福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初669号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人温宏量，男，1987年3月30日出生于江西省石城县，汉族，小学文化，经商，住所地江西省石城县。曾因犯贩卖毒品罪，于2019年10月18日被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2019年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人唐德芳，莆田市荔城区法律援助中心律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉（2020）272号起诉书指控被告人温宏量犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察官李娥、检察官助理刘庭武出庭支持公诉，被告人温宏量及其辩护人唐德芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2020年5月2日，被告人温宏量通过微信（微信号×××66）向被害人曾某联系订购一批鞋子，后被告人温宏量安排了一辆货车到荔城区拱辰街道八二一街闽中产业园曾某的仓库运走其订购的947双鞋子，并通过微信承诺先付该部分鞋子的货款，但被告人温宏量一直未支付货款并且不回复曾某的微信。经查，该批鞋子价值人民币110060元。 2020年6月3日，被告人温宏量使用微信（微信号×××66）销售一批鞋子给被害人夏某1、夏某2，夏某1在莆田市荔城区××街道××路××号再回楼酒楼通过支付宝转账向被告人温宏量支付5000元定金。后双方谈好夏某1以每双32元的价格向被告人温宏量收购其手上的2150双鞋子，被告人温宏量虚构己经将鞋子打包、装箱、发货等再次骗取夏某1、夏某2转账人民币73800元。被告人温宏量骗取共计78800元货款后未实际发货并且不回复夏某1、夏某2的微信、电话。 被告人温宏量于2020年8月11日在广东省湛江市经济开发区柏纳酒店被广东省湛江市公安局抓获后移交给莆田市公安局荔城分局。民警从被告人温宏量处扣押HONORX10蓝色手机1部、VIVOY50蓝色手机1部。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人温宏量的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人温宏量系累犯，应当从重处罚。 被告人温宏量对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人认为被告人温宏量能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可予以从轻处罚。 经审理查明：2020年5月2日，被告人温宏量通过微信（微信号×××66）向被害人曾某联系订购一批鞋子，后被告人温宏量安排了一辆货车到荔城区拱辰街道八二一街闽中产业园曾某的仓库运走其订购的947双鞋子，并通过微信承诺先付该部分鞋子的货款，但被告人温宏量一直未支付货款并且不回复曾某的微信。经查，该批鞋子价值人民币110060元。 2020年6月3日，被告人温宏量使用微信（微信号×××66）销售一批鞋子给被害人夏某1、夏某2，夏某1在莆田市荔城区××街道××路××号再回楼酒楼通过支付宝转账向被告人温宏量支付5000元定金。后双方谈好夏某1以每双32元的价格向被告人温宏量收购其手上的2150双鞋子，被告人温宏量虚构己经将鞋子打包、装箱、发货等再次骗取夏某1、夏某2转账人民币73800元。被告人温宏量骗取共计78800元货款后未实际发货并且不回复夏某1、夏某2的微信、电话。 被告人温宏量于2020年8月11日在广东省湛江市经济开发区柏纳酒店被广东省湛江市公安局抓获后移交给莆田市公安局荔城分局。民警从被告人温宏量处扣押HONORX10蓝色手机1部、VIVOY50蓝色手机1部。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.抓获经过，证明被告人温宏量于2020年8月11日在广东省湛江市经济开发区柏纳酒店被广东省湛江市公安局抓获后移交给莆田市公安局荔城分局。 2.户籍证明、人员基本信息表、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人温宏量、被害人、证人的基本身份信息。被告人温宏量因犯贩卖毒品罪，于2019年10月18月被广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2019年11月5日刑满释放。 3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明民警从被告人温宏量处扣押HONORX10蓝色手机1部、VIVOY50蓝色手机1部。 4.提取笔录，证明公安机关从扣押的被告人温宏量的两部手机中提取了温宏量的微信“意达鞋业”与该微信账号中添加了“ｚｗｑ12530＂、＂ｔｂａ0698＇立）＂ｘｙｈ68899999＂（微信号）等微信好友，温宏量与上述三个微信好友的微信聊天记录为空。温宏量在该部手机中登录了两个微信账号（一个微信昵称：东山再起，微信号×××30；另一个微信昵称：服装设计，微信号×××20）和一个支付宝账号（户名：腾飞鞋业，实名：温宏量，支付宝账号：157＊××××＊＊23），上述支付宝账户中含有相关文易账单详情。 民警在上述手机（串号861112046962693）中提取到：温宏量在该部手机中登录了一个微信账号，微信昵称：意达鞋业，微信号×××66,通过该微信账号中保存的微信聊天记录显示温宏量自2020年7月5日至2020年8月11日一直有在使用该微信账号。 5.接受证据清单、手机微信截图，由郑某提交，证明鼎旺贸易公司和意达鞋业的微信账户信息。 接受证据清单、微信账户信息截图、微信聊天记录截图，证明其和意达鞋业的微信账户信息，以及二人关于鞋子交易的微信聊天过程。双方4月30日互加微信，5月2日开始协商鞋子买卖事宜，5月3日凌晨，意达鞋业答应汇款。5月3日下午3:59意达鞋业开始微信上没有回应。 接受证据清单、委托书，证明鼎旺贸易有限公司授权曾某代理报案事宜。 接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信账户截图、被告人支付宝收款码截图、微信账户截图，由夏某1提交，证明其和意达鞋业的微信账户信息，以及二人关于鞋子买卖的微信协商过程，双方于6月3日互加微信，6月4日夏某1通过支付宝汇款，6月5日意达鞋业微信上没有回应。其通过支付宝向腾辉鞋业汇款共计78800元。 接受证据清单、手机截图，由夏某1提供，证明夏某1与福建意达鞋业的通话记录。6月5日开始电话均无法接通。 接受证据清单、照片，由夏某2提供，证明福建意达鞋业的办公地点。 接受证据清单、房屋出租合同、手机截图，由李某提供，证明其将涉案的“福建意达鞋业的办公地点”房屋进行租赁的情况，其租给叶佳杰三条并收了80元租金。 微信账号信息，证明被告人温宏量指认意达鞋业的其的微信账户信息以及其微信好友的账户信息。指认腾飞鞋业是其的支付宝账户以及指认其通过支付宝收取夏某1、夏某2支付宝汇款共78800元的情况。 微信截图，证明提取自被告人温宏量微信号×××66的适用情况，证实该微信于2020年7月至8月一直有在使用。 6.刑事照片，证明被告人温宏量指认其所用手机的情况。指认再回楼大排档的情况、指认租房地点以及被害人夏某1、夏某2指认再回楼大排档和意达鞋业办公地点的情况。 7.通话清单，证明被告人温宏量的150××××6438手机通话情况。该手机号码到8月份仍有通话、短信记录。 8.辨认笔录，证明夏某1、夏某2辨认出被告人温宏量。李某无法辨认。 9.被害人曾某的陈述，证明4月30日微信昵称为龙腾鞋业的客户向其公司询问椰子鞋的信息，5月2日龙腾鞋业开始报鞋子的信息并要求其开始配货，当晚，龙腾鞋业派2人到闽中互联网产业园拉鞋子。运走了947双。3日晚，对方通过微信语音说会先预付70-80%的货款，但是其都没有收到。后其催促对方打款，对方说货配太晚，物流没拉走，他们的客户也没有打款。后在其催促下，对方当5月3日17时会结算。但其之后通过微信联系对方，对方均无回应，电话也没有接。龙腾鞋业自从拉走货之后就没有再联系其了。也没有找其说退货。被骗的货款共计110060元。 10.被害人夏某1的陈述，证明6月3日，其和夏某2到莆田找微信名为福建意达鞋业准备订购鞋子，后对方带其到荔城区胜利北街1210号301室办公室看鞋子样品，看完之后其和夏某2找对方订购了2150双鞋子。后其和夏某2通过支付宝先后转账了78800元给对方。对方收了钱之后一直没有发货。对方在在再回楼酒楼请其和夏某2吃饭，并且发微信说鞋子都装箱了。并且直接不理其和夏某2。微信、电话都没有回复。 11.被害人夏某2的陈述，证明其陈述和夏某1一致。 12.证人杨某的证言，证明5月2日晚，尾号4387的男子联系其让其开车到闽中互联网产业园区拉鞋子。将该批鞋子拉到胜利北街旺角音乐会所后面的平安物流。 13.证人林某的证言，证明5月2日23时许，一辆红色货车到荣威粤运物流公司货运站，将其车身的货拉到广州越秀区新大陆鞋业广场货运站。该批货物共79箱鞋子。 14.证人郑某的证言，证明其是鼎旺公司的业务员，4月30日，有个客户添加微信了解其公司销售鞋子的款式、价格等，后来其就把该客户推荐给曾某，后天听说被该客户骗了947双鞋子未付货款。 15.证人李某的证言，证明6月2日下午，有个男子找其租镇海街道胜利北街1210号的房子，说要做鞋子的仓库，6月4日，那名男子就说不租了。并通过支付宝转账支付了三天80元的房租。该男子的联系方式是150××××6438，对方支付宝的账户名为“＊宏量”。 16.被告人温宏量的供述，证明其主要是作鞋子中间商，找厂家订购鞋子，再卖给下家，赚取差价。5月份的时候，其联系好了一个卖椰子的卖家，其通过微信和卖家商议好价格后，其让一个货车司机去闽中产业园拉货，其还叫了温正新和那个司机一起去。因为卖家的鞋子码数没有配齐，其客户就没支付货款，其也没有支付货款和卖家。后双方没谈成就拖到现在。后来其就把这批鞋子当做库存鞋卖掉了。其交易鞋子后的一两天又和卖家协商退货，卖家没有同意，后来其的手机和手机卡坏了，其联系不到对方就没有再联系了。其没有在莆田租过房子。 本院认为，被告人温宏量以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币188860元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人温宏量犯合同诈骗罪成立。被告人温宏量曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人温宏量归案后如实供述自己的罪行，且当庭表示认罪，依法予以从轻处罚。辩护人关于对被告人温宏量从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人温宏量在本院审理阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人温宏量犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月十一日起至二○二四年六月十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人温宏量退出赃款人民币十八万八千八百六十元，依法返还给被害人曾某人民币十一万零六十元、被害人夏某1、夏某2人民币七万八千八百元。 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具HONORX10手机一部、VIVOY50手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑家楠 人民陪审员  秦铭东 人民陪审员  何萍萍 二〇二一年一月八日 书 记 员  郑宇鹰 注：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。