黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初241号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人展玉美，女，汉族，1971年1月15日出生于吉林省敦化市，高中文化，无职业，户籍地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人申雪，黑龙江大地律师事务所律师。被告人姜永涛，曾用名姜永贵，男，汉族，1965年12月24日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，中煤龙化实业有限公司员工，户籍地黑龙江省依兰县，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省宾县看守所。辩护人崔纯权，黑龙江崔纯权律师事务所律师。被告人张广顺，男，汉族，1967年12月20日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月8日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省宾县看守所。辩护人刘长远，黑龙江超悦律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉（2020）237号起诉书指控被告人展玉美、姜永涛、张广顺犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于2020年11月20日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宾县人民检察院指派检察员赵宏亮出庭支持公诉，被告人展玉美、姜永涛、张广顺通过远程视频，辩护人申雪、崔纯权、刘长远到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控，被告人展玉美于2017年6月加入“正宇”投资项目，该项目以响应国家大众创业、万众创新的口号，以高额返利引诱社会公众投资电商平台成为该项目会员，成为会员后发展他人成为会员可以进一步分得投资金额返利。展玉美为了获利，先后发展李某1、陈某、杨某2、吴某、张某1等多人投资“正宇”项目，导致杨某2投资被骗损失50000元、张某1投资被骗损失4700元、吴某投资被骗损失1000元。被告人姜永涛于2017年5月加入“正宇”项目，其为了获利，先后发展孙某、郑某、王某1、王某2、柳某等多人投资“正宇”项目，导致孙某投资被骗损失700元、郑某投资被骗损失500元、王某2投资被骗损失20000元。被告人张广顺于2019年6月份加入“以太金”投资项目，该项目以高额积分返利引诱社会公众在电商平台投资购买商品成为会员，每投资10000元并获得20000积分，积分每周可以提现360元，发展一个会员加入项目可以提前提现720元。张广顺为了发展会员获利，发展史亚芝、张某2、李某2、陆某、马某等多名下线加入该项目并投资，导致陆某投资被骗损失9100元、马某投资被骗损失7000元。经侦查，展玉美、姜永涛于2020年7月20日被公安机关传唤到案；张广顺于2020年8月7日被公安机关抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相应证据，认为被告人展玉美、姜永涛、张广顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。展玉美、姜永涛、张广顺能如实供述罪行；展玉美、张广顺自愿认罪认罚，建议对展玉美判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，建议对姜永涛判处一年二个月，并处罚金一万元，建议对张广顺判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。提请本院依法判处。被告人展玉美对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为展玉美具有如下从轻或减轻处罚情节：系自首；自愿认罪认罚；系初犯，主观恶性小，未造成严重的社会后果；积极退赔被害人，已取得谅解；在本案中起次要作用系从犯。恳请对展玉美处以缓刑或二年以下有期徒刑。被告人姜永涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为姜永涛具有从轻处罚的情节：系自首；当庭自愿认罪认罚；有退赃意愿；系初犯偶犯，造成的损害后果较轻。恳请对姜永涛从轻处罚并适用缓刑。被告人张广顺对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为张广顺以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。但张广顺无论是发展的人员还是层级，均未达到法定的立案标准，故张广顺的行为不构成犯罪。张广顺自愿认罪认罚，有退赃意愿，系初犯，投案后如实供述，应以自首论处。经审理查明，2017年6月，被告人展玉美经鞠某介绍加入“正宇”投资项目。该项目以响应国家大众创业、万众创新的口号，要求参加者以投资电商平台的方式获得加入资格，以投资金额及发展下线人数多少，设立总裁、主任、站长、会员四个层级，直接或间接以发展人员的数量作为非法获利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。展玉美为获利，先后将李某1、陈某、杨某2、吴某、张某1等十余人发展成为会员，会员又发展其他会员加入该项目。在该组织中，展玉美系站长级别。展玉美收取会员投资后全部转入其上线许志华帐户内。2018年6月，“正宇”项目不再返利。截止案发，导致杨某2投资损失50000元、张某1投资损失4700元、吴某投资损失1000元。2020年7月20日，公安机关将展玉美传唤归案。同年12月27日，展玉美亲属退赔了杨某2、张某1、吴某的全部损失。2017年5月，被告人姜永涛通过张某3介绍加入“正宇”投资项目，通过上述方法，先后将孙某、郑某、王某1、王某2、柳某等多人发展成为会员，会员又发展其他会员加入该项目。在该组织中，姜永涛系站长级别。姜永涛收取会员投资后全部转入公司财务帐户内。2018年6月，“正宇”项目不再返利。截止案发，导致孙某投资损失700元、郑某投资损失500元、王某2投资损失20000元。2020年7月20日，公安机关将姜永涛传唤归案。同年12月29日，姜永涛亲属退赔了孙某、郑某、王某2的全部损失。2019年6月，被告人张广顺通过他人介绍加入“以太金”投资项目。该项目以高额积分返利引诱社会公众在电商平台投资购买商品成为会员，每投资10000元可获得19800积分，积分每周可以提现360元，发展一个会员加入项目可以提前提现720元。张广顺为获利，先后发展史亚芝、张某2、李某2、陆某、马某等多人加入该项目并投资。2019年11月，“以太金”项目不再返利。截止案发，导致陆某投资被骗9100元、马某投资被骗7000元。2020年8月7日，公安机关将张广顺抓获归案。案后，张广顺家属退缴了陆某、马某的全部损失。上述事实，有经过庭审质证并确认的下列证据证实：案件来源、到案经过；三被告人的户籍证明、现实表现；展玉美、张广顺的认罪认罚承诺书；三被告人及其他会员的银行交易明细；证人张某4、杨某1、丛某、胡某、徐某、刘某1、孙某、郑某、杨某2、吴某、张某1、陆某、马某等人的证言；被告人展玉美、姜永涛、张广顺及同案苗田某、李某3、宋某、张某3、鞠某、张某5、李某2等人的供述等。足以认定。本院认为，被告人展玉美、姜永涛在他人组织策划的，以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，从事传销活动，积极发展参加者，牟取钱财，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人张广顺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控展玉美、姜永涛的罪名有误，应予纠正；指控张广顺的罪名成立。三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处罚；三被告人均系初次犯罪，积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。本案事实清楚，证据充分，足以认定。对三被告人的辩护人提出的与本案查明的事实一致的辩护观点本院予以采纳，其他辩护观点不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一．被告人展玉美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年7月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二．被告人姜永涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年5月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三．被告人张广顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇二〇二一年一月八日书记员  杨凯超