江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初636号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人王某，男，1988年11月3日出生于重庆市潼南县，汉族，住重庆市潼南县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈汉东、张弘弼，江苏信棠律师事务所律师。 被告人寇某，男，1987年5月16日出生于四川省盐亭县，汉族，住四川省盐亭县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 被告人汪某，男，1975年8月16日出生于四川省盐亭县，汉族，户籍所在地四川省盐亭县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市南山医院。 被告人罗某，女，1991年9月3日出生于四川省营山县，汉族，住四川省营山县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人范某，男，1992年11月16日出生于四川省三台县，汉族，户籍所在地四川省三台县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]711号起诉书指控被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚简易程序。本院受理后，依法实行独任审判，适用简易程序，于2021年1月18日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察官王天渊、李燕，被告人王某及其辩护人陈汉东，被告人寇某，汪某，罗某，范某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人王某与江某、李某1、马某1（均另案处理）等人于2015年至2018年先后经他人介绍在合肥、武汉等地加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织釆取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加人员通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。2018年10月前后，江某等人将传销人员从武汉带到南京，在江北地区继续开展传销活动，并形成了以江某为主要负责人、马某2(另案处理）为申购总管，李某1、马某1等老总级别的传销人员分管不同经理室的独立传销团队，2019年下半年，该传销组织分设Dl、D2、D4三个小组，经查，三个小组共有十一个经理室，传销人员达200余人。其中，D2小组下设寇某经理室、李某2经理室、陈某经理室、敬某经理室、臧某经理室五个互动经理室。 被告人王某于2015年在合肥加入“自愿连锁经营业”传销组织，于2017年底晋升为老总级别人员，并与江某等人一起来到南京继续开展传销活动。在成立独立传销团队后，其参加团队老总会，并按照寇某经理室直总姜某（另案处理）的安排，参与D2小组老总级别人员对本小组五个经理室的自律检查。 被告人寇某于2018年10月在南京加入“自愿连锁经营业”传销组织，在成立独立传销团队后，其于2019年10月前后开始担任寇某经理室大总管，负责传达上级老总要求，管理本经理室各项事务，督促经理室各个窗口开展传销活动。在D2小组五个经理室互动过程中，其参加每周举行的总管会，与其他经理室大总管共同探讨小组内五个经理室的发展情况。 被告人汪某于2019年7月在南京加入“自愿连锁经营业”传销组织，在成立独立传销团队后，其于自2019年10月前后开始担任寇某经理室自律总管，负责对本经理室进行自律检查。在D2小组五个经理室互动过程中，其参加每周举行的自律总管会议，参与对五个经理室的自律互查。 被告人罗某于2018年10月在南京加入“自愿连锁经营业”传销组织，在成立独立传销团队后，其于2019年11月左右开始D2担任寇某经理室能力总管，负责提升本经理室人员能力。在小组五个经理室互动过程中，其参加每周举行的能力总管会议，并组织本经理室人员参与五个互动经理室的能力互动培训。 被告人范某于2019年9月在南京加入“自愿连锁经营业”传销组织，在成立独立传销团队后，其于2019年底2020年初开始担任寇某经理室经晨窗口，负责组织本经理室人员参加经晨培训。在D2小组五个经理室互动过程中，其参加每周举行的经晨窗口会议，并组织本经理室人员参与五个经理室的经晨互动培训。 经查，至案发时，D2小组寇某经理室、李某2经理室、陈某经理室、敬某经理室、臧某经理室传销人员达80余人。2020年5月12日，被告人王某、寇某、汪某、罗某、范呂欢被公安机关抓获，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某在开庭审理过程中无异议，有证人唐某、刘某等人的证言，南京市公安局江北新区分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、搜查笔录、检查笔录、微信聊天记录，被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某的户籍资料等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某伙同他人共同实施组织、领导传销活动犯罪，系共同犯罪；被告人王某、寇某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人汪某、罗某、范某在共同犯罪中起次要或者辅助的作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某认罪认罚，依法可以从宽处理。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人王某、寇某、汪某、罗某、范某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予以支持。辩护人陈汉东关于“1、被告人王某认罪认罚态度好”的辩护意见，经查，与事实相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，判决如下： 被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人寇某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年1月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年1月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人范某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年1月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  徐文露 二〇二一年一月二十五日 书记员  钱 颖