浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初1196号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人李礼，男，1983年9月20日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，自由职业，住温岭市。因本案于2020年6月3日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人梁逸超、崔健，浙江耀森律师事务所律师。 被告人胡晖，男，1976年10月26日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，经商，住温岭市。因本案于2020年6月12日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈欢欢，浙江左源律师事务所律师。 被告人钟敏莉，男，1972年10月12日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，经商，住温岭市。因本案于2020年6月10日被温岭市公安局刑事拘留，7月11日被依法逮捕，同年10月26日被温岭市人民检察院取保候审，经本院决定，于2021年1月7日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人金瑶瑶，浙江法锤律师事务所律师。 被告人冯永健，男，1974年9月14日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。因本案于2020年6月11日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈宣、陈连君，浙江欣泰律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检一部刑诉〔2020〕1332号起诉书指控被告人李礼、钟敏莉、胡晖、冯永健犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，于2020年11月12日变更为适用普通程序审理。2020年12月22日，温岭市人民检察院以台温检一部刑变诉〔2020〕56号变更起诉决定书，变更起诉指控的部分事实。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员杨丽华出庭支持公诉，被告人李礼及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江耀森律师事务所律师梁逸超、被告人胡晖及其辩护人陈欢欢、被告人钟敏莉及其辩护人金瑶瑶、被告人冯永健及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江欣泰律师事务所律师陈宣到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年11月至2020年4月，被告人胡晖明知他人利用信息网络实施犯罪，在拼多多平台开设无实际经营的网店，制造虚假交易，通过收款、转账提现等方式为网络犯罪提供支付结算服务，从中赚取手续费。期间，被告人胡晖经营管理的拼多多平台网店支付结算金额共计人民币750万余元，被告人胡晖个人获利人民币2万余元。 2020年2月至6月间，被告人李礼明知他人利用信息网络实施犯罪，与被告人钟敏莉合伙在拼多多平台开设无实际经营的网店，制造虚假交易，后又在支付宝平台提供收款二维码等，通过收款、转账提现等方式为网络犯罪提供支付结算服务，并发展被告人胡晖、冯永健、金小焕（另案处理）等人为下线，从中赚取手续费。其中，2020年3月至4月，被告人李礼、钟敏莉合伙开设的拼多多平台网店支付结算金额共计人民币436万余元；2020年2月至4月，被告人胡晖、李礼合作期间拼多多平台网店支付结算金额共计人民币330万余元；2020年4月至6月，被告人冯永健在支付宝平台提供收款二维码等，通过收款、转账提现等方式为网络犯罪提供支付结算服务，期间，被告人冯永健使用本人及石某名下的多家银行账户转账支付金额共计人民币398万余元；涉案期间，被告人李礼使用其母亲肖某的多家银行账户进行支付结算，转账支付金额超过人民币856万余元。被告人李礼个人获利人民币2.2万余元，被告人钟敏莉个人获利人民币1.7万元，被告人冯永健个人获利人民币0.7万余元。 2020年6月3日0时36分许，温岭市公安局泽国镇派出所民警在温岭市城西街道田园路阳光大道路口附近抓获被告人李礼。2020年6月9日16时35分许，温岭市公安局泽国镇派出所民警在温岭市泽国镇扁屿村村部抓获被告人钟敏莉。2020年6月10日21时23分许，温岭市公安局泽国镇派出所民警在温岭市泽国镇泽南路边抓获被告人冯永健。2020年6月12日11时20分许，温岭市公安局泽国镇派出所民警在温岭市太平街道万昌中路太宇大厦楼下路边抓获被告人胡晖。被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健归案后，均如实供述其涉案事实。 被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的量刑建议，并在开庭审理过程中自愿认罪认罚。 上述事实，被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人员金小焕的供述和辩解，被害人刘某等的陈述，证人石某、蒋某、肖某、李某、王某的证言，搜查笔录，电子证物检查工作记录，电子数据，银行交易明细，全国各地电信网络诈骗案件受案登记表、立案决定书、报案笔录，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健单独或与人结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算服务，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健到案后均如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合全案犯罪事实、量刑情节及各被告人在本案中所起的实际作用，决定对被告人李礼、胡晖、钟敏莉、冯永健依法分别予以从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，辩护人就此提出的辩护意见合理合法，本院予以采纳。至于辩护人提出的建议对被告人胡晖、钟敏莉、冯永健适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪性质、情节及社会危害性，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年11月2日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人胡晖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年9月11日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人钟敏莉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年8月20日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人冯永健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年6月10日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、追缴被告人李礼违法所得人民币二万二千元，被告人胡晖违法所得人民币二万元，被告人钟敏莉违法所得人民币一万七千元，被告人冯永健违法所得人民币七千元，上缴国库。 六、扣押在案的作案工具被告人李礼手机四部、营业执照八本，被告人冯永健手机一部、手机卡二十张、银行卡十九张，由扣押机关温岭市公安局依法予以没收，其他扣押物品由扣押机关温岭市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 人民陪审员  陈 旭 人民陪审员  邱小丹 二〇二一年一月二十五日 代书 记员  王笑婷 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。