大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0202刑初291号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人李从钊，曾用名苏剑祥，男，1949年7月16日出生，汉族，高中文化，北京燕志博公司法定代表人，户籍地安徽省太和县李兴镇范寨村委会李腰庄****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被大连市公安局沙河口分局刑事拘留，2020年5月22日经大连市沙河口区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人李从钊曾因犯诈骗罪于1999年3月25日被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑十五年，2008年1月25日被假释（假释期至2010年7月10日）。辩护人王楠，辽宁五寰律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2020年9月4日以中检公诉刑诉（2020）292号起诉书指控被告人李从钊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，分别于2020年12月8日、2021年1月13日适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员黄京鹤、代理检察员于富昆出庭支持公诉。被告人李从钊及其辩护人王楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月初，被告人李从钊自称退役高级军官，用其注册的多家空壳公司包装身份，虚构其认识中央领导有办理全国政协委员能力，通过中间人段某认识了被害人刘某1。李从钊谎称可为刘某1办理全国政协委员，双方约定费用300万元，预付150万元，事成后再付余款。2017年3月22日刘某1通过其公司员工在大连市中山区解放路48号中国建设银行青泥洼支行转账给李从钊名下的北京燕某国际投资有限公司人民币150万元作为办事费。李从钊将诈骗所得150万元用于个人消费、支付房租、家庭生活等。2019年11月30日李从钊抓获归案。公诉机关认为,被告人李从钊虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李从钊部分诈骗行为系犯罪未遂，应依照《中华人民共和国刑法》第二十三条规定处罚。被告人李从钊签具了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩护称：被告人李从钊经传唤后到案，如实供述罪行，系自首；认罪态度较好，认罪认罚，退还了部分所得，建议对被告人李从钊从轻处罚。经审理查明：2017年3月初，被告人李从钊虚构其认识中央领导人，有能力为他人办理全国政协委员的事实，通过段某结识了被害人刘某1。被告人李从钊谎称有能力为刘某1办理全国政协委员，并让刘某1预先支付人民币150万元的费用。2017年3月22日，刘某1通过其公司员工在中国建设银行青泥洼支行（位于大连市中山区向李从钊名下的北京燕某国际投资有限公司转账人民币150万元。被告人李从钊将将所得款项用于个人消费、支付房租、家庭生活等。2019年11月30日，被告人李从钊抓获归案。到案后，公安机关冻结了北京燕某国际投资有限公司的建设银行账户中的26万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过、情况说明证明：本案系被害人刘某1报案而来，被告人李从钊于2019年11月30日被抓获。情况说明证明2019年11月29日侦查人员到李从钊住处将李从钊传唤至北京市公安局东城分局东花市派出所，制作讯问笔录，当晚让李从钊回家中等候，次日侦查人员持拘留证到李从钊住处将李从钊抓捕并押解回大连。2、人口信息证明：李从钊的自然身份情况。3、北京市第二中级人民法院（1998）二中刑初字第1301号刑事判决书、北京市高级人民法院（1999）高刑终字第452号刑事裁定书、违法犯罪记录查询证明、假释证明书证明：1999年3月25日，北京市第二中级人民法院以被告人李从钊犯诈骗罪判处其有期徒刑十五年，2008年1月25日被假释，假释期至2010年7月10日。4、《委托合作协议》证明：甲方泰通建设集团有限公司与乙方北京燕某国际投资有限公司于2017年3月15日签订协议，由乙方代办申报、申批全国政协代表人员，费用为300万元，甲方先支付150万元。5、建设银行单位客户专用回单、报销单、开户许可证证明：2017年3月22日，泰通建设集团有限公司向北京燕某国际投资有限公司转账150万元。6、建设银行提供的北京燕某国际投资有限公司账户交易明细证明：2017年3月22日，该账户收到泰通建设集团有限公司打入的150万元；该账户于2019年12月1日收到26万元；同时证明该账户的资金往来情况。7、借条证明：段某于2016年12月9日向李从钊借款65万元用于给家人治病。8、单位结算卡业务凭证证明：北京燕某国际投资有限公司向连云港市福广汽车配件销售有限公司转账30万元。9、建设银行提供的连云港市福广汽车配件销售有限公司账户交易明细证明：该账户于2017年3月23日收到北京燕某国际投资有限公司转账人民币30万元。10、农业银行提供的陈某3的账户交易明细证明：该账户于2017年3月24日向李某4转账20万元。11、交通银行提供的陈某2账户交易明细证明：陈某2与卢某之间的资金往来情况。12、房屋租赁合同证明：自2013年5月，李从钊开始租住陈某1的房产情况。13、北京市住房和城乡建设委员会提供的查询信息证明：李从钊无房屋交易信息记录14、太和县退役军人服务管理中心提供的入伍材料证明：李从钊于1968年4月入伍，1971年2月退役。15、李从钊提供的结婚证证明：其与付某于1987年6月登记结婚。16、北京市工商局提供的企业基本信息证明：李从钊投资、参与的公司有北京肥田生生物科技有限公司、北京神农金食科技发展有限公司、北京天泉通节能水泵有限公司、北京燕某国际投资有限公司。17、滦州市市场监督管理局提供的个体工商户登记基本信息证明：滦县磊鑫石材场经营者为李从钊。18、转让协议、于某承包北山合同书证明：周连某、朱某承包于某荒山的情况。19、党员证明、《证明》：刘某1系中共党员，未曾当选过政协委员。20、借款合同、银行收款回单、个人转账凭证证明：刘某1个人于2016年7月1日向某建设集团有限公司出借资金300万元。21、泰通建设集团有限公司工商登记资料证明：泰通建设集团有限公司的工商登记信息情况。22、协助冻结财产通知书证明：北京燕某国际投资有限公司的账户被侦查机关冻结。23、大连市委组织部、统战部关于区市县政协换届有关问题的意见以及大连市统战部关于做好市级以上党外政协委员推荐提名工作的通知证明：大连市关于政协换届、政协委员的推荐提名的相关意见、要求。24、指认照片证明：被告人李从钊指认了其办公场所。25、被害人刘某1的陈述证明：其是中共党员，不是人在代表，也不是政协委员。2017年，其通过段某认识了李从钊，同年3月其到北京在李从钊的办公室见到了李从钊，李从钊自称在部队干了20多年，退役后在领导人手下工作，现在自己干公司。他有能力为其办成全国政协委员，不占用各省的名额，价钱是300万元。我们当天签了协议，先交150万元，余款办成后给付，办不成退款。之后其安排大连公司财务将150万元转账到李从钊的公司账户。其等了很长时间也没有办成，李从钊以各种理由推拖，最后李从钊答应退钱，但也一直拖着，其于是报案。打给李从钊的150万元，是其个人钱款。26、证人王某1的证言证明：其是泰通建设集团有限公司的财务经理，2017年3月22日，其根据刘某1的指示，把150万元在建设银行青泥支行通过公对公转账至北京燕某国际投资有限公司的账户上，这150万元是刘某1个人的钱。27、证人刘某2的证言证明：其是泰通建设集团有限公司董事长，刘某1是该公司大股东、总经理。2017年3月22日，刘某1着急用钱，就把之前借给公司的钱要回了150万元，让财务人员打给了北京燕某国际投资有限公司。28、证人段某的证言证明：2016年10月，其与李从钊因为工作的关系结识，之后来往比较频繁。2017年年初，李从钊称其认识全国政协领导，每年内部有政协委员指标，办这个事情需要300万元，让其推荐合适的人给他，并答应事成后给其茶水费。其向刘某1说了这个事情，刘某1同意办理并于2017年3月15日到北京，与李从钊见面。李从钊自称在部队工作二十多年，退役后在国家领导人手下工作，之后自己干公司，并称可以办理全国政协委员的事，开价300万元，先交150万元，当天刘某1与李从钊就此签订了书面委托合作协议。大约过了一周，刘某1将150万元打给李从钊。其当时以为李从钊有能力办这个事，但后期事情迟迟没有办理，也不退钱，其感觉李从钊说大话，不靠谱。2017年3月28日、29日，李从钊的燕某国际公司向其老婆的北京吉然天下文化发展有限公司分别转账5万元、21万元，这26万元是其向李从钊的借款。2019年11月30日，其还了这26万元。其因为父亲治病，向李从钊借款65万元，包括这26万元。29、证人付某的证言及辨认笔录证明：其与李从钊是夫妻关系，其不清楚李从钊的公司经营情况。2019年12月1日，段某找不到李从钊，联系其，其告知李从钊被大连警方抓走了。当天晚上，李从钊的公司账户上收到段某转账的26万元。付某辨认出段某。30、证人李某1的证言证明：其与李从钊是父子关系，其在李从钊的公司工作，其不清楚该公司的业务。31、证人李某2的证言证明：其与李从钊是父子关系，其担任北京肥田生物公司的法人，公司经营由李从钊负责。其在滦县磊鑫石材场荼，李从钊是该石材厂的法人，2017年6月左右新建的彩板房、围院墙。32、证人孔某的证言证明：其是李某2的妻子，李从钊不给我们寄钱，我们自己赚钱养活自己。33、证人王某2的证言证明：其是李从钊的前妻，二人婚后育有一子一女。李从钊曾当过三年兵，复员回来后不问家事，遂与之离婚。34、证人陈某1的证言证明：李从钊从2013年5月开始租其房子，房子位于北京金桥国际公寓，租金每月1.5万元。35、证人高某的证言证明：其是北京金桥国际公寓的物业人员，李从钊租用他人房产在此办公。36、证人赵某的证言证明：其与李从钊是邻居关系，李从钊一家人居住在金桥国际公寓。37、证人单某的证言证明：其是北京音创文化艺术有限公司的法人，其不认识李从钊，其记不清燕某公司为何向其公司转账5万元。38、证人马某的证言证明：其是河北滦县金角加油站的负责人，其不认识李从钊，不清楚2017年3月23日北京燕某公司为何将20万元打入该加油站账户，其与该公司没有业务往来，其将该款打给了李某4。其于2017年初从李某4手里接手的加油站。39、证人李某3的证言证明：其在滦县102国道边经营商务会所，从2012年开始李从钊在此包房住宿。2017年1月，李从钊在当地买下两座山，准备拉土方，其建议李从钊到其妹妹李某4的加油站预先购买油，这样可以便宜一些。2017年3月23日，李从钊将20万元预付油款转到了加油站的账户，此时加油站已转让给他人，于是便把这20万元转到其女儿账户，后来李从钊的工程没有干，这20万元就抵了李从钊的房费。李从钊的石材场从2017年3月开始整修，花费60多万元。40、证人李某4的证言证明：2017年初，其结识了李从钊。李从钊承包了当地的两座山，准备开采，遂预付了20万元的加油款。钱转到金角加油站后，马某把这20万转给了其侄女李玲慧的账户，但后来李从钊没有加油，其不清楚钱是如何处理的。41、证人王某3的证言证明：其是滦县榛子镇于某村的书记，李从钊在该村承包的两座山是2009年10月从周连某手中承包的。李从钊自称在部队干了20多年，转业后在国家领导人手下工作过，认识很多部级领导。42、证人朱某的证言证明：2009年10月，李从钊以其和周连某的名义承包了滦县榛子镇于某村两座山。43、证人张某的证言证明：其是连云港市福广汽车配件有限公司的法人，该公司是其朋友陈某2具体经营的。44、证人陈某2的证言证明：其在经营福广汽车配件有限公司时，卢某欠其摩托车款，卢某称有一笔钱需要用其对公账号倒一下，遂于2017年3月23日向其公司转账30万元，其扣下维修摩托车的欠款后，将27.5万元转账给卢某。45、证人卢某的证言证明：2016年年底，李从钊问其能否办理外币支付的POS机，其找到能够办理的人，对方开价35万元。其告诉李从钊需要45万元，2017年3月23日，李从钊说先给其30万元，并让其提供对公账号，其将陈某2的账号提供给李从钊。46、证人李某5的证言证明：其是李腰庄村委会委员，李从钊的家在李腰庄，但李从钊常年不在家，其与李从钊不熟。李从钊曾当过兵。47、被告人李从钊的供述证明：其是北京燕某国际投资有限公司的法人，名下有七八家公司。其通过段某认识了大连的刘某1，段某称刘某1要办理全国政协委员，并于2017年3月15日带刘某1与其见面，其称办理需要300万元，先支付150万元，其和刘某1签订了委托合作协议。3月22日，刘某1通过名下公司向其名下公司转账150万元。其为刘某1办理了政协委员，其将刘某1的个人简历交给了领导，但一直到2019年4月左右，还没有办成，刘某1提出要退钱。刘某1给的150万元，其给领导送了25万元用于办刘某1的事，但送给哪个领导其不能说，有55万元借给了段某，剩下的钱被其用于公司经营、日常开销。48、鉴定聘请书、大连第七医院精神疾病司法鉴定所大七精司鉴所【2020】精鉴字第31号精神疾病司法鉴定意见书、鉴定意见通知书证明：被鉴定人李从钊案发期间未见精神病性障碍，系完全刑事责任能力。本院认为：被告人李从钊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李从钊曾因故意犯罪被刑事处罚后，再次故意犯罪，依法酌情从重处罚；到案后，如实供述其罪行，依法从轻处罚；部分赃款被追缴，依法酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人李从钊系自首的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见合理部分，予以采纳。综上，为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李从钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2030年5月29日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、在案冻结款项依法返还给被害人刘某1；不足部分，责令被告人李从钊继续退赔被害人刘某1。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  张 瑾人民陪审员  张 慧二〇二一年一月十九日书 记 员  姜 兴