湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘11刑终29号原公诉机关湖南省宁远县人民检察院。上诉人（原审被告人）周某甲，男，2001年6月25日出生，汉族，湖南省衡阳县人，高中在读，无业，户籍地和住所地均在湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被宁远县公安局刑事拘留，同年7月16日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，现羁押于宁远县看守所。湖南省宁远县人民法院审理湖南省宁远县人民检察院指控原审被告人周某甲犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十六日作出（2020）湘1126刑初391号刑事判决。原审被告人周某甲不服，于2020年11月24日向本院提起上诉。宁远县人民法院于2021年1月5日移送案卷及上诉材料，本院于同日立案。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）周某甲，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。宁远县人民法院认定，2019年11月份，被告人周某甲和刘月月（另案处理）在网上接触到了充值返利诈骗方法，具体是通过购买QQ号创建群找人推广然后将被骗者拉入群，然后通过另一QQ发充值返利的信息，待人上当后通过“码首”（提供收款二维码帮助洗钱的人）将诈骗所得洗白，二人学会诈骗方法后，由周某甲在网上购买QQ号建群拉人并发布充值返利消息并找“码首”，刘月月负责将“码首”提供的二维码发给被骗者，2020年1月至2020年5月份，周某甲伙同刘月月共通过充值返利方式诈骗6万余元，周某甲获利2.8万余元。被告人周某甲于2020年6月10日被宁远县公安局抓获。上述事实，有下列证据予以证明：一、书证（1）接报案登记表，立案决定书，证明2020年2月12日16时许，陈欣来到刑侦大队报警称自己在QQ看到别人发布充值返利的消息后添加对方QQ，然后按照充值返利内容（充值700元返利8888元）的要求转账5438元至对方提供的二维码，转账完成以后，对方就将其拉黑，陈欣意识到自己被骗。宁远县公安局接到报案以后，立即对陈欣被诈骗案进行侦查，在侦查过程中，抓获涉嫌诈骗的嫌疑人王鹏、万增、汪磊共三人，2020年4月24日宁远县公安局立案侦查。（2）拘留证，拘留证通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，证明周某甲被宁远县公安局刑事拘留、逮捕，侦查程序合法。（3）户籍证明，证明周某甲出生于2001年6月25日，案发时已达完全刑事责任年龄，负完全刑事责任。（4）到案经过，证明2020年6月10日宁远县公安局民警在湖南省衡阳市将周某甲抓获归案。（5）扣押物品清单，证明扣押周某甲苹果6SPLUS手机一台。（6）周某甲支付宝收支明细，证明周某甲2020年1月1日至2020年2月29日收入、支出均为378,866.31元。周某甲对其中合计49,384.11元画圈，注明是其与刘月月一起推广费用和购买QQ号费用以外的诈骗所得，周某甲对其中合计26,266元画圈签名捺手印，并注明是分给刘月月的诈骗所得。（7）支付宝转账账单详情照片，证明周某甲2020年1月29日至2020年5月9日，通过支付宝转账了7笔共计人民币21112元给刘月月支付宝名称＊涛，账户涛187********。（8）刘月月与别人QQ的聊天记录，证明刘月月诈骗以及购买QQ、与码首往来的事实。（9）刘月月收到涛的支付宝转账、红包的照片，证明周某甲通过银行转账给刘月月6笔诈骗款，金额合计为人民币21,613元。（10）电子证据检查工作记录，证明对周某甲被扣押手机的检查情况。二、同案人刘月月的供述，证明他与周某甲跟着别人学会了充值返利诈骗，二人合作，一人出一半的本钱，骗到的钱平分，他们一起出钱买了两台工作手机花了1200元钱，后周某甲在网上找人以25元一个ＱＱ的价格买了两个ＱＱ号，接着用买来的其中一个ＱＱ号创建ＱＱ群，创建好ＱＱ群以后，周某甲在网上找人以800元拉200个人的价格进行推广，人进群以后周某甲用买来的另一个ＱＱ号发布充值返利的信息，充值50元返588元，充值100元返1888元，充值200元返2888元，充值3000元以此类推。“码首”洗好款扣除了30%的手续费，就发支付宝口令红包给周某甲，2020年2月份至5月份，他和周某甲一起合作开群骗了6万元左右。他们找过ＱＱ昵称“情总”和“陈庸”的“码首”洗过钱。周某甲用支付宝收再用支付宝转给他。支付宝收款有口令红包和直接扫码转账两种方式收款。昵称他备注的是“涛”，他收款的支付宝账号是185********。2020年1月份他和周某甲开始一起搞返利诈骗。1、2020年1月29日，周某甲用支付宝（他的备注是涛）扫码到他的支付宝12,800元钱，这是他和周某甲诈骗得来的钱，后来他转了一半给周某甲，用微信转给周某甲6000元；2、2020年1月30日，他的支付宝收到用户名“涛”转账的1444元钱，这是他和周某甲诈骗得来的钱，是周某甲分给他的；3、2020年2月3日，他的支付宝收到用户名为“涛”的2469元口令红包钱，这是周某甲分给他的；4、周某甲用支付宝转账1300元到他支付宝账户上，这是他和周某甲诈骗得的钱由码首洗白，周某甲分给他的，这次他和周某甲骗了3000元左右；5、2020年4月30日，他的支付宝收到“涛”的口令红包1300元，这是他与周某甲诈骗受害人3000多元钱，周某甲扣除推广的费用和购买微信、QQ等费用分给他诈骗的钱；6、2020年5月5日，他的支付宝收到用户名“涛”599元钱的扫描付款，这次是他和周某甲诈骗了受害人1500多元钱；7、2020年5月9日，他的支付宝收到用户名“涛”1500元钱的扫描付款，这次是他和周某甲诈骗了受害人4000元钱，周某甲扣除推广的费用和购买微信等费用分给他的钱。周某甲共使用支付宝支付了14,000元左右的钱给他，周某甲共计分钱给他7次左右，现金分给他10,000元钱左右，他大约分了3万元。三、被告人周某甲的供述与辩解，证明他是2020年1月份才开始实施充值返利诈骗的，他跟刘月月总共搞了两个月。他跟刘月月每次购买两个QQ号码，他跟刘月月每个人手里用一个，他的QQ就是负责建群发布诈骗信息的，如果有人想参加他们发出的诈骗活动，他就推荐加刘月月的QQ，如果对方参加，他们就找专门的码商要收款码进行诈骗，诈骗后他们就把人拉黑推出群，码商收取手续费，后他们把多余的钱就通过支付宝或者口令红包转给他，他收到钱后就跟刘月月五五分账。他们诈骗所得算账之后，他是通过支付宝转账给刘月月的，每次都是扫码给刘月月的，偶尔也会取现金给刘月月。码商扣除手续费后转账给他，码商收取付款的20%，收款基本都是他收的，刘月月没有收过。他看了一、二月的支付宝收支款记录，大概是17次，他的支付宝上每次都有具体收款的时间。具体情况如下：1、2020年1月2日18时11分，他收到码商支付宝发给他的1673.20元，是他们诈骗的钱，码商扣除手续费后发给他的；2、2020年1月15日18时56分，他收到码商支付宝发给他的1120元；3、2020年1月15日20时1分，他收到码商支付宝发给他的12,542元；4、2020年1月16日1时55分，他收到码商支付宝给他的1380元；5、2020年1月17日21时45分，他收到码商支付宝给他的1600元；6、2020年1月23日16时55分，他收到码商支付宝给他的2000元；7、2020年1月26日20时2分，他收到码商支付宝给他的7216.51元；8、2020年1月27日11时59分，他收到码商支付宝给他的7216.51元；9、2020年1月28日00时15分，他收到码商支付宝给他的3600元；10、2020年1月28日00时17分，他收到码商支付宝给他的3024元；11、2020年1月29日19时48分，他收到码商支付宝给他的2861.35元；12、2020年2月5日00时4分，他收到码商支付宝给他的4888元；13、2020年2月5日19时13分，他收到码商支付宝给他的4624元；14、2020年2月8日17时48分，他收到码商支付宝给他的2914元；15、2020年2月8日19时15分，他收到码商支付宝给他的6694.25元；16、2020年2月15日14时16分，他收到码商支付宝给他的6006元；17、2020年2月19日12时51分，他收到码商支付宝给他的1010元，共计56,036元。他们一般找的是一个QQ昵称叫“情总”的码商提供收款码。他诈骗所得后通过7次转账给刘月月。具体情况如下：1、2020年1月9日20时41分他给刘月月分了3300元；2、2020年1月15日21时16分，他分了13,000元给刘月月；3、2020年1月26日19时9分，他分了2666元给刘月月；4、2020年1月28日00时15分，他分了3600元给刘月月；5、2020年2月1日19时57时，他分了1900元给刘月月；6、2020年2月1日19时57时，他分了1900元给刘月月；7、2020年2月13日11时57时，他分了5000元给刘月月，总计有36,266元，他都是通过支付宝转账的。他总共有三部手机，一部苹果6是专门用来实施诈骗的，他们扣除手续费之前诈骗的费用是68,000元左右。宁远县人民法院认为，被告人周某甲以非法占有为目的，用虚构事实，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，周某甲起主要作用，系主犯。周某甲到案后，能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好，可依法从轻处罚。对周某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二、对被告人周某甲非法所得的人民币二万八千元予以追缴，上缴国库。宣判后，周某甲不服，上诉提出“量刑过重，请求二审法院适用缓刑”。二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）周某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。周某甲上诉提出“量刑过重，请求二审法院适用缓刑”的理由。经查，周某甲网络诈骗金额达6万余元，且系本案主犯，在未退赃、缴纳罚金的情况下，一审法院以周某甲犯诈骗罪，判处周某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，在法定量刑幅度内，应予维持。该理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  彭卫民二〇二一年一月二十一日法官助理黄校军书记员周祖君附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。