杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初501号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人林涵，男，2000年5月9日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省温州市瑞安市。2020年6月16日因本案被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人魏东，浙江汉普律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2778号起诉书指控被告人林涵犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察官胡俊策出庭支持公诉。被告人林涵及其辩护人魏东到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2020年4月至6月，金九锡（另案处理）指使滕宏烨、李东旭、林子乐（均另案处理）收集支付宝账号用于上游网络诈骗转账。期间，林子乐拉拢被告人林涵，林涵又拉拢陈忠培（另案处理），使用林涵、陈忠培等人提供的支付宝账号用于上游网络诈骗转账。 经查证具体事实如下： 1、2020年4月28日到5月12日，被害人朱某在江苏省泗洪县经济开发区以办理网贷刷流水、购买保险被骗人民币81400元。（三级账户为林涵，到账5000元） 2、2020年5月8日，被害人刘某1在本市下城区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币50000元。（三级账户为林涵，到账50000元） 3、2020年5月8日至16日，被害人许某在本市萧山区瓜沥镇以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币492000元。（三级账户为林涵，到账1688元） 4、2020年5月8日，被害人谢某在浙江省义乌市以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币28022元。（三级账户为林涵，到账17334元） 5、2020年5月8日，受害人张某1在重庆市永川区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币17190元。（三级账户为林涵，到账800元） 6、2020年5月8日，被害人李某在重庆市巴南区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币32383元。（三级账户为林涵，到账16000元） 7、2020年5月8日，被害人何某在贵阳市观山湖区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币18799元。（三级账户为林涵，到账10000元） 8、2020年5月8日，被害人刘某2在重庆市奉节县以办理支付宝退款为由被骗人民币53543.81元。（三级账户为林涵，到账14920元） 9、2020年5月8日，被害人王某1在济南市天桥区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币1800元。（三级账户为林涵，到账1800元） 10、2020年5月8日，被害人颜某在常州市天宁区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币6000元。（三级账户为林涵，到账6000元） 11、2020年5月8日，被害人杨某在阜阳市颍东区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币90073.64元。（三级账户为林涵，到账799元） 12、2020年5月8日，被害人陈某在株洲市石峰区以办理淘宝购物退款为由被骗人民币42697元。（三级账户为林涵，到账1999元） 13、2020年5月8日，被害人魏某1在惠州市惠城区以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币70400元。（三级账户为林涵，到账1000元） 14、2020年5月8日，被害人柯某在陕西省西安市西以办理网贷需要交纳保证金和刷流水为由被骗人民币13112元。（三级账户为林涵，到账4600元） 15、2020年5月8日，被害人叶某在福建惠安县以办理网贷为由被骗人民币20000元。（三级账户为林涵，到账16000元） 16、2020年5月8日，被害人洪某在武汉市东西湖区以办理网贷需交纳手续费和保证金为由被骗10000元。（三级账户为林涵，到账1000元） 17、2020年5月8日，被害人郭某在河北省武安市以办理网贷需要交纳手续费、走流水为由被骗人民币26196元。（三级账户为林涵，到账8000元） 18、2020年5月9日，被害人王某2在安徽省池州市以办理网贷为由被骗人民币20000元。（三级账户为林涵，到账12000元） 19、2020年5月9日，被害人冯某在安徽省望江县以办理网贷需要交纳保证金为由被骗人民币29915.32元。（三级账户为林涵，到账10000元） 20、2020年5月16日，被害人黄某1在南宁市邕宁区以办理网贷为由被骗人民币15000元。（三级账户为陈忠培，到账15000元）。 21、2020年5月16日，被害人丁某在西宁市大通回族自治县以办理网贷为由被骗人民币4000元。（三级账户为陈忠培，到账4000元）。 22、2020年5月16日，被害人穆某在江西省湖口县以办理网贷为由被骗人民币161440元。（三级账户为陈忠培，到账21000元）。 23、2020年5月16日，被害人黄某2在江西省宜丰县以办理网贷为由被骗人民币91200元。（三级账户为陈忠培，到账15800元）。 24、2020年5月16日，被害人王某3在徐州市贾汪区以办理网贷为由被骗人民币54750元。（三级账户为陈忠培，到账54750元）。 25、2020年5月16日，被害人王某4在长春市经济开发区以淘宝购物为由被骗人民币23400元。（三级账户为陈忠培，到账5400元）。 26、2020年5月16日，被害人周某在重庆市酉阳县以办理网贷为由被骗人民币17027.08元。（三级账户为陈忠培，到账5864.04元）。 27、2020年5月16日，被害人卢某在南宁市兴宁区以办理网贷为由被骗人民币30099元。（三级账户为陈忠培，到账15000元）。 28、2020年5月16日，被害人方某在湖州市织里镇以办理网贷交纳会员费和保证金为由被骗人民币16499元。（三级账户为陈忠培，到账15000元） 29、2020年05月16日，被害人张某2在杭州市余杭区以办理网贷需要交纳保证金和刷银行流水为由上贷款被骗人民币39608元。（三级账户为陈忠培，到账6000元） 为证实上述指控，公诉机关向本院提交了相关的证据。认为被告人林涵以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，发布虚假服务信息，设置骗局，非接触性诱使被害人交付财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林涵在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林涵到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人林涵有期徒刑二年五个月，并处罚金。庭审前公诉机关将指控罪名变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并调整量刑建议为：建议判处被告人林涵有期徒刑二年，并处罚金。 被告人林涵对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。其辩护人对公诉机关调整后的罪名没有异议，林涵自愿认罪认罚，如实陈述案件情况，情节轻微，社会危害性小，建议从轻处理。 经审理查明，2020年5月8日，被告人林涵经林子乐介绍，在明知是违法犯罪资金的情况下，将其手机、支付宝账户及密码提供给他人进行转账。林涵介绍陈忠培给林子乐，由陈忠培于同月16日提供手机、支付宝给他人进行转账。现查实，诈骗分子通过电信网络以网贷、网购退款、刷单等理由对案涉被害人实施诈骗，致使被害人造成经济损失，其中部分款项经由林涵、陈忠培的账户转移。： 同年6月15日，公安机关在浙江省瑞安市抓获被告人林涵。 案发后公安机关从被告人林涵处查获扣押苹果手机1部（IMEI：354850097829352）。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人林涵及同案犯罪嫌疑人陈忠培的供述和辩解，被害人刘某1、许某、谢某、张某1、李某、何某、刘某2、王某1、颜某、杨某、陈某、魏某2、王某2、冯某、柯某、郭某、方某、张某2、叶某、朱某、洪某、王某4、王某3、黄某1、丁某、黄某2、周某、卢某、穆某等人的陈述，聊天及转账记录截图、协助查询财产通知书、银行账户明细、情况说明、刑事检查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林涵明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林涵在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人林涵到案后能如实供述自己的罪行，自侦查阶段自愿认罪认罚，本院依法和酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人林涵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2022年6月15日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的犯罪工具苹果手机1部，由公安机关予以没收；继续追缴被告人的违法所得人民币700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周 波 人民陪审员 李 巍 人民陪审员 寿水龙 二〇二一年一月二十五日 代书 记员 褚荷婷