安徽省枞阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0722刑初224号 公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。 被告人刘某，男，汉族，1994年12月26日出生于湖南省汉寿县，初中文化，无业，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月19日被枞阳县公安局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 指定辩护人吴成龙，安徽枞川律师事务所律师。 被告人江某某，男，汉族，2001年4月24日出生于湖南省汉寿县，中专文化，无业，户籍地汉寿县，现住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被枞阳县公安局刑事拘留，同年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 指定辩护人方忠东，安徽枞川律师事务所律师。 被告人黄某某，曾用名黄天翔，男，回族，1999年4月5日出生于湖南省桃源县，大专文化，个体工商户，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日被枞阳县公安局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 指定辩护人周志毅，安徽枞川律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，1997年12月13日出生于湖南省汉寿县，初中文化，无业，住汉寿县。因犯寻衅滋事罪，于2019年5月被汉寿县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日被枞阳县公安局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 指定辩护人刘翠平，安徽枞城律师事务所律师。 枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2020〕212号起诉书指控被告人刘某、江某某、黄某某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员章国胜出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人吴成龙、被告人江某某及其辩护人方忠东、被告人黄某某及其辩护人周志毅、被告人张某及其辩护人刘翠平到庭参加诉讼。现已审理终结。 枞阳县人民检察院指控：2020年4月中旬开始，同案人彭高山（另案处理）从“上线”接单，再收集微信、支付宝二维码及银行账户，帮助收款、提现、转账“洗钱”(帮助转移网络犯罪赃款)赚取好处费。同年5月初，彭高山先后找到被告人刘某、江某某，让其提供上述账号参与“洗钱”赚取好处费，刘某、江某某又分别介绍黄某某、张某参与“洗钱”赚取好处费。刘某让黄某某办理一张农业银行卡及U盾，并将账户操作控制权提供给彭高山的上线（微信昵称为“帝天”）控制用于“洗钱”收款。 2020年5月31日13时，被害人钱某（系枞阳县汤沟镇居民）通过斗米兼职ＡＰＰ投送简历后，就有人通过ＱＱ与其联系，声称可以通过淘宝刷单赚钱，并让其转账提升信用额度。钱某听从操作，先后将1.25万元、2.37万元转至对方提供的被告人江某某的微信账户中，江某某收到款项后即提现到银行卡上，并按被告人刘某的指示将2.37万元通过微信扫码转账给刘某微信账户，将1.25万元通过支付宝转给被告人张某的支付宝账户上，刘某、张某收款后再转到被告人黄某某的农业银行卡上。 上述犯罪中，被告人刘某、江某某、黄某某参与的数额3.62万元，被告人张某参与的数额1.25万元。案发后，江某某、张某的亲属分别代为退赃9350元。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，电子证物检查工作记录及枞阳县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，被害人钱某的资金流水情况调查材料，被告人刘某、江某某、张某微信账号及江某某支付宝账号资金流水记录，被告人黄某某银行卡资金流水记录，扣押决定书及扣押清单，彭高山的拘留证及讯问笔录复印件，户籍证明、前科查询证明及刑事判决书，归案经过，被告人刘某、江某某、张某、黄某某的供述与辩解等证据。 公诉机关当庭发表公诉意见认为：被告人刘某、江某某、张某、黄某某明知犯罪所得而利用微信、提供银行卡等方式帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。四被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。江某某、张某、黄德凯亲属代为退出赃款，可酌情从轻处罚。建议判处刘某有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币一万元；判处江某某有期徒刑八个月至九个月，并处罚金人民币一万元；判处张某有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币五千元；鉴于黄某某亲属在审理阶段代为退出赃款,建议判处其有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币一万元。 被告人刘某对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出刘某系初犯、偶犯，受他人引诱、安排发展下线并监督他人，作用较小，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，同时同案人将被害人的损失全部退还，建议对刘某从轻处罚。 被告人江某某对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出江某某系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款等从轻、从宽处罚情节。 被告人黄某某对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出黄某某系初犯，且系在校学生，具有坦白、自愿认罪认罚、亲属已退出违法所得、预缴罚金等从轻处罚情节。建议判处黄某某有期徒刑六个月，让其早日回归校园。辩护人向本院提交了一份银行缴款回单，证明黄某某的亲属代为退出赃款1.75万元、预缴罚金1万元。 被告人张某对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出张某系被动听从他人安排，在共同犯罪中所起作用较小、获利较少、社会危害性较小，同时具有坦白、自愿认罪认罚、亲属代为退赃等法定、酌定从轻处罚情节。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明:本案审理期间,被告人黄某某的亲属代为退出赃款1.75万元、预缴罚金1万元。 本院认为：被告人刘某、江某某、黄某某、张某明知是他人犯罪所得的资金而利用微信与支付宝、提供银行卡等方式帮助转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立,予以支持。在共同犯罪中，四被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。张某具有犯罪前科，酌情从重处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其中,江某某、张某、黄某某的亲属代为退出全部赃款，依法可以分别情况予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提辩护意见中于法有据的部分亦予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年1月17日止。） 四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人江某某、黄某某、张某退出的赃款计人民币三万六千二百元发还被害人钱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周会娟 审 判 员  徐红霞 人民陪审员  周剑飞 二〇二一年一月十三日 法官助理陈杨进 书记员张翠 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚: (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的; 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。