安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1103刑初315号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人郭文，男，1972年6月13日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无业，居住地内蒙古自治区赤峰市红山区。1999年6月28日因犯盗窃罪被天津市原静海县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元；2003年2月20日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被河北省廊坊市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元；2012年12月17日因犯故意伤害罪被内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年10月16日释放。2020年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区赤峰市公安局元宝山区分局抓获，同年7月23日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年8月18日被该分局监视居住，同年12月22日经本院决定逮捕，公安机关尚未执行。 被告人高岭，男，1965年6月20日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，专科文化，个体劳动者，居住地内蒙古自治区赤峰市元宝山区。2020年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区赤峰市公安局元宝山区分局抓获，同年7月23日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年8月27日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人赖宁，内蒙古同实律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检一部刑诉[2020]Z225号起诉书指控被告人郭文、高岭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员甄先超出庭支持公诉，被告人郭文，被告人高岭及其辩护人赖宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2019年5月份左右，被告人郭文虚构“赤峰410贷款”项目，宣称参加该项目的人员达到一定数量后可以获得三年免息贷款，并据此向参加该项目的会员每人收取410元会费。被告人高岭为获取贷款参加该项目，并发展了揣淑云等人。2019年7月份左右，被告人高岭经郭文同意以手机ＧＰＳ费用为名向会员增收220元费用为己所用，将收取的630元费用中的剩余部分仍交给郭文。2019年7、8月份，被害人邹某为尽快取得贷款，转给揣淑云15×××××元和高岭50000元为其他会员垫付会费，揣淑云取款150000元交给被告人高岭，被告人高岭收款后扣留69000余元，余款转给被告人郭文。2020年3月份，被告人郭文又以会员每人凑钱70元向贷款公司领导行贿为名骗取被害人钱某等人280元，揣淑云收取后交给被告人郭文。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人郭文、高岭的刑事责任。提请本院依法判处被告人郭文五年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人高岭三年五个月有期徒刑，并处罚金。 被告人郭文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。 被告人高岭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人高岭系因有贷款需求加入“赤峰410”贷款项目，在此过程中起意收取220元GPS费用为己所用，并将收取的费用用于该项目，犯罪情节、主观恶性和社会危害性比较小；其他从事该项目和高岭作用相当的人员未被追究，对被告人高岭亦因如此评判；被告人高岭家庭困难。请求对被告人高岭从轻判处。 经审理查明： 2019年5月份，被告人郭文通过接触身边从事“民族资产解冻”类项目的人员，觉得该群体人员容易受骗，手头拮据。之后，被告人郭文向身边从事“民族资产解冻”类项目的人员虚构“赤峰410贷款”项目，吹嘘参加该项目的人员可根据自身征信优劣获得60万元或者100万元的三年期免息贷款，每人交纳410元的费用可以获得一部vivox27手机，每发展一个会员可以额外获得2万元奖励，会员数量达到一定标准就可以发放贷款。此后，被告人高岭等有从事民族资产解冻类项目背景的人员陆续加入，直接或者间接向被告人郭文支付每人410元的手机押金费用。2019年7月份，被告人高岭明知从事该项目没有提供GPS服务的情况下，以此为名经被告人郭文同意将手机押金费用提高到每人630元，向会员宣称增收的220元为GPS使用费，实际被被告人高岭据为己有。被告人郭文收取手机押金费用后，迟迟不能放款，并以会员数量没有达到规定要求、疫情影响等理由搪塞。 2019年7月至8月，被害人邹某为尽快取得贷款，分别转给被告人高岭和其发展的会员揣淑云50×××××元和151030元垫付手机押金费用，揣淑云收到后取现150000元交给被告人高岭，被告人高岭按照每名会员410元手机押金费用转给被告人郭文128330元，余款68860元被被告人高岭据为己有。 2020年3月份，被告人郭文又以向贷款公司领导行贿为由以借款的名义要求每个会员凑70元，被害人钱某等人经由揣淑云交给被告人郭文4个人的费用共计280元。 另查明：公安机关从被告人郭文、高岭处分别扣押手机2部；从揣淑云、于某等人处扣押手机、名单统计表等物品；被害人邹某的损失已被其他人员返还50000元。 上述事实，被告人郭文、高岭在开庭审理过程中亦无异议，且有辨认笔录、公安机关扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、借条、刑事判决书、释放证明书、被害人邹某、钱某等人的陈述、证人揣淑云、于某等人的证言等证据证实，予以认定。 本院认为：被告人郭文、高岭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系部分共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人郭文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郭文、高岭归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人郭文另有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人高岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年12月19日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、责令被告人郭文退赔被害人邹某损失151030元（被告人高岭在68860元内共同承担退赔责任）、钱某等人损失280元，对被告人郭文违法所得50000元予以追缴；犯罪工具手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  杨秀梅 人民陪审员  吴慕喜 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  刘化庆 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。