湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0322刑初170号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人詹锦祥，男，1987年3月22日出生，汉族，小学文化，务工，出生地广东省揭阳市惠来县，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，住广东省广州市越秀区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月29日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月23日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。辩护人陈学文，湖北联帮律师事务所律师。辩护人韩芸，湖北联帮律师事务所实习律师。湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉[2020]80号起诉书指控被告人詹锦祥犯非法经营罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年12月31日，经十堰市中级人民法院批准，延长审限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。湖北省郧西县人民检察院指派检察员於伟出庭支持公诉，被告人詹锦祥及其辩护人陈学文、韩芸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人詹锦祥、詹某、蔡某1朝受蔡某2发（三人均另案处理）雇佣，在广东省广州市越秀区小北地铁站非法外汇交易市场向不特定人员收购美金。詹锦祥、詹某在收到对方的美金后，将对方的银行账户通过微信发送给蔡某2发，蔡某2发使用网上银行向对方银行账户转入相应金额的人民币。之后詹锦祥、詹某安排专人负责将当天收购的美金清点、整理，由蔡某1朝将美金从广州市送往深圳市交给蔡某2发。2019年9月7日至2019年10月24日期间，被告人詹锦祥、詹某在该市场收购美金共计2000万元，折合人民币14131.4万元；违法所得14.13万元。为证实上诉指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、受立案材料、银行交易流水等书证；2、被害人佘某的陈述；3、证人蔡某3、李某、马某等人的证言；4、指认笔录；5、视听资料；6、被告人詹锦祥的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人詹锦祥违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人詹锦祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人詹锦祥自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议对被告人詹锦祥判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金15万元。并随案移送了相关证据材料。被告人詹锦祥对起诉书指控的罪名及事实均无异议。认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人陈学文、韩芸提出的辩护意见是：一、对指控被告人詹锦祥犯非法经营罪无异议。二、被告人詹锦祥系从犯，到案后如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。三、被告人詹锦祥主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯、偶犯。四、被告人詹锦祥自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。经审理查明，2019年9月，被告人詹锦祥受詹某的邀约，一起与蔡某1朝接受蔡某2发（三人均另案处理）的雇佣，在广东省广州市越秀区小北地铁站非法外汇交易市场向不特定人员收购美金。詹锦祥、詹某在收到出售人员的美金后，将其对方的银行账户通过微信发送给蔡某2发，之后詹锦祥、詹某安排专人负责将当天收购的美金清点、整理完毕，由蔡某1朝将美金从广州市送往深圳市交给蔡某2发。蔡某2发使用网上银行向对方银行账户转入相应金额的人民币。2019年9月7日至2019年10月24日期间，被告人詹锦祥、詹某在该市场共收购2000万美元，折合人民币14131.4万元；违法所得人民币14.13万元，被告人詹锦祥获取违法所得人民币1.3万元。另查明，被告人詹锦祥在审查起诉前主动退缴了违法所得人民币1.3万元，在本案审理过程中其家属代缴罚金人民币15万元。上述事实有经庭审质证、确认的：1、受立案材料、银行交易流水等书证；2、被害人佘某的陈述；3、证人蔡某3、李某、马某等人的证言；4、指认笔录；5、视听资料；6、被告人詹锦祥的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人詹锦祥违反国家规定，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人詹锦祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人詹锦祥自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人詹锦祥犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人詹锦祥涉案违法所得人民币1.3万元，依法予以追缴，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 董 斌审判员 张建强审判员 王金富二〇二一年一月二十日书记员 宋世豪附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。