山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0811刑初1443号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人魏某，男，出生于山东省济宁市任城区，汉族，中专技校文化，户籍所在地山东省济宁市任城区，住山东省济宁市任城区,无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人黄清志，山东开启律师事务所律师。被告人魏某2，男，出生于山东省济宁市任城区，汉族，中专文化，户籍所在地山东省济宁市，住址同上，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张士东，山东康策律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉[2020]1420号起诉书，指控被告人魏某、魏某2犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月15日公开开庭进行了审理。济宁市任城区人民检察院指派检察员魏鑫出庭支持公诉，被告人魏某及辩护人黄清志、被告人魏某2及辩护人张士东到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：被告人魏某2系原济宁市第二面粉厂党委书记，2002年企业改制下岗后，从事个体经营，2010年至2015年期间魏某2与同村另一被告人魏某合伙做银行过桥、修筑公路的生意，二人分工明确，魏某负责相关业务，魏某2主要募集资金用于周转。2015年之后魏某、魏某2不再做银行过桥生意，在明知没有还款能力的前提下，二人仍旧以投资工程、修路、经办厂子需要资金周转，跑银行关系贷款还账为名继续借款，且主要将后续借款用于偿还以前的债务及付息，经统计借款总额高达354.63万元。其中2015年5月前后向韩某1借款35万元，2015年7月以POS机套现的方式占用韩某19.43万元，2017年8月4日向韩某1借款2万元，2018年7月20日向韩某1借款5万元；2016年6月8日通过韩某1向韩某2借款6万元；2017年4月20日向杨某1借款7万元，2017年6月28日向杨某1借款4.9万元：2015年至2018年前后向郭某借款185万元；2016年6月29日、30日向王某借款10万元；2015年7月7日向杨某2借款50万元，目前欠6.8万元；2015年10月16日向刘某借款5万元；2016年1月7日向胡某借款15万元，2015年12月25日向吴某借款30万元，2015午12月29日向吴某借款5万元，2016年2月25日向吴某借款8.5万元；2015年1月12日向杨某3借款20万元。对于指控的事实，公诉机关出示并宣读的证据有：1、常住人口基本信息、抓获经过、到案经过、接受证据清单等书证；2、证人魏某、范某的证言；3、被害人韩某1、韩某2、杨某1、郭某、王某等人的陈述；4、被告人魏某、魏某2的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料光盘予以证实。公诉机关认为，被告人魏某、魏某2以非法占有为目的，虚构实事，隐瞒真相，骗取被害人钱款，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪。到案后能够如实供述，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七之规定第三款。提起公诉，请依法判处。被告人魏某对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪未做辩解。辩护人黄清志对于公诉机关指控被告人魏某构成诈骗罪的事实及罪名均无异议。提出的辩护意见是：被告人魏某向被害人借钱时主观上未有直接非法占有的目的；被告人魏某认罪态度好、具有坦白情节；当庭自愿认罪；系初犯；建议对其从轻处罚。被告人魏某2对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪未做辩解。辩护人张士东提出的辩护意见是：被告人魏某2主观上没有非法占有他人财产的故意；没有使用虚构事实或者欺骗的方法；未查证被告人魏某2诈骗数额中用于偿还以前债务的数额及还息数额；故指控被告人魏某2犯诈骗罪事实不清、证据不足。经审理查明，被告人魏某、魏某2系同村朋友，被告人魏某2系原济宁市第二面粉厂党委书记，2002年企业改制下岗后，从事个体经营，2010年至2015年期间，被告人魏某2与同村被告人魏某合伙做银行过桥、修筑公路的生意，被告人魏某负责相关业务，魏某2主要募集资金用于周转。2015年后，被告人魏某、魏某2不再做银行过桥生意，二被告人在明知没有还款能力的前提下，仍旧以投资工程、修路、经办厂子需要资金周转，跑银行关系贷款还账为名继续向他人借款，将后续借款用于偿还以前的债务及付息，至案发尚欠349.93万元未予偿还。具体分述如下：1、被告人魏某、魏某2于2015年5月向韩某1借款35万元；2015年7月以POS机套现的方式借用韩某19.43万元；2017年8月4日向韩某1借款2万元；2018年7月20日向韩某1借款5万元；以上共计向韩某1借款51.43万元，还息2.4万元，尚欠49.03万元未予偿还。2、被告人魏某、魏某2于2016年6月8日，通过韩某1向韩某2借款6万元，至今未还。3、被告人魏某、魏某2于2017年4月20日，向杨某1借款7万元；于2017年6月28日向杨某1借款4.9万元；共计借款11.9万元，至今未还。4、被告人魏某、魏某2于2015年至2018年前后向郭某借款共计185万元，至今未还。5、被告人魏某、魏某2于2016年6月29日、30日向王某借款10万元，至今未还。6、被告人魏某、魏某2于2015年7月7日向杨某2借款50万元，已归还43.2万元，尚欠6.8万元未予偿还。7、被告人魏某、魏某2于2015年10月16日向刘某借款5万元，至今未还。8、被告人魏某、魏某2于2016年1月7日向胡某借款15万元，至今未还。9、被告人魏某、魏某2于2015年12月25日向吴某借款30万元；于2015午12月29日向吴某借款5万元；于2016年2月25日向吴某借款8.5万元；以上共计借款43.5万元，已归还8000元，尚欠42.7万元未予偿还。10、被告人魏某、魏某2于2015年1月12日向杨某3借款20万元，后归还10万元，又分别于2017年8月4日借款3万元、2万元，于2018年7月20日借款2万元，于2018年8月4日借款1.5万元；以上共计18.5万元未予偿还。2020年8月5日，被告人魏某在济宁市北湖区水运雅居小区被抓获归案，2020年8月27日，接公安机关电话通知被告人魏某2到公安机关接受调查，被告人魏某2于8月28日到公安机关，同日被刑事拘留。上述事实，被告人魏某、魏某2在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口基本信息、抓获经过、到案经过、接受证据清单、借条及相关转账手续、银行转账明细、办案说明等书证；证人魏某、范某的证言；被害人韩某1、韩某2、杨某1、郭某、王某、杨某2、刘某、胡某、吴某、杨某3的陈述；被告人魏某、魏某2的供述与辩解；辨认笔录；视听资料光盘一张等证据予以证实。经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人魏某、魏某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计349.93万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人分工不同，相互配合，均起主要作用，均系主犯。被告人魏某到案后能如实自己的罪行，系坦白；被告人魏某2经公安机关电话通知后能主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚。二被告人庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。二被告人的犯罪行为给被害人造成的损失依法应予以退赔。对于被告人魏某的辩护人提出的关于对被告人魏某从轻处罚的意见予以采纳。对于被告人魏某2的辩护人张士东提出的辩护意见，本院认为，被告人魏某2在明知自己没有还款能力的情况下，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人的信任，继续向被害人借款，且将所借钱款用于偿还之前的债务及利息，其行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩护意见不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2033年8月5日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人魏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2033年2月27日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人魏某、魏某2退赔被害人韩某1经济损失人民币49.03万元、退赔被害人韩某2经济损失人民币6万元、退赔被害人杨某1经济损失人民币11.9万元、退赔被害人郭某经济损失人民币185万元、退赔被害人王某经济损失人民币10万元、退赔被害人杨某2经济损失人民币6.8万元、退赔被害人刘某经济损失人民币5万元、退赔被害人胡某经济损失人民币15万元、退赔被害人吴某经济损失人民币42.7万元、退赔被害人杨某3经济损失人民币18.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 军审 判 员  曾庆国人民陪审员  李志强二〇二一年一月二十七日书 记 员  贾红霄