上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0107刑初21号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人刘1，男，1990年9月27日生，汉族，户籍地河北省正定县诸福屯镇固营村刘家街**；因本案于2020年8月7日被上海市。辩护人王栋，北京盈科(上海)律师事务所律师。辩护人孙振兴，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人李某，男，1987年10月11日生，汉族，户籍户籍地湖北省赤壁市。div>辩护人司兴玲，上海劲力律师事务所律师。被告人刘某2，男，1986年5月6日生，汉族，户籍户籍地湖北省通山县大畈镇和平村****；案于2020年7月31日被上海市。辩护人关婧，上海德垦律师事务所律师。被告人吴某某，男，1990年10月4日生，汉族，户籍地江户籍地江西省。v>辩护人梅毅澜，上海申蕴和律师事务所律师。被告人邱雁桥，男，1985年6月28日生，汉族，户籍地福户籍地福建省龙岩市。v>辩护人徐国宝，上海中夏律师事务所律师。辩护人张颖，上海中夏律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]631号起诉书指控被告人刘1、李某、刘某2、吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人邱雁桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉。被告人刘1及其辩护人王栋、孙振兴、被告人李某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人司兴玲、被告人刘某2及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人关婧、被告人吴某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人梅毅澜、被告人邱雁桥及其辩护人徐国宝到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至8月，被告人刘1明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元(以下币种同)。2020年1月至7月，被告人李某明知他人利用微信实施犯罪活动，仍提供大量微信账号予以牟利。截至案发有6个微信号涉嫌被用于实施诈骗犯罪，致使姚某某、张某1、马某某、邓某某、万某某、屈某某、张2、高某某被骗共计290余万元。2020年7月18日至20日，被告人刘某2、吴某某明知他人利用支付宝账户实施犯罪活动，仍提供手机及支付宝账户给他人使用，并收取好处费。2020年6月至7月，被告人邱雁桥受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用被告人刘某2等人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。2020年7月18日至20日，姚某某在本市普陀区被人使用被告人李某出售的微信号添加为微信好友，利用被告人刘1提供的“梅茨勒货币”APP以投资外汇盈利为名，被诈骗120余万元。其中，57万余元分多次进入一级账户后转入刘某2提供的支付宝账户，由邱雁桥使用刘某2手机、支付宝账户将上述钱款转移。23万余元分多次进入一级账户后流经吴某某提供的支付宝账户转移。被告人刘1、李某、吴某某、邱雁桥分别于2020年8月5日、8月13日、7月29日被公安机关抓获；被告人刘某2于同年7月30日接民警通知自行至公安机关接受调查。五人到案后均如实供述上述事实。上述事实，五名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人姚某某的证言，姚某某建设银行交易明细、公安机关反诈骗平台查询资料，李某微信聊天记录截图、涉案微信号清单，案件编号清单、证人姚某某、张某1、马某某、邓某某、万某某、屈某某、张2、高某某的证言、受案登记表、立案决定书等反诈骗平台查询资料，重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书(含光盘)、刘1QQ聊天记录及支付宝转账记录截图等，上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，公安机关出具的办案说明、工作情况、抓获经过及户籍信息户籍信息，1、李某、刘某2、吴某某、邱雁桥的供述，辨认笔录及辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘1、李某、刘某2、吴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人邱雁桥明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。公诉机关指控五名被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人刘1、李某、吴某某、邱雁桥到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人刘某2有自首情节，依法应从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可予采纳。各名辩护人关于对各名被告人从轻处罚的辩护意见，均可采纳。根据被告人刘1、李某、刘某2、吴某某、邱雁桥的犯罪事实、性质、情节、到案后的认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项、第(四)项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年8月4日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年2月12日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年5月29日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年3月28日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人邱雁桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年2月19日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、违法所得依法追缴后发还各名被害人、作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  黄慧凤人民陪审员  陈韵芳二〇二一年一月十二日法官 助理  何国斌书 记 员  谷 月附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到询问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……(二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。……。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。