河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀08刑终25号 原公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李金朋，曾用名李**飞，男，1989年11月1日出生于围场满族蒙古族自治县，满族，初中文化，农民，捕前住围场满族蒙古族自治县。2020年5月19日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，2020年6月1日被执行逮捕。2020年7月30日，因涉嫌敲诈勒索罪，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准重新计算羁押期限。现押围场满族蒙古族自治县看守所。 原审被告人张超，男，1987年3月11日出生于河北省围场县，满族，小学文化，农民，捕前住围场满族蒙古族自治县。2020年5月19日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留；2020年6月1日，被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年7月14日，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，2020年8月19日被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。 原审被告人赵艳明，男，1989年2月10日出生于河北省围场县，满族，小学文化，农民，捕前住围场满族蒙古族自治县。2020年7月14日，因涉嫌敲诈勒索罪，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，2020年8月19日被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。 河北省围场满族蒙古族自治县人民法院审理围场满族蒙古族自治县人民检察院指控原审被告人李金朋、张超、赵艳明犯敲诈勒索罪，被告人李金朋、赵艳明犯介绍卖淫罪，被告人李金朋、张超犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月27日作出（2020）冀0828刑初186号刑事判决。李金朋不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了李金朋，核实了证据，对一审认定事实和适用法律进行了全面审查，本案现已审理终结。 原判认定，被告人李金朋、张超、赵艳明经常纠集在一起，通过不同手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序。 1、2020年1月1日晚，被告人李金朋、张超、赵艳明事先进行预谋分工，由被告人赵艳明负责找被害人魏某喝酒并通风报信，由被告人李金朋、张超驾驶李某1所有的尼桑阳光轿车在围场满族蒙古族自治县围场镇北横街与天宝路交叉口，故意造成与魏某驾驶的机动车剐蹭的交通事故，被告人李金朋、张超以魏某酒后驾车为由，对魏某进行敲诈勒索，并在次日“事故”处理中以调解的方式敲诈勒索魏某人民币7000.00元;所得赃款给李某1修车费人民币2000.00元，被告人赵艳明分得赃款人民币3000.00元，被告人张超、李金朋各分得赃款人民币1000.00元。2020年8月20日，被告人赵艳明亲属退赔给被害人魏某人民币7000.00元；2020年11月16日，被告人张超亲属赔偿给被害人魏某人民币2000.00元，被害人魏某对赵艳明、张超予以谅解。 2、2020年4月9日13时许，被告人李金朋、赵艳明介绍黄某、李某3去围场满族蒙古族自治县围场镇君悦足疗养生店嫖娼，并事先与君悦足疗养生店老板尹龙（另案处理）谈好价钱收取嫖资每人人民币2000.00元，在黄某、李某3支付嫖资给尹龙后，尹龙得嫖资人民币2400.00元，被告人李金朋、赵艳明从中获取赃款人民币1600.00元，其中被告人李金朋得赃款人民币500.00元，被告人赵艳明得赃款人民币900.00元（另人民币200.00元分赃给案外人）。 3、2019年7月，周子杨（另案处理）为谋取利益，组织被告人李金朋、张超及王晟嘉（另案处理）等人开办银行卡交给周子杨持有并进行贩卖，后因其上线未按照约定付其报酬，又让被告人李金朋等人将银行卡补回。2020年前后，被告人李金朋在明知所开办的银行卡用于实施网络犯罪活动的情况下又组织被告人张超及王晟嘉、王浩楠（另案处理）多次开办银行卡和收款码贩卖给秦皇岛“张涛”及福建漳州“黄艺”。截止案发：被告人李金朋农业银行卡62×××70被用于支付结算金额人民币74.347万元，建设银行卡62×××96被用于支付结算金额人民币86.6727万元；被告人张超以自己名字开办的中国银行卡62×××64被用于支付结算金额人民币29.4809万元。被告人李金朋获利人民币5000.00元，被告人张超获利人民币1150.00元。 另查明，2011年5月5日，被告人李金朋因犯故意伤害罪被围场满族蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑八个月；2012年1月16日，被告人李金朋因犯敲诈勒索罪被围场满族蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000.00元；2013年11月13日，被告人李金朋因李晓博等人殴打他人案，被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留五日；2018年2月14日，被告人李金朋因殴打他人被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留十五日；2018年3月28日，被告人李金朋因寻衅滋事被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币500.00元；2019年4月25日，被告人李金朋因殴打他人被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币500.00元。2012年1月16日，被告人张超因犯敲诈勒索罪被围场满族蒙古族自治县人民法院判处管制十二个月，并处罚金人民币5000.00元；2016年2月4日，被告人张超因赌博被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币1500.00元；2020年4月29日，被告人张超因拒不执行政府令被围场满族蒙古族自治县森林公安局行政拘留六日，并处罚款人民币500.00元。2019年12月25日，被告人赵艳明因为赌博人员助威捧场非法获利，被围场满族蒙古族自治县公局决定罚款人民币500.00元。2020年8月2日，三被告人因赌博被围场满族蒙古族自治县公安局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币3000.00元。 2020年7月13日，被告人张超被侦查员传讯到案；2020年7月13日，被告人赵艳明被抓获到案；2020年5月17日，围场满族蒙古族自治县公安局民警在获取被告人李金朋涉案线索后，经多次抓捕未果后侦查员电话联系被告人李金朋，后与被告人李金朋约定在其家门口见面，见面后将被告人李金朋抓获。 被告人张超、赵艳明在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关分别对被告人张超、赵艳明提出了数罪并罚判处有期徒刑一年十一个月、一年二个月并处罚金的具体量刑建议。 上述事实有以下证据予以证实： 一、被告人李金朋、张超、赵艳明涉嫌犯敲诈勒索罪的证据 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人李金朋的供述和辩解，证实2020年春节前后，赵艳明给我打电话说他的哈弗H6抵在一个姓魏的人的手里，没钱赎车想撞个车讹点钱。有一天赵艳明微信跟我说他和姓魏的在喝酒，让我和张超在外面等着，姓魏的出来开的是哈弗H6，我跟张超就跟上去，趁着姓魏的车右转弯时就撞上去了，张超下车要五万，对方没给钱，我们车的车主李伟就报警了，到交警队姓魏的给了李伟六七千，交警给调解的。赵艳明给我1000.00元钱。张超开的车，是一辆日产车。 （2）被告人张超的供述和辩解，证实最开始是赵艳明出的主意，他赌博来着，说自己没钱了，说自己认识一个做苗木生意的，赵艳明找他吃饭，我和李金朋负责找车，然后开车跟赵艳明这个目标人物碰瓷，当时在他向右转弯时候，我加速开到他右侧造成剐蹭，我下车问他是不是喝酒了，那人说私了，我说三万，对方不同意，这时候赵艳明来了，装和我们不认识，帮着那人说话，还跟李金朋骂起来了要打起来时，被拉开了，他们不愿意给钱，我们就把李伟叫来了，李伟来了也没谈成，后来就报警了，我们当时想着他喝酒了也不敢报警，要是讹不到那么多钱就报警也可以，最后在交警队处理的，给了我们七千，李伟拿了三千，剩下四千我、李金朋、赵艳明我们三个分了，赵艳明二千，我和李金朋一人一千。 （3）被告人赵艳明的供述和辩解，证实2019年冬天，李**飞问我身边有没有喝酒没证还开车的人，我说有一个魏某，他问有钱吗，我说应该有钱，他给我打完电话，我觉着这事儿可以干，一天我在豪门三号店碰到魏某了，就把魏某留下喝酒，后联系张超和李金朋，让他们在楼下等着，告诉他们魏某开的是哈弗Ｈ6，等我们散了，我下楼时候没看到张超和李金朋了，没多大会，魏某给我打电话说撞车了，我去了假装和张超、李**飞不认识，我跟李**飞嚷起来假装要打架，魏某的朋友李世清把我拉走了，我就离开了，第二天李**飞给我打电话说他们报警了，我就说看交警怎么处理吧，李**飞说我就盯着魏某喝酒的事儿，之后李**飞和我说私了了，给我转了三千，他们一人一千。 2、被害人魏某的陈述，证实今年一月份时候，我在ＫＴＶ出来准备离开，我从车位里出来时候有一辆车的车灯亮了，我以为是其他朋友的车，就没在意，等我开到北横街典当行附近要准备右转时，刚才那辆车忽然从我右边超过来把我车别停了，对方也把车停下来，下了车问我是不是喝酒了，不然赔钱，不然报警。张超说要我三万，我感觉修个车不至于要三万，后来价钱谈不拢就报警了，我当时没喝酒。第二天我去交警队，赔偿了对方七千块钱，把钱交给张超他大哥了，车是他的，当时也签了调解协议。 3、证人证言 （1）证人李某1的证言，证实我曾用名李伟，和张超是朋友，当时是他借我车，后来打电话说撞车了，让我过去，我去了之后意思就把车弄到4Ｓ店里修好了就可以，但张超和李**飞不同意，给多少钱总也谈不下来，我就报警了，后来在交警大队车主给了我七千元，我之前不知道他们打算讹人钱的。七千块钱我拿了两千，剩下给李**飞了。 （2）证人李某2的证言，证实我听说之前他们碰瓷的事儿来，两个月之前，赵艳明找我去吃饭，当时还有魏某，我们说起李**飞（李金朋下同）来，魏某说李**飞还讹他钱来，我问怎么讹的，他说他和赵艳明在豪门ＫＴＶ唱歌，出来开车刚走就被张超开车刮上了，当时魏某喝酒了，说他当时找了好多人说情还给了不是七千就是八千块钱。 4、现场勘验笔录、图及照片、物证，证实案发现场的相关情况。 5、书证 （1）道路交通事故损害赔偿调解书，证实被害人魏某赔偿被告人张超及车主李某1共人民币7000.00元，双方不追究其他责任。 （2）谅解书及收到条，证实案发后被告人赵艳明、张超亲属对被害人魏某赔偿的相关情况和二被告人取得谅解的事实。 二、被告人李金朋、赵艳明涉嫌犯介绍卖淫罪的证据 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人李金朋的供述和辩解，证实2020年年初，“大黄”给我打电话问我有小姐吗，我说不知道，他让我帮忙问问。我给赵艳明打电话，说我有两个朋友要找小姐，你知道哪有小姐吗？赵艳明说三站附近一个足疗店有小姐。我说我有个朋友要找小姐，他们两个要找两个小姐包夜，你帮助联系一下。然后我就把“大黄”电话给赵艳明了，让他们联系，后来怎么处理的我不清楚，过了一个多小时，赵艳明来“好朋友”找我，拿出500元钱给我说足疗店老板给了点介绍费，我啥也没说就把这500块钱拿了。“大黄”和他朋友具体花了多少钱我不清楚。 （2）被告人赵艳明的供述和辩解，证实2020年2、3月份的一天，我和朋友“洋洋”具体叫什么我不知道，我们在上一当烧烤喝酒，李**飞给我打电话问我有小姐吗？我说围场三站附近有。李**飞说我有俩哥们要找“小姐”包夜。咱们俩从中挣点钱。我说行，问啥时候去，李**飞说等他们唱完歌就过去。大概过了2个小时左右，李**飞给我打电话说他们唱完歌，去哪找“小姐”，我说我让我弟弟（洋洋）去三站路口等着他们。李**飞说有两个人要包夜，我弟弟和他们见面后就朝那两个人要4000块钱，到时候让我弟弟给“小姐”的老板谈价格，最低多少钱，剩下的钱我们分。我就跟“洋洋”说了和那两个人见面以后，就朝那两个人要4000块钱，这钱包夜肯定多，到时候跟老板谈最低价，把剩下的钱拿回来，后来“洋洋”开车就去了，大概过了半个多小时，“洋洋”拿着1600块钱回来了给我了，说那个老板要了2400块钱，剩下的都给我了。后来我们吃完饭，我就去找李**飞，见了李**飞我就给了他800块钱。卖淫窝点在三站婚姻登记处马路对面一个足疗的地方，我以前去那找过小姐，因为卖淫女太丑没干。我同李金朋介绍卖淫那次是我让“阳阳”带着嫖客去的足疗店，还有同“阳阳”一块的一个男的。“阳阳”把嫖客带去足疗店拿回来1600元介绍费，我从我应得的800元钱中拿出200元钱，分给“阳阳”和跟他一起去的人每人100元钱。 （3）另案尹龙的供述与辩解，证实2019年11月份，我在围场满族蒙古族自治县站婚姻登记处对面）开了一家君悦养生足疗店，我一共招了三个女服务员，其中两个是卖淫女，另外一个是专业做足疗的不卖淫。我和那两个卖淫的说好了卖淫所得钱我们四六分成，我得四成，他们得六成，嫖客的嫖资给我，我在分给卖淫女。卖淫女“快炮”200一次，“包夜”600800,1000,1200不等。每天也就一两个嫖娼的客人，都是“快炮”，包夜的客人也就有一次。其中“倩倩”干了一段时间就走了，还有一个卖淫女叫代某的一直干到现在。代某接过5、6个，“倩倩”就接过一个嫖客，我一共得了2000块钱嫖资，代某得了2000块左右，“倩倩”得了720块钱，她就一次包夜的钱。2020年5月份的一天凌晨12点钟左右，我正在足疗店待着，进来一个30岁左右男的说你这能包夜吗，我就知道他问的是小姐，我说没有。我说完话以后，那个男的就走了，过了半个小时左右，那个男的又返回来了说，哥们介绍过来的，我说哥们介绍过来的也没有。那个男的说你到底有没有小姐，他们包夜。我说有。那个男的问两个人包夜多少钱，我说都这个点了，每人1200块钱。那个男的说一会儿他把客人叫进来，你每人朝他们要2000，到时候剩下的1600块钱你给我，我说行。后来那个男的出去就把两个男的叫进来了，那两个嫖客进屋以后，我就把“倩倩”和代某叫出来了，让两个嫖客看一下能不能相中，我问他们俩说行不，对他们俩说包夜一个人两千块钱，他们俩说行。其中一个嫖客给了我四千块钱，然后他们每人领一个小姐就出去开房了，具体去哪开我不知道。他们走之后第一次来的那个人要加我微信，我才知道那个男的叫“洋洋”，我们俩加完微信我给了“洋洋”1600块钱，“洋洋”就拿钱走了，我就关门了。第二天早上那两个小姐回来了，我按照四六分成每人给了他们720块钱，我自己剩下960块钱。我第一次供述的不属实，在第一次讯问我的时候，我说“洋洋”给我介绍的两个嫖客包夜是在外边住的，其实那两个嫖客“包夜”卖淫女是在我们君悦养生足浴店里进行的卖淫嫖娼活动，嫖娼地点是我提供的。卖淫女和我从事卖淫嫖娼活动中挣的钱数说少了。代某在我开的足疗店里面通过卖淫挣了大概2万多块钱，“倩倩”挣了有1000多块钱，我挣了大概也2万多块钱。 （4）另案杨海君的供述和辩解，证实我叫杨海君，别名杨洋。2020年的3、4月份，一天晚上，我和赵艳明、孙静海、马贺鹏（音）在一起吃饭，李**飞给赵艳明打电话，李**飞说他来了两个朋友，想嫖娼，并且“包夜”，让赵艳明给找“小姐”嫖娼，赵艳明答应了李**飞。李**飞还告诉赵艳明，说多要点钱，从中赚点介绍费，李**飞的意思他认识，不好意思多要，让赵艳明多要。赵艳明把我的手机号给了李**飞，李**飞又把我的号码告诉给他的两个朋友，让我们电话联系。我和孙静海去了围场婚姻登记处对面的一个平房，因为那里有“小姐”卖淫。我问的店里老板找“小姐”“包夜”多少钱，老板说1000块钱一个人，我问能便宜点不，他说800块钱一个人，后来我加的那个男老板的微信，赵艳明通过微信语音通话和那个老板谈介绍费的事，最后定在1600块钱一个人，因为要从中赚介绍费，就让老板一会儿多跟他们要钱。我出去接的李**飞的两个朋友，我把那两个人带到那个平房里。他们和老板说要在那里睡到第二天的中午，老板说那得需要2000块钱一个人。那两个人同意了，分别给了老板2000块钱现金，一共4000块钱。然后这两个人带着两个“小姐”进了里屋。后来老板出来以后，给了我1600块钱，我拿着钱找的赵艳明，赵艳明给了我和孙静海一人100块钱，后来因为马贺鹏也在场，赵艳明又说“我从我的这部分钱里再给马贺鹏100，那意思是赵艳明和李**飞应该每人分得700，赵艳明从自己的700块钱里拿出100给马贺鹏。孙静海我俩一起把那个嫖客带到平房的，孙静海知道我在介绍卖淫，他也帮着跟那个女老板说让少要点钱。赵艳明喝多了让我带着那两个人去的。 （5）另案彭何影的供述和辩解，证实我和尹龙是朋友关系，2019年12月份尹龙开的足疗店，我负责做饭收拾房间，我们从三月份开始养小姐，来了两个卖淫女，一个代某（8号），一个倩倩（1号），倩倩待了8天走了，又来了两个，东北口音的是2号，另一个是19号。我们养的小姐提供卖淫服务挣的钱四六分成，尹龙占4成，小姐占6成，管吃管住。尹龙我俩不讲钱，挣得钱就一起花。有一天夜里凌晨1点来了两个男的，说要给两个朋友找两小姐包夜（包夜的意思就是要找卖淫女嫖娼）到早晨，我说一个小时100块钱，那个人就说让我们每个人收2000块钱，两个人收4000块钱，他们介绍费要拿1600块钱，每人800块钱，尹龙和我同意了。说完价钱的事，那两个男的就出去接他的朋友（嫖客）去了，过了有十多分钟，先谈价的那两个男的领着另外两个男的来了。其中一个男的说到白天中午12点走，一个小姐给2000块钱，两个4000块钱，尹龙说行。那两个男的（嫖客）就一人从自己兜里掏出2000块钱现金来，都放到了我们待的大厅的圆桌上了，尹龙就把这4000块钱从圆桌上拿起来了，然后尹龙和我领着那两个先前谈价的人（介绍人）去了大厅西面我们住的屋，到了屋里尹龙从4000块钱里数出来1600块钱给了先前跟我们谈价的人（介绍人），那两个先前谈价的人拿上钱就走了。这会我们养的两个小姐（代某和“倩倩”）也一人领一个嫖客各自去大厅东面小屋里了，一个小姐一个屋，具体谁去的哪个屋我不知道。当天下午两三点钟尹龙把嫖娼挣的钱分给的小姐，每个小姐720块钱。 2、证人证言 （1）证人代某的证言，证实今年3月11日，我到围场君悦足疗店从事卖淫活动，足疗店是尹龙的，我们这些小姐，接一次客人算一次钱，没有股份，按照四六比例分成，我们小姐占六成，老板尹龙占四成。正常的是足疗和按摩，客人有的提出要求，我们也提供性服务，价格比足疗和按摩贵。一次的我们叫快炮，快炮一般都是二百，加花活比如胸推、指划的快炮一次三百，还有是包夜，包夜一般是六个小时，最多发生两次性关系，包夜一般是八百，也有比八百多的时候，我们不跟客人谈钱，都是客人和老板尹龙直接谈价格，谈好了老板叫我们去跟客人交易，客人提前把钱给老板尹龙了，事后老板在和我们小姐四六分成。今年四月份的时候，有一天晚上到第二天凌晨左右了，我和另外一个小姐“倩倩”具体叫什么名字不知道，我俩在足疗店东面一个小屋里待着，平时没有客人的时候我们这些小姐就在这个屋里休息，我们店的老板尹龙喊了一句“来客人了”，我和“倩倩”从屋里出去了，我出去到大屋客厅，屋里有我们老板尹龙，两个客人，还有两个男的我记不清了，这个男的是介绍来嫖娼的人，他从中提钱来，那两个客人看着挺年轻的，三十岁左右，尹龙和我们说这两个客人是包夜的，那两个客人喝酒来，喝的还不少，那两个客人说随意吧，也没挑，我和“倩倩”一人领一个客人去足疗店后面小屋去性交易，我领的客人在后面靠东的那个小屋里，我们当小姐的不和客人谈价钱，客人和老板尹龙谈好以后把钱给尹龙，尹龙叫我们小姐直接去和嫖客性交易，我和客人到屋里后，我和客人说会话，说的什么记不清了，时间有点长了，事后我们发生了性关系，客人喝多了，要睡觉了，我和客人说我去我屋里睡了，你要想性交了再去叫我，客人是包夜的，包夜可以做两次，我回我屋里睡觉了，早上我醒来后客人都走了。 （2）证人黄某的证言，证实2020年三四月份，具体时间我记不清了，有一天晚上我跟我朋友李某3吃完饭，因为我俩喝了点酒，我就和李某3说咱俩去找小姐，李某3说行。我就在微信上联系李**飞，通过微信问李**飞能不能给我找到小姐，我和他说我和宏哥一人找一个，找两个小姐。李**飞通过微信语音通话让我等会，他给我联系，过了有五分钟左右，李**飞通过微信语音跟我说了一个联系方式（电话号现在没记着），李**飞告诉我去围场镇三站附近，到了那以后让我给他告诉我的电话打电话，就会有人来接我们带我去找小姐嫖娼。通完话以后李某3说去取钱他请我。我俩就打车去河东国家电网附近的农行在ＡＴＭ机上李某3取了现金4000元，当时李某3给我2000我放兜里了。取完钱以后我俩又打车去的三站那，到了三站那我就给李**飞给我的电话号码打电话。打通以后告诉对方到三站了，他说出来接我。我就看见一个男的从三站斜对面的一个平房内出来了，找到我俩，问是不是李**飞介绍的人，我说是。说完他就带着我和李某3去了三站斜对面他出来的那个平房。我们从门洞房门口进去以后，到院里，我看见院北面有一处平房正房，那个男的就领着我俩进了这间平房。进屋以后我们去的东面的一个大屋，我看见有两个男的和一个女的在屋。我进屋以后就问“包夜多少钱”，其中有一个男的说是1500元到早晨8点，我们去这会就已经凌晨1点左右了。我又问“这会太晚了，到第二天中午12点多少钱”，他说2000元钱。我和李某3就分别从兜里掏出2000元现金，一共4000元放到了屋中间的圆桌上。放完钱以后就有一个人招呼小姐跟我走，这会从东面的另一个屋出来一个小姐，老板问行不行，我说行，那个小姐说让我跟她走，我就跟这个小姐去了西侧的一个房间，后来李某3跟另一个小姐走的，去哪个屋我不知道。我和那个小姐到了屋里，看见靠屋西面有一张双人床，别的家具没有。到了屋里我们发生了性关系，然后我俩就从床上躺着聊天，聊了一会我俩就睡着了。大概凌晨四点左右我俩又发生了一次性关系。一直睡到上午10点40分左右，我就醒了，我跟李某3打了一个电话他说他已经离开了，几点离开的我没问，他也没说。我听他离开了，我就穿好衣服也走了，我走那会小姐还在睡觉。在三站那接我们去嫖娼的男的叫“阳阳”，我不认识他，后来从快手上看到他的快手号叫“小手阿阳”。我们进屋以后一个男的和我们谈的价钱，另外的那个男的和那个女的一直看着没有说话，当时阳阳应该认识那个说话的男的，因为我看见阳阳总是和他们说悄悄话。 （3）证人李某3的证言，证实有一天晚上我和黄某喝完酒，我俩都喝了不少，我和黄某忘了谁提的，说找个小姐睡觉，黄某说他问问“小面”，黄某和“小面”联系的，他具体怎么说的我不知道，当时喝的太多了，黄某跟我说去三站那，我和黄某怎么去的三站我都忘了，到了三站附近，有两个男的把我和黄某领到三站对面一个足疗店，我和他们没怎么说话，都是黄某和他们说的，说的什么我想不起来了，进到足疗店后，足疗店是一个男的和一个女的经营的，看着这两个人像是足疗店的老板，我和那个男的和女的没说话，都是黄某和他们说的，黄某说我们两个四千块钱，每人两千，我把钱给足疗店的人了，是那个男的还是那个女的我忘了，给完钱我记着一个小姐领着我进后面一个小屋了，黄某跟另一个小姐去别的屋子了，屋子不大，放着一张双人床，没有其它东西了，进屋后我和那个小姐发生了性关系。之后我就睡觉了，小姐也陪着我一起睡觉，早上七点左右，我醒的时候，小姐还在睡觉，我穿衣服往外走，足疗店的那个男的出来跟我说不待会了，这么早就走了，我们互相加了微信。领我们去足疗店的那两个男的我不认识。 3、围场满族蒙古族自治县公安局制作的搜查笔录、扣押清单，证实侦查人员于2020年7月19日在君悦足疗店西侧尹龙所居住的屋内床南侧床头橱最上边抽屉内发现可疑笔记两本（均撕损），在最下边抽屉内发现肆张从笔记本撕下的单页，均记有日期、几号，在现场讯问尹龙，尹龙称系介绍卖淫女时收钱记账所用。 4、现场勘查笔录、照片，证实案发现场的位置及现场相关情况。 三、被告人李金朋、张超涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪的证据 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人李金朋的供述与辩解，证实2019年11月份的时候，我朋友周子杨给我打电话说有个挣钱的事，我问他什么事，他说找人办银行卡，把办好的银行卡拿到缅甸去，是赌场刷流水用，他说每办一套卡（包括银行卡、u盾和电话卡）给六百块钱，但是必须得使用一个月后才能给钱，以后用一个月就再给六百块钱。之后我自己办了三张银行卡，包括u盾和电话卡，这三张卡分别是中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行，具体是什么卡号想不起来了，这三张卡都是一天办理的，我和周子杨一起去的银行营业厅，不过去办卡的时候周子杨都在外面等。我办了卡之后就直接把卡给了周子杨，周子杨告诉我银行卡的密码设为147258，u盾和手机银行的密码设为aa147258，办卡的费用是周子杨给我的，三张电话卡每张五十元，三个u盾花了不到一百块钱。我把卡给了周子杨以后他当时没有给我钱，是后来他让我补卡的时候给我八百块钱。我用自己身份证办卡之后，周子杨让我联系人办卡。我办卡隔一天，我找的张超和王帅去银行办卡，我按照周子杨和我说的那一套和他们说的，也说办卡的用途是拿到缅甸，赌场刷流水用。我领着张超和王帅办的卡，每个人办了两三套，办完卡后我给周子杨打电话，周子杨到银行门口拿的卡。我没有给张超和王帅钱，也是后来周子杨补卡的时候，他给了王帅200元现金，张超是向周子杨要的钱，具体多少钱我不清楚。办卡的时候有时是我跟着去，有时是周子杨和我们一起去，办卡都是周子杨拿费用，因为周子杨办卡的人多。有两次是他让我领着办卡的人去办卡，卡办出来我再给周子杨，我不认识那两个人，是一对夫妻，年龄有40多岁，其他情况我不清楚。我应该是给周子杨办了10套卡左右，我自己的3套，张超和王帅5、6套。我们办卡之后的二十多天补的卡，补卡的时候我建行卡里有一千五百元，王帅农行卡里有一千多块钱，都取出来给周子杨了，张超卡里是否有钱我不清楚。卡里取的钱不是我们自己的钱，周子杨让我们取了钱都给他的。补回卡都给了周子杨，他当时和我们说办的卡得拿走，卡里的钱还得给人家退回去。周子杨给我的钱是使用我们卡的卡费钱。 我还给秦皇岛叫张涛的人办过银行卡和收款码。我没见过张涛，是周子杨的朋友介绍认识的，周子杨的朋友我不清楚叫什么，是通过微信联系的，他在微信上说有办收款码可以挣钱，刷一万块钱给我七十元，他把张涛的电话（191××××3179）给了我，我联系上张涛之后，我找王帅和段某办理的收款码，每个人办一个，办好后我用顺丰快递给张涛邮寄去的，邮到青龙县，没有具体地址，都是自取快递。办完收款码后的两三天张涛就给我钱了，他通过微信给我转了两次钱，王帅的是900元，段某的不是1100就是1200，两次都是我常用的微信名叫“团”的微信，账号我忘记了，我收到钱之后用“团”的微信转账给王帅600元，段某900元。张涛和我说收款码用于赌博网站上用，我也是这么跟王帅和段某说的。我给张涛办过银行卡。张涛让我办几张他哥们用，我当时还问张涛是不是电信诈骗用，张涛说不是，我才给办的。张涛说办一张卡给我五百块钱，之后每半个月一张卡还能给我五百元。然后我找张超、王帅、王浩楠和王浩楠找的一个小孩，按照张涛和我说的，说办卡不是用于电信诈骗，我和张超说一张卡能给五百元，和王帅他们说一张卡给三百元。这四个人每个人办了四张银行卡，每个人四张银行卡对应一张电话卡，办卡的费用是我出的，办完卡我用顺丰快递分两次给张涛邮寄到福建省漳州市，具体地址我忘记了，我手机上有，收件人我忘了，不过不是张涛。第一天邮的是王帅和王浩楠的八张银行卡和两张手机卡，第二天邮的是张超和王浩楠找的小孩的八张银行卡和两张手机卡，全部邮走之后有三天，张涛通过微信给我转过来六千块钱，因为只有12张卡能用，华商和河北银行卡不能用。我微信给张超转了1500元，王帅900元，王浩楠1050元和900元，其中900元让给他朋友。我是今年2、3月份的时候给张涛办的收款码和银行卡，我给周子杨办的都有ｕ盾，给张涛的没有ｕ盾。 平时别人叫我李**飞，我一共出售过两张自己身份证办理的银行卡，分别是农行和建行的。我把银行卡卖给周子杨了，他一共给我八百元现金。我还帮王晟嘉（王帅）卖过不是两张就是三张，张超两张，王浩楠好像是四张。我直接和他们说赌博网站刷流水用。我从王晟嘉那获利400元，王浩楠那获利600元，张超那一分没赚。周子杨买我卡时也说给赌博网站刷流水用。我不知道周子杨上家是谁。我中国农业银行卡号为：62×××70的银行卡交给周子杨了，周子杨让我补卡的时候卡里有20多元，周子杨说这张卡系统挂失了，我把卡补完又给周子杨了。我中国建设银行卡号为：62×××69的银行卡也给周子杨了，补办的时候卡里有1500元，我把钱取出来后都给了周子杨，周子杨给我800元，这两张卡的流水我都不知道怎么回事。我曾经通过微信转给王浩楠1400元，王晟嘉600元，张超1000元。我转账的微信账号是：13×××55，密码：147258，昵称：团。王浩楠补卡时说他中国工商银行卡里有49000元被冻结了，我就联系我的上家秦皇岛的人，我问他办卡不是电信诈骗怎么还被冻结了，我上家说他也不知道，他给了我1000元，我给了王浩楠800元，我留200元，告诉王浩楠别动卡上的钱，动钱就出事了。 去年我一共给周子杨六张卡，我自己农行和建行的两张，王晟嘉农行和工商银行两张，张超农行和工商银行两张。周子杨的微信是“A黑白户贷款”。2020年1月19日、20日两天我领着王晟嘉办了张家口银行、中国银行、河北银行三张卡，华商银行是去年办的收款码那个，还有工商银行补回来的那张，王浩楠中国银行、工商银行、河北银行、张家口银行四张卡，华商银行是去年办的收款码那个，张超的中国银行、河北银行两张，华商银行是补的卡，这些卡我都用顺丰邮寄给了秦皇岛那个人，他给我联系的广东的上线，上线微信转账到我“团”的微信里，上线微信名是一个句号，我不知道真实身份。这次供述和以前差不多都一样，以今天说的为准。 张涛通过微信向我转账25000元，其中4、5千元是我买信用卡的钱，剩下的是我向张涛借的钱。通过王浩楠我知道办这些卡是用于电信诈骗，因为石家庄公安局给王浩楠打电话说他的银行卡用于电信诈骗，被冻结了4万多元，然后我让王晟嘉把他的银行卡补回来，补卡的时候发现王晟嘉的卡里有1万多元，我们补卡的时候，湖北武汉的一个人打电话说卡里的钱是他的，他要8千，剩下的钱给了王晟嘉。 （2）被告人张超的供述与辩解，证实今年2月份时，李**飞联系我，问我办银行卡吗，一张给我500元钱，我问他干什么用，他说刷体彩流水的，之后办的银行卡，如果能办一张卡每个月再给我1000元，我就同意了。后来李**飞我俩先办了一张联通电话卡（155××××5190），之后去河北银行、中国银行、工商银行用我名字办了三张卡，第二天又去张家口银行和华商银行办了2张卡，几张银行卡密码都是李**飞告诉我设成一样的：268268，这两次都是李**飞在外面等我，办完卡后就给他了。两天后李**飞通过微信转账给我650元，应该是750元我欠他钱他扣了100元，第二号给我转了500元，说有一张卡不能用了。转完钱过了大约两天，李**飞打电话跟我说让我赶紧去把卡补回来说是涉及什么电信诈骗，我就赶紧把这几张卡补回来了。办卡的时候就我自己，但是办卡的当天他还领了另外两个小孩一起去办理的，我都不认识，大约18、19岁这样。李**飞跟我说过可以介绍别人办卡给我200、300的，我没介绍。前一个星期前李**飞还找我办华商的收款码，我没给他办。 我一共出售过三张银行卡，获利1150元，第二次给我钱时，李金朋说有一张卡不能用。他是通过昵称：“团”的微信转给我的，我微信昵称：来钱。我华商银行卡号：62×××71、中国银行卡号：10×××56的银行卡流水不知道怎么回事，都是卖给李金朋的卡。卖卡的三张银行卡我都补办了，补办时没有余额。我认识周子杨，他没找过我卖银行卡。李金朋的上家我就知道是秦皇岛的一个人，我没见过。李金朋找我办卡时说刷流水用，具体什么流水我不知道，他说是体彩流水，我问他犯法不，他说不犯法。 周子杨通过李金朋找我办过银行卡，我把卡给了李金朋，李金朋给了周子杨。第一次李金朋给我打电话说周子杨能办小额贷款，让我先办两张银行卡让周子杨去刷流水，银行卡如果能用就可以办理小额贷款。2019年9月份李金朋和我一起在信用社、农业银行办了两张银行卡，办完卡后，李金朋领着我去周子杨的公司，把卡给了周子杨。后我觉得他们不靠谱，就把这两张卡补了回来。今年2月份，李金朋和我说办卡刷体彩流水用，每张卡给我伍佰元，总共给了我1150元。 （3）另案王晟嘉的供述和辩解，证实2019年11月份前后李**飞联系我说可以带我办理营业执照拿到收款码后给我600块钱，他说办收款码是赌场往里面打钱洗钱，我同意了。之后他带我去办了营业执照，电话卡、银行卡办好后就跟收款码一起给他了，过了半个月左右他给我600元钱，还告诉我说收款码不能用了，我就把银行卡补办回来了。年前时候李**飞又给我打电话说办银行卡一张可以给我300块钱，说是别人往里面转账用，我问他犯法不，他说不犯法我就同意了。李**飞带我去办了电话卡他掏的钱，拿上电话卡我就去农业银行、中国银行、工商银行还有张家口银行办了四张卡，办完后在李**飞家直接把卡给他了，隔一天他说只有一张卡可以用，通过微信转账给我600块钱，过了没几天说是不用了，我就去补办了张家口银行还有工商银行的卡。李**飞是通过微信和打电话联系我，我微信号是×××。我办的营业执照如果家里没有就是丢了，具体放哪记不清了。我一共补回三张银行卡，收款码的一张，还有张家口和工商银行的。我没有介绍过别人，但是李**飞跟我说过找别人办卡可以给我钱。李**飞都是通过微信转账给我钱，一共转了1200元。 我一共卖给李金朋四张银行卡，一共给我600元，是通过微信转账给我的，分两次给我，记不清每次给多少了。我收款微信账号：×××，密码：ｗｓｊ157××××6897，昵称：晚风。李金朋微信昵称我给备注：飞哥。我张家口卡号为：62×××50、农行卡号：62×××74、工商银行卡号：04×××34的银行卡流水我不知道怎么回事，都是卖给李金朋的卡。我小名叫小帅，他们平时叫我王帅。卖卡后我补办过工商、农业、张家口银行卡。补卡时农行卡里有1000元，周子杨给我200元，他拿走800元。工商卡里余额10000多元，李金朋给了我一个卡号，现在没记住，都让我把钱转过去了。张家口银行卡补卡时没有余额。当时办卡的时候，李金朋和我说缅甸赌场刷银行流水用。 李金朋和我说办银行卡和收款可以给钱，第一次我就办了一张农业银行的银行卡，把卡给了李金朋，周子杨在场，后来从这张卡里取1200元，周子杨给了我200元现金；第二次李金朋找我办收款码，当时有段某也办了华商银行的收款码，之后都给了李金朋，李金朋给了我600元；第三次我给李金朋办了四张银行卡、张家口银行、中国银行、河北银行、工商银行，给了我600元。工商银行补了1万多，卡上转走8000元，给我2千元。 （4）另案王浩楠的供述和辩解，证实去年10月份以后，李**飞联系我说办银行卡可以挣钱，他说跑码用，用于赌场洗钱然后给我抽成，之后他带我去办理了一个店铺营业执照，又办了一张承德银行的银行卡绑定到一起，又办了一个收款码，我把手机卡和银行卡给了李**飞后，他给我发了几次红包不到一百元。快过年时，李**飞又联系我说办电话卡然后用电话卡办银行卡，每张银行卡给我300元，说等到卡邮到地方对方验完卡后再给我300元，我就同意了。他带我去办了电话卡，办完后我自己去银行办理了银行卡，去李**飞家把卡给他了，包括中国建设、华商、河北银行、中国银行、张家口银行、工商银行一共六张卡，他只要了中国工商和中国银行的两张，说别的银行的不能用。李**飞先给我300元，过了几天又给我300元，过了差不多半个月让我去挂失，显示被冻结了，他说去找对方要钱，他说要了1000元，然后给我800，自己留200。我办的收款码没了，营业执照还在家里，写的华扬五金建材门市。我办的承德银行卡补回来了，现在在家里。李**飞说让我介绍几个朋友给他，每个人可以给我100元。我就跟周兵说了然后带他去办了6张银行卡，最后也是用了2张，因为我介绍周兵办卡李**飞给我100元，我和周兵平分每人50元。我还跟周兵朋友杨旭说了，但是杨旭就办了电话卡还有一张银行卡说有事就走了，银行卡也自己留着用了。除了李**飞说能用的那张卡别的都补办了，这两张卡说是冻结了不能补办。我微信号×××，密码：ｗｈｎ.0826.88，昵称：浩南，绑着我的手机189××××4300。 我一共出售过六张银行卡，当时都给李金朋了，后来他和我说他的上家卡都不能用了，就两张能用，微信给我两张卡的钱，六百元。他的微信昵称好像是备注：飝。我张家口银行卡号：62×××33、华商银行卡号：62×××00的银行卡流水不知道怎么回事，都是卖给李金朋的卡。农业银行卡号：62×××74的银行卡李金朋拿走以后别人刷的流水，具体怎么回事我也不知道。工商银行卡号：04×××95的银行卡不知道谁刷的钱，还剩余49000元，我去查过，被石家庄公安局冻结了。这事我和李金朋说过，他说也不知道怎么回事，和他上家说，后来李金朋从他上家要了1000元，微信给我800元，他留200元。中国银行卡号：10×××43的银行卡流水都不是我的钱，都是卖给李金朋以后的流水，我不知道怎么回事，卡上的4元也被冻结了，具体被哪冻结我不知道。我去办卡时在场的有李金朋、王晟嘉。李金朋和我说办银行卡是刷流水用的，办的收款码李金朋一共给我不到300元。周兵是朝阳湾镇边墙村人。 （5）另案周子杨的供述和辩解，证实2019年7、8月份，李金朋找我办贷款，他是黑户办不下来，我就找一个邯郸的人（在一个交友贷款的微信群认识的，现在退群，给删除了）问他怎么可以办下来，他说一个人两张卡刷流水，给办贷款的办理包装、银行卡、手机号给他邮过去。我给李金朋说邯郸的给咱们放款了咱俩从中间抽20个点咱俩平分，然后李金朋找了三个人：张超（我只认识张超）、王晟嘉、赵继光，说三个星期下来钱，说下不来钱可以给点辛苦钱，三个星期后钱没下来，我就去找邯郸的问，他说钱没下来还得需要一段时间，让我等着，我就说不办了把辛苦钱给我，邯郸的说等他挣到钱再给我辛苦钱，邯郸的没给我钱，我就让他们把卡都补回来了。过了几天邯郸的找我说有下来钱的了问我还办吗，我说不办了，他说让我可以介绍别人，我就跟李金朋说你可以找邯郸的那个人，我把联系方式给他了。王晟嘉的银行卡里面有1100元，取出来我把钱分给王晟嘉400元，剩下的都分给他们了，具体分多少忘了。我没有和他们一起去办卡，王晟嘉和李金朋分别办了2张银行卡一张电话卡，忘了赵继光办了一张还是两张，还有一个电话卡，张超办理2张银行卡一个手机号，他办完之后给我，我当时就把给邯郸邮过去的银行卡让他们补办了，没把张超的邮过去。邯郸的给我发微信让我找黑车捎到承德好像是竹林寺的地方给一个人，这个人的电话姓名我都忘了，我联系的黑车也忘了。我不知道银行卡号和电话卡号，我在外面发广告，李金朋找我办贷款时认识的。上次笔录中说邯郸的人是错误的，后来我想想，联系我的人说是保定的。 我找李金朋办银行卡时跟他说：“有个挣钱的活你干不，有一个头儿，办银行卡，把银行卡给他们刷流水。”李金朋问我怎么赚钱，当时保定那个头和我说：银行卡刷完流水后，卡上剩下的钱，保定那头提30%，卡主提50%，我和李金朋各提10%。我和李金朋说不违法，卡是保定那边人和我说银行卡是办贷款刷流水，但是我们都知道办贷款刷流水都是骗人的，我们就为给他们办银行卡，让他们刷流水，他们刷的什么流水我不知道，我们从中间赚好处费。我没有出售过自己名下的银行卡。李金朋给我办了两张，王晟嘉办了几张我不知道，他通过李金朋办了两张，我一共办四张。我没赚到钱，保定那边没给我好处费，我就让他们补得银行卡，王晟嘉一张银行卡里有1100元余额，补卡后，我从中间拿了100元，剩下的1000元李金朋和王晟嘉分了。我身上扣押的13张银行卡是我帮他们做网贷，我怕他们做完后不给我提成，我就把他们银行卡扣下了，这13张银行卡都没做下来网贷。我一个微信账号：159××××4222，密码：ｙａｎｇｙａｎｇ，昵称：Ａ专业黑白户贷款。第二个账号：131××××3222，密码：ｙａｎｇｙａｎｇ，昵称：阳哥。 我从李金朋手里拿走五张卡，李金朋农行和建行两张，王晟嘉一张农业银行的，他的卡中间在银行改了好几次绑定的手机号码，还有张超农行和工商行两张，张超卡给我以后，我就把卡给凌源的王恒了，张超的银行卡没过多久我就让他注销了，别人的银行卡都用了。这些银行卡都有u盾等网上银行转账工具。我一共给王恒开车送过不到20套卡，这些卡都是我骗那些来找我做贷款的客户，骗他们说办银行卡刷流水做贷款，实际不是贷款，是给王恒拿到国外网络赌博等违法犯罪转账用。骗做贷款里有客户叫金志民两张卡。之前供述有撒谎的地方怕判的多，以今天为准。 2、证人证言 证人段某的证言，证实2019年8月份左右，我初中同学王帅微信联系我，他说让我办几张银行卡，一张卡给我五、六百块钱，说他也办了几张银行卡给李**飞，李**飞给他钱。他没事办卡干什么用，我担心他干违法的事问他有事吗，他说没事。过了一两天，王帅带我去华商银行用我身份证办了一张银行卡，设置密码时王帅告诉我设为147258，当时我就把银行卡给了王帅。第二天我们又在农业银行办了一张卡给了王帅。办卡后一两天我问李**飞和王帅办卡干什么用，他们都说：别人把钱打到我办的银行卡上，然后再把钱刷出去。办卡时绑定一个王帅给我的一个手机号，我不记得了。过了几天，李**飞和王帅来我家找我，当时一个男的开着车拉他们两个来的，李**飞说我办的那两张银行卡必须得有收款码，让我跟着他们去办。我就跟着他们去了交通局边上一个小屋，我拿着身份证，李**飞拿着我之前办的两张银行卡办理了收款码，办完后都被李**飞拿走了。过了一段时间李**飞通过微信扫码给我五百多块钱，他说华商卡能用，农行卡不能用，过段时间退给我。我不知道本人的银行卡不得转借给他人使用。后来王帅又找我办卡，因为疫情原因，我没出去办。办完卡后，我没有查询过这两张卡的使用情况。 3、书证 （1）办案说明 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王浩楠涉案银行卡:张家口市商业银行62×××33，因涉嫌肖彩霞诈骗案被江苏省无锡市公安局刑警支队查询过。 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王晟嘉涉案银行卡：中国工商银行62×××02，因涉嫌肖彩霞被诈骗案被江苏省无锡市公安局刑警支队查询过、因涉嫌吴华芬被电信诈骗案被福建省漳州市公安局刑侦支队和福建省漳州市东山县公安局刑侦大队查询过。 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王浩楠涉案银行卡：中国工商银行62×××67，因涉嫌孙靖凯电信诈骗案被河北省石家庄市公安局桥西分局立案侦查、因涉嫌韩春利被诈骗案被山东省临沂市蒙阴县公安局立案侦查、因涉嫌郑羽被诈骗案被广西壮族自治区玉林市博白县公安局立案侦查、因涉嫌谢江忠被诈骗案被重庆市酉阳县公安局立案侦查（附孙靖凯电信诈骗案立案决定书及询问笔录、韩春利被诈骗案立案决定书及询问笔录、郑羽被诈骗案立案决定书及询问笔录、谢江忠被诈骗案立案决定书及询问笔录。）。 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，张超涉案银行卡：中国银行62×××64，因涉嫌占建双被诈骗案被博罗县公安局立案侦查、因涉嫌左欢欢被诈骗案被马鞍山市公安局立案侦查、因涉嫌杨立广被诈骗案被河北省石家庄市公安局刑警支队、因涉嫌史振被诈骗案被界首市公安局立案侦查、因涉嫌肖彩霞被诈骗案被江苏省无锡市江阴市公安局立案侦查（附占建双被诈骗案立案决定书及询问笔录、左欢欢被诈骗案立案决定书及询问笔录、杨立广被诈骗案立案决定书及询问笔录、史振被诈骗案立案决定书及询问笔录、肖彩霞被诈骗案立案决定书及询问笔录。）。 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王晟嘉涉案银行卡：张家口市商业银行62×××09，因涉嫌何雪莲被诈骗案被四川省南充市仪陇县公安局立案侦查、因涉嫌肖江丹被诈骗被浏阳市公安局立案侦查、因涉嫌宋强被诈骗案被江苏省徐州市公安局立案侦查（附肖江丹被诈骗案立案决定书及询问笔录、宋强被诈骗案立案决定书及询问笔录、何雪莲被诈骗案立案决定书及询问笔录。）。 经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王浩楠涉案银行卡：中国银行62×××70，因涉嫌宋强被诈骗案被江苏省徐州市公安局立案侦查、涉嫌徐文学被诈骗案被印江土家族苗族自治县公安局立案侦查、涉嫌李海被诈骗案被天津市公安局西青分局立案侦查、因涉嫌孙安琦被诈骗案被江苏省扬州市公安局立案侦查、涉嫌鲁玉鑫被诈骗案被唐县公安局立案侦查、因涉嫌于贵彬被电话诈骗案被黑龙江省双鸭山市宝清县公安局刑警大队、因涉嫌张佳珠被诈骗案被江苏省无锡市公安局立案侦查、因涉嫌欧阳秋玲被诈骗案被广东省广州市公安局立案侦查（附宋强网络诈骗案立案决定书及询问笔录、徐文学被诈骗案立案决定书及询问笔录、李海被诈骗案立案决定书及询问笔录、孙安琦被诈骗案立案决定书及询问笔录、鲁玉鑫被诈骗案立案决定书及询问笔录、于桂彬被电信诈骗案立案决定书及询问笔录、张佳珠被诈骗案立案决定书及询问笔录、欧阳秋玲办案说明。）。 （2）协助查询财产通知书回执 中国建行银行股份有限公司围场支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：李金朋，身份证号：1308281989××××××××，银行卡号：62×××96，开户时间：2019年08月28日，预留手机号：187××××1969；张超，身份证号：1308281987××××××××，银行卡号：62×××90，开户时间：2017年11月21日，预留手机号：187××××5444（网银号）；王浩楠，身份证号：1308282001××××××××，银行卡号：62×××29，开户时间：2020年02月19日，预留手机号：156××××6696，网银号：189××××4300；王晟嘉，身份证号：1308282000××××××××，银行卡号：62×××38，开户时间：2018年08月10日，预留手机号：157××××0517；段某，身份证号：1308281998××××××××，未在我行开户。 河北银行股份有限公司承德围场支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：2020年5月18日15时08分，经查询客户李金朋（1308281989××××××××）、段某（1308281998××××××××）未在本行开户。截止：2020年5月18日15时08分，客户张超（1308281987××××××××）账户余额为0元（已销户），冻结金额0元，未查询到此账网银信息；截止：2020年5月18日14时49分，客户王浩楠（1308282001××××××××）的账户62×××60余额为0元，冻结金额0元，签约电子银行手机号码189××××4300；截止：2020年5月18日14时56分，客户王晟嘉（1308282000××××××××）的账6235820099025804945，余额为0元，冻结金额0元，签约电子银行手机号码,16631492882；客户张超、王浩楠、王晟嘉在我行未办理收款码。 围场华商村镇银行股份有限公司查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：查询身份证号：1308281989××××××××无开户信息，查询身份证号：1308281987××××××××、1308282001××××××××、1308282000××××××××、1308281998××××××××的开户信息，银行流水打印，网银情况，收款码情况，详情见附页。 中国工商银行股份有限公司围场支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：查询身份证号：1308281989××××××××无存款记录，其他人员详情见附页。 中国银行股份有限公司围场支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：开户资料及交易详见流水，段某无流水。 中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：李金朋，明细共10页，见附页，现用网银手机号：16632450180；张超，明细共1页，见附页，现用网银手机号：187××××6713，王晟嘉，明细共4页，见附页，现用网银手机号：178××××3886；王浩楠、段某无开卡。 张家口银行股份有限公司围场支行查询财产通知书，证实李金朋、王晟嘉、王浩楠、张超、段某财产的情况提供如下：李金朋于2019年9月15日开立账户，无流水，网银已开通；张超于2020年2月19日开户，2020年2月27日销户，无流水，网银已销户，王浩楠于2020年2月20日开户，2020年3月23日销户，有流水，网银已销户，王晟嘉于2020年2月20日开户，有流水，网银已开通；段某在本行无开户。 李金朋银行开户信息及交易流水 1）李金朋农业银行开户地点：中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行，开通时间：2019年08月28，账号：62×××70，移动电话变更查询，操作日期：2019年10月07日，修改后移动电话8616632450180。开通个人网上银行、个人手机银行、个人消费服务、短信银行，开通时间2019年08月28日；个人电话银行，开通时间：2019年09月06日。贷方合计金额：74.347万元。 李金朋农业银行交易明细清单：账号户名：62×××70李金朋，起止日期：20190101-20200524，总计10页。 2）李金朋张家口银行地点：张家口银行股份有限公司围场支行，开通账号：62×××57，时间：2019年09月05日，账户类型：一类银行账户，综合签约：手机银行签约成功、网银签约成功、短信签约成功。 3）李金朋中国建设银行个人活期账户交易明细： 账号：62×××96客户名称：李金朋，起止日期:20190101-20200518。贷方合计金额：86.6727万元 4）李金朋微信[团]支付账单明细：起始时间：2019-07-01终止时间：2019-10-01共626笔，收入：187笔26564.65元，支出2657.86元。 扣押周子杨身上的13张银行卡开户信息及交易流水： 1）卡号：62×××52，开户日期：2019年01月21日，开户网点：建行围场支行，户主：曹国龙；2）卡号：62×××60，开户日期：2017年08月30日，开户网点：建行围场支行，户主：周子杨；3）卡号：62×××26，开户日期：2017年09月18日，开户网点：建行围场支行，户主：池广通；4）卡号：62×××45，开户日期：2018年09月08日，开户网点：建行围场支行，户主：金志民。流水附件（15页）；5）姓名：李金朋，身份证号：1308281989××××××××，卡号：62×××70，开卡日期：2019年10月07日，流水共计10页；6）姓名：蒋海利，身份证号：1326291975××××××××，卡号：62×××71，开卡日期：2019年10月07日，流水共计4页；7）姓名：王小军，身份证号：1326291978××××××××，卡号：62×××77，开卡日期：2017年10月23日，流水共计1页；8）姓名：金志民，身份证号：1326291978××××××××，卡号：62×××76，开卡日期：2019年10月06日，流水共计3页；9）姓名：王晟嘉，卡号：62×××76，起止日期：2019年01月01日-2020年05月24日，流水共计4页；10）姓名：姜小明，卡号：62×××76，起止日期：2019年01月01日-2020年05月24日，流水共计11页； 11）姓名：王凤力，卡号：62×××71，起止日期：2019年01月01日-2020年05月24日，流水共计2页；12）姓名：阎艳艳，卡号：62×××75，起止日期：2019年01月01日-2020年05月24日，流水共计54页；13）围场工商银行62×××59，开户网点：0009 户主：曹国龙，身份证号：1326291973××××××××，起止日期2019 年09月04日-2020年3月21日，共计：3页，合计：629109.00 元。 王晟嘉银行卡明细： 1）中国银行：客户名称：王晟嘉，机构名称：中国银行围场支行，开户时间：2020/02/09，账户分类标识：一类账户。 客户名称：王晟嘉，机构名称：中国银行围场支行，开户时间：2020/01/09，账户分类标识：二类账户。 2）农业银行：姓名：王晟嘉，账号：62×××74，开户日期：2019年09月10日。电话变更查询：操作日期：20190910修改后：8615933688411，20190911修改后86178××××3886，20190915修改后：8615933688441，20191006修改后86178××××3886。个人客户关联合约信息：开通：个人网上银行、个人手机银行、短信银行，签约时期：2019年09月10日。个人电话银行，签约时间2019年09月10日。个人消息服务，签约时间2019年10月06日。中国农业银行银行卡交易明细清单：户名：62×××74王晟嘉，起止日期：2019年01月01日-2020年05月18日，贷方合计总额：740220元。 3）华商银行：姓名：王晟嘉，银行卡号：62×××06，开通业务：手机银行，银信通。账号：62×××32，姓名：王晟嘉，开户日期：2019年10月13日，介质种类：旅发卡。客户账户综合查询：户名：王晟嘉，账号62×××32，贷方合计总额：20902.08元。 4）张家口银行围场支行：客户姓名：王晟嘉，开户日期：20200220，账户种类：一类银行账户。综合签约：手机银行签约成功、网银签约成功、短信签约成功手机号：16631492882。张家口个人账户交易明细查询，账户：62×××50，起止时间：2020年02月20日-2020年05月19日。共计：2页，合计贷方发生额：40655.01元。 5）工商银行：户名：王晟嘉，账号：04×××34，开户日期：2020年01月01日，账户开通：网银、电话银行，绑定电话：178××××3886。活期历史明细单：起止时间：2020年1月10号-2020年3月31日。户名：王晟嘉，币种：人民币。 王浩楠银行开户信息及交易流水： 1）中国银行：客户名称：王浩楠，开户日期：2020年02月19日。账户分类标识：一类账户。机构名称：中国银行围场支行，客户名称：王浩楠，开户日期：2019年11月17日。账户分类标识：二类账户。姓名：王浩楠，卡号：10×××31起止时间：2019年11月17日-2020年04月30日。共12页，贷方发生金额：469495元。 2）围场华商银行：客户名：王浩楠，手机号：182××××3876，卡号：62×××64，服务类型：全部开通。客户名：王浩楠，账号：62×××00，结算类型：一类账户。客户账户综合查询：起止时间：2019年10月16日—2020年5月7日，贷方合计金额：156441.38元。 3）张家口银行：客户名：王浩楠，账号：62×××33，结算类型：一类账户。客户账户综合查询：起止时间：2020年02月20日—2020年05月19日，贷方合计金额：29000.07元。 4）工商银行：客户名：王浩楠，账号：04×××95，结算类型：一类账户。客户账户综合查询：起止时间：2020年02月19日—2020年03月21日，共计：6页，贷方合计金额：499021.14元。 王浩楠微信[浩楠]支付账单明细：微信昵称：[浩楠]起始时间：2019-07-04终止时间：2019-10-04共353笔，收入：84笔9415.45元，支出：214笔，6054.27元。中性交易：55笔9101.06元。起始时间：2019-10-05终止时间：2020-05-25共434笔，收入：85笔17256.05元，支出：117笔，21085.01元。中性交易：117笔21085.01元。 张超银行开户信息及交易流水： 1）中国银行：客户名称：张超，开户日期：2020年02月20日。账户分类标识：一类账户。个人客户交易明细：账号：10×××56户名：张超，起止时间：2020年02月26日—2020年02月26日，共计：11页，贷方合计金额：294809.00元。 2）河北银行：客户名称：张超，开户日期：2020年02月19日。账户分类标识：一类账户。开户账号：23×××29。 客户账户综合查询：起止时间：2017年1月1日—2020年5月18日，共计：1页，贷方合计金额：20元。 3）农业银行：户名：张超,账号：62×××77，开通业务：个人网上银行、个人手机银行、个人消息服务、短信银行，开通时间：2019年08月28日，个人电话银行，开通时间：2019年09月06日。交易流水0元。 4）华商银行：业务类型：短信银行业务开通，卡号：62×××10，账户名称：张超。客户账户综合查询：账号：62306088010********户名：张超，起止时间：2018年03月06日—2020年02月19日，贷方合计金额：29000.07元。客户账户综合查询：账号：62306088180********户名：张超，起止时间：2019年10月15日—2020年02月19日，贷方合计金额：12711.35元。客户账户综合查询：账号：62×××10户名：张超，起止时间：2019年10月15日—2020年02月19日，贷方合计金额：1.35元。 段某银行开户信息及交易流水： 1）华商银行：卡号：62×××90，账户名称：段某。 客户账户综合查询：账号：62×××90户名：段某，起止时间：2019年10月13日—2019年10月18日，贷方合计金额：72436.00元。 工商银行：开户网点：0009，开户日期：2019年6月17日，电话：186××××2234，客户名：段某，账号：04×××93，结算类型：一类账户。客户账户综合查询：起止时间：2019年06月17日—2020年03月21日，共计：10页，贷方合计金额：15543元。 四、其他证据材料 河北省围场满族蒙古族自治县人民法院（2011）围刑初字第41号刑事判决书，证实被告人李金朋因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月。 河北省围场满族蒙古族自治县人民法院（2012）围刑初字第12号刑事判决书，证实被告人李金朋因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000.00元；被告人张超因犯敲诈勒索罪被判处管制十二个月，并处罚金人民币5000.00元。 围场满族蒙古族自治县公安局围公（西）行罚决字[2013]第3574号行政处罚决定书，证实被告人李金朋因殴打他人被决定行政拘留五日。 围场满族蒙古族自治县公安局围公（东）行罚决字[2018]第0163号行政处罚决定书，证实被告人李金朋因殴打他人被决定行政拘留十五日。 围场满族蒙古族自治县公安局围公（西）行罚决字[2013]第0265号行政处罚决定书，证实被告人李金朋因殴打他人被决定行政拘留十日，并处罚款人民币500.00元。 围场满族蒙古族自治县公安局围公（西）行罚决字[2019]第0353号行政处罚决定书，证实被告人李金朋因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款人民币500.00元。 围场满族蒙古族自治县公安局围公（四）行罚决字[2016]第0128号行政处罚决定书，证实被告人张超因赌博被决定行政拘留十五日，并处罚款人民币500.00元。 围场满族蒙古族自治县森林公安局围森公（刑）行罚决字[2020]第0015号行政处罚决定书，证实被告人张超因拒不执行政府令被行政拘留六日，并处罚款人民币500.00元。 9、围场满族蒙古族自治县公安局围公（巡）行罚决字[2019]第1674号行政处罚决定书，证实赵艳明因为赌博人员助威捧场非法获利，决定罚款人民币500.00元。 10、围场满族蒙古族自治县公安局围公（朝）行罚决字[2020]第0845、0846、0847号行政处罚决定书，证实被告人李金朋、张超、赵艳明因赌博分别被决定行政拘留十五日，并罚款人民币500.00元。 另有现场勘验笔录、图及照片，辨认笔录，受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证，取保候审决定书、户籍证明信，到案经过，前科说明、释放通知书等证据在卷佐证。 以上证据均经当庭出示、质证、辨认，足以认定。 原判认为，被告人李金朋、张超、赵艳明敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，依法应当以敲诈勒索罪追究被告人李金朋、张超、赵艳明的刑事责任；被告人李金朋、赵艳明介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，依法应当以介绍卖淫罪追究被告人李金朋、赵艳明的刑事责任；被告人李金朋、张超明知他人利用信息网络实施犯罪，为该犯罪提供银行卡支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，依法应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人李金朋、张超的刑事责任。三被告人均一人犯数罪，依法应当并罚。三被告人在共同实施犯罪时，属共同犯罪，根据在相应的共同犯罪中所起作用，不作主从犯认定，应依法予以惩处。三被告人违法所得，依法应予追缴。被告人李金朋、张超有犯罪前科，从重处罚；三被告人均受过行政处罚，量刑时予以考量。被告人李金朋、张超、赵艳明经常纠集在一起，通过不同手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，三人应认定为恶势力团伙犯罪。辩护人提出的三被告人如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，被告人张超、赵艳明退赔被害人损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采信。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，结合公诉机关量刑建议，判决：（一）被告人李金朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币14000.00元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000.00元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币32000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（二）被告人张超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000.00元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2300.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币16300.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（三）被告人赵艳明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000.00元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000.00元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币22000.00元（所处罚金已缴纳）。（四）三被告人违法所得，依法予以追缴，其中对被害人魏某敲诈勒索所得依法返还被害人魏某（已返还），被告人赵艳明介绍卖淫的违法所得已追缴。 李金朋上诉请求改判，对上诉人从轻从宽处理。主要理由是，其认罪认罚、家里生活困难、三人不是恶势力团伙；帮助信息网络犯罪属于自首；敲诈勒索属于从犯。 经审理查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审庭审质证及本院审查，予以认定。 本院认为，上诉人李金朋、原审被告人张超、赵艳明敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；上诉人李金朋、赵艳明介绍他人卖淫，其行为构成介绍卖淫罪；上诉人李金朋、张超明知他人利用信息网络实施犯罪，为该犯罪提供银行卡支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。原判定罪正确。上诉人李金朋提出帮助信息网络犯罪活动罪属于自首的理由，经查，原公诉机关提供的证据证实，李金朋系被抓获归案，不能证实其主动到案，因此不构成自首。李金朋提出在敲诈勒索中属于从犯的上诉理由，经查，李金朋、张超、赵艳明三人事先预谋，在共同犯罪中分工不同，但作用相当，无法区分主从，因此，该理由不能成立。关于李金朋提出的其他上诉理由，原判综合考虑三人多次共同违法犯罪的事实、本案各被告人的认罪认罚情况、有犯罪前科或行政处罚等情节，适用法律及各罪量刑并无不当。同时，原判对原审被告人张超、赵艳明定罪量刑均无不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 丛云峰审判员李浩东审判员薛辉 二〇二一年一月二十七日 法官助理 王      凯      旋 书 记 员 徐      冉      冉