沈阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7101刑初3号 公诉机关沈阳铁路运输检察院。 被告人刘国，别名“刘强”，男，1977年5月6日出生。 被告人贺同彪，别名“老贺”，男，1964年3月20日出生。 被告人李海军，别名“小军”，男,1977年12月21日出生。 被告人孙桂英,别名“大英子”,女,1967年2月26日出生。 被告人唐洪春，别名“洪春”，男，1987年1月24日出生。 沈阳铁路运输检察院以沈铁检一部刑诉【2020】30号起诉书指控被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。沈阳铁路运输检察院指派检察官闵爽出庭支持公诉，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年7月间，被告人刘国、贺同彪、李海军、唐洪春、孙桂英经事先预谋，在沈阳，以喊站拉客为由，将被害人诱骗至沈阳市皇姑区松花江街46-1号楼4单元1层南侧房屋内，分工配合诱使被害人打扑克，用事先码好的扑克牌，采用换牌、洗牌及打伙牌的方式，诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下： 一、2019年12月25日6时许，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站出站口将被害人崔某1骗至上述地点，诱骗其参与打扑克，骗取被害人崔某1人民币1900元； 二、2020年1月8日8时许，被告人贺同彪、李海军、刘国经预谋分工，在沈阳北站出站口闸机处将被害人毛某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人毛某人民币1500元； 三、2020年3月31日6时许，被告人李海军、贺同彪、刘国经预谋分工，在沈阳北站售票处门口将被害人徐某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人徐某人民币2700元； 四、2020年5月9日4时许，被告人李海军、刘国、贺同彪、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站出站口闸机处将被害人谷某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人谷某人民币3500元； 五、2020年6月7日7时许，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站南A1出站口将被害人刘某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人刘某人民币5500元； 六、2020年6月23日7时许，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站售票处门口将被害人于某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人于某人民币3400元； 七、2020年7月14日8时许，被告人唐洪春、贺同彪、刘国、孙桂英、李海军经预谋分工，在沈阳北站地铁站出口闸机处将被害人窦某1骗至上述地点，以同样手段骗取被害人窦某1人民币4500元； 八、2020年7月19日7时许，被告人唐洪春、李海军、贺同彪、刘国、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站南公交车站地下通道入口处将被害人冯某1骗至上述地点，以同样手段骗取被害人冯某1人民币3500元； 九、2020年7月22日7时许，被告人刘国、贺同彪、唐洪春、李海军、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站出站口将被害人张某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人张某人民币4400元； 十、2020年7月23日6时许，被告人唐洪春、刘国、贺同彪、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站南进站口将被害人史某骗至上述地点，以同样手段骗取被害人史某人民币2500元； 十一、2020年7月24日6时许，被告人刘国、贺同彪、李海军、唐洪春、孙桂英经预谋分工，在沈阳北站南公交车站将被害人王某1骗至上述地点，以同样手段骗取被害人王某1人民币2500元； 综上，被告人刘国共实施诈骗行为11次，诈骗金额为人民币35900元；被告人贺同彪共实施诈骗11次，诈骗金额为人民币35900元；被告人李海军共实施诈骗10次，诈骗金额为人民币33400元；被告人孙桂英共实施诈骗9次，诈骗金额为人民币31700元；被告人唐洪春共实施诈骗5次，诈骗金额为人民币17400元。 2020年8月27日，被告人贺同彪在沈阳站候车室被公安机关抓获；同年9月2日，被告人刘国在沈阳市和平区下被公安机关抓获；同年9月11日，被告人孙桂英被沈阳铁路公安处列为网上在逃人员，于9月19日在吉林市昌邑区被公安机关抓获；同年9月11日，被告人唐洪春被沈阳铁路公安处列为网上在逃人员，于9月25日在吉林市船营区春光胡同C号楼楼下被公安机关抓获；同年9月13日，被告人李海军被沈阳铁路公安处列为网上在逃人员，于9月26日在安图县松江镇松花村路口被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春以非法占有为目的，以打扑克为由，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春分别以团伙方式实施了上述犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在法院审判阶段，被告人孙桂英自愿退赔被害人全部赃款，可从轻处罚。建议判处被告人刘国有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币九千元；判处被告人贺同彪有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币九千元；判处被告人李海军有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人孙桂英有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元；判处被告人唐洪春有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 公诉机关提交了以下证据予以证实：1.物证：手机5部、扑克4副、黑色水性笔1支、笔记本1本、夹克上衣1件、帽子1顶、双肩背包1只、银行卡1张、钥匙1把；2.书证：受案登记表、案件来源、到案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押笔录及照片、接受被害人崔某1等证据材料清单、微信支付交易明细证明、微信截图、调取证据通知书、刘某盛京银行业务凭证、窦某1中国邮政储蓄银行交易流水、提取贺同彪、李海军微信交易电子数据提取笔录及交易流水、提取出租车内照片的电子数据提取笔录及照片、提取笔录（犯罪嫌疑人刘国手机内微信账单）及照片、调取证据通知书及电子数据提取笔录、在逃人员登记表、涉案人员乘车及住宿的情况材料、吉林省长春市宽城区人民法院刑事判决书、大连市公安局西岗分局公安行政处罚决定书、电话查询记录、无违法犯罪记录核查证明、临时羁押犯罪嫌疑人证明、关于唐洪春、李海军拘留后24小时未送至看守所的情况说明、关于孙桂英羁押情况的说明、吉林省上营森林经营局证明、人员身份信息;3.被害人陈述：被害人崔某1、毛某、徐某、谷某、刘某、于某、窦某1、冯某1、张某、史某、王某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录：犯罪嫌疑人贺同彪、刘国、孙桂英、唐洪春、李海军及被害人崔某1、徐某、谷某、刘某、于某、窦某1、冯某1、张某、史某、王某1的辨认笔录、贺同彪对犯罪现场的辨认；6.视听资料：现场监控录像光盘1张、涉案人员微信号注册信息、交易流水及对手信息光盘2张。 被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 在审理过程中，被告人孙桂英退赔赃款人民币27900元。 本院认为，被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘国、贺同彪、李海军、孙桂英、唐洪春到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人孙桂英能够退赔并主动缴纳罚金，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币九千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年5月1日止。罚金人民币九千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人贺同彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币九千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月29日起至2022年8月20日止。罚金人民币九千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人李海军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2022年3月25日止。罚金人民币八千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、被告人孙桂英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金人民币七千元已缴纳。） 五、被告人唐洪春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年8月24日止。罚金人民币四千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 六、责令被告人刘国、贺同彪、李海军退赔毛某人民币一千五百元，退赔徐某人民币两千七百元；被告人孙桂英所退赃款人民币两万七千九百元返还崔某1、谷某、刘某、于某、窦某1、冯某1、张某、史某、王某1。 七、随案移送的苹果手机一部、OPPO手机二部、VIVO手机二部、扑克四副、帽子一顶、夹克一件、银行卡一张、钥匙一把、双肩背包一只、黑色水性笔一支、笔记本一本，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  陈曦 二〇二一年一月二十九日  法官助理杜佳 书记员 周旋（代） 本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。