浙江省温岭市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1081刑初1225号公诉机关温岭市人民检察院。被告人金祥兵，男，1972年6月12日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化，农民，住温岭市。因本案于2020年4月29日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于同年6月6日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人江君华，浙江明权律师事务所律师。辩护人徐家扬，浙江明权律师事务所律师。被告人谢荣传，男，1983年12月6日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化，农民，住温岭市。因本案于2020年4月29日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于同年6月6日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人陈宣，浙江欣泰律师事务所律师。温岭市人民检察院以台温检一部刑诉（2020）1343号起诉书指控被告人金祥兵、谢荣传犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。2021年1月11日温岭市人民检察院以台温检一部刑变诉（2021）11号变更起诉决定书，变更被告人金祥兵犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人谢荣传犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员林敏出庭支持公诉，第一次开庭被告人金祥兵及其辩护人江君华、徐家扬，被告人谢荣传及其受本院指定的温岭市法律援助中心指派的辩护人陈宣到庭参加诉讼，第二次开庭被告人金祥兵及其辩护人徐家扬，被告人谢荣传及其受本院指定的温岭市法律援助中心指派的辩护人陈宣到庭参加诉讼。证人陈某2出庭作证。本案现已审理终结。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪2020年1月份期间，陈某5、陈某4、莫某、林某、赵某、陈某6（均已判决）分别注册了台州市飞恒贸易有限公司、台州市禹浩贸易有限公司、台州斯丞商贸有限公司、台州市亨育商贸有限公司、台州市光皂贸易有限公司、台州市多孔商贸有限公司等6家公司营业执照，并办理了相应的对公账户，后于2020年3月份期间，被告人金祥兵通过陈某3、蔡某（均已判决）介绍以2000元至3500元不等的价格向陈某5等6人收购营业执照、对公账户等物品共计6套。被告金祥兵非法获利2800元。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年1月至5月份，被告人金祥兵、钟某（已判决）、金林军（另案处理）等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利仍在温岭、西安等地专门从事为上游网络犯罪人员提供支付结算服务，并按照洗钱数额的8%赚取手续费。具体方式为，被告人金祥兵、钟某向被告人谢荣传、曾清瑞（已判决）、史建峰、徐海荣（均另案处理）等人收取银行卡后，将上游网络犯罪所得的钱打入涉案银行卡，有钟某等人将资金分转其他银行卡后，在通过ＰＯＳ刷卡套现或由被告人谢荣传等人帮忙取现，通过上述操作帮助上游网络犯罪“洗钱”。其中，被告人金祥兵等人使用涉案银行卡流水金额共计人民币约3300万元，被告人谢荣传涉案银行卡流水金额共计人民币约520万元。被告人谢荣传获利约1000元，被告人金祥兵获利约50000元。上述事实，被告人金祥兵、谢荣传在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗某、陈某1、杨某1、李某1的陈述，证人钟某、蔡某、陈某3、莫某、陈某4、陈某5、林某、陈某6、赵某、李某2、杨某2等人的证言，同案犯史冬红、史建锋、钟某、王昌华的供述和辩解，被告人金祥兵、谢荣传的供述和辩解，辨认笔录，扣押笔录，银行监控视频，路面监控视频，电子物证检验记录前科判决书，银行流水，取款凭证，通话清单，扣押决定书，扣押清单，微信聊天记录，转账记，情况说明，报警单，反馈单，银行交易记录，民事判决书，全国常住人口信息及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。另查明，被告人金祥兵、谢荣传自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处被告人金祥兵买卖国家机关证件罪一年，并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑二年二个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金，判处被告人谢荣传有期徒刑十一个月，并处罚金的量刑建议。被告人金祥兵辩护人在庭审中提出非法证据排除，本院经审查，认为公安机关所做的解释合理合法，被告人金祥兵及其辩护人亦无异议，故本院认为公诉机关出示的证据来源合法，内容真实，应予以采信，综上，被告人金祥兵的辩护人要求排除非法证据的意见不能成立。本院认为，被告人金祥兵与人结伙买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人金祥兵、谢荣传与人结伙，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金祥兵在帮助信息网络犯罪活动罪中起主要作用，系主犯，被告人谢荣传在帮助信息网络犯罪活动罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人金祥兵一人犯二罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人谢荣传归案后如实供述其犯罪事实且当庭自愿认罪，系坦白，被告人金祥兵当庭认罪认罚，两被告人均依法予以从轻处罚。综上，对被告人金祥兵、谢荣传予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金祥兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人金祥兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月２9日起至2023年２月28日止;罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人谢荣传犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年3月28日止;罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、被告人金祥兵违法所得人民币50000元，被告人谢荣传违法所得人民币1000元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 愉人民陪审员 张 弛人民陪审员 潘苗龙二〇二一年一月二十八日代书 记员 赵姣佼?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。