福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初715号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人王蒙，男，1973年11月25日出生，汉族，初中文化，经商，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被福清市公安局刑事拘留。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年12月5日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人曹文安、冯翔，福建智信衡律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检三部刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人王蒙犯集资诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员余传兵、检察官助理王晓彬出庭支持公诉，被告人王蒙及其辩护人曹文安、冯翔到庭参加诉讼。经福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2013年7月至2014年7月间，被告人王蒙在自身大量负债的情况下，虚构投资北京市门头沟区俱乐部地产项目在短期内可获得翻倍利润，以保底支付1.5%-2%不等的月利息为诱饵，采用口口相传、邀请他人到北京考察等方式对外宣传，陆续以投资或借款的名义募集大量资金，后仅将少量资金名义上投入其注册的北京万佳天成置业有限公司运营，大量资金用于肆意挥霍、归还个人欠款以及通过银行取现、ＰＯＳ机刷卡、向他人账户转账等方式进行转移、隐匿，逃避返还资金。上述期间，集资参与人林某2、王某7、王某6、王某2、何某、吴某1、江某、余某1、王某4、翁某2、王某5、卢某、林某1、谢某、魏某、王某3、高某1、陈某1、黄某1、陈某2、陈某3、薛某1、薛某2、林某3、严某、林某4、陈某4、林某5、陈某5、俞某1、余某2、余某3、魏某1、郭某1、俞某2、林某7、陈某6、陈某7、陈某8、郭某2、郭某3、林某8、林某9、林某10、林某6、林某11、林某12、林某13、林某14、林某15、游某、林某16、林某17、林某19、林某20、马某、王某8、王某10、王某9、王某11、魏某2、薛某4、薛某5、余某4、俞某3、俞某4、俞某5、郑某1、王某12等人直接或通过林某2、王某7、王某6、王某2、王某1、何某等人将资金汇集给被告人王蒙，损失共计约人民币6603.2万元。 案发后，公安机关扣押被告人王蒙车牌号为粤Ｃ×××××的大众途锐车；冻结被告人王蒙银行账户资金共计人民币15646元，冻结涉案的黄某2银行账户资金人民币55823元、庄某银行账户资金人民币9873元。被告人王蒙于2019年10月XX日在云南省瑞丽市腾隆商场二楼被公安民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证质证，公诉机关认为，被告人王蒙违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成损失人民币6603.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王蒙判处十四年以上十五年以下有期徒刑，并处没收财产。 被告人王蒙辩解称：其不承认起诉书指控的集资损失金额6603.2万元，仅承认其亲笔签字盖章、进入其资金账户的金额；其没有叫王某7、林某2等人回福清宣传京西俱乐部项目，没有跟他们说京西俱乐部项目投资短期内能获得至少保底1.5的利润，也没有跟来北京讨账的人说过投资这个项目能获得翻倍的利润；其有错，也有部分罪，错在不懂装懂，罪在非法吸收公众存款、非法集资，但是其不构成集资诈骗罪。 辩护人曹文安、冯翔提出如下辩护意见：被告人王蒙的行为不构成集资诈骗罪；起诉书指控王蒙的行为构成集资诈骗罪的事实不清、证据不足；本案侦查机关在侦查过程中存在严重违反诉讼程序的情形，有些证据依法必须排除。 经审理查明： 2013年7月至2014年7月间，被告人王蒙在自身大量负债的情况下，虚构投资北京市门头沟区俱乐部地产项目在短期内可获得翻倍利润，以保底支付1.5%至2%不等的月利息为诱饵，采用口口相传、邀请他人到北京考察等方式对外宣传，陆续以投资或借款的名义募集大量资金，后仅将少量资金名义上投入其注册的北京万佳天成置业有限公司（以下简称万佳天成公司）运营，大量资金用于肆意挥霍、归还个人欠款以及通过银行取现、ＰＯＳ机刷卡、向他人账户转账等方式进行转移、隐匿，逃避返还资金。上述期间，集资参与人林某2、王某7、王某6、王某2、何某、吴某1、江某、余某1、王某4、翁某2、王某5、卢某、林某1、谢某、魏某、王某3、高某1、陈某1、黄某1、陈某2、陈某3、薛某1、薛某2、林某3、严某、林某4、陈某4、林某5、陈某5、俞某1、余某2、余某3、魏某1、郭某1、俞某2、林某7、陈某6、陈某7、陈某8、郭某2、郭某3、林某8、林某9、林某10、林某6、林某11、林某12、林某13、林某14、林某15、游某、林某16、林某17、林某19、林某20、马某、王某8、王某10、王某9、王某11、魏某2、薛某4、薛某5、余某4、俞某3、俞某4、俞某5、郑某1、王某12等人直接或通过林某2、王某7、王某6、王某2、王某1、何某等人将资金汇集给被告人王蒙，损失共计约人民币6603.2万元。在案集资参与人及其损失金额如下：吴某180万元，林某120万元，何某278万元，谢某50万元，王某XX0万元，魏某22万元，高某1120万元，卢某240万元，王某5263.2万元，王某2和王某6305万元，陈某1155万元，黄某1160万元，陈某220万元，王某450万元，王某7约28万元，翁某2100万元，严某20万元，江某345万元，陈某510万元，陈某410万元，林某5XX万元，林某420万元，余某1XX7万元，林某12420万元，魏某120万元，余某330万元，施某150万元，俞某110万元，郭某120万元，余某25万元，木某90万元，林某2241万元，林某20140万元，王某12100万元，马某20万元，陈某810万元，俞某3200万元，王某850万元，王某1020万元，王某930万元，余某420万元，薛某4180万元，薛某5和俞某100万元，林某880万元，林某13XX3万元，林某1445万元，林某1510万元，游某180万元，林某1650万元，林某1750万元，林某1850万元，林某11145万元，林某1270万元，魏某220万元，俞某720万元，林某1930万元，俞某420万元，王某1110万元，王某1260万元，林某7110万元，俞某280万元，陈某6240万元，俞某553万元，林某6115万元，郭某380万元，林某950万元，林某1085万元，陈某7123万元，郑某170万元，郭某230万元。 案发后，公安机关扣押被告人王蒙名下车牌号为粤Ｃ×××××大众途锐越野车，冻结被告人王蒙名下银行账户资金共计人民币15646元，冻结涉案的黄某2银行账户资金人民币55823元、庄某银行账户资金人民币9873元。 2019年10月XX日，被告人王蒙在云南省瑞丽市腾隆商场二楼被公安民警抓获，次日羁押于瑞丽市看守所，2019年11月3日移交福清市公安局。 以上事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1．户籍证明、违法犯罪经历查询记录，证实：被告人王蒙作案时已达完全刑事责任年龄，无前科。 2．抓获经过证明、羁押证明，证实：2019年10月XX日19时许，云南省瑞丽市公安局勐卯边境派出所民警在瑞丽市腾隆商场二楼抓获被告人王蒙，次日羁押于瑞丽市看守所，2019年11月3日移交福清市公安局。 3．扣押物品、文件清单、车辆信息查询单、协助冻结通知书，证实：公安机关于2019年12月6日从王某7处扣押被告人王蒙所有的车牌号为粤Ｃ×××××大众途锐越野车一部，于2020年4月16日对该车予以轮候查封。 4．《北京市门头沟区人民政府京西国际俱乐部地块上市工作专题会议纪要》，证实：2013年6月26日，北京市门头沟区政府确定万佳天成公司作为京西国际俱乐部地块的项目实施主体。 5．接受证据材料清单、京西国际俱乐部收购项目工作计划、万佳天成公司工商登记资料、企业法人营业执照、对公账户流水、使用协议、服务合同、股东会议案及决议等，证实：罗某于2015年7月7日向公安机关提交上述材料，北京万佳天成置业有限公司成立于2013年8月9日成立，法定代表人王蒙，实收资本1亿元，其中王蒙出资8500万元、北京中宸房地产开发有限公司出资1500万元，经营范围：房地产开发；公司注册资本在出资后被转移，对公账户实际收到资金577万元后被陆续支取，但支取的去向与项目关联性不明；京西俱乐部项目预算为27000.793万元；公司对外签订了租赁房屋、招聘、网络服务及项目设计等合同，其中项目设计服务费总计1462万元。 6．协助查询财产通知书、已注销存款账户查询、借记卡产品资料查询、协助冻结财产通知书、借记卡资料查询、农业银行卡交易明细、建设银行账户查询及交易明细，证实：被告人王蒙农业银行、建设银行及相关的温某、庄某等人银行账户情况，并冻结部分账户资金。 7．广东省中山市土地房产产权档案馆档案资料证明表、房地产无档案证明表，证实：中山市三乡镇平东村金昌路1号新盛世花园西苑16幢602房屋登记所有权人为唐某1，2015年被北京市石景山区人民法院查封，被告人王蒙名下在中山市无房产。 8．收条复印件，证实被告人王蒙对下列18张收条进行指认，投资项目为万佳天成公司京西国际俱乐部地产一、二级开发。18张收条均有王蒙、万佳天成公司签章，投资人、金额及落款时间分别如下：（1）王某250万元，2013年9月1日；（2）薛某1100万元，2013年9月1日；（3）王某450万元，2013年9月1日；（4）林某3100万元，2013年9月1日；（5）陈某XX0万元，2013年9月1日；（6）吴某1100万元，2013年7月25日，2013年9月1日；（7）林某2300万元，2014年5月1日；（8）林某22100万元，2013年9月4日；（9）林某2700万元，2013年7月19日；（10）何某200万元，2014年1月16日；（11）何某200万元，2013年7月19日；（12）林某2500万元，2013年2月15日；（13）余某1622万元，2013年12月1日；（14）王某7（游玉珠妹）200万元，2013年12月1日；（15）江某420万元，2014年5月27日；（16）翁某2100万元，2013年12月1日；（17）黄某180万元，2013年9月1日；（18）陈某1160万元，2013年11月5日；（19）薛某250万元，2013年9月1日；（20）高某1120万元，2014年6月20日。王蒙对其中（1）至（11）收条无异议；对（12）至（18）收条，辩解称其有签名，但其他内容不实。 9．吴某1、林某1提供的收条、银行转账凭证，证实：吴某1建设银行尾号3XX8账户于2013年7月25日转账100万元给王蒙尾号5300账户，王蒙出具投资收条；林某1农业银行尾号7871账户于2013年7月19日汇款20万元至吴某1尾号3XX8账户。 10．何某、谢某、魏某、王某3提供的收条、银行转账凭证，证实：（1）何某建设银行尾号分别为0112、5555账户分别于2013年7月19日、2014年2月25日汇款200万元至王蒙尾号分别为5300、4276账户，共计400万元。（2）何某出具收条，于2013年7月19日收到王某12（王某3）50万元，用于投资万佳天成公司地产一、二级开发。（3）谢某工商银行尾号3831账户于2013年7月17日汇款50万元至何某尾号0112账户；于2013年7月XX日汇款300万元至王蒙建设银行尾号5300账户，2013年8月6日收到王某1建设银行尾号2380账户300万元（王蒙返还借款）。（4）魏某农业银行尾号7015账户于2013年7月18日汇款22万元至何某建设银行尾号0112账户。 11．王某1提交的借条、借款担保合同、建设银行转账凭证、收据，证实：（1）2014年5月5日，王蒙向王某5借款280万元，借用1年，利息2分，按季度支付。（2）2013年8月19日，王蒙向卢某借款500万元，借款期限1年，月息2%，借款期满还本金及利息，由王某2和王某1连带保证。当日，卢某向王蒙尾号5300账户转账440万元。卢某确认于2015年1月3日、2月12日分别收到王蒙支付现金50万元、150万元，共计200万元。 12．王某1提供的建设银行交易明细、汇款凭证，证实：（1）王某1工商银行尾号0205账户于2013年7月27日汇款70万元至王蒙尾号5300账户。（2）王某1建设银行尾号2421账户于2013年9月30日收到王蒙尾号4276账户汇款150万元，王某7尾号7777账户汇款200万元，当日转汇150万元至温某尾号2XX5账户，转汇200万元至庄某尾号6687账户；于2014年4月28日收到王虔尾号4892账户汇款80万元、王怀尾号7674账户汇款23万元，当日转汇给陈某尾号9763账户103.1万元。（3）王某1建设银行尾号2380账户于2013年8月6日收到王蒙尾号5300账户汇款300万元，当日转300万元至谢某账户；于2014年6月17日收到高某1尾号3803账户转账120万元，于2014年6月23日汇款120万元至陈某尾号5845账户。（4）王某1兴业银行尾号4843账户于2012年11月12日汇款34万元给王蒙尾号5300账户，薛某兴业银行尾号9086账户于2012年7月30日、8月30日分别汇款33万元、33万元给王蒙尾号5300账户，共计100万元。 13．王某5提供的银行交易明细，证实：王某5建设银行尾号3977账户于2014年1月25日收到王蒙尾号3986账户汇款130万元，当日转汇65万元至王某1尾号2380账户；于2014年2月20日汇款80万元至林某2尾号6772账户，于2014年5月5日汇款200万元至王蒙尾号3986账户。 14．福清法院案件移送函、民事裁定书、民事判决书、执行裁定书，证实：（1）2015年2月25日，卢某向福清法院起诉，要求借款人王蒙、保证人王某1、王某2归还借款500万元及利息，一审判决认定借款金额为440万元，期间王蒙归还200万元（利息158.4万元），故于2015年9月25日判决王蒙、王某1、王某2归还398.4万元。后本案经二审发回重审，后因王蒙于2015年7月23日，福清法院将该案移送公安局处理。（2）翁某1于2015年11月3日起诉王某6、王某2归还160万元，判决双方非借贷关系，故翁某1败诉。（3）2017年4月18日，法院判决，认定林某2未将俞某3200万元用于委托事项，判令林某2归还俞某3200万元。 15．王某6提供的收条、银行汇款凭证、王某6、王虔中国银行交易明细、收条，证实：（1）王某6中国银行尾号8633账户于2013年8月6日汇款300万元至王蒙建设银行尾号5300账户；王某2中国银行尾号3232账户于2013年9月4日汇款250万元至王蒙尾号1002账户，上述汇款合计550万元。（2）2015年3月5日至2016年5月6日，王某6、王虔汇给林某3共计100万元；2015年2月10日至2016年3月31日汇给高文1499999元；2014年4月26日汇给王某180万元。（3）王某2中国银行尾号2483账户2012年1月5日至2013年12月26日，王某6尾号分别为4943、3125的账户2011年至2012年交易明细情况。 16．王某6提供的投资协议二份，证实：（1）甲方王蒙与乙方王某2、王某1、王某7于2012年7月27日约定，乙方向甲方金盈地产公司投资300万元，资金使用期限2012年7月至2013年12月，甲方最低加50%利润回报乙方。（2）甲方王蒙与乙方王某2于2012年7月27日约定，乙方向甲方金盈地产公司投资60万元，资金使用期限2012年7月至2013年12月，甲方最低加50%利润回报乙方。 17．黄某1提供的收条、银行汇款凭证，证实：黄诚官中国银行账户于2013年11月20日转账10万元至王某6中国银行尾号3661账户；黄某1农业银行尾号2678账户于2013年9月2日转账90万元至王某6中国银行尾号8633账户；黄某1农业银行尾号4918账户于2013年8月2日、5日分别转账50万元、10万元至王某6中国银行尾号8633账户；黄某1农业银行尾号5677账户于2014年1月6日转账支出20万元。 18．陈某2提供的银行取款业务回单，证实：陈某2农业银行尾号2019账户于2013年12月23日汇款20万元至黄某1尾号4918账户。 19．王某4提供的收条、银行汇款凭证，证实：王某4兴业银行尾号2711账户于2013年8月2日汇款50万元至王某6中国银行尾号8633账户。 20．薛某1提供的存款历史交易清单，证实：薛某1中国银行尾号1687账户于2013年8月5日汇款150万元至王某6中国银行尾号4934账户。 21．林某3提供的借条、银行交易明细，证实：林某3中国银行尾号1625账户于2013年8月5日汇款100万元给王某6。王某6于2015年2月2日出具借条，承诺于2015年3月20日还款100万元给林某3。 22．王某7提供的银行历史流水、收条、金盈房地产项目效果图，证实：（1）王某7建设银行尾号7777账号2013年1月3日至2014年12月28日的交易流水，其中汇款共计1050万元给王蒙，于2013年9月17日汇款650万元至王蒙尾号3986账户，于2013年9月30日汇款200万元至王某1尾号2421账户，于2014年2月11日汇款200万元至陈某尾号5845账户。（2）王蒙出具收条并加盖万佳天成公司印章，投资项目即京西地产一、二级开发，其中2013年12月1日收王某7、游某200万，收翁某2100万元；2014年5月27日收余某1622万元，收江某420万元，收条共计1342万元。（3）金盈房地产项目效果图。（4）2012年7月XX日至2013年1月17日王某7向王蒙汇款共计100万元。 23．严某提供的存款凭条，证实：严某2013年9月20日向王某7汇款20万元。 24．翁某2提供的收条、中国邮政储蓄银行汇款单（翁某2，尾号9123）、交易明细，证实：2013年9月18日、25日、22日、23日，翁某2分别向王某7建设银行账户（尾号7777）汇款30万元、40万元、20万元、10万元，共计100万元。 25．江某提供的建设银行转账凭条，证实：江某尾号0018账户于2013年9月1日、10日、13日，分别汇给王某7建设银行尾号7777账户260万元、40万元、120万元，共计420万元。 26．余某1提供的转账明细、收条，证实：余某1中国银行账户（尾号3054）分别于2013年8年27日、9月23日、10月17日向王某7建设银行账户（尾号7777）汇款20万元、50万元、10万元，共计80万元；余某1农商银行账户（尾号20XX）分别于2013年9月24日、10月17日、10月18日、10月XX日、10月30日、11月14日向王某7建设银行账户（尾号7777）汇款30万、20万、20万、15万、40万、25万，共计150万元；余某1建设银行账户（尾号9897）于2013年11月6日向王某7建设银行账户（尾号7777）汇款62万元；2013年9月，王某14设银行账户（尾号6417）汇款给王某755万元；2013年9月23日至2014年3月4日，余某1工商银行账户（尾号分别为8339、3711）汇款给王某7共计275万元。上述合计622万元。 27．图片，证实：余某1、江某到北京考察京西俱乐部项目时与王蒙、王某7等人一起吃饭。 28．余某2提供的汇款凭证，证实：余某2于2013年9月19日、22日分别汇款4万元、1万元至余某1账户，共计5万元。 XX．公安机关情况说明，证实：林某系林某12的丈夫、俞某系薛某5的妻子、薛某系余某2的妻子；何某、林某、王某（玉某）、陈某、陈某2等人外出，无法取证；张某2身份不明。 30．接受证据清单、收条，证实：2013年10月30日，余某1、薛某3收到郭某1投资北京门头沟区国际俱乐部地块一、二级开发项目款20万元。 31．王某13提供的委托书、护照、余某1的银行交易流水，证实：木下文子委托王某13到公安机关说明情况，木某通过余某1汇款给王某762万元。 32．魏某1的银行转账记录，证实：魏某1汇款给余某1共计44万元。 33．林某2提供的收条、银行转账明细，证实：收条金额为3600万元，2013年7月16日至2014年2月27日汇给王蒙38**万元，2015年4月27日归还100万元。 34．林某2提供的借款合同、福清法院民事判决书、执行裁定书、结案审批表、执行款支出凭证、执行决定书、限制消费令、财产查询反馈汇总表，证实：林某2、薛某4、林某11、俞某4、薛某5与王蒙于2013年9月4日签订借款协议，约定借给王蒙5**万元，期限一年，月息2%等合同内容，以及法院判决、执行情况。 XX．林某7提供的收据、陈某6农业银行卡（尾号分别为8613、5273）交易记录，证实：2013年9月20日，林某2出具收条，收到林某7、俞某等投资款430万元。2013年8月20日、30日共汇给林某2390万元。 36．陈某7提供的收据、工商银行个人业务凭证，证实：2013年8月20日，陈某3汇款123万元给林某2，2013年9月20日，林某2出具收据确认收到123万元投资款。 37．陈某8的收条、汇款回单，证实：陈某8汇款10万元给林某2投资京西俱乐部项目。 38．郭某2提供的收据，证实：林某2出具收条给郭某2，30万元投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。 39．郭某3提供的交易明细、收条，证实：郭某3通过林某2投资80万元。 40．林某8提供的收条、银行交易明细，证实：林某8通过林某2投资80万元。 41．林某9提供的收据、银行流水明细，证实：2013年9月4日，林某2收到林某9投资京西俱乐部款项50万元。 42．林某6提供的银行交易明细，证实：2013年9月4日，林某6尾号8305账户汇款50万元至林某2账户；2013年11月7日、8日，林某6尾号5261账户共计汇款65万元至林某2账户。 43．林某10提供的银行交易明细、收条、协议书，证实：林某10先后通过林某2投资85万元。 44．魏某3提供的收条，证实：2013年9月20日，林某、林某11分别投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目70万元、150万元，共计220万元，收款人林某2。 45．林某12提供的银行交易流水、收据，证实：（1）林某12农业银行尾号5616账户于2013年8月13日转账魏某1100万元，于同年8月14日、9月22日、10月8日、11月1日分别转账80万元、40万元、130万元、20万元给林某2，共计270万元。林某2开具的收条两份金额共计为320万元。（2）林某12汇给余某1共计100万元，余某1开具收条。 46．林某13提交的银行汇款记录、投资收条、照片，证实：（1）林某2出具收条4张给林某13，分别收到投资款80万元、20万元、50万元、528万元，共计678万元，另收条中包含有借款25万元。（2）林某13、翁某2、林某3账户汇款给林某2共计538万元，林某13汇给魏某70万元，林某13另转账80万元。（3）王蒙的合照，茅台、红酒等的照片。 47．林某14提供的汇款凭证，证实：林某14于2013年8月20日汇款45万元至林某13账户。 48．林某19提供的汇款明细、收据，证实：林某19于2013年8月25日汇款30万元给林某2，林某2出具50万元投资款收据给俞某。 49．林某20提供的电汇凭证、存款凭证，证实：其通过陈某4农村信用社尾号7865账户于2013年8月19日、20日先后两次汇款共计55万元给林某2，通过林某3建设银行尾号2882账户于2013年8月20日汇款30万元给林某2，其本人通过农商银行于2013年9月21日、22日存款55万元给林某2账户。 50．俞某5提交的投资协议、收条、汇款凭证，证实：（1）2014年5月5日，俞某3与林某2签订投资协议，约定俞某3通过林某2投资万佳天成公司京西俱乐部一级开发项目金额为200万元，投资期限一年二个月，投资期暂不分红，投资期满后另行协商投资款及投资收益安排。俞某3于2014年5月5日汇款200万元至林某2账户。（2）林某2出具收条记载收到林某7、俞某4投资款420万元，收到林某7投资款10万元，收到俞某4、云某4投资款53万元，收到林某20投资款55万元，收到林某20投资款85万元，上述合计623万元。（3）农业银行尾号1914账户于2013年8月16日、21日、27日分别转账38万元、10万元、5万元至林某2尾号6772账户，合计53万元；农业银行尾号5273账户于2013年8月20日、30日分别转账114万元、276万元至林某2尾号6772账户，合计390万元。 51．马某提供的收条，证实：马某通过林某2投资20万元。 52．王某8提交的收条、工商银行转账记录，证实：王某8于2014年4月28日汇款100万给林某2，林某2出具收条，100万元投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。 53．王某11的收据、收条、转账记录，证实：王某11通过林某2投资10万元，吴某1投资60万元，其中45万元系转账。 54．吴某2、魏某2提供的收据、交易流水，证实：林某2出具收条给魏某2，20万元投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。2013年9月20日，林某2收到魏某2投资款20万元。 55．薛某4提供的收据、汇款凭证、照片、企业查询截图，证实：（1）薛某4于2013年9月2日、26日分别汇给林某2150万元、30万元，共计180万元，用途为投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。（2）王蒙与他人合照等情况。（3）山东鑫友福机电设备有限公司基本情况，股东为唐某1。 56．薛某5提供的收据、汇款凭证、判决书，证实：薛某5通过林某2投资款100万元，其中收条1张金额50万元，汇款两次分别50万元，共计100万元。 57．余某4提供的收据，证实：林某2出具收条给余某4，20万元投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。 58．俞某3提供的投资协议、还款协议、工商银行业务凭证，证实：2014年5月5日，俞某3与林某2签订投资协议，约定俞某3通过林某2投资万佳天成公司京西俱乐部一级开发项目金额为200万元，投资期限一年二个月，投资期暂不分红，投资期满后另行协商投资款及投资收益安排。2015年1月11日，俞某3与林某2签订还款协议，约定林某2支付年息12%给俞某3及分期还款等。 59．俞某4提供的收据、借款合同两份，证实：（1）林某2出具收条给俞某4，20万元投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。（2）林某2、薛某4、林某11、俞某4、薛某5与王蒙于2013年9月4日签订借款协议两份，分别约定借给王蒙5**万元、1460万元，期限一年，月息2%。 60．郑某1提供的收条、汇款凭证，证实：郑某1民生银行尾号5080账户于2013年8月21日汇款70万元给林某2，林某2出具收条，用途为投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目。 61．王某12提供的收条、银行交易明细，证实：林某2出具收条给王某12，收到王某12投资北京京西国际俱乐部地块一、二级开发项目100万元。2013年7月13日，郭某1、王某2分别汇款155万元、156.488万元至林某2账户。 62．余某3的农业银行汇款凭证，证实：余某3于2013年9月22日、10月14日汇款两次共计30万元给林某2。 63．施某1的投资收条、银行汇款凭证，证实：施某1于2013年9月23日汇款50万元给余某1用于投资京西俱乐部项目。 64．郭某4提供的银行汇款清单、汇款明细，证实：郭某4曾于2013年1月17日、8月26日分别借款200万元，共计400万元给王蒙，王蒙已于2013年10月17日归还借款本息。 65．陈某10提供的银行交易明细，证实：陈某10于2012年10月16日借款100万元给王蒙，王蒙偿还了本息。 66．农业银行取款凭条、黄某2农业银行账户（尾号2771）交易明细，证实：被告人王蒙于2014年2月15、27日分别汇款79万元、477.6万元至黄某2账户。 67．机动车信息查询单、袁某无提交的银行明细，证实：车牌号京Ｎ×××××梅赛德斯奔驰牌轿车登记所有人为袁某无，被告人王蒙尾号4276账户于2013年12月10日汇款120万元给袁某无。 68．机动车锁定信息查询、综合信息查询、机动车注册登记，证实：车牌号京Ｎ×××××红旗牌小型轿车登记所有人为被告人王蒙。 69．调取证据通知书、不动产权登记表，证实：无珠海市香洲区翠仙街18号7栋2单元104房产信息，只有17栋2单元104房信息。 70．协助查询财产通知书、银行交易明细，证实：被告人王蒙名下农业银行尾号4276账户2013年9月XX日至2020年3月21日的交易明细及余额情况；农业银行尾号5277账户2013年9月11日至2020年3月21日的交易明细及余额情况；民生银行尾号0123账户2014年1月20日至2020年3月21日交易明细及余额情况，其中2014年1月20日该账户汇款500万元给万佳天成公司，2016年12月15日被法院强制执行扣划22.8万元（归还张某）；以及杨某、金某绑定ＰＯＳ机的交易记录。 71．中山金盈皮具制品有限公司工商登记资料，证实：该公司为锋业手袋制品（澳门）于2005年投资设立，董事长、法定代表人为王蒙，注册资本美金40万元；2014年12月25日，法定代表人变更为陈素珍；2017年6月26日，因逾期未年检被吊销营业执照。 72．金盈房地项目资料，经王某1指认确认。 73．广东省揭西县上砂镇下联村民委员会证明、遗体火化证，证实：温某1于2020年4月5日死亡。 74．房地产开发企业资质证书详细信息、暂定资质证书,证实：万佳天成公司开发房地产资质期限从2014年9月6日至2015年9月5日。 75．公安机关冻结银行账户情况说明，证实：被告人王蒙以及黄某2、庄某名下银行账户被冻结情况。 76．协助查询财产通知书、银行账户信息查询及交易明细，证实被告人王蒙建设银行尾号1143账户2013年9月18日至2014年9月23日的交易明细及余额情况；交通银行尾号0474账户2010年7月28日至2015年6月26日的交易明细及余额情况；建设银行尾号7777账户2012年8月28日至2019年10月28日的交易明细及余额情况。 77．接受证据清单、北京市石景山区人民法院民事判决书、公告、不动产权证、执行裁定书、协助执行通知书、执行案款收条、案款发还回单、执行通知书、结案报告，证实：被告人王蒙与张某之间的该起债权债务纠纷案件已经法院判决、强制执行完毕。 78．王某7提交的审计报告及票据，证实：王某7提供2013年5月至2015年2月代被告人王蒙垫付万佳天成公司经营费用140余万元。 79．审计报告，证实：被告人王蒙16张银行卡收支及主要资金流向情况。 80．证人吴某1的证言 证人吴某12015年8月18日的证言，证实：其系王蒙父亲王某的义子。2013年7月，王蒙邀请其到北京看他的项目以及北京门头沟区政府会议纪要。2013年7月25日，其回到福清通过建设银行尾号3XX8账户汇款100万元到王蒙建设银行尾号5300账户。2013年9月，王某1将王蒙收取其100万元投资款的收条带给其。2015年，其听王某7、王某1说王蒙没有把融资的钱用在京西俱乐部地产项目，卷钱潜逃。至此，其都没有见过王蒙。 证人吴某12019年11月26日的证言，证实：当时王蒙介绍京西国际俱乐部地产项目回报利润非常高。其出于好意，想带朋友林某1一起投资王蒙赚钱，就把投资消息告诉林某1。之后，林某1也投资20万元到其这里，由其统一打款给王蒙。2013年7月中下旬，其把投资款100万元汇给王蒙时跟王蒙说这笔钱中有朋友的钱，王蒙不认识的，让他好好做这个工程赚钱，后期其与朋友也能分红。当时京西国际俱乐部项目需要好几亿投资资金，因此王蒙才不管是谁投资给他，只要有钱就可以了。 81．证人林某1的证言，证实：2013年7月，其朋友吴某1说他义兄王蒙在北京门头沟区开公司做地产项目，投资肯定赚钱，起码能赚到5毛以上利润。其通过吴某1向王蒙投资20万元。之后，吴某1告诉其，王蒙失联了，地产项目没有开工过。其才知道受骗了。 82．证人何某的证言及辨认笔录 证人何某2015年8月17日的证言，证实：其是王某7的表姐夫，王蒙是王某7的表哥。2013年4月至5月，其听王某1说他跟着王蒙在北京投资房地产。其自己联系王蒙，他说如果其愿意投资，可以到北京实地考察。2013年6、7月，其和几个亲戚一起到北京考察。王蒙说他成立万佳天成公司，还拿了一份北京门头沟区政府会议纪要给其等人看。当时，王某7和王某1也都在北京，也一直介绍这个项目很好。2013年7月19日，其通过其建设银行尾号0112账户汇款200万元到王蒙建设银行尾号5300账户。2013年9月1日，其到北京找王蒙，他给其一张收条。2014年2月25日，其通过尾号5555账户汇款200万元给王蒙尾号4276账户。后来，王某1将王蒙写的收条给其。2015年，王蒙失去联系。 证人何某2019年11月15日的证言，证实：上述投资款400万元，其中其本人60万元、谢某50万元、王某1250万元（原先是其连襟）、魏某22万元（其老婆的弟媳妇）、其弟弟何某1投资218万元。王蒙一直哄着其到北京考察他这个地块项目，让其投资，王蒙说是政府已经同意把这个项目给他的万佳天成公司做，后期做好项目后肯定会很赚钱，稳赚不赔。王蒙还保证说这个京西俱乐部项目初期保底能赚到2分钱，让其投钱越多越好，项目后期正式开发起来能翻好几倍。后来其又跟其弟何某1、魏某等人说了这些情况，他们根本不认识王蒙，只是相信其，也跟其投资给王蒙。其投资前跟王蒙说，其把他这项目会赚钱、保底2分的消息跟亲友说了，他们都有投资。这些事王蒙都知道，还让其放心投资。 证人何某2020年1月8日的证言，证实：2014年4月，王蒙跟其、林某2、王某1等人说打算向中建一局南平武夷山的工程项目中转包土石方工程来做。其、林某2等人陪同王蒙一起到武夷山两次，找中建一局项目部的负责人，但每次中建一局的人只是接待其等人喝酒、聊天，自始至终都没提过打算分包土方工程给其等人做，双方都没有谈到工程问题。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 83．证人谢某的证言，证实：其被骗50万元。其系何某的表哥。2013年5、6月，其通过王某1认识王蒙，王蒙说他在北京门头沟区开发房地产在大量融资，并邀请其、何某到北京考察。回来后，其投资50万元到何某处，其没有拿回钱。大约认识王蒙2个月左右，当时其已经去过北京查考该项目，王蒙向其借款300万元，2013年7月中下旬其汇款300万元，2013年8月初王蒙通过王某1还钱，王蒙说他是用来注册公司。因为其投资金额只有50万元，金额相对较小，其等人一般都是把投资资金汇拢到一人名下，等资金大起来，再打给融资人一方，所以其才把钱投放在何某处，由他统一打给王蒙。 84．证人魏某的证言，证实：其被骗22万元。2013年6、7月，其姐夫何某、其丈夫小姨跟其说，他们的亲戚王蒙在北京开公司做房地产项目，王蒙会保证投资人起码保底赚取2分利息，建起小区楼房后王蒙还会按照原始股的方式给其等人分红。其将投资款放在何某名下，由何某统一汇给王蒙。直到2015年，王蒙将其等人投资该项目的钱款都卷跑了。 85．证人王某3（别名王某12）的证言，证实：其被骗50万元。何某系其姐夫。2013年7月，何某对其说他亲戚王蒙在北京做房地产开发。王蒙当时还跟何某说就算其等人投资的房地产项目不赚钱，王蒙也会按照保底1.5分利息给其等人投资办结算，意思是说决不让投资人亏钱。2013年7月19日，其通过银行账户向何某转账50万元。其转账使用的是其弟弟王某4的兴业银行卡。这50万元是其向其弟弟王某4借了30万元、向其哥哥王命铨借了20万元。 86．证人王某1的证言及辨认笔录 证人王某12015年6月25日的证言，证实：其系王蒙的堂弟。2013年6月，王蒙跟其家里几个亲戚说他的万佳天成公司取得京西国际俱乐部地产项目的开发，愿意让其亲戚做投资。2013年7月27日，其通过工商银行尾号0205账户汇70万元到王蒙尾号5300账户。2014年5月，王蒙找到其说他公司需要钱周转，向其借款。其让其弟王某5通过他的账号转账280万元到王蒙账号。王蒙写给其弟王某5一张280万元的借条，约定利息2分，借用期限一年。之后，其多次询问王蒙项目何时开始，王蒙一直以项目在做开发前的立项、审批等准备工作，建房工程马上就开始等借口推脱、蒙骗其等人。直到2015年2月，其等人联系王蒙时，他电话处于关机状态，无法联系。 证人王某12015年10月14日的证言，证实：2013年8月，王蒙以投资北京门头沟京西俱乐部地产项目需要资金名义向卢某借款500万元，让其和王某2作担保。王蒙还款200万元之后失踪，卢某要求其等人还款。 证人王某12018年1月23日的证言，证实：其名下的建设银行尾号2421银行卡都是其个人使用。2013年9月30日该卡收到王蒙一笔款150万元，当时王蒙跟其说他在广州经营的皮具工厂的材料款项需要汇给客人，需要其帮忙汇款。其上述银行卡收到王蒙个人账户汇给其150万元，另外一笔200万元是其堂弟王某7汇给其。同一天，其将这两笔钱汇给王蒙提供的对方银行账户（分别为温某2尾号2XX5账户和庄某尾号6687账户）。王蒙跟其说，这些钱是还给皮具厂材料供应商的货款。其不知道王蒙为何不自己汇款。2013年8月，王蒙电话联系其说他要还300万元给谢某。其知道谢某借钱给王蒙的事情。其觉得帮他转钱没问题。2013年8月6日，王蒙通过尾号5300账户汇300万元到其尾号2380账户，紧接着其从该卡汇给谢某尾号3831账户。谢某是何某的朋友。其听谢某说王蒙向他借款300万元，用来运作北京门头沟房地产项目。 证人王某12019年11月17日的证言，证实：2013年4月，王蒙跟其、王某7、王某2、王某6等人说要到北京找些项目，能赚钱的大家一起融资做。其、王某2、王某7各自出了20万元的启动资金（用于来往北京的花销，比如用于接待、请客之类），跟王蒙一起到北京。后来王蒙认识北京中宸房地产公司老板刘某。刘某对王蒙说门头沟区有几处房地产，只要能拿到其中一处房地产项目就能赚钱，但除了京西俱乐部外，其他都是800多亩的地块，投入资金非常大，其等人没有这个经济实力。经过他们两人研讨，最后决定门头沟区俱乐部，其等人经济实力可以做，这些都是王蒙跟其几个人说的。当时王蒙还说京西俱乐部地产项目非常好、能赚钱，将来建房子能卖到2万元单价，就有很高的利润赚钱，他决定和刘某联合成立万佳天成公司，注册资金1亿元，其中刘某占股15%，王蒙这方需要资金8500万元，这么大的资金需要大家去外面融资运作。其等人见有钱赚就表示同意一起融资。当年6月底，王蒙拿到门头沟的会议纪要后让其兄弟赶紧回福清向各自认识的人员融资。当时王蒙还担心其等人没有能力找人投资，还让其几个人对外宣称如果后期投资没有分红赚钱，就以每月1.5分至2分利息向投资人借款，意思是决不让投资人亏钱，让大家放心投钱进来。其等人当时很相信王蒙，也觉得这个项目赚钱，就想着找几个关系好的朋友一起投资赚钱，于是各自找有钱人投资这个项目。之后，其等人回福清。有些人听说王蒙在北京做房地产项目，看其家族实力强，纷纷表示愿意投资，有些人投资在林某2、王某7、王某6、何某等人名下。其知道，余某1（王某7的亲戚）投资600多万元，江某投资400多万元，还有很多不认识王蒙的人员也都投资。其、王某7、林某2、王某6等人投资给王蒙共计6000多万元。但王蒙拿到钱后，并没把钱全放入地产项目，而是拿了极少一部分钱用于运转公司，大部分钱都被王蒙转移或挥霍，也不知道用到哪里去了。万佳天成公司于2013年8月成立，王蒙是董事长，股东是中宸地产的刘某，总经理是罗某，财务人员崔某，其中罗某、崔某以及几名工作人员是中宸地产派遣过来的，公司运作事情基本有的是他们几个负责（跑审批手续等）。其这方有其、王某7、林某2参与公司的日常管理工作，但其等人基本都是跟着做一些杂事，没有具体负责公司运营。其、王某7每个月都拿1万元，其大约拿到15万元工资，林某2每个月好像有几千块钱。其没有从中获利，其投资70万元一分钱都没有拿回来。其当时店里生意比较多，也没有多少时间，只是做生意时，和林某2等亲友聊天时说起王蒙这个京西俱乐部地产项目。后来林某2过来说要做这个项目，去北京考察王蒙这个项目之后，他自己向王蒙投资3000多万元。社会上的人基本都是一人说完，又传到另外的人那里，简单讲就是口口相传，到后来社会上很多人都知道，其中就有福清真耶稣教会的信徒。张某是其大学同学，因为这个京西俱乐部的事情，其有跟她提过。但后来张某没有投资，只借款100万元给王蒙，这是张某跟王蒙谈的，其没有参与。张某跟王蒙根本就不认识，因为这个项目才结识王蒙。王蒙跟其说他把投资款全部都放在万佳天成公司对公账户。在北京生活期间，王蒙向一名姓袁的老板以100万元购买一辆二手奔驰ＳXX0豪华小轿车，在北京门头沟区距离项目不远的地方租了两、三间套房，每套租金4000元，吃饭、差旅费也就10万元，平时有接待，但大部分其他朋友出钱，其这方也花了不少钱。王蒙还有让其等人投资其他项目，2012年6、7月份让其、王某2、王某7三人投资300万元到他运营的湖北恩施金盈地产项目，其投资100万元，其等人又签订投资借款协议，是以保底5毛利息投资。当时其、王某5一起做的，借款期限2012年7月至2013年12月，后来王蒙还给其等人130万元。当时京西俱乐部正在运作，王蒙又融资到几千万元，应该就是用项目融资款偿还其等人这次金盈地产项目的投资钱。王蒙有无运营金盈地产项目，其等人到现在都不知道，他只是发了些该项目的设计效果图给其等人看，应该是欺骗其等人说有做。如果有做这个项目，不至于还不上其等人的投资款。签订协议因为时间太久，而且王蒙有还钱，现在这份协议不知道被其放在哪里。王蒙在广东中山市三乡镇经营一家皮具厂，另外在三乡镇经营二三家餐饮连锁店（美阁茶餐厅），还有在湖北恩施宣恩县经营皮具手袋分厂，工人有百来号人，其之前有去参观过。2014年6月23日，其听从王蒙安排，帮他转给陈某9120万元，王蒙到现在也没有还其这笔钱。其不认识陈某9。 证人王某12019年12月3日的证言，证实：2014年11月17日前后，其、王某7、王某2、王某6到福清XX酒店找王蒙。没多久，林某2、林某11等五、六人也到房间找王蒙。林某2等人说，京西国际俱乐部项目投资的事情距离他们投资时间已经过去一年多，但是项目迟迟不开工，他们要退投资款。当时，王蒙答应林某2等人退款，但说手上暂时没有钱，要分批陆续退款。之后，王蒙与林某2等人协商，王蒙会以2分利息限期返还林某2等人投资款，并签订借款合同。其、林某10等人作见证人。王蒙最终还是没有还钱给林某2等人。其、王某7等人在北京期间，经常接待来访的客人，大部分是来考察京西国际俱乐部地产项目。2014年10月左右，林某11带着一名福清男子来找王蒙考察京西国际俱乐部地产项目。后来王蒙在北京酒店里接待了林某11一行，王蒙又说京西国际俱乐部地产项目很好，后期会很赚钱之类的话。饭后，其、王某7带着林某11等人参观了万佳天成公司办公室以及京西国际俱乐部地产项目的地皮。2013年5月，王蒙邀请了他认识的XX世家服饰的郭老板、广州XX酒店的两位大厨、澳门一家餐厅的老板、黄某1（原福清XX服装店老板）、卢某等人到北京门头沟考察项目。王蒙亲自带着这些老板到这几块地上查看，重点看了京西国际俱乐部地块，王蒙还介绍该地块后期开发计划。京西国际俱乐部地块位置在门头沟区，旁边又有公园等休闲场所，环境也很好，很适合开发利用。王蒙跟他们说这个地产项目肯定会赚钱。XX世家郭老板等人都表示很感兴趣。在拿到京西国际俱乐部地产项目后，王蒙又叫了卢某、高某2（王蒙的表弟）夫妇到北京考察这个项目。王蒙亲自带了卢某、高某2夫妇去参观地块以及万佳天成公司办公室。之后王蒙向卢某借款500万元，卢某要其、王某2为王蒙做担保。出于兄弟情谊，而且当时也考虑到王蒙做这么大的生意、经济实力也强，其、王某2就作为担保人在借款合同上签字了。那些有意向投资王蒙京西国际俱乐部地产项目的人员，每次过来北京考察这个项目，王蒙基本都出面接待。因为做地产项目需要大量资金投资，因此王蒙都会跟大家介绍说这个项目很赚钱，肯定会稳赚不赔之类的话，吸引这些人投资该项目。王蒙有欠张某钱，奔驰车被张某开走了。 证人王某12020年1月7日的证言，证实：2014年11、12月，王蒙在北京拿了现金200万元借给一名叫“张某4”的四川籍男子。郑某2是其同学。其不在北京帮忙期间，介绍郑某2当王蒙的司机，郑某2平时就负责给王蒙开车，每月有几千块钱的工资赚。其没听说王蒙、郑某2等人说过有收回这笔200万元现金借款。王蒙借给“张某4”之前，“张某4”把一辆黑色红旗轿车交给王蒙使用。王蒙跑路后，其听王某7讲这辆红旗轿车之前买了送给王蒙的，出事后被“张某4”开走了。其知道王蒙打算做武夷山土方工程的事情。四川土方工程，其没听他讲过。当时武夷山土方工程是中建一局中标在做的南平市一处市政工程，王蒙因为跟中建一局相关负责人会认识，有些交情，他就想从中建一局手上拿部分土方工程来做。其与王蒙、王某7、林某2等人还去武夷山找过中建一局项目部的负责人，其前后去过五六次。对方只是热情接待其等人吃饭、喝酒，从来没有说起打算分包土石方工程给其等人。现在想想这只是王蒙一厢情愿想拿工程。2014年10、11月份期间，王蒙与XX钢铁股份有限公司接洽，听说要做武汉棚户区改造工程。当时其、王某7陪同王蒙一起去，但具体都是王蒙去谈，谈了两三天，最后没有谈妥，这事不了了之。王蒙从来没有跟其等人协商用投资京西国际俱乐部地产项目的钱款运作其他工程项目。 证人王某12020年4月7日的证言，证实:2014年4月底，王蒙联系其说王某6有一笔钱打给他用，先放其银行卡。之后王某6通过他儿子王某5在2014年4月24日汇给其80万元。其猜可能是运作京西俱乐部的钱。三四天后，其又收到王怀汇款24万元。当天王蒙通知其打款103.1万元到陈某1账户。 证人王某12020年4月21日的证言，证实：其与王某5投资王蒙金盈地产项目100万元，由其老婆薛某5账户汇给王蒙。经其二人多次催讨，王蒙于2014年1月底汇款给王某5130万元，事后王某5分给其65万元。其投资给王蒙京西俱乐部项目70万元，王蒙出具收条，但被其弄丢了。2014年6月23日，王蒙说京西俱乐部项目要用钱，让其直接转给陈某9账户120万元。其不认识陈某9。后来王蒙卷款跑了，其跟他兄弟一场，当时没有跟公安民警说这120万元，实际上其投资京西国际俱乐部190万元。 证人王某12020年6月9日的证言，证实：2014年6月23日王蒙让其汇款120万元至陈某5账户，实际上这120万元是其表哥高某1的投资。因为高某1与王蒙也是表兄弟关系，他觉得王蒙应该还不上这120万元，碍于情面就把这120万元归于其名下。2013年至2015年，万佳天成公司董事长是王蒙，员工有刘某、其、王某7、罗某、崔某、于某、崔某、姚某、李某、刘某2等人，还有林某2时不时来北京帮忙。在北京开销费用大部分是王某7垫付的，王蒙让王某7预留300万元左右投资款在手上作为运营项目开支费用，包括差旅费、请吃、住宿、加油、车马费用等必要开支，其中有十几万经其手花销出去，其找王某7报销这些费用，结算完，其就把所有的发票、收据都交给王某7。其记得当时王蒙答应王某7这300万元都会折算成项目给王某7结算。之前王某7也按照王蒙要求汇钱给陈美婵，具体原因不知道。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 87．证人高某1的证言，证实：2014年6月期间，其表弟王蒙联系其说，他正在北京开公司做房地产项目，该项目叫京西国际俱乐部，这个项目效益好、会赚钱，投资一年就能回本分红，刚好现在做这个项目需要大量资金投资，因和其是亲戚关系，想带其一起赚些钱。于是，其就答应投资120万元。王蒙让其直接把钱汇给王某1，由王某1转给他。2014年6月17日，其将120万元投资款汇给王某1。大约过了七八天，王某1回复其说，王蒙让他把钱汇到一个指定账户（陈某2）。其担心有问题，还跟王蒙确认。王蒙让其放心，这个钱他用到生意上，都算作投资款，后来王蒙还给其开了收条。直到2015年，王蒙跑掉了，其才知道被骗。 88．证人王某5的证言 证人王某52016年10月25日的证言，证实：其系王蒙的堂弟。2014年初，王蒙跟其说他在外地运作工程项目，现在手头需要资金，问其有没有300万元可以借给他使用。其就问了其哥王某1。其哥讲王蒙是有运作工程项目，可以赚到钱，应该不会有问题。可能其亲戚林某2跟王蒙有经济往来，王蒙便让其把钱直接打给林某2。之后林某2就提供了一个他的银行卡号。其在2014年2月26日通过建设银行账户（尾号3977）向林某2提供的尾号6772账户汇款80万元。大约过了三个月左右（即2014年5月5日），其又凑到200万元。王蒙提供给其一个银行卡（尾号3986），其就直接汇了200万给他。收到钱后，王蒙跟其说借其的钱以后会按照2分利息按季度支付给其，并且借款的时限是1年，还写借条给其。王蒙借款后，利息按照2014年5月5日开始算，第一次到了该付利息的时间是当年8月初，这次他及时把借款利息16万多给其，但是这次后，王蒙就一直拖欠其的钱，直到现在他都没有再还其一分钱。借款280万元中，其本人有100万元，其余的钱都是向其他人借的。 证人王某52019年11月7日的证言，证实：2012年7月，王蒙跟其兄弟几个说他打算在湖北恩施经营房地产，向其等人借钱运转项目，其和其哥王某1各投资50万元，2014年1月25日王蒙回款130万元，当天其打给王某165万元。王某2、王某7各投资100万元。其借完钱后没听他说过这个项目，不知道他有无实际经营。 89．证人卢某的证言，证实：2013年8月，其朋友王某1、王某2找到其说王蒙因为生意做很大，需要资金周转。之后王蒙打电话问其借钱。2013年8月，其正好到北京，跟王蒙商量借款500万，王某1也在此。其和王蒙签订借款担保合同，王某1、王某2做担保人。之后，其通过建设银行尾号XX99账户转账440万元给王蒙尾号5333账户，还有60万元是之前王蒙先后陆续向其借款的散钱，经商量这部分散钱合计60万元。王蒙没有跟其说借500万元具体做什么用，只是跟其说做生意需要资金周转。其考虑到大家都是朋友，也都熟悉，又有两个担保人，其就同意借钱给王蒙。2015年1月份，王蒙先后两次还款200万元。其已起诉到法院。 90．证人王某6的证言 证人王某62015年6月24日的证言，证实：2013年6月，王蒙找到其和家里的几个亲戚，说他的万佳天成公司取得京西俱乐部地产项目的开发，愿意让其亲戚投资赚钱。2013年7月开始，其总共投资王蒙7**万元。之后王蒙一直以项目在做前期立项、审批等借口推脱、蒙骗其等人。直到2015年2月，其等人联系王蒙，他电话处于关机。其没有跟王蒙签订协议，只是王蒙给其收条。其提供6张收条，收条上写的是王某2、黄某2（黄某1）、薛某1、林某3、陈某3、王某4，其中王某2是其丈夫。当时王蒙让其投资时，他已经把项目需要投资的消息放出去。薛某1告诉其，王蒙的项目开始后让其跟他讲一下。后来其就将这个项目告诉薛某1。薛某1跟林某3、陈某3和王某4、薛某2（薛某1的姐姐）讲北京有项目可以做，他们三人表示也要做。另外，其朋友陈某1也想投资，其就跟王蒙说薛某1、林某3、陈某3、王某4等人也要投资，问王蒙同不同意，王蒙表示同意，他们就将钱统一汇给其。这期间黄某2找到其说让其帮忙问一下王蒙还需不需要投资，其问过王蒙，王蒙同意，所以黄某2也把钱汇到其这边。这样其将黄某2、薛某1、林某3、陈某3和王某4投资王蒙的钱统一汇给王蒙。这些收条都是王蒙本人写的，还加盖万佳天成公司公章。上述拿给王蒙的钱大部分是转账，小部分是现金，2013年8月6日汇到王蒙尾号5300账户300万元，2013年9月4日汇给王蒙尾号1002账户250万元，2013年8月14日汇给王蒙尾号5300账户20万元，汇款共计570万元。还有王蒙欠其160万元，这160万元其就没有汇款给他，直接转成收条了。 证人王某62015年9月28日的证言，证实：从2013年7月开始，从其名下汇给王蒙投资款740万元，其中通过银行转账550万元、还有190万元是将王蒙20**年收取其投资在他湖北房地产项目的投资款转为投资款。这740万元中，其自己投资50万元，黄某2（黄某1）投资180万元，王某4投资50万，薛某1投资100万，薛某2投资50万，林某3投资100万，陈某1投资160万，陈某3投资50万，黄某2等7人投资款共计690万元都是先汇入其银行账户，其将其中550万元转给王蒙，其自己投资额50万元以及其他140万元总计190万元，就是之前其投资湖北房地产的转为投资款，所以没有汇给王蒙。因为740万元中有薛某1等人690万元投资款，所以王蒙在开具收条中按照其要求分别向薛某1等7人开具总额690万元收条，其将收条分别交给黄某2等7人。薛某2的收条没有交给其，其无法提供。2012年7月，其投资王蒙湖北房地产160万元，承诺一年半至少50%利润，约定2013年12月底，王蒙要付给其240万元。这个项目名称叫金盈地产，其只知道在湖北恩施州宣恩县。到2013年12月底，王蒙提出按30%利润结算付给其208万元，其等人同意了。其汇给王蒙的北京这个房地产项目款抵扣，所以北京这个房地产项目，其只汇了550万元给王蒙，还有190万元直接抵扣掉，没有汇给王蒙。 证人王某62019年11月15日的证言，证实：2012年期间，王蒙有跟其兄弟几个讲他在湖北要做地产工程，需要用钱，就让其老公王某2以及王某1、王某7一同投资到金盈地产的项目中。但其等人始终都没有见过王蒙经营该项目。出于对自家兄弟的信任，于是其老公王某2先后投资给王蒙1**万元用于金盈地产工程项目。现在想来应该也是骗其等人。后期在操作京西俱乐部项目时，用融资到的钱偿还其等人金盈地产这一块的投资分红钱，实际上就是平时大家讲的拆东墙补西墙。其知道王蒙在中山市开过金盈皮具手袋厂，大约经营十多年，但是2010年前后经营不好，就停业了，后来他去湖北恩施开手袋厂。之后王蒙跟其兄弟几个说要进军地产生意，于是就有了后来的金盈地产，但具体有无做这个项目，其不知道。王蒙知道放在其名下的投资款都是外面人（除了黄某2是王蒙的同学外，王蒙不认识其他人）的钱，大部分都不是其自己的钱（其只投资50万元）。林某2投资在王蒙这个项目中大约3000万元，大部分也都不是林某2本人的钱，王某7也是这样。其知道王蒙这么做其实就是利用其等人手上的人脉向社会的其他外人融资做项目。据其所知道，王蒙通过林某2、王某7等人把他做房地产项目需要资金的消息放出去，让有钱人都投资进来。其实王蒙才不管谁投资，只要有钱投资到他项目上都可以，因此他明知道其、林某2、王某7等人汇给他的投资钱大部分都是别人的，而且他都不认识这些人，王蒙还是照样融资。王蒙就是靠这种方法，后来为京西俱乐部地产项目融资到几千万。投资在其名下的人都是福清真耶稣教会的成员，跟其、王蒙等人没有亲戚关系，他们都不认识王蒙。其和其老公王某2没有参与该项目运作、管理。当时在北京与王蒙一起管理项目的有林某2、王某7、王某1，但他们都被王蒙骗了，所有的投资款都打给王蒙，王蒙大部分都放在自己手中供自己开销，没有投资到这次的项目，大部分钱现在都不知道被王蒙花到哪里去了。在投资前，薛某1、陈某3、林某3等人到其家，为了让其等人投资，王蒙还与其等人视频聊天。当时王蒙说这个项目正在运作，薛某1等人投资就按原始股计算，启动后肯定会赚钱。另外，王蒙还把一份政府红头文件以及万佳天成公司的公章拍照给其等人看，意思是摆明他有经济实力，让其等人放心投资。王蒙对其等人的经济实力很了解，怎么可能不知道林某2、王某7等人帮他在外面融资，况且薛某1、王某4等人投资前，其都是事先征求王蒙同意的。投资时，薛某1等人没有直接给王蒙汇款。当时其考虑到薛某1等人都不认识王蒙，如果把钱直接打给王蒙，其担心后期分不清会引起纠纷，就想帮着把关一下，将来赚钱了，其也可以直接算好分红分给大家。其没有帮王蒙宣传这个项目。王蒙项目在融资之前就已经被林某2、王某7等人放出消息，很多人都已经知道了。其只是在聊天时跟薛某1提起，后来薛某1又跟其他人。王蒙携款潜逃后，其还把薛某1、薛某2、陈某3、林某3等人共计300万元投资款替王蒙先还掉。其老公王某2因为相信王蒙，以为王蒙很有经济实力，正在做京西俱乐部时，还为王蒙向卢某借款500万元的事情做担保。 证人王某62020年2月24日的证言，证实：京西俱乐部投资之后，大概是2014年，其听王蒙说他准备到南平武夷山做土石方项目，后来这个项目也不了了之。至于四川的土石方项目，其没有听说过王蒙有在做。湖北恩施金盈地产项目，其投资160万元，王某7、王某1各投资100万元。到了京西俱乐部时，王蒙用融资到的钱的部分发还给其、王某1、王某7，当时其等人的本钱都有还，虽然没有按照之前约定五毛的利润，但是按照一分五的利息结算给其等人。王蒙说的金盈房地产到底有无开工，其等人都不知道。王蒙之前还在湖北恩施做皮具加工厂。2014年11月，投资的人都在找王蒙要讨回投资款。王蒙回到福清住在XX大酒店，有四五个人找到了王蒙，其、王某2、王某7、王某1等人都在场，当时王蒙没有钱支付给投资人，那些投资人就要求王蒙写投资凭证交给他们，后来王蒙就出去给投资人写了条子。 证人王某62020年3月31日的证言，证实：2015年2月至2016年3月底间，其为了归还薛某1、薛某2及林某3投资王蒙京西俱乐部投资款，陆续通过本人及王虔银行向他们本人及家属汇款，其中高文是薛某1老公，薛某1、薛某2投资款都是其转给高某2。2014年4月24日，其通过王虔银行借给王蒙80万元，这钱其先转给王某1，后2014年5月底王蒙还给其80万元，汇给其老公王某2。 证人王某62020年5月3日的证言，证实：2013年4月，其老公王某2向王蒙借款100万元用于生意经营，2013年6月17日，其通过本人尾号8633账户归还王蒙53**账户。其与王某2投资王蒙恩施金盈房地产项目160万元，其中2011年9月2日，其通过中国银行尾号4943账户借给王蒙60万元，后该笔钱转投上述项目；2012年7月26日、8月28日通过王某2尾号2483账户分别汇款33万元、28万元，2012年8月30日通过其中国银行尾号3125账户汇款5万元，2012年11月9日通过其中国银行尾号4943账户汇款34万元。2013年12月经其等人多次催讨，王蒙只肯按照30%结算利息，本息共计208万元。当时陈某1投资王蒙京西俱乐部160万元，也先打到其账户，这时王蒙说不要再打给他，直接用来抵金盈地产的账。另外，2014年1月30日，王蒙通过银行汇给王某220万元作为分红钱，剩余28万元王蒙没有归还。陈某3、薛某1、陈某1等人通过其投资王蒙京西俱乐部共计690万元。其与王某2投资50万元，其中30万元是交给王蒙的启动资金，后期转为投资款。其和王某2前后汇给王蒙两笔共计550万元，交给王蒙启动资金30万元，投资金盈地产160万元，本金共计740万元。因为王蒙比较霸道，其等人收到林某3等人投资款后要听从王蒙安排统一汇给他。除了上述投资款外，2010年10月，其家还投资王蒙印刷厂15万元，手袋分厂10万元及广东茶餐厅10万元，共计XX万元，至今王蒙只分红2万多元。当时王某7跟王蒙到北京考察项目，除了先期其兄弟几户出资外，大部分开销由王某7垫付。王蒙答应其等人这些投资、垫付花费都算为投资款，其等人与王蒙都是血缘亲属，大家都相信他，听从他安排。王蒙老婆唐某1假借其老公王某2的名字偷偷在山东注册公司。自从王蒙潜逃后，其等人就与唐某1失去联系，唐某1的事与其等人无关。 91．证人王某2的证言 证人王某22015年10月14日的证言，证实：其系王蒙的堂弟。2013年8月，王蒙向卢某借款。其和王某1也认识卢某。借款前，王蒙打电话说因为投资京西俱乐部房地产项目需要资金，他准备向卢某借款500万元，让其作为担保人，还说王某1也担保。其就同意。2013年8月19日，卢某带了一张借款担保合同到其龙田镇龙某街“王某2牙医口腔诊所”，让其在合同上签字，其就在这份合同上签字，借款合同承诺期间一年。2015年1月，卢某找不到王蒙，要求其帮忙找王蒙。其和王某1商量后将王蒙广东省中山市三乡镇的地址告诉卢某，卢某找到王蒙，王蒙分两笔还款200万元给卢某。到2015年2月王蒙就无法联系，卢某就到福清法院三山法庭起诉，要求其和王某1承担偿还义务。 证人王某22019年11月18日的证言，证实：2013年3、4月，王蒙让其、王某7、王某1每人出资20万元至30万元作为项目启动资金，一起到北京找项目赚钱。其和其老婆王某6商量就出资30万元。其跟着王蒙、王某7、王某1到北京一次。当时北京门头沟区好几个房地产项目打算马上做，其几个都过去看地块，因为其店里比较忙，其待了几天就回家。王蒙、王某7、王某1等人在北京跑项目的事情，其没有参与。2013年5月，王蒙说他已经找到门路，决定做门头沟区俱乐部房地产项目，因为该地块面积小，大约只有40亩左右，投入资金相对比较低，预估前期需要投资3亿元，后期建起房子每平米能卖2万元，其等人就能赚钱。过了一段时间，王蒙召集其、王某7、王某1、林某2等人，说他已经拿到门沟头区确定由他成立的万佳天成公司作为施工单位的红头文件，现在项目启动，需要大量资金投进来，让其等人都回福清凑钱投资，只要投资到这个项目中后期肯能赚钱。当时王蒙还担心其几个在外融不到钱，还授意其等人跟别人讲如果投资这个项目没有分红赚钱，就以每月1.5分至2分利息将投资款变为借款。其与王蒙是兄弟，当时很相信王蒙，于是其自己投资50万元。其人比较老实，不敢去外面拉融资。其老婆王某6也了解这事情，所有汇款投资王蒙的事情都交给其老婆王某6处理。2013年7月至2015年3月，王蒙以投资房地产项目的名义，总共拉到投资款6000多万元，都是汇到他私人账户，王蒙收到钱后只有很少一部分往万佳天成公司账户打钱用于工程，绝大部分都被王蒙掌握。2015年3月，王蒙就携款潜逃。挂在其、王某6名下的投资人有王某4、薛某1等人，投资款共计740万元。2013年6月份，王蒙就以万佳天成公司名义参与门沟头区政府会议，8月初正式成立万佳天成公司。其没有参与公司管理。在确定做京西俱乐部之前，王蒙召集其、王某1、王某7、卢某以及广东那边的老板大约30多人到北京参观地块，当时接待费用等都是由其等人启动资金来支付。王蒙的意图很明显，就是打算确定地产项目后，让这些老板投钱进来一起做。2012年6、7月，王蒙让其、王某1、王某7三人投资300万元到他经营的湖北恩施金盈地产项目，后来其又追加一些，共投资160万元，其等人与王蒙都签订投资借款协议，以保底5毛利息投资。其不知道王蒙有无运营金盈地产项目，期间他发了一些该项目的设计效果图给其等人看，但其从来没有见过他有做这个项目，事后也没有听过。 证人王某22020年2月24日的证言，证实：2014年11月中旬的一天，林某2带着几个投资人到福清XX大酒店找王蒙讨要京西国际俱乐部地产项目的投资款。王蒙答应陆续分批次退还林某2等人投资款，还签下了退款协议书。王某1作为见证人在协议上签字捺印。其记得在投资完京西国际俱乐部地产项目的第二年4月，王蒙说打算做武夷山土石方工程，期间他还和王某1、王某7等人到武夷山去找工程部商谈，其没参与，最后这个工程也没有做。2014年，其银行卡收到王蒙转账100万元，这钱是王蒙还给其之前的借款，跟地产项目没有关系。唐某1开设的山东鑫友福机电设备有限公司，监事人是其名字，但实际上其跟这个公司没有关系。王蒙在恩施州开了一家手袋厂。 92．证人陈某1的证言 证人陈某12016年8月26日的证言，证实：其和王某6通过福清市基督教活动认识好多年。2013年10月，王某6说她丈夫王某2的堂兄王蒙在北京办了一家万佳天成公司，在门头沟区准备开发一个叫京西俱乐部的房地产项目。王某6说这个项目投资少、回报高，她和一些教会朋友都有投资。其问她能不能再投资。她说问一下王蒙。大概一周后，王某6回复其说，王蒙答应让其投资，并再三承诺这个项目稳赚不亏。2013年11月5日，其将160万元通过其丈夫翁某1账户转账到王某6尾号3661账户。一、两个月后，王某6将一份投资款收条交给其，收款人王蒙，并加盖万佳天成公司公章。2015年3月，其催王某6要求退款。王某6于2015年4月15日、2015年6月11日先后转账还款3万、2万。2015年8月25日，其丈夫翁某1到福清法院起诉要求王某6退还160万元。法院调取了王某6的银行交易凭证。其夫妇发现其汇给王某6的160万元，她根本没有汇给王蒙，而是被她个人使用。但是，法院认为其夫妇与王某6没有借贷关系，驳回起诉。 证人陈某12019年12月6日的证言，证实：其与王蒙根本不认识，由始至终都没有见过，之前都是王某6跟其说王蒙在北京开发房地产的事情，并通过王某6转汇投资款给王蒙。后来王蒙把其等人投资于京西国际俱乐部地产项目的钱都卷跑了。2015年期间，其因投资王蒙的事情找王某6、王某2等人协商解决，当时王某6、王钦如亲口答应由他们退钱给其。但是在王某6还其5万元投资款后，王蒙携款潜逃的消息很多人都知道了。王某6跟其说：“如果我还你钱的话，其他人也要追着我还钱，我根本就没有经济能力还款。既然这样，我就都不还。” 93．证人王某4的证言，证实：其是通过王某6向王蒙投资。2013年7月底，其去马可波罗牙科诊所看牙，是王蒙的弟弟王某1接待。王某1说王蒙在北京开发房地产，很赚钱，正在向大伙融资。后来，其朋友薛某1也跟其说王蒙这个项目很好。其就也想投资。其就拜托薛某1去找王某6，通过薛某1引荐其投资50万元，其通过本人兴业银行账号转账到王某6中国银行尾号8633账户。2015年过年，其听大家说投资的钱被王蒙赌博输光了，因此工程项目没有动工过，王蒙逃跑了，其才意识到被骗。 94．证人黄某1（别名黄某2）的证言，证实：王某2的母亲是其亲大姑，王蒙、王某2是堂兄弟。2013年6月，王某2说王蒙在北京门头沟区做房地产项目，很赚钱，还拿了拍摄的地块照片给其看。其就答应投资到这个项目。过了几天，其又跟其他亲友陈圣健、黄诚官、余贤兵说起王蒙的项目，他们也想投资。陈圣健、黄诚官、余贤兵分别投资20万元、10万元、30万元到其名下，由其统一交给王某2老婆王某6，用于投资王蒙该地产项目。2013年12月，王某2要其跟他一起到北京考察京西俱乐部地产项目。其等人到北京，王蒙在酒店接待，饭后王蒙带着其等人参观万佳天成公司以及开发的地块，地块大约30亩左右，面积很大，而且王某1、王某7等人也在王蒙公司帮忙管理，其顿时放心。2014年期间，其收到王某2给其一张投资王蒙地产项目的180万元收条，上面登记的是其名字（黄某2）。之后，其听说钱都没有打到项目，王蒙携款潜逃。陈某2、黄某4、余某2根本不认识王蒙，其等人本息分红都没有拿到。其通过本人账号转账给王某6尾号8633账号170万元，黄诚官通过本人账号转账给王某610万元。 95．证人陈某2的证言，证实：2013年，其朋友黄某1跟其、黄某2等人说他亲戚王蒙在北京门头沟区做房地产开发项目，需要大量资金，因为黄某1是王蒙亲戚，王蒙叫他一起投资。其等人听说这个项目可以赚钱，且王蒙、王某2家族在福清实力很大，名声很好，其等人都觉得比较稳妥，会赚钱，于是也想投资。后来其就把钱都转给黄某1，统一通过他向王蒙投资。其和黄诚官、余贤兵根本不认识王蒙，都没有见过。其一共投资20万元，通过其农业银行账号汇给黄某1尾号4918账号。在福清做投资这种现象很正常，大家投资消息都是一人传给一人听，后来大家也都知道了。其朋友黄某1也是好心，他也是想大家一起赚钱，他也是受害人，其等人都是被王蒙骗。 96．证人陈某3的证言，证实：2013年6月，福清真耶稣教会里传王蒙在北京做房地产工程很会赚钱，接着王某6也跟其提起这事，王某6说项目叫京西俱乐部，后期运营起来很赚钱，有可能会翻倍赚钱，王蒙正需要大量资金去做这个项目，如果其感兴趣可以投资。之后，薛某1也提起王蒙这个项目。其跟王某6关系不错，比较相信王某6，而且王某6家族名声很好，其也就答应投资。2013年6月左右，其就把50万元汇给王某6。2013年9月，王某6把王蒙开具的投资收条交给其。2014年11月左右，王某6说王蒙无法兑现原始股，其就想退股，王某6也答应。2014年底，王某6就把其投资的50万元退还给其，把薛某1、林尾珠的投资款全退掉。其退股之后把投资收条交给王某6。 97．证人薛某1的证言，证实2013年7月，王某6告诉其，王蒙在北京做房地产项目收益很好，投资工程一年左右回本，后期项目没做起来，也会按照1.5分利息给盈利。于是，其投资100万元，其姐姐薛某2投资50万元，150万元通过银行汇给王某6。2014年10月，王某6退还了150万元。 98．证人薛某2的证言，证实内容与薛某1所述基本一致。 99．证人林某3的证言，证实：其是福清真耶稣教会信徒，结识了王某6，其二人是好朋友。2013年，王某6说她大伯王蒙在北京开公司做房地产项目，项目效益很好，投资后大概一年回本，就算后期工程不做也按照1.5分利息算。其听后也想投资100万元，王某6答应帮忙汇款给王蒙，后来王蒙还开具收条给其。过了一年多，项目没有动工，也没有返利分红，其就找王某6协商退投资的事，王某6答应替王蒙先退还其投资款，后来王某6分期把100万元陆续还给其。 100．证人王某7的证言及辨认笔录 证人王某72015年6月24日的证言，证实：其系王蒙的堂弟。2013年6月，王蒙找到家里亲戚说，他的万佳天成公司取得京西国际俱乐部地产项目的开发，愿意吸纳其亲戚几个作为投资人，共同投资开发该房地产项目。大家均表示同意投资。从2013年7月始，其亲戚几个共筹集到6432万元资金投资给王蒙，其中其个人投资1342万元。王蒙收到款后，其多次询问他项目何时开始，他一直以“项目在做开发前的前期立项、审批等准备工作，建房工程马上就开始”等借口推脱、蒙骗。2015年2月，其等人联系王蒙，他电话处于关机状态，无法联系。其等人就到万佳天成公司询问情况，公司一名股东说他也一直联系不上王蒙，公司没有收到王蒙任何投资款。地产项目因为没钱，已经取消万佳天成公司的开发权利。王蒙在哪里都会讲这个投资项目，在福清讲，在北京也讲，碰到人就讲，还会给别人发自己的名片。当时王蒙让其投资时，王蒙已经把外面做项目需要投资的消息放出去。江某、余某1、翁某2三人得到这个消息也找到其，跟其说他们也想投资到王蒙那里赚点钱，所以其就将他们三人引荐给王蒙认识。王蒙见到他们三人就同意让他们三人投资，王蒙让他们三人将钱直接打给其，然后再由其统一转给王蒙，王蒙分别给他们三人写了收条。这些收条是王蒙本人写的，上面都加盖了万佳天成公司公章。其转账给王蒙10**万元（其中650万元转给王蒙本人账户，200万元转给王某1账户，200万元转给王蒙指定陈美婵账户），交给王蒙现金XX2万元。 证人王某72019年11月XX日的证言，证实：2013年3、4月，王蒙说要去北京找赚钱的项目来做，其、王某1、王某2各户出资20万至30万元，作为王蒙去北京找工程项目的启动资金。接着王蒙经人介绍后结识了刘某等人。后来王蒙与刘某协商决定联合成立万佳天成公司，其中刘某占股15%，去做京西国际俱乐部地产项目。王蒙说以他在北京的人脉关系，门头沟区的地产项目肯定能拿到，而且稳赚不赔的，因为别人不敢骗他的钱，但做地产项目肯定需要大量资金投入，现在需要其兄弟几个共同投钱。其等人同意一起投资。2013年6月底，王蒙告诉其，门头沟区国际俱乐部地产项目在会议上通过，现在钱款可以投资进来了。到福清后，王蒙跟亲戚朋友们说京西国际俱乐部地产项目，他已经拿到手了，还把红头文件拿给别人看，还说他在北京人脉关系很硬，项目能赚到大钱，亲戚朋友知道其家族的实力，比较相信他，于是都表示要投资王蒙。当时王蒙跟大家说，这个京西国际俱乐部地产项目面积这么大，他在北京门头沟区又有人脉关系，肯定稳赚不赔，有投资到他项目里，赚到钱会分红给投资人之类的话，大家都比较相信他，就都有投资。其表叔林某2听说王蒙在北京开公司做京西国际俱乐部地产项目的事情，也想投资。林某2还到处跟社会上的人说王蒙做地产项目，到处给王蒙项目做宣传。别人一听说其家族成员在北京做地产项目，会赚钱，就都很感兴趣表示要投资，就去找林某2商量。后来林某2找王蒙说要投资的事情，王蒙做这个项目需要大量资金，就让林某2投资进来。其听说林某2陆续有投资王蒙京西国际俱乐部地产项目3000多万元，他的下线人数很多，都是王蒙不认识的。余某1、江某、翁某2、严某等人也听别人说了王蒙做项目的事情，也想要投资，就陆续找到其表示要通过其投资王蒙这个项目。其跟王蒙一一说明后，王蒙表示可以投钱进来。然后余某1、江某等人就陆续将投资款汇到其的银行账户上，因为余某1等人打钱比较零散，王蒙不爱收散钱，让其等攒够一定金额时再转款给他。大约在2013年8月初，万佳天成公司正式成立。之后，其、王某1、林某2到北京帮王蒙管理公司。其、王某1平时就是帮王蒙开车接送他，接待一些朋友、投资人。每个月王蒙给其一万元工资。公司成立后几个月，刘某一方派遣财务、技术员等多人到万佳天成公司任职，专门负责项目手续审批及地产开发流程事务。那时候，其经常问王蒙工程进展，王蒙一直以正在立项、审批等工作，建房工程马上要开始等借口推脱、蒙骗其等人。其等人也没有起疑心。一直到2015年2、3月，王蒙失联了，其等人感觉要出事，就赶紧问罗某。罗某说他也一直联系不上王蒙，而且公司也没有收到任何投资款，因为资金没有及时到位，区政府已经取消万佳天成公司开发权利。公司的另一股东告诉其说，2014年7月左右，当时项目进入实质拆迁阶段，区政府就已经催王蒙赶紧将钱款8千万元汇进来，但是王蒙迟迟不汇款，拆迁工作无法进行，项目一直拖了几个月，直至失败。其等人知道已经被王蒙欺骗了，他已经卷走所有投资款潜逃。其投资王蒙京西国际俱乐部地产一、二级开发共1342万元，其中有其本人180万元、江某420万元、余某1622万元、翁某2100万元、严某20万元。还有一些是现金交给王蒙，供他日常开销等支出，那段时间王蒙在北京衣食住行大部分都是其出钱的，还有刷其信用卡。其不知道余某1、江某等人投资的钱来源，其只是帮忙将投资款转交给王蒙。其没有告知别人王蒙做京西国际地产项目投资的消息，其不知道他们从哪里得知王蒙做京西国际地产项目。当时王蒙不提供银行账户给余某1等人，但余某1等人又想投资，于是就主动找其，叫其帮忙代转投资款给王蒙。投资收条上面金额与投资人信息是其先写好后，交给王蒙审核，然后王蒙亲笔签字，还加盖北京万佳天成置业有限公司公章。投资收条大约是在2014年下半年写的。2014年1、2月，王蒙让其邀请有大额投资的投资人到北京考察京西国际俱乐部项目，王蒙目的想要当面给这些投资人介绍项目。于是其就叫余某1和他老婆、江某三人一起到北京。他们到北京后，王蒙接待的，先是在大酒店请余某1、江某等人吃饭，这时王蒙又聊起京西国际俱乐部地产项目，当时他跟余某1等人介绍这个项目肯定能赚钱，吃完饭后王蒙带着其及余某1等投资人一起到万佳天成公司即将要开发的地块一起参观，大家见地块面积那么大，信心大增，后来他们在北京住了两天就离开了。其听林某2说王蒙把钱拿去还债，还有其猜他赌博输钱，在北京开发项目时，以100多万元向别人买了一辆二手奔驰ＳXX0豪华轿车。王蒙在北京做京西国际俱乐部项目时大部分都是其出钱，包括其还多次取现共计100多万元给王蒙，用于发工资、生活娱乐开销等，他基本没花钱。那辆购买的奔驰ＳXX0轿车被张某拿走了。王蒙还有一辆棕色的途锐车，现在其手上。之前王蒙还有一辆红旗车，王蒙说这部车还给别人了。王蒙在广东中山市、湖北恩施州有两家皮具工厂。 证人王某72019年11月30日的证言，证实：京西国际俱乐部地产一级开发就是指地块的建筑物拆迁、安置以及一些土地审批手续等。当时其等人是与政府合作的，收益按照比例分成。其等人先要有近8千万元（由其这方先替政府垫资），这样才有资金实施拆迁理赔工作，项目才能顺利开展；二级开发就是指拆迁平整后，挂牌上市进行招投标拍卖，最终通过一系列正规手续流程后，确定由一家公司进行房地产开发。最早时王蒙对外就说都是做京西国际俱乐部地产一、二级开发，包括后来王蒙给其等人投资开具的收条，上面也注明钱款用于京西国际俱乐部地产一、二级开发。因为当时王蒙一直信心满满，自信能凭着他与当地区政府的密切关系，绝对可以拿到该地产项目的一、二级开发，以此稳赚不赔的赚钱。在2013年7月份，其投资完后每个月都问王蒙京西国际俱乐部地产进展情况。王蒙都说正在做，还说其中有一家ＫＴＶ一直不同意拆迁，区政府正在与对方商谈之类的话，蒙骗其。投资之前，其就知道王蒙京西国际俱乐部地产项目得先把8千万元资金拨付给区政府，然后其公司才能进行实质拆迁工作，但是王蒙拿到其等人投资款并未把钱足额用在该项目上，导致项目迟迟未有足够的资金，最后京西国际俱乐部地产项目开发失败，这都是王蒙的问题。2012年期间，王蒙说他正在湖北恩施做金盈地产项目需要用钱，让其兄弟几人一起投资，王蒙还发一些该地产项目设计效果图纸，还保证绝对保底赚取5毛利息。其、王某1、王某2等人信以为真，就答应投资。之后其等人与王蒙签订了一份投资借款协议，借款期限是2012年7月至2013年12月。其总共投资给王蒙1**万元，但到2014年1月王蒙不给其等人结算这次金盈地产项目的钱，其等人就向王蒙催要。2014年1月25日，王蒙通过银行卡汇给其130万元，将金盈地产投资结算清楚。但没过几天，王蒙说北京地产项目需要用钱，叫其取100万元现金给他用。之后其就听从安排取了100万元交给他使用。现在想来这次王蒙结算130万元应该就是挪用京西国际俱乐部地产项目融资款偿还其等人。实际上王蒙就是以这种拆东墙补西墙方式骗大伙的钱。其都没有见过金盈地产项目。 证人王某72019年12月6日的证言，证实：其之前听王蒙司机王某14说过，在2014年10月左右，王蒙给四川籍男子张某2送过钱，拿的是现金，用袋子装，约有200万元，具体是否是借款，其就不知道了。因为投资京西国际俱乐部地产项目一直没有动工，其、王某1与王蒙关系恶化，所以后期王蒙很多事情都不跟其二人讲。张某2，男性，四川人，大约40来岁。张某2因为涉嫌诈骗罪好像已经被判刑，具体在哪里不清楚。王蒙潜逃后，其也找过张某2，询问王蒙的钱是否借给他，当时张某2没有承认。王蒙说的武夷山土石方生意，应该是2013年央企中建一局在南平建阳的市政工程项目。当时中建一局打算分包部分土石方工程给外单位做，其等人与中建一局关系挺好，自认为能拿到工程项目，但是后期中建一局并没有把土石方生意给其等人做。至于四川土石方生意，应该是2014年四川成都天府新区的一处建筑工程项目，这是中建一局自己在做的工程项目，跟王蒙没有任何关系。湖北恩施恩建工程劳务有限公司是谭某成立的，股东有其（占股10%）、谭某1（占股20%）。2014年3月份，老板谭某打算成立劳务公司做工程生意，叫其、王蒙一起入股，经其等人商定各自占股后，在2014年5月其等人成立湖北恩建工程劳务公司，因为王蒙一直没钱出资，后来谭某就把王蒙的股权变更了，由谭某1出资入股，并作为法人代表。王蒙与这家公司没有关系。2013年至2014年，王蒙接待、平时花销等很多都是其出钱，有些是其刷信用卡支付、有些是取现金支付或交给王蒙使用。还有，2014年2月11日，其听王蒙安排给陈某9汇款200万元。2013年9月30日，其听王蒙安排给王某1汇款200万元，后来王蒙说这些钱都算其投资京西国际俱乐部地产项目的钱款。2013年8月28日，其支取14万元现金给王蒙。2013年10月17日，王蒙叫其汇款13891元给他老婆唐某1。2013年10月23日、2014年1月24日、10月7日，王蒙先后叫其转账4.83万元给他助理姚磊。2014年1月26日，王蒙叫其汇款5000元给他助理周倩。2013年11月5日、8日、22日、12月10日，王蒙叫其先后为他取款共计42万元，用于工资、平时花销用度。2014年1月28日，王蒙叫其给他取100万元，具体用途不清楚，共计160多万元，其给王蒙取现金额绝对比这个多。还有一些账目未理清楚。 证人王某72020年4月23日的证言，证实：当时，其、王某2、王某1等人与王蒙签订一份投资恩施金盈房地产项目的书面协议，但找不到了。2014年1月，万佳天成公司已成立，其为公司垫资在外做事，其提供发票给财务小崔报销大约有20万至30万元。 证人王某72020年6月8日的证言，证实：当年王蒙有回福清时都跟亲戚朋友说他正在北京运作京西俱乐部地产项目，为了让大家相信他有项目，还会把红头文件拿出来给人。之后消息越传越多。不久后其亲友圈很多人都知道王蒙做工程，听说王蒙工程项目效益很好，会赚钱之类的。很多人对其家族比较认可，大部分人都想投资王蒙的项目。此时，林某2也想投资进来，他为了多拉点投资款，多赚些分红钱，林某2就在社会上到处说王蒙在北京做工程赚钱的事，因此后来社会上很多人也都知道王蒙在北京做地产项目会赚钱。江某等人要投资王蒙项目的事，其事先跟王蒙说过。当时京西国际俱乐部地产项目需要大量资金，王蒙立马就表示说可以让这些人投资进来。后来王蒙还给余某1、江某等投资人开具了投资收条。为了方便区分，这些收条投资人的信息及具体金额，是其备注书写好交给王蒙，由王蒙签字确认并加盖万佳天成公司公章后，由其转交给余某1、江某等人。王蒙跟其几个兄弟说这个京西国际俱乐部地产项目需要大量用钱，让其几个人跟其他亲友讲好话，而且经过测算，王蒙说这个项目做起来后每平方8千元利润空间，因此王蒙说项目效益会很好、会赚钱，完全可以让人投资。但其知道非法融资是犯法的，因此其没去做这些事情。其没有获得任何好处，其自己投资损失都没有拿回来。其在汇总余某1、江某等人投资款后，遵照王蒙的指示汇给王蒙本人650万元，又汇给王某1、陈美婵共计400万元。此外，王蒙让其取现供他花销使用，其帮王蒙支付员工工资及垫付为公司做事等开销，扣除万佳天成公司给其报销了一部分费用外（大约20万到30万元），这部分大约有XX0多万元，这XX0多万元就是之前其说的以现金形式交给王蒙。王蒙答应其，这XX0多万都是算京西国际俱乐部投资钱，目前其手上只有银行取现记录、垫资及在北京运作项目期间的开销发票，没有其他交付凭证。其之前说的160多万元的开销费用（实际整理出来是140多万元）就包含在这XX0多万元以内。王蒙在运作京西国际俱乐部项目之前，他本人没有多少钱，包括先期王蒙去北京找房地产项目时，还都是其、王某2、王某1等兄弟几个每家出资30万作为启动资金，当时王蒙还答应后期项目有做，这些启动资金就作为投资项目的原始股金结算。因此王蒙做京西国际俱乐部地产项目在运作时，缺少资金，于是王蒙授意交代其几个兄弟，让其等人有投资的钱暂时先用垫付，后期直接转为投资款，投资越多将来分红更多。所以，其投资180多万元就没有转给王蒙，放在自己手上作为运营项目开销使用。之后，王蒙成立万佳天成公司，其因帮公司做事，王蒙让其报销垫付费用大约30来万，后来其也一直催要其他可以报销的，但王蒙就一直拖着没答应。其投资王蒙金盈房地产100万元是分批次，第三批次是34万元，当时其汇款30万元给王蒙，另外的钱是其平时帮王蒙垫付金盈地产项目的开销费用近10万元，王蒙让其直接对抵掉这部分，所以王蒙在2013年1月17日额外打了4万元给其。其之前还有近40万元垫付资金相关票据丢失，现在找不到。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 101．证人严某的证言，证实：2013年9月15日，其在福清三山一家理发店聊天，刚好碰到王某7。王某7说他堂哥王蒙在北京市开公司做房地产开发，项目很好肯定会赚钱。后其向周边的朋友、信徒打听，很多朋友都知道并投资王蒙工程，比如黄某1、林某13等，其就联系王某7，王某7提供一个尾号7777银行账号给其。2013年9月20日其转账20万元给王某7，让他汇给王蒙，作为其投资王蒙房地产项目。其一分钱都没有拿到。后来，其向其他朋友打听，朋友们也都有大量投资，还告诉其说王蒙答应以保底2分利息盈利，决不让投资人亏钱，其听完介绍后才答应王某7也要投资王蒙这个地产项目，出于对他家族的信任，其也没有过问工程的事情，因此其到现在都不知道工程具体情况。 102．证人翁某2的证言及辨认笔录，证实：2013年8月，其在教会听说教会头子王钦平的侄子王蒙在北京有地块开发的好项目，王钦平的儿子王某7也跟着王蒙做，可以赚钱，一年可以回本分红。其找到王某7。王某7跟其说项目是王蒙的，其可以投资。当时王某7还跟其说不要把投资的事情向外面说，因为其投资的是原始股份，到时候可以多分红。其于2013年9月18日、9月22日共计转账50万元到王某7提供的尾号7777银行账户。当时其又向其女儿翁某4、其妹翁某5、其外甥女郭某1、其朋友“美团”说明王某7说的王蒙北京项目。他们也想投资，其女儿通过其名义出资XX万元、其妹出资15万元、郭某1出资10万、“美团”出资20万，因为其当时跟王某7说其只投资100万，不好意思说追加投资，所以其找江某，让他出面，让郭某1的10万、“美团”的20万以他的名义投资，其把钱汇到江某的银行账户。其于2013年9月23日、9月25日汇到王某7尾号7777账户。过了一年左右，听说王蒙没有把钱投到北京地皮项目，其等人投资人就要求出具收条给其等人。之后王某7交给其一张由王蒙签字盖万佳天成公司公章。到了2015年2月，都还没回本或分红，其就找王某7要求在收条上签字。其投资的100万元没有分红及其他回报。其知道王蒙的北京地皮开发项目都是教会的会员口口相传，大家又都相信王某7家族的诚信，觉得能赚钱，所以大家都想投资王蒙的北京地皮开发项目。当时王某7跟其说北京地皮开发项目是他堂哥王蒙的，王蒙在北京关系非常好，而且还说王蒙的叔叔是高官，这个项目非常好，后续利润很好，肯定能赚钱。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 103．证人江某的证言及辨认笔录，证实：2013年8月底，其听教会其他成员说王蒙（即王某7堂哥）在北京开房地产公司在北京门头沟区做地块项目工程很赚钱。后来王某7也跟其等人说王蒙确实开发地块，需要大量资金投资，一年就会回本，起码也会按照1.5分利息分红返利。其就想投资，因为其跟王钦平关系很好，所以其就直接跟王某7接洽说其愿意投资这个项目。后来其回家跟亲戚朋友说王蒙这个项目可以赚钱，大家纷纷表示愿意投资。没几天陈某4、江某等人就通过银行将投资款分别汇给其，其于2013年9月1日至2013年10月10日期间，陆续通过本人建设银行尾号分别为8965、0018账户陆续给王某7尾号7777账户汇款共计420万元。2014年2月，王蒙等人因为缺资金运作该工程，于是叫其、余某1等人一起到北京考察这个项目，意思想要其等人继续追加投资。王蒙带其到他公司和北京门头沟区一处地块附近，还说将来盖起来，打算给其这些投资人各自留一两间套房用来养老享受，其等人听了很感动。2014年5月，其等人见工程迟迟不动工，觉得可能受骗，于是其找王某7开具投资发票。2014年9月份，王某7交给其、余某1、翁某2等人每人一张投资的收条，其不放心还让王某7本人签字。其这方一共投资420万元，其中其家人投资280万元，其余都是其他亲友投资140万元，分别是陈某410万元、陈某520万元、陈某65万元、陈某410万元、陈某710万元、林某5XX万元、林某65万元、魏某510万元、江某25万元、翁某230万元。陈某4等人是其和其老婆一方的亲戚、朋友、女伴等，他们都不认识王蒙。其至今都没有收到投资回款。当时王蒙在北京做房地产项目的事情，王某7等人到处宣传，意思叫其这些人投资，其也听三山真耶稣教会的成员聊天时知道这个项目后，后来王某7还提说王蒙做的项目很好，会很赚钱，投资半年就会回本，如果没有回本就按照1分5的利息返还红利，其等人听了很心动，后来其才通知亲友，他们因为相信其才跟着其一起投资王蒙这个京西俱乐部项目。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 104．证人余某1的证言及辨认笔录，证实：王某7是其儿媳妇的亲哥哥。2013年6、7月，其和其老婆薛某3在三山镇真耶稣教会做礼拜，听大家说王蒙在北京门头沟区发展房地产开发项目很好，需要大量资金运作。这时，王某7找其说王蒙在做这个项目很好，只要投资就会按照1.5利息给其算红利，肯定稳赚不赔，大概半年就可以拿回本钱，余下时间能翻3至4倍赚钱，其就答应王某7投资。2013年8月至2014年3月4日，其陆续通过银行将投资款汇款给王某7。2014年1、2月，王蒙让王某7邀请其去北京考察这个项目，其和其老婆等人一起到北京找王蒙、王某7等人，王蒙带其等人参观他的北京新公司，还带其等人到这个项目地块察看，指着地块说这一带都是他的项目，后期会开发起来建房子，大约有几十亩。之后其等人又投资80万元。之后其一直追问王某7，王某7一直说工程都是按照政府报批程序开展，让其耐心等待，其就催着王某7给其开投资条，后来王某7给其开了投资条。到2015年2、3月，其听过该项目没有运转，王蒙跑路失踪。其不认识王蒙，但比较相信王某7，其听了心动后来才同意投资给王蒙。其陆续投资622万元，都是汇款到王某7建设银行账户。其中其有投资XX7万元（很多是借的），还有7、8位朋友投资在其这里，其中林某12100万元、魏某120万元、余某330万元、施某150万元、俞某110万元、郭某120万元、薛命珠5万元、木下文子90万元，共计325万元。俞某1、郭某1等人根本不认识王蒙。他们都是福清真耶稣教会信徒，其等人都是朋友。魏某1把投资的银行汇款凭证交给其，其提交给民警，当时汇款30万元，其中10万元是借给其的钱，剩下20万元是投资王蒙的钱。投资时其没有签订任何协议，后来其打款给王某7后，不放心就让王某7开了收条给其，王某7就把一张投资京西俱乐部房地产地块项目的收条给其，有王蒙本人签字及公司盖章，还标注其投资622万元，但时间应该是王蒙随意签的。王蒙运作这个项目应该需要大笔资金，因此当时也在外面到处说这个工程的事情，所以其听说也有很多人都往这个项目投钱，包括其朋友也找到其，还往其这投了200多万元。但实际该工程后来根本没有运作起来，老板王蒙还跑路了，投资的钱都被拿走了直到现在都没还给其，所以王蒙就是在骗钱，王某7有无涉案其不确定。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 105．证人林某4的证言，证实：其是福清三山真耶稣教会信徒。其一共投资王蒙北京门头沟京西俱乐部地产项目20万元。2013年9月中旬的一天，其朋友翁某2跟其说教会长老侄子王蒙在北京做房地产项目，叫京西国际俱乐部地产，这个项目会很赚钱，而且王蒙家庭背景很好，项目肯定会稳赚不赔，翁某2还说他也已经投资这个项目，其听完也很感兴趣，表示要投资。因其与王蒙根本就不认识，于是其就通过翁某2向王蒙投资，翁某2也答应帮忙，之后在2013年9月底，其将投资款通过银行汇给翁某2，由翁某2转投资给王蒙。投资完后，因其比较相信翁某2也就没有过问了，直到2015年3月，翁某2告诉其说王蒙把投资京西国际俱乐部地产项目的钱都卷跑潜逃了，投资的钱拿不回来了。 106．证人陈某4的证言，证实：2013年9月，其姐夫江某找到其，说王蒙、王某7兄弟在北京做万佳天成公司房地产项目，前景很好，投资一年左右能回本，赚钱后都是分红，还说他也投资了280万元。于是，其投资10万元现金交给江某。至今没有分红。没有开具收条等。 107．证人林某5的证言，证实2013年9月，其朋友江某找其，说王蒙、王某7兄弟在北京做万佳天成公司房地产项目，前景很好，投资一年左右能回本，赚钱后都是分红，还说他也投资了280万元。于是，其从亲戚朋友处借钱凑了XX万元现金交给江某。至今没有分红，没有开具收条等。 108．证人陈某5的证言，证实：2013年9月，其姐夫江某说王蒙在北京开房地公司，项目效益很好，只要投资一年就回本，如果没有回本，起码也会按照1.5分利息进行分红返利，而且江某也有投资。于是，其将10万元现金交给江某，由他转汇给王某7。至今没有分红，没有开具收条等。 109．证人俞某1的证言，证实：2013年9月，其在福清市真耶稣教会听说王某7、王蒙在北京成立万佳天成公司，准备做房地产生意，项目很好，是跟政府合作的项目，投进去的钱先按月1.5分算，后期项目起来就可以分红，一块钱可以赚几块。当年11月，王某7亲戚余某1说向其借钱10万元要投资王某7、王蒙在北京的房地产项目，其就跟他说其再出资10万元挂在他名下投资。后来其跟其弟弟俞某9说，他也有意投资，所以其和其弟弟俞某9每人出资5万元，然后其弟弟再出资10万元借给余某1。其弟弟把20万元打给余某1提供的银行账户，余某1打了一张10万元借条和一张其投资10万元给北京房地产的条子。过几个月余某1把借款10万元还给其弟弟。三山镇真耶稣教会有一两万的信众，听说王蒙的这个项目融了几千万元，当时听说国内的真耶稣教会都知道王蒙的北京房地产项目，甚至国外的教会都有人询问、投资。 110．证人余某2的证言，证实：其是福清三山真耶稣教会信徒。2013年9月，其堂哥余某1跟其说他亲戚王蒙正在北京开公司做一个叫京西国际俱乐部房地产开发，当时余某1介绍说王蒙这个地产项目会很赚钱，后期该项目盖起豪华小区卖房，起码翻倍盈利赚钱。因为其与王蒙根本就不认识、也不是亲戚，于是其就通过堂哥余某1投资给王蒙，先后在2013年9月19日、22日给余某1存款共计5万元，用于投资王蒙这个京西国际俱乐都地产项目。大约过了ｌ年多左右，后来余某1告诉其说王蒙的京西国际俱乐部地产项目根本就没有做，王蒙是打着做地产项目的招牌到处融资骗钱，现在王蒙本人己经携款潜逃了，其这才知道已经被王蒙诈骗了。 111．证人余某3的证言，证实：2013年9月，其听教会信徒传王蒙在北京开发房地产项目很赚钱。后余某1向其借款，才知道余某1投资王蒙的项目。于是其通过余某1投资王蒙的项目共计30万元。后王蒙跑路。 112．证人施某1的证言，证实2013年9月，其从教会好友薛某3得知王蒙在北京的房地产项目很好，一年就能拿回本钱，后期盖楼肯定会赚取2-3块利润，其就通过余某1投资王蒙50万元。 113．证人魏某1的证言，证实：2013年9月，其听教会很多人传王蒙做房地产项目很赚钱，于是其就向余某1询问。后其通过余某1投资王蒙20万元。2013年9月21日其汇给余某130万元，其中20万元系其投资，10万元借给余某1使用。之后，余某1还开具一张投资王蒙项目50万元的收条给其。 114．证人郭某1的证言，证实：其是福清三山真耶稣教会信徒。2013年10月，经表哥余某1、表嫂薛某3介绍投资20万元到王蒙的北京门头沟区国际俱乐部地产一、二级项目中，投资第一年能赚到1.5分利息，后期该项目盖起豪华小区卖房赚钱后王蒙会按照高额分红给投资人赚钱。其不认识王蒙。 115．证人林某2的证言 证人林某22015年8月17日的证言，证实：其系王蒙的表叔。2013年4月，其在福清市遇到王某1，得知王蒙在北京做房地产开发，王某1说他也有投资，于是其也想投资。后来其联系王蒙，王蒙让其去考察。2013年6月，其到北京找王蒙，王蒙带其去地块看一下，介绍了准备开发情况，还把门头沟区政府的会议纪要出示给其看，说纪要中提到的万佳天成公司就是他在申请注册。第一次见面，王蒙说目前项目的预算正在核算，等预算出来再通知其。2013年7月，王蒙告诉其这个项目第一期总投资3亿元，给其3000万股份。于是2013年7月16日至2014年2月27日，其先后10笔汇到王蒙账户累计3800万元。2013年9月1日，王蒙出具一张收条给其，收取其的投资款700万元，2014年10月2日在其要求下，王蒙按照收取其投资款补了3张收条，分别是2100万元、300万元、500万元，收款日期分别是2013年2月15日（时间写错了，应该写成2014年2月15日）、2013年9月4日、2014年5月1日。2014年2月27日，其汇给王蒙5**万是借款，这笔款当时是王蒙以临时需要资金周转向其借去，并不是投资款，大概2015年4月27日至XX日期间，王蒙汇还给其100万，剩下的钱王蒙说资金不灵就说将未归还的300万借款转为投资款，于是2014年10月2日王蒙写下这张收条，收取日期写成2014年5月1日，所以4张收条的金额是3600万。还有100万差额，其现在也理不清王蒙有没有还给其。上述汇给王蒙的资金，其本人的资金有1000万左右，有很多资金都是其向亲戚朋友借的，还有一部分是其邀请亲友投资，其中很多其的亲戚兄弟姐妹、同学借给其或者投资，其有向他们说明这个项目的情况，他们知道其是马可家族的人，王蒙在北京做房地产一级开发，都知道王蒙在北京有关系都想投资这个项目。2014年10月12日后，其联系不上王蒙，王某7和王某1还让王蒙不接其电话，2015年之后其了解到王蒙收取的投资款根本没有投入这个京西俱乐部项目，是骗其等人的钱。 证人林某22019年11月20日的证言，证实：投资前王蒙答应其说如果投资后期没有分红赚钱，就以借款形式向其支付1.5-2分利息，因王蒙需要大量投资，王蒙知道其的经济状况，其实际上手头也没有多少钱，于是王蒙就授意其可以像他跟其说的这样，以答应别人保底1.5-2分利息的方式向其他人融资，多搞点钱投资到他的项目，就算借高利贷也能赚些差价，其核计一下，如果按照王蒙的盈利方式，确实会赚钱，其答应王蒙会投资他的项目。接着其就拿着王蒙给其的北京市门头沟区房地产开发的一些材料（实际上相当于宣传材料）回到福清，把王蒙跟其说的这些事情包括丰厚的项目回报情况跟郑某1、郭某2等人说，其本意是想着如果工程赚钱也带着关系好的亲友一起赚点，也算帮王蒙多投资点。其还把王蒙给其的北京地产项目开发材料给大家看，郑某1等人看完都比较感兴趣。到2013年6月底，其去北京找王蒙打听工程项目，王蒙给其出具红头文件，还测量土地，其就完全相信王蒙，回家后就跟亲戚朋友以及福清真耶稣教成员说王蒙这个项目，其觉得能赚钱，想和关系好的朋友一起投资赚钱，之后郭某2、林某13、郑某1等人分别表示愿意投资。都陆续汇款到其名下，由其统一打给王蒙。其投资王蒙京西俱乐部项目总计3600万元，这些钱大部分都是别人投资，寄放在其名下，还有部分是借款大概4、5百万元，其共计给王蒙汇款4000多万元。其自己投资221万元，林某20140万、魏某100万、林某320万、马某20万、翁某（陈某8丈夫）10万、俞某3200万、王某8100万、俞某20万、俞某（薛某5妻子）50万、薛某550万、林某20万、林某880万、林某13678万、林某11145万、林某70万、魏某20万、俞某50万、俞某420万、王某1110万、王云（玉生）60万、林某7（俞某2）430万、俞某53万、林某6115万、郭某380万、林某950万、陈某123万、郑某170万、薛某180万、某30万、林某1085万。其中林某9、林某10是其亲兄弟，林某6是其外甥，王云、王某11是其堂哥，他们跟王蒙有一定亲戚关系，其他人都是其朋友，根本不认识王蒙，他们都是相信其的为人，才愿意投资给王蒙。王蒙知道其投资大部分都是社会上的朋友的，这些投资人他都不认得，每次有朋友要投资，其都有跟王蒙说一声，因此王蒙知道其名下都是朋友的投资钱，当时为了项目运作需要大量资金投入，王蒙虽然知道其的投资款大多是别人的，也不管不顾。而且投资前，王蒙就说让其出去融资，还教其跟别人说就算后期项目没有赚钱，投资款转为保底1.5-2分利息转签，保证投资人绝不亏钱，投资人就很愿意投资，其记得当时王蒙的兄弟们也在场，现在想来王蒙就是利用其手中的人脉关系大量融资。其自己的本钱都没有拿回来，而且大家投资给其的钱其都汇给王蒙，其没有从中获取好处费。除了投资，在这期间，王蒙还向其借过钱，共计500万元，其中80万元是王某5借给王蒙的钱，在2014年2月27日其一同都打给王蒙共计500万元，实际上其借给王蒙4**万元，之后俞某3、王某8也有投资王蒙该项目共计300万元，王蒙说把这笔投资款先抵他之前向其借的420万元，因此王蒙至少还欠其120万元。当时其、王某1、王某7有在北京王蒙的万佳天成公司参与管理，但只是做一些闲散事情，而且不是长期在北京盯着，具体用钱都是王蒙支配。其只知道王蒙在北京有买一辆黑色奔驰车。其有领取每月工资4000元，王蒙发了5个月工资共计2万元。其记得王蒙有放了10万元在万佳天成公司保险柜，这钱用来其、王某7、王某1运作公司内部开销，其他的包括吃饭、住宿等开销都是王某7出的钱，因此其知道王蒙用在这个项目内的钱不会太多，其不知道他把几千万的融资款用在何处。 证人林某22019年11月28日的证言，证实：其因为王蒙北京门头沟区地产项目投资的事情，前后去过北京六次，都是来来去去，之后其在北京时间，但每次基本都待20天左右，最长也只有1个多月，印象最深的有3次。第一次是2013年5、6月份左右，之前王蒙说他在北京做房地产，邀请其去考察项目。后来其约上林某11一起去，王蒙在酒店约见其二人，谈到北京该项目要启动，以他在北京的人脉关系，绝对可以拿到一些地产项目，现在就是考虑做哪一处。王蒙私下交代其说林某11这人看着有福气相，后期有投资可以让他多投资，不知道林某11有无听到。之后王蒙因为有事要忙，就交代王某1带其、林某11到即将开发的几块地皮考察，确实面积都很大，其和林某11都很满意，觉得投资王蒙项目会赚钱。第二次是2014年10月，当时林某11、俞某4、魏某2等人已经投资王蒙项目，其、林某11、俞某4打算再去北京找王蒙。其先到北京，然后他们紧跟着来。王蒙接待其等人并请吃饭，当时王某1、王某7也在场，王蒙带着其等人参观他公司办公室，又带去京西俱乐部地皮考察，林某11、俞某4参观完才放心离开北京。第三次是2013年11月份，王蒙叫其亲戚林某6、其弟林某10、林承远等人到北京考察项目，在酒店王蒙请其等人吃饭，其记得王某1、王某7也在场，饭后带其等人参观他的办公室。除了这几次接待其有在场，王蒙接待来访的其他客人其没有在场。林承远对王蒙还是不放心，也没有投资。其每次汇投资款都有通知王蒙一声，不然后期到底算借钱还是投资款讲不清，其担心会有纠纷。而且都说这些钱都是外面不认识的朋友或其方一些亲戚投资，让他好好做事、赚钱，因为其基本都是按照王蒙事先跟其说的保底2分利息盈利赚钱说辞与投资人讲，将来万一工程有问题，也好跟投资人有交代。当时王蒙很自信能在京西俱乐部地产项目赚钱，跟其、王某1、王某7、王某2、王某6等人说稳赚不赔，如果向外人要不来投资，可以说万一项目没做起来，后期会按照2分利息转借款，王蒙跟其说这些很多次，具体有何人在场其记不起来，但王某1、王某7肯定知道。更正2014年1月间，其方还有投资260万元给王蒙，总共3860万元。其给王某8开具的投资收据上备注未给老板，是王蒙还欠其500万（含王某580万）利息钱，到2014年4月底王蒙还不上，刚好俞某3、王某8投资300万，王蒙便说这投资款拿去还其借款，不用汇款给他，投资收条后期也开具给其，后来王蒙又还了34万元本金及利息，即之前笔录说到的34.5万元，王蒙到现在还欠其100万元。王蒙不认识俞某3、王某8，他们算是其这边的亲友，与王蒙没见过。王蒙跟其说京西俱乐部地产项目一、二级开发，第一级开发就是与政府合作（盈利政府占7成），将即将开发的地皮拆迁、平整，第二级开发就是将平整的地块上市拍卖获取后建房开发。当然在这之前，还有前期的预算、设计效果图等准备工作。案发后其听说2014年6月份，项目进入实质阶段，王蒙手上没有钱投入该项目，导致项目失败，无法做下去。2014年11月17日，王蒙已经不接其电话，那些投资其名下的人天天找其麻烦，其让其弟林某10找王蒙，后来得知王蒙回到福清在XX大酒店，其通知林某11、薛某4、俞某4等人一起到XX大酒店找王蒙，让他退投资款。当天王蒙还说已经全款投资京西俱乐部项目，暂时无法拿出来，要退投资款可以，得分批次退款，第一笔钱先还500万，其等人答应并协商以2分利息将2013年9月第一笔500万元投资款转为借款形式并退钱，并与王蒙签订借款合同。当天王蒙说完具体如何还款后，与其几个人签下借款合同，王某1、林某10还当场见证、签字。之后其等人就联系不上王蒙。其、林某13、王某6、王某7、王某2等人陆续于2014年12月份、2015年1、2月份去过广州中山三乡两三次找王蒙，但找不到人。2015年3月份其等人把王蒙、唐某1起诉到福清市人民法院，已判决其等人胜诉，但是其等人找不到人，一分钱也没有拿回来。 证人林某22020年1月3日的证言，证实：2014年3、4月，王蒙带其、何某、王某1、王某7等人一起去武夷山找中建一局项目经理，对方接待其等人，但没有谈什么土石方工程转包的事情。 116．证人俞某2（曾用名俞某）的证言，证实：2013年左右，其与嫂子林某7、外甥女陈某6通过林某2投资王蒙开发北京门头沟京西国际俱乐部地产项目430万元，后来王蒙逃跑了。2013年上半年，林某2到其在福清的包子店，说其表侄王蒙在北京做房地产项目很会赚钱，他去过北京考察过，带回来了项目的宣传图册，王蒙叫他在外融资运作这个项目。当时，陈某6、林某7也都听林某2说这个项目。林某2说王蒙允诺可以保证每个投资人第一年至少赚取2分月利息的盈利分红，而且很快回本，后期项目运转起来会赚更多钱。林某2自己已经投资，其等人如果投资可以由他名下一起投资。2013年8月，其将80万元汇至陈某6账户，由陈某6统一汇给林某2。2015年初，其等人听说王蒙卷款跑了。其、林某7、陈某6一共投资430万元，其中其投资80万元，林某7投资110万元，陈某6投资240万元。 117．证人林某7的证言，证实：2013年6月，其家族在真耶稣教会听说，其弟弟林某2的表侄王蒙在北京门头沟开房地产公司很会赚钱。其就去问林某2，林某2说其去北京考察过，还带回了项目宣传图册，王蒙有叫林某2在外融资运作这个项目，王蒙允诺每个投资人赚取2分月利息的盈利分红，很快可以回本，后期项目运转可以赚更多钱。林某2自己已经投资，如果其投资可以通过林某2名下。因此，其与俞某、陈某6等人一起商量投资该项目，因没有很多钱，故到处以一分五的月利息借款投资。其于2013年6月28日交付现金10万元给林某2，8月又交付现金30万元给林某2，2013年8月其又将70万元的投资款和小姑俞某280万元、外甥女陈某6240万元一起通过陈某6的账户汇给林某2。 118．证人陈某6的证言，证实：其通过林某2投资给王蒙项目240万元，这些钱都是向亲戚朋友以月息1.5分借的，其他陈述与林某7、俞某2陈述基本一致。 119．证人陈某7的证言，证实：其与林某2老婆关系比较好，两家人有来往。2013年2月，林某2拿着北京京西国际俱乐部项目宣传册向其介绍王蒙的房地产项目，最低可以保2分至2.5分利息，项目好的话一年可以本利翻倍，然后林某2叫其等人去借钱投资。其就向亲戚朋友凑了123万元通过其老公陈泽愿银行账户汇给林某2，2013年9月，林某2开了一张收据给其。2015年上半年，王蒙跑路了。收据中的“陈某”就是其，因为福清话“陈某7”与“陈某”同音。 120．证人陈某8的证言，证实：其、其丈夫翁某与林某2系好友。2013年9月，林某2说王蒙项目很好，保证赚取1.5分利息的盈利，其通过银行汇款10万元投资京西俱乐部项目。 121．证人郭某2的证言，证实：2013年8月，其同事林某2说王蒙在北京准备做房地产项目，当时他拿着一个王蒙在北京房地产宣传册，他说他会与王蒙一起跟进项目，他说项目很好，一年内可以回本，前期投资按1.5分利息支付，劝其投资一点。8月，其将30万元交给林某2，9月20日林某2给其出具收条。2015年2月，其等人再次找林某2要投资款或利息，但是林某2回复说北京的项目没有做下来，王蒙跑路了，至今王蒙都没有把钱还给其。 122．证人郭某3的证言，证实：2013年，其通过林某2投资80万元给王蒙的房地产项目。当时林某2跟其说北京京西俱乐部项目非常好，收益可观，而且王蒙在北京关系很硬，经他多次劝说，其就投资了。 123．证人林某8的证言，证实：其通过林某2投资王蒙项目80万元。在投资前其根本就不认识王蒙，其是通过林某2向王蒙投资的，其与林某2是邻居关系，因为走动频繁，其平时就叫堂叔，实际上没有亲属关系。起先其是听林某2说的，林某2还拿着京西俱乐部地产开发的宣传材料以及王蒙家族照片给其看，给其看当时林某2还拍着胸部保证，王蒙关系很硬，后期项目肯定会赚钱，资金一投进去，一年就能回本，起码能赚3倍至5倍利润分红。林某2说如果其等人手上没有钱，还可以以2分至2.5分利息借款投资，从中赚取差价，其听后很心动要赶紧投资。在2013年10月其遇到王蒙时，当时其还不认识他，跟他说很多外人都有投资到他的京西俱乐部项目中，其还问了项目情况，他也说这个项目进展顺利会赚钱。王蒙通过林某2、王某2、王某6、王某7等人对京西俱乐部项目大肆宣扬，说项目会赚钱，林某2还允诺起码赚3毛到5毛，投资一年回本等高额项目回报，同时王蒙家族实力很强，而且林某2把年收入30-40万元个人诊所停业，跑到公司管理，其觉得项目不会出问题。 124．证人林某9的证言，证实：2013年6、7月，其哥哥林某2说，王蒙在北京门头沟做房地产项目，林某2去考察过。王蒙叫几个兄弟在外融资运作这个项目，王蒙向他们允诺保证投资人赚取2分利息的盈利分红，后期项目运转起来盖起来房地产会赚更多钱。其知道王蒙是三山马可家族成员，家族经济实力很大，各自都有做生意，名声很好。因此，其于2013年9月4日通过林某2投资50万元。 125．证人林某10的证言及辨认笔录，证实：2013年，其通过其哥林谟雄投资85万元到王蒙北京房地产项目。2013年11月，参与到北京考察该项目。2014年11月17日，其等人找到王蒙要求还款，王蒙答应还款，但之后王蒙跑路。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 126．证人林某6的证言及辨认笔录，证实：2013年6月份，其舅林某2告诉其说他的远房表侄王蒙在北京做房地产开发京西国际俱乐部项目，王蒙告诉他这个地产项目很好，肯定赚钱，就算不赚钱王蒙也会保底1.5分利息红利，而且王蒙在北京门头沟区一带人脉关系很好，因此项目会比较稳妥，不会出问题，可以说是稳赚不赔。同时王蒙是三山“马可”家族成员，他的叔叔当时也在北京当大官，既然是“马可”家族的王蒙在北京做地产项目，应该会赚钱。于是在2013年9月4日那天其通过银行向其舅林某2汇款50万元，由林某2代为转交给王蒙，用于投资。2013年11月初，其、林某2等人一起参与考察王蒙京西国际俱乐部地产项目。王蒙等人请其等人吃饭，饭后，王蒙还带其、林承勇、林某10等人参观办公室及地块。之后，其又追加投资65万元，也是通过林某2转给王蒙。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 127．证人林某11的证言及辨认笔录，证实：2013年6月份的一天，林某2跟其说他侄子王蒙在北京做房地产开发，当地的地产项目效益一般都很好，而且王蒙在北京门头沟区一带人脉关系很好，肯定会很赚钱。其与林某2比较熟悉，知道他说的王蒙就是三山“马可”家族成员，他的叔叔当时也在北京当大官，既然是“马可”家族的王蒙在北京做地产项目，应该会赚钱。过几天后，林某2叫其一起去北京找王蒙，考察王蒙的地产项目情况。到北京后其等人找王蒙，王蒙在酒店里请吃饭，这次王蒙跟其等人说北京门头沟区有几个房地产项目即将要上马开工（其中一块就是京西国际俱乐部地产），让其等人拿钱投资进来一起做，凭他在北京的人脉关系，绝对可以拿到这些地产项目，现在就是考虑做哪一处地块的问题。王蒙还说据测算这几处地产项目效益都会很好，起码保底能赚2分盈利。其、林某2听后都很满意，觉得投资王蒙应该是比较靠谱可信的。于是其就在2013年7月9日给林某2汇了100万元用于投资王蒙京西国际俱乐部地产，也把投资该项目的消息告诉给其女儿林某，她听完后也凑了40万元钱投资王蒙地产项目。2013年10月，其、其弟魏某、俞某4等人投资后不放心，又其考察一次，王蒙、王某1、王某7等人接待。这次参观后，其等人才放心。记得当时林某2告知其等人需要分批投资，其分别在2013年7月9日投资100万元、2013年9月14日投资50万元；其女儿林某分别在2013年7月23日投资40万元、2013年9月18日投资30万元，期间林某2有退给其5万元钱，因此总计其投资145万元、林某投资70万元，都是投资王蒙京西国际俱乐部地产项目。其等人因与林某2之前有经济账目往来，因此投资款大部分都是之前借给林某2的钱直接由林某2转变投资款，汇给王蒙。2014年11月16、17日，其、林某2、林某10、薛某4、俞某4、薛某5一起去XX酒店找王蒙，要求退钱。王蒙与其等人协商以利息2分分批次退给其等人，之后王蒙没有还款，跑路了。 经照片辨认，辨认出被告人王蒙。 128．证人林某12的证言，证实：2013年8月初，林某2跟其和其老公林某介绍，王蒙在他亲戚帮忙下拿下北京门头沟地块，这个项目肯定赚钱。当时，其就提出投资90万元，林某2觉得其等人投资太少，劝其等人再去外面借，这个项目一年可以回本，回本利息还要算1.5分。接着，其和林某陆续筹到180万元。因为其是信真耶稣教会的，大家在讨论时都知道了王蒙在北京的房地产项目，大家都想投一点，而后郭某投资50万元，薛某、陈某、“银珠”各10万元，薛某320万元，“碧英”40万元都挂在其名下，从8月至11月其陆续将上述320万元转入林某2农业银行账户。之后其又向亲戚借了100万元挂到薛某3名下转给王蒙亲戚王某7，当时王某7也有向教会的人收取投资在王蒙的北京房地产项目。当时，林某2向其和林某出具两张投资收条，金额共计320万元，薛某3也分两次给其投资收条，共计100万元。到了2014年8月，林某2告诉其等人，王蒙的房地产项目正在审批手续，还没正式施工运营，所以钱没有回来。到了2015年3月12日，大家都在议论王蒙失去联系，其等人多次找林某2要钱，他说他也与王蒙失去联系。之后，其等人去找王某7，王某7说他与王蒙也失去联系，但其等人用天眼查发现当年3月25日王蒙在湖北恩施工程劳务有限公司的股权变更给王某7，所以其等人认为王某7与王蒙是一伙的。其转给林某2320万元，其中100万元是林某2叫其转到魏某账户，余下220万元都是转到林某2账户，其个人投资100万元转到薛某3老公余某1的账户。 1XX．证人林某13的证言，证实：2013年6月24日，其朋友林某2到其家聊天说到他表侄王蒙在北京做房地产生意，投资起码保2分利息，还说如果能1.5分利息借款，完全可以投资到这个项目，问其要不要和他一起投资。其对林某2及王蒙家族比较了解，就说一起投资。2013年6月27日通过其尾号1145账户汇款20万元到林某2尾号5316账户。过了几多天，林某2让其跟他一起到北京项目考察，公司办公室放着王蒙与他叔叔的合照，其觉得该项目确实好，就想追加投资。后来其跟兄弟姐妹商量，大伙都愿意投资，纷纷把钱转给其，由其统一汇给林某2用于投资王蒙项目。2013年8月至2013年10月期间，其陆续通过银行汇款658万元，林某2开具收条给其。2014年10月份林某2从王蒙处拿到四张万佳天成公司开具的投资收条共计3600万元，没想到2015年春节期间，其听林某2说王蒙把大家投资的钱都转移走了。其没有获利或分红。 130．证人林某14的证言，证实：2013年6、7月的一天，其弟林某13告诉其说他义兄林某2的亲戚王蒙在北京开公司做房地产开发，目前在北京门头沟开发一处房产项目，该项目会很赚钱，只要投资进去，半年拆迁完就能回本赚钱，之后就是盖房子分红赚钱，而且王蒙又是三山“马可家族”的成员，“马可家族”在福清有钱有势，名声也很好，家族的长辈是真耶稣教会的长老，其也是真耶稣教会的信徒，其个人觉得信教的人应该不会骗人，期间林某2还把王蒙在北京与北京高官合影的照片发给其等人看，让其等人误以为他在北京关系很硬、有实力做地产项目开发，于是其对林某13讲的工程很感兴趣、也比较相信这工程不会出问题，其弟林某13自己也有投资，因此其就跟着他一起投资王蒙北京这个房地产项目。当时其家族的很多亲友都听说“马可家族”成员王蒙在北京开公司做房地产项目，纷纷表示也要投资，比如其妹林某16等十来个亲友都投资了。其在2013年8月30日通过银行汇款45万元给林某13，由他负责汇给王蒙一方。据其所知，后来林某13把其家族亲友投资的钱汇给林某2，由林某2统一汇转给王蒙。汇完投资款后，因其弟林某13盯着这件事，其也就没过问，直到2015年3月份左右,其听说王蒙为这个地产项目己经非法融资了几千万元，但王蒙这个所谓的肯定会赚钱的北京房地产项目根本没有开工，王蒙卷款跑路了。 131．证人林某15的证言，证实：林某13是其干兄弟，林某2是林某13的干兄弟，其不认识王蒙。其把现金10万元交给林某13，然后由林某13把钱交给林某2投资到王蒙的北京房地产项目。2013年6月中旬，其到林某13家中，当时在场的有林某13、林某2等人，根据林某2介绍王蒙在北京做房地产开发项目，这个项目非常好，一年内可以回本且至少回报2毛的利息，当时林某2还说王蒙的关系很好，才能获得这个项目，其他人想拿都拿不到，叫其等人放心去投资王蒙的北京房地产项目。其当时没有什么钱，所以前期其也没有投，但是当时社会上很多人想投资王蒙的北京房地产项目，关系好才能投进去。当年8月，其向亲戚朋友筹借10万元交给林某13转交给林某2投资。2015年上半年，林某13告诉其，王蒙跑路了。林某13没有出具投资凭证给其。 132．证人游某的证言，证实：林某13是其亲舅舅，林某13与王蒙的亲戚林某2是好兄弟、好朋友。2013年下半年期间，其通过林某13向王蒙北京京西国际俱乐部房地产开发项目投资了180万元。2013年8月，林某13跟其家族的亲友说林某2的亲戚王蒙在北京要做房地产项目，王蒙在北京的关系很好，家族信用也很好，王蒙正在做的北京房地产项目效益很好，肯定会赚钱，投资后大约半年就能拿回本钱，最迟不超过一年，王蒙说保证给每个投资人担保2分利息分红，决不让投资人亏钱。其家族内的很多亲友都有投资，而且大家都很相信林某13，于是其也跟着一起投资。2013年10月，其陆续汇款给其舅林某13共计180万元，投资完后，其就没有过问太多。一直到了2014年年底，王蒙的北京房地产项目一直都没有动工，其等人担心工程出问题，钱会要不回来，后来听其舅林某13说“林某2带人到XX大酒店找王蒙要投资款，王蒙答应在2015年年初期间分批还钱给我们。”但一直等到2015年2月份左右，其等人听说王蒙己经卷款潜逃了。 133．证人林某16的证言，证实：2013年7月，其通过哥哥林某13将50万元通过林某2投资款在王蒙的房地产开发项目，钱款都没了。2013年7月，林某13到其家，叫其投资在他同学兼干兄弟林某2的亲戚王蒙的房地产开发项目。林某2还到其家，跟其说，王蒙在北京的项目非常好，快的话半年就能回本，慢的话一年就能回本，再不济一年按照利息2毛钱算给其，过一年后就会额外分红。于是，其就到外面以月息1.5分向别人借钱，陆续以现金交给林某13共计50万元，由他转交给林某2。其知道的还有其妹妹林某17投资50万元，其姐姐林某18投资50万元，其外甥女游某投资180万元。 134．证人林某17的证言，证实：2013年7月，其哥林某13找其说，他义兄林某2的亲戚王蒙在北京做房地产项目，房地产正在征迁，投资大概半年回本，最迟一年内回本，之后赚的都是分红，保底每年2分，让其抓住机会，就算借1.5分利息也很划算。于是，其通过亲戚朋友借款凑了50万元分两次通过农业银行汇给林某13。至今，未收回投资。 1XX．证人林某18的证言，证实：2013年7月，其听其弟林某13说，他同学林某2的亲戚王蒙在北京做房地产项目。林某13说投资半年回本，保底月利2分。于是，其分三次借了共50万元，以现金交给林某13。至今，未收回投资。 136．证人林某19的证言，证实：2013年6月，其听其老婆的大哥俞某说林某2亲戚王蒙在北京门头沟区做地产项目很赚钱，他把投资款都放在林某2名下，由林某2统一汇给王蒙，其很相信俞某。2013年8月25日其通过农业银行尾号7112账户汇款30万元到林某2尾号5316账户，投资名字挂在俞某名下。俞某本人投资20万元。其根本不知道王蒙这人，都没见过面，听说是林某2亲戚，其与林某2也不怎么熟悉，是俞某跟林某2熟悉，其相信俞某才投资的。其是听俞某说的，而俞某又是听林某2讲的，这个投资消息就是一传十、十传百，口口相传，大家也都知道了，因此王蒙才能向这么多人融资，其知道有几十个人都投资在王蒙京西俱乐部。 137．证人林某20的证言，证实：2013年6、7月，林某2到其家中找其说，他亲戚王蒙正在北京门头沟区开公司做京西国际俱乐部地产，项目前景收益非常好，大概一年左右就可以回本，剩下的都是分红赚钱，起码保底能赚到2分利息的盈利，还跟其说王蒙的家庭背景很好，他的叔叔在北京当大官，在北京人脉关系很硬，项目不会出问题，稳赚不赔。而且王蒙把该地产项目的手续都己经准备好了，林某2让其放心投资，肯定会赚钱。其当时问林某2说王蒙这个房地产项目还需要投资多少钱，林某2回复其说这个项目现在需要大量资金投资，叫其有多少钱都可以投资，没有上限。虽然其不认识王蒙，但其比较相信林某2，于是其就先后投资王蒙这个京西国际俱乐部地产项目共计140万元。都是通过银行转账的方式汇到林某2提供的银行卡上，由林某2转交给王蒙，其还特意跟林某2交代是投资到京西国际俱乐部房地产项目上的，林某2还开具了两张投资收款收据给其。直到2015年年初，其听说王蒙的京西国际俱乐部地产项目根本就没做起来，而且王蒙携款潜逃了。其投资款都是以1.5分利息向别人借来的，其中在2013年8月19日、20日通过陈爱云的银行卡（尾号7865）先后两次共计汇款55万元；2013年8月20日通过林正春银行卡（尾号2882）汇款30万元，以及2013年9月21日、22日通过农商银行存款55万元到林某2的银行账户上，由他代转给王蒙。 138．证人马某的证言，证实：因为林某2的轿车都在修车厂修理，加上其老婆于2011年左右就在他家做保姆，所以渐渐的其二人就比较熟悉了，而且关系很融洽。2013年，林某2找其借钱，他当时没有跟其说借钱的目的，但是其二人当时关系很好，所以其就借给他15万元。2013年9月，林某2找到其跟其说他最近都跟着他的老乡王蒙准备在北京做房地产项目，王蒙家族背景很好，北京的项目很好投资利润可观。项目做好的话，每年一块钱的投资可以分几块钱，当时其还犹豫了一下，然后他跟其说即使项目做了最差也会以月利息1.5-2分的利息算给其。林某2还跟其说之前他向其借的15万元可以转为投资款，因为其很相信林某2所以其就答应投资20万元，所以其又转了5万元到了林某2的银行卡上。因为林某2跟着王蒙去北京做房地产生意，所以其不是都能见到他。2014年，他告诉其说王蒙的北京京西俱乐部的地已经审批下来了，地比较大，叫其放心。所以其也没有放在心上。2015年3月，林某2从北京回来，他跟其老婆说王蒙跑路了，钱没有了。其老婆就把这个情况跟其说了，当时其很郁闷，但是其还是很相信林某2，知道他不会骗其钱，钱肯定是被王蒙卷走了。 139．证人王某8的证言，证实：2014年3、4月，其邻居林某2聊天时说王蒙在北京做地产生意，保底2分利息，看项目盈利还有分红。其就跟林某2说其想投资，之后其回家跟其姐姐王某、弟弟王某9说这个事情，他们也愿意投资，之后其三人筹集100万元（包含其50万元、王某20万元、王某930万元），转入林某2尾号6772账户，2014年5月1日，林某2给其出具收据。林某2说这笔钱是放在其中一笔500万元投资款，王蒙交代林某2将这笔500万元打到他指定的一个账户。至今其没有收回本息。 140．证人王某10（曾用名王某）的证言，证实：2014年4月，其通过妹妹王某8向林某2汇款50万元投资到王蒙的北京门头沟京西俱乐部房地产项目。2014年4月期间，其妹妹王某8找到其和其弟弟王某9说，林某2因为和其家有亲戚关系，所以他找到其妹妹王某8，并跟其妹妹说，林某2和三山镇三山村的王蒙是亲戚关系，王蒙在北京做一个叫做北京门头沟京西国际俱乐部的房地产项目，这个项目的前景很好，现在这个房地产正在征迁，还跟其说投资很快就能回本，之后如果继续投资的话，赚的钱都是分红，保底可以2分利息分红，因为其家和林某2是亲戚关系，因此都很信任他，其妹妹跟其说她己经向林某2拿了100万元的投资额，想让其和王某9一起投资，经商量由王某8出资50万元，其出资20万元现金，王某9出资30万元现金，由王某8汇给林某2。大概过了一年多的时间，其妹妹王某8找到其说，很多人找林某2索要他说的王蒙经营的北京门头沟京西国际俱乐部房地产投资款，但是都没有讨回来，因为其年纪比较大，其就委托其妹妹帮其一起索要投资款的事情，但是一直到现在其都没有拿回一分钱的投资款或者分红。 141．证人王某9的证言，证实内容与王某10陈述基本一致。 142．证人王某11的证言，证实：林某2是其亲弟弟。2013年7月，其通过其弟弟林某2向王蒙项目投资现金10万元，其女儿王云、女婿吴某投资60万元，其中45万元转账，15万元现金交付。林某2通过电话告知其，王蒙北京项目很好，肯定赚钱，其才投资。 143．证人魏某2的证言及辨认笔录，证实：2013年7月，其听说兄长林某11通过林某2投资王蒙北京国际俱乐部房地产项目。林某11告诉其，王蒙在北京关系很好，房地产项目只要把土地拿下来就可以开发，王蒙跟他们保证月利率三分，项目很好，后期还有分红。2013年9月11日，其将20万元转给林某2，通过林某2投资北京京西国际俱乐部项目。2015年，其听说王蒙把他在广东、湖北恩施的手袋厂都解散了。过了不久，林某2说王蒙跑路了。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 144．证人薛某4的证言 证人薛某42019年11月19日的证言，证实：林某2是其邻居。2013年5、6月，林某2说他亲戚王蒙在北京准备开发房地产项目，当时他提供王蒙与领导的合影，说这个项目非常好，叫其到外面向亲戚朋友借钱投资，还给其看北京门头沟京西俱乐部房地产项目的小册子，说这个项目如果启动，保底2分钱收益，项目开发后利润可达5、6分收益甚至更多，叫其赶紧去借钱投资，林某2向其介绍后还找了其姐薛豪英叫她一并投资，薛豪英儿子薛福亮听说很有兴趣。其听林某2介绍很心动，以1.5分月息向社会上的朋友借款80万元，其自己也有70万元。2013年9月2日其通过中国银行将150万元转入林某2账户，9月20日林某2向其开具一张收据，当时也体现他是2013年9月4日将这笔款转给王蒙。2013年9月，魏福亮转给其30万元，其于9月26日转给林某2，10月5日林某2出具收据。其至今本息未收回。 证人薛某42019年11月27日的证言，证实：2014年11月17日前后，林某2告诉其王蒙回福清在XX大酒店，其与林某2、林某11等人一起在酒店找到王蒙。王蒙说投资款都用在京西俱乐部项目，该项目正在顺利进展，因此手上没钱退给其等人，后期会分批次还款，经协商王蒙答应在2014年12月30日之前还款500万，按照月息2分，其等人与王蒙签下借款合同，王某1、林某2作为见证人签字。但之后其等人联系不上王蒙。其根本不认识其王蒙，这次其是第一次见到他本人。2015年3月其等人起诉，法院判决了，但是其等人无法找到王蒙，至今一分钱未拿。 证人薛某42019年12月3日的证言，证实：2014年11月中旬，其等人与王蒙在XX酒店签订了两份借款合同，合同金额分别是500万元、1460万元，总计1960万元。王蒙答应在2014年12月30日及2015年1月15日分批次还这两笔钱。因为当时通过林某2投资王蒙京西国际俱乐部地产项目的人有几十，金额有3000多万元，其等人只能按照事先与其他投资人沟通同意的先让王蒙退部分投资款，后期王蒙有还钱再继续要，或项目之后有运转，余下投资款也能保底多赚钱，所以只让王蒙还1960万元。 145．证人薛某5的证言，证实：2013年7月，林某2跟其说他表侄子王蒙在北京开公司做房地产开发，王蒙跟他说这个地产项目一旦开工肯定能赚钱，并保证如果不赚钱起码也会给投资人每个月2分利息盈利返还投资款结算。2013年8月，其通过银行汇投资款给林某2共计100万元。2014年11月中旬，其与林某2、薛某4等人到福清XX酒店向王蒙讨要投资款，后签订了两份借款合同。 146．证人余某4的证言，证实：2013年8月份，其同事林某2跟其说他亲戚王蒙在北京做京西俱乐部房地产项目，他跟其说这个项目很好，一年内可以回本，前期按照1.5分利息支付给其等人，如果项目进展顺利，一块钱可以赚几块。林某2说王蒙的房地产项目地是他叔叔出面拿的，肯定能赚钱。林某2劝其也投资一点，当时其见有这么好的项目，林某2又跟在这个项目，加上利润回报又比较高，其就答应投资一些到王蒙的项目。因为其不认识王蒙，所以其就跟林某2说其准备投资20万元，林某2答应了。其将20万元现金交给林某2。9月20日林某2给其出具收据。之后本息都没拿回来。 147．证人俞某3的证言，证实：2014年正月，其从婶婶林某7得知，他们通过林某2投资王蒙的北京京西国际俱乐部房地产项目。之后经牵线，其找到林某2，林某2介绍该项目很好，还在融资，一年以月息2分算，如果项目好另外有分红。2014年5月5日，其草拟好投资协议带给林某2签字，当日其汇给林某2200万元。2015年1月，其听说项目没有进行，就找林某2要求退出，林某2说王蒙跑路，其无法还钱。2015年1月11日，其草拟还款协议，经林某2确认签字。2016年12月，其到法院起诉，但林某2没有执行的标的。其叫林某2提供转账记录，但林某2没有提供。 148．证人俞某4的证言及辨认笔录 证人俞某42019年11月18日的证言，证实：2012年左右，林某2向其借款100万元，一年多后还其本金，还欠其18万元利息。这时林某2说王蒙在北京做京西俱乐部房地产，叫其投资，其拿了2万元交给林某2，加上之前18万元利息，一共投资20万元给林某2。林某2出具收据给其。其不认识王蒙。林某2跟其说王蒙在北京的关系很好，京西俱乐部房地产项目是王蒙通过关系拿到的。他说王蒙的项目以后肯定能赚钱，现在投资一块可以赚好几块钱，其当时听后，就答应投资。 证人俞某42019年12月4日的证言：在其投资后2013年10月，京西俱乐部项目还未开工，其、林某11不放心，林某2就提议一起去北京考察王蒙的房地产项目。到了北京后，王蒙说京西国际俱乐部地产项目很好，能赚钱之类的话，后来王蒙有事先离开，他堂弟带其等人到公司参观及地皮上考察，其看了大约有几十亩，其等人感觉地皮面积还是蛮大的。考察完，其等人才放心离开北京。2014年11月，其担心该项目出事，后期钱拿不回来，就想找王蒙退投资款。11月中旬，其、林某2、薛某4、俞某4、薛某5等人一同去XX酒店找王蒙。其等人质问王蒙说京西国际俱乐部地产项目至今没动工，其等人要退投资的钱，当时王蒙淡定地答应会给其等人退钱，但其等人的钱都已经用在京西国际俱乐部地产项目中，手上暂时没有钱，之后经过协商后，王蒙保证以每月2分利息形式分批次限期陆续返还其等人投资款。第一笔在2014年12月30日还500万元，第二笔在2015年1月15日再还1460万元，为此王蒙还与其等人签订了两份借款合同，还让他的堂弟王某1作为见证人签字捺印。但是等到还款期限到期，王蒙一分钱没还，还失联跑路了。 经照片辨认，辨认出被告人王蒙。 149．证人俞某5的陈述 证人俞某52015年11月4日的证言，证实：林某2是其老婆俞某的舅舅。2013年9月，林某2找其说他表侄王蒙在北京投资地产项目，邀请其亲戚投资。因为林某2讲王蒙家族有经济实力，其家族很多人都有投资。其等人的资金直接汇给林某2，林某2以万佳天成公司名义向其等人出具收据。2013年9月20日，其将53万汇给林某2，这53万元以其老婆俞某43万、俞某妹妹俞云娟10万元名义投资。至今没有分红。到今年，林某2告诉其，王蒙已经跑了，这个项目根本没有启动，其等人才知道被骗。 证人俞某52019年11月12日的证言，证实：2013年期间，其亲戚都是听林某2说，有的亲戚也是听其几个讲这个投资的事情，就是大家口口相传得知王蒙的项目。据林某2说当时王蒙在北京门头沟区开万佳天成置业有限公司，在开发房地产项目，王蒙需要大量资金运转这个项目，说这个项目很好，林某2本人还去北京考察这个项目，而且王蒙家族在福清一带名声很好，实力也比较不错，他感觉项目比较稳妥、可靠。他告诉其等人说王蒙在北京有关系，跟政府官员走得很近，后来林某2还把王蒙发给他的合照给其等人看，意思是让其等人放心投资给王蒙的房地产项目。林某2说王蒙答应大家一期投资第一年就能分红，第二、三年后保本分红2分，后期会更赚钱。其等人大部分都是通过银行汇款给林某2，共计汇给林某2683万元。俞某3投资款是通过尾号7522账号汇款200万元给林某2尾号6772账户，林某7、俞某2通过她女儿陈某6转账420万元，还有10万元投资款林某7说是现金给林某2。 150．证人郑某1的证言，证实：2013年8月，其三山卫生院同事林某2跟其说他亲戚王蒙在北京做房地产项目，前期投资按照1.5-2分利息。8月21日，其将70万元转账给林某2投资王蒙项目，9月20日林某2出具收据给其，交款人写其老公翁光。之后本息未还。其不认识王蒙，但是其知道他是王某的儿子。 151．证人王某12的证言，证实：2013年6月，林某2拿着王蒙给他的北京门头沟区俱乐部地产项目彩页宣传材料跟其、其老公魏某说他表侄王蒙在北京做地产开发，后期会很赚钱，王蒙答应保底盈利2分钱让大家投资。因为其等人不认识王蒙，只能通过林某2向王蒙投资。2013年7月13日，其通过郭升銮、王文婧账户将投资的100万元转给林某2，林某2开具收条。汇完钱其问林某2王蒙知不知道大家投资的钱，林某2说他都有跟王蒙汇报，说他投资的钱大部分都是别人放在他名下，王蒙肯定知道。2013年7月13日，其通过郭升銮、王文婧银行汇款300万元给林某2，其中100万元是投资给王蒙的京西俱乐部项目，其与林某2之前有经济往来，来往账较多。 152．证人张某的证言及辨认笔录 证人张某2019年11月15日的证言，证实：其借给王蒙1**万元（已经法院判决、执行，无损失）。2013年7月，其同学王某1说他堂哥王蒙在北京门头沟区做一个房地产项目，很赚钱，他有投资且在王蒙公司负责管理，问其有没有兴趣投资赚钱。于是其就往王某1提供的王蒙建设银行尾号5300银行卡投资100万元，过几天，王蒙就邀请其到北京考察他的项目，2013年7月，其到北京，王蒙接待其等人，说投资第一年就能回本，起码保底赚2分利息，王蒙知道其是王某1同学，家境不错，当时还给其5千万元投资额度，因为其问到具体细节王蒙回答不了，其长期做生意，感觉不是特别靠谱，于是王蒙提出如果其不投资，之前汇给他的100万元当做借款，月息2分，后来其就与王蒙签订借款协议。但是王蒙一分利息都没给其。于是其就跑到北京找王蒙，当天王蒙开着一辆黑色奔驰小车被其堵住，让他还钱，他说把这辆北京轿车抵押给其，于是当天其把车开走。之后他只还10万元，而且其发现王蒙抵押给其的奔驰车根本不是他名下，没法办理产权登记，于是其找王蒙，他已经躲起来不见了。王蒙上述小车是黑色奔驰ＳXX0，车牌京7ＵX**，该车过户登记办不了，被其停在北京市丰台区一处地下停车场内。后来其到北京石景山法院起诉王蒙，法院以王蒙缺席判决要还其钱，其申请司法保全，冻结王蒙名下位于中山市的一处房产及银行存款。其已经将借条提供给法院，手上没有留存协议。 证人张某2020年4月9日的证言，证实：2013年7月，其投资借款100万元给王蒙用于北京门头沟区俱乐部地产项目开发。2015年2月23日在其追讨下，王蒙归还10万元利息，但本金未还。之后，王蒙卷款跑路后没有再还钱。2016年7、8月，其去北京石景山法院起诉王蒙及他老婆唐某1，但他们没有应诉，此后其向法院申请强制执行。法院将唐某1名下广东省中山市三乡镇东平村金昌路1号新盛花园西苑16栋602房拍卖，2017年该房屋被其拍的，还有王蒙名下存款大约23万元被其强制执行。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 153．证人庄某的证言，证实：其与其妻子温某（已过世）没有到珠海一带开过银行卡，庄某名下尾号6687银行卡、温某名下尾号2XX5银行卡不是其二人办理使用的。其不认识王蒙、王某1、唐某1等人，没有与这些人发生业务往来账。 154．证人陈某9的证言，证实：其名下尾号分别为5845、4677银行卡不是其本人办理、使用。其平时很少出门，没有在广东省珠海带生活。其不认识王蒙、王某1、唐某1、王某7、黄某2、傅某等人。 155．证人施某2的证言，证实：其系翁某2的妻子。其是来反映之前其家投资在王某7那边的130多万元，因为这些钱大多都是其等人向别人借款的。由其残疾的兄弟施福成出面向社会上借了42万元，利息是1.5分。他残疾，社会上借的钱，出借的人又不断找他还钱，他也很苦恼。其向其干女儿翁玉珍借了24万元，利息1分。翁玉珍又出XX万元挂在其的名下投资在王蒙、王某7北京的房地产项目。其向其他亲戚还借了几十万元人民币。至今王某7、王蒙一分钱都没有还给其。其是通过其老公翁某2把钱交给王某7100万元，其等人又把30万元挂在江某名下交给王某7。 156．证人薛某3的证言及辨认笔录，证实：其系余某1的妻子。2014年1、2月，其、余某1、江某到北京考察王蒙京西国际俱乐部地产项目。最早是王某7通过其儿媳王婧（王某7妹妹）约其到他家里聊王蒙京西国际俱乐部投资的事情，当时王某7跟其详细介绍说王蒙在做的这京西国际俱乐部地产项目是王蒙与区政府合作，按照比例分成收益（政府占7成利益）。如果这个工程在当年9月份没有拆迁，按照规定区政府也会赔偿给他们，王蒙也会以投资款每月1.5分利息结算给其等人投资人，工程如有做成，产生的利益肯定比1.5分保底利息结算高，也会将分红给其等人投资人。当时王蒙正在做这个项目，后期会赚钱，起码能赚4-5块（翻5倍左右）利润。其等人与王某7是亲戚关系，比较相信他，觉得这个项目应该会跟他讲的一样赚钱，于是其等人就答应投资王蒙该项目。王某7这一套骗人的说辞，应该是王蒙教他说的，毕竟工程是王蒙的，当时需要用钱，王蒙手上又没认识这么多有钱的人脉资源，于是王蒙才让王某7、王某6、林某2等人，利用他们手上的人脉向其他有钱人融资的。2013年11月，俞某1等人在社会上听说王蒙京西俱乐部项目投资的事情，也觉得会赚钱，因为他们不认识王蒙、王某7，就通过其向王某7问能否投资，王某7回复还有500万元的投资额度，可以让俞某1等人投资，之后俞某1就将投资款陆续汇给其老公余某1，由其老公余某1统一汇给王某7。王某7没有授意其向其他人融资。其听说王某7在社会上到处宣扬王蒙这个京西国际俱乐部地产项目如何好、如何能赚钱、稳赚不赔，引诱大家投资给王蒙。王蒙知道其等人有投钱到他的项目，因为就是他在其等人投资完后，邀请其等人去北京考察项目，可能就想让其等人放心投资，有钱继续投资的意思。当时来回差旅费还是王蒙、王某7出的。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 157．证人魏某3的证言，证实：其受其公公林某11、其大姑林某委托前来报案。2013年6月，林某2跟其公公林某11说他表侄王蒙在北京开公司做房产项目，这个项目很赚钱，过一段时间，林某2叫林某11、俞某4一起到北京找王蒙，王蒙带他们到门头沟区一处地块参观，大约30多亩，王蒙说这个项目开发起来肯定赚钱，就算没有分红，也会保证2分利息以上盈利。此后其听说林某2把他能赚钱的诊所停业经营，专门跑到北京投靠王蒙，帮忙管理公司，出于对林某2的认同，其等人也投资。其听林某11说2013年7月至2013年9月份期间，他和其大姑林某分别通过银行将钱款打给林某2，由林某2统一收取后转给王蒙，林某2分别开具收条给他，其中林某那张收据的交款人是她母亲魏某4（其婆婆）。之后一年多该项目没动工。2014年11月，林某11、俞某4、薛某4等10多个投资人到创园大酒店找王蒙，王蒙还骗说该项目顺利进展，可以分批退款。之后王蒙就失联。林某11、林某是父女关系，投资前他们不认识王蒙，一共投资220万元。投资王蒙地产项目的消息起先是听林某2说，后来林某11等人专门去北京考察，听王蒙亲自介绍后感觉很好，后来林某11跟他弟弟魏某2、林某等人说王蒙项目，林某、魏某2跟着其公公林某11一起投资。林某2当时还在ＱＱ空间大量宣传王蒙，比如有王蒙跟刘国梁等人合影，意思是说王蒙在北京关系很吃得开，其等人看到这些信息就放心投资。王蒙肯定知道林某11等人投资。 158．证人吴某2的证言证实：其受其公公魏某2委托前来报案。2013年6月，林某2跟其公公魏某2说王蒙在北京开公司做房地产。后来听说林某11到北京，王蒙接待并带他们到地块参观，大约有30亩，面积很大，王蒙告诉林某11等人说这块地皮是即将开发的京西国际俱乐部用地，他家族有亲戚在北京当大官，有人脉运作，只要投资给他，后期地产项目开发起来，肯定赚钱，就算没有分红，也会给林某11等人投资款2分利息的盈利，意思就是绝对不会亏钱。其听说后来林某2把他能赚钱的诊所停业经营，专门跑到北京投靠王蒙，帮忙管理万佳天成公司。其公公魏某2跟其说2013年9月，林某2通知他们说王蒙让林某11等人准备钱投资，2013年9月14日魏某2汇款20万元给林某2，林某2开了收条。 159．证人翁某1的证言，证实内容与其妻子陈某1的陈述基本一致。 160．证人郭某4的证言及辨认笔录，证实：其与王蒙认识后，大约在2013年1月，王蒙跟其说要在湖北恩施州选址另建一处皮包手袋厂，需要用钱，于是王蒙以利息1.5分的形式向其借款200万元用于建分厂使用，其答应了，2013年1月17日，其通过其账户（尾号3118，已销户）往王蒙银行账户（尾号5300）汇款200万元，之后王蒙每个月都有向其偿还3万元的利息。2013年7月份左右，王蒙向其购买了一批旧的针车，用于湖北工厂生产手袋使用，经过其二人协商后，其卖了400台旧针车给王蒙，每台针车单价是1000元，总计40万元，2013年7月中旬，王蒙通过银行把这笔40万元结清。2013年8月底，王蒙又先后两次找其借款共计200万元，借款时间是两个月，利息1.5分。其中一次是2013年8月26日，其让其老婆李华琴通过银行往王蒙提供的李紫瑛银行账户汇款100万元；一次是2013年8月XX日其让其侄儿李伟通过他银行账户往王蒙提供的陈某10账户汇款100万元。陈某10是中山的生意人，王蒙应该有向他借款，才让其把借款往陈某10账户汇款。王蒙借款后每月都有支付利息，2013年10月17日，王蒙连同本息共计406万元一同归还给其，收款账户是其本人账户。王蒙已经不欠其钱了。2013年期间，其将广东省中山市沙溪镇隆兴工业区里的一处店面以每月1万多元租给王蒙开餐厅，但是王蒙没有用心经营，老想着到北京做生意发大财，这个餐厅开了几个月就倒闭关门了，之后王蒙就到北京发展做房地产生意。2013年，王蒙邀请其去门头沟考察京西国际俱乐部地产项目，让其也投资做，但其过去考察后感觉王蒙都是夸夸其谈，不靠谱，后来其没有投资。其知道其表弟林某8有投资80万元到王蒙这个京西俱乐部。王蒙在中山有经营一家手袋厂，做了很多年，在2014年前后倒闭，湖北恩施应该也建分厂，因此他才向其购买400辆针车。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 161．证人陈某10的证言及辨认笔录，证实：2012年10月的一天，经XX世家老板郭某4（中山市福建商会会长）介绍后其结识了王蒙。郭某4跟其说王蒙需要以1.5分利息借钱周转生意，具体做什么生意，其也不知道，但郭某4手上没有那么多现钱，于是让其借钱给王蒙使用，其跟郭某4是好朋友，关系很好，其就答应要借钱给王蒙。2012年10月16日，其通过银行给王蒙汇了100万元借款钱，之后的每个月中旬前后，王蒙都有固定往其银行卡偿还15000元借款利息钱。事后其听郭某4说大约在2013年6月份左右，王蒙召集郭某4等人去北京门头沟区考察他正在开发的房地产项目，意思想要其几个一起投资做，当时其因为有事情，没有过去，但郭某4有到北京找王蒙考察该地产项目，郭某4跟其聊天说起过，他考察完王蒙北京的地产项目后，发现该地产项目不靠谱，担心工程出问题，其二人之前借给王蒙的钱款会拿不回来，于是在2013年10月份左右，郭某4找了其他理由，找王蒙把之前的借款全讨要回来。其记得这笔借款大约被王蒙借去使用了一年左右。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 162．证人郑某2（王蒙的司机）的证言及辨认笔录，证实：2014年10月中下旬，王某1跟其介绍说他堂哥王蒙在北京做房地产当老板正需要一名司机给他开车，每个月工资5000元，其当时没事情做，就答应给王蒙当司机赚些钱。大约在2014年10月下旬的一天，其就到北京跟着王蒙，给他当司机。其每天的工作基本就是开车送王蒙到北京的各个酒楼宴请吃饭，也没其他什么事情。大约在2014年12月底一天，王蒙让其开车和他一起到北京的各家银行取现金，其二人前后有跑了五六家银行，共取了现金200万元，用塑料袋子装好手提着，其、王蒙取完钱后，这时王蒙在北京的朋友“张某2”手下一名叫“毛毛”的男子在银行门口等着其二人，接着王蒙就把取到的200万元现金全都交给了“毛毛”，之后其、王蒙就开车离开了。“毛毛”是“张某2”的手下，因此其等人猜测这笔钱是给“张某2”的。在北京期间，其大部分工作就是送王蒙去各家酒店、酒楼宴请吃饭，其都不知道对方是谁，也不知道谁接待请客，基本就是送王蒙到地点后，他们去吃大餐，其就在隔壁吃“司机餐”或在楼下等王蒙通知安排。除了吃饭外，两部小轿车需要定期保养、加油，租房住宿以及公司员工工资，其想不出王蒙还有其他开销，其个人觉得开销不会太大。2013年期间，其听说王蒙在北京门头沟区开发“京西国际俱乐部地产项目”，但这个地产项目都没有动工过，原先听说时其还想着要投资，后来到北京跟着王蒙做事后，发现这个地产项目根本就不可靠，只是王蒙吹牛，并不像王蒙说的要拆迁之类的，因为当时其也去看过，那边的居民建筑还很新，不大可能拆迁重建，就算其当时手上有钱，看过之后应该也不会再投资了。但王蒙却以开发这个京西国际俱乐部地产为由，向王某1、王某2等人融资了几千万元，这些投资的钱都被王蒙卷跑了，王蒙至今未还。王蒙的两部车，一部是黑色奔驰ＳXX0，是王蒙以100多万元向一名姓袁的老板购买的，未过户，这辆奔驰在2015年期间被王蒙债权人强行开走。还有一部黑色红旗轿车，据说是张某2送给王蒙的，听说王蒙在跑路前把车还给张某2。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 163．证人刘某的证言 证人刘某2015年7月7日的证言，证实：其系北京中宸房地产开发有限公司董事长和法人代表。中宸房地产开发有限公司成立于1999年。2013年4月，其经朋友介绍，王蒙、王某7、王某1等人一起到门头沟考察，准备和其公司合作进行土地一二级开发。经过近一个月考察，2013年5月，王蒙和其决定合作开发现在门头沟区滨河路京西俱乐部地块的一级土地开发项目，该地块总面积约3万多平（50亩左右），预估一级开发总投资3亿元，其和王蒙协商后以万佳天成置业有限公司的名义向门头沟区政府申请了“京西俱乐部地块上市工作的专题会”，2013年6月26日，区政府召开这个专题会议，决定确定北京万佳天成置业有限公司为京西俱乐部土地整理项目的实施主体，区政府也出具会议纪要，其和王蒙、其公司的罗某都参加该会议。根据会议精神，2013年8月，其公司和王蒙决定成立北京市万佳置业有限公司，注册资金1亿元，王蒙一方出资8500万元占股85%，王蒙任法人代表，其中宸公司出资1500万元占股15%，王蒙的注册资金汇入公司的对公账户（农商行尾号0784），但过几天注册资金被王蒙退出。根据其和王蒙之间的私下协议，其主要拿项目（土地），后期项目的全部投入由王蒙出资，利润其公司占15%。公司成立后，其等人办理了房地产也取得房地产的开发资质。王蒙是法人代表、董事长兼总经理，其公司派罗某任副总经理，财务是其中宸公司派出，是崔某。具体负责项目的工作都是罗某。公司成立后，前期的相关准备工作结束后其等人委托北京悉地设计院进行项目的概念设计方案。2014年7月，其等人委托北京悉地设计院进行项目的概念设计方案出来，其等人以万佳天成公司的名义向区政府进行汇报，区政府同意其公司的方案，这代表京西俱乐部土地整理这个项目的前期条件都已经具备，项目进入实质性开发阶段。按照项目实施结算，万佳置业公司就要投入资金进行土地的开发（包括建筑物的拆迁），这时候就要求实质性投资出资，但是王蒙开始以资金卡在山西的煤矿项目、广东市中山的皮箱厂等理由推脱，资金迟迟不能到位，京西俱乐部土地整理工作一直停滞。而门头沟政府一直催其等人马上进行该项目。2014年10月份开始，其多次找王蒙协商，因为王蒙资金出现问题，而京西俱乐部开发需要3亿多资金，再进行项目开发已经不现实，因为王蒙是其朋友介绍来投资的其也不希望王蒙在北京投资亏损，其就决定邀请中交集团下属中交地产与万佳天成公司合作开发门头沟区永定镇Ｃ地块的土地一级开发项目（新的合作项目总投资22亿，银行贷款80%，20%的自有资金其中万佳天成公司出资10%即4400万，根据其和王蒙协商这4400万元由王蒙全部出资，经过测算保守估计利润为1800万元）。其想法是1800万元的盈利能够支付王蒙在万佳天成公司的前期投入，此外还有1000万的盈利。王蒙也同意其方案，然后其就出面与中交集团进行洽谈，中交集团也同意，王蒙也参与中交集团的合作。但2015年农历春节，王蒙就联系不上，因为其与中交集团的合作都是以万佳天成公司名义，王蒙是法人代表，2015年4月份，其找王某7作为王蒙的委托人参与中交公司的洽谈会，王某7参加洽谈会后提出要求他一方要控股该项目，但是因为中交集团已经出面和门头沟区政府进行合作洽谈，其中宸地产公司不能言而无信。中交集团代表其两家公司与门头沟区政府已经签订合作框架协议。政府已要求其和中交集团组建联合体（公司）马上进行该项目的一级开发。万佳天成公司最初准备开发京西俱乐部项目基本上处于停滞，其中宸地产也放弃这个项目。除了2013年门头沟区政府的会议纪要之外其等人没有和门头沟区政府签订其他协议，因为必须资金到位才能签订合作框架协议，而王蒙资金没有到位，所以根本没有和政府签订框架协议。万佳天成公司与政府及中交集团的洽谈合作，其和王蒙都有参与，主要以其为主。因为万佳天成公司财务是其等人派出的，根据财务报告，王蒙一共投入资金在600万左右。 证人刘某2020年6月17日的证言，证实：其中宸房地产开发有限公司出资1500万元是王蒙通过银行账户汇给其，后来其把钱用来注册北京万佳天成置业有限公司，验资完这钱其还给王蒙。因此，其承认万佳天成置业有限公司注册资金都是王蒙出资的。准确说，北京万佳天成置业有限公司属于认缴资本公司，要依据市场和个人实力综合认缴出资额度。公司注册资金1个亿，具体认缴还是实缴，这个王蒙自己说了算，但是做房地产开发二级以上开发，多交资金是有好处的，可以推断公司经济实力，对后续拿地开发有用。其不知道万佳天成公司注册资金是哪里来的。王蒙知道房地产开发一、二级开发具体内容及运营成本。他本人跟其说过在其他地方做过房地产开发。京西国际俱乐部项目考察、研究时，其都有介绍地产项目一、二级开发具体操作、运营等情况，而且其还邀请设计院朋友过来介绍，王蒙基本也都有在场旁听，对于房地产基本框架，他是懂得。2014年期间，除了注册资金1500万元外，王蒙汇给其500万元这笔是其用来开销在门头沟区俱乐部地块运营上面，有请客吃饭，邀请相关专家咨询以及让设计方案调研等费用，但这些费用没有入账，其手上没有凭证。房地产开发项目前期部分在实际开销上比较多，其等人难以统计，只能初步计算大概，这500万元应该都花在这上面。另外，2013年期间，其主要负责拿京西国际俱乐部地块，这些费用开销，按常理说王蒙应该补给其，包括后来王蒙欠设计院费用100多万元，还都是其公司替王蒙还上的。2014年1月2日，其公司收到105万元。其记得是2014年春节前后，其公司为万佳天成公司开展地产项目送些礼品给朋友，约几十个，只是交流一下感情，以便于后期王蒙开展项目方便。2014年5月9日，其个人收到20万元，其想不起来是什么钱。2014年5月13日，其公司账户收到王蒙转汇20万元，不记得是什么钱。上述花费均无凭证。其没有收取王蒙支付的1000多万元用于跑关系。2013年至2014年期间，王蒙没有将其银行卡及密码交给其使用。 164．证人罗某的证言及辨认笔录 证人罗某2015年7月7日的证言，证实：其系北京中宸房地产公司的副总经理。2013年4月，王蒙和他兄弟王某7、王某1等人一起到门头沟区，他们是经过刘某朋友介绍，刘某告诉其，他们几个要跟其等人合作在门头沟做土地一级开发项目。所谓土地一级开发，就是土地上的地块整理（包括地面建筑物的拆迁、安置、市府规划和土地开发的审批手续）。刘总就安排其带王蒙等人在门头沟区开发几块土地的一级开发项目。最后王蒙他们和刘总商议，确定合作开发土地一级开发项目总投资在10亿元以内的项目。经过一个月的考察，2013年5月期间，王蒙和刘某决定开发京西俱乐部，总面积约3万多平方米（50亩左右），预估总投资3亿元左右。2013年5月，其公司与王蒙就先以万佳天成置业公司名义向门头沟区政府申请“京西俱乐部地块上市工作的专题会”。2013年6月26日，区政府召开会议，决定确定北京万佳天成置业有限公司为京西俱乐部土地整理项目的实施主体，区政府也出具会议纪要。其和王蒙以及刘某都参加这个会议。万佳天成公司最初准备开发的京西俱乐部项目基本上处于停滞，其中宸公司也放弃，现在万佳天成公司还拖欠北京悉地设计院设计费150万元。在公司账目上王蒙投入600万元左右。京西俱乐部50亩土地是国有土地，门头沟区建委就在这里，京西俱乐部是建委的培训楼，本来建委根据其等人与门头沟政府协商建委是要搬迁，但因为其等人资金未到位，所以现在建委一直没有搬迁。中宸地产入股万佳天成公司，其实际工作就是负责技术方面的工作，相关手续的办理。王某7和王某1与王蒙是兄弟关系，虽然有职责分工，但其和王某7、王某1工作上没有交叉，他们在做什么，其不清楚。 证人罗某2020年6月16日的证言，证实：北京万佳天成置业有限公司成立后，王蒙有去向住建委拿了行政许可（房地产开发），但那是暂定的许可，需要后期年检及实际开发房地产后有效期再行升级。公司员工：王蒙一方有王蒙、王某1、王某7、姚某等人，中宸公司有其、刘某、崔某、崔某1、于某、李某、刘某等人。除了其员工工资就是几千元，财务比较清楚。其年薪20万元，王蒙每月给其结算一万六千多元，都是给现金。当时王蒙说要平衡员工心理，工资不透明。期间，其拿了些相关票据给崔某报销过，几千元到二万多不等。从2002年以来，北京房地产开发进入正规化，所有的手续审批及资质查验等。开发前，开发商会做考察、调研及成本测算等前期工作，京西国际俱乐部就是如此。之后，刘某、王蒙等人要向时任门头沟区区长汇报。经同意后，区政府开设专题会议决议，确定由刘某、王蒙合资成立北京万佳天成置业有限公司，运营京西国际俱乐部地产前期工作，然后再由万佳天成公司继续做概念图设计等工作，完工后再向区政府汇报。经同意后，区政府会让国土资源部门与万佳天成公司签订开发协议，就要求王蒙实质性出资，这时王蒙资金出了问题，拿不出钱。因此，万佳天成公司没有与区政府签订一级土地开发协议。王蒙在运营京西俱乐部项目具体花费不清楚，但最多三百万左右（含公司运营、人员工资、前期测算等），时至今日王蒙还欠着设计院设计费100多万元未结清。其知道王蒙当时在北京固定使用三部车，途锐越野车、两部京牌小轿车；车辆的加油费也有在公司报销过，其记得王某7提供了一些开销费用到公司报销，其还签过字，报销完发票交给崔某处理。土地开发是有步骤的，土地一级开发必须签订相关协议，土地二级开发是地块平整后需要上市招拍。因此，北京万佳天成置业有限公司实质意义上说，取得一级开发门头沟京西俱乐部地块的开发实施主体预授权，但实质一级开发未推进，也就谈不上二级开发。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 165．证人崔某的证言，证实：其系北京中宸房地产公司的财务主管、会计。2013年8月份，刘某和王蒙一起成立万佳天成置业公司，其中宸公司占股15%，王蒙占股85%。公司成立后，刘某让其担任万佳天成公司会计，所以万佳天成公司的支出都经过其。本来根据王蒙和刘某之间的约定，王蒙一方还要聘请出纳，但是王蒙一直没有聘请，所以其就是出纳会计一起兼任。公司登记注册时在农业银行北京中关村有设立一个对公账户（尾号0784），但是这个账户就是王蒙注册的时候使用过，这个账户没有交给其管理，后来王蒙在门头沟区农商银行农泉支行又开了一个对公账户（尾号8534），然后王蒙汇了一笔500万元，这个账户都是其在管理，公司成立至今的日常开销和花费都经过这个项目。公司成立两年，王蒙就往公司账户汇了这笔500万元，其中最大笔支出是2014年3月11日汇了一笔220万元到深圳市宇达容科技有限公司账户（尾号2393），这笔钱是王蒙让其汇的，至于什么原因其不清楚。其他接近280万元支出就是公司日常的支出包括员工工资和王蒙等公司人员的报销。现在公司账户只剩300多块钱。其经手的从公司账户支出的就这么多，其他方面是否支出其不知道，因为其负责公司的账，其他的没有从公司账户过其不知道。 166．证人高某2的证言 证人高某22019年12月30日的证言，证实：其系王蒙的表弟。2014年2月中旬，其有帮王蒙代理汇款79万元给黄某2，这钱应该是王蒙为他在中山市手袋厂汇的货款。2013年6、7月，王蒙说他正在北京市门头沟区开公司做京西国际俱乐部地产项目，项目效益很好，肯定会赚钱，让其过去考察，其答应去考察。之后，其就到北京找王蒙，王蒙在北京酒店接待其吃饭，当天一起考察的老板有20来人，很多人其不认识，福清一方其记得卢某、王某1、王某7等人在场。饭桌上，王蒙简单介绍这个房地产项目，说项目很好，将来盖房子会很赚钱之类的话。饭后，王蒙还带着其几个人到开发的地块上查看。当时其手上没多少钱，就没有投资。事后其听说王蒙为这个项目融资到几千万，但是钱被他挪用到其它地方，实际上没投到这个项目中使用，项目后期就没运转起来。因为还不上钱，王蒙就跑路了，现在很多人在告王蒙诈骗。 证人高某22020年1月13日的证言，证实：大约2014年4月，王蒙跟其说，他与中建一局的领导会认识，关系也比较好，中建一局正在南平武夷山做市政工程，他想通过双方相熟的关系从中建一局手上拿些土石方工程来做，赚些钱，让其、王某7等人跟他一起去，后期大伙一起赚钱。之后，王蒙就带其、王某1、王某7等人一起到武夷山找中建一局项目部的人员，当天对方接待其等人吃饭，但没有谈任何工程问题，之后其等人就回福清了。通过接触，其感觉对方根本没有说过要分包工程，感觉王蒙不靠谱，其就没有继续参与。 167．证人傅某的证言，证实：傅某名下尾号分别为0181、8975等银行卡不是其本人办理、使用。其家境贫寒，从未离开过普宁市，没有在广东省珠海带生活过。其不认识王蒙、王某1、唐某1、王某7、黄某2、陈某9等人。 168．证人黄某2的证言，证实：2013年前后，其在珠海开便利店，有客人找其兑换外币，其就把客人介绍给有渠道的社会人员，其从中赚点介绍费用。一般其都使用尾号2771的银行卡作为接收中转的银行卡，双方协商好兑换汇率，然后由兑取方把人民币打到其银行户头，再由其银行户头转给换出方，其从中赚取介绍费。当年，对方王蒙找其兑换外币，共计500多万元（79万元、477.6万元）。其不认识王蒙、王某1等人，其只知道汇钱的银行卡是王蒙的。根据其经验，王蒙是使用兑换的钱去澳门赌博。因为如果游客兑换港币消费一般金额不大。很多兑换港币的，都会存入澳门太阳城赌场内，非常普遍。其不认识黄思源、傅某、陈某9等人。 169．证人杨某的证言，证实：2014年1、2月，其朋友“蔡姐”在福州开房地产中介店，“蔡姐”让其借用身份办理店面手续，后其办理了两、三张银行卡和两、三部ＰＯＳ机给“蔡姐”使用，“蔡姐”每月给其2500元。后“蔡姐”要开分店，要再借用其他身份，其又介绍金某给“蔡姐”，“蔡姐”用金某身份开了另一家房产中介。经营两个月后，“蔡姐”说生意不好、停业了，后来其把借给“蔡姐”的银行卡注销了。 170．证人金某的证言，证实：金某用其身份帮“蔡姐”办理银行卡与ＰＯＳ机用于经营房产中介。 171．证人王某13的证言，证实：其嫂子木下文子委托其说明案件情况。2013年下半年，木下文子通过三山真耶稣教会了解到王蒙在北京京西国际俱乐部房地产项目投资回报很好，就找余某1老婆关系投资。2013年11月，木下文子通过中间人账户汇给余某162万元，其中2万元借给余某1投资，60万元投资京西项目。之后，木下文子又与余某1沟通追加投资30万元，后把寄放在翁雪云的30万元直接汇至王某7的账号。直至2015年，听说王蒙跑路。 172．证人袁某无的证言及辨认笔录，证实：京Ｎ×××××黑色奔驰车是其于2011年12月以130多万元购买。王蒙在北京做房地产项目，他没有北京牌照的轿车，为了工作方便，也得知其手上有几部车，奔驰车也没有什么使用，所以王蒙就叫其把其手上这辆奔驰车卖给他。当时其二人商量好后，这部车就以120万元卖给了王蒙。当时其与王蒙的关系比较好，所以口头说了车子的价钱就算是成交了，没有制作协议书。因为当时车辆在北京上牌需要摇号，且放的号有限，所以当时没有马上办理过户手续。当时王蒙把其这辆奔驰车先开走了。之后，王蒙也没有联系其将该车过户到他公司或个人名下。但是这辆车已经卖给了王蒙，实际拥有人就是王蒙。后来其知道这辆车被王蒙的债主张某开走了。其收到王蒙付给其120万元奔驰车购车款后，就把其中的110万元转给其老婆孙燕了。自己截留了10万元。王蒙在北京门头沟成立了万佳天成公司，具体项目名称，其不知道。2013年，因为其懂得建筑方面的知识，所以王蒙就通过别人联系了其，之后其二人就互相认识了。王蒙在北京生活很好，花钱也是大手大脚的。北京的饭店、酒店基本上都吃过了。其知道王蒙有一部银灰色途锐，还有一辆红旗车，这辆红旗车据别人说是被四川籍的张某2开走了。张某2，其见过几次，据他介绍他就是这个名字，年龄40多岁，四川人。2015年王蒙跑路之后不久，张某2也被四川警方抓了，涉嫌的罪名也是跟金钱有关。 经相片辨认，辨认出被告人王蒙。 173．被告人王蒙供述和辩解 被告人王蒙20**年11月4日的供述，供认：其没有实施诈骗他人的违法犯罪行为，其也是被人骗的。2013年期间，其认识了做中宸房地产生意的刘老板（具体名字现在不记得了，平时称他为“四哥”）。王某7、王某1、王某2、林某2等人一起到北京来，和“四哥”合伙开发京西俱乐部项目，以北京万佳天成置业有限公司的名义向北京市门头沟区政府申请召开“京西俱乐部地块上市工作会议”。之后，其、“四哥”以及“四哥”公司的一名男性工作人员都参加会议。后来，门头沟区政府决定由万佳天成置业有限公司作为该项目的实施主体，区政府还出具了会议纪要。当然在其等人参加会议前，其等人通过办理相关的手续后，与“四哥”的中宸公司便在北京成立了万佳天成置业有限公司，注册资金为1亿元，其这方应出资8500万元，占股份85%，刘某的中宸公司出资1500万元，占股份15%。同时，其等人也办理并取得了房地产开发资质，但具体什么资质，其不懂。之后，由其作为新公司的法人代表、董事长，“四哥”（即刘老板）是总经理，新公司财务由中宸公司委派，是一名女性，中宸公司还派了3、4个男性工作人员，具体负责公司的项目开发运作。王某7、王某1、林某2等人是办公室职员。成立万佳天成置业有限公司是根据门头沟区政府的会议精神，其实目的是为了运营京西俱乐部土地整理项目。其本人是不懂房地产一、二级开发的具体内容，全部由有央企背景及门头沟人脉关系的“四哥”负责运转，因此其都听他安排工作。其向王某1、王钠等人融资了几千万元，用于投资京西俱乐部项目，其中林某2投资３000多万元。但这些投资款其只往万佳天成公司的对公账户里汇了几百万元；其他的投资款，一部分其按照刘老板安排汇到他本人银行账户大约500万元，还有一些其拿了现金给刘老板（每次都是百万元为单位），总计大约有1000多万元；还有一部分用于生活开销、应酬费用、买了一辆奔驰ＳXX0的豪华轿车等，大约花费了四五百万元；还有大约1000多万元的钱被其借给四川一名男子，王某1、王某7等人知道这人；剩下的钱，其印象中有几百万元被其用掉了，基本都是应酬、打理生意上的事情。这些投资款都是王某7、王某1、王某2、林某2等人投资给其的。王某7等人基本都是通过银行汇款到其本人的银行账户上。其在收到王某7等人的投资款项后，其都有开了相应金额的投资收条给他们，这个其承认。王某7、林某2、王某6等人没有跟其签订投资合同、协议等法律文书。其向王某7、王某6、林某2等人“募集”资金，没有取得相关的法律手续，也没有召开股东会议或经公司集体研究，是其一个人做的决定。收条上的金额是王某7、王某6、林某2等人的投资金额，这个其承认。其他的收条，其有异议，这些其有异议的收条，落款名字是其签署的，但其他字不是其写的，有无收到这些金额的钱，其不记得了，老感觉金额不对，其中有些人其不认识。以上所讲述的北京京西俱乐部项目开发，只有先前的门头沟区政府出具的会议纪要，其他的没有了。万佳天成置业有限公司注册成立，同时其等人就进行该项目的测量、图纸设计等工作，但并没有进行实质的开发。其成立万佳天成公司后总共往公司账面上投入500万元，2014年3月，其又将投入的钱转支走220万给深圳的一家公司，原因是，刘老板跟其说运作工程需要花销的费用，他跟其说完后，其就让万佳天成公司的女财务从公司对公账户里转了220万元。在此期间，万佳天成置业有限公司有发放工资，其、“四哥”每个月工资是５万元；王某1、王某7等人每月工资１万块钱，其他人员工资几千块至２万元不等，具体多少钱其不记得。如果成功运营京西国际俱乐部开发项目，肯定能赚到钱，但具体能赚多少钱，其不清楚，林某2等人应该会知道。 被告人王蒙20**年11月5日供述，供认：其看了民警出示的王某5、卢某等人借款合同等材料，这个是其向卢某、王某5借款合同等材料，上面有其双方当事人的签字，以及还有两个保证人王某1、王某2为卢某这笔借款做担保。这只是其单纯向卢某、王某5借款而已，其向卢某借了500万元，向王某5借款280万元。当时其记得是卢某是借完款后，又找到王某1、王某2，要求他们俩在借款上签字，其这借款跟王某1、王某2没有任何关系和关联的。 被告人王蒙20**年11月13日供述，供认：其向林某2、王某1、王某7等人融资四五千万元，这些钱基本上都是打到其账户上，都是其进行支配。具体花在北京京西俱乐部项目总三十亩地，该项目是其跟北京的央企进行沟通，其所融资的钱中一、两千万都是刘老板支配，他叫其转给谁，其就转给谁，具体什么名目，其不知道，要去问刘老板。因为项目开展有很多接待，接待这块其花了几百万元。剩下的钱，其记不得。 被告人王蒙20**年11月28日的供述，供认：2013年左右，其认识中建一局下属的门头沟分公司的总经理刘老板，平时都是称呼他为“四哥”，他本人也有一家中宸房地产开发有限公司。当时经人推荐，其和“四哥”做一个门头沟的房地产项目，其就跟身边的一些亲戚朋友讲了这件事。他们也想做房地产项目，如王某7、王某1、林某2、湖北朋友、广东朋友等人，这些人就和其一起到了北京门头沟考察房地产项目。看完了这个项目后，一部分人觉得这个项目不好做离开了，一部分人就觉得这个项目可以做。之后，就剩下王某7、王某1、林某2和其四个人一起开发这个房地产项目。项目叫京西俱乐部地块。之后其等人就组建了一个公司，公司名字叫做北京万佳天成置业有限公司，其等人通过办理相关手续后注册资金为1亿元，其和其这些亲戚朋友一起占该公司85%的股份，中宸房地产开发有限公司的刘老板占该公司15%股份。其是万佳天成置业有限公司的法人代表兼董事长，“四哥”是公司的总经理，王某1、王某7、林某2是公司的普通工作人员，公司负责和政府对接的工作人员以及财务等都是由“四哥”安排的。虽然其是大股东，但是其不懂房地产开发项目具体运作，因此其都是听“四哥”安排做事情的，公司的控制权都是由“四哥”说了算。之后其等人就以万佳天成置业有限公司名义和北京市门头沟区政府申请征地开发京西俱乐部项目，具体和区政府做征地相关事宜由“四哥”安排的人员负责沟通，公司主要做了这个项目的规划地块以及测绘，还有就是在红线内的拆迁补偿的问题了。其不知道到该地块内的拆迁补偿事宜是否已经做好。其等人主要做好万佳天成置业有限公司的成立注册，京西俱乐部的地块测绘以及京西俱乐部的设计。其等人做好了这三件事后，门头沟区政府就做了一份会议纪要，内容主要是批准其等人测绘的地块交给其万佳天成置业有限公司做一级开发的相关事宜，具体内容，其忘记了。大家之前投资都是以投资京西俱乐部的名义投资的，但是这个项目被暂缓后，其也通告其团队如王某7、王某1、林某2及主要投资人这件事情，后来林某2、王某7及王某1等人就叫其去中建一局拿工程项目做，其也拿了一些项目，并跟其亲戚朋友讲，之后具体由林某2、王某7等人去操作这些项目。其去中建一局拿到了项目，但是都没有启动。这些项目不需要投资。京西俱乐部项目被暂缓后，其还陆续收到投资京西俱乐部的投资款，其没有需要他们的投资款，他们都是自己自愿投资进来的。关于其收到他们的投资款后是否有向他们解释京西俱乐部项目已经被暂缓了的问题，其只是在其和其亲戚朋友及主要投资人的微信群跟大家说明了京西俱乐部已经被暂缓了，其身边亲戚朋友都知道了，不用特意再说明。 被告人王蒙20**年12月5日的供述，供认：其借给一名四川男子2000多万元，他的姓名，其不记得了，印象中都叫他“小强”。林某2、王某7，还有中建一局的白建军总经理肯定知道他叫什么名字。上述2000多万元，其中有部分是现金，也有部分是转账的，最后一笔，其记得是300万元的现金交给“小强”派来的一个男子，具体现金多少，转账多少，其不记得。因为中建一局欠“小强”3000多万元的四川成都附近一个土方工程的项目中介费，是为了保证中建一局一个姓白的总经理位置不被调换，“小强”找其拿了这笔钱去活动。“小强”说之后还给其，其给“小强”这笔钱都是分批次给他的，具体是什么时候，其忘记了，但是到现在为止“小强”都没有把这笔钱还给其。其转账给刘某500万元是刘某向其借款，用于门头沟京西国际俱乐部项目打点关系使用，具体怎么打点，刘某没有跟其说。其没有开设并运营湖北恩施工程劳务有限公司。其在湖北恩施开设一家恩施金盈手袋制品有限公司。 被告人王蒙20**年2月21日的供述，供认：民生银行卡（尾号0123）2014年1月8日至3月31日共在POS机消费288.475万元，是其使用。每次京西俱乐部找关系需要钱，“四哥”就会找其，叫其拿钱，其就把这个卡给他，卡里钱是用于京西俱乐部走关系的钱。农业银行卡（尾号4276）2013年10月3日至2014年3月1日共在POS机消费14616590.12元，是其使用，由“四哥”用于走关系。农业银行卡（尾号7971）2013年9月30日至2014年2月23日POS机消费共计945092.69元，不知道用到哪里。建设银行卡（尾号3986）2013年9月17日消费700万元，不知道用到哪里。 被告人王蒙20**年2月27日的供述，供认：2013年时，其以100多万元向北京一个人购买了一辆奔驰XX0轿车，因为在北京不好上牌，所以其把车挂靠在北京一个人名下。因为张某投资在京西俱乐部，后来她向其讨要投资款，这辆车被她开走了。她开车走时间大概是2014年到2015年间。2013年左右，其以60余万元购买一辆红旗轿车，车在其名下，后来这辆车被四川男子张某2借走了。其还以70万元购买了一辆大众途锐越野车，车牌尾号888，车在其名下，不记得借给谁了。2003年左右，其在广东省中山市开了金盈手袋有限公司、汇盈皮具有限公司，因为其没有精力，所以2014年不开了。十几年前，其老婆唐某1在中山市购买了一栋别墅，2013年至2014年因为债主卢某逼债，其无法偿还，所以就把这套别墅的房产证及房子手续都给卢某，后来卢某说这套房子卖了一百多万，不知道具体卖给谁。2009年，其投资金盈皮具公司，当时湖北恩施答应给批给其一块房地产住宅用地，其资金到了后因为拆迁问题，恩施州宣恩县政府一直拖着没把地给其，但是这个项目迟迟无法开展。其就跟其几个投资的兄弟说明了情况，然后到了京西俱乐部融资的时候，其自己手上也有一点钱，其还向别人借了点钱，然后京西俱乐部那边其也暂时挪用了一部分钱，先还给其几个投资在金盈房地产的兄弟。 被告人王蒙20**年3月25日的供述，供认：2004年左右，其和唐某1结婚。唐某1用零花钱二三十万在中山市三乡镇购买一套套房，登记在她名下。唐某1在其工厂上班，管管账，主要是跟单。其在京西俱乐部项目启动前向郭某4借钱，约定每个月付给他利息，其以京西俱乐部的融资款挪用还给郭某4。张某是投资100万元在其京西俱乐部项目上，其已经汇款还了一部分钱给她。张某到北京找其还钱，其奔驰车被她开走，张某还拿了其名表、戒指等。其借给张某21500多万元，为了跟他做好关系，其在他身上又花了几百万。其之前以现金的形式借钱给张某2几次，每次都是二三十万元，最后一次2015年1月，其以现金形式交给张某2的司机300万元，钱提走的时候，其司机郑某2在场。其以现金形式借给张某2400多万元，其他的钱通过银行刷卡套现方式借给张某21000多万元。因为其觉得张某2人脉广，想通过张某2拿到其他项目，他也是有钱人，他有钱会还给其。其借给“四哥”2000多万元，第一次是通过其私人卡号转给他500万元，其他的钱都是通过银行刷卡套现给他。 被告人王蒙20**年3月26日的供述，供认：其更正一下，“四哥”向其拿钱不是借钱。当时其跟“四哥”合作开发京西俱乐部项目，他说需要走关系，所以钱要其出，前前后后其给了他2000多万元。第一笔是其转账给他500万元。“四哥”知道后臭骂其，说其做事不稳当，作关系的钱不能通过转账，所以之后他叫其拿钱走关系，他就会派人找其拿银行卡和密码，把其银行卡的钱套现。万佳天成公司成立时没有向“四哥”借款，其不记得向中宸房地产公司转账。其给“四哥”的2000多万元有一部分是其自己的，有一部分是其向别人借的，还有一部分是投资者投资京西俱乐部房地产的钱。2013年为了启动京西俱乐部项目，其向卢某借款500万元，实际到账400多万元，当时有借条。后来借款到期，卢某拿出借款协议，其才知道王某1、王某2为这笔借款担保。林某2打给其的钱都是投资京西俱乐部及后面的其他项目，其没有向他借款。其不知道林某2投资的钱哪里来的，他没有跟其说。 被告人王蒙20**年6月8日的供述，供认：2011年，当时恩施州宣恩县招商引资项目，政府答应其，只要其投资该县，政府会批一块土地作为住宅用地。2011年，其投资233万美元在宣恩县建恩施州金盈手袋皮具制品有限公司，但政府一直不把地皮批给其。2013年，北京京西国际俱乐部项目启动，其没有精力，就去北京了。因为政府没有批地，其没有成立项目，没有成立公司。 被告人王蒙20**年6月23日的供述，供认：金盈房地产项目的投资人有其、王某1、王某2、王某7，2012年其等人签署投资协议。金盈休闲美食城设计图是其叫设计公司设计的，但是宣恩县政府迟迟没有兑现协议把土地给其，所以后期其等人也没有在这个地块上施工。中山手袋公司、宣恩县的金盈手袋公司，其已经注销掉了，里面的设备、材料等都被其卖掉了。 上述证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，形成一个完整的证据锁链，足以认定本院查明的上述事实。 关于被告人王蒙“不承认起诉书指控的损失金额6603.2万元，没有叫王某7、林某2等人回福清宣传京西俱乐部项目，没有跟他们说京西俱乐部项目投资短期内能获得至少保底1.5的利润，也没有跟来北京讨账的人说过投资这个项目能获得翻倍的利润”的辩解以及辩护人关于起诉书指控王蒙的行为构成集资诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人王蒙在自身大量负债的情况下，虚构投资京西俱乐部地产项目在短期内可获得翻倍利润，以保底支付1.5%至2%不等的月利息为诱饵，采用口口相传、邀请他人到北京考察等方式对外宣传，陆续以投资或借款的名义募集大量资金，仅将少量资金名义上投入北京万佳天成置业有限公司运营，造成证人林某2等人损失共计约6603.2万元的事实，有收条、银行转账凭证、借条、借款担保合同、收据、银行交易明细、审计报告等书证，证人吴某1、何某、高某1、卢某、王某5、王某2、王某6、王某7、林某2、薛某3、魏某3、吴某3、翁某1、郭某4、陈某10等人的证言，以及被告人王蒙在侦查阶段的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。上述辩解和辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。辩护人辩称侦查机关在侦查过程中存在严重违反诉讼程序的情形，有些证据依法必须排除，该辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人王蒙违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成损失约人民币6603.2万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王蒙及其辩护人关于王蒙不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人王蒙因本案被先行羁押六日，依法予以折抵刑期六日。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王蒙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处没收财产人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月4日起至2034年4月27日止。） 二、扣押在案的被告人王蒙所有的车牌号为粤Ｃ×××××大众途锐越野车一部，予以拍卖，所得款项按比例返还在案各受损集资参与人。 三、冻结在案的被告人王蒙银行账户资金余额、涉案的黄某2和庄某银行账户资金余额，予以扣划，按比例返还在案各受损集资参与人。 四、继续追缴被告人王蒙本案其他违法所得，按比例返还在案各受损集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  薛繁金 人民陪审员  张江锋 人民陪审员  林敦兴 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  马雨翔 书 记 员  陈雨柔 附件：                            集资参与人列表（单位：万元人民币）                               序号                       姓名                       实际损失金额                       备注                               1                       吴卫华                       80                                                     2                       林中文                       20                                                     3                       何朝某                       278                                                     4                       谢明光                       50                                                     5                       王振国                       50                       别名王某12                               6                       魏某                       22                                                     7                       高护群                       120                                                     8                       卢杰                       240                                                     9                       王恒                       263.2                                                     10                       王耀、王雅清                       305                                                     11                       陈优兰                       155                                                     12                       黄平弟                       160                       别名黄某2                               13                       陈圣建                       20                                                     14                       王炎顺                       50                                                     15                       王纳                       28                                                     16                       翁兆德                       100                                                     17                       严雅琴                       20                                                     18                       江修铨                       345                                                     19                       陈武珠                       10                                                     20                       陈玉华                       10                                                     21                       林光玉                       XX                                                     22                       林美团                       20                                                     23                       余长兴                       XX7                                                     24                       林容                       420                                                     25                       魏瑞珠                       20                                                     26                       余雅云                       30                                                     27                       施秀凤                       50                                                     28                       俞爱华                       10                                                     XX                       郭钦太                       20                                                     30                       余惠珠                       5                                                     31                       木下文子                       90                                                     32                       林漠雄                       241                                                     33                       林正祥                       140                                                     34                       王芬芳                       100                                                     XX                       马瑞飞                       20                                                     36                       陈玉芳                       10                                                     37                       俞江                       200                                                     38                       王碧珠                       50                                                     39                       王碧玲                       20                       曾用名王某                               40                       王征密                       30                                                     41                       余某                       20                                                     42                       薛时福                       180                                                     43                       薛昭文、俞某                       100                                                     44                       林鸿                       80                                                     45                       林友淋                       XX3                                                     46                       林美善                       45                                                     47                       林承仁                       10                                                     48                       游丽云                       180                                                     49                       林月英                       50                                                     50                       林香琴                       50                                                     51                       林某                       50                                                     52                       林泉官                       145                                                     53                       林某                       70                                                     54                       魏成太                       20                                                     55                       俞某                       20                                                     56                       林贞法                       30                                                     57                       俞美各                       20                                                     58                       王玉明                       10                                                     59                       王云                       60                                                     60                       林碧华                       110                                                     61                       俞河英                       80                       曾用名俞某                               62                       陈小丽                       240                                                     63                       俞振龙                       53                                                     64                       林小兵                       115                                                     65                       郭长美                       80                                                     66                       林谟忠                       50                                                     67                       林谟勇                       85                                                     68                       陈梅某1                       123                                                     69                       郑华明                       70                                                     70                       郭爱芸                       30                                      附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。