杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初635号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人王标，男，1984年8月9日出生，苗族，文化程度高中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人周琼舫，浙江恩波律师事务所律师。 被告人宋继乐，女，1986年11月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省嵩县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人季小红，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 被告人王彪，曾用名王小建，男，1997年1月5日出生，苗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人朱柳英，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人朱小海，男，1984年10月12日出生，苗族，文化程度小学，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人蒋泽淋，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）1915号起诉书指控被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月15日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年10月16日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人王标及其辩护人周琼舫、被告人宋继乐及其辩护人季小红、被告人王彪及其辩护人朱柳英、被告人朱小海及其辩护人蒋泽琳均到庭参加诉讼。后本案依法转为普通程序，本院于2021年1月22日再次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人王标及其辩护人周琼舫、被告人宋继乐及其辩护人季小红、被告人王彪及其辩护人朱柳英、被告人朱小海及其辩护人蒋泽琳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年9月至12月间，彭龙虎、朱心、侯明勇（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司（法定代表人彭龙虎）、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，另案处理），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募人员在贵州省安顺市镇宁县浪分关茶叶店三楼、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇等人租用贵州省安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海等人采用同样方式继续实施诈骗作案。截止案发，以侯明勇等人为首的电信网络诈骗团伙共骗得包括富阳籍徐金校等上百名被害人。2020年3月至5月间，被告人王标作为业务组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩（可提成总业绩的2%），并直接参与诈骗作案（可提成个人业绩的20%-30%），其小组共计骗取被害人199863元（人民币，下同），其个人骗取15986元，非法获利9938元；被告人宋继乐作为业务员，共计骗取被害人38548元，非法获利12065元；被告人王彪作为业务员，共计骗取被害人30092元，非法获利7150元；被告人朱小海作为业务员，共计骗取被害人24355元，非法获利6542元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人王标、宋继乐、王彪数额巨大，被告人朱小海数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处。 被告人王标对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人周琼舫对于被告人王标的行为构成诈骗罪以及指控的犯罪事实均没有异议，另提出王标有以下从轻或减轻处罚的情节：1.其系从犯、初犯，归案后在侦查阶段、审查起诉阶段以及庭审中均认罪认罚。2.其起初并不知道侯明勇做违法犯罪之事，其主观恶性不大。3.其育有三个孩子，父母已年迈，现家庭生活困难。4.其有悔罪表现，且其家属已代为退缴全部违法所得。 被告人宋继乐对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人季小红对于公诉机关指控被告人宋继乐构成诈骗罪没有异议，另提出被告人宋继乐系从犯，归案后自侦查阶段起均认罪认罚，并构成坦白情节，且系初犯、偶犯，望对其从轻或减轻处罚。 被告人王彪对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人朱柳英对于被告人王彪犯诈骗罪不持异议，其具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：其系从犯及初犯；其归案后认罪态度较好，在侦查、审查起诉阶段以及庭审中均认罪认罚；且其目前因经济条件不允许暂不能退赃，但表示会在释放后尽快退赃。 被告人朱小海对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人蒋泽琳提出：1.被告人朱小海在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且系初犯。2.朱小海自愿如实供述自己的罪行，在侦查、审查起诉阶段以及审判阶段都自愿认罪认罚，且表示愿意退赃。 经审理查明，2019年9月至12月间，侯明勇（已判决）、彭龙虎、朱心（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司（法定代表人彭龙虎）、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，已判决），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募同案犯王永刚、张金虎（均已判决）等多人在贵州省安顺市镇宁县、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构的买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇另租用贵州省安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募同案犯施越八（已判决）、被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海等多人采用同样方式继续实施诈骗作案。 2020年3月至5月间，被告人王标作为业务组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩（可获得组员诈骗总金额2%的提成），并直接参与诈骗作案（可获得个人诈骗金额20%-30%的提成），其小组共计骗取被害人19万余元，其个人骗取1.5万余元，非法获利9938元；被告人宋继乐作为业务员，个人骗取被害人3.8万余元，非法获利12065元；被告人王彪作为业务员，个人骗取被害人3万余元，非法获利7150元；被告人朱小海作为业务员，个人骗取被害人2.4万余元，非法获利6542元。 审理中，被告人王标的家属已代为退缴违法所得9938元。 被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚。被告人王标对公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年十个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑二年七个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人宋继乐对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年六个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人王彪对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年五个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人朱小海对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年四个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜某、郝某、王某、廖某、杨某等39人的陈述，账本，接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录截图，电子证物检查工作记录及手机电子数据、手机、硬盘，光盘、微信转账记录，情况说明，归案经过，户籍证明，同案犯侯明勇、施越八、张明影、王其斤、王才久、王小芹、罗顺勇、王婷婷等人的供述与辩解以及被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人王标、宋继乐、王彪数额巨大，被告人朱小海数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院依法予以减轻或从轻处罚。被告人王标、宋继乐、王彪、朱小海在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其中被告人王标家属已代为退缴违法所得，本院依法予以从宽处罚。各辩护人提出的与本案事实一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，以及判决如下： 一、被告人王标犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2022年12月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人宋继乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年11月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币14000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年10月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人朱小海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币13000元 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年9月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、退缴在案的违法所得人民币9938元，按比例发还被害人。责令被告人宋继乐退缴违法所得人民币12065元；责令被告人王彪退缴违法所得人民币7150元；责令被告人朱小海退缴违法所得人民币5000元。 六、扣押在案的作案工具黑色联想笔记本电脑1台、手机12只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  楼莉芳 人民陪审员  周仁彩 二〇二一年一月二十七日 代书 记员  朱 恺