福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0824刑初14号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人陈铭录，男，2002年1月23日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，住龙岩市新罗区（户籍地龙岩市新罗区）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人李涛，男，2001年10月19日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，务工，住武平县（户籍地武平县）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月25日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2021〕Z7号起诉书指控被告人陈铭录、李涛犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员傅雄，被告人陈铭录、李涛等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控：2020年7月，被告人陈铭录明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于违法犯罪活动等，仍与谢某1商议，先后由谢某1以每张（套）2000元左右不等的价格出售四张银行卡及配套的网银Ｕ盾、绑定的手机号码、网银密码给被告人陈铭录，从中获利人民币200元。具体银行卡号为：1.农业银行卡，户名谢某1，卡号62×××76；2.工商银行卡，户名谢某1，卡号62×××60；3.农业银行，户名李涛，卡号62×××68；4.工商银行，户名李涛，卡号62×××31。被告人李涛明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于违法犯罪活动，仍将其名下的二张银行卡及配套的网银Ｕ盾、绑定的手机号码、网银密码以每张（套）2000元左右不等的价格交给谢某1，从中获利人民币2200元。谢某1将李涛的上述二张银行卡代为出售给被告人陈铭录。具体银行卡号为如前所述。被告人陈铭录将上述四张银行卡交给他人使用后，被他人用于骗取被害人曹某、金某、李某1、程某、潘某、梁某、邹某、陈某1、黄某、张某、戴某、蒋某、陈某2、高某、李某2、郦某、李某3、李某4、付某等人财物，过账支付结算资金合计780151.84元。其中，2020年7月17日，谢某1名下的工行银行卡支付诈骗结算资金累计177078.01元；2020年7月28日，被告人李涛名下的工商银行卡和农业银行卡，被他人用于诈骗支付结算资金累计分别为272392.83元、330681元，合计603073.83元。2020年9月24日，被告人陈铭录在新罗区曹溪街道石粉村95-6号被武平县公安局民警抓获归案。同日，被告人李涛在武平县汽车站被武平县公安局民警书面传唤到案。2021年1月12日，被告人陈铭录、李涛分别签订了认罪认罚具结书。 公诉机关认为，被告人陈铭录明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其收购的四套银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计780151.84元，情节严重；被告人李涛明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其名下的二套银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计603073.83元，情节严重，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。同时提出，被告人陈铭录、李涛均具有坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得、主动接受罚金刑等情节，建议判处被告人陈铭录拘役四个月十日，并处罚金人民币四千元；判处被告人李涛拘役四个月五日，并处罚金人民币三千元。 被告人陈铭录、李涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。并有：1.受案登记表、立案决定书、刑事强制措施材料、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、银行账户交易明细，曹某、金某、李某1、程某、潘某、梁某、邹某、陈某1、黄某、张某、戴某、蒋某、陈某2、高某、李某2、郦某、李某3、李某4、付某等被骗案的卷宗材料复印件、认罪认罚具结书、晋江市公安局出具的证明等书证；2.证人谢某1、谢某2等人的证言；3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、提取笔录及电子数据检查笔录、微信截图及微信转账截图等勘验检查辨认笔录;4.光盘等视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈铭录明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其收购的四套银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计780151.84元，情节严重；被告人李涛明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其名下的二套银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计603073.83元，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且能自愿认罪认罚，公诉机关据此建议对二被告人依法从轻或从宽处罚的意见，予以采纳。二被告人均能退出违法所得并主动接受罚金刑，公诉机关据此建议对二被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人陈铭录犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月十日，并处罚金人民币四千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年2月2日止。） 二、被告人李涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月五日，并处罚金人民币三千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年1月28日止。） 三、被告人陈铭录、李涛退出的违法所得人民币200元、2200元，予以没收，由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  侯良石 二〇二一年一月二十八日 书记员  刘恒宏 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的；