湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0525刑初2号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人卿国光，男，1981年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖南省洞口县。因犯寻衅滋事罪于2002年12月3日被本院判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪于2008年7月29日被本院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪于2013年8月12日被本院判处有期徒刑四年，2016年3月28日减刑释放。因涉嫌犯参加黑社会性质组织、开设赌场等罪，于2020年9月17日被洞口县公安局抓获归案，于2020年9月18日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年10月22日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。 湖南省洞口县人民检察院以洞检一部刑诉﹝2020﹞140号起诉书指控被告人卿国光犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员谢嗣彪、检察官助理雷蕾出庭支持公诉。被告人卿国光到庭参加诉讼。现已审理终结。 洞口县人民检察院指控： （一）参加黑社会性质组织罪 被告人卿国光与同案人梁某1、梁某2、张某3（均已判刑）从小一起长大，经常在一起玩，关系比较好。因梁某1的舅舅同案人谢某2（已判刑）在黄桥镇经营“鑫鑫投资公司”、“麦元砂场”具有较强经济实力以及强大的社会势力背景，2016年梁某1从广东返回洞口县黄桥镇街上后，被告人卿国光经常与梁某1玩在一起。被告人卿国光明知谢某2的“鑫鑫投资公司”是违法犯罪活动的组织，仍接受谢某2和梁某1的领导和管理，并长期驻守在“鑫鑫投资公司”。按着梁某1的安排为谢某2从事开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人卿国光的供述和辩解；同案人梁某2、张某3、梁某1、张某4、彭某的供述和辩解；证人张某1、张某2、袁某1等人的证言等证据。 （二）开设赌场罪 2017年11月份至12月份，同案人谢某2（已判刑）出资要同案人梁某1（已判刑）在××镇××路××附近开设赌场，后被告人卿国光与同案人张某3、梁某2、梁某1（均已判刑）在洞口县××镇××路××附近开设赌场，其中卿国光出资2000元，梁某1出资5000元，张某3出资10000元，经常纠集曾某2、肖某1、李某以及周边村民等多人以“大吃小”的方式进行赌博，卿国光、梁某1、张某3三人负责抽水和放账，另梁某1安排同案人梁某2在赌场放哨，该赌场每注抽取水钱20元至50元不等，并给来参与赌博的人员每人每天发工资200元，该赌场共持续时间二十多天，卿国光、梁某1、张某3三人共从该赌场非法获利两万多元，非法获利由梁某1、张某3、卿国光三人平分，同案人梁某2在该赌场开设期间非法获利1000余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人卿国光的供述和辩解；同案人梁某2、张某3、梁某1、张某4、彭某、曾某2、肖某2、严某等人的供述和辩解；证人袁某1、袁某2、李某、谢某1、袁某3、肖某1、张某1、张某2等人的证言等证据。 （三）非法拘禁罪 2017年12月份，被告人卿国光与同案人梁某1等人在洞口县××附近组织开设赌场。洞口县××镇居民被害人李某在曾某2的带领下，到该赌场上赌博输了钱，从梁某1处借钱16700元，后在黄桥鑫鑫投资公司向谢某2写下16700元借条。在2017年冬天的一天，同案人谢某2、梁某1纠集被告人卿国光与同案人梁某2、张某3（均已判刑）等人将李某从杨林镇强行带到黄桥镇逼其还钱,在严寒的冬天将其衣服脱光，推入黄桥镇高速出入口附近的水塘中待了30分钟左右，李某被冻得全身发紫。后又将其控制在梁某2家中由梁某2负责看守限制人身自由达16小时以上。直至李某从其母亲手上借来钱还给梁某1、张某3等人，才获得自由。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人卿国光的供述和辩解；同案人梁某2、张某3、谢某2、梁某1、张某4、彭某、曾某2等人的供述和辩解；被害人李某的陈述；证人曾某1、袁某3、肖某1、张某2的证言；现场勘验笔录；李某所抵押车辆照片等证据，并就全案出示了辨认笔录；户籍资料、前科材料、到案经过、同案人判决书等书证。 公诉机关认为，被告人卿国光参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施非法拘禁犯罪、开设赌场犯罪各一起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十四条第一、四、五款、第三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。在共同开设赌场犯罪中，卿国光起主要作用，系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人卿国光犯数罪；卿国光因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯；应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条之规定。 被告人卿国光辩称，对指控的开设赌场罪和非法拘禁罪没有异议。但其不认识谢某2，开设赌场和非法拘禁与谢某2无关，其没有接受谢某2和梁某1的领导和管理，也没有在鑫鑫投资公司做事，没有参加黑社会性质组织。 经审理查明： (一)参加黑社会性质组织的犯罪事实 以谢某2为组织、领导者，曾某3、肖某2、梁某1为骨干成员及其他成员积极参加的黑社会性质组织已被依法惩处。谢某2构成组织、领导黑社会性质组织罪，曾某3、肖某2、梁某1、张某3、梁某2等人构成参加黑社会性质组织罪，均已被判处相应刑罚。被告人卿国光与共同作案人梁某1、梁某2、张某3（均已判刑）从小一起长大，经常在一起玩，关系比较好。梁某1的舅舅谢某2（已判刑）在黄桥镇经营“鑫鑫投资公司”、“麦元砂场”，具有较强经济实力以及强大的社会势力背景。2016年梁某1从广东返回洞口县黄桥镇街上后，被告人卿国光经常与梁某1、梁某2、张某3玩在一起。被告人卿国光明知谢某2的“鑫鑫投资公司”是违法犯罪活动的组织，仍接受谢某2和梁某1的领导和管理，并长期聚集在“鑫鑫投资公司”。按梁某1的安排为谢某2实施开设赌场、非法拘禁等一系列违法犯罪活动。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1.被告人及共同作案人的供述与辩解证明： （1）被告人卿国光的供述与辩解证明：他与张某3、梁某1系同学，关系较好。梁某1叫谢某2舅舅，2017年梁某1回到黄桥后，他经常与梁某1、张某3、梁某2在一起玩，跟着梁某1混，有什么事情一起去做。谢某2的鑫鑫投资公司专门放高利贷，曾某3在具体做事，在黄桥的势力很强大。梁某1是跟着谢某2混的。 （2）共同作案人梁某2的供述与辩解证明：他与梁某1、卿国光、张某3是朋友关系，他与梁某1玩得比较好，梁某1与谢某2、曾某3等人在黄桥势力很强，他就跟着梁某1混社会，梁某1就经常带着他到谢某2的“鑫鑫投资公司”去喝茶。谢某2经营的“鑫鑫投资公司”是专门放高利贷的，还经营一家砂场，带有一帮小弟，梁某1、曾某3、肖某2都是跟着谢某2混的，帮谢某2催账、收账。他是跟着梁某1混社会，并为谢某2收过高利贷、开过赌场。 （3）共同作案人张某3的供述与辩解证明：他与卿国光是同学关系，与梁某1是朋友关系，玩得比较好。谢某2在黄桥街上开有一家投资公司，曾某3在该投资公司负责收账，势力在黄桥街上很强大，很有钱，梁某12017年回到黄桥后他就跟着梁某1混社会，梁某1经常带着他和其他兄弟到谢某2的“鑫鑫投资公司”喝茶、聊天，见了谢某2也跟着梁某1一起称呼为“舅舅”，谢某2有什么事就安排“雄古”（梁某1）去做，然后“雄古”就安排他、卿国光、梁某2一帮兄弟去做。他与梁某1、卿国光、张某3等人在一起架设赌博台子。谢某2有“鑫鑫投资公司”，还经营一家砂场，还带有很多小弟，梁某1、曾某3、肖某2都是跟着谢某2混的，谢某2在外面放了很多高利贷，曾某3帮谢某2催账、收账。 （4）共同作案人梁某1的供述与辩解证明：谢某2是他的亲舅舅，在黄桥街上主要经营麦元砂场和鑫鑫投资公司。2017年2月11日，在谢某2的纠集下，为谢某2的麦元砂场攫取非法利益，他积极参与了聚众斗殴。曾某3在谢某2鑫鑫投资公司主要负责收账，曾某3手下有一些小弟。他平时主要带着张某3、梁某2、卿国光、彭某、张某5等人在鑫鑫投资公司玩，替谢某2做事，他只听谢某2的安排，为谢某2参与过收高利贷的违法行为，收账的手段主要是“骂、威胁、打人、跟踪、限制人身自由”（是从2017年4月起开始做事）。谢某2纠集他、彭某、曾某3找张某6、梁某3收高利贷，非法拘禁过张某6、梁某3。 （5）共同作案人张某4的供述与辩解证明：前几年，谢某2在洞口县黄桥镇开了麦元砂场和“鑫鑫”投资公司。谢某2将梁某1喊回来帮忙，梁某1带着梁某2、彭某、卿国光等人帮谢某2打理投资公司的收放账业务，另外还到处开设赌博台子，安排曾某3、梁某1拿投资公司的资金到台面上去放账，在赌博台子上欠钱就以投资公司的名义，逼迫别人签借款协议，把赌账变为名正言顺的收账，另外还派人采取“看守”、殴打、丢进水塘去淹等方式去逼账。他和曾某3、肖某2以兄弟相称，有什么事相互帮忙，曾某3、肖某2从小就开始混社会，多次因犯罪坐牢，一些想混社会的未成年男子都想认他们为大哥。谢某2就把曾某3、肖某2收在自己名下。带着曾某3、梁某1以“鑫鑫投资公司”的名义在做事，集中把管铩、砍刀保管在“鑫鑫投资公司”的地下室，如果出去打架或做其他事就可以方便地拿出去。“鑫鑫投资公司”如果出去收账或做其他的事，谢某2只会安排曾某3和梁某1，要曾某3、梁某1带人去做，他和曾某3、肖某2是社会上的兄弟关系，曾某3在谢某2“鑫鑫投资公司”做事，有时也帮曾某3去给谢某2做点事。 （6）共同作案人彭某的供述与辩解证明：他当时在家没什么事情可做，梁某1带他到鑫鑫投资公司玩了几次后说，谢某2的鑫鑫投资公司需要人去收账，让他一起帮谢某2收账，到时候与梁某1一起入股砂场发财。于是他就与梁某1经常在鑫鑫投资公司玩、喝茶、吃饭，鑫鑫投资公司主要是放账，平时曾某3带着一帮小弟负责收账，人手不够时谢某2叫梁某1喊他一起收账。在谢某2的纠集下，帮谢某2的鑫鑫投资公司找张某6、梁某3收账，非法拘禁张某6、梁某3。收账的手段是看守、专人跟守、言语逼账等，他主要跟着梁某1做事，后来梁某2、张某3、张某5、卿国光也陆续和他们在鑫鑫投资公司喝茶聊天、做事，都由梁某1安排。 （7）共同作案人肖某2的供述与辩解证明：2015年左右，谢某2在他家隔壁（××镇××街，××车站附近）买了两个门面房，开了“鑫鑫投资公司”放高利贷，最低利息是5分，谢某2的外甥梁某1和曾某3在帮谢某2打理高利贷收、放账业务。别人不还钱就派人采取“看守”、殴打、丢进水塘去淹等方式去逼账。他和曾某3是好兄弟，他也经常去投资公司和曾某3聊聊天、喝喝茶。有时候谢某2在投资公司时，跟着曾某3喊他一声“姐夫”。 梁某1是谢某2的亲外甥，外号“雄古”，梁某1之前带着一摊社会人员在广东东莞德山一带专门盗窃、抢夺作案，在那一带很有势力。后谢某2把梁某1叫回来与曾某3一起打理“鑫鑫投资公司”的收放高利贷业务。梁某1下面有卿国光、梁某2等一摊兄弟和小弟彭某等人。2016鑫鑫投资公司开赌场，谢某2安排曾某3、梁某1放账，梁某1又安排手下的小弟放哨；2017年冬天谢某2还安排梁某1带着卿国光、梁某2等人开设赌场。 2.证人证言 （1）证人张某1的证言证明：梁某2、卿国光、张某3是跟着梁某1一起混社会的，谢某2开了砂场和投资公司，很有钱，梁某1从谢某2手里拿钱来做事。 （2）证人张某2的证言证明：张某4、“辉辉”都是混社会的，谢某2让张某4、辉辉这些人去收账容易收到手。鑫鑫投资公司是谢某2开的，曾某3为谢某2打理投资公司的各项业务，曾某3带着一些小弟在帮谢某2收账。曾某3也坐过几次牢，底下带了很多小弟，在黄桥、武冈名声比较大。社会上的人喊肖某2“功铁”，带的小弟都称其“铁哥”。曾某3平时喊谢某2姐夫，基本上天天待在鑫鑫投资公司，招呼来鑫鑫投资公司的小弟、兄弟们喝茶，公司如有什么事情，谢某2都安排曾某3带人去摆平。 （3）证人袁某1的证言证明：谢某2是曾某3、梁某1及肖某2三人的老板，谢某2开了家投资公司，高利放贷，暴力讨债，还开了一家砂场，有什么事都由曾某3、梁某1等人去摆平，曾某3日常帮谢某2打理投资公司，每天都叫来一些小弟在投资公司守着充当打手，这几年通过开设赌场，放高利贷、暴力收账、开办砂场等手段获取巨额经济回报，团伙的落脚点是谢某2的鑫鑫投资公司，谢某2安排曾某3、梁某1叫小弟去做什么事，都是在鑫鑫投资公司集合，这些小弟们都会得到谢某2和曾某3的一些好处或领取工资，肖某2的小弟一般也可以由曾某3指挥，曾某3还规定要他的小弟们到健身房练功，增强小弟们的身体素质和抗击打能力。曾某3的小弟们都叫曾某3为春哥，叫肖某2为铁哥。这些人到处滋事，随意捉人非法拘禁他人或殴打他人，在鑫鑫投资公司地下室藏有许多管铩、开山刀、匕首等凶器，一旦要去打架，就取出来，他们这些人心狠手辣，下手不顾后果，老百姓见到这些人都很畏惧。 （4）证人肖某1的证言证明：谢某2开了麦元砂场、鑫鑫投资公司，带着肖某2、曾某3等混社会的人放高利贷，利息达6分以上，不按时还就采取跟踪、暴力殴打手段。 3.书证 本院（2020）湘0525刑初68号、172号、344号刑事判决书，邵阳市中级人民法院（2020）湘05刑终364号刑事裁定书、（2020）湘05刑终431号刑事判决书证明：以谢某2为组织、领导者，曾某3、肖某2、梁某1为骨干成员及其他成员积极参加的黑社会性质组织已被依法惩处。谢某2构成组织、领导黑社会性质组织罪，曾某3、肖某2、梁某1、张某3、梁某2等人构成参加黑社会性质组织罪，均已被判处刑罚，被告人卿国光亦在梁某1的安排下参加该社黑社会性质组织的违法犯罪活动。 4.经审理查明的该黑社会性质组织实施的开设赌场、非法拘禁等违法犯罪的事实、证据及其他违法事实和证据证明：卿国光实施了黑社会性质组织的具体犯罪行为。 （二）黑社会性质组织实施的具体犯罪事实 开设赌场 2017年11月份至12月份，共同作案人谢某2（已判刑）出资要共同作案人梁某1（已判刑）在××镇××路××附近开设赌场，后被告人卿国光与共同作案人梁某1、张某3、梁某2（均已判刑）在洞口县××镇××路××附近开设赌场，其中卿国光出资2000元，梁某1出资5000元，张某3出资10000元，经常纠集曾某2、肖某1、李某以及周边村民等多人以“大吃小”的方式进行赌博，梁某1、卿国光、张某3三人负责抽水和放账，另梁某1安排共同作案人梁某2在赌场放哨，该赌场每注抽取水钱20元至50元不等，并给来参与赌博的人员每人每天发工资200元，该赌场共持续时间二十多天，梁某1、张某3、卿国光三人共从该赌场非法获利两万多元，非法获利由梁某1、张某3、卿国光三人平分，共同作案人梁某2在该赌场开设期间非法获利1000余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1.证人证言 （1）证人袁某2的证言证明:2017年11月许，朝阳轮胎店开了赌博台子，梁某1在场子抽水、放账，卿国光参与抽水、放哨，南胡子参与打牌，平头（梁某2）放哨，每天赌博的人有20多人。 （2）证人李某的证言证明：2017年底，他在××镇××附近一个轮胎店隔壁的民房内参与赌博三次（三天）。这个赌博台子是梁某1、谢某2等人共同组织的，一个不认识的男子当和手，梁某1及另一名男子在抽水，梁某1还在放账，参赌的三天中，谢某2没有在赌博台子上出现，但后来梁某1要他到鑫鑫投资公司去写借据时才知道谢某2是梁某1的幕后老板和金主，梁某1是帮谢某2在赌博台子上放贷的，他在赌博台子上从梁某1处借了16700元，后来还给了谢某2的，他共输了5万多元。 （3）证人肖某1的证言证明：2017年冬天的一天，曾某2说梁某1在黄桥高速出口处搞了个大吃小赌博场子，要他们去捧场。他就和李某、曾某2一起去参与。这个场子，梁某1占股份，还当和手，还有其他的股东，听说谢某2拿钱在这里放账。梁某1还带着卿国光。李某在台子上输了很多钱，还欠了1万多元，梁某1、谢某2等人还逼着李某写了借条。 （4）证人谢某1的证言证明：2017年下半年，梁某1在永发村高速出入口朝阳轮胎店里开设大吃小的赌博台子。前后共持续了十多天，最低下注一百元，上不封顶，参与人有梁某1、张某3、平头。 （5）证人袁某3的证言证明：2017年农历12月，她从邵阳坐大巴车回来黄桥，在高速入口处下车打朋友袁某4的电话来接她，袁某4说在高速入口处一个店子里打牌，她就在一个轮胎店门口找到了袁某4，看到里面有十多个人在搞大吃小赌博，李某因在这个地方参赌用车抵押在她这里借了5万元。 （6）证人张某2的证言证明：2017年底，他在朝阳轮胎店往高速方向20米处的八一饭店看到有10多个人在进行大吃小赌博，梁某1在组织人员赌博，张某3在参与。过了几天，他在老永发小学处的一民房内看到梁某1组织人员赌博，李某也在场。 （7）证人袁某1的证言证明：2017年冬天的一天，张某3说梁某1在黄桥高速出口处朝阳轮胎店架台子赌博，第二天他来到这参赌，看到梁某1、张某3、平头及附近一些人在那搞大吃小赌博。赌场由梁某1、谢某2等人开设的，谢某2很少出面，在暗中指挥梁某1等人，梁某1还在放账。 （8）证人张某1的证言证明：卿国光、张某3、梁某2都是跟梁某1一起玩的，2017年底，梁某1在黄桥高速出口右边一个轮胎店开设赌博台子，下注20元起步，上不封顶。卿国光、张某3、梁某2都在参与，梁某1在抽水。 2.被告人及共同作案人的供述和辩解 （1）被告人卿国光的供述与辩解证明：2017年底，他与梁某1、张某3三人在××镇××附近轮胎店开设赌博台子，梁某1出资5000元，张某3出资10000元，他出资2000元。以大吃小的方式进行赌博，每注20元起步，上不封顶。梁某1、张某3安排梁某2在放哨和抽水。一共开了20多天，共抽水2万余元，三人平分，扣除伙食等费用后，他实际分得2000元左右。 （2）共同作案人梁某2的供述和辩解证明：2017年，梁某1、卿国光、张某3在黄桥高速出口开设赌场，但开始没有叫他一起参与，他就打电话报警，派出所出警查处，但没有抓到参赌人员。过了两天，梁某1、卿国光、张某3知道是他报的警，就叫他一起参与赌场，每天来放哨，他一共领了工资1000元。梁某1、卿国光、张某3三个轮流抽水，张某3、卿国光还放账。下注50元起步，每把抽水最低50元，多则100元。 （3）共同作案人张某3的供述和辩解证明：2017年，他和梁某1、卿国光在黄桥高速出口朝阳轮胎店开了个赌场，启动资金是梁某1从谢某2那里拿的钱。卿国光拿着梁某1的钱在放账，他拿了1万元也在放账。下注50元起步，上不封顶，每把抽水最低50元，多则200元，参与人员是周边的妇女和一些面的司机，他和梁某1、卿国光轮流抽水，梁某2在放哨。获利由他和梁某1、卿国光三人平分。梁某2领工资。 （4）共同作案人梁某1的供述和辩解证明：2017年11-12月他和张某3、卿国光三人在朝阳轮胎店组织开设赌场。水钱三个人平均分，前后持续二十多天。每天参赌人数从几个人到十多个人不等。一共获利二万元。他从谢某2那拿了5千元出资，张某3一万多元，卿国光2千多元。梁某2也参与，但不占股，张某3每次给他发几百元工资。 （5）共同作案人张某4的供述和辩解证明：2017年冬天，谢某2要梁某1在黄桥高速出口一个轮胎店开了赌博台子，梁某1抽水、放账、管理台子。谢某2占暗股，卿国光、梁某2等人在放哨。梁某1在台子上有绝对的言语权。 （6）共同作案人彭某的供述与辩解证明：2017年底，谢某2打电话说梁某1、张某3在黄桥高速出口开了赌场，并要他回来与梁某1等人一起开，他知道是谢某2拿钱让梁某1、张某3开的赌场。 （7）共同作案人曾某2的供述和辩解证明：2017年底，梁某1叫他和肖某1、李某到黄桥高速出口处赌博。 （8）共同作案人严某的供述和辩解证明：2017年7、8月份，梁某1在黄桥高速出口架了一个赌博台子，卿国光、梁某2、张某3等人在台子上做事，听曾某2说这个台子是谢某2出资给梁某1搞起的。 （9）共同作案人肖某2的供述和辩解证明：2017年冬天，谢某2安排梁某1带着卿国光、梁某2等人在黄桥高速出口开设赌场。 3.辨认笔录 谢某1、张某2辨认出2017年冬天在黄桥高速出口开设赌场的梁某1；彭某辨认出2017年冬天在黄桥高速出口开设赌场的卿国光；袁某2辨认出2017年冬天在黄桥高速出口开设赌场的张某3、卿国光、梁某2。 非法拘禁 2017年12月份，被告人卿国光与共同作案人梁某1等人在洞口县××附近组织开设赌场。洞口县××镇居民被害人李某在曾某2的带领下，到该赌场上赌博输了钱，从梁某1处借钱16700元用于赌博，后在黄桥鑫鑫投资公司向谢某2写下16700元借条。在2017年冬天的一天，谢某2安排梁某1纠集被告人卿国光与共同作案人梁某2、张某3（均已判刑）等人将李某从杨林镇强行带到黄桥镇逼其还钱,在严寒的冬天将其衣服脱光，推入黄桥镇高速出入口附近的水塘中待了30分钟左右，李某被冻得全身发紫。后又将其控制在梁某2家中由梁某2负责看守限制其人身自由达16小时以上。直至李某从其母亲手上借来钱还给梁某1、张某3等人，才获得自由。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1.被告人及共同作案人的供述和辩解 （1）被告人卿国光的供述与辩解证明：2017年冬天，李某在赌博台子上输了钱，在梁某1、张某3手上借了高利贷，梁某1、张某3和他将李某叫到谢某2的鑫鑫投资公司写了借条。一天，他与梁某1、卿国光找到李某收账，因其无钱还账，就把李某带到黄桥高速出口，当时梁某2也来了，他们说如果不还账就把李某放水塘里浸。然后把李某带到离高速出口三四百米远的水塘边，逼着李某脱了衣服，张某3用绳子捆住李某双手，把李某放在水塘里浸了一会，他在助阵逼李某还钱。李某答应第二天还钱，梁某1就把李某拖上来，第二天张某3说梁某2一直守着李某到天亮。 （2）共同作案人梁某2的供述和辩解证明：2017年冬天，张某3打电话要他到黄桥镇高速路出口处，当时梁某1、张某3、卿国光、李某均在场，张某3和卿国光对李某讲：“今天不还钱，把你放水塘里浸了”。于是张某3和卿国光强行脱了李某的衣服，用事先准备好的绳子把李某的双手捆上，张某3、卿国光一起把李某推到高速路出口旁边的水塘里，李某当时冻得全身发抖，后张某3和卿国光把李某拖上来，开车将李某送到他家里，梁某1安排他看守李某。第二天天亮后，梁某1和张某3来了，过了不久，有人打卿国光的电话，大致内容是要卿国光把李某送回去，三天之内，李某还不了钱的话，这个人来还钱。当天上午就把李某放了。 （3）共同作案人张某3的供述和辩解证明：2017年冬天的一天（快天黑的时候），他和“雄古”、卿国光三个人一起到××镇找李某收账，李某没有借到钱，他们三个人就把李某带到黄桥镇高速路出口，这时梁某2也过来了，他对李某讲：“你说过赌博结束后就可以还账的，现在三天了，你还没有钱还账，干脆把你放水塘里洗个澡算了！”当时“雄古”和卿国光也在骂李某，然后他们四个人就把李某带至离高速路出口三四百米远的水塘边，他与卿国光两个人强行脱了李某的衣服，用事先准备好的绳子把李某的肚子捆住，两人把李某推到水塘里，李某当时冻得全身发抖，李某答应第二天一定还钱，于是他和卿国光就把李某拖上来，前前后后整个过程大约有30分钟。后“雄古”还开车将李某送到梁某2家里，安排梁某2守着李某，到第二天九十点钟的样子，他和卿国光过来接班，××镇一个外号叫“娃娃”的人打李某的电话，是卿国光接的电话，大致内容是要卿国光把李某送回去，三天之内，李某还不了钱的话，他来还钱。过了三天，李某的钱还给了“雄古”。 （4）共同作案人梁某1的供述和辩解证明：2017年12月份，李某由他作担保向张某3借了钱，又在赌场输了。第二天，他和张某3、卿国光将李某叫到鑫鑫投资公司写了借条，第三天李某没有来还钱，他便把李某叫到黄桥街上，李某到处借钱没有借到，张某3提议将李某放到水塘里面淹，张某3买来一条绳子，他将车开到高速公路边的马路上停下来，张某3、卿国光二人将李光银拉下车脱掉李某的衣裤，捆住双手，将李某推到水塘里，李某在水塘里面待了一会，他把李某拉上来。张某3让梁某2把李某带回梁某2家，不能让李某回家。 （5）共同作案人彭某的供述证明：他听说××镇的一个叫李某的在梁某1、张某3开设于高速出口的赌场借了钱，被人抓住放到池塘里面淹。 （6）共同作案人张某4的供述和辩解证明：谢某2带着梁某1、曾某3还多地开设赌场营利。2017年冬天，谢某2安排梁某1带着小弟卿国光、梁某2等人在黄桥高速出口一轮胎店开设赌场，搞了一个多月。听说××一个大哥级人物李某在台子上输了钱，把自己的小车抵押借了5万元又去赌，后在台子上欠了很多钱，谢某2、梁某1等人把李某喊到鑫鑫投资公司逼着李某写了借款协议，后谢某2又带人把李某抓到黄桥，把李某丢到水塘里淹。 2.被害人陈述 被害人李某的陈述证明：2017年底，他在黄桥高速出口附近一个轮胎店隔壁的民房内参与赌博3次（3天），这个台子是梁某1、谢某2等人共同组织的。3天时间他把自己的钱和抵押车借的钱都输了，还从梁某1那里借了16000元，最后1把他喊了个空数700元也输了，共欠梁某116700元。第二天下午，梁某1催他还钱，并要他到鑫鑫投资公司写欠条，他来到鑫鑫投资公司，谢某2逼他立即还钱，并威胁如不还钱会吃亏的，没办法就按他们的要求写了欠条，限三天还钱，借款日期为赌博那一天，也就是写借条第二天就得还钱。写借条后的第二天下午5点多，梁某1、卿国光、一名矮个子年轻男子和另一名不认识的人把他抓上车带到高速出口附近水塘逼着还钱，卿国光和不认识的男子强行将他的衣服脱了，并用绳子捆住双手，将他推到水塘里淹，时间持续了30分钟以上。后来梁某1又安排矮个子男子将他拘禁在这个人家里，第二天天亮后，卿国光来接班。他外甥承诺三天内还钱，才放了他。 3.证人证言 （1）证人曾某1的证言证明：李某是她儿子。2017年冬天的一个傍晚，李某哭着向她借18000元钱，并说拿不出钱就会有生命危险，她就借了16700元给了李某。 （2）证人袁某3的证言证明：农历2017年11月底的一天上午，她表兄李某说在高速出口附近搞大吃小赌博输了很多钱借了高利贷，要到她这里借5万元，她就把钱借给了李某。 （3）证人肖某1的证言证明：李某在雄古的这个台子上输了很多钱，后来把自己的小车都抵押贷款5万元也输了，还欠了台子1万元左右的账，雄古、谢某2等人还逼着李某写了借条，还向李某逼账。有一天中午，曾某2来到他麻将馆说李某欠了台子上一万多元钱，谢某2、雄古等人把李某抓到池塘里一淹，李某就老老实实把钱还了。 4.辨认笔录 辨认笔录证明：李某辨认出2017年农历年底对其非法拘禁的梁某1、卿国光、张某3。 （三）前科等其他量刑事实 1.到案情况：卿国光于2020年9月17日在黄桥镇正山村被洞口县公安局抓获归案。 2.前科事实：卿国光因犯寻衅滋事罪于2002年12月3日被本院判处有期徒刑六个月，刑期自2002年9月3日至2003年3月2日止；卿国光因犯寻衅滋事罪于2008年7月29日被本院判处有期徒刑二年，刑期自2008年1月9日至2010年1月8日止；卿国光因犯故意伤害罪于2013年8月12日被本院判处有期徒刑四年，刑期自2012年12月29日至2016年12月28日止，2016年3月28日减刑释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的到案经过、户籍资料、刑事判决书、释放证明书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卿国光的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。对被告人的行为具体评判如下： （一）关于参加黑社会性质组织罪 共同作案人曾某3、肖某2、梁某1、梁某2、张某3等人在谢某2的组织、领导下形成了以开设赌场、非法拘禁、聚众斗殴等为基础的黑社会性质组织，为非作恶、欺压百姓。被告人卿国光明知谢某2、曾某3、肖某2、梁某1等人形成黑社会性质组织，仍参加该组织的违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 被告人卿国光辩解称其没有接受谢某2的领导和管理，更没有在谢某2的授意下参与违法犯罪行为，所实施的违法犯罪行为与黑社会性质组织无关，不构成参加黑社会性质组织罪。经查，在卷证据表明被告人卿国光明知谢某2、梁某1等人形成黑社会性质组织，仍然参与该组织的违法犯罪活动，在骨干成员梁某1的安排下从事收放高利贷、非法拘禁、开设赌场的行为，说明被告人卿国光自愿接受管理或安排，系其他参加者，故本院对被告人卿国光的辩解意见不予采纳。 （二）关于开设赌场罪 被告人卿国光伙同其他共同作案人合股在黄桥高速出口附近开设赌场，招揽人员参与赌博，赌博场所固定，参与人员分工明确，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 （三）关于非法拘禁罪 被告人卿国光在谢某2、梁某1的纠集下，为收取非法高利贷，非法剥夺李某的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。在实施非法拘禁过程中，对被害人实施了丢入水塘的侮辱行为，应从重处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 （四）关于量刑情节 被告人卿国光在共同开设赌场及非法拘禁犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人卿国光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；卿国光如实供述了开设赌场犯罪和非法拘禁犯罪，系坦白，可以从轻处罚；卿国光犯数罪，应数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人卿国光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年9月17日至2025年3月16日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、追缴被告人卿国光等人在开设赌场犯罪中的违法所得人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 刘 兴 健 审 判 员 兰 柳 林 人民陪审员 欧阳小勇 二〇二一年一月二十二日 法官助理贺勃 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。