上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1418号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人樊某某，男，1963年2月1日出生，汉族，户籍所在地上海市宝山区。辩护人阮祥红，上海翰浩律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)437号起诉书指控被告人樊某某犯合同诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员姜某2出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，被告人樊某某分别于2019年11月、2020年1月，虚构已获转租权限的事实、隐瞒厂房随时被拍卖的真相，使用伪造的公章、授权委托书，以受托人身份将其临时借用的上海市宝山区罗宁路XXX号沈阳东大冶金科技股份有限公司(以下简称东大公司)厂房先后分别租赁给被害人郝某某、蔡某某，并签订长期租赁协议，骗取押金、租金等共计人民币64万元(以下币种均为人民币)。公诉机关当庭宣读并出示了被害人蔡某某、郝某某的陈述；证人付某某、姜某1、王1、王某2、吴某某的证言；《上海市房地产权证》《授权委托书》《证明》《厂房租赁合同》《收条》《执行裁定书》、银行交易明细；沈阳东大冶金科技股份有限公司工商登记材料；公安机关出具的《到案经过》等证据，指控被告人樊某某犯合同诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项追究其刑事责任。被告人樊某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议。辩护人另提出，被告人樊某某具有自首情节，收取的款项部分用于场地经营，现愿意退赔被害人经济损失，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人樊某某分别于2019年11月、2020年1月，虚构已获转租权限的事实、隐瞒厂房随时可能被拍卖的真相，使用伪造的公章、授权委托书，以受托人身份将其临时借用的上海市宝山区罗宁路XXX号东大公司厂房先后分别租赁给被害人郝某某、蔡某某，并签订长期租赁协议，骗取押金、租金等共计人民币59万元。被告人樊某某于2020年7月7日经民警电话通知主动至公安机关接受处理，到案后否认实施诈骗犯罪。审理中，被告人樊某某家属代为退出赃款18万元。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人蔡某某的陈述，证实2020年1月间，蔡某某通过中介人员了解到上海市宝山区罗宁路XXX号有厂房出租，并经介绍认识了樊某某。樊某某自称是1955号厂房的负责人，双方约定蔡某某以年租金125万元的价格租借1955号厂房，期限为10年，并于同年1月19日签订了厂房租赁合同。期间，樊某某称其与东大公司付某某是朋友，才拿到厂房的处置权，并向蔡某某出示了樊某某的身份证件、东大公司出具的授权委托书及证明。合同签订当日，蔡某某转账30万元(其中押金10万元，先期租金20万元)至樊某某个人账户。同年2月，蔡某某开始进场并进行厂房改造。同年4月1日，蔡某某又通过银行转账向樊某某支付了7万元租赁费用。同年4月8日，东大公司孙长际、冯树全来到1955号厂房，要求工人停止改造施工。后经蔡某某询问东大公司栾文兵，栾告知东大公司未委托任何人处置厂房，樊某某出示的委托书和证明都是假的。蔡某某向樊某某求证，樊某某未正面回答，蔡某某遂要求樊某某退款，樊某某先后转还蔡某某9万元，但其中5万元是樊某某对蔡某某整修厂房支出的补偿，而不是退款。2、被害人郝某某的陈述，证实2019年10月，郝某某通过朋友介绍认识了樊某某，樊某某称其在罗宁路XXX号有一片厂房，郝某某遂向其租借该厂房作为仓库使用，樊某某要求郝某某预支40万元，郝某某于2019年11月1日、12日分两笔20万元转至樊某某账户内。同年11月11日，郝某某在樊某某罗溪路办公室内签订了书面合同，约定罗宁路厂房租赁期限6年，年租金150万元。期间，樊某某向郝某某出示了东大公司的营业执照及出具的授权委托书。嗣后，郝某某发现1955号厂房内有很多垃圾，提出由樊某某找人清理垃圾，并于同年1月19日向樊某某转账5.5万元作为清理垃圾的费用。一段时间后，郝某某听说1955号厂房起火，郝某某觉得不吉利，遂找到樊某某要求解除合同，双方协商郝某某赔偿4万元押金作为补偿，剩余36万元樊某某须退还郝某某。经催促，樊某某至退给了郝某某5万元。3、证人付某某的证言，证实付某某原系东大公司上海分公司负责人，东大公司于2016年10月停摆，付某某于2019年年底辞职。2019年3月，付某某通过朋友认识樊某某，樊某某称其是做建筑工地生意，有些设备需要场地来放，问付某某能否将1955号借给其使用，付某某表示同意。但实际上1955号场地是东大公司总公司的，上海分公司停业后付某某只是一个挂名法人，没有实际权力，只是因为公司停业后还欠工人工资约140万元，法院执行庭多次联系付某某，要求其支付工人工资，付某某遂想通过场地出租收取租金垫付工人工资。付某某带樊某某看场地的时候就讲上述情况告诉樊某某了，称只是暂时借用给他，场地随时可能被拍卖，樊某某自己用用就行了，不能转租出去。因为付某某和樊某某讲是临时使用，而且也知道其无权出租，所以没有和樊某某签订书面合同。付某某个人没有收取过租金，都是让樊某某将租金打入法院账户。4、《上海市房地产权证》《厂房租赁合同》《收条》、银行转账明细，证实罗宁路XXX号房地权利人为东大公司；樊某某与郝某某于2019年11月11日签订厂房租赁合同，约定租期为2019年11月1日至2026年2月28日，郝某某先后转账支付租金共计40万元，樊某某后转回郝某某5万元；樊某某与蔡某某于2020年1月19日签订厂房租赁合同，约定租期为2020年2月1日至2026年1月30日，年租金125万元，蔡某某先后向樊某某转账支付押金、租金共计37万元，樊某某后转回蔡某某4万元。5、证人姜某1、王1、王某2、吴某某的证言，证实樊某某收到蔡某某、郝某某支付的租金、押金后，部分用于归还其个人其他债务。6、上海市宝山区人民法院《执行裁定书》《协助执行通知书》、银行转账回执，证实罗宁路XXX号厂房因东大公司未履行生效判决确定义务于2016年被上海市宝山区人民法院查封，查封期限2年；2020年1月20日，樊某某转账15万元至上海市宝山区人民法院账户。7、被告人樊某某的庭前供述及东大公司《授权委托书》《证明》，证实2019年4月间，东大公司上海分公司负责人付某某称东大公司因为经营不善，导致拖欠140余万元工人工资，1955号厂房意见被法院查封，随时可能会拍卖，口头答应1955号厂房可以给樊某某自己使用，但是要把钱款打到法院账户内。2019年10月份，樊某某通过朋友介绍认识了郝某某，后双方于2019年11月11日签订了厂房租赁合同，约定租赁期限6年，年租金150万元。合同签订后，樊某某收取了郝某某支付的租金、押金40万元。后因1955号仓库起火，工业园区不允许郝某某继续使用该厂房，所以郝某某就没有继续租下去，郝某某支付的40万元被樊某某用于清理垃圾、疏通关系等事宜。2019年12月份，樊某某通过中介介绍认识了蔡某某，樊某某称1955号厂房现在空置，蔡某某表示需要租借该场地做仓库，并要求樊某某提供其有权租借该场地的相关证明。樊某某遂私刻了东大公司的印证，伪造了授权委托书和证明，与蔡某某签订了厂房租赁合同，租期6年，收取了蔡某某转账的押金、租金37万元。樊某某将蔡某某支付的37万元中的15万元汇入法院账户，5万元偿还给郝某某，2.6万元用于装修房屋，9万元还给了蔡某某，剩余部分钱款用于支付垃圾清理费用。既然付某某已经把场地给了樊某某使用，樊某某怎么使用是他自己的事情，再去弄授权委托书转租也无所谓，但樊某某未向付某某说过转租的事情。本院认为，被告人樊某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人樊某某收取二被害人钱款后，案发前已退还给二被害人的部分应从其犯罪数额中扣减；被告人樊某某及其辩护人提出的部分用于场地经营的款项均系其为维持骗局所支出的犯罪成本，现二被害人均未实际使用涉案场地，故相关金额不应在犯罪数额中扣减。被告人樊某某及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人樊某某虽系主动到案，但到案后否认其实施诈骗犯罪，故不能认定其具有自首情节。辩护人的相关辩护意见，与查证事实不符，本院不予采纳。被告人樊某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人樊某某已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、在案赃款发还各被害人；不足部分，责令被告人樊某某继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  项群军审 判 员  张国滨人民陪审员  陈 华二〇二一年一月二十六日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。