浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初896号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人竺叶海，男，1994年2月13日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省嵊州市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年10月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人郑月婷，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 辩护人宓夏雨，浙江三惟律师事务所律师。 被告人单树军，男，1990年4月23日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省嵊州市。2017年12月12日因犯非法拘禁罪被天津市武清区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王幼祥，浙江三惟律师事务所律师。 辩护人胡振飞，北京京师（天津）律师事务所律师。 被告人虞江**，男，1995年5月13日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，农民，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年10月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆春燕，义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。 被告人林若平，男，1992年7月4日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化，农民，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人鲍江，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人宋鹏，男，1994年4月6日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，农民，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人何宇凯，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人郝祥文，男，1994年11月29日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月9日被义乌市公安局刑事拘留，2020年1月13日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人方涛，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人董昊，男，1998年2月26日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人洪丹霞、张艺茹，浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人余进超，男，1990年2月6日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月25日被变更为取保候审。2020年10月24日被本院继续取保候审。 辩护人朱旌，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人王文兵，男，1994年11月28日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，家住安徽省望江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月26日被变更为取保候审。2020年12月25日被本院继续取保候审。 辩护人吴诤、王诗涵，义乌市法律援助中心指派的浙江商苑律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]5246号起诉书、义检刑变诉[2020]296号变更起诉决定书指控被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊、余进超、王文兵犯买卖国家机关公文罪、收买信用卡信息罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人竺叶海及其辩护人郑月婷（参加第一次庭审）、宓夏雨（参加第二、第三次庭审）、被告人单树军及其辩护人王幼祥、胡振飞（参加第二、第三次庭审）被告人虞江**及其辩护人骆春燕、被告人林若平及其辩护人鲍江、被告人宋鹏及其辩护人何宇凯、被告人郝祥文及其辩护人方涛、被告人董昊及其辩护人洪丹霞（参加第一、第二次庭审）张艺茹（参加第三次庭审）、被告人余进超及其辩护人朱旌、被告人王文兵及其辩护人吴诤（参加第一、第二次庭审）、王诗涵（参加第三次庭审）到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2018年4、5月份开始，被告人竺叶海与“马克”（身份不详，在逃）合谋，由“马克”从他人处收购对公账户套件（包含营业执照正副本、公司公章、法人章、财务章、对公账户、网银U盾、手机卡、法人身份证复印件），并通过快递寄给被告人竺叶海，由被告人竺叶海对对公账户套件进行检测，无误后再快递到“马克”指点的地址。“马克”分给竺叶海每套对公账户套件200至500元人民币不等的好处费。2018年8月份左右，被告人竺叶海联系被告人单树军加入，两人一起帮助“马克”快递对公账户套件，并约定利益均分。 2018年11月份以来，被告人竺叶海、单树军为谋取更大利益，在义乌、台州、上海等地向被告人虞江**等人以人民币4000元至6000元不等的价格收购对公账户套件后转卖给“马克”牟利。 现查明，被告人竺叶海、单树军共寄给“马克”对公账户套件761套，其中通过快递的方式帮“马克”买卖对公账户套件200余套，通过向他人收购后转卖的方式销售给“马克”对公账户套件500余套。 被告人虞江**自2018年4、5月份开始从事买卖对公账户套件的生意。2018年11月份以来，被告人虞江**招募了被告人林若平加入，后由被告人虞江**负责联系办理对公账户套件人员，被告人林若平负责带人办理营业执照和对公账户套件，再交给被告人虞江**出售牟利。2019年3月份以来，被告人宋鹏、郝祥文先后加入，帮助被告人虞江**买卖对公账户套件。期间，被告人宋鹏以自己的名义办理4套对公账户套件交由被告人虞江**出售，获利人民币10000元，后被告人宋鹏又联系被告人董昊介绍人员办理对公账户套件，并承诺给其3000元每人的好处费，被告人董昊遂介绍了余峻峰、许成、芦光云至被告人宋鹏处公办理了10套对公账户套件。被告人郝祥文以自己的名义办理了2套对公账户套件交由被告人虞江**出售，获利人民币4500元，后被告人郝祥文联系了徐某等人办理了15套对公账户套件。被告人虞江**将办理好的对公账户套件以4500元每套的价格出售给被告人单树军等人。 现查明，被告人虞江**共计买卖对公账户套件183套，其中有41套卖给被告人单树军；其中被告人林若平参与买卖对公账户套件30余套；被告人郝祥文参与买卖对公账户套件15套左右，被告人宋鹏参与买卖对公账户套件10余套。 2019年7月份以来，被告人林若平、宋鹏二人经合谋，由被告人宋鹏负责找人办理对公账户套件，被告人林若平负责出售，所得利益二人均分。后被告人林若平、宋鹏联系被告人董昊、余进超等人共办理了10套对公账户套件，其中被告人董昊以本人名义办理2套并交由被告人宋鹏等人出售，获利人民币1400元；被告人余进超以本人名义办理2套并交由被告人林若平等人出售，获利人民币500元。 期间，被告人郝祥文联系了被告人王文兵等人共办理了8套对公账户套件，其中被告人王文兵以本人名义办理2套，并交由被告人郝祥文出售，获利人民币2000元。被告人郝祥文将该8套对公账户套件以3000元每套的价格交由被告人林若平出售。后被告人林若平以5000元一套的价格将其中的16套对公账户套件出售。 2019年9月19日，义乌市公安局福田派出所民警在台州市路桥区××街××号附近抓获被告人单树军；同年9月27日，在义乌市××街道××区抓获被告人宋鹏、董昊、林若平、余进超；同年10月29日，在义乌市福田派出所大厅抓获被告人竺叶海；同年10月30日，在义乌市××街道××区抓获被告人虞江**；同年12月9日，在义乌市春江路与篁园路口抓获被告人郝祥文、王文兵。 指控认为，被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊、余进超、王文兵的行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人单树军系累犯，被告人董昊系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款之规定予以惩处。 被告人竺叶海对起诉书指控其构成买卖国家机关证件罪罪名没意见，但对指控其买卖数量761套有意见，其总共就买卖了200多套。电脑上的数据不真实，不能作为实际出卖的数额。出卖的部分里面也有一些没有对公账户的。第一种形式通过快递方式的行为是有的，数量是200多套，但其认为这个方式不构成买卖。第二种形式向他人收购再转卖的方式的行为也有的，其只买卖了100多套。对起诉书指控其收买信用卡信息罪罪名有意见。 辩护人郑月婷对起诉书指控的罪名定性没有意见。对指控的数量有意见；对共同犯罪的期间认定有意见；被告人竺叶海应认定为自首；对于帮助马克快递邮寄对公账户套件的部分应认定为从犯；被告人系初犯，因法律意识淡薄，文化程度低无法认识到自己的犯罪行为，社会危害性较小，主观恶性不大。请求法庭对被告人竺叶海从轻处罚。 辩护人宓夏雨对起诉书指控的第一个罪名无异议，对第二个罪名有异议，认为不能认定被告人犯收买信用卡信息罪。类似案件没有认定收买信用卡信息罪，类案应同判。认为数额应认定为三百多套，因手机被扣押无法举证。被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述，系坦白。 被告人单树军对起诉书指控买卖国家机关证件罪事实和罪名没意见，对收买信用卡信息罪名有意见。对起诉书指控的营业执照和对公账户套件761套没意见，电脑上的数据是其帮马克登记的，不能全部认定为犯罪数额。761套中200多套是之前竺叶海已登记在电脑中，其登记了200套，竺叶海带其登记100套，另外的都是其帮马克验货的数额。其本人参与买卖的只有12个法人，总额不会超过50套，每套价格不超过5000元，其和竺叶海收到马克给的3万元后平分。买卖国家机关证件罪应认定其为从犯，其系过失犯罪，不应认定其为累犯。第一个通过快递的方式行为不是买卖行为，第二个收购后转卖的行为，其没有用自己的钱去收购账户卖给马克，都是他自己打钱进来其去收购的，然后邮寄给他，没有卖给他，就是帮他收买。其认为其两个行为都没有买卖。其认为检察院指控其和竺叶海利益分摊是断章取义的，是马克给其和竺叶海发的工资；对于指控其犯收买信用卡信息罪，其认为其没有主观上收买的故意，也没有收买的行为。就算其的行为无意中触犯了这个罪名，也不应该数罪并罚。 辩护人王幼祥认为被告人单树军提出关于第二个罪名定性的问题，是属于法律的认知问题，其尊重被告人本人的意见。请求法庭依法作出公平的判决。即使按照两个罪名处罚，被告人依然有坦白的情节。对于买卖国家机关证件罪被告人是认罪认罚的，这一部分可以从轻处罚。被告人提供的检举线索，请求法庭查证核实。综上，请求法庭对被告人单树军公正判决。 辩护人胡振飞认为被告人单树军只构成买卖国家机关证件罪，不构成收买信用卡信息罪。起诉书提到的761套对公账户只是电脑统计数据，上述套件有五部分组成：第一部分二百多套系2018年9月之前由被告人竺叶海统计记录，与被告人单树军无关；第二部分一百多套是被告人竺叶海带领被告人单树军熟悉收寄流程一起登记的；第三部分二百多套是“马克”收购后把套件寄给被告人单树军并统计记录；第四部分二百多套，“马克”收购后把套件寄给被告人单树军审查后寄出，被告人单树军起代收代付款作用，不是真正的买家；第五部分，涉及12个法人，具体最多48套是被告人单树军自己带人去办理后转卖给“马克”，犯罪数额只能认定这48套。被告人单树军在整个案件过程中起辅助作用，系从犯。 被告人虞江**对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书认定的收买184套他人信用卡有异议，其有否卖给单树军43套已记不清。 辩护人骆春燕对起诉书指控的两个罪名均无异议，但对于起诉书指控买卖数量184套，认为证据不充分。后面补充的证据及证人诸某的证言可看出办理营业执照后是否能完整办理对公账户是不确定的，不完整的套件是不能进行买卖的，故只能认定被告人自认的收购20几套，卖了7套的事实。被告人虞江**无前科劣迹，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，愿意退赃。请求法庭对被告人虞江**从宽处理。 被告人林若平对起诉书指控无异议。 辩护人鲍江对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为被告人林若平无前科，系初犯，归案后如实供述自己的罪行并当庭认罪认罚，帮助被告人虞江**买卖部分应认定为从犯。请求法庭对被告人林若平从轻处罚。 被告人宋鹏对起诉书指控无异议。 辩护人何宇凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。认为被告人宋鹏无前科，系初犯、从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚。请求法庭对被告人宋鹏从轻处罚，给其一个改过自新的机会。 被告人郝祥文对起诉书指控无异议。 辩护人方涛对起诉书指控的罪名及事实均无异议，认为被告人郝祥文系初犯、从犯，无获利，情节轻微，自愿认罪认罚，有子女需要抚养。请求法庭对被告人郝祥文从轻处罚。 被告人董昊对起诉书指控无异议。 辩护人洪丹霞对起诉书指控的罪名及事实均无异议，认为被告人董昊系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退出违法所得并缴纳罚金。被告人董昊介绍3人办理的10本是否应该计入买卖国家机关证件罪请法庭考虑。请求法庭对被告人董昊从轻、从宽处理。 被告人余进超对起诉书指控无异议。 辩护人朱旌对起诉书指控的罪名及事实均无异议，认为被告人余进超系初犯、偶犯，系坦白，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性不大。请求法庭对被告人余进超从轻处罚。 被告人王文兵对起诉书指控无异议。 辩护人吴诤对起诉书指控的罪名及事实均无异议，认为被告人王文兵系初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实供述，自愿认罪认罚，参与买卖数量极少，犯罪情节较轻，愿意缴纳罚金。请求法庭对被告人王文兵从轻处罚并建议适用缓刑。 辩护人王诗涵提出被告人王文兵已退赃，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2018年4、5月份开始，被告人竺叶海与“马克”（身份不详，在逃）合谋，由“马克”从他人处收购对公账户套件（包含营业执照正副本、公司公章、法人章、财务章、对公账户、网银U盾、手机卡、法人身份证复印件），并通过快递寄给被告人竺叶海，由被告人竺叶海对对公账户套件进行检测，无误后再快递到“马克”指点的地址。“马克”分给竺叶海每套对公账户套件人民币200至500元不等的好处费。2018年8月份左右，被告人竺叶海联系被告人单树军加入，两人一起帮助“马克”快递对公账户套件，并约定利益均分。 2018年11月份以来，被告人竺叶海、单树军为谋取更大利益，在义乌、台州、上海等地向被告人虞江**等人以人民币4000元至6000元不等的价格收购对公账户套件后转卖给“马克”牟利。 从被告人单树军处查扣的电脑中载明被告人竺叶海、单树军共寄给“马克”的对公账户套件700余套，其中被告人竺叶海参与邮寄审核对公账户套件200余套；被告人竺叶海、单树军通过向他人收购后转卖的方式销售给“马克”对公账户套件100余套。2019年5月份，被告人竺叶海回老家，被告人单树军去义乌、台州等地继续与“马克”做对公账户的生意。其中2019年7月10日到2019年9月19日期间，被告人单树军与“马克”通过微信沟通，由“马克”出资，被告人单树军负责收取营业执照和对公账户套件并支付相应的款项，审核后邮寄至“马克”指定的地址，共计300余套。 被告人虞江**自2018年4、5月份开始从事买卖对公账户套件的生意。2018年5、6月至2019年6、7月期间，被告人虞江**从虞某1、虞某2、余某、刘某、虞某3、陈某、虞某4处收购了37套营业执照和对公账户套件进行贩卖。2018年11月份，被告人虞江**招募被告人林若平加入，由被告人虞江**负责联系办理对公账户套件人员，被告人林若平负责带人办理营业执照和对公账户套件，再交给被告人虞江**出售牟利。2019年3月份，被告人宋鹏、郝祥文先后加入，帮助被告人虞江**买卖对公账户套件。期间，被告人宋鹏以自己的名义办理4套对公账户套件交由被告人虞江**出售，获利人民币10000元，后被告人宋鹏又联系被告人董昊介绍人员办理对公账户套件，并承诺给其3000元每人的好处费，被告人董昊遂介绍了余峻峰、许成、芦光云至被告人宋鹏处公办理了10套对公账户套件。被告人郝祥文以自己的名义办理了2套对公账户套件交由被告人虞江**出售，获利人民币4500元，后被告人郝祥文联系了徐某等人办理了15套对公账户套件。被告人虞江**将办理好的对公账户套件以4500元每套的价格出售给被告人单树军等人。 被告人虞江**共计买卖对公账户套件100余套左右，其中有数十套卖给被告人单树军；其中被告人林若平参与买卖对公账户套件30余套；被告人郝祥文参与买卖对公账户套件15套左右，被告人宋鹏参与买卖对公账户套件10余套。 2019年7月份以来，被告人林若平、宋鹏二人经合谋，由被告人宋鹏负责找人办理对公账户套件，被告人林若平负责出售，所得利益二人均分。后被告人林若平、宋鹏联系被告人董昊、余进超等人共办理了10套对公账户套件，其中被告人董昊以本人名义办理2套并交由被告人宋鹏等人出售，获利人民币1400元；被告人余进超以本人名义办理2套并交由被告人林若平等人出售，获利人民币500元。 期间，被告人郝祥文联系了被告人王文兵等人共办理了8套对公账户套件，其中被告人王文兵以本人名义办理2套，并交由被告人郝祥文出售，获利人民币2000元。被告人郝祥文将该8套对公账户套件以3000元每套的价格交由被告人林若平出售。后被告人林若平以5000元一套的价格将上述16套对公账户套件出售。 2019年9月19日，义乌市公安局福田派出所民警在台州市路桥区××街××号附近抓获被告人单树军；同年9月27日，在义乌市××街道××区抓获被告人宋鹏、董昊、林若平、余进超；同年10月29日，在义乌市福田派出所大厅抓获来打探被告人单树军案情的被告人竺叶海；同年10月30日，在义乌市××街道××区抓获被告人虞江**；同年12月9日，在义乌市春江路与篁园路口抓获被告人郝祥文、王文兵。 公安机关从被告人竺叶海处扣押手机2只、从被告人单树军处扣押手机8只、笔记本电脑3台、对公账户套件60套（每套用塑料袋包装，内有营业执照正副本、公章3枚、电话卡1张）、从被告人虞江**处扣押笔记本电脑1台、手机2只、营业执照正副本2套、营业执照和对公账户套件5套（1套内含有营业执照正副本、银行卡、公章、相关凭证等物品）、公章15套（每套含公章2－3枚，其中有公章及法人公章）、从被告人余进超处扣押手机1只、从被告人董昊处扣押手机4只、笔记本电脑1台、从被告人宋鹏处扣押手机2只、营业执照12套（内含营业执照、印章、对公账户）、账本1本（记录办理过营业执照人员登记的信息）、从被告人林若平处扣押手机2只、营业执照5套（内含营业执照正副本、印章）、印章10套（包括公司印章及法人印章）。 2020年11月17日，被告人董昊向本院退出违法所得人民币5900元；2020年11月18日，被告人王文兵向本院退出违法所得人民币2000元；2021年1月13日，被告人余进超退出违法所得人民币500元。 被告人郝祥文、董昊、余进超、王文兵自愿认罪认罚，被告人郝祥文同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，数罪并罚有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金的量刑建议；被告人董昊同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，数罪并罚有期徒刑一年六个月至二年二个月，并处罚金的量刑建议；被告人余进超同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件证判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议；被告人王文兵同意公诉机关提出的对其犯买卖国家机关证件证判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议。且均在认罪认罚具结书上签字具结。 证明上述事实的证据有： 1、被告人竺叶海的供述及辨认笔录，证实在2019年10月29日16时许，其陪着姑父单祖南到义乌市公安局福田派出所了解单树军的情况，派出所工作人员向其询问得知其叫竺叶海后就将其带进派出所的待处室，当天其未供述有从事买卖营业执照和对公账户套件的事情。从2018年8月，其看到“马克”在网上发广告买对公账户套件，其觉得可行后就添加了“马克”的微信决定与“马克”合作，后因其来不久其做就找其表哥单对军一起做，约定收入均分。最开始“马克”让其和单树军负责接发快递，由“马克”联系好人将办好的营业执照和对公账户套件邮寄到其和单树军处，后由其们对收到的对公账户进行检验，核实查验套件内的营业执照正副本、公司及法人印章、单位结算卡、Ｕ盾、手机卡这些东西是否齐全，测试能否正常转账，均可以的话就由“马克”将邮寄地址发过来，由其和单树军将对应的材料邮寄到收货点即可，每套可从“马克”处拿到200-500元的费用。从2018年11月开始，“马克”让其和单树军多赚钱，让其们去收对公账户套件，收购来后以4500元到6000元不等的价格再转卖给“马克”。之后“马克”还把其和单树军拉到一些参与买卖营业执照和对公账户套件人的微信群里，之后其们联系了“一展”（微信号×××ＷＣ）和“眼镜”等人，在微信上主要由单树军操作。其们从“眼镜”处收了4套对公账户套件，微信昵称“一展”的人卖给其10几套对公账户套件，微信昵称“锄禾”（微信号×××44）的人卖给其2、3套对公账户套件，微信昵称“昨天，今天，明天”（微信号×××38）的人卖给其2、3套对公账户套件的事实。从2018年8月至2019年4、5月期间，其和单树军一起共给“马克”转寄了300余套对公账户套件，加上其和单树军合伙从网上收或找人做了转卖的100多套对公账户套件，以上二项加起来共有400余套均已邮寄出去。2019年4月其与单树军住在一起一个多月，2019年5月份其回嵊州老家，单树军去义乌跟“马克”继续做收对公账户的生意。南通那边的营业执照也有10来套买来过转卖给“马克”。单树军电脑上的交易记录不全是其和他参与的，其离开后单树军转给其的钱都是单树军归还给其的借款。经过其辨认，被告人虞江**就是“一展”的事实； 2、被告人单树军的供述及其辨认笔录，证实其从2018年8、9月份，其表弟竺叶海让其到义乌帮忙寄快递，其到后发现快递的东西是营业执照和对公账户套件，是根据一个叫“马克”的人指示寄出去的，当时“马克”答应给其和竺叶海每套200元到500元的好处费，后来其和竺叶海单独收购营业执照信息再转卖给“马克”，其在义乌寄出去100多套营业执照和对公账户套件信息，价钱是4500元/套，钱都是其联系好后，由“马克”转给其的，后因为义乌办理营业执照的周期变长了，其就到台州继续做这个生意。如果是其找来的人来办理营业执照的，其给中介3000元，自己再向“马克”收500元好处费。同其联系的还有“二爷”是中介，介绍人过来办理营业执照，“台州”虞江**是其下家，其电脑里登记义乌的营业执照和对公账户套件大部分是虞江**卖给其的，总数有200多套，价格都是4500元/套，其在401房间里搜出的10套营业执照和对公账户套件都是虞江**在其被抓前一天拿过来的。其被查扣的笔记本电脑里记录的1000多套营业执照都是其与竺叶海帮助“马克”快递或者收购后转卖给“马克”的。到2019年9月其被抓那天为止，都是与竺叶海合伙做营业执照和对公账户买卖生意的，其共获利10万元左右，竺叶海获利十几万元，总账比其多一些。从其电脑里查到的南通开头的营业执照和对公账户都是南通的二帮人送到义乌卖给其的，只有将近30套不是他们卖给其的。“台州”虞江**将营业执照和对公账户套件200套左右送到义乌和台州卖给其，每套4500元的事实。起诉书指控的761套对公账户套件是其被查扣的电脑中登记的数额，但不全是其的犯罪数额。761套中200多套是之前竺叶海已登记在电脑中，其登记了200套，竺叶海带其登记100套，另外的都是其帮马克验货的数额。经过其辨认，9号照片中的男子虞江**即为卖营业执照给其的“台州”的事实； 3、被告人虞江**的供述及辨认笔录，证实2018开始其发现天猫店铺注册时需要营业执照，通过转让营业执照可以赚钱，其就找老乡买营业执照，然后再转卖。其找了林若平、郝祥文、宋鹏来义乌办理营业执照和对公账户（具体有营业执照正副本、公章、基本户、U盾、手机卡等），其付给法人1000元/套，给林若平、郝祥文、宋鹏1000元中介费，一般要求一个法人办3、4套给其。去买了十几二十套，收购价为二千或二千多，通过天猫群以3000元每套价格卖掉，他是来义乌拿的，其共卖了7套，只用现金给了3套或4套的钱，余款未付。林若平是其叫来的，宋鹏是林若平叫来的，郝祥文是自己找来的事实；经过被告人虞江**辨认，被告人单树军即为向其购买7套营业执照的人； 4、被告人林若平的供述，证实2018年10月，老乡虞江**叫其跟着他干活，保底工资一万元。到义乌后，虞江**拿着其的身份信息办理出5套营业执照和对公账户套件，并告诉其他已将上述东西卖掉了但没给其钱。后虞江**让其帮他找人办理营业执照和对公账户套件（包括U盾、银行卡、公司及法人印章、营业执照正副本、银行票据等），虞江**给其1000元/套的费用，办好后其将整套资料给虞江**。后其就跟着虞江**做这个生意，其主要是帮虞江**跑腿，带着介绍过来的人去办理营业执照和对公账户套件，到2019年春节前至少帮虞江**给20人办理了营业执照和对公账户套件，每人最少办2套，最多可办理5套。其共帮虞江**办理了60套以上的营业执照和对公账户套件。到年底虞江**给其3万元，其中包括其一辆面包车转给他的钱和工资。到2019年3月（春节过后）时虞江**叫其可以多叫个人来做这个事情，其就叫宋鹏一起来做这个事情，虞江**中来同学郝祥文，宋鹏和我做一样的事情，也是开开车，带带人。虞江**当时和其们约定按办理一套给1000元提成，办的越多给的越多。宋鹏来后其就没怎么帮虞江**做了，从2019年7月开始，郝祥文和宋鹏觉得没钱赚就散伙了，其和宋鹏开始自己做这个生意，主要是由宋鹏负责联系人办理营业执照，其负责去卖。其办理12套营业执照和对公账户套件，到广州按每套5000元卖掉8套，还有4套放在家里未卖掉。其还帮郝祥文卖掉8套，每套给他4500元，其共卖到广州16套营业执照和对公账户套件（含郝祥文的8套、陈凯2套、董昊2套、余进超2套、杨可2套）的事实； 5、被告人宋鹏的供述，证实2019年4、5月时，其同学林若平让其到义乌来认识了虞江**，虞江**问其是否以其本人名义开4套营业执照和对公账户套件出来并愿意支付其1万元的费用，其同意后将做好的营业执照和对公账户套件（包括营业执照正副本、公司印章、法人章、财务章、手机卡、单位结算卡、2个U盾及银行的一些票据）给了虞江**，虞江**如数支付了1万元的费用。2019年5月时虞江**问其是否愿意跟着其赚钱，让其介绍人过来帮忙办理营业执照和对公账户套件，会给其好处费，其就介绍余峻峰和刘平福去办理，因刘平福个人形象不好未办成。余俊峰办出来4套其均给了虞江**，虞江**付给其2000元。后其朋友董昊给其介绍许成、曹春峰、刘玉平3人给其，曹春峰办理了4套，许成办理了2套，刘玉平未办理。其将上述6套给了虞江**，虞江**每套给其1000元。2019年7月时，其和林若平发现找人办对公账户被虞江**收去后赚不到多少钱就决定二个自己做，赚到钱对半分，后找了陈凯、杨可、余进超、董昊，每个人办出2套共8套，收购价每套3000元，林若平去广州卖掉，钱还没分。其共获利18000元的事实； 6、被告人郝祥文的供述，证实2019年3月时，其到义乌找老乡虞江**，想跟着他做事。其到后虞江**让其用自己的身份信息去工商部门办理了2个营业执照后到建行办理了相应的对公账户，其将上述材料交给虞江**，虞江**还让其将吴斌的2套营业执照过户到其名下虞江**给其4500元。后虞江**介绍林若平、宋鹏和其认识，他俩也是做买卖营业执照和对公账户这个生意的，其就跟着他俩跑业务，帮虞江**把客户从火车站接来，带到银行办下手续。做好的对公账户套件都是虞江**拿去卖的，刚开始虞江**说好会给其好处费每套500元到1500元，但没给过钱。虞江**在教其做营业执照的事情时让其统一口径，跟来办理营业执照和对公账户套件的人说是办贷款的，其实拿到的营业执照和对公账户套件拿到后都是虞江**拿去卖掉的。2019年7月后其和林若平、宋鹏跟虞江**分开了，林若平、宋鹏合伙，其开始单干，其共办理了8套营业执照和对公账户套件（陆燕春、吴晓昊、彭梦龙、王文兵，其中王文兵以2000元卖给其的）卖给林若平，原约定每套3500元，但他说被骗了，付给其17000元的事实； 7、被告人董昊的供述，证实2019年4、5月时，宋鹏问其能否介绍人过来帮忙办理营业执照和对公账户套件（含对公账户的结算银行卡、U盾、密码、营业执照正副本、公司公章、法人章、财务章、绑定手机卡、一些其他材料），会给其好处费，其就介绍余峻峰、许成、芦光云3人去宋鹏处办理上述资料，后宋鹏付给其好处费4500元。2019年8、9月，宋鹏又找其，其用自己的身份信息办理了2套营业执照和对公账户给宋鹏，宋鹏给其1400元。其去办卡时是和宋鹏、陈凯、余进超一起去，陈凯走了，其他人都被公安机关抓住了。其知道宋鹏是和林若平一起做这个生意的，好像是给一个姓虞的老板打工的事实； 8、被告人余进超的供述，证实2019年7月，老乡林若平让其到义乌办理营业执照和对公账户，其到义乌后宋鹏带其办理出一本义乌市约题贸易有限公司的营业执照，还带其到银行办理了一个对公账户，林若平只给其车费，其就回老家了。2019年8月，林若平又让其到义乌，宋鹏又带其办理了义乌市舍奥商贸有限公司的营业执照和对公账户，后林若平转给其500元，上述材料都是林若平他们拿去卖的，营业执照和对公账户套件包括营业执照正副本、公司及法人印章、银行卡U盾、一些相关票据、一个手机卡； 9、被告人王文兵的供述，证实2019年7月时，其因没钱就联系郝祥文，其知道郝祥文在买卖营业执照和对公账户套件，就想办理2本营业执照和对公账户卖钱。郝祥文同意后就带办理了2本营业执照和对公账户套件（包括营业执照正副本、公司印章、法人私章、银行卡U盾以及一些相关的票据）卖给他，名称分别是义乌市魅蝴服饰有限公司和义乌市望果贸易有限公司，郝祥文跟其说拿去卖给林若平，郝祥文给其2000元钱的事实； 10、证人诸某的证言及其提供的数据表格、微信聊天记录、微信转账记录及辨认笔录，证实其在义乌开设俨信企业管理咨询公司。2018年3、4月开始，虞江**（微信昵称“厚积薄发”）开始找其公司代办营业执照。虞江**直接拿了一些人的身份证、委托书到其公司或者微信发给其办理，其公司给虞江**及其手下人共办理了200多套营业执照，现其电脑中还保存的有172套（内含徐某4套、余峻峰4套、芦光云5套、曹春峰4套、许成3套、陈某7套、虞某34套、刘某5套、余某5套、虞某22套、虞某41套、张云飞2套、虞某14套、柳玉平4套、陈凯4套等），被告人宋鹏、郝祥文、林若平是虞江**手下的人。2019年6、7月开始宋鹏他自己单干了，单独来找其办理过营业执照十几套及主要由虞江**、郝祥文、宋鹏、林若平等人在其公司办理营业执照的情况，法人的名字其中有董昊、杨可、芦光云、曹春峰、刘玉平、余峻峰等人。被告人郝祥文在其店里办理的营业执照10多份（包括王文兵2套、董昊2套），被告人宋鹏在其店里办理营业执照数十几份以及诸某提供的材料可证实虞江**等人办理营业执照的详细信息及部分转账记录；经过其辨认，其辨认出被告人虞江**、郝祥文、宋鹏、林若平； 11、证人卞某的证言及其提供的账本、聊天记录照片、转账记录照片、刻章登记表和接受证据材料清单，证实其在义乌市××街道××街开刻字店。虞江**是其老乡。2018年3、4月时，虞江**联系其称要办营业执照，其介绍诸某给他。之后虞江**都是在诸某处办好营业执照再到其处刻章。2019年春节前后，虞江**分别带了郝祥文、宋鹏、林若平几个人到其店里，称这几个人是给其干活的，虞江**及其下面的人共从其处刻了200多套印章，现保存的印章名称有123套的事实； 12、证人徐某的证言，证实其通过中介认识郝祥文，他称可以帮助其贷款，后其通过郝祥文办理出来了4套营业执照，名称分别是义乌市珂蜜五金工具有限公司、义乌市墨俞商贸有限公司、义乌泽艳服饰有限公司、义乌市库图服饰有限公司，有2套其去开过对公账户，但贷款没在办下来，后来是郝祥文说出事了让其注销银行的对公账户的事实； 13、证人汪某1的证言，证实其在2018底时，朋友朱江伟让其办银行卡和Ｕ盾，办出来1套给其3900元，支付方式为每个月给1300元，三个月后朱江伟他们会自己注销，其用自己的名字办了2套卖给朱江伟，还用汪某2、吴某、朱联发、朱联跟、姜荣平、何田根、顾景峰等人名义共办了30套银行套件卖给朱江伟，费用都是一样的。除了父母汪某2、吴某未给过钱，其他人都是2600元／套买来的，其卖给朱江伟的30套银行套件中的9套是送到陈晓峰那里的，有4套是黄炜炜给其地址让其寄到杭州，剩下的是“星星”安排人到其处拿走的事实；另外陈晓峰拿过其身份证，说公司要用一个礼拜，后陈晓峰将其带到北苑街道梦娜附近一个办公大楼，在里面陈晓峰让其在一张纸上签了名字的事实； 14、证人张某的证言，证实今年三月份，白胖子找其去办理营业执照，每本给其700元钱，其办理了3本营业执照，分别是义乌市瑞喜商贸有限公司、义乌市熠煌商贸有限公司、义乌市熠德商贸有限公司。 15、证人周某的证言，证实其和朱某在2018年6月合伙开了南通天佑财物咨询有限公司，其为法人。公司开了大半年都没什么生意，朱某在网上发现买卖营业执照和对公账户套件的生意，虽然犯法但判的都较轻，所以二人就开始做这个生意。直到2019年年初，朱某认识了客户胡云飞之后才好起来，胡支飞介绍开公司的法人过来，由其公司带法人去相关部门办理营业执照，后期的事情由胡云飞本人弄的。2019年其和朱某、胡云飞商量后决定由其公司找中介介绍法人，由公司再带法人到工商局、银行等部门办理相关业务，即办理出整套的营业执照和对公账户套件，再卖到义乌、上海等地，常州也有卖过。每套价格是4500元到5000元不等。其和朱某拿净利润的一半，另一半给胡云飞。营业执照和对公账户套件卖给2个比较瘦小长得很像的人（经过其辨认，分别是单树军和竺叶海），其中一个微信名叫“独孤小败”，总共有100多套。买卖营业执照和对公账户套件陈红勤也是参与进来，所有的法人都是他介绍过来的，他与我、朱某按套件获的好处五五分成。其共分得好处费十几万元。到2019年5、6月份时，其去过义乌一次，是胡云飞和朱某先去的，其后去的，让其送十几套营业执照和对公账户套件。2019年9月份其和朱某散伙了，其听说朱某和胡云飞二人还是在做这个生意的事实； 16、证人朱某的证言及辨认笔录，证实其与周某合伙成立公司，由周某担任公司法人，双方约定公司净利润二人平分。公司成立之初最多的业务是代办营业执照，其次是带法人去银行开公司账户，还有就是代办税务和代理记账。大概在2018年底时，其在微信上认识一个叫“独孤小败”的人，聊天时知道这个“独孤小败”就是专门做买卖营业执照和对公账户套件的人。由于公司做的中介生意不是很好，其和周某商量好也去做买卖营业执照和对公账户套件的事情。与之前认识介绍办理公司法人的中介陈红勤联系要求其介绍法人给其公司，每介绍一个法人给陈红勤5000元好处费，一个法人至少可以办理2套营业执照和对公账户套件。其公司将办理好的营业执照和对公账户套件卖给“独孤小败”，其和周某、陈红勤共办理出50余套营业执照和对公账户套件拿到上海卖给“独孤小败”，每套的价格是4500元到5000元之间。2019年春节前后认识了胡云飞，他也在做营业执照和对公账户套件买卖生意，胡云飞找到其公司办理营业执照后知道其和周某也在做这个生意，要求其介绍上家给他，其就介绍和“独孤小败”一起的姓单的人（与“独孤小败”长得很像）给他，其们和胡云飞自卖各自的，后来其和胡云飞还到台州给姓单的送过套件。其和周某共卖给姓单的和“独孤小败”营业执照正副本、公司法人印章、银行的相关票据、网银盾和结算卡、手机卡套件超过100套，其办理的营业执照均为南通开头的事实；经过朱某辨认出姓单的即为被告人单树军及辨认出胡云飞的事实； 17、情况说明，证实公安机关在办理楼君剑等人妨害信用卡管理案时抓获涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人周某、朱某，其二人在2018年11月至2019年8月期间共办理出100余套营业执照和对公账户套件并售卖给被告人竺叶海、单树军的事实； 18、证人虞某1的证言，证实2019年6、7月时，虞江**找到其告诉其有个赚钱的路子，让其去办营业执照和对公账户出来，办出来的话可给其每套500元的好处费。其去工商局办理了相关的手续，还去刻章店拿了印章，后到银行办理出来相关的账户，总共办了4套以1000元卖给虞江**，公司名称分别是义乌市霖薇服饰有限公司、义乌市虞某1服饰有限公司、义乌市瑜亮五金工具有限公司、义乌市熙乡服饰有限公司，后因与虞江**吵架，其就将其中的2套扔出去了，至于虞江**有无去补办其就不清楚的事实； 19、证人虞某2的证言，证实虞江**找到其就办理出来营业执照可以去贷款，其在办理时虞江**说即使不能贷款，也可以将营业执照和对公账户套件卖给他，每套500元。虞江**带其办理了3套营业执照和对公账户套件后直接拿走了，钱也没给过其。公司的名称分别是义乌市备湖贸易有限公司、义乌市托合饰品有限公司、义乌市醋飞日用品有限公司的事实； 20、证人余某的证言，证实2018年5、6月时，虞江**在上海问其是否缺钱，其有路子赚钱，让其去办理营业执照和对公账户套件开天猫店，会给其每套1000元好处费，后来其办出10套营业执照和对公账户套件，根本没有说天猫店的事情，虞江**就是让其办出后售卖给他，付给其1万元，公司的名称分别是义乌市明智日用品有限公司、义乌市库帆汽车用品有限公司、义乌市珂答化妆品有限公司、义乌市横风汽车用品有限公司、义乌市多翔厨房用品有限公司、义乌市品昇食品有限公司、义乌市繁智家用电器有限公司、义乌市凡然化妆品有限公司、义乌市优谨日用品有限公司、义乌市画蓉灯具有限公司的事实； 21、证人刘某的证言，证实2018年5、6月时，虞江**在上海时问其是否没事干缺钱，他说有路子可以办营业执照贷款，其就跟他到义乌办理出来3套营业执照和对公账户套件，办好后虞江**说不能贷款了，让其将3套营业执照和对公账户套件都给他，他可以给其2600元，其就同意了。公司的名称分别是义乌市谷时贸易有限公司、义乌市帽冒化妆品有限公司、义乌市聪画日用品有限公司的事实； 22、证人虞某3的证言，证实2018年5、6月时，虞江**让其帮他注册营业做天猫用，见面后他说这个营业执照这些办下来卖给他好了，每套500元到800元。虞江**带其在义乌注册了4套营业执照，后去银行开了账户，材料都被虞江**拿走了，之前说好的好处费一分钱都未给其。其公司的名称分别是义乌市敏源工艺品有限公司、义乌市祥杰日用品有限公司、义乌市满荷体育用品有限公司、义乌市麦匹贸易有限公司的事实； 23、证人陈某的证言，证实其同学虞某4说有个老乡在营业执照和对公账户套件，每套1200元，其就心动了。后碰到虞江**就问了这个事情，虞江**说这个东西可以贷款的，东西是正规的，后其听虞江**的话后到义乌办理出来6套营业执照和对公账户套件，以每套1200元卖给虞江**，共得款7200元，公司名称分别是义乌市百授商贸有限公司、义乌市街答贸易有限公司、义乌市公雨厨房用品有限公司、义乌市虞宾纺织有限公司、义乌市易俞家居用品有限公司、义乌市名集厨房用品有限公司的事实； 24、证人虞某4的证言，证实2018年6、7月时，其碰到老乡虞江**，他问其是否缺钱并说他有路子介绍给其，说办营业执照贷款。其到义乌后给虞江**办理了7套营业执照和对公账户套件，他又说不能贷款池，让其将办出的营业执照和对公账户套件1500元每套卖给他，但其实际只收到2500元，虞江**承诺的还差其1万元。其公司名称分别是义乌市魅泽化妆品有限公司、义乌市竹华服饰有限公司、义乌市立魅纺织品有限公司、义乌市彬昇家居用品有限公司、义乌市羽智电器有限公司、义乌市多睿装饰材料有限公司、义乌市固田服饰有限公司的事实； 25、搜查笔录、电子勘验检察笔录、电脑电子数据、扣押决定书、扣押清单、对公账户套装信息、已售营业执照信息，调取证据清单，部分对公账户流水明细单。证实2019年9月19日，义乌市公安局福田派出所民警在台州市路桥区××街××号后门附近抓获被告人单树军，从其身上查扣苹果手机2只、2套营业执照及对公账户套件，对被告人单树军位于台州路桥区××街××号××房进行搜查，查扣笔记本电脑3台、手机6只及用塑料袋包装好的装有营业执照正副本、公章等物的塑料袋10个，对公账户套件10套。在被告人单树军位于台州市路桥区××街××号××室的租房内查获48套对公账户套件，在被告人单树军位于查扣的涉案手品均已被扣押，从查处的电脑内下载已售营业执照信息，被告人单树军倒卖的部分对公账户已被实际使用的情况，其登记收购的营业执照的人员信息，其中2019年1月26日，汪某1名下登记的金华市成启商贸有限公司，张某名下登记的义乌市熠煌商贸有限公司，宋鹏名下登记的义乌市聚景户外用品有限公司，成立时间为2019年4月17日；义乌市稠熙服饰有限公司，成立时间为2019年4月17日的事实； 26、情况说明、浙江省企业基本信息查询，证实公安机关从被告人单树军查扣的电脑中提取的5套营业执照已办理，信息与义乌市政服务下载内容一致，宋鹏、董昊买卖的营业执照8套，信息与网上信息一致的事实； 27、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年9月27日，公安机关对被告人余进超位于义乌市××街道××栋××室进行搜查，查获营业执照套件（为被告人宋鹏所有），其中有芦光云营业执照2套，余进超营业执照1套、董昊营业执照2套的事实；从被告人林若平位于义乌市××街道××栋××单元××室××营业执照（3套为林若平本人身份办理）的事实；公安机关对义乌市××街道××单元××室进行搜查，被告人宋鹏、董昊、林若平均在现场，从现场查获营业执照2套，从宋鹏住处查扣账本一本的事实； 28、从被告人单树军的红色（实为粉红色）苹果手机中提取到2019年3月26日至2019年9月19日期间拍摄的照片中有营业执照和对公账户套件共400余份；该手机中被告人单树军与“马克”的微信聊天记录，证实2019年7月10日至2019年9月19日期间涉及到买卖营业执照和对公账户套件有300余套的事实； 29、情况说明、行政处罚决定书、受案登记表，证实经公安机关调查，被告人单树军提出检举揭发他人犯罪的线索无法查实。 30、情况说明，证实经公安机关勘查，被告人竺叶海被扣的手机中没有提取到被告人竺叶海在第二次庭审中提到其与其他人微信聊天记录中的相关资料； 31、调取证据清单，证实有91家公司是南通开头的事实； 证实上述事实的证据还有扣押决定书，扣押清单，对公账户套装信息，已售营业执照信息，部分对公账户流水明细单，电子证据检查工作记录，电脑电子数据，被告人单树军的前科刑事判决书，退赃票据，认罪认罚具结书，到案经过，身份证明等在卷佐证。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，足以认定。 有关被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊买卖对公账户套件的行为，是否构成收买信用卡信息罪的问题。经查，各被告人的供述及证人证言及均证实各被告人积极参与收买对公账户套件，其买卖的对公账户套件中包含营业执照正副本、公司印章、法人私章、银行卡U盾以及一些相关的票据，上述材料均属于信用卡的相关信息，各被告人的收购行为，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为已符合收买信用卡信息罪的构成要件，均应当以收买信用卡信息罪定罪处罚。各被告人及各辩护人提出被告人的行为不构成收买信用卡信息罪的辩解及辩护意见与本院查明事实及法律规定不符，均不予采信。 公诉机关指控2019年5月后被告人竺叶海与被告人单树军仍系共同犯罪的指控，证据不足，不予支持。被告人竺叶海的相关辩解及辩护人的相关辩护意见均予以采信。 有关各被告人的犯罪数额问题，均按照有利于各被告人据实认定。 被告人单树军及辩护人胡振飞提出只能认定买卖国家机关证件数量为48套的辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。 辩护人骆春燕提出被告人虞江**的犯罪数额应按其自认的收买20几套，卖掉7套计算的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。 本院认为，被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊、余进超、王文兵买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人竺叶海、单树军、虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人虞江**起主要作用，系主犯。被告人林若平、宋鹏、郝祥文、董昊起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人单树军、竺叶海，虞江**、林若平、宋鹏、郝祥文、董昊一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郝祥文、董昊、余进超、王文兵归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人林若平、宋鹏归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人单树军因前罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人单树军检举揭发他人涉嫌犯罪线索，经公安机关调查，无法查证属实，依法不能认定为立功。被告人竺叶海主动到公安机关是为了打探被告人单树军的案情，而不是投案，其系被公安机关发现后被抓获归案，依法不能认定为自首。辩护人郑月婷提出应认定被告人竺叶海系自首的辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。辩护人提出被告人竺叶海、虞江**系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。各辩护人提出被告人林若平、宋鹏、郝祥文无前科，系初犯，帮助被告人虞江**部分应认定为从犯，认罪态度好，被告人郝祥文当庭自愿认罪认罚，请求对各被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人董昊系初犯、从犯，已退出违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人余进超、王文兵系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，已退出违法所得，请求从轻处罚，建议对被告人王文兵适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人竺叶海犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年10月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人单树军犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2026年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人虞江**犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年4月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人林若平犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2024年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人宋鹏犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人郝祥文犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2023年11月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人董昊犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人余进超犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人王文兵犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、扣押在案的被告人董昊、余进超、王文兵的违法所得共计人民币8400元予以没收，上缴国库。追缴被告人宋鹏的违法所得人民币10000元，被告人郝祥文的违法所得人民币4500元。扣押在案的其他物品，由扣押单位义乌市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐翠英 人民陪审员  姚丽芳 人民陪审员  杨来芳 二〇二一年一月十五日 代书 记员  朱玉颖 代书 记员  方向荣 代书 记员  何亮亮