浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初607号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人覃福吉，男，1993年7月20日出生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，大专文化程度，驾驶员，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁海县公安局刑事拘留，同年10月17日变更为取保候审，2020年10月17日由宁海县人民检察院取保候审。 辩护人朱燕，浙江匡明律师事务所律师。 被告人覃山，男，1995年9月12日出生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，小学文化程度，驾驶员，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年10月17日变更为取保候审，2020年10月17日由宁海县人民检察院取保候审。 辩护人姜亮，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人唐运情，男，1991年11月14日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，壮族，初中文化程度，驾驶员，住广西壮族自治区都安瑶族自治县。2010年7月29日因犯盗窃罪被广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2011年1月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被宁海县公安局刑事拘留，同年10月17日变更为取保候审，2020年10月17日由宁海县人民检察院决定取保候审，2021年1月29日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人王海兵，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县援助中心指派。 辩护人王晓旭，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕2052号起诉书指控被告人覃福吉、覃山、唐运情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员童晓迪出庭支持公诉，被告人覃福吉、覃山、唐运情及辩护人朱燕、姜亮、王海兵、王晓旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2004年开始，韦景万、李科贤、林之南（均另案处理）等人以非法占有为目的，虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”购买“股票”的方式进行诈骗。期间，韦景万雇佣被告人覃福吉、覃山、唐运情等人为驾驶员，为其诈骗掩饰，具体犯罪事实如下： 1.2016年4月至2017年5月、2017年年底至2019年1月被告人覃福吉为韦景万提供驾驶服务。在工作期间，被告人覃福吉明知是犯罪所得，帮助韦景万取现人民币115.8万元。 2.2016年初至2017年8月、2018年7月至2019年8月，被告人覃山为韦景万提供驾驶服务等。在工作期间，被告人覃山明知是犯罪所得，帮助韦景万取现人民币4万元。 3.2016年10月至2019年8月，被告人唐运情为韦景万提供驾驶服务。在工作期间，被告人唐运情明知是犯罪所得，帮助韦景万取现人民币2万元。 被告人覃福吉、唐运情、覃山分别于2019年9月10日、11日、12日被抓获到案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人覃福吉、覃山、唐运情明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，被告人覃福吉情节严重，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各自的刑事责任。被告人覃福吉自愿认罪认罚，被告人覃山、唐运情能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议判处被告人覃福吉有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人覃山有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人唐运情拘役五个月，并处罚金。后根据被告人唐运情的犯罪情节及悔罪表现，调整量刑建议为拘役三个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人覃福吉对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人朱燕提出，被告人覃福吉应认定具有如实供述情节，并从轻处罚。被告人覃福吉系初犯，因韦景万系其伯父，遂至韦景万处担任驾驶员，又因社会经验欠缺，按照韦景万的指示取款，事中意识到韦景万可能从事违法犯罪活动，中途辞职，后因经济紧张，才重新应聘至韦景万处工作，事后仅帮助取款2次，社会危害性及人身危险性较小。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人覃山对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人姜亮提出，被告人覃山能如实供述犯罪事实，因其父亲与韦景万相识，经介绍担任韦景万的驾驶员。期间，被告人覃山仅帮助韦景万取款2次，除作为驾驶员的劳务报酬外，并未从帮助取现行为中获利，主观恶性较小。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人唐运情对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王海兵提出，被告人唐运情能如实供述犯罪事实，仅帮助韦景万取款1次，并未从取款行为中获利，虽有盗窃前科，但本次犯罪情节轻微。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2004年开始，韦景万、李科贤等人以非法占有为目的，虚构“国际梅花协会”组织，以“民族资产解冻”需购买“股票”的方式实施诈骗。2016年至2019年期间，被告人覃福吉、覃山、唐运情作为韦景万的驾驶员，明知韦景万所持有的韦景猛工商银行卡内存款系违法犯罪所得，仍帮助取现转移。具体犯罪事实如下： 1.2016年4月至2017年5月、2017年年底至2019年1月被告人覃福吉为韦景万提供驾驶服务期间，经银行柜台人员多次提示可能涉及洗钱后，仍帮助韦景万取现人民币115.8万元。 2.2016年初至2017年8月、2018年7月至2019年8月，被告人覃山为韦景万提供驾驶服务期间，帮助韦景万取现人民币4万元。 3.2019年2月9日，被告人唐运情为韦景万提供驾驶服务期间，帮助韦景万取现人民币2万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人覃福吉、覃山、唐运情的供述和辩解，同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李秀芬、黄少娟、李秀芬、何光培、韦景猛的供述和辩解，辨认笔录及照片，被害人林某、田某、刘某、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及扣押清单，银行交易明细，情况说明等证据证实，足以认定。 另查明，2019年9月9日，被告人覃福吉被公安机关抓获归案，2019年9月10日，被告人唐运情被公安机关抓获归案，2019年9月11日，被告人覃山被公安机关抓获归案。2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.到案经过，证明覃福吉、唐运情、覃山分别于2019年9月9日、9月10日、9月11日被公安机关抓获归案的情况。 2.起诉书，证明2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 3.刑事判决书及刑满释放证明书，证明唐运情的前科劣迹情况。 4.人口信息表，证明覃福吉、覃山、唐运情及其他涉案人员的身份情况。 本院认为，被告人覃福吉、覃山、唐运情明知是违法犯罪所得仍予以转移，其中覃福吉情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃山、唐运情能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人覃福吉自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据被告人覃福吉、覃山的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。各辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人覃福吉在公安机关已经掌握其犯罪线索后，仍隐瞒其帮助取现的金额及次数，且否认其主观明知所取款项系违法所得，不应认定如实供述，相关辩护意见，于法不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。对被告人覃福吉，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人覃山，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人唐运情，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人覃福吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人覃山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人唐运情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月29日起至2021年4月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  单均燕 人民陪审员  李云波 二〇二一年一月二十九日 代书 记员  蒋婷婷