江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1453号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人郭文建，男，1989年6月27日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省嘉禾县。因本案于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人储红波，江苏衡立律师事务所律师。辩护人蔡登辉，江苏衡立律师事务所律师。被告人钟会明，男，1989年10月1日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省安远县。因本案于2020年9月26日被抓获，9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人潘梅，甘肃昶泰律师事务所律师。被告人郑孟乾，男，1996年2月18日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省遂溪县。因本案于2020年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人谈立强，江苏锦云律师事务所律师。被告人郑旭武，男，1996年3月9日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省遂溪县。因本案于2020年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人郑华俊，男，2000年2月20日出生于广东省遂溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省遂溪县。因本案于2020年10月20日被宜兴市公安局决定取保候审。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）1521号起诉书指控被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月8日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张思明出庭支持公诉，被告人郭文建及其辩护人储红波、蔡登辉、被告人钟会明及其辩护人潘梅、被告人郑孟乾及其辩护人谈立强、被告人郑旭武、郑华俊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年9月，被告人郭文建明知自己帮助上游转账回款的资金系犯罪所得，仍联系被告人钟会明，以支付手续费的形式让其进行转账、取现、回款。随后，被告人钟会明找到被告人郑孟乾经合谋，商定由被告人钟会明联系被告人郭文建，被告人郑孟乾提供转账所需要的银行卡、身份证等，并组织人员进行转账、取现。2020年9月22日，被告人郭文建与被告人钟会明联系，告知将有人民币200000元（以下币种均为人民币）的1笔犯罪所得资金进入郑福明（另案处理）的银行卡内（该卡由被告人郑孟乾提供，卡号：6228********），被告人钟会明、郑孟乾得到信息后决定私吞该笔款项。当日中午12时许，居住在本市太华镇的被害人汤某汇入上述郑福明银行卡内200000元，被告人郑孟乾即指使被告人郑旭武通过微信、支付宝、银行卡转账、取现等方式转移赃款80000元，随后被告人郑旭武又指使被告人郑华俊及郑文杰（另案处理）各为其取现40000元。被告人钟会明获得88000元，被告人郑孟乾获得26600元，被告人郑旭武获得4697元，被告人郑华俊获得100余元。综上，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾涉案金额200000元；被告人郑旭武涉案金额80000元；被告人郑华俊涉案金额40000元。案发后，被告人钟会明退出90000元、被告人郑孟乾共计退出26600元、被告人郭文建亲属退出20000元、被告人郑旭武亲属退出3400元，上述140000元已由公安机关退还被害人汤某。此外，公安机关在郑福明卡内冻结到60000元。被告人郭文建、钟会明、郑旭武、郑华俊分别被公安机关抓获，2020年10月1日，被告人郑孟乾主动向公安机关投案，五被告人归案后如实供述了上述事实，并认罪认罚。上述事实，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊在庭审过程中无异议，并有共同行为人郑福明、郑文杰的供述笔录，被害人汤某的报案陈述笔录，证人谢某的证言笔录，宜兴市公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查工作记录，公安机关制作的辨认笔录、提取笔录，公安机关调取的银行卡交易清单、制作的接受证据材料清单及扣押清单、发还物品清单，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊明知是他人犯罪所得的赃款，仍参与帮助转移，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾属情节严重，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时提出被告人郭文建有如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，变更建议判处其有期徒刑三年，并处罚金五万元，适用缓刑；被告人钟会明有如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，变更建议判处其有期徒刑三年，并处罚金五万元，适用缓刑；被告人郑孟乾有自首、积极退赃、认罪认罚的减轻、从宽处罚量刑情节，变更建议判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元，适用缓刑；被告人郑旭武有如实供述、积极退赃、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金二万元，适用缓刑；被告人郑华俊有如实供述、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，建议判处其有期徒刑十个月，并处罚金一万元，适用缓刑。被告人郭文建对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、郭文建归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、郭文建能认罪认罚，可以从宽处罚；3、郭文建无前科劣迹，并且其亲属为其退赃，可以从轻处罚。4、建议对郭文建适用缓刑。被告人钟会明对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、钟会明归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、钟会明能认罪认罚，可以从宽处罚；3、钟会明无前科劣迹，并且积极退赃，可以从轻处罚。4、建议对钟会明适用缓刑。被告人郑孟乾对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出，1、郑孟乾有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、郑孟乾能认罪认罚，可以从宽处罚；3、郑孟乾系初犯偶犯、无前科劣迹，并且积极退赃，可以从轻处罚。4、建议对郑孟乾减轻处罚，适用缓刑。本院认为，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊明知是他人犯罪所得的赃款，仍参与帮助转移，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾属情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，应予惩处。被告人郭文建、钟会明、郑旭武、郑华俊明归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人郑孟乾能主动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻或减轻、从宽处罚。案发后，被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武能积极退赃，可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人郑孟乾减轻处罚。根据被告人郭文建、钟会明、郑孟乾、郑旭武、郑华俊明的犯罪情节和悔罪表现，均符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人郭文建、钟会明、郑孟乾的辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。二、被告人钟会明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。三、被告人郑孟乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。四、被告人郑旭武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。五、被告人郑华俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。六、冻结在郑福明卡内的人民币60000元，由公安机关发还被害人汤某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁人民陪审员  李金英人民陪审员  蒋和芳二0二一年一月十二日书记员史靓本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。