河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0182刑初44号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人徐鑫，男，1994年1月2日出生，汉族，小学肄业，无业，住河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月2日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被逮捕。指定辩护人姜楠，河南神龙剑律师事务所律师，荥阳市法律援助中心指派。被告人张昊，男，1989年11月13日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被荥阳市公安局取保候审，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月14日被逮捕。指定辩护人姜洪喜、王光辉（实习），河南神龙剑律师事务所律师，荥阳市法律援助中心指派。被告人张辉，男，1979年4月28日出生，汉族，初中文化，司机，住河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月14日被逮捕。指定辩护人王福丽，河南安泰律师事务所律师，荥阳市法律援助中心指派。河南省荥阳市人民检察院以荥检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人徐鑫、张昊、张辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省荥阳市人民检察院指派检察员徐合义出庭支持公诉，被告人徐鑫、张昊、张辉及指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2019年下半年，被告人徐鑫、张昊、张辉等人在明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍积极找人办理成套银行卡（包含U盾、手机卡）提供给他人用于支付结算，徐鑫、王孟淼（已判决）、张昊、张辉、张建辉、王盘锋形成了银行卡交易的上下线关系。其中，王盘锋给张辉提供5套银行卡，张建辉给张辉提供2套银行卡，张辉给张昊提供9套银行卡，张昊给王孟淼（已判决）提供11套银行卡，王孟淼给徐鑫提供13套银行卡。后被告人徐鑫将13套银行卡提供给上家。涉案银行卡的具体信息如下：户名:王孟淼,卡号:62×××83（中国建设银行)、6228450718045640573(中国农业银行);户名:张昊,卡号:62×××47(中国工商银行)、6210812430030057687（中国建设银行);户名:张辉,卡号:62×××86(中国建设银行)、6228480719506559579（中国农业银行);户名:张建辉,卡号62×××76（中国农业银行)、6217002430018449364（中国建设银行);户名:王盘锋，卡号:62×××78(中国农业银行)、6236682430008764753（中国建设银行);户名:张亚伟,卡号:62×××76（中国农业银行）、6217002430058055493(中国建设银行)、6216608000010826461（中国银行)。被告人徐鑫贩卖的13张银行卡支付结算金额共计人民币1342084.37元;被告人张昊贩卖的11张银行卡支付结算金额共计人民币1016634.01元;被告人张辉贩卖的9张银行卡支付结算金额共计人民币794729元。上述事实公诉机关提交被告人徐鑫、张昊、张辉的供述、被害人陈某1、陈某2、丁某等人的陈述、被告人的户籍证明、到案经过、前科材料、银行流水统计表、银行流水记录、情况说明、信息网络犯罪活动相关证据材料复印件等证据，指控被告人徐鑫、张昊、张辉之行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，并建议对被告人徐鑫判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，对被告人张昊判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，对被告人张辉判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，提请本院依法判处。被告人徐鑫对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人自愿认罪认罚由请求对其从轻处罚。被告人张昊对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人自愿认罪认罚为由请求对其从轻处罚。被告人张辉对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人自愿认罪认罚为由请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年下半年，被告人徐鑫、张昊、张辉等人在明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍积极找人办理成套银行卡（包含U盾、手机卡）提供给他人用于支付结算，徐鑫、王孟淼（已判决）、张昊、张辉、张建辉、王盘锋形成了银行卡交易的上下线关系。其中，王盘锋给张辉提供5套银行卡，张建辉给张辉提供2套银行卡，张辉给张昊提供9套银行卡，张昊给王孟淼（已判决）提供11套银行卡，王孟淼给徐鑫提供13套银行卡。后被告人徐鑫将13套银行卡提供给上家。涉案银行卡的具体信息如下：户名:王孟淼,卡号:62×××83（中国建设银行)、6228450718045640573(中国农业银行);户名:张昊,卡号:62×××47(中国工商银行)、6210812430030057687（中国建设银行);户名:张辉,卡号:62×××86(中国建设银行)、6228480719506559579（中国农业银行);户名:张建辉,卡号62×××76（中国农业银行)、6217002430018449364（中国建设银行);户名:王盘锋，卡号:62×××78(中国农业银行)、6236682430008764753（中国建设银行);户名:张亚伟,卡号:62×××76（中国农业银行）、6217002430058055493(中国建设银行)、6216608000010826461（中国银行)。被告人徐鑫贩卖的13张银行卡支付结算金额共计人民币1342084.37元;被告人张昊贩卖的11张银行卡支付结算金额共计人民币1016634.01元;被告人张辉贩卖的9张银行卡支付结算金额共计人民币794729元。被告人徐鑫非法获利四千余元，被告人张昊非法获利二千余元。被告人张昊于2020年4月30日到荥阳市公安局索河路派出所投案，到案后如实供述其犯罪事实。被告人徐鑫于2020年9月2日经荥阳市公安局民警电话通知后主动到荥阳市公安局刑侦大队投案，到案后如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人徐鑫、张昊、张辉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、证人证言、被告人的户籍证明、到案经过、前科材料、银行流水统计表、银行流水记录、情况说明、信息网络犯罪活动相关证据材料复印件在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人徐鑫、张昊、张辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，荥阳市人民检察院指控被告人徐鑫、张昊、张辉的犯罪事实与罪名成立，予以支持。被告人徐鑫、张昊案发后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，被告人张辉到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护理由成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年4月1日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张昊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2021年5月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2021年4月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人的非法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  吴耀果人民陪审员  王洪森二〇二一年一月二十九日书 记 员  李太鹏