浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1123刑初1号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人程泰，男，2001年4月23日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专在读，户籍地湖北省黄梅县。因本案于2020年8月11日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人刘建君，浙江浩平律师事务所律师。 被告人林志付，男，1977年10月5日出生于福建省南安市，汉族，小学肄业文化，户籍地福建省泉州市南安市。因本案于2020年8月1日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年9月7日被遂昌县公安局监视居住，同年9月17日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 被告人王俊杰，曾用名王兵，男，2001年10月1日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专在读，户籍地湖北省黄梅县，现住湖北省黄梅县。因本案于2020年8月1日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月4日变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 被告人程仁杰，男，2001年7月20日出生于湖北省黄梅县，汉族，中专肄业文化，户籍地湖北省黄梅县。因本案于2020年8月1日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月4变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 被告人张鑫，男，2000年10月18日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专在读，户籍地湖北省黄梅县。因本案于2020年8月12日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月4日变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 被告人陈勇，男，1999年5月10日出生于湖北省大悟县，汉族，中专肄业文化，户籍地湖北省大悟县，现住湖北省武汉市汉阳区。因本案于2020年9月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 被告人胡志威，男，1998年11月3日出生于湖北省崇阳县，汉族，中专文化，户籍地湖北省崇阳县，现住湖北省武汉市洪山区。因本案于2020年9月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 被告人张珀侨，男，1999年1月20日出生于湖北省武汉市汉阳区，汉族，大专肄业文化，户籍地湖北省黄冈市武穴市，现住湖北省武汉市汉阳区。因本案于2020年9月3日被遂昌县公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，同年12月3日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审，同年1月21日被本院逮捕，同年1月26日变更为取保候审。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕776号起诉书指控被告人程泰、林志付、王俊杰、程仁杰、张鑫、陈勇、胡志威、张珀侨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院移送起诉。本院于2021年1月3日立案受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员朱伟强出庭支持公诉，被告人程泰及其辩护人刘建君、被告人林志付、王俊杰、程仁杰、张鑫、陈勇、胡志威、张珀侨等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年6至7月期间，被告人程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨明知黄德炎（在逃）的资金为利用信息网络实施的犯罪所得，仍使用自己的身份信息办理多张银行卡，帮助黄德炎到银行取款以获取报酬。期间被告人程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨共同住在福建省泉州市晋江市××街公寓内，程泰听从黄德炎的指示，负责指挥被告人王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨轮流到福建省泉州市所辖的中国兴业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等银行网点柜台或ＡＴＭ机上，帮助黄德炎取款。被告人林志付依照黄德炎的指示，负责监督被告人程泰等人取款，并将取得现金交给黄德炎。被告人林志付、程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨非法获利分别为人民币4000元、45700元、12000元、11300元、8000元、3800元、5000元、5000元（本案币种均为人民币）。 经查，被告人程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨名下为帮助黄德炎取款办理且有过资金流转的银行卡共计48张，帮助支付结算总金额共计25635116元，其中被告人程泰名下共办理中国兴业银行等3张银行卡，涉案金额累计3136366元；被告人王俊杰名下共办理中国兴业银行等3张银行卡，涉案金额累计3195027元；被告人张鑫名下共办理中国工商银行等8张银行卡，涉案金额累计2230037元；被告人程仁杰名下共办理中国银行等8张银行卡，涉案金额累计3658313元；被告人陈勇名下共办理中国兴业银行等10张银行卡，涉案金额累计1814549元；被告人胡志威名下共办理中国平安银行等7张银行卡，涉案金额累计4570073元；被告人张珀侨名下共办理中国中兴业银行等9张银行卡，涉案金额累计7030751元。 2020年7月31日，被告人林志付、王俊杰、程仁杰在福建省泉州市被抓获归案；同年8月10日和12日，被告人程泰、张鑫分别主动到遂昌县公安局投案自首；同年9月2日，被告人陈勇在湖北省武汉市被抓获归案，被告人张珀侨在福建省泉州市被抓获归案，胡志威在湖北省武汉市被抓获归案。归案后被告人程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨如实供述了上述犯罪事实并退出了违法所得，被告人林志付在庭审前认罪认罚也可认定为如实供述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、勘验检查笔录、视听资料、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人林志付、程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威和张珀侨明知他人利用信息网络实施犯罪，为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，金额共计人民币25635116元。其中，被告人林志付、程泰组织指挥或现场监督并参与全部犯罪，其提供支付结算的数额应认定为25635116元；被告人王俊杰提供支付结算数额为3195027元；被告人张鑫提供支付结算数额为2230037元；被告人程仁杰提供支付结算数额为3658313元；被告人陈勇提供支付结算为1814549元；被告人胡志威提供支付结算数额为4570073元；被告人张珀侨提供支付结算数额为7030751元，均为情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人程泰、张鑫主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人林志付、王俊杰、程仁杰、陈勇、胡志威和张珀侨归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人林志付、程泰起主要作用，系主犯；被告人王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威和张珀侨起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威和张珀侨退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人林志付、程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威和张珀侨自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人程泰有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币46000元；被告人林志付有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；被告人王俊杰有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币13000元；被告人程仁杰有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币9000元；被告人张鑫有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币12000元；被告人陈勇有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币5000元；被告人胡志威有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币6000元；被告人张珀侨有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币6000元。提请本院依法判处。 被告人程泰、林志付、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人程泰辩护人提出被告人具有投案自首、积极退出赃款、自愿认罪认罚等依法酌情从轻或减轻处罚等情节。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王俊杰在被公安机关抓获归案时，其卡内尚有赃款人民币100000元未提取，被公安机关依法扣押。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机、银行卡等；书证户籍信息、受案登记表、立案决定书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行账单、银行账目流水核对清单；归案经过、证人张某、程某、胡某证言；被害人蓝某的陈述；被告人林志付、程泰、王俊杰、张鑫、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨的供述和辩解；搜查笔录、电子证据检查笔录；银行监控录像、辨认录像、涉案手机电子检查光盘等证据证实。 本院认为，被告人程泰、林志付、王俊杰、程仁杰、张鑫、陈勇、胡志威和张珀侨明知他人利用信息网络实施犯罪，为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，均属情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程泰辩护人提出被告人具有相关法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人程泰、林志付组织指挥或现场监督并参与全部犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王俊杰、程仁杰、张鑫、陈勇、胡志威、张珀侨起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人程泰、张鑫主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人林志付、王俊杰、程仁杰、陈勇、胡志威、张珀侨归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人程泰、王俊杰、程仁杰、张鑫、陈勇、胡志威、张珀侨退出违法所得，可酌情从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程泰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币46000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年2月10日止）。 二、被告人林志付犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的四十三日，即自2020年9月17日起至2022年2月1日止）。 三、被告人王俊杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币13000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人程仁杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币9000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人张鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币12000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人陈勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、被告人胡志威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 八、被告人张珀侨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 九、扣押在案被告人程泰退出的违法所得人民币45700元、王俊杰退出的违法所得人民币12000元、张鑫退出的违法所得人民币11300元、程仁杰退出的违法所得人民币8000元、陈勇退出的违法所得人民币3800元、胡志威退出的违法所得人民币5000元、张珀侨退出的违法所得人民币5000元、被告人王俊杰未提取已被公安机关扣押的赃款人民币100000元、扣押在案的各被告人所有的手机、银行卡等作案工具均予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责上缴处理）。继续追缴被告人林志付违法所得人民币4000元后予以没收，上缴国库。 罚金限判决生效后五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹厚明 人民陪审员  吴巧伶 人民陪审员  蔡海俊 二〇二一年一月二十六日 法官 助理  左 军 书 记 员  蓝 利