广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1303刑初1号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人单某志，男，1984年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖南省双牌县*******委会二组，身份证号码：431************032。被告人赖某王，男，1995年7月27日出生，壮族，中专文化，户籍地：广西壮族自治区南宁市邕宁区************，身份证号码：450************814。被告人甘某业，男，1999年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区*****************，身份证号码：450************216。被告人庞某，男，1999年2月1日出生，汉族，中专文化，户籍地：广西壮族自治区*****************，身份证号码：450************233。委托辩护人李姜，广东佐君律师事务所律师。被告人刘某平，男，1986年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍地：江西省新余市渝水区*************，身份证号码：360************018。被告人姚某永，男，1999年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区玉林市陆川县************，身份证号码：450************69X。被告人元某坤，男，1995年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区****************，身份证号码：450************619。被告人梁某剑，男，1998年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区*****************，身份证号码：450************296。被告人胡某宾，男，1999年7月12日出生，汉族，中专文化，户籍地：广西壮族自治区玉林市容县***********，身份证号码：450************010。被告人徐某达，男，1997年5月14日出生，汉族，大专文化，户籍地：广东省英德市******委会南一组，身份证号码：441************33X。委托辩护人李巧珍，广东日升（大亚湾）律师事务所律师。委托辩护人李子仪，广东日升（大亚湾）律师事务所实习律师。被告人李某淼，男，2001年9月1日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区**************，身份证号码：450************233。被告人玉某，男，1994年2月5日出生，壮族，高中文化，户籍地：广西壮族自治区*****************，身份证号码：452************151。被告人林某楼，男，2002年6月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍地：广西壮族自治区玉林市兴业县**********，身份证号码：450************735。被告人农某庭，男，1996年7月2日出生，壮族，大专文化，户籍地：广西壮族自治区百色市靖西县************，身份证号码：452************597。被告人余某才，男，2001年5月16日出生，蒙古族，初中文化，户籍地：云南省文山壮族苗族自治州广南县*******委会马阿下寨小组，身份证号码：532************175。被告人王某昆，男，1993年5月15日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区*****************，身份证号码：452************118。被告人李某龙，男，2000年9月25日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区玉林市茂林镇茂林社区*****，身份证号码：450************570。被告人陈某，男，1998年2月11日出生，汉族，中专文化，户籍地为江西省萍乡市湘东区*************，身份证号码：360************514。被告人林某进，男，1997年11月2日出生，汉族，中专文化，户籍地为广西壮族自治区****************，身份证号码：450************21X。被告人钟某梅，女，2001年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区玉林市北流县************，身份证号码：450************243。被告人庞某、胡某宾、梁某剑、元某坤因本案于2020年9月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。被告人徐某达、李某淼因本案于2020年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。被告人甘某业、玉某、林某楼、刘某平因本案于2020年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。被告人单某志、赖某王、姚某永、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅因本案于2020年10月10日被羁押，同年10月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检未刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人单某志、赖某王、庞某、甘某业、刘某平、元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、姚某永、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅犯非法拘禁罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年1月14日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员林佳铭出庭支持公诉，二十名被告人及被告人庞某、徐某达的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人单某志、赖某王、庞某、甘某业、刘某平、姚某永、元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅和刘付亢、黎美（均另案处理）等人加入“天津天狮生物发展有限公司”（简称天狮公司）传销组织后在惠阳区设立传销据点。该组织架构从低到高依次为“老板”、“领导”、“老总”、“大老总”四级组织架构，其中被告人单某志、赖某王、甘某业、庞某、姚某永、刘某平等人为“领导”，王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅、黎美、元某坤、梁某剑、胡某宾、玉某、刘付亢、林某楼、李某淼、徐某达、农某庭、余某才等人为“老板”。上述人员以售卖天狮公司“祯尚秀”化妆品为幌子开展传销活动，未购买产品的新人称为“兄弟”，新人以3900元购买一套化妆品就正式加入了天狮公司变为“老板”。该据点为了发展下线获取非法利益，通过以介绍工作、恋爱交友、旅游等方式将被害人诱骗至传销据点，通过扣押被害人的手机、身份证、银行卡等物品、对被害人进行24小时监控贴靠、不让被害人靠近窗户和门口等对被害人限制人身自由，并在此期间对被害人洗脑、威胁，诱骗、逼迫被害人购买产品并加入传销组织。如果被害人拒绝购买“产品”，该据点“领导”则会通知其他据点的“领导”对被害人进行威胁、恐吓、殴打和将被害人头部摁入水里，待被害人害怕后，逼迫其说出银行卡、支付宝、微信等账户密码和支付密码以震慑被害人不敢离开。至案发时，被该惠阳区各据点非法拘禁的被害人有8人，分别是饶仕志、梁孔妙、潘顺旺、张兴生、黄安娜、康洪灿、潘天宏、陈诗军。具体如下：1、2020年8月22日，被告人徐某达以介绍对象为由，诱骗同乡（即被害人）饶仕志到广东省惠州市惠阳区**************传销据点内，徐某达没收饶仕志的手机并反锁房门，该点“领导”单某志安排“老板”李某淼、徐某达、玉某、刘付亢、钟某梅等人对被害人饶仕志进行看管，剥夺其人身自由。2020年9月1日，被害人饶仕志被转移至赖某王为“领导”的广东省惠州市惠阳区****************据点，李某淼、徐某达、钟某梅、黎美、农某庭等人对饶仕志进行拘禁，期间遭受过“领导”庞某、甘某业殴打及摁其头部反复浸水，庞某、赖某王要求其购买“化妆品”，其被迫支付人民币19500元购买“产品”。赖某王随后又将饶仕志手机及身上人民币1100元收走。2020年9月11日18时许，被害人饶仕志在惠阳区星河东一路段遇民警路过时求救，民警于现场将被告人李某淼、徐某达抓获归案。2、2020年8月至9月期间，该传销组织团伙利用上述诱骗方式将被害人黄安娜（2003年出生，未成年人）、张兴生带至赖某王负责的广东省惠州市惠阳区********黄埔学校附近一出租屋601房内后，由常驻在该据点的被告人姚某永、农某庭、余某才、钟某梅、黎美、蒋金玲对被害人黄安娜张兴生进行看管，限制其二人人身自由。期间，被告人单某志到该窝点对被害人进行洗脑。二被害人于2020年10月10日被解救。其中，被害人张兴生于2020年8月6日被骗至广东省惠州市惠阳区****************，后转移至惠阳区秋长街道办新塘村黄埔学校附近一出租屋601房传销据点。期间头部被浸水一次，并被单某志强迫购买产品3900元。被害人黄安娜于2020年9月20日被蒋金玲骗至传销据点，并遭到恐吓和威胁。3、2020年8月25日由被告人元某坤以旅游为由将其女友（即被害人）梁孔妙骗至广东省惠州市惠阳区****办事处长安北路赣发公寓601房的传销据点，该据点负责人庞某安排被告人元某坤、梁某剑、胡某宾、钟某梅和黎美看管被害人，对被害人进行控制、威胁，限制其人身自由。期间，被告人庞某联系被告人单某志、赖某王、甘某业到上述地点“教训”梁孔妙，其中赖某王和甘某业将梁孔妙的头反复摁至水里逼迫其说出手机密码。直至2020年9月3日，公安机关接他人报警后抓获被告人庞某、胡某宾、梁某剑、元某坤，解救了被害人梁孔妙。4、2020年9月1日，被告人蒋金玲、钟某梅通过以谈恋爱名义将被害人潘望顺骗至惠阳区淡水长兴街22号5楼502房传销据点，蒋金玲没收了潘望顺手机，该据点“领导”单某志安排林某楼、玉某、刘付亢等人白天轮番看守潘望顺，不让潘望顺走出502房。期间，被告人甘某业、刘某平对被害人恐吓、头部浸水、强迫其蹲马步；赖某王曾给被害人洗脑，叮嘱该房老板看紧被害人。2020年9月15日公安机关抓获被告人刘某平、甘某业、刘付亢、玉某、林某楼。5、2020年6月份至9月下旬，被告人单某志带姚某永、王某昆、林某进等人由广东省惠州市惠阳区老三和医院附近一出租屋六楼转移到广东省惠州市惠阳区******************作为传销据点，由被告人姚某永作为该据点负责人，至案发前，单某志、姚某永安排王某昆、李某龙、陈某、林某进非法拘禁被害人康洪灿、潘天宏、陈诗军。公安机关于2020年10月10日抓获被告人单某志、赖某王、姚某永、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅，并解救三被害人。其中，被害人康烘灿于2020年6月中旬被程晓婷（未到案）骗至传销据点，由单某志、姚某永安排李某龙、林某进或李某龙、陈某对其非法限制人人身自由，期间遭到头部浸水一次，被强迫购买“产品”人民币3900元；被害人潘天宏于2020年9月下旬被微信女网友“小文”（姓名不详，未到案）骗至上述地点，至案发时，由单某志、姚某永安排王某昆对其非法拘禁，期间遭到单某志威胁、恐吓；被害人陈诗军于2020年9月25日被被告人钟某梅骗至上述地点，由单某志、姚某永安排陈某对其非法拘禁，期间遭到单某志、农某庭浸水各一次。公诉机关认为，被告人单某志、赖某王、庞某、甘某业、刘某平、姚某永、元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅合谋以禁闭、威胁恐吓等方法，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其中，被告人元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处被告人单某志、赖某王、甘某业有期徒刑一年八个月；建议判处被告人庞某、刘某平有期徒刑一年六个月；建议判处被告人姚某永有期徒刑一年四个月；建议判处被告人农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅有期徒刑九个月；建议判处被告人玉某、李某淼有期徒刑七个月；建议判处被告人元某坤、梁某剑、胡某宾、林某楼、徐某达有期徒刑六个月。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验笔录等证据证实。被告人单某志、赖某王、庞某、甘某业、刘某平、姚某永、元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人庞某的辩护人辩护意见：被告人庞某是初犯，是窝点的管家，是刚提拔的领导，未造成他人严重的身体伤害，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年四个月。被告人徐某达的辩护人的辩护意见：被告人徐某达是误入传销组织，后受人指示进行工作，在一定程度上也是受害者，其在接受民警盘问时主动如实回答民警的提问，并带领民警到出租屋抓获其他同案人，具有自首和立功，系初犯，其只介绍了一人，无殴打行为，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人徐某达的辩护人提交了一份英德市建档立卡贫困户证，证实被告人徐某达因家庭贫困，暂时无法赔偿受害人。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐某达到案后协助公安机关抓捕其他同案犯。本院认为，被告人单某志、赖某王、庞某、甘某业、刘某平、姚某永、元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅为强迫他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人单某志、赖某王、甘某业、庞某、刘某平、姚某永系传销组织的领导，起主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚，六人中，被告人单某志、赖某王、甘某业所起作用最大，被告人庞某、刘某平次之，被告人姚某永最小。被告人元某坤、梁某剑、胡某宾、徐某达、李某淼、玉某、林某楼、农某庭、余某才、王某昆、李某龙、陈某、林某进、钟某梅按照传销组织的领导安排，负责看管被害人，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐某达到案后协助公安机关抓捕其他同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。二十名被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从宽处理。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，予以采纳。被告人庞某的辩护人提出被告人庞某是初犯、归案后如实供述、认罪认罚的意见与查明事实相符，予以采纳。被告人徐某达的辩护人提出被告人徐某达属自首，经查2020年9月11日，巡逻民警在巡逻至惠阳区淡水星河东一路段时，被告人徐某达、李某淼及被害人饶仕志在路边走，饶仕志跑去向巡逻民警求助报警，民警控制二被告人，被告人徐某达的到案不具有主动性，不符合自首的构成要件，故辩护人认为被告人徐某达构成自首理由不成立，不予采纳，其余辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人单某志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2022年6月9日止。）二、被告人赖某王犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2022年6月9日止。）三、被告人甘某业犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年5月14日止。）四、被告人庞某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年3月2日止。）五、被告人刘某平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年3月14日止。）六、被告人姚某永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2022年2月9日止。）七、被告人农某庭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）八、被告人余某才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）九、被告人王某昆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）十、被告人李某龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）十一、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）十二、被告人林某进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）十三、被告人钟某梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止。）十四、被告人玉某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年4月14日止。）十五、被告人李某淼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年4月10日止。）十六、被告人徐某达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年3月10日止。）十七、被告人元某坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。）十八、被告人梁某剑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。）十九、被告人胡某宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。）二十、被告人林某楼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年3月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李晓理二〇二一年一月十八日书记员  黄旭燕张恒彬附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百三十八条（第一款）非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。