浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初869号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人刘仕华，男，1996年2月3日出生，汉族，贵州省开阳县人，文盲，摊贩，户籍所在地贵州省开阳县，曾因犯抢劫罪和盗窃罪于2013年4月11日被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金2000元（合并）。因本案于2020年8月31日主动到案，同日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人吴瑞琦，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人王良进，男，1991年7月28日出生，布依族，贵州省贵阳市人，初中文化，务工，户籍所在地贵州省贵阳市小河区，因犯盗窃罪于2013年8月20日被贵州省贵阳市花溪区人民法院判处管制一年，并处罚金4000元。因本案于2020年8月27日主动到案，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人潘奕翼，浙江泽商律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人余洪亿，男，1999年2月6日出生，汉族，贵州省湄潭县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省湄潭县，曾因犯盗窃罪于2017年3月17日被贵州省湄潭县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；因犯寻衅滋事罪于2018年1月24日被贵州省湄潭县人民法院判处有期徒刑一年，于2018年10月22日刑满释放；因犯盗窃罪于2019年8月29日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1000元（刑期自2019年11月7日起至2021年3月6日止）。服刑期间，因本案于2020年9月11日被押回，同日被刑事拘留。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人吴锦伟，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检刑诉[2020]2790号起诉书、瓯检刑变诉[2020]266号变更起诉决定书指控被告人刘仕华、王良进、余洪亿犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员李翔、检察员助理朱**坚出庭支持公诉，被告人刘仕华、王良进、余洪亿及辩护人吴瑞琦、潘奕翼、吴锦伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。被告人刘仕华、王良进、余洪亿在诈骗集团中蒋永诗等人的盘下充当业务员，共同参与实施诈骗活动。经查，被告人刘仕华于2019年2月10日至2019年4月19日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为249万余元。被告人王良进于2019年1月至2月底、2019年3月10日至2019年5月12日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为352万余元。被告人余洪亿于2019年2月4日至2019年3月24日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为100余万元。案发后，被告人刘仕华、王良进主动向公安机关投案，且已作如实供述。上述事实，被告人刘仕华、王良进、余洪亿在开庭审理过程中均无异议，且有被害人董某1、闵某、李某1、龚某、朱某、陈某、马某1、赵某1、赵某2、冯某1、冯某2、蒋某、樊某、高某、张某1、张某2、伍某、王某1、李某2、何某、钱某、陶某、王某2、侯某、安某、董某2、徐某1、王某3、周某1、宋某、徐某2、林某、李某3、马某2、黄某、周某2等的陈述，辨认笔录及照片，勘验笔录，接受证据清单，微信号截图，微信聊天和转账记录，支付宝转账记录，银行账户交易记录，涉案平台网页截图，上下分申请记录截图，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，指定管辖决定书，情况说明，身份和前科查询记录，违法犯罪人员详情表，抓获（归案）经过和羁押证明，人口信息，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘仕华、王良进、余洪亿以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人余洪亿在前罪被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人王良进有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人刘仕华、王良进在案发后能自动到案并如实供述主要犯罪事实，有自首情节；被告人余洪亿在归案后能如实供述主要犯罪事实，各被告人均自愿认罪认罚，结合各自所起的作用、参与时间等具体案情，予以减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。被告人余洪亿在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现尚有本案罪行需要追诉，依法予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘仕华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2024年4月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王良进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2024年11月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人余洪亿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元，与原犯盗窃罪被判处的有期徒刑一年四个月，并处罚金1000元并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金31000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2024年3月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  林爱忠人民陪审员  杨玉生二〇二一年一月十五日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。