福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0583刑初14号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人谷亦成，男，1999年12月2日出生于福建省三明市，汉族，大专在读，户籍地福建省三明市梅列区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，后因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈荣哲，福建诚全律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕279号起诉书指控被告人谷亦成犯收买、非法提供信用卡信息罪及帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官洪月娇出庭支持公诉，被告人谷亦成及其辩护人陈荣哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年8月左右，曾某将其名下的中国建设银行卡（旧卡号6217××××7798，新卡号6217××××0389）及绑定的手机卡提供给被告人谷亦成，后被告人谷亦成将上述银行卡提供给詹墨宣（另案处理）。 2、2019年6月左右，曾某将其名下的中国建设银行卡（卡号6230××××2372）及绑定的手机卡提供给被告人谷亦成，后被告人谷亦成将上述银行卡提供给詹墨宣。 3、2019年11月左右，被告人谷亦成明知詹墨宣向其收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍将其名下的中国工商银行卡（卡号6212××××7616）以每套人民币1200元的价格出售给詹墨宣，获利人民币400元。同时，被告人谷亦成还约定以每套人民币1000元的价格向杨仁豪（另案处理）收购杨仁豪名下的中国工商银行卡（卡号6212××××9869）、中国农业银行卡（卡号6230××××3376）及关联的Ｕ盾、手机卡，均出售给詹墨宣，杨仁豪获利人民币400元。经查，被害人谭某1被网络诈骗人民币126800元转入被告人谷亦成的上述工商银行卡，该卡进账流水合计人民币600488.24元；被害人赖某被网络诈骗人民币81431元转入杨仁豪上述工商银行卡。 2020年8月13日18时左右，南安市公安局刑侦大队民警在三明市泰宁县影剧院员工宿舍内抓获被告人谷亦成。 公诉机关认为，被告人谷亦成收买、非法提供他人信用卡信息资料，又明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算，情节严重，应当以收买、非法提供信用卡信息罪及帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人谷亦成的刑事责任，并予以数罪并罚。公诉机关认为被告人谷亦成有坦白情节，且认罪认罚，建议对其犯收买、非法提供信用卡信息罪在有期徒刑一年六个月至一年八个月内量刑、犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，均并处罚金。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人谷亦成及同案人杨仁豪、詹墨宣的供述，被害人赖某、谭某2的陈述及报案材料，证人曾某的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，银行账户信息及交易明细，微信相关信息，电子数据检查笔录，户籍证明，抓获经过等证据证实。 被告人谷亦成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人谷亦成持有的作案工具黑色小米手机一部被依法扣押；本案在审理过程中，被告人谷亦成的亲属代为退出违法所得人民币400元及预交罚金人民币23000元。 本院认为，被告人谷亦成收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使信用卡信息资料获取者以持卡人的名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；又明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为又构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人谷亦成一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人谷亦成归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人谷亦成已预交罚金及退出违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但据此提出可适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谷亦成犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币18000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币23000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年7月12日止。罚金已缴纳。） 二、没收扣押在案的黑色小米手机一部，由扣押机关南安市公安局依法处理；被告人谷亦成已退出的违法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  林呈凤 二〇二一年一月二十一日 书记员  杨燕萍 附本案引用的相关法条： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。