浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初142号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人李青良，男，1986年9月16日出生，汉族，小学文化，住河南省安阳县。因本案于2018年5月1日被刑事拘留，于同年6月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人王**，浙江泽道律师事务所律师。 被告人邓苏丹，男，1990年1月15日出生，汉族，大学文化，住安徽省蚌埠市固镇县。因本案于2018年3月30日被刑事拘留，于2018年5月4日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人胡林娟，浙江良恭律师事务所律师。 被告人管方勇，男，1975年2月5日出生，汉族，大专文化，住上海市静安区。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，于同年8月24日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人邵建安，浙江智贤律师事务所律师。 被告人陈晔，女，1975年4月11日出生，汉族，大学文化，住上海市浦东新区。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审，2019年8月6日由本院决定取保候审，2020年8月7日本院决定继续取保候审。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人钱胜，浙江智贤律师事务所律师。 被告人阮翠翠，女，1988年10月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省抚州市临川区。因本案于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2019年6月9日由淳安县人民检察院决定取保候审。2019年11月29日由本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人张诗卉，浙江康衢律师事务所律师。 被告人李亚，男，1988年8月3日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省宿迁市泗洪县。因本案于2018年3月30日被刑事拘留，于2018年5月4日被依法逮捕。2019年11月29日由本院决定取保候审。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人陈永林，江苏可行律师事务所律师。 被告人钱舒，男，1992年5月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省舒城县。因本案于2018年4月22日被刑事拘留，于同年5月4日被依法逮捕。2019年11月29日由本院决定取保候审。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人徐园园，浙江泽道律师事务所律师。 被告人潘玲，女，1993年10月29日出生，汉族，大专文化，农民，住安徽省祁门县。因本案于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2019年6月9日由淳安县人民检察院决定取保候审，2020年6月10日本院决定继续取保候审。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人丁小娟、秦雪峰，浙江亿维律师事务所律师。 被告人吕家丰，男，1984年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省舒城县。因本案于2018年6月4日被刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审，2019年6月20日由本院决定取保候审，2020年6月21日本院决定继续取保候审。。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人程子炎，女，1997年8月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省上饶市广丰县。因本案于2018年6月6日被刑事拘留，同年6月26日变更为取保候审，2019年6月20日由本院决定取保候审，2020年6月21日本院决定继续取保候审。。2020年11月26日由本院决定逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2019]122号起诉书指控被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎犯非法经营罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院于2019年8月6日、11月29日公开开庭审理了本案，并于同年11月29日作出了（2019）浙0127刑初125号刑事判决。后被告人阮翠翠不服，向杭州市中级人民法院提出上诉。2020年4月28日，杭州市中级人民法院认为本院认定上诉人阮翠翠及原审被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎非法经营的事实不清、证据不足，以（2020）浙01刑终16号刑事裁定书撤销本院（2019）浙0127刑初125号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭。2020年11月18日、12月14日，淳安县人民检察院以淳检公诉刑变诉[2020]Z14号、淳检公诉刑变诉[2020]Z16号变更起诉决定书指控被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎犯诈骗罪。本院于2020年12月28日、2021年1月22日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官胡小燕出庭支持公诉，本案十被告人及被告人管方勇委托的辩护人邵建安、被告人潘玲委托的辩护人丁小娟和秦雪峰、被告人李亚委托的辩护人陈永林、被告人吕家丰委托的辩护人廖枝君及本院通过淳安县法律援助中心为另6名被告人指派的辩护人王**、胡林娟、钱胜、张诗卉、徐园园、马超群律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。本案经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，淳安县人民检察院建议延期审理一个月。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2017年初，被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲等人受雇佣在上海英皇外汇平台从事外汇、黄金等交易。其间，被告人李青良、邓苏丹和阮翠翠三人合伙在该平台私设自己控制资金的麦肯斯外汇平台，从事外汇、黄金等交易。2017年6月，被告人李青良、邓苏丹和阮翠翠一方与被告人管方勇和陈晔夫妇合作，创设新的凯晟外汇平台，非法从事外汇、黄金等交易，并将原上海英皇外汇平台的同事被告人李亚、钱舒和潘玲等人带入凯晟外汇平台。 2017年6月至2018年3月11日期间，被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠一方和被告人管方勇、陈晔夫妇合伙在上海市浦东区合伙开设名为凯晟公司的外汇平台（后更名为杭州凯洛斯投资管理有限公司）。被告人李青良、邓苏丹和阮翠翠一方负责外汇平台的运营，被告人管方勇、陈晔一方负责提供场地和办公设备等，并约定双方利润均分。被告人李亚、钱舒受该外汇平台雇佣，担任该外汇平台的总监，负责公司日常管理、发展代理商等工作。被告人吕家丰、潘玲、程子炎受该外汇平台雇佣，担任各组组长，面向全国招收代理商发展客户。 被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠合伙经营的外汇平台，通过虚构平台与国际接轨、受国外监管、资金安全、发布虚假盈利等，骗取客户信任，诱骗客户入金。在经营过程中，外汇平台又通过喊反单或者放大杠杆、限制出金等手段，诱骗客户频繁交易，以致亏损。实际上，该外汇平台系封闭平台，资金并不进入国际市场，外汇平台直接与客户对赌，以获取客户在该平台的交易亏损和手续费为盈利手段。 被告人李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎作为该平台的员工，在明知外汇平台以吃客户亏损和手续费等为盈利目的的情况下，仍帮助外汇平台发展客户和代理商，骗取客户钱财。 经委托浙江淳安阳光联合会计事务所审计和审查，被告人李青良、邓苏丹管理平台期间平台客户亏损数额1475.42万余元；被告人管方勇和陈晔夫妇管理平台期间平台客户亏损数额502.31万余元；被告人阮翠翠管理平台客户亏损数额159.36万余元。被告人李亚受雇佣期间平台客户亏损数额153.79万余元；被告人钱舒受雇佣期间客户亏损数额327.06万余元；被告人潘玲受雇佣期间客户亏损45.05万余元；被告人吕家丰受雇佣期间客户亏损数额181.48万余元；被告人程子炎受雇佣期间客户亏损数额88.19万余元。 被告人李青良个人非法获利100万左右，被告人邓苏丹个人非法获利100万左右，被告人管方勇和陈晔夫妇共同非法获利14万余元，被告人阮翠翠非法获利20万左右，被告人李亚非法获利9万余元，被告人钱舒个人非法获利10万余元，被告人吕家丰个人非法获利5万余元，被告人潘玲个人非法获利6万余元，被告人程子炎个人非法获利4万余元。 案发后，被告人潘玲主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人潘玲、吕家丰归案后曾打电话劝同案犯归案。 案发后，公安机关在被告人邓苏丹的父亲邓某1处扣押赃款17万元；被告人阮翠翠已退出赃款7万元；被告人管方勇和陈晔夫妇已退出赃款19万元；被告人吕家丰、潘玲、程子炎各退出赃款5万元。 为证明上述指控，公诉人当庭出举了各被告人供述，被害人张某1、徐某、黄某、唐某、孙某等的证言，证人华某、段某、张某2、沈某1、张某3、左某、胡某1、李某、亢某、杨某等的证言，李青良的Ｕ盘数据、第三方支付平台数据，证据清单、扣押笔录及图片说明、代理协议、银行交易信息、破案经过、户籍证明等证据；公诉机关认为被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，均构成诈骗罪。其中被告人潘玲数额巨大，其余九名被告人数额特别巨大。被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人潘玲主动投案，并如实供述，系自首，被告人管方勇、陈晔有自首情节；被告人潘玲规劝一名同案犯自首、吕家丰规劝两名同案犯自首，有立功表现；被告人李青良、邓苏丹、钱舒、李亚、吕家丰、程子炎虽然对案件定性有辩解，但是能如实供述本案的犯罪事实，系坦白；被告人管方勇、陈晔、李亚、钱舒、吕家丰、潘玲、程子炎有退赃情节。被告人李青良、邓苏丹、潘玲、程子炎自愿认罪认罚，建议在有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币11万元到12万元对被告人李青良、邓苏丹量刑；建议判处被告人潘玲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元；被告人程子炎有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元，其他各被告人在法定刑幅度内量刑。 被告人李青良、邓苏丹、潘玲、程子炎对指控的犯罪事实和罪名没有异议，且自愿认罪认罚并具结签字。 被告人李青良的辩护人提出：1、对定性有异议，李青良主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施诈骗行为，且本案被告人从事国家限制买卖的外汇交易，侵犯客体是市场管理秩序，因此本案定性非法经营罪更适宜；2、指控李青良的诈骗数额不妥，应以出金到李青良账户上的341万认定其诈骗数额，个人获利部分仅有30余万元，虽然支付平台出金到其账户的有100万左右，但大部分用于发放人工工资、平台开支等；3、本案系发回重审案件，没有新的犯罪事实，不得加重被告人刑罚。综上，应维持原审对李青良处以有期徒刑6年6个月的刑罚。 被告人邓苏丹的辩护人提出：1、对定性有异议，邓苏丹没有诈骗的故意，国内类似平台均没有合法经营许可，因此也不存在客户出于错误认识而交付钱款的情况；2、本案系发回重审案件，没有新的犯罪事实，不能加重被告人刑罚，即或存在量刑畸轻的情形，也只能通过审判监督程序予以纠正，若本案加重被告人刑罚，会导致被告人失去对上诉制度的信心，继而从客观上限制被告人的上诉权。 被告人管方勇对指控的罪名因其受限于自身对法律认识不够，也不清楚该种行为应定性何罪，由其辩护人发表意见；对指控的犯罪事实基本无异议，但认为自己也是后期才知道吃客损的情况，其仅提供场地和设备，系从犯。 被告人管方勇的辩护人提出：1、认为本案定性诈骗罪不妥，管方勇不参与平台实际运营，不存在以虚构事实、隐瞒真相方法占有客户亏损行为，主观上没有非法占有客户亏损的故意，当资金被三方支付平台冻结发现李青良等人可能存在任意动用资金问题后就解除了与李青良等人的合作，据此亦可见管方勇、陈晔没有非法占有客户亏损的故意；2、管方勇、陈晔不参与实际运营，也不能插手资金流向，仅提供场地及办公用品，在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；3、管方勇、陈晔系自首；4、二人均独生子女，家里四个老人需要赡养，望予以考虑；5、本案系因被告人上诉而发回重审的案子，在重审过程中公安机关新提交的材料不属于新的证据，仅是对原有材料数据的整理，且本案公诉机关仅以变更起诉，并没有补充起诉，根据刑诉法解释第327条之规定，公诉机关变更起诉的，没有新的犯罪事实，法院可以变更罪名，但不能加重刑罚，故本案不应加重被告人刑罚。 被告人陈晔对指控的罪名没有异议，个人获利没有异议，诈骗数额由律师为其陈述意见。 被告人陈晔的辩护人提出：1、指控被告人陈晔构成诈骗罪的证据不足，陈晔没有非法占有的主观故意，只有非法经营的主观故意，一开始只知道李青良是做外汇，不知道吃客损的情况，其不参与实际经营，且合作也是以管方勇的公司创翔天航资产管理（上海）有限公司的名义与李青良签订的；2、如经审理认定为诈骗罪，也应认定陈晔系从犯，因其不是犯意的提起者，未参与实际经营，夫妻二人获利仅14万元，因此该管方勇、陈晔夫妻二人在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；3、量刑方面：首先，本案发回重审没有新的犯罪事实，检察院没有补充起诉，不应加重陈晔的刑罚；其次，陈晔有自首、从犯、初犯偶犯、主观恶性小、社会危害性不大等从轻、减轻情节。综上，请参照原审量刑对陈晔判处有期徒刑三年，缓刑五年的刑罚。 被告人阮翠翠辩称其没有与李青良、邓苏丹等人合伙开设凯晟平台，其在麦肯斯平台解散后就与他们分开了，不存在犯罪事实。 被告人阮翠翠的辩护人提出：根据管方勇、陈晔的供述，均未提及阮翠翠是凯晟平台的合伙人，根据李亚、钱舒的供述也未提到平台老板有阮翠翠，而李青良、邓苏丹的供述存在互相推诿的情况，因此根据疑罪从无的原则，应对阮翠翠做无罪判决。 被告人李亚对指控的罪名不认可，李青良告诉其平台是有经营资质并受监管的，不存在喊反单及有意引导客户频繁交易的情况。 被告人李亚的辩护人提出：1、李亚主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，在案证据不能证实李亚明知李青良、邓苏丹等股东实施诈骗行为而与其合谋，也未协助股东实施欺诈行为，其在直播间讲课的行为亦不违法，李亚获得劳动报酬的行为不能理解为非法占有被害人财物，而且平台设置Ａ、Ｂ仓并不违法，也不存在喊反单的情况，不能证明李亚名下代理商张某3及该代理商名下客户的损失系李亚造成，因此不能认定李亚构成诈骗罪；2、李亚归案后如实供述自己知道的案情，并自愿认罪（非法经营罪）。建议对李亚以非法经营罪定罪量刑。 被告人钱舒对指控的罪名有异议，辩称没有在客户群中喊反单诱骗客户入金。 被告人钱舒的辩护人提出：1、本案应定性为非法经营罪，而非诈骗罪，被告人钱舒无诈骗的主观故意；2、钱舒具有以下从轻、减轻量刑情节：其一，钱舒在整个犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；其二，钱舒入职并非为了犯罪而入职，无犯罪的直接故意，且在案证据显示，其在职期间直接发展的代理商或者客户占比很小，亏损数额也较小，其主观恶性、社会危害性相对较小；其三，钱舒归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，在本案诉讼过程中，其虽对于案件定性持有异议，但就主要犯罪事实能如实陈述，且悔罪态度良好，不影响坦白的认定；第四，钱舒积极主动退赃，尽量减少对被害人造成的损失，第五、被告人钱舒系初犯。综上，请对被告人钱舒减轻处罚。即使经审理后认为本案仍定性为诈骗罪，根据我国刑事诉讼法第二百三十七条规定也不得加重被告人的刑罚。 被告人潘玲的辩护人提出：1、本案系发回重审案件，被告人潘玲没有新的犯罪事实，检察院也没有补充起诉，故重审一审判决不应加重刑罚；2、潘玲不存在诈骗罪中“虚构事实”的行为，不具有非法占有目的，缺乏认定构成诈骗罪的基础，其一，虚构平台与国际接轨、夸大盈利、加大杠杆、喊反单等行为不能认定诈骗罪中的虚构事实，其二，大量客户均陈述出金情况正常，不能以个别未及时出金来认定被告人具有非法占有的目的，其三，平台吃客户亏损和手续费符合交易市场规律，与该类交易平台模式契合，不能因此认定构成诈骗罪；3、潘玲具有从犯、自首、立功、退赃、初犯、偶犯等从轻、减轻情节，请予最大程度减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吕家丰对指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人吕家丰的辩护人提出：1、辩护人对本案公诉机关指控各被告人的行为的构成为诈骗罪有异议，本案应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任，诈骗罪和非法经营罪最大的区别在于是否存在虚构事实和隐瞒真相，本案平台数据与国际平台数据一致，不存在公司操控平台导致客户亏损的情况，本案凯晟公司不具有搭建外汇平台、经营外汇的资格，属于非法经营，至于公司和代理商之间就客户亏损的分成及公司收取服务费，属于公司和代理商之间的民事合同关系；2、被告人具有从犯、立功、坦白、退赃、初犯，偶犯等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，望予以最大程度减轻处罚；3、不应加重被告人发回重审前的刑期。 被告人程子炎的辩护人对指控的罪名没有异议，量刑方面提出以下意见：1、程子炎具有从犯、坦白、自愿认罪、退赃、初犯偶犯、主观恶性小等从轻、减轻情节；2、根据刑事诉讼法解释第三百二十七条规定，新的犯罪事实主要是指在一审结束后出现的犯罪事实或者在一审过程中已经存在但没有被发现或没有被认定的事实，本案不符合可以加重刑罚的情形，因此不能加重对被告人的处罚。 经审理查明：2017年初，被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲等人在雇佣在上海英皇外汇平台从事外汇、黄金等交易。期间，被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠三人合伙在该平台私设自己控制资金的麦肯斯外汇平台，从事外汇、黄金等交易。2017年6月，被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠一方与被告人管方勇、陈晔夫妇合作，创设新的凯晟外汇平台，非法从事外汇、黄金等交易，并将原上海英皇外汇平台的同事被告人李亚、钱舒、潘玲等人带入凯晟外汇平台。被告人李青良、邓苏丹、阮翠翠一方负责外汇平台的运营及日常管理，被告人管方勇、陈晔一方负责提供场地及办公设备等，并约定双方利润均分。被告人李亚、钱舒受该外汇平台雇佣，担任总监，负责日常管理、发展代理商等工作。被告人潘玲、吕家丰、程子炎受该外汇平台雇佣，担任各组组长，面向全国招收代理商发展客户。2017年7月底，被告人阮翠翠退出合伙，同年10月26日，管方勇、陈晔夫妇解除与李青良、邓苏丹的合作。后李青良与邓苏丹变更了经营场所，并将平台的名称改为凯洛斯外汇平台，并继续发展代理商及客户，直到2018年3月11日邓苏丹将平台关闭，并卷走平台资金池客户的入金款。 各被告人通过虚构平台与国际接轨、受国外监管、资金安全、发布虚假盈利等，骗取客户信任，诱骗客户入金。在经营过程中，又通过喊单或反向喊单、放大杠杆、限制盈利客户出金等手段，诱骗客户频繁交易，以致客户亏损。实际上，该外汇平台系封闭平台，资金并不进入国际市场，客户的亏损数额及交易手续费由各被告人及代理商分得。 被告人李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎作为该平台员工，在明知外汇平台系封闭式平台，资金不进入国际市场，并以吃客户亏损和手续费等为盈利目的的情况下，仍帮助外汇平台发展客户和代理商，骗取客户钱财。 经委托浙江淳安阳光联合会计事务所审计，同时结合在案证据，被告人李青良、邓苏丹管理平台期间，平台客户亏损数额约1475.42万余元，李青良个人非法获利100万左右，邓苏丹个人非法获利100万左右；被告人管方勇和陈晔管理平台期间平台客户亏损数额约502.31万余元，二人共计非法获利14万余元；被告人阮翠翠管理平台期间平台客户亏损数额约159.36万余元，个人非法获利20万左右；被告人李亚受雇期间其名下客户亏损数额约153.79万余元，个人非法获利9万余元；被告人钱舒受雇期间其名下客户亏损数额约327.06万余元，个人非法获利10万余元；被告人潘玲受雇期间其名下客户亏损数额约45.05万余元，个人非法获利6万元；被告人吕家丰受雇期间其名下客户亏损数额约181.48万余元，个人非法获利5万元；被告人程子炎受雇期间其名下客户亏损数额约88.19万余元，个人非法获利4万元。 案发后，被告人潘玲主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人潘玲、吕家丰归案后曾打电话劝同案犯归案。 案发后，公安机关在被告人邓苏丹的父亲邓某1处扣押赃款17万元，被告人管方勇和陈晔夫妇已退出赃款19万元，从被告人阮翠翠处扣押7万元，从被告人潘玲、吕家丰处各扣押5万元，程子炎退出赃款5万元。 另查明，在原审审理中，被告人陈晔退出61万元；李亚、钱舒各退出20万元，潘玲、吕家丰各退出5万元，程子炎退出3万元。 案发后，公安机关扣押了被告人邓苏丹金色华为手机一部，阮翠翠苹果手机、乐视手机各手机一只、U盘2个、笔记本电脑1台，管方勇小米手机一只，陈晔苹果8P手机一只，李亚惠普牌笔记本电脑一台、小米、OPPO手机各一部，钱舒OPPO手机一只，潘玲苹果6P手机一只，吕家丰OPPO手机一只，程子炎小米手机一只。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： （一）被告人供述与辩解 1、被告人李青良供述 证实：其是知道国内是不能做外汇的。其和阮翠翠、邓苏丹、李亚、钱舒曾在英皇公司做外汇，其系分析师、邓苏丹负责技术、阮翠翠是总监，李亚、钱舒是业务经理。 2017年上半年，其和阮翠翠、邓苏丹三人想合伙自己做外汇平台的生意。其通过网络寻找到出资人管方勇和陈晔夫妇。其和阮翠翠、邓苏丹与管方勇、陈晔夫妇通过多次见面协商，最后决定合作，并签订合作合同。其一方与管方勇一方合作的平台是凯晟外汇平台，双方约定各占50%，五个人每人1万元的工资。管方勇一方提供场地和基本的设备，其和邓苏丹、阮翠翠一方负责团队建设和开发客户。邓苏丹主要负责技术搭建，其和阮翠翠将原来在英皇公司上班的团队李亚、钱舒、潘玲等人带到自己开发的外汇平台工作。 阮翠翠和邓苏丹基本上不去公司，都是在租房内办公。其经常去公司管理团队。邓苏丹还给其一个后台管理账户，名义上负责客户资金的审核。但是，每个客户出金都是要请示邓苏丹。一般是其和代理商见面，沟通客户亏损如何分配。平台运作过程中出现问题，邓苏丹是不出面解决的，都是其出面解决。刚开始，平台是直接发展客户，但是业务做不起来。后来就开始发展代理商。公司和代理商吃客户的亏损，平台还拿每单的手续费。平台有控制客户出金的情况，客户来闹会把本金给客户。平台是不存在带客户刷单、喊反单，都是代理商的行为。平台没有故意调整杠杠，都是根据代理商和客户的需求调整的。 阮翠翠做了两个月因为和管方勇的妻子陈晔关系处不好，就不愿意去公司上班。后来，阮翠翠就离开了。管方勇和陈晔后来因为怀疑我们资金乱转，对账后双方不开心，就不合作了。2017年11月初，重新找了地方经营凯洛斯。 其在平台开设期间每个月工资1万元，拿了8个月工资8万工资，另外邓苏丹给其三次钱一共15万。管方勇和陈晔私自扣了60万元投资的钱，工资每个月一人1万，四个月拿了8万元工资，场地费6万元一个月拿了两个月12万元，一共是80万元左右。其知道的邓苏丹从平台拿钱有两次，邓苏丹打架关进去开支掉了20多万，平台出事时邓苏丹卡上还有69万多元钱，给了邓苏丹父亲，一共将近90万元。阮翠翠在公司拿了两个月的工资共计2万元。后来邓苏丹给她多少钱不清楚。阮翠翠离开公司后，曾向其借款6万元。经邓苏丹同意后，其将平台内的资金借给阮翠翠6万元。但是这个6万元有无归还其不清楚。 庭审中，李青良供述其、邓苏丹、阮翠翠的手机号码与从支付平台出金的银行卡绑定，故一旦出金，三人都能收到短信，且该银行卡由其三人分别控制二位数字的密码。 2、被告人邓苏丹的供述 证实：其是知道国内法律禁止做外汇的。其身边的同事都说做期货、现货，知道这个行业很多都说是骗人的行业，确实能骗到钱。其和李青良、阮翠翠曾一起在上海英皇外汇公司工作。其负责电脑技术，李青良和阮翠翠负责带市场。因其和李青良、阮翠翠都有各自特长，就想一起合作做外汇平台。其对电脑技术比较懂，李青良对外汇、期货行业比较了解，也懂后台操作。2017年4月份，因阮翠翠认识环迅支付的公司人员，所以其三人一起商量先自己做了一个支付接口，然后将自己发展的客户放在自己做的假网站上，就是麦肯斯平台。客户在麦肯斯平台支付的钱不进入英皇公司对接的支付公司，而是到我们自己对接的迅付支付里面。麦肯斯外汇平台内的客户大部分是阮翠翠在英皇的客户。 2017年6月，李青良找到合作方管方勇、陈晔夫妇。其和阮翠翠、李青良与管方勇一方经过多次谈判决定一起合作。管方勇一方提供场地即上海创翔天航有限公司和办公设备，占公司一半股份。其和李青良、阮翠翠一方负责公司团队建设和业务发展。其负责做技术和找做网站的技术人员、第三方支付，李青良和阮翠翠负责公司的管理。当时，其一方还从英皇公司带来的一个团队有李亚、钱舒、潘玲等人。新的外汇平台叫凯晟外汇平台。 2017年7月底，阮翠翠因为喜欢做老大，而管方勇一方更喜欢李青良，所以阮翠翠不开心，就离开公司。因为公司刚开始发展，业绩不好，阮翠翠拿了公司给的10万好处费。 2017年10月，其和李青良一方与管方勇一方发生矛盾，然后双方不再合作。之后，其一方找到上海浦东南路1088号继续做外汇平台生意，外汇平台名称改为凯洛斯平台。 2017年10月，管方勇拿走平台60-80万之后，我们资金链一下子断掉了，当时李青良曾提出拿钱跑路。其当时劝李青良继续一起干，然后就挺过来了。2018年1月，我们外汇平台的资金链又跟不上了，我们谎称公司受到黑客攻击没法出金，公司提前放假。到了3月份，其和李青良决定卷钱跑路。其把公司最后的69万取出来。3月12日，平台正式关闭。关闭之后，其为了防止公安追查，就把平台的所有客户资料全部删除。 个人获利情况：管方勇和陈晔走的时候拿走72多万，阮翠翠走的时候拿了10万元左右的好处。李青良转给他老婆30多万。其最后拿走69.8万。李亚和钱舒是底薪加提成，每个人也就是10万左右。 国内是不允许做外汇，所以做外汇肯定不合法。公司开始发展直接客户，但是很难。后来，公司就开始发展代理商，由代理商发展客户。平台主要做外汇、原油、黄金等。平台对外虚假宣传对接国际市场，资金可以确保安全，受到国外机构监管。但实际上没有进入国际市场，资金在第三方支付公司也是多次被冻结，没法确保资金安全。另外，在实际操作过程中，客户资金都被我们提前预支，很多时候客户账户上面的资金就是一个数字。 公司发展代理商的模式：公司让业务员通过微信、QQ发广告。代理商一般都是比较懂这一行的，招代理商不需要解释很多东西，只要和他们谈好利益分成就没有问题了。一般代理商选择吃客户亏损80-90%，我们平台拿剩下的10-20%。有些代理商会选择吃客户亏损100%，然后给我们平台手续费。 代理商发展客户的模式：代理商通过微信、QQ、电话和客户联系。代理商的盈利模式的吃客户亏损，只有客户亏损我们才能赚钱，所以我们这个平台会想方设法让客户亏钱，比如多发操作建议，而且是提供一些错误的操作建议。如果有的客户比较厉害，确实可以赚钱，我们平台就不让对方出金，控制他们的账号。 我们公司有直播间，在直播间内有分析师、老师在里面喊单。另外，公司的分析师也会在微信/QQ上发一些操作建议。 其认为公司所有的员工都是知道公司对外正规平台的宣传是假的、知道客户亏损和代理的返佣是挂钩的。有些员工还会把公司的操作建议发给代理商，甚至和代理商说怎么操作客户可以赚钱，让他们不要让客户这样做。 我们平台也不能确保客户一定亏钱。但是，我们平台通过和代理商喊反单、高杠杆、控制审核出金等手段，可以确保大部分客户亏损。再加上这个市场的客户基本都是有赌性，想赚钱、风险就很高。这样我们平台可以保证大多数客户亏损。 公司资金运作情况：最开始，我们外汇平台的钱是放在第三方支付里面。因为2017年9月，第三方环迅支付公司冻结了我们的资金，我们意识到资金放在第三方支付公司是有风险的。于是，我们经常把钱转到我们自己的银行卡上。所以我们的资金池其实是空的，客户账面上只是一个数字。因为客户一般都是亏损，即使真的有客户出金，一般也不会很多。如果资金池里面有钱，就直接转给客户，如果没有钱就从银行卡直接转账给客户。 客户的入金不审核，出金是李青良负责审核。李青良将判断好的内容发给其，让其操作哪些客户可以出金，哪些客户不可以出金。一般的客户都是亏损的，所以我们都会通过客户的出金审核。如果有些客户出金量比较多或者赚的钱比较多，李青良就会自己的判断，或者和代理商商量能否让客户出金。如果客户出金较多，我们就会打电话给代理商，让代理商劝客户不要出金，让他继续在里面做。有些客户可能就会听了。但是我们是不会驳回这个操作。因为一驳回，客户就知道他们的出金是受到我们审核，知道我们和代理商是串通好的。我们会建议代理商让客户操作几次，我们平台以“提交出金申请后仍然在操作”为由而驳回。 外汇平台有无A通道操作：我们平台一开始真的有打算把钱打去国外做A通道，但是我们做了几次后发现经常转钱失败，所以就没有再转。李青良通过对A通道客户观察，加入客户水平确实好能赚钱，就把客户放在A通道，把钱转到国外，A通道起到一个风控作用。假如，李青良发现客户水平不行，就不把钱转到国外，直接成为我们平台B通道客户，相当于我们平台和客户对赌。 外汇平台如何操作杠杆：一般杠杆我们平台都是固定的。但是杠杆在1-400之间调整。有代理商需要高一点，我们就调高一点。杠杆高，相当于客户资金放大的倍数就高，风险也高。因为绝大部分客户是亏损，所以绝大部分客户会变得更加脆弱。 庭审中，邓苏丹亦供述其、李青良、阮翠翠的手机号码与从支付平台出金的银行卡绑定，故一旦出金，三人都能收到短信，且该银行卡由其三人分别控制二位数字的密码。 附：辨认笔录，证实：邓苏丹辨认出李青良、钱舒。 3、被告人阮翠翠供述 庭审中阮翠翠不承认参与合作凯晟外汇平台，辩称其没有犯罪事实。 其在公安阶段的笔录证实：2017年1月，其和李青良、邓苏丹、李亚、钱舒等人都是在上海英皇外汇公司上班。其和邓苏丹、李青良关系不错，三个人住在一起，各自带团队，做代理商。后来，其和李青良、邓苏丹都有自己开外汇平台的想法。2017年4月，其和李青良、邓苏丹合作开了一个麦肯斯外汇平台。当时是借用英皇公司的场地，我们支付给英皇公司租金。大概4、5月份，李青良说认识一个叫管方勇的人，想合作外汇的事情，我们三个本来就有想法自己搞，但没有资金，管方勇是上海人，有资金，所以我们就见面聊，当时在英皇公司楼下见面，有其、李青良、邓苏丹、管方勇和一个姓陈的女的一起聊外汇平台的事情。大家谈的比较直接，没有什么拐弯，后来陆续谈了两次就确定合作了，利润五五分成。我们分工就是其和李青良叫了李亚、钱舒、潘玲跟着一起干，他们也同意了。管方勇负责提供场地和购买电脑，邓苏丹负责搭建平台的一些软件和程序，李亚是公司总监、钱舒是副总监、潘玲是组长。大概6月底，平台基本搭建好，就正式搬到了管方勇的公司，平台取名凯晟。公司刚开始发展业务比较差，就原先带来的十几个客户，资金池也是邓苏丹控制的，资金不进入市场，大概做了一个多月，业务不好，生意也不好，其也没干什么具体的事情，7月底，其就正式和他们分开了。我们一般都是虚假宣传，先和客户聊股票，把一些网上的股票分析介绍给客户，取得客户信任。客户信任后，就向客户介绍外汇平台，让客户在我们的平台开户入金交易。客户进入平台后，我们平台还建立一个群，群里有我们公司的业务员、有分析师。当时群里的分析师是周某某、段某某。群里每天会发一些诱导客户操作的话语，比如说业务员故意在群里问老师今天行业如何，应该如何买之类的话。分析师会将我们模拟盘里自己制作的赚钱截图发在群里，证明自己分析能力强，可以带着客户赚钱，让客户相信跟着老师进行买卖。 2017年7月份开始一个月，平台就开始吃客户亏损了，资金也不进市场，还开始找代理商，王某某就是其中一个代理商，代理商就是吃客户亏损的。吃客损就是诈骗行为，其内心是不愿意吃客损的，但是李青良、邓苏丹坚持做，其没有及时退出，还一起做了一个月。后来其就离开了。 其知道管方勇、陈晔、李青良、邓苏丹是公司的主要经营者，李亚是公司总监、钱舒是副总监、潘玲是组长，邓苏丹是管技术、搭建平台，李青良是管公司的业务，管方勇和陈晔提供场地和后勤保障。李亚、钱舒具体管理团队和发展客户、代理商。潘玲是带团队。 平台资金池的情况：当时是邓苏丹对接第三方支付上海环迅支付公司。支付公司给我们一个账号密码。我们平台客户打进支付公司的钱，我们都有权限进行转账。实际上，我们控制着这个资金池。邓苏丹与其说过账号和密码，但是其没有进去看过，都是邓苏丹在操作的。其和李青良、邓苏丹三人的银行卡从这个资金池转出过钱。 辨认笔录：证实被告人阮翠翠辨认出代理商王某某。 4、被告人管方勇供述与辩解 证实：2017年年初，其在一个QQ群里认识李青良，李青良说他手上有项目，想找合作伙伴提供资金。之后，其和妻子陈晔多次与李青良、阮翠翠、邓苏丹谈合作事项，后于2017年6月决定一起合作做外汇平台即凯晟外汇。其和妻子陈晔在合作前也了解过外汇在国内是不允许做的，是灰色地带，没人投诉、没人报警，有问题及时处理，肯定能够赚钱。我们是看中这个交易的利润，于是和妻子陈晔决定与李青良他们合作。其一方提供资金的公司作为场地即上海市黄浦区龙华东路818号绿地海外滩金融A座1801-1802号，并对场地进行装修。最开始装修时，李青良带了五六个人到公司来上班，人不多。李青良曾与其说直接招客户，通过电话营销方式给陌生人打电话，客户资料是邓苏丹提供的。邓苏丹是黑客，能到别人的后台偷取相关客户的信息。话费是李亚、钱舒、潘玲给各自团队提供。2017年9月，场地装修好之后，阮翠翠就没有来，李青良说阮翠翠自己在外面开公司了。 李青良是负责人，邓苏丹是电脑黑客，负责后台系统管理，李亚是总监，负责业务运作和人员招聘，潘玲和钱舒是小组长，下面还有业务员。平时，李青良与代理商谈合作，李青良都不让其参与。李青良与其说，公司招代理商赚钱会比较轻松一些。虽然客损基本上都是给代理商，高的甚至给代理商100%，但是公司还是拿到手续费和5-10%的客损。平台上可以买很多项目，客户会被拉到一个群，群里和直播间的老师会给客户喊反单，目的就是增加客户交易次数，赚取手续费。另外客户亏钱，公司才能赚到钱。2017年9月，其看到公司有直播间。直播间会找老师来，其觉得这些老师的衣着和语言都不像是金融行业的人。 限制盈利客户出金情况：遇见真正厉害的人赚钱的客户，李青良就说他们是打平台的人，说他们存在作弊行为，把这些人的账号封掉、资金冻结，不让客户出金。好说的客户自认倒霉，以为是亏钱了。遇到难弄的客户到公司来闹，李青良就会把客户本金还给对方。2019年9月，曾经有一个姓郑的客户到公司来闹过，该客户从1万美金赚到6万美金，其和李青良一起出面解决这个事情，把客户的本金还给他了。其还记得有一个代理商杨正荣，他下面的一个客户也到公司来闹过。当时其也在场，李青良给了这个客户5万多。在运作这个外汇平台过程中，其发现客户都是亏钱的。其曾问过李青良，客户一直亏钱怎么留得住。李青良说老师有办法，不需要其管。在交易过程中，平台有带客户刷单的情况，也存在恶意喊反单的情况。 后其知道李青良用于投资的钱是客户的钱，知道李青良可以把客户的钱随意从第三方支付平台取出。只要李青良、邓苏丹两个人发送指令到第三方，第三方支付公司就按他们的指令将钱转到相应的账号。后不久有一笔钱150万被上海环迅第三方支付公司冻结，让其一起去处理一下。第三方支付公司说冻结资金的原因是资金流非常混乱，有诈骗的嫌疑。因其和第三方支付公司交涉，最后支付公司解冻了这笔钱。其和妻子陈晔曾质问李青良、邓苏丹，把客户资金转出来自己用，万一出了事情怎么办。邓苏丹说万一出事，我们就直接跑路。这件事之后，其和妻子觉得李青良他们的公司有问题，他们动用客户资金也没有与其商量，都是偷偷操作。钱和资源都是被李青良他们控制，我和妻子可能既拿不到钱，还要承担责任。其和妻子越来越担心，万一出问题肯定会找到我们，所以其和妻子决定停止与他们合作。2017年10月26日，双方签订终止合作协议。 其和妻子陈晔开这个外汇的目的是为了赚钱。刚开始，我们以为是赚手续费和客户的部分亏损。但是后来，我们发现李青良他们直接把客户的钱都控制了，根本不会让赚钱的客户从这个资金池里出一分钱。他们都是把客户的钱当作自己的钱再用，把客户的钱拿去投资，资金想转就可以转到自己的银行卡上。另外，他们还说如果要出事情，他们就跑路，虽然这个事情没有发生。但李青良他们的目的性太明显，就是骗客户的资金。其和妻子是上海本地人，没有地方跑路，另外场地是其提供的，但是资金是李青良他们控制，如果出了事情，肯定是其和妻子承担风险，所以其和妻子果断结束合作。 获利情况：60万李青良让其放贷，其没有拿出去放贷，放在自己这里，每次会按时给李青良利息。最后，其和李青良终止合作后，双方清算一下，其装修场地用掉装修费55万，其就拿了55万，另外5万元还给李青良。另外，其和老婆陈晔从李青良公司拿到个工资8万，场地费的租金14万。 5、被告人陈晔供述与辩解 证实：其系管方勇的妻子。2017年1月，其丈夫管方勇在网络认识一个叫李青良的人。之后，其和丈夫管方勇曾多次与李青良一方沟通交流如何合作外汇平台。李青良是和一个叫阮翠翠的女人、邓苏丹一起来谈的，他们曾明确说是自己开平台，自己开发客户。我们营利有两个方面，一个是有带单老师带着客户刷单，我们赚钱手续费。另外一个就是直接吃客户亏损。 其和丈夫管方勇觉得这个事情可以合作，于2017年6月与李青良签订合作协议。双方约定其和丈夫管方勇占公司利润50%，李青良和邓苏丹占50%。其四人每个月的工资是1万元。其和丈夫管方勇提供自己的公司作为场地，并负责公司的装修，李青良一方负责公司的团队建设和公司运作。2017年9月，李青良突然与其和管方勇说第三方支付环迅公司将资金冻结，让其帮忙去解决问题。其和丈夫管方勇与李青良一起到环迅公司，将该问题解决，环迅公司解冻该笔自己。这件事后，其和丈夫管方勇就不太信任李青良他们，发现他们可以随意动用资金，没有监管，如果他们把钱卷跑了，就是其和管方勇收拾。在与李青良的聊天中，其发现李青良说他们干这一行，就不怕进去坐牢。之后，其和丈夫管方勇商量不能与李青良继续合作，所以2017年10月26日，其和丈夫管方勇与李青良签订终止合作协议。 其和管方勇的获利情况：其和管方勇共计领了四个月的工资，共计8万元。李青良曾让管方勇帮忙投资，转账给管方勇60万。这个60万被我们自己扣下来，但是利息是正常给李青良。后来结束合作清算时，其一方花掉的装修费是55万，所以双方约定好从60万中扣除55万，还有5万元还给李青良。另外，2017年9月份，李青良还曾让管方勇帮忙投资，有两笔200万做短期投资，我们从中赚了4万多元。 6、被告人李亚供述 证实：2017年6月，其通过钱舒进入李青良公司的做外汇平台交易,该平台主要做外汇、原油、黄金等投资。其在此之前就知道国家不允许做外汇，但因收入高，其也愿意做。公司开始做直客，效益不好，后来就发展代理商，由代理商发展客户。其在公司的职务是总监，与钱舒一起负责管理公司员工，其中其管理的团队是潘玲组，组下有代理商张某3等人。另其还在直播间上课，进行喊单，引导客户多交易，这样其提成也高，还由其发布早晚评即外汇、黄金、期货等技术分析、公司代理的返佣、员工工资等报表汇总后给李青良。钱舒带三个组。其工资是每个月1万元并提成，客户每交易一笔提成1美元，共计拿到9万余元，钱舒开始月工资4000元，后来是8000元，并加提成。工资都是李青良发的，要么是现金，要么是支付宝转账。该公司的老板是李青良、邓苏丹、管方勇、还有一个姓陈的女子。公司场地是管方勇提供，李青良主要负责公司的人事、财务、代理招商等。邓苏丹主要负责网络和电脑技术之类、平台搭建。有很多事情，李青良会请示邓苏丹。后来因为管方勇和姓陈的女子与李青良他们闹矛盾，所以在2017年10月份离开管方勇提供的场地，换到八佰伴对面的1088广场，公司名字换成凯洛斯。平台有Ａ／Ｂ两个通道，但Ａ通道其实是一个幌子，都是骗人的，Ｂ通道直接吃客户亏损。公司和代理商对能赚钱的客户账户进行监控，对赚钱多的客户进行控制，不给客户出金，编造各种理由说银行不稳定、系统不稳定等，然后引导客户继续操盘，直到输掉。如果客户坚决出金，也会找各种理由说客户是打平台，不给出赚的钱。客户来公司谈过后，退还客户本金，赚取的钱肯定不给客户出。潘玲下面一个客户曾经遇到不让出金的情况。控制客户资金是李青良自己处理的，后台权限也在李青良和邓苏丹处。平台黑在赚钱不给，输钱都是平台和代理商的。代理商会通过购买客户资料、用假的赚钱账户吸引客户、使用微信、ＱＱ等做广告的形式骗客户进入平台，其实这些赚钱账户是代理要求在后台建立的虚拟账号。2018年1月，李青良和邓苏丹与其说公司的钱被第三方支付公司冻结，3月份公司直接解散关停。 附：辨认笔录，证实：李亚辨认出李青良、钱舒、程子炎、张某3。 7、被告人钱舒供述 证实：其知道外汇国内不允许做的。2017年4月份，其通过面试进入阮翠翠、李青良、邓苏丹在英皇开设的麦肯斯外汇平台工作。当时，李青良还不是公司的老板，邓苏丹是公司的网络技术人员。其在公司干了一个多月后，将朋友李亚介绍到公司来上班。后来李青良、邓苏丹想自己开外汇平台，其和李亚等人就跟着他们一起出来了。2017年6月，我们的工作场地换到上海市黄埔海外滩金融楼Ｂ幢，公司老板是李青良、邓苏丹、管方勇和一个姓陈的女子。其和李亚都是公司的总监，其管理吕家丰和程子炎组，其发展的代理商有华某。平台名称改为凯晟外汇平台。2017年11月，管方勇、陈晔退出公司，换到上海浦东区××大厦××号××室，平台换成凯诺斯。公司是直接发展代理商，由代理商发展客户。我们公司的业务员和代理商沟通，教他们一些交流技巧。盈利模式：公司对外宣传平台是正规的，但这都是虚假宣传，国内根本不允许做外汇。Ａ通道是做给客户看的，一般是不会让代理商带客户到Ａ通道，Ｂ通道是吃客户亏损。代理商会让客户先少赚一点，然后根据我们直播内容提供虚假、模拟盘自己制作的赚钱截图，让客户充分相信之后，给客户提供反向操作，使客户在一次交易后就爆仓。客户赚钱了，平台是不会给客户出金，说客户是异常客户，作弊，不给他出金，账号也会被禁用，或者代理商就会想办法叫客户继续操作，一直到客户亏损。如果客户坚持出金，也只把本金还给客户，赚的钱不会给他。比如，李亚组里有一个客户，他是1万美金做到6万美金。我们没有给他出金，代理商是福建人。平台要代理商承担这个损失，但是代理商要平台出钱，双方还吵架。后来协商，将客户的本金退回给他。再如，程子炎组下面的代理商李某一个客户，赚了3000多美金。李某不让我们出金，说他去和客户谈。后来该客户继续操作，钱就全部输光。另外，平台还会认为赚钱的客户是异常客户，直接把账号禁用。客户的本金和盈利全部被平台吃掉。这样的客户肯定有，但是我名字说不出来。2018年2月20日左右，公司出现问题，客户无法出金。李青良告诉其公司的账户被江西网警冻结。2018年3月11日左右，平台彻底关停。其在公司上班共计8个多月，其拿到工资和提成共计10万左右。底薪开始是4000元，后来提高到6000元，李亚的底薪一直是8000元。其自己发展的客户就5、6个，代理商一个。其下面是吕家丰和程子炎组，吕家丰是组长，下面由7个业务员，业务员有陈某某、姜某、徐某某、王某、赵某、李某等。陈志强下面的代理商有胡某1。吕家丰下面的代理商有沈某1、戴某某。程子炎是组长，下面员工不多，有曾某某、李某。程子炎下面的代理商亢某、李某。 附：辨认笔录，证实：钱舒辨认出亢某、段某、胡某1、程子炎、潘玲、阮翠翠、卜某某、华某，无法辨认出其他代理商。 8、被告人潘玲供述 证实：其系主动到公安机关投案自首。2017年6、7月份，其进入一个叫英皇国际公司上班，当时公司的领导是李青良、李亚。其在该公司上了一个星期左右，李青良说要出去单干，让其一起加入他的公司，其就同意了。李青良的公司做外汇、期货、贵金属等。公司的老板有李青良、邓苏丹、阮翠翠、管方勇及他的老婆。李亚和钱舒是总监，其和吕家丰等人是组长。其业务领导是李亚。2017年10月，公司搬到上海1088广场，改名凯洛斯投资有限公司。刚开始公司发展直接客户，基本没有找到客户，后来发展代理商，主要由代理商去发展客户。代理商一般都是熟悉这个行业的人，操作流程都比较清楚。招代理商让他们选择Ａ或Ｂ仓，代理商一般都选择Ｂ仓，吃客户亏损。李青良、阮翠翠、李亚、钱舒都标榜自己是分析师，但是他们自己也根本不懂的。群里有我们自己的员工，我们就在里面瞎聊。分析老师会弄个模拟盘赚钱的记录给客户看。客户以为我们是真的赚钱，就会相信老师，跟着入金。客户入金，开始都是小资金尝试。平台和代理商都会事先沟通，让客户正常操作。客户赚了小量的钱，都会及时给他们出金，但是钱肯定是不多的。客户对平台产生信任后，后期就会加大投入。代理商会带着客户刷单，还会进行反向喊单等，目的就是达到客户亏损。有的客户会自己操作，也能赚到钱。这样的客户，后台就不给客户出金，审核不会通过。李青良有这个权限，他会找各种理由，说客户违反规定操作，客户黄香来就是一个。其他组里也有客户出金不让出金的情况，但是具体名字说不上来。如果客户来闹，就把本金退还，赚的钱是不会给出的。其名下的代理商有左某、蒋某、胡某某，其中其名下员工张某某发展的代理商张某3，其是不拿这个代理的提成的。 9、被告人吕家丰供述 证实：2017年7月，其经表弟钱舒介绍成为杭州凯洛斯投资管理有限公司的员工。公司的老板是李青良、邓苏丹、管方勇、还有一个女的陈总。李亚和钱舒是总监。其和潘玲是小组长。程子炎曾是其组里的员工，后来也自己当组长了。其主要是发展代理商。其组里的员工有姜某、王某、陈某某、彭某某、李某、徐吗某某。其下面的代理商有沈某1、孙某、阳某，姜某下面的代理商有曾某某、麻某，王某下面的代理商有杨某，陈某某下面的代理商是胡某1，李某下面的代理商有衡某某，其他的想不起来了。庭审中表示，其中代理商沈某1、阳某、杨某、胡某1加入平台后，一直就是其组内代理商，其拿相应提成。其知道平台是不正规的。从前期开发客户都是我们业务员通过电话营销，说一些话术，向客户宣传平台是正规的。特别是公司开始招代理商后，更加明显。因为代理商直接拿客户亏损的钱，只有客户亏钱，代理商和平台才能赚钱。代理商开发客户和我们公司直接开发客户手段是一样的，都是先把客户骗进来，然后让客户在我们平台交易，进行刷单和反向喊单，让客户亏钱。刚开始客户为了测试平台是否能正常出入金，都会少量入金。这个时候，客户只要是赚到一些小钱要求出金，代理商都会让他们出金。如果客户后期入金量大，代理商会带着客户去刷单或者提供反向操作建议，让客户亏钱。所以，在我们平台客户基本上都是亏钱，根本赚不到钱，客户亏损的钱都被代理商和平台赚取。有的客户赚到钱，平台和代理商也不兑现。客户闹了才把本金还给客户，但是客户赚到的钱是不会给客户的。平台自带杠杆100倍，也就是把客户资金放大，客户资金很容易爆仓。另外，还有一些代理商会骗客户，让客户把杠杆放大到300倍、400倍，这样更容易亏钱。客户不一定知道杠杆情况。代理商骗客户放大杠杆会说让客户资金增加利用率什么之类的，但都是骗人的话。其在职期间底薪第一个月5000元，后来都是6000元，一个拿了5个月的工资，共计3万余元。提成1、3、5美金不等，提成共计2万多。获利共计5万余元。 附：辨认笔录，证实：吕家丰辨认出沈某1。 10、被告人程子炎供述 证实：2017年8月，其通过吕家丰介绍到李青良的公司工作。该公司是做外汇等。前半个月，是公司的副总监钱舒给我们培训关于外汇的知识、点差、杠杆等专业的术语，也教我们如何与客户交流。半个月后，其开始自己去找客户或者代理商，其发展的代理商有李某、亢某、李某某。李某和亢某是一伙的。客户入金后，亏损率比赚钱的概率大很多。能够出金的是极少部分客户。客户在申请出金的时候，李青良会找各种原因不让出金。最后出金的也是赚得很少的能够出金。其下面有三个客户赚钱要出金，李青良找理由说客户是打平台不让出金。其找到李青良后，有两个客户因为出金少让出金了，还有一个没有出金。李青良还把这个客户的账户删除。2017年9、10月份，李某加入我们外汇平台成为代理商，当时他是做Ａ通道，只拿手续费。做了一个星期左右，李青良把他们拿手续费的条件变了，成为Ｂ通道，吃客户亏损。因为其也不知道具体情况，所以李某到公司来找李青良谈这个事情。2017年11月，李某那边就没有什么操作了。半个月后，亢某一个人来做这件事。亢某说李某不做这个事情了。2017年12月中旬，其当了小组长后，看了一下数据，发现绝大部分客户都是亏钱的。其听大家说很多公司都是这么赚钱，其也就继续做了。其共计拿到4万余元。工资都是李青良通过支付宝或者现金方式发放。2018年1月20日左右，公司就放假了，后面都没有拿到钱。2018年3月，公司出事，平台也上不了。 (二)代理商的证言 1、代理商团队一：华某和喻某，联系的是钱舒。 （1）证人华某证言 证实：其系代理商。2017年8、9月份，朋友喻某说他是凯洛斯外汇平台的员工，开发代理商。他觉得这个代理商赚钱快，让其做凯洛斯外汇平台的代理商，其出面做这个事情，赚到的钱两个人平分。其和凯洛斯平台的钱副总（钱舒）联系此事，做Ｂ通道，吃客户亏损，返佣100%，平台赚通道费和预留10%保证金。凯洛斯的公司宣传他们是有监管的平台，资金对接国际。其通过微信、打电话、ＱＱ等和客户宣传，客户听了动心也有愿意来做的。其发展的客户有两个：黄某某和贾某。他们两个主要做黄金和原油，外汇也做过一次。因为其想赚客户的钱，就会向客户提供反向操作，也没有告诉客户自己真实的名字。三个月，其和喻某共计赚了30万。我们知道我们是在骗客户，2017年12月，我们就转到Ａ通道，只赚手续费。这样，我们就基本没有客户什么建议。2018年1／2月，其让客户出金。后来平台账号上贾某还剩800美金，黄某某还剩1000多美金。2018年3月，平台出问题关闭，客户拿不到钱。其用妈妈的支付宝转账给贾某6000多元。黄某某一直联系不上，就没有转钱给他。其赚30多万，意味着客户亏损至少40万。凯洛斯是转账到其招行银行卡内。贾某亏损35万左右，黄某某亏损1万。获利是其和喻某平分，基本上都是通过招商银行卡转给他的，其分到15万左右，喻某15万左右。其已退赃15万。 辨认笔录：证实其辨认出喻某。 （2）证人喻某证言 证实：其证实的内容与证人华某证实的相关内容基本一致。其知道公司平台是吃客户亏损。公司介绍平台如何正规、资金对接国际市场都是假的。公司的老板是李青良，钱舒是总监。华某是和钱舒联系的。 2、代理商团队二：段某、张某4、邓某2、景某、王某，联系的是李青良 （1）证人段某证言 证实：邓苏丹介绍其做李青良公司的代理商，其就和李青良联系上了。2017年7月，其是和张某4、景某、王某、邓某2、小陈六个人一起做凯洛斯外汇平台的代理商，一起发展客户。张某4是负责人，其和其他人负责招客户。我们都是懂这种行业的，知道他们开的平台是骗人的，所以其和李青良交流的时候直接谈吃客户亏损，比例是80%。其知道李青良是老板，邓苏丹是不是老板不清楚。李青良和其说吃亏是赚得多，客户赚的钱要代理商出有一点风险。但是，只要客户频繁操作，进来都是要亏钱的，所以也没有这个风险。其向客户介绍时都是说平台是合法的，实际上其和李青良是谈好的，其要客户去操作。李青良每天会给其一些操作建议，然后其转发给客户。有些客户会听，也有些客户不听。这些建议其也不懂，直接发给客户，所有的客户都是亏钱的。如果客户抗单，也就是没有按照李青良他们给其传递的意思操作，李青良的后台是可以看到。李青良就会通知其，其和客户联系，客户一般就表示继续持有。平台还有杠杆，具体多少倍不清楚，杠杆的目的是让客户容易爆仓。客户大部分是亏钱的，不可能赚到钱。客户出金都是第二天成功。一般正规的出金审核都是自动化，而不是人工审核。2017年11／12月之后，其不发展客户了。因为客户亏损的钱拿着不踏实。其和客户说从该公司离职了，但是客户的亏损还是按时打入其银行卡。其六个月一起拿到的客户亏损至少30多万，其分到10万左右。 辨认笔录：证实段某辨认出张某4、邓某2。 （2）证人张某4证言 证实：2017年，其和段某、王某、邓某2等人一起给凯洛斯平台做代理。我们向客户介绍我们凯洛斯平台的员工，该平台资金出入安全自由、手续费低、有监管。但实际上这个平台资金对接国际都是假的，客户亏损都是进入代理商和平台的口袋。客户进入平台后，我们都是网上随便找一些投资策略发给客户，有时候我们让客户加金、喊单，但是操作建议都不靠谱。所以成功率并不高。平台的杠杆有100倍，风险很高。所以，客户进来基本都是亏损。段某、景某等人拉客户，其成为客户的老师，给客户操作建议。但是，其给客户的都是反向操作建议。所有客户的亏损，其都能分到提成。其在微博上搜一些正向的操作建议，然后让客户反向做单。 （3）证人景某证言证实：其和张某4系男女朋友关系。2017年，张某4和段某一起开了一个投资公司，做凯晟外汇平台的代理商，后来这个平台改为凯洛斯平台。张某4负责管理，段某负责拉客户，其他人也都是拉客户。其也在这个公司上班，负责拉客户。 其通过电话、微信等与有投资意向的客户联系。客户想赚钱，我们就在网上复制一些投资策略给客户。如果对了，客户就会相信我们。张某4会喊单，喊单的成功率不高。如果喊对了，我们让客户马上加单。这个东西多做多错，所以客户加单后又亏损了。其知道这个平台是黑平台，吃客户亏损。 （4）证人邓某2证言证实：2017年10月，其和男朋友王某一起到段某、张某4做外汇的公司上班。该公司的老板是段某和张某4。我们公司是凯晟外汇公司的代理商。其和王某是业务员，负责发展客户，然后客户跟着段某交易。客户的名单是张某4给的。我们给客户的截图都是假的，骗客户能赚钱。我们都知道客户投钱都是要亏的。资金是平台自己控制的，根本没有监管。客户想赚钱是不可能的，其实都是在骗客户的钱。平台杠杆很大，100倍，直接导致客户爆仓。2017年12月就不做了。 （5）证人王某证言证实的内容与邓某2的供述相同。 3、代理商团队三：张某2、周某，联系的是李青良 证人张某2、周某证言，证实：2017年8月，他们二人一起在凯晟外汇平台做代理商。凯晟平台的老板是李青良。其做Ｂ通道，吃客户亏损85%，周某做Ａ通道，赚手续费。但是两个人是合伙的，赚到钱均分。其知道外汇市场国际市场是有的，但是国内不允许做。其二人以前做过其他平台的业务，手上有客户资源。其二人通过电话、ＱＱ和微信拉客户，与客户宣传凯晟平台是正规的，与国际接轨，受澳大利亚还是马来西亚监管，手续费低，有专业分析师。其实这些信息都是假的。公司的资金是第三方平台，没有监管，出金经常出现问题，出金是人工审核。李青良让你出金就出金，如果他不让出金就不能出金。如果有客户愿意投资，我们就让他加入该平台，其二人互为对方的分析师，但她们对外汇并不懂，平台会给我们发一些信息，我们会把这些信息发给客户看。另外，我们自己也会在网上找一些信息提供给客户。其二人也不知道这些信息对不对。喊反单是不会去做的。每天会发三次操作建议给客户，这些操作建议都不太准。平台里的客户基本都是在亏钱。其中有一个客户王某某就到上海来找我们，如果不赔钱就报警。周某带着王某某去找李青良。后来谈好李青良赔给他7万，其和周某赔给他3万。 辨认笔录：张某2辨认出周某。 4、代理商团队四：吴某、淦某某、周某 （1）证人吴某证言 证实：2017年9月，其和淦某某、周某一起在邓苏丹所在的外汇平台做代理商，外汇平台一开始叫凯晟平台，后来改名凯洛斯。邓苏丹介绍他们的平台是和澳大利亚接轨，有Ａ和Ｂ通道选择。其三人还雇佣其他员工，有顾某、朱某、刘某某、蔡某某、王某某等人，大概有六七个员工。另外还有一个老师叫刘某，他负责给客户发送关于外汇的信息，这些信息都是他从网上复制来的。其负责公司的财务，淦某某、周某负责管理员工，其他员工的工作是发展客户。其知道邓苏丹的外汇平台是吃客户亏损，知道平台的资金监管存在问题，对客户交易资金是不能保证的。因为其以前和邓苏丹认识，相信邓苏丹，认为他不会做出这样的事情。我们知道做Ｂ通道不正规，但是邓苏丹说平台没有问题。其最坏的打算就是到时候出了问题，客户的钱我们自己赔。2018年2月，邓苏丹他们公司突然联系不上，客户在平台的资金也被冻结。我们一直找不到邓苏丹，就自己退了一部分钱给客户。其看了他们公司的软件和网页，没有觉得异常。邓苏丹的公司每次打钱给其都是叫他们公司的技术负责人李青良打过来的。其公司对客户也是这么宣传平台的。客户入金后都是自己操作，我们基本上不参与，刘某也不喊单。其印象中王守高是赚钱的，但赚得很少，其他都是亏损的。 辨认笔录：证实吴某辨认出顾某、刘某、淦某某。 （2）证人淦明杰证言 证实：2017年11月，其和吴某、周某一起在邓苏丹所在的外汇平台做代理商。平台方面是吴某去对接的。吴某说平台有两个通道，Ａ通道赚手续费，Ｂ通道赚客户亏损。我们选择转客户亏损。当时，我们公司还雇佣其他员工，有顾某、朱某等人，其他的员工是周某带过来的。邓苏丹说平台有营业执照，有监管，但是后来平台出现问题，而且还吃客户亏损。这样的平台肯定是不合法。吃客户亏损意味着资金不进入市场，平台实际控制客户的资金，这样客户的资金就没有保障。平台为了达到客户快速亏损，就把杠杆放大100倍。这个杠杆大大增加了客户亏损的概率。客户亏光就被强制平仓。客户赚到钱要出金，平台会找各种理由拖着客户，不给客户出金，然后带着客户继续交易，直到客户亏损。所以这个平台中客户几乎赚不到钱。 （3）证人顾某证言 证实：2017年9月底，其和以前的同事朱某一起到淦某某的公司上班。这个公司刚开始在做期货平台，公司的负责人是淦某某和吴某。11月底，公司又接了一个凯晟的外汇平台。淦某某给我们看这个平台的资料，说平台是受国外监管，其也没有多想，认为这个平台是正规的。淦明杰和我们说凯晟平台收费标准低，可以给客户返手续费，让我们把客户带到凯晟这个平台。公司有一个叫刘某的老师，他负责给客户发一些外汇信息。刘某自己也不是很懂外汇，他的信息都是从网上复制下来的。我们员工按照客户的交易次数拿提成，每次拿20%左右手续费。公司返给客户的手续费每笔20-30美金。2018年1月，公司就放假了。过了年，淦明杰说公司解散了。 （4）证人刘某证言 证实：2017年10月底，其通过应聘在上海一家公司做外汇和其他金融平台代理商。该公司的三个负责人是吴（女）、淦、周，具体名字不清楚。他们安排其担任金融分析师，负责给客户发信息。但是，其之前也没有接触过金融行业，对外汇和其他金融行业都是不懂的。所以，其发给客户的信息都是自己在网上找的。公司做的外汇平台叫凯洛斯，客户是市场部的人开发的。其知道公司是不正规的，帮着公司带客户刷单，让客户亏损，实际就是骗客户的钱。凯洛斯平台的杠杆很大，最高1:400，交易几次很容易爆仓。所以，平台的客户基本上都是亏钱。 （5）证人朱某证言 证实：2017年9月，其和顾某等人跟着淦明杰一起在上海做期货平台代理商。吴某是淦某某的合伙人。刚开始，公司是在做信管家平台的代收。11月，公司又找到另外一家外汇平台凯洛斯。淦某某说这个平台押金低，里面购买的项目和期货差不多。淦某某说这个外汇平台是受国外市场监管的。其只要和客户说进入凯洛斯平台就可以了。客户入金后，我们是不参与交易的，也不喊单。公司还有一个叫刘某的老师，我们把开发好的客户交给刘某，后期跟进是刘某的事情。我们开发客户时和客户说平台是正规的，受监管，但是平台的真实情况没有去核实。平台会把客户的入金量放大100倍，这样客户资金很容易爆仓。 5、代理商团队五：沈某1、沈某2、武某、郭某某，联系的是吕家丰。 （1）证人沈某1证言 证实：2017年10月，其加入吕家丰工作的外汇平台凯洛斯做代理商。吕家丰说他们的平台是澳大利亚监管，资金流通国际，可以做Ａ和Ｂ通道。后来其让同事刘某某、武某、郭某某、沈某2帮忙介绍客户，并承诺给他们提成。沈某2是其妹妹，郭某某是其妹夫。他们都是在其开的账户下，然后发展客户。业务员也会给客户喊单，根据客户性格把他们放在Ａ或者Ｂ通道。凯洛斯把返佣打到其银行卡，然后其把钱转给他们。其发展的客户有华某某、张某、马某某等。这个平台入金很快，但是出金比较慢。开始半个小时后出金，但是2018年1月份就越来越慢，出金要三四天。其就建议客户不要再做了。2018年2月，其下面的客户全部出金不做了。2018年3月份，吕家丰打电话说平台没有办法出金。其不喊单，但是下面的业务员应该是喊单的。通过喊单来判断客户是否经常操作来选择合适的通道让我们获取最大的利益。平台有没有对客户喊单不清楚，但是这个平台有直播间，直播间可能有喊单。其知道凯洛斯平台有Ｂ通道，就明白这个资金是不进国际市场。做Ｂ通道，相当于其和客户对赌，输了钱就自己掏钱给客户。正规的平台注册账号都要真人认证，但是这个平台只要身份证和银行卡就可以注册，没有实名认证。平台的杠杆也特别高，客户没有选择通道的权利。里面的客户全部是亏钱的，这是一个彻底诈骗的黑平台。 （2）证人沈某2证言 证实：其系沈某1的妹妹。2017年11月，其和哥哥沈某1一起在凯洛斯外汇平台做代理商。沈某1说是吕家丰介绍的。吕家丰介绍这个平台是受澳大利亚监管，可以做Ａ或者Ｂ通道。其知道Ｂ通道是吃客户亏损，所以也知道平台是有问题的，客户的钱不可能进入市场，就是一个对赌平台。沈某1是负责人，其和武某、刘某某、焉某等人做业务员负责发展客户。业务员拉到客户后，就说其是经理，让客户跟着其操作。如果客户赚了，就让客户加金。因为市场做时间长肯定是亏的，所以基本所有的客户都是亏损的。还有平台的杠杆很高，一不小心就会爆仓。 （3）证人武某证言 证实：2017年7月，其在上海一个荐股公司上班，认识了沈某1和沈某2兄妹。2017年年底，沈某2说有一个凯洛斯外汇平台，让其把客户推荐到这个平台上交易，并吃客户亏损，所以肯定不是一个正规的平台。另外我们说的分析师都是我们自己包装的，实际上根本没有什么水平。沈某1还向客户喊反单。所以这里的客户基本上都是亏损。这就是一个诈骗平台。我们就通过打电话的方式拉客户，和对方介绍平台是正规的平台。沈某1是负责的，其和沈某2、刘某某、郭某某等人都是负责拉客户。其向客户介绍沈某2是老师，会带着客户做交易。其向客户介绍时用的是假名字，说沈某2的名字叫沈某。沈某2会向客户喊单。2017年年底，其做这个平台分到客户马某某亏损的钱是34800元左右，推算一下马某某一共亏损17万左右。 6、代理商六张某3，联系的是张某某、李亚。 证实：2017年4、5月份，其收到凯洛斯外汇平台业务员张某某的电话，让其加入该平台做代理商，可以赚取佣金。后来，其和该平台的总监李亚谈手续费的问题，并签订了代理协议。其开户后，就让自己的朋友和亲戚到这个平台来投资，当时自己也没有把握让他们赚钱，只想多赚点佣金。其发展了10多个客户，建了一个群。李亚经常在群里喊单。其平常基本是做原油所以下面的客户做原油基本上是跟着其操作，其他交易就不清楚了。2017年11月份，其家里要买房子，就把里面的钱全部拿出来了。2018年2月，其又入金10万多，客户也跟着其操作。其每天在群里发交易信息，但是没多久平台突然关闭。其联系李亚和张某某，开始他们说老板会解决，后来就联系不上来。 7、代理商七陈某，联系的是卜某某。 证实：2017年7月，其通过卜某某加入李青良公司的凯晟外汇平台做代理商。卜某某是这个公司的经理，专门负责招代理商。其到他们公司是和李青良谈的返佣问题，其选择吃100%客户亏损。这个平台的杠杆很大，进来肯定是不可能赚钱，基本上都是爆仓。客户本身是亏钱，就不存在后续的控制问题。但是有些客户赚到大钱了，很多平台就会控制，以各种理由不给客户出金。因为资金池的老板控制的，他们不给客户钱，客户一点办法也没有。通过平台的杠杆调控，基本上客户都要爆仓。另外有些客户赚到钱，他们封掉账号，以各种理由不给客户出金。代理商肯定是不搭理客户，最后平台和客户协商，最多的处理方式就是把客户的本金还给客户，客户赚到的钱肯定是没有的。其把客户王某带入凯晟平台交易。王某入金共计8万多，都亏损了。 8、代理商八左某，联系的是潘玲。 证实：2017年10月，朋友潘玲介绍其加入她工作的一个外汇平台做代理商。潘玲介绍该外汇平台是正规的，受澳大利亚监管，资金有第三方支付管理。其就相信她了。其知道该平台有A和B通道。其听说公司吃客户亏损，就知道公司是不正规的。潘玲曾给其发过一些大数据，叫客户不要买哪些项目，然后客户会赚钱，公司会亏钱。潘玲发这个的意思就是为了防止客户赚钱。其选择的是A通道，赚手续费，每笔10-30美金。其下面有两个客户，朱某某和陆某某。朱某某共计入金2万元，陆某某入金11000美元。11月底，潘玲与其说A通道不能做了，客户赚了钱，公司不让客户出金，让其把客户的通道改为B通道，吃客户亏损75%。其知道后，认为这个公司不正规，不让客户出金。客户赚钱时，该平台会以银行系统有问题，公司平台有问题等理由不让客户出金。另外，潘玲还说过公司可以控制客户出金。其自己也在该平台投资，赚了3000美金，但是平台不让出金。当时其就怀疑该平台有问题。其就让客户抓紧出金，说这个平台是有问题的。朱某某没有再入金，陆某某应该有入金的，因为其后来还有返佣。其拿到的返佣共计20万以上。2018年1月，其和潘玲说不做了。 9、代理商九夏某某证言 证实：2017年8月，其通过应聘到上海一家凯晟外汇平台做代理商。接待人是李青良。李青良说公司有两个通道，一个赚手续费，一个赚客户亏损。其听说公司吃客户亏损，就知道公司有问题，骗客户的钱。其当时是做Ａ通道，赚手续费，每笔10-20美元。后来，其介绍景某到该平台做代理商，景某是吃90%客户亏损。 10、代理商十胡某1 证实：2017年9月底，其加入凯晟外汇平台做代理商。平台资金是不进市场，是我们代理商和客户一个对赌的平台，只有客户亏损我们才能赚钱。客户前期投资时，平台给的操作建议都是正确的操作建议，以获取客户信任。等客户入金多了，平台给的就是一些反向操作建议。其会把公司平台发给其的客户赚钱的交割单传给客户看，让客户相信平台能带客户赚钱。其是做吃客户亏损100%，然后平台扣10%保证金。其知道正规平台是不存在吃客户亏损的。其作为代理商，还招了几个业务员夏某某、周某、陶某某。我们对客户宣传平台是受澳大利亚监管、资金安全有保障，对接国际，手续费不高，还有老师指导操作等。其下面的客户有陈某某，他亏损30多万。2018年2月份，其名下只有一个客户了，其就把业务员全部解散，不做了。其从该平台赚到40多万，其中给员工发工资用掉10多万。客户实际亏损50多万。 11、代理商十一谭某某，联系的是卜某某、李青良。 证实：2017年7/8月，其通过陈某到卜某某工作的外汇平台做代理商。当时其和该公司李青良、卜某某联系谈返佣问题。其是吃客户亏损，返佣100%。客户入金后，钱是到第三方支付平台，但是实际上第三方支付平台就是走一遍过场，钱最后是到李青良的账户上。 12、代理商十二李某、亢某，联系的是程子炎 （1）证人李某证言 证实：其和亢某一起做ＫＳ代理商。一开始Ａ通道做了一个多月，获利10多万。10月份开始做Ｂ通道，获利40多万。其分给亢某20多万。做Ａ通道时我们的模式：我们找员工冒充水军，把亢某包装成股票高手，骗客户跟着亢某赚了很多钱。客户相信后就会加亢某的微信。之后，亢某将客户拉到我们平台投资，骗他们可以赚钱。实际上，亢某根本不懂，都是平台给的操作建议以及我们自己在网上复制的建议。但是，实际上这些我们也不清楚是否正确。我们就是了为了赚客户的手续费，让他们一直刷单，客户是否赚钱对我们来说无所谓。做Ｂ通道后，我们心态也变了，只有客户亏钱我们才能赚钱。其觉得有点坑人，其就离开了。 而亢某继续做ＫＳ的代理商。其离开后，亢某还是会将之前客户的返佣给其一部分。 （2）证人亢某证言 证实：2017年10月份左右，其和李某做凯洛斯的代理商，开始是做Ａ通道的，钱进入国际市场的，后来平台帮我们改成了Ｂ通道，吃客户亏损。12月份，李某不做了，就其继续做。李某打给其至少有8万，凯洛斯打给其的有40多万，其打给李某7、8万。 附：辨认笔录，证实亢某辨认出李某、王某、王某某、贾某某。 13、代理商十三杨某，联系的人是吕家丰 证实：2017年12月份的时候，有人加其微信自称是KS平台的客服，正在招商，就是招平台的代理商，说很赚钱，一种模式是A通道是赚手续费，15美金一手的手续费，一种是B通道吃客户的亏损，其吃亏损的90%，但要扣10%的保证金。既然是吃客户亏损的，其也是知道这个肯定是不正规的。开了之后，其就在微信朋友圈、微信上、QQ上等开始拉客户。其介绍一般说这个平台是正规的，自己也在做，这个平台是澳大利亚监管什么的，然后有些网友看到就问其，其就发给对方开户链接，客户开户之后就自然转到其的名下，成了其的客户，其一般让客服把客户放到其的B通道里面去，然后让客户在里面自生自灭。到了2018年2月份之后，平台慢慢资金都没法出来了，其就知道这个是彻底的黑平台了。其就发朋友圈让客户报警。其从2017年12月做代理到2018年2月份，2个月内，其大概是拿到了11万多的返佣。大概有十几个客户，只有一个客户是赚钱的，赚钱的这个也是因为平台不能出金，等于还是亏了。 附：微信聊天数据，证实：其和李青良之前关于业务和返佣等的聊天。 （三）平台客户证言 1、公司员工下面的客户 （1）马某陈述 证实：其一直在关注股票之类的投资。2016年底，其在金融道的平台做投资，认识了一个叫小勇的老师。2017年初，金融道平台好像倒闭，但是里面的资金还是可以出的。2017年6/7月份，其跟着小勇老师到凯晟外汇平台进行投资，主要投资原油期货、纸黄金、外汇。2017年10月左右，该平台转移到杭州凯洛斯投资管理平台。在平台里，小勇和李亚老师教其如何操作，设置止损、止盈点。其入金投资17000美元。中间出过一次2000美元，亏了12000多美金，还有2800多美金。2018年2月，该平台资金被冻结，不能出金。2018年3月，小勇老师还提醒我们抓紧出金。他们平台宣传很正规，说有资金监管，接通国际市场。没有听说AB仓。投资杠杆100倍，手续费交易一手100美金。小勇和李亚老师开直播间讲技术。特别是李亚老师，每天给我们发早晚评。感觉他们技术还好的，但实际上跟着他们去操作，还是亏钱的。 （2）邱某陈述 证实：其对投资理财比较感兴趣。2015年在做贵金属投资的时候认识小勇老师。2017年5月，小勇老师推荐其在MT4上做黄金、原油、外汇交易。小勇老师会教其如何操作。2017年10月，小勇老师推荐其到另外一个平台凯晟平台，后来又把帮其转移到一个叫凯洛斯平台。没有多久小勇老师离职，让其联系李亚老师。李亚老师设置止损、止盈点。其跟着他们操作还是亏损。2018年3月11日晚上，小勇老师微信通知我们凯洛斯可能出问题了，让我们抓紧出金，但是我们的账户已经无法登录。其投资了2000美金，没有出过金，亏损1000美金，还有1000.14美元没有出金。其没有听说AB仓，听他们介绍是正规的平台。小勇老师带着其是赚过钱的，跟着李亚老师没有赚过钱。 （3）夏某某陈述 证实：其原来在上海金融道里面投资，认识了小勇老师。后来上海金融道倒闭。2017年上半年，小勇老师带其到麦肯斯平台进行投资。其陆续在里面进行投资，一直处于亏损状态。2017年8、9月份，小勇老师让其换到一个新的凯洛斯平台，是小勇老师帮忙转过去的。2018年3月，其发现凯洛斯平台被停。其在平台还有900美元未出金。其没有听说AB仓，手续费一般是2-6个点。平台只接触过小勇和李亚老师。平台杠杆400倍。其投资共计6000美元，账户剩余900多美元拿不出。该平台投资黄金、原油、外汇。 （4）李某陈述 证实：其原来在麦肯斯平台进行投资，该平台有一个叫钱舒和小勇的指导老师。其在这个平台投资1000美元（麦肯斯），后来都亏掉了。2017年10月，钱舒让其到一个新的凯洛斯平台上去投资，然后其就过去了。其在这个平台投资500美元，赚了200多美元，但是一直没有出金。2018年3月，周某某通知说平台可能出问题了，让其抓紧出金，但是已经没有办法出金了。他们宣称这个平台是正规的平台。其在平台接触过钱舒、小勇老师和直播间的一个叫横琴的人。横琴和小勇老师都是讲技术，钱舒是业务员。他们两个老师的技术不怎么样，其最多是看看他们说的，按照他们说的操作是要亏损的，其都是管自己操作的才没有亏钱。 （5）于某某陈述 证实：2017年6月，其在麦肯斯外汇平台投资认识了李亚和周某某。这两个人是平台的老师，教我们如何操作。2017年6月，李亚把我在麦肯斯平台的钱转到另外一个平台。2017年10月17日，李亚又把其在该平台的钱转入凯洛斯平台。之前，其投资2000美元。2018年1月，其又投资500美元。转移平台后，其还是跟着周环勇老师和李亚老师操作，设置止损点和止盈点。其跟着他们操作还是亏损。因为操作不是很多，所以一直没有发现没有什么不对。2018年3月11日晚上，周环勇老师提醒我们抓紧出金，说平台可能有问题。但是，第二天其出金时发现不能出金了。其投资2500美元（从没出过金），亏损1250美元，账户上还剩1252.96美元。平台主要做黄金、原油和货币兑。他们宣称是正规的外汇平台，有资金监管，接通国际市场。其不清楚AB仓，有无杠杆也不清楚，手续费多少不清楚，只记得一个点差。李亚和周环勇老师开直播间讲技术，李亚还会发早晚评，另外两个人在直播间和微信群里喊单，让我们做空或者做多，但是实际上其跟着他们做都是亏损的。 （6）姬秋兰陈述 证实：其平时经常进行一些投资，所以会加到投资的直播间、微信群里。2017年上半年，其在听到一个小勇老师讲课，感觉他讲得不错，就加入他说的外汇平台投资。这个平台其投资了3000美金，跟着小勇老师操作，但是还是亏损。2017年10月，小勇老师把其账户里的资金转移到一个新的平台凯洛斯。在凯洛斯平台，其投资3000美金。小勇老师在一段时间后就辞职了，后来是一个叫横琴的老师给我们上课。2018年3月11日，小勇老师和我们说平台可能出问题了，让我们抓紧出金，但是我们去操作的时候已经无法出金。其一共投资6000美金，其中在凯洛斯平台投资3000美金，没有出过金，亏损1100多美元，账户内还有4940.63美金。其没有听说AB仓，里面投资杠杆100倍，一手50美金手续费。横琴老师我后来听说真名是李亚。 （7）苏某陈述 证实：2017年6月27日，其经过小勇老师的推荐进入一个叫麦肯斯平台进行外汇、黄金、原油等投资。其投资了3000美金。投资之后，小勇老师经常教我们怎么操作，但是其还是亏损很多。2017年10月17日，小勇老师说帮我们把账户内的余额转入一个新的平台杭州凯洛斯平台。之后，在凯洛斯平台，其又投资2000美金。平时都是小勇老师上课。后来，小勇老师说他的孩子出生了，就不给我们上课，换成群里一个叫横琴的人给我们上课。2018年3月11日晚上，小勇老师和我们说平台出问题，让我们抓紧出金。但是，第二天就无法登录该平台出金。其一共投资5000美金（包括麦肯斯的3000美金）左右，出过一次金220美元，亏损4000多美金，账户剩余440.84美金，但是无法出金了。其没有听说AB仓，投资里面杠杆好像是100倍。听说横琴老师是李亚。小勇老师和李亚老师开直播间讲技术。小勇老师的技术还可以，但是其听他的操作还是亏损。 （8）岳某陈述 证实：其曾在青岛西海岸平台做理财投资，小勇老师是分析师。2017年9月中旬，经小勇老师推荐，其加入到杭州凯洛斯外汇平台投资。其投资1000美金。小勇老师会教其操作，其主要投资原油期货、黄金、外汇。2018年春节左右，小勇老师离开该平台，并和其说这是一家不正规的公司。后来，是一个叫李亚的老师做分析导师。其都是听老师，或者老师帮我们操作。2018年3月，该平台关闭。其投资1000美金，账户余额900美金。但是这个900美金无法出金。因为当初比较信任小勇老师，所以对凯洛斯平台不是很了解。其没有听说AB仓，投资里面好像有杠杆400/500，手续费是5个点。 （9）忻某某的陈述 证实：2017年6、7月份，其接触到一个外汇平台，后来换成麦肯斯的投资平台，后来又换成了凯晟平台。该平台有外汇、黄金、原油等交易。其和平台的小周老师联系，平台每天晚上有老师在讲课。金额在1万美元的才有老师指导，其是没有老师指导的。其在平台入金1000美金，亏损到400多美金时平台换麦肯斯。其又入了一点金，凑成1000美金。平台换成凯晟后其就不做了。其共计亏损1万元。 （10）郑某某的陈述 证实：2017年12月，其通过电话广告加入一个凯晟外汇平台做交易。后来这个平台改为凯洛斯。该平台的一名男业务员指导其注册。其知道平台有杠杆100倍，没听说有A、B仓。对方具体信息不清楚。这个男业务员曾喊过单，但是没有成功过。其在该平台入金4.5万，全部亏损了。 附：接受证据材料清单、聊天记录，证实：平台业务员引导郑某某进入平台建立账户的过程。 （11）吴某的陈述 证实：2017年4月，其多次接到上海英皇公司的业务员电话推荐到该公司平台做外汇投资，后来其就同意在该平台投资。后来该平台换成凯晟平台。其在平台上投资共计30万左右人民币，开始有盈利，但是后来都是亏损的。 2、代理商团队段某、张某4、邓某2、景某、王某下面的客户 （1）张某某的陈述 证实：2017年9、10月份，其接到一个上海的推销电话而加入一个外汇平台交易。对方说自己叫高小某。对方说公司是正规的，还加了其微信。对方在微信还是ＱＱ上有个群，里面有指导老师段某喊单。其跟着老师的喊单操作，结果一直是亏损的。其在该平台入金3万，最后亏得只剩下1000多。其把剩余的1000元出金，以后就没有再买了。 （2）贺某某的陈述 证实：2017年，具体什么时候记不清楚了，段某介绍其进入凯洛斯平台交易。其都是跟着段某喊单购买，但是一直是亏损的。其他工作人员没有接触过。其在该平台入金10万不到一点，最后亏得只剩下几百元。后来，这个平台就直接关闭了。段某与其解释这个平台转行做其他事情了，平台里的钱他会给其的。 （3）乔某某的陈述 证实：2017年10月，一个自称是凯洛斯平台的工作人员小段打电话介绍该平台，还有老师小张指导交易。手续费一手50-60美金。其就加入该平台。老师喊过单，但是其没有跟着他投资。其入金1000美金，现在账户还剩960美金。 附：接受证据材料清单、微信截图，证实：其和小段的聊天记录截屏。内容关于最后平台无法登陆的事实。对方说是系统维护。 （4）秦某某的陈述 证实：其对网络平台投资比较感兴趣。2017年6月，一个自称是杭州凯洛斯平台的业务员段某向其推荐该平台投资，其就注册了。段某介绍该平台有老师指导操作，其他不用管，手续费是一手50美金。其在该平台和段某、张老师微信联系过。其在该平台投资15000-16000元人民币，主要投资原油和黄金，后来账户上还有1万左右人民币。2018年3月12日，该平台无法登录，这些钱也就取不出来了。 附：微信聊天记录截图、银行交易明细，证实：秦某某与段某、张老师微信聊天，秦某某投资的平台地址是凯洛斯。张老师在微信里向秦某某提供操作建议。还有段某告知凯洛斯关门的情况。秦某某的入金情况。 （5）吴某某的陈述 证实：2017年上半年，其接到一个陌生的电话推荐加入平台做投资。因为对方是四川老乡，其就放松警惕，对方说他叫景某。其注册后，在该平台投资5万元，赚钱的次数很少，大部分都是亏钱的。2017年11月，平台上还有几十美金没有出金。其买的是黄金。一般是其主动问景某怎么买，他从来不主动叫其怎么买。入金很快，出金是过几个小时，当天就能够出金。这个平台一开始是ＫＳ，后来改为凯洛斯平台。景某介绍的时候说平台是正规的。但是，因为其一直是亏钱，就不太相信这个平台，就不做了。 附：接受证据清单、银行交易明细，证实：吴某某的入金情况。 （6）张某某的陈述 证实：2016年6、7月份，其在网上的一个直播间听课被客服加了微信。该客服自称何某，说她是上海麦肯斯的客服，向其介绍平台投资。其注册后，何某介绍段某老师帮忙操作。其在该平台的账户内打入6万左右，跟着段某做了一个月，最后没有赔钱。2017年7月25日，段某带着其赚了4万多美金。过了一段时间，段某说电脑上操作有额度限制，手机上操作没有额度限制，就让其把账号给何某，让何某在手机上操作。过了一会，其看到自己账户内赔了5万多美金。其微信让段某、何某停止操作，但是他们不停止。过了两天，一位自称是麦肯斯平台的经理打电话说段某、何某因为违规被开除了。下午，段某微信说他已经被公司开除。其感觉不对劲，就把平台内剩余的钱全部取出来。过了几个月，段某又打电话为上次的事情道歉，并说他在另外一家平台做黄金交易，让其跟着他做把钱弥补回来。其看他说话很真诚，就相信他。其在一个叫凯晟的平台投资2万元，做了两天发现还是赔钱，其就退出该平台。其被骗8万左右，投资黄金。其是听段某指挥，每次都是他打电话指挥其操作。杠杆是100-400倍，手续费是一手50美金。其和平台的段某、景某、何某接触过。有人电话通知其如何操作，成功率很小。 附：手机截图、银行交易明细，证实：张某某的入金情况。 （7）王某某的陈述 证实：2017年11月，其接到一个平台的客户段某电话，推广他们的外汇平台。其就加入该平台进行投资。他们介绍该平台资金受到监管，对接国际市场。一手收取手续费50美金。其用的是地点王某某的银行卡进行转账操作。前期投资会赚到一点，如果你想提现，他们会恶意喊单，让你很快亏损。平台有个叫张某某老师带着其操作投资。张某某最开始推荐时，其一直是赚钱的，最多赚了4万美金。但是，其想出金时，张某某劝其不要提现，加大资金。其没有加大资金，对方就开始恶意喊单让其亏损，最后其从4万美金亏损到7000美金。其入金共计102120元，出金3万，亏损了7万左右。 附：银行交易明细,证实：王某某的入金和出金情况。 （8）季某某的陈述 证实：2017年上半年，其加了一个QQ号，对方推荐杭州凯洛斯平台，说里面的老师不错。2017年10月30日，其在该平台开户进行投资。这个平台主要炒外汇、原油、黄金等。平台有杠杆一般是100倍。群里有很多老师喊单，段老师也喊单，成功率有70-80%。其入金（1500美元）10350元人民币，亏损6000元人民币。 附：银行交易明细，证实：季某某的入金和出金情况。 3、代理商团队张某2、周某下面的客户 张某某的陈述，证实：2017年11月，一个陌生人加其为微信好友，并推荐其做外汇投资。其就加入该平台，入金60万，投资黄金、外汇、原油。其没有出过金，对方和其说全部亏损了。他们介绍的时候说平台是正规的，有很优秀的老师，没有选择ＡＢ仓。投资杠杆100倍，一手手续费50美金。接触的业务员张某2。有人喊单，喊单基本上都是亏损的。 附：调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实张国军的入金情况。 4、代理商团队沈某1、沈某2、武某、郭某某下面的客户 （1）马某某的陈述 证实：其做金融投资。2017年12月，一个叫武某的人介绍其到凯洛斯外汇平台投资。武系其在做股票的时候认识的。其在该平台投入227700元，亏损了20多万。2018年1月25日出金5000美元。该平台还有一个叫沈某的老师喊单。其是跟着沈某老师做的，沈某喊的是反单，还带其满仓操作，所以亏损了。该平台出金要两天。其最后一次出金用了20多天。 附：调取证据清单、银行交易明细、微信截图，证实：马某某的入金情况。平台投资期间，对方向其喊单的情况。 （2）华某某的陈述 证实：其是一个残疾人，平时经常在网上进行投资。2016年左右，其在新三板公司做理财产时，在微信群上一个叫沈某某的人介绍其到KS平台炒外汇。他还有一个妹妹叫沈某。其不懂外汇，都是其主动叫沈帮忙操作。沈不会主动教其操作。其记得出金也比较快。2017年11月，其加入KS平台炒外汇。其是跟着一个叫吕老师的人操作。其在该平台投资34500元。2017年12月，出过一次金，提出23833.84元，亏损10666.16元。投资黄金、货币兑。 附：接受证据清单、银行交易明细、微信聊天记录照片，证实华某某的入金情况。平台投资期间，其跟沈某某聊天情况。 （3）张某的陈述 证实：2017年10月，其通过一个叫刘某某的人电话广告而加入凯洛斯平台。刘某某介绍该平台受国际监管，资金安全。之后，该平台的业务员沈某通过微信教其如果交易操作。其在该平台入金566452元，全部亏损。 附：其手写的登入和操作流程、刘某某、沈某等人的信息、银行交易明细，证实张某入金情况，登入和操作流程，对方的相关信息。 5、代理商团队张某3下面的客户 （1）贺某的陈述 证实：2017年9月，其通过张某某进入凯洛斯外汇平台。张某某说凯洛斯平台是国际接轨，有杠杆，有国外授权和监管，跟着他们能赚钱。外汇平台做外汇、原油、黄金等。另外，其表哥张某3也在凯洛斯平台投资，他说可以做。2017年11月，其在该平台开户。张某3建了一个群，里面很多张某3的朋友和亲戚，里面还有凯洛斯的总监李亚（微信名横琴）。李亚会在群里喊单，但是其不听他的。因为其看过几次李亚发的交易对策，一看就不靠谱。群里还有一些技术分析是张某3和李亚做的。2018年3月11日晚上，其发现平台突然不能上了。李亚在群里说他去问老板，后来就不怎么理我们了。其在该平台入金2万多，亏损了很多。最后还有2900美金，但是出不了金。 （2）孙某某的陈述 证实：2017年6、7月份，其通过凯晟外汇的客服张某某进入凯晟外汇平台做交易。因为其朋友张某3也在这个平台，其就相信并加入该平台。该平台做外汇、黄金、原油之类。张某3建了一起群，张某某、李亚（微信名横琴）也在这个群里。张某3和李亚都在群里喊单，李亚喊得比张某3多一点。然后其按照他们的喊单买，但也不是每次都跟着他们买。其跟着李亚的喊单做，基本全是亏的。2018年2月，这个平台就关闭，老板跑路了。在该平台其入金3-4万人民币，亏损2万多人民币，操作亏了大概2万多人民币的样子。平台还有1万多人民币没有出金。所以其共计亏损3-4万。 （3）孙某某的陈述 证实：2017年6、7月，其跟着朋友张某3开始在平台上做原油等投资。平台的张某某指导其操作在该平台开户。张某3建了一个群，群里还有平台的张某某、李亚（微信名横琴）。李亚、张某某在群里会喊单，张某3也会喊单。在该平台其入金5万人民币，开始还能赚一点，后来就亏损了。年前其出金1.2万人民币，剩下的继续做黄金。过年期间，其把账户的钱全部退出。其在该平台共计亏损3.4-3.5万人民币。其不做的原因是平台出现过一次问题。其当时亏损3000美金，但是平台突然显示其盈利。其马上出金，但是平台不让。其问李亚，李亚说钱都是后台的一个数字。李亚补偿了其1500美金。其就觉得这个平台有问题，数字出问题，出金可以控制。 （4）李某某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过张某3到一个外汇平台交易。该平台的张某某指导其开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其在该平台入金48300元人民币，一直亏损，后来账户上还剩下5147.28美金，但是没有办法出金。所以，其入金的48300元人民币都被骗了。 （5）张某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过朋友张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。这个平台的名称换过几次，最开始是麦肯斯，后来改成凯晟、凯洛斯。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，成功率很低，其感觉赚不到钱。后来其就把本金都退出来了。其在该平台入金5万元，亏损2.5万，剩余的2.5万都退出来了。 （6）刘某某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过朋友张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。这个平台的名称换过几次，最开始是麦肯斯，后来改成凯晟、凯洛斯。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚、张某某都在群里喊单。其跟着他们喊单做，跟着张某3多一点。其发现赚不到钱，还总是换平台，其就不做了，把剩余的本金都退出来了。其在该平台入金6万元，亏损2万，剩余的4万都退出来了。 （7）高某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做。其在该平台入金3.5万元人民币，平台账号上还有2.8万人民币没有出金。 （8）赵某某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单，其跟着他们喊单做都亏了。李亚喊单几乎都是错的，张某3喊单还好一点，一半的正确率。其在该平台入金7万元，亏损2万，平台账号上还有5.2万没有出金。其一共被骗7万。 （9）庞某某的陈述 证实：2017年7、8月份，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，张某3喊单的成功率高一点。其在该平台入金1万元，没有亏损，后来平台账号上还有1万没有出金。 （10）马某某的陈述 证实：2017年下半年，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，张某3喊单的成功率高一点。其在该平台入金5万元，亏损1.5万。后来，其发现该平台不正规，有问题就全部出金了。 （11）张某某的陈述 证实：2017年下半年，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，成功率不高。其在该平台入金1万元，亏损几千，后来的剩余资金也没有出金。后来这个平台就突然关停。 （12）孟某某的陈述 证实：2017年6、7月份，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，成功率不高。其在该平台入金8万元人民币，亏损一部分，后来的剩余资金1.4万人民币也没有出金，平台就突然关停。 （13）吴某某的陈述 证实：2018年1、2月份，其通过同事张某3接触一个外汇平台，这个平台做原油、黄金等。其基于对张某3的信任加入该平台。平台的员工张某某指导其在该平台开户。张某3建了一个群，里面有平台的总监李亚（微信名横琴）。张某3、李亚都在群里喊单。其跟着他们喊单做，自己也操作过。其不是每单都亏，但是赚的少，亏得多。其在该平台入金3万元人民币，亏损3000元人民币，后来的剩余资金2.7万人民币也没有出金，平台就突然关停。 6、代理商团队陈某下面的客户 王某的陈述 证实：以前其在一个原油平台做投资时认识一个叫陈某的人。2017年8月，陈某向其推荐一个外汇平台，其就加入该平台投资陈某推荐了一个老师教其操作，这个老师有时候也喊单。其跟着这个老师的喊单做都是亏的。2017年10月，其平台里的钱亏光了，其就不做了。这个平台每次收费50美金，有杠杆1:100。其在平台操作时发现这个平台不太正规，因为几次准备把黄金卖掉出金，但是平台一直不能给出金。其问陈某原因，他也没有说什么。陈某没有喊过单。其在该平台入金共计13.8万，曾出金59699.94元。其在该平台亏损了78300.06元。 附：接受证据清单、银行交易明细，证实王某每次入金的情况。 7、代理商团队左某下面的客户 （1）陆某某的陈述 证实：2017年9月，有人加其微信推荐一个平台做黄金、原油等期货交易。对方属于什么公司不清楚。其提供信息后对方帮忙建立了四个账户。之后，对方会在微信发布一些信息，提醒在什么时候买进和卖出。其跟着对方的消息操作。对方说他是左老师。其在该平台总计亏损768750.98元人民币，之后就退出了。 附：银行交易明细，证实：陆某某的出入金情况，数额与其陈述有出入。 （2）朱某某的陈述 证实：2017年7月，其经左某电话介绍加入外汇平台。投资原油、黄金。左某介绍该平台是正规的，资金受到监管，国际接轨。其没有和工作人员接触，有人喊单，但是成功率很低。出金审核30分钟以内。2017年10月，其开始入金，投资407794元，全部亏损了。 附：银行交易明细，证实朱某某的出入金情况。 8、代理商团队夏某某下面的客户 金某某的陈述 证实：2017年8月，其跟着朋友夏某某在一个叫凯洛斯的平台交易。夏是这个平台的代理商。夏会给其发一些投资的信息，但是其也不是每次都是按照他说的去做。其在该平台入金7000美金，曾出金4000美金，还有3000美金在平台账号上，已经不能出金。其也没有亏多少。 9、代理商团队胡某1下面的客户 陈某某的陈述 证实：2017年4、5月，其通过朋友接触一个做外汇平台的公司凯晟，后来平台名字改为凯洛斯。平台交易黄金、原油等。其是该平台的员工胡某某远程教其如何注册，并说该平台和国际接轨等。胡教其操作的时候，其还赚了一点。2017年11月，换成秦老师指导时，秦老师喊单的，其跟着秦老师操作就一直亏钱。其觉得平台有问题，就把剩余的钱都退出来了。2017年9月，其开始入金，共计45万人民币，最后出金61548元人民币。在该平台其亏损39万人民币左右。 附：接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实陈某某入金45万的情况。 10、代理商团队李某、亢某下面的客户 （1）黄某的陈述 证实：2017年9月，其在微信股票群里被一个好友拉入另外一个股票群。在该群里，一个叫天涯的人。有人向其推荐一款APP软件。其将435000元分三次转入给软件内投资。2017年10月，其发现该账户一直是亏损，就分两次把剩余的290000元转回自己的银行账户中。亏损145000元。 附：中国银行交易流水明细，证实黄某的交易情况。 （2）徐某的陈述 证实：2017年10月初，其在微信股票群认识一个昵称为天成的群友。该群友说他是做外汇的，可以带着我们一起做外汇，只需要收取我们收益的30%。其表示愿意参加，并按照对方的要求下载了一个叫MetaTrader4的软件，并注册了一个账号。之后，其用自己的工商银行卡分八次转账，总共充值19万人民币。平台自动将账号的资金转换成美金2万多元。因为其账号上的资金亏损太大，2017年11月18日左右其要求退出。11月21日，其将平台上剩余的钱提取出来，大概1100元人民币。2018年5月，其接到杭州警方的电话才知道自己被骗了。其在操作中没有和平台客服进行联系，都是天成操作的。 附：银行交易明细，证实：徐某的入金情况。 （3）张某1的陈述 证实：2017年10月，其在微信一个炒股群里通过一个名叫天涯（微信号×××ｎｇ）的群友介绍了一款炒外汇的软件，软件名为ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4。其下载该软件后并注册一个账户×××78。同年9月底，其通过建设银行网上银行向该软件平台转账11.9万人民币。其在该软件内炒外汇基本上是亏的。截止2018年3月份，只剩下7万多人民币。之后，该账号不能登录。其也意识到自己被骗了。因为觉得网上案子不好查，也就没有主动报案。该平台看起来还是正规的，手续费好像是10%。在微信群里没有人喊单。其有遇到不能出金，后来也是不了了之。 （4）唐某的陈述 证实：2017年8月，其曾在KS平台上投资。最开始是一个陌生的微信号添加其为好友，然后该好友将其拉入一个投资交流的微信群。在微信群中，一个叫铁锤的人教其在一个网站上注册账号，然后在这个KS平台投资。其投入69000元，亏损57977.04元。2007年10月13日，其将账户内剩下11022.96元转入自己的中国工商银行卡。之后，其就没有在该平台投资了。在该微信群中，是一个叫铁锤、莫良的人引导下在KS平台上投资的。 附：开户信息、银行交易明细，证实唐某的入金情况。 （5）孙某的陈述 证实：2018年2月，其在微信群内认识一名叫“天涯”的推荐下下载了一个APP软件投资外汇。该外汇平台宣传资金是受到监管，对接国际。其前期投资是赚了一点钱，但是后来投资的钱都赔光了。其在该平台投资外汇8万元，亏损6万。微信群内无人喊单，出金需要3-4天，入金都是实时。其没有遇到不让出金的情况。 附：调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询、银行交易明细，证实：孙某的入金情况。 11、代理商团队杨某下面的客户 何某某的陈述，证实：2017年10月中旬，其被一名男子介绍到凯洛斯外汇平台交易。对方会指导其如何操作，其就跟着他的指令买卖。有赚有亏。其在该平台投资3万多美金。2018年春节后，该平台就无法登录。其被骗20万左右本金。 附：调取证据通知书、调取证据清单、个人客户关联合约信息、银行交易明细，证实何某某的入金情况。 12、代理商华某和喻某下面的客户 贾某的陈述 证实：2017年9月，其通过电话广告接触到一个叫凯洛斯的外汇平台。其和该平台一个叫“永久”的人联系。该平台交易外汇、黄金、原油等。其和永久微信联系，他会教其怎么买、买什么。期间，其入金加到5万美金后，平台还有老师指导操作。交易中有赚钱，但是总的是亏损。最后其发现自己亏损很多，账户还剩下9000美金退了出来。其在两个平台一共亏损50多万，星融平台入金17500美金，凯洛斯平台入金62500美金。 附：接受证据清单、银行交易明细、转账记录和聊天截图，证实：贾莉的入金和出金情况。 13、其他人下面的客户证言 (1)高某某的陈述 证实：2017年7月，其听说有一个叫凯洛斯平台可以投资外汇，里面还有老师讲解。其觉得不错，就注册账号进入该平台投资。其不清楚该平台有无杠杆、有无AB仓。平台有人喊单，有指导老师，但是成功率低。具体是谁介绍进入平台的不清楚了。其在该平台入金20多万，全部亏损了。 （2）宋某某的陈述 证实：2017年9月，其通过广告加了一个微信，然后加入凯晟外汇平台交易。因为他们推荐的股票有时候还算准确，所以就相信这个平台。刚开始跟着一个袁老师操作，也是赚了钱。后来，袁老师不带我们做，叫我们自己做，结果亏了很多。其在该平台一共入金486450元人民币，最后出金111041.98元人民币，所以亏损是375408.02元人民币。 附：接受证据材料清单、银行交易明细、平台交易记录、邮件记录，证实：宋某某的入金情况和平台操作情况。 （3）黄某某的陈述 证实：2017年，有一个人加了其微信，对方说听别人说其炒股很厉害，想跟着其一起做。之后，两个人在微信里跟朋友一样聊天。2017年8、9月，对方说她认识一个很厉害的老师，带她做外汇赚了很多钱，然后就把其推荐到一个微信群。其知道了这个平台叫KS平台，并注册加入。微信群里有老师喊单分析，其有的时候听，有的时候不听。其发现老师都是在反向喊单。其在凯晟平台入金44850元，后来出金是45850元。其没有亏钱，还赚了1000元。2017年11月6日，其又入金，亏损了3.96万。 附：接受证据材料清单、银行交易明细，证实：黄某某的入金和出金情况。 （四）其他证人证言 （1）证人邓某1证言 证实：其系邓苏丹的父亲。儿子邓苏丹在上海读的大学，大学毕业后就在上海工作。2017年12月，儿子邓苏丹因为喝酒打架被警察抓起来关了一个月后放出来。后来，他又因为非法经营被公安机关抓起来。邓苏丹被抓之前，邓苏丹让郑某拿回家一个褐色的箱子，现在箱子放在家里。箱子里面是一些文件、合同。2018年3月，邓苏丹曾打电话给其说王某会给其转一笔钱，叫其放好。过了几天，王某在安徽蚌埠一个桥边与其见面，交给其一个塑料袋，里面是现金38万。王某说这个钱是邓苏丹给他的。钱放在家里没有存入银行。其觉得这个钱很不对，就打电话给邓苏丹，但是一直联系不上他。邓苏丹在上海从事电脑信息方面的工作，具体做什么不懂，也没有仔细问过他。放在家里的现金38万，还剩17万。找律师花费了5万多，找关系花费5万，给邓苏丹还信用卡5万，另外自己开支掉一部分。 （2）证人郑某证言 证实：其邓苏丹的朋友，是在两三年前一次朋友聚会 上认识的。平时其和邓苏丹不怎么联系，就是相互留有电话。2018年2/3月份一个晚上，邓苏丹说他在其家门口。其赶到家门口，发现邓苏丹和一名男子，邓苏丹说要把一个行李箱存放在其处。邓苏丹没有说箱子里面是什么，其也没有问。过了几天，邓苏丹的箱子被他家里人拿走了。但是其不在家，其父亲在家。其父亲不知道是谁拿走了箱子。 （3）证人余某证言 证实：其系专职帮他们办理营业执照。曾帮助他人办理杭州凯洛斯投资管理公司工商登记。2017年11月，公司有客户要办理杭州凯洛斯投资管理有限公司的营业执照。对方把办理的资料邮寄给其，包括身份证、公司名、核准通知书等，然后其帮对方到办证中心去办理营业执照。然后，其把办好的营业执照邮寄给对方。 （4）证人胡某2证言 证实：其系易宝有限公司的高级经理，平时负责接待公安的协查工作。2018年1月12日，有客户投诉我们公司的商户呈清平商贸，然后我们公司对该公司的资金进行冻结，冻结金额为48306.9元。目前该商户的人员没有到我们公司来要求解冻。2020年11月13日，易宝支付有限公司出具的情况说明及商户呈清平商贸在该支付公司的账户明细表，显示该账户在2017年12月21日被冻结，此时其账户余额为4.25元。 （5）证人田某证言 证实：其系李青良的妻子。李青良是从2017年开始经营金融行业。李青良与其说起过他在做外汇业务，但是具体情况不清楚。2017年6月份，其曾带着孩子到上海和李青良一起住了一个多月，因为孩子身体不好，其在上海也住不习惯，就和孩子回河南老家了。李青良和邓苏丹一起住，我和丈夫一个房间，邓苏丹住一个房间。邓苏丹是李青良的老板，一起做外汇生意。其没有去过李青良的公司。邓苏丹一般都在住的地方干活，他比较懂电脑。其不知道李青良上班是做什么的。邓苏丹的文化水平比较高，电脑方面比较懂，其不清楚他们在做什么。李青良有时候不明白的地方，还会去问一下邓苏丹，都是邓苏丹做出决定的。李青良就是给其一些正常开支，一个月2000-3000元，另外没有给过什么钱。李青良文化水平不高，小学文化。其知道李青良有一张农业银行卡在邓苏丹那里使用。2018年3月，李青良回到老家，交给其一个U盘，叫其保管好。前几天，李青良打电话说让其把U盘交给公安机关。 （6）证人秦某1证言 证实：其系管方勇的朋友。其和管方勇之间有过资金往来。2017年10月左右，其和管方勇、陈晔有资金周转，但是这些资金好像都不是管方勇的银行卡，好像是从一个叫李青良、邓苏丹的账户转给其。其还钱也是还到李青良、邓苏丹的账户上。其是通过管方勇认识李青良和邓苏丹。转账金额累计400万，其都按时还给他们了，还支付给他们好处费。其记得一笔60万是管方勇的账上给的，另外几次周转都是李青良或者邓苏丹的银行卡。其通过其和母亲秦某2的账户转账。其通过和李青良、管方勇的聊天中得知，他们是做外汇生意。李青良亲口和其说他们有的客户赚到钱，一个晚上赚20多万，但是他们肯定是不会给客户的，他们会通过各种方式让客户亏损掉。具体怎么操作他没有说，就是说有黑客技术，可以直接搞定。他们这个行业我也不是很懂。 （7）证人陈某的证言 证实：其公司是做软件服务的，服务器之类的业务，其认识李青良，邓苏丹听说过，但是没有见过。李青良就是到我们公司租用我们公司的MT4软件，我们这个软件有外汇交易、研发CRM管理、开发通信协议、开发资讯类APP的功能。李青良就是联系其买这个软件开发CRM管理功能。一开始他们只是支付了1万美金给我们公司，之后的费用是按月支付的，大概一个月在几万人民币。李青良他们使用时间大概是2017年7月份到2018年2月份就结束了，先后使用了8个月左右的时间。其不知道李青良他们在国内从事外汇平台交易，我们的软件里面有一些CFD（有原油、黄金）指数（有恒指等）等，我们也明确说了只能做测试的，不能作为正式买卖交易数据依据。他们系统应该在2018年3月份的时候停掉的，当时其联系不上李青良，后来公司就给他们停掉了。 （五）电子证据 1、李青良U盘整理的数据 证实：外汇平台代理商名单及返佣结算情况，载明各代理商名下客户亏损数额及返佣给代理商的金额。根据该返佣表可以证实被告人李亚拿潘玲组内客户以及钱舒、周某某名下客户亏损的提成，故相应客户亏损计入被告人李亚犯罪数额；被告人钱舒除了管理吕家丰、程子炎组，其名下四名直客的亏损也应一并计入钱舒犯罪数额；潘玲组代理商左某、李某某名下客户亏损以及其名下三名直客亏损数额应一并计入潘玲的犯罪数额；吕家丰名下代理商沈某1团队、胡某某、杨某、阳某名下客户亏损计入吕家丰的犯罪数额；代理商亢某、李某、李某某名下客户亏损计入程子炎犯罪数额。 2、四平台入金表 证实：凯晟平台、凯洛斯平台自2017年6月20日至2018年3月15日在四家支付平台上客户入金的数额共计约3029.97余万元。 3、第三方支付公司出金人员综合整理、四家支付公司出金汇总表 证实：2017年6月20日至2018年3月15日，外汇平台返佣给股东及家属、员工、代理商等的数额共计约1756.23余万元；2017年6月20日至7月底，期间平台转账至代理商、股东、员工数额共计约159.36万元；2017年6月20日至2017年10月25日，其间期间平台转账至代理商、股东、员工数额共计约566.04万元，代理商张某3自己投入的资金出金94.42万元。 出金给李青良375.75万元，邓苏丹613.76万元，阮翠翠50.74万元（2017年6月20日后是36.73万元），管方勇14.83万元，李亚2.91万元，钱舒9.03万元，潘玲4.79万元，吕家丰8.64万元，程子炎2.75万元。 （六）书证 1、户籍证明、人员基本信息、全国常住人口、常住人口信息、人员基本信息、常住人口详细、户籍信息 证实：各被告人的身份情况。 2、受案登记表、被告人到案情况说明、抓获经过、工作情况 证实：2018年3月26日17时59时分接马某报案称:2017年6月左右，其通过一个叫“小勇老师”的人介绍，后跟着对方在凯晟外汇平台做外汇交易，后该平台将其做的外汇期货等交易转移到一个KS交易平台，该平台为杭州杭州凯洛斯投资管理有限公司所有，2018年3月11日晚，该平台突然关闭，所有的交易单被强制平仓，且无法出金，其账户内2800多美元无法取现，发现被骗。其投资这两个平台的亏损额在12000美金以上，后其发现该平台注册地为千岛湖镇阳光路688号129-3室，故去报案。（还有邱琪等报案人，报案情况类似。） 接到报警后，民警立即通过工商注册信息，人员信息等进行查询，发现李青良、邓苏丹、“总监”李亚、“总监”钱舒、潘玲等具有重大作案嫌疑。2018年3月28日，民警发现邓苏丹因涉嫌其他犯罪被上海浦东公安局取保候审，2018年3月29日，民警传讯邓苏丹。2018年3月29日，民警抓获李亚。2018年4月21日，民警抓获钱舒。2018年5月1日，民警抓获李青良。2018年5月10日，民警抓获阮翠翠。2018年5月16日，潘玲投案自首。2018年6月4日，民警抓获吕家丰。2018年6月6日，民警抓获程子炎。 3、扣押笔录及图片说明 2018年3月30日，公安机关依法从邓苏丹处扣押金色华为手机一部。 2018年5月14日，公安机关依法从邓某1处扣押赃款17万。 2018年3月29日，公安机关依法从李亚处扣押惠普牌笔记本电脑一台、小米手机一部、OPPO手机一部。 2018年4月22日，公安机关依法从钱舒处扣押OPPO手机一只。 2018年5月13日，公安机关依法从阮翠翠处扣押苹果手机一部、乐视手机一部、U盘二个、联想笔记本电脑一台；同年6月9日扣押现金7万元。 2018年7月24日，公安机关依法从管方勇处扣押小米手机一部。 2018年7月24日，公安机关依法从陈晔处扣押苹果手机一部。 2018年5月16日，公安机关依法从潘玲处扣押苹果手机一部；同年6月9日扣押现金5万元。 2018年7月2日，公安机关依法从吕家丰处扣押OPPO手机一部及现金7万元。 2018年6月7日，公安机关依法从程子炎处扣押小米手机一部。 4、调取证据通知书、调取证据清单、公司登记基本情况、房屋租赁协议等工商登记资料 2018年4月3日，公安机关依法从淳安县工商行政管理局调取杭州凯洛斯投资管理有限公司的工商登记信息。 证实：杭州凯洛斯投资管理有限公司成立于2017年11月30日，住所淳安县××镇××路××号××室，法定代表人徐某。股东邓苏丹（公司监事）、徐某（执行董事、法定代表人）。 2017年11月29日，杭州凯洛斯投资管理有限公司与淳安县人民防空办公室签订一份房屋租赁合同，房屋地点千岛湖镇阳光路688号129-3号，租赁期限2017年11月29日-2018年11月28日。 5、中国建设银行调取证据通知书及调取证据清单、网银交易信息 证实：2018年4月20日，公安机关依法从网络金融部调取177个订单号的卡号及开户信息的网银交易信息一份。 6、中国农业银行调取证据通知书及调取证据清单 证实:2018年4月20日，公安机关依法从中国农业银行北京分行司法集中查控中心调取63个订单号的卡号及开户信息的一份。 7、调取证据通知书、调取证据清单、光盘一张及调取第三方支付平台迅付信息科技有限公司关于李青良在该平台出金记录及出金的商户信息和交易明细、情况说明 证实：2018年5月16日，公安机关依法从迅付信息科技有限公司调取李青良在该平台的出金记录等信息。 2017年7月19日，在迅付公司注册的商户号194420（李青良）商户未通过公司内部排查，故对其关闭出款。2017年7月20日，该商户负责人与公司联系，经公司再次审查，未发现投诉及风险事件后逐步放款。2017年9月1日，该商户销户退出。 8、丰付公司调取证据通知书、调取证据清单、丰付代付服务协议、丰付互联网在线支付协议、丰付商户支付服务主协议、丰付商户信息表、丰付平台业务维护申请表、营业执照、开户许可证、身份证、交易明细 证实：2018年5月16日，公安机关依法从北京数码视讯支付技术有限公司调取邓苏丹、李青良在该支付公司出金记录及商户信息、商户交易明细。 9、易宝公司调取证据通知书、调取证据清单、调取的相关资料、呈清平商贸的信息、数据光盘1张、交易明细 证实：2018年4月16日公安机关依法从易宝支付公司调取支付订单号5161439316171206（李青良）对手账号注册信息（北京呈清平商贸有限公司）及该账号自2017年9月24日-2017年12月11日的交易明细。 10、智付公司调取证据通知书、调取证据清单、数据光盘1张、营业执照、开户许可证、身份证、交易明细 证实：2018年6月19日公安机关依法从智付电子智付有限公司处调取银行卡号为6228××××5719（李青良账户）交易商户号及该商户的客户信息及商户所有交易明细。 11、农业银行调取证据通知书、调取证据清单、交易明细、借记卡产品资料查询 证实：2018年4月24日公安机关依法从中国农业银行淳安县支行调取2017年4月-2018年4月李青良的账户（6228××××）交易明细及开户信息；2017年4月1日-2018年3月31日邓苏丹在农业银行账户（6228××××）交易明细，与第三方支付平台有资金流转情况。 12、工商银行调取证据通知书、调取证据清单、交易明细 证实：2017年4月1日-2018年4月24日邓苏丹中国工商银行账户（6212××××）交易明细，该账户与第三方支付平台及李青良、阮翠翠之间有资金流转。 13、建设银行调取证据通知书、调取证据清单、交易明细 证实：2017年3月1日至2018年5月20月之间的阮翠翠中国建设银行账户（6217××××）的交易明细，该账户与李青良、邓苏丹、讯付支付平台有交易数据。 14、调取证据通知书、调取证据清单、个人客户关联合约信息、交易明细 证实：2017年6月至12月之间的管方勇和陈晔在中国农业银行、中国工商银行的开户信息及账户交易明细。 15、工商银行调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、交易明细、取款凭证、取款监控录像光盘1张 证实：2018年3月至4月王某在中国工商银行的开户信息及账户交易明细。2018年3月13日年，王某银行账户汇入69.8万（邓苏丹汇入）。2018年3月15日，王某的账户上取现64万。 16、秦某1提供的其与李青良聊天记录电子照片，证实：李青良他们有钱在秦某1借贷收利息，与证言能印证。 17、代理协议 证实：公安机关从王某某处调取了邓苏丹放在其处的代理协议，是李青良等人的公司与大部分代理商签订《代理协议》，有部分代理商是做手续费，部分代理商做客户亏损，返佣情况80-100%不等。 18、电子证物检查工作记录、手机信息光盘 证实：淳安县公安局网警大队对被告人程子炎持有的1部手机实施电子证物检查并提取了相关的电子数据。 淳安县公安局网警大队对被告人李亚持有的2部手机实施电子证物检查并提取了相关的电子数据。李亚有介绍公司的业务、谈客户、喊单等情况。 19、审计报告 由浙江淳安阳光联合会计事务所出具的杭州凯洛斯投资管理有限公司的审计报告，证实了2017年6月20日至2018年3月15日客户亏损累计18211348.62元，其中支付代理商、实际控制人及家属出金共计17562394.22元，借贷款出金300005元，支付软件商费用50000元，支付员工298949.40元。 20、情况说明及账户历史列表，证实凯洛斯平台在易宝支付公司账户的余额仅4.25元。 （七）（2019）浙0127刑初125号案件中调取的证据材料：被告人管方勇、陈晔的归案材料： 1、2019年9月23日，淳安县人民检察院工作人员向管方勇所做的讯问笔录一份，2、2019年9月25日淳安县人民检察院工作人员向淳安县公安局城区派出所民警马某某的询问笔录一份，前述证据证实被告人管方勇、陈晔经公安电话通知到案，并如实供述犯罪事实，后配合公安调查，没有失联情况、逃跑情况，并在留给公安机关的地址被公安抓获归案，综上，认定被告人管方勇、陈晔有自首情节。 以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与指控的事实相互关联，本院予以确认。 关于本案定性。李青良、邓苏丹以非法占有为目的，虚构外汇平台与国际接轨、受国外监管、资金安全等事实，隐瞒资金不进入国际市场、平台实际控制客户资金等真相，通过发展直客及代理商的模式与代理商合谋骗取客户信任，诱骗客户注册入金，并向客户发布虚假的盈利走势图、通过喊单或反向喊单引导客户频繁交易、放大杠杆、限制盈利客户出金等手段，获取高额手续费及客户亏损，最终取得客户的财产。被告人阮翠翠明知平台利用前述手段吃客户亏损的情况下，仍参与合作，并发展客户，从中获利；被告人管方勇、陈晔夫妇在明知平台发展代理商并合谋吃客户亏损等情况下仍提供资金、场地，并从中获利；被告人李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎在明知平台运作模式的情况下仍受雇在该平台公司工作，并积极发展代理商，诱骗客户在该平台交易，虽李亚辩解李青良曾发给其看过平台相关资质，其不知平台没有资质、不受监管，但其在公安讯问时供述知道国家禁止做外汇，且明知平台的运作模式而参与共同犯罪，故本案所有被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。首先，各被告人具有非法占有客户钱财的目的。凯晟外汇平台（后更名为凯洛斯外汇平台）系虚假交易平台，通过虚构外汇平台与国际接轨、资金安全等系虚假信息，诱骗客户入金，但事实上资金并不进入国际市场，而是进入国内第三方支付平台，且三方支付资金池由李青良、邓苏丹等人控制，随意可转入其自己或代理商的银行账户；客户的出金也是由李青良、邓苏丹等人人工审核，对盈利客户就以打平台为由，限制出金，并与代理商合谋诱骗客户继续交易直至亏损，同时平台设置放大杠杆，客户交易容易爆仓，并通过频繁喊单或反向喊单，引导客户频繁操作，致使平台客户整体上不具有营利的可能性，对于部分被告人提出存在客户盈利出金的情形，根据在案证据证明，也仅仅是小额盈利部分出金，为了诱使客户更高额的入金，从而给平台及代理商带来更大的收益。综上种种行为表现足以证实本案被告人主观上具有非法占有他人钱财的目的。其次，各被告人实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。被告人对外虚构该外汇平台与国际接轨、受国外监管、资金安全等事实，隐瞒资金不进入国际市场、平台实际控制客户资金等真相，并由公司总监、组长、业务员、代理商在不同环节扮演不同角色，分工明确、互相配合，共同完成诈骗行为。其表现形式有虚构获利假象吸引客户注册入金，平台业务员或者代理商在获取潜在客户名单后，通过加微信、打电话等方式与客户沟通，虚构平台指导他人交易获利的假象，获取客户信任而加入该平台；虚构指导老师身份，客户注册入金后，平台业务员或者代理商会将客户拉入微信群或者其他群，由所谓的指导老师在群内分析行情、喊单或喊反单等引导客户频繁交易；隐瞒资金不进入国际市场、能人为限制出金、掌控客户入金资金池的真相，对盈利的客户提现时进行限制，并以打平台或系统问题等理由拒绝或者拖延客户出金，然后与代理商合谋，诱骗客户继续交易，直至客户亏损。最后，被告人的行为使客户陷入错误认识而遭受了财产损失，继而占有客户的财产。被告人通过上述虚构事实、隐瞒真相的行为，使客户误以为自己在从事正规的外汇、黄金等交易，自己的亏损是由于市场波动以及投资蕴含的高风险造成的，应由自己承担所有损失，从而实际取得客户亏损的资金，占有客户资金。 关于部分被告人提出不存在反向喊单及限制出金的辩解，经审理查明，根据被告人李青良、邓苏丹、钱舒、吕家丰、潘玲及多名代理商在侦查机关讯问时均供述或平台或代理商存在向客户反向喊单、提供错误操作建议及限制盈利客户出金的情况，各被告人或代理商根据自身对外汇市场的了解和分析，将预判反向或错误提供给客户，足可见各被告人主观上具有不想让客户盈利、意图非法占有客户资金的故意。 关于被告人阮翠翠及辩护人提出阮翠翠没有参与凯晟平台的合作，不存在犯罪事实的辩护意见，经审理查明，阮翠翠与李青良、邓苏丹等人合伙开设凯晟外汇平台并意图占有客户钱财的事实清楚，证据充分。首先，被告人李青良和邓苏丹在侦查阶段及本案庭审中稳定供述阮翠翠是凯晟外汇平台合伙人之一，其三人在英皇工作期间就一起开设了麦肯斯平台，根据李青良、邓苏丹的供述该平台的运营模式与指控的凯晟平台一致，后其三人离开英皇与被告人管方勇、陈晔夫妇合作，阮翠翠一同参与合作谈判，并最终达成合作协议，重新设立凯晟平台，并将麦肯斯平台的客户转入凯晟平台，对此有李青良、邓苏丹及在两个平台交易客户的证言为证；其次，被告人阮翠翠在侦查阶段也供认其参与凯晟平台的合作，在明知平台开发客户、发展代理商吃客户亏损的情况，仍参与合作并开发客户，虽然阮翠翠在本次庭审中拒不承认，并表示公安机关对其做的笔录有误，存在威逼利诱的情形，但经查，阮翠翠在案笔录均有其修改的痕迹，可见每份笔录都经其阅看确认后签字，故对其辩解不予采信，侦查机关对其所做的笔录客观真实；再次，被告人管方勇、陈晔在侦查阶段及本案庭审中均稳定供述他们的合作伙伴是李青良、邓苏丹和阮翠翠，且当时谈好五个合伙人的工资是每人每月1万元，而该情节与被告人李青良、邓苏丹的供述能互相印证；第四，外汇平台的早期员工钱舒、潘玲在侦查阶段及庭审中均说到过阮翠翠也是老板之一；第五，庭审中，李青良、邓苏丹均供述李青良、邓苏丹、阮翠翠的手机号码与从第三方支付平台出金的银行卡绑定，且该银行卡由其三人分别控制二位数字的密码，故一旦支付平台有钱转出至该卡，三人都能收到短信，李青良、邓苏丹对此该细节的相同供述亦能证明阮翠翠是凯晟平台的合伙人之一；最后，2017年7月份，从第三方支付平台转入被告人阮翠翠银行账户有36万余元，且李青良、邓苏丹均供述在阮翠翠离开公司后曾向李青良借款6万，李青良在经邓苏丹同意后借了6万元给阮翠翠，李青良和邓苏丹曾供述都默认这个钱就是给阮翠翠的，也没有想过让阮翠翠还，这个钱也是凯晟平台资金池中的钱。综上证据足以证实被告人阮翠翠合伙开设了凯晟平台从事犯罪行为。对于阮翠翠申请调取其租房合同一份、申请证人出庭作证，以证明其在麦肯斯平台解散后就与李青良、邓苏丹分开并回老家从业，经审理认为，其一，阮翠翠无法提供相关证人的身份信息，其二，在案证据足以证实其犯罪事实，故对此申请予以驳回。 关于是否认定被告人阮翠翠、管方勇、陈晔系从犯。根据此三人在共同犯罪中所起作用，均认定为从犯。理由如下：阮翠翠虽是合伙人（股东）之一，但未参与实际经营，且参与时间短，仅一个多月，大部分时间在住所发展客户，在案证据亦未能证明其发展成功了几个客户，因此从其参与度和作用角度来看，在共同犯罪中应属从犯地位；被告人管方勇、陈晔夫妇仅提供资金、场地，不实际参与平台运营，每月也仅拿万余元工资，因此亦可认定从犯。 关于本案各被告人犯罪数额及非法获利的认定。1、被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠是平台合伙人，根据其各自在职期间，以该段时间内从支付平台转入合伙人及家属、员工及代理商的钱款数额视为平台客户亏损的数额从而认定该五被告人的诈骗数额，公诉机关在审计报告认定数额的基础上相应扣减从被告人账户上转回到支付平台的钱款及代理商张某3自己投入后又出金的部分以及不再指控时间段中的出金数额，从而认定被告人李青良、邓苏丹的诈骗数额为1475.42万余元合理，被告人李青良、邓苏丹亦无异议，予以采信，对被告人李青良辩护人提出应以从支付平台出金到李青良账户上的341万余元认定其诈骗数额的意见，与事实不符，不予采纳；根据同样方式认定被告人管方勇和陈晔诈骗数额为502.31万余元；被告人阮翠翠诈骗数额为159.36万余元。2、被告人李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎的诈骗数额根据其各自名下客户亏损数额认定，有在案证据返佣各代理商的统计表为证。其中被告人李亚除了管理潘玲组，还拿代理商张某3名下客户、被告人钱舒名下直客及员工周某某名下客户交易的提成，故以此计算李亚涉及的诈骗数额为153.79万元；被告人钱舒管理吕家丰及程子炎组，另算上其自己名下客户的亏损，共计327.06万元；被告人潘玲组下客户亏损45.05万元，吕家丰组下客户亏损181.48万元，程子炎组下客户亏损88.19万元，此五被告人对前述指控数额均无异议，予以认定。3、认定各被告人非法获利数额，公诉机关根据从支付平台或合伙人转入各被告人账户的钱款数额相应扣减用于支付工资或借贷的钱款，并结合被告人供述，从结合证据并有利被告人角度认定各自获利数额，客观真实，予以采信。对此，除了阮翠翠，其余各被告人均无异议。阮翠翠辩解自己没有获利，其收到支付平台及李青良、邓苏丹转入的钱部分是借款、部分是发放麦肯斯平台的人工工资，该辩解与查明的事实不符，不予支持。被告人李青良辩护人提出李青良个人获利仅有30余万元，该意见与银行入账明细不符，不予采纳。 关于各辩护人提出本案系因被告人上诉而发回重审案件，没有新的犯罪事实不能加重各被告人刑罚之意见。经审理认为，在本案审理过程中，公诉机关向本院变更指控罪名的同时，补充了各被告人主观上具有非法占有目的的事实，并明确了各被告人的诈骗数额，因此本案在改变定性的同时加重各被告人刑罚不违法法律的规定。 本院认为，被告人李青良、邓苏丹、管方勇、陈晔、阮翠翠、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，与人结伙骗取他人财物，其中被告人潘玲数额巨大，其他被告人数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人阮翠翠、管方勇、陈晔、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎在与同案犯的共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以减轻处罚；被告人潘玲主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人管方勇和陈晔有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘玲、吕家丰规劝同案犯自首，有立功表现，其中吕家丰有两次立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人吕家丰自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，酌予从轻处罚。被告人管方勇、陈晔、李亚、钱舒、潘玲、吕家丰、程子炎有退赃情节，均可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李青良、邓苏丹、潘玲、程子炎自愿认罪认罚，可予从宽处罚。公诉机关对被告人李青良、邓苏丹的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人潘玲缓刑考验期及程子炎的量刑建议存在不当，经本院书面提出，公诉机关不予调整，本院依法判决。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人李青良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月1日起至2030年1月31日止）； 二、被告人邓苏丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2029年12月29日止）； 三、被告人管方勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币7万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2025年7月18日止）； 四、被告人钱舒犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币6.5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年4月22日起至2026年1月18日止）； 五、被告人阮翠翠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6.5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年5月11日起至2026年5月1日止）； 六、被告人李亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2025年3月26日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延）； 七、被告人吕家丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年6月4日起至2025年10月27日止）； 八、被告人程子炎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年6月6日起至2024年11月4日止）； 九、被告人陈晔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元； 十、被告人潘玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元； （以上缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳） 十一、公安机关扣押的相关被告人的手机、电脑等物品由扣押机关依法处理；公安机关在被告人邓苏丹的父亲邓某1处扣押的赃款17万元、在被告人阮翠翠处扣押的赃款7万元、被告人管方勇和陈晔共同退出的赃款19万元、陈晔退出的赃款61万元、被告人李亚、钱舒各退出的赃款20万元、被告人吕家丰、潘玲各退出的赃款10万元、被告人程子炎退出的赃款8万元，以上共计172万元按比例退赔给相关被害人；不足部分，责令各被告人以参与额为限继续退赃，发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  徐东正 人民陪审员  洪鹰鹏 二〇二一年一月二十二日 书 记 员  费水芳