江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初452号公诉机关涟水县人民检察院。被告人凌波，男，1987年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人凌波因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。委托辩护人夏茂成，江苏岸庆律师事务所律师。被告人高树峰，曾用名高宏声，男，1992年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。被告人高树峰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。委托辩护人汪海雷，江苏文通律师事务所律师。被告人陈俊，男，1991年11月11日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人陈俊因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。委托辩护人肖正，北京市高朋（南京）律师事务所律师。被告人戴焕，男，1985年7月16日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省清远市清城区。被告人戴焕因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。委托辩护人程晶晶，江苏文通律师事务所律师。被告人刘炳坤，男，1987年10月9日出生，居民身份证号码4402031987********，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区体育东路**明盛苑**。被告人刘炳坤因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人郭兴新，江苏龙俊律师事务所律师。被告人唐倩，女，1997年5月27日出生，汉族，中专文化，务工，住湖南省新邵县。被告人唐倩因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被取保候审。指派辩护人黄青松，江苏捍华律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕432号起诉书指控被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩犯诈骗罪，于2020年10月24日向本院提起公诉。本院于2020年10月26日立案受理，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐、检察官助理纪娟出庭支持公诉，被告人凌波及其辩护人夏茂成、被告人高树峰及其辩护人汪海雷、被告人陈俊及其辩护人肖正、被告人戴焕及其辩护人程晶晶、被告人刘炳坤及其辩护人郭兴新、被告人唐倩及其辩护人黄青松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。涟水县人民检察院指控，2019年6月至2020年6月期间，被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩通过高小珍（另案处理）购买被害人微信，冒充女性与被害人聊天，再以婚恋、交友名义骗取被害人信任后，又以索要生日、开业红包等借口实施诈骗。具体事实如下：1、2019年9月至2020年5月，被告人凌波通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取张某等334名被害人共计人民币319559.29元；2、2019年10月至2020年6月，被告人高树峰、唐倩通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取微信号为“AA131××××****”等213名被害人共计人民币103666.23元，其中，被告人唐倩参与骗取财物计人民币49960.35元。3、2019年7月至2020年4月，被告人陈俊通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取微信号为“d187××××****”等187名被害人共计人民币96210.18元；4、2019年10月至2020年6月，被告人戴焕与高小珍通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取微信号为“A139××××****”等242名被害人共计人民币59327.81元；5、2019年12月至2020年4月，被告人刘炳坤通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取微信号为“d187××××****”等139名被害人共计人民币45103.29元。2020年6月18日，被告人高树峰、戴焕被涟水县公安局抓获归案，被告人凌波到涟水县公安局投案，同月20日、21日，被告人陈俊、刘炳坤、唐倩分别到涟水县公安局投案。上述被告人到案后均能如实供述自己罪行。为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、书证等证据。公诉机关指控认为，被告人高树峰、戴焕、凌波、刘炳坤、陈俊、唐倩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高树峰、唐倩共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人高树峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指控、参与的全部犯罪处罚。被告人唐倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人凌波、陈俊、刘炳坤、唐倩犯罪后自动投案，后如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人高树峰、戴焕归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人高树峰、戴焕、凌波、刘炳坤、陈俊、唐倩自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩及其辩护人对指控的事实及罪名无异议经审理查明，2019年6月至2020年6月期间，被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩通过批量购买被害人微信号，后将被害人加为微信好友，冒充女性与被害人微信聊天，并以交友、婚恋名义骗取被害人信任，寻得合适时机，再以过生日、开业等名义向对方索要红包的方式实施诈骗。具体事实如下：1、2019年9月至2020年5月，被告人凌波通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取张某、刘顺明、潘相延等百余名被害人共计人民币319559.29元；2、2019年10月至2020年6月，被告人高树峰与高小珍（另案处理）、被告人高树峰与唐倩通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取胡某、方某等百余名被害人共计人民币103666.23元，其中，被告人唐倩参与骗取被害人人民币49960.35元。3、2019年7月至2020年4月，被告人陈俊通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取阮红昭、倪云忠、武广成等多名被害人共计人民币96210.18元；4、2019年10月至2020年6月，被告人戴焕与高小珍通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取赵某、李柴清、姚某、施某甲等百余名被害人共计人民币59327.81元；5、2019年12月至2020年4月，被告人刘炳坤通过上述方式，以索要过生日、开业红包等借口，骗取赵春杰、高健、汤贝贝等多名被害人共计人民币45103.29元。2020年6月17日，被告人高树峰、戴焕被公安民警抓获归案，同年6月18日、20日、21日，被告人凌波、陈俊、刘炳坤、唐倩分别主动投案。上述被告人到案后均能如实供述自己罪行。归案后，被告人高树峰向涟水县公安局账户中退非法所得人民币20080元，已发还被害人方某人民币3415.99元。被告人唐倩向涟水县公安局账户中退非法所得人民币15000元。被告人戴焕被涟水县公安局扣押人民币329元。高小珍已退被害人赵某人民币6492元、退李柴清人民币4732元、退姚某人民币1186元、退被害人胡某人民币31584元、退被害人施某甲人民币7380元。在本院审理过程中、被告人唐倩向本院退出违法所得人民币34960.35元。被告人戴焕向本院退出违法所得人民币39208.81元。新邵县司法局建议对被告人唐倩适用社区矫正。上述事实，被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩在开庭审理过程中无异议，并有被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩的供述与辩解、被害人张某、胡某、姚某、施某乙、李某、赵某、方某等人的陈述、辨认笔录、搜查笔录、微信聊天记录、微信转账记录、银行流水明细、辨认笔录、扣押清单、发还清单、发破案经过、抓获经过、户籍信息、社区矫正调查评估报告、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人凌波、高树峰、陈俊、戴焕、刘炳坤、唐倩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高树峰、唐倩共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人高树峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指控、参与的全部犯罪处罚。被告人唐倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人凌波、陈俊、刘炳坤、唐倩犯罪后自动投案，后如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人高树峰、戴焕归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人高树峰、唐倩、戴焕积极退清赃款，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人凌波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月19日起至2026年8月18日止。罚金人民币十万元，限判决生效后十日内缴纳）二、被告人高树峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月18日起至2024年6月17日止。罚金人民币三万元，限判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月20日起至2024年4月19日止。罚金人民币二万五千元，限判决生效后十日内缴纳）四、被告人戴焕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月18日起至2023年10月17日止。）五、被告人刘炳坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月21日起至2023年9月20日止。罚金人民币一万三千元，限判决生效后十日内缴纳）六、被告人唐倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人凌波、高树峰、戴焕被涟水县公安局扣押的手机、电脑、U盘等系作案工具，予以没收，上缴国库。八、被告人凌波未退违法所得人民币316556.29元，被告人陈俊未退违法所得人民币96210.18元，被告人刘炳坤未退违法所得人民币45103.29元，继续追缴，予以发还被害人。被告人高树峰退于涟水县公安局账户的违法所得人民币16664元，被告人戴焕被扣押于涟水县公安局的人民币329元、退于本院账户中的违法所得人民币39208.81元，被告人唐倩退于涟水县公安局账户中的违法所得人民币15000元、退于本院账户中的违法所得人民币34960.35元，予以追缴、发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈爱娟人民陪审员  杨以军人民陪审员  时云生二〇二一年一月二十五日书 记 员  万 欣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。