河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初43号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人黄鹏飞，男，1994年4月12日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地福建省永安市，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌赌博，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人王瑞芳，河南国银（许昌）律师事务所律师。被告人王群培，男，1993年5月3日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地福建省大田县，住福建省泉州市永春县。因涉嫌赌博，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人刘端，北京达略（南阳）律师事务所律师。被告人李锦华，男，1993年9月19日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地福建省永安市，住福建省厦门市。因涉嫌赌博，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人李巧玉，女，1997年6月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地南阳市邓州市，住福建省永安市。因涉嫌赌博，于2020年9月14日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕865号起诉书指控被告人黄鹏飞、王群培、李锦华、李巧玉犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人黄鹏飞及其辩护人王瑞芳，被告人王群培及其辩护人刘端，被告人李锦华、李巧玉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，南阳市公安机关专案组在侦办南阳市卧龙区袁稳赌博案中发现，赌客在“九九百家乐”赌博平台注册账号，并根据“远洋支付”、“凝结金融”、“完美支付”等多个支付平台，以银行卡微信、支付宝等支付方式为赌博平台提供支付结算赚取佣金。2020年6月21日至案发，被告人黄鹏飞联系被告人李锦华、王群培在厦门市乌石浦新村157号602室的居民楼租住房屋，购置多部手机、两台电脑，下载BBA网络APP平台注册账号，利用自己名下的银行卡及收购来的多张他人银行卡提供到赌博网站为赌客提供充值渠道；后刘某（另案处理）、王梦瑶（另案处理）、周某（另案处理）携带电脑、多部手手机，及曹红梅（另案处理）赵兰玉（另案处理）、朱品灿（另案处理）等人的银行卡也到该出租屋，和黄鹏飞、李锦华、王群培一起为网赌平台上分赚取佣金。黄鹏飞、李锦华、王群培、刘某、王梦瑶等人扣除0.5％左右的佣金后，在“完美支付”系统中填入相应的金额并在聊天群中反馈。被告人李巧玉明知黄鹏飞将其银行卡用于非法用途，仍将自己名下工商、兴业、建设、招商等6张银行卡提供给黄鹏飞等人使用，收取总流水1‰的佣金。依据南阳市泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2020】第132-4号专项审计报告，黄鹏飞的招商银行卡卡尾号5429转移赌博资金1134955元，非法获利20000余元；王群培的招商银行卡尾号6367转移赌博资金62603元，王群培的民生银行卡尾号3794转移赌博资金280294元，王群培的平安银行卡尾号2254转移赌博资金398909元，共计741806元，非法获利5000余元；李锦华的交通银行卡尾号9597转移赌博资金206218元，非法获利5000余元；周某的建设银行卡号尾号7784转移赌博资金505167元，周某的交通银行卡为号8243转移赌博资金349901元；赵兰玉的中国银行卡为号3710转移赌博资金150454元；曹红梅的中国银行卡尾号2633转移赌博资金493289元；朱品灿的中国银行卡尾号1615转移赌博资金354292元。被告人黄鹏飞、李锦华系该窝点最早参与人员，应该对黄鹏飞、李锦华、王群培、刘某、周某、王梦瑶、朱品灿、曹红梅、赵兰玉共九人的银行卡赌博流水负责，经审计总金额为9790039元。被告人王群培因离开该窝点较早，应对2020年6月26日至2020年7月18日期间黄鹏飞、李锦华、王群培的银行卡赌博流水负责，经审计共计1389127元。被告人李巧玉的兴业银行卡尾号0115转移赌博资金783920元，其招商银行卡尾号2749转移赌博资金881158元，其招商银行卡尾号3978转移赌博资金782632元，其工商银行卡尾号8956转移赌博资金1337171元，其建设银行卡号2395转移赌博资金525651元，其建设银行卡尾号6262转移赌博资金658514元。依据南阳市泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2020】第132-4号专项审计报告李巧玉的六张银行卡转移赌博资金共计4969049元。公诉机关认为,被告人黄鹏飞、王群培、李锦华以非法获利为目的，利用自己及收购他人的多张银行卡提供到赌博网站为赌客提供充值渠道，情节严重，其中：被告人黄鹏飞、李锦华涉及金额979万余元，被告人黄群培涉及金额138万余元；被告人李巧玉自己多张银行卡提供给他人使用赚取佣金，情节严重，涉及金额496万余元，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄鹏飞、王群培、李锦华、李巧玉认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法惩处。被告人黄鹏飞、王群培、李锦华对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人李巧玉辩称，自己不知所出借的银行卡是供犯罪使用，未得到任何收益。被告人黄鹏飞的辩护人对公诉机关指控事实及罪名无异议被告人黄鹏飞认罪认罚；到案后如实供述，系坦白；违法所得及罚金愿意缴纳；被告人系初犯偶犯，主观恶性不大，希望从轻处罚。被告人王群培的辩护人辩称，对公诉机关指控事实及罪名无异议；被告人主观上恶性不大，只是为了生活；受到他人诱惑参加犯罪，但是参加时间晚、短且及时退出；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人认罪认罚，自愿认罪认罚，应从宽处理；系从犯，应从轻或者减轻处罚；系初犯偶犯；家庭困难，是单亲家庭且有小孩需要抚养，希望法庭综合考虑从轻处罚。经审理查明，南阳市公安机关专案组在侦办南阳市卧龙区袁稳赌博案中发现，赌客在“九九百家乐”赌博平台注册账号，并根据“远洋支付”“凝结金融”“完美支付”等多个支付平台，以银行卡微信、支付宝等支付方式为赌博平台提供支付结算赚取佣金。2020年6月21日至案发，被告人黄鹏飞联系被告人李锦华、被告人王群培在厦门市乌石浦新村157号602室的居民楼租住房屋，购置多部手机、两台电脑，下载BBA网络APP平台注册账号，利用自己名下的银行卡及收购来的多张他人银行卡提供到赌博网站为赌客提供充值渠道；后刘某（另案处理）、王梦瑶（另案处理）、周某（另案处理）携带电脑、多部手手机，及曹红梅（另案处理）赵兰玉（另案处理）、朱品灿（另案处理）等人的银行卡也到该出租屋，和黄鹏飞、李锦华、王群培一起为网赌平台上分赚取佣金。黄鹏飞、李锦华、王群培、刘某、王梦瑶等人扣除0.5％左右的佣金后，在“完美支付”系统中填入相应的金额并在聊天群中反馈。被告人李巧玉通过自己的男朋友刘家兴将自己名下工商、兴业、建设、招商等6张银行卡提供给叶升辉，叶升辉将李巧玉的银行卡交给被告人黄鹏飞等人使用，黄鹏飞将李巧玉提供银行卡流水的总流水0.45％作为佣金支付给叶升辉。2020年11月20日，经南阳市泰诺联合会计师事务所审计，黄鹏飞的招商银行卡卡尾号5429转移赌博资金1134955.29元，非法获利20000余元；王群培的招商银行卡尾号6367转移赌博资金62603.23元，王群培的民生银行卡尾号3794转移赌博资金280294.65元，王群培的平安银行卡尾号2254转移赌博资金398909.11元，共计741806.99元，非法获利5000余元；李锦华的交通银行卡尾号9597转移赌博资金206218.82元，非法获利5000余元；周某的建设银行卡号尾号7784转移赌博资金505167.45元，周某的交通银行卡为号8243转移赌博资金349901.7元；赵兰玉的中国银行卡为号3710转移赌博资金150454.75元；曹红梅的中国银行卡尾号2633转移赌博资金493289.78元；朱品灿的中国银行卡尾号1615转移赌博资金354292.20元。被告人黄鹏飞、被告人李锦华系该窝点最早参与人员，应该对黄鹏飞、李锦华、王群培、刘某、周某、王梦瑶、朱品灿、曹红梅、赵兰玉共九人的银行卡赌博流水负责，经审计总金额为9790039.44元。被告人王群培因离开该窝点较早，应对2020年6月26日至2020年7月18日期间黄鹏飞、李锦华、王群培的银行卡赌博流水负责，经审计共计1389127.1元。被告人李巧玉的兴业银行卡尾号0115转移赌博资金783920.76元，其招商银行卡尾号2749转移赌博资金881158.71元，其招商银行卡尾号3978转移赌博资金782632.71元，其工商银行卡尾号8956转移赌博资金1337171.90元，其建设银行卡号2395转移赌博资金525651.03元，其建设银行卡尾号6262转移赌博资金658514.13元。李巧玉的六张银行卡转移赌博资金共计4969049.24元。另查明,2020年9月10日14时至19时许，厦门市公安局莲前派出所在厦门市湖里区林后社163号、裕兴大厦736室、高崎国际机场T4航站楼将被告人黄鹏飞、王群培、李锦华抓获，因疫情期间，厦门市第一看守所未羁押三被告人，于2020年9月11日18时询问结束后由河南省南阳市公安局民警带回；永安市公安局经侦大队于2020年9月12日14时许在永安市燕南街道和平路将被告人李巧玉抓获。上述事实有被告人黄鹏飞、王群培、李锦华、李巧玉的户籍证明、情况说明、抓获经过、前科情况查询证明、聊天记录、银行卡交易明细、聊天记录、扣押清单、赌博平台截图、短信截图等书证，被告人黄鹏飞、王群培、李锦华、李巧玉的供述、证人周某、刘某的证言；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，被告人及其辩护人均对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人黄鹏飞、王群培、李锦华以非法获利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，将其银行卡及收购他人的多张银行卡提供到赌博网站为赌客提供充值渠道，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中：被告人黄鹏飞、李锦华涉案金额979万余元，被告人王群培涉案金额138万余元；被告人李巧玉明知他人利用信息网络实施犯罪，将自己名下多张银行卡提供给他人使用牟取非法利益，涉案资金496余万元，情节严重。四被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王群培的辩护人提出的被告人王群培系从犯的辩护意见，经查，被告人王群培在共同犯罪中与他人相互配合共同实施犯罪行为，不是起次要、辅助作用，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人黄鹏飞、王群培、李锦华、李巧玉到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄鹏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄鹏飞的刑期自2020年9月10日起至2021年11月9日止)；二、被告人王群培犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人王群培的刑期自2020年9月10日起至2021年3月9日止)；三、被告人李锦华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人李锦华的刑期自2020年9月10日起至2021年11月9日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；四、被告人李巧玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人李巧玉的刑期自2020年9月12日起至2021年7月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；五、被告人黄鹏飞的违法所得人民币20000元（已追缴）、被告人王群培的违法所得人民币5000元（已追缴）、被告人李锦华的违法所得人民币5000元予以追缴，上缴国库；六、依法扣押被告人黄鹏飞、王群培、李锦华的手机、涉案银行卡、POS机作为作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  卢 彤人民陪审员  彭红旗二〇二一年一月二十七日书 记 员  段提莎