广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初462号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人郑小勇，男，1977年8月22日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因本案于2020年9月10日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕410号起诉书指控被告人郑小勇犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李世源出庭支持公诉，被告人郑小勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2020年7月6日下午，被告人郑小勇通过电话了解到覃某的哥哥覃某甲因开设赌场被关押在贺州市看守所。后被告人郑小勇谎称自己可以帮忙，在一星期内将覃某甲放出来，但需要30万元至35万元。被害人覃某信以为真，遂于同月9日下午在贺州市八步区将25万元交给被告人郑小勇，并承诺原约定剩余的10万元待其哥从看守所出来后一并交给被告人郑小勇。之后，被告人郑小勇将所得的钱除退回6万元给被害人外，其余用于挥霍花光。案发后，被告人郑小勇于2020年9月9日被公安机关抓获归案。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人郑小勇的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑小勇辩称其收取覃某25万元，退还了6万元，剩余19万元用于“走关系”了，其不构成诈骗罪。 经审理查明，2020年7月6日下午，被告人郑小勇通过电话了解到被害人覃某的哥哥覃某甲因开设赌场被关押在贺州市看守所。后郑小勇谎称自己可以帮忙在一星期内将覃某甲释放出来，但需要30万元至35万元。覃某信以为真，遂于同月9日下午在贺州市八步区将25万元现金交给郑小勇，并承诺原约定剩余的10万元待覃某甲从看守所释放出来后再交给郑小勇。案发前，郑小勇退还给覃某6万元。案发后，郑小勇于2020年9月9日被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.户籍证明，证实郑小勇出生于1977年8月22日，案发时已达完全刑事责任年龄。 2.贺州市公安局城中派出所出具的抓获经过，证实郑小勇于2020年9月9日被公安民警抓获。 3.收款证明、收款照片，证实郑小勇于2020年7月9日收到覃某25万元。 4.保证书，证实2020年7月22日，郑小勇承诺于当日18时许退还一部分现金给覃某，剩余部分三天内补齐。 5.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区某广告二楼出租房内及周边概况。 6.覃某提供的微信聊天记录照片，证实郑小勇于2020年7月22日返还给覃某现金5万元，于同月24日通过微信转账返还给覃某1万元。 7.被害人覃某的报案陈述，证实2020年7月6日，郑小勇打电话给他了解到他哥覃某甲因赌博被关进了看守所。郑小勇称认识一个老板可以帮他把覃某甲“捞”出来，并提供了两个方案。第一个方案是拿4万元疏通关系，无论事成否均不退还，且后续产生的费用也要他出。第二种方案是一次性拿30万元至35万元，一个星期内把覃某甲从看守所拉出来。他当时选择了第二种方案。同月9日，他和杨某一起到贺州市八步区找到郑小勇说筹到了25万元，剩下的10万元等事成后一个小时内给，并问郑小勇可不可以办得到。郑小勇叫他等好消息，并说如果事情办不了会把25万元退还给他。后郑小勇写了一张收据给他。 8.证人杨某的证言，证实覃某的哥哥因赌博被关进看守所，郑小勇说让覃某拿出30万元至35万元将人赎出来。2020年7月9日下午，他与覃某一起到贺州市八步区问郑小勇要如何把覃某的哥哥弄出来，郑小勇说有自己的办法让他们不要操心。覃某把25万元放到桌子上，并说剩下的10万元等事成后一个小时内给郑小勇。他让郑小勇写收据，当时郑小勇不愿意，他便说如果不写收据他就不借钱给覃某。后郑小勇写了张收款证明，并说一个星期后把覃某的哥哥弄出来，办不成则将25万元退还给覃某。覃某假装这25万元是向他借的，实际上这笔钱是覃某的。 9.证人唐某的证言，证实2020年7月初的一天，郑小勇联系他说有个朋友因赌博被公安机关处理了，问他能否帮忙“捞”出来。他说找朋友了解一下情况，还交代郑小勇不能和别人保证一定可以把人“捞”出来，要等案件到了检察院之后去找律师才能具体进行操作，看能不能帮办理取保候审。7月9日左右，郑小勇到他位于贺州市八步区的加工厂，拿了3万元现金给他，叫他快点去办好这件事。7月18日左右，他和郑小勇说现在要去找人了解情况，但是请人吃饭要钱，郑小勇便通过支付宝转了5000元给他。他请了一个律师朋友吃饭了解情况。他没有承诺过郑小勇一定可以把人从看守所里“捞”出来，只是告诉对方要走程序。郑小勇没有和他说收了别人多少钱。郑小勇没有能力从看守所里“捞”人才找他的，他也是按照正规的法律程序去帮郑小勇找律师操作。 10.被告人郑小勇的供述，2020年7月初，他打电话给覃某时覃某告诉他说覃某的哥哥覃某甲因开设赌场被贺州市公安局八步分局刑事拘留了，现关押在贺州市看守所。他和覃某说可以找关系，并给了覃某两个方案。第一个方案是花4万元去找关系疏通，如果疏通不了钱花了也是白花；第二个方案是花30万元至35万元，保证把覃某甲从贺州市看守所里面“捞”出来。当时覃某选择了第二个方案。2020年7月9日左右，覃某和一个姓杨的男子到贺州市八步区找他。他承诺七天左右可以把覃某甲从贺州市看守所里“捞”出来。后覃某把25万元现金给了他，余下的10万元等他把覃某甲从看守所里“捞”出来后再支付。他当场写了一张收据给覃某。当日，他到莲塘镇新燕村唐某开的家具厂找到唐某，唐某说有办法帮他把覃某甲从贺州市看守所里“捞”出来，前期需要3万元去疏通关系，他当场给了唐某3万元现金。7月13日，他又通过支付宝转了5000元给唐某。他没有办法把覃某甲从贺州市看守所里“捞”出来，他只是听说别人收钱可以把人从看守所里“捞”出来。唐某和他说过有办法，但是他不知道唐某是如何去操作的，他和唐某也没有把覃某甲从贺州市看守所里“捞”出来。收到的25万元中，退了6万元给覃某，给了唐某3.5万元去找关系捞人。 针对被告人郑小勇就该起事实提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人郑小勇辩称其收取覃某25万元，退还了6万元，剩余19万元用于“走关系”了，其不构成诈骗罪的辩解意见。 经查，被害人覃某的报案陈述、证人杨某、唐某的证言、被告人郑小勇的供述相互印证，统一证实了被告人郑小勇谎称能将覃某甲从看守所里“捞”出来，骗取覃某的信任，收取了覃某25万元，并在案发前退还了6万元。另外，郑小勇给了唐某3.5万元，对剩余15.5万元的用途不能做出合理的解释。郑小勇主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实的方法骗取了覃某的财物，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故对于郑小勇的该项辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人郑小勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物19万元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人郑小勇犯诈骗罪成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2025年7月9日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、责令被告人郑小勇退赔被害人覃某人民币19万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 盘桂淑 审 判 员 胡文佳 审 判 员 罗 阳 二〇二一年一月二十日 法官助理 杨 夏 书 记 员 林楚翘 书 记 员 彭 丹 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。