安徽省宣城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （×××0×××1）皖18刑终8号 原公诉机关安徽省广德市人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡备，男，199×××年5月15日出生于安徽省广德市，汉族，大专文化，个体经营者，住安徽省广德市。因涉嫌犯合同诈骗罪于×××年1×××月4日被广德市公安局刑事拘留，×××0×××0年1月10日经广德市人民检察院批准，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 安徽省广德市人民法院审理安徽省广德市人民检察院指控原审被告人胡备犯合同诈骗罪一案，于×××0×××0年11月17日作出（×××0×××0）皖18××××××刑初×××1×××号刑事判决。宣判后，胡备不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：×××年9月至1×××月初，被告人胡备与罗某×××在广德市经营“广德齐酷豪车汽车租赁有限公司”。期间，被告人胡备伙同黄某1、林某1等人在没有实际履约能力的情况下，以挂靠租赁的名义租赁魏某、许某等人的汽车，并将多辆租赁汽车以质押的名义变卖给沈小孩、李某1、周某3等人，导致多部车辆无法返还。具体犯罪事实如下： 1.×××年8月，被告人胡备与胡某1口头协议租赁胡某1所有的一辆宝马3×××0汽车（皖Ｐ×××××）；同年9月底，胡备明知黄某1欲将车辆变卖，仍将该车租赁给黄某1，后黄某1将该车卖给李某1。经鉴定，该车价值人民币167667元。 ×××.×××年10月×××日，被告人胡备明知林某1欲将车辆变卖，仍与甘某签订协议将甘某所有的一辆奥迪Ａ5汽车（苏Ａ×××××）租走交给林某1；同日，林某1将该车变卖给李某1。经鉴定，该车价值人民币95000元。 3.×××年10月5日，被告人胡备明知林某1欲将车辆变卖，仍与魏某签订协议将魏某所有的一辆奥迪Ａ6汽车（皖Ｐ×××××，登记在耿巧巧名下）租走交给林某1；次日，胡备、林某1等人将该车卖给周某3。变卖后胡备共支付该车租金人民币19350元。经鉴定，该车价值人民币131000元。 4.×××年7月19日，被告人胡备与郑某1签订协议，租赁郑某1所有的一辆奥迪Ａ5汽车（皖Ｐ×××××）；同年10月10日，胡备向郑某1称有人要包月租车，并于当日将该车卖给李某1。变卖后胡备共向郑某1支付该车租金人民币9500元。经鉴定，该车价值人民币85333元。 5.×××年10月15日，被告人胡备明知黄某1欲将车辆变卖，仍与孙某1签订协议将孙某1所有的一辆宝马5×××3汽车（皖Ｐ×××××）租走交给黄某1，次日胡备同黄某1一起将该车卖给了周某3。后胡备支付孙某1租金共计人民币9500元。经鉴定，该车价值人民币146667元。 6.×××年10月×××3日，被告人胡备与章某×××签订协议租赁许某所有的一辆宝马5×××0汽车（浙Ｅ×××××）；次日，胡备伙同黄某1将该车卖给沈小孩。胡备支付章某×××该车租金人民币7550元，支付许某该车租金人民币×××800元。经鉴定，该车价值人民币139333元。 7.×××年10月×××9日，被告人胡备与赵某1签订协议租赁赵某1所有的一辆宝马5×××5汽车（皖Ｐ×××××）；次日，胡备与黄某1将该车卖给沈小孩。胡备支付赵某1租金人民币7500元。经鉴定，该车价值人民币157667元。 8.×××年11月1日，被告人胡备明知林某1欲将车辆变卖，仍与刘某1（广德市人）签订协议将刘某1所有的一辆别克ＧＬ8商务车（皖Ｐ×××××）租走交给林某1；当日，林某1将该车变卖给胡某×××。胡备向刘某1支付该车租金共计人民币13000元。经鉴定，该车价值人民币13×××333元。 9.×××年10月×××3日，被告人胡备与张某1签订协议，将张某1所有的一辆奥迪Ａ4汽车（浙Ｅ×××××）租走后于次日卖给沈小孩，后又用其他车辆将该车换回；同年11月×××日，被告人胡备等人再次将该车卖给沈小孩，后胡备支付张某1该车租金及押金共计人民币8000元。经鉴定，该车价值人民币13133元。 10.×××年11月1日，被告人胡备明知黄某1欲将车辆变卖，仍联系唐某、罗某1租赁车辆，当晚罗某1与翁某将罗某1所有的一辆奔驰ＳＬＫ汽车（浙Ｅ×××××）开到广德市齐酷豪车店内，与林某1签订了租赁协议。同年11月4日，黄某1将该车卖给李某1。胡备向唐某支付该车租金和押金共计人民币×××5000元。经鉴定，该车价值人民币1×××元。 11.×××年11月1日，被告人胡备明知林某1欲将车辆变卖，仍联系唐某、罗某1租赁车辆，当晚罗某1与翁某将刘某1（浙江省衢州市人）所有的一辆玛莎拉蒂汽车（浙Ｋ×××××，登记在李某×××名下）开到广德市齐酷豪车店内，与林某1签订了租赁协议。同年11月14日，林某1将该车卖给周某3。胡备向唐某支付该车租金和押金共计人民币×××元。经鉴定，该车价值人民币38×××元。 1×××.×××年11月9日，被告人胡备与董某×××签订协议租赁张某×××所有的一辆宝马Ｘ6汽车（皖Ｐ×××××）；同年11月13日，胡备伙同黄某1将该车卖给沈小孩。胡备向董某×××支付租金及押金人民币1×××000元。经鉴定，该车价值人民币×××33333元。 13.×××年11月17日，被告人胡备明知黄某1欲将车辆变卖，仍与郑某×××签订协议，将郑某×××所有的一辆凯迪拉克ＸＴ4汽车（皖Ｐ×××××）租走交给黄某1；同日，黄某1将该车卖给李某1。胡备向郑某×××支付租金人民币×××元。经鉴定，该车价值人民币×××01000元。 14.×××年9月，被告人胡备与杭州风行者汽车服务有限公司签订协议租赁肖某所有的一辆奔驰Ｃ180Ｌ汽车（浙Ｇ×××××）；同年11月19日，胡备与黄某1将该车卖给了沈小孩。经鉴定，该车价值人民币×××11000元。 15.×××年11月××××××日，被告人胡备明知黄某1欲将车辆变卖，仍联系许某到广德市齐酷豪车店内签订汽车租赁协议，将陈某1所有的一辆保时捷帕拉梅拉汽车（浙Ｅ×××××）租走交给黄某1；同日，黄某1将该车卖给李某1。胡备支付许某该车租金和押金共计人民币1×××000元。经鉴定，该车价值人民币3×××0元。 16.×××年11月×××6日，被告人胡备明知林某1欲将车辆变卖，仍与徐晓俊签订协议，将徐晓俊所有的一辆奥迪Ｑ5越野车（皖Ｐ×××××）租走交给林某1；同年1×××月1日，林某1将该车卖给李某1。胡备支付徐晓俊妻子吴某1车辆租金人民币3000元。经鉴定，该车价值人民币1××××××667元。 17.×××年1×××月×××日，被告人胡备与夏某1口头商议购买夏某1所有的一辆宝马730汽车（皖Ｐ×××××）后将该车开走；次日，胡备将该车卖给沈小孩。经鉴定，该车价值人民币183667元。 综上，被告人胡备涉嫌诈骗汽车17辆，涉案价值共计人民币×××8×××8800元。 ×××年1×××月4日，被告人胡备主动到公安机关投案。 一审法院认定上述事实的证据有： （一）书证 1.照片、人口信息、归案情况说明、违法犯罪记录查询证实：被告人胡备的基本身份信息，其已达完全刑事责任年龄。胡备于×××年1×××月4日自行到广德市公安局刑事侦查打处中心投案，其此前无违法犯罪记录。 ×××.受案登记表、立案决定书证实：本案的受理和立案情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、汽车租赁挂靠协议等证实：×××年1×××月4日，侦查人员对齐酷豪车租赁公司进行搜查，固定相关证据。扣押汽车租赁合同七十二份、汽车租赁挂靠协议三份、广德齐酷豪车公司发票专用章一个、广德齐酷豪车公司章一个、广德齐酷豪车公司财务专用章一个、胡备个人印章一个、罗某×××笔记本一本、营业执照正副本，拍摄现场搜查照片八张。汽车租赁挂靠协议分别为：齐酷豪车与郑某×××于×××年11月17日签订的挂靠协议，郑某×××委托甲方代管代租其车牌号为皖Ｐ×××××的凯迪拉克轿车，租金为每月8000元；胡备与赵某1于×××年10月×××9日签订的汽车租赁挂靠协议，约定由胡备代管代租赵某1的皖Ｐ×××××宝马轿车；胡备与董某×××于×××年11月9日签订的汽车租赁挂靠协议，约定由胡备代管代租其车牌号为皖Ｐ×××××的宝马轿车，每月租金9000元，双方协议挂靠六个月到×××0×××0年3月11日。 4.扣押决定书、扣押清单证实：广德市公安局于×××年1×××月4日从胡备处扣押了二部手机，一部苹果4手机，一部苹果7ＰＬＵＳ手机。广德市公安局于×××年1×××月7日从周某3处扣押了一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车（车牌号为皖Ｐ×××××）及钥匙和行驶证、扣押了一部宝马5×××3（车牌号为皖Ｐ×××××）及钥匙和行驶证、扣押了一部玛莎拉蒂车（车牌号为浙Ｋ×××××）及车钥匙。广德市公安局于×××年1×××月17日从周某1处扣押了车牌号为皖Ｐ×××××车、车钥匙及行驶证，从周某1扣押了车牌号为浙Ｇ×××××奔驰车、车钥匙及行驶证，从周某1处扣押了车牌号为浙Ｅ×××××银灰色奥迪车、车钥匙及行驶证，1×××月18日又从周某1处扣押了车牌为浙Ｅ×××××的黑色宝马车、车钥匙及行驶证。广德市公安局于×××年1×××月18日从李某1处扣押了车牌号为苏Ｅ×××××的白色索纳塔轿车、车钥匙及行驶证，车牌号为皖Ｐ×××××灰色奥迪Ａ5轿车、车钥匙及行驶证，车牌号为皖Ｐ×××××灰色奥迪ＳＵＶ轿车、车钥匙及行驶证，车牌号为皖Ｐ×××××黑色宝马五系轿车、车钥匙及行驶证，车牌号为皖Ｐ×××××粉色起亚Ｋ5轿车、车钥匙及行驶证，车牌号为皖Ｐ×××××的白色宝马五系轿车、车钥匙及行驶证。广德市公安局于×××年1×××月×××0日从杨某1处扣押了车牌号为苏Ａ×××××的黑色奥迪Ａ5轿车、车钥匙及行驶证。广德市公安局于×××年1×××月19日从王某1处扣押车牌号为皖Ｐ×××××的白色宝马三系轿车及车钥匙两把、行驶证（胡某1）及车辆抵押合同、转押协议等文书复印件，从王某1处扣押车牌号为皖Ｐ×××××的黑色凯迪拉克轿车、车钥匙两把及行驶证（郑某×××）及车辆抵押合同、转押协议书等，从王某1处扣押车牌号为皖Ｐ×××××的蓝色宝马3系车、车钥匙、行驶证（王涛）及车辆抵押合同、转押协议书等。广德市公安局于×××0×××0年1月10日从张进全处扣押了车牌号为皖Ｐ×××××的白色凯迪拉克ＡＴＳ－Ｌ轿车及车钥匙。广德市公安局于×××0×××0年1月1×××日从张天刚处扣押了车牌号为皖Ｐ×××××的黑色宝马五系车及车钥匙。广德市公安局于×××0×××0年1月14日从刘某×××处扣押了车牌号为皖Ｐ×××××的红色宝马Ｘ6轿车、车钥匙及行驶证。广德市公安局于×××0×××0年6月×××日从董某1处扣押车牌为皖Ｐ×××××的别克ＧＬ8车一台及车钥匙一把。广德市公安局于×××0×××0年6月16日从刘某3处扣押车牌为皖Ｐ×××××的宝马七系车及车钥匙和行驶证。广德市公安局于×××年1×××月18日扣押李某1持有的车牌为浙Ｅ×××××保时捷帕拉梅拉车一辆、车牌为浙Ｅ×××××的奔驰ＳＬＫ车一辆，扣押持有的浙Ｅ×××××帕拉梅拉车一辆。 5.发还清单证实：广德市公安局将一辆奥迪Ａ6Ｌ车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给魏某，将一辆宝马五系车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给孙某1，将一辆玛莎拉蒂（浙Ｋ×××××，车主李某×××）及车钥匙发还给吴某×××，将一辆宝马5×××5车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给赵某1，将一辆奔驰Ｃ180轿车（浙Ｇ×××××、车主肖某）、车钥匙及行驶证发还给曾某，将一辆奥迪Ａ4轿车（浙Ｅ×××××）、车钥匙及行驶证发还给张某1，将一辆黑色宝马车（浙Ｅ×××××）、车钥匙及行驶证发还给许某；将一辆白色现代车（苏Ｅ×××××）、车钥匙及行驶证发还给蔡俊杰，将一辆奥迪Ａ5轿车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给郑某1，将一辆奥迪Ｑ5越野车（皖Ｐ×××××，车主徐晓俊）、车钥匙及行驶证发还给吴某1，将一辆宝马5系轿车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给许绍华，将一辆粉色起亚Ｋ5车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给李玉慧，将一辆宝马5系车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给董罗喜，将一辆黑色奥迪Ａ5轿车（苏Ａ×××××）、车钥匙及行驶证发还给甘某，将一辆白色宝马3系车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给胡某1，将一辆凯迪拉克ＸＴ4（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给郑某×××，将一辆蓝色宝马3系车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给王涛，将一辆凯迪拉克ＡＴＳ-Ｌ（皖Ｐ×××××）、车钥匙发还给方凌杰，将一辆黑色宝马5系车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给张乐，将一辆红色宝马Ｘ6越野车（皖Ｐ×××××）、车钥匙及行驶证发还给张某×××，将一辆黑色本田艾力绅商务车（皖Ｐ×××××）及车钥匙发还给郭康，将一辆别克ＧＬ8（皖Ｐ×××××）及车钥匙发还给刘某1，将一辆宝马七系车（皖Ｐ×××××）及车钥匙、行驶证发还给夏某1，将一辆奔驰ＳＬＫ（浙Ｅ×××××）发还给罗某1，将一辆帕拉梅拉（浙Ｅ×××××）发还给罗某1，将一辆帕拉梅拉（浙Ｅ×××××）发还给陈某1。广德市公安局于×××0×××0年7月×××1日将汽车租赁合同7×××份、广德市齐酷公司发票专用章一个、广德齐酷豪车公司章一个、公司账务章一个、胡备个人印章一个、笔记本、营业执照正副本、苹果手机一部、苹果7Ｐ手机一部发还给胡心荣。 6.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：公安机关于×××0×××0年5月1×××日从李某1处扣押黑色宝马五系轿车一台（皖Ｐ×××××）及车钥匙一把、行驶证一本（车主丁杰），同日发还给车主丁杰；同年4月17日从李某1处扣押白色宝马三系轿车（皖Ｐ×××××）一台及车钥匙一把，同日发还给张松。 7.调取证据通知书、调取证据清单、胡备、黄某1、林某1的个人信用报告证实：广德市公安局向中国人民银行调取了涉案人员胡备、黄某1、林某1三人的信用报告，显示：胡备在境内多个银行均有借款记录，平安银行、广发银行、民生银行、建设银行信用卡均处于逾期状态，其中平安银行的借款因最后一次还款日期为×××年10月，系作呆账处理。中银消费金融有限公司（非循环账户）最近一次还款为×××年9月，已作呆账处理，余额尚有9933元。平安财产保险股份有限公司有167×××6元债务处于催收状态。深圳前海微众银行现应还款4163元，最近一次还款日期为×××016年。马上消费金融股份有限公司最近一次还款日期为×××年8月，逾期总额为×××97×××元。林某1捷信消费金融公司借款三千余元，尚有1866元未还，最近一次还款为×××016年，系呆账。×××018年被法院列入失信被执行人名单。黄某1捷信消费金融公司3个账户尚欠505×××元、×××96元、1156元，最近一次还款为×××016年，系呆账。 8.调取证据通知书、调取证据清单、民事判决书、民事裁定书、民事调解书证实：林某1、黄某1因民间借贷纠纷曾被起诉，大部分因无法送达驳回起诉。黄某1于×××018年被判令承担5万元债务及相应利息的连带责任。黄某1欠杨泽龙欠款3300元调解处理。黄某1与雷祖新调解处理借款本息11000元。 9.协助查询财产通知书、马某、林某×××、廖某、胡备农村商业银行账户交易信息证实：马某农商行×××年9月17日收到张翠转入的10000元和50000元，同日微信转出10000元；×××年9月19日收到张翠转入的18000元，同日微信转出18000元；×××年11月×××3日张翠转入48000元，同日转出47970元；×××年11月×××6日张翠转入19000元；×××年11月×××8日，张翠转入9000元；×××年1×××月4日张翠转入×××元，同日转出19980元。林某×××农商行账户×××年11月7日收到黄帅帅转入的50000元。廖某农商行账户×××年9月5日收到张翠转入的×××元；×××年9月8日收到张翠转入的×××元；×××年9月×××4日收到张翠转入的18000元；×××年9月×××9日收到张翠转入的50000元。胡备农商行账户×××年9月×××3日收到张翠转入的50000元、50000元，同日转出30000元给陈某4，支付宝转出×××元、微信转出15500元、×××元、5000元；×××年9月30日收到张翠转入的×××元和50000元；×××年10月10日收到张翠转入的50000元、50000元；×××年10月×××4日收到沈小孩转入的×××元、50000元、50000元；×××年10月30日收到沈小孩转入的50000元和×××元；×××年11月×××日收到沈小孩转入的13500元；×××年11月13日收到沈小孩转入的50000元、50000元、×××元；×××年1×××月3日收到沈小孩转入的50000元、30×××00元，同日其转账80000元给杨某×××。 10.协助查询财产通知书、王某×××、陈某4工商银行账户交易明细证实：陈某4工行账户于×××年9月4日收到张翠转入的50000元和4×××元，9月5日卡上转出91000元。胡备于×××0×××0年9月×××3日转给陈某4该账户30000元。 11.协助查询财产通知书、马某工商银行账户交易信息证实：马某工行账户于×××年10月10日收到张翠转入的50000元和×××3000元，同日支付宝转出×××0414.09元，取现100000元；×××年10月1×××日收到张翠转入的3×××000元，同日微信支出4笔5000元、1笔1×××000元。 1×××.协助查询财产通知书、晏某×××、钱某1农业银行账户交易信息证实:钱某1农行卡于×××年8月×××7日收到张翠转账×××7000元，9月5日收到15000元，9月7日收到10000元，9月9日收到39000元，9月13日收到8500元，9月17日收到10000元，9月18日收到47000元，9月×××1日收到15000元，10月3日收到×××元。晏某×××农行卡账户于×××年11月7日收款35000元，同日转走30000元，次日转走5000元。 13.接受证据材料清单、汽车租赁挂靠协议、机动车行驶证、车辆登记本证实:×××年11月×××日，胡备与甘某签订了汽车租赁挂靠协议，约定租金5000元每月。行驶证、登记本复印件证实了上述车辆的登记情况。 14.接受证据材料清单、汽车租赁挂靠协议、汽车行驶证证实：魏某的车登记的所有人系耿巧巧，该车于×××年7月19日挂靠到齐酷豪车进行租赁。 15.接受证据材料清单、汽车租赁挂靠协议、身份证复印件、行驶证复印件、微信聊天截图十页证实：皖Ｐ×××××车所有人为郑某1以及该车挂靠给了齐酷豪车进行租赁。聊天记录显示胡备与郑某1之间商量租车的相关情况以及胡备向郑某1支付租车费用的相关情况，11月16日后郑某1多次在微信上向胡备要车。 16.接受证据材料清单、手机微信照片、挂靠协议照片证实：孙某1与胡备关于租车还车在微信上进行了聊天，孙某1微信分三次共收到胡备租金9500元。二人车辆挂靠协议签订日期为×××年10月15日，孙某1出租的是皖Ｐ×××××轿车，约定租金7500元。 17.接受证据材料清单、租车合同、转账记录四张证实：许某于×××年11月×××7日收到胡备两笔400元的转账，同年1×××月3日又收到胡备转入的×××000元。租车合同记载了许某与章某×××签订的浙Ｅ×××××车的租赁情况。 18.接受证据材料清单、车辆租赁合同、截图及照片证实：章某×××与胡备于×××年10月×××3日签订车辆租赁合同，乙方义务中明确约定承租方不得将车辆买卖、抵押、质押、转租、转借。微信聊天记录显示胡备让章某×××找一辆车将宝马五系换回去，章某×××没有允诺。微信账单显示胡备转给章某×××租金的情况。 19.接受证据材料清单、微信截图四张、汽车租赁挂靠协议证实：赵某1于×××年10月×××9日与胡备签订了汽车租赁挂靠协议，约定将赵某1的皖Ｐ×××××汽车挂靠在胡备经营的齐酷公司进行租赁业务。胡备于11月×××日转给赵某1×××000元，11月7日转账5500元。 ×××0.接受证据材料清单、汽车租赁合同证实：×××年10月×××8日，胡备从鼎胜汽车销售服务有限公司租了皖Ｐ×××××别克ＧＬ8汽车，×××年11月1日又租了皖Ｐ×××××别克车。 ×××1.接受证据材料清单、挂靠协议照片、手机转账照片证实：张某1签订挂靠协议的相关情况以及胡备向张某1转账的相关情况。胡备转给张某1租金13000元，另有1000元押金。协议日期为×××年10月×××3日，约定月租金×××元。 ××××××.汽车租赁合同三份证实：林某1与罗某1于×××年11月5日签订汽车租赁合同约定，林某1以1.8万每月的租金及押金1万元租赁浙Ｅ×××××帕拉梅拉轿车，期限自×××年11月5日至1×××月5日，承租方不得抵押或出售。林某1与罗某1于×××年11月1日签订汽车租赁合同约定，林某1以每月1.5万元的租金及押金1万元租赁浙Ｅ×××××奔驰车，期限自×××年11月1日至1×××月1日，约定不能转租、抵押等。林某1与罗某1于×××年11月1日签订汽车租赁合同约定，林某1以3万元每月的租金及1万元押金租赁浙Ｋ×××××玛莎拉蒂车，期限自×××年11月1日至1×××月1日，约定不能转租、抵押等。 ×××3.接受证据材料清单、汽车租赁合同书、车辆交换单、租赁合同证实：翁某从吴某×××手上租来浙Ｋ×××××玛莎拉蒂轿车一辆，合同签订日期为×××年10月×××9日，租金为每月1.5万元。以及吴某×××从刘某1手上租赁上述玛莎拉蒂车的情况。 ×××4.接受证据材料清单、租车协议书、手机照片证实：张某×××与李某3于×××年9月×××4日签订了宝马Ｘ6的出租协议，约定租金300元每天。张某×××收到李某3转账18000元。 ×××5.接受证据材料清单、汽车租赁合同五页证实：张某×××与李某3于×××年1×××月4日重新签订了汽车租赁合同，将皖Ｐ×××××车租赁给李某3，原租车协议书终止，约定租赁期间为×××年11月×××5日-×××0×××0年×××月×××5日，租金每月9000元。乙方应于每月×××5日前支付本月租赁费用。 ×××6.接受证据材料清单、微信转账截图、合同二页证实：董某×××于×××年11月10日、11日转给李某3共计1万元。董某×××与胡备于×××年11月9日签订了汽车租赁挂靠协议，出租皖Ｐ×××××，租金每月9000元。 ×××7.接受证据材料清单、购车费用清单、微信转账截图三张证实：郑某×××于×××年5月4日购置凯迪拉克ＸＴ4，其收到胡备3笔共×××元的微信转款。 ×××8.接受证据材料清单、汽车租赁合同证实：肖某与杭州风行者汽车服务有限公司于×××年9月5日签订了租赁合同的相关情况。 ×××9.接受证据材料清单、转账截图、行驶证照片证实：皖Ｐ×××××车辆行驶证情况，登记车主为徐晓俊，胡备向吴某1转账共计3000元。 30.接受证据材料清单、微信聊天记录证实：夏某1与胡备于1×××月1日谈了买车的事，但是1×××月×××日夏某1再联系胡备就没有应答了。 31.接受证据材料清单、汽车租赁挂靠协议证实：×××年10月18日，夏某1与胡备签订车辆租赁挂靠协议，夏某1将自有宝马7系车皖Ｐ×××××放在胡备处出租，租金每月8500元，盖有齐酷公司印章。 3×××.接受证据材料清单、手机转账截图、沈小孩手机视频光盘一张证实：胡备用蓝色奔驰Ｃ180换ＧＬ8时在车上签转押协议的情况，协议上甲方名字写的是“胡备”。沈小孩于×××年10月×××4日转账给胡备1×××万元，10月30日转账给胡备7万元，11月×××日转账给胡备6.35万元；11月13日夏某×××转入1×××万元，当日转账给胡备1×××万元，1×××月4日从夏某×××处转入88500元，当日转账给胡备86×××00元。 33.接受证据材料清单、周某1手机截图、皖Ｐ×××××（宝马）资料、浙Ｇ×××××（奔驰）资料、浙Ｅ×××××（奥迪）资料、浙Ｅ×××××（宝马）资料等证实：沈小孩转押四辆车的机动车质押合同、车辆转押协议、逾期变卖委托书、借条以及胡备针对每辆车签订的车辆转押协议、沈小孩签订的车辆转质押协议。周某1于×××年1×××月11日向沈小孩转账×××33000元。 34.接受证据材料清单、手机照片、手机银行转账照片证实：赵某×××转账给沈小孩的相关记录，晏某1转让购车款的记录，以及晏某1转账给赵某×××的相关情况。 35.接受证据材料清单、微信银行转账截图十张、机动车质押合同复印件等证实：周某×××转账给苏州人康某购车款的情况及刘某×××拿到甲方为“张某×××”的质押合同、借条、车辆转押协议、逾期变卖委托书情况。 36.接受证据材料清单、转账截图等证实：夏某×××于×××年11月13日转账1×××万元给沈小孩，当日章某1转给夏某××××××元，1×××月3日章某1转给夏某×××10万元，夏某×××向沈小孩转账88500元，向章某1转账5000元。江苏苏州的银行卡尾号为3678的人于×××年1×××月1×××日向夏某×××转账四个5万元、一个×××万元，微信又转给夏某×××7500元；夏某×××将车子卖掉后转给章某1101760元，转给沈小孩4666元。同日，章某1转给夏某×××888元。 37.银行交易流水证实：刘某3购车的转账情况。 38.接受证据材料清单、转账记录等七页证实：康某付款给夏某×××的买车款分别为四个5万元，一个×××万元，一个7500元，一个1000元，以及后来买730的王应强支付的买车款记录，买Ｘ6的周某×××支付的94000元记录。 39.接受证据材料清单、转账记录等截图十七页证实：为皖Ｐ×××××车，×××年10月6周某3向林某×××转账5万元，向林某1微信转账16700元；×××年10月7日周某3妻子黄帅帅银行卡向孙某×××转账1万元。为皖Ｐ×××××车，×××年10月16日周某3微信转给熊某微信×××万元，10月18日转给熊某微信×××元。为浙Ｅ×××××保时捷车，×××年11月6日周某3微信支付5000元定金给熊某；×××年11月7日周某3支付给林某×××5万元；×××年11月7日黄帅帅支付宝向黄某×××支付宝转账×××万元和3000元；×××年11月7日董昌向黄某×××转账1.3万元；×××年11月7日周某3支付宝向黄某×××支付宝转账1.5万元。为浙Ｋ×××××车，×××年11月11日周某3向林某1微信转账9000元定金；11月14日周某3支付宝向王某×××支付宝转账×××万元，向邓某支付宝转账1000元；11月14日黄帅帅银行卡向王某×××银行卡转账6万元；11月14日董昌银行卡向王某×××银行卡转账5万元，向邓某支付宝转账×××万元。 40.接受证据材料清单、微信聊天记录、交易流水手机截图、机动车抵押合同三份十八张证实：转押协议的甲方分别为“孙某1”（宝马5×××3-皖Ｐ×××××）、“李某×××”（玛莎拉蒂-浙Ｋ×××××）、“耿巧巧”（奥迪-皖Ｐ×××××）。周某3与林某1的聊天记录显示：林某1发过来的转账给刘某1的两张共计55000元的转账记录（制作的）、保时捷帕拉梅拉的照片，林某1写的车辆转押协议照片、发的银行卡；转账给罗某1的两张转账记录（制作的，共计9万元）；二人商议车辆价格内容，林某1提供的收款人支付宝的截图，林某1发的玛莎拉蒂车的照片及行驶证照片；林某1提供了王某×××和邓某的手机号用于收款。周某3与熊某的聊天记录显示：熊某发过来的孙某1的身份证照片、站在宝马车前的照片、以及转账给孙某174000元的照片（制作的），转账给林某×××、孙某×××、黄某×××、王某×××、邓某的记录照片。 41.接受证据材料清单、微信截图照片证实：周某4跟帕拉梅拉买主之间的聊天及转账相关情况。 4×××.接受证据清单、手机截图四十六张证实：薛某购买并转卖帕拉梅拉的相关情况。 43.接受证据材料清单、李某1自书材料、转押车辆登记、机动车抵押合同、车辆转押协议、逾期变卖委托书、借条等证实：李某1在三页笔记本纸上记录了林某1、黄某1抵押九辆车的时间、去向等信息，以及许绍华车（皖Ｐ×××××）质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条，董罗喜车（皖Ｐ×××××）车辆使用权转让协议、质押借款协议书、债权转让协议书、借据、授权委托书、机动车档案号牌邮政特快寄递委托受理书，李玉慧车（皖Ｐ×××××）质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条，郑某1车（皖Ｐ×××××）质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条，徐晓俊车（皖Ｐ×××××）质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条，蔡俊杰车（苏7Ｐ**×××）抵押凭证、借据、汽车转让合同书等情况。 44.接受证据材料清单、机动车质押合同两份证实：李某1向公安机关提供了抵押人、委托人、借款人为“陈某1”字样的机动车质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条及抵押人、委托人、借款人为“罗某1”字样的机动车质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条等。 45.接受证据材料清单、转账记录手机截图、银行流水、语音通话视频、微信聊天记录截图、支付宝转账截图、微信个人信息、支付宝个人信息证实：李某1向张天刚尾号为1971的账户转账5万元和3.3万元，向陈天胜尾号为1××××××7的账户5万元，向周清尾号为×××574的银行卡转账5万元和3.8万元。李某1与林某1的微信聊天记录显示：林某1多次将车子抵押到李某1处，李某1多次向林某1催要利息，林某1付利息时间不及时，有时是押新车过去抵老车的利息，老车因为林某1无钱赎回，李某1即将车子卖掉，这一情况告知了林某1。林某1还曾向李某1借钱。李某1问林某1要车辆手续。林某1发给李某1一辆奥迪Ｑ5的转账记录名字为徐晓俊，金额为5万元。李某1与黄某1的微信聊天记录显示：黄某1因未付利息也未赎车，李某1一直在催黄某1，黄某1押了一辆宝马11万换大众ＣＣ9万元，李某1被给黄某1转账了×××万元。李某1后转了×××万元给廖某尾号为6735的账户。黄某1将马某的银行卡发给李某1，李某1转账5万元给马某尾号为0997的账户。李某1--“16年起亚Ｋ54万，13年宝马5×××37万，14年奥迪Ａ46.5万、10年奥迪Ａ54万”，扣掉利息和黄某1欠的九千后，×××年10月10日李某1将10万元转到胡备账户上，另外5万元和3.3万元转到马某账户上了。×××年10月×××4日李某1让黄某1赎凯迪拉克车，黄某1说车主都说好了，几天拿车。×××年11月3日黄某1将野马赎走；×××年11月×××3日李某1转账给马某4.8万元。×××年1×××月3日黄某1给李某1看了宝马5系车的行驶证，李某1报价7万，扣掉黄某1欠李某1的三万元后，李某1转给马某×××万元。支付宝显示：李某1支付宝于×××年11月3日向黄某1转账×××万元；黄某1×××年11月13日转账×××万元给李某1；李某1于×××年11月14日转账给黄某11万元；黄某1于×××年11月14日转账给李某11万元和×××000元；黄某1于×××年11月17日转账给李某11万元，×××年11月30日转账给李某1×××000元。1×××月5日，李某1在支付宝上问黄某1“我靠人呢”。张翠银行转账记录显示：×××年6月×××9日张翠向黄某1转账1万、5万，7月14日转账1.5万、5万，7月31日转账×××.3万，8月5日转账1.5万，8月16日转账×××万，8月18日转账×××万；9月5日张翠向钱某1转账1.5万，9月9日转账3.9万，9月13日转账0.85万，9月18日转账4.7万，9月×××1日转账×××万，10月3日转账4万；9月5日张翠向廖某转账×××万；9月17日张翠向马某转账1万、5万，9月19日转账1.8万，10月10日转账5万、×××.3万，10月1×××日转账3.×××万，11月×××3日转账4.8万，11月×××6日转账1.9万，11月×××8日转账0.9万，1×××月3日转账×××万；9月×××3日张翠向胡备转账5万、5万，9月30日转账4万、5万，10月10日转账5万、5万，11月18日转账4万；10月10日张翠向黄某×××转账3万。 46.接受证据材料清单、车辆债权转让协议、转抵押手续、微信聊天记录四十五张、支付宝转账记录三张、手机银行转账记录八张证实：王某1向公安机关提交了白色宝马三系（皖Ｐ×××××、胡建）、蓝色宝马三系（皖Ｐ×××××、王涛）、黑色凯迪拉克ＸＴ4（皖Ｐ×××××、郑某×××）这三辆车的质押合同、转押协议、借条、逾期变卖委托书、王涛车转账记录、郑某×××车转账记录、胡某1车转账记录、保险单等。王某1支付宝转给彭聪3.5万元，转给刘超银行卡30.7万元。彭聪的微信为财富联盟瑞祥，王某1与其就上述车子的转押价聊天，包括彭聪出示的车辆行驶证和三辆车转账记录图片。 47.接受证据材料清单、相关转押协议、转账记录、聊天记录照片证实：杨某1向公安机关提交了甘某为甲方的质押合同、转押协议、逾期变卖委托书、借条等，付款人叫吕魏波的付款给甘某的电子转账记录照片。李某1曾发给杨某1车主为甘某的营业执照、转账记录、行驶证照片等。 48.接受证据材料清单、微信信息截图一张、支付宝截图一张、微信转账记录七张、支付宝转账记录三张、徐州买车人转账记录二张、林某1提供刘某1转账记录二张证实：胡某×××于×××年11月×××日通过微信向林某1转账6万元，通过支付宝向林某1转账×××万元。×××年11月×××日，林某1向胡某×××转账5000元。徐州买车人向胡某×××转账×××0元。 49.抵押合同二张、逾期变卖委托书一张、借条一张、购车小票二张、质押转让协议一张、车辆行驶证一张、质押权转让免责协议一张、刘某1身份证复印件一张证实：董某1购买皖Ｐ×××××车时拿到上述材料手续及付出相应款项情况。 50.接受证据材料清单、机动车质押合同、借条、逾期变卖委托书、行驶证证实：陈某3向公安机关提交了上述材料，合同为以刘某1名义签订的质押车辆合同、刘某1为借款人的借条、刘某1为委托人的逾期变卖委托书、刘某1行驶证复印件。陈某3向胡某×××分别转账10000、50000、×××8500元，后陈某3将车卖了，对方通过尾号为619×××的卡分7次刷卡付款共计10万元。 51.接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信转账记录证实：孙某×××支付宝账户于×××年10月7日收到“帅帅158＊＊＊＊＊×××3”转入的1万元人民币，同日其用微信分两笔共转账了9410元至熊某账户。 5×××.接受证据材料清单、银行转账记录一张、微信转账记录一张、微信个人信息二张、支付宝个人信息一张、支付宝转账记录二张证实：张翠于×××年10月10日向黄某×××银行账户转入3万元，其于当日即通过微信转给了林某1。×××年11月7日，黄某×××支付宝收到帅帅转入的×××万元和3000元、收到健业转入的1.5万元、收到“Ｄｏｎｇ”转入的3000元。同日黄某×××通过支付宝向＊兴鹏转账×××.5万元和×××元。向超超转账1万元。 53.接受证据材料清单、支付宝截图、银行截图、微信截图证实：王某×××支付宝于×××年11月14日收到健业转入的×××万元，同日将该×××万元转账给了小克支付宝账户。王某×××尾号为3515的银行卡于×××年11月14日收到董昌转入的5万元，收到黄帅帅转入的6万元。这些钱王某×××于×××年11月14日分3万、3万转给林某1微信，于×××年11月15日分1万元、5000元、3000元、900元、900元、×××万元、3万元、1.0×××万元转账给林某1微信。 54.接受证据材料清单、微信截图、银行转账截图证实：×××年9月5日廖某账户收到张翠转入的×××万元，后即转出；×××年9月8日收到张翠转入的×××万元，后即转出；×××年9月×××4日收到张翠转入的1.8万元，后即转出；×××年9月×××9日收到张翠转入的5万元，后即转出。 55.接受证据材料清单、微信支付交易明细证明证实：晏某×××微信于×××年11月7日扫码向山东老李付款3.5万元。 56.接受证据材料清单、支付宝个人信息一页、支付宝转账记录三张证实：×××年11月14日，邓某收到健业转入的1000元，收到“Ｄｏｎｇ”转入的10000元、10000元。邓某支付宝于×××年11月14日转账给洋大大（杨泽龙）×××500元，转账给小克（＊超）7000元；×××年11月15日转账给＊勇1×××000元。 57.接受证据材料清单、微信截图、支付宝截图证实：×××年9月5日，陈某4通过扫二维码付款给山东老李×××万元，微信转账给黄某11万元和3000元，微信转账给陈某11万元，支付宝转账3×××元给钱乐。×××年11月7日收到＊叶转入的1万元。 58.接受证据材料清单、微信截图四张证实：×××年11月17日，钱乐转了×××元给陈某4，陈某4当日微信转给黄某1。 59.接受证据材料清单、微信转账记录七张、支付宝转账记录三张、微信截图五张、支付宝截图一张证实：×××年9月17日，马某微信转账给黄某110000元，9月19日微信转账给黄某118000元，11月×××3日微信转账给黄某147970元，11月×××6日微信转账给黄某16900元，11月×××8日微信转账给黄某18990元，1×××月3日微信转账给黄某119980元；11月3日收到黄某1支付宝转账×××9700元，8月×××1日收到黄某1支付宝转账×××000元，7月31日收到黄某1支付宝转账10000元；×××年10月1×××日，马某微信转账给黄某11×××000元和5000元，10月19日微信转账给黄某110000元，10月×××4日微信转账给黄某14000元，11月3日微信转账给黄某19575元；×××年10月10日，胡备支付宝转给马某账户×××元。 60.接受证据材料清单、微信转账记录十八张证实：钱某1于×××年8月×××7日微信转账给林某16笔4000元，×××年8月×××8日微信转账给林某13000元，×××年9月5日微信转账给林某13笔5000元，×××年9月7日微信转账给林某14000元、4000元、×××000元，×××年9月9日微信转账给林某119000元，×××年9月10日微信转账给林某14笔4000元、×××000元，×××年9月17日微信转账给林某110000元，×××年9月18日微信转账给林某110000元，×××年9月19日微信转账给林某1×××元，×××年9月×××0日微信转账给林某15000元、1900元，×××年9月×××1日微信转账给林某115000元、4000元，×××年9月××××××日微信转账给林某11000元，×××年10月3日微信转账给林某1×××元。 61.接受证据材料清单、微信截图九张证实：×××年11月8日钱某×××微信付给胡备×××元，×××年11月17日转给陈某4微信×××元，×××年11月18日从黄某1微信转给钱某×××微信×××元。 6×××.接受证据材料清单、离婚协议书、离婚证复印件证实：离婚协议书时间为×××年8月6日，约定胡备与陈宏离婚，男女双方无共同财产，债务为7.4万元的微利贷、中邮网商贷、8.5万的平安银行、中信银行、光大银行贷款均由胡备偿还。 （二）辨认笔录 1.沈小孩辨认笔录四份证实:×××年1×××月×××0日，沈小孩辨认出罗某×××、黄某1、胡备，辨认出林某1就是其笔录中提到的跟胡备、黄某1一起送车子来的“矮个子小伙子”。 ×××.周某3辨认笔录五份证实：周某3辨认出熊某就是其笔录中提到的“熊宪鹏”，黄某1就是其笔录中提到的送宝马5系轿车的年轻小伙子，辨认出林某1、罗某×××，辨认出胡备就是送车过来的其中那个胖胖的卷发男子。 3.周某4辨认笔录四份证实：周某4辨认出罗某×××就是送帕拉梅拉过去的小伙子，胡备就是送宝马5系轿车的那个胖胖的戴眼镜的男子，黄某1是送宝马5系的三名男子中的一名，熊某是送宝马5系车另外一名男子。 4.李某1辨认笔录三份证实：李某1辨认出转押车辆给他的是林某1、黄某1，辨认出熊某是跟林某1一起送车过去的男子。 （三）鉴定意见 经鉴定，皖Ｐ×××××宝马5系价值157667元；皖Ｐ×××××宝马Ｘ6价值×××33333元；皖Ｐ×××××宝马5系价值146667元；浙Ｋ×××××玛莎拉蒂价值38×××元；皖Ｐ×××××奥迪Ａ6价值131000元；皖Ｐ×××××奥迪Ａ5价值85333元；皖Ｐ×××××宝马3系价值167667元；浙Ｇ×××××奔驰Ｃ180价值×××11000元；浙Ｅ×××××宝马5系价值139333元；皖Ｐ×××××奥迪Ｑ5价值1××××××667元；皖Ｐ×××××凯迪拉克ＸＴ4价值×××01000元；浙Ｅ×××××奥迪Ａ4价值131333元；苏Ａ×××××奥迪Ａ5价值95000元；皖Ｐ×××××别克ＧＬ8价值13×××333元；皖Ｐ×××××宝马车价值183667元；浙Ｅ×××××保时捷帕拉梅拉轿车价值3×××0元；浙Ｅ×××××奔驰轿车价值1×××元。 （四）视听资料、电子数据 1.李某1语音通话光盘一张、视频监控光盘制作说明书证实：李某1问林某1为什么要将租的车卖给他，怎么弥补自己的损失。林某1让李某1给他写谅解书。林某1说他卖给李某1的车全是租来的，李某1说林某1坑他。李某1说林某1不讲实话。林某1说坐牢出来会给李某1钱，让李某1出谅解书。林某1说逾期变卖书、转账记录都是伪造的。李某1问林某1抵押来的车没有一台是正常抵押的吗？林某1说“嗯”，问转账记录也是假的吗？林某1说“嗯”。李某1问林某1车主身份证是怎么弄来的，林某1说很简单。 ×××.电子数据检查笔录、光盘、情况说明证实：胡备手机内的聊天内容。 3.调取证据通知书、调取证据清单、胡备、黄某1支付宝交易明细光盘一张证实：本案中涉案人员间相互转账支付情况。 4.电子物证检查笔录证实：侦查人员对熊某持有的苹果Ｘ手机进行检查。×××年10月8日，熊某账号向林某1微信转账7000元；×××年10月16日，周某3（备注“Ｃ青岛”）向熊某账户转账×××元，同日该账户向黄某1（备注“Ｈ”）微信转账10000元、5000元、5000元。×××年10月18日该账户收到周某3转账×××元，同日转给黄某1×××元。 5.胡备、黄某1、林某1微信号×××年7月1日至1×××月31日交易流水、绑定银行卡号及主体信息光盘一张证实：三人身份证号、微信号、绑定手机及绑定银行卡情况以及他们账户间的转账情况。 （五）被害人陈述 1.被害人胡某1陈述证实：我于×××年8月13日开始将自己的宝马3×××0ｉ轿车放在胡备的汽车租赁公司，一开始谈的价格是350元一天，后来没几天就改成300元一天。当时没有正式签租赁合同，基本上就是我把车子给胡备，胡备按时付租车款。开始两个月租车付款还正常，到11月份，胡备就一直拖着租车款不付，找各种理由搪塞。后来我去店里找胡备，在店里碰到两个人同样把车子租给胡备的人在找他，他们说自己的车子被胡备抵押了，我问胡备自己的车子是不是也被抵押了，胡备说不可能，车子过两天就回来，租车款也会打给我。当时我半信半疑，11月30日我接到一个山东的电话说我的车子在江苏苏州抵押了，现在江苏那边又把车子抵押给他了，明天他去苏州提车，问我是否知情，我说自己不知情，让对方不要把自己的车子抵押了，对方说他们不管这些。之后我去胡备店里找他，胡备知道我接了电话后承认了我的车子被抵押的事情。他说是黄某1把车租过去之后把车子开到苏州去抵押了，说给他几天时间，黄某1已经卖房子了，房款拿到了就会去把车子取回来。我不知道自己的车子是如何抵押的，在这期间没有任何到场签字的程序，据说有二三十辆车子被胡备、黄某1、林某1三人以同样的方式抵押出去了。 ×××.被害人甘某陈述证实：我于×××年10月×××日将自己的黑色奥迪Ｑ5（车牌是苏Ａ×××××）租赁给了胡备，价格是5000元一个月，到期给钱，当时跟胡备签了租赁合同。11月×××日合同到期，我问胡备要钱，胡备说要等等，之后一直没有给。11月×××9日我回到广德去找胡备，胡备说钱要缓一缓，车子在外面，过几天把车还回来。当时有几个车主来要车子，我问他们怎么回事，他们说他们的车子被抵押出去了。我就问胡备，胡备说是客户林某1将车子租出去抵押到外地去了，他现在在想办法把车子搞回来，当时我不确定车子是否被抵押了，于是就报警了。我没有收到过胡备的租金。 3.被害人魏某陈述证实：×××年7月13日，我将买的一辆二手奥迪Ａ6Ｌ车放置到胡备经营的广德齐酷豪车汽车租赁有限公司跑租赁，于7月19日签订了合同，约定是看客户的需求，按天算450元一天，按月算7000元一个月。×××年9月30日，我将车子开回来了。×××年10月5日，胡备联系我说要车子，我讲车子前轮胎坏了，胡备说开走帮我换个胎。10月6日，我发现车子被开到山东青岛了，胡备说是客户需要。过了一段时间，我问胡备要车，他说马上把车弄回来，到现在为止他一直不把车子给我。目前胡备支付了车子租金共计×××3000元。我的车辆是登记在妻子耿巧巧的名下的。 4.被害人郑某1陈述证实：×××年8月，我将车挂到胡备的齐酷豪车店内租赁，当时谈的包月价是4500元，按天算是×××50元一天，之后签了租赁合同。10月10日胡备转账给我4500元，并说有人包月，当天胡备在华东将车子开走，之后我就没有见过车子。10月×××5日，我老表打电话给我说车子租在租赁公司要看一下车子在哪里，防止租赁公司将车子抵押了，我看了一下发现车子在山东滕州，且10月11日已经在山东滕州了。11月5日左右，我老表打电话说我的车子应该被胡备他们抵押出去了，我就问胡备，胡备说车子在客户手上。之后我给胡备打电话，胡备一直说车子在客户手上。11月16日，胡备给我打电话让我和魏某一起出去吃个饭，当时胡备说已经将我们的车子抵押出去了，让我们再给他一个星期时间把车子弄回来，让我们先不要报警，说11月×××3日把车搞回来。11月×××3日，胡备还让我们给他时间，又等了几天胡备一直没有还车，一直拖，之后发现像这样车子被抵押出去的大概有×××0多个人，我们就肯定胡备没有能力将车子搞回来了，之后我们就报警了。胡备在此期间一共给我转了18×××00元的租金。 5.被害人孙某1陈述证实：×××年10月15日，胡备给我打电话说要租我的宝马5×××3（车牌号皖Ｐ×××××）一个月跑婚车，给我7500元，我就同意了。当天下午，我在齐酷汽车租赁公司与胡备签订了租赁挂靠协议，约定11月14日还车，超期使用500元一天。到11月14日时，我问胡备要车，他说还用四五天。11月16日，我接到一个山东的电话，那个人姓周说他是做抵押车的，说我的车在那边抵押到期，再不交钱就要把车出售了。我后来打电话问胡备，胡备说可能是车子租给别人后，别人没钱拿去抵押了，他来联系把车搞回来。到×××0日的时候，我又打电话给胡备，他一直在拖，到现在都没有解决。中间因为我一直催胡备要车子和超期租用的费用，他在11月×××6日向我转账×××000元。后来我将情况跟山东那边的汽车抵押公司沟通，那边也知道胡备是用假资料进行抵押，后来我在1×××月3日就报案了。 6.被害人许某陈述证实：×××年10月××××××日，我将浙Ｅ×××××轿车租给了章某×××，签了租车合同，章某×××将这个车租走后，又转租给了广德的胡备，约定好的包月价格是六千元。快到一个月的时候，我正好陪朋友去广德送车给胡备，就问胡备到期后续不续租，他说可能还要租两三天，章某×××就让我直接跟胡备联系，我就加了胡备微信。11月××××××日之后，我就开始找胡备要续租的租金，胡备以各种理由不给，我就到广德来待了两三天，找胡备要车子，胡备店里有好多车主都是去要车子的。11月×××7日，我收到胡备微信转的800元租金，1×××月3日又收到了微信转的×××000元租金。后来就联系不上胡备了。我并未许可胡备处置我的车。11月××××××日，安吉一个租车同行联系我说有一个同行要租一辆帕拉梅拉，当时谈好的×××万租金，×××万押金，这辆车是我本人开到广德签的合同，车牌是浙Ｅ×××××。 7.被害人赵某1陈述证实：华某在×××年9月联系我，问我愿不愿意把车包月租出去，我讲可以，就将车开到齐酷豪车店里去跟胡备谈。×××年10月×××9日，我与胡备签订了合同，将自己的皖Ｐ×××××轿车放到胡备公司里出租，约定每月租金7500元，一直到11月×××日，胡备才分两笔将7500元租金给我。10月30日，我接到滁州高速交警电话，说我的车子超速了。11月×××日，我收到一条短信，说是我的车子在宿州违章停车。我就打电话问胡备，胡备说是车主开的。到11月底，我到齐酷豪车去问车子的事，再三追问下，胡备说他将车子抵押到宿州那边贷款了。 8.被害人刘某1（广某）陈述证实：×××年10月×××8日、11月1日，胡备分别从我手中以8000元一个月的价格租走了二辆别克ＧＬ8商务车（车牌号皖Ｐ×××××、皖Ｐ×××××），当时约定的期限都是一个月。11月×××日，我发现车子上的定位系统被拆掉了，就联系胡备，他说开去上场子赌博，他们把信号屏蔽了，我就说那车子不租了，胡备就一直推脱。后来胡备跟我说车子已经抵押到山东那边了，要拿回车子每辆车都要13万元，让我不要报警。11月15日中午，胡备和林某1一起去找我，当时说两辆车都是租给林某1还有林某1弟弟了。胡备支付了两辆车的租金共1.6万元，11月15日又微信转账了5000元，我共收到×××.1万元。我不认识林某1弟弟，也没见到面，林某1说是他弟弟把车子抵押到山东了。 9.被害人张某1陈述证实：×××年10月17日，胡备让我将自己的浙Ｅ×××××奥迪车挂在他那里，他用车来跑婚庆，给我×××元一个月。×××年10月×××3日，我将自己的车租给胡备，签订了租赁挂靠协议，另外付了1000元押金。当天胡备把车开走了，手机转给我1000元押金，10月×××4日支付宝给我转了3000元，10月31日微信给我转3000元。到11月×××3日胡备没有还车，说要继续租车，我就同意了。后胡备陆续给我转了租金，11月×××5日转了×××000元，11月×××8日转了1000元，1×××月3日转了4000元。还多转了钱说是租车的人给我的红包。我一直以为车是别人租着在用，1×××月8日听说胡备出事了，我才知道胡备可能把我的车也弄去外地抵押了。 10.被害人罗某1陈述证实：我以前在湖州做汽车租赁业务，胡备以前和一个叫吴某×××的人一起在广德搞租赁公司，经常找我调车，就熟悉起来了。×××年11月左右，我店里上班的唐某找到我说，广德一个老表要租一台车，我说要收押金，后来唐某就开了一辆帕拉梅拉到广德租了（浙Ｅ×××××）。过了两天，唐某讲租给胡备了，还有一个叫什么勇的，一个叫林某1的他们三个人，合同是林某1和唐某签的，租金谈的是1.8万每月，押金1万，唐某扣下应得的提成，剩下的就给我了。过了一段时间，唐某就讲胡备他们还要两台车，我当时正好有一辆奔驰ＳＬＫ和一辆玛莎拉蒂（浙Ｋ×××××），我就让唐某自己看，如果价格好两辆车都租。之后唐某讲两辆车都谈好了，奔驰包月1.5万元，押金1万元；玛莎拉蒂包月3万，押金1万元。因为不放心，罗某1就请驾驶员开车到广德胡备店里，合同是驾驶员翁某去签的，这两辆合同都是林某1签字的，租金是胡备先给唐某，唐某扣下提成再给我的。李某×××的玛莎拉蒂是李某×××挂在吴某×××那里的，胡备租车前半个月，湖州有人要用这个车，我找到吴某×××把车调到湖州去的。后来，我让驾驶员翁某去和吴某×××签订了租车合同。没过多久，玛莎车主李某×××看到ＧＰＳ去山东了，我就问胡备，胡备没有承认，一直到后来广德同行讲了我才知道。我的微信名叫“阿砍”，唐某的支付宝名字叫小克。胡备他们租的上述三辆车的租金都已经给付了。 11.被害人刘某1（浙江人）陈述证实：×××年10月8日，吴某×××从我手中租了一辆玛莎拉蒂轿车，车牌号是浙Ｋ×××××，该车是我从李某×××手中购买的，登记在李某×××名下。11月14日，我发现车子跑青岛去了，就联系吴某×××，他说车子租给罗某1了，罗某1说车子租给别人了，并打了三万元押金，说保证一个月内把车子弄回来。11月×××9日，我再找罗某1，罗某1说这车被林某1变卖到青岛去了。 1×××.被害人张某×××陈述证实：×××年9月×××4日，我将皖Ｐ×××××红色宝马Ｘ6租给了李某3，签订了合同，约定每月9000元租金。10月和11月，我都收到李某3转入的租金共18000元。11月×××6日，我开始向李某3要车子，李某3承认是租给董某×××了，我又联系董某×××，他说车子在李某3那里。我逼问二人车子到底在哪里，11月×××7日李某3发了一张董某×××跟胡备签订汽车租赁挂靠协议的照片。董某×××跟李某3签订合同租了车，董某×××又将车租给胡备了。我要不到车，就报警了。 13.被害人郑某×××陈述证实：我于×××年11月17日将自己的黑色凯迪拉克轿车租给了胡备，谈好的价格是8000元一个月，之后签了租赁合同。之后胡备陆续给我转了三次×××000元，共计×××元。1×××月7日，我师傅跟我说他一个朋友搞汽车装潢的给他说有一个租赁公司将别人的车子都抵押到外地去了，当时我就联系胡备但联系不上，后来我师傅的朋友将我拉到一个群里面，我才发现车子应该也被抵押出去了。 14.被害人肖某陈述证实：我的蓝色奔驰Ｃ系轿车在×××018年9月5日租赁给杭州风行者汽车服务有限公司，车子一直放在星际豪车，直到前几天杭州风行者汽车服务有限公司曾某打电话给我说车子出了一点事情，我才知道我的车在租赁给杭州星际豪车之后，曾某又将车子租赁给广德的胡备，现在车子被胡备抵押到安徽省宿州了。 15.被害人陈某1陈述证实：×××年10月，我花4×××万购买了一辆帕拉梅拉，车牌号为浙Ｅ×××××。我朋友许某是做汽车租赁生意的，我将该车放在许某那里租赁，口头约定的，未签订合同。×××年1×××月初，许某说车子不见了，被人卖掉了。我从未同意过别人卖我的车子。 16.被害人吴某1陈述证实：我于×××年11月×××6日将自己的奥迪Ｑ5租赁给胡备的齐酷豪车租赁有限公司，当时谈的价格是7000元一个月，之后胡备到宜兴从我老公那里将车子开走了，与我老公签订的租车合同。当天胡备微信给我转账1000元，1×××月3日转账了×××000元。到1×××月11日，我准备去店里拿行驶证扣分，发现胡备的店门已经关了，联系不上胡备本人了，后来我问旁边的人才知道胡备因为车子抵押的事情被抓了，我担心自己的车子被抵押，就报警了。 17.被害人夏某1陈述证实：我是皖Ｐ×××××宝马730的车主，行驶证上的名字是王某3，因为我做不了贷款，就用王某3的名义做的。×××年10月18日，我与胡备签订了合同，将车放在胡备公司出租，胡备每月给8500元的租金。放在那儿大约一个半月，胡备付了10700元的租金。后来到1×××月的时候，我想将车子卖掉，胡备说他想买，但是因为找不到有资质的人去做贷款，这个事情一直没有搞成。1×××月×××日，我让胡备将车子送到怡港酒店，见面后胡备讲想买这个车子，谈好的价格是××××××万，因为我还欠银行18万贷款，所以我谈的是让胡备补4万元差价，再去找人做贷款。胡备讲要买车子，总要开回去给他父母看一下，我当时也同意了，把钥匙给他了。然后胡备问我要了行驶证上王某3的身份证，我用手机发给胡备了，胡备就开走了。1×××月4日，我就联系不上胡备了，后来听讲车子被卖了。我与胡备谈买车子是口头谈的，也没签合同，也没付钱。车子是10月18号租给胡备的，11月×××8号胡备让人把车子送回来的。到1×××月×××日，胡备讲买车子，开回去给父母看下，给了××××××00块拖欠的租车费。我觉得，胡备跟我谈的价格也合适，同意将车子卖给他，他讲要把车拿回去给父母看一下，我觉得也是人之常情，就把车子给胡备了。我不知道胡备要将车拿去抵押。 （六）证人证言 1.证人黄某1证言证实：×××年8月至1×××月期间，我总共抵押了1×××辆车子，其中有4辆车子赎回来了，还有8辆车子没有赎回来。其中黑色凯迪拉克押了6万，王涛的蓝色宝马三系押了10万，野马押了8万，起亚押了4万，福特押了3.5万，皖Ｐ×××××宝马5系押了8万，皖Ｐ×××××宝马5系押了7万，宝马4系敞篷押了1×××万，红色奔驰ＳＬＫ押了8万，本田艾力绅押了10万块钱，保时捷帕拉梅拉押了14万，皖Ｐ×××××宝马5系押了7万。抵押这些车子的钱除了支付车主的租金和利息之外，剩下的钱都被我消费掉了。抵押这些车子的程序是，我自己联系车主租用别人的车子，或者让胡备帮我找车子，然后跟这些车主签订租车协议。之后伪造机动车质（抵）押合同、车辆转押协议、借条、逾期变卖委托书，一份五张（抵押合同是两张纸），这些齐酷豪车店里都是打印好放在那的，我抵押出去的车这些手续都是我自己填的，车主都是不知情的。还有几辆车，我让熊某制作了假的手机银行转账截图。胡备在知道我租车是为了押车的情况下帮我找了五台车子，因为我在胡备那租车的租期到了，要不继续付租金续租，要不就还车给车主，我没有钱续租，车子押着也回不来，胡备怕事情败露了，就帮忙找车租，然后让我拿去押，拿到钱之后继续支付车主租金或者把之前抵押的车子换回来。另外，胡备和林某1两个人也都拿租来的车去抵押了的，其中我参与了几次。包括：林某1卖了一辆玛莎拉蒂到青岛姓周的那里，送车的是罗某×××，这个事情我没有参与；李某1结婚前一天，我和胡备总共开了有三辆或者四辆车子去了，其中一辆起亚Ｋ5是我抵押的，剩下的车子都是胡备抵押的，胡备押的车子里面有一辆是宝马5系，这辆车胡备叫我老表陈某4开过去，胡备卖车的钱是李某1打到胡备自己的银行卡上的，但是因为限额打不了那么多，有一部分钱是李某1打到我提供的跑腿马某的卡上的，回头我找马某把钱拿出来之后把胡备的钱给他了；胡备押了一辆红色的宝马Ｘ6越野车到姓沈的那里，车子是我帮忙开过去的，钱是打给胡备的，胡备拿到钱之后我找他借了三万五千块钱，去李某1那把我之前押的那辆白色福特蒙迪欧取出来了；林某1押了车主刘某1的一辆别克ＧＬ8，车子没有赎回来，这个事情我没有参与；胡备押了一辆奥迪Ａ4和一辆宝马5系到姓沈的那，我帮他开车去的，还有一个开车的不是罗某×××就是华某，钱全部是打到胡备银行卡的，后来Ａ4的车主要过户车辆，胡备找了一辆别克ＧＬ8，车牌照是皖Ｐ×××××，车主也是刘某1，然后让我联系姓沈的，把ＧＬ8开过去换Ａ4回来，姓沈的答应了，我就和胡备一起把ＧＬ8开给了姓沈的换回了Ａ4给了车主，车主过户好之后又把车给了胡备，胡备又联系了姓沈的，把Ａ4又卖给姓沈的了，ＧＬ8也没有拿回来。这次我就是给胡备帮忙联系姓沈，还有开车，胡备没有给我钱；胡备押给姓沈的那辆别克ＧＬ8，皖Ｐ×××××，车主找他要车子，他就找了一辆蓝色奔驰Ｃ轿车，让我把这辆车开去给姓沈的换回别克ＧＬ8，我喊了熊某陪我一起把车子送过去的，这次胡备也没有给我钱；我赎宝马4系敞篷车的那次，林某1押给了李某1一辆奥迪Ｑ5越野车；胡备抵押给了李某1一辆凯迪拉克ＸＴ4越野车，是李某1让他手下的人到广德来拿的，人是我接待的；胡备抵押了一辆宝马730轿车，卖给谁不知道，我没有参与，只知道送车过去的有杨某×××、何南涛；林某1抵押了一辆保时捷帕拉梅拉到青岛姓周的那里，我没有参与。我和胡备一起抵押到沈小孩那里的浙江牌照奥迪Ａ4，是我和胡备一起开了奥迪Ａ4和宝马5系两辆车过去的，钱打到胡备银行卡上的，我与胡备平分的。后来Ａ4车主要车子，胡备就找了一辆ＧＬ8换回了奥迪Ａ4，奥迪Ａ4车主之后把车子又租给我们了，胡备又将这辆Ａ4卖给了沈小孩，我没有分到钱；胡备卖宝马Ｘ6给沈小孩我没有参与，钱是打给胡备的，我是帮忙开车到昆山，胡备用微信给我转的3万元钱是我问胡备借的钱，用支付宝转的×××万元不记得是怎么回事了；胡备原来自己用的宝马5系抵押给李某1后，李某1往廖某银行卡打了×××万元，廖某将这×××万元转给了我，这两万元是我向李某1借的，跟车子没有关系。这辆宝马5系是胡备租给林某1，林某1抵押的；胡某1的宝马3系是胡备抵押给李某1的，我用微信与李某1联系的，车子是我和胡备两人送到昆山的，胡备没有驾驶证，车是我开的；因为我将周祥峰的宝马4抵押到李某1那里了，周祥峰要车，我没有钱取。我父亲向周祥峰借了5万元，又把自己的车子抵押了6万元去赎周祥峰的车。正好林某1要到李某1那里去押奥迪Ｑ5，我就一起去了。一起去的还有周祥峰小弟余某以及林某1。余某拿着周祥峰给的5万元现金（算是我父亲借的），我父亲抵押车的6万元在周祥峰手上，到了昆山后见到宝马4系后，我将李某1的收款码发给了周祥峰，周祥峰将我父亲放的6万元付给了李某1。因为林某1要押Ｑ5，我让李某1少给5万元给林某1，我将带过去的5万元现金由余某给了林某1。我当时向林某1借了1.5万元，才把宝马4赎回来；凯迪拉克ＸＴ4是胡备抵押给李某1的，是我在微信上与李某1联系的，李某1那边来的人也是我接待的，最后钱是打给胡备的。胡备微信给我四万元，是胡备通过陈某4在钱乐那里借的，我收到钱之后转给钱乐了；本田艾力绅抵押了两次。第一次我和林某1合伙的，好像是十万元平分了。后来艾力绅车主要车，我让胡备找了一辆宝马5系，我和胡备、熊某一起去了青岛卖给了姓周的，姓周的给了我五万元现金、还有转给熊某大概二万元。我将这五万元打给了李某1提供的银行账户，另外五万元钱是林某1想办法的，他们把艾力绅开回来还给了车主。车主用好后又将车子租回来了，我自己一个人又将车抵押给李某1了。 ×××.证人林某1证言证实：×××年七八月份时，我和胡备、黄某1在齐酷豪车店里面聊天，有人提出把租来的车子拿去抵押，到期了再把之前的车子换回来，这样循环押车子，我就比较心动。押的比较早的是方凌志的凯迪拉克，黄某1与我商量好说是算两个人押的，押的钱两个人分，我伪造了抵押手续，以五六万元钱的价格押给了李某1，李某1付款给了一个跑腿的银行账号；黑色宝马5系是我找日丰豪车老板租来的，我伪造了抵押手续，以五六万元的价格押给了李某1，钱是我一个人得了；奥迪Ａ5是胡备帮我找的，我伪造了抵押手续，以约五万元的价格押给了李某1，钱打到跑腿的银行卡上的，钱是我一个人得了；本田艾力绅是黄某1找曾浩租来的，我与黄某1商量好一起抵押，黄某1伪造了手续，押给了李某1，钱是我与黄某1平分的。后来车主要车子，黄某1让胡备帮忙找了辆车子把艾力绅换回来了。后来黄某1又一个人将这辆艾力绅抵押出去了，没有给我分钱。第一次押艾力绅的钱我补给黄某1了，所以用来换艾力绅的车子算是黄某1一个人抵押的；奥迪Ｑ5本来是胡备找来给我作抵押的，但是黄某1当时需要换回周祥峰的宝马4系，就讲先把这辆Ｑ5拿去换，我和黄某1一起去的昆山把车给李某1的，李某1将宝马4系给了黄某1，我让黄某1还钱，黄某1没有同意，说是跑路的时候一起用；别克ＧＬ8是胡备找来的，我伪造了手续，让熊某做了假的转账记录，以六万元的价格卖给了一个收抵押车的人，因为这个车年份较长，所以退了几千块钱给收抵押车的；奥迪Ａ6是胡备帮我找的，因为我知道熊某认识山东青岛一个搞抵押车的人，我就让熊某帮忙联系了山东青岛这个人，熊某联系好了之后，我就自己伪造了抵押合同，让熊某做了假的转账给车主的记录，我和熊某、胡备三个人一起开车到山东青岛的。这辆车好像是押了八万块钱，其中好像有五万块钱是转到我父亲林某×××的一张银行卡里的，剩下的钱有一万多是转到我微信的，有一万转给熊某的支付宝的。钱拿到之后当天我从银行取现了两万块钱给了胡备，我们在青岛住了一晚上，第二天我又取现了两万块钱给胡备，这辆车是我和胡备两个一起抵押的，钱我们两个平分的，我给胡备钱的时候熊某都是看见的，胡备拿到钱也没有存，全部装身上的，我们在青岛坐船玩的时候，胡备还把钱拿出来显摆的，熊某也是看见的。熊某支付宝收的一万块钱转给我了，我没有给熊某钱。这辆车没有赎回来；保时捷帕拉梅拉是胡备找的，我伪造了手续，让熊某做了假的转账记录，以十几万元的价格押给了山东青岛收抵押车的人，车子是罗某×××帮忙送的，钱打到我父亲银行卡、邓某、邓某女朋友和晏某×××的银行卡，晏某×××卡上的是还给晏某×××的钱，其他的收到钱后都给我了。这些钱是我一个人用了；玛莎拉蒂是胡备从湖州小克手上租来的，我伪造了手续，让熊某做了转账截图，我自己联系了山东那边的人，以十几万元的样子押出去的。我是喊罗某×××和小峰送的车，抵押车的钱一部分是转到王某×××支付宝上，一部分是转到邓某支付宝上。这些钱我拿到后，胡备说这个车算是他们两个押的，留一部分钱给他。几天后，李某1那边的人开了两辆车到广德来，胡备让我转了五万给黄某1，又拿走了两万元的现金，一共是拿走了七万元。 3.证人熊某证言证实：我第一次帮林某1做假的手机银行转账记录是林某1让我帮忙联系青岛姓周的卖车的时候，青岛姓周的要转账给车主的记录，林某1没有，我当时就怀疑了，但是林某1讲是正规的抵押车。后来我在网上下了一个软件“微截图”，帮林某1做了一个假的手机银行转账记录截图，这次是和林某1、胡备一起到青岛的，林某1卖的是一辆奥迪Ａ6轿车，大概是八万元或者是七万多元，当时还有一万元没有给，姓周的讲是他的银行卡限额了，第二天姓周的向我要了一个支付宝账号，我把我租房的房东的支付宝账号给了姓周的，姓周的转了一万元，我当天就把钱给林某1了。过了不长时间，林某1又联系我，讲黄某1有车要卖到青岛要我帮他制作假的转账记录，我就知道他们的车可能是租来卖掉的，我考虑到是朋友关系，认为事情和自己无关就帮黄某1做了假的转账记录。这次到青岛和黄某1、胡备一起送的是一辆宝马5系的车子，买了七万多元，这之后黄某1和青岛姓周的熟悉了就没有再通过我联系了。林某1还卖给姓周的一辆玛莎拉蒂、一辆保时捷帕拉梅拉。林某1想抵押一辆奥迪Ａ6车，就让我帮忙联系山东青岛收车的人，我想做生意从中赚点钱，所以就联系了。我帮林某1做了假的给车主的转账记录截图。我和林某1、胡备一起开车去了青岛，以八万元的价格将车押给了对方，其中有一万元钱是第二天转到我提供的一个支付宝账户的，这一万块转给林某1了，剩下的钱应该也是转给林某1了。在青岛林某1给胡备钱的，用塑料袋子装着的，好像是在船上，胡备还将钱拿出来亮了的。我还和林某1、黄某1、余某一起去赎过黄某1押的一辆宝马4系，回来是开宝马4系回来的。付款方式应该是现金加转账，现金是余某拿的，用黑色塑料袋装的。 4.证人罗某×××证言证实：齐酷豪车最开始是胡备和黄某1两个人合伙经营的，×××年8月黄某1退出后，胡备让我与其合伙，当时我拿了二万五千元出来入股。我俩平时谁联系相关车主将车子挂靠在公司，谁就和车主签订挂靠协议，如果有人来公司租车子使用，其中一人就和租车人员签订租车协议，谁租出去的车子就由谁催促还车。从我手中租出去的车子都全部收回了，从胡备手上租出去的车辆有的被承租人抵押出去了。黄某1、林某1经常到店里玩，所以我们认识了。我知道胡备卖车大概是×××年11月中旬的时候，很多人来店里要车。我帮胡备等人干过的事情包括：一是和华某一起开玛莎拉蒂到青岛接胡备、黄某1、熊某。二是林某1让我送一辆帕拉梅拉去青岛，给了二千元路费。三是和黄某1、胡备、华某四人一起开一辆宝马5系、一辆别克ＧＬ8去宿州，开回来一辆奥迪Ａ4。四是和胡备一起去昆山将夏某1宝马7系送给一个人，胡备说是去湖州玩。 5.证人沈小孩证言证实：我在江苏苏州太仓市抵押车生意两年多了，认识了不少同行。其中有一个叫李某1的，绰号叫老李。×××年9月份，老李联系我说有安徽的客户要送车到他那，让我帮忙检查一下车况。我同意了，然后通过老李介绍，最先跟老李的客户安徽广德的黄某1互加了微信，将自己的位置发给黄某1，黄某1跟几个人带着车到太仓，我将车子检查后把情况跟老李说，然后老李就让我帮忙找个地方把车子停一下，把车钥匙收一下，过两天就过来取，相关的合同手续都放在车上，车钥匙让我代为保管，有时候有的车没有合同，黄某1会跟老李讲后续会把合同补过来，就像这样，他们从广德送过来七八台车让我检查，然后跟老李交易，其中黄某1送的有六七次，胡备送的有两三次，罗某×××送的有两次。期间我跟胡备、罗某×××也添加了微信，后来在十月份，胡备问我要不要抵押车，后发了一辆奥迪Ａ4Ｌ（车牌号浙Ｅ×××××）、一辆宝马5×××0（车牌号浙Ｅ×××××）的行驶证，我俩在微信上谈好两辆车抵押价格是十二万，当时我在老家宿州。10月×××4日号胡备就跟黄某1还有一个矮个小伙一起开了三辆车子到我老家，其中就包括说好的两辆车，之后我跟胡备签了转押合同，当时胡备给我的手续包括抵押合同、借款合同以及手机传的转账记录照片（是转给车主的转账记录），车辆行驶证及每辆车的钥匙，我通过手机建设银行ＡＰＰ转了十二万到胡备的银行账户。交易完成后，他们三人就开着另外一辆车子走了。过了两天，黄某1联系我说那辆奥迪Ａ4Ｌ的车主要变更车主，需要把车子搞回去变更过户，用一辆别克ＧＬ8来换这辆奥迪Ａ4Ｌ，然后将ＧＬ8的行驶证发给我看了，我看过之后就同意了。之后还讲有一辆宝马5×××5轿车问我要不要，后两人谈好价格是七万。10月30日晚上，黄某1、胡备，还有上次那个矮小伙开着上面两辆车过来。见面后，我先是跟胡备签了宝马5×××5的转押合同，然后再签别克的转押合同，之后我通过手机建设银行ＡＰＰ转了七万元钱给胡备的账户。之后我就将奥迪Ａ4Ｌ车子跟随车手续给了他们，他们把ＧＬ8跟宝马的行驶证、车钥匙及相关抵押手续都给了我。这次等于就是他们来押ＧＬ8换走奥迪Ａ4Ｌ，把宝马5×××5抵押给我，我给了他们七万块钱。过了几天，黄某1跟我说，那辆奥迪Ａ4车主已变更好了，可以再把车子送过来给我，后谈好价格是6.35万。11月×××日，胡备带着那个矮个小伙开车到宿州，当时我不在宿州，是我弟弟王放接待他们的。见面后，胡备签了一份转押合同，乙方当时我不在没有签，他们把车子、车钥匙、行驶证以及抵押合同之类的手续都给我弟弟了，我转了6.35万给胡备。11月13号，胡备问我有一辆宝马Ｘ6（车牌号为皖Ｐ×××××）越野车要不要，当时我没有多余资金，就问朋友夏某×××要不要，夏某×××说要，后我跟胡备商量价格为十二万，当天胡备就跟另外两人一起把车子开到太仓，后我跟胡备签了转押合同，夏某×××跟我签了转押合同，因为夏跟胡备不熟悉，他要求跟我签，我作为中介得×××000元好处费。钱也是夏转给我，我再转给胡备的。过了一段时间，胡备说那辆别克ＧＬ8的车主要赎车，然后用一辆蓝色的奔驰Ｃ180轿车（车牌号浙Ｇ×××××）过来换，当时两人签了转押协议，当时我还录了一个小视频在手机里。1×××月初，胡备又要抵押一辆宝马730给我，我问夏某×××要不要，夏某×××说要，后达成的价格是86×××00元。1×××月3日，胡备带着几个人到太仓，后还是以我为中介签订了转押合同。我一共从黄某1、胡备等人手中收了四台车，夏某×××从胡备、黄某1那收了两台车，我收的四台车都打包卖给了周某1。这些车子主要是联系胡备跟黄某1，他们应该是一起的，还有那个矮个的小伙子。他们一共从太仓中转到山东老李那去至少有七八台车，黄某1最先带人过去，后来黄某1、胡备、罗某×××、那个矮个小伙都送过车的。黄某1送的有六七次，胡备送的有两三次，罗某×××送的有两次，矮个小伙送的有三四次，送过来后基本上都是老李自己或者派人过来取。我收他们车，他们送来的手续基本上是每辆都是抵押合同、借款合同、给车主的转账记录照片、车辆行驶证。正常质押需要的手续有车主本人签的抵押合同、借款合同以及车主身份证复印件、车主拿合同的照片或者视频，当时黄某1、胡备他们都讲有手续，后续会发给我，总是拖着，他们总是保证车子肯定没有问题。 6.证人周某1证言证实：我于×××年1×××月份从沈小孩手中转押收购了四辆小轿车，一辆宝马5×××0、一辆宝马5×××5、一辆奥迪Ａ4、一辆奔驰Ｃ180。当时给沈小孩的报价是34万。1×××月11日我到宿州找到沈小孩，他没有提供车主的抵押照片，沈小孩讲有转账记录，再三保证车子是正规的，并且他用微信把自己的身份证照片拍给我看了。当时交易的时候我跟沈小孩签了一个转押协议，我收这四辆车的手续有车主的抵押合同、转押合同、借款合同以及手机转发的转账记录。我收的四辆车有三辆被扣押了，还有一辆宝马5×××0被我出售给了一个叫晏某1的人。后来我将钱退给了晏某1，对方将车子退了回来，我将这辆宝马5×××0开到广德市公安局了。 7.证人赵某×××证言证实：×××年1×××月份，我跟周某1在沈小孩那里转押过来四辆车，一共是333000元，其中一辆宝马5×××0后来卖给了一个叫晏某1的人。一般抵押车转押需要车主本人签字的抵押合同、车主本人签字的借款合同、车主的身份证、车主拿着抵押合同的照片、视频，还有转账给车主账户的转账流水、车辆行驶证，还有人车合影照片。因为抵押车必须是车主本人真实自愿抵押，这些东西都是证明是车主本人自愿抵押车子的。我们从宿州沈小孩收回来的四辆车有一个抵押合同、一个转押合同、一个借款合同，还有车子的行驶证。 8.证人晏某1证言证实：×××年1×××月份，我以8万9千元的价格从周某1的手里买了一辆二手黑色宝马5×××0轿车，车牌号是浙Ｅ×××××。1×××月18日，公安机关说要扣押车子，我就把车子退给了周某1，周某1把钱也退给我了，周某1说把车交给公安机关扣押。 9.证人周某×××、刘某×××证言证实：×××年1×××月中旬左右，周某×××朋友刘某×××想买抵押车，在朋友圈看到一辆宝马Ｘ6，康某报价14.9万。刘某×××给了周某×××15万元，周某×××给了康某5万现金，转账9.4万元，康某就将车钥匙、合同、行驶证给他们，他们将车开回家了。随车资料包括车辆抵押合同、转押协议、车主网上收款记录、车主身份证照片、沈小孩照片、逾期变卖委托书等。 10.证人夏某×××证言证实：×××年11月，沈小孩说安徽那边做抵押车的想转押几辆车过来，问我有没有资金，我说有，沈小孩发了一辆宝马Ｘ6的信息给我看，车价是1×××万元。我不太放心，沈小孩说他车库里还有四台车，都是安徽押过去的，都在正常付利息，沈小孩让我放心，宝马Ｘ6算是沈小孩押给我，由他付利息，如果对方不付利息了，就把车子拿走处理掉，我就同意了。11月13日晚，沈小孩联系我到太仓拿车，我就和章某1一起去了，是辆宝马Ｘ6红色越野车，在场有三个小伙子，我与沈小孩签订了转押协议，沈小孩与对方签订了转押协议，我用银行卡转给沈小孩1×××万元，沈小孩转给章某1微信×××元利息和停车费。11月底1×××月初左右，沈小孩又联系我，讲安徽还有一辆宝马730，发了车辆信息，方式还是与前一次一样，沈小孩与对方签合同，车价是10万元，章某1讲要。1×××月3日，我和另一个朋友郭尧去太仓拿车，扣掉利息5000元、停车费500元以及这辆车的违章押金×××元，实际我给了沈小孩88500元，这些钱是章某1付的，章某1给我银行账户转了10万元钱。宝马Ｘ6的牌照是皖Ｐ×××××，宝马730的牌照是皖Ｐ×××××。在宝马Ｘ6快到一个月还差两天左右的时候，沈小孩联系说让我将两辆车都处理掉。1×××月1×××日，我联系了一个苏州买家，Ｘ6是13万，730是10.5万元，一起卖的，苏州那边的人扣掉了违章押金，实际支付××××××8500元，我转了4666元给沈小孩。 11.证人陈某×××、刘某3证言证实：刘某3通过陈某×××购买了一辆皖Ｐ×××××宝马车，×××0×××0年4月1×××日二人一起驾车到陈林处以13.5万元的价格将该车买走，钱是转到“王应强”账户里的。 1×××.证人章某1证言证实：我朋友夏某×××是做抵押车生意的，×××年我陪夏某×××收过一辆宝马Ｘ6，是在太仓接的车，沈小孩将×××元利息和停车费转给我，我又转给夏某×××了。1×××月3日，夏某×××说沈小孩讲那边有辆宝马730，十万元钱，问我是否愿意做，我就用银行卡转了10万元给夏某×××，让他去操作。当天晚上夏某×××转了5000元给我，说是车子的利息，过了一段时间，沈小孩让我们把车子转掉，我就和夏某×××一起把车子开到苏州去见了收车人，商量的价格是宝马Ｘ6十三万，宝马730十万零五千，730又扣了一千五的违章钱，卖的价格实际是十万零三千五百块钱，两台车对方一共转账××××××7500元。 13.证人康某证言证实：×××年1×××月1×××日，夏某×××通过微信联系讲有两台抵押车要转给我，一辆是宝马Ｘ6，一车是宝马730，谈好的价格是13万和10.5万元，后扣了730车的违章费7500元，我用自己农业银行卡向夏某×××转账了××××××7500元，另加1000元的送车费。车子到手后，我将车子挂出去，宝马730以11×××元价格卖给了湖北襄阳的人，宝马Ｘ6以145000元的价格卖给江西宜春的了。 14.证人周某3证言证实：我是做二手车生意的。我从安徽省广德市收购过4辆车。第一辆是黑色的奥迪Ａ6轿车，行驶证上车主是耿巧巧。车子是熊某带着两个朋友送来的，其中一个叫林某1，还有一个胖胖戴眼镜、头发卷卷的男子；第二辆是黑色宝马5系轿车，行驶证上车主是孙某1，当时送车的是熊某、第一次送车来的那个胖胖戴眼镜、头发卷卷的男子及一个二十岁左右的年轻小伙子；第三辆是紫色的保时捷帕拉美拉轿车，行驶证上车主是罗某1，车子是罗某×××送来的；第四辆就是暗红色的玛莎拉蒂，行驶证上车主是刘某1，送车来的是罗某×××和一个个子高高、瘦瘦的一个小伙子。前两辆车是从熊某那里收的，后两辆是从林某1那里收购的。这四辆车子抵押加变卖我总共支付给熊某和林某1四十五万。他们都是跟我说这些车子是客户的车辆抵押给他们，客户到期了没有赎回，客户把车交给他们自己处理。具体是不是这样的情况，我没有核实。之后我打电话联系林某1及熊某已经打不通了，我就打电话给其中一个车主，车主说他的车子是租赁出去的，可能抵押到青岛，后来我接到公安机关的电话，才确定是被熊某和林某1骗了。在这之后，我就没有收到过他们任何车辆，而且他们一直都是处于失联状态。 15.证人周某4证言证实：我和表哥周某3在×××年10月至11月从广德收购了四辆车，都是从林某1和熊先鹏二人那里收购的。他们那边来的人说其中一辆奥迪车和宝马车是别人抵押给他们，他们需要资金周转，他们就把车转押给我们，从我们这里掏出钱，他们就付利息、停车费。帕拉梅拉和玛莎拉蒂车子抵押到期了，车主不赎了，直接卖给我们的。帕拉梅拉后来卖给一个客户。后来周某3跟我说卖的那辆车是租赁车，我们就联系了林某1和熊先鹏，一开始他们不承认，后来承认了，并答应拿钱把车赎回去，但是一直也没有来，后来就联系不上了。 16.证人薛某证言证实：×××年11月8日，我从青岛市即墨区一客户手里收购过一辆保时捷帕拉梅拉后转卖给浙江省杭州市富阳区一客户。这辆车子是黑色的，车牌是浙Ｅ×××××，车主是罗某1。 17.证人李某1证言证实：林某1、黄某1先后抵押到我这里的有二十多辆车，有六七辆已经赎走了，有些车是他们拿其他的车抵押到我这里，然后拿这辆抵押车款来赎走之前的车。有些车是他抵押了赎回去，过段时间又抵押过来，又赎回去。目前没有赎走的还有十七辆车。其中有九辆车我转押出去了，手中还有的八辆车被公安机关扣押了，加上赎回去的七辆车，我能确定的就是二十四辆车。林某1、黄某1都是广某，自称是做抵押车生意的，在广德还有一个店，叫齐酷豪车汽车租赁。一开始他们说一些客户在他们手中使用车辆抵押借款，到期了没有钱赎车，将车辆转押到我这里，后来他们就直接说有些抵押车要转押到我这里，也不管到期没到期。后来我准备转押车子的时候，联系过一些车主，也有车主主动联系我，他们说这些车有的不是抵押的，是租出去的。我现在把没有赎走的车一辆一辆说。×××年9月30日，黄某1联系我以别人抵押在他那里的车的名义将一辆白色宝马3×××0轿车（车牌照号码是皖Ｐ×××××，车主名字是胡某1）转押给我，当时谈的价格是十万元，利息是每月八千元，这辆车是黄某1送到昆山给我的。我当时扣掉费用、利息我转给了他九万元，是转到黄某1提供给我的一张安徽省农村信用社银行卡，开户名是胡备。这辆车到了11月30日没付续押的利息，当天我以十万零五千元把车子转押给刘某4，刘某4又转给了河北邢台一个收车的；×××年10月×××日，林某1联系我以别人抵押在他那里的车名义将一辆奥迪Ａ5轿车（车牌照号码是苏Ａ×××××，车主名字甘某）转押给我，当时谈的价钱是四万九千，约定每个月利息四千元。我给林某1实际转账四万元，转到林某1提供给我的一张农业银行卡里（银行卡开户人叫钱某1）。到了×××年11月×××日没付续押的利息，也没有拿钱赎车，我在11月×××4日通过网络中介将车辆转给了河北一个买家。×××年10月10日，黄某1联系我以别人抵押在他那里的车名义将一辆粉色悦达起亚Ｋ5轿车、一辆奥迪Ａ5轿车（车牌照号码是皖Ｐ×××××，车主郑某1）、一辆奥迪Ａ4轿车、一辆宝马5系轿车转押给我。这四辆车是黄某1开车送来的，一起来的还有几个年轻人，每个人开了一辆车。谈的价钱是起亚轿车四万元，奥迪Ａ5四万，奥迪Ａ4六万五千元，宝马5系七万元。扣除了利息、费用以及黄某1欠我的债务之后，我通过银行卡转给黄某1十七万三千元，黄某1提供了两张银行卡，一张开户名是胡备，转了十万元；一张是工商银行卡，马某，转了七万三千。奥迪Ａ4轿车和宝马5系黄某1过了一段时间就把车赎走了。悦达起亚Ｋ5轿车和奥迪Ａ5轿车后来黄某1付了一个月续押利息，所以这两辆车我一直放在仓库里，直到前几天被警察扣了；×××年11月14日，黄某1联系我以别人抵押在他那里的车的名义将一辆红色奔驰ＳＬＫ轿车（车牌号码是浙Ｅ×××××）转押给我，抵了八万元，约定每月利息八千元。这辆车我是开着之前抵押在我这里的那辆奥迪Ａ4轿车去广德跟黄某1换的，黄某1是拿这辆奔驰换奥迪Ａ4轿车；×××年11月17日，黄某1联系我以别人抵押在他那里的车的名义将一辆凯迪拉克ＸＴ4越野车（车牌照号码是皖Ｐ×××××）转押给我，价格八万元。他是拿这辆车赎之前抵押在我的一辆凯迪拉克ＡＴＳ轿车，这个价钱刚好赎凯迪拉克ＡＴＳ。我把ＡＴＳ送到广德，然后把ＸＴ4开回山东。因为黄某1欠我一些钱一直没还，我问他要他一直没给，所以我在×××年11月30日就以九万八千元的价格把车子转押到了刘某4那里，刘某4又转到了河北去了；×××年11月××××××日，黄某1联系我以别人抵押在他那里的车的名义将一辆保时捷帕拉梅拉轿车（车牌照号码是浙Ｅ×××××）以十四万元的价格转给我，约定每个月利息一万元。黄某1拿这辆车赎之前抵押在我这里的一辆白色宝马五系轿车，我补了黄某1差价四万八千元；×××年1×××月1日，林某1联系我以别人抵押在他那里的车的名义将一辆奥迪Ｑ5越野车（车牌照号码是皖Ｐ×××××，车主吴某1）转押给我，价格六万五千元，林某1让黄某1把这辆车开到江苏昆山交给我的。因为林某1之前把置换回去的那辆宝马4系敞篷轿车又转押给了我，这次他又拿这辆奥迪Ｑ5越野车换了宝马4系。我把宝马4系开到昆山给了黄某1。因为宝马4系的价钱抵押款比较高，抵了十三万元，所以林某1补了我六万五千元的差价，黄某1用微信转给我五万元，现金给了一万五千元。 18.证人刘某4证言证实：×××年10、11月份，我陪李某1去安徽广德提过车，总共去过三四次，每次都是林某1拿新车换之前抵押的车。李某1转押的四辆车为：×××年11月×××1日蓝色宝马3×××0（皖Ｐ×××××），11月30日凯迪拉克ＸＴ4越野（皖Ｐ×××××），白色宝马3×××0（皖Ｐ×××××），后又转给了河北邢台一个叫海洋的男的，1×××月3日本田艾力绅商务车（皖Ｐ×××××），后卖给了江苏徐州的一个人。 19.证人王某1证言证实：我经抵押车买卖群里的彭聪介绍看了三辆车，谈的价格是34.4万元。彭聪说有抵押合同、给车主的转账记录等，约定次日提车。×××年1×××月1×××日我与朋友一起来到滕州，老板是老刘和李峰，当时有个徐州男子在场买艾力绅，我买的三辆车分别是白色宝马三系（皖Ｐ×××××）、蓝色宝马三系（皖Ｐ×××××）、黑色凯迪拉克ＸＴ4（皖Ｐ×××××），我让李峰签了转押协议，交34.×××万给了老刘提供的刘超的账号和彭聪的支付宝里。抵押车卖的就是使用权，没有所有权。 ×××0.证人杨某1证言证实：我于×××年11月份从李某1那里买了一辆二手奥迪Ａ5轿车（苏Ａ×××××），在×××年1×××月11日派出所的人将车子扣押了，说是广德那边的涉案车辆。 ×××1.证人胡某×××证言证实：×××年10月××××××日，林某1加了我的微信，说有一辆宝马535要卖，之后我联系林某1，他没有回。过了没几天，林某1又联系我说有辆别克ＧＬ8商务车要卖，谈好的是价格8万元。到了11月1日，林某1让我到广德来看车，是在广德××路口见面的，林某1开的是一辆牌照为皖Ｐ×××××的别克商务车，林某1还给我看了转账给车主刘某1的转账记录。我用自己的微信分4次转给林某16万元；用支付宝分×××次转给林某1支付宝×××万元。买好车后我将该车转给了徐州睢宁做抵押车的，由于之前给睢宁陈姓收车人看的是另一辆车，陈姓人还了价，林某1就用微信给我退了5000元，林某1收款是7.5万元。 ××××××.证人董某1证言证实：×××0×××0年春节前，我在朋友圈看到别克ＧＬ8这辆车的抵押车信息，车牌号为皖Ｐ×××××，于是就坐飞机来到江苏省徐州市睢宁县镇，与一个人签订了合同，我一共付了11.8万元。 ×××3.证人陈某3证言证实：×××年11月，安徽一个叫胡某×××的联系我，讲他手上有辆别克ＧＬ8，并发了行驶证照片给我，我报价是11万元。他让我先垫付一部分钱，第二天将车送过来，我就让表哥蔡兵用银行卡给胡某×××去转账了6万元；第二天胡某×××和另外一个小伙子过来了，开来的车是皖Ｐ×××××，并不是之前发行驶证的那辆，这辆旧一些，我就让表哥再转给胡发云×××8×××××元，胡某×××将车辆手续全部给我了，我让胡某×××签了一份质押债权转让协议。胡某×××说这个车是从一个叫林某1的人手上买来的。有车主签的车辆转押协议、逾期变卖委托书、车主签的借条、车主签的机动车质押合同、车主收到钱的手机银行截图。这些手续我后来卖车的时候都交给买车的人了。 ×××4.证人孙某×××证言证实：×××年的一天，熊某说他朋友要转账一万元钱，他的支付宝收不了，借用我的支付宝。我告诉他自己的账号，没过多久就有一万元钱转过来，我扣下他欠的水电费后就将剩下的钱全部转给他了。 ×××5.证人黄某×××证言证实：×××年10月10日，我和邓某要一起到山东去玩时，林某1让我借银行卡账户用，我将工商银行账号发给了林某1，之后就收到了张翠转入的3万元。×××年11月7日凌晨，我与男友及林某1在团结路吃夜宵，林某1借我支付宝用，我将账号告诉了林某1，接着我的支付宝就收到了4笔转账，分别是×××万元（转账人帅帅）、1.5万元（转账人＊健业）、两笔3000元（一笔帅帅转入、另一笔＊昌转入），一共是4.1万元。接着林某1又让我将这笔钱分成×××.5万元、×××元转账给一个支付宝账号叫＊兴鹏的人，另外1万元扫码转账给了陈某4。 ×××6.证人王某×××证言证实：林某1用过我的支付宝和工行的银行卡。用支付宝的时候，林某1说做生意收一笔钱，收到后我就按林某1讲的转给了一个人。另一次，是林某1与我逛街时，林某1借我的银行卡，我就将工行卡号给林某1了，收到钱之后我通过微信将钱转给林某1了。因为当时银行卡限额，我将钱转到另外一张银行卡上面，再用微信把钱转给林某1。我将收到的钱和林某1向我借的钱一起转给了林某1。 ×××7.证人廖某证言证实：黄某1用过我的银行卡，卡号是报给黄某1的，黄某1有没有将卡号给林某1用我不清楚。一次吃饭时，黄某1问我有没有手机银行，用我银行卡收笔钱，我就将卡号给了黄某1。这次好像收了×××万，收到后我就用微信转给黄某1了。之后黄某1还用我的银行卡收过两三次钱，我都通过微信转给黄某1了。 ×××8.证人晏某×××证言证实：×××年的一天晚上，林某1问我有没有银行卡，借他收个钱，我就将一张农行卡借给林某1了。之后卡里就收到了3.5万元。林某1就把自己手机打开，让我扫了一个二维码将这些钱转过去，三万五千元全部转走了。 ×××9.证人邓某证言证实：×××年11月14日，我和林某1在一起，林某1说借我的支付宝收钱，我就同意了。当天我的支付宝账号收到3笔钱，×××笔1万元、1笔1000元，一共×××.1万元。收到钱之后根据林某1指示，我当天用支付宝转给一个叫“小克”的7000元，转给一个叫“日丰豪车”杨泽龙的×××500元，转给黄某11.×××万元。因为多转了500元，所以林某1给了我500元现金。 30.证人陈某4证言证实：我与黄某1是老表。×××年黄某1和胡备合伙在花园洋房开过公司，主要做婚庆车子租赁，黄某1没搞几个月就没搞了。后来胡备拉了一个叫罗某×××的人合伙。我一直以为是正常做生意，直到有一次一辆玛莎拉蒂被抵押了，我问黄某1，黄某1承认是抵押掉了。问胡备，他说是林某1押的。我后来想，跟黄某1一起去山东、昆山、宿州应该都是押车子。黄某1还借过我的银行卡用。我和黄某1一起去了大概三次山东枣庄、一次宿州、二三次昆山。去山东的三次，前两次是和黄某1两个人去的，这两次回来的时候都是换了辆车回来；第三次去枣庄，是我和胡备、华某、黄某1四个人去的，开了四辆车，有黑色宝马和粉红起亚Ｋ5，在高速上碰到林某1开着奥迪，车上还有别人，林某1也是去找老李，但是不是和我们一起的。第二天老李结婚，我们四个是坐高铁回来的。去宿州有我和黄某1、胡备，开了一辆浙江牌照的奥迪Ａ4、一辆玛莎拉蒂越野，回来时开的是玛莎拉蒂。去昆山时，有一次有个叫朋朋的人一起去的，都是开一辆车过去，再开一辆车回来。×××年9月4日，张翠转账5万和4.6万至我银行卡上，这些钱我通过微信转账给黄某11.3万，取现给黄某11万，扫码付款给到广德收车的山东人×××万。因为我帮黄某1向陈某1、钱乐借钱的，所以剩下的我微信转了1万还给陈某1，支付宝转了3.6万给钱乐，还有7000元是黄某1欠我的。林某1还曾让黄某×××转账还给我1万元钱。我帮黄某1在钱乐那里借过三次钱，钱乐将钱转给我之后，我再转给黄某1。我帮胡备找钱乐借过一次，是带着胡备到钱乐家去借的，胡备打了二万元的借条。钱乐借的钱最多一次是二万，最少的也是一万。钱乐知道借给黄某1的那次二万元钱，好像是和胡备借的二万元钱一起还的，我记得是黄某1用微信一次性转了四万元钱给了钱乐。转钱的晚上，我跟黄某1是在一起的。我帮林某1开车去过山东枣庄，开了一辆宝马5系过去，回来的时候是开了一辆艾力绅。 31.证人马某证言证实：黄某1用过我的银行卡，钱到账后我是通过微信转账或是提现给黄某1的，我只收到小额的跑腿费。银行卡有两张绑定微信的，一张是农行卡，尾号×××359；另一张是工行卡，尾号7×××49。 3×××.证人钱某1证言证实：林某1用过我的银行卡。他说用我的银行卡收钱，需要的时候再通过微信转给他，用一次付一次跑腿费。我记不清楚具体数额了，微信转账记录都留着的。 33.证人华某证言证实：我在×××年帮胡备介绍租车生意，拿提成，介绍出租出去每台车胡备给一两百块钱的提成。我上班的时候老板有胡备和罗某×××。一开始上班的时候是正常的，胡备是老板，事情我不多问。后来，胡备讲山东那边有老板要租好几辆车，用几个月，让我帮忙送车子过去。有一次，我开了辆起亚Ｋ5，胡备开了浙江牌照的奥迪Ａ４，有个胖子开了一辆奥迪Ａ５，还有黄某1和陈某4也去的。第二天山东的老板要结婚，胡备他们要送个大礼。胡备讲送车子给点辛苦费，但回来之后胡备就没提这个事情了。这次之后我还去过一次山东青岛，是11月17日，当天接到胡备电话说他和黄某1、熊某在青岛，让我开车去接，讲让罗某×××陪着一起去，之后我和罗某×××开玛莎拉蒂过去接他们的。我还陪黄某1一起去过宿州。一天晚上，胡备、黄某1和我在齐酷豪车店里，黄某1和胡备在办公室写东西，黄某1喊我进去帮忙按手印，我看到黄某1、胡备他们签了几份抵押合同，我没有反应过来，就帮忙按了一个手印，黄某1让我多按几个手指头，我反应过来做假合同，就讲不想按了就走了。第二天，黄某1喊我帮忙送车到宿州，我知道是把车子送到宿州卖掉，所以不同意开车，黄某1就让我做个伴。这次，黄某1开了一辆宝马5系，罗某×××开了一辆ＧＬ8商务车。到了之后，胡备和黄某1把宝马5系和别克ＧＬ8给宿州那边的人了，把一辆浙江牌照的奥迪Ａ４给他们开回来了。胡备曾喊我去广德交警队，让我在一辆宝马７系旁边站着，然后他就给我拍了张照，说我长得和宝马７系的车主像，后来胡备将这辆宝马７系卖掉了。 34.证人余某证言证实：黄某1将我朋友周祥峰的宝马4系车抵押掉了，黄某1父亲拿车抵押了6万元、周祥峰借了5万元给黄某1父亲，周祥峰将5万元现金给我，让我陪黄某1去赎车子。赎车当天，我和林某1、黄某1、朋朋一起开奥迪Ｑ5到了上海的一个地方，我看到车子后将5万元现金（方便袋装着的）给了黄某1，黄某1和林某1去上了收车人的车。没过一会儿，他们就开宝马4系回广德了，奥迪Ｑ5应该是卖掉了。林某1和黄某1从收车人车子上下来的时候，手里没有拿方便袋。 35.证人钱某×××证言证实：陈某4帮胡备、黄某1在我手上借过钱的，两个人各一次。有一次是陈某4借了二万元钱，当时在我旁边就转给了黄某1。胡备借钱是陈某4带到我家里去的，是通过扫码借给胡备的二万元。后来有一次，黄某1一次性还给我四万元，包括黄某1借的二万元和胡备借的二万元。 36.证人何某证言证实：我于×××年11月份准备在江苏社渚搞一个洗沙场，胡备想入股搞沙场，我同意让出一半股份二十万元给胡备。过了几天，胡备说他自己买了一辆宝马730车，开车去看了沙场场地。杨某×××知道这个事情后，就说胡备欠他八万元，如果胡备拿钱出来投资沙场，就让胡备把钱转给杨某×××。之后有一天，胡备让我陪着一起去昆山，我开着宝马过去的，到之后胡备将宝马7交给路边的一个人，之后胡备就按照之前讲的将八万元转给杨某×××。之后我就与胡备签订一个入股协议，杨某×××要求将名字加上去，胡备同意了。第二天胡备就被抓了，杨某×××说这八万元算是他入股的。我把之前的入股协议撕掉了，杨某×××差两万没拿，说不想搞了。之后杨某×××找了熊某，跟熊某签订了股权转让协议。 37.证人杨某×××证言证实：我和胡备很小就认识，×××年两人互加了微信，我用易贷卡借了六万元给胡备，加办卡手续费二万元，胡备给我打了八万元条子。11月中旬，何某到胡备店里玩，我们就认识了，何某说胡备要坐牢了，他借的钱要不回来了。然后何某出点子，说胡备要投资其沙场，胡备要是坐牢了，就把沙场的钱扣出来算还欠他的八万元钱。1×××月3日，胡备让我帮忙开车到苏州去一趟，一起的还有罗某×××，何某也开车带女朋友一起去的。胡备将宝马7这个车子押了。之后在湖州的时候，何某与胡备签了入股协议，另一份协议写的是胡备入股后沙场的营利归还胡备欠的八万元。第二天，胡备被抓了。1×××月6日，何某联系我说重新给我写份入股协议，再拿两万块钱出来，我将胡备的欠条还给了胡备的母亲。我一直没有将剩下的两万给何某，他就又拉了熊某来买沙场的股份，让我将沙场股份转让给熊某，我和熊某签订了股份转让协议，熊某没有给我一分钱。何某的沙场据说在社渚镇，但到底有没有这个沙场不清楚。 38.证人林某×××证言证实：我是林某1的父亲。林某1曾用我的身份在农商行办了一张易贷卡，林某1在使用。林某1用这张易贷卡从银行借了94000元。×××0×××0年4月，我将这笔钱还掉了，然后就将这张卡注销了。林某1名下没有房产、车子、财产。我没有能力赔偿被害人，林某1在亲戚那里借的钱我还掉了，再借不到了。 39.证人贺某证言证实：我是胡备的父亲。胡备和妻子结婚之后没有买房子，就是啃老，没挣到过钱。胡备被抓起来后，我才知道他开了个汽车租赁公司，把人家放在公司出租的车拿去抵押，现在别人的车子拿不回来了。我的房子在卢村乡笄山村，占地面大概一千个平方，一栋两层，是自己盖的，没有土地使用证和房产证。我愿意赔偿，想把这个房子卖了，别人要买就写个协议。我家中也没有存款。胡备曾说要买个宝马730，这个车胡备曾开回去过的，随口讲了一下，车主还曾去过我家里问的，首付要4万，每月要还九千，我没有钱，买不起。 40.证人张某3证言证实：我与胡备两年前已经分居了，怀孕之后就分居了，现在孩子已经两岁多了。为离婚的事还在广德法院起诉的，当时判决了半年冷静，这半年期间我俩协议离婚了。我与胡备没有共同财产，婚后没买过房子，买的车子我也没有要。胡备还用我的名义在银行贷了十几万，因为胡备自己征信不好，就逼着我去贷的，为这个事情我们老吵架，贷款的钱胡备怎么用的我也不知道。离婚后胡备给了我×××000元钱，有时候银行催着还贷款，我就找胡备要钱还贷款，胡备有时候给有时候讲没钱。我与胡备平时不见面，顶多平时微信讲两句，生意的事情我也没有过问过，胡备的事情我是不会管的，不可能帮胡备去偿还债务了。 41.证人黄金平证言证实：我是黄某1的父亲，帮黄某1赎回来过一辆车。黄某1把周祥峰的一辆宝马租过来拿去抵押了，周祥峰就找到我家里，我就答应把车子给找回来。我将自己的一辆车抵到寄卖行抵了六万元钱，然后又找周祥峰借了五万，把这些钱都给了黄某1，黄某1去把车子赎回来的。我给周祥峰打了借条的，现在钱已经还清了。我现在没有能力为黄某1的事情赔偿。黄某1本人也没有房产和车辆。 4×××.证人章某×××证言证实：我在湖州做汽车租赁生意。×××年10月，胡备用微信联系说广德有人要用车，要我弄几辆二三十万的车。我就找了两辆宝马，浙Ｅ×××××就是其中一辆，跟胡备谈的包月价格是7500元，租期到后胡备一直拖，讲续租一个星期，但是租金没有给，胡备直接联系的车主许某。隔了三四天，许某说车没了，要报警。我问胡备，胡备没有承认。按合同约定，胡备可以正常驾驶车辆，抵押是不允许的。胡备共从我手中租过三辆车。第一次×××年10月9日租了一辆奥迪Ａ4，一个月期限到了之后，车主史成阳跟我说车子要不回来了，ＧＰＳ信号也没有了。我就打电话问胡备，胡备说客户要续租，史成阳不放心到广德来找车子，等了两三天，胡备才将车子还给他。车子拿回去之后，史成阳说这个车才跑了四五百公里，可以肯定车子是被抵押出去了。第二次是×××年11月××××××日下午，我租了一辆宝马5×××0和一辆宝马535给胡备，胡备让我送车的时候把行驶证、车主身份证原件或者复印件带去，并且让车主签一份挂靠协议，但是我只将车子的行驶证给胡备了。宝马535租了之后，总是不及时付租金，车主不高兴，租了大概四天，我就将车子要回去了。宝马5×××0租车期限到了之后，胡备没有及时将车还回去，这个时候车主发现车子上的ＧＰＳ信号没有了，就到广德来找车子，找了好多天没有找到。过了一段时间，ＧＰＳ信号出现了，我们根据定位发现ＧＰＳ被装到另外一辆白色的宝马上了，之后我们也知道车辆应该是被抵押出去了，我和车主就一直找胡备要车子。×××年1×××月3日，胡备还让我帮忙弄一辆同等价位的车子把5×××0换回去，我没有同意，后胡备承诺1×××月5日将车子还回来，但是1×××月4日我打他电话打不通了，于是就报警了。没有还回来的车是许某的宝马5×××0，车牌号为浙Ｅ×××××，出租时与胡备签订了租赁合同，约定时间是从×××年10月××××××日至11月××××××日，每月7500元。 43.证人唐某证言证实：×××年11月左右，黄某1联系我讲林某1搞事情要租车，因为林某1之前欠我钱，租车给他不靠谱，我就没有不同意。我打电话问胡备，问林某1搞得怎么样，胡备讲靠谱，我才同意租车子给林某1。之后，林某1联系要了一辆保时捷帕拉梅拉，租金包月1.8万元，押金1万元。我找到罗某1，从罗某1手上租了一辆帕拉梅拉，在齐酷店里和林某1签订的合同，租车的押金和租金是过了一两天林某1转给我的，我扣下差价后全部转给了罗某1。过了几天，胡备、林某1、黄某1三个人都联系我要租车，我问罗某1，他说还有一辆奔驰ＳＬＫ、一辆玛莎拉蒂，奔驰包月1.5万，押金1.3万；玛莎拉蒂包月×××.5万，押金1.5万。谈好后罗某1带着两个驾驶员将这两辆车送到广德胡备店里签的合同，钱也是过了几天后才付的。这三辆车的押金都没有退给林某1等人。第一辆帕拉梅拉是租给林某1的，后面两辆车不清楚是给谁的。我不存在同意胡备、黄某1、林某1抵押车的情况。 44.证人翁某证言证实：×××年，我在给罗某1帮忙开车。罗某1做车子租赁生意，浙Ｋ×××××红色玛莎拉蒂车是一直放在租赁公司出租的，×××年罗某1让我将这辆车从广德莱卡豪车租出来，我与吴某×××签了合同就将这辆车开到了湖州。车到湖州后放了十天左右，罗某1讲把这辆车和一辆奔驰ＳＬＫ一起送到广德齐酷。当天晚上我与罗某1等人开了三辆车到广德，将奔驰ＳＬＫ和玛莎拉蒂送到了广德，齐酷的老板是胡备。 45.证人李某×××证言证实：×××年七八月份，我将自己的玛莎拉蒂车卖给了刘某1，但由于按揭没还清，所以不好过户，车子还是登记在我的名下，刘某1是实际车主。 46.证人吴某×××证言证实：×××年10月×××9日，我将自己的一辆玛莎拉蒂轿车租给了翁某。到11月14日，车子突然开到了山东青岛，且ＧＰＳ信号全部断了，我就问翁某怎么回事，他说车子他转租给胡备了，胡备是为林某1租的，现在车子被他们弄到山东那边抵押了。我说车子行驶证是我的名字，他们怎么能抵押。翁某说胡备他们伪造了车子的行驶证、身份证以及抵押合同，用这种方式将车子抵押了。后来我听一个同行刘某1说，胡备在他那也租了两辆车子，也开到青岛抵押了，杨泽龙也说他自己的车子和朋友的三辆车都租给胡备了，现在也开到山东青岛抵押了，所以我和刘某1于×××年11月15日报案了。 47.证人李某3证言证实：张某×××将宝马Ｘ6放在我店里出租。11月8日，董某×××找到我说有人要租这个宝马Ｘ6，并说是广德齐酷公司的，租过去公司用。我就没与董某×××签合同，直接让董某×××跟租车人联系。当天晚上，董就支付了×××000元定金，然后把红色宝马开走了。11月9号、10号，董某×××就将租车款支付了，一共1.1万元。过了几天张某×××打电话来说车子出事情了，肯定被人抵押了。经过打听租车的人是胡备，我就打电话给胡备，一开始他用各种理由敷衍，后来我说不告诉车子位置就终止合同，胡备就发了一个视频，是车子在一个偏远仓库的视频。我就跟董某×××一起去胡备家里找，胡备还是不承认，说车子在客户手上。胡备后来又说是他朋友的弟弟林某1抵押的。 48.证人董某×××证言证实：×××年11月8日，胡备看到我朋友圈帮李某3转发的租车信息，就打电话问红色宝马Ｘ6租不租，我讲车子不是自己的，胡备就让我问朋友租不租，并且直接开价1.5万元每月。然后我就问李某3，把价格也说了，李某3也同意，就让我直接把车子开走，直接与对方签订合同。我就将车开到胡备店里，胡备给了×××000元定金，签了一份协议，签字后协议胡备拿走了，我就拍了张照片。之后胡备陆续把租金加押金1万元转给我，我将9000元转给了李某3，自己还剩1000元。十几天后，张某×××打电话来，说那辆红色宝马是她的，我告诉她是租给胡备了。她说车子出事了，我就找胡备，胡备一开始敷衍，还还找了一个人骗我们说车子晚上就回来。后来11月30日这个人接电话说胡备把车子拿去抵押了。 49.证人曾某证言证实：我经营一家风行者汽车服务有限公司，苏浙皖这一片做车辆租赁生意的都在几个租车群里，我与胡备之间也相互调车。×××年9月，胡备联系我，想从我这里调两台车到他店里出租。我手上有两台空闲的车，一辆是蓝色的奔驰Ｃ180，车牌照是浙Ｇ×××××，车主叫肖某，这辆车是车主挂靠在我公司出租的；还有一辆白色的奔驰ＧＬＡ，也是车主放在店里出租的。胡备说这两辆车他都要了，让我将车送到广德去。9月18号，公司司机将车送到广德给胡备，当时未签订合同，第二天将白色ＧＬＡ车送到广德给胡备，这次把两辆车的合同一次性签了。白色ＧＬＡ一个月后让胡备还给车主了。奔驰Ｃ180就一直放在胡备那里的，租金一直正常支付的。但到1×××月，胡备没有及时支付租金，也联系不上胡备，之后我才在租车群听说车子被胡备卖掉了。我就将情况通知了肖某，车主到广德来报的警。肖某是×××018年9月将车挂靠在我公司的。我给胡备垫了一万多元的租金。这两辆车的合同现在找不到了，但是合同约定的是可以正常使用车辆，但将车子抵押、卖掉是绝对不可以的。胡备在将车辆卖掉前也没有通知我公司。车子上装的有ＧＰＳ，一开始是正常的，后来发现停着不动了，胡备说是因为车没租出去。到后来胡备失联，我就发现车子被卖到宿州去了。 50.证人王某3证言证实：夏某1是我朋友，因为征信有问题，所以×××018年的时候夏某1到二手车市场买车是以我的名义贷款的，当时花了×××9万，实际车主是夏某1，贷款也是夏某1在付，车牌号是皖Ｐ×××××。 （七）被告人供述与辩解 被告人胡备供述与辩解证实：×××年6月，我与黄某1合伙开了齐酷豪车租赁公司，合伙了两三个月黄某1就退出了，我就喊了罗某×××一起继续合伙搞。我还通过黄某1认识了林某1，随后林某1和黄某1陆续在我店里租了有二十辆左右的车，一开始我不知道他们租车是用来干什么的，后来发现林某1、黄某1是为了伪造手续把车子当抵押车卖掉换钱。我知道后先是告诉他们想办法把车子弄回来，期间也赎回了几辆车，有时候林某1、黄某1他们实在没有钱赎车，我又租给他们新的车子，让他们去把之前抵押的车子换回来还给车主。魏某的奥迪Ａ6车，我租给了林某1，林某1说山东青岛的一个人要包月，我和林某1、熊某一起将车送到青岛的。过了一段时间之后，我才知道青岛那个人是收抵押车的。郑某1的奥迪Ａ5车，我租给黄某1时不知道黄某1要抵押。之后没几天，我银行卡里就收到了十万元的转账，黄某1讲是自己的钱，我就将钱取出来给黄某1了。还有一辆取回来的浙江牌照的Ａ4也是这样。我后来才知道这是黄某1卖了好几辆车的钱。甘某的奥迪Ａ5，我是×××年10月×××日从甘某手上租的，当天就租给了林某1。从刘某1处租来的两辆别克ＧＬ8，一辆我和黄某1一起拿去换张某1的奥迪Ａ4了，还有一辆租给了林某1，我当时知道林某1要拿去抵押，但是觉得商务车不值钱，林某1应该不会拿去抵押。孙某1的宝马5系车，我租给黄某1时知道黄某1要拿去抵押，但是我没有赚租金差价。胡某1的宝马3系车，租给了黄某1，但黄某1租的时间比较早，我不知道黄某1是拿去抵押的，几天后我银行卡就收到八九万块钱的转账，黄某1讲是在外面搞事别人给的钱，他让我转了三四万给他，剩下的四五万让我留下来作为租的好几辆车的当月和下月的车款。另一辆奥迪Ｑ5，×××年11月底左右租给林某1，我当时有事去外地，过了几天回来后，车子已经被林某1开走了。我就联系林某1补了租车合同，租金林某1没有付，不知抵押到哪里了，我问林某1，林某1说是黄某1押的。一辆凯迪拉克ＸＴ4，我租给黄某1时知道他要拿去抵押换车子，我还给了黄某1一辆宝马5系车。一辆奔驰ＳＬＫ和一辆红色玛莎拉蒂，是林某1和黄某1找到我，让我帮忙找车主愿意抵押掉的这种车。我联系湖州的“小克”，“小克”联系“阿砍”，讲要租可以抵押的车，几天之后“小克”和“阿砍”将两辆车开到广德，在我店里签的合同，车子交付。玛莎拉蒂是林某1租走了，ＳＬＫ是黄某1租走了，我没有得到钱。两辆保时捷帕拉梅拉也是“小克”、“阿砍”送到店里的，是黄某1和林某1自己联系的，讲好的是租过来之后拿去抵押，其中一辆帕拉车主跟我认识，问黄某1和林某1靠不靠谱，我说了靠谱，车主让黄某1和我都签了字。另一辆帕拉梅拉租给林某1了，黄某1和林某1没有给我钱。我和黄某1合伙卖掉了张某1的奥迪Ａ4、章某×××的宝马5系、赵某1的宝马5系、宝马Ｘ6越野车、杭州租回来的奔驰Ｃ180。最开始的两辆车沈小孩一共付了1×××万，之后再次卖Ａ4（奔驰Ｃ是去换了刘某1的ＧＬ8，ＧＬ8又换的张某1的奥迪Ａ4）的时候沈小孩付了五六万，这些钱我和黄某1对半分的，我获利八九万。赵某1的宝马5系的钱都给黄某1了。宝马Ｘ6卖了1×××万，打到我卡里的，我转了四五万给黄某1。我单独卖掉的夏某1的宝马7系车，曾放在我店里租赁，期满后我还给了夏某1，并对夏某1说想买这个车，但是要开回去给父母看看，夏某1就同意了，没有算租赁。后来我将车抵押给了沈小孩，沈支付了八万元，我转给了杨某×××，杨某×××转给了何某。 原审法院认为：被告人胡备以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人胡备主动投案，如实供述部分犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人胡备在部分合同诈骗中未参与分赃，对该部分犯罪可酌情对其从轻处罚。被告人胡备多次进行合同诈骗，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人胡备犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人的违法所得予以追缴，返还被害人。 上诉人胡备的上诉理由是：1、其参与了一审认定的犯罪事实中的6起，其余一审认定的犯罪事实，其部分不知情，部分知情但并未获利，其虽具有过错，但不应被认定为主犯。×××、其系主动投案，虽然因对行为的性质产生误解，导致仅交代部分犯罪事实，但是不影响其构成自首。3、一审判决罚金过高，其非法获利仅×××0万元，且案发前帮忙垫付11万元车款，其家庭困难，不具备履行能力。 经审理查明：原判认定的事实，除第8起事实中的车牌存在笔误，应为皖Ｐ×××××外，其余事实已被原审经举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人胡备没有提出新的证据。故本院对原审认定的第8起事实中的车牌纠正为皖Ｐ×××××，对原审判决认定的其他事实和证据予以确认。 本院认为：上诉人胡备以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 关于胡备上诉称其仅参与一审认定的6起犯罪事实，其余犯罪事实，其部分不知情，部分知情但未获利，不应认定为主犯，审理认为：胡备在第三次讯问笔录中供述，其变卖了第6、7、9、14、17辆车；第七次讯问笔录中供述，其变卖了第4辆车；《自我陈述》中供述，其变卖了第4、6、9、1×××、14、17辆车，结合沈小孩的证言，能够证实其将案涉第4、6、7、9、1×××、14、17辆车予以变卖。胡备在第五次讯问笔录中供述，其明知黄某1欲变卖第5辆车，第六次讯问笔录中供述，其明知黄某1欲变卖第10、13、15辆车，林某1欲变卖第11、16辆车，仍然为二人提供关键帮助，使得该二人能够顺利将车辆变卖，上述事实除胡备供述外，还有证人黄某1、林某1、周某3、李某1的证言等证据予以印证。胡备将第1辆车交给黄某1变卖，有胡备的供述、证人黄某1、李某1的证言及被害人胡某1的陈述予以证实。胡备将第×××辆车交给林某1变卖，有证人林某1、李某1的证言及被害人甘某的陈述予以证实。胡备将第3辆车交给林某1变卖，有证人林某1、熊某、周某3的证言及被害人魏某的陈述予以证实。胡备将第8辆车交给林某1变卖，有证人林某1、黄某1、胡某×××的证言及被害人刘某1的陈述、发还清单（刘某1）予以证实。故胡备对上述17起合同诈骗事实均应当承担刑事责任。上诉人胡备伙同黄某1、林某1以非法占有为目的，以挂靠租赁的名义，将多辆租赁的汽车以质押名义变卖给他人，其与黄某1、林某1系共同犯罪，且在共同犯罪中所起作用较大，依法应认定为主犯。故胡备的该节上诉理由，不能成立。 关于胡备系主动投案，其对行为的性质产生误解，导致仅交代了部分犯罪事实，不应影响其构成自首的上诉理由，审理认为：（1）据胡备供述×××年1×××月4日其到广德市公安局投案是因为“林某1和黄某1我这里租车之后，将车辆变卖了，有人传言说是我变卖的，我心里觉得不舒服，所以我是来说明情况的”。其第一次和第二次仅仅供述了林某1和黄某1在其处租赁7辆车后予以变卖以及明知二人变卖车辆后仍帮忙租赁6辆车等部分犯罪事实，对于其自行或与二人合谋变卖涉案辆车并获利的事实并未提及，即未如实供述全部犯罪事实。（×××）最高人民法院《关于处理自首和立功若干问题的意见》第二条第三项的规定，“犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行”，可见，自首具有时限性。胡备在×××年1×××月×××7日第三次供述中，虽然基本如实供述了主要犯罪事实，但是侦察机关已经在×××年1×××月×××0日通过证人沈小孩的证言、辨认笔录、视听资料、沈小孩的手机转账记录等证据掌握了胡备的主要犯罪事实，即其供述超过了自首的时限，依法不能认定为自首，可认定为坦白。故关于胡备构成自首的上诉理由，依法不能成立。 关于一审对胡备判处罚金过高的上诉理由，审理认为，一审根据胡备的合同诈骗的违法所得数额、实施次数、造成损失、被合同诈骗人数等综合考虑，决定对其判处罚金人民币×××0万元，符合法律规定，该节上诉理由不能成立。 上诉人胡备系坦白，依法可以从轻处罚。其一审中当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其在部分合同诈骗中未参与分赃，对该部分犯罪酌情从轻处罚。其多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  罗远华 审判员  胡德明 审判员  潘成鹏 二〇二一年一月二十日 法官助理杨成林 书记员陈飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； ……