广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0117刑初29号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人李某，男，2000年5月17日出生于广东省广州市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省广州市从化区，现住广东省广州市从化区。因本案于2020年9月14日被羁押，同年10月21日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。被告人张某，男，1999年11月23日出生于湖南省桂阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省郴州市桂阳县，现住广东省广州市花都区。因本案于2020年10月10日被羁押，同年10月21日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人李某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院于2021年1月5日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员冯建华出庭支持公诉。被告人李某、张某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李某、张某两人多次到广东省广州市从化区中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行等多家银行及多家通讯公司办理银行卡、U盾、手机SIM卡（每套卡包括银行卡一张、绑定银行卡的手机SIM卡一张、U盾一个）出售给他人，并多次收购他人的银行卡、U盾、手机SIM卡进行转卖牟利，为他人实施信息网络诈骗活动提供帮助。一、2020年7月，同案人江某伟（另案处理）将自己的一套银行卡（开户银行：建设银行，开户卡号：62×××21，包含银行卡、手机卡、U盾）交给李某帮助转卖，李某将该套卡卖出后，通过微信转账1700元给被告人张某，被告人张某在通过微信转账1700元给同案人江某伟。该套卡后被他人多次用于信息网络诈骗犯罪活动。1.2020年9月1日，位于浙江省永康市石柱镇的被害人孙某1被诈骗约16万元，其中有21666元转账至江某伟出售的上述银行卡；2.2020年9月1日，位于四川省成都市公安局成华区的被害人肖某1被诈骗506373.68元，其中有100000元转账至江某伟出售的上述银行卡；3.2020年9月1日，位于天津市北辰区的被害人陈某1被诈骗50773.06元，其中有7452元转账至江某伟出售的上述银行卡；4.2020年9月1日，位于浙江省绍兴市的被害人周某1被诈骗185290.4元，其中有99319元转账至江某伟出售的上述银行卡；5.2020年9月1日，位于重庆市巴**的被害人杨某被诈骗75523.3元，其中有30000元转账至江某伟出售的上述银行卡。二、2020年7月下旬，被告人张某陪同同案人江某伟到中国农业银行（从化总行）补办了一张农业银行银行卡（开户名：江某伟，开户卡号：62×××76），后张某以1530元的价格购买了江某伟补办的上述银行卡。三、2020年9月，被告人李某、同案人江某伟各卖了一套银行卡给被告人张某，被告人张某收购上述两套银行卡后，与自己的两套卡一起（共四套卡）邮寄给上家，上家收到卡后通过支付宝转账5000元给张某，张某通过支付宝转了两笔共计3000元给李某，李某收到款项后，微信转账了1500元给江某伟，张某获利2000元，李某、江某伟各获利1500元。（1）被告人张某出售的一套银行卡（开户银行：中国农业银行，开户名：张某，开户卡号：62×××73）被他人多次用于信息网络诈骗活动。1.2020年9月7日，位于河南省新乡市的被害人朱某1被诈骗29000元，其中有26000元转账至张某出售的上述银行卡；2.2020年9月7日，位于广东省清远市佛冈县的被害人冯某1被诈骗26000元，其中有10000元转账至张某出售的上述银行卡；3.2020年9月7日，位于四川省南充市阆中市的被害人程某被诈骗51000元，均转账至张某出售的上述银行卡；4.2020年9月7日，位于广东省深圳市龙华新区的被害人屈某1被诈骗134438元，其中有33900元转账至张某出售的上述银行卡；5.2020年9月7日，位于云南省易门县的被害人王某1被诈骗10999元，其中有999元转账至张某出售的上述银行卡。（1）被告人张某出售的另一套银行卡（开户银行：中国工商银行，开户名：张某，开户卡号：62×××17）被他人多次用于信息网络诈骗活动。1.2020年9月7日，位于四川省成都市新都区的被害人赵某被诈骗28100元，其中有16800元转账至张某出售的上述银行卡；2.2020年9月7日，位于山东省烟台市的被害人刘某1被诈骗73095元，其中有6645元转账至张某出售的上述银行卡；3.2020年9月7日，位于广东省清远市佛冈县的被害人冯某1被诈骗26000元，其中有12000元转账至张某出售的上述银行卡；4.2020年9月7日，位于云南省易门县的被害人王某1被诈骗10999元，其中有10000元转账至张某出售的上述银行卡。（1）被告人李某卖给被告人张某的一套银行卡（开户银行：中国工商银行，开户名：李某，开户卡号：62×××26）被他人用于信息网络诈骗活动。1.2020年9月8日，位于广西壮族自治区钟山县的被告人梅某被诈骗21677元，其中有899元转账至李某卖给张某的上述银行卡；2.2020年9月8日，位于广西壮族自治区岑溪市的被害人李某兰被诈骗112856元，其中有26000元转账至李某卖给张某的上述银行卡；四、2020年7月，被告人李某将一套银行卡（开户银行：中国建设银行，开户名：李某，开户卡号：62×××89）出售给他人，此套卡后被他人多次用于信息网络诈骗活动。1.2020年7月6日，位于云南省昆明市盘龙区的被害人朱某2被诈骗256229元，朱某2通过其本人的银行卡转账66229元至李某出售的建设银行卡，朱某2通过其朋友晋某转账60000元至李某出售的建设银行卡，共转账126229元至李某出售的上述银行卡；2.2020年7月6日，位于深圳市宝安区的被害人卢某1被诈骗220376.74元，其中有52938.8元转账至李某出售的上述银行卡。五、2020年8月，被告人李某将一套银行卡（开户银行：中国建设银行，开户名：李某，开户卡号：62×××94）出售给他人，此套卡后被他人用于信息网络诈骗活动。1.2020年9月8日，位于广东省广州市花都区的被害人董某1被诈骗91824.2元，其中有6000元转账至李某出售的上述银行卡；2.2020年9月8日，位于陕西省韩城市新城区的被害人张某1被诈骗300000元，其中有100000元转账至李某出售的上述银行卡。六、2020年7月，被告人张某以每套卡800元的价格共收购陈某3三套卡、收购王某2两套卡，后以每套卡1000元的价格卖给上家，后上家支付张某3000元，张某支付陈某32000元。七、2020年8月，同案人江记伟与被告人李某到广东省广州市从化区江埔街姓谭围文化室143栋501房旁的一家快递公司通过邮寄的方式将江某伟的四套卡出售给他人，其中一套卡（开户银行：中国银行，开户名：江某伟，开户卡号：62×××30）被他人用于信息网络诈骗活动。2020年8月31日，位于广东省江门市蓬江区的被害人冼某兰被诈骗464419元，其中有49494元转账至江某伟出售的上述银行卡。2020年9月14日，公安机关在广州市从化区江埔街姓谭围文化室143栋501房将被告人秦某抓获，并收缴手机SIM卡五张、中国银行卡两张、中国农业银行卡一张、广州农商银行卡一张、招商银行卡两张、中国邮政银行卡一张、黑色iPhoneXR手机一部（IMEI码：357391095098861）、黑色iPhone7Plus手机一部（IMEI码：359172071576916）。2020年10月10日，公安机关在广州市从化区街口街中田东路85号二楼一网吧内将被告人冯某4抓获，并收缴手机SIM卡两张、白色iPhone11PRO手机一部（IMEI码：353885101755822）。上述事实，被告人李某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关起诉提供且经法庭质证的搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，被告人李某、张某的户籍材料、抓获经过及前科材料，人员、车辆查询登记表，涉案被害人的银行交易流水清单、聊天记录截图、转账记录截图等材料，同案人江某伟、被告人李某、张某的相关银行卡开户信息及交易明细清单，多名证人分别签认的微信账号、支付宝账号、转账账单、聊天记录等材料，被告人李某、张某和同案人江某伟签认的微信账号及转账交易记录等材料，广州市公安局从化区分局吕田派出所出具的情况说明，证人陈某2、李某、李某清、谢某、李某辉、李某星、陈某3、王某2、冯某2、李某豪的证言，被害人王某1、周某1、卢某1、屈某1、陈某1、刘某1、李某兰、冯某1、朱某1、梅某、孙某1、董某1、肖某1、冼某兰、杨某、朱某2、程某、张某1、赵某的陈述，被告人李某、张某、同案人江某伟的供述，证人陈某2、李某、李某清、同案人江某伟辨认被告人李某、张某照片的笔录，证人李某辉辨认被告人李某照片的笔录，证人陈某3、王某2辨认被告人张某照片的笔录，被告人李某辨认证人李某、李某辉、被告人张某照片的笔录，被告人张某辨认证人陈某3、王某2、同案人江某伟、被告人李某照片的笔录，现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。公诉机关广东省广州市从化区人民检察院在向本院提起公诉时提出量刑建议，认为综合两名被告人的犯罪情节和悔罪表现，建议对两人判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。被告人李某、张某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求法院对其从轻处罚。本院认为，被告人李某、张某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被害人肖某1、程某的被诈骗金额有误，本院予以纠正。鉴于两名被告人归案后如实供述自己的罪行，并签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关收缴的被告人李某持有的手机SIM卡五张、黑色iPhoneXR手机一部、黑色iPhone7Plus手机一部、中国银行银行卡两张、中国农业银行银行卡一张、广州农商银行银行卡一张、招商银行银行卡两张、中国邮政银行银行卡一张、被告人张某持有的iPhone11pro手机一部、手机SIM卡两张非本案作案工具，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年5月13日止），并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年6月9日止），并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  殷永东二〇二一年一月二十五日书记员  何征征