河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1102刑初214号公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。被告人张某，男,住河南省漯河市郾城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月11日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年8月18日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人李凯、李雪艺（实习），河南澜业律师事务所律师。被告人臧某甲，男，户籍河南省漯河市郾城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月11日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年8月18日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人陈华兵、王二真，河南澜业律师事务所律师。被告人郭某甲，男，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月11日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年8月18日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人周俊丽，河南信鼎律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检二部刑诉[2020]21号起诉书指控被告人张某、臧某甲、郭某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员陈楠、范明星出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人李凯、李雪艺，被告人臧某甲及其辩护人陈华兵、王二真，被告人郭某甲及其辩护人周俊丽到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控，2019年年底至2020年4月，被告人张某、臧某甲、郭某甲在漯河市郾城区城关镇许洼村金秋家园小区西单元2楼西户的租房处开设的“淘宝”工作室内，在明知他人从事网络赌博平台的违法犯罪活动的情况下，张某、臧某甲、郭某甲使用其开设的漯河市源汇区恩俊对日用百货店等14个公司营业执照所注册的82个支付宝企业账户，通过这些支付宝账户的收款码，为赌博平台从事非法资金结算服务，结算金额约190余万元。后将赌资打给赌博平台提供的账户内，收取赌博平台支付结算金额1%至1.2%的佣金。张某、臧某甲、郭某甲从中非法获利3万余元。以上指控，公诉机关提供有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过说明、扣押物品清单、证人郭某的证言、被告人张某、臧某甲、郭某甲的供述与辩解等证据证实。认为被告人张某、臧某甲、郭某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。张某、臧某甲、郭某甲到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对张某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；对臧某甲判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元；对郭某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。被告人张某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚且签字具结。提出其在被公安机关抓获时，主动提供了上家的银行卡信息。辩护人对指控罪名没有异议，认为张某主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯。到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对其判处一年有期徒刑，并宣告缓刑一年，或判处拘役六个月。被告人臧某甲对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚且签字具结。提出其在被公安机关抓获时，主动提供了公安机关尚未掌握的上家的银行卡信息。辩护人对指控罪名没有异议，认为公诉机关指控犯罪数额不准确。臧某甲系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，有坦白情节。协助警方调查取证，抓获犯罪上家，构成立功。臧某甲自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人郭某甲对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚且签字具结。辩护人对指控罪名无异议，认为郭某甲犯罪社会危害性小，主观恶性小，如实供述自己和同案犯的罪行，系坦白。系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年年底至2020年4月，被告人张某、臧某甲、郭某甲在漯河市郾城区城关镇许洼村金秋家园小区西单元2楼西户的租房处开设的“淘宝”工作室内，在明知他人从事网络赌博平台的违法犯罪活动的情况下，通过网络下载APP平台，绑定张某手机，使用其开设的漯河市源汇区恩俊对日用百货店等14个公司营业执照所注册的82个支付宝企业账户，通过这些支付宝账户的收款码，为赌博平台从事非法资金结算服务。截至案发，结算金额约190余万元。被告人张某、臧某甲、郭某甲接受赌资后，将赌资汇入赌博平台提供的账户内，收取赌博平台支付结算金额1%至1.2%的佣金。获取的“佣金”汇入张某支付宝账户后，由张某分配给臧某甲、郭某甲。2020年7月10日，被告人张某、臧某甲、郭某甲被抓获。张某、臧某甲到案后如实供述了自己的罪行。以上查明事实，有以下经庭审质证的证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、到案经过说明、强制措施文书。证实，2020年7月10日公安机关受理后，同日立案侦查。2020年7月10日，被告人张某、臧某甲、郭某甲被抓获，后被采取强制措施。2、户籍证明、前科情况说明。证实，被告人张某、臧某甲、郭某甲均达到完全刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。3、被告人张某、臧某甲银行卡转账交易明细表。证实，张某、臧某甲通过银行卡向“跑分平台”充值的事实。4、被告人张某手机通讯截图。证实，国外电话与张某通话的情况。5、研判报告、资金分析报告。证实，通过阿里公司推送线索，位于漯河的一Wifi设备，一团伙涉嫌批量注册82个企业支付宝账户，涉及14个工商个体户，该团伙操作人包括张某、臧某甲、郭某甲等人。该82个企业支付宝账号自2019年11月13日至2020年4月9日止，共收到来自2735个付款人付款。付款人分布较为分散，付款转入张某、臧某甲、李劲草、郭某甲、薛明军、薛小虎支付宝账户。张某、臧某甲、郭某甲系该窝点实际操作人。通过以上82个企业支付宝账户涉及用户投诉信息，投诉内容绝大部分为该账户涉嫌赌博。该批支付宝企业账户被用于“跑分”，即为赌博平台从事洗钱活动。部分实际操作人为张某、臧某甲、郭某甲。该三人为赌博平台提供的非法资金结算总额为1977037.2元。6、被告人张某、臧某甲银行卡交易明细。证实，被告人向“跑分”平台充值及转款的情况。7、扣押物品清单。证实，公安机关从三被告人处扣押电脑主机12个、电脑显示屏1个、营业执照35张、笔记本4个、银行卡17张、移动手机卡20张、星驿付POS机2台、手机4部、POS机12台、联通手机卡13张、收款码17张等。8、查取的网络店铺的名称及负责人的名字清单、营业执照。证实，被告人使用的漯河市郾城区潘先日用百货店、漯河市源汇区恩俊对日用百货店等网店账户“跑分”的情况。9、证人郭某支付宝账单记录及“申博亚洲”的页面。证实，郭某通过支付宝扫码曾向“漯河市源汇区潘先日用百货店qdw***@163.com”转款4000元，在“申博亚洲”赌博平台参与赌博的情况。10、证人郭某证言。证实，郭某通过网络赌博平台赌博，主要使用支付宝往赌博平台上充值。用支付宝充值时，点击网站上面的支付宝充值，页面上会跳出来一个收款二维码，用支付宝直接扫码支付就行了。收款码经常变，几乎每天都不一样，收款的公司也是全国各地都有。2019年11月29日下午，郭某在“申博亚洲”上面点击充值，对方提供的支付宝收款二维码，扫码付款时弹出来的收款界面显示对方账户是“漯河市源汇区潘先日用百货店qdw***@163.com”，郭某充值了4000块钱，在赌博平台里面显示增加了4040分。11、被告人张某的供述与辩解。证实，2019年年底，张某在浏览网页的时候，看到有人在说“跑分”很挣钱，就下载了用来“跑分”的平台。张某即和被告人臧某甲、郭某甲把银行卡绑定到用来跑分的APP上，往里面充钱做押金，再把企业支付宝收款二维码上传到APP上，别人通过收款码汇入钱。平台会根据别人扫码汇入的钱数按1%至1.2%支付佣金。被告人张某发现“跑分”过程中的交易往来账的方式明显有点异常，一方面，群里的很多人多次说不让用企业支付宝主账号跑分，让用子账号跑，说是支付宝会封号，用子账号影响小。另一方面，如果没有及时确认收款，张某等人很快就会接到国外的电话质问为什么不确认收款。当时张某感觉这个跑分平台上的钱应该就是国外赌博平台上的钱，他们代平台上收的钱应该就是赌资。通过“跑分”的盈利，转到被告人张某的企业支付宝账户，然后再转到张某个人支付宝里，再提现到张某建设银行卡里。被告人郭某甲、臧某甲都给过张某支付宝账户和银行卡让张某过收款。张某通过“跑分”获利10000多元。臧某甲、郭某甲比张某获利少。12、被告人臧某甲供述与辩解。证实，被告人张某用自己的QQ号加了QQ群，按群管理员发的链接下载了德胜平台，并把自己的建行卡绑定到平台上，臧某甲和被告人张某、郭某甲就开始做“跑分”生意。被告人臧某甲之前玩过网上类似的赌博软件，开始跑分后，看到给收款码扫钱的人来自全国各地，付款的金额都比较大，结合之前玩赌博软件时充值的情形，臧某甲认为平台上的钱应该是赌资。被告人臧某甲等人用来收款的二维码是开网店的时候注册的支付宝账户，一个支付宝主账号可以开通十个支付宝子账号。因为“跑分”生意违法，所使用的收款码容易被支付宝限制收款，所以就用子账号生成的收款码进行收款。臧某甲使用的子账户被限制过收款，限制之前支付宝会先给一个警告，暂时冻结支付宝子账户，会提示涉嫌赌博。被告人臧某甲做“跑分”2019年11月份做了20多天，2020年4月份做了三天。臧某甲“跑分”获取的盈利有7800元到8000元左右。13、被告人郭某甲供述与辩解。证实，2019年11月份，郭某甲和被告人张某、臧某甲加入“码商”群，开始“跑分”。如果用主账号收款怕一旦被限制收款会影响到淘宝店铺的日常经营，所以就用子账号生成收款码收款。郭某甲等人被封过的子账号大概有一、二十个。子账号被封的时候郭某甲就觉得很不对劲，感觉这个“跑分”生意很有可能是涉及违法犯罪。臧某甲也在网上搜索过“码商”，告诉郭某甲和张某说“码商”实际上就是“跑分”，是替一些赌博网站进行转账。这些赌博网站很多都开设在海外，所以会有海外电话打过来催促在收到钱后点击确认，这些钱其实都是赌客的赌资。因为在“码商”平台上注册使用的是张某的身份证和手机，一些境外的电话都会打到张某的手机上。被告人郭某甲等人2019年11月份的时候做了一个月左右，2020年3、4月份又做了半个月。“跑分”平台绑定的是张某的银行卡，“跑分”挣的钱都是张某分配的。张某通过微信或支付宝的形式把钱转给郭某甲。2019年11、12月份和2020年3月份给郭某甲分了三次钱，每次也都是一两千块钱，总共有5000元左右。本院认为，被告人张某、臧某甲、郭某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其赌资提供网络结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。张某、臧某甲、郭某甲系共同犯罪，在共同犯罪中，张某作用较大。臧某甲、郭某甲相对作用较小，可酌情从轻处罚。张某、臧某甲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。郭某甲到案未如实供述自己的罪行，不构成坦白。张某、臧某甲、郭某甲自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，依法应予采纳。各辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。建议使用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年5月10日止）。二、被告人臧某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年2月10日止）。三、被告人郭某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年3月10日止）。四、被告人张某违法所得人民币10000元、被告人臧某甲违法所得人民币7800元、被告人郭某甲违法所得人民币5000元，依法予以追缴，上缴国库。五、扣押电脑主机12个、电脑显示屏1个、银行卡17张、移动手机卡20张、手机4部、联通手机卡13张、收款码17张依法予以没收，上缴国库。扣押的POS机发还被告人。扣押其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  何曙光人民陪审员  张顶新人民陪审员  樊 良二〇二一年一月十四日书 记 员  陈 浩