浙江省龙港市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0383刑初148号公诉机关浙江省龙港市人民检察院。被告人陈寿平，男，1974年11月3日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2019年4月22日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2019年7月10日被苍南县人民检察院取保候审；2020年7月9日被龙港市人民检察院监视居住，2021年1月8日被本院取保候审。辩护人周志表，浙江瓯鼎律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人张茂旗，男，1973年8月12日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住龙港市。因本案于2019年4月14日被苍南县公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审，2019年7月10日被苍南县人民检察院取保候审，2020年7月9日被龙港市人民检察院监视居住，2021年1月8日被本院取保候审。辩护人金安翔，浙江法之剑律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人马沈和，男，1977年3月11日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙港市。因本案于2019年4月20日被苍南县公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2019年7月10日被苍南县人民检察院取保候审，2020年7月9日被龙港市人民检察院监视居住。2021年1月8日被本院取保候审。辩护人赖振国，浙江中欣律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。龙港市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人陈寿岭、陈寿平、张茂旗、马沈和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于当日立案，在审理中发现本案存在不宜适用简易程序的情形，于2020年11月13日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙港市人民检察院指派检察员金文军出庭支持公诉，被告人陈寿平、张茂旗、马沈和，辩护人周志表、金安翔、赖振国到庭参加诉讼。被告人陈寿岭由于不能抗拒的原因无法到庭，本院裁定对被告人陈寿岭中止审理。现被告人陈寿平、张茂旗、马沈和已审理终结。龙港市人民检察院指控，2018年6、7月份开始，陈寿岭雇佣被告人陈寿平、张茂旗、马沈和、啊辉（身份待查）、王如高、叶江**（均已判决）等人，负责带油罐车至码头装载走私柴油。其中被告人陈寿平负责安排人员，被告人马沈和、张茂旗和叶江**等人负责给油罐车司机带路去过磅、码头装油等，每日工资400-500元不等。其中被告人张茂旗、马沈和非法获利各人民币8500元左右。2018年9月4日凌晨3时许，被告人张茂旗、马沈和及叶江**等人带着车牌号为浙Ｈ0××**、皖Ｃ9××**、皖ＣＡ××**、豫ＨＥ××**等油罐车前往龙港市舥艚片区平安码头装载走私柴油时被公安机关当场查获。其中浙Ｈ0××**内装有疑似走私柴油38.21吨（经抽样检验，馏程和硫含量项目不符合标志要求），皖Ｃ9××**装有疑似走私柴油34.45吨（经抽样检验，馏程和硫含量项目不符合标志要求）。经温州中油石油销售有限公司认定，2018年9月4日车用柴油的批发价格为7580元／吨。在本案审理过程中，被告人张茂旗、马沈和退出违法所得各人民币8500元。因被告人陈寿平、张茂旗、马沈和归案后认罪认罚，公诉机关建议判处被告人陈寿平、张茂旗、马沈和各有期徒刑一年二个月，均并处罚金，均适用缓刑。被告人陈寿平、张茂旗、马沈和对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人陈寿平、张茂旗、马沈和在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员陈寿岭、叶江**、王如高、柳洪涛、徐建宏等人的供述，检查笔录，辨认笔录，监控光盘，温州市质量技术监督检测院检验报告，立案决定书，扣押决定书，扣押清单，苍南县公安局过镑油品明细记录及确认清单，油料入库证明，油价证明单，情况说明，户籍信息及归案经过等证据证实，足以认定。辩护人提出：三被告人均系从犯，被告人陈寿平、马沈和归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人张茂旗当庭认罪态度好，且三被告人均自愿认罪认罚，诚恳悔罪，又均系初犯、偶犯，因法律意识淡薄走上了违法犯罪道路，主观恶性及社会危害性较小。综上，恳请法庭对三被告人均从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人陈寿平、张茂旗、马沈和无视国法，为获取非法利益，明知其转驳的成品油来自海上，仍然提供帮助，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其中被告人陈寿平、马沈和归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人张茂旗当庭认罪态度好，依法均可减轻处罚。被告人张茂旗、马沈和能主动退出全部违法所得，均酌情从轻处罚，三被告人均能自愿认罪认罚，又可从宽处理。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。根据被告人陈寿平、张茂旗、马沈和的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑，三被告人在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈寿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张茂旗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人马沈和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、退缴在本院的赃款人民币17000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章荣旻人民陪审员  赵 颖人民陪审员  王晓华二〇二一年一月二十日书 记 员  黄璐青法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。