上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初1264号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人廖某1，男，1972年7月27日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人何晓磊，上海市九鼎律师事务所律师。被告人陈某1，男，1984年1月21日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人唐桂军，上海市九鼎律师事务所律师。被告人朋某某，女，1973年8月26日出生，汉族，户籍地云南省昭通市。辩护人胡纯轶，上海市傅玄杰律师事务所律师。辩护人王寅玮，上海市傅玄杰律师事务所律师。被告人廖某2，男，1973年5月16日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人樊光辉，上海市宏洲律师事务所律师。被告人陈某2，男，1973年11月29日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人周佳明，上海沪泰律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检一部刑诉[2020]2681号起诉书指控被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月7日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官邵宏雷出庭支持公诉，被告人廖某1及其上海市奉贤区法律援助中心指派的上海市九鼎律师事务所律师何晓磊、被告人陈某1、朋某某、廖某2、陈某2及其辩护人唐桂军、王寅玮、樊光辉、周佳明均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月起，廖焱明(在逃)伙同被告人廖某1、陈某1、廖某2、朋某某、陈某2等人，将本人银行卡账号提供给他人用于转移诈骗资金并帮助取现。分述如下：1、2020年3月，被害人盛某某被网络诈骗团伙以赌博的形式诈骗人民币(以下币种相同)330000元之后，该笔资金经多次转账后，其中的69990元进入被告人陈某1账户后再流入被告人廖某1账户并由廖某1取现；2、2020年4月，被害人房某被网络诈骗团伙以投资理财的形式诈骗XXXXXXX元之后，该笔资金经多次转账后其中的10000元进入被告人廖某2账户并由其取现，其中17890元进入被告人朋某某账户并由其取现；3、2020年5月，被害人蒋某被网络诈骗团伙以投资理财的形式被诈骗169691元，该笔资金经多次转账后其中的20000元进入被告人朋某某账户并由其取现；4、2020年4月，被害人刘某某被网络诈骗团伙以赌博的形式诈骗362000元之后，该笔资金经多次转账后其中的50000元进入被告人廖某2账户并由其取现40000元，其中10000元进入被告人陈某2账户并由其取现。案发后，被告人陈某1于2020年8月17日主动至公安机关投案，并如实交代了其犯罪事实。公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人陈述、同案关系人供述、报案材料、银行账单、交易明细及流水示意图、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、案发经过等证据材料。据此，认定被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。同时五名被告人属从犯，被告人廖某2、陈某2到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，被告人陈某1有自首情节，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定予以惩处。庭审中，被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均要求从轻处罚。被告人陈某1、廖某2的辩护人提出希望可以对被告人适用缓刑。经审理查明，2020年3月起，廖焱明(在逃)伙同被告人廖某1、陈某1、廖某2、朋某某、陈某2等人，将本人银行卡账号提供给他人用于转移诈骗资金并帮助取现。分述如下：1、2020年3月，被害人盛某某被网络诈骗团伙以赌博的形式诈骗330000元之后，该笔资金经多次转账后，其中的69990元进入被告人陈某1账户后再流入被告人廖某1账户并由廖某1取现；2、2020年4月，被害人房某被网络诈骗团伙以投资理财的形式诈骗XXXXXXX元之后，该笔资金经多次转账后其中的10000元进入被告人廖某2账户并由其取现，其中17890元进入被告人朋某某账户并由其取现；3、2020年5月，被害人蒋某被网络诈骗团伙以投资理财的形式被诈骗169691元，该笔资金经多次转账后其中的20000元进入被告人朋某某账户并由其取现；4、2020年4月，被害人刘某某被网络诈骗团伙以赌博的形式诈骗362000元之后，该笔资金经多次转账后其中的50000元进入被告人廖某2账户并由其取现40000元，其中10000元进入被告人陈某2账户并由其取现。案发后，被告人陈某1于2020年8月17日主动至公安机关投案，并如实交代了其犯罪事实。上述事实，被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人盛某某、蒋某、房某、刘某某的陈述及报案材料，同案关系人稂金娥、郭正武、阳辉的供述，辨认笔录，银行账单，银行交易明细，上海市反诈中心奉贤分中心研判报告，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人廖某1、陈某1、朋某某、廖某2、陈某2起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某1具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人廖某2、陈某2到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，亦能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。庭审中被告人廖某1、朋某某能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈某1、朋某某、廖某2、陈某2已在家属帮助下退赔违法所得，可以酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，被告人陈某1、廖某2不宜适用缓刑，故对辩护人关于适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严肃国家法制，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人朋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年2月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人廖某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年3月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、随案移送的银行卡予以没收。七、在案款人民币十一万二千八百八十五元退赔相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓杰审 判 员  裴孙英人民陪审员  张英军二〇二一年一月十九日书 记 员  瞿丹婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。