南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0612刑初15号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人李茂荣（绰号“老五”），男，1991年11月27日生，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人陈作健（绰号“胖子”），男，1990年9月21日生，无业，住海南省儋州市。曾因犯诈骗罪，于2009年11月6日被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，于2010年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 南通市通州区人民检察院以通检二部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人李茂荣、陈作健犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2021年1月4日立案受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，于同年1月18日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察官黄佳丽出庭支持公诉，被告人李茂荣、陈作健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年4月初，被告人李茂荣与吴喜鹏、林秀隆、陈文礼（均已判刑）经共同计议后，在云南省昆明市开始实施电信诈骗。随后，被告人陈作健与魏承通、赵运波（均已判刑）也先后加入犯罪集团共同实施电信诈骗。2018年6月初，被告人李茂荣伙同吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波将诈骗窝点转移到重庆市南岸区亚太路融创玖玺台X号楼X室，后林德生（已判刑）加入共同实施电信诈骗。 被告人李茂荣、陈作健与吴喜鹏、林秀隆等人互相配合，先由吴喜鹏购买作案所需的公民信息、电话号码、呼转服务号、服务器等作案工具，之后交由各犯罪集团成员。各成员再通过电脑软件向被害人群发“信用卡逾期未还款被冻结”或“已被列入黑名单”等内容的短信，被害人回拨短信内所留号码后会转接到各成员的电脑上，各成员再以要验证被害人偿还能力为由骗取被害人银行卡号及验证码，然后在赌博网站充值页面上输入被害人的银行卡号及验证码从而骗取被害人钱财，并将诈骗钱款从赌博网站里提取到吴喜鹏准备的银行卡里。通过上述方式，李茂荣伙同吴喜鹏等人于2018年5月至6月间，实施诈骗犯罪共计53起，犯罪金额人民币638925.07元（以下币种均为人民币）。其中，陈作健参与实施诈骗犯罪22起，涉案金额287842.07元。上述赃款由吴喜鹏统一管理使用及分配，供各成员日常开销及挥霍。具体犯罪事实如下： (一）2018年5月，被告人李茂荣、陈作健伙同吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波实施诈骗犯罪共22起，涉案金额287842.07元，分述如下： 1.2018年5月15日，诈骗被害人陆某14997元； 2.2018年5月16日，诈骗被害人吴某8002元； 3.2018年5月16日，诈骗被害人王某甲19988元； 4.2018年5月17日，诈骗被害人李某甲28788.57元； 5.2018年5月17日，诈骗被害人宗某1600元； 6.2018年5月17日，诈骗被害人严某4999元； 7.2018年5月18日，诈骗被害人马某甲19886.12元； 8.2018年5月18日，诈骗被害人侯某时9999.23元; 9.2018年5月18日，诈骗被害人余某4999元； 10.2018年5月19日，诈骗被害人郑某24800元; 11.2018年5月20日，诈骗被害人李某乙8000元； 12.2018年5月20日，诈骗被害人马某乙8800元； 13.2018年5月21日，诈骗被害人徐某4999.71元； 14.2018年5月22日，诈骗被害人樊某9998.73元； 15.2018年5月22日，诈骗被害人洪某19996.47元； 16.2018年5月22日，诈骗被害人张某甲19997元; 17.2018年5月22日，诈骗被害人杨某9998.74元； 18.2018年5月23日，诈骗被害人侍某9998元； 19.2018年5月23日，诈骗被害人叶某24997.34元; 20.2018年5月24日，诈骗被害人陈某甲9998元； 21.2018年5月24日，诈骗被害人倪某12999.16元； 22.2018年5月29日，诈骗被害人刘某乙10000元。 (二）2018年6月，被告人李茂荣伙同吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波实施诈骗犯罪6起，涉案金额80098元，分述如下： 23.2018年6月1日，诈骗被害人马某丙18000元； 24.2018年6月3日，诈骗被害人池某8400元； 25.2018年6月3日，诈骗被害人邓某17999元； 26.2018年6月3日，诈骗被害人刘某丙24999元； 27.2018年6月5日，诈骗被害人刘某丁5000元； 28.2018年6月6日，诈骗被害人宋某5700元。 (三）2018年6月，被告人李茂荣伙同吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波、林德生实施诈骗犯罪25起，涉案金额270985元，分述如下： 29.2018年6月8日，诈骗被害人郎某10000元； 30.2018年6月9日，诈骗被害人蒋某10000元； 31.2018年6月9日，诈骗被害人肖某10000元； 32.2018年6月10日，诈骗被害人李某丙5000元； 33.2018年6月10日，诈骗被害人王某乙10000元； 34.2018年6月10日，诈骗被害人胡某2999元； 35.2018年6月10日，诈骗被害人李某丁10000元； 36.2018年6月10日，诈骗被害人刘某戊4998元； 37.2018年6月10日，诈骗被害人黄某4999元； 38.2018年6月10日，诈骗被害人张某乙5000元； 39.2018年6月10日，诈骗被害人张某丙14997元； 40.2018年6月10日，诈骗被害人闫某9998元； 41.2018年6月10日，诈骗被害人沈某4999元； 42.2018年6月10日，诈骗被害人高某5000元； 43.2018年6月10日，诈骗被害人庄某9998元； 44.2018年6月11日，诈骗被害人王某丙10000元; 45.2018年6月11日，诈骗被害人李某戊10000元； 46.2018年6月11日，诈骗被害人陈某乙10000元； 47.2018年6月11日，诈骗被害人周某乙27999元; 48.2018年6月11日，诈骗被害人乔某10000元； 49.2018年6月11日，诈骗被害人葛某54998元； 50.2018年6月11日，诈骗被害人孙某10000元; 51.2018年6月12日，诈骗被害人虞某5000元； 52.2018年6月13日，诈骗被害人彭某5000元； 53.2018年6月13日，诈骗被害人刘某己10000元。 被告人陈作健、李茂荣分别于2020年10月7日、26日主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 另查明:1.被告人李茂荣、陈作健在本案侦查、审查起诉、审判阶段均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订了认罪认罚具结书;2.另案处理同案犯已退还被害人赃款共计人民币265346.84元。 上述事实，有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明： 1.书证： （1）南通市通州区公安局调取的被告人李茂荣、陈作健的常住人口基本信息、认罪认罚具结书、手机通话单、银行交易流水、刑事判决书、释放证明书； （2）南通市通州区公安局出具的发破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、提取电子证据清单、封存电子物品清单、情况说明等； 2.证人刘某甲、金某、周某甲的证言； 3.被害人陆某、吴某、王某甲、李某甲、宗某、严某、马某甲、侯某时、余某、郑某、李某乙、马某乙、徐某、樊某、洪某、张某甲、杨某、侍某、叶某、陈某甲、倪某、刘某乙、马某丙、池某、邓某、刘某丙、刘某丁、宋某、郎某、蒋某、肖某、李某丙、王某乙、胡某、李某丁、刘某戊、黄某、张某乙、张某丙、闫某、沈某、高某、庄某、王某丙、李某戊、陈某乙、周某乙、乔某、葛某、孙某、虞某、彭某、刘某己的陈述； 4.被告人李茂荣、陈作健及同案犯吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波、林德生的供述和辩解； 5.勘验、检查笔录：南通市通州区公安局制作的人身检查笔录、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片等； 6.电子数据：南通市通州区公安局制作的电子证据检查笔录、电子证据说明、电脑截屏图片、手机截图照片及调取的QQ聊天记录等。 本院认为，被告人李茂荣、陈作健伙同他人以非法占有为目的，通过发送虚假短信、利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中李茂荣犯罪数额特别巨大，陈作健犯罪数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。李茂荣、陈作健伙同他人共同实施诈骗犯罪，属共同犯罪，其中李茂荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；陈作健在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。李茂荣、陈作健主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或者减轻处罚；两被告人均自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。未退赃款应责令退赔。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李茂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2030年10月25日止；罚金于判决生效一个月内缴纳）。 二、被告人陈作健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月7日起至2026年4月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告人李茂荣在人民币373578.23元范围内、被告人陈作健在人民币168300.69元范围内与同案犯吴喜鹏、林秀隆、陈文礼、魏承通、赵运波、林德生承担共同退赃责任，分别发还各被害人（详见被害人名单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞振权 人民陪审员  王 芳 人民陪审员  曹 浩 二〇二一年一月十八日 书 记 员  陈绯阳