安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终67号 原公诉机关安徽省淮南市八公山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李某某，男，1972年3月4日出于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省晋江市，现住福建省安溪县。2019年12月4日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获归案，同年12月4日至12月7日被临时寄押于福建省泉州市安溪县看守所，2019年12月8日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月14日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨杰，安徽竞合律师事务所法律援助律师。 辩护人王明，安徽竞合律师事务所法律援助律师。 原审被告人黄某某，男，1992年1月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）福建省泉州市南安市美林街道洋美村霞美377号。2019年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获归案，同年12月4日至12月9日被临时寄押于福建省南安市看守所，2019年12月10日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月14日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人洪某某，男，1989年8月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市新城区，现住福建省安溪县。2019年12月4日因涉嫌开设赌场罪被抓获归案，同年12月4日至12月7日被临时寄押于福建省泉州市安溪县看守所，2019年12月8日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月14日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2020年11月5日淮南市八公山区人民检察院决定对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人胡某某，男，1990年3月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）福建省泉州市安溪县湖头镇美溪村新路下37-6号。2019年12月7日因涉嫌开设赌场罪被抓获归案，同年12月7日至12月9日被临时寄押于福建省厦门市第一看守所，2019年12月9日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月14日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。2020年11月5日淮南市八公山区人民检察院决定对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人苏某某，女，1998年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市。2019年12月4日因涉嫌开设赌场罪被抓获归案，同年12月4日至12月7日被临时寄押于福建省泉州市安溪县看守所，2019年12月8日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年12月23日淮南市公安局八公山分局决定对其取保候审。2020年6月15日淮南市八公山区人民检察院决定继续对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人李某1，曾用名“李志荣”，女，1989年10月24日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳**，现住广西壮族自治区桂林市叠彩区。2019年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获归案，同年12月4日至12月8日被临时羁押于广西壮族自治区桂林市第二看守所，2019年12月8日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月14日经淮南市八公山区人民检察院批准并于当日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人陈某某，女，1996年7月6日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）福建省南安市美林街道李东村旧村380号。2019年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获归案，同年12月4日至12月9日被临时寄押于福建省南安市看守所，2019年12月10日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年12月23日淮南市公安局八公山分局决定对其取保候审。2020年6月15日淮南市八公山区人民检察院决定继续对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人刘某某，女，1992年8月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）福建省泉州市湖头镇美溪村新路下37-6号。2019年12月7日因涉嫌开设赌场罪被抓获归案，同年12月7日至12月9日被临时寄押于福建省厦门市第一看守所，2019年12月9日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年12月23日淮南市公安局八公山分局决定对其取保候审。2020年6月15日淮南市八公山区人民检察院决定继续对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人黄某某，女，1990年5月7日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，现住（户籍地）四川省成都市金牛区银河路1号8栋5单元8号。2019年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获归案，同年12月4日至12月9日被临时寄押于福建省南安市看守所，2019年12月10日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，因其早孕，淮南市看守所暂缓收押，当日淮南市公安局八公山分局决定对其取保候审。2020年6月15日淮南市八公山区人民检察院决定继续对其取保候审。淮南市八公山区人民法院于2020年12月4日决定逮捕，同年12月16由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市八公山区人民法院审理安徽省淮南市八公山区人民检察院指控原审被告人李某某、洪某某、黄某某、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某犯开设赌场罪，原审被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月31日作出（2020）皖0405刑初116号刑事判决。李某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年，被告人李某某（绰号铁拐李）伙同“鸭头”、“断片”等人在国外建立一个网络赌博团伙。该团伙先设立于柬埔寨西港市，后搬至菲律宾马尼拉。该团伙采用公司化经营模式，并设立“澳门威尼斯人”、“澳门银河”、“澳门金沙”、“C46彩票”四个赌盘，从事“百家乐”、“炸金花”等赌博游戏。该团伙下设客服部、行政部、话务部、推广部、技术部等部门。 被告人李某某为该开设赌场犯罪团伙股东之一，占有该团伙百分之十五的股份。 被告人洪某某为该犯罪团伙“推广部”主管，负责该团伙内赌博网站的推广工作，通过对接国内“百度”、“搜狗”等网站广告商交取广告费对网站进行推广。被告人洪某某于2017年由被告人李某某带入该团伙，期间违法所得50万元。 被告人黄某某通过“牛战士”（QQ昵称,真实身份未知）的介绍，在明知该犯罪团伙在网上开设赌博网站，仍同其女友陈某某为该团伙提供资金结算服务，使用黄甜治、黄海明支付宝账户为赌场收取赌资9008860.25元，二人违法所得共计10万元。 被告人李某1在明知该犯罪团伙在网上开设赌场的情况下，仍同赌场内胡某某（QQ昵称为“半夏半心”）对接，向该团伙非法贩卖个人及对公银行账户，其中有11张对私账户，每张卖得4000元，3张对公账户，每张卖得10000元，违法所得为74000元。 被告人胡某某自2018年10月至2019年在该开设赌场犯罪团伙中的“客服部”工作，负责对接国内贩卖银行账户的“卡商”，为赌场购买转移资金使用的银行账户，期间违法所得10万元。 被告人苏某某自2018年10月至2019年10月在该开设赌场犯罪团伙中的“客服部”工作，负责接待参赌人员，为其提供赌资充值和提现工作，期间违法所得9万元。 被告人刘某某自2019年2月至2019年12月期间在该开设赌场犯罪团伙中的“话务部”从事话务推广工作，每日拨打“上级领导”李美珍（另案处理）提供的国内电话号码进行网络赌场推广或回访，期间违法所得8万元。 被告人黄某某自2019年3月至2019年10月期间在该开设赌场犯罪团伙中的“话务部”从事话务推广工作，每日拨打“上级领导”李美珍提供的国内电话号码进行网络赌场推广或回访，期间违法所得3万元。 2019年12月，侦查机关通过资金分析研判冻结赌场涉案银行账户1000余个，第三方支付公司“上海银生宝电子支付服务有限公司”、“中钢银通信息技术有限公司”“重庆易极付科技有限公司”、“易联支付有限公司”等相关账户100多个。通过被告人苏某某、陈某某辨认明确黄海明、黄甜治支付宝账户为赌客入款账户，两账户共计收取赌资9028860.25元。 一审另查明：根据淮南市公安局八公山分局刑警大队2020年12月11日出具的情况说明，2020年12月2日，被告人李某某向其律师提出其可以对在菲律宾的三个同案（苏明顺、苏尚坤、李美珍）进行劝投，并委托律师带话给苏清花，要求苏清花联系上述三人，转达李某某的意思。后苏清花与三人取得联系，劝三人回国投案自首，2020年12月8日，上述三人回国投案。 上述事实有经一审庭审举证、质证，并查证属实的物证手机、笔记本电脑、硬盘、营业执照、银行卡，书证到案经过、户籍信息、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、调取证据通知书及清单、洪某某手机内容及其农业银行流水、账户情况、支付宝账户流水、ＱＱ聊天记录、李某1银行卡交易流水、黄甜治、黄海明支付宝账户流水、林某银行交易流水、马锐支付宝记录及银行交易流水、查封决定书及不动产档案信息、分析研判报告、情况说明等，证人陈某、李某、林某、刘某、常某、徐某等人的证言，被告人李某某、洪某某、黄某某、李某1、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某的供述和辩解，远程勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。 原审法院认为：被告人李某某伙同他人在境外建立网络赌博团伙，在计算机网络上建立赌博网站，情节严重；被告人洪某某、胡某某、苏某某、刘某某、黄某某明知他人系在境外开设赌场的网络赌博团伙，仍加入该团伙并提供相关服务；被告人黄某某、陈某某明知他人系在境外开设赌场的网络赌博团伙，仍帮其收取赌资、支付结算，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户、配套网银，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名及部分事实成立。李某某入股网络赌博团伙，是赌场老板，系主犯。李某某委托家人成功劝说三名同案犯回国投案，但该三名同案犯尚达不到“重大犯罪嫌疑人”的标准，李某某不构成重大立功，系一般立功。洪某某、黄某某、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚；李某某、洪某某、黄某某、李某1、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。李某某委托家人劝说同案犯自首，有立功表现，可以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。综合考虑各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元；被告人洪某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十五万元；被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元；被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七万元；被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六万元；被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；违法所得、涉案赌资予以追缴；随案移送的手机23部、银行卡113张、笔记本电脑3台、硬盘1个、营业执照50个依法予以没收；已查封、扣押、冻结的涉案财物由查封、扣押、冻结的机关依法处理。 李某某及其辩护人提出相同或相似的以下上诉理由、辩护意见：1、李某某其成功劝说三位犯罪嫌疑人主动投案，应当认定其具有重大立功表现，依法应当减轻处罚。2、李某某系从犯，应当减轻处罚。3、李某某具有坦白情节，且签订了认罪认罚具结书，认罪悔罪，应酌情予以从轻处罚。综上，李某某具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，原判对李某某量刑畸重，请求二审法院改判。 经审理查明，二审期间，上诉人及其辩护人均未提出能够影响原判定罪量刑的新证据，本院对原判认定的事实及证据予以确认。 本院认为：上诉人李某某伙同他人在境外建立网络赌博团伙，在计算机网络上建立赌博网站，情节严重；原审被告人洪某某、胡某某、苏某某、刘某某、黄某某明知他人系在境外开设赌场的网络赌博团伙，仍加入该团伙并提供相关服务；原审被告人黄某某、陈某某明知他人系在境外开设赌场的网络赌博团伙，仍帮其收取赌资、支付结算，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人李某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户、配套网银，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应依法惩处。李某某入股网络赌博团伙，是赌场老板，系主犯；李某某委托家人成功劝说三名同案犯回国投案，但该三名同案犯尚达不到“重大犯罪嫌疑人”的标准，李某某构成立功，但不构成重大立功，上诉人及其辩护人提出的李某某系从犯、具有重大立功表现的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 洪某某、黄某某、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚；李某某、洪某某、黄某某、李某1、胡某某、苏某某、陈某某、刘某某、黄某某到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；各原审被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。原判鉴于李某某具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，已对其从轻、减轻处罚，量刑并无不当，上诉人及其辩护人提出的关于原判量刑畸重、请求二审法院改判的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 肖 丽 审判员 王 坤 审判员 张玉蓉 二〇二一年一月二十九日 书记员 孙 清 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。