湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初8号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人谷文聪，男，1989年9月4日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月12日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人吴靖，男，1991年8月21日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月12日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人谷玉康，男，2001年12月5日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，无业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月12日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2020]414号起诉书指控被告人谷文聪、吴靖、谷玉康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月12日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：被告人谷文聪以300到500元一天雇请被告人谷玉康、吴靖等人专门到各大银行的自动取款机上取钱，用于被告人谷文聪同黄庭（在逃）、王中武（在逃）等人为湖南省双峰籍人员洗钱。为此，被告人谷文聪准备了大量的银行卡，以赚取取款金额百分之五的返点。2020年10月5日，陕西省西安市双桥国际小区张某被人诈骗14万元，对方收款账户为张成建设银行账号6210××××2513，该款立即从张成账户转入被告人谷文聪建设银行卡6214××××8196，谷文聪随即安排谷玉康、吴靖等人在自动取款机上将钱取出，然后将该现金交易给双峰籍诈骗人员。在2020年10月5日至10月6日期间，被告人谷文聪、谷玉康、吴靖等人共计取款31万元，其中15万元现金已经移交给双峰籍人员。 湘乡市公安局已从被告人谷文聪、谷玉康、吴靖处扣押赃款166500元。 2020年10月6日，三被告人被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接报案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、银行流水明细、微信聊天照片、收缴的银行卡（照片）等书证，被害人张某、蔡某的陈述，三被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，三被告人明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人谷文聪判处三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人吴靖、谷玉康判处三年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 三被告人及其辩护人在庭审中对公诉机关指控的事实及出示的证据均无异议。 辩护人李晓清发表如下辩护意见：被告人谷文聪有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，公安机关扣押了部分赃款，能够减少被害人损失。请求对被告人谷文聪从轻处罚。 辩护人欧园环发表如下辩护意见：被告人吴靖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；有坦白情节，自愿认罪认罚，公安机关扣押了部分赃款，能够减少被害人损失；其家庭困难。请求对被告人吴靖从轻或减轻处罚。 辩护人成小红发表如下辩护意见：被告人谷玉康在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；有坦白情节，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，社会危害性小；公安机关扣押了部分赃款，能够减少被害人损失。请求对被告人谷玉康从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致，本院对公诉机关指控三被告人的犯罪事实及出示的证据予以认定。 辩护人欧园环向本院提交了以下证据：1、精准扶贫手册，2、中南大学湘雅二医院疾病诊断书，拟证明被告人吴靖的儿子吴辰毅身患重病、家庭困难的事实。公诉机关质证认为，上述证据与本案无关联性。本院经审查，采纳公诉机关的质证意见。 本院认为：被告人谷文聪、吴靖、谷玉康明知是犯罪所得的资金而将其转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人谷文聪系组织、召集者，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴靖、谷玉康起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。三被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；公安机关扣押了部分赃款，能够减少被害人损失，对三被告人可以酌情从轻处罚。三被告人自愿签订了《认罪认罚具结书》，均可从宽处理。各辩护人的辩护意见与查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人谷文聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年10月6日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月7日起至2024年4月5日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人吴靖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年10月6日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月7日起至2023年10月5日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人谷玉康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年10月6日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月7日起至2023年10月5日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王许强 审 判 员  易军湘 人民陪审员  张先林 二〇二一年一月十二日 书 记 员  彭晓玲 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定发金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。