安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0124刑初528号 公诉机关安徽省庐江县人民检察院。 被告人谢如意，女，汉族，1990年1月1日出生,高中文化，。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月2日被庐江县公安局取保候审，2021年1月13日经本院决定由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人杨理根，湖南普利律师事务所律师。 被告人李芳，女，彝族，2001年4月22日出生,初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月1日被庐江县公安局刑事拘留，同年9月7日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人金丹丹，安徽庐家律师事务所律师。 被告人王和平，男，汉族，1974年4月15日出生，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月3日被庐江县公安局刑事拘留，同月30日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人江龙兵，安徽华人律师事务所律师。 被告人赵青英，女，汉族，1954年4月15日出生，文盲。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月4日被庐江县公安局取保候审。现在其住所地候审。 辩护人许晶娇，安徽庐家律师事务所律师。 被告人张雪志，男，汉族，1987年9月9日出生，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月1日被庐江县公安局刑事拘留，同年9月7日经庐江县人民检察院批准逮捕，同日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人张琴，安徽庐家律师事务所律师。 庐江县人民检察院以庐江检二部刑诉（2020）Z2439号起诉书指控被告人谢如意、王和平、李芳、赵青英、张雪志犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月12日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员伍鹏出庭支持公诉，被告人谢如意、王和平、李芳、赵青英、张雪志及其辩护人杨理根、江龙兵、金丹丹、许晶娇、张琴到庭参加诉讼。其中辩护人金丹丹、许晶娇、张琴系庐江县法律援助中心接本院通知指派的。本案现已审理终结。 庐江县人民检察院指控: 2019年9月8日，被告人谢如意通过他人介绍与被害人缪某见面相亲，谢如意许诺支付报酬让被告人赵青英假冒其母亲骗取彩礼。双方见面后，谢如意假装表示愿意与缪某结婚并签署结婚协议，缪某及其家人共支付谢如意彩礼8万元，支付赵青英见面礼600元。2020年9月15日，谢如意在拿到彩礼后从缪某家逃走。在缪某家人报警后，谢如意退还缪某彩礼10000元，谢如意支付赵青英报酬1800元。 2020年7月被告人谢如意与被告人王和平商议后，纠集被告人李芳及刘某以结婚为名义骗取彩礼，并许诺诈骗成功后支付5000元报酬让被告人张雪志为其驾车接送。同月30日，谢如意、王和平、李芳、张雪志至江苏省靖江市，王和平通过当地媒人吴某将被曹某1介绍给李芳认识，见面后李芳假装表示愿意与曹某1相处，王和平与曹某1亲属曹某2商议彩礼为205000元并准备择日交付。次日，庐江县公安局办案民警抓获谢如意、李芳、张雪志，彩礼钱交付终止。 在第一起共同犯罪事实中，被告人谢如意起主要作用，是主犯；被告人赵青英起辅助作用，是从犯。在第二起共同犯罪事实中，被告人谢如意、王和平、李芳起主要作用，是主犯；被告人张雪志其辅助作用，是从犯。第二起犯罪事实，被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。 归案后，被告人谢如意、王和平、李芳、赵青英、张雪志如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人谢如意、王和平、李芳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人赵青英、张雪志明知他人实施诈骗而为他人提供帮助,各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。在共同犯罪中,被告人谢如意、王和平、李芳系主犯,应当按照其所参与全部犯罪处罚；被告人赵青英、张雪志系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。在第二起犯罪中,被告人谢如意、王和平、李芳、张雪志系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。各被告人归案均如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。综上,建议判处被告人谢和如意有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元；判处被告人王和平、李芳有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元；判处被告人赵青英有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑；判被告人张雪志有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。提请本院依法判处。 被告人谢如意、李芳、王和平、赵青英、张雪志对指控的事实和罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢如意的辩护人对指控的事实和罪名无异议,提出的辩护意见主要有：被告人谢如意具有坦白情节，且自愿认罪认罚；其系怀孕的妇女。建议对其从轻处罚，并予以监外执行。 被告人李芳的辩护人对指控的事实和罪名无异议,提出的辩护意见主要有：被告人李芳具有坦白、犯罪未遂情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。 被告人王和平的辩护人对指控的事实和罪名无异议,提出的辩护意见主要有：被告人王和平一开始没有犯罪意识和动机，彩礼分配数额较小，应当认定其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，即使不能认定为从犯，但也是罪责相对较轻的主犯；被告人具有坦白、犯罪未遂情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。建议对其判处有期徒刑一年五个月，并适用缓刑。 被告人赵青英的辩护人对指控的事实和罪名无异议,提出的辩护意见主要有：被告人赵青英具有从犯、坦白情节，且自愿认罪认罚，愿意退出违法所得。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人张雪志的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要有：被告人张雪志具有从犯、坦白、犯罪未遂情节，且自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2019年9月初，被告人谢如意想以假结婚来骗取钱财，后通过他人介绍欲与被害人缪某相亲，并让被告人赵青英冒称其母亲。同月8日，缪某等人赶至湖南省邵东市，次日上午，被告人谢如意及假冒其母亲的被告人赵青英一起与缪某见面相亲，相谈中，被告人谢如意表示愿意嫁给缪某，愿意与缪某结婚并签署婚姻协议，冒充谢如意母亲的被告人赵青英也表示同意，缪某当场给付被告人赵青英见面礼600元，后被告人谢如意向缪某索要80000元彩礼，至2020年9月15日，缪某共支付被告人谢如意彩礼80000元，被告人谢如意获得彩礼后支付被告人赵青英1800元。2020年9月17日，被告人谢如意借机逃走。 案发后，被告人谢如意退还被害人缪某经济损失10000元， 被告人谢如意、赵青英归案后如实供述了自己的罪行。 被告人赵青英已退出违法所得2400元。 本院另查明，被告人赵青英犯罪时已满六十五周岁不满七十五周岁。 在审理期间，本院依法对被告人赵青英进行社会影响评估，邵东市司法局出具调查评估意见书，建议对被告人赵青英适用社区矫正。 二、2020年7月份，被告人谢如意、李芳、王和平商议以结婚为名来骗取钱财，被告人谢如意安排被告人张雪志为其驾车接送，许诺诈骗成功后支付5000元报酬。同月30日，被告人谢如意、李芳、王和平、张雪志至江苏省靖江市，被告人王和平通过他人安排被告人李芳和曹某1见面相亲，相谈后，被告人李芳表示愿意与曹某1相处，被告人王和平则与曹某1亲属曹某2商谈好彩礼等计205000元。随后，各被告人商量好彩礼钱的分配方案，其中：被告人李芳得款120000元、被告人谢如意得款30000元，被告人王和平得款15000元，被告人张雪志得款5000元。次日，庐江县公安局办案民警将被告人谢如意、李芳、张雪志抓获。 被告人谢如意、李芳、王和平、张雪志已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。 被告人谢如意、李芳、王和平、张雪志归案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人谢如意、王和平、李芳、赵青英、张雪志在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的辨认笔录及照片，受案登记表、到案经过、接受证据材料清单、婚姻协议、支付宝转账截图、缴款单、人口基本信息，被害人缪某、曹某1的陈述，证人刘某、谬礼增、吴某、曹某2的证言，被告人谢如意、王和平、李芳、赵青英、张雪志的供述等证据证实，足以认定。 对被告人王和平的辩护人提出被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，即使不能认定为从犯，也应是罪责相对较轻的主犯的辩护意见。经查，被告人王和平明知被告人谢如意等人以假结婚来骗取钱财，仍积极联系被害人与被告人李芳见面相亲，后又与被害人方商谈彩礼，是积极参与者和重要实施者。认定其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，符合法律规定，上述辩护意见，本院不予采纳。 但被告人王和平作用相对小于被告人谢如意等，属罪责相对较轻的主犯。辩护人提出被告人王和平属罪责相对较轻的主犯的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。 对被告人王和平辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王和平参与的犯罪数额属数额巨大，不属于犯罪情节较轻，不具备适用缓刑的法定条件。上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人谢如意、李芳、王和平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人钱财；被告人赵青英、张雪志明知他人实施诈骗犯罪仍为他人提供帮助。其中：被告人谢如意参与的犯罪数额为285000元，被告人王和平、李芳、张雪志参与的犯罪数额为205000元，被告人赵青英参与的犯罪数额80000元，五被告人的犯罪数额均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢如意、李芳、王和平起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人王和平属罪责相对较轻的主犯，在量刑时予以考虑；被告人赵青英、张雪志系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在第二起共同犯罪中，被告人谢如意、李芳、王和平、张雪志已着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人谢如意、李芳、王和平、赵青英、张雪志归案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；被告人赵青英犯罪时已满六十五周岁不满七十五周岁，且已退出违法所得，可酌情从轻处罚。基于上述情节，本院决定对被告人谢如意予以从轻处罚，对被告人李芳、王和平、赵青英、张雪志予以减轻处罚，衡本案被告人赵青英的犯罪事实、情节，对被告人赵青英适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。辩护人提出对被告人赵青英适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，对被告人谢如意、李芳、王和平，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定；对被告人赵青英，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定；对被告人张雪志，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢如意犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2025年1月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2022年7月31日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王和平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年7月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人赵青英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张雪志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年7月31日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、责令被告人谢如意退赔被害人缪某经济损失人民币八万元（其中已退还人民币一万元）； 七、对被告人谢如意的违法所得予以追缴，对被告人赵青英的违法所得2400元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  刘兆法 人民陪审员  马法东 人民陪审员  徐 进 二〇二一年一月十五日 书 记 员  何义义 附件:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。