河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1681刑初8号公诉机关项城市人民检察院。被告人蒋维亮，男，1993年8月23日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市，住贵州省毕节市。因犯妨害信用卡管理罪于2016年3月23日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。2020年10月4日被项城市公安局民警抓获。因涉嫌诈骗罪于2020年10月9日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月17日被项城市公安局逮捕。指定辩护人朱雪飞，河南圣凡律师事务所律师。被告人林伟军，男，1990年8月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省新余市分宜县，住江西省分宜县。因吸毒于2018年被上海市奉贤区齐贤派出所处理。2020年9月30日被项城市公安局民警抓获。因涉嫌诈骗罪于2020年10月5日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月11日被项城市公安局逮捕。指定辩护人韩文成，河南豫东律师事务所律师。被告人刘攀，男，1994年2月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省雅安市荥经县，住四川省荥经县。2020年9月29日被项城市公安局民警抓获。因涉嫌诈骗罪于2020年10月5日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月11日被项城市公安局逮捕。指定辩护人陈称意，河南京项律师事务所律师。被告人陈国辉，男，1994年3月29日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江苏省盐城市射阳县，住江苏省射阳县。2020年10月1日被项城市公安局民警抓获。因涉嫌诈骗罪于2020年10月5日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月11日被项城市公安局逮捕。指定辩护人张瑞，河南平原律师事务所律师。被告人闫星晨，男，2000年1月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住安徽省临泉县。2020年9月29日被项城市公安局民警抓获。因犯盗窃罪于2018年7月20日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五百元。因涉嫌诈骗罪于2020年10月5日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月11日被项城市公安局逮捕。指定辩护人霍绍兴，河南旅途律师事务所律师。项城市人民检察院以项检二部刑诉（2020）109号起诉书指控被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员王向伟出庭支持公诉，被告人蒋维亮及指定辩护人朱雪飞，被告人林伟军及指定辩护人韩文成，被告人刘攀及指定辩护人陈称意，被告人陈国辉及指定辩护人张瑞，被告人闫星晨及指定辩护人霍绍兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月中旬，被告人蒋维亮伙同林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨，在明知办理、出售银行卡会用于网络犯罪的情况下仍将陈国辉、闫星晨等人的三套银行卡、手机卡、K宝出售给他人用于网络诈骗活动并获利。其中2020年9月19日陈国辉出售的农业银行卡（卡号62×××79）涉及受害人15人，涉案金额306915元；闫星晨出售的农业银行卡（卡号62×××72）涉及受害人12人，涉案金额234390元。项城市受害人荣克伟被骗43万元，其中28000元转到陈国辉农业银行卡后又流转。公诉机关提交了书证户籍证明、前科证明、微信截图、扣押清单、开户资料、羁押证明、到案经过、刑事判决书、过账明细表、过账流水、被骗研判表及材料；证人刘某、余某1、彭某、余某2证言；被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨供述；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨如实供述犯罪事实，认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人蒋维亮、闫星晨是累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。建议判处被告人蒋维亮有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人林伟军有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人刘攀有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人陈国辉有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人闫星晨有期徒刑一年，并处罚金。被告人蒋维亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人蒋维亮具有坦白情节，悔罪表现好，文化水平低，认识水平有限。被告人林伟军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人林伟军具结悔过，认罪认罚，具有坦白情节，主观恶性不大，犯罪情节较轻。建议法庭对被告人判处不超过有期徒刑十个月。被告人刘攀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘攀具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，无违法犯罪前科，系初犯。被告人陈国辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈国辉具有坦白情节，自愿认罪、悔罪表现明显，主观恶性较小，是初犯、偶犯，无前科。被告人闫星晨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人闫星晨具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪悔罪，建议对被告人闫星晨从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人林伟军获利800元，被告人陈国辉获利900元，被告人闫星晨获利1000元。本院认为，被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。本案是共同犯罪。被告人蒋维亮、林伟军、刘攀、陈国辉、闫星晨认罪认罚，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人蒋维亮、闫星晨是累犯，应当从重处罚。被告人蒋维亮的辩护人认为被告人蒋维亮具有坦白情节，悔罪表现好的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人林伟军的辩护人认为被告人林伟军具结悔过，认罪认罚，具有坦白情节，建议法庭对被告人判处不超过有期徒刑十个月的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人刘攀的辩护人提出的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。被告人陈国辉的辩护人认为被告人陈国辉具有坦白情节，自愿认罪、悔罪表现明显的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人闫星晨的辩护人提出的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。违法所得应予追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人蒋维亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2021年12月3日止）。二、被告人林伟军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年7月29日止）。三、被告人刘攀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年5月28日止）。四、被告人陈国辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月1日起至2021年7月31日止）。五、被告人闫星晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年9月28日止）。六、被告人林伟军违法所得800元，被告人陈国辉违法所得900元，被告人闫星晨违法所得1000元予以追缴，上缴国库。七、本案扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李亚南二〇二一年一月二十二日书记员  高 灿