河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0506刑初24号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人郭新年，男，1976年12月28日出生，汉族，小学，户籍所在地河南省安阳市龙安区，住龙安区。因犯抢劫罪于1997年11月27日被郑州市铁路运输法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪于2010年1月25日被安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；因犯盗窃罪于2011年6月7日被安阳市北关区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；因犯盗窃罪于2013年12月31日被安阳县法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；因犯盗窃罪于2015年2月3日被安阳市殷都区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元；因犯盗窃罪于2019年12月16日被安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年9月19日被逮捕。辩护人崔爱青，河南骏腾律师事务所律师。辩护人姬蕾蕾，河南骏腾律师事务所实习律师。被告人侯树华，男，1977年4月24日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳市龙安区，住龙安区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年9月19日被逮捕。辩护人王磊，河南骏腾律师事务所律师。被告人袁世科，男，1977年10月9日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省濮阳市清丰县，住殷都区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月1日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年9月19日被逮捕。辩护人李淑娟，河南锦航源律师事务所律师。被告人左红兵，男，1968年3月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月16日被逮捕。辩护人曹慧晶，河南骏腾律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）404号起诉书指控被告人郭新年、侯树华、袁世科、左红兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人郭新年及其辩护人崔爱青、姬蕾蕾，被告人侯树华及其辩护人王磊，被告人袁世科及其辩护人李淑娟，被告人左红兵及其辩护人曹慧晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2018年至2019年，被告人郭新年分别在新乡、安阳办理了四家公司并办理了对公账户，被告人郭新年在明知他人实施网络违法犯罪的情况下，仍将四套对公账户卖给了李海民，自己从中获利，经审计，2018年10月19日至2020年11月13日期间被告人郭新年相关账户共转入580，116.38元。经调查，郭新年名下账户被用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。2019年12月份的时候，被告人侯树华在明知他人用于网络违法犯罪活动的情况下，仍把自己名下的两张个人银行卡（包括U盾、绑定的手机卡、密码等）给了李海民。经审计，侯树华名下的工行、农行银行卡自2019年12月3日至2020年6月24日期间共转入6，469，890.90元。经调查，侯树华名下的银行卡被用于电信诈骗等网络犯罪。2018年以来，被告人袁世科办理了三张个人银行卡及安阳京京文化传媒有限公司的对公账户，后被告人袁世科在明知他人用于网络违法犯罪的情况下，仍将以上手续卖给了李海民，自己从中获利。经审计，2018年10月30日至2020年10月12日期间袁世科及关联公司的相关账户共转入14,761,438.68元。经调查，袁世科及关联公司的相关账户被用于电信诈骗等网络犯罪。2019年4月份，被告人左红兵在李海民的帮助下办理了安阳阿兵格建材有限公司及对公账户，后被告人左红兵在明知他人用于违法犯罪的情况下，仍将该对公账户给了李海民。经审计，2019年4月28日至2019年7月9日，安阳阿兵格建材有限公司410510010160019101账号转入19,342,981.42元。经调查，该账户被用于电信诈骗等网络犯罪。公诉机关指控被告人郭新年、侯树华、袁世科、左红兵的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人郭新年认罪认罚，建议判处拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金；被告人侯树华认罪认罚，建议判处被拘役五个月至有期徒刑八个月，并处罚金；被告人袁世科认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；被告人左红兵认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人郭新年对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郭新年构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，认为有以下量刑情节，到案后如实供述，系坦白；认罪态度诚恳，自愿签订认罪认罚具结书；无获利。建议从轻处理。被告人侯树华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人侯树华构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，认为具有以下量刑情节，到案后如实供述，系坦白；认罪态度诚恳，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；已退赃。建议从轻处理。被告人袁世科对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁世科构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，认为具有以下量刑情节，系初犯、偶犯，帮助犯罪；到案后如实供述，系坦白；认罪态度诚恳，签订了认罪认罚具结书。建议从轻处理。被告人左红兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人左红兵构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，认为具有以下量刑情节，主动到案后如实供述，系自首，系初犯、偶犯，签订了认罪认罚具结书，建议从轻处理。经审理查明，2018年至2019年，被告人郭新年分别注册了新乡市拥茂商贸有限公司、新乡市鹏孚商贸有限公司、新乡市五多商贸有限公司、安阳建廷商贸有限公司四家公司并办理了四家公司的对公账户，被告人郭新年在明知他人用自己办理的对公账户实施违法犯罪的情况下，仍将四套对公账户及配套手续交给李海民使用，个人未获利。经审计，2018年10月19日至2020年11月13日期间被告人郭新年办理的涉案账户共转入580，116.38元。经调查，新郭年名下涉案账户被用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。2019年12月份的时候，被告人侯树华在明知他人用于网络违法犯罪活动的情况下，仍把自己名下的二张银行卡（分别是卡号62×××32的工商银行卡、卡号62×××74的农业银行卡）及U盾、手机卡等配套手续交给李海民，个人未获利。经审计，侯树华名下的涉案银行卡自2019年12月3日至2020年6月24日期间共转入6，469，890.90元。经调查，侯树华名下的涉案银行卡被用于电信诈骗等网络犯罪。2018年以来，被告人袁世科在明知他人用于网络违法犯罪的情况下，仍将自己名下的三张个人银行卡（分别是卡号62×××69的工商银行卡、卡号62×××75、62×××79的农业银行卡）及U盾、手机卡等配套手续和安阳京京文化传媒有限公司的对公账户卖给李海民，自己从中获利4500元。经审计，2018年10月30日至2020年10月12日期间袁世科及关联公司的相关账户共转入14,761,084.8元。经调查，袁世科及关联公司的涉案账户被用于电信诈骗等网络犯罪。2019年4月份，被告人左红兵在李海民的帮助下办理了安阳阿兵格建材有限公司及对公账户，后被告人左红兵在明知他人用于违法犯罪的情况下，仍将该对公账户给了李海民，个人未获利。经审计，2019年4月28日至2019年7月9日，安阳阿兵格建材有限公司410510010160019101账号转入19,342,981.42元。经调查，该账户被用于电信诈骗等网络犯罪。另查明，被告人左红兵经电话传唤后主动投案。在法院审理阶段，被告人侯树华家属代缴纳人民币一万元，被告人袁世科家属代缴纳人民币二万五千元。上述事实，有被告人郭新年、侯树华、袁世科、左红兵的供述，同案犯李海民供述，被害人报案信息及陈述，安阳市公安局龙安分局马家派出所出具左红兵的到案证明，安阳市公安局龙安分局刑侦大队出具袁世科、侯树华、郭新年的到案证明，安阳市东风乡委员会出具的郭新年、侯树华、袁世科非党员证明，安阳县水冶镇委员出具的左红兵非党员证明，河南省安阳市殷都区人民法院（2010）殷刑初字第37号刑事判决书，河南省安阳市殷都区人民法院（2015）殷刑初字第8号刑事判决书，河南省安阳县人民法院（2013）安刑初字第00456号，河南省安阳市监狱罪犯档案资料，安阳市公安局龙安分局出具的协助查询财产通知书，安阳市公安局龙安分局出具的协助冻结财产通知书，安阳市建廷商贸有限公司开户信息及流水明细，新乡市拥茂商贸有限公司开户信息及流水明细，新乡市鹏孚商贸有限公司开户信息及流水明细，新乡市五多商贸有限公司开户信息及流水明细，侯树华名下卡号62×××32的工商银行卡、卡号62×××74的农业银行卡的流水明细，袁世科名下卡号62×××75、62×××79的农业银行流水、卡号62×××69的工商银行卡的流水明细，安阳京京文化传媒有限责任公司开户信息及银行流水明细，安阳阿兵格建材有限公司开户信息及银行流水明细，2020年12月3日河南共信会计师事务所共信会专审（2020）第188-5号审计报告及四被告人户籍证明，无违法犯罪记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭新年、侯树华、袁世科、左红兵在明知开办的对公账户和银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍开办对公账户和银行卡并交付他人使用,提供支付结算帮助，情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人郭新年曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人左红兵经电话传唤后主动到案并如实供述其犯罪事实，构成自首，应当从轻处罚。被告人侯树华、袁世科、左红兵无犯罪前科，被告人郭新年、侯树华、袁世科均系被抓获到案后如实供述罪行,系坦白，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见,本院予以采纳。被告人违法所得应予追缴。被告人侯树华、袁世科在法院审理阶段，由家属已代缴纳罚金，本院在量刑时将酌情予以考虑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭新年犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日至2021年2月28日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人侯树华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日至2021年2月3日止。罚金已缴纳。）三、被告人袁世科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2021年5月31日止。罚金已缴纳。）四、被告人左红兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日至2021年5月22日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人袁世科违法所得人民币四千五百元予以没收。（违法所得已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  焦 芳人民陪审员  马瑞华二〇二一年一月二十二日书 记 员  姚嘉祺