河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终35号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）魏燕锋，男，1985年10月19日出生，汉族，大专文化，杭州盈顶科技有限公司副总经理，负责人事和期货平台运营。户籍所在地浙江省海宁市，捕前住杭州市萧山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。指定辩护人徐春营，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄辉淙，男，1983年7月15日出生，汉族，大专文化，中共党员，杭州盈顶网络科技有限公司副总经理，负责公司财务及人事，户籍所在地四川省大竹县，捕前住杭州市萧山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。指定辩护人代少华，河南江河源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王雷，男，1989年7月14日出生，汉族，初中文化，杭州盈顶科技有限公司副总经理，负责招商部。户籍所在地杭州市萧山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。辩护人李光辉，河南陈州律师事务所律师。被告人刘万理，男，1991年10月27日出生，汉族，小学文化，杭州盈顶科技有限公司副总经理，户籍所在地河南省商城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月18日被抓获，同年6月25日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。辩护人王雪，河南江河源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪华睿，男，1994年4月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月16日被抓获，同年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苗长江，男，1989年6月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省商丘市睢县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月17日被抓获，同年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。周口市川汇区人民法院审理川汇区人民检察院指控被告人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿、苗长江犯诈骗罪一案，于2020年11月28日作出（2019）豫1602刑初594号刑事判决。宣判后，被告人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年11月份，被告人吴文来（已死亡）、魏燕锋、刘万理伙同李为彬（刑拘在逃）等人合伙投资，以李为彬为法人注册成立杭州盈顶网络科技有限公司，由吴文来、魏燕锋联系被告人苗长江制作盈顶国际期货交易平台A**软件并进行平台维护，吴文来等人又拉拢王雷、黄辉淙加入该公司，王雷任招商部经理，黄辉淙负责公司财务，并通过在全国采取招代理的方式，通过代理公司进一步引诱和骗取被害人在该平台上入金投资后致使受害人亏损，然后再和代理公司按照所签订的合同进行利润分成。自2017年11月份至2018年8月份，各代理公司分别采取冒充成功男士加女性好友谈恋爱或冒充期货投资分析师、老师、操盘手指导操作的方式，诱骗受害人在盈顶国际平台上投资所谓的美黄金等期货，然后再使受害人资金亏损以及在所谓的“期货交易”中支付高额的手续费的方式，先后骗取杨晓雅、叶某、谢邹祥等62名被害人资金合计1200.8719万元。汪华睿明知吴文来等人利用盈顶国际平台实施诈骗，还积极介绍赵丹、赵文科代理盈顶国际，从中赚取高额的分成。具体诈骗犯罪如下：1.2018年6月7日至6月20日期间，居住在周口市川汇区庆丰街建业森林半岛的被害人张某1，在杭州盈顶国际期货平台投资被骗231687元。2.2018年4月份至7月份，居住在东阳市江北街道临江社区山口的被害人王某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗254.6055万元。3.2018年8月份，居住在海宁市海昌街的被害人陈某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4万元。4.2018年6月至8月7日，居住在上海市普陀区的被害人莫某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗11.5万元。5.2018年6月至8月，居住在南昌市青云谱区的李华，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。6.2018年8月份，居住在无锡市梁溪区的被害人陈某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13000元。7.2018年5月4日至7月31日，居住在衢州市峡川镇的被害人李某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7800元。8.2018年5月至7月，居住在广东省深圳市龙岗区的被害人王某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗118000元。9.2018年7月，居住在江苏省苏州市平江区的被害人陈某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗45079元。10.2018年6月4日，居住在北京市西城区的秦继霞，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.6万元。11.2018年7月25日，被害人宋某在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗61909元。12.2018年7月17日至8月15日，居住在佛山市顺德区的被害人周某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13.4万元。13.2018年7月至8月24日，居住在上海市杭州路的被害人许某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗97946元。14.2018年8月7日，居住在山西省襄汾县的被害人赵某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.4万元。15.2018年6月至7月13日，居住在北京市崇文区西花市南里**的宋晓凌，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗24万元。16.2018年7月23日至26日，居住在甘肃省永靖县刘家峡镇的被害人罗某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.3万元。17.2018年7月29日至8月3日，居住在新疆库尔勒开发区的被害人王某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗1万元。18.2018年7月17日至23日，居住在爱浙江省杭州市萧山区的被害人叶某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗110万元。19.2018年4月至8月，居住在杭州市西湖区的被害人谢某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗100万余元。20.2018年4月19日至29日，在广东省东莞虎门上班的被害人周某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7.8万元。21.2018年5月至7月，居住在大庆市龙凤区龙腾路的被害人张某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗32966元。22.2018年6月21日至6月30日，居住在青岛市市**的被害人郝某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗28230元。23.2018年7月，居住在青岛市市**宁夏路的被害人滕某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。24.2018年5月，居住在日照市海曲路的被害人丁某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。25.2018年6、7月份，居住在山东省平原县恩城镇的被害人马某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。26.2018年8、9月份，居住在淮南市田家庵朝阳龙湖村的被害人陈某5，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6000元。27.2018年5月至8月，居住在浙江省武义县壶山街道的俞航武，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50600元。28.2018年7月份，在海宁市华联大厦上班的李惠娟，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。29.2017年12月8日至2018年8月，居住在云南省保山市隆阳区的被害人杨某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4.6万元。30.2018年3月中旬至4月底，居住在江西省南昌市青山湖区的被害人钟某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。31.2018年7、8月份，居住在青州市益王府南路的被害人汤某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗15万元。32.2018年4月份，居住在江西省宜春市万载县高城乡的被害人沈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2万余元。33.2018年，在深圳务工的被害人周某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。34.2018年，居住在山东省潍坊市奎文区的被害人谭某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9300元。35.2018年7月，居住在吉林延边敦化市渤海街的被害人郑某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。36.2018年6月至7月，居住在揭阳市揭**蓝城白塔镇的被害人林某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10.05万元。37.2018年4月26日至7月28日，居住在广东省珠海市香洲区的被害人刘某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗581998元。38.2018年6月至8月，居住在贵阳市南明区的被害人吴某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗225895元。39.2018年6月至8月，居住在珠海市香洲区的被害人苏某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗16万元。40.2018年7月，在华中科技大学东校区上班的被害人刘某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗8200元。41.2018年8月至9月，居住在玉溪市红塔区的被害人殷某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗5460元。42.2018年，居住在平凉市崆峒区的被害人刘某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗30万元。43.2018年，居住在山东省肥城市新城办事处的被害人尹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。44.2018年，居住在广州市南沙区东涌镇的被害人高某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。45.2018年1月至10月，居住在北京市丰台区的被害人张某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。46.2018年6月至7月，居住在石家庄时长安区的被害人屈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗40万元。47.2018年5月，居住在湖南省岳阳市的被害人王某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗31000元。48.2018年7月至8月，居住在湖北省宜昌市宜都市姚家店镇的被害人曹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。49.2018年8月，居住在山东省诸城市密州街道的比较好人孙金森，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。50.2018年6月19日至7月14日，居住在北京市海淀区的被害人李某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗82127元。51.2018年8月，居住在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗官碾房村的被害人蒋某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9000元。52.2018年7月19日至8月1日，居住在南通市崇川区的被害人季某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。53.2018年7月份，居住在靖江市新城东环花园的被害人赵某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10804元。54.2018年4月份，居住在台州市椒江区的被害人徐某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗160万元。55.2018年5月至8月，居住在江苏省秦淮区的被害人田某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50万元。56.2018年7月至8月，居住在广州市越秀区的被害人邓某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6万元。57.2018年4月至9月，居住在北京市大兴经济亦庄开发区的被害人段某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。58.2018年上半年，居住在江苏省高邮市的被害人朱某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万余元。59.2018年上旬，居住在银川市金凤区的被害人于某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗3300元。60.2018年9月，居住在武义县白洋街道的被害人周某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20万元。61.2018年5月至7月，居住在云南省昆明市五华区的被害人杨某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗267863元。62.2018年7月11日至8月，居住在广州市从化区的被害人李某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。上述事实，有户籍信息、前科证明、在逃信息表、扣押物品及发还清单、杭州盈顶网络科技有限公司登记设立资料、银行交易明细、支付宝账号交易明细、房屋租赁合同、上海讯付出金交易明细、羁押证明及抓获经过、杭州阡陌公司登记注册手续、赵文科等人刑事判决书等书证，辨认笔录，被害人罗某、王某3、叶某、谢某、周某2情况说明、张某2、郝某笔录、滕某、丁某、马某、陈某5、俞航武、李惠娟、杨某1、钟某、汤春燕、沈某、周某3、谭某、郑某、许某、林某、刘艳丽、吴某、苏某、刘某2、殷某、刘某3、尹某、高秋好、张某3、赵某1、屈某、王某4、曹某、孙金森、李某3、蒋某、季某、赵某2、徐某、田某、邓某、段某、朱某、宋晓凌、于某、袁小波、周某4、杨俊芸、张某1、王某1、陈某2、莫某、李华、陈某3、李某2、王某2、陈某4、秦继霞、宋某、周某1的报案材料、笔录及陈述，公司员工张英龙、杨智琪、刘泽浩、信鑫鑫、张婷、郑晶晶、朱志辉、李雅然、徐亚楠、李全力、杨慧珍、王家乐、孙飞飞等13人的证言，证人陈某1、范某、付某、孙某1、孙某2、李某1的证言，被告人魏燕锋、王雷、黄辉淙、吴文来、刘万理、汪华睿、苗长江及已决犯赵文科、赵丹、安景涛、黄尧、侯文豪、陆少伟、文云龙、吴合龙、彭小龙、王伟、齐聪颖、唐鲜鲜、信琳辉、胡云龙、王军伟、杨志强、李嘉豪、刘楠楠、杨雯、李红卫、冯一帆、张恒涛、明智恒、段文博、吴帅奇、林梦茹、郭栋梁、李喆、王鹏飞、尚文通的供述等证据在案证实。根据上述事实和证据，川汇区人民法院认定被告人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿、苗长江的行为已构成诈骗罪。各被告人系共同犯罪，被告人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理系主犯，被告人黄辉淙、王雷、刘万理系罪责相对较轻的主犯，被告人汪华睿、苗长江系从犯。遂判决：1.被告人魏燕锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币400000元；被告人黄辉淙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元；被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元；被告人刘万理犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元；被告人汪华睿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；被告人苗长江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；2.各被告人的违法所得依法予以追缴，责令退赔；3.未随案移送的扣押物品，由扣押机关周口市公安局文昌分局依法处理。上诉人魏燕锋上诉及其辩护人辩护称：一审判决认定事实不清、适用法律错误，认定犯罪金额证据不足，自己不构成诈骗罪，应当定性为非法经营罪。上诉人黄辉淙上诉及其辩护人辩护称：系从犯，一审判决量刑过重。上诉人王雷上诉及其辩护人辩护称：一审判决认定事实错误，证据不足，适用法律错误，诈骗犯罪数额认定有误，存在自首立功情节，量刑过重。上诉人刘万理上诉及其辩护人辩护称：原审法院认定事实不清，涉案数额与事实不符，自己不构成诈骗罪，应当定性为非法经营罪，不是主犯，一审量刑过重。上诉人汪华睿上诉及其辩护人辩护称：虽然自己有责任，但是没有获利，不是公司职员，不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对各上诉人及其辩护人的诉称理由，综合评判如下：（一）关于本案各上诉人是否构成诈骗罪，经查，魏燕锋等人采取让下级代理公司具体实施业务操作，明知各代理公司利用客户不懂期货业务行情的心理，采取分析师讲解，老师指导操作或业务员冒充身份聊天推荐等不同方式诱导操作，故意骗取客户短时间内频繁买进卖出，收取高额手续费，骗取被害人资金，而与下级公司签订合同，约定分成手续费；盈顶国际期货平台系魏燕锋等人找苗长江制作，该期货平台未经国家有关金融部门批准，资金未注入国际期货资金池，而是转入该公司个人账户，且所从事的美黄金等期货交易业务属于一种虚拟交易，不属于《中华人民共和国刑法》意义上的未经国家有关部门批准擅自接入或交易资金部分注入期货交易资金市场；该公司授权下级代理公司可以调整手续费的标准，下级代理公司对客户买进、卖出双向收取高额手续费，最终导致客户资金全部亏损，表面上看似与客户对赌，实质上只要客户短期内多次买进卖出，其投资无论盈亏，最终都会以高额手续费的形式由平台及代理公司非法占有；杭州盈顶网络科技有限公司的下级代理公司河南省梵静网络科技有限公司的赵文科等29人因同类犯罪事实已以诈骗罪被法院判决。故各上诉人的行为均已构成诈骗罪。（二）关于本案涉案犯罪数额，经查，一审判决根据各上诉人的供述，被害人的陈述及银行、支付宝交易明细等书证，认定诈骗犯罪数额并无不当。（三）关于上诉人黄辉淙、刘万理在共同犯罪中的作用地位，经查，刘万**参与公司合伙投资，黄辉淙负责公司财务，在共同犯罪中积极主动，应系主犯，一审判决综合全案，认定黄辉淙、刘万理系罪责相对较轻的主犯适当。（四）关于一审判决对各上诉人的量刑，经查，根据本案的事实、情节、危害后果，并结合各上诉人的认罪态度，一审判决量刑适当。（五）关于上诉人王雷是否存在自首立功情节，经查，王雷系由侦查机关传唤归案，到案后并未如实供述自己的罪行，依法不属于自首，且无相关证据证实其具有立功情节。综上，各上诉人及其各自辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立。本院认为，上诉人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿、原审被告人苗长江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理系主犯，汪华睿、苗长江系从犯。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 庞 巍审判员 邓同华审判员 杨国领二〇二一年一月二十九日法官助理王文君书记员赵晓庆