安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初501号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人郑梅，女，1977年10月3日出生于安徽省凤台县，汉族，本科文化，个体，户籍地淮北市相山区，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月1日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月8日被该局取保候审，2020年11月23日被本院决定监视居住，同日被淮北市公安局南黎派出所执行监视居住。2020年12月29日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李**宇，安徽义涵律师事务所律师。 辩护人王守信，安徽北方之光律师事务所律师。 被告人赵凯强，男，1994年1月13日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯非法拘禁罪、赌博罪于2020年5月25日投案，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年5月26日被该局取保候审，2020年11月12日被淮北市相山区人民检察院决定逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人郑良才，安徽淮信律师事务所律师。 被告人徐淮伟，男，1987年9月28日出生于安徽省淮北市，汉族，小学文化，无业，住所地淮北市相山区。因犯聚众斗殴罪于2010年1月20日被江苏省铜山县人民法院判处有期徒刑三年，2012年1月13日刑满释放；因吸毒于2012年10月24日被淮北市公安局行政拘留十五日；因殴打他人于2013年1月16日被淮北市公安局相山分局罚款五百元；因吸毒于2015年12月4日被淮北市公安局相山分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月1日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2020年6月8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人侯伟，安徽安港律师事务所律师。 被告人樊振山，男，1984年3月18日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，淮北市矿业集团桃园煤矿，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月1日被抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月8日被该局取保候审，同年11月19日被本院决定监视居住，同日被淮北市公安局相山分局仁和派出所执行监视居住。2020年12月29日被本院决定逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人王千秋，安徽淮信律师事务所律师。 辩护人徐杰杰，安徽淮信律师事务所律师。 被告人张伟，男，1982年8月5日出生于安徽省淮北市，汉族，高中文化，无业，住所地淮北市相山区。因犯以危险方法危害公共安全罪、抢劫罪于2007年4月5日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币五千元，2015年9月18日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年7月21日投案，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2020年8月5日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人朱占领，安徽安港律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉(2020)3555号起诉书指控被告人郑梅、徐淮伟、樊振山、张伟犯非法拘禁罪、被告人赵凯强犯非法拘禁罪、赌博罪向本院提起公诉。本院于2020年11月18日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年12月9日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱艳梅、检察官助理孟莉出庭支持公诉、被告人郑梅及其辩护人李**宇、王守信、被告人赵凯强及其辩护人郑良才、被告人徐淮伟及其辩护人侯伟、被告人樊振山及其辩护人王千秋、被告人张伟及其辩护人朱占领到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 一、赌博罪 被告人赵凯强于2020年3月16日租赁淮北市相山区宏发半岛小区3栋605室，并购置麻将桌。2020年3月16日至4月30日期间，赵凯强多次邀集、接受被告人郑梅、被害人董某、李某（又名周某）及王某1、张某1（以上二人均另案处理）等人到该租房处，以打麻将的方式聚众赌博。赵凯强每场抽水1000元后负责为参赌人员提供茶水、香烟、就餐等，并负责帮助参赌人员进行赌资结算。被告人赵凯强共获利约20000元，帮助结算赌资约387000元，参赌人员自行结算赌资约600000元。 二、非法拘禁罪 2020年3月16日至4月30日期间，被告人郑梅与董某、李某、王某1、张某1、朱某等人多次在淮北市相山区宏发半岛小区3栋605室打麻将赌博。2020年4月30日21时许，董某、李某、王某1、张某1等人再次在该处以打麻将的方式赌博，被告人徐淮伟于当晚22时许前来，被告人郑梅于当晚23时许前来。打牌结束前，郑梅怀疑董某与李某合伙出老千，遂私下让赵凯强通知被告人樊振山、张伟及之前一同打牌的朱某等人来到棋牌室。后郑梅告知众人称董某与李某打假牌，需让二人把此前打牌所赢钱款予以退还，否则不让二人离开。次日凌晨2时许，牌局结束，郑梅称董某、李某在打麻将过程中“出老千”，董某与李某均否认。徐淮伟随即将董某及李某的手机拿走，郑梅、王某1、张某1、朱某等人经查看二人的聊天记录，认为二人确实存在打牌作弊情况。后郑梅、张某1、朱某等人分别提出自己所输钱款在30万至十余万不等，郑梅等人遂要求董某与李某赔偿78万（后改为51万、40万）。期间，被告人郑梅、徐淮伟、樊振山、张伟等人均对董某、李某实施了殴打、威胁行为。5月1日9时40分时许，赵某（另案处理）来到棋牌室送菜，在得知董某与李某“出老千”之事后亦上前殴打了董某左胸两下。一小时后，赵某离开。为了能够离开现场，李某于2020年5月1日7时许转款2000元至赵凯强微信账户，董某于当日11时许转款30000元到郑梅微信账户、转款5000元至姜某微信账户。当日11时30分左右，董某、李某分别拨打110报警。 经淮北市公安局刑事科学技术研究所检验鉴定，被害人董某的损伤程度为轻微伤。 被告人郑梅、徐淮伟、樊振山于2020年5月1日经传唤至淮北市公安局相山分局办案中心接受调查，被告人赵凯强于2020年5月25日主动到该局投案，被告人张伟于2020年7月20日经传唤到淮北市公安局相山分局办案中心接受调查。 被害人董某于2020年6月5日对被告人郑梅、徐淮伟、樊振山、赵凯强及赵某的行为表示谅解，于2020年7月24日对被告人张伟的行为表示谅解。 公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人郑梅、徐淮伟、樊振山、张伟非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵凯强以营利为目的，聚众赌博，又非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪、赌博罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人张伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人郑梅、赵凯强、徐淮伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人樊振山、张伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。提请依法判处。 被告人郑梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，郑梅认罪认罚，赔偿被害人损失并能取得谅解，且具有自首情节，建议对其从轻处罚。 被告人赵凯强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，赵凯强认罪认罚，赔偿被害人损失并能取得谅解，且具有自首情节，建议对其从轻处罚。 被告人徐淮伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，徐淮伟认罪认罚，赔偿被害人损失并能取得谅解，建议对其从轻处罚。 被告人樊振山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，樊振山认罪认罚，赔偿被害人损失并能取得谅解，建议对其从轻处罚。 被告人张伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，张伟认罪认罚，赔偿被害人损失并能取得谅解，且具有自首情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、赌博犯罪事实 2020年3月16日，被告人赵凯强租赁淮北市相山区宏发半岛小区3栋605室开设棋牌室，并购置麻将桌。2020年3月16日至4月30日期间，赵凯强多次邀集、接受被告人郑梅、被害人董某、李某（又名周某）及王某1、张某1（以上二人均另案处理）等人到该棋牌室以打麻将的方式聚众赌博。赵凯强每场抽水1000元后负责为参赌人员提供茶水、香烟、就餐等，并负责帮助参赌人员进行赌资结算。赵凯强共计获利约2万元。2020年3月16日至案发，郑梅、赵凯强、王某1、张某1、董某、李某、张某5、赵某、孙某、张某4之间的微信转账记录约为98.7万元。 二、非法拘禁罪犯罪事实 被告人郑梅与董某、李某、王某1、张某1、朱某等人多次在淮北市相山区宏发半岛小区3栋打麻将赌博。2020年4月30日21时许，董某、李某、王某1、张某1等人在该处打麻将赌博，同日22时、23时许被告人徐淮伟、郑梅相继到达棋牌室。期间，郑梅怀疑董某与李某合伙打麻将作弊，遂私下让赵凯强通知被告人樊振山、张伟、朱某、姜某等人来到棋牌室。2020年5月1日日凌晨2时许，徐淮伟将董某、李某的手机拿走经查看二人的聊天记录，郑梅认定董某与李某打假牌，拒绝二人离开，郑梅、张某1、朱某等人遂要求董某、李某赔偿之前打牌所赢钱款78万元，后改为51万元。期间，郑梅用手打董某的脸，还用麻将和扑克牌砸董某的面部，徐淮伟拿板凳砸董某的背腰，樊振山用拳头打董某的头部和脸部，张伟用拳头打董某的胸部，徐淮伟用手打李某的颈部，并对董某、李某进行威胁。同日9时40分时许，赵某（另案处理）到棋牌室送菜，在得知上述事项后亦上前用拳头打了董某左胸两下。一小时后，赵某离开。李某于同日6时许向赵凯强微信账户转款2000元，董某于同日11时许向郑梅微信账户转款3万元、向姜某微信账户转款0.5万元。同日11时许董某报警。经鉴定，被害人董某的损伤程度为轻微伤。 另查，2020年5月25日，公安机关从赵凯强处扣押麻将桌1张、麻将2副。同年5月25日被告人赵凯强主动投案，并如实供述非法拘禁的犯罪事实，同年7月21日被告人张伟主动投案，并如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人郑梅、赵凯强、徐淮伟、樊振山、张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、前科情况核实证明、刑事判决书及释放证明，到案经过，现场勘验、检查笔录，提取笔录、微信支付证明，扣押决定书、扣押清单，鉴定意见，辨认笔录，情况说明，租房合同，体表原始伤情记录表、淮北市人民医院门诊病历及ＣＴ检查报告单、淮北市中医院ＣＴ影像诊断报告及ＤＲ影像诊断报告，证据材料清单、微信转账、银行卡转账记录，谅解书，被害人董某、李某的陈述，证人何某、姬某、姜某、石某、张某1、王某1、张某2、张某3、张某4、朱某、王某2、张某5、孙某、赵某的证言，同案犯赵某及被告人郑梅、赵凯强、徐淮伟、樊振山、张伟的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人郑梅为索取赌债伙同被告人赵凯强、徐淮伟、樊振山、张伟，非法剥夺他人人身自由，并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪，被告人赵凯强以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，且依法应对被告人赵凯强予以数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人郑梅、赵凯强、徐淮伟均起主要作用，均系主犯，被告人樊振山、张伟起次要辅助作用，系从犯。被告人张伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予以从重处罚。被告人郑梅虽主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不属于自首。辩护人关于郑梅系自首的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。案发后，被告人赵凯强、张伟均主动投案，张伟能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，系自首，赵凯强如实供述部分犯罪事实，对赵凯强如实供述部分认定为自首，依法对二被告人予以从轻处罚。辩护人关于赵凯强、张伟系自首的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。案发后，上述五被告人赔偿被害人董某损失，并取得其谅解，依法予以从轻处罚。辩护人关于建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律规定，予以采纳。被告人的违法所得依法应予以追缴；扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人郑梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2021年10月20日止。） 二、被告人赵凯强犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年8月9日止。罚金自判决生效之日一次性缴纳。） 三、被告人徐淮伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2021年1月31日止。） 四、被告人樊振山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2021年8月20日止。） 五、被告人张伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年3月20日止。） 六、被告人赵凯强的违法所得二万元予以追缴；扣押的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑士田 人民陪审员  毛施奎 人民陪审员  范保中 二〇二一年一月二十六日 法官助理王元 书记员赵薛玮 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》 行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。