河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫96刑终2号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）周兵兵，男，1987年1月11日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，原济源新闻传媒公司厨师，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。上诉人（原审被告人）翟明杰，曾用名翟本智、翟二甲，男，1989年3月1日出生于河南省济源市，汉族，本科文化，中共党员，无业，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。原审被告人周阳阳，男，1988年9月13日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。原审被告人赵龙飞，曾用名赵明明，男，1992年12月22日出生于河南省济源市，汉族，大专文化，济源市税务局玉泉税务分局工作人员，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。原审被告人牛理光，男，1990年6月7日出生于河南省济源市，汉族，大专文化，济源市疾病预防控制中心司机，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。原审被告人王磊，曾用名王宸磊，男，1993年6月9日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，济源市德邦物流快递员，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年6月30日被济源市公安局刑事拘留，同年8月7日被济源市公安局逮捕。济源市人民法院审理济源市人民检察院指控原审被告人周兵兵、周阳阳、翟明杰、赵龙飞、牛理光、王磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月18日作出（2020）豫9001刑初452号刑事判决。宣判后周兵兵、翟明杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，通过阅卷，会见上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不再开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年12月份以来，翟秋甲（已判刑）组织被告人翟明杰、史博文（已判刑）、张骁（已判刑）等人，翟明杰又组织周阳阳、周兵兵，张骁组织被告人赵龙飞、王磊等人，史博文组织被告人牛理光等人大量收集手机支付宝账号、银行卡收款码、银行卡“三件套”（银行卡、U盾、手机卡），由翟秋甲将这些收款工具提供给“铁柱”等人用于收款转账、从事赌博等犯罪活动。六被告人在明知用于犯罪活动的情况下，仍然为他人提供收款工具，从中获取利益，其中，翟明杰、周阳阳、周兵兵、赵龙飞、王磊还通过收款码进行收款转账。经鉴定，被告人翟明杰提供的一个支付宝账号、一个中国银行收款码、两套银行卡“三件套”，共收取款项4615419.95元，其中中国银行收款码收取款项106笔，合计2351288.07元；被告人周兵兵提供的两个微信收款码、一个农村商业银行收款码、一个中国银行收款码、两套银行卡“三件套”，共收取款项1348486.93元，其中通过收款码收取款项20笔，合计45356.73元；被告人周阳阳提供的三个微信收款码、一个农村商业银行收款码、一个中国银行收款码、三套银行卡“三件套”，共收取款项3644673.72元，其中中国银行收款码收取款项10笔，合计538402.89元；被告人赵龙飞提供的一个中国银行收款码、四套银行卡“三件套”，共收取款项123877295.73元，其中收款码收取款项19笔，合计58593.16元；被告人王磊提供的一个中国银行收款码、一个农村商业银行收款码和两套银行卡“三件套”，共收取款项48124794.70元，其中收款码收取款项56笔，合计68302.3元；被告人牛理光提供了五套银行卡“三件套”，其中三个账户收取款项38112220.95元。另查明，案发后，被告人牛理光家属、周阳阳家属各退出违法所得2000元；被告人周兵兵家属、赵龙飞家属各退出违法所得3000元；被告人王磊家属退出违法所得4000元。上述事实，六被告人在庭审过程中无异议，且有同案犯许天宝、王颖、翟秋甲、李世豪、张骁等人的供述，微信群聊天记录及转账记录，QQ聊天记录，鉴定意见，退出违法所得票据，到案经过，发破案经过，户籍证明等证据证实，该院予以认定。济源市人民法院认为，被告人周兵兵、周阳阳、翟明杰、赵龙飞、王磊明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人牛理光明知他人利用网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪。被告人翟明杰在共同犯罪中系主犯；被告人周兵兵、周阳阳、赵龙飞、王磊磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。六被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周兵兵、周阳阳、赵龙飞、牛理光、王磊能够主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。六被告人认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人周兵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚4000元。二、被告人周阳阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。三、被告人翟明杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。四、被告人赵龙飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。五、被告人牛理光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。六、被告人王磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。七、对各被告人退出的违法所得予以没收，由款项保管机关上缴国库。上诉人周兵兵上诉称：一审量刑过重。上诉人翟明杰上诉称：周兵兵和周阳阳是自己和翟秋甲联系，自己仅是在吃饭时说了这件事，没有组织周兵兵和周阳阳；没有仔细核对涉案数额，对涉案数额的鉴定意见有异议；一审量刑重。本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，所有证据经一审庭审举证质证，查证属实，本院审核，予以确认。关于上诉人翟明杰上诉称“周兵兵和周阳阳是自己和翟秋甲联系，其没有组织周兵兵和周阳阳”的上诉意见，经查，根据翟明杰的供述“2018年大概年底的时候，我哥翟秋甲让我给他提供几个微信收款码用于转账，我就联系我朋友周兵兵、周阳阳、赵娟”，周兵兵的供述“我与翟秋甲的弟弟认识，是他让我们办的卡”，周阳阳的供述“2018年年底的时候，翟明杰给我说他哥办公司，需要支付宝收款让我先办理一个”、“翟明杰说一个月一个支付宝给我200元钱”等，结合本案客观证据，一审认定并无不当。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人翟明杰上诉称“没有仔细核对涉案数额，对鉴定意见有异议”的上诉意见，经查，本案关于涉案数额的鉴定意见，系由法定资质的鉴定机构和鉴定人员依照法定程序作出，侦查人员依法告知并送达，翟明杰在鉴定意见通知书上签字“无异议”。二审期间，翟明杰提出该上诉意见没有证据支持。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人翟明杰、周兵兵上诉称“一审量刑过重”的上诉意见，经查，一审依照各被告人在犯罪中的作用，认罪悔罪态度、退赃情况等情节，依法量刑，并无不当。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人周兵兵、翟明杰及原审被告人周阳阳、赵龙飞、王磊明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人牛理光明知他人利用网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。一审认定犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张智忠审判员  郝小丽审判员  王艳玲二〇二一年一月二十六日书记员  李 方