甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0521刑初3号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人马应仓，男，1959年10月7日出生于甘肃省清水县。 辩护人邢海钰，甘肃德玺律师事务所律师，清水县法律援助中心指派。 清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人马应仓犯挪用公款罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员魏锋出庭支持公诉，被告人马应仓及辩护人邢海钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院起诉书指控：被告人马应仓因2016年在县城购买锦园小区公租房时欠下债务，为还清名下债务，2018年马应仓考虑自己担任水刘村扶贫互助协会理事兼会计，管理该村扶贫互助协会资金，便打算利用职务之便用他人名义借用扶贫互助资金偿还自己名下私人借款。于是马应仓向水刘村村民马某某4、马某某3、马某某23户借来其户口本、身份证、一折统，未经互助协会理事会集体会议研究，自行申请办理扶贫互助协会借款。在办理互助资金借款的过程中，由马应仓组织以上3户农户办理了申请手续，后续审批、借款手续均由马应仓一人负责办理。2018年7月15日，马某某4、马某某3、马某某23户农户扶贫互助协会借款均由水刘村扶贫互助协会资金专用账户转入这三户农户一折统，每户30000元，共计90000元。当天马应仓将这90000元在王河信用社柜台处转账至自己私人的账户中，因马应仓本人没有手机银行，故将准备用于归还亲戚王某某的40000元互助资金借款让王河镇信用社原职工李某某代为转账，7月15日马应仓将这40000元转至李某某账户后再由李某某于7月16日将这笔资金通过手机银行跨行转至王某某账户中；在办理借款手续时，马某某7（水刘村党支部书记兼主任马某某1之子）向马应仓借钱，马应仓以马某某7经常不在村上，不能正常还款为由拒绝向他借款，后经马某某1给马应仓打招呼，让马应仓帮忙给马某某7找2户农户身份信息用于向扶贫互助资金借款，7月16日，马应仓将原本打算自己用的马某某4、马某某32户名下剩余的扶贫互助协会借款50000元转至马某某7用于其新疆沙场资金周转。因为两户的借款应为60000元，为避免与马某某1父子日后就占用费的问题产生矛盾，半个月后，马应仓将自己家的10000元给马某某1，并说明马某某4、马某某32户名下扶贫互助协会借款到期后，由马某某1负责还款。2019年7月8日，马应仓用家人凑的钱将马某某2名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费1471.2元共计31471.2元以转账方式存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户中，偿还了马某某2名下2018年7月15日的互助协会借款。2019年7月14日，由马某某1（马某某7父亲）在王河镇信用社柜台处以现金存入的方式将马某某4和马某某3名下扶贫互助协会借款本金各30000元及占用费各1495.89元共计62991.78元存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户，偿还了马某某4、马某某32人名下2018年7月15日互助协会借款。 2019年马应仓为偿还借款，利用职务之便以同样的方法借用水刘村村民刘某某、马某某52户农户的身份证、户口本、一折统，利用职务之便再次办理了扶贫互助协会借款，2019年9月3日，刘某某、马某某5名下2户农户扶贫互助协会借款均由水刘村扶贫互助协会资金专用账户转入这两户农户一折统，每户30000元，共计60000元。当天马应仓将刘某某名下的扶贫互助协会借款的30000元在王河镇信用社柜台处转账至自己的私人账户中，将马某某5名下的扶贫互助协会借款30000元转至闫某某1账户中。马应仓将农户刘某某名下的30000元用于偿还个人借款；马应仓将马某某5名下的30000元借给闫某某1修建新房。闫某某2（闫某某1父亲）于2020年8月22日、23日，通过微信转账的方式分两笔给马应仓转来31800元准备用于偿还马某某5扶贫互助协会借款30000元及产生的占用费，马应仓于2020年8月30日将马某某5名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费1487.6元共计31487.6元在王河镇信用社柜台处现金存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户中，偿还了马某某5名下2019年9月3日的互助协会借款。2020年11月27日马应仓用家人凑的钱将刘某某名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费2224.1元共计32224.1元在王河镇信用社柜台处现金存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户中，偿还了刘某某2019年9月3日的互助协会借款。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人马应仓利用职务之便挪用扶贫互助协会资金共计150000元用于偿还个人债务及借于他人使用，时间长达一年之久，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人马应仓无前科，有坦白情节，自愿认罪认罚，可以对其从轻、从宽处理。建议判处被告人马应仓有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 被告人马应仓对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。其辩护人的意见是：1.被告人马应仓无前科；2.被告人马应仓到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度好；3.对被告人马应仓适用缓刑不至发生社会危害，建议对其判处有期徒刑一年，缓刑二年。 经审理查明：被告人马应仓在担任清水县王河镇水刘村扶贫互助协会理事兼会计期间，负责管理该村扶贫互助协会资金。2018年，被告人马应仓为偿还之前因在县城买房所借个人债务，准备利用职务之便借他人之名办理扶贫互助协会借款供自己使用，之后便向同村村民马某某2借来户口本、身份证、一折统。在此期间，水刘村党支部书记兼主任马某某1将自己借来的清水县王河镇水刘村村民马某某4、马某某3的户口本、身份证、一折统交给马应仓，提出让马应仓帮忙贷取扶贫互助款借给其儿子马某某7做生意周转资金。后被告人马应仓未经互助协会理事会集体会议研究，自行办理贷款事宜并组织以上3户农户提交申请手续，后独自完成后续审批、借款手续。2018年7月15日，马某某4、马某某3、马某某23户农户扶贫互助协会借款每户30000元，共计90000元由水刘村扶贫互助协会资金专用账户转入该三农户一折统，当天马应仓便将这90000元在王河镇信用社转账至自己私人的账户。其中40000元被告人马应仓用于归还亲戚王某某的借款，因马应仓本人没有手机银行，当天马应仓将这40000元转至王河镇信用社原职工李某某账户，同年7月16日李某某将这笔资金通过手机银行跨行代为转至王某某账户中。马应仓于同年7月16日将马某某4、马某某3名下办理的剩余扶贫互助协会借款50000元转至马某某7账户，约十天之后，被告人马应仓又凑够10000元交给马某某1，并说明马某某4、马某某32户名下扶贫互助协会借款到期后，由马某某1负责还款。 2019年7月8日，马应仓将马某某2名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费1471.2元共计31471.2元以转账方式存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户，偿还了马某某2名下2018年7月15日的互助协会借款。2019年7月14日，由马某某1（马某某7父亲）在王河镇信用社柜台处以现金存入的方式将马某某4和马某某3名下扶贫互助协会借款本金各30000元及占用费各1495.89元共计62991.78元存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户，偿还了马某某4、马某某32人名下2018年7月15日互助协会借款。 2019年，马应仓为偿还借款，借用水刘村村民刘某某、马某某52户农户的身份证、户口本、一折统，利用职务之便以同样的方式再次办理了扶贫互助协会借款，2019年9月3日，刘某某、马某某5名下2户农户扶贫互助协会借款均由水刘村扶贫互助协会资金专用账户转入这两户农户一折统，每户30000元，共计60000元。当天马应仓将刘某某名下的扶贫互助协会借款的30000元在王河镇信用社柜台处转账至自己的私人账户中，后用于偿还个人借款。将马某某5名下的扶贫互助协会借款30000元转至闫某某1账户中，借给闫某某1修建新房。 闫某某2（闫某某1父亲）于2020年8月22日、23日，通过微信转账的方式分两笔给马应仓转来31800元用于偿还马某某5名下的扶贫互助协会借款30000元及产生的占用费，马应仓于2020年8月30日将马某某5名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费1487.6元共计31487.6元在王河镇信用社柜台处以现金方式存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户中，偿还了马某某5名下2019年9月3日的互助协会借款。2020年11月27日马应仓将刘某某名下扶贫互助协会借款本金30000元及占用费2224.1元共计32224.1元在王河镇信用社柜台处以现金方式存入王河镇水刘村扶贫互助协会专用账户中，偿还了刘某某2019年9月3日的互助协会借款。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，被告人及辩护人均未表示异议的下列证据予以证实： 1.书证：①中共清水县纪委监察委问题线索分办呈批表、立案决定书、立案通知书，证实案件来源；②户籍证明、被告人职务情况说明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；③忏悔材料、检讨书，证实被告人马应仓案发后认罪悔罪的情况；④协助查询通知书、清水县农村信用合作联社账户交易明细、银行存取款凭条，证实被告人马应仓向马某某7转账的情况，以及被告人马应仓办理的扶贫贷款到账及偿还本金与占用费的情况；⑤清水县王河镇水刘村扶贫互助协会会计账簿、王河镇水刘村扶贫互助协会借款凭证、王河镇水刘村扶贫互助协会借款合同，证实在马某某3、马某某4、马某某2、刘某某、马某某5名下办理扶贫互助贷款的情况；⑥闫某某1名下银行卡流水、微信聊天记录、微信转账记录，证实被告人马应仓借给闫某某2扶贫互助贷款30000元，后闫某某2通过微信转账偿还的情况；⑦王某某银行进账记录，证明被告人马应仓将利用他人证件信息贷取的扶贫互助资金用于偿还其借款的情况；⑧清水县农村信用合作联社王河信用社关于扶贫互助资金管理情况说明、清水县扶贫开发办公室王河镇水刘村扶贫互助协会资金投入情况、清水县扶贫互助资金“双助贷”有关情况说明、清水县扶贫开发办公室、清水县人民政府办公室及天水市扶贫开发办公室文件，证实王河镇水刘村互助协会自2016年开立账户以来的资金进出情况，及互助资金的性质、管理章程及借款程序；⑨清水县民政局关于成立清水县王河镇水刘村扶贫互助协会及成立协会党支部的批复、王河镇水刘村扶贫互助协会小组花名册、协会筹备组及理事会监事会花名册、清水县王河镇水刘村扶贫互助协会章程、社会团体法人登记表、社会团体章程核准表、理事会议纪要、秘书长专职承诺书、验资证明、开户许可证，证实清水县王河镇水刘村扶贫互助协会成立并开户的经过，以及协会管理章程的相关情况；⑩认罪认罚具结书，证明被告人马应仓自愿签署认罪认罚具结书的情况。 2.证人证言：①证人马某某1的证言，证明被告人马应仓用马某某1儿子马某某7找来的两户证件贷取扶贫资金60000元，其中50000元由马某某7使用，10000元由马应仓使用，后其将贷款本金及利息均已归还的情况；②证人马某某2的证言，证明被告人马应仓借用其证件贷取了扶贫互助资金，使用后已归还，以及马某某1也借用其证件贷取扶贫互助资金的情况；③证人马某某3的证言，证明其对于自己名下的扶贫互助贷款转至马应仓账户一事并不知情，其贷款时自己办理了手续且贷款已用于自己还账；④证人马某某4的证言，证明其曾将用于办理贷款的证件交给马应仓让办理贷款，款贷下来后马某某7向其借用了一段时间，后还给了自己，其不知道贷款曾被转至马应仓账户；⑤证人马某某5的证言，证明被告人马应仓曾借用了其各项证件用于贷取扶贫互助资金的情况；⑥证人刘某某的证言，证明被告人马应仓曾使用其证件贷取扶贫互助资金并使用的情况；⑦证人马某某6的证言，证明其未收到过马某某7给其的20000元；⑧证人李某某的证言，证明其曾帮马应仓手机转账40000元给王某某的情况；⑨证人闫某某1的证言，证明其向被告人马应仓借款30000元的情况；⑩证人马某某7的证言，证明其曾向马应仓借钱时马应仓将扶贫互助贷款借给其50000元的情况。 3.被告人马应仓的供述，供述了案发时间、地点及经过。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人马应仓定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人马应仓身为基层群众性自治组织中从事管理的人员，在担任清水县王河镇水刘村扶贫互助协会理事兼会计协助人民政府从事扶贫款物管理期间，利用管理扶贫互助贷款的职务便利，借用他人证件违规办理借款手续贷取扶贫互助借款共计150000元，并将其用于偿还自己的借款或供他人使用且均超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人马应仓无前科，归案后能如实供述自己的罪行，成立坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚并签字具结，可从宽处理；被告人马应仓在案发前已归还贷取的120000元及利息，剩余30000元及利息均在案发后予以归还，可从轻处罚；被告人马应仓挪用的款物系用于扶贫的款物，依法应从重处罚。综合各量刑情节，决定对其从轻处罚。被告人马应仓符合缓刑适用条件，决定对其宣告缓刑。公诉机关的公诉意见及量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人马应仓无前科，自愿认罪认罚，悔罪态度好且成立坦白的辩护意见与审理查明的案件事实及相关法律法规相符，予以采纳，其余辩护意见不予采纳。 综上，根据被告人马应仓的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，第四十五条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款；全国人民代表大会常务委员会《关于第九十三条第二款的解释》，全国人民代表大会常务委员会《关于第三百八十四条第一款的解释》；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，判决如下： 被告人马应仓犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 审 判 员  潘银洁 人民陪审员  刘吉祥 二〇二一年一月二十九日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖