河北省东光县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0923刑初126号 公诉机关东光县人民检察院。 被告人陈火强，男，1995年10月1日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，捕前住广东省茂名市茂港区。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被广东省茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年1月23日经广东省茂名市茂南区人民检察院批准由茂名市公安局茂南分局执行逮捕，同年4月28日被东光县公安局刑事拘留，同年4月29日被东光县公安局指定居所监视居住，同年5月12日被东光县公安局刑事拘留，同年6月17日经东光县人民检察院批准由东光县公安局于次日执行逮捕，现羁押于东光县看守所。 东光县人民检察院以东光县院一部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人陈火强犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2020年10月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东光县人民检察院指派检察员张金龙出庭支持公诉，被告人陈火强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 东光县人民检察院指控： 一、被告人陈火强伙同潘昌杰、黄锦友等人实施诈骗的事实：2019年11月份左右，被告人陈火强介绍潘昌杰（另案处理，下同）认识了黄锦友（另案处理，下同），三人欲通过收购他人游戏号码的名义骗取他人钱款，经过商议，潘昌杰负责事前给黄锦友提供用于取现的银行卡或收取二维码，骗取到钱款后潘昌杰负责银行卡中资金的取现。随后，潘昌杰找到梁杰（另案处理，下同），二人商议共同实施该犯罪获取利益，梁杰负责收集广东省茂名市以外的银行卡或收款二维码用于取现，并负责诈骗钱款到帐后的核实、转账。 经核实，梁杰将十多张银行卡邮寄给潘昌杰，每次实施诈骗时潘昌杰接到黄锦友指令后，陈火强与潘昌杰、黄锦友等人会合集中到一起，将潘昌杰确定的收款银行卡告知黄锦友，黄锦友确定诈骗款到帐后告知潘昌杰，潘昌杰远程告知梁杰查询到钱款后转移到事前商议的另外的二级卡上，由潘昌杰使用二级卡取款，钱款取出后全部交给黄锦友，黄锦友按照事前约定给潘昌杰、陈火强好处费，潘昌杰再按照约定将好处费分给梁杰，自2019年12月16日至20日间，陈火强共同参与诈骗他人财物犯罪五起共计84201.2元。 具体犯罪如下： 1、2019年12月16日，被害人刘某通过网上“京首斋”平台出售游戏账号，平台显示该账号以450元价格成功出售，刘某因无法提出遂联系平某，平某以资金冻结需交钱解冻、解冻需要充值缴费等多种理由要求刘某充值，刘某首次充值后经查询后台发现被冻结资金与自己充值金额相符，便误以为资金充值到了该可靠、安全的平台上，便分多次向平台提供的银行卡、二维码充值17550.3元，但其充值的10800.1元已经直接进入到潘昌杰、梁杰事前准备的宗某1尾号22900银行卡内，并在当日潘昌杰在广东省茂名市电白区机上将10800元内取走。 2、2019年12月17日，被害人姜某通过网上“京东4512”平台出售游戏帐号，平台显示该账号以10000元成功出售，姜某因无法提现遂联系平某，平某以资金冻结需交钱解冻、解冻需要充值缴费等多种理由要求姜某多次充值，被害人姜某首次充值后经查询看到后台被冻结资金与充值金额相符，误以为资金充值到了该可靠、安全的平台上，遂多次转账35000.2元欲解冻资金，其中30000.2元早已被转入梁杰尾号为78695银行卡内，该卡内30000元又转入张某2、李某的银行卡内，由潘昌杰提现。 3、2019年12月17日，被害人王某通过网上“京东4512”平台出售游戏账号，平台显示该账号以1200元成功出售，王某因无法提现遂联系平某，平某以资金冻结需交钱解冻、解冻需充值缴费等多种理由要求王某多次充值，被害人王某首次充值后经查询看到后台被冻结资金与充值金额相符，误以为资金充值到了该可靠、安全的平台上，遂多次转账24410.5元欲解冻资金，其中23200.5元转到梁杰尾号为78695的银行卡内，该卡内23200元又转入张某2、李某的银行卡，由潘昌杰提出。 4、2019年12月18日，被害人张某1在“寻魔号”网络平台上出售游戏帐号，平台显示以2200元成功出售。因张某1无法提现遂联系平某，平某以资金冻结资金需要交钱解冻等、解冻需要充值缴费等多种理由要求张某1充值，被害人张某1首次充值后经查询看到后台被冻结资金与充值金额相符，误以为资金充值到了该可靠、安全的平台上，遂多次转账15400.3元欲解冻资金，其中13200.3元已转到梁杰尾号为69054的民生银行卡内，该卡内13200元又转入李某的银行卡，由潘昌杰提现。 5、2019年12月20日，被害人肖某在“浩端淘”网络平台出售游戏帐号，平台显示以500元成功出售。因肖某无法提现遂联系平某，平某以资金冻结需交钱解冻等、解冻需要充值缴费等多种理由要求肖某充值，被害人肖某首次充值后经查询看到后台被冻结资金与充值金额相符，误以为资金充值到了可靠、安全的平台上，遂多次转账打款5500.3元欲解冻资金，其中3000.1元转入潘昌杰、梁杰提供的张某2尾号43315的农行卡内，将该卡3000元转入宗某1银行卡，由潘昌杰提现。 二、被告人陈火强伙同黄天旭等人实施诈骗事实 2019年12月24日，被告人陈火强在明知潘昌杰、黄锦友等人通过提供用于取现的银行卡或收款二维码骗取他人钱款的情况下，黄天旭（在逃，下同）向其购买收款二维码并承诺100元好处费，后陈火强联系陈某提供给黄天旭支付宝二维码用于诈骗，涉案资金12800.1元。 具体犯罪如下： 2019年12月24日20时许，被害人赵某在“优逸选”网络平台出售游戏帐号，平台显示以800元成功出售。因赵某无法提现遂联系平某，平某以资金冻结需交钱解冻等、解冻需要充值缴费等多种理由要求赵某充值，被害人赵某首次充值后经查询看到后台被冻结资金与充值金额相符，误以为资金充值到了该可靠、安全的平台上，遂多次转账打款18400.02元欲解冻资金，其中12800.1元转入到陈火强“车总汇汽车美容服务中心”的商家二维码，陈火强将12800元转入黄天旭支付宝内，陈火强获利1000元。 东光县人民检察院认为，被告人陈火强以非法占有为目的，利用电信方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人陈火强的行为适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。 被告人陈火强对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。另查明，广东省茂名市公安局茂南分局于2020年1月6日决定对陈火强诈骗案（被害人赵某）立案侦查，并于2020年1月6日将陈火强抓获归案，2020年4月28日将该案移送东光县公安局刑警大队管辖，同时移送涉案物品（陈火强身份证、港澳通行证、银行卡7张、现金人民币252元、港币170元）。2020年4月28日东光县公安局对被告人陈火强宣布刑事拘留，并由广东省茂名市看守所解出。上述事实由公诉机关提交的下列证据证实：被告人陈火强的供述与辩解，同案犯潘昌杰、梁杰、黄锦友、潘昌维的供述与辩解，被害人刘某、王某、姜某、张某1、肖某、赵某的陈述，证人张某2、宗某1、宗某2、陈某的证言，扣押清单、扣押物品照片，调取证据通知书、调取证据材料清单，梁杰微信支付交易明细证明，梁杰、宗某1、张某2的银行交易流水，潘昌杰与梁杰的微信聊天记录，陈火强、黄天旭、陈某的手机通话记录，陈火强手机中黄天旭微信资料截图，陈火强收到陈某支付宝转账12800元的截图，陈火强将12800元转给黄天旭提供的支付宝收款码的截图，搜查笔录、扣押清单、照片，辨认笔录，平台截图，被害人ＱＱ聊天记录、与平某聊天记录截屏，陈火强名下银行卡交易明细，陈火强的抓获经过，发案立案破案经过，陈火强人员详细信息，入所体检表。上述证据经当庭举证、质证，经审查依法予以采信。 同时查明，另案处理的潘昌杰、梁杰的家属代替其退缴赃款84201.2元用于赔偿被害人刘某、王某、姜某、张某1、肖某的损失，案件审理过程中，被告人陈火强的亲属代替陈火强赔偿被害人赵某损失18400元。上述事实由现金交款单、谅解协议书予以证实，依法予以确认。 本院认为，被告人陈火强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供银行卡、收款码用于提取诈骗钱款，骗取他人财物97001.3元，数额巨大，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，依法应予支持。被告人陈火强在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。案发后，被告人的亲属代替被告人赔偿部分被害人损失，对其可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。随案移送的陈火强的身份证、港澳通行证、银行卡系陈火强个人物品，依法返还被告人陈火强；现金人民币252元、港币170元在执行财产刑后返还被告人。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人陈火强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币22000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年7月13日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艳杰 人民陪审员  梁仁广 人民陪审员  刘蒙蒙 二〇二一年一月十三日 书 记 员  邢莉凤