江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1183刑初411号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告人王潮，男，1995年4月6日生，居民身份证号码×××321Ｘ，汉族，无业，住句容市。2014年11月17日因赌博被句容市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年3月9日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，1月26日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人王飞，江苏民中律师事务所律师。被告人钱陈，男，1995年3月22日生，居民身份证号码×××3234，汉族，无业，住句容市。2014年11月17日因赌博被句容市公安局罚款人民币三百元；2019年8月7日因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑六年六个月（刑期自2018年6月27日起至2024年12月26日止），并处罚金人民币十六万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被公安机关从高淳监狱解回。现羁押于句容市看守所。被告人吕孝忠，男，1997年6月8日生，居民身份证号码×××3219，汉族，无业，住句容市。2019年8月7日因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑二年（刑期自2018年7月14日起至2020年7月13日止），并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被公安机关从高淳监狱解回，2020年7月13日刑满释放，当日经句容市人民检察院决定逮捕，并由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人梁燕利，江苏巨荣律师事务所律师。被告人张天宏，男，1985年8月2日生，居民身份证号码×××4117，汉族，无业，住句容经济开发区（户籍地句容市）。2006年3月11日因寻衅滋事被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2007年5月因寻衅滋事被行政拘留十五日；2007年12月19日因寻衅滋事被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2009年8月28日因赌博被句容市公安局罚款人民币四百元；2012年1月11日因为赌博提供条件被句容市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；2012年4月17日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限自2012年4月29日起至2017年4月28日止）；2018年11月26日因犯开设赌场罪被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，2019年4月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，1月26日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。被告人陈传南，男，1990年1月12日生，居民身份证号码×××4818，汉族，个体户，住句容市（户籍地句容市）。2012年10月26日因寻衅滋事被句容市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元；2015年5月20日因吸毒被句容市公安局行政拘留十二日；2015年7月28日因吸毒被句容市公安局行政拘留十五日；2016年11月29日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，2017年3月13日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月19日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，1月26日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人雍进，江苏宁联律师事务所律师。被告人戴毅，男，1994年6月23日生，居民身份证号码×××461Ｘ，汉族，务工，住句容市（户籍地句容市）。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月24日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，1月26日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人裴军，江苏金风华律师事务所律师。被告人李帮军，男，1993年12月8日生，居民身份证号码×××4112，汉族，无业，住句容市（户籍地句容市）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被句容市公安局刑事拘留，2月12日经句容市人民检察院以敲诈勒索罪批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人吕益祥，江苏刘桂生律师事务所律师。被告人陈宇，男，1996年1月3日生，居民身份证号码×××0030，汉族，无业，住句容经济开发区（户籍地句容市）。2014年1月16日因扰乱单位秩序被句容市公安局行政拘留五日。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月23日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审。辩护人吴宗涛，江苏融鼎律师事务所律师。被告人冯义彪，男，1993年7月6日生，居民身份证号码×××0618，汉族，无业，住句容经济开发区（户籍地句容经济开发区）。2014年1月16日因扰乱单位秩序被句容市公安局行政拘留七日；2017年4月13日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日；2020年8月5日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，2020年4月12日刑罚执行完毕。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月27日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，1月26日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。被告人蔡定国，男，1994年11月21日生，居民身份证号码×××1316，汉族，中共党员，无业，住句容经济开发区（户籍地句容市）。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月19日被句容市公安局取保候审，7月10日被句容市人民检察院取保候审。辩护人张玉高，安徽七度律师事务所律师。江苏省句容市人民检察院以句检一部刑诉（2020）392号起诉书指控被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年11月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年1月13日、21日二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员喻瑶出庭支持公诉，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国及相关辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2017年7月份，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏和朱苏（另案处理）时分时合，在句容市华阳南路颐和阳光温泉酒店（原汇豪国际）等地，采用“套路贷”方式骗取被害人邓某丙钱财，作案2起。其中，被告人钱陈参与作案2起，骗取财物共计价值人民币79250元。被告人王潮、吕孝忠、张天宏参与作案1起，骗取财物共计价值人民币61750元。二、敲诈勒索2017年11月至2018年2月间，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在句容市华阳镇、后白镇等地，合谋杀被害人严某“羊子”。被告人王潮安排被告人吕孝忠将被告人李帮军介绍给被害人严某认识后，又安排被告人陈传南出资人民币80000元，由被告人戴毅将此款借给被告人李帮军，并哄骗被害人严某在人民币100000元的借条上签名担保，被害人严某得好处费人民币1000元。数日后，被告人李帮军故意藏匿，被告人戴毅向被害人严某索要“债务”。经被告人王潮安排，被告人钱陈哄骗被害人严某向被告人陈宇、蔡定国借款。被害人严某向被告人陈宇借款人民币40000元，并打下二张人民币40000元的借条，扣除利息后实得人民币36000元；被害人严某向被告人蔡定国借款人民币30000元，并打下一张人民币50000元的借条，扣除利息后实得人民币27000元。后被告人戴毅以还款数额不够为由，哄骗被害人严某向被告人冯义彪借款人民币50000元，并打下一张人民币80000元的借条，扣除利息后实得人民币45000元。上述钱款共计人民币108000元全部用于偿还被告人戴毅的“债务”。后被告人王潮安排被告人李帮军“现身”，偿还被害人严某为其担保的人民币80000元。被告人陈宇以被害人严某欠其人民币80000元，随即将此款拿走。后被告人王潮、钱陈、吕孝忠、李帮军、冯义彪、蔡定国等人，时分时合，采取语言威胁、喷漆等方式，多次到被害人严某家索要“债务”人民币50000元和人民币80000元，因被害人严某外出躲避而未得逞。被告人王潮、陈钱、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇敲诈勒索财物共计人民币130000元，被告人冯义彪敲诈勒索财物共计价值人民币80000元，被告人蔡定国敲诈勒索财物共计价值人民币50000元。为证实上述事实，公诉人当庭提交了相关的证据。据此，公诉机关认为，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任；被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，其中，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪敲诈勒索他人财物数额巨大，被告人蔡定国敲诈勒索他人财物数额较大，九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究上述九被告人的刑事责任。被告人王潮、钱陈、吕孝忠一人犯数罪，依法应当予以并罚。被告人钱陈、吕孝忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在实施部分犯罪时系共同犯罪，其中，被告人王潮、钱陈、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军在各自参与的犯罪中，被告人吕孝忠在参与的敲诈勒索犯罪中，均起主要作用，系主犯；被告人吕孝忠在其参与的诈骗犯罪中，被告人陈宇、冯义彪、蔡定国在参与的敲诈勒索犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王潮、张天宏、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国犯罪后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人钱陈、吕孝忠、陈传南犯罪后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈传南、陈宇规劝同案被告人主动投案，经查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且均表示自愿认罪认罚。被告人王潮的辩护人对公诉机关指控被告人王潮的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人王潮具有敲诈勒索罪部分犯罪未遂、自首、犯罪情节较轻、有悔罪表现、积极赔偿被害人损失等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人吕孝忠的辩护人对公诉机关指控被告人吕孝忠的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人吕孝忠具有诈骗罪部分系从犯、敲诈勒索罪部分系犯罪未遂、如实供述、自愿认罪认罚、认罪态度好等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人陈传南的辩护人对公诉机关指控被告人陈传南的犯罪事实及罪名无异议，认为根据被告人陈传南的行为与作用应认定为从犯，且被告人陈传南具有犯罪未遂、立功、如实供述、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人陈传南适用缓刑。被告人戴毅的辩护人对公诉机关指控被告人戴毅的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人戴毅相对于同案其他主犯作用相对较小，且具有犯罪未遂、自首、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人李帮军的辩护人对公诉机关指控被告人李帮军的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人李帮军系从犯，且具有犯罪未遂、自首、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人陈宇的辩护人对公诉机关指控被告人陈宇的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人陈宇具有自首、立功、犯罪主观恶性小等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人蔡定国的辩护人对公诉机关指控被告人蔡定国的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人蔡定国的行为系犯罪中止，且具有自首、从犯、初犯、主观恶性不深、认罪态度好等法定、酌定从轻、减轻、免除处罚情节，建议对被告人蔡定国免除处罚或者单处罚金。经审理查明：一、诈骗2017年7月份，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏和朱苏时分时合，在句容市华阳南路颐和阳光温泉酒店（原汇豪国际）等地，采用诱骗被害人在借条上签字担保，要求打双倍借条，再以借款人无法还款为由，让被害人“借钱”还“债”，并重新打双倍借条等方式，骗取被害人钱财，诈骗作案2起。其中，被告人钱陈参与诈骗作案2起，骗得人民币79250元（被害人邓某丙及其亲属实际损失为人民币81250元）；被告人王潮、吕孝忠、张天宏参与诈骗作案1起，骗得人民币61750元。具体事实分述如下：1.2017年7月份的一天，被告人钱陈诱骗被害人邓某丙为其担保向被告人张天宏借款人民币20000元，并打下二张人民币20000元的借条，扣除利息后实得人民币16000元，其中，被告人钱陈得款人民币14000元，被害人邓某丙得好处费人民币2000元。数日后，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏和朱苏合谋以上述方式骗取被害人邓某丙钱财，被告人王潮安排被告人吕孝忠给被告人张天宏打招呼后，被告人张天宏要求被告人钱陈还款人民币30000元，被告人钱陈以其无力还款为由，哄骗被害人邓某丙借款帮其偿还债务，并谎称由其归还借款，后被告人张天宏再次出资，由朱苏出面借款给被害人邓某丙，并哄骗邓某丙打下人民币100000元的借条，扣除利息后实得人民币42500元，其中的人民币30000元用于“归还”被告人张天宏，剩余人民币12500元，由被告人钱陈和被害人邓某丙各分得人民币6250元。被害人邓某丙发现被骗后将此事告知其父母，其父母委托他人与被告人张天宏协商后交给被告人张天宏等人人民币70000元。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏和朱苏各分得人民币10000元、20250元、4000元、17500元、10000元，共计骗取人民币61750元。2.2017年7月份的一天，被告人钱陈诱骗被害人邓某丙为其担保向被告人张天宏借款人民币20000元，并打下二张人民币20000元的借条。后被告人钱陈虚构欠款到期，以其借不到钱还款为由，哄骗被害人邓某丙向他人借款帮其偿还债务，并谎称由其归还借款。2017年7月21日，被告人钱陈带被害人邓某丙向周某借款人民币20000元并出具借条，扣除利息后实得人民币18000元，被告人钱陈分给被害人邓某丙人民币500元，骗得人民币17500元。数日后，被害人邓某丙的父母代为归还周某人民币20000元。被害人邓某丙及其亲属的经济损失为人民币19500元。二、敲诈勒索2017年11月至2018年2月间，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在句容市华阳镇、后白镇等地，合谋采用诱骗被害人在虚假借条上签字担保，要求打双倍借条，再以原借款人跑路等为由，逼迫被害人“借钱”还“债”，并重新打双倍借条索要债务等方式，敲诈勒索被害人严某的钱财。被告人王潮安排被告人吕孝忠将被告人李帮军介绍给被害人严某认识后，又安排被告人陈传南出资人民币80000元，由被告人戴毅将此款借给被告人李帮军，并哄骗被害人严某在人民币100000元的借条上签名担保，借得此款后被告人李帮军将其中的人民币70000元返还给被告人陈传南；剩余的人民币10000元作为活动经费，分给被害人严某好处费人民币1000元，剩余的人民币9000元由被告人吕孝忠与李帮军平分。数日后，被告人李帮军故意藏匿，被告人戴毅向被害人严某索要“债务”，经被告人王潮安排，被告人钱陈哄骗被害人严某向被告人陈宇、蔡定国借款，被害人严某向被告人陈宇借款人民币40000元，并打下二张人民币40000元的借条，扣除利息后实得人民币36000元；被害人严某向被告人蔡定国借款人民币30000元，并打下一张人民币50000元的借条，扣除利息后实得人民币27000元。后被告人戴毅以还款数额不够为由，哄骗被害人严某向被告人冯义彪借款人民币50000元，并打下一张人民币80000元的借条，扣除利息后实得人民币45000元，上述钱款共计人民币108000元全部用于偿还被告人戴毅的“债务”。后被告人王潮安排被告人李帮军“现身”，偿还被害人严某为其担保的人民币80000元，被告人陈宇以被害人严某欠其人民币80000元，随即将此款拿走。后被告人王潮、钱陈、吕孝忠、李帮军、冯义彪、蔡定国等人，时分时合，采取语言威胁、喷漆等方式，多次到被害人严某家索要“债务”人民币50000元和人民币80000元，因被害人严某外出躲避而未得逞。被告人王潮、陈钱、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇敲诈勒索财物共计人民币130000元，被告人冯义彪敲诈勒索财物人民币80000元，被告人蔡定国敲诈勒索财物人民币50000元。案发后，被告人王潮、张天宏、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国主动到公安机关投案；被告人钱陈、吕孝忠被公安机关从高淳监狱押回；被告人陈传南被公安机关抓获归案，上述被告人到案后均如实供述了上述事实。被告人陈传南、陈宇规劝同案犯主动投案，经查证属实。被告人王潮退出赃款人民币10000元，被告人张天宏退出赃款人民币17500元，另案处理的朱苏退出赃款人民币10000元，上述款项均已发还被害人邓某丙及其亲属，本案尚有诈骗违法所得及被害人邓某丙等经济损失共计人民币43750元未被追回。对上述事实，有被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国的供述；被害人邓某丙、严某的陈述；证人朱苏、邓某甲、朱某、周某、严家兵、邓某乙、田某等人的证言；书证人口基本信息、接处警工作登记表、到案经过、借条、借据、举报信、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书、扣押清单、发还清单等；辨认笔录、提取笔录；视频光盘以及相关照片等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，其中，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪敲诈勒索他人财物数额巨大，被告人蔡定国敲诈勒索他人财物数额较大，九被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，对上述十被告人的行为均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏犯诈骗罪，被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王潮、钱陈、吕孝忠一人犯数罪，依法应予以并罚。被告人钱陈、吕孝忠在前罪刑罚执行期间发现漏罪，依法应数罪并罚。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在实施部分犯罪时系共同犯罪，其中，被告人王潮、钱陈、张天宏、陈传南、戴毅、李帮军在各自参与的犯罪中，被告人吕孝忠在参与的敲诈勒索犯罪中，均起主要作用，系主犯；被告人吕孝忠在其参与的诈骗犯罪中，被告人陈宇、冯义彪、蔡定国在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，对被告人吕孝忠诈骗罪部分、被告人陈宇、冯义彪依法均应当减轻处罚，对被告人蔡定国依法应当从轻处罚。被告人王潮、钱陈、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国在实施敲诈勒索犯罪时，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王潮、张天宏、戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国犯罪后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，对被告人王潮的诈骗罪部分、被告人张天宏依法均可减轻处罚，对被告人王潮的敲诈勒索罪部分、被告人戴毅、李帮军、陈宇、冯义彪、蔡定国依法均可从轻处罚。被告人钱陈、吕孝忠、陈传南犯罪后如实供述自己及同案犯的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人陈传南、陈宇有立功表现，依法均可从轻处罚。被告人王潮、张天宏有退赃表现，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈宇、蔡定国归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。故对被告人王潮、吕孝忠、陈传南、戴毅、李帮军、陈宇、蔡定国的辩护人提出的上述本院予以认定的法定、酌定从轻处罚情节的相关辩护意见，予以采纳。关于本案相关辩护人提出的辩护意见，本院评判回应如下：1.关于被告人陈传南、李帮军的辩护人提出的被告人陈传南、李帮军系从犯的辩护意见，经查，被告人陈传南、李帮军与被告人王潮等人经过共谋，积极实施犯罪，其中，被告人陈传南负责出资，被告人李帮军充当借款人，仅分工存在不同，各自在共同犯罪过程中均起主要作用，应认定为主犯，故被告人陈传南、李帮军的辩护人提出的此项辩护意见均不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人陈传南的辩护人提出的对被告人陈传南适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人陈传南曾因违法犯罪被多次行政处罚、刑事处罚，此次犯罪行为积极，故综合考虑其犯罪情节、社会危害性及其犯罪的主观恶性等情形，故本院认为对其不宜适用缓刑。3.关于被告人蔡定国的辩护人提出的被告人蔡定国的行为系犯罪中止及对被告人蔡定国免除处罚或者单处罚金的辩护意见，经查，被告人蔡定国等人实施终了敲诈勒索犯罪行为，因客观原因而未索要到财物，其行为应认定为敲诈勒索犯罪未遂，故被告人蔡定国的辩护人提出的被告人蔡定国的行为系犯罪中止的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳，另，被告人蔡定国自愿认罪且愿意接受公诉机关对其提出的量刑建议，并结合被告人蔡定国的行为性质及具有的相关量刑情节，本院认为公诉机关提出的量刑建议适当，应予以采纳，故被告人蔡定国的辩护人提出的对被告人蔡定国免除处罚或者单处罚金的辩护意见本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第七十条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三、五条之规定，判决如下：一、被告人王潮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2025年7月25日止），并处罚金人民币三万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人钱陈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元，连同前罪所判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元，决定执行有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2028年12月26日止，前罪判决已执行的刑期1年6个月20日已扣除），并处罚金人民币十九万五千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吕孝忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，连同前罪所判有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年7月12日止，前罪判决已执行的刑期2年已扣除），并处罚金人民币四万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人张天宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2023年11月25日止），并处罚金人民币二万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈传南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2024年1月25日止），并处罚金人民币一万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人戴毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2024年3月25日止），并处罚金人民币一万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人李帮军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年1月9日止），并处罚金人民币一万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人陈宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已缴纳）。九、被告人冯义彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2022年11月25日止），并处罚金人民币六千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。十、被告人蔡定国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十一、本案尚未追回的诈骗违法所得计人民币41750元继续予以追缴（被告人王潮、吕孝忠、张天宏对24250元负退缴责任；被告人钱陈对41750元负退缴责任），责令被告人钱陈退赔被害人邓金礼等经济损失计人民币2000元，上述款项追缴后均予以发还被害人邓金礼等（此款于判决生效后十日内缴纳）。十二、本案尚未追回的被告人陈传南供犯罪所使用的个人财物计人民币70000元，继续追缴并予以没收，上缴国库（此款于判决生效后十日内缴纳）。十三、尚未追回的被告人陈传南供犯罪所使用的个人财物已交给被告人吕孝忠的人民币4500元、交给被告人李帮军的人民币4500元，继续追缴并予以没收，上缴国库（此款于判决生效后十日内缴纳）。十四、本案被告人犯罪时已交付给被害人严磊的资金计人民币1000元，责令被害人严磊退缴后予以没收，上缴国库（此款于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭江宇审 判 员  郝改霞人民陪审员  郭朝强二〇二一年一月二十八日法官 助理  武海浪书 记 员  张 平