江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初575号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人吴正举，男，1984年3月2日生，侗族，小学文化，无业，住贵州省黎平县。2020年8月2日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年9月8日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人杨绍霞、石菊霞，贵州阳泽律师事务所律师。被告人冯某甲，男，1992年6月21日生，汉族，初中文化，无业，住贵州省黎平县。因吸毒，2013年7月24日被贵州省黎平县公安局行政拘留十五日，同年7月29日被该局决定强制隔离戒毒二年，2015年8月9日被贵州省黎平县公安局行政拘留十五日，同年8月19日被该局决定强制隔离戒毒二年。2020年9月12日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2021年1月21日被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人杨某丙，男，1988年10月9日生，侗族，初中文化，无业，住贵州省黎平县，户籍所在地为贵州省黎平县。2020年9月12日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2021年1月21日被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕594号起诉书指控被告人吴正举、冯某甲、杨某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告人吴正举及其辩护人杨绍霞、被告人冯某甲、杨某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月至7月间，被告人吴正举提供支付宝、微信账户用于帮助他人收存、转移违法犯罪所得钱款，并在接到他人指令后，组织吴某甲、杨某、吴某、杨某甲、姜某2（均另案处理）、杨某丙共同收存被害人张某1、张某2、姜某1被敲诈勒索钱款。被告人冯某甲、杨某丙在明知钱款系违法犯罪所得的情况下，仍通过提供支付宝收款码、支付宝转账等方式帮助转移犯罪所得赃款，并从中牟取好处费。其中被告人吴正举涉案金额为人民币117533.5元，被告人冯某甲涉案金额为人民币40888.88元，被告人杨某丙涉案金额为人民币6700元。具体是：1.2020年5月1日，被告人吴正举纠集吴某甲提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某1被敲诈勒索的人民币7999.9元，后吴某甲将赃款转至吴正举支付宝账户，经吴正举账户转交上家。2.2020年5月29日，被告人冯某甲提供支付宝账户分别用于帮助收存、转移被害人徐某、张某3、孟某、陈某被敲诈勒索的人民币12000元、18888.88元、7000元、3000元，共计人民币40888.88人民币，后冯某甲将其中赃款人民币40864元转至吴正举的支付宝账户。同时，被告人吴正举提供支付宝账户分别用于帮助收存、被害人徐某、陈某被敲诈勒索人民币3000元、3000元，共计人民币6000元，经吴正举账户将上述赃款共计46864元转交上家。3.2020年7月11日，被告人吴正举纠集杨某、吴某、杨某甲、姜某2，后由姜某2纠集钟某甲、钟某甲纠集杨某乙（均另案处理），杨某甲纠集罗某（另案处理）共同收存、转移被害人张某2被敲诈勒索钱款。其中，杨某乙提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某2被敲诈勒索的人民币9999.6元，该赃款被先后转至钟某甲、姜某2、被告人吴正举支付宝账户；曾某（另案处理）提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某2被敲诈勒索的人民币9000元，该赃款被先后转至张某甲（另案处理）、被告人吴正举支付宝账户；罗某提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某2被敲诈勒索的人民币9970元，该赃款被先后转至杨某甲、被告人吴正举微信账户；杨某提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某2被敲诈勒索的人民币7000元，后杨某将赃款转至吴正举微信账户；吴某提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某2被敲诈勒索的人民币20000元，该赃款被转至杨某账户后再回到吴某账户，后取现交予被告人吴正举，上述赃款共计人民币55969.6元经吴正举转交上家。4.2020年7月22日，被告人吴正举纠集被告人杨某丙提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人姜某1被敲诈勒索的人民币6700元，后杨某丙将赃款转至吴正举支付宝账户，经吴正举账户转交上家。2020年8月2日，被告人吴正举向公安机关主动投案；2020年9月12日，被告人冯某甲经电话传唤到案；2020年9月11日，被告人杨某丙被民警抓获归案。上述三名被告人到案后，均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人吴正举及其辩护人、被告人冯某甲、被告人杨某丙在开庭审理中均无异议，并有被告人吴正举、冯某甲、杨某丙的供述和辩解，被害人张某2、张某1、徐某等人的陈述，证人杨某、吴某、姜某2等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、查获经过、常住人口信息表、前科查询记录表、劣迹材料、扣押决定书及清单、发还清单、接受证据材料清单、聊天转账记录、支付宝交易明细、提取说明、调取证据通知书及清单、取款监控截图、情况说明等书证，南京市公安局栖霞分局制作的检查、提取、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吴正举、冯某甲、杨某丙明知是犯罪所得而予以转移，其中，被告人吴正举情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴正举、冯某甲、杨某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。其中，被告人吴正举在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人冯某甲、杨某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。被告人吴正举、冯某甲自动投案并如实供述主要犯罪事实，均系自首，可从轻处罚。被告人杨某丙归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人吴正举、冯某甲多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人吴正举、冯某甲、杨某丙实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，致使上游犯罪难以及时查处，并造成损失难以挽回，酌情从重处罚。被告人吴正举、冯某甲、杨某丙认罪认罚，均可依法从宽处理。对于被告人吴正举的辩护人提出的吴正举系初犯、自首、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于被告人吴正举的辩护人提出的吴正举主观恶性和社会危害性均较小、犯罪情节较轻、可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人吴正举多次掩饰、隐瞒犯罪所得，且数额超过十万，情节严重，足见其主观恶性和社会危害性之大，不符合缓刑适用条件，故对上述辩护意见，不予采纳。综上，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人吴正举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2023年11月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人冯某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2022年3月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人杨某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2021年5月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  黄 娟人民陪审员  于文艳人民陪审员  施义明二〇二一年一月二十八日书 记 员  冯思敏