河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初1031号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人徐宗翰，男，1996年11月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安徽省铜陵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月19日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕892号起诉书指控被告人徐宗翰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅、郭宇出庭支持公诉，被告人徐宗翰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年6月19日16时许，被害人河南省南阳市卧龙区安皋镇徐坪村卜吉庄组村民周辉接到冒充淘宝客服的诈骗电话称其之前买的物品有问题，要给其退款，后以此为借口骗周辉用手机登陆支付宝并在支付宝内的备用金里借出500元钱，QQ（（1427383481）客服称必须将周辉支付宝、微信、银行卡中的钱存到其指定的银行卡账户，否则支付宝将周辉的所有钱转走不退。QQ客服又称支付宝备用金必须关掉，否则一直扣钱，诱导周辉从小米金融平台贷出8000元，后周辉把8000元提现至6217994910191825274邮政卡中，并把支付宝、微信中的钱提现至银行卡。而后周辉使用6217994910191825274邮政卡向诈骗分子提供的账号为62×××70的农业银行卡（开户人刘明德）转账4998.7元和2998.7元；使用6217994910130833322邮政卡向诈骗分子提供的账号为62×××35的工商银行卡（开户人吴某）转账394元；使用62×××03工商银行卡向诈骗分子提供的账号为62×××70的农业银行卡（开户人刘明德）转账4586.6元，共计被骗金额12978元。经资金流分析，周辉被诈骗的12978元流入二级涉案农业银行卡（朱某62×××74）。经查，被告人徐宗翰向其朋友吴某（另案处理）承诺以800元或1000元价格收购银行卡“四件套”，再以每套1500元出售给微信号：×××（微信昵称“财神”）用来实施网络违法犯罪活动。吴某在明知徐宗翰购买银行卡用于不法活动的情况下，又让其朋友朱某（另案处理）办理银行卡供其使用。2020年6月8日，徐宗翰在安徽省铜陵市办理农业银行卡（62×××71）和徽商银行卡，并统一设置银行卡密码和绑定新办手机号。2020年6月15日上午，吴某、朱某在安徽省铜陵市分别办理一张农业银行卡（吴某卡号62×××76；朱某卡号62×××74），同2日下午，吴某、朱某在安徽省铜陵市分别办理一张工商银行卡（吴某卡号62×××35；朱某卡号62×××28）。朱某把自己办理的两张银行卡、U盾新办手机卡、身份证照片交给吴某，由吴某再把两人新办的四套银行卡交给徐乎翰。2020年6月15日下午，徐宗翰将自己和吴某、朱某办理的六套银行卡藏匿于布娃娃内，通过顺丰快递邮寄至云南省临沧市镇康县南伞镇转（缅甸）老街。经调取银行流水显示：徐宗翰涉案农行卡62×××71卡内余额为1元，在2020年6月19日14时至20时，收入（贷）共94笔总计450142元，支出（借）共37笔总计450141元（其中有36笔总计450041元进入朱某的农行卡62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，徐宗翰涉案农行卡62×××71涉及全国20起虚假贷款类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计199009元。吴某涉案工行卡62×××35卡内余额21264.98元，在2020年6月19日13时至17时，收入（贷）共59笔总计315088.84元，支出（借）共54笔总计293825.1元（其中在20200619144857至20200619165407，有26笔总计166300元进入朱某的农行卡中62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，吴某涉案工行卡62×××35涉及全国11起虚假贷款、冒充电商物流客服类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计119341.72元。吴某涉案农行卡62×××76卡内余额0.9元，在32020年6月19日13时至18时，收入（贷）共90笔总计486167元，支出（借）共35笔总计486168元（其中在20200619144845至20200619180531，有16笔总计105068元进入朱某的农行卡中62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，吴某涉案农行卡62×××76涉及全国15起虚假贷款类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计150055元。朱某涉案工商卡62×××28卡内余额3207.89元，在2020年6月19日13时至18时，收入（贷）共133笔总计511654.35元，支出（借）共76笔总计509646.5元，在2020年6月20日收入（贷）1200元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，朱某涉案工商卡62×××28涉及全国13起虚假贷款、刷单返利类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计114486.39元。朱某涉案农行卡62×××74卡内余额89.84元，在2020年6月19日14时至22时，收入（贷）共179笔总计1778001.5元（其中有26笔总计166300元进来自吴某的银行卡62×××35转账，查证属实受害人资金45776.12元，包含周辉被骗的394元；有16笔总计105068元来自吴某的银行卡62×××76转账，查证属实受害人资金16759元；有36笔总计450041元来自徐宗翰的银行卡62×××71转账，查证属实受害人资金199009元），支出（借）共205笔总计1777911.66元。该涉案农行卡作为电信诈骗案件的中转卡，周辉被诈骗的12978元经过一级卡后全部转入该卡。该卡作为中转卡转入被害人资金总计274128.12元。徐宗翰涉案一张银行卡支付结算金额总计450141元，已查证涉及被害人资金199909元；吴某涉案两张银行卡支付结算金额总计779993.1元，已查证涉及被害人资金269396.72元，朱某涉案两张银行卡支付结算金额总计2287558.16元，已查证涉及被害人资金388614.51元。综上所述，被告人徐宗翰出售给他人实施网络违法犯罪的5张涉案银行卡支付结算金额总计3517692.26元，已查证涉及56名被害人被诈骗资金总计857020.23元。公诉机关认为，被告人徐宗翰明知他人利用信息网络实施犯罪为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人徐宗翰认罪认罚，可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐宗翰对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2020年6月19日16时许，被害人河南省南阳市卧龙区安皋镇徐坪村卜吉庄组村民周辉接到冒充淘宝客服的诈骗电话称其之前买的物品有问题，要给其退款，后以此为借口骗周辉用手机登陆支付宝并在支付宝内的备用金里借出500元钱，QQ（（1427383481）客服称必须将周辉支付宝、微信、银行卡中的钱存到其指定的银行卡账户，否则支付宝将周辉的所有钱转走不退。QQ客服又称支付宝备用金必须关掉，否则一直扣钱，诱导周辉从小米金融平台贷出8000元，后周辉把8000元提现至6217994910191825274邮政卡中，并把支付宝、微信中的钱提现至银行卡。尔后周辉使用6217994910191825274邮政卡向诈骗分子提供的账号为62×××70的农业银行卡（开户人刘明德）转账4998.7元和2998.7元；使用6217994910130833322邮政卡向诈骗分子提供的账号为62×××35的工商银行卡（开户人吴某）转账394元；使用62×××03工商银行卡向诈骗分子提供的账号为62×××70的农业银行卡（开户人刘明德）转账4586.6元，共计被骗金额12978元。经资金流分析，周辉被诈骗的12978元流入二级涉案农业银行卡（朱某62×××74）。经查，被告人徐宗翰向其朋友吴某（另案处理）承诺以800元或1000元价格收购银行卡“四件套”，再以每套1500元出售给微信号：×××（微信昵称“财神”）用来实施网络违法犯罪活动。吴某在明知徐宗翰购买银行卡用于不法活动的情况下，又让其朋友朱某（另案处理）办理银行卡供其使用。2020年6月8日，徐宗翰在安徽省铜陵市办理农业银行卡（62×××71）和徽商银行卡，并统一设置银行卡密码和绑定新办手机号。2020年6月15日上午，吴某、朱某在安徽省铜陵市分别办理一张农业银行卡（吴某卡号62×××76；朱某卡号62×××74），同2日下午，吴某、朱某在安徽省铜陵市分别办理一张工商银行卡（吴某卡号62×××35；朱某卡号62×××28）。朱某把自己办理的两张银行卡、U盾新办手机卡、身份证照片交给吴某，由吴某再把两人新办的四套银行卡交给徐乎翰。2020年6月15日下午，徐宗翰将自己和吴某、朱某办理的六套银行卡藏匿于布娃娃内，通过顺丰快递邮寄至云南省临沧市镇康县南伞镇转（缅甸）老街。经调取银行流水显示：徐宗翰涉案农行卡62×××71卡内余额为1元，在2020年6月19日14时至20时，收入（贷）共94笔总计450142元，支出（借）共37笔总计450141元（其中有36笔总计450041元进入朱某的农行卡62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，徐宗翰涉案农行卡62×××71涉及全国20起虚假贷款类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计199009元。吴某涉案工行卡62×××35卡内余额21264.98元，在2020年6月19日13时至17时，收入（贷）共59笔总计315088.84元，支出（借）共54笔总计293825.1元（其中在20200619144857至20200619165407，有26笔总计166300元进入朱某的农行卡中62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，吴某涉案工行卡62×××35涉及全国11起虚假贷款、冒充电商物流客服类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计119341.72元。吴某涉案农行卡62×××76卡内余额0.9元，在32020年6月19日13时至18时，收入（贷）共90笔总计486167元，支出（借）共35笔总计486168元（其中在20200619144845至20200619180531，有16笔总计105068元进入朱某的农行卡中62×××74中）。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，吴某涉案农行卡62×××76涉及全国15起虚假贷款类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计150055元。朱某涉案工商卡62×××28卡内余额3207.89元，在2020年6月19日13时至18时，收入（贷）共133笔总计511654.35元，支出（借）共76笔总计509646.5元，在2020年6月20日收入（贷）1200元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，朱某涉案工商卡62×××28涉及全国13起虚假贷款、刷单返利类案件，该卡作为一级卡转入被害人资金总计114486.39元。朱某涉案农行卡62×××74卡内余额89.84元，在2020年6月19日14时至22时，收入（贷）共179笔总计1778001.5元（其中有26笔总计166300元进来自吴某的银行卡62×××35转账，查证属实受害人资金45776.12元，包含周辉被骗的394元；有16笔总计105068元来自吴某的银行卡62×××76转账，查证属实受害人资金16759元；有36笔总计450041元来自徐宗翰的银行卡62×××71转账，查证属实受害人资金199009元），支出（借）共205笔总计1777911.66元。该涉案农行卡作为电信诈骗案件的中转卡，周辉被诈骗的12978元经过一级卡后全部转入该卡。该卡作为中转卡转入被害人资金总计274128.12元。徐宗翰涉案一张银行卡支付结算金额总计450141元，已查证涉及被害人资金199909元；吴某涉案两张银行卡支付结算金额总计779993.1元，已查证涉及被害人资金269396.72元，朱某涉案两张银行卡支付结算金额总计2287558.16元，已查证涉及被害人资金388614.51元。综上所述，被告人徐宗翰出售给他人实施网络违法犯罪的5张涉案银行卡支付结算金额总计3517692.26元，已查证涉及56名被害人被诈骗资金总计857020.23元。另查明，被告人徐宗翰2020年8月18日被铜陵市公安局刑事警察支队在义安区钟鸣镇长龙行政村前进组20号内抓获。上述事实有被告人徐宗翰的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、聊天记录、交易明细、通话记录及调查说明、银行卡流水、资金流向图及资金流情况说明、手机截图、被害人报案材料等书证，被害人周某的陈述、被告人徐宗翰的供述、证人吴某、朱某的证言等证据予以证实，经法庭出示、质证，被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人徐宗翰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其中被告人徐宗翰所出售给他人的银行卡被用于非法转账支付结算金额为3517692.26元元，已查明的电信诈骗赃款为857020.23元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐宗翰到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐宗翰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐宗翰的刑期自2020年8月18日起至2021年6月17日止)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  吕 娟人民陪审员  彭红旗二〇二一年一月十五日书 记 员  段提莎