安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终3号 原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李孔德，男，汉族，1976年9月26日出生于安徽省淮南市，小学文化，个体经营者，住安徽省淮南市谢家集区。2020年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2020年7月9日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈敏，安徽博弈和律师事务所律师。 辩护人李多建，安徽博弈和律师事务所律师。 原审被告人岳培培，女，汉族，1983年5月16日出生于安徽省凤台县，初中文化，无业，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住安徽省淮南市山南新区。2020年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局监视居住，2020年8月20日被淮南市田家庵区人民检察院决定监视居住，2020年10月12日经淮南市田家庵区人民法院院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于2020年10月15日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人李孔德犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；原审被告人岳培培犯诈骗罪一案，于2020年12月3日作出（2020）皖0403刑初248号刑事判决。宣判后，原审被告人李孔德不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： （一）参加黑社会性质组织事实 自2014年以来，蔡某2（已判刑）等人在淮南市田家庵区经营小额贷款公司。2014年6月24日，武昌东（已判刑）带蔡某2到淮南市谢家集区报假案，伙同蔡某2诬告陷害单浩浩诈骗，最终导致单浩浩被羁押八个月。“单浩浩案”是以蔡某2为首的黑社会性质组织初步形成非法影响的标志性事件，开启了该组织以制作虚假房产证、签订虚假房屋买卖或房屋租赁合同、报假案、利用民警身份向被害人施某欠款的“套路贷”模式。蔡某2以公司化的运作方式不断纠集组织成员，该组织不断发展壮大，组织人员较为稳定，组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，有较明确的分工。 公司在经营过程中，蔡某2等人不断更换“办公地点”，2014年至2015年3月份在田家庵区；2015年3月份至2015年9月份在田家庵区；2015年9月份至2017年12月份在田家庵区；2017年12月份至2018年3月29日在田家庵区“水尚汇”桑拿洗浴中心（即淮南市怀旧水尚汇洗浴服务有限公司）。 该组织利用“套路贷”模式，并以用牙签扎指甲缝、殴打、限制人身自由、打砸玻璃滋扰等暴力手段，通过有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动和公安民警的纵容，为非作恶，欺压、残害百姓，攫取非法经济利益，在田家庵区及周边地区产生了重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，造成极其恶劣的社会影响，形成了以蔡某2为组织者、领导者，王辉、蔡某3、武昌东、王亮、苏领（均已判刑）为骨干成员、积极参加者，孔一凡、韩小明、杨维锦、刘某2、栾某、孔陆、张某4、李浩、胡双双、王黎娜、张克贵、王霜（均已判刑）等人为一般参加者的黑社会性质组织。 2015年，被告人李孔德投资加入蔡某2为首的犯罪组织，在明知蔡某2为首的犯罪组织以实施“套路贷”违法犯罪为基本活动内容，仍积极参加该组织，接受蔡某2领导，多次参与该组织的放贷、讨债等犯罪活动，且对该组织的维系、运行和活动起到重要作用，为该组织的骨干成员。期间，2017年3月至2018年1月，蔡某2多次转款给被告人李孔德共计180.25万元，其中2018年1月3日，蔡某2转账给李孔德30万元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1、归案经过说明，证实被告人李孔德被抓获归案。 2、户籍证明，证实被告人李孔德犯罪时具备完全刑事责任年龄。 3、淮南市田家庵区人民法院（2019）皖0403刑初246号、432号刑事判决书、淮南市中级人民法院（2019）皖04刑终22号、149号刑事裁定书，证实本案事实，蔡某2等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事等犯罪已被判处刑罚情况。 4、淮南市公安局田家庵分局调取证据通知书、王黎娜名下中国银行尾号1630银行卡2015年4月至2018年4月的交易流水、李孔德名下农业银行尾号4419银行卡2017年3月至2018年1月的交易流水，证实2017年3月至2018年1月，蔡某2六次转账给李孔德共计180.25万元，其中2018年1月3日，蔡某2转账给李孔德30万元。 5、同案犯蔡某2的供述，证实公司的主要经营范围是小额贷款，就是高利贷，没有营业执照等合法手续，主要人员有我、蔡某3、李孔德、苏领、王亮、杨维锦、王辉、韩小明、孔一凡、刘某2、栾某。我是具体的负责人，李孔德负责投钱。公司做的基本上都是一些暴力催债的事情，还有一些其他威胁、恐吓的事情。暴力催款就是去借款人家采取砸门、砸玻璃的方式，另外经常把借款人约到公司去，采取言语威胁或者殴打的方式逼迫借款人还钱，殴打的手段有打耳光、拿牙签扎手指甲缝等。我之前在海沃办公的时候，我没有多少钱对外放，而且想找一个人帮我一起承担风险，毛哥（李孔德）对小额贷款比较懂行，就主动找他跟我一起合伙干小额贷款生意，后来我把办公室搬到信谊置地广场以后，毛哥就加入了，一开始他只是出资，并不来办公室参与具体业务，后来到了2016年6、7月份，毛哥觉得我们放出去的款跑账太多，他就直接来公司参与具体业务。2014年上半年开始干小额贷款业务的，一开始公司在田家庵科技大厦10楼，主要就是我和王辉，2015年4月份在“海沃”广场，先后来了韩小明、王亮，2015年10月份以后在“信谊”置地广场，陆陆续续来了孔一凡、苏领、蔡某3、刘某2、李孔德、张某4、杨维锦等人。我是干小额贷款这一行的老板，员工干什么事情都是听我的，我主要安排蔡某3、王辉、王亮的工作，像刘某2、韩小明、杨维锦的工作基本上是王辉安排，孔一凡的工作是王亮安排的。王黎娜的一张尾号1630的中国银行卡是专门经营小额贷款业务用的，是我带王黎娜到银行开的户，需要转账、取款动卡里的钱的时候，就让王黎娜拿着卡到银行去操作。卡里的钱有李孔德陆续给的180万左右的现金，用来经营小额贷款生意的，还有一部分是借来的钱，用来干小额贷款以及周转支付利息的。在公司经营期间曾经带人到八公山、谢家集去暴力催债，还跟李孔德、韩小明、刘某2到田家庵田东电厂借款人家里去要账，用砖头砸门、砸玻璃。对那些还不上钱的人，基本上会把这些人叫到我的公司里面，然后用言语威胁、恐吓这些人，让他们尽快去还钱，有时候也会对他们进行殴打，目的是让他们还钱。 李孔德在谢家集李一矿范圩小区两间门面房经营小额贷款公司，经营模式也是“空放”，签订虚构借条，肆意认定借款人违约，最后以暴力的方式进行讨债，李孔德后期和我在一起干的时候，就是他带着我们到借款人家砸玻璃滋扰，这些都是李孔德带过来的手段。李孔德一共投资应该是30万元左右，后来在2018年1月份以后我和李孔德不和之后，我就一次性给李孔德汇款30万元。 6、同案犯王辉的供述，证实李孔德直接听命于蔡某2，他在这个贷款公司是有投资的，算蔡某2的合伙人，但是我们这些人都是听命于蔡某2的。蔡某2公司有着固定的放贷模式，用各种手段拉客户、家访、放款（需要办假证、签假合同、录像拍照）、威胁恐吓进行催款，具体实施暴力讨债。放款必须要经过蔡某2同意，但在放款前基本上需要家访。家访要从客户手里收取家访费、办理假证费用、中介费等，这些费用都是蔡某2自己要的，虚增的费用。蔡某2借钱必须要求借款人分期还款，不可以近期还钱或提前还钱，否则就认定是违约。蔡某2会让借款人拿着借条和现金拍视频录音录像，这些借条和抵押合同都是虚假的合同，借条上的借款金额要比借款人真正借款金额多几倍，都是虚增的借款金额，借款人手里的现金也只是拿着拍照视频用的，拍完是要收回来的，真正拿到手的钱很少。 7、同案犯蔡某3的供述，证实蔡某2的公司就是放高利贷的，这种高利贷并不是简单的收取高额利息，而是增加了家访费、违约金，通过平账的方式抬高债务，让借款人的还款钱数远远超过借的本金，讲白了，就是通过这些方式搞借款人的钱。公司的投资人是李孔德，蔡某2是老板。 8、同案犯韩小明的供述，证实2015年5月份到蔡某2公司上班的，主要是开车。公司里有王辉、王亮、孔一凡、杨维锦等人，后来又来了孔陆、苏领、刘某2、蔡某3、张某4、王霜、李孔德等人。蔡某2的小额贷款公司，借贷基本上都是8分的月利率，蔡某2让借款人必须分期还，基本上都是10个月，以此来收取高额的利息，而且蔡某2在借钱的时候还要收取“家访”费、中介费、办假房产证的费用等手续费，这些手续费都是从借款人借的钱里面扣除的，暴力讨债。蔡某2、蔡某3、李孔德、王辉、刘某2、我都去讨过债。蔡某2是公司老板，李孔德负责和客户签订协议和催债。 9、同案犯苏领的供述，证实2016年3、4月份到蔡某2公司上班的，蔡某2是公司老板，李孔德也是公司合伙老板，他俩是合伙人。 10、同案犯刘某2的供述，证实自己在2016年7月至2017年8月在蔡某2公司上班。公司老板是蔡某2，李孔德是蔡某2合伙人，在蔡某2的公司有投资，是2016年下半年才过来。 11、同案犯王黎娜的供述，证实自己给蔡某2的朋友即合作伙伴转过钱，蔡某2公司有李孔德、蔡某3、韩小明、王辉、王亮等人，蔡某2、李孔德在公司二楼，其他人在一楼办公。 12、同案犯孔一凡的供述，证实2015年9月份经王亮介绍到蔡某2公司的，一直到2016年12月份从公司离职，在这期间直接参与了蔡某2公司的一些违法犯罪行为。知道蔡某2的借款方式和普通借款公司是完全不一样的，蔡某2根本不满足于单纯的收取借款人的高额利息，他的目的就是通过借钱的方式搞更多的钱。蔡某2为了索债，让公司员工通过暴力、威胁的手段逼迫借款人或其家人，进行暴力讨债。蔡某2公司有固定的讨债队伍，讨债的方式就是打砸、恐吓、威胁借款人或家人，找到借款人还要把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼迫借款人还钱。 13、同案犯王亮的供述，证实蔡某2组织的结构，放贷模式，讨债方式，组织成员及分工情况。蔡某2是公司老板，什么事情都听他的，李孔德和蔡某2是合作关系，经常到蔡某2办公室。自己是业务经理，王辉是经理。 14、同案犯张克贵的供述，证实蔡某2公司就是空放贷款，签订虚假借款合同，找借口认定借款人违约征收高额违约金，然后进行暴力逼迫借款人偿还远远高于借款的本金来搞钱的。蔡某2公司员工有李孔德、王辉、王亮、苏领、孔一凡、蔡某3、刘某2。公司有一定上下级关系，蔡某2是公司老板，什么事情都是听他的。 15、同案犯张某4的供述，证实蔡某2手下有“毛哥”（即李孔德），毛哥参与暴力讨债，找到借款人把借款人带到毛哥李郢孜家实施殴打折磨，逼迫借款人还钱。李孔德和蔡某2是合作关系，但李孔德也听蔡某2的。 16、同案犯杨维锦的供述，证实2015年9月份到蔡某2公司上班，2016年10月份离开的。蔡某2的公司就是高利贷公司，但凡借款人逾期不还钱，蔡某2就安排我们去暴力讨债。李孔德在蔡某2公司有投资，他在2016年下半年才过来，李孔德和蔡某2是合作关系，但蔡某2讲话算话。李孔德参与讨债。 17、被告人李孔德在公安机关供述，2016年10月份左右，自己在李郢孜范圩小区门面房住，平时也面对亲戚朋友放贷，蔡某2知道我从事放贷就找到我，让我给他公司投钱，他给我分利，我就同意了。2016年10月份的时候，我一开始只给蔡某2投二、三十万元，后来蔡某2让我越投越多，我陆陆续续一共向蔡某2投了一百三十多万元。蔡某2的公司就在田家庵区，公司人员有王辉、王亮等人，后来蔡某2投资水尚汇，把办公室搬至水尚汇。一开始不知道蔡某2公司放多少利息，后来知道是放高利贷公司。而且蔡某2公司放的高利贷不只是收取高额利息，借钱时要家访费等手续费，蔡某2让借款人必须分期还，以此收取高额的利息。只要借款人有逾期行为，蔡某2就认定他们违约，随意规定高额违约金。但凡借款人逾期不还钱，蔡某2就安排王辉、王亮、韩小明等人暴力讨债。蔡某2是公司老板，王黎娜是公司老板娘，蔡某2贷款公司的钱都给她，有时候蔡某2公司放贷需要现金，王黎娜会转给我，蔡某2就会让我把现金取出来给他用于平时放贷使用。我2016年下半年到公司之后，基本上我给蔡某2开车。蔡某2给我们定的有规矩，不允许我们私下相互打听事情。知道蔡某2公司的放贷模式，先用各种手段拉客户、家访、放贷（需要办假证、签假合同、录像拍照）、威胁恐吓进行催债、具体实施暴力讨债。 18、淮南市公安局网络安全支队淮公（网安）勘［2018］129、130号电子证据检查工作记录，证实所扣押的Ｕ盘及蔡某2、蔡某3、苏领的手机中有借款人的数据和照片。 19、现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实蔡某2位于信谊置地广场Ｃ座412办公室、田家庵区海沃世贸商城1-2-406办公室、田家庵水尚汇办公室的现场情况。 （二）强迫交易事实 2017年8月上旬，被害人李某1到本区信谊置地广场Ｃ座412室蔡某2经营的小额贷款公司准备借款2万元，蔡某2安排王辉、蔡某3、韩小明对李某1进行家访。家访后，李某1回到蔡某2在信谊置地Ｃ座412室的公司。李某1因嫌蔡某2收取的8分的月利太高，不愿意借款。蔡某2强立债权，言语恐吓、威胁李某1必须借款，团伙成员王辉、蔡某3、韩小明、张某4及被告人李孔德在一旁聚众造势，对李某1形成心理强制。期间，李某1将手伸到腰部，蔡某3、张某4等人以为李某1携带有匕首马上对其进行肢体控制，蔡某3对李某1进行殴打。李某1想借上厕所的机会逃离，蔡某2安排张某4等人看守。李某1被迫同意借款2万元。扣除家访费、车费、中介费等手续费，李某1实际所得借款14000元，并被迫签下35000元的借条，蔡某2强迫李某1手持35000元现金和借条进行拍照录像，并强迫李某1签下一份将其凤台家中房屋出租给团伙成员孔一凡的租赁合同，威胁李某1按其要求还款。蔡某2、王辉、蔡某3、韩小明、张某4、李孔德采取暴力、威胁的手段强立债权，强迫被害人李某1向蔡某2借款20000元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2017年8月上旬的一天上午，其通过中介来到田家庵区信谊置地的公司412室蔡某2办公室贷款。蔡某2同意，复印了其的身份证，又安排蔡某3、李孔德和另一名员工带着其去家访。家访后，在蔡某2办公室，其提出借款2万元。蔡某2同意借款，并说明利息8分，其表示利息太高不想借了。蔡某2就非常生气，然后就威胁讲：“你想怎么搞就怎么搞，那不行，今天必须借钱。”在场的六、七名男子，都系蔡某2公司员工，其中蔡某3手扬起来准备打其，被其躲开了。当时情况就是必须听他们的，否则就不可能离开，还要被打。所以当时其就非常害怕，就想借着上厕所的机会偷偷离开，但是蔡某2当时就安排手下的两、三个人跟着（其中一人是张某4），看管着其上厕所，其不借的话就走不掉。蔡某2又要了其家里人的电话，其被迫同意借款，按照蔡某2的要求，照着李孔德写的借条书写，借条上借款金额35000元，其提出异议，其只借款2万元，蔡某2说让你写你就写，不要那么多废话，接着几个年轻人就围过来，威胁要打其，其被迫就按照他们的要求把借条抄一遍，然后签字。蔡某2叫其拿着35000元现金还有借条给其拍照，然后和其签了房屋租赁合同。扣除当月本息、家访费、车费、中介费等费用，其实际拿到手的现金只有14000元。并辨认出李孔德等人。 2、同案犯张某4的供述，证实李某1一开始到公司是主动去的，王辉等人已经带他做过“家访”。2017年8月的一天下午，李某1在蔡某2办公室里和蔡某2谈利息时，蔡某2要的利息太高，李某1承受不了就不愿意借了，我在楼下时听到蔡某2在办公室里很凶地对李某1喊：“想怎么搞就怎么搞，那不行，今天必须借钱，”蔡某2和李某1到办公室一楼以后，李某1提出要上厕所什么的，其实都看得出他想趁机偷偷离开。蔡某2就对我、蔡某3、李孔德、韩小明、王辉等人说看着李某1不准他离开，意思就是李某1今天不从这借钱就走不掉。在那期间，李某1准备伸手到后背挠痒痒的时候，我们几人马上就准备上前控制他，怕李某1带着匕首之类的东西。李某1提出不愿意借钱了，蔡某3还扬手准备打他，李某1当时表现得很恐惧。在我和蔡某3等人的威胁下，当天李某1还是从蔡某2那里借了钱，实际拿到的也就一万多一点，但是蔡某2强迫李某1写下了一张三万多的借条，强行要求李某1在上面签字。我们就在旁边对李某1说些威胁的话，意思就是如果李某1不签字就要打他和对他家人不利的话。李某1签完字之后，蔡某2还拿出3万多元现金，要求李某1拿着这些现金和借条拍照，李某1不情愿可最后还是不得不这样做。 3、同案犯蔡某2的供述，证实2017年夏天，李某1到我公司借款，李某1借款时比较磨叽，我很生气，讲“家访也做过了，什么都讲好了，你这时候讲不借了，你想怎么搞就怎么搞？这钱你要借就借，你要不借，你把1000块钱家访费给掉”。李某1要上厕所，我安排手下看着李某1去厕所，并要求李某1必须支付1000元家访费。李某1考虑了一下，最终同意借款。李某1借了25000元左右，月息8分，扣除了家访费、第一个月利息以后将钱给了李某1。 4、同案犯王辉的供述，证实蔡某2强迫李某1从他经营的小额贷款公司借款，并使用暴力威胁李某1。我和蔡某3、韩小明、张某4、李孔德几人都参与威胁李某1。李某1被迫签订借条，从蔡某2处借贷2万元，借条上金额35000元，实际到手金额少于2万元。 5、同案犯蔡某3的供述，证实2017年夏天的一天，李某1到蔡某2公司借款。蔡某2就安排我和王辉、韩小明带着李某1去“家访”，家访后将李某1带回蔡某2办公室。蔡某2提出利息是八分，李某1就说利息太高，不愿意借了，蔡某2就不同意，还要上前去打李某1，我和王辉、韩小明、张某4、李孔德见状就都上来站在李某1面前，威慑李某1。李某1用手伸向后背的衣服里面，我上前把李某1的衣服掀了起来查看，朝李某1打了一巴掌，被李某1躲开，李某1要上厕所，蔡某2就安排张某4陪着李某1一起。后来在蔡某2的威胁下，李某1被迫同意从蔡某2的公司借款2万元。 6、同案犯韩小明的供述，证实蔡某2伙同我和王辉、蔡某3、李孔德、张某4、孔一凡、王亮以暴力威胁的方式强迫李某1从蔡某2的小额贷款公司借款。 7、被告人李孔德供述，2017年9、10月份，李某1到蔡某2公司借钱，好像要借2万元，蔡某2安排人带李某1家访回来后，李某1和蔡某2吵起来，自己找个理由去厕所了。 （三）关于敲诈勒索事实 1、2015年下半年，被害人陈某1从蔡某2公司准备借款5万元，蔡某2安排王辉为陈某1联系制作了假房产证用于贷款抵押，并让王辉带领陈某1进行家访。蔡某2同意借款5万元，让陈某1签订10万元借款协议和借条，每月偿还9000元，分10个月还清。蔡某2让王黎娜将51000元转账给陈某1，又安排王辉带着陈某1到华联商厦附近的中国银行将51000元取出交给蔡某2，蔡某2扣除家访费1000元、第一个月本息、办证费等费用，陈某1实际到手39000元。2016年初，陈某1已还款7个月，共63000元。 2016年3月份，在蔡某2的威逼下，陈某1将其所用的181××××8888的手机号码以4万元的价格卖给蔡某2用以抵销剩余债务。陈某1被迫将号码转让给蔡某2之后，蔡某2以该电话号码不值4万元为由，要求陈某1再借款15000元，陈某1被迫签订15000元的借条。扣除家访费及第一个月的本息3000元之后，陈某1实际到手12000元，并要求陈某1分10期偿还，每期偿还2700元，后陈某1又还款2700元。 2016年4月份，陈某1再次从蔡某2公司借款4万元。扣除家访费1000元、第一个月的本息7200元，之前借款一个月的本息2700元，实际到手29100元。蔡某2将原先陈某1签订的借款协议和借条数额增加了4万元，同时要求陈某1妻子在假房产证上面签字。陈某1第二个月还款9900元以后，无力偿还欠款。蔡某2要求陈某1按天还款，每天还款700元，陈某1通过支付宝转账给王亮的账户，又转款20多天后，陈某1不能按时还款，蔡某2又安排栾某等人带陈某1到其他小额贷款公司借款6000元，全部用于偿还蔡某2的债务。2016年8月，陈某1父亲又偿还给蔡某236000元现金之后，蔡某2和陈某1之间的债务才结清。期间蔡某2等人多次对陈某1进行殴打、恐吓，并对陈某1实施非法拘禁，逼迫陈某1偿还欠款。陈某1共向蔡某2公司实际借款80100元，陈某1及其父亲共向蔡某2还款131600元。蔡某2、王辉等人利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意增加被害人陈某1债务，以伪造假房产证和签订虚假借据相要挟，对其进行敲诈勒索51500元和一个181××××8888电话号码。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2015年下半年，其从蔡某2公司借款5万元，蔡某2安排王辉办理假房产证，让其签订10万元借条，随后蔡某2让王黎娜将5万元转账给其，又安排王辉带着其到华联商厦附近的中国银行将5万元取出交给王辉，回到公司后，王辉将5万元现金交给蔡某2，蔡某2扣除当月本息以及家访费（1000元）、伪造房产证费用、资料费等费用，其实际到手25000元，月息8分，分10个月还款，至2016年年初，其已还款6万余元。2016年初，其在蔡某2威逼下，把其所用的181××××8888的手机号码以25000元的价格卖给蔡某2，以抵销之前未偿清的债务，并要求其签订一份数额为15000元的借条，其因心里惧怕便签订了借条，当时扣除家访费及第一个月的本息3000元之后，其实际到手12000元，此次借款其只还款2700元。2016年3月份，其在借款未还清的情况下，从蔡某2公司借款4万元，蔡某2扣除家访费1000元、第一个月的本息7200元、之前借款一个月的本息2700元，实际到手29000元，同时要求其妻子在假房产证上面签字。之后安排王亮带着其去银行取款，其每天需给王亮的支付宝还款700元。持续20多天之后，其无力偿还蔡某2强加的高额贷款，被逼迫到蔡某2公司打工还款。在公司打工期间，蔡某2安排栾某、苏领等人带着其到其他小额贷款公司共借款5万元，全部用于偿还蔡某2债务。后其父亲又偿还给蔡某236000元现金之后，蔡某2和其之间的债务才清掉，其遂离开蔡某2公司。其在蔡某2公司打工期间，蔡某2带领手下王霜等人借故殴打其三次。并辨认出刘某2、韩小明、杨维锦、蔡某3、王亮、孔一凡、苏领、蔡某2、王辉。 （2）证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2016年5、6月份，蔡某2带陈某1到家里，称陈某1欠钱，让他在公司里打工还钱，感觉陈某1很害怕蔡某2。大概到8月份，陈某1突然打电话说被控制了，要求准备钱，后来在谢家集××岗镇政府门口见到蔡某2和他手下几个人，也看到了陈某1，后来给蔡某236000元钱。并辨认出蔡某2。 （3）证人胡某的证言，证实2016年陈某1向蔡某2借款，后来因为利滚利的缘故，钱越欠越多。蔡某2就安排苏领等人通过让陈某1实施诈骗搞到钱再还给蔡某2，陈某1已经被公安机关抓起来了。 （4）证人廖某的证言，证实陈某1曾被蔡某2等人殴打过二次。 （5）同案犯蔡某2的供述，证实陈某1好像也是前年从我这借的钱，我印象中他找我借了三次钱，具体借了多少我记不得了，前两次借的钱都还了，中间还款时也有一些逾期，但是都没有逾期得太过分，后来第三次借款以后，他逾期了一个月都没有还款，我就把他喊到我公司里来，当时有没有“治”他我想不起来了，反正我跟他讲“你家在哪我也知道，你小孩在哪上学我也知道，你尽快想办法还钱吧”，然后我就让陈某1签了一份劳务合同，让他在我公司上班，我是考虑他不在我这上班也没其他地方可去了，因为他外面欠了不少钱。之后陈某1就在我公司待着了，这期间他也去找别的贷款公司借钱，借到钱了就还给我。他在我公司待了一个多月，就把欠我的钱都还清了，我就让他走了。 （6）同案犯王辉的供述，证实2015年下半年，陈某1从蔡某2公司借款，我做的家访。陈某1欠蔡某2的钱还不上，蔡某2让陈某1到其他小额贷款公司借钱，用来还陈某1欠蔡某2的钱。陈某1没有借到钱，回到蔡某2公司后，蔡某2用笔夹陈某1的手指，王霜用脚跺了陈某1，我、苏领、韩小明、杨维锦、王亮都在场架相。2016年5月份的时候，陈某1还不上钱，就被蔡某2强迫到公司上班。2016年6月陈某1到八公山山王镇的一家小额贷款公司借钱，用来还欠蔡某2的钱，没有借到款并被扣下，蔡某2带领我、苏领、王亮、韩小明、王霜十几个人赶到，蔡某2朝陈某1头上打的，王霜朝陈某1身上踢的，其他人在一旁架相。当晚蔡某2在粥面世家摆了三桌请吃饭，吃饭钱蔡某2强加在陈某1头上。2016年9月份，在蔡某2公司，蔡某2借故殴打陈某1，我、蔡某3、杨维锦、苏领、王亮、廖某、刘某2都在场架相。 （7）同案犯王亮的供述，证实2016年5月份，陈某1欠蔡某2的钱还不上，蔡某2用笔夹陈某1的手指，王霜用脚跺了陈某1。王辉、杨维锦、苏领、刘某2、孔一凡、我都在场架相。2016年6月陈某1到八公山山王镇的一家小额贷款公司借钱，用来还欠蔡某2的钱。没有借到款并被扣下，蔡某2带领王辉、苏领、我、韩小明等人赶到，蔡某2对陈某1实施殴打，其他人在一旁架相。2016年9月份，在蔡某2公司，蔡某2借故殴打陈某1，王辉、蔡某3、杨维锦、苏领、廖某、刘某2、我在一旁看着。 （8）同案犯苏领的供述，证实2016年5月份，陈某1借蔡某2的钱逾期未还，蔡某2就打电话让陈某1到公司。蔡某2用笔去夹陈某1的手指，王霜上前跺了陈某1几脚，当时我、杨维锦、王辉、王亮、韩小明等都在旁边架相。之后蔡某2逼迫陈某1到公司上班，蔡某2又安排陈某1去其他的小额贷款公司去借款，然后把得到的钱还给蔡某2。2016年6月，蔡某2带领我、王霜等人到八公山山王镇的一家贷款公司，蔡某2见到陈某1后上前就打了几巴掌，王霜跺了陈某1几脚，把陈某1跺倒在地了，之后蔡某2就让我们把陈某1拉进车内。当晚蔡某2等人在粥面世家吃饭，吃饭的钱都算到陈某1头上。后来蔡某2又安排我和栾某带着陈某1去大通的一家小额贷款公司贷款，借到了6000元用于偿还陈某1的欠款。2016年9月上旬，陈某1因犯错被蔡某2在信谊置地412办公室实施殴打，其中蔡某2打陈某1耳光，蔡某3、杨维锦、小廖、王辉、韩小明、刘某2、王亮、我在场架相。 （9）同案犯韩小明、刘某2的供述，证实陈某1分别在八公山山王镇和蔡某2的办公室被蔡某2等人殴打。 （10）同案犯王黎娜的供述，证实陈某1曾向蔡某2借钱，她曾向蔡某2送过陈某1的资料，2015年5月31日在中国银行向陈某1转过5万块钱。 2、2015年11月3日，被害人张某1到蔡某2经营的小额贷款公司借款10000元，蔡某2安排杨维锦带张某1办假房产证，蔡某2要求张某1签订一份20000元的借条，约定月利8分，每月还本息1800元，分十期还完，同时让张某1签订虚假房屋买卖协议，蔡某2让张某1拿着2万元现金、假房产证、收条对张某1进行拍照录像，并安排王辉、韩小明开车带张某1到张某1的住处进行家访。扣掉家访费1000元、中介费800元、办证费1000元，张某1实得借款5400元。张某1按时还了八期，至2016年6月共计还款人民币14400元，剩余两期未能还款。2016年6月，张某1找到蔡某2，向其借款10000元，蔡某2扣除之前剩余两个月的本息和这一次借款的本息，张某1实得借款4600元。2016年8月15日，因张某1没有正常还款，蔡某2以张某1伪造房产证和房屋买卖协议为由，伙同王霜到谢家集刑警二中队报案称被张某1诈骗，张某3安排民警崔某帮助蔡某2等人到谢家集李郢孜借款人张某1家中，以公安民警的身份给张某1家人颜某施加压力，张某1再次向蔡某2还款12000元。蔡某2、王辉、杨维锦、韩小明等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式敲诈勒索张某1人民币16400元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）搜查笔录、扣押笔录，证实从崔某办公室铁皮柜里搜查并扣押了关于张某2、张某1案件相关材料卷宗及关于张某2、蔡某2案件相关卷宗内附房产证一本。 （2）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2015年10月底11月初，其到蔡某2公司借钱，杨维锦带其办的假房产证，王辉录的信息，蔡某2说借款10000元，利息8分，分十期还清，让其签了2万元的收条，然后让其拿着假房产证、现金、借条给其录音、录像。又安排王辉带着韩小明对其进行家访，最后给了其5400元，给了一个工商银行卡号，让其每月往里面还钱。公安机关扣押的房屋买卖协议和收条都是蔡某2之前写好要其照抄的。其还了8个月，总共还了14400元。2016年6月份其再次找蔡某2借钱，又按照蔡某2之前写好的收条又写了一份，扣除利息后实际到手4600元。王霜其根本就不认识，借钱时也不在场，房屋买卖协议和收条都是蔡某2写好让其照抄的。2016年8月，其妈妈颜某给其打电话说有一个自称是谢家集刑警二中队的民警穿着制服跟两个便衣过来找其，说其办假房产证借钱，涉嫌诈骗，让其到刑警二中队去。其比较害怕，就给蔡某2打电话，蔡某2让其再还12000元，其跟妈妈也怕公安局的再来将其带走，也怕蔡某2带人到家里闹事，当天就转了2000元，9月中旬又给王辉1万元，王辉把户口本和身份证还给其，王辉讲假房产证和房屋买卖协议在刑警队。并辨认出蔡某2、韩小明、孔一凡、王辉、王亮、杨维锦。 （3）证人颜某的证言及辨认笔录，证实2015年11月份的时候，其开始并不知道张某1借高利贷，只知道那时候张某1带着两个陌生男子到家里来（经辨认系王辉，韩小明），后来2016年8月份的一天下午，来了两个陌生男子（经辨认系蔡某2、王霜）找张某1，称张某1欠了1万元钱，还办了一个假房产证，如果张某1不还钱就要到公安局告张某1。晚上其把这件事情告诉了张某1，张某1说没有借到钱，第二天王霜带了一个穿制服的民警到家里来找张某1，其担心张某1被抓走，就撒谎说张某1不在家，当时张某1在楼上睡觉。张某1告诉其假房产证是借高利贷的时候，蔡某2他们伪造的。后来当天晚上其和张某1到银行给他们打了2000元钱。并辨认出蔡某2、韩小明、王辉、崔某。 （4）证人崔某的证言，证实有一次张某3喊其到办公室，蔡某2、王霜都在，张某3讲王霜被诈骗了，其带王霜做了笔录，张某3让其陪着王霜去到借款人张某1家里找张某1。王霜开车带着其到了张某1家后，没有找到张某1就回来了。 （5）证人张某3证言，蔡某2带着王霜到刑警二中队找我报案，讲有人拿着房产证骗他们的钱，当时我让崔某给王霜做报案材料，然后让崔某带着王霜去找骗钱的人。 （6）同案犯蔡某2的供述，证实2015年大概11月份，张某1到我公司借款，先安排人带他办理了假房产证，谈好月息8分，分10个月还清，我让他打了2万元的借条，让他签了房屋买卖协议和收条，并录了像，我给他8200元，其他人再找他要中介费、家访费、办证费等费用。张某1正常还款8个月后，2016年6月他又来借款1万元，这次扣除了本息共计5400元，之后就找不到他人了。2016年8月份的时候我找刑警二中队张某3帮忙找人，张某3之后安排崔某帮我办这个事，崔某到张某1家没找到人。第二天或第三天张某1就给我打电话了，最后谈好还12000元，张某1把钱给我，这事就算了结了。 （7）同案犯王辉、韩小明、杨维锦的供述，证实张某1是杨维锦介绍来公司借钱的，杨维锦带着张某1办理的假房产证，王辉联系的办假证的，办好之后，蔡某2给王辉8200元，安排王辉跟韩小明去家访，扣了家访费、办证费、中介费，给张某15400元。然后王辉让张某1每月把钱汇到公司银行卡里。 3、2016年4月，被害人刘某1通过孔一凡介绍，从蔡某2经营的小额贷款公司借款10000元。蔡某2安排王辉、被告人李孔德制作假房屋产权证，要求刘某1签订20000元的虚假借款协议和房屋产权抵押合同，并对刘某1进行录音、录像。扣除第一个月本息1800元、中介费500元、家访费1000元、签订合同材料费500元、办证费1000元，刘某1实得借款5200元，蔡某2要求刘某1还款16800元，分十期还清，每月还款1680元。王辉负责对刘某1催款并要求每月20日之前将1680元汇入孔一凡工商银行卡内。2016年5月，蔡某2得知刘某1在王霜公司借过钱，认为刘某1在借款时“欺骗”，便让王霜将刘某1带至本区“新逸顿”ＫＴＶ一包间内，后对其言语威胁，并用包间内啤酒泼洒刘某1的头面部进行侮辱，强行拿走刘某1身上2000元现金，并强迫刘某1同意多还6个月的本息共计10080元才让其离开。同年8月12日，刘某1因无法忍受蔡某2的高额债务，在本区赵圩孜出租房二楼房间内企图自杀，被其丈夫王某4发现并制止。刘某1在蔡某2威胁、逼迫之下共还款29000余元。后因担心蔡某2等人逼迫，刘某1于2017年1月份外出务工，至今不敢回淮南。被告人李孔德及蔡某2、王辉、王霜等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋协议相要挟，对刘某1进行敲诈勒索人民币23800元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）接受证据清单及还款凭证，证实刘某1还款情况。 （2）被害人刘某1的陈述，证实2016年4月上旬经孔一凡介绍到位于信谊置地广场412室蔡某2公司借钱，当时还给孔一凡500元跑路费。蔡某2讲借1万要打2万的借条，并安排王辉和李孔德带其办理一个假房产证，拿了1000元专门办假证的钱，并让其拿着2万元和借条拍的录像。王辉就给其一个工商银行卡号（户名是孔一凡，卡号尾号1631）让其每个月20日之前要汇到这张银行卡里面的，也就是其还钱要从2016年4月份一直还到2017年1月份，每个月要还款1680元钱才行。2016年5月份的时候，王霜给其打电话，带其到旁边一个ＫＴＶ找蔡某2，见到蔡某2之后，蔡某2就开始骂其，说其骗他了，蔡某2说其之前也从蔡家岗王霜小额贷款借的钱，那个公司也是蔡某2的，当时其解释说借王霜的钱已经全部还清了，但是蔡某2不管，就一口咬定其骗他，然后蔡某2就跳到包厢中间的放酒水的桌子上，然后冲其骂、吼，还朝其脸上打了几巴掌，就拿着一个玻璃杯要把其的牙全部打掉，当时其心里害怕，其他人也是气势汹汹地瞪着其，他们都是年轻力壮的小伙子，有的光着膀子，有的还有纹身，看这阵势就是其今天不答应蔡某2的要求他们就不让其离开，当时蔡某2让其把身上的钱全部拿出来，当时其因为要到医院看病人，身上装了2000多元钱，然后蔡某2都把这些钱抢走了，拿走这些钱之后，蔡某2还让其给家人打电话再让送5000元钱过来，当时其拒绝了。后来蔡某2就讲，让其再多还6个月的钱，每个月再还1680元钱，这样才不搞其。当时其被蔡某2他们吓坏了，只能答应蔡某2提出多还6个月钱的要求，然后蔡某2才放其离开。之后，每个月的20日之前，一开始都是王辉给其打电话，然后在电话里面催其还钱，还说一些恐吓威胁的话，不按时还钱会被打，家人也会遭殃之类的，后来到了2016年10月份以后，王辉就不再打电话催债了，而是一个133××××9030（后经公安机关核查，是蔡某3手机号码，但是其没有见过这个人）这个号码给其打电话催债，威胁其准时还钱。因为其只是欠蔡某21万元钱，拿到手也只有5000余元钱，但是蔡某2非要逼着还16个月的钱，每个月要还1680元钱，当时其在新康医院对面经营一家面馆，都是小本生意，每个月赚的钱都要还蔡某2，家里还要维持正常的花销，赚的钱根本不够还给蔡某2的钱的，2016年10月份左右的时候，因为每个月被蔡某2他们逼着还钱，压力实在太大了，就想着寻死，当天下午，其把自己在新康医院对面的赵圩孜出租房里面的衣服和被子用打火机点着，然后把被子、衣服都扔到了楼下，当时其一个人住在二楼，楼顶被房东锁起来上不去，然后其就在房间里面拿把剪刀要自杀，但是被老公拦下来了，当时他问究竟怎么回事，但是其一直没有说，也不敢说这些事，当时有群众也打110报警，国庆路派出所的民警也到现场出警了。2017年1月份，当时其被蔡某2他们打电话催债威胁，实在不敢在淮南居住了，然后就和张锐一起到上海打工后来到的蚌埠，一直不敢回淮南。 （3）证人王某4的证言，证实其系刘某1丈夫，2016年8月份，刘某1从蔡某2手里借了1万元的高利贷，蔡某2又多让刘某1还了6个月的利息，刘某1共还款29000元。蔡某2找人威胁刘某1还钱，刘某1无力偿还，多次想自杀，被其拦阻，邻居报警，警察出警到达现场，其没有告诉警察刘某1要自杀的原因。后来其夫妻害怕蔡某2继续逼债，被迫逃离淮南到蚌埠打工。 （4）同案犯蔡某2的供述，证实大概是2016年4月份左右，刘某1到我办公室借款，要借款1万元，安排孔一凡登记了信息，带她办理假房产证，进行了家访，之后用假房产证签订了抵押合同和借条，并拿着2万元现金、合同、借条拍照、录像。扣除掉第一个月本息1800元，其他的办证费、家访费、中介费都不是我扣，都是谁带她去的谁扣费用。我们约定这1万元分10个月偿还，月息8分（8%），每个月还款1800元，要在每个月固定的日期之前还款，否则就是逾期，如果逾期了要收违约金，就按合同价值的20%，也就是2万元的20%收取。刘某1借过钱之后大概第二个月，也就是2016年5月份，有一天晚上我和王霜在新逸顿夜总会唱歌，在唱歌时，王霜讲刘某1来还他钱，我当时才知道刘某1居然从王霜那也借了钱，我就让王霜把刘某1带上来，刘某1进包厢以后，我当时特别生气，因为我很讨厌别人欺骗我，每个来借款的人我都会先问他是不是从别的公司借过钱，如果借过钱，我就不会借钱给他了，但是刘某1当时跟我讲她没从别的公司借过钱，所以刘某1进包厢之后，我拿起桌上的啤酒就泼了她一脸，上去打了她两巴掌，我让她把身上2000块钱拿给我，并让她多还6个月钱，刘某1总共还了我27000元钱。 （5）同案犯孔一凡的供述，证实2016年4月经我介绍，刘某1到蔡某2公司借款1万元，收了500元中介费，蔡某2安排王辉办理的假房产证，签订的抵押合同，写了一张2万元的借条，然后让刘某1拿着2万元和借条拍照、录像，刘某1实际到手5200元。王辉就给刘某1我的尾号1631工商银行卡，让刘某1每个月20号之前要把钱汇到这张银行卡里面，每次还款之前都是王辉负责催款，后来蔡某3来了，王辉就把这件事情交给蔡某3干。 （6）同案犯苏领的供述，证实刘某1到蔡某2公司借款，曾经在新逸顿ＫＴＶ被蔡某2打，身上的钱也被蔡某2拿走了。 4、2016年4月，被害人费某通过孔一凡从蔡某2公司借款15000元，孔一凡负责登记费某的基本信息，后蔡某2安排王辉负责家访并伪造房产证，韩小明负责让费某签订虚假房屋抵押合同，扣除当月本息以及家访费、伪造房产证费用、资料费用，费某实得借款8800元，签订30000元借条，月利8分，分10个月还款。同年5月，费某向蔡某2提出一次性还清15000元欠款，蔡某2认定提前还款系违约行为，要求多还5个月利息6000元。后费某按照蔡某2要求还款29000元。2016年6月，费某再次向蔡某2借款20000元，分10个月还款，每个月本息3600元，并签订了40000元借条。扣除家访费，费某实得借款16000元钱，后还款37000元。2017年3月，被害人费某还尾款时被蔡某2认定逾期违约，并强迫费某再借款20000元，否则便以办理假房屋产权证向公安机关控告费某诈骗罪，费某被迫又向蔡某2借款20000元。扣除第二次借款最后一个月本息和第三次借款当月本息共计7200元钱，蔡某2安排蔡某3把钱给被告人李孔德，李孔德把钱交给费某，费某实得借款12800元，月息8分，分10个月还款，将之前签订的40000元借条中借款数额改为80000元。2017年3月下旬，费某在借款未还清的情况下，向蔡某2借款10000元，实得借款9000元。同年5月，费某因无力偿还蔡某2强加的高额贷款，被蔡某2控制在公司打工还款。在蔡某2公司务工期间，费某向蔡某2还款30000元。2018年2月，费某在离开蔡某2贷款公司的时候又向蔡某2还款30000元。费某从2016年4月份至2017年3月份，先后四次从蔡某2贷款公司借钱，实际借款共人民币46600元，最后还款人民币126000元。被告人李孔德及蔡某2、王辉、韩小明、孔一凡、蔡某3等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人费某违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋抵押协议相要挟，对费某进行敲诈勒索人民币79400元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人费某的陈述，证实2016年4月份到蔡某2公司借钱，蔡某2安排王辉进行的家访，并办理了假房产证作抵押，签订了借款合同，是韩小明看着签的，总共从蔡某2那借了四次钱，第一次是2016年4月份，当时其借款15000元，扣除家访费用，办假房产证的费用以及中介费用，实际拿到手的钱就7000元，但是必须签订3万元的借条，还摄的像，还款时间是2016年5月份，当时这笔钱其一共就用了一个月，因为是提前还钱，蔡某2必须让多还5个月的利息，也就是本金15000元加上6000元，一共还款21000元钱。第二次借款是2016年6月份的时候，当时其借款20000元，拿到手的现金是16000元，签了4万元的借条，每月本息要还3600元。一直还到2017年3月份的时候，当时其带着3600元去公司找蔡某2还，蔡某2讲逾期了，威胁要告其诈骗，让其继续从他那借钱，其又借了20000元，每月要还本息3600元，这次是蔡某2让蔡某3给李孔德，李孔德又给其的，实际到手12800元，签了4万元的借条。第四次是2017年3月下旬，借款10000元，实际到手9000元，签了2万元的借条。2017年5月份其没钱还了，蔡某2就让其到公司上班了，在公司干的前半个月，其还了他30000元，把第三次、第四次借的本金还清，到了2018年2月份离开公司，蔡某2又向其要了30000元。 （2）同案犯蔡某2的供述，证实费某从我这借过三次，记得第一次是2016年上半年的时候，先让孔一凡把他的基本情况登记一下，然后安排王辉做家访，办的假房产证，写好借条和房屋抵押合同后，我让他拿着比借款金额多的现金比如借1万，就拿2万和借条、合同拍一段录像。放款的时候把第一个月本息扣掉，其他要扣除的是家访费、办证费等，谁搞谁扣。记不得费某还了多少钱了，应该是月息8分，分十期还款，后来他在我这上班了，不扣利息，每月从他工资里扣一部分本金。 （3）同案犯王辉的供述，证实2016年4月份，费某到蔡某2公司借钱，蔡某2安排我做的家访，又安排我带费某办的假房产证，费某拿出了1000元的办证费用。后来因为费某没有还上钱，就到蔡某2公司上班了。 （4）同案犯蔡某3的供述，证实2017年3月份的时候，费某借了2万元，蔡某2让我拿2万元给李孔德，然后李孔德给费某1万多元。费某到公司上班没多久，陆续还了3万多块钱，离职是2018年2月，费某还了蔡某2几万块钱才从公司离开。 （5）同案犯孔一凡的供述，证实费某从蔡某2公司借款，我知道的有二次。第一次是2016年4月份费某通过外面小广告联系我，我直接带他到信谊置地广场412办公室，登记的基本信息，蔡某2安排王辉做的家访及办理的假房产证，交了1000元办证费，当时费某借款是15000元，8分利息，分10个月还款，签合同时在场的有韩小明、王辉、蔡某2。过了一个月，费某要提前还钱，蔡某2故意讲不能提前还，是违约行为，要费某6000元违约金。2016年6月，费某又来蔡某2这边借钱，借款20000元，拿到手的现金是16000元，签了4万元借条，8分利息，也是分十期还钱，每月本息是3600元。 （6）同案犯韩小明的供述，证实2016年4月份，费某到蔡某2公司借款，费某借款15000元，蔡某2讲利息8分，分十个月还齐。签合同时我和王辉在场，我看着费某写的材料，看是否有错别字，签完后，蔡某2又让费某拿着合同、假房产证、还有3万元现金进行摄像，之后，蔡某2给了费某8800元。2017年5月份费某还不起钱，蔡某2逼费某到公司上班还账，离开时一把把蔡某2的账还清，才离开公司，大概还了三、四万块钱。 （7）同案犯张某4的供述，证实费某离开蔡某2公司的时候给我3万块钱，让我转交给蔡某2。因为费某被蔡某2打过后，就不想在蔡某2贷款公司干了，因为费某还欠蔡某2的钱，所以就给我3万块钱，让我转交给蔡某2，就算是他的还款了。 （8）被告人李孔德供述，费某从蔡某2那里借款很多次，我在场的只有一次，当时是由我把借款的钱交给费某的。因为还不上钱，就在蔡某2公司打工，后来还被蔡某2打了，我看到费某和刘某2背后都是伤。 （9）被告人李孔德的辨认笔录，反映李孔德辨认出费某。 5、2016年6月份，被害人柏某从蔡某2经营的小额贷款公司准备借款30000元，蔡某2安排孔一凡对其信息进行登记，安排王辉为柏某联系制作了一本假房产证并进行家访，扣除公司家访费、车费、中介费等手续费8000元，柏某实际所得借款22000元，并签下80000元的借条。蔡某2要求柏某分24个月偿还，每月偿还本息3400元钱。借款一个月之后，蔡某2从柏某的工资卡中扣除1000余元后，蔡某2以柏某未按时还款为由单方面认定柏某违约，向柏某索要80000元违约金。为要挟柏某还款，蔡某2伙同王辉、苏领、孔一凡、韩小明在2016年8月份在其办公室内非法拘禁柏某。在2017年2月20日凌晨,蔡某2、韩小明、王辉、蔡某3、刘某2及被告人李孔德到柏某及其母亲王某5经营的位于田家庵区柏郢孜的招待所，用石头打砸招待所的吧台、门窗玻璃等方式对柏某施压。柏某和其母亲共向蔡某2团伙还款41000元。蔡某2、王辉、孔一凡、苏领、李孔德等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意认定柏某违约，采取暴力、胁迫的方式，从被害人柏某处敲诈勒索19000元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）接处警记录及照片，证实2017年2月20日，柏方好因情缘旅社玻璃被砸报案。 （2）内容为“今收到柏某还款现金还款30000元，从此各不相欠，原协议8万全部作废，落款署名蔡某2，日期为2017年2月22日”收据复印件，证实柏某还款情况。 （3）被害人柏某的陈述及辨认笔录，证实2016年6月，其经人介绍到蔡某2公司借款30000元。蔡某2安排手下孔一凡对其信息进行登记，又让其办理了假房产证用作贷款抵押，还安排手下员工对其进行家访。扣除公司家访费、车费、中介费等手续费8000元，实际所得借款22000元，并签下8万元的借条，要求分24个月偿还，每月偿还本息3400元钱。在还款三个月之后，蔡某2以其未按时还款为由单方面认定违约，向其索要8万元违约金。因其无力偿还高额债务，2016年8月份，蔡某2将其的胳膊捆绑在椅子上，用电棍恐吓其，逼迫其还款。其被迫打电话向其母亲王某5求助，王某5同意还款，蔡某2才将其释放。几天后王某5在其租住的上东锦城公寓给了蔡某21万块钱现金。2017年2月20日3时许，蔡某2等人对王某5经营的“情缘旅社”的玻璃进行打砸并以此威胁其索要违约金，同年2月22日其被迫向蔡某2一次性还款3万元。并辨认出被告人蔡某2、王辉、苏领、孔一凡。 （4）证人王某5的证言及辨认笔录，证实2016年夏天的一天，接到女儿柏某的电话，蔡某2要“治”她，逼迫她还钱。其被迫同意向蔡某2还款1万元。之后的一天晚上，其在经营的情缘招待所里面睡觉，窗户玻璃突然被人砸烂。其知道是蔡某2等人所为，于是报警。然后打电话告知柏某。后来听柏某说她又还了蔡某23万元钱，蔡某2才放过她。并辨认出被告人蔡某2。 （5）同案犯蔡某2的供述，证实2016年6月的一天，柏某到公司借款，我安排手下给她办理了假房产证做抵押，还安排王辉给她做的家访，柏某好像是借了4万元，扣除第一个月的本息和家访费、办证费等费用之后，她拿到手应该是33000元，我让她写了个8万的借条，并将柏某的工资卡扣押用于还款。扣了第一个月工资一千多元，第二个月柏某卡里没有钱，我生气，打电话让柏某到公司来。我用电棍上的强光去照她的眼，恐吓她，又让柏某电话联系其母亲还款。两天后柏某母亲替柏某向我还款1万元。我和李孔德商量后，我带领李孔德等人到柏某家里在柏郢孜开的旅社，把旅社、柜台的玻璃砸掉了，并打电话威胁柏某母亲。后来柏某母亲再次向我还款3万元。 （6）同案犯王辉的供述，证实柏某借了蔡某23万块钱，月利是8分的，借条签的是8万块钱，去掉“家访费”、办假证的费用、中介费和第一个月的本息，拿到手22000元。2016年8月份的一天，柏某借蔡某2的钱逾期没有还，蔡某2就打电话让柏某到公司里来。蔡某2就让我、韩小明、苏领、孔一凡和他一起把柏某绑在椅子上面，使用电棍威胁柏某，逼迫柏某还高额的违约金8万元，其他人在旁边架相。柏某被迫给其母亲打了一个电话，讲了借钱的事情，柏某电话里面跟她母亲讲要是不还钱蔡某2就不让她走，后来柏某母亲讲宽限两天，蔡某2才让柏某离开。2017年2月份蔡某2带人去的柏郢孜“情缘”招待所，砸毁招待所的玻璃，逼迫柏某还款。 （7）同案犯蔡某3的供述，证实2016年差不多10月份，柏某欠蔡某2钱，蔡某2带我、王辉、韩晓明、刘某2去柏园（应该是柏某的住处）收账，蔡某2和其见面，发生什么事我不清楚，然后蔡某2就让我们用我们带去的棍子、钢管、刀把柏某家的玻璃打碎。 （8）同案犯杨维锦的供述，证实柏某好像是2016年6、7月份来公司借款的，当时借3万元，扣除家访费、手续费和第一个月本息后，到手就2万多元，当时因为我加了柏某的微信，还被蔡某2打了一巴掌。 （9）同案犯苏领、孔一凡、韩小明的供述，证实2016年7月份左右，有个女的（柏某）到公司找蔡某2，在蔡某2办公室里，蔡某2用绳子将这个女的绑住，然后使用电棍威胁这名女子，逼迫她还钱，苏领、王辉、孔一凡、韩小明都站在旁边给蔡某2架相，这女的被迫答应给家里人打电话商量还钱的事，后来蔡某2将她释放。 6、2016年6月，被害人王某1通过蔡某2公司印发的小广告联系到孔一凡，由孔一凡带领王某1到蔡某2经营的小额贷款公司准备借款10000元。孔一凡按照公司规定为王某1联系制作一本假房产证，并收取办证费800元。蔡某2安排王辉、孔一凡对王某1进行家访，并让王某1与被告人李孔德签订了借款20000元的借条和房屋租赁协议，且让王某1手持20000元现金和借条拍照、录像。蔡某2要求王某1每月还款本息1800元，分十期还清，月利8分。扣除当月本息1800元、办证费800元，王某1实际所得借款7400元。蔡某2等人以假房产证和房屋租赁协议要挟王某1，如果不按期还款，就到公安机关告发王某1诈骗。放款后，蔡某2安排孔一凡负责每月电话催债，王某1被迫按期还款7个月12600元后（包括扣除的首月本息1800元），提出一次性还清剩余欠款，蔡某2以提前还款系违约为由，要求王某1支付1000元违约金，王某1被迫偿还未还清的本金3000元和1000元违约金，合计共偿还蔡某214800元。后王某1要求拿回假房产证和借款手续遭拒，蔡某2仅安排李孔德给王某1写了一张借款结清的单据。蔡某2、孔一凡、王辉、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，以假房产证和房屋租赁合同相要挟，肆意认定借款人王某1违约，对其进行敲诈勒索7400元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述，证实2016年6月份，在孔一凡带领下从蔡某2公司借款1万元，花800元办了假房产证，签订2万元借条，8分的利，一个月连本带息还1800元，分十个月还清。蔡某2安排李孔德和其签了协议。蔡某2威胁其只要按时还钱就还1万，如果不按时还钱就照着2万块钱的借款协议还款。随后又让李孔德与其签订一份房屋租赁协议，然后蔡某2给其两万块钱，让其拿着签的借款协议、租房协议和两万块钱，给其拍的照片和视频，拍完之后蔡某2把钱给收回去了。蔡某2安排他手下的人王辉和孔一凡两人到其家进行“家访”，“家访”完，王辉给其钱，中间扣除了当月的本息1800块钱。孔一凡给了其一个工商银行的账号，户名是孔一凡。孔一凡让把每个月要还的本金和利息打到他的这个银行账号里。孔一凡、蔡某2等人威胁其要是不还钱就拿着办理的假房产证到公安局告其诈骗。每个月还款到期的头两天，孔一凡给其打电话提醒及时还款。其按时还了有七个月，还了12600元，其给孔一凡打电话提出想提前还款，蔡某2同意，但是认定其违约，要加1000元违约金，其被迫同意，按照蔡某2的要求还了4000块钱。还过钱，其找蔡某2要回借款协议、房屋租赁合同和假房产证，蔡某2不同意，安排李孔德给其打了一个借款结清的条子。 （2）同案犯蔡某2的供述，证实2016年王某1从公司借款，我安排王辉带王某1家访并办理了假房产证用作抵押，让孔一凡登记了其身份信息，又让李孔德与王某1签订了虚假的房屋租赁协议，让王某1写了2万元借条，让他拿着2万元现金和租赁协议拍照、录像，拍好之后把2万元现金要回来，扣除掉多余的1万元，剩下1万元扣除第一个月本息1800元，实际给王某18200元。与王某1约定，这1万元分十期（10个月），月息8分（8%），每个月还款1800元，不能提前还款。王某1还款7个月以后要求剩下的一次性还清，经过协商，让他把剩下3个月的本金3000元还掉，另外多收他1000块钱算是违约金了，所以最后3个月的尾款他一次性还了4000块钱。 （3）同案犯孔一凡的供述，证实2016年6月王某1从蔡某2公司借款，蔡某2安排王辉和我带王某1家访并办理了假房产证用作抵押，让我登记了其身份信息。蔡某2又让李孔德与王某1签订了虚假的房屋租赁协议。蔡某2让王某1写了2万元借条，让他拿着2万元现金和租赁协议拍照、录像。王某1还款7个月以后要求剩下的一次性还清，经过协商，蔡某2让他把剩下3个月的本金3000元还掉，另外多收他1000块钱算是违约金了，所以最后3个月的尾款他一次性还了4000块钱。 （4）被告人李孔德供述，王某1从蔡某2那里借过钱，但具体借钱的情况我不清楚，当时蔡某2喜欢用我的名字和别人签假的租赁合同。 7、2016年7月份，被害人朱某1通过王霜介绍到蔡某2经营的小额贷款公司准备借款20000元。蔡某2同意后，由孔一凡登记朱某1的身份信息，由杨维锦为朱某1联系制作了一本假房产证用于贷款抵押。蔡某2又安排王辉对朱某1进行家访。家访后，蔡某2让朱某1签订40000元借条和房屋买卖协议，又让朱某1拿着40000元现金、借条以及房屋买卖合同进行拍照录像。双方约定月利8分，分十期还清，每月还3600元。扣除第一个月本息3600元、家访费1000元、中介费1000元、办假证费1100元，朱某1实际拿到手13300元。朱某1借款后按期还款三个月，共10800元。后朱某1因无力偿还便开始躲债。2017年1月份，蔡某2以朱某1伪造房产证和房屋买卖协议为由到谢家集刑警二中队报案称被朱某1诈骗，民警崔某找到朱某1家中，以公安民警的身份给朱某1父亲朱某2施压。期间，蔡某2、李孔德等人到朱某1家索要欠款，后朱某2分别于2017年3月份、8月份还给蔡某2现金15000元、6000元。被害人朱某1及其父亲朱某2先后向蔡某2还款共计31800元。蔡某2、王辉、孔一凡、杨维锦、王霜、李孔德等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式敲诈勒索朱某1及其家人18500元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人朱某1报案材料、陈述及辨认笔录，证实2016年7月，其通过王霜介绍到信谊置地广场Ｃ座4楼412房间蔡某2的小额贷款公司找蔡某2借款2万元，蔡某2把其的身份证扣在公司，安排孔一凡登记其信息，又安排杨维锦为其制作一本假房产证交给蔡某2用作贷款抵押。蔡某2安排王辉到其家家访。家访后，蔡某2让其签订了借条、房屋买卖合同，借条上借款数额4万元，利息2分。扣除第一个月的本息3600元，再扣除家访费、中介费、办假证的费用共计3100元，其实际拿到手现金13300元。签好后，蔡某2拿出4万块钱现金和房屋买卖合同让其拿在手里，给其拍照录像。蔡某2要求借款每个月8分的利息，一共是10个月还完，每个月还本息3600元。其按时还款4个月以后无力偿还，蔡某2就带人到其家中，其惧怕，外出躲债。谢家集刑警二中队一个姓崔的警察到其家中，告知其父亲朱某2其涉嫌诈骗，要是不还钱就把其关起来。蔡某2也威胁其父亲，后来其父与蔡某2协商最终还款31000元。并辨认出蔡某2、孔一凡、杨维锦、王辉、王霜。 （2）证人朱某2（朱某1父亲）的证言及辨认笔录，证实2017年1月份蔡某2等人到家中找朱某1要债，朱某1吓得不敢见他们。过了二十来天，谢家集刑警二中队的崔警官也找到家中，并通知让朱某1第二天到刑警二中队去，感觉到蔡某2很有势力，连刑警队都出面了，很害怕，其就主动联系蔡某2协商还钱的事，最终先后三次还给蔡某231000元。并辨认出李孔德。 （3）同案犯蔡某2的供述，证实2016年7月份，朱某1到公司借钱，我安排杨维锦为朱某1制作了假房产证用于借款抵押，又让王辉去朱某1家里做了家访。朱某1借款2万，让朱某1签了4万元借条和房屋买卖合同，约定月息8分（8%）、分十期偿还，也就是分10个月。签好之后让朱某1拿着房屋买卖合同和4万元现金拍照，然后再扣除第一个月的本息3600元，以及家访费、办证费、中介费。朱某1借过钱之后正常还了3个月，每月3600元，之后他就不还钱了。2017年年初我就拿着他借款时抵押的假房产证和房屋买卖合同去谢家集刑警二中队找张某3帮忙，张某3安排崔某带着王辉去朱某1家中找人，崔某找到朱某1父亲。后来朱某1联系我去他家商某还款。我、李孔德到朱某1家中找到朱某1父亲商某还款。朱某1他爸还了21000块钱，分两次还的，一次还了15000元、一次还了6000元。 （4）同案犯王辉的供述，证实2016年夏天，朱某1到蔡某2公司借款，孔一凡录入其身份信息，杨维锦为朱某1办理的假房产证。朱某1与蔡某2谈好以后就安排王辉带着朱某1去家访。王辉向蔡某2汇报后就放款给朱某1了。之后朱某1每个月还款打入公司的工商银行卡账户。 （5）同案犯杨维锦的供述，证实2016年7月份，朱某1到蔡某2公司借款，讲借2万，蔡某2安排我带着朱某1办的假房产证。 （6）同案犯孔一凡的供述，证实2016年7月份，朱某1到公司借款，蔡某2安排我登记的信息，杨维锦带朱某1办的假房产证，朱某1实际到手是13300元，之后又还了三个月的3600元。 8、2016年8月上旬，被害人淮南联合大学学生张某2被迫从蔡某2公司借款3800元，办理了假房产证，并签下借款25000元的借条等。2016年11月，蔡某2团伙以张某2未及时还款为由对张某2实施非法拘禁，殴打张某2，逼迫张某2还款。2017年7月3日21时许，蔡某2等人到谢家集公安分局刑警二中队以诈骗罪控告张某2。后刑警二中队民警将张某2带至刑警队进行询问。蔡某2、蔡某3、王辉、刘某2、韩小明、孔陆在刑警二中队门口与张某2家人发生冲突、厮打，被民警拉开。后双方在刑警二中队协商，蔡某2要求张某2家人一次性偿还23000元，否则将控告张某2持伪造房产证实施诈骗，张某2家人被迫向蔡某2组织一次性支付23000元现金了结此事。蔡某2、王辉、蔡某3、韩小明、刘某2、孔陆、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意认定借款人张某2违约，敲诈勒索张某2及其家人19200元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）搜查笔录、扣押笔录，证实从崔某办公室铁皮柜里搜查并扣押了关于张某2、张某1案件相关材料卷宗及关于张某2案件相关卷宗内附房产证一本。 （2）被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2016年8月上旬，其通过蔡某2公司在学校张贴的小广告，经人介绍到蔡某2的公司借款，后被蔡某2及手下逼迫向蔡某2贷款公司借款1万元，扣除家访费、手续费等费用，实际所得借款3600元，并签下借款25000元的借条。期间，蔡某2安排王辉联系为其制作了一本伪造的房屋产权登记证，逼迫其签订了虚假的房屋买卖合同，蔡某2以伪造的房屋产权登记证和房屋买卖合同要挟其按期还款。前两个月其每月还款1000元，2016年11月，因逾期三天未能及时还款，被蔡某2等人带至公司实施殴打拘禁。后其同意偿还25000元的违约金并同意帮蔡某2在校园内拉其他学生过来借钱，蔡某2才将其放走。此后，蔡某3多次到其家中催债未果。2017年7月3日，蔡某2、蔡某3到谢家集公安分局刑警二中队以诈骗罪控告其，后被刑警二中队民警以涉嫌诈骗被带到刑警二中队，在刑警二中队会议室双方经过协商，蔡某2要求其家人一次性偿还23000元，否则便告其持伪造房产证实施诈骗，其家人迫于无奈向蔡某2一次性支付23000元现金了结此事。并辨认出崔某、蔡某2、蔡某3、王辉、孔一凡、苏领、杨维锦、韩小明、刘某2。 （3）证人魏某（张某2母亲）的证言，证实一开始不知道张某2向蔡某2借钱，直到2017年7月3日晚上，谢家集刑警二中队两个民警到家里说张某2涉嫌诈骗，将张某2带到刑警二中队。在刑警二中队见到了蔡某2，后来张某2爸爸和张某2表哥也赶到刑警二中队，并和蔡某2等人发生冲突。后来民警把双方带到会议室，经双方商某，一次性偿还蔡某223000元。张某2告诉他们借了蔡某21万块钱，签订的是2万元借条，但是实际上拿到手的就是3800元。 （4）证人蔡某1的证言，证实公安机关向蔡某1出示“房屋买卖协议”和收条，内容是蔡某1向张某2购买“田家庵区舜耕镇赵店村银鹭安居苑小区16栋402室”的房产，并给张某2购房定金3万元。蔡某1否认该买卖协议，没有支付给张某23万元定金。 （5）证人崔某的证言，证实2017年5月份一天，蔡某2带着一个朋友来报案称被人用假房产证抵押被骗几万块钱。后来蔡某2的朋友就开车带着其和同事找到张某2家，将张某2带至谢家集刑警二中队，简单作了一份笔录后，张某2家人也赶到了，就安排他们双方在队里会议室坐着。他们双方怎么谈的不清楚，后来借款人家里人拿了一份调解协议给其。 （6）同案犯蔡某2的供述，证实2016年8月份，张某2到我办公室借款，我安排人对其家访，并让王辉为张某2制作了假房产证用于借款抵押。我要求张某2分10个月还款，每个月利息8%，实际给张某2约1万元。张某2还款两个月后逾期不还款，我打电话让张某2到我办公室，手下员工殴打了张某2。后来就找不到张某2了，我拿着假房产证和假房屋买卖协议去谢家集刑警二中队，张某3安排民警帮找人。后来一天晚上刑警二中队民警找到张某2并通知我到刑警队，在刑警二中队会议室，我与张某2家人达成协议，张某2家人给我23000块钱，我给他写了个收条。 （7）同案犯苏领、杨维锦的供述，证实2016年8月张某2到蔡某2公司借钱，开始因为觉得利息太高，不想借了，蔡某2、蔡某3就逼着张某2借钱，蔡某2讲要是不借钱，就把张某2的身份证和学生证扣下来，当时其二人和蔡某2、蔡某3、孔一凡、王辉、杨维锦、韩小明、刘某2等人都在，在张某2身边吓唬他，后来张某2害怕，就答应借钱了。 （8）同案犯孔陆的供述，证实2017年7月的一天晚上，蔡某2让其开车带着蔡某2、王辉、蔡某3、韩小明、刘某2到谢家集刑警二中队，讲一个借款人被谢家集刑警二中队逮到了，他们过去要钱。在刑警二中队与张某2家人发生冲突，后蔡某2与张某2家人协商了。其几人去主要是给蔡某2架相。 （9）同案犯王辉、蔡某3、韩小明、刘某2、孔一凡的供述，证实2016年8月份的一天，张某2到蔡某2办公室借款，孔一凡接待的，蔡某2安排王辉、韩小明对其家访。张某2觉得月息8分太高，不愿意借款，蔡某2扣押了张某2的身份证、学生证，蔡某2等人强迫张某2借款1万元。张某2没有按时还款，2016年11月中旬的一天，蔡某2把张某2喊到公司，和王辉、蔡某3等人对张某2进行殴打，用针扎，用催泪喷射器喷，张某2哀求蔡某2，明确表示愿意还钱，而且愿意从学校拉人从蔡某2这里借钱，蔡某2才让张某2离开。刘某2、孔一凡、杨维锦、韩小明也参与该次逼迫张某2还款。2017年5月初的一天，蔡某2带领王辉、蔡某3、刘某2、孔陆开车到谢家集刑警二中队，在刑警队门口与张某2家人发生冲突，后来被拉开。在刑警队蔡某2和对方说好还钱的事情之后，就开着车带着张某2他们走掉了。 9、2016年10月5日，被害人马某通过韩小明介绍，向蔡某2经营的小额贷款公司借款15000元，蔡某2安排蔡某3、韩小明、刘某2对其进行“家访”，杨维锦为其制作虚假房屋产权证，收取办证费用1200元。10月7日14时许，蔡某2安排王辉、韩小明逼迫马某签订30000元的虚假借款协议和房屋买卖合同，并安排孔一凡对马某进行录音、录像。王辉对蔡某3等人的家访不放心，再次对马某进行家访，并强行索要1000元家访费。扣除办证费1200元、家访费1000元、中介费1000元以及当月本息2700元钱，马某实得借款9100元，蔡某2规定月利8分，分十期还清，共需还款27000元。借款第二个月，马某的父亲李某3得知后替马某还款2700元，并向蔡某2要求一次性还清剩下债务，蔡某2以马某伪造房产证和签订了虚假的房屋买卖协议构成诈骗罪相要挟，要求必须一次性偿还20000元。后李某3到被告人李孔德的公司与蔡某2、李孔德“协商”，最终李某3一次性给蔡某215000元才将债务了结。蔡某2、孔一凡、王辉、韩小明、蔡某3、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人马某提前还款违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋买卖协议相要挟，对被害人马某进行敲诈勒索人民币8600元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人马某的陈述及辨认笔录，证实2016年10月，经韩小明联系，到蔡某2公司借钱，蔡某2安排韩小明、蔡某3、刘某2去做的家访，蔡某2安排杨维锦带其去办的假房产证，又签订的房屋买卖合同，签了3万元的收条，拿着3万元现金、收条、房屋买卖合同，孔一凡给其拍的视频，他们讲其要不签字就告其诈骗，其借款15000元，扣除第一个月的本息、家访费、中介费、办证费实际到手是9100元。借钱第二个月其父亲还了2700元，之前王辉给了其一个银行卡号，其父亲要把剩下的钱还上，韩小明、蔡某2等人开着奔驰商务车把我们带到李郢孜一个公司里面，公司里李孔德在，最后其父亲和蔡某2好一商量，最终讲还15000块钱，他们才同意。并辨认出李郢孜公司老板是李孔德及蔡某2、王辉等人。 （2）证人李某3（马某父亲）的证言及辨认笔录，证实2016年11月得知马某为买摩托车，从蔡某2公司借款15000元，签了3万元的借款协议，还强迫办理了一个假房产证，还让马某把家中房产证、户口本、身份证等资料押在蔡某2公司，扣除家访费、手续费、办证费、第一个月本息后，实际仅拿到9100元，第二个月还款期限到了，蔡某2逼迫马某还钱，其害怕，往对方账号汇去2700元，第二天其和蔡某2商某，最后在谢家集和蔡某2、李孔德等人商某最终再还款15000元，蔡某2让人把房产证、户口本身份证归还。并辨认出李孔德和蔡某2。 （3）同案犯蔡某2的供述，证实2016年下半年，10月份左右，马某到我公司借钱，讲借15000元，我安排蔡某3、韩小明、刘某2做的家访，后来又让不是王辉就是杨维锦给他办的假房产证作为抵押，跟他签的是房屋买卖合同和收条，月息8分，分10个月还清，然后让马某拿着3万块钱现金、房屋买卖合同、收条，让孔一凡给他拍了一段视频。我扣掉第一个月还款额2700元，王辉、韩小明他们扣掉中介费、家访费、办证费。第二个月他爸帮他还了2700元，之后在李孔德办公室谈的，他爸提出要一次性把马某欠我的钱都还掉，最后好像谈的是一次性还款15000元，他爸去取得钱。 （4）同案犯王辉的供述，证实马某到公司借钱是韩小明带来的，杨维锦带马某办的假房产证，蔡某2安排我办理马某借款事宜，我让马某签了一个房屋买卖合同，以及3万元的收条，孔一凡给他录的视频，手续办好后，扣除第一个月还款2700元，韩小明中介费1000元，办理假证费1200元，后来我又带着马某家访一次，家访费1000元，马某实际到手是9100元，把孔一凡的工商银行卡号给了马某，让马某每个月按时把钱汇到这张银行卡里。后来蔡某2把马某之前押的身份证、房产证都送给他了，那时候钱肯定还掉了，否则不会还给他这些东西。 （5）同案犯蔡某3的供述，证实2016年10月份，马某找蔡某2借钱，借款15000元，签3万元的借条，蔡某2安排我带着刘某2、韩小明去家访。马某的钱肯定还完了，因为蔡某2让我带王辉、刘某2、孔一凡把马某的身份证和房产证交给马某。 （6）同案犯杨维锦的供述，证实2016年10月份，马某到蔡某2公司借钱，韩小明把马某带到公司，孔一凡登记信息，蔡某2安排蔡某3、刘某2、韩小明带着马某去家访，我带马某去办理的假房产证，先垫付1000块钱办证费，拿到借款后要还1200元。马某借款应该是1万多元钱。 （7）同案犯孔一凡、韩小明、刘某2的供述，证实的内容与蔡某2、王辉、蔡某3供述的内容一致。 10、2017年2月，被害人黄某1到蔡某2公司借款30000元，签订50000元借条，月利10分，借期3个月，王亮、蔡某3负责办理假房产证，杨维锦写欠条。后蔡某2安排王辉带黄某1到被告人李孔德公司拿了3万元现金，又让黄某1拿着5万块钱和借条拍照、录像，并让王辉带黄某1到李一矿李孔德公司签订一份金玉花园的租赁合同。扣除3000元家访费、加油费，1000元办假证费用，黄某1实得借款26000元。2017年5、6月份的一天20时许，因黄某1未能及时还钱，蔡某2、王辉、李孔德拿着黄某1借款时伪造的房产证及虚假房屋租赁合同到谢家集刑警二中队控告黄某1诈骗，在刑警二中队中队长张某3的默许下，民警崔某、杨某帮助蔡某2到谢家集西山××村借款人黄某1家中，以公安民警的身份给黄某1父亲黄某5施加压力。当天22时许，黄某5和黄某1一起来到谢家集刑警二中队与蔡某2商某还钱事宜，蔡某2当场威胁黄某1还款，否则会天天对其进行滋扰，黄某1及家人被迫向蔡某2还款50000元。蔡某2、王亮、蔡某3、杨维锦、王辉、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式敲诈勒索黄某1人民币24000元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人黄某1的陈述及辨认笔录，证实2017年2月份其看到外面的小广告到信谊置地广场412室借款3万元，蔡某2安排王亮带其办理假房产证，写的5万元欠条，利息是1毛，让其拿着欠条和5万元现金拍照，然后王辉带其到范圩小区旁边的一个门面房李孔德办公室拿了3万元现金，在李孔德公司重新写了一个欠条，还签了一份金玉花园房屋的租赁合同，扣除家访费、加油费、办假证费用后，实际到手26000元。后其外出打工，回淮后2017年6月一天晚上，其父亲给其打电话，说谢家集刑警二中队民警到家里说其涉嫌诈骗，大概晚上10点多，其和其爸黄某5赶到刑警二中队，蔡某2、李孔德和王辉也在刑警二中队，其爸和蔡某2谈的，最终其爸帮其还了蔡某25万元。并辨认出李孔德等人。 （2）证人黄某5（黄某1的父亲）的证言，证实2017年5、6月份一天晚上，谢家集刑警二中队的两个民警来找黄某1，说黄某1涉嫌诈骗，还拿出了一个房产证，其打电话给黄某1，黄某1说借了蔡某23万元，实际拿到手是26000元，签了一个5万元的欠条。后来其和黄某1赶到谢家集刑警二中队，之前到其家的民警和蔡某2在民警办公室和黄某1谈还钱的事，李孔德等人在外面等候，蔡某2威胁其替黄某1还钱，否则带人去其家闹，民警讲要是不还钱，公安机关将以诈骗罪追究黄某1的责任，最后其分多次还给蔡某25万元，最后一笔还款后，李孔德当着其和民警的面把假房产证撕毁。 （3）证人崔某的证言，证实借款人黄某1借蔡某2的钱，蔡某2到刑警二中队找张某3安排自己去找借款人索要欠款。 （4）同案犯蔡某2的供述，证实黄某1是2017年2月份到我这借钱的，要借3万元，收他利息1毛，让他找王亮办理一个假房产证作为抵押，安排杨维锦教他写欠条，写好之后让黄某1拿着欠条和5万块钱现金拍照。第二天让王辉带黄某1到李郢孜李孔德办公室放款，扣除了第一个月利息3000元，之后就联系不到他了。2017年5月份我拿着假房产证和借条到谢家集刑警二中队找张某3帮忙找黄某1，张某3安排崔某帮我去找黄某1，后来崔某和另一个民警好像是杨某去黄某1家，只找到黄某1家人。当天晚上黄某1和他父亲就到刑警二中队，我讲“如果不还钱，就叫王辉、毛哥天天到你们家待着恶心你们”，后来黄某1他爸说可以分一年时间还，我同意但要多收1万块钱利息，谈好后就离开，后来黄某1他爸分期把5万块钱还清了。 （5）被告人李孔德供述，2017年2月份左右,黄某1到蔡某2公司借钱自己在场。黄某1借钱过了大概有4、5个月,有一天晚上9、10点钟左右,蔡某2喊我和他一起去谢家集区刑警二队给他开车,当时好像王辉也去了。蔡某2找的民警崔某,崔某联系黄某1,让黄某1到刑警二队,之黄某1和他爸都来了,崔某让黄某1爸在外面等着,让黄某1和蔡某2在办公室谈,我们也就在外面等着蔡某2他们,后来崔某也进去了,蔡某2出来找黄某1爸谈,我和王辉就在车旁边,后来黄某1爸答应帮黄某1把钱还掉,然后蔡某2才让他们回去的。 11、2017年8月份，被害人黄某2通过中介介绍，来到本区信谊置业Ｃ座412室蔡某2经营的小额贷款公司准备借款40000元。蔡某2安排王辉带领蔡某3、韩小明对黄某2进行家访，又让王辉为黄某2联系办理了假房产证用于借款抵押。蔡某2又逼迫黄某2拍下裸照，与黄某2签订80000元借款协议，规定月利5分，分六期偿还。扣除家访费1000元和当月利息2000元，黄某2实际所得借款37000元。蔡某2又迫使黄某2与被告人李孔德签下房屋租赁协议，让黄某2手持80000元现金和租赁合同等材料对其拍照、录像。蔡某2以假房产证、裸照和房屋租赁协议相威胁，如果黄某2不按其要求还款，就拿假房产证到公安局告黄某2诈骗。 2017年9月份，借款未到期，蔡某2单方面认定黄某2没有还款能力，要求黄某2必须一次性还清。遭到黄某2拒绝后，蔡某2让黄某2到银行办理装修贷款业务。蔡某2又安排栾某带领黄某2去其他小额贷款公司贷款用于偿还蔡某2。在栾某的威胁下，黄某2被迫同意跟随栾某去借款。当日黄某2办理的装修贷款业务套现的50000元到账，蔡某2安排其组织成员带领黄某2将该笔钱刷卡套现，又让黄某2透支一张信用卡，套现10000元，所得钱款全部用于偿还蔡某2。后黄某2和母亲倪某向蔡某2索要借款协议遭拒，蔡某2仅让李孔德给黄某2写了一张收条，退还给黄某22000元。蔡某2、王辉、韩小明、蔡某3、栾某、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的借款模式，肆意认定被害人黄某2无还款能力违约，以伪造的房产证和虚假的房屋租赁协议、裸照相要挟，对其进行敲诈勒索21000元钱。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）收条复印件，反映李孔德收到黄某2的租房和欠款，落款日期为2017年9月26日。 （2）被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证实2017年9、10月份（具体时间记不清了），其当时通过中介从蔡某2公司借钱4万元，利息5分，分六期还。之后蔡某2安排王辉带其去办的假房产证，蔡某2和李孔德开车到其家进行家访。在蔡某2办公室蔡某2让其在借款协议和借条、收条上面都写借款8万块钱，并且还拿了8万块钱出来，让其拿着借条、收条以及8万块钱现金拍照、录像，并拍摄其的裸照。随后在李郢孜李孔德的公司，蔡某2又让其签订了租赁合同，合同内容是其将其位于凤台县滨河湾北区租赁给李孔德，租期5年以上，并且其拿着8万块钱现金和租赁合同拍照、录像。拍照录像结束以后，蔡某2安排王辉、蔡某3、韩小明对其进行家访，家访结束之后，王辉在车上给其37000元（已扣除家访费1000元，第一个月本金加利息2000元）。蔡某2等人威胁其，如果不按期还钱就拿着办理的假房产证到公安局告其诈骗。一个月后，蔡某2打电话逼迫其提前一次性还款，其无力偿还。蔡某2让李浩带其去徽商银行办理的装修贷款手续。2017年11月份蔡某2让栾某带其到别的公司借高利贷来还蔡某2的钱，并且威胁其。徽商银行装修贷款办下来以后，蔡某2就让李浩和李浩的朋友开车带其到建材大市场，把其银行卡中的5万元装修贷款的钱刷出来交给蔡某2，又使用其徽商银行信用卡刷卡套现1万元。其找到蔡某2要求把还账剩余的钱交还其，蔡某2声称其超期违约，不愿退还，在其的坚持下，蔡某2退还其2000元。其实际还款58000元。其向蔡某2索要欠款协议，蔡某2不愿归还借款协议，仅让李孔德写了一份清账协议给其。因为李孔德签的字不像，其让李孔德重新签，蔡某2拒不同意并威胁其，蔡某2的七八个手下（其中一个蔡某3、李孔德）站起来，围住其，威胁恐吓，其被迫离开。其一直没有报警，因为怕蔡某2会报复其和家人，蔡某2有很多手下，蔡某2自己讲他很有钱很有势力，所以不敢报警。并辨认出蔡某2、蔡某3、李孔德、李浩、王辉、韩小明。 （3）证人倪某（黄某2母亲）的证言及辨认笔录，证实2017年大概9月底，具体时间记不清了，其和黄某2到了蔡某2公司。进公司之后，黄某2就跟那个蔡某2要她签的借条，蔡某2就讲：“没有借条。”我们就坚持要借条，蔡某2就讲不会找你们要钱了，我们还是不同意，蔡某2被我们逼急了就讲，6万块钱只够还他账，要不是他拦着，就要还十几万。我们不愿意，蔡某2对黄某2讲：“看你可怜，给你2000块钱。”然后就给了我们两千块钱现金，其当时还是不愿意走，蔡某2就指着其讲把她拉出去，然后一群人就把其往门外推，其当时很害怕，被他们推到了门口。蔡某2看我们还不走，就让黄某2写个条子，表示不欠账了。黄某2写了一个条子，然后一个叫李孔德的签的字，黄某2当时讲他签的字不像他写的，蔡某2就发火了：“不要啰嗦，赶快走。”我们还是不走，蔡某2就对黄某2讲：“妈的，别看你是女的我就不敢打你，信不信我用刀划你脸。”这时候，其看那几个男的就站起来要把黄某2围起来，其当时就赶快跑去叫不要欠条了，然后其拉着黄某2就赶快离开了蔡某2公司。并辨认出李孔德。 （4）同案犯蔡某2的供述，证实黄某2曾经到我的小额贷款公司借款4万元左右，我让其拍摄衣着暴露的照片，并且威胁如果黄某2不归还就拿黄某2的照片给其老公看。我又安排手下对黄某2家访，后让黄某2签订了7万元的借条，为黄某2办理了假房产证用作贷款抵押。我让黄某2拿着现金拍照，拍完照，我再把现金里面需要扣除的费用扣掉，剩下的现金给她，后来黄某2也把钱还掉了。 （5）同案犯王辉的供述，证实黄某2通过中介到蔡某2公司借款4万元，蔡某2安排我带蔡某3、韩小明对黄某2进行家访，蔡某2让我为黄某2办理假房产证。黄某2到蔡某2的办公室签订8万元的虚假借款协议，然后蔡某3让黄某2拿着8万元钱和借条进行录音录像，拍完照片和录像之后，蔡某2又把这些现金拿回去了。蔡某2和李孔德进行的家访。扣除家访费1000元和当月利息2000元，实际交给黄某237000元。蔡某2就带着我和蔡某3、韩小明以及黄某2开车到李郢孜李孔德小额贷款公司签订租房协议。 （6）同案犯蔡某3的供述，证实2017年10月份的一天（具体时间记不清了），被害人黄某2通过中介到蔡某2公司借款4万元，蔡某2、王辉、李孔德对黄某2家访。蔡某2让王辉为黄某2办理了假房产证作为抵押，黄某2到蔡某2的办公室签订8万元的虚假借款协议，然后我让黄某2拿着8万元钱和借条进行录音录像，拍完照片和录像之后，蔡某2又把这些现金拿回去了。扣除家访费1000元和当月利息2000元，实际交给黄某237000元。蔡某2就带着王辉、我、韩小明以及黄某2开车到李郢孜李孔德小额贷款公司签订租房协议。 （7）同案犯韩小明的供述，证实内容与王辉、蔡某3供述内容一致。 （8）被告人李孔德供述，2017年秋天左右，黄某2到蔡某2公司借款时自己在蔡某2办公室，蔡某2让我下楼了，蔡某2让我开车带他和黄某2一起去凤台。第二天，在蔡某2办公室蔡某2和黄某2签的借款协议，之后蔡某2又把黄某2带到位于李郢孜范圩小区的我家里面，让黄某2签订了一份租房协议。 （9）被告人李孔德的辨认笔录，反映李孔德辨认出黄某2。 （四）诈骗事实 1、2016年6月，被害人铁保祥通过孔一凡从蔡某2公司借款人民币15000元，月利8分，蔡某2安排王亮为其伪造房屋产权登记证，收取办证费用人民币1200元，中介费用人民币800元，王辉、韩小明负责对铁保祥进行“家访”，收取“家访”费人民币1000元。蔡某2要求铁保祥签订30000元的虚假借款协议和房屋产权抵押合同，并进行拍照、录像，蔡某2要求铁保祥每月还款本息人民币2700元，分十个月还清，铁保祥共需还款27000元，扣除办证费、中介费、“家访”费、当月本息2700元，铁保祥实得借款人民币9300元，蔡某2将铁保祥的工资卡扣下用于每月还款。2017年3月，铁保祥按照约定将十个月的借款本息共计人民币27000元（包括预先扣除的首月本息2700元）还清后，蔡某2称其违约（原因是之前每月固定25、26号还钱，而后面2、3个月月底还钱），要求铁保祥交纳违约金，蔡某2以需要交纳违约金为借口要求铁保祥再借款人民币15000元，每月本息2700元，分十个月偿还，签协议并拍照，由蔡某3负责催要该笔借款共计人民币27000元。扣除当月本息2700元，铁保祥实际所得借款人民币12300元。2017年12月，铁保祥按照约定将十个月借款本息27000元（包括预先扣除的首月本息2700元）再次还清后，向蔡某2公司讨要自己工资卡时，因蔡某3在铁保祥还款时故意造成其推迟还款现象，蔡某2称其又违约，要求铁保祥再借款人民币10000元，由蔡某3和被告人李孔德为其办理双倍借条手续，扣除当月本息1800元，铁保祥实得借款人民币8200元，每月还1800元，分十个月偿还，铁保祥按照约定已还款4个月（包括预先扣除的首月本息1800元），共计人民币7200元。铁保祥三次实得借款共计29800元，共计还款54000元。蔡某2、蔡某3、孔一凡、王亮、王辉、韩小明、李孔德以非法占有为目的，利用“套路贷”的借款模式，故意制造被害人铁保祥超期还款违约的假象，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人铁保祥不断借款，非法占有铁保祥财物人民币24200元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）铁保祥的农业银行卡（尾号0470）个人明细单，证实2016年11月1日至2017年3月31日（共计5个月）,每月支取2700元；2017年5月1日至2017年12月31日（共计9个月）,每月支取2700元,铁保祥每月还款的事实。 （2）被害人铁保祥的陈述，证实2016年6月经孔一凡介绍到蔡某2公司借钱，当时是借15000元，王辉带人办的家访，王亮带其办的假房产证，孔一凡录入的信息，扣除家访费、利息、办理假房产证费、中介费后，实际拿到9300元，要求利息是8分，分十个月还清，蔡某2把其工资卡扣下，每月开工资，开始是王辉带其去取钱，每月还2700元，后来是蔡某3带其去，2017年3月其还清了27000元。其到蔡某2公司拿工资卡时，蔡某2讲其违约了，威胁要罚违约金，其也害怕，其只是后面两个月迟了两天，蔡某2就说这么熟悉了，不罚了，让其再借一期，意思是再借15000元，还是分十个月，每月还2700元，跟之前一样，签3万元的借条，然后拿着借条、假房产证和现金拍照、录像，第二次实际到手12300元，这个钱其也还了27000元。第三次到蔡某2公司要回其的东西，蔡某2跟其讲违约了，其就怕蔡某2讲其违约，每次开工资都会给蔡某3打电话，让他们去取钱，因为那个时候是月底最后一天都五六点了，接着第二天，蔡某2就说其违约了，这次强迫其继续借1万元，蔡某2先离开了，其给毛哥（李孔德）打了2万元借条，拿到手是8200元，其还了4个月7200元。 （3）同案犯蔡某2的供述，证实铁保祥从他这借款二次，记得第一次是2016年上半年的时候，借款15000元，让孔一凡登记的信息，安排的家访，办理的假房产证，签了3万元的收条，然后拿着这些东西拍照、录像，再扣除家访费、办证费、中介费等费用，铁保祥每月还2700元，分十个月还清，2017年铁保祥总共还了十个月，还了27000元，我讲有逾期，让他再借1万元，李孔德放的款，借条金额是2万元，铁保祥还了几个月后，我就被抓起来了。 （4）同案犯王辉、孔一凡、王亮、韩小明的供述，证实2016年6月份的时候，铁保祥到蔡某2公司借款，是孔一凡接待的，借款15000元，王亮带着办的假房产证，王辉带着韩小明进行的家访，铁保祥都是按时还钱的，后来因为逾期，又陆续从蔡某2那里借了两次钱。 （5）被告人李孔德供述，铁保祥找蔡某2借钱，蔡某2把手续办好后让我把钱拿给他，他拿了钱之后就走了。 （6）辨认笔录，反映铁保祥辨认出“毛哥”即是李孔德；李孔德辨认出铁保祥。 2、2017年12月10日，被害人李某2经王亮带到被告人李孔德位于淮南市谢家集区范圩小区的小额贷款公司借款40000元，被告人李孔德、岳培培及王亮、李某4在公司，李孔德等人以公司行业规定为由，王亮提供借据，骗李某2签了一张借岳培培140000元的虚高借据和收条，并要求李某2拿着140000元现金和虚高借据进行拍照，后让李某2回去等待。 2018年1月30日，王亮约李某2到李孔德办公室，李孔德、岳培培等人将李某2带至淮南市谢家集区人民法院平山法庭，岳培培谎称李某2借款140000元未还，以两人签订的虚高借据进行虚假诉讼，李某2被欺骗签订了借款140000元调解协议，同日平山法庭出具了民事调解书，确认该债权。 后李孔德等人将李某2带回公司，并以家访费、资料费、保险费、中介费等费用为由，扣除约6000元（其中扣除第一个月利息2510元，给付王亮中介费2250元），由岳培培出具借款本金，李某2实际拿到手约为34000元，约定每期还款2510元，分36期还完，共计需还款90360元。之后由李某4每月催要欠款，至2019年4月，李某2还款十四期共计35140元。后李某2拒绝还款，岳培培仍多次以借条、法院调解书向李某2催债。李孔德、岳培培等人以“套路贷”的模式，诈骗李某2“借款”虚增金额56360元，其中既遂金额约1140元，未遂金额55220元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）归案经过、情况说明，证实岳培培被公安机关从其家中传唤到案。 （2）户籍证明，证实岳培培犯罪时具备完全刑事责任能力。 （3）接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录截图、万某中国银行尾号6882银行卡交易流水明细单，证实岳培培催促李某2还款以及李某2向王亮还款二期共计5020元，向王琦银行账户转账还款十二期共计30120元。 （4）民事诉状、借据、收条、调解笔录、谢家集区人民法院（2018）皖0404民初211号民事调解书，证实李孔德、岳培培欺骗李某2签下14万元的虚假借据及收条，并以此向淮南市谢家集区人民法院进行虚假诉讼的事实。 （5）被害人李某2的陈述，证实2017年12月10日，王亮带其到谢家集李郢孜范圩小区李孔德的贷款公司借钱，借4万元钱，签订14万元的借条，但是扣除6000元中介费等一系列费用,实际拿到手的钱是34000元钱,岳培培起诉其的14万元是虚假的。其看到借据上是14万元，就问为什么借据上的金额和实际借款金额相差那么多，李孔德说这是他们的行业规矩只要按时还钱，就不会按照借据上的金额要钱。当时李孔德放款的条件就是需要其的身份证和工资卡,其把自己邮政储蓄的银行账号给了李孔德,后来李孔德就安排王亮和王琪（即李某4）帮其搞借据以及收条,王亮给其备一张空白的借据,然后其就按照王亮的要求在借据上写“今借岳培培14万元,自愿以自己的邮储银行卡号62×××20抵押押给岳培培”等等,又让其写了“今收到岳培培借款人民币14万元”的收条,之后,李孔德又让其拿着借据和收条以及14万元现金一起拍照,拍完照之后,李孔德又把钱再次收回去了。李孔德和王亮说借钱需要一个审核过程,叫其回家等通知。2018年1月30日,王亮给其打电话通知其到贷款公司说可以拿钱了,到贷款公司后,李孔德就带着其和岳培培直接开车到平山法庭，王亮在公司等着。在法院的一个办公室,有个工作人员过来让其签了好几张材料,岳培培也在材料上签字，目的就是保全其的工资卡。签完字后我们就一起回贷款公司了，李孔德拿出4万元现金，扣除家访费、资料费、当月利息等各种费用，实际到手就34000元左右。借款的时候让其还36期，每个月的30号要还2510元的利息，至少2年以后才能提前还本金，当时其只需借3个月，他们不同意，必须采取他们这种方式还钱，如果违约就必须还借据上的14万元。其一共还了15期，一直还到2019年4月份，是还到王亮账户和李孔德提供的户名为万某的银行账户的。另证实还款十五期中包括当月扣除的一期。 （6）证人李某4的证言，证实李孔德是贷款公司的老板,岳培培是李孔德老婆,他们两人属于离婚不离家的那种,岳培培在那也是帮李孔德的忙。李孔德经营的是小额贷款公司,借出去的钱都是比较少的,也就3、4万元的借款,但是借款人借钱的时候他让那些借款人出示工资卡,然后签借条和收条,借款人借钱基本上都是几万,但是借条上签的金额都是十几万,而且李孔德还让他们拿着借据收条以及十几万元的现金拍照，如果不按时还钱就按照借据上的金额要。岳培培也在场看到过的,她也能看到李孔德给借款人借款的金额和借据上的金额不一致。2017年12月份，李某2到李孔德公司借钱，拿到钱是2018年1月份，当时应该借了4万元钱,扣除家访费、保险费、资料费、利息费等,实际给李某234000元左右,李孔德让李某2拿着十几万现金拍照,拍照之后又把现金收回来。李某2还钱先是还到王亮的银行卡里，还了三个月之后，李孔德安排其联系李某2把钱还到一个叫万某的银行卡，一直到2019年5月份，其给李某2打电话让她还钱，李某2说她的借款是套路贷，犯法的，以后就没有再给李某2打电话要钱。李某2每月还钱2500元左右，要还3年，每月一次。 （7）证人万某的证言,证实其用自己的中国银行卡（尾号6882）帮助李孔德收钱、取钱的事实。 （8）证人蔡某2的证言，证实岳培培知道李孔德的放贷模式。 （9）被告人李孔德供述，李某2借款应该是45000元,实际到手41000元左右,签了14万元的借条,这些借款的本金都是岳培培的，但是实际放款都是我借出去的。借款人在签完借据后要拿着借据上金额的现金进行拍照,目的就是为了证明他们确实从我这边借这么多钱。我都是让他们分三十六个月还清，每个月还利息，我把借款人的本金和三年利息都加上，再加上违约金，就是借款人在借据上签的十几万的金额，我都让他们拿着工资卡或退休工资本进行抵押。2018年1月份的时候,我让岳培培拿着借据到法院起诉保全他们的工资卡，借据时间都是我让他们往前写的,不然起诉的时候法院不受理，借款人到法院签过调解协议之后再到我这里拿借款的现金。岳培培只知道借款人借款本金是几万元，借据上签的十几万金额都是我计算出来的。 （10）被告人岳培培供述，2017年12月份左右，王亮带着李某2到范圩小区李孔德贷款公司，当时我、李孔德、李某4都在，李某2借4万元，借给李某2的钱是我的，当时王亮做的借据和收条，要求李某2在借据上面写借“借岳培培14万元”，写好之后，李孔德就拿了14万元现金，让李某2拿着借条、收条和14万元现金拍照，当时李某2说没有那么多钱，李孔德说是行业规矩，只要按时还款就不会向她要那么多钱，李某2就同意了。2018年1月份左右，李孔德开车带着我和李某2一起去了平山法庭，我和李某2在平山法庭签了调解笔录，李某2实际只借4万元，签的是14万元。我们通过诉讼的方式保全李某2的工资卡，以此迫使她按时把钱还掉。回公司后，李孔德就拿钱给李某2，扣除一些手续费、家访费后李某2实际拿到手大概34000元左右。李某2是分期还的，每期还2500元左右，李孔德安排李某4催着李某2还钱，还到王亮和李孔德账户上的，应该还了3万多块钱。2019年6月份左右，李某2钱没有还完，我就一直催她还钱，后来她也不给了。 （11）辨认笔录，反映李某2辨认出李孔德、岳培培、王亮和王琪即是李某4；李某4辨认出李孔德、岳培培和王亮；万某辨认出李孔德、岳培培及李孔德公司的老妇女即是李某4；蔡某2辨认出岳培培；岳培培辨认出李某2。 3、2017年12月10日，被害人徐某经中介找到王亮到被告人李孔德处借款40000元。李孔德以行业规定为由，骗徐某签了一张借被告人岳培培140000元的虚高借据和收条并被要求拿着140000元现金和虚高借据进行拍照，李孔德要求以本人工资卡为抵押。徐某将其的退休工资本押给李孔德。期间，王亮准备借据，之后让徐某回家等候。 2018年1月30日，王亮约徐某到李孔德公司，李孔德、岳培培等人将徐某带至淮南市谢家集区人民法院平山法庭，岳培培谎称徐某借款140000元未还，以两人签订的虚高借据进行虚假诉讼，欺骗徐某签订了借款140000元调解协议，同日平山法庭出具了民事调解书，确认该债权。 后李孔德等人将徐某带回公司，并以家访费、资料费、保险费、中介费等费用为由，扣除约5500元，由岳培培出具借款本金，徐某实际拿到手约为34500元，要求必须分36期还完，每期还款2510元，共计需还款90360元。因徐某工资本抵押给李孔德，李孔德将该工资本交给岳培培按月取钱作为还款。岳培培从2018年1月至2018年2月从徐某工资本取款共计5000元。 2018年3月以后，李孔德因被公安机关上网追逃，岳培培自认为自己取钱不便，便将徐某的工资本交由李某4，让李某4代为每月从该工资本上取现金交给岳培培。李某4从2018年3月至2020年5月期间共计取款67800元。 被害人徐某借款40000元，实际到手约34500元，签订140000元虚构借据和收条，最终还款72800元。李孔德、岳培培等人共诈骗徐某“借款”虚增金额55860元，其中既遂金额约38300元，未遂金额17560元。 被告人岳培培到案后将徐某工资本和最近取得的赃款10100元上交至公安机关，公安机关已发还徐某。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）徐某中国建设银行（尾号0807）账户交易明细，证实2018年1月至2020年5月期间，徐某的中国建设银行账户（尾号0807）被取款21笔共计72800元。 （2）民事诉状、借据、收条、调解笔录、谢家集区人民法院（2018）皖0404民初212号民事调解书，证实李孔德、岳培培欺骗徐某签下14万元的虚假借据及收条，并以此向淮南市谢家集区人民法院进行虚假诉讼的事实。 （3）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关从岳培培处扣押徐某的中国建设银行存折及现金10100元，并于2020年5月31日发还给受害人徐某。 （4）被害人徐某的陈述，证实2017年12月份通过中介找到王亮，后王亮带其到谢家集李郢孜李孔德的贷款公司借钱，李孔德只借给其4万元，期限是3年，必须分36期还完，李孔德让其把工资卡给他，其当时也同意了。李孔德安排王亮给其搞借据以及收条，王亮给其一张空白的借据，其按照王亮的要求在借据上写“今借到岳培培14万元，自愿以自己的建设银行卡号16×××07抵押给岳培培”等等,又让其写了“今收到岳培培借款人民币14万元”的收条,之后,李孔德又让其拿着借据和收条以及14万元现金一起拍照,拍完照之后,李孔德又把钱再次收回去。李孔德说这是他们的行业规矩，只要按时还钱就不会按照借据上的金额要钱。李孔德和王亮说借钱需要一个审核过程,叫其回家等通知。借款时间就是借据上的时间2017年12月10日。2018年1月30日,王亮给其打电话通知其到贷款公司说可以拿钱了,到贷款公司后,李孔德就带着其直接开车到平山法庭，王亮在公司等着。在法院的一个办公室,有个工作人员过来让其签了好几张材料,岳培培也在材料上签字，目的就是保全其的工资卡。签完字后我们就一起回贷款公司了，李孔德拿出4万元现金，扣除家访费、资料费、当月利息还有意外保险费用一共扣除3000多元，王亮向其要了2250元中介费，实际到手34500元，每个月的30号要还2510元的利息，至少2年以后才能提前还本金，当时其只需借3个月，当时他们不同意，必须采取他们这种方式还钱，如果违约就必须还借据上的14万元。其的建设银行卡一直都在李孔德、王亮那里，他们每个月自己从卡里取钱。 （5）证人李某4证言、银行取款截图，证实2018年3、4月份的时候，岳培培给其徐某的存折，让其帮她取钱。徐某借款4万元，每个月还款2500元，他的存折一直抵押在李孔德和岳培培手里，岳培培让其每月帮她取钱，其基本上是2个月取一次，每次取5000元，最近是四个月取一次，取了10000元，两年一共取了6万多元，取的现金都给岳培培了。另证实2020年5月18日上午8:30左右中国建设银行淮谢支行的监控视频拍下李某4持徐某银行存折取款。 （6）被告人李孔德供述，徐某借款应该是45000元,实际到手41000元左右,签了14万元的借条,这些借款本金都是岳培培的，但是实际放款都是我借出去的。2018年1月份的时候,我让岳培培拿着借据到法院起诉保全他们的工资卡，借款人到法院签过调解协议之后再到我这里拿借款的现金。岳培培只知道借款人借款本金是几万元，借据上签的十几万金额都是我计算出来的。 （7）被告人岳培培供述，徐某是2017年12月10日到李孔德贷款公司借钱的，借款4万元，借款的本金是我出的，扣除家访费、资料费及当月利息等费用，实际拿到手只有三万多，但签的借据上的金额是14万元。按照李孔德公司的规定，必须要还36个月，每个月还2500元左右。借钱时徐某把他的存折抵押给李孔德，借过钱之后李孔德就把存折给我，跟我说如果正常还款就从存折里取相应的还款金额，如果违约就按照14万元的虚假借据起诉。我担心徐某向其他人借款冻结存折，我拿不到钱，所以就先起诉了。这是李孔德的一贯套路。我起诉时知道借据和收条都是虚假的。李孔德在2018年3月份出事之后我一个人取钱不方便，就委托李某4帮忙取钱，李某4一共帮我从徐某存折里面取了六万多元，一直取到2020年5月18日，最后一笔1万元。一共从存折中取款72800元。 （8）辨认笔录，反映徐某辨认出李孔德、王亮。 4、2018年1月，被害人梁某和王某2夫妻经姓袁的中介（基本情况不详）介绍到被告人李孔德位于淮南市谢家集区范圩小区的小额贷款公司借款50000元。被告人李孔德、岳培培等人以公司行业规定为由，骗梁某、王某2签了一张2017年12月10日借岳培培155000元的虚高借据和收条，要求二人拿着155000元现金和虚高借据进行拍照，称按时还钱就不会按照借据上的金额要钱，每月还款2780元，分36个月还清，后以需审核为由让二人离开。 2018年2月2日，李孔德通知梁某、王某2拿钱，二人到达后，岳培培、李孔德带着二人到淮南市谢家集区人民法院平山法庭，岳培培谎称梁某、王某2借款155000元未还，以签订的虚高借据进行虚假诉讼，欺骗梁某、王某2签订了借款155000元调解协议，同日平山法庭出具了民事调解书，确认该债权。 后岳培培等人将梁某、王某2带回李孔德处，扣除第一个月利息、家访费、资料费、保险费等13000元，梁某、王某2支付中介费2000元，由岳培培出具借款本金，梁某和王某2实际拿到手35000元，约定每期还款2780元，分36期还完，李某4每月打电话催债。 王某2、梁某借款后，共计还款二期5600元（不包括第一个月被扣除的利息）后不再还款。2018年11月，梁某、王某2找岳培培想要还清借款，岳培培要求其还款155000元，梁某、王某2不肯。2019年7月，双方协商，梁某夫妻再次向岳培培还款46000元。因该虚假诉讼在谢家集区法院已进入执行程序，岳培培出具一张收到梁某还款100000元的虚假收条和一张梁某实际还款的真实的46000元收条，双方两清。李孔德、岳培培等人共诈骗被害人梁某、王某216600元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）还款交易记录，证实2019年7月12日，梁某通过儿子梁京银行账户（账号：62×××85）向岳培培的银行账户（账号：62×××71）还款44000元。 （2）民事诉状、借据、收条、调解笔录、谢家集区人民法院（2018）皖0404民初240号民事调解书，证实李孔德、岳培培欺骗梁某、王某2签下14万元的虚假借据及收条，并以此向淮南市谢家集区人民法院进行虚假诉讼的事实。 （3）谢家集区人民法院（2018）皖0404执435号执行裁定书、收条，证实岳培培向谢家集法院申请强制执行以及岳培培于2019年7月11日出具一张虚假的100000元收条和一张真实的46000元收条的事实。 （4）被害人梁某、王某2的陈述，证实2018年1月底的时候，我们通过姓袁的中介来到李孔德贷款公司表示要借5万元,当时李孔德要扣下我的银行卡,但是我们不同意,就把我们的农业银行卡卡号和密码给了李孔德,李孔德安排岳培培给我们搞的借据和收条，我们按照李孔德的要求在借据上写“今借到岳培培155000元,自愿以自己的农业银行卡（卡号:62×××77）抵押给岳培培”,又让我们写了“今收到岳培培借款人民币155000元”的收条,写好之后,李孔德又让我们手持借据、收条以及155000元现金一起拍照,李孔德说这是他们的行业规矩，只要按时还钱就不会按照借据上的金额要钱，但如果违约，不按时还钱，就按照借据上的155000元还钱。拍完照后，李孔德把钱再次收回去。之后，李孔德给我算的借款5万元,每个月还2780元,分36个月还清。说借钱需要一个审核过程，让我们回家等通知,那时候是2018年1月底,但是借据上的日期提前到2017年12月10日。2018年2月2日,李孔德给我打电话让我们到范圩小区李孔德的贷款公司拿钱，去之后岳培培就带着我们到平山法庭,到了之后岳培培直接就把我们带到一个办公室,然后一个工作人员过来让我们签了好几张材料,岳培培也在材料上签字的,签完字后就回贷款公司拿钱了。李孔德拿出5万元现金，扣除家访费、资料费、当月利息还有意外保险费用一共13000元钱,又要2000元钱的中介费,所以我们实际拿到手就35000元。我们当时还了三个月，因为借款当月已经扣除本息了，又还了2018年3月、4月两个月，一共还了8400元，之后不还了。后来还不上钱，我们的银行卡被冻结。2019年7月份的时候我们和岳培培协商最后还款46000元,岳培培给我们写了一个10万元的虚假收条，我们给她46000元，就算两清了。 （5）证人李某4的证言，证实梁某、王某2到李孔德公司借款，借的是五万元，但是李孔德后来让梁某和王某2拿着十几万现金拍照，拍照后又把现金收回去了。每个月应该是还2700多元，签的时间是还三年，他们一共也就还了三个月的，第一个月利息借款时李孔德就扣除了。听岳培培讲她后来找这两个人把本金要回来了。 （6）被告人李孔德供述，王某2和梁某借款应该是5万元,实际到手4万多块钱,签了155000元的借条,这些借款的本金都是岳培培的，但是实际放款都是我借出去的。我让借款人一边拿着借据一边拿着现金进行拍照，目的是为了证明这些人确实从我这里借了那么多钱。还要求他们拿着工资卡或退休工资本作抵押。我让岳培培拿着借据到法院起诉保全他们的工资卡，借款人到法院签过调解协议之后再到我这里拿借款的现金。岳培培只知道借款人借款本金是几万元，借据上签的十几万金额都是我计算出来的。 （7）被告人岳培培供述，2018年1月底的时候，王某2和梁某到李孔德贷款公司借钱，借款5万元，李孔德让他们把银行卡扣下，他们不同意，后来他们把银行卡密码和卡号留下来。李孔德让我搞的借据和收条，他们按照李孔德的要求在借据上写“今借到岳培培155000元，自愿以自己的农业银行卡（卡号:62×××77）抵押给岳培培”等，又让他们写“今收到岳培培借款人民币155000元”的收条，写好之后李孔德又让他们手持借据、收条及155000元现金一起拍照，拍完照后就把钱收回去了。李孔德让他们每个月还款2780元，分36个月还清，当时是2018年1月底，为了方便到法院起诉他们，借据上时间被提前到2017年12月10日，弄好后就让他们回去等通知。2018年2月初的时候，李孔德通知梁某、王某2过来拿钱，李孔德让我开车带着他们一起去了平山法庭，我和梁某、王某2在平山法庭签了调解笔录。回公司后李孔德出5万元现金，扣除家访费、资料费及当月利息还有意外保险费一共扣除1万元多元，实际拿到手也就三万多。他们每个月要还2780元，还了三个月共8400元后就不还了。一直到2018年11月份，梁某和王某2联系我要把剩下本金全部还完，我就讲他们借的不是5万元而是155000元，让他们找谢家集法院。后来我们协商只要还46000元。另外10万元我故意写一个虚假的收条，并告诉谢家集法院的法官梁某已还我10万元，只需再还46000元就行了，法官同意了，我又多付2000元执行费，从还款的46000元扣除的。2019年7月12日，梁某让他儿子给我汇了44000元，我们就两清了。 （8）辨认笔录，反映梁某辨认出李孔德、岳培培；李某4、岳培培辨认出梁某及其妻子王某2。 （五）非法拘禁事实 1、2017年8月，蔡某2发现因欠债被留在公司上班的费某向组织成员刘某2和蔡某3借钱，该行为违反了蔡某2对组织成员的规定。发现当日13时许，蔡某2在淮南市田家庵区内用手机数据线抽打刘某2、费某、蔡某3三人。后蔡某2安排孔陆开车伙同被告人李孔德及张某4将刘某2、费某控制到淮南市谢家集区李郢孜范圩小区李孔德办公室。在李孔德的办公室，蔡某2安排张某4在门外望风，强制刘某2、费某将外衣脱掉，安排李孔德、孔陆用孝布将刘某2、费某绑在房间立柱上，后蔡某2用手机数据线狠抽刘某290下，狠抽费某70下。当日16时许，蔡某2让刘某2、费某离开。2018年4月18日，安徽朝阳司法鉴定所鉴定，费某遭受他人外力作用致全身多处皮肤挫伤，其皮肤挫裂创遗留瘢痕长度累计大于1.5ＣＭ，已经构成轻微伤。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）安徽朝阳司法鉴定所司法鉴定意见书，证实费某损伤构成轻微伤。 （2）现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实谢家集区范圩小区26-106室费某、刘某2被非法拘禁的现场情况。 （3）被害人费某的陈述，证实2017年8月，因为向同事刘某2借钱，违反了蔡某2制定的不准员工之间借钱的规定，一天下午蔡某2把其喊到二楼办公室，用数据线抽其，后来又打电话让刘某2来，又打的刘某2，下午2点多钟又安排孔陆开车，带着蔡某2、李孔德、张某4，带着其和刘某2到李郢孜范圩小区李孔德的小额贷款公司，在公司里让其和刘某2把衣服脱掉，用孝布和铁丝绑在一个方形的柱子上用手机充电线抽打，刘某2帮其扛了二十下，打了一个多小时，打完之后，又把其带回公司，待了半个多小时后就让其回去了。 （4）被害人刘某2的陈述，证实2017年8、9月份一个叫费某的员工找其借钱，被蔡某2知道了，蔡某2给其打电话，叫其到办公室，其到二楼他的办公室后看到费某也在，蔡某2一边骂其和费某，一边用手机数据线抽其和费某，打了20多分钟，李孔德也在。下午又喊着孔陆，开车带着其和费某，到李孔德位于李郢孜范圩小区旁边的小额贷款公司，到李孔德公司后，蔡某2先是让其和费某把衣服脱掉，抱着一个方形的柱子，让李孔德和孔陆用孝布把其和费某绑上用手机数据线抽其和费某，抽了其90下，抽了费某70下，打完后都下午3点多钟了，后来才让离开。 （5）证人蔡某3的证言，证实因费某向其和刘某2借钱，蔡某2把其和费某喊到他办公室，用数据线打了其和费某，之后，蔡某2、李孔德、孔陆、张某4把费某带走了。后来过了一段时间，看到费某身上有伤，知道被打了。 （6）同案犯蔡某2的供述，证实我发现费某从蔡某3、刘某2手里借钱，很生气，就在信谊置地广场的办公室先拿数据线抽打费某、蔡某3,后来又打电话把刘某2喊来。之后让孔陆开车，我和李孔德、张某4一块带着费某、刘某2到李郢孜李孔德的办公室，让两人把衣服脱掉，让李孔德、孔陆拿孝布、铁丝把两人绑在柱子上，用数据线抽打他们背部，回到田家庵已经是下午5点多了。 （7）同案犯王辉的供述，证实听说因为费某从刘某2和蔡某3那里借钱被蔡某2知道，蔡某2很生气，就用数据线抽打蔡某3、费某、刘某2三人，随后还让李孔德、孔陆把他们带到李孔德公司，把费某、刘某2衣服脱光绑在柱子上用数据线抽打很久，费某背部都被打出血。 （8）同案犯韩小明的供述，证实2017年8、9月份的时候，因为费某向刘某2、蔡某3借钱，在二楼办公室蔡某2打的费某、刘某2和蔡某3，后来和李孔德、孔陆把费某、刘某2带到李郢孜李孔德的办公室打的。 （9）同案犯张某4的供述，证实2017年8月份的一天下午，因为费某向蔡某3、刘某2借钱违反了蔡某2制定的规矩，就在二楼办公室用数据线抽打，然后还不解气，就和李孔德、孔陆、我带着费某、刘某2到李孔德办公室的贷款公司，把他们衣服脱掉，蔡某2安排李孔德、孔陆用孝布把他俩绑在办公室中间的柱子上用数据线往他们后背不停抽打，当时打得血肉模糊，大概一个多小时后又带着费某回到公司，后让他离开。 （10）同案犯孔陆的供述，证实的内容与蔡某2、刘某2、张某4供述的内容一致。 （11）被告人李孔德供述，费某被迫在蔡某2公司打工期间，因为借了刘某2和蔡某3钱，违反了规定，蔡某2很生气，我开车带着蔡某2、孔陆、费某和刘某2到我位于谢家集区李郢孜的住址，我出去买完东西回来看见费某和刘某2身上都是伤，整个行为持续了大概三、四个小时。 2、2017年8月上旬，被害人李某1到蔡某2公司被强迫借款14000元并签下35000元的借条。2017年10月28日，李某1因蔡某2要求来到淮南市田家庵区蔡某2公司的办公室，蔡某2单方面认定李某1违约要求其清偿35000元，李某1不同意，蔡某2便伙同被告人李孔德及王辉、蔡某3、张某4、韩小明一起开车将李某1带至位于谢家集区李郢孜的李孔德公司，韩小明负责开车，李孔德坐副驾驶、蔡某2、王辉坐第二排，张某4和蔡某3将李某1夹在中间防止李某1反抗。在途中，蔡某2对李某1进行殴打，王辉、蔡某3等人进行言语恐吓、威胁，李某1在车上被迫通过自己的微信向蔡某3转账19000元钱。李某1被带至李孔德公司后，蔡某2又拿砍刀实施威胁，李孔德等人在旁边架相，继续言语威胁、恐吓李某1，最后李某1同意蔡某2的要求，将剩余16000元违约金分十期偿还，每期还款2700元。之后蔡某2等人开车将李某1带至蔡家岗放其离开，李某1被控制2个多小时。之后李某1每月向蔡某3账户转款2700元，直至蔡某2犯罪组织被公安机关查获。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人李某1的陈述，证实2017年10月28日，在蔡某2办公室，因为蔡某2要35000元的违约金，其不同意，蔡某2他们五六个人强行把其拉上一辆奔驰商务车往李郢孜去。当时其坐在车上，两边都有坐的人把其夹着不让离开，在车上蔡某2讲其不老实，朝其脸打了两拳，其他人就说一些威胁的话，因害怕，其用微信转账给带其家访的胖子19000元，然后把其带到李郢孜一个门面房，蔡某2拿出一把弯刀在其面前乱挥，最后因为害怕就答应他分10个月，每月还2700元后，他们把其带到蔡家岗路边，放其回去了。 （2）同案犯蔡某2的供述，证实2017年10月李某1因为拖欠还款被喊到信谊置地的办公室，后来李孔德又让我们把他带到李郢孜李孔德的办公室，在去李郢孜的路上，在车中我劈脸打了李某1一巴掌，在李孔德的办公室只是拿刀看了一下，没有吓唬他。 （3）同案犯王辉的供述，证实因为李某1没有按时还款，蔡某2就让我们强行把李某1带上奔驰商务车，往李郢孜李孔德的办公室开，当时有我、蔡某2、张某4、李孔德、韩小明、蔡某3，上车以后蔡某3、张某4把李某1夹在中间坐在最后一排。在车上蔡某2讲李某1不老实，朝他脸打了几拳，还用言语威胁李某1，其他人附和蔡某2，李某1害怕，讲微信有钱，蔡某2让李某1把微信上的钱转给蔡某3，有19000元。后到李孔德办公室，蔡某2拿出一把弯刀在李某1面前乱晃，最后李某1因为害怕答应了蔡某2的要求，把剩下的钱分期给，每期2700元，我们就开车带他到蔡家岗让他下车了。 （4）同案犯蔡某3的供述，证实李某1到公司后，因为不同意蔡某2认定他违约，蔡某2就让我们几个强行把李某1带上奔驰商务车，往李郢孜方向开。我和张某4夹着李某1坐在最后一排，在车上蔡某2打了李某1两巴掌，我们就在旁边言语威胁、恐吓，从心理上给李某1威慑，让他想办法还钱。李某1害怕我们继续打他或搞他家人，给我转了19000元。在李孔德家中蔡某2拿出一把弯刀在李某1面前晃悠，我们就在旁边架相，下午3点多让李某1离开的。 （5）同案犯韩小明的供述，证实2017年10月份左右因为还钱的事情，李某1和蔡某2发生争吵，我和蔡某2、李孔德等人就把李某1拉上车带他去李孔德家，在车上看管着李某1不让他走，蔡某2打了李某1的脸几巴掌，在李孔德办公室蔡某2拿了李孔德房间一把弯刀在李某1面前比划，后来李某1在蔡家岗下的车。 （6）同案犯张某4的供述，证实的内容与韩小明等人供述的内容一致。 （7）被告人李孔德供述，李某1因为还钱的事与蔡某2发生争吵，然后我们把李某1带到李郢孜范圩小区我的住处，坐的是蔡某2奔驰商务车，我在开车，听到蔡某2和李某1吵起来了。 （六）寻衅滋事事实 1、2017年3月左右，王某3经栾某介绍到蔡某2公司借钱，蔡某2以王某3在其他贷款公司借过钱未如实告知为借口，借故生非，蔡某2用电棍吓唬王某3，之后又安排被告人李孔德及蔡某3将王某3按在座椅上，蔡某2用牙签扎王某3的手指甲，刘某2、韩小明、王辉在旁边架相造势、威胁王某3，并致使王某3心脏病发。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）被害人王某3的陈述，证实2017年2月底3月初，栾某带其到蔡某2公司借钱，因为其从其他公司借钱的事，蔡某2讲其欺骗他，要教训其，蔡某2拿出一根电棍，冒出电火花吓唬其，让两个年轻人按住其的手，分别是蔡某3和“毛子”，蔡某2用牙签扎其的手指夹缝，吓得其心脏病都犯了，蔡某2又让蔡某3去买的速效救心丸。 （2）同案犯蔡某2的供述，证实2017年2月底的一天，王某3来借款，讲没从其他公司借过钱，结果一问十几个小额贷款公司都讲借了钱，我发现王某3欺骗我，很生气，就让李孔德、蔡某3把王某3按住，用电棍放出电火花吓唬王某3，用牙签扎她手指甲缝，王辉、刘某2、韩小明在旁边给王某3造成一种心理上的威慑，王某3讲她有心脏病，我又让蔡某3去买的速效救心丸。 （3）同案犯王辉的供述，证实2017年2月底，栾某带着王某3来找蔡某2借钱，蔡某2讲王某3欺骗他，用电棍吓唬王某3，让李孔德、蔡某3把王某3按在地上，用牙签扎她的手指，王某3讲她心脏病犯了，蔡某2又安排蔡某3去买的速效救心丸。我、李孔德、蔡某3、韩小明、刘某2、蔡某2参与的。 （4）同案犯蔡某3、韩小明、刘某2的供述，证实的内容与王辉供述内容一致。 （5）同案犯栾某的供述，证实大概2017年3月份左右，带王某3到蔡某2公司借钱，王某3上的二楼，我没上去在一楼等着。之后听见蔡某2骂王某3，并且开始治她，公司里面其他员工好像都上楼了，后来听讲王某3心脏病犯了，又买的速效救心丸。 （6）被告人李孔德供述，2017年2、3月份，王某3到蔡某2公司借钱，去了二楼，当时自己在二楼，蔡某2怀疑她借钱是用来还其他欠款的，很生气，把公司里的人都喊到二楼，拿东西砸王某3，但没砸到，还拿电棍打电火花吓唬她。 （7）辨认笔录，反映王某3辨认出“毛子”即是李孔德；李孔德辨认出王某3。 2、2017年7月份，赵某2欠被告人李孔德钱款，后因无法偿还而外出躲债。为逼迫赵某2还款，李孔德带人到赵某2的弟弟赵某1家（二人同住）进行滋扰、打砸门窗玻璃，严重影响赵某1家人的正常生活。具体情况如下： 2017年12月份，李孔德因无法找到赵某2便到谢家集刑警二中队控告赵某2诈骗，后民警杨某陪同李孔德、王辉、蔡某3驱车来到赵某1家找赵某2以便给赵某2家人施加压力，促使其还款。因只有赵某2弟媳黄某3一人在家，杨某表明公安民警身份，但黄某3心中害怕，未敢开门，李孔德等人便离开。 2017年12月19日下午，李孔德邀集范某、费某到赵某2家找赵某2要钱，赵某2不在家，李孔德强行给赵某1妻子黄某3留下联系方式并威胁黄某3见到赵某2后一定要联系李孔德，否则会安排他人继续滋扰，黄某3不予理睬，李孔德等人离开。 当晚，李孔德安排王辉、蔡某3、武某到赵某1家，将赵某1家玻璃砸碎后逃离现场。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）受案登记表、受案回执、监控视频截图，证实12月19日晚22时家中大门被砸坏，12月20日三个人到赵某1家中，2017年12月21日赵某1报案。 （2）被害人赵某1的陈述，证实听老婆讲有民警来家里敲门找赵某2，讲赵某2涉嫌诈骗什么的，因为就老婆一个人在家，就没开门，也没跟民警见面。另外12月份的时候有人到家里把玻璃门砸掉了，当时报的警。有个叫李孔德的人来其家三次找赵某2要账，他们第一次来家里没有找到赵某2，然后写了一张纸条给其老婆黄某3，上面有名字和号码，名字好像就是李孔德。当晚玻璃门就被砸了，老婆看到人了，就是李孔德和他带来的两个人。这之后家里装了监控，拍到他们三人又到其家来。 （3）被害人黄某3的陈述，证实2017年12月份一天晚上9点多钟，有人敲门，讲是谢家集公安局的，来找赵某2，赵某2涉嫌诈骗，其没开门，后来那个自称警察的人说看到赵某2以后通知他到他们单位去就走掉了。接着第二天晚上，一辆奔驰商务车开到家门口，三个男子进入其家，李孔德说赵某2从他们公司贷款，并对其威胁，非要留下电话号码。他们走过之后，不是当天就是第二天晚上11点多钟家里玻璃和大门玻璃被砸烂了。 （4）证人费某、范某的证言，证实2017年冬天曾和李孔德一同到赵某2家找赵某2，但没有找到，李孔德留的电话号码。 （5）证人武某的证言，证实2017年12月份一天晚上，李孔德讲凤台有个人借钱不还，其和蔡某3、王辉三个开车到凤台把这个借款人家的玻璃砸烂了。 （6）证人杨某的证言，证实2017年下半年的一天，崔某让其陪“毛子”（李孔德）到凤台找个人，“毛子”、王辉、蔡某3开车带其到凤台，到地点后，其一个人去的，那个人叫赵某2，当时家里有个女的，没有开门，讲赵某2不在家，其就直接离开了。 （7）证人崔某的证言，证实2017年12月份，当时李孔德过来讲被诈骗了，其知道李孔德是蔡某2朋友，就安排杨某，让他跟李孔德到凤台找个人，但是人没找到。 （8）同案犯王辉的供述，证实刑警二中队的警察还陪着去过赵某2家，在凤台大山一个农村自建房。 （9）同案犯蔡某3的供述，证实赵某2借蔡某2的钱跑掉了，刑警二中队崔某安排杨某跟着我、李孔德开车一起到凤台农村赵某2家中要钱，但是没有找到人。2017年12月份一天夜里，李孔德安排我、王辉和一个李孔德的朋友到赵某2家，把赵某1家玻璃砸碎。 （10）被告人李孔德供述，赵某2借款没有还，自己带费某、范某去赵某2家要账，给赵某1老婆留了自己的电话，第二天又去没见到人。 （11）辨认笔录，反映黄某3、费某辨认出李孔德；杨某辨认出“毛子”即是李孔德。 3、2016年2月份，被害人刘某3从被告人李孔德处借款40000元，李孔德让刘某3签下一份40000元和一份60000元的借款协议，并告知刘某3只要按时还款只需按照40000元的借款协议还款。约定月利7分，每月利息2800元，半年内还清。在扣除当月利息后，刘某3实际所得借款37200元。同年8月，因刘某3未按时还款，李孔德即认定刘某3违约，要求刘某3偿还100000元，遭到刘某3拒绝。后李孔德伙同蔡某2、韩小明、刘某2多次前往本区田东电厂村36号楼1单元4室刘某3母亲耿某家中滋扰，打砸耿某家门窗玻璃，找刘某3及其家人索要欠款。期间耿某三次报警，严重影响了耿某的正常生活。具体事实如下： 2016年9月26日20时许，被告人李孔德伙同蔡某2、韩小明、刘某2开车到耿某所在本区田东电厂村，李孔德到其家中要求耿某偿还刘某3欠款100000元并威胁耿某及其丈夫刘某4搬离该住处，被害人耿某、刘某4不同意，李孔德便离开。随后李孔德伙同蔡某2、韩小明、刘某2对耿某家的客厅门窗玻璃和门进行打砸，后逃离现场。 2016年9月28日22时许，被告人李孔德伙同蔡某2、韩小明、刘某2携带砍刀驾车到耿某家中对耿某和刘某4进行滋扰，蔡某2指使韩小明、刘某2将耿某家的窗玻璃砸碎，并持刀将门砍坏，并在门口高喊“刘某3欠债还钱”等口号滋扰耿某、刘某4。 2016年9月29日19时许，李孔德、蔡某2再次驱车到耿某家中对耿某、刘某4进行滋扰，砸耿某家门，并高喊“欠债还钱”等口号。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）受案登记表，证实2016年9月26日因刘某3欠钱，其父母刘某4、耿某家中被砸而报警。 （2）被害人刘某3的陈述，证实2016年年后，其到谢家集××郢孜镇“毛子”（李孔德）经营的小额贷款公司借款。其与“毛子”达成协议，借款四万，利息七分，利息2800元，一个月一给。“毛子”让签了两份借款协议，一份是四万的，一份是六万的。“毛子”说：“要按时还钱就还四万，要是逾期不还就按十万块钱的要”。“毛子”复印了其的身份证、进场证、工资卡、购房合同，给了其37200元钱（扣除了当月利息2800元），并说好半年内还清。2016年8月份的时候，借款到期了，其准备筹钱把钱还掉，当月就没给利息。“毛子”给其打电话说借款逾期了，要求还款10万，其没有同意。9月份“毛子”先后三天晚上带人去其父母亲家要账，他们采取砸门、砸玻璃的方式，逼着其家人还钱。其被迫给“毛子”打电话协商还钱的事，“毛子”坚持让其还他十万块钱，威胁其“我不怕你不还，反正我认得你家”。其姐姐刘梅介入，给“毛子”打电话，“毛子”到合肥和刘梅谈还钱的事，刘梅先后向“毛子”还款7万元。 （3）证人耿某的证言，证实2016年9月26日晚上8点多，一名姓李名叫“毛子”的男子来到其家中，称刘某3欠其10万元，并将房产证抵押，“毛子”让其夫妻搬离该房子或者还钱，其拒绝。“毛子”离开后，家中客厅窗户玻璃被人砸烂，后来又听到有人砸家中防盗门，门被人堵住。其电话告诉刘某3，随后报警。9月28日晚上，其家中玻璃再次被人砸烂，还发现家中的门被人砍坏，门口墙上写着“欠钱还钱”，其再次报警。9月29日晚上10点多，其再次听到有人砸门，并听到有人喊叫，催促还钱，其再次报警。 （4）证人刘某4的证言，证实内容与耿某的证言基本一致。 （5）同案犯蔡某2的供述，证实2016年9月，我听李孔德讲，刘某3从其公司借款10万元，还跟李孔德签订了房屋转让协议。李孔德让我带人去刘某3家要账，我带领刘某2、韩小明伙同李孔德一起携带斧子、砍刀等工具到刘某3家索要欠款。李孔德等人与刘某3父母商某未果，我和李孔德等人三次打砸刘某3家玻璃。刘某3姐姐刘梅出面与李孔德商某还款，刘梅被迫向李孔德还款7万元。 （6）同案犯韩小明、刘某2的供述，证实2016年9月一天晚上，蔡某2带领李孔德、刘某2、韩小明到借款人刘某3家催要借款。在蔡某2的命令下，刘某2、韩小明持砍刀砍刘某3家门，用石头将刘某3家玻璃砸破，刘某3家人报警，几人逃离现场。第二天晚上以同样方式再次打砸刘某3家。 （7）被告人李孔德供述，2016年2月刘某3到我位于李郢孜家中借款，第一次借款4万元，用工资卡抵押，扣除第一个月本金4000元和利息1200元，到手34800元。之后刘某3又找我借6万元，用房产证抵押，扣除第一个月本金6000元和利息1800元，到手52200元。刘某3借款没多久就没有按时还款，我也找不到刘某3，我就把事情跟蔡某2说了，蔡某2让我带着他一起到了刘某3抵押位于田东的房子那，我到了房子里直接跟刘某3父母说刘某3借钱不还，这个房子就属于我的，刘某3父母不愿意，我和蔡某2离开了。之后蔡某2和带韩小明、刘某2去过两次。余下的7万元，刘某3姐还掉了。 （8）辨认笔录，反映刘某3、耿某、刘某4辨认出到其家要账的“毛子”即是李孔德；李孔德辨认出刘某3。 （七）虚假诉讼事实 1、2017年2月，王某3向蔡某2处借款20000元，在蔡某2的威胁、恐吓下签订了两份借据，数额分别为40000元和260000元。2017年3月16日，蔡某2持王某3签订的260000元借据向淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼，要求王某3归还欠款。谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王健承办。2017年3月17日，被告人李孔德伙同蔡某2带着王某3到谢家集区平山法庭，王某3被欺骗签订了调解书，承认于2016年10月2日向蔡某2借款260000元。同日，谢家集区人民法院作出（2017）皖0404民初400号民事调解书，认定王某3于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡某2欠款人民币260000元。2017年4月14日，蔡某2申请强制执行，2017年9月27日因无可执行财产法院终结执行。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）情况说明二份，来自蔡某2的手机记录，反映李某5、王某3二人执行款由李孔德领取的内容。 （2）谢家集区人民法院关于蔡某2诉王某3民间借贷案民事起诉状、受理案件通知书、应诉通知、举证通知、证据清单、调解笔录、送达回证、谢家集区人民法院（2017）皖0404民初400号调解书，证实该起民间借贷诉讼案件的相关手续，认定2016年10月2日王某3向蔡某2借款260000元，后经法院调解要求王某3支付该款。 （3）证人王某3的证言，证实蔡某2强迫其签了两个欠条，蔡某2安排李孔德拟的借条，强迫其按着李孔德写的借条内容照着抄，记得打了一个4万的欠条，这个是当时借2万打的，蔡某2又强迫打了一个26万的借条，就说走程序用的，不用你真还26万，其当时害怕也没有敢拒绝。一个多星期后李孔德开着奔驰商务车，带着蔡某2、其、栾某四个去的平山法庭，蔡某2带其到法庭里面去，栾某和李孔德在车里等着的，没有进去，在法庭门口，蔡某2还威胁其讲，到法庭以后，法官要问你是否借26万，你就说是的，其当时还问蔡某2，这样做是不是真欠你26万了，蔡某2说不是的，就是走程序用的，不会真让你还的，然后蔡某2带其进去了，法官问其是不是借蔡某2的钱，借蔡某226万是否事实，这个欠条（是其在蔡某2公司签订的欠款26万的借条）是不是真的，其回答是的，法官又拿出来一分资料，具体内容其也没有看，其跟蔡某2就在上面签字了，这个是一式三份的，法庭给其、蔡某2各一份，但是蔡某2也没有给其。 （4）证人栾某的证言，证实王某3通过别人介绍联系其，找蔡某2借的钱。借过钱之后大概一个星期左右，蔡某2联系其，他讲要带王某3到平山法庭办手续，让其跟着一起，好像是李孔德开的车，接的王某3一起去的平山法庭，其知道蔡某2用假借条、手续骗法院，然后来搞王某3的钱。 （5）同案犯蔡某2的供述，证实王某3从我这借2万元，让她写了一张4万元的借条，后来又借钱，其算了三年本金、利息就欠我26万了，我就让她写了一张26万元的借条。因为王某3还不上钱，外面欠的债也多，就和李孔德商量通过法院诉讼的方式把王某3的工资卡冻结掉。我们跟王某3讲好了通过法院冻结工资卡扣划还钱，于是我、李孔德、王某3一块去了谢家集区平山法庭，到法庭前我们就跟王某3讲法官问你情况，就照我们之前协商好的讲就行了（意思就是让王某3承认确实欠26万元）。后来到了法庭以后，一个工作人员接待了我们，就问王某3是不是借了我26万元，王某3说是的，然后这个工作人员就给我们打了一式三份的一个协议，我们签完协议就走了。 （6）被告人李孔德供述，我和王某3签了一张借款26万元的借条，大概一个星期之后，我带着王某3和栾某一起去谢家集区平山法庭，通过诉讼保全冻结王某3的工资卡，从法庭出来后，蔡某2就给了王某3现金。 2、2017年，王某3为还清蔡某2的欠款，欲以房产证抵押的方式借款，蔡某2表示可以帮助借款，要求王某3提供保证人。王某3遂让其朋友黄某4为其担保。同年5月30日，栾某带着王某3、黄某4到蔡某2信谊置地的办公室借款。黄某4作为担保人为王某3担保23万元借款，被告人李孔德和蔡某2要求黄某4签订了23万元的借据和收条，并进行了拍照。实际黄某4并未与蔡某2产生任何债务。2017年7月11日，蔡某2持该借条以黄某4至今未归还借款为由向淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼，谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王健承办。2017年7月12日，蔡某2、李孔德带着王某3、黄某4到谢家集区人民法院，黄某4被欺骗签订了调解书，承认欠款事实。同日，谢家集区人民法院作出（2017）皖0404民初932号民事调解书，认定黄某4于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡某2欠款人民币23万元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）淮南市谢家集区人民法院（2017）皖0404民初932号民事调解书、收条、借据，证实李孔德、蔡某2持黄某4与蔡某2签订的虚假的23万元借据、收条到淮南市谢家集区人民法院进行虚假诉讼的事实。 （2）证人黄某4的证言及辨认笔录，证实因为王某3欠其的钱，王某3讲让其担保到蔡某2公司借钱，借到钱就能还其的钱，其就同意了。2017年5月30日栾某带其和王某3到信谊置地广场412蔡某2办公室，蔡某2桌上摆放着23万元现金，因为其是王某3的担保人，蔡某2就复印了其的身份证和工资卡，又安排李孔德写了一张条子让其照着写，说是担保程序，当时其也没有仔细想就按照他们的要求写的，现在想想就是写的借据和收条。李孔德又让其拿着23万元现金和收条、借据拍照，之后蔡某2就把现金、借据、收条收起来了。大概过了10天左右一天下午，王某3打电话讲贷款下来了，让其到公证处签字，钱就可以给其了。王某3、蔡某2、李孔德带着其到公证处，印象中应该是平山法庭公证处，当时其也是按照蔡某2、李孔德的要求办理的手续，其中蔡某2带其到一间办公室，然后一个男性工作人员接待的，并且让双方分别在一份材料上签字按手印，最后其和蔡某2一人拿着一份留存，事情办完之后，就回到车里。李孔德拿出17万现金给其，王某3就拿过去，又交给了刘某2，刘某2拿到17万元之后就离开了。之前其从来没有见过这个调解书，也没有从蔡某2手里借款23万元。并辨认出李孔德。 （3）证人王某3的证言，证实2017年6月份的时候其跟蔡某2提到用房产证抵押贷款还钱，蔡某2讲他们公司也做这个业务，但还要找个人担保。其就找了朋友黄某4，因为其还欠黄某4的钱，正好钱贷出来，可以还给黄某4，黄某4同意了。过了几天，李孔德带其和黄某4去的蔡某2的办公室，蔡某2让黄某4把23万元现金抱在手里，同时还写了一张23万元的借条。又过了十几天，蔡某2约其和黄某4一起去公证处公证，其没进去，蔡某2、李孔德、黄某4去的，其在门口等着的，给了17万元，蔡某2又安排人要回去了。 （4）同案犯蔡某2的供述，证实2017年5、6月份，王某3讲从我这借款10万，她讲可以找黄某4作担保人，当时王某3、李孔德我们商量好，就讲王某3从我们这贷款23万元，黄某4给她作担保，到时候去法院走诉讼程序，把黄某4的工资卡冻结，到时候王某3还不上钱的时候就从黄某4的工资里扣划，这个事办好后我给王某37万元。后来王某3带黄某4到公司，我拿出23万元现金，黄某4站在23万元现金前拍的照，还让黄某4签订了借款手续，之后我跟黄某4讲还要一些程序，才能放款。过了几天，我、李孔德带着黄某4、王某3一块到平山法庭办理了诉讼程序，当时也是李孔德安排好的，到法庭后，法官怎么问，就怎么回答，就是讲黄某4从我这借款23万元，借款期限一个月，如果到期不还，就冻结黄某4的工资卡，然后法庭给我们下了一份民事调解书，李孔德拿了17万块钱给王某3，我觉得这个事情不靠谱，毕竟黄某4并没有从我这借钱，又安排刘某2去把钱要回来了。 （5）同案犯刘某2的供述，证实蔡某2让我在平山法庭等着，到时候会有人给我钱，过了一会，蔡某2、李孔德带着王某3和一女子来到法庭，就开车进去了，没多久他们又开车出来，王某3手里提着十几万元现金，把钱递给我，我又交给了李孔德。 （6）被告人李孔德供述，黄某4到蔡某2公司办了借款手续，之后过了一段时间，蔡某2叫我带着王某3、黄某4一起去了谢家集法院，当时是蔡某2和黄某4进去的，我和王某3在门口等着。出了法院，蔡某2就让我从他包里拿出17万现金给她，之后不知怎么钱又到王某3手里，后来蔡某2又安排刘某2把钱拿走了。 3、2016年下半年至2017年9月份，李某5先后4次从被告人蔡某2处借款，并根据蔡某2的要求办理了假的房产证，将工资卡等交给蔡某2。2017年9月份，李某5第四次向蔡某2借款25000元，蔡某2以其办理的假房产证为要挟，要求李某5签订了落款时间为均2017年5月13日的50万元的借据和收条。2017年9月20日，蔡某2以李某5至今未归还借款为由向淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼。谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王健承办。2017年9月22日，被告人李孔德和蔡某2带李某5到谢家集区人民法院，李某5被欺骗签订了调解书。同日，谢家集区人民法院,作出（2017）皖0404民初1413号民事调解书，认定李某5于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡某2欠款人民币50万元。2017年11月27日，蔡某2申请强制执行，2018年4月24日因无可执行财产法院终结执行。 蔡某2、李孔德捏造事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益。 原判认定上述事实，有下列证据证实： （1）谢家集区人民法院关于蔡某2诉李某5民间借贷案民事起诉状、受理案件通知书、应诉通知、举证通知、证据清单、借据、收条、调解笔录、送达回证、谢家集区人民法院（2017）皖0404民初1413号民事调解书，证实该起民间借贷诉讼案件的相关手续，认定2017年5月13日李某5向蔡某2借款50万元，2017年9月22日该院调解确认原告蔡某2诉李某5借贷50万元纠纷，后双方达成协议，李某5在调解书生效之日起支付原告蔡某250万元。 （2）证人李某5的证言，证实2017年9月份，其又准备从蔡某2那借款25000元，就在李孔德办公室，蔡某2同意借款，但让其签订50万元的借据，其不同意，蔡某2就威胁其，拿其之前办理的假房产证去公安机关告其诈骗，其当时害怕了，就签订了这份50万元的借据，时间是2017年5月份，因为工资卡就是那个时候被他们扣下的。当时是李孔德、蔡某2把其带到谢家集法院之后，让其什么都不要讲，然后法院的工作人员给其拿了一些资料，让其在上面签字，当时也没有让其看上面的内容，李孔德、蔡某2也让其放心签字，所以其也没多想就签字了。肯定不认可这份调解协议书，根本就不知道资料内容就按照李孔德、蔡某2的要求签字。 （3）证人张某4的供述，证实2017年9月份的一天，一个男子到蔡某2公司借钱，当时李孔德也在。后来蔡某2让我跟他出去一趟，接着蔡某2开车带我到谢家集法院，到了之后带着到法院一间办公室门口，看见李孔德和那个男子也在，蔡某2进入办公室，之后就让之前来的借款人也进入，后来就开车带我们走掉了。 （4）同案犯蔡某2的供述，证实后来李某5又找我借25000元，我就不想借给她了，就说你要借也行，如果还不上，就去法院起诉你50万元，于是我让李某5给我写了一个50万元的借条，然后我们先去谢家集区法院平山法庭走了个诉讼程序，办完诉讼程序之后，我才把25000元现金给她。后来民事调解书下来以后，我也没有冻结她的工资卡，其实这个诉讼程序也是李孔德要求的，诉讼程序都是李孔德联系好的，我和李某5只是去法庭在一些文书上签个字，李孔德找法庭熟人联系好以后，我和李某5到平山法庭后，向法庭提交了李某5的50万元借条，然后平山法庭给我们下达了民事调解书。 原判另认定：案发后，公安机关依法扣押李孔德名下皖Ｄ×××××奔驰轿车一辆；轮候查封李孔德名下八公山区新庄孜街道新培社区新培村育才楼门面-6房产一套、八公山区新庄孜街道治安西村居委会新世纪小区房产一套；冻结李孔德淮南工商银行尾号8825账户、中国银行尾号2305账户、淮南通商农村商业银行尾号6262及尾号8135账户、交通银行尾号0764账户。 公安机关依法查封被告人岳培培名下淮南市谢家集区蔡家岗街道新社三村8栋503室房产一套、田家庵区南经十四路东侧山南城市综合体项目商业A区3#商住楼16-6室房产一套；依法冻结岳培培淮南通商农村商业银行尾号9527账户。 一审期间，被告人岳培培退缴违法所得46030元，预交罚金人民币10000元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 协助冻结财产通知书、协助查封通知书、淮南市不动产查档证明、购房发票、淮南市房屋权属登记申请书，证实被告人李孔德、岳培培名下财产被查封、冻结情况。 原审法院认为：被告人李孔德积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物288800元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，既遂80240元，未遂72780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人李孔德在参与蔡某2等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李孔德犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人岳培培伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，既遂56040元，未遂72780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。淮南市田家庵区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，但其指控李孔德、岳培培诈骗梁某、王某2约19400元有误，诈骗数额应为16600元，予以更正。被告人岳培培归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；其能主动退缴所参与诈骗的全部违法所得，预缴罚金，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关对岳培培的量刑建议适当。根据两被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的具体作用、认罪、悔罪程度及一贯表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条第（二）项，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第三百零七条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十三条、第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决：一、被告人李孔德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产；二、被告人岳培培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；三、对被告人岳培培退缴在案的岳培培与李孔德共同违法所得四万六千零三十元依法予以追缴；对被告人李孔德用于支持该组织活动的资金及违法所得予以追缴。 李孔德上诉提出：（1）李孔德与蔡某2不是合伙或投资关系，没有参与分红，蔡某2向其转款180.25万元是王士周通过蔡某2向其偿还的欠款，其与蔡某2联系的时间在2016年9月以后，没有参加蔡某2为首的黑社会性质组织。（2）对于原判认定的具体犯罪：1、强迫交易罪中，其在现场，没有实际参与行为；2、敲诈勒索罪中，其没有参与原判认定的敲诈勒索事实，其不知情或与其无关与，其行为不构成敲诈勒索罪；3、诈骗罪中，①其帮助蔡某2向铁保祥转交过8200元现金，没有参与诈骗铁保祥；②原判认定其对李某2、徐某、梁某夫妇诈骗的数额有误，李某2、徐某借款实际到手是41590元，梁某夫妇实际到手是46311元，认为该三起犯罪事实应定性为虚假诉讼罪；4、非法拘禁罪中，其没有殴打、拘禁被害人费某、刘某2、李某1，虽然发生在其办公室，但其没有实施具体行为，也无拘禁故意，其行为不构成非法拘禁罪；5、寻衅滋事罪，①王某3案中，王某3与蔡某2发生争吵时，其离开了现场，其没参与将王某3绑在座椅上；②赵某2案中，其只是帮蔡某2向赵某2传话，没有威胁行为；③刘某3案中，其没有实施原判认定的“滋扰”“打砸”等行为，其只是找刘某3正常讨债；6、虚假诉讼罪中，其只帮蔡某2、李某5开过车，其没参与虚假诉讼，也不知情，其行为不构成虚假诉讼罪。综上认为李孔德的行为不构成参加黑社会性质组织罪，原判认定事实错误，请求本院依法改判或发回重审。 李孔德辩护人辩护提出：原判认定李孔德为蔡某2为首的黑社会性质组织活动提供资金、享有利益分配事实的证据不足；原判量刑过重；其余意见同上诉人上诉理由一致。本院审理期间，辩护人提交了借据、收条、反担保承诺书、徽商银行现金缴款书、借款合同、合伙协议材料的复印件，以证明2016年12月29日，李孔德通过蔡某2借给王士周115万元，王士周通过王黎娜还款，蔡某2与李孔德之间是合作关系，而非投资关系，同时申请调取李孔德名下中国农业银行账户从2015年至2018年5月流水、李孔德名下中国银行账户流水、王黎娜名下徽商银行账户流水。 经审理，本院二审查明事实及采纳的证据均与原判一致。 对于李孔德提出的其与蔡某2不是合伙或投资关系，没有参与分红，蔡某2向其转款的180.25万元是王士周通过蔡某2向其偿还的欠款，其与蔡某2联系的时间在2016年9月以后，没有参加蔡某2为首的黑社会性质组织的上诉理由及其辩护人提出的原判认定李孔德为蔡某2为首的黑社会性质组织活动提供资金、享有利益分配事实的证据不足的辩护意见，经查：蔡某2供述，李孔德原先就在谢家集区利用“空放”模式，从事“套路贷”违法犯罪，对小额贷款比较懂行，2015年蔡某2同意李孔德投资加入以其为首的黑社会性质组织，李孔德加入该组织后便直接参与对外放贷、暴力催收，后期该组织就是李孔德带人砸借款人玻璃滋扰讨债，这些手段也是由李孔德带到该组织的，王黎娜名下的一张尾号1630的中国银行卡是专门经营小额贷款业务用的，卡里的钱有李孔德陆续给的180万左右的现金，用来经营小额贷款生意；李孔德在侦查阶段对其明知蔡某2犯罪组织是以实施“套路贷”违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，仍投资加入，并积极参与高利放贷、暴力催收的犯罪事实供认不讳；该组织成员王辉、王亮、蔡某3、苏领、杨维锦等人的供述，证明李孔德在蔡某2公司有投资，是蔡某2的合伙人，且受蔡某2领导，多次参与具体的放贷、暴力讨债等事实；相关被害人费某、马某、黄某1、黄某2、铁保祥、刘某3等人，证人朱某2、李某3、刘某4、耿某、赵某1等人，也能证实李孔德参与具体的放贷、暴力讨债的事实；银行交易流水证实蔡某2与李孔德之间存在大额资金往来。 综合以上证据，足以认定李孔德明知以蔡某2为首的犯罪组织系以实施“套路贷”违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，仍于2015年投资加入该组织，接受蔡某2的领导和管理，多次积极参与该组织的放贷、讨债等犯罪活动的事实，李孔德的行为符合参加黑社会性质组织罪的特征，构成该罪。李孔德及其辩护人提出蔡某2转款给李孔德180万元是王士周通过蔡某2归还给李孔德的借款，但未提供证据证明，亦得不到王士周的印证，同时，李孔德自身即开办小额贷款公司，完全可以自行向王士周放贷，却通过蔡某2放贷并归还贷款，与常理不符，亦更能说明李孔德投资入股蔡某2公司。故此节上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。至于辩护人提交的证据，因均系无原件核对的复印件，且与查明的事实相悖或无关联性，本院不予采信，对于辩护人提出调取证据的申请因与本案无关联性亦不予准许。 对于李孔德及其辩护人提出的蔡某2等人对李某1强迫交易时，李孔德在现场，但没有参与，李孔德的行为不构成强迫交易罪的上诉理由与辩护意见，经查：被害人李某1不愿借款，蔡某2为强立债权，对李某1进行威胁、恐吓，蔡宝国对李某1进行殴打、控制，王辉、李孔德等人在旁聚众造势，对被害人形成心理强制，李某1被迫向蔡某2借款20000元，李孔德的行为符合强迫交易罪的构成要件，构成强迫交易罪。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于李孔德及其辩护人提出的李孔德没有参与原判认定的敲诈勒索事实，李孔德不知情或与李孔德无关与，李孔德的行为不构成敲诈勒索罪的上诉理由与辩护意见，经查：李孔德于2015年投资加入蔡某2为首的黑社会性质组织，且系该组织的骨干成员，为该组织提供资金，并从该组织实施“套路贷”违法犯罪聚敛的非法利益中获取投资收益，应对该组织实施及其个人参与的对被害人费某、柏某11起敲诈勒索犯罪事实承担责任。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于李孔德及其辩护人提出的李孔德没有参与诈骗被害人铁保祥，只是帮助蔡某2向铁保祥转交过8200元现金的上诉理由与辩护意见，经查：据被害人铁保祥的陈述、蔡某2的供述，证实2017年12月份，蔡某2要求铁保祥再借款10000元时，由蔡某3和李孔德为铁保祥办理签订虚高的双倍借条手续，李孔德参与了该起对铁保祥的诈骗事实。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于李孔德及其辩护人提出的原判认定李孔德对李某2、徐某、梁某夫妇诈骗的数额有误，李某2、徐某借款实际到手是41590元，梁某夫妇实际到手是46311元，认为该三起犯罪事实应定性为虚假诉讼罪的上诉理由与辩护意见，经查：据被害人的陈述、证人李某4的证言、同案犯岳培培的供述等证据，足以证实被害人李某2向李孔德借款4万元，实际到手约34000元；徐某向李孔德借款4万元，实际到手约34500元；梁某夫妇向李孔德借款5万元，实际到手35000元的事实；该三起事实虽经法院调解程序确认债权并制作了调解书，但是基于被害人被蒙骗签订的虚假借据及借款调解协议，利用法院调解行为只是李孔德实施“套路贷”模式下的行为手段，被害人从签订虚假借条，到签订虚假借款协议以及事后的分期还款过程中均处于被欺骗状态，李孔德等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“行业规矩”为由诱骗各被害人签订虚高借据，骗取各被害人钱款的行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于李孔德及其辩护人提出的非法拘禁罪中，李孔德没有殴打、拘禁被害人费某、刘某2、李某1，李孔德的行为不构成非法拘禁罪；寻衅滋事罪中没有将王某3绑在座椅上，没有实施原判认定的“滋扰”“打砸”等行为，没有威胁被害人赵某2，只是正常讨债的上诉理由与辩护意见，经查:在非法拘禁被害人刘某2、费某过程中，李孔德实施了用孝布将刘某2、费某绑在房间立柱上；在非法拘禁被害人李某1过程中，李孔德参与将被害人李某1强制带到其公司，并在蔡某2殴打李某1后，在场造势语言威胁、恐吓李某1；该两起非法拘禁事实均发生在李孔德办公室。寻衅滋事罪中，李孔德参与实施了将被害人王某3按在座椅上控制，由蔡某2用牙签扎王某3手指甲；李孔德为向赵某2索要债务，带人到赵某2弟弟家进行滋扰、打砸门窗玻璃；为向刘某3索债，带人到刘某3母亲家滋扰，打砸门窗玻璃。原判认定李孔德实施的上述非法拘禁事实、寻衅滋事事实有法院已生效的裁判认定，本院予以认可。故李孔德及其辩护人提出的关于非法拘禁罪、寻衅滋事罪中的相关上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于李孔德及其辩护人提出的在虚假诉讼罪中，李孔德只帮蔡某2、李某5开过车，其没参与虚假诉讼，也不知情，李孔德的行为不构成虚假诉讼罪的上诉理由与辩护意见，经查：原判认定李孔德参与对被害人王某3、黄某4、李某5虚假诉讼犯罪事实已有生效的淮南市田家庵区人民法院（2019）皖0403刑初246号刑事判决认定，本院予以认可。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于辩护人提出的原判对李孔德量刑过重的辩护意见，经查：本案涉及黑社会性质组织犯罪，造成了较为恶劣的社会影响，破坏社会秩序，依法应予严惩，原判根据本案的犯罪事实及社会危害程度、李孔德在黑社会性质组织中所起的作用等量刑情节，在法定刑幅度内对李孔德量刑，量刑适当，此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，上诉人李孔德及其辩护人提出的原判认定事实错误，其行为不构成参加黑社会性质组织罪、不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪等上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人李孔德积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物288800元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，既遂80240元，未遂72780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。李孔德的行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，依法应予惩处。李孔德犯有数罪，依法对其数罪并罚。李孔德在参与蔡某2等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人岳培培伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，既遂56040元，未遂72780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。岳培培归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；其能主动退缴所参与诈骗的全部违法所得，预缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年一月二十六日 法官助理李接印 书记员顾秀秀 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。