河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初525号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人盖洋，男，1991年6月5日出生，汉族，户籍所在地及住所地陕西省咸阳市三原县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月19日被西峡县公安局刑事拘留，2020年9月21日被执行逮捕。辩护人（指定）邹玲，河南问鼎律师事务所律师。被告人杨耀，男，1996年12月7日出生，汉族，户籍所在地及住所地陕西省榆林市府谷县。因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月19日被西峡县公安局刑事拘留，2020年9月21日被执行逮捕。辩护人（指定）李芬，河南问鼎律师事务所律师。被告人马欠欠，女，1996年10月24日出生，汉族，户籍所在地及住所地陕西省西安市灞桥区。因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月20日被西峡县公安局刑事拘留，2020年9月21日被执行逮捕。辩护人（指定）许源，河南问鼎律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）41号起诉书指控被告人盖洋、杨耀、马欠欠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2021年1月12日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽、余慧出庭支持公诉，三名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2020年3月，被告人马欠欠协助他人使用自己的支付宝账户为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，入账资金71万元。2020年3月，被告人杨耀协助他人使用自己的支付宝账户为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，入账资金200万元。2020年3月，被告人盖洋使用马欠欠等多人支付宝账户为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案证明、前科查询证明、支付宝交易明细、被害人柴某的陈述，被告人盖洋、杨耀、马欠欠的供述及辩认笔录等证据。据此认为，被告人盖洋、杨耀、马欠欠为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人盖洋、杨耀、马欠欠均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人邹玲的辩护意见：对起诉书指控盖洋犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但认为：盖洋主观恶性小，无前科，初犯,望从轻处罚。建议在一年以下量刑，可以适用缓刑。辩护人李芬的辩护意见：对起诉书指控杨耀犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但认为：杨耀在整个犯罪活动中所起的作用小，是从犯，主观恶性小，退缴违法所得，无前科，望从轻处罚。建议在六个月以下量刑。辩护人许源的辩护意见：对起诉书指控马欠欠犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但认为：马欠欠有自首情节，仅获赃款150元，初犯偶犯，望从轻处罚，建议在六个月以下量刑。经审理查明：2020年3月份，同案人张鑫（已判决）在明知其上线提供的资金为非法资金的情况下，仍然在陕西省西安市租用他人支付宝注册“火币网”交易虚拟账户，利用“火币网”交易平台购买“USTD”泰达币从事洗钱活动。同月被告人杨耀向张鑫提供自己的支付宝账户用于洗钱，共获利1600元，经查入账资金200万元。同月月底被告人马欠欠向他人提供自己的支付宝账户用于洗钱，获利150元，经查入账资金71万元。被告人盖洋使用马欠欠等多人支付宝账户在“火币网”交易平台进行交易，按每天200元，共获利2000元。另查明：安徽省太和县居民刘某被诈骗的资金46500元部分转入杨耀、马欠欠支付宝账户，盖洋系马欠欠支付宝账户上线操作者。三被告人到案后，如实供述自己犯罪事实，被告人杨耀退缴违法所得1600元，被告人盖洋、杨耀各向被害人刘某补偿10500元。上述事实，有户籍证明、到案证明、前科查询证明、支付宝交易明细、被害人柴某、刘某的陈述，被告人盖洋、杨耀、马欠欠的供述及辩认笔录等证据证实。且经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人杨耀、马欠欠明知自己的支付宝账户会被他人用于实施信息网络等犯罪活动，仍提供给他人使用，被告人盖洋明知他人实施违法犯罪活动，仍操作使用他人的支付宝账户，导致被害人的钱款从支付宝账户过款，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。三被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。盖洋、杨耀补偿被害人部分损失，杨耀退缴违法所得，均可作为量刑情节予以考虑，未退缴部分，依法予以追缴。本案三名被告人均是犯罪活动的具体实施者，不应区分主从犯，故杨耀辩护人辩解是从犯的意见，本院不予采纳。马欠欠辩护人辩称有自首情节的意见，根据马欠欠的到案经过，其虽经民警传唤到公安机关，但其并不知道到公安机关所为何事，故其不具备投案自首的自愿性和主动性，故辩护人辩解是自首的意见不成立，本院不予支持。辩护人提出的与本院查明一致的意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人盖洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年7月18日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人杨耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年5月18日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人马欠欠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2021年2月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人盖洋于判决生效后十日内退缴违法所得2000元，被告人马欠欠退缴违法所得150元，与被告人杨耀退缴的违法所得1600元一律上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛审 判 员  李颖博人民陪审员  张青慧二〇二一年一月二十五日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。