江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1102刑初218号 公诉机关镇江市京口区人民检察院。 被告人陆占峰，男，1966年9月14日出生，居民身份证号码×××121Ｘ，汉族，无业，住江苏省淮安市淮安区。被告人陆占峰因本案于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人许晓凤，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人王某某，男，1962年12月27日出生，居民身份证号码×××5455,汉族，上海耀琳建筑劳务有限公司法定代表人，住江苏省海门市。被告人王某某因本案于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月1日被该分局取保候审，2020年4月14日再次被取保候审。 指定辩护人沈忱，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人施某某，男，1963年5月11日出生，居民身份证号码×××1253，汉族，上海耀琳建筑劳务有限公司员工，住江苏省启东市。被告人施某某因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月23日被取保，2020年4月14日再次被取保候审。 指定辩护人柳学军，江苏南昆仑律师事务所律师。 指定辩护人张世奇，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人樊某某，男，1959年12月11日出生，居民身份证号码×××0076，汉族，上海耀琳建筑劳务有限公司监事，住江苏省启东市。被告人樊某某因本案于2019年11月3日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审,2020年4月14日再次被取保候审。 辩护人李传华，江苏江成律师事务所律师。 辩护人徐非非，江苏江成律师事务所律师。 被告人沈某，男，1965年7月21日出生，居民身份证号码×××2697，汉族，务工，住江苏省海门市。被告人沈某因本案于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2020年4月14日再次被取保候审。 被告人印某，男，1976年3月5日出生，居民身份证号码×××5519，汉族，务工，住江苏省常州市新**。被告人印某因本案于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2020年4月14日再次被取保候审。 被告人刘某某，男，1954年1月21日出生，居民身份证号码×××2611，汉族，务工，住上海市奉贤县。被告人刘某某于2004年3月9日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元；于2012年11月8日因犯合同诈骗罪，被判处拘役六个月，缓刑六个月。被告人刘某某因本案于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被该分局取保候审，2020年4月14日再次被取保候审，于2021年1月22日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 被告人倪某某，男，1961年10月8日出生，居民身份证号码×××2616，汉族，务工，住上海市浦东新区。被告人倪某某于2007年11月因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；于2008年12月23日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万三千元；合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元，2011年5月8日刑满释放。被告人倪某某因本案于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审，2020年4月14日再次被取保候审，于2021年1月25日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 辩护人周洪祥，上海市临港律师事务所律师。 被告人韩某，男，1968年3月10日出生，居民身份证号码×××6633，汉族，务工，住上海市闵行区，户籍住址在上海市闸**。被告人韩某因本案于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审，2020年4月14日再次被取保候审。 辩护人艾滔勇，江苏江成律师事务所律师。 镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2020]141号起诉书指控被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、倪某某、刘某某、韩某犯合同诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员夏梅花出庭支持公诉，被告人陆占峰及其辩护人许晓凤，被告人王某某及其辩护人沈忱，被告人施某某及其辩护人柳学军、张世奇，被告人樊某某及其辩护人徐非非，被告人沈某、印某、刘某某，被告人倪某某及其辩护人周洪祥，被告人韩某及其辩护人艾滔勇到庭参加诉讼。因本案系重大复杂，2020年10月16日，本院报请镇江市中级人民法院延长审限三个月，镇江市中级人民法院于同日批准延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、为骗取工程保证金，2018年11月，被告人陆占峰伪造了光大海绵城市发展（镇江）有限公司与南京长丰消防工程有限公司桐庐分公司的建设施工合同，虚构镇江海绵城市改造工程并与被告人王某某签订分包协议，后被告人王某某任命被告人施某某为现场负责人，负责与施工队接洽、谈判并签订分包协议等事宜；任命被告人樊某某为监事，负责协助被告人施某某并对其进行监督。2018年12月至2019年1月间，被告人王某某、施某某、樊某某明知该工程是虚假的工程，为骗取工程保证金，仍以该工程为名，与被告人沈某以及被害人薛某、夏某签订分包协议，并再由被告人沈某继续对外分包。2019年1月至4月间，被告人沈某伙同被告人印某、刘某某、倪某某在明知该工程是虚假的工程的情况下，仍以该工程为名与被害人顾某、邵某、许某、沃某、陆某、卜某签订分包协议以骗取保证金。被告人陆占峰配合被告人施某某等人向施工队为该工程做虚假宣传以获取施工队信任，致使被害人最终相信并支付保证金，并从中获利。其中被告人陆占峰参与作案7起，诈骗人民币计388000元，从中非法获利70000元；被告人王某某参与作案4起，诈骗人民币计310000元，从中非法获利200000元；被告人施某某参与作案4起，诈骗人民币计310000元，从中非法获利10000元；被告人樊某某参与作案4起，诈骗人民币计310000元；被告人沈某参与作案6起，诈骗人民币计198000元，从中非法获利108000元；被告人印某参与作案4起，诈骗人民币计171000元，从中非法获利13000元；被告人刘某某参与作案6起，诈骗数额198000元；被告人倪某某参与作案3起，诈骗人民币计120000元，从中非法获利10000元。 二、为骗取工程保证金，2019年1月，被告人陆占峰伪造了光大海绵城市发展（镇江）有限公司与南京长丰消防工程有限公司桐庐分公司的建设施工合同，以虚构的镇江海绵城市改造工程为名与被告人韩某签订分包协议，约定由被告人韩某再对外分包，并将自每个施工队处收取的工程保证金上交部分给被告人陆占峰。2019年1月至4月间，在被告人韩某不知工程虚假的情况下，被告人陆占峰通过被告人韩某先后与被害人胡某、黄某、廖某均、连某签订分包协议，以工程保证金的名义分别骗取被害人胡某人民币180000元，被害人黄某人民18000元，被害人廖某均人民币100000元,被害人连某人民币100000詹元，并实际收取人民币至少200000元。 2019年5月，被告人韩某在已发现工程虚假的情况下，与被害人韩某签订分包协议，骗取被害人韩某工程保证金人民币130000元，并将其中至少50000元交付给被告人陆占峰。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人陆占峰诈骗数额巨大，被告人王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆占峰、王某某、施某某、沈某、印某、倪某某、韩某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人樊某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陆占峰、施某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆占峰、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议以合同诈骗罪判处陆占峰有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元；建议判处被告人王某某有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人施某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人樊某某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人沈某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人印某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人刘某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人倪某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人韩某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。对于被告人继续退赔的，可以在以上量刑基础上继续酌情从轻处罚。 被告人陆占峰对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人陆占峰的辩护人对起诉书指控的定性无异议，并提出：1.被告人陆占峰对被告人沈某、印某、刘某某等共同骗取被害人沃某、陆某、卜某、邵某共计108000元的事实不知情，主观上无骗取他人的故意，客观上无骗取行为，应将108000元在犯罪数额中予以扣除；2.被告人陆占峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人陆占峰认罪认罚，可以依法从宽处理；4.被告人陆占峰系初犯、偶犯，平时表现良好。综上，建议对被告人陆占峰从轻处罚并在有期徒刑五年以下量刑。 被告人王某某对起诉书指控其参与共同对被害人薛某、夏某、顾某的犯罪事实和定性无异议，但提出其未参与诈骗被害人邵某。 被告人王某某的辩护人对起诉书指控的定性无异议，并提出：1.被害人邵某被骗的损失不应计入被告人王某某的犯罪数额，理由是被告人王某某与被害人邵某不认识，其他被告人对被害人邵某实施诈骗的情况，被告人王某某不知情，骗取的该部分款项由其他被告人私下分配，被告人王某某未参与；2.被告人王某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人王某某退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚；4.被告人王某某系初犯、偶犯，平时表现良好。综上，建议对被告人王某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人施某某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人施某某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人施某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2.被告人施某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人施某某系初犯、偶犯，平时表现良好。综上，建议对被告人施某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人樊某某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人樊某某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人樊某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人樊某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3.被告人樊某某犯罪情节轻微，没有获得经济利益。综上，建议对被告人樊某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人沈某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。但其还要支付工人工资，尊重法院的判决。 被告人印某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并提出其已退出全部违法所得。 被告人刘某某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并请法院酌情对其从轻处罚。 被告人倪某某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，但提出被害人张某已表示不需要其退赔，请法院考虑酌情从轻处罚。 被告人倪某某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.起诉书指控的被告人倪某某参与共同骗取被害人张某10000元的事实，被害人已明确表示不需要倪某某退赔该款项，请法庭在量刑时予以考量；2.被告人倪某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人倪某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；4.被告人倪某某身体情况较差。综上，建议对被告人倪某某适用缓刑。 被告人韩某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。被告人韩某的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并 提出：1.被告人韩某犯罪故意不明显，其起初并不知晓项目虚假，后对项目真实性存疑时，主动向陆占峰了解真相，却被告知可以拿到批文，同时，合同文本并非被告人韩某制作，在被害人韩某要求退还保证金时，韩某主动退还20000元；2.被告人韩某系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人韩某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；4.被告人韩某退出违法所得，可以酌情从轻处罚；5.被告人韩某系初犯、偶犯，一贯表现良好。综上，建议对被告人韩某适用缓刑。 经审理查明： 一、为骗取工程保证金，2018年11月，被告人陆占峰伪造了光大海绵城市发展（镇江）有限公司与南京长丰消防工程有限公司桐庐分公司的建设施工合同，虚构镇江海绵城市改造工程并与被告人王某某签订分包协议，后被告人王某某任命被告人施某某为现场负责人，负责与施工队接洽、谈判并签订分包协议等事宜；任命被告人樊某某为监事，负责协助被告人施某某并对其进行监督。2018年12月至2019年1月间，被告人王某某、施某某、樊某某明知该工程是虚假的工程，为骗取工程保证金，仍以该工程为名，与被告人沈某以及被害人薛某、夏某签订分包协议，此后被告人沈某继续对外分包。2019年1月至4月间，被告人沈某伙同被告人印某、刘某某、倪某某在明知该工程是虚假的工程的情况下，仍以该工程为名与被害人顾某、邵某、张某、沃某、陆某、卜某签订分包协议以骗取保证金。被告人陆占峰配合被告人施某某等人就该工程向部分施工队做虚假宣传以获取施工队信任，致使被害人最终相信并支付保证金，并从中获利。其中被告人陆占峰参与作案3起，诈骗人民币计280000元，从中非法获利70000元；被告人王某某参与作案3起，诈骗人民币计280000元，从中非法获利200000元；被告人施某某参与作案4起，诈骗人民币计310000元，从中非法获利10000元；被告人樊某某参与作案3起，诈骗人民币计280000元；被告人沈某参与作案6起，诈骗人民币计198000元，从中非法获利108000元；被告人印某参与作案4起，诈骗人民币计171000元，从中非法获利13000元；被告人刘某某参与作案6起，诈骗数额198000元；被告人倪某某参与作案3起，诈骗人民币计120000元，从中非法获利10000元。分述如下： (一)2019年1月，被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某通过上述方式骗取被害人薛某人民币100000元。 (二)2019年1月，被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某通过上述方式骗取被害人夏某人民币100000元。 (三)2019年1月，被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某通过上述方式骗取被害人顾某人民币80000元。被告人印某以好处费的名义再次骗取被害人顾某人民币13000元。 (四)2019年1月，被告人施某某、沈某、倪某某、刘某某通过上述方式骗取被害人邵某人民币30000元。 (五)2019年1月，被告人沈某、刘某某、倪某某通过上述方式骗取被害人张某人民币10000元。 (六)2019年3月，被告人沈某、印某、刘某某通过上述方式骗取被害人沃某人民币20000元。 (七)2019年3月，被告人沈某、印某、刘某某通过上述方式骗取被害人陆某人民币38000元。 (八)2019年4月，被告人沈某、印某、刘某某通过上述方式骗取被害人卜某人民币20000元。 二、为骗取工程保证金，2019年1月，被告人陆占峰伪造了光大海绵城市发展（镇江）有限公司与南京长丰消防工程有限公司桐庐分公司的建设施工合同，以虚构的镇江海绵城市改造工程为名与被告人韩某签订分包协议，约定由被告人韩某再对外分包，并将自每个施工队处收取的工程保证金上交部分给被告人陆占峰。2019年1月至4月间，在被告人韩某不知工程虚假的情况下，被告人陆占峰通过被告人韩某先后与被害人胡某、黄某、廖某均、连某签订分包协议，以工程保证金的名义分别骗取被害人胡某人民币180000元，被害人黄某人民币118000元，被害人廖某均人民币100000元,被害人连某人民币100000元，并实际收取人民币至少200000元。 2019年5月，被告人韩某在已发现工程虚假的情况下，与被害人韩某签订分包协议，骗取被害人韩某工程保证金人民币130000元，并将其中至少50000元交付给被告人陆占峰。 2019年8月21日、26日、28日、9月20日、11月1日、3日、13日、2020年1月10日，被告人刘某某、印某、沈某、施某某、王某某、樊某某、倪某某、陆占峰、韩某分别被公安机关抓获。案发后，被告人沈某、印某、刘某某分别退还被害人邵某、陆某、卜某、沃某人民币30000元、38000元、20000元、20000元，被告人韩某、施某某、印某、刘某某分别退出赃款人民币200000元、10000元、50000元、7000元；被告人倪某某退还被害人张某人民币3900元。 另查明，被告人陆占峰在本院审理期间退出赃款人民币5000元、被告人樊某某退出赃款人民币7428.5元，被告人施某某退出赃款人民币12381元，被告人沈某退出赃款人民币6190.5元；被告人王某某退赔被害人夏某、薛某各人民币100000元；被告人倪某某赔偿被害人张某人民币6100元。 上述事实，被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某在开庭审理过程中无异议，并有被害人薛某、夏某、顾某、韩某等人的陈述，证人陈某、蔡某、沈某等人的证言，银行交易明细，收条，报价单，工程造价咨询报告书，辨认笔录，收条，扣押决定书，户籍信息，案发及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人陆占峰诈骗数额巨大，被告人王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。 关于被告人陆占峰的辩护人提出的被告人陆占峰对骗取被害人沃某、陆某、卜某、邵某的事实不知情，主观无骗取他人财物的故意，客观无骗取的行为，相应犯罪数额应予扣除的辩护意见，经审理认为，被告人陆占峰、沈某、施某某的供述证实被告人陆占峰对骗取被害人沃某、陆某、卜某、邵某的事实并不明知，陆占峰也未从中分得款项，被告人陆占峰与其他被告人就上述犯罪事实不构成共同犯罪。对被告人陆占峰的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人王某某及其辩护人提出的被告人王某某并未参与诈骗被害人邵某的辩解及辩护意见，经审理认为，被告人王某某、沈某、施某某的供述证实，被告人沈某、施某某故意向被告人王某某等人隐瞒诈骗被害人邵某的事实，被告人王某某亦未从中分得款项，该笔事实被告人王某某与其他被告人不构成共同犯罪。对该辩解及辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人韩某的辩护人提出被告人韩某系从犯的辩护意见，经审理认为，在共同犯罪中，被告人韩某负责与工程队具体对接工程项目，并负责签订合同和收取保证金，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对被告人韩某的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人陆占峰、王某某、施某某、沈某、印某、倪某某、韩某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人樊某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陆占峰、施某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆占峰、王某某自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、倪某某、刘某某、韩某退出赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、倪某某、韩某的辩护人提出对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人倪某某、刘某某的犯罪情节、一贯表现等，对被告人倪某某、刘某某不宜适用缓刑，对被告人倪某某的辩护人提出对被告人倪某某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人陆占峰、王某某、施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对被告人施某某、樊某某、沈某、印某、刘某某、倪某某、韩某的量刑建议适当，应予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陆占峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月10日起至2024年8月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人施某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人樊某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人沈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人印某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵37日。刑期自2021年1月22日起至2021年6月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人倪某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2021年1月25日起至2021年6月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人韩某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后次日缴纳。） 十、第一起犯罪事实中，扣押于镇江市公安局京口分局被告人施某某退出的赃款人民币10000元、被告人印某退出的赃款人民币50000元、被告人刘某某退出的赃款人民币7000元，发还被害人顾某某。扣押于本院的被告人樊某某退出的赃款人民币7428.5元，被告人施某某退出的赃款人民币12381元，被告人沈某退出的赃款人民币6190.5元，发还被害人顾某某。 第二起犯罪事实中，扣押于镇江市公安局京口分局被告人韩某的退出的赃款人民币130000元及其自愿退出的人民币70000元，发还被害人韩某某人民币130000元，其余70000元与扣押于本院被告人陆占峰退出的赃款人民币5000元一起按比例发还被害人胡某某人民币27108元、黄某某人民币17771元、廖某某人民币15060.5元、连某某人民币15060.5元；尚未退出的赃款人民币423000元责令被告人陆占峰继续退赔，并按比例发还被害人胡某某、黄某某、廖某某、连某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 文 人民陪审员  顾康安 人民陪审员  毛鹏浩 二〇二一年一月二十七日 法官 助理  李二朋 书 记 员  袁 芬 本案相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。