安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初442号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院 被告人卢嘉川，男，1987年10月8日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省德兴市，现在广东省深圳市南山区京基御景峰二期三栋3504室，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被阜南县公安局刑事拘留，同年9月2日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕，同年11月26日经阜南县检察院决定被取保候审。同年12月8日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人刘丽梅，安徽华汉众赢律师事务所律师。 被告人刘移林，男，1977年7月5日出生，汉族，高中文化，东莞市汉强实业投资有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，现住广东省东莞市，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年8月3日被阜南县公安局刑事拘留，同年9月2日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕，2020年11月26日经阜南县检察院决定被取保候审，同年12月8日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人栾安宁，安徽裕德律师事务所律师。 被告人钱琦，男，1989年1月11日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市迎江区，现住广东省深圳市龙华区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被阜南县公安局刑事拘留，同年10月26日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕，2020年11月26日经阜南县检察院决定被取保候审，同年12月8日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人庞凯强，安徽张怀华律师事务所律师。 辩护人张瞾，安徽张怀华律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人卢嘉川、刘移林、钱琦犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于2020年12月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员马云飞出庭支持公诉，被告人卢嘉川及其辩护人刘丽梅、被告人刘移林及其辩护人栾安宁、被告人钱琦及其辩护人张瞾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2、3月份，被告人卢嘉川、刘移林为获取非法利益，通过被告人钱琦结识做金融投资理财的香港人李业伟，二人明知李业伟从事违法犯罪活动，卢嘉川仍与李业伟商议，为其提供第三方支付账户进行转账，并从中收取佣金。卢嘉川同时承诺给予刘移林和钱琦部分好处费。自2018年2月至12月期间，卢嘉川为李业伟等人提供的迅付信息科技有限公司、南京苏宁易付宝网络科技有限公司等多个账户流入大量违法资金。卢嘉川按照李业伟等人安排通过自己名下的银行卡将第三方支付账户内的资金转至指定账户，刘移林按照卢嘉川安排，使用汤建军、周斌的银行卡将第三方支付账户内的资金转至指定账户。卢嘉川非法获利57万元，刘移林非法获利82万元，钱琦非法获利54055元。被害人张某2018年6月至10月期间，在网上进行投资理财被欺骗八百余万元，其中二百余万元资金流入卢嘉川迅付信息科技有限公司-深圳市瑞业德辉实业有限公司，之后卢嘉川、刘移林按照李业伟等人安排，将部分资金转入指定账户。案发后，被告人卢嘉川、刘移林、钱琦将其违法所得全部退还给被害人张某。公诉机关提交了户籍证明、前科证明、银行交易流水、被告人卢嘉川、刘移林、钱琦供述、证人张某、钟某等人证言、辨认笔录、电子数据等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人卢嘉川、被告人刘移林、明知他人实施电信网络犯罪，而为其提供支付结算服务，情节严重；被告人钱琦明知他人实施帮助信息网络犯罪活动而居间介绍。三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任。同时提出：三被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议判处被告人卢嘉川有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人刘移林有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。判处被告人钱琦有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；根据社区评估意见决定对被告人卢嘉川、刘移林、钱琦是否适用缓刑。 被告人卢嘉川、刘移林、钱琦对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。 被告人卢嘉川辩护人提出,被告人卢嘉川如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，赔偿被害人损失，取得其谅解，主动缴纳罚金，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人卢嘉川从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘移林辩护人提出，被告人刘移林如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人刘移林从轻处罚，并适用缓刑。 被告人钱琦辩护人提出，被告人钱琦如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，系从犯。建议对被告人钱琦从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年2、3月份，被告人卢嘉川、刘移林为获取非法利益，通过被告人钱琦结识做金融投资理财的香港人李业伟，二人明知李业伟从事违法犯罪活动，被告人卢嘉川仍与李业伟商议，为其提供第三方支付账户进行转账，并从中收取佣金。自2018年2月至12月期间，被告人卢嘉川为李业伟等人提供的迅付信息科技有限公司、南京苏宁易付宝网络科技有限公司等多个账户流入大量违法资金。被告人卢嘉川按照李业伟等人安排通过自己名下的银行卡将第三方支付账户内的资金转至指定账户，被告人刘移林按照被告人卢嘉川安排，使用汤建军、周斌的银行卡将第三方支付账户内的资金转至指定账户。被告人卢嘉川非法获利57万元，被告人刘移林非法获利82万元，被告人钱琦非法获利54055元。经查，被害人张某2018年6月至10月期间，在网上进行投资理财被骗八百余万元，其中二百余万元资金流入被告人卢嘉川迅付信息科技有限公司-深圳市瑞业德辉实业有限公司账户，被告人卢嘉川、刘移林按照李业伟等人安排，将部分资金转入指定账户。 另查明，2020年7月29日，被告人卢嘉川被抓获归案。2020年7月30日，被告人刘移林被抓获归案。2020年9月25日，被告人钱琦被抓获归案。被告人卢嘉川、刘移林、钱琦到案后，如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极将其违法所得全部退还给被害人张某，取得受害人张某谅解。经司法局调查评估，被告人卢嘉川、刘移林符合社区矫正的条件。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某陈述、户籍证明、谅解书及收条、银行交易流水、被告人卢嘉川、刘移林、钱琦供述、证人张某、钟某等人证言、辨认笔录、电子数据、社区调查评估意见书、量刑建议书、量刑调整建议书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢嘉川、刘移林明知他人实施电信网络犯罪，而为其提供支付结算服务，情节严重，被告人钱琦明知他人实施帮助信息网络犯罪活动而居间介绍，三被告人行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应负刑事责任。被告人卢嘉川、刘移林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人钱琦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。公诉机关的指控成立。三被告人辩护人的相关辩护意见与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。被告人卢嘉川、刘移林、钱琦到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人张某损失，取得其谅解，确有悔罪表现，根据三被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）、（四）项、第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、被告人卢嘉川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳完毕）； 二、被告人刘移林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳完毕）； 三、被告人钱琦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳完毕）。 （三被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人卢嘉川在缓刑考验期间，禁止从事信息网络工作。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韩颍南 人民陪审员  刘志宏 人民陪审员  王立芳 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  张 莉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。