吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2020）吉0103刑初565号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人翟宪坤，男，1996年2月15日出生，汉族，群众，本科学历，无业，户籍所在地河南省周口市扶余沟县，现住址吉林省农安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月18日被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   辩护人王嘉铄，吉林司鼎律师事务所律师。   被告人姜则栋，男，1997年5月2日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地吉林省松原市长岭县，现住址吉林省松原市长岭县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月17日被长春市公安局宽城区分局取保候审；经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年6月12日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2020年10月28日被长春市公安局宽城分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   被告人周磊，男，1992年5月24日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市宽城区，现住址长春市新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月11日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年6月12日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕；于2020年10月29日，被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   被告人姜鸿彬，男，1998年11月24日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地吉林省德惠市，现住址吉林省长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月12日被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   被告人张爽，男，1988年7月15日出生，满族，群众，专科学历，无业，户籍所在地吉林省磐石市，现住址吉林省磐石市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月7日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年6月12日被长春市公安局宽城区分局逮捕；于2020年10月29日被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   被告人于江权，男，1994年11月15日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，现住址吉林省长春市二道区。曾因殴打他人，于2014年11月7日被长春市公安局宽城区分局处以行政拘留十日；又因诈骗，于2019年6月2日被长春市公安局宽城区分局处以行政拘留七日，并处罚款三百元。此次因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月7日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；于2020年6月13日被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   被告人蒋兴言，男，1987年7月26日出生，汉族，群众，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区，现住址吉林省长春市朝阳区。曾因犯故意伤害罪，于2007年被判处有期徒刑二年，缓刑二年。又因犯抢劫罪，于2012年5月15日被判处有期徒刑六年三个月，并处罚金一万元，于2016年9月6日刑满释放。此次因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月12日被长春市公安局宽城区分局取保候审；于2020年6月13日被长春市公安局宽城区分局监视居住；因犯妨害信用卡管理罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年7月29日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所。   被告人樊亮，男，1995年9月1日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地吉林省双辽市，现住址吉林省长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月11日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年6月12日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕，现羁押于长春市第二看守所。   被告人夏雪，女，1996年8月28日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地山东省潍坊市，现住址吉林省长春市南关区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月13日被长春市公安局宽城区分局取保候审；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日，被我院决定取保候审。   长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、樊亮、夏雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人蒋兴言犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，于2020年12月24日公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员刘巍出庭支持公诉，被告人翟宪坤及其辩护人王嘉铄，被告人姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪到庭参加诉讼，现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：   一、买卖实名制手机卡事实   2019年12月至2020年6月，被告人周磊在长春市××路、火车站等地，以每张人民币180元（以下币种相同）至300元不等的价格，向被告人樊亮、姜鸿彬，刘某1、刘某2（二人另案起诉）等人收购他人实名制手机卡，被告人夏雪帮助周磊在微信兼职群大量发送收购实名制手机卡信息，并将售卡人的信息发送给周磊，周磊将收购的手机卡以每张220元至300元的价格出售给被告人姜则栋，姜则栋再将收购的手机卡出售给被告人翟宪坤，翟宪坤将收购的手机卡出售给胡宗辉（未到案）。2020年2月21日，刘某1、刘某2以500元的价格收购梁某实名手机卡5张并出售给周磊，其中一张电话卡（182XX******）被诈骗分子所使用。2020年3月4日岩某在接到该电话后被诈骗57000元。夏雪买卖手机卡共计800余张，获利16000余元。被告人樊亮买卖手机卡300余张，获利7000余元。被告人姜鸿彬买卖手机卡130余张，获利10000余元。被告人姜则栋买卖手机卡800余张，获利20000余元。被告人翟宪坤买卖手机卡500余张，获利10000余元。   2020年3月至案发，被告人张爽、于江权在长春市××路、崇智商城附近以80至100元的价格向他人收购手机卡，之后于江权将二人收购的手机卡以每张180元至220元的价格出售给“一哥”，所获利润由二人均分。2020年3月17日，张爽、于江权以320元的价格收购初某实名制手机卡4张，其中一张手机卡（182XXXX****）被用于电信诈骗，造成江苏省常州市居民吴静被诈骗9900元。截至案发，张爽、于江权二人共同收购他人实名制手机卡300余张，获利14000余元。   二、买卖他人银行卡事实   2020年2月至案发，被告人蒋兴言以每套400元的价格向张爽、于江权收购银行“四件套”（银行卡、电话卡、U盾、办卡人身份证照片）11套，之后蒋兴言以每套500元的价格将银行“四件套”出售给他人，获利1100元。2020年3月，被告人张爽、于江权以每套300元的价格向他人收购银行“四件套”（银行卡、电话卡、U盾、办卡人身份证照片）5套，二人在长春市活力城2楼以每套600元的价格将5套银行“四件套”出售给周磊、樊亮。周磊按照姜则栋的要求将收购的银行“四件套”寄出，姜则栋让周磊将快件追回，收购的银行“四件套”存放于周磊处。   长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪的供述；证人刘某1、刘某2、李某、梁某、岩某、初某、卢某的证言；书证：身份信息证明、抓获经过、电话查询记录、案件信息详情、刑事判决书、释放证明；视听资料和电子数据：审讯光盘等证据。   长春市宽城区人民检察院认为，被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、樊亮、夏雪明知他人利用网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输、支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋兴言非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人蒋兴言因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   被告人翟宪坤的辩护人对于起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护意见是：被告人在案发后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，系初犯、偶犯，恳请对其判处缓刑。   经审理查明：   一、买卖实名制手机卡事实   2019年12月至2020年6月，被告人周磊在长春市××路、火车站等地，以每张人民币180元（以下币种相同）至300元不等的价格，向被告人樊亮、姜鸿彬，刘某1、刘某2（二人另案起诉）等人收购他人实名制手机卡，被告人夏雪帮助周磊在微信兼职群大量发送收购实名制手机卡信息，并将售卡人的信息发送给周磊，周磊将收购的手机卡以每张220元至300元的价格出售给被告人姜则栋，姜则栋再将收购的手机卡出售给被告人翟宪坤，翟宪坤将收购的手机卡出售给胡宗辉（未到案）。2020年2月21日，刘某1、刘某2以500元的价格收购梁某实名手机卡5张并出售给周磊，其中一张电话卡（182XX******）被诈骗分子所使用。2020年3月4日岩某在接到该电话后被诈骗57000元。夏雪买卖手机卡共计800余张，获利16000余元。被告人樊亮买卖手机卡300余张，获利7000余元。被告人姜鸿彬买卖手机卡130余张，获利10000余元。被告人姜则栋买卖手机卡800余张，获利20000余元。被告人翟宪坤买卖手机卡500余张，获利10000余元。   2020年3月至案发，被告人张爽、于江权在长春市××路、崇智商城附近以80至100元的价格向他人收购手机卡，之后于江权将二人收购的手机卡以每张180元至220元的价格出售给“一哥”，所获利润由二人均分。2020年3月17日，张爽、于江权以320元的价格收购初某实名制手机卡4张，其中一张手机卡（182XXXX****）被用于电信诈骗，造成江苏省常州市居民吴静被诈骗9900元。截至案发，张爽、于江权二人共同收购他人实名制手机卡300余张，获利14000余元。   二、买卖他人银行卡事实   2020年2月至案发，被告人蒋兴言以每套400元的价格向张爽、于江权收购银行“四件套”（银行卡、电话卡、U盾、办卡人身份证照片）11套，之后蒋兴言以每套500元的价格将银行“四件套”出售给他人，获利1100元。2020年3月，被告人张爽、于江权以每套300元的价格向他人收购银行“四件套”（银行卡、电话卡、U盾、办卡人身份证照片）5套，二人在长春市活力城2楼以每套600元的价格将5套银行“四件套”出售给周磊、樊亮。周磊按照姜则栋的要求将收购的银行“四件套”寄出，姜则栋让周磊将快件追回，收购的银行“四件套”存放于周磊处。   认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   一、书证   1.到案经过：证明被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪系传唤到案，无自首情节。   2.电话查询记录、常住人口数据查询信息：证明被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪的自然信息情况，犯罪时均系成年人。被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、樊亮、夏雪经查，无前科劣迹。被告人于江权、蒋兴言，经查，有前科劣迹。   3.辨认笔录：证明被告人樊亮辨认被告人张爽的过程，樊亮收张爽5套银行卡。被告人周磊与樊亮的过程互相辨认的过程。被告人姜则栋辨认被告人周磊的过程，姜则栋周磊电话卡。被告人张爽辨认卢某的过程。被告人张爽辨认被告人于江权的过程，证实该二人一起收手机卡。被告人张爽与被告人于江权互相辨认的过程，张爽和于江权一起收电话卡。被告人于江权辨认卢某的过程，于江权指认卢某是和其一起卖电话卡的人。被告人张爽辨认被告人樊亮的过程，证明被告人张爽向被告人樊亮出售银行卡。被告人张爽与被告人蒋兴言互相辨认的过程，证明被告人张爽向被告人蒋兴言出售银行卡。被告人翟宪坤辨认胡宗辉的过程，证明被告人翟宪坤将手机卡出售给胡宗辉。被告人翟宪坤辨认被告人姜则栋的过程，被告人姜则栋将手机卡出售给被告人翟宪坤   4.刑事判决书、行政处罚决定书：证明被告人蒋兴言、于江权的前科劣迹情况。   二、证人证言   1.证人刘某1的证言：2020年5月13日19时许，从长春市绿园区民航宿舍被警察传唤到公安机关，因为我组织他人办理手机卡，用于出售，这些卡被用于电信诈骗犯罪。   2020年2月－2020年3月期间，在长春市××区景阳广场和长春市宽城区太平洋大厦办理的。我的手机号是：180XXXX****,微信号是×××,微信昵称是：长春雄仔。办理手机卡就是在兼职群里发消息招人，用这个身份证办理电话卡，除办卡费用外再额外给办卡人一些钱。我组织办理的这些电话卡出售给周磊，当时周磊在微信群里发消息，说招人办理电话卡，保证卡里不欠费，工资日结。我办理了三张联通电话卡、两张移动电话卡卖给了周磊，联通电话卡是周磊把营业厅卡员约到了长春市××区一家肯德基店内办理的，移动电话卡是周磊带我到移动营业厅办理的，每张联通电话卡周磊再额外给我80元人民币，每张移动电话卡周磊额外给我120元。我卖给周磊五张电话卡赚了480元钱。周磊电话号是：159XX******，微信号是：×××,昵称是：未来不将就。   我组织他人办理电话卡向周磊出售就是为了赚钱。移动、联通公司规定每人名下最多有五张电话卡，我组织其他人办电话卡卖给周磊能从中赚取差价。每办一张电话卡周磊给我60元－90元人民币不等的提成，我给办卡人的提成是20元－30元。我父亲刘某2一起组织他人办理电话卡向周磊出售。我和我父亲没有什么分工，我俩一起招人组织开卡，刘某2招的人他赚提成，我招的人我赚提成。开卡人多的时候，我俩一起组织接人、排队，依次到周磊那开卡。我认识李某、梁某，李某是我在微信里找的人，梁某是李某朋友，我组织过这两个人办理电话卡卖给周磊。李某的电话号和微信号都是：155XXXX****，昵称是：阿飞。   2020年2月份，李某在微信上加我好友，说是在群里看到了我招人办理电话卡的信息，之后我就约他见面。2020年2月20日上午，我开车和刘某2、周磊在长春市××路交汇卓展对面接的李某，然后我们一起到了景阳广场普阳街移动营业厅旁写字楼大厅里，李某办理了五张移动电话卡，周磊拿着卡机，上传李某的身份证照片开通的。每张电话卡办卡费用50元，内含50元话费，办卡费用是周磊出的。每张卡周磊又额外给我180元，我给李某100元，自己剩80元，我总共用微信给李某转了500元，自己剩400元。2020年2月21日，李某联系我，说他的朋友梁某要办电话卡我和我父亲刘某2、周磊也是到西安大路同志街交汇卓展对面接的李某和梁某，我们也是到普阳街移动营业厅旁写字楼大厅，也是周磊那卡机给梁某办理的开卡手续，梁某开了五张移动电话卡，开卡费周磊出，周磊每张卡给我180元，我给李某总共转了500元让他和梁某自己分，怎么分的我不知道。李某、梁某是我招来的客户，刘某2就在旁边张罗。一段时候之后，我听我父亲说过李某打电话问他办理的这些电话卡怎么办，我父亲给李某的解答的我们就用一周的时间，一周之后就会把你办理的电话卡销户，欠话费的话你也不用管，我们公司替你交。   我记不清李某、梁某二人办理的电话卡号码是多少了。李某、梁某二人办理的电话卡周磊自己留下了，没给我们。我不知道周磊招人购买电话卡是用来干什么的，周磊跟我说是用来淘保刷单和APP注册。因为周磊和我说买电话卡不违法，而且，当时因为疫情，我也想挣点钱。我想过周磊会用这些手机卡去干违法犯罪的事，我问了周磊好几遍，周磊说这些手机卡不涉及违法的事，也就是打法律擦边球。我相信了周磊的话，当时我也确实缺钱，周磊借过我钱，我挺认可他的人品。我记不清我办理的电话卡的卡号是多少了。具体我一共办理了多少张电话卡我也记不清了，大约100张。我从中获利大约9000多元，这些钱都都被我花了。   另供述，2020年1月份左右我是在微信兼职群里认识的周磊，我加他微信后我就问他咱们招办卡的人员吗，他说对，我又问他办卡干什么用，他说淘宝刷单APP注册用，卡就用一周，一周以后就注销了，欠费的话公司负责，我把这个事跟我父亲说了，我父亲跟我一起去了，我父亲办了不是三张卡就是五张卡，我办了三张卡，我们爷俩觉得这个活不错，就开始招人办理电话卡，我们跟周磊谈好价格，一张卡300元，我和我父亲招人办理扣掉办卡的钱50元，再给办卡的人80元费用，如果有人带过来我就给他一张卡20元提成，这个时候我一张卡能剩一百五十元，后期周磊说公司掉价了变成了现在的一张卡220元一张，这个时候一张卡就剩70元了。我和我父亲办理的电话卡一周以后没有销户了，我感觉到异常了，正常的我去营业厅就可以注销，我去注销的时候我发现我的卡被网监强停了，而且欠了很多钱，我查了一下，说是因为发送一些违法短信，这个时候我就知道他们拿我的卡做违法活动了。周磊跟我一顿解释，还跟我说这就是打擦边球，有啥事公司就给摆平了，我就相信了，另外一点我和我父亲想多赚点钱，这个赚钱太容易了。擦边球就是些违法的事情，摆平就是我被公安局抓了，他能给我捞出去。我父亲在一周以后得知电话卡没注销的时候，他也给周磊打电话了，回头我父亲跟我说没事，有事公司解决，我当时也没多想，就开始联系客户办理电话卡。   我今年3月份的时候开始不做了，我觉察到他们办卡可能是做违法的事情，我也害怕出事连累到我。我父亲我当时劝他，不让他干，但是他不听我的，为了这事我俩还吵吵起来了。我和我父亲说这帮人办卡可能办违法的事了，咱们欠债也都还完了，客户事还多，找个正经工作干吧，但是我父亲不同意，认为来钱快，不听我的。每次给客户开卡我俩都是一起去的，分工不同，有时候我父亲维持秩序，我记录。我父亲办理的电话卡多，我找的人办理了100多张，我父亲具体数我不清楚，因为后期我就不整了，我父亲自己弄了。我觉得淘宝刷单不合法，我觉得这个事小，出事公司还能给我解决，我就没当回事。   2.证人刘某2的证言：证人刘某2证实内容与刘某1基本一致。另证实，我一共办理了联通和移动电话卡加一起约200多张。我从中赚取了约3000多元。公安机关与我一起核实微信的账单，我收到周磊给你62790元卡钱，我没有异议。经公安机关与我一起核实微信的账单，我给办卡人40729元，我没有异议。   我实际获利13522.88元。我实际获利不是22061元，因为我儿子刘某1找的人办卡都是我给的钱，刘某1的微信账单上显示赔了8538.12元，这些钱都是我帮着垫付的，除去这8538.12元，我实际获利13522.88元。   3.证人李某的证言：2020年2月20日，在长春市××区景阳移动营业厅外边，我办理了几张电话卡卖给了别人。我的电话卡卖给了一个微信号名字叫“长春雄仔”的男子。具体叫什么名字我不知道，他的微信号是：×××。我卖给对方五张卡，卡号分别是：138********、182********、135********、182********、137********。   我是在招聘兼职的网上联系对方的。当时在兼职的网上我看是办理电话卡，每张卡给一百块钱，名下要是没有移动卡，最多能办理五张，但是得是成年人。我就加了对方的微信，加了以后我俩就联系了，他让我先把名字和电话给他发过去，我就把我名字和电话号发了过去，发过去以后，第二天也就是2020年2月20日，微信名字叫雄仔的男子和他的父亲两个人开车在西安大路接的我，接我以后开车拉着找到景阳广场营业厅旁边的一个宾馆的大厅内，自称是营业厅人员的一个男子给我办了五张电话卡，当时大厅内有七八个人在办理，办完以后，叫雄仔的男子微信给我转了五百块钱。然后跟我说让我帮着找人办理电话卡，一张给我提二十块钱，我就找了我的朋友梁某。第二天2月21日还是雄仔跟他的父亲开车接的我俩，然后在景阳广场营业厅旁边停下的，这次是在接我们的车里面办理的，办理完以后就下车，没有办理的人在车外等着。梁某当时也办理了五张，办理完以后雄仔给我微信转了五百块钱，我转给了梁某，后来雄仔给我了一百块钱的提成。这一百块钱也是通过微信转给我的。后来我就找不到人了，也没有办理过。   我们当时办理电话卡就是用本人的身份证，然后现场拍本人的相片和电子签名。时办电话卡的时候“长春雄仔”告诉我说用电话卡号做淘宝刷单和充流量，说是用一周就销户。保证不欠费。我不懂什么是淘宝刷单和在什么系统上面充流量。我也不知道淘宝刷单是否是合法。我就是贪图小利想挣点钱花。   我找梁某办理电话卡是因为我想让他也挣点钱，然后我从中挣点提成钱。我当时就打电话跟梁某说我在兼职网上认识个人要办理移动电话卡，一张给一百块钱，我办理了五张，他们说充什么任务，具体用电话卡做什么我知道。梁某说我办了他就办，但是我当时跟梁某特别强调是你梁某自愿办理的，以后产生什么事情跟我无关。梁某当时也同意了。我办理的电话卡长春雄仔说里面有五十块钱的话费。至于什么资费我没有问，他也没有说。我把手机卡卖给他们就是贪图便宜。当时长春雄仔也说了一张电话卡也出不了什么事。保证不让我欠话费就行了。我想过他们会用这些手机卡去干违法犯罪的事情，但是不知道他能在哪方面，多大程度上面去违法犯罪。我就想挣点钱。   另证实，当时我去办理卡的时候长春雄仔负责开车接送我们，他父亲坐车并且帮助长春雄仔在现场张罗办卡的事情。事后我催促长春雄仔销号的时候，他父亲接电话告诉我一个月以后我办理的手机卡号变成空号，让我去营业厅查询我卖给他们的电话卡号是否欠费，如果欠费他们负责给补上。   我卖给长春雄仔的电话号我没有去销号，我打过这几个电话号，都是空号了。我的微信号是：×××，微信名字是：阿飞。   4.证人梁某的证言：梁某证实办卡过程与李某证实内容基本一致。   另证实，2020年2月21日，我在长春市××区景阳营业厅办理了五张移动电话卡，我把电话卡卖了。这五张电话卡的号码分别为：139XX******、182XXXX****,182XXXX****、137XXXX****、139XXXX****。我名下没有其他的电话号了。我的微信号是：×××，我的微信名字叫：海。李某的微信号是×××，微信名字叫阿飞。我把电话卡卖给他们，是为了挣点钱。我没办电话卡的时候就想过他们会用我办理的这些手机卡去干违法犯罪的事情，但是就轻信李某了。但我看李某办了，还能挣钱，我抱着侥幸的心里就把卡办了，事后一周之后没销号，我就更确信我的卡被用于违法犯罪了，事后我看我的卡没有销号，我就向李某要了对方的电话号，打通电话后是对方岁数大的男子接的电话，我问他为什么没有给我销号，我说我知道你们买电话号干违法的事，再不给我销号我就报警了，之后对方岁数大的男子就把我的电话拉黑了，我也联系不上对方了。我卖的电话卡我去查了，销了两个号，还有三个是空号了，有一个号有异议。   5.证人岩某的证言：2020年03月4日至2020年3月5日在勐仑镇城子村委会曼赛村17号家中，我被诈骗了。对方是以通过填写资料加QQ,手机贷款的方式诈骗的。我在快手上刷到可以贷款的APP,我就点进去里面填写了我自己的身份信息，银行卡号，电话号码，联系人等，注册好、填写好信息之后，下午16时24分我就接到一个电话（电话号码：182XX******,归属地显示为吉林长春）和我说，看我注册过借款APP,问我需不需要借款，我说是，打我电话那个人说让我下载一个APP,下载以后我就先在在APP注册，注册成功以后我直接在那个APP上填写贷款12000元，又填写了我自己的身份信息，银行卡号，电话号码，联系人等信息，之后对方以填写银行卡错误需要转账12000元解封、解封超时再转12000元、征信异常等理由，我共向对方转账了57000元人民币。   6.证人初某的证言：2020年3月17日在长春市崇智路的两家手机店，我把我名下四张中国移动的手机卡卖给别人了，别人用我名下的手机卡实施电信诈骗了。我把手机卡卖给了一个微信名叫“卢草莓”，另一个叫“拿德芙当烟小伙你真逗i”的人，我不知道他们真名叫什么，我当时是在兼职微信群里加的他们好友，他们在群里发兼职信息，内容就是：办理移动手机卡，工资是每张80元，要求满16周岁，最多可办五张，我就加他们好友了。加完好友以后，2020年3月17日去他们让我去长春市朝阳区崇智商城附近，我们见面以后，他带我四张电话卡，“拿德芙当烟小伙你真逗i”用微信扫码给我转了办卡的费用一共是320元，我们就分开了。我办理的四张手机卡号码是：182********、182********、136********、136********。   我不知道他们买我的四张电话卡是用来干什么，他们跟我说是用来淘宝刷单接收短信。因为当时疫情，我所在的公司停工，我想挣点钱。我想过他们会用这些手机卡去干违法犯罪的事，但是他们向我保证，这些手机卡不涉及违法的事。买我卡的两个人，一个微信名称叫“卢草莓”，微信号是×××，电话号码是：×××。另一个微信名叫“拿德芙当烟小伙你真逗i”，微信号是：×××，支付宝号为：131XXXX****，支付宝真名叫张爽。2020年3月31日，我去上海路移动营业厅注销了其中两张电话卡，另外两张卡因为欠了600元无法注销，然后我就联系他们那个叫“张爽”的人，他通过支付宝给我转了602元，他还跟我说不用管那两张卡，他负责注销。“卢草莓”已经给我拉黑了，张爽的微信我还有，但是一直没和他联系。   7.证人卢某的证言：2020年3月中旬，在长春市崇智路、长江路附近发生的事，我在兼职群找人办电话卡，现在有的电话卡涉嫌电信诈骗，我就被叫到公安机关了。我找过找大约十多个人办理的移动电话卡，都是在微信的兼职群里找的。   2019年6、7月份，我在一个微信兼职群认识的张爽，那个时候我是找他办理卡，他给我钱，他就是办理移动电话卡然后返钱的。是张爽提出来要给他人办理移动电话卡并收购电话卡的，我俩找到的人统一由他收购电话卡，我找到的人给我提成。张爽跟我说收购的电话卡是用来做淘宝刷单的，但是我认为他是把电话卡发走卖掉了。我不知道张爽把手机卡发到哪里卖掉了，我不清楚张爽为什么要把电话卡卖给别人，我和张爽找到的办理电话卡的人，每个人办理一到四张电话卡不等。我和张爽每张电话卡以80元钱收购。张爽平均每张卡给我提成10元至15元不等。张爽的微信昵称：“拿德芙当烟小伙你真逗i”，微信号：×××，电话号是：199XX******，155XXXX****。   2020年3月份具体哪天我记不住了，我给一名叫初某的人办理过四张移动电话卡，一共给初某320元，张爽给她微信转账的。我从中获利100元，张爽给我微信发的红包。当时我在微信兼职群里发完广告，初某加的我的微信好友。初某的微信号：×××。我的微信号：×××、×××，微信昵称：卢草莓。   三、被告人的供述与辩解   1.被告人翟宪坤的供述：2020年6月16日12时，因为我买卖了实名制手机卡，我被传唤到公安机关。我是从2019年年末的时候开始的，一直做到2020年4月份左右，我在河南省郑州市××区收购了从长春邮寄过来的实名制电话卡。我从微信名叫“小宇”的人那收购的实名制电话卡，他是长春人，我没见过他，我跟他是通过一个QQ群里认识的，他发的广告，问有没有收购长春实名制电话卡的，我就加他了。   有一天在QQ群里，一个网名为“小宇”人发广告说，开卡做兼职。因为之前我朋友胡宗辉问过我这有没有实名制的电话卡，我就问“小宇”（姜则栋）卖不卖电话卡，他说卖，我就把这事跟胡宗辉说了，然后过了一两周，我跟“小宇”约好230元收购一张，我卖给胡宗辉是每张260元，我从中提成30元。大概2019年年末，胡宗辉从河南坐飞机到长春了，后来“小宇”抬价到了每张270元或者280元收购，我卖胡宗辉的时候就是每张290元或者300元，我从中提成20元或者30元。胡宗辉在长春待了17天左右，收购了一共400张左右电话卡。过完年的时候，我从小宇那里收购过两次电话卡，第一次收了100张左右，每张270元或者280元，我卖胡宗辉300元一张。第二次收了40张左右，因为上一次发的100张不好使，我就没给“小宇”钱。后来，胡宗辉就自己跟“小宇”联系了，我就不干了。   我一共从“小宇”手中收购了大概500多张。我只在“小宇”手里购买电话卡，收购的实名制电话卡都卖给了胡宗辉了。我获利一万两千多元，因为电话卡有的不好使，我就自己搭钱了，算下来实际获利一万元多一点，我跟他俩都是支付宝和微信转账的，每笔账目我都有。胡宗辉的个人情况：男，31岁左右，宁夏人，现居住在郑州市北三环英才街，小区名字不清楚。   我有两个微信，第一个微信昵称：“晓白”通讯，微信号为：×××，第二个微信昵称是：MAOS-Zhai，微信号：×××。“小宇”的QQ号我记不住了，大多数都是用微信。小宇微信号：×××。胡宗辉的微信昵称为：123，微信号：×××。我想过他们会用这些手机卡去干违法犯罪的事，但是他们跟我说这些手机卡不涉及违法的事。   2.被告人姜则栋的供述：我因买卖手机卡被传唤到公安机关的。2019年12月底的时候，我接到一个电话，对方说要做商业广告，问能不能帮买到手机卡。我们谈了一下具体价格，他说一张卡给我160元，我找人办，给对方多少钱那他就不管了，电话卡用一周就销号，欠费的话他给我补，我觉得行，就跟对方说先试。我又问他怎么付款，对方说先给我转钱。我找到周磊，我告诉他要收电话卡做广告推销用，一套给他120元。他答应了，两天左右他就给我拿回来二十四张电话卡，我给对方邮过去了，对方给我转了3840元，这是我们第一次做交易。之后对方说我的电话卡质量挺好，给我涨到220元一张，最后给我涨到260元一张。因为周磊长期和我合作，我就实话跟他说了，我说一张卡就给260元，我说你多少钱收的，剩下的咱俩就一人一半就完事了。收卡的事，具体的都是周磊弄，我就负责跟上家联系，我就知道数量，至于是谁的卡，电话号码多少，我就不去记了。   我的卡卖给翟宪坤或者＊顺有了，还有“财神”。我知道我买卖的卡，对方用于发送非法链接的短信了。有的人办完之后一周也不销户，我就去营业厅查了。营业员告诉我，卡被网警停了，我还这么做就是为了赚钱。   买我卡的人叫“翟宪坤”，我不知道这个是不是他的真实姓名，他的微信名是是：晓白通讯，微信号是：×××，支付宝账号：×××@qq.com，支付宝昵称叫：宪坤。＊顺有的微信我不知道，我就知道名叫＊东，我没有他的微信号，我们是微信二维码交易，只有交易记录。我没有“财神”的微信，我只有他的电话，电话号码：178XX****XX他的支付宝昵称叫随便，支付宝账号是：183********。但是我有和他一起合作的男子的微信，他的微信名叫不悔，微信号是：×××，微信名叫“不悔”的男子和“财神”是什么关系我也不清楚，他在我这也买过卡，我给财神发的电话卡，“不悔”也能用，有时他有什么事也问我，所以我俩有微信。我有两个微信号，一个叫小宇（全国通讯），微信号是：×××，我以前也叫哪吒，另一个叫大挪移，微信号码：×××,我绑定的手机号码是：130XXXX****。我总共收了800多张卡。   周磊在今年3月份的时候找到我，问我银行卡四件套能不能卖出去，我说能，之后他就办理了九套，直接发快递发走了。发走两三天的时候，我觉得买卖银行卡这个事挺大的，我就让周磊把快递叫停，让他把卡发回来，之后周磊说钱都给人家了，我就给他转了3000块钱，告诉他这个事大，不能干，我给你补3000块钱，就算咱俩损失的。   另供述，我一共办理了大约800多张电话卡，获利了大约20000元。我认罪认罚。   3.被告人周磊的供述：我和樊亮、姜鸿彬、夏雪都买卖过电话卡，我和樊亮买卖过银行四件套。银行四件套包括：银行卡、电话卡、U盾、还有办卡人的身份证照片正反面。我、樊亮、姜鸿彬、夏雪都是在微信群内发通知“办理手机卡50、80、100元一张不等，最多可办5张”，如果有人想卖手机卡，就会加我们微信，加完微信以后，我们就会问他们什么时候有时间，我们会把办卡的时间、地点告诉对方，在约定的地方见面，见面以后我就会让樊亮和姜鸿彬带他们到附近的手机店去办理手机卡，办完手机卡后樊亮和姜鸿彬直接把交给我，办卡的50元－100元是由我来先预支给樊亮和姜鸿彬，再由樊亮和姜鸿彬交给办卡的人，如果有兼职带人来办卡，我就会直接给兼职100元一张卡，樊亮和姜鸿彬每给我办成一张卡，我会额外给他俩130元。我是在微信兼职群里看别人发通知收银行四件套，我感觉挺挣钱，我就让樊亮也收点往出卖，3月份的时候樊亮给我拿来了9套（四套300元的，五套600元的），我给了樊亮收银行四件套的本钱4200元，当时我的上家一套800元收我手上的银行四件套，但是后来我上家和我说现在用不上了，不要了，银行四件套就一直在我手里，收银行四件套之前我和樊亮说，银行四件套卖出的钱我和樊亮平分，但是没挣到钱，也就没分。   我一共买卖过800张左右手机卡，具体数记不住了。樊亮收过不到300张手机卡，姜鸿彬收过不到200张手机卡，我自己收了130张左右手机卡，我和夏雪收了200张左右手机卡。我办手机卡共获利了16000元钱左右，办银行四件套没有获利，樊亮办手机卡共获利8000元左右，办银行四件套没有获利。姜鸿彬办手机卡共获利10000元左右。我都是通过微信支付方式给对方报酬的。   2020年3月份，我让樊亮给我收银行四件套。一个微信名叫“拿德芙当烟小伙你真逗i”（张爽）的人给樊亮提供了5套，我们约在活力城2楼见面。见面以后，“拿德芙当烟小伙你真逗i”的人当面把银行四件套给的我们，每套600元，一共3000元钱，是分两次给的“拿德芙当烟小伙你真逗i”。另外的4套是樊亮找别人办的，每套300元。我和樊亮、姜鸿彬就是办卡认识的，之后他们就给我打工。我的微信号是：×××，微信名叫“夏天”。樊亮的微信名叫“请你嫁给我”，微信号是：。姜鸿彬的微信名叫“你给我的温柔”。   我收购的电话卡和银行四件套都当面卖给了微信名叫“小宇”和“财神”的人了，他每张电话卡给我200元，银行四件套也是要提供给“小宇”。但是后来“小宇”和“财神”没要。小宇的电话号是：130XX******，微信号是：×××。“财神”已经不干很久了，我就给拉黑了，没有联系方式了。我记不住我给办理成功电话卡和银行四件套的人都叫什么名字，一般都是樊亮和姜鸿彬给我找人办理。我有40多个办理电话卡的微信兼职群，我没有替别人在微信群里找人办电话卡和银行四件套。我想过“小宇”和“财神”会用这些手机卡去干违法犯罪的事，当时他们和我说用手机卡进行淘宝刷单。我就想赚点钱。   我女朋友夏雪也在微信兼职群里帮我发布“办理手机卡50、80、100元一张不等，最多可办5张”和“办理银行四件套”的通知。如果有人要办理，夏雪会把我的微信号给对方，让对方联系我，谈成了，我会带客户去办理手机卡。挣来的钱，也分别打入我的支付宝、微信还有夏雪的支付宝里。挣的钱，我和夏雪也都一起花了。夏雪的微信号是：×××，手机号是：139XXXX****。关于“四件套”的事情，我需要向公安机关说明情况。我所说的“四件套”指的是：实名注册的银行卡、绑定该银行卡的U盾、绑定该银行卡的手机卡和办卡人的身份证复印件。我现在持有九套从他人手中购买来的“四件套”，都是我花钱收来的，我是帮“小宇”收的。收的时候每套给卖家300块钱，“小宇”收“四件套”干什么用我不知道，他就跟我说他们公司用。2020年三月份的时候，具体时间我不记得了，“小宇”给我打电话，让我找亲戚或朋友整点“四件套”，我问他什么是“四件套”，“小宇”就告诉我了，我当时跟他说我亲戚没时间，“小宇”说市面上有的是卖的，让我给收点。我问“小宇”这一套得多少钱，“小宇”说一套怎么也得七百、八百的。我就把这个事情跟樊亮说了，樊亮说他认识人，他能整到。樊亮联系的卖家，樊亮给我联系了三个卖家，一共收了他们九套。后来我联系“小宇”，我告诉他收了九套，但“小宇”说他不要了，我说我已经给人家钱了，“小宇”就用微信给我转了2000块钱，算是我的损失费。   当时樊亮收了四套，我都收了，张爽收了五套，我也都收了，一共是九套。张爽我不熟悉，是樊亮带着张爽去找我的，这四件套的卖家姓名我不记得了。我当时先给樊亮300块钱，大约十来天之后我又给樊亮300块钱，一共给他600块钱。樊亮带张爽过去的时候我直接给张爽的钱，用微信转给他1500块钱。后来“小宇”给我损失费的之后，我又给张爽1500块钱，我一共给张爽3000块钱。一共九套“四件套”都在派出所呢。后来“小宇”说他不要了，我让樊亮和张爽把“四件套”给卖家送回去，告诉卖家说上家不要了，而且我当时也是先给的一半的钱，我和张爽还有樊亮都联系卖家了，也告诉卖家钱不用退，给他们的钱算我自己的，剩下的那一半钱也不给了，把“四件套”拿回去就行了，但卖家不干，非要把剩下的那一半钱给了才行，我就联系了“小宇”，“小宇”给我转了2000块钱损失费。我又把钱转给了张爽和樊亮。“四件套”就一直留在我家里了。直至公安机关传唤我，我才把手里的九套“四件套”交给派出所。“小宇”的真实姓名叫姜则栋，他在繁荣路与人民大街交汇处航空国际大厦十楼1002室开公司，公司名叫“十里科技”。姜则栋的联系电话：130XX******、167XX****XX微信号是：×××，微信昵称叫“大挪移”，微信号是：×××，微信昵称叫“哪吒”。他车牌号码是：×××,一辆银色的奔驰轿车，他在哪住我不知道。   我一共办理、买卖电话卡800张，具体数量记不清了，共获利一万六千元人民币。樊亮办理了300张电话卡，获利7000元人民币。我办理的都是姜鸿彬、樊亮找人办完手机卡后再给我送来。   我认识微信昵称叫“长春雄仔”（刘某1）的人，他叫刘什么雄，名字第二个字我记不住了。“长春雄仔”是卖电话卡的，我收他卖的电话卡。我收他卖的电话卡300多张，每张70元到150元等，具体给他转多少钱我记不清了。“长春雄仔”和他的父亲一起卖的电话卡，大家都管他爸叫“老刘”（刘某2），真名我不知道。他俩一起给我送卡，有时候他俩单独给我送卡。收购电话卡的钱，我给他俩都转过。   4.被告人姜鸿彬的供述：2020年3月21日至今发生的事情，在重庆路附近的移动大厅和火车站附近的移动大厅，我买卖电话卡。我找过四十人左右办理过电话卡，办理了130多张电话卡。我和樊亮、夏雪在微信群内发通知“办理手机卡50元、100元一张，最多可办5张”。如果有人想卖手机卡，就会加我微信。加完微信以后，我们就会问他们什么时候有时间，我们会把办卡的时间地点告诉对方，在约定的地方见面，见面以后我们会带他们到附近的手机店去办理手机卡，办完手机卡后直接把交给我，我们在把手机卡拿给周磊，办卡的50元－100元是先由我来付钱，晚上周磊再给我们结算一共给我180元。除去办卡50元－100元和给办卡人的50元－80元，我还能剩50元－70元，卖的每一张电话卡周磊都是这么给我们钱。樊亮和周磊也是我在微信兼职群里认识的，樊亮也一直给周磊收手机卡，夏雪和周磊是情侣关系，夏雪帮周磊联系客户，挣到的钱周磊和夏雪共同花费。我收购手机卡一共获利了10000元钱左右。我给这些办卡的人的钱有的是微信支付，有的是支付宝支付。我和周磊是办卡认识的，我一直收购手机卡提供给周磊。周磊的微信号是：×××，微信名叫“夏天”，手机号码是：186XXXX****。樊亮的微信名叫“请你嫁给我”，微信号是：。夏雪的微信名叫“立夏”，微信号是：×××，手机号是：139XXXX****。周磊跟我说收购的手机卡是用来群发短信，关于赌博之类的内容。我看见周磊的聊天记录是把收购来的手机卡都卖给微信名是“财神”“十月”“哪吒”的人了。周磊是通过微信好友转账给我的，我的微信昵称：给不了你想要的，手机号是：180XXXX****。我记不住我给办理成功电话卡的人都叫什么名字了。我都是在微信兼职群内认识他们的。我有50多个办理电话卡的微信兼职群。这些人办理的电话卡我都给周磊了，现在在哪我也不知道。我没有替别人在微信群里找人办电话卡。周磊跟我说这些卡是用来群发短信，关于赌博之类的内容，我想过周磊会用这些手机卡去干违法犯罪的事，我就想赚点钱。   5.被告人张爽的供述与辩解：2020年3月中旬，我在兼职群找人办电话卡，现在有的电话卡涉嫌电信诈骗，我就被叫到公安机关。长春市崇智路、长江路步行街附近发生的事。我找了五十人左右办理过电话卡，办理了500多张电话卡，都是在微信的兼职群里找的。我和卢某在微信群内发通知“办理移动手机卡80元一张，每人最多可办5张”。如果有人想卖手机卡，就会加我或者卢某微信，我和卢某会把这些想要卖电话卡的人拉到一个微信群里，晚上的时候我或者卢某就会在微信群里把位置发给他们，约好第二天见面。有时候约在崇智商城附近，有时候在长江路步行街附近。第二天的时候，我和卢某先汇合，在带上他们去办理电话卡，办卡的50元钱是由我来付，办理成功后，我给他们钱，每张卡办理成功后，我给卢某提成20元钱。办理成功的电话卡统一放在我这，我再联系于江权，把卡送到他那去，由他卖出去。每张手机卡卖220元钱，挣来的钱我和于江权一人分35元，卢某分20元，卖的每一张电话卡我们都这么分。我一共获利了8000多元钱，我给这些办卡人的钱，都是通过微信或者支付宝转账。   另供述，2019年，我在微信兼职群里认识的卢某和于江权。于江权也是找人办理移动电话卡，再往出卖。我和于江权、卢某是于江权提出来的，他说让我们三个人找人办理电话卡。于江权跟我说收购的电话卡都是用来群发短信，关于赌博之类的内容，我也是这么和卢某说的，收来的电话卡都由于江权统一卖给别人了。我不知道于江权把手机卡都卖给谁了，他没跟我说过。我和卢某找到的办理电话卡的人，每个人办理一到五张电话卡不等，每张80元收购。于江权是通过微信或者支付宝转账给我钱的，我给卢某钱也是通过微信或者支付宝转账。我的微信昵称：“拿德芙当烟小伙你真逗i”，微信号：×××，电话号是：199XX******、155XXXX****。   我给一名叫初某的人办理过4张移动电话卡，电话卡号是多少我记不住了。卢某的微信号是：×××、×××,微信昵称是：“卢草莓”。于江权的电话号是：135XX******，微信号是：×××，微信昵称是：小酒窝。我想过于江权会用这些手机卡去干违法犯罪的事，我帮助他办卡，就想赚点钱。   2020年3月2日，我在微信兼职群上认识一个微信名叫“冷傲已开双封”（蒋兴言）的人。他跟我说可以找人办理“银行卡、手机卡、U盾”办一套给办卡的人300元，另外给我100元好处费。办理的人需要提供这三样东西，另外还需要本人的身份证照片，但是只收中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行，这5家银行的银行卡，我感觉挺挣钱，我就跟于江权说了这件事，并让他也加了“冷傲已开双封”的微信。我和于江权给“冷傲已开双封”找了6、7个人，具体我俩每个人找了多少人我记不太清楚了，但是我俩都找人办了，一共办理了16套银行卡，这5家银行都有，一共挣了1600元钱。   2020年3月11日，微信名叫“请你嫁给我”的人（樊亮）给我推过来一个微信好友，微信名叫“夏天”（周磊）。樊亮跟我说他和“夏天”是收银行卡、U盾、手机卡的，让我帮他们招人办银行卡、手机卡、U盾，我就加了。加完以后，我和于江权一共在微信兼职群上找了3个人给“请你嫁给我”“夏天”办了5套（银行卡、U盾、手机卡）。刨出去给办卡人的1500元，我和于江权还挣了1500元，一人分了750元，是我给于江权微信转账的。“请你嫁给我”真名叫樊亮，身份证号×××。我没有“请你嫁给我”“夏天”的电话号码，“请你嫁给我”的微信号是：，“夏天”的微信号是：×××-－xjegg6rszgno22。   我要举报樊亮，他除了收银行卡、U盾、手机卡外，还在微信兼职群上找人办手机卡，他让我帮他找人办手机卡，但是我没给他找人办过。   我一共办理过500多张手机卡，一共获利5000元。卢某一共在我和于江权这卖了四百多张电话卡，获利五千多元。我不知道于江权一共办理多少张电话卡，获利多少钱。我在崇智高城、长江路步行街附近办过手机卡，办卡的人我现在都联系不上了，有的他把我拉黑，有的我把他拉黑了。我收购的500多张电话卡是和于江权一起收购的。我认罪、认罚。   6.被告人于江权的供述：被告人于江权供述办理手机卡的内容与张爽供述基本一致。另供述，2020年3月，张爽跟我说有一个微信名叫“请你嫁给我”（樊亮）和微信名叫“夏天”（周磊）的人，跟他说他们是收银行卡、U盾、手机卡的，让张爽帮他们招人办银行卡、手机卡、U盾。每给他们收一套银行卡、手机卡、U盾，他们给我600元钱，除去给兼职的300元，我们另外还挣300元，但是只要中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行的银行卡。张爽在微信兼职群上找了3个人给“请你嫁给我”“夏天”办了5套银行卡、U盾、手机卡。都是张爽带办卡的人去办的银行卡、U盾、手机卡。办完以后，我和张爽一起去活力城2楼给“请你嫁给我”“夏天”送去5套银行卡、U盾、手机卡，并把本人的身份证照片发给“夏天”。后来张爽用微信给我转了750元。我没有“请你嫁给我”“夏天”的联系方式，都是张爽联系的。我一共办理了三百多张电话卡，找了40多人，获利7000多元。卢某一共在我这卖了68张左右电话卡，获利1000多元。我和张爽一共找了40多人办理电话卡，获利了7000元，   我办理了300多张手机卡。我在永春批发、长江路步行街办理过手机卡。我给办理过电话卡的人都联系不上了。   7.被告人蒋兴言的供述：2020年2月25日至今，在建和街与西安大路附近发生的事情。就我自己收银行四件套，再卖给别人。银行四件套包括：银行卡、电话卡、U盾、还有办卡人的身份证照片正反面。我是在微信兼职群里发通知收银行四件套，一套400元，但是只收中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄这5家银行的银行卡。如果有人要卖，就会联系我，我告诉他需要办什么东西，然后他办好以后我在跟他指定地方，他给我送来，我再给他们办卡的400元钱，是用微信转账。银行四件套收到我手里后，我再联系微信名叫“宇”的人，他以每套500的价格收银行四件套。“宇”的微信和支付宝账号把我拉黑了，他的电话号是：152XX******。微信名叫“拿德芙当烟小伙你真逗i”的人给我提供了16套银行四件套。我和“拿德芙当烟小伙你真逗i”是在微信兼职群里认识的，他的微信号：×××，电话号是：199XX******、155XXXX****。我一共获利1600元钱，钱都用来我日常花销了。我想过“宇”会用这些手机卡去干违法犯罪的事，他当时就跟我说他自己公司要倒钱用，我就想赚点钱。   我的微信名叫“冷傲已开双封”，我卖了一共16套银行卡。其中11套是“拿德芙当烟的小伙你真逗i”给我的，我自己的5套。我认罪认罚。   8.被告人樊亮的供述：我在兼职群找人办电话卡，银行卡，U盾，现在有的电话卡涉嫌电信诈骗，我就被叫到公安机关了。   2020年2月中旬，在长春市崇智路、长江路步行街附近发生的事情。我找过四十人左右办理过电话卡，办理了300多张电话卡。一共四个人给我办理过银行四件套，办理了10套，都是在微信的兼职群里找的。银行四件套：包括银行卡、电话卡、U盾、还有办卡人的身份证照片正反面。   我在微信群内发通知“办理手机卡80元一张，最多可办5张”，如果有人想卖手机卡，就会加我微信。加完微信以后，我就会问他们什么时候有时间，我会把办卡的时间、地点告诉对方，在约定的地方见面，见面以后我会带他们到附近的手机店去办理手机卡，办完手机卡后直接把卡交给我，办卡的50元是由我来付钱。办理成功后我再给办卡的人80-100元之间不等，如果有兼职带人来办卡，我会在额外给兼职的人10元－20元不等。办理成功的电话卡统一放在我这，我再联系微信名叫“夏天”（周磊）的人，把卡送到他那去，然后由他卖出去。每张手机卡“夏天”给我180元钱，卖的每一张电话卡“夏天”都是这么给我钱。我也是在微信兼职群里发通知“收银行四件套，每套600元”。如果有人想办，或者有兼职的人能找到办银行四件套的人，就会加我微信联系我，我会告诉他们，我只要中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行的四件套。办完以后，我会告诉他们一个地方，我在这个地方等他们来给我送银行四件套，我收到四件套后，会先给办卡人一半钱，也就是300元，并跟他们说另一半钱7天以后再给，我收到的四件套也都提供给“夏天”了，他每套给我额外再给我200元。我办手机卡一共获利了8000元钱左右，办银行四件套没有获利。“夏天”当时跟我说每套额外再给我200元，但是一直没给我钱，因为银行四件套收到以后，“夏天”只给一半的钱，另一半的钱需要验证是否好用，才会给。卡是我最近才提供给“夏天”，他还没验证完，所以没给我钱。我给这些办卡的人的钱都是通过微信支付。   2020年3月份时候，我在微信朋友圈里发通知“收银行卡盾四件套，300元每套”。微信名叫“拿德芙当烟小伙你真逗i”的人就跟我说话，问我多少钱一套，我就跟他说600一套，但是我只要中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行的。“拿德芙当烟小伙你真逗i”（张爽）的人就在微信里告诉我第二天能整到5套四件套，我们就约在活力城2楼见面。第二天我和“夏天”，还有“拿德芙当烟小伙你真逗i”三个人见得面。见面以后，“拿德芙当烟小伙你真逗i”就给我拿来了5套四件套，收到以后，“夏天”给“拿德芙当烟小伙你真逗i”转了1500元”，跟他说剩下的1500元7天后再给，“拿德芙当烟小伙你真逗i”就走了。   我和“夏天”（周磊）是办卡认识的，以前我拿我自己身份证给他办过手机卡，后来我也找别人给我办卡，最后提供给他。“夏天”的微信号是：×××，其他的联系方式我就不知道了。是“夏天”提出来要给别人办理移动电话卡和银行四件套的，我一直都是给他提供。“夏天”跟我说手机卡是用来群发短信，关于赌博之类的内容，收银行四件套我不知道干什么用，“夏天”没和我说过。我听“夏天”说把手机卡和银行四件套都卖给了一个微信名叫“财神”的人，具体是谁我不知道，我也没有“财神”的微信。“夏天”是通过微信好友转账给我钱的。我的微信昵称是：“请你嫁给我”，我的微信号是：。我记不住我给办理成功电话卡和银行四件套的人都叫什么名字了，我都是在微信兼职群内认识他们的。我有70多个办理电话卡的微信兼职群，这些人办理的电话卡和银行四件套，我都给“夏天”了，现在在哪我也不知道。   我还帮一个微信号是“×××”的人，在微信群里发过找人办电话卡和银行四件套消息，给他找了一个人，把他微信号推给了微信号是“×××”的人了，办没办成功我不清楚。“夏天”（周磊）跟我说这些卡是用来群发短信，关于赌博之类的内容。我想过“夏天”可能会用这些手机卡去干违法犯罪的事，我就想赚点钱。我一共办理了300多张电话卡，找了50个人左右办理，我获利7000元。我不知道周磊一共找了多少人办理电话卡，他获利多少钱。我在新天地购物中心，长江路步行街办理过电卡，办理电话卡的人我都联系不上了，都拉黑了。   9.被告人夏雪的供述：2020年1月，在长春市火车站附近，新天地购物公园附近发生的事。我替周磊的微信群里发布收手机卡的消息。我记不住具体成功帮周磊找过多少卖手机卡的人，办了多少张手机卡了，在微信群里发布多少消息我也记不住了。我就是在微信兼职群里发通知“办理手机卡50、80、100元一张不等，最多可办5张”。如果有人想卖手机卡，我就会把周磊的微信推荐给想卖卡的人，由周磊和想卖卡的人联系。周磊收到手机卡后，再卖给别人，对方在支付宝里给我转账，转来的钱都让我花了。给我转账的支付宝账号我没有他支付宝好友，我只知道他的支付宝名叫＊则栋。   我不知道我和周磊一共获利多少钱，也不知道周磊是通过什么方式给对方支付报酬的。我不知道周磊和樊亮、姜鸿彬是什么关系。周磊的微信号是：×××，微信名叫“夏天”。我得微信号是：×××，手机号是：139XXXX****，支付宝账号是：×××。   四、视听资料和电子数据   审讯光盘五张：证明公安机关对被告人翟宪坤、周磊、姜则栋、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪的讯问过程。   上述证据经庭审举证、质证被告人翟宪坤及其辩护人王嘉铄，被告人姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、蒋兴言、樊亮、夏雪均无异议。以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。   关于各被告人的行为本院认为，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人夏雪与周磊共同实施犯罪行为，其行为亦构成帮助信息网络犯罪活动罪。依据现有证据，无法证据被告人樊亮的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。关于被告人樊亮的行为本院认为，虽然被告人樊亮有帮助信息网络犯罪的行为，依据卷内现有证据，其情节严重程度尚未达到追诉标准对其行为暂不予评价，另被告人樊亮与周磊共同从张爽、于江权处收买他人银行卡，故被告人樊亮的行为构成妨害信用卡管理罪，对樊亮的违法所得应予追缴。被告人蒋兴言从他人处收买他人银行卡，其行为亦构成妨害信用卡管理罪。被告人夏雪帮助周磊实施帮助网络犯罪活动行为，其与被告人周磊构成共犯，在犯罪行为中起次要、辅助作用，系从犯。对于被告人翟宪坤的辩护人的辩护意见本院予以酌情考虑。   本院认为，被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、夏雪明知他人利用网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输、支付结算等帮助，情节严重，各被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人蒋兴言、樊亮非法持有他人信用卡，数量较大，二被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。鉴于各被告人到案后如实供述犯罪行为，其行为均构成坦白；被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、夏雪、蒋兴言主动上缴违法所得；被告人蒋兴言曾被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；在周磊与夏雪的犯罪行为中，周磊系主犯，夏雪系从犯；对被告人夏雪应当减轻处罚，对被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权、樊亮可以从轻处罚，对被告人蒋兴言应当从重处罚。宣告缓刑，对被告人翟宪坤、姜则栋、周磊、姜鸿彬、张爽、于江权所居住社区均无重大不良影响，依法均可适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】，第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】，第二十五条【共同犯罪】，第二十六条【主犯】，第二十七条【从犯】，第六十五条【一般累犯】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的期限】，第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】，第七十二条【缓刑的适用条件】，第七十三条【缓刑的考验期限】，第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：   一、被告人翟宪坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   二、被告人姜则栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   三、被告人周磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   四、被告人姜鸿彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   五、被告人张爽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   六、被告人于江权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   七、被告人蒋兴言犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年4月28日止。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   八、被告人樊亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年2月10日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。）   九、被告人夏雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千元。   （罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   十、追缴被告人樊亮违法所得人民币七千元上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 李 丹   人民陪审员 尹春洁   人民陪审员 薛淑晶     二〇二一年一月十八日   书记员 刘俊琦