江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初261号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人顾凯，男，1964年1月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江阴市。1999年3月因犯合同诈骗罪被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2000年9月30日刑满释放。2019年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于子宠，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]155号起诉书指控被告人顾凯犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年3月19日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐贞庆出庭支持公诉，被告人顾凯及辩护人于子宠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人顾凯于2015年4月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，先后向被害人郭某1、陶某1赊购碳化毛、毛条等共计700余吨，其中60余吨用于加工，其他货物用于抵押借款，抵押借款数额均低于购买货物支付的钱款数额。被告人顾凯将货物抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、购买车辆等个人消费，造成被害人郭某1、陶某1损失人民币1900余万元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人顾凯于2015年4月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，向郭某1先后赊购价值人民币2400余万元的碳化毛及毛条等货物，后将大部分货物用于抵押借款，将抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、个人消费等。被害人郭某1共计收到货款人民币1300余万元，损失人民币1000余万元。2.被告人顾凯于2015年11月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，向陶某1先后赊购价值人民币1700余万元的碳化毛、羊绒及毛条等货物，后将大部分货物用于抵押借款，将抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、个人消费等。被害人陶某1共计收到货款人民币700余万元，损失人民币900余万元。被告人顾凯归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关当庭对起诉书指控事实作如下变更：被害人郭某1共计收到货款人民币2000万元左右，造成损失人民币400余万元；被告人顾凯收到被害人郭某1、陶某1货物共计800吨左右，造成被害人郭某1、陶某1损失共计人民币1300余万元，进而认定被告人顾凯合同诈骗金额为人民币1300余万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾凯归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人顾凯对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但提出其与被害人郭某1、陶某1之间系经济纠纷，因为货款催得急才将货物质押借款，其行为不构成合同诈骗罪。被告人顾凯的辩护人于子宠提出，被告人顾凯到案后如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年4月至2016年7月间，被告人顾凯在没有实际履行能力的情况下，与被害人郭某1、陶某1口头约定多次向被害人郭某1、陶某1赊购碳化毛、羊绒及毛条等货物共计800吨左右。被告人顾凯在收到被害人郭某1、陶某1交付的货物后，仅将其中60吨左右用于加工，其余货物则被其用于质押高息借款，借款金额均低于其向被害人郭某1、陶某1购买货物的价格，所得款项部分被其用于支付结欠被害人郭某1、陶某1的货款，其余款项则被其用于个人消费、偿还债务及支付借款利息等。扣除案发前被告人顾凯及其他人员支付给被害人郭某1、陶某1的货款，被告人顾凯共计骗得被害人郭某1、陶某1人民币1300余万元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年4月至2016年7月间，被告人顾凯在没有实际履行能力的情况下，与被害人郭某1口头约定向被害人郭某1赊购碳化毛及毛条等货物，共计价值人民币2400余万元。扣除案发前被告人顾凯及其他人员支付给被害人郭某1的货款，被告人顾凯实际骗得被害人郭某1人民币400余万元。2.2015年11月至2016年7月间，被告人顾凯在没有实际履行能力的情况下，与被害人陶某1口头约定向被害人陶某1赊购碳化毛、羊绒及毛条等货物，共计价值人民币1700余万元。扣除案发前被告人顾凯支付给被害人陶某1的货款，被告人顾凯实际骗得被害人陶某1人民币900余万元。2019年7月1日，被告人顾凯被公安机关抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人顾凯多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有出库码单、磅码单、账户交易明细、发货记录单、收款记录、收据、借条、收条、民事判决书、执行裁定书等书证，证人郑某、赵某1、缪某、郭某2、赵某2、辛某、陈某、朱某1、潘某、曹某、季某、高某、李某1、张某、陶某2、朱某2、李某2、马某、杨某、汪某、吴某、金某、盖某某、郭某3的证言笔录，被害人郭某1、陶某1的陈述笔录，辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍及前科资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。被告人顾凯到案后如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人顾凯犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，但指控认定被告人顾凯骗取被害人郭某1人民币1000余万元证据不足，当庭变更指控认定被告人顾凯骗取被害人郭某1人民币400余万元及整体合同诈骗金额为人民币1300余万元，予以采纳。关于被告人顾凯的辩护人于子宠提出“被告人顾凯到案后如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人顾凯提出其行为不构成合同诈骗罪的辩解，本院认为，被告人顾凯在与被害人郭某1、陶某1发生经济往来之前对外结欠人民币1000余万元的债务无力偿还，针对与被害人郭某1、陶某1之间的合同并不具有实际履行能力，在此情况下其收取被害人郭某1、陶某1交付的货物800吨左右，仅将其中的60吨左右用于加工，其余货物均被其用于质押高息借款，且借款金额均低于购买价，所得款项部分用于支付被害人郭某1、陶某1货款，进而诱骗被害人郭某1、陶某1继续向其发货，其余款项则被其用于个人消费、偿还债务及支付借款利息等，置被害人损失于不顾，并最终造成被害人损失。综上，被告人顾凯在签订、履行合同过程中存在明显的虚构事实、隐瞒真相行为，且主观上具有非法占有目的，其行为不仅破坏了经济合同管理秩序，还侵犯了被害人财产所有权，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，对以上辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下：一、被告人顾凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月1日起至2030年6月30日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人顾凯违法所得人民币1300万元，不足部分责令被告人顾凯予以退赔，发还被害人郭某1人民币400万元，发还被害人陶某1人民币900万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  孙永珍人民陪审员  蒋红月二〇二一年一月二十九日书 记 员  马 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。