浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初1389号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人姚再飞，男，1991年8月14日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，务农，住凌云县。2018年11月30日因犯妨害信用卡管理罪被广西壮族自治区百色市右江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2018年12月14日刑满释放。因本案于2019年8月17日被广西壮族自治区百色市公安局右江分局刑事拘留，同年9月24日转取保候审，2020年8月10日被温岭市公安局刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人柯小兵，浙江耀森律师事务所律师。 被告人张文庆，男，1990年12月4日出生于广西壮族自治区邕宁县，壮族，初中文化，务农，住邕宁县。因本案于2019年10月30日被温岭市公安局取保候审，2020年10月29日转监视居住。 辩护人叶俊、朱文胜，浙江赢正律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕584号起诉书指控被告人姚再飞犯诈骗罪，被告人张文庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人姚再飞及其辩护人柯小兵，被告人张文庆及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江赢正律师事务所律师叶俊、朱文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2019年6月至8月期间，被告人姚再飞伙同他人，经事先预谋，向李某、田某、李巧玲、戴楚安等人谎称有“江小龙”、“李宗仁”等民族资产解冻项目。后田某等人陆续发展会员，收取会员财物转至其指定的银行账户。期间，骗取财物共计人民币92万余元（公诉机关当庭明确诈骗金额为92.52万元，以下币种均为人民币）。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年11月左右开始至2019年8月，谭某、李某（均已判决）经韦正璐（均另案处理）指使使用ＰＯＳ机从事洗钱业务，后李运亮纠集黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁（均已判决）等人作为“车手”将ＰＯＳ机刷出的资金进行转移并取现。期间，该团伙以上述方式刷卡取现1350余万元。被告人张文庆明知谭某使用ＰＯＳ机进行洗钱，仍多次驾驶车辆帮助谭某进行洗钱，又于2019年7月1日使用其本人银行卡帮助谭某取现30万元，期间，个人获利人民币4000余元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人姚再飞与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻项目可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人张文庆与人结伙，明知是他人犯罪所得仍然帮助转移，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人张文庆在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人姚再飞系累犯，依法应当从重处罚。被告人张文庆到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张文庆自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人依法予以惩处。 被告人姚再飞辩解不认识李某、田某等人，没有虚构民族资产解冻项目对李某、田某等人实施诈骗，在他车上查扣的陈显磊、郭某1银行卡是他在案发前捡到的，没有使用过，在他车上查扣的直板手机、ＳＩＭ卡、帽子等不知道是谁的，有可能是事先有矛盾的杜仕峰放的，公安机关调取的监控视频里的男子也不是他，他没有实施犯罪行为。被告人姚再飞的辩护人认为公诉机关指控姚再飞犯诈骗罪的事实不清，证据不足，即使姚再飞事先收集银行卡、事后取现，也不能排除姚再飞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的可能。 被告人张文庆对起诉指控的事实和罪名无异议并表示自愿认罪认罚。被告人张文庆的辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为张文庆到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，建议采纳认罪认罚量刑意见对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 2019年7月至8月期间，被告人姚再飞经事先预谋，伙同杜某（已判决）等向田某（已判决）谎称有“李宗仁”民族资产解冻项目，向李某谎称有“江小龙”民族资产解冻项目，后田某陆续发展会员并收取会员款项共计64.28万元转账至其指定的陆某、郭某2账户，李某汇款6.4万元转账至其指定的陈显磊账户。期间，被告人姚再飞持有郭某2、郭某1银行卡，接收田某、李某、戴某等人以民族资产解冻项目名义转入的21.84万元。 2019年8月16日1时许，广西壮族自治区百色市公安局右江分局刑事侦查大队民警在百色市右江区锦绣路欧迪酒吧抓获被告人姚再飞和杜仕峰，并扣押被告人姚再飞驾驶的桂Ｌ9××××别克轿车一辆，在车上查扣现金人民币62320.50元、ＶＩＶＯ手机两部、直板手机一部、使用过的ＳＩＭ卡等物。2020年8月10日，柳州铁路公安处来宾北站派出所民警在百色站站前广场抓获被告人姚再飞。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.同案犯杜仕峰的供述与辩解及辨认笔录，供认2019年6月中旬，他在酒吧玩时遇见姚再飞，对方给他田某的联系电话，说田某可能是从事民族资产的，让他试一下能否骗到钱，他就给田某打电话，冒充是李宗仁，说在香港有一笔民族资产已经解冻了，可以发放给老百姓，但要收取100元的费用，之后每人可以得到6-15万元，田某及组长会多得十几二十多万元，田某相信他的话，就帮他发展会员收钱，后来田某分两次共计汇给他48万元，用的是同一张银行卡，银行卡是他在网上花钱买的，名字也不知道，之后洗钱也是通过酒吧认识的一个男子洗的，他把银行卡给对方，一般三四个小时就能拿到现金，具体如何洗钱他不知道，拿回钱后有分给姚再飞。杜仕峰辨认出洗钱的人是张世亮。 2.同案犯张世亮的供述与辩解及辨认笔录，供认2019年7月左右，喝酒聊天认识的“杜峰”找他洗钱，他通过“花姐”联系上谭某，他拿着“杜峰”给他的银行卡找到谭某，谭某用ＰＯＳ机刷了25万元，之后让小弟取钱并抽成10%后交给他，他再转交给在附近等待的“杜峰”。第二次也是同样的洗钱方式，这次洗钱的金额是27万元不到。张世亮辨认出杜仕峰即为“杜峰”。 3.证人谭某的供述与辩解，证实经人介绍从事洗钱取现业务。 4.证人田某的供述与辩解及田某手机提取的截图、邮箱记录，证实她从三四年前开始做民族大业项目，2018年底开始组织人员参与民族大业项目，2018年11月左右，上家自称公安部王小洪部长让其参与民族资产类活动，2019年6月左右，一个自称为李林绪的人打电话给他，说李宗仁老人有一笔款项可以解冻给贫困人员，之后就有一个自称是李宗仁的人打电话给她，说有一笔资产解冻，于是她就开始做这个项目，每人交几十元，以后发5万元扶贫款，李林绪通过短信发给她郭某2和陆某的账号，之后她于2019年7月16日、7月29日和8月1日分三次向上述账户共计汇款64.28万元。2019年7、8月，上家自称北京农行杨某，让其参与民族资产类活动。跟她联系的上家号码主要是北京和香港的号码，有182××××7910、＋85265891295等号码，邮件记录显示上家使用的邮箱号有×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等，上家自称李林绪、民政部李勇等。 5.证人陈某2、杨某1、张某、黄某、鲍某的证言，证实经田某组织参加李宗仁等民族资产解冻项目，收取会员款项后上交给田某。 6.被害人王某、梁某等的陈述，证实其参与李宗仁等民族资产解冻项目上交款项给杨某1、鲍某等的事实。 7.被害人李某的陈述及李某提供的汇款凭证、汇丰银行文件、国务院办公厅文件、聊天记录、出席证，证实2019年6月手机号×××49联系她13099966929号码，对方自称是江小龙的孙子，姓张，说江小龙在海外有一笔民族资产的钱已经转到中国农业银行，说有496亿元，说要扶贫给云南少数民族，期间对方通过×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱发给她“办理民族资产收费通知”，让她缴纳6.6万元的手续费，7月份，对方让她到北京中南海见面，让她先缴纳5万元，2019年8月1日，她按照对方的要求转账5万元至其指定的陈显磊银行账户，对方又通过邮箱发给她一张“出席证”，2019年8月12日她通过ＡＴＭ存现1.4万元到陈显磊银行账户给对方。后来就没有回复了。 8.证人向某、陆某的证言，证实他人通过向某出资购买银行卡，向某让陆某在富宁办理银行卡后提供给他人使用。 9.证人郭某1的证言，证实2019年夏天，他在义乌打工，杨某2告诉他帮忙办理银行卡可以得到一笔钱，他就在义乌办了一张银行卡给杨某2，之后又在杭州下沙办了一张银行卡卖给杨某2，他记得是建设银行和邮政储蓄的银行卡，办好后直接寄到杨某2给他的地址，具体地址不记得了。 10.证人郭某2的证言及辨认笔录，证实2019年他在浙江金华打工时，杨某2给钱让他办银行卡，他在当地办了一张建设银行卡寄到杨某2告诉他的地址，几个月后他回云南昭通老家时，杨某2说他的那张银行卡被冻结了，需要本人取钱，他和杨某2在昭通一个宾馆和两个男子汇合，其中一个男子带他到银行取钱，取了七、八万元左右，对方把银行卡还给了他。他和郭某1是堂兄弟，警察为银行卡的事找过他后，他无意间问过郭某1，才知道郭某1也帮杨某2办过银行卡。郭某2辨认出姚再飞可能像其中一个找他取钱的男子，当时该男子在宾馆里面等；无法辨认杜仕峰。 11.证人杨某2的证言及辨认笔录，证实2019年夏天，他在深圳一公共厕所看到购买银行卡的小广告，和对方取得联系并加了微信，对方叫飞哥，要求办第一次在某个银行开户的一类卡，他就联系朋友郭某2，郭某2在建设银行办了一张银行卡，直接寄到飞哥提供的地址，买卡的钱是飞哥叫别人扫微信收款码转给他的。过了一段时间，飞哥说那张卡被锁了，卡里还有钱，需要卡主本人帮忙取钱，联系后约在云南昭通见面，他和郭某2在昭通市区的一家宾馆见到了飞哥，跟飞哥一起的还有另外一个男子，之后那个男子就带着郭某2去银行取钱，后来郭某2告诉他帮忙取了七八万元左右。飞哥的微信号是×××14，昵称是“啊飞”。在郭某2之后，郭某1也卖过两张银行卡给阿飞。杨某2辨认出姚再飞就是飞哥。 12.搜查证、搜查笔录及照片、姚再飞到案时的衣着特征照片、扣押决定书、扣押清单等，证实姚再飞被抓时身上穿着白色Ｔ恤一件、黑色运动裤一条、白色运动鞋一双，并依法查扣桂Ｌ9××××别克轿车一辆、钥匙一把、黑色鸭舌帽一顶、口罩一只、手表一个、姚再飞身份证一张、姚再飞驾驶证一张、车辆行驶证一本、ＶＩＶＯ手机二部、金色ＳＡＳＴ直板手机一部、移动电话卡、黑色手包、现金62320.50元、小纸条（写有杨某、邮箱号1843152651等内容）、尾号6492工商银行卡一张、尾号5355邮政储蓄银行卡一张、尾号6370广西农村信用社银行卡一张、尾号3471、9876农业银行卡二张等物。 13.电子数据检查笔录及电子数据光盘、通话记录，证实2019年9月9日至9月10日，广西壮族自治区百色市公安局右江分局对查扣的姚再飞两部VIVO手机、两张移动SIM卡存储的通讯录、短信息通话记录、即时聊天软件的聊天记录、媒体文件等电子数据进行提取、恢复。2020年10月23日至10月25日，温岭市公安局对姚再飞两部VIVO手机中电子数据再次进行提取、固定和恢复。其中： ⑴在姚再飞使用的VIVOY97手机中发现姚再飞登录使用“渣男”微信号向他人购买电话卡；2019年6月6日通过百度搜索公安部王小洪信息；2019年8月12日姚再飞和朋友微信聊天记录的视频中出现其右手佩戴红绳金饰画面。 ⑵在姚再飞使用的ＶＩＶＯＮＥＸＡ手机中发现其使用ＱＱ与杨某2有买电话卡的聊天记录，登录使用“×××14”微信号，昵称阿飞，相册内存有郭某1、郭某2、陈显磊的身份证照片和杨某2的微信收款二维码、姚再飞于8月3日百色到云浮的火车票、8月4日云浮到南宁的火车票；2018年12月21日搜索北京扶贫办主任洪天云以及汪某信息、2019年3月7日搜索北京农行行长信息、2019年3月20日搜索扶贫办主任刘永福及马伯平老人、2019年3月23日搜索美国资金调回令信息、6月24日搜索王小洪信息、7月29日搜索富宁属于哪个省；2019年7月27日姚再飞与其妻子的自拍照中出现其右手佩戴红绳金饰画面。 ⑶金色ＳＡＳＴ直板手机通过拨打110确认号码为×××49，调取的该号码通话记录显示有多次拨打李某13099966929号码，两次拨打田某18672916607号码的记录；同时该手机的通话记录中显示2019年7月25日拨打182××××7910号码，2019年6月25日存在＋85265891295号码的未接来电；ＳＩＭ卡内短信信息显示该卡机主发送陈显磊银行卡号、邮箱号等内容给李某13099966929号码。 14.百公物鉴（法物）字［2019］566号鉴定书，证实查扣的黑色鸭舌帽、SAST金色直板手机检出男性基因型，与姚再飞的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，似然率为2.68×1018，口罩未检出人的基因型。 15.入住证明，证实姚再飞于2019年8月3日22时49分25秒凭本人身份证入住云浮市新兴县丽都大酒店710房，8月4日10时10分42秒退房离店。 16.调取证据通知书、银行交易明细清单、交易明细地点、取款监控视频、监控视频截图及说明，证实： ⑴陈显磊6212××××6492中国工商银行账户于2019年7月27日开户，2019年8月1日李某转账汇入该账户50000元，一名戴口罩、右手佩戴红绳男子于2019年8月3日23时52分至8月4日00时17分在广东省云浮市新兴县××花园××区新自动柜员机进行余额查询和取现，分九次共计取现40000元，8月9日22时43分、8月10日00时33分该银行卡分二次在广西壮族自治区百色市右江区××镇××村自动柜员机进行余额查询并取现100元，8月12日李某通过自动柜员机现金存入该账户9900元和4100元，一名戴帽戴口罩、右手佩戴红绳金饰男子于8月12日23时11分至23时12分在广西壮族自治区百色市右江区××镇××村自动柜员机进行余额查询和取现，分三次共计取现13900元。截至8月12日，该银行账户余额为30.94元。 ⑵郭某16217××××5355中国邮政储蓄银行账户于2019年7月2日开户，2019年8月9日李巧玲转账汇入该账户40000元，一名戴帽戴口罩、右手佩戴红绳金饰男子于8月9日22时44分至22时47分、8月10日00时30分至00时33分、8月11日00时15分在广西壮族自治区百色市右江区阳圩镇阳圩新村自动柜员机进行余额查询和取现，分五次共计取现22200元，于8月11日00时57分至1时在广西百色市城乡路右江区燃料公司办公室综自动柜员机进行余额查询和取现，分四次共计取现17500元；8月12日李巧玲转账汇入该账户13900元，一名戴帽戴口罩男子于8月12日23时12分至23时15分在广西壮族自治区百色市右江区阳圩镇阳圩新村自动柜员机进行余额查询和取现，分三次共计取现13800元；8月13日戴某、田某分别转账汇入该账户10000元、78000元，一名戴帽戴口罩男子于8月14日22时30分至22时34分、8月15日00时38分在广西壮族自治区百色市右江区阳圩镇阳圩新村自动柜员机进行余额查询和取现，分五次共计取现25000元；8月15日19时27分许，姚再飞佩戴帽子、口罩、右手佩戴红绳金饰从桂Ｌ9××××轿车下车后步行至百色市富泰酒店一楼建设银行自动柜员机进行余额查询和取现未果，8月15日23时53分许，姚再飞再次从桂Ｌ9××××轿车下车后步行至百色市富泰酒店一楼建设银行自动柜员机进行余额查询和取现，分四次共计取现20000元。截至8月16日，该银行账户余额为42793.50元。 ⑶郭某26217××××6963中国建设银行账户，2019年6月28日李巧玲转账汇入该账户56000元，6月28日至6月30日在新兴支行被人通过自动柜员机分十二次共计取现56000元，7月5日李巧玲转账汇入该账户20500元，7月12日在新兴支行被人通过自动柜员机分四次共计取现20000元，7月16日田某转账汇入该账户126800元，7月16日至7月18日被人在广东新兴农村商业银行等自动柜员机分十次共计取现43000元，8月2日在云南昭通海楼路支行现金支取83780元。 17.刑事判决书，证实姚再飞的前科情况。 18.到案经过，证实姚再飞的两次到案过程。 19.人口信息，证实姚再飞的身份情况。 上述证据，来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案审理查明的事实。关于被告人姚再飞提出的其没有收集银行卡、没有参与诈骗、没有实施取款行为的辩解以及被告人姚再飞辩护人提出的不排除姚再飞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪可能的辩护意见，经查，证人杨某2、郭某2、郭某1证实郭某2、郭某1的银行卡出售给姚再飞使用，杨某2、郭某2还证实陪同姚再飞及另一男子到云南昭通取钱，与郭某2银行账户取款记录能够相互印证，郭某2、郭某1、陈显磊的身份证照片存储在姚再飞使用的手机中，郭某1、陈显磊的银行卡在姚再飞的轿车上被查获，两张银行卡曾被同一人在同一台自动柜员机上先后使用，8月15日晚的天网监控视频和取款监控视频证实系姚再飞使用郭某1的银行卡进行取现；姚再飞车上查扣的直板手机检测出姚再飞的ＤＮＡ，该手机号码曾拨打过李某、田某的电话，且在田某被骗期间与田某上家使用的电话号码存在通话记录，直板手机中存有发送陈显磊银行卡号和邮箱号给李某的短信，田某上家使用同一号码分别发送陆某、郭某2的银行账户给田某让其转账打款，该号码告知田某的邮箱号与告知李某的邮箱号一致，且上家与田某联系使用的另一邮箱号又出现在姚再飞车上查扣的小纸条中；同案犯杜仕峰曾供述姚再飞提供田某联系电话并共享犯罪所得，与上述证据可以相互印证，而姚再飞对上述事实却无法作出合理的解释。综上，现有证据已经形成证据锁链，足以证实被告人姚再飞参与了事先收集银行卡、事中实施诈骗、事后进行取现的全过程，其行为已构成诈骗罪，犯罪金额为92.52万元，被告人姚再飞及其辩护人就此所作的无罪或他罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年11月左右开始至2019年8月，谭某、李运亮经韦某指使利用ＰＯＳ机从事洗钱业务，后李运亮纠集黄永贵、余德和、韦其钰、詹必宁等人作为“车手”将ＰＯＳ机刷出的资金进行转移并取现。期间，该团伙以上述方式刷卡取现1350余万元。被告人张文庆明知谭某使用ＰＯＳ机进行洗钱，仍多次驾驶车辆帮助谭某进行洗钱。2019年7月1日，被告人张文庆使用其本人银行卡帮助谭某取现30万元。期间，被告人张文庆个人获利4000余元。 2019年10月29日22时许，温岭市公安局合成侦查大队民警在广西壮族自治区南宁市江宇世纪城门口抓获被告人张文庆。被告人张文庆到案后，如实供述其涉案事实。 被告人张文庆在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元的量刑建议，并在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人张文庆在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯谭某、欧庭荣、李运亮、李昌宁、黄永贵、詹必宁、韦其钰、余德和的供述与辩解，被害人陈某1等的陈述，银行转账记录，被告人的人口信息、抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚再飞与人结伙，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻项目可获取巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人张文庆与人结伙，明知是他人犯罪所得赃款仍然帮助转移，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人姚再飞前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人张文庆在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张文庆到案后，如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人张文庆自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合全案犯罪事实、量刑情节以及各被告人在共同犯罪中所起的实际作用、到案后的认罪态度和悔罪表现，决定对被告人张文庆依法予以减轻处罚并适用缓刑，公诉机关就此提出的量刑建议适当，辩护人就此提出的辩护意见合理合法，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚再飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2032年7月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张文庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款已缴纳。） 三、责令被告人姚再飞与同案犯共同退赔李某等被害人经济损失人民币92.52万元（已扣押被告人姚再飞人民币62320.50元，陈显磊、郭某1涉案银行账户内的余额由扣押机关依法提取后发还各被害人，部分被害人名单及金额详见田某诈骗一案附卷电子数据；扣押在案的桂Ｌ9××××别克轿车一辆由扣押机关依法处理后退赔各被害人）。 四、追缴被告人张文庆违法所得人民币4000元，发还给陈某1等被害人（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 人民陪审员  罗妙根 人民陪审员  韩梅生 二〇二一年一月十一日 代书 记员  王笑婷 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 18- 19-