江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1203刑初5号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人刘威，男，2002年2月13日出生于湖南省郴州市，汉族，中专文化，无业，住湖南省郴州市临武县。2020年4月18日、同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。被告人邝文杰，男，2000年10月25日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，在饭店打工，住湖南省郴州市临武县。2020年5月13日、同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪分别被取保候审。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人刘威、邝文杰犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察官蒲阳出庭支持公诉，被告人刘威、邝文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人刘威犯罪事实2020年3月16日，被告人刘威受邝某乙（分案起诉）指使，修改微信头像并改名为“财务”，以微信号“kuang5588123”接受他人转账，并于当晚将被害人的微信号拉黑、删除。在操作过程中，被告人刘威知晓所收钱款系诈骗他人得款。为非法获利，被告人刘威仍于2020年3月17日至19日，先后使用“kuang5588123”、“lh5588123”收取刘某乙等6名被害人所转的钱款人民币16705元、400元，合计人民币17105元。每次收到钱款后，被告人刘威立即转给邝某乙，从中非法获利人民币200余元。期间，被告人刘威还多次帮助邝某乙以ATM机取款、小卖部套现等方式将诈骗款取现，并以无卡汇款的方式转给他人。案发后，被告人刘威如实供述其犯罪事实，并主动退出赃款人民币17105元。上述事实，被告人刘威在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的人口基本信息表、银行交易记录等书证，证人唐庆凤、胡某某等人的证言，被害人刘某乙、陈某某等人的陈述，公安机关制作的扣押、提取等笔录，调取的微信转账记录等电子数据，被告人刘威的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、被告人邝文杰犯罪事实2020年3月14日至20日，被告人邝文杰受邝某乙（分案起诉）指使，明知是诈骗货车司机得款，仍修改微信头像并改名为“财务”，用于接受李某、白某某等被害人转账。钱款到账后，被告人邝文杰立即转给邝某乙。期间，被告人邝文杰使用微信号×××、wxid_i53d2r0nokxe22分别收取人民币13920元、2000元，合计人民币15920元。被告人邝文杰从中非法获利人民币600余元。案发后，被告人邝文杰向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，并已退出赃款人民币15920元。本案诉讼过程中，被告人邝文杰向本院预缴财产刑保证金人民币10000元。上述事实，被告人邝文杰在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的人口基本信息表、通话记录等书证，被害人李某、白某某等人的陈述，公安机关制作的扣押、提取等笔录，调取的微信转账记录、转账截图等电子数据，被告人邝文杰的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘威、邝文杰以非法占有为目的，分别伙同他人，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人刘威、邝文杰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人刘威、邝文杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人邝文杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘威如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人刘威、邝文杰自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人刘威、邝文杰退出全部赃款，被告人邝文杰预缴全部财产刑保证金，酌情从轻处罚。被告人刘威、邝文杰犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，故均可给予一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币二千元，余款于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邝文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘威、邝文杰分别向公安机关退出的赃款人民币一万七千一百零五元、一万五千九百二十元，发还被害人。公安机关扣押的涉案手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 华 涛二〇二一年一月二十二日书记员 曹文娟附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。