河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0326刑初12号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人朱帅磊，男，1999年10月12日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月6日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张国辉、王雅婉（实习），河南民天律师事务所律师。被告人郑鹏非，又名郑一博，男，1998年3月21日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人狄梦旭，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张志浩，男，1998年11月11日出生，汉族，初中毕业，理发师，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人史铎，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人王宁，女，1999年9月16日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：河南省汝阳县，户籍所在地汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。经本院决定，于2021年1月23日被取保候审。辩护人张志龙，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人朱毅鹏，男，2000年10月22日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。经本院决定，于2021年1月23日被取保候审。辩护人周亚聪，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人陈俊毅，男，1998年1月20日出生，汉族，初中毕业，理发师，籍贯：河南省汝阳县，户籍所在地汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。经本院决定，于2021年1月23日被取保候审。辩护人狄海军、高曼（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。被告人董志远，男，1998年12月27日出生，汉族，中专毕业，理发师，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。经本院决定，于2021年1月23日被取保候审。辩护人曹毅武，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人段龙辉，男，2000年2月22日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月20日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月31日被汝阳县公安局逮捕。经汝阳县人民检察院决定，于2021年1月19日被取保候审。辩护人王华华，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人李炬炬，男，1999年11月24日出生，汉族，初中毕业，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月6日被汝阳县公安局刑事拘留，同年11月21日被汝阳县公安局取保候审。辩护人郑汝宝，汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人朱帅磊、郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月21日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。河南省汝阳县人民检察院指派检察员刘大壮、检察官助理李家浩出庭支持公诉，被告人朱帅磊及其辩护人张国辉、王雅婉、被告人郑鹏非及其辩护人狄梦旭、被告人张志浩及其辩护人史铎、被告人王宁及其辩护人张志龙、被告人朱毅鹏及其辩护人周亚聪、被告人陈俊毅及其辩护人狄海军、高曼、被告人董志远及其辩护人曹毅武、被告人段龙辉及其辩护人王华华、被告人李炬炬及其辩护人郑汝宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月至9月中旬，被告人朱帅磊将自己的一张农业银行卡相关手续（U盾、手机卡）交给王某某（在逃），得款2000元；郑鹏非将自己的一张农业银行卡及相关手续交给朱帅磊，后得款2000元，郑鹏非将其女友王宁的一张农业银行卡和一张工商银行及相关手续转交给朱帅磊后，朱帅磊通过微信转给王宁34**元；张志浩将自己一张农业银行卡及相关手续及其弟张某某的一张农业银行和一张工商银行卡及相关手续交给朱帅磊，后得款5100元；随后又将其女友田某1的一张工商银行卡及相关手续交朱帅磊，得款2000元；李炬炬通过张志浩将自己的一张农业银行卡及相关手续转交给朱帅磊，得款1000元；朱毅鹏将自己的一张农业银行卡及相关手续交给朱帅磊后，得款1700元；陈俊毅将自己的一张农业银行卡和一张工商银行卡及相关手续交给朱帅磊后，得款3400元；董志远将自己的一张农业银行卡和一张工商银行卡及相关手续交给朱帅磊后，得款2000元；段龙辉将自己的一张农业银行卡及相关手续交给朱帅磊后，得款1000元。被告人朱帅磊将自己收购的郑鹏非、张志浩、王宁、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬等人的银行卡及相关手续转卖给王某某使用。朱帅磊卡号为62×××的农业银行卡进账35344553.23元；郑鹏非卡号为62×××的农业银行卡进账10838090.60元；王宁卡号为62×××的农业银行卡进账1228083元，涉案金额289203元，工商银行卡62×××进账1026562.27元，涉案金额为358994.16元；张志浩卡号为62×××的农业银行卡进账890144.62元，涉案金额168330元；田某1卡号为62×××的农业银行卡进账840360元，涉案金额200026元；张某某卡号为62×××的农业银行卡进账1833832.49元，工商银行卡（卡号62×××）进账443634.05元，涉案金额134033元；李炬炬卡号为62×××的农业银行卡进账761543元，涉案金额202543.11元；朱毅鹏卡号为62×××的农业银行卡进账2720033.26元，涉案金额47000元；陈俊毅卡号为62×××的农业银行卡进账1451742.84元，涉案金额101135.90元，工商银行卡（卡号62×××）进账718245.86元，涉案金额222808元；董志远卡号为62×××的农业银行卡进账1509251.56元，涉案金额206655元，工商银行卡（卡号62×××）进账554239.1元，涉案金额136830元；段龙辉卡号为62×××的农业银行卡进账1463982.24元，涉案金额171623元。公诉机关提交了被告人朱帅磊、郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬的供述、证人田某1的证言；被害人陈某1、陈某2、宫某、胡某、李某1、李某2、廖某、林某、刘某、吕某、秦某、邱某、宋某、苏某1、苏某2、田某2208名被害人的陈述；张志浩退赃证明、银行开户信息及交易明细、微信信息及交易明细、微信截图、被告人银行账户涉及受害人情况统计表、情况说明、到案经过及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人朱帅磊、郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人朱帅磊、郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑鹏非、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、张志浩、李炬炬主动投案自首，到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人朱帅磊有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币五千元至八千元；判处郑鹏非有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元；判处张志浩有期徒刑六个月至七个月，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元至五千元；判处王宁拘役四个月，并处罚金人民币二千元；判处朱毅鹏拘役四个月，并处罚金人民币二千元；判处陈俊毅拘役四个月，并处罚金人民币二千元；判处董志远拘役四个月，并处罚金人民币二千元；判处段龙辉拘役三个月，并处罚金人民币一千元至二千元；判处李炬炬罚金人民币二千元至三千元。被告人朱帅磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是朱帅磊系初犯、认罪认罚且主动缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人郑鹏非对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是郑鹏非主观恶性较小、积极缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人张志浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张志浩具有认罪认罚、自首及退缴赃款、缴纳罚金等情节，建议从轻处罚。被告人王宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王宁具有自首、认罪认罚等情节，同意公诉机关量刑建议。被告人朱毅鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是朱毅鹏系初犯，具有认罪认罚等情节，同意公诉机关量刑建议。被告人陈俊毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是陈俊毅具有自首、认罪认罚、积极退赃缴纳罚金等情节，同意公诉机关量刑建议。被告人董志远对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是董志远具有自首、认罪认罚等情节，同意公诉机关量刑建议。被告人段龙辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控罪名无异议，同意公诉机关量刑建议。被告人李炬炬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关量刑建议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人朱帅磊转卖郑鹏非、张志浩等人银行卡及相关手续从中获利4400元。本院认为，被告人朱帅磊、郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、段龙辉、李炬炬构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人郑鹏非、张志浩、王宁、朱毅鹏、陈俊毅、董志远、李炬炬在案发后，均能够主动投案，如实供述犯罪事实，系投案自首，依法可从轻处罚。九名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。各被告人能够退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱帅磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。二、被告人郑鹏非犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。三、被告人张志浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。四、被告人王宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。五、被告人朱毅鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。六、被告人陈俊毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。七、被告人董志远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。八、被告人段龙辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即朱帅磊的刑期自2020年10月6日起至2022年4月5日止；郑鹏非的刑期自2020年9月24日起至2021年5月23日止；张志浩的刑期自2020年9月24日起至2021年3月23日止；王宁的刑期自2020年9月24日起至2021年1月23日止；朱毅鹏的刑期自2020年9月24日起至2021年1月23日止；陈俊毅的刑期自2020年9月24日起至2021年1月23日止；董志远的刑期自2020年9月24日起至2021年1月23日止；段龙辉的刑期自2020年10月20日起至2021年1月19日止。）九、被告人李炬炬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币三千元（已缴纳）。十、被告人朱帅磊违法所得6400元（已缴纳4400元）、郑鹏非违法所得2000元（已缴纳）、张志浩违法所得7100元（已缴公安机关）、王宁违法所得3400元（已缴纳）、朱毅鹏违法所得1700元（已缴纳）、陈俊毅违法所得3400元（已缴纳）、董志远违法所得2000元（已缴纳）、段龙辉违法所得1000元（已缴纳）、李炬炬违法所得1000元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  张乐乐二〇二一年一月二十八日书记员  王家晓