江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初2号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人秦君。2020年8月12日被抓获，同年8月13日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。辩护人郭立新，江苏高尔登律师事务所律师。被告人沈永忠。2020年8月12日被抓获，同年8月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。辩护人韩永志，江苏朴成律师事务所律师。被告人张某某。2020年8月13日被抓获，同年8月14日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕769号起诉书指控被告人秦君、张某某犯职务侵占罪、被告人沈永忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员钱豪奕出庭支持公诉，被告人秦君及其辩护人郭立新、被告人沈永忠及其辩护人韩永志、被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：无锡威某高科技集团股份有限公司系依法设立的有限责任公司（以下简称威某公司）。被告人秦君系威某公司后处理零部件事业部采购物流部门负责人，负责仓库管理、废料处理等工作；被告人张某某系威某公司后处理零部件事业部采购物流部门工作人员，负责对原料的进出库登记、仓库管理等工作。2019年6月至2020年6月间，被告人秦君利用担任威某公司后处理零部件事业部采购物流部门负责人的职务便利，先后十六次将SUS441型不锈钢板32余吨（价值人民币390000余元）、SUS441型废薄钢板33余吨（价值人民币100000余元）私自出售给被告人沈永忠，得款人民币236619元，非法占为己有。被告人张某某明知被告人秦君私自出售公司财物的情况下，仍然利用职务便利在威某公司的原料管理系统内将相关账目做平，并从中分得人民币8800元。被告人沈永忠明知上述SUS441型不锈钢板32余吨、SUS441型废薄钢板33余吨系犯罪所得的赃物，仍先后多次予以收购，收购赃物价值共计人民币490000余元。2020年8月12日，被告人秦君、沈永忠在向无锡市新吴区被公安机关抓获；2020年8月13日，被告人张某某亦在无锡市新吴区被公安机关抓获。被告人秦君、沈永忠、张某某归案后，均如实供述了上述事实。案发后，公安机关追缴部分赃物SUS441型不锈钢板并发还被害单位威某公司；同时，被告人秦君退赔被害单位威某公司人民币226620元，取得被害单位威某公司的谅解；被告人沈永忠、张某某亦分别退赔被害单位威某公司人民币100000元、10000元。上述事实，被告人秦君及其辩护人郭立新、沈永忠及其辩护人韩永志、张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害单位工作人员尹某某、马某某的陈述笔录，证人成某、臧某、胡某等人的证言笔录，被告人秦君、沈永忠、张某某的辨认笔录，威某公司企业法人营业执照，威某公司劳动合同，废旧物资处置合同，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录，银行卡交易明细，公安机关出具的搜查笔录、扣押笔录、刑事案件侦破经过和情况说明，被告人秦君、沈永忠、张某某的身份资料等证据证实，被告人秦君、沈永忠、张某某当庭亦对上述事实作有供述。公诉机关认为：被告人秦君、张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以职务侵占罪追究其刑事责任，且部分系共同犯罪；被告人沈永忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人秦君共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人秦君、沈永忠、张某某归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人秦君、沈永忠、张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人秦君对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。辩护人郭立新提出如下辩护意见：1.被告人秦君系初犯，归案后如实供述；2.其归案后积极退赃并取得被害单位的谅解；3.其认罪认罚。被告人沈永忠对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。辩护人韩永志提出如下辩护意见：1.被告人沈永忠系初犯；2.其归案后如实供述，并积极退赃；3.其认罪认罚。请求对被告人沈永忠予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某某对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。本院认为：被告人秦君利用职务上的便利，单独或伙同被告人张某某将本公司的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，且其中部分系共同犯罪。被告人沈永忠明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人秦君、张某某犯职务侵占罪，被告人沈永忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人秦君共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人张某某共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人秦君、沈永忠、张某某归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人秦君、沈永忠、张某某积极退赃，弥补被害单位的损失，酌情予以从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人秦君、沈永忠、张某某的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人秦君犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、被告人沈永忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 周倩倩二〇二一年一月二十一日法官助理 许晓伟书 记 员 章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为已有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。