江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初470号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人尧文华，男，1974年1月18日出生于江西省抚州市，汉族，无业，住抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人甘德怀，江苏友为律师事务所律师。江苏省宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检一部刑诉〔2020〕261号起诉书指控被告人尧文华犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院指派检察员胥某出庭支持公诉。被告人尧文华及其辩护人甘德怀均到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控，2018年3月份，被告人尧文华与封某、李某、黄某甲经商议共同出资人民币（以下币种同）100万元成立诈骗公司代理虚假期货、股指投资交易平台从事网络诈骗活动，其中被告人尧文华出资20万占股20%、封某出资40万占股40%、李某出资30万占股30%、黄某甲出资10万占股10%，由封某、黄某甲具体操作，被告人尧文华与李某不参与公司管理和经营。后封某租赁广东省深圳市龙华区大唐时代916室作为犯罪窝点、购买桌椅、电脑、手机等作案工具，并与黄某甲一起通过熟人介绍、网络招聘等方式招募20余人组织诈骗集团，其中封某为公司老板，黄某甲为公司总监，被告人尧文华与李某为一般股东不参与管理。诈骗公司成立之后，由封某寻找可以合作的上游诈骗集团，由上游诈骗集团提供直播间、虚假期货、股指投资平台和诈骗策划方案，直播间内有老师进行股票、股指、期货等知识讲课，期货、股指投资平台系模拟交易软件不发生真实的交易内容，资金接口不接入国家期货交易市场而是接入上游诈骗集团自己的支付平台。在寻找到合作的上游诈骗集团之后，根据上游诈骗集团的诈骗策划方案，由封某购买客户资源，公司人员分别冒称“老师”、“老师助手”、“开户专员”、“股民”等角色按“洗群”一一“建群”——“推直播间”——“推平台”——“入金”——“杀单”诈骗步骤分工协作，“股民”以多个微信小号在客户资源群中聊天套近乎寻找正在炒股和有炒股兴趣的被害人后，加为微信好友并分别拉入多个微信群中，每个微信群中只有一名被害人，其余人员均为公司人员冒称的各种角色的小号，“老师”在微信群内发布虚假炒股赚钱信息、截图等，“股民”配合“老师”在群里吹捧“老师”炒股水平，营造一段时间氛围后，“老师”在群里推出免费“炒股直播间”进行股票知识讲课，“股民”继续配合“老师”在微信群内发布虚假炒股赚钱信息、截图等，吹捧“老师”炒股水平，吸引被拉入微信群的被害人进入直播间听“老师”讲课，“老师”在讲课过程中提出投资期货、股指更赚钱，继而推出虚假期货、股指投资平台，并隐瞒该平台为虚假平台未接入国家期货交易市场、不发生真实交易内容的真相，冒称正规投资平台以该平台投资回报更多为由吸引被害人进行投资，“股民”继续配合“老师”在微信群内发布虚假的平台投资盈利截图、信息等吹捧“老师”投资水平，刺激被害人开设平台账户并跟着“老师”操作进行投资。被害人产生投资兴趣后，由“老师助手”和“开户专员”帮助被害人注册平台账号供被害人向账号内入金投资。被害人入金后，上述人员继续扮演各自角色相互配合，利用该虚假平台，采取指导被害人涨买跌、跌买涨“反向操作”、“止盈”、“控制出金”、控制平台后台数据等手段制造被害人亏损假象，达到诈骗被害人钱财的目的。上游诈骗集团将诈骗所得按照比例返给封某诈骗集团。通过上述诈骗方法，尧文华投资的诈骗集团先后利用ECO、MT4韦恩资本、SIP、SUP、康某国际五个虚假期货、股指投资平台，骗取冯某、白某、张某等46名被害人钱款合计385万余元。被告人尧文华作为一般股东，2018年10月初退出股份时最后一个平台康某国际已经正在使用，犯罪数额为385万余元。被告人尧文华系抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及书证银行转账记录、交易明细等证据。公诉机关认为，被告人尧文华为牟利，投资入股与他人一起成立诈骗集团，利用虚假期货、股指投资平台实施诈骗，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尧文华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉人另当庭指控，被告人尧文华与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人尧文华自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人尧文华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人尧文华的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人尧文华系从犯，具有坦白、积极退赃、认罪认罚的情节，建议从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年3月，被告人尧文华与封某、李某、黄某甲（三人均已被判处刑罚）共同在广东省深圳市龙华区大唐时代916室成立公司，利用虚假期货、股指投资交易平台从事网络诈骗活动。封某、李某与被告人尧文华分别出资40万元、30万元、20万元，黄某甲约定出资10万元，实际出资7万元，上述四人分别占股40%、30%、20%、10%，其中，封某系公司负责人，黄某甲系公司总监，二人共同负责公司的运营、管理，被告人尧文华与李某作为一般股东不参与公司经营、管理。封某租赁场地、购买作案工具，并与黄某甲通过熟人介绍、网络招聘等方式先后招募人员组成诈骗集团。封某首先负责寻找合作的上游诈骗集团，由上游诈骗集团提供直播间、虚假期货、股指投资平台和诈骗策划方案，其中的期货、股指投资平台系模拟交易软件，资金接口不接入真实的期货交易市场，不发生真实的交易内容，所入资金均流入上游诈骗集团。封某购买客户资源后，黄某甲负责具体指挥、操作，由公司人员分别冒称“老师”、“老师助手”、“开户专员”、“股民”等角色，按“洗群”、“建群”、“推直播间”、“推平台”、“入金”、“杀单”的诈骗步骤分工协作，共同骗取他人钱款。具体操作方式为：扮演“股民”的人员负责以多个微信小号寻找目标被害人后加为微信好友，再分别拉入专门设置的微信群内，在群内配合进行虚假宣传、炒作，吸引被害人投资、入金；扮演“老师”的人员负责在微信群内发布虚假炒股赚钱信息、截图等，再推出免费“炒股直播间”进行股票知识讲课，后推荐虚假期货、股指投资平台，隐瞒该平台为虚假平台未接入国家期货交易市场、不发生真实交易内容的真相，虚构投资后有高额收入的事实欺骗被害人进行投资；扮演“老师助手”和“开户专员”的人员负责帮助被害人注册平台账号供被害人向账号内入金投资。被害人入金后，上述人员继续扮演各自角色相互配合，利用该虚假平台，采取指导被害人涨买跌、跌买涨“反向操作”、“止盈”、“控制出金”、控制平台后台数据等手段制造被害人亏损假象，达到诈骗被害人钱财的目的，之后按照比例从上游诈骗集团收取钱款。该诈骗集团采取上述手段先后利用ECO、MT4韦恩资本、SIP、SUP、康某国际五个虚假期货、股指投资平台，骗取被害人冯某、白某、张某等46名被害人钱款共计3846644元。其中，被告人尧文华作为股东涉案数额为3846644元，违法所得为80000元。具体事实分述如下：1.2018年3月至5月间，涉案诈骗集团利用ECO虚假期货、股指投资平台，采取上述手段骗取被害人苟某甲、贺某等11名被害人钱款共计843071元。2.2018年5月至7月间，涉案诈骗集团利用MT4韦恩资本虚假期货、股指投资平台，采取上述手段骗取被害人马某、林某等13名被害人钱款共计1311383元。3.2018年7月，涉案诈骗集团利用SIP虚假期货、股指投资平台，采取上述手段骗取被害人胡某钱款共计274740元。4.2018年9月至10月间，涉案诈骗集团利用SUP虚假期货、股指投资平台，采取上述手段骗取被害人温某、卢某等5名被害人钱款共计386702元。5.2018年8月至10月间，涉案诈骗集团利用康某国际虚假期货、股指投资平台，采取上述手段骗取被害人何某、郭某甲等16名被害人钱款共计1030748元。另查明，被告人尧文华被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，且退出违法所得20000元，当庭自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人尧文华及同案犯封某、黄某甲、李某、奉某、刘某等人的庭前供述与辩解，被害人苟某乙、贺某、黄某乙、孟某等人的陈述，证人赵某、黄某丙、邱某等人的证言；且有公安机关制作、出具的辨认笔录及照片、提取笔录及照片、远程勘验工作记录、电子数据检查工作记录、调取证据通知书、发破案经过、归案情况说明；公安机关调取的微信聊天记录及截图、转账记录截图、银行流水明细、银行交易记录；刑事判决书、户籍信息、缴款书等证据证实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人尧文华伙同他人成立犯罪集团，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，利用虚假期货、股指投资平台骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人尧文华犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的具体犯罪数额，本院经核算认为被害人郭某乙、蒙某、陈某的损失数额计算有误，依法予以纠正。被告人尧文华与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人尧文华犯罪后如实供述自己的罪行，且主动退出部分违法所得，可以从轻处罚。被告人尧文华当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对辩护人所提辩护意见予以采纳。结合被告人尧文华的犯罪事实和情节，本院依法对其减轻处罚。被告人尧文华作为从犯，对其行为违法性具有明确认知，所获取分成是全案违法所得的组成部分，系违法所得，结合其在犯罪中的作用、收益等综合考量，应就此数额承担退赔责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人尧文华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2026年5月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、已退赔在案的违法所得人民币20000元发还本案被害人。三、责令被告人尧文华继续退赔本案被害人经济损失人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 静人民陪审员  张守业人民陪审员  于永美二〇二一年一月二十八日书 记 员  贾 云