河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初537号公诉机关商水县人民检察院。被告人蹇安侨，男，1990年2月9日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯重庆市永川区，住重庆市永川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被抓获归案，7月5日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年8月10日被商水县公安局执行逮捕。辩护人孙铁洲，河南明辩律师事务所律师。被告人谷恒旭，男，1994年7月19日出生，汉族，高中文化，务工，籍贯河南省舞阳县，住舞阳县。因犯故意伤害罪，于2014年12月3日被舞阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，于2015年2月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日被抓获归案，次日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年10月10日被商水县公安局执行逮捕。辩护人姬辉辉，河南有道律师事务所律师。被告人李世林（曾用名卢枭），男，1993年9月22日出生，汉族，本科文化，务工，籍贯重庆市永川区，住重庆永川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被抓捕归案，同年9月18日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年9月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人李孟来，男，1997年5月2日出生，汉族，本科文化，务工，籍贯河南省舞阳县，住舞阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月27日被抓捕归案，2020年9月29日被商水县刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年10月10日被商水县公安局执行逮捕。辩护人谢四军，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人段二峰，男，1981年7月24日出生，汉族，初中文化，务工，籍贯四川省成都市龙泉驿区，住成都市龙泉驿区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29月被抓获归案，次日被取保候审，7月4日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年8月10日被商水县公安局执行逮捕。辩护人高保华，河南睿东律师事务所律师。被告人杨威，男，1986年3月15日出生，汉族，高中文化，务工，籍贯广东省深圳市南山区，住深圳市南山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月4日向福建省莆田市公安局投案自首，当日被取保候审，7月4日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2020年8月10日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕457号起诉书指控被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉、被告人蹇安侨及其辩护人孙铁洲，谷恒旭及其辩护人姬辉辉，李世林及其辩护人徐鹏飞，李孟来及其辩护人谢四军，段二峰及其辩护人高保华，杨威及其辩护人李春江到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2020年4月份，智广超、韩某、于某（三人另案处理）经预谋，分别联系诈骗分子、洗钱人员，并由于某负责提供诈骗所用的银行账户。后于某联系池某（另案处理），池某与被告人蹇安侨、李世林及黄某（另案处理）等人经商量，携带现金和银行卡来商水为诈骗分子洗钱。后智广超、韩某、于某、黄某、池某、蹇安侨、李世林、李孟来等人驾车到商水县汇合，交叉乘车并相互监督，开始作案。先由诈骗犯罪分子联系被害人，由韩某将于某提供的银行账户提供给诈骗分子，被害人被骗转账后，于某安排谷恒旭、彭某1（另案处理）在漯河将赃款转移到黄某、蹇安侨等人提供的银行账户，黄某、池某等人自己将钱洗出，或者联系段二峰，段二峰再联系杨威等人将钱迅速洗出，转移至黄某等人持有的银行账户，蹇安侨、李世林等人将现金取出，层层按比例提取费用后，赃款经智广超、韩某交给诈骗分子。1、2020年4月15日，被害人彭某2被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币108680元．彭某2按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名茹鹏，账户62×××47），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名陈顺香，账户62×××86），池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。2、2020年4月15日，被害人柯某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币177000元．柯某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名茹鹏，账户62×××47），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡，池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。3、2020年4月15日，被害人胡某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币66000元。胡某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名王世民，账户62×××76），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名陈顺香，账户62×××86），池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。4、2020年4月15日，被害人赵某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币98000元。赵某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名王世民，账户62×××37），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名裴苏红，账户62×××75），池某等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。公诉机关向本院递交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认、提取笔录等证据材料，认为被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人蹇安侨有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元；建议判处被告人谷恒旭有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币40000元；建议判处被告人李世林有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人李孟来有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人段二峰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人杨威自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，建议判处被告人杨威有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人孙铁洲提出的辩护意见是，1、蹇安侨没有犯罪故意，不符合诈骗罪的主观构成要件，没有取得他人任何财产，没有非法所得，不符合诈骗罪客观构成要件，蹇安侨的行为不构成诈骗罪；2、被告人蹇安侨犯罪数额应认定为10万元，在被采取强制措施前要去自首，且到案后如实供述犯罪事实，系自首和坦白，且当庭认罪悔罪，愿意缴纳罚金，系从犯、初犯、偶犯，依法可以从轻处罚或减轻处罚。辩护人姬辉辉提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人谷恒旭的犯罪事实无异议，但认为定性不当，量刑建议较重；2、被告人谷恒旭应认定为从犯，具在坦白的情节，主观恶性不深、没有参与分赃，犯罪前表现一贯良好，愿意积极缴纳罚金，希望从轻、处罚，建议判处缓刑。辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李世林的犯罪事实无异议。认为1、被告人李世林对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚、确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯，无刑事犯罪前科，无违法犯罪记录，可酌情从宽处罚；3、被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；4、被告人认罪认罚，愿意积极缴纳罚金。辩护人谢四军提出的辩护意见是，被告人李孟来认罪态度好，确有悔罪表现，且无前科，系偶犯、初犯，有明显必过自新表现，自愿认罪认罚、可以从轻或减轻处罚。辩护人高保华提出的辩护意见是，1、被告人段二峰系从犯且没有受益；2、被告人认罪态度好，具有投案情节，自愿认罪认罚；3、案发后，被告人段二峰家属主动与受害人沟通，赔偿被害人损失，获得被害人谅解；4、被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性较小；5、被告人家庭情况特殊，妻子没有工作，孩子小需要抚养，两位年迈的父母需要其赡养，建设从轻或减轻处罚，对其适用缓刑。辩护人李春江提出的辩护意见是，1、被告人杨威参与的犯罪行为应当认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、被告在侦查阶段主动投案，系自首；3、被告人主动到公安局说明情况，如实交代案情，帮助公安机关抓获段二峰，应当认定为立功；4、被告人自愿认罪认罚、态度较好，可以从轻或减轻处罚；5、被告人系初犯、没有前科劣迹；6、被告人系公司法人，按照有关规定，可以不判实体刑按照缓刑判决；7、被告人获得受害人谅解，且其家属愿意退赃，挽回受害人的损失。综上，被告人杨威有多项从轻减轻的量刑情节，建议依法对被告人杨威从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月份，智广超、韩某、于某（三人另案处理）经预谋，分别联系诈骗分子、洗钱人员，并由于某负责提供诈骗所用的银行账户。后于某联系池某（另案处理），池某与被告人蹇安侨、李世林及黄某（另案处理）等人经商量，携带现金和银行卡来商水为诈骗分子洗钱。后智广超、韩某、于某、黄某、池某、蹇安侨、李世林、李孟来等人驾车到商水县汇合，交叉乘车并相互监督，开始作案。先由诈骗犯罪分子联系被害人，由韩某将于某提供的银行账户提供给诈骗分子，被害人被骗转账后，于某安排谷恒旭、彭某1（另案处理）在漯河将赃款转移到黄某、蹇安侨等人提供的银行账户，黄某、池某等人自己将钱洗出，或者联系段二峰，段二峰再联系杨威等人将钱迅速洗出，转移至黄某等人持有的银行账户，蹇安侨、李世林等人将现金取出，层层按比例提取费用后，赃款经智广超、韩某交给诈骗分子。1、2020年4月15日，被害人彭某2被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币108680元．彭某2按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名茹鹏，账户62×××47），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名陈顺香，账户62×××86），池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。2、2020年4月15日，被害人柯某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币177000元．柯某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名茹鹏，账户62×××47），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡，池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。3、2020年4月15日，被害人胡某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币66000元。胡某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名王世民，账户62×××76），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名陈顺香，账户62×××86），池某、杨威等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。4、2020年4月15日，被害人赵某被诈骗分子以冒充消防队采购床的名义骗取人民币98000元。赵某按指示将钱款汇入由于某提供的银行卡（户名王世民，账户62×××37），彭某1、谷恒旭将钱款汇入由池某、黄某等人提供银行卡（户名裴苏红，账户62×××75），池某等人将上述资金在不同银行账户之间频繁划转，最后流入蹇安侨等人名下的银行账户，取现后由智广超交给韩某再交给诈骗分子。被告人蹇安侨、李世林、谷恒旭、李孟来涉案金额人民币449680元，被告人段二峰、杨威涉案金额人民币254500元。案发后，被告人段二峰家属赔偿被害人柯某、彭某2、胡某损失各5000元，共计人民币15000元。被告人杨威家属赔偿被害人柯某、彭某2、胡某损失各5000元，共计人民币15000元。被害人柯某、彭某2、胡某对被告人段二峰、杨威表示谅解。另查明，商水县公安局依法扣押被告人涉案物品如下：1、被告人蹇安侨的涉案物品有：黑色苹果手机一部；2、被告人段二峰的涉案物品有：金色OPPO手机一部、身份证二张（姓名：段二峰）；3、被告人杨威的涉案物品有：身份证二张（姓名：杨威）、平安银行信用卡一张（62×××26）、民生银行卡一张（62×××08）、建设银行卡一张（62×××71）、户口本一本（江书珍、杨威）、黑色苹果手机一部、黑色双肩包一个；4、被告人李世林的涉案物品有：紫灰色苹果手机一部。上述事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，且有蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威的户籍证明、前科证明、抓获经过，谷恒旭的刑事判决书、释放证明，扣押物品清单、手机短信照片、涉案银行卡交易明细，发还情况说明、收条、领条、谅解书、移送案件通知书、周口市公安局刑事科学技术研究所电子物证检验报告及情况说明等，证人智广超、韩某、于某、池某、黄某、彭某1等人的证言，被害人彭某2、柯某、胡某、赵某的陈述，被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威的供述与辩解，辨认、提取笔录、认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威与诈骗分子勾结诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威认罪认罚，可以从宽处理。被告人段二峰、杨威主动退赔部分被害人损失并取得部分被害人谅解。被告人杨威自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，对六被告辩护人合理部分的辩护意见予以采纳。对辩护人孙铁洲提出的被告人蹇安侨没有犯罪故意，没有取得他人任何财产，没有非法所得，不符合诈骗罪的构成要件的辩护意见，因被告人蹇安侨与同案犯在事前有预谋，被告人的行为与诈骗行为结合比较紧密，符合诈骗罪构成要件，辩护人该辩护理由不能成立，应该认定为诈骗罪。对六被告人辩护人称被告人系初犯、偶犯的辩护意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蹇安侨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2026年7月1日止。）二、被告人谷恒旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2026年5月27日止。）三、被告人李世林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2025年3月3日止。）四、被告人李孟来犯诈骗罪，判处被告人有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2025年3月26日止。）五、被告人段二峰犯诈骗罪，判处被告人有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2023年12月31日止。）六、被告人杨威犯诈骗罪，判处被告人有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月4日起至2022年7月3日止。）七、责令被告人蹇安侨、谷恒旭、李世林、李孟来、段二峰、杨威与同案犯共同退赔被害人彭泽胜损失人民币108680元，柯凤九损失人民币177000元，胡庆华损失人民币66000元，赵占小损失人民币98000元（被告人段二峰已赔偿被害人柯凤九、彭泽胜、胡庆华损失各5000元，共计人民币15000元。被告人杨威已赔偿被害人柯凤九、彭泽胜、胡庆华损失各5000元，共计人民币15000元。）八、对公安机关依法扣押的被告人蹇安侨、李世林、段二峰、杨威的涉案物品（未随案移送）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  殷晓东审判员  付天林审判员  郑 凯二〇二一年一月十四日法官助理李喜桥书记员刘若彤