四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3401刑初28号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人李小翩，男，1994年10月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地:湖北省黄石市大冶市，住大冶市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人李松琴，四川迈德律师事务所律师。 被告人姜自然，男，2001年6月2日出生，汉族，中专，户籍所在地:湖北省黄石市阳新县，住阳新县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人吴迪帅，男，2000年5月4日出生，汉族，中专，户籍所在地：湖北省黄石市大冶市，住金湖办事处铜绿山矿社区铜××路××单元××室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人吴柯轩，男，2000年12月23日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地：湖北省武汉市江夏区，住江夏区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人常小康，男，2001年3月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市黄陂区，住黄陂区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人肖宇剑，男，1999年1月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市洪山区，住洪山区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人蒋学政，四川骁驰律师事务所律师。 被告人裴智成，男，2001年7月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省武汉市黄陂区，住黄陂区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人郑勇、阿说其呷，四川谦亨律师事务所律师。 被告人朱博文，男，2001年3月16日出生，汉族，中专，户籍所在地：湖北省武汉市新洲区，住辛冲街胡仁村朱麻城。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人肖海英、郭凤，四川骁驰律师事务所律师。 被告人叶伟豪，男，2000年11月3日出生，汉族，专科毕业，学生，户籍所在地：湖北省黄石市大冶市，住大冶市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人杨继平、巫丹，四川骁驰律师事务所律师。 被告人钟佳琦，男，2002年1月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖北省荆门市东宝区，住东宝区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2020年9月5日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉〔2020〕Z258号起诉书指控被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉，被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2020年6月初至8月3日,李小翩、姜自然为牟取非法利益在其上线“二哥”（未核实）的指挥和授意下先发展了吴迪帅、吴柯轩、常小康、裴智成等人为其提供银行卡，并给供卡人按次支付费用在武汉进行非法转账。在供卡人银行卡交易异常被冻结后，又发展了肖宇剑、钟佳琦、周某2、叶伟豪、朱博文等人提供银行卡进行非法转账。在上述人员卡被冻结后，李小翩、姜自然在“二哥”授意下，发展了吴迪帅、吴柯轩、常小康为管理人员，裴智成、肖宇剑、钟佳琦、周某2（另案处理）、叶伟豪、朱博文为成员的非法转账团队。由李小翩、姜自然负责管理团队，在共同犯罪中起主要作用，团队中吴迪帅、吴柯轩、朱博文、叶伟豪主要负责操作转账，常小康负责管账并监督裴智成、肖宇剑负责后勤和与供卡人联系工作，钟佳琦负责盯梢。为增加供卡人数，谋取更大利益，2020年7月，李小翩带周某2、朱博文到襄阳，由周某2负责找人供卡，朱博文负责转款操作，实施非法转账多起。现查明包括西昌市周某1被骗案在内涉及全国84起电信诈骗案的部分赃款转入李晓翩、姜自然等犯罪团伙成员的卡或由其控制的68张银行卡（账户）及一个微信支付账号中，团伙共计转款156次，非法转移资金合计4343140元人民币。公诉机关当庭出示了报案记录、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、银行交易明细、银行账户主体信息等证据。公诉机关认为被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人李小翩、姜自然系主犯，被告人吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦系从犯，被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦认罪认罚，提请根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条、第二十七条的规定判处。 被告人李小翩辩称其七月份去的襄阳，后面的发展他不知道；被告人肖宇剑辩称当时只是想找份工作，不知道这是违法；叶伟豪辩称其是七月中旬参与的，犯罪所得只有一千多。其余被告人对指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。被告人李小翩的辩护人认为本案涉及的多起诈骗并不是每起案件的诈骗金额均全部由本案的被告人进行资金转移；“二哥”虽然未到庭，不影响对李小翩从犯地位的认定；不知道资金来源、参与时间短、坦白、认罪认罚、系初犯。被告人肖宇剑的辩护人认为其属于初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，参与时间短，犯罪情节一般。被告人裴智成的辩护人认为其系从犯、犯罪情节轻微、是犯罪中止、坦白、初犯、偶犯、认罪认罚。被告人朱博文的辩护人认为其有坦白情节、系从犯、初犯、偶犯。被告人叶伟豪的辩护人认为其有坦白情节、参与时间短、获利少、从犯、偶犯、认罪认罚。 经审理查明，2020年6月初至8月3日,李小翩、姜自然为牟取非法利益在其上线“二哥”（未核实）的指挥和授意下先发展了吴迪帅、吴柯轩、常小康、裴智成等人为其提供银行卡，并给供卡人按次支付费用在武汉进行非法转账。在供卡人银行卡交易异常被冻结后，又发展了肖宇剑、钟佳琦、周某2（另案处理）、叶伟豪、朱博文等人提供银行卡进行非法转账。在上述人员卡被冻结后，李小翩、姜自然在“二哥”授意下，发展了吴迪帅、吴柯轩、常小康为管理人员，裴智成、肖宇剑、钟佳琦、周某2、叶伟豪、朱博文为成员的非法转账团队。由李小翩、姜自然负责管理团队，在共同犯罪中起主要作用，团队中吴迪帅、吴柯轩、朱博文、叶伟豪主要负责操作转账，常小康负责管账并监督裴智成、肖宇剑负责后勤和与供卡人联系工作，钟佳琦负责盯梢。为增加供卡人数，谋取更大利益，2020年7月，李小翩带周某2、朱博文到襄阳，由周某2负责找人供卡，朱博文负责转款操作，实施非法转账多起。 现查明包括西昌市周某1被骗案在内涉及全国84起电信诈骗案的部分赃款转入李晓翩、姜自然等犯罪团伙成员的卡或由其控制的68张银行卡（账户）及一个微信支付账号中，团伙共计转款156次，非法转移资金合计4343140元人民币。 上述事实，有当庭宣读、出示，并经控辩双方质证的下列证据证实： 1、书证物证 （1）户籍信息 被告人均已达完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过 2020年7月29日在武汉市洪山区××小区××栋××单元××室将嫌疑人陈某抓获；2020年8月3日,在成都市锦江区××街××号叁爷里酒店客房内,将犯罪嫌疑人李小翩、姜自然二人成功抓获；2020年8月3日晚,在湖北省武汉市洪山区××小区一住户内,抓获吴柯轩、叶伟豪、常小康、裴智成、吴迪帅、钟佳琦、朱博文、周某2、肖宇剑9名犯罪嫌疑人；2020年7月29日9时30分许,在福建省泉州市惠安县××镇××村××路××号抓获在逃人员王某。 （3）辨认笔录 证人吴某准确辨认出转账的人是吴柯轩、常小康； （4）周某1转账明细 2020年6月19日至6月21日多次向李绍凤和潘李军账户转款。 （5）陈小霆的身份信息 （6）周某1手机截图 证实周某1被骗过程。 （7）提取清单 依法提取王某支付宝收支明细证明、交易记录明细。 证实被害人周某1被骗资金进入潘李军卡中后由潘李军卡中进入王某卡中。 （8）搜查笔录、扣押清单 依法对2020年8月3日从肖宇剑处搜查的29张银行卡进行扣押。附扣押的银行卡照片及主体查询记录。 （9）扣押清单 依法扣押李小翩手机2部,扣押姜自然手机2部，扣押吴迪帅手机1部，扣押吴柯轩手机两部，扣押常小康手机1部，扣押肖宇剑手机1部，扣押裴智成手机一部，扣押钟佳琦手机一部，扣押朱博文手机一部，依法扣押叶伟豪手机一部。 （10）电子证物检查笔录及证据清单 依法对嫌疑人手机进行电子证物检查并提取证据。 （11）在校表现证明 叶伟豪就读于武汉应用科技学校江南校区城市轨道交通运营专业，在校表现良好。肖宇剑、朱博文在校期间均表现良好。 （12）受案登记表、立案决定书 83起案件被诈骗案的受案登记表及立案决定书。（被害人周某1被诈骗案单列） （13）通过电诈平台查询的团伙成员使用供卡人银行卡转账涉及的案件情况 1、深圳市南山区官莉被诈骗案（案件编号：Ａ4403055000002020066173），团伙成员使用其控制的胡文炎名下华夏银行卡（卡号：6230××××0545）转移受害人被骗资金135000元，团伙成员使用其控制的李雨琴名下华夏银行卡（卡号：6230××××5227）转移受害人被骗资金200000元。 2、江阳市江城区冯月婵被诈骗案（案件编号：Ａ4417025400002020060028），团伙成员使用其控制的方恒名下中信银行卡（卡号：6217××××5790）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的程慧敏名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××2721）转移受害人资金10200元，使用其控制的胡文炎名下中信银行卡（卡号：×××61）转移受害人被骗资金2628元。 3、浙江建德市陈燕被诈骗案（案件编号：Ａ3301825600002020065027），嫌疑人钟佳琦名下华夏银行高（卡号：6230××××5533）转移受害人被骗资金116000元，团伙成员使用其控制的王泽名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××7588）转移受害人资金60000元。 4、中山市南头镇余珍珍被诈骗案（案件编号：Ａ4420705200002020060075），嫌疑人钟佳琦名下华夏银行卡（卡号：6230××××5533）转移受害人被骗资金3300元，嫌疑人常小康名下中信银行卡（卡号：6217××××7928）转移受害人资金30000元，嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人资金800元，团伙成员使用其控制的黎豪名下中信银行卡（卡号：6217××××5980）转移受害人被骗资金17000元。 5、昆明市旅游区杨小燕被电信诈骗案（案件编号：Ａ5301003044002020060078），嫌疑人钟佳琦名下华夏银行卡（卡号：6230××××5533）转移受害人被骗资金20000元，嫌疑人姜自然名下的华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人被骗资金30000元，嫌疑人常小康名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××3320）转移受害人被骗资金10000元。 6、汉川市祁纯子被投资理财类诈骗案（案件编号：Ａ4209847500002020060056），嫌疑人钟佳琦名下华夏银行卡（卡号：6230××××5533）转移受害人资金7500元，嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人资金15000元。 7、无锡市锡山区王晓燕被骗案（案件编号：Ｊ3202055920061336617），嫌疑人钟佳琦名下华夏银行卡（卡号：6230××××5533）转移受害人被骗资金35800元，嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人被骗资金30648元。 8、仪征市张婷婷被骗案（案件编号：Ｊ3210815720070900004），嫌疑人朱博文名下华夏银行（卡号：6230××××1474）转移受害人被骗资金13000元，嫌疑人吴迪帅名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××5841）转移受害人被骗资金10000元，嫌疑人裴智成名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××8572）转移受害人被骗资金60000元，团伙成员使用其控制的程慧敏名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××2721）转移受害人被骗资金25000元，团伙成员使用其控制的黎豪名下中信银行卡（卡号：6217××××5980）转移受害人被骗资金28000元。 9、广州荔湾区向敏仪被诈骗案（案件编号：Ａ4401034100002020070010），团伙成员使用其控制的张宇名下华夏银行卡（卡号：6230××××3392）转移受害人被骗资金20000元，团伙成员使用其控制的程慧敏名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××2721）转移受害人被骗资金9680元，团伙成员使用其控制的胡耀龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××4400）转移受害人被骗资金12000元，嫌疑人吴迪帅名下华夏银行卡（卡号：6230××××3087）转移受害人被骗资金5000元，嫌疑人朱博文名下华夏银行卡（卡号：6217××××6571）转移受害人被骗资金18000元。 10、喀什市张婷被诈骗案（案件编号：Ａ6531010502002020060042），团伙成员使用其控制的方恒名下华夏银行卡（卡号：6230××××5110）转移受害人被骗资金12224元。 11、山西繁峙县郎慧英被诈骗案（案件编号：Ａ1409240400002020070022），团伙成员使用其控制的朱宗清名下华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金2000元，朱宗清名下中信银行卡（卡号：6217××××4943）转移受害人被骗资金5600元，团伙成员使用其控制的刘洋名下中信银行卡（卡号：6217××××3420）转移受害人被骗资金4400元。 12、重庆渝北区叶东英被诈骗案（案件编号：Ｘ500112Ｐ200002020070059），团伙成员使用其控制的朱宗清办理的华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金3000元，团伙成员使用其控制的袁龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××6746）转移受害人资金10000元，团伙成员使用其控制的周楚豪名下华夏银行卡（卡号：6230××××1755）转移受害人被骗资金30000元，团伙成员使用其控制的陈胜婷名下华夏银行卡（卡号：6230××××5699）转移受害人被骗资金25000元，团伙成员使用其控制的栾健名下华夏银行卡（卡号：6230××××6852）转移受害人被骗资金10000元，嫌疑人肖宇剑名下华夏银行卡（卡号：6230××××2980）转移受害人被骗资金27000元，嫌疑人吴柯轩名下华夏银行卡（卡号：6230××××3079）转移受害人被骗资金13000元。 13、上海市奉贤区郭时群报诈骗案（案件编号：Ａ3102264800002020075043），嫌疑人肖宇剑名下华夏银行卡（卡号：6230××××2980）转移受害人被骗资金30000元。 14、烟台市福山区邴鹏艳被诈骗案，团伙成员使用其控制的张雷名下中信银行卡（卡号：6217××××8267）转移受害人被骗资金20000元，团伙成员使用其控制的栾健名下华夏银行卡（卡号：6230××××6852）转移受害人被骗资金30000元。 15、广州市天河区李素敏被诈骗案（案件编号：Ａ4401067100002020070058），团伙成员使用其控制的胡耀龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××4400）转移受害人被骗资金50000元，团伙成员使用其控制的朱宗清名下华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金31000元，团伙成员使用其控制的翟寺元名下中信银行卡（卡号：6217××××7855）转移受害人被骗资金50000元。 16、浙江昆山市伏晓兰被诈骗案（案件编号：Ｊ3205835720071800044），团伙成员使用其控制的朱宗清名下华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金2000元，团伙成员使用其控制的袁龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××6746）转移受害人被骗资金3000元，嫌疑人肖宇剑名下华夏银行卡（卡号：6230××××2980）转移受害人被骗资金9700元。 17、四川遂宁市2020年7月13日谭明艳被诈骗案（案件编号：Ａ5109044600002020070028），团伙成员使用其控制的朱宗清名下华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金62000元，团伙成员使用其控制的周楚豪名下华夏银行卡（卡号：6230××××1755）转移受害人被骗资金6000元，嫌疑人肖宇剑名下华夏银行卡（卡号：6230××××2980）转移受害人被骗资金4000元。 18、天水市麦积区胡文霞被诈骗案（案件编号：Ａ6205030503002020080006），团伙成员使用其控制的周楚豪名下华夏银行卡（卡号：6230××××1755）转移受害人被骗资金20000元，周楚豪名下中信银行卡（卡号：6217××××4901）转移受害人被骗资金80000元。 19、贵阳市观山湖区观山湖区谢娴娴被诈骗案（案件编号：Ａ5201156900002020070238），团伙成员使用其控制的朱宗清名下华夏银行卡（卡号：6230××××2540）转移受害人被骗资金10000元。 20、达州市宣汉县肖雪梅被诈骗案（案件编号：Ａ5117221700002020080058），团伙成员使用其控制的朱宗清办理的中信银行卡（卡号：6217××××4943）转移受害人被骗资金10000元，嫌疑人朱博文名下中信银行卡（卡号：6217××××6571）转移受害人资金10000元。 21、绵阳市盐亭县雷丹被诈骗案（案件编号：Ａ5107234000002020070066），团伙成员使用其控制的朱宗清名下中信银行卡（卡号：6217××××4943）转移受害人被骗资金1000元。 22、宿松县龚荣支被诈骗案（案件编号：Ａ3408265100002020070342），团伙成员使用其控制的朱宗清名下中信银行卡（卡号：6217××××4943）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的周楚豪名下中信银行卡（卡号：6217××××4901）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的孙千喜名下华夏银行卡（卡号：6230××××3533）转移受害人被骗资金6000元。 23、重庆市江津区何召燕被诈骗案（案件编号：Ｘ5001168100002020070016），团伙成员使用其控制的朱宗清名下中信银行卡（卡号：6217××××4943）转移受害人被骗资金19300元，团伙成员使用其控制的张雷名下中信银行卡（卡号：6217××××8267）转移受害人被骗资金5000元，团伙成员使用其控制的胡耀龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××4400）转移受害人被骗资金50000元，嫌疑人朱博文名下中信银行卡（卡号：6217××××6571）转移受害人被骗资金14168元。 24、怀化市鹤城区王春梅被电信网络诈骗案（案件编号：Ａ4312024100002020070108），团伙成员使用其控制的袁龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××6746）转移受害人被骗资金17000元。 25、张家界市武陵源区网络谢杰诈骗案（案件编号：Ａ4308114500002020080002），团伙成员使用其控制的李鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××7678）转移受害人被骗资金40000元。 26、重庆市两江新区王娟被诈骗案（案件编号：Ｘ5000996200002020070018），团伙成员使用其控制的李鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××7678）转移受害人被骗资金50000元。 27、重庆市巴南区李兴丽被骗案（案件编号：Ｘ5001136900002020070001），团伙成员使用其控制的翟诗元名下华夏银行卡（卡号：6230××××3541）转移受害人被骗资金64128元。 28、元谋县祁晓娟被诈骗案（案件编号：Ａ5323284100002020080287），团伙成员使用其控制的翟诗元名下中信银行卡（卡号：6217××××7855）转移受害人被骗资金15000元，团伙成员使用其控制的李鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××7678）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的邓必鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××0219）转移受害人被骗资金15000元，邓必鑫名下中信银行卡（卡号：6217××××3776）转移受害人被骗资金20000元。 29、杭州市余杭区谢亚平被诈骗案（案件编号：Ａ3301105200002020075392），团伙成员使用其控制的张雷名下华夏银行卡（卡号：6230××××4026）转移受害人被骗资金24193元，团伙成员使用其控制的胡耀龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××4400）转移受害人被骗资金24190元。 30、沈阳市和平区贺某被诈骗案（案件编号：Ａ2101023300002020060116），嫌疑人肖宇剑名下华夏银行卡（卡号：6230××××2980）转移受害人被骗资金100000元。 31、东莞市周孟琼被诈骗案（案件编号：Ａ4419555400002020076060），嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人被骗资金600元，嫌疑人肖宇剑名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××1346）转移受害人被骗资金5000元。 32、南漳县张小宁被诈骗案（案件编号：Ａ4206249000002020080007），团伙成员使用其控制的王君东名下中信银行卡（卡号：6217××××2992）转移受害人被骗资金100元，团伙成员使用其控制的邓必鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××0219）转移受害人被骗资金2500元。 33、常州市武进区洪东枝被诈骗案（案件编号：Ｊ3204126320080500018），团伙成员使用其控制的王君东名下中信银行卡（卡号：6217××××2992）转移受害人被骗资金66000元，团伙成员使用其控制的邓必鑫名下中信银行卡（卡号：6217××××3776）提供给团伙转移受害人被骗资金9000元。 34、广州中山市冯沿妹被诈骗案（案件编号：Ａ4420675100002020070093），团伙成员使用其控制的邓君东名下中信银行卡（卡号：6217××××2992）转移受害人被骗资金9500元，团伙成员使用其控制的叶城名下华夏银行卡（卡号：6230××××8926）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的邓必鑫名下华夏银行卡（卡号：6230××××0219）转移受害人被骗资金23800元。 35、杭州市江干区夏婷婷被诈骗案（案件编号：Ａ3301046200002020075265），团伙成员使用其控制的王君东名下中信银行卡（卡号：6217××××2992）转移受害人被骗资金12000元。 36、广州市番禹区李金妹被诈骗案（案件编号：Ａ4401135700002020070387），团伙成员使用其控制的王君东名下中信银行卡（卡号：6217××××2992）转移受害人被骗资金23300元，团伙成员使用其控制的饶年春名下中信银行卡（卡号：6217××××1606）转移受害人被骗资金60200元，团伙成员使用其控制的马欣雨名下华夏银行卡（卡号：6230××××6472）转移受害人被骗资金1300元。 37、东莞市丁清兰被诈骗案（案件编号：Ａ4419555000002020066106），团伙成员使用其控制的程慧敏名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××2721）转移受害人被骗资金20000元，团伙成员使用其控制的陈某名下华夏银行卡（卡号：6230××××3376）转移受害人被骗资金12000元，嫌疑人叶伟豪名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××7406）提供给团伙转移受害人被骗资金4000元。 38、三河市杨翠翠网上投资被电信诈骗案（案件编号：Ａ1310822401002020070010），团伙成员使用其控制的周楚豪名下中信银行卡（卡号：6217××××4901）提转移受害人被骗资金20000元，团伙成员使用其控制的胡耀龙名下华夏银行卡（卡号：6230××××4400）转移受害人被骗资金10000元。 39、重庆市九龙坡区邱仕成被诈骗案（案件编号：Ｘ500107Ｐ200002020060130），团伙成员使用其控制的王泽名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××7588）转移受害人被骗资金40000元。 40、重庆市潼南区张红梅被骗案（案件编号：Ｘ5001523800002020070044），团伙成员使用其控制的程龙华名下华夏银行卡（卡号：6230××××6207）转移受害人被骗资金21100元，嫌疑人朱博文名下中信银行卡（卡号：6217××××6571）转移受害人被骗资金10000元。 41、巨野县李成被诈骗案（案件编号：Ａ3717246400002020080003），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金12000元。 42、濮阳市2020.07.27濮阳市华龙区马月平被诈骗案（案件编号：Ａ4109550500002020070043），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金10000元。 43、南京市栖霞区马召被骗案（案件编号：Ｊ3201133320072900176），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金30000元，徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金10000元。 44、天台县天台县苗永锋被诈骗案（案件编号：Ａ3310230500002020075134），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金3000元。 45、宁乡市钟俊杰被诈骗案（案件编号：Ａ4301244300002020070027），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金25000元，徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金50000元。 46、成都市新都区王顺美被诈骗案（案件编号：Ａ5101145000002020070234），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金30000元。 47、东源县赖春花被诈骗案（案件编号：Ａ4416257300002020070004），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下华夏银行卡（卡号：6230××××3173）转移受害人被骗资金10000元，徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金5000元。 48、阳原县贺小燕被电信诈骗案（案件编号：Ａ1307271200002020070036），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金5000元。 49、重庆市北培区王文杰报称自己被诈骗案（案件编号：Ｘ5001097400002020070006），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金3000元。 50、贵阳市南明区杨世惺被骗案（案件编号：Ａ5201026500002020073538），团伙成员使用其控制的徐泽豪名下兴业银行卡（卡号：6229××××5619）转移受害人被骗资金10000元，徐泽豪中信银行卡（卡号：6217××××0743）转移受害人被骗资金14000元。 51、秦皇岛市海港区袁锦锦被电信诈骗案（案件编号：Ａ1303024100002020070008），团伙成员使用其控制的余倩名下中信银行卡（卡号：6217××××2962）转移受害人被骗资金150000元，团伙成员使用其控制的涂雨菲名下中信银行卡（卡号：6217××××7863）转移受害人被骗资金20000元。 52、焦作市高新区2020.06.27焦作市高新区刘园被诈骗案（案件编号：Ａ4108580500002020060045），嫌疑人吴柯轩名下华夏银行卡（卡号：6230××××3079）转移受害人被骗资金100000元。 53、乌鲁木齐市沙依巴克区马丽被诈骗案（案件编号：Ａ6501030500002020090265），团伙成员使用其控制的宋雨潼办名下华夏银行卡（卡号：6230××××9823）转移受害人被骗资金22000元，团伙成员使用其控制的常纪伟名下中信银行卡（卡号：6217××××8388）转移受害人被骗资金48000元。 54、东莞市侬永波被诈骗案（案件编号：Ａ4419665300002020086061），团伙成员使用其控制的常纪伟名下中信银行卡（卡号：6217××××8388）转移受害人被骗资金900元。 55、成都市金牛区张文芳网上被骗案（案件编号：Ａ5101064300002020071538），团伙成员使用其控制的叶成名下华夏银行卡（卡号：6230××××8926）转移受害人被骗资金39000元。 56、厦门市湖里区陈青被诈骗案（案件编号：Ａ3502067000002020070256），团伙成员使用其控制的刘洋名下华夏银行卡（卡号：6230××××7405）转移受害人被骗资金39999元，团伙成员使用其控制的马欣雨名下华夏银行卡（卡号：6230××××6472）转移受害人被骗资金57400元。 57、广州市番禹区何俊花被诈骗案（案件编号:Ａ4401135800002020070328），团伙成员使用其控制的刘洋名下华夏银行卡（卡号：6230××××7405）转移受害人被骗资金5000元。 58、重庆市渝北区夏以敏被诈骗案（案件编号：Ｘ5001129600002020070066），团伙成员使用其控制的马欣雨名下华夏银行卡（卡号：6230××××6472）转移受害人被骗资金28000元，团伙成员使用其控制的刘洋名下华夏银行卡（卡号：6230××××7405）转移受害人被骗资金2000元，团伙成员使用其控制的饶年春名下华夏银行卡（卡号：6230××××9450）转移受害人被骗资金30000元。 59、长沙市雨花区刘春红被赌博网站诈骗案（案件编号：Ａ4301114800002020090033），嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人被骗资金7573元、 60、麻栗坡县池华桂被诈骗案（案件编号：Ａ532624Ｂ014002020060030），嫌疑人姜自然名下华夏银行卡（卡号：6230××××5599）转移受害人被骗资金800元。 61、义乌市大陈所20200706张爱莲被诈骗案（案件编号：Ａ3307826400002020075009），团伙成员使用其控制的张雷名下中信银行卡（卡号：6217××××8267）转移受害人被骗资金57600元。 62、昆山市肖娟娟被诈骗案（案件编号：Ｊ3205836020080700032），团伙成员使用其控制的常纪伟名下中信银行卡（卡号：6217××××8388）转移受害人被骗资金100元。 63、青铜峡市08.04邹淑红网络赌博案（案件编号：Ａ6403810400002020085003），团伙成员使用其控制的邓必鑫名下华夏银行卡（卡号:6230××××0219）转移受害人被骗资金1000元。 64、天津市静海区张春娜被诈骗案（案件编号：Ａ1202235100002020080001），团伙成员使用其控制的饶年春名下华夏银行卡（卡号：6230××××9450）转移受害人被骗资金10000元，团伙成员使用其控制的马欣雨名下华夏银行卡（卡号：6230××××6472）移受害人被骗资金10000元。 65、甘肃文县马翠萍被诈骗案（案件编号：Ａ6212220500002020070024），团伙成员使用其控制的饶年春名下华夏银行卡（卡号：6230××××9450）转移受害人被骗资金20000元。 66、昆明市盘龙区谢盈被网络诈骗案（案件编号：Ａ5301034700002020070183），团伙成员使用其控制的饶年春名下华夏银行卡（卡号：6230××××9450）转移受害人被骗资金30000元。 67、南宁市高新区陈培洁被诈骗案（案件编号：Ａ4501163300002020070257），团伙成员使用其控制的马欣雨名下华夏银行卡（卡号：6230××××6472）转移受害人被骗资金65812元。 68、厦门市湖里区曾苏美被诈骗案（案件编号：Ａ3502067000002020060158），团伙成员使用其控制的陈某名下华夏银行卡（卡号：6230××××3376）转移受害人被骗资金56890元，嫌疑人叶伟豪名下中信银行卡（卡号：6217××××0256）转移受害人被骗资金6893元。 69、广州市黄埔区郑某被诈骗案（案件编号：Ａ4401126200002020060090），嫌疑人吴柯轩名下上海浦发银行卡（卡号：6217××××7565）转移受害人被骗资金166506元， 70、广州市越秀区任雪琴被诈骗案（案件编号：Ａ4401046600002020060032），嫌疑人吴迪帅名下华夏银行卡（卡号：6230××××3087）转移受害人被骗资金18000元。 71、绵阳市高新区姚雪梅被诈骗案（案件编号：Ａ5107980700002020060049），嫌疑人周某2名下华夏银行卡（卡号：6230××××1914）转移受害人被骗资金72000元。 72、苏州市吴江区黄某被诈骗案（案件编号：Ｊ3205846820061400048），嫌疑人周某2名下华夏银行卡（卡号：6230××××1914）转移受害人被骗资金120000元。 73、厦门市海沧区傅某被诈骗案（案件编号：Ａ3502052400002020070006），嫌疑人裴智成名下华夏银行卡（卡号：6230××××3053）转移受害人被骗资金32000元。 74、重庆市九龙坡区卢某被诈骗案（案件编号：Ｘ5001076200002020060307），嫌疑人裴智成名下华夏银行卡（卡号：6230××××3053）转移受害人被骗资金38400元。 75、丰宁满族自治县张晚钧被电信诈骗案（案件编号：Ａ1308261400002020060027），嫌疑人周某2名下中国建设银行卡（卡号：6217××××6887）转移受害人被骗资金9980元。 76、昆山市陈连娣被诈骗案（案件编号：Ｊ3205836120071100051），嫌疑人叶伟豪名下华夏银行卡（卡号：6230××××2068）转移受害人被骗资金10000元。 77、利川市向芬被诈骗案（案件编号：Ａ4228025100002020080033），团伙成员使用其控制的游兆基名下中信银行卡（卡号：6217××××8222）转移受害人被骗资金80000元。 78、成都市锦江区蒋明贞被诈骗案（案件编号：Ａ5101044700002020070396），团伙成员使用其控制的李仁杰名下华夏银行卡（卡号：6230××××1707）转移受害人被骗资金50000元。 79、上海市闵行区新虹周悦报诈骗案（案件编号：Ａ3101125500002020075151），团伙成员使用其控制的董自力名下华夏银行卡（卡号：6230××××1673）转移受害人被骗资金10000元。 80、南京市溧水区刘萍被诈骗案（案件编号：Ｊ3201175220071800012），团伙成员使用其控制的李文俊名下华夏银行卡（卡号：6230××××8521）转移受害人被骗资金35600元。 81、玉环市20200719玉环应文霞被诈骗案（案件编号：Ａ3310212000002020075057），团伙成员使用其控制的李文俊名下华夏银行卡（卡号：6230××××8521）转移受害人被骗资金37000元，团伙成员使用其控制的董自力名下华夏银行卡（卡号：6230××××1673）转移受害人被骗资金43000元。 82、中宁县07.20金岸娇子马锐被诈骗案（案件编号：Ａ6405020900002020075044），团伙成员使用其控制的董自力名下华夏银行卡（卡号：6230××××1673）转移受害人被骗资金20000元。 83、泸州市江阳区彭丽被诈骗案（案件编号：Ａ5105201700002020060059）,嫌疑人周某2名下微信支付账号（账号85ｅ9858ｅ2ａ1942214ｆ4316ｅ6＠ｗｘ.ｔｅｎｐｏｙ.ｃｏｍ）转移受害人被骗资金41828元。 （14）手机提取照片及截图 李小翩手机截图内容包含供卡人身份信息及银行卡号，工资核算记录，对团队管理对话； 姜自然手机截图内容包含“二哥”给姜自然发的部分工资，供卡人身份信息及银行卡号，姜自然与上家张德帅的聊天记录及转赃款金额及账户核对； 吴迪帅手机截图内容包含手机备忘录中记录的部分供卡人姓名及卡号，备忘录记录了上家及组织者每天对其工作的要求，需要注意的事项，以便提醒自己。 吴柯轩手机截图内容包含手机备忘录中记录的部分供卡人身份证及卡号，工资记录。 肖宇剑手机截图内容包含手机备忘录中记录的部分供卡人身份证及银行卡照片，发送给供卡人的酒店位置信息，需要付给供卡人的钱，上家工作要求。 裴智成手机截图内容包含手机备忘录中记录转款信息，与上家张德顺的聊天记录。 （15）涉及案件及犯罪金额统计表摘要：经统计83起案件共计152笔资金，银行账户65个，涉及金额合计4187140元。 （16）周某1被诈骗资金流图 被诈骗资金流图一份，附潘李军银行卡（×××73）、陈某银行卡（6217××××8148）、吴某银行卡（6230××××8869）、王某银行卡（6217993900021483585）交易明细。 证实：周某1诈骗案认定系该团伙金额的是转入陈某卡中40000元（卡号：6217××××8148）、吴某卡中50000元（卡号：6230××××8869）、刘运寿卡中66000（卡号：6217××××4358），共计：156000元。 2、证人证言 （1）周某2的证言（同案人） 2020年6月下旬的时候我到了武汉，因为疫情我一直没有找到工作，我在同学肖宇剑家暂住,一起住在肖宇剑家的还有吴迪帅、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、朱博文,我们一共9个人,那时候租房不好找,正好肖宇剑父母没有在家,大家都相互认识,所以我们都暂时住在那里,当时我们9个人都没有找到工作,在家里的时候吴迪帅就给我们说可以去办理华夏银行和中信银行卡来办别人转账,用一次可以给300元的报酬,用卡的人叫李小翩、姜自然,最开始是肖宇剑家、吴迪帅、吴柯轩、常小康、裴志成他们去办了,其他几个人暂时没有去办,后来吴迪帅他们办理交给李小翩并且拿到钱以后我们剩下的人才去办的,办了以后我们把卡交给吴迪帅,然后吴迪帅带我们去酒店开了一个房间,我们就在房间等着,上午去的到傍晚才把手机和银行卡给我们,这期间我们一直在酒店房间里面等着,当天我得到李小翩给了我300报酬,钱是李小翩转给吴柯轩,吴柯轩通过微信转给我的,我就提供过这一次银行卡,我办的银行卡是华夏银行的,之后没有几天我的银行卡就被冻结了,当时我给银行客服打了一个电话,对方告诉的我的银行卡是被司法冻结了,之后我觉得这个事情有问题,所以我就没有搞了,之后我就一直在肖宇剑家里,平时我们还是在一起玩,吴迪帅、肖宇剑、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、朱博文他们在跟着李小翩和姜自然在做转账,后来李小翩在光谷星世界肖宇剑家的时候就给我提,说我们可以自己发展供卡的下线,因为我们都是湖北各地的,我是襄阳的,吴迪帅和叶伟豪是大冶的,钟佳琦是仙桃的,其他人都是武汉的,在当地都有各自的朋友关系,发展下线供卡人并建立自己的团队后就可以领工资,李小翩承诺的是建立好团队以后一天给我200元的工资,到后期可以给我涨到500一天,因为我自己当时也没有工作手里没钱,所以就答应了李小翩,7月份时候,我就带李小翩和朱博文一起到××队,我们三人就一起坐高铁到了襄阳,在襄阳天元世纪城酒店住下,我负责找人去办银行卡,办好以后就我就把供卡人的手机和银行卡拿到酒店,由朱博文负责转账,转完以后我在把手机和银行给供卡人送回去,这期间我陆陆续续找了大概不到10个供卡人,分别是董自力、李文俊、其文博,其余的人名字我记不全了,这些供卡人都是我以前的同学,我给他们介绍的是办理一张华夏银行卡用一次给400元,中信银行卡给200元,为了结款方便,我在这些人其中选了其文博来统筹发报酬,朱博文和其博文互加了微信,然后每次用完卡以后,李小翩就把钱转给朱博文,朱博文转给其文博,最后由其文博按照银行卡的使用情况把钱转给供人,做了3天后李小翩就给我说做襄阳团队他在亏钱,让我们不做了回武汉,来回的车票和住宿吃饭都是李小翩给的钱,在××队的这几天我一共领取了李小翩不到1000元钱的工资,朱博文得到的工资和我一样。中途的时候李小翩还给过我200块钱,我请同学吃饭了。再后来我和朱博文就按李小翩的安排回到了武汉并依旧住在肖宇剑的家里,平时吃住玩耍我们都在那里,吴迪帅、吴柯轩、肖宇剑他们在酒店转账的时候我和朱博文也去酒店找他们,只是他们做他们的,我在房间玩,没有参与。我知道吴迪帅、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、朱博文等人在做转账和找卡的事情。我没有转过账,我最开始我向李小翩、吴迪帅他们提供自己的银行转账,后来卡被冻结了,李小翩教我们可以自己在当地发展团队,我在××队,正在做的时候,不知道什么原因李小翩说他亏钱了就让我和朱博文回武汉了,襄阳的魏臻也没有建立起来。在襄阳期间李小翩是负责联系上家和发工资,朱博文负责操作手机转账,我负责找人去银行办卡。我们团伙在武汉我们一共有9个人,分别是我、肖宇剑、吴迪帅、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、朱博文,吴迪帅、吴柯轩、常小康他们三个是主要负责的,安排事情和发工资等,其中吴迪帅、吴柯轩是负责刷卡操作的,常小康是管钱的,肖宇剑是负责找人去办卡和安排酒店的,裴志成具体在负责什么我不清楚,叶伟豪、朱博文是负责人转账操作的,钟佳琪做什么我不清楚,反正他们每天都在一起,我只是当时提供过一次银行卡。襄阳就李小翩、朱博文和我,李小翩负责开工资,朱博文负责转款,我负责找人去办卡。因为当时李小翩说襄阳这边他在亏钱,所以就让我和朱博文又回武汉了,其实当时我们已经在发展了,三天时间已经联系了10人左右去办卡,并且拿过来转账使用了,所以实际是否亏钱我也不知道,都是李小翩在负责。我没有参与实施转账,但是转账的时候我在场。他们每一个人发展了多少供卡人我不清楚,我在襄阳发展了大概不到十人。武汉市洪山区××栋××室是肖宇剑的房子。在武汉市洪山区××栋××室住有我们9个人,我、肖宇剑、吴迪帅、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、朱博文。我不清楚是否在光谷新世界11栋1301室实施过转账。李小翩在安排我们转账,当时我们的上家是吴迪帅他们,李小翩又是吴迪帅的上家。在转账过程中是转的什么我不知道，我也没有问过,我的银行被司法冻结以后我就觉得这里面有问题,所以我就没有弄了。我的卡已经被冻结后我去襄阳发展建立供卡人团队，我想的去的话可以让同学赚钱,而且我也有工资可以拿。 我们的工资是李小翩在支付,从卖卡到襄阳建团队,我一共得到了1000-1500元左右的报酬和工资。我把非法获利用于了我自己的生活开销。 （2）证人陈某的陈述 2020年6月中旬的时候,我因为没有上班,我在一个微信网友叫陈慧敏,女的,湖北人,具体什么地方的我不知道,我们加了很多年的好友,当时我们从来没见过面,但是她好像是在武汉读大学,有一天她突然给我微信打电话说有兼职问我做不做,我所什么兼职,她说她一个朋友叔叔的公司因为财务和税务方面的问题需要用到银行卡,问我愿不愿意提供自己的银行卡,一张银行卡给我400块钱,这是正当兼职,没有风险的,所以我就也同意了,之后她就推了一个人的微信名片给我,我记得好像微信这个人叫肖什么飞还是肖什么剑,然后对方给我解释的也是他叔叔的公司财务要用银行卡,陈慧敏在给我说这个事情的过程中,我旁边的朋友也听到了问我怎么弄得,我把陈慧敏给我说的内容讲给他们听了,他们表示也想做,我当时还在姓肖的那个男子微信中也问过,对方说可以,如果要做也可以,流程和刚才给我说的一样,同时对方也说当时后他们的钱就直接转给我,我再转给我朋友,我同意以后就去办了一张中信银行的卡,让我到一个指定的酒店,具体名字我忘记了,我到酒店后就在房间里面,和我一样的还有几个人我认识,可能和我一样也是卖卡的,一个陌生男子进来后就问我是不是送卡的,我说是后就把银行卡和手机给对方了,过来4、5个小时以后那个男的就把我的卡还给我了,并且给我了400元的现金,当时那个男的还给我说我的银行卡被冻结了,我问对方对方也说不知道怎么回事,之后我就走了我也没有去处理冻结的事情,到7月底地时候我就因为买卖自己的银行卡被公安机关抓了。我就倒卖过一次自己的银行卡和身份信息，我得到了400元钱。除了我自己以外,我没有介绍过其他供卡人。 （3）证人吴某的证言 我通过手机社交软件认识了吴迪帅，通过吴迪帅的介绍，我去华夏银行和中信银行办了两张卡后联系了吴迪帅，后到了光谷那边的一个酒店找到了吴迪帅,当天加上吴迪帅,总共是三个男人在酒店那边,吴迪帅让我把我的两张银行卡绑定在我的支付宝上,然后他们就拿走我的手机和银行卡去操作了,因为他们在另外一间房间操作,所以具体怎么操作的我不清楚,只是中途时不时需要人脸识别的时候,他们会把手机拿给我让我人脸识别,我当天在酒店从早上一直待到晚上12点,期间玩手机都是用的他们给我的备用手机,大概晚上12点过他们做好账以后,吴迪帅那天就转给了我400元钱作为报酬,因为那天只用了我一张华夏银行卡,没有用中信银行的那张,当天的情况就是这样了。第二次,又过了几天,吴迪帅又给我发微信,让我去找他要用我的银行卡,我这次还是一个人,到江汉路这边的一个酒店找到了吴迪帅,还是他们在另外的房间操作我的手机和银行卡,期间只是时不时的来让我人脸识别一下,然后完了以后,因为华夏银行和中信银行的两张银行卡当天都使用了,所以当天一共给了我600元。接下来也就没有什么了,这后来就没有在弄过转账的事情了。 （4）证人王某的证言 2020年5月份我朋友曾某找我借用支付宝。2020年6月23日，我接到电话说我支付宝异常，我以为是诈骗电话没有理他。后来我和我朋友喝茶朋友告诉我曾某被警察抓走了。我的支付宝账号是×××11，昵称是：我是你尊敬的培哥。 （5）证人曾某的证言 2020年5月20日，我收到“小猪仔”的信息，让我收银行卡和支付宝并帮他转账，许诺给我每天300元-500元的工资。我当天就联系了我的朋友曾鸿斌、张极、张舒源、王某。我借用他们的支付宝账号给他们3000元作为报酬。我一共帮助他人转账过大概100-200次。总的转账金额在200万元。我一共获利10000-15000元。 3、被害人的陈述 1.周某1的陈述 2020年6月15日许我在ＳＯＵＬ交友软件上和一名叫陈小霆的男子聊天,他最先和我聊天耍男女朋友关系,后来就告诉我带我赚钱,他向我介绍了一款“蚂蚁创投”的投资理财产品。我是采用自己的微信扫描二维码登录的,进去后首页有亚洲理财一线、美洲理财二线,我进入的是美洲理财二线,先后我参与了普通厅、贵宾厅、ＶＩＰ厅的转账充值买大小进行赔付。自2020年6月19日我充值买大小,最先我试着充值了500元,提现了645元,我就觉得应该是可信的就充值了50000元,6月20日我提现过6066元和11738元都成功了,但是我充值的也更多了当天又充值了50000元和40000元,6月21日充值60000元。后来我在平台上中奖总计得到833177元,平台就要求我提交百分之二十的税金,我又再次充值了11520Ｏ元。因为我在给付这笔115200元的时候,我向家人和朋友借钱,家人发现不对后经过分析发现我被诈骗了,之后我在6月21日22时许就拨打110报警的。这段时间都是“陈小霆”指挥我通过手机农业银行转账给个人账户的,分别是:ｌ、2020年6月19日15时51分向户名:胡文焱,账号:×××61,转账五百元;2、2020年6月19日23时56分向户名:潘李军,账号:×××73,转账五万元;3、2020年6月20日17时58分向户名:李绍凤,账号:6230××××1470,转账五万元;4、2020年6月20日22时1分向户名:潘李军，账号:×××73,转账二万元;5、2020年6月20日22时3分向户名:潘李军,账号:×××73,转账二万元;6、2020年6月21日0时5分向户名:潘李军,账号:×××73,转账四万元;7、2020年6月21日17时20分向户名:潘李军,账号:×××73,转账五万元;8、2020年6月21日17时33分向户名:潘李军,账号:×××73,转账五万元;9、2020年6月21日17时44分向户名:潘李军,账号:×××73,转账一万五千二百元。我通过计算总计被诈骗了295200元。陈小霆的电话号码：×××00，ＱＱ号码×××09、135980××××、145667××××三个号码。 （2）被害人郑某的陈述 2020年5月8日，我添加了一个QQ名叫潮的人网恋,对方让我下载蚂蚁金服APP，我与2020年6月12日20时52分转账100000元到吴柯轩上海浦东发展银行上，20时59分转账66506元到吴柯轩上海浦东发展银行上。 （3）被害人贺某的陈述 我被骗了1000000元。2020年6月2日下午，我在社交软件上认识一个人叫高文生，让我投资一个赚钱的平台。充值时客服给我提供的账号是肖宇剑：华夏银行：6230××××2908。 （4）被害人卢某的陈述 我被骗了197000元。第一次向裴志成转款23400元，第二次向裴志成转款15000元 （5）被害人傅某的陈述 我以交友的方式认识了“林杰森”，后他带我做投资，我向裴智成的账户转账32000元，我一共转账了110300元。 （6）被害人黄某的陈述 2020年6月11日下午14点左右的时候,我在朋友圈看到了投资平台的信息,有很多人提现赚到钱的截图,我就联系对方,对方跟我介绍说是程序化交易获利项目,说白了就是按照他们给我的提示进行操作就可以了。我扫描对方给我的二维码下载了“ＡＶＡＴＲＡＤＥ爱华”ＡＰＰ,那天下午我就往这个平台里面充了8万元,当时我是联系软件里面的客服,客服给我发了一个银行卡号,收款人姓名是吕炎龙,收款账号是×××78,我分两笔给对方转账了,第一笔5万,第二笔3万。是从我卡号为6217××××7464银行卡里转出的。这个人还给我介绍了一个程序员操作老师,让我跟程序员老师后面操作就好了。我就跟着这个程序员老师后面在ＡＰＰ上面进行操作,我盈利了70多万,租序员说运气很好,赚了这么多,而且之前微信那个好友也跟我说盈利了可以再加一点投资的,然后再一次加了8万。这次也是通过客服充值了,对方给我提供一个银行卡账号,收款账号是6228××××0370,收款人邹永福,第一笔给对方转了5万,第二笔给对方转了3万,这一次我还是用的之前转账的银行卡。之后,我就继续跟着程序员后面操作,程序员跟我说要控制风险,让我再充16万元,我说我没钱了,那个微信好友说她可以帮我充,我自己充了5万元,剩下的11万元是那个微信好友帮我充值的。这次对方收款账号是×××70,收款人叫陈宗,也是从我浦发银行卡里转出的。之后也就是2020年6月12日下午13点多钟的时候,我看到平台里面钱比较多,我就想提现,我输入完信息之后,这个软件显示银行卡信息不符合,就是说我银行卡号码输错了。我记得自己当时核对了很多次,账号不会出错的。我就联系客服了,客服跟我说要交保证金改银行卡,保证金是246227元,但是我没有这么多钱。我就联系那个微信好友,对方答应帮我转一部分钱,我自己转了12万,还是通过客服要银行卡号的方式进行充值了,对方收款账户6230××××1914,收款人周某2,这次是转了3笔,一笔50000元,一笔40000元,一笔30000元。之后我又想提现,但是又被拒绝了,对方说信用分低于80,提现失败,之后对方让我联系客服,充值信用分,一分8千元,一共充了16万,自己转了7万元,那个微信好友帮我充了9万元,银行卡转账,对方账户是6230××××2570,对方收款人孙德,这次还是我那张浦发银行卡。我把钱充进去之后,还是没有能够提现,平台说我违法操作,我没有钱,我就联系我的那个微信好友,对方跟我说她也没有钱了。后来我觉得不对劲,我就报警了。对方账号：第一笔8万元,分5万、3万两笔转账的,收款人姓名是吕炎龙,收款账号是×××78；第二笔8万元,分5万、3万两笔转账的,收款人姓名是邹永福,收款账号是6228××××0370;第三笔我给对方转了5万元,收款人姓名是陈宗,收款账号是×××70；第四笔我给对方转了12万,一笔5万元,一笔4万元,一笔3万元,收款人周某2,对方收款账户6230××××1914;第五笔我给对方转了7万,分4万和3万元转账的,对方账户是6230××××2570,对方收款人孙德。我的损失情况是40万元左右。 4、被告人的供述及辩解 （1）被告人李小翩的供述及辩解 2020年5月份的时候，有个叫王杰的人通过电话和微信联系我。他说有个赚钱的事问我做不做,我问他做什么,他说只要我办一张中信银行卡。然后把我的支付宝和银行卡给他们使用。每天给我三百元钱。我答应之后就和一个朋友姜自然一起去每人办了一张中信银行的卡。王伟杰带我和姜自然去黄石的万达公寓酒店的一个房间里面见了一个叫“二哥”的人,我、姜自然、王伟杰和王伟杰的女朋友就把各自的中信银行卡、身份证、手机和支付宝支付密码给了“二哥”,他就在旁边用我们的手机进行转账。“二哥”操作完转账之后,就把东西都还给了我们。结束之后。王伟杰用微信一人发了三百元给我和姜自然就这样转账搞了两三次之后。“二哥”就叫我们问一下身边的有没有人愿意办银行卡给他们使用,中信银行的卡是三百元,华夏银行的卡五百元。“二哥”教我们如何进行转账。把银行卡绑定攴付宝。银行卡是开通了短信的。收到资金到账提醒之后。“二哥”用微信发了支付宝的添加好友截图给我们,让我们添加好友。然后把银行卡上的到账资金通过支付宝转给对方。转账成功之后之后截图发给“张德帅”（ＱＱ:210202××××）。我们学会之后就开始找人发展下线。我和“二哥”认识五六天之后，他就带我和姜自然去武汉买了两部新手机（红米手机），他自己带走了一部，留了一部给我和姜自然作为工作手机使用。我拿到手机后去办了一张电信卡（181××××5454）,然后用这个号码注册了一个微信,后来我用这个手机拍了工作照片（转款人的身份证银行卡）还用这个手机的微信加了几个吴迪帅他们那里的转款人。 姜自然通过一个女的田文静认识了吴迪帅,吴迪帅他们那边一共有十来个人,都住在肖宇剑家,地址是武汉市××小区××栋××。今年6月份。“二哥”和我们一起到了武汉。然后我们就发展吴迪帅、吴珂轩、常小康为下线，先是用他们几个的卡转账，中信银行的卡是200元一次，华夏银行的卡是400元一次，我们让他们把支付宝密码统一改成000544，这样由我和姜自然转了几次之后。我和姜自然教他们三人学会了转账操作,然后叫吴迪帅、吴珂轩、常小康去发展卡源,“二哥”通过支付宝每天发1000元给我,然后我把这1000元转给常小康,作为他们三个安排供卡人的吃饭费用,前半个月是“二哥”给他们三个人每个人每天5Ｏ0元的工资,后面涨到了1000元每天,这个团队就由吴迪帅、吴珂轩、常小康他们负责。然后“二哥”按照每天总的转账金额乘以0.005（后期涨到了0.006）发提成给我,我再按照中信银行的卡是每张200元一天,华夏银行的卡是每张400元一天,发工资给常小康,至于常小康他们再怎么给下面分配就是他，我有次看到“二哥”的身份证。他的名字好像叫“刘俊”，40多岁，好像是黄石本地人,他说他们公司在广东,微信号是×××73,昵称:哥俩好,我备注的:叔。电话是139××××6173,支付宝账号也是139××××6173。 我的支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。昵称是小翩。我们在武汉发展的供卡人我记得名字的有吴迪帅、吴珂轩、常小康、叶伟豪、钟佳琦、肖宇剑、胡文炎、周某2、朱博文、裴智成等人,他们都是20岁左右的年轻人,都住在肖宇剑家里。这些人平时吴迪帅、吴珂轩、常小康他们负责。 我们找到供卡人之后，需要他提供一整套的银行卡、支付宝密码、身份证，把银行卡绑定支付宝，然后把姓名和银行卡账号发给一个叫“张德帅”的，收到资金到账短信提醒之后，前面是“二哥”用微信，后面是“张德帅”发支付宝的添加好友截图给我们,添加支付宝好友，然后把银行卡上的到账资金通过支付宝转给对方,转账成功之后截图发给“张德帅”。每笔几百元、几千元、几万元的情况都有,不固定。每天不固定。少的时候每天总的几十万。多的时候每天总的有两百多万。每笔转账成功后也会将转账截图也要发给“张德帅”核对。每天“二哥”会问我当天的转账是否正常。资金走了总账是多少，我就问武汉吴迪帅那边当天的走账数字然后再告诉“二哥”。 我的提成前期是按照每天的走账总金额乘以0.005给我发提成。7月二十多号的时候,“二哥”说做得还不错,就给我涨到了0.006。每天的提成少的时候几百元,多的时候有几千元,这一个多月的时间有几天没有做,做得也就二十多天。总的提成可能有二十多万。提成涨到0.006之后,吴迪帅、吴珂轩、常小康的每天1000元的工资和供卡的人吃饭的1000元都是由我从提成里面去支付。我转给常小康的支付宝。怕有人卷款跑了。“二哥”每天还会从总账里面扣除1000元,作为保证金，扣除这些开支之后，剩下的提成我和姜自然对半分，除了花了的钱，我现在工商银行卡上还剩四万元提成。 吴迪帅计算每天用了几张卡的卡费报给我。按照中信银行卡每天的额度2O万,每使用一天额度满了就算200元卡费,华夏银行卡每天的额度是50万,每使用一天额度满了或者差不多满了就算400元卡费。然后我报给“二哥”,结算之后我再发给他们。 每次“二哥”给我转了款,他都叫我把转款记录删除,微信上的聊天记录也是随时都叫我删除。我不清楚这些资金的来源，我听“二哥”说这些资金是他们公司经营钱庄赌场KTV的资金，是为了避税。这个公司具体是什么公司我不清楚。也没去过,就只是听“二哥”说过。我也是想挣点钱。至于他拿这些卡去干嘛我也不想去过问。我也觉得这些钱是有问题的。转账“二哥”要求我们开酒店转款一个地方待不要超过3天，必须要关闭手机定位。“二哥”说是为了躲税，其他的我们都是照做。转账的碰到过银行卡被冻结，为了挣钱,也没有想那么多。 （2）被告人姜自然的供述及辩解 2020年6月份的时候,我和李小翩在黄石市万达广场认识一个叫刘俊的人,刘俊就给我和李小翩说叫我们办一张银行卡给他用，有人会打钱到银行卡,然后再把钱转出去,他一天给我们三百元钱。然后我和李小翩就备自办了一张银行卡,并把密码和银行卡交给了刘俊,银行卡里打钱转钱都是刘俊在操作,我办的是一张中信银行的银行卡。刘俊用了两天就把卡退给我们了,并在微信上给我转账60Ｏ元,他也给李小翩微信转账了6Ｏ0元。刘俊给我们说我们的卡用两天后,银行会给我们的卡冻结的，让我们去找其他的人办银行卡，一张卡一天给300元。6月中旬的时候,刘俊说武汉当地的人办卡比较方便,我也不知道他说本地人办卡方便是什么意思，刘俊就带着李小翩和我三个人到武汉市的洪山区光谷的一个酒店住下,我在黄石的时候就在微信上问我的一个叫田文静的朋友,问她是否认识武汉本地的朋友,她就微信上推荐了一个叫吴迪帅人给我认识,认识吴迪帅以后,我就在微信上面给他说让他办一张银行卡给我们用来走账,把钱转到银行卡再转出去就行了,然后一张卡给他300元,吴迪帅同意了。我们到武汉的当天,吴迪帅就到酒店找到我们,和吴迪帅一起来的还有四个人,这四个人的名字分别是:吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成,他们每个人都办了一张卡交给我和李小翩，我和李小翩把卡和密码，手机，身份证给了刘俊，用了一天就把吴迪帅等人的东西退给他们了，刘俊微信转账给我1500元，我扣了250元后微信转账给吴迪帅1250元，第二天吴迪帅等人又来酒店，他们在酒店住下了，住酒店的钱是刘俊出的当天我们也没有用他们的银行卡,我就告诉他们又去找其他的人办银行卡,也是同样的报酬,他们可以从中抽取回扣。过了两三天,吴迪帅找了四、五个人过来,他办好银行卡后交给吴迪帅,吴迪帅又交给我,我和李小翩又交给刘俊,这些人的卡用了一、两天后又还给他们了。刘俊教我和李小翩具体的转款操作,教了两三天后,刘俊就走了,没有管了,让吴迪帅等人自己去操作提供银行卡和转账就这样从6月份认识刘俊到8月被公安机关抓获,我都在参与用银行卡走账的行为,只是偶尔我们提供的银行卡没有走账,刘俊就不会给我们打钱。刘俊是中老年男性,年龄大概在45岁至50岁之间,短发,身材偏瘦,身高170厘米左右,他应该是黄石本地人,因为他用黄石本地方言跟我们讲话。如果看见他照片我能辨认。他的微信号是:×××73,微信昵称是;哥俩好,我给他备注的昵称是:二哥（通过翻看本人手机）。 吴迪帅没有见过刘俊，吴迪帅等人到酒店的时候,刘俊在另外他自己的房间,吴迪帅等人知道刘俊的存在,但是没有见过他。刘俊不见吴迪帅等人的原因就是害怕暴露他自己。平时吃住怎么安排都是刘俊负责安排、付钱的。刘俊是我们的上家,他负责管理我们并安排我们工作;李小翩负责具体操作,主要就是别人转钱到银行卡后又用支付宝将钱转出到刘俊提供的指定的支付宝账户;我负责管理我们下面的团队,就是吴迪帅等人，开始的时候主要是看着他们害怕他们报警，后来就教他们怎么找人办银行卡,怎么转款等。 每天刘俊从我们提供的银行卡内走账的总和提取0.004个点,比如一天走账一百万元,刘俊就获得4000元,刘俊给我和李小翩每人一千元,刘俊给我们的钱根据每天走账金额多少而不等,最多的一天刘俊给了我三千多元。我总共获利4万元左右,李小翩获利情况跟我也是差不多的。开始的时候吴迪帅等人是刘俊发的卡工资,就是每天用一张卡走账就给300元,后来吴迪帅等人自已操作转账以后,刘俊就每天转账三千元给李小翩,李小翩又转给吴迪帅,相当于是给他们三人发的工资,这三个人分别是:吴迪帅、吴柯轩、常小康。 我和李小翩是朋友关系,但是在工作上我要听从他的安排,因为他是主线联系,比如说团队中有什么事情都是他和刘俊在联系,刘俊有什么事情也跟李小翩联系。我们下面的团队是吴迪帅、吴柯轩、常小康三人负责。 我和李小翩教吴迪帅的是也是刘俊教我和李小翩的内容，就是如何进账、如何转账、如何对账、如何盯梢，把这些交给吴迪帅等人以后，转账对账盯梢的人都是他们自己安排，具体是谁我不清楚。我只知道核对每天的走账情况，要在QQ上跟一个叫张德帅的人联系。转账的资金是哪里来的我不清楚,刘俊说是公司打过来的,我不知道是什么公司,我怀疑过这些钱都是来历不明的钱,但是为了赚钱我也没有在意那么多,抱着一种侥幸心理。 我给吴迪帅等人说过这个钱是逃税的钱,这也是刘俊教我们这样给他们说的。刘俊开始是以微信转账的方式给我们结钱的，后来是以支付宝方式，这个支付宝账号是吴迪帅团队的肖雨剑提供给我们的，这个账户是：1877××××9174，真实姓名：宋雨潼。 刘俊走后，我和李小翩就继续和吴迪帅合作，吴迪帅主要负责给我和李小翩办卡，我和李小翩负责银行卡的进、转账，这样合作了两三天以后，我和李小翩就把怎么操作的进、转账方法教给了吴迪帅他们三人每人每天1000元的工资，他有什么事情就给我和李小翩汇报，就这样我们和吴迪帅合作了大概一个多月。 我们拿到银行卡以后，就与刘俊指定的QQ网名叫张德帅的人联系，把卡号发给他，张德帅就会往我们提供的银行卡内打钱，我们就从卡内将钱提到支付宝，然后用支付宝将钱转入张德帅指定的支付宝账户。我和李小翩和刘俊商量好成功干完一笔进、转账，一万元给我们40元的报酬。每天可以进、转账100万至200万元左右,但不是每天都有,一个月大概有15至20天左右有账可走。 我们从每一万元获取的40元报酬，要支付吴迪帅、常小康、吴柯轩每人每天1000元的报酬，剩下的我和李小翩平分，大概每天我和李小翩可以分到1000元至2000元左右。我和李小翩每人大概获利3万多元,不到4万元。干了一个多月的时间。张德帅给我们的银行卡打的具体是什么钱我不清楚,但刘俊在教我和李小翩进行进、转账操作的时候,他就告诉我们说,打入卡内的钱都是公司打进来的,是为了帮助公司逃避缴纳个人所得税的。我和李小翩在武汉负责期间,用于进、转账的银行卡是全部都是吴迪帅提供,是吴迪帅去找的，大概有几十张。 (3)被告人吴迪帅的供述及辩解 我一直在武汉上班,2020年6月份左右我没工作了,我一个朋友通过微信把我的联系方式推送给姜自然,姜自然就加了我的微 信,在微信上边姜自然就问我想不想赚钱,因为当时没有班上, 我就用微信回答姜自然说我想赚钱,同时我问姜自然钱是用什么方式去赚钱的,他给我讲让我办理银行卡帮他们走账,他们好逃税,办理一张银行卡给我100元或200元（中信的100元、华夏的200元）,我给姜自然回复说我考虑一下,当时常小康、吴柯轩、肖宇剑、钟佳琦、裴智成、周某2、朱博文和我都住在肖宇剑家（武汉市洪山区××小区××栋××号××的,我就给他们几个人说了这个事情,我们八个人当时都没有工作，确实没有钱用了,钟佳琦、裴智成、周某2、朱博文他们四个说他们先不弄。我、常小康、吴柯轩、肖宇剑四个人就去新世界小区门口的华夏银行一人办理了一张华夏银行的银行卡,办理好了以后,我就在微信里面联系姜自然,联系了好几天他才回复我的,在微信里面他就问我办好卡没,我就给他说现在办好了4张银行卡,他就给我说他第二天过来武汉找我,第二天上午大概10点左右,姜自然就给我发微信语音,在微信里面他就确认我有没有办理好4张银行卡,我给他说确实办好了,他就给我说下午他到武汉后联系我,我们通话就结束了,到了中午2点左右,姜自然给我发微信语音说他到武汉了,让我们几个办卡的人（我、常小康、吴柯轩、肖宇剑）一起去找他,接着给我发了一个微信定位（光谷ｏｎｅ39小区附近的电竞酒店）,我们四个人就走路过去找他,在酒店门口就遇到姜自然,他就把我们四个人带到酒店房间里面,到房间后姜自然给我们四个人说要 我们把支付宝密码改成他指定的密码(000544),然后把手机、 银行卡、身份证交给他,我们4个人就按照他要求的做了,他拿 着我们4个的手机、银行卡、身份证就出房间了,让我们4个人 在房间里面等他,过了10分钟左右,姜自然就空着手回我们在 的房间了,给我们4个人点了外卖,我们5个人一起在房间里面 待了有3、4个小时,姜自然就走出房间,没一会姜自然就把我 们4个人的手机、银行卡、身份证拿回来了,他告诉我们今天没 有用我们的银行卡,让我们第二天早上八点再去酒店找他,他 用微信给我转了300元钱,让我们4个晚上去吃点东西,我们4个 人就走了,第二天我们四个还是去的电竞酒店找他,但是房间 换了,姜自然还是用了头一天一样的方式,那天就用了我们4个 人的卡转账,后面他用微信给我们四个人一人转200元,并给我 们讲这是今天的工资,我拿到我的手机我就看了一下我的手机 银行,我记得那天我的卡就转了40多万,他们三个的银行卡也 差不多都转了40多万,我们问姜自然能不能在酒店里面住,他说可以,我们四个人就在电竞酒店住了一晚上,那天晚上李小翩来过我们的房间,我们就认识李小翩了。 姜自然就给我们4个人讲让我们去办中信和浦发银行的卡,用一次给一次的钱,同时让我们也去找卡,说我们可以吃回扣,我 们4个就回肖宇剑家了,回到家我们就给钟佳琦、裴智成、周炳 炎、朱博文他们四个人说了一下情况,他们就说他们也要做,过了一天我们八个人就去办卡了,办好卡我们给姜自然说了,他说要用卡的时候叫我们,当时钟佳琦、裴智成、周某2、朱博文他们四个想当于我、肖宇剑、吴柯轩、常小康的下线,用他们四个人的卡我们4个能从他们工资里面提成,用我们的卡工资就是我们自己的。这种情况持续了几次转账,我们八个人就和姜自然和李小翩熟悉了,后面李小翩说银行监管的严了,让我们8个人都去发展卡源,大家的工资和提成都一样了,又过了一段时间,李小翩说他二哥让他去发展新的团队,他就提出让我和吴柯轩去学习怎么转账,让常小康学习经费管理,每天给我们三个人1000元钱的工作经费（安排供卡人吃喝）,我们八个人剩下的五个就去发展卡源,后面叶伟豪通也进我们这个团队了,他也是负责操作转账的。 我们团队有一共11个人,有李小翩、姜自然、我、吴柯轩（果果）、常小康、肖宇剑、钟佳琦、裴智成、朱博文、周某2、叶伟豪。 李小翩、姜自然给我和吴柯轩、常小康发工资,我和吴柯轩、 常小康我们三个人给肖宇剑、叶伟豪、钟佳琦发工资,剩下的人（裴智成、朱博文、周某2）找到人办卡转账就能吃回购。我们团队最上面是李小翩和姜自然,最开始（6月初）我们只是供卡人（住在肖宇剑家中的八个人）,后面叶伟豪也来了,6月底的时候我、吴柯轩、常小康、叶伟豪、肖宇剑、钟佳琦、裴智成、朱博文、周某2都在走账团队里面,7月中旬的时候,裴智成、朱博文、周某2他们三个就没做了。最开始是李小翩、姜自然亲自教我、吴柯轩、常小康,后面就是我、吴柯轩、常小康教他们了。培训的内容有转账、有联系供卡人、有经费管理（开工的地点最迟2天换一次,最好天天换）、有盯梢;李小翩还经常提醒我们所有人关闭手机定位。李小翩、姜自然负责管理监督我们所有人,我、吴柯轩、叶伟豪我们3个人负责转账,钟佳琦负责放哨,常小康负责监督肖宇剑管理经费、联系供卡人,裴智成、朱博文、周某2就负责找卡源。 我们团队找到卡源以后,我或者吴柯轩或者叶伟豪就用支付宝验证一下卡能不能转账,能转账的话我们其中的一个就通过qq 把卡号发给一个叫“张德帅”的人,我们三个就盯着手机有到账提示以后马上把钱转到“张德帅”指定的卡上面。每次转完帐,我们三个就会和“张德帅”对账(转进和转出的钱),对完账过几个小时候,有一个叫“二哥(好像是李小翩的叔叔)”就会把工资发给李小翩,李小翩就给我们发工资。我们转账的资金最开始是姜自然说的是转的逃税的钱,后面李小翩说过一次是转的地下钱庄的钱,我只知道我们转的钱不干净(违法的钱)。 李小翩和姜自然一直盯着手机银行和手机短信,只要钱到账就把钱转入到余额宝里,随即再把钱转入到张德帅指定的支付宝里,转过去一笔就马上该给张德帅报一笔。他们一直这样重复操作,直到银行卡和支付宝的额度用完为止。整个过程主要还是看张德帅的指令,有时他俩操作慢了,还会被张德帅骂。走账结束后,他们会将余额宝,点开,选择银行卡进行对账,然后截图给张德帅。如果对账成功,他们就要删支付宝的账单记录和转账记录。一天工作结束后,大概过两三个小时,他们的工资就会下来,工资是按照提成来算的,一天大概六、七千块钱。我和吴柯轩、常小康大概是在六月中下旬的时候开始上手走账的,每天只有200元的报酬,大概持续了20天左右,之后涨到500元一天,前两天说是涨到10OO块一天,但是让我们平摊经费,这样算下来也就只有600块钱一天的样子。 我和吴柯轩负责操作,常小康负责管理经费。经费是李小翩发的,每天10OO块钱的经费,包含供卡人的房费,我们操作的房费,吃饭、喝水、抽烟、车费等所有费用。 我自己找来了倾晨给我供卡,他提供了手机、支付宝、身份证和华夏银行卡。倾晨只给我供过一次卡,后面我就没有管供卡的事情了。 供卡人一直都是肖宇剑和裴智成在对接,具体的人数他们可能才清楚,我印象中应该有几十人。这些人为我们提供了大概七、八十张卡。我们给主供卡人(中间人)的价格一开始是一张华夏银行卡每天200元,一张中信银行卡是100元,一张浦发银行卡是200元。后面浦发的卡不好弄,我们就没有用浦发的卡,再后来主供卡人给肖宇剑和裴智成反映觉得费用太低了,他们就给李小翩反映,后面涨到了华夏银行卡4O0元一天,中信银行阿卡200元一天。供卡人(办卡的人)一天多少钱我就不清楚了,那要看主供卡人吃多少回扣。给供卡人的报酬是由李小翩付给肖宇剑和裴智成,再由他们两个去付钱。我们肯定知道是不干净的钱,但具体是什么钱我确实不清楚。我也问过几次,李小翩也从来没有正面回答过。上家要求转账要频繁更换酒店、关闭手机定位，李小翩、姜自然他们让我们这么操作的,说是为了“安全”。 （4）被告人吴柯轩的供述及辩解 2020年6月中旬的时候,吴迪帅、肖宇剑、常小康、裴智成、钟佳琦和我住在肖宇剑家,吴迪帅给我们讲让我们提供银行卡,走一次账就有钱拿。我和吴迪帅、肖宇剑、常小康、裴智成办好卡后,就到武汉市洪山区××道的电竞酒店见到了姜自然,在酒店的房间姜自然提供了丰厚的条件,比如提供烟和吃的,只要我们提供银行卡,这些都是他们包的。我们五个人商量一下,就抱着侥幸试一试的心态,就把银行卡和手机给姜自然了,然后我们就在电竞房了玩耍。过了一段时间,姜自然回来说今天整不了,他跟吴迪帅发了私信叫我们先回来了。过了两三天,姜自然又找到我们,我们把手机和银行卡交上去后,就用吴迪帅的银行卡过账,晚上的时候姜自然就吴迪帅转了钱。又过了两三天,我们的卡又交给姜自然了,到了晚上我们几个人分别收到姜自然的微信转账,我的是华夏银行的卡,他给了3Ｏ0元,他还给吴迪帅多转了100元,还说多给他找人,每个人都会跟吴迪帅提钱。后来又是朱博文、钟佳琦、周某2向姜自然提供的银行卡,这次去的时候,本来想用我的银行卡的时候,发现我的银行卡被封了,我打银行电话问,银行工作人员说我的银行卡被一个地方的刑侦大队封了。姜自然说这是误封,马上就会解封的。我觉得我们的行为肯定涉嫌违法犯罪了,我就和常小康商议以后不再提供银行卡了。当天晚上的时候,姜自然就把李小翩带过来了,李小翩说他们的上级“二叔”要走了,他是公司的股东,让我们做一些手工的活,给我们发工资。我们就问怎么个形式和流程。他们叫我们不要管,就叫我和吴迪帅去他们的房间学习,常小康留在供卡人的房间,我和吴迪帅到李小翩和姜自然的房间后,他们两个就教我们具体的操作,操作流程是:每天早上我们会把今天可以走账的卡通过ＱＱ号报给网名叫“张德帅”（张德帅是李小翩和姜自然说的公司的人,是他们的上级）的人,“张德帅”会把即将要走账的卡单独发过来告知我们,后面附带“测卡”两个字,测卡就是测试这张是否是正常可用的卡,方法是将这张卡上的钱少量转入到余额宝,如果可以转入就是正常的卡。然后就是走账,该张银行卡收到转账以后就马上提现到余额宝,又从余额宝上把钱转到“张德帅”提供的指定的支付宝账户内,每笔钱的时间和金额都不一样的,转账成功后把截图拍照发给“张德帅”,晚上的时候,“张德帅”就输一个:对账,我们就会把今天所有的走账金额加在一起发给“张德帅”和李小翩,据我所知,李小翩和姜自然会做一个工资表发给“张德帅”,然后“二叔”就会结账给李小翩和姜自然,李小翩和姜自然就会给我们发工资。我的工资开始的时候是一天100元,后来是一天200元。有一天李小翩说给你们三天时间让你们自己操作,如果没有出现什么问题就给你们涨工资到每天五百元,这个时候朱博文和胡文焱就加入进来,胡文焱是供卡和转账,做了两三天就没有做了。我们又教朱博文做转账,我们在场,我们也在做。有一天,李小翩说他要去发展第二团队,他就把朱博文和周某2调走了，但是他们去哪里我就不知道了,这段时间叶伟豪和钟佳琦就顶替他们了。朱博文和周某2过了五、六天就回来了,回来了以后他们就没有转账了。我们这样转账直到被公安机关抓获。 我看见过李小翩和“二哥”的聊天记录,“二哥”叫他去发展第二团队。李小翩和姜自然还买卖支付宝账号,因为支付宝账号需要“养”,也就是需要流水,一个支付宝账号可以卖到8O00元左右。 最多的一天走账28O万元,最少的一天走账7O多万元。走账资金来源不同,有ATM机、网银、柜台现存、支付宝等方式转过来的钱,我不清楚这些钱是什么钱。我只是负责转账。 我最先给胡文焱发工资,后来又给叶伟豪发工资,因为他们在帮我做事,我从李小翩和姜自然给我的钱中分一部分给他们。 我在姜自然的手机上看到过他发给“二哥”的工资报表,内容是:总金额、供卡人工资,还有他们的提成,如果一天走账是200万元,李小翩和姜自然的提成就是每人8000元以上。他们还有一些奖励政策,目的是为了稳定供卡人。我总的获利4000多元，实际工作时间15天左右。 (5)被告人常小康的供述及辩解 2020年06月中旬的时候,吴迪帅发展了我。我、吴柯轩、裴智成、肖宇剑四人办理了华夏银行卡一张。办好卡后我的华夏卡就被封了,后面我就重新办了一张中信银行的卡,办好卡过了几天后,姜自然就联系我到武汉MV酒店。于是我就与吴迪帅、吴柯轩、裴智成就从肖宇剑家中到了酒店。我们到了酒店后姜自然就给我们开间房间,在房间里面将我们的银行卡与手机收走让我们在房间里面待着。他就离开了到了MV酒店的另外一个房间去。等到晚上姜自然他们不使用银行卡的时候就会到房间将手机与银行卡还给我们。还给我们后姜自然就通过手机转账给我了200元好处费。其他人的报酬我就不清楚。一般到了第二天姜自然就会通过微信联系我们到指定的地方去将手机与银行卡交给他使用。中途我与他们一起送过5、6次卡。但是我的银行卡就只是使用过1至2次。然后姜自然就要求我们发展供卡人,我当时就发展了朱博文为供卡人。最先吴迪帅、吴柯轩是负责用手机和卡转账的,我是负责将供卡人的卡和手机收集交给吴迪帅,并且还负责给供卡人开一间房间,给吴迪帅他们开间房间,并且负责供卡人、吴迪帅的饮食起居,还负责分发供卡人的报酬。这些事情都是姜自然与李小翩安排我来做的。但是我只做了一两天,后面裴智成就说他想做这个工作于是我就让给裴智成负责了,我在负责后勤工作的时候姜自然每一天给我200元。后面变成了一天400元。后来我将后勤工作交给裴智成负责时,这个钱还是李小翩他们先转给我,接着我就从姜自然给我的报酬中抽取100元至2O0元发给裴智成。我负责后勤交给了裴智成后,我就是配合裴智成点外卖及偶尔开下房间。我没有参与转账,我最先在收集银行卡与手机交给吴迪帅的时候,我就经常看见吴迪帅、吴柯轩在操作转账,偶尔也遇见姜自然与李小翩到房间来玩耍。这个转账的事,最开始是李小翩与姜自然在负责,后来他们就将转账的事情交给了吴迪帅与吴柯轩负责,他们也就只是偶尔来一下。我们做这件事情大概有一个多月,前十多天都是姜自然与李小翩负责转账,后面就交给了吴迪帅与吴柯轩负责了。我做了一两天后勤就交给裴智成做,裴智成做了十多天后又交给肖宇剑做,肖宇剑也是做了十几天。 姜自然、李小翩先是将供卡人的报酬及酒店的费用、饮食费用负责后勤的报酬全部通过手机微信或支付宝发给我,我将每天的费用扣除后,再从剩佘的报酬中抽取一部分分发给裴智成与肖宇剑两人,另外每一天还要给使用过银行卡的供卡人分发报酬。 我就发展了一个供卡人,他是朱博文。肖宇剑发展的是陈某,裴智成发展了一个供卡人,但是具体名字我就不清楚。后面他们发展的供卡人都是新人,我就不认识了。武汉市洪山区光谷新世界小区11栋1301号室是肖雨剑的房子。每次实施转账都在开的酒店里面进行转账,我没有参与转账,一般都是吴迪帅与吴柯轩、李小翩、姜自然他们四人负责转账。新世界小区11栋1301室住的有我、吴柯轩、吴迪帅、肖宇剑、朱博文、裴智成、钟佳琦、叶伟豪、周某2九个人。李小翩与姜自然安排我们的工作,我们的上家也是李小翩与姜自然。我知道姜自然与李小翩有上家,但我不认识。姜自然他们没有给我们说过转的是什么钱。我只是知道有一天下来就转了100多万,一个多月总的转了多少钱我就不清楚了。他们也没有告诉我是怎么获利的,我们只是帮姜自然他们工作,他们就付给我们钱。我在这一个多月里从姜自然他们处总共获利的有10000余元,这些钱我都没有用,都存在我的招商银行卡里面。周某2、叶伟豪供过卡具体有没有做过其他的我就不清楚,我知道朱博文负责过几天的转账,裴智成主要负责后勤工作,钟佳琦负责酒店门口放风。 （6）被告人肖宇剑的供述及辩解 2020年6月初的时候,李小翩、姜自然通过朋友介绍认识了吴迪帅,一开始他们问吴迪帅身边有没有人可以去办浦发、华夏、中信银行的卡,办了之后提供给他们使用,然后绑定支付宝,这些银行卡在支付宝有转账额度,当天的转账额庋用满之后,浦发银行卡一张他们付给我们卡钱400元,华夏银行卡也是400元,中信银行的卡是200元。吴迪帅就和我、吴柯轩、钟佳琦、常小康、裴智成、周某2、朱博文、叶伟豪去办了这些银行的卡,有些人是三家银行卡都办了,有些人因为年龄和银行审核的问题,只办了一两张卡。我们全部办好卡之后,刚开始是交给李小翩、姜自然给我们操作转账,他们给我们发卡钱。后来李小翩和姜自然就把转账流程教会了吴迪帅和吴柯轩,然后再叫我们去找人发展卡源,我们每天转账的总流水由吴迪帅、吴柯轩、叶伟豪统计之后,他们会在ＱＱ上和一个叫“张德帅”的联系对账,总流水没有问题的话,老板（他们说叫“二叔”,我没有见过）会把提成工资等发给李小翩,然后李小翩再根据使用了多少卡,把卡费、工资、生活费用（每天一千）发给常小康。常小康又来具体分配给我们。工资部分起初是吴迪帅吴柯轩、常小康三个人每个人5Ｏ0元,后来他们三个人的工资涨到了每个人1000元。他们三个会从他们工资里面抽出一部分分给我们下面的人。供卡人需要把手机、身份证、银行卡都交给我们,然后一般先是由吴迪帅、吴柯轩、叶伟豪联系“张德帅”,把供卡人的银行卡卡号和姓名发给“张德帅”,“张德帅”先会要求测试银行卡能否正常转账到支付宝,然后再提现出来,对账的时候是不算小数点后的,所以一般会先转0.1元测试一下,如果正常就报给“张德帅”,然后就会有资金转到银行卡里面,我们收到到账短信提醒之后,就把资金从银行卡提到支付宝余额宝里面,然后“张德帅”会发送一个支付宝账户过来,要求添加好友,再将资金转给这个支付宝好友,转账之后,用叶伟豪的手机拍一张转账截图,然后发送给“张德帅”。这样一笔资金的转账流程就结束了。一般就是由吴迪帅、吴柯轩、叶伟豪在联系,就只有吴柯轩的ＱＱ加的“张德帅”的ＱＱ,吴柯轩自己的手机有点卡,所以吴柯轩的ＱＱ又登录在叶伟豪的手机上。这部手机就会拍转账记录发给“张德帅”。每笔资金多的时候有好几万,少的时候一笔也有几百元。每天总的流水,少的时候也有一百多万,多的时候转账资金有两三百万。这些资金具体的来路我们都不清楚,只是听李小翩说过这些资金是什么公司为了偷税漏税转账的。 之前的供卡人员就是我、吴迪帅、吴柯轩、钟佳琦、常小康、裴智成、周某2、朱博文、叶伟豪,除我们九个人之外,大概还发展了二三十个供卡人,每个供卡人都会提供银行卡和支付宝账号。其他二三十个供卡人的身份信息和资料都在吴柯轩的手机上,我上次问他他说存在手机微博还是什么地方有个相册,相册里有这些供卡人的身份信息照片。钟佳琦发展的李雨晴，裴智成发展的袁龙，袁龙发展的代宗泽、饶莲春、潘浩、宋雨彤;代宗泽发展的王君东、黄晶玥；袁龙发展的叶成，叶成发展的苏从军，我还记得有个叫陈川、吴晋文、郑冬城、邓必鑫其它的名字记不太清楚了,这些人里面大部分都是在我家边上的斑马酒吧上班。 因为办理浦发银行卡需要工作证明等比较麻烦,后来的供卡人需要先去办华夏和中信的银行卡,然后把银行卡绑定支付宝,再将支付宝密码改成统一的000544,然后将个人的身份证、银行卡、手机全套一起交给我们,我们后勤人员就带供卡人在附近重新找一个酒店开一个房间,如果操作转账的过程中遇到什么问题需要刷脸,我们就带供卡人过去。华夏银行的卡转账当日额度满了是400元一天,中信银行的卡转账当日额度满了是200元一天,发展他们的介绍人会从中抽一两百元,供卡人在提供两张银行卡打满当日额度的情况下每天可以得到四五百元的报酬。 因为怕被公安机关查处,基本上我们每一两天都会换一个位置操作转账,但基本上都是在光谷和江汉路这些区域,因为远了供卡人不愿意去。还有就是一个人的银行卡如果是新卡也只会用个两三次,然后隔几天再用一下就不用了,如果是旧卡也只用个两三次后面就不用了。我和常小康是管后勤的,负责开房间、吃饭、住宿、抽烟等开支,工资卡费都是李小翩打给常小康，吴迪帅、吴柯轩、叶伟豪他们三个负责操作转账,和后台“张德帅”对账;钟佳琦一般是在楼下望风,有警察或者异常情况就通知大家，裴智成、周某2、朱博文也是在负责转账,但他们三个弄的转账好像是通过支付宝转支付宝,具体的要问问他们才清楚。然后大家都可以发展下线供卡人,就看你自己能发展多少。我是7月中旬才正式加入他们的,7月20日之前常小康会分给100元一天,7月28日之后常小康分给我每天200元,所以我前后可能就只分得了两千元庄右的好处,我也办了华夏和中信的银行卡也转过几次账,分到了两千多元的卡费,其它人的情况我不太清楚。我的手机是一部华为手机,号码是×××40。一开始我感觉这些钱来路不明,也怕违法不想参与,但几个好朋友都参与了，我怕他们说我不合群。 我自己发展了一个叫程惠敏,接着程惠敏就发展了两个一个叫陈某男性,一个叫陈胜婷的女性。裴智成发展了一个男性,陈爽就发展了一个叫栾健的男性,接着栾健就发展了一个叫袁龙,到了后期的百分之九十以上的供卡人都是栾健、袁龙招来的。钟佳琦发展了三个供卡人。我们一起的其他几个人也都发展有供卡人,当时具体的情况我就不清楚了。我在这件事上总的获利大概有10000元左右,我都用掉了。公安机关在家中搜出的29张银行卡，有一部分是我们九个人办理的银行卡,剩佘的一部分是供卡人交给吴柯轩的卡。 (7)被告人裴智成的供述及辩解 我知道用我的支付宝和银行卡转账的钱不合法,但是李小翩给我说这个风险很低,加上我什么都不用做就可以赚钱,所以我想着干一段时间后就不干了。今年(2020年)6月至7月份的时候,我到肖宇剑家中玩耍时,认识了吴迪帅,吴迪帅过了两天后就给我们说“擦边球”(办理银行卡给姜自然、李小翩使用挣钱)的事情。接着我就在武汉市华夏支行办理了一张华夏银行卡,办理好卡后我就在武汉市的一个酒店将银行卡给了姜自然使用,过后姜自然就在酒店里面给我与吴柯轩、吴迪帅、常小康、肖宇剑、姜自然与我六人开了个房间。我们五人在房间里面将手机交给了姜自然。我们就在房间里面等着姜自然,到了晚上后姜自然就到了酒店房间里面,将手机与银行卡还给了我们,并且给了吴迪帅300元。当时姜自然说没有使用我们的银行卡于是就没有拿钱给吴柯轩、常小康、肖宇剑与我。接着姜自然直接让吴迪帅让我们第二天继续到酒店去。到了第二天还是我们五人一起到酒店。到了酒店后我们就又将银行卡与手机给了姜自然,姜自然到了晚上23时许回到酒店后就将手机与卡还给我们,并且添加了我们的微信号,在微信里面转账给我们五人每人300元。我们收到钱后就走了,到了家中后吴迪帅就给我们说让我们在中信银行办理一张银行卡,还要求我们分开到五个网点办理。我们办理好后又要求我们办理浦发银行的卡。我们办理好后,吴柯轩、吴迪帅、常小康就跟着姜自然走了,没有在肖宇剑家中住了。留下了我与肖宇剑两人在家中,后来姜自然就联系我两三次到指定的酒店等着,将手机与银行卡交给他们使用,使用期间都是的使用华夏的银行卡,每次给我400元,中信的银行卡就200元,浦发银行卡也给400元,但是我的就没有使用过。姜自然就没有联系过我了,接着常小康就联系我,让我去帮他们(供卡人、常小康、姜自然)开房间及到房间里面到供卡人哪里收卡,买外卖回来给供卡人与常小康、姜自然他们吃,每一次就给我100元的经费。我帮常小康做事做了10天左右,期间常小康也要求我经常都要换不同的酒店开两间房给供卡人与常小康使用。这十天左右我前三天是没有工钱,于是我就在常小康处总收到了700元至800元钱。我收到钱后就给姜自然说我不搞了,就离开了他们。 他们的分工我就不清楚,我在常小康那里工作期间我负责每天在不同的酒店开两个房间,一间给供卡人,另外一间给常小康等人使用,还将供卡人的银行卡及手机收起交给常小康,并且还负责供卡人与常小康等人的饮食起居。我没有参与实施转账。我收卡给常小康的时,经常看到的是常小康、吴迪帅、吴柯轩他们在房间里面,偶尔姜自然、李小翩也在房间里面。新世界小区11栋1301室住的常小康、吴迪帅、吴柯轩、周某2、朱博文、叶伟豪、肖宇剑、钟佳琦与我。我们没有在新世界小区11栋1301室实施过转账。我不知道常小康他们是如何获利的,但是我的钱每一次都是常小康给我的。非法获利，大概有2400元左右。我都用在日常开销上了。 （8）被告人钟佳琦的供述及辩解 我们把办好的银行卡和支付宝绑定,交给李小翩和姜自然,他们两个把钱转到我们的银行卡上面,再通过我门的银行卡和支付宝转给其他人。每次要用我们的银行卡和支付宝的时候李小翩和姜自然会把我们叫到外面的宾馆里面去,让我们在宾馆里面的房间等，我们的手机和银行卡拿走到另一个房间,等操作完转账后又会把银行卡和手机还给我们。 吴迪帅、吴柯轩、常小康、裴智成、周某2、朱博文、叶伟豪、肖宇剑都参与了作案。一开始时候是李小翩和姜自然在管理我们,负责给发钱,后来常小康跟着他们的时间久了,常小康就负责管理我们,平时出去定房间、点外卖和平时看着我们干活之类的,吴迪帅和吴柯轩、叶伟豪负责操作我们的手机转账,我们供卡人就在另一个房间等。发钱的时候是一层层往下发,李小翩和姜自然先发给常小康、吴柯轩、吴迪帅他们,然后吴柯轩、吴迪帅常小康又把钱发给我们,我的钱是常小康在发,肖宇剑负责联系供卡人。 我做供卡人的时候用我的卡参与了三次转账,一共赚了6O0元左右,后来我的银行卡被封停以后,我就没有做了,也没有得到钱了,后来吴柯轩、吴迪帅、常小康商量说给李小翩和姜自然说我去负责放哨,每天给我100元钱,我参与作案-共得了2000元左右。我们的银行卡每次帮他们转账,每次给我3O0元钱,小额度的银行卡每次给我们2O0元。我的钱都是吴迪帅给我发,但是我们私人的钱都存在常小康那里。所以每次实际发钱给我的是常小康。每次都是通过微信转账给我。 我供卡的时候是李小翩和姜自然在操作,后来吴柯轩、吴迪帅接手操作后我就没有供卡了,因为我的卡被封停了,具体用我的银行卡和支付宝转了多少钱我不知道,因为每次他们操作完都会删除记录。李小翩和姜自然专门叫我办的银行卡,我办了华夏银行、中信银行的银行卡,都是用于转账的。我的支付宝账号是1502××××0674。知道这是违法,但是当时我没有钱,我想挣钱,所以就没有管那里多。 （9）被告人叶伟豪的供述及辩解 2020年6月底,我在大冶市老家学车,吴迪帅在微信上给我说:让我到武汉市××张银行卡用一下就有钱,我什么都不用管。然后我就到了武汉,吴迪帅就在微信上给我说叫我先去办银行卡,我就去办了两张银行卡,一张是中信银行的卡,一张是华夏银行的卡。我办好卡后,吴迪帅就叫我到一个酒店去找他,我记不清楚酒店名字了,到了酒店门口吴迪帅、吴柯轩、常小康、李小翩、姜自然就来找到我,姜自然他们出钱给我开了一个房间,吴迪帅就叫我把手机、银行卡及银行卡密码给他,我就在房间你耍了一天。晚上的时候吴迪帅就把手机还给我,并微信转账600元给我,我就走了去肖宇剑家。第二天我试着用我办的这两张银行卡提现,但是显示这两张已经被冻结了。然后我就在肖宇剑家住着,直到7月中旬,吴迪帅、吴柯轩、常小康、李小翩、姜自然他们回到肖宇剑家拿衣服的时候,他们给我说叫我去帮他们操作（转账）,每天给我一百元,我就同意了。过了两三天,他们就叫我到酒店去,姜自然和吴柯轩就教我操作,具体操作步骤是:盯着供卡人提供的手机中的手机银行,发现有钱转进来后就马上提现到供卡第4页共7页人的支付宝账户中,然后又转到李小翩和姜自然的上级指定的支付宝账户中。这个过程中要用手机拍照转账的金额和转账完成的界面,然后在ＱＱ上发给李小翩和姜自然的上级。我就这样负责转账直到被公安机关查获,中间有几天他们说这段时间查得严,也没有供卡人,就休息了几天,休息的这几天也没有给我发工资。 每天的转账金额不一样,有时候有四、五个手机在转账,有时候有一两个手机在转账。多的时候一天转账照二到三百万,少的时候一天转账几十万。有时候李小翩和姜自然说他们上级提供的支付宝账号有问题,叫我们停止转账,我们那天就休息,我也不知道具体是什么问题。从我参加以后大概总共转账三、四千万元。记不清楚转账的具体次数了,李小翩和姜自然规定每次提现转账只能是五万元,因为转多了害怕支付宝账号被冻结,所以每天要转很多次,我总共转账大概五、六百万元。因为我是7月中旬才参加的,他们给我发了1000元左右的工资。每天晚上的时候,我们都会在QQ上和李小翩、姜自然的上级“张德帅”对账,只要转账的人都会跟她对账,对账以后他才会给李小翩和姜迪帅、吴柯轩、常小康三人发工资，他们三个人说如果每天转账超过两百万元就会给他们涨工资,但是我不清楚具体给他们发多少钱。然后吴柯轩又以微信转账的方式给我发工资,有的时候是常小康以微信转账的方式给我,其他人的工资也是吴迪帅、吴柯轩、常小康在发放。 李小翩和姜自然是我们所有人的上级,他们两个什么都没有做就是指挥我们做事，然后他们拿提成。吴柯轩、吴迪帅、常小康是我们其他人的上级,他们三个人给我发工资,但是他们三个人也在做事情:和我一样负责转账的有吴柯轩、吴迪帅、钟佳琦(有时候,他也会到楼下放哨）；常小康负责经费，就是每天李小翩、姜自然会给1000元，这1000元用于吃饭、住宿和供卡人的吃住;肖宇剑负责联系供卡人,给供卡人提供吃住；朱博文在我去之前是负责转账的,我去的时候就是替他的位置:裴智成是做肖宇剑做的事,就是负责和供卡人的联系,肖宇剑是顶替裴智成的位置。 他们还发展了二、三十个供卡人,但是我不清楚这些供卡人是怎么联系到的,肖宇剑在负责和这些人联系,我也不认识这部分供卡人。我在操作手机银行的时候看见过他们的名字,我记得的有:饶年春、代宗泽,其他记不清楚了。 转账的地方不固定,每天都会换,换不同的酒店,这是李小翩和姜自然规定的。在肖宇剑家也转过一、两次。转账的资金来源李小翩和姜自然说是公司偷税漏税的钱,有的时候说是公司项目的钱,我也不清楚是什么公司,我们对资金有疑问的时候问李小翩和姜自然,他们就支支吾吾的回答或者转移话题。我疑惑用银行卡转账的钱是到底什么钱,为什么会被冻结,我问吴迪帅,吴迪帅问李小翩和姜自然的时候,他们就像我上面所说的支支吾吾的含糊回答,还说银行卡过几天就会解封,我猜想这钱肯定是来历不明的钱。我抱着侥幸心理,就想赚一点钱。 （10）被告人朱博文的供述及辩解 我们一共有9个人,分别是我、肖宇剑、吴迪帅、昊柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成、周某2,吴迪帅、吴柯轩、常小康他们三个是主要负责的,安排事情和发工资等,其中吴迪帅、吴柯轩是负责刷卡操作的,常小康是管后勤安排吃饭管钱等，肖宇剑、裴智成是负责收卡安排房间，叶伟豪、我是负责人转账操作的，钟佳琪是负责放风的,周某2供过一次卡,之后卡就被冻结了,后来在李小翩就把我和周某2调到襄阳去准备发展第二个团队,因为周某2老家是襄阳的,在那里有人际关系,我们跟着李小翩在襄阳的时候,我还是负责转款,周某2负责联系和发展供卡人,襄阳期间我按照李小翩的指示转了大概100多万元,周某2联系发展了大概有几个人,这些人都是他的朋友,然后他朋友又去联系其他人,所以总共发展了大概10多个人,我们三人在襄阳待了大概4天,李小翩觉得没有挣钱反而亏钱,业务不顺利,所以我们就回武汉了,在襄阳期间李小翩给了我三百元的工资,第一天我操作转账10多万元,李小翩给我100元钱,第二天我转账了70多万元,他给了我200块钱,李小翩给了周某2400元的工资,在准备离开襄阳的时候李小翩还给了周某2500块钱,让周某2请他的朋友吃了顿饭,因为他这些朋友都办理卡过来的,当时我们没有用到他们的卡转钱,还他们把手机放在我们这一天,觉得不好意思吧,所以请他朋友吃饭。回武汉以后我和周某2就没弄了,肖宇剑和叶伟豪顶替了我们的位置。 武汉和襄阳一共加起来有十多天,金额记不清了,最多一天有200多万,最少的有10多万元。我发展了一个,叫方恒,卡用了一次就冻结了,肖宇剑、吴迪帅、吴柯轩、常小康、叶伟豪、钟佳琪、裴志成他们我不清楚,周某2在襄阳发展了供卡人的,大概有十多人。卡被冻结后为何还要继续参与转款，因为自己缺钱,想赚钱,当时我觉得也有风险,后来我就在1301玩,还和裴志成商量找工作。 5、视听资料 依法对嫌疑人姜自然、李小翩、吴迪帅、吴柯轩、常小康、裴智成、肖宇剑、钟佳琦、叶伟豪、朱博文的讯问过程录制成同步录音录像，并刻制成光盘12张。 6、现场勘验笔录 周某1被诈骗案发现场位于凉山州中西医结合医院，现场图一份，现场照片多张。 上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以定案，本院予以采信并作为定案的依据。 本院认为，被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦明知是犯罪所得予以转移、掩饰，造成公私财物损失无法挽回，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪。西昌市人民检察院对被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的指控成立，本院予以支持。被告人李小翩、姜自然在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦在共同故意中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。 关于被告人李小翩辩称后面发展不知情与查明事实不符；被告人肖宇剑关于当时只是想找份工作，不知道这是违法的辩解不影响罪名的构成，因为认知上不知道这是违法，与是否明知是犯罪所得，是两个认知两码事,对于其是否达到明知的程度，经查在本案中，被告人没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，按司法解释应认定为明知，而明知是犯罪所得予以转移、掩饰即构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，其个人认知是否构成犯罪不影响罪名的成立；被告人叶伟豪辩称其是七月中旬参与的，犯罪所得只有一千多，不影响罪名构成，因为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定是以其帮助转移、掩饰的赃款赃物的数额而定的。 被告人李小翩的辩护人关于本案涉及的多起诈骗并不是每起案件的诈骗金额均全部由本案的被告人进行资金转移的意见，经查因其系团伙共同犯罪，犯罪金额的认定经办案单位侦查员对涉案金额进行统计和核对而确定，辩护人该意见不予采信；关于李小翩系从犯的意见，经查被告人李小翩从最初的具体操作、发展教授他人，到后面负责管理团队所有人,在共同犯罪中都起到了主要、积极的作用，本案中未到庭、未经核实的“二哥”，具体是怎样的犯罪性质，与被告人李小翩属于何种犯罪共谋，在本案现有证据中无法查实，对辩护人关于李小翩从犯的意见不予采信；被告人李小翩是否知道资金来源于何种犯罪，在本案现有证据中无法查实，从有利于被告的原则出发，仅认定其系明知是犯罪所得予以转移、掩饰，而不是构成其他犯罪的共犯；关于其参与时间短、坦白、认罪认罚、系初犯的意见属实，予以采信。被告人肖宇剑的辩护人认为其属于初犯、从犯，认罪认罚，参与时间短的意见属实，予以采信。被告人裴智成的辩护人认为其系从犯、坦白、初犯、认罪认罚的意见属实，予以采信；关于其犯罪情节轻微、是犯罪中止的意见与庭审查明的事实和法律规定不符，经查被告人裴智成所在犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得数额巨大，此掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法得到及时查处，造成公私财物损失无法挽回，情节严重，被告人裴智成在犯罪中被公安机关查获、查扣、冻结，被告人裴智成的行为不属于犯罪中止。被告人朱博文的辩护人认为其有坦白情节、系从犯、初犯的意见属实，予以采信。被告人叶伟豪的辩护人认为其有坦白情节、参与时间短、获利少、从犯、认罪认罚的意见属实，予以采信。 被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦犯罪以后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。 综上，根据本案的事实、情节，被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一.被告人李小翩犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2026年2月3日。） 二.被告人姜自然犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2025年11月3日。） 三.被告人吴迪帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2023年8月3日。） 四、被告人吴柯轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2023年2月3日。） 五、被告人常小康犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2023年2月3日。） 六、被告人肖宇剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年11月3日。） 七、被告人裴智成犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年11月3日。） 八、被告人朱博文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年11月3日。） 九、被告人叶伟豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年11月3日。） 十、被告人钟佳琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2022年11月3日。） （罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人李小翩、姜自然、吴迪帅、吴柯轩、常小康、肖宇剑、裴智成、朱博文、叶伟豪、钟佳琦违法所得的一切财物予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚亚红 审 判 员  段必发 人民陪审员  江 婧 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  杨字粟 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。