山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1102刑初846号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人孙祖峰，男，1965年8月29日出生于山东省日照市东港区，汉族，高中文化，原日照市东港区南湖镇大宅科村出纳、某银行股份有限公司惠农客户经理，住山东省日照市东港区。2020年11月4日因涉嫌犯挪用资金罪被五莲县公安局指定居所监视居住，同年11月20日被该局刑事拘留。2020年12月3日经日照市东港区人民检察院批准逮捕，同日被日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于莒县看守所。 辩护人刘贤强，山东周智律师事务所律师。 辩护人孙建华，山东周智律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检二部刑诉【2020】43号起诉书指控被告人孙祖峰犯挪用资金罪，于2020年12月31日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员薛建萍出庭支持公诉，被告人孙祖峰及其辩护人刘贤强、孙建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控： 一、2016年至2017年，被告人孙祖峰利用担任日照市东港区南湖镇大宅科村出纳的职务便利，先后5次将其保管的村集体资金共计132.413341万元，用于其个人在中国邮政储蓄银行有限公司购买理财产品，后陆续将挪用资金归还村集体。 二、自2018年底以来，被告人孙祖峰利用担任某银行股份有限公司惠农客户经理的职务便利，将揽储的1449.1789万元用其本人及其亲属孙某1、高某1名义购买大额存单、便民存、理财产品和保险产品，并出借给他人使用等，以赚取个人收益。被告人孙祖峰到案后自愿如实供述自己的罪行；案发后被告人孙祖峰与某银行股份有限公司、日照某信息技术有限公司达成协议，将相关存款转让给日照某信息技术有限公司，并向该公司借款，委托该公司全额兑付客户资金本息。 公诉机关认为，被告人孙祖峰利用职务便利，挪用村集体资金从事营利性活动，数额较大；利用职务便利，挪用银行客户资金从事营利性活动，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第一百八十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议以挪用资金罪判处被告人孙祖峰有期徒刑三年零六个月。公诉机关提供了立案决定书，采取强制措施法律文书，转办问题线索函，到案说明，个人简历，户籍证明，东港区纪委开除孙祖峰党籍的决定，大宅科村记账凭证，南湖镇财政所出具的拨付资金明细表、记账凭证、收款收据存根联、直接支付入账通知书，南湖镇经管站出具的大宅科部分代管资金明细，山东省资金往来结算票据，集体经济组织收款收据，大宅科村现金日记账，转账支票存根，某银行进账单及农村集体监管资金申请报告单，大宅科村村集体账户，孙祖峰、刘某银行账户交易明细，惠农金融服务站业务合作协议，备案表，惠农金融服务站网点经理调查审核表，调查报告，推荐表，信用报告，孙祖峰服务费发放情况说明，孙祖峰笔记本电脑中记录的吸收村民存款明细，揽存明细，孙祖峰个人存款支取记账凭证及存单，存单挂失记录表，村民存款凭单，某银行南湖支行出具的说明及账户交易明细，王某8等20人邮储银行开户信息及交易明细，中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行出具的说明，日照某信息科技有限公司出具的现金收取说明、情况说明，孙祖峰白条存款明细表，转让协议，客户凭条，孙祖峰笔记本电脑中记录的某银行存款明细，孙祖峰名下某银行大额存单，保险明细，理财产品冻结清单，邮储银行存款凭条，借款人手写的借贷款凭条，借款统计，高某1、孙某1、刘某、孙慧某银行开户信息及交易明细、理财记录，日照某信息科技有限公司出具的白条兑付情况说明、白条未兑付明细及原因说明，扣押清单等书证；证人王某1、王某2、王某3、李某、孙某2、王某4、高某1、孙某1、刘某、王某5、孙某3、孙某4、高某2、时某、王某6、王某7等人的证言；被告人孙祖峰的供述和辩解；搜查笔录等证据。 被告人孙祖峰及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出“参照新出台的刑法修正案十一中的规定，挪用的资金在公诉机关提起公诉前退还的，可以从轻或者减轻处罚；孙祖峰系初犯；孙祖峰身体多病，血压常年极高，不适合长期羁押”的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人孙祖峰利用职务便利，挪用村集体和银行客户资金从事营利性活动，数额巨大、侵犯了企业和其他单位资金的使用收益权，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人孙祖峰到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赔全部违法所得，可以从宽处罚。关于辩护人提出的“参照新出台的刑法修正案十一中的规定，挪用的资金在公诉机关提起公诉前退还的，可以从轻或者减轻处罚”问题，本院认为，刑法修正案十一尚未实施，应当依据现行法律规定对其予以量刑。关于辩护人提出的“孙祖峰身体多病，血压常年极高，不适合长期羁押”问题，本院认为，被告人孙祖峰若认为其符合暂予监外执行的条件，应在法院判决生效后，由其本人或者其亲属、监护人向监狱、看守所提出书面申请，需经过法定程序认定其是否符合暂予监外执行的条件。患有疾病不是对其从轻处罚的理由。辩护人提出的“被告人孙祖峰系初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，对被告人孙祖峰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人孙祖峰犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵八日，自2020年11月20日起至2024年5月11日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  苏 瑞 人民陪审员  张守诚 人民陪审员  卜 薇 二〇二一年一月二十五日 法官助理宋冀平 书记员宋菲 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。