新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2324刑初132号 公诉机关玛纳斯县人民检察院。被告人雷祥灿，男，1981年10月5日出生于福建省三明市，畲族，中专文化程度，个体，户籍所在地福建省三明市宁化县，住福建省三明市。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月31日被玛纳斯县公安局指定居所监视居住，2020年4月7日被玛纳斯县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月20日被玛纳斯县人民检察院批准被逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。辩护人杨宏礼，新疆立业律师事务所律师。被告人邱衍斌（别名“小邱”、“斌斌”），男，1994年4月20日出生于福建省三明市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省三明市宁化县，住福建省三明市。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月31日被玛纳斯县公安局指定居所监视居住，2020年4月7日被玛纳斯县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月20日被玛纳斯县人民检察院批准逮捕，现羁押于玛纳斯县看守所。指定辩护人梁金龙，新疆凤鸣律师事务所律师。玛纳斯县人民检察院以玛检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人雷祥灿、邱衍斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派检察员戚志强、陈茜出庭支持公诉。雷祥灿及辩护人杨宏礼、邱衍斌及辩护人梁金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。玛纳斯县人民检察院指控：2020年2月至3月，罗德华诈骗团伙（成员有罗德华、曾艳霞、曾洪霞、王**、黄炜龙、杨道海、张海荣、熊凡、邹龙辉、邱杰、黄淞鸿等11人，均另案处理）以谈恋爱为名冒充成功男士通过珍爱网结识中年离异妇女，在骗取对方信任后，诱使对方在虚假的“澳门巴黎人娱乐”网络赌博平台注册账户投注赌博，并让被害人将钱款转至指定账户后经多次流转后取现，从而骗取巨额非法利益。期间，罗德华联系被告人雷祥灿让其提供多个银行卡、电话卡、电子银行账户等转账取现工具，帮其将网络赌博平台的获利提现并转移，承诺取现1万元支付雷祥灿600元好处费。雷祥灿遂联系邱衍斌加入，并与邱衍斌约定，每取现1万元，邱衍斌获得480元好处费，雷祥灿获得120元好处费。后邱衍斌通过购买、借用的方式将赵善榕、叶宇翔、刘昱明银行卡，连同绑定电话卡及电子银行账号，经雷祥灿邮寄给罗德华作为其网络赌博平台的指定收款账户（即一级卡），将刘浩、梁幼清、朱敏琼、张海荣、周国傅、邱衍水、邱水英、邱火云、张春金及其个人的30张银行卡作为二、三、四级卡，由邱衍斌本人或安排上述9名持卡人实际操作，帮罗德华提取、转移上述三个指定账户中的资金共计2364479.52元。其中，提取、转移赵善榕账户资金1169331元，叶宇翔账户资金982000元，刘昱明账户资金213148.52元。雷祥灿从上述活动中获利28320余元，邱衍斌获利113280余元。具体如下：1.2020年2月5日，罗德华冒充“吴睿丹”通过珍爱网联系闫克铃，让闫克铃加其微信(账号DJd52255、昵称“往事随风”)并通过微信聊天交流感情。待罗德华取得闫克铃的信任后，以自己在澳门出差不能登录澳门巴黎人娱乐赌博平台客户端为由，让闫克铃帮其登录并投注。闫克铃见此种赌博赚钱容易，便在该赌博平台注册账户，并使用牛琰（系闫克铃女儿）账户（62226265300********交通银行）向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共100000元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。2.2020年2月8日，罗德华冒充“吴睿丹”以同样方式取得宋爱霞的信任后，以同样的事由诱使宋爱霞在该赌博平台注册账户，并使用其本人及宋婷婷（系宋爱霞女儿）银行账户向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共385600元，提现500元，实际财产损失为人民币385100元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。3.2020年2月10日，罗德华冒充“吴睿丹”以同祥方式取得刘辉的信任后，以同样的事由诱使刘辉在该赌博平台注册账户。后刘辉又将平台介绍给其外甥刘同鹏，并通过刘辉、刘敏（系刘辉妹妹）、刘同鹏（系刘敏儿子）银行账户向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共657300元，提现3100元，实际财产损失为人民币654200元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。4.2020年2月10日，罗德华再次通过珍爱网联系侯良风，让侯良风加其微信(账号DJd52255、昵称“往事随风”)并通过微信聊天交流感情。罗德华取得侯良风的信任后，以同样的事由诱使侯良风在该赌博平台注册账户，并向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共46731元，提现26700元，实际财产损失为人民币20031元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。5.2020年3月1日，罗德华冒充“魏念”通过珍爱网联系裴慧清，让裴慧清添加“魏念”的微信(微信号×××、昵称“燕居深念”)并通过微信聊天交流感情。罗德华取得裴慧清的信任后，以同样事由诱使裴慧清在该赌博平台注册账户，并向叶宇翔的银行账户转账人民币共824000元，提现200元，实际财产损失为人民币823800元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。6.2020年3月1日，罗德华冒充“魏嘉泽”(微信号×××.昵称“嘉泽”)以同样方式骗取郭彦丽信任后，以同样的事由诱使郭彦丽在该赌博平台注册账户，并通过银行转账、微信转账的方式向叶字翔的银行账户转账人民币共130900元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。7.2020年3月8日，杨道海冒充“陈庆晶”以同样方式骗取张冬立信任后，以同样事由诱使张冬立在该赌博平台注册账户，并先后向刘昱明的银行账户转账人民币共40560.52元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。8.2020年3月13日，黄炜龙冒充“杨国华”以同样方式骗取王海霞的信任后，以同样事由诱使王海霞在该赌博平台注册账户，并先后向刘昱明的银行账户上转账人民币共172588元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。针对上诉指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、辨认、检查笔录、电子数据及被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人雷祥灿、邱衍斌明知是犯罪所得的资金，仍予以取现、转移，数额达2364479.52元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对雷祥灿、邱衍斌分别判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。雷祥灿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杨宏礼对公诉机关指控雷祥灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。杨宏礼提出，雷祥灿只是给罗德华转移账款，罗德华的弟弟向公安机关退缴赃款141万元，可酌情从轻处罚，雷祥灿到案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，依法可从轻处罚，雷祥灿系初犯、偶犯，主观恶性不大，建议对雷祥灿判处有期徒刑三年至四年。邱衍斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人梁金龙对公诉机关指控邱衍斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，梁金龙提出，邱衍斌在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，依法可从轻或减轻处罚，邱衍斌具有坦白情节且认罪认罚，依法可从轻处罚，建议对其判处三年以上四年以下有期徒刑。经审理查明，2020年2月至3月，罗德华诈骗团伙（成员有罗德华、曾艳霞、曾洪霞、王**、黄炜龙、杨道海、张海荣、熊凡、邹龙辉、邱杰、黄淞鸿等11人，均另案处理）以谈恋爱为名冒充成功男士通过珍爱网结识中年离异妇女，在骗取对方信任后，诱使对方在虚假的“澳门巴黎人娱乐”网络赌博平台注册账户投注赌博，并让被害人将钱款转至指定账户后经多次流转后取现，从而骗取巨额非法利益。期间，罗德华联系被告人雷祥灿让其提供多个银行卡、电话卡、电子银行账户等转账取现工具，帮其将网络赌博平台的获利提现并转移，承诺取现1万元支付雷祥灿600元好处费。2020年春节前，二人在雷祥灿处喝茶时，邱衍斌问雷祥灿有无挣钱快的方法，随即雷祥灿将帮助罗德华支取盘口赌博的钱，可获得高额利润的事告知邱衍斌并与邱衍斌约定，每取现1万元，邱衍斌获得480元好处费，雷祥灿获得120元好处费。后邱衍斌通过购买、借用的方式将赵善榕、叶宇翔、刘昱明银行卡，连同绑定电话卡及电子银行账号，经雷祥灿邮寄给罗德华作为其网络赌博平台的指定收款账户（即一级卡），将刘浩、梁幼清、朱敏琼、张海荣、周国傅、邱衍水、邱水英、邱火云、张春金及其个人的30张银行卡作为二、三、四级卡，由邱衍斌本人或安排上述9名持卡人实际操作，帮罗德华提取、转移上述三个指定账户中的资金共计2327179.52元。其中，提取、转移赵善榕账户资金1169331元，叶宇翔账户资金954700元，刘昱明账户资金213148.52元。雷祥灿从上述活动中获利28320余元，邱衍斌获利113280余元。具体犯罪事实如下：1.2020年2月5日，罗德华冒充“吴睿丹”通过珍爱网联系闫克铃，让闫克铃加其微信(账号DJd52255、昵称“往事随风”)并通过微信聊天交流感情。待罗德华取得闫克铃的信任后，以自己在澳门出差不能登录澳门巴黎人娱乐赌博平台客户端为由，让闫克铃帮其登录并投注。闫克铃见此种赌博赚钱容易，便在该赌博平台注册账户，并使用牛琰（系闫克铃女儿）账户（62226265300********交通银行）向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共100000元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。2.2020年2月8日，罗德华冒充“吴睿丹”以同样方式取得宋爱霞的信任后，以同样的事由诱使宋爱霞在该赌博平台注册账户，并使用其本人及宋婷婷（系宋爱霞女儿）银行账户向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共385600元，提现500元，实际财产损失为人民币385100元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。3.2020年2月10日，罗德华冒充“吴睿丹”以同祥方式取得刘辉的信任后，以同样的事由诱使刘辉在该赌博平台注册账户。后刘辉又将平台介绍给其外甥刘同鹏，并通过刘辉、刘敏（系刘辉妹妹）、刘同鹏（系刘敏儿子）银行账户向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共657300元，提现3100元，实际财产损失为人民币654200元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。4.2020年2月10日，罗德华再次通过珍爱网联系侯良风，让侯良风加其微信(账号DJd52255、昵称“往事随风”)并通过微信聊天交流感情。罗德华取得侯良风的信任后，以同样的事由诱使侯良风在该赌博平台注册账户，并向赵善榕（尾号1447）的银行账户转账人民币共46731元，提现26700元，实际财产损失为人民币20031元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。5.2020年3月1日，罗德华冒充“魏念”通过珍爱网联系裴慧清，让裴慧清添加“魏念”的微信(微信号×××、昵称“燕居深念”)并通过微信聊天交流感情。罗德华取得裴慧清的信任后，以同样的事由诱使裴慧清在该赌博平台注册账户，并向叶宇翔的银行账户转账人民币共824000元，提现200元，实际财产损失为人民币823800元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。6.2020年3月1日，罗德华冒充“魏嘉泽”(微信号×××.昵称“嘉泽”)以同样方式骗取郭彦丽信任后，以同样的事由诱使郭彦丽在该赌博平台注册账户，并通过银行转账、微信转账的方式向叶字翔的银行账户转账人民币共130900元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。7.2020年3月8日，杨道海冒充“陈庆晶”以同样方式骗取张冬立信任后，以同样事由诱使张冬立在该赌博平台注册账户，并先后向刘昱明的银行账户转账人民币共40560.52元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。8.2020年3月13日，黄炜龙冒充“杨国华”以同样方式骗取王海霞的信任后，以同样事由诱使王海霞在该赌博平台注册账户，并先后向刘昱明的银行账户上转账人民币共172588元。后被告人雷祥灿、邱衍斌受罗德华指使将该款全部予以取现、转移。另查明，2020年3月28日，被告人雷祥灿、邱衍斌被公安民警抓获归案，2020年3月31日押解至玛纳斯县。2020年9月26日，被告人邱衍斌自愿签署认罪认罚具结书，2020年9月27日，被告人雷祥灿自愿签署认罪认罚具结书。2020年6月16日，罗德华的哥哥罗华林自愿退缴其帮助罗德华转移诈骗赃款141万元。上述事实有经庭审质证、确认的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、抓获经过、广西壮族自治区东兴市人民检察院起诉书、退缴案款申请书、结算票据、情况说明、涉案银行卡交易流水、手机检查笔录、微信聊天记录、ATM自助取款机监控视屏、电子数据、报案材料、转账截图、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雷祥灿、邱衍斌明知是他人犯罪所得赃款而帮助取款、转移,转移赃款共计2327179.52元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人梁金龙提出，邱衍斌在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，依法可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，2020年春节前，邱衍斌在雷祥灿处喝茶时，邱衍斌问雷祥灿有无挣钱快的方法，随即雷祥灿将帮助罗德华支取盘口赌博的钱，可获得高额利润的事告知邱衍斌，并与邱衍斌约定，每取现1万元，邱衍斌获得480元好处费，雷祥灿获得120元好处费，二被告人共谋并共同实施犯罪行为。二被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，均为主犯。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人杨宏礼提出，罗德华的弟弟向公安机关退缴赃款141万元，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，2020年6月16日，上游犯罪嫌疑人罗德华的哥哥罗华林自愿退缴其帮助罗德华转移诈骗赃款141万元，罗华林所退缴赃款系罗德华诈骗犯罪所得赃款，并非二被告人非法获利而退缴的赃款，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于二辩护人提出雷祥灿、邱衍斌，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实和相关法律规定相符,本院予以采纳。依据二被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果及公诉机关的量刑建议。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人雷祥灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除途中押解3日，指定居所监视居住7日，两日折抵刑期一日，共扣除7日，即自2020年4月7日起至2024年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邱衍斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除途中押解3日，指定居所监视居住7日，两日折抵刑期一日，共扣除7日，即自2020年4月7日起至2024年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人雷祥灿、邱衍斌违法所得141600元，依法予以追缴，上缴国库；四、扣押在案的作案工具苹果白色手机一部，工商银行卡三张（尾号分别为5752、9998、1463）、农业银行卡四张（尾号分别为5777、9678、1473、4878号）、建设银行卡三张（尾号分别为5861、4284、2166）、邮政储蓄银行卡二张（尾号分别为0369、7169）、社保卡二张（尾号分别为252、8767）、兴业银行卡尾号为3714、光大银行卡尾号为7160、依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审  判  长   朱怀明审  判  员   张 浩人民 陪 审员   李振江二 〇 二 一 年 一 月 七 日书  记  员   崔倍嘉