江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初1288号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人董某，男，住江苏省新沂市。2017年3月8日因赌博被新沂市公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月9日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人杨某，男，住江苏省新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，同年1月9日经该局决定被取保候审，2020年11月13日经本院决定被取保候审。被告人夏某某，男，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人夏某，男，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人吴某某，男，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人吴某，男，住湖北省鄂州市梁子湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人李某，男，住湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人粟某，男，住湖北省石首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。被告人郑某，男，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被张家港市公安局刑事拘留，2020年1月8日经该局决定被取保候审，同年11月13日经本院决定被取保候审。江苏省张家港市人民检察院以张一部诉刑诉〔2020〕1289号起诉书指控被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院指派检察员周丙龙出庭支持公诉，被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年4月以来，董某甲、董某乙（均另案处理）伙同他人经事先预谋分工，由董某甲、董某乙等人出资从他人处编写APP软件，后董某甲、董某乙伙同被告人董某、杨某等人在江苏省新沂市以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，向不特定多人实施电信网络诈骗。2019年9月以来，董某甲至湖北省武汉市与桂某（另案处理）经事先商量，由董某甲、董某乙将APP软件提供给桂某使用，由桂某向董某甲、董某乙提供被害人手机号码的形式共同实施电信网络诈骗。2019年10月以来，桂某伙同被告人郑某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某等人，在湖北省武汉市以使用董某甲、董某乙提供的APP软件，以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，向不特定多人实施电信网络诈骗。后桂某等人又出资从他人处编写APP软件，继续伙同被告人郑某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某等人，在湖北省武汉市以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，向不特定多人实施电信网络诈骗。2019年9月至11月间，被告人董某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得字有芝人民币1872元、王某甲人民币1236元。被告人董某共计诈骗2次，诈骗金额共计人民币3108元。案发后，董某乙已退赔全部被害人的损失。2019年12月间，被告人杨某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得石某人民币1854元、杨某甲人民币1236元、吕某人民币618元、郭某人民币318元、江某人民币318元、闫某人民币1872元。被告人杨某共计诈骗6次，诈骗金额共计人民币6216元。案发后，董某乙已退赔全部被害人的损失。2019年11月至12月间，被告人郑某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得祁某人民币2511元、黄某甲人民币1876元、林某人民币638元、张某甲人民币1876元、田某甲人民币638元。被告人郑某共计诈骗5次，诈骗金额共计人民币7539元，其中被告人郑某仅负责打电话且未分到诈骗款。案发后，被告人郑某已退赔被害人田某甲、林某的损失。2019年11月至12月间，被告人夏某、吴某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得陈某人民币638元、杨某乙人民币1876元、刘某乙人民币1876元、张某乙人民币1276元、李某人民币1276元、徐某人民币1276元、张某丙人民币1876元、孙某人民币1976元。被告人夏某、吴某共计诈骗8次，诈骗金额共计人民币12070元。案发后，被告人吴某已退赔全部被害人的损失。2019年10月至11间，被告人李某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得王某乙人民币2476元、薛某人民币918元、唐某人民币1568元、刘某丙人民币1276元、邓某人民币1876元、田某乙人民币1276元。被告人李某共计诈骗6次，诈骗金额共计人民币9390元。案发后，被告人李某已退赔全部被害人的损失。2019年11月至12月间，被告人夏某某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得黄某乙人民币1276元、张某丁人民币1876元。被告人夏某某共计诈骗2次，诈骗金额共计人民币3152元。案发后，被告人夏某某已退赔全部被害人的损失。2019年10月至12月间，被告人吴某某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得张某戊人民币638元、王某丙人民币1876元、罗某人民币636元。被告人吴某某共计诈骗3次，诈骗金额共计人民币3150元。案发后，被告人吴某某已退赔全部被害人的损失。2019年11月间，被告人粟某伙同他人以帮助被害人办理贷款需要收取加速费、保证金等形式，分别骗得王某丁人民币1276元、杨某丙人民币638元、曾某人民币1276元。被告人粟某共计诈骗3次，诈骗金额共计人民币3190元。案发后，被告人粟某已退赔全部被害人的损失。案发后，扣押作案工具电脑主机、电话卡、手机等物，现均暂存于张家港市公安局。被告人董某、杨某、郑某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某到案后均如实供述了上述犯罪事实，均自愿认罪认罚。在本院审理阶段，被告人郑某退出赃款人民币6263元，现暂存于本院。上述事实，被告人董某、杨某、郑某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人字有芝、王某甲、石某、杨某甲、吕某、郭某、江某、闫某、祁某、黄某甲、林某、张某甲、田某甲、陈某、杨某乙、刘某乙、张某乙、李某、徐某、张某丙、孙某、王某乙、薛某、唐某、刘某丙、邓某、田某乙、黄某乙、张某丁、张某戊、王某丙、罗某、王某丁、杨某丙、曾某的陈述、证人董某甲、董某乙、桂某、夏某、吴某、郑某、余某、刘某甲的证言、微信支付交易明细证明、微信聊天记录、转账记录、网贷信息截图、通话记录截图、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、相关照片、物证勘验检查笔录、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、提取笔录、清点笔录、微信退赃记录截图、发还清单、银行卡交易明细清单、情况说明、行政处罚决定书、江苏省暂扣款专用收据、发破案经过、抓获经过、人口信息、被告人董某、杨某、郑某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某分别伙同他人实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某均起主要作用，均系主犯；被告人郑某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人董某有劣迹，应酌情从重处罚。被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某归案后均如实供述自己的罪行且均自愿认罪认罚，被告人夏某某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某均积极退赔被害人的全部损失，均可从轻、从宽处罚。被告人董某、杨某、夏某某、夏某、吴某某、吴某、李某、粟某、郑某均符合缓刑的适用条件，依法均可宣告缓刑。江苏省张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人董某、夏某某、吴某某、粟某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人郑某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人杨某、夏某、吴某、李某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处拘役二个月十五天，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。三、被告人夏某某犯诈骗罪，判处拘役一个月二十天，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。四、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。六、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。七、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。八、被告人粟某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。九、被告人郑某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币七千元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳)。十、扣押的作案工具电脑主机、电话卡、手机等物，由张家港市公安局依法予以没收。十一、暂存于本院的赃款人民币6263元，发还被害人祁某人民币2511元，发还被害人黄某甲1876元，发还被害人张某甲人民币1876元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 爽人民陪审员  张爱琴人民陪审员  王金凤二〇二一年一月二十八日书 记 员  袁慧雯