贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔0402刑初652号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人吴正江，男，1989年3月24日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市花溪区，暂住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月30日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人张洪智，贵州巨人律师事务所律师。委托辩护人潘忠政，贵州黔鹰律师事务所律师。被告人吴正云（曾用名吴正匀），男，1987年6月12日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市花溪区，暂住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月30日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人李顺江，贵州巨人律师事务所律师。委托辩护人杨磊，贵州赤丞律师事务所律师。被告人李春春，男，1983年3月15日出生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市花溪区，暂住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月30日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人邹松，贵州济仁律师事务所律师。被告人李兴玉（曾用名李兴吉），女，1991年1月19日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市小河区，暂住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月30日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人吕昌模，贵州合兴律师事务所律师。被告人项世宇，男，1998年1月17日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月30日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人颜凯、胡朝平，贵州贵君律师事务所律师。被告人屠建新，男，1997年1月2日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月10日被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人赵宝江、候广富，贵州磐正律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检一部刑诉[2020]Z390号起诉书指控被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇、屠建新犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月14日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员段婕出庭支持公诉，被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇、屠建新，委托辩护人张洪智、潘忠政、李顺江、邹松、吕昌模、颜凯、胡朝平、赵宝江、候广富到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2019年6月左右，被告人吴正江在一款名为“老板互娱”的手机APP里创建了ID号为1111139号、名为“牛友”的茶楼，之后开始发展下线代理人，并由代理人招揽、邀约赌客前来该茶楼内利用“斗牛”、“金花”等方式进行网上赌博，吴正江从中抽头渔利。被告人吴正江组建好1111139号茶楼后，为进一步扩大其开设赌场的经营时间及赌客范围，以每天500元的价格雇佣被告人李春春、李兴玉等人为财务员，负责为赌客上下分、收付款及与下线代理人沟通的工作。为了方便管理，吴正江带领其团伙成员来到贵州省都匀市三都县被告人吴正云租住的房屋内，并以该房屋为据点从事网上开设赌场的犯罪活动，吴正云协助吴正江管理财务员及对赌资账目进行核算。随后，吴正江又招募了被告人项世宇、屠建新为其下线代理人，项世宇、屠建新遂自行招揽赌客到吴正江的“茶楼”中赌博，然后吴正江再与两人按照约定的比例抽头渔利。后经司法会计鉴定，被告人吴正江收取的赌资共计人民币142.6253万元，项世宇收取的赌资共计人民币34.2815万元，屠建新收取赌资共计人民币18.9414万元。2019年11月29日，公安机关侦查员在贵州省三都县内将被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉抓获；在安顺市经济技术开发区内将被告人项世宇抓获。2019年12月9日，公安机关侦查员在安顺市西秀区黑曼巴电竞馆将被告人屠建新抓获归案。对上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇利用信息网络，通过手机APP开设赌场，招揽赌客参与赌博，并从中抽头渔利，情节严重；被告人屠建新利用信息网络，通过手机APP开设赌场，招揽赌客参与赌博，并从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴正江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，吴正江在作案中属从犯；另赌客上分后不一定用于投注，对赌资的认定有重复计算，应综合认定。被告人吴正云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，吴正云系2019年10月才参与，受安排参与作案，属从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人李春春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李春春受安排参与作案，获利较少，属从犯，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人李兴玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李兴玉系2019年8月受吴正江雇佣参与，仅获工资1万余元，属从犯；归案后如实供述，认罪认罚；本人患有疾病，家庭困难，应从轻处罚。被告人项世宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；在开庭审理过程中辩称，其本人在作案中也参赌，赌资有部分是其本人参赌的资金。其辩护人提出的辩护意见是，司法会计鉴定不客观，不合法，不能作为定案的证据，赌资应扣除其本人参赌资金；在作案中属从犯；有自首情节，自愿认罪认罚；退赃10万元，系初犯，应从轻处罚。被告人屠建新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案应定性为赌博，赌资数额认定不客观；屠建新认罪认罚，应从轻处罚。经审理查明，2019年4月，被告人吴正江在一款名为“老板互娱”的手机APP里创建了ID号为1111139号、名为“牛友”的茶楼，用于开设网络赌场。此后，吴正江相继发展被告人项世宇、屠建新等人为其下线代理人，由下线代理人招揽赌客到该“茶楼”内利用“斗牛”、“金花”等方式进行网上赌博，然后吴正江再与项世宇、屠建新等下线代理人按照约定的比例抽头渔利。2019年8月，吴正江为进一步扩大赌场经营时间及赌客范围，以每天500元的价格相继雇佣被告人李春春、李兴玉及王俊（另案处理）为财务员，负责为赌客上下分、收付款及与下线代理人沟通。2019年9月，吴正江为了方便统一管理该赌场，安排其兄被告人吴正云在贵州省三都县房屋作为该赌场的据点。随后，吴正江带领李春春、李兴玉、王俊来到该据点继续经营该赌场，并安排吴正云协助其管理财务员及对赌资账目进行核算。经贵州经纬益会计师事务所鉴定，在该赌场经营期间，吴正江收取的赌资共计1426253元，项世宇收取的赌资共计342815元，屠建新收取的赌资共计18.9414万元。2019年12月9日19时30分，公安民警在安顺市西秀区黑曼巴电竞馆将屠建新抓获归案；2019年11月29日，公安民警在安顺经济技术开发区内将项世宇抓获归案；2019年11月29日，公安民警在贵州省三都水族自治县内将吴正江、吴正云、李春春、李兴玉抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的书证人员基本信息、归案经过、现金缴款单，证人谢某、樊某、徐某、李某、杨某的证言，被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇、屠建新的供述与辩解，吴正江、项世宇、屠建新、谢某、樊某微信交易提取笔录，贵经会合司会鉴字【2020】第13号司法会计鉴定意见，吴正云、项世宇、屠建新、樊某的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇、屠建新为牟取非法利益，利用手机APP开设赌场，组织赌博活动，并从中抽头渔利，其中吴正江建立赌博网站并招募下级代理，收取赌资数额累计达1426253元，属情节严重；项世宇受吴正江招募担任下级代理，收取赌资数额累计达342815元，属情节严重，六被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉、项世宇、屠建新犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以确认。在被告人吴正江、吴正云、李春春、李兴玉共同开设赌场的犯罪中，吴正江建立赌博网站，招募下级代理，并雇佣李春春、李兴玉为该赌场服务，起主要作用，属主犯；吴正云受吴正江安排为该赌场提供服务并参与管理该赌场，起次要作用，属从犯，应当减轻处罚；李春春、李兴玉受吴正江雇佣为该赌场提供服务，起次要、辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人吴正江的辩护人提出吴正江在作案中属从犯的辩护意见，经庭审查明，吴正江利用手机APP建立赌博网站后，招募下级代理，由下级代理招揽赌客参赌，并雇佣他人为该赌场服务，在作案中起主要作用，属本案主犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出赌客上分后不一定用于投注，对赌资的认定有重复计算的辩护意见，经庭审查明，对赌资的认定系公安机关依法从吴正江用于收取赌资的微信账号提取数据，由司法会计鉴定得出，鉴定结论可以客观证实吴正江收取的赌资数额，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人吴正云的辩护人提出吴正云属从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人李春春的辩护人提出李春春属从犯，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人李兴玉的辩护人提出李兴玉属从犯，归案后如实供述，认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人项世宇及其辩护人提出项世宇本人在作案中也参赌，赌资有部分是其本人参赌资金，应予扣除的辩护意见，经庭审查明，虽有证据证实项世宇在开设赌场的过程中，其本人也参赌，但其向吴正江转款用于购买分值投注的资金也属赌资，应一并计算在赌资数额内，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人项世宇的辩护人提出司法会计鉴定不客观，不合法，不能作为定案证据的辩护意见，经庭审查明，司法会计鉴定系具有法定资质的鉴定人员依法作出，鉴定意见明确，能客观证实本案赌资数额，应当作为定案证据采纳，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出项世于在作案中属从犯的辩护意见，经庭审查明，项世宇担任下级代理后，在该层级中积极组织他人利用网络赌博，并利用微信账户为赌客提供结算服务，从中抽头渔利，在该层级中起积极主要作用，不属从犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出项世宇有自首情节的辩护意见，经庭审查明，项世宇系于2019年11月29日被公安民警在其家中抓获，不属投案自首，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出项世宇自愿认罪认罚，退赃10万元，系初犯，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。被告人屠建新的辩护人提出本案应定性为赌博的辩护意见，经庭审查明，吴正江利用手机APP建立赌博网站后，将屠建新等人招募为下级代理，由下级代理招揽赌客利用网络参赌，从中抽头渔利，符合开设赌场罪的构成要件，应以开设赌场罪定罪处罚，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出屠建新认罪认罚，应从轻处罚的辩辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴正江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2023年11月29日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）二、被告人项世宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2022年11月29日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）三、被告人吴正云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2021年11月29日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）四、被告人屠建新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2021年6月9日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）五、被告人李春春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）六、被告人李兴玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）七、从被告人项世宇处查获的违法所得人民币10万元，依法没收，由安顺市公安局经济技术开发区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃志康人民陪审员  杨 艳人民陪审员  刘 婷二〇二一年一月十一日法官助理陈莉书记员刘扬(代)