湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0223刑初34号公诉机关攸县人民检察院。被告人谭志香，女，1973年7月1日出生，汉族，湖南省攸县人，小学文化，经商，住湖南省攸县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月8日被攸县公安局取保候审。被告人刘俊艳，女，1973年3月24日出生，汉族，湖南省攸县人，高中文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被攸县公安局取保候审。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]279号起诉书指控被告人谭志香、刘俊艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员文贵其出庭支持公诉，被告人谭志香、刘俊艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年1月，武某（另案处理）从微信群内了看见有一陌生男子（身份暂未查实）发布收购银行卡的信息，后加该男子为微信好友，向该男子询问收购银行卡事宜，得知该男子收购银行卡用于境外赌场过账，并支付每张银行卡每月800元使用费。2020年2月，武某向被告人刘俊艳介绍出售银行卡事宜。被告人刘俊艳明知武某收购的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍然按照武某的要求先后办理4张银行卡，开通网银、Ｕ盾以及绑定手机卡，并出售给武某、非法获利400元。2020年4月，武某向被告人谭志香介绍出售银行卡事宜。被告人谭志香明知武某收购的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍然按照武某的要求先后办理2张银行卡，开通网银、Ｕ盾以及绑定手机卡，并出售给武某，非法获利400元。经统计，被告人谭志香出售的中国建设银行卡6227××××7254支付结算金额2856375元、中国邮政储蓄银行卡6217××××1965支付结算金额434332.44元；被告人刘俊艳出售的中国工商银行卡6212××××4900支付结算金额21934110元、中国建设银行卡6236××××4561支付结算金额7002490元、中国邮政储蓄银行卡6217××××3058支付结算金额6437592.13元、中国银行卡5911××××3163支付结算金额1635000元。另查明，2020年11月6日，谭志香被攸县公安局传唤归案，如实供述犯罪事实，认罪认罚，2020年11月9日，刘俊艳主动前往攸县公安局投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚。2020年11月12日，谭志香、刘俊艳均向攸县公安局上缴非法所得400元。公诉机关认为，被告人谭志香、刘俊艳明知他人收购银行卡用于犯罪活动，仍出售银行卡给他人用于支付结算，情节严重，二被告人的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人谭志香经传唤归案后，能如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘俊艳主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人谭志香、刘俊艳到案后均认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谭志香、刘俊艳均判处拘役六个月，并处罚金，可适用缓刑。提请法院依法判处。被告人谭志香、刘俊艳对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年1月，武某（另案处理）得知一男子（身份暂未查实）以每张银行卡每月800元使用费的价格收购银行卡用于境外赌场过账。2020年2月、4月，武某先后将出售银行卡获利一事告诉被告人刘俊艳、谭志香。被告人刘俊艳、谭志香明知武某收购的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍然按照武某的要求办理银行卡，均开通网银和Ｕ盾，绑定手机卡，并交给武某。其中，被告人刘俊艳出售4张银行卡（卡号为6212********的中国工商银行卡、卡号为6236********的中国建设银行卡、卡号为6217********的中国邮政储蓄银行卡及卡号为5911********的中国银行卡），非法获利400元；被告人谭志香出售2张银行卡（卡号为6227********中国建设银行卡及卡号为6217********的中国邮政储蓄银行卡），非法获利400元。经统计，被告人谭志香出售的中国建设银行卡6227××××7254支付结算金额140余万元、中国邮政储蓄银行卡6217××××1965支付结算金额20余万元；被告人刘俊艳出售的中国工商银行卡6212××××4900支付结算金额1000余万元、中国建设银行卡6236××××4561支付结算金额350余万元、中国邮政储蓄银行卡6217××××3058支付结算金额320余万元、中国银行卡5911××××3163支付结算金额80余万元。另查明，2020年11月6日，被告人谭志香被攸县公安局传唤归案；同年11月9日，被告人刘俊艳主动向攸县公安局投案，二被告人到案后均如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。2020年11月12日，被告人谭志香、刘俊艳各退缴违法所得400元。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的接报案登记表、立案决定书、湖南省公安厅关于交办涉诈线索的通知、到案经过、关于刘俊艳投案自首的证明、情况说明、银行卡交易明细、湖南省非税收入一般缴款单、认罪认罚具结书、户籍证明、证人武某的证言、被告人谭志香、刘俊艳的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭志香、刘俊艳明知开办的银行卡可能被他人用于实施网络犯罪行为，仍开办银行卡出售，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人谭志香、刘俊艳犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人谭志香到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。案发后，被告人刘俊艳主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人谭志香、刘俊艳主动退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。根据被告人谭志香、刘俊艳的犯罪情节及悔罪表现，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，对被告人谭志香适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人刘俊艳适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谭志香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一千元；被告人刘俊艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人谭志香、刘俊艳的违法所得由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  文亚苗二〇二一年一月二十一日法官助理王**书记员吴云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。