湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0524刑初89号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人肖成，男，1988年10月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地邵阳县，现住湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月14日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月20日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2019年8月7日，隆回县人民检察院决定对被告人肖成继续取保候审。2020年5月8日，本院决定对肖成继续取保候审。在取保候审期间，被告人肖成因涉嫌新的犯罪事实，隆回县公安局于2020年10月22日决定对肖成刑事拘留。现羁押于隆回县看守所。 指派辩护人向小羽。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人肖成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月25日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员黎旭阳、检察官助理贺鹏丽出庭支持公诉，被告人肖成及其辩护人向小羽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 隆回县人民检察院指控：2017年6月至11月期间，被告人肖成隐瞒事实真相，虚构事实骗取陈某1、屈某、胡某共计120余万元。具体事实如下： 2016年，肖成因赌博输了钱并欠账。2017年3月，肖成向其在广东广州开挖沙船的同学陈某2了解是否有什么生意可做，陈某2表示其老板要卖挖沙船的部分股份，肖成可与陈某2每人出资40万元购买股份。随后，肖成找到胡某，胡某又将此事告知陈某1，三人一起到广州市陈某2处看了挖沙船，三人决定每人出资13.3万元入股，后胡某、陈某1通过银行转账给肖成26.6万元，成为暗股，约定每月分红2万余元。肖成在收到胡某等人的钱后的一周左右，陈某2告知肖成其老板不卖挖沙船了。肖成得知该消息后并未告知胡某等人，并将胡某、陈某1打过来的钱用于还债、赌博。为了不让陈某1等人怀疑，肖成每月将2万多元的“红利”给陈某1等人。 2017年6月，肖成因没有钱了，于是虚构广州的挖沙船老板要卖第二条船了，并带胡某、陈某1一起到广州看船，为了不穿帮，肖成特意嘱咐陈某2不要乱说话。看完船回来后，肖成表示一条船180万元，自己已在银行贷款100万元，并借了20万元，胡某、陈某1若要入股的话需准备60万元。于是陈某1准备了40余万元；胡某将出资买船一事告知了屈某，屈某也出资了10万元，后分别通过转账、现金支付给了肖成50余万元。为了不引起陈某1等人的怀疑，肖成每月给胡某等人所谓的分红及利息2.2万元。 2017年9月，肖成因没有钱用了，于是虚构要在广州的老板处购买第三条挖沙船，陈某1信以为真又陆续给肖成打款50万元。2017年11月，肖成以购买第三条船还差20万元为由，在屈某处骗得17.6万元。2017年11月底，肖成谎称自己要去北京看病，在胡某处借了5万元钱用于还债及赌博。因肖成在约定的日期没有还钱，且没有如期支付胡某等人的“红利”、利息，胡某、陈某1到北京找肖成，但没有找到。后经胡某、陈某1追问查证，肖成承认其并未买船，而是骗钱用于赌博。因肖成未按照双方约定还款，2018年7月13日被胡某、陈某1、屈某扭送至隆回县公安局。 公诉机关就其指控的上述事实提供了下列证据：1.接报案登记表、立案决定书，个人业务存款凭证，证明，到案情况说明，协议书，湖南省非税收入一般缴款书，银行账户信息及银行流水，户籍证明；2.被害人胡某、陈某1、屈某的陈述；3.被告人肖成的供述与辩解；4.辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人肖成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人肖成在本案审理过程中当庭认罪，请求法庭从轻处罚。被告人肖成的辩护人向小羽辩护提出“肖成系初犯偶犯，且积极退赔被害人部分损失，请求法庭从轻处罚”。 经审理查明：2016年，被告人肖成因赌博输了钱并欠账。2017年6月至11月期间，肖成便隐瞒事实真相，虚构购买挖沙船的事实，骗取被害人陈某1、屈某、胡某共计人民币120余万元。具体犯罪事实如下： 2017年3月，被告人肖成向其在广东广州开挖沙船的同学陈某2了解是否有什么生意可做，陈某2表示其老板要卖挖沙船的部分股份，肖成可与陈某2每人出资40万元购买股份。随后，肖成找到胡某，胡某又将此事告知了陈某1，三人一起到广州市陈某2处看了挖沙船，三人决定每人出资13.3万元入股，而后，胡某、陈某1通过银行转账给肖成26.6万元，成为暗股，约定每月分红2万余元。肖成在收到胡某、陈某1的钱后一周左右，陈某2告知肖成其老板不卖挖沙船了。肖成得知该消息后并未告知胡某等人，并将胡某、陈某1打过来的钱用于还债、赌博。为了不让陈某1等人怀疑，肖成每月将2万多元的“红利”给陈某1等人。 2017年6月，被告人肖成因没有钱了，于是虚构广州的挖沙船老板要卖第二条船了，并带胡某、陈某1一起到广州看船，为了不穿帮，肖成特意嘱咐陈某2不要乱说话。看完船回来后，肖成表示一条船180万元，自己已在银行贷款100万元，并借了20万元，胡某、陈某1若要入股的话需要准备60万元。于是陈某1准备了40余万元；胡某将出资买船一事告知了屈某，屈某也出资了10万元，后分别通过转账、现金支付给了肖成50余万元。为了不引起陈某1等人的怀疑，肖成每月给胡某等人所谓的分红及利息2.2万元。 2017年9月，被告人肖成因没有钱用了，于是又虚构要在广州的挖沙船老板处购买第三条挖沙船，陈某1信以为真，又陆续给肖成打款50万元。2017年11月，肖成以购买第三条船还差20万元为由，在屈某处骗得17.6万元。2017年11月底，肖成谎称自己要去北京看病，在胡某处借了5万元钱用于还债及赌博。因被告人肖成在约定的日期没有还钱，并且没有如期支付胡某等人的“红利”、利息，胡某、陈某1到北京找肖成，但没有找到。后经胡某、陈某1追问查证，肖成承认其并未买船，而是骗钱用于赌博。因肖成未按照双方约定还款，2018年7月13日被胡某、陈某1、屈某扭送至隆回县公安局。 案发后，被告人肖成与陈某1、胡某于2018年9月7日经协商，肖成尚欠陈某1、胡某88万元未归还，后肖成又退还了陈某112.1万元（含陈某2代为退还的4万元），退还了胡某0.8万元，肖成尚欠陈某1、胡某75.1万元未归还；屈某得到4万元的“分红”，肖成退还了屈某1.7万元，被告人肖成尚欠屈某21.9万元未归还。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、接报案登记表、立案决定书证明，隆回县公安局桃花坪中心派出所2018年7月13日接到被害人胡某报警后，于同年7月14日立案侦查。 2、户籍资料证明，被告人肖成的身份等基本情况，肖成具有完全刑事责任能力。 3、到案情况说明，2018年7月13日，被害人胡某、陈某1、屈某将涉嫌诈骗罪的肖成扭送到隆回县公安局桃花坪中心派出所。 4、被害人胡某的陈述证明，肖成是他开货车时认识的。2017年3月份，肖成找到他和陈某1说其朋友陈某2在广州那边给一个老板开船，那个卸沙船老板想照顾陈某2并打算把卸沙船卖给陈某2，陈某2与其关系很好，打算卖一半股份给肖成，肖成问他们有没有兴趣入股一起买船。他和陈某1觉得这个提议不错，于是跟着肖成到广东省番禺市沙湾大桥附近看船。因为肖成说不好让陈某2知道其把股份卖了一部分给他们，要他们占暗股，并且没有写协议，在看船时，肖成要他什么都不要说，在旁边看着就行了。他们参观完卸沙船后就相信了肖成，并且陈某2当时也在卸沙船上开挖机，回来后，他就在周旺信用社给肖成的信用社卡里打了26.66万元钱，作为他和陈某1在卸沙船上六分之二的股份。2017年5月份，肖成给他和陈某1打了20000元钱，作为第一个月的分红。2017年6月份，肖成告诉他们那个卸沙船老板又有一条船要卖并且价格合适。随后，他和陈某1按照肖成给他发的微信定位来到广州南沙看了第二条船，当时是他们给陈某2打电话，陈某2要肖成发定位给他们并带他们去看的船。看完船后，肖成和陈某2与他们约在邵阳市岩口铺的一个农庄一起谈买第二条船的事，当时肖成说其在信用社借了100万元、在其一个朋友处借了20万元，要他和陈某1一起拿60万元出来，所有的利息一起还，盈利一起平分。由于是陈某2的关系才买到的船，所以卸沙船的股份陈某2占四分之一，肖成与他、陈某1各占四分之一。由于还差一点钱，他们找到一起跑车的屈某并告知其情况，屈某答应出10万元，利润按照10万元分。过了几天，他和陈某1分别在周旺农村信用社和原阳光酒店对面的农村信用社给肖成打了50余万元钱。而后，肖成跟他说有一笔煤炭生意可以投资，要他打5万元过去，说比放在银行里面利息高一些，他又通过手机银行给肖成的农村信用社卡里转了50000元钱。之后，肖成每个月都给他打2.2万元左右，其中一万元给屈某作为分红，另外1.2万元用来还他们之前的借款利息。到2017年9月份，肖成和他说那个老板要卖第三条卸沙船，且有个国企想租这条船三年，利润很可观。本来他们是想和肖成一起去看第三条卸沙船的，但是肖成以其车子没位置了为由就没让他们跟着去了，之后肖成发了几张跟中铁公司签的合同照片，他看后觉得利润比较可观，于是他们就答应肖成买第三条船。肖成回来后跟他们说第三条船还是180万，其已借了100万，并且现在船已经开始做事了，要他们快点把剩下的钱筹到。随后，陈某1向亲戚朋友借了50万余元，然后他们在周旺农村信用社和原阳光酒店对面的农村信用社给肖成打了50余万元。2017年10月份，肖成用微信转给他3万元，其中2万元作为利息用来还账，另外1万元是给屈某的分红。到2017年11月份，肖成没有把利息钱打给他们，他和陈某1就说想去广州看一下船，但是肖成说其病了，在北京中科院住院没空带他们去看船，还发了中科院大门的照片给他们，于是他和陈某1一起来到北京中科院，发现肖成根本没有在这住院，就知道被骗了。之后，他们跟肖成约在邵阳谈这个事情，肖成还在说其买了两条船并且大家的股份都还在。于是他们就提出要去广州看船，到广州后，肖成和陈某2单独见了面，然后陈某2说“我不想帮肖成骗你们了，肖成从来就没有买过船，买船的事情是假的，他是因为和肖成关系好才帮肖成骗你们的”。然后他们就问肖成钱到哪里去了，肖成就说一些钱现在输了，一些钱投资失败了，并承诺会慢慢把钱还给他们的，但是一直到今天也没有还过一分钱，于是他们就带着肖成来报警了。 他们一共被骗了126.66余万元，他自己被肖成以投资煤炭骗了5万元，共计131.66万元，其中他被诈骗的总金额是18万元。他们所打给肖成的银行卡号分别为中国银行×××51、农村信用社62××××604、工商银行×××13。在买第二条船之前，他们和陈某2公开谈论股份如何分配，陈某2和他们商定每个人分得四分之一的股份，当他们发现被肖成骗了的时候，陈某2还说其不想再帮肖成骗他们了。 5、被害人陈某1的陈述证明，他和胡某、屈某都在隆回县城跑运输车。2017年3月份一天，胡某给他打电话说肖成的朋友陈某2在广州给一个老板开船，那个老板想照顾其朋友把卸沙船卖给陈某2，陈某2也想出让一半股份，问他有没有兴趣。他当时有点心动了。过了几天，肖成和他、胡某扯了一下，决定让肖成带他们先去看看卸沙船再说。于是，他和胡某跟着肖成来到广东省番禺市沙湾大桥那里看卸沙船，在看船之前，肖成说其不好意思让陈某2知道卖股份给他们，要他们占暗股，不能写协议，而且要求他们看船的时候什么都不要说，在边上看着就行。他们在看船的时候，肖成问卸沙船的效益怎么样，又问了老板的情况，陈某2就说这条船跟当地搅拌站签订了协议的，一个月除开支还能弄十七八万，老板这段时间其他的投资比较大，手头资金紧缺要把船低价处理。他们看了船又听了肖成与陈某2的谈话，加上陈某2当时确实在这条船上开挖机，就很相信肖成说的话了。他们在番禺待了一个星期左右，也向熟人打听了行情，认为值得买，他们就一起回来了。回来后，他们就按照事先谈好的（肖成说这条船老板以180万元出售并同意赊账100万元，另80万元陈某2占40万，其余40万由他和胡某、肖成三人占股）价格付钱给了肖成，他和胡某通过周旺信用社分别转账13.3万元钱给肖成，也没有签订协议。一个月后，肖成给了2万元现金给胡某，说是利润分红，胡某当时拿了一万给他。 2017年7月份，胡某又找到他，说肖成讲之前那个老板想转行搞房地产，想卖两条船，价格也是180万，也是为了照顾陈某2便宜卖的。他觉得有钱赚就同意了，他就和胡某又到广州南沙看了第二条船，回来后就一起在岩口铺一个农庄内商谈买船股份的问题，当时肖成说这条船是陈某2介绍来的，陈某2的钱都投资第一条船了，这次没钱了，但是也要占四分之一股份，这条船的钱由他和胡某、肖成出资。接着，肖成又说其已经在岩口铺信用社贷款一百万，另外还借了20万，剩下60万要他和胡某想办法，所借的钱的利息大家一起承担。他和胡某就答应了。胡某当时也想不到办法了，他一个人想办法借了40多万元，胡某就找到屈某，把这个事情跟屈某说了下，屈某也拿了10万元钱出来入股。然后，他就在周旺信用社和原阳光酒店对面的信用社分两次打给了肖成。肖成拿到钱后的每个月就付2.2万元给他们，其中的一万元给屈某作为分红，剩下1.2万用于还他们借钱的利息。到2017年9月，肖成又跟他们说那个老板要卖第三条船，并说其已经凑了100万，剩下的钱要他们想办法赶紧凑齐弄过去。于是，他又一个人凑了50万元分两次在周旺信用社和原阳光酒店对面的信用社打到了肖成的银行卡里面。第三条船，他和胡某、肖成占五分之四的股份，陈某2占五分之一的股份，出资的钱的利息大家共同来承担。2017年10月份，肖成付了三万元钱给他们，其中1万是给屈某的分红，另2万元是付利息钱。2017年11月份，肖成没有按规定分红给他们，他和胡某就跟肖成说想去广州那边看下那三条船的状况，结果肖成跟他们说自己病了，在北京中科院住院，没空带他们去看船，还发了中科院大门的照片给他们看。他和胡某就一起到北京中科院找肖成，发现肖成就是在骗他们。他们就打肖成的电话，肖成答应十天后见面。之后，他和胡某在邵阳市跟肖成见了面，他们问肖成到底有没有买船，肖成说买了两条船，第三条船没有买。于是他们提出去广州那边看船，肖成就带他们到了广州。他和胡某、肖成、陈某2在广州见面后，肖成和陈某2在旁边商量了十来分钟后，陈某2就过来跟他和胡某说“本就没有买船，他也不想帮肖成骗我们了”。他们就问肖成钱哪里去了，肖成说都打牌赌博输了，还有一部分投资生意失败了。但是肖成答应将钱都退给他们，并写了一张所谓的事实证明，但是肖成一直到现在也没还一分钱。他被肖成骗了110万元，胡某被骗18万元，屈某被骗27.6万元，共计155.6万元，每次都是肖成一个人来跟他们谈，然后陈某2配合，陈某2从头至尾参与了这件事，并且清楚肖成到底有没有买船，至于陈某2是否分钱就不清楚了。 6、被害人屈某的陈述证明，他和胡某是一起开货车的，比较熟。2017年6月份一天，胡某跟他们聊天时说“前段时间跟肖成合伙在广州番禺买了一条卸沙船，每个月按卸沙船的作业赚多少再按股权平均分红。现在肖成要买第二条卸沙船，买一条船180万元，现在还有10万元的指标，你们谁想要，到时按投资占的股份来分红”。当时他就讲“我凑10万元算了”。胡某就打电话约肖成，然后带他到隆回县桃洪镇环城路附近的加油站见面，见面时，胡某对肖成说“买第二条卸沙船，屈某投10万元，按十八分之一分红”，肖成说“要得，钱你到时打到我农村信用社的账户上就行了，胡某有我的卡号”。说好后就分开了。然后，胡某就带他到烟草公司旁边的农村信用社并把肖成的账号告诉他，他就转账6万元到肖成账号上，过了一个星期左右，他又凑到4万元，胡某就帮他联系了肖成，他就跟胡某赶到环城路加油站附近的一个修理厂，把4万元现金交给肖成，肖成就跟他说“你占这条卸沙船十八分之一，每个月按这条船赚的钱按股权平均分配，你的股权在胡某里面，分红的钱我每个月打到胡某账户里，由他转给你”。到7月10日左右，胡某转了一万元给他，说是这个月卸沙船的分红。之后8、9、10月份每个月胡某都转了一万元钱给他。到11月份，胡某没有转钱分红。他听说胡某、肖成要买第三条卸沙船，以为是资金紧张就没有去问了。胡某也问过他要不要投资第三条卸沙船，他当时说身上没这么多钱，就没有答应。后来肖成又打电话跟他说“你搞点钱到我这里买卸沙船，尽量多搞点，搞20万，到时我分股份给你”，当时他正好能搞到钱，他就问肖成“我占股，要跟胡某他们说下吗”，肖成就说“不要跟他们说，这条船我投了100万元，是大股东，你在我这占股，到时我去跟胡某他们说”。他总共凑到17.6万元，然后打电话给肖成，肖成就将其工商银行卡和中国银行卡的账号以短信发给了他，他就用他老婆的中国银行手机银行给肖成中国银行卡转了10万元；到2017年12月3日，他拿4万元现金到县环卫局旁边的中国银行柜台上转账到肖成的中国银行账号上；过了几天，他又到桃花新村工商银行自动取款机上存3.6万元到肖成的工商银行账号上。他就打电话联系肖成，肖成说收到钱了，到时还是按以前一样分红。过了几天，胡某跟他说“肖成得病了，脑子长了个瘤子，要到北京动手术，可能钱要被他拿去治病了，这两个月没分红了，准备到北京去看他”。胡某和陈某1到北京回来后跟他说“到北京没看到肖成，我们一起到广州去看买的卸沙船”。肖成就打电话联系陈某2，陈某2说股份被卖了，他们就联系肖成，肖成说“股份卖了一部分，还有些”。他们就到邵阳找到肖成，三人带着肖成到广州跟陈某2见了面，他们问陈某2到底还有多少股份，陈某2说“从头至尾都没买过卸沙船，都是肖成要我帮他骗你们的”。肖成就跟他们说“因为自己打牌输了很多钱，被别人也骗了些，所以急用钱，才想到这些办法骗你们，到时我凑到钱就还你们，现在身上没有钱了”。他们就带肖成到派出所来了。他总共打了27.6万元给肖成，分了4万元红，被骗23.6万元。肖成中国银行账号×××51，工商银行账号×××13。 7、证人陈某2的证言证明，他和肖成是小学至初中的同班同学，他从2006年到现在一直在广州市番禺区南沙一个沙场打工，负责开挖沙船上的挖机。2017年1月份，他回邵阳县老家过年，肖成找到他并问“广州的河沙生意好不好做”，他说还可以，肖成就说到时候去看一下，如果可以的话就准备到广州买条挖沙船做河沙生意，他说可以。2017年四五月份，肖成带着两个隆回老乡来到他打工的沙场，在一条挖沙船上玩了一会，之后他请肖成等三人吃饭。在吃饭时，肖成对他说“你到时帮我在番禺区留意一下，看有没有挖沙船买，如果有的话就联系我，我到时要买一条”，他说可以。吃完饭后，肖成就带着两个隆回老乡走了。过了一个小时左右，肖成打电话问他“你们沙场老板有没有挖沙船卖”，他当时回答说“我们沙场老板没有挖沙船要卖”。过了一个多月后，他打电话问肖成还要不要买挖沙船，肖成回答说“我现在没有钱了，我不买挖沙船了”。之后，肖成再也没有同他说起过买挖沙船的事了。 肖成带着那两名隆回老乡到他打工的沙场后，他同肖成没有讲过他们沙场老板要卖挖沙船的话，也没有同肖成讲过他们沙场老板要转让沙场股份的话，那个沙场的生意一直很好，沙场老板不可能转让沙场的股份给别人，肖成从来没有向他问过沙场老板是否要转让沙场的股份。2017年四五月份，他没看到过肖成带着那两名隆回老乡或其他人到他所在的沙场看过挖沙船，他不在沙场的时候，肖成是否还带着那两名隆回老乡或其他人到他所在的沙场看过挖沙船就不清楚了。2017年四五月份，肖成带着两名隆回老乡来看完挖沙船后，没有打电话同他说过要带着那两名隆回老乡或其他人到他所在的沙场来看挖沙船。 肖成带着那两名隆回老乡来沙场看挖沙船的目的他不知道，当时肖成只是说带两名老乡来玩。2017年底，肖成带着三名隆回人到他打工的沙场（其中两名前次来过），之后听肖成与那三名隆回人讲话，他才知道原来肖成当时带那些人到沙场来看挖沙船的目的就是以要买挖沙船为由从那三名隆回老乡手中借钱。当时，那三名隆回人问他沙场到底有没有挖沙船要卖，他说他们沙场从来都没有挖沙船要卖。 8、被告人肖成的供述证明，他2014年10月在隆回开货车装运河沙过程中认识了同行胡某、陈某1且与胡某关系比较好。2016年，他因赌博输了40多万元后，想找点赚钱的生意做。2017年3月初，他同学陈某2打电话说其所在的沙场老板准备出卖一只挖沙船，说挖沙船很赚钱，问他能搞得到钱么，要他搞40万元，到时其两人每人出资40万元，就能每人算一半的股份。他将这个消息告诉胡某，并问胡某是否愿意到他这里入股，不放心的话就一起去广州实地查看。胡某又告知了陈某1，两个人都表示愿意出钱入股并提出一起去广州实地查看。之后，他带着胡某、陈某1到广州市陈某2的沙场那里看挖沙船，看完后，胡某、陈某1都同意入股，而后他说“我们三人投资40万元，每人13.33万元”，胡某、陈某1俩人说让他一人投资20万元，胡某、陈某1每人投资10万元。接着，胡某、陈某1转账20万元到他的农商银行卡内用于入股。他收到钱后，告知胡某、陈某1这20万元每个月能分得2万左右的红利。他收到钱的几天后，陈某2打电话给他说其老板不卖挖沙船了，不会出让沙船股份了。他得知该消息后没有转告给胡某、陈某1，而是拿着这20万元其中的几万元用来还账，借了5万元给其一个朋友。为了不引起怀疑，2017年4月至6月，他每个月给胡某、陈某1打2万元左右的钱，并称是入股所分得的红利，总共打了6万多元，剩下的钱被他赌博输掉了。2017年6月底，他没有钱了，便决定虚构购买挖沙船的事实骗胡某、陈某1手里的钱。而后他就电话联系胡某说要去陈某2那里投资买挖沙船，胡某又联系陈某1与他见了面，见面后，胡某、陈某1提出要先到广东看了船再决定。于是，他事先打电话跟陈某2说“我到时候会带上次来看船的朋友来你那里看船，到时你就喊你老板出来做个样子，我看船的目的就是为了向朋友借钱，你到时什么事情都不要乱说话”，陈某2答应了。2017年7月初一天，他带着胡某、陈某1又一次来到陈某2工作的沙场看船，看完后，他要胡某、陈某1每人拿20万元入股，红利按第一次的一样。胡某、陈某1信以为真，于2017年7月初的一天将20万元转账到他中国银行的卡内。拿到20万元钱后，他又用于还以前欠的债和借别人钱的利息。这些钱用完后，他就于2017年7月至9月初以其他理由向胡某、陈某1借了60多万元，一部分钱是当面拿现金给他，一部分钱是通过银行转账到他农商银行、中国银行卡内，利息有的每月3分、有的每月5分。这60多万元，一部分被他用于还以前欠别人的账、一部分用于赌博输掉了、一部分则被他用于投资亏损了。2017年9月中旬，那60万元用完后，他就又虚构要去买挖沙船的事实要胡某、陈某1入股，但胡某、陈某1说不入股了，他就问胡某、陈某1“你们不入股的话，能借得到钱吗，如果能借得到钱就借给我”，胡某、陈某1说“借是借得到，但是利息要算5分”，他就说可以。而后，胡某、陈某1两个通过银行转账20万元到他的农商银行卡内，之后，他又陆续以其他理由找胡某、陈某1借了几万元钱。2017年11月份，他又以要购买挖沙船还缺现金找胡某的朋友屈某借20万元，利息按每月3分算，屈某则说利息要算6分，他就说“6分就6分，你去给我借20万元”。后来屈某只借了17.6万元钱，通过转账到他的农商银行、中国银行卡内，这17.6万元一部分被他用于退还以前的债、一部分经商亏损了、一部分钱被他用于赌博输掉了。到2017年11月份，他身上的钱输光了，就没有再打红利、利息给胡某、陈某1。11月底，他又谎称要去北京看病，找胡某借了5万元钱，这5万元钱又用于还以前的债和赌博输掉了。胡某借5万元钱给他时约定必须在七天内退还，胡某见他没有按约定还钱，就打电话问他在哪里，他谎称在北京（实际上在云南）看病。后来，胡某、陈某1到北京后就打电话问他在哪家医院，他就说转院到天津了，并谎称自己不方便与其见面。后来他又以其他原因拖了几天，在实在没有理由推脱的情况下便答应跟胡某、陈某1见面。后来，他与胡某、陈某1、屈某在邵阳市见面，其三人就要求他退钱，并提出要去广州沙场看。他就说“不要去看了，红利及利息以后再继续每个月打给你们”，但是胡某、陈某1、屈某还是不相信，要求去广州的沙场证实。到广州后，他就说他拿了钱后并没有去买挖沙船，这些钱都被他赌博输掉了。这时，胡某、陈某1、屈某就认为他是不想再分红利了，怕他故意说赌博输掉了而赖了之前给他的钱，于是提出要找陈某2核实。他们四人找到陈某2后，陈某2就讲他之前根本就没有在那里购买挖沙船，也没有在沙场入股。但是胡某等三人还是不信。陈某2就带着他们四个找到其所在的沙场老板，并且到每只挖沙船去问，最后得知他之前根本没有在沙场购买挖沙船，也没有在沙场入任何股。胡某、陈某1、屈某三人这才相信他并没买挖沙船，并提出要他十天之内退还20万元。十天后，他实在是没有钱也借不到钱，就没有还一分钱。2018年2月，胡某三人要求他还10万元钱，但是他实在借不到钱，就于农历大年三十的时候退还了1万元并答应在2018年3月底前还30万元钱。但是，3月份他还是没有钱退。2018年4月，陈某1要求他退钱，他没有钱退，陈某1就将他的一辆小车抵了10万元的账。2018年7月12日12时许，他跟胡某、陈某1、屈某三人见了面，见面后没多久，屈某就与其三个朋友单独把他带到隆回县来了。后来，胡某、陈某1、屈某就把他送到桃花坪中心派出所。 他总共在胡某、陈某1、屈某三人手中拿了150多万元钱。第一次的20万元，他确实想用来购买挖沙船，但后来陈某2告诉他，老板不准备出让股份了，他没有将事实告诉胡某、陈某1并退还这20万元，而是用于赌博输掉了。第二次，他谎称还要购买一条挖沙船，要胡某、陈某1再拿20万元入股，这20万元是他虚构了事实，骗胡某、陈某1、屈某入股的。在胡某、陈某1第一次转20万元给他之前，他当时还欠别人60万左右的高利贷。因为生意亏损和赌博欠了很多高利贷，他想从胡某、陈某1、屈某手中骗、借钱，用于退还高利贷和投资、赌博扳本。 2017年3月至12月，他在屈某手上共借了27.6万元，在陈某1、胡某俩人手上共借了98万元，有的是当面给现金，大部分是通过银行转帐。他接收陈某1、胡某、屈某转账的银行卡分别是中国银行卡×××51（在邵阳市开的户），农村信用社卡62××××604（在邵阳县开的户），工商银行卡×××13（在广州市番禺区开的户），户名都是“肖成”。他向陈某1、胡某、屈某等人借钱的过程中，陈某2没有分红或获利。 他在陈某1、胡某、屈某手中拿到钱后的真实想法就是拿来做生意，最先是想通过陈某2购买挖沙船，挖沙船的生意没做成，于是他就在云南昭通、瑞丽开碎石厂、作沙糖生意，但都亏损了。 9、辨认笔录证明，经屈某辨认，2017年3月至11月，以投资购买挖沙船为由诈骗他27.6万元的是肖成；经胡某辨认，2017年3月至11月，以投资购买挖沙船为由诈骗他18万元的是肖成；经陈某1辨认，2017年3月至11月，以投资购买挖沙船为由诈骗他110万元的是肖成。 10、肖成自书的“事实证明”证明，2018年1月12日，肖成出具一份自书的“事实证明”称，由他一起合伙叫胡某、陈某1、屈某借钱买卸沙船占股的名义共计人民币164万元，其中陈某1119万元，胡某18万元，屈某27.6万元。以上投资船上拿钱是实，他拿钱去做其他事。 11、协议书证明，2018年9月7日，以肖成为甲方，陈某1（特别授权委托人陈赛男）、胡某为乙方，双方签订了协议书。经协商，一致确认双方的法律关系为民间借贷关系，肖成借贷陈某1、胡某两人资金总计98万元。2018年4月，肖成以湘Ａ.2Ａ5**宝马车折抵10万元归还陈某1、胡某债务，至签订协议之日，肖成尚欠陈某1、胡某债务88万元，双方此前所有票据均作废，以本协议为准。对剩余88万元债务的归还时间及方式，双方均作出了约定。 12、银行存款账户基本信息查询证明，农村信用社（农商银行）的账户×××12、×××72、×××21、×××23均为肖成所有。 13、调取证据通知书、账户信息查询和工商银行客户交易流水查询证明，（1）肖成在湖南邵阳昭阳农村商业银行股份有限公司岩口铺支行的开户账号有四个，即新账号×××21（旧账号8503××××4011，卡号6215××××6449）；新账号×××12（旧账号8503××××8011，卡号6230××××9111）；新账号×××23（旧账号8503××××4011，卡号6230××××9604）；新账号×××72（旧账号8503××××7011，卡号6221××××4145）。（2）肖成在中国工商银行广州番禺锦绣生态园支行卡号×××13不存在。（3）肖成的中国工商银行6212××××5213账号2017年6月至12月无法查询。 14、被害人屈某的同户资料证明，屈某的妻子张美玉，育有儿子屈智凌、女儿屈文悦。 15、隆回县公安局桃花坪中心派出所的情况说明、被告人肖成2017年乘坐高铁的记录和肖成在中国银行个人账号×××51的开户资料及交易查询证明，（1）肖成分别于2017年11月份、12月份乘坐高铁到过云南昆明，但没有去过北京的记录。（2）2017年11月27日，屈某妻子张美玉转款10万元至肖成该账户，2017年12月3日，屈某现金存款4万元至肖成该账户。合计人民币14万元。 16、调取证据通知书和肖成农村商业银行个人账号×××23（旧账号8503××××4011、卡号6230××××9604）交易明细查询及交易清单证明，（1）2017年3月24日，胡某通过账号8504××××0011向肖成的该账户转账20万元；2017年4月19日，胡某通过账号6215××××2815向肖成的该账户转账1万元；2017年4月22日、4月25日、5月1日，胡某通过账号6215××××2815先后向肖成的该账户转账2万元、1.3万元、0.2万元，合计3.5万元。胡某共计向肖成该账户转账人民币24.5万元。（2）2017年11月1日，陈某1通过8504××××0011账户向肖成该账户转账18.4万元。 17、湖南农村商业银行交易明细清单和“个人业务存款凭证”证明，肖成的新账号×××21（旧账号8503××××4011）于2017年8月15日、8月16日先后由胡某存款转入人民币78400元、65000元，合计人民币143400元。 18、隆回县公安局桃花坪中心派出所的情况说明和微信聊天记录截图证明，案发后，被告人肖成偿还了屈某17000元；偿还了胡某8000元；偿还了陈某181000元，陈某2帮肖成偿还了陈某140000元。 另查明：因本案，被告人肖成于2018年7月14日被刑事拘留，同年8月20日，隆回县公安局对肖成变更强制措施为取保候审。期间已羁押一个月零七日，可折抵刑期。 上述事实，有隆回县公安局隆公（桃）拘字〔2018〕0532号拘留证、隆公（桃）取保字〔2018〕0600号取保候审决定书等证据证明，可以认定。 本院认为，被告人肖成以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人肖成退还了被害人的部分损失，酌情可以从轻处罚；被告人肖成当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人肖成诈骗所得的财物，属于违法所得，应当退赔。被告人肖成的辩护人向小羽辩护提出“肖成系初犯、偶犯，且积极退赔被害人部分损失，请求法庭从轻处罚”的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、责令被告人肖成在本判决书生效后十五日内退赔被害人陈某1、胡某人民币75.1万元；退赔被害人屈某人民币21.9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑朝晖 审 判 员  谭显桃 人民陪审员  陈北海 二〇二〇年十二月二十一日 代理书记员  雷 钢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。