浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初423号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人夏辉，男，1992年11月27日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月8日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人胡俏钦，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈创，男，1996年8月14日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人李梦驰，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人胡芳芳，女，1991年2月15日出生于河南省兰考县，汉族，初中文化，农民，原住河南省兰考县张君墓镇北孙庄村**，现住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月8日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人卢飞娟，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘敏，女，2000年2月12日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年4月29日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年4月27日被永康市人民检察院决定重新取保候审。 辩护人施舒映，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘琼钰，男，1997年2月19日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月8日变更为取保候审，2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人章素丽，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘望，男，1995年12月28日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人陈子萦，浙江门都律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人毛雄，男，1995年9月3日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月7日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人徐瑜璐，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人陈诚，男，1995年5月22日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县马迹塘镇罗家洲村花屋井村民组，现住湖南省益阳市赫山区。2019年5月7日因本案被永康市公安局取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人傅思瑜，浙江六思律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人杨名，男，2000年6月22日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年3月26日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日变更为取保候审，2020年4月29日被永康市人民检察院重新办理取保候审。 辩护人徐玉婷，浙江策道律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人张雅娟，女，1993年4月23日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年5月15日被本院决定重新取保候审。 辩护人陈子琛，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院分别以永检检二刑诉[2020]661号起诉书、永检检二刑变诉[2021]1号变更起诉决定书，指控被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟犯诈骗罪，本院于2020年5月15日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员王笑珍出庭支持公诉。被告人夏辉及其辩护人胡俏钦、被告人陈创及其辩护人李梦驰、被告人胡芳芳及其辩护人卢飞娟、被告人刘敏及其辩护人施舒映、被告人刘琼钰及其辩护人章素丽、被告人刘望及其辩护人陈子萦、被告人毛雄及其辩护人徐瑜璐、被告人陈诚及其辩护人傅思瑜、被告人杨名及其辩护人徐玉婷、被告人张雅娟及其辩护人陈子琛均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年12月至2019年1月（第二期），被告人夏辉、陈创经刘倩（另案处理）纠集，伙同龚育新（另案处理）等人在湖南省桃江县××房××楼的诈骗窝点实施诈骗，在诈骗过程中分工明确，被告人夏辉为组长，陈创为普通业务员，各组人员通过使用微信软件冒充支教女教师，通过转发剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困学生购买礼物、生日蛋糕，为自己购买机票、过生日等名义索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中夏辉个人诈骗金额2000余元；陈创个人诈骗金额11000余元。 该窝点诈骗总额47万余元。 2、2019年2月底至3月26日（第三期），被告人夏辉经刘倩纠集，伙同李庆亚（另案处理）等人在湖南省桃江县××房××楼的诈骗窝点实施诈骗，在诈骗过程中分工明确，被告人夏辉为主管（几天后被免职），各组人员通过使用微信软件冒充支教女教师，通过转发剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困学生购买礼物、生日蛋糕，为自己购买机票、过生日等名义索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中被告人夏辉个人诈骗金额6000余元。 该窝点诈骗额近30万元。 3、2019年2月底至3月26日（第三期），被告人夏辉、杨名、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、陈诚、张雅娟经刘倩纠集，伙同陈潮（另案处理）等人在湖南省桃江县××号××房××楼的诈骗窝点内（新公司）实施诈骗，在诈骗过程中分工明确，被告人夏辉为主管（几天后被免职），被告人杨名为组长（几天后被免职），被告人陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、陈诚、张雅娟为组员，各组人员通过使用微信软件冒充支教女教师，通过转发剧本与被害人进行聊天互动，骗取被害人的信任和同情心，后以给贫困学生购买礼物、生日蛋糕，为自己购买机票、过生日等名义索要红包为由，让被害人主动转账骗取钱财。其中被告人夏辉个人诈骗金额1800余元；被告人陈创诈骗金额3000余元；被告人胡芳芳诈骗金额13400余元；被告人刘敏诈骗金额7200余元；被告人刘琼钰诈骗金额7300余元；被告人刘望诈骗金额6400余元；被告人毛雄诈骗金额6000余元；被告人杨名诈骗金额3000余元；被告人张雅娟诈骗金额2600余元。 该窝点诈骗金额约7万元。 2019年4月29日，被告人刘敏主动向湖南省桃江县公安局投案；2019年5月7日，被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘琼钰、刘望、毛雄、陈诚主动向湖南省桃江县公安局投案；2019年5月8日，被告人张雅娟主动向湖南省桃江县公安局投案。 案发后，被告人夏辉退赃28000元；被告人陈创退赃14000元；被告人胡芳芳退赃13400元；被告人刘敏退赃10000元；被告人刘琼钰退赃7300元；被告人刘望退赃15000元；被告人杨名退赃3000元；被告人毛雄退赃6000元；被告人陈诚退赃4000元；被告人张雅娟退赃2600元。 上述事实，被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟在开庭审理过程中均无异议，并有被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟的供述、同案犯刘倩的供述、证人刘某、被害人周某、韩某、田某、王某、杨某、黄某、龙某的陈述、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、自首证明、户籍证明、到案经过、扣押决定书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟以非法占有为目的，结伙利用电信网络采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人夏辉、陈创诈骗数额特别巨大，被告人胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、陈诚、杨名、张雅娟诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟的意见予以支持。被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、陈诚、张雅娟主动到案，并能如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚；被告人杨名归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人陈创犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人胡芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 四、被告人刘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、被告人刘琼钰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人刘望犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人毛雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 八、被告人杨名犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 九、被告人陈诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十、被告人张雅娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 十一、被告人夏辉、陈创、胡芳芳、刘敏、刘琼钰、刘望、毛雄、杨名、陈诚、张雅娟退出的违法所得，依法发还各被害人；扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  吕杏月 人民陪审员  胡燕飞 二〇二一年一月二十七日 代书 记员  倪利妙 9-