浙江省桐庐县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0122刑初9号公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。被告人杨宁，男，1977年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省泗洪县。2007年1月5日因犯抢劫罪被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元；2014年6月12日因犯诈骗罪被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元，2017年5月8日刑满释放；2019年5月17日因辱骂、威胁、诽谤法官被江苏省泗洪县人民法院拘留15日，罚款人民币50000元。因本案于2020年9月29日被桐庐县公安局刑事拘留，经桐庐县人民检察院批准，于同年10月26日被依法逮捕，现羁押于桐庐县看守所。辩护人潘均（桐庐县法律援助中心指派），浙江六善律师事务所律师。浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑诉（2021）24号起诉书指控被告人杨宁犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月27日公开开庭审理了本案，并当庭宣告判决。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员黄平炎出庭支持公诉，被告人杨宁及其辩护人潘均到庭参加诉讼。浙江省桐庐县人民检察院指控：2019年11月至2020年8月期间，被告人杨宁通过网上被害人张某发布的招聘保险员消息认识被害人张某，谎称要从被害人张某处购买保险，后以交保证金解冻、法院处理事情、打法院的人要交医药费和罚款、杨宁母亲被车撞死、杨宁前妻起诉杨宁、交滞纳金、杨宁被车撞住院、杨宁前妻母亲去世、酒驾被抓、生病住院等理由，骗取被害人张某人民币共计56万余元。2020年9月28日，被告人杨宁被民警抓获归案。公诉机关认为，被告人杨宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨宁在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚，依法提请本院判处。被告人杨宁对起诉书指控的事实、罪名均有异议，其提出与张某之间是一般借贷关系，不是诈骗。认为双方都了解对方的真实身份，聊天中一直提到的是借款，也写过借条发给对方，也归还过部分借款（不到五万元）。因部分借款用于××治疗等难以启齿的原因，才编造了一些借款理由，不应认定为诈骗。其辩护人指出：1.请求法庭核实被告人杨宁的实际还款能力；2.请求法庭核实被告人杨宁的借款用途；3.请法庭综合考虑案件的整体情况，判别被告人杨宁的主观故意。本院经审理认定事实与公诉机关指控一致。认定上述事实的证据如下：1.户籍资料，证明被告人杨宁的身份信息。归案经过，证明被告人杨宁系抓获归案。3.刑事判决书、拘留罚款决定书、释放证明书，证明被告人杨宁的前科情况。4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明在见证人刘某的见证下，扣押了被告人杨宁持有的黑色ＯＰＰＯ手机一部。5.微信转账记录，证明张某微信账户共向被告人杨宁提供的账户转账556063元。并收到被告人杨宁转账30900元。6.支付宝转账记录，证明张某支付宝账户共向被告人杨宁提供的支付宝账户转账41200元。7.调取证据清单，证明被害人张某的微信账号，与被害人张某聊天的“沉默”、“美丽的神话”微信账号的具体登记信息。8.江苏农村信用社联合社账户明细，证明被告人杨宁与陈某之间2020年1月开始的转账记录，流水显示被告人杨宁与陈某之间转账极为频繁且数额巨大。9.证人陈某的陈述，证明杨宁经常到其经营的彩票店购买彩票，总共购买彩票140余万元，亏损40万元左右。2020年8月19日，杨宁让其在电话中与一位女子沟通，并告知该女子“老杨住院了，想办法弄点钱。”后该女子通过支付宝转账给其支付宝账户40000元，随后其转账给被告人杨宁。另杨宁那天中了大奖，有十几万，但他没有归还给该女子。10.证人贾某的证言，证明其系陈某亲戚，经常到陈某的彩票店帮忙，知道杨宁经常到店里购买彩票，但双方不是男女朋友关系，2020年8月19日听到陈某在电话里冒充杨宁老婆与一女子交谈，自己当时还批评了陈某。11.证人李某的证言，证明其与杨宁认识，杨宁曾用其的身份信息注册微信号，绑定的手机号码为157××××****，自己从来没用过该微信，也要求杨宁注销该微信过，杨宁使用该微信的情况不清楚。经核实，该账号系证据7所列的“沉默”微信号。12.被害人张某的陈述，证明被告人杨宁于2019年11月以购买保险为由搭讪被害人，之后以女儿买衣服、账户被冻结、前妻起诉杨宁、杨宁前妻母亲去世，酒驾被抓等各种理由骗取被害人五十余万元。13.被告人杨宁的供述和辩解，被告人杨宁在侦查阶段的供述与起诉书指控的事实一致，五次供述相对稳定。14.电子证物检查数据光盘，载有被告人杨宁与被害人张某的手机信息，其中微信聊天记录证明被告人杨宁以各种理由向被害人张某“借款”的事实。上述证据经庭审举证质证能相互印证，本院予以确认。被告人杨宁提出曾出具借条，但未当庭提交，其认为与被害人张某之间系一般借贷关系。本院认为：一、双方之间的款项往来不符合一般民间借贷的交易惯例，被告人杨宁频繁向被害人张某“借款”，却鲜有对账结算，且直到案发，被告人杨宁对所欠款项具体数额仍不清楚。二、被告人杨宁没有归还款项的实际能力，账户流水显示其除去与陈某之间有大量款项往来外鲜有交易记录，无法证明其有稳定收入，其自认尚负有其他债务，其提出的找到工作后四个月内还清所有款项说法，与其自身经济状况不符。三、被告人杨宁账户流水显示，其花费巨资购买彩票，其一直以账户解冻、款项到位后可归还款项为由向被害人张某“借款”，该理由虚无缥缈，且其一直未归还被害人张某款项（虽于2020年8月18日以前妻名义归还30000元，但当天又以住院需要为由要回，另有2019年12月9日归还900元，数额较小，可忽略不计）。其在2020年4月19日至4月22日期间，有大量彩票中奖纪录，其仍未归还款项，足以说明被告人杨宁没有归还款项的意图，其是否出具借条并不影响行为的定性。综上，本院认为，被告人杨宁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨宁在有期徒刑刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。辩护人所提相关意见，本院已依法核查。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2034年9月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）；二、责令被告人杨宁退赔被害人张某的损失；三、扣押在案的手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴樟平人民陪审员  黄玉林人民陪审员  王 武二〇二一年一月二十七日代理书记员  王文杰?附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。