文书内容安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1324刑初371号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人谢家志，男，1963年7月8日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，案发前系泗县仁和医院院长，户籍所在地江苏省南京市鼓楼区，住安徽省泗县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月16日被泗县公安局刑事拘留，同年8月22日被泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人华云山，安徽三联律师事务所律师。辩护人宋化友，安徽睿涵律师事务所律师。被告人李政权，男，1980年12月1日出生于安徽省泗县，汉族，大学文化，案发前系泗县仁和医院副院长，住泗县开发区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月24日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。被告人高明亮，曾用名高明珠，男，1982年5月1日出生于安徽省泗县，汉族，本科文化，案发前系泗县仁和医院内科主任，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月24日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年5月29日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人李李、陈凯，安徽郑良付律师事务所律师。被告人高武岭，男，1980年7月2日出生于安徽省泗县，汉族，大学文化，案发前系泗县仁和医院五官科主任，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月24日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人闫志义，安徽法理律师事务所律师。被告人于杰，男，1971年3月27日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，案发前系泗县仁和医院康复科医生，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2020年3月13日被泗县公安局取保候审，同年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人刘欢，安徽焕然律师事务所律师。被告人曹贤银，男，1975年8月13日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，案发前系泗县仁和医院外科主任，住泗县开发区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月20日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人董红光，安徽益友律师事务所律师。被告人张海北，男，1979年1月1日出生于安徽省泗县，汉族，大学文化，案发前曾任泗县仁和医院内科主任，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月30日被泗县公安局取保候审，同年5月29日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人董龙，安徽法理律师事务所律师。被告人谢永辉，男，1980年6月3日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，案发前系泗县仁和医院外科主任，户籍所在地泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月20日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人苏伟、周伟男，安徽睿涵律师事务所律师。被告人史艳，女，1980年7月5日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，案发前系泗县仁和医院内科医生，户籍所在地安徽省泗县，住泗县开发区。因涉嫌诈骗罪于2020年3月13日被泗县公安局取保候审，同年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人李娜，安徽郑良付律师事务所律师。辩护人许浩，安徽郑良付律师事务所实习律师。被告人韩加红，男，1967年2月13日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，案发前系泗县仁和医院内科医生，户籍所在地安徽省泗县，住泗县开发区。因涉嫌诈骗罪于2020年3月13日被泗县公安局取保候审，同年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人姚玉金，安徽玉金律师事务所律师。辩护人孙蕾，安徽玉金律师事务所实习律师。被告人刘娜娜，女，1987年2月2日出生于安徽省泗县，汉族，高中文化，案发前系泗县仁和医院收款处职工，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年3月20日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人时志强，安徽邦建律师事务所律师。被告人马红娟，女，1983年11月23日生于安徽省泗县，汉族，大学文化，案发前系泗县仁和医院外科护士长，户籍所在地安徽省泗县，住泗县开发区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被泗县公安局刑事拘留，同年8月23日被泗县公安局取保候审，2020年5月29日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。同年10月13日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审。辩护人尤晟伟，安徽益友律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院于2020年10月12日以泗检二部刑诉（2020）154号起诉书指控被告人谢家志等12人犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，同年12月10日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员陈晓梦、曹哲出庭支持公诉，本案各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，因建议公诉机关补充证据，延期审理一次，本案现已审理终结。泗县人民检察院指控：2006年，被告人谢家志取得泗县仁和医院经营权并任法定代表人、院长，先后招聘被告人李政权、谢某、王某、高明亮、高武岭、谢永辉、曹贤银、张某、管某、马红娟、王某1、刘娜娜、于杰、韩加红、史艳、杨某、张海北作为该院医护人员。自2012年起，被告人谢家志在该院职工大会上要求该院职工招揽及联系乡村医生介绍享受泗县职工医保、城镇居民医保人员（以下简称参保人员）及享受新型农村合作医疗保险人员（以下简称参合人员）入院检查治疗，后利用上述人员的信息编造虚假的住院病历到泗县职工医疗保险基金管理中心（以下简称医保中心）以及泗县新型农村合作医疗中心（以下简称新农合）骗取医保资金，并按介绍病人的数量、病人的住院总费用等按比例给予介绍人、医护人员介绍费、提成。经审查，2012年初至2018年底，被告人谢家志等人通过上述手段骗取国家医保资金总计人民币（以下币种同）1200128.75元。具体犯罪行为如下：1.被告人谢家志作为泗县仁和医院法定代表人、院长，实际管理该院的全面工作，其涉嫌骗取国家医保资金总计1200128.75元。2.被告人李政权作为泗县仁和医院副院长,负责仁和医院医保、农合报补工作，并利用本人及亲属医保卡办理虚假住院骗取医保资金,其涉嫌骗取国家医保资金总计1200128.75元。3.被告人高明亮作为泗县仁和医院内科医生、主任，利用本人及他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计392203.6元。4.被告人高武岭作为泗县仁和医院五官科医生、主任，利用本人及他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计110990.4元。5.被告人于杰作为泗县仁和医院康复科医生、主任，利用本人及他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计79672.46元。6.被告人曹贤银作为泗县仁和医院外科医生、主任，利用他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计60736.52元。7.被告人张海北作为泗县仁和医院内科医生、主任，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计56167.31元。8.被告人谢永辉作为泗县仁和医院外科医生、主任，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计39889.53元。9.被告人史艳作为泗县仁和医院内科医生，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计36291.47元。10.被告人韩加红作为泗县仁和医院内科医生，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计31664.84元。11.被告人刘娜娜作为泗县仁和医院收款室工作人员，利用本人及他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计25286.41元。12.被告人马红娟作为泗县仁和医院护士、外科护士长，利用他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取囯家医保资金总计20867.38元。公诉机关当庭出示了泗县新农合定点医疗机构服务协议等书证、电子数据、证人证言和被告人供述等证据，认为被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟以非法占有为目的，釆取制造虚假病历的方式骗取国家医保资金，其中被告人谢家志、李政权数额特别巨大；被告人高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北数额巨大；被告人谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究上述十二名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢家志起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人于杰、史艳、韩加红、马红娟犯罪后主动投案，并如实供述了全部犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、曹贤银、张海北、谢永辉、刘娜娜归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谢家志在有期徒刑十年以上十一年以下量刑，并处罚金人民币一百万元；建议判处被告人李政权有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人高明亮有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元；判处被告人高武岭有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人于杰有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人曹贤银有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人张海北有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人谢永辉判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人史艳判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人韩加红判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘娜娜判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人马红娟有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟十二人当庭对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人谢家志的辩护人提出此案应认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪；起诉书指控的犯罪数额，事实不清，证据不足；被告人谢家志具有主动投案主观意思，构成自首；自愿认罪认罚，有能力退赔并交纳罚金，能够弥补国家损失，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻判处有期徒刑八至十年。被告人曹贤银、张海北的辩护人均提出各自被告人系自首。其余各辩护人均认可公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议。经审理查明：2006年，被告人谢家志取得泗县仁和医院经营权并任法定代表人、院长。谢家志聘被告人李政权任副院长，负责仁和医院医保、农合报补工作，聘被告人高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉分别为内科、五官科、外科等科室医生、主任，聘被告人史艳、韩加红为内科医生，聘刘娜娜为收款室工作人员，聘马红娟为护士、外科护士长。因泗县仁和医院系医保定点医院，能从泗县职工医疗保险基金管理中心（以下简称医保中心）、泗县新型农村合作医疗中心（以下简称新农合中心）给病人报销住院费用，自2012年起，被告人谢家志在该院职工大会上要求该院职工招揽及联系乡村医生介绍享受泗县职工医保、城镇居民医保人员（以下简称参保人员）及享受新型农村合作医疗保险人员（以下简称参合人员）入院检查治疗，后利用上述人员的信息编造虚假的住院病历到泗县职工医疗保险基金管理中心（以下简称医保中心）以及泗县新型农村合作医疗中心（以下简称新农合）骗取医保资金，并按介绍病人的数量、病人的住院总费用等按比例给予介绍人、医护人员介绍费、提成。从2012年初至2018年底，被告人谢家志等人通过上述手段骗取国家医保资金总计人民币（以下币种同）1200128.75元。其中：被告人谢家志作为泗县仁和医院法定代表人、院长，实际管理该院的全面工作；被告人李政权作为泗县仁和医院副院长，负责仁和医院医保、农合报补工作，并利用本人及亲属医保卡办理虚假住院骗取医保资金，二被告人均参与骗取国家医保资金总计1200128.75元。被告人高明亮、高武岭分别作为泗县仁和医院内科、五官科的医生、主任，利用本人及他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金。其中高明亮参与骗取国家医保资金总计392203.6元，高武岭参与骗取国家医保资金总计110990.4元。被告人于杰作为泗县仁和医院康复科医生、主任，利用本人及他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计79672.46元。被告人曹贤银作为泗县仁和医院外科医生、主任，利用他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计60736.52元。被告人张海北、谢永辉分别作为泗县仁和医院内科、外科医生、主任，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金。其中张海北参与骗取国家医保资金总计56167.31元，谢永辉参与骗取国家医保资金总计39889.53元。被告人史艳、韩加红分别作为泗县仁和医院内科医生，利用他人医保卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金。其中史艳参与骗取国家医保资金总计36291.47元，韩加红参与骗取国家医保资金总计31664.84元。被告人刘娜娜作为泗县仁和医院收款室工作人员，利用本人及他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取国家医保资金总计25286.41元。被告人马红娟作为泗县仁和医院护士、外科护士长，利用他人医保卡、农合卡通过虚办住院手续等方式骗取囯家医保资金总计20867.38元。另查明，被告人谢家志于2019年7月16日被泗县公安局民警传唤到案；被告人李政权、高明亮、高武岭于2019年7月24日被泗县公安局民警传唤到案；被告人曹贤银、谢永辉于2019年7月20日被泗县公安局民警传唤到案；被告人刘娜娜于2019年7月19日被泗县公安局民警传唤到案；被告人于杰于2020年3月9日被泗县公安局民警电话通知到案；被告人史艳于2020年3月11日被泗县公安局民警电话通知到案；被告人韩加红于2020年3月10日被泗县公安局民警电话通知到案；被告人马红娟于2019年7月31日被泗县公安局民警电话通知到案。被告人张海北于2020年4月29日被泗县公安局民警电话通知到案。上述事实，被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟十二人均供认不讳，并有经庭审质证、确认的医保局文件、病人住院病历材料、泗县新农合定点医疗机构服务协议、仁和医院医保、农合报销数据库明细表、虚假住院人员名单、户籍证明、前科证明、到案经过等书证，证人凌某、朱某、张某1、侍晓波、王某2、段某、管某、王某3、高某、陶某等人证言，泗县医保中心、泗县新农合提供的泗县仁和医院报补信息等电子数据等证据证实，足以认定。对于被告人谢家志的辩护人提出此案应认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪的辩护意见。经查，《全国人民代表大会常务委员会关于第二百六十六条的解释》规定，“以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。”在本案中，被告人谢家志等人无视国家法律，以非法占有为目的，伪造虚假病历等材料骗取涉及民生利益的医疗保险资金，其行为均构成诈骗罪。因诈骗罪刑法没有规定为单位犯罪，只能作为自然人犯罪处理，故辩护人认为构成合同诈骗罪，且系单位犯罪的辩护意见与法律规定相悖，不能成立。本院不予采纳。对于被告人谢家志的辩护人提出起诉书指控的犯罪数额，事实不清，证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控的被告人谢家志的犯罪数额，有医保、农合报销的数据及名单，病人住院记录、核查表、报补材料等书证与仁和医院医护人员、住院病人、医保局工作人员等大量证人证言相印证，且本案各被告人均予以认可，能够证明公诉机关指控的犯罪数额，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人谢家志的辩护人提出被告人谢家志具有主动投案主观意思，构成自首及对于被告人曹贤银的辩护人提出曹贤银构成自首的辩护意见。经查，公安机关出具的到案经过、情况说明证实被告人谢家志、曹贤银均系经泗县公安局民警现场传唤到案，不符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人张海北的辩护人提出该被告人系自首的辩护意见。经查公安机关出具的到案经过载明，被告人张海北于2020年4月29日被泗县公安局刑侦大队电话通知到案，其到案后如实供述其犯罪事实，符合自首的构成要件，故对该辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本院认为：被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟以非法占有为目的，采取制造虚假病历的欺骗手段骗取国家医保资金。其中被告人谢家志、李政权诈骗数额特别巨大；被告人高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北诈骗数额巨大，被告人谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢家志起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人于杰、张海北、史艳、韩加红、马红娟在犯罪后主动到案，并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、曹贤银、谢永辉、刘娜娜到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；被告人谢家志、李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对各被告人的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人谢家志依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院一、被告人谢家志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2029年7月15日止，罚金于判决生效后三十日内缴清）。二、被告人李政权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人高明亮犯诈骗罪，判处期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元；四、被告人高武岭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；五、被告人于杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人曹贤银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人张海北犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人谢永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人史艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十、被告人韩加红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人刘娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；十二、被告人马红娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（上述被告人李政权等11人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，11名被告人罚金均已预缴至本院，待判决生效后上缴国库。）十三、责令被告人谢家志退赔泗县医疗保障资金管理机构1200128.75元，被告人李政权、高明亮、高武岭、于杰、曹贤银、张海北、谢永辉、史艳、韩加红、刘娜娜、马红娟在各自参与的诈骗数额内承担连带退赔责任（详见附表1）；{冻结在案的谢家志银行存款用于退赔违法所得和缴纳罚金，多余款项和其他扣押款物由扣押机关依法处置（详见附表2）}。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 雪审 判 员  朱文娟人民陪审员  张敏慧二〇二一年一月二十日书 记 员  刘 野表一：各被告人应退赔及罚金数额表            序号              姓名              参与诈骗数额（元）              应承担的连带退赔数额 (元)              已交罚金数额（元）              备注                  1              谢家志              1200128.75               1200128.75              0元              公安局冻结个人2405047.85元                  2              李政权              1200128.75              1200128.75              150000              交法院                  3              高明亮              392203.6              392203.6              60000              交法院                  4              高武岭              110990.4              110990.4              30000              交法院                  5              于杰              79672.46              79672.46              25000              交法院                  6              曹贤银              60736.52              60736.52              20000              交法院                  7              张海北              56167.31              56167.31              20000              交法院                  8              谢永辉              39889.53              39889.53              20000              交法院                  9              史艳              36291.47              36291.47              20000              交法院                  10              韩加红              31664.84              31664.84              20000              交法院                  11              刘娜娜              25286.41              25286.41              15000              交法院                  12              马红娟              20867.38              20867.38              15000              交法院      表二：查封、扣押、冻结财产表            仁和医院、谢家志、管某1银行卡统计表                  序号              银行              账号              冻结金额（元）              备注（到期日）                  1              中国建设银行              0237                             2021.2.23（医院）                   2              中国农业银行              4710              2372539.52               2021.2.22（医院）                  3              中国工商银行              3004                             2021.2.23（谢家志）                   4              中国工商银行              0959              1065.12              2021.2.23（谢家志）                  5              泗县农商银行              7537              2.15              2021.2.22（谢家志）                  6              泗县农商银行              6105              44691.14              2021.2.22（谢家志）                  7              中国建设银行              1605                            2021.2.23（谢家志）                   8              中国建设银行              5622                            2021.2.23（谢家志）                   9              农业银行              7973              1986116.71               2021.2.22（谢家志）                  10              农业银行              1972              31905.05              2021.2.22（谢家志）                   11              农业银行              7179              341267.68              2021.2.22（谢家志）                  12              徽商银行              0067                            2021.2.23（谢家志）                  13              农业银行              6374              1212.23              2021.2.22（管某1、      谢家志妻子）                  14              农业银行              4922              80177.29              2021.2.22（管某1）                  15              农业银行              8717              512.85              2021.2.22（管某1）                  16              中国银行泗县支行              9770                            2021.2.23（管某1）                  17              中国银行南京支行              0481                            2021.2.23（管某1）                  18               农商银行              5945              20610.90              2021.2.22（管某1）                  19              建设银行              3753                            2021.2.23（管某1）                  20              建设银行              0850                            2021.2.23（管某1）                  21              徽商银行              2371                            2021.2.23（管某1）                  22              徽商银行              4830                            2021.2.23（管某1）      查封不动产情况查封谢家志房产7套：泗城某小区1#楼113、213、313、413、513、613号，不动产号：0001XXXX、0001XXXX、0001XXXX；泗城某小区24#楼501室，不动产号：0001XXXX。（2019年7月23日-2021年7月22日）附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，······。