江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初385号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人汪建琴，女，退休，住靖江市康宁路。因本案分别于2020年6月1日、同年8月19日被取保候审。辩护人朱荣平，江苏众乐律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人汪建琴犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院经审查决定转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员宋杰出庭支持公诉，被告人汪建琴及其辩护人朱荣平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年2月至2016年11月，薛某甲（已判刑）以苏州寿和生物科技有限公司的名义，违反国家金融管理法律规定，通过开设门店、口口相传等途径宣传、推广订单消费模式，向社会公众非法吸收资金。2016年5月至11月，被告人汪建琴为获取高额提成，在本市渔婆新村1区9号楼开设门店，通过口口相传、举办餐会等方式宣传、推广订单消费模式，向社会公众67人非法吸收资金共计人民币11671360元，并将所吸收的资金交由薛某甲支配、使用，造成投资人损失共计人民币6005289元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人汪建琴违反国家金融管理法律规定，参与非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汪建琴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人汪建琴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人汪建琴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人汪建琴在开庭审理过程中对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人汪建琴在共同犯罪中系从犯，具有自首、认罪认罚等情节，同时考虑汪建琴身患重病的情况，建议对其适用缓刑。经审理查明：2015年2月至2016年11月，薛某甲以苏州寿和生物科技有限公司的名义，违反国家金融管理法律规定，通过开设门店、口口相传等途径宣传、推广订单消费模式，向社会公众非法吸收资金。2016年5月至11月，被告人汪建琴为获取高额提成，在本市渔婆新村1区9号楼开设门店，通过口口相传、举办餐会等方式宣传、推广订单消费模式，向社会公众67人非法吸收资金共计人民币11671360元，并将所吸收的资金交由薛某甲支配、使用，造成投资人损失共计人民币6005291元。投资人损失金额如下：沈某甲8135元、季某甲14375元、陈某甲124500元、刘某甲353836元、王某甲90992元、陆某甲158424元、臧某甲183084元、鞠某甲136507元、蔡某甲16094元、何某甲114743元、盛某甲96269元、顾某甲105115元、陆某乙127125元、陆某丙34181元、杨某甲122523元、吴某甲85757元、孙某甲10535元、姚某甲60021元、张某甲270566元、王某乙15713元、季某甲7935元、李某甲33139元、项某甲13901元、王某丙5940元、孙某乙137992元、陆某丁74908元、孙某乙108420元、陈某乙243203元、陈某丙52276元、杨某乙171480元、唐某甲81972元、刘某7135元、周某115814元、刘某甲15059元、杨某丙9750元、杨某丁124146元、夏某甲22470元、倪某甲64378元、杨某其74802元、朱某凤48490元、张某先501949元、蒋某珍55429元、刘某美29788元、陈某俊12302元、朱某忠56110元、张某潮53634元、杨某和88819元、刘某官34181元、耿某美217522元、宋某清16286元、陈某华16286元、陈某59610元、冯某16286元、吴某祥85757元、王某华41715元、徐某珍104831元、朱某松104831元、陈某霞95269元、陈某60197元、刘某峰124721元、朱某兵74689元、季某32220元、许某玉29205元、陆某95384元、吴某章34531元、孙某娟374151元、孙某根47883元。被告人汪建琴在帮助非法吸收资金过程中非法获利共计人民币1156800元。被告人汪建琴经电话通知后到案，如实供述自己的罪行。上述事实，有经庭审质证、确认的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，归案情况说明，银行账户交易明细，证人沈桂芳、季某等人的证言，共同犯罪人薛某甲的供述和辩解，靖江敬业立信会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，镇江市润州区人民法院（2019）苏1111刑初273号刑事判决书以及被告人汪建琴的基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪建琴违反国家金融管理法律规定，帮助他人向社会公众变相非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。被告人汪建琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人汪建琴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人汪建琴自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，决定对被告人汪建琴减轻处罚。公诉机关指控被告人汪建琴犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。涉案金额的退赔，与薛某甲案一并处置。关于辩护人提出的建议对被告人汪建琴适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人汪建琴尚未退出违法所得，根据其犯罪情节、悔罪表现等，不宜对其宣告缓刑，对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人汪建琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人汪建琴违法所得人民币一百一十五万六千八百元，予以统一退赔处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  夏汉兴人民陪审员  王森红二〇二一年一月二十八日法官 助理  吴雷超书 记 员  顾蕴青附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处十年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处两万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。