云南省盐津县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)云0623刑初10号 公诉机关云南省盐津县人民检察院。 被告人钟万敏，男，生于1986年4月27日，汉族，云南省鲁甸县人，初中文化，务工，家住云南省昭通市鲁甸县。曾因犯非法拘禁罪，于2012年9月5日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑七个月，2012年9月21日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被盐津县公安局刑事拘留，2020年10月28日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人田兴历，女，生于1990年11月25日，汉族，云南省鲁甸县人，小学文化，个体工商户，户籍所在地云南省昭通市盐津县，现住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被盐津县公安局取保候审，2020年11月2日被盐津县人民检察院取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。 盐津县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）144号起诉书指控被告人钟万敏、田兴历犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。盐津县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人钟万敏、田兴历到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月左右，被告人钟万敏电话联系其妻姐被告人田兴历，让田兴历提供身份证用以报医保及应付医保局的调查，并表示事后会分钱给田兴历。田兴历同意后，通过微信将自己的身份证照片给了钟万敏。钟万敏用该身份证照片，以4000元之价在网上购买了以田兴历身份信息制作的虚假病历资料后，于2017年8月8日，用该虚假资料在盐津县医疗保障局普洱镇服务中心办理了医保报销业务。盐津县医疗保障局通过电话向田兴历核实生病住院情况后，于2017年9月14日将报销款34546.27元打入田兴历提供的账户内。2017年9月16日，钟万敏将钱取出，分给田兴历5000元。 2020年9月23日，被告人田兴历被公安机关抓获归案，同月27日，被告人钟万敏经公安机关电话通知到案，二被告人到案后均如实供述上述事实。案发后，二被告人主动向盐津县医疗保障局退还了全部赃款人民币34546.27元。 公诉机关提交了被告人钟万敏、田兴历的供述，证人白某、郑某等人的证言，辨认笔录及照片，辨认笔录及照片说明，医疗保险报销病历资料及报销凭证、银行转款记录及银行信息交易信息、收条、刑事判决书、释放证明、证明、案件来源证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、抓获经过、户口证明，视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人钟万敏、田兴历以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，情节严重，应当以诈骗罪追究刑事责任。钟万敏具有自首、自愿退还全部赃款、自愿认罪认罚、累犯的量刑情节；田兴历具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的量刑情节。建议判处被告人钟万敏有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元；建议判处田兴历有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 被告人钟万敏、田兴历对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人钟万敏、田兴历构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人钟万敏在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚、积极退赃，依法予以减轻处罚。被告人田兴历在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚、积极退赃，依法可从轻处罚；根据其犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟万敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2023年1月27日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人田兴历犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 罗冬毅 二〇二一年一月二十六日 法官助理 王 露 书 记 员 唐若雪 附件： 本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。