杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初449号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张乐，男，1983年10月18日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市下城区，住浙江省杭州市下城区。2020年6月因犯赌博罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期自2020年6月16日起至2022年6月15日）。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人刘琼，浙江五联律师事务所律师。 被告人沈华，男，1981年10月25日出生，汉族，江苏省姜堰市人，研究生文化程度，户籍所在地江苏省泰州市高港区，暂住浙江省杭州市滨江区。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陆星，江苏君谊律师事务所律师。 被告人金磊，男，1985年9月21日出生，汉族，浙江省诸暨市人，本科文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市西湖区，住四川省成都市锦江区。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被逮捕，现押于杭州下城区市看守所。 辩护人石钢，浙江浙元律师事务所律师。 被告人魏骄阳，女，1996年7月17日出生，汉族，四川省珙县人，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省珙县，住浙江省杭州市余杭区。因本案2020年7月14日被取保候审。 辩护人姚璐佳，浙江弘源律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人强娜娜，女，2001年7月2日出生，汉族，甘肃省成县人，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省成县，暂住浙江省杭州市余杭区。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月12日被取保候审。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人龚林，男，1978年3月5日出生，汉族，江苏省姜堰市人，中专文化程度，无业，户籍所在地江苏省泰州市海陵区，暂住浙江省杭州市滨江区。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 辩护人刁乃峰，浙江匡智律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人王秀艳，女，1995年3月20日出生，汉族，四川省成都市人，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省成都市新都区，暂住浙江省杭州市滨江区。因本案2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被逮捕，现押于杭州市看守所。 辩护人姜诏琛，浙江孔德律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人黄敬取，男，1988年2月26日出生，汉族，浙江省平阳县人，专科文化程度，无业，户籍所在地浙江省平阳县，暂住浙江省杭州市下城区。2020年7月14日因本案被刑事拘留，8月20日被取保候审。 辩护人张玲宵，浙江弘源律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人周文雯，女，1995年10月18日出生，汉族，四川省宜宾市人，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省长宁县，暂住浙江省杭州市滨江区。2020年7月14日因本案被刑事拘留，8月20日被取保候审。 辩护人何婷婷、向津，浙江南方中辰律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 被告人吕汀，男，1985年1月12日出生，汉族，浙江省嵊州市人，本科文化程度，户籍所在地杭州市拱墅区，住浙江省杭州市西湖区。2015年5月23日因赌博被杭州市公安局西湖区分局行政拘留十日、罚款1000元。因本案于2020年7月14日被刑事拘留，8月20日被取保候审。 辩护人官斯亮，浙江孔德律师事务所律师（杭州市下城区法律援助中心指派）。 杭州市下城区人民检察院以下检二部刑诉〔2020〕1170号起诉书指控被告人沈华、张乐、金磊、魏骄阳、强娜娜犯开设赌场罪，被告人龚林、王秀艳、黄敬取、周文雯、吕汀犯赌博罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察官吕丹丹等二人出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控：2020年2月至案发，在被告人沈华的提议下，由被告人沈华、张乐、金磊共同出资，在赌博软件“HHPoker”上设立“钱塘会”俱乐部，以微信宣传（张乐编辑广告地点在杭州市下城区）的方式招揽赌客，并雇佣被告人魏骄阳、强娜娜担任客服，为赌客上下分。赌客通过俱乐部购买金币（筹码），以打德州扑克的方式在上述赌博软件上进行赌博。在赌博过程中，俱乐部向牌局获胜概率最高的参赌人员开设“保险”，从中获利。至案发共计获利5.23万余元，其中，被告人魏骄阳获取工资25200元，被告人强娜娜获取工资20800元，剩余部分由沈华、张乐、金磊平均分配。 另查明：2020年5月至案发，被告人沈华、张乐、金磊经商议，招募被告人龚林、王秀艳、周文雯、黄敬取、吕汀等人，在杭州市滨江区××室内以组织德州扑克线下赌局的方式开设赌场，招揽赌博人员林某、樊某、梁某、夏某等人进行赌博，并从中获利21万余元。龚林负责在沈华的安排下组织赌局、收取赌资，并从净利润中获取8%提成约6000元。王秀艳负责发牌，周文雯、黄敬取、吕汀负责陪打及望风。其中，龚林获利5000余元，王秀艳获利8000余元，周文雯获利约2000元，黄敬取获利4498元，吕汀获利1533元。剩余款项由三被告人根据参与程度按不同比例分成。 公诉机关认为，上述事实有扣押清单、转账记录、支付宝转账数据、证人林某、樊某、梁某等人的证言、行政处罚决定书、抓获经过、到案经过、户籍证明、各被告人的供述及辩解等证据证实，被告人沈华、张乐、金磊、魏骄阳、强娜娜构成开设赌场罪，被告人龚林、王秀艳、黄敬取、周文雯、吕汀构成赌博罪。魏骄阳、强娜娜、龚林、王秀艳、黄敬取、周文雯、吕汀系从犯，可从轻或减轻处罚。建议：判处沈华有期徒刑三年三个月至三年六个月；判处魏骄阳、强娜娜有期徒刑一年八个月，缓刑二年；判处龚林有期徒刑一年三个月；判处王秀艳有期徒刑一年一个月；判处黄敬取、周文雯有期徒刑一年，缓刑一年；判处吕汀有期徒刑十个月，缓刑一年；均并处罚金。 各被告人对指控无异议，均表示认罪或认罪认罚。各辩护人对指控罪名亦均无异议。 被告人张乐辩称，线上、线下赌博的是同一批客人，除线上分红外，其收到过沈华转账的四五万元，其中线下赌博分红约四万元。 被告人沈华辩称，其和张乐、金磊平分线上、线下赌博的利润，三人平分部分约为总盈利的60%。 被告人金磊对线下赌博收到过沈华给的约四万元分红表示认可，称吕汀是其叫来参与的。 被告人龚林辩称，其工资是线下赌博利润的5-8%，线上赌博其从未参与，不知道钱塘同学会微信群建群情况及成员情况，其按沈华的要求在微信群里发些组织线下赌局的信息，按沈华要求给参与人员分过一次赌局分红。 被告人王秀艳、黄敬取、吕汀均辩称不清楚赌客是如何纠集起来的，本人在的涉案微信群成员在八人以内。被告人周文雯亦称不清楚赌客是如何被召集的。 辩护人刘琼提出：张乐仅出资了1万余元，负责微信上做些宣传，线上或线下赌场运营操作均非张主导，张获利较少，线下参与频次不高，处于次要地位，应认定为从犯；张乐认罪态度较好，家庭较困难，请求从宽量刑。 辩护人陆星提出：线下赌场的获利21万元还应扣除场地费等成本开支；沈华归案后认罪认罚，对查明案情起着至关重要的作用，系初犯、偶犯，建议减轻处理。 辩护人石钢提出：线上赌场非金磊发起，其仅是出资，参与程度不高，应认定从犯；案发后金磊即向侦查机关如实供述，虽对部分指控有异议，不影响对客观事实的陈述；金磊系初犯、偶犯，亲属已代为退赃。 辩护人姚璐佳、陈兵云、刁乃峰、张玲宵、向津、官斯亮均提出相关被告人系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，归案后认罪认罚，已退赔违法所得，有悔罪表现，请求在量刑建议基础上从宽处罚。辩护人姚璐佳另提出魏骄阳尚有年幼的孩子需抚养，请求减轻处罚，使用缓刑。 辩护人姜诏琛提出：王秀艳系从犯、初犯、偶犯，主观恶性和社会危害小，归案后认罪认罚，有心退赃，但经济困难，请求从宽处罚适用缓刑。 经审理查明：2020年2月至7月，经被告人沈华提议，沈华、被告人张乐、金磊共同出资，在赌博软件“HHPoker”上设立“钱塘会”俱乐部，以微信宣传（张乐编辑广告地点在杭州市下城区）的方式招揽参赌人员，并雇佣被告人魏骄阳、强娜娜担任客服，为参赌人员徐钰淞等人上下分。参赌人员通过俱乐部购买金币（筹码），以打德州扑克的方式在上述赌博软件上进行赌博。在赌博过程中，俱乐部向牌局获胜概率最高的参赌人员售卖“保险”（即开牌后若购买保险的参赌人员赢牌，则俱乐部收取保险费获利；若该参赌人员输牌，则俱乐部按固定赔率赔偿）从中获利。至案发共计获利5.23万余元，魏骄阳获取工资25200元，强娜娜获取工资20800元，剩余部分沈华、张乐、金磊平均分配。 2020年5月至7月，被告人沈华、张乐、金磊经商议，招募被告人龚林、王秀艳、周文雯、黄敬取、吕汀等人，在杭州市滨江区××室内以组织德州扑克线下赌局的方式开设赌场，招揽参赌人员林某、樊某、梁某、夏某等人进行赌博，从中获利。沈华指使龚林负责出面组织赌局、收取赌资和保险费，许诺给其每场赌局净利润8%的好处。王秀艳负责发牌，周文雯、黄敬取、吕汀负责陪打及望风。其间，龚林先后将21万余元赌博获利转账给沈华，由沈华统一分配。张乐、金磊各获利约4万元，龚林获利5000余元，王秀艳获利8000余元，周文雯获利约2000元，黄敬取获利4498元，吕汀获利1533元。 经侦查，2020年7月14日上午6时40分许，民警在杭州市下城区××公寓××室、西湖区××号××室分别抓获被告人黄敬取、吕汀，在下城区××公寓××幢××室抓获被告人张乐，在滨江区××幢××单元××室抓获被告人王秀艳、周文雯、龚林，在滨江区××幢××单元××室抓获被告人沈华，在余杭区××幢××单元××室抓获被告人强娜娜，在成都市锦江区××幢××单元××室抓获被告人金磊、魏骄阳。作案工具手机13部、扑克牌28副及筹码等被扣押（详见附表）。 本案审理过程中，多名被告人退缴了指控获利金额，其中：金磊40000元、龚林5000元、魏骄阳25200元、强娜娜20800元、黄敬取4498元、周文雯2000元、吕汀1533元。 证实上述事实并经庭审质证的证据有： 1.证人林某的询问笔录，证实其陈述：2020年6月24日、7月2日其至微信好友“黑桃Ａ”发送定位的滨江区××公馆××楼××棋牌室、××棋牌室，以德州扑克方式赌博（每次台板费200元），共输掉赌资29950元。其陈述有手机支付宝账户信息、微信聊天记录佐证。 2.证人樊某的询问笔录、辨认笔录，证实其陈述：2020年7月4日钱塘同学会微信群主“黑桃Ａ”（经辨认即被告人龚林）召集在滨江一棋牌室赌德州扑克，其付了台板费200元，参与赌博输了15000元。经辨认，被告人王秀艳系荷官，被告人周文雯参与了赌博。其陈述有手机支付宝账户信息、微信聊天记录佐证。 3.证人梁某的询问笔录，证实其陈述：2020年6月29日至30日，微信群主“黑桃Ａ”在江南棋牌室召集德州扑克赌博，其参与输了15000元，另付了台板费200元。 4.证人夏某的询问笔录、辨认笔录，证实其陈述：2020年6月6日其至滨江区××路××号××室参与德州扑克赌博，输了9000元，另付了台板费200元，该赌局地点是微信昵称“黑桃Ａ”提供。经辨认，被告人龚林带其进棋牌室，被告人王秀艳系荷官。 5.受案登记表、现场照片、检查笔录、证据保全清单、物证和书证照片、归案经过、行政处罚决定书、执行回执，证实：2020年7月徐钰淞在“ＨＨＰｏｋｅｒ”ＡＰＰ的“钱塘会”俱乐部参与德州扑克投注赌博被行政处罚；2020年6至7月期间，林某、梁某、夏某因参与案涉棋牌室的德州扑克赌博被行政处罚。 6.搜查笔录及相应扣押清单、搜查视频光盘，证实2020年7月14日民警对案涉场所进行搜查，并扣押涉案物品的情况。 7.被告人沈华的支付宝账户交易明细光盘、物证照片，证实民警提取的被告人相关微信账号、聊天记录、转账记录等信息。 8.杭州市拱墅区人民法院（2020）浙0105刑初205号刑事判决书及缓刑执行材料，证实2020年6月2日张乐因犯赌博罪被该院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。 9.行政处罚决定书、户籍证明、归案经过，证实各被告人的身份情况及归案情况。 10.各被告人供述和辩解及辨认笔录，所供事实与查明事实基本一致，并有钱塘会账户信息、微信和支付宝账户信息等手机截屏佐证。其中被告人张乐、金磊供认出资入股了“钱塘会”俱乐部，与沈华共同组织线上赌博获利，曾至滨江江南棋牌玩过德州扑克，但未参与线下赌局的组织和分得好处。 上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。 经查，被告人沈华、龚林的供述能够相互印证，证实线下赌场由龚林负责出面结算，龚支付棋牌室台板费后转账沈华，故该转账金额实已扣减场地费用。再者，若存在部分棋牌室费用由沈华支付的情形，亦应认定为犯罪成本不予扣减。故辩护人陆星提出线下赌场获利的21余万元应扣减开设成本的辩护意见，缺乏依据不予采纳。 被告人龚林庭前供述沈华让其组织线下赌博，给其总利润8%的报酬。被告人沈华则供述线下赌场其给龚林约10%的好处。公诉机关指控龚林获利8%已属就低认定，故龚林有关其获利5至8%的辩解不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人沈华、张乐、金磊伙同被告人强娜娜、魏骄阳为赌博网站担任代理，通过互联网招揽参赌人员参与赌博并从中获利，沈华、张乐、金磊还同时招揽参赌人员进行线下赌博并从中获利，情节严重，前述被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人龚林、王秀艳、黄敬取、周文雯、吕汀在沈华等人纠集下，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控成立。张乐在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。沈华、张乐、金磊系案涉赌场的股东，平分赌场份额，共同参与组织管理，获取营利，均应认定为共同犯罪主犯。至于该三人在犯罪中参与程度有别，可在量刑时予以体现。辩护人刘琼、石钢有关张乐、金磊系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。魏骄阳、强娜娜、龚林、王秀艳、黄敬取、周文雯、吕汀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别视情予减轻或从轻处罚。沈华、王秀艳归案后如实供述，认罪认罚；张乐、金磊当庭表示认罪，金磊退缴了部分违法所得；其余被告人归案后如实供述，认罪认罚，退缴了违法所得。对各被告人分别视情予从轻处罚，魏骄阳、强娜娜、黄敬取、周文雯、吕汀悔罪态度较好，予适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。辩护人陆星请求对沈华减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。金磊归案后仅供述共同参与线上开设赌场的犯罪事实，矢口否认参与线下赌场的开设，至庭审方对线下开设赌场的指控表示认罪。故辩护人石钢有关金磊归案后即如实供述涉案事实的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。辩护人姜诏琛提出的对王秀艳适用缓刑的辩护意见，与缓刑适用条件不符，不予采纳。 据此，根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪、悔罪态度，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金50000元；撤销前罪缓刑的执行部分，与前罪有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2024年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人沈华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人金磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人魏骄阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金15000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人强娜娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金15000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人龚林犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人王秀艳犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人黄敬取犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人周文雯犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人吕汀犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金8000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人金磊、魏骄阳、强娜娜、龚林、黄敬取、周文雯、吕汀退出的违法所得99031元，予以没收，上缴国库。其余违法所得向被告人沈华、张乐、金磊、王秀艳继续追缴（其中沈华、张乐各42100元，金磊2100元，王秀艳8000元）； 十二、扣押在公安机关、未随案移送的作案工具手机13部予以没收，上缴国库，扑克牌28副及筹码予以没收，均由公安机关负责处理（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾炜青 人民陪审员  胡伟明 人民陪审员  张月香 二〇二一年一月二十七日 法官 助理      沈丹 兼书记员 附表： （2020）浙0103刑初449号开设赌场、赌博案 犯罪工具没收明细表 序号 名称 数量 原持有人 1 小米8SE手机 1 沈华 2 苹果l1pro手机 1 3 华为P40手机 1 4 扑克牌 28 5 筹码 若干 6 苹果11手机 1 张乐 7 黑色苹果X手机 1 金磊 8 白色苹果X手机 1 9 金色苹果XsMax手机 1 魏骄阳 10 黑色华为荣耀9手机 1 王秀艳 11 苹果8P手机 1 龚林 12 粉色苹果手机 1 黄敬取 13 银色小米5Splus手机 1 吕汀 14 Vivo手机 1 周文雯 15 黑色苹果手机 1 强娜娜 12- 13-