河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初521号公诉机关西华县人民检察院。被告人江军军，男，1972年1月17日出生，汉族，大专文化，自由职业，户籍所在地江西省南昌市东湖区，捕前住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人周学文，河南团结律师事务所律师。被告人韩方方，女，1987年10月27日出生，汉族，硕士研究生学历，山东烟台市烟台山医院技术员，户籍所在地山东省烟台市芝罘区，捕前住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月26日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月28日被西华县公安局执行逮捕。辩护人张卫红，河南五色石律师事务所律师。被告人陈功，男，1996年3月2日出生，汉族，本科文化，自由职业，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住江苏省沭阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日被西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人郑玲霞，河南五色石律师事务所律师。被告人张晨，男，1993年8月8日出生，汉族，大学文化，自由职业，户籍所在地江西省南昌市，捕前住江西省南昌市新建县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人范程飞、席军旗，河南中砥律师事务所律师。被告人严雨榕，男，1993年11月5日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地江西省南昌市，捕前住江西省南昌市湖区朝阳新城。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人刘文学、兰小强，河南沙颍律师事务所律师。被告人尚云琨，男，1991年6月26日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地江西省南昌市，捕前住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人李守贞，河南团结律师事务所律师。被告人毛浪，男，1994年12月28日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住江苏省沭阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人杨四侠，河南五色石律师事务所律师。被告人陈震，男，1996年4月21日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住江苏省沭阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月9日被西华县公安局执行逮捕。辩护人胡永正，河南箕城律师事务所律师。被告人毛帅，男，1996年6月1日出生，汉族，中专文化，自由职业，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住江苏省沭阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人王留榜，河南箕城律师事务所律师。被告人姜龙，男，1995年8月24日出生，汉族，大学文化，自由职业，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住江苏省沭阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月10日被西华县公安局执行逮捕。辩护人肖晓辉，河南五色石律师事务所律师。被告人曾令冬，男，1992年11月10日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地江西省吉安市遂川县，捕前住江西省遂川县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月28日被西华县公安局执行逮捕。辩护人曾琦，江西赣润律师事务所律师。被告人孙芳芳，女，1982年3月26日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地山东省烟台市牟平区，住山东省烟台市牟平区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月26日被西华县公安局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月28日被西华县公安局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月14日被本院取保候审。现取保候审在家中。辩护人郭东洋，河南天图律师事务所律师。被告人李雅楠，女，1992年5月24日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地山东省烟台市栖霞市，住山东省烟台市栖霞市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被西华县公安局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月14日被本院取保候审。现取保候审在家中。辩护人王松，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）553号起诉书指控被告人江军军犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员武悔出庭支持公诉，被告人江军军及其辩护人周学文,被告人韩方方及其辩护人张卫红，被告人陈功及其辩护人郑玲霞，被告人张晨及其辩护人范程飞，被告人严雨榕及其辩护人兰小强、被告人尚云琨及其辩护人李守贞、被告人毛浪及其辩护人杨四侠、被告人陈震及其辩护人胡永正、被告人毛帅及其辩护人王留榜、被告人姜龙及其辩护人肖晓辉、被告人曾令东及其辩护人曾琦、被告人孙芳芳及其辩护人郭东洋、被告人李雅楠及其辩护人王松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西华县人民检察院指控：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于苗苗网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果平台承兑人账户流入青苹果平台。被告人江军军于2019年7月份以2000元的价格把自己办理的六张银行卡交给他人在青苹果平台做承兑人使用，期间其银行卡多次被公安机关冻结。2019年11月17日，被害人曹某被骗的11999.30元转进被告人江军军名下中国光大银行卡62×××46内。2019年12月12日至2019年12月21日，被告人江军军名下中信银行卡62×××24进账流水达144726元;2019年12月12日至2020年1月11日被告人江军军名下华夏银行卡62×××32进账流水518459元;2020年2月10日至2020年3月2日，被告人江军军名下华夏银行卡62×××32进账流水438998元。2020年9月17日，被告人江军军被江西省青山湖区公安局刑侦大队民警抓获归案，案发后，被告人江军军亲属胡燕向西华县公安局退赃2000元。被告人韩方方于2020年3月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人刘某1被诈骗款19990.1元、被害人朱某被诈骗款8000.2元，被害人武某被诈骗款19999.1元，共计47989.4元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月22日，被告人韩方方向山东省烟台市芝罘区黄务派出所投案自首。被告人陈功于2019年10月至2020年5月从事青苹果平合承兑业务，在其持有的银行卡被公安机关多次冻结的情况下，仍然将被害人杨某被诈骗款14399.7元、被害人兰某被诈骗款4000.1元、被害人孔某被诈骗款7499.3元，共计25899.1元，在青苹果平进行承兑。2020年9月17日，被告人陈功向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。2020年10月10日，被告人陈功父亲陈德全向西华县公安局退赃两万元。被告人张晨于2019年6月至2019年8月从事青苹果平台承兑人业务。2019年9月至2020年5月被告人张晨把自己的青苹果平台承兑人账号提供给被告人严雨榕使用，自己获得账户盈利的百分之二十。被告人严雨榕雇佣被告人尚云琨从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人黄某被诈骗款1000.7元、被害人邓某被诈骗款4999.3元、被害人田某被诈骗款7999.1元、被害人张某1被诈骗款5400.7元、被害人罗某被诈骗款2999.9元、被害人高某1被诈骗款4400.3元，共计26800元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月17日，被告人张晨、严雨榕被南昌市西湖公安分局刑侦大队民警抓获归案。2020年11月12日，被告人张晨父亲张令清向西华县公安局退赃一万五千元。2020年11月16日，被告人严雨榕母亲严华向西华县公安局退赃两万元，被告人尚云琨父亲尚洪退赃一万五千元。被告人毛浪于2019年11月至2019年12月、2020年3月至2020年5月两次从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人李某1被诈骗款14499.88元、被害人王某1被诈骗款9999.3元，共计24499.18元，在青苹果平台进行承兑。被告人毛浪向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。2020年10月10日，被告人毛浪哥哥毛浩向西华县公安局退赃一万五千元.被告人陈震于2020年2月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年3月10日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人彭某被诈骗款5000.7元、被害人高某2被诈骗款4999.2元、被害人李某2被诈骗款4198元、被害人王某2被诈骗款4300.1元，共计18498元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月17日，被告人陈震被南京铁路公安处沭阳站派出所民警抓获归案。2020年10月10日，被告人陈震妻子刘珊珊向西华县公安局退赃一万五千元。被告人毛帅于2020年4月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人张某2被诈骗款7123.9元、被害人伊某被诈骗款9999.5元，共计17123.4元，在青苹果平合进行承兑。被告人毛帅向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。2020年10月10日，被告人毛帅妻子陈飞艳向西华县公安局退赃一万五千元。被告人姜龙于2019年12月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人崔某2被诈骗款11999.83元、被害人鄢某被诈骗款2000.1元，共计13999.93元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月17日，被告人姜龙向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。2020年10月10日，被告人姜龙母亲耿玲向西华县公安局退赃一万五千元。被告人曾令冬于2020年3月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人项某被诈骗款2499.8元、被害人常某被诈骗款9799.1元，共计12298.9元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月19日，被告人曾令冬被江西省遂川县公安局刑警大队民警抓获归案。2020年9月28日，被告人曾令冬妻子黄婉怡向西华县公安局退赃一万五千元。被告人孙芳芳、李雅楠于2019年11月至2020年5月受雇他人从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人范某被诈骗款2255.79元、被害人刘某2被诈骗款10000.2元、被害人赵某被诈骗款8000元、被害人张某3被诈骗款3999.88元、被害人张某4被诈骗款20831.1元，共计45086.97元，在青苹果平台进行承兑。2020年9月23日，被告人孙芳芳、李雅楠向山东省烟台市芝罘区黄务派出所投案自首。2020年9月25日，被告人李雅楠丈夫辜友现向西华县公安局退赃一万元。2020年9月29日，被告人孙芳芳丈夫曲某向西华县公安局退赃两万元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人江军军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人江军军的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠的刑事责任。建议判处被告人江军军有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人韩方方有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈功有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人张晨有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人严雨榕有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人尚云琨有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人毛浪有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人陈震有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人毛帅有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人姜龙有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人曾令东有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人孙芳芳有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。判处被告人李雅楠有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。被告人江军军对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是江军军没有从事帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，江军军将自己的银行卡出借给亲戚使用的行为，不构成犯罪。被告人韩方方对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人韩方方主动投案，有自首情节，请求对其从轻处罚。被告人陈功对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人陈功主动投案后，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人陈功积极退赃。被告人张晨对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人张晨具有坦白情节，被告人张晨家属积极退赃退赔。被告人严雨榕对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人严雨榕到案后能如实供述了自己的罪行，系坦白，请求对其从轻处罚。被告人尚云琨对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人尚云琨有自首情节，在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻处罚。被告人毛浪对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人毛浪具有自首情节，已全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人陈震对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人陈震有坦白情节，积极退赔退赃。被告人毛帅对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人毛帅有自首情节，被告人毛帅家属已经积极赔偿受害人损失，请求对其从轻处罚。被告人姜龙对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人姜龙具有自首情节，且积极退赃，请求对其从轻处罚。被告人曾令冬对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人曾令东具有自首情节，其家属积极退赔退赃。被告人孙芳芳对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是告人孙芳芳具有自首情节，主动将赃款全部退出，依法可以从轻处罚。被告人李雅楠对指控的犯罪事实及罪名均无异议,请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是被告人李雅楠有自首情节，积极主动退赃退赔，请求对其适用缓刑。经审理查明：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于苗苗网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果平台承兑人账户流入青苹果平台。一、被告人江军军于2019年7月份以2000元的价格把自己办理的六张银行卡交给他人在青苹果平台做承兑人使用，期间其银行卡多次被公安机关冻结。2019年11月17日，被害人曹某被骗11999.30元转进被告人江军军名下中国光大银行卡62×××46内。2019年12月12日至2019年12月21日，被告人江军军名下中信银行卡62×××24流入不明资金144726元;2019年12月12日至2020年1月11日被告人江军军名下华夏银行卡62×××32流入不明资金518459元;2020年2月10日至2020年3月2日，被告人江军军名下华夏银行卡62×××32流入不明资金438998元。案发后，被告人江军军的亲属向西华县公安局退赃2000元。上述事实，被告人江军军在开庭审理中亦无异议，且有证人曹某的证言，曹若帆中国建设银行个人活期账户明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的江军军银行卡62×××32、62×××24、62×××46持卡主体详情、银行卡明细列表，关于江军军本人银行卡流水情况的说明，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人江军军的银行卡持卡主体详情、银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。二、被告人韩方方于2020年3月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人刘某1被诈骗款19990.1元、被害人朱某被诈骗款8000.2元，被害人武某被诈骗款19999.1元，共计47989.4元，在青苹果平台进行承兑。被告人韩方方于2020年9月22日到山东省烟台市芝罘区黄务派出所投案自首。案发后，被告人韩方方的亲属将被害人的诈骗款全部退出。上述事实，被告人韩方方在开庭审理中亦无异议，且有证人韩某的证言，公安部诈骗案件侦办平台提取的韩方方使用的银行卡冻结详情，被害人刘某1的陈述及转账记录、公安部诈骗案件侦办平台提取到刘某1转账给韩方方使用的韩某中原银行卡明细列表及持卡主体详情，被害人朱某的陈述及朱某工商银行卡账户明细清单、转账记录、订单详情，被害人武某的陈述及公安部诈骗案件侦办平台提取的武某转账给韩方方使用的韩某中信银行卡明细列表、持卡主体详情，手机截图，退赃条等证据予以证实，足以认定。三、被告人陈功于2019年10月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡被公安机关多次冻结的情况下，仍然将被害人杨某被诈骗款14399.7元、被害人兰某被诈骗款4000.1元、被害人孔某被诈骗款7499.3元，共计25899.1元，在青苹果平进行承兑。被告人陈功于2020年9月17日到江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。案发后，被告人陈功的亲属将被害人的诈骗款向西华县公安局全部退出。上述事实，被告人陈功在开庭审理中亦无异议，且有被害人兰某的陈述及聊天记录、转账明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈功使用的农村信用社银行卡明细列表及持卡主体详情，被害人孔某的陈述及孔某中国银行交易流水明细清单、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈功使用的中国银行银行卡持卡主体详情，被害人杨某的陈述及杨某借记卡账户历史明细清单、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈功使用的银行卡持卡主体详情，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈功使用的银行卡持卡主体详情、银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。四、被告人张晨于2019年6月至2019年8月从事青苹果平台承兑人业务。2019年9月至2020年5月被告人张晨把自己的青苹果平台承兑人账号提供给被告人严雨榕使用，自己获得账户盈利的百分之二十。被告人严雨榕雇佣被告人尚云琨从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人黄某被诈骗款1000.7元、被害人邓某被诈骗款4999.3元、被害人田某被诈骗款7999.1元、被害人张某1被诈骗款5400.7元、被害人罗某被诈骗款2999.9元、被害人高某1被诈骗款4400.3元，共计26800元，在青苹果平台进行承兑。案发后，被告人张晨的亲属向西华县公安局退赃一万五千元，被告人严雨榕的亲属向西华县公安局退赃两万元，被告人尚云琨的亲属向西华县公安局退赃一万五千元。被告人张晨尚有三万元赃款未退出，被告人严雨榕尚有五万元赃款未退出，被告人尚云琨尚有三万五千元未退出。上述事实，被告人张晨、尚云琨、严雨榕在开庭审理中亦无异议，且有被害人高某1的陈述及转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人严雨榕的邮政储蓄银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人罗某的陈述及罗某的中国建设银行账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人严雨榕的银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人张某1的陈述及公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人严雨榕、尚云琨使用的严华银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人邓某的陈述及公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人严雨榕、尚云琨使用的张晨银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人田某的陈述及田某中国建设银行个人活期账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人严雨榕、尚云琨使用的张晨银行卡持卡主体详情，被害人黄某的陈述及贷款合同，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的张晨银行卡明细列表、持卡主体详情，罗定市公安局情况说明，被害人黄某的陈述及贷款合同，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的张晨银行卡明细列表、持卡主体详情，罗定市公安局情况说明，退赃条等证据予以证实，足以认定。五、被告人毛浪于2019年11月至2019年12月、2020年3月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人李某1被诈骗款14499.88元、被害人王某1被诈骗款9999.3元，共计24499.18元，在青苹果平台进行承兑。被告人毛浪于2020年9月18日向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。案发后，被告人毛浪的亲属将被害人的被骗款全部退出。上述事实，被告人毛浪在开庭审理中亦无异议，且有证人陈某的证言，被害人李某1的陈述及李某1手机转账记录，毛浪使用陈某的银行卡明细列表持卡主体详情，被害人王某1的陈述及王某1手机银行转账明细、中国工商银行历史明细清单，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人毛浪使用兴业银行卡明细列表及持卡主体详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。六、被告人陈震于2020年2月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡于2020年3月10日被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人彭某被诈骗款5000.7元、被害人高某2被诈骗款4999.2元、被害人李某2被诈骗款4198元、被害人王某2被诈骗款4300.1元，共计18498元，在青苹果平台进行承兑。案发后，被告人陈震的亲属将被害人的被骗款全部退出。上述事实，被告人陈震在开庭审理中亦无异议，且有被害人王某2的陈述及被王某2中国农业银行卡分户账、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈震使用的陈焕交通银行卡持卡主体详情，被害人彭某的陈述及公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈震使用的陈焕江银行卡明细列表，被害人高某2的陈述及高某2提供转账账单详情，被害人李某2的陈述及转账回单详情、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈震使用的陈焕银行卡持卡主体详情，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人陈震使用的银行卡持卡主体详情、银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。七、被告人毛帅于2020年4月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人张某2被诈骗款7123.9元、被害人伊某被诈骗款9999.5元，共计17123.4元，在青苹果平合进行承兑。被告人毛帅于2020年9月18日向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。案发后，被告人毛帅的亲属将被害人的被骗款全部退出。上述事实，被告人毛帅在开庭审理中亦无异议，且有被害人张某2的陈述及张某2支付宝转账详情、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的毛帅使用的银行卡持卡主体详情，被害人伊某的陈述及公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人毛帅使用的中国农业银行银行卡明细列表、持卡主体详情，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人毛帅使用的银行卡持卡主体详情、银行卡结果列表、银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。八、被告人姜龙于2019年12月至2020年4月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人崔某2被诈骗款11999.83元、被害人鄢某被诈骗款2000.1元，共计13999.93元，在青苹果平台进行承兑。被告人姜龙于2020年9月17日向江苏省沭阳县公安局永安路派出所投案自首。案发后，被告人姜龙的亲属将被害人的被骗款全部退出。上述事实，被告人姜龙在开庭审理中亦无异议，且有被害人崔某2的陈述、崔某2的中国农业银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人姜龙银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人鄢某的陈述及鄢某中国农业银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人姜龙使用的银行卡持卡主体详情，公安部电信诈骗案件侦办平台提取的被告人姜龙使用的银行卡持卡主体详情、银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。九、被告人曾令冬于2020年3月至2020年5月从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人项某被诈骗款2499.8元、被害人常某被诈骗款9799.1元，共计12298.9元，在青苹果平台进行承兑。案发后，被告人曾令冬的亲属将被害人的被骗款全部退出。上述事实，被告人曾令冬在开庭审理中亦无异议，且有被害人项某的陈述及泉州市公安局东海派出所工作说明、公安部诈骗案件侦办平台提取的项某使用的银行卡明细列表及持卡主体详情，被害人常某的陈述及公安部诈骗案件侦办平台提取的常某转账给曾令冬使用的银行卡明细列表、持卡主体详情，微信聊天记录，被告人曾令冬使用的银行卡冻结详情，退赃条等证据予以证实，足以认定。十、被告人孙芳芳、李雅楠于2019年11月至2020年5月受雇他人从事青苹果平台承兑业务，在其持有的银行卡多次被公安机关冻结的情况下，仍然将被害人范某被诈骗款2255.79元、被害人刘某2被诈骗款10000.2元、被害人赵某被诈骗款8000元、被害人张某3被诈骗款3999.88元、被害人张某4被诈骗款20831.1元，共计45086.97元，在青苹果平台进行承兑。被告人孙芳芳、李雅楠于2020年9月23日向山东省烟台市芝罘区黄务派出所投案自首。案发后，被告人孙芳芳、李雅楠将被害人的被骗款全部退出；公安机关在被告人孙芳芳处扣押十七张银行卡、电话卡一张及手机一部。上述事实，被告人孙芳芳、李雅楠在开庭审理中亦无异议，且有证人曲某、崔某1、冯某的证言，被害人范某的陈述及转账记录、公安部诈骗案件侦办平台提取的范某转账给孙芳芳使用的交通银行卡明细列表及持卡主体详情，被害人刘某2的陈述及公安部诈骗案件侦办平台提取的刘某2转账给孙芳芳使用的银行卡明细列表、持卡主体详情，被害人赵某的陈述及转账记录、聊天记录、公安部诈骗案件侦办平台提取的赵某转账给辜友现的银行卡持卡主体详情，被害人张某3的陈述及公安部诈骗案件侦办平台提取的张某3转账给崔某1的银行卡明细列表，被害人张某4的陈述及张某4的中国建设银行卡个人活期账户交易明细，公安部诈骗案件侦办平台提取的被告人李雅楠、孙芳芳做承兑人期间使用银行卡冻结详情，微信转账记录、聊天记录，扣押清单及照片，退赃条、收条等证据予以证实，足以认定。本案另有以下综合证据：1、被害人于苗苗的陈述及于苗苗中国银行交易流水明细清单：2019年12月9日，西华县皮营乡西冯营村村民于苗苗网上刷单被诈骗176996.9元，诈骗资金经青苹果平台承兑人账户流入青苹果平台。2、抓获经过、归案经过、抓获情况说明、归案情况说明、发破案报告：被告人曾令冬于2020年9月19日被遂川县公安局刑事警察大队抓获；被告人韩方方于2020年9月22日、被告人李雅楠、孙芳芳于2020年9月23日主动到山东省烟台讪芝罘区黄务派出所投案；被告人张晨、严雨榕、尚云琨、江军军于2020年9月17日被南昌市公安局抓获；被告人毛浪、被告人毛帅于2020年9月18日、被告人姜龙、被告人陈功于2020年9月17日到沐阳县公安局永安路派出所投案；被告人陈震于2020年9月17日被抓获。3、被告人江军军、韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠户籍证明、常住人口信息、无前科证明、有无前科劣迹证明、有违法犯罪记录证明：证实十三被告人系完全刑事责任能力人。本院认为：被告人江军军明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算帮助，妨害社会管理秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人江军军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠在其持有的银行卡被公安机关冻结、明知其持有的银行卡内转入的资金可能系犯罪所得，仍然从事青苹果平台承兑业务，被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控十三被告人的罪名成立，予以支持。被告人江军军的辩护人辩称被告人江军军没有从事帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，将自己的银行卡出借给亲戚使用的行为，不构成犯罪的辩解意见与审理查明的事实不符，不予支持。被告人尚云琨的辩护人的辩称被告人尚云琨有自首情节的辩解意见无证据证实，不予支持。案发后被告人陈功、毛浪、毛帅、姜龙、韩方方、孙芳芳、李雅楠主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人江军军、张晨、尚云琨、严雨榕、陈震、曾令冬到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人尚云琨受雇于被告人严雨榕，可以认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠案发后将被害人的被骗款全部退出，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑意见予以采纳。综上，根据被告人江军军、韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江军军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年4月16日止。）被告人韩方方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年5月21日止。）被告人陈功犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年3月16日止。）被告人张晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年4月16日止。）被告人严雨榕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年4月16日止。）被告人尚云琨掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年3月16日止。）被告人毛浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年3月17日止。）被告人陈震犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年3月16日止。）被告人毛帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年3月17日止。）被告人姜龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年3月16日止。）被告人曾令冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年3月18日止。）被告人孙芳芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人李雅楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人江军军违法所得款二千元予以追缴，上缴国库；被告人张晨违法所得款三万元予以追缴，上缴国库；被告人严雨榕违法所得款五万元予以追缴，上缴国库；被告人尚云琨违法所得款三万五千元予以追缴，上缴国库。三、被告人韩方方、陈功、张晨、严雨榕、尚云琨、毛浪、陈震、毛帅、姜龙、曾令东、孙芳芳、李雅楠向西华县公安局退出的赃款由公安机关发还被害人。四、公安机关在孙芳芳处扣押十七张银行卡、电话卡一张及手机一部由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李水成审 判 员  李相君人民陪审员  朱东丽二〇二一年一月十二日书 记 员  马随心崔帅