四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1322刑初63号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人龚立，曾用名龚远，外号“阿贵”，男，生于1993年2月18日，汉族，初中文化，四川省营山县人，农民，住营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被营山县公安局抓获并刑事拘留，于同年8月30日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人涂勇军，四川刚顺律师事务所律师。 被告人罗某某，外号“阿豹”，男，生于1994年10月18日，汉族，初中文化，四川省营山县人，无业，住成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被抓获，次日被营山县公安局刑事拘留，于同年8月30日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人沈小龙，营山县法律援助中心律师。 被告人陈欣，曾用名陈心，外号“番茄”，男，生于1996年6月21日，汉族，高中文化，湖北省蕲春县人，农民，住蕲春县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，8月1日被营山县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人刘洪帅，四川斌鼎律师事务所律师。 被告人伍某，外号“阿山”，男，生于1991年11月6日，汉族，初中文化，四川省营山县人，农民，住营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，8月1日被营山县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人蒋胜利，四川红彤律师事务所律师。 被告人罗涛，外号“富贵”，男，生于1990年6月21日，汉族，初中文化，四川省营山县人，农民，住营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被抓获，8月5日被营山县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人罗杰，四川红彤律师事务所律师。 被告人廖万强，曾用名廖某某，外号“胖子”，男，生于1987年6月18日，汉族，初中文化，四川省营山县人，农民，住营山县。因犯敲诈勒索罪于2011年8月24日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑10个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被营山县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营山县看守所。 辩护人曲应玉，四川红彤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2020）406号起诉书、南营检公诉刑变诉（2020）94号变更起诉决定书指控被告人龚立、罗某某、伍某、罗涛、廖万强犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈欣犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于2020年5月7日立案受理，并依法组成合议庭于2020年11月30日至12月3日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派检察员潘丽琼、刘茂、钱冲出庭支持公诉，被告人龚立及其辩护人涂勇军、被告人罗某某及其辩护人沈小龙、被告人陈欣及其辩护人刘洪帅、被告人伍某及其辩护人蒋胜利、被告人罗涛及其辩护人罗杰、被告人廖万强及其辩护人曲应玉到庭参加诉讼。因疫情影响不能提押被告人，致使案件在较长时间内无法开庭，本案裁定中止审理，依法扣除审限197天。现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控，2018年年底至2019年5月期间，被告人龚立、罗涛、陈欣、伍某、廖万强、罗某某等人接受他人唆使，偷渡到缅甸北部果敢地区等地，从事以发放贷款为名的网络诈骗犯罪，从中谋取利益。 据到案被告人供述，该犯罪集团由福建籍阿斌（钟美琳，在逃）、阿诚（廖德钦，在逃）组建，下设“拉手组”（负责拨打诈骗电话）、多个“代办员组”（即“枪手组”，在“拉手”成功将受害人“拉进”之后，负责实施具体的贷款诈骗）、“财务组”、“后勤保障组”等，成员逾百人，并由当地地方武装进行掩护，实行“公司化”运营管理。境外诈骗犯罪嫌疑人到缅甸的路费、在诈骗期间的食宿均由诈骗窝点负责，诈骗的上下班、食宿时间由窝点统一规定，每个“代办员”在诈骗期间均使用外号，并将居民身份证、工作手机等个人物品上交管理人员统一管理。 诈骗窝点小组组长每天给“拉手”发电话号码清单、工作手机，给“代办员”发工作电脑、工作手机，“拉手”与“代办员”的日常搭配不固定，“拉手”负责按照电话清单上的电话号码拨打电话询问对方是否需要贷款，如果对方有贷款需求，便引导其添加当日与“拉手”本人搭档的“代办员”ＱＱ号码。添加成功后，“代办员”按照“话术剧本”，使用ＱＱ、手机与对方联通，引导其下载提前制定好的“容易贷”、“容好贷”、“蓝某贷”、“功夫贷”、“工薪贷”、“惠薪贷”、“钱享贷”、“幸好贷”、“薪好贷”、“享益贷”等虚假贷款ＡＰＰ（为逃避打击，这些ＡＰＰ名称不定期更换），给被害人制造发放贷款假象，并通过后台掌控，查看客户信息，修改数据，从而以需要支付“包装费”、“认证金”、“刷流水”、“私人走账”等理由递进式对被害人实施诈骗。“代办员”如果在诈骗中遇到困难，可报告小组长，由小组长安排更有经验的“代办员”帮助诈骗，“代办员”也可自己邀请其他“代办员”帮助诈骗。 “拉手”每月领取固定“工资”，“代办员”的“工资”按照诈骗金额的12%进行提成，单日诈骗金额达到3万元，奖励1000元；单日诈骗金额达到5万元，奖励2000元；单日诈骗金额达到10万元，奖励5000元。 本案共有178名电信诈骗受害人报案，被骗金额共计人民币4384926.45元，与本案被告人诈骗相关联的受害人是程某。 一、涉嫌诈骗犯罪事实 1.2019年2月20日左右至3月底，被告人陈欣、龚立、伍某、罗涛、廖万强在缅甸北部卧虎山庄诈骗窝点阿平组期间，以非法占有为目的，伙同苏佩、杨海军、邓君等人，采用虚构发放贷款事实的方法，利用通讯、网络实施诈骗。2019年3月18日至3月20日，陈欣、苏佩、杨海军、邓君等人共同直接骗取了受害人程某人民币147160元。陈欣分赃4500元。 2.2019年3月4日，被告人陈欣做“代办员”诈骗成功后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶通过转账的方式给其分赃596元；2019年3月26日，被告人陈欣做“代办员”诈骗成功后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶通过转账的方式给其分赃19000元（包含诈骗程某额外奖励款1000元，12%提成款3500元）。 3.2019年3月12日至3月24日，被告人罗涛做“代办员”诈骗成功后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶通过微信转账的方式给其分赃8500元；2019年2月17日至4月3日，被告人罗涛做“代办员”诈骗成功后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶通过支付宝转账的方式给其分赃21306元。 4.2019年3月23日，被告人伍某做“拉手”诈骗成功后，被告人龚立通过支付宝给其分赃600元。被告人伍某做“代办员”诈骗成功后，2019年3月23日，曾瑶通过微信给其提成分赃5520元；2019年3月28日、3月29日，被告人龚立通过支付宝给其分赃1200元、3050元。 5.2019年2月27日，被告人龚立做“拉手”诈骗成功后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶通过支付宝给其转账2200元；其中1200元系龚立做“拉手”的分赃款，另外1000元系曾瑶给其的路费。被告人龚立做“代办员”诈骗成功后，2019年3月4日，苏佩通过支付宝给其分赃960元；3月17日，王昭平通过支付宝给其分赃300元；3月28日，曾瑶通过支付宝给其分赃5928元、876元；4月3日，曾瑶通过支付宝给其分赃180元。 6.2018年11月，被告人廖万强到缅甸木姐地区从事诈骗活动期间，以“代办员”的身份，先后骗取两位被害人包装费600元、900元，小牛组负责人“小牛”给其转款200元（实际应得180元）；2019年3月23日，被告人廖万强以“代办员”的身份成功诈骗他人4000元包装费后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶给其转账分赃520元（实际应得480元）；2019年3月28日，被告人廖万强以“代办员”的身份成功诈骗两位被害人600元、1800元后，卧虎山庄阿平组副组长曾瑶给其转账2220元，廖万强在现金支付给同案犯“财财”1900元之后分赃320元（实际应得288元）。2019年4月4日，被告人廖万强以“代办员”的身份诈骗成功后，龚铁桥通过微信为其转账分赃10000元，通过支付宝为其转账分赃3380元。 另查明，被告人龚立、伍某、陈欣、廖万强、罗涛、罗某某还存在大量通过做拉手直接拨打电话或者做“代办员”配合与其搭配的拉手拨打电话实施诈骗未遂的情况。 2019年2月13日至4月2日，被告人龚立所在的卧虎山庄拉手组、阿平组共拨打诈骗电话至少11××××次。 2019年3月间，被告人伍某所在的卧虎山庄拉手组、阿平组共拨打诈骗电话至少4××××次。 2019年2月17日至3月31日，被告人陈欣所在的卧虎山庄阿平组共拨打诈骗电话至少11××××次。 2018年11月26日至12月19日，被告人廖万强所在的木姐山庄小牛组共拨打诈骗电话至少5××××次；2019年2月25日至4月17日，被告人廖万强所在的卧虎山庄阿平组共拨打诈骗电话至少25××××次。 2019年2月20日左右至3月底，被告人罗涛所在的卧虎山庄阿平组共拨打诈骗电话至少15××××次。 2018年11月25日至12月4日，被告人罗某某所在的木姐山庄小牛组共拨打诈骗电话至少2××××次。 二、涉嫌偷越国境罪的犯罪事实 1.2018年11月26日至12月19日，被告人廖万强在没有取得合法出入境手续的情况下，伙同同案犯龚铁桥、罗杰、杨志强等人逃避边境检查，从我国偷渡至缅甸。 2.2019年3月底至4月初，被告人龚立、伍某、罗涛等人在没有取得合法出入境手续的情况下，逃避边境检查，从缅甸偷渡回国内。 3.2019年4月17日，被告人廖万强在没有取得合法出入境手续的情况下，伙同同案犯龚铁桥、陈华龙等人逃避边境检查，从缅甸偷渡回国内。 4.2018年12月18日,被告人罗某某、廖万强在没有取得合法出入境手续的情况下，伙同同案犯罗杰、龚铁桥等人逃避边境检查，从缅甸偷渡回国内。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈欣、龚立、伍某、罗涛、廖万强、罗某某以非法占有他人钱财为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法,通过网络对不特定的多数人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人龚立、伍某、罗涛、廖万强、罗某某违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。 根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,对被告人伍某、廖万强、龚立、罗涛、罗某某应当数罪并罚。 位于缅甸北部地区卧虎山庄、木姐山庄等诈骗窝点的诈骗组织系为实施犯罪而结成的较为固定的集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人陈欣、伍某、廖万强、龚立、罗某某、罗涛在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当从轻、减轻或者免除处罚。诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同的量刑幅度的，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定,结合本案案情，对各被告人应当以诈骗罪(未遂)定罪处罚，适用犯罪情节特别严重的量刑档次；根据《中华人民共和国刑法》第十三条之规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈欣、伍某、廖万强、龚立、罗某某、罗涛供述了部分涉嫌犯罪事实，具有坦白的情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚。被告人廖万强有犯罪前科，应当酌定从重处罚。 综上,建议对被告人龚立以诈骗罪在有期徒刑五年至六年的幅度内判处刑罚；对被告人罗某某以诈骗罪在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内判处刑罚；对被告人陈欣以诈骗罪在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内判处刑罚；对被告人伍某以诈骗罪在有期徒刑五年至六年的幅度内判处刑罚；对被告人罗涛以诈骗罪在有期徒刑六年至七年的幅度内判处刑罚；对被告人廖万强以诈骗罪在有期徒刑七年至八年的幅度内判处刑罚；并对六被告人并处罚金。建议对被告人龚立、伍某、罗涛、廖万强、罗某某以偷越国境罪，分别判处有期徒刑六个月，并处罚金。特提请本院依法判处。 庭审中，被告人龚立除对指控其拨打诈骗电话次数提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。 辩护人涂勇军对指控被告人龚立犯诈骗罪及偷越国境罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.指控龚立获利数额存疑，有待查证核实；2.指控龚立拨打诈骗电话11××××次证据不足，不属于“其他特别严重情节”；3.龚立是被胁迫参与诈骗犯罪，是从犯；4.龚立具有坦白情节，愿意退赃，有悔罪表现；5.其是初犯、偶犯，无犯罪前科，公诉机关的量刑建议过重；6.其家庭困难。建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人罗某某除对指控其拨打诈骗电话次数提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。 辩护人沈小龙对指控被告人罗某某犯诈骗罪及偷越国境罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.罗某某是受他人教唆、诱骗参与诈骗集团犯罪，主观恶性较小，在犯罪集团中起次要作用，是从犯；2.其具有坦白情节，并当庭表示退赃，愿意认罪认罚；3.其拨打诈骗电话系未遂。建议对其在有期徒刑一年半至二年半内判处刑罚。 被告人陈欣除对指控其拨打诈骗电话次数提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。辩解其曾阻止过其他作案人对被害人程某继续实施诈骗行为。 辩护人刘洪帅对指控被告人陈欣犯诈骗罪的罪名不持异议，对指控的部分事实提出异议。提出如下辩护意见：1.陈欣仅应对其实际参与诈骗程某的3万元负责；2.指控陈欣拨打诈骗电话11××××次证据不足；3.陈欣是受骗到国外不得已参与实施诈骗行为，是胁从犯，也是受害人，在犯罪中作用较小，系从犯；4.其具有坦白、退赃情节，并自愿认罪认罚。 被告人伍某除对指控其拨打诈骗电话次数提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。 辩护人蒋胜利对指控被告人伍某犯诈骗罪、偷越国境罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.指控伍某于2019年3月28日、29日分别从龚立处获利1200元、3050元证据不足，应不予认定；2.指控伍某拨打诈骗电话次数无事实和法律依据，应不予认定，其作为犯罪集团的从犯，只应对其参与的具体犯罪负责；3.伍某是被诱骗出国，受人安排偷渡回国，其社会危害性不大；4.伍某在犯罪集团中起次要和辅助作用，是从犯，其具有坦白、认罪认罚、积极退赃情节；5.其无犯罪前科，系初犯、偶犯。建议对其在有期徒刑三年左右判处刑罚。 被告人罗涛除对指控拨打电话次数和获赃金额提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。 辩护人罗杰对指控被告人罗涛犯诈骗罪、偷越国境罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.指控罗涛获利29806元和拨打诈骗电话15××××次证据不足；2.罗涛在共同犯罪中是从犯，其具有自首、认罪情节；3.其无前科劣迹，是初犯、偶犯；4.其认罪态度好、有悔罪表现，愿意退赃。建议对其在有期徒刑三年以下量刑。 被告人廖万强除对指控拨打电话次数和获赃金额提出异议外，对其余指控事实及罪名无异议，并表示愿意认罪。 辩护人曲应玉对指控被告人廖万强犯诈骗罪、偷越国境罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.指控廖万强拨打诈骗电话次数明显不当，且证据不足；2.其在共同犯罪中系从犯，具有自首、自愿认罪情节。建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年，犯罪嫌疑人阿斌（钟美琳，男，居民身份证号码350824198602××××，福建省武平县人，在逃）、阿诚（廖德钦，男，居民身份证号码350824198503××××，福建省武平县人，在逃）等人在中缅边境的缅甸境内为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织下设“拉手组”（负责打电话联系被害人）、“代办员组”（也称“枪手组”，具体负责实施诈骗行为）、“财务组”、“网络维护组”、“后勤保障组”等部门，并在卧虎山庄、木姐山庄等地建立诈骗窝点，以虚假发放贷款的方式从事电信网络诈骗活动。该犯罪组织受当地地方武装保护，内部实行“公司化”运营管理，且管理严格，每个成员均使用外号，上下班及食宿时间统一规定，公民身份证、手机等个人物品在上班期间均要交由管理人员统一保管。该犯罪组织的具体诈骗方式：每天由管理人员给“拉手”、“代办员”发放工作手机、电脑、电话号码等作案工具。先由“拉手”根据管理人员提供的公民电话号码，联系被害人是否需要贷款，对有贷款需求的被害人，就让其添加当日与自己搭配的“代办员”ＱＱ号；再由“代办员”用犯罪集团提供的工作电脑、手机，按事先准备好的“话术剧本”与被害人联系，引诱被害人下载自行开发的“容易贷”、“容好贷”、“蓝某带”、“功夫贷”、“工薪贷”、“惠薪贷”、“钱享贷”、“幸好贷”、“薪好贷”、“享益贷”等虚假贷款ＡＰＰ，填写个人信息及贷款金额。然后通过ＡＰＰ在后台掌控并查看客户信息、修改数据，以被害人的贷款已获批准，但需要交贷款金额6％的包装费到指定账户为由实施诈骗。当被害人发现不能收到贷款时，又以需要“认证金”、“刷流水”、“解冻金”、“私人走账”等为由继续让被害人交钱。 “拉手”每月领取固定工资，“代办员”不领固定工资，只按照其成功诈骗金额12%提成；单日诈骗金额达到3万元以上的，可额外领取奖金。 2018年至2019年期间，该犯罪集团对中国大陆不特定的人实施电信网络诈骗，有178名被害人报案，涉案数额累计人民币（以下币种均为“人民币”）438万余元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人程某、幸某、王某、曾某、李某1、李晨辉米地、李某2、赵某、李某3等178人的陈述证明：各被害人被诈骗时间、金额、被骗经过等情况。 2.被告人罗涛、陈欣、龚立、廖万强、伍某、罗某某及同案人罗杰、陈兵、卢苗苗、唐松林、杨万超、苏佩、龚铁桥、莫宇、周正友、陈华龙、潘佳靖、刘欢慷、程实的供述证明：2018年，在临近中缅边境的缅甸境内有一个电信网络诈骗犯罪组织，受当地地方武装保护；该犯罪组织老板叫阿斌、阿诚，组织架构主要有老板、财务、管理人员、组长、拉手、枪手等；该组织分工明确，设有“拉手组”（负责打电话联系客户，问客户需不需要贷款）、9个“代办员组”也叫“枪手组”（阿乐组、东北组、小牛组、阿平组等，每个组具体负责实施诈骗行为）、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、ＱＱ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿等）等部门。该组织内部管理严格，实行“公司化”运营管理，规定每个成员均使用外号，在工作期间，其身份证、手机等个人物品需交由管理人员统一保管。该组织在缅北大酒店、卧虎山庄、木姐山庄等地建有诈骗窝点，由诈骗窝点以虚假发放贷款的方式骗取客户的钱财。具体诈骗方式：每天由管理人员给“拉手”、“代办员”发放工作手机、工作电脑、电话卡、电话号码等工具。先由“拉手”拨打由管理人员非法获取的公民电话号码，联系有贷款需求的被害人，让被害人添加当日与其搭配的“枪手”的ＱＱ号，再由“枪手”用管理人员提供的工作电脑或作案手机，按事先备好的诈骗话术剧本与被害人联系，引诱被害人下载“容易贷”、“容好贷”、“蓝某带”、“功夫贷”、“工薪贷”、“惠薪贷”、“钱享贷”、“幸好贷”、“薪好贷”、“享益贷”等虚假贷款ＡＰＰ，填写个人信息及贷款金额，通过后台掌控并查看客户信息、修改数据，然后以被害人的贷款已获批准，但需要交贷款金额6%的包装费到指定账户为由实施诈骗；当被害人发现不能收到所贷款项时，又以需要支付“认证金”、“解冻金”、“刷流水”、“补流水”、“私人走账”等费用为由继续让被害人交钱。当被害人不信任时，就用“上海雪山金融服务有限公司”、“昆明誉合外包服务有限公司”等公司的营业执照照片发给被害人看。“拉手”每月领取固定工资，“代办员”只按成功诈骗金额12%提成，没有固定工资，单日诈骗金额达到3万元，额外奖励1000元，单日诈骗金额达到5万元，额外奖励2000元，单日诈骗金额达到10万元，额外奖励5000元。 3.辨认笔录、图片、视频及情况说明证明：（1）罗杰、唐松林、卢苗苗、陈兵、苏佩、陈华龙、龚铁桥等人对缅甸果敢地区诈骗窝点卧虎山庄、金鼎大酒店等地进行辨认的情况；（2）罗涛、陈欣、龚立、廖万强、伍某、罗某某与同案人罗杰、陈兵、卢苗苗、唐松林、杨万超、苏佩、龚铁桥、莫宇、周正友、陈华龙、潘佳靖、刘欢慷、程实相互辨认的情况。 4.通话记录证明：各被告人、同案人及相关涉案电话号码的通话情况。 5.情况说明证明：本案作案地点位于缅甸国境内，该犯罪组织受当地地方武装保护，无法提取到作案人使用的作案手机、电脑、诈骗脚本、诈骗内容及提成账目、提成记录等证据。 同时查明，2018年至2019年期间，被告人罗涛、陈欣、龚立、廖万强、伍某、罗某某受人邀约，先后偷渡至缅甸缅北大酒店、卧虎山庄、木姐山庄等地担任“拉手”、“代办员”，伙同他人从事电信网络诈骗活动。具体事实如下： （一）2019年2月19日，被告人陈欣受苏佩邀约，偷渡至缅甸北部地区卧虎山庄进入阿平诈骗组当代办员37天，与其搭配的拉手共同向不特定的对象拨打诈骗电话7400次，获利19596元。其中，2019年3月18日至3月20日，被告人陈欣伙同苏佩、阿木、烧饼、左手骗取被害人程某147160元。2019年3月29日，被告人陈欣与苏佩等人从缅甸偷渡回国。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：2019年3月25日，被害人程某以被网络诈骗147160元为由向广州市公安局白云区分局报案，该局于3月26日立案侦查。 2.涉案账号查询及情况说明证明：对涉案账号查询、止付冻结的情况。 3.电子数据现场提取笔录证明：对被害人程某手机ＱＱ聊天、银行交易及通话的记录提取情况。 4.出行、住宿记录证明：被告人陈欣于2019年2月17日、3月31日和2月17、18日，3月29、30、31日乘坐飞机往返云南边境及住宿的情况。 5.手机微信、支付宝及银行卡交易记录证明：被告人陈欣于2019年3月4日至3月28日的交易明细情况。 6.被害人程某的陈述证明：2019年3月19日，我接到一个陌生电话，对方问我要不要贷款，我当时刚好准备贷款就问对方如何贷款，之后对方就通过短信发了一个ＱＱ给我；我加了ＱＱ后，对方就让我把个人资料传给他，我给资料后他说可以贷款，要我支付2160元包装费。当时我就通过手机银行给对方转款2160元；之后他又让我转8000元，看我有无能力还，我又转了8000元；再后对方以刷流水等各种理由让我转款，我一共转了147160元。最后还让我转，我说实在没有钱了，对方就不再理我了。对方ＱＱ为2636897163（代办客服）、手机号码189××××8113。 出示12次转款时间、金额、对方收款账号、收款人的银行交易记录。 7.同案人苏佩的供述与辩解证明：2019年2月，受曾瑶邀约，我与陈欣等十多人偷渡至缅甸卧虎山庄阿平组当代办员。我与陈欣只当了两天拉手，每天至少要拨打200个电话。代办员没有固定工资，只按成功诈骗金额12%提成，单日诈骗金额达到3万元，额外奖励1000元，单日诈骗金额达到5万元，额外奖励2000元，单日诈骗金额达到10万元，额外奖励5000元。参与诈骗程某10多万元的有陈欣、阿木、左手，我没有参与。 8.被告人陈欣的供述与辩解证明：2019年2月，苏佩联系我叫去缅甸做贷款类工作，7天发一次工资，工资待遇要看自己的能力，他说他一个月能挣两三万元。在2月中旬，我从上海出发到云南临沧与苏佩汇合，后与苏佩、刘涛（外号阿枫）偷渡到缅甸卧虎山庄。卧虎山庄的组织架构：老板阿斌；财务猪小屁，负责提供二维码和银行卡号及电话卡，猪小妹负责提供QQ号和微信号；网络维护负责调试网络；拉手组负责打电话拉客户，问客户需不需要贷款；枪手组也叫“代办员”组，负责操作电脑具体实施诈骗行为；我就处于“枪手”组，我所在的组叫“阿平组”，有十多人，组长“烧饼”、“招财”，成员有我、苏佩（外号玉米）、刘涛、阿山、阿贵、98K、小B、一哥、富贵、财财、小婶婶、左手、阿木等。另外窝点里面还有“东北组”、“阿乐组”等，但对其他组的情况不熟悉。 在诈骗窝点，每人配备一部小米或华为牌手机，用于给客户打电话；配备一台笔记本电脑，电脑内存有话术剧本、诈骗公司营业执照照片等，并安装有QQ，主要用于与客户联系和后台程序操作。 我使用过两个APP,分别是“容易贷”、“工友贷”，使用过“上海雪山金融服务有限公司”、“昆明誉合外包服务有限公司”，这两个公司主要是在客户不信任时，将营业执照照片等内容发给客户看。我印象深刻的成功诈骗案例：被害人的名字是三个字，其中有个字是“杰”，年龄二十多岁，他身份信息显示是广州的，被骗时间是今年三月份，被骗金额大约在10万元左右，他说他的钱是在他外婆那里借的，是用于装电梯的钱。他申请贷款6万元，包装费就收了他3600元，然后苏佩帮我打电话，又以认证金的名义骗了他12000元；在打完这一枪后，我就叫苏佩不要“打”（骗）了，苏佩说我们不“打”，其他人也要“打”，然后就让阿木接手继续“打”，阿木接手后骗了对方3万多元；“烧饼”知道后，叫来左手又打了这个人“一枪”，大概是三四万元。后来这个客户就不打钱了，要求退款。 做枪手的时候，曾瑶通过我支付宝158××××0065，于2019年3月26日（28日）给我转了19000元工资钱，3月28日、18日、12日分别给我转账1776元、1812元、6550元，这些是什么钱我不记得了；3月4日转给我596元是工资钱。3月23日，烧饼六次存入我银行卡上的5万元是用于给组员发工资。2019年3月29日，我与苏佩等人离开缅甸偷渡回国。 （二）2019年2月20日，被告人罗涛受被告人伍某邀约，与马瑞偷渡至缅甸北部地区卧虎山庄进入阿平诈骗组当代办员37天，与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话7400次，获利27690元。2019年3月30日，被告人罗涛、龚立、伍某相约离开缅甸偷渡回国。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.出行、住宿记录证明：被告人罗涛于2019年2月19、20日，4月3日和2019年2月19日、3月30日、4月1日乘坐飞机往返云南边境及住宿的情况。 2.手机微信、支付宝转账记录证明：被告人罗涛于2019年3月4日至4月3日的交易明细情况。 3.被告人罗涛的供述与辩解证明：2019年2月20日，我受伍某邀约，与马瑞偷渡到缅甸××街××组实施诈骗。我只干了两天拉手，打了二、三十个电话，主要是向本地人做示范，怎么说普通话。每天拉手由组长安排配对代办员，业绩好的会配2名拉手，第二天由组长重新配对。每个拉手每天至少要完成十名客户添加代办员的任务。卧虎山庄有个酒店，整个四楼都是拉手，大约有二、三十个房间，每个房间有十几名拉手，整层楼大约有两三百名拉手。我当代办员干到3月20几号，3月底我与伍某、龚立3人偷渡回中国。 我当拉手没得到工资，当代办员共获利两万余元。曾瑶于2019年3月4日至4月3日五次给我支付宝转账26906元，其中有7716元（3600＋4116）是曾瑶欠我的，我支付宝上实际获利19190元才是按百分之十二获取的诈骗工资；曾瑶于2019年3月12日和3月22日两次给我微信上转账11300元，其中有马瑞、小雨诈骗工资2800元，我实际获利8500元，这也是我当代办员按百分之十二获取的诈骗工资。 4.被告人龚立、伍某的供述证明：2019年3月底与被告人罗涛从缅甸偷渡回国的情况。 （三）2019年2月14日，被告人龚立、伍某受曾瑶邀约，偷渡至缅甸北部地区卧虎山庄进入阿平诈骗组当拉手、代办员43天，分别与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话8600次，被告人龚立获利14932元，被告人伍某获利10370元。2019年3月30日，被告人龚立、伍某、罗涛相约离开缅甸偷渡回国。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.出行、住宿记录证明：被告人龚立、伍某于2019年2月13日、4月3日和2019年2月13日、3月30日乘坐飞机往返云南边境及住宿的情况。 2.手机微信、支付宝转账记录证明：（1）被告人龚立于2019年2月27日至4月3日的交易明细情况；（2）被告人伍某于2019年3月4日至3月29日的交易明细情况。 3.被告人龚立的供述与辩解证明：2019年2月14日，在曾瑶的安排下，我和伍某偷渡去缅甸，去的路费由老板承担。2019年2月至2019年4月期间，我和伍某在缅甸卧虎山庄阿平组上班，先是当拉手给客户打电话，每天要打完2-3张A4纸上的电话。我和伍某打了十多天电话，到了3月份，拉手全部调走了，只有代办员（枪手）在卧虎山庄，烧饼就安排我和伍某做代办员，我又干了十多天代办员。我当拉手，曾瑶给我转了1200元工资；枪手工资是按照成功诈骗金额百分之十二提成，无固定工资。2019年3月4日我支付宝收到曾瑶转账5488元诈骗工资、苏佩转账960元诈骗工资，3月17日收到烧饼转账300元诈骗工资；3月28日收到曾瑶转账5928元、876元诈骗工资，4月3日收到曾瑶转账180元诈骗工资。3月7日我给伍某转了600元拉手工资，3月28日给伍某转了1200元诈骗工资，3月29日给伍某转了3050元诈骗工资。4月初，在烧饼的安排下，我和伍某、罗涛偷渡回到中国。 4.被告人伍某的供述与辩解证明：2019年2、3月份，曾瑶叫我和龚立去缅甸，偷渡到缅甸老街的卧虎山庄，曾瑶安排我们在阿平组打电话，做了一个星期左右的拉手，十多天代办员（枪手）。拉手就是打电话，询问客户是否需要贷款。电话号码是烧饼和招财提供的，A4纸上印有几十上百个。拉手拿固定工资，当枪手按照成功诈骗金额百分之十二提成，无固定工资。吃住都是由卧虎山庄统一提供。2019年2月14日，曾瑶给我转了两笔款500、100元；3月23日，曾瑶给我转了5520元（当代办员提成），3月28日，龚立给我转了1200元，3月29日，龚立给我转了3050元。4月初，我和龚立、罗涛偷渡回到中国。 5.被告人罗涛的供述证明：2019年3月底与被告人龚立、伍某从缅甸偷渡回国的情况。 （四）2018年11月28日，被告人廖万强受罗杰邀约，伙同罗杰、龚铁桥、强子偷渡至缅甸木姐地区进入小牛诈骗组当代办员15天，与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话3000次，获利200元。2018年12月13日，被告人廖万强与罗杰、龚铁桥、罗某某相约离开缅甸偷渡回国。 2019年2月26日，被告人廖万强受罗杰邀约，伙同卢苗苗、陈华龙、李磊、东子、亮娃偷渡至缅甸北部地区卧虎山庄进入阿平诈骗组当代办员48天，与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话9600次，获利14220元。2019年4月16日，被告人廖万强与冯雷、卢苗苗、周正友、龚铁桥、唐松林、陈华龙（小胖）、小雨（陈兵）、光头等人相约离开缅甸偷渡回国。 2019年5月24日，被告人廖万强受泡面邀约，伙同陈华龙（小胖）、阿浪偷渡至缅甸木姐地区××街××星河国际赌场3楼当代办员18天，与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话3600次。2019年6月12日，被告人廖万强与光头等人相约离开缅甸偷渡回国。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.出行、住宿记录证明：被告人廖万强于2018年11月26日、12月19日,2019年1月3、5日、2月25日、4月17、5月21日乘坐飞机往返云南边境和2018年11月26、27日、12月17、18日、2019年1月3日、2月25日、4月16日、5月22日、6月12日在云南省有关旅馆住宿的情况。 2.手机微信、支付宝转账记录证明：被告人廖万强于2019年3月23日、3月28日、4月4日的交易明细情况。 3.同案人龚铁桥的供述与辩解证明：2019年4月初，烧饼把阿平组全体组员一个工作周期（5天）的工资转到我的建行卡里，共185900元，让我在通过微信或支付宝给组员发下去。2019年4月4日，通过微信扫二维码付款10000元给“里”（廖某某），通过支付宝转账给“万**”（廖万强）3380元。 4.同案人罗杰、唐松林、卢苗苗、莫宇、陈兵、苏佩、周正友、陈华龙、冯雷、杨万超等人的供述证明：三次与被告人廖万强等人偷越国边境出入缅甸实施诈骗活动，并供述了该诈骗组织的结构、管理模式、诈骗手段及方法等情况。 5.被告人廖万强的供述与辩解证明：2018年底至2019年5月，我去过缅甸三次，在木姐山庄、卧虎山庄、果敢地区搞电信诈骗。第一次是2018年11月，我与罗杰、龚铁桥、强子偷渡出境去的缅甸，在缅甸木姐小牛组待了一周左右,12月10几号，我与罗杰、龚铁桥、罗某某、毛娃、疯子从缅甸偷渡回中国；第二次是2019年2月20几号，我与卢苗苗、东子、亮娃、李磊、陈华龙偷渡出境去缅甸，到的卧虎山庄阿平组，4月16日，我与冯雷、卢苗苗、周正友、龚铁桥、唐松林、小雨、小胖（陈华龙）、光头从偷渡回中国；第三次是2019年5月20几号，我、小胖（陈华龙）、阿浪三人出境去缅甸，到的来福街的一个院子，是一个诈骗窝点，跟之前卧虎山庄手法和话本一样，后面这个窝点搬到星河国际赌场，6月10几号，我与光头偷渡回国。 枪手工资是按照成功诈骗金额百分之十二提成，我三次共诈骗7900元，领取工资1040元。2019年4月4日，龚铁桥用微信给我转账10000元、支付宝3380元，这是龚铁桥还我的钱。 （五）2018年11月25日，被告人罗某某受曾瑶邀约，偷渡至缅甸木姐地区进入阿奎诈骗组当代办员17天，与其搭配的拉手向不特定的对象拨打诈骗电话3400次。2018年12月13日，被告人罗某某与廖万强、罗杰、龚铁桥相约离开缅甸偷渡回国。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.出行记录证明：2018年11月24日、12月18日,2019年1月3、5日乘坐飞机往返云南边境的情况。 2.微信交易记录证明：2018年11月22日和2019年2月12日，曾瑶给被告人罗某某转款的情况。 3.被告人罗某某的供述与辩解证明：2018年底，我被曾瑶叫去缅甸木姐山庄搞诈骗，在缅甸待了半个月，从事诈骗七八天，成功诈骗五六起，总共诈骗金额15000元，按照百分之十二提成，曾瑶给我现金1750元。代办组有我、曾瑶、阿奎、强子、肥仔、左手、龚铁桥、廖万强、罗杰、杨强（杨志强）、阿木、玉米。2018年12月，我与廖万强、罗杰、龚铁桥从缅甸偷渡回中国。 4.被告人廖万强及同案人罗杰、龚铁桥的供述与辩解证明：与被告人罗某某从缅甸偷渡回国的情况。 另查明，2011年8月24日，被告人廖万强因犯敲诈勒索罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑10个月；于2012年1月21日刑满释放。在诉讼过程中，被告人龚立、陈欣、伍某分别向本院退赃1680元（现金）、19596元、9770元。 此外，控辩双方还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院依法予以确认： 1.南充市公安局南公传发[2019]603号通知书、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议办公室《关于对缅甸果敢地区参与电信网络诈骗犯罪嫌疑人采取劝返投案自首工作措施的通知》、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等书证证明：案件来源及对各被告人采取强制措施的情况。 2.刑事判决书证明：2011年8月24日，被告人廖万强因犯敲诈勒索罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑10个月。 3.到案经过及情况说明证明：被告人龚立、罗涛、陈欣、伍某、廖万强、罗某某均系被抓获归案。 4.户籍信息证明：被告人龚立、罗涛、陈欣、伍某、廖万强、罗某某的基本情况，均系成年人，在作案时具有完全刑事责任能力。 5.农行业务凭证、超级柜台客户回执证明：2020年12月3日，被告人陈欣、伍某分别向本院退赃19596元、9770元。 针对六被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于对中缅边境的缅甸境内诈骗组织是否应认定为犯罪集团的问题。经查，据各被告人的供述证实，犯罪嫌疑人阿斌、阿诚等人，在临近中缅边境的缅甸境内组建的电信网络诈骗犯罪组织，组织架构清晰，有老板、财务、管理人员、组长、拉手、枪手等；其分工明确，设有“拉手组”、“代办员组”（也叫“枪手组”）、“财务组”、“网络维护组”、“后勤保障组”等部门，内部管理严格，实行“公司化”运营管理，规定每个成员均使用外号，在工作期间，其身份证、手机等个人物品需交由管理人员统一保管。由于该犯罪组织较为固定，又在三人以上，有明显的首要分子和骨干成员，专门针对中国大陆有预谋、有计划地实施电信网络诈骗犯罪活动，符合犯罪集团的特征。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（一）项（以下简称《意见》）“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团”的规定，故应当认定犯罪嫌疑人阿斌、阿诚等人组建的犯罪组织为犯罪集团，被告人陈欣、罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某系该犯罪集团成员。 2.关于对各被告人作案时间的认定问题。经查，根据《意见》第四条第（二）项“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。所谓"参与期间"是指从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算”的规定。本案中，对各被告人实施诈骗行为的期间，应当从其着手开始起算。从有利于被告人的原则，可以认定各被告人的作案时间为其出境的第二日起至回国的前一日止。故结合查证属实的各被告人供述及出行记录、住宿记录等证据，认定被告人龚立、伍某的作案时间为43天、被告人陈欣、罗涛为37天、被告人廖万强三次累计为81天、罗某某为17天。 3.关于对各被告人拨打诈骗电话次数的认定问题。经查，因各被告人作案地点在境外，犯罪集团账目未收集在案等客观条件的限制，无法逐一查证各被告人参与诈骗的资金数额。根据《意见》第二条第（四）项“实施电信网络诈骗犯罪，被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的"其他严重情节"，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1.拨打诈骗电话五百人次以上的；2.……。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的"其他特别严重情节"，以诈骗罪（未遂）定罪处罚”的规定，本案可以以各被告人拨打诈骗电话人次数进行定罪处罚。 本案系诈骗集团犯罪，该集团的首要分子、财务人员、组长等管理人员与各被告人及对应的拉手都是共同犯罪的主体，但上述管理人员均未到案，到案的各被告人仅为诈骗集团的一般成员；根据法律规定，一般成员只对其参与的犯罪承担责任。据各被告人供述，在当代办员期间，代办员每天要搭配一至二名拉手，由拉手和代办员具体实施犯罪行为，故各被告人应对其搭配的拉手拨打的诈骗电话人次数承担责任。证据显示，拉手每天至少要拨打200余个诈骗电话，不包括反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人拨打、接听电话的次数；从有利于各被告人的原则，可以认定各被告人搭配的拉手日拨打诈骗电话数量为200人次。根据《意见》第二条第（四）项“因被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数，结合被告人实施犯罪的时间、被告人的供述等相关证据，综合予以认定；＂拨打诈骗电话＂包括拨出诈骗电话和接听被害人回某电话；反复拨打、接听同一电话号码、以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算”的规定，本院认定被告人龚立、伍某分别与其搭配的拉手共同拨打诈骗电话8600人次（200人次×43天）、被告人陈欣7400人次（200人次×37天）、被告人罗涛7400人次（200人次×37天）、被告人廖万强16200人次（200人次×81天）、被告人罗某某3400人次（200人次×17天）。 4.关于对被告人廖万强、龚立、伍某、罗涛、陈欣获利金额的认定问题。经查，指控被告人廖万强、龚立、伍某、罗涛、陈欣的获利金额，不仅有五被告人自己的供认，还有同案犯龚铁桥等人的供述，以及查证属实的微信、支付宝和银行账户交易记录等证据证实，足以认定；但指控被告人罗涛获利金额29806元有误，应予纠正。故，根据相关证据，本院认定被告人廖万强获利14420元、被告人龚立获利14932元、被告人伍某获利10370元、被告人罗涛获利金额27690元、被告人陈欣获利金额19596元。 5.关于各被告人是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪的问题。经查，各被告人因利益诱惑，受朋友邀约偷渡出境进入诈骗犯罪集团，在事前有可能不明知是帮助他人实施电信网络诈骗犯罪，但各被告人作为成年人，具有完全行为能力，其认知能力健全，在事中受人指使多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，并利用话术剧本、修改后台数据等欺骗手段骗取被害人的财物，在主观上应当明知是在帮助他人犯罪。其中，被告人廖万强三次偷渡出境进入诈骗犯罪集团实施诈骗行为，属于明知故犯。故各被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍帮助其实施诈骗行为，应当认定为在主观上具有诈骗他人的故意。 6.关于对各被告人是否认定胁从犯的问题。经查，本案诈骗犯罪集团受当地地方武装保护，其目的是保护犯罪集团从事犯罪活动不受外界干扰，保护的是犯罪集团利益；上交身份证、手机等个人物品是犯罪集团内部管理需要，而非是强迫各被告人参加犯罪。据各被告人供述，该犯罪集团实行公司化管理，实行统一使用外号、统一作息时间、统一保管个人物品，但各被告人进出诈骗集团来去自由，想干多久就干多久，完全取决于自愿，且下班后可以自由活动，均无人身自由限制。故各被告人是自愿加入该犯罪集团实施犯罪，无被胁迫的行为，对其不能认定为胁从犯。 7.关于被告人陈欣及其辩护人刘洪帅提出陈欣曾阻止过其他作案人对程某继续实施诈骗行为及仅应对其实际参与诈骗程某的3万元承担责任的问题。经查，被告人陈欣伙同苏佩、阿木、烧饼、左手等人骗取被害人程某14.716万元的事实，不仅有被告人陈欣自己的供认，还有被害人程某的陈述、同案犯苏佩的证言及银行转款记录等证据证实，足以认定。因被害人程某被骗14.716万元系被告人陈欣等人的共同行为所致，根据法律规定，被告人陈欣及共同作案人均应对全部金额承担责任。至于被告人陈欣是否阻止其他作案人对被害人程某继续实施诈骗行为，除被告人陈欣辩解外，无其他证据证明。故被告人陈欣及其辩护人刘洪帅的该辩解、辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。 8.关于被告人罗涛及其辩护人罗杰和被告人廖万强及其辩护人曲应玉提出“罗涛、廖万强具有自首情节”的辩解、辩护意见。经查，被告人罗涛、廖万强均系被抓获归案，无自动投案的主动性，根据法律规定，对二被告人不能认定自首。故对被告人罗涛及其辩护人罗杰和被告人廖万强及其辩护人曲应玉的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 9.关于被告人龚立的辩护人涂勇军、被告人伍某的辩护人蒋胜利、被告人罗涛的辩护人罗杰提出“龚立、伍某、罗涛是初犯、偶犯、无犯罪前科劣迹”的辩护意见。经查，被告人龚立、伍某、罗涛与其搭配的拉手共同拨打诈骗电话次数，属于情节特别严重，其非初次或偶然参与犯罪而所能达到的犯罪情节。故对三辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 10.关于六被告人及其辩护人的其他辩解、辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人龚立、罗某某、陈欣、伍某、罗涛、廖万强以非法占有为目的，在境外伙同他人通过电信网络手段虚构事实、隐瞒真相对不特定的对象实施诈骗，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（四）项的规定，均已构成诈骗罪。六被告人是参与犯罪嫌疑人阿斌、阿诚等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定该犯罪组织为诈骗犯罪集团；六被告人系该犯罪集团成员。其中被告人陈欣成功参与骗取他人财物，数额巨大；被告人廖万强、龚立、伍某、陈欣、罗涛与其搭配的拉手共同向不特定对象拨打诈骗电话超过5000人次，属于“情节特别严重”；被告人罗某某与其搭配的拉手共同向不特定对象拨打诈骗电话3400人次，属于“情节严重”；根据《最高人民法院、最高人民检察院》的规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚；对六被告人应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某违反国（边）境管理法规，逃避接受边防检查出入国境，并在境外从事违法犯罪活动，实施损害国家利益的行为，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。对被告人罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某应当数罪并罚。公诉机关指控被告人罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈欣犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。六被告人与其搭配的拉手向不特定对象拨打诈骗电话，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案系共同犯罪，六被告人是受人邀约参与诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，并自愿认罪，可以从轻处罚；其中被告人陈欣已全部退赃，被告人龚立、伍某已部分退赃，可以酌情从轻处罚；被告人廖万强有犯罪前科，可以酌情从重处罚。根据六被告人的犯罪事实、量刑情节和认罪悔罪态度，本院决定对被告人陈欣、罗涛、廖万强、龚立、伍某犯诈骗罪减轻处罚，对被告人罗某某犯诈骗罪从轻处罚，对被告人罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某犯偷越国境罪从轻处罚。公诉机关对部分被告人的量刑建议不当，与其所犯罪行和承担的刑事责任不相适应，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（四）项、第（五）项、第（六）项，第四条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人廖万强犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2025年9月2日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人龚立犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2024年3月22日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 三、被告人罗涛犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2024年3月26日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 四、被告人陈欣犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 五、被告人伍某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 六、被告人罗某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2022年3月30日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 七、对被告人龚立、陈欣、伍某分别向本院退缴的违法所得1680元（现金）、19596元、9770元，发还被害人程某等人。 八、对被告人罗涛的违法所得27690元、被告人廖万强14420元、被告人龚立1200元、被告人伍某600元，继续予以追缴并发还被害人程某等人。 九、责令被告人陈欣、罗涛、廖万强、龚立、伍某、罗某某与其他共同犯罪行为人于本判决发生法律效力第二日起三十日内退赔被害人程某等人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  何书全 审判员  易斌华 审判员  廖茂九 二〇二一年一月二十五日 书记员  郭冬林 书记员  石鲜艳