黑龙江省东宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1024刑初16号 公诉机关东宁市人民检察院。 被告人徐浴洪，男，汉族，1987年10月10日出生于浙江省衢州市，本科文化，无固定职业，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，住浙江省衢州市柯城区，2018年7月23日因本案被东宁市公安局刑事拘留；于2018年8月24日被逮捕；2018年9月30日被东宁市公安局取保候审；2019年9月11日被东宁市人民检察院取保候审；2020年3月18日被东宁市人民法院取保候审；2021年1月14日被东宁市人民法院依法决定逮捕。 辩护人潘恩东，黑龙江正义律师事务所律师。 辩护人张德筠，黑龙江牡大律师事务所律师。 东宁市人民检察院以黑东检刑诉[2020]13号起诉书指控被告人徐浴洪犯开设赌场罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于2020年3月18日立案，因疫情防控不能抗拒的原因，同日，本案中止审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭于2021年1月15日适用普通程序公开开庭审理了本案。东宁市人民检察院指派检察员胡晓玲、助理李前程出庭支持公诉，被告人徐浴洪及其辩护人张德筠和潘恩东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 东宁市人民检察院指控，2016年5月，被告人徐浴洪在“鸿运国际”赌博网站上注册代理账号，为该网站担任代理人，后通过QQ群和微信群向赌客推广“鸿运国际”赌博网站链接，发展赌客成为“鸿运国际”网站会员，在该网站上从事赌博活动，其中有一名东宁市居民潘某某通过徐浴洪的推荐成为该网站会员并参赌。自2016年5月至2018年5月，被告人徐浴洪共为该赌博网站发展赌博会员150余人，获得并提取佣金6279458元，同时使用提取的佣金给赌博会员返利共计1104620元。案发后，公安机关扣押徐浴洪违法所得572960元、港币27350元，徐浴洪家属上缴违法所得2300000元。被告人徐浴洪为赌博网站担任代理，帮助赌博网站发展会员并从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐浴洪在共同犯罪中系从犯；被告人徐浴洪如实供述自己的罪行，揭发他人犯罪，查证属实，有立功表现，建议判处被告人徐浴洪有期徒刑三年，并处罚金。 被告人徐浴洪辩称：被告人是从犯，能积极退赃，检举他人犯罪有立功表现，认罪认罚。 辩护人张德筠、潘恩东辩称：被告人徐浴洪系从犯，有立功表现，能如实供述罪行；被告人徐浴洪在审理起诉后能积极退赃，应在公诉机关建议量刑的幅度上再给予从宽判处刑罚。被告人徐浴洪是初犯、偶犯，认罪悔罪。辩护人请求对徐浴洪判处有期徒刑二年六个月至三年，并适用缓刑。 经审理查明:2016年5月，被告人徐浴洪在www.hv128.com“鸿运国际”赌博网站上注册代理账号BEA*********，为该网站担任代理人。“鸿运国际”有多个赌博网址，被告人徐浴洪推广的网址是“鸿运国际”给其单独分配的，有一级网址和二级网址。被告人徐浴洪使用微信号“阿斯”组建鸿运微信群，并使用微信号“天王盖地虎”在群内发各种信息。其通过QQ群和微信群找赌客，向赌客推荐“鸿运国际”赌博网站链接，发展赌客成为“鸿运国际”网站赌博会员，在该网站上从事赌博活动。“鸿运国际”赌博网站根据被告人徐浴洪介绍的赌博会员的输钱额度情况给其佣金。被告人徐浴洪用其所得佣金在QQ群里通过“保险投注”和“比武大赛”两种方式向参与赌博的会员返利，以微信转账的方式将返利支付给赌博会员，保持赌博会员的活跃度。其中东宁市居民潘某某通过徐浴洪的推荐成为该网站会员并参赌。自2016年5月至2018年5月，被告人徐浴洪共为该赌博网站发展赌博会员150余人，获得并提取佣金6279458元，同时使用提取的佣金给赌博会员返利共计1104620元。案发后，公安机关扣押徐浴洪违法所得572960元、港币27350元（随案移送）；公安机关扣押徐浴洪的家属上缴的违法所得2300000元。公安机关扣押被告人徐浴洪电脑机箱1台、手机2部，银行卡7张，内有存款300多元。被告人徐浴洪检举他人犯罪行为，经查证属实。被告人徐浴洪在案件审理过程中主动上缴违法所得500000元，被依法冻结。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书证实：本案公安机关的立案情况。 （2）到案经过证实：犯罪嫌疑人徐浴洪到案经过。 （3）户籍证明证实：徐浴洪出生于1987年10月10日。 （4）羁押证明证实：2018年7月23日至7月26日徐浴洪被临时羁押于衢州市看守所。 （5）扣押清单、发还清单证实：扣押徐浴洪保时捷车1辆，奔驰车1辆，电脑机箱1部，苹果笔记本电脑1部，房产证、土地证、契证，手机2部，银行卡12张。发还徐某某保时捷车1辆，奔驰车1辆，房产证、土地证、契证，银行卡6张，苹果笔记本电脑1部。扣押徐浴洪港币27350元（随案移送），支付宝账户内非法所得15740元，理财438700元、理财12600元，理财67520，理财38400元；扣押徐某某代为上缴的非法所得800000元，黄某代为上缴的1500000元。 （6）证人潘某某在赌博网站充值流水证据证实：赌博网站的存款方式，潘某某共存款1200元。 （7）房产档案、汽车档案和房地产转让合同证实：2016年5月8日徐浴洪购买的衢州市阳光水岸花园1幢4单元602室，建筑面积140.98平方米，在建设银行办理抵押贷款。2018年4月12日徐浴洪购买保时捷轿车1台，价值1339700元；缴纳购置税114504.27元，办理太平洋保险30034.32元，交强制保险950元，车船费1125元，首付433700元，贷款900000元。2017年2月26日徐浴洪购买奔驰1台，价值438000元，首付152000元。徐浴洪购买地下车位150000元。 （8）核查检举的情况说明证实：徐浴洪举报山东省青岛市刘某某开设赌场一事属实，目前刘某某已被胶州市公安局刑事拘留。 （9）银行账户明细证实：徐浴洪的账户流水及余额情况。 （10）情况说明证实：因赌博网站管理者发现异常，将徐浴洪代理账户关停，未能对徐浴洪代理账户进行现场勘验。 （11）徐浴洪手机内信息和微信信息证实：徐浴洪向他人推广“鸿运国际”网站链接，为组织发展会员建立“鸿运”微信群，并向会员发红包返水，在群内与会员聊赌博项目。 （12)情况说明证实：徐浴洪使用的鸿运微信群中有170人，其中徐浴洪供述大概有一百多人是该网站会员。 （13）手机图片证实：徐浴洪向鸿运微信群里发赌博网站的链接网址，并将赌博网站的网址存在手机照片中。 （14）移交案件通知书证实：徐浴洪检举的崔峥开设赌场一案，不属于东宁市公安局管辖，已经移送到衢州市公安局柯城分局，现衢州市公安避柯城分局未立案。 2.证人证言 （1）潘某某证言证实：大概是在今年6月初的一天，我在一个微信群里看到有人发了一个网址，说该网站上有很多捕鱼的游戏，还有其他一些好玩的，所以我就点进去看了看，网址是HTTPS://90419.hv717.com/。进去以后显示的网页是“鸿运国际”，上面显示有体育投注真人游戏、捕鱼游戏、电子游戏，在网页的右边有在线客服，我咨询了一下，客服人员告诉我怎么充值怎么注册，我注册了一个账号，并充了1千多元。我一共分4次汇款1200元。我玩了一个真人发牌大赌桌，玩了三四天时间1200元钱全输没了。我感觉这个网站就是赌博网站，以后就没再玩。 （2）张某证言证实：2015年1月份，我在一个微信群里，看到一个信息，加一个人的微信可以玩“鸿运国际”体育足球投注，这个人的微信叫“阿斯”，他拉我入了一个群，这个群名叫“鸿运”，群主是阿斯。群里有一个网名叫“天王盖地虎”的，经常在群里发信息，发红包推荐比赛、保险投注。我玩了三年半左右，从2015年1月开始到2018年7月份之前就不玩了，总共输了大概1万元。 （3）陈某某证言证实：2018年6月份，有一个微信叫“天王盖地虎”的人，加我之后给我转到了一个叫“鸿运”的微信群，这个群当时有100多人，进群后，我看到“天王盖地虎”发了一些“鸿运国际”网站的赌球，这个链接有手机版和电脑版，我看到链接后就用电脑登录“鸿运国际”网站，并注册了账号、密码和充值。我玩了大约两三个月的时间，一开始玩的时候赢钱，后来有赢有输，总共投注本金大约3000元，这些钱全都输掉了。“天王盖地虎”还把我拽到一个QQ群，他在QQ群里也发一些赌球的信息和链接，他在微信群里也发赌球的信息和链接，也发微信红包。 （4）宋某某证言证实：应该是二三年前的事情。我通过朋友进入了一个叫“鸿运”的微信群，一个微信昵称叫“天王盖地虎”的人推送了“鸿运国际”网络赌博的链接。我根据他推送的链接进入的“鸿运国际”网站注册了会员，并开始在这个网站投注。我主要是投注足球项目。玩了一年左右，投入了2千元左右的人民币。到最后不玩时，都输掉了。输掉后，我就再也没上过“鸿运国际”网站。我在“鸿运国际”玩时“鸿运”微信群有二百多人。我感觉群主是“天王盖地虎”这个人，群内关于鸿运赌博网站的链接、信息和各项活动都是“天王盖地虎”发出的。“天王盖地虎”在微信群里发的“鸿运国际”网站的网址分电脑版和手机版，通过这个网址，登录“鸿运国际”网址进行注册，注册会员后就可以在网站上投注。我是通过电脑链接登录注册并投注的。有一次网站无法充值，我就以微信红包的方式把充值钱转给“天王盖地虎”，让其帮我投注。“天王盖地虎”的真实身份我不知道，当时我和其是微信好友，但我不玩后，我就将他删除了。 （5）张某某证言证实：2016年年末，昵称叫“阿斯”的人加我好友，推送的链接，我加入微信群叫鸿运，鸿运群内有“阿斯”和“天王盖地虎”推送的赌博投注链接，链接有电脑版和手机版两种。我用电脑板链接注册的账号进行投注，现在账号记不清了，我每次投注50到100元押足球号，有时赢有时输，玩了大约一年半左右，总共算的话没啥输赢。2018年七八月份，群内“阿斯”就没有消息了，我就不玩了。我觉得“阿斯”和“天王盖地虎”是同一个人。“天王盖地虎”在群里说鸿运赌博的一些活动，“阿斯”在群里自称是“鸿运国际”的代理，这个鸿运群的成员大约一百四五十人。 （6）黄某某书面证明：2016年初至2018年7月我在徐浴洪介绍的“鸿运国际”境外博彩网站进行投注，投注会员为CE2345。徐浴洪承诺在我输的基础上返还给我10%。在此期间总共返还金额共计人民币144620元。 （7）黄某证言证实：我没看见徐浴洪干什么工作，他每天都在家玩电脑。徐浴洪有收入，我问他哪来的钱，他不告诉我。他告诉我钱是赢来的，我在家不管钱，所以他收入多少我不知道，我不知道他做代理的事。他的微信号是“天王盖地虎”。买房子和车都是徐浴洪出的钱，房子和地下停车位首付款近60万元人民币。两台车都是贷款购买的，具体多钱我也记不清。 （8）徐某某证实：徐浴洪用非法所得的80万人民币买了二辆车，一辆奔驰GLC，一辆保时捷帕拉美拉。今天我就是来交这80万购车款。 3.犯罪嫌疑人的供述与辩解 徐浴洪供述：2016年六七月份，我在“鸿运国际”赌博网站上注册了代理账号，负责给赌博网站推广、拉会员参与赌博，代理账号是BEA****72841，密码是bea****71010.，我注册完代理账号后，我就找赌博的QQ群，我在群里找赌客，赌客需要赌博的话，我就加好友，然后向赌客推荐“鸿运国际”赌博网站，再将赌博网站推广给赌客，让赌客注册会员，注册会员后就可以在“鸿运国际”赌博网站上赌博。鸿运赌博网站根据我介绍的赌客的输钱额度情况给我返水。“鸿运国际”有很多赌博网址，我推广的网址是“鸿运国际”给我单独分配的，有一级网址和二级网址。我拉到网址赌博的赌客输钱总额减去赢钱总额，后扣除会员自己的反水，提款手续费，平台手续费，再乘上一定的比例后，给我的反水就是佣金。我开始使用QQ拉人，后来QQ总被封，我就将会员都转到微信里了，主要是在其他群里拉玩家。鸿运微信群是我组建的，是我使用“阿斯”的微信号建的，但我主要是使用“天王盖地虎”的微信在群内发各种信息。会员不方便充值时会通过支付宝或微信将钱转给我，我帮忙在其会员账号内充值，但这样的会员不多，但次数多，每次都是1000元至10000元不等。我使用从赌博网站获得的佣金购买汽车、还房贷、用于日常花销。2016年我购买阳光水岸小区的楼房，首付58万（有7万是父母给的，我还向朋友付仲禹借款10万)，30年还清，每月还4850元；购买车位16万元；2018年2月购买一台奔驰汽车，首付20万，每月还8700元，现在还了5个月；2018年4月还购买了一台保时捷跑车，首付加保险税费共60万，现在还了3期；佣金放在理财里面有20万元人民币。还有一部分，我以返利的方式给我发展的赌博会员。我设计了两个返款方案，一个叫“保险投注”，每周一次。另一种是在QQ群里推荐“比武大赛”，每月一次。通过这两种方式返利，每月我要支出3万至4万元人民币。主要是保持会员的活跃度，第二是为了返利给会员，让会员感觉在我这里玩比较好。返利主要是微信转账，这些钱都是我出的不是网站给的。开始我捆绑的是工商银行卡，卡号尾号7684，这张卡早就丢失了，但该卡捆绑了手机银行和支付宝，所以不影响我使用。2018年6月我又将尾号5253的工商银行卡与鸿运国际网站捆绑鸿运国际赌博网站，每个月5号之前给我返一次佣金，返佣金那几天我就主动上网站上去查，如果返佣金了，我就尽快把钱转到尾号7684的银行卡上，用来消费。代理账号提不了现金，只能通过游戏会员账号提现，每天累计最多提现19万，剩下的只能第二天再审核。我妻子黄某只知道我在网络上赌博，不知道我做赌博网站的代理。 4.鉴定意见 黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司出具的报告书证实：网站信息显示，2016年5月5日至2018年5月2日徐浴洪在赌博网站共提取45笔佣金，合计6279458元。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 远程勘验工作记录证实：网站www.hv128.com，使用代理账号“bea****72841”，密码“bea****71010”登陆，浏览代理中心、取款记录、实施数据查询、实时线下会员、输赢明细、佣金报告、广告资源模块。勘验时间2018年6月26日。代理信息显示推广链接及当月会员信息，证实徐浴洪的微信群中活跃会员155人，注册会员59人，首存会员22人，点击数3815次，会员存款7370075.28元，会员提款7210382元，会员红利66916元，会员返水188956元，公司输赢341458.92元。 6.视听资料、电子数据 牡丹江市公安局网安支队电子数据检查工作记录证实：对徐浴洪的银色苹果笔记本电脑、三星固态硬盘、黑色华为手机、金色华为手机进行电子数据检验，查获到QQ、微信、支付宝等信息。 本院认为,被告人徐浴洪为赌博网站担任代理，向赌客推荐赌博网址发展会员，其主观上具有开设赌场的故意，客观上实施了开设赌场的行为，通过发展会员获得佣金数额巨大，情节特别严重，其行为构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人徐浴洪犯开设赌场罪罪名成立，应予以支持。被告人徐浴洪为赌博网站担任代理，是为赌博网站提供帮助，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人徐浴洪揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人徐浴洪如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人徐浴洪能自行及委托其家属积极退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人和被告人徐浴洪以上述为由建议本院对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳，辩护人关于对被告人徐浴洪应在三年以下量刑，对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑意见本院予以采纳；对被告人的违法所得，予以追缴；对公安机关扣押在案的作案工具电脑机箱1台和手机2部，予以没收。据此，根据被告人徐浴洪的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人徐浴洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金500000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2023年11月5日止。罚金于判决生效后即时缴纳。） 二、追缴被告人徐浴洪违法所得5174838元，上缴国库。 三、没收被告人徐浴洪作案工具电脑机箱1台和手机2部，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡晓东 人民陪审员  王秀玲 人民陪审员  宋清贞 二〇二一年一月二十日 书 记 员  刘 洵