河北省定州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0682刑初319号 公诉机关河北省定州市人民检察院。 被告人吴小平，女，1992年11月2日出生于河北省定州市，汉族，小学文化，群众，农民，住定州市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月13日被定州市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于保定市看守所。 指定辩护人马辉，河北顺治律师事务所律师。 定州市人民检察院以冀定检一部刑诉［2020］278号起诉书指控被告人吴小平犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院检察员贾四清、被害人王某1、李某1，被告人吴小平及其指定辩护人马辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月至2020年7月，被告人吴小平采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以帮助他人办理驾驶证、廉租房、购买电动车的名义，骗取王某1、李某1、李某2、王某2、代某1、邢某、王某3、马某、刘某、朱某、张某1、李某3、安某、彭某、丁某等十八人共计2413995元。公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人吴小平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑十三年，并处罚金。 被告人吴小平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人吴小平如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明： 一、2020年1月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证、可以通过关系办理廉租房等为由，先后骗取定州市高蓬镇南王家庄村村民王某1共计1628700元，案发前退还王某15000元，案发后退还119000元（包括吴小平的朋友剡某替其退还的80000元），余款1504700元尚未退还。 二、2020年1月份以来，被告人吴小平以可以通过关系办理廉租房为由，先后骗取定州市息冢镇东甄村村民李某1共计545000元。 三、2020年4月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市大鹿庄乡北祝村村民李某212000元。其中案发前退还李某26000元，余款6000元尚未退还。 四、2020年4月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取曲阳县燕赵镇怀安村村民王某210800元。 五、2019年8月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市开元镇新油村村民代某14000元。 六、2019年8月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市开元镇高家庄村村民邢某9500元。 七、2019年8月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市北城区北门街居民王某312500元。 八、2019年12月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市北城区瘟庙街居民马某36000元。其中案发前退还马某2000元，余款34000元尚未退还。 九、2019年9月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市西城区博陵街居民刘某4500元。 十、2020年2月26日，被告人吴小平以可以通过关系办理廉租房为由，骗取定州市庞村镇西坂村村民朱某60000元。其中案发前退还朱某35000元，余款25000元尚未退还。 十一、2020年3月1日，被告人吴小平以可以通过关系办理廉租房为由，骗取定州市庞村镇西坂村村民张某120000元。 十二、2020年7月4日以来，被告人吴小平以低价售卖电动车为由，骗取定州市邢邑镇邢邑村村民李某34495元。 十三、2020年6月份以来，被告人吴小平以低价售卖电动车为由，骗取定州市东亭镇安家营村村民安某28000元。 十四、2020年6月23日以来，被告人吴小平以低价售卖电动车为由，骗取定州市子位镇子位一村村民彭某51500元。其中案发前退还彭某24000元，余款27500元尚未退还。 十五、2020年6月24日以来，被告人吴小平以低价售卖电动车为由，骗取定州市子位镇寺底村村民丁某25000元。 十六、2020年7月10日以来，被告人吴小平以低价售卖电动车为由，骗取定州市庞村镇小西丈村村民王某49500元。 十七、2020年3月份以来，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市明月店镇齐家佐村村民解某18000元。 十八、2020年4月份，被告人吴小平以不参加考试即可办理驾驶证为由，骗取定州市南城区中心街居民郭某6500元。 综上，被告人吴小平共实施诈骗十八起，案发前退还数额不计入犯罪数额，被告人吴小平犯罪数额共计2413995元，案发后退还119000元，所得赃款已全部挥霍。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人的供述，被害人王某1、李某1、李某2、王某2、代某1、邢某、王某3、马某、刘某、朱某、张某1、李某3、安某、彭某、丁某、王某4、解某、郭某的陈述，证人高某、杨某、王某5、赵某、张某2、代某2、梁某、剡某、孙某的证言，辨认笔录，银行卡交易明细、银行转账电子回单、中国建设银行单位客户专用回单、查询汇款明细，支付宝转账账单详情、支付宝转账记录截图，微信交易明细、微信转账记录、微信聊天记录截图，微信支付交易明细证明，收款明细、收到条、现金收据，吴小平建设银行交易流水、中国工商银行交易流水、中国民生银行个人账户对账单、交通银行交易流水、中国农业银行交易明细清单、平安银行保定分行交易流水，定州市公安局李亲顾刑警队关于吴小平微信、支付宝余额的情况说明，抓获经过、破案经过，吴小平无犯罪记录、系群众的证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴小平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴小平到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退还部分赃款，可从轻处罚。对辩护人提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于吴小平提出其家具、车辆转归他人所有及曾与人合伙投资等财产情况，经公诉机关补充证据，双方仍说法不一，可能存在其他民事纠纷，现有证据无法确切证实，且所涉财产未在案扣押，故对所涉财产的归属，不予评判。被告人吴小平违法所得的赃款，应当予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人吴小平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2033年7月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。) 二、被告人吴小平退赔被害人王某11504700元、退赔被害人李某1545000元、退赔被害人李某26000元、退赔被害人王某210800元、退赔被害人代某14000元、退赔被害人邢某9500元、退赔被害人王某312500元、退赔被害人马某34000元、退赔被害人刘某4500元、退赔被害人朱某25000元、退赔被害人张某120000元、退赔被害人李某34495元、退赔被害人安某28000元、退赔被害人彭某27500元、退赔被害人丁某25000元、退赔被害人王某49500元、退赔被害人解某18000元、退赔被害人郭某6500元。限判决生效之日起十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王亚敏 审 判 员  张彩娟 人民陪审员  吕 敏 二〇二一年一月十八日 书 记 员  李 灿