黑龙江省红兴隆人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑8109刑初132号公诉机关黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院。被告人阚栩，男，汉族，1980年2月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，本科文化，无固定职业，户籍所在地哈尔滨市南岗区，现住哈尔滨市南岗区。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2020年9月3日被本院决定逮捕，同年9月18日被哈尔滨市公安局南岗分局七政街派出所刑事拘留，同年9月25日被移交至黑龙江省垦区公安局牡丹江分局庆丰派出所执行逮捕。现羁押于虎林市看守所。辩护人汤海清，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人阚栩犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉；同年10月26日，黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑补诉〔2020〕1号起诉书向本院提起补充起诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭一并进行了审理。黑龙江省红兴隆人民检察院指派检察员冯飞出庭支持公诉，被告人阚栩及其辩护人汤海清到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省红兴隆人民检察院指控，2018年，时任黑龙江省职业技术学院教师的被告人阚栩谎称可以帮助高考生办理进入北京体育大学和沈阳体育学院，分别收取被害人杨某1人民币13万元，董某人民币12万元，范某人民币7万元，王某人民币13万元，共计人民币45万元，阚栩在收钱后将钱财用于偿还个人欠款及生活消费。之后经被害人催要，陆续将钱退回，至立案前共计返还24.5万元，立案后阚栩将上述被害人的钱还清。2019年3月，被害人岳某通过李某找到阚栩为其子岳某1办理国家二级运动员证书，阚栩明知自己没有能力办理，谎称自己可以办理此事并索要2.5万元。大庆市东湖分局立案后，阚栩将2.5万元退还给岳某。2019年5月，被害人代某通过高某找到阚栩想让阚栩帮助被害人之子孙某1办理上沈阳体育学院的事，阚栩谎称可以帮助其办理，向高某索要共计9.999万元用于办理上学事宜，之后阚栩未帮其办理，也未将钱退回。2019年10月，被害人李某通过高某找到阚栩，让阚栩帮其办理李某3上哈尔滨师范大学和国家二级运动员证书的事项，阚栩向高某索要了5.7万元，之后并未帮助李某3办理上述事宜，也未退款。2019年5月，被害人徐某通过燕山大学教师杨某2认识了被告人阚栩，徐某想通过阚栩帮忙办理去黑龙江科技大学工作，阚栩谎称自己有能力帮助徐某办理工作，收取徐某人民币12万元，阚栩取得钱财后将钱挪作他用，截止哈尔滨市公安局南岗分局立案前，阚栩返还被害人徐某人民币4.05万元，其余钱款未退还。综上所述，被告人阚栩虚构办理学生入学、办理国家二级运动员证书及办理工作的事实，骗取8名被害人共计人民币46.649万元。被告人阚栩于2019年4月9日被公安机关传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人的陈述、证人的证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人阚栩虚构事实、多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。阚栩到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其从轻处罚；在审查起诉阶段认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其依法从宽处理。建议判处阚栩有期徒刑六年五个月，并处罚金。被告人阚栩对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，对指控的犯罪数额有异议，辩称阚栩诈骗总额应为45.649万元；阚栩有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1.自首；2认罪悔罪；3.无前科劣迹、系初犯；4.取得部分被害人谅解；5.被害人有一定过错；6.所骗款项主要用于子女学习和前妻治病，没有挥霍。建议对阚栩从轻处罚。经审理查明，2017年12月至2019年5月期间，被告人阚栩谎称可以帮人办理上学、入职及国家级运动员证书等事宜，分别收取被害人杨某1人民币13万元，董某人民币12万元，范某人民币7万元，王某人民币13万元，岳某人民币2.5万元，高某人民币15.699万元，徐某人民币12万元。其后未实际办理，也未及时退还钱款。经被害人催要，阚栩于公安机关立案前，退还杨某1人民币5.5万元、董某人民币10万元、范某人民币3.5万元、王某人民币5.5万元、徐某人民币4.05万元。综上，被告人阚栩虚构事实，先后骗取7名被害人共计人民币46.649万元；诈骗所得被挪作他用。案发后，阚栩返还了被害人杨某1、董某、范某、王某、岳某的全部损失，并取得了杨某1、董某、范某、王某的谅解。本院于2020年9月3日决定对阚栩予以逮捕，阚栩经公安机关传唤未到案，后于2020年9月18日到哈尔滨市公安局南岗分局七政街派出所投案，并于同日被刑事拘留。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书，报案材料，移送案件通知书，常住人口基本信息，侦破经过，微信聊天、转账记录截图，手机银行截图，支付宝转账截图，银行汇款申请书、汇款凭证、客户回单、交易明细，收条，谅解书，办案说明；证人彭某、李某1、代某、李某2、杨某2的证言；被告人阚栩的供述；被害人董某、王某、杨某1、范某、高某、岳某、徐某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人阚栩虚构事实、多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人的辩护意见：1.经审理查明的诈骗数额与公诉机关指控一致，辩护人关于诈骗数额的意见与所查明事实不符，不予采纳；2.阚栩主动到哈尔滨市公安局南岗分局七政街派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实，辩护人关于阚栩构成自首的辩护意见成立，本院予以采纳；3.阚栩诈骗所得，据其本人供述，用于偿还个人欠款、购车贷款及其他生活开支，辩护人关于所骗取款项主要用于子女学习和前妻治病的辩护意见，不予采纳；4.辩护人关于阚栩认罪悔罪、取得部分被害人的谅解、无前科劣迹系初犯、被害人有一定过错等其他辩护意见，与经审理查明的事实相符，本院予以采纳。阚栩有如下量刑情节：1.自首，依法可从轻或减轻处罚；2.自愿认罪认罚，依法可从宽处理；3.退赔大部分损失并取得部分被害人的谅解，应酌定从轻处罚；4.被害人有一定过错，可酌情从轻处罚。鉴于以上，综合决定对阚栩从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。因阚栩的犯罪行为给被害人造成的损失应责令继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人阚栩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2027年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人阚栩继续退赔被害人高志杰经济损失人民币15.699万元；退赔被害人徐爱杰经济损失人民币7.95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王晓东审判员  王培铭审判员  陈 琳二〇二一年一月十八日书记员  王 佳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。