广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初283号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人黄海辉，男，1985年10月12日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，壮族，中专文化，住贵港市港**。曾因犯合同诈骗罪被贵港市港北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，于2017年10月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检刑诉〔2020〕226号起诉书指控被告人黄海辉犯合同诈骗罪，于2020年12月14日向本院提起诉讼。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案，因不适宜用简易程序，本院于2021年1月11日决定转为普通程序，于2021年1月22日第二次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员沈英禄出庭支持公诉，被告人黄海辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控，2020年4月至5月，被告人黄海辉在广西贵港市长春邦泰粮食收储有限公司位于贵港市港南区仓库工作期间，采取以市场价从公司购买玉米然后低价卖给客户的方式，博取客户的信任，之后以购买玉米需提前支付定金、货款的名义，骗取被害人梁某1人民币10.5万元，李某人民币20.6万元，陈某人民币2.05万元，梁某2人民币2.4185万元。所得赃款一部分用于填补公司的玉米货款及赌债，一部分用于个人挥霍。 对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据，认为被告人黄海辉行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究被告人黄海辉刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄海辉对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩解称梁某1、李某的定金、货款在其出具借条后已转化为双方的借贷关系，与梁某2、陈某玉米购销合同没有约定供货时间，其仍有履行能力供货，其没有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明：2020年4月至5月，被告人黄海辉在广西贵港市长春邦泰粮食收储有限公司（以下简称邦泰粮食公司）所属的位于贵港市港南区仓库工作期间，向邦泰粮食公司购进玉米转卖给李某、梁某1、梁某2、陈某等人。被告人黄海辉在收取买家定金、货款后，除了向买家提供部分玉米外，一直以各种理由拒不发货，至案发时，被告人黄海辉收取李某玉米定金、货款民币206000元，收取梁某1玉米定金、货款人民币105000元，收取梁某2玉米定金人民币24185元，收取陈某货款20500元，上述款项一部分被黄海波用于填补邦泰粮食公司的货款，一部分被其挥霍。 另查明，被告人黄海辉于2020年5月14日被邦泰粮食公司辞退。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： 一、书证 1.户籍证明证实，黄海辉，男，1985年10月12日出生，案发时已达到完全负刑事责任年龄。 2.受案登记表、立案决定书证实，2020年5月22日11时许，梁某1报案称，其被黄海辉骗取129726元。2020年7月1日，公安机关决定对黄海辉涉嫌诈骗立案侦查。 3.抓获经过证实，2020年9月2日，黄海辉在贵港市港北区被公安民警传唤到案接受调查，其到案后如实供述了本案主要事实。 4.刑事判决书、释放证明证实，被告人黄海辉因合同诈骗罪于2015年2月10日被广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，于2016年2月3日被广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，于2017年10月13日刑满释放。 二、证人证言 1.证人陆某证言证实，其在邦泰粮食公司工作，负责八塘镇黄村苏湾作业区仓库Ｂ2-4的管理和销售。黄海辉是公司的装卸工。2020年2月份，黄海辉向公司购买玉米转卖给他人。后来有客户反映黄海辉卖的玉米价格比公司卖给他的便宜，而且黄海辉收了定金没有发货给买家，其知道的就有李某、梁某1、陈某和一个门面老板交钱没有拿到玉米。2020年4月30日，公司与黄海辉对账，黄海辉一共拖欠公司货款197600多元。2020年5月14日公司辞退了黄海辉。 三、被害人陈述 1.被害人李某陈述，黄海辉在邦泰粮食公司所属的仓库工作，负责装卸。2020年4月6日，黄海辉打电话给其说有玉米卖，其就说要购买，黄海辉就要求其先转钱然后到仓库装玉米，其就通过手机银行转账20000元到黄海辉的银行卡，向他购买了10吨玉米，然后在4月7日到仓库拉了10吨玉米。因黄海辉卖给其的玉米比市场价低，其就继续找黄海辉购买玉米。2020年4月18日，黄海辉说要定玉米，叫其给10万元作为购买玉米的定金，其就用手机银行转账10万元到黄海辉的银行账户。2020年4月25日，黄海辉又打电话给其，说他急用钱，叫其给10万元的货款安排定玉米，承诺如果其不要货，他会退回钱，当天其通过手机银行转账9万元给黄海辉，2020年4月26日，其到苏湾Ｂ2-4仓库拉货，但仓库没有玉米，就打电话给黄海辉，他叫其等等。后来黄海辉又叫其给6万元货款，收到钱后会想办法安排玉米给其，其在4月26日转账4万元，4月28日转账2万元，结果黄海辉都没有货给其。其就到仓库找黄海辉，结果仓库管理者陆某说黄海辉欠了仓库的货款，骗了客户，叫其报案。其发现被骗就打电话给黄海辉叫他退钱，否则就报警。黄海辉在4月28日退回4万元到其银行卡，用微信退了4000元给其，在其报警之前写了一份借条给其，承认欠其28.37万元。其转账给黄海辉的银行卡号是：62×××52，中国邮政储蓄银行，户名黄海辉；工商银行卡号：62×××76，户名黄海辉。微信号×××，昵称岁月无声。 李某中国邮政储蓄银行账户对账单证实，李某自2020年4月6日至2020年4月28日19次汇款给黄海辉。 2.被害人梁某1陈述，2020年4月，其和黄海辉开始玉米交易。2020年4月28日，黄海辉打电话给其说有100吨玉米，问其要不要预定，其就说要预定，他就说先给8万元定金，其就在新塘镇三平村水尾塘屯用手机银行转账8万元到黄海辉邮政储蓄卡：62×××52。5月4日，黄海辉又说有25吨玉米，每吨价格2100元，叫其转25吨玉米的定金52500元给他，其没有那么多钱就只转了一车的定金25000元。第二天其打电话给黄海辉说去拉玉米，他说玉米没有回来，叫其等等。其等了几天后，听说黄海辉欠了仓库19万多元玉米钱，已被公司辞退，其发现被骗就报警。2020年5月20日，其找到黄海辉退钱，黄海辉承认欠其129726元，并出具一份“借条”给其。黄海辉微信号×××,昵称“岁月无声”。 中国邮政储蓄银行账户对账单证实，梁某1账号62×××07分别在2020年4月28日汇出80000元，2020年5月4日微信转账25000元。 梁某1手机银行、微信聊天、转账截图证实，梁某1分别在2020年4月28日18:30时、2020年5月4日转账80000元、25000元给黄海辉。 3.被害人梁某2陈述，2020年5月8日11时，微信号×××添加其为微信好友，自称叫黄海辉。黄海辉添加其为微信好友后，称他可以在苏湾码头拿玉米出来便宜卖给其，问其有没有意向购买，其当时以为他在仓库里有关系能拿出货，于是就向他购买11.88吨玉米，由其老婆谭建芳在贵港市港北区联邦国际北部湾银行转账25185元到黄海辉提供的银行账户里。之后黄海辉叫其派车到苏湾码头，但是其到了苏湾码头没有找到玉米，人也找不到。黄海辉用微信退还其1000元。其向仓库管理员了解到黄海辉只是公司的临时工，已被公司辞退，其意识到被骗就报警。其老婆北部湾银行卡号：********××××3061，户名，黄海辉提供的银行账户卡号：62×××52，户名黄海辉。谭建芳银行对账单证实，2020年5月9日17:27时向卡号62×××52，户名黄海辉的银行账户汇入25185元。 4.被害人陈某陈述，其在贵港市苏湾仓库拉玉米的时候认识了黄海辉，知道他在贵港市港南区苏湾港邦泰粮食公司所属的Ｂ2-4仓库负责装车工作。2020年5月4日，黄海辉打电话给其说有20吨玉米，每吨价格2050元，比市场价低一百左右。其侄子在桂平养鸡需要玉米，其就跟黄海辉说要20吨玉米，黄海辉就说帮其下单，并叫其转4.1万元给他。其在5月5日下午13时通过微信转了4.1万元给黄海辉。转完钱后，黄海辉说第二天早上10点发货，到了第二天又说卸柜装不了，到了5月9日才找车拉了10吨玉米到桂平市其侄子的养鸡场。剩下的10吨玉米一直没有发货给其，其通过微信、电话找黄海辉发货或退钱，他承认欠其20500元，没有钱还。后来其听说黄海辉被抓了，其就到派出所报案。其农业银行卡号是：62×××78，户名陈某。 陈某中国农业银行交易明细清单证实，2020年5月5日交易金额30000元；微信转账截图证实，陈某分别在2020年5月5日13:07、13:08时转账给“岁月无声”30000元、11000元。 四、被告人供述和辩解 1.被告人黄海辉供述，2019年4月至2020年5月，其在贵港市港南区苏湾港码头Ｂ2-4仓库从事装卸及维修工作。当时其可以从公司拿玉米卖给客户，价格是每吨2100元到2400元，卖给客户是2000元每吨。因为便宜，从2019年底就陆续有人找其购买玉米，由于其经常低价出售玉米，欠了公司货款，加上其在外面欠别的钱，其就想办法拿客户的钱来补回公司的货款和还债。2020年4月18日，其以帮李某预定玉米为由，叫他转10万元给其，当时其骗李某说有合同，李某信以为真又在4月25日转了9万元，4月26日转了4万元，4月28日转了2万元给其。2020年4月28日，其以帮梁某1预定玉米为由，叫他转了8万元给其，5月4日又以同样的方法叫梁某1转了2.5万元给其。2020年4月底，由于其欠公司仓库的玉米款，大概19万元，其没有钱还，公司就在5月中旬辞退其。2020年5月，梁某1和李某找到其，叫其还他们的玉米款，经大家翻看手机转账记录，扣除已发货的玉米，其一共欠梁某1129726元，欠李某28.37万元，其分别写了欠条。梁某1、李某转给其的钱一部分被其用来填补欠公司的玉米款，一部分被其用来还债。2020年4月28日，其退回4万元给李某，另外用微信转账4000元给李某。 2020年5月份，其打电话给拉玉米的司机陈某，跟他说其有玉米卖，而且比市场价低。陈某说他侄子在桂平养鸡需要玉米20吨，其就以每吨2050元的价格卖给他，叫他转了4.1万元给其，后来其只给陈某10吨玉米，剩下10吨就没有给他。 梁某2找其买玉米，其当时骗梁某2说其有很多玉米出售，并以低价出卖给他，梁某2就说要11吨，其叫他先转玉米钱，到时会安排他到仓库拿玉米，梁某2就转了25185元给其。仓库当时已没有玉米，其是骗梁某2的。 其微信×××,昵称岁月无声，邮政银行卡号62×××52，中国邮政储蓄银行，户名黄海辉；工商银行卡号：62×××76，户名黄海辉。 微信号照片证实，黄海辉微信号×××，昵称“岁月无声”。 五、现场勘验笔录、现场照片 1.现场勘验笔录证实，2020年5月22日14时50分至2020年5月22日15时10分，公安机关接梁某1报警，对现场进行勘验，中心现场位于贵港市港南区仓库（广西贵港市长春邦泰粮食收储有限公司），仓库东北角堆放有一堆散装玉米，西北角有一台玉米装包、传送、装车一体机，西南角有两间办公室。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 关于被告人黄海辉辩解称梁某1、李某的定金、货款在其出具借条后已转化为双方的借贷关系，与梁某2、陈某玉米购销合同没有约定供货时间，其仍有履行能力供货，其没有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪，经查，被告人黄海辉多次供述与被害人梁某1、李某、梁某2、陈某的陈述、证人陆某的证言等证据均能相互印证，被告人黄海辉在贵港市港**仓库工作期间从公司购买玉米转卖他人，被公司催缴货款，遂以支付定金、先款后货的方式骗取梁某1、李某、梁某2、陈某的定金、货款，用于支付其欠公司货款197600多元，黄海辉在2020年5月14日被公司辞退，已经丧失了履行合同的能力，且黄海辉在被公司辞退后对被害人采取拖延战术，拒不退还他人财物，应当认定其具有非法占有的故意。被告人黄海辉向被害人虚构其有大量玉米供应，隐瞒其先款后货、收取定金用于周转资金的真实意图，收到货款、定金后未积极采取措施履行发货义务，其非法占有涉案货款、定金的主观故意明显，客观上黄海辉在签订、履行合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，故被告人黄海辉的上述辩解不成立。 本院认为，被告人黄海辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄海辉犯合同诈骗罪罪名成立，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄海辉曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄海辉到案后如实供述了本案主要事实，依法可以从轻处罚。根据被告人黄海辉犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄海辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月3日起至2024年9月2日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴清，逾期不交，强制缴纳。） 二、责令被告人黄海辉退赔被害人李某经济损失人民币二十万六千元，退赔被害人梁某1经济损失人民币十万五千元，退赔被害人梁某2经济损失人民币二万四千一百八十五元，退赔被害人陈某经济损失人民币二万零五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  吴勇金 人民陪审员  李春水 人民陪审员  蒙美卡 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  梁 开 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第一款第（三）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。