河南省驻马店市中级人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫17执异72号异议人（案外人）陈庆辉，男，1974年8月7日，汉族，住河南省驻马店市驿城区。被执行人（被告人）李明泽，曾用名李孟才，男，1965年3月19日生，汉族，河南浩昌城建再生资源有限公司、浩昌再生资源投资有限公司法定代表人，户籍地海南省海口市龙华区。被执行人（被告人）李彦如，女，1965年10月15日生，汉族，河南浩昌城建再生资源有限公司财务经理，住河南省驻马店市驿城区。本院执行李明泽集资诈骗罪、李彦如非法吸收公众存款罪涉财产执行一案中，案外人陈庆辉对本院（2019）豫17执23号之一执行裁定冻结、提取浩昌再生资源投资有限公司（以下称浩昌投资公司）投入到河南诚裕建设投资集团有限公司（以下称诚裕投资公司）的履约保证金1076万元提出异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人陈庆辉称，你院已经依据（2015）驻民一初字第00070号民事判决对3000万元履约保证金进行保全，现又依据（2018）豫17刑初25号刑事判决书作出执行裁定书，对3000万元元履约保证金之中的1076万元进行冻结、提取，损害了申请人的合法权益。一、1076万元属于浩昌投资公司所有。2013年4月23日，驻马店市人民政府和诚裕建设公司签订《驻马店市练江河上游北支流区域项目合作框架协议》，2013年5月20日，诚裕投资公司和浩昌投资公司签订《项目合作协议书》，约定浩昌投资公司向驻马店市人民政府财政指定监管账户交纳3000万元保证金。浩昌投资公司依约交纳3000万元后，因合同未履行，双方解除《项目合作协议书》,诚裕投资公司应当退还浩昌投资公司3000万保证金。二、浩昌投资公司不是刑事判决中的被告及被执行人,依法不能以《刑事判决书》为依据采取执行措施。(2018)豫17刑初25号《刑事判决书》认定“李明泽实际控制的河南浩昌城建再生资源有限公司（浩昌城建公司）、驻马店市开发区金诺投资管理有限公司（以下称金诺投资公司），金诺投资公司设立后，以非法集资犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。”法院认定浩昌投资公司并没有涉嫌非法集资犯罪，（2018）豫17刑初25号《刑事判决书》作出的（2019）豫17执23号之一《执行裁定书》，没有事实和法律依据。三、异议人对浩昌投资公司享有合法债权。异议人和浩昌投资公司借贷纠纷案件,2016年5月27日，你院（2015）驻民一初字第00070号《民事判决书》认定《借款合同》合法有效，并判决浩昌投资公司偿还申请人全部借款的本息。异议人依法申请强制执行，案件一直在执行中。四、异议人已经对浩昌投资公司的3000万元履约保证金进行保全，且在执行中。五、依据（2018）豫17刑初25号《刑事判决书》进行执行，损害了异议人的合法权益。综上，请求依法停止执行。本院查明，一、本院执行李明泽集资诈骗罪、李彦如非法吸收公众存款罪涉财产执行一案中，驻马店市公安局西园分局（以下称西园分局）移送的刑事证据卷宗中：1、李明泽供述：我投到诚裕投资公司的3000万元元中，有2000万元从银丰房地产的陈庆辉手里借的，有1000万元元是浩昌投资公司里的钱，这1000万元元是浩昌投资公司从哪里来的钱我记不清了。我和陈庆辉签了3000万元的借款合同，实际上给我了2800多万元。月息3.8分到3.9分不等，光支付利息就1700多万元。2015年9月份我欠孔汉英的钱太多了还不上，所以把履约金转给孔汉英，我印象中欠孔汉英的只比这3000万元要多。2、2018年8月3日西园分局向诚裕投资公司出具的《关于暂停处置李明泽涉案资产的函》。我局办理的金诺投资公司非法吸收公众存款一案，经查浩昌城建公司、浩昌投资公司法人李明泽涉嫌集资诈骗，已被我局抓获归案，现李明泽被关押于驻马店市看守所，该案我局正在办理中。因李明泽投入到贵公司3000万元履约保证金系集资诈骗赃款，按照相关法律规定，我局对该3000万元涉案资产予以查封，现通知贵处暂停以任何理由处置该3000万元涉案资产，等该案审理结束后，由驻马店市政府处非办统一对上述涉案资产进行处置。3、2018年8月9日西园分局查封决定书对3000万元履约保证金予以查封，2018年8月22日送达给诚裕投资公司。4、诚裕投资公司和浩昌投资公司于2013年5月20日签订的项目合作协议书。5、记账凭证：（1）孔汉英工行账号（62×××05）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款1000万元元。另外，西园分局提供的电子表，显示这一天孔汉英还通过上述账户向诚裕投资公司转款1000万元元。即当天孔汉英一共向诚裕投资公司转款2000万元。（2）尾号为492305（孔汉英银行账户）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款124万元。（3）李彦如建行账号（43×××17）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款300万元。（4）李彦如中行账号（尾号42×××62）于2013年5月22日向诚裕集团建行账号（41×××39）打款172万元。（5）李彦如建行账号（43×××17）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款246万元。（6）李彦如农行账号（62×××17）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款58万元。（7）李彦如工行账号（62×××82）于2013年5月22日向诚裕投资公司建行账号（41×××39）打款100万元。上述合计一共3000万元元，其中孔汉英2124万，李彦如876万。6、2019年11月22日，西园分局情况说明：我局经调查，发现李明泽于2013年5月份和诚裕投资公司签署投资协议，于2013年5月21日至22日共往诚裕投资公司保证金账户打款3000万元，其中有1924万元是李明泽借的陈庆辉的钱，剩余1000多万元是李明泽非法集资的赃款，我局于2018年8月9日对诚裕投资公司下达查封决定书，决定对李明泽投入到诚裕投资公司的3000万元履约保证金予以查封。因为该涉案资产发现晚，且该案一审已经判决，故该涉案资产未在一审判决中出现。7、2018年6月19日，李彦如供述：我们公司借银丰房地产公司3000万元，也就是陈庆辉的3000万元。这3000万元有2000万元2013年5月份用于诚裕投资公司保证金，另外1000万元用于浩昌投资公司了。二、2020年10月23日西园分局回函：因为群众反映，经我局调查，并依据证人证言、浩昌投资公司借款账、诚裕投资公司和浩昌投资公司2015年5月20日签订的“项目合作协议书”、正泰会计事务所出具的补充鉴定意见书、资金流水，依法查封了该3000万元保证金。该3000万元保证金是否是涉案资产，以法院认定为准。三、本院（2015）驻民一初字第00070号民事判决（第5页第15行）查明“2013年5月21日，陈庆辉通过邢鑫账户向孔汉英账户转款三次，共计1924万元，该款项系借款合同涉及的借款。四、李明泽系浩昌城建公司、浩昌投资公司法定代表人。本院执行李明泽集资诈骗罪、李彦如非法吸收公众存款罪涉财产执行一案中，于2020年12月16日作出（2019）豫17执23号之一执行裁定冻结、提取浩昌投资公司投入到诚裕投资公司的履约保证金1076万元，异议人陈庆辉认为侵犯其合法权益，向本院提出异议，请求撤销该执行裁定。本院认为，依据2019年11月22日西园分局情况说明、本院（2015）驻民一初字第00070号民事判决（第5页第15行）查明的陈庆辉通过邢鑫账户向孔汉英账户转款三次，共计1924万元、李明泽供述、李彦如的供述和记账凭证，能够证明浩昌投资公司借陈庆辉的3000万元元借款中，有1924万元用于诚裕投资公司保证金，下余1076万元用于浩昌投资公司。故，本院作出（2019）豫17执23号之一执行裁定冻结、提取浩昌投资公司投入到诚裕投资公司的履约保证金1076万元正确。异议人陈庆辉的异议理由不充分，本院不予支持。依据《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》法释（2010）4号第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定，裁定如下：驳回陈庆辉的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向河南省高级人民法院申请复议。审判长  王喜禄审判员  刘 战审判员  董卓亚二〇二一年一月九日书记员  曹金领