四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1902刑初15号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人叶美燕，女，1984年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市金堂县，住成都市金堂县。因涉嫌持有、使用假币罪，于2020年9月24日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年10月28日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人张剑，四川九朝律师事务所律师。 辩护人张华，四川永靖律师事务所律师。 被告人李容，女，1982年8月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市金堂县，住成都市双流区。因涉嫌持有、使用假币罪，于2020年9月24日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年10月28日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人赵其中，四川公生明律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检二部刑诉﹝2020﹞Z6号起诉书指控被告人叶美燕、李容犯持有、使用假币罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉，被告人叶美燕及其辩护人张剑和张华、被告人李容及其辩护人赵其中到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月，被告人李容向叶美燕提议购买假币，采用使用假币换取真币的方式赚钱，被告人叶美燕表示同意，后叶美燕通过网络联系购买了假币30000元（1500张20元面额人民币）。2020年9月21日，二被告人驾驶川Ａx××××越野车将30000元假币从成都金堂县带至巴中市巴州区城区，被告人李容、叶美燕采用在巴中市巴州区城区街道各小摊贩购买零杂物品，让摊贩找零换回真币的方式，先后使用假币389张（假币面值7780元）。 2020年9月24日18时许，被告人李容在巴州区张思训街55号附近林某副食摊位使用假币时被林某当场发现并报警抓获。破案后，侦查人员在李容的背包以及川Ａx××××越野车上查获1111张20元面额纸币、314张10元面额纸币、415张5元面额纸币、1282张1元面额纸币。经鉴定，1111张20元面额纸币均为假币，314张10元面额纸币、415张5元面额纸币、1282张1元面额纸币均为真币。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、扣押清单等书证，鉴定意见，辨认笔录，证人林某等人的证言，被告人叶美燕、李容的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人叶美燕、李容明知是伪造的货币而非法持有、使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。被告人叶美燕、李容到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。并建议对被告人叶美燕判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币2万元；对被告人李容判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币2万元。提请依法判处。 被告人叶美燕对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张剑、张华辩护称：对指控的事实及罪名无异议。被告人叶美燕对未使用的1111张假币系使用假币罪的未遂或中止，叶美燕系坦白、自愿认罪认罚，主观恶性小、犯罪情节轻、造成社会危害性小，请求对叶美燕适用缓刑。 被告人李容对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人赵其中辩护称：对起诉指控的事实及罪名无异议，被告人李容使用假币金额小、时间短，社会危害性小，且李容具有坦白、自愿认罪认罚的情节，请求法庭对李容从轻处罚。 经审理查明，2020年9月，被告人叶美燕提议采用使用假币换取真币的方式赚钱，被告人李容表示同意。被告人叶美燕、李容称通过网络联系购买了30000元的假币（1500张20元面额人民币样式）。同月21日，被告人叶美燕、李容携带30000元假币自驾川Ａx××××越野车从成都市金堂县到达巴中市巴州区城区，采用在街道各小摊贩处购买零杂物品，让摊贩找零获取真币的方式，先后使用20元面额人民币样式的假币389张，总面额达7780元。同月24日18时许，被告人李容在巴州区张思训街55号附近林某的副食摊位用假币购物时被林某当场发现并报警，民警到达现场将李容抓获归案。 侦查中，侦查人员在被告人李容的背包及川Ａx××××越野车上查获1111张20元面额纸币、314张10元面额纸币、415张5元面额纸币、1282张1元面额纸币。经鉴定，1111张20元面额纸币均为假币；314张10元面额纸币、415张5元面额纸币、1282张1元面额纸币均为真币（所有真币总面额为6497元）。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、车辆活动轨迹，证人林某、孙某、苏某的证言，被告人叶美燕、李容的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验检查工作记录、检查笔录、扣押清单、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人叶美燕、李容明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为均已构成持有、使用假币罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人叶美燕、李容犯持有、使用假币罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人叶美燕虽提议，但被告人李容同意并积极主动实施犯罪行为，均系主犯，可根据二被告人在实施犯罪过程中具体作用予以量刑处罚。被告人叶美燕、李容到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶美燕、李容自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人叶美燕、李容的辩护人关于叶美燕、李容系坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为维护国家的货币管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人叶美燕犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2022年1月23日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人李容犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年11月23日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、追缴被告人叶美燕、李容违法所得人民币6497元，上缴国库； 四、对扣押在案的1111张20元面额的假币予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  张 丹 二〇二一年一月二十二日 法官助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。…… 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”，总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”，总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。