浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1123刑初9号 公诉机关 遂昌县人民检察院 被告人 基本情况 被告人李杨，男，1984年1月11日出生于河南省开封市鼓楼区，汉族，高中文化，住河南省开封市鼓楼区。因本案于2019年6月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月23日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院取保候审。 被告人李文龙，男，1989年9月26日出生于湖北省应城市，汉族，高中文化，户籍地湖北省应城市，现住贵州省贵阳市云岩区。因本案于2019年7月4日被遂昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，同年9月11日被遂昌县公安局变更取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院取保候审。 被告人刘石英，男，1993年1月12日出生于江西省修水县，汉族，大学肄业文化，户籍地江西省九江市修水县，现住江西省九江市修水县。曾因恐吓殴打他人于2017年8月30日被江西省九江市修水县公安局决定行政拘留15天。因本案于2019年6月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月23日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院重新取保候审。 被告人陈莎莎，男，1991年2月18日出生于山东省青岛市城阳区，汉族，中专文化，户籍地山东省青岛市城阳区，现住山东省青岛市市**。因本案于2019年6月26日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院取保候审。 被告人周前发，男，1990年6月1日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，户籍地福建省福鼎市龙安开发区，现住福建省福鼎市。因本案于2019年6月25日被遂昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，同年10月31日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院取保候审。 被告人李君志，男，1993年7月20日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中肄业文化，住湖南省祁阳县。因本案于2019年6月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月17日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院被逮捕,同年1月14日被本院取保候审。 公诉机关 指控情况 起诉书文号 遂检一部刑诉〔2021〕13号 指控事实 2017年12月份以来，尹超、潘荣升（均另案处理）以投资方注资的形式，在广州设计和开发“大菠萝”网络赌博平台。该平台有手机端和电脑端应用，经用户安装、注册、绑定银行卡，以微信、支付宝、银行转账等方式完成充值后即可参与平台内的各种项目进行赌博，赌博项目主要分为棋牌、电玩和彩票三类。该平台于2018年7月正式上线运行后即在国内大肆招揽代理，并根据不同业绩返利给相关代理人员。代理的下线会员参赌流水越高，平台根据返佣规则返给平台代理的佣金数额越高，佣金每日自动结算一次，平台以游戏金币的形式发放至代理的大菠萝账户，平台代理可随时将自动结算后的佣金提现至绑定银行卡内，提现手续费为每笔2元，平台在会员赌博时进行抽头，抽头比例为每笔赢钱赌资的5%，该平台将工作地点放在泰国、缅甸、菲律宾等地，该赌博平台推广人员遍至全国各地，尹超、潘荣升利用该平台获取巨额非法利益。 1、2018年9月至2019年5月，被告人李杨在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至其微信的朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。被告人李杨持有的188××××5533大菠萝注册账号（ＩＤ号：728439），截止2019年6月27日，获取推广佣金共计人民币96.4431万元。 2、2018年7月至2019年7月，被告人李文龙在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至其微信的群和朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年7月3日，被告人李文龙持有189××××3070大菠萝注册账号（ＩＤ号：437627），发展直属代理81个、团队总人数185682个，获取推广佣金共计人民币57.682286万元。 3、2018年9月至2019年6月，被告人刘石英在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至其微信的群和朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月27日，被告人刘石英持有187××××0888大菠萝注册账号（ＩＤ号：876569），发展直属代理27个、团队总人数566379个，获取推广佣金共计人民币40万元。 4、2018年10月至2019年6月，被告人陈莎莎在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过其上家“巨鬼”（身份不明）将“大菠萝”的二维码转发至其微信的群和朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月26日，被告人陈莎莎持有183××××9521大菠萝注册账号（ＩＤ号：649139），发展直属代理12个、团队总人数25350个，获取推广佣金共计人民币36.072466万元。 5、2018年9月至2019年2月，被告人周前发在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至其微信的群和朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月25日，被告人周前发持有182××××8967大菠萝注册账号（ＩＤ号：951719），发展直属代理11个、团队总人数24309个，获取推广佣金共计人民币至少13万元。 6、2018年9月至2019年6月，被告人李君志在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”二维码转发至其微信群和群发微信等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月27日，被告人李君志持有138××××1227大菠萝注册账号（ＩＤ号：273998），发展直属代理61个、团队总人数9461个，获取推广佣金共计人民币7万元。 2019年6月27日8时30分许，被告人李杨在江西省修水县洛丽塔主题宾馆8319房间被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年7月3日10时许，被告人李文龙在贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼3楼Ｃ区73号被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月27日10时许，被告人刘石英在江西省九江市修水县被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月26日14时30分许，被告人陈莎莎在山东省青岛市市北区淮阳路与宜阳路交叉路口被青岛市公安局市北分局开平路派出所民警抓获归案；2019年6月25日9时许，被告人周前发在福建省福鼎市被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月27日10时许，被告人李君志在江西省九江市修水县中央首府19幢1901室被遂昌县公安局民警抓获归案。 上述各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人李杨归案后退出赃款人民币29.5万元，2部苹果手机、1部华为手机被公安机关依法扣押；被告人李文龙归案后退出赃款人民币50万元，1部苹果手机、3张银行卡被公安机关依法扣押；被告人刘石英归案后退出赃款人民币25.9万元，3部苹果手机、1部荣耀手机、1部华为手机（系李君志所有）、1台灰色笔记本戴尔电脑（系李杨所有）、12张银行卡、1本黑色笔记本、1只U盘被公安机关依法扣押；被告人陈莎莎归案后退出赃款人民币76万元，1部苹果手机、1部OPPO手机、1张银行卡被公安机关依法扣押；被告人周前发归案后退出赃款人民币13万元，3部苹果手机、1台电脑主机、5张银行卡、1本白色封面笔记本被公安机关依法扣押；被告人李君志归案后退出赃款人民币13.3931万元，1部苹果手机、3张银行卡被公安机关依法扣押。 被告人李文龙通过刷流水获利人民币89.08945万元，被告人刘石英刷流水获利人民币60万元，被告人陈莎莎刷流水获利人民币40万元，被告人周前发刷流水获利人民币73.632694万元，被告人李君志刷流水获利人民币6.3931万元。 指控罪名 开设赌场罪 量刑建议 建议在被告人李杨退清50%赃款前提下，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元；判处被告人李文龙有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元；判处被告人刘石英有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6万元；判处被告人陈莎莎有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；判处被告人周前发有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；判处被告人李君志有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。 被告人及 辩护人意见 被告人李杨、李文龙、刘石英、陈莎莎、周前发、李君志均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明，被告人李杨向本院退出非法获利13万元。被告人陈莎莎向本院退出非法获利0.072466万元。 判决理由 公诉机关指控被告人李杨、李文龙、刘石英、陈莎莎、周前发、李君志构成开设赌场罪罪名成立。在共同犯罪中各被告人均系从犯，予以减轻处罚；各被告人归案后退清赃款或退出部分赃款，依法可以针对其退出数额的多少分别予以酌情从轻处罚；各被告人归案后均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 法律依据 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定。 判决结果 一、被告人李杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人李文龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人刘石英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人陈莎莎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人周前发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人李君志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、扣押在案被告人李杨退出的非法获利人民币42.5万元、被告人李文龙退出的非法获利人民币50万元、被告人刘石英退出的非法获利人民币25.9万元、被告人陈莎莎退出的非法获利人民币76.072466万元、被告人周前发退出的非法获利人民币13万元、被告人李君志退出的非法获利人民币13.3931万元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）。继续追缴被告人李杨非法获利人民币53.9431万元、被告人李文龙非法获利和刷流水获利人民币96.771686万元、被告人刘石英非法获利和刷流水获利人民币74.1万元、被告人周前发非法刷流水获利人民币73.632694万元后予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的手机、银行卡等物品予以没收，上缴国库（详见清单由原扣押机关负责上缴）。其他物品由原扣押机关负责发还。 罚金限判决生效后五日内缴纳。 权利告知 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 尹厚明 二〇二一年一月十四日 法官助理 左 军 书 记 员 蓝 利 2