苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0509民初1149号原告：苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙），住所地苏州工业园区星湖街**生物纳米园****。执行事务合伙人：韦伟。委托诉讼代理人：徐晓晔，江苏孚佑律师事务所律师。被告：苏州杰成医疗科技有限公司，住所地苏州市，住所地苏州市吴江经济技术开发区科技创业园**法定代表人：ZHANGJI。委托诉讼代理人：卢瑞晰，公司员工。原告苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称杰旭公司）与被告苏州杰成医疗科技有限公司（以下简称杰成公司）公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年1月13日立案受理后，依法由审判员戴顺娟适用简易程序独任审理，后因案件审理的需要本院依法裁定将本案转为普通程序并由审判员戴顺娟独任审理，于2020年5月25日公开开庭进行了审理，原告杰旭公司委托诉讼代理人王瑞、金梦[均为江苏钟山明镜（苏州）律师事务所律师]，被告杰成公司委托诉讼代理人卢瑞晰到庭参加诉讼。后本院于2020年9月14日第二次公开开庭审理本案，原告杰旭公司委托诉讼代理人王瑞、金梦，被告杰成公司委托诉讼代理人卢瑞晰到庭参加诉讼。2021年1月25日，杰旭公司申请将委托诉讼代理人变更为江苏孚佑律师事务所律师徐晓晔，徐晓晔律师向本院出具说明：认可原委托诉讼代理人王瑞、金梦的庭审意见。本案现已审理终结。原告杰旭公司向本院提出诉讼请求：1、判决撤销被告2019年11月14日作出的《苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会决议》；2、依法判决本案全部诉讼费由被告承担。事实和理由：被告公司成立于2009年9月，系中外合资有限责任公司，原告系被告股东，股权占比为1.24%。2019年11月14日，被告董事LIUTIANMIN(刘天民)召集被告公司董事召开董事会并形成了《苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会决议》。原告认为，根据公司章程第27.1条“董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期”规定，被告公司的董事会必须经董事长ZhangJi(张极)召集，因此被告11月14日的董事会召集程序违反公司章程，原告有权依据《公司法》第22条第2款等规定在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销该董事会决议。另，刘天民于2019年11月14日国内时间1：15在微信群里发出召集，通知当日晚21：00开会，不符合提前十四天通知期的要求。原、被告另案诉争的《2019年二季度第一次董事会决议》将前述“十四天”缩短至“七天”，无论《2019年二季度第一次董事会决议》是否有效、刘天民是否为被告董事长，其在未经全体董事一致同意的情况下，在11月14日通知召开董事会，显然违反公司章程规定召集程序，本案决议应予撤销。为维护原告的合法权益，原告向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。被告杰成公司辩称，对于原告陈述的董事会召开事实情况没有异议，至于公司决议是否成立以及是否合法有效，请求法院依法判决。本院经审理认定如下事实：杰成公司成立于2009年9月8日，法定代表人为张极，注册资本为1000.2万元，由沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江六人出资设立，每人认缴出资均为166.7万元，出资比例为16.67%，每人实缴出资100万元。公司经营范围为人造心脏瓣膜研发。2009年8月11日，六名自然人股东召开股东会，通过决议：1、审查通过公司章程；2、公司不设董事会，聘任张极为公司执行董事；3、公司不设监事会，选举沈建林同志为公司监事；4、公司经营场所由张极同志负责提供。2009年9月8日，吴江经济开发区经济发展局向吴江市工商局出具情况说明一份，说明内容：苏州杰成医疗科技有限公司为吴江经济开发区内一家新批的高科技企业，该企业将聘请张极博士（持有加拿大护照）为该公司法定代表人，目前张极博士的居留许可证由我单位协助办理，将在3个月内办理完毕，请工商局协助办理相关手续。2011年3月4日，六名自然人股东召开股东会，通过决议：公司股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江本次出资分别为66.7万元。一、关于杰成公司企业性质、注册资本、股权结构、章程、董事等变更情况：（一）第一次股权转让，引进新股东MOVATMEDICALLIMITED，公司由内资企业变更为合资企业。2012年11月11日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为转让方，MOVATMEDICALLIMITED作为受让方，双方签订《股权转让协议》一份，约定转让方中的每一方将其拥有的13.273%公司股权转让给受让方，转让后转让方中的每一方股权比例为3.394%，MOVATMEDICALLIMITED股权比例为79.638%。2012年11月11日，杰成公司通过了重述章程，重述章程第3条记载：甲方MOVATMEDICALLIMITED，乙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江。第18－22条记载合资企业设董事会，董事会是合资企业的最高权力机关，董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。董事长是合资企业的法定代表人。董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期。除非本章程另有规定或经所有出席董事会会议的董事同意，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。经董事长同意后，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论。董事会会议记录应以中文书写。总经理应代表合资企业负责准备并保存每次董事会会议的会议记录并在每次会议结束后尽快交予所有董事传阅。2012年11月12日，MOVATMEDICALLIMITED出具董事委派书，委派：张极出任杰成公司董事长兼法定代表人，任期3年；杨成勇（美国藉）出任董事，任期3年。沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江共同委派刘继胜出任董事，任期3年。2012年12月7日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2012]295号文件，名称为《关于同意香港的MOVATMEDICALLIMITED股权并购成立合资经营苏州杰成医疗科技有限公司的批复》，同意并批复如下：一、同意香港的MOVATMEDICALLIMITED认购内资企业苏州杰成医疗科技有限公司现有部分股权，批准合营七方共同签署的合资公司合同、章程及其附件，自颁发批准证书之日起生效。二、股权并购后，合资公司投资总额为1428.8571万元人民币，注册资本为1000.2万元人民币。其中：香港的MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的79.638%，以等值现汇美元投入；中方股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的3.394%。三、合资公司经营范围为人造心脏瓣膜研发。四、合资公司的经营期限为50年。（二）第一次增资，引进新股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）、LIGE。2012年12月30日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，LIGE作为丁方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，丙方以人民币现金方式向公司投资人民币12857143元，其中的人民币261.0258万元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丁方以其合法取得的境内人民币向公司投资人民币642857元，其中的人民币130513元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的62.509%；LIGE出资13.0513万元人民币，占注册资本的1.024%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，占注册资本的20.484%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的2.664%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2012年12月30日，杰成公司通过了重述章程，重述章程第3条记载：甲方MOVATMEDICALLIMITED，乙方苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE，丙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江。第23－27记载合资企业设董事会，董事会是合资企业的最高权力机关，董事会由四名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派两名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。董事长是合资企业的法定代表人。董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期。除非本章程另有规定或经所有出席董事会会议的董事同意，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。经董事长同意后，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论。董事会会议记录应以中文书写。总经理应代表合资企业负责准备并保存每次董事会会议的会议记录并在每次会议结束后尽快交予所有董事传阅。2012年12月30日，刘继胜被免去董事职务。苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE共同委派朱青生（美国藉）、陈连勇（美国藉）为公司董事，任期3年。2013年1月22日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2013]15号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复如下：一、杰成公司的投资总额、注册资本由原来的1428.8571万元、1000.2万元分别增加至1820.3958万元、1274.2771万元。本次增资的274.07771万元由新股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）以现汇人民币投入，新股东美国客商LIGE用境内合法取得的收入以现汇人民币投入，于换取营业执照前缴付不低于20%的新增注册资本，余额在二年内缴清。……四、增资并新增股东后，合资公司的股东、出资额、股权比例分别为：香港的MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的62.509%；美国客商LIGE出资13.0513万元人民币，占注册资本的1.024%；中方股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，占注册资本的20.484%；中方股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的2.664%。（三）第二次增资2013年10月2日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资697万的等值美元，其中的人民币1415046元的等值美元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资920万元，其中1867788元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由12742771元增加至16025605元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，股权比例58.534%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.815%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，股权比例27.943%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例2.118%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2013年10月2日，杰成公司通过了《第一次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由18203958元修改为22893720元；第二条记载公司注册资本由12742771元修改为16025605元：第四条记载了剩余财产分配的修改。2013年10月28日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2013]208号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第二次的增资及股权变更。（四）第三次增资2014年8月10日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资431059美元，其中的人民币15424元的等值美元将用于缴付乙方在公司前一次增资时认购但尚未缴付的公司注册资本金，人民币539453元的等值美元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资人民币3541857元，其中的人民币719271元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由16025605元增加至17284329元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资9380439元人民币，股权比例57.392%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.755%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资4478046元，股权比例30.07%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.964%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2014年8月10日，杰成公司通过了《第二次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由22893720元修改为24691890元；第二条记载公司注册资本由16025605元修改为17284329元；第四条记载了剩余财产分配的修改。2014年8月28日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2014]144号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第三次的增资及股权变更。（五）第四次增资2014年12月30日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资431059美元，其中的人民币15424元的等值美元将用于缴付乙方在公司前一次增资时认购但尚未缴付的公司注册资本金，人民币539453元的等值美元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资人民币3541857元，其中的人民币719271元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本17284329元增加为17565375元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资9380439元人民币，股权比例57.392%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.755%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资4478046元，股权比例30.07%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.964%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2014年12月30日，杰成公司通过了《第三次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由24691890元修改为25093384元；第二条记载公司注册资本由17284329元修改为17565375元；第四条记载了剩余财产分配的修改。2015年1月11日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2015]5号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第四次的增资及股权变更。（六）第五次增资，并引入新股东上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）。2015年8月1日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）作为丁方，各方签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资4657143美元，其中的人民币654431元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资等值于2342857美元的人民币，其中的人民币329229元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。丁方以人民币现金方式向公司投资等值于300万美元的人民币，其中的人民币421570元将作为其对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积。本次增资完成后，公司注册资本17565375元增加为18970605元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资10040343元人民币，股权比例56.377%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.688%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资5357912元，股权比例30.503%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.789%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2016年8月15日，杰成公司通过了《重述章程修正案》，该修正案第2条记载公司经营范围从“人造心脏瓣膜研发”扩大为“人造心脏瓣膜及植入器的研发、生产与销售”。2015年8月7日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2015]151号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复如下：杰成公司的投资总额、注册资本由原来的25093384元、17565375元分别增加至27100855元、18970605元。本次增资的1405230元由新股东上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）投入421570元，老股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）投入329229元，老股东MOVATMEDICALLIMITED投入654431元。（七）第二次股权转让，引入新股东通盛生命科学香港有限公司、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）。2017年4月1日，MOVATMEDICALLIMITED作为转让方，通盛生命科学香港有限公司作为受让方，双方签订《股权转让协议》，约定方将其持有的杰成公司10.884%股权转让给受让方，转让价格3706974美元。2017年4月1日，MOVATMEDICALLIMITED作为转让方，苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为受让方，双方签订《股权转让协议》，约定方将其持有的杰成公司1.373%股权转让给受让方，转让价格467538美元。2017年4月11日，杰成公司通过了章程修正案，修正案将新股东通盛生命科学香港有限公司、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了记载。（八）第六次增资，引入新股东宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）。2017年7月17日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）、LIGE、上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司作为丙方，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）作为丁方，各方签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式向公司投资178220000元，其中的人民币1500万元的贷款以债转股的方式全额转为对公司的投资，债转股投资中的1832768元将作为对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式向公司投资2900万元，其中的人民币275077元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。2017年7月17日杰成公司通过了章程修正案，甲方MOVATMEDICALLIMITED及苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为乙方，乙方苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司，丙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江，丁方宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）。修正案第九条董事的任命和董事会将章程原“董事会由四名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派两名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。”修改为“董事会由六名董事组成，其中甲方和丙方共同委派两名，乙方委派三名，丁方委派一名，董事长由MOVATMEDICALLIMITED委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。”2017年7月17日，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）委派刘天民担任公司董事。2018年7月25日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司一致同意委派赵钧担任公司董事职务。2018年7月17日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司作为朱青松董事的委派方，一致同意免去朱青松公司董事职务。杰成公司发函免去朱青松董事职务。2018年7月25日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司一致同意委派华尔东担任公司董事职务。杰成公司发函确认华尔东董事职务。至此，杰成公司的董事为张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇六人。其中赵钧、华尔东为中国籍，其他四人为外国籍。二、2019年第二季度第一次董事会召开经过2019年5月9日，张极向各董事通过电子邮件发送《苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议通知》，记载：现依照《苏州杰成医疗科技有限公司重述章程》(2012年12月30日)及《章程修正案》(2017年7月17日)之约定通知召开苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议；会议时间为2019年5月13日，会议地点及审议议题注明：后续邮件会补充通知。2019年5月12日，张极向各董事通过电子邮件发送《苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议时间，地点，议题补充通，地点以下简称补充通知），记载：现依照《苏州杰成医疗科技有限公司重述章程》(2012年12月30日)及《章程修正案》(2017年7月17日)之约定通知召开苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议；会议时间：2019年5月13日(星期一)13：30；会议方式：现场会议；会议地点：上海段和段律师事务所会议室(上海市长宁区兴义路8号万都中心47楼)；参会人员：全体董事及董事授权代表；列席人员：张海明(股东代表)，章炜佳、刘晓玲(公司法律顾问，段和段律师事务所律师)。审议议题：一、审议《关于变更杰成公司公司章程的议案》；二、审议《关于变更杰成公司董事长的议案》；三、审议《关于部分高级管理人员任免及组织架构变更的议案》；四、审议《关于杰成公司创始人收入说明的分析报告》。2019年5月13日下午1：30，张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇六名董事到会，在上海段和段律师事务所会议室以现场会议形式召开了2019年第二季度第一次董事会会议，应到董事和实到董事均为六名。列席人员有张海明、章炜佳、刘晓玲。召集人及主持人均为张极。杰旭公司提供的《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，第一项议题为审议并通过了《关于变更杰成公司公司章程的议案》，决定如下：1、公司章程第6条原为“合资企业的董事长为合资企业的法定代表人。”现修改为“合资企业的总经理为合资企业的法定代表人。”2、公司章程第24条原为“董事长由MovatMedicalLimited委派。”现修改为“董事长由董事会全体董事过半数(不含本数)选举产生。”3、公司章程第26条原为：“董事长是合资企业的法定代表人，法定代表人因故不能行使其职责时，应通过书面形式授权其指定的代理人代其行使职权。董事长拥有与任何其他董事相同的投票表决权。”现修改为“26.1董事长拥有与任何其他董事相同的投票表决权。”26.2若董事长超过半年未履职的，在此期间也未通过书面形式授权其指定代理人代其行使职权的，由董事会全体董事过半数(不含本数)同意，可免除董事长职务，并按章程规定重新选举董事长。”4、公司章程第27.1条原为“董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期。除非本章程另有规定或经所有出席董事会会议的董事同意，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。经董事长同意后，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论”现修改为“董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少七天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该七天通知期。除非本章程另有规定或经至少三分之一以上出席董事会会议的董事提议，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。按本章程规定或经至少三分之一以上出席董事会会议的董事提议，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论”；5、公司章程第27.3条原为：“董事会会议法定人数要求为全体董事的至少三分之二出席会议，且必须包含至少一名乙方委派董事和一名丁方委派的董事出席。董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会会议，但必须以书面形式作出该授权，并在董事会会议上或之前将该授权提交给董事长。如届时董事本人既不出席也未委托代理人出席，则视为放弃表决权。”现修改为：“董事会会议法定人数要求为全体董事的至少三分之二出席会议，且必须包含至少一名乙方委派董事和一名丁方委派的董事出席。董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会会议，但必须以书面形式作出该授权，并在董事会会议上或之前将该授权提交给董事长。如届时董事本人既不出席也未委托代理人出席，则视为放弃表决权。董事不得连续三次既不出席董事会会议也未委托代理人出席，否则董事会会议的法定人数的要求、出席董事委派方的要求及决议通过的表决要求均不受本条前述要求和本章程其他条款的限制。”公司章程第31.3条原为：“总经理及财务总监由甲方提名，由董事会聘用。董事会可随时撤换总经理和财务总监。”现修改为：“总经理及财务总监经各方提名，经全体董事过半数(不含本数)选举产生，由董事会聘用。董事会可随时撤换总经理和财务总监，并委派董事或公司员工代理总经理或财务总监。”《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，对第二项议题选举了杰成公司董事长，决定：张极不再担任杰成公司董事长，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长，并于本决议及章程修正案全部签署完毕后的十个工作日办理相应的工商变更登记。《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，对第三项议题《关于部分高级管理人员任免及组织架构变更的议案》：自本决议作出之日，公司总经理张极负责公司生产、研发、临床事务、质量控制及相关部门的日常管理事务；公司首席执行官张瑞年先生负责公司销售业务及相关部门的日常管理事务……《2019年第二季度第一次董事会决议》未对第四项议题《关于杰成公司创始人收入说明的分析》有所记载。到会的六名董事张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇均在《2019年第二季度第一次董事会决议》签字页进行了签字。2019年7月23日，杰成公司张瑞年（JasonZhang）向卢瑞晰（JameLu）发送主题为“工商登记变更事宜”的邮件，同时抄送张极、刘天民，邮件内容：根据董事会指示和所附董事会决议，请尽快办理董事长的工商变更登记。2019年10月13日，上海段和段律师事务所刘晓玲向六名董事发送主题为《董事会决议更新事宜》的邮件，邮件内容：根据我们于2019年10月12日所获知的信息，根据你司的要求，我们对2019年5月13日的董事会决议进行了相应的更新，并相应地变更了章程修正案，已随附件发送，烦请查收。因这份更新后的董事会决议涉及到5月13日董事会未讨论的事项，故烦请各位董事、股东回复确认，我们会根据各位董事、股东确认后的董事会决议和章程修正案办理工商变更登记。该邮件所附附件3份：章程修正案；董事会决议[工商变更稿]；董事会决议[内部稿]。该邮件所附董事会决议删去了“1、公司章程第6条原为合资企业的董事长为合资企业的法定代表人现修改为合资企业的总经理为合资企业的法定代表人。”并在第二项选举了杰成公司董事长并决定变更公司的法定代表人一项内记载“杰成公司原董事长张极不再担任杰成公司董事长和法定代表人，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长，并根据章程规定，变更为公司的法定代表人，并于本决议及章程修正案全部签署完毕后的十个工作日内办理相应的工商变更登记。”所附章程修正案亦作了上述变更。华尔东在2019年10月13日回复邮件“刘律师：附件我们内部审阅后会答复意见，我刚简单浏览了一下，三份文件中有两份文件把赵钧董事的名字错写成陈钧，赵总当天是亲自出席董事会会议的，签了到，也当场签署了董事会决议签字面……”华尔东在2019年10月14日回复邮件“刘律师，各位董事，各位股东：我们审阅了三份文件，没有进一步修订意见，但依据以往和吴江工商沟通的经验，鉴于公司以往变更次数较多，历次《章程》修正案散落在不同时间段的变更文件中，建议本次备份一个完整版本的《章程》以取代历次修正案。”2019年10月17日，刘晓玲律师向六名董事发送主题为《190828董事会决议修改事宜与190513董事会决议更新确认》的邮件，邮件内容：此外，对于2019年10月13日邮件发送的更新后的2019年5月13日的董事会决议（详见附件2.3），我们注意到仍有部分董事并未书面回复确认，请未确认的董事务必回复邮件确认，以免影响以该董事会决议为基础的工商变更（修改章程、变更法定代表人）的办理进程。目前杰成公司的董事长并未登记变更为刘天民，工商登记信息显示董事长仍然为张极。2019年12月20日，杰旭公司向本院起诉杰成公司关于公司决议效力确认纠纷一案，杰旭公司提出诉讼请求：1、依法判决确认杰成公司作出的《苏州杰成医疗科技有限公司2019年二季度第一次董事会决议》不成立或无效；2、依法判决本案全部诉讼费由杰成公司承担。本院于2020年9月17日作出（2019）苏0509民初16371号民事判决，判决：一、确认苏州杰成医疗科技有限公司《2019年第二季度第一次董事会决议》关于“合资企业的总经理为合资企业的法定代表人”的修改内容无效；二、驳回苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。杰旭公司不服一审判决，在上诉期内向苏州市中级人民法院提起了上诉。三、2019年11月14日临时董事会决议苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会于2019年11月14日23：00(北京时间)以通讯方式召开。本次董事会由刘天民召集,本次会议应到董事6人，实到董事5人，杨成勇董事未出席，也未委托代理人出席。临时董事会决议记载：本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律规定及公司章程的要求。经与会董事审议，表决通过了如下决议：（一）审议通过了《关于免去公司部分员工职务及解除劳动关系的议案》1、决定自本议案生效之日起，不再和任何劳动合同已经到期的员工续签劳动合同；2、决定自本议案生效之日起免去黄俭的一切公司职务，解除黄俭和公司现有的任何劳务或劳动关系，并不再向其发放任何报酬、补贴、津贴等款项。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（二）审议通过了《关于确认韦伟职务侵占并要求韦伟将以职务便利所侵占公司财物限期返还并承担赔偿责任的议案》公司员工韦伟于2013年1月23日与本公司签署《债务免除协议》，明确放弃对本公司的合计人民币60.5万元债权，该放弃为自愿行为，不附带任何条件，同时承诺除前述债权外，不拥有对本公司的其他任何债权。2017年10月30日，在没有得到董事会批准的情况下，韦伟利用职务之便，虚增前述已完全免除的债权，由其本人审核签字后，从公司账户内向其个人转账76.31万，银行电子回单显示用途为“还本付息”。该笔转账构成职务侵占行为。决定：要求韦伟将包括上述转账在内的所有以职务便利所侵占的公司财产在2019年11月30日之前全部返还，并承担由此给本公司造成的损失。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（三）审议通过了《关于不再进口牛心包组织、终止履行现有牛心包采购合同，并暂停一切与现有获批产品无关的研发活动的议案》本公司2019年三季度董事会决议于2019年8月28日召开，应到董事六人，实到董事六人，全票表决通过了停止本公司美国子公司JCMedcalInc.的后续经营，并将JCMedical的全部权利收归本公司的决议。自此之后，在没有经过董事会批准的情况下，张极董事和杨成勇董事责成相关人员以本公司名义对外签订进口牛心包组织的采购合同，并开展其它与本公司现有获批产品销售无关的研发活动，这是对前述董事会决议的违背。决定：自本议案生效之日起不再进口牛心包组织，立即终止公司正在履行的涉及该业务的所有业务合同，同时暂停一些与现有获批产品无关的研发活动。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（四）审议通过了《关于进一步加强印鉴和证照管理的议案》决定本公司的公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章等印鉴，以及营业执照等经营活动所必须的相关证照，自本议案生效之日起，由本公司财务总监彭涛负责保管，前述印鉴和证照的现有保管人应在本议案生效之日起2个工作日内向彭涛移交印鉴和证照，彭涛应确保上述印鉴和证照置于未经授权人无法接触的区域内妥善保管。印鉴和证照的使用应获得董事会批准，并记录造册。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（五）审议通过了《关于督促执行2019年1月22日董事会决议关于取消张极持有的卡号为55×××15的商务信用卡自动还款的决议的议案》本公司于2019年1月22日召开通讯董事会会议并形成书面决议，全体六名董事一致表决通过，取消张极所持有的公司信用卡的自动还款。自决议生效后，张极始终不予配合，至今未解除其所持有的卡号为55×××15的商务信用卡的自动还款。决定：督促张极执行2019年1月22日董事会决议，并且以董事会名义向张极发出书面声明：自2019年1月22日董事会决议生效之日起，任何使用此卡所产生的款项都是未经本公司授权的，董事会将此行为确认为与本公司业务经营无关的职务侵占行为。本公司和股东们将为此追溯由此造成的损失，并要求张极承担赔偿责任。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（六）审议通过了临时议案《关于审批权限和对外合同签定的议案》本公司于2019年11月7日召开第四季度董事会，审议并通过了《关于公司财务和人事管理的决议》，决定未经董事会批准，公司不得进行包括但不限于签署采购合同、对外支付采购款项和其他相关事宜的所有采购行为。现就公司日常运营中涉及的财务付款审批权限以及对外合同签订进一步作出明确，决定：公司所有对外付款申请，由CEO张瑞年每周统计后，提交至董事会，经董事会审批同意后，方可安排对外付款。未经董事会批准，不得对外支付任何费用。公司经营所必需的拟签署合同，必须提交至董事会审阅，并经董事会批准后，才能签定合同。表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票4票，反对票1票，弃权票0票。符合章程规定的生效条件。（七）审议通过了临时议案《关于督促张极执行2019年8月28日董事会决议关于苏州杰旭管理咨询合伙企业(有限合伙)份额代持人变更的议案》本公司于2019年8月28日召开2019年三季度第一次董事会会议并形成书面决议，全体六名董事一致表决通过，决定将原由韦伟及潘再良代持的苏州杰旭管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额变更为张海明先生或其指定第三方代持，并由张海明先生及该第三方(如有)出具代持声明。现决定：督促张极严格按照2019年8月28日董事会决议执行并尽快办理将由韦伟及潘再良代持的苏州杰旭管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额变更为由张海明先生或其指定第三方代持的相关协议、文件及变更登记手续。在决议签字页上，董事陈连勇、刘天民、赵钧、华尔东进行了签字，董事张极、杨成勇未签字。诉讼过程中，杰旭公司对于2019年11月14日决议形成过程，补充说明如下：刘天民于2019年11月14日国内时间1：15在微信群里发出召集，通知当日晚21：00开会。刘天民具体通知内容：各位苏州杰成医疗科技有限公司董事会董事，为落实2019年11月7日董事会作出的决议，并就公司运营管理的相关规章制度作出进一步明确约定，依照《苏州杰成医疗科技有限公司重述》（2012年12月30日）《章程修正案》（2017年7月17日）通知召开2019年四季度临时通讯董事会会议。会议时间：2019年11月14日（周四）晚21：00；会议方式：电话会议（拨入号码稍后发出）；参会人员：全体董事及董事授权代表；列席人员：张海明（公司股东代表）、张瑞年（公司首席执行官）、彭涛（公司首席财务官）。通知列举了审议议题。因通知开会的时间是国内11月14日晚上（杨成勇，美国凌晨），因此杨成勇未参加会议。会议以电话会议的形式召开，会议讨论了方案，并进行了口头表决，但被讨论、表决的方案与本案所涉最终形成决议内容是不一致的。就最终形成决议文本，张极、杨成勇未进行签署，仅有另四个董事签署。以上事实，有原告提供的《苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会决议》、苏州杰成医疗科技有限公司的工商登记信息以及原告的陈述等证据予以证实。综上，本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”。关于提议召开董事会会议的程序是否符合公司章程，具体到本案中主要关涉召集人资格及提前通知期的问题。一、提前通知期的问题。公司章程第27.1条规定“董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期”。杰旭公司提交的《2019年第二季度第一次董事会决议》将原公司章程相关内容修改为“经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少七天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该七天通知期。无论是公司章程规定的十四天提前通知期，还是《2019年第二季度第一次董事会决议》记载的七天提前通知期，均规定了董事会会议应当有提前通知期，如果免除该提前通知期需经所有董事一致书面同意，而本次董事会召集人发出通知和会议时间为同一天，未满足有关提前通知期的要求，且未经过全部董事书面同意免除提前通知期。即使参加会议的五名董事可以视为同意免除提前通知期，另有一名董事未参加会议亦未作出同意免除提前通知期的意思表示，不符合公司章程关于提前通知期的规定，故本次董事会召集程序违反了公司章程。二、召集人的资格问题。即杰成公司2019年11月14日召开的董事会召集程序中召集人资格的问题，原告杰旭公司主张应当由董事长张极召集，董事刘天民召集的本次董事会会议违反公司章程。召集人资格的问题实质是关于杰成公司董事长人选的问题，2019年5月13日《2019年第二季度第一次董事会决议》记载“张极不再担任杰成公司董事长，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长”，但杰旭公司已针对《2019年第二季度第一次董事会决议》另案提起诉讼，该案纠纷目前处于二审审理阶段。但由于本次董事会会议的召开在提前通知期的问题上已违反公司章程，故关于召集人资格问题亦不足以影响本案的最后处理。《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。原告作为被告杰成公司股东，在案涉决议作出之日起六十日内向法院请求撤销，符合法律规定。由于被告杰成公司于2019年11月14日作出的《苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会决议》董事会召集程序违反公司章程，原告请求撤销该董事会决议，具有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第三十九条第二款、第四十条第一款、第四十七条、第四十八条、第二百一十七条，《最高人民法院公司法司法解释（四）》第四条之规定，判决如下：撤销被告苏州杰成医疗科技有限公司于2019年11月14日作出的《苏州杰成医疗科技有限公司临时董事会决议》。案件受理费80元，由被告苏州杰成医疗科技有限公司负担，于本判决生效之日起十日内向本院交纳。原告苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）已预交的案件受理费80元，本院于本判决生效之日起十五日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  戴顺娟二〇二一年一月二十八日书记员  徐尉文附录法律条文：一、《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第三十九条第二款定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录中签名。董事会决议的表决，实行一人一票。第二百一十七条外商投资的有限责任公司和股份有限公司适用本法；有关外商投资的法律另有规定的，适用其规定。二、《最高人民法院公司法司法解释（四）》第四条股东请求撤销股东会或者股东大会，董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微暇疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。