安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0104刑初716号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人闻坤鹏，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，安徽某某资产管理有限公司法定代表人，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人姚进，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人蒋雨，北京市百瑞律师事务所律师。 被告人丁龙林，男，19xx年x月x日出生于安徽省庐江县，汉族，大学本科文化，安徽某某资产管理有限公司业务部经理，住合肥市蜀山区，户籍地安徽省庐江县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人闫秀露，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人夏守国，男，19xx年x月xx日出生于安徽省肥西县，汉族，大专文化，安徽某某资产管理有限公司贷后部经理，户籍地安徽省肥西县。曾因犯非法拘禁罪于2015年4月29日被安徽省枞阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张伟，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人陈伟豪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 被告人李泽阳，男，19xx年x月xx日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，安徽某某资产管理有限公司贷后部主管，住安徽省合肥市蜀山区。因犯非法拘禁罪于2016年9月28日被宣城市宣州区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人金晶，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人周某某，男，19xx年x月x日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，安徽某某资产管理有限公司贷后部人员，住合肥市蜀山区，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人蔡鹏，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人叶某某，曾用名叶某亚，男，19xx年x月xx日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，安徽某某资产管理有限公司贷后部人员，住合肥市新站区，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人姚放，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人李某某，男，19xx年x月x日出生于山东省惠民县，汉族，大专文化，安徽某某资产管理有限公司业务团队经理，住合肥市蜀山区，户籍地山东省惠民县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐达妃，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人梁平，男，19xx年x月xx日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，安徽某某资产管理有限公司业务员，住安徽省肥西县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年8月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人夏晶，安徽协利律师事务所律师。 辩护人曹晨露，安徽协利律师事务所律师。 被告人黄某某，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，安徽某某资产管理有限公司业务团队经理，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年10月10日被合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审，2020年5月19日被本院决定取保候审。 辩护人陈小梅，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人朱某涛，曾用名朱某飞，男，19xx年x月xx日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，安徽某某资产管理有限公司业务员，住合肥市滨湖新区，户籍地安徽省庐江县。因非法贩卖散装汽油被合肥市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年10月10日被合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审，2020年5月19日被本院决定取保候审。 辩护人梁克秀，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人阎筱萌，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 被告人朱某胜，曾用名朱某法，男，19xx年x月xx日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，安徽某某资产管理有限公司业务员，住合肥市，户籍地安徽省庐江县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年10月10日被合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审，2020年5月19日被本院决定取保候审。 辩护人夏炀，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人闻某某，男，19xx年x月x日出生于安徽省固镇县，汉族，大学本科文化，安徽某某资产管理有限公司业务团队经理，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审，2019年10月10日被合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审，2020年5月19日被本院决定取保候审。 辩护人丁大龙，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]891号起诉书指控被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某犯敲诈勒索罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。案在审理期间，公诉机关以蜀检刑追诉[2020]25号追加起诉决定书对本案追加起诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员崔东海出庭支持公诉，前述被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查，建议延期审理二次。本案报经合肥市中级人民法院、最高人民法院批准，分别延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年9月，被告人闻坤鹏在本市蜀山区潜山路某商业楼D座1211室注册成立了安徽某某资产管理有限公司（以下简称“某某公司”），2017年3月底，公司正式运行，主要从事车辆贷款业务。公司由被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、陆忠成（另案处理）共同出资，由闻坤鹏担任公司的法定代表人、总经理，负责公司全部事项；丁龙林担任门店经理，负责公司业务；夏守国担任贷后经理，负责处理贷后违约并收取相关费用；陆忠成未在公司担任职务，不参与公司日常经营管理。闻坤鹏、丁龙林、夏守国除按照出资比例获得股东分红，还可领取在公司任职工资及公司业绩提成。公司包括三个业务团队和一个贷后团队：被告人李某某、黄某某、闻某某系业务团队经理，带领各自团队的业务员开展业务，业务员包括梁某、朱某胜、朱某涛等人；被告人李泽阳系贷后部主管，主要负责处理客户违约事项，贷后部人员包括被告人周某某、叶某某等人。团队经理和主管按照团队的总业绩获取提成，各业务人员按照各自的业绩获取提成。 某某公司通过业务员拉客户到公司办理车辆质押贷款，公司分别与客户签订车辆质押借款合同、汽车租赁合同等，将车辆再返租给客户使用。汽车租赁合同中设置了十余项违约情形，一旦违约公司可以立即取回车辆，并向客户收取贷款本金30%的违约金，以及最低3000元的拖车费。在办理贷款过程中，某某公司业务员、签约客服人员仅对贷款金额、利息等作简单介绍，对违约后果及违约后缴纳罚款及拖车费问题刻意回避。在签订合同过程中，签约客服对合同作快速简单介绍后即催促客户赶紧签字，亦未介绍违约后果及违约后缴纳罚款及拖车费等情况，且合同签订后留存公司不给客户带走，故意不让客户详细阅读和了解合同内容。后期某某公司以客户还款逾期或到其他贷款公司咨询贷款认定客户违约，安排贷后部门通过GPS定位找到客户车辆，使用顾客留在公司的备用钥匙将车辆开回公司扣押，再电话通知客户来公司处理违约事项。贷后部门要求客户缴纳高额的违约金和拖车费，一次性结清贷款才能拿回车子，否则要将车子处理还债，车辆出事由客户自己负责等，迫使客户按照公司要求支付钱款。客户缴纳的拖车费一半归公司，另一半由贷后部门私分。 现查明，某某公司通过上述方式迫使多名客户缴纳了高额的违约金、拖车费或者一次性结清贷款，非法获利共计216942.5元，另有9000元索要未果。具体如下： 1.2017年12月11日，被害人宋某通过被告人黄某某在某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手18550元。宋某在2018年4月还款时出现逾期，某某公司贷后部门便根据ＧＰＳ定位车辆位置，将宋某的车子开回公司扣押，被告人李泽阳要求宋某必须缴纳违约金及拖车费用等才能拿回车辆，否则就将车辆处理，宋某被迫于2018年5月24日向某某公司支付了16016元违约金及拖车费。宋某按期还款共计18504元后，最终于2018年7月31日支付7832元一次性结清贷款。 2.2018年1月至2月，被害人周某通过被告人朱某胜先后两次在某某公司贷款共计35000元，扣除相关费用后实际到手约27530元。周某在2018年3月还款时出现逾期，某某公司贷后部门便将周某的车子开回公司扣押，并要求周某缴纳违约金及拖车费用等，否则就将车辆变卖处理。周某在已还款3787元的情况下，被迫于2018年3月30日向某某公司支付违约金、拖车费等共计40000元一次性结清贷款。 3.2018年4月4日，被害人吴某1通过被告人朱某涛向某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手18650元。2018年6月，吴某1到其他贷款公司咨询贷款业务被某某公司认定为违约，由贷后人员将其车辆开走，并将其带回某某公司。李泽阳要求其缴纳违约金及拖车费用等才能将车领回，否则会将车辆变卖处理。吴某1在已还款3878元的情况下，被迫于2018年6月4日向某某公司支付违约金、拖车费等共计35257元一次性结清贷款。 4.2018年4月23日，被害人王某1通过被告人梁某向某某公司贷款150000元，扣除相关费用后实际到手138500元。王某1在2018年5月还款时出现逾期，某某公司贷后部门便将其车辆开回公司扣押，被告人李泽阳要求其支付违约金和拖车费等，王某1被迫于2018年5月25日支付给某某公司55000元拿回了车辆。2018年6月份王某1还款时再次出现逾期，车辆被某某公司开走扣押，王某1被迫于2018年6月25日、26日向某某公司支付违约金、拖车费等共计167800元一次性结清贷款。 5.2018年5月23日，被害人黎某通过被告人闻某某向某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手约20000元。黎某在2018年7月还款时出现逾期，某某公司贷后部门便将其车辆开回公司扣押，并要求其缴纳违约金及拖车费等才能将车拿回。黎某在已还款5419元的情况下，被迫于2018年7月27日向某某公司支付违约金、拖车费等共计26110元一次性结清了贷款。 6.2017年5月15日，被害人郑某通过业务员朱某胜向某某公司贷款30000元，扣除相关费用后实际到手28500元。2018年6月，某某公司以郑某车辆ＧＰＳ信号被屏蔽为由认定其违约，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费，并一次性结清贷款。郑某在已还款1500元的情况下，被迫于2017年6月16日向某某公司一次性支付30000元。后某某公司继续向郑某索要9000元违约金遭到拒绝，便将郑某的车辆扣押在公司停车库。 7.2017年6月7日，被害人赵某向某某公司贷款90000元，扣除相关费用后实际到手77250元。2017年7月5日、8月4日正常还款2期共计19519.5元。2017年8月底，某某公司以赵某在其他公司咨询贷款构成违约为由，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费等才能将车领回，否则会将车辆变卖处理。2017年9月5日，赵某被迫向某某公司支付90500元一次性结清贷款。 8.2017年8月1日至7日，被害人谭某通过业务员王某2（另案处理）向某某公司贷款20000元，扣除相关费用后实际到手15200元。2017年8月10日，某某公司以谭某未接电话为由认定其违约，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费，并一次性结清贷款。谭某被迫通过王某2借过桥资金，于当日向某某公司一次性支付31000元结清贷款。后谭某在其他公司抵押车辆偿还了王某2过桥资金及利息35000元。 案发后，被告人闻坤鹏一方对部分被害人进行了赔偿，并取得了被害人的谅解。 2018年8月22日，被告人闻坤鹏、丁龙林、李某某、黄某某、闻某某、朱某胜、周某某、叶某某在本市蜀山区某商业楼大厦被公安机关抓获归案，梁某、朱某涛主动投案；2019年7月3日，被告人夏守国、李泽阳主动至公安机关投案。 针对以上指控，公诉机关当庭出示了：1.户籍信息、归案经过、员工工资发放表、拖车结算清单、借款质押合同、银行交易流水、谅解书等书证；2.证人叶某、唐某的证言；3.被害人宋某、周某等人的陈述；4.被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国等人的供述与辩解；5.搜查、辨认笔录；6.视听资料等。 公诉机关认为，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国以非法占有为目的，在合同中设置违约陷阱诱骗客户签订，后采取要挟手段强行索取被害人财物共计216942.5元（其中9000元未遂），数额巨大。被告人李泽阳、周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某明知他人实施敲诈勒索行为，仍然从中提供帮助，属共同犯罪，其中，李泽阳参与敲诈勒索216942.5元（其中9000元未遂），周某某、叶某某参与敲诈勒索156373元，李某某参与敲诈勒索148842元（其中9000元未遂），梁某参与敲诈勒索84300元，均属数额巨大；黄某某参与敲诈勒索23802元，朱某涛参与敲诈勒索20485元，朱某胜参与敲诈勒索28257元（其中9000元未遂），闻某某参与敲诈勒索11529元，均属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。闻坤鹏等十二名被告人自愿认罪认罚，其中闻坤鹏具有坦白、立功、退赔取得谅解等情节，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；丁龙林具有坦白、退赔取得谅解等情节，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；夏守国具有自首、有前科等情节，建议判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金；李泽阳具有自首、有前科等情节，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；李某某具有从犯、坦白、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；梁某具有从犯、自首、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；周某某、叶某某具有从犯、坦白、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；黄某某、朱某胜具有坦白、从犯、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑；朱某涛具有自首、从犯、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，可适用缓刑；闻某某具有坦白、从犯、取得谅解等情节，建议判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 各辩护人对指控闻坤鹏等十二名被告人犯敲诈勒索罪亦无异议，针对本案敲诈勒索数额的认定及各被告人具有的量刑情节分别提出以下辩护意见。 被告人闻坤鹏的辩护人认为：1.闻坤鹏等人仅有部分行为涉及犯罪，其手段仅为言语威胁，社会危害性较小；2.以咨询费、GPS使用费、家访费、保证金及利息为名收取的费用不应计敲诈勒索金额，且部分费用并非因受恐吓交纳，也不应计入；3.被害人具有过错；4.闻坤鹏具有坦白情节；5.具有立功情节6.已取得被害人谅解；7.具有认罪认罚情节；8.系初犯。 被告人丁龙林的辩护人提出的主要辩护意见是：1.丁龙林系自首；2.有立功情节；3.自愿认罪认罚；4.无违法犯罪记录，已取得被害人谅解。 被告人夏守国的辩护人提出的主要辩护意见是：1.敲诈勒索数额认定意见同前；2.夏守国系自首；3.具有立功情节；4.主观恶性小，社会危害性小；5.被害人具有过错。 被告人李泽阳的辩护人提出的主要辩护意见是：1.敲诈勒索数额认定意见同前，且谭某起不应计入李泽阳敲诈勒索数额；2.李泽阳系从犯；3.属自首；4.已取得被害人的谅解；5.自愿认罪认罚。 被告人周某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.周某某系帮助犯、从犯；2.对后续实施的敲诈勒索系间接故意；3.主观恶性不深，社会危害性较小；4.已取得被害人谅解；5.认罪态度好，无违法犯罪记录。 被告人叶某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.叶某某系从犯；2.主观恶性小，社会危害性较小；3.非法获利少。 被告人李某某的辩护人提出的主要辩护意见是：李某某系从犯；2.系坦白；3.已取得被害人谅解；4.自愿认罪认罚；5.部分犯罪未遂。 被告人梁某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.梁某系从犯；2.系自首；3.梁某自愿认罪认罚。 被告人黄某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关认定的从轻处罚情节无异议；2.被害人有过错；3.社会危害性较小。 被告人朱某涛的辩护人提出的主要辩护意见是：1.朱某涛系从犯；2.具有自首情节；3.自愿认罪认罚；4.已取得被害人谅解；5.系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。 被告人朱某胜的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关认定的从轻处罚情节无异议；2.非法获利较少，且其中有部分系犯罪未遂；3.朱某胜未参与对拖车费、违约金的分配。 被告人闻某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.借款时预先扣除的5000元不应计入敲诈勒索数额；2.闻某某系从犯；3.本案已退赔被害人的经济损失，取得谅解；4.属坦白；5.系初犯，人身危险性较小，请求对其适用缓刑。 经审理查明：2015年9月，被告人闻坤鹏在本市蜀山区潜山路某商业楼D座1211室注册成立了某某公司。2017年3月底，公司正式运行，主要从事车辆抵押贷款业务。公司由被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、陆忠成（另案处理）共同出资，由闻坤鹏担任公司的法定代表人、总经理，负责公司全部事项；丁龙林担任门店经理，负责公司业务部业务；夏守国担任贷后部经理，负责处理贷后违约并收取相关费用。闻坤鹏、丁龙林、夏守国除按照出资比例获得股东分红，还可领取在公司任职工资及公司业绩提成。 公司包括三个业务团队和一个贷后团队，被告人李某某、黄某某、闻某某系业务团队经理，带领各自团队的业务员开展业务，被告人梁某、朱某胜、朱某涛为李某某团队业务员。被告人李泽阳系贷后部主管，负责处理客户违约事项，被告人周某某、叶某某分别于2017年8月、11月入职贷后部，负责GPS安装、定位，获取部分拖车提成。团队经理和主管按照团队的总业绩获取提成，各业务人员按照各自业绩获取提成。 某某公司通过业务员拉客户到公司办理车辆质押贷款，公司与客户签订车辆质押借款合同、汽车租赁合同等，将车辆再返租给客户使用。汽车租赁合同中设置了十余项违约情形，一旦违约，公司可立即取回车辆，并向客户收取贷款本金30%的违约金，以及最低3000元的拖车费。在办理贷款过程中，某某公司业务员、签约客服人员仅对贷款金额、利息等作简单介绍，对违约后果及违约后缴纳罚款及拖车费问题刻意回避。在签订合同过程中，签约客服对合同作快速简单介绍后即催促客户赶紧签字，亦未介绍违约后果及违约后缴纳罚款及拖车费等情况，且合同签订后留存公司不给客户带走，故意不让客户详细阅读和了解合同内容。后期以客户还款逾期或到其他贷款公司咨询贷款认定客户违约，安排贷后部门通过GPS定位找到客户车辆，使用顾客留在公司的备用钥匙将车辆开回公司扣押，再电话通知客户来公司处理违约事项。贷后部门要求客户缴纳高额的违约金和拖车费，一次性结清贷款才能拿回车子，否则要将车子处理还债，车辆出事由客户自己负责等，迫使客户按照公司要求支付钱款。客户缴纳的拖车费一半归公司，另一半由贷后部门私分。 现查明，某某公司通过上述方式迫使多名客户缴纳了高额的违约金、拖车费或者一次性结清贷款，非法获利共计216942.5元，另有9000元索要未果。具体如下： 1.2017年12月11日，被害人宋某通过被告人黄某某在某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手18550元。宋某在2018年4月还款时出现逾期，贷后部门便根据ＧＰＳ定位车辆位置，将宋某的车子开回公司扣押，被告人李泽阳要求宋某必须缴纳违约金及拖车费用等才能拿回车辆，否则就将车辆处理，宋某被迫于2018年5月24日向某某公司支付了16016元违约金及拖车费。宋某按期还款共计18504元后，最终于2018年7月31日支付7832元一次性结清了贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、黄某某、周某某及叶某某敲诈勒索既遂23802元。 2.2018年1月至2月，被害人周某通过被告人朱某胜先后两次在某某公司贷款共计35000元，扣除相关费用后实际到手约27530元。周某在2018年3月出现还款逾期时，贷后部门便将周某的车子开回公司扣押，并要求周某缴纳违约金及拖车费用等，否则就将车辆变卖处理。周某在已还款3787元的情况下，被迫于2018年3月30日向某某公司支付违约金、拖车费等共计40000元一次性结清贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、朱某胜、周某某及叶某某敲诈勒索既遂16257元。 3.2018年4月4日，被害人吴某1通过被告人朱某涛向某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手18650元。2018年6月吴某1到其他贷款公司咨询贷款业务，被某某公司认定为违约，贷后人员将其车辆开走，并将其带回某某公司。被告人李泽阳要求其缴纳违约金及拖车费用等才能将车领回，否则会将车辆变卖处理。吴某1在已还款3878元的情况下，被迫于2018年6月4日向某某公司支付违约金、拖车费等共计35257元一次性结清贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、朱某涛、周某某及叶某某敲诈勒索既遂20485元。 4.2018年4月23日，被害人王某1通过业务员梁某向某某公司贷款150000元，扣除相关费用后实际到手138500元。王某1在2018年5月还款时出现逾期，某某公司贷后部门便将其车辆开回公司扣押，李泽阳要求其支付违约金和拖车费等，2018年5月25日，王某1被迫支付给某某公司55000元拿回了车辆。2018年6月，王某1还款时再次出现逾期，车辆被某某公司开走扣押，王某1被迫于2018年6月25日、26日向某某公司支付违约金、拖车费等共计167800元一次性结清了贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、梁某、周某某及叶某某敲诈勒索既遂84300元。 5.2018年5月23日，被害人黎某通过被告人闻某某向某某公司贷款25000元，扣除相关费用后实际到手约20000元。黎某在2018年7月还款时出现逾期，贷后部门便将其车辆开回公司扣押，并要求其缴纳违约金及拖车费等才能将车拿回。黎某在已还款5419元的情况下，被迫于2018年7月27日向某某公司支付违约金、拖车费等共计26110元一次性结清了贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、闻某某、周某某及叶某某敲诈勒索既遂11529元。 6.2017年5月15日，被害人郑某通过被告人朱某胜向某某公司贷款30000元，扣除相关费用后实际到手28500元。2018年6月，某某公司以郑某车辆ＧＰＳ信号被屏蔽为由认定其违约，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费，并要求一次性结清贷款。郑某在已还款1500元的情况下，被迫于2017年6月16日向某某公司一次性支付30000元。后某某公司继续向郑某索要9000元违约金遭到拒绝，便将郑某的车辆扣押在公司停车库。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、朱某胜、周某某和叶某某敲诈勒索既遂3000元，未遂9000元。 7.2017年6月7日，被害人赵某向某某公司贷款90000元，扣除相关费用后实际到手77250元。2017年7月5日、8月4日正常还款2期共计19519.5元。2017年8月底，某某公司以赵某在其他公司咨询贷款构成违约为由，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费等才能将车领回，否则会将车辆变卖处理。2017年9月5日，赵某被迫向某某公司支付90500元一次性结清贷款。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国及李泽阳敲诈勒索既遂32769.5元。 8.2017年8月1日至7日，被害人谭某通过业务员王某2（另案处理）向某某公司贷款20000元，扣除相关费用后实际到手15200元。2017年8月10日，某某公司以谭某未接电话为由认定其违约，扣押其车辆要求缴纳违约金、拖车费，并一次性结清贷款。谭某被迫通过王某2借过桥资金，于当日向某某公司一次性支付31000元结清贷款。后谭某在其他公司抵押车辆偿还了王某2过桥资金及利息35000元。此节，被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳敲诈勒索既遂15800元。 2018年8月22日，被告人闻坤鹏、丁龙林、李某某、黄某某、闻某某、朱某胜、周某某、叶某某被抓获归案，被告人梁某、朱某涛主动投案，后如实供述了案件事实。闻坤鹏到案后，联系夏守国劝其投案，后被告人夏守国在闻坤鹏的劝说下于2019年7月3日主动至公安机关投案；同日，被告人李泽阳主动投案，二人到案后均如实供述了案件事实。 案发后，被告人闻坤鹏等人赔偿了被害人的经济损失，并取得了大部分被害人的谅解。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1.户籍信息证明：闻坤鹏等十二名被告人的基本身份情况，作案时均已年满十八周岁。 2.前科记录查询、刑事判决书证明：被告人闻坤鹏、丁龙林、周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某无违法犯罪记录；被告人夏守国因犯非法拘禁罪于2015年4月29日被涡阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。被告人李泽阳因犯非法拘禁罪于2016年9月28日被宣城市宣州区人民法院判处拘役五个月。 3.归案经过证明：2018年8月22日，公安机关将被告人闻坤鹏、叶某某、周某某、闻某某、丁龙林、黄某某、朱某胜、李某某抓获归案。当日，被告人梁萍、朱某涛到案；2019年7月3日，被告人夏守国、李泽阳主动投案。 4.某某公司营业执照、出资协议证明：某某公司于2015年9月22日成立，注册资本500万元，法定代表人闻坤鹏，住所地安徽省合肥市蜀山区某商业楼**1211。经营范围为资产管理，汽车事务代理服务，二手车租赁，网络技术开发等。 2017年3月12日，4名股东签订了出资协议，其中约定被告人闻坤鹏出资15万（占15%）、夏守国出资25万（占25%）、丁龙林出资25万（占25%）以及陆忠成出资35万（占35%）。 5.考勤记录表证明：被告人丁龙林、李某某、梁某、朱某胜、朱某涛、闻某某、叶某某、周某某、黄某某均系公司员工，有打卡记录。 6.员工工资发放表证明：被告人闻坤鹏系总经理，被告人丁龙林系门店经理，被告人夏守国系贷后经理，被告人李某某、闻某某、黄某某系团队经理，被告人朱某胜、朱某涛、梁某系业务员，李泽阳系贷后主管，被告人叶某某、周某某系贷后专员；工资表审核处有丁龙林、夏守国、闻坤鹏三人签字。 7.拖车结算清单证明：被害人黎某借款25000元、违约罚款2250元、拖车费3000元。 8.某某公司客户签订的贷款材料（车辆借款质押合同、借款借据、汽车租赁合同、客户须知、居间服务合同、委托书、审批放款确认表、身份证、银行卡、行驶证复印件）证明：（1）居间服务合同、委托书均为空白，只签了客户名字；质押借款合同、租赁合同、借款借据的出借人、出租人均未签字。（2）质押借款合同载明将车辆质押借款，借款月利率1%，一次性咨询服务费、风险金及逾期保证金等。质押借款合同约定逾期第一天收违约金5%，逾期第二天起每天2%罚息，逾期48小时可以收回车辆。（3）汽车租赁合同载明客户需缴纳GPS费用等；设立13种需要收取30%违约金情形的条款，如二次质押、私自将车辆开出安徽省、还款发生严重逾期等；收回车辆产生的费用承租方暨借款人承担（最低3000元）。（4）客户须知载明超过2日未还款，属于严重逾期；取回车辆产生的费用由客户承担（最低3000元，根据具体支出计算）。（5）审批放款确认表载明申请金额，利率2.2%、服务费3%、风险金1%、外访费、查档费、GPS费用、违章押金，由丁龙林签字确认。 9.转款记录、银行流水等证明：（1）2017年12月12日，闻坤鹏尾号9971账户转款18550元给宋某，宋某于2018年1月10日、2月10日、3月11日，4次向夏守国分别转款2634元，2018年5月10日转给丁龙林2634元；5月24日，转给夏守国16016元；6月16日转给丁龙林2634元；7月16日转给丁龙林2634元；7月31日转给丁龙林7832元； （2）周某于2018年3月5日转给夏守国2107元；于2018年3月28日转给夏守国1680元；于2018年3月30日转给夏守国30000元；当日转给黄健（某某公司车贷业务员）10000元； （3）2018年4月4日，夏守国向吴某1转款18650元，吴某1于2018年5月2日转给丁龙林1939元，2018年6月2日转给丁龙林1939元；2018年6月4日，微信转出35200余元，夏守国尾号6310农行账户收到35222元； （4）2018年4月23日，夏守国向王某1转款138500元，王某1于2018年5月25日04:40转给丁龙林55000元；于2018年6月25日转给夏守国15800元；于2018年6月26日转给丁龙林152000元； （5）2018年5月23日，夏守国向黎某账户转款12473元。黎某于2018年6月22日转给丁龙林2710元；于2018年7月26日转给丁龙林2709元；次日转给夏守国5256元（违约金）；2018年7月27日支付宝转给夏守国20854元（结清贷款）； （6）郑某于2017年6月14日转给夏守国1500元；2017年6月16转给李泽阳共计3万元（还清本金）。 （7）谭某于2017年8月1日收到闻坤鹏转款15200元，王某2于2017年8月10日转款31000元至夏守国账户，谭某于次日向王某2还款35000元。 （8）赵某于2017年6月7日收到闻坤鹏账户转款77250元，于2017年7月5日，向夏守国支付宝还款9759.75元，于2017年8月4日，向夏守国支付宝还款9759.75元，于同年9月5日向某某公司一次性转款90500元。 10.谅解书证明：闻坤鹏等人退赔了被害人宋某、周某、吴某1、王某1、黎某、赵某、谭某、郑某的经济损失，并取得大部分被害人谅解。 11.案发现场方位图证明：本案案发地点位于合肥市蜀山区某商业楼Ｄ座。 （二）证人证言 1.叶某的证言证明：叶某于2017年5月份入职某某公司，地址在某商业楼****，公司在**还有一个贷后部办公室。公司主要给客户办理车辆抵押贷款，公司法人闻坤鹏，门店经理丁龙林，贷后经理夏守国，业务部门有三个团队，负责人分别是李某某、黄某某、闻某某，业务员有梁某、朱某胜、朱某涛等，贷后团队负责人是李泽阳，贷后业务员有叶某某、周某某等，财务是唐某，评估师是张姚，签约客服是她和但某某。 公司的业务经理将贷款金额和利息跟客户说清楚后将客户相关材料给签约客服，然后签订抵押贷款合同，由她和但某某将准备好的一沓合同拿给客户，客户按照他们的指示在签字的地方签好名字后，她和但某某就把合同收走统一归档，合同不给客户拿走。合同签字的地方很多，他们都会催促客户快点签字，对于里面的条款客户并不清楚。公司会告知客户要按时还款，客户问起来业务员就劝他们最好不要逾期，至于违约规定都不会提起，这样方便贷后部后期认定违约，拖车费合同里没有提起过。对于选择把车开走的客户公司会在车子上安装GPS，如果客户逾期或违约，公司会根据GPS找到车子，用备用钥匙将车子开走，然后要求客户缴纳违约金。 2.唐某的证言证明：唐某系某某公司财务，公司给客户放款不会足额放款，一般会收取首月利息、ＧＰＳ安装费、家访费、违章费和服务费等费用，客户到手的钱比借款要少。合同签好后，客户要留一把车钥匙在公司，如果客户没有按时还款或有违约行为，公司的贷后部门就负责把车开回来，收取客户的拖车费和违约金，违约金全部上缴公司，拖车费贷后人员可平分一半。 3.王某2的证言证明：王某2和任某是某某公司被告人李某某组的业务员。2017年8月，王某2帮同事任某接待了客户谭某，对方办理车贷从某某公司贷了2万元，丁龙林面审的。不久，公司贷后就以谭某未接电话构成违约为由把车子拖回公司，并要求客户提前结清贷款并支付违约金共计31000元，当时谭某没钱，王某2就找人“过桥”替谭某转给夏守国31000元结清贷款。后王某2和任某带谭某到其他公司办理车贷后，谭某共转给王某235000元。王某2还了过桥费及利息30700元，给了任某好处费1800元，剩下2500元自己留着了。 4.任某的证言证明：2017年8月，朋友介绍客户谭某到某某公司贷款，自己不在公司由王某2接待的。没几天，公司就以谭某没有及时接到电话认定谭某违约，将谭某的车子拖走。其电话联系让谭某到公司谈，自己和王某2、夏守国、闻坤鹏等人都在场，夏守国让其结清贷款并支付违约金共31000元。谭某没钱，后王某2找人帮谭某过桥把钱转给夏守国结清贷款。之后任某和王某2带谭某到其他车贷公司做抵押贷款，下款后谭某转给王某2支付宝35000元，王某2给任某1800元好处费。 5.吴某2、张某的证言证明：2018年下半年一天，吴某2和张某在某商业楼楼下碰到了梁某和朱某涛，二人称公司被公安机关查了，所有人都被带走了，他俩被落下，但手机已被公安机关带走。梁某与朱某涛商议后决定去公安机关。 （三）被害人陈述 1.被害人宋某的陈述证明：2017年12月，宋某使用其名下的英朗汽车在某某公司贷款25000元，业务员是黄某某，经过填写申请表、评估车辆、丁总面审等程序后，黄某某说领导同意贷款给宋某25000元，之后黄某某带宋某去找客服签合同，客服让宋某按照她的指示在合同签字的地方签上名后，就将合同回收在某某公司保管。在某某公司派人家访后，宋某实际只收到贷款18550元，宋某打电话问黄某某怎么扣了这么多钱，黄某某跟宋某解释了扣款项目，因为急需用钱，宋某就忍了。2018年4月，宋某逾期还款一天后，车子就被某某公司偷偷拖走，黄某某发短信让宋某去找李泽阳，李泽阳就向宋某所要22000元的违约金，称如果不缴纳违约费、罚款，车子就归他们公司所有，后期还要派人到宋某父母、姐姐家里催债、威胁。后来李泽阳找领导商议后，让宋某缴纳了16016元，另外支付了现金2634元给李泽阳当四月份的利息。之后宋某继续正常还款，2018年7月份，宋某一次性还款7832元结清贷款。黄某某当时根本没有提过违约罚款的情况，签合同时也没说，就让宋某签字。 2.被害人周某的陈述证明：2018年1月，周某经被告人朱某胜介绍到某某公司贷款20000元，并以其一辆别克汽车作为抵押，利息为月利率2分2。后朱某胜将周某带去签合同，对方催的紧，周某来不及看就在空白合同上签字了。之后，合同被对方收走，扣除服务费、押金、违章费，实际到手15000多元。2月下旬，周某又从某某公司贷款15000元，扣除相关费用，到手1万元。周某由于资金周转不开，就和朱某胜商量延迟两天还款，朱某胜称同意，但周某延迟一天还款时，车辆就被某某公司开走了，并把周某带到某某公司说周某违约，要周某交违约金，且将之前交纳的利息全部清零，如果不交，他们就把周某的车开到新疆卖掉，后面发生的事全部由周某负责。周某害怕，就同意交纳违约金并结清贷款，周某当时没有钱，朱某胜又提议帮周某安排垫付拿车。朱某胜就找他们公司的员工通过支付宝转给周某30000元，周某再将钱转给夏守国，一共转了40000元。 3.被害人吴某1的陈述证明：2018年4月4日，吴某1到蜀山区某商业楼Ｄ座某某公司贷款，一男业务员接待吴某1了解情况，车辆评估后决定贷款额度为25000元。后吴某1跟业务员去财务室找一女的签合同，对方不停地翻合同让吴某1在指定位置签字，其他什么也没说。当天下午放款实际到手18650元，吴某1打电话质问姓朱的业务员，业务员说要扣除ＧＰＳ费用，平台管理费、租车费、违章押金、家访费等。 2018年6月份，吴某1去蜀山区某某国际广场一个贷款公司咨询车辆抵押的事情，刚进去五分钟，某某公司就来了两个男子说吴某1违约让吴某1跟他们回公司，还让吴某1配合点不然就用武力带他走，吴某1只好跟他们去了某某公司，车子也被他们开走了。到某某公司办公室里，李泽阳说吴某1到其他家贷款公司咨询就是违约，让吴某1交30%的违约金、平台费、拖车费、停车费、人员出场费、刷车费等11924元，提前还款违约金1111元，贷款还剩的本金22222.24元，总共35257元。立刻付清，否则就要处理吴某1的车子。至晚上18时许，吴某1通过微信分2笔把35257元付给他们，对方当面把贷款合同销毁了，吴某1拿回了车子。 4.被害人王某1的陈述证明：2018年4月21日，王某1到某某公司办理贷款，业务员是梁某，在对王某1的车辆进行评估审核后，某某公司同意贷款150000元给王某1，月利息2分2。随后，梁某安排客服带王某1签合同，客服打印一沓合同就让王某1按其指示在指定位置签名，并将合同回收。后某某公司派人到王某1家中家访，并向王某1打款138500元，王某1提出异议，被告知要预先扣除一部分费用。按照约定，王某1应当在每月22号还款15800元。到5月份，王某1逾期两天，某某公司就打电话给王某1称其逾期，车已被拖走，让王某1找他们去处理，缴纳逾期罚款才能拿回车，否则就会处理王某1的车。王某1联系梁某，梁某称只有缴纳罚款才能把车拿回去。后李泽阳联系王某1要求交纳罚款、付违约金等，王某1被迫向某某公司支付了55000元。到了6月24号，对方再次通知王某1逾期，并在王某1不知情的情况下将王某1的车扣押，要求王某1交纳罚款结清本息，王某1按照对方要求支付了167800元结清贷款。梁某在为其办理贷款时根本没有向她提过违约罚款等情况。 5.被害人黎某的陈述证明：2018年5月，黎某到某某公司办理贷款，业务员是闻某某。经评估审核后，闻某某同意贷款25000元，并安排一女业务员拿了厚厚一沓合同让黎某快速签字，并称走完流程就放款。等放款时，到手只有2万元。闻某某称公司收取ＧＰＳ安装费、服务费、上门费等费用，整个过程没有告诉黎某违约的事情。后黎某按时还款，到了7月，黎某由于资金紧张不能按时还款就提前和闻某某沟通，闻某某称如不能按时还款之前扣除的押金后期就不退还了，黎某表示同意。结果黎某逾期还款，某某公司的贷后部门直接将黎某的车子开走，让黎某到公司结算清楚，要求黎某交纳违约的罚金13000元，后经过协商，黎某缴纳了5000多元罚款和20000多本金才拿回车子。 6.被害人郑某的陈述证明：2017年5月15日，郑某经朱某胜到某某公司贷款3万元，并签订借款合同，实际到手28500元。某某公司在车上装了ＧＰＳ，在正常还款第二个月时，因为车子被其他贷款公司扣下屏蔽了ＧＰＳ信号，某某公司李泽阳通知郑某让其赶紧将某某公司的钱还掉。后郑某将车子开到某某公司后，李泽阳和夏守国将郑某的车辆扣押，称郑某车辆ＧＰＳ掉线违约，要郑某支付2万元违约金，郑某不同意车子就一直被对方扣着，朱某胜还打电话说再不还钱就把郑某的的车子卖掉。后来联系李泽阳、夏守国时对方还威胁要到他家中去找父母和某。郑某害怕就不敢再和对方联系。2017年10月，郑某购买车辆时办理贷款的工商银行通知郑某去拿的车。 7.被害人谭某的陈述证明：2017年8月1日，谭某到政务区一家车贷公司借款，由业务员王某2接待，借款20000元，实际到手15200元。2017年8月11日，王某2电话联系谭某说其违约，车子被公司拖回，并带谭某到公司一小房间，对方称谭某没接电话属于违约，需要一次性还本金和利息共计35000元并逼迫其签了欠条，后由王某2带其去其他车贷公司借款后，转给王某235000元还款。 8.被害人赵某的陈述证明：2017年6月7日，赵某经人介绍到某某车贷公司借款90000元，实际放款时只有78000元，对方称是扣除中介费、保证金和ＧＰＳ费用等。之后，赵某正常还款2期，其在祥源广场咨询贷款事宜就被某某公司认定违约，并拖走了车子，要求赵某偿还本金、利息、违约金等共计14万余元，不还钱就要将车子卖掉。后经人协调支付了90500元结清贷款。 （四）被告人供述 1.被告人闻坤鹏的供述证明：某某公司成立于2015年，位于合肥市蜀山区，主要从事车辆贷款业务，闻坤鹏、夏守国、丁龙林、陆忠成是公司股东，闻坤鹏担任公司法人，夏守国是负责人，负责贷后工作，丁龙林是业务部负责人，出资比例是闻坤鹏占15%、陆忠成35%、丁龙林占25%、夏守国占25%，分红按出资比例，此外，闻坤鹏、丁龙林、夏守国三个股东每月还有底薪。公司分为业务部、贷后部（也叫家访）和财务部。业务部门有三个团队，三个团队负责人分别是李某某、黄某某和闻某某，李某某下面的业务员有梁某、朱某涛、朱某胜等人，黄某某团队的业务员有徐东东等人，闻某某团队的业务员有韩丹丹等人。贷后管理团队经理是夏守国，团队负责人是李泽洋，业务员有叶某某、周某某等人，财务是唐某，评估师是张姚，客服叶某专门负责和客户签合同，前台是郝梦玲。其中团队经理和业务员拿基本工资和一定比例的利息提成，拖车费由贷后部和公司对半分，违约金进入公司由股东按比例分。 客户到某某公司办理质押贷款，如果同意放款给客户，公司会同时与客户签订车辆抵押贷款合同与车辆租赁合同，将车辆租赁给客户使用，按月收取租金，按照贷款金额的1.2%按月收取，抵押贷款的收费包括GPS安装费1500元，5%的手续费，月息2分2，也就是年利率26.4%，家访费100元到300元不等，还会根据车辆是否有违章收取押金。公司在与客户签订合同时实际没有告诉客户违约金的情况，签合同只是形式，并没有告诉客户有违约金的存在，合同就签了一份放在公司，由公司保存，客户没有机会看合同，也不会知道违约的后果，一单结束后，就将合同销毁。在与客户签订的质押合同规定的违约条款是逾期一日客户自愿支付贷款本金5%作为违约金，逾期第二日起每天按照贷款本金2%作为逾期罚款。汽车租赁合同中也有关于违约金的罚款，在租赁期间违约要承担本金的30%作为违约金，并且在租赁合同中规定逾期两天就是严重逾期违约。 签完协议后，某某公司会让客户交一把备用钥匙，在客户的汽车上安装一个GPS，如果客户有逾期还款或者其他由公司认定的违约情况，他们就会根据GPS的位置找到车子，然后用钥匙将客户的车子开走，等客户找他们要车时，他们就以违约为由，让其缴纳违约金，如果不缴纳这些钱，他们就扣着客户汽车不给。违约的情况都是他们自己规定的，有的是客户逾期还款、有的是客户准备到别的贷款公司贷款的、有的是客户准备将车辆出售，他们获取到这些信息后就会认定客户违约，或者客户刚刚逾期一天就认定客户违约。即便有的客户已和公司商量，公司口头同意延迟还款，但仍然按照租赁合同约定的违约进行处理，收取高额违约费。他们根据GPS位置找到车辆，将车辆开走后，再通知客户需要支付违约金等费用将车辆赎走。 公司认定违约后收取的费用主要包括三个方面，一次性结清剩余本金利息，违约金，拖车费，违约金一般都是一到两万元，具体违约金的数额是没有标准的，由闻坤鹏和夏守国、丁龙林三人商量后确定违约金数额。拖车费是3000元起步，一般会找客户索取3000元至6000元不等拖车费。公司将车拖走后，会威胁客户如果不交违约金就把客户的车子开到新疆去，出事故后的责任由客户全部承担，让客户不敢不来交纳费用。 朱某胜的客户周某在公司贷款35000元，在归还贷款时逾期一天公司就将其车辆开走，以逾期认定周某违约，要求周某一次性结清本息，并支付违约金和拖车费共计46000元。 朱某涛的客户吴某1在公司抵押贷款25000元，后吴某1前往其他贷款公司咨询贷款被认定违约，随后公司派人将吴某1车辆开走并将吴某1带至某商业楼Ｄ座1104室向其强行索要32500元，其中19000元是本金，13500元是违约金和拖车费和人员费。 黄某某的客户宋某在公司抵押贷款25000元，在归还贷款时逾期一天，公司即将其车辆开走，并向宋某索要违约金和拖车费共计18716元。后宋某将本金和利息一次性结清，之前的扣得保证金和违章押金以及ＧＰＳ费用没有还宋某。 闻某某的客户黎某，公司以其还款逾期一天为由将其车辆开走，并向黎某索要违约金和拖车费共计1万元。 梁某的客户王某1，公司以其还款逾期一天为由将其车辆开走，要求王某1结清其贷款本息，并索要违约金和拖车费共计1万元。 2.被告人丁龙林的供述证明：某某公司的业务范围、组织架构等与闻坤鹏供述一致。丁龙林是业务部的负责人，业务部主要是找客源，把有车子想要办理贷款的人邀约到公司介绍贷款业务。公司在为客户办理车辆抵押贷款的同时与客户签订车辆租赁合同，将车辆租赁给客户使用，按月收取租金。公司的利润来源包括贷款利息、转让债权、收取车辆租赁费用和违约金。关于违约金，一般情况下只要客户去了其他车贷公司咨询了贷款或在去其他车贷公司的路上，客户逾期两天，他们就会认定客户违约，违约金数额由他和闻坤鹏等人认定，违约前交的利息全部清零，基本上就是让客户交清剩余本金及1-2万元违约金和拖车费，拖车费3000元起步。在与客户的协议中有违约金的规定，但他们都不告诉客户，只是让客户把字签掉，而且合同只有一份，由公司自己保管。 3.被告人夏守国的供述证明：夏守国关于某某公司的业务范围、组织架构及业务模式等与闻坤鹏、丁龙林供述一致。业务部工作人员将客户邀约到公司后了解客户还款能力，为客户办理贷款，贷后部门对客户进行“家访”，业务员一般将重点放在贷款金额、利息、期限上，未告知违约后果、违约金额等。办理贷款时，公司会预先扣除首月利息、服务费、GPS费用、家访费、风险金、查档费等再向客户放款，这些钱也不会退还客户。公司客服会与客户签订车辆借款质押合同、汽车租赁合同、居间服务合同、借款借据、委托书等多份合同，客户必须同时签订质押合同和租赁合同，否则不办理贷款业务，公司会告知客户汽车租赁合同只是走法律程序不收取租金，这样就会使客户不太会关注车辆租赁合同内容，将原本放在车辆借款质押合同中规定的逾期还款需缴纳30%违约金的条款放在车辆租赁合同中，再以严重逾期等为由要求客户交纳高额逾期费用和拖车费用，实际上客户逾期只要超过48小时就算严重逾期，就要交纳本金30%作为罚款，同时要求贷款人提前结清贷款，收取3000元起步的拖车费。 客户违约由贷后部门处理，主要是李泽阳安排，李泽阳会安排人员把逾期的客户的车辆开走，要求客户前来处理违约，交纳违约金，如客户不同意，就扣押车辆，并告知客户后期将如何处置车辆给客户带来不利后果相威胁，公司与客户签订的合同不给客户拿走，周某、吴某1、宋某等人都向公司缴纳了拖车费、违约金。客户郑某于2017年5月到公司办理车辆质押贷款，借款3万元，首月按时还利息1500元后公司发现客户去其他公司借贷，将其车辆拖回要求其来公司处理，后因为没有证据就把车还给客户了。快到第二个月还款时，客户的车辆ＧＰＳ信号消失，李泽阳通知客户提前还清本金3万并缴纳违约金9000元。郑某还了3万元本金但不愿缴纳违约金，贷后部门就将郑某的车子扣押在公司楼下停车库，后来车子被工商银行拖走了。 案发后，闻坤鹏告知其公司出事，让其到公安机关接受处理，他听了闻坤鹏的话就去自首了。 4.被告人李泽阳的供述证明：某某公司的业务范围、组织架构等供述与闻坤鹏等人的供述一致，李泽阳于2017年8月入职该公司贷后部门，2018年4月，开始管理贷后部门。 客户经过评估、审核后，公司会要求客户同时签订两份合同，一份是车辆的质押合同，一份是车辆的租赁合同。后由贷后部门为客户车辆安装GPS并到客户家中“家访”，再进行放款，放款时会扣除GPS安装费、使用费、违章押金、首月利息和家访费等。如客户违约，贷后部门会直接按照定位将客户车辆拖走，再通知客户到公司处理，按违约情形要求客户交纳违约金。客户想要回车子，就要缴纳很多的违约金和拖车费，一般由夏守国或者李泽阳接待，要求客户提前结清贷款、缴纳违约费、违约罚金和拖车费等，具体数额是李泽阳计算后跟领导商量确定。业务员向客户宣传的是逾期三天算违约，实际上有的不到三天，车子就被拖走了。客户对缴纳违约罚款的事非常抵触，都说之前没人跟他们说违约条款、违约后的处罚等情况，现在突然讲逾期一两天要缴纳这么多罚款他们接受不了，但客户的车在公司手上，不还款客户损失更大。拖车由贷后部门的人负责，参加拖车的人会分到拖车费。 周某某和叶某某给吴某1、宋某、王某1、黎某、周某等人的车辆安装过ＧＰＳ，后期客户逾期后也是由两人负责给他们车子进行定位的，知道公司以违约为手段向客户索取高额的拖车费，但为了拿提成，继续提供帮助。 其中客户郑某于2017年到公司办理车辆质押贷款，首月按时还了利息，快到第二个月还款时，郑某的车辆ＧＰＳ信号消失被认定违约，李泽阳就通知客户让他提前还清本金3万并缴纳违约金9000元。郑某还了3万元本金但不愿缴纳违约金，贷后部门将其车子扣押在公司楼下停车库，后来郑某也没有给违约金。 5.被告人周某某的供述证明：某某公司的经营范围、组织架构等与闻坤鹏等人供述一致，周某某约于2017年8月进入某某车贷公司上班。客户如果逾期违约，李泽阳就安排人将客户车子开到公司车库，要求客户来公司处理违约。一般由夏守国或李泽阳接待，要求客户提前结清贷款、缴纳违约费、违约罚金和拖车费等，具体数额是李泽阳计算后跟领导商量。客户都说之前没人跟他们说违约条款、违约后处罚等情况，现在突然讲逾期一两天要缴纳这么多罚款他们接受不了，但客户的车在公司手上，不还款他们损失更大。一般是贷后部门的人去拖车，参加拖车的人会分到拖车费。叶某某大概2017年11月左右入职，自己和叶某某给吴某1、宋某、王某1、黎某、周某等人安装过ＧＰＳ，后其客户逾期后也是由两人负责给他们车子进行定位的。自己和叶某某也能分到拖车费，但要比其他人少。 6.被告人叶某某的供述证明：某某公司的经营范围、组织架构等与闻坤鹏等人供述一致。叶某某于2018年1月进入某某公司，隶属于贷后部，公司的经营模式是发展需要贷款的客户到他们公司办理汽车抵押贷款，办理抵押贷款时，公司会让客户交一把车辆的备用钥匙给公司，并在客户车辆上安装GPS，在后期还款时，客户逾期还款或有其他被他们公司认定的违约情况，就将客户的车子开走，以客户违约为由让客户交纳违约金，扣着汽车不给客户，并恐吓客户，把车子开到新疆，产生不利后果让客户承担等等，违约金都是公司自己规定的。业务部门在客户办理贷款时不告诉客户违约的情形、违约金数额及拖车费用等，客户都称没有人告知违约条款及后续处罚，拖车后突然说逾期一两天就要缴纳高额罚款。叶某某对前述情况是知情的，其和周某某主要负责为贷后部门拖车提供帮助，收取拖车费分成。 7.被告人李某某的供述证明：李某某于2017年5月经丁龙林介绍到某某车贷公司业务部门工作，某某公司业务部门有三个团队，李某某、黄某某和闻某某分别是三个团队的负责人，其中李某某团队的业务员有梁某、朱某涛、朱某胜等人。公司的业务是办理汽车抵押贷款，客户到公司后，业务员先跟客户了解基本情况、还款能力，公司评估师张姚对客户车辆进行评估后告知丁龙林，然后业务员让客户填写贷款申请表交给丁龙林，由丁龙林对客户进行面审，丁龙林决定贷款额度后，业务员告知客户贷款额度、利率、还款日期等，然后将客户带到签约客服叶某处签合同，签好后由贷后部门给车子安装ＧＰＳ，贷款额度大的丁龙林会安排贷后部门“家访”。确定符合贷款条件后，公司会在放款时扣除服务费、首月利息、ＧＰＳ费用及安装费。 业务员一般会告知客户贷款额度、利率、还款日期，同时嘱咐客户不要逾期、不要到其他公司办理车辆抵押贷款、出安徽要提前告知。但对于违约后果、违约数额、拖车情况等内容都没有跟客户提过，也没见过客服给客户讲解条款，合同中虽有注明，但也不告诉客户，只是让客户把字签掉，且合同只有一份不会让客户带走。后期客户出现违约，由贷后部门把客户车子开回来，再和客户谈违约的事情，违约的条件都是公司单方面认定的，事先不告知客户，违约条件在借款合同中没有体现。公司认定客户违约就让客户缴纳高额违约金、拖车费、提前还清贷款，如果不交，就扣着客户汽车不给，恐吓客户。 8.被告人梁某的供述证明：梁某于2018年3月份到某某公司业务部上班，业务部主要是负责拉客户到公司办理汽车贷款，监督客户还款。贷后团队负责向客户催要利息，认定客户违约拖车，向客户索要违约金等。公司办理抵押贷款时，会安排李泽阳到客户家中进行“家访”，目的是可以上门催债。公司还会在客户车辆上安装GPS，客户出现逾期或者公司认定的违约情形，就会将客户的车开走。违约的情况都是公司自己规定的。放款前，公司会扣除GPS费用、利息、家访费、服务费等。 他们和客户签订的合同不会给客户，只是给客户一个还款计划，违约的条件没有在合同中体现。自己在担任业务员时会告诉客户他们的贷款额度、利息、每月还款日，嘱咐客户按时还款、不能到其他公司办理车贷、出安徽要提前报备。但不会告知客户违约后果、违约数额、拖车等情况,也没见过客服给客户讲解合同。客户违约，公司就会把客户的车开走，让客户到公司处理，要求客户交纳违约金、拖车费和客户之前交纳的利息，否则就要处理客户的车子，车子在公司手上，客户也不得不把钱交给公司。 2018年4月份，梁某经同行介绍认识王某1到某某公司办理抵押贷款，王某1用其名下一辆宝马5系汽车贷款15万元，月利率2分2，公司收取王某1ＧＰＳ费用、首月利息、家访费等，王某1出现逾期被李泽阳认定为违约，要求王某1交纳违约金才能把车开走，后王某1交纳了违约金，公司强制结清了王某1的贷款，才让王某1把车开走。 9.被告人黄某某的供述证明：黄某某于2017年下半年到某某公司工作，关于某某公司的组织架构、经营范围、业务办理、盈利模式等与闻坤鹏等人供述一致。公司一般收取客户月息2.2%-4.5%不等，GPS费1500元，家访费100元-300元不等，押金2000元，服务费5%，其中服务费主要用于给介绍客户的同行进行返点。黄某某作为团队经理，拿团队总利息的2.5%。 公司规定业务员要告知客户他们的贷款额度、利息、还款日期，嘱咐客户不要逾期，不告知客户违约情形、后果、违约金数额及拖车费等，其知道逾期还款和到其他公司抵押车辆贷款就算违约，客户的车只要被公司拖走，贷后部就会向客户索要高额的违约金和拖车费。所谓逾期违约，一般就是逾期两天，也有还款期限一到就立刻把车拖走的。客户违约就由贷后部门处理，一般都是贷后部门将客户的车开回公司再通知客户处理，客户还要缴纳拖车费，拖车费最低3000元起，此外还要缴纳贷款本金的30%作为违约金。其经常接到客户电话，说公司违约金太高，没有事先告知违约情况，黄某某会劝他们缴纳费用，客户的车在公司，不缴纳损失更大。 2017年12月，黄某某为宋某办理了贷款，宋某贷款25000元，扣除ＧＰＳ安装费、手续费、首期利息等，实际到手18000元，后宋某逾期两天，贷后部就将宋某的车开回来了，黄某某负责通知宋某找李泽阳处理,后公司向宋某收取了约18000元的违约金。 10.被告人朱某涛的供述证明：朱某涛于2017年11月30日到某某公司上班，是李某某团队下的业务员，主要职责是拉客户到公司办理汽车抵押贷款。客户到公司办理汽车抵押贷款，和客户签订抵押合同让客户把车抵押给公司，并让客户交一把备用钥匙给公司，公司在客户的汽车上装一个GPS，如客户有逾期或公司认定的违约情况，他们就根据GPS定位把车拖走，等客户要车时，就以违约为由，让客户缴纳违约金，如果不缴，就扣着客户的车不给，并恐吓客户。认定违约的条件都是公司自己定的，违约的条件在合同中不体现，客户违约后，公司收取违约金、拖车费和客户之前交纳的利息。客户签合同就是在客服的指导下在指定的位置签字，签好后合同就会被客服收走，客户也拿不到合同。 朱某涛作为业务员为吴某1办理了贷款25000元，扣除手续费、ＧＰＳ费用、家访费等，吴某1实际到手2万元，后公司以吴某1去了别的贷款公司属于违约为由，在吴某1不知情的情况下，将吴某1的车开走，要求吴某1必须缴纳罚款，直到吴某1被迫缴纳罚款补齐利息等费用后才将车子拿回去。 11.被告人朱某胜的供述证明：朱某胜于2017年4月到某某公司业务部上班，朱某胜关于公司组织架构、盈利模式及业务流程办理等供述与朱某涛的供述一致，朱某胜还供称其在为客户办理贷款时仅告知客户按时还款，不告知违约责任。公司放款时会扣除GPS安装费、手续费、家访费等费用。客户只要逾期两到三天，公司就会派贷后部的人把客户的车开回来，向客户索要3000元以上的拖车费，以及贷款本金30%的违约金。 2018年1月，朱某胜为周某办理了2万元贷款，扣除公司收取的ＧＰＳ安装费、手续费、首月利息等费用外，周某实际到手只有16000元，但公司还是按贷款2万元算的。2月下旬，周某再次贷款15000元，扣除相关费用，周某实际到手10800元。3月，周某联系朱某胜协商能否推迟两天还款。逾期第二天，贷后部李泽阳就把周某的车子开回公司，让周某交拖车费、违约金和本息一共46000元才能赎车，后周某一次结清了前述钱款，才将车赎走。 客户郑某于2017年5月通过朱某胜到公司办理车辆质押贷款，丁龙林面审后借款3万元，扣除费用后下款28500元，后郑某按月交纳了利息1500元。到第二个月还款时，公司发现客户的车辆ＧＰＳ被拆卸，李泽阳通知郑某违约了需要提前还款，郑某还了3万元本金后，公司还是以郑某违约扣了郑某的车子，要求郑某继续还款。 12.被告人闻某某的供述证明：闻某某于2017年4月到某某公司上班，闻某某关于某某公司组织架构、盈利模式及业务办理等供述与朱某涛等人的供述一致。和客户签的合同都在公司保存，客户只有一个还款计划，公司放款时会收取GPS费用、家访费、押金和服务费等，认定违约都是公司自己规定的，违约金和拖车费都由贷后部门负责，每次至少几千元，客户之前交纳的利息都必须重新交纳。其按照规定只向客户告知贷款的数额、利息和还款时间，对于违约后果、数额、拖车等情况都没有提起，也没有见过客服给客户讲解合同条款。客户的车子在贷后部门手上，只好屈服交钱拿车。 2017年9月，闻某某为黎某办理贷款，放款时扣除了手续费、首月利息、ＧＰＳ费用及上门费等，过了一段时间，黎某的车子被贷后部门拖走，贷后部门要求黎某交纳违约金才能拿车，闻某某让黎某找贷后部门处理，黎某向公司交了违约金。赵某是闻坤鹏接待的客户，因为赵某去其他贷款公司咨询贷款被认定违约，车子被拖。 （五）搜查、辨认等笔录 1.搜查笔录及扣押清单证明：2018年8月22日，公安机关对某某公司办公地点合肥市蜀山区某商业楼D栋1104室、1211室、2506室进行搜查，在2506室发现某某员工工资表（7月份）、员工工资发放表（2、5、6、7月份）、考勤记录表、拖车结算清单（7月份）、电脑主机4台，公安机关依法对上述物品进行了扣押。 2.辨认笔录证明：宋某辨认出被告人李泽阳；周某辨认出被告人朱某胜；吴某1辨认出被告人朱某涛；王某1辨认出被告人梁某；黎某辨认出被告人闻某某；赵某辨认出闻坤鹏是给其办理业务的“闻经理”；李泽阳是找其要钱的“李经理”；夏守国是与其谈判的“夏总”。朱某胜辨认出被害人周某；梁某辨认出王某1；李泽阳辨认出夏守国；黄某某辨认出宋某、李泽阳;李泽阳辨认出夏守国。 （六）视听资料 签约视频证明：视频记录了周某、吴某1、王某1、黎某与某某公司客服签约情况，客服在1分钟左右快速介绍了贷款周期、利率、ＧＰＳ费用、风险金、提前还款违约金、称逾期一日5%违约金、二日起2%违约金，不得办理二次抵押等事项，后安排客户签字。未向客户介绍告知书内容、未提及2天为严重逾期并收取30%违约罚金，未提及至少3000元拖车费等事项。 以上证据，均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。 对辩护人提出的辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评判如下： 1.关于本案敲诈勒索数额的认定。经查，前列证据能够证实被告人闻坤鹏等人为实现非法利益，违规从事车辆贷款业务，借保证金、服务费、GPS使用费、押金、前置利息之名，让被害人签下虚高借款合同，在质押借款合同中仅规定较低的违约金，而将高额违约金、多种违约情形、拖车费等规定在车辆租赁合同及客户须知材料中，同时要求业务员采用简单介绍、回避违约后果、快速签字、收回合同等方式，刻意避免客户发现合同中的不利条款，再以严苛的标准肆意认定违约并扣押车辆，以变卖车辆或车辆出事由客户负责等相威胁，向被害人索要各种高额费用，逼迫被害人偿还虚高“债务”，前述行为符合套路贷的行为特征。具体到本案，应当以敲诈勒索罪追究各被告人刑事责任。被害人受要挟不得己给付索要的钱款，所谓“协商”确定还款数额，不影响对其行为性质的认定。根据相关规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应从整体上予以否定性评价，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“服务费”等各种名目扣除和收取的额外费用均应计入。所谓“协商”还款不应计入敲诈勒索数额的意见亦不能成立。相关辩护意见，不予采纳。 2.关于被告人李泽阳的辩护人提出的李泽阳系从犯，且谭某起不应计入李泽阳敲诈勒索数额的意见。经查，在案证据能够证实李泽阳系贷后部主管，积极实施扣押车辆、要挟客户、索取违约金、拖车费等行为，在共同犯罪中起主要作用，应对其组织、指挥的全部犯罪数额负责，故谭某起也应计入其敲诈勒索数额。相关辩护意见不予采纳，但可按李泽阳的罪责适当量刑。 本院认为：被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳、周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某以非法占有为目的，在合同中设置违约陷阱诱骗客户签订，后采取要挟手段强行索取被害人财物，其中闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳敲诈勒索他人财物共计216942.5元（其中9000元未遂）；周某某、叶某某参与敲诈勒索156373元，李某某参与敲诈勒索148842元（其中9000元未遂），梁某参与敲诈勒索84300元，均属数额巨大；黄某某参与敲诈勒索23802元，朱某涛参与敲诈勒索20485元，朱某胜参与敲诈勒索28257元（其中9000元未遂），闻某某参与敲诈勒索11529元，均属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，闻坤鹏、丁龙林、夏守国、李泽阳起主要作用，系主犯，其中李泽阳罪责相对较轻，可按各自罪责适当量刑；周某某、叶某某、李某某、梁某、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。闻坤鹏、丁龙林、周某某、叶某某、李某某、黄某某、朱某胜、闻某某归案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。夏守国经闻坤鹏劝说后主动投案，李泽阳、梁某、朱某涛系主动投案，并如实供述各自罪行，夏守国、李泽阳、梁某、朱某涛属自首，闻坤鹏属立功，依法可从轻或者减轻处罚。闻坤鹏等十二名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。闻坤鹏等人已赔偿被害人的经济损失，取得了大部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。量刑时一并考虑小部分金额未遂的情节。综合前述情节，可对被告人周某某、叶某某、李某某、梁某减轻处罚，对被告人闻坤鹏、黄某某、朱某涛、朱某胜、闻某某从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。丁龙林属立功的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。据此，根据被告人闻坤鹏等人犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人闻坤鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2023年1月2日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人丁龙林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2023年4月1日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人夏守国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年4月3日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人李泽阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年7月4日起至2023年3月3日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2021年7月2日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人叶某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2021年7月2日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2021年9月1日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人梁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年8月9日起至2021年1月30日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人朱某涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人朱某胜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人闻某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、自被告人闻坤鹏、丁龙林、夏守国处追缴供犯罪使用的本金348980元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  倪 娜 人民陪审员  张有朝 人民陪审员  郑淑新 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  许颖倩 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。