文书内容辽宁省凌海市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0781刑初5号公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。被告人刘启，男，1994年11月23日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址辽宁省凌海市。因本案于2020年5月8日被凌海市公安局取保候审，同年10月27日被依法刑事拘留，同年11月10日被依法执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉〔2020〕302号起诉书指控被告人刘启犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序审理。同年1月18日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员郭宝广、检察官助理陶禹岐出庭支持公诉，被告人刘启到庭参加诉讼。现已审理终结。凌海市人民检察院指控，2018年1月至2020年10月间，在凌海、锦州、北镇、义县，被告人刘启假借租乘出租车或租车拉货或购买商品让商家为其送货的名义，以借钱为由先后骗取他人财物70次，共计诈骗26867.5元人民币。2018年9月29日，被告人刘启来到张某9经营的好客便利店内称要购买香烟，并以自己和隔壁粮油店老板认识、之后香烟钱与大米钱一起结算为由，将香烟骗走。经认定，被骗香烟价值660元人民币。2018年10月至11月，被告人刘启先后来到张某10经营的朋民粮油超市、黄某2经营的兴顺超市、张某11经营的昌辉超市、王某8经营的隆运超市、肖某经营的新建粮油超市、刘某9经营的富源花苑萍平超市、崔某经营的心连心超市、吴某经营的华丽超市内，以购买香烟、米面油等为名让商家送货到凌海市一处平房，到达平房后被告人刘启先把香烟拿到手，然后让商家卸货，之后趁商家不注意将香烟骗走。经认定，被骗香烟价值5370元人民币。2018年12月20日，被告人刘启来到李妹玉经营的妹玉发屋内，以借钱为由骗走李妹玉175元人民币。公诉机关认为，被告人刘启以非法占有为目的，多次采取虚假手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘启自愿认罪认罚，可以从宽处理。故提起公诉，请依法判处。建议判处被告人刘启有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人刘启对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书。经审理查明，2018年1月至2020年10月间，在凌海、锦州、北镇、义县，被告人刘启假借租乘出租车或租车拉货或购买商品让商家为其送货的名义，以借钱为由先后骗取他人财物70次，共计诈骗26867.5元人民币。2018年9月29日，被告人刘启来到张某9经营的好客便利店内称要购买香烟，并以自己和隔壁粮油店老板认识、之后香烟钱与大米钱一起结算为由，将香烟骗走。经认定，被骗香烟价值660元人民币。2018年10月至11月，被告人刘启先后来到张某10经营的朋民粮油超市、黄某2经营的兴顺超市、张某11经营的昌辉超市、王某8经营的隆运超市、肖某经营的新建粮油超市、刘某9经营的富源花苑萍平超市、崔某经营的心连心超市、吴某经营的华丽超市内，虚构以购买香烟、米面油等为名，让商家送货到凌海市一处平房，到达平房后，被告人刘启将香烟骗走。经认定，被骗香烟价值5370元人民币。2018年12月20日，被告人刘启来到李妹玉经营的妹玉发屋内，以借钱为由骗走李妹玉175元人民币。其中被害人李某1系残疾人，被告人刘启以能为残疾人办理低保的名义诈骗李某1365元。被告人刘启诈骗所得钱款用于购买复方曲马多片剂及其他消费。综上，被告人刘启共诈骗80人，诈骗数额33072.5元。另查明，刘启因吸食复方曲马多片剂于2014年11月27日被凌海市公安局行政拘留5日；因毁损他人财物于2019年8月10日被凌海市公安局行政拘留10日；因骗取他人财物于2018年5月21日被凌海市公安局行政拘留10日；因骗取他人财物于2019年9月24日被凌海市公安局行政拘留10日；因骗取他人财物于2019年11月4日被凌海市公安局行政拘留15日。在本案取保候审期间，被告人刘启继续实施诈骗，被公安机关刑事拘留。认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、抓捕经过、受案登记表、受案回执证明，2020年4月19日9时29分公安机关接解某1刚报警称被刘启以借钱为由骗取人民币675元，2020年5月8日公安机关将刘启抓获到案，因在取保候审阶段违反取保候审规定继续实施诈骗被刑事拘留。2018年1月至2020年10月，先后有126人因财物被骗向公安机关报案（涉及凌海、义县、沟帮子、锦州松山新区、锦州滨海新区、葫芦岛龙港地区）。2、被害陆某辉刘某1辉高某1峰张某1杰王某1刚王某2健张某2震张某3新郑某1军刘某2权解某1刚刘某3义刘某4权鞠某庆祝某龙闫某朋王某3强、才宝王某4飞蔡某伟张某4力陈某甲郭某1明高某2华刘某5光韩某伟郭某2光赵某1生杜某华唐某强赵某2田竺某强王某5利张某5东董某爽周某权常某芳许某春徐某海张某6雷何某高王某6明杨某林刘某6鑫刘某7民冯某海倪某春孙某1林郝某庆张某7祥刘某8欣阎某强孙某2良张某8权洪某强、才广李某2龙黄某1才王某7霜郑某2洪孙某3军张某9华张某10民黄某2春张某1王某8丹肖某娥刘某9鑫崔某文吴某存侯某平李某3玉刘某1范某安任某东、佟维全方某贵李某1永张某1张某13武的陈述证明，2018年1月至2020年10月间，凌海、锦州、北镇、义县地，被告人刘启以假借租乘出租车或租车拉货或购买商品让商家为其送货的名义，以借钱为由先后骗取他人财物70次，共计诈骗26867.5元人民币，其中被害李某1永系残疾人，被告人刘启以能为残疾人办理低保的名义诈李某1永365元；2018年9月29日，被告人刘启来张某9华经营的好客便利店内称要购买香烟，并以自己和隔壁粮油店老板认识、之后香烟钱与大米钱一起结算为由，将香烟骗走；2018年10月至11月，被告人刘启先后来张某10民经营的朋民粮油超市黄某2春经营的兴顺超市张某11岩经营的昌辉超市王某8丹经营的隆运超市肖某娥经营的新建粮油超市刘某9鑫经营的富源花苑萍平超市崔某文经营的心连心超市吴某存经营的华丽超市内，虚构以购买香烟、米面油等为名，让商家送货凌海市村一处平房，到达平房后，被告人刘启将香烟骗走；以借钱为由骗李某3玉175元。3、辨认笔录证明，解某1刚刘某1辉王某1刚王某2健张某3新郑某3宇张某13武张某1杰刘某2权分别辨认，确认当日对其实施诈骗的人是刘启。4、价格认定报告书证明，被害张某10民黄某2春张某1王某8丹肖某娥刘某9鑫崔某文吴某存被骗香烟与2018年至2019年的市场时点价格共计人民币5370元及其他案件相关情况。5、行政处罚决定书证明，刘启因吸食复方曲马多片剂于2014年11月27日被凌海市公安局行政拘留5日；因骗取他人财物于2018年5月21日被凌海市公安局行政拘留10日；因毁损他人财物于2019年8月10日被凌海市公安局行政拘留10日；因骗取他人财物于2019年9月24日被凌海市公安局行政拘留10日；因骗取他人财物于2019年11月4日被凌海市公安局行政拘留15日。6、刑事判决书证明，被告人刘启2011年7月4日因犯盗窃罪被辽宁省凌海市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。7、户籍档案证明，被告人刘启于1994年11月23日出生，案发时具备完全刑事责任能力。8、认罪认罚具结书证明，被告人刘启认罪认罚的相关情况。9、被告人刘启的供述与辩解证明，2018年至2020年，刘启在凌海、锦州、北镇、义县，以各种虚假手段先后80次骗取他人财物的具体经过和金额。本院认为，被告人刘启以非法占有为目的，多次采取虚假手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，凌海市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人刘启在本案中多次实施诈骗行为，冒充司法机关等国家工作人员实施诈骗，诈骗残疾人，为吸食复方曲马多片等能够成瘾的麻醉药品而诈骗，均可酌情从重处罚。被告人刘启如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。被告人认罪认罚，可从宽判处。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。责令被告人刘启返还被害人陆某、刘某1、高某1等80名被害人人民币33072.5元。根据被告人刘启犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人刘启犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2022年10月26日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人刘启返还被害人陆某、刘某1、高某1等80名被害人人民币33072.5元（具体名单附后），此款于本判决生效后十日内一次付清。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 冰人民陪审员  王贵学人民陪审员  王 慧二〇二一年一月二十六日书 记 员  苏漫力退赔损失明细            序号              被害人              退赔数额（元）                  1              郝国庆              300.00                   2              张永祥              350.00                   3              刘欣              235.00                   4              阎志强              275.00                   5              孙宝良              400.00                   6              洪强              300.00                   7              张权              430.00                   8              才广              250.00                   9              李之龙              235.00                   10              黄宝才              420.00                   11              王霜              325.00                   12              郑洪              400.00                   13              孙继军              474.00                   14              张素华              660.00                   15              张朋民              450.00                   16              黄玉春              440.00                   17              张岩              660.00                   18              王丹              680.00                   19              肖忠娥              660.00                   20              刘明鑫              680.00                   21              崔占文              900.00                   22              吴绍存              900.00                   23              侯平              300.00                   24              李妹玉              175.00                   25              王强              200.00                   26              才宝              35.00                   27              王艳飞              200.00                   28              杜秋华              435.00                   29              蔡希伟              175.00                   30              张志力              200.00                   31              陈天甲              220.00                   32              郭明              145.00                   33              高元华              145.00                   34              刘晓光              225.00                   35              韩伟              70.00                   36              郭书光              273.00                   37              赵振生              500.00                   38              唐凤强              435.00                   39              赵雨田              370.00                   40              竺益强              200.00                   41              王虹利              300.00                   42              张怀东              500.00                   43              董爽              526.00                   44              周利权              620.00                   45              常桂芳              470.00                   46              许玉春              750.00                   47              徐海              672.50                   48              张雷              120.00                   49              何凤高              250.00                   50              王旭明              200.00                   51              杨柏林              400.00                   52              刘鑫              600.00                   53              刘爱民              400.00                   54              冯晓海              500.00                   55              倪凤春              450.00                   56              孙长林              400.00                   57              陆辉              350.00                   58              刘辉              600.00                   59              高险峰              700.00                   60              张英杰              500.00                   61              王**              150.00                   62              王健              127.00                   63              张**              145.00                   64              闫功朋              435.00                   65              张德新              592.00                   66              郑宏军              100.00                   67              刘秀权              120.00                   68              刘庭义              600.00                   69              刘宝权              838.00                   70              鞠建庆              602.00                   71              解志刚              675.00                   72              祝恩龙              550.00                   73              刘福              603.00                   74              张占武              700.00                   75              佟维全              515.00                   76              方占贵              420.00                   77              李志永              365.00                   78              张鹏              500.00                   79              范正安              500.00                   80              任宝东              500.00                   合计                             33072.5