河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1729刑初9号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人焦朋友（别名焦圣皓），男，2001年4月3日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省新蔡县，现住新蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被刑事拘留；同年9月25日被逮捕。辩护人韩建民，河南问津律师事务所律师。辩护人时晴晴，河南问津律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检二部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人焦朋友犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员杨鹏出庭支持公诉，被告人焦朋友及其辩护人韩建民、时晴晴到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控，2020年5月份左右，被告人焦朋友明知他人实施电信诈骗，仍让其同学付某、程某、代某、周某、焦某2（五人均另案处理）等人办理银行卡四件套（银行卡、手机卡、网银和U盾、身份证信息），并承诺以每套500元的价格收购。后付某、程某等五人共办理九套银行卡四件套，被告人焦朋友以每套800元的价格将该九套银行卡倒卖给他人。该九套银行卡涉及的诈骗犯罪资金如下：1、2020年5月份，广东省佛山市顺德区居民吕某被诈骗分子以刷单名义骗取人民币35355元，其中9719元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。2、2020年5月24日，安徽省霍邱县曹庄村民胡某被诈骗分子以刷单名义骗取人民币9975元，该9975元全部被转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。3、2020年5月份，山东省聊城市茬平区居民王某1被诈骗分子以刷单名义骗取人民币383000元，其中203000元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。4、2020年7月22日至7月26日，广东省韶关市始兴县太平镇居民曾某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被诈骗分子骗取人民币109379.03元，其中1800元直接转入到焦朋友卡号为62×××73的工商银行账户。5、2020年7月18日，江西省九江市永修县涂埠镇居民胡某在“鑫天益”博彩软件为投资获利，被诈骗分子骗取人民币32376元，其中13140元直接转入到焦朋友卡号为62×××73的工商银行账户。6、2020年7月份，山西省临汾市尧都区段店乡居民王某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被诈骗分子骗取人民币93943.03元，其中46929元直接转入到周某卡号为62×××71的农业银行账户。7、2020年7月份，浙江省绍兴市越城区居民雷某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被诈骗分子骗取人民币102345元，其中52400元直接转入到周某卡62×××71的农业银行账户。针对上述指控，公诉机关向本院提交了以下证据，书证银行卡资金流水、到案经过、户籍证明、刑事判决书等；被害人吕某、王某1、雷某等人陈述；证人付某、程某、焦某1等人证言；被告人焦朋友供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人焦朋友的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。焦朋友有自首情节，可从轻或减轻处罚，焦朋友是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。建议判处其二年八个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人焦朋友对指控的犯罪事实无异议，但其辩称其没有与他人共同诈骗的故意,不构成诈骗罪。其辩护人提出的意见是：1.对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，应当按帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑；2.焦朋友对其行为性质的辩解，不影响其自首的成立；3.焦朋友有自首情节，又是从犯，且其参加高考后被焦作工贸职业学院录取。建议对其适用缓刑。经审理查明，2020年5月份左右，被告人焦朋友明知他人实施违法犯罪活动，仍让其同学付某、程某、代某、周某、焦某2（五人均另案处理）等人办理银行卡四件套（银行卡、手机卡、网银和U盾、身份证信息），并承诺以每套500元的价格收购。后付某、程某等五人共办理九套银行卡四件套，被告人焦朋友以每套800元的价格将该九套银行卡倒卖给他人。该九套银行卡涉及的犯罪资金如下：1、2020年5月份，广东省佛山市顺德区居民吕某被犯罪分子以刷单名义骗取人民币35355元，其中9719元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。2、2020年5月24日，安徽省霍邱县曹庄村民胡某被犯罪分子以刷单名义骗取人民币9975元，该9975元全部被转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。3、2020年5月份，山东省聊城市茬平区居民王某1被犯罪分子以刷单名义骗取人民币383000元，其中203000元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。4、2020年7月22日至7月26日，广东省韶关市始兴县太平镇居民曾某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被犯罪分子骗取人民币109379.03元，其中1800元直接转入到焦朋友卡号为62×××73的工商银行账户。5、2020年7月18日，江西省九江市永修县涂埠镇居民胡某在“鑫天益”博彩软件为投资获利，被犯罪分子骗取人民币32376元，其中13140元直接转入到焦朋友卡号为62×××73的工商银行账户。6、2020年7月份，山西省临汾市尧都区段店乡居民王某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被犯罪分子骗取人民币93943.03元，其中46929元直接转入到周某卡号为62×××71的农业银行账户。7、2020年7月份，浙江省绍兴市越城区居民雷某在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被犯罪分子骗取人民币102345元，其中52400元直接转入到周某卡62×××71的农业银行账户。另查明：1.被告人焦朋友于2020年8月20日到新蔡县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。2.被告人焦朋友于2020年9月份被焦作工贸职业学院录取。3.被告人焦朋友退缴非法所得8000元人民币。上述犯罪事实，有以下证据证实：一、书证，户籍证明、银行卡资金流水、到案经过、刑事判决书等，证实被告人焦朋友的身份信息及系自动到案情况及各被害人资金被骗的情况、罪犯周某被判刑的情况。二、被害人陈述1、被害人吕某陈述，证实其在“钉钉”APP平台,被犯罪分子以刷单名义骗取人民币35355元，其中9719元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。2、被害人王某2陈述，证实被诈骗分子以刷单名义骗取人民币383000元，其中203000元直接转入到程某卡号为62×××71的农业银行账户。3、被害人雷某陈述，证实在“汇得盈”网赌平台为下注获利，被诈骗分子骗取人民币102345元，其中52400元直接转入到周某卡62×××71的农业银行账户。三、证人证言证人付某、程某、代某、周某、焦某2的证言，2020年5月份左右，被告人焦朋友明知他人实施违法犯罪活动，仍让其同学付某、程某、代某、周某、焦某2办理银行卡四件套（银行卡、手机卡、网银和U盾、身份证信息），并承诺以每套500元的价格收购。后付某、程某等五人共办理九套银行卡四件套给焦朋友的情况。四、被告人焦朋友的供述，2020年4、5月份，他在微信朋友圈上看到有人收购银行卡四件套，每套800元使用一个月，收购银行卡的人也没有给他说干啥用。后他让其同学付某、程某、代某、周某、焦某2（五人均另案处理）等人办理银行卡四件套（银行卡、手机卡、网银和U盾、身份证信息），并承诺以每套500元的价格收购。后付某、程某等五人共办理9套银行卡四件套给他，他以每套800元的价格将该九套银行卡倒卖给他人的情况。上述证据经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人焦朋友收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人焦朋友自动到案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；被告人焦朋友积极退缴违法所得和缴纳罚金，可酌情从轻处罚；辩护人以此提出的辩护意见，与庭审查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人焦朋友的行为构成帮助信息网络罪的辩护意见，经查，焦朋友收购其同学付某、程某、代某、周某、焦某2等人办理的银行卡四件套加价后予以转卖，其行为不仅为他人进行信息网络犯罪提供了方便，而且损害了信用卡实际持有人的本身利益，其行为符合收买、非法提供他人信用卡信息罪的构成要件，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪定罪处罚。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的对被告人焦朋友适用缓刑的辩护意见，经查，焦朋友共计向他人非法提供银行卡四件套9套，且该9套银行卡涉及的犯罪资金数额巨大，其行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：一、被告人焦朋友犯收买、非法提供他人信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2022年8月19日止。）二、被告人焦朋友已退缴的违法所得8000元人民币，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  叶俊梅人民陪审员  潘红霞人民陪审员  宋 伟二〇二一年一月二十八日书 记 员  黄秀锦