河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初841号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人张茂隆，曾用名张茂龙，男，1999年7月29日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，务工，住郑州市惠济区永威迎宾府12号楼1单元1218室（户籍所在地河南省郏县。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月16日被临时寄押于云南省丽江市看守所，同年6月23日被郑州市公安局高新分局刑事拘留，同年7月24日被中牟县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年8月29日被逮捕。辩护人李月，河南程功律师事务所律师。被告人陈佳，男，1986年10月22日出生于河南省虞城县,汉族，高中文化，务工，住郑州市高新区石楠路升龙又一城Ｆ区6号楼1单元6层018号（户籍所在地河南省虞城县。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年5月18日被郑州市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月25日被中牟县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年8月29日被逮捕。辩护人雷贯宇，河南中砥律师事务所律师。被告人胡晓博，男，1993年1月24日出生于河南省虞城县,汉族，初中肄业，务工，住郑州市高新区石楠路升龙又一城Ｆ区6号楼1单元6层018号（户籍所在地河南省虞城县。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年7月23日被郑州市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年8月29日被中牟县公安局逮捕。辩护人李洋，河南中砥律师事务所律师。被告人贺小雪，别名贺小雨，男，1988年2月1日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，务工，住郑州市高新区冬青街秦庄嘉园3号楼1单元33楼3302室（户籍所在地河南省原阳县。曾因敲诈勒索罪，于2009年12月18日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年5月19日被郑州市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月25日被中牟县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，于同年8月29日被中牟县公安局逮捕。辩护人常佳，河南赵庆利律师事务所律师。被告人魏春松，男，1983年1月1日出生于河南省武陟县,汉族，初中文化，务工，住武陟县。曾因犯绑架罪，于2002年9月19日被郑州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元，于2016年12月9日刑满释放。曾因犯开设赌场罪，于2018年5月16日被江苏省南京市江宁区人民法院判处拘役四个月，同年9月8日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年5月23日被中牟县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月25日被中牟县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年8月29日被中牟县公安局逮捕。辩护人刘书峰，河南程功律师事务所律师。辩护人张丹丹，河南程功律师事务所律师。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉〔2020〕928号起诉书，指控被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员郭艳出庭支持公诉，被告人张茂隆及其辩护人李月，被告人陈佳及其辩护人雷贯宇，被告人胡晓博及其辩护人李洋，被告人贺小雪及其辩护人常佳，被告人魏春松及其辩护人刘书峰、张丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2019年10月至2020年1月底，被告人陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松明知他人没有经营能力和意愿，明知利用他人身份信息办理营业执照和对公账户不符合常理，受利益诱惑，仍以办理银行贷款的名义，使用他人的身份信息办理电话卡、工商营业执照、公司公章、公司财务章、法人个人章，并使用上述材料办理银行对公账户、U盾等共计105套，并以每套5000元的价格卖给被告人张茂隆。截至案发，被告人陈佳收到被告人张茂隆转来的费用共计36万余元，并从中获利9万余元。后被告人张茂隆将该对公账户卖至他人，并从中获利。2020年1月，被害人李某3在网上被骗188万余元。经查询，该笔被骗资金中的27万元分别流入被告人张茂隆贩卖的5个对公账户内，后被害人李某3报警。案发后，被骗108.7万元资金已追回并发还被害人李某3。被告人陈佳家属已主动退出涉案赃款4万元至中牟县公安局。被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松到案后自愿如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，认罪认罚具结书，相关书证等证据，据此认为被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。五被告人的行为系共同犯罪。被告人魏春松系从犯。建议对被告人张茂隆判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；对被告人陈佳判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；对被告人胡晓博、贺小雪均判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；对被告人魏春松判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；并依法追缴全部违法所得。提请本院依法判处。被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人张茂隆的辩护人提出张茂隆认罪态度好，自愿认罪认罚，主观恶性不深，系刚出校门的学生，建议对其判处缓刑。被告人陈佳的辩护人提出陈佳自愿认罪认罚，无前科，系初犯，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。被告人胡晓博的辩护人提出胡晓博自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人贺小雪的辩护人提出贺小雪自愿认罪认罚，真诚悔罪，建议对其判处缓刑。被告人魏春松的辩护人提出魏春松系从犯，无获利，如实供述，主观恶性小，建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，庭审中被告人陈佳供述其违法所得人民币4万元，被告人胡晓博供述其违法所得人民币1.8万元，被告人贺小雪供述其违法所得人民币2.1万元，被告人张茂隆供述其违法所得人民币1.7万元，均同意退缴。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松的供述与辩解，证人李某1、闫某1、冀某、张某1、李某2、郑某、张某2、冯某、辛某、闫某2、吕某、刘某、石某、秦某1、张某3、田某、张某4、秦某2、吴某、左某证言，被害人李某3陈述，辨认笔录，微信聊天记录，转账信息，账户对账单，资金流动图，银行开户流水信息说明，被告人户籍证明，到案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪、魏春松明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。五被告人的行为系共同犯罪，被告人张茂隆、陈佳、胡晓博、贺小雪在犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人魏春松在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。关于被告人张茂隆、贺小雪的辩护人提出建议对张茂隆、贺小雪判处缓刑的辩护意见，经查，二被告人帮助信息网络犯罪活动，社会危害性较大，情节严重，且其自愿认罪认罚，签字具结，当庭对公诉机关的量刑建议没有异议。故该辩护意见，不予采纳。相关辩护人提出的其他辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。五被告人到案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人陈佳主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人魏春松系从犯，应从轻处罚；被告人贺小雪、魏春松有前科，酌情从重处罚；被告人魏春松系累犯，应从重处罚。综合考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张茂隆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年7月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人陈佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年5月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人胡晓博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年2月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人贺小雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年2月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人魏春松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年1月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人张茂隆违法所得人民币一万七千元，被告人陈佳违法所得人民币四万元（已退至中牟县公安局），被告人胡晓博违法所得人民币一万八千元，被告人贺小雪违法所得人民币二万一千元，予以追缴后没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冉满仓人民陪审员  张喜叶人民陪审员  吴会敏二〇二一年一月十五日法官助理康雅馨书记员惠婷婷