江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初670号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人王野（曾用名毕忠野），男，1996年5月29日生，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，住吉林省松原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月12日被丰县公安局刑事拘留，同年5月14日被该局取保候审，同年6月4日被该局刑事拘留，次日转为取保候审，同年12月4日被本院决定逮捕，丰县看守所因病暂不予收押。指定辩护人孙先进，江苏歌风律师事务所律师。被告人宫志伟，男，1997年4月25日生，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，汉族，初中文化，农民，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被丰县公安局刑事拘留，同年5月14日被该局取保候审，同年6月4日被该局刑事拘留，同年6月25日被丰县人民检察院逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人王建秋，江苏歌风律师事务所律师。被告人刘瑛玥，女，1999年2月8日生，吉林省扶余县人，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省扶余县，住吉林省松原市宁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被丰县公安局刑事拘留，同年5月2日被该局取保候审，同年5月21日被该局刑事拘留，当日转为取保候审，同年12月4日被本院逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人孙杨展，江苏汉地律师事务所律师。被告人修天龙，男，1999年10月4日生，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，汉族，小学文化，劳务人员，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被丰县公安局刑事拘留，同年5月14日被该局取保候审，同年6月4日被该局刑事拘留，同年6月25日被丰县人民检察院逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人皇甫莉莉，江苏中阳律师事务所律师。被告人刘孟宇，男，1992年5月5日生，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人，汉族，大专文化，劳务人员，户籍地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县。被告人刘孟宇曾因吸毒，于2019年11月28被吉林省松原市公安局行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被丰县公安局刑事拘留，同年5月14日被该局取保侯审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被该局刑事拘留，同年6月25日被丰县人民检察院逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人菅峰，江苏歌风律师事务所律师。被告人武光孝，男，1999年11月28日生，吉林省扶余县人，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省扶余县，住吉林省松原市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被丰县公安局刑事拘留，同年5月2日被该局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日被该局刑事拘留，同年6月25日被丰县人民检察院逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人吕超伟，江苏中律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2020〕516号起诉书指控被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、刘孟宇、武光孝、修天龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王野、宫志伟、刘孟宇、武光孝犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2021年1月18日、1月26日公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员王婉芳、检察官助理张玉传依法出庭支持公诉，被告人王野及其辩护人孙先进、被告人宫志伟及其辩护人王建秋、被告人刘瑛玥及其辩护人孙杨展、被告人修天龙及其辩护人皇甫莉莉、被告人刘孟宇及其辩护人菅峰、被告人武光孝及其辩护人吕超伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得2020年3月至2020年4月份间，被告人王野伙同被告人宫志伟、刘瑛玥、修天龙、刘孟宇、武光孝明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将所办理的及收购他人的银行卡、U顿、电话卡出售给他人用于实施犯罪。被告人王野安排被告人宫志伟、刘瑛玥、修天龙负责查询所出售的银行卡资金入账情况，当银行卡有资金入账时告知被告人王野，由被告人王野安排被告人宫志伟、刘瑛玥、修天龙、刘孟宇、武光孝或其他持卡人到银行冻结该银行卡并将卡中钱款取出，约定与被告人王野平分。被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、修天龙共同参与查询银行卡、取款约29万元；被告人刘孟宇使用其本人银行卡取款25700元；被告人武光孝使用其本人银行卡取款约33000元。其中被告人王野获利约14万元；被告人宫志伟获利约58000元；被告人刘瑛玥获利51000元；被告人修天龙获利8700元；被告人刘孟宇获利13200元；被告人武光孝获利18000元。二、帮助信息网络犯罪活动2019年12月至2020年4月份间，被告人王野明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己所办及由被告人宫志伟、刘孟宇、武光孝提供的银行卡、U盾、电话卡出售给他人实施犯罪。被告人宫志伟、刘孟宇、武光孝明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己所办银行卡、U盾、电话卡提供给被告人王野，由被告人王野出售给他人实施犯罪。被告人宫志伟出售的3张银行卡帮助违法犯罪活动资金结算37万余元；被告人刘孟宇出售的2张银行卡帮助违法犯罪活动资金结算290余万余元；被告人武光孝出售的3张银行卡帮助违法犯罪活动资金结算56万余元。被告人王野出售的其本人的以及上述被告人的银行卡帮助违法犯罪活动资金结算共计约600余万元。另查明，被告人王野、武光孝、修天龙分别主动退缴违法所得12100元、18000元、8700元。公安机关依法扣押被告人王野涉案小型轿车一辆；扣押被告人宫志伟华为手机一部、账本两本；扣押被告人刘瑛玥违法所得34253元；扣押被告人修天龙苹果手机一部；扣押被告人刘孟宇oppo手机一部。上述事实，被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、修天龙、刘孟宇、武光孝在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人李某、董某等人的陈述，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、银行账户交易明细、扣押清单、情况说明及各被告人的户籍信息证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、修天龙明知是犯罪所得的财产仍予以转移，且情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人武光孝、刘孟宇明知是犯罪所得的财产仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人王野、宫志伟、刘孟宇、武光孝明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。各被告人的违法所得均应予以追缴，发还各被害人。被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、修天龙在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中系共同犯罪，其中被告人王野在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宫志伟、刘瑛玥、修天龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人王野主动退缴部分违法所得、被告人武光孝、修天龙主动退缴全部违法所得，酌情均予以从轻处罚。被告人刘孟宇有劣迹，酌情予以从重处罚。六被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿接受处罚，依法均可以从宽处理。被告人王野、宫志伟、刘孟宇、武光孝均系一人犯数罪，依法应对该四被告人数罪并罚。关于被告人王野的辩护人提出“被告人王野具有坦白情节，且自愿认罪认罚，自动退缴部分赃款从而请求对被告人从轻处罚”的辩护意见有事实及法律依据，本院予以支持。辩护人以“被告人王野所在地区疫情严重请求对其判处缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人王野一人犯数罪，且在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，主观恶性较大，不符合判处缓刑的条件，其所在地区疫情严重不能作为其适用缓刑的依据，故，辩护人的该辩护意见，无事实及法律依据，本院不予支持。关于被告人宫志伟、修天龙、刘瑛玥的辩护人提出的“各被告人在掩饰隐瞒犯罪犯罪所得罪中系从犯，无前科劣迹，具有坦白、认罪认罚的情节，请求对三被告人从轻处罚”辩护意见，有事实及法律依据，本院予以支持。关于被告人刘孟宇的辩护人提出“被告人刘孟宇在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，其犯罪情节较轻，且无前科劣迹，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查认为，起诉书指控的犯罪数额是被告人刘孟宇自己银行卡里的金额，在该起犯罪中被告人刘孟宇单独进行查卡、取款，并非起次要或辅助作用，不能对其认定为从犯，故，辩护人相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予支持。其余辩护意见有事实及法律依据，本院予以支持。关于被告人武光孝的辩护人提出“被告人武光孝无前科劣迹，具有坦白、自愿认罪认罚情节，在两起犯罪中均具有从犯情节，且其家人已经退赃18000元，请求从宽处罚”的辩护意见，经查认为，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人武光孝单独进行查卡、取款，犯罪数额是其自己银行卡里的金额；在帮助信息网络犯罪活动罪中，其直接提供银行卡，为上游犯罪提供帮助，其行为是直接参与行为；故被告人武光孝在涉及的两起犯罪中，均非起次要或辅助作用，均不能认定其为从犯，故，辩护人关于从犯的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予支持。其余辩护意见有事实及法律依据，本院予以支持。公诉机关指控被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、刘孟宇、修天龙、武光孝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王野、宫志伟、刘孟宇、武光孝犯帮助信息网络犯罪活动罪的证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、六十九条等规定，判决如下：一、被告人王野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宫志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万四千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵刑期3日。即自2020年6月4日起至2022年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘瑛玥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵刑期3日。即自2020年12月4日起至2022年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人修天龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵刑期3日。即自2020年6月4日起至2021年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘孟宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵刑期3日。即自2020年5月22日起至2021年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人武光孝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵刑期3日。即自2020年6月5日起至2021年2月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、扣押的涉案工具，由公安机关依法处理；退缴的违法所得，判决生效后发还各被害人；责令被告人王野、宫志伟、刘瑛玥、刘孟宇退缴违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  邵明芹人民陪审员  段桂真人民陪审员  秦宪忠二〇二一年一月二十九日法官 助理  马婧烨书 记 员  杨 蒙