浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初189号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司，住所地浙江省浦江县保尔路**，现住所地浦江县万洋众创城****。 法定代表人方荣光，执行董事。 诉讼代表人方雄伟，公司股东。 辩护人席志江、张锦灵，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人方荣光，男，1970年7月20日出生于浙江省浦江县，汉族，大专文化，住浦江县。因犯聚众哄抢罪于2002年11月6日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金10万元。因本案于2019年8月13日被浦江县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人杨海鸿、郑战洁，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]823号起诉书指控被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司、被告人方荣光犯集资诈骗罪、被告人方荣光犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。诉讼过程中，浦江县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理，后依法定事由中止审理，于2020年12月28日恢复审理。浦江县人民检察院指派检察员陈瑛出庭支持公诉，被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司诉讼代表人方雄伟、辩护人张锦灵、被告人方荣光、辩护人郑战洁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司及被告人方荣光以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，致使大部分资金不能归还，数额特别巨大，被告人方荣光以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十六条之一。被告人方荣光归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且系数罪并罚，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九款之规定。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，视听资料，电子数据等。认为应当以集资诈骗罪依法追究被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司、被告人方荣光的刑事责任，以拒不支付劳动报酬罪依法追究被告人方荣光的刑事责任。 被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司对指控的事实和定性无异议。 辩护人张锦灵对指控的事实和定性不持异议，提出如下辩护意见：1、方荣光是以公司名义进行集资诈骗，集资款绝大部分没有用于公司，且诈骗金额的实际控制人是方荣光，不是公司。2、集资诈骗金额大部分没有用于公司生产经营，集资诈骗金额应扣除利息等，实际诈骗金额不多，用在被告单位更是少之又少，请求对罚金刑酌情考虑。 被告人方荣光对指控的事实和定性没有异议，自愿认罪。 辩护人郑战洁对指控的事实和定性不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人方荣光认罪态度较好，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人方荣光在公安讯问时就作了认罪认罚，其有退赃的积极想法，但基于自身状况，暂时无法归还赃款，请求从轻处罚，让其能尽早出来赚钱弥补被害人的经济损失。3、被告人方荣光是开办锁业的企业主，具有十几项锁具领域的发明专利，具有专利证书，得到政府的肯定，按照其正常发展，可以很好的取得经济效益，吸收客户资金本意也是把公司做好做强，而且所吸收的资金并未用于个人消费，也未挥霍。亏损是暂时的，被告人方荣光完全有信心把钱赚起来，为经济发展贡献力量。综上，请求对被告人方荣光从轻处罚。 经审理查明： （一）集资诈骗事实 2013年9月11日，被告人方荣光出资成立浦江方荣光光控密码锁有限公司，并于2017年以方剑英名义购买了浦江县万洋众创城A区23-2幢厂房，首付款118.9万，方荣光出资82万元。2017年7月份至2018年8月份期间，被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司在无实际生产能力的情况下，在北京、云南、内蒙古、湖南、浙江永康等地，虚构公司已挂牌马上要上市等事实，以高利息、高回报为诱饵，以支付集资款30%-40%为佣金的高额成本，向社会公开集资4300余万元，支付利息400余万元，造成被害人损失3900余万元。浦江方光荣光控密码锁有限公司实际上是从外面厂家购买零配件进行组装销售锁具。具体事实如下： 1、被告人方荣光在北京设立北京方荣光科技有限公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会75名不特定对象公开集资1400余万元，支付利息200余万元，造成损失1200余万元。 2、被告人方荣光在内蒙古设立内蒙古方荣光锁业有限公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会68名不特定对象公开集资400余万元，支付利息40余万元，造成损失300余万元。 3、被告人方荣光与义乌市茂森资产管理有限公司签订合作协议，授权对方销售、发行公司原始股权，募集股权资金，并支付总成交额的30%作为服务费用。茂森公司根据方荣光授意，虚构方荣光光控密码锁公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会8名不特定对象公开集资200万元，支付利息3万元，造成损失197万元。 4、被告人方荣光在永康设立浦江方荣光光控密码锁有限公司永康分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会115名不特定对象公开集资1000万元，支付利息100余万元，造成损失900余万元。 5、被告人方荣光在桐乡设立浦江方荣光光控密码锁有限公司桐乡分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会40名不特定对象公开集资290余万元，支付利息10余万元，造成损失280余万元。 6、被告人方荣光在余杭设立浦江方荣光光控密码锁有限公司余杭分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会14名不特定对象公开集资40余万元，造成损失40余万元。 7、被告人方荣光在湖南益阳设立浦江方荣光光控密码锁有限公司湖南益阳分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会85名不特定对象公开集资300余万元，支付利息30余万元，造成损失300余万元。 8、被告人方荣光在湖南常德设立浦江方荣光光控密码锁有限公司湖南常德分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会63名不特定对象公开集资300余万元，支付利息20余万元，造成损失300余万元。 9、被告人方荣光在云南曲靖设立浦江方荣光光控密码锁有限公司云南曲靖分公司，雇佣员工，虚构公司已挂牌且马上要上市的事实，以高利息、高回报为诱饵，向社会26名不特定对象公开集资200余万元，支付利息10余万元，造成损失180余万元。 （二）拒不支付劳动报酬事实 2013年9月11日，被告人方荣光成立浦江方荣光光控密码锁有限公司，后因经营不善，导致无力支付祝某1、祝某2、徐某1、严某、陈某1等员工自2018年6月至2018年9月的劳动报酬共计72700元。经浦江县人力资源和社会保障局发出询问通知书、电话短信联系及在方荣光户籍地、营业场所张贴限期改正指令书责任支付后，方荣光仍以逃匿、不接电话等方式拒不支付员工的劳动报酬。 案发后，公安机关查封了方荣光、项红兰名下的江苏省无锡市东北塘中元路8-3405号房产、方雄伟、方荣光、项红兰名下的浦江县浦阳街道晶都二区257号房产，并要求对浦江县万洋众创城A区23-2栋房产拍卖后预留90万元作为刑事案件处置的预留资金。 证明上述事实的证据有：被告人方荣光的供述和辩解，被害人祝某1、严某、祝某2、陈某1、徐某1、王某等人陈述（详见被害人清单），证人徐某2、张某、潘某、陈某2、柏某、姚某等的证言，接受证据材料清单，调取证据清单，公司登记资料，公司上市计划，宣传推广方案，与浙江经视合作协议书，租赁合同，浙江省商品房买卖合同，营业执照，万洋众创城厂房买卖合同签约明细单，工业用房优惠申请单，收款凭条，上海浦东发展银行业务凭证／回单，业务凭证，不动产登记信息查询，请示，情况说明，收据，银行流水，借条，企业借款合同，投资加盟合同，原始股权转让协议，劳动保障监察投诉登记表，受案登记表，涉嫌犯罪案件移送书，微信转账记录，短信截图，银行个人账户明细，刑事判决书，被告人方荣光的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司、被告人方荣光以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人方荣光以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人方荣光归案后能供述主要的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人方荣光系一人犯数罪，应数罪并罚。本案集资对象大部分系老年人，社会负面影响较大，且大部分资金未归还，社会危害后果严重，予以从重处罚。综上，根据二被告的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十六条之一、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币四十万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人方荣光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币四十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2032年11月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、浦江县万洋众创城A区23-2栋房产拍卖后预留的90万元，先支付本案拖欠的各劳动者报酬共计人民币72700元，剩余款项依法退赔集资诈骗的各被害人损失；公安机关查封的被告人方荣光名下的浦江县浦阳街道晶都二区257号房产[权证号：浙（2018）浦江县不动产权第0011271号、0011269号、0011270号]、江苏省无锡市东北塘中元路8-3405房产[房屋代码32020500500804914000108477]，依法折抵各被害人损失；继续追缴被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司、被告人方荣光的犯罪所得，发还各被害人，不足部分，责令由被告单位浦江方荣光光控密码锁有限公司、被告人方荣光退赔给各被害人。（集资诈骗罪的各被害人损失详见清单。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  蒋浙超 人民陪审员  洪筱雅 二〇二一年一月二十九日 代书 记员  石勇志