山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1323刑初68号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人龚玉龙，男，1963年2月2日出生，汉族，小学文化，河南省泌阳县人，农民，住泌阳县。2005年11月23日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2020年3月10日因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元。2019年10月24日被取保候审，2020年7月10日被批准逮捕（在逃），同年10月18日被执行逮捕（2020年10月16日至17日被临时羁押于泌阳县看守所）。现羁押于沂水县看守所。 辩护人周全，山东成全律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检二部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人龚玉龙犯非法经营罪，于2021年1月14日向本院向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。山东省沂水县人民检察院检察员徐树芬、孙祎晨出庭支持公诉，被告人龚玉龙及辩护人周全到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年9月，被告人龚玉龙在未取得烟草专卖许可证的情况下，介绍沂水县谭宝明、武玉英、刘少锋（均已判刑）自泌阳县郭集镇收购烤烟烟叶5447kg，价值120000余元，龚玉龙获利5440元，谭宝明等人将上述烤烟烟叶运输至沂水县高桥镇鑫泰木业加工厂仓库内。后谭宝明、刘少锋等人将部分烤烟烟叶销售至沂水县高桥镇烟站获利41000元。案发后，侦查人员自上述仓库查扣烤烟烟叶5070kg。 2.2019年9月，被告人龚玉龙在未取得烟草专卖许可证的情况下，介绍沂水县谭宝明、武玉英、任传滨（均已判决）自泌阳县郭集镇非法购进烤烟烟叶6407kg，价值150000余元，龚玉龙获利6407元，谭宝明等人将上述烤烟烟叶运输至沂水县高庄镇一大棚内。后武玉英、任传滨等人将部分烤烟烟叶非法销售至高庄烟站、沂城烟站。案发后，侦查人员自上述大棚内扣押烤烟烟叶2410kg，自沂城烟站扣押待售烤烟烟叶425kg，自武玉英驾驶面包车内扣押待售烤烟烟叶215kg；自沂城烟站扣押待支付烟款64536.6元。 本案（以上两起）查扣烤烟烟叶共计8120kg由公安机关委托沂水县烟草专卖局变卖，变卖款141577.84元已上缴国库。被告人龚玉龙于2019年10月24日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局取保候审，后因多次传唤不到案于2020年7月10日被沂水县人民检察院批准逮捕（在逃），后于2020年10月16主动到泌阳县郭集镇派出所投案。案发后，被告人龚玉龙上交至公安机关违法所得12053元。 公诉机关提交了物证；书证；辨认笔录；证人葛某、李某等人的证言；被告人龚玉龙及同案犯谭宝明、武玉英等人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人龚玉龙违反国家规定，未经许可取得烟草经营许可证，从事烟草制品经营活动，情节特别严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人龚玉龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.从犯；2.坦白；3.自首；4.主动上缴违法所得，有认罪悔罪表现。 经审理查明： （一）2019年9月，被告人龚玉龙在未取得烟草专卖许可证的情况下，介绍沂水县谭宝明、武玉英、刘少锋（均已判刑）自河南省泌阳县郭集镇收购烤烟烟叶5447kg，价值120000余元，龚玉龙获利5440元。后谭宝明等人将上述烤烟烟叶运输至沂水县高桥镇鑫泰木业加工厂仓库内并将部分烤烟烟叶销售至沂水县高桥镇烟站，获利41000元。案发后，侦查人员自上述仓库查扣烤烟烟叶5070kg。 认定上述事实的证据如下： 1.搜查笔录、现场照片。 2.扣押决定书、扣押清单、票据一宗。 3.辨认笔录。 4.书证 （1）入账汇款业务凭单等。 （2）武玉英个人账本。 （3）记账单。 （4）高桥烟站收购单据15张。 （5）余额明细查询。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人龚玉龙的供述。 （2）同案犯谭宝明的供述。 （3）同案犯刘少锋的供述。 （4）同案犯武玉英的供述。 （5）同案犯王振起的供述。 6.证人曲某的证言。 （二）2019年9月，被告人龚玉龙在未取得烟草专卖许可证的情况下，介绍沂水县谭宝明、武玉英、任传滨（均已判决）自河南省泌阳县郭集镇非法购进烤烟烟叶6407kg，价值150000余元，龚玉龙获利6407元。后谭宝明等人将上述烤烟烟叶运输至沂水县高庄镇一大棚内，并将部分烤烟烟叶非法销售至高庄烟站、沂城烟站。案发后，侦查人员自上述大棚内扣押烤烟烟叶2410kg，自沂城烟站扣押待售烤烟烟叶425kg，自武玉英驾驶面包车内扣押待售烤烟烟叶215kg；自沂城烟站扣押待支付烟款64536.6元。 上述查扣烤烟烟叶共计8120kg由公安机关委托沂水县烟草专卖局变卖，变卖款141577.84元已上缴国库。 被告人龚玉龙于2019年10月24日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局取保候审，后因多次传唤不到案于2020年7月10日被沂水县人民检察院批准逮捕（在逃），后于2020年10月16主动到泌阳县郭集镇派出所投案。案发后，被告人龚玉龙上交至公安机关违法所得12053元。 认定上述事实的证据如下： 1.勘验、检查笔录 （1）沂水县烟草专卖局检查（勘验）笔录。 （2）搜查笔录、现场照片。 （3）烤烟烟叶查获说明。 2.扣押决定书、扣押清单。 3.书证 （1）武玉英个人账本。 （2）证明。 （3）武玉英银行账户。 4.辨认笔录。 5.被告人的供述和辩解 （1）本人龚玉龙的供述。 （2）同案犯谭宝明的供述。 （3）同案犯任传滨的供述。 （4）同案犯武玉英的供述。 （5）同案犯王振起的供述。 5.证人证言 （1）证人李某的证言。 （2）证人葛某的证言。 （3）证人张某1的证言。 （4）证人张某2的证言。 （5）证人王某的证言。 综合证据 1.扣押决定书、扣押清单：证实侦查人员对龚玉龙违法所得12053元进行扣押，并追缴。 2.鉴定意见 （1）检验报告：证实沂水县烟草专卖局分别于2019年10月9日、同年9月30日对武玉英、任传滨、谭宝明及武玉英处烟叶样品进行检验，经检验，样品均为烤烟烟叶。该鉴定意见已告知龚玉龙、王振起。 （2）价值认定结论书：证实2019年11月13日，经沂水县价格认定中心确认，基准日非法经营烤烟调拨平均基准价格为45.38元/公斤。涉案烤烟于2019年9月3日至2019年9月30日的价格为368500元（45.38×8120）。 3.书证 （1）2019年度涉案烟草专卖品价格证明（2019年5月6日）、山东省2018年度烤烟调拨平均基准价格：证实2019年度，在我省查获的复烤烟烟叶、烟叶价格按照山东省上年度烤烟调拨平均基准价格计算，山东省2018年度烤烟调拨平均基准价格为45.38元/公斤。 （2）烟叶代存证明：证实本案侦查机关扣押的烟叶（215公斤、5070公斤、425公斤、2410公斤）共计8120公斤暂存于沂水县烟草专卖局道托镇烟叶收购站仓库及高庄镇烟叶收购站仓库。 （3）委托变卖被扣押烟叶函、票据：证实2019年10月15日，沂水县公安局委托沂水县烟草专卖局变卖本案中扣押烤制烟叶8120公斤，变卖款141577.84元予以追缴。 （4）办案说明：证实该案总计扣押谭宝明等人未销售烟叶8120kg，侦查人员将上述烟叶委托沂水县烟草专卖局定级后予以变卖，所得价款总计141577.84元追缴后上缴国库暂存。 本案综合证据 （1）受案登记表、抓获经过、发破案经过：证实2019年9月30日9时30分，沂水县公安局治安大队接到沂水县烟草专卖局移送案件。沂水县公安局经审查于当日立为武玉英等人非法经营烟草制品案侦查。龚玉龙于2019年10月24日被沂水县公安局治安大队在河南省泌阳县其家中抓获到案，当日被取保候审。后龚玉龙经多次传唤不到案，2020年10月16日8时主动到郭集镇派出所投案。 （2）电子档案、河南省泌阳县人民法院刑事判决书、泌阳县看守所刑满释放证明：证实龚玉龙于1963年2月2日出生，2005年11月23日因犯聚众斗殴罪被泌阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2020年3月10日因犯危险驾驶罪被泌阳县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元。 （3）办案说明：证实龚玉龙对其在郭集镇等地帮助谭宝明、武玉英等人收购烟叶的事实供认不讳，但龚玉龙称收购烟叶户数较多，已记不清人名，不提供烟农具体信息，故办案人员无法对烟农调查取证。 （4）山东省沂水县人民法院刑事判决书：证实2020年10月23日本案同案犯谭宝明、武玉英、任传滨、刘少锋均因犯非法经营罪被沂水县人民法院判刑。 （5）传讯通知书：证实2020年3月31日，侦查人员多次拨打龚玉龙电话159××××1851，无人接听；于2020年4月1日、4月26日对龚玉龙邮寄传讯通知书；于2020年6月28日向龚玉龙家属杜某送达传讯通知书。 （6）证人杜某的证言。 （7）被告人龚玉龙的供述。 （8）没收保证金通知书、单据。 （9）泌阳县看守所出具的证明：证实龚玉龙因涉嫌非法经营罪于2020年10月16日被临时羁押于泌阳县看守所，2020年10月17日被沂水县公安局带走。 本院认为，被告人龚玉龙违反国家规定，未取得烟草经营许可证，从事烟草制品经营活动，情节特别严重，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人龚玉龙有前科，从重处罚；取保候审期间多次传唤不到案并因犯危险驾驶罪被判处拘役并处罚金，量刑时酌情考虑；被告人龚玉龙因涉嫌非法经营罪被取保候审期间脱逃，说明其主观上具有逃避侦查的意图，不愿意接受司法机关的制裁，不符合自首构成要件中“自动性”的要求，不构成自首，其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，从轻处罚；案发后缴纳违法所得，从轻处罚；被告人龚玉龙为同案犯谭宝明等人联系货源，作用积极，不应认定为从犯，辩护人的第1、3项辩护意见不予采纳，其他意见予以采纳。 综合被告人龚玉龙的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪表现和社会危害程度，决定对其依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人龚玉龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2025年10月15日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 违法所得12053元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯 磊 人民陪审员  王会德 人民陪审员  孙 燕 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  李 慧