四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1722刑初26号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人陈良志，男，生于1996年6月17日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县，住址地同户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被宣汉县公安局刑事拘留，于同年9月30日经宣汉县人民检察院批准并由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人刘宁，四川聚鑫律师事务所律师。 被告人李志远，男，生于1994年7月10日，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县，住址地同户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被宣汉县公安局刑事拘留，于同年9月30日经宣汉县人民检察院批准并由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人张传杨，四川聚鑫律师事务所律师。 被告人刘江林，男，生于1996年1月1日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县，现住址宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被宣汉县公安局刑事拘留，于同年9月30日经宣汉县人民检察院批准并由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人罗怀兵，四川聚鑫律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检一部刑诉（2020）Z184号起诉书指控被告人陈良志犯诈骗罪，被告人陈良志、李志远、刘江林犯偷越国（边）境罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员敬启雁出庭支持公诉，被告人陈良志及其辩护人，被告人李志远及其辩护人张传杨，被告人刘江林及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，2020年3月初，符美帅（另案处理）在宣汉县南坝镇约被告人陈良志前往金三角或者缅甸实施电信诈骗，后陈良志又邀约被告人刘江林、李志远一同前往。当月15日，符美帅伙同陈良志、刘江林、李志远、“阿发”（身份不明）以3400元的价格包乘一辆商务面包车从宣汉县南坝镇出发到达云南省昆明市长水国际机场，并由符美帅安排在附近酒店入住。两日后，五人再次乘坐符美帅联系的车辆前往云南省镇康县南伞镇并在镇上一旅馆入住等待“蛇头”安排偷渡至缅甸。2020年3月20日至21日，在“蛇头”的安排下，五人先后从南伞镇安然大酒店附近的停车场旁边以翻越围墙的方式偷渡出境，然后前往缅甸果敢地区启程科技公司。 陈良志、刘江林、李志远等人到达启程科技公司后，被编入战凯小组，组长为向以铭（未到案），符美帅任一级代理，负责管理向以铭和战凯小组。公司对三被告人进行了诈骗业务培训，给每人配发了专供诈骗使用的笔记本电脑1台、苹果6手机1部、安卓手机1部以及ｓｏｕｌ、ＱＱ、微信、钉钉、抖音等聊天工具和软件账号用于实施诈骗。2020年4月，陈良志按照启程科技公司培训的诈骗流程，在“ｓｏｕｌ”聊天软件上以“李鑫源”的身份通过软件的“灵魂匹配”功能结识了居住于安徽省淮南市潘集区××街道××社区的被害人许某，随后骗取其信任，诱导其下载火币ＡＰＰ并充值购买火币、泰达币等虚拟货币，接着又引导其下载启程科技公司开发的火线ＡＰＰ软件，并将充值的资金以币的形式转到该软件，随后由公司技术人员通过修改软件后台信息造成亏损假象的方式骗取许某59200元。 2020年8月14日，被告人陈良志、刘江林、李志远三人持身份证从缅甸老街杨龙寨口岸徒步到云南省镇康县南伞口岸要求入境时被清水河出入境边防检查站南伞分站民警查获。 被告人陈良志、李志远、刘江林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录以及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈良志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物59200元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈良志、李志远、刘江林违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国（边境）罪追究三人的刑事责任。被告人陈良志犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈良志、李志远、刘江林认罪认罚，依法可以从宽处罚。同时，公诉机关建议对被告人陈良志犯诈骗罪判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。数罪并罚，执行有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。建议对被告人李志远犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。建议对被告人刘江林犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人陈良志对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出的辩解意见是诈骗是他和符美帅一起实施的。 其辩护人提出的辩护意见是：1、对案件事实和定性无异议。2、具有以下从轻处罚情节：（1）被告人在公安机关如实供述自己的罪行，当庭也是如实供述，系坦白；（2）自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；（3）表示愿意退赃，有悔罪表现。 被告人李志远对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。没有提出辩解意见。 其辩护人提出的辩护意见是：1、对案件事实和罪名无异议。2、具有以下从轻处罚情节：（1）被告人如实供述自己的罪行，有坦白情节；（2）自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；（3）无犯罪前科；（4）犯罪较轻，人身危害性不大，可以适用缓刑。 被告人刘江林对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。没有提出辩解意见。 其辩护人提出的辩护意见是：1、案件事实清楚，证据充分，对罪名无异议。2、具有以下从轻处罚情节：（1）被告人如实供述自己的罪行，有坦白情节；（2）无犯罪前科，系初犯；（3）认罪态度好，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；（4）被告人系缺乏法制意识和社会经验、人比较年轻，受他人引诱、欺骗犯罪。 经审理查明，一、偷越国（边）境罪 2020年3月初，符美帅（另案处理）在宣汉县南坝镇邀约被告人陈良志前往东南亚金三角地区或者缅甸实施电信诈骗挣钱，后陈良志又邀约被告人刘江林、李志远一同前往。同月15日，符美帅伙同陈良志、刘江林、李志远、“阿发”（身份不明）以3400元的价格包乘一辆黑色商务面包车从宣汉县南坝镇出发到达云南省昆明市长水国际机场，并由符美帅安排在机场附近酒店入住。两日后，被告人陈良志等五人再次乘坐符美帅联系的车辆前往云南省镇康县南伞镇，并在镇上一旅馆入住等待“蛇头”安排偷渡至缅甸。2020年3月19日左右，在“蛇头”的安排下，被告人陈良志等五人先后在南伞镇安然大酒店附近的停车场旁边以翻越围墙的方式偷渡出境，然后乘车前往缅甸果敢地区老街的启程科技公司，被编入战凯小组实施电信诈骗。 2020年8月14日，被告人陈良志、刘江林、李志远三人持身份证从缅甸老街杨龙寨口岸徒步来到云南省镇康县南伞口岸要求入境时，被清水河出入境边防检查站南伞分站民警查获。2020年8月28日，宣汉县公安局民警在云南省临沧××镇康县出入境边防检查站将被告人陈良志、李志远、刘江林抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表，证实案件来源于宣汉县公安局接110指令，经侦查发现并破获达州宣汉县“4.15”组织出境电信诈骗案。 2、立案决定书、移送案件通知书，证实宣汉县公安局于2020年7月2日对达州宣汉县“4.15”组织出境电信诈骗案立案侦查。 3、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人陈良志、李志远、刘江林于2020年8月29日被刑事拘留，宣汉县人民检察院于2020年9月30日批准逮捕，同日由宣汉县公安局执行逮捕。 4、中华人民共和国清水河出入境边防检查站南伞分站出具的查获经过说明，证实2020年8月14日17时11分，清水河出入境边防检查站南伞分站民警在南伞口岸正常开展勤务过程中，三名中国四川籍男子持身份证从缅甸老街杨龙寨口岸徒步到南伞口岸入境回国。经核查该三名男子身份和进行询问，该三名男子陈良志、李志远、刘江林系2020年3月19日从南伞便道非法偷渡出境至缅甸果敢老街地区。 5、宣汉县公安局出具的抓获经过情况说明，证实2020年7月，宣汉县公安局在立案侦办达州宣汉“4.15”组织出境电信诈骗案中，通过侦查发现陈良志、李志远、刘江林因偷渡入境被云南省清水河出入境边防检查站南伞分站查获。2020年8月28日，宣汉县公安局民警在云南省临沧××镇康县出入境边防检查站将被告人陈良志、李志远、刘江林抓获归案。 6、宣汉县公安局调取证据通知书、清水河出入境边防检查站南伞分站出具的《关于协助核查出入境记录情况的回函》，证实该站对2020年1月1日至2020年8月27日在南伞口岸的出入境情况开展核查，经查陈良志、李志远、刘江林三人在南伞口岸于2020年8月14日有入境记录，无出境记录。 7、云南省镇康县看守所羁押证明，证实被告人陈良志、李志远、刘江林于2020年8月29日被临时羁押于云南省临沧××镇康县看守所，于2020年8月30日由宣汉县公安局民警押解离所。 8、常住人口户籍信息，证实被告人陈良志、李志远、刘江林的身份情况，案发时具备完全刑事责任能力。 9、宣汉县公安局出具的出入境记录查询结果说明，证实宣汉县公安局户政出入境管理大队经在移民局出入境管理系统查询，陆正波等人的出入境证件办理情况以及出入境记录，其中陈良志身份证号码是513022199606××××，护照号码是ＥＪ1××××，无出境记录，2020年8月14日从缅甸入境；刘江林身份证号码是513022199601××××，护照号码是ＥＪ14××××，无出境记录，2020年8月14日从缅甸入境；李志远身份证号码是×××017Ｘ，护照号码是ＥＪ1××××，无出境记录，2020年8月14日从缅甸入境。 （二）辨认笔录 1、向听听的辨认笔录及辨认照片，证实同伙向听听辨认出与其一起实施电信诈骗的符美帅。 2、符美帅的辨认笔录及辨认照片，证实符美帅辨认出与其一起偷渡到缅甸实施电信诈骗的“陈宇”就是陈良志，“阿江”就是刘江林。 （三）证人证言 1、同伙符美帅的证言，证实他于2020年5月因为偷渡被云南省临沧边防派出所行政处罚5000元。2020年4月，他从老挝回家后一直没有工作，之前在老挝一起干过的一个绰号叫“二哥”的人，用境外聊天软件邀约他到缅甸的老街去搞杀猪盘诈骗。他在南坝镇耍的时候碰见了他以前的朋友“陈宇”（即陈良志），他就邀约陈宇到国外发展。陈宇知道他在国外做电信诈骗赚钱就愿意跟他一起出去，他叫陈宇也找人一起过去搞电信诈骗挣钱。过了不久，陈宇告诉他说有两个朋友也愿意到国外去工作。隔了几天，“二哥”叫他们包车到云南昆明，他联系了陈宇和陈宇的两个朋友，又通过微信群找到司机，并与对方约定以500元/人的价格拉他和陈宇以及陈宇的朋友“阿江”“阿发”“阿组”去云南昆明机场附近。出发的前一天，陈宇在宣汉县南坝镇花3000元找了一个跑黑车的师傅开的一辆面包车送他们到云南省昆明市，当时是他给的3000元路费。他们到了昆明后，他和“二哥”联系，缅甸公司就安排人到昆明将他们接到了临沧市镇康县的南伞镇，当晚入住一家小旅馆。第二天，缅甸接头的人叫他们翻越边境处的围墙到了缅甸，随后坐车到了老街县。过去之后，陈宇他们就先去了公司上班。 2、同伙向听听的供述，证实他们公司还有符美帅带出去的大约有十人左右，他不知道符美帅带出去的人的名字，但可以看照片辨认出这些人。 （四）被告人的供述 1、被告人陈良志的供述，证实他是因为偷渡到缅甸实施诈骗，后被公安机关抓到后带到云南省镇康县公安局的。2020年1月上旬，他在宣汉县南坝镇的红叶网吧上网时，碰到以前一起在贵州务工的朋友符美帅（代号战凯）。在聊天中，他感觉到符美帅很有钱，就问符美帅是做什么工作的，符美帅告诉他说是在金三角做“杀猪盘”很好赚钱，他就说想跟符美帅一起去搞诈骗。他联系了朋友李志远、刘江林，三人都去宣汉县政务大厅办理了出境所需要的护照。过了几天，符美帅打电话联系他说让他找人一起到缅甸去搞诈骗，他就将此事用微信给李志远说了，李志远又给刘江林说了此事，他把李志远和刘江林要与他一起去的事告诉了符美帅。过了一天，符美帅喊他带着李志远、刘江林到南坝镇田坝街的巫溪烤鱼店吃饭，见到符美帅找的“阿发”“金猫”“阿组”以及“金猫”的女朋友“小李”，符美帅表示最近几天会安排他们到金三角或缅甸去。隔了两天，符美帅告诉他说联系了一辆到昆明的黑车（非营运资格），对方要价5000元，他觉得太贵，就直接进一个专门跑黑车的群，发布了他们去昆明的时间、人数等，以3400元的价格联系了一辆黑色商务面包车把他们5个人拉到昆明长水机场附近。2020年3月15日下午2点左右，黑车司机到南坝镇接到了他和符美帅、李志远、刘江林、“阿发”，从徐家坝上高速路经贵州到了昆明市机场附近的酒店，符美帅给了司机车费。中午12点左右，符美帅联系的黑车来酒店接到他们5人就往临沧方向开，第二天凌晨4点左右，他们到了镇康县南伞镇入住了一个黑宾馆，司机叫他们进了宾馆后就不要出来。第二天下午，有一个“蛇头”联系符美帅，叫他们到安然大酒店的停车场集合，准备偷渡到缅甸。他们打车到安然打酒店的停车场等了四、五十分钟，蛇头在缅甸边境看见他们后，就给符美帅打电话，远程遥控叫他们出宾馆往下走，然后在前面几百米的地方翻围墙偷渡出境，他们到达缅甸境内的时间应该2020年3月19日左右。他们翻过墙后在缅甸境内行走了一小段距离后，蛇头喊他和符美帅、阿发在指定地点等待，又过了二十分钟，蛇头将他们带至一个破落的院子里继续等待了两个多小时后，让他们每人交了500元人民币的过路费后，把他们带到了一个宾馆住宿。第二天上午十点钟左右，刘江林、李志远也来到了他们住的宾馆处。第三天上午，蛇头安排他们所有人坐在一辆运输甘蔗的大货车里，到了公司。2020年8月14日中午，他从缅甸老街县到南伞国门口岸，然后在口岸被带回中国境内。 2、被告人李志远的供述，证实他是因为在2020年4月份偷渡到缅甸老街去从事电信诈骗，后在2020年8月13日偷渡回中国，在南伞的国门处被公安机关挡获了带到云南省镇康县公安局的。他和陈良志、刘江林是小学同学。2020年初，陈良志介绍他们认识了符美川（即符美帅），符美帅告诉他们说可以一起去泰国挣钱，他们就同意了。后他一个人去办理了护照，陈良志、刘江林后来也去办理好了护照。他们就与符美帅联系，符美帅就安排车子把他们三人从南坝镇车站接到车上，他们上车时，当时车上还有符美帅和一名胖子叫“阿发”，驾驶员他们不认识。就这样，他们一行5人从宣汉县南坝镇到了云南昆明，符美帅安排他们住进了一个酒店。第二天，符美帅又找车把他们送到了镇康县南伞镇，符美帅又给他们安排了一个宾馆叫他们先住下。当天晚上，符美帅和陈良志他们两人就先走了。他和刘江林还有那个胖子等到第二天早上，符美帅打电话叫他们三人坐车到了安然大酒店，就有一个云南的电话号码给他打电话，让他们到站的地方对面广场去，先看看广场旁边的厕所周围有没有人，没人就从那里下去，有人会在那里接他们。他们三人到了厕所那里，见周围没有人，就从旁边的围墙翻了下去，顺着围墙外的一个长梯子到了河沟，当时河沟有不少水，河沟里有4人接到他们后，沿着河沟走到一条小路，就这样到了缅甸的地盘。他们又走了七、八分钟，就到了一个集合点，他们到的时候已经有四、五十人等起的，看到了符美帅，在此等了四、五个小时后，就有一辆车来接上他们走了几百米远又叫他们下车，叫他们坐另外一辆运输甘蔗的大货车，到了缅甸老街。第二天符美帅把他们带到了圣元集团启程科技公司的办公地点。他在公司共骗了3个人，后来不想做了，他和陈良志、刘江林三人就跑了出来，从老街坐车往南伞这边走，走到缅甸那边的关卡后，他们每人给了3000多元的罚款，又坐车到了南伞边境，后就被南伞这边的边防拦下了，被带回了中国境内。 3、被告人刘江林的供述，证实2020年3月份，他和李志远在微信上聊天时，李志远告诉他说到国外去做博彩可以赚钱，陈良志要去，他知道出国是做电信诈骗，听说南坝镇有人在外搞电信诈骗一笔500万元，提的佣金就有80多万元，也就想去，他就在微信上给陈良志说他也跟他们一起到国外做事，陈良志同意了。他办理好了护照后问陈良志何时出国，陈良志告诉他说先坐车到昆明，再从云南边境偷渡到缅甸去。3月下旬，陈良志发消息给他说当天走，他和李志远就到宣汉县南坝镇车站入口处等车，来了一辆黑色面包车，他和李志远上车时就看见车上坐了4个人了，他们一直坐车到了昆明机场附近，下车后就到昆明机场附近的酒店入住，车费和吃住费都是符美帅给的。他们在酒店住了两晚上后的一天下午，就有人来接他们五人乘两辆车从昆明到了云南省镇康县南伞镇，到南伞镇已经是凌晨时间，就到南伞镇的一个小旅馆居住。第二天下午五、六点时候，符美帅、陈良志和“阿华”就从南伞镇的边境翻墙去了缅甸，陈良志走前告诉他说第二天有人带他们翻墙。第二天早上八、九点的时候，有人给他打电话让他和李志远坐出租车到安然大酒店附近去，他们到了安然大酒店附近后，对方告诉他们等附近没有警察时从安然大酒店旁厕所围栏处翻出去。他们翻出去走过一条干枯的小河沟爬上山地就走到了缅甸的地界，在这里碰见了符美帅他们，后有人将他们送到了缅甸果敢老街公司附近。后他们听说符美帅被抓就想回家了，公司不放他们走，陈良志、李志远和他就坐出租车到了老街，在老街住了两晚，就坐出租车到了中缅南伞边检站缅甸一方，而后就从边检站回到了云南省南伞镇。他们出入境都没有使用护照，出去是偷渡出去的，回来也是偷渡回来的。 二、诈骗罪 被告人陈良志和刘江林、李志远等人来到缅甸果敢地区老街的启程科技公司后，被编入战凯小组，参加了公司的诈骗业务培训，公司给每人配发了专供诈骗使用的笔记本电脑1台、手机2部以及soul、QQ、微信、钉钉、抖音等聊天工具和软件账号用于实施电信诈骗。 2020年4月，被告人陈良志按照启程科技公司培训的诈骗流程，在“ｓｏｕｌ”聊天软件上以“李鑫源”的身份通过软件的“灵魂匹配”功能结识了居住于安徽省淮南市潘集区××街道××社区的许某（本案被害人），以虚拟身份虚构自己投资赢利的事实骗取许某的信任后，诱导许某下载火币ＡＰＰ，并在火币ＡＰＰ上注册、充值购买泰达币等虚拟货币，接着又诱导许某下载由启程科技公司控制的火线ＡＰＰ软件，并将其在火币ＡＰＰ上充值的资金兑换成美元转到火线ＡＰＰ软件里，随后由公司技术人员在后台通过修改软件里客户信息数据的方式造成亏损假象，骗取许某人民币共计59200元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案被害人许某于2020年4月23日16时09分向安徽省淮南市公安局潘集分局刑警大队报案称在网上被一男子诈骗59200元人民币。安徽省淮南市公安局潘集分局于2020年4月24日决定对许某被诈骗一案立案侦查。 2、被害人许某提供的其名下中国农业银行卡号6230××××9678的转账记录，证实2020年4月20日，许某使用支付宝从其中转账1万元。 3、被害人许某提供的其名下中国工商银行卡号6215××××5315的转账记录，证实2020年4月11日，许某用ＡＴＭ机从其中取款1000元；2020年4月17日，许某跨行汇款5005元给“辜＊龙”，同日转账20000元给“支＊司”，2020年4月18日，许某跨行汇款9200元给“袁＊燕”；2020年4月20日，许某跨行汇款10000元给“邓＊琼”，转账10010元给“支＊司”。 （二）被害人许某的陈述，证实她是安徽省淮南市潘集区架河乡泥集村人。半个月前（即2020年4月22日前），她下载了一款手机软件“ｓｏｕｌ”，在上面认识了一个叫“李鑫源”的男子，是重庆人，在湖北上班，做设计图的。李鑫源让她下载了一个手机软件“易信”，并在聊天过程中向她介绍了一款虚拟货币“火币”，讲投资“火币”能赚钱，并说他自己做这个一年多赚了一套房子钱了，让她下载了手机软件“火币Ｐｒｏ”和“火线资本”，先投资1000元试试。她按照李鑫源的提示，一步一步地操作，先在“火币Ｐｒｏ”上买“火币”，再在“火线资本”上用“火币”买成美元，再把美元从“火线资本”提现出来到“火币Ｐｒｏ”，这时别人就可以在“火币Ｐｒｏ”里面买她的“火币”。“火币Ｐｒｏ”里面有卖家，留有对方的银行卡号和支付宝账号，向对方的账号转钱，她在软件里面的账号就会显示出买的“火币”。她在这个软件里也可以卖“火币”，留有她的银行账号，别人买她的“火币”，她转账的银行卡就会进账相应的钱数。实际上就是买卖人民币和美元之间的汇率，“火币”只是中间的一个计价砝码。她第一次通过这种方法买卖“火币”是在2020年4月11日，投了1000元，卖了1365.46元；第二次是在2020年4月17日，投了5005元，卖了5989.46元。后她又在2020年4月17日投了2万元，在2020年4月18日投了9200元，投了这两笔钱后，她在“火线资本”里的“火币”就提不出来了，她问李鑫源，他让她在“易信”里面加“火线资本”的客服，客服的名字是“火线资本客服009”，客服讲需要先交税3万元后才能提现，她想着能赚十几万，就筹钱按照客服讲的交税在“火币Ｐｒｏ”里面再买了3万元的“火币”，然后就提现不了了，李鑫源就说登她的号给她做一下流水，结果李鑫源一登她的号，客服就说她的号在易地登陆被冻结了，解冻要再交3万元保证金，她觉得账号异地登陆就被冻结有点不正常，就觉得可能是骗人的，就报警了。以及她转账的银行卡号是6215××××5315和6230××××9678，支付宝账号是×××32，她买的“火币”提现不了和交的税钱一共是59200元，也就是她被骗了59200元。她与李鑫源没有见过面，确定不了他的真实身份。 （三）证人证言 1、同伙向听听的证言，证实他们到了缅甸后，公司有人来把他们拉到一个小区，大家都叫这个地方为产业园，里面有四、五千人，有五栋楼，他走的时候该公司有七、八十人，有6个战队，他们这个战队叫战雷队，还有长江队、三河队、飞跃队、雷霆队、战神队、战凯队。公司让业务员找客户到公司的平台投资，然后公司通过修改平台数据的方式来骗钱。他们首先用自己使用的微信、QQ、钉钉等聊天工具包装成“白富美”“高富帅”，在QQ、微信、钉钉里搜索“股票投资、外汇”，然后进群在群里找客户，他们添加对方后就会把对方拉进一些关于投资之类的微信群，用包装过的聊天工具与客户聊天，先聊家常、兴趣爱好，再告诉对方他们是通过公司的外汇平台赚钱的，相信他们的客户就会按照他们教的步骤进行操作。他们会引导客户到火币网上注册，然后在该网内充值并购买泰达币，之后把泰达币转给他们，他们收到泰达币后就通过后台把客户在他们公司的外汇平台的金额进行相应的修改。 2、同伙符美帅的证言，证实他们到了目的地后，随后坐车去了老街县，“陈宇”（即陈良志）他们就先去公司上班。他们公司有老板、主管、财务、后勤、小组长、技术人员、业务员。老总是福建人，主管有两人，财务主要负责账务和发工资，小组长有10个，负责管理业务员，技术员是“小胖”，话务员有60多个，主要负责通过微信、QQ与客户聊天，按照话术上的内容去引诱客户到火币网购买泰达币，慢慢骗取信任后，再引诱客户到他们的“外汇通”平台购买火币，后面以在“外汇通”APP上造成客户亏损的假象骗取客户的钱。他是雷霆小组的组长，主要负责利用公司发放的电脑和智能手机，将公司提供的微信、录用VPN等翻墙软件定位到国内大城市，将自己包装成“白富美”，然后再利用微信寻找附近人的功能添加对方为好友，业务员会按照公司规定与对方聊天，慢慢取得对方信任，最后引诱对方去公司开设的假APP上炒股。 3、同伙李志远的证言，证实他们到了缅甸老街圣元集团启程科技公司的办公地点。符美川（即符美帅）是代理，也负责管理他们的业绩和提成，刘江林、陈良志和他，还有一个胖子是一个组的，组长叫“金猫”，他们这个第五组叫“战凯组”。他们在公司都叫代号，代号是自己取的，他的代号叫“阿远”，刘江林的代号叫“阿江”，陈良志的代号叫“金钱豹”。符美帅和“金猫”、文哥给他们讲过课，内容就是以不同的角色如何与女性聊天。符美帅给他和陈良志、刘江林一人发了两部旧手机和一部笔记本电脑，然后叫他们下载交友软件。他扮演的角色是做美容行业的，名字叫欧阳雄，住在成都市金牛区茶店子，这样说的目的是让对方知道他这个虚拟身份是真实存在的。他的QQ号是组长“金猫”给他的，叫他们试着跟软件里的人聊天，每一天至少要加三位好友，第一步在QQ上询问对方的姓名、年龄、住址和做什么工作，聊到差不多的时候，就会先发一个网址的链接给对方，进去后是一个火币的交易平台，这个是真实的为让对方放下戒备，再发第二个链接就是公司的平台，就是专门骗人的平台。让对方下载发的第一个链接，注册并充钱在这个网站上买币，然后把买的币提到第二个链接上。他把对方的QQ号及手机交给组长，由组长控制输赢，第一次充值会让对方赢点钱，然后用一些关心和引诱的词语，让对方继续往里面充钱，但是会把对方的钱卡在里面让其有钱提不出来，要提的话要交税，以这种方式让对方往里面充钱，如果对方发现了就不理会了，让对方删除他们。他共骗了3个人，次数共6次，都是他和“金猫”一起操作的，第一个充了1500元后，钱就进公司账户里去了取不出来，第三次就是最后一单，骗取了20万元，共获利55000元。 4、同伙刘江林的供述，证实他们公司的老板是“富山”，主管是“阿文”，后勤是“阿超”，财务是“小白”，技术人员“小胖”，公司有十个组，每个组有一个组长和代理。他们的小组叫战凯小组，符美帅是代理，后“金猫”从宣汉县带了5个人加入，他们组就有10个人了，组长是“金猫”，陈良志、李志远和他都是业务员。公司给他们每个业务员提供了两部手机和一台电脑。符美帅就负责将诈骗的流程写在他们小组的黑板上，他们就按照符美帅教的东西边学边跟客户聊天。他们的工作模式就是在社交软件上用公司提供的手机卡和流量卡自己注册抖音号和sonlAPP账号、QQ号、钉钉号跟客户聊天，取得客户信任后将客户添加到钉钉或者QQ上聊天，在聊天中不经意间提到外汇货币，如果客户感兴趣，就引导客户在火币网上购买虚拟货币，再让客户在公司写的“火线资本”、“汇汇通”程序上将购买的虚拟货币转入到公司的账户上，在公司的APP上投资，前期让客户投入少量的钱盈利，后期就让客户投入大量的钱，然后公司的工作人员就修改程序让客户不能提现，再引导客户不断提供个人所得税、风险验证金等来提现。他在公司从4月1日工作到8月11日，工资是每月5000元底薪加业绩提成。他使用公司专门给他们发的手机在网上找不特定对象，把自己装扮成高富帅的模式，选择一些工作为医生、护士、老师和财务人员的女性聊天。他在公司聊了四个客户，第一个客户是用钉钉软件添加的对方，骗成功了一笔，骗了10000元。他在公司期间一共领了工资和提成12600元。7月份符美帅被公安机关抓获后，他们就害怕了，就不去公司上班了。以及陈良志实施诈骗时自称叫“李鑫源”，诈骗成功了4次，一共金额是14万元。李志远成功诈骗了2次，第一次诈骗成功1500元，第二次诈骗成功20万元。 （四）被告人陈良志的供述,证实他们到了缅甸老街的启程科技公司后，前几天就跟着符美帅在做，公司负责人之一“阿文”就给他们进行业务培训。公司的老板明面上是“富山”，负责一切事务；总监“阿文”负责公司的日常运作、业务员的培训等；技术员是“小胖”，财务是“小白”，后勤是“阿超”。过了几天，公司就给他们分组，他（代号金钱豹）、刘江林（代号“阿江”）、李志远（代号“阿远”）和“金猫”分到“战凯”小组，“金猫”是组长，符美帅是一级代理，代号叫“战凯”，负责管“金猫”和他们战凯小组。公司给他们每人安排了一个工位，配发了一台笔记本电脑、一部苹果6手机、一部安卓手机、一个“ｓｏｕｌ”号、几个ＱＱ号、2个缅甸电话号码，以及用缅甸号码注册的钉钉号、抖音号等工具。他实施诈骗时自称是“李鑫源”，身份信息是男性，29岁，单身，在四川省成都市做网络传媒工作，家里有一辆玛莎拉蒂汽车，在成都市锦江区有一套房子。他主要用“ｓｏｕｌ”软件的灵魂匹配功能在网上找女性对象，和对方私聊，并引导对方添加他掌握的ＱＱ号或者钉钉号，然后按照公司规定先聊旅游、美食、健身方面，再套取对方的基本信息，初步取得对方的好感，再开始聊公司的诈骗产品。取得客户的信任后，他会让客户在火币网上注册，并下载他们公司自己开发的火线ＡＰＰ，公司的技术人员在这个ＡＰＰ上可以随意修改后台数据。客户在火线ＡＰＰ注册后，他会告诉客户说火币ＡＰＰ是购买渠道，火线ＡＰＰ是交易平台，让客户将在火币网上充值购买的ＵＳＤＴ币去进行交易。在交易过程中，他会把客户的交易情况告诉组长“金猫”，“金猫”就联系公司的技术人员，随后公司把在火币ＡＰＰ上掌握的充值地址发给他，他再把这个地址发给客户说是交易地址，让客户把火币ＡＰＰ账户里的钱转到火线ＡＰＰ上交易，客户交易后，这个钱就直接转到公司名下了。同时，他们会将客户交易的信息告诉公司的技术人员“小胖”，“小胖”就会修改客户在火线ＡＰＰ里的账户信息，让客户误以为从火币ＡＰＰ成功将钱转到了火线ＡＰＰ账户里，他们会让客户投资，技术人员就按照客户的投资内容修改走势图，刻意造成客户盈利的假象，再以同样手法让客户充值骗钱。以及他到缅甸后收入的构成是工资加提成，每个月的底薪是5000元，他一共领了两个月的底薪10000元和8000多元的提成，一共收入了1.8万元。工资和提成是组长“金猫”用其女朋友的微信号给他发的，他收钱的微信号是:×××ｐｉ,昵称是“私欲”。他于2020年3月21日开始上班，一共骗了3个人，这几个客户听了他关于公司的介绍后，就分别充值了59200元、30000元、20000元。2020年4月初，他骗的第一个客户的名字叫许某，住在安徽省的，1994年出生的人，没有什么具体工作，她的丈夫是货车驾驶员。以及他第一个月的工资和提成的发放具体时间是2020年5月15日，总金额是人民币12000元。后面每次发的时间基本上都是次月的14日。 同时查明，被告人陈良志、李志远、刘江林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人陈良志、李志远、刘江林为了到缅甸参与电信诈骗犯罪活动，违反我国国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为侵犯了我国出入国境管理秩序，均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国（边境）罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人陈良志、李志远、刘吉林犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，罪名成立，予以确认。 同时，被告人陈良志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在境外实施电信网络诈骗，骗取他人人民币59200万元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，危害了社会治安秩序，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人陈良志犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，罪名成立，予以确认。 被告人陈良志一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈良志、李志远、刘江林在案发后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从轻或从宽处罚。关于三被告人的辩护人提出三被告人如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，并签字具结，依法可以从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，予以采信。 公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 根据被告人陈良志、李志远、刘江林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款第四项之规定，判决如下： 一、被告人陈良志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；犯偷越国（边）境罪各判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。总和刑期有期徒刑四年三个月，罚金7000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2024年8月27日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 二、被告人李志远犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年5月27日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 三、被告人刘江林犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年5月27日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 四、追缴被告人陈良志的非法所得全部赃款返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  肖俊曦 人民陪审员  邹代春 人民陪审员  崔吉松 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  蒋亚庆 附项：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条...... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： …… 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： ………… 4、在境外实施电信网络诈骗的； …………