湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0682刑初4号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人卞新兵，男，1979年8月17日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，初中文化，船舶运输人员，住安徽省芜湖市弋江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被临湘市公安局取保候审。 辩护人姚志友，湖南永发律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人卞新兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员蒋维出庭支持公诉，被告人卞新兵及其辩护人姚志友到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年4月至2016年5月期间，被告人卞新兵在明知秦某、潘某等人在湖南临湘等长江水域非法采砂，仍收购其盗采的江砂销售给他人，共计收购、销售盗采江砂2船，支付砂款人民币31.5万元（以下均为人民币），销售得款约52万元。具体作案事实如下： 1.2016年4月，卞新兵以约20元/吨的价格向秦某购买了一船1万吨左右的长江砂，支付砂款共计20万元，卞新兵将这船砂运到上海过驳市场销售。经鉴定，此船长江砂市场价格为33元/吨。 2.2016年5月，卞新兵以约11.5元／吨的价格向潘某购买了一船1万吨左右长江砂，支付砂款共计11.5万元，卞新兵将这船砂运到上海过驳市场销售，获得销砂款为19万元。 案发后，被告人卞新兵于2020年8月17日向公安机关投案，并退缴违法所得52万元。 公诉机关认为，被告人卞新兵明知他人非法采矿，仍予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人卞新兵有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了书证户籍资料、线索来源、到案经过、银行交易记录、湖南省非税收入一般缴款书，证人秦某、潘某、李某的证言，被告人卞新兵的供述和辩解，鉴定意见等证据证实。 被告人卞新兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卞新兵于二〇二〇年八月三十一日因犯危险驾驶罪，被安徽省当涂县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元，于2020年11月10日社区矫正期限届满。 本院认为，被告人卞新兵明知是犯罪所得的赃物而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卞新兵犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人卞新兵已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人卞新兵的违法所得520000元，应依法予以追缴。被告人卞新兵被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。综合考虑全案事实、情节，被告人卞新兵的认罪态度、悔罪表现，可以对被告人卞新兵宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销安徽省当涂县人民法院（2020）皖0521刑初145号刑事判决对被告人卞新兵宣告的缓刑；被告人卞新兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60000元，与原犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币62000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣） 二、被告人卞新兵的违法所得人民币520000元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄文龙 二〇二一年一月二十九日 法官助理李程玲 书记员袁丹 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。