浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初322号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人万定銮，男，1986年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省乐清市。2013年5月13日因诈骗罪被浙江省乐清市法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元，2018年5月6日刑满释放。因本案于2020年1月6日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张美珍，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人赵佰鸣，男，1993年8月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江省乐清市。因本案于2020年1月3日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被取保候审。 辩护人刘勇，上海祁长宇律师事务所律师。 被告人叶大可，男，1985年7月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省乐清市。因本案于2020年1月7日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被取保候审。 辩护人董胜兰，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人黄策，男，1986年10月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在浙江省乐清市。因本案于2020年1月7日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月7日被取保候审。 辩护人陈国权，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕1205号起诉书指控被告人万定銮、叶大可、赵佰鸣、黄策犯开设赌场罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员童勇平出庭支持公诉，被告人万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策及辩护人张美珍、刘勇、董胜兰、陈国权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月，刘东（另案处理）与张伟（已起诉）共同出资，在湖北省武汉市东西湖区武汉客厅成立武汉闲人游科技有限公司，后来刘隆隆（另案处理）也出资加入了该公司。张伟通过MMC支付结算平台为“金鼎国际娱乐”等网络赌博网站提供支付结算服务。2019年11月，被告人万定銮、黄策、叶大可在柬埔寨成立“环球支付”支付结算公司，由被告人万定銮联系柬埔寨“鼎诚娱乐”赌博诈骗平台，刘隆隆通过被告人赵佰鸣介绍将“鼎城娱乐”的资金结算业务介绍给武汉闲人游科技有限公司。MMC支付结算平台通过网络技术手段与“鼎诚娱乐”网络平台建立支付渠道，收取相关人员充值的资金进入MMC支付结算平台，平台收取每笔订单1.2%的手续费，后由梅春华（已起诉，系武汉闲人游科技有限公司财务人员）将除去手续费后的资金通过银行卡转账的方式转入由“鼎城娱乐”网络平台提供的银行卡内。经统计，2019年11月至2020年1月期间，MMC支付结算平台为“鼎诚娱乐”网站网点结算资金222万余元。 被告人万定銮、叶大可、黄策获利15000元（已分别退赃5000元），赵佰鸣因故未取得6000元好处费。 公诉机关认为，被告人万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策伙同他人明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。四被告人均系从犯，具有坦白情节，被告人万定銮系累犯。四被告人自愿认罪认罚，还应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议对被告人万定銮判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；对被告人赵佰鸣判处有期徒刑一年三个月，可缓，并处罚金；对被告人叶大可判处有期徒刑一年三个月，可缓，并处罚金；对被告人黄策判处有期徒刑一年三个月，可缓，并处罚金。公诉机关提交了被告人万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策的供述和辩解，另案处理同案犯刘东、刘隆隆、张伟、梅春华、陈灿、何思敏、黄鹤、徐传卓、邓世辉、陈江、李东成、欧文杰、王建军、王佳等人的供述与辩解，证人王某、杨某1、陶某、杨某2、苏某、于某等人的证言，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，接受证据材料，银行交易明细，手机截图，搜查笔录，人员辨认笔录及照片，电子证据检查笔录，数据光盘1张，户籍证明及归案经过等证据证实。 被告人万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人万定銮的辩护人提出的辩护意见是被告人万定銮具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，从宽处理。被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人已退缴违法所得，并愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人万定銮减轻处罚。 被告人赵佰鸣的辩护人提出的辩护意见是被告人赵佰鸣无犯罪记录，是初犯、偶犯；被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人在共同犯罪中的作用小于另三被告人；被告人认罪认罚，可从轻处罚。请求对被告人赵佰鸣从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人叶大可的辩护人提出的辩护意见是被告人叶大可具有坦白情节，可从轻处罚。共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人认罪认罚，可从宽处理；被告人系是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。请求对被告人叶大可从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄策的辩护人提出的辩护意见是被告人黄策如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，可从轻处罚。被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人已退缴赃款，并缴纳罚金，无前科，社会危害性较小，请求对被告人黄策减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人赵佰鸣在审理阶段已缴纳罚金5000元，叶大可、黄策各已缴纳罚金人民币10000元。 本院认为，被告人万定銮、叶大可、赵佰鸣、黄策构成开设赌场罪。应予依法惩处，公诉机关指控成立。本案系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中均起到次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人万定銮、赵佰鸣、叶大可、黄策归案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，系坦白，其中被告人万定銮、叶大可、黄策已分别退出违法犯罪所得5000元，被告人赵佰鸣、叶大可、黄策均已缴纳罚金，可酌情从轻处罚。各辩护人以此为由请求从轻减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院决定对四被告人减轻处罚。被告人万定銮在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人万定銮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年7月5日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人赵佰鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人叶大可犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人黄策犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人已退缴的违法所得合计人民币15000元，由扣押机关予以没收，上缴国库。 六、各被告人被扣押在案的作案工具手机、电脑等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪秀珍 人民陪审员  何 丽 人民陪审员  蒋浙超 二〇二一年一月十四日 代书 记员  黄恒怡