江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初399号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人章某，男，2001年7月18日出生，学生，住宜昌市夷陵区。因本案于2020年5月12日被取保候审。辩护人王光林，湖北龙禧律师事务所律师。被告人王某，男，2001年9月17日出生，学生，住湖北省天门市。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，分别于2020年1月16日、2021年1月16日被取保候审。辩护人徐振清，江苏缪坤玉律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人余某，男，2001年4月14日出生，学生，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2020年5月12日被取保候审。辩护人李刚，湖北陈守邦律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人章某、王某、余某犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院经审查决定转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，于2021年1月27日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月14日至11月28日，被告人王某、章某、余某明知刘瑞飞（另案处理）与他人（另案处理）结伙实施网络电信诈骗，仍收集本人及周深、陈某等人的支付宝、微信收款二维码，提供给刘瑞飞等人作收取诈骗赃款所用，并根据指示将到账钱款及时转出给刘瑞飞，最终转给张娟，三被告人按一定比例提取费用。期间，被告人王某共收取林艳梅等5人被骗钱款计人民币37207元，非法获得所谓费用计人民币1000余元；被告人章某共收取谭某等9人被骗钱款计人民币40231元，非法获得所谓费用计人民币1100余元；被告人余某共收取谭某等2人被骗钱款计人民币12500元，非法获得所谓费用计人民币200余元。为证实以上指控，公诉机关当庭宣读或出示了相关证据。公诉机关认为，被告人章某、王某、余某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人章某、王某数额巨大，被告人余某数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人章某、王某、余某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人章某、余某自动投案，归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人王某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人章某、王某、余某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。被告人章某对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人章某的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出本案应认定为普通诈骗，被告人章某在共同犯罪中系从犯，具有自首、认罪认罚、积极退出违法所得、预缴财产刑保证金等情节，请求对其从轻、减轻处罚并对其适用缓刑。被告人王某对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人王某的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人王某在共同犯罪中系从犯，具有坦白、认罪认罚、积极退出违法所得、预缴财产刑保证金等情节，请求对其从轻、减轻处罚并对其适用缓刑。被告人余某对起诉指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。被告人余某的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出被告人余某在共同犯罪中系从犯，具有自首、认罪认罚、已退出全部违法所得、预缴财产刑保证金等情节，请求对其免于刑事处罚。经审理查明：2019年11月14日至11月28日，被告人章某、王某、余某明知刘瑞飞与他人结伙实施电信网络诈骗，仍收集本人及周深、陈某等人的支付宝、微信收款二维码，提供给刘瑞飞等人作收取诈骗赃款所用，并根据指示将到账钱款及时转出给刘瑞飞，最终转给张娟，三被告人按一定比例提取费用。期间，被告人章某共收取谭某等9人被骗钱款计人民币40231元，非法获得所谓费用计人民币1100余元；被告人王某共收取林艳梅等5人被骗钱款计人民币37207元，非法获得所谓费用计人民币1000余元；被告人余某共收取谭某等2人被骗钱款计人民币12500元，非法获得所谓费用计人民币200元。分述如下：1.2019年11月14日，谭某被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的周深支付宝收款二维码分2次支付被骗款计人民币8000元，后该款由周深通过被告人余某及被告人章某转账给刘瑞飞。2.2019年11月15日，徐某被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的陈某支付宝收款二维码分2次支付被骗款计人民币4500元，后该款由陈某通过被告人余某及被告人章某转账给刘瑞飞。3.2019年11月16日，高丽被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的杨航支付宝收款二维码分2次支付被骗款计人民币2688元，后该款由杨航通过王志成及被告人章某转账给刘瑞飞。4.2019年11月16日，赵萍被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的杨航支付宝收款二维码分3次支付被骗款计人民币12577元，后该款由杨航通过王志成及被告人章某转账给刘瑞飞。5.2019年11月18日，施珠贵被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的唐胜锟支付宝收款二维码支付被骗款人民币889元，后该款由唐胜锟通过王伟及被告人章某转账给刘瑞飞。6.2019年11月20日，吕香林被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的王伟支付宝收款二维码支付被骗款人民币6000元，后该款由王伟通过被告人章某转账给刘瑞飞。7.2019年11月22日，潘应玉被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的周礼支付宝收款二维码支付被骗款人民币1688元，后该款由周礼通过余奇翰、王伟及被告人章某转账给刘瑞飞。8.2019年11月22日，倪柏春被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的周礼支付宝收款二维码支付被骗款人民币889元，后该款由周礼通过余奇翰、王伟及被告人章某转账给刘瑞飞。9.2019年11月23日至24日，林艳梅被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的胡卓强支付宝收款二维码支付被骗款人民币15899元，后该款由胡卓强通过邹黄海及被告人王某转账给刘瑞飞。10.2019年11月23日至24日，杨媚被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的胡卓强、邹家伟支付宝收款二维码分别支付被骗款人民币888元、6660元，后上述钱款由胡卓强、邹家伟分别通过邹黄海及被告人王某转账给刘瑞飞。11.2019年11月27日，孙章云被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的虞文龙支付宝收款二维码支付被骗款人民币2000元，后该款由虞文龙通过被告人王某转账给刘瑞飞。12.2019年11月27日至28日，周继刚被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的虞文龙、余奇翰支付宝收款二维码分别支付被骗款计人民币4399元、3000元，后人民币4399元由虞文龙通过被告人王某转账给刘瑞飞；人民币3000元由余奇翰通过王伟及被告人章某转账给刘瑞飞。13.2019年11月27日，王学兵被他人以网络贷款的名义诈骗，其扫描他人提供的虞文龙支付宝收款二维码支付被骗款计人民币7361元，后该款由虞文龙通过被告人王某转账给刘瑞飞。被告人王某归案后如实供述自己的罪行。2020年4月22日，被告人章某、余某主动投案，归案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人章某退出人民币40231元；被告人王某退出人民币37207元本案审理期间，本院委托相关部门分别对被告人章某、余某、王某的社会表现、社区监管条件等进行了调查。宜昌市夷陵区社区矫正管理局调查后认为，被告人章某、余某在户籍地表现一般，未发现其他违法犯罪事实等。天门市司法局调查后认为，被告人王某社区矫正环境较好，适宜非监禁刑罚。被告人余某退出违法所得人民币200元。被告人章某、王某、余某分别缴纳了财产刑保证金人民币20000元、20000元、6000元。上述事实有经庭审质证、确认的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，到案经过，证人周深、陈某等人的证言，被害人谭某、徐某等人的陈述，搜查笔录，提取笔录，微信支付交易明细证明，支付宝交易记录明细，微信聊天记录，支付宝、微信转账记录，调查评估意见书以及各被告人的基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人章某、王某、余某与他人结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人章某、王某数额巨大；被告人余某数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人章某、王某、余某在共同犯罪中起次要作用，是从犯,依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人章某、余某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告人王某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人章某、王某、余某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人章某、王某、余某已退出违法所得并预缴了财产刑保证金，故均酌情从轻处罚。综上，决定对被告人章某、王某减轻处罚，对被告人余某从轻处罚。公诉机关指控被告人章某、王某、余某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻、减轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。根据三被告人的犯罪情节、悔罪表现，结合相关部门出具的调查评估意见，同时考虑对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。各辩护人提出的与上述意见相关的从轻、减轻处罚以及从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人章某的辩护人提出的本案应认定为普通诈骗的辩护意见，本院认为，被告人章某本人并联系他人在一定时间段内接受不特定人、不等金额的转账，根据其犯罪情节、方式等，本案应认定为电信网络诈骗，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人余某的辩护人提出的建议对余某免于刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人余某本人并联系他人提供支付宝收款二维码收受不特定人的转账，其行为不属于犯罪情节轻微的范畴，不宜对其免于刑事处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人章某退出的违法所得人民币四万零二百三十一元，分别发还被害人谭秋红八千元、徐伟四千五百元、高丽二千六百八十八元、赵萍一万二千五百七十七元、施珠贵八百八十九元、吕香林六千元、潘应玉一千六百八十八元、倪柏春八百八十九元、周继刚三千元；被告人王某退出的违法所得人民币三万七千二百零七元，分别发还被害人林艳梅一万五千八百九十九元、杨媚七千五百四十八元、孙章云二千元、周继刚四千三百九十九元、王学兵七千三百六十一元；被告人余某退出的违法所得人民币二百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  顾亚丹人民陪审员  张煜晗二〇二一年一月二十七日法官 助理  吴雷超书 记 员  徐 吉附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十处以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。