陕 西 省 靖 边 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2020）陕0824刑初114号 公诉机关靖边县人民检察院。被告人王志成，男，1965年6月20日出生于陕西省靖边县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地：陕西省靖边县，现住址同上，2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被靖边县公安局刑事拘留，2019年9月11日被靖边县人民检察院批准逮捕，于2019年9月12日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。辩护人何煦，陕西辅衡律师事务所律师。 靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人王志成犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖边县人民检察院检察员李霞，被告人王志成及其辩护人何煦均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，靖边县人民检察院向本院建议延期审理两次。现已审理终结。靖边县人民检察院指控：2013年，被告人王志成挂靠王某乙的股份入股合伙修建商品房“新盛大厦”，因王某乙等人没有修建资质，就挂靠了中亚房地产开发有限公司（以下简称中亚公司）的资质修建、出售，并在该公司为新盛大厦设立了专用账户。各股东约定：每位股东有权利对外宣传，但不得私自向外出售房屋并收取有关购房款项，如要出售必须经过中亚公司办理购房手续并收取购房款。该工程于2013年5月份开工后就通过中亚公司向外预售房屋，2013年10月份工程竣工。2013年7月份至2014年4月份，王志成在管理过程中以自己是股东有权利出售房屋，私自收取杨某某、贾某某等9人的购房定金共计90万元，并承诺于2014年7月份交付房屋。王志成将收取的90万元中的50万元用于偿还个人债务，剩余的40万元因王志成之前从中亚公司借出的用于支付水泥，沙子等钱支付了他的个人债务，故将从该40万元用于支付水泥，沙子等开支。以致9名被害人最终都没有购得房屋，王志成因无法交房等原因潜逃。针对以上指控的犯罪事实，当庭出示了书证户籍信息、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、归案情况说明、破案报告、证据材料清单、现金收入凭证及调取证据通知书，证人王某甲、王某乙、崔某某、张某某、王某丙、王某丁、刘某某的证言，被害人雷某某、哈某某、马某某、袁向莉、万某某、乔某某、郭某某、韩某某、贾某某、杨某某的陈述，被告人王志成的供述，执行和解笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人王志成以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王志成对公诉机关指控的事实无异议，但辩解其行为不构成诈骗罪。辩护人提出以下辩护意见：被告人王志成系新盛大厦项目中的股东，受上级股东的委托负责现场管理。被告人王志成主观上不具有骗取客户财产的故意，客观上没有采取虚构事实的手段，侵犯的客体是其他股东的利益，并没有侵犯客户的利益，故不符合诈骗罪的构成要件。经审理查明：2013年，被告人王志成挂靠王某乙的股份入股合伙修建商品房“新盛大厦”，因王某乙等人没有修建资质，就挂靠了中亚房地产开发有限公司（以下简称中亚公司）的资质修建、出售，并在该公司为新盛大厦设立了专用账户。2013年5月份，新盛大厦开工后，王志成负责工程现场管理，通过中亚公司向外预售房屋，新盛大厦修建期间，王志成的联系电话作为售楼热线悬挂于楼体上，王志成在管理过程中以收取购房定金为由收取雷某某、哈某某、马某某、袁向前、万某某、乔某某、郭某某、韩某某、贾某某、杨某某各10万元，共计人民币90万元，并承诺于2014年7月份交付房屋。王志成将收取的90万元中的50万元用于偿还个人债务，40万元用于支付水泥，沙子等开支。2019年8月27日16时许，乌审旗公安局刑警大队民警在内蒙古鄂托克前旗一田地里将王志成抓获。1、书证(1)户籍信息证明，被告人王志成系完全刑事责任人。    (2)受案登记表证明，王志成以出售新盛大厦房屋的名义收取报案人每人10万元。    (3)立案决定书证明，2018年8月29日，靖边县公安局对王志成立案侦查。    (4)在逃人员登记表证明，王志成被上网追逃。    (5)归案情况说明证明，2019年8月27日16时许，乌审旗公安局刑警大队民警在内蒙古鄂托克前旗一田地里将王志成抓获为。    (6)破案报告证明，2018年3月，杨某某、贾某某、哈某某等人报案称，王志成以出售新盛大厦房屋收取定金的名义收取他们的90万元。    (7)调取证据通知书证明，靖边县公安局从住建局调取修建新盛大厦时提供给住建局的有经办人签字的相关材料。调取到建筑工程施工许可申请表，建设单位名称为榆林市中亚房地产公司，法定代表人赵某某，工程名称为新盛大厦。2、证人证言    (1)证人王某甲证明，王志成他是挂靠王某乙的股份，但是王志成当时投资40万元取得的股份已经全部被靖边县人民法院保全了，当时王志成投资的这40万元是和别人贷的款。2016年，王志成的40万元被王**勤、崔某某全部保全了。王志成收取的买家购买新盛房屋的定金，没有交给中亚公司，也没有交给他。王志成收取购房定金的事情他之前都不知道。    因为他们股东没有权利向外出售房屋，如果有人找到他们想要购买新盛大厦的房屋，他们也必须让买家去中亚公司，和中亚公司签订相关的合同，购房款、以及购房定金也必须交到中亚公司提供的账号里，他们股东谁都没有权利私自收取任何和房屋有关的钱。    (2)证人王某乙证明，2013午5月开始修建新盛大厦的，因为当时他的股份上还有王志成入股40万元，王文斌入股25万元，他委派王志成为他乙方的代表和王某甲对接，负责修建的事务。股东没有权利私自向外出售房屋，他们挂靠中亚集团的资质，在中亚集团有独立的财务，购买房屋的买家必须通过中亚公司签订购房合同，将购房款交到中亚公司，股东可以向外宣传，但没有权利收取与房屋有关的钱。    王志成一共投资了48万元，直接往中亚公司的财务交了40万元，中亚公司的财务给王志成出具了一张署名王志成的投资凭证，剩余8万元往中亚公司的财务交过12万元，王志成的8万元没给王志成出具票据，写在了他的名下。    (3)证人崔某某证明，他和王某甲在中亚房地产开发有限公司打工，后来王某甲提出想要挂靠中亚公司的资质修建商品房进行出售，中亚公司的老板赵某某就同意了，他们当时修建的地址选在了河东，名字叫新盛大厦，他们总共有两大股，王某甲投资300万元，占股60%，王某乙投资200万，占股40%，他当时投资了10万元，挂靠的是王某甲股份，他们当时约定，由代表王某甲这一股进行管理，主要负责办理修建手续等，王志成代有王某乙那一股进行管理，主要负责工程管理方面的事情。工程开始后，可以对外宣传，但是不允许任何人私自向外出售房屋，所有房屋的出售都必须经过中亚公司，由中亚公司统一签写合同，收取购房款。    (4)证人张某某证明，他们中亚集团从未出具过盖有”靖边县新盛大厦“财务专用章”印章的任何收据，这枚“靖边县新盛大厦财务专用章”也不是他们中亚集团的。王某甲和他们联系说他将新盛的几单元几楼几室已经出售，就由“新盛大厦小区住宅认购书”，并出具一张盖有“榆林市中亚房地产开发有限公司”的收款收据。他们中亚集团从来没有收取过任何购买新盛大厦房屋的购房款，他们都直接将购房款支付给王某甲等人，他们只负责给买家出具收款收据。    (5)证人王某丙证明，王志成确实给她公司交了18万元房款，但又以借款和报销新盛大厦修建账务的方式将钱取走。    (6)证人王某丁证明，2013年9月22日他父亲给中亚公司交了房款18万元。    (7)证人刘某某证明，他是榆林市中亚房地产开发有限公司经理。王志成不是中亚公司的职工。王某甲等人挂靠中亚公司修建新盛大厦，新盛大厦的事情都是由王某甲负责。王志成对外销售新盛大厦房屋期间，销售购房款没有交回他们公司。3、被害人的陈述    (1)被害人雷某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (2)被害人哈某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向她收取了10万元。    (3)被害人马某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向她收取了10万元。    (4)被害人袁向莉陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向她收取了10万元。    (5)被害人万某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (6)被害人乔某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (7)被害人郭某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (8)被害人韩某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (9)被害人贾某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向他收取了10万元。    (10)被害人杨某某陈述，2013年，王志成以收取新盛大厦购房定金为名义，向她收取了10万元。4、被告人王志成供述，2013年，他以收取新盛大厦购房定金为名义，收取了杨某某10万元，收取贾某某10万元，收取韩某某10万元，收取万某某10万元，收取袁向丽10万元，收取马某某10万元，收取哈某某10万元，收取雷某某10万元，收取乔某某10万元。上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为，被告人王志成违反国家金融管理法律规定，以出售商品房为名义，但不以房产销售为主要目的，变相向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王志成犯诈骗罪的罪名有误，本院依法予以更正。被告人王志成及其辩护人提出公诉机关指控被告人王志成犯诈骗罪不能成立之辩护意见，本院依法予以采纳。综合本案犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人王志成应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于》第二条第（一）项之规定，判决如下 ：                                                                                                                                                                                                                              一、被告人王志成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月27日止），并处罚金人民币3万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）；二、责令被告人王志成于本判决生效之日起三十日内退出非法吸收的公众资金人民币90万元，分别返还雷某某、哈某某、马某某、袁向前、万某某、乔某某、郭某某、韩某某、贾某某、杨某某人民币各10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长    畅  博审  判  员    徐  洲人民陪审员    罗鹏远   二0二0年十二月三十一日                                   书  记 员     丁  磐 1