湖北省兴山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0526刑初1号公诉机关兴山县人民检察院。被告人傅某某，又名江洪，男，1995年7月2日出生，汉族，中专文化，务工，住兴山县。2020年8月13日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被兴山县公安局刑事拘留，同年8月31日被兴山县公安局取保候审。2021年1月25日经本院决定逮捕，次日由兴山县公安局执行。现羁押于兴山县看守所。被告人杨某某，男，1994年7月26日出生，汉族，大专文化，无业，住兴山县。2020年8月13日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被兴山县公安局刑事拘留，同年8月31日被兴山县公安局取保候审。被告人付某，男，1971年1月6日出生，汉族，小学肄业，驾驶员，住兴山县。2020年11月10日因涉嫌犯盗窃罪被兴山县公安局取保候审。兴山县人民检察院以兴检一部刑诉[2020]150号起诉书指控被告人傅某某、杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人傅某某、付某犯盗窃罪向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月14日公开开庭进行了审理。兴山县人民检察院指派检察员杨美云出庭支持公诉，被告人傅某某、杨某某、付某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年上半年，被告人傅某某从尚某（在逃）处得知办理银行卡（含银行卡、手机卡、U盾，下同）出售可获利，遂在明知他人可能利用银行卡从事违法犯罪活动的情况下，以自行办理和让家人办理、收购他人银行卡赚取差价的方式，从郑某（另案处理）处收购9套银行卡，从付某处获得1套银行卡、从蒋某处收购1套银行卡、从杨某某处收购9套银行卡，傅某某将前述20套银行卡和自己的1套银行卡以人民币（下同）1000元至1500元左右一套的价格全部出售给尚某，傅某某从中赚取差价共获利8000元。同年7月，被告人杨某某得知傅某某以1000元的价格收购银行卡后，在明知他人可能利用银行卡从事违法犯罪活动的情况下，杨某某找到孙某、李某2二人，约定以每月支付300-500元报酬的方式，从二人手中各收购3套银行卡，杨某某会同自行办理的3套银行卡，将9套银行卡全部出售给傅某某。同年5月至12月期间，傅某某出售的朱晓林（从郑某处收购）62×××13银行卡账户内支付结算金额合计为2147170元；傅某某出售的王某2（从郑某处收购）的62×××43银行卡账户内支付结算金额合计为479370元、王某2（从郑某处收购）的62×××86银行卡账户内支付结算金额合计为225319元；傅某某出售的刘某2（从郑某处收购）的62×××06银行卡账户内支付结算金额合计约为22万元；傅某某出售的陈某2（从郑某处收购）的62×××78银行卡账户内支付结算金额合计为808500元；傅某某出售的郑某的62×××79银行卡账户内支付结算金额合计为422015元、郑某的62×××71银行卡账户内支付结算金额合计约为40万元；傅某某出售的蒋某的62×××71银行卡账户内支付结算金额合计为585787元；杨某某出售的本人的62×××47银行卡账户内支付结算金额合计为587242元；杨某某出售的孙某的62×××54银行卡账户内支付结算金额合计为1305694元；杨某某出售的李某2的62×××82银行卡账户内支付结算金额合计为1509197元。同年5月25日至6月8日，被害人赵某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取20余万元，赵某曾向犯罪分子提供的即傅某某出售的朱晓林的62×××13银行卡账户转账，该案已由重庆市长寿区公安局立案侦查。同年5月26日，被害单位张家界金刚门窗有限公司被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取48万元。期间，张家界金刚门窗有限公司被骗的5万元，被犯罪分子转至傅某某出售的朱晓林的62×××13银行卡账户，该案已由湖南省慈利县公安局立案侦查。同年5月26日，被害人吕某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取88000元，犯罪分子提供的收款账号有傅某某出售的王某2的银行卡账户，该案已由江苏省南京市公安局江北新区分局立案侦查。同年5月28日，被害人谈某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取62800元，被骗财物均转至犯罪分子提供的即傅某某出售的吴某的62×××79银行卡账户，该案已由上海市公安局浦东分局立案侦查。同年6月期间，被害人李某1被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取30余万元，犯罪分子提供的收款账号有傅某某出售的刘某2的62×××02银行卡账户、傅某某出售的陈某2的62×××78银行卡账户，该案已由黑龙江省大庆市公安局龙岗分局立案侦查。同年6月6日至6月9日，被害人何某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取311000元，何某曾多次向犯罪分子提供的即傅某某出售的王某2的62×××43银行账户转账，该案已由吉林省吉林市公安局昌邑分局立案侦查。同年7月至8月，被害人王某1被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取528750元，其中有2万元被犯罪分子转至杨某某出售的62×××78银行卡账户，该案已由安徽省黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局立案侦查。同年8月至9月，被害人张某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取83624元，犯罪分子提供的收款账号有杨某某出售的孙某的62×××54银行卡账号，该案已由广东省佛山市公安局三水分局立案侦查。同年8月25日，被害人雷某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取47000元，雷某两次向犯罪分子提供的杨某某出售的孙某的62×××54银行卡账户内共转账17995元，该案已由贵州省贵阳市公安局云岩分局立案侦查。同年8月31日至9月16日，被害人刘某1被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取140812元。期间，刘某1曾多次向犯罪分子提供的傅某某出售的付某的62×××75银行卡账户转账，该案已由江苏省扬州市公安局邗江分局立案侦查。同年9月6日至9月15日，被害人白某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取11049元。期间，白某曾多次向犯罪分子提供的即傅某某出售的付某的62×××75银行卡账户转账，该案已由陕西省西咸新区公安局沣西新城分局立案侦查。同年9月6日至9月15日，被害人陈某1被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取41728元，陈某1曾多次向犯罪分子提供的即傅某某出售的付某的62×××75银行卡账户转账，该案已由安徽省天长市公安局立案侦查。同年9月13日，被害人凌某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取19347.12元，犯罪分子提供的收款账号有傅某某出售的付某的62×××75银行卡账户，该案已由广东省东莞市公安局立案侦查。同年9月15日，被害人尤某被他人利用信息网络实施的犯罪活动骗取30001元，犯罪分子提供的收款账号有傅某某出售的付某的62×××75银行卡账户，该案已由江苏省睢宁县公安局立案侦查。同年8月12日，被告人傅某某在兴山县家中被民警抓获，次日，民警电话通知杨某某到案接受调查，到案后傅某某、杨某某如实供述了收售银行卡的犯罪事实。二、盗窃罪2020年6月30日，被告人付某在中国农业银行兴山支行开户办理账号为62×××72的银行卡，并将银行卡、U盾及绑定的手机卡交给儿子傅某某出售。同年9月5日，被告人傅某某、付某二人来到银行准备注销前述银行卡时，经银行工作人员告知卡内尚有3万多元余额后，二人合谋将卡内余额占为己有，遂挂失已出售的银行卡，补办了卡号为62×××75的新银行卡，将卡内他人所有的32121元以取现和转账的方式占为己有。同年11月4日，兴山县公安局民警在核查公安部下发“两卡”线索时，电话传唤傅某某、付某二人到公安机关接受调查，二人到案后如实供述了盗窃银行卡内余额的犯罪事实，同年11月5日，付某将32121元退还至兴山县公安局。公诉机关提交了圆通速递快递单、银行卡交易明细、银行开户信息等书证，证人李某2、孙某、吴某等人的证言，被害人吕某、刘某1、白某等人的陈述，兴山县公安局制作的辨认笔录、手机检查笔录等勘验、检查笔录，银行ATM机视频等视听资料、银行卡账户流水等电子数据，被告人傅某某、杨某某、付某的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人傅某某、杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人傅某某、付某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议对被告人傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，犯盗窃罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚，合并执行。建议对被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议对被告人付某犯盗窃罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人傅某某、杨某某、付某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年8月4日，被告人付某将在中国农业银行兴山支行开户办理账号为62×××72的银行卡挂失，补办了该行一张6213360779901487070的新卡，同年9月3日，被害人陆某在网上被骗向该账户转账3万元，该案已由江苏省南通市通州区公安局立案侦查。本院认为,被告人傅某某、杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪。被告人傅某某、付某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立。三名被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人杨某某经民警电话通知到案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人傅某某、付某经民警电话通知到案，如实供述了盗窃的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚，被告人傅某某、付某退缴盗窃所得赃款，可以从轻处罚。被告人傅某某犯数罪，依法数罪并罚。对被告人杨某某、付某适用非监禁刑罚对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2022年7月6日止。2020年8月13日至2020年8月31日羁押天数折抵刑期19天。罚金限本判决生效后立即缴纳。）二、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳。）三、被告人付某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳。）四、对被告人傅某某犯帮助信息网络犯罪活动罪违法所得人民币八千元予以追缴，上缴国库。被告人傅某某、付某退赔赃款人民币三万元由扣押机关返还被害人陆某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余萍审 判 员  黄江人民陪审员  胡刚二〇二一年一月二十六日法官助理田印莉书记员秦根