湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0111刑初1号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人吴军，男，1989年10月13日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省涟源市。因犯诈骗罪于2017年3月15日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年4月16日刑满释放。因本案于2020年5月18日被公安机关抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人许路，湖南麓邻律师事务所律师。辩护人金姬，湖南麓邻律师事务所律师。被告人吴生，男，1991年5月9日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省涟源市。因本案于2020年5月18日被公安机关抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人周丹平，女，1988年12月23日出生于湖南省祁东县，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省祁东县。因本案于2020年5月18日被公安机关抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人杜伶（曾用名杜玲），女，1992年10月15日出生于湖南省双峰县，汉族，大学本科文化，无业，住湖南省双峰县。因本案于2020年5月19日主动投案，因怀孕于5月20日被监视居住，2021年1月5日被取保候审。现在家。被告人周娟娟，女，1990年4月13日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县。因本案于2020年5月18日被公安机关抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人吴名杨，男，1990年5月19日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。因本案于2020年5月18日被公安机关抓获，5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人石伏龙，湖南人和律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉（2020）370号起诉书指控被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭鹏出庭支持公诉，被告人吴军及其辩护人许路、金姬，被告人吴生、周丹平、杜伶、周娟娟，被告人吴名杨及其辩护人石伏龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月以来，被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨等人，以被告人吴名杨租住的长沙市雨花区万科金域华府4期3栋2414房作为窝点，通过网络添加陌生人为QQ好友再以刷单付佣为名实施诈骗活动，被告人吴军将事先购买的陌生人信息以及电话卡、话术单提供给被告人吴生、周丹平、周娟娟、杜伶等人，先是拨打陌生人电话，诱使对方添加事先准备好的作案QQ，后以刷单返现的方式诈骗被害人钱财。在实施诈骗犯罪过程中，被告人吴军负责购买作案设备、个人信息、提供话术、刷单诈骗聊天等，被告人吴生负责保持QQ号、抖音账号活跃度以及话术聊天，被告人周丹平、周娟娟、杜伶负责按照被告人吴军提供的号码和话术拨打被害人电话，被告人吴名杨提供场地供使用，并按照被告人吴军的安排添加被害人QQ。经统计，2020年4月至案发，上述被告人通过使用号码为×××00、×××49、×××05、×××04、×××07、208749248的ＱＱ，通过上述方式共计诈骗6人，分别为位于广西省贵港市的被害人黄某于2020年5月17日被骗人民币13433元，位于河南省洛阳市的被害人张某1于2020年5月15日被骗人民币1598元，位于山东省荷泽市的被害人张某2于2020年5月15、16日被骗人民币56784元，位于宁夏银川市的被害人李某于2020年5月14、15日被骗人民币47962.36元，位于陕西省安康市的被害人钱某于2020年5月19日15时被骗人民币10838元，位于湖南省怀化市溆浦县的被害人王某于2020年5月17日被骗人民币14667元，以上共计人民币145282.36元。2020年5月18日，公安机关将被告人吴军、吴生、周丹平、周娟娟、吴名杨抓获，当场扣押作案工具笔记本电脑3台、手机51台及生活用手机9台。2020年5月19日17时许，经公安机关电话通知，被告人杜伶主动投案，后于2020年11月20日主动退缴人民币2万元。上述事实，被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，接受证据清单，ＱＱ聊天记录截图照片，交易记录截图照片，现场指认照片，话术模板指认照片，浙江省南湖监狱出具的罪犯档案资料，长沙市雨花区人民检察院扣押物品清单，身体检查报告单，被害人钱某、李某、张某2、张某1、黄某、王某的陈述，被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴军起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨均起次要作用，均系从犯，依法均应减轻处罚。被告人吴军系曾经因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴军、吴生、周丹平、周娟娟、吴名杨能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杜伶犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，自愿退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人吴军关于被害人钱某被诈骗的时间在其被公安机关抓获之后故该笔被诈骗金额不应计入其诈骗事实的辩解意见，经审理查明，被害人钱某陈述及提供的截图照片显示的诈骗分子使用的ＱＱ号码在被告人所使用的手机上提取，对于被告人诈骗被害人钱某的事实能够形成完整的证据链，故该辩解意见本院不予采纳。被告人吴军的辩护人关于请求对被告人吴军从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴名杨的辩护人关于被告人吴名杨能够如实供述自己的罪行，请求法院能对其从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。6被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2024年3月17日止）。二、被告人吴生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2021年11月17日止）。三、被告人周丹平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2021年11月17日止）。四、被告人杜伶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决之日起计算）。五、被告人周娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2021年1月17日止）。六、被告人吴名杨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2021年1月17日止）。七、责令被告人吴军、吴生、周丹平、杜伶、周娟娟、吴名杨赔偿被害人黄某经济损失款人民币13433元、被害人张某1经济损失款人民币1598元、被害人张某2经济损失款人民币56784元、被害人李某经济损失款人民币47962.36元、被害人钱某经济损失款人民币10838元、被害人王某经济损失款人民币14667元；已由长沙市雨花区人民检察院扣押的被告人杜伶主动退缴的人民币2万元，按比例发还被害人；不足部分，继续追缴，发还被害人。没收已由公安机关扣押的作案工具笔记本电脑3台、手机51台，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 勇人民陪审员  黄新建人民陪审员  郭建湘二〇二一年一月十日书 记 员  黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。