上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2102号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人杨奇，男，1993年8月14日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人徐国宝，上海中夏律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]1950号起诉书指控被告人杨奇犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员黎某某出庭支持公诉，被告人杨奇及辩护人徐国宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月2日，被告人杨奇伙同陈俊(已判刑)以帮助李某某做“银行流水”、解除被法院查封的房产为由，诱骗被害人经某某将人民币(以下币种同)243万元转账给陈俊。嗣后，被告人杨奇指使陈俊将其中的240万元转入李某某账户，并瞒过被害人经某某将上述钱款转入被告人杨奇女友邱某某的账户。同年6月5日、6日，被告人杨奇指使邱某某两次从银行取现239万元。尔后，被告人杨奇让陈俊逃匿。2017年7月29日，被告人杨奇被公安机关抓获，到案后其否认骗取被害人钱款。案发后，被告人杨奇归还被害人经某某243万元，取得被害人的谅解。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述，同案犯供述，证人证言，辨认笔录，相关银行账户交易明细，工作情况，收条，谅解书、刑事判决书等证据，据此认为被告人杨奇的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且属共同犯罪，被告人杨奇系累犯，提请本院依法判处。被告人杨奇否认指控事实，辩称没有参与骗取被害人的钱款，其得知陈俊将涉案钱款转入邱某某账户后，让邱某某取出钱款并用于放贷业务赚取利息，其行为不构成犯罪。辩护人提出被告人杨奇并不知道陈俊以解封房产为由做流水是骗局，被陈俊利用，不构成诈骗罪；被告人的行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且公安机关未真正掌握被告人的犯罪行为，错误地认定为诈骗罪，因此被告人杨奇对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪系主动投案，应构成自首；被告人杨奇已全部退赔被害人的经济损失并获得谅解，应在量刑时予以考虑。经审理查明：2017年6月2日，被告人杨奇伙同陈俊以帮助李某某解除被法院查封的房产为由，诱骗被害人经某某为李某某制造银行流水，经某某将243万元转账给陈俊后，陈俊将其中240万元转入李某某账户，后转入被告人杨奇的女友邱某某的账户，被告人杨奇即指使邱某某将上述钱款取出。同年6月5日、6日，邱某某分两次从银行取现239万元交给被告人杨奇。嗣后，被告人杨奇、陈俊相继隐匿。2017年7月29日，被告人杨奇被公安机关抓获，到案后其否认骗取被害人钱款。案发后，被告人杨奇归还被害人经某某243万元，并取得被害人的谅解。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被害人经某某的陈述及辨认笔录证实，2017年5月，杨奇说陈俊的阿姨李某某的房产要被法院强制拍卖了，让其做个银行流水给法院看一下，钱转给李某某后马上还给其。同年6月2日，其和黄某某、其弟弟钱某某、杨奇、陈俊等人在虹梅路金都路一咖啡店碰面，李某某还没到，杨奇让其先将钱款转给陈俊，其和陈俊去了附近建设银行并转给陈俊243万元，陈俊收到钱后称银行要下班了来不及转给其。6月4日起陈俊、杨奇相继失踪，遂报案。同年7月11日凌晨，其和黄某某、黄某某父亲在中间人“梅斌”的协调下与杨奇在启东一家饭店协商还款事宜，杨奇承认和陈俊合伙骗其钱款。2.同案犯陈俊的供述证实，2017年2月，李某某的房屋已被法院强制拍卖清偿债务。杨奇出示相关材料称已解决李某某的债务。同年5月，杨奇向经某某提出李某某有债务问题让经某某做银行流水并称流水做完就马上归还钱款。杨奇私下让其不要把做流水的钱还给经某某，准备拿去做其他投资。其害怕就想将钱转给杨奇的妻子邱某某。同年6月2日，经某某将243万元转给其，其私留了3万元，将240万元转给李某某，再转给了邱某某，当晚，杨奇得知钱转给邱某某就骂其为何不将钱直接拿走。6月4日，其收到经某某发的短信息让其还款，否则就报案。其打电话告知杨奇，杨奇说不会给经某某钱款。李某某电话联系其说有个女的打电话要求还钱，其让李某某不要管。之后，杨奇告诉其经某某已报案让其消失一段时间不要露面、不要用身份证、手机关机。其之后又听李某某说杨奇将李的手机卡都扔掉了。3.证人李某某的证言证实，2017年2月，其被法院拍卖房屋后已还清债务，其不需要提供银行存款证明。同年6月2日下午，陈俊让其提供银行卡并将240万元转到其账户，又让其转给邱某某，还拿走其身份证和银行卡，当晚杨奇将身份证还给其。之后二三天，有个女子打电话让其帮忙找陈俊，让陈俊归还转帐的钱，其将上述情况告诉陈俊，陈俊让其不要理会那个女子，当晚杨奇让其写一张借条给杨，但其和杨奇之间并没有债务关系，杨奇让其不要多问此事，其就写了欠杨奇30万元，借款日期写了2016年11月16日，杨奇当场写了30万元的收条给其让其放心。其问杨奇是否知道陈俊借其银行卡走流水的事情，杨奇让其不要多问，他会摆平的，杨奇还将其的2张手机卡都扔掉了。4.证人黄某某的证言证实，其和杨奇在监狱结识成为朋友。2017年3、4月，杨奇将手下陈俊介绍给其。同年5月，杨奇说陈俊的阿姨房子被查封，让其女友经某某走个银行流水给法院看，钱款当天可以归还，杨奇做担保人。同年6月2日，其和经某某、钱某某在虹梅路金都路一咖啡店与杨奇、陈俊等人碰面，之后，经某某和陈俊去银行转账，陈俊带回他阿姨(李某某)的身份证和转账凭证并称银行已关门无法取钱，当天没有把钱还给经某某。6月4日起，陈俊手机关机，其和经某某找到杨奇，杨奇也说联系不上，让其先不要报警，之后，杨奇的电话也关机了。同年7月11日凌晨，其和经某某、其父亲、一个叫“梅斌”的中间人与杨奇在启东市一家饭店协商还款事宜，当时其父亲的朋友也在该饭店并过来询问什么事情，杨奇承认与陈俊合伙骗钱。5.证人邱某某的证言证实，其与杨奇育有一子但未领结婚证。2017年6月2日，陈俊说李某某外面有欠款，要将钱转到其银行卡，当天李某某将240万元转到其银行卡上，其回家后电话告知杨奇此事，杨奇说哦，知道了，就挂了电话。次日，杨奇让其将钱款都取出来，之后，其分两次取出100万元和139万元现金给了杨奇。6.证人钱某某的证言证实，2017年6月2日，其和表姐经某某到虹梅路金都路一咖啡店，经某某说有个朋友叫她帮忙走个银行流水，然后就可以把钱拿回来，当时在场的还有黄某某、杨奇、陈俊等人，之后其开车送经某某至建设银行转账，转账后二人回到咖啡店。几天后，经某某一直在找陈俊，还用其手机给李某某发短信要求还钱。同年7月29日凌晨，其和经某某、黄某某、杨奇吃过饭后，经某某说杨奇骗了她的钱，让其盯住杨奇，其就和黄某某、杨奇住在宾馆同一房间，直至民警到达。7.证人陈某的证言证实，其系黄某某父亲，2017年7月10日23时许，黄某某与经某某接到一个朋友的电话说要谈之前被骗钱的事情，让其一起去。之后，其三人就赶到启东市一家饭店，次日凌晨，对方有一个人过来道歉，说是手下人做的，承诺先还一笔钱，之后再陆续还款。其间，其朋友朱某某正好在隔壁一桌，也过来帮其一起和对方谈。8.证人朱某某的证言证实，2017年7月11日凌晨，其在启东市一家饭店吃饭，看见其朋友陈某也在，陈某说他儿子被骗了钱，对方过来谈判，其中一人说是他手下做的，作为老大要出来解决事情，双方协商了还款事宜。9.相关银行账户交易明细证实，经某某、陈俊、李某某、邱某某之间的转账情况。10.公安机关出具的工作情况证实，本案案发的经过及被告人杨奇的到案经过；经公安机关向相关法院查询，李某某的民事诉讼均已解决。11.被害人经某某出具的收条和谅解书证实，案发后，被告人杨奇陆续归还被害人经某某钱款共计243万元，经某某出具谅解书。12.本院的刑事判决书证实，被告人杨奇的前科情况；同案犯陈俊已被判刑的情况。本院认为，被告人杨奇伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款240余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于被告人杨奇及辩护人对定性及自首提出的意见，经查，被害人经某某的陈述、同案犯陈俊的供述、证人李某某、黄某某、邱某某、钱某某、陈某、朱某某的证言及相关银行账户交易明细、工作情况等证据能相互印证，证实被告人杨奇伙同陈俊以帮助李某某做银行流水，解除房产查封为由，骗取被害人钱款的事实，被告人杨奇具有非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件；被告人杨奇系被公安机关抓获，且到案后未如实供述诈骗事实，依法不能认定自首。故对被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。被告人杨奇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨奇已退赔被害人的经济损失并获得谅解，可在量刑时予以酌情考虑，故辩护人据此提出的相关量刑意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2030年11月6日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  王 岚人民陪审员  金俊德人民陪审员  孙玉龙二〇二一年一月十五日法官 助理  火 伟书 记 员  火 伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。