江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终43号原公诉机关江西省婺源县人民检察院。上诉人（原审被告人）单水元，男，1990年5月5日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务工，住江西省婺源县；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被江西省婺源县公安局刑事拘留，2020年8月19日被逮捕。现羁押于江西省婺源县看守所。江西省婺源县人民法院审理江西省婺源县人民检察院指控被告人单水元犯诈骗罪一案，于2020年12月2日作出（2020）赣1130刑初208号刑事判决。单水元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人单水元以建房、承包工地需要大量钢筋、水某为由，从被害人处赊购钢筋、水某，然后将钢筋、水某低价出售，骗取被害人财物价值人民币509303元，所骗财物款大部分用于网络赌博。具体如下：1．2020年4月24日至2020年5月25日，被告人单水元假冒程志欣的名字，以自己承包了许多工地需要购买大量钢筋为由，从被害人袁某经营的太子桥恒力钢筋市场骗取钢筋，价值301129元，案发前退还被害人30000元。2.2020年1月2日至2020年6月26日，被告人单水元以自己、姑姑家建房需要购买大量水某为由，从被害人程某1经营的海螺水某店骗取水某，价值94960元。3.2020年4月20日至2020年7月6日，被告人单水元以自己家中建房需要购买大量钢筋为由，从被害人罗某经营的婺源县江湾镇梨苗场钢筋店骗取钢筋，价值29312元。4.2020年6月3日，被告人单水元以自己承包了许多工地需要购买大量钢筋为由，从被害人黄某经营的钢筋店骗取钢筋，价值12123元。5.2019年5月16日至2020年1月4日，被告人单水元以自己承包许多工地需要购买大量水某为由，先后从被害人江某经营的水某店骗取水某，价值71779元。被告人单水元于2020年7月15日主动到公安机关投案自首，如实供述诈骗袁某的犯罪事实。上述事实，有下列证据证明：1、书证①受案登记表、立案决定书等，证明本案案发及立案的情况。②常住人口登记表，证明被告人单水元于1990年5月5日出生，案发时具有完全刑事责任年龄。③归案情况说明，证明被告人单水元于2020年7月15日主动到婺源县公安局刑警大队投案。④袁某提供的单水元以程志欣名义签字确认的恒力钢材大市场出库单复印件12张，欠款人为程志欣的欠条一张，欠款人单水元、单某，担保人曹某，欠条一张和单水元提供的出库单红联原件9张，证明单水元以程志欣名义于2020年4月24日至5月25日先后多次在恒力钢材店购买钢材，钢材款共计301159元，写了欠钢材款叁拾万叁千元未付的欠条。⑤调取单水元名下车辆情况、房产情况、名存款情况，证明被告人单水元名下没有机动车和不动产，且在各大银行均无存款。2、证人证言（1）证人丁某的证言（附辨认笔录、微信聊天记录截图），证明在2020年6月29日，单水元打电话问是否需要水某，并说水某很便宜，大概420块钱一吨，而当时市场上水某价格都是490-500左右一吨，其说需要80-90吨。单水元就叫其先付一点现金，其就陆续通过微信和支付宝转账给单水元，总共付了5800元，是预定80多吨水某的押金，但单水元一直没有送过水某。之前到单水元拉过三次水某，两次拉到车田，一次拉到回头岭，单水元还欠了5700元的水某没有给。（2）证人单某（单水元父亲）的证言，证明其于2020年6月接到单水元电话后到婺源县家钢筋恒力钢材大市场店，从店主处得知单水元欠钢材店30万元货款，单水元还用了假名字程志欣在店里写了欠条，之后就用真名重新写了一张欠条，其也在欠条上签了字。单水元平时在县城做一点零工，名下没有房子和轿车。（3）证人曹某的证言（附曹某名下15×××80支付宝账户交易记录，辨认笔录），证明2020年6月26日下午，单水元到其家说乱编了一个名字到太子桥的钢筋店里欠了30万的钢筋款，现在老板娘叫他还钱，让其去担保。其与单水元来到钢筋店，老板娘叫其担保三个月，拿出一张欠条，上面是单水元和单某签了字的，内容是单水元用了程志欣的假名字在恒力钢材购买了30万元的钢筋货款没有支付，其看过后在上面签了名字。单水元将这些钢筋都卖给了浙源的一个女子，是以8元的低价出售的，单水元将这30万元的钢筋，卖了14万元左右。货款全都被他用去赌博了。过了几天，单水元弄来2万元钱，就通过微信转了给恒力的老板娘，其也帮单水元借了1万元钱给了老板娘。名下15×××80支付宝账户系单水元帮其注册的，其本人没有使用过该账户。（4）证人李某的证言（附辨认笔录及支付宝账单、微信账单、公安机关制作的李某向单水元购买水某示意图），证明其从2020年4月开始，先后多次从单水元处低价购买钢筋，共支付单水元139200元。其中最后三次支付9500元，单水元未发货。另外其还于2019年9月、2019年11月先后三次从单水元处购买水某，价格均低于市场价。（5）证人汪某的证言（附辨认笔录、微信交易记录、手机微信信息和单水元微信信息及转账记录截图），证明2020年4-6月间，其先后四次到单水元处以每吨400元买了4次水某（共28.5吨）、1次钢筋（900多根10号的钢筋，每根钢筋15元），大部分微信转账，部分现金支付。（6）证人程某2的证言（附程某2提供的其微信交易记录、手机微信信息和单水元微信信息截图，微信转账记录），证明从2020年年初至6月份的时候，其多次到婺源县的单水元处买了水某、钢筋用于自己建房，共支付近6、7万元的钢筋、水某款。程某2微信转账给单水元57350元。（7）证人吴某（绰号“柴锯”）的证言，证明2020年7月，单水元看其在自家做房子，就问其是否需要钢筋，可以便宜点，平均一根10号钢筋卖14元，其就买了一捆钢筋（300多根）其通过微信支付了单水元3800元。过了一个礼拜，又找单水元买了一吨325的水某，付了450元。3、被害人的陈述（1）被害人袁某的陈述（附袁某提供的的其老公微信信息及与单水元之间的微信聊天记录截图），证明2020年4月24日，有一名陌生男子来到其经营的钢筋店，介绍自己叫“程志欣”，在婺源县城承包工程的，需要30万元左右的钢筋，当天订了4吨10规格的钢筋（720支），并按他的要求叫了一辆货车将钢筋运到婺源北高速收费站的王村石门。那男子打电话又说隔壁的人觉得钢筋又好又便宜，又订了2吨多18规格的钢筋（130支）运到了石门。4月25日他来到店里将2张送货单用“程志欣”的名字签收。从4月24日到5月25日期间，以“程志欣”的名义12次赊购价值301159元的钢筋，说好货款按照4月30日、5月15日、5月30日分批次结清的，后“程志欣”以工程款未到、其本人不在婺源为由未结清货款。在6月12日，其来到订购钢筋发往思口主人，房东说房子是自己做的，没有转包给别人，做房子的钢筋是他人以县城钢筋店倒闭低价出售上门推销的。其又来到购钢筋发往浙源乡政府附近的某处，工人说这个工地使用的钢筋是以低价购买来的，确定“程志欣”是一个骗子了,就打电话给“程志欣”，“程志欣”答应6月20日结算货款。6月20日，“程志欣”来到店里，说没有钱结算货款，以“程志欣”的名义写了一张30万元的欠条。其要“程志欣”的身份证，开始“程志欣”不给，后“程志欣”拿出身份证，身份证姓名叫单水元。其叫单水元重新写了一张欠条，单水元父亲单某一起在欠条上签字，要求单水元6月22日先付5万元钱。6月22日，单水元带着曹某一起来到店里，曹某就在欠条上做了担保人，并且签了字。之后继续催单水元结清货款，端午节那天，单水元通过微信转账了2万元，同年7月8日通过微信归还1万元。（2）被害人程某1的陈述（附程某1提交记录单水元赊购水某的账单原件及经单水元确认的复印件），证明2020年1月2日，有一个陌生电话打来，说要买3吨水某，并相互添加微信联系，说他姓单，是秋溪人，从2020年1月2日至2020年6月25日，单水元先后从其店里赊购水某19次，水某价值109960元，说水某是拉到里源做房子用的，还有是送到王村姓程的那里、送到他姑姑家那里、送到李坑头，中间付了15000元，尚欠94960元未支付。其一直电话和微信联系，单水元一直没有回复，就到公安局报警了。（3）被害人罗某的陈述，证明从2020年4月21日至2020年7月6日，其与单水元（微信回复说叫“单树元”，住在思口镇高××）添加了微信好友，单水元说家里做房子需要钢筋，从其店里6次赊购钢筋，货款总计34312元，2020年5月22日，支付了5000元。单水元每次拉完货，就以各种理由推脱不付钢筋款，后来发现他根本不是自己家做房子，而且给拉货司机加钱，送到了别的地方去了，最近电话和微信都联系不上，所以到公安机关报案。（4）被害人黄某的陈述，证明2020年6月3日，单水元以自己承包了许多工地需要购买大量钢筋为由，从被害人黄某经营的钢筋店骗取钢筋，价值12123元。（5）被害人江某的陈述（附辨认笔录1份、江某提供的单水元微信注册信息及聊天记录截图、出货单，借条），证明2019年5月16日至2020年1月4日，单水元以包工程做房子为由，先后20余次从其店里拉水某，水某价值110919元。单水元先后支付水某款39300元，尚欠71779元。4、被告人单水元供述与辩解，证明自己主动来投案自首。①从2020年4月开始到2020年5月，其在婺源县太子桥恒力钢筋市场以“程志欣”的假名字多次在店里赊欠了301000余元的钢筋，之后以减半的价格卖给李某等人，共计套取15-16万元现款，在网络上赌博全部输光了。2020年6月，其因老板催促货款来到恒力钢筋大市场，老板叫其写欠条，其以“程志欣”的名字写了一张，在老板叫其拿身份证的情况下，就告诉老板真名，并打电话将父亲单某叫来，重新以单水元的真实身份写了一张欠条给老板，父亲也在欠款人上签了字。后还叫女朋友曹某做担保人。一共退还了3万元。②2020年1月，其到程某1处拉过水某，后转卖他人，水某数量以程某1的出货单为准，一共支付程某115000元。收回的水某款一部分用于自己的生活开销，一部分用来偿还赌博债务了。③2020年4至7月，其到罗某处赊欠了五六次钢筋共计4、5万元，具体以罗某的出货单为准，转卖给了“柴锯”等人。收回的钢筋款全部拿去网络赌博输了及用来偿还债务。④黄某是在婺源县工业园开钢筋店的，叫天德钢材店。2020年6月份，从黄某处赊购了价值12000余元的钢筋，卖给了思口姚家村的“好小”，收回的钢筋款大部分网络赌博输了，小部分用作生活开销。⑤江某是在婺源盛世名城开水某店的，叫江某水某店。2019年5月至12月份，其到江某处赊购约11万元的水某，转卖给他人，已经付了约4万元，还剩下7万多元的水某款没付，收回的水某款大部分网络赌博输了，小部分用于生活开销。用于网络赌博近40万元，都是从袁某、程某1、罗某、黄某、江某处赊欠来的水某、钢筋，再出售收回的货款。从袁某赊购的钢筋是低价卖出去的，其他的是以正常价格。向他们赊购钢筋、水某是以说自己家做房子需要钢筋、水某，其实本意是赊欠过来然后再卖给别人赚取钢筋、水某差价。5、电子数据①曹某支付宝账户15×××80电子数据，证明曹某的支付宝账户从2019年10月16日开始到2020年4月3日先后转账713笔共计1607943元至“仙境奇缘”的支付宝账户，收到“仙境奇缘”的支付宝账户转账1095307.8元，收支差512635.2元。②单水元2019年、2020年微信交易记录，证明单水元通过手机微信或红包大量充值到“仙剑奇缘2”和王者、和平精英等。该院认为，被告人单水元以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物509303元，数额特别巨大，公诉机关指控的诈骗罪名成立。被告人单水元主动到案如实供述犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚。退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人单水元诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元；二、责令被告人单水元退赔被害人袁某271129元、程某194960元、罗某29312元、黄某12123元、江某71779元。单水元承认对袁某、罗某、黄某是诈骗，但上诉提出欠程某1的水某款是帮程某1介绍推销，江某的是合作后欠下的货款未还清，不能算是诈骗。另外，袁某的已退还30000元,一审认定诈骗数额有误。原判量刑过重。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同。上述证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观且能相互印证，本院予以确认、采信。对于上诉人单水元提出的上诉意见，本院综合评析如下：1.关于上诉人提出其对于程某1、江某系帮忙介绍推销或合作后欠下的货款未还清，不构成诈骗的上诉意见。经查，上诉人提出系帮忙介绍推销或合作的意见除了其本人辩解外无其他任何证据证明，程某1、江某陈述均证明之前与上诉人不认识，当时单水元表示自己包工程做房子，水某是拉去建房子用，而实际上单水元并未包工程、建房子，其从程某1、江某处骗走的水某均被其转售他人，套取的货款也大部分被其用于网络赌博，对此事实单水元亦有供认在卷，故其以非法占有为目的，虚构事实骗取程某1、江某水某的行为，构成诈骗行为。2.关于上诉人提出已退还袁某30000元，一审认定诈骗数额有误的意见。经查，上诉人单水元虚构自己承包工地需要购买大量钢筋的事实，同时隐瞒自己真实身份，以“程志欣”名义到袁某经营的店内骗得价值301129元的钢筋，并低价出售，出售后的价款被其大部分用于网络赌博，其非法占有袁某财物的目的明显，且已经既遂。其在袁某多次催收钢筋款后迫于无奈才退还30000元，属于既遂后的退赃行为，故其提出一审认定诈骗数额有误、应认定479303元的意见不能成立。本院认为，单水元以非法占有为目的，采取隐瞒真实、虚构事实的方法，诈骗他人财物509303元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。单水元主动到案如实供述犯罪事实，是自首，原审已依法认定并已依法对其减轻处罚。其上诉提出其对程某1和江某不能算是诈骗、一审认定诈骗数额有误、原判量刑过重的意见经查均不能成立，不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴寿涛审判员  肖 萍审判员  甘美英二〇二一年一月二十一日书记员  郑项同