杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初393号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人郭灵霞，女，1978年6月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省偃师市。2020年6月18日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人刘晓光，河南同骏律师事务所律师。 被告人杨小伟，男，1986年7月10日出生，苗族，初中文化程度，户籍所在地湖北省宣恩县。2020年6月18日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人张玲宵，浙江弘源律师事务所律师。 被告人袁向红，女，1977年6月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省偃师市顾县。2020年6月18日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人卢求宝、王琳，浙江孔德律师事务所律师。 被告人张晓波，男，2001年5月23日出生，汉族，大专在读，学生，户籍所在地湖南省新邵县。2020年6月18日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐吉民，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2402号起诉书指控被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟、袁向红犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，于2021年1月15日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察官董超群、检察官助理江朋出庭支持公诉。被告人张晓波、杨小伟及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人徐吉民、张玲宵，被告人郭灵霞、袁向红及其委托的辩护人刘晓光、王琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2020年4月至同年6月期间，被告人杨小伟在明知上家向其转账的资金涉嫌诈骗及违法犯罪行为，仍提供本人名下的银行账户、微信账户、手机银行信息等给对方，并根据上家的安排与指示，共同协助转移位于杭州下城区的被害人郭某等人被电信诈骗的赃款，并从中获取每日人民币（以下均为人民币）400元-500元不等的好处。经查，被害人被骗款项进入被告人杨小伟账户达25789元。 2020年5月份，被告人张晓波在明知上家向其转账的资金涉嫌诈骗及违法犯罪行为，仍提供本人名下的支付宝账号和网商银行账户等给对方，并根据上家的安排与指示，共同协助转移位于杭州下城区的被害人郭某等人被电信诈骗的赃款，并从中获取现金300元的好处。经查，被害人被骗款项进入被告人张晓波账户达234273.2元。 2020年4月至同年5月期间，被告人郭灵霞伙同袁向红在明知上家向其转账的资金涉嫌诈骗及违法犯罪行为，仍提供各自名下的支付宝账号给对方，并根据上家的安排与指示，共同协助转移位于杭州下城区的被害人郭某等人被电信诈骗的赃款，并从中获取每日200元的好处。经查，被害人被骗款项进入被告人郭灵霞账户达171301元，被害人被骗款项进入被告人袁向红账户达16499元。 同年6月18日，被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟和袁向红分别被公安机关抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关向本院提交了相关的证据。认为被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟和袁向红结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，均应当以诈骗罪共同追究其刑事责任。其中被告人张晓波、郭灵霞诈骗数额巨大，被告人杨小伟、袁向红诈骗数额较大。被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟和袁向红在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人到案后均能如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。建议判处被告人张晓波有期徒刑二年十个月，并处罚金，后调整为有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金2.5万元；建议判处被告人郭灵霞有期徒刑二年四个月，并处罚金;建议判处被告人杨小伟有期徒刑十一个月，并处罚金;建议判处被告人袁向红有期徒刑一年四个月，并处罚金，后调整为有期徒刑七个月，并处罚金0.5万元。 被告人郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字、当庭具结。其等相应辩护人对指控的事实和罪名亦均无异议，提出被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实坦白、认罪认罚；自愿退缴违法所得，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年4月、2020年4月至6月间，被告人杨小伟、郭灵霞、袁向红、张晓波分别与他人合谋，为诈骗分子提供银行账户、微信或支付宝账户协助收取、转移赃款，并按照约定获取好处费。经查实，诈骗分子通过电信网络以各种理由对案涉被害人实施诈骗，致使被害人造成经济损失，被告人郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波参与收取、转移赃款的金额分别为171301元、25789元、16498元、235071.22元： 2020年6月18日，被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟、袁向红分别被公安机关抓获归案。 另查明，案发后公安机关从被告人张晓波处查获扣押OPPO手机1部（串号862287048748909），从被告人郭灵霞处查获扣押华为手机1部（串号861798040508019），从被告人杨小伟处查获扣押OPPO手机1部（串号861088044509076）、农行卡1张（尾号8078）及银行卡5套（含U盾、K宝、电话卡等），从被告人袁向红处查获扣押OPPO手机1部（型号R11s）。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人张晓波、郭灵霞、杨小伟、袁向红的供述和辩解，证人陈某、周某的证言，被害人彭某、刘某、张某1、洪某、胡某、蒋某、吴某、吕某、李某1、方某、韩某、李某2、张某2、应某、夏某、李某3、任某、郭某、李某4、曲某等人的陈述，接受证据材料清单、聊天及转账记录截图、银行交易明细、电子数据，检查笔录、刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，提供手机、微信或支付宝账户及密码、收款码等，帮助转移诈骗犯罪所得，其中郭灵霞、张晓波数额巨大，杨小伟、袁向红数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人协助他人利用电信网络技术手段非接触性骗取被害人财物，社会危害性较大，酌情从严惩处。郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，依法对郭灵霞、张晓波减轻处罚，对杨小伟、袁向红从轻处罚。郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波到案后能基本如实供述主要罪行，自侦查阶段自愿认罪认罚，本院依法和酌情从轻处罚。辩护人所提与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下： 一、被告人郭灵霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2022年10月17日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年5月17日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人袁向红犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币0.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年1月17日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人张晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币2.5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、追缴被告人郭灵霞、杨小伟、袁向红、张晓波的违法所得人民币1800元、1200元、700元、300元，按比例发还相应被害人；扣押的犯罪工具手机、银行卡等，均由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  陈树人 人民陪审员  郭 坚 二〇二一年一月十五日 代书 记员  褚荷婷