江苏省泗洪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1324刑初622号 公诉机关泗洪县人民检察院。 被告人李永宁，男，1980年8月29日出生于江苏省泗洪县，汉族，无业，住泗洪县。曾因犯盗窃罪，于2018年10月10日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，2018年11月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月9日被泗洪县公安局取保候审，同年6月7日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。 指定辩护人张瀚中，江苏多德律师事务所律师。 泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2020）562号起诉书指控被告人李永宁犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员袁亮出庭支持公诉，被告人李永宁及其辩护人张瀚中均到庭参加诉讼。现已审理终结。 泗洪县人民检察院指控：2020年4月26日至6月6日期间，被告人李永宁在泗洪县城区，以借钱还花呗或信用卡、借钱周转，待会归还等虚假理由，欺骗他人向其转账，共计骗得王某甲、张某甲、张某乙等10人钱款39700元。分述如下： 1.2020年4月26日16时许，被告人李永宁在泗洪县泗州商城北门向西200米路口，以微信需要用钱，之后通过支付宝归还为由，骗得王某甲钱款1200元。 2.2020年5月2日7时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道澳门花园小区东门“菜菜鲜”蔬菜店，以借钱还花呗，待会归还为由，骗得张某甲钱款1500元。 3.2020年5月4日，被告人李永宁在泗洪县青阳街道太阳城小区2栋3单元301室朱某家，以借钱还信用卡，待会归还为由，骗取朱某钱款7000元。朱某报警后，被告人李永宁于5月6日偿还朱某钱款3000元。 4.2020年5月4日19时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道明德紫郡小区5栋车库理发店内，以借钱还花呗，待会归还为由，骗得王某乙钱款1000元。 5.2020年5月7日15时许，被告人李永宁在泗洪县青阳小学附近“不同的酸菜鱼”饭店内，以借钱还花呗，待会归还为由，骗得张某乙钱款10500元。 6.2020年5月12日15时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道戚庄菜场西门“兴隆酒家”饭店内，以借钱周转，待会归还为由，骗得蔡某钱款4200元。同年5月23日，被告人李永宁已偿还蔡某4200元，并取得蔡某谅解。 7.2020年5月29日9时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道富园竹苑南门“芙蓉楼酒店”，以借钱还花呗，待会归还为由，骗得胡某乙钱款5500元。 8.2020年6月5日8时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道雍锦府工地，以借钱周转，待会归还为由，骗得王某丁钱款1000元。 9.2020年6月5日19时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道澜庭湾东门“无名烧烤”店，以微信需要用钱，之后通过支付宝归还为由，骗得高某钱款5000元。 10.2020年6月6日17时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道东城康桥南门“百年家宴”酒店，以借钱还信用卡，待会归还为由，骗得孟某钱款2800元。 针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、微信账户及交易记录、微信聊天记录、支付宝账户及交易记录、辨认笔录及照片、刑事判决书、谅解书、户籍证明、案件查破经过等证据。公诉机关认为，被告人李永宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李永宁系累犯，依法应当从重处罚。请依法判处。 被告人李永宁提出的主要辩解为：1、对公诉机关指控的被告人李永宁诈骗朱某7000元、蔡某4200元、胡某乙5500元三笔钱款，均系朋友之间的借贷行为；2、对公诉机关指控的被告人李永宁诈骗王某甲1200元，实际是被告人李永宁将其所有的一辆电动自行车放在王某甲处售卖，王某甲给付的售车款；3、对公诉机关指控的被告人李永宁诈骗张某乙10500元，其中2000元未转账至被告人李永宁账户，故实际诈骗金额为8500元，且被告人李永宁当场退还3000元。 被告人李永宁的辩护人提出的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人李永宁诈骗朱某7000元，系朋友之间借贷行为；2、被告人李永宁具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人李永宁认罪认罚，依法可以从宽处罚；4.被告人李永宁赔偿蔡某全部经济损失并取得谅解，酌情可以从轻处罚。综上，建议对被告人李永宁从轻处罚。 经审理查明：2020年4月26日至6月6日期间，被告人李永宁在泗洪县青阳街道泗州商城、澳门花园小区等地，为骗取他人钱财，以谎称临时借款还花呗或信用卡等名义诈骗作案9起，骗取他人钱款共计32700元。分述如下： 1.2020年4月26日16时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道泗州商城北门向西200米路口处，以谎称微信需要资金周转、随即用支付宝余额偿还为由，骗取修车摊主王某甲1200元。后被告人李永宁趁王某甲不备溜走。 2.2020年5月2日7时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道澳门花园小区东门“菜菜鲜”蔬菜店内，以谎称借钱还花呗、随即就归还为由，骗取店主张某甲1500元。后被告人李永宁趁店主张某甲不备溜走。 3.2020年5月4日19时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道明德紫郡小区5栋车库理发店内，以谎称借钱还花呗、随即就归还为由，骗取店主王某乙1000元。后被告人李永宁趁店主王某乙不备溜走。 4.2020年5月7日15时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道青阳小学附近“不同的酸菜鱼”饭店内，以谎称借钱还花呗、随即就归还为由，骗取店主张某乙10500元。其中2000元张某乙按被告人李永宁的要求扫“王某丙”支付宝收款码的方式支付。后被告人李永宁趁店主张某乙不备溜走时被张某乙及路过群众抓获并报警。 5．2020年5月12日15时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道戚庄菜场西门“兴隆酒家”饭店内，以借钱临时周转、随即就还为由，骗取店主蔡某4200元。后店主蔡某向被告人李永宁催要钱款未果后报警。同年5月23日，在本案侦查起诉阶段，被告人李永宁退赔店主蔡某经济损失4200元并取得其谅解。 6.2020年5月29日9时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道富园竹苑小区南门“芙蓉楼酒店”内，以借钱还花呗、随即归还为由，骗取店主胡某乙5500元。后被告人李永宁趁店主胡某乙不备溜走。 7.2020年6月5日8时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道雍锦府小区工地，以借钱临时周转、随即就还为由，骗取工友王某丁1000元。后被告人李永宁趁王某丁不备溜走。 8.2020年6月5日19时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道澜庭湾小区东门“无名烧烤”店内，以谎称微信需要资金周转、随即用支付宝余额偿还为由，骗取店主高某5000元。后高某向被告人李永宁催要“借款”，被告人李永宁又谎称回家取款，高某随被告人李永宁至其位于泗洪县青阳街道黄河花园住处后，被告人李永宁闭门不开，高某报警。 9.2020年6月6日17时许，被告人李永宁在泗洪县青阳街道东城康桥小区南门“百年家宴”酒店内，以借钱还信用卡、马上就还为由，骗取店主孟某2800元。后被告人李永宁趁孟某不备溜走。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人李永宁在庭前供述其部分诈骗的事实，其供述实施诈骗的时间、地点、手段、过程等情节，与被害人张某甲、王某丁、高某、孟某等人的陈述，微信账户及交易记录、支付宝账户及交易记录，辨认笔录及照片等证据相印证。被害人王某甲、蔡某、胡某乙、张某乙陈述其分别被诈骗的时间、地点、手段、过程等情节，与未到庭证人刘某的证言，微信账户及交易记录，微信聊天记录、支付宝账户及交易记录，辨认笔录及照片等证据相印证。案件查破经过、抓获经过，证实案件侦破情况及被告人李永宁归案情况；刑事判决书及释放证明，证实被告人李永宁的犯罪前科情况；谅解书，证实被告人李永宁退赔蔡某全部经济损失并取得谅解的事实;户籍证明，证明被告人李永宁犯罪时达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人李永宁诈骗朱某7000元，经查，被告人李永宁与朱某系朋友关系且之前双方曾发生过借款关系，故该笔7000元不应纳入诈骗数额。被告人李永宁及其辩护人就此提出的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人李永宁提出其将自己所有的一辆电动自行车放在王某甲处售卖，后王某甲给付其售车款1200元的辩解，经查，王某甲对该事实予以否认，且被告人李永宁未提供证据证明该事实，故对被告人李永宁的该辩解，本院不予采纳。关于被告人李永宁提出的其与被害人蔡某、胡某乙均系朋友关系，双方之间系借贷关系的辩解，经查，被害人蔡某、胡某乙均否认与李永宁系朋友关系，双方并无借贷的意思表示，且被告人李永宁未提供证据证明该事实，故对被告人李永宁的该辩解，本院不予采纳。关于被告人李永宁提出的被害人张某乙支付给“王某丙”的2000元，不应纳入诈骗数额的辩解，经查，被告人李永宁供述王某丙系其朋友，被害人张某乙陈述其按被告人李永宁提供的王某丙支付宝收款码支付钱款，被告人李永宁与被害人张某乙微信聊天记录中张某乙将汇款截图发送给被告人李永宁，被告人李永宁收到被害人张某乙钱款后转账给王某丙的时间与张某乙扫王某丙支付宝收款码的时间相近，上述证据之间相互印证，形成完整证据锁链，足以认定被告人李永宁向被害人张某乙提供王某丙支付宝收款码实施诈骗的事实，故对被告人李永宁该辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人李永宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李永宁曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。关于辩护人提出被告人李永宁具有坦白、认罪认罚从轻处罚情节的辩护意见，经查，被告人李永宁归案后未如实供述主要犯罪事实，且对部分犯罪事实当庭否认，不符合如实供述的法律规定，不构成坦白。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李永宁赔偿被害人蔡某全部经济损失并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人就以上从轻量刑情节提出对被告人李永宁予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李永宁的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李永宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2022年6月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。 二、责令被告人李永宁分别退赔被害人王某甲一千二百元、张某甲一千五百元、王某乙一千元、张某乙一万零五百元、胡某乙五千五百元、王某丁一千元、高某五千元、孟某二千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张振业 人民陪审员  曹 永 人民陪审员  张 磊 二〇二一年一月七日 书 记 员  孙雨停 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。