湖南省芷江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1228刑初117号公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。被告人曾新平，男，1975年1月21日出生于湖南省涟源市，汉族，中专肄业文化，农民。2013年5月29日因犯敲诈勒索罪被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。2019年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。辩护人吴泽刚，湖南杰达律师事务所律师。被告人曾爱红，女，1978年5月25日出生于湖南省涟源市，汉族，小学肄业文化，农民。2019年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕，现押于湖南省怀化市看守所。辩护人李丹，湖南杰达律师事务所律师。被告人涂斌，男，2000年4月8日出生于湖南省芷江侗族自治县，苗族，中专肄业文化，农民。2019年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕，同年12月10日本院决定对其取保候审。辩护人周青山，湖南杰达律师事务所律师。被告人杨洋，男，2001年2月7日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中肄业文化，农民。2019年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2020年8月23日本院决定对其取保候审。辩护人左爱国，湖南杰达律师事务所律师。湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2020）75号起诉书指控被告人曾新平、曾爱红、涂斌、杨洋犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈庆振担任审判长，人民陪审员杨全清、刘永祥参加的合议庭，于2020年9月14日公开开庭进行了审理。书记员杨晓晴担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人曾新平及其辩护人吴泽刚、被告人曾爱红及受芷江侗族自治县法律援助中心指定的辩护人李丹、被告人涂斌及受芷江侗族自治县法律援助中心指定的辩护人周青山、被告人杨洋及受芷江侗族自治县法律援助中心指定的辩护人左爱国到庭参加诉讼。2020年10月26日，本案经报请湖南省怀化市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：被告人曾新平以帮助代办驾驶证要求被害人缴纳报名费、保证金等方式诈骗他人财物。其子曾某（已另案起诉）负责联系收购了涂斌、杨洋、杨某2、李某4、郭某、李某5等人的银行卡套卡（包括电话卡、身份证照片，并绑定了微信、支付宝）用于接收和转移诈骗所得款，每套卡付给卖卡人员1000元人民币。在涂斌、杨洋的微信被封后，曾某两次找到涂斌、杨洋进行人脸识别解锁微信和支付宝。另曾新平还伙同曾某使用曾新平的岳母吴某的身份证办理了套卡用于接收和转移诈骗所得款。曾新平伙同其子曾某、其妹妹曾爱红在芷江多家银行ＡＴＭ机上将诈骗款取走。具体为：1、2019年8月29日12时许，曾新平使用微信昵称：同盛，微信号：×××22的微信与被害人郭某（微信昵称：倩，微信号：×××22）联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取郭某人民币共计16000元。具体为：（1）2019年8月30日11时49分，被害人郭某通过本人136××××****的支付宝账户转账1800元至杨洋1521××××1236的支付宝账户；（2）2019年10月23日9时3分至10时，被害人郭某通过其本人136××××****的支付宝账户分别转账4200元、2000元、3000元至杨洋1521××××1236的支付宝账户；同日9时8分，杨洋1521××××1236的支付宝账户转账9200元至吴某1577××××1597的支付宝账户；2019年10月23日11时24分，吴某1577××××1597的支付宝账户转账15100元（含被害人郭某的9200元）至郭某工商银行卡（卡号：6212********）；（3）2019年10月23日10时38分，郭某用本人微信085ｅ9858ｅ653ｂａｌｂｃｆ528608ｆ＠ｗＸ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账5000元至085ｅ9858ｅ2ｅ51750ｅ169ｆ62ｂ7＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ杨洋微信账户。同日10时40分，杨洋微信转账5000元至085ｅ9858ｅｄｃｅ2ｃｅａ4359ｄ7ｆ90＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ涂斌微信账户。同日10时46分，涂斌将款全部转入郭某工商银行卡（卡号：6212********）。2019年10月23日12时3分至12时6分，曾新平持郭某卡号为：6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机分5次取现共计15000元。2、2019年7月21日，曾新平使用微信昵称：恒通驾校：张教练的微信（微信号：×××ＺＲ）跟被害人张某联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取张某共计6000元。具体为：（1）2019年8月30日10时21分，张某通过微信支付账号085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账1800元至李某3085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信支付账户。李某3于2019年9月24日15时6分、15时28分分别微信转账至郭某工商银行卡（卡号：6212********）1401.40元，10010.00元。（2）2019年9月24日11时31分，张某通过微信支付账户085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账4200元给085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ吴某微信支付账户。2019年9月24日15时17分至18分吴某建设银行卡6233××××6067转账9000元、9000元、3000元至吴某支付宝（账号：1577********）；同日21时8分，吴某支付宝（账号1577********）转账8000元至郭某工商银行6212××××6024银行卡；同日21时13分，吴某支付宝（账号：1577********）转账12950元至李某5农业银行卡（卡号6228********）。3、2019年8月15日，被害人李某1通过微信朋友圈加了曾新平使用的（微信号：×××ＺＲ;微信昵称：恒通驾校张教练）的微信，曾新平在微信中谎称其是恒通驾校教练员张超，可以免考办理Ｃ1驾驶证，要李某1缴纳报名费、保证金。之后，曾新平分两次骗取李某1共计16000元。（1）2019年8月18日11时许，李某1通过微信转账1800元至李某3085ｅ9858ｅｅｆｌｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户；（2）2019年9月24日12时13分，13时2分，14时3分，李某1通过微信分别转账4200元、5000元、5000元至吴某085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户共计14200元。同日15时15分，吴某微信账户085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ提现21150元至吴某中国建设银行的银行卡（卡号：6233********），同日15时17分至18分，吴某6233××××6067中国建设银行的银行账户分三笔（9000元、9000元、3000元）共21000元转入吴某1577××××1597的支付宝账户；同日21时8分，吴某1577××××1597支付宝账户转款8000元至郭某工商银行卡（卡号：6212********）。同日21时13分，吴某1577××××1597支付宝账户转12950元至李某5卡号为6228********的中国农业银行卡中。2019年9月24日21时18分至21时19分，曾爱红持李某5农业银行卡（卡号6228********）在芷江侗族自治县中国邮政银行土桥支行取得诈骗资金15900元。同日21时00分至21时2分、21时13分至15分，曾爱红持曾新平给的中国工商银行银行卡（卡号6212********，开户人郭某）先后在芷江族自治县农商银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金11400元、中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金7900元。共计取款35200元。4、2019年5月，被害人聂某在微信朋友圈中发现可以免考代办驾驶证的信息，其通过微信扫码添加了曾新平使用的微信昵称：诚信为本，微信号：×××ｎｇ的微信。曾新平告知聂某办理驾驶证只需缴纳报名费、学费、保证金等费用，不需要考试。之后，曾新平分两次骗取聂某共计7500元。（1）聂某于2019年5月16日14时许，通过微信转账的方式向微信昵称：诚信为本的微信号转账2500元：（2）2019年7月11日11时许，聂某通过微信分三次分别转账2000元、2000元、1000元至085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户（开户人：陈某）。2019年7月11日11时许。085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ（开户人：陈某）通过微信转账5000元至吴某085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户。被告人曾新平持郭某6212××××6024的工商银行卡于2019年9月取现67200元；10月取现37800元。持李某56228××××6270的银行卡于2019年9月取现16000元；共计121000元。5、2019年11月期间，被害人楼某、李某2、杨某1、向某分别在网上看到免考办理驾驶证的广告，遂根据该广告加了对方的微信，对方微信名诚信经营，对方以需要交报名费、手续费、保证金等方式骗走被害人楼某3000元、李某23000元、杨某116000元，向某26800元，共计48800元。上述资金均转入了微信名“诚信经营”绑定的涂斌的6228××××4170的银行卡内。曾某于2019年11月22日、23日、24日、25日连续4天，持涂斌的6228××××4170的银行卡在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机取现5500元、8000元6000元、8700元，共计28200元。2019年11月27日，曾某又找涂斌用其微信转走3400元共计取现31600元。6、2019年8月份，被告人杨洋经涂斌介绍，在明知道出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，出售了一张由其自己身份证办理的中国农业银行卡、绑定该银行卡的电话卡，其自己身份证正反面照片给曾某，2019年9月份又出售了一张由其自己身份办理的中国农业银行的银行卡、绑定该银行卡的电话卡给曾某。共获利人民币1300元(其中第一张卡获利800元，第二张卡获利500元)。在微信被封后，与涂斌一起，两次协助曾某进行了人脸识别解锁。7、2019年8月至9月，被告人涂斌在明知出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，介绍杨洋、杨某2、李某4出售了用本人身份证办理的银行卡及绑定该银行卡的电话卡，身份证正反面照片给曾某，并在2019年9月份，在明知出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，出售了一张由其自己身份证办理的中国工商银行的银行卡给一外号“胡先生”的男子（即曾新平），并获利1000元。在微信被封后，三次协助曾某进行了人脸识别解锁，并两次协助曾某联系杨洋进行人脸识别解锁。8、2019年9月24日，被告人曾爱红持有曾新平给的中国工商银行银行卡（卡号：6212********开户人郭某）在中国农商银行土桥支行取得诈骗所得资金11400元、中国邮政银行土桥支行取得诈骗所得资金7900元；2019年9月24日，被告人曾爱红持卡（李某5农业银行卡6228××××6270）在中国邮政银行土桥支行取得诈骗资金15900元；2019年10月29日12时许，曾爱红持卡（卡号：6212********）在芷江族自治县新店坪镇中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机取得诈骗所得资金16300元。共计协助曾新平取款51500元。9、芷江侗族自治县公安局侦查人员在抓获被告人曾爱红时，从其身上查获有诈骗信息的手机一部，通过核实该手机，内有被害人高某、谭某、罗某、朱某等人被骗信息，诈骗总金额为43900元。具体为：（1）2019年9月19日，被害人高某通过微信二维码扫码的方式添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22。之后，被告人曾爱红通过微信聊天的方式告知高某，其是徐州广盛驾校的工作人员，只需缴纳6000费用，无需本人考试，45天后即可得到Ｃ照，先需支付30%（1800元）报名费，并提供身份证正反面照片，左右手拇指白底手印照片。2019年9月25日13时许，高某通过微信红包的方式给微信昵称：报名中的微信分8次（7次200元红包，1次100元红包）转账共计1500元。（2）2019年9月27日，被害人谭某通过网页浏览看到免考办理驾驶证的信息，然后通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号×××22之后，被告人曾爱红通过微信聊天的方式告知谭某办理Ｃ1驾驶证需要6000元，先缴纳1800元的报名费，可以先预交800元，等过了科目一之后再缴纳1000元。2019年10月10日15时，谭某通过微信红包的方式给微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信发了4个红包共800元（4个200元的红包），并提供了其自己的身份证正反面照片和左右手拇指照片。2019年10月16日19时许，微信昵称：报名中的微信发了一张科目一通过的成绩单给谭某，之后谭某又通过微信红包的方式给微信昵称：报名中，微信号：×××22转了5个红包共1000元（5个200元的红包）。谭某一共被骗1800元。（3）2019年10月1日，被害人罗某通过微信公众号“玉林微广播”发现了免考代办驾驶证的信息，并在当日20时许通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22微信。罗某告知对方其因危险驾驶罪被吊销了驾照，问这种情况能不能办理驾驶证。对方回复说，可以，并发了“张超”的教练员资格证照片给罗某。2019年10月24日16时许，罗某又与微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信号联系，并提供了其身份证正反面照片及左右手拇指指印照片，通过微信红包的方式给微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信发了5个红包共1000元（5个200元的红包），当日17时许又通过微信红包的方式发了3个红包共500元（2个200元，1个100元红包）。罗某一共被诈骗1500元。（4）2019年10月8日，被害人朱某通过微信公众号发现一免考办理驾驶证的信息，之后通过扫微信二维码的方式添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22,曾爱红使用该手机微信，并自称是徐州广盛驾校的张教练。朱某通过微信询问其Ｃ1驾照增驾至Ａ2的价格。其通过微信告知价格为13800元，增加摩托车驾驶证的价格是14800元，并发了“张超”的教练员资格证照片给朱某，朱某提供了其目前的Ｃ1驾照照片，身份证照片，指纹照片。2019年10月20日12时许，朱某发了400元微信红包（2个200元）给微信昵称：报名中的微信。2019年10月23日16时许，朱某发了4000元（20个200元的红包）给微信昵称：报名中的微信。2019年11月5日17时许，曾爱红谎称朱某的科目三已通过需要缴纳费用，诱骗朱某再发了4000元（20个200元的红包）给微信昵称：报名中的微信。朱某一共被诈骗8400元。被告人曾新平、涂斌、曾爱红先后于2019年11月27日、12月10日、12月20日被抓获归案，杨洋于2019年12月24日到本县公安局投案自首。到案后，曾新平、涂斌、杨洋如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉人就上述事实提供了物证涉案手机、书证常住人口基本信息、扣押决定书、转账记录等、辨认笔录、提取笔录、监控视频、电子数据，当庭宣读了证人吴某、李某4、杨某2的证言、被害人郭某、张某、杨某1等人的陈述、被告人曾新平、曾爱红、涂斌、杨洋及同案人曾某的供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人曾新平伙同被告人曾爱红、涂斌、杨洋等人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中曾新平骗取他人财物121000元，数额巨大；曾爱红参与骗取他人财物95400元，数额巨大；涂斌参与骗取他人财物36600元，数额巨大；杨洋参与骗取他人财物16000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，曾新平起主要作用，系主犯，曾爱红、涂斌、杨洋起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条；被告人曾新平、涂斌、杨洋自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人曾新平判处有期徒刑三年八个月，并处罚金；对被告人涂斌判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人杨洋判处有期徒刑八个月，并处罚金。提请依法判处。被告人曾新平对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性及提出的量刑建议没有意见。其辩护人吴泽刚对公诉机关指控被告人曾新平犯诈骗罪的事实、定性没有意见，但提出本案虽系网络犯罪，但犯罪手段一般，侵害对象不是特定群体，社会危害性相对较小，被告人曾新平认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人曾爱红对帮助被告人曾新平到ATM机上取款的事实没有异议，但提出其不知所取款项为诈骗资金，从其身上查获有诈骗信息的手机是被抓前刚在其娘家菜园旁路边捡到，该手机不是其使用。其辩护人李丹对公诉机关指控被告人曾爱红犯诈骗罪的定性没有异议，但提出被告人曾爱红具有系从犯，没有参与分赃，当庭自愿认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯的从轻或减轻处罚情节，建议对其在有期徒刑三年以下处刑并适用缓刑。被告人涂斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性及提出的量刑建议没有意见。其辩护人周青山对公诉机关指控被告人涂斌犯诈骗罪的事实、定性没有意见，但提出被告人涂斌具有系从犯、坦白及认罪认罚的法定从轻处罚情节和系初犯、偶犯、家庭困难的酌定从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人杨洋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、定性及提出的量刑建议没有意见。其辩护人左爱国对公诉机关指控被告人杨洋犯诈骗罪的事实、定性及提出的量刑建议没有意见，但提出被告人杨洋具有系从犯、投案自首，认罪认罚及未参与分赃的情节。经审理查明：被告人曾新平以帮助代办驾驶证要求被害人缴纳报名费、保证金等方式诈骗他人财物。其子曾某（已另案起诉）负责联系收购了涂斌、杨洋、杨某2、李某4、郭某、李某5等人的银行卡套卡（包括电话卡、身份证照片，并绑定了微信、支付宝）用于接收和转移诈骗所得款，每套卡付给卖卡人员1000元人民币。在涂斌、杨洋的微信被封后，曾某两次找到涂斌、杨洋进行人脸识别解锁微信和支付宝。曾新平还伙同曾某使用曾新平的岳母吴某的身份证办理了套卡用于接收和转移诈骗所得款。曾新平伙同其子曾某、其妹妹曾爱红在芷江多家银行ＡＴＭ机上将诈骗款取走。具体为：1、2019年8月29日12时许，曾新平使用微信昵称：同盛，微信号：×××22的微信与被害人郭某（微信昵称：倩，微信号：×××22）联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取郭某人民币共计16000元。具体为：（1）2019年8月30日11时49分，被害人郭某通过本人136××××****的支付宝账户转账1800元至杨洋1521××××1236的支付宝账户；（2）2019年10月23日9时3分至10时，被害人郭某通过其本人136××××****的支付宝账户分别转账4200元、2000元、3000元至杨洋1521××××1236的支付宝账户；同日9时8分，杨洋1521××××1236的支付宝账户转账9200元至吴某1577××××1597的支付宝账户；2019年10月23日11时24分，吴某1577××××1597的支付宝账户转账15100元（含被害人郭某的9200元）至郭某工商银行卡（卡号：6212********）；（3）2019年10月23日10时38分，郭某用本人微信085ｅ9858ｅ653ｂａｌｂｃｆ528608ｆ＠ｗＸ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账5000元至085ｅ9858ｅ2ｅ51750ｅ169ｆ62ｂ7＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ杨洋微信账户。同10时40分，杨洋微信转账5000元至085ｅ9858ｅｄｃｅ2ｃｅａ4359ｄ7ｆ90＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ涂斌微信账户。同日10时46分，涂斌将款全部转入郭某工商银行卡（卡号：6212********）。2019年10月23日12时3分至12时6分，曾新平持郭某卡号为：6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机分5次取现共计15000元。2、2019年7月21日，曾新平使用微信昵称：恒通驾校：张教练的微信（微信号：×××ＺＲ）跟被害人张某联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取张某共计6000元。具体为：（1）2019年8月30日10时21分，张某通过微信支付账号085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账1800元至李某3085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信支付账户。李某3于2019年9月24日15时6分、15时28分分别微信转账至郭某工商银行卡（卡号：6212********）1401.40元，10010.00元。（2）2019年9月24日11时31分，张某通过微信支付账户085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账4200元给085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ吴某微信支付账户。2019年9月24日15时17分至18分吴某建设银行卡6233××××6067转账9000元、9000元、3000元至吴某支付宝（账号：1577********）；同日21时8分，吴某支付宝（账号1577********）转账8000元至郭某工商银行6212××××6024银行卡；同日21时13分，吴某支付宝（账号：1577********）转账12950元至李某5农业银行卡（卡号6228********）。3、2019年8月15日，被害人李某1通过微信朋友圈加了曾新平使用的（微信号：×××ＺＲ;微信昵称：恒通驾校张教练）的微信，曾新平在微信中谎称其是恒通驾校教练员张超，可以免考办理Ｃ1驾驶证，要李某1缴纳报名费、保证金。之后，曾新平分两次骗取李某1共计16000元。（1）2019年8月18日11时许，李某1通过微信转账1800元至李某3085ｅ9858ｅｅｆｌｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户；（2）2019年9月24日12时13分，13时2分，14时3分，李某1通过微信分别转账4200元、5000元、5000元至吴某085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户共计14200元。同日15时15分，吴某微信账户085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ提现21150元至吴某中国建设银行的银行卡（卡号：6233********），同日15时17分至18分，吴某6233××××6067中国建设银行的银行账户分三笔（9000元、9000元、3000元）共21000元转入吴某1577××××1597的支付宝账户；同日21时8分，吴某1577××××1597支付宝账户转款8000元至郭某工商银行卡（卡号：6212********）。同日21时13分，吴某1577××××1597支付宝账户转12950元至李某5卡号为6228********的中国农业银行卡中。2019年9月24日21时18分至21时19分，曾爱红持李某5农业银行卡（卡号6228********）在芷江侗族自治县中国邮政银行土桥支行取得诈骗资金15900元。同日21时00分至21时2分、21时13分至15分，曾爱红持曾新平给的中国工商银行银行卡（卡号6212********，开户人郭某）先后在芷江侗族自治县农商银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金11400元、中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金7900元。共计取款35200元。4、2019年5月，被害人聂某在微信朋友圈中发现可以免考代办驾驶证的信息，其通过微信扫码添加了曾新平使用的微信昵称：诚信为本，微信号：×××ｎｇ的微信。曾新平告知聂某办理驾驶证只需缴纳报名费、学费、保证金等费用，不需要考试。之后，曾新平分两次骗取聂某共计人民币7500元。（1）聂某于2019年5月16日14时许，通过微信转账的方式向微信昵称：诚信为本的微信号转账2500元；（2）2019年7月11日11时许，聂某通过微信分三次分别转账2000元、2000元、1000元至085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户（开户人：陈某）。2019年7月11日11时许。085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ（开户人：陈某）通过微信转账5000元至吴某085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户。被告人曾新平持郭某6212××××6024的工商银行卡于2019年9月取现67200元；10月取现37800元。持李某56228××××6270的银行卡于2019年9月取现16000元；共计121000元。5、2019年11月期间，被害人楼某、李某2、杨某1、向某分别在网上看到免考办理驾驶证的广告，遂根据该广告加了对方的微信，对方微信名诚信经营，对方以需要交报名费、手续费、保证金等方式骗走被害人楼某3000元、李某23000元、杨某116000元，向某26800元，共计48800元。上述资金均转入了微信名“诚信经营”绑定的涂斌的6228××××4170的银行卡内。曾某于2019年11月22日、23日、24日、25日连续4天，持涂斌的6228××××4170的银行卡在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机取现5500元、8000元6000元、8700元，共计28200元。2019年11月27日，曾某又找涂斌用其微信转走3400元共计取现31600元。6、2019年8月份，被告人杨洋经涂斌介绍，在明知道出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，出售了一张由其自己身份证办理的中国农业银行卡、绑定该银行卡的电话卡，其自己身份证正反面照片给曾某，2019年9月份又出售了一张由其自己身份办理的中国农业银行的银行卡、绑定该银行卡的电话卡给曾某。共获利人民币1300元(其中第一张卡获利800元，第二张卡获利500元)。在微信被封后，与涂斌一起，两次协助曾某进行了人脸识别解锁。7、2019年8月至9月，被告人涂斌在明知出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，介绍杨洋、杨某2、李某4出售了用本人身份证办理的银行卡及绑定该银行卡的电话卡，身份证正反面照片给曾某，并在2019年9月份，在明知出售银行卡会被用于违法犯罪的情况下，出售了一张由其自己身份证办理的中国工商银行的银行卡给一外号“胡先生”的男子（即曾新平），并获利1000元。在微信被封后，三次协助曾某进行了人脸识别解锁，并两次协助曾某联系杨洋进行人脸识别解锁。8、2019年9月24日，被告人曾爱红持有曾新平给的中国工商银行银行卡（卡号：6212********开户人郭某）在中国农商银行土桥支行取得诈骗所得资金11400元、中国邮政银行土桥支行取得诈骗所得资金7900元；2019年9月24日，被告人曾爱红持卡（李某5农业银行卡6228××××6270）在中国邮政银行土桥支行取得诈骗资金15900元；2019年10月29日12时许，曾爱红持卡（卡号：6212********）在芷江族自治县新店坪镇中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机取得诈骗所得资金16300元。共计协助曾新平取款51500元。9、2019年12月20日，被告人曾爱红被抓获时，公安民警从其身上查获有诈骗信息的手机一台，通过核实，该手机内有被害人高某、谭某、罗某、朱某等人被骗信息，诈骗总金额为43900元。具体有被害人的为：（1）2019年9月19日，被害人高某通过扫微信二维码添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信。之后，被告人曾爱红通过微信告知高某其是徐州广盛驾校的工作人员，只需缴纳6000费用，无需本人考试，45天后即可拿到Ｃ照，但需先支付30%（1800元）报名费，并提供身份证正反面照片和左右手拇指白底手印照片。2019年9月25日13时许，高某给微信昵称：报名中发了8个微信红包共计1500元。（2）2019年9月27日，被害人谭某通过网页浏览看到免考办理驾驶证的信息，然后通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号×××22，之后，被告人曾爱红通过微信告知谭某办理Ｃ1驾驶证需要6000元，先缴纳1800元报名费，可以先预交800元，等过了科目一再缴纳1000元。2019年10月10日15时许，谭某给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了4个微信红包共800元，并提供了其身份证正反面照片和左右手拇指照片。2019年10月16日19时许，微信昵称：报名中给谭某发了一张科目一通过的成绩单，之后谭某又给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了5个微信红包共1000元。谭某一共被骗1800元。（3）2019年10月1日，被害人罗某通过微信公众号“玉林微广播”发现了免考代办驾驶证的信息，当日20时许，罗某通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信。罗某告知对方称其因危险驾驶罪被吊销了驾照，询问能否办理驾驶证。对方声称可以并向其发来“张超”的教练员资格证照片。2019年10月24日16时许，罗某向微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信号提供了身份证正反面照片及左右手拇指指印照片，并给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了5个微信红包共1000元，当日17时许又给对方发了3个微信红包共500元。罗某一共被骗1500元。（4）2019年10月8日，被害人朱某通过微信公众号发现免考办理驾驶证的信息，之后通过扫微信二维码添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信,被告人曾爱红自称徐州广盛驾校的张教练。朱某询问Ｃ1驾照增驾至Ａ2的价格。被告人曾爱红告知价格为13800元，增加摩托车驾驶证的价格是14800元，并向朱某发来“张超”的教练员资格证照片，朱某提供了Ｃ1驾照、身份证及指纹照片。2019年10月20日12时许，朱某给微信昵称：报名中发了400元微信红包，同年10月23日16时许，朱某又给微信昵称：报名中发了4000元的微信红包。2019年11月5日17时许，曾爱红谎称朱某的科目三已通过需要缴纳费用，诱骗朱某再发了4000元的微信红包。朱某一共被骗8400元。2019年11月27日、12月10日，被告人曾新平、涂斌先后被抓获归案；2019年12月24日，被告人杨洋到本县公安局投案自首。三被告人到案后，如实供述其犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：（1）物证被告人曾新平、曾爱红、杨洋、涂斌及杨某2、李某2所使用的手机，证明被告人曾新平、杨洋、涂斌等所使用的手机相关情况。（2）书证被告人曾新平、曾爱红、涂斌、杨洋的常住人口基本信息资料，证明四被告人均具有刑事责任能力；夏津县公安局刑事警察大队夏公（刑）受案字［2019］276号受案登记表、夏津县公安局夏公（刑）立字［2019］643号立案决定书及夏公（刑）移字［2019］14号移送案件通知书，重庆市万州区公安局红光派出所万州公（红光）受案字［2019］307号受案登记表、重庆市万州区公安局万州公（红光）立字［2019］300号立案决定书，忻城县公安局忻公（北更）受案字（2020）00001号立案决定书，石家庄市藁城区城区公安分局城区刑警一中队藁公（刑）受案字［2019］1896号受案登记表、石家庄市藁城区公安局公（刑）立字［2019］1940号立案决定书，清远市公安局禾云派出所清公清新（禾云）受案字（2020）00029号受案登记表、清远市公安局清新分局清公清新立字（2020）00293号立案决定书，宁强县公安局大安派出所宁公（大）受案字［2020］25号受案登记表、宁强县公安局宁公（刑）立字［2020］6号立案决定书，证明公安机关对被害人郭某、张某、李某1、杨某1、谭某、朱某等被网络诈骗案立案侦查的事实；芷江侗族自治县公安局芷公（刑）扣字［2019］140号、Ａ0010、0011、0012号扣押决定书及扣押物品文件清单，证明公安机关对被告人曾新平、曾爱红、涂斌、杨洋和李某4、杨某2所使用的手机予以扣押的事实；支付宝（中国）网络技术有限公司出具支付宝转账电子回单、被害人郭某提供的转账记录及微信通话记录，证明被害人郭某与微信名：同盛某办理驾驶证事宜进行联系转款的相关情况；被害人张某提供的转账凭证，证明被害人张某向微信昵称：恒通驾校张教练转款情况；芷江侗族自治县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明2019年11月27日，该队民警经娄底市公安局协助在娄底市娄星区××小区××栋××单元××室抓获被告人曾新平，2019年12月20日11时许，该队民警通过娄底市涟源市公安局协助在娄底市涟源市××镇××村××组曾幸初家中将被告人曾爱红抓获，2019年12月24日，被告人杨洋到该局投案自首，2019年10月10日，该队民警在本县芷江镇中山花园艺美理发店抓获被告人涂斌的事实；夏津县公安局夏公（刑）调证字［2019］00955、00956、00957、00958、00959号、芷江侗族自治县公安局芷公（刑）调证字［2019］0664、0670、0671、0674、0675、0676、0677、0704、0757号、第Ａ102、Ａ103、Ａ104、Ａ105号调取证据通知书，证明公安机关对微信×××22、×××22、账号1332********、1577********、银行账号6228********的开户信息及交易明细和银行账号6212********、6228********在银行网点ＡＴＭ取款监控视频及交易记录进行了调取的事实；中国移动通信集团湖南有限公司娄底分公司出具被告人曾爱红所使用的生活手机157××××****通话详单，证明该手机于2019年9月7日至11月30日的通话情况；被告人曾新平、曾爱红及同案人曾某取款视频截图，证明三人在银行网点ＡＴＭ取款的情况；湖南省邵东县人民法院（2013）邵东刑初字第150-2号刑事判决书，证明被告人曾新平的前科情况；被害人李某1、聂某出具的微信付款账单及微信通话记录，证明被害人李某1向微信昵称恒通驾校：张教练四次付款共计16000元、被害人聂某四次转账给微信昵称：诚信为本7500元的事实；被告人曾爱红藏匿手机131××××****的通话详单，证明该手机的通话情况。芷江侗族自治县公安局刑事侦查大队调取被害人张某、郭某、被告人杨洋、涂斌及李某3、吴某、陈某支付宝账户、微信账户信息资料、交易流水，证明被害人张某、郭某与李某3、吴某、陈某、被告人杨洋、涂斌支付宝账户、微信交易明细情况；中国工商银行股份有限公司芷江支行出具户名郭某，卡号6212********的银行流水清单，证明该卡的交易明细情况；李某5的银行流水；芷江侗族自治县公安局侦查中心出具的案件来源说明，证明该中心在办理被告人曾新平等人诈骗案中，通过对资金链侦查，发现该案存在其他被害人而通过公安部电信诈骗案件侦办平台发布个案协作，经全国相关公安机关协查，收到谭某、李某1等被害人询问笔录、被诈骗微信聊天截图、转账记录等材料；被告人曾爱红使用的作案手机131××××****与其生活手机157××××****使用基站的比对资料，证明被害人高某、谭某、罗某、朱某与131××××****联系时被诈骗时段和157××××****在该时段通话使用基站的具体位置相同；被害人杨某1、楼某、向某与微信号×××12,昵称：诚信经营通话及微信转账记录截图，证明被害人杨某1、楼某、向某与微信号×××12,昵称：诚信经营微信转账分别为16000元、3000元、26800元的情况；被害人李某2提供的账单详情，证明被害人李某2通过微信向涂斌转款3000元的事实；被害人高某、谭某、罗某、朱某提供的微信聊天和发红包记录，证明被害人高某、谭某、罗某、朱某在网上办理驾驶证发红包付款的相关情况。（3）证人吴某的证言，证明其系被告人曾新平的岳母，同案人曾某的外祖母。绑定手机号1577××××1597的卡号6233********的中国建设银行卡系2019年6、7月其住院期间系被告人曾新平使用其身份证所办，当时同案人曾某在医院给其做了人脸识别的事实；证人杨某2的证言，证明2019年9月，其朋友杨洋告知其有个赚钱的事情，要其联系涂斌，其通过涂斌介绍使用本人身份证办理了银行卡和电话卡并由涂斌联系买方出售，其从涂斌处获得1300元且知道他人收银行卡和电话卡用于违法犯罪，并证明其陪同李某4办卡出售经过的事实；证人李某4的证言，证明2019年9月，其经涂斌介绍为他人办理了一张银行卡、电话卡出售，涂斌向其转款1000元作为好处费及涂斌还告知其如何应对警察的盘问的事实。（4）被害人杨某1的陈述，证明2019年11月9日，其在网上搜索包过驾校弹出的页面，将“一乘驾校”页面上的咨询点开出现一个微信联系方式，其在微信上询问是否有包过的驾校，对方声称有，并让其加微信，其与微信昵：诚信经营，微信号：×××12，电话17606961534联系，对方声称只需其提供资料，5000元包过，其先转2000元，等驾驶证办下来再转余款，其通过微信第一次向对方转款2000元报名费，对方将姓名周训忠、证号××身份证照片发了过来，同年11月11日，其收到预约同月13日“一乘驾校”科目二考试成功的信息，其将该信息发给对方，同月13日，对方称其科目二已过，准备为其预约科目三、四的考试，并要其将费用转过去，同年11月18日，其通过微信共转款3000元，同年11月20日，对方称驾驶证已办好，要其先交10000元保证金进行本地审验，当日、24日，其先后向对方共转款10000元，25日又转款1000元，但是还是没有拿到驾驶证感觉被骗而报警的事实；被害人楼某的陈述，证明2019年11月的一天，其在网上看到免考办理驾驶证的微信，使用该微信的人称可以办理，全部费用6800元。同年11月22日，其联系微信昵称：诚信经营，微信号为×××12，电话17606961534的人询问办理免考驾驶证，对方先要其交纳了2000元报名费等消息，同月26日，对方联系其交齐余款方能办理免考驾驶证，其便又通过微信向对方转款1000元，但对方称费用未交全办不下来，后其接到湖南警方电话询问是否在网上办理驾驶证被骗，其亦联系不上对方的事实；被害人李某2的陈述，证明2019年11月25日，其在网上主动添加微信号：×××12，微信昵称：（红旗图片）诚信经营（红旗图片），电话17606961534的微信，该微信朋友圈里有很多免考办理驾驶证的广告，其通过微信两次转账共计3000元报名费用于办理免考驾驶证，可对方开始拖延，后直接无法联系的事实；被害人向某的陈述，证明2019年11月，其通过微信群添加微信号：×××12,微信昵称：诚信经营，电话17606961534的微信，对方自称可以免考办理驾驶证，其先后通过微信向对方交纳报名费、手续费、保证金26800元用于办理驾驶证后再也联系不上对方的事实；被害人郭某的陈述，证明2019年8月29日，其在网上通过微信认识微信昵称同盛，微信号:×××22，支付宝账户名杨洋、账号1521********自称6000元包办免考驾驶证的人，次日，其通过支付宝向对方转交1800元报名费，期间，对方联系其考科目一、二、三的时间，同月23日，对方联系其称驾驶证已办好，直接送到夏津农业银行，其到达后并未见到对方，还要其交足余款，其通过支付宝将余款转付后，对方又要其交20000元保证金，其当时没有那么多钱，便分三次向对方转款10000元，其随后联系不上对方发现被骗而报警的事实；被害人张某的陈述，证明2019年7月21日，其在微信里看到“广而告之-万州便民平台”有免考代办驾驶证的广告，其通过扫二维码添加微信号×××ＺＲ，微信昵称：恒通驾校张教练的微信咨询增驾Ｃ1的价格，对方报价6000元，还要其先预付1800元并提供身份证正反照和拇指印照片，8月30日，其将资料发给对方，又通过微信向对方转款1200元，对方发给其130××××****的电话号码，9月24日早上，其又接到170××××8855的电话自称是给其送驾驶证的业务员并约其到国本路人民医院见面，其将尾款4800元通过微信转给对方，但对方一直没有露面，其给对方打电话，对方还要其转10000元保证金，其知道被骗而报警的事实；被害人李某1的陈述，证明2019年8月15日，其通过微信朋友圈看到微信号×××ＺＲ，微信昵称恒通驾校张教练的招生信息而与对方联系，其询问办理Ｃ1驾驶证的价格，张教练声称要6000元，先交1800元报名费，拿到驾驶证再补齐尾款，其通过微信向张教练转账1800元，张教练让其保存好转款记录，尽快为其安排考试，约45天等着拿驾驶证，9月24日，张教练声称驾校业务员过来发证，要其在藁城区政府门口等，但其没有见到人而联系张教练，张教练要其交纳尾款，其又转款4200元，但是还是没有见到人，张教练声称还要交10000元保证金，由他担保5000元，可业务员不同意，其在当日下午又向张教练转款5000元后无法联系张教练、业务员而报警的事实；被害人聂某的陈述，证明2019年5月，其在名为58同城（微信号：×××ｎｇ，昵称为：诚信为本）的微信好友发送的朋友圈广告中看到免考办理驾驶证的信息而添加其广告中的二维码，使用该微信的人让其先付30%的款，驾驶证到手后再付尾款，其先向对方支付了2500元，同年7月，对方声称在宁晋县车管所要其去拿驾驶证，因当天有事而未去，对方便要其支付尾款，他们会将驾驶证送到其家中，随后其用微信将尾款5000元转给对方，但对方一直没有给其送办理的驾驶证并无法联系的事实；被害人高某的陈述，证明2019年9月19日，其通过扫微信二维码添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信。之后，被告人曾爱红通过微信告知高某其是徐州广盛驾校的工作人员，只需缴纳6000费用，无需本人考试，45天后即可拿到Ｃ照，但需先支付30%（1800元）报名费，并提供身份证正反面照片和左右手拇指白底手印照片。2019年9月25日13时许，高某给微信昵称：报名中发了8个微信红包共计1500元；被害人谭某的陈述，证明2019年9月27日，其通过网页浏览看到免考办理驾驶证的信息，然后通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号×××22，之后，被告人曾爱红通过微信告知谭某办理Ｃ1驾驶证需要6000元，先缴纳1800元报名费，可以先预交800元，等过了科目一再缴纳1000元。2019年10月10日15时许，谭某给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了4个微信红包共800元，并提供了其身份证正反面照片和左右手拇指照片。2019年10月16日19时许，微信昵称：报名中给谭某发了一张科目一通过的成绩单，之后谭某又给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了5个微信红包共1000元；被害人罗某的陈述，证明2019年10月1日，其通过微信公众号“玉林微广播”发现了免考代办驾驶证的信息，当日20时许，罗某通过微信添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信。罗某告知对方称其因危险驾驶罪被吊销了驾照，询问能否办理驾驶证。对方声称可以并向其发来“张超”的教练员资格证照片。2019年10月24日16时许，罗某向微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信号提供了身份证正反面照片及左右手拇指指印照片，并给微信昵称：报名中，微信号：×××22发了5个微信红包共1000元，当日17时许又给对方发了3个微信红包共500元；被害人朱某的陈述，证明2019年10月8日，其通过微信公众号发现免考办理驾驶证的信息，之后通过扫微信二维码添加了微信昵称：报名中，微信号：×××22的微信,被告人曾爱红自称徐州广盛驾校的张教练。朱某询问Ｃ1驾照增驾至Ａ2的价格。被告人曾爱红告知价格为13800元，增加摩托车驾驶证的价格是14800元，并向朱某发来“张超”的教练员资格证照片，朱某提供了Ｃ1驾照、身份证及指纹照片。2019年10月20日12时许，朱某给微信昵称：报名中发了400元微信红包，同年10月23日16时许，朱某又给微信昵称：报名中发了4000元的微信红包。2019年11月5日17时许，曾爱红谎称朱某的科目三已通过需要缴纳费用，诱骗朱某再发了4000元的微信红包。（5）被告人曾新平的供述，证明2019年上半年，其使用岳母吴某身份证办理了建设银行卡和电话卡，并用电话卡以其岳母吴某身份注册了支付宝和微信并绑定了办理的建设银行卡。杨洋、涂斌、李某4、杨某2的电话卡及绑定进行实名认证的银行卡的支付宝、微信系其要同案人曾某所购买。2019年7月，其在微信广而告之-万州便民平台发布免考代办驾驶证的广告，点进广告里其所买的微信二维码，被害人咨询相关免考代办驾驶证的信息时，其声称免考代办驾驶证的价格为6000元，被害人如有办证意向，其便要被害人发身份证正反面、拇指照片，然后要被害人交报名费2000元，之后每隔一段时间，其通过微信告诉被害人科目一、二、三考过的信息，等考试都通过后，其电话联系被害人转尾款拿驾照，被害人转尾款后其又声称所办的驾照系通过关系所办，不能说出去，并要被害人再缴纳保证金，被害人打款后再联系其而无法联系，并证明其通过该方式自2019年7月至10月骗取被害人钱财，被害人通过微信或者支付宝将款转到杨洋或者吴某的微信或支付宝，然后由其具体操作将杨洋或者吴某的微信或支付宝的钱款转入郭某的6212××××6024工商银行卡上，2019年9月24日21时18分至19分，曾爱红受其安排持李某5农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元；当日21时至21时02分，曾爱红持郭某的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元；当日21时13分至21时15分，曾爱红持郭某工商银行6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元。同年10月23日12时3分至12时6分，其持郭某卡号为6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机5次取现共计15000元的事实；被告人涂斌的供述，证明2019年8、9月，其根据同案人曾某的要求使用本人身份证办理开通了网银、绑定了电话卡、电话卡，注册了微信的工商银行卡给同案人曾某获利1000元，该微信账号被封后，被告人曾某三次找其和被告人杨洋解封微信；其还介绍杨洋、杨某2、李某4将银行卡、电话卡、身份证正反面照片以1000元每套的价格各卖了一套给被告人曾某介绍的一个叫“胡先生”的人；2019年11月中旬，被告人曾某借用其尾号4170农业银行卡存、取钱2、3次的事实；被告人杨洋的供述和辩解，证明2019年8月，其通过涂斌介绍使用本人身份证办理了两张银行卡、两张电话卡、身份证正反面照片出售给同案人曾某获利1300元，后其两次与涂斌、曾某见面，帮助微信刷脸解封的事实；被告人曾爱红的供述，证明2019年9月24日21时18分至19分，其持李某5农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元；当日21时至21时02分，其持郭某的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元；当日21时13分至21时15分，其持郭某工商银行6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元的事实。（6）同案人曾某的供述与辩解，证明2019年下半年，其在网上认识名为“许先生”的收购他人银行卡的男子，介绍被告人涂斌以1000元的价格卖了一张开通网银的并留有密码的银行卡给“许先生”，并从中赚取差价200元，后其将“许先生”的微信告诉了被告人涂斌，其不清楚被告人涂斌还找谁卖过卡，过了十多天，“许先生”将要解封微信的手机通过快递发给他，其找到被告人涂斌、被告人涂斌联系被告人杨洋解封微信，其将解封微信的手机寄给“许先生”；2019年11月，“许先生”要求其借用被告人涂斌的农业银行卡多次在中国农业银行芷江河西支行ATM机取现28200元和使用被告人涂斌银行卡转走现金3400元，后到商店将取出的现金给店主，让店主将钱通过扫描二维码收款的方式扫给“许先生”，其帮“许先生”取现获得好处费共1400余元的事实。（7）辨认笔录及照片，证明经被告人涂斌、杨洋对同案人曾某等人的照片进行辨认，被告人涂斌确认同案人曾某系收取其本人和要其介绍购买他人银行卡、电话卡的男子、被告人杨洋确认同案人曾某系通过被告人涂斌介绍收购其银行卡、手机卡的男子；经被告人曾新平对被告人曾爱红等人的照片进行辨认，其确认被告人曾爱红系2019年9月24日、10月29日帮其到芷江侗族自治县土桥镇中国邮政储蓄银行、土桥镇农村商业银行、新店坪邮政储蓄银行取其诈骗款的女子、经被告人涂斌对杨某2、李某4、被告人杨洋等人的照片进行辨认，其确认杨某2、李某4、被告人杨洋系通过其介绍，售卖自己身份办理的银行卡、电话卡的男子、经被告人杨洋对被告人涂斌等人的照片进行辨认，其确认被告人涂斌系介绍售卖用自己身份证办理银行卡、电话卡的男子；提取笔录及照片，证明公安民警从杨某2手机提取到来源于被告人涂斌所使用微信：止步转账775元、从李某4手机内提取到邮寄出售银行卡、手机卡的快递单号、从李某4手机提取到来源于被告人涂斌所使用微信：止步转账1000元、从被告人杨洋手机提取到来源于被告人涂斌所使用微信：止步转账1300元、从被告人曾新平的手机内提取到杨某2、被告人杨洋、涂斌的身份证资料、从被告人涂斌使用的手机内提取到给同案人曾某微信转款记录的事实。（8）视频光碟，证明被告人曾新平、曾爱红及同案人曾某到芷江侗族自治县罗旧镇、土桥镇、新店坪镇、芷江镇河西的银行网点ＡＴＭ上取款经过的事实。本院认为，被告人曾新平、曾爱红以非法占有为目的，通过网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人曾爱红明知被告人曾新平实施诈骗还帮助取现，被告人涂斌、杨洋明知同案人曾某为他人收购银行卡、手机卡用于违法犯罪，被告人涂斌仍介绍被告人杨洋和出售本人的银行卡、手机卡，其中被告人曾新平、曾爱红、涂斌骗取他人财物属数额巨大，被告人杨洋骗取他人财物属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人曾爱红辩称其不知所取的款项为诈骗资金，从其身上查获有诈骗信息的手机是在其娘家菜园旁的路边捡到的辩护意见不予采纳。理由是：被告人曾爱红伙同被告人曾新平到ＡＴＭ机取款的时间大多是晚上，取款的地点均为芷江侗族自治县的乡镇，而其取款的银行卡亦不是被告人曾新平本人的银行卡，可以认定被告人曾爱红知道被告人曾新平要其所取的款项为诈骗资金；被告人曾爱红因帮助被告人曾新平取现被公安民警抓获时对有诈骗信息的手机进行藏匿，还辩称是在公安民警抓获她之前刚从其娘家菜园旁的路边捡到，但经对该手机在与被害人高某、唐某、罗某、朱某被诈骗时段通话与其使用的生活手机157××××****在相同时段通话通过的通信基站对比相同，可以认定该手机由被告人曾爱红使用，因此，其辩解理由不能成立。在共同犯罪中，被告人曾新平起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人曾爱红、涂斌、杨洋起次要作用，系从犯，对被告人曾爱红、杨洋应当从轻处罚，对被告人涂斌应当减轻处罚；被告人杨洋自动投案，并如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人曾新平、涂斌如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关对被告人曾新平、涂斌、杨洋的量刑建议并无明显不当，故对该量刑建议和被告人曾新平的辩护人吴泽刚提出被告人曾新平认罪认罚、被告人曾爱红的辩护人李丹提出被告人曾爱红具有系从犯，没有参与分赃，当庭自愿认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯的从轻或减轻处罚情节、被告人涂斌的辩护人周青山提出被告人涂斌具有系从犯、坦白及认罪认罚的法定从轻处罚情节和系初犯、偶犯的酌定从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑一年、被告人杨洋的辩护人左爱国提出被告人杨洋具有系从犯、投案自首，认罪认罚及未参与分赃情节的辩护意见均予采纳。被告人曾新平通过网络对不特定多人多次实施诈骗，被告人曾爱红在特定的时间、地点持他人的银行卡多次帮助被告人曾新平取现，被告人涂斌明知他人购买银行卡、手机卡用于违法犯罪仍直接办卡和介绍被告人杨洋等多人办卡予以出售，其犯罪情节并非较轻，社会危害性大而不符合缓刑适用条件，因此，对被告人曾新平的辩护人吴泽刚提出被告人曾新平的社会危害性相对较小，建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑、被告人曾爱红的辩护人李丹建议对其在有期徒刑三年以下处刑并适用缓刑、被告人涂斌的辩护人周青山建议对其适用缓刑的辩护意见均不予采纳。被告人曾新平、曾爱红违法所得的财物，应当责令其向被害人退赔。被告人涂斌、杨洋违法所得的财物，依法应予追缴。供被告人曾新平、曾爱红、涂斌、杨洋犯罪所使用的工具依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾新平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年7月27日止。）二、被告人曾爱红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2023年3月19日止。）三、被告人涂斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年12月10日止。）四、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年8月23日止。）五、被告人曾新平于本判决生效后十日内退赔被害人郭某被骗现金人民币16000元、被害人张某被骗现金人民币6000元、被害人李某1被骗现金16000元、被害人聂某被骗现金人民币7500元、被害人楼某被骗现金人民币3000元、被害人李某2被骗现金人民币3000元、被害人杨某1被骗现金人民币16000元、被害人向某被骗现金人民币26800元；被告人曾爱红于本判决生效后十日内退赔被害人高某被骗现金人民币1500元、被害人谭某被骗现金人民币1800元、被害人罗某被骗现金人民币1500元、被害人朱某被骗现金人民币8400元；对被告人涂斌的违法所得人民币1000元、被告人杨洋的违法所得人民币1300元予以追缴；对被告人曾新平的ｏｐｐｏ手机一台、被告人曾爱红的蓝色魅族手机一台、被告人涂斌的ｉｐｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机一台、被告人杨洋的ｏｐｐｏＡ9手机一台予以没收。如不服本判决。可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈庆振人民陪审员  刘永祥人民陪审员  杨全清二〇二一年一月七日书 记 员  杨晓晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。