安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0406刑初14号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人吴立新，男，汉族，1993年11月10日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌本案，于2020年7月15日主动到海南省儋州市公安局西联派出所投案，同日被淮南市公安局潘集分局取保候审，同年12月4日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月6日经本院决定，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 被告人龚志颖，男，汉族，1994年10月30日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌本案，于2020年7月15日被淮南市公安局潘集分局取保候审，同年12月4日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月6日经本院决定，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 被告人郭语，男，汉族，1992年12月26日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，居住地儋州市。因涉嫌本案，于2020年7月14日主动到海南省儋州市公安局前进派出所投案，次日被淮南市公安局潘集分局取保候审，同年12月4日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，2021年1月6日经本院决定，次日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 淮南市潘集区人民检察院以潘检一部刑诉〔2020〕Z195号起诉书指控被告人吴立新、龚志颖、郭语犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年1月18日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员石慧、检察官助理段瑾如出庭支持公诉，被告人吴立新、龚志颖、郭语到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月初，被告人吴立新进入一个ＱＱ群，群内一人添加了吴立新的ＱＱ并在得知其为儋州人后，要求其帮助转移、取现钱款，并按照金额的20%向吴立新分成作为好处费。被告人吴立新明知转移、取现的钱款为犯罪所得，为了牟取非法利益，伙同被告人郭语、龚志颖,王某（已另案处理）提供各自的银行或微信账号用于转移、取现赃款。 2020年2月6日，位于安徽省淮南市潘集区的被害人胡某在网上办理贷款时，被冒充“融360借贷”的男子诈骗并将被骗钱款29988元分三笔打入龚志颖的银行卡62×××70、62×××97，诈骗上线人员通知吴立新赃款已经到账，并要求转账数次后取现上交。吴立新通知龚志颖将赃款转移，龚志颖将赃款29988元充值至其本人的微信×××，再通过微信向郭语的微信×××转账29988元。郭语将赃款中的2万元提现至其本人的银行卡62×××74，将赃款中的7500元通过微信向王某的微信×××转账，将赃款中的2500元通过微信向诈骗上线人员提供的微信转账。王某收到赃款后，通过微信向吴立新的微信×××转账6300元，向诈骗上线人员提供的微信转账1200元。赃款提现至郭语的银行卡后，吴立新、王某、郭语三人驾驶提前租的汽车至海南省临高县的中国邮政储蓄银行的自动柜员机将2万元赃款取现，之后驾驶汽车到达与诈骗上线人员约定好的地点海南省儋州市西联农场立丁村村口，将赃款18800元现金放在立丁村村口的指示牌下。后吴立新、王某、郭语驾驶汽车回各自家中，将所得的赃款7500元瓜分。被告人吴立新、龚志颖、郭语在侦查阶段分别退回赃款2000元。 公诉机关认为：被告人吴立新、龚志颖、郭语三人明知是电信网络诈骗所得，仍然帮助他人将被骗账款在不同银行账户之间频繁划转，帮助他人转账、套现、取现，共同骗取被害人钱款共计人民币29988元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪共犯追究三人的刑事责任。被告人吴立新、龚志颖、郭语三人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人吴立新、郭语拘役四至五个月，并处罚金；判处被告人龚志颖拘役五至六个月，并处罚金。公诉机关提交了物证青色华为手机一部、青色苹果手机一部、黑色苹果手机一部，书证户籍证明、归案经过、无前科证明、微信银行转账记录，证人王某的证言，被害人胡某的陈述，被告人吴立新、龚志颖、郭语的供述与辩解等证据证实。 被告人吴立新、龚志颖、郭语对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明公安机关扣押被告人吴立新青色华为手机一部、郭语青色苹果手机一部、龚志颖黑色苹果手机一部。在审理的过程中，被告人吴立新、龚志颖、郭语自愿赔偿被害人经济损失24000元。 本院认为：被告人吴立新、龚志颖、郭语明知是电信网络诈骗所得，仍然帮助他人转账、套现、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人吴立新、郭语案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人龚志颖归案后如实供述犯罪事实，是坦白。三被告人积极退缴违法所得，自愿认罪认罚，赔偿被害人经济损失。综上，可对三被告人从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年6月6日止；罚金已缴纳。） 二、被告人龚志颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年6月6日止；罚金已缴纳。） 三、被告人郭语犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年5月6日止；罚金已缴纳。） 四、扣押在案青色华为手机一部、青色苹果手机一部、黑色苹果手机一部，予以没收；被告人退缴的违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  金本永 二〇二一年一月十八日 书记员  张雨婷 附有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。