河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初647号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人陈雄新，男性，1984年10月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住在宁德市蕉城区。因涉嫌诈骗经周口市公安局七一路分局决定，于2020年9月3日被抓获，2020年9月4日被该局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年9月18日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人李恩明，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人林健华，男性，1993年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住福建宁德市蕉城区。2017年5月5日因犯故意伤害罪，被宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑6个月，2018年7月3日刑满释放。因涉嫌诈骗于2020年9月9日被抓获，2020年9月11日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、妨害信用卡管理犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年9月26日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人陈发文，男，1990年07月20日出生，汉族，初中文化，户籍地宁德市蕉城区，住在宁德市蕉城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月21日被宁德市蕉城区公安分局抓获，2020年9月25日被周口市公安局七一路分局拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年10月1日被周口市公安局七一路分局逮捕。指定辩护人赵帅、魏丰收（实习），周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2020）116号起诉书指控被告人陈雄新、陈发文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人罪、林建华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人陈雄新及其指定辩护人李恩明、被告人林健华及其指定辩护人李二妞、被告人陈发文及其指定辩护人赵帅、魏丰收到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈雄新在其之前的生意伙伴“少杰”推荐下,为了谋取利益，使用自己的银行卡(62×××10、交通银行622262061002445156)、支付宝(361×××＠ａｇ.ｃｏｍ)及妻子严锋的银行卡(62×××78)，为从受害人于某处诈骗来的钱财过账，明知钱财是“黑钱”,仍多次转账,过账流水近20万元,并从中按照每万元120元的比例提取好处费。2020年1月份以来，被告人林健华在黄小吉（另案处理）的高利诱惑下，多次找到陈发文等人，收买7套银行卡向黄小吉销售获利，林健华将银行卡经层层转手至黄小吉手中后，被黄小吉（另案处理）用于电信网络诈骗的赃款转移。2020年8月份，陈发文在林健华的指挥下，利用将其本人名下的一张农业银行卡挂失补办的方式，帮助黄小吉对转移至该银行卡的8万余元人民币的诈骗赃款进行取现后转给黄小吉。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人陈雄心、陈发文、林建华明知是犯罪所得而帮助他人转账、取现，其中陈雄心犯罪数额巨大，被告人陈发文、林建华犯罪数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人陈发文、林建华系共同犯罪，林建华系主犯，陈发文系从犯。应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人林建华买卖信用卡7套，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪。被告人林建华系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人林建华曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯。被告人陈发文、林建华自愿认罪认罚，签署了具结书。建议判处被告人林建华、陈发文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪有期徒刑1年6个月至1年10个月，并处罚金人民币2万元，被告人林建华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1万元。建议判处被告人陈雄心有期徒刑3年8个月至5年。被告人陈雄心当庭辩称，自己不知道黄小吉让其转的钱是犯罪的钱，如果知道是犯罪的钱，不会用自己的银行卡转账。辩护人辩称，就事实部分同被告人意见；被告人是在不知道转账的钱是违法所得，与明知是违法所得的掩饰、隐瞒犯罪所得有明显区别；被告人起从属地位；无犯罪前科，系初犯、偶犯；在法庭审理中能如实陈述自己的犯罪事实，无主观掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，请法庭从轻处罚。被告人林建华辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人已认识到自己的错误，认罪、悔罪态度诚恳；到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白；被告人签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，建议法庭从轻处罚。被告人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白；无犯罪前科，系初犯、偶犯；犯罪情节轻微，主观恶性较小，被告人签署认罪认罚具结书，建议法庭从轻处罚。经审理查明，被告人陈雄新在其之前的生意伙伴“少杰”（经查真名黄小吉）推荐下,为了谋取利益，使用自己的银行卡(62×××10、交通银行622262061002445156)、支付宝(361×××＠ａｇ.ｃｏｍ)及妻子严锋的银行卡(62×××78)，为从受害人于某处诈骗来的钱财过账，明知钱财是“黑钱”,仍多次转账,过账流水近19万余元,并从中按照每万元120元的比例提取好处费，共获利1800元左右。2020年1月份以来，被告人林健华在黄小吉（另案处理）的高利诱惑下，多次找到陈发文等人，收买7套银行卡向黄小吉销售获利，林健华将银行卡经层层转手至黄小吉手中后，被黄小吉（另案处理）用于电信网络诈骗的赃款转移。2020年8月份，陈发文在林健华的指挥下，利用将其本人名下的一张农业银行卡挂失补办的方式，帮助黄小吉对转移至该银行卡的8万余元人民币的诈骗赃款进行取现后转交给黄小吉。另查明，侦查机关查扣被告人陈雄新华为手机一部，林建华苹果手机一部。另查明，2017年5月5日被告人林健华因故意伤害罪被福建省宁德市蕉城区法院判处有期徒刑6个月。2018年7月3日刑满释放。上述事实有被告人陈雄新、林健华、陈发文侦查阶段供述，被害人于某陈述，证人张某、方某证言，书证：于某和骗子的微信聊天截图、案件信息流、资金流资金流思维导图及陈雄新手机截图（陈雄新和严锋的微信聊天记录）、辨认笔录6份、扣押清单6份、抓获经过4份、前科证明、林健华释放证明书1份、被告人户籍信息、调取证据通知书及调取资料：林健华银行卡开户信息及交易明细等证据予以证实。事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人陈雄新、陈发文、林健华明知是犯罪所得而帮助他人转账、其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈雄新犯罪数额巨大，被告人林健华、陈发文犯罪数额较大。被告人林健华、陈发文系共同犯罪，被告人林健华其主要作用，系主犯；被告人陈发文系起次要作用，系从犯。被告人林健华明买卖信用卡7套，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人林健华一人犯二罪，应数罪并罚；被告人林健华在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯。被告人林健华、陈发文自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。公诉机关量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈雄新犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月3日起至2024年9月2日止。罚金人民币20000元自判决生效后10日内缴纳至本院指定银行，预期强制执行。）被告人林建华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，总和刑期二年七个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月9日起至2023年1月8日止。罚金人民币30000元自判决生效后10日内缴纳至本院指定银行，预期强制执行。）被告人陈发文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月21日起至2022年3月20日止。罚金人民币20000元自判决生效后10日内缴纳至本院指定银行，预期强制执行。）二、被告人陈雄新违法所得1800元依法予以追缴，侦查机关查扣的被告人陈雄新华为手机一部，林建华苹果手机一部依法予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  邝 山二〇二一年一月二十七日书 记 员  刘自立