铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0202刑初2号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人吕某，男，19**年5月23日出生于本市，公民身份证号码：6101111111********，汉族，初中文化程度，户籍地及案发前居住地均为：铜川市某区某路*号家属楼*单元*号，无职业。2005年12月2日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑2年6个月，2007年11月8日减刑后释放。2020年6月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市王益区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人王某，陕西某律师事务所律师。 被告人苏某，男，19**年1月20日出生于本市，公民身份证号码：6102222222********，回族，本科文化程度，户籍地铜川市某区某居委*号付*号副*号，案发前住铜川市某区某小区*单元*室，无职业。2020年6月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市王益区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人胡某某、李某（实习），陕西某律师事务所律师。 被告人韩某某，男，19**年3月4日出生于河南省获嘉县，公民身份证号码：4101111111********，汉族，初中文化程度，户籍地及案发前居住地均为：河南省某县某乡某村*号，无职业。2010年1月17日因犯强迫卖淫罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑3年，2012年6月21日刑满释放。2020年7月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市王益区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人薛某，陕西某律师事务所律师。 被告人周某某，曾用名周某杰，男，19**年6月24日出生于河南省获嘉县，公民身份证号码：4102222222********，汉族，大专文化程度，户籍地及案发前居住地均为：河南省某县某乡某村*北楼东单元西户，无职业。2020年7月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市王益区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人尚某，陕西某律师事务所律师。 被告人巴某某，男，19**年3月17日出生于本市，公民身份证号码：6103333333********，汉族，大专文化程度，户籍地及案发前居住地均为：铜川市某区某路*号某小区家属*号，无职业。2020年6月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年8月7日被铜川市王益区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同年11月3日被监视居住，2021年1月4日被本院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人魏某某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检一部刑诉[2020]Z40号起诉书指控被告人苏某、吕某、韩某某、周某某、巴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人苏某、吕某犯盗窃罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员蒋某某出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，1.2019年底被告人苏某、巴某某经他人介绍认识河南省新乡市获嘉县售卖银行卡的上线被告人周某某，在明知周某某收购银行卡用于电信网络犯罪的情况下，于2020年3月至5月间，以每套1000元的价格从被告人吕某以及王某利、苏某波、曹某、牟某某等人手中收购银行卡、U盾、手机卡50余套，以每套1500元的价格先后三次转卖给被告人周某某，被告人周某某再以每套3500元的价格卖给被告人韩某某，被告人韩某某通过韩某攀以4200元的价格将苏某、巴某某收购的银行卡卖给境外电信网络犯罪团伙，并让周某某安排巴某某、苏某等人以邮寄或亲自送达的方式将银行卡交给上线犯罪分子。被告人吕某明知苏某收购银行卡用于电信网络犯罪，还联系辛某某、王某豪办理了银行卡、U盾、手机卡7套，连同自己办理的4套一起卖给苏某。 其中被告人韩某某违法所得70200元；被告人周某某违法所得55000元；被告人苏某、巴某某违法所得共计3万余元，上述4人涉嫌帮助支付结算金额累计13488015.87元；被告人吕某违法所得6000元，涉嫌帮助支付结算金额累计4827740.03元。 2.被告人苏某、巴某某要求吕某、苏某波、曹某、王某利、牟某某等人将银行卡卖出后，时刻关注卡内是否进账，如发现有进账，就立刻去银行将卡挂失，并将卡内的钱取出占为己有。2020年5月18日被告人吕某得知王某豪卡内有13000余元后，告知被告人苏某并询问能不能取钱，经被告人苏某同意后吕某于2020年5月19日将其中13000元取出，分给苏某3000元、王某豪2000元，其余8000元吕某本人占为己有。 公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、诈骗案相关书证、电信诈骗案件侦办平台账户表、协助查询财产通知书、银行交易明细、顺丰快递寄件记录、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、调取证据通知书、住宿记录、辨认笔录及照片、提取笔录及微信截图、证人韩某攀、夏某某、段某某、王某豪、寇某、董某某、白某、胡某蕾、贾某某、王某利、苏某波、牟某某、曹某、辛某某证言、调取证据通知书及监控视频、被告人苏某、吕某、韩某某、周某某、巴某某供述、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、扣押清单、认罪认罚具结书等证据，认为被告人苏某、吕某、韩某某、周某某、巴某某明知他人从事电信网络犯罪活动，为其提供支付、结算帮助并获取非法所得，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，建议以帮助信息网络犯罪活动罪追究五被告人刑事责任。被告人苏某、吕某以非法占有为目的，采取窃取手段，将卖出的银行卡内资金取出并占为己有，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，建议以盗窃罪追究二被告人刑事责任。被告人苏某、吕某、巴某某归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人韩某某、周某某主动投案并如实供述其罪行，系自首，又自愿认罪认罚，可以从轻处罚；二人归案后退缴赃款，可酌情从轻处罚；被告人吕某、韩某某有前科，从重处罚。 公诉机关同时建议，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人苏某有期徒刑九个月，并处罚金六千元；以盗窃罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金二千元；合并判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人吕某有期徒刑八个月，并处罚金三千元；以盗窃罪判处其有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；合并判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金六千元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人韩某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人周某某有期徒刑九个月，并处罚金一万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人巴某某有期徒刑九个月，并处罚金六千元。 庭审中，因被告人苏某、巴某某退缴全部赃款，公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人苏某有期徒刑八个月，并处罚金六千元；以盗窃罪判处其有期徒刑九个月，并处罚金二千元；合并判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人巴某某有期徒刑八个月，并处罚金六千元。 五被告人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，均认可其所签署的认罪认罚具结书。 被告人吕某辩护人辩称，其涉嫌的帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪属牵连犯，不应数罪并罚，且其归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人苏某辩护人辩称，其归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且其亲属代其退缴全部赃款，请求对其从轻处罚，并建议合并判处其有期徒刑十个月至一年。 被告人韩某某辩护人辩称，其系从犯，又系自首，且认罪认罚，其亲属代其退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚。 被告人周某某辩护人辩称，其系自首，自愿认罪认罚，其亲属代其退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚。 被告人巴某某辩护人辩称，其归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且其亲属代其退缴全部赃款，请求对其从轻处罚。 本院经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。 另查明，铜川市公安局王益分局对苏某波、曹某、牟某某、辛某某、王某豪撤回起诉，铜川市王益区人民检察院决定对王某利不起诉。 在帮助信息网络犯罪活动罪中，被告人韩某某售卖银行卡违法所得70200元，其个人违法所得15200元；被告人周某某售卖银行卡违法所得55000元，其个人违法所得3万元；被告人苏某、巴某某售卖银行卡违法所得共计3万余元，二人个人违法所得均为6000余元；被告人吕某售卖银行卡违法所得6000元，其个人违法所得3000元。案发后，被告人韩某某、周某某均系主动投案，并如实供述其犯罪事实。苏某亲属代其退缴违法所得10000元，韩某某亲属代其退缴违法所得15200元，周某某亲属代其退缴违法所得3万元，巴某某亲属代其退缴违法所得7000元。在审查起诉阶段，五被告人均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 本院认为，被告人苏某、吕某、韩某某、周某某、巴某某明知他人从事电信网络犯罪活动，仍为其提供支付、结算帮助并获取非法所得，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人苏某、吕某以非法占有为目的，将卖出的银行卡内资金取出并占为己有，其行为均构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。 在帮助信息网络犯罪活动罪中，被告人苏某、吕某、韩某某、周某某、巴某某共同实施，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人苏某、巴某某从他人处收购银行卡、U盾及手机卡，并转卖给被告人周某某，被告人周某某再转卖给被告人韩某某，四被告人均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，故对被告人韩某某辩护人辩称其系从犯的辩护意见不予采纳；被告人吕某除自己办理并向苏某出售银行卡外，还积极联系他人办理银行卡、U盾及手机卡，亦为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。 在盗窃罪中，被告人吕某、苏某共同实施，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吕某实施盗窃行为，并进行分赃，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某事前要求吕某将钱取出，在吕某征求其意见时表示同意，亦为主犯，但其系作用较轻的主犯，可酌情从轻处罚。 被告人苏某、吕某犯数罪，依法应当数罪并罚。对被告人吕某辩护人辩称其所犯的帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪属牵连犯，不应数罪并罚的辩护意见，本院认为，牵连犯是指犯罪的手段行为或结果行为，与目的行为或原因行为分别触犯不同罪名的情况，只有当某种手段通常用于实施某种犯罪，才能认定为牵连犯。本案中，被告人吕某为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助与从涉案银行卡中盗取钱款的行为不符合牵连犯的特征，故不应认定为牵连犯，对其辩护人该辩护意见不予采纳。 被告人吕某、韩某某有前科，酌情从重处罚。 被告人韩某某、周某某案发后主动投案并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人苏某、吕某、巴某某归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以从轻处罚，对五被告人上述辩护意见均予以采纳。 被告人苏某、韩某某、周某某、巴某某亲属代四人退缴全部违法所得，可对四被告人酌情从轻处罚，对四被告人辩护人该辩护意见予以采纳。 综合五被告人犯罪事实、悔罪表现及社会危害性，且本案系认罪认罚案件，故对公诉机关量刑建议予以采纳，对被告人苏某辩护人的量刑建议不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇二〇年六月三十日起至二〇二一年九月二十九日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人苏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇二〇年六月三十日起至二〇二一年八月二十九日止；罚金已缴纳）； 被告人韩某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇二〇年七月十四日起至二〇二一年五月十三日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇二〇年七月十三日起至二〇二一年四月十二日止；罚金已缴纳）； 被告人巴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算，即自二〇二一年一月四日起至二〇二一年四月二十九日止，前期羁押一百二十七天已折抵刑期；罚金已缴纳）； 二、对被告人苏某退缴违法所得10000元、韩某某退缴违法所得15200元、周某某退缴违法所得30000元、巴某某退缴违法所得7000元予以没收，上缴国库；对被告人吕某违法所得11000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  蔡某某 二〇二一年一月二十一日 书记员  陈某某