浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初450号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人许凌，男，1980年9月28日出生，汉族，大专文化，住上海市杨浦区。2020年6月2日，因本案被刑事拘留，7月7日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人毛卓良，浙江万盛律师事务所律师。 被告人张辉辉，男，1993年4月18日出生，汉族，高中文化，住福建省寿宁县。2020年7月3日，因本案被刑事拘留，7月29日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人蔡洪星，浙江达正律师事务所律师。 被告人郑飞，男，1994年6月23日出生，汉族，大专文化，住浙江省江山市。2020年5月25日，因本案被刑事拘留，6月2日被取保候审。 被告人钱成，男，1994年10月27日出生，汉族，大学本科，住浙江省桐乡市。2020年5月13日，因本案被取保候审。 被告人陈强，男，1996年7月31日出生，汉族，大专文化，住浙江省江山市。2020年5月12日，因本案被取保候审。 被告人徐子豪，男，2000年5月28日出生，汉族，大专文化，住江山市。2020年5月13日，因本案被取保候审。 江山市人民检察院以江检一部刑诉（2020）1441号起诉书指控被告人许凌、张辉辉、郑飞、钱成、陈强、徐子豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2021年1月15日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员王昊出庭支持公诉。被告人许凌及其辩护人毛卓良、被告人张辉辉及其辩护人蔡洪星、被告人郑飞、钱成、陈强、徐子豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控：2018年11月份，被告人张辉辉、许凌通过ＱＱ认识“泡泡”（身份不详），后“泡泡”教授许凌、张辉辉打单赚钱的方法。具体是：通过聚盈平台（非法网站）账号登录聚盈平台，并在平台上抢单，根据单子信息（姓名、银行帐号、转账数额）指引，打单手使用自己的支付宝或网银账户向单子指定对象转账，每完成打单100000元，平台将100000元本金及500元佣金返给打单手，打单手获取500元佣金后与平台帐号拥有人或租赁人按约定的比例分成，若有合作者，则打单手与其合作者再次按一定比例分成。张辉辉、许凌表示想打单赚钱，并与“泡泡”合作打单。之后的2018年11月至2020年5月期间，许凌、张辉辉等人为获取更多非法利益，许凌招揽夏某、被告人陈强，张辉辉招揽夏某，夏某招揽被告人钱成、余斌（另案处理）、张超翔（另案处理），钱成、余斌招揽被告人郑飞，郑飞招揽陈强，及该几人相互熟悉后交叉合作等形式打单，从中非法获利。2019年底陈强的支付宝账户被相关部门冻结，其指使被告人徐子豪申请开立多张银行卡并绑定支付宝账户供其打单使用，2020年3月更是叫徐子豪帮其打单，许诺每月6000元的报酬。截止案发，通过单独或合作打单，许凌非法获利至少700000元，张辉辉非法获利至少620000元，钱成非法获利至少100000元，郑飞非法获利至少90000元，陈强非法获利至少85000元，徐子豪非法获利5000元，徐子豪的银行账户（支付宝）帮助非法支付结算资金至少500万元。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，6名被告人所持转账支付结算账户与19起网络诈骗案件有关联。 案发后，钱成退出违法所得46000元，郑飞退出违法所得70000元，陈强退出违法所得20000元。 公诉机关认为被告人许凌、张辉辉、郑飞、钱成、陈强、徐子豪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中被告人钱成、陈强、徐子豪具自首情节，被告人许凌、张辉辉、郑飞具有坦白情节，认罪认罚，建议对被告人许凌判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，被告人张辉辉判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，被告人郑飞判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金，被告人钱成判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金，被告人陈强判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金，被告人徐子豪判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金。 被告人许凌、张辉辉、郑飞、钱成、陈强、徐子豪辩称：对公诉机关的指控无异议。 辩护人毛卓良辩称：1.本案是认罪认罚案件；2.被告人许凌认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人许凌可以认定为构成自首，依法可以从轻处罚；3.本案的上游犯罪事实不清，应予以查明。 辩护人蔡洪星辩称：1.本案是认罪认罚案件；2.虽然被告人张辉辉认罪认罚，其实本案数额认定的证据是不到位的；3.被告人张辉辉家庭困难，但其家人愿意为其退出违法所得；4.建议给予从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年11月份，被告人张辉辉、许凌通过ＱＱ认识“泡泡”（身份不详），后“泡泡”教授许凌、张辉辉打单赚钱的方法。具体是：通过聚盈平台（非法网站）账号登录聚盈平台，并在平台上抢单，根据单子信息（姓名、银行帐号、转账数额）指引，打单手使用自己的支付宝或网银账户向单子指定对象转账，每完成打单100000元，平台将100000元本金及500元佣金返给打单手，打单手获取500元佣金后与平台帐号拥有人或租赁人按约定的比例分成，若有合作者，则打单手与其合作者再次按一定比例分成。张辉辉、许凌表示想打单赚钱，并与“泡泡”合作打单。之后的2018年11月至2020年5月期间，许凌、张辉辉等人为获取更多非法利益，许凌招揽夏某、被告人陈强，张辉辉招揽夏某，夏某招揽被告人钱成、余斌（另案处理）、张超翔（另案处理），钱成、余斌招揽被告人郑飞，郑飞招揽陈强，及该几人相互熟悉后交叉合作等形式打单，从中非法获利。2019年底，陈强的支付宝账户被相关部门冻结，其指使被告人徐子豪申请开立多张银行卡并绑定支付宝账户供其打单使用，2020年3月更是叫徐子豪帮其打单，许诺每月6000元的报酬。截止案发，通过单独或合作打单，许凌非法获利700000元，张辉辉非法获利620000元，钱成非法获利100000元，郑飞非法获利90000元，陈强非法获利85000元，徐子豪非法获利5000元，徐子豪的银行账户（支付宝）帮助非法支付结算资金至少5000000元。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，6名被告人所持转账支付结算账户与19起网络诈骗案件有关联。 案发后，钱成退出违法所得100000元，郑飞退出违法所得90000元，陈强退出违法所得85000元，徐子豪退出违法所得5000元。 上述事实，被告人许凌、张辉辉、郑飞、钱成、陈强、徐子豪无异议，并有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院确认的户籍证明、前科查询记录、归案经过、手机、电话卡、银行卡、Ｕ盾等、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、银行流水、电子数据光盘、辨认笔录及照片、证人夏某、陈某1、陈某2、祝某的证言、被告人张辉辉、许凌、郑飞、钱成、陈强、徐子豪的供述与辩解、认罪认罚材料等予以证实。 本院认为，被告人许凌、张辉辉、郑飞、钱成、陈强、徐子豪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钱成、陈强、徐子豪具有自首情节，被告人张辉辉、许凌、郑飞具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人郑飞、钱成、陈强、徐子豪退出其违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议合法、适当，本院予以支持。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许凌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月2日起至2021年8月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 二、被告人张辉辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月3日起至2021年9月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 三、被告人郑飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 四、被告人钱成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 五、被告人陈强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 六、被告人徐子豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内交纳。） 七、被告人郑飞、钱成、陈强、徐子豪退出的违法所得共计280000元，予以没收，被告人许凌尚未退出的违法所得700000元、被告人张辉辉尚未退出的违法所得620000元，继续追缴后予以没收。 八、本案扣押的物品，予以没收或作为证据保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周中才 人民陪审员  郑水菊 人民陪审员  姜 彩 二〇二一年一月十五日 书 记 员  周彦伊