山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1482刑初4号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人陈其吉，男，汉族，出生于海南省儋州市，初中文化，群众，无业，户籍地为海南省儋州市，捕前租住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被刑事拘留,同年8月15日被指定居所监视居住，2020年9月27日被执行逮捕；2021年1月26日，经本院决定被取保候审。 辩护人王西迪，山东德洲律师事务所律师。 山东省禹城市人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人陈其吉犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉，本院当日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员齐志诚、书记员邵捷出庭支持公诉，被告人陈其吉及其辩护人王西迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年1月初，被告人陈其吉通过微博发送售卖榴莲的信息，被害人阮某看见陈其吉在微博上面售卖榴莲的信息后加上其微信，欲在陈其吉处购买榴莲，陈其吉假称对方付款后榴莲就能发货，2020年1月9日，阮某通过支付宝向陈其吉账户转账5000元，后陈其吉失联，榴莲一直未发货。 2.2020年1月下旬，被告人陈其吉在被害人邢某某的微博点赞，后双方加上微信聊天，邢某某欲在陈其吉处购买榴莲，陈其吉假称对方付款后榴莲就能发货，2020年2月1日、2020年2月4日，邢某某先后两次向陈其吉转款共计27000元，后陈其吉失联，榴莲一直未发货。 公诉机关提交的证据有：1.到案经过、微信聊天记录等书证；2.证人李某某等人的证言；3.被害人阮某、邢某某的陈述；4.被告人陈其吉的供述和辩解；5.根据聊天记录拍摄的视频光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人陈其吉以非法占有为目的，骗取被害人阮某、邢某某货款共计32000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈其吉到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且已通过赔偿被害人的损失获得谅解，建议对其判处有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人陈其吉对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈其吉的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，辩称被告人陈其吉系初犯、主观恶性不大；到案后能够如实供述罪行，自愿认罪认罚；已返还被害人的钱款并取得谅解，建议对陈其吉从轻处罚，对其判处七个月以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，案发后，被告人陈其吉的亲属退赔了被害人阮某、邢某某的全部损失并取得谅解。 上述事实，有下列当庭举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.户籍信息1份，证明被告人陈其吉的身份情况，其已达到刑事责任年龄。 2.到案经过、发破案经过各1份，证明2020年8月12日，禹城市公安局民警联合海口车站派出所民警在海南省海口市大同路25号华发大厦将被告人陈其吉抓获，并将其传唤至海口车站派出所接受讯问。 3.禹城市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各1份、扣押的陈其吉手机拍摄的截图9页，证明2020年8月12日，禹城市公安局扣押陈其吉持有的黑色iphone11手机1部。陈其吉手机截图显示，其微博名称为“榴莲供应链”，内有“专业榴莲全产业链公司，集采购、生产、榴莲制品加工、出口及销售为一体……”等信息；登录后有三个微信“leen7xxx、HNHC7xxx（微信名顺其自然）、HNHxxx（微信名榴莲）”；微信绑定的银行卡为尾号9874的农业银行卡；支付宝账号名为海南某某商贸有限公司；有微信号为“Dreambar_xxxx、昵称：[微信红包]恭喜发财大吉大利！”（邢某某）和“ruankai67xxxx、昵称小果船长烤榴莲君诚店”（阮某）的好友截图。 4.禹城市公安局接受证据清单1份、邢某某提供的转账截图2页、邢某某账号尾号为1426的招商银行卡交易明细1页、邢某某提供的微信聊天记录截图84页，证明2020年2月1日、2020年2月4日，邢某某尾号为1426的手机银行（招商银行卡）分别向陈其吉尾号为9874的农业银行卡转账1万元、17000元。2020年2月16日后，陈其吉不再和邢某某联系。 5.禹城市公安局接受证据清单1份、阮某提供的微信聊天记录截图11页、阮某提供的陈其吉微博及微信号截图4页、阮某微信号及支付宝号截图各1页、转款记录截图1页，证明阮某与陈其吉聊天记录内容，2020年1月9日17：43，阮某通过支付宝向陈其吉转款5000元，陈其吉2月27日后不再和阮某联系。 6.禹城市公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的尾号为9874的银行卡交易记录3页，证明该账户2020年2月1日、2020年2月4日分别收到邢某某尾号为1426的银行卡转款1万元、17000元。 7.禹城市公安局调取证据通知书、调取证据清单各1份、调取的企业机读档案登记资料1页，证明海南某某商贸有限公司法定代表人为陈其吉，注册资本200万元，成立日期2018年4月9日，经营范围由2019年3月22日前的“茶叶、艺术品、酒水、茶具的销售、加工与包装”变更为“茶叶、艺术品、酒水、茶具的销售、加工与包装，生鲜产品的销售，水果收购，自营和代理各类商品和技术的进出品”。 8.禹城市公安局出具的办案说明1份、聊天截图6页，证明2020年10月24日，禹城市公安局民警通过电话以及微信联系陈某某、“为谋”、“惠龙”，陈某某将与陈其吉的部分聊天记录发送给办案民警，称陈其吉让其将榴莲邮寄给阮某和邢某某，陈其吉未付款，陈某某未发货；“为谋”、“惠龙”将其二人与陈其吉的聊天记录发送给民警，称陈其吉向他们询问榴莲价格，并未下单。 9.刑事谅解书2份、收款收据2份、转账记录1页，证明2020年8月21日，被告人陈其吉的亲属向被害人邢某某、阮某退赔了全部损失，二被害人对陈其吉的行为予以谅解，请求对陈其吉从轻、减轻或者免除刑事处罚。 （二）证人证言 李某某证明，其和邢某某是朋友关系，邢某某在禹城市某某小学对面开了一家榴莲店，2020年2月份左右的一天，邢某某告诉其他在海南订购了一批榴莲，将27000元钱给对方转过去，后来对方一直没有发货，邢某某和对方联系，对方失联了，邢某某还给其看了他的转账记录以及和对方的微信聊天情况。 （三）被害人陈述 1.阮某陈述，2020年1月1日，其开了家榴莲店，想在网上找一些榴莲的货源，在刷微博的时候看到微博名称是“榴莲供应链”的人发布的有卖榴莲的信息，并留有微信账号。其加上对方微信后，1月9日向对方订购了猫山王果肉1箱、金枕无核榴莲果肉2箱，通过支付宝向对方转款5000元。之后其催对方发货，1月10日对方给其一个362089943737的顺丰单号，1月19日对方又给其一个1082261037358的顺丰单号，这两个单号都没有查到。2月24日对方说已经安排发顺丰了，再后来对方就失联了，其在微信上催他发货也没有回过，其也没有收到过榴莲。对方的支付宝账号名称是海南某某商贸有限公司，其在网上查询后知道公司的法定代表人叫陈其吉。其还知道山东德州有一个开榴莲店的人也被骗了。 2.邢某某陈述，2020年1月23日，一个微博名称为“榴莲供应链”的人给其微博点赞，其想在这人这里进些榴莲，于是加了对方微信。对方给其报价后，其觉得价格合适，对方发来购货合同，合同上公司是海南某某商贸有限公司，经查询确实有这个公司，法定代表人是陈其吉，其就信以为真。2月1日，其通过尾号为1426的招商银行手机APP给对方提供的户名为陈其吉、尾号为9874的农行卡转款1万元定金，过了两三天，对方开始催尾款，给其一个顺丰快递单号（SF1082261037358），经查询没有物流信息，其问什么时候发货，对方发了正在装货的视频，其又通过该手机招商银行给对方账户转款17000元尾款，之后对方以疫情封城、顺丰停运、地址出错等理由一直没有发货。其询问顺丰客服得知没有停运，其觉得不保险，就想找对方退款，2月10日对方发了句凌晨退款的消息后就再也联系不上，其一直没有收到退款和货物。2020年8月的一天，一个自称是陈其吉家属的人给其打电话并赔偿其3万元，其对陈其吉诈骗行为表示谅解。 （四）被告人供述和辩解 陈其吉供述，2020年1月，其在微博上给枣庄和德州的客户微博点赞，目的是为了引起客户注意，以其是榴莲供应商，给他们供货的名义实施诈骗。当时德州客户订购的猫山王榴莲，每件900元，共30件，当时市场价格1200元以上；枣庄客户订购3件榴莲果肉，两件金枕，一件猫山王，三件共计5000元。枣庄的客户通过支付宝向其转款5000元，德州的客户于2020年2月1日至2月4日，分两笔通过银行卡向其尾号为9874的农业银行卡转账共计27000元（第一笔1万元、第二笔17000元）。客户下单后，其找厂家了，但没找到，其给枣庄客户一个惠龙果业的单号，给德州的客户也是这个单号，都不是真的单号。后来其以快递未开工为由一直没发货，再后来客户催着发货时，其没有回复，而是不再去联系他们了。之所以诈骗是因生活压力，诈骗的钱用于生活消费、旅游花了。 （五）视听资料 根据邢某某手机中其与陈其吉的微信聊天记录刻录的录屏光盘1张，证明被害人邢某某与被告人陈其吉的微信聊天具体内容。 上述证据来源合法，客观真实，与本案相关联，足以证实本案事实。 本院认为，被告人陈其吉以非法占有为目的，骗取他人财物32000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人陈其吉到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，退赔二被害人全部损失并取得谅解，决定对其从轻处罚。经海南省海口市龙华区社区矫正管理局调查，被告人陈其吉适用社区矫正不存在社会危险性，对所居住社区无影响，决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈其吉先后骗取两名被害人财物，辩护人关于被告人陈其吉系初犯的辩护意见及量刑建议不予采纳，其余辩护意见予以采纳。根据被告人陈其吉的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、其七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈其吉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、随案移送的被告人陈其吉的手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王 冲 人民陪审员 程 军 人民陪审员 王加申 二〇二一年一月二十七日 法官 助理 张 旭 书 记 员 刘佳敏