安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0104刑初31号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人秦滔，男，1990年11月8日出生于广西壮族自治区兴安县，汉族，高中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年9月23日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐仕民，广西桂超扬律师事务所律师。 被告人莫玉某，男，1994年8月27日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年9月23日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2020]1600号起诉书指控被告人秦滔、莫玉某犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年1月15日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人秦滔、莫玉某、辩护人唐仕民参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年初，被告人秦滔、莫玉某与邹某（另案处理）等人共同出资在桂林市建立网络诈骗团伙,莫玉某等人负责在交友婚恋网站上寻找合适的男性,秦滔负责冒充女性与被害人联系,取得信任后编造各种理由诱骗被害人向其转款。 2018年2月，被告人秦滔、莫玉某虚构女性“黄诗研”，通过微信与被害人王某联系，并以网络博彩可盈利诱骗王某，王某在位于本市蜀山区肥西路79号梅园公寓的家中通过微信账户支付0.16万元。 2018年5月2日，被告人秦滔、莫玉某以合伙赌博为名，诱骗被害人王某向其指定的银行账户转款3万元。 2018年5月至2019年，被告人秦滔编造家人生病、归还贷款等理由，诱骗王某钱款共计12.77余万元。期间，秦滔向王某转款1万元。 2019年下半年，被告人秦滔逐渐与被害人王某断绝联系；王某发现被骗后报警。 2020年8月17日，公安机关将被告人秦滔抓获；到案后，秦滔如实供述了公安机关尚未掌握的同案人莫玉某参与诈骗的事实，并协助公安机关将被告人莫玉某抓获，莫玉某到案后如实供述了上述事实。 案发后，被告人秦滔退赔被害人王某0.4万元，莫玉某退赔王某0.35万元。 针对上述指控，公诉机关提供以下证据：1.归案经过、人口信息、交易记录等书证；2.证人邹某的证言；3.被害人王某的陈述；4.被告人秦滔、莫玉某的供述及辩解；5.辨认笔录；6.手机电子数据检查笔录；7.案发现场方位图。公诉机关认为，秦滔、莫玉某以非法占有为目骗取他人钱款，秦滔诈骗数额为14.9万余元，数额巨大；莫玉某诈骗数额为3.1万余元，数额较大；均应以诈骗罪追究刑事责任。秦滔、莫玉某均构成坦白，且认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；秦滔构成立功；二人均退赔被害人部分经济损失；建议对秦滔判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元；对莫玉某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六千元。提请本院依法判处。 被告人秦滔、莫玉某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，当庭表示认罪认罚。 被告人秦滔的辩护人对公诉机关的指控的事实、罪名不持异议，并提出以下主要辩护意见：1.秦滔构成立功；2.秦滔系初犯、此前无前科劣迹；3.秦滔如实供述案件事实，属坦白，且认罪认罚；4.秦滔已退赔被害人经济损失0.4万元；5.秦滔的父母均患有疾病，且无劳动能力，家庭经济较为困难。综上，请求对秦从轻处罚，并在三年以下量刑。 经审理查明：2018年初，被告人秦滔、莫玉某与邹某（另案处理）等人共同出资在桂林市建立诈骗团伙,莫玉某等人负责在交友婚恋网站上寻找合适的男性,秦滔负责冒充女性与被害人联系,在取得被害人的信任后，编造各种理由诱骗被害人向其转款。其中，秦滔与莫玉某共同骗取他人钱款3.16万元；另外，秦滔还骗取他人钱款共计11.77万元。具体事实如下： 1.2018年2月，被告人秦滔、莫玉某虚构女性“黄诗研”，通过微信与被害人王某进行联系。在获取王某的信任后，秦滔、莫玉某以网络博彩可盈利为名诱骗王某，王某遂在本市蜀山区肥西路79号梅园公寓的家中向秦滔、莫玉某指定的微信账户转款共计0.16万元。 2.2018年5月2日，被告人秦滔、莫玉某以合伙赌博为名，诱骗被害人王某向其指定的银行账户转款计3万元。 3.2018年5月至2019年4月，被告人秦滔编造家人生病、归还贷款等理由，诱骗王某向其转款共计12.77万元。期间，秦滔向王某还款1万元。 2019年底，被告人秦滔与被害人王某断绝联系，王某发现被骗后报警。 2020年8月17日，公安机关在桂林市将被告人秦滔抓获；到案后，秦滔如实供述了公安机关尚未掌握的同案人莫玉某参与诈骗的事实。2020年8月18日，秦滔协助公安机关在桂林市将莫玉某抓获。2020年8月19日，公安机关将秦滔、莫玉某送至羁押于合肥市看守所。 到案后，被告人秦滔、莫玉某均如实供述了上述案件事实；秦滔退赔被害人王某经济损失0.4万元，莫玉某退赔王某经济损失0.35万元。 上述事实，被告人秦滔、莫玉某在开庭审理过程中亦无异议，并有归案经过、户籍证明、查询证明、情况说明、收条、接受证据材料清单及微信账户交易记录、银行转款记录、微信聊天记录、现场方位示意图等书证，被害人王某的陈述，被告人秦滔、莫玉某的供述，同案人邹某的供述及移送说明材料，辨认笔录，电子数据检验记录（附光盘）等证据证明。上述证据，均经法庭举证质证，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 本院认为：被告人秦滔、莫玉某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款；秦滔涉案数额为14.93万元，数额巨大；莫玉某涉案数额为3.16万元，数额较大；两人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。秦滔、莫玉某到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；均自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理；秦滔到案后协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可从轻处罚；秦滔、莫玉某在案发后退赔了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关依据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，并在充分考虑秦滔所具有的法定、酌定量刑情节的情况下提出了量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出在三年以下对秦滔量刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人秦滔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月19日起至2024年2月18日止）。 二、被告人莫玉某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月19日起至2022年4月18日止）。 三、追缴被告人秦滔、莫玉某的违法所得人民币二万四千一百元，另追缴被告人秦滔的违法所得人民币十一万七千七百元，均发还被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴小水 人民陪审员  李映红 人民陪审员  吴家贤 二〇二一年一月十八日 书 记 员  秦 馨 附本案适用的相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。