江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0481刑初34号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人赵雪芬，女，1980年12月14日出生于安徽省宣州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省溧阳市，现住溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于常州市看守所。指派辩护人凌湘。被告人王彬彬，女，1978年9月22日出生于江苏省溧阳市，汉族，高中文化，个体经营饭店，住溧阳市，现住溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉〔2020〕1031号起诉书指控被告人赵雪芬、王彬彬犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官王丽霞出庭支持公诉，被告人赵雪芬、王彬彬及辩护人凌湘到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2020年6月至7月期间，被告人赵雪芬伙同王彬彬，虚构赵雪芬是沁谷南山度假酒店股东身份、虚构王彬彬是沁谷南山度假酒店客房部经理身份，隐瞒不能为被害人曹某介绍洗涤业务的真相，以打点关系、收取好处费、资金周转为由，骗取被害人曹某八佰伴购物卡90张（每张面额1000元）、人民币106000元，共计人民币196000元，其中王彬彬参与的犯罪金额为30000元。被告人赵雪芬将其诈骗所得的赃款用于偿还个人债务和生活开支。2020年8月1日，被告人赵雪芬归还被害人曹某20000元。到案后，被告人赵雪芬如实供述了自己的罪行。被告人王彬彬主动向公安机关投案，如实供述了自己的罪行。被告人赵雪芬已赔偿被害人曹某人民币6万元，被告人王彬彬已赔偿被害人曹某人民币4.6万元，均取得被害人的谅解。公诉机关据此认为，被告人赵雪芬、王彬彬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪（共同犯罪）追究其刑事责任。同时认为，被告人王彬彬是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人赵雪芬如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王彬彬自首，可以从轻或者减轻处罚；两名被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。为此，建议判处被告人赵雪芬有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，不适用缓刑；判处被告人王彬彬有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人赵雪芬、王彬彬对溧阳市人民检察院的指控和量刑建议无异议，并且自愿认罪认罚。辩护人凌湘提出下列辩护意见：1.被告人赵雪芬是初次犯罪。2.被告人赵雪芬系坦白，自愿认罪认罚。3.被告人赵雪芬已向被害人赔偿6万元，取得谅解。综上，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年6月至7月间，被告人赵雪芬单独及伙同被告人王彬彬，谎称赵雪芬是沁谷南山度假酒店股东、王彬彬是沁谷南山度假酒店客房部经理，以帮助被害人曹某介绍洗涤业务需打点关系、收取好处费等为名，在溧阳市水木清华茶楼等处骗得被害人曹某的现金（包括转账）和商场购物卡。购物卡被出售折现，赃款均被被告人赵雪芬用于偿还个人债务等。具体事实如下：1.2020年6月13日，被告人被告人赵雪芬以介绍沁谷南山酒店业务需要打点关系为名，骗得曹某价值3万元的八佰伴商场购物卡（下同）。2.2020年6月21日，被告人赵雪芬以同样理由，骗得曹某1.5万元购物卡。3.2020年6月24日，被告人赵雪芬以介绍中关村大酒店业务需要打点关系为名，骗得曹某2万元购物卡。4.2020年6月30日，被告人赵雪芬以同样理由，骗得曹某2.5万元购物卡。5.2020年7月2日，被告人赵雪芬以收取进场好处费为名，骗得曹某人民币6万元。6.2020年7月3日，被告人赵雪芬谎称王彬彬客户有事需要用钱，骗得曹某人民币1.6万元。7.2020年7月7日，被告人赵雪芬、王彬彬经过商量，以王彬彬需要用钱为名，骗取曹某通过微信转账人民币3万元。在被害人曹某一再催要下，被告人赵雪芬于2020年8月1日退还2万元。综上，被告人赵雪芬诈骗所得共计折合人民币17.6万元，被告人王彬彬参与诈骗人民币3万元。被害人曹某报案后，被告人王彬彬接民警电话通知后自动到案。被告人赵雪芬、王彬彬到案后，分别供述了诈骗事实。案发后，被告人赵雪芬赔偿被害人曹某6万元，被告人王彬彬赔偿4.6万元，被害人对两名被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的被告人赵雪芬、王彬彬的供述笔录，被害人曹某的陈述笔录，证人韩某、孔某、崔某、金某、周某的证言笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、提取笔录、微信账单详情，接受证据材料清单、微信转账及聊天记录、银行卡交易明细清单、微信账单详情截图、谅解书，公安机关书面“案发经过”“抓获经过”等证据证实，被告人赵雪芬、王彬彬亦均当庭供认不讳，足以认定。本院认为，被告人赵雪芬以非法占有为目的，单独及伙同被告人王彬彬虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中赵雪芬诈骗数额巨大，王彬彬诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，二人于2020年7月7日合伙骗取曹某3万元，是共同犯罪。公诉机关指控被告人赵雪芬、王彬彬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。辩护人凌湘提出被告人赵雪芬是初犯、坦白、认罪认罚、赔偿被害人并取得谅解等辩护意见，经查属实，予以采纳。在共同犯罪中，被告人赵雪芬多次欺骗被害人，骗取钱款后均归自己支配、使用，起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王彬彬受赵雪芬指使实施部分诈骗行为，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王彬彬接到公安机关通知后自动到案，如实供述自己的罪行，应视为自首，可以从轻处罚；被告人赵雪芬到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；两名被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人赵雪芬、王彬彬赔偿被害人相关损失，取得被害人谅解，可以分别酌情从轻处罚。被告人王彬彬犯罪情节较轻，到案后认罪悔罪，可以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵雪芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月13日起至2023年10月12日止。罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、被告人王彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人赵雪芬继续退赔被害人曹某人民币7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵旭东人民陪审员  周建敏人民陪审员  沈紫阳二〇二一年一月二十八日书 记 员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。