河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初812号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人杜伟（别名阿杜），男，1981年10月8日出生于湖北省襄阳县，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。曾因故意伤害于2008年1月30日被襄阳市公安局襄城分局刑事拘留；因无证驾驶，于2018年8月26日被襄阳市公安局襄城分局行政拘留三日；因吸毒，于2018年12月12日被广州市白云区分局行政拘留十五日，于2019年9月30日被瑞安市公安局社区戒毒。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月14日被新郑市公安局取保候审。辩护人刘玮，湖北卧龙律师事务所律师。被告人黄单凤，女，1985年4月29日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月11日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人冯海英，河南郑韩大有律师事务所律师。指定辩护人刘明鑫，河南郑韩大有律师事务所实习律师。被告人江彩霞，女，1974年11月16日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化程度，无业，住江西省婺源县溪头乡城口叶村**（户籍所在地广西壮族自治区华鼎雍王府******）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月9日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人侯瑞芳，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人陈贤元，男，1970年5月1日出生于江西省上饶县，汉族，小学文化程度，无业，，住江西省婺源县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月6日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人赵丽静，河南郑韩大有律师事务所律师。指定辩护人赵康，河南郑韩大有律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉[2020]862号起诉书指控被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元犯买卖国家机关证件罪,于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员刘春莉出庭支持公诉，被告人杜伟及其辩护人刘玮，被告人黄单凤及其辩护人冯海英、刘明鑫，被告人江彩霞及其辩护人侯瑞芳，被告人陈贤元及其辩护人赵丽静、赵康（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2018年10月以来，被告人杜伟、黄单凤先后多次持他人的居民身份证件通过钟亦武（另案处理）在广州市办理营业执照，之后再持营业执照并带领身份证提供者通过钟亦武在广州各银行办理公司对公账户、对公账户对应的银行卡和U盾，按照一人4700元的标准将办理的以上证件卖给钟亦武。被告人江彩霞、陈贤元经他人介绍，在黄单凤的带领下，以每人2000元的价格将两人的身份证件提供给杜伟、黄单凤办理以上证件共8套，办理后的证件由杜伟、黄单凤负责卖掉。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元的供述和辩解，证人李某、周某的证言，户籍证户籍证明，明，到案经过，侦破报告，具结书，相关书证等证据予以证实。认为被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元的行为已经构成买卖国家机关证件罪。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人杜伟有劣迹、系坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元；被告人黄单凤系坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元，如符合社区矫正条件可以适用缓刑；被告人江彩霞系坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处拘役五个月，并处罚金3000元，如符合社区矫正条件可以适用缓刑；被告人陈贤元系坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处拘役三个月，并处罚金3000元，如符合社区矫正条件可以适用缓刑。被告人杜伟表示认罪认罚；其辩护人认为杜伟没有前科、赔偿了被害人1.2万元损失并取得谅解，认罪认罚，建议对杜伟适用缓刑或者在6个月以下量刑。被告人黄单凤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议；其辩护人认为黄单凤取得了被害人谅解，建议对黄单凤适用缓刑并降低罚金刑。被告人江彩霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议；其辩护人认为江彩霞取得被害人谅解，建议对江彩霞适用缓刑并降低罚金刑。被告人陈贤元对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议；其辩护人建议对陈贤元从轻处罚并对罚金予以考虑。经审理查明，2018年10月以来，被告人杜伟、黄单凤先后多次持他人的居民身份证件通过钟亦武（另案处理）在广州市办理营业执照，之后在持营业执照并带领身份证提供者通过钟亦武在广州各银行办理公司对公账户、对公账户对应的银行卡和U盾，按照一人4700元的标准将办理的以上证件卖给钟亦武。被告人江彩霞、陈贤元经他人介绍，在黄单凤的带领下，以每人2000元的价格将两人的身份证件提供给杜伟、黄单凤办理以上证件共8套，办理后的证件由杜伟、黄单凤负责卖掉。另查，1、2019年11月7日，被告人陈贤元因本案被临时羁押于桂林市临桂区看守所，2019年11月9日，被告人杜伟、黄单凤、江彩霞因本案被临时羁押于桂林市临桂区看守所，后四被告人均于2019年11月13日由新郑市公安局民警分别押解至新郑市看守所、郑州市第三看守所继续关押。2、2019年12月6日，被告人江彩霞、陈贤元赔偿李某5.5万元；同年12月11日，被告人黄单凤赔偿李某人民币3万元，同年12月14日；被告人杜伟赔偿李某1.2万元，李某对以上四被告人表示谅解。3、被告人黄单凤、江彩霞、陈贤元均具备社区矫正条件。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实：1、被告人杜伟供述，2018年上半年，他在广州一家财务公司认识了一个姓钟的老板。9、10月份，姓钟的问他有没有法人，最后商量给4700元。然后他就把身份证寄到广州市白云区三元里一家酒店，姓钟的给他转了500元作为定金。过了一周，姓钟的让他过去。他到了之后按照姓钟的给的时间地点到了一家建行，给财务公司打电话以后一个男的带他到里面办理对公账户，银行卡和U盾办理出来之后那个男的就拿走了。他在建行办了两张银行卡和两张U盾，在农行办理了一张银行卡和一张U盾，他回去之后姓钟的又给他转了4200元。过了二十多天，姓钟的又跟他联系，他介绍孟庆东和朱秀华做法人，姓钟的给他了1000元定金，他分别给他们转了500作为定金。一星期过后，他开车带他们去广州办理。第二天晚上他因为酒驾被抓，跟他老婆联系告诉了这个业务，她有点担心说先办个试试。后来他进了拘留所待了15天，出来后听说他老婆办了4个对公账户，姓钟的给了她4700元。姓钟的给他转了8400后，他给孟庆华和朱秀华分别转了1500元。他一共介绍了十几个人，挣了五六千，姓钟的一共给他支付了大概四五万元。2、被告人黄单凤供述，2018年11月份，她老公和孟庆东、朱秀华在广州办业务时因为酒驾被抓，让她去那边跟一个姓钟的男的对接办业务，就是把他们的身份证和手机卡提供给他，然后他办理营业执照，上面的法人信息是他们，再去银行办理相应的对公账户，办成一个给他们4700元。她和姓钟的男子联系上后把身份证和手机卡都寄出去了。过了一星期左右，姓钟的男子让她过去了广州那边。她到了以后，第二天上午，按照姓钟的发的信息去了广州市越秀区的一家银行，姓钟的安排了一个男的带她去银行里拿着给她办的营业执照办理对公账户。等办好以后，银行卡和U盾就出来了。那个男的就直接把4张银行卡和4个U盾都拿走了，她回家后姓钟的给她转了4700元。那以后她和她老公杜伟开始给姓钟的介绍人办理营业执照和银行卡，介绍一个人姓钟的提前给他们1000元预付款，他们跟来找他们办贷款的人介绍这个业务，并说办成后会给2000元。愿意办的人就把身份证和手机卡给他们，他们会给200或500元作为定金，和姓钟的联系好之后之后她和她老公带着去广州办理，办好之后再给他们转3700元，他们再把介绍的人的钱付清。她一共介绍了5个人，分别是孟庆东、洪云峰、朱秀华、江彩霞、陈贤元，介绍一个人给她4700元，她再给介绍的人2000元，姓钟的一共给她转了28200元。姓钟的跟他们说办理这些是他开店铺用的，她也担心过，但是抱着侥幸心理办了之后发现也没有什么。就感觉是自己想多了。3、被告人江彩霞供述，2018年年底，孟庆东给她介绍业务，就是用他们的身份证去广州办理营业执照和对公账户，她老公陈贤元拒绝了。2019年9月份，孟庆东又提了这个业务，说办成后一个2000元，她和她老公同意了。她给她表姐洪云峰说过后，她表姐也想办。他们按照孟庆东说的办理手机卡后，又去建行和农行办了网上银行和U盾。之后孟庆东带他们去了桂林市临桂区环湖路一家办信用卡贷款的店，给他们介绍了黄单凤，黄单凤给他们的身份证拍了照片。过了四五天，他们把身份证、银行卡、U盾和手机卡一起交给了黄单凤，黄单凤给她转了400元、给她表姐转了200元作为定金。过了半个月左右，黄单凤带着他们去了广州。第二天，她老公到了一家工商银行，她到了一家农行，给她的接头人打电话后，一个女的带着她去签字、按指印和盖公章，公章是他们给她雕的，那个女的把办理的两张银行卡和两个U盾都拿走了。下午，她去了一家建行，那个女的又带她办理了两张银行卡和两个U盾。他们回家过了两三天后，黄单凤给她转了3600元，给她表姐转了1800元。她怀疑过这个东西是假的，但听孟庆东说他办了没事，抱着侥幸心理就办了。4、被告人陈贤元供述，2019年3月份，孟庆东跟他老婆说可以拿他们的身份证去办理营业执照，办成一个2000元，他们同意了。之后他们跟着孟庆东到广西省桂林市环湖路与仕通路交叉口一个店里，介绍他们认识了阿杜的老婆，她给他和身份证都拍了照片。当天他老婆说阿杜的老婆给她转了400元，剩下的钱办好以后给他们。过了三四天，他和他老婆去了移动公司各办理了手机卡，去阿杜老婆的店里把身份证和手机卡都给了她。过了半个月左右，阿杜老婆、他和他老婆、洪云峰一起去广州签字，到了之后他和他老婆打车去银行，他去了一家工商银行，一名男子跟他联系带他去银行签字和按手印，机器里面出来一张银行卡和一个黑色长方体的东西，那个男的拿走了。下午，又有一个男的带他去了一家建设银行签字按手印，办好之后当天他们就回去了。过了三四天，阿杜老婆给他老婆转了3600元。他怀疑过这个是假的，但抱着侥幸心理而且当时缺钱就办了。5、证人李某证实，2019年9月28日15时许，她在家里刷抖音时通过抖音封面添加了一个昵称为“璇”的微信好友，对方向她发送了名为“利盈理财”的平台，她按照对方说的购买方式购买了一款“美国短期宝”的理财产品，向名为王白梅的银行卡充值了2002元，盈利300元并成功提现，随后她又投了10010元，盈利1700元。之后对方给她发送了充值60万元的活动。9月30日至10月4日，她又向对方多次转账，共计125094元。10月4日，她又向对方转账47万元。她一共充值595094元，提现2000元，被骗了593094元人民币。6、证人周某证实，她和李某打电话时，对方对她说在网上被骗了五、六十万。7、转账记录，显示李某被骗时给对方转款的情况。8、辨认笔录，显示被告人杜伟辨认其他犯罪嫌疑人的情况。9、微信截图，显示各被告人出卖国家机关证件收付款的具体情况。10、资金流水图，显示李某被骗资金的流向。11、涉案公户、公司登记申请书，显示各被告人办理涉案公司及相关证书的情况。12、临时羁押证明，显示四被告人均被临时羁押在桂林市临桂区看守所。13、谅解书，显示四被告人赔偿李某的情况。14、户籍证户籍证明，被告人均系完全刑事责任能力人。15、前科证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书，显示被告人杜伟有劣迹，其他三被告人没有前科、劣迹。16、到案经过、侦破报告证实四被告人的到案及案件侦破情况。本院认为，被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元买卖国家机关的证件，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，犯买卖国家机关证件罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，对被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元应当在上述法定刑幅度内分别判处刑罚。被告人杜伟、黄单凤、江彩霞、陈贤元具有以下量刑情节：1、在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、认罪认罚，可以从宽处理；3、黄单凤、江彩霞、陈贤元系初犯，可以酌情从轻处罚；4、杜伟有劣迹，可以酌情从重处罚；5、四被告人赔偿李某并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对四被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人杜伟的辩护人提出缓刑意见，与杜伟的罪责不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押一个月零六日应予以折抵。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄单凤犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人江彩霞犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈贤元犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  李燕平人民陪审员  陈 辉二〇二一年一月二十五日代理书记员  王玉鹏