浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初209号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人赵弟军，男，1996年10月22日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，中专文化，农民，家住山东省荷泽市牡丹区。2019年7月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人林思璐，浙江航正律师事务所律师。 被告人吴传星，男，1997年6月25日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，家住山东省曹县。2019年5月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人应美群，浙江纬马律师事务所律师。 被告人杜爽爽，女，1998年1月19日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，家住山东省荷泽市牡丹区。2019年7月24日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人钱军剑，浙江丽州律师事务所律师。 被告人李壮，男，1992年4月4日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，家住山东省曹县。2019年7月23日因本案被永康市公安局上网追逃，同年9月6日被刑事拘留，同月25日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人字云永，浙江宏驰律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人李金钊（外号：李钊），男，1997年11月20日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，家住山东省曹县。2019年7月24日因本案被永康市公安局上网追逃，同年11月12日被刑事拘留，同月22日被依法逮捕。2021年1月22日被本院决定取保候审。 辩护人舒励志，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人吴言澎，男，1992年10月9日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，家住山东省曹县。2019年5月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。2020年11月19日被本院决定取保候审。 辩护人章梅艺优，浙江**溪律师事务所律师。 被告人孙双喜，男，1996年12月12日出生于山东省曹县，汉族，初中肄业，农民，家住山东省曹县。2019年5月18日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。2020年11月17日被本院决定取保候审。 辩护人王笑圭、施舒映，浙江律明律师事务所律师。 被告人董清宇，男，1998年7月2日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，家住山东省曹县。2019年5月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。2020年6月24日被本院决定重新取保候审。 辩护人应琼，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]243号起诉书，指控被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽、李壮、李金钊、吴言澎、孙双喜、董清宇犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员张子成出庭支持公诉。被告人赵弟军及其辩护人林思璐、被告人吴传星及其辩护人应美群、被告人杜爽爽及其辩护人钱军剑、被告人李壮及其辩护人字云永、被告人李金钊及其辩护人舒励志、被告人吴言澎及其辩护人章梅艺优、被告人孙双喜及其辩护人王笑圭、施舒映、被告人董清宇及其辩护人应琼均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2018年7月至11月初，被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽三人合伙在山东省菏泽市财富中心三楼以开公司形式成立网络电信诈骗犯罪团伙，被告人赵弟军系公司老板，被告人杜爽爽负责公司财务、培训、开会等工作，被告人吴传星担任公司法人代表、主管，并陆续招募了被告人李金钊、吴言澎、吴传琦（另案处理）等业务员。被告人李金钊、吴言澎等业务员经培训后冒充蚂蚁/芝麻借贷客服，通过电话、QQ微信等方式联系被害人，通过话术、PS信用额度图、虚假合同等让被害人信以为真，再编造收取贷款保证金的理由实施诈骗。骗取保证金完成后，由业务员将被害人信息再推送给被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽，并由该三人冒充“下款专员”继续实施以收取贷款服务费等名义的诈骗。诈骗完成后，由被告人杜爽爽统一向业务员收取诈骗款，并与业务员约定按保证金诈骗额的25%和服务费诈骗额的10%作为工资发放。此外，被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽还积极发展被告人李壮及程丽娜、魏广辉（二人均另案处理）三家下线诈骗窝点，并与下线公司约定收取保证金诈骗额的25%和服务费诈骗额的50%作为提成。被告人李壮等三家下线窝点完成保证金诈骗后将被害人推送回菏泽公司，再由被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽冒充“下款专员”继续向被害人实施以收取服务费等名义的诈骗。上述期间，该菏泽公司诈骗金额达316238元，三家下线诈骗金额至少135197元，诈骗金额合计451435元。其中，被告人李金钊诈骗金额至少8万元，非法获利16822元；被告人吴言澎诈骗金额至少17264元，非法获利4316元。 2018年8月至10月期间，被告人李壮充当被告人赵弟军诈骗公司的下线后，组织孙庆辉（已判决）、黄显灿（另案处理）等业务员在山东省曹县××楼出租房内实施电信网络诈骗。被告人李壮后又在曹县××镇××村家中，冒充蚂蚁／芝麻借贷客服并通过电话、ＱＱ、微信等方式联系被害人，以收取保证金、服务费等名义实施诈骗，诈骗金额共计达239035元。 上述事实，被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽、李壮、李金钊、吴言澎在开庭审理过程中均无异议，并有被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽、李壮、李金钊、吴言澎、董清宇的供述、同案犯孙庆辉、吴传琦的供述、证人单某、吴某的证言、被害人罗某、巩某、刘某、徐某、佘某、叶某的陈述、反诈平台查询记录、微信流水账单光盘、微信账户交易明细、转账截图等证据证实，足以认定。 二.2019年3月至5月期间，被告人吴传星招募被告人吴言澎、董清宇、吴传琦（另案处理）在山东省菏泽市曹县××单元××室，通过电话、ＱＱ、微信等方式冒充蚂蚁／芝麻借贷客服的方式进行诈骗，以收取保证金、服务费等名义骗取被害人钱财，诈骗数额达57765元。其中，吴言澎诈骗11250元，董清宇诈骗15750元。 上述事实，被告人吴传星、吴言澎、董清宇在开庭审理过程中均无异议，并有被告人吴传星、吴言澎、董清宇的供述、同案犯吴传琦的供述、被害人姜某、李某、占某的陈述、微信账户交易明细、聊天记录、转账截图等证据证实，足以认定。 三.2019年3月至5月期间，被告人孙双喜积极协助孙庆辉（已判决）在河南省商丘市梁园区××大厦××室，通过招募他人或自己参与用电话、ＱＱ、微信等方式冒充蚂蚁／芝麻借贷客服的方式进行诈骗，以收取保证金、服务费、违约费等名义骗取被害人财物，诈骗数额达50906元。 上述事实，被告人孙双喜在开庭审理过程中均无异议，并有被告人孙双喜的供述、同案犯孙庆辉的供述、刑事判决书、微信账户交易明细、被害人陈某、蒋某、樊某的陈述、聊天记录、转账截图等证据证实，足以认定。 2019年7月17日，被告人赵弟军主动向永康市公安局古山派出所投案。同年7月23日，被告人杜爽爽主动向永康市公安局古山派出所投案。同年11月12日，被告人李金钊主动向永康市公安局古山派出所投案。 被告人吴传星退赃10000元，被告人李金钊退赃16822元，被告人吴言澎退赃4316元，被告人董清宇退赃15750元。 本案的综合证据有：扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、电子证物检查工作记录、户籍信息、到案经过、认罪认罚具结书等附卷佐证。 本院认为，被告人赵弟军、吴传星、杜爽爽以非法占有为目的，组织招募他人成立电信网络诈骗犯罪团伙，利用电信网络手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，有其他特别严重情节；被告人李壮、李金钊、吴言澎、孙双喜、董清宇伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李壮、李金钊、孙双喜的诈骗数额巨大，被告人吴言澎、董清宇的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见，均予以支持。被告人李金钊、孙双喜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人吴言澎、董清宇在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人杜爽爽主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人李金钊主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人吴传星、李壮、吴言澎、孙双喜、董清宇到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人赵弟军自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人吴传星、李金钊、吴言澎、董清宇退赔被害人损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵弟军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2029年7月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人吴传星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2029年5月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人杜爽爽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2025年7月23日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人李壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人李金钊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人吴言澎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2020年11月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 七、被告人孙双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年11月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 八、被告人董清宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 九、被告人吴传星、李金钊、吴言澎、董清宇退出的赃款，依法发还各被害人；其余扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  吕杏月 人民陪审员  胡燕飞 二〇二一年一月二十二日 代书 记员  倪利妙