浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1102刑初16号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人刘煜辉，男，1994年2月13日出生于山东省诸城市，汉族，中专文化，农民，住山东省诸城市。因本案，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人鞠立富，男，1972年2月20日出生于山东省诸城市，汉族，初中文化，农民，住山东省诸城市。曾因犯信用卡诈骗罪，于2013年5月16日被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑五年，于2016年11月刑满释放。因本案，于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人宋长福，男，1990年3月28日出生于山东省诸城市，汉族，高中文化，无业，住山东省诸城市。因本案，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年8月21日被莲都区人民检察院取保候审。 被告人马戈原，曾用名马哥元，男，1992年10月4日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市宾县。因本案，于2020年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人管勇，男，1982年5月25日出生于山东省诸城市，汉族，初中文化，农民，住山东省诸城市。因本案，于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年8月21日被莲都区人民检察院取保候审。 被告人李洪德，男，1970年8月12日出生于山东省诸城市，汉族，小学文化，农民，住山东省诸城市。因本案，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年8月21日被山东省诸城市取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2021）13号起诉书指控被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月20日至2020年4月20日期间，被告人刘煜辉伙同被告人鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德等人受郭辉（微信昵称“小可爱”，另案处理）雇佣，在明知郭辉利用信息网络实施犯罪活动的情况下，提供本人银行卡给郭辉使用，并先后在福建省厦门市××浙江省温州市使用本人或他人银行卡帮助郭辉取钱、转移资金。其中，被告人刘煜辉负责联系郭辉、分派取钱任务、保管用于取现的银行卡和取现现金等事项，被告人鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德等人负责取钱。在取现资金凑足人民币500000元后，由被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、李洪德等人将现金送至指定地点给指定人员。另被告人管勇、李洪德于2020年3月27日到温州开始参与取现，被告人马戈原于2020年4月4日携带其本人银行卡（银行卡内共有人民币120000元）离开温州，被告人李洪德于2020年4月15日离开温州。经统计，2020年3月20日至2020年4月20日期间，被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福等人帮助取现资金共计人民币4426300元。2020年3月20日至2020年4月3日期间，被告人马戈原等人帮助取现资金共计人民币3020800元。2020年3月27日至2020年4月20日期间，被告人管勇等人帮助取现资金共计人民币2123600元。2020年3月27日至2020年4月14日期间，被告人李洪德等人帮助取现资金共计人民币2121100元。至案发，被告人刘煜辉拿到工资人民币10000元，被告人鞠立富拿到工资人民币4100元，被告人宋长福拿到工资人民币10000元，被告人管勇拿到工资人民币5000元，被告人李洪德拿到工资人民币2900元，被告人马戈原未拿到工资。 被告人刘煜辉、宋长福于2020年5月14日在临沂市兰山区××路××街交汇处银座佳驿酒店306房间被民警抓获。被告人鞠立富于2020年5月20日到济南铁路公安处日照站派出所投案，并规劝被告人管勇于当日到济南铁路公安处日照站派出所投案。被告人李洪德于2020年5月14日在山东省诸城市××镇被民警抓获。被告人马戈原于2020年9月12日在沈阳北站南Ａ一进站口被民警抓获。 案发后，公安机关从被告人刘煜辉处扣押银行卡77张、银行U盾2个、手机5只、IC卡10张、笔记本1本、POS机1台，从被告人鞠立富处扣押手机1只，从被告人宋长福处扣押银行卡16张、手机1只、笔记本1本、银行电子令牌7个、手机SIM卡4张、人民币10000元，从被告人管勇处扣押手机1只、人民币4000元，从被告人李洪德处扣押人民币20100元（其中人民币17200为被告人李洪德在2019年下半年至2020年年初期间出售银行卡从被告人鞠立富处拿到的违法所得），从被告人马戈原处扣押银行卡9张。 被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人刘煜辉系主犯，被告人鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德系从犯；被告人鞠立富系累犯；被告人鞠立富、管勇有自首情节；被告人鞠立富有立功表现；被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。提请依法判处。 上述事实，被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍资料，扣押决定书、扣押清单，银行卡清单，手机信息表，照片，发还清单，接受证据材料清单，二手车交易合同复印件，暂扣款票据，抓获经过、到案经过、归案经过、归案情况说明，前科查询记录、刑事判决书、刑事裁定书，电子数据制作说明，截图，调取证据通知书、调取证据清单，银行明细，个人业务账务回单，对账单，开销户登记簿查询，ＡＴＭ机所有成功交易流水报表，受案登记表，立案决定书，业务凭证、资金流复印件，情况说明，微信支付交易明细证明，立功认定意见书，证人张某的证言，被害人俞某、杨某、史某、刘某、冯某、李某1、李某2、郭某、徐某、施某、朱某等人的陈述，被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德的供述与辩解，辨认笔录，扣押笔录，丽莲公勘（电物）（2020）0125号电子数据检查笔录，光盘15张等予以证实，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将本人银行卡提供给他人使用，帮助他人取现、转移资金，提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘煜辉起主要作用，系主犯，被告人鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德起次要作用，系从犯，依法对被告人鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德从轻处罚。被告人鞠立富曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人鞠立富有规劝同案犯管勇自首的立功表现，依法从轻处罚。被告人鞠立富、管勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘煜辉、鞠立富、宋长福、马戈原、管勇、李洪德自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。案发后，被告人宋长福、李洪德、管勇已退缴全部违法所得，酌情对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘煜辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年5月13日止）； 二、被告人鞠立富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年2月19日止）； 三、被告人宋长福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 四、被告人马戈原犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年９月12日起至2021年4月11日止）； 五、被告人管勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 六、被告人李洪德犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 七、被告人刘煜辉的违法所得人民币一万元、被告人鞠立富的违法所得人民币四千一百元、被告人宋长福的违法所得人民币一万元、被告人管勇的违法所得人民币五千元、被告人李洪德的违法所得人民币二千九百元，予以追缴，上缴国库。被公安机关查扣的涉案财物，予以没收，由扣押机关依法处置； 八、在被告人马戈原处的涉案赃款人民币十二万元，予以追缴，上缴国库。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄奇新 二〇二一年一月十九日 书记员  魏小云