河北省吴桥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0928刑初10号 公诉机关吴桥县人民检察院。 被告人陈凤顺，女，2002年1月25日出生，土家族，高中在读，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，现住贵州省思南县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被吴桥县公安局刑事拘留。于2020年8月31日经吴桥县人民检察院批准由吴桥县公安局对其执行逮捕。 被告人周震，男，1999年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，住址。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月27日被吴桥县公安局刑事拘留。于2020年8月31日经吴桥县人民检察院批准由吴桥县公安局对其执行逮捕。 吴桥县人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人陈凤顺、周震犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。吴桥县人民检察院指派检察员周俊才出庭支持公诉，被告人陈凤顺、周震到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月份，被告人陈凤顺、周震明知他人可能利用购买的银行卡、U盾、手机卡从事违法犯罪活动，被告人陈凤顺指使被告人周震办理银行卡五张。其中， 2 建设银行银行卡（卡号62×××83）、工商银行银行卡（卡号24×××04）、农业银行银行卡（卡号62×××71）、贵阳银行银行卡（卡号62×××36）、邮政银行银行卡（卡号62×××31），同时还办理了一个和银行卡配套的Ｕ盾和手机卡，被告人陈凤顺给周震450元好处费，后被告人陈凤顺将上述银行卡、Ｕ盾和手机卡转交给郭亚东（另案处理）实施网络犯罪活动，用上述办理的银行卡结算共计293430元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交以下证据予以证实，1、被告人陈凤顺、周震的供述；2、郭亚东、安先洁的供述；3被害人温某的陈述；4、被害人温某提供的中国建设银行客户回单四张、ＱＱ聊天记录；5、杨露尾号为1770的农业银行卡的交易明细、周震尾号为3971的农业银行卡的开户信息及交易流水、杨露尾号为1170的农业银行卡的开户信息及交易流水、周震尾号为4836贵阳银行查询流水及开户信息、周震尾号为8883建设银行交易的交易明细、周震尾号为1304工商银行交易的交易明细、周震尾号为5631的邮政银行交易的交易明细；6、被告人陈凤顺、周震的户籍证明信。 公诉机关认为，被告人陈凤顺、周震明知他人可能利用购买的银行卡、U盾、手机卡从事违法犯罪活动，仍然为他人提供违法犯罪活动提供结算帮助，情节严重。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈凤顺、周震自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。 被告人陈凤顺、周震在开庭审理时对上述指控的犯罪事实无异议。 经审理查明，2020年6月份，被告人陈凤顺、周震在明知他人可能利用购买的银行卡、U盾、手机卡从事违法犯罪 3 活动的情况下，被告人陈凤顺指使被告人周震办理银行卡五张。其中，建设银行银行卡（卡号62×××83）、工商银行银行卡（卡号24×××04）、农业银行银行卡（卡号62×××71）、贵阳银行银行卡（卡号62×××36）、邮政银行银行卡（卡号62×××31），同时还办理了一个和银行卡配套的Ｕ盾和手机卡，被告人陈凤顺给周震450元好处费，后被告人陈凤顺将上述银行卡、Ｕ盾和手机卡转交给郭亚东（另案处理）实施网络犯罪活动，用上述办理的银行卡结算共计293430元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）中国建设银行客户回单四张 证实：2020年6月5日被害人温某尾号为0398的建行卡向尾号为1170的杨露的农行卡共计转账13000元。 （2）QQ聊天记录 证实：温某裸聊被敲诈的聊天记录。 （3）杨露银行卡的交易明细 证实：温某转账给杨露账户的交易记录。 （4）周震尾号为3971的农业银行卡的开户信息及交易流水 证实：杨露的银行卡将钱转入周震的银行卡账户，随即周震的银行卡交转入的钱款转出。 （5）杨露尾号为1170的农业银行卡的开户信息及交易流水 证实：被害人共通过支付宝转账及银行卡转账给杨露的账户转账13999元。 （6）贵阳银行查询流水及开户信息 证实：以周震开户的贵阳银行的交易流水明细。 （7）建设银行交易的交易明细 证实：以周震开户的建设银行自2020年6月1日的交 4 易明细。 （8）工商银行交易的交易明细 证实：以周震开户的工商银行自2020年6月1日的交 易明细。 （9）邮政银行交易的交易明细 证实：以周震开户的邮政银行自2020年6月1日的交 易明细。 （10）体检表 证实：被告人周震、陈凤顺基本符合入所条件。 （11）个人信息情况 证实：被告人周震、陈凤顺已达完全刑事责任年龄。 2、被害人陈述 被害人温某于2020年６月５日在吴桥县公安局所作的询问笔录 证实：温某和人裸聊被敲诈13999元。 3、被告人供述 （1）被告人陈凤顺于2020年7月24日在贵州省思南县公安局讯问室所做的供述 证实：被告人陈凤顺将周震办理的五六张银行卡交给了郭亚东。 （2）被告人陈凤顺于2020年7月26日在吴桥县公安局讯问室所做的供述 证实:被告人陈凤顺明知郭亚东等人可能是诈骗团伙仍将周震办理的银行卡交给了郭亚东等人。 （3）被告人陈凤顺于2020年8月14日在沧州市人民检察院远程讯问室所做的供述 证实：被告人陈凤顺找到罗运刚和他说了给郭亚东办理银行卡的事情，郭亚东又找的刘浩，最后罗运刚和刘浩都给郭亚东办理了银行卡。 （4）被告人周震于2020年7月19日在贵州省思南县公安局的供述 5 证实：被告人周震卖了六张银行卡给陈凤顺。 （5）被告人周震于2020年7月26日在吴桥县公安局的供述 证实:被告人周震明知不是陈凤顺自己使用，是用来刷流水的情况下，仍将办理的六张银行卡交给了陈凤顺，并从陈凤顺处获得450元好处费。 （6）被告人周震于2020年7月28日在吴桥县看守所提讯室的供述 证实；刘浩也曾卖给陈凤顺银行卡。 （7）郭亚东于2020年6月23日在铜仁市公安局提讯室的供述 证实：郭东亚买来银行卡用于帮周志斌洗钱。 （8）安先洁于2020年7月6日在霍林郭勒市 证实：安先洁帮助周志兵和郭亚东洗钱。 以上证据，均经当庭举证、质证，相互印证，能够形成完整的证据体系，本院予以认定。 本院认为，被告人陈凤顺、周震在明知他人可能利用购买的银行卡、U盾、手机卡从事违法犯罪活动的情况下，仍为他人提供，为他人的违法犯罪活动提供了结算帮助，情节严重，其行为已经构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立依法应追究其刑事责任。被告人周震、陈凤顺在庭审过程中如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法酌定从轻处罚。根据其犯罪事实、性质、情节、危害程度及认罪态度和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈凤顺犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 6 二、被告人周震犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年1月26日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘双秀 人民陪审员  杨春雨 人民陪审员  张 平 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  刘路平