湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1103刑初415号公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。被告人：段波，男，1990年12月21日出生，汉族，中专文化，务工，永州市冷水滩区人，住永州市冷水滩区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月30日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年8月12日，永州市冷水滩区人民检察院以涉嫌职务侵占、诈骗罪批准逮捕，同日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：彭坤，湖南真诚律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检二部刑诉[2020]234号起诉书指控被告人段波犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年11月16向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘辉担任审判长，人民陪审员肖立梅、齐荣清参加的合议庭，于2020年12月11日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，代理书记员黄极之担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李玲芝出庭支持公诉，被告人段波及其辩护人彭坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，一、职务侵占罪，2016年7月25日，郑某在工商注册登记成立永州市冷水滩区××南商务宾馆有限责任公司（以下简称迦南公司），2017年5月12日又注册登记经营个体工商户永州市冷水滩区迦南商务宾馆（以下简称迦南宾馆），两个营业执照为一套人马，法人代表和个体老板均是郑某。2017年初，被告人段波通过招聘到迦南公司工作，8月初，晋升为公司总经理，主要负责人员管理、培训、采购、财务、公关等工作。2018年2月20日。永州市冷水滩区迦南商务宾馆有限责任公司与携程计算机技术（上海）有限公司及各地分公司签订《订房合同书》，根据约定，携程公司作为第三方支付平台为迦南宾馆接受网订提供相关技术支持，代收房款，在提取约定比例的服务费后将余款结算给付迦南公司指定账户。2018年11月，段波利用职务便利，向上海携程发出虚假指令，将公司留存户名、账号更改为段波私人户名、账号，使得上海携程公司2018年11月至2019年8月分六次错误地将代收的房款333000元转入段波工商银行卡号6212********。二、诈骗罪2019年11月14日，被告人段波在没有得到郑某授权下，虚构事实，隐瞒真相，私自代表永州市冷水滩区迦南商务宾馆与上海携程公司签订了《直采买断控房附加协议》，并于2019年11月14日、11月20日二次向携程公司提供虚假的账户证明函，更改账户名、账号，使得携程公司于2019年11月29日二次分别将应当支付给迦南宾馆的代收房款80000元、4298.4元转入段波工商银行卡号6222********。被告人段波将上述侵吞、骗取的417298.4元公司资金用于网络赌博、购买车辆等挥霍。2020年7月29日，被告人段波被抓获归案。公诉机关认为，被告人段波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取被害人财物84298.4元，数额巨大；同时身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法占有本单位资金333000元，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了工商注册资料、营业执照、员工应聘登记表、银行交易明细、工资收据、账户证明函、账户电子回单、抓获经过、订房合同书、协议、微信聊天记录、户籍资料等书证，证人何某、蒋某1、蒋某2、曹某的证言，被害人郑某的陈述，辨认笔录，被告人段波的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人段波辩称，对指控的犯罪事实及职务侵占的罪名没有异议。对诈骗的罪名有异议，其认为其只构成职务侵占罪，不构成诈骗罪。被告人辩护人提出，一、就本案的定性而言，段波只构成职务侵占罪。段波利用担任迦南宾馆经理的职务便利，在迦南宾馆法人代表郑某不知情的情况下，擅自更改迦南宾馆的收款账户为其私人账户，将上海携程公司支付给迦南公司的84298.4元据为己有，受害人明显系迦南公司，不是上海携程公司，故段波的行为属于典型的职务侵占行为，而非诈骗上海携程公司的诈骗行为；二、被告人具有相关从轻量刑情节，1被告人系坦白，可以从轻处罚；2被告人系初犯，酌情从轻处罚；3被告人段波愿意退还被害人财物，主观恶性小，从危害范围角度看，社会危害也较少；4被告人的家庭情况非常特殊，个人际遇也非常不幸。请求对被告人段波从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占罪。2016年7月25日，郑某通过工商注册登记成立永州市冷水滩区××南商务宾馆有限责任公司（以下简称迦南公司），2017年5月12日又注册登记经营个体工商户永州市冷水滩区迦南商务宾馆（以下简称迦南宾馆），两个营业执照为同一套人员，法人代表和个体老板均是郑某。2017年初，被告人段波通过招聘到迦南公司工作，8月份被晋升为公司总经理，主要负责人员管理、培训、采购、财务、公关等工作。2018年2月20日，迦南公司与携程计算机技术（上海）有限公司（以下简称上海携程公司）及各地分公司签订《订房合同书》，根据约定，上海携程公司作为第三方支付平台为迦南公司接受网订提供相关技术支持、代收房款，在提取约定比例的服务费后将余款结算给付迦南公司指定账户。期间被告人段波利用职务便利，向上海携程公司发出虚假指令，将公司留存户名、账号更改为段波私人户名、账号，使得上海携程公司六次分别将应当支付给迦南公司的代收房款共计333000元转入被告人段波账户里，具体如下：1.2018年11月9日转入52000元；2.2019年1月4日转入59000元；3.2019年2月15日转入60000元、4.2019年4月22日转入58000元；5.2019年6月21日转入52000元；6.2019年8月29日转入52000元，以上六次上海携程公司均转入到被告人段波工商银行卡号6212********；二、诈骗罪2019年11月14日，被告人段波在没有得到郑某授权下，虚构事实，隐瞒真相，私自代表永州市冷水滩区迦南商务宾馆与上海携程公司签订了《直采买断控房附加协议》，并于2019年11月14日、11月20日二次向携程公司提供虚假的账户证明函，更改账户名、账号，使得携程公司于2019年11月29日二次分别将应当支付给迦南宾馆的代收房款80000元、4298.4元转入段波工商银行卡号6222********。被告人段波将上述侵吞、骗取的417298.4元公司资金用于网络赌博、购买车辆等挥霍。2020年7月29日，被告人段波被抓获归案。以上事实，被告人段波在开庭审理中亦无异议，并有户籍信息、抓获经过、工商注册资料、营业执照、员工应聘登记表、银行交易明细、工资收据、账户证明函、账户电子回单、订房合同书、协议、微信聊天记录等书证，证人何某、蒋某1、蒋某2、曹某的证言，被害人郑某的陈述，辨认笔录、被告人段波的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人段波以非法占有为目的，利用职务之便，虚构事实，非法占有本单位资金333000元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人段波以非法占有为目的，骗取他人84298.4元，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控被告人段波犯职务侵占罪、诈骗罪罪名成立。被告人段波及辩护人对构成职务侵占罪没有异议，但均辩称段波不构成诈骗罪，根据本案审理查明的事实，被告人段波在未得到迦南宾馆老板郑某授权的情况下，冒用迦南宾馆名义与上海携程公司签订《直采买断控房附加协议》，并于2019年11月14日、11月20日二次向上海携程公司提供虚假的账户证明函，更改收款账户名、账号，使得上海携程公司于2019年11月29日二次分别将应当支付给迦南宾馆的代收房款80000元、4298.4元转入段波工商银行卡号6222********，造成被告人段波非法获利84298.4元，迦南宾馆受损84298.4元，被告人段波的行为已超出其职权范围，属冒用他人名义实施诈骗的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在本案诈骗犯罪中，被骗者与受害人虽然不是同一主体，但不影响本案诈骗罪的成立。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人段波犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人段波在公诉机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的对被告人段波犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月、犯职务侵占罪判处有期徒刑二年零二个月，合并执行有期徒刑五年二个月，并处罚金的量刑建议，其职务侵占罪量刑、合并执行刑期偏高，本院依法予以调整。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人段波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2025年3月29日止；罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）；二、责令被告人段波退赔受害人永州市冷水滩区迦南商务宾馆有限责任公司损失333000元，退赔受害人郑某损失84298.4元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉人民陪审员  肖立梅人民陪审员  秦荣清二〇二一年一月二十六日代理书记员  黄极之