湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0703刑初11号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人龚润霞，女，58岁，湖南省常德市鼎城区人，汉族，初中文化，无业，现住常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月19日被常德市鼎城区公安局决定取保候审，本院于2021年1月14日决定对其继续取保候审。现在家候审。被告人肖金榜，男，1964年3月3日出生，湖南省常德市鼎城区人，汉族，初中文化，无业，现住常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月19日被常德市鼎城区公安局决定取保候审，本院于2021年1月14日决定对其继续取保候审。现在家候审。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一部刑诉[2020]134号起诉书指控被告人龚润霞、肖金榜犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官邓志芬、检察官助理代立出庭支持公诉，被告人龚润霞、肖金榜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人龚润霞为牟取非法利益，在陈某（另案处理）的提议与帮助下，于2006年9月更改身份证出生年月，伪造了虚假的户籍信息，虚增年龄7岁，并用伪造的鼎城区二轻工业局的职工档案等虚假资料，到鼎城区社保局办理了企业职工养老保险，从而骗取国家社保资金。经核实，被告人龚润霞为骗取养老保险金，自己缴纳保险费38913元，自2006年12月至2020年10月共计骗领养老保险金297132元，非法获利258219元。被告人肖金榜为牟取非法利益，在陈某（另案处理）的提议与帮助下，于2008年上半年更改身份证出生年份，伪造了虚假的户籍信息，虚增年龄13岁，并用伪造的鼎城区韩公渡水电站的职工档案等虚假资料，到鼎城区社保局办理了企业职工养老保险，从而骗取国家社保资金。经核实，被告人肖金榜为骗取养老保险金，自己缴纳保险费28769.5元，自2011年5月至2020年10月共计骗领养老保险金112774.75元，非法获利84005.25元。案发后，被告人龚润霞自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，已在公安机关全额退缴违法所得258219元。被告人肖金榜自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，已在公安机关全额退缴违法所得84005.25元。上述事实，被告人龚润霞、肖金榜在开庭审理过程中均无异议，并有常德市鼎城区公安局立案决定书，常德市鼎城区公安局斗姆湖派出所出具的线索来源及到案经过、呈请移送自首证据材料报告书，扣押决定书，扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，龚润霞伪造的湖南省企业职工退休审批表、二轻职工花名册、二轻局所属集体企业职工身份确认表、职工基本养老保险待遇审核表、龚润霞申请加入社保的申请报告、龚润霞的假身份证、假户口簿、假身份的常住人口信息表，假职工退休证，龚润霞缴纳个人养老金38913元的收款收据，龚润霞待遇领取明细，肖金榜伪造劳动合同书、湖南省企业职工退休审批表、常德市招聘员工录用登记表、职工工龄认定审批表、职工自传、职工履历表、工资表、肖金榜申请加入社保的申请报告、肖金榜的假身份证、假户口簿、假身份的常住人口信息表，肖金榜缴纳个人养老金28769.5元的收款收据，肖金榜待遇领取明细，龚润霞、肖金榜、陈某的常住人口信息表等书证；证人陈某的证言；被告人龚润霞、肖金榜的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。公诉机关认为，被告人龚润霞、肖金榜以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人龚润霞、肖金榜均有自首、自愿认罪认罚、退缴全部赃款情节，建议判处被告人龚润霞有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑，建议判处被告人肖金榜有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑。本院认为，被告人龚润霞、肖金榜以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龚润霞、肖金榜犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人龚润霞自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；退缴全部赃款，可酌定从轻处罚。被告人肖金榜自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可依法减轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；退缴全部赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龚润霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）二、被告人肖金榜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）三、被告人龚润霞退缴的违法所得人民币258219元、被告人肖金榜退缴的违法所得人民币84005.25元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  夏霜人民陪审员  胡玲人民陪审员  刘勇二〇二一年一月二十一日书 记 员  陈红附判决引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。