杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初647号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人侯明勇，男，1987年10月29日出生，苗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人叶斌、帅正轩，浙江允道律师事务所律师。 被告人施越八，男，2000年2月5日出生，彝族，文化程度初中，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人夏炜涛，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江秦望律师事务所律师。 被告人杨方，男，1997年1月5日出生，苗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人周左步，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务律师。 被告人罗庭，男，1999年9月30日出生，苗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人骆君英，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江金芒律师事务所律师。 被告人杨磊，男，1999年5月22日出生，苗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人颜峰群，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）1946号起诉书指控被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月17日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年10月12日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人侯明勇及其辩护人帅正轩、被告人施越八及其辩护人夏炜涛、被告人杨方及其辩护人周左步、被告人罗庭及其辩护人骆君英、被告人杨磊及其辩护人颜峰群均到庭参加诉讼。后本案依法转为普通程序，本院于2021年1月20日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人侯明勇及其辩护人帅正轩、被告人施越八及其辩护人夏炜涛、被告人杨方及其辩护人周左步、被告人罗庭及其辩护人骆君英、被告人杨磊及其辩护人颜峰群均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年9月至12月间，被告人侯明勇与彭龙虎、朱心（均另案处理）经事先预谋，分工合作注册成立贵阳众立安商贸公司，并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募人员在贵州省安顺市镇宁县浪分关茶叶店三楼、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎等人关闭“云轩鉴”平台，被告人侯明勇以被告人杨方的名义注册成立“鼎艺文化”交易平台，被告人杨方担任法人代表。2020年3月，被告人侯明勇租用安顺市西秀区××广场××楼××楼××室，招募被告人施越八、罗庭、杨磊等人采用同样方式继续实施诈骗作案。截止案发，以被告人侯明勇为首的电信网络诈骗团伙共骗得包括富阳籍徐金校等上百名被害人，涉及金额745007元（人民币，下同）。其中被告人侯明勇的涉案总金额为90万余元。 2020年3月至5月间，被告人施越八系总监，负责管理，并以诈骗总业绩的3%作为提成，非法获利约20000元；被告人杨方系法定代表人，负责平台技术维护。同时作为小组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩，其小组共计骗取被害人42840元，非法获利约5000元；被告人罗庭负责PS假鉴定证书、工作证等，并于4月下旬担任财务，经手诈骗业绩310243元。同时作为业务员，共计骗取被害人14872元，非法获利约4000元；被告人杨磊作为业务员，共计骗取被害人23716元，非法获利约5000元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人侯明勇、施越八、杨方数额特别巨大，被告人罗庭数额巨大，被告人杨磊数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯明勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人施越八、杨方、罗庭、杨磊系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处。 被告人侯明勇对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人帅正轩对于公诉机关指控的事实和罪名没有异议，另提出：1.起诉书所指控的侯明勇以杨方的名义注册成立贵州鼎艺文化艺术有限公司，并运营“鼎艺文化”交易平台实施诈骗，该诈骗手段实际系同案犯彭龙虎带头策划并实际操作。被告人候明勇在与彭龙虎、朱心合作的过程中，仅为一名投资人，并未参与涉案交易平台的实际运营。后侯明勇在安顺市西秀区××广场××楼××楼××室设立新场地，其也只是效仿了彭龙虎的模式。2.侯明勇曾赴西安与古董商洽谈合作，力求搭建一个真实、合法的古玩交易平台，其主观上存在正规运营“鼎艺文化”平台的意愿，故其主观恶性较小。3.侯明勇自愿认罪认罚，积极悔罪，系初犯、偶犯，且上有年迈的父母，下有刚出生不久的女儿，望对其从轻处罚。 被告人施越八对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人夏炜涛对于公诉机关指控的罪名和定罪金额没有异议，另提出：1.施越八自愿认罪认罚，认罪态度好。2.施越八于2020年3月才进入涉案公司。本案的诈骗手段、方式方法以及犯罪意图均系侯明勇组织和策划。施越八的地位和作用相对较小，应认定为从犯。3.施越八参与犯罪时间短，此前并无前科劣迹。综上，望对其从轻量刑。 被告人杨方对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人周左步提出被告人杨方在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后始终认罪认罚，具有良好的悔罪表现；其系初犯、偶犯，因法律意识淡薄，才被人误导走上犯罪道路，主观恶性较小，社会危害性也较小。此外，被告人杨方的家属也已积极筹款退赃5000元，望对其在最大幅度内给予其减轻处罚。 被告人罗庭对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人骆君英对于公诉机关指控的罪名和事实没有异议，另提出：1.罗庭具有自愿认罪认罚和坦白的情节。2.罗庭在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.罗庭系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好。其因受教育程度有限，法制意识淡薄，被主犯误导后参与犯罪。且其家庭情况较为困难，望对其从轻处罚。 被告人杨磊对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人颜峰群对于公诉机关指控的罪名没有异议，另提出被告人杨磊具有以下从轻或减轻处罚的情节：其在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；其自侦查阶段到审理阶段均自愿认罪认罚，具有坦白情节；其因法律意识淡薄而触犯刑法，主观恶性不大，且系初犯。 经审理查明，2019年9月至12月间，被告人侯明勇与彭龙虎、朱心（均另案处理）经事先预谋，分工合作注册成立贵阳众立安商贸公司，并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募同案犯王永刚、张金虎（均已判决）等多人在贵州省安顺市镇宁县、安顺市××小区的租房内，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构的买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎等人关闭“云轩鉴”平台，被告人侯明勇等人以被告人杨方的名义注册成立“鼎艺文化”交易平台，被告人杨方担任法人代表。2020年3月-5月间，同案犯王永刚所管理的小组中包括张金虎在内的各组员骗取被害人合计16万余元。 2020年3月，被告人侯明勇等人另租用安顺市西秀区××广场××楼××楼××室，招募被告人施越八、罗庭、杨磊等多人采用同样方式继续实施诈骗作案。截止案发，被告人侯明勇等人通过该窝点骗取被害人合计74万余元。被告人侯明勇的涉案金额合计为90万余元。 被告人施越八任安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼窝点的总监，负责对窝点进行管理，统计诈骗业绩、发放工资等，并以该窝点诈骗总业绩的5%作为提成，其个人违法所得约2万元。被告人杨方系法定代表人，负责该窝点的平台技术维护，同时作为小组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩，其小组共计骗取被害人4万余元，其个人违法所得约0.5万元。被告人罗庭在该窝点负责PS假鉴定证书、工作证等，并于4月下旬担任财务，经手诈骗款项30余万元。同时作为业务员，个人骗取被害人1.4万余元，违法所得约0.4万元。被告人杨磊作为业务员，个人骗取被害人2.3万余元，违法所得约0.5万元。 审理中，被告人施越八的家属代为退缴违法所得2万元。被告人杨方的家属代为退缴违法所得0.5万元。被告人罗庭的家属代为退缴违法所得0.4万元。 被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚。被告人侯明勇对公诉机关提出的对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人施越八对公诉机关提出的对其判处有期徒刑七年，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑六年六个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人杨方对公诉机关提出的对其判处有期徒刑五年，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人罗庭对公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年五个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人杨磊对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年四个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜某、郝某、王某、廖某、杨某、晏某、郭某等100余人的陈述，接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录截图，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，账本，电子证物检查工作记录及手机电子数据、手机、硬盘，光盘、微信转账记录，抓获经过，户籍证明，同案犯王标、宋继乐、王彪、朱小海、安富成、杨小方、王亮鹏、王永刚、张金虎、张明影、王其斤、王才久、王小芹、罗顺勇、王婷婷等人的供述与辩解，以及被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人侯明勇、施越八、杨方、罗庭、杨磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，其中被人侯明勇、施越八、杨方数额特别巨大，被告人罗庭数额巨大，被告人杨磊数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人侯明勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人施越八、杨方、罗庭、杨磊在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院依法予以减轻或从轻处罚。五被告人在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其中被告人施越八、杨方、罗庭的家属均已代为退缴违法所得，本院均依法予以从宽处罚。各辩护人提出的与本案事实一致的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人帅正轩提出的被告人侯明勇在与彭龙虎、朱心合作的过程中，仅为一名投资人，且力求搭建一个真实、合法的古玩交易平台的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，判决如下： 一、被告人侯明勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币105000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2030年11月5日止。） 二、被告人施越八犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币65000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2026年11月5日止。） 三、被告人杨方犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2024年11月5日止。） 四、被告人罗庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2023年5月5日止。） 五、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币14000元. （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年9月5日止。） 五、退缴在案的违法所得人民币29000元按比例发还被害人。责令被告人候明勇在违法所得限额内退赔被害人的经济损失，责令被告人杨磊退缴违法所得人民币5000元。 六、扣押在案的作案工具笔记本电脑1台、手机8只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  童迪锋 人民陪审员  赵国荣 二〇二一年一月二十日 代书 记员  朱 恺