江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0981刑初757号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人王素勇，男，1982年3月20日出生于江苏省泰州市姜堰区，汉族，初中文化，个体经营，住泰州市姜堰区。曾因犯诈骗罪，于2008年8月11日被判处有期徒刑两年六个月，并处罚金五千元；曾因犯赌博罪，于2008年11月18日被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金二万五千元；曾因犯诈骗罪，于2011年10月10日被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元；2016年11月14日被判处拘役三个月，并处罚金三千元；2018年7月4日被判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元，2018年11月10日刑满释放。因本案于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕,现羁押于东台市看守所。 辩护人单荣洛，江苏陈爱平律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。 被告人杨斌，男，1979年2月3日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，个体经营，住扬州市江都区。曾因犯赌博罪、敲诈勒索罪，于2008年1月16日被扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40000元；因犯诈骗罪，于2008年8月11日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元，撤销缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金45000元；曾因犯诈骗罪，于2013年1月28日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金4000元、2013年11月19日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元、2016年11月14日被仪征市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金4000元、2018年7月4日被高邮市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2018年11月10日刑满释放。因本案于2020年9月16日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕,现羁押于东台市看守所。 辩护人姜惠兵，江苏天全律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。 被告人周家敏，男，1975年5月21日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住扬州市江都区。因本案于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕,现羁押于建湖县看守所。 辩护人陈越，江苏月朗律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。 被告人王朋，男，1993年3月15日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，高中文化，无业，住扬州市江都区。因本案于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕,现羁押于东台市看守所。 辩护人韩芳，江苏东亭律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2020]686号起诉书指控被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员陈爱东出庭支持公诉，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 东台市人民检察院指控，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋于2020年7月21日至8月3日期间，在东台市时堰镇以事先做牌为手段设赌诈骗两起，骗得现金人民币26080元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时认定王素勇、杨斌系累犯；杨斌、周家敏、王朋系坦白。 庭审中，被告人王素勇、杨斌对起诉书指控的第2起诈骗数额有异议；被告人周家敏、王朋对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人王素勇的辩护人提出：1、认定第2起诈骗数额的证据不足；2、被害人有一定的过错。 被告人杨斌的辩护人提出：1、对指控的罪名无异议，但认为第2起诈骗数额的认定缺乏佐证；2、被告人杨斌系坦白、认罪悔罪。 被告人周家敏的辩护人提出被告人周家敏具有坦白、初犯，认罪认罚且愿意退赃等从轻处罚的情节，建议对其从宽处罚。 被告人王朋的辩护人提出被告人王朋具有坦白、初犯，在共同犯罪中的作用相对较小，认罪认罚且愿意退赃等从轻处罚的情节，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年7月21日至8月3日期间，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋在东台市时堰镇以事先做牌为手段设赌诈骗两起，骗得现金人民币26080元。具体分述如下： 1．被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋于2020年7月21日借用东台市时堰镇红庄村一组朱某某住宅实施诈骗，先由被告人王素勇以买鸡蛋为由将俞某带到朱某某堂屋，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋用扑克牌进行赌博，后被告人王朋假装出去找老板让俞某参与赌博，被告人王素勇、周家敏、杨斌等三人通过事先做牌的方式骗取俞某现金人民币6580元。 上述事实，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人俞某的陈述，证人朱某某、朱某等人的证言，公安机关受案登记表、发破案及抓获经过，辨认笔录、提取笔录及微信账单详情截图、视听资料等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。 2．被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋于2020年8月3日借用东台市时堰镇倪莫村三组汪某住宅实施诈骗，先由被告人王素勇以买混凝土为由将胡某带到汪某家西房间，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋四人用扑克牌进行赌博，后被告人王朋假装出去找老板让胡某参与赌博，被告人王素勇、周家敏、杨斌等三人通过事先做牌的方式骗取胡某现金人民币19500元。 案发后，被告人周家敏、王朋如实供述犯罪事实，签署了认罪认罚具结书。公安机关依法移送被告人王素勇退出的人民币2955元，被告人周家敏退出的人民币425元，合计人民币3380元；被告人周家敏的亲属代为退出人民币11350元，被告人王朋的亲属代为退出人民币11350元，合计人民币22700元，均已发还被害人，被害人对周家敏、王朋表示谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）东台市公安局出具的受案登记表、发破案经过及抓获经过、前科劣迹证明、刑事判决书、释放证明，证实：本案系被害人报警而案发，四被告人均被抓获归案。被告人王素勇、杨斌有多次犯罪前科。 （2）被害人胡某的陈述及银行交易明细，证实：2020年8月3日中午，其开了一辆三轮车从时堰镇送砂浆后回白甸，途中被一个骑摩托车的男人拦下，这个人说他老板要买砂浆，其就跟他到了倪莫村一户人家的一个房间里，看见有三个男人在打牌，带其过来的那个男人就坐下来和他们一起打牌，还说老板不在，让其等会儿。后来桌子东边打牌的人说有点事，叫其帮带几把牌。刚上去打的时候，前几把都是赢的，后来输了一把，把身上带的500元输掉了，其准备走，他们就拉着说再打一把，等老板回来，接着就是后来跟其出去到银行拿钱的人借给其2000元，其就又上去打了一把，就是这把一下子输了2万元。然后带其去打牌的那个人就要赢的那个人补贴500元，其也说自己输了，要赢的人贴点钱，赢的那个人给了其1000元，但是这1000元还没有到手，就被带其去打牌的人拿走了。接着这个人就跟其要钱，要2万元，其向朋友借款2万元后，就带他到银行取钱。才开始，他和其一起进取款机拿钱，其先取了一万元后他就出去了，接着其又取了1万元，然后回到停在银行门口的三轮车上，这时他就开了一辆摩托车到三轮车旁边，其就坐在车里把19000元给他了。 （3）被告人杨斌的供述，证实：王素勇预先选好地点，然后我们四个人到目的地开始打牌，事先把牌做好，王素勇负责拉人，人拉回来之后，王朋会中途离开，我们就邀请受害者参与打牌。第二起诈骗，王素勇带回来的是卖混凝土的，我们就按照之前的套路开始打牌，到最后我记得受害者输了最起码有1万8千元。事后王素勇一个人带受害者去拿钱的。 （4）被告人周家敏的供述，证实：每次行动都是杨斌电话联系我的，事先踩点，行动方案是杨斌和王素勇负责，我负责接送王朋，配合他们把牌打下去。第二起是2020年8月份的时候，当时我们四个人诈骗的是一个卖混凝土的，这次到我开牌时，杨斌和受害者就已经上了6000元左右，后来他们继续上钱，受害者最后双倍数额开牌，好像是1万左右开的牌，就是这一把，受害者被骗了最起码有1万6千元。当时是王素勇跟着受害者去拿钱的。 （5）被告人王朋的供述，证实：在诈骗过程中我的工作就是将事先约定好要说的话跟被害人交代，也就是两句话。第一句：“师傅，你帮我抓下牌，我帮你去叫老板。”第二句话：“老板家有急事，我要去帮忙，你们玩。”周家敏负责接送我，他们三个人要负责做牌，我在外面的时候，周家敏和杨斌会打我电话，我不接，再回到诈骗地点。周家敏会按照事先约定好的对我说：“小张，你去找下王老板。”事实上小张、王老板都是假的。第二次诈骗是2020年8月份的时候，我们四个人在时堰镇倪莫村骗一个卖混凝土的人，手法还是和以前一样，周家敏让我出去找老板，我就会邀请这个受害人参与打牌，之后的事我就不参与了。 （6）证人周某的证言及银行交易明细，证实：2020年8月3日中午，其通过银行卡汇款2万元给胡某，之后就一直追问他要2万元干嘛，直到当天下午，才知道他被人骗了钱的事，胡某告诉其：在倪莫那里被人骗了2万多元，事后从银行里把2万元取出来，从取出来的钱里拿了1万9千元给对方，然后其就让他报警了。 （7）证人汪某的证言及辨认笔录，证实：2020年8月3日上午，有四人到其家里借房间“斗地主”。之后有个戴头盔看不见脸的人出去好像带了个人回来，打了1个多小时的牌，给了40元的空调费就走了。其辨认出周家敏是当时来打牌的其中一人。 （8）被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋的辨认笔录，证实：四人在东台市时堰镇倪莫村三组汪某家里共同实施诈骗。 被害人胡某的辨认笔录，证实：王素勇、杨斌、周家敏是实施诈骗的人，其中王素勇是和其一起到银行取钱的人。 （9）视频资料，证实：被告人王素勇跟随被害人胡某到银行自动取款机上取现金人民币2万元。 上述事实，经庭审举证、质证，均具有证明效力，足以认定。 关于被告人王素勇、杨斌提出的对第2起诈骗数额有异议的辩解意见及其辩护人提出的认定第2起诈骗数额证据不足的辩护意见，经查，结合被害人陈述、证人证言、视听资料等证据，可以证实指控事实，对相关辩解、辩护意见，本院不予采信。 关于被告人杨斌的辩护人提出被告人杨斌系坦白的辩护意见，经查，被告人杨斌当庭翻供，没有如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，故辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采信。 本院认为，被告人王素勇、杨斌、周家敏、王朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大，其行为均已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人王素勇、杨斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；有多次前科，酌情从重处罚。被告人周家敏、王朋归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。本案赃款已退出，被害人对周家敏、王朋表示谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人提出的被告人具有相应从轻处罚情节的其他辩护意见与查明事实相符，予以采信。为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王素勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月六日起至二○二二年六月五日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月十六日起至二○二二年六月十五日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人周家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月六日起至二○二一年二月五日止；罚金已预缴。） 四、被告人王朋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月五日起至二○二一年二月四日止；罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵瑞祥 人民陪审员  姜凤玲 人民陪审员  袁 琴 二〇二一年一月二十六日 法官 助理  赵黎明 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。