苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0509民初1151号原告：苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙），住所地苏州工业园区星湖街**生物纳米园****。执行事务合伙人：韦伟。委托诉讼代理人：徐晓晔，江苏孚佑律师事务所律师。被告：苏州杰成医疗科技有限公司，住所地苏州市，住所地苏州市吴江经济技术开发区科技创业园**法定代表人：ZHANGJI。委托诉讼代理人：卢瑞晰，公司员工。原告苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称杰旭公司）与被告苏州杰成医疗科技有限公司（以下简称杰成公司）公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年1月13日立案受理后，依法由审判员戴顺娟适用简易程序独任审理，后因案件审理的需要本院依法裁定将本案转为普通程序并由审判员戴顺娟独任审理，于2020年5月25日公开开庭进行了审理，原告杰旭公司委托诉讼代理人王瑞、金梦[均为江苏钟山明镜（苏州）律师事务所律师]，被告杰成公司委托诉讼代理人卢瑞晰到庭参加诉讼。后本院于2020年9月14日第二次公开开庭审理本案，原告杰旭公司委托诉讼代理人王瑞、金梦，被告杰成公司委托诉讼代理人卢瑞晰到庭参加诉讼。2021年1月25日，杰旭公司申请将委托诉讼代理人变更为江苏孚佑律师事务所律师徐晓晔，徐晓晔律师向本院出具说明：认可原委托诉讼代理人王瑞、金梦的庭审意见。本案现已审理终结。原告杰旭公司向本院提出诉讼请求：1、判决撤销被告2019年11月7日作出的《苏州杰成医疗科技有限公司2019年四季度董事会决议》；2、依法判决本案全部诉讼费由被告承担。事实和理由：被告公司成立于2009年9月，系中外合资有限责任公司，原告系被告股东，股权占比为1.24%。2019年11月7日，被告董事LIUTIANMIN(刘天民)召集被告公司董事召开董事会并形成了《苏州杰成医疗科技有限公司2019年四季度董事会决议》。原告认为，根据公司章程第27.1条“董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。”规定，被告公司的董事会必须经董事长ZhangJi(张极)召集，因此被告11月7日的董事会召集程序违反公司章程，原告有权依据《公司法》第22条第2款等规定在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销该董事会决议。为维护原告的合法权益，原告向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。被告杰成公司辩称，对于原告陈述的董事会召开事实情况没有异议，至于公司决议是否成立以及是否合法有效，请求法院依法判决。本院经审理认定如下事实：杰成公司成立于2009年9月8日，法定代表人为张极，注册资本为1000.2万元，由沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江六人出资设立，每人认缴出资均为166.7万元，出资比例为16.67%，每人实缴出资100万元。公司经营范围为人造心脏瓣膜研发。2009年8月11日，六名自然人股东召开股东会，通过决议：1、审查通过公司章程；2、公司不设董事会，聘任张极为公司执行董事；3、公司不设监事会，选举沈建林同志为公司监事；4、公司经营场所由张极同志负责提供。2009年9月8日，吴江经济开发区经济发展局向吴江市工商局出具情况说明一份，说明内容：苏州杰成医疗科技有限公司为吴江经济开发区内一家新批的高科技企业，该企业将聘请张极博士（持有加拿大护照）为该公司法定代表人，目前张极博士的居留许可证由我单位协助办理，将在3个月内办理完毕，请工商局协助办理相关手续。2011年3月4日，六名自然人股东召开股东会，通过决议：公司股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江本次出资分别为66.7万元。一、关于杰成公司企业性质、注册资本、股权结构、章程、董事等变更情况：（一）第一次股权转让，引进新股东MOVATMEDICALLIMITED，公司由内资企业变更为合资企业。2012年11月11日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为转让方，MOVATMEDICALLIMITED作为受让方，双方签订《股权转让协议》一份，约定转让方中的每一方将其拥有的13.273%公司股权转让给受让方，转让后转让方中的每一方股权比例为3.394%，MOVATMEDICALLIMITED股权比例为79.638%。2012年11月11日，杰成公司通过了重述章程，重述章程第3条记载：甲方MOVATMEDICALLIMITED，乙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江。第18－22条记载合资企业设董事会，董事会是合资企业的最高权力机关，董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。董事长是合资企业的法定代表人。董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期。除非本章程另有规定或经所有出席董事会会议的董事同意，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。经董事长同意后，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论。董事会会议记录应以中文书写。总经理应代表合资企业负责准备并保存每次董事会会议的会议记录并在每次会议结束后尽快交予所有董事传阅。2012年11月12日，MOVATMEDICALLIMITED出具董事委派书，委派：张极出任杰成公司董事长兼法定代表人，任期3年；杨成勇（美国藉）出任董事，任期3年。沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江共同委派刘继胜出任董事，任期3年。2012年12月7日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2012]295号文件，名称为《关于同意香港的MOVATMEDICALLIMITED股权并购成立合资经营苏州杰成医疗科技有限公司的批复》，同意并批复如下：一、同意香港的MOVATMEDICALLIMITED认购内资企业苏州杰成医疗科技有限公司现有部分股权，批准合营七方共同签署的合资公司合同、章程及其附件，自颁发批准证书之日起生效。二、股权并购后，合资公司投资总额为1428.8571万元人民币，注册资本为1000.2万元人民币。其中：香港的MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的79.638%，以等值现汇美元投入；中方股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的3.394%。三、合资公司经营范围为人造心脏瓣膜研发。四、合资公司的经营期限为50年。（二）第一次增资，引进新股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）、LIGE。2012年12月30日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，LIGE作为丁方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，丙方以人民币现金方式向公司投资人民币12857143元，其中的人民币261.0258万元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丁方以其合法取得的境内人民币向公司投资人民币642857元，其中的人民币130513元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的62.509%；LIGE出资13.0513万元人民币，占注册资本的1.024%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，占注册资本的20.484%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的2.664%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2012年12月30日，杰成公司通过了重述章程，重述章程第3条记载：甲方MOVATMEDICALLIMITED，乙方苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE，丙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江。第23－27记载合资企业设董事会，董事会是合资企业的最高权力机关，董事会由四名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派两名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。董事长是合资企业的法定代表人。董事会会议每季度至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可决定召集董事会临时会议。董事长有权决定董事会会议举行的时间和地点。董事长应提前至少十四天书面通知(“董事会会议通知”)所有其他董事召开董事会会议。董事会会议通知应包括董事会会议的议程、时间和地点。经所有董事一致书面同意可免除该十四天通知期。除非本章程另有规定或经所有出席董事会会议的董事同意，董事会会议应仅讨论在董事会会议通知列明的事项。经董事长同意后，董事可在董事会会议上就未列入董事会会议通知的事项进行讨论。董事会会议记录应以中文书写。总经理应代表合资企业负责准备并保存每次董事会会议的会议记录并在每次会议结束后尽快交予所有董事传阅。重述章程第25条第25.3款规定：下列事项必须经出席董事会的全体董事一致通过方可作出决议：（1）合资企业章程的修改；（2）增加、减少、转让注册资本；（3）合资企业的终止或解散；（4）合资企业与其他任何组织的合并或合资企业的分立。第31条第31.1款规定：合资企业设经营管理机构，负责合资企业的日常经营管理工作；第31.2款规定：合资企业设总经理一名及财务总监一名。第32条第32.1款规定：根据合资企业运营需要并经董事会批准，总经理可以设立生产、技术、销售、财务、行政、人事或其它总经理认为必要的部门；第32.2款规定：除总经理和财务总监以外的部门经理由总经理任命。第36条第36.5款规定：总经理有权代表合资企业终止与任何雇员的雇佣关系，总经理也可根据需要授权雇用临时工。2012年12月30日，刘继胜被免去董事职务。苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE共同委派朱青生（美国藉）、陈连勇（美国藉）为公司董事，任期3年。2013年1月22日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2013]15号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复如下：一、杰成公司的投资总额、注册资本由原来的1428.8571万元、1000.2万元分别增加至1820.3958万元、1274.2771万元。本次增资的274.07771万元由新股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）以现汇人民币投入，新股东美国客商LIGE用境内合法取得的收入以现汇人民币投入，于换取营业执照前缴付不低于20%的新增注册资本，余额在二年内缴清。……四、增资并新增股东后，合资公司的股东、出资额、股权比例分别为：香港的MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，占注册资本的62.509%；美国客商LIGE出资13.0513万元人民币，占注册资本的1.024%；中方股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，占注册资本的20.484%；中方股东沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，占注册资本的2.664%。（三）第二次增资2013年10月2日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资697万的等值美元，其中的人民币1415046元的等值美元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资920万元，其中1867788元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由12742771元增加至16025605元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资796.5393万元人民币，股权比例58.534%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.815%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资261.0258万元，股权比例27.943%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例2.118%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2013年10月2日，杰成公司通过了《第一次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由18203958元修改为22893720元；第二条记载公司注册资本由12742771元修改为16025605元：第四条记载了剩余财产分配的修改。2013年10月28日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2013]208号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第二次的增资及股权变更。（四）第三次增资2014年8月10日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资431059美元，其中的人民币15424元的等值美元将用于缴付乙方在公司前一次增资时认购但尚未缴付的公司注册资本金，人民币539453元的等值美元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资人民币3541857元，其中的人民币719271元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由16025605元增加至17284329元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资9380439元人民币，股权比例57.392%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.755%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资4478046元，股权比例30.07%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.964%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2014年8月10日，杰成公司通过了《第二次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由22893720元修改为24691890元；第二条记载公司注册资本由16025605元修改为17284329元；第四条记载了剩余财产分配的修改。2014年8月28日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2014]144号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第三次的增资及股权变更。（五）第四次增资2014年12月30日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资431059美元，其中的人民币15424元的等值美元将用于缴付乙方在公司前一次增资时认购但尚未缴付的公司注册资本金，人民币539453元的等值美元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资人民币3541857元，其中的人民币719271元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本17284329元增加为17565375元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资9380439元人民币，股权比例57.392%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.755%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资4478046元，股权比例30.07%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.964%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2014年12月30日，杰成公司通过了《第三次重述章程修正案》，该修正案第一条记载公司投资总额由24691890元修改为25093384元；第二条记载公司注册资本由17284329元修改为17565375元；第四条记载了剩余财产分配的修改。2015年1月11日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2015]5号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复第四次的增资及股权变更。（六）第五次增资，并引入新股东上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）。2015年8月1日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为丙方，上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）作为丁方，各方签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，乙方以美元现金方式向公司投资4657143美元，其中的人民币654431元作为乙方对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；丙方以人民币现金方式向公司投资等值于2342857美元的人民币，其中的人民币329229元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。丁方以人民币现金方式向公司投资等值于300万美元的人民币，其中的人民币421570元将作为其对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积。本次增资完成后，公司注册资本17565375元增加为18970605元。增资后各股东的出资额、股权比例分别为：MOVATMEDICALLIMITED出资10040343元人民币，股权比例56.377%；LIGE出资13.0513万元人民币，股权比例0.688%；苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资5357912元，股权比例30.503%；沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江分别出资33.94345万元，股权比例1.789%。各方确认，增资完成后，公司在增资前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。增资方投入的资金主要用于公司的经营。2015年8月1日，杰成公司通过了《第四次重述章程修正案》，对于上述注册资本、各方出资及占合资企业注册资本的比例等进行了相应修改。2016年8月15日，杰成公司通过了《重述章程修正案》，该修正案记载公司经营范围从“人造心脏瓣膜研发”扩大为“人造心脏瓣膜及植入器的研发、生产与销售”。2015年8月7日，吴江经济开发区管理委员会发文吴开审[2015]151号文件，名称为《关于同意苏州杰成医疗科技有限公司增资及变更股权的批复》，同意并批复如下：杰成公司的投资总额、注册资本由原来的25093384元、17565375元分别增加至27100855元、18970605元。本次增资的1405230元由新股东上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）投入421570元，老股东苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）投入329229元，老股东MOVATMEDICALLIMITED投入654431元。（七）第二次股权转让，引入新股东通盛生命科学香港有限公司、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）。2017年4月1日，MOVATMEDICALLIMITED作为转让方，通盛生命科学香港有限公司作为受让方，双方签订《股权转让协议》，约定方将其持有的杰成公司10.884%股权转让给受让方，转让价格3706974美元。2017年4月1日，MOVATMEDICALLIMITED作为转让方，苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为受让方，双方签订《股权转让协议》，约定方将其持有的杰成公司1.373%股权转让给受让方，转让价格467538美元。2017年4月11日，杰成公司通过了章程修正案，修正案将新股东通盛生命科学香港有限公司、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了记载。（八）第六次增资，引入新股东宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）。2017年7月17日，沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江作为甲方，MOVATMEDICALLIMITED、苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为乙方，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）、LIGE、上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司作为丙方，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）作为丁方，各方签订增资协议一份，第一条约定：各方同意，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式向公司投资178220000元，其中的人民币1500万元的贷款以债转股的方式全额转为对公司的投资，债转股投资中的1832768元将作为对公司的增资，剩余部分将计入公司的资本公积；宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式向公司投资2900万元，其中的人民币275077元将作为对其公司的增资，剩余部分将计入资本公积。2017年7月17日杰成公司通过了章程修正案，甲方MOVATMEDICALLIMITED及苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）作为乙方，乙方苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司，丙方沈建林、潘东、王华、王云松、刘继胜、沈国江，丁方宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）。修正案第九条董事的任命和董事会将章程原“董事会由四名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派两名，董事长由甲方委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。”修改为“董事会由六名董事组成，其中甲方和丙方共同委派两名，乙方委派三名，丁方委派一名，董事长由MOVATMEDICALLIMITED委派。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可连任。任何一方可随时撤换其委派的董事，各方撤换其委派的董事时应以书面方式通知董事会。”2017年7月17日，宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区思超投资合伙企业（有限合伙）委派刘天民担任公司董事。2018年7月25日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询合伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司一致同意委派赵钧担任公司董事职务。2018年7月17日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司作为朱青松董事的委派方，一致同意免去朱青松公司董事职务。杰成公司发函免去朱青松董事职务。2018年7月25日，苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）及LIGE、上海杰珀商务咨询全伙企业（有限合伙）、通盛生命科学香港有限公司一致同意委派华尔东担任公司董事职务。杰成公司发函确认华尔东董事职务。至此，杰成公司的董事为张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇六人。其中赵钧、华尔东为中国籍，其他四人为外国籍。二、2019年第二季度第一次董事会召开经过2019年5月9日，张极向各董事通过电子邮件发送《苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议通知》，记载：现依照《苏州杰成医疗科技有限公司重述章程》(2012年12月30日)及《章程修正案》(2017年7月17日)之约定通知召开苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议；会议时间为2019年5月13日，会议地点及审议议题注明：后续邮件会补充通知。2019年5月12日，张极向各董事通过电子邮件发送《苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议时间，地点，议题补充通，地点以下简称补充通知），记载：现依照《苏州杰成医疗科技有限公司重述章程》(2012年12月30日)及《章程修正案》(2017年7月17日)之约定通知召开苏州杰成医疗科技有限公司2019年第二季度第一次董事会会议；会议时间：2019年5月13日(星期一)13：30；会议方式：现场会议；会议地点：上海段和段律师事务所会议室(上海市长宁区兴义路8号万都中心47楼)；参会人员：全体董事及董事授权代表；列席人员：张海明(股东代表)，章炜佳、刘晓玲(公司法律顾问，段和段律师事务所律师)。审议议题：一、审议《关于变更杰成公司公司章程的议案》；二、审议《关于变更杰成公司董事长的议案》；三、审议《关于部分高级管理人员任免及组织架构变更的议案》；四、审议《关于杰成公司创始人收入说明的分析报告》。2019年5月13日下午1：30，张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇六名董事到会，在上海段和段律师事务所会议室以现场会议形式召开了2019年第二季度第一次董事会会议，应到董事和实到董事均为六名。列席人员有张海明、章炜佳、刘晓玲。召集人及主持人均为张极。杰旭公司在另案中提交的《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，第一项议题为审议并通过了《关于变更杰成公司公司章程的议案》。决定如下：1、公司章程第6条原为“合资企业的董事长为合资企业的法定代表人。”现修改为“合资企业的总经理为合资企业的法定代表人。”2、公司章程第24条原为“董事长由MovatMedicalLimited委派。”现修改为“董事长由董事会全体董事过半数(不含本数)选举产生。”……公司章程第31.3条原为：“总经理及财务总监由甲方提名，由董事会聘用。董事会可随时撤换总经理和财务总监。”现修改为：“总经理及财务总监经各方提名，经全体董事过半数(不含本数)选举产生，由董事会聘用。董事会可随时撤换总经理和财务总监，并委派董事或公司员工代理总经理或财务总监。”《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，对第二项议题选举了杰成公司董事长，决定：张极不再担任杰成公司董事长，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长，并于本决议及章程修正案全部签署完毕后的十个工作日办理相应的工商变更登记。《2019年第二季度第一次董事会决议》记载，对第三项议题《关于部分高级管理人员任免及组织架构变更的议案》记载：自本决议作出之日，公司总经理张极负责公司生产、研发、临床事务、质量控制及相关部门的日常管理事务；公司首席执行官张瑞年先生负责公司销售业务及相关部门的日常管理事务……《2019年第二季度第一次董事会决议》未对第四项议题《关于杰成公司创始人收入说明的分析》有所记载。到会的六名董事张极、杨成勇、刘天民、赵钧、华尔东、陈连勇均在《2019年第二季度第一次董事会决议》签字页进行了签字。2019年7月23日，杰成公司张瑞年（JasonZhang）向卢瑞晰（JameLu）发送主题为“工商登记变更事宜”的邮件，同时抄送张极、刘天民，邮件内容：根据董事会指示和所附董事会决议，请尽快办理董事长的工商变更登记。2019年10月13日，上海段和段律师事务所刘晓玲向六名董事发送主题为《董事会决议更新事宜》的邮件，邮件内容：根据我们于2019年10月12日所获知的信息，根据你司的要求，我们对2019年5月13日的董事会决议进行了相应的更新，并相应地变更了章程修正案，已随附件发送，烦请查收。因这份更新后的董事会决议涉及到5月13日董事会未讨论的事项，故烦请各位董事、股东回复确认，我们会根据各位董事、股东确认后的董事会决议和章程修正案办理工商变更登记。该邮件所附附件3份：章程修正案；董事会决议[工商变更稿]；董事会决议[内部稿]。该邮件所附董事会决议删去了“1、公司章程第6条原为合资企业的董事长为合资企业的法定代表人现修改为合资企业的总经理为合资企业的法定代表人。”并在第二项选举了杰成公司董事长并决定变更公司的法定代表人一项内记载“杰成公司原董事长张极不再担任杰成公司董事长和法定代表人，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长，并根据章程规定，变更为公司的法定代表人，并于本决议及章程修正案全部签署完毕后的十个工作日内办理相应的工商变更登记。”所附章程修正案亦作了上述变更。华尔东在2019年10月13日回复邮件“刘律师：附件我们内部审阅后会答复意见，我刚简单浏览了一下，三份文件中有两份文件把赵钧董事的名字错写成陈钧，赵总当天是亲自出席董事会会议的，签了到，也当场签署了董事会决议签字面……”华尔东在2019年10月14日回复邮件“刘律师，各位董事，各位股东：我们审阅了三份文件，没有进一步修订意见，但依据以往和吴江工商沟通的经验，鉴于公司以往变更次数较多，历次《章程》修正案散落在不同时间段的变更文件中，建议本次备份一个完整版本的《章程》以取代历次修正案。”2019年10月17日，刘晓玲律师向六名董事发送主题为《190828董事会决议修改事宜与190513董事会决议更新确认》的邮件，邮件内容：此外，对于2019年10月13日邮件发送的更新后的2019年5月13日的董事会决议（详见附件2.3），我们注意到仍有部分董事并未书面回复确认，请未确认的董事务必回复邮件确认，以免影响以该董事会决议为基础的工商变更（修改章程、变更法定代表人）的办理进程。目前杰成公司的董事长并未登记变更为刘天民，工商登记信息显示董事长仍然为张极。2019年12月20日，杰旭公司向本院起诉杰成公司关于公司决议效力确认纠纷一案，杰旭公司提出诉讼请求：1、依法判决确认杰成公司作出的《苏州杰成医疗科技有限公司2019年二季度第一次董事会决议》不成立或无效；2、依法判决本案全部诉讼费由杰成公司承担。本院于2020年9月17日作出（2019）苏0509民初16371号民事判决，判决：一、确认苏州杰成医疗科技有限公司《2019年第二季度第一次董事会决议》关于“合资企业的总经理为合资企业的法定代表人”的修改内容无效；二、驳回苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。杰旭公司不服一审判决，在上诉期内向苏州市中级人民法院提起了上诉，目前该案在二审审理阶段。三、2019年四季度董事会决议苏州杰成医疗科技有限公司2019年四季度董事会于2019年11月7日(周四)下午13：00以现场会议方式召开。本次董事会由刘天民召集，本次会议应到董事6人，实到董事6人。杰旭公司提交的《2019年四季度董事会决议》记载，经与会董事审议，表决了如下决议：（一）审议未通过临时议案《关于讨论公司存续及发展问题的议案》。鉴于公司董事会长期冲突且无法解决，所做出的董事会决议也无法执行，致使公司经营管理发生严重困难，故董事会决定解散公司，停止营业并进行清算。表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票4票，反对票2票，弃权票0票。依照章程第25条第三款第(3)项之约定，本项议案为特殊决议事项，需“经过出席董事会的全体董事一致通过方可作出决议”。（二）审议通过了临时议案《关于公司财务和人事管理的议案》。鉴于董事会拟解散公司，故公司董事会通过如下内容：1、未经公司董事会允许任何人不得擅自挂失公司银行账户Ukey；如有遗失必须第一时间报告董事会，由董事会决定处置方案；2、未经董事会批准，任何人不得擅自开设新的银行账户；3、未经董事会批准，任何人不得通过公司账户向海外转账；4、未经董事会批准，任何人不得对任何员工进行加薪或变更绩效考核奖金；5、未经董事会批准，任何人不得招聘公司员工；6、未经董事会批准，任何人不得对劳动合同已经到期的员工进行续聘；7、未经董事会批准，公司不得进行包括但不限于签署采购合同、对外支付采购款项和其他相关事宜的所有采购行为。表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票2票。符合章程规定的生效条件，即满足“经出席董事会的半数以上董事且包括至少一名乙方委派董事和一名丁方委派董事)通过方为有效”的要求。在决议签字页上，董事陈连勇、刘天民、赵钧、华尔东进行了签字，董事张极、杨成勇未签字。诉讼过程中，杰旭公司的委托诉讼代理人补充说明和陈述如下：《苏州杰成医疗科技有限公司重述章程》第25条第25.3款规定：下列事项必须经出席董事会的全体董事一致通过方可作出决议：（1）合资企业章程的修改；（2）增加、减少、转让注册资本；（3）合资企业的终止或解散；（4）合资企业与其他任何组织的合并或合资企业的分立。根据杰成公司相关公司章程的规定，经出席董事会的全体董事一致通过，方可终止或解散杰成公司。另，11月7日的董事会决议提到同意票4人，反对票2分，经杰旭公司核实，投反对票的是董事张极、杨成勇。以上事实，有原告提供的《苏州杰成医疗科技有限公司2019年四季度董事会决议》、苏州杰成医疗科技有限公司的工商登记信息以及原告的陈述等证据予以证实。综上，本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”。具体到本案中，关于杰成公司2019年11月7日召开的董事会会议主要有以下三方面问题：召集程序中召集人资格的问题。原告杰旭公司主张应当由董事长张极召集，董事刘天民召集的本次董事会会议违反公司章程。召集人资格的问题实质是关于杰成公司董事长人选的问题，2019年5月13日《2019年第二季度第一次董事会决议》记载“张极不再担任杰成公司董事长，董事会会议选举了刘天民董事担任杰成公司董事长”，但杰旭公司已针对《2019年第二季度第一次董事会决议》另案提起诉讼，主张确认杰成公司作出的《苏州杰成医疗科技有限公司2019年二季度第一次董事会决议》不成立或无效，该案诉讼目前处于二审审理阶段。表决暇疵的问题。本次董事会会议共讨论了两个议案，第一个议案是关于董事会决议解散公司，由于依据2012年12月30日重述章程第25条第25.3款规定，规定经出席董事会的全体董事一致通过方可作出该议案的决议，有两名董事对该议案投了反对票，故该议案未能经出席的全体董事一致表决通过，该表决暇疵属于重大暇疵，导致董事会会议就该议案未形成决议。决议内容违反公司章程的问题。本次董事会会议讨论的第二个议案是《关于公司财务和人事管理的议案》，内容：1、未经公司董事会允许任何人不得擅自挂失公司银行账户Ukey；如有遗失必须第一时间报告董事会，由董事会决定处置方案；2、未经董事会批准，任何人不得擅自开设新的银行账户；3、未经董事会批准，任何人不得通过公司账户向海外转账；4、未经董事会批准，任何人不得对任何员工进行加薪或变更绩效考核奖金；5、未经董事会批准，任何人不得招聘公司员工；6、未经董事会批准，任何人不得对劳动合同已经到期的员工进行续聘；7、未经董事会批准，公司不得进行包括但不限于签署采购合同、对外支付采购款项和其他相关事宜的所有采购行为。该7项内容所涉及到的内容是关于杰成公司日常事务管理，依据公司章程的规定，应当属于总经理的管理权限。例如，2012年12月30日重述章程第36条第36.5款规定总经理有权代表合资企业终止与任何雇员的雇佣关系，而议案第5内容“未经董事会批准，任何人不得招聘公司员工”及第6项内容“未经董事会批准，任何人不得对劳动合同已经到期的员工进行续聘”，议案将员工的招聘、续聘权利收归董事会，明显违反了公司章程规定。《苏州杰成医疗科技有限公司2019年四季度董事会决议》记载，通过该7项内容是鉴于董事会拟解散公司，但事实上解散公司的议案并未经过董事会会议表决通过，故通过该7项内容的前提并不成立。本案原告主张撤销本次董事会决议，由于本次董事会会议对于第一个议案《关于讨论公司存续及发展问题的议案》的审议未通过，未形成决议，故不存在撤销的问题。董事会会议审议通过了第二个议案《关于公司财务和人事管理的议案》，决议内容违反公司章程，属于可撤销的范围。原告请求撤销该董事会决议，具有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第三十九条第二款、第四十七条、第四十八条、第二百一十七条，《最高人民法院公司法司法解释（四）》第四条的规定，判决如下：撤销被告苏州杰成医疗科技有限公司于2019年11月7日作出的《苏州杰成医疗科技有限公司四季度董事会决议》。案件受理费80元，由被告苏州杰成医疗科技有限公司负担，于本判决生效之日起十日内向本院交纳。原告苏州杰旭管理咨询合伙企业（有限合伙）已预交的案件受理费80元，本院于本判决生效之日起十五日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。审判员  戴顺娟二〇二一年一月二十九日书记员  徐尉文附录法律条文：一、《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第三十九条第二款定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录中签名。董事会决议的表决，实行一人一票。第二百一十七条外商投资的有限责任公司和股份有限公司适用本法；有关外商投资的法律另有规定的，适用其规定。履行职责时，应当授权副董事长或者其他董事代表合营企业。二、《最高人民法院公司法司法解释（四）》第四条股东请求撤销股东会或者股东大会，董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微暇疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。