天津市西青区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0111民初5925号原告：邢国瑞，男，1983年6月2日出生，汉族，住天津市津**。委托诉讼代理人：曹梦楠，国浩律师（天津）事务所律师。委托诉讼代理人：郑欣，国浩律师（天津）事务所律师。被告：天津力合天成科技有限公司，住所地天津市西青区中北镇中北工业园辰星路**。法定代表人：邢国瑞，执行董事。委托诉讼代理人：王慧，天津四方君汇律师事务所律师。第三人：牛建波，男，1977年11月26日出生，汉族，住天津市西青区。第三人：林兰滨，男，1978年7月8日出生，汉族，住天津市南开区。原告邢国瑞与被告天津力合天成科技有限公司（以下简称力合公司）、第三人牛建波、第三人林兰滨公司决议纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邢国瑞委托诉讼代理人曹梦楠、郑欣，被告力合公司委托诉讼代理人王慧与第三人牛建波、林兰滨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.撤销被告力合公司于2020年5月25日作出的《临时股东会议决议》；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：原告系被告股东及执行董事，持有35%股份。2020年5月25日，被告违反法定程序，形成《临时股东会议决议》，且决议内容违反公司章程，依法应予撤销。故起诉。被告力合公司辩称：对于临时股东会的召开以及决议的形成均不了解，请求法院查明事实，依法判决。第三人牛建波辩称：我是力合公司的股东，持股32.5%。林兰滨是力合公司的监事。当时我二人共同通知送达，要求公司法定代表人邢国瑞召开股东会议。后邢国瑞拒绝召开，我二人按法定程序于2020年5月25日召开了股东会并作出了《临时股东会决议》，相关程序和决议内容经过了公证，合法有效，不应予以撤销。第三人林兰滨辩称：根据公司法规定，股东会应由执行董事发起，执行董事如不发起，由监事发起。我是公司监事，由我依法发起召开股东会。该决议的作出是合法的，不应予以撤销。因公司经营发生严重分歧，我作为被告公司持股32.5%的股东及公司监事，依照法律及公司章程有权提议召开临时股东会议。我方于2020年4月27日发函通知原告召开临时股东会议，并于2020年5月6日发函通知原告于2020年5月25日召开临时股东会议，并于2020年5月8日又通过EMS发函至其本人邮箱、公司邮箱及其个人公司邮箱。后于2020年5月25日召开了临时股东会议。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：力合公司于2014年2月26日成立，登记的注册资本为1000万元，法定代表人为邢国瑞，登记的股东为邢国瑞（持股35%）、林兰滨（持股32.5%）、牛建波（持股32.5%）。力合公司章程规定：第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据《公司法》第三十八条行使职权。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应12月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十三条公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东任命产生，执行董事任期三年，任期届满，可经股东任命后连任。第十六条公司不设监事会，设监事1名，由股东任命产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。第十八条公司执行董事为公司的法定代表人。2020年4月13日，第三人林兰滨到被告力合公司位于天津市西青区中北镇中北工业园辰星路26号的办公地址将《关于要求天津力合天成科技有限公司执行董事邢国瑞限期召集公司临时股东会议的函》的通知张贴于总经理办公室门上。2020年4月14日，第三人林兰滨、牛建波到被告力合公司将《关于要求天津力合天成科技有限公司执行董事邢国瑞限期召集公司临时股东会议的函》向邢国瑞进行了宣读，要求公司三日内召集临时股东会议，否则林兰滨将以监事名义召集。2020年4月27日，林兰滨向力合公司办公地址邮寄了《关于要求天津力合天成科技有限公司执行董事邢国瑞限期召集公司临时股东会议的函》，会议内容为：“1.查询公司账目......8.公司经营的其他事项”。林兰滨在天津市西青公证处对上述证据进行了公证保全。EMS邮寄回单显示已签收。2020年5月6日，林兰滨向力合公司办公地址邮寄了《天津力合天成科技有限公司关于召开2020年5月临时股东会的通知》，内容为2020年5月25日，在天津市西青区西青道419号天津市××楼××室召开临时股东会议，审议事项含《查询公司账目（自公司成立起至今）、审议公司资产及负债》等内容。林兰滨在天津市西青公证处对上述证据进行了公证保全。ＥＭＳ邮寄回单显示无法联系收件人，邮件被退回。2020年5月8日，林兰滨又通过电子邮件向邢国瑞发送了上述通知，并在天津市西青公证处对上述发送过程进行了录像公证。原告表示，该录像内容模糊，无法辨认收件人邮箱，且原告邮箱长期废置，当时并未查收邮箱，故对会议召开通知不知情。原告另表示，第三人未通过其他方式向原告告知过召开临时股东会议事宜。2020年5月25日，力合公司股东牛建波、林兰滨于天津市西青区西青道419号天津市××楼××室召开临时股东会，并作出《临时股东会议决议》。该决议载明出席人员林兰滨、牛建波，列席人员西青公证处；会议召集人和主持人为林兰滨；会议表决方式为现场投票表决；会议应到股东3名，实到股东2名，实到股东股权占比为65%。经与会股东审议，形成如下决议：（一）《查询公司账目（自公司成立起至今）、审议公司资产及负债》。投票表决结果：执行董事邢国瑞未按期提交公司相关账目，股东会无法对公司的账目进行查询及审议公司资产及负债，股东会将保留追究邢国瑞责任。以上事项2票赞成，0票弃权，0票反对。（二）《审议批准公司的利润分配方案》。投票表决结果：执行董事邢国瑞未按期提交账目进行股东会查询，无法进行审议利润分配方案，股东会将保留追究邢国瑞责任。以上事项2票赞成，0票弃权，0票反对。（三）《选举和更换天津力合天成科技有限公司财务负责人》。投票表决结果：即日起免去原财务负责人黄鹏经理职务，另行再用，现选举牛建波兼任财务负责人。以上事项2票赞成，0票弃权，0票反对。（四）《决定天津力合天成科技有限公司财务审批权限》。投票表决结果：决定财务审批权限由公司二名及以上股东签字同意才能生效放款。以上事项2票赞成，0票弃权，0票反对。（五）《选举和更换天津力合天成科技有限公司执行董事及经理人选》。投票表决结果：即日起免去邢国瑞执行董事、经理、法定代表人职务，选举牛建波为公司新任执行董事、经理、法定代表人，任期三年（自2020年5月25日至2023年5月24日）。本次股东会决议作出之日起三十日内，公司依法办理工商变更登记，将公司执行董事、经理、法定代表人由邢国瑞变更为牛建波。原法定代表人邢国瑞和新法定代表人牛建波配合和协助办理工商变更登记手续并办理交接。以上事项表决结果：2票赞成、0票弃权，0票反对。（六）《修改公司章程》；投票表决结果：根据上述1-5项议程表决内容对公司章程内容进行相应修改。以上事项2票赞成、0票弃权，0票反对。（七）《决定公司的经营方针及公司款项的出借与追偿》。投票表决结果：决定公司的经营方针为自2020年6月1日起至2020年12月31日止暂时停止公司经营内容所涉及的新业务（禁止签订新业务合同，除二名及以上股东同意除外），在此期间主要解决应收账款回款及借款追偿，未经二名及以上股东同意不得对外借款及出借款项。以上事项2票赞成、0票弃权，0票反对。（八）《决定公司经营其他事项》。投票表决结果：1.即日起邢国瑞将财务章、法人章、发票专用章交由牛建波保管，将公司公章、合同章、财务Ｕ盾交由林兰滨保管；2.即日起邢国瑞将公司奔驰车，车牌号为津ＡＶ××**车辆交由林兰滨保管，并移交车辆钥匙及行驶证等证件；3.即日起公司聘请保安员维持公司的秩序。以上事项2票赞成、0票弃权，0票反对。以上决议全部经公司代表65%表决权的股东通过，即日生效。天津市西青公证处对会议召开的过程及内容进行了公证。本院认为，原、被告及第三人系股东决议纠纷。第三人林兰滨作为力合公司的监事，有权依法提议召开临时股东会议。根据公司法第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。根据公司法第四十一条第一款规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。根据第三人提交的相关证据，其在临时股东会议召开前向力合公司股东邢国瑞邮寄召开临时股东会议的通知，但该邮件因无法联系收件人被退回。林兰滨又通过电子邮件向邢国瑞发送了该通知，但邢国瑞表示未查收邮箱，对该会议召开不知情。本院认为，林兰滨提议召开临时股东会议应当采取通常合理的通知方式向公司股东进行告知，在通过邮寄方式无法到达的情况下，仅通过发送电子邮件的方式进行通知，不能证明邢国瑞实际收到了该通知，应当认定上述召集通知程序存在瑕疵，违反了公司法的规定，原告有权请求人民法院予以撤销。故本院对原告的诉讼请求予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十一条第一款之规定，判决如下：撤销被告天津力合天成科技有限公司于2020年5月25日作出的《临时股东会议决议》。案件受理费40元，全部由被告天津力合天成科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  臧坤二〇二一年一月二十八日书记员  刘杰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款：股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第四十一条第一款：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。