湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初124号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：王永波，女，1982年7月20日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市肇东市。因本案于2019年6月11日被通山县公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，经本院决定于2020年12月10日被取保候审。辩护人：谢三军，湖北乾兴律师事务所律师。被告人：王永杰，女，1984年1月1日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市肇东市。因本案于2019年6月10日被通山县公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，经本院决定于2020年12月9日被取保候审。辩护人：陈晓，湖北乾兴律师事务所律师。被告人：王立彬，男，1984年2月10日出生，汉族，黑龙江省大庆市萨尔图区人，初中文化，无业，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因本案于2019年6月16日被通山县公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，经本院决定于2020年12月15日被取保候审。辩护人：王莉芳，湖北自成律师事务所律师。被告人：佘庆男，男，1983年3月17日出生，汉族，黑龙江省鹤岗市工农区人，大学文化，无业，住黑龙江省鹤岗市工农区。因本案于2019年7月12日被通山县公安局刑事拘留，同年8月10被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：李木相，湖北名卓律师事务所律师。被告人：王振方，男，1986年3月23日出生，汉族，河北省廊坊市广阳区人，大专文化，无业，住河北省廊坊市广阳区。因本案于2019年7月10日被通山县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：余月星，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：张俊斌，男，1998年9月15日出生，汉族，云南省祥云县人，小学文化，无业，住云南省大理白族自治州祥云县。因本案于2019年6月26日被通山县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：程楷然，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：张怀宽，男，1988年10月14日出生，汉族，安徽省六安市金安区人，初中文化，驾驶员，住安徽省六安市金安区。因赌博于2017年3月12日被安徽省六安市公安局裕安分局平桥派出所行政拘留五日。因本案于2019年7月5日被通山县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人王永波、王永杰、王立彬、佘庆男、王振方、张俊斌、张怀宽犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月4日适用普通程序公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派副检察长谭义晓出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月15日下午15时许，湖北景源生物科技有限公司会计被害人赵某1在公司办公室座机接到自称系“顺航公司骆某1”的电话，“顺航公司骆某1”称与湖北景源生物科技有限公司（以下简称景源公司）有一份合同需要转保证金，同时又有一名（覃秋豪，另案处理）自称是景源公司老板“朱忠景”的，以QQ工具告知赵某1“骆某1”已经将保证金转到其私人账户，让赵某1先用公司账户退98万元人民币给“骆某1”。被害人赵某1信以为真便用公司账户向“骆某1”提供的户名为“骆某26230520080091299677的账户”转账98万元。事后景源公司老板朱忠景收到银行扣款短信后便询问赵某1此事，此时赵某1才发现自己被骗。被骗资金98万元转入户名“骆某262305200800912996677账户”后分两笔49万分别流入户名为：“陈某62×××72账户”、“张文超6230520050053597871账户”。“陈某”账户又分别将20万、“张文超”账户将9万共计29万元同时流入户名“桑某62×××72账户”，后通过支付宝平台转出，该笔资金流转七、八级银行账户（资金流向暂未查明）；“陈某”账户中又将剩下的25万元流入安徽省潜山市“亚胜商贸有限公司12755301040004888账户”，又从该账户分5笔转到户名“孙路平6228414074508487671”账户24万元，同时张文超账户的25万元也转入孙路平账户，共计49万元，再由该账户转到公司户名“广州坤安贸易有限公司3602006009201398250”账户，计48.9388万元（周转账户截流部分），后凑整转入户名“哈尔滨晨志建筑劳务有限公司65010078801700001485”账户49万元，最后转入户名“刘某62×××70账户”被骗资金49万元，后又分多人、多笔转出（暂未查明）；其他剩余资金又通过第三方支付平台转入户名“李某6215581813000743279、傅群芳6214623121002355115账户，后又转出（暂未查明）。综上，涉案金额流转户名为桑某62×××72、刘某62×××70、潜山市亚胜商贸有限公司12755301040004888等账户来源及资金流转情况如下：（1）桑某62×××72银行账户来源及资金流转情况:2019年4月中旬，被告人佘庆男通过朋友了解到“现金截流”（俗称黑吃黑，将银行卡绑定第三方支付平台后卖给犯罪贩子，在转账过程中利用第三方支付平台进行扣款，后通过开户人去银行办理挂失补办将卡内被扣的资金取出），为了利用该方式获利，佘庆男便通过微信联系被告人王立彬，告诉其可以通过该种方式赚钱，让王立彬充当中介联系被告人往后收集银行卡给其，并承诺给予每套2000元、3000元提成。王立彬便联系被告人王永波并转告该事宜。王永波遂联系在安徽帮人办理贷款的妹妹被告人王永杰找人收取银行卡来做现金截流牟利。王永杰到安徽以帮人办理贷款的过程中收取他人15张银行卡（其中包括桑某的银行卡62×××72）。王永杰将卡带回大连后通过邮寄的方式全部寄给佘庆男，佘庆男验卡之后其中合格的银行卡有：桑某的62×××72、姜某2623052201001321971、姚某6228480039223715978、王某6230522590021296070、任某6228483179208344878。佘庆男将上述5张某2每套500元的价格在微信上卖给了被告人王振方，王振方收到卡后将这五套卡以800元每套的价格转卖给了卜云龙（另案处理）。2019年5月15日，被害人赵某1被骗资金经过多次流转之后，其中有29万元分两批进入上述被告人买卖的桑某名下银行卡内，并最终转入第三方支付宝账户进行“洗钱”。（2）刘某62×××70银行账户来源及资金流转情况:2019年4月，被告人张俊斌以网络招聘兼职的方式联系刘某（东莞理工学院在校学生），以做兼职为由让刘某在东莞东城区农业银行东城支行办理了一套农业银行卡号为62×××70的银行卡。办完后张俊斌给刘某150元的好处费，并将此套卡卖给了廖某（另案处理），后廖某将该银行卡卖给他人，最终该银行卡转移本案涉案资金。2019年4月至5月期间被告人张俊斌明知他人银行卡买卖是用于实施犯罪的情况下，通过微信、QQ等方式在网上以招聘“兼职”为由，以每张给予150元的好处费方式倒卖给廖某20余张，廖金林给予张俊斌每套银行卡370元-450元的报酬，非法获利2000余元。（3）潜山市亚胜商贸有限公司127553010400048882019银行对公账户来源及资金流转情况:2019年4月9日，被告人张怀宽以付600元为报酬、让余尚胜以郭亚军为法人在安徽省潜山市注册登记潜山市亚胜商贸有限公司，并同时开设公司的银行对公账户交给张怀宽。同年4月29日，张怀宽乘坐飞机从安徽合肥将该账户（潜山市亚胜商贸有限公司12755301040004888）及其它9个对公账户带至深圳，在深圳市展润大厦13楼内以每套公司对公账户4100元的价格卖给了彭小文，后该账户被卖到他人手中用于转移本案资金。2019年3月至6月期间，被告人张怀宽明知买卖的账户被用于他人实施犯罪的情况下在安徽省潜山、霍山、岳西三地以他人身份信息注册60余家公司及对公账户，每注册一个公司给公司法人600至800元左右的费用，将其中30余家公司对公账户分别卖到深圳、厦门、昆山、江苏镇江、南京，获利9万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、检查辨认笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王永波、王永杰、王立彬、佘庆男、王振方、张俊斌、张怀宽明知他人使用他们买卖的银行卡信息、公司对公账户信息等进行犯罪活动，还积极对银行卡信息、公司对公账户信息予以收集并买卖，使他人损失财物98万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任；提请本院依法判处。被告人王永波、王永杰、王立彬、王振方对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人佘庆男、张俊斌对指控事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚；被告人张怀宽对指控的主要事实没有异议，自愿认罪，但认为其只获利3.7万元。被告人王永波的辩护人提出的辩护意见是：被告人王永波自愿认罪认罚，具有从犯等从轻或减轻情节。被告人王永杰的辩护人提出的辩护意见是：指控被告人王永杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不成立，应当定性为妨害信用卡管理罪，同时其具有从犯、认罪认罚等从轻或减轻情节。被告人王立彬的辩护人提出的辩护意见是：被告人王立彬具有从犯、认罪认罚等从轻或减轻情节。被告人佘庆男的辩护人提出的辩护意见是：被告人佘庆男的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪犯罪特征，应定为帮助信息网络犯罪活动罪，其具有从犯、坦白等从轻或减轻情节。被告人王振方的辩护人提出的辩护意见是：被告人王振方的行为应以妨害信用卡管理罪追究责任，其具有坦白、认罪认罚等从轻情节。被告人张俊斌的辩护人提出的辩护意见是：被告人张俊斌具有坦白、认罪认罚等从轻情节。被告人张怀宽的辩护人提出的辩护意见是：被告人张怀宽具有坦白、认罪等从轻情节。经审理查明，2019年5月15日下午15时许，湖北景源生物科技有限公司会计被害人赵某1在公司办公室座机接到自称系“顺航公司骆某1”的电话，“顺航公司骆某1”称与湖北景源生物科技有限公司（以下简称景源公司）有一份合同需要转保证金，同时又有一名（覃秋豪，另案处理）自称是景源公司老板“朱忠景”的，以QQ工具告知赵某1“骆某1”已经将保证金转到其私人账户，让赵某1先用公司账户退98万元人民币给“骆某1”。被害人赵某1信以为真便用公司账户向“骆某1”提供的户名为“骆某26230520080091299677的账户”转账98万元。事后景源公司老板朱忠景收到银行扣款短信后便询问赵某1此事，此时赵某1才发现自己被骗。被骗资金98万元转入户名“骆某262305200800912996677账户”后分两笔49万分别流入户名为：“陈某62×××72账户”、“张文超6230520050053597871账户”。“陈某”账户又分别将20万、“张文超”账户将9万共计29万元同时流入户名“桑某62×××72账户”，后通过支付宝平台转出，该笔资金流转七、八级银行账户（资金流向暂未查明）；“陈某”账户中又将剩下的25万元流入安徽省潜山市“亚胜商贸有限公司12755301040004888账户”，又从该账户分5笔转到户名“孙路平6228414074508487671”账户24万元，同时张文超账户的25万元也转入孙路平账户，共计49万元，再由该账户转到公司户名“广州坤安贸易有限公司3602006009201398250”账户，计48.9388万元（周转账户截流部分），后凑整转入户名“哈尔滨晨志建筑劳务有限公司65010078801700001485”账户49万元，最后转入户名“刘某62×××70账户”被骗资金49万元，后又分多人、多笔转出（暂未查明）；其他剩余资金又通过第三方支付平台转入户名“李某6215581813000743279、傅群芳6214623121002355115账户，后又转出（暂未查明）。综上，涉案金额流转户名为桑某62×××72、刘某62×××70、潜山市亚胜商贸有限公司12755301040004888等账户来源及资金流转情况如下：（1）桑某62×××72银行账户来源及资金流转情况:2019年4月中旬，被告人佘庆男通过朋友了解到“现金截流”（俗称黑吃黑，将银行卡绑定第三方支付平台后卖给犯罪贩子，在转账过程中利用第三方支付平台进行扣款，后通过开户人去银行办理挂失补办将卡内被扣的资金取出），为了利用该方式获利，佘庆男便通过微信联系被告人王立彬，告诉其可以通过该种方式赚钱，让王立彬充当中介联系被告人往后收集银行卡给其，并承诺给予每套2000元、3000元提成。王立彬便联系被告人王永波并转告该事宜。王永波遂联系在安徽帮人办理贷款的妹妹被告人王永杰找人收取银行卡来做现金截流牟利。王永杰到安徽以帮人办理贷款的过程中收取他人15张银行卡（其中包括桑某的银行卡62×××72）。王永杰将卡带回大连后通过邮寄的方式全部寄给佘庆男，佘庆男验卡之后其中合格的银行卡有：桑某的62×××72、姜某2623052201001321971、姚某6228480039223715978、王某6230522590021296070、任某6228483179208344878。佘庆男将上述5张某2每套500元的价格在微信上卖给了被告人王振方，王振方收到卡后将这五套卡以800元每套的价格转卖给了卜云龙（另案处理）。2019年5月15日，被害人赵某1被骗资金经过多次流转之后，其中有29万元分两批进入上述被告人买卖的桑某名下银行卡内，并最终转入第三方支付宝账户进行“洗钱”。（2）刘某62×××70银行账户来源及资金流转情况:2019年4月，被告人张俊斌以网络招聘兼职的方式联系刘某（东莞理工学院在校学生），以做兼职为由让刘某在东莞东城区农业银行东城支行办理了一套农业银行卡号为62×××70的银行卡。办完后张俊斌给刘某150元的好处费，并将此套卡卖给了廖某（另案处理），后廖某将该银行卡卖给他人，最终该银行卡转移本案涉案资金。2019年4月至5月期间被告人张俊斌明知他人银行卡买卖是用于实施犯罪的情况下，通过微信、QQ等方式在网上以招聘“兼职”为由，以每张给予150元的好处费方式倒卖给廖某20余张，廖金林给予张俊斌每套银行卡370元-450元的报酬，非法获利2000余元。（3）潜山市亚胜商贸有限公司127553010400048882019银行对公账户来源及资金流转情况:2019年4月9日，被告人张怀宽以付600元为报酬、让余尚胜以郭亚军为法人在安徽省潜山市注册登记潜山市亚胜商贸有限公司，并同时开设公司的银行对公账户交给张怀宽。同年4月29日，张怀宽乘坐飞机从安徽合肥将该账户（潜山市亚胜商贸有限公司12755301040004888）及其它9个对公账户带至深圳，在深圳市展润大厦13楼内以每套公司对公账户4100元的价格卖给了彭小文，后该账户被卖到他人手中用于转移本案资金。2019年3月至6月期间，张怀宽明在安徽省潜山、霍山、岳西三地以他人身份信息注册60余家公司及对公账户，每注册一个公司给公司法人600至800元左右的费用，将其中30余家公司对公账户分别卖到深圳、厦门、昆山、江苏镇江、南京。共获利37000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、网上银行电子回单、微信聊天截图、手机QQ截图、认罪认罚具结书等书证；被害人赵某1的陈述；证人桑某、吴某、姜某1、张某1、刘某、余某等人的证言；辨认笔录；被告人王永波、王永杰、王立彬、佘庆男、王振方、张俊斌、张怀宽的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王永波、王永杰、王立彬、佘庆男、王振方、张俊斌、张怀宽在明知他人收购银行账户可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪活动的情况下，仍然收集、办理银行账户并出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控各被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不当，本院予以纠正，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。各被告人到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明的事实及法律规定相符的部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人王永波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年12月10日止。罚金已缴清。）二、被告人王永杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。罚金已缴清。）三、被告人王立彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年12月15日止。罚金已缴清。）四、被告人佘庆男犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年7月11日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）五、被告人王振方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年2月9日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）六、被告人张俊斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年6月25日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）七、被告人张怀宽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2021年7月4日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）八、被告人张俊斌违法所得2000元、被告人张怀宽违法所得37000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高金海人民陪审员  黄有美人民陪审员  陈 淼二〇二一年一月六日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。