河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初593号公诉机关商水县人民检察院。被告人伍海波，男，1987年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯江西省万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人朱留涛，河南陈州律师事务所律师。被告人宋招亮，男，1987年4月20日出生，汉族，小学文化，个体经商，籍贯江西省万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。被告人陈国强，男，1986年3月3日出生，汉族，初中文化，务工，籍贯江西省万载县，现住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人顾心亮，河南众望律师事务所律师。被告人张建国，男，1982年6月25日出生，汉族，高中文化，籍贯湖南省浏阳县，住江西省万载县。2015年7月9日被江西省万载县公安局强制戒毒。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人龙文兴，江西四强律师事务所律师。被告人严聪，男，1999年11月14日出生，汉族，专科文化，学生，籍贯江西省万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人宋林青，江西四强律师事务所律师。被告人孙世炉，男，2000年9月28日，汉族，专科文化，学生，籍贯江西省万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月25日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人刘洪伟，河南碧轩律师事务所律师。被告人甘志能，男，2001年1月13日出生，汉族，专科文化，学生，籍贯江西省丰城市，住丰城市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月25日被江西省公安机关抓获，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2020年8月27日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李**，河南京原律师事务所律师。辩护人郑利涛（实习），河南京原律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕529号起诉书指控被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员常义林出庭支持公诉，被告人伍海波及其辩护人朱留涛，宋招亮及其辩护人李春江，陈国强及其辩护人顾心亮，张建国及其辩护人龙文兴，严聪及其辩护人宋林青，孙世炉及其辩护人刘洪伟，甘志能及其辩护人李**、郑利涛（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2020年4月份至5月份，诈骗犯罪分子以刷单返利为由，对被害人李某1、张某1、傅某、弭琳、李某2等人实施诈骗，诈骗实施成功后被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国在明知是刷单诈骗而得赃款的情况下，帮助诈骗分子提供银行卡并帮助转移诈骗资金，经调查核实被告人伍海波、宋招亮帮助转移资金139077元人民币，被告人陈国强帮助转移诈骗资金66334元人民币，张建国帮助转移诈骗资金45861元；被告人严聪、孙世炉、甘志能在明知是他人犯罪所得情况下，帮助转移资金，经调查核实被告人严聪帮助转移资金119073元、孙世炉帮助转移资金97770元、甘志能帮助转移资金72572元。公诉机关向本院递交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国诈骗他人财物数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严聪明知是犯罪所而予以帮助转移，情节严重，被告人孙世炉、甘志能明知是犯罪所而予以帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国在共同犯罪中系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定处罚。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人伍海波有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元。建议判处被告人宋招亮有期徒刑三年四个月，并处罚金一万五千元。建议判处被告人陈国强有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。建议判处被告人张建国有期徒刑二年四个月，并处罚金一万元。建议判处被告人严聪有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。建议判处被告人孙世炉有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元。建议判处被告人甘志能有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金七千元。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。被告人伍海波的辩护人朱留涛提出的辩护意见是，1、被告人伍海波不符合诈骗罪的构成要件，符合帮助信息网络犯罪活动罪的定性。2、被告人伍海波积极退赃并取得了受害人的谅解，主观恶性较轻，对社会危险性小，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对被告人伍海波判处三年以下有期徒刑。被告人宋招亮的辩护人李春江提出的辩护意见是，被告人宋招亮应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人在侦查阶段主动交代案情，系坦白，自愿认罪认罚，有明显悔罪表现，系初犯，没有前科劣迹，主动退赃并取得受害人谅解，应当从轻、减轻处罚，建议判处缓刑。被告人陈国强的辩护人顾心亮提出的辩护意见是，认定被告人陈国强涉嫌诈骗罪事实不清、证据不足，被告人陈国强并没有对受害人采取过任何行为和措施，只是帮助转移了案涉资金，不符合诈骗罪的构成要件。被告人陈国强存在坦白情节，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解。当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对被告人陈国强从轻处罚并适用缓刑。被告人张建国的辩护人龙文兴提出的辩护意见是，被告人张建国没有非法占有的故意，在取得受害人的钱款之前，没有与受害人任何联系，不符合诈骗罪的犯罪构成，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并判处缓刑。被告人严聪的辩护人宋林青提出的辩护意见是，对被告人严聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但对犯罪金额有异议，被告人严聪当庭自愿认罪且已签署认罪认罚具结书，归案后如实供述自己的罪行，系坦白。具有坦白情节，系初犯，且为在校学生，有悔罪表现，符合缓刑条件，建议对被告人严聪判处缓刑。被告人孙世炉的辩护人刘洪伟提出的辩护意见是，对被告人孙世炉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，被告人孙世炉认罪态度较好，如实供述犯罪行为及事实，自愿认罪认罚，系在校学生，是初犯，主观恶性较小，建议判处缓刑。被告人甘志能的辩护人李**提出的辩护意见是，被告人甘志能到案后能够如实供述自己及同案犯的全部罪行，愿意退赔非法所得，具有明显的悔罪表现，自愿认罪认罚，无犯罪前科，表现良好，系初犯、偶犯，系在校学生，建议对对被告人甘志能从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月份至5月份，诈骗犯罪分子以刷单返利为由，对被害人李某1、张某1、傅某、弭琳、李某2等人实施诈骗，诈骗实施成功后被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国在明知是刷单诈骗而得赃款的情况下，帮助诈骗分子提供银行卡并帮助转移诈骗资金，被告人伍海波、宋招亮帮助转移资金139077元人民币，被告人陈国强帮助转移诈骗资金66334元人民币，张建国帮助转移诈骗资金45861元；被告人严聪、孙世炉、甘志能在明知是他人犯罪所得情况下，帮助转移资金，被告人严聪帮助转移资金119073元、孙世炉帮助转移资金97770元、甘志能帮助转移资金72572元。被告人伍海波退赔被害人李某1赃款一万元，取得被害人李某1谅解。被告人宋招亮退赔被害人李某1赃款二万三千元，取得被害人李某1谅解。被告人陈国强退赔被害人李某1赃款二万元，取得被害人李某1谅解。被告人孙世炉退赔被害人李某1赃款二万元，取得被害人李某1谅解。另查明，被告人伍海波违法所得600元，被告人宋招亮违法所得700元，被告人陈国强违法所得500元，被告人张建国违法所得900元，被告人严聪违法所得2400元，被告人孙世炉违法所得1100元，被告人甘志能违法所得1200元。同时查明，商水县公安局依法扣押被告人涉案物品如下：1、被告人伍海波的涉案物品有：苹果手机一部、伍海波身份证一张；2、被告人宋招亮的涉案物品有：小米手机一部；3、被告人陈国强的涉案物品有：小米手机一部、银行卡5张、往来港澳通行证一张、陈国强身份证一张；4、被告人张建国的涉案物品有：华为手机一部；5、被告人严聪的涉案物品有：小米手机一部。6、被告人孙世炉的涉案物品有：小米手机一部、银行卡三张、孙世炉身份证一张；7、被告人甘志能的涉案物品有：华为手机一部、银行卡二张、甘志能身份证一张。以上物品均未随卷移送。上述事实，七被告人在庭审中均无异议，并有书证户籍证明、前科证明、到案经过、转账凭证及聊天记录、受案登记及立案决定书复印件、银行交易流水、收条、领条、谅解书、扣押物品清单，被害人李某1、弭琳、王某、张某2、李某2、马某等人的陈述，被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能供述与辩解，辨认笔录，讯问录像、认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，上述证据确实充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国明知是诈骗分子实施诈骗，而为他们提供银行卡并帮助转移诈骗资金，是诈骗分子实施诈骗必不可少的一个环节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人严聪明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，被告人孙世炉、甘志能明知是犯罪所得而予以帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人严聪、孙世炉、甘志能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能均认罪认罚，可以从宽处理。被告人伍海波、宋招亮、陈国强、孙世炉退赔部分被害人损失并取得部分被害人谅解。对七被告人辩护人合理部分的辩护意见，予以采纳。对被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国辩护人提出的四被告人不构成诈骗罪辩护意见，经查被告人伍海波与宋招亮在事前有预谋，且告知了被告人张建国、陈国强，在明知上游犯罪是诈骗的情况下，仍提供银行卡资金结算服务，其行为符合诈骗罪的构成要件，四辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对各辩护人辩称被告人系初犯、偶犯的辩护意见不予采纳。经万载县司法局对被告人严聪、孙世炉，丰城县司法局对被告人甘志能的家庭关系、邻里关系、一贯表现、再犯的可能性进行评估，意见为具备社区矫正条件，对其可适用缓刑。根据被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院经审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人伍海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2023年11月27日止。）二、被告人宋招亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2023年11月26日止。）三、被告人陈国强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2023年1月26日止。）四、被告人张建国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2022年11月26日止。）五、被告人严聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人孙世炉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、被告人甘志能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、对被告人严聪违法所得2400元（已缴纳），被告人孙世炉违法所得1100元（已缴纳），被告人甘志能违法所得1200元（已缴纳）予以追缴，上缴国库。九、责令被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国与同案犯共同退赔被害人损失。（被告人伍海波已退赔被害人李迪损失10000元，被告人宋招亮已退赔被害人李迪赃款23000元，被告人陈国强已退赔被害人李迪损失20000元，被告人孙世炉已退赔被害人李迪损失20000元。）十、对公安机关依法扣押的被告人伍海波、宋招亮、陈国强、张建国、严聪、孙世炉、甘志能的涉案物品（未随案移送）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  朱仲文审判员  付天林审判员  殷晓东二〇二一年一月十四日法官助理李喜桥书记员刘若彤