河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0883刑初1号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人冯延波，男，1983年4月7日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地孟州市，住孟州市。因犯盗窃罪，于2011年5月20日被郑州市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元，于2014年1月1日减刑释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月30日经孟州市人民检察院批准，于2020年10月1日被孟州市公安局逮捕。被告人申海涛（曾用名申涛涛），男，1985年8月11日出生，汉族，中专文化程度，无业，住孟州市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年11月20日被本院判处罚金3000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被孟州市公安局刑事拘留，于2020年10月1日被孟州市公安局取保候审，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年12月1日经孟州市人民检察院决定，于2020年12月2日被孟州市公安局取保候审，经本院决定，于2021年1月5日被逮捕。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2020）375号起诉书指控被告人冯延波、申海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,于2021年1月11日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员高莉、张延飞出庭支持公诉，被告人冯延波、申海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控：（一）2020年1月份以来，被告人冯延波在明知李波（未到案）利用支付宝在网上进行跑分的情况下，仍提供16638888612等8个支付宝号码让李波使用。之后冯延波明知李波利用支付宝、银行卡用于网络赌博等违法犯罪的情况下仍提供自己及妻子贺传敏共4套银行卡供违法犯罪资金支付结算使用，并介绍申海涛向李波提供银行卡使用。其中冯延波提供的农业银行卡在2020年5月18日至7月3日之间，转入6456221.96元；贺传敏提供的农业银行卡在2020年4月6日至6月21日期间，转入3489103.96元；16638888612的支付宝在2020年1月10日至5月19日期间，转入230405.16元。经串并案件：1.2020年6月4日，广东省东莞市吴某在网上投资理财被诈骗120000元，其中有40000元被骗资金通过冯延波农业银行卡进行流转。2.2020年6月3日，江苏省无锡市盛某在网上投资理财被诈骗84000元，其中有54000元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。3.2020年6月9日，江苏省如皋市陈某在网上投资理财被诈骗250000元，其中有10000元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。4.2020年6月9日，云南省昆明市杨某在网上投资理财被诈骗164000元，其中有110000元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。5.2020年6月5日，广东省揭阳市江某在网上投资理财被诈骗75000元，其中有20000元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。6.2020年6月9日，河北省大厂回族自治县李某在网上投资理财被诈骗105500元，其中有25500元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。7.2020年6月8日，四川省南充市杜某在网上投资理财被诈骗516663元，其中有99500元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。8.2020年6月8日，江苏省昆山市单某在网上投资理财被诈骗3116800元，其中有199995元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。9.2020年6月8日，湖南省长沙市黄某在网上投资理财被诈骗100000元，其中50000元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。10.2020年6月9日，广东省东莞市龚某在网上投资理财被诈骗310000元，其中有99993元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。11.2020年6月8日，宁夏吴忠市马某在网上投资理财被诈骗200000元，其中有49994元被骗资金先转入一级作案银行卡（都匀市富德汽车零配件销售有限公司52050165413600000701），后又转入贺传敏农业卡继续流转。（二）2020年1月份以来，被告人申海涛在明知李波利用支付宝在网上进行跑分的情况下，在冯延波的介绍下发展为李波下线，自己注册并找他人注册支付宝账号21个，利用支付宝进行资金支付结算。其中支付宝130××××****在2020年5月2日至5月23日期间，转入109644.13元；支付宝131××××****在2020年5月18日至6月3日期间，转入43554.02元；支付宝135××××****在2010年1月17日至6月12日期间，转入771410.27元；支付宝16603900702在2020年3月13日至3月14日期间，转入15519元；支付宝17739491606在2020年2月5日至3月29日期间，转入155136.2元；支付宝183××××****在2020年3月13日至3月14日期间转入2638元。2020年5月份以来，被告人申海涛在明知李波利用银行卡帮助网络赌博等违法犯罪活动洗钱的情况下，仍提供自己及冯某共3套银行卡供违法资金支付结算使用。其中申海涛农业银行卡在2020年6月4日至8月13日期间，转入2995334.25元；申海涛中国银行卡在2020年5月11日至8月19日期间，转入44330.01元。经串并案件：1.2020年8月12日，江苏省南通市常某在网上投资理财被诈骗40余万元。其中申海涛的农业银行卡作为涉案卡向常某转过39500元的投资盈利。2.2020年8月6日，河南省洛阳市郭某在网上投资理财被诈骗393175元，其中申海涛的农业银行卡作为涉案卡向郭某转过825元的投资盈利。3.2020年8月26日，江西省九江市王某在网上投资理财被诈骗197510元，其中申海涛农业银行卡作为涉案卡向王某转过300元的投资盈利。2020年9月4日，被告人申海涛经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人冯延波、申海涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人冯延波、申海涛在第二起犯罪事实中的行为是共同犯罪。被告人冯延波到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人申海涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯延波、申海涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人冯延波有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人申海涛有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。被告人冯延波、申海涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人申海涛违法所得800元。上述事实，被告人冯延波、申海涛在庭审过程中亦无异议，并有物证：笔记本一个；书证：户籍证明、前科判决书、发破案经过、到案证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、协助查询财产通知书、查询结果单、银行卡开户信息、交易明细、申海涛支付宝交易记录、吴某、盛某、陈某、杨某、江某、李某、杜某、单某、黄某、龚某、马某、常某、郭某、王某的报案材料及转账记录、协助查询财产通知书、张正斌等人支付宝交易明细、认罪认罚具结书；证人吴某、盛某、陈某、杨某、江某、李某、杜某、单某、黄某、龚某、马某、常某、郭某、王某、冯某的证言；被告人冯延波、申海涛的供述和辩解等证据在案予以佐证，且该证据均经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人冯延波、申海涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。被告人冯延波、申海涛在第二起犯罪事实中的行为是共同犯罪。被告人冯延波到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人申海涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人冯延波、申海涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人冯延波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2021年6月5日止。罚金限判决生效后立即缴清。）被告人申海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2021年1月5日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效后立即缴清。）三、被告人申海涛违法所得800元继续予以追缴，追缴后上缴国库；扣押物品笔记本一个由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  邱劲连二〇二一年一月二十二日书记员  关慧娟