江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初38号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人伍某。2017年9月，因赌博被广东省广州市公安局花都区分局行政拘留五日。2020年7月15日到案并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。被告人曾某某。2020年6月1日被抓获，同6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月2日被取保候审。被告人李某某。2020年5月14日被抓获，同年5月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。被告人尹某。2020年5月27日被抓获，同年5月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年6月4日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。辩护人贾海峰，江苏梁溪律师事务所律师。被告人孙某某。2020年5月24日被抓获，同年5月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年6月4日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。被告人廖某某。2020年7月5日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。被告人李某。2020年5月14日被抓获，同年5月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。被告人蒋某某。2020年5月14日被抓获，同年5月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。被告人黄某。2020年5月14日被抓获，同年5月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕768号起诉书指控被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员钱豪奕出庭支持公诉，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某以及被告人尹某的辩护人贾海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2020年4月至5月间，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某伙同他人，在明知所收取款项是犯罪所得赃款的情况下，仍分别通过银行卡、支付宝、聚合码收款后转账的手法，将上述款项共计人民币159815元转移，并从中非法获利。其中，被告人伍某参与作案11次，涉案金额人民币159815元；被告人曾某某参与作案7次，涉案金额人民币60575元；被告人李某某参与作案4次，涉案金额人民币52552元；被告人尹某参与作案7次，涉案金额人民币50576元；被告人孙某某参与作案3次，涉案金额人民币25389元；被告人廖某某参与作案7次，涉案金额人民币25187元；被告人李某参与作案2次，涉案金额人民币22732元；被告人蒋某某参与作案1次，涉案金额人民币12100元；被告人黄某参与作案1次，涉案金额人民币11856元。具体事实如下：1.2020年4月9日，他人从被害人袁某处敲诈勒索人民币3000元，上述赃款先后转入被告人李某某、伍某账户，后被告人李某某、伍某将上述赃款转移。2.2020年4月9日，他人从被害人李某1处敲诈勒索人民币61047元，上述赃款中的人民币27664元先后转入被告人李某某、伍某账户、人民币9999元先后转入被告人曾某某、伍某账户，后被告人李某某、曾某某、伍某将上述赃款转移。3.2020年4月25日，他人从被害人陈某处敲诈勒索人民币77301元，上述赃款中的人民币11856元先后转入被告人黄某、伍某账户，后被告人黄某、伍某将上述赃款转移。4.2020年4月27日，他人从被害人何某处敲诈勒索人民币7000元，上述赃款中的人民币2000元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币5000元先后转入被告人李某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、李某、伍某将上述赃款转移。5.2020年4月27日，他人从被害人燕某处敲诈勒索人民币50620元，上述赃款中的人民币2000元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币15888元先后转入被告人孙某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币17732元先后转入被告人李某、伍某账户、人民币15000元先后转入被告人李某某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、孙某某、李某、李某某、伍某将上述赃款转移。6.2020年4月27日，他人从被害人杨某1处敲诈勒索人民币5800元，上述犯赃款先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某将上述赃款转移。7.2020年4月27日，他人从被害人李某2处敲诈勒索人民币6888元，上述赃款中的人民币2000元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某将上述赃款转移。8.2020年4月28日，他人从被害人葛某处敲诈勒索人民币12887元，上述犯罪所得资金中的人民币6887元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币6000元先后转入被告人孙某某、尹某、曾某某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、孙某某、伍某将上述赃款转移；9.2020年4月28日，他人从被害人杨某2处敲诈勒索人民币5001元，上述赃款中的人民币3501元先后转入被告人孙某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币1500元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户，后被告人孙某某、尹某、曾某某、廖某某、伍某将上述赃款转移；10.2020年4月28日，他人从被害人李某3处敲诈勒索人民币13887元，上述赃款的人民币5000元先后转入被告人廖某某、尹某、曾某某、伍某账户、人民币6888元先后转入被告人李某某、伍某账户，后被告人廖某某、尹某、曾某某、李某某、伍某将上述赃款转移；11.2020年5月7日，他人从被害人黄某处诈骗人民币12100元，上述赃款先后转入被告人蒋某某、伍某账户，后被告人蒋某某、伍某将上述赃款转移。2020年5月14日，被告人李某某、李某、蒋某某、黄某在湖南省长沙市岳麓区被公安机关抓获；2020年5月24日，被告人孙某某在广东省广州市天河区被公安机关抓获；2020年5月27日，被告人尹某在广东省惠州市惠阳区被公安机关抓获；2020年6月1日，被告人曾某某在湖南省长沙市岳麓区被公安机关抓获；2020年7月5日，被告人廖某某在广东省佛山市南海区被公安机关抓获；2020年7月15日，被告人伍某至公安机关投案。上述九被告人归案后，均如实供述了上述事实。案发后，被告人伍某退出赃款人民币60000元，被告人曾某某退出赃款人民币30000元，被告人李某某退出赃款人民币20000元，被告人尹某退出赃款人民币20000元，被告人孙某某退出赃款人民币10000元，被告人廖某某退出赃款人民币10000元，被告人李某退出赃款人民币10000元，被告人蒋某某退出赃款人民币5000元，被告人黄某退出赃款人民币5000元。上述事实，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某以及被告人尹某的辩护人贾海峰在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人袁某、李某1、陈某、何某、燕某等人的陈述笔录，微信聊天记录截图，支付宝聊天记录、交易记录和交易明细，银行账户交易明细清单，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、刑事案件侦破经过和情况说明，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某的身份资料等证据证实，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某当庭亦对上述事实作有供述。公诉机关认为：被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某系情节严重。被告人伍某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。被告人尹某的辩护人贾海峰提出如下辩护意见：1.被告人尹某系初犯；2.其系坦白，并自愿认罪认罚。请求对被告人尹某适用缓刑。本院认为：被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中，被告人伍某、曾某某、李某某、尹某属“情节严重”。公诉机关指控被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人伍某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某归案后积极退赃，有较好的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人尹某的辩护人贾海峰提出的上述辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人伍某、曾某某、李某某、尹某、孙某某、廖某某、李某、蒋某某、黄某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人伍某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；四、被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；五、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；六、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；七、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；八、被告人蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；九、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二一年一月二十一日法官 助理  许晓伟书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。