山西省定襄县人民法院刑事判决书（2020）晋0921刑初81号公诉机关定襄县人民检察院。被告人高春艳，女，1972年2月16日生，汉族，无业，高中文化，黑龙江省哈尔滨市道外区人，捕前住黑龙江省哈尔滨市利民开发区宏基世纪城7栋4单元202。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月10日被定襄县公安局抓获，于2020年4月11日被定襄县公安局刑事拘留，2020年5月16日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。被告人高玉娥，女，1974年4月15日生，汉族，无业，初中文化，山西省忻州市定襄县人，捕前住山西省忻州市定襄县城南小区3单元1001。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月10日被定襄县公安局刑事拘留，2020年5月16日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。被告人石娜娜，女，1981年10月11日生，汉族，河北省沧州市兴元环境监测服务有限公司职工，大学专科文化，河北省沧州市人，捕前住河北省沧州市运河区朝阳街曙光路供销大厦宿舍1单元502。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月23日被定襄县公安局抓获，于2020年4月24日被定襄县公安局刑事拘留，2020年5月15日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。辩护人张跃奇，男，河北铭鉴律师事务所律师。辩护人卜金明，男，河北铭鉴律师事务所律师。被告人高国花，女，1975年11月8日生，汉族，农民，中专文化，山西省忻州市定襄县人，捕前住山西省忻州市定襄县晋昌镇北关村14号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月22日被定襄县公安局刑事拘留，2020年5月15日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。定襄县人民检察院以定检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花等四人犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员于莲香、张亚峰出庭支持公诉，被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花到庭参加诉讼，辩护人张跃奇出庭为被告人石娜娜辩护。辩护人卜金明经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2017年10月，于春和（已判决）、矫树仁（已判决）等人未经国家相关部门依法批准模仿军队建制，以“军民融合”非法组织为依托，按照“纵队、军、师、团”的层级设置相应的“军长、师长、团长”等若干职务，发展下线。被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花积极加入并担任不同职务。该组织以10元电话卡、“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等项目，通过微信等网络社交软件，在微信群中公开宣传，承诺给予交纳费用参加项目的人员（报单人员）高额回报，以此引诱会员发展不特定对象加入微信群并交纳报单费参与项目，非法吸收公众存款数额较大，人数众多。被告人高春艳参与“军民融合”组织后，由“七纵三军军长”纳玉梅（已判决）任命其担任七纵三军四师师长一职，负责管理师部和搭建团队，任命师、团级管理人员。另对纳玉梅下达的命令和指示精神及时传达、宣导给师、团部和微信群里的成员，鼓动成员积极参加项目。被告人高春艳任命被告人高玉娥任七纵三军四师办公室主任，负责上传下达、签到考勤、收取保单费。被告人高春艳任命被告人石娜娜担任七纵三军四师财务副部长一职，主要负责四师的录单、统计和汇总上报工作。四师收取的项目款项达10万余元。高春艳、高玉娥、石娜娜等人管理的四师下设五个团，成员达1000余人，参与报单人数30余人。被告人高国花参与“军民融合”项目，担任七纵三军五师副师长一职，负责协助师长杨某管理师部，及时上传下达的精神，对项目进行积极宣导，鼓动群成员积极参加项目，并在微信群内通过微信红包、转账等方式收单，其所在五师人员达到1000余人，参与报单人员达30人。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花违反金融管理法规，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。犯罪事实清楚、证据确实充分。被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花自愿认罪认罚,建议判处1年以下有期徒刑，并处罚金。依法提起公诉，请予以判处。被告人高春艳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人高玉娥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人石娜娜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人石娜娜的辩护人辩称：1.被告人石娜娜所处的地位为从属地位，犯罪作用较小，应当认定为从犯；2.被告人石娜娜认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，认罪态度好；3.被告人石娜娜没有获利，主观恶性小；4.被告人石娜娜没有前科劣迹，属初犯、偶犯；5。被告人石娜娜的犯罪行为时间较短，社会危害性不大。被告人高国花对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2017年10月，于春和（已判决）、矫树仁（已判决）、纳玉梅（已判决）等人未经国家相关部门依法批准模仿军队建制，以“军民融合”非法组织为依托，按照“纵队、军、师、团”的层级设置相应的“集团军总司令、纵队长、军长、师长、团长、宣传部长、财务部长、办公室主任”等若干职务，以“10元电话卡”、“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等项目，通过微信等网络社交软件在微信群中公开宣传，承诺给予交纳费用参加项目的人员（报单人员）高额回报，以此引诱会员发展不特定对象加入微信群并交纳费用（报单费）参加项目。以此发展组织成员人数众多，非法吸收公众资金。1.被告人高春艳积极参加“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”第七纵队督查副部长，监管第七纵队下属第三军的纳玉梅任命其为“军民融合集团军”七纵三军四师师长。被告人高春艳负责管理师部和搭建团队，任命师、团级管理人员，及对纳玉梅下达的命令和指示精神及时传达、宣导给师、团部和微信群里的成员，鼓动成员积极参加项目。被告人高玉娥积极参加“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”七纵三军四师师长的被告人高春艳任命其为“军民融合集团军”七纵三军四师办公室主任。被告人高玉娥负责上传下达、签到考勤、收取保单费。被告人石娜娜积极参加“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”七纵三军四师师长的被告人高春艳任命其为“军民融合集团军”七纵三军四师财务副部长一职。被告人石娜娜负责四师的录单、统计和汇总上报工作。被告人高春艳、高玉娥、石娜娜等人管理的“军民融合集团军”七纵三军四师下设五个团，成员达1000余人，参与报单人数30余人，并在微信群内通过微信红包、转账等方式收单，收取项目款项达10万余元。2.被告人高国花积极参与“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”七纵三军五师师长的杨某任命其为“军民融合集团军”七纵三军五师副师长一职。被告人高国花负责协助师长杨某管理师部，及时上传下达的精神，对项目进行积极宣导，鼓动群成员积极参加项目。被告人高国花管理的“军民融合集团军”七纵三军五师下设五个团，成员达1000余人，并在微信群内通过微信红包、转账等方式收单，参与报单人数达30人。另查明，甘肃省武威市凉州区人民法院作出（2019）甘0602刑初466号刑事判决书，就“军民融合集团军”总司令于春和系主犯，以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年二个月，并处罚金80000元；“军民融合集团军”第七纵队纵队长矫树仁系主犯，以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金60000元；“军民融合集团军”第七纵队督查副部长纳玉梅系从犯，以非法吸收公众存款罪判处二年二个月，并处罚金25000元。再查明，被告人高春艳于2020年4月10日被定襄县公安局抓获归案，于2020年4月11日被定襄县公安局刑事拘留；被告人石娜娜于2020年4月23日被定襄县公安局抓获归案，于2020年4月24日被定襄县公安局刑事拘留。上述事实有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、辨认笔录、甘肃新恒信会计师事务所出具的审计报告、军民融合集团军7纵队各军、师、团领导架构表、军民融合4师、5师师部框架及团部框架，银行卡交易明细清单、支付宝流水交易记录、微信截图，中联军创实业集团军融总部关于调整军民融合建制、名称、级别的决定、关于确定各纵队新番号及任职的通知、关于中联军创实业集团军融总部机构设置及人员任职决定，高春艳收13元名单、3军3师1-4批15+1汇总表、3军4师1-3批65+1汇总表、证人贾某1、郝某1、张某2、孙某1提供的证明材料，证人郝某2、吴某1、秦某、王某1、吴某2、李某1、张某3、肖某、蔡某、李某2、薛某、田某、李某3、郝某3、郭某1、乔某、智某1、高某4、智某2、智某3、李某4、娄某、李某5、张某4、付某、李某6、王某2、王某3、徐某、杨某、邢某、董某、翟某、李某7、姚某、冯某、杜某、贾某2、黄某1、孙某2、黄某2、白某、许某、殷某、张某5、吴某3、张某6、李某8、李某9、郭某2、吴某4、舒某、崔某、巢某的证言，涉案人员矫树仁、戴巍、纳玉梅的供述，被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花的供述可相互印证证实被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花实施犯罪的事实。2.被告人高春艳所有的粉色OPPO-R11S手机一部、被告人高玉娥所有的黑色OPPO-R17手机一部、粉色VIVO-X9手机一部、被告人石娜娜所有的紫色华为Mate-20X手机一部、被告人高国花所有的黑色OPPO-R17手机一部，定襄县公安局定公刑扣字【2020】000023、000024、000027、000029号扣押决定书、扣押清单、随案移送赃证款物品清单可相互印证证实被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花为犯罪所使用的粉色OPPO-R11S手机一部、黑色OPPO-R17手机一部、粉色VIVO-X9手机一部、紫色华为Mate-20X手机一部、黑色OPPO-R17手机一部经公安机关扣押后随案移送我院。3.甘肃省武威市凉州区人民法院（2019）甘0602刑初466号刑事判决书可证实涉案人员于春和、矫树仁、纳玉梅等人的刑事处罚情况。4.定襄县公安局刑事侦查大队二中队出具的抓获经过可证实被告人高春艳于2020年4月10日被定襄县公安局抓获归案，被告人石娜娜于2020年4月23日被定襄县公安局抓获归案。5.常住人口基本信息表（两份）、户籍证明（两份）可证实被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花均系完全刑事责任能力人。以上证据经当庭举证、质证，本庭予以确认。本院认为，被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过微信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物等方式给付汇报，利用民间“会”、“社”等组织向社会不特定对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花在为他人向社会公众非法吸收资金的共同犯罪中提供帮助，起次要或者辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人高春艳、高玉娥、石娜娜、高国花自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人高春艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月10日起至2021年3月9日止）二、被告人高玉娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月10日起至2021年2月9日止）三、被告人石娜娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2021年2月22止）四、被告人高国花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月22日起至2021年2月21日止）五、被告人高春艳为犯罪所使用的粉色OPPO-R11S手机一部，被告人高玉娥为犯罪所使用的黑色OPPO-R17手机一部、粉色VIVO-X9手机一部，被告人石娜娜为犯罪所使用的紫色华为Mate-20X手机一部，被告人高国花为犯罪所使用的黑色OPPO-R17手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 韩自强审 判 员 张 磊人民陪审员 牛虎威 二○二一年一月十一日书 记 员 齐 圆