台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1002刑初14号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人芦启龙，男，1989年12月18日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2020年11月2日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月4日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人葛利强，浙江椒联律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕2265号起诉书指控被告人芦启龙犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员阮璐亚出庭支持公诉，被告人芦启龙及其辩护人葛利强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，被告人芦启龙与洪冰波、孙升海、邱杰、聂东明、唐某、王磊（均已判决）经常纠集在一起实施违法犯罪活动，形成了以洪冰波为首要分子，芦启龙、孙升海、邱杰、聂东明、唐某、王磊为成员的恶势力犯罪集团。该集团共实施诈骗犯罪10次、寻衅滋事违法犯罪8次、聚众斗殴犯罪1次、开设赌场犯罪1次，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2019年1月28日晚上，被告人芦启龙与洪冰波、孙升海、邱杰、王磊、聂东明事先约定诈赌被害人吴某，后在台州市椒江区××道××以“十三道”的方式与吴某赌博，通过打暗号的方式致使吴某被骗欠下74.6万元（人民币，下同）。次日，吴某家属支付4.6万元，其余尚未支付。为向被害人吴某索要“赌债”，被告人芦启龙与洪冰波、邱杰、孙升海、唐某、王磊、孙某等人到吴某位于椒江区××街道××小区××幢对面的小帆猫童装厂，在厂房外围墙上用油漆写“吴某还钱”、“不还钱死全家”等字样。被告人芦启龙共参与2次：2019年3月3日晚，被告人芦启龙带路，洪冰波、邱杰、唐某、孙升海一起到吴某的厂房，在外围墙上用油漆写大字。2019年3月8日晚上，被告人芦启龙与洪冰波、邱杰、王磊、孙某一起到吴某的厂房，在外围墙上用油漆写大字。2020年11月2日，被告人芦启龙主动到台州市公安局椒江分局葭沚派出所投案。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人芦启龙以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物74.6万元，其中70万元未遂，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人芦启龙有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元。被告人芦启龙对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人芦启龙的辩护人辩称被告人芦启龙具有自首情节、认罪认罚、无前科劣迹、系初犯、偶犯、愿意退赃、请求从宽处罚。经审理查明，2017年以来，被告人芦启龙与洪冰波、孙升海、邱杰、聂东明、唐某、王磊（均已判刑）经常纠集在一起实施违法犯罪活动，形成了以洪冰波为首要分子，芦启龙、孙升海、邱杰、聂东明、唐某、王磊为成员的恶势力犯罪集团。该集团共实施诈骗犯罪10次、寻衅滋事违法犯罪8次、聚众斗殴犯罪1次、开设赌场犯罪1次，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2019年1月28日晚上，被告人芦启龙与洪冰波、孙升海、邱杰、王磊、聂东明事先约定诈赌被害人吴某，后在台州市椒江区××道××以“十三道”的方式与吴某赌博，通过打暗号的方式致使吴某被骗欠下人民币74.6万元。次日，吴某家属支付4.6万元，其余尚未支付。为向吴某索要“赌债”，被告人芦启龙与洪冰波、邱杰、孙升海、唐某、王磊、孙某等人到吴某位于椒江区××街道××小区××幢对面的小帆猫童装厂，在厂房外围墙上用油漆写“吴某还钱”、“不还钱死全家”等字样。被告人芦启龙共参与2次：2019年3月3日晚，被告人芦启龙带路，洪冰波、邱杰、唐某、孙升海一起到吴某的厂房，在外围墙上用油漆写大字。同月8日晚上，被告人芦启龙与洪冰波、邱杰、王磊、孙某一起到吴某的厂房，在外围墙上用油漆写大字。另查明，2020年11月2日，被告人芦启龙主动到台州市公安局椒江分局葭沚派出所投案。认定上述事实的证据，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：户籍证明、开房记录、通话记录截图、转账记录截图、银行开户信息、交易记录、现场照片、监控视频截图、刑事判决书、证人邱某、唐某、孙某的证言、归案经过、被害人吴某的陈述、被告人芦启龙及同案洪冰波、孙升海、邱杰、聂东明、王磊的供述、辨认笔录、监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人芦启龙以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物74.6万元，其中70万元属未遂，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人芦启龙及洪冰波、孙升海、邱杰、聂东明、唐某、王磊经常纠集在一起，且常以暴力、威胁手段实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成组织成员较为固定的恶势力犯罪集团，洪冰波为首要分子，被告人芦启龙为该恶势力犯罪集团成员，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人芦启龙诈骗犯罪中既遂部分犯罪数额属数额较大，酌情予以考虑；其中70万元是犯罪未遂，该未遂部分犯罪数额属数额特别巨大，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚，且认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关对被告人芦启龙的量刑建议适当。被告人芦启龙的辩护人辩称：被告人芦启龙具有自首情节、认罪认罚、无前科劣迹、系初犯、偶犯、愿意退赃、请求从宽处罚。审理认为，被告人芦启龙结伙诈赌，事先预谋，分工实施，不是偶犯；其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人芦启龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二日起至二〇二五年八月一日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人芦启龙退赔赃款计人民币四千五百元，返还被害人吴某；另与同案犯连带退赔被害人吴某赃款计人民币四万一千五百元（赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  韩希春人民陪审员  蔡爱珍二〇二一年一月十九日法官 助理  鲍彦彤代理书记员  徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。