浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0602刑初6号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人崔东，男，1991年6月27日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月28日变更为取保候审。现取保候审于居住地。被告人马其仕，男，1991年6月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市长乐区，住福建省福州市鼓楼区××花园××幢××室。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月28日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人许华娣、周徐耀，北京盈科（绍兴）律师事务所律师。被告人林文龙，男，1989年2月7日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，理发师，户籍地福建省明溪县，住福建省明溪县。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月28日变更为取保候审。现取保候审于居住地。被告人苏乾，男，1982年12月8日出生于河北省石家庄市，汉族，大学文化，户籍地河北省石家庄市长安区，住河北省石家庄市裕华区。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月24日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人曹德全，北京大成（石家庄）律师事务所律师。被告人徐增钦，男，1981年11月23日出生于河北省辛集市，汉族，大专文化，务工，住河北省辛集市。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月24日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人任晓东，河北在理律师事务所律师。被告人孙志，男，1986年6月23日出生于安徽省泗县，汉族，大学文化，户籍地安徽省泗县，住上海市浦东新区。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月24日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人高金灵，江苏三省律师事务所律师。被告人蓝程，男，1984年12月23日出生于广西省来宾市，壮族，大学文化，户籍地浙江省杭州市下城区，住浙江省杭州市上城区。2020年9月5日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月28日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人车王望、徐玛丽，浙江汉博律师事务所律师。被告人张学渊，男，1986年3月31日出生于安徽省池州市，汉族，大学文化，户籍地江苏省苏州市，住江苏省苏州市吴中区。2020年7月30日因涉嫌犯非法经营罪被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，同年12月25日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人徐银娣，浙江信顺律师事务所律师。辩护人陈诚，江苏珺文律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检二部刑诉〔2020〕956号起诉书指控被告人崔东、马其仕、林文龙、苏乾、徐增钦、孙志、蓝程、张学渊犯非法经营罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案受理，适用简易程序公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯丽君出庭支持公诉，被告人苏乾、徐增钦及其辩护人通过远程视频参加诉讼，其余各被告人和辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2020年4月至7月，被告人崔东、马其仕、林文龙、苏乾、徐增钦在明知一不知名境外赌博网站需要通过核销“话费卡密”来帮助该网站完成赌资充值的情况下，伙同被告人孙志、蓝程、张学渊及张学伟、孟翔、胡捷（均另案处理）为该网站构建核销资金支付通道提供帮助，涉及资金支付结算金额共计约人民币1000余万元。同年6月，被告人崔东、马其仕、林文龙在明知“太阳城”境外赌博网站需要通过核销“话费卡密”来帮助该网站完成赌资充值的情况下，伙同余锦、黄文斌（均另案处理）为该网站构建核销资金支付通道提供帮助，涉及资金支付结算金额共计约人民币30万元。其中，被告人崔东、马其仕、林文龙作为中介，负责对接赌博网站、运营团队、核销公司等，被告人崔东共分得好处费约人民币4400元，被告人马其仕、林文龙各分得好处费约人民币4000元；被告人苏乾、徐增钦作为运营团队，负责接收赌博网站“话费卡密”并发送至核销公司进行销售、接收核销公司回款并汇至赌博网站账户，被告人苏乾、徐增钦共分得好处费约人民币1.2万元；被告人孙志、蓝程、张学渊及张学伟、孟翔、胡捷为帮助上述人员将核销“话费卡密”后的资金通过公账转入被告人苏乾、徐增钦提供的私账，通过签订协议等形式，假造杭州松端信息技术有限公司与苏州悦雅信息技术有限公司之间、苏州悦雅信息技术有限公司与苏州收卡啦信息技术有限公司等的“话费卡密”交易业务，采用网银转账等方法非法为他人提供“公转私”业务，被告人孙志分得好处费约人民币1.5万元，被告人蓝程未分得好处费；被告人张学渊及张学伟、孟翔共分得好处费约人民币7万元。经远程电子勘查，由被告人徐增钦发送至被告人张学渊手下张学伟电子邮箱的、卡号为9820********、密码为9803937178677295819的联通话费电子卡密，由居住于绍兴市越城区的沈某于2020年7月2日在淘宝店铺上购买并充值消耗。2020年7月29日22时30分许，被告人孙志在上海市浦东新区汇贤雅苑20号1304室被警察抓获；同年7月29日23时许，被告人张学渊在江苏省苏州市吴中区××巷街道××栋××室被警察抓获；同年7月30日，被告人徐增钦在河北省石家庄市裕华区××室被警察抓获；同年7月30日10时许，被告人林文龙在福建省福州市晋安区××街道××栋××室被警察抓获；同年7月30日11时，被告人马其仕在福建省福州市鼓楼区××花园××幢××室被警察抓获；同年7月30日12时许，被告人崔东在福建省福州市台江区××号楼××室内被警察抓获，被告人苏乾在河北省石家庄市裕华区被警察抓获；同年9月5日16时许，被告人蓝程在浙江省杭州市萧山区萧山机场被警察抓获。案发后，各被告人获利款均已清退。公诉机关认为，被告人崔东、马其仕、林文龙、苏乾、徐增钦、孙志、蓝程、张学渊违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，且系共同犯罪，八被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条之规定，均应当以非法经营罪追究刑事责任。八被告人均自愿认罪认罚，且均清退违法所得，均可酌情从轻处罚。建议判处被告人崔东有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人马其仕有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人林文龙有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人苏乾有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人徐增钦有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人孙志有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人蓝程有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人张学渊有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币七万元。公诉机关提交了接受证据材料清单，搜查笔录，扣押、移送清单，企业资料，合作协议书，补充协议，承诺函，电子卡密合作协议，充值卡销售服务合作协议，证明函，ＱＱ、微信账号信息，聊天记录，转账记录截图，银行流水明细，卡密销售数据明细，证人张某1、陈某、曹某、洪某、沈某、晁某、张某2的证言，被告人崔东、马其仕、林文龙、苏乾、徐增钦、孙志、蓝程、张学渊的供述，非同案犯张学伟、孟翔、余锦、黄文斌、胡捷的供述，远程勘验工作记录，检验报告，电子数据，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据予以证实。八被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马其仕的辩护人对指控事实和罪名无异议，认为被告人系从犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯、主观恶性较小，已全额退赃。综上，请求对被告人更大幅度的从轻处罚并适用缓刑。被告人苏乾的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，认为被告人在犯罪中作用较小，起次要辅助作用；归案后主动交代犯罪事实，积极配合司法机关办案；已认罪悔罪并预缴罚金；系初犯、偶犯，主观恶性低，无再犯可能性。综上，请求对被告人在一年以下量刑并适用缓刑。被告人徐增钦的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，认为被告人系初犯、偶犯，主观恶性小；到案后如实供述犯罪事实，属坦白；认罪认罪，具有悔罪表现。综上，请求在量刑建议基础上从轻、减轻处罚。被告人孙志的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，认为被告人在犯罪中作用较小、情节较轻，系从犯；本次犯罪系初犯、偶犯，认罪悔罪；本次犯罪实施时间短、获利少，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人蓝程的辩护人对公诉机关指控被告人的基本犯罪事实和罪名无异议，认为被告人在犯罪中仅起辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，具有良好的认罪态度和悔罪表现；系初犯、偶犯，无犯罪前科，平时表现良好，在本案中未获利。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张学渊的辩护人对公诉机关指控被告人的基本犯罪事实和罪名无异议，认为被告人具有以下法定酌定从轻处罚情节，恳请对被告人张学渊从轻处罚并适用缓刑。（1）被告人非法经营获利较少，情节相对轻微，已主动全额退赃，弥补了自身行为造成的社会危害性；（2）被告人到案后如实供述自己的罪名，具有坦白情节；（3）被告人认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚；（4）被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性相对较小；（5）被告人已预缴罚金，用行动表明履行罚金刑的义务。本院审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人崔东、马其仕、林文龙、苏乾、徐增钦、孙志、蓝程、张学渊违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中相互配合、作用积极，不宜区分主从犯，相应辩护人提出的从犯辩护意见，本院不予采纳。八被告人到案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均依法从宽处理；已主动退缴非法所得，均酌情从轻处罚。各辩护人据此请求对被告人从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据各被告人的犯罪情节及认罪悔罪表现，均依法适用缓刑。公诉机关就各被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二、被告人马其仕犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三、被告人林文龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；四、被告人苏乾犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；五、被告人徐增钦犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；六、被告人孙志犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；七、被告人蓝程犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；八、被告人张学渊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；九、公诉机关移送本院扣押的被告人崔东的人民币4400元、被告人马其仕的人民币4000元、被告人林文龙的人民币4000元、被告人苏乾的人民币12000元、被告人徐增钦的人民币3400元、被告人孙志的人民币15000元、被告人张学渊的人民币70000元以及张学伟的人民币4000元、孟翔的人民币4000元、余锦的人民币300元、黄文斌的人民币300元，系违法所得予以没收，上缴国库。十、公诉机关移送本院扣押的被告人崔东的玫瑰金7plus手机一部，被告人马其仕白色iPhoneX手机一只，被告人林文龙白色苹果手机一只，被告人苏乾银行卡三张、网银四件套六组、网银配套手机卡六张、三星手机一只，被告人徐增钦蓝色华为P30手机一只、银行卡五套、黑色戴尔电脑一台，被告人蓝程黑色华为P30pro手机一只，被告人张学渊的建行U盾二只、黑色华为手机一只、联想笔记本电脑一台，系作案工具，均予以没收；被告人崔东的银行卡三张、组装电脑一台，被告人苏乾的oppo手机一只，被告人孙志黑色华为JKM-AL00b手机一只，被告人张学渊手机四只（小米白色二只、酷派和华为各一只）、招行U盾二只、黑色U盘一只、“美莱九年，一切从0”U盘一只、黑色硬盘一只、主机一台、黑色华硕笔记本电脑一台、亚当贝尔一体机一台、银行卡二张、银灰色笔记本电脑一台、黑色主机一台、移动硬盘一只系个人合法财物，予以发还；公安机关扣押的其余物品，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张**二〇二一年一月十五日书记员  张 萍附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：（一）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；（四）造成其他严重后果的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。