苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1649号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人徐国庆，男，1971年10月4日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月12日被刑事拘留（1月11日被传唤）,同年2月18日被逮捕,后因患有严重疾病于2020年2月20日被取保候审。辩护人田林燕，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1621号起诉书指控被告人徐国庆犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官薛丽娟、检察官助理周欣桐出庭支持公诉，被告人徐国庆及其辩护人田林燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年8月至2020年1月期间，被告人徐国庆单独或者伙同汪某（另案处理），谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇上公房，或虚构合伙投资废铝回收生意，以收取房屋预付金、投资款、好处费等为由，先后多次骗得他人钱款共计人民币2041000元。具体分述如下：1.2017年8月至2020年1月期间,被告人徐国庆通过谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某镇房屋，以收取房屋预付金、物业费等为由，骗得被害人杨某人民币331000元；被告人徐国庆伙同汪某经预谋后，采用由徐国庆谎称与被害人合伙投资阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司废铝回收生意，汪某冒充该公司经理的手段，以收取投资款、好处费等为由，骗得被害人杨某人民币250000元。2.2018年2月至2020年1月期间,被告人徐国庆谎称自己有能力帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇上公房，以收取房屋预付金为由，骗得被害人陈某人民币800000元；被告人徐国庆伙同汪某经预谋后，采用由徐国庆谎称与被害人合伙投资阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司废铝回收生意，汪某冒充该公司经理的手段，以收取投资款、好处费等为由，骗得被害人陈某人民币290000元。3.2019年4月至同年6月期间,被告人徐国庆通过谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇公房，以收取房屋预付金、定金为由，骗得被害人周某乙人民币370000元。案发后，被告人徐国庆赔偿了被害人周某乙的经济损失370000元，并取得其的谅解。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人徐国庆单独或者伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐国庆起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人徐国庆的违法所得，应当责令退赔。请依法予以判处。被告人徐国庆辩称：1.其认可起诉书指控其骗取杨某331000元的事实；2.起诉书第2笔陈某的800000元是其向陈某的借款，因为陈某让其帮他买房才同意借给其，所以其才答应帮他买房；3.起诉书第3笔周某乙的370000元是其帮周某乙买房收取的预付金，后来房子没买到，其已将款项归还给她；4.其因想从阿姆斯壮公司回收废品而向杨某借款25万元、向陈某借款29万元，并非诈骗；5.其患有严重疾病。辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人徐国庆构成诈骗罪没有异议。2.被告人徐国庆已退赔被害人周某乙的损失，并得到谅解。3.被告人徐国庆骗取钱财时出具了借条，当庭亦表示会尽力偿还。建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2020年1月期间，被告人徐国庆单独或者伙同汪某（另案处理），谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇上公房，或虚构合伙投资废铝回收生意，以收取房屋预付金、投资款、好处费等为由，先后多次骗得他人钱款共计人民币2041000元。具体分述如下：1.2017年8月至2020年1月期间,被告人徐国庆通过谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇房屋，以收取房屋预付金、物业费等为由，骗得被害人杨某人民币331000元；被告人徐国庆伙同汪某经预谋后，采用由徐国庆谎称与被害人合伙投资阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司废铝回收生意，汪某冒充该公司经理的手段，以收取投资款、好处费等为由，骗得被害人杨某人民币250000元。2.2018年2月至2020年1月期间,被告人徐国庆谎称自己有能力帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇上公房，以收取房屋预付金为由，骗得被害人陈某人民币800000元；被告人徐国庆伙同汪某经预谋后，采用由徐国庆谎称与被害人合伙投资阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司废铝回收生意，汪某冒充该公司经理的手段，以收取投资款、好处费等为由，骗得被害人陈某人民币290000元。3.2019年4月至同年6月期间,被告人徐国庆通过谎称能帮助被害人购买苏州市吴江区某古镇某公房，以收取房屋预付金、定金为由，骗得被害人周某乙人民币370000元。案发后，被告人徐国庆赔偿了被害人周某乙370000元，并得到谅解。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.证人王某的证言，证实2019年4月份，其丈母娘周某乙通过徐国庆买某古镇上老街上的房子,签订的购房合同上房屋所在地某药店,总价1741920元，约定预付57万，2019年6月30日交房。其岳父朱庆全付给徐国庆57万元。购房合同上加盖了“苏州市吴江区房产管理处”的公章,其觉得像是假的。后来其听说黎里镇老街的房子不可以私人之间过户买卖，便让徐国庆把57万元退还给他们，后来徐国庆全部退还了。2.证人程某的证言，证实其从2017年6月开始在阿姆斯壮某公司任经理。其公司生产环保型建筑装修材料,生产中废的钢材、铝材一直由三家公司负责回收：苏州市昆山某物资回收有限公司、苏州某再生资源回收有限公司、吴江市黎里北厍兴发废品回收站。其公司没有叫边丽的人。他们也不认识徐国庆。3.证人汪某的证言，证实2016年10月份其认识徐国庆，他出手大方，经常带其出去玩。2017年上半年，徐国庆说他跟别人合伙收购阿姆斯壮公司的废品，让其冒充阿姆斯壮公司的边丽经理，让另外两个合伙人给其疏通关系的好处费，拿到后分给其一点，其同意了。之后其便跟着徐国庆见了他的合伙人詹某，詹某给了其好处费，其给了徐国庆。2018年上半年，徐国庆叫其到某咖啡店,徐国庆跟另外两个人说其是阿姆斯壮公司的边经理，想阿姆斯壮公司发货需要给其钱，陈某和另外一个人就给了其5万元红包，后其给了徐国庆,徐国庆给了其2000元好处费。2017年7月份徐国庆带其办了一张中国银行卡，让别人以货款或好处费的名义打到其的卡上名正言顺。这张银行卡平时其保管，每次要取钱徐国庆会联系其，跟其一起去银行卡取钱，取了钱徐国庆会分其10%左右的小费。4.被害人周某乙的陈述，证实2019年4月初，徐国庆说某古镇药店的房子是房管所的,现在可以对私人出售,并带其去看了房子，其相信了。其和徐国庆谈好房子总面积228平米,总价1741920元，支付了定金5万元。徐国庆给以一份房屋买卖合同让其签字确认。4月10日，徐国庆跟其说他已经把材料交给公司了,公司同意把房子卖给其,让其将30%的首付款交给他,其老公朱庆泉便转给徐国庆52万，徐国庆给其一张收据。后来其女儿、女婿知道了觉得可能被骗了。其找徐国庆问清楚，徐国庆说房子6月30日前会交给他们的,如果他们不放心,他可以写张57万元的借条。如果房子拿不到,他全款退回。后他们咨询房管所和政府部门,得知房管所根本不会售卖这个房子，他们被骗了，便到派出所报案了。他们让徐国庆退钱,徐国庆6月23日归还20万元，6月30日归还了剩余的37万。5.被害人杨某的陈述及其提供的转账汇款回单、房屋转让书、购房合同、借条、收据、回复函、通知等书证，证实2016年下半年，其通过詹某认识了徐国庆,其女婿沈荣荣的安置房没有拿到,徐国庆知道了说他可以通过关系把房子搞到，之后徐国庆让其支付打通关系送给领导的好处费，其便给他52000元、4条软中华香烟。2017年下半年,其再三催过下，徐国庆跟其说其女婿沈荣荣的安置房可以拿到了,并给其一份盖着吴江区城市投资公司的印章的合同，之后又让其出好处费，其又给他10万元左右。后徐国庆让其交定金、预付款、物业费等，其也都给他了。期间徐国庆还给其一些盖着苏州市吴江区房产管理处、苏州吴江区人民政府、吴江汾湖高新区住房建设印章的凭证和通知等文件,但直到现在房子其也没有拿到。其一共被骗了422200元,后来徐国庆给其开了一个收据和盖着吴江区城市投资公司的协议，上面写的331000元,有些零头就当是给徐国庆跑腿的钱了。2018年年初,其、其徒弟陈某跟徐国庆合伙回收阿姆斯壮公司的废品,三个人谈好其占一股,徐国庆跟陈某分别占4.5成股份。后来徐国庆以让其送好处费给阿姆斯壮的经理边丽、交税金给阿姆斯壮公司财务、支付装货预付款、冷饮费等名义让其出钱，其都按照他的要求打给边丽。2018年8月份,徐国庆说跟阿姆斯壮厂回收废品的协议签好了,2018年10月份之前装货了,并将协议给他们了,说货款是118万元,之前他们三人一起投资的钱加起来有80万，还差38万,他小老婆周某甲已经投资了30万,还差8万元。其便拿了25万给徐国庆。11月份他们还是没能装到阿姆斯壮厂的货,徐国庆说阿姆斯壮厂不肯出货,他小老婆周某甲在跟阿姆斯壮厂打官司，并给他们看盖着上海法院的民事判决书、传票。这个事情其一共被骗了304300元。6.被害人陈某的陈述及其提供的借条、告知书、协议收据、民事判决书、冻结存款通知书、传票、回复函、借条、催款通知、批复通知、转账凭证等书证，证实2018年2月中旬,其通过师父杨某认识徐国庆。杨某说徐国庆在跟阿姆斯壮厂做生意,需要资金,让其借点钱给他。徐国庆说他和杨某跟阿姆斯壮公司做废旧金属回收的生意,其的这15万元相当于出资合伙做阿姆斯壮的生意,赚钱了杨某分一成利润,其和徐国庆平分剩下的9成利润,其相信了,便把钱给了徐国庆和杨某。之后的三四个月,杨某和徐国庆经常找其,以支付阿姆斯壮公司货款、给阿姆斯壮公司边总好处费等事由让其转账给边丽。2019年左右,徐国庆一直说阿姆斯壮公司在出货了,但其没有见到,就问他到底怎么回事。徐国庆拿了一张上海市人民法院的民事判决书等材料说是阿姆斯壮公司违约没有发货,他在和阿姆斯壮公司打官司，上海法院已经冻结了阿姆斯壮公司账上462万。其便一直等，直到徐国庆被抓其才知道被骗了。徐国庆以回收阿姆斯壮废品为由一共骗了其29万。2019年6月份左右,徐国庆问其想不想买某古镇的粮油店和某药店的店铺,说300多万可以把这两个店铺买下来。后来其去看了房子感觉价格可以,8月份其就和徐国庆谈买房子的事。其跟徐国庆谈好其以310万的总价通过徐国庆去购买这两处房产，并写了一张凭证,大概内容是徐国庆将自己向政府定的原某古镇粮油店和黎里国药商店的店铺转让给其,总价310万元,还有130万元尾款未缴纳。当时徐国庆给其一张盖有吴江区人民政府印章的批复通知证实这个事情的真实性。徐国庆说如果觉得不放心,可以把钱打到吴江中国人民银行姚某主任的银行卡上,其便汇款到徐国庆指定的账户。其有点不放心,让他写了一张借条，其师父和姚某作为见证人都签字了。过了一个礼拜徐国庆转账还其50万元。但到了约定交房的时间其一直没拿到房子。到2019年年底,徐国庆给其一张回复函复印件,落款处有“江苏省人民政府”、“江苏省住房和建设厅”的公章,内容是告知其其陈某购买的两处黎里公房的产证将于2020年4月中旬办理好等，加盖了区政府的公章。之后其一直在等，直到徐国庆被抓才知道被骗了。7.被告人徐国庆的供述，证实其在2019年3月份,其听说黎里古镇问心堂药店边上有公房卖,其想自己要是能找关系弄到这种公房去倒一手,也能赚点差价。之后其去黎里旅游公司问黎里古镇上的公房可不可以买卖,工作人员跟其讲不可能。后来詹某问其黎里的问心堂药店公房能不能买到，詹某还跟其讲有人肯出170多万买这个公房买成之后再给其二十万好处费,其为了骗点钱同时显示自己很有能力，就同意了，实际上其知道其是没法帮对方买到这个房子的。买家是姓周的女的，他们谈好价格170多万,并到问心堂药店看了一下，之后其让姓周的女的交了五万块定金,其写了一张收据给对方。之后其在一家房屋中介花钱买了一份空白的房屋买卖合同，托人在合同上盖了假的“吴江房产管理处”的印章交给对方。后来其要求对方付30%的首付款,其许诺6月30号之前如果办不好会把钱退给他们,对方便转给其52万。其没有去交所谓的首付款是骗对方的。后来对方不放心,其写了一张借条给他们。6月23号，对方说房子不想买了,其感觉骗不下去了，便转账给对方20万,剩余的37万其在6月30日转给她女婿。2017年下半年开始,阿姆斯壮公司姓金的经理、总经理张文远说让其回收该公司的废铝，其便跟詹某一起出资做这个生意。后来一直装不到货，詹某便退出，其借了杨某的钱还给詹某，之后杨某和陈某加入进来做这个生意。因为一直拉不到货，其便让朋友汪某冒充阿姆斯壮公司的经理边丽应付杨某和陈某。之后其从杨某那里拿了25万，从陈某那里拿了29万去打点阿姆斯壮公司的关系，钱都给了阿姆斯壮公司的张文远等人。上述事实，还有人口信息、发破案经过、调取证据清单、银行账户交易明细、吴江区房产管理处出具的情况说明、不动产登记簿查询记录、土地登记审批表、吴江区人民政府国有资产监督管理办公室出具的关于黎里古保委第二批区属单位国有（集体）资产移交的报告、证人沈某、崔某、张某、姚某、李某、詹某、周某甲的证言、辨认笔录、照片等证据证实。关于被告人徐国庆提出的相关辩解，本院评判如下：关于被告人徐国庆提出的陈某的80万元是其向陈某的借款的辩解，经查：第一，被害人陈某的陈述与其提供的书证相印证，证实被害人陈某因相信被告人徐国庆能帮其买到涉案公房而将房款支付给被告人徐国庆；第二，被告人徐国庆在侦查阶段供述其主观上知道自己无法买到涉案公房，这与在案资产移交报告等书证相印证；第三，被告人徐国庆对于其提供给陈某的虚假的民事判决书、回复函等材料无法做出合理解释。因此，上述证据相互印证，能够证实被告人徐国庆虚构其可以帮被害人购买黎里古镇公房的事实，并伪造相关书证使被害人陷入错误认识而交付房款，符合诈骗罪的主客观构成要件。关于被告人徐国庆提出的周某乙的370000元是其帮周某乙买房收取的预付金，不应计入诈骗数额的辩解，经查，被告人徐国庆在侦查阶段的有罪供述与被害人周某乙的陈述、证人王某的证言、房屋买卖合同等证据一一印证，可以证实被告人徐国庆虚构其可以帮被害人购买黎里古镇同心堂公房的事由骗取被害人周某乙钱款的事实，故应当计入诈骗数额。关于被告人徐国庆提出的其因从阿姆斯壮公司回收废品而向杨某借款25万，向陈某借款29万元的辩解，经查：第一、被害人杨某、陈某分别陈述被告人徐国庆找他们合作回收阿姆斯壮公司的废铝，二人因相信徐国庆而支付货款给徐国庆，并支付好处费给徐国庆介绍的阿姆斯壮公司经理“边丽”。第二、阿姆斯壮公司相关证人证言及出具的书证与证人汪某的证言、被告人徐国庆在审查起诉阶段的供述相互印证，证实阿姆斯壮公司从未与被告人徐国庆商谈回收废铝事宜，被告人徐国庆指使汪某冒充该公司经理，虚构由被告人徐国庆回收该公司废铝的事由向被害人杨某、陈某收取“好处费”及“货款”。第三、被告人徐国庆对于其提出的其与阿姆斯壮公司员工张文远等人商谈废铝回收事宜的辩解不能提供证据支持，且阿姆斯壮公司出具的书证证实该公司并无被告人徐国庆提到的相关员工。综上，被告人徐国庆伙同他人共同虚构可以从阿姆斯壮公司回收废铝的事实，骗取被害人杨某、陈某的钱款，亦符合诈骗罪的主客观构成要件。综上，对于被告人徐国庆提出的上述辩解，本院均不予采纳。本院认为，被告人徐国庆单独或伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人徐国庆起主要作用，系主犯。被告人徐国庆退赔了被害人周某乙的损失，并得到谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币十二万元（罚金自判决生效之日起五日内交纳）。二、责令被告人徐国庆退赔被害人杨某人民币五十八万一千元，退赔被害人陈某人民币一百零九万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  沈美华人民陪审员  徐玉兰二〇二一年一月十九日书 记 员  伏 芹附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。