四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0681刑初15号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人夏某，曾用名夏克池，男，1992年1月6日生，汉族，高中文化，籍贯浙江省瑞安市，户籍地暨居住地浙江省瑞安市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被广汉市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 辩护人陈柯先，四川锦川律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检刑诉（2021）12号起诉书指控被告人夏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序、公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员肖世昌出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人陈柯先到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广汉市人民检察院指控：2020年9月中旬至9月24日期间，被告人夏某、张某（另案处理）通过网络接受了在网络上帮助转账的工作。被告人夏某明知资金来源为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪所得的情况下，在广汉市××路××小区出租房内，利用上家邮寄过来的8张银行卡、12个Ｕ盾及相关信息，将他人银行卡上收到的大量不同金额的资金转至其他人的银行卡，共计转账金额为1070余万元。2020年9月24日，被告人夏某在广汉市××路××小区出租房内被民警挡获归案。 公诉机关认为，被告人夏某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人夏某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。建议判处被告人夏某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人夏某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议及出示的证据均无异议，也无证据向法庭出示，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实、罪名不持异议，同时认为夏某具有坦白、认罪认罚，系初犯，可从轻处罚、从宽处理，同意公诉机关提出的量刑建议。 审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，2019年9月24日，公安机关扣押了夏某持有的台式组装电脑1台、银行卡2张（农业银行6228××××1973、6228××××8676）、Ｕ盾4个、随身无线路由器1个、黑色联想笔记本电脑1台、华为手机1部。另扣押了张某持有的台式组装电脑1台、银行卡6张（农业银行、温州银行1张、工商银行、中国银行2张）、Ｕ盾8个、随身无线路由器1个、手机卡2张、玫红色小米手机1部。 另，被告人夏某当庭确认每天转账金额约一百万元，十多天共计一千余万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、强制措施文书、被告人户籍证明、抓获经过、被告人夏某的供述和辩解、同案犯张某的供述和辩解、对涉案地广汉市西安路二段恒大首府14栋2单元6楼1号出租房的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、对夏某电脑中聊天软件文字记录的提取笔录、电脑内聊天内容截图（截图31张、打印16页）及对张某电脑中聊天软件文字记录的提取笔录、电脑内聊天内容照相截图（截图51张、打印26页）、对涉案农业银行帐户卡号6228××××1973的转账资金往来明细表（共计37页）、查询结果汇总统计表（共6页）、吸毒现场检测报告书、社会危险性情况说明表、浙江省乐清市公安局出具的对张某拘留证及在逃人员登记表等证据证实，本院予以确认。 本院认为：根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”及《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形。”及第十二条规定“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。”本案被告人夏某每天帮助转账金额近一百万元，十余天的支付结算金额达一千余万元，其交易价格或者方式明显异常，应当认定为被告人夏某明知他人利用信息网络实施犯罪且属情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法追究其刑事责任，对其判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的刑罚。公诉机关指控被告人夏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。 被告人夏某到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，本院依法决定对其从轻处罚、从宽处理。其辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚，可从轻处罚、从宽处理的辩护意见，与查明事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。 公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 公安机关扣押的夏某持有的台式组装电脑1台、银行卡2张（农业银行6228××××1973、6228××××8676）、Ｕ盾4个、随身无线路由器1个、黑色联笔记本电脑1台，系犯罪所用财物，依法予以没收。其余扣押物品，由扣押机关自行依法处置。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人夏某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年3月24日止。罚金已缴纳） 二、扣押在案的台式组装电脑1台、银行卡2张（农业银行6228××××1973、6228××××8676）、Ｕ盾4个、随身无线路由器1个、黑色联笔记本电脑1台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杜天鹏 二〇二一年一月二十五日 书记员  胡 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。