台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1002刑初19号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人许声惠，男，1988年5月23日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住龙岩市漳平市。2020年7月30日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同日转监视居住，同年8月13日被刑事拘留，同年9月16日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈伯赟，福建闽创律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕2278号起诉书指控被告人许声惠犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察官徐敏、被告人许声惠及其辩护人陈伯赟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）诈骗2017年11月至2018年1月，被告人许声惠和杨武（另案处理）等人在缅甸组建以网络赌博为陷阱的诈骗团伙，通过“Ｂｌｕｅｄ”等互联网聊天软件添加被害人，再将被害人带入“微博彩票”等赌博网站，以赌博为名骗取他人钱财。被告人许声惠和杨武任该诈骗团伙管理人员，组员有王罗愉、马龙、刘方、李江成、刘波波、杨国祥、王聪、李兴林、杨文广、贺冲、周阳、郑焕江、李海金、王金鲜、许声瀚、卢范平（均已判决）等人。该团伙所在的诈骗集团诈骗台州市椒江籍被害人曾某、周某、刘某、邵某等人，涉案金额人民币1458.826434万元，其中许声惠所在团伙涉案金额人民币563.316954万元。许声惠从中获取人民币1万余元。（二）组织他人偷越国（边）境2017年10月至11月，被告人许声惠组织杨武、许声瀚、卢范平，并伙同杨武组织王罗愉、马龙、刘方、李江成、刘伟等人偷越中缅国界进入缅甸。2020年5月11日，被告人许声惠在菲律宾通过电话、短信联系台州市公安局椒江分局刑侦大队民警表示想回国投案，民警告知许声惠购买7月30日的机票回国。同年7月30日13时许，被告人许声惠在广州白云国际机场向民警投案。在本院审理过程中，被告人许声惠向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪，同意以诈骗罪判处有期徒刑10年6个月剥夺政治权利1年并处罚金人民币15万元、组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑2年3个月并处罚金人民币5千元，合并执行有期徒刑11年6个月剥夺政治权利1年并处罚金人民币15.5万元的量刑意见。上述事实，被告人许声惠在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙杨武、李海金、刘方、王罗愉、杨文广、许声瀚、卢范平、贺冲、王聪、李兴林、刘波波、杨国祥、周阳、李江成、郑焕江、马龙、王金鲜、彭丽景的供述、同伙刑事判决书，被害人曾某、周某、刘某、邵某的陈述，辨认笔录、银行账户明细、银行转账电子回单、聊天记录、转账记录截图、民航订票信息、出入境记录查询结果、情况说明、案件说明、归案经过、户籍证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许声惠以非法占有为目的，结伙在境外利用互联网虚构事实，骗取他人钱财，其所在诈骗团伙骗取他人钱财计人民币563万余元，数额特别巨大；其还违反国（边）境管理法规，组织多人偷越国（边）境，其行为分别构成诈骗罪、组织偷越国（边）境罪。被告人许声惠一人犯二罪，应实行数罪并罚。其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人许声惠能够从国外主动回国投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。被告人许声惠的辩护人辩称，1.指控诈骗团伙骗取他人钱财563.316954万元证据不足，现有证据证明只有4人被骗，金额累计98.7192万元，许声惠参与诈骗金额应为98.7192万元；2.许声惠具有自首、认罪认罚的法定从轻处罚情节，是初犯，请求从轻处罚。审理认为，网络诈骗犯罪涉及人数众多，对象不特定，无法逐一收集被害人陈述，依法可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额，根据现有证据，本案涉及的被害人不止4人，仅凭报案的4被害人确定犯罪金额显然不妥，故对辩护人关于数额之辩不予采纳，其他所辩从轻情节与事实相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护国家对国（边）境的正常管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人许声惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十三日起至二〇三二年二月十二日止）。二、责令被告人许声惠退出违法所得人民币一万元，发归各被害人。判处的罚金和违法所得，限在判决生效后一个月内缴退。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  阮晓晔人民陪审员  韩希春二〇二一年一月二十六日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……