上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初750号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人柳某某，男，1990年10月6日出生，汉族，住江苏省兴化市。辩护人陈小花，上海盛沃律师事务所律师。被告人宋某某(曾用名：宋云锋)，男，1989年6月8日出生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人王越霆，上海都邦律师事务所律师。被告人周某某，男，1986年8月5日出生，汉族，住安徽省明光市。辩护人沈昀，上海市康昕律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人柳某某、宋某某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉；同年12月4日又以沪黄检刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人宋某某、周某某另犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员吴某某出庭支持公诉，被告人柳某某、宋某某、周某某及由上海市黄浦区法律援助中心指派的律师陈小花、王越霆、沈昀到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，被告人柳某某、宋某某、周某某先后受他人雇佣，至“鲁枣庄货0656”船工作，由柳某某担任船上负责人，负责指挥路线、与海船联系、协助过驳柴油等；宋某某担任驾驶员；周某某担任轮机，负责机舱，并协助过驳柴油等。2020年6月27日18时许，被告人柳某某、宋某某、周某某按他人指示，由宋某某驾驶非法改装船只“鲁枣庄货0656”船至长江上海段204号浮附近水域，在无相关运货手续的情况下，三名被告人明知油品来源非法，仍从海船上过驳柴油337.145公吨。装载完上述柴油后，三人驾船返回，行至长江上海段79号浮附近水域时被公安民警查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，每吨价值人民币5,300元，在进口环节应缴税款共计为人民币756,072.72元。2020年6月27日，长江航运公安局上海分局民警在长江上海段79号浮附近水域将三名被告人抓获，并当场缴获涉案赃物。三名被告人如实供述了以上犯罪事实。另指控，被告人宋某某系“浙湖州货2925”船负责人，负责驾驶船只、与海船及油品货主联系、协助过驳柴油等；被告人周某某负责驾驶船只及机舱，并协助过驳柴油等。2020年9月22日，被告人宋某某、周某某按他人指示，共同驾驶非法改装的船只“浙湖州货2925”船从张家港市行驶至上海段202红浮附近水域，从海船上过驳柴油，后开往江苏无锡。在行驶至张家港段十一圩船闸时，被告人宋某某和周某某因故上岸前往上海，委托陈某某(另行处理)临时看顾、驾驶船只。同年9月23日，长江航运公安局苏州分局民警在长江张家港段十一圩船闸将涉案船只查获。经鉴定，涉案成品油重量367.274吨，每吨价值人民币4,300元，共计价值人民币1,579,278.2元。为了证实上述指控事实，公诉人当庭出示了长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关照片；中国检验认证集团上海有限公司重量证书、品质证书、空舱证书；上海市价格认证中心价格认定意见书；上海浦江海关出具的货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书；内河船舶检验证书簿；长江航运公安局上海分局出具的工作记录及身份信息；证人陈某某、胡某某的证言及辨认笔录；证人王某某、袁某某的证言、张家港市智能船闸缴费平台截图及江苏省苏州市水路货运统一调度单；长江航运公安局苏州分局扣押决定书、现场勘验笔录、现场照片；中国检验认证集团江苏有限公司检验报告、重量证书，张家港市价格认定中心价格认定意见书；内河船舶检验证书簿；长江航运公安局苏州分局提供的发破案经过、情况说明及身份信息；被告人柳某某、宋某某、周某某的供述及辨认笔录等证据，并据此认为，被告人柳某某、宋某某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人柳某某、宋某某、周某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。三人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人柳某某、宋某某、周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人柳某某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人宋某某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人周某某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。提请法院对三名被告人作出公正判决。庭审中，三名被告人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议等均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为,三名被告人均系从犯，且如实供述犯罪事实，建议法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人柳某某、宋某某、周某某先后受他人雇佣，至“鲁枣庄货0656”船工作，由柳某某担任船上负责人，负责指挥路线、与海船联系、协助过驳柴油等；宋某某担任驾驶员；周某某担任轮机，负责机舱，并协助过驳柴油等。2020年6月27日18时许，被告人柳某某、宋某某、周某某按他人指示，由宋某某驾驶非法改装船只“鲁枣庄货0656”船至长江上海段204号浮附近水域，在无相关运货手续的情况下，三名被告人明知油品来源非法，仍从海船上过驳柴油337.145公吨。装载完上述柴油后，三人驾船返回，行至长江上海段79号浮附近水域时被公安民警查获。经鉴定，涉案成品油符合车用柴油(V)中-10号的相关指标要求，每吨价值人民币5,300元，在进口环节应缴税款共计为人民币756,072.72元。2020年6月27日，长江航运公安局上海分局民警在长江上海段79号浮附近水域将三名被告人抓获，并当场缴获涉案赃物。三名被告人如实供述了以上犯罪事实。另查明，被告人宋某某系“浙湖州货2925”船负责人，负责驾驶船只、与海船及油品货主联系、协助过驳柴油等；被告人周某某负责驾驶船只及机舱，并协助过驳柴油等。2020年9月22日，被告人宋某某、周某某按他人指示，共同驾驶非法改装的船只“浙湖州货2925”船从张家港市行驶至上海段202红浮附近水域，从海船上过驳柴油，后开往江苏无锡。在行驶至张家港段十一圩船闸时，被告人宋某某和周某某因故上岸前往上海，委托陈某某(另行处理)临时看顾、驾驶船只。同年9月23日，长江航运公安局苏州分局民警在长江张家港段十一圩船闸将涉案船只查获。经鉴定，涉案成品油重量367.274吨，每吨价值人民币4,300元，共计价值人民币1,579,278.2元。上述事实，有以下证据证明：1、长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关照片及长江航运公安局苏州分局扣押决定书、现场勘验笔录、现场照片等，证实本案赃物及涉案物品的处理情况、涉案船舶及油舱特征等。2、中国检验认证集团上海有限公司重量证书、品质证书、空舱证书；中国检验认证集团江苏有限公司检验报告、重量证书等，证实本案涉案成品油特征、重量等。3、上海市价格认证中心价格认定意见书；张家港市价格认定中心价格认定意见书，证实涉案油品的价值。4、上海浦江海关出具的货物、物品涉及进(出)口环节的应缴税款核算证明书，证实涉案油品应缴税款金额。5、证人陈某某、胡某某的证言及辨认笔录；证人王某某、袁某某的证言、张家港市智能船闸缴费平台截图及江苏省苏州市水路货运统一调度单，证实宋某某及周某某系涉案船只上的船员及长江张家港段十一圩闸过闸需要调度单，王某某为部分过往船只提供了私盖无用印章的调度单。6、内河船舶检验证书薄，证实涉案船舶情况。7、长江航运公安局上海分局出具的工作记录及身份信息；长江航运公安局苏州分局提供的发破案经过、情况说明及身份信息等，证实本案案发经过、三名被告人到案情况和身份信息。8、被告人柳某某、宋某某、周某某的供述及辨认笔录，证实三名被告人对上述犯罪事实供认不讳且能够互相辨认。上述证据经庭审宣读、出示、辨认和质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人柳某某、宋某某、周某某明知系犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人柳某某、宋某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；三名被告人到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；能认罪认罚，可以从宽处理。辩护人关于对被告人柳某某、宋某某、周某某从轻、减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柳某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年4月26日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年10月21日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年11月12日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、涉案柴油予以没收，被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  边守青二〇二一年一月二十日法官 助理  陆玉婷书 记 员  陆玉婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。