湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1223刑初12号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人姚芳，女，1984年1月27日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年12月3日被辰溪县公安局决定刑事拘留，同日被取保候审。同年12月15日湖南省辰溪县人民检察院决定对其取保候审。2021年1月4日本院决定对其取保候审。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检刑检刑诉［2020]106号起诉书指控被告人姚芳犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月14日公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派检察官邓凌鹏出庭支持公诉，被告人姚芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，朱某与王某（均已判决）邀约合作实施电信网络诈骗。2019年10月，朱某通过王某认识了魏继明（已判决）并添加为ＱＱ好友，共同实施电信诈骗，具体由朱某、王某负责实施诈骗，魏继明负责将诈骗的钱通过ＰＯＳ机套现，并收取套现金额的12%作为手续费，剩余的钱王某与朱某平分。尔后，魏继明找到有ＰＯＳ机业务的陈警（已判决），将欲参与王某、朱某诈骗洗钱一事告知陈警，并约定二人平分12%的手续费，陈警予以答应。随后，魏继明、陈警找到陈大喜、谢成改、李婵、张涛、刘杰等人办理了九张银行卡专门用于洗钱，后魏继明将谢成改、陈大喜银行卡卡号和密码交由朱某使用。2019年夏季，朱某经朋友介绍认识了涂某（已判决）；同年10月份，朱某邀约涂某、被告人姚芳到湖南怀化游玩，后在朱某的介绍下，涂某、被告人姚芳认识了王某，王某将其在实施电信诈骗一事告知涂、姚二人，并与朱某一同邀约涂某、被告人姚芳参与实施电信诈骗，二人遂同意并加入。朱某通过0Ｑ在网上购买有需求办卡人（被害人）的个人信息资料，后交给涂某和被告人姚芳，两人通过拨打电话以代办信用卡需要收取200至300元不等的资料费为由，要求被害人将钱转入朱某和王某提供的银行卡中。尔后，朱某和王某将假信用卡寄送给被害人，并要求被害人按照所寄的开卡流程去操作。流程结束后，涂某、被告人姚芳要求被害人按办卡额度的2%-3%缴纳手续费，被害人将手续费转入陈大喜等人的银行卡中后，朱某、王某告诉被害人会将“信用卡激活传真单”传给相关开户银行，银行稍后会有工作人员联系，随后将交了手续费的被害人信息发送给朱某，再由朱某冒充银行工作人员给被害人打电话，以担保公司代为办理的信用卡需要验资为由，根据开卡额度要求被害人将一定数额的资金转入其提供的银行卡中，等被害人将资金转入陈大喜等人的银行卡后，朱某就继续以卡内流水不够为由继续让被害人向某等人的银行卡内转钱，由此向被害人编取数千至上万元不等的验资费。2019年10月12日至2019年11月12日，朱某、涂某、被告人姚芳以上述方式从陕西省汉中市南郑区杨伦处骗得现金人民币1500元；从安徽省阜阳市颖州区蒋艳梅处骗得现金人民币43500元；从安徽省合肥市肥西县滕康兵处骗得现金人民币23000元；从广东省惠州市惠阳区王宇处骗得现金人民币3800元；从贵州省贵阳市南明区吕朝阳处骗得现金人民币10000元。共计人民币81800元。被告人姚芳和涂某按照个人诈骗数额的20%提成。期间，涂某获利人民币1200元，被告人姚芳获利6000余元。被告人姚芳主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人姚芳在案件审理期间积极退赔赃款人民币20000元。上述事实，被告人姚芳在开庭审理过程中亦无异议，并有物证照片，常住人口信息、到案经过等书证，证人朱某、涂某等人的证言，被害人的陈述，辨认笔录，被告人姚芳的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚芳伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取公私财物价值人民币81800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人姚芳起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人姚芳犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人姚芳在案件审理期间积极退赔赃款，可以对其酌情从轻处罚。被告人姚芳自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人姚芳犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且系怀孕的妇女，应当对其宣告缓刑。被告人姚芳诈骗所得财物，应当予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地社区矫正部门报到，接受社区矫正。罚金已预缴。）二、被告人姚芳退赔赃款人民币二万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱顺晟人民陪审员  唐文四人民陪审员  彭南京二〇二一年一月十四日代理书记员  刘亚维附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。