河南省郑州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫01刑终1126号原公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。上诉人（原审被告人）王海涛，男，1977年9月2日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人尤超杰，河南豫尊律师事务所律师。辩护人赵磊，上海煜珩纳川律师事务所律师。原审被告人徐文靖（曾用名徐荣进），男，1992年9月10日出生，汉族，大学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。原审被告人马爱刚，男，1972年8月19日出生，蒙古族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。原审被告人谢君，男，1994年2月3日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。原审被告人王威，男，1993年8月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2020年7月14日被取保候审。原审被告人张强强，男，1993年3月26日出生，汉族，大学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，2019年12月3日被逮捕，2020年7月14日被取保候审。河南省郑州市金水区人民法院审理郑州市金水区人民检察院指控原审被告人王海涛、徐文靖、马爱刚、谢君、王威、张强强犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十月三十一日作出（2020）豫0105刑初444号刑事判决。宣判后，原审被告人王海涛不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年8月份以来，被告人王海涛在郑州市金水区英协路楷林国际A座15楼1501室，与深圳华尔街交易所合作做SOK代理发展客户，在郑州市金水区银基王朝四期21栋2905室设立技术部，招聘被告人徐文靖任技术部负责人，被告人马爱刚任市场部负责人，被告人谢君、王威为技术部员工，通过线下发展会员在华尔街交易所炒ASTC虚拟货币，在该平台通过控制涨跌、限制出金的方式骗取客户资金。2019年9月25日，王海涛从深圳市飞链科技公司购买比特云交易所，把在华尔街发展的客户转到比特云交易所上炒WHT虚拟货币，飞链公司派被告人张强强做技术指导，王海涛等人通过控制K线、改动后台数据、虚假入金、限制客户出金等方式操控涨跌，诈骗客户资金。经审计，在2017年6月-2019年10月期间本案涉及被害人共计11人，诈骗金额共计人民币373501.31元，其中被害人魏某被骗3000元、邢某被骗11000元、阮某被骗12050元、刘某2被骗12100元、刘某3被骗25211.31元、李某2被骗65000元、刘某4被骗118750元、王某被骗10400元、张某2被骗3990元、谢某被骗100000元、耿某被骗12000元。其中，马爱刚入职期间诈骗金额为262501.31元，谢君入职期间诈骗金额为245901.31元，徐文靖入职期间诈骗金额为245901.31元，王威入职期间诈骗金额为127201.31元，张强强入职期间诈骗金额为17000元。被告人王威退还赃款20000元，被告人张强强退还赃款17000元。上述事实，有一审查证属实的被告人王海涛、徐文靖、马爱刚、谢君、王威、张强强的供述，证人张某1、陈某、刘某1、黄某、程某、李某1、陆某的证言，被害人魏某、邢某、阮某、刘某2、刘某3、谢某、李某2、刘某4、王某、张某2、耿某的陈述，鉴定意见书，交易明细，转账记录，SOK社区讲稿，马爱刚与王海涛的聊天记录，核心团队领导人会议总结，SOK工作规划，市场部工作计划，市场初步合作协议，市场宣导方案，市场制度，东盟SOK中华社区WHT签约发布会主持稿，记账单，ID，电话单，运营提成单，退赃票据，扣押物品清单，受案及到案经过，户籍信息，情况说明等证据证明。根据上述事实和证据，河南省郑州市金水区人民法院认定被告人王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；被告人徐文靖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人马爱刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人谢君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人王威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人张强强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；涉案赃款依法追缴后发还被害人。上诉人王海涛上诉及辩护人辩护称，王海涛无法控制华尔街交易所的后台数据，2019年9月25日华尔街交易所无法正常交易后，上诉人购买了比特云交易所，至此才拥有了控制平台的权限；在张强强到来之前，上诉人及其他同案犯因不懂如何操控均未实施过操作后台数据进行诈骗的行为，前期的行为应定性为非法经营；其实施诈骗的金额应与张强强相同，即17000元。二审期间，王海涛家属全部赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，请求从轻处罚。二审查明的事实及证据与一审相同，且证据经一审、二审当庭举证、质证，本院审核无误，予以确认。二审另查明，王海涛家属已全额赔偿案涉11名被害人的损失，并取得了谅解。关于上诉人王海涛上诉及辩护人辩护称，其无法控制华尔街的交易所的后台数据，2019年9月25日华尔街交易所无法正常交易后，上诉人购买了比特云交易所，至此才拥有了控制平台的权限，前期的行为应定性为非法经营；其实施诈骗的金额应与张强强相同，即17000元的理由，经查，同案犯徐文靖、马爱刚、谢君、王威均供述称王海涛享有华尔街交易所和比特云交易所的操控权限，王海涛伙同徐文靖、马爱刚、谢君、王威通过虚假宣传，任意修改平台数据，骗取被害人的资金，符合诈骗罪的构成要件。案涉鉴定意见系依照法定程序委托具备鉴定资质的鉴定机构依据在案证据依法作出，程序合法，意见客观真实，且经法庭举证、质证、认证，具有证据效力，应作为定案证据。故该项上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于王海涛家属全部赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，请求从轻处罚的意见，经查，上诉人王海涛的家属在二审审理过程中，主动全额赔偿案涉11名被害人的损失，并取得了谅解，确有悔罪表现，为体现法律效果和社会效果相结合原则可对王海涛从轻处罚。故该项上诉理由及辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）王海涛及原审被告人徐文靖、马爱刚、谢君、王威、张强强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，王海涛、徐文靖、马爱刚、谢君、王威诈骗数额巨大，张强强诈骗数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。上诉人王海涛家属已全额赔偿案涉11名被害人的损失，并取得了谅解，确有悔罪表现，可对王海涛从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持郑州市金水区人民法院（2020）豫0105刑初444号刑事判决第二、三、四、五、六项；二、撤销郑州市金水区人民法院（2020）豫0105刑初444号刑事判决第一项及第七项；三、上诉人（原审被告人）王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 王哲审判员高慧敏审判员 常      沛二〇二一年一月十一日书记员 彭   振   玲