安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1723刑初205号 公诉机关安徽省青阳县人民检察院。 被告人李敏，男，1983年8月5日出生于安徽省青阳县，汉族，初中文化，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被池州市公安局刑事拘留，同年9月16日，池州市公安局决定对其取保候审。 辩护人程聪，安徽青华律师事务所律师。 被告人裴锋源，绰号“阿源”，男，1989年3月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住所地福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月23日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 指定辩护人王璐，安徽青华律师事务所律师。 被告人何之阳，绰号“阿成”，男，1991年4月27日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，户籍地四川省盐亭县，经常居住地四川省绵阳市经济开发区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月23日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 指定辩护人盛伟，安徽铜池律师事务所律师。 被告人陈欢，绰号“胖子”，男，1992年1月5日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，户籍地四川省盐亭县，经常居住地四川省盐亭县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月23日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于石台县看守所。 辩护人：汪生太，安徽九华律师事务所律师。 被告人荣杰，男，1983年2月17日出生于安徽省青阳县，汉族，初中文化，住所地安徽省青阳县。因犯聚众斗殴罪，于2009年3月12日被池州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯贩卖毒品罪，于2011年7月4日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日被池州市公安局刑事拘留，同年11月10日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 指定辩护人章瑞，安徽典司律师事务所律师。 被告人李飞，男，1982年10月16日出生于安徽省青阳县，汉族，初中文化，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月21日被池州市公安局取保候审。 被告人焦伟，男，1996年12月30日出生于安徽省青阳县，汉族，初中文化，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日被池州市公安局取保候审。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2020〕Z209号起诉书指控被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、荣杰、李飞、焦伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员方玲出庭支持公诉，被告人李敏及其辩护人程聪、被告人裴锋源及其辩护人王璐、被告人何之阳及其辩护人盛伟、被告人陈欢及其辩护人汪生太、被告人荣杰及其辩护人章瑞、被告人李飞、焦伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月始，王某1（另案处理）在菲律宾成立星宝国际公司，该公司先后开发闪入宝、麒麟付、星入宝、微入宝平台，为赌博网站提供资金充值、记账服务，上游对接赌博平台，下游对接“跑分”（充值）平台。2019年3月至2020年7月，被告人裴锋源、何之阳、陈欢明知麒麟付、星入宝平台为赌博网站提供资金结算服务，仍然受雇在麒麟付、星入宝平台工作，并领取高额工资。2019年3月至2020年6月，裴锋源先后在星入宝平台担任客服、财务、主管人员，领取工资共计人民币16.55万元（以下均为人民币）。2019年4月至2020年3月，何之阳先后在麒麟付平台担任客服、财务、主管人员，领取工资共计9.45万余元。2019年6月至2020年7月，陈欢先后在麒麟付平台担任客服、财务人员，领取工资共计13.25万余元。 2019年9月左右，星宝国际公司开发出“叮当猫”跑分平台，为赌博网站提供充值服务，该平台下设代理，为平台在国内招募码商（提供支付宝、银行卡等收款账户的人员），由码商向平台交纳保证金、上传收款码，平台授权码商保证金额度的收款任务，并按照码商收款金额的一定比例给予代理、码商返利。2019年10月至2020年1月，被告人李敏明知“叮当猫”平台为赌博网站提供充值服务，仍作为代理，为平台招募码商，并按照其名下码商收款金额的0.1%向平台收取返利，非法获利共计91.1325万元。 2019年11月，被告人荣杰通过李敏介绍成为“叮当猫”平台码商，平台支付其收款金额1%的返利，当月，荣杰利用借用、购买的支付宝账户收取非法资金10.72万元，非法获利0.1万余元。2020年4月，荣杰再次通过李敏介绍成为“叮当猫”平台码商，并邀约被告人李飞共同从事该业务，平台支付两人收款金额1%的返利。2020年4月至5月，荣杰、李飞利用借用、购买的支付宝账户收取非法资金126.416万元，非法获利1.26万余元。 2019年9月，被告人焦伟经他人介绍成为“叮当猫”平台码商，为赌博平台提供非法资金结算帮助，平台支付其收款金额0.5%的返利。经查，2019年9月至2020年4月，焦伟利用其购买的商户注册29个企业支付宝账号，收取非法资金242万余元，非法获利1.21万余元。 2020年8月17日，陈欢、何之阳、裴锋源被抓获到案；2020年9月10日，李敏、焦伟被抓获到案；2020年9月18日，荣杰、李飞经民警电话通知后到案。 案发后，李敏退出违法所得44.5万元;荣杰退出违法所得3万元；李飞退出违法所得3万元；焦伟退出违法所得1万元。此外，池州市公安局冻结李敏银行、支付宝账户资金46.8144万元，查封何之阳车辆一辆。 公诉机关认为，被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、荣杰、李飞、焦伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李敏、荣杰、李飞系共同犯罪，且李敏系主犯，荣杰、李飞系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条；荣杰系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。鉴于被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、焦伟有坦白情节，荣杰有自首、累犯情节，李飞有自首等情节，且均自愿认罪认罚，建议对李敏判处有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金六万元至十二万元；对裴锋源判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金二万元至五万元；对何之阳、陈欢判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金二万元至五万元；对荣杰判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金一万元至二万元；对李飞、焦伟判处有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年至一年六个月，并处罚金一万元至二万元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、到案经过、人口信息表、前科查询记录、刑事判决书、出入境记录查询、叮当猫平台收取保证金账户汇总表等书证，证人王某1、刘某1、王某2、刘某2、林某、顾某、张某、刘某3、陈某、王某3等人的证言，被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、荣杰、李飞、焦伟的供述与辩解，搜查、提取笔录、扣押笔录，支付宝交易记录等电子证据证实。 被告人李敏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人李敏患有耳聋障碍，找工作受限，受陈某邀请成为“叮当猫”平台代理，系初犯，且认罪态度好，自愿认罪认罚，综上请求对被告人李敏减轻处罚。 被告人裴锋源对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人裴锋源主观恶性小，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人何之阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人何之阳犯罪情节较轻，具有坦白情节，认罪态度较好，且认罪认罚，请求对其判处拘役并适用缓刑。 被告人陈欢对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈欢系初犯、偶犯，有坦白情节，且认罪认罚，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。综上，请求对陈欢在建议量刑的起点量刑并适用缓刑。 被告人荣杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人荣杰有自首情节，属从犯，且主动退缴30000元，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人焦伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、荣杰、李飞、焦伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立，依法应予惩处。被告人李敏、荣杰、李飞系共同犯罪，李敏在共同犯罪中所起作用较大，系主犯，荣杰、李飞在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人李敏、裴锋源、何之阳、陈欢、焦伟到案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为坦白，可从轻处罚；被告人荣杰主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚，荣杰在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应该被判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚；被告人李飞主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，可从轻或减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；被告人李敏、荣杰、李飞、焦伟积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第七十二条，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人裴锋源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 三、被告人何之阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 四、被告人陈欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 五、被告人荣杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 六、被告人李飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 七、被告人焦伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、对各被告人违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  檀丽婷 人民陪审员  张 望 人民陪审员  方 炜 二〇二一年一月十九日 法官助理王琴 书记员洪君 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽然不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。