浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1024刑初21号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人陈文通，男，1988年4月12日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省龙海市。2020年4月27日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2021年1月29日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 被告人罗凯琳（曾用名“罗金莲”），女，1992年9月10日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省连城县。2020年4月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月1日被取保候审。现在家。 辩护人赵安安，北京京师（杭州）律师事务所律师。 被告人李萍，女，1991年8月30日出生福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省莆田市秀屿区。2020年5月13日因本案被仙居县公安局取保候审。现在家。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉（2020）1005号起诉书指控被告人陈文通、罗凯琳、李萍犯开设赌场罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员泮思锭出庭支持公诉。被告人陈文通、被告人罗凯琳及其辩护人赵安安、被告人李萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控： 一、2018年1月开始，胡彪（另案处理）在菲律宾马尼拉组建“2018”车友集团赌博群，赌博群在国内召集下线团队，由下线团队召集赌博人进“2018”车友集团赌博群进行赌博。“2018”车友集团赌博群在开设赌场过程中，先后有组建了四大团队并召集工作人员。四大团队分别由郑俊杰（已判决）、邓婕、王维坤、陈渊斌（三人另案处理）负责，四人负责国内下线团队召集赌博人员到“2018”车友集团赌博群内参赌。“2018”车友集团赌博群以牛牛方式进行赌博，用专门软件完成赌博过程，后台会自动抽取赢钱玩家的5%左右作为获利。“2018”车友集团赌博群开设赌场总非法获利1000万元许。被告人陈文通系该赌博集团上下分财务，负责资金和积分间结算等工作，其在2018年3月至2018年年底参与开设赌场期间非法获利8.3万元许。 二、周煜晖（已判决）看中吴**煌（已判决）及被告人罗凯琳手中的赌博人资源，拉拢吴**煌和被告人罗凯琳组建“OJBK”团队，该团队系“2018”车友集团等赌博群的下线团队。周煜晖负责“OJBK”日常管理、决定赢利分配等，被告人罗凯琳和吴**煌不参与日常管理。“OJBK”团队下设总财务、财务、客服，团队主要工作为联系拉手拉拢赌博人进“2018”车友集团等赌博群参赌，“OJBK”团队可以从赌博群方获得流水返利，流水计算方式为参赌人员押注总金额，赌博群方根据“OJBK”团队下面参赌人员赌博流水给团队15-17%的返利，团队扣留0.5-1%作为获利，剩余部分返给拉手。被告人罗凯琳作为股东共分红5万元许。被告人李萍作为“OJBK”团队的客服，从2018年下半年开始至2019年2月在团队工作，工资开始300元一天，后变更为258元一天，期间共非法获利2.2万元许。“OJBK”团队在2018年1月至2019年2月从赌博群方获得返利后，再发给拉手返利达1000余万元。 另查明：1.2020年4月27日，被告人陈文通被抓获到案；2020年4月30日，被告人罗凯琳被抓获到案；2020年5月12日，被告人李萍主动投案，并如实供述其犯罪事实。2.被告人罗凯琳向仙居县公安机关缴纳了全部违法所得；被告人陈文通在仙居县公安局缴纳了取保候审保证金3万元，其表示在判决生效后自愿将该3万元作为违法所得上缴到本院；被告人李萍在仙居县公安局缴纳了取保候审保证金4万元，其表示在判决生效后自愿将其中2.2万元作为违法所得上缴到本院，其余作为罚金缴纳到本院。 上述事实，被告人陈文通、罗凯琳、李萍在审理中亦无异议，并有同案人郑俊杰、吴锦坤、于剑飞、周婷、许灿斌、周煜晖、王李荣、吴**煌、廖文霖、姚伟松、姚俊伟、周祖辉、王永飞、沈伟英供述，支付宝交易记录，承诺书，票据，仙居县公安局收取保证金凭证，同案人刑事判决书，归案经过，户籍信息，前科查询等证据经当庭质证，证据间能相互印证，足以证实经审理查明的事实。 罗凯琳辩护人对指控事实、罪名没有异议。辩护人提出被告人罗凯琳所怀的孩子存有疾病、积极退缴违法所得、犯罪情节轻微、主观恶性小、社会危害性低，请合议庭考虑上述情况，对罗凯琳适用缓刑。 本院认为，被告人罗凯琳、陈文通、李萍以营利为目的，共同参与开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗凯琳系从犯，依法予以减轻处罚，到案后如实供述自己罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人陈文通系从犯，依法予以减轻处罚，到案后如实供述自己罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人李萍系从犯，依法予以减轻处罚，投案自首、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人罗凯琳缴纳了违法所得，被告人陈文通、李萍自愿将取保候审保证金在判决生效后作为违法所得缴纳，均酌情予以从轻处罚。本案系跨境开设赌场案件，开设赌场持续时间长、涉及金额大、社会危害性大，对三被告人均不宜适用缓刑，辩护人赵安安提出对被告人罗凯琳适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关以三被告人自愿认罪认罚，提出对被告人陈文通判处有期徒刑二年二个月、罚金人民币八万五千元，对被告人罗凯琳判处有期徒刑二年三个月、罚金人民币八万五千元，对被告人李萍判处有期徒刑九个月、罚金人民币二万五千元，以上量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗凯琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押2日，病历显示目前怀孕。罚金已缴纳。） 二、被告人陈文通犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押4日，即自2021年1月29日起至2023年3月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人李萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，病历显示目前怀孕。罚金已缴纳七千元，剩余罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人罗凯琳退缴的违法所得人民币五万元，予以没收，由仙居县公安局上缴国库。追缴被告人陈文通违法所得人民币八万三千元、追缴被告人李萍违法所得人民币二万二千元，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  朱中新 人民陪审员  陈珠兰 二〇二一年一月二十九日 代理书记员  鲍娇梦 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8- 7-