台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙1002刑初668号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人黄欣悦，女，1998年8月7日出生于重庆市渝**，汉族，高中文化，无业，住渝**。2019年9月19日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人梁海燕，浙江海贸律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。被告人杨巧灵，女，1997年8月12日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，务工，住合川区。2019年9月22日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人李旭珍，浙江时空（台州）律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。被告人胡洁，女，1987年1月24日出生于重庆市渝**，汉族，中专文化，务工，住渝**。2019年9月26日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人王鑫，浙江硕晖律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。被告人张茜，男，1993年1月22日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，务工，住合川区。2019年9月21日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人王忠，浙江咏法律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。被告人黄志强，男，1993年1月9日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，务工，住合川区。2019年9月21日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。被告人王建，男，1992年10月13日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，务工，住合川区。2019年9月23日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月18日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕2097号起诉书指控被告人黄欣悦、杨巧灵、胡洁、张茜、黄志强、王建犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员颜萌出庭支持公诉，上列被告人及上列辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕、阮婷、严丽（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用蚂蚁网盟为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，后以激活费、升级费等名义骗取被害人财物并层层分成。该犯罪集团按推广、培训、急聘、客服等分工合作，会员缴费成为会员后，急聘回访队长分成人民币6元，推广人员分成55-75元不等，一次培训人员分成15-18元不等。被告人黄欣悦为该集团的推广人员和急聘回访队长，自2018年3月5日至11月5日共骗取113481.6元，个人获利39500元，其中已查明其担任急聘回访队长期间，其队员于宏伟（另案处理）骗取47571元。被告人杨巧灵为该集团的推广人员，自2018年4月4日至6月4日共骗取24480元，个人获利13600元；为该集团的一次培训人员，自2018年6月27日至10月25日共骗取178860元，个人获利27100元。被告人胡洁为该集团一次培训人员，自2018年7月8日至11月7日共骗取190080元，个人获利28800元。被告人张茜为该集团一次培训人员，自2018年5月27日至10月15日共骗取179520元，个人获利27200元。被告人黄志强为该集团一次培训人员，自2018年6月21日至10月1日共骗取82500元，个人获利12500元。被告人王建为该集团一次培训人员，自2018年7月1日至8月31日共骗取61380元，个人获利9300元。公诉机关认为，被告人黄欣悦、杨巧灵、胡洁、张茜、黄志强、王建以非法占有为目的,结伙虚构事实、隐瞒真相,利用网络技术手段骗取他人财物,数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人黄欣悦有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元；被告人杨巧灵有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人胡洁有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人张茜有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人黄志强有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人王建有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关提交了：提现清单、银行回单、缴款书、刑事判决书、证明、身份情况、户籍证明、到案经过、情况说明、被告人黄欣悦、杨巧灵、胡洁、张茜、黄志强、王建及另案处理的孙忠华、王鹤、程世硕、阮婷、孟娇、李科慧、金钊、于宏伟等人的供述、扣押笔录、决定书、提取笔录、涉案平台后台数据（附光盘4张）等证据。被告人黄欣悦、杨巧灵、胡洁、张茜、黄志强、王建对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄欣悦的辩护人辩称其是从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，目前还在哺乳期，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人杨巧灵的辩护人辩称其系从犯，平时表现好，系初犯、偶犯，已退出赃款，具有自首情节，自愿签署认罪认罚具结书，请求适用缓刑。被告人胡洁的辩护人辩称其具有自首情节，系从犯，已退赃，自愿认罪认罚，请求从宽处罚并适用缓刑。被告人张茜的辩护人辩称其系从犯，具有自首情节，无前科劣迹，主动退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年9月19日，被告人黄欣悦在重庆市公安局渝北分局双龙派出所被公安民警抓获；同月21日，被告人杨巧灵、张茜、黄志强到公安机关投案；同月25日，被告人胡洁到公安机关投案；同月23日，被告人王建到公安机关投案。案发后，被告人黄志强规劝被告人王建投案。被告人黄欣悦、胡洁、黄志强分别退出赃款人民币39500元、28800元、12500元，扣押在公安机关。公安机关还扣押作案工具手机3部、银行卡6张。在审理期间，被告人杨巧灵、张茜、王建分别退出赃款人民币40700元、27200元、9300元。本院认为，被告人黄欣悦、杨巧灵、胡洁、张茜、黄志强、王建构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄欣悦在共同犯罪中起次要作用，是从犯；到案后如实供述自己的罪行，坦白；有退赃情节，予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人杨巧灵在共同犯罪中起次要作用，是从犯；犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；有退赃情节，予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人胡洁、张茜、王建在共同犯罪中起次要作用，是从犯；犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；有退赃情节，予以减轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人黄志强在共同犯罪中起次要作用，是从犯；犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；规劝其他犯罪嫌疑人1人投案，具有立功表现；有退赃情节，予以减轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人据此提出的辩护意见均予以采纳。各辩护人关于初犯等辩护意见予以采纳。被告人黄欣悦、杨巧灵的辩护人还辩称黄欣悦、杨巧灵是偶犯，审理认为，黄欣悦、杨巧灵持续实施诈骗犯罪，不是偶犯，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人黄欣悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六万元，余款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人杨巧灵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，余款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人胡洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人张茜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人黄志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、扣押在台州市公安局椒江分局的赃款计人民币八万零八百元及已退出的赃款计人民币七万七千二百元，均返还被害人；扣押的作案工具手机三部、银行卡六张由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 徐 剑人民陪审员 於 慧人民陪审员 蔡爱珍二〇二一年一月十二日法官 助理 鲍彦彤代理书记员 徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……10-11-