湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1381刑初11号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人杨佳，女，1992年11月7日出生，汉族，河北省秦皇岛市人，中专文化，无职业，户籍所在地及现住址河北省秦皇岛市昌黎县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月17日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现押于娄底市看守所。辩护人陈佑斌，湖南宇能律师事务所律师。被告人张小娟，女，1998年8月4日出生，汉族，河北省沧州市人，初中文化，无职业，户籍所在地河北省沧州市南皮县，现住河北省沧州市南皮县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月16日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现押于娄底市看守所。湖南省冷水江市人民检察院以冷检一部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人杨佳、张小娟犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员肖桂枚出庭支持公诉，被告人杨佳及其辩护人陈佑斌，被告人张小娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2017年3月份，汪美华（已判决）创建了名为“创世电商”的兼职平台，汪美华担任主管，负责整个平台的动作，成员由汪美华之前在网上结识的一些人组成，成员架构为：主管、外宣员、培训员、客服、接待、派单员、主持等。该兼职平台运行模式为：汪美华在网上吸收会员任外宣员并专门进行培训，外宣员在微信、QQ、微博、抖音等社交平台上发布打字、刷单等招聘兼职的广告，谎称几天就可以回本，每完成一单打字可以赚取50到300元不等的佣金，诱骗他人缴纳169元、339元、519元不等的会员费（后两个档次的会员费在特殊日期或开展活动时则收取319元、489元）。外宣员收到会员费后，将钱转给汪美华，汪美华再根据缴纳的上述三种会员费对应给外宣员返利，余下的由汪美华所得。具体的诈骗手段为：被害人缴纳会员费后，外宣员要求被害人提供姓名、身份证号、手机号、银行或支付宝账号等个人信息，如果被害人不愿意提供上述个人信息而要求退款，外宣员以各种理由搪塞或者不予理会，如被害人继续纠缠，则直接将其拉黑。若被害人提供了上述个人信息，“创世电商”平台中负责培训、主持的人就将被害人拉入另一个群内，向其介绍平台设置的各个兼职工作，分别为：刷单、高佣金打字、聊天、培训老师、主持人、回本单、新人福利单、接待员、看新闻赚钱、淘宝开店、微信投票、客服。“创世电商”宣称打字任务简单方便，每单可以赚取50元至300元的高佣金。因此，绝大多数被害人都是冲着打字而去，一般都选择打字业务，但实际上打字不仅有时间限制，而且故意设置了繁体字、生僻字、特殊格式等障碍，很少有人能完成打字任务，即使完成了也只有1至3元佣金，与其宣传的50元至300元的高佣金相差巨大。在该平台中，除了外宣员通过吸收会员，赚取会员费返利等传销性质的行为能够赚钱外，均不能提供与其广告所宣传的回报。被告人杨佳、张小娟分别从2017年11月份和5月份加入汪美华所创立的“创世电商”平台，成为该平台的一名外宣员，主要工作为在微信、QQ、微博等社交平台上发招聘兼职打字广告，虚构每完成一单可以赚取50到300元不等的佣金，诱骗他人缴纳339元、519元不等的会员费。杨佳、张小娟收到会员费后，则将钱转给汪美华，汪美华第二天再根据缴纳的会员费返利给杨佳、张小娟。他人缴纳519元会员费，杨佳、张小娟能获得300元返利。他人缴纳339元会员费，杨佳、张小娟能获得200元返利。他人缴纳169元会员费，杨佳、张小娟能获得100元返利。在“创世电商”平台做外宣员期间，杨佳共诈骗被害人115人，诈骗数额54545元，获利31360元。张小娟共诈骗被害人51人，诈骗数额21629元，获利12600元。2020年10月16日10时许，被告人杨佳在河北省秦皇岛市昌黎县××村被民警抓获；同年10月14日15时许，被告人张小娟在河北省沧州市南皮县××乡××村被民警抓获。到案后，杨佳、张小娟均如实供述了自己的罪行。2020年11月24日、12月25日，被告人杨佳的亲属为杨佳退缴赃款共计31580元；同年11月9日、2021年1月20日，被告人张小娟的亲属为张小娟退缴赃款共计12600元。上述赃款均未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。上述事实，被告人杨佳、张小娟在开庭审理过程中亦无异议，并有支付宝流水明细、记账本、扣押决定书、扣押物品清单、入所体检表、现场检测报告书、刑事判决书、户籍证明等书证，被害人黄某、文某、王某等人的陈述，提取笔录、扣押笔录、指认笔录、退赃笔录、抓获经过，同案犯汪美华、罗海文、吕丹、董紫艺的供述，被告人杨佳、张小娟的供述及认罪认罚具结书等证据证明。被告人杨佳、张小娟对公诉机关指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人杨佳的辩护人陈佑斌提出的辩护意见是：杨佳主观恶性较小，社会危害性不大，请求对其适用缓刑。本院认为，被告人杨佳、张小娟伙同他人利用网络以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人杨佳诈骗数额巨大，被告人张小娟诈骗数额较大，均应当依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人杨佳、张小娟均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨佳、张小娟到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨佳、张小娟均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨佳、张小娟退缴全部赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人杨佳被刑事拘留前羁押的1日、被告人张小娟被刑事拘留前羁押的2日均应在被执行刑期中予以折抵。公诉机关提出判处被告人杨佳有期徒刑三年，不适用缓刑，并处罚金人民币五万元；被告人张小娟有期徒刑一年六个月，不适用缓刑，并处罚金人民币二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨佳的辩护人陈佑斌提出杨佳主观恶性较小，社会危害性不大，请求对其适用缓刑的辩护意见。经查，杨佳利用电信网络技术手段针对不特定人员实施诈骗，虽单笔诈骗金额较小，但其共计诈骗数额特别巨大，其主观恶性大，社会影响及其危害性大，不适用缓刑，故对上述辩护意见本院不予采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人杨佳、张小娟的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2023年10月14日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人张小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2022年8月11日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  罗英姿人民陪审员  谌会文二〇二一年一月二十日书 记 员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。