湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初639号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人周凯，男，1980年7月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省湘阴县，无职业，住湘阴县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年2月20日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人徐凌霄，湖南瀛启律师事务所律师。 辩护人徐佳，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人守永玲，女，1973年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳县，无职业，住岳阳县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年2月20日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 辩护人许鹤，湖南芙蓉律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]429号起诉书指控被告人周凯、守永玲犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员傅毅、吴国红参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2020年11月17、18日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官高毅出庭支持公诉，被告人周凯、守永玲及各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2016年上半年，“ST搜宝国际”网络传销组织以开发的“TB交易网络平台”进入中国境内进行传销活动。之后，被告人周凯经介绍加入该组织，并逐步成为岳阳地区负责人。 被告人周凯在岳阳地区组织、领导传销活动，发展刘某3王某（另案处理）为其直接下线。2016年下半年，刘某3又发展被告人守永玲为其直接下线。之后，被告人守永玲发展张某为其直接下线，在岳阳县成立工作室，从事传销活动。至案发，被告人周凯通过其发展的直接下线在岳阳地区从事传销活动共计发展**以上的下线会员500余人，其中，被告人守永玲发展三层以上的下线会员70余人，涉及传销资金250万元以上。 2020年1月12日，被告人周凯、守永玲在广东省佛山市被抓获归案。 公诉机关指控认为：被告人周凯、守永玲违反国家相关法律规定，组织、领导以推销投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人周凯、守永玲均起了主要作用，属主犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，对二被告人予以判处。 被告人周凯对公诉机关指控其组织、领导传销活动的事实供认不讳，对罪名亦没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人周凯的辩护人辩护称：被告人周凯系初犯，发展的直接下线仅有二人，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对被告人周凯从轻处罚。被告人守永玲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，当庭表示自愿认罪认罚，但否认曹某某是其发展的下线。其辩护人辩护称：1、曹某某非被告人守永玲发展的下线；2、被告人守永玲在传销活动中系承担宣传等职责的人员，应认定为从犯；3、没有证据证明公诉机关指控被告人守永玲的犯罪金额在250万元以上；4、被告人守永玲系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。请求对被告人守永玲从轻处罚。 经审理查明：2016年上半年，“ST搜宝国际”网络传销组织进入中国境内进行传销活动，该组织以其开发的“TB交易网络平台”进行传销，并对外宣称在该平台投资理财可获得高额回报，参与人员缴纳人民币700元至210000元不等的费用后，即可成为该组织1星至5星及商户级别的会员，并获得相应TB虚拟货币，TB虚拟货币能在该交易平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值，会员在该平台上注册账号后即可以TB虚拟货币进行交易。根据该交易平台规则，会员每发展一名下线，则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖的TB币奖励。同时，每名会员下面只能放置两名下线并以此排列，形成层级。TB虚拟货币的用途被该平台按比例划分为平台交易费、强制消费、强制复投、提现。会员可以在该平台上通过转卖TB虚拟货币，或者将TB虚拟货币转换成注册币后再卖给新会员获利。 “ＳＴ搜宝国际”传销组织进入中国后，被告人周凯经鹿某某介绍，加入该组织，后其发展了刘某3、王某（另案处理）为其直接下线并逐步成为岳阳地区负责人。2016年下半年，刘某3又直接发展被告人守永玲（为刘某3直接下线）及曹某某、沈某某、刘某4、刘某5等人为下线，从事传销活动。2017年初，被告人守永玲发展张某、吴某、姜某某为下线后，将“ＳＴ搜宝国际”传销组织引入岳阳县地区，并与张某、姜伙保在岳阳县成立工作室，向他人宣传、介绍“ＴＢ交易网络平台”交易及运作、盈利模式，诱使他人出资加入“ＳＴ搜宝国际”传销组织，之后，为发展他人进入传销组织，又与刘某3等人设立“同心团队”，在以刘某3为团队负责人的领导下进行传销活动。王某加入“ＳＴ搜宝国际”传销组织后，发展张某1、姚某某为直接下线从事传销活动，并通过宣传等方式进一步吸引人员加入该传销组织，进入该组织层级。至案发，被告人周凯通过其发展的直接下线在岳阳地区从事传销活动共计发展**以上的下线会员超过500人。 被告人守永玲发展的下线成员张某、吴某、姜某某进入传销组织后，发展多名下线成员，其中，张某发展刘某6、周某某、向某等52名下线，吴某发展吴某某、邹某某等10名下线，姜某某发展肖某某等6名下线。经统计，被告人守永玲直接或间接发展的参与传销活动的人员中仅张某、张某1、陶某某、陶某1、陶某2、李某某、周某1、潘某某、潘某1、邹某某等10人累计缴纳的传销资金就超过250万元。 2019年5月左右，“TB交易网络平台”关闭。同年7月，方小莲等参与传销活动人员向公安机关报案。 2020年1月12日，被告人周凯、守永玲在广东省佛山市被公安民警抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的接报案登记表，抓获经过，银行和微信等转账记录，报案材料，控告书，ＳＴ搜宝国际层级图，网络交易平台人员花名册，ＳＴ搜宝国际新会员培训资料、活动照片，聊天记录，平台网页截图，情况说明，证人谭某、黄某、喻某、方某2、刘某2、朱某、郭某、张某、王某、刘某3、龙某2等人的证言，被害人曾某、杨某、李某、刘某1、方某1、唐某、龙某1等人的陈述，被告人周凯、守永玲的供述及户籍资料等证据予以证明。 本院认为：被告人周凯、守永玲违反国家相关法律规定，以组织、领导推销投资理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人周凯组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，被告人守永玲直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人周凯、守永玲犯组织、领导传销活动罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人周凯为“ＳＴ搜宝国际”传销组织岳阳地区负责人，发展刘某3等人为其下线，之后，被告人守永玲被刘某3发展为直接下线，将“ＳＴ搜宝国际”网络传销组织引入岳阳县地区进行宣传，与刘某3等人一起设立“同心团队”发展下线，在共同犯罪中，二被告人均起了主要作用，均属主犯。对被告人守永玲的辩护人辩护称被告人守永玲属从犯的辩护意见，本院不予采纳。刘某3的证言证明曹美珍是其发展的下线，同时也没有证据证明曹美珍属被告人守永玲发展的下线，故对被告人守永玲及其辩护人辩护称曹美珍非被告人守永玲发展的下线的辩护意见，本院予以采纳。经统计，被告人守永玲直接或间接收取参与传销活动人员张某、张某1、陶某某、陶某1、陶某2、李某某、周某、潘某某、潘某1、邹某某等10人累计缴纳的传销资金就达250万元以上，故对被告人守永玲的辩护人辩护称没有证据证明公诉机关指控被告人守永玲的犯罪金额在250万元以上的辩护意见，本院不予采纳。被告人周凯、守永玲到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且均系初犯，并当庭表示自愿认罪认罚，均可从宽处罚。故对被告人周凯的辩护人辩护称被告人周凯系初犯、有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对被告人周凯从轻处罚的辩护意见，以及被告人守永玲的辩护人提出的与之相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人周凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2027年1月11日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人守永玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2025年1月11日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾延武 人民陪审员  傅 毅 人民陪审员  吴国红 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  张 婷 附判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。