贵州省赫章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0527刑初254号 公诉机关贵州省赫章县人民检察院。 被告人马鑫，男，1992年9月6日出生，汉族，贵州省赫章县人，本科文化，经商，住赫章县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月2日经民警电话通知到案，次日被赫章县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 辩护人郭世荣。 辩护人徐蒙，贵州赫章县律师事务所律师。 被告人胡兴，男，1995年9月12日出生，汉族，贵州省纳雍县人，初中文化，无业，户籍所在地纳雍县，现住赫章县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月7日被抓获，同年6月9日被赫章县公安局刑事拘留，2020年7月9日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 辩护人龚兵，贵州四立律师事务所律师。 辩护人徐若叶，贵州四立律师事务所律师（实习）。 被告人陈志鹏，男，1996年9月6日出生，彝族，贵州省赫章县人，初中文化，经商，住赫章县。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年10月12日被赫章县人民法院判处拘役五个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月2日经民警电话通知到案，次日被赫章县公安局刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，现羁押于赫章县看守所。 指定辩护人王景，贵州赫章县律师事务所律师。 贵州省赫章县人民检察院以赫检刑诉［2020］164号起诉书指控被告人马鑫、胡兴、陈志鹏犯敲诈勒索罪，于2020年10月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员陶利平出庭支持公诉，被告人马鑫、胡兴、陈志鹏及辩护人郭世荣、龚兵、徐若叶、王景到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省赫章县人民检察院指控，被告人马鑫、胡兴、陈志鹏与孙堃、徐杰（另案已起诉）相熟识，马鑫、孙堃系表兄弟关系，徐杰与杨某1系表兄弟关系。马鑫、孙堃、陈志鹏等人经徐杰介绍与杨某1认识，后杨某1向孙堃、胡星等人借款。具体事实如下： 2019年2月的一天，徐杰打电话叫杨某1到赫章县马家沟孙堃（另案处理）家楼下等处赌钱，杨某1输钱后共计向孙堃和被告人马鑫借款人民币14000元，每天支付700元的利息。一段时间后杨某1还了孙堃、马鑫7000元的本金，每天支付孙堃200元的利息，直到4月份杨某1无力偿还孙堃、马鑫高额的利息后，徐杰建议杨某1向被告人胡兴借钱，杨某1向胡兴借了10000元钱给孙堃后，每天向胡兴支付350元的利息，4月中旬因杨某1付不起胡兴的利息，杨某1请徐杰向孙堃借5000元钱还胡兴的利息，每天支付孙堃270元的利息。2019年5月3日，杨某1已欠孙堃、胡兴高利贷15000元，杨某1无力偿还利息后，胡兴便以要去杨某1家滋扰，用喇叭到杨某1家楼下喊话等方式威胁杨某1，杨某1害怕被其父母知道，只好再次向孙堃借高利贷3000元，用于偿还孙堃、胡兴的利息。 2019年5月8日，杨某1欠孙堃、胡兴的高利贷达到19000元，孙堃、胡兴、徐杰、马鑫四人又找到杨某1催债，四人得知杨某1的父亲杨某2有一台挖机，便要求杨某1用挖机抵债然后借钱给杨某1还高利贷，马鑫让杨某1签订了挖机买卖和租车两份合同后借了30000元钱给杨某1偿还胡兴、孙堃的本金和利息，并要求杨某1每天支付975元钱的利息给孙堃。 2019年5月14日杨某1因无力偿还利息，孙堃、马鑫等人便在杨某1不知情的情况下，将杨某2的挖机从赫章县二环路拖到老公安局旁帝景湾畔的工地上停放，杨某2因为生意需要，准备将挖机拖到云南宣威施工，杨某1因害怕家里知道，便告诉杨某2挖机在工地上排队做工，并联系孙堃等人想要回挖机，孙堃等人要求杨某1每天多支付200元的利息，并在挖机上安装ＧＰＳ后要求杨某1支付2000元的ＧＰＳ费和1500元的挖机看管费，杨某1答应后，孙堃等人才告诉杨某1挖机停放在老公安局旁帝景湾畔的工地上，才得以把挖机拖走。 2019年5月22日杨某1的父亲杨某2把挖机拖到云南宣威的工地上进场施工，期间因杨某1没有钱还孙堃、马鑫等人的钱，孙堃、马鑫、胡兴与被告人陈志鹏、徐杰等人根据ＧＰＳ的定位，于2019年6月14日到云南宣威的工地上趁无人之机把挖机开走，被挖机租用人游某发现后，便电话报警并带人寻找，之后在距离工地几百米的公路边将挖机拦下，与马鑫等人争论，孙堃、马鑫、胡兴、陈志鹏、徐杰等人驾车离开。经贵州中恒信会计师事务所有限公司司法审计，孙堃等人自2019年1月至2019年6月止向杨某1累计收息人民币62950元；经赫章县发展和改革局价格认定，杨某2被徐杰等人开走的挖机（型号为ＳＹ195Ｃ，出厂编号为15ＳＹ019329298）购买总价为人民币656900元，现认定价值为人民币459830元。 公诉机关向本院移送了相关证据材料，认为被告人马鑫、胡兴、陈志鹏用“以贷还贷”的方式不断恶意垒高借款金额，当被害人杨某1无力偿还时，被告人马鑫、胡兴、陈志鹏实施威胁的方法，强行索取他人巨额财物，其行为符合“套路贷”的典型特征，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人马鑫、陈志鹏自愿认罪认罚。建议判处被告人马鑫有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人胡兴有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈志鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。提请本院依法判处。 被告人马鑫、陈志鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人胡兴对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，但提出公诉机关的量刑建议过重的意见。 马鑫的辩护人提出被告人马鑫系从犯，系犯罪未遂，自首且自愿认罪认罚，挖机价值不能作为本案犯罪金额认定，被害人有过错的辩护意见。 胡兴的辩护人提出挖机与被告人胡兴无关，胡兴不应对挖机承担法律责任，胡兴的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。 陈志鹏的辩护人提出被告人陈志鹏系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚且签字具结的辩护意见。 经审理查明，被告人马鑫、胡兴、陈志鹏与孙堃、徐杰（另案已起诉）相熟识，马鑫、孙堃系表兄弟关系，徐杰与杨某1系表兄弟关系。马鑫、孙堃、陈志鹏等人经徐杰介绍与杨某1认识，后杨某1向孙堃、胡星等人借款。具体事实如下： 2019年2月的一天，徐杰打电话叫杨某1到赫章县马家沟孙堃（另案处理）家楼下等处赌钱，杨某1输钱后共计向孙堃和被告人马鑫借款人民币10000元，每天支付350元的利息。2019年2月9日，杨某1还了孙堃5000元的本金。杨某1无力偿还孙堃、马鑫高额的利息后，徐杰建议杨某1向被告人胡兴借钱，杨某1于2019年4月5日向胡兴借了10000元钱，并转款5000元给马鑫还孙堃，杨某1每天向胡兴支付350元的利息。因杨某1付不起胡兴的利息，杨某1请徐杰于2019年4月22日向孙堃借5000元钱还胡兴的利息，每天支付孙堃270元的利息。2019年5月3日，杨某1已欠孙堃、胡兴高利贷15000元，杨某1无力偿还利息后，胡兴等人便以要去杨某1家滋扰，用喇叭到杨某1家楼下喊话等方式威胁杨某1，杨某1害怕被其父母知道，只好于2019年5月3日再次向孙堃借高利贷4000元，用于偿还孙堃、胡兴的利息。 2019年5月8日，杨某1欠孙堃、胡兴的高利贷达到19000元，孙堃、马鑫、胡兴、徐杰等人又找到杨某1催债，四人得知杨某1的父亲杨某2有一台挖机，孙堃、马鑫、胡兴、陈志鹏、徐杰等人到达停放挖机的现场后，便要求杨某1用挖机抵押然后借钱给杨某1还高利贷，马鑫让杨某1签订了挖机买卖和租车两份合同后借了30000元钱给杨某1偿还胡兴、孙堃的本金和利息，并要求杨某1每天支付975元钱的利息给孙堃。 2019年5月14日杨某1因无力偿还利息，孙堃、马鑫等人便在杨某1不知情的情况下，将杨某2的挖机从赫章县二环路拖到老公安局旁帝景湾畔的工地上停放，杨某2因为生意需要，准备将挖机拖到云南宣威施工，杨某1因害怕家里知道，便告诉杨某2挖机在工地上排队做工，并联系孙堃等人想要回挖机，孙堃等人要求杨某1每天多支付200元的利息，并在挖机上安装ＧＰＳ后要求杨某1支付2000元的ＧＰＳ费和1500元的挖机看管费，杨某1答应后，孙堃等人才告诉杨某1挖机停放在老公安局旁帝景湾畔的工地上，杨某1才得以把挖机拖走。 杨某1无力偿还利息，于2019年5月23日、24日分别向胡兴借款7000元、3000元；5月19日、25日向马鑫借款共计20000元，6月12日向马鑫借款20000元；以上借款杨某1用于偿还之前向孙堃、马鑫等人所借的本金及利息。2019年6月11日杨某1向陈志鹏借款2000元，支付陈志鹏300元利息，后杨某1将该款还给陈志鹏，且马鑫与杨某1于2019年6月12日又签订了一张七万元的挖机买卖合同。 2019年5月22日杨某1的父亲杨某2把挖机拖到云南宣威的工地上进场施工，期间因杨某1没有钱还孙堃、马鑫等人的钱，马鑫、陈志鹏与孙堃、徐杰等人根据ＧＰＳ的定位，于2019年6月14日到云南宣威的工地上趁无人之机把挖机开走，被挖机租用人游某发现后，便电话报警并带人寻找，之后在距离工地几百米的公路边将挖机拦下，与马鑫等人争论，后孙堃、马鑫、陈志鹏、徐杰等人驾车离开。经贵州中恒信会计师事务所有限公司司法审计，孙堃等人自2019年1月至2019年6月止向杨某1发放贷款本金114000元，累计收息人民币63250元；其中孙堃放贷本金19000元，收回本金19000元，收到利息13840元；胡兴放贷本金23000元，收回本金13000元，收到利息13260元；马鑫放贷本金70000元，未收回本金，收到利息35850元；陈志鹏放贷本金2000元，收到利息300元。经赫章县发展和改革局价格认定，杨某2被徐杰等人开走的挖机（型号为ＳＹ195Ｃ，出厂编号为15ＳＹ019329298）购买总价为人民币656900元，现认定价格为人民币459830元。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过，户籍信息，民事诉状、裁定书、判决书，银行账户查询情况，借款合同、转账记录、账单、交易明细、聊天记录、法庭笔录，价格认定结论书、司法审计报告，指认、辨认、现场勘查笔录、草图及照片，证人杨某2、明某、肖某、游某、林某等人的证言，杨某1的陈述，被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马鑫、胡兴、陈志鹏以非法占有为目的，以“以贷还贷”的方式恶意垒高借款金额，不断垒高“债务”，软硬兼施“索债”、签订挖机买卖合同，敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大，三被告人的行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人马鑫、胡兴、陈志鹏犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认；量刑建议适当，本院予以采纳。对马鑫的辩护人提出挖机价值不能作为本案犯罪金额认定，被害人有过错的辩护意见，经查，有被告人的供述、证人游某、林某、申某等人的证言、评估结论及被害人的陈述等证据相互印证，被告人等以签订买卖合同的方式，欲非法占有该挖机，被害人杨某1在此过程中并无过错，对该辩护意见不予采纳；对胡兴的辩护人提出挖机与被告人胡兴无关，胡兴不应对挖机承担法律责任，胡兴的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人胡兴不但参与孙堃、马鑫等人以非法占有为目的向杨某1以“以贷还贷”的方式恶意垒高借款金额、还参与孙堃、马鑫等人到二环路看挖机、签订挖机买卖合同等，胡兴的行为已构成敲诈勒索罪，对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人马鑫、胡兴、陈志鹏系从犯，系犯罪未遂，胡兴自愿认罪，马鑫、陈志鹏有自首情节、自愿认罪认罚且签字具结的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。三被告人欲非法占有挖机，因意志外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。在共同犯罪中，三被告人起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人马鑫、陈志鹏经公安民警电话通知后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚且签字具结，依法予以从轻处罚。被告人胡兴到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，依法予以从轻处罚。为此，根据被告人马鑫、胡兴、陈志鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人马鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 ［刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2023年12月1日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］ 二、被告人胡兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。 ［刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月7日起至2023年9月6日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］ 三、被告人陈志鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 ［刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2023年6月1日止。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］ 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 韩 为 人民陪审员 聂 炎 人民陪审员 刘兴智 二〇二一年一月五日 法官助理 宋滨 书记员（代）