湖南省郴州市苏仙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1003刑初11号公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。被告人谢某某，男，1990年11月18日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省娄底市双峰县。因犯抢劫罪于2011年10月11日被湖南省娄底市双峰县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，于2012年9月22日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和买卖国家机关证件罪于2020年11月18日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2020]103号起诉书指控被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和买卖国家机关证件罪，于2020年12月29日向本院提起公诉。本院经审查后于2021年1月4日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于同年1月15日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员廖镪剑出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2020年3月底，被告人谢某某因赌博输了钱，于是问一外号叫“峰哥”的牌友是否有赚钱的门路，“峰哥”告诉他可以找一外号叫“熊猫”的男子。随后，被告人谢某某通过微信联系外号叫“熊猫”的男子，“熊猫”要被告人谢某某买几个空壳公司卖给他，每套26000元。被告人谢某某表示同意。被告人谢某某于2020年4月初微信联系宁某某（已判刑），要宁某某找朋友注册公司，并将所注册公司的营业执照、对公账户等出售给他，每套23000元。之后，宁某某微信联系曹某某（已判刑），要曹某某注册公司，并将所注册公司的营业执照、对公账户等出售给他，每套18000元，曹某某表示同意。尔后，曹某某找到肖某（已判刑）和周某（另案处理），要两人帮忙注册公司对外出售牟利，两人均表示同意。同年4月16日，曹某某使用自己和肖某、周某的身份信息，通过代办公司向郴州市苏仙区市场监督管理局申请注册了湖南熹烨汽车有限公司。办好之后，曹某某将此事告知宁某某。由于宁某某在云南，宁某某即安排曹某某到广东省中山市将公司资料交给被告人谢某某，并将被告人谢某某的联系方式告诉曹某某。同年4月22日，曹某某携带湖南熹烨汽车有限公司的营业执照、公司印章、对公账户Ｕ盾等来到广东省中山市，将上述营业执照、公司印章、对公账户Ｕ盾等交给被告人谢某某，被告人谢某某支付6000元报酬给曹某某。被告人谢某某将湖南熹烨汽车有限公司卖给外号叫“熊猫”的男子之后，又要宁某某找人再注册一家公司卖给他，并告诉宁某某是用于赌博非法活动。宁某某表示同意并告诉曹某某，曹某某表示同意。2020年4月24日，曹某某和肖某通过代办公司向郴州市北湖区市场监督管理局注册了郴州市博泉传媒有限公司。同年4月27日，曹某某根据被告人谢某某和宁某某的安排携带该公司的营业执照、公司印章、对公账户Ｕ盾等来到湖南省长沙市交给外号叫“熊猫”的男子所指定的人员。另查明，被告人谢某某所购买的郴州市博泉传媒有限公司对公账户被他人用于实施电信诈骗，其中河北省辛集市村民王某被骗后，于2020年7月多次向行骗者提供的该公司账户共转账26600元。公诉机关认为，被告人谢某某明知是实施违法犯罪活动，仍为他人提供企业对公账户用于中转资金；又违反国家公司管理法规，以营利为目的，非法买卖公司营业执照2本，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，被告人谢某某在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人谢某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人谢某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人谢某某数罪并罚，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。公诉机关提交了证据：1、抓获经过；2、公安机关拍摄的营业执照等照片；3、证人周某、王某等人的证言；4、辨认笔录；5、微信转账记录、电子银行交易明细等；6、同案人员宁某某、曹某某、肖某的供述；7、刑事判决书及释放证明书；8、被告人谢某某的供述及户籍资料等证据证实。被告人谢某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2020年3月，被告人谢某某于“熊猫”谈好买卖国家机关证件后，“熊猫”支付9000元给被告人谢某某。2020年11月17日，被告人谢某某被公安民警抓获归案。本院认为，被告人谢某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人谢某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人谢某某在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2022年7月17日。）二、继续追缴被告人谢某某违法所得三千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李中权审 判 员  张菊芝人民陪审员  段云飞二〇二一年一月十五日法官助理陈奇伟书记员雷露萍附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。