浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1123刑初8号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人殷亮，男，1986年8月16日出生于江苏省徐州市鼓楼区，汉族，中专文化，住江苏省徐州市鼓楼区。因本案于2019年6月21日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕，同年10月21日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院逮捕，同年1月20日被本院取保候审。 被告人周浩，曾用名帅飞，男，1994年9月15日出生于安徽省蒙城县，汉族，高中文化，户籍地安徽省蒙城县，现住安徽省蒙城县。因本案于2019年6月26日被遂昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被遂昌县公安局变更取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院逮捕，同年1月20日被本院取保候审。 被告人周成斌，男，1989年9月12日出生于重庆市忠县，汉族，大学文化，户籍地重庆市忠县，现住重庆市渝**。因本案于2019年6月27日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月25日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院逮捕，同年1月20日被本院取保候审。 被告人罗明，男，1995年8月1日出生于四川省岳池县，汉族，初中肄业文化，户籍地四川省岳池县，现住重庆市九龙坡区。因本案于2019年6月21日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月17日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院逮捕，同年1月20日被本院取保候审。 被告人吴林，曾用名吴显江，男，1987年4月2日出生于贵州省黎平县，侗族，初中文化，户籍地贵州省黎平县，现住贵州省黎平县。因本案于2019年6月26日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月25日被遂昌县公安局变更为取保候审，2020年1月15日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院逮捕，同年1月20日被本院取保候审。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人殷亮、周浩、樊帅、周成斌、罗明、薄舟、吴林犯开设赌场罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序审理。因被告人樊帅、薄舟取保候审后所在地疫情严重无法到庭，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2021年1月18日裁定中止对被告人樊帅、薄舟的审理，并于2021年1月20日对被告人殷亮、周浩、周成斌、罗明、吴林实行独任审判，并公开开庭进行了审理。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人殷亮、周浩、周成斌、罗明、吴林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年12月以来，尹超、潘荣升（均另案处理）以投资方注资的形式，在广州设计、开发“大菠萝”网络赌博平台。该平台有手机端和电脑端应用，经用户安装、注册、绑定银行卡，以微信、支付宝、银行转账等方式完成充值后即可参与平台内的各种项目进行赌博，赌博项目主要分为棋牌、电玩和彩票三类。该平台于2018年7月正式上线运行后即在国内大肆招揽代理，并根据不同业绩返利给相关代理人员。代理的下线会员参赌流水越高，平台根据返佣规则返给平台代理的佣金数额越高，佣金每日自动结算一次，平台以游戏金币的形式发放至代理的大菠萝账户，平台代理可随时将自动结算后的佣金提现至绑定银行卡内，提现手续费为每笔2元，平台在会员赌博时进行抽头，抽头比例为每笔赢钱赌资的5%，该平台将工作地点放在泰国、缅甸、菲律宾等地，该赌博平台推广人员遍至全国各地，尹超、潘荣升利用该平台获取巨额非法利益。 1、2018年7月至2019年6月，被告人殷亮在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至微信群、微信朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月20日，殷亮持有153××××371大菠萝注册账号（ID号：980728），发展直属代理216个、团队总人数1333803个，获取推广佣金共计人民币205.0518万元。 2、2018年9月至2019年6月，被告人周浩在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至微信群、微信朋友圈等方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月26日，周浩持有187××××1478大菠萝注册账号（ＩＤ号：269185），发展直属代理137个、团队总人数158440个，获取推广佣金共计人民币196.3461万元。 3、2018年8月至2018年12月，被告人周成斌在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”的二维码转发至微信朋友圈的方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月27日，周成斌持有151××××575大菠萝注册账号（ID号：348470），发展直属代理12个、团队总人数144461个，获取推广佣金共计人民币150.4184万元。 4、2018年7月至2019年6月，被告人罗明在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”二维码转发至微信群、微信朋友圈的方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月20日，罗明持有180××××777大菠萝注册账号（ID号：910727），发展直属代理27个、团队总人数122426个，获取推广佣金共计人民币120万元。 5、2018年10月至2019年6月，被告人吴林伙同“武麟盟主”（身份不明）在明知“大菠萝”平台为网络赌博平台的情况下，通过将“大菠萝”二维码转发至ＱＱ、微信朋友圈的方式推广该平台，发展下线会员参赌获得平台返佣。截止2019年6月25日，吴林持有180××××8900大菠萝注册账号（ＩＤ号：229390），发展直属代理686个、团队总人数420414个，获取推广佣金共计人民币86.6659万元。 2019年6月20日17时许，被告人殷亮在江苏省徐州市鼓楼区被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月26日10时许，被告人周浩在安徽省蒙城县盛世漆园31幢102室被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月27日13时许，被告人周成斌在重庆市渝北区天宫殿街道天龙二支路渝环苑1幢4-2号被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月20日19时许，被告人罗明在重庆市九龙坡区石桥铺维利家园5-2号4号房间被遂昌县公安局民警抓获归案；2019年6月25日16时30分许，被告人吴林在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道侗族风情园8栋3单元701室被遂昌县公安局民警抓获归案。 上述各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人殷亮归案后退出赃款人民币30万元，一部华为手机、一张银行卡被公安机关依法扣押；被告人周浩归案后退出赃款人民币75万元，二部苹果6SP手机、一部魅族手机、一部苹果XR手机、一张中国建设银行卡、一张中国工商银行卡、一张中国交通银行卡被公安机关依法扣押；被告人周成斌归案后退出赃款人民币100万元，二部苹果手机、一张中国民生银行卡、一张中国中信银行卡、被公安机关依法扣押；被告人罗明归案后退出赃款人民币102万元，一部苹果手机、一张中国银行卡、一张中国工商银行卡被公安机关依法扣押；被告人吴林归案后退出赃款人民币65万元，一部小米手机、一张中国农业银行卡、一张中国工商银行卡、一张中国工商邮政储蓄银行卡被公安机关依法扣押。上述赃款赃物依法应当予以没收，上缴国库。公安机关扣押清单上所列的其他与本案无关的物品依法应当予以返还原被扣押人。 各被告人归案后，大菠萝赌博平台尚有部分被告人的账户内的非法所得被依法扣押，其中被告人殷亮人民币1.59万元，被告人周浩人民币14.8467万元，被告人周成斌人民币14.4425万元，被告人罗明人民币14.8875万元，被告人周浩通过刷流水获利人民币50万元，被告人周成斌通过刷流水获利人民币30万元，被告人罗明通过刷流水获利人民币123.9949万元，上述款项均系非法所得，依法应当予以没收，上缴国库。 公诉机关认为，被告人周浩、殷亮、周成斌、罗明、吴林明知大菠萝ＡＰＰ是网络赌博平台，仍以营利为目的通过微信等方式对该平台进行推广，发展会员参赌，从中收取该平台支付的服务费（佣金）。其中被告人殷亮通过推广该平台从中获利人民币205.0518万元，被告人周浩通过推广该平台从中获利人民币196.3461万元，被告人周成斌通过推广该平台从中获利人民币150.4181万元，被告人罗明通过推广该平台从中获利人民币120万元，被告人吴林通过推广该平台从中获利人民币86.6659万元，均属情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中各被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；各被告人归案后各自退出大部分或部分赃款，依法可以针对其退赃数额和主动程度分别予以酌情从轻处罚；各被告人归案后均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议被告人殷亮在退出赃款50%前提下判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币24万元；被告人周浩在退出赃款50%的前提下判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元；判处被告人周成斌有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15万元；判处被告人罗明有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15万元；判处被告人吴林有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元，提请本院依法判处。公诉机关提交了物证手机、电脑、银行卡等物品；扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、调取证据清单、协助查询财产通知书及银行客户明细单、返佣提现统计表、大菠萝赌博平台Ａ**截图、账号截图、暂扣款凭证、宣传单等；证人李某、樊某、文某、邓某等人的证言；归案经过、办案说明；被告人周浩、殷亮、周成斌、罗明、吴林的供述和辩解；搜查笔录及照片、遂公（网警）勘［2019］003、004、042、072、074、083、084、085、086、087、088、089、090、107、110、111号等电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片；搜查视频光盘及电子勘查光盘；户籍证明等证据证实。 被告人殷亮、周浩、周成斌、罗明、吴林明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人殷亮向本院退出非法获利人民币70万元、周浩向本院退出非法获利人民币15万元。公诉机关在庭审中结合被告人殷亮、周浩认罪悔罪和退赃情况，认为其退出赃款虽未达50%，但仍建议对其适用缓刑。 本院认为，被告人殷亮、周浩、周成斌、罗明、吴林明构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中各被告人均系从犯，应当减轻处罚；各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；各被告人归案后各自退出大部分或部分赃款，依法可以针对其退赃数额和主动程度分别予以酌情从轻处罚；各被告人归案后均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人殷亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币24万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人周浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人周成斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人罗明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人吴林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、扣押在案被告人殷亮退出的非法获利人民币100万元、被告人周浩退出的非法获利人民币90万元、被告人周成斌退出的非法获利人民币150万元、被告人罗明退出的非法获利人民币102万元、被告人吴林退出的非法获利人民币65万元、被告人殷亮账户内提取的非法获利人民币1.59万元、被告人周浩账户内提取的非法获利人民币14.8467万元、被告人周成斌账户内提取的非法获利人民币14.4425万元、被告人罗明账户内提取的非法获利人民币14.8875万元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）。继续追缴被告人殷亮非法获利人民币105.0518万元、被告人周浩非法获利和刷流水获利人民币156.3461万元、被告人周成斌非法获利和刷流水获利人民币30.4181万元、被告人罗明非法获利和刷流水获利人民币141.9949万元、被告人吴林非法获利人民币21.6659万元后予以没收，上缴国库。 七、被告人殷亮扣押在案的华为手机一部、中国工商银行尾号5432银行卡；被告人周浩扣押在案的苹果6SP手机二部、魅族手机一部、苹果XR手机一部、中国建设银行尾号4828银行卡、中国工商银行尾号4702银行卡、中国交通银行卡6045银行卡；被告人周成斌扣押在案的苹果手机二部、中国民生银行尾号6931银行卡、中国中信银行尾号9074银行卡；被告人罗明扣押在案的苹果手机一部、中国银行尾号6115银行卡、中国工商银行尾号4245银行卡；被告人吴林扣押在案的小米MI6手机一部、中国农业银行尾号5878银行卡、中国工商银行尾号8072和5354银行卡、中国邮政储蓄银行尾号2343银行卡，均予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责上缴，其他物品由原扣押机关负责发还）。 罚金限判决生效后五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 尹厚明 二〇二一年一月二十日 法官助理 左 军 书 记 员 蓝 利 9