河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终64号原公诉机关鹿邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄宗锦，男，1986年12月4日出生，汉族，中专文化，美团外卖兼职人员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住玉林市博白县。因涉嫌盗窃犯罪，于2020年1月9日被南宁铁路公安局东站派出所抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；同年1月17日被鹿邑县公安局刑事拘留，2月5日经被执行逮捕。指定辩护人代少华，河南江河源律师事务所律师。原审被告人雷福标，男，1987年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市江雨区。曾因贩卖毒品罪，于2013年被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处有期徒刑11个月，2014年2月17日刑满释放。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年12月10日在南宁市被抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；于2020年1月1日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕。原审被告人周可钦，男，1998年10月1日出生，壮族，中专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，住南宁市兴宁区。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年12月13日在南宁市被抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；于2020年1月1日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年2月5日被执行过捕。原审被告人韦立山，男，1974年6月3日出生，壮族，小学文化，个体户，户籍所在地广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县，住河池市都安瑶族自治县。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年12月17日在南宁被抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；于2020年1月1日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕。原审被告人刘国斌，男，1994年7月15日出生，壮族，初中文化，系南宁市江南区同得路顶津食品有限公司职工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市江**，住南宁市江**。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年12月13日在南宁市被抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；于2020年1月1日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕。原审被告人周年满，男，1999年4月24日出生，壮族，初中文化，广西南宁市兴宁区五塘镇拖拉机厂职工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，住南宁市兴宁区。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年12月13日被南宁市公安局西乡塘派出所抓获，并羁押在南宁铁路公安处看守所；于2020年1月1日被鹿邑具公安局刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕。鹿邑县人民法院审理鹿邑县人民检察院指控被告人雷福标、韦立山犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪、被告人周年满、刘国斌、周可钦、黄宗锦犯盗窃罪一案，于2020年12月30日作出(2020)豫1628刑初282号刑事判决。宣判后，被告人黄宗锦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）2019年6月份，被告人周年满将其本人的一张卡号为62×××71的农业银行卡绑定手机卡、U盾后出售给他人。2019年7月25日，周年满以挂失、补卡的方式将该卡内的人民币5万元盗取。2020年6月4日，周年满家人将赃款5万元退回到鹿邑县公安局。上述事实，有被告人周年满供述和辩解、证人周某、黄某证言、抓获经过、羁押证明、银行交易记录扣押清单、情况说明、辨认笔录等证据证实，事实清楚。（二）2019年10月份，被告人刘国斌将其本人的交通银行、工商银行、建设银行银行卡各一张绑定手机、U盾后出售钟耀进（另案处理）。2019年11月2日，被告人刘国斌伙同钟耀进以挂失、补卡的方式将其建设银行卡（卡号62×××38）内的人民币67943元盗取瓜分，刘国斌分得人民币30443元，钟耀进分得人民币37500元。上述事实，有被告人刘国斌供述和辩解、证人钟某证言、扣押物品清单、银行交易记录、退款凭证等证据证实，事实清楚。（三）被告人韦立山收购卢冠颖、卢建宇、李郁铨等人的四套银行卡出售给他人，另查获韦立山购买未出售的姓名为韦勤、陆建宇的银行卡各一套。2019年期间，被告人韦立山将自己的银行卡卖给被告人黄宗锦、江锦华（另案处理）、黎曦杰（另案处理）等人。2019年7月9日，韦立山以挂失的方式将其出售给黎曦杰的工商银行卡（卡号为62×××70）内的58911元盗取，韦立山取现10000元，剩余48911元转存到用其本人身份证办理已卖给黎曦杰的邮政储蓄卡内，被黎曦杰盗取。2019年9月30日，被告人韦立山伙同被告人黄宗锦以挂失补卡的方式将其名下已出售的工商银行卡（卡号62×××89）内的20000元盗取瓜分，韦立山分得10000元，黄宗锦分得10000元。2019年9月份被告人韦立山伙同被告人黄宗锦意图以挂失补卡的方式盗取以其本人身份证办理并出售的农行卡内的55930元，发现该银行卡被公安机关冻结了，未能成功。上述事实被告人韦立山、黄宗锦供述和辩解、证人钟某证言、抓获经过、羁押证明、扣押物品清单、监控截图、银行交易流水、情况说明、辨认笔录等证据证实，事实清楚。（四）被告人周可钦将自己的银行卡卖给滕某（另案处理）、滕亮源（另案处理）等人。2018年10月16日，周可钦伙同滕亮源以挂失补卡的方式将其银行卡（卡号62×××75）内的45000元盗取瓜分，周可钦分得赃款5000元，滕亮源分得赃款40000元。2018年11月17日，周可钦伙同滕亮源以同样方式将其建设银行卡（卡号62×××62）的67000元盗取交给滕亮源。2019年9月16日，周可钦伙同滕某以挂失补卡的方式将其工商银行卡（卡号62×××76）内的49950元盗取瓜分，周可钦分得赃款31950元，滕某分得赃款18000元。上述事实，有被告人周可钦供述和辩解、证人滕某证言、抓获经过、银行卡交易记录、支付宝交易记录、扣押清单、退款凭证、辨认笔录等证据证实，事实清楚。（五）2019年6、7月份被告人雷福标通过陈勇（另案处理）购买吕云龙、潘永坚、庞钜旺、麦家府等人的银行卡约10套卖给雷某（另案处理），获利1000多元。2019年9月份，被告人雷福标伙同陈勇、雷某等人以挂失补卡的方式盗取潘永坚银行卡内的50000元，陈勇分给雷福标赃款13200元钱，雷福标分给雷某6600元线。2019年9月17日，被告人雷福标伙同陈勇、雷某等人以挂失、补卡的方式将麦家府银行卡（卡号62×××07）内的44000元钱盗取，陈勇分给雷福标赃款11700元钱，雷福标分给雷某5800元。2019年9月18日，被告人雷福标伙同陈勇、雷某等人以挂失补卡的方式将庞钜旺银行卡（卡号62×××74）内的50000元盗取，陈勇分给雷福标13200元，雷福标分给雷某6600元。上述事实，有被告人雷福标供述和辩解、证人雷某、周某证言、抓获经过、银行交易记录、微信交易记录、微信聊天记录、扣押清单、辨认笔录等证据证实，事实清楚。根据以上事实和证据，鹿邑县人民法院认为，被告人周年满、刘国斌、周可钦、黄宗锦在买卖银行卡过程中盗窃卡内财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人韦立山、雷福标非法持有他人信用卡，数量较大，又伙同他人盗窃卡内财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪。被告人黄宗锦伙同韦立山先后两次盗窃卡内财物，第一次盗窃20000元，二人伙分，第二次盗窃55000元时，因卡被冻结，而未得逞，系未遂，对比既遂犯应从轻处罚。被告人韦立山在侦查阶段提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，可从轻、减轻处罚。被告人周年满、刘国斌、周可钦、黄宗锦、雷福标均当庭认罪，其中周年满、刘国斌、周可钦积极退赃，均可从轻处罚。被告人韦立山、雷福标一人犯数罪，应数罪并罚。判决：（一）被告人雷福标犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。以上总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（二）被告人周可钦犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（三）被告人韦立山犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。以上总和刑期有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（四）被告人黄宗锦犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（五）被告人刘国斌犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（六）被告人周年满犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（七）责令被告人雷福标退还违法所得39100元；责令被告人韦立山退还违法所得20000元；责令被告人周可钦退还妨害信用卡管理违法所得4500元，周可钦盗窃罪违法所得37000元已退还；被告人周年满已将盗窃所得50000元退还公安机关；被告人刘国斌已退还违法所得30443元。（责令退赔违法所得于判决生效后十日内退还，已退赔款由收缴机关依法处理）（八）没收被告人周可钦手机一部、银行卡一张；没收被告人韦立山银行卡十张,户名为韦立山，卡号为农业银行卡62×××74内的违法所得55000元予以没收；没收被告人刘国斌银行卡五张、手机一部；没收被告人黄宗锦手机一部；没收被告人雷福标手机一部。以上没收被告人财物由扣押机关依法处理。上诉人黄宗锦上诉及其辩护人辩称：不知道韦立山意图挂失盗取55930元的事，一审虽然认定了是盗窃未遂，但并未从轻处罚，一审量刑重。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，经审核，本院予以确认。关于上诉人黄宗锦的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人黄宗锦伙同原审被告人韦立山先后两次盗窃卡内财物，第一次盗窃20000元，二人伙分，第二次盗窃55930元时，因卡被冻结，而未得逞的事实，有其和韦立山供述、证人钟某证言、扣押物品清单、监控截图、银行交易流水、情况说明、辨认笔录等证据证实，事实清楚。盗窃罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。根据上诉人黄宗锦的盗窃数额，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑，一审法院根据其犯罪数额、未遂、自愿认罪认罚等事实和情节，对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，已对其从轻处罚，量刑适当。故上诉理由及辩护意见均不成立。本院认为，上诉人黄宗锦、原审被告人周年满、刘国斌、周可钦在买卖银行卡过程中盗窃卡内财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；原审被告人雷福标、韦立山非法持有他人信用卡，数量较大，又伙同他人盗窃卡内财物，数额巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人黄宗锦的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 庞 巍审判员 邓同华审判员 杨国领二〇二一年一月二十八日法官助理王文君书记员闫单