福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初123号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人杨庆浩，男，1981年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审。2019年9月19日经本院决定继续取保候审，2021年1月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人马思远，厦门市思明区法律援助中心律师（法律援助）。 辩护人董帅，福建均融律师事务所律师（法律援助）。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉［2020］97号起诉书指控被告人杨庆浩犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察官林慧莹出庭支持公诉，被告人杨庆浩及辩护人董帅到庭参加诉讼。因被告人脱逃，本院于2020年6月18日中止审理本案，2021年1月17日恢复审理。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控，2018年8月以来，被告人杨庆浩在厦门市思明区××路“健身馆”等场合，多次编造投资资金盘、ＡＰＰ可获高额收益等事由，骗取被害人王某的信任。2018年8月9日至12月5日间，被告人杨庆浩诱骗被害人王某先后七次通过转账等方式，汇款至被告人杨庆浩指定的银行账户，涉案金额共计人民币121458元（以下货币单位均为人民币）。被告人杨庆浩将上述款项用于归还个人欠款及日常生活消费。 2018年12月10日，被告人杨庆浩在厦门市思明区××楼下被公安人员抓获。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人杨庆浩，并宣读、出示了被告人的庭前供述和辩解，被害人王某的陈述，证人魏某、杨某、林某等人的证言，银行账户交易明细、手机银行登录截图，到案经过、户籍证明、诉讼文书等证据，认为被告人杨庆浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计121458元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，提请本院依法惩处。 被告人杨庆浩对王某转账给其的钱款时间、金额无异议，但辩称：1.其并非诈骗，其没有捏造事实，王某给其的钱款均实际投到资金盘，因其被抓，才造成资金损失；2.其到案之前，一直与王某协商还款事宜，且其也答应王某会归还钱款；3.其没有逃匿，只是因为手机丢了，才与司法机关失去联系，其未按时参加庭审是有错，但之后回广东汕头并不是逃匿；4.其庭前供述实施诈骗王某是公安机关诱供，所述并不属实。其辩护人辩称被告人杨庆浩无罪，理由：1.被告人杨庆浩与王某之间纠纷系民事纠纷，是杨庆浩介绍王某投资以及代为投资理财的民事行为，被告人主观上没有非法占有目的；2.被告人杨庆浩将王某的钱款先用于还款平账，后从ＰＯＳ机及时刷出用于投资，现有证据并没有尾号为4648的银行流水账单，不能排除一切合理怀疑；3.现有证据无法形成一个完整的证据链，无法证明被告人非法占有目的。 经审理查明，2018年8月以来，被告人杨庆浩在厦门市思明区××路“无竞悦动健身馆”等场合，多次编造投资资金盘、守信ＡＰＰ可获高额收益等事由，骗取被害人王某的信任。2018年8月9日至12月5日间，被告人杨庆浩诱骗被害人王某先后七次通过转账等方式，汇款至被告人杨庆浩指定的银行账户，涉案金额共计121458元。被告人杨庆浩将上述款项用于归还个人欠款及日常生活消费。 具体事实如下： 1.2018年8月9日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某20000元； 2.2018年9月10日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某21458元； 3.2018年9月14日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某50000元； 4.2018年11月27日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某10000元； 5.2018年11月29日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某10000元； 6.2018年12月4日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某6000元； 7.2018年12月5日，被告人杨庆浩以上述手段骗得被害人王某4000元； 2018年12月10日，被害人王某向公安机关报警，被告人杨庆浩与被害人王某在厦门市思明区××楼下等候，被告人杨庆浩被接到报警的公安人员赶来带至公安机关。2018年12月13日，公安机关对被告人杨庆浩居住的思明区进行搜查，查获ＰＯＳ机二台、平安银行卡一张（卡号：6230××××4025）。2020年6月17日上午，本院拟开庭审理杨庆浩诈骗案，已接到通知的被告人杨庆浩故意不到庭，并切断与司法机关联系，后又离开厦门。经公安机关上网追逃，被告人杨庆浩于2021年1月1日被公安机关在广东省汕头市金平区东墩街道桃园××栋××号抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人王某的陈述及辨认笔录，证明其是杨庆浩的健身教练。2018年8月初，杨庆浩在无竞悦动健身房健身，并向其说在和朋友做一个资金盘，有15-20%的利润。其和杨庆浩说只有2万元存款。杨庆浩说可以投2万元试试看。8月9日，在双涵路口的星马克咖啡厅里，其用平安银行卡给杨庆浩平安银行卡转了2万元，投进他所说的资金盘。过了半个月左右，杨庆浩说投资赚了2千左右，建议其把信用卡的钱套现出来，投进他的资金盘。9月10日，杨庆浩拿了一个ＰＯＳ机来，其用招商信用卡刷了21458元。9月14日，在健身房的奶茶店，杨庆浩又教其用招商银行信用卡申请贷款5万元，并转给杨庆浩。11月14日，杨庆浩说投资的钱已滚到13.6万元。又称其弄了一个守信ＡＰＰ，让其投钱进去，说每个月1号会有分红。11月27日，其通过ＰＯＳ机刷信用卡套现1万元，并转到杨某交通银行账户。11月29日，以相同方式转1万元给杨庆浩平安银行账户。12月4日，套现6千，12月5日套现4千，均转到杨某账户。后来其发现杨庆浩在健身房到处拉人投资，其遂察觉自己可能被杨庆浩骗了。12月10日，要求杨庆浩退钱，但杨庆浩称要等他找到钱补进去才能把钱退给其。杨庆浩以前有借过一两万，都有还。 2.证人魏某的证言，证明其丈夫杨庆浩从2014年来厦都没工作过，家庭开支都是其承担，其工作收入交由杨庆浩保管，其本人银行卡也交给杨庆浩使用。家中查获的一张尾号为4025的平安银行卡、两部ＰＯＳ机均是杨庆浩在使用。杨某是杨庆浩的弟弟。 3.证人杨某的证言，证明杨庆浩是其哥哥，目前还欠其4万多元。2015年，因为杨庆浩征信有问题，办不了银行卡，其有一张交通银行储蓄卡，尾号是4025的，由杨庆浩在使用。 4.证人林某的证言，证明其与杨庆浩是朋友关系，2018年6月份，其交一张交通银行卡给杨庆浩使用，9月份时候，又将一张中信银行信用卡给杨庆浩使用。2019年1月10日的前几日，其将上述两张银行卡收回来了。 5.王某、杨庆浩、杨某、林某、魏某等人银行账户明细清单、对账单，证明王某银行账户向杨庆浩、杨某银行账户转账的金额、时间；王某招商银行信用卡2018年9月10日刷卡交易金额；杨庆浩、杨某银行账户收到王某转账钱款后，相应资金转入魏某、林某等人账户的时间、金额。 6.微信聊天记录，证明王某通过微信杨庆浩追讨钱款，杨庆浩一直拖延应付。 7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、ＰＯＳ、银行卡，证明公安机关对杨庆浩居住的思明区××花园××号楼××室进行搜查，查获被告人杨庆浩作案使用的ＰＯＳ机二部、银行卡一张。 8.被告人杨庆浩的供述、辩解及辨认笔录，证明2018年年初，其在思明区健身房办了一张会员卡，并请王某作为私人健身教练。2018年8月初，其告诉王某说，其和朋友一起投资了一个资金盘，每月收益5%到20%，问王某要不要投。2018年8月9日，王某向其本人平安银行账户转账2万元，其马上转到弟弟杨某银行账户12000元，再转到妻子魏某的账户还信用卡，其余8千元也被其花完了。2018年8月底，其告诉王某赚了1千多元，可以再多投一点。2018年9月10日，其通过一台绑定杨某银行卡的ＰＯＳ机，刷了21458元，也被其用于还信用卡欠款。9月14日，王某再转了5万元，其转到妻子魏某信用卡还款39000元，转到杨某3千元，另外8千用于还林某信用卡。期间，王某问其收益如何，其就告诉王某钱在资金盘里有收益。11月27日，王某转1万元给其控制的杨某交通银行卡，11月29日，王某又转1万元到其平安银行卡上，均被其用于还信用卡。12月4日，王某转4千，被其转到吴玉发天久集建材店账号，用于还债。12月5日，王某转4千至杨某交通银行卡上，其转到吴玉发湖里区尤锐伯电器经营部账号上，用于还债。总共王某转了121458元。公安机关查获的二台Ｐ**机，有绑定杨某和其本人银行卡。 此外，户籍材料证实被告人杨庆浩的自然情况，到案经过、情况说明证明被告人杨庆浩先后两次到案情况，诉讼文书证明被告人杨庆浩因本案被采取强制措施的种类和时间等情况。 关于被告人杨庆浩是否实施诈骗问题，经查，1.被害人王某的陈述直接指证被告人诱骗其投资，先后转账给被告人杨庆浩共计121458元，察觉被骗后，向被告人杨庆浩追讨钱款均未果；被告人杨庆浩庭前多份供述均曾承认以投资名义从王某处获取121458元，相应钱款被其用于还信用卡和生活花费，并未用于投资，佐证了被害人上述陈述，此外在案杨某尾号为4648的交通银行账户交易明细、魏某、林某、王某等人银行交易明细证明资金的流向自被害人王某银行账户转入被告人杨庆浩账户或被告人杨庆浩控制的杨某、魏某、林某等人银行账户，部分钱款用于偿还信用卡，且资金分流后并未归集统一，进一步佐证了被告人杨庆浩庭前的供述及被害人的陈述，辩护人所述在案缺乏杨某尾号为4648的交通银行交易明细与事实不符；2.反观被告人杨庆浩辩称其确有将王某的转账的钱款用于投资守信ＡＰＰ资金盘，不仅与其之前的供述相左，且根本无法提供相关投资记录、投资账户，被告人所辩称先归还信用卡钱款再透支用于投资的说法与资金流向不符，故其相关辩解不足采信。被告人辩称庭前有罪供述是受诱供的说法，缺乏证据佐证，不足采信；综上，本院认为在案证据可以形成一条完整的证据链，足以证实公诉机关的指控。本院认为被告人杨庆浩通过虚构投资资金盘的事实，骗取王某的投资款用于偿还个人债务及生活开支，主观上具有非法占有他人钱财的故意，符合诈骗罪犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人认为被告人主观上不具有非法占有目的，本案系民事纠纷的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨庆浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，共计121458元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨庆浩在审理期间，故意切断联系方式，逃离厦门，并被上网追逃，增加国家司法成本，应酌情从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。另应责令被告人退赔被害人经济损失，扣缴在案的作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨庆浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。被告人2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月4日取保候审，实际羁押25日。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月1日起至2024年10月6日止。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人杨庆浩退赔被害人王某经济损失人民币121458元。 三、扣押在案的作案工具ＰＯＳ机二台、平安银行卡一张（卡号：6230××××4025）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪漳龙 人民陪审员  林惠琴 人民陪审员  庄阿真 二〇二一年一月十九日 代书 记员  陈文芳 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。