终稿广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0103刑初32号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人谢巨鹏，男，1986年1月21日出生，汉族，文化程度初中，住广东省饶平县。因本案于2020年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，2020年10月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。被告人利泉来，男，1995年2月6日出生，汉族，文化程度初中，住广西壮族自治区钦州市钦**。因本案于2020年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，2020年10月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。被告人曾庆亮，男，1982年12月21日出生，汉族，文化程度初中，住海南省万宁市。因本案于2020年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，2020年10月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。被告人肖逸凯，男，1992年7月17日出生，汉族，文化程度初中，住广东省潮州市潮安区。因本案于2020年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2020年10月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。公诉机关以穗荔检刑诉[2020]179号起诉书指控被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员廖惠兰出庭支持公诉，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月底至2020年9月13日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮伙同同案人甘某（另案处理）等人非法利用他人的银行卡接收诈骗资金，并以交易虚拟货币方式将资金转账、套现，帮助犯罪活动网络支付。被告人谢巨鹏负责与上家沟通联系，被告人利泉来负责操作转账和交易虚拟货币，被告人曾庆亮负责开房、采购及取款，三人按照操作资金总额的3%-5%获取提成，所获提成在支付一切开销后平分。2020年9月9日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮在广州市天河区天源路龙会酒店向被告人肖逸凯非法购买其本人名下八张银行卡，使用其中的中国建设银行卡62×××03（开户地点：广州市荔湾区芳村大道西115号中国建设银行桥东支行）和中国农业银行卡62×××74接收上家诈骗被害人武某1、夏某1、冯某1、胡某1等人的赃款共计人民币208000元。随后，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮利用被告人肖逸凯提供的身份证号码、手机号码、银行卡密码、支付宝密码、人脸识别等资料，登录火币APP以买卖虚拟货币的方式对上述赃款进行转账、套现，并转入上家指定的银行账户。事后，被告人肖逸凯获取报酬人民币2900元。2020年9月9日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮使用肖逸凯的银行卡支付结算金额共计30万元。2020年9月11日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮在广州市白云区鑫辉便捷酒店向同案人杨邑民（另案处理）非法日租其本人名下三张银行卡，使用当中的中国工商银行卡62×××95接收上家诈骗被害人汤某1、胡某1的赃款共计10万元。随后，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮利用杨某2提供的身份证号码、手机号码、银行卡密码、支付宝密码、人脸识别等资料，登录火币APP以买卖虚拟货币的方式对上述赃款进行转账、套现，并转入上家指定的银行账户。2020年9月11日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮使用杨某2的银行卡支付结算金额共计10万元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。根据本案的具体情节，建议对被告人谢巨鹏判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人利泉来判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人曾庆亮判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人肖逸凯判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名、事实、证据以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明:2020年8月底至2020年9月13日，被告人谢巨鹏明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动，为获取高额回报，纠集被告人利泉来、曾庆亮及同案人甘某（另案处理）以非法租用、购买他人银行卡的方式，利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现，帮助他人犯罪活动提供网络支付结算。被告人谢巨鹏负责与上家同伙沟通联系并提供银行卡信息，被告人利泉来负责操作转账和交易虚拟货币，被告人曾庆亮负责开房、采购及取款，三人按照操作资金总额的3%-5%获取提成，所获提成三人平分。被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮共计提成款项12000元。2020年9月9日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮在广州市天河区天源路龙会酒店向被告人肖逸凯非法购买其本人名下八张银行卡，并将上述银行卡信息提供给同伙，其中的中国建设银行卡62×××03（开户地点：广州市荔湾区芳村大道西115号中国建设银行桥东支行）和中国农业银行卡62×××74被同伙用于收取电信诈骗承德市被害人武某2、玉林市被害人冯某2、陇南市被害人董某1、庆阳市被害人胡某2、玉林市被害人夏某2、石某被害人代某的赃款共计人民币208000元。随后，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮利用被告人肖逸凯提供的身份证号码、手机号码、银行卡密码、支付宝密码、人脸识别等资料，登录火币APP以买卖虚拟货币的方式对上述赃款进行转账、套现，并转入上家同伙指定的银行账户。事后，被告人肖逸凯获取报酬人民币2900元。2020年9月9日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮使用肖逸凯的银行卡支付结算金额共计30万元。2020年9月11日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮在广州市白云区鑫辉便捷酒店向同案人杨邑民（另案处理）非法日租其本人名下三张银行卡，并将上述银行卡信息提供给同伙，杨某2的中国工商银行卡62×××95被同伙用于收取电信诈骗岳阳市被害人汤某2、胡某3的赃款共计人民币10万元。随后，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮利用杨某2提供的身份证号码、手机号码、银行卡密码、支付宝密码、人脸识别等资料，登录火币APP以买卖虚拟货币的方式对上述赃款进行转账、套现，并转入上家同伙指定的银行账户。2020年9月11日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮使用杨某2的银行卡支付结算金额共计10万元。2020年9月12日，被告人肖逸凯被抓获归案。2020年9月14日，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮被抓获归案。上述事实，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯在开庭时均无异议，并有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的抓获经过、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、交易记录及对手资料、交易记录明细、支付宝账户资料等书证，作案工具银行卡照片、手机照片等物证，被害人武某2、冯某2、董某1、夏某2、代某、胡某2、汤某2、胡某3的陈述，证人利某、杨某1、邓某的证言，现场勘验检查笔录，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯的供述及身份材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯无视国家法律，明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮、肖逸凯归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚、从宽处理。根据本案的事实、情节、作用地位及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人谢巨鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年6月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人利泉来犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年5月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人曾庆亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年4月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人肖逸凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2021年3月11日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、追缴被告人谢巨鹏、利泉来、曾庆亮的违法所得人民币12000元，追缴被告人肖逸凯的违法所得人民币2900元，予以没收，上缴国库。六、扣押的涉案作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 陈 枫二〇二一年一月十三日书记员 钟健涛司徒晓君