江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初21号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人蒋某，男，2019年12月12日被抓获，同年12月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2020年1月12日被取保候审。被告人周某，女，2019年12月16日被抓获，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。被告人杨某某，男，1986年11月4日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，无业，暂住四川省成都市锦江区，户籍在四川省渠县。2020年11月15日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。被告人周某强，男，2019年12月16日被抓获，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。被告人刘某某，男，2019年12月16日被抓获，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。被告人刘某强，男，2020年8月20日被抓获，同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。被告人阿某布，女，2020年11月13日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕729号起诉书指控被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员陈珣玗出庭支持公诉，被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年11月间，被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布以及何某某、杨某松（另案处理），在明知是犯罪所得资金的情况下，仍通过支付宝收款后转账的方式，协助将犯罪所得资金转移，共计人民币36574元，并从中非法获利。其中，被告人蒋某参与转移犯罪所得资金8次，涉案金额共计人民币36574元；被告人周某参与转移犯罪所得资金6次，涉案金额共计人民币22458元；被告人杨某某参与转移犯罪所得资金3次，涉案金额共计人民币16052元；被告人周某强参与转移犯罪所得资金5次，涉案金额共计人民币14116元；被告人刘某某参与转移犯罪所得资金3次，涉案金额共计人民币12456元；被告人刘某强参与转移犯罪所得资金2次，涉案金额共计人民币9456元；被告人阿某布参与转移犯罪所得资金2次，涉案金额共计人民币7090元。具体犯罪事实如下：1.2019年11月9日，被害人徐某被他人诈骗人民币7264元，上述犯罪所得资金中6288元分7次转入被告人杨某某账户，后转入被告人周某强账户，其余976元分2次转入何某某账户，后转入被告人周某账户，最后全部转入被告人蒋某账户；2.2019年11月12日，被害人毛某被他人诈骗人民币4738元，上述犯罪所得资金分4次转入被告人杨某某账户，其中738元转入被告人周某强账户，其余4000元转入被告人周某账户，最后全部转入被告人蒋某账户；3.2019年11月12日，被害人鱼某被他人诈骗人民币5026元，上述犯罪所得资金分5次转入被告人杨某某账户，后转入被告人周某账户，最后转入被告人蒋某账户；4.2019年11月18日，被害人黄某被他人诈骗人民币3000元，上述犯罪所得资金分2次转入被告人刘某某账户，后转入被告人周某账户，最后转入被告人蒋某账户；5.2019年11月19日，被害人侯某被他人诈骗人民币3688元，上述犯罪所得资金中2688元分4次转入被告人阿某布，账户，后转入被告人周某强账户，最后转入被告人蒋某账户，其余1000元转入杨某松账户；6.2019年11月22日，被害人许某被他人诈骗人民币9406元，上述犯罪所得资金分7次转入被告人刘某强账户，后转入被告人刘某某账户，尔后转入被告人周某账户，最后转入被告人蒋某账户；7.2019年11月22日，被害人刘某在无锡市新吴区被他人诈骗人民币3426元，上述犯罪所得资金中50元转入被告人刘某强账户，后转入被告人刘某某账户，尔后转入被告人周某账户，其余3376元转入被告人阿某布账户，后转入被告人周某强账户，最后全部转入被告人蒋某账户；8.2019年11月23日，被害人韩某被他人诈骗人民币3026.1元，上述犯罪所得资金中1026元转入被告人阿某布账户，后转入被告人周某强账户，最后转入被告人蒋某账户，其余2000.1元转入杨某松账户。2019年12月12日，被告人蒋某在四川省资中县被公安机关抓获。同年12月16日，被告人周某、周某强、刘某某均在四川省成都市被公安机关抓获。2020年8月20日，被告人刘某强在四川省成都市被公安机关抓获。同年11月13日，被告人阿某布在四川省成都市被公安机关抓获。同年11月15日，被告人杨某某在四川省成都市被公安机关抓获。各被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人蒋某退出赃款人民币20000元，被告人周某退出赃款人民币8000元，被告人杨某某退出赃款人民币6000元，被告人周某强退出赃款人民币5000元，被告人刘某某退出赃款人民币5000元，被告人刘某强退出赃款人民币3000元，被告人阿某布退出赃款人民币2000元。公诉机关认为：被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布归案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。上述事实，被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的被害人徐某、毛某、鱼某等人的陈述笔录，涉案人员何某某的供述笔录，聊天记录，微信交易记录、支付宝交易记录，银行交易明细，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、刑事案件侦破经过、到案经过以及情况说明、接受证据材料清单，被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布的身份资料等证据予以证实，被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布在明知是犯罪所得的情况下仍提供资金账号，协助资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后均如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布均认罪认罚，均予以从宽处理。被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布退出赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某的犯罪情节和悔罪表现，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币九千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人周某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人刘某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人阿某布犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人蒋某、周某、杨某某、周某强、刘某某、刘某强、阿某布退出的人民币49000元（由公安机关暂扣）中的人民币36574元，由公安机关发还各被害人，剩余钱款由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 于百平二〇二一年一月十五日法官助理 邹 娟书 记 员 张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理