盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020）苏0991刑初181号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人李志坚，女，1963年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市。被告人李志坚因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被盐城市公安局盐南高新区分局指定居所监视居住，同年4月13日被取保候审，同年10月12日被刑事拘留，2020年11月6日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人李桂清，女，1965年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市武进区。被告人李桂清因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被盐城市公安局盐南高新区分局取保候审，同年10月9日被刑事拘留，2020年11月6日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王玮，江苏和兑律师事务所律师。被告人连艳梅，女，1964年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市魏县。被告人连艳梅因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被盐城市公安局盐南高新区分局指定居所监视居住，同年4月9日被取保候审，同年10月12日被刑事拘留，2020年11月6日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人赵万青，女，1962年9月10日出生，汉族，中共党员，专科文化，无业，住山西省太原市杏花岭区。被告人赵万青因涉嫌诈骗罪，于2020年8月6日被盐城市公安局盐南高新区分局刑事拘留，同年9月10日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人张咪，女，1974年3月18日出生，汉族，专科文化，无业，住四川省绵阳市江油市。被告人张咪因涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日被盐城市公安局盐南高新区分局刑事拘留，同年9月10日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人王**，女，1957年11月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市海曙区，现租住浙江省宁波市海曙区。被告人王**因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被盐城市公安局盐南高新区分局取保候审。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后决定适用简易程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员张亚出庭支持公诉，被告人李志坚、连艳梅、赵万青、张咪、王**、被告人李桂清及其辩护人王玮到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2017年以来，黎剑飞（另案处理）为谋取不法利益，多次参与各类民族大业类项目，但一直未见回报。2019年9月份，黎剑飞通过方建民（身份不明，未归案）加入“中共中央众鑫基金协会”民族大业项目，担任协会广东省分会会长，积极发展组建下级团队，先后招募被告人李志坚、李桂清以及李红梅（另案处理）等人为团队长，招募被告人连艳梅、赵万青、张咪、王**等人为团队从事统计、报单、协助收款等工作。黎剑飞及其团队在明知该项目为虚假项目且无法兑现的情况下，虚构缴纳人民币“8+1”元（8元为入会费，1元为各级负责人及统计的辛苦费）（以下金额以人民币计）成为会员后，每月可享受国家生活补助1200元和各种生活优惠的事实，诱骗大量不明真相群众加入协会。在成为会员后，黎剑飞及其团队虚构缴纳“60+1”元（60元为参与项目费用，1元为各级负责人及统计的辛苦费）参加该项目，可获取20万元生活补助和40万元住房补贴的事实，诱骗大量群众加入该项目，从中非法获取会员费、项目报单费等费用共计16万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年，被告人李志坚在参与民族大业类项目过程中结识黎剑飞及被告人连艳梅。2019年下半年，被告人李志坚通过黎剑飞了解到“中共中央众鑫基金协会”民族大业项目，其在明知该项目为虚假项目并无法兑现的情况下，为谋取不法利益，主动加入该项目组建团队并担任团队长。后被告人李志坚将该项目告知被告人连艳梅，连艳梅在明知该项目为虚假项目并无法兑现的情况下，为谋取不法利益，亦主动加入该项目并担任团队副队长，负责收款和统计。李志坚团队在微信群里通过虚假宣传诱骗群众缴纳“8+1”元入会、缴纳“60+1”元参加该项目，共诈骗被害人860人，诈骗金额共计60200元。2.2019年，被告人李桂清在参与民族大业类项目过程中结识黎剑飞。2019年年底，被告人李桂清通过黎剑飞了解到“中共中央众鑫基金协会”民族大业项目，其在明知该项目为虚假项目并无法兑现的情况下，为谋取不法利益，主动加入该项目组建团队并担任团队长。后被告人李桂清将该项目告知被告人王**，王**在明知该项目为虚假项目并无法兑现的情况下，亦主动加入该项目并担任团队统计。李桂清团队在微信群里通过虚假宣传诱骗群众缴纳“8+1”元入会、缴纳“60+1”元参加该项目，共诈骗被害人268人，诈骗金额共计18760元。3.2019年7月份以来，被告人赵万青为谋取不法利益，多次参与各类民族大业类项目，但一直未见回报。在参与项目过程中，被告人赵万青结识李红梅，并加入李红梅团队担任团队统计。2019年年底，李红梅加入黎剑飞“中共中央众鑫基金协会”民族大业项目分会担任团队长，被告人赵万青亦担任该团队统计。李红梅团队在微信群里通过虚假宣传诱骗群众缴纳“8+1”元入会、缴纳“60+1”元参加该项目，被告人赵万青同时提供微信收款码帮助李红梅收款，共诈骗被害人1255人，诈骗金额共计87850元。4.2019年下半年，被告人张咪通过微信群了解到“中共中央众鑫基金协会”民族大业项目，其在明知该项目为虚假项目并无法兑现的情况下，为谋取不法利益，主动加入李红梅团队下属林旺彩（未归案）团队，并在团队中担任小队长。该团队通过虚假宣传诱骗群众缴纳“8+1”元入会、缴纳“60+1”元参加该项目，共诈骗被害人281人，诈骗金额共计19670元。2020年3月至8月，被告人李志坚、连艳梅主动投案，被告人李桂清、王**、赵万青、张咪陆续被抓获归案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。审理期间，被告人王**退出赃款人民币10000元。上述事实有盐城市公安局盐南高新区分局出具和调取的各被告人基本信息、发破案经过、归案情况说明、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单等书证，证人符素华、王某等人的证言，被害人徐某、樊某、季某等人的陈述，被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**及同案人的供述和辩解，盐城市公安局盐南高新区分局制作的搜查笔录，盐城市公安局盐南高新区分局制作的电子数据检查笔录等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，其中李志坚、连艳梅、赵万青实施诈骗数额巨大，李桂清、张咪、王**实施诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**针对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。本案系部分共同犯罪，被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于被告人李志坚提出自己构成自首的辩解，经查，被告人李志坚是自动投案，归案后如实供述自己的罪行，依法构成自首，该辩解意见，本院予以采纳。被告人李志坚、连艳梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。关于被告人李桂清的辩护人提出李桂清系自首的辩护意见，经查，被告人李桂清系被公安机关抓获归案，不符合自首构成要件，不应认定为自首，但其归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人李桂清、赵万青、张咪、王**归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王**退出部分赃款，酌情从轻处罚。被告人李志坚、李桂清、连艳梅、赵万青、张咪、王**自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于被告人李桂清的辩护人提出李桂清是从犯、初犯、认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的二十六日折抵刑期十三日，即自二○二〇年十月十二日起至二○二三年一月二十九日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李桂清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二〇年十月九日起至二○二二年二月八日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人连艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的二十二日折抵刑期十一日，即自二○二〇年十月十二日起至二○二二年六月三十日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人赵万青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月六日起至二○二二年八月五日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人张咪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二〇年八月十四日起至二○二一年六月十三日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）七、责令各被告人继续退赔相关被害人损失。其中被告人李志坚、连艳梅共同退赔人民币60200元；被告人李桂清、王**共同退赔人民币18760元（王**已退赔10000元）；被告人赵万青退赔人民币87850元，被告人张咪对赵万青退赔金额中的19670元承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌人民陪审员  陆书珍人民陪审员  还冬梅二〇二一年一月二十日法官 助理  王丽娟书 记 员  王丹丹附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。