河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初454号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人周艳涛,男,1986年12月1日出生，汉族,初中毕业,无业,户籍地及现住址河南省鄢陵县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月19日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,2020年5月22日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人常振环，河南世纪风律师事务所律师。被告人江智伟,男,1990年9月20日出生，汉族,本科毕业,无业,户籍地及现住址福建省厦门市湖里区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月25日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,2020年5月22日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人李宪甫，河南名人律师事务所律师。被告人程伟平,男,1990年10月3日出生，汉族,大专毕业,无业,户籍地及现住址福建省惠安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月25日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,2020年5月22日经许昌市魏都区人民检察院批准;次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人董小涵，河南名人律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉〔2020〕398号起诉书指控被告人周艳涛、江智伟、程伟平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派李景出庭支持公诉，被告人周艳涛及其辩护人常振环，江智伟及其辩护人李宪甫，程伟平及其辩护人董小涵等到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，一、被告人周艳涛于2019年12月在广州市天河区实名注册东越国际商务咨询有限公司(以下简称东越公司),被告人周艳涛将所注册的东越公司工商营业登记执照、对公账户等以人民币2万元价格出售于周扬,用于帮助电信诈骗人员转移赃款。现查明周艳涛明知是犯罪所得仍使用自己名下东越公司招商银行对公账户(12×××01),为江苏省东台市曹萍萍被诈骗案转移赃款30000元,西平县于建军被诈骗案转移赃款20000元,河北省魏县赵晓娜被诈骗案转移赃款13900元,山东省费县何瑶瑶被诈骗案转移赃款21111元;使用东越公司华夏银行对公账户(10×××82)为天津市北辰区柯春福被诈骗案转移赃款9900元、福建省厦门市湖里区魏富强被诈骗案转移赃款22000元,内蒙古省达拉特旗李军武被诈骗案转移赃款15499元,合肥市包河区吴昊被诈骗案转移赃款39985.68元,洛阳市洛龙区黄俊丽被诈骗案转移赃款1090元。二、2020年3月份以来,被告人江智伟、程伟平、陈文杰(另案处理)明知是犯罪所得,仍然使用多个银行账户,帮他人转移犯罪赃款,江智伟从中获利约15万元,程伟平从中获利5000元。2020年4月11日,被告人江智伟、陈文杰、程伟平在梁某被诈骗案赃款60万元转移到三人掌握的赵建峰账号62×××20银行账户后,将60万元诈骗赃款转入三人掌握的其他银行卡内,三人各自分批取款提现后由被告人江智伟、陈文杰将599900元赃款交给上家。其中,被告人江智伟通过银行卡62×××78等账户取款共计339900元,被告人程伟平通过银行卡62×××17等账户取款共计10万元,陈文杰通过银行卡62×××31等账户取款共计16万元。三、被告人江智伟利用公户160983723(耐普拉斯(厦门)网络科技有限公司)账户分别为吉林省通化市柳河县丁英被诈骗案转移赃款29万元,为云南省保山市刘红萍被诈骗案转移赃款12万元,为阜阳市武金彦被诈骗案转移赃款4万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证;被害人陈述;被告人的供述与辩解;辨认笔录。公诉机关认为，被告人周艳涛、江智伟、程伟平非法掩饰、隐瞒犯罪所得,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,犯罪事实清楚;证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于,被告人江智伟、程伟平认罪悔罪态度较好,自愿认罪认罚,建议对被告人江智伟判处有期徒刑四年,并处罚金人民币8万元;建议对被告人程伟平判处有期徒刑三年,并处罚金人民币4万元。被告人周艳涛对公诉机关的指控无异议,认罪。其辩护人的辩护意见是，辩称对指控罪名无异议，部分事实有异议，对公账户转移赃款与周艳涛供述不符，没有转移本案被害人钱款，缺少直接证据，涉案公司系周扬管理，不清楚自己账户被用来转移赃款，被指控犯罪金额应予以扣除。已经退赔梁某25000元，认罪，系初犯，请求从轻处罚。被告人江智伟对公诉机关的指控无异议,认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名事实没有异议，被告人具有从轻或减轻处罚情节，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极对被害人进行赔偿，积极提供线索，主管恶性不大，家庭困难，请求从轻处罚。辩护人向法庭提交诊断证明2份，报告单1份，证明被告人家庭困难，请求从轻考虑。被告人程伟平对公诉机关的指控无异议,认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人犯罪情节轻微，有法定从轻情节，主管恶性，社会危险性小，认罪态度好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失。经审理查明，一、被告人周艳涛于2019年12月在广州市天河区实名注册东越国际商务咨询有限公司(以下简称东越公司),被告人周艳涛将所注册的东越公司工商营业登记执照、对公账户等以人民币2万元价格出售于周扬,用于帮助电信诈骗人员转移赃款。现查明周艳涛明知是犯罪所得仍使用自己名下东越公司招商银行对公账户(12×××01),为江苏省东台市曹萍萍被诈骗案转移赃款30000元,西平县于建军被诈骗案转移赃款20000元,河北省魏县赵晓娜被诈骗案转移赃款13900元,山东省费县何瑶瑶被诈骗案转移赃款21111元;使用东越公司华夏银行对公账户(10×××82)为天津市北辰区柯春福被诈骗案转移赃款9900元、福建省厦门市湖里区魏富强被诈骗案转移赃款22000元,内蒙古省达拉特旗李军武被诈骗案转移赃款15499元,合肥市包河区吴昊被诈骗案转移赃款39985.68元,洛阳市洛龙区黄俊丽被诈骗案转移赃款1090元。二、2020年3月份以来,被告人江智伟、程伟平、陈文杰(另案处理)明知是犯罪所得,仍然使用多个银行账户,帮他人转移犯罪赃款,江智伟从中获利约15万元,程伟平从中获利5000元。2020年4月11日,被告人江智伟、陈文杰、程伟平在梁某被诈骗案赃款60万元转移到三人掌握的赵建峰账号62×××20银行账户后,将60万元诈骗赃款转入三人掌握的其他银行卡内,三人各自分批取款提现后由被告人江智伟、陈文杰将599900元赃款交给上家。其中,被告人江智伟通过银行卡62×××78等账户取款共计339900元,被告人程伟平通过银行卡62×××17等账户取款共计10万元,陈文杰通过银行卡62×××31等账户取款共计16万元。三、被告人江智伟利用公户160983723(耐普拉斯(厦门)网络科技有限公司)账户分别为吉林省通化市柳河县丁英被诈骗案转移赃款29万元,为云南省保山市刘红萍被诈骗案转移赃款12万元,为阜阳市武金彦被诈骗案转移赃款4万元。另查明，周艳涛家属退赔被害人梁某损失24960元，被害人梁某对被告人周艳涛表示谅解。被告人江智伟、程伟平、陈文杰的家属退赔被害人梁某损失40万元，被害人梁某对被告人江智伟、程伟平表示谅解。被告人周艳涛、江智伟、程伟平在本案中的违法所得分别为2万元、15万元、5000元。上述事实有户籍证明，无前科证明，抓获经过，被告人周艳涛、江智伟、程伟平供述，辨认笔录，梁某询问笔录，曹萍萍材料，柯春福材料，魏富强材料，于建军材料，李军武材料，吴昊材料，赵晓娜材料，黄俊丽材料，何瑶瑶材料，冯厅材料，丁英材料，马晨霞材料，周桂红材料，龚演艳材料，郑灵丽材料，何笑辉材料，梅新慧材料，刘红萍材料，武金彦材料，搜查笔录，谅解书，被告人周艳涛微信截图，情况说明等证据在案佐证，并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人周艳涛、江智伟、程伟平明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人周艳涛、江智伟、程伟平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,事实清楚，证据确实、充分,指控罪名成立。被告人周艳涛、江智伟、程伟平退赔被害人部分损失，并取得部分被害人谅解，被告人江智伟、程伟平自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻考虑。公诉机关对被告人江智伟、程伟平的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周艳涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2024年1月18日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人江智伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2024年4月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人程伟平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年4月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人周艳涛、江智伟、程伟平的违法所得予以追缴，上缴国库；随案移送的作案工具手机十五部,银行卡六十七张,银行U盾二十四个，笔记本电脑三台，营业执照正副本五套，对公账户组合管理服务申请书一份，基本存款账户信息六份，开业登记核准通知书一份，企业机读档案登记资料一份，开立单位银行结算账户申请书四份，公章、财务章、法人章等六套，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  楚丽娜人民陪审员  王淑敏二〇二一年一月六日法官助理张亚书记员万小龙