文书内容江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初768号公诉机关兴化市人民检察院。被告人刘功武，男，1990年4月25日出生，无业，住湖南省衡阳市珠晖区。曾因犯盗窃罪于2011年4月25日被湖南省衡阳市南岳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月8日被抓获，同月9日被兴化市公安局刑事拘留；同月29日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。被告人雷剑，男，1981年7月26日出生，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月22日被抓获，同月23日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人李彬，江苏悦道律师事务所律师。被告人许奉明，绰号“猴子”，男，1989年9月7日出生，无业，住湖南省耒阳市。曾因盗窃于2013年8月16日耒阳市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月22日被抓获，同月23日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人沈海伦，江苏天炜律师事务所律师。被告人谢小勇，男，1983年7月8日出生，无业，住湖南省耒阳市灶市。曾因殴打他人于2013年10月26日被耒阳市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币200元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月22日被抓获，同月23日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人刘兴、王萍，江苏兴华人律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉[2020]683号起诉书指控被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇掩饰、隐瞒犯罪所得一案于2020年12月11日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈**程出庭支持公诉。被告人刘功武、被告人雷剑及其辩护人李彬、被告人许奉明及其辩护人沈海伦、被告人谢小勇及其辩护人王萍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年8月期间，被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇经事先计议，在明知是犯罪所得的情况下，仍提供其本人的银行卡并找来伍某某、谢小勇乙等人的银行卡，由被告人刘功武提供给上游犯罪分子接受资金，并通过多次取现、存现、转账等方式，对犯罪所得资金予以接受、转移，数额合计人民币103899.7元，其中被告人刘功武、雷剑、许奉明参与的数额为人民币103899.7元，被告人谢小勇参与的数额为人民币67600.4元。具体分述如下：1.2020年8月8日，被告人刘功武、雷剑伙同被告人许奉明，在明知是犯罪所得的情况下，对被害人唐某甲、李某被骗后转入伍某某银行卡内的人民币合计36299.3元予以接受、转移。2.2020年8月9日，被告人刘功武、雷剑伙同许奉明、谢小勇，在明知是犯罪所得的情况下，对被害人范某、唐某乙、刘某乙被骗后转入谢小勇、谢小勇乙银行卡内的人民币合计67600.4元予以接受、转移。案发后，被告人刘功武自动投案，如实供述自己的罪行；被告人雷剑、许奉明、谢小勇如实供述自己的罪行；被告人谢小勇协助公安机关抓获同案被告人雷剑、许奉明。上述事实，被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇在开庭审理过程中均无异议，且有被害人唐某甲、李某、范某、唐某乙、刘某乙等人的陈述；证人伍某某、谢某乙等人的证言；人口基本信息表；查获经过；接受证据材料清单；调取证据清单；聊天及转账截图；协助查询财产通知书；搜查笔录；搜查照片；扣押笔录；扣押决定书；扣押清单；随案移送清单；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇明知是犯罪所得而予以接受、转移，其中被告人刘功武、雷剑、许奉明情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人刘功武案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人雷剑、许奉明、谢小勇到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人刘功武、雷剑、许奉明、谢小勇自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控四名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院依法予以支持。被告人雷剑的辩护人提出的被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚、被告人当庭认罪认罚，可以依法从宽处理、被告人无前科劣迹的辩护意见，经查属实，本院予以采信；被告人许奉明的辩护人提出的被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚、被告人认罪认罚，可以依法从宽处理的辩护意见，经查属实，本院予以采信；被告人谢小勇的辩护人提出的被告人到案后如实供述自己的罪行、被告人认罪认罚、被告人有立功表现的辩护意见，经查属实，本院予以采信；被告人许奉明的辩护人提出的被告人主观恶性不深、法律意识淡薄的辩护意见及被告人谢小勇的辩护人提出的被告人家庭情况的辩护意见，经查被告人许奉明多次参与犯罪且情节严重，被告人法律意识淡薄及家庭情况不影响本案犯罪事实和性质的认定，故对此辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘功武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2023年9月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人雷剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2023年8月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人许奉明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2023年8月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人谢小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2022年2月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）五、随案移送的涉案赃证款物，予以没收（详见附后清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  花 丽人民陪审员  沙小培人民陪审员  钮 全二〇二一年一月二十一日书 记 员  刘 冰附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。随案移送赃证款物清单            序号              赃证款物名称              数量              单位              特征                  1              POS机              1              部              橙色外壳，上面标注“SP610 Newland”，单据出口处附有一张商户结算小票，小票显示结算户名：雷剑，结算账号：6217*********                  2              银行卡              1              张              系中国银行，卡号：62178575000********                  3              银行卡              6              张              一张系招商银行，一张系中国农业银行，一张系中国工商银行，一张系广发银行，一张系中国建设银行，一张系中国银行。                  4              手机              1              部              晶钻蓝色OPPOReno4Pro5G手机，型号：PDNM00，IMEI1:868858045678812，IMEI2:868858045678804                  5              银行卡              3              张              一张系中国建设银行，一张系中信银行，一张系平安银行。                  6              手机              1              部              白色OPPO R15手机，型号：PACM00，IMEI1:869756036927058，IMEI2:869756036927041                  7              手机              1              部              渐变蓝色vivoY7s手机，型号：V1913A，IMEI1:868566044922517，IMEI2:868566044922509。                  8              银行卡              1              张              中国邮政储蓄银行，卡号：62179955400********。                  9              银行卡              1              张              系中国农业银行，卡号：62599602********                  10              工银电子密码器              1              个              编码：1133000355489400                  11              MPOS              1              个              型号：M7，SN：4650393877                  12              银行卡              4              张              一张系中信银行，一张系中国光大银行，一张系中国建设银行，一张系交通银行。                  13              银行卡              4              张              两张系中国邮政储蓄银行，一张系中国农业银行，一张系中国银行。                  14              银行卡              5              张              两张系中国邮政储蓄银行，一张系交通银行，一张系中信银行，一张系招商银行。                  15              银行卡              5              张              两张系中国农业银行，一张系长沙银行，一张系中国      建设银行，一张系中国工商银行。                  16              POS机              1              部              POS机(新大陆牌,型号: SP610, TUSN      00000302J8NL03325101                        17              手机              1              部              一部SAST手机,黑色直板按键手机,      ESN/ MEID: A100009D3SFDB54                              18              手机              1              部              -部oppo手机, OppORIS 梦境版, IME11:868895031580750.IMB12: 868895031580743                                    19              手机              1              部              一部vivo手机,黑色,型号:Y66L, CNITID:2016CP6734                                    20              手机              1              部              一部黑色iphone7,IMEI:355829085285354