安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0221刑初11号 （芜湖县人民法院现为芜湖市湾沚区人民法院） 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人沈志强，男，1993年9月29日出生于安徽省芜湖县，汉族，中专文化，无业，住芜湖市湾沚区（户籍地芜湖县）。因涉嫌诈骗罪于2020年7月1日被芜湖县公安局刑事拘留，2020年8月7日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 辩护人汪贤文，安徽汪贤文律师事务所律师。 芜湖市湾沚区人民检察院以湾检刑诉〔2021〕Z6号起诉书指控被告人沈志强犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院同日受理后，适用简易程序于2021年1月22日公开开庭审理了本案。芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员邱伟出庭支持公诉，被告人沈志强、辩护人汪贤文到庭参与诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年至2019年11月间，被告人沈志强以非法占有为目的，以合伙投资为由，虚构其本人承接芜湖县湾沚镇阳光城小区地下室电线安装工程、碧园小区电力改造工程、花桥镇农村外市电改造工程和更换、倒卖电缆线等项目工程，通过伪造项目合同等方式取得被害人许某、王某1、朱某、宦某和刘某1的信任，先后多次骗取上述人员共计人民币57万余元，将所骗款项用于网络赌博。具体事实如下： 1.2018年至2019年11月间，被告人沈志强先后虚构其本人承接芜湖县湾沚镇阳光城小区地下室电线安装、花桥镇农村外市电改造以及倒卖电缆线工程项目，并以合伙投资为由，骗取被害人许某共计13万余元。 2.2019年8月间，被告人沈志强虚构其本人承接芜湖县湾沚镇碧园小区更换电缆工程项目，并以合伙投资为由，骗取被害人王某1共计8.8万元。 3.2019年8月至11月，被告人沈志强虚构其本人承接芜湖县湾沚镇碧园小区更换电缆工程，并以投资合伙为由，骗取被害人朱某共计20万余元。 4.2019年10月至11月间，被告人沈志强虚构其本人承接芜湖县湾沚镇碧园小区电力改造工程项目，并以投资合伙为由，骗取被害人宦某共计8.43万元。 5.2019年11月间，被告人沈志强虚构其本人承接芜湖县湾沚镇碧园小区电力改造工程项目，并以投资合伙为由，骗取被害人刘某1共计6.9万元。 被告人沈志强被抓获到案，如实供述犯罪事实。本案审理期间，沈志强家人代为退款30000元，已返还各被害人（每名被害人收款6000元）。 被告人沈志强对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有书证：户籍信息、抓获经过、查询情况、转账、微信聊天记录截图、情况说明等；证人王某2的证言；被害人许某、王某1、朱某、宦某、刘某1和刘某2的陈述；被告人沈志强的供述和辩解；电子数据等予以证实。其中部分证据分述如下： 1.沈志强供述：我听同学讲芜湖市湾沚区碧园小区有一个电缆工程，可以跟我合伙搞，我想让王某1跟我一起搞，王某1说必须先看到合同才肯出钱，我就自己写了假承揽合同给了王某1。第一次找王某1拿了三万块钱，我当时还没有接到这个工程，我将这三万块钱用于网络赌博输了，之后又陆陆续续以工程需要资金为由找王某1拿钱，前后加在一起大概八万多块钱，我都用于赌博输了，王某1找我要钱，我没有钱，一直到今天你们公安机关找我。除了王某1我还在刘某1、宦某、许某那拿了钱，因为我接触网络赌博之后输了不少钱，我想回本，但我没有钱了，就想着以这种方式让许某、刘某1、宦某他们拿钱给我，我拿这些钱去回本，之后我再将钱还给他们。在许某那除了平时吃喝玩以及私人借钱以外拿了十多万块钱；在刘某1那拿了六万九千块钱；在宦某那拿了八万四千多块钱。大概2019年8月至11月，我和朱某讲芜湖县碧园小区有个更换电缆工程，问他愿不愿意合伙，朱某同意了。之后我陆陆续续以交保证金、购买电缆的理由找朱某拿钱，至少有十五万。朱某转给我的钱基本上都是投资合伙的钱，其中一些金额较小的（1000元以下的）基本都是我们在一起消费还有暂借的钱。 2.王某1陈述：2019年7月沈志强向我借了16000元，8月份跟我说有一个碧园小区更换电缆工程，问我要不要跟他一起做，还出示了合同，我信以为真答应了，2020年8月24日沈志强第一次以打定金给甲方垫付买电缆为由，让我转账30000元，之后又转账了不少钱。后来我一个朋友说沈志强欠了很多钱，这个工程一直没有开始做，我怀疑沈志强骗我，来报警了。 3.刘某1陈述：沈志强是我小学同学，2019年11月他联系我讲他接了碧园小区一个电力改造工程，让我合伙，我有些不放心，让他把合同给我看看，沈志强在11月20日通过微信发了合同给我看。我联系我父亲帮我准备钱，2019年11月21日我父亲刘某2把4万元现金给了沈志强。11月23日沈志强到医院看我，以购买碧园小区电力改造电缆为由，向我借了29000元。后来我私下调查，公司说沈志强根本没有接到这个工程，我一直联系沈志强，他联系不上，我就来报案了。被沈志强骗了6.9万元。 4.宦某陈述：我有个小学同学叫沈志强，2019年10月沈志强说他有一个工程，问我要不要合伙，后来我答应了。沈志强说投资这个项目需要80000元，我转账了80000元，之后又转了4300元。后来我打听这件事，得知碧园小区根本没有电力改造工程，我就来报案了。 5.许某陈述：我一共被沈志强骗了26万左右。全部投资他所说的“芜湖市湾沚区阳光城小区地下室安装电线工程”、“芜湖市湾沚区花桥镇农村外市电改造工程”、“通过他老表上班的电力公司卖电缆”这三个工程。转账的钱中，2000元以下的可能是沈志强找我借的钱，其他我真想不起来了。 6.朱某陈述：2019年8月沈志强说碧园小区有个电缆工程，问我要不要参股，2019年8月底我通过支付宝转给沈志强5万元，之后又以工程缺少资金为由多次问我要钱。我一共被骗了20多万元。 7.转账、微信聊天记录截图：王某1转账一共8万元，以买工具、买材料为由给现金0.6万元，以交保证金为由，给现金1.8万元。刘某1扫码付款给沈志强两次，分别为1.9万元和1万元，共计2.9万元（购买电缆）。宦某转账一共8.43万元。许某一共转账19.078万。朱某一共转账20.94万元。 辩护人当庭提交如下证据：1.2019年12月许某收到4000元的收条。经庭后电话核实，许某认可收到4000元，但认为系归还其借款的款项。2.本院审理期间沈志强家人退款30000元，本院认可。3.村委会证明及相关病历，证明沈志强家人身体状况，与本案无关联性。 本院认为:被告人沈志强以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控骗取许某130000余元、骗取朱某200000余元，事实不清，证据并不确实充分。经查，许某一共转账19.078万元，依据许某陈述和沈志强供述，核实2018、2019年转账记录，将2000元以下的数额扣除，可以认定针对许某的诈骗数额为130000余元。朱某一共转账20.94万元，依据朱某陈述和沈志强供述，核实转账记录，将1000元以下的数额扣除，可以认定针对朱某的诈骗数额为200000余元。2.社会危害性问题。经查，沈志强与各被害人是同学、朋友关系，因陷于网络赌博而诈骗各被害人钱财，显然具有相当的社会危害性。3.沈志强是初犯、自愿认罪认罚的意见属实，予以采纳。综上，被告人沈志强被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人沈志强自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人沈志强退款30000元，酌情考虑。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日至2030年6月30日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、退赔被害人许某经济损失12.4万余元。退赔被害人王某1经济损失8.2万元。退赔被害人朱某经济损失19.4万余元。退赔被害人宦某经济损失7.83万元。退赔被害人刘某1经济损失6.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长  鲁少华 审判员  吴之国 审判员  郑 斌 二〇二一年一月二十五日 法官助理俞春艳 书记员吕品 附：判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。