安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初301号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人江泽阳，男，汉族，1997年4月12日出生，福建省福鼎市人，硕士研究生，无业，住福建省柘荣县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月16日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年8月21日经黄山市屯溪区人民检察院以涉嫌非法提供信用卡信息罪批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。 辩护人陈伟，安徽道同律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞317号起诉书指控被告人江泽阳犯非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年12月9日、2021年1月15日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官李娟出庭支持公诉，被告人江泽阳及其辩护人唐春飞、陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：一、2020年初,被告人江泽阳结识“老温”(身份不明),“老温”告知江泽阳其从事网络“黑吃黑”,即向网络赌博犯罪分子提供对公银行账户,待赃款转移至该对公账户时,通知法人前往开户行挂失银行U盾,补办单位结算卡,并将网络犯罪赃款取出自己获利,还提出让江泽阳找几个人办理工商营业执照和对公银行账户交给他,待取出钱后给予江泽阳一定分成。江泽阳便联系其亲友吴某1、吴某2、曹某、江某、李某(均另案处理),让五人分别办理工商营业执照和开立对公账户给他人用于“黑吃黑”,并解释了“黑吃黑”的意思,同时承诺取出现金后会给他们一些分成。2020年3至4月份,在江泽阳联系的代办公司帮助下,吴某1、吴某2、曹某等人先后在柘荣县注册了无实际经营的柘荣县智神信息技术服务有限公司、柘荣县梦启网络科技有限公司、宁德市康喜网络科技有限公司、宁德市讯善网络科技有限公司、宁德市龙沃网络科技有限公司,并相应办理了公司资金支付结算账户、银行卡、网银等,随后由江泽阳将5家公司的所有资料、资金支付结算账户、密码及法人身份证等交给了“老温”。 其中，吴某1开立的柘荣县智神信息技术服务有限公司对公账户涉及屯溪区苏某被诈骗30万元案,经核算,该账户的支付结算流水达370余万元；吴某2开立的宁德市讯善网络科技有限公司对公账户涉及河源市潘某被诈骗20万元、无锡市张某被诈骗30万元案,经核算,该账户的支付结算流水达260余万元；曹某开立的宁德市龙沃网络科技有限公司对公账户涉及莱阳市王兰花被诈骗3万元案、江门市林月常被诈骗5万元案、白银市陆和平被诈骗5万元案、黄冈市李素文被诈骗46万元案,经核算,该账户的支付结算流水达300余万元；江某开立的柘荣县梦启网络科技有限公司对公账户涉及梅州市温辉权被诈骗5万元案,经核算,该账户的支付结算流水达600余万元；李某开立的宁德市康喜网络科技有限公司对公账户涉及重庆市赵玉贞被诈骗20万元案,经核算,该账户的支付结算流水超过470余万元。 二、2020年6月初,“老温”让被告人江泽阳组织吴某1、江某、李某、曹某前往开户银行挂失各自开办的对公账户,欲提取账户中网络犯罪所得，未果。同年6月22日,江泽阳安排吴某1注销了柘荣县智神信息技术服务有限公司对公账户,并将卡里余额4223.16元取出,吴某1全部转给了江泽阳,后江泽阳转给吴某1、吴某2、李某各600元、曹某500元,剩余钱款由江泽阳自行支配。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:户籍信息、到案经过、公司开办资料、银行账户开户资料、交易流水等书证;被害人苏某、潘某、张某等人的陈述;被告人江泽阳的供述和辩解;辨认笔录等。 公诉机关认为：被告人江泽阳明知他人用于网络犯罪交易,非法提供他人信用卡5张给“上家”,数量巨大,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易;并以非法占有为目的,通过注销账户的方式秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条之规定，应当以非法提供信用卡信息罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人江泽阳在非法提供信用卡信息罪及盗窃罪中分别具有坦白、自首情节,应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第一款之规定。被告人江泽阳系一人犯数罪,应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人江泽阳自愿认罪认罚。综上，建议对被告人江泽阳判处有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人江泽阳对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，但辩称2020年6月22日系“老温”要求吴某1注销账户；“老温”在其到案前曾对其进行威胁，后其接民警电话通知主动到案并如实供述，应认定其自首。 辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人江泽阳犯非法提供信用卡信息罪、盗窃罪的事实、证据不持异议。二、关于本案量刑，江泽阳具有如下从宽处罚情节：（一）江泽阳构成自首，其虽然自动投案时因受“老温”威胁未交待主要犯罪事实，但在公安机关掌握其主要犯罪事实之前即第二次接受讯问时如实供述了罪行，足以体现自首的立法本意；（二）江泽阳到案后认罪态度积极，悔罪表现真诚，退出全部赃款，自愿认罪认罚并签署具结书；（三）江泽阳系初犯，之前表现良好，具有良好的知识背景，且身患乙肝；（四）江泽阳本次犯罪系因个人法律意识淡薄，主观恶性较小，未对社会造成恶劣影响，综上，恳请法庭考量上述情节对江泽阳最大幅度从轻处罚，并适用缓刑。针对上述辩护意见，辩护人当庭出示江某出具的情况说明。 经审理查明：一、2020年初,被告人江泽阳结识“老温”,“老温”告知江泽阳其从事网络“黑吃黑”,即向网络赌博犯罪分子提供对公银行账户,待赃款转移至该对公账户时,通知法人前往开户行挂失银行U盾,补办单位结算卡,并将网络犯罪赃款取出自己获利,还提出让江泽阳找几个人办理工商营业执照和对公银行账户交给他,待取出钱后给予江泽阳一定分成。江泽阳便联系其亲友吴某1、吴某2、曹某、江某、李某,让五人分别办理工商营业执照和开立对公账户给他人用于“黑吃黑”,并解释了“黑吃黑”的意思,同时承诺取出现金后会给他们一些分成。2020年3至4月份,在江泽阳联系的代办公司帮助下,吴某1、吴某2、曹某等人先后在柘荣县注册了无实际经营的柘荣县智神信息技术服务有限公司、柘荣县梦启网络科技有限公司、宁德市康喜网络科技有限公司、宁德市讯善网络科技有限公司、宁德市龙沃网络科技有限公司,并相应办理了公司资金支付结算账户、银行卡、网银等,随后由江泽阳将5家公司的所有资料、资金支付结算账户、密码及法人身份证等交给了“老温”。 其中，吴某1开立的柘荣县智神信息技术服务有限公司对公账户涉及屯溪区苏某被诈骗30万元案,经核算,该账户的支付结算流水达370余万元；吴某2开立的宁德市讯善网络科技有限公司对公账户涉及河源市潘某被诈骗20万元、无锡市张某被诈骗30万元案,经核算,该账户的支付结算流水达260余万元；曹某开立的宁德市龙沃网络科技有限公司对公账户涉及莱阳市王兰花被诈骗3万元案、江门市林月常被诈骗5万元案、白银市陆和平被诈骗5万元案、黄冈市李素文被诈骗46万元案,经核算,该账户的支付结算流水达300余万元；江某开立的柘荣县梦启网络科技有限公司对公账户涉及梅州市温辉权被诈骗5万元案,经核算,该账户的支付结算流水达600余万元；李某开立的宁德市康喜网络科技有限公司对公账户涉及重庆市赵玉贞被诈骗20万元案,经核算,该账户的支付结算流水超过470余万元。 二、2020年6月初,“老温”让被告人江泽阳组织吴某1、江某、李某、曹某前往开户银行挂失各自开办的对公账户,欲提取账户中网络犯罪所得，未果。同年6月22日，“老温”让江泽阳安排吴某1注销了柘荣县智神信息技术服务有限公司对公账户,并将卡里余额4223.16元取出,吴某1全部转给了江泽阳,后江泽阳转给吴某1、吴某2、李某各600元、曹某500元,剩余钱款由江泽阳自行支配。 另查明：被告人江泽阳经民警电话传唤于2020年7月15日主动至公安机关接受调查，但未如实供述主要犯罪事实。期间，民警通过电话询问吴某1掌握江泽阳非法提供信用卡信息事实。 上述事实，被告人江泽阳在开庭审理过程中不持异议，且有物证小米手机2部、印章2枚；书证户籍信息、公安机关出具的《到案经过》、《情况说明》、涉案被害人依法提交的银行交易明细及聊天记录、公安机关依法调取的涉案公司的工商注册资料及对公活期存款交易明细报表、证人吴某1依法提交的工商营业执照、中国建设银行综合服务申请书及银行销户资料;证人吴某1、吴某2、曹某、江某、李某、邓小妹的证言;被告人江泽阳的供述与辩解;辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人江泽阳非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大；以非法占有为目的,通过注销账户的方式秘密窃取他人财物,数额较大，其行为已分别构成非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人江泽阳犯非法提供信用卡信息罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人江泽阳虽系自动投案，但在公安机关掌握其非法提供信用卡信息事实前未作如实供述，依法不成立本罪自首，但具有坦白及自愿认罪认罚之法定从宽处罚情节；所犯盗窃罪，具有自首、自愿认罪认罚之法定从宽处罚情节。关于被告人江泽阳及其辩护人提出的江泽阳到案前曾被“老温”威胁的辩解、辩护意见，证据不足，依法不予采纳。被告人江泽阳触犯数罪，依法实行数罪并罚。综上，根据被告人江泽阳的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款、第二百六十四条、第四十五条、第四十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人江泽阳犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年7月15日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人江泽阳退出违法所得人民币四千二百二十三元一角六分；随案移送的银色小米手机一部、印章二枚、工商营业执照二张、中国建设银行综合服务申请书一张、银行销户资料五张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  胡月红 二〇二一年一月十八日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。