文书内容江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏08刑终293号原公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）华建成，绰号“华小鸡子”，男，汉族，1969年8月21日出生于江苏省金湖县，高中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司董事长，住江苏省金湖县。曾因犯赌博罪，于2008年10月7日被金湖县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，于2010年1月6日被金湖县人民法院撤销缓刑,执行有期徒刑二年，2011年4月21日刑满释放；因吸毒，于2011年5月26日被金湖县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月9日被指定居所监视居住，同年9月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人李东仁，江苏金胜来律师事务所律师。辩护人霍颖，江苏京楚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴峰，男，汉族，1984年4月9日出生于江苏省金湖县，中专文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年10月27日被金湖县人民法院判处有期徒刑三年，后因案件重审，于2012年12月4日被金湖县人民法院改判有期徒刑三年五个月，2013年4月17日刑满释放；因吸毒，于2016年7月19日被金湖县公安局行政拘留三日;因吸毒，于2017年3月21日被金湖县公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月9日被指定居所监视居住，同年8月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。上诉人（原审被告人）丁智祥，绰号“小鸟”，男，汉族，1989年12月4日出生于江苏省金湖县，小学文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年10月29日被金湖县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年8月27日刑满释放；因吸毒，分别于2014年被安徽省明光市公安局行政拘留十日，于2015年被睢宁县公安局行政拘留十五日，于2017年被金湖县公安局行政拘留十二日；因寻衅滋事，于2019年5月被金湖县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人赵红军，男，汉族，1975年4月14日出生于江苏省金湖县，高中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司总经理，住江苏省金湖县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被指定居所监视居住，同年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人张军，绰号“黑皮”，男，汉族，1969年11月3日出生于江苏省金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司副总经理，住江苏省金湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2004年6月2日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年六个月;因吸毒，分别于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元，于2013年7月3日被金湖县公安局社区戒毒三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被指定居所监视居住，同年8月9日被刑事拘留，同年8月30日因涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人邬志成，男，汉族，1982年8月25日出生于江苏省金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司副总经理，住江苏省金湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2005年11月25日被金湖县人民法院判处有期徒刑四年六个月；2008年7月18日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被指定居所监视居住，同年9月12日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。原审被告人陈朝阳，男，汉族，1990年4月2日出生于江苏省金湖县，高中文化，无业，住江苏省金湖县。曾因吸毒，于2012年7月26日被金湖县公安局处行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；因吸毒，于2015年3月6日被金湖县公安局处行政拘留十二日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日被指定居所监视居住，同月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。原审被告人高建中，男，汉族，1968年10月13日出生于江苏省金湖县，高中文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯容留他人吸毒罪，于2010年5月21日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元;因犯容留他人吸毒罪，于2011年8月9日被原淮安市清河区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元;因犯容留他人吸毒罪，于2014年10月24日被金湖县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；因吸毒，于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元、于2018年9月11日被金湖县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元、于2018年9月被金湖县公安局执行强制戒毒两年；因犯贩卖毒品罪，于2018年12月14日被金湖县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2019年4月30日刑满释放；因吸毒，于2019年7月6日被南京市公安局鼓楼分局强制戒毒二年。因涉嫌犯寻衅滋事、盗窃罪，于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月19日转逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人赵某，男，汉族，1965年11月8日出生于江苏省金湖县，初中文化，原金湖县鑫程物业服务有限公司员工，住江苏省金湖县。因吸毒，于2013年7月2日被金湖县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元;因吸毒，于2014年12月被金湖县公安局行政拘留十五日，后社区戒毒三年；因吸毒，于2019年10月23日被金湖县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月29日被取保候审，2020年8月14日经淮安市洪泽区人民法院决定逮捕，同月27日执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。原审被告人于春荣，男，汉族，1983年7月4日出生于江苏省金湖县，初中文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年5月5日被金湖县人民法院判处有期徒刑八个月;因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，于2011年5月31日被金湖县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2013年1月20日刑满释放；因吸毒，于2017年4月18日被金湖县公安局行政拘留十三日并处罚款2000元，于2017年4月28日被金湖县公安局决定社区戒毒三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年3月5日被取保候审。2020年8月14日经淮安市洪泽区人民法院决定逮捕，同月27日执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。原审被告人邹建东，绰号“小东子”，男，汉族，1985年6月12日出生于江苏省金湖县，初中文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年6月20日被金湖县人民法院判处有期徒刑九个月，2013年1月6日刑满释放;因犯寻衅滋事罪，于2013年9月29日被金湖县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月;因寻衅滋事、故意损毁公私财物，于2019年被盱眙县公安局行政拘留二十日并处罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年3月23日被取保候审。2020年8月14日经淮安市洪泽区人民法院决定逮捕，同月27日执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。原审被告人李汶轩，绰号“大米”，男，汉族，1992年12月2日出生于江苏省金湖县，高中文化，无业，住江苏省金湖县。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年10月8日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因吸毒，被金湖县公安局分别于2015年9月19日行政拘留十五日并处罚款二千元，于2015年9月28日责令接受社区戒毒三年，于2017年5月5日行政拘留十四日，于2017年5月18日被强制隔离戒毒二年；因犯贩卖毒品罪，于2017年7月12日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年3月28日被取保候审。2020年8月14日经淮安市洪泽区人民法院决定逮捕，同月28日执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。淮安市洪泽区人民法院审理由淮安市洪泽区人民检察院提起公诉的被告人华建成犯敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、盗窃、寻衅滋事、容留他人吸毒、职务侵占罪，被告人赵红军犯寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃罪，被告人张军、陈朝阳、邹建东犯寻衅滋事、非法拘禁罪，被告人高建中犯寻衅滋事、盗窃罪，被告人吴峰犯非法拘禁罪，被告人邬志成、赵某、于春荣、丁智祥、李汶轩犯寻衅滋事罪一案，于2020年10月29日作出（2020）苏0813刑初94号刑事判决。宣判后，原审被告人华建成、吴峰、丁智祥不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人吴峰、丁智祥申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：一、恶势力犯罪集团2010年左右以来，被告人华建成长期在金湖县从事非法发放高利贷活动，到2014年左右，为扩大影响，被告人华建成控制了金湖县鑫程物业服务有限公司并掌握了金湖县、、等小区的物业管理权并长期在其经营的金湖宾馆、住宿的桓单身公寓等地点提供毒品让手下人员吸食，以便拉拢、控制组织成员，逐步形成以被告人华建成为首要分子，以被告人赵红军、张军、邬志成为重要成员，被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵某、于春荣、邹建东等人为积极参加者的恶势力犯罪集团组织。被告人华建成作为该集团的组织、领导者，担任物业公司董事长，负责指挥成员实施违法犯罪活动；经被告人华建成安排，被告人赵红军担任物业公司总经理、被告人张军、邬志成担任物业公司副总经理，分别负责在物业管理方面、讨要高利贷过程中，组织或具体参与实施暴力、软暴力等违法犯罪行为；被告人吴峰、陈朝阳、高建中、赵某、于春荣、邹建东等人分别根据被告人华建成等人的安排负责、参与具体的违法犯罪活动。被告人华建成、赵红军、张军、邬志成等人在物业管理、非法讨要高利贷等活动中，多次采用暴力、威胁、断水断电等手段实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2015年至2018年左右，被告人华建成参与王某甲等人组织的高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，其个人高利放贷获取非法利益人民币3949400元。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、吴峰、高建中、陈朝阳、赵某在开庭审理过程中无异议，并有刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书、释放证明、账册、统计表、淮安国信会计事务所有限公司专项审计报告等证据证实。该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：（一）非法拘禁1.2015年5、6月的一天20时左右，被告人华建成为了向被害人潘某甲索要高利贷，通过李某甲（另案处理）得知被害人潘某甲的具体位置信息后，指使被告人张军、吴峰、邹建东3人驾车至安徽省滁州市，强行将被害人潘某甲连夜带回至金湖县城金湖宾馆，由被告人张军、吴峰等人轮流看管,并采用殴打、言语威胁、辱骂等方式向被害人潘某甲索债。直至第三天上午9时许，被害人潘某甲被迫提供财产抵押后才得以离开。上述事实，被告人华建成、张军、吴峰、邹建东在开庭审理过程中无异议，并有被害人潘某甲的陈述，证人骆某甲、骆某乙、胡某甲、李某甲的证言，辨认笔录及照片，被告人华建成书写的证明、收条等证据证实。2.2014年8、9月的一天21时左右，因之前邓某将被告人华建成安排其保管的银行存款20余万元私自使用且无力偿还，被告人华建成纠集被告人陈朝阳、吴峰等人在金湖县宿舍区将被害人邓某带至金湖县城桓5楼华建成的单身公寓等处,被告人华建成采用辱骂、橡胶棍殴打等方式向邓某索要欠款并指使被告人陈朝阳、吴峰等人非法控制邓某人身自由,直至第三天下午邓某联系其父亲邓某甲到场答应分批还钱后才得以离开。上述事实，被告人华建成、陈朝阳、吴峰在开庭审理过程中无异议，并有被害人邓某的陈述等证据证实。3.2017年8月25日20时左右,被告人华建成将被害人刘某庚喊至物业办公室内采用言语威胁等方式索要高利贷本金8万元及利息,并指使手下人员将被害人刘某庚带至金湖宾馆一个房间内看管至次日17时左右,由被告人华建成指使潘某乙（另案处理）等人带着被害人刘某庚等人到高邮市从他人处借得10万元并转到潘某乙银行卡后,才得以离开。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某庚的陈述，证人潘某乙、陈朝阳、刘某甲、刘某乙、沈某甲证言，辨认笔录及照片，交易凭证等证据证实。（二）寻衅滋事1.2014至2017年左右，被告人华建成、赵红军等人在管理小区物业过程中多次对部分小区业主实施殴打、言语恐吓、断水断电等行为，以达到顺利收取车位费、物业费的目的，期间还组织、安排有纹身、前科人员组成“突击队”专门实施上述违法犯罪活动。上述事实，有被告人华建成、赵红军、陈朝阳、赵某、邬志成的供述等证据证实。（1）2014年底2015年初的一天中午,被告人张军、赵某在小区西门口,与万某因未缴纳车位费发生争执,被告人赵某遂用拳头对被害人万某实施殴打并掏出随身携带的匕首威胁恐吓被害人万某。上述事实，被告人张军、赵某在开庭审理过程中无异议，并有被害人万某的陈述，辨认笔录及照片等证据证实。（2）2017年春天的一天,被告人华建成、赵红军等人因金湖县新金湖国际小区业主徐某未缴纳物业费而对其断水，期间其二人的手下人员上门滋扰并用拳头殴打被害人徐某胸口一次。上述事实，有被害人徐某的陈述，证人邬志成、张军的证言等证据证实。（3）2017年6月5日8时许,被告人华建成、赵红军等人因新金湖国际小区业主杨某丙未及时交物业费而对其断水，后被告人华建成、赵红军、张军、高建中上门滋扰，被告人高建中用拳头殴打杨某丙一次。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、高建中在开庭审理过程中无异议，并有被害人杨某丙的陈述，证人陈某甲、刘某丙的证言，辨认笔录及照片，接处警详细信息、治安案件现场调解协议书复印件等证据证实。2.2014年以来，被告人华建成经营鑫程物业服务有限公司管理金湖县、等小区期间,与该公司总经理即被告人赵红军共谋向部分在装修过程中有私砸墙体等现象的业主收取“违规装修保证金”。后被告人赵红军、邬志成、赵某等人组织在小区内巡查，并多次采用言语威胁、断电断水、上门滋扰等方式阻止相关业主装修施工,向被害人董某丙等16名业主强拿硬要“违规装修保证金”共计人民币4.53万元。上述事实，被告人华建成、赵红军、邬志成、赵某在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人董某丙、韩某甲、吕某、何某、高某丁、韩某乙、董某丁、董某戊、招某、汤某、柏某甲、倪某、胡某乙、赵某、闵某甲、钟某的陈述，证人姚某、刘某丙、凌某、吉某的证言，账目等证据证实。3.2016年1月3日晚,被告人华建成、赵红军、张军、高建中等人在物业办公室内共谋，由被告人高建中砸坏与物业公司发生矛盾的小区业主耿某轿车,后被告人高建中于当日夜间用锤子将耿某停放在小区外面的标致307轿车的前后挡风玻璃、两只前大灯及车身砸坏。经鉴定，该车辆损失价值人民币4583元。另查明，被告人张军赔偿被害人经济损失并取得谅解。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、高建中在开庭审理过程中无异议，并有被害人耿某的陈述，证人赵某、陈某乙、孙某甲、虞某的证言，金湖县价格认证中心制作的价格认定结论书，报案材料、谅解书、收条等证据证实。4.2016年8月15日下午,为向金湖县开发商索要前期的空置物业费,被告人华建成带领被告人赵红军、张军、邬志成、陈朝阳、于春荣等人到该开发商的另一楼盘金湖县小区售楼处采用滋扰手段驱赶看房客户，期间，被告人张军用矿泉水瓶敲打该售楼处销售经理刘某辛头部。上述事实，被告人华建成、赵红军、张军、邬志成、陈朝阳、于春荣在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某辛的陈述，证人赵某、李某乙的证言，出警记录等证据证实。5.2017年8、9月份，被告人赵红军、赵某等人到被害人戴某甲参与合伙投资的星程酒店索要物业费遭到拒绝，被告人赵红军、赵某等人多次到该酒店装修工地采用语言威胁、滋扰、断水断电等手段阻止施工。后被害人戴某甲被迫通过其朋友张军多次将黄金叶香烟十余条交给被告人华建成、赵红军等人，并按被告人华建成等人的要求缴纳物业费。上述事实，被告人华建成、赵红军、赵某在开庭审理过程中无异议，并有被害人戴某甲的陈述，证人张军、狄某的证言等证据证实。6.2014年左右，被告人华建成安排被告人陈朝阳等人向王某丙索债。其中，2014年10月左右的一天晚上，被告人陈朝阳、邹建东等人共同到金湖县城小区被害人王某丙家门口，被告人陈朝阳持匕首并用辣椒水喷王某丙，被告人邹建东等人持砍刀恐吓王某丙。后因王某丙家人报警，被告人陈朝阳等人离开现场。上述事实，被告人华建成、陈朝阳、邹建东在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某丙的陈述，证人刘某丁、刘某戊的证言，民事判决书、警情记录等证据证实。7.2012年5、6月开始,被告人华建成借高利贷给高建中。后被告人华建成安排被告人邬志成等人协助，多次通过暴力殴打、言语威胁等手段向高建中索债。2014年7月至2015年9月，高建中将其所有的金湖县鑫程物业公司全部股份逐步转让给被告人华建成以抵债。上述事实，被告人华建成、邬志成在开庭审理过程中无异议，并有被害人高建中的陈述，证人吴峰、赵红军、张军、高某甲、卢某甲的证言，高某甲提供的协议书、高建中物业公司转让过程明细及相关转让协议、工商登记材料等证据证实。8.2016年7月上旬的一天,被告人华建成向手下人员吴峰多次索债未果,遂带被告人陈朝阳等人到金荷花园32幢5单元102室楼下找吴峰,吴峰持砍刀下楼将被告人华建成驾驶的轿车前挡风玻璃砸坏,随后被告人华建成、陈朝阳等人持匕首将吴峰强行带至金湖宾馆华建成办公室,并对吴峰拳打脚踢。2016年7月19日下午,被告人华建成又打电话让吴峰到金湖宾馆谈归还债务的事情,吴峰扬言要找华建成拼命,后被告人华建成指使被告人邬志成举报吴峰吸毒,后吴峰因吸毒被公安机关行政拘留。上述事实，被告人华建成、陈朝阳在开庭审理过程中无异议，并有被害人吴峰的陈述，证人邬志成的证言等证据证实。9.2008年被告人华建成与丁某乙合作投资金湖宾馆。2011年丁某乙因罪获刑后,被告人华建成完全掌控宾馆的管理权。2014年丁某乙刑满释放后,为阻止丁某乙参与宾馆经营,被告人华建成多次言语威胁丁某乙,迫使其放弃金湖宾馆的经营权。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人丁某乙的陈述，证人张某甲的证言，协议书、合伙投资经营协议、工商登记材料等证据证实。10.2017年4月份的一天,王某甲（另案处理）受卞某委托,带潘某乙前往金湖县黎城镇海晏路77号戴某乙家中帮忙索要债务,并实施言语威胁行为。当日17时许，被告人华建成受王某甲安排带多人将被害人戴某乙从其家中带至金湖宾馆采用言语威胁方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人戴某乙的陈述，证人张军、王某甲、陆某、潘某乙、卞某的证言，民事诉讼相关材料等证据证实。11.2013年左右,被害人华某因经营需要从被告人华建成处借70万元左右高利贷,期间被害人华某先后还款90万元左右。2014年上半年,被害人华某因公司倒闭无力继续还款,被告人华建成先后二次将被害人华某喊至金湖宾馆办公室内采用辱骂、威胁、扇耳光等方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人华某的陈述，证人赵红军的证言，民事判决书等证据证实。12.2016年7、8月份的一天,被告人华建成与孙某乙约定由华建成帮助孙某乙向沈某丙讨债,并收取一定提成。2016年9月底至10月5日,被告人华建成和王某甲多次电话威胁，向在北京的沈某丙索债。2016年10月6日上午,被害人沈某丙迫于王某甲、华建成等人的威胁,从北京赶回金湖与王某甲、华建成见面商谈还款事宜。被告人华建成和王某甲将沈某丙带至金湖宾馆华建成办公室内,被告人华建成召集手下人员对沈某丙采用拳打、脚踢、辱骂等方式索债。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人沈某丙的陈述，证人孙某乙、沈某乙的证言，转账凭证、民事判决书、接处警详细信息等证据证实。13.2006年左右开始，被告人华建成安排沈某丁帮其在放高利贷时收账，2010年至2011年在被告人华建成服刑期间，沈某丁帮华建成收账数十万元私自使用且未能还款。2013年至2017年期间，被告人华建成多次将沈某丁喊到金湖宾馆其办公室等地采用殴打、辱骂、罚跪等手段索债，期间逼迫沈某丁打了一张250万元的欠条。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人沈某丁的陈述等证据证实。14.2016年12月5日20时左右,被告人华建成为替其情人雷某向被害人林某乙索要高利贷,指使手下人员驾车将被害人林某乙强行带至金湖宾馆华建成办公室、金汇众汽车修理厂等地点。期间，被告人华建成指使被告人于春荣先后对被害人林某乙采用罚跪、脚踢等手段实施殴打，致使被害人林某乙腿部受伤。经鉴定，被害人林某乙左侧腓骨远端骨折,损伤程度属轻伤二级。上述事实，被告人华建成、于春荣在开庭审理过程中无异议，并有被害人林某乙的陈述，证人吴峰、潘某乙、陆某、高某乙、邹某甲、雷某、董某甲、杨某甲、杨某乙、林某甲、赵红军的证言，转让协议书、借条、鉴定意见等证据证实。15.2015年年底,时任北京“未来网”顾问的闵某乙应荷香缘酒业老板周某甲的托请,引荐“荷香缘酒”加入“未来网”电商平台销售。期间,闵某乙经“云峰酒业”老板朱某乙的账户走账获取110万元回扣。2016年12月,“未来网”资金链断裂、实际控制人跑路,部分货款未与周某甲结清。2016年12月份的一天,被告人华建成和王某甲因周某甲欠其二人高利贷，约定由华、王二人替周某甲向闵某乙、朱某乙索要110万元,并收取一定提成。2017年1月左右，被告人华建成和王某甲等人通过言语威胁等方式向闵某乙、朱某乙共索要了80万元，其中50万元交给了周某甲，同时由周某甲打了共80万元的借条给闵某乙、朱某乙。此后,被告人华建成和王某甲等人多次通过发送脸部流血的照片、扬言要到闵某乙老家砸房子等方式威胁、恐吓被害人闵某乙。2017年春节前的一天晚上,被告人华建成和王某甲等人用砖头将闵某乙位于金湖县闵桥镇老家的房屋门窗玻璃砸坏。2017年5、6月份的一天,被告人华建成和王某甲等人得知闵某乙去南京出差后,驾车前往南京寻找闵某乙并言语恐吓。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人闵某乙、朱某乙的陈述，证人王某甲、陆某、尤某、潘某乙、冷某、周某甲的证言，周某甲提供合同等材料等证据证实。16.2012年3月份左右，被告人华建成安排被告人邬志成等人多次将被害人王某丁喊至桓单身公寓、金湖宾馆华建成办公室内，由被告人华建成对被害人王某丁采用暴力殴打、辱骂、威胁等方式索要高利贷。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某丁的陈述，证人邬志成、赵红军、丁智祥的证言，江苏中汇担保有限公司与张某、吴某保证合同纠纷一案债权转让申请、申请执行书、执行裁定书、民事诉状、民事裁定书、民事判决书、金湖县人民法院辅助明细账、情况说明、口头裁定笔录等证据证实。（三）敲诈勒索1.2015年8、9月份的一天,被害人冀某因其放置于金湖二桥桥头的废砖被朱某甲的河道清淤施工队清理的河道淤泥盖住并造成损失,后朱某甲的上级部门水务局通过协调赔偿2万元给冀某。被告人赵红军从其连襟朱某甲处得知此事后,将冀某喊至金湖宾馆华建成办公室内,以被害人冀某阻拦朱某甲车辆造成清淤施工队损失为由,与被告人华建成共同言语威胁敲诈冀某现金2万元。后被害人冀某知道被告人华建成、赵红军在社会上的恶名,被迫到金湖宾馆华建成办公室将2万元现金交给被告人华建成。2019年5月份，被告人华建成、赵红军在得知被害人冀某到公安机关报案后的情况下，联系被害人冀某退还了人民币2万元。上述事实，被告人华建成、赵红军在开庭审理过程中无异议，并有被害人冀某的陈述，证人张军、李汶轩、朱某甲、李某丙、翟某的证言，情况说明等证据证实。2.2016年6、7月份，被告人华建成和王某甲等人向吴某甲索要高利贷,并得知吴某甲在金建公司有工程款未结清。后经吴某甲等人与金建公司核算出吴某甲欠金建公司债务。后被告人华建成和潘某乙等人通过言语威胁金建公司负责人朱某丙，要求其同意免除吴某甲的“债务”并另行敲诈勒索得款5万元。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人朱某丙的陈述，证人潘某乙、吴某甲、纪某、房某的证言，朱某丙提供的吴某甲结算情况说明、金穗翡翠城结算表、关于吴某甲结算中问题回复、吴某甲签署的承诺书、金建公司费用报批单、付款凭证、吴某甲所做项目工人闹事致使黑名单原因等证据证实。3.2018年11月左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城小区东门经营“某教育机构教育”培训机构的柏某乙自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止,后被告人华建成和张某乙（另案处理）等人到“某教育机构教育”门市,向被害人柏某乙报价3.5万元费用承接该消防通道工程,柏某乙不同意并提出自行安装楼梯消防通道,被告人华建成和张某乙便采用断电、言语威胁等方式向柏某乙敲诈勒索得款2万元，后柏某乙得以继续自行施工开设消防通道。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人柏某乙的陈述，证人赵红军、张某乙等人的证言，辨认笔录、柏某乙交物业费用单据及取款记录等证据证实。4.2018年11月份左右,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖小区门面房经营“”培训机构的吴某乙自行组织施工过程中被华建成安排物业断电阻止,后被害人吴某乙被迫找到张某乙向被告人华建成协商交13000元，并将该13000元转给张某乙由其转交被告人华建成，才得以自行施工做消防楼梯。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人吴某乙的陈述，证人张某乙、董某乙的证言等证据证实。（四）强迫交易2018年11月份,因教育局要求教育机构必须设有消防通道,在金湖县城小区经营“教育”培训机构的缪某自行组织施工开设消防通道时被华建成安排物业断电阻止，后被告人华建成、张某乙向缪某报价2万元费用承接该消防通道工程,被害人缪某明知该工程费用仅有6000元左右,但因被告人华建成等人通过断电、言语威胁等手段,被害人缪某被迫按照华建成的要求向张某乙缴纳了2万元并将该工程交给张某乙承做。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有被害人缪某的陈述，证人赵红军、张军、张某乙的证言，缪某支付宝转账记录等证据证实。（五）容留他人吸毒2011年左右至2016年左右期间,被告人华建成长期、多次在金湖宾馆五楼其办公室、金湖县桓其单身公寓等地点容留赵红军、张军、陈朝阳、吴峰、丁智祥、赵某、高建中、于春荣、邹建东、李汶轩等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有证人赵红军、张军、陈朝阳、邬志成等人的证言，行政处罚决定书，现场勘验笔录等证据证实。（六）盗窃2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下，到金湖县城长乐路、人民路、金湖路路段窃取摆放在路边的垃圾桶约20个;2016年下半年,被告人高建中在被告人华建成、赵红军的指使下,到金湖县城翠湖园、城中河窃得睡莲约60株。经鉴定垃圾桶价值为5200元,睡莲价值为300元,共计价值5500元。上述事实，被告人华建成、赵红军、高建中在开庭审理过程中基本无异议，并有证人张军、李某丁、王某乙、刘某己、阮某、邹某乙的证言，城管局会议记录，金湖县价格认证中心制作的价格认定结论书等证据证实。（七）职务侵占2017年左右,金湖县小区业主委员会因追还装潢押金等事项对江苏国耀物业服务有限公司提起民事诉讼，法院判决江苏国耀物业服务有限公司向金湖县小区业主委员会退还预收装修押金450100元。后该案件在金湖县人民法院执行期间，金湖县小区业主委员会与江苏国耀物业服务有限公司达成执行和解协议，并按被告人华建成的要求，将执行款项24万元汇入被告人华建成的个人银行账户，后被告人华建成将该款项擅自占为己有。上述事实，被告人华建成在开庭审理过程中无异议，并有证人赵红军、周某乙、潘某甲的证言，民事判决书、执行和解协议等证据证实。二、犯罪集团以外个人违法犯罪事实1.2014年7月9日23时许,被告人于春荣与樊某在金湖县黎城镇阳光新城32幢六楼走廊内打架,后被告人于春荣持宝剑将樊某右臂等多处砍伤。经鉴定，樊某损伤程度属轻伤一级。2.2015年6、7月的一天,被告人李汶轩因其女朋友陆和凤和韩雪峰、陈朝阳一起吸毒，认为陆和凤被占便宜，遂打电话给被告人陈朝阳质问，后被告人李汶轩、陈朝阳在电话中争吵起来并相约在金湖县城劳动局北面高某丙经营的KTV见面。被告人陈朝阳携带砍刀与他人驾车到现场,被告人李汶轩持匕首和他人站在路边等待；被告人陈朝阳到达现场后，趁李汶轩不备砍了李汶轩后背一刀,后被告人李汶轩抓住陈朝阳的衣领将陈朝阳摔倒,并掏出随身携带的匕首准备捅陈朝阳,被他人拦下。3.2016年5月1日晚,被告人李汶轩和李某乙（另案处理）因高建中未给李某乙拿电风扇意图教训高建中，遂至金湖县城温州商贸城高建中家楼下将被害人高建中喊至楼下，李某乙持砍刀追打高建中,同时被告人李汶轩上前将高建中踹倒在地，李某乙随即对高建中头部等部位砍了数刀。经鉴定，被害人高建中损伤程度属轻微伤。4.2016年秋天的一天上午，被告人丁智祥因怀疑李某乙抢其女朋友等事情，纠集被告人陈朝阳到金湖县汽车站旁的一个宾馆门口等候，后被告人丁智祥、陈朝阳各持一把砍刀追砍被害人李某乙并将李某乙砍伤。5.2017年6月11日中午,高先标因赌场事宜与被害人周某丙发生矛盾。当日下午16时许,被告人邬志成和谭某(已判刑)等人为替高先标出头,在盱眙县马坝镇镇西路“好又多超市”对面一巷内对周某丙进行殴打,致被害人周某丙双侧鼻骨粉碎性骨折。经鉴定,被害人周某丙损伤程度属轻伤二级。上述事实，被告人于春荣、李汶轩、陈朝阳、丁智祥、邬志成在开庭审理过程中无异议，并有被害人樊某、高建中、李某乙、周某丙的陈述，证人丁智祥、卢某乙、高某丙、陈某丙、丁某甲、蒋某、祁某、谭某等人证言，辨认笔录，金湖县公安局物证鉴定室鉴定书、盱眙县公安局物证鉴定室鉴定书，高建中伤情鉴定、医院登记材料、盱眙县人民法院刑事判决书，立案决定书、受案登记表等证据证实。认定全案事实的证据还有财产查扣信息、发破案经过、检举情况说明、十二名被告人的照片及基本信息等证据。原审法院认为，被告人华建成纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；多次非法拘禁他人且部分有殴打、侮辱情节；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段强迫交易，情节严重；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大；多次容留多人吸食毒品；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪、盗窃罪、职务侵占罪。被告人赵红军参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节严重，强拿硬要公私财物，情节严重，任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。被告人张军参与实施随意殴打、恐吓他人的行为，情节恶劣，任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人邬志成参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴峰参与实施非法拘禁他人的行为，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈朝阳参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人高建中任意毁损公私财物，情节严重，破坏社会秩序；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为已构成寻衅滋事罪、盗窃罪。被告人赵某参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人于春荣参与实施随意殴打他人的行为，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人邹建东参与实施恐吓他人的行为，情节恶劣，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人丁智祥随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李汶轩随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人华建成等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人华建成系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵红军、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵某、于春荣、邹建东均系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人华建成、吴峰、高建中、于春荣、邹建东在刑罚执行完毕后五年内，又犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人华建成、张军、邬志成、吴峰、陈朝阳、高建中、赵某、于春荣、邹建东、丁智祥、李汶轩有刑事、行政处罚前科，可酌情从重处罚。被告人华建成取得部分被害人谅解、被告人张军赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。十二名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵红军、高建中分别有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人华建成、赵红军、张军、陈朝阳、高建中、邹建东分别犯有数罪，应当数罪并罚。十二名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百二十六条、第三百五十四条、第三百五十七条、第二百六十四条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第三十七条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：1.被告人华建成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十六万三千五百元。2.被告人赵红军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万三千五百元。3.被告人张军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑三年四个月。4.被告人邬志成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。5.被告人吴峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。6.被告人陈朝阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑三年六个月。7.被告人高建中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。8.被告人赵某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。9.被告人于春荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。10.被告人邹建东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年二个月。11.被告人丁智祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。12.被告人李汶轩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。13.禁止被告人华建成、赵红军、张军自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事物业行业相关职业。14.对被告人华建成违法所得人民币3949400元予以追缴，上缴国库；责令被告人华建成、赵红军、邬志成、赵某共同退赔被害人董某丙10000元、韩某甲500元、吕某9000元、何某1000元、高某丁3000元、韩某乙3000元、董某丁2000元、董某戊3000元、招某2000元、汤某2000元、柏某甲2000元、倪某1000元、胡某乙2000元、赵某800元、闵某甲2000元、钟某2000元；责令被告人华建成退赔被害人朱某丙50000元、柏香传20000元、吴某乙13000元、缪某14000元；责令被告人华建成、赵红军、高建中共同退赔被害单位5500元；责令被告人华建成退出违法所得240000元到金湖县鑫程物业服务有限公司。华建成上诉提出，1.盗窃数额认定有误，盗窃垃圾桶是为了创建卫生城市，并非因不正当利益，其行为不应认定为盗窃罪；2.其是金湖县鑫程物业服务有限公司的法定代表人、实际控制人，虽然未将24万元交到公司账户，但并未侵犯他人利益，该笔款项后用于购买小区监控设备，其行为不构成职务侵占罪；3.其并未实际获利3949400元，而且应扣除本金和合法利息，不应全部认定为违法所得。其辩护人提出和上诉人上诉理由基本相同的辩护意见。本院经审理查明的事实与原审认定一致，证据已在原审判决书中列明，均经庭审举证质证，具有证明力，本院予以确认。在本院审理期间，上诉人华建成及其辩护人并未向本院提供新证据。本院认为，上诉人华建成纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；多次非法拘禁他人且部分有殴打、侮辱情节；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段强迫交易，情节严重；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大；多次容留多人吸食毒品；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、盗窃罪、容留他人吸毒罪、职务侵占罪。上诉人吴峰参与实施非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。上诉人丁智祥随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人赵红军参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，任意毁损公私财物，情节严重；以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。原审被告人张军参与实施随意殴打、恐吓他人的行为，情节恶劣，任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人陈朝阳参与实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人高建中任意毁损公私财物，情节严重；以非法占有为目的，盗窃公共财物，数额较大，其行为分别构成寻衅滋事罪、盗窃罪。原审被告人邹建东参与实施恐吓他人的行为，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人邬志成、李汶轩、赵某、于春荣随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；邬志成还强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。针对华建成及其辩护人所提其行为不构成盗窃罪的相关意见，经查，原审判决依据金湖县价格认定中心出具的价格认定结论书，同时结合证人刘某己等人证言、金湖县城管局会议记录内容，认定华建成等人盗窃数额为5500元，证据确实充分。上诉人华建成及原审被告人赵红军、高建中在原审庭审时对该部分事实亦予以认可。华建成等人以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，三人的行为均已构成盗窃罪。所盗物品的实际用途，并不影响盗窃罪的认定。故相关意见无事实和法律依据，本院不予采纳。针对华建成及其辩护人所提其行为不构成职务侵占罪的相关意见，经查，现有证据能够证实，案发期间，金湖县鑫程物业服务有限公司并非华建成个人独资公司，而是属于几名股东共同持股的有限责任公司，具有独立的法人资格和结算账户。华建成利用自己系该公司法定代表人的职务之便，将本应交至公司账户的款项非法占为己有，数额较大，其行为符合职务侵占罪的构成要件。故相关意见无事实依据，本院不予采纳。针对华建成及其辩护人所提其高利放贷获取的3949400元不应全部作为违法所得的相关意见，经查，扣押在案的账册及利息统计表显示，各放贷人实际出资额及已收取的高利贷利息均统计在册，后经淮安国信会计事务所有限公司进行专项核算，出具专业审计报告，足以证实2015年至2018年左右，华建成个人高利放贷获取非法利益共计人民币3949400元。而华建成本人在原审庭审时对于该笔数额亦予以认可。华建成以营利为目的，参与以王某甲为首要分子的恶势力犯罪集团组织的非法放贷活动，三年多来向百余名不特定对象发放贷款，并有组织地实施暴力讨债活动，以其放贷获利支持组织活动，故其非法放贷的获利均应当认定为违法所得。相关意见无事实依据，本院不予采纳。原审判决对三名上诉人及九名原审被告人具有的量刑情节均依法予以认定，依据各自的犯罪事实、地位作用，对其所判刑罚，均无不当。上诉人吴峰、丁智祥提出撤回上诉的请求符合法律规定。综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人吴峰、丁智祥撤回上诉。二、驳回上诉人华建成的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 冯 旭审判员 李贻德审判员 胡丽芳二〇二一年一月二十日法官助理刘蓓书记员颜子夜