浙江省平阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0326刑初553号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人庞迪芬，男，1994年11月17日出生于广东省廉江市，汉族，小学文化，无业，住廉江市。曾因犯贩卖毒品罪于2013年5月17日被廉江市人民法院判处有期徒刑六个月，同年6月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。被告人袁铭健（绰号“师爷”），男，1991年6月27日出生于广东省高州市，汉族，中专文化，务工，住高州市。曾因犯抢劫罪于2013年1月15日年被廉江市人民法院判处有期徒刑一年三个月，同年8月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。被告人陈水河，男，1990年3月30日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，务工，住化州市。曾因无证驾驶机动车于2019年8月16日被化州市公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。被告人黄海冲，男，1974年5月30日出生于广东省茂名市，汉族，高中文化，务工，住茂名市茂**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被刑事拘留，同月12日转为取保候审，同年7月28日被继续取保候审。被告人陈超亮（曾用名陈金水），男，1987年5月26日出生于广东省化州市，汉族，高中文化，务工，住化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月13日被刑事拘留，同月16日转为取保候审，同年7月28日被继续取保候审。被告人庞观寿，男，1983年2月15日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。被告人陈永安，男，1996年8月15日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，住化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕1828号起诉书、温平检一部刑补诉〔2021〕11号补充起诉决定书指控被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于同年9月1日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控，2020年2月16日，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安等人在明知庞锦杰（另案处理）收集银行账户、支付宝账户系为帮助违法犯罪所得资金过账洗钱的情况下，依然为其提供收卡、收钱、转账、取现等帮助。其中，被告人庞迪芬、庞观寿受庞锦杰纠集，庞迪芬再行纠集被告人袁铭健，袁铭健在与被告人陈超亮商议之后又各自纠集被告人陈水河和被告人黄海冲，陈水河又纠集被告人陈永安，而后众人分工合作，袁铭健、陈超亮、陈水河、黄海冲、陈永安提供银行账户给庞迪芬，庞迪芬再提供账户给庞锦杰，黄海冲、陈水河提供交易担保押金，陈水河、黄海冲在银行取现，陈永安负责转送钱款至宾馆给袁铭健，袁铭健负责与庞锦杰、庞迪芬、庞观寿核对资金并交接，每10000元收取好处费300元。2020年2月16日至18日三日内，该犯罪团伙共转移、提现30余万元。其中41301.20元系张某、11800.20元系姚凤、6000.10元系张继辉、10000.10元系魏文静、8000.20元系吴小叶被诈骗的赃款。案发后，被告人陈超亮在被告人黄海冲的规劝下，于2020年6月13日到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。在本院审理过程中，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安分别退出共同违法所得600元、6000元、15420.12元、8661.44元、15580元、15420.12元、15420.12元，合计77101.80元。公诉机关认为，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安明知过账资金是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人庞迪芬有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；建议判处被告人袁铭健有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；建议判处被告人陈水河有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金4000元；建议判处被告人黄海冲有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金4000元；建议判处被告人陈超亮有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金4000元；建议判处被告人庞观寿有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金3000元；建议判处被告人陈永安有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金3000元。公诉机关提交了被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、陈永安、庞观寿、陈超亮、黄海冲的供述，同案人员庞锦杰、许景络的供述，被害人张某的陈述，辨认笔录，电子证物检查工作记录，取款监控，手机电子数据，侦查报告，扣押清单，手机截图，接受证据材料清单，银行交易明细清单，刑事判决书，罪犯档案资料，刑满释放证明书，行政处罚决定书，住宿记录，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，退赃票据等证据证实。被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庞迪芬、袁铭健有犯罪前科，被告人陈水河曾被行政处罚过，均酌情予以从重处罚。被告人陈超亮犯罪后能自首，被告人庞迪芬、袁铭健、陈水河、黄海冲、庞观寿、陈永安归案后能如实供述自己的罪行，均认罪认罚，且能积极退出共同违法所得，有悔罪表现，其中被告人黄海冲有立功表现，均依法和酌情予以从轻处罚，并对被告人陈水河、黄海冲、陈超亮、庞观寿、陈永安适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收；被告人退出的共同违法所得，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庞迪芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年9月30日止。）二、被告人袁铭健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年8月23日止。）三、被告人陈水河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。四、被告人黄海冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。五、被告人陈超亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。六、被告人庞观寿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。七、被告人陈永安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）八、扣押的犯罪工具手机“华为”牌Honor8X手机1部（机主陈永安）、iphone8手机1部（机主袁铭健），予以没收。九、被告人退出的共同违法所得77101.80元，返还被害人张某41301.20元、姚凤11800.20元、张继辉6000.10元、魏文静10000.10元、吴小叶8000.20元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。?审 判 长  郭朝晖人民陪审员  吴黎明人民陪审员  毛小敏二〇二一年一月十五日法官 助理  蔡臻荣代书 记员  胡文泷