广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1027刑初9号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院 适用程序简易程序 被告人韦宇，男，1978年10月6日出生于广西壮族自治区 都安瑶族自治县，壮族，大专文化，农民，户籍地都安瑶族自治县，羁押前住南宁市兴宁区民生路北五里3号2楼出租房。2018年因犯妨害信用卡管理罪被南宁市兴宁区法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月16日被凌云县公安局刑事拘留，2020年11月19日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人许超（曾用名许亚五），男，1983年6月9日出生于 广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，农民，户籍地浦北县，羁押前住南宁市兴宁区民生路北五里3号2楼出租房。2018年因犯盗窃罪被南宁市西乡塘法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月16日被凌云县公安局刑事拘留，2020年11月19 -2- 日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人黄宁，男，1996年7月1日出生于广西壮族自治区凌 云县，壮族，初中文化，农民，户籍地凌云县，羁押前住南宁市青秀区江北大道宁铁段琴谢屋3-7号出租房。2009年8月因犯抢劫罪被南宁市西乡塘区法院判处有期徒刑1年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月29日被凌云县公安局刑事拘留，2020年9月30日经凌云县人民检察院批准逮捕，同日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人龙海（曾用名龙海群），男，1980年11月13日出生 于广西壮族自治区凤山县，壮族，初中文化，个体户，户籍地凤山县，羁押前住南宁市青秀区柳沙路三兴花园Ｃ8栋2楼。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月16日被凌云县公安局刑事拘留，2020年11月19日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人韦艳逢，女，1975年3月8日出生于广西壮族自治区 都安瑶族自治县，壮族，小学文化，农民，羁押前住都安瑶族自治县大兴镇太阳村坡力队2号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月12日被凌云县公安局刑事拘留，2020年11月19 -3- 日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人张明，男，1994年9月9日出生于广西壮族自治区 宁市青秀区，公民身份号码4501111994××××××××，汉族，初中文化，农民，羁押前住南宁市青秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月16日被凌云县公安局刑事拘留，2020年11月19日经凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 立案日期2021年1月4日 开庭日期2021年1月13日 指控意见公诉机关根据凌检刑诉〔2020〕187号起诉书，指控被告人韦宇、许超、黄宁、龙海、韦艳逢、张明6人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。建议分别判处有期徒刑并处罚金：韦宇1年2个月，罚金1.5万元；韦艳逢11个月，罚金5千元；龙海8－10个月，罚金5千元；黄宁8个月，罚金1万元；许超7个月，罚金3千元；张明7个月，罚金3千元。 辩护意见被告人韦宇、许超、黄宁、龙海、韦艳逢、张明对起诉书指控的事实及罪名无异议，认罪认罚并同意适用简易程序审理。 查明事实1.2020年7月，韦宇认识许超后不久便让许超到银行 去办理银行卡，并承诺每张银行卡给其七、八百元的好处费，后许超用自己的身份证到工商银行、农业银行、中国银行各申领了一张银行 -4- 卡，并卖给了韦宇，共获利2200元。韦宇供述其总共卖出40套银行卡，获利14000元。韦宇拿到许超卖给其的银行卡后即转卖给浙江的老板，后卖出的中国银行卡被他人用于电信网络诈骗。2020年7月24日至8月7日，许超名下的中国银行账户（62178526000********）共计收到受害人转账汇入人民币222500元。 （1）2020年7月3日，家住牡丹江市阳明区龙福家 园7号楼5单元302室的朱海玲在自己家中被一个昵称叫“安心”的微信网友拉进一个5G投资微信群，群内每天发布关于5G的国家扶贫项目，群主在群里鼓吹该项目由大富科技公司承办，只要投资，很容易赚到钱。朱海玲信以为真，先后通过银行卡转账和微信转账的方式，共计投入资金45000元，后发现自己被群主移出微信群，大富科技的APP也无法登录才发现自己被骗。朱海玲被骗的45000元，其中27000元转入许超涉案的中国银行账户。 （2）2020年7月19日，家住海伦市老浴池新乐居小 区的刘永刚被其伊春市的老姨于宝凤（微信号：×××，昵称；于宝凤）拉到微信群“5Ｇ新基建--未来科技”群里发布投资理财软件“大富科技ＡＰＰ”卖5Ｇ产品高额返利2%，其下载软件后投资汇款多笔现金共计人民币78640元，其中的40000元转入许超涉案的中国银行账户。 （3）2020年8月5日，家住安阳市紫薇大道紫薇壹号 A区2号楼1单元302室的冯晓喜经熟人介绍，下载了一个名为“大富科技”的APP进行投资理财，对方给其讲投资一个基站500元人民币，最多可以投资31个基站15 -5- 500元，按天分成。后其在该平台投资5000元，因冯晓喜不会转账，其投资的5000元由王志刚通过自己名下尾号是7296的中国银行账户帮其转账至许超涉案的中国银行账户。 （4）2020年8月7日，家住四川省成都市成华区羊 子山路8号3栋一单元202号的白琼被一个自称徐荣采的微信好友于2020年7月24日通过微信发消息称有一个5G投资项目，并将相关信息介绍给其。在取得白琼的信任后，对方要求下载APP注册，并进行充值投资，后白琼通过网银向许超涉案的账户充值人民币130500元进行投资，后无法提现才知道被诈骗。 （5）2020年8月7日崔志平在海伦市海北镇变电所听 自己单位同事刘永刚说有一个投资软件理财高额回报，被刘永刚拉到微信群“5Ｇ新基建--未来科技”群里发布投资理财软件“大富科技ＡＰＰ”卖5Ｇ产品高额返利2%，其下载软件后不会使用，崔志平给刘永刚2万元并委托刘永刚帮其汇款，刘永刚用自己的农村信用社账户（卡号62×××27）帮崔志平投资汇款2万元。后因大富科技ＡＰＰ软件被注销不能登录，崔志平发现被骗。崔志平被骗的20000元钱转入许超涉案的中国银行账户。 2.2020年4、5月份，黄宁把自己名下一张中国银行的银行卡（卡号62×××21）卖给韦宇，之后韦宇把该银行卡进行转卖。之后黄宁得知在南宁柳沙路开发廊的“王子哥”（真名龙海）收购银行卡，因为缺钱用,黄宁便利用自己的身份证到南宁市青秀区柳沙英华路口的农业银行办理了一套（包含银行卡、Ｕ盾、手机银行、电话卡）账号为62×××79的银行卡以1 -6- 300元的价格卖给了龙海。后来这两张银行卡被人用于实施电信网络诈骗，其中农业银行帐号62×××79共计收到受害人的转账436166.80元，黄宁把银行卡卖给韦宇和龙海，总共获利9700元。 （1）2020年6月3日、6月4日，家住内蒙古自治区 和林县城关镇蓝山国际Ｃ13号楼4单元6楼东户的其力木格被人以网络投资理财的名义诈骗人民币489653.60元。其中的210166.80元通过其力木格名下卡号为62×××75的中国银行账户转至黄宁名下尾号为8279的农业银行账户内，随后分流到其它银行账户。 （2）2020年6月4日，家住四川省锦竹市东北镇东方明珠小区********的陶志会被一个微信昵称为“思思”的人以投资理财的名义诈骗人民币36000元，陶志会被诈骗的钱通过其卡号为62×××97的农村信用社账户转至黄宁名下尾号为8279的农业银行账户内，后该笔款项由黄宁的农行账户转至其它账户。 （3）2020年6月4日，家住在河南省焦作市解放区陶 瓷路陶二东家属院3号楼306室的朱瑞芳，被其微信好友“姗姗”以投资“世诚投资”平台理财的名义诈骗人民币167188元。其中的100000元是通过朱瑞芳名下卡号为62×××15的中信银行账户转账至黄宁名下尾号为8279的农业银行账户内，后该笔款项由黄宁的农行账户转至其它银行账户。 （4）2020年6月4日，家住河北省秦皇岛市海港区秦 -7- 铁家园6-1-1804的谢仕华被一名自称“胡春明”的陌陌好友以网上投资“世诚投资”APP炒外汇赚钱的名义诈骗265000元，其中被骗的10000元转到黄宁名下尾号为8279的农业银行账户上。 （5）2020年6月4日至6月5日期间，家住江西省珠 山区景德大道安宇小区7栋1606室的冯清被人以网络投资（世诚投资APP）为由骗走人民币226759元，其中的80000元转入黄宁名下尾号为8279的农业银行账户上。 3.2020年8、9月份期间，韦宇以做生意需用银行卡为由打电话叫其姐韦艳逢到南宁去办几张银行卡并卖给他，承诺每张给其1000元钱，韦艳逢在不知道对方真实用途的情况下即到南宁市区的中国银行、中国农业银行、中国建设银行，用自己的身份证到银行柜台各办理了一张银行卡，之后连同之前在都安县里办的中国邮政储蓄银行卡共4张卡一起拿给了韦宇，韦宇当即给了韦艳逢4000元好处费。韦宇和韦艳逢买了银行卡之后就以每张1200元的价格卖给了浙江老板。2020年9月18日、9月28日开始，韦艳逢卖出的中国银行卡（卡号：62×××11）、中国农业银行卡（卡号：62×××72）被诈骗分子用于电信网络诈骗，并陆续接收到受害人转入的钱款。截止2020年10月4日，两张银行卡共计收到电信诈骗受害人张少鸣、陆恒、安克花、林惠碧等人转入的资金共计2149351.71元。 （1）2020年8月，家住江苏省常州市钟楼区文享花园 7栋701室的陆恒在“陌陌”社交APP上认识一个QQ昵称为寒江孤影的人，后被其引诱在高盛证券、鼎盛证券平台做投资。2020年9 -8- 月底，陆恒陆续通过手机银行转账（江苏银行卡号：62×××37）投资了十余次，共计投入1648500元，其中向韦艳逢尾号为0572的中国农业银行账户转账831000元。 （2）2020年9月，家住云南省普洱市哈尼族彝族自治 县宁洱镇茶乡路37号5幢3单元501室的沙俐印收到一个陌生微信好友的聊天信息，在聊天中对方私聊发了一些投资理财的信息给沙俐印，并把其拉入一个微信群，微信群里都是一些别人赚钱的截图。沙俐印经不住诱惑，也进入APP平台进行投资。陆续收到部分返利后，沙俐印加大投资，后平台无法登陆，微信群解散，沙俐印在平台的投资其实是向韦艳逢尾号为9611的中国银行账户转账，沙俐印共计损失人民币43791元。 （3）2020年9月21日至2020年10月20日期间，家 住江西省南昌市青山湖区高新大道怡兰苑6栋4单元102室的付芬在家中被人以炒虚拟货币通过网银转账的方式陆陆续续被诈骗451779元。被诈骗的钱转入韦艳逢、彭光伟、叶桂平的银行账户，其中转入韦艳逢名下尾号0572的中国农业银行账户48112.71元。 (4)2020年9月23日至9月30日期间，家住浙江省 杭州市临安区天目山镇九里村4组何家村13号的许惠芳与其丈夫袁明强，经人介绍加入了一个叫“富华（59）未来趋势社区”的微信群，群里有人介绍说，每投资一笔钱，都能赚本金的4%，而且最近临近国庆搞活动，收入提升到本金的9%，许惠芳在群里看见别人赚钱的截图后，自己也开始在平台投资。投资的方式表面上是“合买”彩票，实际上是向韦艳逢名下尾号为9611的中国银行账户转账。许惠芳 -9- 、袁明强陆续向该账户转账多笔资金,总共被骗造成损失166708元。 （5）2020年9月26日，家住珠海市香洲区翠民路 58号优仕雅苑3栋1单元703室的张少鸣被一个自称陈志超的男子以谈恋爱的名义熟识，取得张少鸣的信任后，对方开始引诱其在网上投资比特币，张少鸣前后共投入120万元，其中通过其账号为62×××72的农业银行账户向韦艳逢的名下尾号0572的农业银行账户转账684516元。 （6）2020年9月27日，家，家住云南省普洱市哈尼族彝族自治县宁洱镇新世纪小区****的袁忠萍在田学萍的介绍下在一个叫&ldquo华网”的平台进行充值赚钱，陆续投入145000元后，发现无法提现。除去原先已提现的49050元，袁忠萍被骗金额共计95950元。袁忠萍被骗的钱全部转入韦艳逢名下尾号为9611的中国银行账户。 （7）2020年9月27日，隆彩红在抖音下载了一个 “Soul”交友软件，并加了一个企业微信名叫“郭斌昊”的好友，经过一段时间的联系对方给隆彩红推荐了一个“高盛证卷”的平台。在进行小额投资时，平台中显示有盈利且能够体现，当隆彩红充值80000元时，系统显示是盈利的，但是无法提现，客服称必须继续充值才能体现，其陆续充值113500元后发现被骗。隆彩红被骗的钱转入王校林、韦艳逢的银行账户内，其中转入韦艳逢名下尾号0572的中国农业银行账户80000元。 （8）2020年9月27日家住漳州台商投资区角美镇万 -10- 益广场6栋509室的安克花在家中浏览“陌陌”APP时认识了一个陌生好友，其添加对方微信进行聊天，后对方引诱其在一个叫BTCC的网上交易所投资比特币赚钱，对方以钱充值越多赚的越多为由，并告知账户里的金额达到50万元才能提现，让其陆续向对方提供的王校林、吴平、韦艳逢等人名下的银行卡卡号进行转账，共计被诈骗38.1万元。其中转入韦艳逢名下尾号为0572的中国农业银行账户22902元。 （9）2020年9月28日，林碧惠在位于丰泽区招丰路 162号的家中使用陌陌软件时认识一名陌陌昵称叫“爱你有多深”的网友，对方介绍其到BTCC交易所去炒比特币可以赚钱，其便登录该网址并注册账号后，开始在BTCC交易所上投注炒比特币。其陆续向该平台充值共计205500元。林碧惠被诈骗的钱转入韦艳逢、阮永林等人的账户，其中转入韦艳逢名下尾号为0572的中国农业银行账户176372元。 4.2020年5月份，龙海在与张明聊天中告知他们认识 买银行卡的老板，如果要卖银行卡也可以找他。不久张明将自己名下的一张农业银行卡（6228480838939102078）和一张工商银行卡以每张1300元的价格卖给龙海。张明供述其总共卖出3套银行卡，获利3100元。龙海拿到张明卖给其的银行卡转卖给玉林老板，后张明名下的农行卡被人用于电信诈骗，受害人唐植明、其力木格、张海林、朱小芳、冯敏、严敏、沈凯旋、谢仕华、陶志会向张明名下卡号尾号为2078的农业银行账户共计转账303504元。 （1）2020年5月，家住全椒县襄河镇长安新村31 -11- 栋1单元102室的朱小芳被一个微信号为×××的微信好友推荐扫二维码进入一款财富宝的平台，之后其按对方的建议进行投注，刚开始投注金额较小的时候都能把本金和获利取现。6月3日，对方告知朱小芳平台搞周年活动，充值可以送彩金，后其陆续充值75000元，提现时发现被冻结，其中的40000元通过朱小芳名下的工行银行账户（62122602000********）转账至张明名下尾号为2078的农行账户。 （2）2020年5月29日晚8时许，家住湖南省临澧县 修梅镇玉皇庙村青龙嘴二组22008号的唐植明被人以利用破解外汇平台的漏洞赚钱为名进行外汇ＡＰＰ操作，之后对方以操作失误、数据波动为由让唐植明汇款人民币共计220400元，其中6月3日通过账号62×××30的邮储银行账户向张明名尾号为2078的农业银行账户转账人民币50000元。 （3）2020年5月29日至06月06日期间，家住贵，家住贵州省贵阳市云岩区未来方舟**团******的冯敏与自称吴一鸣的人在网上谈男女朋友在网上投资金融理财为由让冯敏通过网址下载该投资ＡＰＰ（度小满金融），后其通过手机网银多次转账到作案人提供银行账户共计1425726元人民币，其中的30000元于2020年6月3日通过冯敏名下62×××64的银行账户转账至张明名下尾号2078的农行账户。 （4）2020年6月2日上午至6月3日晚，家住江苏省无，家住江苏省无锡市宜兴市高塍镇中心新村****的严敏被人以谈恋爱的名义获得其信任后称可以教严敏利用&ldquordquo;APP漏洞赚钱，后严敏即通过手机银行转账农行卡：6228480316134928266进行平台充值共 -12- 计240000元，被骗230900元，其中的一个充值账户为张明名下尾号为2078的农行账户，共收到严敏的转账20000元。 （5）2020年6月2日，沈凯旋在海门市海门街道腾达花园201幢501室家中玩微信时，微信好友向其推荐高收益投资平台世诚投资APP。沈凯旋信以为真，后沈凯旋向平台指定的账户转账157008元，其中转账至张明名下尾号为2078的农行账户53504元。 （6）2020年6月3日、6月4日，家住内蒙古自治区，家住内蒙古自治区和林县城关镇蓝山国际**楼******的其力木格被人以网络投资理财的名义诈骗4896530000元通过其力木格名下卡号为62×××75的中国银行账户转至张明名下尾号为2078的农业银行账户内，随后分流到其它银行账户。 （7）2020年6月3日，家住海城市新胜小区3号楼 香楼103号的张海林被人以手机下载环球国际外汇ＡＰＰ平台投资为名诈骗人民币70000元，其中的20000元通过受害人张海林农行账户62×××78转至张明名下尾号为2078的农行账户。 综上，各被告人出售自己或别人银行卡、被他人用于诈骗涉案金额分别为：韦宇8张、2371851.71元；龙海5张、739670.8元；韦艳逢4张、2149351.71元；许超3张、222500元；张明3张、303504元；黄宁2张、436166.80元。个人非法获利情况为：韦宇14000元，龙海无获利，韦艳逢4000元，许超2 -13- 200元，黄宁97**元，张明3100元。案发后侦查机关依法扣押并随案移送韦宇作案用的8848牌手机一部。 案件审理过程中，龙海缴纳罚金10000元；黄宁退 赃9700元、缴纳罚金10000元；张明退赃3100元、缴纳罚金3000元；韦艳逢退赃4000元、缴纳罚金5000元。 本院意见被告人韦宇、龙海、许超、黄宁、张明、韦艳逢等六人为牟取不法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己或他人的银行卡予以帮助支付结算，支付结算金额均达二十万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案中，韦宇、许超属累犯，依法应当从重处罚；黄宁有犯罪前科，可以酌情从重处罚。在韦宇参与的共同犯罪中，其不仅指使他人办理银行卡并予以收购，还将这些银行卡再出售给从事信息网络犯罪的相关人员，当中其起主要作用，系主犯，而出售银行卡给其的许超、黄宁、韦艳逢分别系从犯。龙海收购黄宁、张明的信用卡后再出售给从事信息网络犯罪的相关人员，因此其也系主犯，而黄宁、张明系从犯。依照法律规定，主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚，从犯则依法应当从轻或者减轻处罚。黄宁未被采取强制措施仅被传唤到案作一般性调查时，即如实供述罪行和配合公安机关办案，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其余五名被告人到案后都能如实供述罪行，可以从轻处罚；其中龙海、黄宁、张明、韦艳逢4人能积极退赃和缴纳罚金，可以从轻处罚；到案后六被告人均认罪认罚，可以从宽处理。综上，决定对六名被告人 -14- 全部从轻处罚，同时因黄宁另有自首情节，且黄宁、龙海、张明、韦艳逢积极退赃和缴纳罚金而对四人再予酌情从轻处理，另结合韦艳逢系被韦宇以亲情所蒙蔽而参与犯罪，无犯罪前科，为初犯、偶犯，现家庭情况又较为特殊等情节，决定对韦艳逢适用缓刑。被告人退缴的违法所得及缴纳的罚金，依法没收，上缴国库。扣押韦宇并随案移送处置的8848牌作案用手机一部，依法没收，随案保存。 判决主文一、被告人韦宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年12月15日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人龙海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年6月15日止。罚金已缴纳，上缴国库） 三、被告人许超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年6月15日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 四、被告人黄宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处 -15- 罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁 押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29 日起至2021年1月28日止。罚金已缴纳，上缴国库） 五、被告人张明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年3月15日止。罚金已缴纳，上缴国库） 六、被告人韦艳逢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库） 七、本案已退缴的违法所得：黄宁97**元、张明 3100元、韦艳逢4000元，依法没收，上缴国库。未退缴的违法所得：韦宇14000元、许超2200元，继续追缴，依法没收，上缴国库； 八、随案移送处置韦宇作案用的8848牌手机一部，依法没收。 判决依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款， 第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十 七条，第四十二条，第四十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一 -16- 款第（一）、（二）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内， 通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员 岑胜业 二〇二一年一月十九日 法官助理 杨玲俐 书 记 员 韦蔚蓉