江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初114号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人征俊，男，1992年3月17日生，无业，住兴化市。曾因犯赌博罪，于2018年5月23日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人征俊犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。因疫情原因，本案于2020年4月23日中止审理，于2021年1月25日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，被告人征俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年11月至12月，被告人征俊与张红旗、陆鑫华、左圣惠、肖江成等人分别结伙，采用诱骗他人参与能控制输赢的赌局或诱骗他人借款至赌场上发放高利贷等方式，以输钱或归还借款为由，对他人实施诈骗，骗得陈某等人款物计人民币661465元。其中被告人征俊分得赃款人民币3700元。分述如下：一、诈骗陈某、朱某的事实2018年11月至12月间，张红旗、徐炳、陆鑫华、左圣惠（已判刑）等人经计议，由张红旗组织，陆鑫华出资，徐炳等人充当假场主，被告人征俊及陆鑫华、左圣惠与张政、肖江成（均已判刑）等人冒充参赌人员，在靖江市八圩镇老街一民房内、江澄苑小区一5楼房间内开设假赌场进行赌博，徐炳等人诱骗陈某、朱某自己筹钱或向张红旗借钱至赌场上发放高利贷，并以高利借款人不断还钱的方式诱使二人不断借钱发放高利贷，后高利借款人被告人征俊及张政假装失踪，张红旗等人再向陈某、朱某索要所谓借款，对陈某、朱某实施诈骗，骗得二人人民币543505元及价值计人民币3660元的软壳中华牌香烟6条，款物价值计人民币547165元。除2018年11月7日场次外，其余每场次被告人征俊分得赃款人民币300元，共计分得赃款人民币2700元。分述如下：1.2018年11月2日、11月3日夜间，被告人征俊及张红旗、陆鑫华、左圣惠、肖江成、张政等人采用上述方式，诱骗陈某在赌场中发放高利贷,骗得陈某人民币37000元。被告人征俊分得赃款人民币600元。2.2018年11月4日，徐炳谎称高利借款人还钱，将人民币50000元返给陈某。同月5日，被告人征俊及徐炳、陆鑫华、左圣惠、肖江成等人采用上述方式，诱骗陈某将其同日向张红旗所借人民币100000元及所谓归还钱款在赌场中全部发放高利贷。被告人征俊分得赃款人民币300元。3.2018年11月7日，徐炳、陆鑫华、左圣惠、肖江成、张政等人采用上述方式，诱骗陈某将其同日向张红旗所借人民币100000元在赌场中全部发放高利贷。陈某借款时送给张红旗价值人民币610元的软壳中华牌香烟1条作为好处。4.2018年11月8日，在张红旗、徐炳的安排下，高利借款人谎称还钱，将部分钱款返给陈某。被告人征俊及徐炳、张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成等人采用上述方式，诱骗陈某将所谓归还钱款在赌场中全部发放高利贷，并将所有赌债转移给被告人征俊及张政。被告人征俊分得赃款人民币300元。5.2018年11月11日，被告人征俊及徐炳、张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成等人采用上述方式，诱骗朱某将其同日向张红旗所借人民币100000元中的人民币85000元在赌场中发放高利贷。朱某、陈某借款时支付人民币2000元利息及送价值人民币1220元的软壳中华牌香烟2条作为好处。被告人征俊分得赃款人民币300元。6.2018年11月12日夜间，被告人征俊及张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成与“假活手”（另案处理）采用上述方式，诱骗朱某将其同日向张红旗所借人民币100000元在赌场上全部发放高利贷，陈某为朱某的该笔借款提供保证。朱某借款时送价值人民币610元的软壳中华牌香烟1条作为好处。被告人征俊分得赃款人民币300元。7.2018年11月17日，陆鑫华谎称高利借款人还钱，将人民币150000元返给陈某、朱某，被告人征俊及张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成、“假活手”采用上述方式，诱骗朱某、陈某将所谓归还钱款在赌场中全部发放高利贷。被告人征俊分得赃款人民币300元。8.2018年11月18日，被告人征俊及张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成、“假活手”采用上述方式，诱骗朱某将其当日向张红旗所借人民币200000元及所谓高利借款人假装归还的钱款在赌场上全部发放高利贷，陈某为朱某该笔借款提供保证。朱某借款时支付人民币2000元利息。被告人征俊分得赃款人民币300元。9.2018年12月3日，在张红旗等人安排下，左圣惠由陆鑫华出资归还之前向陈某的借款人民币80000元，并出借朱某人民币50000元。后被告人征俊及张政、陆鑫华、左圣惠、肖江成、“假活手”采用上述方式，诱骗朱某、陈某将上述钱款在赌场上全部发放高利贷，并按约定将赌债全部打到被告人征俊及张政名下。被告人征俊分得赃款人民币300元。张红旗所借钱款均由陆鑫华提供，陈某、朱某另送给张红旗价值人民币1220元的软壳中华牌香烟2条请张红旗帮助找出假装失踪的张政及被告人征俊。后张红旗、徐炳、左圣惠等人凭借陈某和朱某所打人民币600000元借条，采用让二人抵押车辆、网贷、家人帮助还钱等方式，骗得二人人民币计422505元。二、诈骗周某的事实2018年11月，被告人征俊与张天钰、张红旗等人分别结伙，在靖江市中天城市花园西单元30幢307室张天钰家，由张天钰诱骗周某参与赌局，由被告人征俊及张红旗等人冒充赌客，左圣惠使用电子设备读取密码牌等方式作弊控制赌博输赢，致使周某输钱，后张红旗等人以索要所输钱款为名，2次对周某实施诈骗，骗得周某计人民币114300元。被告人征俊分得赃款计人民币1000元。分述如下：1.2018年11月15日夜间，被告人征俊与张天钰、张红旗、左圣惠等人结伙，采用上述方式诈赌，致使周某输掉人民币1300元并欠下所谓赌债人民币50000元。后周某将人民币50000元支付给张红旗。被告人征俊分得赃款人民币500元。2.2018年11月28日夜间，被告人征俊与张天钰、张红旗、左圣惠及刘炳银(已判刑)等人结伙，采用上述方式诈赌，致使周某输掉人民币2000元并欠下所谓赌债人民币180000元。后张红旗等人通过将周某的宝马牌汽车作抵押套取现金的方式骗得人民币63000余元。被告人征俊分得赃款人民币500元。被告人征俊归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。上述事实，被告人征俊无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、刑事判决书等书证，被害人陈某、朱某、周某的陈述，被告人征俊及同案犯张红旗、陆鑫华、徐炳等人的供述和辩解，辨认笔录以及被告人的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人征俊与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。征俊曾因犯赌博罪被判处刑罚并适用缓刑，在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。征俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。征俊犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。因征俊多次诈骗，故酌情从重处罚。公诉机关指控被告人征俊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第六十九条、第七十七条第一款，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、撤销本院（2018）苏1282刑初138号刑事判决对被告人征俊宣告的缓刑；被告人征俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万六千元；与前罪赌博罪判处的拘役五个月，并处罚金人民币四千元并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2024年1月13日止。罚金已缴纳四千元，余款于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人征俊退出违法所得人民币三千七百元，分别发还给被害人陈雪辉、朱乔伟人民币二千七百元，发还给被害人周柏铮人民币一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈卫琴审 判 员  吴阳晨人民陪审员  丁 洁二〇二一年一月二十六日书 记 员  徐佳琪附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上、酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑的和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。