台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初690号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人王玥，男，1988年9月16日出生于上海市，汉族，大学本科文化，经商，住上海市徐汇区。2020年9月1日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月25日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人解林军，浙江雷博律师事务所律师。 被告人李**，男，1986年8月21日出生于浙江省温岭市，汉族，大学本科文化，无业，住温岭市。2019年9月19日因殴打他人被温岭市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2020年8月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月25日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人陈晔峰，男，1978年11月23日出生于上海市，汉族，大学本科文化，务工，住上海市黄浦区。2020年9月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月21日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人赖其伟，男，1984年1月18日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工，住临海市。2019年9月19日因殴打他人被温岭市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2020年11月20日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]3837号起诉书指控被告人王玥、李**、陈晔峰犯诈骗罪，被告人赖其伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官黄方出庭支持公诉，被告人王玥及其辩护人解林军，被告人李**、陈晔峰、赖其伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年3月，被告人王玥为获取非法利益，在明知段昌宇（另案处理）收集收款二维码用于网络诈骗的情况下，仍联系被告人李**寻找收款二维码。被告人李**为获取非法提成，明知上述情况，仍提供冯崇胜、金波（均已判决）寻找的陈启初、蔡阳阳、李某、朱某1、吴某等人的收款二维码。期间，被害人陈某1、陈某2、程某、任某、仲某、魏某、周某1、徐某、周某2、陈某3等多人在网上被以购物抽奖、充值返现、扫码返利等方式诈骗，诈骗所得通过被告人王玥等人收集的五个二维码,经过被告人王玥、李**、陈晔峰、赖其伟等人账户流向段昌宇指定账户。被告人王玥、李**参与诈骗数额13.9万余元（以下币种均为人民币），王玥个人获利1700余元，李**个人获利2000余元。被告人陈晔峰明知被告人王玥参与网络诈骗，仍通过微信、银行账户帮助被告人王玥接收、转移诈骗资金7万余元，个人获利500余元。被告人赖其伟明知是违法犯罪所得，仍通过微信、支付宝帮助被告人李**转移赃款3万余元，个人获利400余元。 同时查明，2020年8月21日、9月1日、9月17日，被告人李**、王玥、陈晔峰先后被公安机关抓获；同年11月19日，被告人赖其伟经公安机关电话传唤到案，并如实供述了主要犯罪事实。 另查明，在本院审理期间，被告人王玥向台州市黄岩区人民检察院预缴了各被害人的经济损失50000元，被告人李**向本院预缴了各被害人的经济损失29000元，被告人陈晔峰向本院预缴了各被害人的经济损失30000元，被告人赖其伟向本院退缴了赃款30000元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯金波、冯崇胜的供述，证人吴某、郑某、李某、朱某1、阎某、朱某2、张某等人的证言，被害人陈某1、何某、童某、陈某3、侯某、等人的陈述，辨认笔录，扣押决定书、笔录、清单及照片，接受证据材料清单，银行账户明细对账单，支付宝、微信转账记录，支付宝、微信转账截图，电子物证检验报告，光盘制作说明及光盘一张，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明，被告人李**、赖其伟的行政处罚决定书，退赔缴款凭证等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人王玥、李**、陈晔峰明知他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，仍提供帮助，直接参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人赖其伟明知是犯罪所得的赃款依然予以转移、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人李**、赖其伟曾因殴打他人被行政处罚，现又犯罪，酌情均予以从重处罚。被告人王玥的辩护人提出该被告人在本案共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，且共同退赔被害人的经济损失，还系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人王玥予以减轻处罚。被告人李**、陈晔峰在共同犯罪中系从犯，又均自愿认罪认罚，且共同退赔被害人的经济损失，其中被告人陈晔峰到案后能如实供述主要犯罪事实，依法对被告人李**、陈晔峰均予以减轻处罚。被告人赖其伟案发后有自首情节，又自愿认罪认罚，且共同退赔被害人的经济损失，依法对被告人赖其伟予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应予没收；各被告人退缴的赃款，依法应予退赔给各被害人。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人王玥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年9月1日起至2022年6月30日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月21日起至2022年5月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 被告人陈晔峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年9月17日起至2021年9月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人赖其伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 五、扣押在案的作案工具手机三部，依法予以没收，上缴国库；各被告人退缴的赃款共计人民币十三万九千元，退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  郭安娜 人民陪审员  阮永琴 二〇二一年一月二十八日 法官 助理  张心成 代书 记员  金富菊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。