山东省乐陵市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1481刑初185号公诉机关山东省乐陵市人民检察院。被告人刘强，男，1986年12月10日出生，汉族，大学本科，户籍所在地四川省仁寿县，现住址为四川省成都市新都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被抓获，同年5月15日被刑事拘留，因疫情原因于同年5月16日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2021年1月6日被本院取保候审。指派辩护人田树森，山东乐衡律师事务所律师。被告人闫振创，男，1985年1月14日出生，汉族，大学本科，户籍所在地及现住址均系四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被抓获，同年5月15日被刑事拘留，因疫情原因于同年5月16日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，于同年9月4日被乐陵市公安局取保候审。辩护人卜令博，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人黄西强，男，1988年12月18日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地四川省资阳市雁江区，现住址为四川省成都市成华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被抓获，同年5月15日被刑事拘留，因疫情原因于同年5月16日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2021年1月6日被本院取保候审。辩护人彭媛媛，山西弘韬律师事务所律师。被告人吴昆，男，1991年11月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省成都市邛崃市，现住址为四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被抓获，同年5月15日被刑事拘留，因疫情原因于同年5月16日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2021年1月6日被本院取保候审。辩护人乔丽，山西弘韬律师事务所律师。辩护人华静飞，山西弘韬律师事务所律师。被告人李冬梅，女，1989年12月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省资阳市乐至县，现住址为四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被抓获，同年5月15日被刑事拘留，因疫情原因于同年5月16日变更为指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2021年1月6日被本院取保候审。辩护人陈国升，山东胜券律师事务所律师。乐陵市人民检察院以乐检二部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乐陵市人民检察院指派检察员李剑、刘岩出庭支持公诉，被告人刘强及其辩护人田树森，被告人闫振创及其辩护人卜令博，被告人黄西强及其辩护人彭媛媛，被告人吴昆及其辩护人乔丽、华静飞，被告人李冬梅及其辩护人陈国升到庭参加诉讼。现已审理终结。乐陵市人民检察院指控：2019年10月至2020年5月期间，被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。要求被发展人员交纳一定的费用，以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级，并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。经鉴定，平台有177637个注册会员号，其中有14968个实际投资会员号，最高层级数为306层。被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅于2020年5月14日在四川省成都市成华区东某被公安机关抓获归案。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉机关出示了相应证据，认为被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅五人共谋组织、领导刑法意义上的传销组织，其行为均构成组织、领导传销活动罪。五被告人均认罪认罚，公诉机关建议分别判处五被告人有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元。被告人刘强对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，积极退交违法所得，认罪认罚，具有坦白情节应对其从轻处罚。被告人闫振创对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，认罪认罚，积极退交违法所得，具有坦白情节应对其从轻处罚。被告人黄西强对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，认罪认罚，主观恶性不深，社会危害较小，应对其从轻处罚。被告人吴昆对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，认罪认罚，主观恶性不深，社会危害较小，应对其从轻处罚。被告人李冬梅对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人系初犯，积极退交违法所得，认罪认罚，具有坦白情节应对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。要求被发展人员交纳一定的费用，以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级，并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。经鉴定，平台有177637个注册会员号，其中有14968个实际投资会员号，最高层级数为306层，被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅直接或间接发展下线48人，非法获利人民币13736175.86元。被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅于2020年5月14日在四川省成都市成华区东某被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证，确认的书证乐陵市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、户籍信息、扣押、发还清单等；证人宋某、秦某、杨某、刘某等人的证言；被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅的供述；广东中科司法鉴定中心司法鉴定意见书及光盘等证据证实，足以认定。本院认为，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为。被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动，引诱被发展人员交纳一定的费用，形成上下级关系，组成层级，并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益，因此属于刑法意义上的传销组织。被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅共同发展下线会员均超出三十人，均系组织者、领导者且在共同犯罪中作用相当。其行为均构成组织、领导传销活动罪，故公诉机关的指控成立。鉴于被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅共同非法所得已全部追缴，五被告人均能如实供述所犯罪行且愿意接受处罚，对五被告人依法从轻处罚。对辩护人认为被告人具有以上从轻情节的观点予以采纳。被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅符合缓刑适用条件，故对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。综合以上情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。二、被告人闫振创犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。三、被告人黄西强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。四、被告人吴昆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。五、被告人李冬梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。六、被告人刘强、闫振创、黄西强、吴昆、李冬梅非法所得共计人民币13736175.86元已追缴，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  袁铭东人民陪审员  宋金林人民陪审员  孙明燕二〇二一年一月七日书 记 员  张明轩