浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初2号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人章利娟，女，1969年12月12日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，初中文化，住绍兴市上虞区。因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人潜勇，浙江国良律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2019〕1093号起诉书指控被告人章利娟犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，后因发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员孙瑜出庭支持公诉，被告人章利娟及其辩护人潜勇到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1、2017年2月28日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初8053号民事判决书，判处章信芬返还绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司借款人民币（以下币种同）40万元，并支付相应的利息及代理费。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。2、2017年2月28日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初8054号民事判决书，判处陈丽萍返还绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司借款54万元，并支付相应的利息及代理费。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。3、2017年2月28日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初8055号民事判决书，判处绍兴市联亨化工有限公司返还绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司借款90万元，并支付相应的利息及代理费。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。4、2017年5月22日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初3129号民事判决书，判处绍兴市联亨化工有限公司支付上海和成融资租赁有限公司保理金额35万元，并支付相应的利息。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。5、2017年5月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初3130号民事判决书，判处绍兴市联亨化工有限公司支付上海和成融资租赁有限公司保理金额16万元，并支付相应的利息。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。6、2017年5月24日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初2134号民事判决书，判处章利娟归还阮春芳借款190万元，并支付相应的利息。7、2017年6月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初2769号民事判决书，判处绍兴市联亨化工有限公司归还中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行借款10997494.01元，并支付相应的利息及律师代理费。章利娟在最高债权本金余额1100万元范围内承担连带清偿责任。8、2017年6月22日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初3965号民事判决书，判处章信标归还叶卫锋借款285万元，并支付相应的利息及律师代理费。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。9、2017年8月4日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初5445号民事判决书，判处绍兴市联亨化工有限公司归还浙江上虞农村商业银行股份有限公司小越支行借款235万元，并支付相应的利息及代理费。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。10、2017年12月28日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初6446号民事判决书，判处章利娟等人代绍兴市中舜化工原料有限公司归还佛山市笙杰染料化工有限公司借款120万元，并支付相应的利息。11、2018年2月2日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初554号民事判决书，判处绍兴上虞民昱进出口有限公司归还浙江上虞农村商业银行股份有限公司道墟支行借款345万元，并支付相应的利息。章利娟在最高融资限额500万范围内承担连带清偿责任。12、2018年2月2日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初557号民事判决书，判处绍兴上虞民昱进出口有限公司归还浙江上虞农村商业银行股份有限公司道墟支行借款155万元，并支付相应的利息。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。13、2018年3月7日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初8961号民事判决书，判处章利娟归还阮爱仙借款110万元，并支付相应的利息。14、2018年3月13日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初7633号民事判决书，判处章利娟等人归还章春水借款130万元，并支付相应的利息。15、2018年3月30日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604民初10044号民事判决书，判处章利娟归还张忠灿借款134万元，并支付相应的利息。16、2018年6月10日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初3003号民事判决书，判处章利娟返还周兆根借款17万元。17、2018年7月16日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初5529号民事调解书，协议章利娟归还徐巧云借款250万元，并支付相应的利息及律师费用。2018年9月11日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执4048号执行裁定书，裁定章利娟限期履行相应的义务。18、2018年8月13日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初3862号民事调解书，协议绍兴上虞氯碱化工有限公司返还绍兴市叮咚化工有限公司代偿款200万元，并支付相应的利息。章利娟对上述债务承担连带清偿责任。2018年10月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执4370号执行裁定书，裁定章利娟限期履行相应的义务。19、2018年8月13日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初3890号民事调解书，协议绍兴上虞氯碱化工有限公司返还绍兴市叮咚化工有限公司代偿款3137196.66元，并支付相应的利息。章利娟对上述债务承担连带清偿责任。2018年10月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执4391号执行裁定书，裁定章利娟限期履行相应的义务。20、2018年11月9日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初6081号民事判决书，判处田群力、朱丽萍返还绍兴市上虞区民间融资服务中心有限公司借款160万元，并支付相应的利息。章利娟等人对上述债务承担连带清偿责任。21、2018年10月8日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初8403号民事调解书，协议章利娟归还王志达64300元。2019年2月22日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604执912号执行裁定书，裁定章利娟限期履行相应的义务。22、2018年8月7日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初4143号民事调解书，协议章利娟归还浙江上虞农村商业银行股份有限公司道墟支行信用卡欠款269165.14元，并支付相应的利息、滞纳金及律师费用。2019年7月16日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604执2935号执行裁定书，裁定章利娟限期履行相应的义务。上述判决、裁定生效后，被告人章利娟均未如期履行义务。2019年1月至2019年8月期间，被告人章利娟实际控制使用的其母亲傅某名下的尾号为8410的中国农业银行账户及尾号7021的中国工商银行账户，及其本人使用的微信账户共累计资金收入3000余万元。被告人章利娟未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人章利娟对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，并建议对被告人章利娟判处有期徒刑二年九个月。被告人章利娟对上述指控事实、罪名及量刑均无异议，并签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：被告人章利娟在涉案的大部分民事案件中，均是作为担保人承担了相应的保证责任，其中部分案件也已执行完毕；同时，章利娟实际可支配的资金也并非银行卡流水中反映的那么大；鉴于章利娟是初犯，归案后态度较好，自愿认罪认罚，结合其实际的家庭情况，建议对其从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关从被告人章利娟处扣押苹果牌手机一只；在本案审理过程中，公诉机关指控的第1至5节事实中所涉及的民事案件已全部执行完毕。上述事实，由公诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的被告人章利娟供述，证人傅某、宣某证言，搜查笔录、提取笔录及照片，扣押决定书，扣押清单及照片，本院移送公安机关侦查函及建议移送公安立案侦查报告，证据清单，执行案件列表，立案审批表，申请执行书，执行情况说明表，民事判决书、调解书，执行通知书，报告财产令，送达回证，执行裁定书，限制高消费令，执行决定书，微信及银行卡交易明细，抓获经过及被告人章利娟的户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人章利娟对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人章利娟归案后自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；部分涉案民事案件已执行完毕，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人章利娟犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月七日起至二〇二二年五月六日止）；扣押在绍兴市公安局上虞区分局的苹果牌手机一只，发还给被告人章利娟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍 琦人民陪审员  高彦春人民陪审员  俞均南二〇二一年一月二十二日书 记 员  王银芬?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。