北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初991号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人白德垒，男，1981年12月23日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，案发前系北京市丰台区长辛店崔村152号长鑫隆发农贸市场主任，户籍地北京市丰台区，居住地北京市丰台区；2017年10月16日，因赌博被北京市公安局房山分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2019年1月18日因犯寻衅滋事罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2019年2月3日至2020年2月2日）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月3日羁押，次日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人冯爱娣，北京法绳律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕914号起诉书指控被告人白德垒犯开设赌场罪，于2020年9月1日向本院提起公诉，于2020年11月17日以京丰检一部刑变诉〔2020〕26号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，北京市丰台区人民检察院指派检察员郭譞、检察官助理赵文一、书记员王德智出庭支持公诉，被告人白德垒及其辩护人冯爱娣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书及变更起诉决定书指控:2019年12月至2020年4月间，被告人白德垒在北京市丰台区长辛店长馨园3号楼2单元601室其家中等地，为申博赌博网站代理并接受投注，为郑凯、张某、杨某、王某、吴某、沈某、安广全、贾广如等人进行网络赌博提供注册账号及上分、下分承兑等服务，从中牟利。经查，涉案赌资累计达人民币229万余元。被告人白德垒于2020年5月3日被北京市公安局丰台分局朱家坟派出所查获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人白德垒的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人白德垒对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称自己和下线的部分转账有拆借情况。辩护人对公诉机关的指控不持异议，并认为被告人白德垒主观恶性不大、社会危害性小、认罪认罚、具有悔改态度，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月至2020年4月间，被告人白德垒在北京市丰台区长辛店长馨园3号楼2单元601室其家中等地，为申博赌博网站代理并接受投注，为郑凯、张某、杨某、王某、吴某、沈某、安广全、贾广如等人进行网络赌博提供注册账号及上分、下分承兑等服务，从中牟利。经查，涉案赌资累计达人民币210余万元。被告人白德垒于2020年5月3日被北京市公安局丰台分局朱家坟派出所民警查获，到案后如实供述主要犯罪事实。以上事实，有下列证据证明：1.同案被告人郑凯供述：2019年底，我在网上搜索申博，找到了网址，注册了账号，开始玩申博里面的百家乐。我有两个微信，一个微信名是“活着”，微信号是×××；另一个微信名是“卐”，微信号是×××。我的申博账户绑定银行卡是尾号3567的工行卡，户名是郑凯。我跟白德垒以前就认识。2020年春节前后，白德垒跟我说他也玩申博，有权限开号上分，让我帮他介绍下线。我给白德垒介绍了刘朕、姜志龙、石强做下线，张某和李雪松不是我介绍的，但后来也通过我找白德垒。刘朕知道我认识白德垒，也知道白德垒有权限开号上分。刘朕找我，我就找到白德垒，让白德垒用他自己的账号给刘朕开了个账号，白德垒把账号密码发给我，我转发给刘朕。刘朕如果要上分就给我转账，我再把钱转给白德垒。刘朕如果要下分，白德垒就把刘朕账号上的分消除，把钱转账给我，我再转账给刘朕。姜志龙通过我在白德垒那里玩了一次，输了三万，开号、上分，消分的流程跟刘朕一样。石强也是通过我在白德垒那里玩过一次，输了四五万，开号、上分，消分的流程跟刘朕一样。张某本来就在白德垒那里玩，但是因为有一次上分后没给白德垒转账，白德垒就把他的账号停了，于是张某找到我，通过我开号上分消分。李雪松跟张某一样，本来也在白德垒那里玩，因为上分没给钱，白德垒就把他的账号停了，于是李雪松找到我，通过我继续在白德垒那里玩。我的账号是自己在申博的网页上申请的，我只使用过白德垒的账号玩过一次。2019年10月我向白德垒借钱赌博，到2020年三四月份钱还不上了，就开始帮白德垒发展下线，这样他就不追着我要账了。我给白德垒介绍下线白德垒没有给我免账，就是不老找我要账了。白德垒给我的马粮钱我都转账给下线了，没有获利。我跟白德垒和下线结算用的银行卡是我尾号3567的工商银行卡。我和白德垒之间转账，全是赌博的钱，没有其他名义的钱。2.证人杨某证言：我自己有申博的账号和密码。我听别人说白德垒是申博网站做庄的。之后我就联系白德垒要的账号和密码，我通过手机或电脑登录申博网站玩百家乐进行赌博。我玩的时候，登陆以后给白德垒打电话，需要上多少分他就给我上。我先不给他钱，赢了他就通过微信将钱转给我，输了我就先欠着他。因为我就指着赌博为生，他们知道我欠的钱都能还，所以也没事。我一般就是用手机登录申博网站，用电脑登陆的时候都是在佃起村的底商内玩。我通过白德垒登录申博网站输了大概有十万元左右，现在我还欠白德垒七万块钱左右。白德垒给我开的账号、密码我记不清了，都是一周一换。我是从2019年12月份开始向白德垒要的账号和密码。在玩的过程中，我的账号里没有分了，要是点击结算退出来后，再次登录的话，还得通过白德垒从新开账号和密码。3.证人张某证言：2019年12月份开始至今年3月底，我通过手机下载APP进行网络赌博。APP的名字叫申博。我有个发小叫白德垒，我听别人说白德垒有线局，能上分、赌博。我就给他打电话询问此事，他直接跟我说有个申博APP可以网上赌博。我就让他给我开个账号。白德垒告诉我官方网址，让我在上面下载APP，然后不知道从什么途径帮我申请了一个账号和密码。账号密码给我后，每次充钱我都是微信与白德垒联系，告诉他充多少钱，一块钱兑一分，然后我通过微信给他转账。之后我的APP账号内的分数就充上了。然后我使用这些分数参与APP内的赌博项目即可。项目包括百家乐、猜大小等几种，我只玩过万家乐。我一共往该APP内充值了6次，充了6.7万元，一元兑换一分。我提现了一次，是1万块钱，输了5.7万元。我提现的钱是白德垒通过微信给我转账过来的，直接到我的微信零钱里面了，我花了。每次充值也都是我直接给白德垒微信转账。白德垒给我们用来在平台赌博的账号每周都会更换。因为平台上线的人也会规避风险，怕将来出事了被查到赌博的记录，所以不会给会员长期使用一个账号赌博留存记录。每次变更申博平台的赌博账号都是白德垒微信告诉我，我再用新的账号进行赌博。我之前的账号都没用了，我也找不到记录了，无法向民警提供网络赌博的记录或者其他线索。4.证人王某证言：2020年2月份，我通过手机下载APP，然后在APP上赌博。之前我手机上下载过申博APP。我只玩过这一个赌博APP，这个APP我早就删除了，现在手机上也没有了。我认识白德垒，他是丰台区李家峪村人。我听别人说白德垒有线局，能上分、能赌博。2020年2月份的一天，我就给他打电话询问此事，他直接跟我说手机有个申博APP，可以网上赌博，我就让他给我开个账号。白德垒告诉我官方网址（是www开头的一串网址，具体我忘记了），让我在上面下载APP。接着他给了我一个账号和密码。我手里没有钱，但我跟他关系比较好，我就让白德垒先给我在APP上面充2万分。我先玩着，输了的话算我欠他的钱。然后我使用这些分数参与APP内的赌博项目。APP里有百家乐的项目。其他的项目我记不清了，我只玩过万家乐。我让白德垒给我在APP上面充2万分。上分的钱我还了。应该是2020年2月25日我通过微信给白德垒转了一笔2万元，这钱就是我还他给我申博APP上分的钱。从2020年3月1日至3月25日，我有多笔微信转账给白德垒的交易记录，这些是我还白德垒的欠款。我之前最早的时候欠白德垒20万元左右，我有钱了就还他一点。之前欠他20万元是我多次跟白德垒借钱欠的，是因为家人生病开销而借的。5.证人沈某证言：2020年3月，我碰见白德垒。因为之前听说白德垒一直弄这个申博赌博网站，我就让白德垒用我的手机下载注册申博网站以及账号和密码。之后我就通过手机进行赌博，但每次登录申博网站都得给白德垒打电话，通过他进行上分。输了我就通过微信给白德垒转账，赢了他就通过微信或银行卡将钱转给我。我申博网站的账号应该是shen101001，密码是234234234，都是白德垒给我设置的。2020年5月，因为输太多我不玩了，我就将网站删除了。我通过手机玩过大概4、5次，输了30万左右。我给白德垒结账有现金，还有微信。他给我提现有微信转账和银行卡转账。民警向我提供的微信转账记录中微信名叫垒子的就是白德垒，微信里的转账记录都是赌资，我给他转账182100元，这些钱都是我输的。6.证人吴某证言：2020年1月，我通过白德垒下载申博赌博网站。白德垒给了我这个网站的网址，我就用自己的手机进下载，之后白德垒给我申请的账号和密码。需要上分，我就联系白德垒。里面的分数对应的就是钱数，1分就等于1块钱。我在里面玩的是百家乐，输了我就将钱转给白德垒，赢了白德垒就将钱转给我。我每周都玩4、5次，大概输了10万块钱左右。我跟白德垒结账有现金、微信，也有银行转账。7.检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片：民警对被告人白德垒的暂住地进行检查，现场起获ICE牌白色电脑主机一台。民警对被告人白德垒持有的三星牌手机一部、ICE牌电脑主机一台进行扣押。8.北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书：对涉案人员的电脑、手机进行数据恢复的情况。9.银行流水明细，微信转账记录：同案被告人郑凯向被告人白德垒支付125万元，张某通过微信向被告人白德垒支付4.7万元，杨某向被告人白德垒支付5.32万元，吴某向被告人白德垒支付48.78万元，沈某通过微信向被告人白德垒支付18.28万元。10.行政处罚决定书：2017年10月16日，被告人白德垒因赌博被北京市公安局房山分局行政拘留十日，并处罚款五百元。11.刑事判决书，社区矫正告知书，接受社区矫正保证书，执行通知书：2019年1月18日，被告人白德垒因犯寻衅滋事罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期间自2019年2月3日至2020年2月2日。12.户籍信息：被告人白德垒的自然人身份情况。13.公安机关出具的破案报告、到案经过：本案破获以及被告人白德垒于2020年5月3日被北京市公安局丰台分局朱家坟派出所民警查获的情况。14.被告人白德垒供述及辨认笔录：我是从2019年12月开始接触到申博的。我在浏览网页的时弹出的小广告里看到的。我通过小广告进入申博的网站。我按照申博注册的教程进行注册的，我也不知道是什么账号。我通过我微信绑定的银行卡，在微信里扫码给申博充值，充一块钱账号里就有一分。我给郑凯、张某、六哥、王某、小广等人开过账号。这些人给我钱，我就操作我的账号给这些人的账号充值相应的分数，一元是一分。这些分数是从我的账号里本来就有的分数里拨过去的。我是2019年12月底开始点击网站里的选项，输入了一些我的信息之后，我的账户就能给别人开账号了。我给别人开的账号、密码都是网站自动生成的。我通过微信把账号、密码发给他们。我在申博网站登记的个人信息包括姓名、身份证号、银行卡等信息。我的微信名叫垒子，微信号×××，微信绑定的手机号是135XXXX****。2019年12月底我在申博升级之后，我跟申博就不是一元一分结算，是一元好多分，肯定超过一元一分的比例，具体多少我也不知道。我的下线输钱了，分就直接被申博扣走了。如果下线赢钱了，申博再把赢的分数充到我的账号里，然后我和下线再结算，结算方式是通过微信转账。我和沈某之间有债务往来，我俩之间互有借钱。有时微信转账，有时银行卡转账。用的是我建设银行的储蓄卡，尾号3425。我记不清我是否给沈某在申博上开号上分了。我记不住我和沈某之间的微信转账是不是申博开号上分的。我记不清我和吴某之间是否有债务往来了，也记不清是否给吴某在申博上开号上分了。我给王某开号上分，王某给我微信转账。王某给我转过一次2万元，大概是在2020年2月或者3月的时候，后来他把这2万元都输光了。我给张某开号上分，张某给我微信转账。具体转账我记不清了，张某大概从我这里给申博充值了4、5万元，输了大概4万元。张某是2019年年底到2020年2、3月份给我转账，我给他充值上分。小广给我微信转账用来开号上分。2020年4月2日小广的微信转给我1万元、4月10日转账2万元、4月16日转账2万元、4月19日转账13100元、4月24日转账2万元、4月28日转账5100元，共计88200元。这我能确定是小广给我微信转账是我给他充值上分的。六哥给我微信转账用来开号上分，具体我记不清了。六哥的微信名我存的是888。我看过转账记录，但是这个我实在记不清了。反正六哥从我这里充值最少3万，最多5万。六哥在我这里的输赢情况我记不清了。郑凯给我微信转账和银行卡转账用来开号上分，银行卡就用的我那张尾号3425的建设银行储蓄卡。民警向我出示的转账记录，我实在说不清了。经辨认，被告人白德垒辨认出安广全就是向自己投注赌博款项的六哥；郑凯就是向自己投注赌博款项的郑凯；贾广如就是向自己投注赌博款项的小广。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人白德垒无视法律规定，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人白德垒犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人认为被告人白德垒主观恶性不大、社会危害性小的意见本院不予采纳，其他意见本院酌予采纳。鉴于被告人白德垒如实供述主要犯罪事实，故本院对其予以从轻处罚；被告人白德垒的前科劣迹情况本院在量刑时予以考虑并对其酌予从重处罚；被告人白德垒在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与其所犯新罪数罪并罚。根据被告人白德垒犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下：一、撤销北京市丰台区人民法院（2019）京0106刑初250号刑事判决书主文中对被告人白德垒判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。二、被告人白德垒犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与此前所犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月并罚；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪于2018年11月2日至11月10日被羁押的9日予以折抵刑期，即自2020年5月3日起至2025年7月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)三、随案移送的扣押物品三星牌手机一部、ICE牌电脑主机一台予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  杨 堃人民陪审员  刘永刚人民陪审员  潘宏伟二〇二一年一月十四日书 记 员  刘佳俊