浙江省平阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0326刑初816号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人游德俊，男，1998年5月4日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人杜王福，广东理奥律师事务所律师。被告人朱文健，男，2000年1月10日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人黄宇城，男，1998年9月6日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人陈**，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人游林赵，男，1998年3月19日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人钟培鑫，男，2000年10月7日出生于广东省东源县，汉族，文盲，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人叶嘉聪，男，2000年9月28日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河源市源城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人张志涛，男，2000年9月20日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人徐巍，男，1991年10月18日出生于广东省和平县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地和平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人李燕辉，男，2000年1月17日出生于四川省营山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地营山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人黄建忠，男，1970年12月30日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人徐菊花，女，1971年9月14日出生于江西省修水县，汉族，文盲，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日归案，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，同年11月9日被取保候审。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕2686号起诉书指控被告人游德俊、朱文健、黄宇城、游林赵、钟培鑫、叶嘉聪、张志涛、徐巍、李燕辉、黄建忠、徐菊花犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈鹤出庭支持公诉，上述被告人及辩护人杜王福、陈**到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控，2019年9月以来，梅陈杰敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人游德俊、朱文健等人前往尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由苏延钟、陈叶彬、陈培亮（均另案处理）等担任管理者，下设一级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成。组员依其所骗金额按一定比例抽取提成。该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个一级代理，每个一级代理下面设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在“soul”等社交软件上选定诈骗对象，再利用微信添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“随鑫宝”“瑞丰”“聚益宝”“恒益宝”等赌博平台进行充值赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人编造各种理由拒绝提现。其间，该犯罪集团骗取沈某、曹某、鲍某等人的钱款共约计人民币6000万元以上。具体事实分述如下：1.被告人游德俊于2019年10月14日至12月23日参与犯罪集团担任“小马组”组长，其间犯罪集团诈骗金额为人民币4000万元以上，小组诈骗金额为人民币130万元以上；2.被告人朱文健于2019年9月至12月23日间参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币6000万元以上，个人诈骗金额为人民币80万元以上，；3.被告人黄宇城于2019年9月至12月23日间参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币6000万元以上，个人诈骗金额为人民币60万元以上；4.被告人游林赵于2019年10月14日至12月23日间参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币4000万元以上，个人诈骗金额为人民币20万元以上；5.被告人钟培鑫于2019年9月至12月23日参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币6000万元以上，个人诈骗金额为人民币10万元以上；6.被告人叶嘉聪于2019年12月9日至12月23日参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额人民币1000万元以上，个人诈骗金额为人民币6万元；7.被告人张志涛于2019年10月19日至12月23日参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币4000万元以上，个人诈骗金额为人民币25500元；8.被告人徐巍于2019年12月9日至12月23日参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币1000万元以上；9.被告人李燕辉于2019年12月11日至12月23日参与犯罪集团担任组员，其间犯罪集团诈骗金额为人民币900万元以上；10.被告人黄建忠于2019年9月至12月23日参与犯罪集团提供后勤保障服务，其间犯罪集团诈骗金额为人民币6000万元以上；11.被告人徐菊花于2019年10月28日至12月23日参与犯罪集团提供后勤保障服务，其间犯罪集团诈骗金额为人民币3000万元以上。上述事实，被告人游德俊、朱文健、黄宇城、游林赵、钟培鑫、叶嘉聪、张志涛、徐巍、李燕辉、黄建忠、徐菊花在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，被害人沈某、曹某、鲍某等人的陈述，辨认笔录，微信聊天记录，手机检验报告，ＷｈａｔｓＡｐｐ聊天群聊天记录，出入境记录，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，指定管辖决定书，情况说明，手机充值卡297张，手机卡337张，银行卡1张，交换机2个，4Ｇ流量卡40张，路由器1个，手机14部，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人游德俊、朱文健、黄宇城、游林赵、钟培鑫、叶嘉聪、张志涛、徐巍、李燕辉、黄建忠、徐菊花以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，在境外利用给电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人的相关意见，本院均予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收；违法所得责令退赔，依法返还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人游德俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年12月22日止。）二、被告人朱文健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年10月22日止。）三、被告人黄宇城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年8月22日止。）四、被告人游林赵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年3月22日止。）五、被告人钟培鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年12月22日止。）六、被告人叶嘉聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年8月22日止。）七、被告人张志涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年4月22日止。）八、被告人徐巍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年2月22日止。）九、被告人李燕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年2月22日止。）十、被告人黄建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年2月22日止。）十一、被告人徐菊花犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十八天，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年11月9日止。）十二、责令被告人游德俊、朱文健、黄宇城、游林赵、钟培鑫、叶嘉聪、张志涛、徐巍、李燕辉、黄建忠、徐菊花退出违法所得，依法返还各被害人。十三、被告人的犯罪工具手机充值卡297张、手机卡337张、交换机2个、4G流量卡40张、路由器1个、紫色“OPPO”手机1部，均予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林廷耀人民陪审员  吴黎明人民陪审员  徐贤朗二〇二一年一月二十七日代书 记员  杨 子