云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0128刑初405号公诉机关禄劝彝族苗族自治县（以下简称禄劝县）人民检察院。被告人郑某某（曾用名郑某某、郑某某），男，1972年10月4日生，汉族，大专文化，云南省禄劝县人，户籍所在地云南省昆明市禄劝县，住禄劝县，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月15日被禄劝县公安局刑事拘留，同年8月8日被禄劝县公安局执行逮捕。现羁押于禄劝县看守所。辩护人崔如华，云南展耀律师事务所律师。禄劝县人民检察院以禄检二部刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月13日公开开庭进行审理，禄劝县人民检察院指派检察员俎广浩出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人崔如华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2005年禄劝某某医院成立，位于禄劝县，该医院为民办非企业单位，法定代表人付某1；2009年郑某某入股，成为禄劝某某医院主要负责人，同年赵某1、李某（已故）加入成为股东，占股分别为付某132%，郑某某30%，李某19%，赵某119%。2014年度、2015年度，该医院经营管理实为院长郑某某负责。2014年、2015年间被告人郑某某通过暗示和明确安排的方式，授意眼科医生赵某某（不起诉）、护士李某（不起诉）利用参保人员身份信息办理虚假住院出院手续，同时伪造虚假病历由赵某某负责编造病历中医生负责的材料，李某负责编造病历中护士负责的材料，化验室安某某（不起诉）等人根据赵某某、李某提供的参保人员身份信息修改其他病人身份信息后，根据其他人员的化验结果出具虚假检验化验报告单交由赵某某、李某伪造虚假病历，套取单病种白内障手术的医保资金。经调查当事人或其关系人，郑某某、赵某某、李某、安某某等人共伪造虚假病历41份，每份套取医保资金3360元，共计骗取医保资金人民币137760元。2020年10月13日禄劝某某医院已将郑某某等人骗取的医保资金人民币137760元退回禄劝县医疗保险管理局医保资金专户。公诉机关认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以伪造病历的方式，套取国家医保资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。诈骗医保资金应从重处罚，但禄劝某某医院已退还医保资金，且该医院系民办非企业，结合本案事实、情节及被告人郑某某认罪认罚具结情况，建议判处被告人郑某某有期徒刑三年左右，并处罚金，如果积极缴纳罚金，可考虑适用缓刑。公诉机关针对指控事实，当庭出示下列证据：1.受案登记表；2.立案决定书；3.举报信；4.昆明经侦线索核查通知；5.调查报告；6.孙某1、赵某2的谈话记录；7.被告人郑某某正侧面照片、户口证明；8.到案经过；9.被告人郑某某的供述与辩解；10.赵某某、李某、安某某的供述与辩解；11.安某某的本人陈述；12.证人徐某1、文某、张某1、杨某1、赵某1、付某1、冯某1、王某1、赵某2、孙某1、罗某1、周某1、姜某、诸某、张某2、余某、松某、张某3、付某2、杨某2、张某4、杨某3、顾某1、朱某1、杨某4、杨某5、李某1、张某5、朱某2、赵某3、杨某6、郑某1、赵某4、孙某2、黄某1、孙某3、孔某1、李某2、杨某7、李某3、苏某1、杨某8、赵某5、年某某、王某2、李某4、角某某、赵某6、杨某9、刘某1、孔某2、张某6、杨某10、徐某2、郭某1、王某3、许某、段某1、左某、潘某1、李某5、王某4、王某5、李某6、赵某7、杨某11、杨某12、彭某1、禄某、马某1、马某2、张某7、徐某某、付某3、王某6、陈某1、刘某2、徐某3、李某7、史某1、赵某8、杨某13、刘某3、张某8、李某8、杨某14、王某7、赵某9、罗某2、刘某4、杨某15、张某9、徐某4、李某9、徐某5、赵某10、孙某4、曹某、陶某、段某2、杨某16、李某10、杨某17、郭某2、杨某17英、龙某1、段某3、王某8、周某2、刘某5、杞某某、何某1、杨某18、吴某1、张某10、张某11、刘某6、刘某7、张某12、耿某、李某11、朱某3、刘某8、李某12、苏某2、刘某9、贺某、李某13、陈某2、钟某1、钟某2、黄某2、刘某10、朱某4、杨某14、李某14、包某某、皮某1、李某15、包某1、王某9、杨某19、皮某2、李某16、段某4、郑某2、岩某某、樊某、杨某20、杨某21、李某17、赵某11、蒋某1、李某18、张某13、刘某11、梁某、杨某22、张某14、马某3、包某2、蒋某2、李某19、李某20、潘某2、唐某1、张某15、李某21、王某10、张某16、李某22、冯某2、吴某2、张某17、叶某、凤某、付某4、钱某1、毛某1、武某1、李某23、徐某6、张某18、张某19、李某24、王某11、王某12、袁某、张某20、何某2、张某21、毛某2、吴某3、时某、董某1、王某13、沙某1、肖某1、赵某12、冯某3、王某14、潘某3、张某22、秦某、冷某、角某1、唐某2、李某25、白某1、刘某12、马某4、张某23、李某26、杨某23、陈某3、马某5、胡某1、张某24、龙某2、李某27、盛某、张某25、李某28、方某、张某26、李某29、朱某5、徐某7、角某2、段某5、角某3、李某30、赵某13、张某27、孙某5、刘某13、张某28、徐某8、曾某1、施某、李某31、李某32、潘某4、李某33、吴某4、张某29、钱某2、沙某2、徐某9、王某15、张某30、武某2、李某34、李某35、杨某24、武某3、张某31、刘某14、赵某14、杨某25、彭某2、杨某26、罗某3、梅某1、高某、罗某4、徐某10、张某32、顾某2、张某33、颜某、张某34、吕某、胡某2、石某、龙某3、喻某、陈某4、黄某3、段某6、王某16、陈某5、华某、刘某15、杨某27、郜某、刘某16、张某35、杨某28、史某2、苏某3、梅某2、角某4、蔡某、杨某29、张某36、王某17、陈某6、蒋某3、胡某3、董某2、吴某5、王某18、钟某3、马某6、王某19、江某、赵某15、张某37、杨某30、曾某2、马某7、张某38、彭某3的证言；13.证人肖某2、李某36、杨某31、鲁某、胡某4、刘某17、李某37、皮某3的电话询问记录；14.医院委托经营管理协议书；15.昆明市定点医疗机构服务协议书；16.禄劝某某医院关于绩效改革的实施意见；17.调取证据通知书、禄劝县医疗保障局关于某某医院上传陈某某等23人2014年至2015年白内障费用的情况说明；18.昆明市人力资源和社会保障局关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险病种结算办法（试行）通知、昆明市城乡居民基本医疗保险病种结算支付标准；19.关于禄劝某某医院上传陈某某等41人2014年至2015年白内障费用的情况说明；20.昆明某某科技有限公司产品销售清单；21.禄劝某某医院医疗机构执业许可证、民办非企业单位登记证书；22.昆明某某科技有限公司营业执照；23.提取笔录、提取物证清单、提取照片；24.户口注销证明；25.团街派出所情况说明、中屏派出所核查禄劝某某医院涉嫌骗保案涉及辖区人员工作开展情况说明、撒营盘派出所情况说明、汤郎派出所情况说明、马鹿塘派出所情况说明、翠华派出所关于涉嫌骗保案走访调查情况报告；26.禄劝县公安局经济犯罪侦查大队统计表；27.岩某某、李某17、李某16、皮某某、杨某19、付某某、钱某某、崔某某、杨某某、张某16、蒋某2、周某某、蒋某4、张某14、梁某某、张某17、尹某某、刘某6、凤某、袁某某、张某13、唐某某、王某9、杨某17英、叶某、包某4、李某22、李某20、郑某2、陈某某、王某10、余某某、杨某22、马某3、杨某20、杨某22、包某5、孙某某住院病历；28.禄劝某某医院退回违规医保基金票据；29.禄劝某某医院证明。经质证，被告人郑某某对公诉机关的指控事实、证据及罪名无异议，愿意认罪认罚，希望对其判处缓刑。被告人郑某某的辩护人对公诉机关的指控事实、证据及罪名无异议，认为侦查机关对证人岩某某、蒋某4、蒋某2、李某20、唐某1、杨某17英、王某10、李某22、白某2的侦查有瑕疵，但不排除上述笔录。提出以下辩护意见：1.诈骗罪的追诉起点是5万元至10万元；2.郑某某的两次供述都是在刑事拘留前，且因形迹可疑被盘问时就供述自己的罪行，应构成自首；3.本案案款已退还医保局；4.郑某某系初犯，平时表现良好；5.自愿认罪认罚，有悔罪表现；6.被告人及家属愿意积极缴纳罚金。希望法院能采纳公诉机关量刑建议。被告人郑某某的辩护人提交证明三份、收据两份，证实被告人郑某某平时表现良好，资助贫困学生。公诉机关认为被告人郑某某辩护人提交的证据与本案无关联性。本院认为，被告人郑某某及辩护人对公诉机关出示的证据无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，对公诉机关的指控证据予以采信。被告人的辩护人虽认为对九名证人的侦查有瑕疵，但又认可，且上述证据能与其他证据相互佐证，对辩护人的质证意见不予采纳。辩护人提交的证据与本案无联性，不予采信。经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构事实、伪造病历的方式，套取国家医保资金，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人郑某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人郑某某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。禄劝中西结合医院已将被告人郑某某套取的医保资金退还，在量刑时予以考虑。根据在案证据，被告人郑某某的罪行已被司法机关掌握，且其在2015年就为此事给予司法工作人员财物影响公正司法，辩护人关于郑某某构成自首的辩护意见不予采纳。根据被告人郑某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪认罚情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张琼辉审 判 员  王 雁人民陪审员  李付才二〇二一年一月十八日书 记 员  赵 磊