山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初716号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人陈泽贤，男，2001年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，捕前住厦门市湖里区。2020年8月8日到厦门市公安局鹭江派出所投案自首。2020年8月10日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2020年9月15日被依法逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。 辩护人杨乃钰，山西昭余律师事务所律师。 被告人郭晓彬，男，1993年8月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省泉州市南安市，捕前住福建省厦门市湖里区。2020年8月7日被晋中市公安局榆次分局民警抓获。2020年8月10日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2020年9月15日被依法逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。 辩护人巩文婕、雷极光（实习），山西显耀律师事务所律师。 被告人陈烟杰，男，1986年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省厦门市翔安区，捕前住厦门市思明区。2020年8月7日被厦门市公安局鹭江派出所民警抓获。2020年8月10日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2020年9月15日被依法逮捕。现羁押于山西省昔阳县看守所。 指定辩护人侯艺璇，山西鼎正律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人陈泽贤、陈烟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈泽贤、郭晓彬犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，晋中市榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人陈泽贤及其辩护人杨乃钰、被告人郭晓彬及其辩护人巩文婕、被告人陈烟杰及其辩护人侯艺璇到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月29日，被害人孔某在乌金山镇鸣谦村阳光住宿313房间内，接到一自称淘宝客服的电话，称孔某淘宝购买的物品存在问题需要退货，孔某按照其要求添加了对方ＱＱ号用于退款，对方以被害人操作失误导致账户被冻结为由，依次要求孔某向对方提供的银行账户上转账共计8091.93元，其中一笔500元转账至被告人陈烟杰工商银行账户（卡号：62×××97）。 2020年4月，被告人陈泽贤认识了朋友“晨”（身份未查明），“晨”称可以卖银行卡赚钱，收一张卡陈泽贤可获利500元，需要办理银行卡，将办好的银行卡开通Ｕ盾、网银、绑定手机号、微信公众号，以保障银行卡的正常使用，所办银行卡将用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用。陈泽贤向其朋友被告人陈烟杰、郭晓彬说明此事，并告知其所卖银行卡将用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用，让二人向其提供银行卡，并承诺一张银行卡给其1000元。陈烟杰分两次向陈泽贤提供四张银行卡：第一次陈烟杰向陈泽贤提供自己的建设银行卡与农商银行卡，但对方并未使用；第二次陈烟杰向陈泽贤提供了自己的工商银行卡（卡号：62×××97）与农业银行卡（卡号：62×××78）；被告人郭晓彬向陈泽贤提供了两张农业银行卡，陈泽贤将所收银行卡全部交予“晨”，用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用。其中：陈烟杰尾号为7297的工商银行卡结算资金达24万余元，经“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询，被害人朱某、吕某、孔某、常某、景某、陈某共六名被害人共计25844元被诈骗款通过陈烟杰尾号为7297的工商银行卡转移。陈烟杰尾号为6878的农业银行卡结算资金达4万余元；郭晓彬的两张农业银行卡全部被冻结，结算资金达2万余元。 在提供银行卡的同时，“晨”、陈泽贤、郭晓彬、陈烟杰商量准备“黑吃黑”。2020年5月底，郭晓彬为陈泽贤和“晨”提供的一张卡号为62×××70的农业银行卡内显示余额22001.27元，郭晓彬、陈泽贤和“晨”商量将此22001.27元扣下三人平分，最后商定郭晓彬分得7000元，陈泽贤分得6500元，“晨”分得8500元，三人将赃款用于日常消费和挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、抓获经过、扣押清单、被害人孔某、常某、陈某、景某、朱某、吕某的陈述、孔某中国建设银行个人活期账户交易明细、转账记录、聊天记录、景某中国银行交易流水明细清单、朱某中国工商银行汇款明细、晋中市公安局榆次分局出具的情况说明、公安部电信诈骗案件平台信息、陈烟杰中国工商银行卡流水、中国农业银行卡流水、郭晓彬中国农业银行卡流水、转账记录、证人林某的证言、户籍信息、被告人陈泽贤、郭晓彬、陈烟杰的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈泽贤、陈烟杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人陈泽贤、郭晓彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；对被告人陈泽贤提出了有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议；对被告人郭晓彬提出了有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议；对被告人陈烟杰提出了有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人陈泽贤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈泽贤系初犯、自首，自愿认罪认罚，已退赔赃款，建议从轻或减轻处罚。 被告人郭晓彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人郭晓彬系初犯、从犯，自愿认罪认罚，已退赔赃款，建议从轻或减轻处罚。 被告人陈烟杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈烟杰系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年6月29日，被害人孔某在乌金山镇鸣谦村阳光住宿313房间内，接到一自称淘宝客服的电话，称孔某淘宝购买的物品存在问题需要退货，孔某按照其要求添加了对方ＱＱ号用于退款，对方以被害人操作失误导致账户被冻结为由，依次要求孔某向对方提供的银行账户上转账共计8091.93元，其中一笔455元转账至被告人陈烟杰工商银行账户（卡号：62×××97）。 2020年4月，被告人陈泽贤认识了朋友“晨”（身份未查明），“晨”称可以卖银行卡赚钱，收一张卡陈泽贤可获利500元，需要办理银行卡，将办好的银行卡开通Ｕ盾、网银、绑定手机号、微信公众号，以保障银行卡的正常使用，所办银行卡将用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用。陈泽贤向其朋友被告人陈烟杰、郭晓彬说明此事，并告知其所卖银行卡将用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用，让二人向其提供银行卡，并承诺一张银行卡给其1000元。陈烟杰分两次向陈泽贤提供四张银行卡：第一次陈烟杰向陈泽贤提供自己的建设银行卡与农商银行卡，但对方并未使用；第二次陈烟杰向陈泽贤提供了自己的工商银行卡（卡号：62×××97）与农业银行卡（卡号：62×××78）；被告人郭晓彬向陈泽贤提供了两张农业银行卡，陈泽贤将所收银行卡全部交予“晨”，用于杀猪盘、网络赌博洗钱使用。其中：陈烟杰尾号为7297的工商银行卡结算资金达24万余元，经“公安部电信诈骗案件侦办平台”查询，被害人朱某、吕某、孔某、常某、景某、陈某共六名被害人共计25844元被诈骗款通过陈烟杰尾号为7297的工商银行卡转移。陈烟杰尾号为6878的农业银行卡结算资金达4万余元；郭晓彬的两张农业银行卡全部被冻结，结算资金达2万余元。 在提供银行卡的同时，“晨”、陈泽贤、郭晓彬、陈烟杰商量准备“黑吃黑”。2020年5月底，郭晓彬为陈泽贤和“晨”提供的一张卡号为62×××70的农业银行卡内显示余额22001.27元，郭晓彬、陈泽贤和“晨”商量将此22001.27元扣下三人平分，最后商定郭晓彬分得7000元，陈泽贤分得6500元，“晨”分得8500元，三人将赃款用于日常消费和挥霍。 2020年8月7日，厦门市公安局鹭江派出所民警将陈烟杰抓获；2020年8月7日，晋中市公安局榆次分局民警将郭晓彬抓获归案；2020年8月8日，陈泽贤自行前往厦门市公安局鹭江派出所投案。 公安机关扣押了陈泽贤人民币6500元、郭晓彬人民币7000元。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、抓获经过、扣押清单、被害人孔某、常某、陈某、景某、朱某、吕某的陈述、孔某中国建设银行个人活期账户交易明细、转账记录、聊天记录、景某中国银行交易流水明细清单、朱某中国工商银行汇款明细、晋中市公安局榆次分局出具的情况说明、公安部电信诈骗案件平台信息、陈烟杰中国工商银行卡流水、中国农业银行卡流水、郭晓彬中国农业银行卡流水、转账记录、证人林某的证言、户籍信息、被告人陈泽贤、郭晓彬、陈烟杰的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈泽贤、陈烟杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，其中陈泽贤支付结算金额30万余元，陈烟杰支付结算金额28万余元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈泽贤、郭晓彬以非法占有为目的，以“黑吃黑”为手段，诈骗财物22000元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。对上述三被告人均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人陈泽贤应数罪并罚。被告人陈泽贤自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郭晓彬辩护人关于从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，依法不予采纳。被告人陈泽贤、陈烟杰、郭晓彬到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，被告人陈泽贤、郭晓彬积极退赃，对三被告人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人陈泽贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年10月7日止） 二、被告人郭晓彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年8月6日止） 三、被告人陈烟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年2月6日止） 四、扣押在案的被告人陈泽贤违法所得人民币6500元、被告人郭晓彬违法所得人民币7000元依法予以追缴，上缴国库。 本判决书对各被告人所处罚金于判决生效后三十日内交纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王     广     文 人民陪审员 张     利     平 人民陪审员 赵利利二〇二一年一月十五日 书 记 员 米           扬