山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0323刑初236号 公诉机关山东省沂源县人民检察院。 被告人宗可东，男，1970年10月1日出生于山东省桓台县，汉族，大专文化，桓台县原住建局党组书记、局长。户籍所在地及住址山东省桓台县。因涉嫌职务违法犯罪于2020年6月17日被采取留置措施。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪于2020年7月30日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人付思刚，山东大地人（桓台）律师事务所律师。 被告人张某，男，1969年8月6日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，大学文化，淄博达诚园林科技有限公司经理。户籍所在地山东省桓台县，捕前住山东省桓台县城区。曾因犯受贿罪于2008年7月30日被山东省桓台县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑期限自2008年8月10日至2011年8月9日止。因涉嫌犯行贿罪于2020年6月9日被采取留置措施。因涉嫌犯贪污罪于2020年7月29日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人李斌，山东齐嘉律师事务所律师。 辩护人毕德刚，山东法德利律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检二部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人宗可东犯贪污、受贿罪，被告人张某犯贪污罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院遵照山东省淄博市中级人民法院指定管辖决定书于同年9月16日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔志霞、检察官助理公丕玲出庭支持公诉，被告人宗可东及其辩护人付思刚，被告人张某及其辩护人李斌、毕德刚，证人毕某到庭参加诉讼。审理期间，经报请淄博市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）贪污罪 2011年1月至2014年期间，被告人宗可东先后利用担任桓台县党委副书记、桓台金马房地产开发有限公司法定代表人、桓台县大成建设有限公司法定代表人的职务便利，通过截留收入、虚列支出、伪造账目等方式，伙同他人共同贪污桓台县马桥镇政府及下属的桓台金马房地长开发有限公司、桓台县大成建设有限公司公款711.5万元，其中个人分得220.5万元。 2013年11月，被告人张某利用担任桓台县大成建设有限公司法定代表人的职务便利，采取截留收入、伪造支出等方式，伙同他人共同贪污桓台县马桥镇政府下属的桓台县大成建设有限公司公款200万元，其中个人分得50万元。 （二）受贿罪 2015年至2020年，被告人宗可东先后利用担任桓台县交通运输局党委委员、地方铁路局局长、桓台县规划局党组书记、局长、桓台县住建局党组书记、局长等职务便利，在工程承揽、款项拨付、人事调动等方面为他人谋取利益，收受5名个人和单位送的现金共计人民币54万元。 被告人宗可东经电话传唤到案后如实供述监察机关已掌握的贪污犯罪事实，并主动供述了个人受贿的犯罪事实，认罪悔罪。被告人张某归案后如实供述了贪污的犯罪事实，认罪悔罪。涉案赃款已全部追缴。 对上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，认为被告人宗可东身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币54万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人张某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人宗可东电话传唤到案后如实供述自己贪污的犯罪事实，并主动供述监察机关尚未掌握的受贿犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人张某归案后如实供述贪污犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人宗可东、张某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处罚。 被告人宗可东辩称对指控的贪污罪、受贿罪认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人宗可东的行为不构成贪污罪，金马公司、大成公司系非国有独资企业，指控的贪污款项不是公共财物，被告人宗可东系公司的隐名股东，享有股东分红的权利，其私分款项的行为并非利用职务行为，未侵害公职人员的廉洁性；对于受贿罪认定数额不准确，被告人宗可东于2015年8月收受张某现金5万元，系张某因其女儿升学给予的贺礼，属于正常人情往来，不应认定为受贿；指控2015年10月收受张某现金10万元系借款，并非受贿。综上，被告人宗可东系自首、积极退赃并自愿认罪认罚，且系初犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人张某辩称对指控贪污罪认罪认罚，私分款项有补偿其工资年薪的意思，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人张某的行为不构成贪污罪，大成公司既不是国有独资企业，也不是国有控股企业，私分的款项不属于公共财物，其私分款项仅利用了被告人张某在大成公司担任经理的职务便利，并未利用镇政府国家工作人员的职务便利；被告人张某系主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首；被告人张某到案后主动供述了监察机关尚未掌握的许某、宗可东等人贪污的犯罪事实，有立功表现；被告人张某属于从犯，认罪认罚，积极退赃，犯罪主观恶性较小，曾为城市建设作出贡献，建议对被告人张某从轻、减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，一、贪污的犯罪事实 （一）2006年12月7日，桓台县人民政府（以下简称马桥镇政府）出资注册成立桓台县金马房地产开发有限公司（以下简称金马公司）。2008年1月时任桓台县镇长刘某1、党委书记何某1（均另案处理）、党委副书记被告人宗可东密谋为了将来从金马公司谋取私利，每人以他人名义入股金马公司40万元并变更了公司登记，被告人宗可东兼任金马公司经理、法定代表人。金马公司的财务按马桥镇政府下属单位管理，需经镇长等领导签字批准。2011年1月，被告人宗可东安排金马公司财务人员以虚列钢材款、管线款支出的名义套取金马公司300万元，该款由被告人宗可东及何某1、刘某1于2011年3月7日每人分得100万元。 2013年1月，金马公司解散清算时被告人宗可东安排公司会计通过调账、虚增马桥镇政府欠款等方式套取资金171万元，退还刘某1、何某1、被告人宗可东每人出资40万元后，每人又分得17万元。2014年5月5日，桓台县金马房地产开发有限公司注销解散。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）关于桓台金马房地产开发有限公司的工商登记、变更等证明材料复印件，证实2006年12月7日，桓台县注册成立金马房地产开发有限公司，由经济委员会全额出资5000万注册资金，法定代表人为张某5；2007年11月26日金马公司变更注册资金5000万元为380万元；2008年1月8日金马房地产开发有限公司将法定代表人变更为宗可东，股东由经济委员会变更为人民政府（260万元）、文某2（40万元）、高某1（40万元）、赵某1（40万元）。2014年5月5日，金马公司注销解散。 （2）人民政府和经济贸易组织委员会证明，证实经查找档案，未发现有关桓台金马房地产开发有限公司股权转让的党委政府会议记录和会议纪要，以及经济贸易委员会接收桓台金马房地产开发有限公司股权时的交付费用记录。 （3）桓台金马房地产开发有限公司移交马桥镇政府财产的处置报告，证实金马公司清算后的净资产4713849.52元，扣除各股东出资380万元外，剩余913849.52元，按各股东出资额的比例分配。同时证明移交马桥镇政府处置财产时已经扣除股东出资380万元，其中包括赵某1、文某2、高某1三人的120万元。 （4）清产核资报告复印件，证实2012年12月26日，淄博彤泰联合会计师事务所对桓台金马房地产开发有限公司进行清产核资专项财务审计的事实。 （5）王某1提交的银行存款日记账，证实金马公司2011年1月12日支付钢材款230万元；2011年1月17日支付宏达五金71.5万元。 （6）王某1的62×××83银行卡的个人业务转账凭证，证实2011年3月8日王某1通过62×××83银行卡转账给文某262×××82银行卡100万元、电汇给金某41×××66账户200万元；2013年1月16日王某1通过62×××96银行卡转账给何某140×××19银行卡57万元；2013年1月16日王某1通过62×××96银行卡转账给刘某162×××15银行卡57万元；2013年1月21日王某1通过62×××96银行卡转账给文某262×××82银行卡57万元。 （7）段某与桓台金马房产开发有限公司签订的商品房买卖合同一份、金马房地产开发有限公司的收据，证实2012年10月15日段某购买桓台金马房产开发有限公司的鼎馨花园姜家商品房一套，总房款156964元。当日段某交房款156964元，交暖气开户费3463元。 （8）金某41×××66银行卡交易明细表，证实2011年3月8日金某41×××66银行卡收到王某162×××83银行卡转入的200万元。 （9）桓台金马房地产开发有限公司的账号90×××65交易明细表，证实2006年12月12日金马公司账户上收入5000.6万元存款，当日取款5000万元。2007年11月21日金马公司账户上分别收入40万、40万、40万、260万元；2011年1月12日金马公司账户上支取钢材款2300000元、2011年1月17日支取管线款715000元；2012年11月7日金马公司账户上支取1797902元转账至王某162×××96账户。 （10）王某162×××96银行卡、刘某26223190300786883账户的交易明细表，证实2011年1月14日收到230万的转账收入，来自于孙某62×××25账号；2011年1月17日收到715000的转账收入，来自于张某262×××21账号。2013年1月16日分别两次转账支取57万元，2013年1月21日转账支取57万元。 （11）金某2出具的情况说明一份，证实桓台县人民政府于2006年12月5日向山东金诚石化公司借款5000万元，桓台县人民政府财政所于2006年12月13日归还此款。2007年11月6日、8日桓台县人民政府以支票的形式将160万元、100万元支票交于山东金诚石化公司，同时桓台县人民政府自该公司取走260万元现金。 （12）山东金诚石化公司与桓台县人民政府往来借款明细及记账凭证，证实2007年11月14日山东金诚石化公司借款260万元给桓台县人民政府，2007年11月16日山东金诚石化公司收回桓台县人民政府借款260万元。 （13）桓台县财政所与金马公司、金诚石化公司的往来记账凭证,证实2007年12月30日财政所出资260万元用于注册金马公司。 （14）桓台县马桥镇人民政府财政所、桓台金马房地产开发有限公司账户、高某1、文仕兰、赵某1等人的账户交易明细、农村信用合作社现金支票、刘某3、孙某2的个人业务存款凭证、农村信用社现金缴款单，证实金马公司注册出资、注册资金变更的事实。 （15）关于马桥镇政府与金马房产公司资金往来的情况说明及2006年至今马桥镇政府与金马房产资金往来明细复印件，证实截止2013年1月，金马地产公司欠马桥镇政府950万元；马桥镇政府不欠金马公司为镇政府配套、综合楼等垫支2306764.57元等任何款项，没有收到金马地产分红款的事实。 （16）桓台金马房地产开发有限公司审计报告（淄彤泰联合审字[2012]第247号）复印件，证实金马公司账面总额15036249.52元，负债总额10322400元，所有者权益4713849.52元，资产负债率为68.65%。 （17）王某5、何某1、何某2、孙某3等人购房合同、发票等复印件，证实王某5、何某1、何某2、孙某3购房的事实。 （18）号码为00028934和00028911的发票两张、财政所2007年10月31日付艺苑园林工程款36万元的记账凭单、中国农业银行现金支票、存款凭条、存单复印件一宗，证实2007年10月31日，桓台县财政所以支付艺苑园林工程款科目支出36万元，并附号码为00028934和00028911的发票两张。 2007年10月23日，桓台县马桥镇政府财政所孙某2开出一张支付工程款15万元的09543614现金支票。同日，孙某2作为代理人以赵某1名义存一张15万元定活两便存单（账号15×××02）；2007年11月21日赵某1该15万元存单（账号15×××02）被支取。 （19）人民政府财政所（15239401040000112）交易明细，证明2007年10月23日，人民政府财政所（15239401040000112）支出现金15万元。 （20）山东艺苑园林工程有限公司2006年-2007年收取马桥镇政府工程款账务材料及山东艺苑园林工程有限公司在齐商银行交易流水的对账单，证实2007年山东艺苑园林工程有限公司收取马桥镇政府工程款明细账和齐商银行交易流水中没有收入一笔36万元或者15万元的工程款。 （21）刘某3中国农业银行账户95×××13交易明细及银行凭证，证实2007年10月16日，刘某3农业银行95×××13账户内存入现金10万元;2007年10月24日，刘某3从中国农业银行现金取款45000元，后孙某2作为代理人以赵某1名义存一张7万元定活两便存单（账号15×××92）;2007年11月21日该7万元存单（账号15×××92）被支取后销户。 2、证人证言 （1）证人何某1证实，2006年12月桓台县马桥镇政府出资成立了金马公司，金马公司是马桥镇政府所属的国有企业。2007年我担任党委书记时和时任长刘某1、时任党委副书记宗可东想从金马公司弄点钱。2007年下半年，我和刘某1、宗可东找三个自然人顶名入股金马公司各40万元。 2011年3月的一天，当时我已经离开担任桓台县副县长，有一次县里开会碰到刘某1，刘某1说宗可东找他商量想通过做假账的方式从金马公司套出300万元，我、刘某1和宗可东每人分100万元，刘某1问我同不同意，我说行。我同意之后，刘某1说他有个同学急用钱，想借用金马公司分给我的100万元，说适当给我点利息，我同意了。2012年春节后不久，刘某1我的家中归还给我本金和利息一共120万元。 金马公司一直亏损，马桥镇政府准备清算注销金马公司。2013年1月的一天，宗可东打电话告诉我说金马公司清算快完成了，账上还剩下一些钱，宗可东说和刘某1商量想把剩下的这些钱分了，刘某1、宗可东和我每人57万元，征求我的意见，我同意了。过了一两天我给王某1打电话告诉了他我的农业银行账号，然后王某1当天就给我这个农业银行账号汇款57万元。 （2）证人刘某1证实，其与宗可东、何某1三人商量为了从金马公司贪污，三人都找人顶名入股金马公司40万元。2011年通过王某1虚套金马公司300万元，刘某1与何某1、宗可东每人分得100万元。2013年，金马地产公司清算时，宗可东安排人又从金马公司套出171万元，刘某1、何某1、宗可东每人分得57万元的事实。 （3）证人王某1证实，金马公司的实际负责人是宗可东，2007年王某1任金马公司会计。2011年年初，宗可东安排王某1从金马公司虚构支出钢材和管线款套出300万元。2011年3月，宗可东安排王某1将300万元转到文某2账户100万元、转到金某1账户200万元。 2012年审计金马公司之前，金马公司净资产扣除380万的股本金，可分配的是负值。王某1把报表上的内容和宗可东汇报了后，其要求王某1调账，让他们都分点钱。王某1按照宗可东要求回去调了金马公司的账目，虚加了应收马桥镇政府100万元配套费的应收账款。还有25万多元卖房款没有入账，王某1一共给他们三人留下了171万元。2013年1月16日宗可东安排转给刘某1账户57万、何某1账户57万元，1月21日转给文某2账户57万。 （4）证人荆某证实，2006年成立金马公司以来，荆某并未经手过与金马地产公司有关的任何事情，没有在任何金马公司的资料上签过字，没有经办股权转让的事实。 （5）证人张某1证实，金马公司清产核资时，王某1通过张某1写了一份清产核资报告，其中中间部分是张某1所写，但报告开头、文号及落款并不是张某1所写以及张某1并不知晓王某1提供的账目、凭证是否真实的事实。 （6）证人金某1证实，2011年3月8日，金某1借用刘某1200万元，刘某1通过王某1账户转给金某1200万元，后金某1还给刘某1200万元现金且没有支付利息的事实。 （7）证人段某证实，2012年10月15日，段某夫妇通过王某1买到鼎馨花园的楼房，后双方签订合同交付给王某1160427元并居住至今的事实。 （8）证人姜某证实，姜某任姜家村书记时向宗可东从“鼎馨花园”要走两栋楼，其中两户被王某1和刘某2要走的事实。 （9）证人金某2证实，2006年12月，宗可东安排金某2办理金马公司注册手续，后期没有参与金马房地产开发有限公司的管理和业务工作，也没有在经济委员会办公会决定上签字以及并不认识股权转让的相关人员的事实。 （10）证人刘某2证实，2012年，金马房地产开发有限公司员工刘某2、王某1购买了金马公司在马桥镇姜家村开发的鼎馨花园居民小区两套楼房，其中王某1当时帮别人买了套房子，房款是直接交的现金，王某1收到钱后交给了刘某2，刘某2把钱存在自己的农信银行账户上，到了2012年12月底，刘某2又把15万多元钱打到了王某1农村信用社个人账户内，并将自己买房子的10余万元打到了王某1农村信用社个人账户内。 （11）证人赵某1证实，赵某1并没有出资购买过金马公司的股份以及并未在金马地产公司工商注册登记、变更资料的复印件资料里签字的事实。 （12）证人高某1证实，高某1并没有出资购买过金马地产公司的股份以及并未在金马地产公司工商注册登记、变更资料的复印件资料里签字的事实。 （13）证人孙某1证实，2011年，王某1借用孙某1农信银行卡（62×××25）转过230万元的一笔账。孙某1并不知金马公司，也与其没有任何业务往来的事实。 （14）证人张某2证实，2011年，王某1借用张某2农信银行卡（62×××21）转过71.5万元的一笔账。张某2并不知金马有限公司，也与其没有任何业务往来的事实。 （15）证人宋某1证实，2011年，王某1找到宋某1开具一张230万元的假收据，实际双方并没有这笔钢材款真实业务的事实。 （16）证人刘某3证实，2006年12月份金马公司成立的注册资金5000万元是马桥镇政府从山东金诚石化借的，注册验资后就归还到金诚石化账户上，2007年11月份，刘某1安排刘某3用财政所260万元的支票换了金诚石化公司的260万元现金，并将260万元现金以刘某3和孙某2的名义存了四张存单交给了宗可东。刘某1交给刘某3120万元的存单，并安排刘某3以三笔40万元的形式存到财政所的账户上，后开出现金支票交给宗可东。后给金马公司记账的时候发现，宗可东把120万元分为三笔40万元以高某1、文某2、赵某1的名义存到了金马公司，与马桥镇政府出资的260万元凑成了金马公司380万元的股份。 （17）证人牛某1证实，牛某1没有参与金马公司和大成公司的管理运营的事实，以及曾给镇上集资5万元，后在2011年将5万元集资款退出的事实。 （18）证人宋某2证实，宋某2没有参与金马公司和大成公司的管理运营的事实，以及曾给镇上集资22万元的事实。 （19）证人高某2证实，高某2没有参与金马公司和大成公司运营管理活动，但曾向镇政府集资3万元的事实，以及曾在费用报销单据签过字，而高某2不知最后费用移到大成公司的账上报销的事实。 （20）证人徐某证实，徐某没有参与金马公司的管理运营，但曾给镇上集资两次但后期集资款退还徐某的事实，以及并不清楚大成公司的出资、运营等具体情况的事实。 （21）证人荆某证实，荆某没有参与过金马公司成立的过程，也没有参与金马公司和大成公司的经营管理活动的事实，以及两次集资8万元后期退回给荆某的事实。 （22）证人孙某2证实，孙某2名下2笔业务涉及的钱款130万元是桓台金马公司变更注册资本260万元的一部分，同时金马公司从来没有2306464.57元配套费和镇政府对过账，镇政府对此不知情的事实。 3、被告人宗可东的供述与辩解，其供认宗可东与刘某1、何某1三人商量，为了以后三人从金马公司贪污方便，三人都找人顶名入股金马公司40万元。2011年3月7日，通过王某1虚套300万元，后宗可东、刘某1与何某1每人分得100万元的事实。2013年，金马地产公司审计和清产核资时，王某1向我汇报金马公司亏损，我安排王某1调账，王某1虚列了应收马桥镇政府100万的账款和没有入账的25万元左右的房款，一共是171万元。后宗可东又和刘某1、何某1汇报说，金马地产清算，我们三人每人能拿回40万元股本金外，每人还能多拿17万元，后我收到了57万元并由家人使用。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 （二）桓台县人民政府为镇域园林绿化、道路及道路配套设施建设等，研究决定由镇政府出资注册成立桓台县大成建设有限公司（以下简称大成公司），时任党委书记刘某1、镇长许某（均另案处理）与副书记被告人宗可东为个人从中获利，三人决定由他人各自顶名入股30万元、财政审计经管站出资210万元。2011年4月大成公司注册成立，被告人宗可东兼任大成公司的执行董事、经理，系大成公司法定代表人。2012年5月，马桥镇政府事业单位工作人员被告人张某被聘为大成公司的执行董事、经理，具体经营管理大成公司。大成公司的重大事项需要镇党委政府研究、决定，按镇政府下属单位管理，支出需经镇长等相关人员签字批准。自2012年至2015年10月，被告人宗可东、张某伙同刘某1、许某采取虚列大成公司支出、伪造账目等方式贪污大成公司公款，其中被告人宗可东参与共同贪污公款320万元，个人分得90万元；被告人张某参与共同贪污公款200万元，个人分得50万元，具体事实如下： 1、2012年一二月份，被告人宗可东向许某、刘某1汇报征得同意后，安排大成公司管理人员张某采取伪造账目、虚列苗木款支出的方式套取大成公司资金120万元，其中经大成公司客户王某6于2012年2月7日转账给刘某1使用的其朋友韩某的银行卡账户40万元，转账给被告人宗可东使用的其岳母文某2的银行账户40万元；经大成公司客户张某3于2012年2月1日转账给许某使用的其岳父孙某4的银行卡账户40万元。被告人宗可东将该40万元提取后个人使用。 2、2013年11月份，被告人宗可东向许某、刘某1汇报大成公司有200万元利润，并建议由被告人宗可东、张某与许某、刘某1四人每人可分得50万，许某、刘某1予以同意，后被告人宗可东安排被告人张某采取截留大成公司收入、伪造支出等方式，套取大成公司公款现金200万元，其中大成公司的财务人员于2013年11月25日、26日提取现金200万元后，将50万元现金交给被告人张某，其余150万元现金交给被告人宗可东，由被告人宗可东将该现金分给许某、刘某1每人50万元。被告人宗可东、张某收到50万元后用于投资或理财。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人供述与辩解 (1)被告人宗可东的供述与辩解，其供认大成公司成立的背景、刘某1、许某、宗可东找人顶名代持股份，镇上其他班子成员、干部不知情的情况，在2011下半年，宗可东向刘某1推荐张某负责大成公司的实际经营，但公司的管理和运营都是按照下属单位管理，公司的财务、重大事项走镇上审批手续。 2011年年底，宗可东向张某了解到大成公司账上有钱，便向刘某1、许某提议从大成公司分钱，每人分40万，当时没有考虑大成公司是否盈利，是否给镇政府分钱，刘某1、许某同意后，宗可东安排张某具体操作，2012年2月7日宗可东使用的其岳母文某2的账户中收到了40万元，该40万用于日后装修房子、购买家具等支出，刘某1、许某也分得了40万元。 2013年11月张某向宗可东汇报前期实施的农业开发项目进行结算，有300万的利润，并在帐外保管。宗可东向许某、刘某1汇报并提议从大成公司拿出200万，宗可东、许某、刘某1、张某每人50万，许某、刘某1同意。张某提取准备200万现金，张某先自己留下50万，安排刘某2将150万现金送到宗可东办公室，宗可东将许某的50万送至其楼下，刘某1到宗可东家拿的50万现金。宗可东分得的50万元用于购买银行理财、定期存款、保险。 （2）被告人张某的供述与辩解，其供认马桥镇政府成某成公司后，2011年下半年张某负责大成公司的管理运营，并将张某的工作关系从桓台县住建局调到马桥镇政府，其工资由马桥镇政府发放。2012年1月宗可东给张某提供的三个银行账户，安排找两个公司给每个银行账户转款40万，并叮嘱把账目处理好，张某安排刘某2将大成公司账目中的120万通过张某3、王某6账户转到宗可东提供的三个账户，事后给刘某2苗木发票处理公司账目。 2013年11月，张某向宗可东汇报前期实施的农业开发项目进行结算，有300万的利润，并帐外保管，宗可东安排张某从该项目中提出200万现金，刘某1、许某、宗可东、张某每人分50万。张某安排刘某2提取准备了200万现金，自己留下50万元，并安排刘某2将150万送给宗可东。自己分得的50万用于投资幼儿园。 2、证人证言 （1）证人许某证实，在2011年年初，宗可东和刘某1、许某开始商量要成立一个公司，把镇上的绿化、修路等工程做一下，我们三个人都找人顶名入点股，到时候一起分点钱，我和刘某1都同意了宗可东的提议。在2011年4月份，成立桓台县大成建设有限公司的工作就正式开始了，注册资本300万元，镇政府出资210万，我、刘某1、宗可东每人出资30万，分别找一个人顶名。公司成立的具体工作是由宗可东负责的。刘某1当时在会上对外称公司是镇政府投资成立的，三个自然人股东就是找人顶名，镇上的人都不知道我们三个人找人顶名入股的事情。大成公司的决策需政府同意、公司财务由镇政府决定，财务报销需镇长许某签字。 2012年2月份，宗可东来找我和刘某1商量年底分一次钱，我和刘某1同意了，宗可东向我和刘某1分别要了一个银行账号，过了几天，宗可东和我说每个人分了40万元，都打到银行账户里了。2012年桓台县水利建安公司承接了一个农业综合开发项目，其中在范围内的工程，由大成建设有限公司组织施工，当时许某提议，因为这个工程已经由水利建安公司中标，大成建设有限公司把这个工程干完以后，收入不入大成公司的账目，单独结算以后工程利润由我、刘某1、宗可东、张某四个人平分，宗可东和刘某1、张某都同意了。2013年下半年，宗可东向许某和刘某1提出来，农业综合开发项目基本干完了，可以分点钱，当时许某和刘某1都同意，然后安排宗可东具体去操作，大约在2013年11月底的一天晚上，宗可东在楼下给了50万现金，许某收下。许某将分得的90万元用于个人投资。 （2）证人刘某1证实，2011年刘某1、许某、宗可东商量马桥镇政府成某成公司，三人顶名入股，日后可以从大成公司分钱，三人商量在镇党委会上只研究公司成立的背景和必要性，自然人入股的事情不提，只在副科以上的干部通报一下，虽然有自然人参股，但不分红，当时政府出资210万，三人分别出资30万。 2012年春节前，宗可东、许某到刘某1办公室，向其汇报大成经营状况，并提议从大成公司分钱，每人分40万，刘某1同意。后来刘某1所分的40万打到其借用同学韩某的账户中，该40万用于日后购买人寿分红保险、家庭支出。 2012年桓台水利建安公司将中标的农田水利项目由大成公司施工，2013年春节前后，宗可东、许某提议大成公司经理张某干的不错，从大成公司拿出200万，许某、刘某1、宗可东、张某每人50万，刘某1同意。2013年11月份的一天晚上，刘某1到宗可东家拿取所分的50万现金。用于购买房产、人寿分红保险、家庭日常消费。 （3）证人刘某2证实，刘某2系大成公司的财务人员，张某是大成公司的经理。2012年1月刘某2在张某的安排下，将大成公司的82.8万、46.8万分别转到王某6和张某3的账户，并用张某给的发票作为记账凭证。2013年3月多次提取大成公司公款55万元给了经理张某，根据张某安排以支付张某3苗木款名义出的账。2013年11月，张某根据结算大成公司在农田项目中大约有200万利润，说镇政府用钱，让其提取200多万的现金。根据张某安排刘某2通过虚列人工费、收入不记账截留农田项目收入等，于2013年11月25日、26日从银行提取现金2017099元，刘某2在张某的安排下将其中的51万多交给张某，将剩余的150万交给了宗可东。大成公司费用报销单据上需由镇长和分管副镇长签字。 （4）证人张某3证实，张某3与大成公司存在买卖苗木生意，自2013年至2015年，除了正常苗木款外，大成公司多次转账给他108万元，又根据大成公司张某的要求提取现金后给了张某，没有实际得到。2013年3月也没有收到大成公司的55万元。其中2012年1月大成公司转账的46.8万，几天后又在张某的安排下将其中的40万转给孙某4的账户（7615）。张某3不认识大成公司提供的发票上南京江园花木场和开具人熊某，与该公司也没有业务往来。 （5）证人韩某证实，韩某与刘某1系同学，关系很好。2011年上半年，刘某1让韩某代持大成公司股份30万，并让韩某到农信开户存入30万元到大成公司账户（0666），2015年代持大成公司股份转到韩某对象王某3名下。期间韩某、王某3没有实际投资30万，没有参与大成公司经营，没有分过钱。大成公司注册登记材料中韩某不是其本人签字。韩某的4898的农商行银行卡系刘某1在使用，2012年2月7日王某6向该卡中转入40万不是给韩某的，该卡的银行流水大多在桓台县，不是韩某消费或办理的。该40万元是刘某1的。 （6）证人柴某证实，柴某2017年至今任党委书记，其在到马桥镇政府工作之前知道大成公司系的公司，后了解到张某购买了三个自然人的股份，持有公司30%的股份，桓台县审计局提交许某的离任报告，其中提到“行政单位不得以任何形式占用、使用国有资产办经济实体”，镇党委需督促镇财政审计经管站与所办实体进行脱钩清算，2019年初镇党委对大成公司进行审计，大成公司产生的经营利润7000至8000多万，为防止国有资产流失，镇上研究决定让张某退股，不给张某分红，原因一是大成公司成立的目的系绿化等工程成本价实施，节约政府投资公益事业成本，二是张某系镇政府高薪聘请，按照原先镇职工在大成公司的集资利息支付张某入股利息，镇财政返还张某90万元，利息款尚未支付。 （7）证人胡某1证实，2014年2月任镇长后，延续原来的做法，在大成公司支出项目上签字，从大成公司管理安排、实际运行情况看，大成公司实际上系镇上控制的公司。2016年镇机构改革，镇经委没有了，将其原来持有的大成公司股份给了镇财政审计经管站，实际还是镇政府企业。 （8）证人王某2证实，2014年2月起任马桥镇政府党委副书记期间，2015年底组织部出台文件，要求公职人员不得经商办企业也不能担任公司法人，因此张某不能经营大成公司和担任法人，镇党委书记许某安排王某2做张某工作，让张某辞去公职，继续经营大成公司，和张某谈好后，许某安排王某2让张某处理好大成公司个人股份，并让张某接手大成公司个人股份，张某办辞职手续时，许某对胡某1、王某2提出继续聘任张某担任公司经理，工资按照镇正式员工三倍发放，由镇财政直接支付；为防止国有资产流失，没有同意张某提出的分红要求。 （9）证人高某2证实，刘某1任党委书记期间，在开会时说过成某成公司的必要性，但其不清楚公司成立时的股份情况，一直以为系镇政府全额投资的企业，不知道其他单位或人员的出资情况，其没有参与大成公司的运营管理，在2014年年底至2016年12月曾分管建委，对大成公司的工程进行督促监督。大成公司系镇政府的下属企业，报销程序也走了镇政府费用报销的程序，即先由分管领导签字，再由镇长签字报销。 （10）证人徐某证实，2008年至2016年5月在党委政府工作期间，只知道金马公司是镇政府的下属企业，由镇政府管理。镇政府曾向镇工作人员集资，按照10%计发利息。对大成公司成立时的股份及股份变动的情况不清楚。 （11）证人荆某证实，2003年12月至2013年8月在党委政府任职期间，不清楚金马公司成立时的出资、股东、股东分红的具体情况，不参与该公司运营管理，只知道是镇政府的下属企业，由镇政府管理，以为系镇政府全额出资。2009年前后，镇政府曾向镇工作人员集资用于金马公司经营，按照10%或12%计发利息。关于金马公司股东变更的会议纪要上荆某的签字不是其所签。大成公司成立时荆某分管城建，安排分工时不分管大成公司，由副书记宗可东负责，对于大成公司的股份及股份变动的情况也不清楚。2011年左右，马桥镇政府曾向职工集资，按照10%或12%发放利息。 （12）证人路某证实，2010年11月至2016年12月在马桥镇政府任职期间，镇长许某对其称大成公司系镇上的公司，利润属于镇上。期间，镇上没有开会研究公司股份和分红事情。 （13）证人王某1证实，大成公司成立时，王某1兼任公司会计，刘某2任出纳，镇经委投资210万，还有三人投资90万，2011年年底至2013年3月王某1和刘某2多次从水利建安领取镇中低产田改造项目工程款按照张某安排，没有存到大成公司公户中，存到刘某2的银行账户，王某1将银行进账单计入大成公司单独设立的中低产田改造项目内，没有计入大成公司的日常运营帐。 （14）证人郑某证实，系大成公司员工，刘某2有时提取大额现金不方便，会通过郑某个人银行账户转款，协助其提款。2013年11月25日刘某2将大成公司25万元转入郑某的账户，郑某提出现金后给了刘某2。 （15）证人王某3证实，2011年上半年，刘某1让韩某代持大成公司股份30万，并让韩某到农信开户存入30万元到大成公司账户（0666），2015年代持大成公司股份转到韩某对象王某3名下。期间韩某、王某3没有实际投资30万，没有参与大成公司经营，没有分过钱。大成公司注册登记材料中韩某不是其本人签字，但2015年5月6日股权转让合同、股东会议的签字系韩某、王某3亲自签名，另2016年1月8日大成公司股东会议、股权转让协议上的王某3系其亲自签名。 （16）证人赵某2证实，宗可东系赵某2的亲戚，赵某2没有参与大成公司成立过程，没有投资，没有经营该公司，股份转让事宜都不是其签字，2011年左右宗可东曾借用过其身份证。 （17）证人文某1证实，文某1与大成公司存在买卖苗木生意，自2013年至2015年，除了正常苗木款外，大成公司多次转账给他54万元，又根据大成公司张某的要求提取现金后退给了张某。 （18）证人吴某1证实，许某2015年10月份投资其幼儿园510万元，2019年退还给许某、张某510万元投资款。 （19）证人孙某2证实，2015年10月21日其个人农行账户转至吴某1中行账户的40万元钱系许某的，该40万元钱来源于2015年10月15日其经办销户的许某给的存单，剩余2.9万元存到孙某2个人账户，后根据许某安排于2015年12月份转至金某2账户。 3、书证 （1）大成公司支付王某6、张某3、文某1苗木款的相关记账凭证，证实大成公司支付苗木款的事实，其中2012年1月18日大成公司转账给王某682.8万元苗木款，入账发票收款单位为徐州邳州市绿之林苗木种植专业合作社，2012年1月20日大成公司转账给张某346.8万元苗木款，入账发票收款单位名称南京江园花木场。 （2）张某3个人农行账户交易流水，证实大成公司账户于2012年1月20日转至张某3个人账户46.8万元，2012年2月1日张某3将其中40万元转至孙某4（系许某岳父）账户以及取款的事实。 （3）吴某1个人中行银行账户交易流水、孙某4农行个人账户交易流水、孙某2个人农行账户交易流水，证实孙某4（许某岳父）个人农行账户显示2012年2月1日张某3账户转入40万元，孙某4、孙某2向吴某1转账的事实。 （4）大成公司农田项目2013年人工费记账凭证、农田借款相关凭证、农商行票据复印件、山东省桓台水利建筑安装工程总公司涉及大成公司的项目财务凭证、刘某2个人农信尾号2589账户交易明细，证实山东省桓台水利建筑安装工程总公司、大成公司、刘某2财务支出、银行提取存款的事实。 （5）水利建安公司与大成公司的有关账目凭证、合同等资料证实，水利建安公司中标的项目；项目的工程款先由马桥镇政府支付给水利建安公司，水利建安公司再结算给大成公司；中低产田项目工程款结算的事实。 （6）山东大成建设有限公司的相关资料，证实班子成员会讨论研究成某成公司的背景、镇政府成立公司，全权处理小区绿化、维修等工程；大成公司的股权变更情况。 （7）大成公司工商注册登记资料，证实大成公司注册登记及变更事项的事实。 （8）王某1、刘某2等人有关银行凭证，证实张某6、赵某2、韩某出资30万，经委会投资210万；2016年4月15日张某6、赵某2、王某3从大成公司退股的事实。 （9）大成公司费用报销单据记账凭证证实，2012年、2013年，大成公司费用报销单据记账凭证都是宗可东和许某签字，2014年由镇长胡某1签字，2016年由镇长王某2签字。 （10）文某1个人交通银行账户取款凭证，证实文某1从银行取款的事实。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 （三）2010年底，邹某圣豪燃气有限公司（以下简称圣豪公司）需修建一条从桓台中石油昆仑有限公司马桥燃气站到邹某的燃气管线，途径多个村庄的土地，需要马桥镇政府予以协调帮助，为顺利施工和赔偿损失，经协商圣豪公司于2011年1月支付了协调、赔偿费用668214元，该款未转入马桥镇政府财政收入，而是转入马桥镇政府下属的桓台县金马房地产开发有限公司的账户，其中40.5万元的9张银行存单被时任党委副书记被告人宗可东取走。被告人宗可东向时任党委书记刘某1、时任镇长许某汇报后，三人决定将该40.5万元平分据为己有，每人分得13.5万元。被告人宗可东分得的13.5万元银行存单被其妻子提取使用。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人宗可东的供述与辩解，其供认2010年下半年的时候，邹某一家燃气公司建设一条从桓台中石油昆仑有限公司输往邹某县的燃气管线，需要马桥镇政府协调，党委书记刘某1召集我和镇长许某与中石油昆仑有限公司的于某1一起在会议室商量了一下，由镇政府安排工作人员出面帮助中油昆仑和邹某那家燃气公司协调燃气管线途径村的工作，最后那家燃气公司支付给马桥镇沿途村的补偿款另外再给镇政府一部分协调费用。因为当时我是镇党委副书记分管城建工作，决定由我负责安排马桥镇政府工作人员协调这条燃气管线沿途村的补偿相关事宜，当时我提出给马桥镇政府的协调费用没法入镇政府的帐，把协调费放在金马公司，许某和刘某1都同意了。我安排农技站站长胡某2去做协调工作。2011年1月份，在刘某1的办公室我向刘某1、许某汇报说协调费用还剩下50万元左右，三个人分了，每人分13.5万元。许某和刘某1都表示同意。随后我让王某1以他的名字开了九张4.5万元的存单。2011年的春节前，宗可东到许某家楼下，把一个装三张4.5万元存单的信封给了许某，给了刘某1三张4.5万元存单，剩余三张存单我拿回家后给了妻子牛某2使用了。 2、证人证言 （1）证人许某证实，2010年下半年，邹某一家燃气公司想建设一条从桓台中油昆仑有限公司输往邹某县的燃气管线，需要马桥镇政府协调做工作。刘某1召集我、宗可东和中油昆仑公司的于某1一起在会议室商量了一下，由镇政府安排一名工作人员胡某2出面帮助中油昆仑和邹某那家燃气公司协调燃气管线途径村的工作，最后那家燃气公司支付给镇政府一部分协调费用。宗可东提出来，这个协调费用没法入镇政府的账，钱到时候放在金马公司，许某和刘某1同意了。2011年1月份，在刘某1的办公室，宗可东说那个燃气管线已经基本建设完了，协调费用还剩下40.5万，我们三个人分了，宗可东提出来以后，我和刘某1都同意了，让宗可东具体去办理。过了几天的一天晚上，宗可东在我家楼下给了我一个信封，里边装着几张银行存单，存单的户名都是王某1（金马公司的财务人员，金马公司是镇政府的企业），是农村信用社的定活两便储蓄存单，面额都是45000元，总共是3张存单，金额合计13.5万元。我把这些存单交给了我妻子孙智慧。 （2）被告人刘某1的供述和辩解，被告人刘某1供认2010年4月，我任党委书记时间不长，邹某县圣豪燃气公司想从中石油昆仑有限公司的马桥天然气站那里接一条输往邹某的燃气管道，需要从经过。我、许某、宗可东还有中油昆仑公司的负责人于某1在起商量，由镇政府负责做好协调工作，圣豪燃气公司额外给镇政府一些协调费，具体都是由宗可东办理的。宗可东提出来这个协调费没法入镇政府的账目，建议把钱放在金马公司。我和许某都表示同意。2011年1月左右，宗可东和许某到我办公室跟我汇报工作，宗可东说金马公司账上还有邹某圣豪燃气公司打过来的协调费，除了处理工程过程的中正常支出，剩余的40.5万元协调费还在账上没有处理。马上过年了，我们三个是否可以分一下。许某和我都表示了同意。时间不长，我记得宗可东来到我的办公室，交给我一个黄色的信封，说这是圣豪燃气的协调费，我们一人13万5，这是给我的，我就收下了。这13.5万元是宗可东以银行定活两便存单的形式给我的，一共三张存单，每张4.5万元，一共13.5万元。存单是农村信用社的，开户人是金马公司的财务人员王某1。这13.5万元存单我拿回家后交给我妻子高某4，用于家里的大额支出和日常消费。 （3）证人王某1证实，2011年1月份，在宗可东的安排下，王某1将金马公司代收的邹某圣豪燃气公司的工程款和协调费中的40.5万元，以王某1的名字在农村信用社开设九张金额均为4.5万元的存单，并将存单交给宗可东。从存单取款人来看，该40.5万元是由宗可东、刘某1、许某家人领取。 （4）证人胡某2证实，2010年底，时任党委副书记的宗可东安排胡某2负责协调邹某的一家燃气公司从桓台中油昆仑公司在燃气门站接燃气管线途径村的关系，事后，邹某那家燃气公司给了马桥镇政府工程协调费50多万元，10几万元的补偿款，经手办理该钱款的是桓台金马房地产开发有限公司会计王某1。 （5）证人于某1证实，2010年底，为确保施工顺利，经圣豪燃气公司高某3请求，于某1找马桥镇政府领导协调邹某圣豪燃气公司从桓台中石油燃气有限公司铺设燃气管线途径问题，马桥镇政府派工作人员负责协调途径村事宜，圣豪燃气公司给了马桥镇政府一部分工程协调费。 （6）证人高某3（时任邹某圣豪燃气有限公司经理）证实，2010年底，邹某圣豪燃气有限公司从桓台中石油昆仑有限公司在燃气门站铺设燃气管线，为确保沿途村施工顺利，高某3安排蔡某找于某1出面协调马桥镇政府领导，由马桥镇政府派人协调村里，事后邹某圣豪燃气公司给了马桥镇政府协调费用共66万多元的钱，钱款打在一个公司账户上。 （7）证人刘某4（时任圣豪燃气公司财务经理）证实，邹某圣豪燃气有限公司2010年12月22日转给账给桓台金马房地产开发有限公司588890元、79324元。 （8）证人杜某1（时任邹某圣豪燃气有限公司出纳）证实，邹某圣豪燃气公司于2010年12月22日转给桓台金马房地产开发有限公司账户588890元，于2011年1月21日，转给桓台金马房地产有限公司账户79324元。 （9）证人蔡某（时任邹某圣豪燃气有限公司工程和运行管理部负责人）证实，为了保证燃气管线在的顺利铺设，在圣豪燃气公司安排下，蔡某找到于某1与桓台县马桥镇政府进行协调，并支付马桥镇政府50多万元协调费和10万元左右补偿款。 （10）证人高某4证实，自刘某1担任镇党委书记以来，多次以镇发放奖金的名义拿回家大额的钱款，具体数额、每次是现金还是存单记不清了。其中13.5万存单办理的存单销户后转存我姑姑高爱华名下。 3、书证 （1）金马公司银行存款日记账，证实金马公司银行存款于2010年12月22日代收补偿款588890元，2011年1月10日支付补偿款588890元。2011年1月21日代收补偿款79324元，2011年1月25日，支付补偿款79324元。 （2）圣豪燃气公司记账凭证、工商银行凭证复印件，证实2011年1月邹某圣豪燃气公司第0040号记账凭证显示圣豪燃气公司支出588890元，所附工商银行凭证显示邹某圣豪燃气有限公司16×××048账号支付给杜某195×××87账号7万元、50万元；2011年3月邹某圣豪燃气公司第0071号记账凭证显示圣豪燃气公司支出79324元，所附中国工商银行转账支票存根显示2010年1月20日出票给邹某圣豪燃气公司79324元。 （3）邹某圣豪燃气有限公司工商银行账号16×××04、杜某1工商银行账号95×××87交易明细，证实2010年12月22日，邹某圣豪燃气有限公司转入杜某1账户588890元，2010年12月22日，杜某1账户转入金马公司账户588890元；2011年1月21日，邹某圣豪燃气有限公司转入桓台金马房地产开发有限公司账户79324元。 （4）金马地产公司农村商业银行流水，证实2010年12月22日，金马地产开发有限公司账户收入杜某1账户（95×××87）转来的588890元；2011年1月10日，金马地产开发有限公司账户转出588890元至王某1账户（62×××77）；2011年1月21日，金马地产开发有限公司账户收入邹某圣豪燃气有限公司（16×××048）转来的79324元；2011年1月26日，金马地产开发有限公司账户现金支出79324元。 （5）王某1农村商业银行账号62×××96交易明细，证实2011年1月10日，王某1账户收入金马地产开发有限公司账户（90×××65）588890元；2011年1月13日，王某1账户分4次现金支出共36万，每次9万元；同日，现金支出63389元，现金存入18389元。 （6）王某1农村商业银行有关业务凭证，证实2011年1月13日，以王某1名字转开金额为4.5万元的存单共9张、一张18389元。其中三张存单于2011年3月9日，由刘某1的妻子高某4提取。转存9万高爱华支取并转开其个人存单4万元；2011年3月8日，由刘某1妻子高某4支取并转开高爱华名字存单4.5万元；2011年3月9日，由高爱华支取并转开其个人存单4.5万元；由许某妻子孙智慧支取并转存三张，每张金额为4.5万元；2011年1月21日，由宗可东妻子牛某2支取并转开其个人存单4.5万元；2011年1月14日另两张存单被现金支取并销户。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 二、受贿的犯罪事实 2015年至2020年，被告人宗可东利用担任桓台县交通运输局党委委员、地方铁路局局长、桓台县规划局党组书记、局长、桓台县住建局党组书记、局长等职务上的便利，在工程承揽、款项拨付、人事调动等方面为他人谋取利益，非法收受他人贿赂共计折合人民币54万元。具体事实如下： （一）被告人宗可东与张某原系同事关系，后被告人宗可东调任人民政府任职。2011年4月马桥镇政府研究决定注册成立了大成公司，时任副书记的被告人宗可东推荐并提议张某担任大成公司经理，2012年5月张某被聘任为大成公司的执行董事、经理，具体经营管理大成公司。2015年8月，被告人宗可东之女升学，张某为感谢时任桓台县交通运输局党委委员及地方铁路局局长的被告人宗可东之前在工作上的照顾，送给被告人宗可东人民币5万元，被告人宗可东予以收受。 2015年9月，被告人宗可东以为母亲补缴养老保险金为由向张某提出借款10万元，后张某在被告人宗可东家中将现金10万元交给被告人宗可东。2015年9月23日被告人宗可东将该10万元存入其母亲张某7个人银行账户。同年9月25日，被告人宗可东为母亲张某7刷卡缴费94428元的养老保险金。双方未书写借条，亦未约定还款期限及利息。截止案发，张某未提出要求还款，被告人宗可东亦未表示还款。 2018年，淄博达诚园林科技有限公司的实际经营人张某借用山东阳光园林公司资质承揽工程，为承揽红某绿化养护工程，请托时任桓台县住建局党组书记、局长的被告人宗可东予以帮助，后顺利中标工程并签订了承包合同。2019年春节前张某为感谢被告人宗可东在工程承揽上的帮助，在被告人宗可东家中送给被告人宗可东现金人民币10万元，被告人宗可东予以收受。 2020年4月，被告人宗可东任桓台县住建局党组书记、局长期间，张某为取得被告人宗可东在工程施工、款项拨付等方面的照顾，趁其孩子考取研究生之际，送给被告人宗可东人民币5万元，被告人宗可东予以收受。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）书证桓台县保安保洁绿地养护项目合同书，证实2019年2月12日，山东阳光园林建设有限公司与桓台县红某公园管理办公室签订桓台县保安保洁绿地养护项目合同书，合同总价18796355.27元，服务期限三年。 （2）书证张某7银行账户交易凭证、张某7、宗学录养老保险交费明细及相关材料一宗，证实2015年9月23日被告人宗可东某张某7中国农业银行（6228480288818966377）卡中存入10万元，2015年9月25日张某7办理了一次性补交15年基本养老保险费94428元的事实。 2、证人证言 （1）证人张某的证言，证实2015年8月份，宗可东孩子考上兰州大学，开学前几天的晚上，我去宗可东家送给宗可东5万元现金。2015年9月份，宗可东说劳动局有补交养老金享受退休的政策，想给父母购买养老保险，但手头紧，先借我10万元钱，让我给他支上。当天下午傍晚我从公司准备了10万元现金，去宗可东家给了宗可东10万元现金，宗可东没有书写借条，事后宗可东一直没有提该10万元的事。当时宗可东提出要借10万元时，我也没考虑其他的，就给他拿了10万元。2016年年初宗可东就任住建局局长，考虑到以后在工程承揽方面，少不了宗可东帮忙，宗可东在红某工程上也从中帮忙，所以这10万元我不可能找他要，也不能让他还，等于是送给他。2019年，宗可东帮忙中标红某三年养护工程，为了表示感谢，2019年春节前的一天晚上，我去宗可东家送给他10万元现金。2020年4月份在宗可东住建局的办公室聊天时，得知宗可东孩子考上了研究生，后我下楼从车上用一个黑塑料袋装了5万元现金，等他下楼后，在他的车旁边送给了他5万元现金。我给宗可东送钱一是为了感谢宗可东在时的帮助，再就是宗可东任住建局局长，我从事园林绿化、道路方面的工程，并且宗可东在红某养护管理工程上有帮助，为了和他处好关系，在以后一些工程项目上继续给我协调帮助。 （2）证人刘某5的证言，证实2019年1月，在桓台县保安保洁绿地养护项目招投标的工作中，宗可东电话安排承揽此项目招标工作的淄博博宏项目管理有限公司负责人刘某5，让其在招投标工作中给张某予以关照，最后张某顺利中标。 3、被告人宗可东的供述与辩解，其供认2015年我女儿考取兰州大学，张某到我家给了5万元现金，说是孩子考上大学表示祝贺，我客气了一下就收下了。这5万元应该是我对象存到银行或者购买理财、保险了。 2015年有补缴养老金享受退休的政策，我想给母亲补缴养老保险，当时家里有能力拿钱购买保险，因没给岳父、岳母购买，为了不造成家庭矛盾，我给张某打电话借10万元给我母亲补交保险，后张某到我家给了我10万元现金。2015年9月23日我将该10万元存入母亲张某7的银行卡，9月25日，为母亲张某7刷卡缴费94428元的养老保险。这10万元没有书写欠条，期间我也一直有能力还钱，中间张某还多次又给我送钱，但没提过还钱的事情，我想在大成公司还有股份，等清算时再把这10万元还给张某。 2018年年底桓台红某养护工程重新招投标，张某说想中标该工程，并找山东阳光园林公司投标，投标过程中我和招投标代理公司负责人刘某5推荐了山东阳光园林公司，让他关照这个公司，后山东阳光园林公司中标了该工程。后张某在春节前到我家给了我10万元，一是感谢帮他中标这个工程，二是每年春节的走访，这10万元我对象存到银行或者购买理财、保险了。 2019年4月，我和张某在我办公室聊天时，张某说住建局下属红莲湖管理办公室的人员对他管理太严格，让我找红某管理办公室对其能进行照顾。张某还想让我在红某养护管理工程财政拨款上进行照顾。聊天中张某得知我女儿考上研究生，聊天结束后，张某先下楼从车上拿着一个黑色塑料袋到我车旁边，给了我说是祝贺孩子考上研究生，我接过来就放到了我车辆副驾驶座上，到家后一看是5万元现金。 张某给我送钱，是因为他对我感恩，张某被法院判处刑罚以后，是我提议让他去担任大成公司经理，张某一直干园林绿化、道路的工程，我任住建局局长负责这块，在红某养护管理工程上我对他有帮助，张某有求于我所以才给我送钱。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 （二）山东金翰建设有限公司董事长张某4为感谢时任桓台县住建局党组书记、局长的被告人宗可东在工程承揽、验收、监管、工程款项拨付等方面的帮助照顾，于2018年中秋、2019年春节、2020年春节分3次在被告人宗可东办公室送给被告人宗可东现金共计人民币3万元。被告人宗可东均予以收受。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人张某4证实，2018年中秋节至2020年春节期间，为了与被告人宗可东保持好关系并寻求宗可东在承揽的红某工程监管、验收、工程款拨付等方面的帮助照顾，先后3次在宗可东办公室送现金人民币3万元。 （2）证人查某证实，其自2019年1月担任桓台县住建局副局长，2019年下半年，红某学校项目从桓台县教体局转到住建局之后，在其向宗可东汇报工作时，宗可东让查某在红某项目中照顾一下金某3建设公司，随后按照宗可东安排和负责招投标的人员和公司打了招呼，之后在招投标开标的时候，金某3建设公司顺利中了标。 2、书证桓台县红某学校建设工程合同书，证实金某3建设有限公司中标桓台县红某学校工程项目并与桓台县住房和城乡建设局、天津大学建筑设计研究院签订建设工程总承包合同的事实。 3、被告人宗可东的供述与辩解，其供认自2018年至2020年春节期间，我利用担任桓台县住建局局长的职务便利，为金某3建设公司在工程承揽、验收、监管、工程款项拨付等方面，尤其在金某3公司中标的红某项目中提供帮助，先后3次在办公室非法收受金某3公司负责人张某4所送现金共计人民币3万元。 （三）2017年至2020年，被告人宗可东利用担任桓台县住建局党组书记、局长的职务便利，为山东天艺市政工程有限公司在工程承揽、工程款项拨付等提供帮助。2017年中秋至2020年春节，该公司负责人于某2为感谢被告人宗可东提供的帮助，先后6次送给被告人宗可东现金共计人民币14.5万元。被告人宗可东予以收受。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人于某2证实，2017年中秋至2020年春节期间，于某2为了让被告人宗可东多照顾其从住建局承揽的工程，在工程验收和工程款拨付等方面给予帮助以及为了以后更多的通过宗可东从住建局承揽工程，先后6次在宗可东的办公室或者居住小区送给宗可东现金共计人民币14.5万元。 2、书证 （1）书证桓台县建设街西延工程（唐华东路——中西路）施工合同、建设工程施工合同复印件各一份，证实于某2担任法定代表人的山东天艺市政工程有限公司在2017年10月28日与桓台县城区道路建设指挥部签订桓台县建设街西延工程（唐华东路-一中西路）施工合同以及在2018年7月31日与桓台县城区道路建设指挥部签订济青高铁沿线桓台段绿化工程施工标段二施工合同的事实。 （2）书证辅助明细账一宗，证实2019年和2020年，桓台县住建局在建设街西延工程上共支付给山东天艺市政工程有限公司6308343.48元工程款以及2019年和2020年，桓台县住建局在高铁沿线绿化工程上支付给山东天艺市政工程有限公司3006172.69元工程款的事实。 3、被告人宗可东的供述与辩解，其供认在2016年12月份开始任职桓台县住建局局长，从2017年至2020年春节期间，宗可东利用职务上的便利，为山东天艺市政工程有限公司在工程承揽、工程监管、验收和工程款项拨付上提供帮助，先后6次在办公室和居住小区非法收受天艺公司法定代表人于某2所送贿赂，共计人民币14.5万元。 （四）2017年至2019年，被告人宗可东利用担任桓台县住建局党组书记、局长的职务便利，为桓台县新建道路工程有限公司在工程承揽、款项拨付等方面谋取利益，先后3次收受公司总经理李某1所送现金共计人民币4万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人李某1证实，在2017年底至2019年8月，为了与被告人宗可东保持好关系并寻求其在工程承揽、工程验收、款项拨付等方面的帮助，先后3次送给宗可东现金人民币4万元。 （2）证人王某4证实，桓台县新建道路工程有限公司是市政工程公司，桓台县住建局是其管理单位，在工程承揽、协调、监管和验收以及工程款结算等方面需要住建局帮助，在2017年年底、2018年年底和2019年8月，公司经理李某1三次从公司财务上取走共计4万元现金，并安排财务处理好账目的事实。 2、书证 （1）书证桓台县新建道路工程有限公司与桓台县住建局往来账目、工程款结算明细，证实该公司承揽桓台县住建局工程的往来账目及工程款结算情况。 （2）书证李某1从新建道路工程有限公司财务取用现金记账凭证一宗，证实李某1分别于2017年年底、2018年年底和2019年8月从新建道路工程公司账户提取12.5万元现金的事实。 （3）书证新建道路工程有限公司承建2017年少海路、城区雨污水管网改造工程、2018年雨污水管网改造工程（三）施工合同，证实新建道路工程有限公司通过住建局承揽工程并与发包单位签订施工合同的事实。 3、被告人宗可东的供述与辩解，其供认自2017年年底至2019年8月，宗可东利用担任桓台县住建局局长的职务便利，为新建道路工程有限公司在工程承揽、施工监管、验收以及工程款拨付等事项上提供帮助，先后3次非法收受新建道路工程有限公司经理李某1所送现金共计人民币4万元的事实。 （五）2017年底至2019年8月，被告人宗可东利用担任桓台县住建局党组书记、局长的职务便利，为山东东岳联邦置业有限公司在工程手续审批、监管验收等方面谋取利益，先后5次收受公司董事长李某2所送现金共计人民币2.5万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人李某2证实，2017年至2019年10月份，其为了寻求被告人宗可东在山东东岳联邦置业有限公司承建的东岳大厦建设手续审批、开工、建设、验收等方面的帮助，先后5次送给宗可东现金共计人民币2.5万元。 2、被告人宗可东的供述与辩解，其供认2017年至2019年10月份，宗可东利用担任桓台县住建局局长的职务便利，为具有行政管理关系的山东东岳联邦置业有限公司在东岳大厦建设审批手续和封顶验收方面提供帮助，先后5次非法收受该公司董事长李某2送的现金2.5万元。 另查明，案发后被告人宗可东经电话传唤到案后如实供述其贪污的犯罪事实，并主动供述了司法机关尚未掌握的受贿犯罪事实；2020年6月9日淄博市监察委员会通过桓台县党委书记柴某电话通知被告人张某到大成公司办公场所，被告人张某经电话通知后主动到达大成公司，监察机关工作人员将被告人张某带至留置点，被告人张某如实供述了贪污的犯罪事实；案发后被告人宗可东、张某涉案赃款已全部追缴；被告人宗可东、张某均认罪认罚，均自愿签署认罪认罚具结书。 由经庭审质证认证的综合证据如下： 1、书证指定立案决定书、立案决定书、留置决定书、发破案说明，证实本案立案、侦破及二被告人到案及被留置等情况。 2、书证户籍证明、无犯罪记录证明、公务员登记表、干部任免审批表、任免文件职责分工文件、职责分工材料等主体身份材料，证实被告人宗可东个人任职履历情况。 3、书证户籍证明、关于给予张某开除党籍处分的决定、刑事判决书、档案材料一宗，证实被告人张某主体身份、前科及个人任职履历等情况。 4、书证收到条，证实监察机关收到被告人宗可东文件资料、会议记录本、笔记本等。 5、书证牛某2鲁Ｃ×××××号道奇酷博汽车车辆登记信息及档案材料、淄博玖盛汽车销售有限公司关于牛某2购买酷博小轿车记账凭证及单据、宗可东名下车辆登记信息及档案材料、淄博鑫众汽车销售有限公司关于宗可东购买大众高尔夫鲁Ｃ×××××记账凭证及单据，证实被告人宗可东家庭车辆购买、登记等情况。 6、书证牛某2（37032119701017392X）中国农业银行交易凭证，证实被告人宗可东之妻名下银行存款及购买理财情况。 7、搜查笔录、查封/扣押财物、文件清单及存单明细、解除查封/扣押财物、文件清单，证实监察机关对被告人宗可东住所予以搜查，于2020年7月10日扣押款项30万元；2020年7月22日查封扣押款项150万元；2020年7月23日查封扣押款项137.1万元；监察机关将张某交由张某某保管的94万元现金予以扣押。 庭审中被告人张某的辩护人提交了书证通话记录、服务合同、大成公司工商登记明细表，证人毕某的证言等证实被告人张某经电话通知主动到案及大成公司的性质等事实。 本案基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人宗可东利用国家机关工作人员职务上的便利，采用虚列支出、隐匿、虚增收入等手段伙同他人共同贪污公款711.5万元，个人分得220.5万元，数额特别巨大，其行为构成贪污罪；被告人宗可东利用国家机关工作人员的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物54万元，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人张某作为国家工作人员受委派管理、经营达成公司的人员，利用职务便利，采用虚列支出、隐匿、虚增收入等手段伙同他人共同贪污公款200万元，个人分得50万元，数额巨大，其行为构成贪污罪，应分别追究其刑事责任，并对被告人宗可东数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人宗可东经电话传唤主动到案如实供述了贪污的犯罪事实，并主动供述了司法机关尚未掌握的受贿犯罪事实，以自首论，依法可以减轻处罚；被告人张某经电话传唤主动到案并如实供述了其贪污的犯罪事实，以自首论，依法可以从轻处罚；被告人宗可东、张某均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚；被告人张某具有职务犯罪前科，酌情从重处罚；被告人宗可东、张某积极退交全部赃款，均可酌情从轻处罚；被告人宗可东、张某的辩护人提出金马公司、大成公司系非国有独资企业，私分款项不是公款，被告人宗可东确入股于公司，享有股东分红的权利，被告人张某私分款项仅利用了公司经理的职务便利，未利用国家工作人员的职务便利，二被告人的行为不构成贪污罪的辩护意见，经查，金马公司、大成公司虽然注册为有自然人入股的有限公司，但是宗可东、张某属于国家工作人员，其在金马公司、大成公司的任职，属于国家工作人员受委派管理、经营大成公司的人员，且被告人宗可东等人均参与金马公司、大成公司的重大决策管理，被告人宗可东、张某分别利用职务便利贪污公款，构成贪污罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人宗可东的辩护人提出被告人宗可东于2015年8月收受张某现金5万元，属于正常人情往来，不应认定为受贿的辩护意见，经查，张某在被告人宗可东女儿升学时所送5万元，数额较大，已超出正常的人情往来，应当认定为受贿，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人宗可东的辩护人提出被告人宗可东为给母亲缴纳养老保险向张某借款10万元，并非受贿的辩护意见，经查，被告人宗可东虽供述其入股于大成公司，欲在公司清算时归还张某借款，但被告人宗可东并未明确说明大成公司清算退还股份时归还，张某也未证实，截至案发被告人宗可东有能力归还但一直没有还款的意思表示及行为，被告人宗可东借款之前对张某予以照顾，后被告人宗可东也确实利用职务便利为张某谋取利益，被告人宗可东收受该10万元构成受贿罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人宗可东及其辩护人提出被告人宗可东具有自首、自愿认罪认罚、如实供述自己的罪行、积极退赃，依法可以减轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人张某提出私分50万元有补偿其工资年薪意思的辩护意见，经查，补偿工资应经单位会议研究并由经财务下账予以发放，但被告人张某等人所私分的款项系采用截留收入不入账、伪造支出等方式秘密套取的公款，其分赃时的理由不影响贪污犯罪事实的认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人张某及其辩护人提出被告人张某具有自首、自愿认罪认罚、如实供述自己的罪行、积极退赃，依法可以从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人张某的辩护人提出被告人张某主动供述了监察机关尚未掌握的许某、宗可东等人贪污的犯罪事实，有立功表现的辩护意见，经查，被告人张某到案之前，许某已经供述了贪污的犯罪事实，监察机关也调取了大成公司的账目，已掌握了许某等人的犯罪事实，故该辩护意见与事实不符不能成立，本院不予采纳；被告人张某的辩护人提出被告人张某属于从犯的辩护意见，经查，被告人张某在贪污共同犯罪中积极实施截留公司收入、伪造支出套取公司公款等具体犯罪行为，在犯罪中起主要作用，系主犯，不属于从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人张某的辩护人提出对被告人张某适用缓刑的辩护意见，被告人张某曾有职务犯罪前科，且其贪污数额巨大，犯罪情节严重，对其依法不适用缓刑，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条第一款、第十八条、第十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人宗可东犯贪污罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2029年6月16日止；罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。） 二、被告人张某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年12月8日止；罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。） 三、被告人宗可东个人所得赃款274.5万元，被告人张某个人所得赃款50万元均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张洪军 审判员  赵小红 审判员  孟 强 二〇二一年一月二十七日 书记员  侯 芳