山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终41号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）张浩吉，男，出生于山西省古交市，住山西省古交市。2014年12月1日因犯诈骗罪被山西省古交市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元，2018年2月4日刑满释放。2019年10月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年11月6日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控原审被告人张某犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年10月28日作出（2020）晋0105刑初464号刑事判决。宣判后，原审被告人张某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，讯问上诉人张某，认为本案事实清楚，决定进行不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2018年9月至2019年10月期间，被告人张某谎称自己名叫“张东”，利用“陌陌”交友软件或微信“附近的人”功能与被害人徐梦霞、王丹、梁月姣、李腾、陈荣、邢艳艳、李慧取得联络，通过聊天、约饭等方式逐步取得被害人信任后，编造多种理由，以借款的方式骗取被害人徐梦霞、王丹、梁月姣、李腾、陈荣、邢艳艳、李慧人民币共计587400元，敲诈勒索被害人徐梦霞人民币71500元，所得赃款全部用于挥霍。具体事实如下：1、张某诈骗、敲诈勒索徐梦霞的犯罪事实2019年6月底，被告人张某与徐梦霞通过手机“陌陌”交友软件相识，后二人确立为男女朋友关系。2019年7月5日，二人在古交市新世纪大酒店居住期间，张某拍摄了徐梦霞的两段私密视频。2019年7月8日，被告人张某以汽车加油、补胎为由，骗取被害人徐梦霞人民币5000元。2019年7月10日至2019年8月14日期间，被告人张某以公开拍摄被害人徐梦霞的两段私密视频相威胁，先后六次对徐梦霞进行敲诈勒索，共计人民币71500元。2、张某诈骗王丹的犯罪事实2019年5月7日，被告人张某以还银行贷款为由，骗取被害人王丹人民币15000元。3、张某诈骗梁月姣的犯罪事实2019年10月7日至2019年10月14日期间，被告人张某以信用卡倒卡、朋友母亲生病需要用钱等理由，骗取被害人梁月姣人民币49600元。4、张某诈骗李腾的犯罪事实2019年9月13日，被告人张某以还信用卡为由，骗取被害人李腾人民币8000元。5、张某诈骗陈荣的犯罪事实2019年8月3日至8月13日期间，被告人张某以买煤的钱不够、朋友母亲住院需要用钱等理由，骗取被害人陈荣人民币50000元。6、张某诈骗邢艳艳的犯罪事实2018年9月至2019年10月16日期间，被告人张某以拉煤资金周转、借钱吃饭等理由，骗取被害人邢艳艳人民币12000元。2019年10月21日，被告人张某将邢艳艳的一枚戒指以鉴定真假名义拿走后给本案另一被害人李慧，用于归还对被害人李慧的欠款。经查，该枚戒指系合成立方氧化锆戒指，经太原市小店区价格认证中心进行价格认证，该戒指价值人民币100元。7、张某诈骗李慧的犯罪事实2018年11月24日至2019年3月27日期间，被告人张某编造多种理由，以借钱的名义先后骗取被害人李慧人民币447700元及金戒指一枚。被告人张某于2019年10月25日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局民警在本市电子街经济技术开发区消防大队门口抓获。张某到案后如实供述敲诈勒索的犯罪事实，自愿认罪认罚。被害人邢艳艳被骗戒指已起获，被害人李慧被骗的金戒指未起获，涉案赃款未追回。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、抓获经过证实，2019年10月25日中午12时许，太原市公安局山西转型综合改革示范区分局五龙湾派出所民警根据线索，在太原市××区门口，将涉嫌敲诈勒索的被告人张某抓获，并将被告人张某传唤至太原市公安局综改分局北区办案中心进行讯问。2、被害人徐梦霞的报案材料及询问笔录证实，其在2019年6月25日通过社交软件“陌陌”聚会上认识一名网名叫黑桃A的男子，通过聚会知道他叫“张东”，后二人以男女朋友相处。在此期间，“张东”以公开拍摄被害人徐梦霞的私密视频相威胁，先后六次对徐梦霞进行敲诈勒索共计71500元。2019年7月8日，被告人张某以汽车加油、补胎为由，骗取被害人徐梦霞5000元。3、徐梦霞辨认笔录及指认照片证实，被害人徐梦霞可辨认出被告人张某就是对其实施敲诈勒索、诈骗的男子“张东”。徐梦霞与张某均可指认出双方的微信号及“陌陌”号。4、徐梦霞与张某微信、短信聊天记录及微信转账记录截图证实，被告人张某以转发私密视频相威胁，通过微信转账敲诈勒索徐梦霞71500元；2019年7月8日通过微信骗取徐梦霞5000元的事实。5、被害人王丹的报案材料及询问笔录证实，2019年3月底其与被告人张某相识，张某化名为“张东”，后在2019年5月份二人确立“恋爱关系”。2019年5月7日，张某以归还银行贷款为由向王丹骗取15000元，其中一万元是现金，五千元是微信转账。之后经王丹多次索要，张某以各种理由推脱拒不归还，王丹报案。6、王丹辨认笔录及指认照片证实，被害人王丹可以辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。王丹可指认出张某的微信信息。7、王丹与张某微信聊天及转账记录证实，2019年5月7日被害人王丹通过微信转账给张某5000元。8、被害人梁月姣的报案材料及询问笔录证实，2019年9月底，其通过“陌陌”软件认识了被告人张某，张某化名“张东”与梁月姣以男女朋友身份交往。张某在2019年10月7日、10月9日、10月14日分别以信用卡倒卡、母亲生病、还朋友欠款、捷信逾期为由骗取梁月姣人民币共计49600元。9、梁月姣辨认笔录及指认照片证实，被害人梁月姣可辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。梁月姣可指认出张某的微信及支付宝信息。10、梁月姣与张某微信及支付宝转账记录证实，2019年10月7日至2019年10月14日期间，被害人梁月姣通过微信及支付宝共计转账给张某49600元。11、被害人李腾的报案材料及询问笔录证实，2019年9月初，其与张某通过“陌陌”群组织的聚会相识，9月10日左右张某化名“张东”与其确立男女朋友关系。2019年9月13日张某以还信用卡为由骗取李腾8000元。12、李腾辨认笔录及指认照片证实，被害人李腾辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。李腾可指认出张某的微信信息。13、李腾与张某微信转账记录证实，2019年9月13日被害人李腾通过微信转账给张某8000元。14、被害人陈荣的报案材料及询问笔录证实，2019年7月，其与张某通过“快手”软件相识，张某化名“张东”与其交往。2019年8月3日至8月13日张某以分别以买煤资金周转、还朋友欠款、借钱吃饭等理由骗取陈荣共计人民币50000元。15、陈荣辨认笔录及指认照片证实，被害人陈荣可辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。陈荣可指认出张某的微信、支付宝信息。16、陈荣与张某微信转账记录证实，2019年8月3日至2019年8月13日期间，被害人陈荣通过微信及支付宝共计转账给张某50000元。17、被害人邢艳艳的报案材料、询问笔录及鉴定证书证实，2018年7月，其与张某通过微信相识，之后张某化名“张东”以朋友身份与邢艳艳相处。2018年9月至2019年10月期间，张某分别以拉煤资金周转、借钱吃饭等理由骗取共计12000元（9500元现金，2500元转账）及戒指一枚。18、邢艳艳辨认笔录及指认照片证实，被害人邢艳艳可辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。邢艳艳可指认出张某的微信信息。19、邢艳艳与张某微信转账记录证实，2018年9月至2019年10月期间，被害人邢艳艳通过微信转账给张某2500元。20、张某与邢艳艳指认戒指照片证实，张某与邢艳艳均可指认出涉案戒指。21、被害人李慧的报案材料及询问笔录证实，2018年10月，张某通过微信附近的人搜索到我，加上我的微信和我聊天，聊了十几天我们见面了，和第一次见面隔了4、5天后我和张某第二次见面就确定了情人关系，我们相处期间他一直和我说他叫“张东”。我一共被张某诈骗了447700余元，其中现金42000元，微信转账404300元，捷信贷款13600元，陆陆续续通过微信、支付宝还了我12200元。他在和我处对象的期间，找各种理由问我借钱。第一次是2018年11月24日，我当时在古交，他给我打电话说有一笔银行贷款到期了需要30000元现金周转一下，让我借给他30000元还贷款，我就从农业银行取了30000元现金在古交市广场附近一个农行门口给了张某。第二天他又问我借10000元，说是贷款有点问题，要请银行的主任去KTV唱歌，我就通过微信转账给他10000元。2018年11月28日，我通过微信给张某转了10000元；2018年12月3日，我通过微信给张某转了38000元；2018年12月8日，张某到交城找我问我借了12000元现金，我在交城给的他。2018年12月11日，张某给我打电话说他雇了几个人要去清徐要账，需要10000元雇佣费，我就通过微信给他转了10000元。2018年12月13日，张某和我说要给雇佣拉泥煤的大车司机开支，说是把这批泥煤拉完结了账就把之前问我借的钱全部还我，我就在古交市煤运公司四合院的出租房通过微信给张某转了7000元。2018年12月18日，张某打电话和我说他雇了几个人去清徐要账，需要13000元的雇佣费，说是清徐有个煤厂欠他钱，把账要回来之后就把他之前的全部还我，我通过微信给他转了13000元。2018年12月21日，我给张某转了5000元；2018年12月25日，张某和我说他已经在清徐找到欠他钱的人了，那个人不给他钱，他要一直跟着那个人，路上需要开支，向我借20000元，我通过微信给他转了20000元；2019年1月7日，张某和我说清徐的欠款人给他顶了个黑车，需要给这个车办理上户手续，问我借4300元，我就通过微信给他转了4300元。2019年1月12日、15日，张某说他要去广州给这两黑车办理商户手续，把车卖掉还我之前借给他的钱，我就通过微信分两次给他转了21000元（12日转了15000,15日转了6000）。2019年1月16日我通过微信给张某转了30000元；2019年1月22日，我通过微信给张某转了25000元；2019年1月27日，张某说要给拉泥煤的车办理油卡需要8000元，我通过微信给他转了8000元。2019年1月28日、30日，张某和我说拉泥煤的车让警察扣了需要交罚款，我在交城分两次通过微信给他转了26000元（28日转了16000,30日转了10000元）。2019年2月4日，我通过微信给张某转了28000元；2019年2月7日，我通过微信给张某转了11000元；2019年2月10日，我通过微信给张某转了15000元；2019年2月11日，我通过微信给张某转了10000元，上述转账理由记不清了。2019年2月16日，张某说还要去广州给那辆黑车上牌照，问我借4000元路费，我通过微信给他转了4000元。2019年2月28日，我通过微信给张某转了1000元；2019年3月6日，我通过微信给张某转了3000元。2019年3月13日，张某和我说要给拉煤的大车加油，我通过微信给张某转了10000元。2019年3月16日，我通过微信给张某转了16000元。2019年3月17日、18日，张某和我说拉泥煤的车出事故了要给对方赔偿，需要49000元，我通过微信分两次给他转了49000元（17日转了40000元，18日转了9000元）。2019年2月，张某把我约到古交世纪精品商城一层的手机专卖店，以我的名义在手机店贷款13600元，张某说他每个月还钱。贷款后张某还了两个月，每个月还500元，剩下的钱都是我还的。我借给张某的钱一部分是我从信用卡贷款、套现出来的钱，还有一部分是网贷，现在我还信用卡和网贷的钱，利息有70000余元。从2019年2月开始，张某陆陆续续还了我12200元，2019年10月的时候，张某给了我一枚戒指，说是清徐的欠账人顶账给的，现在顶给我，让我给他打10000元的还款条，我没给他打。每次张某问我借钱的时候我都问他要钱，但他总是找各种理由不还我，还继续骗我的钱。22、李慧辨认笔录证实，被害人李慧可辨认出被告人张某就是化名“张东”对其实施诈骗的男子。23、李慧与张某微信转账记录及银行账户交易明细证实，2018年11月至2019年2月期间，被害人李慧通过微信共计转账给张某404300元。24、被告人张某在侦查期间的供述证实，该对公诉机关指控的涉及被害人徐梦霞、王丹、梁月姣、李腾、陈荣的相关犯罪事实均不持异议。对于诈骗被害人邢艳艳及李慧的事实，其供述如下：邢艳艳是我认的一个妹妹，她叫我哥哥，我向邢艳艳借过钱，但是总共借了多少记不清楚了，现在已经还完了，我记得现金还过邢艳艳不到7000元钱，具体什么时间记不清了，在古交新世纪大酒店还的。2018年我通过朋友张天龙介绍认识了李慧，我和李慧说我叫张东，我向李慧借过5万元钱，时间记不清了，好像是前年（2018年）我和李慧说我着急用钱，需要5万元，她就借给我5万元。2018年6、7月份我和我朋友张天龙一起投资在古交开台球厅，没有开成，还了李慧25000元，剩下的25000元存到我卡里了。2018年11月25日、11月28日、12月3日李慧通过微信给我转的这三笔钱，共27000元我有印象，这是我当时要开台球厅问李慧借的。但是台球厅没有开成，其中14000元给了徐梦霞了，剩下的都在我银行卡里，建设银行卡和工商银行卡，后来我通过微信转账还了李慧10000余元，现在还欠李慧40000元左右。邢艳艳以前让我帮她卖过一枚戒指，我没有卖，把戒指给了李慧了，因为我欠李慧钱，想用这枚戒指顶账，顶10000元。邢艳艳给我的时候说这枚戒指是真的钻戒价值30000元，我花了150元在地质勘探局鉴定了一下，不是钻戒，就值100元左右，我就没有给邢艳艳。25、电子证据微信交易明细证实了被告人张某微信账户收款明细。26、常住人口基本信息证实了被告人张某的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。原判认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取七名被害人共计587400元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人张某以非法占有为目的，对他人实施威胁、索取他人财物71500元人民币，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人张某提出关于本案犯罪金额的辩解意见，证据、理由不足，不予采纳。被告人张某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人张某在判决宣告以前一人犯二罪，应数罪并罚。被告人张某对其敲诈勒索的犯罪事实自愿认罪认罚，可以从宽处罚，公诉机关关于敲诈勒索罪的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金三万元，决定合并执行有期徒刑十七年五个月，并处罚金十三万元。二、侦查机关已起获的戒指一枚发还被害人邢艳艳。三、被告人张某退赔被害人徐梦霞76500元，退赔被害人王丹15000元，退赔被害人梁月姣49600元，退赔被害人李腾8000元，退赔被害人陈荣50000元，退赔被害人邢艳艳12000元，退赔被害人李慧447700元及金戒指一枚。上诉人张某的上诉意见是：第一，原审法院认定其诈骗李慧、邢艳艳、王丹等人数额错误。第二，原审法院认定其诈骗陈荣、梁月娇错误，其没有虚构事实。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取七名被害人共计人民币587400元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人张某以非法占有为目的，以公开被害人的私密视频相威胁的方法，索取被害人人民币71500元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。关于上诉人张某“原审法院认定其诈骗李慧、邢艳艳、王丹等人数额错误”的上诉意见，经查，被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、被告人张某供述等证据证实，上诉人张某诈骗被害人李慧447700元及金戒指一枚、邢艳艳12000元、王丹15000元的犯罪事实，故对上诉人张某的以上上诉意见，不予采纳。关于上诉人张某“原审法院认定其诈骗陈荣、梁月娇错误，其没有虚构事实”的上诉意见，经查，上诉人张某以非法占有为目的，编造各种理由骗取陈荣、梁月娇钱款，其行为构成诈骗罪。故对上诉人张某的以上上诉意见不予采纳。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 韩旭霞审判员 侯宝柱审判员 张志刚 二O二一年一月二十八日书记员 吕婷婷