四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0183刑初3号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人吴建勇，男，1993年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邛崃市。2020年7月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年9月3日经邛崃市人民检察院批准逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 被告人刘爽，男，1994年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邛崃市。2020年7月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年9月3日经邛崃市人民检察院批准逮捕，现羁押于邛崃市看守所。 被告人李登杰，男，1991年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邛崃市。2016年11月15日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，同年12月10日刑满释放。2020年10月20日因涉嫌帮助网络犯罪活动罪被邛崃市公安局取保候审，同年11月3日经邛崃市人民检察院取保候审，2021年1月21日经本院取保候审。 邛崃市人民检察院以邛检一部刑诉〔2020〕326号起诉书指控被告人吴建勇、刘爽、李登杰犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院立案受理后依法适用简易程序于2021年1月26日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员杨忠诚、被告人吴建勇、刘爽、李登杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年以来，被告人吴建勇与被告人刘爽相互伙同，通过利用自己身份信息办理银行卡或收购他人银行卡的方式，分别出售给他人非法获利。其中，被告人吴建勇先后向“王斌”、刘浩、一未知QQ号使用人以及一未知姓名收卡人贩卖银行卡；被告人刘爽先后向“王斌”、刘浩及一广东收卡人贩卖银行卡。2020年7月，被告人李登杰办理2张银行卡后出售给吴建勇，吴建勇转卖给刘浩。 上述被告人吴建勇、刘爽、李登杰出售的银行卡中： 1、被告人吴建勇出售给刘浩的中国农业银行银行卡（账户名：吴建勇，卡号：6230××××7876），从2020年6月22日起至2020年7月23日结算资金达100万以上。其中，成都市公安局天府新区分局侦办的李某被诈骗一案中，被害人李某于2020年7月2日通过本人建设银行卡（卡号：6227××××6130）向该卡转款20000元。 2、被告人刘爽出售给“王斌”的中国工商银行卡（帐户名：刘爽，卡号：6222××××7891），从2019年9月15日至2020年7月9日结算资金达100万以上。其中，广东省佛山市顺德区分局侦办的邓某被诈骗一案中，被害人邓某于2020年7月8日通过本人兴业银行卡（卡号：6229××××6818）向该卡分两次转款共计15100元；广东省广州市公安局越秀区分局办理的梁某被诈骗一案中，被害人梁某于2020年7月8日通过本人的工商银行卡（卡号：6212××××1839）向该卡转账30000元；黑龙江省萝北县公安局侦办的刘某被电信诈骗案，被害人刘某于2020年7月8日通过本人邮储银行卡（卡号：6210××××2062）向该卡转账30000元；甘肃省天水市公安局麦积分局侦办的胡某被诈骗一案中，被害人胡某于2020年7月8日通过本人的中国银行卡（卡号：6217××××6476）向该卡转账20000元。 3、被告人李登杰出售给吴建勇的中国农业银行卡（账户名：李登杰，卡号：6230××××9370），从2020年5月29日至2020年9月21日结算资金达100万以上。其中，成都市公安局金牛分居侦办的张某被诈骗一案中，被害人张某于2020年7月17日通过本人的中国银行卡（卡号：6013××××8973）向该卡转账10000元；资阳市资中县公安局侦办的肖某被诈骗一案中，被害人肖某于2020年7月17日通过本人的中国农业银行卡（卡号：6228××××0177）向该卡转款7000元。 庭审中，各被告人对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚，请求人民法院从轻处罚。 经本院审理查明的事实与指控一致。另查明，1、2020年7月27日，公安机关在被告人刘爽处扣押白色苹果手机一部；同日，公安机关在被告人吴建勇处扣押黑色手机一部、金色VIVO手机一部。2、庭审中，被告人吴建勇自认违法所得29000元，被告人刘爽自认违法所得2000元，被告人李登杰自认违法所得300元。 本院认为，被告人吴建勇、刘爽、李登杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院指控三被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴建勇、刘爽经公安机关通知主动前往公安机关，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人李登杰到案后如实供述自己犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚。各被告人认罪认罚，依法从宽处理。扣押物品属于犯罪工具，依法予以没收。对各被告人的违法所得依法予以追缴。根据被告人李登杰的犯罪情节、认罪悔罪表现，可依法对其宣告缓刑。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、六十七条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判处如下： 一、被告人吴建勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（罚金于判决生效之日起十日内缴纳) （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年4月27日止。） 二、被告人刘爽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；（罚金于判决生效之日起十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。） 三、被告人李登杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（罚金于判决生效之日起十日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、扣押的白色苹果手机一部黑色手机一部、金色VIVO手机一部，依法予以没收，由公安机关处理； 五、对被告人吴建勇违法所得29000元、被告人刘爽违法所得2000元、李登杰违法所得300元、依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张圣昊 二〇二一年一月二十六日 书记员  李 桃 附相关规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外： …… 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。