河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1104刑初243号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人黄爱民，男，1968年3月20日出生，回族，小学文化，住漯河市舞阳县。因犯生产、销售伪劣商品罪于2007年11月1日被山西省武乡县人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金一千元；因犯非法经营罪于2012年9月20日被山东省郯城县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金60万元，于2016年2月2日被假释。因涉嫌非法经营罪于2019年10月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月9日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人效荣先，北京德恒（郑州）律师事务所律师。被告人王伟，男，1970年12月23日出生，汉族，初中文化，群众，住河南省商丘市。因涉嫌非法经营罪于2019年10月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，于2019年11月8日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。指定辩护人张伶俐，河南汇恒律师事务所律师。被告人宋凤来，男，1963年12月5日出生，汉族，初中文化，群众，住河南省漯河市舞阳县。因涉嫌非法经营罪于2019年10月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，于2019年11月8日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张亚豪，河南汇恒律师事务所律师。被告人陈卫峰，男，1967年4月11日出生，汉族，高中文化，中共党员，住河南省漯河市舞阳县。因涉嫌非法经营罪于2019年11月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月8日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月17日被召陵区人民检察院决定取保候审。指定辩护人李亚旗，河南汇恒律师事务所律师。被告人田双梅，女，1970年3月13日出生，汉族，小学文化，住河南省漯河市舞阳县，因涉嫌非法经营罪，于2019年10月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年11月8日经漯河市召陵区人民检察院批准，于次日被漯河市公安局经济开发区分局执行逮捕。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月3日被漯河市召陵区人民检察院决定取保候审。指定辩护人段素敏，河南汇恒律师事务所律师。被告人王会琴，女，1973年6月27日出生0,汉族，小学文化，河南省漯河市舞阳县号，因涉嫌非法经营罪，于2019年10月3日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年11月8日经漯河市召陵区人民检察院批准，次日被漯河市公安局经济开发区分局执行逮捕。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月17日被漯河市召陵区人民检察院决定取保候审。指定辩护人陈亚奎，河南汇恒律师事务所律师。被告人朱风兰，女，1965年11月21日出生4，汉族，小学文化，河南省漯河市舞阳县号。因涉嫌非法经营罪于2019年11月13日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月19日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年11月12日被漯河市召陵区人民法院取保候审。指定辩护人刘文多，河南圣兴律师事务所律师。被告人郑文超，男，1983年11月2日出生9，汉族，初中文化，群众，河南省驻马店市西平县号。因涉嫌非法经营罪于2019年11月13日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年12月19日经漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月17日被召陵区人民检察院决定取保候审。指定辩护人李运兴，河南汇恒律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检一部刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴、朱风兰、郑文超犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林、陈娜出庭支持公诉，被告人黄爱民及其辩护人效荣先、被告人王伟及其指定辩护人张伶俐、被告人宋凤来及其辩护人张亚豪、被告人陈卫峰及其指定辩护人李亚旗、被告人田双梅及其指定辩护人段素敏、被告人王会琴及其指定辩护人陈亚奎、被告人朱风兰及其指定辩护人刘文多、被告人郑文超及其指定辩护人李运兴到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴等人未经许可非法生产烟草专卖品，情节严重，涉嫌非法经营罪；被告人朱风兰、郑文超违法国家烟草专卖管理法律法规的规定非法运输假烟，情节严重，涉嫌非法经营罪。主要犯罪事实是：1、2019年9月底10月初，被告人黄爱民纠集张孝伟、王伟、宋凤来、田双梅、王会琴等人为制造假烟，租赁被告人陈卫峰位于舞阳县辛安镇张家港路和022乡道交叉口东北角厂房，制作红旗渠等品牌假烟，其中技师张孝伟、王伟提供技术，宋凤来负责看管大门和管理工人，王会琴、田双梅负责往机器里装填烟丝和装箱，2019年10月2日该假烟窝点被公安机关查获，现场查封扣押YJ14-23卷烟机一套（2台）,红旗渠烟支72万支（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟）,烟丝3980公斤，滤嘴棒84.32万支，水松纸280公斤，卷烟纸436公斤，经舞阳县烟草专卖局鉴定价值共计844235元（除卷烟机外）。2、2019年11月13日凌晨5时许，在漯河市舞阳县孟寨高速口，被告人朱风兰和被告人郑文超二人在运输假烟时被公安机关抓获，现场查获假烟黄金叶600条，芙蓉王50条（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟），经舞阳县烟草专卖局鉴定价值为78500元。公诉机关认为，被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴未经许可非法生产烟草专卖品，情节严重，涉嫌非法经营罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定定罪处罚。被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人黄爱民在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴在犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人黄爱民被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕或赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应从重处罚。被告人朱风兰、郑文超违反国家烟草专卖管理法律法规的规定非法运输假烟，情节严重，涉嫌非法经营罪，应当以非法经营罪提起公诉。被告人朱风兰、郑文超共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人朱风兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郑文超在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人朱风兰、郑文超自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人黄爱民对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，不认可系共同犯罪的主犯。辩护人效荣先的辩护意见是：对检察机关指控被告人黄爱民参与非法经营的罪名和基本犯罪事实不持异议，但对证据中的扣押清单有异议，认为其不能作为定案依据。认为被告人黄爱民具有以下从轻情节1、自愿认罪认罚，且具有坦白情节。2、愿意在法院确定罚金金额后让家人积极缴纳。3、主观恶性小，社会危害性小。4、属于区别于制造假烟老板的主犯。被告人王伟对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人张伶俐的辩护意见是：对指控罪名无异议。被告人王伟无前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪态度良好，建议宽大处理。被告人宋凤来对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，但不认可其属于管理人员。辩护人张亚豪的辩护意见是：对指控罪名无异议，但是对本案犯罪数额有异议，以及指控被告人宋凤来是管理人员也有异议。扣押清单是事后添加，程序违法。没有其他证据能证明宋凤来是管理人员，本案应当认定为犯罪未遂，应当从轻或减轻处罚。被告人宋凤来没有获取经济利益，公诉机关罚金刑的量刑建议缺乏事实依据。被告人陈卫峰对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人李亚旗的辩护意见是：对指控罪名无异议。被告人陈卫峰在本案中属从犯，陈卫峰系偶犯，希望从轻处罚。被告人田双梅对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人段素敏的辩护意见是：对指控罪名无异议。田双梅无前科系从犯，当庭认罪认罚，认罪态度好，参与本案不深，主观恶性较小，希望从轻处罚。被告人王会琴对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人陈亚奎的辩护意见是：对指控罪名、事实无异议。王会琴系从犯属于偶犯，王会琴认罪认罚，犯罪情节轻，并签订认罪认罚具结书。希望从轻处罚。被告人朱风兰对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人刘文多的辩护意见是：对指控罪名、事实无异议。朱凤兰当庭认罪悔罪，希望从轻处罚。被告人郑文超对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪。辩护人李运兴的辩护意见是：对指控无异议，被告人郑文超在本案中是从犯，自愿认罪认罚，并且只从事了两次，第二次被抓获，希望从轻处罚。经审理查明，1、2019年9月底10月初，被告人黄爱民纠集张孝伟、王伟、宋凤来、田双梅、王会琴等人为制造假烟，租赁被告人陈卫峰位于舞阳县辛安镇张家港路和022乡道交叉口东北角厂房，制作红旗渠等品牌假烟，其中技师张孝伟、王伟提供技术，宋凤来负责看管大门和管理工人，王会琴、田双梅负责往机器里装填烟丝和装箱，2019年10月2日该假烟窝点被公安机关查获，现场查封扣押YJ14-23卷烟机一套（2台）,红旗渠烟支72万支（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟）,烟丝3980公斤，滤嘴棒84.32万支，水松纸280公斤，卷烟纸436公斤，经舞阳县烟草专卖局鉴定价值共计844235元（除卷烟机外）。2、2019年11月13日凌晨5时许，在漯河市舞阳县孟寨高速口，被告人朱风兰和被告人郑文超二人在运输假烟时被公安机关抓获，现场查获假烟黄金叶600条，芙蓉王50条（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟），经舞阳县烟草专卖局鉴定价值为78500元。上述事实，有以下证据证实。一、被告人黄爱民供述与辩解、被告人张孝伟供述与辩解及辨认笔录、被告人陈卫峰供述与辩解及辨认笔录，被告人宋凤来供述与辩解、被告人王伟供述与辩解、被告人王会琴供述与辩解、被告人田双梅供述与辩解、抓获经过证明被告人黄爱民纠集张孝伟、王伟、宋凤来、田双梅、王会琴等人为制造假烟，租赁被告人陈卫峰位于舞阳县辛安镇张家港路和022乡道交叉口东北角厂房，制作红旗渠等品牌假烟，其中技师张孝伟、王伟提供技术，宋凤来负责看管大门和管理工人，王会琴、田双梅负责往机器里装填烟丝和装箱的事实。二、扣押、发还清单、鉴别检验报告、鉴定意见通知书，证明现场查封扣押的YJ14-23卷烟机一套（2台）,红旗渠烟支72万支（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟）,烟丝3980公斤，滤嘴棒84.32万支，水松纸280公斤，卷烟纸436公斤，价值共计844235元（除卷烟机外）。三、被告人朱风兰供述与辩解、被告人郑文超的供述与辩解、辨认笔录，郑文超与朱风兰通话记录、抓获经过、扣押、发还清单、鉴别检验报告证明2019年11月13日凌晨5时许，在漯河市舞阳县孟寨高速口，被告人朱风兰和被告人郑文超二人在运输假烟时被公安机关抓获，现场查获假烟黄金叶600条，芙蓉王50条（经河南省烟草质量监督检测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟），经舞阳县烟草专卖局鉴定价值为78500元。四、山东省郯城县人民法院刑事判决书一份，证明被告人黄爱民因犯非法经营罪，于2012年9月20日被山东省郯城县人民法院判处有期徒刑七年。五、户籍信息，证明本案各被告人作案时均已达到刑事责任年龄。以上证据均经当庭质证、认证，所有证据相互印证一致，足以认定。本院认为，被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴等人未经许可非法生产烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱风兰、郑文超违法国家烟草专卖管理法律法规的规定非法运输假烟，情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄爱民、张孝伟、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人黄爱民在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；被告人宋凤来及其辩护人关于其不属于管理人员和犯罪未遂的意见与本院查明事实不符，不予采纳。被告人黄爱民、王伟、宋凤来、陈卫峰、田双梅、王会琴等人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人黄爱民被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕或赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应从重处罚。被告人朱风兰、郑文超共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人朱风兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人郑文超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人朱风兰、郑文超自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人陈卫峰、田双梅、王会琴、郑文超的犯罪情节、悔罪态度，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，且经过社区矫正评估，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人黄爱民犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2025年4月1日止。罚金已缴纳。）二、被告人王伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2022年10月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人宋凤来犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2022年10月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人朱风兰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈卫峰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人田双梅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王会琴犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人郑文超犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、扣押在案的与犯罪有关的物品，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  马国鹏审 判 员  李占锋人民陪审员  胡国选二〇二一年一月二十六日书 记 员  陈 昊