安徽省淮南市田家庵区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）皖0403执1386号之六 被执行人：蔡天宝，男，汉族，1986年7月21日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市山南新区。 被执行人：王辉，男，汉族，1981年11月15日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市八公山区。 被执行人：蔡保国，男，汉族，1999年11月21日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：武昌东，男，汉族，1984年10月28日出生于安徽省巢湖市，大学文化，原系淮南市公安局谢家集分局刑警二中队民警，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：王亮，男，汉族，1981年11月15日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市谢家集新村**。 被执行人：苏领，男，汉族，1993年8月7日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市大通区。 被执行人：韩小明，男，汉族，1985年10月6日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市潘集区。 被执行人：孔一凡，男，汉族，1991年9月11日出生于安徽省淮南市，大学文化，住安徽省淮南市大通区。 被执行人：杨维锦，男，回族，1970年5月7日出生于安徽省淮南市，高中文化，原系淮南市第五中学保卫科保卫员，住安徽省淮南市谢家集区。 被执行人：刘军，男，汉族，1983年11月20日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市八公山区。 被执行人：王黎娜，女，汉族，1987年3月17日出生于安徽省淮南市，大学文化，原系淮南市公安局出入境管理支队民警，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：栾义双，女，汉族，1970年2月10日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，户籍地安徽省淮南市八公山区，住安徽省淮南市八公山区。 被执行人：孔陆，男，汉族，1987年10月29日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，住安徽省淮南市八公山区。 被执行人：张虎，男，汉族，1994年4月24日出生于安徽省淮南市，文盲，住安徽省淮南市谢家集区。 被执行人：李浩，男，汉族，1986年8月3日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市潘集区。 被执行人：胡双双，男，汉族，1993年5月3日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，住安徽省淮南市大通区。 被执行人：张克贵，男，汉族，1975年12月16日出生于安徽省淮南市，初中文化，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：张海涛，男，汉族，1978年6月6日出生于安徽省淮南市，大专文化，原系淮南市公安局谢家集分局刑警二中队中队长，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：崔洪泉，男，汉族，1988年1月14日出生于安徽省固镇县，大专文化，原系淮南市谢家集公安分局刑警二中队民警，住安徽省淮南市田家庵区。 被执行人：李杨，男，汉族，1989年3月28日出生于安徽省淮南市，大学文化，原系淮南市谢家集公安分局刑警二中队民警，住安徽省淮南市田家庵区。 本院在执行被执行人蔡天宝、王辉、蔡保国、武昌东、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、栾双义、王黎娜、孔陆、张虎、李浩、胡双双、张克贵、张海涛、崔洪泉、李杨罚金、追缴违法所得一案中，本院于2020年7月7日立案受理后，1、对17名被执行人罚金、蔡天宝没收个人全部财产及违法所得追缴的执行。对蔡天宝没收个人全部财产，向刑事审判部门书面征询意见，就移送执行表及执行依据中未对判处没收蔡天宝个人全部财产予以具体明确，如应对没收的财产名称、数量等在判决或移送执行表中明确，于2020年7月8日向刑庭书面征询意见，暂未收到回复说明。2、对被执行人罚金的执行。①于2020年7月8日开始联系被执行人家人，告知缴纳罚金系减刑的前提条件、也是服刑期满后重新走向社会的重要考量因素之一，争取让家人积极筹措钱款代缴纳罚金。②于2020年7月8日、9日前往被执行人的服刑地（淮南市看守所、安徽省女子监狱），责令其申报个人财产，做被执行人工作，提审被执行人，依法送达执行通知书、财产报告令并要求被执行人申报财产、填写财产申报表。③于2020年7月7日通过网络查控系统对被执行人名下保险、工商、民政、车辆、证券、网络资金、不动产、全国性银行及地方性银行进行查控，查询被执行人名下的财产，共计冻结各被执行人名下钱款64797.91元，15天异议期后已扣划用于缴纳罚金，后用于上述追缴、没收刑执行。④于2020年7月8日、9日、14日，分别查封被执行人名下车辆、房产。⑤于2020年7月16日完成社居（村）委调查、住所调查。⑥2020.7.9对本案查封在案房产进行基本信息采集。⑦2020.7.22冻结武昌东、王黎娜公积金账户。⑧2020.8.6经发函市住房公积金，当日协助我院提取武昌东剩余公积金9952.82元。⑨2020.8.18签发搜查令。⑩2020年8月19日前往蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产，进行搜查并更换房屋锁具取得房屋控制权，张贴通知及封条，并前往安徽新地锐意物业服务有限公司淮南分公司金地滟澜山物业服务中心了解房产情况，取有笔录。?2020年8月19日前往登记在王黎娜名下位于田家庵区广场路××花园××室房产，向房屋实际居住人董金富、陈发萍了解房产情况并告知案件情况，需对房产进行拍卖追缴，要求搬出将房屋交付我院执行，房内涉及装饰物品，两位老人后向我院提供有购买发票，为能提供票据的提供有书面说明，载明情况。后干警张贴通知，并取有笔录。?2020年8月25日对蔡天宝案、董宝案、冯庆雷案发起二次网络查控。?2020.8.27前往淮南市公安局交警支队交通指挥控制中心，查询结果皖Ｄ×××××半年内无行驶轨迹，已达到报废状态。皖Ｄ×××××已达报废状态，是摩托车。?2020.11.3向淮南市不动产中心，查询所有涉黑恶案件未到位被执行人的历史房产交易信息。?2020.11.5调取到涉黑恶案件共计11件案件所有未履行财产刑义务的被执行人的房产历史档案信息。?2020.11.10本院干警前往安徽省女子监狱电话提审王黎娜。?2020.11.11王黎娜就本院提审时，告知内容及问话，书面回复意见并通过监狱快件邮寄给本院，表示不愿用卡内存款替蔡天宝代为缴纳罚金。?2020.11.11约谈王黎娜母亲崔良美。其表示位于山南金地滟澜山52栋304、404的房产市内物品是其搬走，称物品是王黎娜结婚时他购买给王黎娜用的，现在搬走给王黎娜的女儿使用，搬到公安小区了。?2020.11.12扣划王黎娜账户67306.75元，徽行20117.04元，共计87423.79元，作为夫妻共同财产，其中一半为蔡天宝财产，其中8万元罚金，余7423.79元个人财产没收。?2020.11.17与刑警队李进队长对接，调查蔡天宝案17名被执行人的基本信息情况，即公安侦查时了解到的家人情况、财产情况等等。2020.11.24吴雪松黄慧前往谢家集区桂圆小区28栋调查蔡保国母亲张玲，在楼下发现张玲皖Ｄ×××××现代车辆，与其通话136××××7053不愿代为缴纳罚金，后与蔡保国父亲蔡茂130××××0888联系，也不愿代缴。2020.12.7前往八公山区山王镇孔集村调查孔陆情况，找到孔陆母亲及妻子，母亲65岁，平时打临工，妻子在加油站干临时工，一月两千多，住在婆婆家，带有一个儿子，均表示无能力代缴。孔陆在该村无承包地，地在父亲孔令社名下3.2亩，孔陆由一个哥哥。2020.12.8前往八公山区新庄孜建东村9楼2单元14号调查王辉，建东社居委答复该户户在人不在，第七次人口普查时上门家人无人，后干警入户无人在家，后电话联系妻子陈苗186××××1916，表示无能力代缴，带着一个4岁女儿生活，王辉父亲去世，母亲改嫁，不问事，没有兄弟姐妹。2020.12.8前往张虎户籍地居住地谢家集区××区××楼4-302调查，无人，社区反映户在人不在，长期不在社区居住，后联系张虎父亲张天荣182××××5307，一直无人接听。2020.12.10前往韩小明潘集区贺疃镇塘西村韩庄户籍地调查，后韩小明父亲韩东良来院，提交书面材料，介绍家庭情况并表示无能力代为缴纳罚金，取有笔录。2020.12.10前往潘集区高皇镇张岗村调查张克贵情况，村里表示张克贵在村中无宅基地及流转承包土地。2020.12.10前往潘集区架河乡新圩村五队了解苏领情况，该户有4口人，一个老父亲，一个儿子跟妻子，在村中孙奎德名下有4.82亩土地。3、对被告人蔡天宝组织、领导的黑社会性质组织犯罪聚敛的全部财产和收益予以追缴执行。①于2020年7月8日向刑庭书面征询意见，征询追缴数额及对象，暂未收到回复说明。②具体措施同上，已穷尽执行措施。4、对公安机关查封在案的登记在王黎娜名下位于田家庵区广场路绿城花园4栋1311室60%的房产，依法予以追缴。房产已拍卖成交665427.57元，对应60%份额399256.6元已开票并上交财政。2020.11.23向买受人李凡交付位于田家庵区广场路××花园××室房产。根据向绿城花园房产原产权人董晨、案外人孙金良、卢爱锋查明的情况即40%份额是自愿登记在孙金良名下，且本案刑事判决并未将该40%份额认定为违法所得进行没收或追缴，故应当退还孙金良对应40%拍卖款。5、对公安机关冻结在案的王黎娜名下卡号为62×××30中国银行卡内资金人民币六百五十六元五角九分，李孔德名下卡号62×××19中国农业银行卡内资金人民币四万六千四百六十二元八角一分，崔良美名下卡号62×××72中国银行卡内资金人民币三十六万一千六百零三元三角，被告人孔一凡上缴的现金人民币二万七百六十七元，被告人蔡天宝转给常宇、丁梅林的资金人民币一百七十五万元，被告人胡双双退缴的违法所得一万五千六百元，依法予以追缴。上述款项合计2195089.7元，已追缴到位，已上缴国库并开具追缴违法所得票据。6、对查封在案的蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产、武昌东出资的三十万元、扣押在案管制刀具、斧头等犯罪工具以及各类手机，车牌号为皖Ｄ×××××奔驰商务车一辆，车牌号为皖Ｄ×××××尼桑轿车一辆、车牌号为浙Ｄ×××××途观ＳＵＶ轿车一辆、车牌号为皖Ｄ×××××宝马730轿车一辆予以没收。①于2020年7月8日查清蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产系网备房，产权人并非登记在蔡天宝名下，登记在淮南中城置业有限公司名下。查封在案的蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产已拍卖处置1220738.9元，2020.9.29向买受人朱玉露交付金地滟澜山52栋304、404的房产，但尚未为买受人办理过户，网备在蔡天宝名下、现房产登记产权人淮南中城置业有限公司（现合并为安徽金大地投资控股有限公司）提起执行异议，本院于2020.10.29驳回安徽金大地投资控股有限公司的异议请求，后案外人申请复议，市中院于2020.11.30裁定：撤销我院（2020）皖0403执异43号执行裁定；发回我院重新审查。②武昌东出资的30万元已执行到位。③于2020年7月8日核实没收扣押在案的管制刀具、斧头等犯罪工具、涉案手机21部在我院刑庭赃物室，已执行到位。④没收皖Ｄ×××××奔驰商务车,皖Ｄ×××××尼桑轿车、浙Ｄ×××××途观ＳＵＶ轿车、皖Ｄ×××××宝马730轿车，已拍卖成交上缴国库。4、本院已将被执行人蔡天宝、王辉、蔡保国、苏领、韩小明、刘军、孔陆、张虎、张克贵纳入全国法院失信被执行人名单，并对蔡天宝、王辉、蔡保国、苏领、韩小明、刘军、孔陆、张虎、张克贵发出限制高消费令。5、执行结果汇总：1、对17名被告人追缴罚金合计74万元、执行到位336894.07元。2、对被告人蔡天宝组织、领导的黑社会性质组织犯罪聚敛的全部财产和收益依法予以追缴，未追缴到具体款物，措施已穷尽。3、对公安机关查封在案的登记在王黎娜名下位于田家庵区广场路绿城花园4栋1311室60%的房产依法予以追缴，房产已拍卖成交665427.57元，对应60%份额399256.6元已到位。4、对公安机关冻结在案的王黎娜名下卡号为62×××30中国银行卡内资金人民币656.59元，李孔德名下卡号62×××19中国农业银行卡内资金人民币46462.81元，崔良美名下卡号62×××72中国银行卡内资金人民币361603.3元，被告人孔一凡上缴的现金人民币20767元，被告人蔡天宝转给常宇、丁梅林的资金人民币1750000元，被告人胡双双退缴的违法所得15600元，依法予以追缴，合计2195089.7元，已追缴到位；5、对查封在案的蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产以拍卖处置1220738.9元、武昌东出资的30万元已到位、扣押在案管制刀具、斧头等犯罪工具以及各类手机，已执行到位。车牌号为皖Ｄ×××××奔驰商务车变价350000元，车牌号为皖Ｄ×××××尼桑轿车变价62000元、车牌号为浙Ｄ×××××途观ＳＵＶ轿车变价63500元、车牌号为皖Ｄ×××××宝马730轿车552000元。 综上所述，因本案被执行人确无财产可供执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，案经本院审判委员会讨论决定后，裁定如下： 终结本次执行程序。 如发现被执行人有可供执行财产的，本院可恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  申恩国 审判员  吴雪松 审判员  黄 慧 二〇二一年一月三十日 法官助理杨森 书记员韩同炀