吉林省辽源市中级人民法院刑事裁定书（2021）吉04刑终1号原公诉机关吉林省东丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）林昭杰，男，1995年6月8日出生，广州超粤网络科技有限公司法人，现住广东省汕头市潮阳区，因涉嫌诈骗，分别于2019年9月17日、2019年11月6日、2020年5月6日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，现羁押于东丰县看守所。辩护人卢卫平,吉林恒太律师事务所律师.原审被告人胡宏，男，1986年9月14日出生，原广州闳聚圆投资有限公司市场部总监，户籍所在地：江西省高安市八景镇二春街**,现住广东省江门市,因涉嫌诈骗，分别于2019年9月14日、2019年11月6日、2020年5月8日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，于2020年11月20日被取保候审。原审被告人彭国栋，男，1996年9月22日出生，汉族，初中文化，原广州闳聚圆投资有限公司市场部经理，现住湖南省常宁市，因涉嫌诈骗，于2019年8月26日被刑事拘留，于2019年9月27日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人汪顺柳，男，1991年9月1日出生，原广州闳聚圆投资有限公司市场部经理，户籍户籍所在地：江西省乐平市，江西省乐平市，因涉嫌诈骗，于2019年8月16日被刑事拘留，于2019年8月28日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人陈志伟，男，1991年1月18日出生，原广州锦新电子商务有限公司、广州叁贰易贷信息有限公司业务员、部门主管，现住湖北省监利县。因涉嫌诈骗，分别于2019年9月12日、2019年11月6日、2020年5月6日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，于2020年11月20日被取保候审。原审被告人谢碧彪，男，1994年3月8日出生，原广州锦新电子商务有限公司、广州叁贰易贷信息有限公司业务员，现住广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗，于2019年7月4日被刑事拘留，于2019年8月1日被逮捕，于2020年8月3日被取保候审。原审被告人林志军，男，1982年1月5日出生，汉族，初中文化，农民，现住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗，于2019年7月14日被刑事拘留，于2019年8月1日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人刘家华，男，1998年5月3日出生，无业，户籍户籍所在地：湖南省耒阳市大市，湖南省耒阳市，因涉嫌诈骗，于2019年6月5日被刑事拘留，于2019年7月5日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人陆试兰，女，1988年10月6日出生，无业，户籍户籍所在地：湖南省耒阳市大市，广东省广州市天河区，因涉嫌诈骗，于2019年4月10日被刑事拘留，于2019年4月14日被监视居住，分别于2019年4月16日、2019年9月16日、2020年5月8日被取保候审。原审被告人刘颖，女，1993年4月13日出生，无业，户籍户籍所在地：湖南省耒阳市大市乡高塘村**，广东省广州市，因涉嫌诈骗，分别于2019年7月13日、2019年9月16日、2020年5月6日被取保候审。吉林省东丰县人民法院审理的东丰县人民检察院提起公诉的胡宏、林昭杰等人诈骗一案，于2020年12月4日作出（2020）吉0421刑初33号刑事判决。林昭杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳犯罪事实被告人胡宏于2017年4月至2018年5月，在广州闳聚圆投资管理有限公司担任市场部总监期间，按照公司股东陆试周、郭伟（均已判刑）的安排，负责管理、培训、招聘业务经理、业务员，被告人彭国栋、汪顺柳等业务经理带领业务员冒充“白富美”、“高富帅”，或冒充同花顺、东方财经及中富财经等合法企业的客服人员，按照公司编写的话术本，提供的手机、电脑、微信号等资源，采取打电话、加微信手段，欺骗被害人注册公司开发的“万融环球”、“鼎盛环球”、“汇宝商城”虚假投资平台进行炒外汇、期货、红酒等交易。在客户操作过程中，由彭国栋、汪顺柳等业务经理通过后台控制涨跌（虚假平台页面的“中国”键、“日本”键），更改交易数据，让受害人盈利，然后业务员告知受害人其公司有专业投资顾问和指导老师，如果让投资顾问和指导老师带领投资，能够赚到更多的钱，受害人信以为真。彭国栋、汪顺柳等业务经理随即冒充专业投资顾问和指导老师与受害人联系后，诱骗受害人加大投资数额，尔后再通过操作后台程序控制涨跌，让受害人亏损从而盈利。业务员、总监、经理按被害人在虚假交易平台入金金额的百分之二、百分之三、百分之五不同比例分赃，牟取非法利益。被告人胡宏在公司工作期间，带领市场部人员通过以上方式实施诈骗，共骗取被害人钱款6,256,476.41元人民币，个人获取非法利益386,942.00元人民币。案发后，返还违法所得赃款80,000.00元人民币；被告人彭国栋在公司工作期间，带领本组业务人员通过以上方式实施诈骗，共骗取352名受害人2,662,124.37元人民币，个人获取非法利益211,103.00元人民币；被告人汪顺柳在公司工作期间，带领本组业务员通过以上方式实施诈骗，共骗取124名受害人203,156.12元人民币，个人获取非法利益52,539.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款。胡宏于2019年9月14日主动到公安机关投案。二、被告人陈志伟、谢碧彪犯罪事实被告人陈志伟、谢碧彪于2017年8月经人介绍进入广州锦新电子商务有限公司，分别在一区二部、二区二部任业务员，按照公司领导王鹏、陈志雄、黄鸿财（均已判刑）的安排，按照公司主管的带领，采取拨打电话、微信聊天等方式联系被害人后，利用公司编辑的话术本骗取被害人信任，将团队主管冒充的老师推荐给被害人，再由老师将被害人引入到公司提供的“鼎盛环球”、“万融环球”等虚假平台上投资入金，骗取被害人钱款。2017年12月份，陈志伟被任命为广州锦新电子商务有限公司市场部主管，负责管理、培训、招聘手下业务员、冒充指导老师，指导业务员引诱被害人到虚假诈骗平台投资操作。同时，王鹏为逃避风险，将广州锦新电子商务有限公司更名为广州叁贰易贷信息咨询有限公司。谢碧彪等公司业务员以同样方式骗取客户加入自建的“金一论股”、“谈股论金”等微信群内，冒充客服人员并充当“水军”充数，由陈志伟等团队主管虚构“陈峰凯”、“金一”、“王重阳”等老师身份，将被害人引入洪院书（已判刑）组建的直播间，用讲课提供虚拟资讯的方式，将被害人骗到洪院书代理的“华证期权”和“联期宝期权”等虚假平台投资入金，骗取被害人钱款，从中获取非法利益。被告人陈志伟在公司任业务员、业务主管期间，本人及其团队共骗取被害人钱款921,982.94元人民币，个人获取非法利益103,087.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款；被告人谢碧彪在公司任业务员期间，共骗取被害人钱款11,441.90元人民币，个人获取非法利益39,259.10元人民币。案发后返还39,300.00元人民币。陈志伟于2019年9月12日主动到公安机关投案。三、被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰犯罪事实被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰于2017年7月份开始，在陆试周（已判刑）租用的广州天河区冠达商务中心三楼一窝点内，由陆试周提供虚假诈骗平台、客户资源、办公设施实施诈骗行为。林志军、刘家华负责日常管理工作，并冒充“带单老师”，刘颖、陆试兰等业务员编造虚假“分析师”的身份，通过微信聊天等方式骗取被害人信任，在陆试周架设的虚假“聚鑫”平台入金炒外汇、红酒、小商品等虚拟产品，并通过后台人为控制指数涨跌进行诈骗活动。此外，被告人林志军、刘家华、刘颖在明知陆试周从事诈骗活动的情况下，仍然按照陆试周的要求，用自己及亲属的身份办理银行卡，交给陆试周使用或者帮助陆试周转移诈骗所得赃款。其中陆试周利用林志军提供的银行卡转移诈骗赃款4,535,064.00元人民币，刘家华帮助陆试周转移诈骗赃款3,171,487.46元人民币，刘颖帮助转移赃款1,597,449.46元人民币。在此期间，林志军获取非法利益30,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘家华获取非法利益100,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘颖获取非法利益6,500.00元人民币。案发后，返还6,800.00元人民币；陆试兰获取非法利益3,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款。刘颖于2019年6月13日主动到公安机关投案。四、被告人林昭杰犯罪事实被告人林昭杰于2017年9月至2018年1月，利用自己设立的广州志利信息科技有限公司与第三方支付公司下级的聚合量子支付平台签订代理协议，第三方支付公司为聚合量子平台开设端口，通过端口可以与其他多个商户进行连接。林昭杰在签订代理协议后，又注册成立了广州市超粤网络科技有限公司，林昭杰利用该公司名义在QQ、贴吧、论坛、微信上发送广告招揽商户，建立对接微信群，将招揽的商户支付通道连接到聚合量子支付平台，聚合量子支付平台依托在第三方支付公司提供的微信支付（二维码）、快捷支付（银行卡支付）等方式完成对客户的收款，林昭杰收取支付资金0.6％-1.5％的手续费，第三方支付公司收取0.9％-1.5％的手续费后将剩余资金转移至商户提供的结算银行卡内，达到非法盈利目的。林昭杰在明知陆试周、潘宝兰、王志平（均已判决）等犯罪团伙提供的资料不符合国家网络支付方面有关法律、法规要求，是利用虚假的平台实施诈骗行为的情况下，为牟取非法利益，为以上诈骗团伙提供资金支付渠道，共转移支付诈骗金28,842,479.18元人民币，获取非法利益180,000.00元人民币。案发后，林昭杰于2019年9月17日主动到公安机关投案，并返还全部违法所得赃款。认定上述事实的证据有银行交易明细、工资表、被害人提供的照片截图、涉案统计表，被害人张某的陈述，先到案的被告人陆试周等人的供述，上诉人及原审被告人供述等证据材料证实。原审判决认为，被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰以非法占有为目的，分工协作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。各被告人均受聘于公司，为该公司的雇佣人员，在整个犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人胡宏、陈志伟、刘颖、林昭杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对各被告人从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人胡宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人林志军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人彭国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人刘家华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人林昭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。六、被告人陈志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。七、被告人汪顺柳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人谢碧彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。九、被告人刘颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。十、被告人陆试兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十一、对追缴在案的各被告人非法所得594,385.10元，其中：胡宏80,000.00元、汪顺柳52,539.00元、陈志伟103,087.00元、谢碧彪39,259.10元、林志军30,000.00元、刘家华100,000.00元、陆试兰3,000.00元、刘颖6,500.00元、林昭杰180,000.00元依法没收，上缴国库。其他扣押款项由扣押机关依法处理。十二、对被告人胡宏306,942.00元、彭国栋211,103.00元的非法所得，依法继续追缴。林昭杰上诉提出：1、其一直从事第三方支付刷卡业务，其仅仅是给陆试周联系支付公司，不知道陆试周是从事诈骗的公司，当得知陆试周公司涉嫌诈骗后，其果断终止合作关系；2、其应构成帮助信息网络犯罪活动罪；3、其家有老人和孩子需要照顾，请求二审改判缓刑。其辩护人认为：1、林昭杰应构成帮助信息网络犯罪；2、原审没有考虑林昭杰认罪认罚和自首等情节，二审应对林昭杰从轻或减轻处罚。经二审查明的事实与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）林昭杰长期从事信息工作，对相关支付平台和支付方式亦理应有所了解，但其为了达到非法盈利的目的，为陆试周犯罪集团提供支付便利和支付渠道，且转款数额特别巨大，故其行为已构成陆试周犯罪集团诈骗罪的帮助犯，系从犯；其主动投案，且自愿认罪认罚，原审已充分考虑其从轻或减轻处罚情节，故不能对其再从轻或减轻处罚，对上诉人林昭杰及辩护人的意见不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 姜自祥审判员 吴 俊审判员 孙继炎二○二一年一月二十八日书记员 邵泓语