浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初115号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王师，男，1989年10月18日出生于江西省湖口县，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省九江市湖口县均桥镇江。因本案于2020年4月1日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人桂乃健，男，1993年3月10日出生于江西省九江县，汉族，高中文化，务工，户籍地江西省九江市九江县。因本案于2020年3月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年3月26日变更为取保候审。 被告人钟安兴，男，1989年9月16日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省九江市浔阳区。因本案于2020年3月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年3月26日变更为取保候审。 被告人冯赤湖，男，1997年8月5日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，个体经营，户籍地江西省九江市柴桑区。因本案于2020年4月16日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人范元武，男，1986年4月17日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，职员，户籍地重庆市。因本案于2020年4月16日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人胡火箭，男，1993年6月1日出生于江西省九江市，汉族，中专文化，职员，户籍地江西省九江市柴桑区。因本案于2020年1月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年1月23日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2021]81号起诉书指控被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王某2、吴会得、文洪韬（均另案处理）与罗某（另案处理）等人合伙，由罗某等人制作“富昌国际”交易平台，由王某2等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来代理商。 2018年3月至5月期间，被告人王师从他人处获得“富昌国际”代理权，并招募被告人桂乃健、钟安兴、胡火箭、冯赤湖、范元武等作为业务人员共同参与运营该项目。王师指使并伙同上述业务人员通过微信将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导客户到网络直播间听取经过虚假包装的分析师讲课，并在微信群内冒充投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，发送虚假盈利图片，互相配合骗取客户信任，诱导客户到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人王某1损失139250元（单位：人民币元，下同）、莫某损失34000元，共计人民币173250元。参与期间，被告人桂乃健获得诈骗金额5200元，被告人钟安兴获得诈骗金额3800元，被告人冯赤湖获得诈骗金额3500元，被告人范元武获得诈骗金额3500元，被告人胡火箭获得诈骗金额3200元。 案发后，被告人王师、桂乃健、钟安兴主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；经桂乃健规劝，被告人冯赤湖、范元武主动向安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人王师已退赔被害人王某1、莫某全部损失，并取得谅解。被告人桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭已各自退缴诈骗所得金额。 公诉机关认为，被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭与人合伙，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取他人财物，其中王师诈骗数额巨大，桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭系从犯，应分别减轻或从轻处罚；被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武系自首，可从轻处罚；被告人桂乃健有立功表现，可从轻处罚；被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王师有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人桂乃健罚金人民币一千元；判处被告人钟安兴罚金人民币一千元；判处被告人冯赤湖罚金人民币一千元；判处被告人范元武罚金人民币一千元；判处被告人胡火箭罚金人民币一千元。公诉机关提交了银行明细、微信截图、刑事和解协议、谅解书、暂扣款票据、情况说明、抓获经过、归案经过、常住人口信息等，证人王某2、罗某、王某3的证言，被害人王某1、莫某的陈述，被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中王师诈骗数额巨大，桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应分别减轻或从轻处罚。被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武能主动到案如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚。被告人桂乃健有立功表现，依法可从轻处罚。被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人王师、桂乃健、钟安兴、冯赤湖、范元武、胡火箭积极赔偿被害人经济损失或退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。综合被告人王师的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王师犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人桂乃健犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人钟安兴犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人冯赤湖犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人范元武犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人胡火箭犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、责令各被告人退缴违法所得发还相关被害人或予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二一年一月二十八日 代书记员 陈妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。