福建省宁德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽09刑终8号 原公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张正忠，男，1982年5月15日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无业，户籍地福鼎市，现住福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被福鼎市公安局刑事拘留，同年11月4日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 福建省福鼎市人民法院审理福鼎市人民检察院指控原审被告人张正忠犯诈骗罪一案，于2020年12月7日作出（2020）闽0982刑初262号刑事判决。原审被告人张正忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：一、2018年12月至2019年1月间，被告人张正忠向被害人李某谎称其能以优惠条件购得本市“恒大未来城”房产，以交纳购房定金兑换购房折扣为由骗取李某4.7万元，后将钱款用于个人开支。 原判据以定案的依据有： 1、被害人李某的陈述及辨认笔录、微信聊天记录，共同证实2018年12月间，其准备购买福鼎市“恒大未来城”房产，被告人张正忠声称其在“恒大未来城”内部有熟人可以联系。几天后，张正忠告诉其预存定金3万元可以抵扣购房款5万，其便按张正忠的指示，通过支付宝转账了3万元至薛坍坍支付宝账户福鼎市鑫宁灯饰店。几天后，张正忠又称预存5万元可以抵扣5万元还享受8.5折购房优惠，其便再转账1.7万元至薛坍坍账户，剩余0.3万元以张正忠之前结欠其的钱款抵扣。 2、证人章某证言，证实2018年6月间，被告人张正忠打电话给其，称准备购买三套“恒大未来城”的房产，仅询问其该楼盘何时开盘，让其帮忙选择较好的楼层，其回答张正忠在楼盘开盘时尽量找人帮忙。 3、被害人李某提供的支付宝转账记录，证实2018年12月18日，李某支付宝账户转账3万元至福鼎市鑫宁灯饰店。2019年1月25日，李某支付宝账户转账1万元、0.7万元至福鼎市鑫宁灯饰店。 4、被告人张正忠的供述，证实因被害人李某准备购买“恒大未来城”的房产，其听说有预存3万元抵扣购房款5万元的优惠条件，便打电话给章某询问。后其未等待章某的答复，便以预存“恒大未来城”购房定金为由，收取被害人李某购房定金5万元，之后将钱款用于网络赌博。 二、2019年1月间，被告人张正忠虚构林某需要资金归还银行到期贷款的事由，向被害人吴某谎称共同出资帮助林某归还贷款并从中赚取林支付的利息（俗称“过桥”业务），后张正忠伪造了一张借款人为“林某”的借条，骗取吴某9万元用于个人开支。 同月间，被告人张正忠又虚构许某需要资金归还银行到期贷款的事由，向被害人吴某谎称共同出资帮助许某归还贷款并从中赚取许支付的利息，后张正忠伪造了一张借款人为“董吓港、徐明升”的借条，骗取吴某18万元用于个人开支。 2019年10月1日，被告人张正忠在浙江省温州市鹿城区出租房被公安机关抓获。 另查明，被告人张正忠曾因驾驶证吊销期间驾车于2017年9月14日被福鼎市公安局行政拘留七日。 原判据以定案的依据有： 1、被害人吴某陈述及辨认笔录、吴某提供的以“董吓港、徐明升”为借款人的借条、以“林某”为借款人的借条，共同证实2019年1月23日，被告人张正忠向其声称有一个朋友需要偿还银行到期贷款，让其帮忙出资，并允诺按照每万元本金每天利息25元给其报酬。后张正忠提供给其一张借款人为“林某”的借条。其遂于2019年1月28日通过本人的农村信用社账户往张正忠提供的薛坍坍农村信用社的账户转账了9万元。2019年1月30日，被告人张正忠又声称另一个客户需要偿还银行贷款40万元，让其帮忙出资，并允诺按照每万元本金每天利息25元给其报酬。其遂往张正忠提供的许某中国农业银行账户（62×××70）转账了18万元。此后，其打电话催促张正忠还款，但张正忠以银行未放款等为由拖延。2019年2月19日后，其便无法与张正忠取得联系。后其通过朋友找到林某、许某，发现二人均是张正忠的亲戚，林某并无银行贷款需要归还，而许某的银行卡则是被张正忠借用了。 2、证人林某证言，证实2019年2月底，被害人吴某向出示了一张借款人为其的借条让其归还借款，经其查看，借条并非其所书写，借条上的医保卡也是ＰＳ编辑的，其与张正忠或薛坍坍均没有资金往来。 3、证人许某证言，证实其名下一张的中国农业银行卡（账号为62×××70）平时由其妻子保管和使用。2019年1月30日，被告人张正忠称自己名下的银行卡被冻结了，因急需用钱便向其妻子借了该卡用于收款18万元。当晚被告人张正忠即通过取款机取款4万元，次日其妻子陪同张正忠在银行柜台取款4万元，又将剩余的10万元转至薛坍坍账户上，后张正忠便将银行卡归还给其妻子。 4、被害人吴某提供的转账凭证、许某和薛坍坍的银行业务凭证，证实2019年1月28日，吴某通过农村信用社账户（账号9060322********×××××）转账4万元、5万元至薛坍坍农村信用社账户（账号62×××37）。2019年1月30日，吴某通过农村信用社账户（账号9060322********×××××）转账5万元、5万元、5万元、3万元至许某中国农业银行账户（账号62×××70）。2019年1月31日，许某该银行账户现金取款4万元，银行卡转账至薛坍坍中国农业银行账户（账号62×××71）10万元。 5、被告人张正忠的供述，证实2019年1月间，其因为急需用钱，便伪造了一张林某急需借款归还银行贷款的借条向吴某借款。同月间，其又伪造了一张许某需要归还银行贷款的借条向吴某借款，并让吴某转账至许某银行账户上，其让许某的妻子一起去银行取了4万元，并把剩余款项转账至薛坍坍账户上，后用于偿还债务及网络赌博。 综合证据： 1、行政处罚决定书，证实被告人张正忠因驾驶证吊销期间驾车于2017年9月14日被福鼎市公安局行政拘留七日。 2、破案经过、到案经过，证实2019年10月1日，被告人张正忠在浙江省温州市鹿城区出租房被公安机关抓获。 3、户籍证明，证实被告人张正忠犯罪时已达完全刑事责任年龄。 原判认为，被告人张正忠以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人财物共计31.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张正忠有劣迹表现，量刑时予以考虑；其能如实供述部分罪行，属坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决：一、被告人张正忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人张正忠于本判决生效之日分别退赔被害人李某、吴某经济损失四万七千元、二十七万元。 原审被告人张正忠上诉理由：原判认定其诈骗李某4.7万元、吴某9万元事实不清、证据不足。请求二审依法改判。 经二审审理查明，2018年12月至2019年1月间，上诉人张正忠以交纳购房定金兑换购房折扣以及共同出资为他人归还贷款从而赚取利息为由，骗取李某、吴某共计31.7万元用于个人开支的事实清楚、证据确凿。本院予以确认。 上诉人张正忠关于原判认定其诈骗李某4.7万元、吴某9万元事实不清、证据不足的上诉意见。经查，证人章某证言、被害人李某陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录与张正忠供述相印证证实，张正忠以购房优惠为由，骗取李某购房定金4.7万元用于个人开支；证人林某、许某证言、被害人吴某陈述、银行转账凭证与张正忠供述相印证证实，张正忠以出资为他人归还贷款从而赚取利息为由，骗取吴某9万元用于个人开支，张正忠主观上具有非法占有钱款的故意，客观上实施了虚构事实的行为，足以认定张正忠的行为构成诈骗罪。故上述上诉意见不予采纳。 本院认为，上诉人张正忠以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人财物共计31.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。张正忠的上诉意见均无理，不予采纳。张正忠到案后如实供述部分罪行，属坦白，可以从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。据此，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  林雪义 审判员  史玲芝 审判员  谢瑞琴 二〇二一年一月十一日 书记员  黄 洁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。