安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1723刑初4号 公诉机关青阳县人民检察院。 被告人刘国平，男，1989年12月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市新城区，经常居住地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被池州市公安局刑事拘留，同年11月16日被青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人邱晓强，福建顺济律师事务所律师。 辩护人汪春明，安徽典司律师事务所律师。 被告人林路，女，1991年10月22日出生于四川省绵阳市盐亭县，汉族，初中文化，无业，住所地四川省绵阳市盐亭县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人代红辉，安徽九华律师事务所律师。 被告人顾盼，女，1995年6月17日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，无业，住所地四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人彭培培，安徽九华律师事务所律师。 被告人刘铁红，男，1987年4月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住所地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 指定辩护人苏秀兰，安徽青华律师事务所律师。 被告人张豪，男，1991年7月15日出生于河南省漯河市召陵区，汉族，初中文化，无业，住所地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月4日被池州市公安局刑事拘留，同年8月28日被池州市公安局取保候审。2021年1月12日经本院决定逮捕，次日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 指定辩护人江曙辉，安徽青华律师事务所律师。 被告人张意兰，女，1986年12月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住所地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被池州市公安局刑事拘留，同年9月22日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人胡文斌，安徽天贵律师事务所律师。 被告人王小建，男，1986年5月2日出生于河南省新乡市获嘉县，汉族，初中文化，无业，住所地河南省新乡市获嘉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月4日被池州市公安局刑事拘留，同年8月29日被池州市公安局取保候审。2021年1月12日经本院决定逮捕，次日由池州市公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人李华伟，河南博苑律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2020〕Z224号起诉书指控被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张豪、张意兰、王小建犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院检察员洪丽丽、检察官助理张燕出庭支持公诉，被告人刘国平及其辩护人邱晓强、汪春明、被告人林路及其辩护人代红辉、被告人顾盼及其辩护人彭培培、被告人刘铁红及其辩护人苏秀兰、被告人张豪及其辩护人江曙辉、被告人张意兰及其辩护人胡文斌、被告人王小建及其辩护人李华伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月，王某1（另案处理）在菲律宾马尼拉成立星宝公司，经营第四方非法支付平台，主要为赌博、诈骗等各种平台提供资金结算业务，公司旗下有叮当猫、闪入宝、麒麟付、星入宝、太阳城等平台。其中闪入宝、麒麟付、微入宝、星入宝等4各平台为业务接口平台，负责联系赌博平台，将赌博平台收款业务对接给“叮当猫”跑分平台，“叮当猫”跑分平台在国内大量招收码商，由码商向“叮当猫”跑分平台缴纳保证金后通过支付宝收款码收回保证金及相应返利。星宝公司再将收取的“码商”保证金按一定比例抽取提成后转给各赌博平台，其中闪入宝、麒麟付、微入宝、星入宝等业务接口平台收取交易流水（“码商”缴纳保证金）3.4-4.2%作为提成，其中2.8%给叮当猫跑分平台，叮当猫平台再将其中的1.8-2.0%分成给国内代理及码商。 2018年9月至2020年6月，被告人刘国平为太阳城赌博平台、叮当猫平台主管，其获得工资收入约19万元人民币（以下均称人民币），获得王某1给予的分红约100万元，获得下级代理严某1、王小建、张豪回扣约27万元，共获利约为146万元。 2018年12月至2020年7月，被告人林路系麒麟付平台主管，其工资及分红收入约为48万元。 2019年4月至2020年3月，被告人顾盼系闪入宝平台财务，其工资收入约为9.8万元。 2019年10月至2020年7月，被告人刘铁红系叮当猫平台财务主管，其工资收入约为8.4万元。 2018年12月份至2019年12月份，被告人张豪为太阳城赌博平台客服，其工资收入约为9.5万元，2020年1月份至2020年4月份期间，张豪成为叮当猫跑分平台代理，通过分成提现获利约11万元，其总获利约为20.5万元。 2019年12月至2020年6月，被告人张意兰系星入宝平台客服，其工资收入约为6.2万元。 2020年3月份至2020年5月份，被告人王小建系叮当猫平台代理，王小建通过叮当猫平台分成提现获利约12.4万元。 被告人刘国平于2020年8月31日被抓获归案；被告人林路、顾盼、刘铁红、张意兰于2020年8月17日被抓获归案；被告人王小建于2020年8月3日被抓获归案；被告人张豪于2020年8月4日经公安民警电话通知后主动到案。 案发后，被告人王小建退回赃款10.54万元，被告人张豪退回赃款20万元。 公诉机关认为，被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张豪、张意兰、王小建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、王小建有坦白情节，张豪有自首情节，王小建、张豪退出赃款，且各被告人均自愿认罪认罚，建议判处刘国平有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金三十万元；判处林路有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金十万元至十五万元；判处顾盼有期徒刑六个月至十个月，并处罚金二万元至五万元；判处刘铁红有期徒刑六个月至十个月，并处罚金二万元至五万元；判处张豪有期徒刑六个月至九个月，并处罚金三万元至六万元；判处张意兰有期徒刑六个月至八个月，并处罚金一万元至二万元；判处王小建有期徒刑六个月至九个月，并处罚金三万元至五万元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、前科查询记录、到案经过、人口信息查询等书证，证人王某1、何某、陈某1、王某2、裴某、刘某、严某1、严某2、陈某2的证言，被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张豪、张意兰、王小建的供述与辩解，搜查、提取、辨认、扣押等笔录，支付宝交易等电子数据等证据证实。 被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张豪、张意兰、王小建对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理过程中，被告人张豪、王小建退出剩余部分全部违法所得；刘国平、张意兰退出部分违法所得。 本院认为，被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张豪、张意兰、王小建构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张意兰、王小建被抓获到案，后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人张豪经民警电话通知主动到案，后如实供述其犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚；被告人张豪、王小建退出全部赃款，刘国平、张意兰退出部分赃款，可酌情从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人刘国平、林路、顾盼、刘铁红、张意兰、王小建，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人张豪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘国平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2022年9月4日止。罚金已交纳。） 二、被告人林路犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年8月17日止。罚金已交纳。） 三、被告人顾盼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。罚金已交纳。） 四、被告人刘铁红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。罚金已交纳。） 五、被告人张豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2021年7月18日止。罚金已交纳。） 六、被告人张意兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。罚金已交纳。） 七、被告人王小建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2021年6月16日止。罚金已交纳。） 八、对各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  唐保东 二〇二一年一月二十日 法官助理王琴 书记员洪君 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。