江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初301号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人郭桂河，男，1988年12月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月11日被刑事拘留，2019年2月3日转为取保候审，2019年10月17日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人张浪，北京盈科（淮安）律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2020〕341号起诉书指控被告人郭桂河犯开设赌场罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。在本案审理期间，由于不能抗拒的原因，致本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年7月21日依法裁定中止审理；中止审理的原因消失后，本院于12月10日依法裁定恢复审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员李丹丹、检察官助理高翔出庭支持公诉，被告人郭桂河及其辩护人张浪到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2014年至2019年期间，代号“老鬼”、“劳模”等人在菲律宾马尼拉招募中国籍客服、财务等相关工作人员四十余人，使用代号称谓逃避查处，以公司化方式有组织的经营面向本国境内的赌博网站十一个，包括新2现金网、澳门赌场、金沙娱乐城、88赌城等赌博网站。 2014年2月24日至2018年11月11日，被告人郭桂河（代号“马龙”）在新2现金网、金沙娱乐城担任管理人员，同时负责给相关人员发放工资。2018年10月9日至2018年12月9日期间，新2现金网赌博网站收取涉案赌资达人民币1.58亿元。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了被告人及其同案人的供述与辩解、相关证人证言、检查、辨认笔录、电子数据、书证等证据。公诉机关认为，被告人郭桂河与他人共同开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人郭桂河在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，建议判处其相应的刑罚。 被告人郭桂河对指控其构成开设赌场罪没有异议，但提出其只是网站的客服，不是管理人员，也不经手赌博资金，不是主犯。 辩护人对指控被告人郭桂河构成开设赌场罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人郭桂河在2018年11月11日已离开赌博网站，起诉书指控的赌博网站自2018年11月11日以后收取的赌资与被告人无关，不应作为郭桂河参与实施共同犯罪的数额；2.郭桂河受聘加入赌博网站从事客服工作，不是共同犯罪的主犯，应认定为从犯；3.被告人郭桂河具有坦白情节，当庭认罪悔罪，已退出了违法所得，建议对其从宽处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2014年至2019年期间，代号“老鬼”、“劳模”等人在菲律宾马尼拉招募中国籍客服、财务等工作人员，成立组织，经营十余个面向中国境内的赌博网站，包括新2现金网（域名为www.07048.com）、澳门赌场（域名为www.am9077.com）、金沙娱乐城、88赌城等。经过发展，该组织人数逐渐增加至三四十人，并按层级划分为组织管理人员、各网站管理人员和层级较低的客服人员（负责解答会员咨询的问题）、财务人员（负责会员充值上分、提现）等。 2014年2月24日至2018年11月11日期间，被告人郭桂河（代号“马龙”）在上述赌博网站公司内工作，是新2现金网、金沙娱乐城两个网站的管理人员，还负责相关工作人员的工资发放。 经统计，2018年1月至2018年10月期间，涉案赌博网站在其吉林银行彭晶晶账户收取的赌资累计达人民币3039万余元；2018年10月9日至31日期间，赌博网站在其汇元银通第三方支付账号收取的赌资累计达人民币344万余元。 2019年1月11日，公安机关将被告人郭桂河抓获归案。 案发后，被告人郭桂河向公安机关退出人民币24万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.公安机关拍摄的新2现金网、澳门赌场赌博网站的照片证明：新2现金网域名为“www.07048.com”，澳门赌场域名为“www.am9077.com”，均为中文网站。 2.公安机关调取的彭晶晶等人银行卡交易流水证明：由同案人员张娇、闫毅行、弥姗姗提供的彭晶晶、刘小梅等人的涉案银行卡，累计充值达1.28亿余元。其中2018年1月4日至10月31日期间，彭晶晶银行卡借方流水合计金额30399989.88元，贷方流水合计金额为30420538.61元。 3.张某提供的充值交易记录截图证明：张某在涉案赌博网站进行了充值，前两次用银行卡充值了200元，但是因为电脑问题充值失败，第三次是通过支付宝充值成功。 4.举报材料、公安机关的受案登记表、立案决定书和发破案经过说明综合证明：因他人检举07048.com为赌博网站，公安机关经过侦查，于2018年10月24日对该线索进行立案，并于2019年1月11日在福建省安溪县将被告人郭桂河抓获归案。 5.公安机关调取的被告人郭桂河等人出入境记录证明：被告人郭桂河于2014年2月24日通过飞机出境前往菲律宾，此后至2018年11月11日，其每年均稳定多次往返于菲律宾和中国。 6.扣押决定书、扣押清单、缴款证明：被告人郭桂河向本区公安机关退出人民币24万元。 （二）电子数据 公安机关调取的光盘证明：侦查机关根据张某充值截图中订单编号向汇元银通（北京）在线支付技术有限公司调取了该订单详细情况并调取对应商户2018年的交易流水，经统计，2018年10月至12月期间，累计入账70082411.97元。其中2018年10月9日至10月31日期间累计入账3448608.44元。 （三）证人证言 证人张某的证言证明：其系淮安市淮安区人，其在域名为“07048.com”的新2现金网的赌博网站注册会员后，用自己的农行卡进行了三次充值。 （四）同案人员的供述与辩解 1.同案人员吉庆玉的供述与辩解证明：2016年7月19日，其和张娇是经过张娇的二爸介绍去菲律宾赌博网站工作，其在88赌城做客服，主要负责回答会员的问题。 赌博网站采用公司化经营，地点在菲律宾帕赛**高楼上**。有客服和财务共计四十多个人，赌博网站10个，每个网站都有一个福建人总管，客服和财务有问题都找网站的总管福建人或者总领导“劳模”、“唐龙”、“老鬼”。“马龙”，男，大概32岁左右，福建人，其离开公司的时候他已经不在公司了，他在公司的时候负责“新2”、“金沙”的全部工作，他自己也做客服。 其工作牌上显示是“金盛源”，公司名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯、银河、皇冠2、玛雅吧。赌博方式有六合彩、重庆时时彩、北京赛车、幸运飞艇等。 2.同案人员张娇的供述与辩解证明：2016年7月份，其经叔叔张红辉介绍到菲律宾从事赌博网站客服工作，2016年7月19日到达菲律宾，当时是“唐龙”接其到公司的。地点在菲律宾马尼拉的玛咖蒂（音）斜对面是一栋叫“AXA(阿萨）”（音）大厦，2017年9月又搬到了金盛隆大厦，公司名下有11个赌博网站，分别是新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯、银河、皇冠2、新葡京、玛雅吧。网站面向的客户主要是中国大陆赌客，有六合彩、重庆时时彩、重庆快乐十分、幸运飞艇、福彩3D等彩种。会员通过网站提供的在线充值接口充值在彩种里进行下注赌博，也可以通过在线提现接口提出提现申请，网站在线财务客服审核然后打款给会员进行提现。金沙娱乐城与新2现金网客服是同一套人，财务是不同的人，“马龙”一直在新2和金沙做客服，同时还做账，并负责新2和金沙的全部工作，他在的时候，每个月整个公司的所有员工工资都是他负责发放（转账到每个人的银行账户上）。 其工作代号为“饺子”，在新2、金沙两个赌博网站才曾经使用过一张名称叫彭晶晶的吉林银行卡作为入款账户，该卡网银登录账号：pjj0055,密码hg000555，支付密码hg123321。 3.同案人员温强的供述与辩解证明：2018年8月份，其通过招聘网站面试后到菲律宾赌博网站工作，代号“小强”，被安排在皇冠彩票网做客服，皇冠彩票网分为皇冠一和皇冠二，主要负责解答客户在网站赌博过程中遇到的问题，每天中午12点还要将网站后台数据填录在一个统一的报表中，包括充值、取款、第三方充值金额等，报表会自动生成每天输赢情况。 赌博网站是公司化经营，面向的客户都是中国人，地点在菲律宾帕赛市金景园大厦**，名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯、银河、皇冠2、玛雅吧。赌博方式有彩票、六合彩、重庆时时彩、北京赛车、幸运飞艇、澳洲5、澳洲8、澳洲10等。 公司的福建人有“老鬼”、“劳模”、“唐龙”、“马龙”、“老孩子”、“老吴”、“小六”、“展昭”、“兔子”、“小明”、“雨天”等人。“老鬼”和“劳模”两个人权力差不多，负责公司的全部事务；“马龙”主要负责“金沙”、“新2”这两个赌博网站的全部工作，他还负责对所有客服人员和财务人员的绩效考核并且负责给客服人员和财务人员的发放工资，“马龙”现在不在公司了；另外听说公司的大老板好像是叫“阿力”，是台湾人。 4.同案人员闫毅行的供述与辩解证明：2018年12月25日，其到赌博网站上班，在澳门赌城网（www.am9077.com）做财务，其使用过刘小梅的吉林银行银行卡（网上银行的账号：lxm0055、密码：aa111999），其他记不清楚了。大老板是“阿力”（没见过，听说是台湾人），现在在公司的老板有“劳模”（公司现在的负责人）、“老吴”、“老吴”老婆、翻译“西西”，听说以前还有“唐龙”、“小六”、“阿诺”、“老鬼”、“马龙”（“饺子”的老板）等人。 网站充值方式有银行卡充值和支付宝充值两种，以前还有第三方充值。客服提供收款银行卡卡号给会员，然后会员往里面转账，转账成功以后给会员账号里上分；支付宝充值就是会员通过支付宝扫网站页面上的二维码自助进行转账充值，确认收款后即给会员账号里进行上分。提现方式就是银行卡转账，财务根据会员的提现要求将金额转至会员提供的银行卡号。 赌博网站是公司化经营，地点在菲律宾马尼拉帕赛flinvest计算中心，公司名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门威尼斯赌场、银河、皇冠2、玛雅吧等网站。 5.同案人员弥姗姗的供述与辩解证明：2018年1月下旬，其到菲律宾后，被“唐龙”接送至赌博公司，安排在新葡京赌博网站从事客服兼财务工作。公司名下有十个赌博网站，分别是皇冠1、皇冠2、新2、金沙、奢侈、88、澳门、威尼斯、银河。“新葡京”赌博网站用过中转卡是开户名叫李开兰。 “新2”、“金沙”两个网站的负责人是同一个人，一开始是“马龙”负责的，马龙回国以后就是“兔子”负责的。 6.同案人员龚佳美的供述与辩解证明：2018年3月14日，其经过面试后到菲律宾，被安排在皇冠做客服。公司的老板有“老鬼”、“唐龙”、“马龙”、“小六”等人。公司名下有皇冠1、皇冠2、新2、金沙、奢侈、88、新葡京、澳门、银河、威尼斯、玛雅吧十个赌博网站。“金沙”和“新2”的客服人员是同一套人，财务人员是分开的，“金沙”和“新2”的负责人以前是“马龙”，“马龙”走了以后就是“老吴”负责的。 7.同案人员陈建生的供述与辩解证明：2014年5月份，陈建生到赌博网站工作，当时网站只有“劳模”、“马龙”等几个人，“劳模”、“马龙”负责皇冠和新2。赌博网站是公司化运营，地点在菲律宾马尼拉帕赛，一个大楼****。公司名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯赌场、银河、皇冠2、玛雅吧、新葡京。 8.同案人员廉莉莉的供述与辩解证明：2017年12月，其通过互联网招聘到菲律宾马尼拉赌博网站工作。赌博网站地点在菲律宾马尼拉帕赛，公司名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯赌场、银河、皇冠2、玛雅吧、新葡京。新2、金沙两个网站负责人是同一个人，客服也是一套人，财务是分开的，负责人一开始是“马龙”，马龙走了之后是“兔子”负责的。 9.同案人员庄亚荣的供述与辩解证明：2018年6月27日，其通过网络招聘到菲律宾马尼拉赌博网站工作的，公司名下有十个赌博网站，分别是新2、金沙、新葡京、银河、澳门、奢侈、88、皇冠1、皇冠2、威尼斯。其在新2、金沙做客服，新2、金沙主要提供幸运飞艇、北京PK**、重庆时时彩供会员投注赌博，新2、金沙负责人是“马龙”、“兔子”，赌博网站公司的领导都是福建人，有“唐龙”、“劳模”、“老吴”等人。 10.同案人员吴成福的供述与辩解证明：赌博网站的负责人是“国伟”（陈新发），陈新发不在的时候是“劳模”、“马龙”一起负责。公司名下有新2、金沙、皇冠、新葡京、威尼斯、银河六个赌博网站。马龙负责新2，同时在新2做客服，公司员工借支都要找他，他还负责公司的财务。 11.同案人员弥远帆的供述与辩解证明：2018年7月，其通过中介到菲律宾赌博网站工作，公司名下有新2现金网、金沙娱乐城、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、澳门、威尼斯赌场、银河、皇冠2、玛雅吧、新葡京。其在奢侈俱乐部做客服。新2、金沙赌博网站开始是“兔子”、“马龙”两个人负责的，后来是老吴接手。 11.同案人员李晓梅的供述与辩解证明：2018年5、6月份，其与丈夫一起到赌博网站工作，公司名下有双龙（新2现金网、金沙娱乐城）、皇冠1、88赌城、奢侈俱乐部、皇冠2、玛雅吧、威尼斯人（澳门、威尼斯赌场、银河、新葡京合并）等赌博网站。会员需要在网站上注册一个会员账号，然后往会员账号里进行充值，充值成功以后会员就可以在网站上选择娱乐项目进行赌博。其在奢侈俱乐部做客服，“新2”和“金沙”用的同一套工作人员，负责人以前是“马龙”，现在改名“双龙”，负责人是“老吴”，财务人员不清楚。 （五）被告人的供述与辩解 被告人郭桂河的供述与辩解证明：其于2015年通过网络招聘到菲律宾马尼拉金沙娱乐城赌博网站做客服，赌博网站经营百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目，其每个月固定工资折合人民币7000元，工资是“阿虎”通过现金支付给自己的，其工作职责就是帮会员提供充值账户、解答问题，不负责退款等业务，不知道公司老板是谁，不记得公司充值账户，其一直工作到2018年才从菲律宾返回福建安溪，愿意退出其三年违法所得24万余元。 （六）辨认笔录 同案人员张娇、吉庆玉、温强、弥姗姗、龚佳美、陈建生、廉莉莉、庄亚荣、吴成福、弥远帆、李晓梅的辨认笔录综合证明：该十一人均辨认出“马龙”为郭桂河，还辨认出在赌博网站工作的其他人员。 上述各组证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容互为印证，与本案事实相关联，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人郭桂河与他人以营利为目的，利用计算机网络建立赌博网站，组织赌博活动，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭桂河与他人共同实施开设赌场犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郭桂河起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人郭桂河当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；案发后，其退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。 对于辩护人就涉案赌资和被告人犯罪数额提出的辩护意见，经查，公安机关根据同案人员提供的银行卡，调取了2018年1月至2019年9月期间赌博网站的充值的交易流水人民币1.58亿余元，而被告人郭桂河自2014年2月底至2018年11月期间在赌博网站工作，不应对全部的涉案赌资数额承担责任，公诉机关亦未直接将1.58亿元作为被告人郭桂河的犯罪数额进行指控，仅在起诉书中客观表述。庭审后侦查人员已对被告人参与期间的赌资数额进行了筛选，经统计仅2018年1月4日至2018年10月31日期间，涉案赌博网站收取的赌资金额就超过人民币3300万元，对此本院亦作客观表述认定。因此，辩护人的该点辩护意见成立，本院予以采纳。 对于被告人及辩护人就其犯罪地位提出的辩护意见，本院经审理后认为，如前所述，多名同案人员的供述能够相互印证，足以证明被告人郭桂河负责新2现金网、金沙娱乐城两个赌博网站的工作，系具体赌博网站的管理人员，还负责发放相关工作人员的工资，在共同犯罪中的地位较高、作用较大，应认定为主犯。因此，被告人及辩护人提出其系从犯的意见不能成立，本院不予采纳。 对于辩护人就量刑提出的辩护意见及理由，考虑被告人具有当庭认罪和退赃情节，可以酌情对其从宽处罚；但被告人郭桂河归案后一直未如实供述其犯罪事实，依法不能认定其构成坦白，如前所述，被告人郭桂河也非共同犯罪中的从犯，不具备法定减轻处罚的条件，其犯开设赌场犯罪情节严重，综合全案事实及情节，根据罪责刑相适应原则，不宜对其判处起点刑并适用缓刑，故对辩护人提出判处缓刑的意见不予采纳。 综上，公诉机关指控被告人郭桂河犯开设赌博场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郭桂河犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年9月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郭桂河已退出的违法所得，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  韩茂松 人民陪审员  卢 伟 二〇二一年一月二十二日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 欢 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。