江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1003刑初1号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人付荣华，男，1985年7月9日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，打工，住湖南省醴陵市。2020年7月8日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年7月8日被该局取保候审，同年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被扬州市邗江区人民检察院取保候审。被告人漆婉，男，1999年5月5日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，打工，住湖南省醴陵市。2020年6月9日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年6月10日被该局取保候审，同年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被扬州市邗江区人民检察院取保候审。被告人汤奥林，男，2001年5月23日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，打工，住湖南省醴陵市。2020年6月9日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年6月10日被该局取保候审，同年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被扬州市邗江区人民检察院取保候审。被告人张钟伟，男，2002年3月2日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，打工，住湖南省醴陵市。2020年6月10日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被扬州市邗江区人民检察院取保候审。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检刑诉〔2020〕792号起诉书指控被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员刘丹丹出庭支持公诉，被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年5月，被告人付荣华偶然结识微信昵称为“深圳小哥”的人，“深圳小哥”授意被告人付荣华办理银行卡并绑定微信、支付宝等第三方支付工具，帮其转移犯罪所得赃款（刷流水）以获取利益。被告人付荣华发现有利可图，吸引招募被告人漆婉加入，被告人漆婉招募被告人汤奥林加入，被告人汤奥林招募被告人张钟伟加入，上述被告人明知接收的资金系犯罪所得，仍通过办理银行卡提供资金账户，并通过挂接第三方支付平台转移支付给其上线，并获利。2020年5月14日至同年6月8日期间，上游犯罪行为人虚构向被害人购买游戏账号，交易账户被冻结需以支付方式解冻等手段，骗取熊某等被害人向上述被告人提供的资金账户内汇款，在收到款项后，被告人付荣华根据指示将赃款转移给其上线。合计协助转移人民币147743.56元。被告人付荣华负责与上线联络并组织其他被告人接收、转移赃款，并分配违法所得，共参与转移24笔计人民币147743.56元，违法所得人民币1000元；被告人漆婉参与转移23笔计人民币140543.46元，违法所得人民币3000元；被告人汤奥林参与转移14笔计人民币87423.06元，违法所得人民币3000元；被告人张钟伟参与转移5笔计人民币8200.16元，违法所得人民币1130元。具体分述如下：1.2020年5月14日，被告人付荣华提供的账户接收被害人熊某支付的人民币7200.1元后转移支付给上线。2.同年5月27日，被告人付荣华指使被告人汤奥林提供账户接收被害人徐某转账支付的人民币1500元、接收被害人王某转账支付的人民币5,010元、接收被害人胡某转账支付人民币14012.1元、10000.1元、接收被害人倪某转账支付人民币4500.1元，后均转移支付给上线。3.同年6月3日，被告人付荣华指使被告人汤奥林提供账户接收被害人刘某甲转账支付人民币2000.3元，后转移支付给上线。4.同年6月4日，被告人付荣华指使被告人汤奥林提供账户接收被害人关某转账支付人民币32000.1元,后转移支付给上线。5.同年6月7日，被告人付荣华指使被告人漆婉提供账户接收被害人叶某转账支付人民币2720.1元、接收被害人马某转账支付人民币2000元、接收被害人柴某转账支付人民币1000元、6000.1元、24000.1元、接收被害人唐某转账支付的人民币8000元、5000.1元、接收被害人吴某转账支付人民币3500元、接收被害人刘某乙转账支付人民币900元，后均转移支付给上线。6.同年6月8日，被告人付荣华指使被告人汤奥林提供账户接收被害人黄某转账支付人民币3000元、接收被害人辛某转账支付人民币7200.2元。同日，被告人付荣华指使被告人张钟伟提供账户接收被害人辛某转账支付人民币1200.06元、接收被害人代某转账支付人民币1000元、2000.1元、1999.9元、接收被害人林某转账支付人民币2000.1元，后均转移支付给其上线。案发后，被告人付荣华自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人漆婉、汤奥林、张钟伟到案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟主动退出违法所得分别为人民币10000元、3000元、3000元、1130元。被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟均自愿认罪认罚。上述事实，被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有四被告人供述和辩解笔录，熊某等17名被害人的陈述笔录，书证常住人口基本信息、到案经过、银行交易流水、扣押决定书及清单，电子数据及其提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付荣华、漆婉、汤奥林、张钟伟明知是犯罪所得而提供资金账户并进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人付荣华、漆婉、汤奥林情节严重。四被告人系共同故意犯罪，被告人付荣华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人漆婉、汤奥林、张钟伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人付荣华自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人漆婉、汤奥林、张钟伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。四被告人退出违法所得，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人付荣华、漆婉、汤奥林减轻处罚，对被告人张钟伟从轻处罚，并给予四被告人一定的考验期限。公诉机关起诉指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人付荣华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人漆婉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人汤奥林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人张钟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、公安机关扣押在案的各被告人退出的违法所得合计人民币一万七千一百三十元（系从上游犯罪的赃款中析出），由扣押机关按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张田辉审 判 员  王 芳人民陪审员  吴家成二〇二一年一月二十一日法官 助理  王庆晨书 记 员  杨雅茹