浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初448号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人张德，男，1998年2月9日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，务工，家住海南省儋州市。因涉嫌犯本案第二节诈骗罪于2020年3月18日被江苏省江阴市公安局抓获羁押，同月19日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月11日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人金熠，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人李志明，男，1996年6月20日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，务工，家住海南省临高县。2012年3月6日因犯抢劫罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金500元。因涉嫌犯本案第二节诈骗罪于2020年3月18日被江苏省江阴市公安局抓获羁押，同月19日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月11日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人李惠芳，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人林家政，曾用名林家雨，男，1995年10月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，务工，家住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日到案，同日被宁波市公安局镇海分局取保候审。 辩护人王雅敏，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人谢越部，曾用名谢不部，绰号“阿部”，男，1987年10月18日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，务农，家住海南省儋州市。2010年1月5日因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处拘役五个月，并处罚金1？000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日到案，同月12日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕，2021年1月10日被本院决定取保候审。 辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人谢越保，曾用名谢不三，绰号“阿保”，男，1990年1月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，务工，家住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月12日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人陈涛，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人王太星，男，1979年8月10日出生于海南省儋州市，汉族，小学肄业，务农，家住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月11日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕，2021年1月9日被本院决定取保候审。 辩护人李杰，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1682号起诉书指控被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员吴奕华出庭支持公诉。被告人张德及其辩护人金熠、被告人李志明及其辩护人李惠芳、被告人林家政及其辩护人王雅敏、被告人谢越部及其辩护人翁滢怡、被告人谢越保及其辩护人陈涛、被告人王太星及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星分别或结伙伙同陈永宁（已判决）等人，通过非法途径获取网络贷款平台上的被害人信息，通过电话、ＱＱ等和被害人取得联系，假冒网络贷款平台客服、贷款公司工作人员骗取被害人的信任，以提供贷款需要收取保证金、认证费、平台系统故障需还款重新计算利息等为由，骗取多名被害人向某、李志明等人的银行等账户转款，后由张德、李志明、林家政等人取现。部分事实如下： 1.2020年1月7日，被告人张德、李志明伙同陈永宁等人，采用上述方式，多次骗取住黑龙江省龙江县的被害人柳某的钱款，张德、李志明参与骗取的金额为人民币20900元； 2.2019年12月27日，被告人张德、李志明伙同他人，采用上述方式，多次骗取住江苏省江阴市的被害人沈某的钱款，张德、李志明参与骗取的金额为人民币40000元； 3.2019年10月20日，被告人林家政伙同陈永宁等人，采用上述方式，两次骗取住安徽省滁州市的被害人潘某的钱款，林家政参与骗取的金额为人民币5800元； 4.2019年9月21日，被告人林家政伙同陈永宁等人，采用上述方式，多次骗取住安徽省滁州市的被害人王某的钱款，林家政参与骗取的金额为人民币10800元； 5.2019年11月7日至8日，被告人谢越部、谢越保、王太星伙同陈永宁等人，采用上述方式，骗取住本区的被害人梁某人民币3500元。 为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，张德、李志明数额巨大，林家政、谢越部、谢越保、王太星数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人林家政、谢越部具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人张德、李志明、王太星具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人林家政、谢越部、王太星自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人谢越部、王太星判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人林家政判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，并适用缓刑。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，对各被告人依法予以判处。 被告人张德、李志明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，并表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人张德、李志明的辩护人辩称，二被告人系从犯，有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人林家政、谢越部、王太星对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。 被告人林家政、谢越部、王太星的辩护人辩称，被告人林家政、谢越部有自首情节，被告人王太星有坦白情节，三被告人自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并对被告人林家政适用缓刑。 被告人谢越保对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人谢越保的辩护人辩称，被告人谢越保当庭认罪，犯罪金额较低、社会危害性较小，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星分别或结伙伙同陈永宁（已判决）等人，通过非法途径获取网络贷款平台上的被害人信息，通过电话、ＱＱ等和被害人取得联系，假冒网络贷款平台客服、贷款公司工作人员骗取被害人的信任，以提供贷款需要收取保证金、认证费、平台系统故障需还款重新计算利息等为由，骗取多名被害人向某、李志明等人的银行账户转款，后由张德、李志明、林家政等人取现。部分事实如下： 1.2020年1月7日，被告人张德、李志明伙同陈永宁等人，采用上述方式，多次骗取居住黑龙江省龙江县的被害人柳某的钱款，张德、李志明参与骗取的金额为人民币20900元。 2.2019年12月27日，被告人张德、李志明伙同他人，采用上述方式，多次骗取居住江苏省江阴市的被害人沈某的钱款，张德、李志明参与骗取的金额为人民币40000元。 3.2019年10月20日，被告人林家政伙同陈永宁等人，采用上述方式，两次骗取居住安徽省滁州市的被害人潘某的钱款，林家政参与骗取的金额为人民币5800元。 4.2019年9月21日，被告人林家政伙同陈永宁等人，采用上述方式，多次骗取居住安徽省滁州市的被害人王某的钱款，林家政参与骗取的金额为人民币10800元。 5.2019年11月7日至8日，被告人谢越部、谢越保、王太星伙同陈永宁等人，采用上述方式，骗取居住本区的被害人梁某人民币3500元。 另查明，被告人张德、李志明已分别退缴赃款人民币4？500元，由公安机关暂扣；被告人林家政已退赔被害人潘某、王某的全部经济损失；同案犯许子军已退赔被害人梁某的全部经济损失。 上述事实，有本院依职权调取、公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人柳某的陈述，证实2020年1月6日，其通过闪银科技ＡＰＰ平台贷款2550元，其7日接到自称平台客服的电话，对方以系统故障需重新计算利息、系统审核、提升信用额度、操作超时等借口，先后共骗其转款26000元。 2.被害人沈某的陈述，证实2019年12月27日，其在闪银ＡＰＰ借款2？800元，其于28日接到自称闪银平台客服电话，对方以系统问题、未备注需要改名、激活订单、做流水等为由，骗取其钱财共计53600元。 3.被害人潘某的陈述，证实2019年10月20日，其接到“你我贷”的贷款信息并添加对方ＱＱ，对方以交纳保证金、资金链接费用等理由骗取其共计6000元。 4.被害人王某的陈述，证实2019年9月21日，其接到电话问是否需要贷款，后其添加对方ＱＱ，对方以验证还款能力、未备注姓名需重新转账、刷流水为由，骗取其向对方转账共计11000元。 5.被害人梁某的陈述，证实2019年11月4日，其向一个网络借贷平台线上借款8100元。其7日接到自称“还呗”公司员工的电话，以调低利息为由让其汇款。其8日将3500元转到对方发来的银行卡号，后对方将其微信删掉。 6.证人林某、陈某的证言，证实其系林家政的父母亲，两人名下的微信号、支付宝账号一直由林家政在使用。 7.同案犯陈永宁的供述，证实2019年3月，其开始和王太星、谢越部、谢越保等人合作，通过网络以缴纳贷款保证金或降低贷款利息等为由骗取被害人信任，待被害人将钱款转入后其指使他人取现获利。其主要负责提供银行卡、支付宝和微信、作案的手机卡、充话费和购买贷款用户信息。2019年11月初，其将银行卡号发给王太星，后来王太星说对方钱打不过来，然后其加了对方微信让对方把钱转到许子军账户，许子军先把钱转到微信上再转账到许子军父亲的银行卡上，共取现3500元。其获利400元，许子军获利300元，剩下的钱交给了王太星。林家政、张德等人是其下家，2019年9月中旬，林家政索要其和许子军的卡号，其卡内收到6000元后转给林家政母亲的支付宝，许子军卡里收到5000元后转给林家政。2019年10月中旬，林家政用其卡收了6000元，后其通过微信转给林家政3000元，转给林家政指定人的账户3000元。张德帮其取现五六次，张德有个朋友叫李志明，张德把李志明的银行卡也提供给其。2020年1月7日，李阳让其提供银行卡帮着收钱，其提供了哥哥陈海东的银行卡和李志明的银行卡，陈海东卡上收到5100元，李志明卡上收到25000元左右，后其把李志明卡上的钱转到陈海东卡上，再由张德取现交给其。 8.同案犯许子军的供述，证实陈永宁获取网贷平台客户数据后，冒充客服以帮客户调低利息等理由骗取被害人汇款。陈永宁让其提供支付宝微信二维码或者银行卡并提供给上家，钱款骗到后由其等取现，可以获得10%的好处费。2019年9月，陈永宁要其卡号后其卡内到账5000元，陈永宁让其通过微信将上述款项转给林家政。11月某天，其和陈永宁在一起，陈永宁用微信和一人聊天，骗对方将钱转入其银行卡内，下午4点左右，陈永宁说钱已经骗到，并指使其通过微信将骗到的钱款分两笔转入其父亲银行卡内，后其至ATM机取出2900元交给陈永宁。谢越部、谢越保、王太星三人也合伙搞网络诈骗，其也曾单独帮谢越部、谢越保两兄弟取钱，收取好处费。 9.银行流水明细清单、支付宝收支明细证明表、支付宝截图、微信支付交易明细证明表，证实被害人向被告人银行账户转账以及被告人银行账户资金流转的情况。 10.银行监控视频截图，证实2019年12月28日晚，被告人张德、李志明至ATM机提取现金的情况。 11.辨认笔录，证实被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星与同案人相互辨认的情况。 12.扣押决定书及清单，证实公安机关将被告人张德、李志明、林家政、王太星、谢越部所有的手机进行扣押的情况。 13.抓获经过、归案经过、刑事案件侦破经过，证实被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星的归案情况。 14.全国常住人口信息表、户籍证明，证实被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星的主体身份情况。 15.情况说明、微信转账记录、扣押决定书及清单、收条、谅解书，证实被告人张德、李志明已分别退缴赃款人民币4500元，由公安机关暂扣；被告人林家政已退赔被害人潘某、王某的全部经济损失，并取得对方的谅解。 16.刑事判决书，证实被告人谢越部、李志明的前科、同案犯陈永宁、许子军被本院判处刑罚以及同案犯许子军已退赔被害人梁某全部经济损失的情况。 17.被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星在侦查机关及当庭的供述，与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 本院认为，被告人张德、李志明、林家政、谢越部、谢越保、王太星伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，其中被告人张德、李志明数额巨大，被告人林家政、谢越部、谢越保、王太星数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人林家政、谢越部案发后能够主动到案并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；被告人张德、李志明、王太星归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；被告人谢越保能够当庭自愿认罪；被告人林家政、谢越部、王太星自愿认罪认罚；被告人张德、李志明已退缴部分赃款，被告人林家政已退赔相应被害人的全部经济损失并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人林家政的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关对被告人林家政、谢越部、王太星的量刑建议适当。辩护人关于被告人张德、李志明系从犯的辩护意见，审理认为，二被告人明知共同行为人实施诈骗犯罪行为并积极参与，且相互配合，不能认定为从犯，故该辩护意见不成立，不予采纳；各辩护人的其他相关辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人张德、李志明依法应当继续退赔相应被害人的经济损失。被告人张德、李志明因本案已被分别先行羁押的15日，依法应当折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年8月25日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人李志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年9月24日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人林家政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人谢越部犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年1月10日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人谢越保犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年2月10日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人王太星犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年1月9日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、扣押在案的作案工具被告人张德所有的黑色手机一部、被告人李志明所有的深蓝色手机一部、被告人林家政所有的华为手机一部，予以没收；被告人张德、李志明退缴的赃款共计人民币九千元，由暂扣机关宁波市公安局镇海分局发还被害人柳某人民币三千元、被害人沈某人民币六千元；责令被告人张德、李志明继续退赔被害人柳某经济损失人民币一万七千九百元、被害人沈某经济损失人民币三万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  高茹云 人民陪审员  林汝祥 二〇二一年一月十二日 代书 记员  张燕娜