岫岩满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0323刑初274号公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。被告人潘某某，男，1991年4月19日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，专科文化程度，案发前系上海聚润传媒有限公司业务经理，户籍所在地广西壮族自治区北海市银海区，现住址广西壮族自治区北海市海城区。辩护人李某，辽宁德奎律师事务所律师。被告人魏某某，男，1994年11月27日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化程度，案发前先后系上海聚润传媒有限公司员工、上海随心汽车租赁有限公司合伙人，户籍所在地及现住址福建省宁德市周宁县。辩护人满某某，辽宁德奎律师事务所律师。被告人王某，男，1987年8月5日出生于安徽省安庆市，汉族，大学本科文化程度，案发前系上海聚润传媒有限公司员工，户籍所在地及现住址安徽省安庆市岳西县。辩护人赵某某，辽宁铭浩律师事务所律师。被告人张某某，男，1997年1月6日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化程度，案发前先后系上海聚润传媒有限公司、上海随心汽车租赁有限公司员工，户籍所在地及现住址江西省赣州市兴国县。辩护人王某某，辽宁朱广金律师事务所律师。被告人张某，男，1989年11月12日出生于安徽省淮南市，汉族，大专文化程度，案发前先后系上海聚润传媒有限公司、上海随心汽车租赁有限公司员工，户籍所在地及现住址安徽省淮南市寿县。辩护人张某某，辽宁翟铁羽律师事务所律师。被告人方某某，女，1991年12月18日出生于安徽省舒城县，汉族，专科文化，案发前先后系上海聚润传媒有限公司、上海随心汽车租赁有限公司员工，户籍所在地及现住址安徽省舒城县。辩护人李某某，辽宁广佑律师事务所律师。被告人刘某某，女，1986年出生于河南省驻马店市沁阳县，汉族，初中文化，案发前先后系上海聚润传媒有限公司、上海随心汽车租赁有限公司员工，户籍所在地及现住址河南省驻马店市沁阳县。辩护人林某某，辽宁弘扬律师事务所律师。辩护人藏某某，上海市捷华律师事务所律师。被告人马某某，男，1992年12月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，案发前系上海随心汽车租赁有限公司法定代表人，户籍所在地及现住址湖北省襄阳市襄州区。辩护人董某某，辽宁德奎律师事务所律师。被告人田紫微，男，1993年7月16日出生于湖南省张家界市，土家族，专科文化，无业，户籍所在地及现住址湖南省张家界市永定区。辩护人高某某，湖南权度律师事务所律师。被告人胡阳阳，男，1992年2月15日出生于湖北省云梦县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地及现住址湖北省云梦县。。辩护人杨某，辽宁玉都律师事务所律师。被告人谢述明，男，1993年10月12日出生于湖南省邵阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及现住址湖南省邵阳市洞口县。辩护人唐某某，辽宁玉都律师事务所律师。岫岩满族自治县人民检察院以岫检公诉刑诉（2020）248号起诉书，指控被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某、田紫微、胡阳阳、谢述明犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉，本院于2020年8月24日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月16日依法公开开庭审理了本案。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员卜长鹏、关丽丽出庭支持公诉。被告人潘某某及其辩护人李某、被告人魏某某及其辩护人满某某、被告人王某及其辩护人赵某某、被告人张某某及其辩护人王某某、被告人张某及其辩护人张某某、被告人方某某及其辩护人李某某、被告人刘某某及其辩护人林某某、藏某某、被告人马某某及其辩护人董某某、被告人田紫微及其辩护人高某某、被告人胡阳阳及其辩护人杨某、被告人谢述明及其辩护人唐某某均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。岫岩满族自治县人民检察院起诉指控，2018年，潘某（另案处理）伙同他人成立上海聚润传媒文化有限公司，被告人潘某某系该公司业务经理，被告人魏某某、王某、方某某、刘某某、张某、张某某系该公司话务员，冒用格林期货贸易交易平台的名义，由任话务员的各被告人按照公司分发的客户资源和话术本给客户打电话、发微信，骗取客户信任到虚假交易平台开户并进行资金交易，而客户资金实际进入个人账户，在交易过程中由被告人潘某某等人冒充老师引导客户亏损，骗取客户的手续费、亏损资金，如客户营利则将客户拉黑，直接侵吞客户资金，并不断变换公司地址逃避查禁。2019年5月被害人王某被骗取人民币360,000元。2019年8月，被告人魏某某、马某某成立上海随心汽车租赁有限公司，釆用上海聚润传媒文化有限公司骗取客户资金的模式，冒用弘苏期货投资平台的名义，由被告人魏某某、马某某冒充指导老师的身份，被告人张某、张某某、刘某某、方某某作为话务员，骗取被害人肖某人民币51,457.95元，骗取被害人仇某人民币36,000元，骗取被害人卞某人民币40,231元。2019年9月，被告人田紫微、胡阳阳、谢述明同样釆用上述方式，利用远大国际期货平台骗取被害人李某人民币30,000元。公诉机关为上述指控提供了相应证据。公诉机关认为，被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，各被告人行为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田紫微、胡阳阳、谢述明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额较大，各被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘某某及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人就量刑部分发表如下意见：1、被告人潘某某在诈骗犯罪过程中起次要和从属地位，应当认定为从犯。2、被告人潘某某已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解。3、被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，愿意主动缴纳罚金。4、被告人潘某某无前科劣迹，案发前遵纪守法，也对此次犯罪表示深深的后悔。综上，请求法院能够考虑本案的情节、性质，对潘某某判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人魏某某及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人就量刑部分发表如下意见：1、被告人魏某某到案后，对司法机关的讯问能如实供述，并认罪认罚；2、被告人及家属均表示愿意退赃退赔；3、被告人无前科，是初犯。综上，请求法院从轻处罚。被告人王某及辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人王某认罪认罚，并签下了认罪认罚具结书，依法应对其从轻处罚。2、被告人王某是通过正规人才招聘网站但本案涉案的上海聚润传媒有限公司上班，一切工作是听领导和主管的安排和指示，开始其本人并不知道其从事的工作是违法的，后期才认识到问题，所以其本人犯罪的主观恶性较之同类犯罪相对较轻，且其在共同犯罪中起到的是次要、辅助作用，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人王某无前科劣迹，系初犯。本人及家属均表示愿意退赔被害人的经济损失，且愿意依法缴纳罚金。4、被告人王某到案后能如实供述自己的罪行，依法应认定为坦白，应从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人张某某及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人张某某无前科劣迹，系初犯。2、被告人张某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白。3、被告人认罪认罚，认罪态度稳定，并依法签署了认罪认罚具结书。4、被告人在犯罪过程中起到的作用不大，系从犯。综上，希望法庭对被告人张某某予以从轻处罚。被告人张某及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人张某在共同犯罪中属于从犯，应当从轻处罚。2、被告人张某认罪认罚，其本人及家属愿意对被害人给予赔偿。3、被告人张某无前科劣迹，系初犯。综上，请求法院予以从轻处罚。被告人方某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案中公诉机关指控被告人方某某构成诈骗罪的两起犯罪事实中，第一起被告人方某某情节轻微，不构成诈骗罪，应免于处罚；第二起被告人只是情节轻微的从犯，应予从轻、减轻或免于处罚。就量刑部分提出以下意见：1、被告人方某某犯罪情节轻微，作用很小，未从中牟利，系从犯。2、被告人方某某认罪认罚，并认真悔罪，家属承诺并答应且能做到全力退赃退赔。3、被告人方某某系初犯、偶犯，未曾有任何不良记录。4、被告人方某某家中有小孩无人照顾，急需被告人亲自照顾。综上，被告人方某某具有法定从轻、减轻处罚情节和事实，依法应从轻、减轻或免于处罚。被告人刘某某对起诉书指控犯罪事实和罪名无异议，无辩解。辩护人对起诉书指控的事实及数额有异议：1、2019年5月被害人王某被骗取人民币36万元，刘某某完全不知情，也根本没有参与其中。2、2019年11月3日刘某某入职上海随心汽车租赁有限公司，同年11月14日被岫岩县公安局刑事拘留，在这短短的十天工作时间里，刘某某只是打了几个电话，并没有实施任何具体的诈骗行为。3、起诉书指控的骗取被害人仇某人民币36000元该起犯罪事实，刘某某确实与仇某有电话及信息联系。综上，请求法院能够确认核实刘某某涉及的具体诈骗数额，对其个人涉案数额予以重新认定。就量刑部分提出以下意见：1、该案为共同犯罪，被告人刘某某起次要和辅助作用，属于从犯。2、被告人刘某某无犯罪前科，一贯表现良好。3、被告人刘某某当庭认罪。4、被告人刘某某没有非法获利。5、被告人刘某某身体及家庭情况特殊，家中有年幼的孩子，年迈的母亲都需要有人照顾。综上，请求法院对刘某某酌情从轻处罚。被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解。辩护人对起诉的事实与罪名提出如下意见：1、马某某等人公司经营时间较短，没有与平台发生结算，马某某等人未获得犯罪利益，公安机关的办案说明证实了客户入金所使用的平台账号在郑学耿名下，该账户未发生取现现象。2、马某某虽然作为指导老师对客户进行指导，但其指导行为仅凭个人经验所做的判断，对客户购买期货仅起到参考作用，不具有强制性和操控性。就量刑部分提出以下意见：1、马某某到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚。2、其此前无违法犯罪事实，属初犯、偶犯。3、马某某及家属愿意退赃退赔。综上，请求法院让其早日回归社会，给予缓刑处罚。被告人田紫微及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人田紫微从事本案的诈骗行为是因为之前被骗了很多钱，为弥补损失才从事上诈骗的。2、田紫微在诈骗李某案件中没有实际参与诈骗行为，也没有获得收益。3、田紫微此前未受过刑事处罚，应当认定为初犯、偶犯。4、田紫微已经认罪认罚，具有悔罪表现，其家属也愿意帮助其改过自新。5、根据案卷材料，可以看出本案定罪量刑的证据达不到确实、充分的特性，根据存疑有利于被告原则应当对田紫微从轻处罚。6、田紫微本次犯罪的时间非常短。次数只有一次。综上，请求法庭对田紫微从轻处罚。被告人胡阳阳及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人胡阳阳到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人胡阳阳已签署认罪认罚具结书，具有稳定认罪态度，故应对被告人胡阳阳从宽处罚。3、被告人无前科，且系一名退伍军人。综上希望法院能对其从轻、从宽处罚。被告人谢述明及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人就量刑部分提出以下意见：1、被告人谢述明加入公司时间较短，没有实际联系客户，没有获得非法利益，在共同犯罪中起的作用小，系共同犯罪中的从犯。3、被告人谢述明到案后能如实供述自己的犯罪行为，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。综上，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2018年，潘某（另案处理）伙同他人成立上海聚润传媒文化有限公司，被告人潘某某系该公司业务经理，被告人魏某某、王某、方某某、刘某某、张某、张某某系该公司话务员，冒用格林期货贸易交易平台的名义，由任话务员的各被告人按照公司分发的客户资源和话术本给客户打电话、发微信，骗取客户信任到虚假交易平台开户并进行资金交易，而客户资金实际进入个人账户，在交易过程中由被告人潘某某等人冒充老师引导客户亏损，骗取客户的手续费、亏损资金，如客户营利则将客户拉黑，直接侵吞客户资金，并不断变换公司地址逃避查禁。2019年5月被害人王某被骗取人民币360,000元。（该被害人系被告人王某直接联系的客户）2019年8月，被告人魏某某、马某某成立上海随心汽车租赁有限公司，釆用上海聚润传媒文化有限公司骗取客户资金的模式，冒用弘苏期货投资平台的名义，由被告人魏某某、马某某冒充指导老师的身份，被告人张某、张某某、刘某某、方某某作为话务员，2019年10月骗取被害人肖某人民币51,457.95元（该被害人系被告人方某某直接联系的客户），骗取被害人仇某人民币36,000元（该被害人系被告人刘某某直接联系的客户），骗取被害人卞某人民币40,231元（该被害人系被告人张某直接联系的客户）。2019年9月，被告人田紫微、胡阳阳、谢述明同样釆用上述方式，利用远大国际期货平台骗取被害人李某人民币30,000元（该被害人系被告人胡阳阳直接联系的客户）。被告人潘某某于2019年12月5日被抓获到案，被告人魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某、田紫微、胡阳阳、谢述明于2019年11月11日被抓获到案。所有被告人当庭均表示自愿认罪认罚。另查明，庭审后被告人潘某某、魏某某、王某、方某某、刘某某、张某、张某某共同赔偿了被害人王某的全部经济损失，并取得被害人王某的谅解；被告人魏某某、马某某、张某、刘某某、方某某共同赔偿了被害人肖某、仇某、卞某的全部经济损失，并取得三名被害人的谅解；被告人田紫微、胡阳阳、谢述明共同赔偿了被害人李某经济损失21000元，并取得了被害人李某的谅解。上述事实，被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某、田紫微、胡阳阳、谢述明在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某、田紫微、胡阳阳、谢述明的供述与辩解，同案犯潘某的供述与辩解，被害人王某、肖某、李某、卞某、仇某的陈述，辨认笔录，人员档案表、电话查询记录，羁押证明，提押证，聊天记录及转帐记录，转账记录，聊天记录，转账记录、聊天记录，照片，借记卡账户历史明细清单，涉案企业公司档案资料，聊天记录、转账截图，平安银行支付宝交易记录，办案说明，扣押清单，户籍信息，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某、田紫微、胡阳阳、谢述明以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，取骗他人财物，被告人田紫微、胡阳阳、谢述明数额较大，被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某、马某某数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、刘某某在诈骗被害人王某的犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，辩护人的该辩护意见本院予以采纳。被告人潘某某、魏某某、王某、张某某、张某、方某某、马某某、胡阳阳、谢述明到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚；被告人刘某某、田紫微当庭表示自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。本案的各被告人赔偿了各被害人的全部经济损失，均取得了谅解，化解了社会矛盾，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，对所居住社区没有重大不良影响，可依法予以缓刑考验。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人田紫微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人胡阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人谢述明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  吴世英审判员  吴 倩审判员  赵 丹二〇二一年一月十九日法官助理江丹书记员赵扬