辽宁省丹东市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽06刑终161号 抗诉机关（原公诉机关）丹东市振安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩光伟，男，1997年11月23日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 指定辩护人曲婧颖，辽宁维禹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张国强，男，1998年12月21日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。曾因犯盗窃罪于2017年4月11日被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2019年5月23日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2019年8月19日被释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人韩强，男，1998年11月19日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人黄永，男，1984年12月18日出生于河南省商城县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省商城县，现住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月22日被监视居住，同年4月27日被监视居住，同年6月10日被监视居住。 原审被告人韩闯，男，1998年3月8日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，2020年10月23日被取保候审。 丹东市振安区人民法院审理丹东市振安区人民检察院指控原审被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月23日作出（2020）辽0604刑初68号刑事判决。宣判后，抗诉机关即原公诉机关丹东市振安区人民检察院提出抗诉；原审被告人韩光伟、张国强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省丹东市人民检察院指派检察员刘芳辰、代理检察员王新欣出庭履行职务，原审被告人韩光伟及其指定辩护人曲婧颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定，2019年，被告人黄永通过微信得知“我本俗人”（微信名）欲使用他人注册的银行卡、U盾、银行卡绑定的手机卡、银行卡开户人身份证复印件“四件套”，用于转移犯罪所得，遂与被告人韩强合谋，用韩强手中的“四件套”转移犯罪所得，并按照一定比例对犯罪所得进行分配。后韩强与黄永商定具体分工：韩强先负责找人办理“四件套”，并将“四件套”通过黄永交给“我本俗人”；黄永在犯罪所得到账后通知韩强，由韩强安排人员对银行卡进行挂失、补办，并将银行卡内的犯罪所得全部取出并销户；韩强、黄永等再对犯罪所得进行分配。 2019年11月初，被告人韩强先后找到被告人韩光伟、张国强，并通过张国强找到被告人韩闯，韩强告知韩光伟等三人要以韩闯等人名义办理“四件套”，给他人转移犯罪所得，并承诺事后会给予好处，韩光伟、韩闯、张国强同意。2019年11月16日，韩强安排韩闯以其身份证在中国工商银行河南省驻马店市平舆工业路支行开户，并开通手机银行、网上银行（U盾）等业务。韩强为能及时掌控账户进账情况，又安排韩光伟用其手机登录韩闯银行卡的手机银行。后韩强将“四件套”交给黄永。 2019年11月27日11时30分许，被害单位丹东美比食品有限公司被诈骗118万元，当日13时32分许，其中的40万元被转入被告人韩闯办理的工商银行卡中。被告人韩强从被告人黄永处及被告人韩光伟的手机银行提醒第一时间得知韩闯账户进账40万元的信息，遂安排韩闯和被告人张国强将钱款取出。后韩闯经“挂失补卡”等流程将40万元取出，并与张国强一起将钱款带回宾馆交给韩强。次日，韩强将40万元进行分配，韩强分得15.7万元；黄永分得11.2万元，转给“我本俗人”6万元；韩闯分得6.7万元；韩光伟分得3.2万元；张国强分得3.2万元。 案发后，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强如实供述自己的犯罪事实。公安机关扣押被告人韩强的尼桑汽车一辆。被告人韩闯的家属退赔给丹东美比食品有限公司6.7万元，被告人韩光伟、张国强的家属分别退赔给丹东美比食品有限公司3.2万元，上述三人均获得了丹东美比食品有限公司的谅解。 丹东市振安区人民法院根据以上事实和证据认为，被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应依法惩处。被告人韩强、黄永在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韩光伟、张国强、韩闯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张国强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人韩强、黄永、韩闯、韩光伟、张国强认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决认定被告人黄永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元；被告人韩强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人张国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；被告人韩光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人韩闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元；被告人韩强违法所得15.7万元予以追缴；被告人黄永违法所得11.2万元予以追缴。 抗诉机关丹东市振安区人民检察院提出的抗诉意见是：被告人张国强自愿认罪认罚并经判决认定后，在没有新证据、新事实的情况下提出上诉，违背认罪认罚具结书内容，对其因认罪认罚作出的从宽处理已无法律依据，量刑基础发生变化，导致原审法院量刑明显不当。 上诉人韩光伟及其指定辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：上诉人韩光伟系从犯、立功，且如实供述，认罪认罚，主动退赔，取得谅解，系初犯、偶犯，无前科劣迹，请求从轻处罚。 丹东市人民检察院的出庭意见是：1、原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确；2、鉴于上诉人张国强已撤回上诉，故决定撤回抗诉；3、上诉人韩光伟系立功。 丹东市振安区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一、二审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实以及所列证据予以确认。 另查，2019年12月25日，上诉人韩光伟被抓获后协助公安机关抓捕其他同案犯，经查证属实。 上述事实，有公安机关提交，并经二审庭审质证、认证的情况说明、微信截图、讯问笔录等证据予以证实。 在二审审理期间，丹东市人民检察院决定撤回抗诉；上诉人张国强申请撤回上诉。 本院认为，原审被告人韩强、黄永、韩闯和上诉人韩光伟、张国强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，均应予惩处。在共同犯罪中，原审被告人韩强、黄永起主要作用，系主犯；上诉人韩光伟、张国强和原审被告人韩闯起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。上诉人张国强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。原审被告人韩强、黄永、韩闯和上诉人韩光伟、张国强到案后均能如实供述其罪行，均可从轻处罚。上诉人韩光伟系立功，可从轻处罚。原审被告人韩强、黄永、韩闯和上诉人韩光伟、张国强均认罪认罚，均可从宽处理。原审被告人韩闯缴纳全部罚金，上诉人韩光伟缴纳部分罚金；上诉人韩光伟、张国强和原审被告人韩闯均能积极退赔，取得谅解，均可酌情从轻处罚。原审被告人韩闯认罪认罚，能积极退赔，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合缓刑条件，可适用缓刑。上诉人韩光伟及其指定辩护人提出的上诉人韩光伟系立功等上诉理由及辩护意见有事实及法律依据，本院予以支持。丹东市人民检察院的出庭意见有事实及法律依据，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。丹东市人民检察院决定撤回抗诉，上诉人张国强申请撤回上诉，经审查，均符合法律规定，均应予准许。鉴于上诉人韩光伟系立功，故对其量刑应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零七条、第三百零八条之规定，判决如下： 一、准许丹东市人民检察院撤回抗诉； 二、准许上诉人张国强撤回上诉； 三、维持丹东市振安区人民法院（2020）辽0604刑初68号刑事判决第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项和第四项的定罪部分，即被告人黄永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元，被告人韩强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，被告人张国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元，被告人韩闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元，被告人韩强违法所得15.7万元予以追缴，被告人黄永违法所得11.2万元予以追缴，被告人韩光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪； 四、撤销丹东市振安区人民法院（2020）辽0604刑初68号刑事判决第四项的量刑部分，即判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元； 五、上诉人韩光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年2月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  冯泰昆 审判员  葛 英 审判员  王连友 二〇二一年一月二十五日 法官助理张晓雯 书记员金玉鹏