湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0524刑初520号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人代禄春，男，1978年5月22日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，货车司机，住重庆市永川区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月11日被隆回县公安局刑事拘留，2020年9月3日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人阳恩华，湖南鎏芳律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检二部刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人代禄春犯非法经营罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院指派检察员阳田涛、检察官助理储明君出庭支持公诉，被告人代禄春及其辩护人阳恩华到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月至8月，被告人代禄春先后两次无证帮助他人长途运输烟叶，所运烟叶重19100公斤，价值634884元。具体事实如下： 1、2020年8月1日，被告人代禄春通过“货车帮司机”ＡＰＰ联系到中介蔺某（另案处理），蔺某安排其承揽了一笔运输烟叶的业务。应烟叶托运人的要求，2020年8月1日19时许，代禄春到云南省曲靖市陆良县装载上烟叶，随后代禄春于2020年8月3日下午将烟叶运至广东省韶关市并交付给托运人。 2、2020年8月5日，被告人代禄春联系上次运输业务中的烟叶托运人，想要再次帮助其运输烟叶。2020年8月10日凌晨6时许，代禄春按烟叶托运人的要求来到云南曲靖市陆良县装载烟叶，随后于2020年8月10日22时许，在驾车运送烟叶经过隆回县境内时被抓获。经称重，代禄春运输的烟叶重19100公斤。经湖南省烟草专卖局价格证明，代禄春运输的烟叶价值634884元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了价格证明、扣押决定书、扣押物品清单及现场照片、抓获经过、调取证据通知书及车牌渝ＤＳ××××（渝Ｄ××××挂）重型半挂牵引车的卡口信息等资料、代禄春手机通话记录、短信记录、微信记录、货车帮司机ＡＰＰ、银行卡ＡＰＰ等相关资料截屏、现场检验报告、湖南省烟草质量监督检测站检验报告、户籍证明等书证；证人蔺某、张某的证言；被告人代禄春的供述和辩解及提取笔录等证据。 公诉机关认为，被告人代禄春无证帮助他人运输烟叶，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人代禄春在共同犯罪中起次要作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人代禄春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人阳恩华辩护称，公诉机关指控第1起依据不足，运输的烟叶没有扣押，不能认定。 经审理查明： 被告人代禄春从事运输服务。2020年8月，代禄春先后两次无证帮助他人长途运输烟叶。具体事实如下： 1、2020年8月1日，被告人代禄春通过“货车帮司机”ＡＰＰ联系到中介蔺某（另案处理），蔺某安排其承揽了一笔运输烟叶的业务。应烟叶托运人的要求，2020年8月1日19时许，代禄春到云南省曲靖市陆良县装载上烟叶，随后代禄春于2020年8月3日下午将烟叶运至广东省韶关市并交付给托运人，代禄春支付中介费用2000元，代禄春收取运费18000元。 2、2020年8月5日，被告人代禄春联系上次运输业务中的烟叶托运人，想要再次帮助其运输烟叶。2020年8月10日凌晨6时许，代禄春按烟叶托运人的要求来到云南曲靖市陆良县装载烟叶，并谈好运费20000元。随后于2020年8月10日22时许，在驾车运送烟叶经过隆回县境内时被抓获。经称重，代禄春运输的烟叶重19100公斤。经湖南省烟草专卖局价格证明，代禄春运输的烟叶价值634884元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明： 1、户籍资料证明，被告人代禄春的年龄等基本情况,具备完全刑事责任能力。 2、抓获经过证明，2020年8月10日21时许，湖南省高警局邵阳支队隆回大队民警在沪昆高速周旺铺收费站查获代禄春驾驶D56106重型半挂牵引车非法运输烟叶，涉嫌非法经营。高警局立即将该案移送隆回县公安局治安管理大队。被告人代禄春到案后能如实供述且配合侦查工作。 3、扣押决定书、扣押物品清单证明，公安机关现场扣押重型半挂牵引车（渝Ｄ5××××、渝Ｄ××××挂）一台及车内烟叶19100千克、手机两个。 4、现场照片证明，被告人重型半挂牵引车上运输的烟叶情况。 5、过磅单证明，被告人代禄春2020年8月10日运输的烟叶净重19100千克。 6、湖南省烟草质量监督检测站检验报告证明，被告人代禄春所运输的烟叶确为烤烟。 7、价格证明证明，湖南烟草专卖局湘烟价证[2020]573号价格证明，被告人代禄春运输的19100公斤烤烟按照平均基准价格计算得价值为634884元。 8、调取证据通知书、说明、通话详单证明，号码183××××1231、159××××6829、187××××6074、187××××4247、136××××8966的机主资料、通话（2020年7月1日至2020年8月30日）、短信、基站等情况。 9、卡口抓拍照片、车辆通行信息、ＧＰＳ行车轨迹证明，渝Ｄ5××××、渝Ｄ××××挂2020年7月20日至2020年8月10日的行车情况。 10、贵阳货车帮科技有限公司提供的电子数据打印件证明，货车帮注册手机号码×××48、183××××1231、159××××6829的注册信息，发布的信息、承接货物信息等情况。 11、代禄春手机通话记录、短信记录、微信记录、货车帮司机等相关资料截屏证明，2020年8月1日07:14代禄春手机在货车帮司机软件上通过微信的支付方式向“张某昆明官渡-韶关南雄”支付“定金”200元；2020年8月2日上午07:34向微信备注为“二哥”的人转账1800元。与通讯录备注名为“烟信息部”在2020年8月1日、2020年8月9日有过通话记录，于2020年8月11日、2020年8月16日有过拨打记录；与通讯录备注名为“烟2”在2020年8月3日、2020年8月6日、2020年8月7日、2020年8月8日、2020年8月9日、2020年8月10日、2020年8月11日有过30通通话记录。于2020年8月3日、2020年8月10日向通讯录备注名为“烟2”发送短信。内容中提及本人银行卡账号及到“073988131110”这个电话号码。 被告人代禄春银行卡号6222××××1832于2020年8月3日收到户名账号为“6230××××9428吴代昌”的转账20000元、于2020年8月3日跨行向其本人另一账号6217××××5416转账1400元。2020年8月3日与0085262188257、0085259347984、16513630039等号码有通话记录。 12、证人蔺某的证言证明，2020年2、3月份时，一个手机号码为183××××2531自称姓“马”的人找他帮忙联系人员运输烟叶，双方约定了500-2000不等的中介费。蔺某随即使用张某实名办理的号码153××××5089注册的“货车帮”ＡＰＰ（“运满满”ＡＰＰ）账号发布运输信息（烟叶是违禁品不能在“货车帮”ＡＰＰ平台里录入货运物品信息时，为规避风险其把货运物品都写成药材或者药材原料），后因帮助运输的司机张乐安被抓捕，其变更绑定号码为183××××1231（为张某2020年6月份实名办理）。同时用183××××1231的号码注册了一个微信昵称叫“二哥”（微信号：×××22）的微信号，要张某认证并开通了微信支付功能。贵州货车帮科技有限公司提供2020年7月1日至2020年8月20日张某账户发布的货物详细清单显示已经完成接单并已经运输货物订单情况为40单，涉及司机代禄春、黄大福、王学霄、薛奇峰、陈超强、毛辉辉、赵伟、雷礼鸿、李元义、陈美杰、程松松的订单为运输烟叶的订单，且司机明知是烟叶。张某知道其在给货主联系货车运输烟叶的中介生意，张某知道是用她的身份信息办理的手机号码、注册微信和货车帮账号来做运输烟叶中介生意。2019年9月份左右，在“货车帮”ＡＰＰ软件上用张某的身份证信息注册了一个账号（账号名称叫“张某”）。表示是使用其本人的平安银行账号、张某的农业银行账号以及女儿蔺萌的中国农业银行账号和招商银行账号收取了运输烟叶的中介费，中介费是由吴代昌通过他的华夏银行以转账方式支付的。吴代昌华夏银行卡号6230××××9428的交易流水中转给其本人、张某、蔺萌的转账记录其中9笔为烟叶运输中介费。2020年3月份的时候用张某的身份信息注册的153××××5089的“货车帮”ＡＰＰ（运满满ＡＰＰ）账号发布的烟叶货物信息被广东惠州那边的公安机关查获一次，后注销了这个手机号码，替换了183××××1231的账号。之后使用183××××1231的账号发布的烟叶货物信息，在今年2020年8月份也被贵州那边公安机关查获过几次，不清楚具体哪个地方查获的。 13、证人张某的证言证明，其在云南期间用自己的身份证号码办理过中国移动的一张手机卡，手机号码183××××1231，这个手机号码办好以后一直是蔺某在使用。“货车帮ＡＰＰ”账号“张某”是用其本人的身份证和人脸照片注册认证的（根据代禄春手机提取的手机截屏账号：张某注册认证“货车帮”时间是2019年10月13日），且有一个微信名叫“二哥”（微信号×××22）的微信账号，但表示没有使用过这个微信。对于银行转账记录，其解释称2020年4月份因堕胎问蔺某要过钱，表示4月份那笔20000元钱是蔺某安排转过来的堕胎费用。其余转账记录据蔺某告知是中介费，但不清楚具体是什么中介费。除了办过183的这张手机卡以外，还办理过一张153的手机号码，除了在贵州货车帮科技有限公司旗下的货车帮ＡＰＰ注册认证信息以外，还在这个公司旗下的“运满满ＡＰＰ”平台注册认证过账户：张福荣（153××××5089）的这个账户。但是这个账户是蔺某要帮忙注册认证的，且蔺某对其说是发布药材运输信息。 14、被告人代禄春的供述与辩解证明，他在明知运输烟叶需要烟草专卖品准运证的情况下，曾先后两次帮人运输烟叶，且都是手机通讯录里面存的是“烟2”16513630051的男子委托其运输的。第一次是2020年8月1日，他是通过“货车帮司机”ＡＰＰ里一个昵称叫“张某183××××1231”发布的一个运输药材原料的信息联系介绍运输烟叶的，除去中介费2000元，他实际收取运输费18000元。这次运输后，他与该烟叶托运人保持着联系。第二次运烟叶是他主动与该烟叶托运人联系的。2020年8月5日至8月7日他电话联系该烟叶托运人问有没有货运输，2020年8月8日，该烟叶托运人电话通知他第二天晚上去装货，2020年8月9日晚上9点左右他按该烟叶托运人的要求去运输烟叶，2020年8月10日早上6点钟左右该烟叶托运人把装好烟叶的车交给他运输，2020年8月10日22时途径隆回境内时被查获。2020年8月10日晚上公安机关查获的车牌照为渝Ｄ5××××、渝Ｄ××××挂的重型半挂牵引车是其本人买的，但是车挂靠在重庆进银物流有限公司下面。车上的烟叶称重过磅显示总共运输了19100千克的烟叶。这些烟叶都是从云南省曲靖市陆良县运往湖南省郴州市。运输这些烟叶的费用是运费20000元钱。2020年8月1日，运输烟叶净重为12吨左右（运输过程中上高速收费站称重显示车上装的烟叶净重12吨左右），转账记录显示给其银行卡转账的账户名叫吴代昌。其提供两次运输烟叶时联系的号码有183××××1231（手机里备注为“烟信息部”）、165xxxx051（手机里备注为“烟2”）、0085xxxx47984、0085xxxx88257、165xxxx0039。手机号码183××××1231的微信号为“二哥”，是委托运输烟叶的人。“货车帮司机”ＡＰＰ上的一个中介。手机号码165xxxx0051是委托运输烟叶的人。对烟叶总价为634884元表示无异议。 另查明： 1、2020年11月17日，被告人代禄春在其辩护律师的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关建议对被告人代禄春判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。 上述事实，有《认罪认罚具结书》予以证明，可以认定。 2、重庆市永川区社区矫正机构对被告人代禄春进行考察，认为代禄春基本符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。 上述事实，有重庆市永川区社区矫正机构出具的调查评估意见书予以证明，可以认定。 本院认为，被告人代禄春无证帮助他人运输烟叶，且情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人阳恩华辩护称，公诉机关指控第1起依据不足，运输的烟叶没有扣押，不能认定。经查，代禄春于2020年8月1日通过“货车帮司机”ＡＰＰ联系到中介蔺某运输了一车烟叶。该事实有被告人供述、蔺某的供述及转账记录予以证明，足以认定。辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采信。 在共同犯罪中，被告人代禄春起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人代禄春承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。其居住地社区矫正机构亦建议对被告人适用社区矫正。综合考虑被告人代禄春犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，可以依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十七条，第六十四条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人代禄春犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人代禄春违法所得18000元，上缴国库（已缴纳）。 自本判决生效之日起十日内，被告人代禄春持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  边 旭 人民陪审员  阳柳兰 人民陪审员  吴光成 二〇二一年一月二十五日 代理书记员  阳建林 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。