文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0114刑初455号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人杜虹庆（曾用名范讯与），男，1998年1月10日出生于四川省南充市嘉陵区，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省南充市嘉陵区，现住四川省成都市新都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月30日被抓获归案，同年6月1日被刑事拘留，7月8日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人刘波，四川瑞万律师事务所律师。被告人唐浩然（曾用名唐赛），男，1989年11月23日出生于四川省彭县，汉族，高中文化，无业，户籍地四川省成都市新都区，现住四川省成都市新都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月30日被抓获归案，同年6月1日被刑事拘留，7月8日被逮捕，现押于黔江区看守所。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）429号起诉书指控被告人杜虹庆、唐浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月12日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官白燕红、检察官助理孙远出庭支持公诉，被告人杜虹庆及其辩护人刘波、被告人唐浩然均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至5月期间，被告人杜虹庆、唐浩然、李家云（另案处理）明知同案关系人江杰（另案处理）收购借贷宝、支付宝、银行卡后系用于转移非法资金，仍为其收购或提供了唐浩然、李家云、郑浪（另案处理）的上述资金结算账户，并为顺利转账而配合进行人脸识别。截止案发，被告人杜虹庆的涉案金额为1566436元，被告人唐浩然的涉案金额为1267791元。2020年5月30日，被告人杜虹庆、唐浩然在四川省成都市新都区被办案民警抓获归案；归案后，杜虹庆退缴赃款人民币11000元。支持指控的证据有被告人供述和辩解、证人证言及其他相关书证。公诉机关认为，被告人杜虹庆、唐浩然的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，二被告人均积极实施犯罪，均系主犯，但杜虹庆的作用略大于唐浩然，可在量刑时予以体现。二被告人均系抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚。被告人杜虹庆在案发后积极退赃，可酌情对其从轻处罚。综上，建议对被告人唐浩然判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人杜虹庆对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其没有具体操作银行卡的转账，银行卡的转账金额不应作为其犯罪金额。被告人杜虹庆的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出：1.公诉机关指控杜虹庆涉案金额156万余元的证据不足；2.杜虹庆具有坦白情节；3.杜虹庆系初犯，认罪悔罪态度好，愿意积极退赃；4.杜虹庆系听从江杰的指挥安排，系从犯；5.杜虹庆犯罪情节轻，主观恶性小，社会危害性不大。综上，建议对杜虹庆从轻处罚，并适用缓刑。被告人唐浩然对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年3月底，被告人杜虹庆与同案关系人江杰（另案处理）经商议后达成一致意见，由杜虹庆先后收购他人的借贷宝、农业银行卡、支付宝等资金结算账户用于转移非法资金并以此获利。同年4月至5月期间，被告人唐浩然在明知上述事实的情况下，仍然收购同案关系人李家云（另案处理）的借贷宝账户、农业银行卡以及郑浪（另案处理）的农业银行卡，并将上述资金结算账户以及自己的借贷宝账户、农业银行卡账户出售给杜虹庆用于转移非法资金；另外，李家云还单独将自己的支付宝账户出售给杜虹庆用于转移非法资金。期间，被告人唐浩然在杜虹庆的安排下，根据资金结算账户转账的金额而配合进行人脸识别转账，协助转移非法资金。截止案发，被告人杜虹庆的涉案金额为1566436元，被告人唐浩然的涉案金额为1267791元。其中，唐浩然借贷宝账户于2020年4月6日转出166100元、农业银行卡（尾号1278）于2020年4月15日至17日期间转出116500元；李家云借贷宝账户分别于2020年4月1日、4月6日共转出199000元、农业银行卡（尾号4574）于2020年5月5日转出438407元、支付宝账户于2020年5月19日转出298645元；郑浪农业银行卡（尾号8175）于2020年4月15日转出347784元。2020年5月30日，被告人杜虹庆、唐浩然在四川省成都市新都区被办案民警抓获归案。2020年6月1日，被告人杜虹庆及李家云分别向被害人苏某退款人民币11000元、22000元。另查明，2020年4月初，被害人苏某、刘某、钱某等人因被他人实施电信网络诈骗而向卓某、张某、何某、朱某等人银行卡内大额转款，而后又经卓某等人卡内转向被告人杜虹庆、唐浩然收购或提供的上述资金结算账户后再行转出。认定上述事实，有经庭审举证、质证并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，银行账户交易明细，借贷宝交易信息，支付宝交易明细，收条，被害人提供的相关被诈骗材料，提取笔录及照片，被害人苏某、刘某等十三人的陈述，被告人杜虹庆、唐浩然及同案关系人李家云的供述和辩解。本院认为，被告人杜虹庆、唐浩然明知是犯罪所得而提供资金结算账户予以转移，转移资金达百万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市黔江区人民检察院指控杜虹庆、唐浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中二被告人均积极实施犯罪，均系主犯，但杜虹庆的作用略大于唐浩然，在量刑时予以体现。杜虹庆、唐浩然均系被抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。唐浩然自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。杜虹庆在案发后积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人杜虹庆提出其未实际操作银行卡转账，该银行卡转账金额不应认定为其犯罪金额的辩解意见。经查，杜虹庆明知系他人犯罪所得资金而提供借贷宝、支付宝、银行卡等用于帮助他人转移该资金，其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，被告人是否直接实施转移资金的行为并不影响本罪的构成，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人杜虹庆的辩护人提出公诉机关指控杜虹庆涉案金额为156万余元的证据不足的辩护意见。经查，在案证据证实上述涉案银行卡、借贷宝、支付宝均由杜虹庆掌控，并专用于转移非法资金，且有证据证实被害人被诈骗的资金有经上述结算账户非法转移的事实，故经上述结算账户的金额均应认定为被告人的犯罪金额，故对该辩护意见本院不予采纳；提出杜虹庆系从犯的辩护意见，经查，杜虹庆在与同案关系人江杰达成一致意见后，积极联络唐浩然等人收购或为其收购用于为江杰转移违法资金的银行卡、借贷宝等资金结算账户，并从中获利，其在整个犯罪过程中积极主动，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出杜虹庆犯罪情节轻、主观恶性小、社会危害性不大的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；提出对杜虹庆适用缓刑的辩护意见，与杜虹庆的罪责不符，本院不予采纳；提出的其余辩护意见符合本案客观实际，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜虹庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月30日起至2024年7月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月30日起至2024年3月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人杜虹庆、唐浩然的违法所得予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民审判员  蒲 海人民陪审员  刘建渠二〇二一年一月二十七日法官 助理  谭继敏书 记 员  李 磊