湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0982刑初3号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人李晓毅，男，1992年8月16日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安陆市公安局刑事拘留；同年10月22日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人魏新星，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人李晓毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员侯娟、检察官助理陈志明出庭支持公诉，被告人李晓毅及其辩护人魏新星到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2019年年底以来，被告人李晓毅使用自己的身份证件分别到安陆、武汉、深圳、佛山等地，先后在渤海银行、平安银行、南海农商银行、恒丰银行、湖北银行等多家银行开办银行卡23张，并使用以上银行卡账号在“火币OTC”平台上频繁进行虚拟货币买入和卖出交易。被告人李晓毅在发现银行卡因涉嫌违法犯罪被公安机关冻结后，仍通过更换银行卡的方式继续在“火币OTC”平台进行虚拟货币交易。侦查专班通过对被告人李晓毅涉案银行卡的资金交易记录在公安部反诈平台进行串并案工作，查证案件8件，涉案金额264012元，被告人李晓毅从中获利3.7万元。同时另查明，被告人李晓毅用于虚拟货币交易的火币OTC平台已灭失，无法打开。案发后，被告人李晓毅主动到安陆市公安局刑警大队投案，并主动退还非法所得人民币3.7万元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人李晓毅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算和转移赃款的帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李晓毅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李晓毅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑九个月缓刑一年六个月，并处罚金五千元。被告人李晓毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人主观恶性较小，具有自首、自愿认罪认罚、退赃和缴纳罚金等从轻或减轻处罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年年底以来，被告人李晓毅使用自己的身份证件分别到安陆、武汉、深圳、佛山等地，先后在渤海银行、平安银行、南海农商银行、恒丰银行、湖北银行等多家银行开办银行卡23张，并使用以上银行卡账号在“火币OTC”平台上频繁进行虚拟货币买入和卖出交易。被告人李晓毅在发现银行卡因涉嫌违法犯罪被公安机关冻结后，仍通过更换银行卡的方式继续在“火币OTC”平台进行虚拟货币交易。侦查专班通过对被告人李晓毅涉案银行卡的资金交易记录在公安部反诈平台进行串并案工作，查证案件8件，涉案金额264012元，被告人李晓毅从中获利3.7万元。具体犯罪事实分述如下：1.2020年5月至6月期间，被害人惠某通过网络社交平台认识了自称名为陈某的网友，陈某以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，以被害人惠某按其操作要求在火币交易平台和期货交易平台进行投资交易的手段骗取864000元。被害人于2020年6月30日报案至新郑市公安局龙湖派出所，该局经过审查于次日对惠某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年5月29日21时53分，被害人惠某通过郑某的中国建设银行卡（卡号为62×××10）向被告人李晓毅的渤海银行卡（卡号为62×××13）转账1000元。2.2020年6月期间，被害人赵某通过聊天软件认识了自称名为江某的网友，江某以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，向被害人赵某推荐虚拟货币交易软件，以让被害人赵某在该交易软件上按其操作要求向指定的交易账户购买泰特币的手段骗取35280元。被害人赵某于2020年6月29日报案至绵阳市公安局安某分局，该局于当日对赵某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年6月21日22时40分，被害人赵某通过其四川农村信用社银行卡（卡号为62×××67）向被告人李晓毅的平安银行卡（卡号为62×××59）转账11280元。3.2020年6月期间，被害人秦某通过交友平台认识了自称名为黄某的网友，黄某以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，向被害人秦某推荐了名为“huobi”APP，以让被害人秦某在该APP即内通过支付宝转账充值的手段骗取21万元。被害人秦某于2020年7月1日报案至昆山市公安局，该局于2020年7月9日对秦某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年6月27日18时08分，被害人秦某通过其交通银行卡（卡号为62×××55）向被告人李晓毅的平安银行卡（卡号62×××59）转账72798元。4.2020年7月20日至28日期间，被害人杨某通过聊天软件认识了微信名为王某的网友，王某以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，向被害人杨某推荐了名为“比利时交易”APP，以让被害人杨某通过网银转账充值的手段骗取102万元。被害人杨某于2020年7月28日报案至达拉特旗公安局，该局于当日对杨某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年7月24日1时39分，被害人杨某通过其中国银行卡（卡号为62×××17）向被告人李晓毅的南海农商银行卡（卡号为62×××68）转账50000元。5.2020年5月至6月期间，被害人钱某通过交友软件认识了自称名为李某2的网友，李某2以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，向被害人钱某推荐虚拟货币交易平台，并让被害人钱某在该交易软件上按其操作要求进行投资交易的手段骗取155076元。被害人钱某于2020年6月24日报案至宁波市鄞州分局，该局于2020年6月27日对钱某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年6月14日21时14分，被害人钱某通过其中国工商银行卡（卡号为62×××77）向被告人李晓毅的恒丰银行卡（卡号为62×××46）转账47700元。6.2020年7月期间，被害人邱某认识的一网友以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，诱骗被害人邱某向其指定的银行卡账号转账5万元后失联。被害人邱某于2020年7月13日报案至南通市公安局崇川分局，该局于次日对邱某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年7月5日21时53分，被害人邱某通过其中国建设银行卡（卡号为62×××01）向被告人李晓毅的武汉农村商业银行银行卡（卡号为62×××31）转账5000元。7.2020年6月至7月期间，被害人邵某认识的微信名为“鸿阳”的网友以投资虚拟货币赚取高额收益为饵，诱骗被害人邵某通过火币网按照其操作要求和指定对象进行比特币交易的方式骗走46万元。被害人邵某于2020年7月7日报案至苏州市公安局工业园区分局，该局于次日对邵某被诈骗案立案侦查。经查证，2020年6月24日21时35分、36分，被害人邵某通过其浦发银行卡（卡号为62×××51）两次向被告人李晓毅的武汉农村商业银行银行卡（卡号为62×××31）分别转账33000元、20000元；2020年6月24日21时54分，被害人邵某通过其浦发银行卡（卡号为62×××51）向被告人李晓毅的湖北银行银行卡（卡号为62×××87）转账13234元。8.2020年2月24日至25日期间，被害人李某1被自称是“钱智金融”的贷款客服以验资、刷流水为名要求转账至指定的数个银行卡内，被害人李某1被骗136600元。被害人李某1于2020年2月25日报案至杭州市公安局富阳区分局，该局于当日对李某1被诈骗案立案侦查。经查证，被害人李某1被骗2.9万元转账至户名为韦焕彬的浦发银行卡（卡号为62×××78），后该浦发银行卡向被告人李晓毅的中国银行卡（卡号为62×××87）转账1万元。另查明，被告人李晓毅用于虚拟货币交易的火币OTC平台已灭失，无法打开。2020年9月21日被告人李晓毅主动到安陆市公安局刑警大队投案，并主动退还非法所得人民币3.7万元。向本院已缴纳罚金5000元。安陆市司法局建议对被告人李晓毅适用社区矫正。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.涉案银行卡、作案手机等物证；2.到案经过、户籍证明材料、前科证明、调查评估意见书、湖北省非税收入一般缴款书、退赃说明、受案登记表、涉案银行卡核查明细等书证；3.被告人李晓毅注册使用的23张银行卡交易明细及资金流水情况的电子数据；4.被害人惠某、赵某、秦某、杨某、钱某、邱某、邵某、李某1的陈述；5.被告人李晓毅的供述及辩解。本院认为，被告人李晓毅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算和转移赃款的帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人李晓毅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李晓毅自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚，安陆市司法局建议对其适用社区矫正，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李晓毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、禁止被告人李晓毅在缓刑考验期内从事网络推广及相关活动。三、对被告人李晓毅退出的违法所得3.7万元，予以没收，上缴国库。四、对随案移送的手机、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  高少安二〇二一年一月二十八日书 记 员  李斯琪附：法律及司法解释原文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。…………第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。…………第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。