金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初853号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人张佳坤，男，1993年11月9日出生于福建省南靖县，汉族，大专文化，户籍所在地福建省南靖县。因本案于2020年6月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人邵泓涛，浙江振进律师事务所律师。 辩护人王山河，北京市蓝鹏律师事务所律师。 被告人宋宇，男，1993年4月29日出生于河北省定州市，汉族，高中文化，户籍所在地河北省定州市。因本案于2020年6月15日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人汪丽琰，金华市法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕2576号起诉书指控被告人张佳坤、宋宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周月倩出庭支持公诉，被告人张佳坤、宋宇及辩护人邵泓涛、王山河、汪丽琰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2020年4月下旬，一名“陈姓男子”联系被告人张佳坤，让其提供银行账号帮助转移钱款，张佳坤明知“陈姓男子”的资金来源于犯罪所得，仍然通过黄友德联系上马某，让马某提供银行账号等资料，其中有5张银行卡是马某让被告人宋宇提供，宋宇明知马某用来转账的钱款是犯罪所得，仍然提供。张佳坤将马某提供的银行账号等资料发布在仅有“陈姓男子”及其上家所组成的微信群中，由进行诈骗的人员通知被害人将诈骗所得打入这些银行账号中，再由马某等人为诈骗分子提供转账服务。从2020年4月24日至26日，通过张佳坤所联系的由马某提供的银行卡共计为诈骗资金转账287607.57元，通过宋宇所提供的银行卡共计为诈骗资金转账83880元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，认为被告人张佳坤、宋宇的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中张佳坤情节严重，同时认定被告人宋宇系自首、自愿认罪认罚。建议对宋宇判处有期徒刑八个月以上一年六个月以下，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人张佳坤对公诉机关的指控没有异议，表示认罪认罚。 辩护人邵泓涛辩护提出：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、对公诉机关指控的部分事实及通过被告人张佳坤所联系的马某提供的银行卡转账诈骗资金287607.57元有异议。（一）第一起事实，被害人覃某被骗41201元与被告人张佳坤无关。现有证据无法证明该被骗钱款汇入宋宇的两个银行账号和朱某的一个银行账号是由张佳坤提供给诈骗人员的；被害人被骗6次共41201元，其中23380元汇入宋宇和朱某的账户，说明还有其他账户，不排除是马某将账户给另外一批诈骗人员进行诈骗；从朱某的手机可见其在2020年3月27日与马某有7500元汇款记录，在4月26日还有三笔大额款项往来，不排除马某将账号提供给另外诈骗人员用于诈骗，所以无法证明被害人被诈骗系由陈姓男子团伙实施。在宋宇的微信转账记录及陈述，在2020年4月24日，其与马某有多笔交易，同样无法证明被害人被诈骗系由陈姓男子团伙实施。（二）被害人伍某被诈骗114800元与张佳坤无关。虽然张佳坤将马某所提供的梁江伟的建设银行账户告知过陈姓男子，但被害人被诈骗多次共114800元，其中3万元汇入梁江伟账户。说明诈骗人员还使用了其他账户，不排除是马某将账户给另外一批诈骗人员进行诈骗，无法证明就是陈姓男子使用了张佳坤提供的梁江伟的账户进行诈骗。三、被告人张佳坤不属于情节严重，且系从犯。张佳坤仅起到信息传送的作用，没有参与到具体的转移财物行为，具体行为都是陈姓男子和马某等人直接对接后实施完成。从张佳坤所收到的好处而言，也远不及马某等人。四、张佳坤构成坦白，积极退赃，具有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，希望法庭对其从宽处罚。 辩护人王山河辩护提出：被告人张佳坤不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。张佳坤没有获利。建议对其免予刑事处罚或者适用缓刑。 被告人宋宇对公诉机关的指控无异议。 辩护人汪丽琰辩护提出：对公诉机关的定性无异议，被告人宋宇系初犯、偶犯，无犯罪前科，法律意识淡薄；主观恶性小，获利少，犯罪情节轻；应认定为从犯；系自首，自愿认罪认罚，已退出违法所得，愿意交纳罚金。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2020年4月下旬，一名“陈姓男子”（另案处理）联系被告人张佳坤，让其提供银行卡账号帮助转移钱款。张佳坤在明知是违法犯罪所得钱款的情况下，仍然通过黄友德（另案处理）联系到马某（另案处理），让马某提供银行卡账号等资料，张佳坤再将该些资料提供给“陈姓男子”等人用以转移钱款。被告人宋宇在明知是违法犯罪所得钱款的情况下，为获取非法利益，仍然将银行卡账号等资料提供给马某用以转移钱款。从2020年4月24日至26日，张佳坤联系马某所提供的银行卡共计转移违法犯罪所得人民币20余万元，宋宇所提供的银行卡共计转移违法犯罪所得人民币8万余元。其中： 1.2020年4月24日，被害人覃某被人以网络贷款需要工本费用、资金冻结需要解冻费用、需要保险等理由分6次被诈骗41201元，其中23380元转入被告人宋宇提供给马某的银行卡账户，分别是宋宇的尾号8501中国银行账户3500元、朱某的尾号8289中国工商银行账户9880元、宋宇的尾号5015中国建设银行账户10000元。之后由马某让人通过支付宝转账提现或者银联无卡快捷支付的方式交给诈骗人员，其中有2笔共计19990元由宋宇通过支付宝银联无卡快捷支付的方式转账给诈骗人员。 2.2020年4月25日，被害人伍某被人以网络贷款需要工本费用、资金冻结需要激活费用、需要流水等理由分多次被诈骗114800元，其中30000元转入通过被告人张佳坤联系马某所提供的梁江伟尾号5031中国建设银行账户，之后由马某让他人通过支付宝购买天弘基金的方式交给诈骗人员。 3.2020年4月25日，被害人廖某被人以淘宝理赔退款的名义分多次被诈骗59000元，款项均转入通过被告人张佳坤联系马某所提供的银行卡账号，分别是薛跃华尾号8310中信银行账户40000元、薛跃华尾号9778中国农业银行账户19000元。之后由马某让人通过支付宝转账提现或者银联无卡快捷支付的方式交给诈骗人员。 4.2020年4月26日，被害人阳某被人以淘宝理赔退款的名义被诈骗19490元，款项均转入通过被告人张佳坤联系马某所提供的郝玉云尾号8296招商银行账户，之后由马某让人通过支付宝购买天弘基金及微信零钱通取现的方式交给诈骗人员。 5.2020年4月26日，被害人陈某被人以淘宝理赔退款的名义分多次被诈骗76500元，款项均转入通过被告人张佳坤联系马某所提供的银行卡账号，分别是马金柱尾号2479中国农业银行账户19500元、郝玉云尾号4890中信银行账户17000元、郝玉云尾号8296招商银行账户40000元，之后由马某让人通过支付宝转账提现或者银联无卡快捷支付的方式交给诈骗人员。 2020年6月6日，被告人张佳坤被公安机关抓获归案。2020年6月15日，被告人宋宇主动到公安机关投案并如实供述涉案事实。案发后，被告人张佳坤家属代为退出非法所得800元，被告人宋宇退出非法所得900元。民警从被告人处扣押手机、银行卡等物品。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被告人张佳坤、宋宇的供述和辩解，被害人覃某、伍某、廖某、阳某、陈某的陈述，证人马某、朱某的证言，刑事检查笔录，微信、ＱＱ聊天记录，公安机关查询支付宝联网平台信息，扣押笔录、决定书、清单及照片，转账凭证，银行交易明细，归案经过，人口信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对辩护人对被告人张佳坤的犯罪数额所提意见。经查：ＱＱ聊天记录、被害人陈述、银行交易明细等证据证实4月25日开始，马某通过ＱＱ提供给张佳坤十八个银行账号（其中就有第二起事实中梁江伟尾号5031的中国建设银行账户），现查到有四名被害人将被骗钱款转入其中六个银行账号，该六个银行账号在25、26日共转入资金二十万元左右，其中马某通过ＱＱ将第二起事实中的3万元银行交易记录图片发送给张佳坤。同案犯马某供述此次洗钱金额二十余万元。综上，认定被告人张佳坤转移违法犯罪所得二十余万元。不采纳辩护人对本案第二起事实中的3万元所提辩护意见。 本院认为，被告人张佳坤、宋宇明知是违法犯罪所得仍提供银行卡账号予以转移，其中张佳坤情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张佳坤在明知是违法犯罪所得钱款的情况下，仍提供银行卡账号等帮助转移赃款，数额在10万元以上，情节严重，依法应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。故不采纳辩护人对本案定性及情节所提意见。被告人宋宇主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，被告人张佳坤自愿认罪，均退出违法所得，分别予以从轻处罚。采纳辩护人所提相应从轻处罚的意见。被告人张佳坤、宋宇行为积极，从中获利，不宜认定为从犯。故不采纳辩护人所提从犯的意见。公诉机关对被告人宋宇的量刑建议，予以采纳。根据本案事实、情节和法律规定，不采纳辩护人所提对张佳坤免予刑事处罚或者适用缓刑的意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张佳坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2023年12月5日止。） 二、被告人宋宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、违法所得发还给被害人。作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 娜 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二一年一月二十九日 代书 记员  王 蓓