浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初199号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人余宽，男，1991年5月21日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，中国共产党党员，户籍所在地江西省上饶市铅山县。因本案于2019年9月28日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶磊，浙江婺永律师事务所律师。 辩护人吕炳，上海方旭律师事务所律师。 被告人颜小威，男，1990年2月27日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，户籍所在地江西省上饶市铅山县，住江西省上饶县。因本案于2019年9月28日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡君敏，浙江十全律师事务所律师。 被告人陈丽，女，1994年2月18日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，户籍所在地河南省信阳市固始县，住河南省郑州市。因本案于2019年9月27日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人彭兰兰，浙江婺州律师事务所律师。 被告人毛阿强，男，1993年11月22日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市通许县，住河南省郑州市。因本案于2019年9月27日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人孙腾飞，河南智卓律师事务所律师。 辩护人陈旭华，浙江越越律师事务所律师。 被告人张娇芬，女，1995年2月28日出生于河南省洛阳市，汉族，大专文化，户籍所在地河南省洛阳市汝阳县，住河南省郑州市。因本案于2019年9月27日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王笑洁，金华市婺城区法律援助中心指派浙江玄畅律师事务所律师。 被告人马楠，男，1993年5月23日出生于河南省安阳市，汉族，大专文化，户籍所在地河南省安阳市安阳县。因本案于2019年11月14日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人吴宇哲，浙江金哲律师事务所律师。 被告人张学良，男，1992年9月16日出生于广东省深圳市，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市福田区，住广东省深圳市宝安区。因本案于2019年10月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人金学锋，浙江婺源律师事务所律师。 被告人孙威，曾用名孙辉，男，1995年11月9日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市。因本案于2019年11月9日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月13日变更强制措施为取保候审，于2020年3月26日被依法逮捕。现羁押于武义县看守所。 辩护人仰校，浙江金哲律师事务所律师。 被告人路会宾，曾用名路会实，男，1997年12月8日出生于河南省邓州市，汉族，大专文化，户籍所在地河南省邓州市，住河南省郑州市。因本案于2019年9月27日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于武义县看守所。 辩护人李萍，浙江十全律师事务所律师。 被告人盘吉香，女，1986年8月26日出生于广西壮族自治区桂林市，瑶族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县，住广东省深圳市宝安区。因本案于2019年10月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人冯喜文，广西金桂律师事务所律师。 被告人盘吉权，男，1990年2月20日出生于广西壮族自治区桂林市，瑶族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县，住广东省深圳市宝安区。因本案于2019年10月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人潘宏盛，金华市婺城区法律援助中心指派浙江双实律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕324号起诉书指控被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆出庭支持公诉。各被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月份起，被告人余宽、颜小威、曾成晖（另案处理）三人经共谋在江西省上饶市信州区融晖城1幢1503、1506室，由余宽负责寻找虚假外汇平某并联系平某的运营和维护、第三方支付，由颜小威、曾成晖负责寻找、联系代理商，由代理商免费签约平某并负责拉客户进入虚假外汇平某投资的方式实施诈骗，并承诺返给代理商客户亏损资金的85%，剩下15%归已方所有。后余宽等人通过网络联系到“ＭＴ4”软件销售方被告人张学良、盘吉香、盘吉权团伙，双方经网谈及面谈后商定由张学良方出售给余宽等人由“刘姐”等人开发的“艾浦资本”的外汇平某用于实施诈骗，收取平某搭建费、每月的维护和运营的费用。张学良将余宽、“刘姐”等人员加入Ｓｋｙｐｅ群用于平某后台操作交流。 同时被告人颜小威通过网络联系了代理商被告人陈丽、毛阿强、马楠、孙威团伙，由陈丽签约免费代理“艾浦资本”平某，陈丽、毛阿强、马楠、孙威以及业务员张娇芬、路会宾通过世纪佳缘等交友网站寻找不特定中年被害人，通过谈感情等方式骗取被害人信任，继而引诱被害人投资“艾浦资本”外汇平某。被害人投入资金后通过平某后台配合相应操作，先让被害人在“艾浦资本”平某上的账户数字有小量盈利以进一步取得被害人的信任，再诱骗被害人投入大额资金，再通过平某后台配合操作将被害人平某上的数字亏损。事实上被害人投入的资金直接进入余宽找来的第三方支付最终转入余宽、颜小威、曾成晖等人控制的银行账户，再分给代理商客户亏损的85%，再由代理商陈丽、毛阿强、孙威、马楠四人与业务员张娇芬、路会宾按照不同分配方式及不同比例分成。 公诉机关认为，被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，行为构成诈骗罪。被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强系主犯，建议判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金；被告人张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权系从犯，建议判处被告人张娇芬、马楠有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金，判处被告人孙威有期徒刑三年六个月以上六年以下，并处罚金，判处被告人路会宾、张学良、盘吉权、盘吉香有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金。 被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权均认罪认罚。 被告人余宽辩称：其只参与了多个环节的一部分，没有指导、指使他人，四个团队人员各取所需。 被告人孙威辩称：其未参与诈骗实施，后期未分得赃款，认为属于犯罪未遂。 辩护人叶磊、吕炳对公诉机关指控的罪名无异议。辩护提出：1、被告人余宽并非本案犯意最初的提出者、犯罪目标指定者，也并非主要犯罪行为的实施者；2、从事先约定的分赃比例分析，被告人余宽的犯罪地位及作用并非最重要；3、被告人余宽愿意退赃，认罪态度较好，又系初犯；4、被告人余宽归案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白；5、被告人余宽家庭生活困难，育有两子、母亲体弱多病。请求对被告人余宽予以从轻、减轻处罚。 辩护人胡君敏对公诉机关指控的罪名无异议。辩护提出：1、本案软件开发者张学良、实际实施诈骗者陈丽、毛阿强等人应当承担主要责任，被告人颜小威作用较轻；2、被告人颜小威参与本案实属偶然，未与余宽达成合谋开设公司意向，受余宽雇佣上班，全程在余宽的指令下负责招揽代理商，主观恶性较小，应认定从犯；3、被告人颜小威归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，且无前科、劣迹，属初犯、偶犯。请求对被告人颜小威予以从轻、减轻处罚。 辩护人彭兰兰对公诉机关指控的罪名无异议。辩护提出：1、被告人陈丽附随男友毛阿强，应当与被告人马楠、孙威地位相同，应认定为从犯；2、被告人陈丽归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3、被告人陈丽无前科劣迹、平时表现一贯良好，认罪态度较好，当庭认罪认罚；4、全部犯罪所得都在支付宝中，愿意退赔给被害人。请求对被告人陈丽从轻、减轻处罚。 辩护人孙腾飞、陈旭华对公诉机关指控的罪名无异议。辩护认为：1、被告人毛阿强因被害人徐某被骗报警被公安机关传唤，具有与电话传唤同样的效果，归案后如实供述犯罪事实，具有自首情节；2、被告人毛阿强在共同犯罪中犯罪情节较轻，起次要作用，应认定从犯；3、被告人毛阿强在本案中未获得任何经济利益，涉案资金亦被他人黑掉，变相也是受害者；4、被告人家庭条件一般，父母均是农民。请求对被告人毛阿强从轻、减轻处罚。 辩护人王笑洁对公诉机关指控的罪名无异议。辩护认为：1、被告人张娇芬无前科，系初犯；2、被告人张娇芬归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3、被告人张娇芬在本案中作用较小，系从犯，且当庭认罪认罚。请求对被告人张娇芬从轻、减轻处罚。 辩护人吴宇哲对公诉机关指控的罪名无异议。辩护认为：1、本案与一般多人共同实施电信诈骗存在区别，被告人马楠并未参与场地房租的分摊，涉案被害人的整个诈骗过程马楠并未参与；2、被告人马楠作用较小，应认定为从犯；3、被告人主动投案，归案后如实供述，应认定自首；4、被告人马楠认罪认罚，且愿意退出违法所得。请求对被告人马楠从轻、减轻处罚。 辩护人仰校对公诉机关指控被告人孙威的犯罪事实及罪名有异议。辩护提出：1、孙威于2019年6月已回老家，没有证据证明其回老家后还在单独或者与陈丽、毛阿强等人共同实施诈骗；2、2019年6月被告人孙威回老家后已主动放弃并退出，且孙威未分得赃款，应当认定其犯罪中止；3、孙威未回老家之前，其与陈丽等人商议各自出单各自所有，不与他人分配，且公诉认定孙威是从犯，应当仅对自己参与的罪行负责。起诉中指控的第1起犯罪事实系陈丽个人行为，不属于共同犯罪，与孙威无关；4、孙威在未回老家之前应认定犯罪未遂，回老家之后应认定犯罪中止；5、孙威无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。请求对被告人孙威免除处罚。 辩护人李萍对公诉机关指控的罪名无异议。辩护认为：1、被告人路会宾系业务员身份，只是负责和受害人聊天，本案中未有任何获利，犯罪情节较为轻微；2、被告人路会宾系从犯，具有坦白情节；3、被告人路会宾主观恶性较小，当庭自愿认罪，已经对被害人进行了退赔，取得谅解，且无犯罪前科。请求对被告人路会宾从轻、减轻处罚。 辩护人金学锋对公诉机关指控被告人张学良的犯罪事实及罪名均无异议。辩护提出：1、被告人张学良在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人张学良认罪态度较好，具有坦白情节，且认罪认罚；3、被告人张学良系初犯，无违法犯罪前科，愿意退赃并交纳罚金。请求对被告人张学良从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人冯喜文对公诉机关指控被告人盘吉香的犯罪事实及罪名均无异议。辩护提出：1、被告人盘吉香在本案中处非常次要的辅助环节，分赃仅得1.5万元；2、被告人盘吉香平时表现较好，如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，且家中有两个未成年孩子需要抚养。请求对被告人盘吉香从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人潘宏盛对公诉机关指控被告人盘吉权的犯罪事实及罪名无异议。辩护提出：1、被告人盘吉权具有坦白情节、自愿认罪认罚，又系初犯；2、被告人盘吉权的犯罪行为按照张学良的吩咐，在共同犯罪中作用不大，系从犯；3、被告人盘吉权父亲、妻子身体不好，且有一孩子尚在读幼儿园。请求对被告人盘吉权从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月，被告人余宽、颜小威、曾成晖（另案处理）三人经共谋在江西省上饶市信州区融晖城1幢1503、1506室，由余宽负责寻找虚假外汇平某并联系平某的运营、维护和第三方支付，由颜小威、曾成晖负责寻找、联系代理商，收益占被害人亏损资金的15%。余宽等人通过网络联系到“ＭＴ4”软件销售方被告人张学良、盘吉香、盘吉权团伙，双方经网谈及面谈后商定由张学良方出售给余宽等人由“刘姐”（另案处理）等人开发的“艾浦资本”外汇平某，收取平某搭建、维护和运营费用。张学良将余宽、“刘姐”等人员加入Ｓｋｙｐｅ群用于平某后台操作交流。被告人张学良方出售给余宽等人的“艾浦资本”外汇平某，收取平某搭建、维护和运营费用人民币13万左右，被告人盘吉香分得人民币1.5万、被告人盘吉权分得2.4万。 被告人颜小威通过网络联系了代理商被告人陈丽、毛阿强、马楠、孙威团伙，由陈丽签约免费代理“艾浦资本”平某，负责拉被害人进入虚假外汇平某投资的方式实施诈骗，收益占被害人亏损资金的85%。 陈丽、毛阿强、马楠、孙威以及业务员张娇芬、路会宾通过世纪佳缘等交友网站寻找不特定中年被害人，通过谈感情等方式骗取被害人信任，继而引诱被害人投资“艾浦资本”外汇平某。被害人投入资金后通过平某后台配合相应操作，先让被害人在“艾浦资本”平某上的账户数字有小量盈利，进一步取得被害人的信任，再诱骗被害人投入大额资金，通过平某后台配合操作将被害人平某上的数字亏损。事实上被害人投入的资金直接进入余宽找来的第三方支付最终转入余宽、颜小威、曾成晖等人控制的银行账户，分给代理商客户亏损的85%，再由代理商陈丽、毛阿强、孙威、马楠四人与业务员张娇芬、路会宾按照不同分配方式及不同比例分成。被告人孙威于2019年6月返回老家，但与团伙成员保持联系，了解业务情况。 2019年6月1日至2019年9月，该平某共有两名被害人被骗，具体事实如下： 1、2019年6月24日至9月5日，被告人陈丽、毛阿强冒充一名叫“高建军”的成功男性，在世纪佳缘交友网站上结识并取得被害人徐某信任后，诱骗徐某投资“艾浦资本”外汇平某，最终骗取徐某人民币762038.99元。余宽等人未按事先约定返现给代理商陈丽等人。 2、2019年8月14日至9月5日，被告人张娇芬冒充一名叫“李建业”的成功男性，在世纪佳缘交友网站上结识并取得被害人张某信任后，诱骗张某投资“艾浦资本”外汇平某，最终骗取张某人民币189764元。后余宽等人返现给陈丽等人人民币144118.6元，按事先约定张娇芬分得50%，陈丽分得10%，剩余赃款毛阿强、马楠、孙威三人平分，马楠分得人民币15000元，孙威因回老家，分成由陈丽、毛阿强保管。 2019年7月份，被告人路会宾冒充一名离异成功男士，在世纪佳缘网站上结识并取得被害人周某信任后，诱骗周某投资被告人马楠签约的名为“ＡｉｌｅｎＧｌｏｂａｌ”的虚假外汇平某，骗取周某人民币17955元，该笔诈骗所得平某未按事先约定返现。 另查明，案发后被告人路会宾家属退赔被害人周某人民币17955元，并取得被害人周某谅解。另案处理的团伙成员鄢闯、刘淑珍、曾成晖赔偿被害人损失、退出违法所得合计人民币21.27万元。 2019年9月26日，被告人陈丽、毛阿强、张娇芬、路会宾被公安机关抓获归案。2019年9月28日，被告人余宽、颜小威被公安机关抓获归案。2019年10月13日，被告人张学良、盘吉香、盘吉权被公安机关抓获归案。2019年11月9日，被告人孙威被公安机关抓获归案。2019年11月14日，被告人马楠主动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、随身物品清单、接受证据材料清单、银行流水、聊天记录复印件、搜查笔录、扣押清单、陈丽、余宽、颜小威、张学良等人银行转账流水、孙威、毛阿强等人微信流水、情况说明、被害人徐某、张某、周某的陈述、被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权的供述与辩解、辨认笔录、电子证物检查工作记录、光盘及制作说明等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张娇芬、马楠、孙威、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权起次要、辅助作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人余宽、颜小威、陈丽、毛阿强、张娇芬、路会宾、张学良、盘吉香、盘吉权归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，本院均予以从轻处罚。被告人马楠虽主动投案，但未如实供述犯罪事实，辩护人提出其具有自首情节，本院不予采纳。各被告人当庭自愿认罪认罚，本院酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余宽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币40万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月28日起至2030年7月27日止）。 二、被告人颜小威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币35万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月28日起至2030年3月27日止）。 三、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币35万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月27日起至2030年3月26日止）。 四、被告人毛阿强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币35万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月27日起至2030年3月26日止）。 五、被告人张娇芬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币18万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月27日起至2024年12月26日止）。 六、被告人马楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币15万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月14日起至2024年9月13日止）。 七、被告人张学良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币13万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月13日起至2023年10月12日止）。 八、被告人孙威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币8万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年3月26日起至2023年4月20日止）。 九、被告人路会宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月27日起至2022年10月26日止）。 十、被告人盘吉香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月13日起至2022年10月12日止）。 十一、被告人盘吉权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月13日起至2022年10月12日止）。 十二、责令被告人于判决生效后十日内退赔被害人经济损失。扣押在案的电脑、手机等作案工具予以没收，其余财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵 波 人民陪审员  范勇明 人民陪审员  方 苗 二〇二一年一月十五日 代书 记员  褚海燕