江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初613号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人肖**辉，男，1996年3月14日出生，工人，住福建省厦门市同安区。因本案于2020年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。被告人邹某，男，1980年11月29日出生，工人，住福建省厦门市同安区。因本案于2020年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人吴金有，江西步云律师事务所律师。被告人刘某，男，1990年11月22日出生，工人，住福建省厦门市同安区。因本案于2020年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。靖江市人民检察院以靖检刑诉〔2020〕472号起诉书指控被告人肖**辉、邹某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人肖**辉，被告人邹某及其辩护人吴金有，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年7月19日、7月20日，被告人肖**辉、邹某、刘某等人分别结伙，明知是犯罪所得赃款，仍在福建省厦门市同安区汉庭酒店一房间内，按照“杰克”（身份不明）、陈景勇等人的要求，提供卡号为62×××94户名为肖**辉的中国工商银行卡、卡号为62×××64户名为肖**辉的福建省农村信用社联合社卡、卡号为62×××05户名为肖**辉的中国建设银行卡、卡号为62×××76户名为肖**辉的浦发银行卡、卡号为62×××99户名为肖**辉的华夏银行卡、卡号为62×××71户名为邹某的中国农业银行卡、卡号为62×××19户名为邹某的招商银行卡、卡号为62×××34户名为刘某的平安银行卡、卡号为62×××21户名为刘某的华夏银行卡等银行卡、各被告人的支付宝账户、微信账户及相关密码，通过手机银行、支付宝、微信等进行收款、转账，并按1％左右的比例从中获取好处费。其中被告人肖**辉、邹某参与收款、转账人民币计981904元，各获取好处费人民币5000元；被告人刘某参与收款、转账人民币计355585元，获得好处费人民币1000元。具体分述如下：1．2020年7月19日至7月20日，昵称为“唯品会一欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得袁益琴向其提供的户名为肖**辉的银行卡转账人民币计358366元，向户名为邹某的银行卡转账人民币5000元。其中2020年7月19日转账人民币计203366元，被被告人肖**辉、邹某转走；2020年7月20日转账人民币计160000元，后被被告人肖**辉、邹某、刘某转走。2．2020年7月19日，昵称为“京东客服003”的人以刷单有佣金为由，骗得单某向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计77972元，后被被告人肖**辉、邹某转走。3．2020年7月19日，昵称为“客服欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得贺某向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计43604元，后被被告人肖**辉、邹某转走。4．2020年7月19日，昵称为“指导”的人以刷单有佣金为由，骗得廖俊娥向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计10640元，后被被告人肖**辉、邹某转走。5．2020年7月19日，昵称为“唯品会派单客服”的人以刷单有佣金为由，骗得王晗向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计9035元，后被被告人肖**辉、邹某转走。6．2020年7月19日，昵称为“客服方婷”的人以刷单有佣金为由，骗得罗吟秋向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计35140元，后被被告人肖**辉、邹某转走。7．2020年7月19日，昵称为“客服方婷”的人以刷单有佣金为由，骗得李亚男向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计76800元，后被被告人肖**辉、邹某转走。8．2020年7月19日，昵称为“客服欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得丁文斯向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计34904元，后被被告人肖**辉、邹某转走。9．2020年7月19日，昵称为“唯品会96号在线派单”的人以刷单有佣金为由，骗得张梅英向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计90128元，后被被告人肖**辉、邹某转走。10．2020年7月19日，昵称为“客服”的人以刷单有佣金为由，骗得吴浩向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计10369元，后被被告人肖**辉、邹某转走。11．2020年7月19日，昵称为“客服528”的人以刷单有佣金为由，骗得顾清苗向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币计34361元，后被被告人肖**辉、邹某转走。12．2020年7月20日，群名为“唯品会线上任务群54”的客服以刷单有佣金为由，骗得方晶超向其提供的户名为邹某的账户转账人民币计44430元，向户名为肖**辉的账户转账人民币计82057元，后被被告人肖**辉、邹某、刘某转走。13．2020年7月20日，昵称为“客服妮妮”的人以刷单有佣金为由，骗得刘剑向其提供的户名为肖**辉的账户转账人民币69098元，后被被告人肖**辉、邹某、刘某转走。被告人肖**辉、邹某、刘某归案后如实供述自己的罪行。案发后，靖江市公安局依法从被告人肖**辉处扣押中国工商银行卡、华夏银行卡、中国建设银行卡、浦发银行卡、福建省农村信用社联合社卡、中国邮政储蓄银行卡各1张，华为牌nova4e型手机、vivo牌Y71型手机各1部；从被告人邹某处扣押华为牌麦芒7型手机1部；从被告人刘某处扣押平安银行卡、华夏银行卡各1张，华为牌nova7型手机1部。本院审理期间，被告人刘某近亲属代其退出违法所得人民币1000元并预缴了财产刑保证金。上述事实，被告人肖**辉、邹某、刘某以及被告人邹某的辩护人在开庭审理过程中均无异议且被告人肖**辉、邹某、刘某均签字具结，并有经查证属实的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人袁益琴、单某、贺某等人的证言，辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，银行卡交易明细清单，微信、支付宝转账记录截图以及肖**辉、邹某、刘某的基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖**辉、邹某、刘某等人分别结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人肖**辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邹某、刘某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人肖**辉、邹某、刘某归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人肖**辉、邹某、刘某自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人刘某退出违法所得，主动接受财产刑，故对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人肖**辉、邹某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人邹某的辩护人提出的与上述相关的从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人肖**辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日至2024年5月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日至2023年1月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2021年12月24日止。罚金已预缴。）四、责令被告人肖**辉、邹某分别退出违法所得人民币五千元，连同被告人刘某已退出的违法所得人民币一千元，均予以没收，上缴国库。五、公安机关依法从各被告人处扣押的中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张、浦发银行卡一张、福建省农村信用社联合社卡一张、邮政储蓄银行卡一张、平安银行卡一张、华夏银行卡二张、华为牌手机三部、vivo牌手机一部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  朱亚东人民陪审员  张煜晗二〇二一年一月十三日法官 助理  吴雷超书 记 员  徐 吉附录：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。