浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初7号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人罗秀浩（曾用名罗秀武），男，1988年8月17日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，经商，住贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月3日被青田县公安局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人陈宇晗，浙江五洲律师事务所律师。 被告人莫泽贵，男，2001年5月28日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，务工，住贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。因犯敲诈勒索罪于2019年11月25日被贵州省都匀市人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月3日被青田县公安局刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人王耀逸，浙江潘源律师事务所律师。 辩护人潘足飞，浙江潘源律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人罗秀浩、莫泽贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人罗秀浩及其指定辩护人陈宇晗、被告人莫泽贵及其辩护人潘足飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控，2020年8月，被告人罗秀浩明知上家（身份待查）收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然向他人收购银行卡倒卖赚钱差价。现查明被告人莫泽贵在明知被告人罗秀浩收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然办理、出售本人银行卡并牟利人民币300元，被告人罗秀浩从中赚取差价人民币1000元。经核实，2020年8月22日，季某被诈骗分子以注销贷款账户消除征信不良信息为由诈骗人民币226667元，其中198997元通过二被告人提供的银行卡转移。2020年9月2日，二被告人被抓获归案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据，认为被告人罗秀浩、莫泽贵在明知他人收购银行卡可能用于犯罪所得资金转移情况下，仍然予以提供并从中牟利，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗秀浩、莫泽贵系坦白，且在审查起诉期间自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以依法从轻处罚，结合庭审期间的退赃情况，公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人罗秀浩有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币4000元；被告人莫泽贵有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1500元。提请本院依法判处。 被告人罗秀浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处理。 被告人罗秀浩的指定辩护人陈宇晗的辩护意见是，1.被告人罗秀浩没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，其主观上仅感觉买家买银行卡做一些违法的事情，具体做什么不清楚，故被告人未达到明知的程度，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而是构成妨害信用卡管理罪；2.被告人罗秀浩与上家诈骗分子没有意思联络，不应对诈骗所得的226667元承担掩饰、隐瞒犯罪所得罪的责任，只应对转卖银行卡非法获利1000元承担责任；3.被告人罗秀浩主动退出违法所得和预缴纳罚金，并向被害人季某补偿了15000元经济损失；综上，希望法庭综合考虑，对被告人罗秀浩从轻处罚。 被告人莫泽贵对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处理。 被告人莫泽贵的辩护人潘足飞的辩护意见是，1.被告人莫泽贵在本案共同犯罪中起辅助、次要作用，为从犯；2.被告人莫泽贵具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出违法所得和预缴纳罚金，并向被害人季某补偿了10000元经济损失；综上，希望法庭对被告人莫泽贵从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2020年8月，被告人罗秀浩明知上家（身份待查）收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然向他人收购银行卡倒卖赚差价。被告人莫泽贵在明知被告人罗秀浩收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然办理了一张中国农业银行卡（卡号6213××××8677）及配套Ｕ盾、电话卡等出售给被告人罗秀浩，从中牟利人民币300元，被告人罗秀浩从中赚取差价人民币1000元。经核实，2020年8月22日，季某被诈骗分子以注销贷款账户消除征信不良信息为由诈骗人民币226667元，其中198997元的被骗款转账进入被告人罗秀浩、莫泽贵买卖的上述农业银行卡中，并被他人非法转移。案发后，公安机关依法冻结流入被告人莫泽贵中国农业银行卡（卡号6213××××8677）的账户资金，截止2020年12月21日该卡内尚有资金人民币250213.55元。 2020年9月2日，被告人罗秀浩、莫泽贵分别被抓获归案。 在本案审理期间，被告人罗秀浩主动退出违法所得人民币1000元，并向被害人季某补偿了15000元经济损失；被告人莫泽贵主动退出违法所得人民币300元，并向被害人季某补偿了10000元经济损失。 上述事实，被告人罗秀浩、莫泽贵及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的物证银行卡14张、征信资料1份，户籍信息、归案经过、证明、不起诉决定书、扣押决定书及清单、照片、情况说明、接受证据材料清单、银行交易明细、手机截图、调取证据通知书及清单、开户信息、微信截图、票据，证人陈某、罗某、季某的证言，被告人罗秀浩、莫泽贵的供述与辩解，辨认笔录、电子证物检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗秀浩、莫泽贵明知他人收购银行卡可能用于犯罪所得转移活动，仍有偿提供并从中牟利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在本案共同犯罪中，被告人罗秀浩起主要作用，系主犯；被告人莫泽贵起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人罗秀浩、莫泽贵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，主动退出违法所得及弥补被害人的部分经济损失，均予以从轻处罚。二辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。关于被告人罗秀浩的辩护人提出被告人罗秀浩不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，其行为构成妨害信用卡管理罪，以及被告人罗秀浩的犯罪数额应按非法获利1000元认定的辩护意见，经查，被告人罗秀浩、莫泽贵的供述证实，被告人罗秀浩明知出卖实名开户的银行卡（包括配套Ｕ盾、电话卡）是要被他人用于违法犯罪活动，仍向莫泽贵等人进行收购并出售给他人，为他人犯罪所得转移提供了帮助，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成；另根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提”，本案中，莫泽贵开设的银行账户内收存和提取、转移的钱款，其数额远远超过已查明被害人被骗的数额，从上述账户内资金的流向来看，该超出部分很可能系未报案的被骗人汇入该账户内的被骗款项，但由于该部分钱款目前除季某被骗的198997元款项之外，无其他被骗人报案的证据，也未抓获诈骗人员，故上游犯罪事实现无法认定，尚不能确定全部金额为犯罪所得，因此二被告人的犯罪数额应认定季某被骗的198997元，其余金额现不宜计入被告人罗秀浩、莫泽贵掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额，但被告人莫泽贵尾号8677的中国农业银行卡中的款项，现因无法查实全部被害人，且被告人不能说明其合法来源，应当予以追缴。综上，被告人罗秀浩构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额为198997元，其辩护人提出的上述辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人罗秀浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人莫泽贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人罗秀浩、莫泽贵退出的违法所得共计人民币1300元予以没收，上缴国库；被告人莫泽贵被用于违法所得转移的中国农业银行卡（卡号6213××××8677）账户内的全部资金予以追缴； 四、扣押在案的银行卡14张及征信资料1份，均由扣押机关青田县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶筱筱 审 判 员  杨艳萍 人民陪审员  吴群策 二〇二一年一月十三日 代书 记员  叶贤仕 ? 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。