浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初1625号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人黄冬冬，男，1983年4月1日出生于福建省浦城县，汉族，小学文化，农民，家住浦城县。2017年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月5日被羁押于上海市嘉定区看守所，同月6日被刑事拘留，同月24日被依法逮捕，2018年4月17日被变更为取保候审，同日因犯诈骗罪被江苏省泰州市高港区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人罗启杭，浙江余慈律师事务所律师。 被告人陈新超，男，1975年8月9日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，农民，家住颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被慈溪市公安局取保候审。 辩护人祝晶旭，浙江达鹏律师事务所律师。 被告人李治军，男，1977年4月18日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，农民，家住颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人胡建倍，浙江余慈律师事务所律师。 被告人刘家凯，男，1990年8月19日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，农民，家住颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人童杲辉，浙江余慈律师事务所律师。 被告人李杰，曾用名李小臭，男，1987年1月15日出生于江苏省徐州市铜山区，汉族，高中文化，农民，家住徐州市铜山区。2011年9月因犯盗窃罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被拘传到案，同月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人岑焮鑫，浙江杭湾律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人黄传磊，男，1987年6月26日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，农民，家住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被拘传到案，同月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人李伟毅，浙江余慈律师事务所律师。 被告人张红杨，男，1984年2月2日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，农民，家住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被拘传到案，同月25日被慈溪公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人陈二毛，男，1995年2月18日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，农民，家住颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月24日被变更为取保候审。 辩护人厉建萌，浙江麦田律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人王贝贝，男，1987年10月10日出生于安徽省怀远县，汉族，高中文化，农民，家住怀远县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被拘传到案，同月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月30日被变更为取保候审。 辩护人赵军，浙江余慈律师事务所律师。 被告人叶惠国，男，1975年10月7日出生于江苏省苏州市吴江区，汉族，小学文化，农民，家住苏州市吴江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被拘传到案，同月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月30日被变更为取保候审。 辩护人陈晶晶，浙江麦田律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人马尽辉，男，1969年4月16日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，农民，家住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月30日被变更为取保候审。 辩护人陈婷，浙江余慈律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2020）550号起诉书指控被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉犯诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察官辛翠翠、被告人黄冬冬及其辩护人罗启杭、被告人陈新超及其辩护人祝晶旭、被告人李治军及其辩护人胡建倍、被告人刘家凯及其辩护人童杲辉、被告人李杰及其辩护人岑焮鑫、被告人黄传磊及其辩护人李伟毅、被告人张红杨及其辩护人张会佳、被告人陈二毛及其辩护人厉建萌、被告人王贝贝及其辩护人赵军、被告人叶惠国及其辩护人陈晶晶、被告人马尽辉及其辩护人陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2020年5月至7月，被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉等人在江苏省苏州市、浙江省宁波市、嘉兴市××，由被告人黄冬冬等人提供电子遥控干扰器并进行调试，利用收购废金属之机，采用操作遥控干扰器改变地磅、吊磅显示重量或在秤上做手脚等方式，骗取废金属。具体分述如下： 1.2020年5月20日，被告人黄冬冬、陈新超伙同杨某某（另案处理）在江苏省苏州市某某模具股份有限公司，采用上述方式，骗取徐某1废钢4207公斤。经鉴定，价值人民币15019元。 2.同年6月3日，被告人黄冬冬、叶惠国、陈新超在江苏省苏州市吴江区某某美模具有限公司、七都某某金属附件材料厂，采用上述方式，骗取刘某、沈某废钢4020公斤、废紫铜2675公斤。经鉴定，上述物品价值人民币25673元。 3.同年6月4日，被告人黄冬冬、马尽辉在江苏省建湖县力某某密模具有限公司，采用上述方式，骗取毕某废钢2591公斤。经鉴定，价值人民币6763元。 4.同年6月9日，被告人黄冬冬、李杰、张红杨、黄传磊伙同黄辉（另案处理）等人，在宁波市鄞州区宁波某某智能科技股份有限公司，采用上述方式，骗取周某废黄铜1021.17公斤、废紫铜540公斤。经鉴定，上述物品价值人民币54943元。 5.同年6月19日至20日，被告人黄冬冬、李治军、陈新超、刘家凯经预谋，伙同被告人陈二毛、王贝贝在慈溪市附海镇宁波某某机械有限公司，采用上述方式，骗取孙某黄铜沫2854公斤。经鉴定，价值人民币81339元。 6.同年7月18日，被告人黄冬冬伙同徐中虎、王成军（均另案处理），在浙江省嘉善县嘉兴某某金属制品有限公司，采用上述方式，骗取陈某废紫铜25.5公斤、废304不锈钢1644.5公斤、废201不锈钢658公斤。经鉴定，上述物品价值人民币17767元。 2020年9月9日，被告人李治军主动向慈溪市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。到案后，被告人黄冬冬、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人陈新超已赔偿徐某1损失，并取得谅解；被告人叶惠国、陈新超已赔偿刘某、沈某损失，并取得谅解；被告人马尽辉已赔偿毕某损失，并取得谅解；被告人黄传磊、张红杨、黄冬冬、李杰已赔偿周某损失，并取得谅解；被告人李治军、黄冬冬、陈新超、刘家凯、陈二毛已赔偿孙某损失，并取得谅解，被告人王贝贝已取得孙某的谅解。 上述事实，被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉在开庭审理过程中均无异议，并有被害人徐某1、刘某、沈某、毕某、周某、孙某、陈某的陈述、证人陈某某、李某1、李某2、方某、王某1、徐某2、王某2、谢某的证言、微信聊天记录、流水单、转账记录、监控截图、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单及照片、价格认定结论书、收条、谅解书、刑事判决书、归案经过及被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉的户籍资料等证据证实，足以认定。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人黄冬冬的量刑为有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元，合并前罪判处的有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元(已缴纳)，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人陈新超的量刑为有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万四千元；对被告人李治军的量刑为有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；对被告人刘家凯的量刑为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；对被告人李杰的量刑为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；对被告人黄传磊的量刑为有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；对被告人张红杨的量刑为有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；对被告人陈二毛的量刑为有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；对被告人王贝贝的量刑为有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；对被告人叶惠国的量刑为有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；对被告人马尽辉的量刑为拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千二百元。 本院认为，被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉以非法占有为目的，结伙或伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，其中被告人黄冬冬、陈新超数额巨大，被告人李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在实施对宁波佳诚机械有限公司的共同诈骗中，被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈二毛、王贝贝起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人黄冬冬在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，并与前罪实行并罚。被告人李治军有自首情节，被告人黄冬冬、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉到案后能如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均从轻处罚；被告人陈新超自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发后，被告人黄冬冬能部分退赃、被告人陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、叶惠国、马尽辉能退赔经济损失，并取得谅解；被告人王贝贝能取得谅解，均酌情从轻处罚。根据被告人陈新超、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉的犯罪情节和悔罪表现，依法均可适用缓刑。辩护人罗启杭、祝晶旭、胡建倍、童杲辉、岑焮鑫、李伟毅、张会佳、厉建萌、赵军、陈晶晶、陈婷分别请求对被告人黄冬冬、陈新超、李治军、刘家凯、李杰、黄传磊、张红杨、陈二毛、王贝贝、叶惠国、马尽辉从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人黄冬冬等人的违法所得，继续予以追缴；供犯罪中所用的工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省泰州市高港区人民法院(2018)苏1203刑初12号刑事判决中对罪犯黄冬冬缓刑三年六个月的执行部分。 二、被告人黄冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元(已缴纳)。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2025年8月6日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 三、被告人陈新超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 四、被告人李治军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2022年2月8日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 五、被告人刘家凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2022年1月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 六、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年11月23日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 七、被告人黄传磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年9月23日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 八、被告人张红杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年9月23日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 九、被告人陈二毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十、被告人王贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十一、被告人叶惠国犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十二、被告人马尽辉犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千二百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十三、被告人黄冬冬等人的违法所得，继续予以追缴，退赃给相关被害人；供犯罪所用的OPPO粉色手机一部(被告人黄冬冬所有)、遥控器七个、地磅称重器一个、地磅感应器一个、工具一套、手套等，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金藕 人民陪审员  王 芸 人民陪审员  杨明慧 二〇二一年一月二十六日 代书 记员  陈**云