浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初249号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人贾巧，女，1981年10月7日出生于浙江省丽水市莲都区，汉族，初中文化，经商，住浙江省丽水市莲都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月15日被青田县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人张美林，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕1017号起诉书指控被告人贾巧犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人贾巧及其指定辩护人张美林、被害人廖某及其诉讼代理人许恒原到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控：被告人贾巧系叶正荣的同居女友，叶正荣系青田县荣年石雕工艺有限公司（以下简称荣年公司）法定代表人，两人共同在青田、北京两地经营荣年公司。 2017年8月，经廖某亲戚卢某介绍，被告人贾巧和叶正荣认识了被害人廖某。叶正荣多次提议让廖某投资其公司，廖某未答应。后叶正荣以公司资金周转困难为由向廖某借款500万，承诺一年后连本带息归还700万。廖某见叶正荣北京公司内有大量石雕存货，且叶正荣告诉其石雕价值好几个亿，石雕出售利润非常可观，便答应出借款项。廖某于2017年8月转账汇款至被告人贾巧银行账户共计款项474.1539万元，因未到期理财产品转出存在亏损，双方约定借款本金为500万元。叶正荣和被告人贾巧作为借款人向廖某出具借条，卢某作为见证人在借条上签字。2017年10月，叶正荣和廖某约定，由廖某投资1500万元，占荣年公司股份的10%，并签署股东合作协议。2017年10月19日至2017年11月27日期间，廖某分多次将资金转入被告人贾巧银行账户，共计1183.3029万元，因未到期理财产品转出的亏损，廖某与叶正荣及被告人贾巧商议将1183余万元作价1200万元的投资款。在汇出款项之后廖某因不愿投资，要求退回投资款，叶正荣以资金全部投入石雕经营为由拒绝返还款项。后经商议，将该笔1200万元投资款转为借款，以叶正荣为借款人向廖某出具借条，卢某作为见证人在借条上签字。叶正荣和被告人贾巧收取廖某的款项后，将该款项用于购买石雕、归还债务、支付房租、日常生活支出等活动。叶正荣和被告人贾巧已归还廖某86万元。案发后，青田县公安局依法扣押了叶正荣和被告人贾巧位于北京通州区天地合庄园内的石雕和方章，经认定，价格为1460.31万元。 2020年1月15日，被告人贾巧在北京市通州区××庄园被抓获归案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人贾巧以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾巧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；被告人贾巧具有坦白情节，依法从轻处罚。鉴于被告人贾巧自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。提请本院依法判处。 被告人贾巧对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭能够对其从轻处罚。 被告人贾巧的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，其提出从轻量刑的辩护意见是：1.被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.被告人归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，应当从轻处罚；3.被告人犯罪情节较轻，主观恶性较小，不是诈骗犯罪的犯意提起者，且无刑事前科，系初犯、偶犯。综上，希望法庭能够对被告人贾巧减轻处罚，并采纳公诉机关的量刑建议。 被害人廖某提出的意见是，1.被告人贾巧伙同叶正荣实施诈骗犯罪，数额特别巨大，给被害人造成巨大经济损失及精神创伤，法定刑应为十年以上有期徒刑并承担连带赔偿责任；2.本案中存在其他犯罪嫌疑人涉案可能，假如被告人贾巧能够积极提供侦办线索、协助抓捕等立功行为的话，被害人愿意对其予以谅解并认可认罪认罚量刑；3.本案对被害人廖某造成了巨大物质损失及精神创伤，请求法庭在量刑时予以综合考虑。 经审理查明：被告人贾巧系叶正荣（已判决）的同居女友，叶正荣系青田县荣年石雕工艺有限公司（以下简称荣年公司）法定代表人，两人共同经营荣年公司。2015年叶正荣和被告人贾巧将荣年公司搬迁至北京经营。被害人廖某系长年在意大利做外贸生意的青田籍华侨。 2017年8月，经廖某亲戚卢某介绍，被告人贾巧和叶正荣认识了被害人廖某，之后叶正荣多次提议让廖某投资其公司，廖某未予答应。后叶正荣在公司经营状况差、经营盈利无稳定预期，欠缺归还能力的情况下，刻意隐瞒负债和部分石雕系他人寄售、部分石雕未付清款项的真相，谎称公司有价值2至3亿元的石雕，虚构石雕年盈利及他人投资等事实，以公司资金周转困难为由向廖某借款人民币500万，承诺一年后连本带息归还人民币700万。廖某见叶正荣北京公司内有大量石雕存货，且叶正荣告诉其石雕价值好几个亿，石雕出售利润非常可观，便答应出借款项。廖某遂于2017年8月分三笔转账汇款至被告人贾巧中国工商银行6222××××0944账户和中国银行6217××××4049账户，共计人民币474.1539万元，因未到期理财产品转出存在亏损，双方约定借款本金为500万元。叶正荣和被告人贾巧作为借款人向廖某出具借条，卢某作为见证人在借条上签字。 2017年10月，叶正荣和廖某约定，由廖某投资1500万元，占荣年公司股份的10%，并签署股东合作协议。2017年10月19日至2017年11月27日期间，廖某分多次将资金转入被告人贾巧中国工商银行6222××××0944账户和中国银行6217××××4049账户，共计人民币1183.3029万元，因未到期理财产品转出的亏损，廖某与叶正荣及被告人贾巧商议将1183万余元作价1200万元的投资款。在汇出款项之后廖某因不愿投资，要求退回投资款，叶正荣以资金全部投入石雕经营为由拒绝返还款项。后经商议，将该笔1200万元投资款转为借款，以叶正荣为借款人向廖某出具借条，卢某作为见证人在借条上签字。叶正荣和被告人贾巧收取廖某的款项后，将该款项用于购买石雕、归还债务、支付房租、日常生活支出等活动。叶正荣和被告人贾巧现已归还廖某86万元。案发后，青田县公安局依法扣押了叶正荣和被告人贾巧位于北京通州区天地合庄园内的石雕和方章，扣押了贾红财持有的红木家具13件。经青田县价格认证中心认定，扣押的石雕和方章价值人民币1460.31万元。 2020年1月15日，被告人贾巧在北京市通州区××庄园被民警抓获归案。 2020年10月14日，叶正荣因本案被丽水市中级人民法院一审判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80万元，并被责令退赔被害人经济损失人民币16573029元（包含已经退赔给被害人的86万元，扣押在案的石雕、方章及红木家具依法处置的所得款项、扣押在案的卢某11万元款项及冻结在案的贾巧在中国银行及中国工商银行账户所有金额）。 上述事实，被告人贾巧及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、前科情况说明、浙江省丽水市人民法院（2020）浙11刑初9号刑事判决书、到案经过、调取证据清单、青田县荣年石雕工艺有限公司基本情况、章程、房屋租赁合同、北京荣和百货股份有限公司消费明细、借条、收条复印件、银行回执、）叶正荣和卢丽翠股东合作协议复印件、叶正荣和廖某股份合作协议复议件、银行账务明细、贷款发放通知单、接受证据清单、石雕照片、物品登记表、扣押清单及附件、扣押清单、民事判决书、结案通知书，证人卢某、王某、蒋某、陈某、朱某、徐某的证言，被害人廖某的陈述，被告人贾巧及同案人员叶正荣的供述与辩解，青田县价格认证中心青价认【2019】鉴字80号价格鉴定结论书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人贾巧以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人贾巧起次要作用，系从犯，对从犯减轻处罚；被告人贾巧归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪地位、犯罪作用及认罪悔罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人贾巧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年1月14日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人贾巧对叶正荣退赔被害人廖某的经济损失承担共同赔偿责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 审 判 员  李晓伟 人民陪审员  杜海民 二〇二一年一月十八日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。