浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0521刑初273号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人蔡雨颉，曾用名蔡佳韡，女，1999年5月24日出生，汉族，浙江省德清县人，文化程度职高，家住浙江省德清县。2020年5月26日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人刘勇，浙江广明律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉［2020］1443号起诉书指控被告人蔡雨颉犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，审理过程中发现不宜适用简易程序，故转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员陈溯出庭支持公诉，被告人蔡雨颉及其指定辩护人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：2019年1月至2020年5月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单、炒股、买车出租等事实，骗取多名被害人财物共计人民币73万余元，用于租赁豪车、酒吧娱乐、洗脚按摩等日常挥霍，后陆续归还人民币3.7万余元。其中骗取被害人陆某1人民币14500元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8403元；骗取被害人张某1人民币28278元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8160元；骗取被害人陆某2人民币492124元，骗取被害人陆某3人民币115000元，后支付贷款、利息等人民币1万余元；骗取被害人魏某人民币45800元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8800元；骗取被害人华某人民币34000元，后陆续归还本金、支付佣金人民币2000元；骗取被害人何某人民币2500元。 针对所指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子证物检查工作记录、照片等相关证据。据此，公诉机关认定被告人蔡雨颉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。被告人蔡雨颉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于被告人蔡雨颉自侦查阶段至审查起诉阶段均自愿认罪认罚，结合其情节表现，建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定依法判处。 被告人蔡雨颉对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、当庭质证的证据及量刑建议均无异议，且签字具结。 指定辩护人刘勇对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出被告人蔡雨颉与被害人一直保持联络，明知他人报警仍在居住地等待，且如实供述其罪行，符合自首的构成要件，亦自愿认罪认罚，故请求对被告人蔡雨颉减轻处罚。 经审理查明： 2019年1月至2020年5月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单、炒股、买车出租等事实，骗取被害人陆某1、张某1、陆某2等人共计人民币732202元，用于租赁豪车、酒吧娱乐、洗脚按摩等日常挥霍，后陆续归还3.7万余元。具体分述如下： 1.2019年1月至5月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单等事实，多次骗取被害人陆某1共计人民币14500元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8403元。 2.2019年1月至5月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单等事实，多次骗取被害人张某1共计人民币28278元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8160元。 3.2019年9月至2020年3月期间，被告人蔡雨颉先后虚构买车出租、炒股、投资等事实，多次骗取被害人陆某2、陆某3等人财物，其中骗取陆某2共计人民币492124元，骗取陆某3共计人民币115000元，后支付贷款、利息等人民币1万余元。 4.2020年1月至4月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单等事实，多次骗取被害人魏某共计人民币45800元，后陆续归还本金、支付佣金人民币8800元。 5.2020年3月至4月期间，被告人蔡雨颉虚构投资、刷单等事实，多次骗取被害人华某共计人民币34000元，后陆续归还本金、支付佣金人民币2000元。 6.2020年5月15日，被告人蔡雨颉虚构投资的事实，骗取被害人何某人民币2500元。 上述事实，经庭审举证、质证，由下列证据予以证明： 1.被害人陆某1、张某1、华某、何某的陈述、辨认笔录，证实2019年1月至5月、2020年1月至5月期间，蔡雨颉以周转、投资、刷单做业绩等理由，骗取各被害人财物，后陆续归还部分本金、支付佣金的事实，并有书证接受证据材料清单、微信聊天记录截图、支付宝及微信转账记录截图予以佐证； 2.被害人陆某2、陆某3、陆某4的陈述，证实2019年9月，蔡雨颉称买车出租利润高，陆某2通过陆某3、陆某4向蔡雨颉转账140000元购买车辆，蔡雨颉以陆某4名义贷款购买宝马轿车一辆与奔驰轿车一辆，奔驰轿车仅拿到一张行驶证，宝马轿车已被蔡雨颉抵押，钱被蔡雨颉拿走，车辆也不见，还背负银行贷款；2019年10月至2020年5月期间，蔡雨颉以炒股投资为由，陆续骗取陆某2人民币38万余元，骗取陆某3115000元，以帮助维修为由骗取陆某2中国黄金项链一条，后蔡雨颉归还部分贷款、支付利息等事实，并有证人邵某、陈某的证言、书证接受证据材料清单、借据、调取证据清单、销货单、支付宝及微信转账记录截图、银行账户交易明细、贷款及还款明细予以佐证； 3.被告人蔡雨颉的供述与辩解，证实2019年9月，其骗陆某4买车出租很赚钱，陆某4、陆某3遂向其转账140000元，后其与陆某4去义乌购买宝马318ｉ轿车一辆，车辆价值108000元，扣除首付及保险费用，剩余9万余元其用于消费，后该车抵押款35000元其用于还款、消费，为了稳住陆某4一家，还骗称另行购买了一辆奔驰轿车并制作虚假行驶证；另其以炒股、投资等理由骗取陆某234万余元及黄金项链一条、陆某310万余元，骗取魏某3、4万元、华某3、4万元、何某2500元，骗取张某1、陆某1款项记不清，均以转账记录为准；所骗款项用于归还欠款、租车、喝酒、足浴等个人开销的事实，并有支付宝注册信息及交易明细、微信注册信息及交易明细、银行账户交易明细予以佐证； 4.证人刘某的证言，证实2019年9月23日，其帮陆某4购买的宝马318ｉ轿车办理贷款手续，车辆贷款75000元、银行开卡金额88100元、保险费7181.45元，开卡金额与贷款的差额13100元系银行手续费、公司返点费用及其办理的手续费用，公司系统显示的车价及评估价均不是真实成交价格的事实，并有书证调取证据清单、中拓一心系统截图、微信聊天记录截图予以佐证； 5.证人高某的证言，证实其经营“一典通”回收店，2020年1、2月，蔡雨颉称要将她爸爸的一根千足金项链卖掉，其以7、8千元的价格回收该黄金项链的事实； 6.证人曲某、沈某、张某2、马某、许某、戴某、连某、李某、姚某的证言、辨认笔录，证实蔡雨颉在酒吧、足浴、豪车租赁等方面高额消费的事实，并有书证调取证据清单、汽车租赁合同、会员消费记录予以佐证； 7.证人蔡某的证言，证实其系蔡雨颉父亲，家庭收入一般，除其名下一套新市老房子外无其他资产，蔡雨颉无工作且对外欠债的事实，并有书证调取证据清单、不动产登记信息查询记录予以佐证； 8.辨认笔录，证实被告人蔡雨颉对典当黄金项链、抵押车辆的现场进行辨认的事实； 9.扣押笔录及扣押清单，证实公安机关对被告人蔡雨颉持有的ｉｐｈｏｎｅ8手机一部、陆某4持有的行驶证一本（湘ＡＤ××××奔驰轿车）予以扣押的事实； 10.电子证物检查工作记录、书证调取证据清单、发还清单，证实公安机关对被告人蔡雨颉及何某持有的手机进行检查的事实； 11.价格认定结论书，证实案涉中国黄金项链价值15305元； 12.辨认现场照片、扣押物品照片，经被告人蔡雨颉当庭辨认确认； 13.书证人口信息，证实被告人蔡雨颉的身份信息，已达完全刑事责任年龄； 14.书证违法犯罪查询记录，证实被告人蔡雨颉无前科劣迹； 15.书证归案经过及情况说明，证实被告人蔡雨颉到案的时间、方式等以及本案其他相关情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人蔡雨颉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于指定辩护人提出被告人蔡雨颉构成自首的辩护意见，经查，被告人蔡雨颉的归案非基于其本人意志，无主动、直接向公安机关投案的自动性，案发后已离开被害人家中亦未告知其实际居住地，不符合明知他人报案而在现场等待的构成要件，不成立自首，故指定辩护人的该项辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人蔡雨颉虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，予以从轻处罚。指定辩护人据此请求对被告人蔡雨颉从宽处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡雨颉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2030年11月25日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、扣押在案的作案工具手机一部、行驶证一本，予以没收； 三、责令被告人蔡雨颉继续退赔被害人陆某1、张某1、陆某2、陆某3、魏某、华某、何某的其余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谈晓丽 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  杨屹萍 二〇二一年一月二十一日 代书 记员  朱奕轶