江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初255号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人冀晓辉，男，1985年7月17日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，工人，住金湖县，户籍地金湖县。曾因嫖娼，于2019年12月17日被金湖县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月22日转取保候审。辩护人徐贵华，江苏金胜来律师事务所律师。被告人张永东，男，1990年1月7日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住金湖县，户籍地金湖县。曾因赌博，于2010年7月27日被盱眙县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被刑事拘留，同年11月27日转取保候审。被告人王奎武，男，1992年5月15日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，无业，住江苏省金湖县，户籍地金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月22日转取保候审。被告人张国海，男，1989年9月23日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，无业，住湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日被取保候审。被告人张亭，女，1987年12月13日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，工人，住湖南省岳阳市华容县，户籍地湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日被取保候审。被告人王栋，曾用名王冬栋，男，1990年11月18日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，无业，住湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日被取保候审。金湖县人民检察院以金检刑二刑诉（2020）268号起诉书指控被告人冀晓辉、张永东、王奎武犯诈骗罪，被告人张国海、张亭、王栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，被告人冀晓辉及其辩护人徐贵华、被告人张永东、王奎武、张国海、张亭、王栋到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控，2019年1月至2019年11月20日间，被告人冀晓辉、张永东、王奎武单独或分别结伙，在没有任何方法、手段定位手机的情况下，在互联网上以“定位”实施诈骗，共骗得人民币30613.83元，并支付人民币32266元委托被告人张国海、张亭、王栋进行网络推广。其中，被告人冀晓辉参与骗取人民币27263.83元，被告人张永东参与骗取人民币28613.83元，被告人王奎武参与骗取人民币8550元。被告人冀晓辉、张亭主动投案后，被告人张永东、王奎武、张国海、王栋归案后，均如实供述了上述案件事实。被告人张永东归案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人冀晓辉、张永东、王奎武退出全部违法所得人民币30613.83元，其中人民币25813.83元已发还被害人。被告人张国海、张亭、王栋分别退出违法所得人民币12266元、10000元、10000元。金湖县公安局扣押了被告人用于作案的手机及硬盘（冀晓辉OPPOPBCM10、华为VTR-AL00、CMDCM821手机各一部；张永东中兴Z999、苹果6S手机各1部；王奎武苹果7手机1部；张国海VIVO手机1部和硬盘1个；张亭OPPO手机1部；王栋苹果6SPlus手机1部和硬盘1个）。被告人冀晓辉、张永东、王奎武、张国海、张亭、王栋均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人冀晓辉、张永东、王奎武、张国海、张亭、王栋在侦查阶段有过供述，开庭审理过程中亦无异议，并有被害人熊某、贺某、刘某甲、义某、许某、张某乙、陈某甲、韩某、李某、陈某乙、马某、靳某、姚某、郭某、周某甲、林某、蒋某甲、黄某、魏某、刘某乙、任某、王某甲、王某乙、罗某、金某、史某、周某乙、陈某丙、杨某甲、赵某、刘某丙、刘某丁、张某丙、杨某乙、蒋某乙等人陈述，证人邓某、张某甲、谭某等人证言，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，微信聊天记录截图及红包记录，公安机关与被害人通话记录截图，被害人协查反馈情况说明，转账记录，非税收入缴款单，行政处罚决定书，刑事判决书，电子数据检查工作记录，涉案手机报告，微信退赃截图，情况说明，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据合法有效，足以认定。本院认为，被告人冀晓辉、张永东、王奎武骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张国海、张亭、王栋为实施诈骗提供广告推广服务，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人冀晓辉、张永东、王奎武及被告人张国海、张亭、王栋分别共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人冀晓辉、张亭犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张永东、王奎武、张国海、王栋归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张永东归案后揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人冀晓辉、张永东、王奎武、张国海、张亭、王栋均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人冀晓辉、张永东曾因违法行为被行政处罚，应酌情从重处罚。被告人冀晓辉、张永东、王奎武、张国海、张亭、王栋均退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人冀晓辉的辩护人所提的被告人冀晓辉具有自首、认罪认罚、退赃等从宽处罚情节的辩护意见予以采纳。其所提对被告人冀晓辉判处罚金的量刑建议与被告人冀晓辉所犯的罪行不相适应，不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（四）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人冀晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张永东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王奎武犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人张国海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人张亭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人王栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人冀晓辉、张永东、王奎武退出的违法所得人民币4800元发还被害人（姚某150元、宁某200元、王某800元、史某2600元、刘某300元、陈某150元、蒋某300元、黄某300元）。八、被告人张国海、张亭、王栋分别缴纳的违法所得人民币12266元、10000元、10000元予以没收，上缴国库；金湖县公安局扣押的涉案手机及硬盘予以没收（冀晓辉OPPOPBCM10、华为VTR-AL00、CMDCM821手机各1部；张永东中兴Z999、苹果6S手机各1部；王奎武苹果7手机1部；张国海VIVO手机1部和硬盘1个；张亭OPPO手机1部；王栋苹果6SPlus手机1部和硬盘1个）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  高召信二〇二一年一月十八日法官 助理  邵 霞书 记 员  陈志佳附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有年下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：……（四）违法所得一万元以上的。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。