湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1381刑初38号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人石剑杰，男，1999年1月13日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，户籍所在地涟源市，现住冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月5日被冷水江市公安局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人李志国，湖南常邦律师事务所律师。被告人何流，曾用名何多刘，男，1990年6月15日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无业，户籍所在地新化县，现住冷水江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月24日被冷水江市公安局取保候审，2021年1月14日经本院决定被执行逮捕。现押冷水江市看守所。被告人邓艳梅，女，1986年2月14日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，户籍所在地湘乡市，现住长沙市雨花区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现押于娄底市看守所。湖南省冷水江市人民检察院以冷检二部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人石剑杰、何流、邓艳梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员阳旭文出庭支持公诉，被告人石剑杰及其辩护人李志国，被告人何流、邓艳梅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2020年8月份左右的一天，被告人何流联系被告人石剑杰，何流要石剑杰帮忙在银行取钱，并告知钱为违法所得，承诺每帮忙取一笔钱给300元或按取钱的2%返利给石剑杰，石剑杰同意。自此，石剑杰伙同何流等人多次在长沙、冷水江市等多地取钱。何流、石剑杰因自己手中的银行卡不够用，便联系被告人邓艳梅和刘滔、杨双双、刘湘、李朝辉等人（均另案处理），以买卡或者取钱返利的方式获得银行卡用来资金流转、结算和取钱，邓艳梅将自己的银行卡和密码全部给了石剑杰，邓艳梅等人未履行管理职责协助石剑杰转款并在转款前试卡是否被冻结，导致了犯罪金额的流转，以上银行卡交易方式明显异常。截止至案发，被告人石剑杰名下及持有的银行卡一共收入1162690元，支出1151550元；被告人邓艳梅名下银行卡一共收入1134744.6元、支出1085053.3元，刘滔名下银行卡一共收入980043元、支出945718元，杨双双名下银行卡一共收入、支出均为382245元，刘湘名下银行卡收入455360元、支出457308元，李朝辉名下银行卡收入、支出均为495000元。何流获利约20000元，石剑杰获利约10000元。2020年9月5日，民警在冷水江市布溪中国银行抓获被告人石剑杰；同年10月19日，被告人邓艳梅主动到公安机关投案；同年11月23日，被告人何流主动到公安机关投案；三被告人到案后均如实供述了自己的罪行。同年11月24日，何流向冷水江市公安局退缴赃款20000元，未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。上述事实，被告人石剑杰、何流、邓艳梅在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、银行交易流水、手机银行转账截图、微信转账记录、开户信息及取款记录、银行卡收支明细、通话详单、现场检测报告书、入所体检表、户籍资料等书证，银行卡、扣押决定书、扣押物品清单、随案移送物品清单、被扣押物品照片、湖南省行政事业单位来往结算收据，辨认笔录、指认笔录及指认照片、到案经过、情况说明，被告人石剑杰、何流、邓艳梅及同案人刘滔、杨双双、刘湘、李朝辉的供述与辩解等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。被告人何流、石剑杰、邓艳梅对公诉机关指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人石剑杰的辩护人李志国提出的辩护意见是：石剑杰如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、从宽处罚。本院认为，被告人石剑杰、何流、邓艳梅明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，交易方式明显异常，金额达一百万元以上，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人石剑杰、何流均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓艳梅起次要作用，依法应当从轻处罚。被告人何流、邓艳梅主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人石剑杰到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人石剑杰、何流、邓艳梅均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人何流主动退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人石剑杰、何流有期徒刑一年六个月以上，两年六个月以下，并处罚金；判处被告人邓艳梅有期徒刑一年以上，一年十个月以下，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人石剑杰的辩护人李志国提出石剑杰如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、从宽处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人石剑杰、何流、邓艳梅的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项、第十二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条之规定，判决如下：一、被告人石剑杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月5日起至2022年5月4日止；罚金限本判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人何流犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月14日起至2022年7月13日止；罚金限本判决生效之日起30日内缴纳。）三、被告人邓艳梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月19日起至2021年10月18日止；罚金限本判决生效之日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  罗英姿人民陪审员  胡元倜二〇二一年一月二十五日书 记 员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。