江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0412刑初9号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人刘某，曾用名刘某1，男，1995年11月23日生，汉族，职高文化，务工，家住四川省宜宾市叙州区。因本案于2020年5月17日被常州市公安局武进分局取保候审，经本院决定，于2021年1月13日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人徐小娟，江苏鼎国律师事务所律师。被告人卜某，女，2000年8月1日生，汉族，大专文化，全日制在校生，家住江苏省淮安市涟水县。因本案于2020年5月17日被常州市公安局武进分局取保候审。辩护人曹月轮，江苏樵杨律师事务所律师。辩护人葛伟康，江苏樵杨律师事务所律师。被告人凌某，男，1971年4月9日生，汉族，初中文化，务工，家住江苏省盐城市盐都区。因本案于2020年10月30日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。辩护人史某，江苏品川律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人朱某，男，1995年5月15日生，汉族，初中文化，务工，家住江苏省徐州市邳州市。因本案，于2020年10月27日被常州市公安局武进分局取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人冯露露，江苏远舟律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人白某，男，1998年6月24日生，汉族，大学本科文化，务工，家住河南省南阳市淅川县。因本案，于2020年6月29日被常州市公安局武进分局取保候审。辩护人程海，江苏阳湖律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人尹某，男，1995年10月4日生，汉族，初中文化，务工，家住安徽省六安市霍邱县。因本案，于2020年10月11日被常州市公安局武进分局取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人朱兵飞，江苏铭天律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人何某，男，2000年4月17日生，汉族，初中文化，务工，家住陕西省安康市汉滨区。因本案，于2020年6月29日被常州市公安局武进分局取保候审。辩护人黄勇，江苏敏敦律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人周某，男，1991年12月8日生，汉族，初中文化，务工，家住安徽省滁州市定远县。曾因盗窃，分别于2013年9月、2014年6月被江苏省昆山市公安局行政拘留十二日、行政拘留十日和十二日、于2015年12月被常州市公安局武进分局行政拘留十二日；因犯盗窃罪，于2016年9月被本院判处有期徒刑六个月；曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日被安徽省合肥市包河区人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年12月3日刑满释放。因本案，于2020年9月21日被常州市公安局武进分局取保候审，经本院决定，于2021年1月13日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人孙春浪，江苏品喆律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人刘某甲，男，1991年6月27日生，汉族，大专文化，务工，家住江苏省常州市钟楼区。因本案，于2020年8月26日被常州市公安局武进分局取保候审。辩护人陆柏松，江苏正气浩然律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。辩护人周蕾娜，江苏正气浩然律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人郑某甲，男，1997年10月27日生，汉族，小学文化，务工，家住甘肃省武威市凉州区。因本案，于2020年6月30日被常州市公安局武进分局取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人严盛，江苏常硕律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人王某甲，男，1997年10月9日生，汉族，高中文化，务工，家住江苏省连云港市东海县。因本案，于2020年9月28日被常州市公安局武进分局取保候审。辩护人庄秋亮，江苏群卿律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。常州市武进区人民检察院以武检二部刑诉[2020]181号起诉书指控被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲犯帮助信息网张络犯罪活动罪于2020年12月28日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员王文韬出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人徐小娟、被告人卜某及其辩护人葛伟康、被告人凌某及其辩护人史某、被告人朱某及其辩护人冯露露、被告人白某及其辩护人程海、被告人尹某及其辩护人朱兵飞、被告人何某及其辩护人黄勇、被告人周某及其辩护人孙春浪、被告人刘某甲及其辩护人周蕾娜、被告人郑某甲及其辩护人严盛、被告人王某甲及其辩护人庄秋亮到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2020年4月中旬至2020年5月16日期间，谭某（已判刑）受其上线“徐某”指使，伙同李某、费某（均已判刑）及被告人刘某，在明知他人可能利用银行卡从事信息网络犯罪的情况下，出售本人或收购他人银行卡并从中赚取差价。其中，李某、费某负责在微信兼职群内发广告，发展被告人卜某、凌某等代理，以300元／套的报酬共同招募被告人朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲及梁某、刘某1（均另案处理）等办卡人；后由谭某、李某、费某、刘某负责组织上述办卡人至常州市武进辖区内的工商、建设、农业等多家银行统一办理银行卡（一类）及绑定的手机卡、网银、Ｕ盾四件套并收集、登记；再由谭某或刘某负责邮寄给上线“徐某”使用。在他人用卡转账期间，谭某、李某、费某等人还负责组织办卡人在宾馆统一住宿、看守以防止办卡人随意取款，帮助他人完成支付结算流程。经查，被告人刘某于2020年4月下旬加入，伙同谭某、李某、费某办理的银行卡均被犯罪团伙用于各类电信网络诈骗活动，其中涉及被害人黄某、陈某等人报案的资金流水共计人民币5367385.59元（以下币种均为人民币），其个人非法获利2000元左右。被告人卜某共招募白某、尹某、何某等人办卡，涉及报案资金流水共计2245018.31元，非法获利1000元左右。被告人凌某共招募梁某、郑某甲、刘某甲、王某甲等人办卡，涉及报案资金流水共计1045517.15元，非法获利1050元。被告人朱某的银行卡涉及报案资金流水共计907198.5元，其非法获利655元。被告人白某的银行卡涉及报案资金流水共计837037元，其非法获利400元。被告人尹某的银行卡涉及报案资金流水共计747761.31元，其非法获利1050元。被告人何某的银行卡涉及报案资金流水共计660220元，其非法获利410元。被告人周某的银行卡涉及报案资金流水共计322767元，其非法获利251元。被告人刘某甲的银行卡涉及报案资金流水共计256188元，其非法获利1410元。被告人郑某甲的银行卡涉及报案资金流水共计226900元，其非法获利100元。被告人王某甲的银行卡涉及报案资金流水共计204566.59元，其非法获利200元。另查明，被告人白某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲经公安机关电话通知后主动投案自首。为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款之规定，构成帮助信息网张络犯罪活动罪，被告人周某属累犯，被告人白某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲属自首。被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲均当庭供认了起诉指控的犯罪事实。被告人刘某表示认罪认罚；被告人卜某、何某辩解称有检举揭发。被告人刘某的辩护人的辩护意见为：被告人刘某系从犯；能如实供述、自愿认罪认罚、已退赃并缴纳罚金，系初犯、无前科劣迹；适用缓刑。被告人卜某的辩护人的辩护意见为：被告人卜某能如实供述、认罪认罚、已退赃并缴纳罚金，系初犯、无前科，系在校学生；适用缓刑。被告人凌某的辩护人的辩护意见为：被告人凌某能如实供述、当庭认罪认罚、已退赃并缴纳罚金，系初犯、无前科劣迹；适用缓刑。被告人朱某的辩护人的辩护意见为被告人朱某能如实供述、当庭认罪认罚、系初犯、无前科劣迹；适用缓刑。被告人白某的辩护人的辩护意见为：被告人白某属自首、认罪认罚、主观恶性较小、系初犯、偶犯；适用缓刑。被告人尹某的辩护人的辩护意见为：被告人尹某主观恶性较小；适用缓刑。被告人何某的辩护人的辩护意见为：被告人何某系从犯；属自首、认罪认罚、悔罪、缴纳罚金；适用缓刑。被告人周某的辩护人的辩护意见为：被告人周某获利较小，建议判处七个月以下刑期。被告人刘某甲的辩护人的辩护意见为：被告人刘某甲系从犯；属自首、认罪认罚、已退赃并缴纳罚金；适用缓刑。被告人郑某甲的辩护人的辩护意见为：被告人郑某甲系从犯；属自首、无前科劣迹、系初犯；适用缓刑。被告人王某甲的辩护人的辩护意见为：被告人王某甲属自首、认罪认罚、悔罪、无前科劣迹、系初犯、已退赃并缴纳罚金；适用缓刑。经审理查明：2020年4月中旬至2020年5月16日间，谭某（已判刑）受其上线“徐某”指使，伙同李某、费某（均已判刑）及被告人刘某，在明知他人可能利用银行卡从事信息网络犯罪的情况下，出售本人或收购他人银行卡并从中赚取差价。李某、费某负责在微信兼职群内发广告，发展被告人卜某、凌某等代理，以300元／套的报酬共同招募被告人朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲及梁某、刘某1（均另案处理）等办卡人；后由谭某、李某、费某、刘某负责组织上述办卡人至常州市武进辖区内的工商、建设、农业等多家银行统一办理银行卡（一类）及绑定的手机卡、网银、Ｕ盾四件套并收集、登记；再由谭某或被告人刘某负责邮寄给上线“徐某”使用，办理的银行卡均被犯罪团伙用于各类电信网络诈骗活动。在他人用卡转账期间，谭某、李某、费某等人还负责组织办卡人在宾馆统一住宿、看守以防止办卡人随意取款，帮助他人完成支付结算流程。其中，被告人刘某于2020年4月下旬加入，涉及被害人黄某、陈某等人报案的资金流水共计人民币5367385.59元，个人非法获利2000元左右；被告人卜某招募被告人白某、尹某、何某等人办卡，涉及报案资金流水共计2245018.31元，非法获利1000元左右；被告人凌某招募被告人郑某甲、刘某甲、王某甲及梁某等人办卡，涉及报案资金流水共计1045517.15元，非法获利1050元；被告人朱某的银行卡涉及报案资金流水共计907198.5元，非法获利655元；被告人白某的银行卡涉及报案资金流水共计837037元，非法获利400元；被告人尹某的银行卡涉及报案资金流水共计747761.31元，非法获利1050元；被告人何某的银行卡涉及报案资金流水共计660220元，非法获利410元。被告人周某的银行卡涉及报案资金流水共计322767元，非法获利251元；被告人刘某甲的银行卡涉及报案资金流水共计256188元，非法获利1410元；被告人郑某甲的银行卡涉及报案资金流水共计226900元，非法获利100元；被告人王某甲的银行卡涉及报案资金流水共计204566.59元，非法获利200元。另查明，被告人白某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲经公安机关电话通知后主动投案，归案后均能如实供述本案事实。案发后，被告人刘某、卜某、凌某、白某、何某、刘某甲、王某甲已退出个人非法获利。上述事实，被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关制作和出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录及照片、扣押笔录、清单及照片、电子数据提取笔录、聊天记录、转账记录、账本复印件、银行卡开户情况、交易明细、本院（2020）苏0412刑初1125号刑事判决书、证人刘某1、梁某、谭某、李某、费某、刘某2、潘某的证言笔录、各被害人的陈述笔录所证实，被告人周某的前科劣迹情况有安徽省合肥市包河区人民法院（2018）皖0111刑初1061号刑事判决书、释放证明书所证实，足以认定。本院认为，被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同他人为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。被告人周某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人白某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲有自首情节，被告人刘某、卜某、凌某、朱某、尹某归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人卜某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲能认罪认罚，被告人刘某当庭认罪认罚，依法均可从宽处理；被告人刘某、卜某、凌某、白某、何某、刘某甲、王某甲已退出非法所得，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人刘某、卜某、凌某、朱某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人周某属累犯应从重处罚，被告人白某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲属自首、被告人刘某、卜某、凌某、朱某、尹某能如实供述可从轻处罚，被告人卜某、白某、尹某、何某、周某、刘某甲、郑某甲、王某甲能认罪认罚可从宽处理的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人卜某、何某称有检举揭发的辩解意见，经查，该检举尚未查证属实，尚不构成立功；关于被告人刘某、何某、刘某甲、郑某甲的辩护人认为被告人系从犯的辩护意见，经查，该几名被告人与同案人在共同犯罪中仅分工不同，处于实施犯罪的不同环节，不宜区分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人凌某、朱某的辩护人认为被告人当庭认罪认罚的辩护意见，经查，被告人凌某、朱某虽当庭自愿认罪，但未明确表示愿意认罪认罚，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人刘某的辩护人建议对被告人刘某适用缓刑的量刑意见，经查，被告人刘某在共同犯罪中有组织行为，且负责收集、寄送银行卡，系不可缺少的重要环节，社会危害性较大，不宜适用缓刑；关于被告人周某的辩护人认为被告人周某获利较小，建议对其判处七个月以下刑期的辩护、量刑意见，经查，实际获利不影响帮助信息网络犯罪活动罪的构成，被告人周某属累犯，且有前科劣迹，检察机关已根据其自首、认罪认罚等法定情节予以从轻并提出有期徒刑七个月的量刑意见，量刑恰当，本院采纳检察机关量刑意见；关于被告人朱某、尹某、郑某甲的辩护人建议对被告人适用缓刑的量刑意见，经查，三名被告人虽表示认罪，但未实际退出非法所得、预缴罚金，无实际悔罪表现，不宜适用缓刑，该量刑意见，本院不予采纳。辩护人的其余辩护、量刑意见，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（刑期自2021年1月13日起至2022年3月12日止）被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自2021年1月28日起至2021年11月27日止）被告人尹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2021年1月28日起至2021年9月27日止）被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自2021年1月13日起至2021年8月12日止）被告人郑某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自2021年1月28日起至2021年7月27日止）上列五名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。被告人卜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（已预缴）。被告人凌某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已预缴）。被告人白某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。被告人何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。被告人刘某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已预缴）。被告人王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已预缴）。上列六名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。二、责令被告人朱某、尹某、周某、郑某甲分别退出违法所得人民币655元、1050元、251元、100元，已退违法所得人民币6470元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈碧莲人民陪审员  姚庆方人民陪审员  王 朕二〇二一年一月二十八日书 记 员  郭建兰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。