广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1425刑初10号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人郭佳益，男，1992年2月19日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月8日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月25日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 被告人农朝将，男，1998年8月3日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，初中文化，无业，住天等县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月5日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月25日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 被告人李绍时，男，2001年2月17日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，中专文化，无业，住天等县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月5日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月25日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 被告人农其稳，男，1998年2月7日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，初中文化，无业，住天等县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月5日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月25日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉［2020］135号起诉书指控被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄园通出庭支持公诉，被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区天等县人民检察院指控： 1.2019年9月，陈超武（另案处理）告诉被告人郭佳益有一笔10000元的钱款进入郭佳益的农业银行账户，要求郭佳益找别人转账逃避公安人员调查，于是郭佳益在ＱＱ上联系到被告人农朝将，要求农朝将提供银行卡账户，并承诺给农朝将20%好处费。农朝将和被告人李绍时商量后，将李绍时的银行卡提供给郭佳益。郭佳益收到电信诈骗案被害人陈某的转账后向李绍时的农行账户转账10000元，李绍时通过支付宝转给农朝将9999元，农朝将通过支付宝转账给郭佳益7777元，郭佳益通过微信转账给陈超武4800元。被告人郭佳益从中获利2977元，被告人农朝将、李绍时从中获利2222元。 2.2019年8月，被告人农其稳在网上认识一个叫“阿谋”的人，“阿谋”告诉农其稳提供银行卡账户供其使用，可以获得5%的好处费，于是农其稳将其持有的李绍时的农业银行卡账户提供给“阿谋”，“阿谋”告诉农其稳将有一笔28000元的钱打到账户。8月14日，李绍时账户收到一笔30000元转账，农其稳认为该笔钱财属于“阿谋”诈骗所得，产生了“黑吃黑”的想法，分7次取出20000元现金交给“阿谋”，收到现金后“阿谋”给了农其稳1000元好处费。李绍时在农其稳的要求下分三次转账9000元到农其稳母亲黄某的支付宝账户。 公诉机关认为，被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳明知是他人违法犯罪所得，帮助他人掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳有期徒刑六个月，并处罚金。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行卡交易明细、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、违法犯罪记录查询情况说明、办案说明等书证，被害人陈某、董某的陈述，被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳的供述与辩解，辨认笔录及照片、指认作案工具照片等证据证实。 被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人农其稳领取20000元交给的“阿谋”是李顺谋。 本院认为，被告人郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，郭佳益、农朝将、李绍时均起主要作用，均是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚。郭佳益、农朝将、李绍时、农其稳到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郭佳益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月8日起至2021年5月7日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳；） 二、被告人农朝将犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年5月4日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳；） 三、被告人李绍时犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年5月4日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳；） 四、被告人农其稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年5月4日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳；） 五、追缴被告人郭佳益违法所得人民币2977元，追缴被告人农朝将、李绍时违法所得人民币2222元，追缴农其稳违法所得人民币10000元，上缴国库。 六、扣押的被告人郭佳益的ＯＰＰＯＲ11手机一部、农朝将的苹果6、苹果6ｓ手机各一部、农其稳的苹果11手机、苹果8plus手机、vivoY93手机各一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。依法扣押的被告人李绍时的中国农业银行银联卡（账户62×××72）予以没收，由扣押机关依法处理。扣押的被告人郭佳益持有的银联卡一张、农其稳持有的银联卡七张、银行通用K宝八个、联想笔记本电脑一台、李绍时持有的银联卡四张（详见扣押清单）,由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 冯浩洁 二〇二一年一月二十日 法官助理 韦卫华 书 记 员 劳靓婧 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。