浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初1204号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人雷小波，男，1999年6月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周若男，浙江安瑞律师事务所律师。（法援） 被告人沈聪，男，1998年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人诸葛诺曼，浙江合一律师事务所律师。（法援） 被告人熊祥通，男，1999年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人金新克，浙江瑞大律师事务所律师。（法援） 被告人唐兴国，男，2000年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林斌，浙江安瑞律师事务所律师。（法援） 被告人蒋云云，男，1997年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林迎春，浙江合一律师事务所律师。（法援） 被告人涂康，男，1998年6月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被刑事拘留，2020年7月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人宋晓琼，浙江瑞大律师事务所律师。（法援） 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕12866号起诉书指控被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康犯诈骗罪、偷越国（边）境罪向本院提起公诉。本院于2020年10月20日以普通程序立案，并依法组成合议庭，2020年11月13日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员郭丽香出庭支持公诉，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康及辩护人周若男、诸葛诺曼、金新克、林斌、林迎春、宋晓琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、偷越国（边）境事实 2020年3月底，被告人沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康等人在未持有效出入境证件办理出入境手续的情况下，结伙从中国偷越国境至缅甸。被告人雷小波伙同宋某、张某1、蒋某等人（均另案处理）在未持有效出入境证件办理出入境手续的情况下，从中国偷越国境至缅甸。同年5月9日，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康等人又在未办理出入境手续的情况下，结伙从缅甸偷越国境至中国，后被出入境边防检查站查获并被罚款。 二、诈骗事实 2020年3月底以来，“阿诺”（另案处理）等人组织被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康等人偷越国境至缅甸勐平成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、统一安排食宿、提供话术剧本进行培训，下设客服、组长、组员、技术、后勤等岗位。其中，组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，对组员总骗取金额按比例抽取提成，组员根据个人骗取金额按照一定比例抽取提成。 该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：犯罪集团下设小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在微信、抖音、钉钉、快手、ＳＯＵＬ等社交软件上选定诈骗对象添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“蚂蚁金服”平台充值领取返利或押注赌博。在被害人充值后，组员与客服、技术人员相互配合通过后台操控平台，先以充值领取彩金等方式诱骗被害人不断充值大额钱款。当被害人申请大额提现时，组员配合客服、技术人员通过控制平台编造各种理由拒绝提现，并要求被害人提高下注流水或充值升级会员等级后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充值钱款全部被骗。 至2020年5月9日，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康等同一小组人员偷越国境回到中国，该犯罪集团骗取朱某、张某2、杨某、刘某1、万某等人共计人民币116万余元。在被告人熊祥通等人离开后，犯罪集团内其他人员继续骗取张某2人民币3.9万元。经查： 1.被告人雷小波于2020年3月底至同年5月8日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币116万余元，个人骗取朱某人民币547036元。 2.被告人沈聪于2020年3月底至同年5月8日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币116万余元，个人骗取刘某1人民币128924元、“小微”人民币10万元左右。 3.被告人熊祥通于2020年3月底至同年5月5日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币77万余元，个人骗取张某2人民币196921元。 4.被告人唐兴国于2020年3月至同年5月8日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币116万余元，个人骗取万某人民币98924元、“张丽”等人2万余元。 5.被告人蒋云云于2020年3月至同年5月8日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币116万余元，个人骗取“吕盼盼”人民币2万余元。 6.被告人涂康于2020年3月底至同年5月8日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币116万余元，个人骗取杨某人民币18924元。 2020年6月9日，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康被公安人员抓获。 公诉机关认为被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人雷小波有期徒刑三年二个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人雷小波拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人沈聪有期徒刑二年五个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人沈聪拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年五个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人熊祥通有期徒刑二年四个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人熊祥通拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人唐兴国有期徒刑二年一个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人唐兴国拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年一个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人蒋云云有期徒刑一年十个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人蒋云云拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人涂康有期徒刑一年十个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人涂康拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金。 在本院审理过程中，被告人沈聪、唐兴国、蒋云云、涂康退出违法所得人民币13000元、12000元、7000元、4500元，公诉机关调整量刑为以诈骗罪判处被告人沈聪有期徒刑二年三个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人沈聪拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人唐兴国有期徒刑一年十一个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人唐兴国拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人蒋云云有期徒刑一年八个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人蒋云云拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人涂康有期徒刑一年八个月，并处罚金，以偷越国（边）境罪判处被告人涂康拘役三个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金。 上述事实，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，被害人杨某、刘某1、张某2、朱某、万某等人的陈述，证人王某、刘某2等人的证言，辨认笔录，行政处罚决定书，银行账户交易明细，接受证据材料清单，转账记录截图，聊天记录截图，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术，骗取他人财物，数额特别巨大，且违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪、偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人雷小波、沈聪、熊祥通、唐兴国、蒋云云、涂康犯数罪，依法数罪并罚；在诈骗事实当中，均系从犯，依法减轻处罚；均能如实供述自己罪行，依法从轻处罚；均自愿认罪认罚，予以从宽处理；被告人沈聪、唐兴国、蒋云云、涂康已退出违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯、维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷小波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年8月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 二、被告人沈聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2022年9月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 三、被告人熊祥通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2022年10月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 四、被告人唐兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2022年5月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 五、被告人蒋云云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2022年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 六、被告人涂康犯诈骗罪，判处期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2022年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。因偷越国（边）境被罚款的，罚款折抵罚金。） 七、被告人沈聪、唐兴国、蒋云云、涂康退出违法所得人民币13000元、12000元、7000元、4500元，按比例发还被害人。 八、追缴被告人雷小波、熊祥通的违法所得人民币90000元、30000元，按比例返还被害人。 （款限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 尹志望 人民 陪 审员 潘孝敏 人民 陪 审员 王国华 二〇二一年一月二十日 （代）书记员 蔡云霞