河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0184刑初48号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人吴永全，男，1986年1月3日出生于河南省太康县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省郑州市二七区铭功路西彩小区6号院（户籍所在地河南省周口市太康县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月17日被新郑市公安局刑事拘留，同年10月23日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人吕文，河南擎鑫律师事务所律师。被告人蔡小凯，男，1989年12月16日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省长葛市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年10月10日被新郑市公安局刑事拘留，同年10月23日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人蔡海民，河南七星灿律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检二部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人吴永全、蔡小凯犯非法经营罪，于2021年1月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新郑市人民检察院指派检察员陈金荣出庭支持公诉，被告人吴永全及其辩护人吕文，被告人蔡小凯及其辩护人蔡海民到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2017年2月份至2019年8月份期间，被告人吴永全在没有烟草专卖许可证的情况下，违反国家烟草专卖管理法的规定，将卷烟采用人背货的手段，多次乘坐火车，将卷烟制品销售给江苏常州的陈春莲（已判），陈春莲通过银行转账的方式，将烟款转到吴永全表妹李静霞（已判）交通银行卡（62×××84）和工商银行（6212261702034620419）卡上。经审计，陈春莲与李静霞银行交易金额共计1129.7271万元。2018年7月份至2019年2月份期间，被告人蔡小凯在没有烟草专卖许可证的情况下，违反国家烟草专卖管理法规的规定，采用人背货的手段，多次乘坐火车，将卷烟制品销售给江苏常州的陈春莲（已判），陈春莲通过银行转账的方式，将烟款转到蔡小凯个人招商银行（6214833741099348）和农业银行（6228482059481900276）卡上。经统计，陈春莲与蔡小凯银行交易金额共计71.45万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人吴永全、蔡小凯的供述和辩解，同案犯陈春莲的供述和辩解，其他书证等证据，认为被告人吴永全、蔡小凯的行为已构成非法经营罪。在庭审中认为被告人吴永全系初犯、主犯、坦白、主动投案、部分退赃、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人蔡小凯系初犯、主犯、坦白、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。被告人吴永全表示自愿认罪认罚；其辩护人认为吴永全系自首，建议对吴永全从轻处罚。被告人蔡小凯自愿认罪认罚；其辩护人认为蔡小凯犯罪数额为23万，其他送的是酒，且系在王亚军引诱下从事的犯罪行为，应认定为从犯，建议在公诉机关的量刑建议以下处罚。经审理查明：2017年2月份至2019年8月份期间，被告人吴永全在没有烟草专卖许可证的情况下，违反国家烟草专卖管理法的规定，将卷烟采用人背货的手段，多次乘坐火车，将卷烟制品销售给江苏常州的陈春莲（另案处理），陈春莲通过银行转账的方式，将烟款转到吴永全表妹李静霞（另案处理）交通银行卡（62×××84）和工商银行（6212261702034620419）卡上。经审计，陈春莲与李静霞银行交易金额共计1129.7271万元。2018年7月份至2019年2月份期间，被告人蔡小凯在没有烟草专卖许可证的情况下，违反国家烟草专卖管理法规的规定，采用人背货的手段，多次乘坐火车，将卷烟制品销售给江苏常州的陈春莲，陈春莲通过银行转账的方式，将烟款转到蔡小凯个人招商银行（6214833741099348）和农业银行（6228482059481900276）卡上。经统计，陈春莲与蔡小凯银行交易金额共计71.45万元。另查，1、2020年9月17日，被告人吴永全到新郑市公安局投案并如实供述自己的基本犯罪事实。2、2020年12月18日，被告人吴永全通过其亲属向侦查机关退交违法所得2万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实：1、被告人吴永全供述，2017年他接触到把背包带进火车站放在指定位置获得酬劳的业务，干了几次后他就跟随背包的人到送货的地方，跟对方接上头，了解了怎么去收烟，知道了怎么赚钱，之后他就决定自己干。他在火车站附近购买回收到中华牌、天叶牌香烟，够了49条后送到指定地方，对方给他结了现金并告诉他以后给他银行转账，但不能用自己的卡。于是他给他表妹李静霞联系，让他表妹办了一张工商银行卡交给他。从办了卡之后，他就开始骑电动车收烟，够了49条就往江苏常州送货，对方验收没问题后他就留下他表妹的银行卡号和联系方式，很快就会收到对方转来的烟钱。有的时候他一天跑一趟、有的时候三、五天跑一趟，一直干到2019年8、9月份。他去一次能赚500元左右，他只见陈春莲收过烟，基本上都是他自己去，他表妹也跟他去过一两次。2、被告人蔡小凯供述，2018年7月份他通过他朋友得知，常州火车站附近有一个烟酒店，收中华和天叶，因为火车上规定只让带49条香烟，他有时候还会带一箱飞天茅台。他坐火车到常州来回是260元，一趟下来除去车票能挣200多元，一直跑到2019年1月份，他办理了烟草专卖许可证。他2018年7月到2019年1月送的总烟款是48万多元，剩下的20多万是酒款。3、同案犯陈春莲的供述，2003年她和姐姐陈根娣合伙在江苏常州天宁区武青北路2号（听松大厦底商2号）经营中天烟酒店，她是负责人，并办理烟草专卖零售许可证。2014年她单独经营中天烟酒店。2016年后，她陆续从河南的背包客处收购香烟，这些背包客每次带49条香烟，期间她认识了河南的王志立。2018年初，她经营的门店因为陆续三次被查到违规购进外地卷烟，3月她店里的烟草专卖零售许可证被吊销。她找到二姐陈水娣合伙在常州市天宁区关河中路38号注册成立成泽糖烟酒有限公司，这个烟酒店是她一个人投资，只是使用陈水娣的名字注册烟草专卖零售许可证，她继续从背包客处购进香烟。这个店面被当地烟草部门连续查到五次违规购进外地卷烟。2019年3月，陈水娣以名义办理的烟草专卖许可证被吊销。吊销后她以弟弟陈杰的名义在常州市天宁区关河中路38号开了皇合烟酒店，并以陈杰的名义注册烟草专卖零售许可证。这个店面还是她一个人投资，并负责从背包客处购买卷烟，陈杰在店里负责查验卷烟真伪，陈水娣负责烟酒零售，陈根娣负责看门，三人为她打工。她收的酒是客户开车送到店里，没有通过背包送酒的情况，一般都是送十几箱或四十多箱不等，没有一次送几瓶的情况，她只收茅台、五粮液、洋河系列白酒和80年的茅台老酒。4、同案犯王亚军的供述，2018年1月，他跟着一个叫胖子的人带49条中华烟坐火车到江苏常州，将烟卖给常州火车站旁边陈春莲经营的中天烟酒店，每次胖子给他350元工资。2018年4月，他开始单干，每次货款3万元左右。2018年9月，他雇佣长葛的蔡小凯及其老表送烟给陈春莲。从2018年4月，陈春莲共向他支付烟款400多万，他共获利12万元。5、扣押决定书，显示被告人吴永全向侦查机关退交违法所得2万元。6、二被告人烟草专卖零售许可证查询，显示二被告人在案发期间均无烟草专卖零售许可证。7、陈春莲与二被告人的银行交易明细，显示二被告人与陈春莲的交易金额。8、二被告人火车购票记录及乘车记录，显示被告人到乘坐火车送烟的时间和次数。9、户籍证明，证实被告人吴永全、蔡小凯系完全刑事责任能力人。10、前科证明，显示被告人吴永全、蔡小凯在案发前没有违法犯罪的情况。11、到案经过、侦破报告证实被告人吴永全、蔡小凯到案及案件侦破情况。本院认为，被告人吴永全、蔡小凯违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴永全主动到案，并如实供述，系自首，可以从轻处罚；被告人蔡小凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；二被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人吴永全退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。被告人蔡小凯的供述与本案其他证据可以相互印证，证实被告人蔡小凯银行卡中与陈春莲的交易，均系被告人蔡小凯个人所为，其送酒的辩解与陈春莲的供述相互矛盾，故对于蔡小凯的辩护人提出的犯罪数额仅为23万且系从犯意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条，第六条之规定，判决如下：一、被告人吴永全犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月17日起至2026年9月16日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡小凯犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月10日起至2025年10月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、依法扣押的被告人吴永全违法所得二万元由暂扣机关于本判决生效后十日内予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  李燕平人民陪审员  司新红二〇二一年一月二十八日代理书记员  王玉鹏