安徽省肥西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0123刑初54号 公诉机关安徽省肥西县人民检察院。 被告人卢国伟，男，1987年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市东明县，住山东省东明县。被告人卢国伟因涉嫌非法经营罪，于2020年10月27日被肥西县公安局取保候审，本院于2021年1月23日对其取保候审。 辩护人钱慧，安徽华人律师事务所律师。 被告人卞盼盼，男，1994年3月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县，住安徽省合肥市肥西县。被告人卞盼盼因涉嫌非法经营罪，于2020年10月8日被肥西县公安局刑事拘留，后经肥西县人民检察院批准于2020年10月19日被肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。 被告人贾永升，男，1991年10月18日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省淮南市寿县，住合肥市蜀山区。被告人贾永升因涉嫌非法经营罪，于2020年10月12日被肥西县公安局取保候审，本院于2021年1月20日对其取保候审。 被告人李玉峰，男，1986年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县，住肥西县。被告人李玉峰因涉嫌非法经营罪，于2020年10月23日被肥西县公安局取保候审，本院于2021年1月21日对其取保候审。 安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人卢国伟、卞盼盼、贾永升、李玉峰犯非法经营罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，采取独任审判，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院指派检察员凌云祝、检察官助理李沃幸出庭支持公诉，被告人卢国伟及其辩护人、卞盼盼、贾永升、李玉峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省肥西县人民检察院指控：2020年9月至10月份，被告人卢国伟、卞盼盼在未经许可的情况下，非法进行危险化学品汽油的买卖。被告人卞盼盼分三次，以每次33吨、每吨3530元价格从卢国伟处购进92号汽油，非法经营额349470元。被告人卢国伟用危化品油罐车将汽油从山东省青州市运输至安徽省肥西县境内交与卞盼盼，卞盼盼将购进的汽油储存于肥西县花岗镇董岗附近车牌号为皖Ａ×××××的红色大货车上（车内有油罐）。后卞盼盼雇佣被告人贾永升、李玉峰将汽油再次运输至肥西县加价零售给他人。2020年10月7日，被告人卞盼盼第三次购进汽油时，被肥西县公安局民警现场查获。卞盼盼通过买卖汽油非法获利8万元。 公诉机关认为，被告人卢国伟、卞盼盼、贾永升、李玉峰未经许可，非法运输、储存、买卖危险化学品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人卢国伟、卞盼盼、贾永升、李玉峰主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人卞盼盼、贾永升、李玉峰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人卞盼盼有期徒刑二年至三年，并处罚金；附条件：在一审宣判前，积极退出违法所得（人民币八万元）、缴纳罚金，判处其有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。建议判处被告人李玉峰有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。建议判处被告人贾永升有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人卢国伟对起诉书指控事实、罪名均不持异议，同意适用简易程序，当庭自愿认罪。被告人卞盼盼、贾永升、李玉峰对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均不持异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人卢国伟辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑部分提出以下辩护意见：1.指控犯罪金额值得商榷。卢国伟仅有三次买卖行为，且第三次运货时被办案机关当场扣押的33吨油品没有进入流通领域，对社会没有造成实质性危害后果。卢国伟每次运送油品33吨，每次价值116490元，非法经营总额为349470元，其中第三次为犯罪未遂，此笔金额应在非法经营总额中予以扣减，最终金额应为232980元。2.卢国伟在共同犯罪中系从犯，且投案自首、认罪认罚。悔罪表现良好，对其判罚应当为三年以下有期徒刑并宣告缓刑。3.卢国伟系初犯，主观恶性不深，一贯表现良好。其仅向卞盼盼运送3次油品，前两次卞盼盼尚欠卢国伟货款4万元，并未参与卞盼盼非法所得金额的分配，犯罪情节显著轻微。4.卢国伟自首后认罪悔罪，主动交待了犯罪事实，且已深刻意识自己行为的危害性，悔罪态度良好，恳请从轻处罚。 经审理，本院查明的事实与起诉书指控的事实一致。 另查明，在案件审理阶段，被告人卞盼盼、卢国伟分别退出违法所得80000元、6600元，被告人卞盼盼预缴罚金80000元，被告人卢国伟、贾永升、李玉峰均预缴罚金20000元。 证实上述事实的证据有：1.用于运输汽油的车辆、被扣押的汽油等；2.人口信息、到案经过、微信转账记录等书证；3.证人张某1、张某2等人证言；4.被告人卢国伟、卞盼盼、贾永升、李玉峰供述和辩解；5.现场勘查笔录、现场图、现场照片等现场材料；6.鉴定意见：安徽华瑞检测技术有限公司出具的检验报告。 上述证据经庭审举证、质证，确实充分，足以认定案件事实。 本院认为：被告人卢国伟、卞盼盼、贾永升、李玉峰未经许可，非法运输、储存、买卖危险化学品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人卢国伟辩护人提出的犯罪金额及犯罪未遂问题，经查，卢国伟系危险化学品汽油的出售者，被告人卞盼盼系危险化学品汽油的购买者，在案言词证据可以证实双方的实际交易金额为349470元。故卢国伟犯非法经营罪的涉案金额应以其实际交易金额349470元认定且为犯罪既遂，至于被告人卢国伟实际收到货款金额的多少不影响其交易金额及犯罪既遂的认定。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。四被告人均主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法均予以从轻处罚；四被告人均系初犯，具有悔罪表现，均依法对其适用缓刑。被告人卞盼盼、贾永升、李玉峰均自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款规定，判决如下： 一、被告人卢国伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元； 二、被告人卞盼盼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金八万元； 三、被告人贾永升犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元； 四、被告人李玉峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元; （上述四被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均已全部缴纳。） 五、被告人卢国伟退出的违法所得6600元，被告人卞盼盼退出的违法所得80000元，均依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  姚军 二〇二一年一月二十八日 书记员  李贺 附本案相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。