金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初864号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人康立杰，男，1993年12月20日出生于河北省平泉县，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地河北省平泉市。因本案于2020年3月26日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人周星宇，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江川丰律师事务所律师。 被告人尹洪春，男，1991年5月26日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省南召县。因本案于2020年3月27日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人王笑洁，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人吕啸天，男，1995年1月8日出生于河南省荥阳市，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地河南省荥阳市。因本案于2020年3月25日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人龚志坚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江民宜律师事务所律师。 被告人王瑞，女，1995年2月20日出生于甘肃省礼县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地甘肃省礼县。因本案于2020年3月27日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人苏琦，男，1991年10月13日出生于甘肃省天水市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地甘肃省天水市秦州区。因本案于2020年3月26日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人徐旻，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人王军辉，男，1998年1月1日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地河南省鹿邑县。因本案于2020年4月7日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人诸葛莹，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江名帆律师事务所律师。 被告人杨国富，男，1992年8月14日出生于贵州省大方县，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地贵州省大方县。因本案于2020年3月23日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人王双杰，男，1997年5月17日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，蒙古族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因本案于2020年3月24日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人李佳，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江首望律师事务所律师。 被告人焦龙，男，1992年2月2日出生于吉林省柳河县，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地吉林省柳河县。因本案于2020年4月1日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人李军伟、叶丽亚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金果律师事务所律师。 被告人闫园霞，女，1993年8月3日出生于山西省阳高县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地山西省阳高县。因本案于2020年4月2日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人施美颜，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江恒霁律师事务所律师。 被告人吴晶，女，1988年8月15日出生于吉林省松原市，蒙古族，大学文化，无业，户籍所在地吉林省松原市宁江区。因本案于2020年3月23日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人方雯，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人陈慧芳，女，1994年10月27日出生于山东省曹县，汉族，专科文化，务工人员，户籍所在地山东省曹县。因本案2020年3月30日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人盛清华，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江名帆律师事务所律师。 被告人闫晓梅，女，1996年12月30日出生于四川省通江县，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地四川省通江县。因本案于2020年4月13日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人郭跃琴，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江首望律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕1922号起诉书指控被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌出庭支持公诉。被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅及辩护人周星宇、王笑洁、龚志坚、余建平、徐旻、诸葛莹、管婷婷、李佳、李军伟、施美颜、方雯、盛清华、郭跃琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 姜某、许某、张某（均另案处理）等人实际经营、控制天誉盛达公司、股中盈公司等多家企业。2015年10月以来，姜某等人从河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司购买了共计26支现货品种，在该公司搭建的滨海交易平台进行仿证券式交易，每支品种购入的数量均占总数量的绝对多数。后姜某、许某等人让天誉盛达公司等企业的业务员引诱被害人到滨海交易平台开某，让业务组长向被害人推荐买卖其掌控的邮票、粮票，利用股中盈公司操纵价格走势，以骗得被害人钱款。 被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅任业务员。业务员虚构成功女性的身份，利用天誉盛达公司提供的手机号码，通过添加好友聊天的方式，与陈军伟、戴圣、马卫平等被害人取得联系，谎称有“内幕消息”、能预测价格涨势等，并通过提前披露价格涨跌信息，让被害人信以为真，伺机将其业务组长包装成知晓“内幕消息”的老师、助理推荐给被害人。业务员还配合业务组长诱骗、鼓动被害人开某，按推荐进行买卖，并在被害人有亏损时配合组长予以安抚等。业务组长负责指导被害人开某，根据许某、王某（另案处理）的指示诱骗被害人在指定时间、价位买卖公司掌控的邮票、粮票，并将王某的指示传达给被告人康立杰等业务员。股中盈公司通过其在滨海交易平台开设的多个交易商账户，利用掌握的数量优势，先以自买自卖的方式，活跃盘面拉升价格；当到达一定价位时，就大量抛售持有的邮票、粮票，操纵价格下跌；当下跌到一定价位时，公司又操纵价格向上回调，继而再操纵价格下跌，如此循环直至将持有的邮票、粮票基本抛空。在此过程中，业务组长根据许某、王某的指示向开户不久的入金较少的被害人推荐购买价格将上涨的邮票、粮票，让其小幅获利，诱骗其加大投资；被害人欲投入大额资金后，就推荐购买价格将下跌的邮票、粮票，并编造各种理由让被害人持有或继续买入。股中盈公司的操盘人员通过操纵涉案邮票、粮票的价格涨跌，采用反向高抛低买的交易模式，骗得被害人巨额钱款。 被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅在担任北京天誉盛达商品经营有限公司市场部业务员期间，康立杰参与骗取人民币4164547元，违法所得人民币137242元；尹洪春参与骗取人民币2429931元，违法所得人民币101327元；吕啸天参与骗取人民币1918570元，违法所得人民币65721元；王瑞参与骗取人民币1492032元，违法所得人民币37641元；苏琦参与骗取人民币1387642元，违法所得人民币60101元；王军辉参与骗取人民币1166222元，违法所得人民币45659元；杨国富参与骗取人民币910782元，违法所得人民币43893元；王双杰参与骗取人民币875149元，违法所得人民币27585元；焦龙参与骗取人民币804812元，违法所得人民币25854元；闫园霞参与骗取人民币433567元，违法所得人民币40698元；吴晶参与骗取人民币429940元，违法所得人民币26478元；陈慧芳参与骗取人民币349739元，违法所得人民币10376元；闫晓梅参与骗取人民币313849元，违法所得人民币9951元。 2020年3月24日，被告人王双杰主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年3月26日，被告人康立杰主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年3月26日，被告人苏琦主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年3月27日，被告人王瑞主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年3月30日，被告人陈慧芳主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年3月27日，被告人尹洪春主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年4月1日，被告人焦龙主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年4月2日，被告人闫园霞主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年4月7日，被告人王军辉主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2020年4月13日，被告人闫晓梅主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。2020年3月23日，被告人杨国富被传唤归案；2020年3月23日，被告人吴晶被传唤归案；2020年3月24日，被告人吕啸天被传唤归案，后劝说同案犯王军辉自首。 归案后，被告人康立杰退出违法所得人民币137242元，被告人吕啸天退出人民币66000元，被告人王瑞退出违法所得人民币37641元，被告人苏琦退出违法所得人民币60101元，被告人王军辉退出违法所得人民币45659元，被告人杨国富退出人民币60325元，被告人王双杰退出违法所得人民币27585元，被告人闫园霞退出违法所得人民币40698元，被告人吴晶退出违法所得人民币26478元，被告人陈慧芳退出违法所得人民币10376元，被告人闫晓梅退出违法所得人民币9951元，被告人尹洪春退出了违法所得人民币10000元，被告人焦龙退出了违法所得人民币25804元。 在本案审理过程中，被告人尹洪春退出违法所得人民币91327元，被告人焦龙退出违法所得人民币50元。 上述事实，被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅在开庭审理过程中亦无异议，且有证人姜某、许某、张某、王某、纪某等人的证言，被害人陈伟军等人的陈述，后台数据，自首情况证明，电子光盘，审计报告，刑事判决书，归案经过，人员信息，被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。 辩护人周星宇提出，被告人康立杰系初犯，属从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人王笑洁提出，被告人尹洪春在公司上班，还被骗投资，主观恶性不深，系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人龚志坚提出，被告人吕啸天系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出违法所得，具有立功表现，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人余建平提出，被告人王瑞系从犯、自首，且自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人徐旻提出，本案平台有一定的欺诈性，被告人苏琦系从犯、自首，且自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人诸葛莹提出，被告人王军辉主观恶性较小，系从犯、自首，且自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人管婷婷提出，被告人杨国富系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，已退赃、悔罪，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人李佳提出，被告人王双杰系自首、从犯，且自愿认罪认罚，已退赃、悔罪，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人李军伟提出，被告人焦龙主观恶性较小，系从犯、收益较少，具有自首情节，且自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人施美颜提出，被告人闫园霞系从犯、自首，自愿认罪认罚，已全部退赃，系初犯，请求法庭对其适用缓刑。 辩护人方雯提出，被告人吴晶具有坦白情节，系从犯、初犯，自愿认罪认罚，已退赃，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 辩护人盛清华提出，被告人陈慧芳系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，已退赃，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人郭跃琴提出，被告人闫晓梅系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，属从犯，已退赃，请求法庭对其适用缓刑。 本院认为，被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙、闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅以非法占有为目的，利用网络平台，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，其中，被告人康立杰、尹洪春、吕啸天、王瑞、苏琦、王军辉、杨国富、王双杰、焦龙数额特别巨大，被告人闫园霞、吴晶、陈慧芳、闫晓梅数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。各被告人均系从犯，依法减轻处罚。被告人康立杰、尹洪春、王瑞、苏琦、王军辉、王双杰、焦龙、闫园霞、陈慧芳、闫晓梅具有自首情节，被告人吕啸天、杨国富、吴晶具有坦白情节，均已退出违法所得且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人吕啸天成功劝说同案犯投案自首，具有立功表现，依法从轻处罚。辩护人提出减轻处罚、适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人康立杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人尹洪春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人吕啸天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人王瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人苏琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人王军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年七个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人杨国富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年七个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人王双杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人焦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人闫园霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人吴晶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人陈慧芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人闫晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、追缴违法所得，退赔各被害人；扣押的其他财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  胡月兰 人民陪审员  李如珍 二〇二一年一月二十日 代书 记员  董丽霞