浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初878号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人袁春花，女，1969年8月24日出生，汉族，江西省抚州市人，小学文化，自由职业，住福建省明溪县。因本案于2020年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人胡春萍，浙江宝道律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人连建明，男，1970年6月26日出生，汉族，福建省明溪县人，初中文化，自由职业，住福建省明溪县。因本案于2020年8月21日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈泽炜，浙江大公律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕1452号起诉书指控被告人袁春花、连建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯晓晨出庭支持公诉，被告人袁春花、连建明及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2020年5月期间，被害人马某在绍兴市越城区××街道××村××号、灵芝街道越发大厦内通过网络认识一网名为“紫夜雪舞”的人，经对方介绍和指引操作，在“星际微投”ＡＰＰ内多次大额投注后发现无法提现，总计被骗人民币1119719元。经查，被害人马某被骗资金中，部分资金系由被告人袁春花之子周盼盼（另案处理）转移，被告人袁春花、连建明明知周盼盼让其转移的资金系赃款，仍于2020年5月28日以转账、取现的方式帮助周盼盼转移赃款人民币140000元。2020年8月20日，被告人连建明在福建省三明市明溪县××镇××村××号被民警抓获。同年9月10日14时许，被告人袁春花在江西省抚州市临川区××镇××街××号被民警抓获。案发后，被告人连建明已部分退赃。为证明上述指控，公诉人提交了相关证据。公诉机关认为，被告人袁春花、连建明明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。二被告人系共同犯罪，被告人袁春花在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人连建明在共同犯罪中起次要作用，系从犯。两被告人自愿认罪认罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人袁春花有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二万元；被告人连建明有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。被告人袁春花、连建明对起诉起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。被告人袁春花的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人袁春花系在儿子的怂恿下犯罪，未从中获利，自愿认罪认罚，退缴了赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人连建明的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人连建明系从犯，又未获利，自愿认罪认罚，退缴了赃款，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人连建明退缴赃款人民币20000元；本案审理期间，被告人袁春花亲属代为退缴赃款人民币50000元。本院认为，被告人袁春花、连建明明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人袁春花在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法处罚；被告人连建明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；两被告人自愿认罪认罚并退赃，依法从宽处理。根据两被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议、两被告人的辩护人请求从轻、减轻处罚并适用缓刑的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁春花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二、被告人连建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三、扣押被告人袁春花的人民币50000元、被告人连建明的人民币20000元退赔给马某；扣押被告人袁春花、连建明的银行卡20张、手机3只（详见扣押清单）均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢信芳人民陪审员  周红英人民陪审员  张月君二〇二一年一月二十日书 记 员  卢雅娟附页：相关法律条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。