文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初1号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人叶欢，女，1997年9月22日出生，江西省吉水县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉水县，住吉水县。因本案于2020年8月10日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月15日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2020]260号起诉书指控被告人叶欢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月15日公开开庭审理了本案。江西省吉水县人民检察院指派检察官邓玖生出庭支持公诉，被告人叶欢到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控并经审理查明：2019年4月23日，为诈骗钱财，叶更平、刘金强、王涛涛（已判处）每人出资5万元，股份各占三分之一，登记注册成立了吉水大鱼互动文化传媒有限公司（以下简称大鱼公司），王涛涛为法定代表人，公司办公场所租赁在吉水县翰文苑。2019年5月20日，被告人叶欢投资一万元在股东王涛涛名下，担任大鱼公司业务组长并参与公司分红。大鱼公司成立之后，叶更平、刘金强、王涛涛等股东大量招募工作人员，以微信投票为幌子，着手实施诈骗活动。因叶欢曾在吉水县点点乐传媒公司工作过，熟悉并掌握了网络平台虚构微信投票活动及后台调票手段诱骗商家充值的诈骗方法，叶更平等合伙人要叶欢负责对大鱼公司所招募的人员进行业务指导。大鱼公司的经营模式为：先由王涛涛等外拍人员从外省市县拍摄商铺照片，将照片传至大鱼公司的上图人员，上图人员将照片导入微信投票平台，生成投票链接并制作清单。大鱼公司业务员按照清单用微信添加导入平台的商家，套用事先编好的话术发送给商家吸引其参与微信投票，承诺在平台得到一定名次的商家发放相应的奖品。商家为了取得名次和扩大店铺影响力，将微信投票链接发送至微信朋友圈，请微信好友帮忙投票。投票商家的票数增加后，大鱼公司的调票员便会在后台调整没有参与投票商家的票数，使其超过参与投票商家的票数，营造商家之间竞争激烈的假象。进而客服人员诱导商家点击投票平台链接入口购买虚拟钻石获取票数。商家充值购买钻石增加票数后，大鱼公司调票员又在后台调整商家在平台的排名，不断诱导商家充值购买钻石。2019年4月至2019年6月，大鱼公司诈骗资金流水共计为304495.29元。其中，叶欢任职期间该公司通过上述诈骗手段总共获取非法收入共计272201.49元，叶欢从中获利8000余元。这些非法收入大部分用于支付工作人员工资、公司办公场所租金、公司日常运营资金，以及外派人员在外花费、网络平台购买、租用费用等。案发后，叶欢主动到公安机关投案并如实交代了全部犯罪事实，向公安机关退缴赃款一万元，并自愿认罪认罚。另查明，本案同案犯叶更平、刘金强、王涛涛三人已退缴了大鱼公司的违法所得。被告人叶欢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚，要求从轻处罚。被告人对上述事实无异议，并有受案登记表、立案决定书、常住人口详情、归案情况说明、微信转账账单截图、罗霞霞微信通讯名单截图、朱海军的聊天记录、微信支付账单明细、商铺照片、赵娟娟的手机转账账单截图、吉水县百事通电子商务有限公司对公账户流水明细、中国工商银行现金存款凭证，受害人朱海军、黄培德、赵娟娟的陈述，同案犯叶更平、王涛涛、刘金强、刘芳、郭一波、陈娟花、张红阳、罗霞霞的供述与辩解，被告人叶欢的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。足以认定。本院认为，被告人叶欢以非法占有为目的，伙同他人利用网络虚构事实，隐瞒真相，以扩大商家影响力和给予奖品的方法实施电信网络诈骗，骗取商家财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人叶欢的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人叶欢在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。同时被告人叶欢案发后自动投案，并如实供述罪行，系自首，认罪认罚，积极退赃，依法又可从轻处罚。经吉水县司法局调查评估，对被告人叶欢判处非监禁刑对所在社区无重大不良影响，并同意对其实行社区矫正。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）二、被告人叶欢退缴的违法所得人民币一万元，依法没收，上缴国库。（由公安机关负责上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  林日奉人民陪审员  胡孝锋二〇二一年一月二十日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一，或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。