贵州省雷山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔2634刑初1号公诉机关贵州省雷山县人民检察院。被告人曾某某，曾用名曾某某，男，2000年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省，住湖南省。因犯抢劫罪，于2018年12月5日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五百元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被雷山县公安局刑事拘留，经雷山县人民检察院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。被告人李某，男，2000年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省，住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被雷山县公安局刑事拘留，经雷山县人民检察院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕，经雷山县人民检察院决定，于2020年10月13日被取保候审。被告人郑某，女，2001年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省，住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日被雷山县公安局刑事拘留，经雷山县人民检察院批准，于2020年7月17日被雷山县公安局执行逮捕，经雷山县人民检察院决定，于2020年10月14日被取保候审。雷山县人民检察院以雷检刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人曾某某、李某、郑某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查符合审理条件，依法适用简易程序，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。雷山县人民检察院指派检察员蒋竹英出庭支持公诉，被告人曾某某、李某、郑某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月中旬的一天，被告人曾某某邀约被告人李某、郑某提供自己的支付宝账户及网商银行给刘某2（另案处理）、刘某1（另案处理）等人用于转账。2020年5月23日13时许，被害人班某（某某有限公司财务）因被他人电话诈骗将某某有限公司99.8万元资金转出，其中一笔38.37万元资金转入被告人郑某支付宝账户后即刻转出。2020年6月10日，被告人李某、郑某被抓获归案。6月12日，被告人曾某某主动投案。经对曾某某、李某、郑某支付宝账户进行核实，发现曾某某支付宝账户在案发时段转账结算达351.1万元人民币；李某支付宝账户在案发时段转账结算255.47万元人民币；郑某支付宝账户在案发时段转账结算49.16万元人民币。曾某某、李某、郑某分别获利1500元、1200元、600元。另查明被告人李某、郑某已将违法所得主动退缴至雷山县人民检察院。公诉机关认为，被告人曾某某、李某、郑某提供个人支付宝账户为他人实施犯罪提供支付结算帮助，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。三被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人曾某某主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。曾某某因犯罪被宣告缓刑，依法应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚。被告人李某、郑某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。建议对被告人曾某某判处有期徒刑7个月，并处罚金1500元，因其曾因犯罪被判处缓刑，应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚，总和刑期2年1个月，综合建议判处被告人有期徒刑1年10个月，并处罚金1500元；对被告人李某判处有期徒刑7个月，缓刑1年2个月，并处罚金1500元；对被告人郑某判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1000元；同时查明，被告人曾某某因于2018年5月10日涉嫌抢劫罪，于2018年5月14日被羁押，2018年12月5日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五百元，2018年12月12日被释放。被告人李某已于2021年1月5日预交罚金1500元，被告人郑某已于2021年1月5日预交罚金1000元。被告人曾某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求法庭予以从轻处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并提出自己愿意认罪认罚，且已按公诉机关的量刑建议预交罚金，请求法庭给予从轻处罚。被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并提出自己愿意认罪认罚，且已按公诉机关的量刑建议预交罚金，请求法庭给予从轻处罚。上述事实有公诉机关提供的：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书；2、三被告人免冠照片、户籍信息、到案经过、抓获经过；3、郑某手机扣押决定书、扣押清单，李某手机扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，曾某某手机扣押决定书、扣押清单；4、被告人李某支付宝、网商银行资金转账流水；5、被告人郑某网商银行资金转账流水、支付宝流水，资金流向图、被告人郑某手机截图；6、被告人曾某某支付宝158××××****资金流水清单；7、刘某4账户交易明细，延边某某有限公司、蔡某某、合肥某某有限公司、陈某、魏某某、卢某银行账户流水，梁某、傅某某、闫某某支付宝流水；8、周某某被诈骗案卷宗材料；9、被害人班某的陈述以及手机聊天记录；10、证人刘某1、刘某2、曹某、彭某1、彭某2、刘某3、何某的证言；11、被告人曾某某对李某、郑某的辨认笔录，被告人李某对曾某某、郑某的辨认笔录；12、广东省佛山市南海区人民法院（2018）粤0605刑初4294号刑事判决书、释放通知书；13、认罪认罚具结书、缴款书；14、被告人曾某某、李某、郑某的供述等证据证实，足以认定。以上证据经庭审举证、质证，被告人曾某某、李某、郑某对公诉机关出示的证据无异议。本院认为，上述证据收集程序合法，证据内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人曾某某、李某、郑某为获取不法利益,提供个人支付宝账户、网商银行账户为他人实施犯罪提供支付结算帮助，致使被害人遭受巨大经济损失,三被告人的行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某某主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人曾某某因犯罪被宣告缓刑，在缓刑执行期间重新犯罪，依法应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚。被告人李某、郑某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某、郑某认罪认罚，在案件审理中积极退缴赃款和预缴罚金，具有悔罪表现；被告人曾某某认罪认罚。对于公诉机关关于对被告人曾某某判处有期徒刑7个月，并处罚金1500元，被告人曾某某曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑执行期间又重新犯罪，应当撤销缓刑，与新犯的罪实行数罪并罚，总和刑期2年1个月，综合建议判处被告人有期徒刑1年10个月，并处罚金1500元；对被告人李某判处有期徒刑7个月，缓刑1年2个月，并处罚金1500元；对被告人郑某判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1000元的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条、第七十三条最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1500元。撤销广东省佛山市南海区人民法院（2018）粤0605刑初4294号刑事判决中关于以抢劫罪对罪犯曾某某判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年的缓刑执行部分。数罪并罚，总和刑期二年一个月，罚金人民币1500元。决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币1500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决之前先行羁押自2018年5月14日至2018年12月12日共计6个月29天，即从2020年6月13起至2021年9月13日止。罚金限于判决生效之次日起五日内缴纳。）二、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币1500元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、对被告人李某、郑某退缴至雷山县人民检察的违法所得人民币1200元、600元，共计1800元，对被告人曾某某尚未退缴的违法所得人民币1500元，依法予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过贵州省雷山县人民法院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  罗先胜二〇二一年一月十三日法官助理莫应祥附：本案适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓期考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供犯罪帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。