贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0382刑初467号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人车某，男，1987年1月11日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，个体工商户，住辽宁省鞍山市。因犯贩卖毒品罪，于2011年被辽宁省鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑九个月，于2012年3月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被仁怀市公安局刑事拘留，于同年7月7日被仁怀市公安局从辽宁省鞍山市带回羁押，于同年7月25日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人卢锡波，贵州止争律师事务所律师。被告人段某，男，1989年1月3日出生于河北省磁县，汉族，初中文化，酒吧职员，住河北省邯郸市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被仁怀市公安局刑事拘留，于同年6月20日被仁怀市公安局从天津市滨海新区带回羁押，于同年7月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人何杰，贵州宣典律师事务所律师。被告人逄某，男，1994年7月27日出生于吉林省柳河县，汉族，高中文化，酒吧职员，住吉林省柳河县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被仁怀市公安局刑事拘留，于同年6月20日被仁怀市公安局从天津市滨海新区带回羁押，于同年7月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人周菁菁，贵州舸林律师事务所律师。被告人田某，男，1990年10月6日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，酒吧职员，住吉林省公主岭市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被仁怀市公安局刑事拘留，于同年7月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人李建勇，贵州遵贤律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检刑诉〔2020〕271号起诉书指控被告人段某、逄某、田某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人车某犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员田治刚、助理检察员李光灿出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。仁怀市人民检察院指控：2020年5月初，被告人段某、逄某、田某三人到河南焦作找到王某（未到案），王某向段某等人讲授使用火币APP进行虚拟货币交易的方法，并要求三人办理银行卡用于火币交易。王某与段某等人商议，由段某等人下载聊天聊件和火币交易APP，在开始交易前，王某在聊天群内要求段某等人先验卡，确保该卡未被冻结并能正常收付结算，验卡成功后，王某将涉嫌诈骗资金汇入段某等人提供的银行账户内，段某等人收款后按照1%抽取提成，然后将剩余款项购买火币后转到王某指定的账户内，一天交易完成后，王某与段某等人结算收取的提成，王某获得60%左右，段某等人获得40%左右。在火币交易过程中，段某、逄某、田某的银行卡账户多次被公安机关冻结或止付。2020年5月初以来，孙某、李某1、刘某、吴某、钟某等人在网上被他人以炒股为名分别骗取资金124.5066万元、18.7999万元、2.5万元、13.1万元、24.9979万元，以上被骗资金部分转入段某、逄某、田某用于火币交易的银行账户内。截止案发，段某、逄某、田某用于火币交易的银行账户支付结算金额分别为983.8199万元、949.7512万元、441.563万元。2020年5月，被告人车某要求李某2利用身份信息在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、锦州银行办理银行卡和配套的U盾、电话卡，后以每套200元的价格收买李某2办理的四套信用卡信息，并以每套700元的价格出卖给罗某。公诉机关认为，被告人段某、逄某、田某明知他人利用信息网络事实犯罪，为其提供支付结算帮助，结算金额均达一百万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人车某为获取非法利益，收买他人四套信用卡信息，每套信用卡信息包含银行卡、U盾、电话卡，后将以上信用卡信息出卖给他人，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人段某、逄某、田某、车某对指控的主要事实和罪名没有异议，并签署《认罪认罚具结书》，但认为指控涉案金额过高。各辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人主观恶性不大、认罪认罚、请求从轻处理。经审理查明，（一）帮助信息网络犯罪活动罪2020年5月初，被告人段某、逄某、田某三人前往河南焦作联系王某（另案处理）了解通过火币APP进行虚拟货币交易的方法，后王某安排三人办理银行卡用于火币交易，并由段某等人下载聊天软件和火币交易APP。在开始交易前，王某在聊天群内告知有风险和银行卡存在秒冻可能，并要求段某等人先汇入少量钱财进行验卡，确保该卡未被冻结并能正常收付结算。验卡成功后，王某将涉嫌诈骗资金汇入段某等人提供的银行账户内，段某等人收款后先按照1%比例抽取提成，后将剩余款项购买火币后转入王某指定的账户内，待一天交易完成后双方再结算收取的提成，王某获得60%-65%左右，段某等人获得35%-40%左右。在交易过程中，段某、逄某、田某名下的银行卡账户多次被公安机关冻结或止付。2020年5月初以来，被害人孙某、李某1、刘某、吴某、钟某等人在网上被他人以炒股为名分别骗取资金124.5066万元、18.7999万元、2.5万元、13.1万元、24.9979万元，以上被骗资金部分转入段某、逄某、田某用于火币交易的银行账户内。截止案发，段某、逄某、田某用于火币交易的银行账户支付结算金额均达到400万元以上，三人均获利7000元。（二）非法提供信用卡信息罪2020年5月，被告人车某要求李某2利用身份信息在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、锦州银行办理银行卡和配套的U盾、电话卡，后以每套200元的价格收买李某2办理的四套信用卡信息，并以每套700元的价格出卖给罗某。另查明，本院审理期间被告人段某、逄某、田某、车某分别退缴违法获利7000元、7000元、7000元和2800元，缴纳罚金10000元。以上事实，有受案登记表、立案决定书、人员基本信息、抓获经过、扣押决定书及清单、凡进必查、现场检测报告书、转账及微信截图、聊天记录、情况说明、相关移送材料、资金分析报告、银行流水清单、被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据予以证实，四被告人在开庭审理过程中无异议，足以认定。本院认为，被告人段某、田某、逄某应当知道他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，且在银行卡被冻结支付后继续实施上述行为，结算金额均达到一百万元以上，情节严重，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人车某为获取非法利益，收买他人四套包含银行卡、U盾、密盾、电话卡的信用卡信息，后将上述信用卡信息出卖给他人，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人段某、田某、逄某、车某到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。四人均自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。被告人段某、田某、逄某系初犯，可从轻处罚。案发后四被告人均主动退缴违法获利、缴纳罚金和车某具有刑事前科情节，在量刑时予以考量。综合本案中各被告人的主观恶性和参与事实的具体行为，本院决定对四被告人作从轻处罚。对辩护人所提相应的从轻的辩护意见予以采纳。据此，本院为保护公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人车某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2021年11月2日止。）二、被告人段某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年9月16日止。）三、被告人逄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年9月16日止。）四、被告人田某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年9月16日止。）五、已缴违法获利二万三千八百元，予以没收，上缴国库；涉案工具银行卡七十一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘科人民陪审员王权强人民陪审员陈晓鸿二〇二一年一月十日法官助理周婷书记员陈欣