湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初379号公诉机关攸县人民检察院。被告人朱争进，男，1974年11月20日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，经商，住湖南省攸县，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年4月20日被广东省惠州市公安局云山派出所抓获，于2017年4月26日被攸县公安局刑事拘留，于2017年5月25日被攸县公安局取保候审，因在取保候审期间未遵守取保候审规定拒不到案，于2019年9月27日被攸县公安局刑事拘留，于2019年11月1日被攸县公安局取保候审。经攸县人民检察院批准，于2020年8月26日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]184号起诉书指控被告人朱争进犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员罗赐福出庭支持公诉，被告人朱争进到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控,2012年上半年，被告人朱争进通过朋友介绍认识了攸县第一建筑工程有限公司法人代表邓某，并借用攸县第一建筑公司的资质进行网岭监狱棚户区改造工程一期（即1、2、3栋房屋）的投标。2012年6月27日，经攸县招投标网公示，网岭监狱棚户区改造工程一期由株洲市中南建筑工程有限公司中标。被告人朱争进明知，2012年6月27日，攸县网岭棚户区改造工程一期由中南建筑工程有限公司中标，株洲攸县第一建筑有限公司没有中标的情况下，对易某谎称其需要借钱投标网岭监狱棚户区改造工程一期，并许诺工程承包后，让易某管理该项工程并承包水电安装工程。易某于2012年7月18日，经徐某夫妇、吕某的介绍，签订借款合同，宁某提供借款20万元，借款期限半个月，由徐某夫妇承担保证人责任，口头约定利息4分至5分。2012年7月底至8月，朱争进要求易某继续帮忙借款，经易某质问，便告知易某自己是第二中标人，但是自己与网岭监狱领导关系好，由网岭监狱领导出面进行协调，可以从第一中标人株洲中南建设有限公司处购买网岭监狱棚户区改造工程一期，同时向易某出示网岭棚户区改造工程一期的合同样本和施工图纸，让易某继续为自己借钱。2012年9月2日，经徐某夫妇介绍，易某与宁某签订借款合同，借款30万元（宁某、吕某各15万元），由徐某夫妇承担保证人责任，口头约定利息4分至5分。易某以自己的名义与被害人宁某、吕某签订了50万元的借款合同，提前扣除2万元的利息，实际收到借款48万元，交付1万元给徐某周转，易某截留剩余的4.5万元用于个人开支，交付42.5万元给朱争进使用。案发后，朱争进、易某一共退回被害人17万元，其中朱争进退回15万元，易某退回1万元，徐某退回1万元。另查明，在2011年至2012年期间，朱争进对外借款数额达到400-500万元，当时已经丧失偿还债务的能力。公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、借条、协议书、转账凭证、银行交易流水、水电安装合同、谅解书、招投标合同、民事判决书、物品扣押清单、证人徐某、邹某、刘某、邓某、李某、易某的证言、被害人宁某、吕某的陈述、被告人朱争进的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人朱争进以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱争进案发后自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑七年，并处罚金。提请法院依法判处。被告人朱争进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2012年上半年，被告人朱争进经朋友介绍认识了攸县第一建筑工程有限公司（以下简称“攸县一建公司”）法定代表人邓某后借用攸县一建公司的资质竞标湖南万安达集团铭德实业有限责任公司棚户区改造项目（一期）工程（即网岭监狱棚户区1＃、2＃、3＃栋房屋改造项目，以下简称“棚户区改造项目（一期）工程”）。2012年6月27日，经攸县招投标网公示，棚户区改造项目（一期）工程由株洲市中南建筑工程有限公司中标。2012年7月初，被告人朱争进在已知棚户区改造项目（一期）工程的中标情况下，对易某许诺工程承包后由易某管理、水电安装工程由易某承包，并谎称需要借钱投标棚户区改造项目（一期）工程，需要易某帮忙筹集资金。2012年7月18日，易某经徐某夫妇与吕某的介绍，向宁某借款20万元并出具借条，约定借款期限半个月，徐某妻子刘秋娇承担保证人责任，并口头约定月息4分至5分。2012年8月，易某联系朱争进偿还借款，朱争进称工程尚未开始，需要续借，并要易某继续筹集资金。经易某追问，朱争进便告知其实际为第二中标人，但谎称可经网岭监狱领导出面协调从第一中标人处购买棚户区改造项目（一期）工程，同时向易某出示棚户区改造项目（一期）工程的合同样本和施工图纸。2012年9月2日，经徐某夫妇介绍，易某再次向宁某借款30万元并出具借条，由宁某、吕某各提供15万元，徐某夫妇承担保证人责任，并口头约定月息4分至5分。易某收到上述借款后，将其中42.5万元交付给被告人朱争进，1万元交付给徐某周转。案发后，被告人朱争进共退赔被害人宁某、吕某经济损失15万元，易某和徐某各自退回1万元。另查明，在2011年至2012年期间，朱争进对外借款数额达到400-500万元，当时已经丧失偿还债务的能力。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的立案决定书、报警案件登记表、受案登记表、出所登记表、抓获经过、移交证明、收押证明、借条、委托书、协议书、转账凭证、银行交易流水、水电安装合同、湖南万安达集团铭德实业有限责任公司棚户区改造项目工程招投标材料、中标公示、中标通知书、湖南省建设施工合同、民事判决书、执行裁定书、扣押及发还物品文件清单、证明、办案说明、认罪认罚具结书、户籍证明、证人徐某、邹某、刘某、邓某、李某、易某的证言、被害人宁某、吕某的陈述、被告人朱争进的供述与辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人朱争进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人朱争进犯诈骗罪的罪名成立。朱争进到案后如实供述自己的犯罪事实，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。案发后，朱争进退回被害人的部分损失，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱争进犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人朱争进被先行羁押72日。即被告人朱争进的刑期自2020年8月26日起至2027年6月14日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人朱争进继续退赔被害人宁某、吕某经济损失人民币27.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文亚苗人民陪审员  杨建国人民陪审员  罗坤林二〇二一年一月二十九日法官助理丁慕蓉书记员吴云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。