江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0831刑初4号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人卞学斌，男，1994年2月11日出生，汉族，大专文化，无业，住盐城市大丰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。辩护人陈琳洋，江苏煜衡律师事务所律师。被告人胡晶晶，男，1999年6月7日出生，汉族，初中文化，住盐城市射阳县。曾因卖淫嫖娼，于2020年8月12日被江苏省射阳县公安局决定行政拘留十日并处罚款1500元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月25日转取保候审。被告人吴俊，男，1989年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，住盐城市盐都区。因吸毒，于2017年6月1日被江苏省盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日转取保候审。被告人董志强，男，1997年9月24日出生，汉族，初中文化，无业，住盐城市盐都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日转取保候审。辩护人李东仁，江苏金胜来律师事务所律师。被告人孙荣，男，2002年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，住盐城市盐都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日转取保候审。辩护人徐晓雯，江苏金胜来律师事务所律师。被告人严浩南，男，2000年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，住盐城市射阳县。曾因卖淫嫖娼，于2020年8月12日被江苏省射阳县公安局行政拘留十日并处罚款1500元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被刑事拘留，同年9月10日转取保候审。被告人蔡宝龙，男，2001年7月25日出生，汉族，初中文化，务工人员，住盐城市射阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被刑事拘留，同年9月10日转取保候审。被告人陈杨吉，男，1992年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，住盐城市亭湖区。曾因滋事，于2018年3月28日被江苏省盐城市盐都区公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被刑事拘留，同年9月10日转取保候审。被告人仇苏学，男，2002年1月1日出生，汉族，初中文化，务工人员，住盐城市射阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日被刑事拘留，同年9月10日转取保候审。金湖县人民检察院以金检刑二刑诉（2020）279号起诉书指控被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，被告人卞学斌通过远程视频参加诉讼，被告人胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学、被告人卞学斌的辩护人陈琳洋、被告人董志强的辩护人李东仁以及被告人孙荣的辩护人徐晓雯均到庭参加了诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控，2020年4、5月份，被告人卞学斌受他人指使，召集被告人胡晶晶、吴俊等人，并由胡晶晶、吴俊又召集蔡宝龙、严浩南、董志强、孙荣等人，以支付手续费为代价，在淮安、盐城等地，收集商家收款二维码用于上游犯罪所得的收取和转移。其中被告人卞学斌参与犯罪金额为人民币113858.75元；被告人胡晶晶、严浩南、蔡宝龙参与犯罪金额为人民币50095元；被告人吴俊、董志强参与犯罪金额为人民币63763.75元；被告人孙荣犯罪金额为人民币17789.1元。2020年6月间，被告人卞学斌受他人指使，召集被告人陈杨吉、蔡宝龙、仇苏学等人，通过自己办理的银行卡为上游犯罪所得提供银行转账服务，参与犯罪金额合计人民币55515元。另查明，被告人卞学斌、陈杨吉、蔡宝龙、仇苏学等人帮助上线转账人民币474万余元。案发后，被告人胡晶晶经电话通知到案，如实供述了上述案件事实。被告人卞学斌、吴俊、蔡宝龙、严浩南、董志强、孙荣、陈杨吉、仇苏学被抓获归案后，均如实供述了上述案件事实。被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、严浩南、蔡宝龙、仇苏学、陈杨吉分别获利人民币32000元、26000元、3000元、6000元、6000元、900元、8100元。案发后，公安机关扣押了各被告人作案工具：被告人卞学斌苹果6手机4部、苹果7手机1部、银行卡27张、手机U盾17个；被告人胡晶晶苹果X手机和华为Mate9手机各1部；被告人吴俊Vivo手机1部；被告人董志强苹果11手机1部；被告人孙荣苹果6手机1部；被告人严浩南苹果7Puls手机1部；被告人蔡宝龙小米手机1部；被告人仇苏学OPPO手机1部，并扣押被告人陈杨吉人民币4000元。审理期间，被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、严浩南、蔡宝龙、仇苏学、陈杨吉分别退出人民币29000元、9000元（另退还曾欢17000元）、3000元、6000元、6000元、900元、4100元。被告人卞学斌于2020年12月25日、被告人胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学于2020年12月22日分别签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，有被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学等人供述，证人蔡某、王某、陈某等人证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、笔录及清单，公安机关扣押的手机、银行卡和U盾，聊天记录及转账截图，银行卡交易明细，记账明细，视频资料，行政处罚决定书，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学结伙，明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、董志强、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、董志强、孙荣、严浩南、蔡宝龙、陈杨吉、仇苏学分别与他人结伙共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、蔡宝龙、严浩南、董志强、孙荣、陈杨吉、仇苏学在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、蔡宝龙、严浩南、董志强、陈杨吉、仇苏学依法应当减轻处罚，对被告人孙荣依法应当从轻处罚。被告人胡晶晶案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人卞学斌、吴俊、蔡宝龙、严浩南、董志强、孙荣、陈杨吉、仇苏学归案后如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。被告人卞学斌、胡晶晶、吴俊、蔡宝龙、严浩南、董志强、孙荣、陈杨吉、仇苏学自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人卞学斌退出大部分违法所得、其余被告人均退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人卞学斌的辩护人所提对被告人判处一年以下有期徒刑以及适用缓刑的意见，与被告人卞学斌所犯罪行不相适应，不予采纳。被告人董志强的辩护人、被告人孙荣的辩护人所提从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十三条第一款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款、第二款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卞学斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人胡晶晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吴俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人蔡宝龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人董志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人严浩南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人孙荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人陈杨吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人仇苏学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十、各被告人退缴的违法所得合计人民币62000元（卞学斌29000、胡晶晶9000元、吴俊3000元、严浩南6000元、蔡宝龙6000元、仇苏学900元、陈杨吉81**元）予以没收，上缴国库。十一、继续追缴被告人卞学斌违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。十二、公安机关扣押在案的涉案手机、银行卡、U盾予以没收（其中被告人卞学斌苹果6手机4部、苹果7手机1部、银行卡27张、手机U盾17个；被告人胡晶晶苹果X手机和华为Mate9手机各1部；被告人吴俊Vivo手机1部；被告人董志强苹果11手机1部；被告人孙荣苹果6手机1部；严浩南苹果7Puls手机1部；被告人蔡宝龙小米手机1部；被告人仇苏学OPPO手机1部）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  宋璇二〇二一年一月二十日书记员  郑莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值3000元至1万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，3次以上且价值总额达到5万元以上的；……第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。