江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1181刑初726号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人周鹏，男，1989年2月5日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1516，汉族，运城务工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省夏县。曾因犯职务侵占罪，于2012年7月20日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2013年3月28日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月17日被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。被告人刘晨，女，1999年12月10日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××3327，汉族，山西省运城市星河广场职员，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人樊英泽，男，1999年7月3日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××0016，汉族，务工，住苏州市，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月17日被取保候审，现在家候审。被告人张攀峰，男，1993年1月23日出生于山西省运城区，居民身份证号码×××271Ｘ，汉族，务工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人谢吉兆，男，1996年2月5日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××2413，汉族，务工，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人杨晓辉，男，1998年7月29日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××0079，汉族，个体，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人李旭东，男，1993年11月13日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××0610，汉族，从事美团网络运营，住陕西省西安市雁塔区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人姚小瑞，男，1996年8月18日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××2710，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人何荣荣，女，1996年9月16日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××0927，汉族，淘宝客服，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人相潭，男，1994年2月18日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××4833，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月16日被取保候审，现在家候审。被告人王磊，男，1995年1月4日出生于山西省平陆县，居民身份证号码×××0813，汉族，务工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省平陆县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人冯扬，女，1998年1月28日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××2123，汉族，山西省运城市星迈游泳健身房职员，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人裴德江，男，1996年2月15日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××3310，汉族，务工，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人李咏毅，男，1997年5月3日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××6010，汉族，无业，住山东省济南市历城区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月16日被取保候审，现在家候审。被告人李石磊，男，1995年6月8日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××6031，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人赵慕蕾，女，1999年7月19日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××034Ｘ，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人崔小明，男，1989年11月22日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××0037，汉族，运城务工，住山西省运城市夏县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月16日被取保候审，现在家候审。被告人朱建勇，男，1997年8月1日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××0916，汉族，快递员，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人王艺璋，男，1999年4月1日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××1218，汉族，务工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市永济市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人王盼星，男，1999年6月16日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××211Ｘ，汉族，山西省运城市运城购物中心职员，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人张锐（大），男，1988年6月28日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1530，汉族，务工，住山西省运城市夏县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人李宁，男，1997年9月2日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××6012，汉族，厨师，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月12日被取保候审，现在家候审。被告人李雄州，男，1995年9月22日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××601Ｘ，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月16日被取保候审，现在家候审。被告人张锐（小），男，1989年1月27日出生于山西省运城市，居民身份证号码×××1533，汉族，个体，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月15日被取保候审，现在家候审。被告人惠书良，男，1997年2月23日出生于山西省临汾市，居民身份证号码×××3734，汉族，从事护肤品销售，住重庆市江**，户籍地山西省临汾市尧都区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月17日被取保候审，现在家候审。江苏省丹阳市人民检察院以丹检一部刑诉(2020)178号起诉书指控被告人周鹏、刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭进行了审理。江苏省丹阳市人民检察院指派副检察长蒋安凌出庭支持公诉,被告人周鹏、刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月份以来，被告人周鹏、刘晨等人明知其上线王某、李金玺（均另案处理）等人使用微信收款码是用于犯罪所得资金转账，为获取非法利益，向王某等人提供其本人以及向他人收集的微信收款码，用于帮助犯罪分子接收、转移犯罪所得资金。已查明：被告人周鹏明知其上线王某等人使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向王某提供其微信收款码，于2018年9月25日接收、转移被害人廖某被骗资金2700元，并收集张某、马某、赵某、贾某、周某、周某a及被告人张锐（大）、张锐（小）等人的微信收款码，于2018年9月至10月期间接收、转移被害人何某乙、余某、卢某、师某甲、郭某、黄某甲、伍某、李某甲、艾某、魏某、孟某、周某甲等人被骗资金36222.22元，共计接收、转移犯罪所得资金38922.22元。被告人刘晨明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月8日、19日分别接收、转移被害人姜某、张某甲被骗资金共计25263元。被告人樊英泽明知其上线樊峥（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信收款码，于2018年12月10日接收、转移被害人吴某甲被骗资金22200元。被告人张攀峰明知其上线白冬冬（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向白冬冬提供其微信收款码，于2018年12月17日、18日分别接收、转移被害人万某甲、张某乙被骗资金共计18543元。被告人谢吉兆明知其上线刘志亮（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向刘志亮提供其微信收款码，于2018年1月8日至1月16日期间分别接收、转移被害人缪某、徐某、田某、吴某乙被骗资金共计17942元。被告人杨晓辉明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月11日、19日接收、转移被害人范某、胡某骗资金共计6329.1元；又收集被告人赵慕蕾微信收款码，于2018年11月18日、19日分别接收、转移被害人刘某甲、刘某乙被骗资金9058元，共计接收转移被骗资金15387.1元。被告人李旭东明知其上线叶浩（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向叶浩提供其微信收款码，于2018年9月至2019年1月期间接收、转移被害人刘某丙、梁某甲、梁某乙、周某乙、李某乙被骗资金共计12516元。被告人姚小瑞明知其上线师圆超（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向师圆超提供其微信收款码，于2018年5月22日接收、转移被害人陈某甲、史某、蒋某被骗资金共计12164元。被告人何荣荣明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月24日接收、转移被害人万某乙、郑某被骗资金共计12000元。被告人相潭明知其上线刘志亮使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向刘志亮提供其微信收款码，于2018年8月1日、8月2日接收、转移被害人李某丙、黄某乙被骗资金共计11000元。被告人王磊明知他人使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，提供其微信收款码，于2018年11月3日接收被害人王某甲被骗资金11000元，并按要求转至师超雄微信账户内。被告人冯扬明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月29日接收、转移被害人蔡某被骗资金9361元。被告人裴德江明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月4日、8日接收、转移被害人王某乙、吴某丙被骗资金共计9315元。被告人李咏毅明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月11日接收、转移被害人范某被骗资金共计9201.1元。被告人李石磊明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年12月30日接收、转移被害人韩某、马某被骗资金共计9100元。被告人赵慕蕾明知被告人杨晓辉使用微信收款码是提供给其上线用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向杨晓辉提供其微信收款码，于2018年11月18日、19日期间分别接收、转移被害人刘某甲、刘某乙被骗资金共计9058元。被告人崔小明明知其上线吴楗光（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向吴楗光提供其微信收款码，于2019年1月17日接收、转移被害人夏某、游某被骗资金共计8200元。被告人朱建勇明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月4日接收、转移被害人刘某丁被骗资金7876.33元。被告人王艺璋明知其上线权林钲使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向权林钲提供其微信收款码，于2018年11月25日接收、转移被害人王某丙被骗资金共计7280元。被告人王盼星明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月24日接收、转移被害人姚某被骗资金7000元。被告人张锐（大）明知其上线被告人周鹏使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向周鹏提供其微信收款码，于2018年10月5日接收、转移被害人卢某、师某乙被骗资金共计6940元。被告人李宁明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月8日接收、转移被害人曾某被骗资金6570元。被告人李雄州明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月25日、27日接收、转移被害人刘某戊、李某丁被骗资金共计6448.12元。被告人张锐（小）明知其上线被告人周鹏使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向周鹏提供其微信收款码，于2018年10月9日、10日接收、转移被害人郭某、黄某甲被骗资金共6300元。被告人惠书良明知“陶琛”使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向“陶琛”提供其微信收款码，于2018年8月7日、8日接收、转移被害人陈某乙、沈某被骗资金6000元。案发后，被告人樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、何荣荣、相潭、王磊、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、李雄州、惠书良先后向公安机关投案，被告人周鹏、刘晨、姚小瑞、冯扬、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、张锐（小）先后被公安机关抓获。上述各被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，承认指控的罪行，愿意接受处罚。公诉机关认为,被告人周鹏、刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良明知是犯罪所得而予以转移，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；同时认为被告人樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、何荣荣、相潭、王磊、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、李雄州、惠书良具有自首情节；被告人周鹏、刘晨、姚小瑞、冯扬、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、张锐（小）归案后如实供述自己的罪行；各被告人均认罪认罚,建议判处被告人周鹏有期徒刑十一个月，并处罚金七千；判处被告人刘晨拘役六个月，适用缓刑，并处罚金四千元，；判处被告人樊英泽拘役四个月，适用缓刑，并处罚金三千元；判处被告人张攀峰、谢吉兆、姚小瑞罚金三千元；判处被告人杨晓辉罚金二千五百元；判处被告人李旭东罚金二千三百元；判处被告人何荣荣、相潭、王磊、冯扬罚金二千元；判处被告人裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、王艺璋、王盼星罚金一千五百元；判处被告人崔小明、朱建勇、张锐（大）、李宁、张锐（小）罚金一千二百元；判处被告人李雄州、惠书良罚金一千元。公诉机关提交了被害人伍某、姜某、吴某甲等人的陈述，证人赵某、朱某、何某甲等人的证言,辨认、提取笔录,扣押清单，微信收款、转账记录等电子数据，各被告人的供述，认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表，案件侦破经过等证据。被告人周鹏、刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2018年5月份以来，被告人周鹏、刘晨等人明知其上线王某、李金玺（均另案处理）等人使用微信收款码是用于犯罪所得资金转账，为获取非法利益，向王某等人提供其本人以及向他人收集的微信收款码，用于帮助犯罪分子接收、转移犯罪所得资金。已查明：被告人周鹏明知其上线王某等人使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向王某提供其微信收款码，于2018年9月25日接收、转移被害人廖某被骗资金2700元，并收集张某、马某、赵某、贾某、周某、周某a及被告人张锐（大）、张锐（小）等人的微信收款码，于2018年9月至10月期间接收、转移被害人何某乙、余某、卢某、师某甲、郭某、黄某甲、伍某、李某甲、艾某、魏某、孟某、周某甲等人被骗资金36222.22元，共计接收、转移犯罪所得资金38922.22元。被告人刘晨明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月8日、19日分别接收、转移被害人姜某、张某甲被骗资金共计25263元。被告人刘晨在本院审理过程中自愿退出非法所得1000元。被告人樊英泽明知其上线樊峥（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信收款码，于2018年12月10日接收、转移被害人吴某甲被骗资金22200元。被告人樊英泽在本院审理过程中自愿退出非法所得200元。被告人张攀峰明知其上线白冬冬（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向白冬冬提供其微信收款码，于2018年12月17日、18日分别接收、转移被害人万某甲、张某乙被骗资金共计18543元。被告人张攀峰在本院审理过程中自愿退出非法所得500元。被告人谢吉兆明知其上线刘志亮（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向刘志亮提供其微信收款码，于2018年1月8日至1月16日期间分别接收、转移被害人缪某、徐某、田某、吴某乙被骗资金共计17942元。被告人谢吉兆在本院审理过程中自愿退出非法所得1000元。被告人杨晓辉明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月11日、19日接收、转移被害人范某、胡某骗资金共计6329.1元；又收集被告人赵慕蕾微信收款码，于2018年11月18日、19日分别接收、转移被害人刘某甲、刘某乙被骗资金9058元，共计接收转移被骗资金15387.1元。被告人杨晓辉在本院审理过程中自愿退出非法所得300元。被告人李旭东明知其上线叶浩（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向叶浩提供其微信收款码，于2018年9月至2019年1月期间接收、转移被害人刘某丙、梁某甲、梁某乙、周某乙、李某乙被骗资金共计12516元。被告人李旭东在本院审理过程中自愿退出非法所得469元。被告人姚小瑞明知其上线师圆超（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向师圆超提供其微信收款码，于2018年5月22日接收、转移被害人陈某甲、史某、蒋某被骗资金共计12164元。被告人何荣荣明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月24日接收、转移被害人万某乙、郑某被骗资金共计12000元。被告人何荣荣在本院审理过程中自愿退出非法所得270元。被告人相潭明知其上线刘志亮使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向刘志亮提供其微信收款码，于2018年8月1日、8月2日接收、转移被害人李某丙、黄某乙被骗资金共计11000元。被告人相在本院审理过程中自愿退出非法所得600元。被告人王磊明知他人使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，提供其微信收款码，于2018年11月3日接收被害人王某甲被骗资金11000元，并按要求转至师超雄微信账户内。被告人王磊在本院审理过程中自愿退出非法所得400元。被告人冯扬明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月29日接收、转移被害人蔡某被骗资金9361元。被告人冯扬在本院审理过程中自愿退出非法所得195元。被告人裴德江明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月4日、8日接收、转移被害人王某乙、吴某丙被骗资金共计9315元。被告人裴德江在本院审理过程中自愿退出非法所得235元。被告人李咏毅明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月11日接收、转移被害人范某被骗资金共计9201.1元。被告人李咏毅在本院审理过程中自愿退出非法所得201元。被告人李石磊明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年12月30日接收、转移被害人韩某、马某被骗资金共计9100元。被告人李石磊在本院审理过程中自愿退出非法所得600元。被告人赵慕蕾明知被告人杨晓辉使用微信收款码是提供给其上线用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向杨晓辉提供其微信收款码，于2018年11月18日、19日期间分别接收、转移被害人刘某甲、刘某乙被骗资金共计9058元。被告人赵慕蕾在本院审理过程中自愿退出非法所得311元。被告人崔小明明知其上线吴楗光（另案处理）使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向吴楗光提供其微信收款码，于2019年1月17日接收、转移被害人夏某、游某被骗资金共计8200元。被告人崔小明在本院审理过程中自愿退出非法所得200元。被告人朱建勇明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月4日接收、转移被害人刘某丁被骗资金7876.33元。被告人朱建勇在本院审理过程中自愿退出非法所得699元。被告人王艺璋明知其上线权林钲使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向权林钲提供其微信收款码，于2018年11月25日接收、转移被害人王某丙被骗资金共计7280元。被告人王艺璋在本院审理过程中自愿退出非法所得200元。被告人王盼星明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月24日接收、转移被害人姚某被骗资金7000元。被告人王盼星在本院审理过程中自愿退出非法所得120元。被告人张锐（大）明知其上线被告人周鹏使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向周鹏提供其微信收款码，于2018年10月5日接收、转移被害人卢某、师某乙被骗资金共计6940元。被告人张锐在本院审理过程中自愿退出非法所得123元。被告人李宁明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年11月8日接收、转移被害人曾某被骗资金6570元。被告人李宁在本院审理过程中自愿退出非法所得270元。被告人李雄州明知其上线李金玺使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向李金玺提供其微信收款码，于2018年10月25日、27日接收、转移被害人刘某戊、李某丁被骗资金共计6448.12元。被告人李雄州在本院审理过程中自愿退出非法所得801元。被告人张锐（小）明知其上线被告人周鹏使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向周鹏提供其微信收款码，于2018年10月9日、10日接收、转移被害人郭某、黄某甲被骗资金共6300元。被告人张锐在本院审理过程中自愿退出非法所得222元。被告人惠书良明知“陶琛”使用微信收款码是用于犯罪分子犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向“陶琛”提供其微信收款码，于2018年8月7日、8日接收、转移被害人陈某乙、沈某被骗资金6000元。被告人惠书良在本院审理过程中自愿退出非法所得1250元。案发后，被告人樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、何荣荣、相潭、王磊、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、李雄州、惠书良自动投案，被告人周鹏、刘晨、姚小瑞、冯扬、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、张锐（小）先后被公安机关抓获，上述各被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。另查明：被告人周鹏非法获利1000元；公安机关扣押了被告人周鹏、刘晨、张攀峰、杨晓辉、李旭东、何荣荣、相潭、冯扬、裴德江、李咏毅、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良的手机共20部。上述事实有经庭审质证、确认的被害人伍某、姜某、吴某甲等人的陈述，证人赵睇、朱某、何某甲等人的证言,辨认、提取笔录,扣押清单，微信收款、转账记录等电子数据，各被告人的供述，认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表，案件侦破经过等证据予以证实，足以认定。本院认为,被告人周鹏、刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、何荣荣、相潭、王磊、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、李雄州、惠书良自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚；被告人周鹏、刘晨、姚小瑞、冯扬、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、张锐（小）归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；各被告人均认罪认罚,均可从宽处理。被告人刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良均自愿退出非法所得，均可酌情从轻处罚。综上，被告人刘晨、樊英泽符合缓刑的适用条件。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定,判决如下：一、被告人周鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十一个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月17日起至2021年5月16日止),并处罚金人民币七千元(于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人刘晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役六个月，缓刑六个月(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算),并处罚金人民币四千元(已预缴)。三、被告人樊英泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月，缓刑四个月(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算),并处罚金人民币三千元(已预缴)。四、被告人张攀峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币三千元(已预缴)。五、被告人谢吉兆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币三千元(已预缴)。六、被告人杨晓辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千五百元(已预缴)。七、被告人李旭东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千三百元(已预缴)。八、被告人姚小瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币三千元(已预缴)。九、被告人何荣荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千元(已预缴)。十、被告人相潭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千元(已预缴)。十一、被告人王磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千元(已预缴)。十二、被告人冯扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币二千元(已预缴)。十三、被告人裴德江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。十四、被告人李咏毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。十五、被告人李石磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。十六、被告人赵慕蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。十七、被告人崔小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千二百元(已预缴)。十八、被告人朱建勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千二百元(已预缴)。十九、被告人王艺璋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。二十、被告人王盼星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千五百元(已预缴)。二十一、被告人张锐(大)犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千二百元(已预缴)。二十二、被告人李宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千二百元(已预缴)。二十三、被告人李雄州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千元(已预缴)。二十四、被告人张锐(小)犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千二百元(已预缴)。二十五、被告人惠书良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币一千元(已预缴)。二十六、被告人被扣押于公安机关的20部手机予以没收；被告人刘晨、樊英泽、张攀峰、谢吉兆、杨晓辉、李旭东、姚小瑞、何荣荣、相潭、王磊、冯扬、裴德江、李咏毅、李石磊、赵慕蕾、崔小明、朱建勇、王艺璋、王盼星、张锐（大）、李宁、李雄州、张锐（小）、惠书良退出的非法所得合计10166元，予以没收；被告人周鹏尚未退出的非法所得1000元，继续予以追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  岳为尧人民陪审员  朱国英人民陪审员  秦志新二〇二一年一月十二日书 记 员  吴永红附本判决适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。