湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0211刑初23号 公诉机关株洲市天元区人民检察院。 被告人张焱鹏，男，1975年11月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省株洲市石峰区，现住湖南省株洲市石峰区。因扰乱社会秩序于2020年1月8日被株洲市公安局经济开发区分局行政拘留七日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月17日被株洲市公安局天元分局取保候审。 被告人言意平，男，1974年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省株洲市石峰区，现住湖南省株洲市石峰区。因吸食毒品于2016年11月22日被株洲市公安局田心分局行政拘留十日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月20日被株洲市公安局天元分局取保候审。 株洲市天元区人民检察院以株天检一部刑诉〔2020〕300号起诉书指控被告人张焱鹏、言意平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，于2021年1月22日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员何永、检察官助理胡杰出庭支持公诉，被告人张焱鹏、言意平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018年3月期间，被告人张焱鹏为洗山砂获利在株洲市石峰区××街道××社区经营一家无名洗砂场，洗砂场由被告人张焱鹏负责采购山砂原料，其他合伙股东负责日常现场生产管理。期间，被告人张焱鹏在明知刘某（已判刑）在株洲市天元区××号地块开采的山砂系非法开采的情况下，仍以共计92.097万元的价格向刘某收购山砂毛料清洗后获利，其个人非法获利7万余元。 2017年至2018年4月期间，被告人言意平为洗山砂获利在株洲市职教城横石村片洞附近与他人经营一家洗砂场，对外号称职教城洗砂场，洗砂场由被告人言意平负责日常管理。期间，被告人言意平在明知刘某在株洲市天元区××号地块开采的山砂系非法开采的情况下，仍以共计26.66万元的价格向刘某收购山砂毛料清洗后获利，其个人非法获利10.46万元。 被告人张焱鹏、言意平经电话通知主动到公安机关配合调查，如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。 另经审理查明：被告人张焱鹏向株洲市公安局天元分局退缴了违法所得7万元（实际暂扣款为8万元），被告人言意平向株洲市公安局天元分局退缴了违法所得6万元。本案审理过程中，被告人张焱鹏向本院预缴罚金4万元；被告人言意平向本院退缴违法所得4.46万元，并预缴罚金3万元。 上述事实，被告人张焱鹏、言意平在开庭审理过程中均无异议，且有接报案登记表、立案决定书、传唤证、取保候审决定书等程序性文书，证人刘某、赵某的证言，采砂车数明细表，收购山砂统计数据单，转账凭证，山砂称重过磅单，银行卡转账明细表，提取笔录，微信聊天记录，微信转账记录，微信支付交易明细证明，内资股东投资查询，内资企业登记基本情况表，股东信息及出资情况，现场检测报告，株公天（刑）扣字［2020］301号、0256号、0261号扣押决定书，湖南省非税收入一般缴款书，株公田（云）决字［2016］第0178号公安行政处罚决定书，株公经（学）决字［2020］第0001号公安行政处罚决定书，株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的到案经过，党员登记表，被告人张焱鹏、言意平签署的认罪认罚具结书，被告人张焱鹏、言意平的供述、讯问同步录音录像资料及户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人张焱鹏、言意平明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张焱鹏、言意平经电话通知主动到公安机关配合调查，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，均依法减轻处罚。被告人张焱鹏、言意平已主动退缴违法所得，对被告人张焱鹏、言意平均可酌情从轻处罚。被告人张焱鹏、言意平自愿认罪认罚，均依法从宽处理。公诉机关指控被告人张焱鹏、言意平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人张焱鹏、言意平犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人张焱鹏、言意平均依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张焱鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳。） 二、被告人言意平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳。） 三、没收被告人张焱鹏的违法所得七万元（株洲市公安局天元分局已暂扣八万元）、被告人言意平的违法所得十万四千六百元（株洲市公安局天元分局已暂扣六万元，向本院已退缴四万四千六百元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 欧阳建新 二〇二一年一月二十二日 实习法官助理罗秀明 书记员 龙  艳 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。