浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初437号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人余根六，男，1963年4月17日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，群众，住浙江省义乌市。因本案于2019年2月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年3月21日变更强制措施为取保候审，2020年6月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人季露妍，金华市法律援助中心指派浙江金奥律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕830号起诉书指控被告人余根六犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员黄张弩出庭支持公诉，被告人余根六及其辩护人季露妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2012年底，江苏省新沂市风景房地产开发有限公司（以下简称风景公司）投资建设的风景翰苑小区房地产开发项目遇到资金问题无以为继，引发社会群体事件，新沂市政府介入并成立新沂市风景房地产政府处置工作组（以下简称工作组），敦促风景公司寻找合作方投资并接手完成该项目。 在2013年1月至10月期间，被告人余根六虚构其系义乌新光集团董事长亲戚、在金华等地负责开发过大型房地产项目且是大股东等背景，自称资金实力雄厚，熟悉房地产开发项目运作，还可联系工程建设公司负责垫资施工，能够负责整个项目运作等，宣扬其有资金有实力接手项目。在无资金来源、自身无资产的情况下，先拉拢缪某、陈某2、毛某注册成立无真实投资、无任何资产、无建设资质的新沂市宏盛置业有限公司（以下简称宏盛公司），再接洽风景公司负责人陆某及工作组人员，假意与风景公司、工作组商谈接手开发事宜，期间还签订若干无效或不能履行的协议等方法，以该项目为诱饵，向多人实施诈骗。2013年10月下旬，被告人余根六更换电话号码无法联系。2019年2月12日，被告人余根六在珠海市被当地警方抓获归案。 被告人余根六诈骗行为造成各被害人或被害单位损失共计人民币约1158万元，且导致风景小区项目注资续建工作停滞多月。上述资金中已查明有550万元交付给被告人余根六或任某，其中至少409万余元用于归还赌债、处理其他经济纠纷、自行消费等。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人余根六以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人案发后逃逸多年，认罪态度较差。建议判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金或没收财产。 被告人余根六对指控的犯罪事实有异议，辩称其未实施诈骗，其未拉拢缪某、陈某2、毛某，是众人共同讨论实施该项目合作，造成项目不能继续，是因为风景公司违约造成。 辩护人季露妍对公诉机关指控被告人余根六犯诈骗罪的定性无异议，对公诉机关指控的部分事实有异议。辩护提出：1、被告人余根六仅在张某、李某1面前使用过“义乌新光集团董事长亲戚、在金华等地负责开发过房地产”的身份，其他事件中并未使用；2、项目接盘时，余根六、缪某、陈某2、毛某四人均有意共同做好该项目，且缪某占据主导作用；3、公诉机关指控犯罪金额有误，被告人应仅对张某、李某1母子的200万元，以及海顺建设集团的80万元认定为诈骗，实际诈骗金额为280万元。综上，被告人余根六归案后如实供述事实经过，其辩解存在对法律认识不足，请求法庭对被告人余根六从轻处罚。 经审理查明：2012年底，江苏省新沂市风景房地产开发有限公司（以下简称风景公司）投资建设的风景翰苑小区房地产开发项目遇到资金问题无以为继，引发社会群体事件，新沂市政府介入并成立新沂市风景房地产政府处置工作组（以下简称工作组），敦促风景公司寻找合作方投资并接手完成该项目。 在2013年1月至10月期间，被告人余根六虚构其系义乌新光集团董事长亲戚、在金华等地负责开发过大型房地产项目且是大股东等背景，自称资金实力雄厚，熟悉房地产开发项目运作，还可联系工程建设公司负责垫资施工，能够负责整个项目运作等，宣扬其有资金有实力接手项目。在无资金来源、自身无资产的情况下，先拉拢缪某、陈某2、毛某注册成立无真实投资、无任何资产、无建设资质的新沂市宏盛置业有限公司（以下简称宏盛公司），接洽风景公司负责人陆某及工作组人员，假意与风景公司、工作组商谈接手开发事宜，期间还签订若干无效或不能履行的协议等方法，以该项目为诱饵，向多人实施诈骗： 1、2013年1月，因工作组要求4000万元项目保证金，被告人余根六向宏盛其他股东表示其负责资金来源，同时以上述资金使用一年需要400万元“贴息”费用为由，让毛某承担130万元、陈某2承担140万元，其余由其解决。毛某、陈某2于2013年1月17日将共计270万元转账给中间人朱向政。后被告人余根六系通过他人，以支付费用的形式让若干案外人到工作组指定银行存款，分别在各自名下存入总计4000万元的个人存款充当项目保证金，余根六或宏盛公司并没有使用权，案外人实际收取费用仅约数万元，余根六仅通过任某（余根六之妻，另案处理）账户于2013年1月14日支付给朱向政5万元。 2、2013年1月下旬，被告人余根六通过陈某2介绍，认识金华市中宇建筑工程有限公司（以下简称中宇公司）负责人方某，以风景项目需要资金运作、日后将风景小区建设交给中宇公司承建为由，向中宇公司借款，中宇公司因认为余根六等人拿下风景小区项目后会交给中宇公司承建，遂答应借款给宏盛公司，因宏盛公司新近注册尚无账户，中宇公司于2013年1月29日先将120万元打入余根六尾号为8966的成泰银行账户，于2013年2月6日又打款50万元至同一账户。 3、2013年2月，被告人余根六通过任某认识被害人张某、李某1母子，余根六、任玉梅在与被害人交往过程中，鼓吹余根六关系广、实力强，骗取被害人信任，并以风景小区项目为诱饵让张某、李某1投资，后被害人张某、李某1在2013年3月5日至5月6日先现金支付2万元、后转账给余根六、任某198万元。 4、2013年4月，叶某（另案处理）牵线浙江海顺建设集团股份有限公司（以下简称海顺公司）的陈某1、李某2与被告人余根六联系承建风景小区项目事宜。2013年4月28日，余根六以宏盛公司名义和海顺公司签订《工程建设施工合同》。2013年5月8日，海顺公司支付给叶某好处费200万元，叶某将100万元转入任某尾号为7888的建设银行账号。 5、2013年6月，被告人余根六称宏盛公司运作项目需要资金，向海顺公司借款，并以公司账户提取现金不便为由，要求打款到其个人账户。2013年6月6日，海顺公司将80万元打入余根六尾号为8615的建设银行账号。 2013年9月17日，新沂市政府工作组、风景公司、宏盛公司签订《合作续建合同》，约定由宏盛公司负责收购、再建风景小区，收购价款为3.5亿元，合同约定宏盛公司需确保以下资金共计至少8500万元到位：在15日内存入指定银行3000万元作为保证金、建设期间流动资金不少于2000万元、给风景公司提供无息支持资金1000万元、负责原施工单位退场费用1800万元、土地证首付款至少700万元等。2013年9月24日，宏盛公司发函给海顺公司，要求进场施工，海顺公司遂组织人员、设备进入小区，进行了施工场地平整、搭设临时设施等工作，但因原施工单位未从宏盛公司获得退场费用拒不退出，海顺公司无法正常施工。后海顺公司核算总花费约68万元。2013年10月11日，工作组向宏盛公司发出《工作联系函》，敦促宏盛公司尽快履行上述8500万元项目费用。 6、2013年10月17日，被告人余根六又以还缺200万元资金即可凑足支付给原施工单位的款项、之后项目就能正常施工为由，再次向海顺公司借款。海顺公司为能够正常施工，将200万元打到宏盛公司尾号为6666的建设银行账户。 被告人余根六诈骗金额共计人民币1000余万元，且导致风景小区项目注资续建工作停滞多月。上述资金中已查明550万元由被告人余根六或任某直接占有，其中至少400万余元用于归还赌债、处理其他经济纠纷、自行消费等。 2013年10月下旬，被告人余根六更换电话号码无法联系。2019年2月12日，被告人余根六在珠海市被当地警方抓获归案。 另查明，2014年12月19日中宇公司民事起诉陈某2、毛建成、余根六、宏盛公司，要求归还借款本金170万元及利息，2015年4月29日法院判决中宇公司胜诉。执行阶段，陈某2与中宇公司达成执行和解，归还50万元；毛建成与中宇公司达成执行和解，归还60万元。2016年5月23日，海顺公司收到叶某退款30万元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：银行账户交易信息、存取款记录、理财产品资料、房产信息、抵押合同、二手车买卖合同、和解协议、民事判决书、出入境记录、营业执照、进场通知、企业资料、工程合同，续建合同工作联系函、会议决议、委托书、收购合同、领条、归案经过、户籍信息、证人陈某3、叶某、刘某、高某、缪某、倪某、姚某、王某、陆某、何某、任某的证言、被害人方某、陈某1、李某2、毛某、陈某2、李某1、张某的陈述、被告人余根六的供述和辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人余根六以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。被告人余根六的辩解及辩护人提出公诉机关指控涉案金额有误的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余根六犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币七十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2034年7月3日止）。 二、责令被告人余根六于判决生效后十日内，退赔各被害人、被害单位经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邵 波 人民陪审员 方 苗 人民陪审员 郑基增 二〇二一年一月二十五日 代书 记员 褚海燕