福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初173号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人郑良乾，男，1989年11月26日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地及居住地均为永春县。因本案于2020年2月14日被永春县公安局刑事拘留，2020年3月19日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；现羁押于永春县看守所。 辩护人郭雅怀、康春华，福建崇贤律师事务所律师。 被告人刘远东，男，1991年5月14日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地及居住地均为永春县。因本案于2020年2月14日被永春县公安局刑事拘留，2020年3月19日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；现羁押于永春县看守所。 辩护人刘裔顺、林志华，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检二部刑诉〔2020〕1076号起诉书指控被告人郑良乾犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人刘远东犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院于2020年10月22日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察官郑炳元、检察官助理高海龙出庭支持公诉，被告人郑良乾及其辩护人郭雅怀、被告人刘远东及其辩护人刘裔顺、林志华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明： 2019年10月至12月间，被告人郑良乾明知他人从事为赌博网站接收、转移款项等违法犯罪行为的情况下，仍从被告人刘远东处获得7套银行卡（含有Ｕ盾、电话卡、身份证等，下同）、1套公司对公账户（含有公司营业执照、Ｕ盾等，下同）计8套银行账户、从吕某2处获得4套银行卡，而后再将上述银行卡连同本人名下的2套银行卡、1套公司对公账户有偿给他人使用。 2019年10月至12月间，被告人刘远东明知他人从事为赌博网站接收、转移款项等违法犯罪行为的情况下，仍将从吕某2、周某处获得计4套银行卡连同本人名下的3套银行卡、1套公司对公账户计8套提供给被告人郑良乾。 被告人刘远东提供的银行账户中有3套接收款项计人民币837.358156万元，其中被骗款项计人民币51.43万元；被告人郑良乾名下的银行账户接收款项计人民币6050.228831万元。 2020年2月13日，公安机关抓获被告人郑良乾并当场扣押银行卡9张、中国光大银行卡1套、OPPO手机1部、VIVO手机2部、小米手机1部；同日，公安机关抓获被告人刘远东并当场扣押银行卡1张、苹果牌手机1部。二被告人归案后均如实供述犯罪事实。 另查明，被告人郑良乾从中获利人民币10900元，被告人刘远东从中获利人民币10800元。公安机关扣押的被告人郑良乾的OPPO手机1部、小米手机1部、被告人刘远东的银行卡1张、苹果牌手机1部均系作案工具。 被告人刘远东对上述事实无异议，并在律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可公诉机关向本院提出对其犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月至一年九个月并处罚金、犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月至八个月并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人郑良乾、刘远东在开庭审理过程中均无异议，且有被告人郑良乾、刘远东的供述及微信号、聊天记录、银行账户交易明细截图资料，被害人李某1、茅某、吕某1、朱某、黄某、张某、江某、伍某、杜某、杨某、高某、刘某1、李某2、韩某、姚某、卢某、代某、沈某的陈述，证人吕某2、周某、刘某2的证言，银行客户信息查询、银行个人信息、账户历史交易查询、银行账号数据交易明细、银行卡的情况说明，辨认笔录、照片及名单，涉案银行账户关联案件情况表，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押物品清单、照片、扣押笔录、扣押银行卡查询情况、关于犯罪嫌疑人郑良乾被扣押银行卡的情况说明，省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过，认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实，足以认定。 关于被告人郑良乾的辩护人提出的银行卡数量问题，经查，被告人郑良乾收买他人银行卡的数量不仅有被告人郑良乾的供述，且有被告人刘远东的供述、证人吕某2、周某的证言、被告人刘远东、证人周某的相关微信聊天记录、转账记录予以证实，足以认定，辩护人提出被告人郑良乾提供给上线的银行卡是9套的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；提出的共同犯罪及罪名问题，经查，被告人刘远东事先明知被告人郑良乾收取银行卡是要提供给上家，仍将银行卡等物品有偿提供给被告人郑良乾，二被告人具有共同犯罪的故意，成立共同犯罪；二被告人虽成立共同犯罪，但被告人郑良乾明知他人实施违法犯罪活动，仍收买、非法提供银行卡及配套Ｕ盾、密码等给他人，系一行为同时触犯收买、非法提供信用卡信息罪和帮助信息网络犯罪活动罪，应择一重罪判处，因其收买、非法提供信用卡数量超过5张，收买、非法提供信用卡信息罪的法定刑高于帮助信息网络犯罪活动罪，故应以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；被告人郑良乾非法买卖国家机关制作、颁发的营业执照，符合买卖国家机关证件罪构成要件，应数罪并罚。辩护人提出的二被告人系共同犯罪的辩护意见，理由充分，予以采纳，提出的被告人郑良乾不构成收买、非法提供信用卡信息罪、不构成买卖国家机关证件罪理由不能成立，不予采纳。 综上，本院认为，被告人郑良乾收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人刘远东明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郑良乾、刘远东买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；公诉机关指控被告人郑良乾犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人刘远东犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。二被告人在共同犯罪中均行为积极，应根据各自在共同犯罪中所处的地位及所起的作用判处相应的刑罚。被告人郑良乾归案后如实供述，予以从轻处罚；被告人刘远东归案后如实供述，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，予以从轻处罚、从宽处理；被告人郑良乾、刘远东的违法所得依法予以追缴。公安机关扣押在案的被告人郑良乾的OPPO手机1部、小米手机1部、被告人刘远东的银行卡1张、苹果牌手机1部系作案工具，应予没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的上述同样从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳；提出的其他辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第二百八十七条之二第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑良乾犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币23000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币31000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月13日起至2023年4月12日止。） 二、被告人刘远东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币42000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月13日起至2021年4月12日止。） 三、被告人郑良乾的违法所得人民币10900元、被告人刘远东的违法所得人民币10800元，予以追缴，上缴国库。 四、公安机关扣押在案的作案工具被告人郑良乾的OPPO手机1部、小米手机1部、被告人刘远东的银行卡1张、苹果牌手机1部予以没收、上缴国库。 上述罚金、违法所得应于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭荣辉 人民陪审员  吴华堂 人民陪审员  吕哲影 二〇二一年一月十九日 法官 助理  林晓言 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。