云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0402刑初516号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人朱龙，男，1992年9月4日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市红塔区人，住云南省玉溪市红塔区。因本案于2020年6月3日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。指定辩护人何云忠，云南浩亚律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检二部刑诉〔2020〕430号起诉书指控被告人朱龙犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员田金焕出庭支持公诉，被告人朱龙及指定辩护人何云忠到庭参加诉讼。现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，1.2019年2月期间，被告人朱龙以做抵押车、银行卡被司法机关冻结无法使用、投资库存车需要打点关系、售卖房产变更所有人需要上税等为由向被害人李某1借款，造成被害人李某1共计损失人民币227359.99元。2.2018年9月至10月期间，被告人朱龙以偿还债务，做投资平台、需要红包打赏投资平台工作人员、还了网贷影响回款进度为由，对被害人吴某和段某实施诈骗，造成被害人共计损失人民币275128元。3.2019年2月期间，被告人朱龙以做代购投资平台有高利润回报为由，对被害人何某能实施诈骗，造成何某能共计损失人民币163408.74元。4.2019年1月至2月期间，被告人朱龙以代购投资平台有高利润回报为由，对被害人何某丽实施诈骗，造成何某丽共计损失人民币53527.48元。5.2018年11月份，被告人朱龙以做投资有高利润回报为由，对被害人杨某1实施诈骗，造成杨某1共计损失人民币12677.40元。6.2018年3月31日，被告人朱龙以签单提升绩效获得提成为由让被害人高某1以自身名义向玉溪嘉成资产管理有限公司借款10000元，朱龙称以高某1的名义借出款项无需高某1负责，后高某1接到催款电话，通过支付宝分7次向朱龙转账10420元。7.2020年2月份，被告人朱龙向被害人潘某介绍给网红主播刷礼物返利，后朱龙以入股帮网红主播刷礼物返利，网红主播团队需要保证金、注册资金、冲榜资金等为由，要求潘某向其转账，造成潘某共计损失人民币65339.92元。8.2019年9月3日9时许，被告人朱龙称银行内部有认识的工作人员可以帮被害人陈某1提升信用卡额度，后朱龙以刷信用卡资质为由带着陈某1到玉溪市红塔区中所信信商贸有限公司以陈某1的名义在全民乐、360借条、平安普惠、美团、借呗等软件上办理贷款，朱龙让陈某1将名下的四张信用卡内的钱提现后，又将提现的钱转给朱龙，造成被害人陈某1共计损失人民币48800元。9.2020年3月21日至2020年5月9日期间，被告人朱龙以公司需要资金周转为由，向被害人杨某2借款，杨某2共计转款10650元给朱龙。2020年6月2日，民警通知朱龙后朱龙主动到公安机关投案，到案后如实供述。对指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等，认为被告人朱龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱龙自动到案，到案后如实供述，可以从轻或减轻处罚。被告人朱龙认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人朱龙有期徒刑七年到九年，并处罚金人民币一万元到二万元。公诉机关当庭对第5起指控的犯罪金额变更为126777.40元，被告人朱龙当庭予以认可。被告人朱龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人何云忠对公诉机关指控朱龙涉嫌第1、2、3、4、6、7、8、9起的犯罪事实及罪名无异议，但认为第5起不构成诈骗罪，朱龙具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，案发前已归还了部分资金，建议对朱龙从轻处罚，判处七年以下有期徒刑。经审理查明，1.2019年2月期间，被告人朱龙以做抵押车、银行卡被司法机关冻结无法使用、投资库存车需要打点关系、售卖房产变更所有人需要上税等为由向被害人李某1借款，造成被害人李某1共计损失人民币227359.99元。2.2018年9月至10月期间，被告人朱龙以偿还债务，做投资平台、需要红包打赏投资平台工作人员、还了网贷影响回款进度为由，对被害人吴某和段某实施诈骗，造成被害人共计损失人民币275328元。3.2019年2月期间，被告人朱龙以做代购投资平台有高利润回报为由，对被害人何某能实施诈骗，造成何某能共计损失人民币177773.74元。4.2019年1月至2月期间，被告人朱龙以代购投资平台有高利润回报为由，对被害人何某丽实施诈骗，造成何某丽共计损失人民币53527.48元。5.2018年11月份，被告人朱龙以做投资有高利润回报为由，对被害人杨某1实施诈骗，造成杨某1共计损失人民币126777.40元。6.2018年3月31日，被告人朱龙以签单提升绩效获得提成为由让被害人高某1以自身名义向玉溪嘉成资产管理有限公司借款10000元，朱龙称以高某1的名义借出款项无需高某1负责，后高某1通过支付宝分7次向朱龙转账10420元，造成高某1共计损失人民币10420元。7.2020年2月份，被告人朱龙向被害人潘某介绍给网红主播刷礼物返利，后朱龙以入股帮网红主播刷礼物返利，网红主播团队需要保证金、注册资金、冲榜资金等为由，要求潘某向其转账，造成潘某共计损失人民币65219.92元。8.2019年9月3日9时许，被告人朱龙称银行内部有认识的工作人员可以帮被害人陈某1提升信用卡额度，后朱龙以刷信用卡资质为由带着陈某1到玉溪市红塔区中所信信商贸有限公司以陈某1的名义在全民乐、360借条、平安普惠、美团、借呗等软件上办理贷款，朱龙让陈某1将名下的四张信用卡内的钱提现后，又将提现的钱转给朱龙，造成被害人陈某1共计损失人民币48800元。9.2020年3月21日至2020年5月9日期间，被告人朱龙以公司需要资金周转为由，向被害人杨某2借款，造成杨某2共计损失人民币10587元。2020年6月2日，被告人朱龙经办案民警电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经被告人及辩护人质证的以下证据证实：1.户口证明，证实朱龙的出生年月日、家庭住址等。2.到案经过，证实经民警电话通知后朱龙主动到案的情况。3.被害人李某1的陈述、证人金某的证言、被告人朱龙的供述、微信、支付宝转账截图等，证实朱龙以做抵押车、银行卡被司法机关冻结、投资库存车需要打点关系等为由向李某1借款，造成被害人李某1共计损失人民币227359.99元。4.被害人吴某、段某的陈述、被告人朱龙的供述、证人高某2的证言、微信转账记录、信用卡对账单等，证实朱龙以做投资平台等为由对吴某、段某实施诈骗，造成被害人吴某和段某共计损失人民币275328元。5.被害人何某能、何某丽的陈述、被告人朱龙的供述、证人任某、屈某的证言、转账记录、银行对账单等，证实朱龙以做代购投资平台有高利润回报为由对何某能、何某丽实施诈骗，造成何某能共计损失人民币177773.74元、造成何某丽共计损失人民币53527.48元。6.被害人杨某1的陈述、被告人朱龙的供述、转账记录等，证实朱龙以做投资有高利润回报为由对杨某1实施诈骗，造成杨某1共计损失人民币126777.40元。7.被害人高某1的陈述、被告人朱龙的供述、转账记录等，证实朱龙以签单提升绩效获得提成为由向高某1借款，造成高某1共计损失人民币10420元。8.被害人潘某的陈述、被告人朱龙的供述、转账记录等，证实朱龙以入股帮网红主播刷礼物返利等为由要求潘某向其转账，造成潘某共计损失人民币65219.92元。9.被害人陈某1的陈述、被告人朱龙的供述、银行卡交易账单、转账记录等，证实朱龙以银行内部有认识的工作人员可以帮陈某1提升信用卡额度为由，让陈某1将信用卡提现的钱转给其，造成陈某1共计损失人民币48800元。10.被害人杨某2的陈述、被告人朱龙的供述、证人王某的证言、支付宝交易账单等，证实朱龙以公司需要资金周转为由向杨某2借款，造成杨某2共计损失人民币10587元。另有报案记录、证人李某2、陈某2的证言、辨认笔录及辨认照片、辨认视频、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据检查笔录、光盘、随案移送清单等。本院认为，被告人朱龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人朱龙经办案民警电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人朱龙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人朱龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关指控的第2起、第3起、第7起、第9起认定金额有误，应予更正。辩护人提出的辩护意见，符合法律规定的部分，予以采纳。根据被告人朱龙的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2029年6月2日止。）二、随案移送的手机一部，予以没收；责令被告人朱龙分别退赔被害人李某1人民币227359.99元、吴某和段某人民币275328元、何某能人民币177773.74元、何某丽人民币53527.48元、杨某1人民币126777.40元、高某1人民币10420元、潘某人民币65219.92元、陈某1人民币48800元、杨某2人民币10587元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王春秀人民陪审员  杨 燕人民陪审员  刘文俊二〇二一年一月十八日书 记 员  段丽姣