浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初640号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人李信龙，男，1958年4月5日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，小学文化，无业，住浙江省绍兴市上虞区。因拒绝报告财产于2020年3月2日被本院决定罚款人民币1000元（两次，均未执行）。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，2020年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人胡柏焕，浙江舜杰律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2226号起诉书指控被告人李信龙犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，后因发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员刘理想出庭支持公诉，被告人李信龙及其辩护人胡柏焕到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1、2017年12月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初7996号民事判决书，判决李信龙支付戴某报酬人民币（以下币种同）300万元。李信龙不服，向绍兴市中级人民法院上诉。2018年4月4日，绍兴市中级人民法院以（2018）浙06民终754号民事判决书，判决李信龙支付戴某150万元。案发前，李信龙已支付14408.36元。2、2018年12月27日，平湖市人民法院以（2018）浙0482民初5627号民事判决书，判决李信龙支付陈某2工程款41万元，并支付相应的利息。案发前，李信龙已支付2万元。2019年1月9日，平湖市人民法院查封李信龙的沪Ｄ8××**车辆。2019年4月21日，李信龙以自己所有的沪Ｄ8××**车辆为质押向陈某3借款6万元。3、2017年8月9日，平湖市人民法院以（2017）浙0482民初3991号民事调解书，协议李信龙欠陈某1工程款12万元，于2017年10月31日前支付6万元，余款于2018年2月14日前支付完毕。如有违约，另行支付违约金5万元。2019年4月4日，平湖市人民法院以（2019）浙0482执870号执行裁定书，裁定李信龙限期履行指定义务（执行标的78000元，执行费1070元）。4、2019年3月20日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604民初1635号民事判决书，判决李信龙返还范某借款4万元，并支付相应的利息。2013年5月15日，李信龙、李某、倪亚娟购得上海市临汾路80弄16号1301室及地下一层车位（人防）146号，该房产为三人共同共有。2018年10月23日，李信龙、倪亚娟将该房产赠予李某，该房产变更为李某单独所有。李信龙无偿转让财产，致使判决、裁定无法执行。2018年4月12日至2018年10月18日，李信龙实际控制的浙商银行账户内可支配收入累计达409万余元。李信龙未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李信龙对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑一年二个月。被告人李信龙对起诉书指控的罪名没有异议，但认为其不是无偿转让房产，其账户内的四百余万元是其儿子转给其还贷的，不是其自己的。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书遗漏了部分事实，即涉案的房产在2016年1月28日因被告人李信龙个人向浙商银行贷款395万元被设定抵押权，2018年10月18日因归还浙商银行贷款从李某处转账收到392万元及之前为支付利息收到过10余万元，李某于2018年10月18日向案外人达多军借款420万元，李某在受让房产后最终向上虞农商银行贷款500万元并通过中间人归还达多军435万元的事实。结合这些事实，除了被告人李信龙的两辆车子可以清偿部分义务外，其没有能力来履行执行义务。被告人李信龙通过车辆质押形式向他人借款，存在有部分清偿判决义务的能力而不履行，致使判决、裁定部分无法执行，情节严重的行为，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，仅此而已；2、被告人李信龙将房产赠与李某，但赠与不是无偿的，虽然形式上是赠与，但李某支付了对价，通过承债形式承担了贷款，且409万元和房产赠与是一个民事法律关系，是交易关系的双方行为，不能重复进行评价；3、被告人李信龙是初犯，法律意识淡薄，主观恶性小，认罪认罚；4、被告人李信龙在外有4000多万元的工程款可收取，希望能让其早日出去偿还债务。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明:1、2017年12月25日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初7996号民事判决书，判决李信龙支付戴某报酬人民币（以下币种同）300万元。李信龙不服，向绍兴市中级人民法院上诉。2018年4月4日，绍兴市中级人民法院以（2018）浙06民终754号民事判决书，判决李信龙支付戴某150万元。案发前，李信龙已支付14408.36元。2、2018年12月27日，平湖市人民法院以（2018）浙0482民初5627号民事判决书，判决李信龙支付陈某2工程款41万元，并支付相应的利息。案发前，李信龙已支付2万元。2019年1月9日，平湖市人民法院查封李信龙的沪Ｄ8××**车辆。2019年4月21日，李信龙以自己所有的沪Ｄ8××**车辆为质押向陈某3借款6万元。3、2017年8月9日，平湖市人民法院以（2017）浙0482民初3991号民事调解书，协议李信龙欠陈某1工程款12万元，于2017年10月31日前支付6万元，余款于2018年2月14日前支付完毕。如有违约，另行支付违约金5万元。2019年4月4日，平湖市人民法院以（2019）浙0482执870号执行裁定书，裁定李信龙限期履行指定义务（执行标的78000元，执行费1070元）。4、2019年3月20日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604民初1635号民事判决书，判决李信龙返还范某借款4万元，并支付相应的利息。2013年5月15日，李信龙、李某、倪亚娟购得上海市临汾路80弄16号1301室及地下一层车位（人防）146号，该房产为三人共同共有。2016年1月26日，李信龙以上述房产为抵押向浙商银行借款395万元。2018年10月18日，李某向李信龙浙商银行账户转账392万余元，李信龙于同日向浙商银行还贷389万余元。2018年10月23日，李信龙、倪亚娟将该房产赠与李某，该房产变更为李某单独所有。2018年4月12日至2018年10月18日，李信龙实际控制的浙商银行账户内可支配收入累计达409万余元。李信龙未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。另查明，公安机关从被告人李信龙处扣押苹果手机两只、雅阁小轿车一辆。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人戴某、陈某1、陈某2、范某、李某、陈某3证言，辨认笔录，扣押笔录，检查笔录，移送函，立案审查报告，民事判决书，民事调解书，强制执行申请书，执行裁定书，银行账户交易明细，个人循环借款合同，房地产权证复印件，房产交易信息，车辆转让协议书，车辆质押借款合同，前科查询记录表，归案经过及被告人李信龙的户籍信息等证据予以证实，足以认定。关于被告人李信龙的辩解及其辩护人的辩护意见：1、相关内容已在审理查明的事实中作了补充和修改，但并不影响对被告人李信龙的定罪和量刑；2、被告人李信龙实际控制的浙商银行账户一直定期在付息，又在清偿银行贷款后，即通过签订赠与书将解除银行抵押的房产变更为李某一人所有，其既未向人民法院报告财产情况，亦未将账户收入用于履行执行义务，故应认定其有能力执行而拒不执行，情节严重，对被告人李信龙的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，不予采信。本院认为，被告人李信龙对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李信龙自愿认罪，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人李信龙是初犯的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议基本适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李信龙犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十日起至二〇二一年七月九日止）；二、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的苹果手机两只、雅阁小轿车一辆，作为财产线索移送执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 荻人民陪审员  郑国灿人民陪审员  王 薇二〇二一年一月二十七日书 记 员  王文洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。