湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1222刑初250号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人蔡天辉，男,1988年10月20日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人叶叙华，湖南天宇律师事务所专职律师。 被告人蔡广清，男,1983年9月12日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人印杰，湖南天宇律师事务所专职律师。 被告人蔡友和，男,1985年6月21日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人刘武，湖南天宇律师事务所专职律师。 被告人陈理，男,1977年6月15日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人李俊丰，湖南天宇律师事务所专职律师。 被告人陈庆，男,1984年9月6日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人叶逸群，湖南天宇律师事务所专职律师。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理、陈庆犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年12月18日变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沅陵县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人蔡天辉及其辩护人叶叙华、被告人蔡广清及其辩护人印杰、被告人蔡友和及其辩护人刘武、被告人陈理及其辩护人李俊丰、被告人陈庆及其辩护人叶逸群到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省沅陵县人民检察院指控，2020年7月份，被告人蔡天辉决定和“黑仔”(另案处理)一起实施电信诈骗，蔡天辉主要负责打电话实施诈骗，“黑仔”负责提供实施诈骗的工具及转账等，二人约定蔡天辉获得诈骗所得金额的48%，“黑仔”获得诈骗所得金额的52%。7月17日至8月18日期间，蔡天辉邀约蔡友和、蔡广清、陈理、陈庆等人从广东省茂名市电白县出发到湖南省辰溪县、沅陵县、中方县等地，使用“黑仔”提供的手机、电话卡、电话号码、“猜猜我是谁”的骗术，通过打电话的方式实施电信诈骗。五人共同决定实施诈骗的地点、统一食宿、同时作案、实施诈骗时会互相望风，个人除需要支付吃饭费用以外，其他所有费用由蔡天辉从“黑仔”处领取后统一支付。其中，被告人蔡天辉、蔡友和、蔡广清、陈理参与诈骗两次，诈骗金额3.8万元。被告人陈庆参与一次诈骗，诈骗金额8千元。具体情况分述如下： 1.2020年7月17日至7月31日，蔡天辉邀约蔡友和、蔡广清、陈理采取上述骗术多次打电话引诱他人进入骗局。7月29日8时许，被告人蔡广清在沅陵县凤滩使用“猜猜我是谁”的骗术从被害人陈某某处成功骗取3万元。之后，蔡广清分得1.29万元，蔡天辉分得1500元。 2.2020年8月2日至8月18日，蔡天辉邀约蔡友和、蔡广清、陈理、陈庆采取上述骗术多次打电话引诱他人进入骗局。8月18日8时许，被告人蔡广清在湖南省辰溪县郊区使用“猜猜我是谁”的骗术从被害人徐某某处成功骗取8千元。 2020年8月19日，公安机关将蔡天辉、蔡友和、蔡广清、陈理、陈庆在怀化市中方工业园附近抓获归案，并扣押了蔡天辉人民币现金3千元。 为了证实上述事实，公诉机关当庭出示和提交了相关证据。公诉机关认为，被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理实施电信诈骗，数额巨大，被告人陈庆实施电信诈骗，数额较大，五被告人的行为构成诈骗罪。被告人蔡天辉、蔡广清系主犯，被告人蔡友和、陈理、陈庆系从犯，五被告人均具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人蔡天辉、蔡广清判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人蔡友和、陈理判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人陈庆判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法判决。 被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理、陈庆对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人蔡天辉的辩护人叶叙华律师的辩护意见是，本案被告人用打电话的方式实施诈骗，不是电信诈骗，应按普通诈骗犯罪定罪量刑。被告人有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。 被告人蔡广清的辩护人印杰律师的辩护意见是，本案被告人用打电话的方式实施诈骗，不是电信诈骗，应按普通诈骗犯罪定罪量刑。被告人有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。 被告人蔡友和的辩护人刘武律师的辩护意见是：一、本案系普通诈骗，非电信诈骗；二、本案诈骗的3.8万元系蔡广清个人实施诈骗所得，赃款是在蔡天辉、蔡广清之间进行分配，蔡友和未参与分配，不应当认定为蔡友和的犯罪金额。三、被告人蔡友和有从犯、坦白、认罪认罚、初犯等情节。请求法院从轻处罚。 被告人陈理的辩护人李俊丰律师的辩护意见是，被告人陈理系从犯、初犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。 被告人陈庆的辩护人叶逸群律师的辩护意见是，被告人陈庆只参加一次诈骗，犯罪数额为8千元，未参与分赃，系从犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求法院对其判处免予刑事处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实一致。另查明，五被告人商定如果蔡广清、蔡友和、陈理、陈庆诈骗成功，蔡天辉将获得诈骗所得金额的5%，具体实施诈骗的人获得43%。小汽车所有人是谢某某。 上述事实有经庭审质证、确认的手机、电话卡等物证照片；户籍资料、到案经过、通话记录、公安机关从手机中提取的公民信息情况及手机号码的通话详单、交易清单截图、银行明细清单、银行卡、身份证、转账记录截图、汽车行驶轨迹及车辆信息、广州市公安局番禺区分局市桥派出所出具的受案登记表、立案决定书、受案回执、漳州市公安局龙文分局受案登记表、立案决定书等书证；被害人陈某某、徐某某陈述；被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理、陈庆的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理、陈庆以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中，被告人蔡天辉、蔡广清、蔡友和、陈理犯罪数额巨大，被告人陈庆犯罪数额较大。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人蔡天辉、蔡广清在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡友和、陈理、陈庆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人蔡友和、陈理予以减轻处罚，对被告人陈庆予以从轻处罚。五被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出的本案系普通诈骗，非电信诈骗的辩护意见，经查，电信网络诈骗是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。该辩护意见于法无据，不予采纳。辩护人提出的关于对五被告人从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，且符合法律规定，予以采纳。被告人蔡友和的辩护人刘武律师提出，本案诈骗的3.8万元系蔡广清个人实施诈骗所得，赃款是在蔡天辉、蔡广清之间进行分配，蔡友和未参与分配，不应当认定为蔡友和的犯罪金额。经查，五被告人共同策划进行诈骗犯罪，相互协作、相互配合，共同实施诈骗犯罪，并商定对诈骗所得赃款由蔡天辉和具体实施诈骗的人按照一定比例进行分配。故对该辩护意见不予采纳。被告人陈庆的辩护人提出陈庆具有从犯、坦白、认罪认罚、未分得赃款等从轻处罚情节，请求对其判处免予刑事处罚。经查，本案系电信诈骗，陈庆不具有判处免予刑事处罚的从轻情节，不能判处免予刑事处罚，但可以从轻处罚。对该辩护意见，予以部分采纳。被告人违法所得应依法退赔给被害人。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡天辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人蔡广清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人蔡友和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人陈理犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈庆犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年2月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的三千元人民币由公安机关发还给被害人，责令五被告人继续退赔违法所得给被害人陈某某、徐某某。扣押在案的小汽车1辆、电话卡40张、手机24台由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  赵卫方 人民陪审员  汤明珍 人民陪审员  李敬群 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  罗 瑛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。