湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0821刑初16号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人邓开志，男，1985年4月19日出生于湖南省桑植县，土家族，大学本科，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌伪造货币罪，2020年6月30日被湖南省慈利县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造假币罪、购买假币罪，2020年8月6日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人陈锋，湖南新川律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检二部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人邓开志涉嫌犯伪造假币罪、购买假币罪。本院于2021年1月11日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月22日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人邓开志及其辩护人陈锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、购买假币罪 2019年5月，被告人邓开志在假币ＱＱ群中认识了从事假币生意的李某1（另案处理），自2019年5月7日至2019年6月11日期间，其使用“郑涛”、“郑凯”等假名，以网上交易的方式多次从李某1手中以1800元的总价格购买了600张20元面额的假币，共12000元。之后邓开志在张家界市永定区、慈利县××菜场集市通过以整换零方式将假币换成真币（俗称“洗货”）。 二、伪造货币罪 2019年11月10日，被告人邓开志以2500元的价格从假币ＱＱ群中认识了冯某（另案处理）手中购买了2005版不同面额人民币的电子模板，并从冯某处学习了伪造人民币的方法。邓开志购齐用于伪造货币的原材料及设备后，便采用机制打印的方式伪造货币。2020年3月13日，邓开志租用慈利县零阳镇环城医院对面“城乡旅馆”四楼一房间，开始大量伪造假币，并将伪造的假币通过当面交易或者网上交易的方式出售给湖北、四川、山东等地从事假币活动的下线人员。其中，向湖北省武汉市李某4（另案处理）出售20元面额假币530张；向湖北省黄石市ＱＱ昵称“飞跃2020”（ＱＱ号350363××××）出售20元面额假币2000张、50元假币50张；向四川省简阳市ＱＱ昵称“徐一片”（ＱＱ号219862××××）出售50元面额假币700张、20元面额假币100张；向重庆ＱＱ昵称“刺心的温柔”（ＱＱ号159140××××）出售10元面额假币200张；向山东省聊城市ＱＱ昵称“爱过吗只是睡过”（ＱＱ号142941××××）出售20元面额假币100张；向贵州赤水市ＱＱ昵称“走”（ＱＱ号254261××××）出售20元面额假币2张、10元面额假币2张。以上出售的假币共计3684张94160元。 2020年6月29日，慈利县公安局民警在慈利县零阳镇环城医院附近将邓开志抓获，在其所驾驶的越野车和租房中查获大量疑似假币及假币制作工具。其中50元面额疑似假币1225张、20元面额疑似假币10478张、10元面额疑似假币219张，共计11922张273000元。经中国人民银行慈利县支行鉴定，查获的11922张疑似假币均为假币成品。 公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关据此认定被告人邓开志违反国家货币管理制度，伪造货币数额特别巨大，并出售伪造的货币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项；购买伪造的货币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪、购买假币罪追究其刑事责任。被告人邓开志犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人邓开志认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。购买假币罪，建议判处被告人邓开志有期徒刑六个月至一年六个月，并处二万以上四万以下罚金；伪造货币罪，建议判处被告人邓开志有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人邓开志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人邓开志有认罪认罚、如实供述等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、购买假币罪 2019年5月，被告人邓开志在假币ＱＱ群中认识了从事假币生意的李某1（另案处理），自2019年5月7日至2019年6月11日，被告人邓开志使用“郑涛”、“郑凯”等假名，以网上交易的方式多次从李某1手中以1800元的总价格购买了20元面额的假币600张总面额12000元。之后邓开志在张家界市永定区、慈利县××菜场集市通过以整换零方式将假币换成真币（俗称“洗货”）。 上述事实，被告人邓开志在庭审过程中均无异议，且有户籍资料、到案经过、刑事判决书、微信交易记录、快递信息等书证；证人李某1的证言；被告人邓开志的供述和辩解等证据证实，足以认定。 二、伪造货币罪 2019年11月10日，被告人邓开志在假币ＱＱ群中认识了冯某（另案处理），并从其手中购买了2005版不同面额人民币的电子模板，学习了伪造人民币的方法。邓开志购齐用于伪造货币的原材料及设备后，便采用机制打印的方式伪造货币。2020年3月13日，邓开志租用慈利县零阳镇环城医院对面“城乡旅馆”四楼一房间，开始大量伪造假币，并将伪造的假币通过当面交易或者网上交易的方式出售给湖北、四川、山东等地从事假币活动的下线人员。其中，向湖北省武汉市李某4（另案处理）以3元／张的价格出售20元面额假币530张，获利1590元；向湖北省黄石市ＱＱ昵称“飞跃2020”（ＱＱ号350363××××）以2.5元／张出售20元面额假币2000张、5元／张出售50元假币50张，获利5250元；向四川省简阳市ＱＱ昵称“徐一片”（ＱＱ号219862××××）以5元／张出售50元面额假币700张、3元／张出售20元面额假币100张，获利3800元；向重庆ＱＱ昵称“刺心的温柔”（ＱＱ号159140××××）以2.5元／张出售10元面额假币200张，获利500元；向山东省聊城市ＱＱ昵称“爱过吗只是睡过”（ＱＱ号142941××××）以3.5元／张出售20元面额假币100张，获利350元；向贵州赤水市ＱＱ昵称“走”（ＱＱ号254261××××）出售20元面额假币2张、10元面额假币2张，获利60元。以上出售的假币共计3684张94160元，非法获利共计11550元。 2020年6月29日，慈利县公安局民警在慈利县零阳镇环城医院附近将邓开志抓获，在其所驾驶的越野车和租房中查获50元面额假币1225张、20元面额假币10478张、10元面额假币219张（共计11922张总面额27.3万元）、用于制作20元荷花水印的印台和刷子1组、银行卡2张、VersaMark相关物品3个、印泥2个、用于制作水印的20元印章2个、用于制作20元水印的荷花印章2个、铁尺1把、低温铜板颜色墨水24瓶、裁纸刀1把、使用过的可乐1瓶、裁假币用的玻璃1块、EpsonStylusPhotoR330打印机6台、杂牌一体机电脑1台、华为牌手机2台。 上述事实，被告人邓开志在庭审过程中均无异议，且有物证（照片）；户籍资料、到案经过、快递单、聊天记录、交易记录、扣押物品清单等书证；证人包彩梅、汤某、李某2、李某3、王某、李某4、冯某、唐某等人的证言；被告人邓开志的供述和辩解；鉴定意见；勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人邓开志违反国家货币管理制度，伪造货币数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。被告人邓开志购买伪造的货币，数额较大，其行为还构成购买假币罪。公诉机关指控被告人邓开志犯伪造货币罪、购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人邓开志伪造货币并出售，依法应从重处罚。被告人邓开志一人犯数罪，应数罪并罚。被告人邓开志归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人邓开志的辩护人提出的被告人邓开志有如实供述、认罪认罚等情节，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、一百七十一条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邓开志犯伪造货币罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元；犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十七万元。 二、被告人邓开志违法所得人民币一万一千五百五十元，予以追缴。 三、对公安机关从被告人邓开志处查获用于制作20元荷花水印的印台和刷子1组、银行卡2张、VersaMark相关物品3个、10元面额假币219张、20元面额假币10478张、50元面额假币1225张、印泥2个、用于制作水印的20元印章2个、用于制作20元水印的荷花印章2个、铁尺1把、低温铜板颜色墨水24瓶、裁纸刀1把、使用过的可乐1瓶、裁假币用的玻璃1块、EpsonStylusPhotoR330打印机6台、杂牌一体机电脑1台、华为牌手机2台，由公安机关依法予以没收。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓开志的刑期自2020年6月30日起至2033年12月29日止。所判处的罚金、违法所得限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 俭 审 判 员  杨妮亚 人民陪审员  赵佩华 二〇二一年一月二十二日 法官助理伍源 书记员吴慈霞 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)伪造货币集团的首要分子; (二)伪造货币数额特别巨大的; (三)有其他特别严重情节的。 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律 若干问题的解释》 第一条伪造货币的总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张（枚）以上不足3000张（枚）的，依照刑法第一百七十条的规定，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 伪造货币的总面额在30000元以上的，属于“伪造货币数额特别巨大”。 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在200000元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。