新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2801刑初457号   公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。   被告人赵全振，男，1983年9月16日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：河北省邯郸市魏县，本市无固定住址。2019年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人王海涛、许平，广东韬普律师事务所律师。   被告人刘振坚，男，1994年1月1日出生于广东省潮州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：广东省潮州市，本市无固定住址，2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   被告人梁仰敬，男，1988年8月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：湖北省仙桃市。2019年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2020）629号起诉书指控被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬犯诈骗罪，于2020年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于10月31日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员秦婧婧出庭支持公诉，被告人赵全振及辩护人王海涛、许平、被告人刘振坚、梁仰敬到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控：1、2018年6月至2019年7月期间，被告人赵全振为谋取不正当利益，通过多个微信“朋友圈”及微信群发布收购手机卡、银行卡的广告，以低收高卖的方式从中赚取差价。期间，被告人赵全振在明知其出售的实名制电话卡和银行卡会被他人用于实施电信网络诈骗，仍将自己及其收购的实名登记办理的电话卡及银行卡出售给他人，后被他人用于实施电信网络诈骗，涉案26起，涉案金额为77.767355万元，赵全振非法获利2万元。   2、2019年3月至2019年7月期间，被告人刘振坚为获取不正当利益，协助被告人赵全振收购实名制电话卡及银行卡并出售给他人，并按照赵全振的要求，检测收购的手机卡及银行卡状态，确保收购的手机卡及银行卡可正常使用，并在明知出售的电话卡及银行卡会被用于实施电信网络诈骗的情况下，仍将自己实名登记办理的电话卡及银行卡出售给他人，后被他人用于实施电信网络诈骗。涉案17起，涉案金额为55.591万元，非法获利8000元。   3，2018年6月至2019年7月期间，被告人梁仰敬为获取不正当利益，在明知向他人出售实名制电话卡与银行卡会被他人用于电信网络诈骗的情况下，仍向被告人赵全振出售自己实名登记办理的手机卡、银行卡，赵全振将其手机卡和银行卡出售他人后被用于实施了电信网络诈骗。涉案2起，涉案金额为45万元，非法获利2000元。   公诉机关认定上述事实的证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录。   公诉机关认为，被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬以非法占有为目的，明知他人可能将其出售的实名制电话卡、银行卡用于实施诈骗，而继续出售，为他人实施诈骗提供帮助，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三人刑事责任，且属共同犯罪。被告人赵全振、刘振坚，梁仰敬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。现提起公诉，请依法判处。   公诉机关量刑建议：诈骗数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三人在诈骗的共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处赵全振有期徒刑十至十五年，并处罚金；刘振坚有期徒刑十年至十三年，并处罚金；梁仰敬六年至十年，并处罚金。   被告人赵全振对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，认为不构成诈骗罪，应为帮助信息网络犯罪活动罪。辩护人的意见为：赵全振构成帮助信息网络犯罪活动罪，不构成诈骗罪。赵全振买卖电话卡行为并没有虚构事实，没有隐瞒真相，别人购买均是自愿，售出银行卡收取的钱款本身无法控制，使用权短暂期间内，银行卡脱离占有；销售过程中问明用途，对方表示是刷单、贷款、商业广告。本案中几十位被害人被骗，犯罪分子采取的是贷款、刷单等名义实施，其也是受害者，仅仅出售了电话卡和银行卡，与其余被害人不同的是他们被骗钱财，其的电话卡和银行卡被骗，没有主观故意，已经脱离了占有被别人用于诈骗，没有直接因果关系。量刑部分：赵全振被警官盘问后如实陈述，归案后对动机、手段有坦白情节。三个阶段均表示有罪，愿意接受惩罚应当从轻处罚。买卖电话卡减去100多张无法使用的电话卡，社会危害性不大。初犯、偶犯、无犯罪记录。刑法处罚有可预见性，其所从事的犯罪行为可能受到的惩处，行为认定为诈骗，判处10年以上已经超出普通大众的可预见性。被告人仅出售银行卡、电话卡不能无限牵连，认定金额超出认知和掌控的犯罪之外。目前出售电话卡仅有两张是诈骗，更多电话卡从事网络刷单不法活动，可见有极少部分是诈骗行为，不能认定明知用于诈骗行为。提供2019年10月25日最高法发布典型案例。   被告人刘振坚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，不认为构成诈骗罪，应为帮助信息网络犯罪活动罪。其确实不明知卡用于诈骗，如果明知卡用于网络诈骗，不会卖的；不能确定收过梁仰敬的电话卡，2019年7月手机卡出现诈骗行为，2019年6-9月早上基本在网吧上网，那段时间没有见过梁仰敬，梁仰敬的金额不应当算在其这里；非法获利应该是4000元，其余4000元向赵全振借的。   被告人梁仰敬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，不认为构成诈骗罪，应为帮助信息网络犯罪活动罪。其收到赵全振赚钱的信息才卖给他；抓捕后第一时间就如实供述，有坦白情节，是初犯、从犯，恳请从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：被告人赵全振向他人出售的一张农业银行卡和一张工商银行卡被用于流转电信网络诈骗，涉案金额327673.55元；被告人刘振坚向他人出售的一张建设银行卡被用于流转电信网络诈骗，涉案金额105910元；被害人许某被电信网络诈骗43.6万元，其中用于诈骗的两部电话一部为被告人梁仰敬名下，一部为赵全振名下。被告人梁仰敬的电话还用于诈骗被害人周某，涉案金额1.4万元；梁仰敬的185XXXX****、赵全振的130XXXX****联通电话卡均从2019年5月开始使用，开始使用时均呼叫过134XXXX****的电话；被告人赵全振的亲属退缴违法所得并预缴罚金。   认定上述事实的证据有：   1、书证：   （1）受案登记表，证明：案件来源及立案情况，即本案系被害人许某于2019年7月11日报案至库尔勒市公安局，该局经审查于当日立案侦查。   （2）常住人口信息，证明：赵全振、刘振坚、梁仰敬作案时均已达法定刑事责任年龄。   （3）到案经过，证明：赵全振、刘振坚：2019年7月4日，广州市公安局荔湾区分局彩虹派出所民警在广东省广州市××区麦当劳店内进行巡查时发现，店内二楼有两名陌生男子餐桌上摆放多部手机及大量电话卡，形迹可疑，经盘查后发现该两名男子与库尔勒市公安局侦办案件嫌疑人特征高度相似，遂即将两人传唤到案；2019年7月21日15时10分许，广东铁路公安处广州车站派出所民警在广东省广州市××区附近将在逃人员梁仰敬抓获。   （4）广州市申请使用通信服务涉电信网络新型违法犯罪的法律责任及防范提示告知书，证明：2018年12月14日刘振坚在广州市番禺西南路傲峰带店加盟厅补手机卡时签订的告知书。告知书明确：禁止任何个人出售自身名下通讯工具，因出售等行为导致被他人用于实施电信网络诈骗违法犯罪的，将依法追究法律责任。   （5）收款单，证明：被告人赵全振的亲属退缴违法所得并预缴罚金。   2、证人黎某就的陈述，称：大概是2018年9月份左右，其从阿振处买一批手机卡卖给微信号：×××，昵称：星城通讯130XXXX****的人，后来对方告诉其里面有一部分手机号码被福建公安机关关停，原因是手机号被用来实施电信诈骗。再就是阿振在2018年卖给其的一批中国电信手机卡被关停，无法正常使用，其问阿振是怎么回事，阿振在微信上给其发来一张图片，图片内容是一些文字，题头是广州中国电信公司，然后图片里有很多手机号码，文字描写的是这些手机号涉嫌用于电信诈骗，所以关停。再就是其的一些买卖手机卡的微信群里面，有很多人在群里发布买卖手机卡的广告时，结尾都会加一句“违规诈骗勿扰”、“高危诈骗地区勿扰”，意思就是手机卡可能会被用于电信诈骗。而且一个给其卖过电话卡的人在2018年9月份告诉其他以前给别人卖银行卡被警察抓，听说这些银行卡好像也是用来被坏人实施诈骗。所以其认为手机卡和银行卡会被不法分子用于网络诈骗。   3、被害人的陈述：   赵全振涉案情况(农业银行×××，工商银行×××)：   （1）吴金凯的陈述，称：2019年5月2日12时许，其接到贷款电话(180XX******)，让其添加OQ号(3005308871)。其添加对方好友后在QQ上咨询对方如何贷款，其要贷5万元，对方告诉其贷款额度是一万到二十万元，利息是每月60元，还需要支付百分之六的包装费。其看了可以接受，对方就发APP(云闪贷)链接让其下载，其在APP上注册账户，按对方要求填写各类资料，提交借款申请，对方让其提供姓名和手机号，说是要进行包装。过了3-5分钟，对方让其查看APP账户借款是不是到账，其看是有50900元在其的APP钱包上，之后对方向其要包装费并提供一个银行卡号，让其将3000元包装费转到账户上。之后其就通过手机银行向对方转3000元，转完账后对方提供一个提现密码给其，告诉其可以提现，其就到APP上去提现，APP上显示其的银行卡异常，无法提现，其核对信息后发现是其的银行卡卡号输错一位，其将情况告诉对方，对方说他们无法修改银行卡卡号，只有银行才能修改，并发一张说明给其看，说为防止骗贷，需要交25000元保证金，到时候直接打款到其的银行卡上。其告诉对方没有这么多钱，对方说向公司反映，过了一会对方说公司可以帮其出5000元，其只需要交2万元，之后其通过网银向对方缴纳2万元保证金，并将其的银行卡号发给对方，之后对方又发消息说其的信用不够，无法将借款打到其的银行卡上，25000元又打到其APP的钱包上，其要将钱弄到卡上要先刷其银行卡的信用度，让其再转1万元给他刷信用度。其向其同学借1万元转给对方，让他帮其刷信用度，当时已经21时对方说现在已经下班，刷不了信用。次日9时许，对方联系其说正在帮其刷信用，一直到11时许对方告诉其说1万元不够，需要其再转钱给他，其觉得不对劲就告诉他，让他将1万元退给其，其不刷了，对方告诉其说给他转1000元就行，剩下的钱公司垫付，其抱着试一试的心理给对方转1000元，之后被拉黑。其被骗34000元都是通过手机银行给对方转账。对方电话是180XX******，工商银行：×××，姓名赵全振；农业银行：6228480078238901777，姓名黄闽峰；农业银行：6230520860059945274，姓名刘航。其电话是150XX******，QQ：×××，建设银行：6217001820041342696，姓名吴金凯。   （2）蔡小霞的陈述，称：2019年3月26日在××县的家里被骗。其在一个微信群里看到有人兼职刷单，加微信之后他给其一个QQ号码，其就去加，加了之后就开始派任务，发链接给其看，其看后就让其转账到商家银行卡号内，开始其转128元，接着让其转459元，说这个任务有几个订单，然后又让其转1399元。转完之后还让其转钱，其发现不对劲就没有转钱给对方。对方是以京东×××，其通过手机银行转账的方式分3笔一共转1986元，其的卡号是×××，卡号的名字就是其。其的三笔钱转到对方两个账户里，一个账户是潘红钢，卡号是×××，账户其转两笔128元和459元；一个账户的姓名是赵全振，银行卡号是×××，其转了一笔1399元。   其的QQ号是×××，名称是芝麻宝1，微信号没有，他把其拉黑，后来其也换手机。其通过QQ联系对方，对方QQ号×××。其有建行交易明细复印件。   接受证据清单：中国建设银行个人账户支出交易明细，证明：2019年3月26日，蔡小霞卡号为×××的建设银行卡向赵全振×××的卡号转账1399元；向潘红钢×××的卡号内分两次转账459元和128元。一共转1986元。   （3）封礼孝（福建省将乐县）的陈述，称：其想贷款3万元，下载安装一款叫“急用钱”的APP，并且注册账号。注册好后其就按步骤操作填写申请信息，之后一个号码是158XXXX****的人打电话给其问是不是要借钱，还发一个QQ号×××，QQ的名称“急用钱客服中心”让其加好友。加为好友后他先让其通过微信扫码支付500元手续费，结果扫码失败，又让其转账到银行卡(邹佳俊，中国银行6217853200012674840)，这次成功。之后让其按他说的操作，紧接着又说银行卡流水不足，让其打钱到他指定的账号刷流水。其从3月23日到3月26日一直在按对方要求打款，第一笔打到：张开水，光大银行，6214921500773979，9000元；第二笔打到：李学林，中国邮政储蓄银行，6217996900109631193，9000元；第三笔打到：赵全振，中国农业银行，×××，8000元；第四笔打到：丁立，中国工商银行，×××，10000元。转完最后这笔10000元后对方还让其再打10000元，其觉得不对劲就报警。   其是在2019年3月23日至3月26日之间被骗，共计被骗37500元。手续费1500元通过微信转账到银行卡，其他都通过手机银行转账。其QQ号×××，微信号是×××，其分两张银行卡转账，一张是封礼俊，中国建设银行，6236683960000673882；一张是封礼杰，中国邮政银行，6217997300076403099。   （4）蒋康震的陈述，称：其在浙江省义乌市。2019年3月26日下午三点左右一个女的打电话，说是爱又米网贷公司的客服，说其之前办理网贷，但是一直都没有用过，还报其的身份证和名字，其就相信。她问其额度用不用，其说不用，她说不用会产生费用，要把账号注销掉，但是注销之前需要把钱从里面提取出来，然后转给对方，公司会把账平掉，其在软件里操作一下一键解除就行，钱就不用其管。于是其按照对方的提示下载一个软件“爱又米”，对方说不是这个软件，又让其下载一个小米贷款软件。其进去后用手机号码收到验证码直接就登陆上去，看见账号里有6500元的额度。其以前从来没有用过，也没有注册过，其登陆进去让其实名认证，上传个人身份资料，其就上传，都操作好之后，对方让其在软件里把钱提现，其就把钱提现出来到其的建设银行卡里，对方给其一个建设银行账号，让其转账过去，其在其手机上的建设银行网银把6499元转给对方，对方收到钱之后其看软件里面没有一键撤销，对方又说其实额度有15000元，还要其继续操作，其报警。   其从来没有去网贷过。对方一直和其在打电话，期间还加其的QQ号×××，昵称是“Marshal”，对方的QQ号是×××，昵称是“爱又米客服0607”，对方的手机号码152XXXX****，135XXXX****，其的建设银行卡号是×××，对方是农业银行卡，卡号是×××，户主是赵全振。   接受证据材料清单：   蒋康震提供的“小米贷款”微信公众号放款成功的截图材料，证明：其在“小米贷款”公众号内贷款6500元，还款计划：从建设银行(1480)自动扣款，2019-4-26首次应还599.17元；2019-5-26，595.92元。   蒋康震提供的贷款信息的截图材料，证明：其在小米快贷可借总额度6500元，日利率0.05％；在小米优贷可借总额度9000元，日利率0.049％。   蒋康震提供的转账凭证，收款账户，赵全振6228***8572，转账金额6499元，转账已受理。付款账户，6236***1480，收款户名赵全振，收款账号×××。   （5）蒋贻谋的陈述，称：2019年5月2日14时许对方通过l5368955623的手机号码和其联系，向其推荐贷款，其加对方的QQ号×××，昵称是优度贷代办工号956。他向其推荐一个二维码，通过扫码下载“优度贷”APP并通过注册，其要求款20000元。因为当天绑定银行卡出错，第二天其才绑定好银行卡。2019年5月3日13时许对方称贷款必须要付1200元包装费，将一个农业银行的账号发给其，账号×××，户名虞奉涛，要求其转账，其微信转1200元。之后其注册的优度贷APP内有20100元余额，其提现时发现提不了，对方称是其的银行卡问题，必须要转贷款的30%进去才能提出来。对方又发一个工商银行账号给其，账号：×××，户名：赵全振。其就打30%6000元到对方的账户，发现钱还是提现不出来，对方称其的个人征信有问题，还要其转10000元给他，其没有，对方说打3000元，又发一个农业银行账号×××，户名龙天雷。其将3000元打进对方账户，之后发现钱拿不出来，其才发现被骗。   开始是对方通过电话联系其的，然后加对方的QQ账号，之后都通过QQ和对方联系。对方手机号码是153XXXX****，QQ是×××，昵称是优度贷代办工号956。其的QQ号×××，微信账号×××，昵称都是下一站遇见，手机银行是交通银行，账号是×××，户名蒋贻谋。对方有三个银行卡账号，第一个是农业银行，户名：虞奉涛，账号：×××；第二个是工商银行，户名：赵全振，账号：×××；第三个是农业银行，户名：龙天雷，账号：×××。   其总共转3笔账，第一次是5月3日13时35分通过微信转1200元到虞奉涛农业银行卡，第二次15时34分通过手机银行转6000元到赵全振工商银行卡里，第三次5月3日16时59分通过手机银行转3000元到龙天雷农业银行卡里，共转10200元。   接受证据材料清单：   转账成功信息，证明：向赵全振中国工商银行(**9288)账户转账6000元。   转账到银行卡发起成功信息，证明：5月3日13时35分，向虞奉涛农业银行(0775)账户转账1200元。   转账成功信息，证明：2019年5月3日16时59分，蒋贻谋622262****9649交通银行账户向龙天雷×××农业银行账户转账3000元。   （6）李伟的陈述，称：2019年3月26日，其在淘宝申请退膏药款72元时被电信诈骗4600元。对方使用云南的184XXXX****电话号码，其工商银行卡×××内的4600元转到622848086954558572（户名：赵全振）内。   借记卡账户历史明细清单，证明：李明卡号为×××的账户于2019年3月26日通过网上银行将4600元转入赵·振账号为×××*****8572的账户中。   （7）李颖的陈述，称：2019年3月26日至3月28日，其在网上贷款时被电信诈骗69100元，用其的手机网上银行账号×××(户名：李颖)转入对方提供的九个银行账号。对方使用QQ和其联系，其交1800元、7500元至×××（赵全振）银行账户，又向对方提供的×××银行账户(丁立)、×××(池先昌)、×××(张彤)、×××(王成)、×××(何**)、×××(蒋春)、×××(阳至秀)、×××(罗森明)八个银行账号内转账十二次共计57800元。其不愿意再缴纳要求退款时，又向×××(罗森明)账户内转款2000元。   接受证据材料清单：   李颖的QQ信息，证明：李颖的QQ号为×××，昵称：、ROla。   中国银行交易流水明细清单，证明：李颖账号为×××的中国银行账户于2019年3月26日14时57分向赵全振账号为×××的账户转入1800元，15时55分转入7500元；于2019年3月26日19时21分向丁立账号为×××的账户转入15000元，20时01分转入5000元；于2019年3月27日16时6分向池先昌账号为×××的账户转入9400元，19时54分转入5000元；于3月27日17时08分向张彤账号为×××的账户转入3000元；于3月27日17时48分向王成账号为×××账户转入2400元；于3月27日18时29分向何**账号为×××的账户转入5000元；于3月27日19时09分向蒋春账号为×××账户转入5000元；于3月27日20时36分向阳至秀账号为×××的账户转入2000元，20时37分转入2000元；于3月28日11时19分向罗森明账号为×××的账户转入2000元，12时6分转入2000元，12时30分转入2000元。   （8）李玉梅的陈述，称：2019年3月26日，其通过芝麻宝的客服介绍五连叠加单刷单业务，需要其提前支付75000余元，结果75000元还没有返给其，发现受骗。   其的银行卡卡号是4。3月25日刷单，对方姓名：吴若冰，银行卡卡号×××；对方姓名：杨晓旭，银行卡卡号×××；对方姓名：王立平，银行卡卡号×××；对方姓名：潘红钢，银行卡卡号是×××。3月26日刷单，对方姓名：赵全振，银行卡卡号×××；对方姓名：丁立，银行卡卡号×××；对方姓名：杨双峰，银行卡卡号×××。其在网上认识的客服QQ号×××，用户名叫芝麻宝。有个客服经理给其打电话，电话号码158XX******。   接受证据材料清单：   中国农业银行卡交易明细清单，用户名6228482388761413274李玉梅，2019年2月27日至3月27日的交易明细，证明：2019年3月25日给王立平账号为×××的账户转支1799元；3月26日给杨双峰账号为×××的账户转支399元（该账号返418.95元）；3月26日给赵全振尾号8572的账户转支1330元、2888元、3399元、10197元、7598元、15196元、14999元；3月26日给丁立账号为×××转支20000元。   （9）李振珂的陈述，称：2019年3月26日,一个自称金贵鑫的陌生男子以注销贷款账号为名让其在小米贷款平台上贷款7500元转到赵全振的农业银行卡号×××内。之后其发现被骗。对方的电话号码是184XX******。   接受证据材料清单：   李振珂提供的金贵鑫手持身份证的照片、金贵鑫爱又米金融公司的工作证、爱又米公司营业执照及金贵鑫本人身份证照片。李振珂提供的转账记录，证明：2019年3月26日12时25分将5500元、12时32分将2000元转入赵全振卡号尾号8572的账户里。   （10）刘力铭的陈述，称：2019年5月3日，其被他人以为其网上贷款为由诈骗5600元。对方电话号码为181XX******，QQ号码×××。600元包装费微信支付给农业银行卡号×××，户名虞奉涛。5000元通过手机工商银行转给银行卡号×××***9288，户名赵全振。   接受证据材料清单：   工银借记卡账户历史明细清单，证明：刘力铭账号为×××的银行卡于2019年5月3日消费600元，向×××网转5000元。   （11）刘龙的陈述，称：2019年3月24日至27日其在互联网“容易贷借款”平台上申请贷款被电信诈骗203632元。对方的手机号码是184XXXX****，归属地云南临沧；另一个178XXXXXXXX，归属地云南德宏；QQ号是：×××，名字是代办客服。   接受证据清单：   中国建设银行账户支出交易明细，证明：刘龙6217004400017412521的账户于2019年3月24日将3072元转入李程6215581510007798674的银行卡内；于3月24日将15360元转入边超6217991770009719850的银行卡内；于3月25日将16000元转入王洪霞6222031611002291889的银行卡内；于3月25日将35000元转入黄宗团6230520100019431176的银行卡内；于3月26日将30000元转入罗云学622439380003998315的银行卡内；于3月26日将21200元转入罗云学622439380003998315的银行卡内；于3月26日将35000元分4笔转入赵全振×××的银行卡内；于3月27日将48000元转入孙春燕6217001440003062222的银行卡内。   报案材料，证明：刘龙在公安机关所作陈述。   （12）彭涛的陈述，称：2019年5月3日10时50分左右，其在湖南省××县被他人以网贷名义诈骗9000元。其下载“云闪贷”的APP，填写了资料，对方要3000元的包装费，并且给其赵全振的工商银行账号，其转3000元。之后又转6000元解冻费给陶广键的农业银行卡6228411084550106577。其发现被骗。   接受证据清单：彭涛提供的聊天信息，证明其被诈骗的经过。   （13）普文东的陈述，称：2019年3月24日13时左右，其被他人以贷款为由诈骗2982元。其通过手机中国建设银行6217003900004449213转账给对方，对方是农业银行卡×××，持卡人：赵全振。   报案材料，证明：普文东到玉溪市公安局报案的情况。   （14）申国文的陈述，称：2019年3月26日11时57分许，其接到陌生电话让其点击网址链接退款，发现其的邮政银行卡(卡号×××)里的4400元人民币被划走。   接受证据清单：   中国邮政储蓄银行北京海淀区双榆树营业所出具的交易明细复印件，证明：2019年3月26日自×××账户用个人网银向×××账户转入4400元。工作说明复印件，证明：2019年3月26日海淀分局大钟寺派出所办理申国文被诈骗案的说明。   （15）王凯的陈述，称：2019年3月26日，其被他人以贷款为由诈骗9000元（微信二维码）、15000元（赵全振农业银行卡号×××）、17000元（农业银行卡号×××）。其下载了“中邮快贷”App。3月27日，其又被他人以贷款为由诈骗1800元，转到建设银行卡号×××，户名卓静。其下载了“钱宝贷”App。对方手机号为180XXXX****。其一共被骗了42800元。   接受证据清单：   王凯提供的账单详情复印件，证明：2019年3月26日13时47分向山东省滨州市支付9000元；中国农业银行凭证，证明：2019年3月26日14时56分用无卡存款的方式向×××账户分两笔存入9900元和5100元；3月26日16时51分用无卡存款的方式向×××账户分两笔存入9900元和7100元。王凯提供的转账结果复印件，证明其向卓静·中国建设银行(**9594)转账1800元。   王凯提供的中邮快贷于3月20日发送的信息，证明其已获得中邮快贷5万元的放款额度。   （16）王余的陈述，称：2019年5月3日其被他人以贷款为由诈骗49064元。对方电话是178XX****XX。其下载浙金网的APP。其支付1500元、7500元给许淦的农业银行账户、给户名虞奉涛的农业银行卡号转账5800元、9800元，给户名为卢志煌的农业银行卡号转账4888元，给户名赵全振的工商银行卡号转账两笔4888元、4688元，给户名是许淦的农业银行卡上转账5000元，从微信上提现5000元到其的农业银行卡再转到许淦的农业银行卡。   其损失49064元，其中39064元通过其中国银行卡转账到对方农业银行卡，5000元是通过其农业银行卡转账到对方银行卡，还有5000元是其通过微信提现到其的农业银行卡上再转到对方银行卡上。   其的中国银行卡号是×××、农业银行卡号是×××。对方的信息：户名许淦，农业银行卡号×××；户名虞奉涛，农业银行卡号×××；户名卢志煌，农业银行卡号×××；户名赵全振，工商银行卡号×××。   接受证据材料：   王余提供的QQ号为×××，昵称1111111与QQ号为×××，昵称“客服经理，谢家俊”的聊天记录，证明：2019年5月3日以手机银行将1500元、7500元转入许淦6230***4476的中国农业银行账户；以手机银行转账将5800元转入虞奉涛6228***0775的中国农业银行账户；以手机银行转账方式将9800元转入虞奉涛6228***0775的中国农业银行账户；以手机银行转账方式将4888元转入卢志煌6230***1075的中国农业银行账户；以手机银行转账方式将4888元转入赵全振6212***9288的中国工商银行账户；以手机银行转账方式将4688元转入赵全振6212***9288的中国工商银行账户；以手机银行转账方式将5000元转入许淦尾号为4476的中国农业银行账户中；以手机银行转账方式将5005元转入许淦尾号为4476的中国农业银行账户中。   （17）吴艳琼的陈述，称：2019年5月3日，其被他人以注销“分期乐”为由电信诈骗10000元。对方电话号码是191XX******、191XXXX****，QQ号×××。   其通过微信分两次把工商银行卡5000元转入户名：赵全振，工商银行卡号：×××，又通过朋友吴艳玲的微信分两次给尾号9288账户转账5000元。   （18）吴祖广的陈述，称：2019年5月3日，其被他人以注销网贷为由诈骗33000元。   其通过中国银行手机银行向对方转账，一共转5次。2019年5月3日l5时24分，其从卡号×××向对方×××卡上转2000元；15时40分，从卡号×××向9288卡上转7000元；16时19分，从6907卡向对方×××卡转5000元；16时52分，从6907卡向对方的×××卡上转5000元；17时25分，从6907卡向对方0801卡上转14000元。对方的QQ号：×××，电话是153XX******，有三张银行卡，第一张卡号是：×××的中国工商银行，户名叫赵全振；第二张卡号是×××的中国银行，户名叫王东生；第三张卡号是×××的中国工商银行，户名叫周欢。（注：赵全振9288工商银行账号5月3日收到尾号6266账号转款2000元、尾号6907账号转款7000元）   （19）谢钺超的陈述，称：2019年3月26日，其在广信贷款软件上贷款时被他人诈骗10500元。   其在微信里分四次转账给对方10500元。第一次转账500元，第二次3000元，第三次3000元，第四次4000元。对方QQ号是×××，QQ名是专业贷款。对方银行卡账号是×××。   （20）徐某的陈述，称：2019年3月25日其被他人以贷款为由电信诈骗13760元，分五笔560元、4200元、3000元、3000元、3000元打款。对方手机号191XXXX****，QQ号码×××，QQ昵称坤普金融客服，银行账户×××，中国农业银行，户名赵全振。   接受证据清单：   QQ聊天记录和转账记录截图，证明：被害人徐某被骗的过程及其分五笔将560元、4200元、3000元、3000元、3000元的转账记录。   （21）袁某的陈述，称：2019年3月10日，其在360借条APP借款时被电信诈骗207000元，分15次转钱给对方。3月10日通过中国农业银行APP分两次，每次转3000元给对方的中国工商银行卡号×××，户名：李长平；3月11日通过中国农业银行APP分三次，每次转5000元给对方的中国工商银行卡号×××，户名：周英旭；3月11日通过中国农业银行APP转5000元给对方的中国农业银行卡号×××，户名：曹扯高；3月12日通过中国农业银行APP分两次，每次转10000元给对方中国农业银行卡号×××，户名：李云海；3月13日通过中国农业银行APP分两次，一次转10000元，另一次转1000元给对方的中国农业银行卡号×××，户名：车批则；3月15日通过中国农业银行APP转30000元给对方的中国邮政储蓄银行卡号×××，户名：胡思远；3月26日通过中国农业银行APP分三次，每次转30000元给对方，以及通过中国工商银行APP转30000元给对方的中国农业银行卡号为×××，户名赵全振。   接受证据材料：   与当天花客服042的聊天记录，证明：该客服给被害人袁某提供的赵全振农业银行账户，卡号为×××；中国农业银行交易明细清单，证明：袁某6228480846007565860的账户：   2019年3月11日18时20分59秒转支给周英旭6222032102006539845账户转账5000元；3月11日18时21分25秒转支给周英旭尾号9845账户转账5000元(支付宝转账)；3月11日18时21分48秒转支给周英旭9845账户转账5000元(微信零钱提现)；3月11日19时25分转支给曹扯高6228273611480006977账户5000元；3月12日16时18分转支给李云海×××账户10000元(微信零钱提现)；3月12日16时30分转支给李云海×××账户10000元；3月13日17时46分转支给车批则6228483618623890478账户10000元；3月13日18时23分转支给车批则6228483618623890478账户1000元；3月15日19时24分转支给胡思远×××账户30000元；3月26日14时47分转支给赵全振×××账户30000元；3月26日15时18分转支给赵全振8572账户30000元；3月26日15时29分转支给赵全振8572账户30000元。   （22）詹某的陈述，称：2019年3月26日，其被他人以贷款为由电信诈骗50000元。其下载“好期贷”的APP。   第一次其通过微信转账到银行卡转9000元到卡号为×××的银行卡内(从其的农业银行卡6228410334552056671内转出)；第二次往8572卡分别存9000元和6000元；第三次往卡号为×××分别存3900元、8000元和8000元。后又往卡号为×××的卡内存6100元。   对方有两个手机号码：184XXXX****、184XXXX****；QQ号是×××，昵称是代办客服；银行卡信息分别是赵全振×××农业银行、龙令汁×××农业银行、丁立×××工商银行。   接受证据材料：   QQ为×××，昵称为代办客服的人与被害人詹某的聊天记录，证明：其被骗的过程；自助设备客户通知书、自动柜员机客户凭条、转账信息截图，证明：2019年3月26日通过中国农业银行向×××(赵全振)的银行卡无卡存款9000元、6000元；向账户×××无卡存款8000元、3900元；2019年3月26日通过中国工商银行62122629020165***3工商银行无卡存款6100元。   （23）祝某的陈述，称：2019年5月3日，其被他人以刷单为由诈骗9195.6元。   其总共转给对方8笔钱，第一笔118元，通过微信绑定建设银行账户转账到对方提供的雷宇的中国银行账户，对方通过雷宇的账户返还123.9元至其的浙江江山农商银行账户；第二笔499.9元通过微信绑定的浙江江山农商银行账户转账到雷宇账户，对方返还523.95元至其的浙江江山农商银行账户；第三笔269元通过浙江江山农商银行账户转账至雷宇的账户，对方返还282.45元；第四笔989元通过微信绑定的账户转账至雷宇的账户；第五笔2000元通过微信绑定的建设银行账户转账到对方提供的账户为赵全振的工商银行账户；第六笔550元通过微信绑定的浙江江山农商银行账户转账至赵全振的账户；第七笔100元和第八笔5600元都是其到工商银行ATM机向对方提供的账户名为李树国的工商银行账户无卡存款。   对方的银行账户共3个，中国银行，雷宇，账号×××；中国工商银行，赵全振，账号×××；中国工商银行，李树国，账号为×××。扣除其所赚取的佣金，其总共被骗9195.6元人民币。   接受证据材料：   手机照片打印件，被害人祝某与派单员6621、单员988、派单员0332的聊天记录，证明：其被骗的过程。   转账信息，证明：2019年5月3日给雷宇转了四笔钱，第一笔118.12元，第二笔269.27元，第三笔500.4元，第四笔989.99元。2019年5月3日给赵全振转两笔钱，第一笔2000元，第二笔550.55元。2019年5月4日在中国工商银行无卡存款至62122625050094***4账户内两笔款项，第一笔5600元，第二笔100元。   银行转账明细，证明：祝某6230910899001974998账户收到雷宁打的三笔款，第一笔123.9元，第二笔523.95元，第三笔282.45元；用微信支付银行卡四笔，第一笔500.4元，第二笔269.27元，第三笔989.99元，第四笔550.55元。祝某6217001470000213353中国建设银行账户用微信支付银行卡两笔，第一笔118.12元，第二笔2002元。   以上证据证实：赵全振涉嫌诈骗数额为2550.55元。   以上赵全振涉嫌诈骗数额：   1000+1399+8000+6499+6000+4600+9300+55607+7500+5000+35000+3000+2982+4400+15000+9576+l0000+9000+3500+   13760+90000+24000+2550.55=327673.55元。   刘振坚涉案情况(建设银行：×××)   （1）杜永飞的陈述，称：2019年4月14日，其被他人以刷单为由诈骗9885元。   接受证据材料：转账受理情况，证明：转账金额2588元，收款账户：杨家安6222***4。   交易明细，证明：2019年4月14日工行尾号2143账户转账至刘振坚尾号2291账户799元；转账至韦建明6217995840038761888账户1599元；转账至文俊瑶尾号×××账户1599元。   转账受理情况，证明：6228481849051009578账户转账至62220321020********杨家安的中国工商银行账户4899元。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为799元。   （2）冯文明的陈述，称：2019年4月14日其被他人以贷款为由网络诈骗5600元。对方电话191XX******、191XX****XX。其转600元对方卡号是×××，建设银行，刘振坚；转5000元对方卡号×××，农业银行，戴伟杰。   接受证据材料：   手机记录截图、转账情况，证明：冯文明被骗过程及2019年4月14日转账至刘振坚建设银行卡(2291)600元。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为600元。   （3）高璇的陈述，称：2019年4月14日，其被他人以通过蚂蚁借呗赔付快递损失为由网络诈骗12500元。   对方收款的银行账户信息，刘振坚，建设银行，×××，开户行是广州天河路支行；张妙荣，邮政银行，卡号×××，开户行广州市体育西支行。第一笔转2500元到建设银行卡上；第二笔转1万元到了对方邮政银行卡上。其转账的中国银行卡6217866000008387273，开户人是其。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为2500元。   （4）顾银坤的陈述，称：2019年4月14日，其被他人以贷款为由网络诈骗23200元。其分四次向对方转账，第一次通过微信扫码支付转1200元；第二次转6000元、第三次转6000元、第四次转10000元，通过邮政银行APP转账。第二次和第三次转账卡号×××，户主刘振坚；第四次转账卡号：×××，户主黎炫佳。对方所使用的电话号码199XX******、191XXXX****、191XXXX****。   接受证据材料：   中国邮政储蓄银行账户对账单，证明：2019年4月14日汇款两笔6000元；4月15日汇款10000元。   调取证据清单：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚×××账户收到顾银坤的银行账户(尾号9924)转账，分别为6000元、6000元，共计12000元。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为12000元。   （5）郭某的陈述，称：2019年4月14日，其被他人以贷款为由网络诈骗84072元。其一共转6笔。对方以需要审批贷款通过额度的4％信息服务费(4012元)、出款资金冻结需解冻收费(20060元)、刷下款卡流水费用(30000元)、下款加载至99．9％差0．1％完成订单费用(30000元)。对方的收款账户信息及收款金额有：刘振坚，中国建设银行，卡号：×××，向该账户转账1次，共4012元；谢瑞德，中国农业银行，卡号：×××，向该账户转账3次，共50060元；宋泽锴，中国工商银行，卡号：×××，向该账户转账1次，共22000元；陈钰文，中国农业银行，卡号：×××，向该账户转账1次，共8000元；向以上四人共转账6次，共计84072元。   接受证据材料：   中国建设银行个人账户支出交易明细，证明：郭某账号为×××的账户，2019年4月14日电子汇出至刘振坚×××账户内4012元钱；4月14日电子汇出至谢瑞德×××的账户内50060元，分三笔汇入20060元、20000元、10000元；4月15日电子汇出至宋泽锴×××的账户内22000元；4月16日电子汇出至陈钰文×××的账户内8000元。   QQ聊天记录，证明：被害人郭某被骗过程。转账提交成功信息，证明：将4012元转账至刘振坚6217···2291账户中。   借款进度截图，证明：被骗部分过程；借款金额100300元，借款期限12个月，每月还款8961元，账户出款资金临时冻结中，系统出款3次失败，银行反馈出款信息错误，导致该笔款项冻结。   转账已受理信息，证明：将22000元转账至宋泽锴6212***6587账户中；将8000元转账至陈钰文6230***3172账户中；将20060元转账至谢瑞德6228***9270账户中；将20000元转账至谢瑞德9270账户中；将10000元转账至6228***9270账户中。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到郭某4012元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为4012元。   （6）胡兴玲的陈述，称：2019年4月12日，其在手机APP“幸好贷”软件上申请贷款被网络诈骗10000元。   其的银行卡卡号：×××。对方银行卡卡号×××，开户银行建设银行，户名是刘振坚。对方电话：191XX****XX。   接受证据材料：   手机银行转账记录截图，证明：2019年4月14日胡兴玲账号623********的账户通过手机银行向刘振坚账号为×××中国建设银行账户转账10000元。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到胡兴玲10000元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为10000元。   （7）吉和平的陈述，称：2019年4月11日，其被他人以贷款为由网络诈骗16330元。对方电话是184XX******。   其通过手机网银一次性转账14200元，对方账户是建设银行，开户人叫刘振坚，卡号×××。通过微信转账2130元，农业银行账户，开户人唐剑，卡号是×××。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到吉和平14200元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为14200元。   （8）刘某1的陈述，称：2019年4月13日，其在“创新贷”网上贷款时被网络诈骗23600元。其先交600元包装费，转给户名王学昌，卡号×××。之后又转账五次，5000元转到卡号×××，户名曾祥军；4000元转到卡号×××，户名朱家宝；6000元转到卡号×××，户名林海发；5500元转到卡号×××，户名王斌；2500元转到卡号×××，户名刘振坚。   接受证据材料：   营业执照、QQ聊天记录、转账记录，证明：被害人刘某1被骗的过程；2019年4月13日刘思伯*5301*给王学昌×××的中国邮政储蓄银行账户转账600元；4月13日刘思伯*5301*给曾祥军×××的中国建设银行账户转账5000元；4月14日刘思伯*5301*给林海发×××的中国工商银行账户转账4000元；4月14日刘某1*5301*给刘振坚×××的中国建设银行账户转账2500元；4月14日刘某1*5301*给朱家宝×××的中国光大银行账户转账6000元。   调取证据材料   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到刘某12500元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为2500元。   （9）刘某2的陈述，称：2019年4月14日，其在网上被他人以刷京东×××元。其共转款9笔799元、1499元、1299元、3999元、3999元、3999元、3999元、3999元、3999元。   对方要求转账的中国银行卡是6216692600005251802，户主韦努起；另一个是中国建设银行卡是×××，户主刘振坚。其用微信账户转三个订单，用其丈夫两个微信账户向建设银行卡转账，其中一个微信账号为×××的账户向建行卡转两笔3999元；另一个微信账号为×××的账户向建行卡转两笔3999元。   接受证据材料：   微信账户信息、QQ账户信息、聊天记录，证明：被害人刘某2被骗的过程。   转账记录，证明：2019年4月14日以扫二维码付款一给勿忘初心支付799元；以扫二维码付款一给知恩支付1499元、1299元；转给韦努起中国银行(1802)账户3999元；转给刘振坚建设银行(2291)账户五笔3999元(每笔服务费4元)。   调取证据材料:   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到财付通支付科技有限公司五笔3999元，共计19995元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为20015元。   （10）王慧的陈述，称：2019年4月14日,其在创心贷APP软件贷款时被网络诈骗53133元。对方收款账号有王斌×××，林海发×××，刘振坚×××，郑文金6230520600054023473。其中给刘振坚转账17500元。   接受证据材料：   中国建设银行个人活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，王慧6217002230008839727账户向王斌×××账户转账2370元；向林海发622034000025676655账户转账15800元；向刘振坚×××账户转账17500元；向郑文金6230520600054023473账户转账17463元。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到王慧17500元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为17500元。   （11）王三凤的陈述，称：2019年3月13日，其在幸好贷APP贷款时被网络诈骗17800元。其通过农业银行卡(卡号：×××)转1800元到对方提供的账户(卡号：×××，户名：唐剑)，用建设银行卡(×××)转10000元到对方提供的账户(王斌，邮政储蓄银行，卡号×××)、转6000元钱到对方提供的账户(刘振坚，建设银行，×××)。   接受证据材料：   中国建设银行个人账户支出交易明细，证明：2019年4月14日，王三凤×××账户给王斌×××账户转账10000元；给刘振坚×××账户转账6000元。2019年4月13日，王三凤×××账户给唐剑×××账户转账1800元。   调取证据材料，中国建设银行账户交易明细证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到王三凤6000元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为6000元。   （12）徐杜伟的陈述，称：2019年4月14日在家里的时候手机短信上收到短信，说是通过下载APP贷款，其点击链接后，填写个人资料，通过微信支付660元手续费用，但是贷款没有办下来，其意识到被诈骗了就没有再充值。   其一共被骗了660元，因为当时没有贷到款，就将这个APP删除了，具体这个APP叫什么名字其忘记了。其当时用微信绑定的银行卡支付的，银行卡号是×××，对方的银行卡号是×××，转账记录已经被其删除了。   接受证据材料：   中国农业银行交易流水明细，证明：2019年4月14日，徐杜伟×××账户向刘振坚×××账户转账660元。   调取证据材料，中国建设银行活期账户交易明细证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到徐杜伟660元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为660元。   （13）徐凯凯的陈述，称：2019年4月14日，其在“当天花”APP贷款时被网络诈骗4400元。其的招商银行(6214830168928991)向对方建设银行(×××，刘振坚)转账。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到徐凯凯2次转账分别为400、4000元，共计4400元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为4400元。   （14）郑盼盼的陈述，称：2019年4月13日，其网络上刷单被网络诈骗6028元。其有7408元没有返回来，其中有1380元微信名“红红妈”帮其垫付，其被骗6028元。其一共给对方转8次钱。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到财付通支付科技有限公司两笔转账分别为1519元、1919元，共计3438元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为3438元。   （15）马志勇的陈述，称：2019年4月14日，其在网上刷京东×××。其的建设银行卡转账788元，工商银行卡转1599元和2799元，支付宝转账4899元、19596元、10000元、14495元。其的建行卡卡号×××，工商银行卡卡号：×××。对方建设银行账户：×××，用户名：刘振坚；农业银行账户：×××，用户名：文俊瑶；农业银行账户：×××、用户名：谢瑞德。   书证：北京市房山分局良乡派出所接报案记录，证明：被电信诈骗的情况。   接受材料：   马志勇×××的建设银行账户于2019年4月14日通过支付宝向刘振坚账户转账788元。   马志勇提供的QQ聊天信息截图，证明被骗的经过。   账单详情截图，证明：2019年4月14日14时03分向拼多多平台商户支付163.9元；   4月14日向刘振坚中国建设银行(2291)账户转账788元、1599元、4899元；向文俊超中国农业银行(6978)账户转账2799元、19596元；向谢瑞德中国农业银行(9270)账户转账14495元、10000元。   调取证据材料：   中国建设银行活期账户交易明细，证明：2019年4月14日，刘振坚账户收到支付宝(中国)网络科技有限公司3笔转账分别为788元、1599元、4899元，共计7286元转账情况。   以上证据证实：刘振坚涉及的犯罪数额为7286元。以上证据可以证实刘振坚的犯罪数额为：799+600+2500+12000+4012+10000+14200+2500+20015+17500+6000+660+4400+3438+7286=105910元。   梁仰敬涉案情况：   （1）许某（库尔勒市元通利合工程咨询有限责任公司出纳）的陈述，称：2019年7月11日13时14分，其在QQ上收到昵称为公司法人“柯桂萍”发送的消息，称不方便接电话，让其与东升公司“农总”联系，后对方通过手机号(136XXXX****、185XXXX****、1304807458l)与其通话联络，并称已向公司汇款，但因合同存在问题，要求许某将款项退回给东升公司，许某信以为真后向对方指定银行卡(农业银行：6230520100023122779)内转账43.6万元，后发现其被骗。其的电话号码173XX****XX。   证明：在诈骗过程中所使用的185XXXX****的电话号码机主为梁仰敬。7月11日11时50分173XXXXXXXX与185XXXX****通话1分27秒；7月11日赵全振的手机号码130XXXX****与173XXXXXXXX通话28秒。（梁仰敬185XXXX****、赵全振的联通电话卡130XX******均从2019年5月开始使用，开始使用时均呼叫过134XXXX****的电话）   （2）周某的陈述，称：2019年6月7日和8日，其被两家网贷网络诈骗14000元。2019年6月6日其在××里)接到一个电话(已删除)问其是不是想办理贷款，让其加微信好友(微信号：×××，昵称：宜信一小杨)，他给其发APP(宜人普惠)，其下载后他让其存6500元，6月8日17时其让朋友通过建设卡(于建涛，建设银行：6217002230005723999)转6500元给对方的银行账户(高星，工商银行6222033202001823167)，他让其再转6500元，其觉得被骗就没转。6月9日下午他又联系其让其加另一个微信号(微信号：×××，昵称：宜信一小杨)，他说前一个电话丢了，以后用这个联系。   2019年6月7日其接到一个电话(已删除)，问其是不是想办贷款，给其一个QQ号(号码：×××，昵称：金牌客服)让其加好友，他给其发经理的电话(185XX******)，谈了贷款事项，客服让其把其的基本信息发给他，又给其发合同让其签好字用QQ发给他，然后让其给他转2000元证明其有还款能力。21时45分其扫他给其发的微信二维码给他支付2000元，他问其的银行卡多长时间没用，其说半年没用，他说是僵尸卡需要激活，让其给他存5000元，他给其转到其的银行卡里。其又通过他发的二维码微信支付2500元，又说其申请的款项被银行冻结，需要再给他转10000元。其又通过扫描微信二维码支付3000元。其的手机号码151XXXX****。   证明：在诈骗过程中所使用的185XXXX****的电话号码机主为梁仰敬。6月7日至8日185XXXX****与周某的手机号151XXXX****有多次通话记录。   4、被告人的供述与辩解：   （1）赵全振供认：2019年7月24日：其的微信号：×××，微信昵称：小孟，还有一个微信昵称电信阿振、一个马到成功。梁仰敬给其卖过银行卡和电话卡，他的银行卡还被冻结。2019年5、6月其卖自己的一张农业银行卡，去销户时被告知被司法冻结不能销户。   2019年8月15日：其平时收卡时都是在广州市的一些公开场所，比如麦当劳、星巴克、地铁口。其出售卡都通过顺丰快递的方式向买家寄出。   其知道手机卡可能会用作电话催收、电话营销、骚扰电话、赌博还有诈骗，其每次卖银行卡和手机卡时都会问对方购买的目的，对方一般都说是电销、发送商业广告这些，一般其在向对方发货的时候都会提醒对方不要拿这些手机卡和银行卡从事诈骗类的事情。其提醒对方不要拿手机卡和银行卡从事诈骗类的事情是因为其也知道这些东西可能会用于电信、网络诈骗，所以提醒他们不要拿手机卡和银行卡做这种事情。在其这里购买银行卡和手机卡的人除了林瑞鹏见过两次面，只是在网上联系。对方给其说他们购买的是用于电销、催收、推销广告这些事情，因为出售别人名下的手机卡和银行卡本身就不合法，而且其知道如果这些东西流到犯罪分子的手上可能会被用来从事违法犯罪活动。在2018年年底，其的微信上有一个给客户开办手机卡的微信群，其在群里看到移动公司的工作人员在群里进行通报，通报内容就是谁什么时间办理的手机卡，被不法分子用来诈骗，或者是多次发送骚扰电话，要对出现问题的手机卡进行关停。   8月27日：给其出售手机卡和银行卡的大部分都是兼职的，不固定的人，其能记住的就是梁仰敬，梁仰敬前后给其一共卖过2张左右银行卡，其中1张是广州银行，附带一张可以接受短信的手机卡，另1张是农业银行，包含一个U盾，2张银行卡都是梁仰敬的。除此梁仰敬还在其这里出售过15张左右他名下的手机卡，其中有好几次运营公司检测手机号码有风险，风控停机，关停后梁仰敬重新携带身份证到营业厅复通并补办，再把补办出的卡卖给其。   其一共给梁仰敬多少钱记得不是很清楚。其购买手机、银行卡有同伙，朋友刘振坚从2019年3月左右开始帮其一起收购手机卡、银行卡。给其卖卡的人来后刘振坚就负责把对方准备出售的手机卡放在手机里给10086号码随便发短信，或者随便拨出去一个号码，是为了检测这个手机卡是否能正常使用。其会给他发一些酬劳，还会请刘振坚吃饭。其一共给刘振坚大概有10000元左右。大部分都是支付宝和现金给的钱。   其一共向别人出售2张自己名下的银行卡，分别是工商银行和农业银行，还给别人卖过二十张左右自己名下的手机卡，其中有几个号码是被运营商关停，其还去营业厅重新补办复通，重复卖过，具体卖给谁记不清。   其收了大概不到30张银行卡，卖出去大概有20多张。手机卡大概出售600张，这些卡都是已经被实名认证激活能够正常使用的。其通过买卖手机卡、银行卡有获利，出售卡共挣4.8万元左右，但是卖出去的很多手机卡在对方使用过程中被运营商封停，不能使用，就要其去再收新的卡给对方发过去，损失由其承担，还有些兼职把卡卖给其之后，第二天又去补办，也就是说之前卖给其的卡就用不了，导致其也有亏损。实际最后的利润大概在2.5万左右。手机卡复通的意思是手机卡被运营商封停后，无法继续使用，如果要继续使用该卡需要本人携带身份证去运营商营业厅，告诉工作人员其的号码被停，需要重新开通，才能重新补办使用。   其知道这些手机卡可能会被用于刷单、注册各类账号、商业广告、六合彩、电话催收、还有就是诈骗，但是其很早就感觉手机卡会流入诈骗分子手上，因为有些兼职人员给其卖的手机卡，其再卖出去以后，但是没有办法正常使用，但是兼职人员去补办卡时发现号码无法补办，营业厅的工作人员告诉号码现在处于高危状态。还有就是其卖出去过自己名下的手机卡，也被关停过。所以其比较谨慎，在出售手机卡、银行卡时都会问买家卡会流到什么地方，生怕是被用于担心诈骗，把自己卷入麻烦之中。   2019年1月份广州的移动公司代理商在街头推广业务办理手机卡，会让客户签订一份告知书，告知书的内容大概就是为防止诈骗，不得转让、出售手机号码，而且要客户本人签字、拍照，其也看过，所以知道手机卡可能会被用于诈骗。就是手机卡在刚开通时插到手机上，就会收到一个短信提醒，短信内容大概就是不能向别人出售、转让、出租自己名下的手机卡，防止被诈骗分子利用。在其刚开始买卖手机卡时广州的运营商就开始给新号码发送这种短信，刚开始其也是听别人给其说的会收到这种短信，后来其也要亲自插卡测试，就也看到了这种短信。   “炸弹”的意思就是诈骗，这是其认识的几个朋友的行话，专门是从事买卖别人银行卡的，他们去年让其给他们介绍人和他们一起从事倒卖银行卡，其拒绝了。因为银行卡直接跟钱有关系，可能会被用来做诈骗，其知道以前有几个卖银行卡的都被警察抓。   2020年1月21日：其之前从事很多兼职工作，其中一种就是帮助移动联通电信的运营商寻找新客户办理新的开户业务，每当有客户新办理开通一个电话卡，运营商可能会给其10-30元不等佣金，当时广州市有很多人在做这个事情。有一部分的人办理新账号之后只要钱不要电话卡，其就积攒一部分电话卡，2018年11月左右，其从同行口中得知有人在收购电话卡，其获取到收卡人信息之后就把没人拿的电话卡出售出去，开始时其出售的电话卡比较少，到2019年1月左右开始就开始大量收购电话卡出售给他人，期间其也收购和卖过银行卡。   其收购、出售电话卡的数量应该是过千张。收购、出售的银行卡应该有20多张。收购的银行卡、电话卡全部都卖给别人，其没有留也没有使用，大部分的卡都是以快递的形式发给客户。其收购的电话卡和银行卡都是一些做兼职的人实名登记办理之后为了挣钱出售给其的。   电话卡要保证能使用十天左右，银行卡要保证能使用半个月至一个月，银行卡要求是一类银行卡，要绑定电话号码，开通短信提示功能以及手机银行，出售时银行卡绑定的电话卡也要一起出售。只有银行卡，没有电话卡不会收购。   卖卡的人联系其卖卡都是通过在其这里买过卡的老客户介绍、通过其的微信号发布广告、在一些微信群、QQ群内发布广告，兼职网站和兼职APP上也发布过这样的广告，之后想出售电话卡、银行卡赚钱的人就会联系其过来出售他们实名登记办理的电话卡和银行卡。   这些卡其卖出去之后被买家用来干什么了其不是很清楚，但是其中有一部分电话卡和银行卡是被用于诈骗犯罪了，因为2018年梁仰敬卖给其的银行卡后面出售之后听说被公安机关冻结，其就知道这个银行卡可能是被用于犯罪，还有就是有运营商的人员跟其说其办理的电话卡因为被用于诈骗之后被封停。   其将收购的电话卡、银行卡出售给广西的闫海霞、广州的黎某就、微信昵称：四季卡行、微信昵称：骄阳通讯、微信号：×××、还有一个黎某就的朋友叫什么涛的，他在广州大沙头做手机生意。其收购手机卡价格40-70元左右，出售价格70-100元左右，比购买价格高出20-40元左右。   其有一个同伙叫刘振坚。他与其在一起就是帮其接待卖卡的客户，带客户去办电话卡，验证客户出售的电话卡和银行卡是否正常，以及帮其发快递。刘振坚向其出售过他的手机卡，后面他看到其朋友圈发布的广告就过来找其。刘振坚向其出售他的电话卡总共应该是3次左右，最早是2018年左右一次电话卡，应该有两三张，到2019年他好像还补过两次电话卡出售给其。刘振坚向其出售过两次左右银行卡，2019年5月份他出售过他的广州银行卡和交通银行卡，银行卡也被其邮寄卖出梁仰敬向其出售过两三次银行卡，他第一次向其出售银行卡是2018年，后面银行卡被冻结，其就知道出售的银行卡被用于违法犯罪。他向其出售电话卡的次数有四五次，每次出售三四张电话卡，2019年7月份向其出售两次电话卡。梁仰敬出售的电话卡和银行卡被其邮寄卖出。基本上都是通过顺丰快递邮寄。寄件人的地址都是随便留的。因为收卡的人说不要留个人的真实身份信息，而且其也觉得是违法犯罪的事情。   其出售过自己实名登记办理的电话卡和银行卡，卖过移动4个号码，联通有3个号码，电信1个号码。移动的4个号码都是2019年5月份在广州市五山地铁附近实名的，7月把4个移动号码都卖出去；联通3个号码是2019年5月份用手机实名认证，用十几天之后把其中2个号卖出去，2019年7月又把这两张电话卡补出来再卖出去，还有一个联通号码其把电话卡补出来绑银行卡用，并且把银行卡和电话卡一起卖出，电信1个号码也卖出去。   （2）刘振坚的供述：7月15日：其和赵全振（“阿振”）一起收购并出售他人电话卡从2019年3月至今，一般都是在广州市中山八路的肯德基店、麦当劳店，或是在广州市××路出口附近的麦当劳店。   赵全振负责发布广告和收购电话卡，其负责帮赵全振检测电话卡及洗话费。赵全振通过微信朋友圈发布收购电话卡的广告。别人看到赵全振通过微信朋友圈发布收购电话卡的广告后，有时会自己办好电话卡卖赵全振，也有时会用赵全振提供的“白卡”进行注册开通后卖给赵全振。   其记得有一个姓梁的男子找赵全振卖过好几次电话卡。“白卡”就是未激活的电话卡，需要实名注册开通才能使用。赵全振将收购的电话卡都被他通过邮寄的方式转卖给别人。其不清楚他人从赵全振处购买电话卡后用作何事，赵全振说是用来电话催债、广告短信群发等。   电话卡的正常办理流程：需要本人去营业厅实名认证办理，或用“白卡”去营业厅激活。其和赵全振共计收购大概有2000张左右的电话卡。赵全振有时也会收购银行卡，不过收购的数量很少，其就见过20多张。赵全振收购银行卡时会要求出售人提供本人身份证的正反面照片、银行卡密码、还会要求绑定电话卡并开通手机银行。   其测电话卡就是测试电话卡是否能正常使用、是否停机状态、是否有话费。如果有银行卡就看看能否成功绑定电话卡、看看绑定电话卡能否收到银行卡的交易短信。   其还帮助赵全振洗话费，赵全振买回来的手机卡基本都会有话费，其就用电话卡内的话费为他人购买王者荣耀游戏的点卷，或是开通视频网站的会员，他人再支付其现金，通过这种方式把手机话费套现给赵全振。其帮助赵全振测试电话卡赵全振会给其好处。因为其没有工作，赵全振大部分晚上都会请其吃饭，其帮助阿振买卖电话卡，他每天分给其50至100元的好处费，有时候阿振好几天给其结一次好处费。   其通过帮检测电话卡及洗话费获利4000元左右。现金给其3000余元，微信给其1000余元。2018年年底阿振给其借4000元，2019年3月份阿振看其每天帮他买卖电话卡就说不用还欠款了。   8月27日：其帮助赵全振收购银行卡和手机卡，就是有人拿着已经实名认证的手机卡来找赵全振，让他收购时其就把手机卡插到手机内，给运营商发送“101102”查询话费的编号，查看有多少话费，如果有话费会用手机话费购买手机游戏“王者荣耀”的游戏点券，只不过这些点券是充值到赵全振联系好的商家那里，商家再将充值的钱百分之五十五分给赵全振。完成了以后正好证实这张卡状态，如果说手机卡被封停，是发不出去短信的。有时赵全振会动手验卡、有时候让其帮他验卡，只有这张卡在被测试过确实属于可以使用的状态，赵全振才会收这张卡。有人找赵全振出售银行卡时赵全振就让其下载这个银行归属行的APP，然后输入待出售的银行卡号和密码，看是否能登录，查看该银行卡是否绑定第三方支付，比如微信、支付宝，如果这张银行卡绑定第三方支付，赵全振就不要。因为赵全振说如果绑定第三方支付，出售银行卡的人后期还可以通过微信或支付宝查看这张卡的余额，如果这里面有钱了直接把补卡，把里面的钱都拿走。   其给赵全振卖过其名下的手机卡有4、5张左右，手机号码记不清楚，其还给他卖过其的交通银行卡1张。买卖本人或他人名下的银行卡、手机卡是不合法的。因为手机卡和银行卡按照规定都必须是本人使用，不能给别人转让、买卖。这都是心知肚明的事情。其听赵全振说手机卡可能会被用来做信用卡催收、楼盘广告、群发信息、还有诈骗。   其认为可能会被用于电信、网络诈骗的原因是2018年12月份左右，其的一张手机卡被中国移动营业厅给封停，其去广州市天河区的一个移动营业厅补卡，工作人员告诉其这张卡因为群发垃圾短信被封停，如果要补办的话需要签订告知书，告知书的内容大概就是不允许倒卖、出售手机卡，不允许将手机卡用于群发垃圾短信、骚扰电话之类的，还说出售、转借手机卡可能会被不法分子拿去实施诈骗。公安机关向其出示的《广州市申请使用通信服务涉电信网络新型违法犯罪的法律责任及防范提示告知书》，其阅读过，就是其在广州市补办手机卡时签订的告知书。   2019年10月17日：梁仰敬隔几天就找阿振出售电话卡，电话卡都是他补出来的，前后向阿振出售电话卡十来次，有时候一两张，多的时候七八张，银行卡其记得梁仰敬卖过一两次。2018年年底其向赵全振卖5张其自己实名登记办理的移动电话卡，赵全振每张卡给其50元。2019年5月左右其在广州市中山八路的交通银行新办理一张一类银行卡，开通手机银行，绑定一张赵全振给其的电话卡之后一起出售给他，赵全振给250元。2019年6月其给赵全振卖过一张交通银行卡，赵全振给其250元。其卖给赵全振的电话卡和银行卡应该是又被赵全振卖掉。   2019年3月底，其的一张建设银行卡尾号2291卖给QQ上面的一个人，卖了100元。   （3）梁仰敬的供述：7月21日：2018年6月左右其还办理了四张中国移动电话卡和一张中国联通电话卡以及三张中国电信电话卡，按照40-45元每张卡的价格卖给“阿振”，同时还卖给阿振五六张银行卡，每张银行卡300至350元。联通电话卡是阿振给其一张联通大网卡，其使用手机激活，号码是185XXXX****。2018年12月阿振告诉其一张农业银行卡被冻结，其去农业银行查询，工作人员告诉其被北京的公安机关冻结。   7月22日：从2018年6月至2019年7月期间，其出售给“阿振”（微信号：×××，微信昵称：小孟）银行卡、电话卡，并从中获利2000余元。   其见过“阿振”，其给“阿振”卖卡时经常见有一个男子和他一起。该男子每次帮助“阿振”测试所收手机卡是否可以正常使用。其共计出售给“阿振”8张电话卡，其中4张移动卡，1张联通卡、3张电信卡。8张卡都是以其名义注册开通：其中4张移动卡其记得有1张是134开头；1张联通卡的号码是：185XXXX****，3张电信卡的信息记不清。移动每张45元，联通、电信每张40元，移动和联通的电话卡是可以重复出售。重复出售就是移动和联通的电话卡在出售15日后去营业厅重新补卡，补出来的卡还可以重复出售给“阿振”。因为移动卡和联通卡可以补办重复出售，所以4张移动卡，1张联通卡有时会被其反复补出再卖给“阿振”，因此其出售电话卡获利共计1200余元。   其共计出售给“阿振”6张银行卡，有农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、中国银行、广州银行卡，都以其名义开户办理。2018年9月的一天出售5张银行卡，2019年7月的一天出售1张广州银行卡。在广州市××区向“阿振”出售。“阿振”和其约定每张银行卡先给其支付100元，然后他将卡拿去测试，测试成功后每张卡会再给其支付200元。出售6张银行卡给“阿振”实际获利800元。   2018年9月出售5张银行卡时，“阿振”收卡先按每张100元价格给500元，测试后“阿振”说5张卡里只有1张中国农业银行卡符合要求，其他4张都用不了，所以只再给其付1张农业银行卡200元，共计给700元。2019年7月出售1张广州银行卡时，“阿振”只给其100元。所以其出售银行卡获利共计800元。4张银行卡“阿振”是如何处理的不知道，其让“阿振”用不了就退给其，他说没空，之后其在次日将4张银行卡注销。   其出售给“阿振”银行卡的同时，“阿振”要其提供银行卡密码，身份证的正反面照片，而且还需将出售的银行卡绑定至“阿振”提供的电话卡上，并开通手机银行。其所出售的银行卡、电话卡他人购买后可以正常使用。   其开始不知道其所出售的银行卡和电话卡被用于何事，但2018年12月其发现出售给“阿振”的农业银行卡被冻结，银行告知其被公安机关冻结，于是其便意识到其出售给“阿振”的银行卡及电话卡应该是被用于从事一些违法犯罪活动。其知道此事后还给“阿振”出售过电话卡或者银行卡。   2020年1月20日：其的电话卡向阿振出售六次，获利1200余元，每次向阿振出售的电话卡的张数不一致，但是都是从其办理的4张移动电话卡、1张联通卡、3张电信电话卡之中补卡之后向阿振出售的。   其每次向阿振出售电话卡最多时一次有4张卡左右，最少是1张卡，总共向阿振累计出售26张左右电话卡。   阿振收电话卡时不收购没有话费的电话卡，其每次去补卡时都会先问营业厅，其的电话卡内是否有话费，如果有话费其就把卡补出来，如果没有话费就不补。   电信的3张电话卡是2018年6月左右向阿振出售的，联通的1张电话卡是2019年过完春节之后办理向阿振出售的，移动的4张电话卡也是2019年春节后其办理向阿振出售的。移动联通补卡之后向阿振继续重复出售，电信的电话卡其没有补卡过，因为补卡需要手续20元补卡费，移动补卡收取2元，联通补卡收取5元，所以后面其都是补移动和联通的电话卡向阿振出售。   其向阿振出售电话卡的时间之前的不记得，2019年6月30日在广州市××路出口的肯德基店补卡后出售给阿振，7月11日补卡后在广州市体育西地体口的肯德基店出售给阿振，7月19日补卡之后在广州市体育西地体口的肯德基店出售给阿振。   银行卡卖两次，第一次是2018年9月其卖五张银行卡，但是只通过一张，剩下五张银行卡没有通过，其让阿振把银行卡给其寄过来，但是他没有给其寄，其就把五张不通过的银行卡注销。2018年12月份阿振说其的银行卡被冻结，其去银行查询银行说被公安局冻结，其就知道阿振可能把其的银行卡用于违法犯罪。第二次是2019年7月份其卖一张广州银行银行卡，阿振就给其100元，后面其把银行卡也注销。出售银行卡其总共获利800元。   其没有向其他人出售、出租、出借过电话卡和银行卡，其只给阿振出售过其的电话卡和银行卡。其共计获利2000元。其就是为了赚钱。   阿振有一个帮他收卡的小伙子，基本上其每次去找阿振卖卡的时候这个男子都在，他就是帮助阿振收集电话卡和银行卡。其每次去找阿振的时候都看见阿振背着一个包，包内有好多白卡，他还用小铁盒子装着收来的银行卡，每张卡上面都贴着小纸片写着电话号码。   5、辨认笔录：   2019年7月24日，赵全振依法对不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，其指出给其出售银行卡和电话卡的刘振坚。2019年7月25日，赵全振依法对不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，其指出给其出售银行卡和电话卡的梁仰敬。   2019年7月25日，赵全振对不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出黎某就就是自己多次向其出售电话卡，微信号：×××的男子；游伟涛就是自己多次向其出售电话卡的人。   2019年7月25日，刘振坚对不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出和其一起收购电话卡的赵全振；多次向赵全振出售电话卡的姓梁的男子。   2019年7月22日，梁仰敬对不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出刘振坚就是与阿振一同收购银行卡及电话卡的男子；赵全振就是向自己收购银行卡及电话卡的阿振。   上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。   关于公诉意见及辩护意见，综合评判如下：   关于被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬的行为是符合诈骗罪还是帮助信息网络犯罪活动罪，对认定构成电信网络的诈骗罪，应当主客观相一致，即收、卖电话卡及出售自己的银行卡就是要帮助电信网络的诈骗者实施诈骗，让被害人遭受损失。根据在案证据，不能确凿证明被告人与上线对实施诈骗达成合意即为实施诈骗提供信用卡和手机卡，故指控被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬犯诈骗罪证据不充分，本院不予支持。赵全振、刘振坚、梁仰敬明知出售的手机卡、银行卡可能被他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助提供,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对辩护意见予以采纳。   关于被告人刘振坚辩称其不确定是否收梁仰敬的电话卡和非法获利的意见，经查，通过三人供述及梁仰敬涉案电话卡办理的时间，赵全振与刘振坚已经形成固定的结伙犯罪，双方各有分工，对辩护意见不予采纳；非法获利通过赵全振、刘振坚的供述，能够相互印证，对辩护意见不予采纳。   本院认为，被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助提供实名制手机卡、银行卡,犯罪造成严重后果，属情节严重，三人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,赵全振、刘振坚、梁仰敬在为犯罪提供手机卡方面成立共同犯罪。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人赵全振、刘振坚、梁仰敬的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。   帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据被告人赵全振、刘振坚被抓获时的情况，到案后如实供述认定为坦白情节，可以从轻处罚；赵全振退缴违法所得，认罪并缴纳罚金，综合量刑可以从轻处罚。被告人刘振坚在为犯罪提供手机卡方面处于从犯地位，但其又向他人出售银行卡，对其综合量刑。被告人刘振坚、梁仰敬认罪，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人赵全振犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年9月23日止；罚金已缴纳。）   二、被告人刘振坚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   三、被告人梁仰敬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日至2021年7月20日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   四、被告人赵全振退缴的违法所得二万元人民币，予以没收，上缴国库；追缴被告人刘振坚的违法所得八千元人民币，被告人梁仰敬的违法所得二千元人民币，上缴国库。   五、在案扣押的物品，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   李   建   军   审  判  员   西尔艾力·买买提   审  判  员   木尼瓦尔·阿不拉   二 〇 二 一 年 一 月 二 十 六 日   书  记  员   李      娜