江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏03刑终66号原公诉机关江苏省丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）方诗根，男，1944年7月7日生，安徽省岳西县人，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省岳西县，住安徽省安庆市怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月13日被刑事拘留，同年1月18日被取保候审，2020年10月29日被逮捕。现羁押于丰县看守所。原审被告人黄斯建，男，1971年5月4日生，广西壮族自治区德保县人，壮族，小学文化，无业，住广西壮族自治区百色市德保县。曾因犯诈骗罪，2004年被判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪，2014年8月20日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。此次，因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，2018年8月8日至8月13日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年8月15日被指定居所监视居住，同年10月1日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于丰县看守所。原审被告人蒙美丽（曾用名罗淑珍，绰号小罗、罗姐），女，1985年12月15日生，广西壮族自治区大化瑶族自治县人，瑶族，文盲，无业，住广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，2018年11月15日被指定居所监视居住，同年12月3日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人郝焰南，男，1963年11月11日生，安徽省潜山县人，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市潜山县。曾因容留非法入境的外国人，2018年10月23日被安徽省潜山市公安局罚款2000元。因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪诈骗罪，2019年2月1日至12日被临时羁押于潜山市看守所，同年2月12日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于丰县看守所。原审被告人奚泽跃（绰号老高），男，1968年10月14日生，广西壮族自治区南宁市人，壮族，文盲，无业，住广西壮族自治区南宁市江**。曾因犯诈骗罪，2014年8月20日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。此次，因涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，2018年9月11日至18日被临时羁押于南宁市第一看守所，同年9月20日被指定居所监视居住，同年10月2日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于丰县看守所。江苏省丰县人民法院审理江苏省丰县人民检察院指控原审被告人被告人黄斯建犯组织他人偷越国(边)境罪、诈骗罪，被告人蒙美丽、郝焰南、奚泽跃、方诗根犯诈骗罪一案件，2020年11月11日作出（2019）苏0321刑初607号刑事判决。宣判后，原审被告人方诗根不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：一、诈骗2018年3月至8月间，被告人黄斯建、蒙美丽、奚泽跃及陆启妙、黄某（上述二人均另案处理）等人交叉结伙，将其组织偷渡而来的越南女子VITHILANH(韦氏兰）、VITHIHANH(韦氏函）等人，由被告人黄斯建、奚泽跃和陆启妙分别负责联系越南女子，被告人黄斯建办理“假中国籍户籍信息”，由被告人蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南、方诗根等人，陆启妙或者安排黄某负责将上述部分越南女子带至将江苏省丰县、安徽省安庆市、潜江市、山东省菏泽市等地，采取由越南女子冒充中国女子身份与中国男子结婚收取彩礼的方式，诈骗被害人程某、曹某等人。其中，被告人黄斯建参与诈骗9起，涉案金额共计120.8万元；被告人蒙美丽参与诈骗8起，涉案金额共计107.8万元；被告人郝焰南参与诈骗4起，涉案金额共计67.8万元；被告人奚泽跃参与诈骗2起，涉案金额共计28万元;被告人方诗根参与诈骗1起，涉案金额7万元。具体犯罪事实分述如下:1.2018年3、4月间，被告人黄斯建、蒙美丽，通过中国境内婚姻介绍人束仁亮（另案处理），采取由越南女子LOCTHINGAM(禄氏吟）冒充“曾倩芳”中国身份与安徽安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村村民程某结婚，骗取程某人民币14万余元；2.2018年5、6月间，被告人黄斯建、蒙美丽和黄某，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHILANH(韦氏兰）冒充“刘源萍”中国身份与安徽省望江县华阳镇村民曹某结婚，骗取曹某人民币18万元；被告人郝焰南已退还被害人2万元。3.2018年5、6月间，被告人黄斯建、蒙美丽和黄某，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子VITHIHANH(韦氏函）冒充“唐熳”中国身份与安徽省怀宁县腊树镇芝岭村村民章某结婚，骗取章某人民币18万元；4.2018年5、6月间，被告人黄斯建、蒙美丽和黄某，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子HUYNHTHITHANH(黄氏青云）冒充“欧昌媛”中国身份与安徽省怀宁县石牌镇芝岭村村民苏某结婚，骗取苏某人民币17.8万元；5.2018年6月间，被告人黄斯建、蒙美丽和黄某，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋）冒充“程雪羽”中国身份与安徽省潜山市黄铺镇金龙村村民方某结婚，骗取方某人民币15万元;被告人郝焰南已退还被害人3万元。6.2018年7、8月间，被告人黄斯建、蒙美丽和黄某，通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子PHAMTHISUU(梵皮西屋）冒充“严伟芬”中国身份与山东省菏泽市巨野县田庄镇丁官屯后屯村村民李某结婚，骗取李某人民币15万元；相关媒人已退还被害人3万元。7.2018年5、6月间，被告人黄斯建、蒙美丽通过中国境内婚姻介绍人被告人方诗根，采取上述方式，由越南女子LAMTHIVAN(林氏云）冒充“谭玉华”中国身份与安徽省太湖县晋熙镇晋湖村村民张某乙结婚，骗取张某乙人民币7万元；8.2018年6、7月间，被告人黄斯建、蒙美丽通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子LAMTHIVAN(林氏云）冒充“陆月妹”中国身份与山东省菏泽市鄄城县左营村付庄曹庄村村民周生振结婚，骗取周生振人民币16.5万元；案发前，林氏云和婚姻介绍人共同退还人民币13.5万元；9.2018年6月间，被告人奚泽跃和陆启妙通过中国境内婚姻介绍人尉立军介绍，采取上述方式，由越南女子NGOTHILAN(吴氏兰）冒充“莫旭梅”中国身份与江苏省丰县顺河镇马楼村村民焦泰康结婚，骗取焦泰康人民币13万元；其中，被告人黄斯建明知被告人陆启妙、奚泽跃实施上述诈骗行为，仍为其提供吴氏兰冒用“莫旭梅”的中国籍户籍和身份证明；尉立军已退还被害人4.6万元。10.2018年6月间，被告人奚泽跃和陆启妙通过中国境内婚姻介绍人尉立军介绍，采取上述方式，由越南女子CUTHIOANH(古氏莺）冒充“黄嘉欣”中国身份与江苏省丰县顺河镇张口村村民张某甲结婚，骗取张某甲人民币15万元。相关媒人已退还被害人3万元。被告人郝焰南于2019年2月1日至潜山市公安局黄泥派出所投案，并如实供述主要犯罪事实。公安机关已扣押被告人奚泽跃现金17500元。原判决认定上述事实的证据有被告人黄斯建、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃的供述与辩解，被害人曹某、章某、苏某、方某、李某、张某甲、等人的陈述，证人尉立军等人的证言，同案人黄某、VITHIHANH(韦氏函)、HUYNHTHITHANH(黄氏青云)、VITHILANH(韦氏兰)、PHAMTHISUU(梵皮西屋)、CUTHIOANH(古氏莺)、LETHITHANHTUNG(黎氏青松)、陆启妙、农振同、农世萍、农世玲等人的证言等证据，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录，查扣的身份证、户口薄、结婚证、微信聊天截图等。二、组织他人偷越国（边）境2018年3月至6月间，被告人黄斯建通过联系“黄氏梅”、PHAMTHISUU(梵皮西屋）、何姐、阿哈（上述二人均另案处理）,先后组织越南女子LOCTHINGAM(禄氏吟）、VITHILANH(韦氏兰）、VITHIHANH(韦氏函）、HUYNHTHITHANH(黄氏青云）从越南偷渡至中国境内，由被告人黄斯建负责联系越南女并办理“假中国籍户籍信息”，由蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人，安排黄某（另案处理）负责将越南女子带至安徽省安庆市、潜江市等地实施婚姻诈骗。原判决认定上述事实的证据有被告人黄斯建的供述与辩解，证人黄某、蒙美丽、VITHILANH(韦氏兰）、VITHIHANH(韦氏函）等人的证言，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录，查扣的身份证、户口薄、护照书证等。原审人民法院认为，被告人黄斯建、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃、方诗根以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人黄斯建、蒙美丽、郝焰南诈骗数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人奚泽跃、方诗根涉案数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄斯建组织他人偷越国（边）境，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，应处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄斯建、蒙美丽、奚泽跃到案后如实供述自己的行为，系坦白，且具有明显的悔罪态度，依法可以从轻处罚。被告人郝焰南主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且已退赔被害人部分损失，具有明显的悔罪态度，依法可以减轻处罚。被告人黄斯建、奚泽跃曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应从重处罚。被告人黄斯建、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃、方诗根共同实施诈骗，系共同犯罪，应当对犯罪结果共同承担责任。其中,被告人黄斯建在第9起诈骗行为过程中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条等规定，判决：一、被告人黄斯建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元;决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人蒙美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。三、被告人郝焰南犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人奚泽跃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。五、被告人方诗根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。六、责令各被告人退出违法所得，发还各被害人。各被告人对所参与的上述共同犯罪涉及的犯罪数额依法承担连带责任。七、被告人奚泽跃退缴的违法所得17500元，返还涉案被害人。公安机关扣押的涉案物品，依法处理。上诉人方诗根提出的主要上诉理由是：其对于女方是越南人并不知情,没有诈骗故意，也没有参与分赃，不构成诈骗罪。经审理查明的事实与原判决认定一致。据以认定上述事实的证据均经一审举证、质证，经查属实，本院予以确认。二审期间，上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人方诗根，原审被告人黄斯建、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人黄斯建组织他人偷越国（边）境，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪。关于上诉人方诗根提出的上诉理由，经查，黄斯建、蒙美丽、方诗根的供述、同案人林氏云的证言、被害人张某乙的陈述相互印证，证实方诗根明知蒙美丽介绍的女子是越南人，身份证和户口都是买来的，越南女子结婚后肯定会跑，但为了获得好处费，仍然伙同他人实施诈骗，并获利3000元用于个人生活，其主观上具有非法占有他人财物的共同故意，客观上伙同他人实施了诈骗行为，依法构成诈骗罪。上诉人方诗根诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，原判决综合方诗根的犯罪数额、在共同犯罪中的地位、作用以及认罪态度，对其判处的刑罚是适当的。其在一审阶段拒不认罪，不符合缓刑适用条件。综上，原判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人方诗根的上诉理由不能成立，本院不予采纳。基于法律规定及上述评判理由，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘明伟审判员  王胜宇审判员  孙 妍二〇二一年一月二十八日书记员  殷千惠