山东省枣庄市市中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0402刑初206号公诉机关枣庄市市中区人民检察院。被告人周小栋，男，1990年2月14日出生于山东省枣庄市，汉族，研究生文化，无业，住山东省枣庄市市中区。2019年9月16日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2020年1月16日被枣庄市市中区人民检察院取保候审。指定辩护人王彬，枣庄市峄城区法律援助中心律师。被告人李权鹤，男，1980年1月5日出生于吉林省龙井市，朝鲜族，初中文化，无业，住吉林省延吉市。2019年10月13日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2020年5月12日被枣庄市市中区人民检察院取保候审。辩护人李茂威，山东龙头律师事务所律师。被告人孙京莲，女，1990年9月21日出生于吉林省吉林市，朝鲜族，高中文化，无业，住天津市津**。2020年4月27日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局取保候审，同年4月29日被枣庄市市中区人民检察院取保候审。指定辩护人杨鹏、汤涛，山东司杰律师事务所律师。被告人金哲禹（外号老三），男，1983年10月17日出生于吉林省珲春市，朝鲜族，小学文化，无业，户籍地吉林省珲春市，住山东省威海市环翠区。2020年10月16日因犯寻衅滋事罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2020年6月9日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年6月12日被指定处所监视居住，同年6月18日被监视居住，同年11月17日被枣庄市市中区人民检察院监视居住。辩护人程薇娜、付坤，山东康桥（枣庄）律师事务所律师。被告人金胜国（别名金成国），男，1978年10月15日出生于吉林省吉林市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍地吉林省吉林市龙潭区，住山东省威海市环翠区。2020年5月26日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年6月1日被指定居所监视居住，同年6月12日被监视居住，同年11月17日被枣庄市市中区人民检察院监视居住。辩护人蔡先帅、李莉，山东康桥（枣庄）律师事务所律师。被告人金崎东，男，1989年7月21日出生于黑龙江省牡丹江市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省牡丹江宁安市，住山东省青岛市城阳区。2020年5月21日因涉嫌非法经营罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年5月22日被指定居所监视居住，同年5月29日被取保候审，同年11月16日被枣庄市市中区人民检察院取保候审。枣庄市市中区人民检察院以枣市中检二部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人周小栋、李权鹤、孙京莲犯非法经营罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，同年8月21日、11月13日以补充侦查为由两次建议延期审理，本院于同年8月21日、11月13日决定延期审理。同年11月27日，枣庄市市中区人民检察院以市中检二部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对指控被告人李权鹤、孙京莲非法经营的犯罪事实进行了变更起诉，以市中检二部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书，追加起诉被告人金哲禹、金胜国、金崎东犯非法经营罪。同年12月11日，枣庄市市中区人民检察院建议对本案恢复审理，同年12月31日，枣庄市市中区人民检察院以市中检二部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书对指控被告人周小栋非法经营的犯罪事实进行了变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰出庭支持公诉，被告人周小栋及其指定辩护人王彬，被告人李权鹤及其辩护人李茂威，被告人孙京莲及其指定辩护人杨鹏，被告人金哲禹及其辩护人程薇娜、付坤，被告人金胜国及其辩护人蔡先帅、李莉，被告人金崎东及其指定辩护人张洋洋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年1月8日至2019年8月27日，被告人李权鹤在未取得外汇买卖经营资格的情况下，从被告人金哲禹、金胜国等人处购买韩币，销售给被告人周小栋等人，非法经营数额25700242元，非法获利约6万元。被告人孙京莲明知被告人李权鹤非法买卖韩币，仍然使用自己的银行账户帮助被告人李权鹤周转资金，非法经营数额22482470元。2018年8月6日至2019年1月10日，被告人周小栋在未取得外汇买卖经营资格的情况下，从被告人李权鹤等人处非法购买韩币销售给林某，非法经营数额14308123元，非法获利8万余元。2018年7月，被告人金哲禹与朴姓韩国男子协商合作经营韩币兑换生意，约定朴姓韩国男子占所得利润60%，被告人金哲禹占40%。后被告人金哲禹让被告人金胜国负责具体业务，约定40%利润由二人平分，并将专用联系韩币兑换业务的手机交给金胜国。被告人金哲禹、金胜国在未取得外汇买卖经营资格的情况下，将韩币销售给李权鹤等人，并使用李某以及被告人金崎东的银行账户收款。其中，2018年8月9日至2019年8月27日，被告人金哲禹、金胜国销售韩币给李权鹤，非法经营数额22482470元，二人非法获利约16万元。2018年11月1日至2019年1月17日，被告人金崎东明知被告人金哲禹、金胜国使用其银行账户非法买卖韩币，仍然将自己的银行账户提供给二人使用，非法经营数额5418571元。案发后，被告人李权鹤、孙京莲主动到公安机关投案，被告人金哲禹经公安机关电话通知到案，被告人周小栋、金胜国、金崎东被抓获归案，六名被告人到案后，均能如实供述主要犯罪事实，并自愿表示认罪认罚。被告人周小栋、金哲禹、金胜国、金崎东积极退缴全部违法所得，被告人李权鹤退出违法所得1万元。另查明，2020年10月16日，被告人金哲禹因犯寻衅滋事罪被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。公诉机关认为，被告人李权鹤、周小栋、孙京莲、金哲禹、金胜国、金崎东违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，应当以非法经营罪追究刑事责任。根据各被告人的情节，建议对被告人李权鹤判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元，可以适用缓刑；对被告人孙京莲判处罚金三千元；对被告人周小栋判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八万元，可适用缓刑；撤销被告人金哲禹的缓刑，对被告人判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元，与原判有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元；对被告人金胜国判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元，可以适用缓刑；对被告人金崎东判处罚金二万元。本院认为，被告人李权鹤违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重；被告人周小栋、孙京莲、金哲禹、金胜国、金崎东违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙京莲、金崎东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李权鹤、孙京莲主动到公安机关投案，被告人金哲禹经电话通知到案，均如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人金胜国、金崎东、周小栋到案后，能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周小栋、李权鹤、金哲禹、金胜国、金崎东积极退缴全部或部分违法所得，均可酌情从轻处罚。六名被告人均自愿接受处罚，且签字具结，依法可以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人李权鹤、周小栋、金胜国犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，结合司法局所作的社会调查报告，对被告人李权鹤、周小栋、金胜国宣告缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响。被告人金哲禹因犯寻衅滋事罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法进行数罪并罚。公诉机关量刑建议无明显不当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第三条、第四条、第七条、第八条之规定，判决如下：一、被告人周小栋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李权鹤犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人孙京莲犯非法经营罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、撤销山东省威海市环翠区人民法院（2020）鲁1002刑初298号刑事判决中对罪犯金哲禹的缓刑，被告人金哲禹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元，与前罪有期徒刑二年并罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）五、被告人金胜国犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人金崎东犯非法经营罪，判处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳。）七、扣押在案的违法所得由公安机关依法没收，上缴国库。八、被告人李权鹤退出的违法所得1万元予以没收，依法上缴国库。九、继续追缴被告人李权鹤违法所得5万元，依法上缴国库。十、作案工具手机一部予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙莉莉人民陪审员  朱长贵人民陪审员  邵学军二〇二一年一月十四日书 记 员  张 丽