苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初37号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人崇亚东，男，1979年1月14日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省盐城市滨海县。曾因犯买卖国家机关证件罪，于2007年10月10日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月4日释放。现因本案，于2020年9月5日被刑事拘留（同年9月4日被传唤），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人冯勤生，男，1965年3月3日生，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市南浔区。曾因犯非法拘禁罪，于2007年10月8日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑二年，2009年8月6日释放。现因本案，于2020年9月5日被刑事拘留（同年9月4日被传唤），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李志远，江苏剑桥颐华律师事务所律师。被告人包惠民，男，1968年10月27日生，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市南浔区。因本案，于2020年9月5日被刑事拘留（同年9月4日被传唤），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人冯威，男，1983年2月10日生，汉族，高中文化，无业，住湖北省麻城市。因本案，于2020年9月5日被刑事拘留（同年9月4日被传唤），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1880号起诉书指控被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威犯合同诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官戴琴出庭支持公诉，被告人崇亚东、被告人冯勤生及其辩护人李志远、被告人包惠民、冯威到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：2019年10月至2020年9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人先后合谋并约定分成比例后，在租用的苏州市吴江经济技术开发区某办公场所内，以苏州某电子设备有限公司（以下简称“苏州某公司”）的名义，在微信群、网络等媒体投放代工类广告，以招揽他人前往该公司承接电子元件LED灯板、笔芯加工业务，并诱骗被害人与苏州某公司签订已设有合同陷阱的《试产打样协议》，约定代加工产品合格率需达93%，从而向被害人收取代加工产品原材料的押金后将灯板、笔芯等原材料交由被害人回家加工。其间，由被告人冯勤生、冯威负责向被害人进行介绍商谈，鼓吹代加工简单易行、加工利润稳定。被告人包惠民负责向被害人示范如何加工，让被害人误认为产品加工容易操作，使得被害人自愿与苏州某公司签订《试产打样协议》并交纳代加工产品原材料的押金。之后，被害人向该公司交付代加工的产品时，由被告人包惠民负责将代工产品质检的合格率控制在30%以下，被告人崇亚东再以代加工产品合格率未达协议约定为由，扣除被害人原材料押金，仅向被害人退还少量质检合格比例的代加工产品的原材料费押金以及加工费，骗取被害人的钱财。2019年10月至2020年9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人通过该方法，共骗取张某丙等被害人共计人民币493000余元。其中，被告人冯威于2020年7月上旬参与上述合同诈骗活动，与被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人共同诈骗王某丙等被害人共计人民币302300余元。具体分述如下：1.2019年12月17日至2019年12月31日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人沙某共计人民币14800元。2.2019年12月21日至2020年3月期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人杨某甲共计人民币16700元。3.2020年4月2日至同年4月6日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人王某甲共计人民币18500元。4.2020年4月5日至同年4月15日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人李某共计人民币14000元。5.2020年4月9日至同年4月14日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人周某甲共计人民币12980元。6.2020年4月期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人周某乙共计人民币约14000元。7.2020年5月5日至同年5月10日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人肖某共计人民币11800元。8.2020年5月8日至同年5月14日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人程某共计人民币19000元。9.2020年5月8日至同年8月中旬期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人孙某共计人民币6500余元。10.2020年5月4日至同年5月下旬期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人张某甲共计人民币7100元。11.2020年6月13日至同年6月下旬期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人王某乙共计人民币13100元。12.2020年6月13日至同年7月2日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人蒋某共计人民币24624元。13.2020年6月23日至同年7月3日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民等人采用上述方法，骗取被害人赵某共计人民币17860元。14.2020年7月10日至同年7月23日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人王某丙共计人民币24600元。15.2020年7月13日至同年7月25日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人陈某乙共计人民币14470元16.2020年7月18日至同年8月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人张某乙共计人民币16110元。17.2020年7月24日至9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人张某丙共计人民币9630元。18.2020年7月25日至同年8月5日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人徐某共计人民币13090元。19.2020年7月31日至同年8月20日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人张某丁共计人民币7940元。20.2020年7月至8月期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人吴某共计人民币6000余元。21.2020年8月2日至同年8月20日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威采用上述方法，骗取被害人王某丁共计人民币15940元。22.2020年8月7日至同年9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人季某共计人民币27900元。23.2020年8月8日至同年8月23日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人杜某共计人民币14930元。24.2020年8月13日至8月19日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人张某戊共计人民币11095元。25.2020年8月18日至同年9月初期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人黄某共计人民币18600元。26.2020年8月20日至同年8月31日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人陶某甲共计人民币约27000元。27.2020年8月22日至同年9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人郭某共计人民币约28800元。28.2020年8月22日至同年9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人张某己共计人民币19000元。29.2020年8月26日至9月4日期间，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人袁某共计人民币18600元。30.2020年8月30日，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人华某共计人民币18600元。31.2020年9月4日，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威等人采用上述方法，骗取被害人杨某乙共计人民币10000元。归案后，被告人包惠民、冯威均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关已追回赃款人民币共计29970元，现扣押于苏州市吴江区公安局。2020年12月31日，被告人崇亚东、包惠民、冯威在值班律师在场的情况下，被告人冯勤生在辩护人在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。被告人冯勤生的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人冯勤生虽然在归案后第一次被讯问时没有如实供述自己的罪行，但之后均如实供述了自己的罪行；3.本案还有其他同案犯，骗得款项也由本案四被告人及同案犯共同分成。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威均认罪认罚，均可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威均起主要作用，均系主犯。被告人包惠民、冯威均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威的违法所得，应当责令追缴、退赔。请依法判处。上述事实，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息、发破案经过、营业执照、接受证据材料清单、厂房租赁合同、扣押清单、购销合同、空白合同、灯珠验收标准及工艺、技术培训合格验收单、笔芯工艺流程、订单计划申请表、订单产品结算清单、试产打样协议、合同终止书、购销合同、笔芯质量验收标准、产品完工检验单、整改书、微信转账记录、中国农业银行借记卡产品资料查询、拉卡拉支付股份有限公司收钱吧POS机交易记录、公安机关反电诈平台查询信息、证人闫某、汪某、陈某甲的证言、被害人沙某、杨某甲、王某甲、李某、周某甲、周某乙、肖某、程某、孙某、张某甲、王某乙、蒋某、赵某、王某丙、陈某乙、张某乙、张某丙、徐某、张某丁、吴某、王某丁、季某、杜某、张某戊、黄某、陶某甲、郭某、张某己、袁某、华某、杨某乙陈述、辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，均已构成合同诈骗罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威均起主要作用，均系主犯。被告人包惠民、冯威均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法从宽处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人崇亚东、冯勤生依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人包惠民、冯威依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人崇亚东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2023年3月3日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人冯勤生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2023年3月3日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人包惠民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2022年11月3日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、被告人冯威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2022年4月3日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。五、继续向被告人崇亚东、冯勤生、包惠民追缴违法所得人民币十九万零九百六十四元，发还十三名被害人（详见附表一）；继续向被告人崇亚东、冯勤生、包惠民、冯威追缴违法所得人民币二十七万二千三百三十五元，与扣押于公安机关的赃款人民币二万九千九百七十元一并发还十八名被害人（详见附表二）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  任远航二〇二一年一月十五日书记员  沈彦妤附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。