天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初58号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘东海，男，1989年10月6日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市龙南市（户籍地同××）。2016年3月18日，因犯盗窃罪被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，2016年5月16日刑满释放。2020年9月19日因本案被刑事拘留，2020年10月19日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。被告人钟建，男，1995年4月13日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市龙南市（户籍地同××）。2020年9月15日因本案被刑事拘留，2020年10月19日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人刘东海、钟建犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人刘东海、钟建参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人钟建明知自己的银行卡被用于违法犯罪的情况下，在江西省龙南市用自己的身份证办理卡号为6230********中国农业银行银行卡，并出售给被告人刘东海，非法获利人民币500元，后被告人刘东海将该银行卡通过互联网出售给一个“福建人”。经查，上述银行卡涉及5起电信诈骗案，报案人为任某、吕某、杨某、赵某、尚某，帮助支付结算金额共计人民币239100元。涉案银行卡已被侦查机关依法冻结。2020年9月18日，被告人刘东海接公安机关电话通知后主动到案。2020年9月15日，被告人钟建与公安机关电话联系后主动到案。公诉机关认为，被告人刘东海、钟建明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘东海系累犯，应当从重处罚。被告人刘东海、钟建认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘东海、钟建系自首，可以从轻处罚，建议判处被告人刘东海判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；被告人钟建有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；现场勘验笔录；扣押决定书、扣押清单；被害人任某、吕某、杨某、赵某、尚某陈述及受案登记表、立案决定书；证人钟某证言；书证钟建尾号3770号的中国农业银行银行卡交易明细清单、吕某尾号为8418号的中国邮政储蓄银行银行卡交易明细、尚某尾号为6261号的天津农商银行银行卡交易明细、杨某尾号为8647号的中国银行银行卡交易明细、赵某尾号为5188号的中国银行银行卡交易明细、任某尾号为0020号的中国银行银行卡交易流水明细清单、公安部电信诈骗案件侦办平台银行卡冻结详情、电信网络新型违法犯罪案件买卖账户和冒名开户涉案单位和个人清单、钟某交代通过刘东海出售的尾号为9784号的浦发银行银行卡、尾号为0174号中国工商银行银行卡查询信息；手机微信截图照片、刘东海、钟建微信信息截图照片；相关诉讼参与人的身份户籍信息；被告人刘东海的前科材料；被告人刘东海、钟建的供述等证据证实。被告人刘东海、钟建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘东海、钟建明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其逃避监管、规避调查，提供支付结算方面的帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人刘东海、钟建系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人刘东海、钟建犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人刘东海、钟建认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘东海刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘东海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年6月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人钟建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年3月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人钟建违法所得人民币五百元，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李喆二〇二一年一月二十五日书记员  任爽本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。