山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1523刑初4号公诉机关山东省聊城市茌平区人民检察院。被告人白亚辉，男，1990年7月18日出生于吉林省和龙市，汉族，本科文化，保险公司职工，户籍地吉林省延吉市，住吉林省延吉市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月24日被吉林省延吉市公安局抓获，2020年8月25日至2020年8月28日羁押于吉林省延吉市看守所。2020年8月29日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年9月29日被山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，次日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人高席，吉林延大律师事务所律师。被告人路崎，男，1976年10月8日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省延吉市，住吉林省延吉市。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月14日至2020年1月18日临时羁押于吉林省延吉市看守所。2020年1月20日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年2月19日被山东省聊城市公安局茌平分局取保候审，同年11月14日被山东省聊城市公安局茌平分局指定居所监视居住。2020年12月16日经山东省聊城市茌平区人民检察院决定指定居所监视居住，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行指定居所监视居住；同年12月25日被山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕，因被告人路崎不适合羁押转指定居所监视居住。2021年1月6日经山东省聊城市茌平区人民法院决定指定居所监视居住，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行指定居所监视居住。指定辩护人刘晓新，山东兴茌律师事务所律师。被告人盖海莲，女，1978年5月12日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省延吉市，住吉林省延吉市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日被山东省聊城市公安局茌平分局取保候审。2020年11月27日经山东省聊城市茌平区人民检察院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局茌平分局执行取保候审。2021年1月5日经山东省聊城市茌平区人民法院决定取保候审，同日由吉林省延吉市公安局执行取保候审。指定辩护人杨淑霞，山东敏行律师事务所律师。山东省聊城市茌平区人民检察院以茌检一部刑诉【2020】96号起诉书指控被告人白亚辉、路崎、盖海莲犯开设赌场罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市茌平区人民检察院指派检察员赵振华、刘亚男出庭支持公诉。被告人白亚辉及其辩护人高席，被告人路崎及其辩护人刘晓新，被告人盖海莲及其辩护人杨淑霞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至10月，王某（已判决）以营利为目的，建立微信群（名称“96同学群”、“新96同学群”），组织群内成员参赌。被告人盖海莲与王某系夫妻关系，其明知王某利用微信群组织赌博，仍帮助王某管理群内参赌人员上分、下分等事务。被告人路崎明知王某开设赌场，仍将从被告人白亚辉处得到的赌博网站提供给王某使用，并从赌资中抽头渔利，王某使用陈某、宋某银行卡给路崎、路某转账赌资5921168元。另查明，王健为参赌人员上分系通过陈玉珍、宋兰英二人银行卡转账至路崎、路莉莉处，路崎利用其和路某支付宝将赌资转给被告人白亚辉，白亚辉在网站上为王某上分，经统计，路崎、路某给白亚辉转账赌资3953944元。庭审中，公诉机关将王某转给路崎、路某赌资数额变更为4304738元，路崎、路某给白亚辉转账赌资数额为4304738元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书等书证，证人王某等人的证言，被告人白亚辉等人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人白亚辉担任赌博网站代理，并接受投注，被告人路崎将赌博网站提供给王某开设赌场使用并从赌资中抽头渔利，被告人盖海莲明知王某开设赌场仍提供帮助，三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究三被告人刑事责任。被告人盖海莲明知王某开设赌场并提供帮助，其与王某系共同犯罪，盖海莲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。被告人路崎到案后协助公安机关抓获其他被告人，属立功，依法可从轻处罚。被告人白亚辉、路崎到案后如实供述其犯罪事实；被告人盖海莲案发后主动投案，到案后如数供述其罪行，系自首，对三被告人依法可从轻处罚。综上，建议判处被告人白亚辉有期徒刑三年零三个月，并处罚金；建议判处被告人路崎有期徒刑三年零二个月，并处罚金；建议判处被告人盖海莲有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人白亚辉、路崎、盖海莲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人白亚辉辩护人对公诉机关指控被告人白亚辉犯开设赌场罪的罪名无异议，但提出以下量刑意见：1、被告人白亚辉到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，积极退缴全部违法所得；2、被告人白亚辉不是涉案赌博网站的开发者、运营者，同时白亚辉也不是庄家，其为赌博网站的下线代理，故应按其所参与的行为来考量刑期；3、被告人白亚辉系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人白亚辉从宽处理。被告人路崎辩护人对公诉机关指控被告人路崎犯开设赌场罪的罪名无异议，但提出以下量刑意见：1、被告人路崎到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2、被告人路崎到案后协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可减轻处罚；3、被告人路崎犯罪情节轻微、社会危害性较小，且自愿认罪认罚，并系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人路崎从宽处罚。被告人盖海莲辩护人对公诉机关指控被告人盖海莲犯开设赌场罪的罪名无异议，但提出以下量刑意见：被告人盖海莲在开设赌场犯罪中起辅助作用，属从犯，且案发后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，并自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人盖海莲从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年4月至10月，王某（已判决）以营利为目的，建立微信群（名称“96同学群”、“新96同学群”），组织群内成员参赌。被告人盖海莲与王某系夫妻关系，其明知王某利用微信群组织赌博，仍帮助王某管理群内参赌人员上分、下分等事务。被告人路崎明知王某开设赌场，仍将从被告人白亚辉处得到的赌博网站提供给王某使用，并从赌资中抽头渔利，王某使用陈某、宋某银行卡给路崎、路某转账赌资4304738元。另查明，王健为参赌人员上分系通过陈玉珍、宋兰英二人银行卡转账至路崎、路莉莉处，路崎利用其和路某支付宝将赌资转给被告人白亚辉，白亚辉在网站上为王某上分，经统计，路崎、路某给白亚辉转账赌资4304738元。被告人白亚辉于2020年8月24日16时许在吉林省延吉市公园街水都汇洗浴门口被公安机关抓获归案。被告人路崎于2020年1月14日在其家中被公安机关抓获归案。被告人盖海莲于2019年11月27日主动到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书等书证，证人王某等人的证言，被告人白亚辉等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白亚辉担任赌博网站代理，并接受投注；被告人路崎将赌博网站提供给王某开设赌场并从赌资中抽头渔利；被告人盖海莲明知王某开设赌场仍提供帮助，三被告人行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人白亚辉、路崎、盖海莲分别伙同他人共同实施犯罪，属共同犯罪，被告人白亚辉、路崎在共同犯罪中起主要作用，属主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚，被告人盖海莲在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应从轻处罚。被告人路崎到案后协助公安机关抓获其他被告人，属立功，依法可从轻处罚。被告人白亚辉、路崎到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人盖海莲案发后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。纵观全案情节，被告人盖海莲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住地没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。在缓刑考验期限内依法实行社区矫正。对被告人白亚辉辩护人所持被告人到案后如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，积极退赃，又系初犯、偶犯，建议法庭对被告人白亚辉从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。对被告人路崎辩护人所持被告人具有立功、如实供述罪行，自愿认罪认罚，并系初犯、偶犯等情节，建议法庭对被告人路崎从宽处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信；建议对被告人路崎减轻处罚的辩护意见本院不予采信。对被告人盖海莲辩护人所持被告人具有自首、如实供述罪行，自愿认罪认罚，并系从犯、初犯、偶犯等情节，建议法庭对被告人盖海莲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对被告人白亚辉依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款及第五十二条，第五十三条；对被告人路崎依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；对被告人盖海莲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条及第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下：一、被告人白亚辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2023年11月23日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）二、被告人路崎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人盖海莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、对被告人白亚辉退缴的违法所得三万元，被告人路崎退缴的违法所得八千六百元，被告人盖海莲退缴的其与王健共同违法所得二万元，依法予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 辉人民陪审员  蔡其海人民陪审员  冯传云二〇二一年一月二十二日书 记 员  李 坤