浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初317号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人熊龙源，男，1988年10月14日出生，白族，中专文化，住湖南省桑植县。因本案于2020年1月24日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人谷祥喜，湖南昌隆律师事务所律师。 被告人李萌，男，1992年1月28日出生，汉族，高中文化，住湖南省安乡县。因本案于2020年1月26日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕，同年7月30日被浦江县公安局变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2021年1月7日由浦江县公安局执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人赵凯宏，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人义聪，男，1999年12月25日出生，瑶族，高中文化，住湖南省永州市江永县。因本案于2020年1月25日被浦江县公安局刑事拘留，于同年2月28日被取保候审。经本院决定，于2021年1月7日由浦江县公安局执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张蓉蓉，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕1192号起诉书指控被告人熊龙源犯开设赌场罪、诈骗罪，被告人李萌、义聪犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈明南出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、开设赌场事实 2019年2月至同年5月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部、招募部等部门组成。入职人员通过公司统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博，已查证涉案金额120余万元。 2019年2月底至同年5月份，被告人熊龙源在鼎诚（鼎隆、鼎盛）娱乐公司担任业务员及后勤，业绩为零。 二、诈骗事实 2019年6月至同年12月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部、招募部等部门组成。入职人员通过公司统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额1400余万元。1.2019年6月份至2019年12月初，被告人熊龙源在鼎诚娱乐公司担任后勤，领取工资68000元。2.2019年5月底至2019年9月初，被告人李萌在鼎诚娱乐公司担任业务员，业绩为32000元，领取工资17000元；3.2019年7月初至2019年9月初，被告人义聪在鼎诚娱乐公司担任业务员，业绩为20000元，领取工资9000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人熊龙源、李萌、义聪的供述和辩解，另案处理同案犯王佳、欧文杰、何思敏、黄鹤、陈灿、张伟、梅春华、徐传卓、赵佰鸣、黄策、叶大可、万定銮、黄振坤、吴玉、韦杰、邓春桐、吴楚武、林小娇、陈乃清、姚煌艺、赖俊武、陈**香、陈耀的供述与辩解，被害人王某1、杨某、陶某、于某、王某2、穆某、蓝某、孙某、唐某、郝某、马某、梁某、刘某、姜某、林某的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单及照片、出入境记录，人员辨认笔录。三被告人的户籍证明及归案经过等证据。 公诉机关认为，被告人熊龙源、李萌、义聪以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中被告人熊龙源系数额特别巨大，被告人李萌系数额巨大，被告人义聪系数额较大，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人熊龙源还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究被告人熊龙源的刑事责任，以诈骗罪追究被告人李萌、义聪的刑事责任。被告人熊龙源、李萌、义聪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，被告人熊龙源、李萌、义聪在共同犯罪中起到次要作用，系从犯；被告人熊龙源、李萌、义聪归案后，如实供述犯罪事实，系坦白；被告人熊龙源系一人犯数罪，故还应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款。建议判处被告人熊龙源开设赌场罪有期徒刑六个月，并处罚金。诈骗罪，有期徒刑一年八个月，并处罚金，数罪并罚执行有期徒刑二年，并处罚金。建议判处被告人李萌有期徒刑十个月，可缓，并处罚金。建议判处被告人义聪有期徒刑七个月，可缓，并处罚金。 三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议，但认为具有以下从轻处罚的情节，三被告人均系从犯，依法应当从轻减轻处罚，三被告人均具有坦白情节，可从轻处罚，三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。且均系初犯、偶犯，法律意识淡薄，才致犯罪。第二、第三被告人已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚，请求对第二、第三被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人李萌已退缴违法所得17000元，被告人义聪已退缴违法所得9000元。 本院认为，被告人熊龙源、李萌、义聪以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中被告人熊龙源系数额特别巨大，被告人李萌系数额巨大，被告人义聪系数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪；被告人熊龙源还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，被告人熊龙源、李萌、义聪在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人熊龙源系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李萌、义聪已经退缴个人违法所得，可酌情从轻处罚。被告人熊龙源、李萌、义聪归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人熊龙源、李萌、义聪自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。三辩护人以此为由请求法庭对三被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李萌、义聪不符合适用缓刑的条件，不宜适用缓刑，对此辩护意见本院不予采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人熊龙源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2022年1月23日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人李萌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年5月3日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人义聪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年7月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的被告人的违法所得（李萌17000元，义聪9000元）发还被害人。责令被告人熊龙源继续退赔违法所得68000元，发还被害人。扣押在案的被告人的手机等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  洪秀珍 人民陪审员  蒋浙超 人民陪审员  吴美娟 二〇二一年一月七日 代书 记员  傅宇菲