内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院刑事判决书（2020）内0722刑初242号公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院。被告人李某，女，捕前住河北省。辩护人石贵东、孙宏艳，内蒙古诺敏律师事务所律师。被告人张某，男，捕前住山东省。辩护人周超，内蒙古诺敏律师事务所律师。莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）人民检察院以莫检一部刑诉〔2020〕Z157号起诉书指控被告人李某、张某犯诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年12月30日利用远程提讯系统公开开庭审理了本案。莫旗人民检察院指派检察员王春光出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人石贵东、孙宏艳、被告人张某及其辩护人周超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年，杨某在互联网上通过学习、了解“民族资产解冻类”电信诈骗手段。杨某为骗取钱财虚构了“北京免费住房项目”，虚构自己是住房与城市建设部副部长，打着国务院住房与城市建设部的旗号，主动联系万某向其介绍“北京免费住房项目”是“民族资产”的一个项目：为了照顾“民族资产”的会员，现只需会员缴纳300元、600元、900元不等的税费，便可在北京市海淀区获得100平米、200平米、300平米不等的楼房。万某组建“电信卡通道小群”微信群，将被告人李某、张某发展为“北京免费住房项目”会员。被告人李某加入“北京免费住房项目”构建多个微信群拉拢会员，对会员进行“北京免费住房项目”的虚假宣传，发展会员缴纳税费获取北京楼房。被告人张某负责统计全国会员的税费缴纳，形成报单，每天发至群内。张某共报单1270条，涉案金额236400元，李某发展会员578人，涉案金额94800元。莫旗辖区被害人沃某1、沃某2等7人总计将5400元税费转入李某提供的银行卡账号：×××（赖某）内。该银行卡账号通过张某（已被莫旗公安局取保候审）事先办理的POS机刷卡将赃款转账至张某银行卡账号×××内，梁某、钱某又将赃款分至张某事先办理的多张银行卡内，进行转账或取现。被告人李某、张某于2020年7月17日被抓获归案。公诉机关认为，被告人李某、张某以非法占有为目的，虚构事实，发展会员、报单，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议分别判处二被告人有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李某辩护人认为，一、对公诉机关指控被告人李某的犯罪事实和罪名没有异议，但其具有如下从轻、减轻处罚情节：1.本案被告人李某事实上没有获利，在本案中本身也是受害者。2.具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯。3.认罪认罚并签署具结书。4.系从犯，起到辅助作用，犯罪情节轻微，社会危险性较低。5.被告人年龄较大，体弱多病。被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张某辩护人认为，一、对起诉书指控被告人张某的罪名和事实没有异议。但其具有如下从轻、减轻处罚情节：1.张某系从犯。2.诈骗活动时间不长，并且没有获得任何收益。3.其本身也是受害者，在犯罪活动中主观恶性较小。4.具有坦白情节，系初犯、偶犯。5.认罪态度好，能够自愿认罪，当庭认罪，并且自愿签署了认罪认罚具结书。6.积极缴纳罚金，积极退款。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某、张某明知“北京免费住房项目”可能系虚假信息，李某帮助宣传虚假的民族资产解冻活动、张某负责报单，二人均为获取相关奖励发展会员，具有非法占有的目的，骗取多名被害人财物，二人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人李某、张某在本案中开始时也缴纳了相关税费，后来李某积极构建微信群拉拢会员、张某负责报单，二人虽未获利，但已成为该诈骗项目积极宣传者、该诈骗组织成员，其身份已从受害者转变成了犯罪实施者，故对二辩护人认为李某、张某在本案中系受害者的辩解不予采纳。被告人张某未积极退款、亦未缴纳罚金，故对被告人张某辩护人积极缴纳罚金、退款的意见不予采纳。被告人李某、张某不是诈骗犯意的提起者、组织者，其在管辖范围内按照上级的安排进行犯罪活动，应与上级组织成员构成共同犯罪，二被告人将所收取的被害人财物上交上级，在整个犯罪组织中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人李某、张某具有认罪认罚、坦白等情节，可对其从轻处罚。对二辩护人的其他意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月17日起至2021年7月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月17日起至2021年7月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）三、随案移送的作案工具金河田牌机箱一个、红色Vivo手机一部、黑色荣耀9手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长 苏 静审判员 何慧颖人民陪审员 冷德臣二〇二一年一月十一日书记员 王开阔附：本判决书所引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。