新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2801刑初242号   公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。   被告人杨俊丰，男，1984年4月25日出生于福建省漳州市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：福建省漳州市，现住址：福建省漳州市。2012年6月19日因犯合同诈骗罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑六年，2016年8月10日刑满释放。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被巴州塔里木公安局网上追逃，同年7月8日被福建省漳州市公安局抓获，2019年8月12日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   被告人林子键，男，2000年8月29日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：广东省陆丰市，现住址：福建省漳州市。2019年7月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪被巴州塔里木公安局网上追逃，同年7月3日被福建省厦门铁路公安处抓获，2019年8月12日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   被告人何天赐，男，2000年10月24日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及现住址：福建省漳州市。2019年7月2日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪被巴州塔里木公安局网上追逃，同年7月3日被福建省厦门铁路公安处抓获，2019年8月12日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   被告人林克非，男，2000年8月10日出生于福建省漳州市平和县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地：福建省平和县，现住址：福建省漳州市。2019年7月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪被巴州塔里木公安局网上追逃，同年7月3日被福建省厦门铁路公安处抓获，同年8月12日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人魏娜，新疆渠犁律师事务所律师。   被告人林毅光，男，2000年2月4日出生于福建省漳州市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及现住址：福建省漳州市。2019年7月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪巴州被塔里木公安局网上追逃，同年7月3日被福建省漳州市公安局抓获，2019年8月12日被逮捕。2021年1月2日被本院取保候审。   被告人何保秀，女，1974年1月21日出生于四川省珙县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及现住址：四川省简阳市江源镇强民村****。2019年7月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被巴州塔里木公安局网上追逃，同年7月11日被四川省简阳市公安局抓获，2019年8月12日被逮捕。2021年1月10日被本院取保候审。   库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2020]384号起诉书、库尔勒市检公诉刑变诉[2020]6号变更起诉决定书指控被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非犯诈骗罪，被告人林毅光、何保秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于7月24日、11月30日公开开庭进行了审理。库尔勒市人民检察院指派检察员贾文雁出庭支持公诉，被告人杨俊丰、林子键、何天赐、被告人林克非及辩护人魏娜、被告人林毅光、何保秀到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控：2019年6月2日至5日，被害人于某2人推荐加入“皇马国际娱乐平台”，该平台谎称知晓内幕可以帮其赚钱为由诈骗其钱款454758元。   2019年4月，被告人杨俊丰明知所转账钱款系他人实施诈骗犯罪所得，其提供大量支付宝账户（其中含被告人何保秀支付宝账户）及银行卡账户用于接收诈骗资金。2019年6月2日至3日期间，被告人何保秀使用支付宝账户(×××)收取被害人于某1被诈骗资金7万元后将该赃款通过支付宝转至杨俊丰支付宝账户(152********)，杨俊丰通过支付宝账户提现至其招商银行卡和中国银行卡内，再通过自动取款机取现。   2019年4月，被告人林子键、何天赐、林克非明知他人实施电信诈骗，提供本人银行卡用于接收诈骗资金并多次帮助被告人杨俊丰取现、转存。期间林子键安排被告人林毅光办理6张银行卡并绑定电话卡后向林子键交付使用，林毅光从中获利2333元。其所办理的中国农业银行卡(卡号×××)2019年6月2日收取被害人于某1被诈骗资金5万元后分别转入吴镇权招商银行卡、浦发银行卡及民生银行卡内，并由林子键当日安排被告人何天赐、林克非取现，其中何天赐取款39800元，林克非取款10200元。   案发后，公安机关依法从被告人杨俊丰处扣押11张银行卡及1部手机、1张电话卡，从林子键处扣押40张银行卡、12个密码器、6部手机、22张电话卡、1台点钞机及1台电脑主机。   公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡、帮助取现并从中获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非涉案金额454758元，涉案数额巨大。被告人何保秀、林毅光明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。   公诉机关量刑建议：被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非系从犯，均自愿认罪；何天赐协助办案单位抓获的林子键，认定有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。建议对杨俊丰、林子键在有期徒刑五至七年幅度内量刑，并处罚金；对何天赐、林克非在有期徒刑四至六年幅度内量刑，并处罚金；对何保秀、林毅光在有期徒刑一年六个月以下量刑，并处罚金。   被告人杨俊丰对指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解：认为涉案金额达不到45万元。不知道另外30多万元；认罪，但量刑过重，没有主动参与诈骗行为，只是转存。   被告人林子键对指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩解：对涉案金额有异议，不应该按照45万元来计算；量刑过重。   被告人何天赐对指控的罪名和犯罪事实提出异议，辩解：对涉案金额45万元有意见，应当以变更起诉前金额一样；不构成诈骗罪，应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其协助公安机关抓获林子键，应当认定为立功。   被告人林克非对指控的罪名、犯罪事实提出异议，辩解：其只是取款，没有诈骗，认为不应当定为诈骗罪，应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪；对涉案金额45万元有意见。辩护人的意见为：1、罪名有异议，罪名应当定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、杨俊丰有供述，其余被告人不知情杀猪盘。数额有异议，公诉机关没有交换意见，变更受害人全部数额不妥当。林克非的作用小，是从犯；3、初犯、偶犯，认罪认罚；4、愿意退赃，前面认定数额2.3万元，受害人愿意出具谅解书；5、量刑过重。   被告人林毅光、何保秀对指控的犯罪事实与罪名没有异议，自愿认罪认罚。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：2019年6月2日，被害人于某1通过昆仑银行账户向杨耒香工商银行账户转账5万元，再转入被告人林毅光农业银行账户，再转入吴镇权招商银行、民生银行、浦发银行账户，由被告人何天赐支取39800元、林克非支取10200元；被害人于某1通过支付宝账户向被告人何保秀支付宝账户转账5万元，该款转入被告人杨俊丰支付宝账户。   6月3日，被害人于某1通过支付宝账户向被告人何保秀支付宝账户转账2万元，该款转入被告人杨俊丰支付宝账户；被害人于某1又通过闵某的建设银行账户向李志帆工商银行账户转账18万元，再转入广州居延商贸有限公司银行账户后再次转出,去向不明。   6月5日，被害人于某1通过昆仑银行账户向汪宇建设银行账户转账15.4758万元，该款转入汪永文、汪岳明、汪胜利等6人账户后被汪永文、汪岳明、汪胜利在珠海市支取，三人被山东省淄博市公安局抓获。   被告人杨俊丰指使被告人林子键提供银行卡接收诈骗资金并取现交予杨俊丰。被告人林子键又指使何天赐、林克非等人办理银行卡或者使用他的银行卡接收诈骗资金并多次取现交予杨俊丰。杨俊丰、林子键、何天赐、林克非、曾怡达设立微信群，由杨俊丰安排取款事宜。   公安机关抓获被告人何天赐后，何天赐协助公安机关抓获被告人林子键；被告人林子键供认其曾经在缅甸诈骗团伙内工作过。   庭审后被告人何天赐的亲属退缴赃款39800元并预缴罚金；被告人林克非的亲属退缴赃款10200元并预缴罚金；被告人林子键的亲属预缴罚金；被告人林毅光的亲属退缴违法所得和预缴罚金；被告人何保秀退缴违法所得1万元；根据退赃的金额被害人于某1对被告人何天赐、林克非、何保秀表示谅解。   认定上述事实的证据有：   1、物证：手机、银行卡、电话卡、密码器、点钞机、主机箱等。   2、书证：   （1）受案登记表、立案决定书，证明：案件来源及立案情况。本案系被害人于某12019年6月6日报案至塔里木公安局，经审查于当日立案侦查。   （2）被告人基本情况，证明：被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非、何保秀、林毅光案发时均系完全刑事责任能力人。   （3）抓获经过，证明：福建及四川省警方于2019年7月期间，分别将杨俊丰、林子键、何天赐、林克非、何保秀、林毅光抓获归案，均无自首情节。   （4）接收证据材料清单，①微信聊天截图，证明：2019年6月2日至5日被害人于某1与皇马国际平台客服聊天记录，并附微信聊天截图(共21个小截图)。②银行卡及支付宝转账记录，证明：2019年6月5日，被害人于某1昆仑银行卡(卡号×××)分4笔向汪宇的建设银行卡(卡号3)转账共计15.4758万元；2019年6月3日，被害人于某1的朋友闵某建设银行卡(卡号×××)向李志帆的工商银行卡(卡号×××)分4笔转账共计18万元；2019年6月2日至3日，被害人于某1通过其支付宝(nnbb147bb@sina.com.cn)绑定的建设银行卡(卡号×××)向何保秀支付宝账户×××分3笔转款共计3万元，同年6月3日向何保秀支付宝账户×××转款5000元。通过支付宝账户(nnbb147bb@sina.com.cn)向6月2日至3日向何保秀支付宝账户×××转款3.5万元。于某1通过支付宝共向何保秀转账9次7万元。7万元随即转入杨俊丰152XXXX****支付宝账户内；6月2日于某1昆仑银行卡转入杨耒香尾号4730银行账户5万元，之后转入林毅光尾号1278农业银行账户3.5万元、1.5万元，再转入吴镇权尾号1961浦发银行账户1.99万元，吴镇权尾号6597民生银行账户1.02万元，吴镇权尾号2439招商银行账户1.99万元。浦发银行1.99万元、民生银行1.02万元、招商银行1.99万元均在ATM机被支取。   （5）调取证据通知书及相关资料，①2015年6月25日，塔里木公安局从民生银行漳州分行调取吴镇权民生银行卡622622l505116597开户信息、交易明细，证明：吴镇权民生银行卡2019年4月16日开户，2011年6月2日20时33分许账户接收林毅光农业银行卡支付1.02万元，当日20时50分许分4笔取现；②2019年7月8日，塔里木公安局调取陈桂清6232111820008299364、翁祖钦6236681820003073609、杨倩云6217001820008835161、枳少荣6、蓝子漳622700l852660238110银行卡开户信息、交易明细；③2019年7月8日，塔里木公安局调取赖晓炜交通银行6222620790007777998卡开户信息、交易明细以及交通银行6222600790002646689、6222600790003551425卡交易记录。   （6）扣押决定书及扣押清单，证明：①2019年7月13日，塔里木公安局从杨俊丰处扣押手机1部(黑色iPhone7)、银行卡11张(借记卡)、电话卡1张(中国联通)。②2019年7月13日，塔里木公安局从林子键处扣押银行卡40张、手机6部、电话卡22张、电子密码器12个、点钞机1台、电脑主机l台。③2019年7月13日，塔里木公安局分别从何天赐处扣押1部红色智能手机1部，从林克非处扣押1部黑色智能手机1部，从林毅光处扣押华为荣耀8智能手机1部。④2019年7月18日，塔里木公安局从何保秀处扣押银灰色魅族手机1部、玫瑰金vivo手机1部。   （7）采取资金查控手段申请表、协助查询财产通知书及银行相关资料，证明：2019年9月11日，塔里木公安局分别调取曾怡达交通银行卡6222623560001572191的2019年6月9日至27日的账户交易明细、对手账户信息以及杨俊丰交通银行卡6222623560001457534的2019年1月至6月账户交易明细、对手账户信息；②2019年9月18日，塔里木公安局从中国工商银行巴州分行分别调取杨俊丰工行卡6212261409011277771、陈泊仰(身份证号×××，工行卡6212261409011158005)、林克非工行卡6212261409011080530、丘卓凯(身份证号×××，工行卡6212261409008411821)、林毅光工行卡6212261409011000645、曾怡达(身份证号×××，工行卡6212261409011366822)、王登贵(身份证号×××、工行卡6212261409010503979)、林子键工行卡6212261409010405613开户信息及2019年4月至6月上述银行卡交易明细。同时确定何天赐、陈泊仰、吴镇权、丘卓凯、曾怡达、林克非、林子键等19人作为交易对手。注：除王登贵外，其他人员上述工商银行账户2019年4月至6月期间均有较大数额的资金频繁转入、转出或取现的情况；③2019年9月11日，从中国邮政储蓄银行巴州分行调取林毅光账户详细信息以及2019年5月10日至6月4日账户交易明细，证明其卡号×××在上述时间段有4笔较大数额的资金从他行转入，后多次通过系统提现或ATM机取款。   （8）通话记录，证明：公安机关调取通话记录，证明郑智勇手机号码131XXXX****与杨俊丰所持手机号码152XXXX****、182XXXX****于2019年4月10日至7月3日期间频繁联系，单日最多时(如2019年5月31日)两人相互联系频次高达30余次。   （9）证明、刑事裁定书，证明：2012年6月19日杨俊丰因犯合同诈骗罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑六年，2016年8月10日刑满释放。   (10)收据、谅解书，证明：被告人何天赐的亲属退缴赃款39800元并预缴罚金；被告人林克非的亲属退缴赃款10200元并预缴罚金；被告人林子键的亲属预缴罚金；被告人林毅光的亲属退缴违法所得和预缴罚金；被告人何保秀退缴违法所得1万元；根据退赃的金额被害人于某1对被告人何天赐、林克非、何保秀表示谅解。   3、证人证言：   （1）吴镇权的陈述，称：2019年4月，其和同事郑凯斌在漳州市一包装公司工作，经常和郑凯斌在帕帕奶茶店喝奶茶，胖子说他在收卡，让其帮他办银行卡。其在2019年4月18日办6张银行卡并全部开通网银，还办1张电话卡绑定6张银行卡，然后把6张卡交给胖子。4月19日郑凯斌也办6张银行卡，并且办一个电话号绑定6张银行卡，开通网银交给胖子。2019年5月7日胖子又找到其，让再办1张四大银行卡，其就给他办1张工行卡，还开电子密码器、网银，又办l张电话卡并绑定银行卡。胖子说帮他办6张卡，全部要开通网银，还要办1张电话卡绑定全部银行卡，办好后交给他。6张卡算“六件套”，一个月给其1000元。胖子说办卡是为做生意转账用。其不知道办卡的目的。胖子保证不会害其。6张卡有中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、招商银行，还有1张想不起来，都用其的身份信息办。电话卡是联通腾讯大王卡，号码130XXXX****。6张银行卡和1张电话卡在其妻子手中，电话卡找不到。大概是6月中旬胖子说不用了，把卡退回来。其办6张卡胖子微信给其转2000元。2019年5月7日胖子让其挑四大银行办卡，要大笔转账，并要办U盾或电子密码器，同样要办1个电话卡绑定银行卡，一个月500元。银行卡和电信卡其用自己身份证办的，办完把卡给胖子，他给其500元并预支一个月的500元。   （2）郑智勇（同案犯，另案处理）的陈述，称：2019年5月，林少荣(绰号黑度)电话联系其找帮忙代收款的人。其和杨俊丰一起喝茶时，杨俊丰让其帮他找租二维码的人，自己有二维码要出租。其把杨俊丰出租二维码的事情告诉林少荣。过了大概一周林少荣给其一个电话号码，说是他们公司管理的电话号码，交给杨俊丰。其就把号码交给杨俊丰。其和林少荣认识3、4年。林少荣说他们有一笔钱要过账，需要通过微信二维码收款过账。其问过林少荣，他说是赌博的钱。其给林少荣介绍杨俊丰没有好处，但杨俊丰说他和林少荣谈妥，从他账里每过1万元要给其20元分利。其和杨俊丰认识一年多。杨俊丰说他出租二维码代收款，就是帮别人通过自己的微信收钱二维码收款，然后再转给林少荣。杨俊丰通过微信收款二维码代收的款是林少荣公司的钱。其听杨俊丰说林少荣给杨俊丰一个卡号，林少荣给杨俊丰的账户里每打10000元，杨俊丰就扣除200元好处费，剩下的钱打给林少荣给的卡号。有一次喝茶杨俊丰说林少荣给他账户打十几万元。林少荣和杨俊丰之间过的账其没有从中获利过，就杨俊丰给其买一条云烟，还有就是其刚介绍杨俊丰给林少荣时给其拿过1000元。   其小名叫“臭军”。其有一个手机号码是131XXXX****，2016年买的没有实名认证。其有杨俊丰的联系电话。其用77720号码和林少荣联系。   2019年4月其到缅甸孟连县，林少荣让其过去玩，其去过林少荣的网络公司，主要是在各个网络交友平台加人，推广赌博平台。其回到漳州以后，他让其帮忙找一些取款的人，把取的钱存到他们指定的账户里。取、存10000元给300元的好处费，其就把杨俊丰给他们介绍认识。   林少荣让杨俊丰取的是赌博的钱，林少荣在缅甸的网络公司在网络上拉人，加好友推广赌博平台参与赌博，林少荣把赚的钱给杨俊丰，通过自动取款机取现，再用自动取款机存到林少荣指定银行卡里。林少荣让杨俊丰把钱存到林少荣的弟弟赖晓炜的银行卡里。其在缅甸见过赖晓炜。   （3）赖晓炜（同案犯，另案处理）的陈述，称：2019年其在缅甸和弟弟林少荣在一家网络博彩公司做事。公司由缅甸地方武装颁发有许可证，实质上是在网络上搞博彩诈骗。博彩公司在网络上就是体育、足球类的博彩平台。公司有管理部门、财务、后勤、安保，业务部门分拉人成员和后台成员。管理部门主要负责公司的管理，成员有一个老板不会说中文，还有一个是林少荣，主要是负责人员管理和公司账务的管理还有后勤管理；财务部门将诈骗来的赃款通过境内洗钱、变现、再转存的方式逃避公安机关的侦查，还负责公司成员的提成工资、公司的日常开销；后勤部门成员是其和一个本地人，其是负责人，主要负责买生活用品、园区卫生，相当于物业；业务部门负责在各个社交软件上交友、联络感情，博取他们的信任然后推荐公司的博彩，让他们充值下注。后台成员是“臭军”(郑智勇)，他负责改博彩平台的数据。   公司总共60多个人，业务部门50多个人。首先就是在各大社交平台上添加好友聊感情，博取对方的信任。然后给他推荐公司的博彩软件，给他看一些成功的案例，吸引他的好奇，再教他们看数据，预测下一期的开奖结果很精确，然后就要带他一起玩，再教他们在平台上注册充值、投注。然后有后台人员改数据，之前让他们小赢几次，后面如果这些人下注大一把就将下注的钱黑掉。   其总共有三张银行卡建设银行、交通银行、工商银行。银行卡只有建设银行可以正常使用，其他两种被公安机关冻结。因为这张卡收到的钱是被诈骗得来赃款。   公司诈骗受害人的钱，通过财务将受害人的钱转入境内，事先找好洗钱取现的人多次转账取现，将取现的赃款无卡存入其的银行卡内。其收到钱后去缅甸的赌场通过POS机刷卡套现出来，然后其把取出来的现金交给林少荣，林少荣转交公司财务部门入账。其每套取10000元从中获取15O元的好处，好处费是由林少荣以现金方式给其。赃款是转入其的工商银行和交通银行的账户。其的工商银行卡里进入赃款多。其交通银行卡尾号是7998，工商银行卡的尾号4862。这两张卡都绑定微信和支付宝。两张卡除了接受诈骗的钱，没有别的钱汇入。其使用过两张银行卡的钱用于个人消费，大概用十几万元，公司知不知情。现在工商银行卡在林少荣身上，交通银行卡在其这里。   “臭军”(郑智勇)在公司里主要看后台数据，前期让客户赢钱，等客户下大额赌注时通过后台更改开奖结果，然后让客户把钱输掉。臭军2019年3月底来公司，5月中旬离开，说他亲人去世。其2019年3月中旬到公司。公司正式开始经营时林少荣让其去做业务员，还给其看实施诈骗脚本，因为要坐十几个小时，其没有答应，最后让其去做后勤。公司实施诈骗的脚本是自己编造身份和职业，然后通过各大社交平台加好友，男加女，前期是聊感情，等感情基础稳定，博取信任之后把公司的博彩软件介绍给客户，并告诉他们成功的案例，让他们充值下注。2019年6月底7月初离开公司。因为林少荣欠钱跑路。   公司诈骗受害人的钱，通过公司财务将受害人的钱转入境内，事先找好取现的人转账取现，通过自动取款机将赃款无卡存入其银行卡内，一部分通过缅甸的赌场变现，一部分用于个人消费。交通银行卡2018年在厦门办理，工商银行卡2019年4月在西双版纳办理，林少荣让其帮他办的银行卡。其的微信号码是×××的手机号码实名注册的。   其办理3张银行卡(建设银行、交通银行、工商银行)。建设银行卡没用，银行卡绑定其的微信和支付宝。2019年4月初至6月中旬其2张银行卡(交通银行卡、工商银行卡)借给林少荣周转用。当时没有钱。其不清楚何时开始进钱。=2张银行卡借给林少荣后，卡上的钱其吃饭和消费使用过。   除了其和林少荣，“臭军”也知道这2张银行卡。林少荣让臭军把钱打到其的2张银行卡里。臭军找的福建当地人把钱存到其的银行卡里。臭军每次安排人把钱存到其的银行卡里，他会通知林少荣。臭军没有给其和林少荣说过帮他存钱的人是谁。臭军在林少荣公司里改博彩平台里的数据。有人下注，他在后台改下注结果，押的注就中不了。   （4）闵某的证言，证明：6月3日于某1向其借款，其通过其表哥荆敏向其的建设银行6146账户转账18万元。于某1通过微信给其一个银行账号，其用手机银行转账给李志帆9393工商银行18万元（三次5万元，一次3万元）。   4、被害人于某1的陈述，称：2019年6月2日其在家看手机浏览器时突然出现一个客服头像，其点击进去出现一个聊天页面，先说一些官方客套话，再介绍皇马国际平台是一个海外挣钱游戏平台，还说百分之九十八能挣钱。其添加平台客服微信，客服在微信上给其发支付方式。客服说皇马国际平台是一个娱乐游戏平台，挣钱的好机会。其扫描客服发的二维码进入皇马国际平台，平台就是猜球的平台，感觉可以挣钱，其就听客服的让其怎么操作就怎么操作，客服让其用什么方式转账其就用什么方式转账，客服还说转完钱后可以提现。6月2日其在客服的指引下一共转10万元等着猜球开奖，开奖如果中了会有2倍的返还。充完钱后客服又说他们现在有活动，再冲28万多就可以升级为会员，可以提现秒到账。6月3日其又凑20万直接转过去，其的平台余额里就有30万元，其就变成他们的高级会员。到晚上开奖结果出来其中奖了，在平台余额直接显示60万。其通过微信问客服要提现方式，客服说其在猜球时他们平台在维护，有黑客入侵他们的平台，还说其和黑客可能有关系，告诉其必须要缴纳28万校验金才能证明其和黑客没有关系。其反问如果其和黑客没有关系呢，客服就说他们是九年信誉平台，让其放心，校验金一到账就可以在平台上提现到其的银行卡上。6月5日其凑21.4758万元把钱转过去，还是不能提现成功。客服说高级领导要审核，截止今天又有一个客服跟其说其和黑客有关系，还要其交钱，其就想到可能被骗。   6月2日其转10万是通过其的支付宝扫客服给其发的二维码；6月3日通过其朋友闵某手机建设银行转账给李志帆的工商银行20万；6月5日一共六笔，第一笔是其通过昆仑手机银行转对方银行卡5万元；第二笔是通过其朋友刘勇南的手机工商银行向汪宇建设银行卡转3万；第三笔通过其手机昆仑银行转5万；第四笔通过其的手机昆仑银行转5万；第五笔是通过其朋友刘勇雨的手机工商银行向汪字的建设银行卡转3万；第六笔通过其的昆仑银行手机银行转4758元。6月5日一共转214758元。   其的支付宝账号×××，昆仑银行卡62l7561599600008861。闵某建行卡×××，刘勇南的工行卡6212261605008018108，李志帆工行卡号其不记得，汪宇的建设银行卡6217002990109896773。一共三个客服。第一个微信号“专属客服77”，微信号码“×××”；第二个微信号“(阳光国际)皇马国际客服”，微信号码“×××”；第三个名称“阳光国际欢迎您”，微信号码“×××”。其在平台上提现不出来。   5、被告人的供述和辩解：   （1）杨俊丰供述：其跟何保秀是朋友关系。何保秀通过支付宝给其转过十几、二十次钱，都是境外赌博类诈骗团伙诈骗来的钱,大概40万到50万元左右。2019年6月至今何保秀通过支付宝给其分批转5、6次钱。6月2日至3日何保秀通过支付宝给其转6万元左右，是境外赌博诈骗团伙诈骗受害人的钱。其把何保秀的支付宝二维码提供给境外赌博诈骗团伙，支付宝二维码是何保秀给其的。何保秀的支付宝名字叫“缘分”。其给她说赌博盘口要收钱，用她的支付宝二维码，每转账1万元给100元的好处费。其把何保秀转来的钱提现至绑定的招商银行卡(尾号3871)和中国银行卡(尾号5911)里，再通过手机银行转到境外诈骗团伙提供的工商银行卡，卡号×××，开户人赖晓炜，其不认识。平时境外诈骗团伙通过联系福建漳州的一个叫“臭军”的人联系其。“臭军”是境外诈骗团伙的成员，是他联系其把这些诈骗来的钱转账取现，然后找到他指定的账户。其和林子键是合作关系。境外赌博类盘口把诈骗到的钱要进行转账就打电话问其要银行卡号，其再问林子键要银行卡号，境外诈骗团伙再把钱打到林子键买来的银行卡上，由林子键找人转账取现，取完现金把钱给其，其把现金通过自动存款机存入境外诈骗团伙指定的银行卡内。每存入1万元诈骗团伙给其返利100元，从今年6月开始总共获利8、9千元。其5月中旬至9月一共让林子键取100余万元。6月2日其收到过林子键给其的现金，但不知道林子键取的是谁银行卡的钱。林子键知道取的钱是什么钱，其给他说过。其按“臭军”的指示把现金存入赖晓炜的工商银行卡上。“臭军”用尾号77720的手机打其的手机号152XXXX****联系。境外诈骗团伙电话不固定，手机归属地都在云南，打其182XXXX****的号码和其联系。境外诈骗团伙实施诈骗就是赌博类，拉人去赌彩票，然后通过各种手段黑受害人的钱，行话“杀猪盘”。   2019年8月13日：2019年4月其就让何保秀帮其收钱，是赌博的钱，她说不要，到5月其又找她，她同意，然后开始用支付宝帮其收钱。其只是说赌博，具体细节没有说。她肯定知道是不合法的。其说的赌博就是杀猪盘。   其现在理解这是电信诈骗，但在福建漳州本地都知道杀猪盘是怎么回事，太普遍了。所有人都笼统地把杀猪盘归在赌博里，没有人当作电信诈骗去理解，所理解的电信诈骗是向淘宝刷单、京东客服、做贷款的等等。杀猪盘里进来赌博的人是通过交友方式与他们拉近关系后诱骗进来的。因为拉他们进来时肯定告诉他们赌盘能赚钱，但是他们把钱投进赌盘以后肯定不会赚钱，最后投进来的钱都会被吞掉，赌盘是假的。受害人是“杀猪盘”里的“猪”。其是2019年5月10日左右开始向“臭军”提供银行卡、支付宝账户信息并安排人员帮他取现的。其一开始就清楚其向他提供的银行卡、支付宝账户以及其安排人帮他取的钱都是“杀猪盘”的钱。2019年5月初其和林子键见面说过关于这些钱的来源。其说一起做赌博盘收账。关于赌盘的细节没有告诉他。林子键知道其所说的赌博盘就是“杀猪盘”。何保秀不是本地人可能不是很了解，但其他几个人应该都清楚，没做过也听说过。   2019年11月4日：陈龙介绍其认识“臭军”(郑智勇)。去年11月在漳州见过臭军。今年5月他打电话问其有过账的钱赚不赚，其问是什么样的账，他说是赌博盘口钱，其答应。和臭军谈好佣金后其就去找林子键，给他讲有赌博盘口要过账，想不想赚钱，林子键答应后就去找了一些银行卡。臭军用77720的电话联系其要过账，其就问林子键要账号然后发给臭军，钱到账以后安排林子键去取现金给其，其拿上现金以后给臭军打电话问把现金存到哪些账号，把现金扣除佣金后转到他指定的账户。转账取现每1万元钱其获得佣金300元，其中要给臭军200元，给林子键30到40元。给臭军佣金是见面给现金或微信支付宝转给他，林子键的佣金就直接从他取的现金里扣除。其不清楚臭军具体干什么。除了臭军，还有一个自称是这个赌博网站的工作人员联系其要过账号，其就提供给他银行卡账号，林子键他们取完钱之后其和这个工作人员联系，把钱存到他指定的账户里，和臭军是一伙的，因为只有臭军知道其在帮他转赌博盘口。这个网站工作人员过账的佣金其也给他。   （2）林子键供述：2018年底至2019年年初，其在福建漳州市××区其朋友王南丰的炸鸡店打工，期间认识了王南丰的朋友杨俊丰。2019年4月2、3号杨俊丰说要带其一起赚钱。4月6日左右他让其拿上自己的2张银行卡(1张建行、1张农行)等他，还说银行卡里不要有钱。过了一小时他问其要这2张银行卡号，其通过微信发给他，他让其一会去银行取钱，卡里有多少就取多少。过了10分钟左右杨俊丰打电话让其去这两家银行的自动取款机取钱，每张卡是2万元，共4万元。取好钱后杨俊丰让其去九龙公园西门的广大银行门口等他．过了大概5分钟杨俊丰开着他的车来，其把4万元给他，他从抽出100元给其。第二天也是这样的过程，同样的银行卡、同样的地点，同样是2张银行卡共取4万元，给其100元，持续4天。第五天杨俊丰说其的卡太少，让其多找几张银行卡。第二天他说这样取钱太慢，让其再多找几个人。其先找到同学何天赐，让他和一起取钱。当晚杨俊丰让其报其他卡号，其就联系何天赐，让他拿上银行卡到九龙公园南门见面。他当时带了3张银行卡，有兴业银行、建行，其把3张银行卡号发给杨俊丰。过了5分钟左右他打电话说3张银行卡里都有钱。何天赐就去取钱，3张银行卡每张分别取2万元，共6万元。何天赐把钱给其，其拿上钱去九龙公园西门的光大银行把6万元给杨俊丰，他给其200元。之后其就给何天赐100元，自己留100元。事前其给何天赐说过其取钱的价格是每1万元其得20元，何天赐每取1万元给他10元，其留10元，何天赐问为什么多给，其讲“头家”(杨俊丰)给200元。第二天其和何天赐还是以同样方式，何天赐去取的其的2张卡、他的3张卡，每张卡2万，共10万元。杨俊丰按每1万元给其25元，其给何天赐还是按每1万元钱给他l0元，其得150元，何天赐得100元。第二天同学林克非找到其问何天赐现在是不是跟其在做事情，问钱怎么算，其说和何天赐一样。当天林克非拿4张银行卡给其。以后其每天就等杨俊丰打电话，然后就让何天赐、林克非去取钱。过了一个星期左右林克非和何天赐又将曾怡达介绍进来。期间杨俊丰说卡太少，四个人又都去办银行卡，这样其、何天赐、林克非、曹伊达每人各有6张银行卡，基本每天都会接到杨俊丰的电话去取钱，每天取钱金额不一定，再按照之前的方式给杨俊丰现金。   杨俊丰给其打电话，让报卡号，然后让去取钱，是“头家”。“头家”是福建话里带赚钱的人。其问过杨俊丰钱哪里来的，之前只是说是上面公司的钱，2019年5月中旬左右才知道是电信网络诈骗来的钱。之后其还是继续让何天赐、林克非、曾怡达取钱。之前杨俊丰按每1万元给其20元，其给何天赐他们是按每1万元给10元．之后杨俊丰按每1万元给其25元，其给何天赐还是按每1万元给10元，还有用到谁的卡，每1万元多给5元卡钱。一直持续到2019年5月中旬左右，杨俊丰让其再购买一些别的卡，把自己的卡全部退下来。其就找到朋友林毅光、陈泊仰、丘卓凯，以每人一套6张每月使用按1500元的价格购买过来，钱都是杨俊丰出的。杨俊丰又给其名字叫郑凯斌的6张银行卡、吴镇权的7张银行卡。之后杨俊丰建微信群，里面有其、何天赐、林克非、曾怡达5个人。杨俊丰告诉大家由林克非管理后台，然后把吴镇权的工行卡、林毅光农行卡，还有杨俊丰单独给的杨文辉的农行卡和厦门国际银行卡当网银的主卡，这些卡大家使用3天，这3天都是用的吴镇权工行卡，之后有半个月没有任何账目往来。到6月1日杨俊丰打电话要走账．让其把卡查一遍就开始用。刚开始都是用吴镇权的工行卡，当晚杨俊丰在群里让其不要单独用一张卡，6月2日就用林毅光的农行卡转账。当时林克非在群里发林毅光的农行卡，然后等杨俊丰在群里通知已转钱，再由林克非进行网银转账，但转到谁的账上其不知道，因为是林克非转的。当天曾怡达有事，钱是何天赐和林克非取的，取的钱都给杨俊丰才介绍进来的方炜榕，再由他交给杨俊丰。之后又走账一个星期就又停了。大概过了半个月左右又联系其说要继续走账，之后用的是吴镇权的卡。进行转账时卡被冻结，又停了3天左右，大概到25号又走了几天账，就又停了直到其被抓。   杨俊丰让其购买一些别的卡，自己的卡全部退下，是害怕被盯上。林毅光、陈泊仰、丘卓凯只是卖卡，没有帮其和杨俊丰取过钱。郑凯斌、吴镇权的卡其不知道杨俊丰是哪里来的。“走账”意思是通过网上银行转账，再将钱转账到取钱的卡上。除了银行卡，其给过杨俊丰其和林克非支付宝和微信的收款码。收钱的具体数字记不清，有时一天几千元，最高时收过11万。通过收款码收到的钱都转给杨俊丰。从开始其、何天赐、林克非、曾怡达，一共给杨俊丰取钱应该有几百万。钱都是电信网络诈骗来的钱。其之前在缅甸学过通过微信、QQ加好友和别人聊感情，然后通过聊天链接再把对方收入境外赌博网站。因为杨俊丰一直到曾怡达的招商银行卡被冻结，才说过钱都是赌博网站的钱，其觉得应该就是电信网络诈骗。其总共得1.2万元左右好处费，何天赐、林克非、曾怡达每人大概有1万元左右。   2019年8月3日：杨俊丰一开始告诉其取的是人家偷税漏税的钱，5月中旬告诉其是菲律宾太阳城赌博网站里客户输的钱。杨俊丰一共让其帮他取过100万左右。除了帮杨俊丰取钱，其给他提供过其和林克非的支付宝和微信收款二维码。除去杨俊丰给其的银行卡，其找人办的然后提供给他的有42张卡。2019年4月10日至15日期间，是其在帮他负责网银转账然后安排人取现。   2019年8月13日：其是2019年4月十几号开始收购银行卡，还有取钱、让别人取钱。当时其想过是不是诈骗，也没有确定。5月中旬其和杨俊丰喝茶，他告诉其银行卡上转的钱全是缅甸赌博的钱，当时其就明白是电信诈骗的钱。到6月初吴镇权的银行卡被冻结，其给杨俊丰说钱取不出来，杨俊丰就告诉其银行卡上转的钱是电信诈骗的钱。2018年6月初其去过缅甸。其朋友陈泽泰在缅甸告诉其和别人聊天就能挣钱，底薪8000元，提成另算。其转机到澜沧景迈机场．有车接其，然后到缅甸和云南的边境线上，坐竹筏过一条河到缅甸。到缅甸孟拉佤邦地区，全部是中国人开的公司都是做电信诈骗。到后让其学习，有个文本其看了以后才知道是电信诈骗。文本就是利用网上交友软件添加陌生人为好友，教别人在网上赌博，然后骗钱。2018年7月初其回到福建。   杨俊丰说是电信诈骗的钱，还告诉其“电四”，就是电信诈骗第四道线。杨俊丰告诉其“电一”是微信或银行卡收到钱时是第一道线；“电二”是微信或银行卡上收到的钱充到自创的游戏软件上，是第二道线；“电三”是从自创的游戏后台收到钱后，转到别人的银行卡上，这是第三道线；“电四”就是从别人的银行卡上转到另一个人银行卡上，是第四道线。2019年6月林克非、何天赐到其租的江滨新城玩，杨俊丰刚好给其电话说关于第四道线的事情，林克非和何天赐问什么是第四道线，其告诉他们是电四。2019年6月杨俊丰叫其、林克非、何天赐吃饭，丘卓凯也在，杨俊丰也说了电四。之后其让林克非、何天赐去取钱。知道是电信诈骗第四道线时，其问何天赐还做不做，何天赐说做，林克非说考虑。因为当时都缺钱花，考虑后其、林克非、何天赐还是继续做。   辨认笔录：2019年7月23日，林子键指认出让其办理银行卡的“头家”(杨俊丰)。   （3）何天赐供认：2019年4月左右林子键让其帮他取钱，每取1万元给其10元好处费，被抓会被拘留几天，问其做不做，其考虑答应他。第二天林子键打电话说可以取钱，他给其1张招商银行卡，告诉其密码。其拿上银行卡去就近的招商银行ATM机取2万元交给林子键，晚上12点后林子键通过微信给其转20元。就这样其前后一共帮他取十几万元。有一次林子键让其给他租银行卡，每l万流水会给其10元好处费，还要求其用1张电话卡绑定6张银行卡。其去农业银行和招商银行卡各办理1张银行卡并开通网银，再加上其之前的兴业银行卡和工商银行卡、建设银行卡一共5张银行卡，林子键让其和林克非去办1张电信手机号并绑定上述5张银行卡，然后其把卡给他。他陆续收到300万元左右，之后其不想干，林子键提出每1万元给其20元好处费，其答应他，过了一段时间其就不干。其帮林子键取的钱，他说是偷税漏税的钱。林子键说有钱大家一起赚，其他不清楚。其给林子键的5张银行卡都是用其自己的信息办理的。其不干时把兴业银行和招商银行的卡销户，剩下的银行卡在其家里。其给林子键出售银行卡一共获利300元左右。   2019年6月2日晚8点左右，林子键给其和林克非1张招商银行卡和l张浦发银行卡。其骑电动车带林克非去漳州市融信大厦一层。林克非从林子键给的卡中，在民生银行ATM机内取2万元现金。其拿林子键给的招商银行卡，在招商银行ATM机取2万元现金。之后又去漳州市三中分校附近浦发银行，其拿林子键给的浦发银行卡在ATM机取2万元。当天其穿黄色T恤，胸前有一个红色“乱”字。   2019年8月2日：其听林子键说可能会被拘留以后就猜到可能是犯罪来的钱。其觉得赚钱辛苦，帮他取1万元也就是5分钟一次，一次赚10元轻松，就抱着侥幸心理继续做。从第一次让其帮他取钱就觉得不对劲，因为他给其的是别人的身份信息办的银行卡，其不认识，让其拿他的卡取钱，就开始怀疑可能不是偷税漏税的钱。在取2、3次后，其就觉得可能是诈骗得来的钱。2019年4月他让其取钱时就想到。其有判断力。林子键跟其岁数差不多大，以他的能力，通过合法手段他赚不到数量这么巨大的钱。而且他如果真能赚到这么多钱，也不可能来找其去帮他取钱并且每取1万元给其10元好处费。林子键明确讲过让其取的是“电四”的钱。   林子键说“电四”就是电信诈骗第四盘的意思，也就是电信诈骗来的钱到其手里已经倒了“四手”，不会被查到放心取。2019年4月左右其跟林克非说，林子键告诉其这是“电四”的钱，取得钱是电信诈骗第四环的钱。他默认了。其用吴镇权、林毅光的卡取的钱，其他人的卡记不起来。其没有用自己的银行卡取过钱。其给林子键建设银行、工商银行、兴业银行的卡是其原来办的卡，还有新办的招商银行、农业银行卡，一共5张。其帮他取过15次以内十几万元现金，都在ATM机取钱，没有在网上转过账。   辨认笔录：2019年7月23日，何天赐指认出让其将涉案银行卡资金取出的“头家”(杨俊丰)。   （4）林克非供认：2019年5月初其和同学何天赐逛街时同学林子键打电话让其去他家。他问其要不要给公司做流水账，做流水不犯法，其说考虑。过了两三天他说他通过刷流水赚到钱，问其要不要办几张卡跟他一起赚钱。他让其办6张银行卡给他，每天都会给其钱。有月结和日结两种。日结是每张卡每天给其20元，月结是6张卡一个月1500元，其答应并选日结。过了两天林子键打电话说银行卡办好后他要绑定支付宝和手机，要带其办电话卡，接其去漳州市水仙大街中国移动营业厅用其的身份信息办5张电话卡，放在其这里。几天后其去漳州市农商银行、工行、招商银行、建行各办1张银行卡并开通网银。办卡是林子键让何天赐带其去办的。林子键让其拿1张电话卡注册支付宝，并将办好的银行卡全部绑定电话卡。之后其把4张卡交给林子键。其从中获利160元。把卡给林子键3、4天后，其的卡产生一笔2万元的流水。林子键说取一次钱给万分之十的钱。他说他也要取，让其和他一起赚钱。   2019年6月2日晚8点左右，林子键给其1张民生银行卡，给何天赐1张浦发银行卡和1张招商银行卡，把卡里的钱全部取出来。何天赐骑电动车带其去漳州市融信大厦一层，其拿林子键给其的民生银行卡在民生银行ATM机内取2万元现金，何天赐在招商银行ATM机内取2万元现金。又去漳州市三中分校附近浦发银行，何天赐拿林子键给他的浦发银行卡在浦发银行ATM机内取现2万元。其留着长发，上衣穿米色短袖T恤，胸前有中国制造字样；何天赐穿黄色T恤，胸前有一个“乱”字。取的钱是赌盘里的钱。林子键说他们公司有“拉手”，通过“拉手”拉一些客人进入平台赌博，就是赌博盘口，然后赌盘盈利的钱会打到卡里。取完钱后把钱交给林子键。林子键会跟“满满”联系，满满告诉他在哪里见面。地址总会换。“拉手”指的是类似销售专门找客人的，通过什么方式“找客人”不懂。赌盘的利润应该是参与赌博的人输的。赌盘运作首先把人骗到赌盘当中，然后让他们把钱投到赌盘里，再把他们投进去的钱通过办的卡取现。赌盘就是骗局，钱投进来就不可能拿出去。其之前在网上有看到弹出的网上赌盘网页，一看就是骗人，其感觉这个也是。   2019年8月3日：2019年5月初，林子键叫上其和何天赐去漳州市芗城区商业城林子键的哥哥南峰(王南丰)处，他是林子键上初中时认识的一个哥哥。南峰告诉林子键，让林子键办银行卡转到银行卡钱是“电四”钱。当时其以为是垫付的垫，以为是淘宝一样的刷单，后面林子键给其说“电四”是电信诈骗的第四盘口，就是到其的银行卡上钱属于电信诈骗来转的第四手钱，何天赐也在。林子键给其说“电四”时其已经帮他办了3张银行卡。之后其又办理3张银行卡。林子键没有给其办理银行卡的钱，给其的是帮他取钱的好处费一共3000元左右。他基本都是微信转账给其。其用过吴镇权、陈泊仰、方炜榕、郑凯斌的卡，每个人都是6张银行卡。其一共取40万元至80万元左右。其办理的6张银行卡是工行、农行、农商行、厦门银行、广大银行、建行，还有一个是招商银行的。林子键让其把招商银行卡注销。其不知道为什么让其注销。林子键、何天赐都用其的银行卡取过钱，其也用何天赐、林子键的银行卡取过钱。每次都是林子键给其银行卡，说卡里有多少钱，就让其去取钱。其见过林毅光两三次。第一次是他去找林子键，林子键让他去办银行卡，下午他就拿着银行卡过来。林子键让他把银行卡给其，其就再把银行卡和姓名输入到电脑表格里，这样转账分流时看表格念卡号就行。其一直负责录入卡号和姓名、密码。   辨认笔录：2019年7月23日，林克非指认出让其将涉案银行卡资金取出的“头家”(杨俊丰)。   （5）林毅光供认：2019年5月初其去林子键宿舍找他玩，看到林子键、何天赐、林克非都在操作卡，其问他们在干什么，林子键介绍说他们在“洗钱”，可以通过租银行卡赚钱，问其想不想加入，加入的话需办6张银行卡，还要办l张电话卡，其说行。过了三四天其办完6张银行卡和联通电话卡当天就去找林子键把银行卡和电话卡交给他，他把电话卡和6张银行卡全部绑定在一起，讲6张卡租给他一个月2500元。过了十几天林子键通过支付宝给其转账833元，给其说一个月价钱改为1500元。又隔一个月林子键给其1500元现金。他们说的“洗钱”指的就是把钱转到银行卡，再用银行卡把钱全部取现，就是其前面说的“操作卡”。其办的6张银行卡分别是农行、招商银行、建行、邮政银行、工行、平安银行。卡号其没记录，不知道银行卡在哪里，不清楚6张银行卡交易流水。卡交给林子键时林克非和何天赐都在场。其的支付宝账号是其的手机号码138XXXX****。不知道林子键给其转账的支付宝账号。交易记录应该还在。其一共获利2333元。林子键告诉其办理银行卡的用处是为把钱转账到卡里然后取现出来。其没有参与过取现。   2019年8月3日：其和林子键2018年6月通过朋友丘卓凯认识。在林子键出租房见的何天赐、林克非。林子键说用银行卡走流水转账，怎么操作的其不知道。他给其说过用银行卡转偷税漏税的钱。其知道不合法，但其就是缺钱想要银行卡的租金。林子键给其说偷税漏税的钱其有点不太相信，因为他没有说清楚，其还问林子键到底是什么钱，他说不该问的不要问。其觉得是被骗来的钱。因为其和林子键坐在一起时他在操作手机，其看他手机时不让看。林克非在林子键出租房台式电脑上输入很多姓名、银行卡号。其问林克非怎么这么多姓名和银行卡号，林克非说这些银行卡的卡主都是拿租金的。其还在电脑旁看到一个盒子里全是银行卡，还有几部手机，所以其觉得是被骗来的钱。到2019年6月底，丘卓凯告诉其林子键想接赌盘，其就觉得银行卡上转的钱是诈骗来的钱，就想找林子键把银行卡要回，7月3日被抓。   （6）何保秀供认：2018年3月底其到福建漳州上班期间认识杨俊丰，8月其回到四川简阳。2019年5月杨俊丰到重庆与其见面。在重庆杨俊丰说要用其的支付宝账号和微信收款二维码。他的微信和支付宝不够用，借其的用一下，不会害她，也不是什么见不得光的钱帮他收，说他拿很多人的支付宝都收过钱。其不太懂杨俊丰所说的“不够用”是什么意思。其回四川简阳后他又找其要，2019年5月11日之前其通过微信给他发了。其支付宝账号是×××，微信号是×××。其的支付宝和微信绑定几张银行卡，不超过3张卡在用。一个是农行的尾号为78，还有一个是中国邮政储蓄的银行卡。其帮杨俊丰收钱并向他转钱使用的就是这2张银行卡，主要就是农行的卡。2019年5月11日左右其收到第一笔转账，杨俊丰让其把钱转给他，其就把钱转给他。之后陆续其微信和支付宝收到很多转账，其都会把钱转给杨俊丰。他告诉其每收1万元，其抽取0-100元不等。直到2019年6月初，支付宝官方提示支付宝无法使用，就没有收钱。   其几乎都是支付宝和微信把钱转给杨俊丰，偶尔有几次他让其把钱提现到其的银行卡，然后再转到他的银行卡里。给杨俊丰转账时他所使用的支付宝和微信账号、银行卡号在其手机上可以看到。其帮杨俊丰收的钱总数可能有70至80万元。5月底其问他这么多钱是干什么的钱，他说是赌博的钱。其说为什么从支付宝和微信走账，他说是网上的赌博走不了现金。意识到钱不合法之后其还在收钱。杨俊丰让其从中抽取钱是“好处费”。其收到钱以后，给杨俊丰转账时把其要抽取的钱留在其支付宝或微信里，其余的钱全部转给杨俊丰。其一共收取过6000元左右好处费。杨俊丰有时也会通过微信红包或支付宝转账给其一些零花钱。杨俊丰说漳州很多人帮他收钱，其问他怎么不用他们的，他说信不过别人。   2019年8月10日供述：从在重庆认识以后开始，感觉杨俊丰没什么固定工作，就是社会上游荡那种闲散人员。其认为杨俊丰不可能在这么短的时间内通过合法手段赚到这么多钱。这些钱怎么来的其不知道。帮他收钱期间，资金数目越来越大，其也有一些担心和怀疑。其问他钱的来源，他说没问题别担心只是过一下。   上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。   针对公诉意见与辩护意见，综合评判如下：   关于被告人及辩护人不构成诈骗罪的辩护意见，对是否认定为“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否故意规避调查等主客观因素综合分析认定。被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非所在地区电信网络诈骗多发；在案证据证明四人均知道所取的钱款为电信诈骗的钱款；杨俊丰联系林子键，林子键联系何天赐、林克非，合谋并通过自己办理的银行卡或从他人处获得的银行卡对诈骗资金转账分流后多次支取、转存大额现金从中获利，且经常变换转账方式规避调查；林子键在缅甸从事过电信诈骗。综合以上情节能够认定杨俊丰、林子键、何天赐、林克非明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、支付宝等资金支付结算账户帮助转移诈骗犯罪所得并予以取现，符合诈骗罪的构成要件，对辩护意见不予采纳。   关于被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非的犯罪金额，经查，通过在案证据，杨俊丰、林子键、何天赐、林克非是为上线的诈骗团伙提供支付结算账户并予以取现，并未从事其他诈骗行为；被害人的资金被骗后，被告人杨俊丰参与的只是被骗资金中的7万元和林子键、何天赐、林克非支取的5万元，林子键、何天赐、林克非直接支取的资金只是被骗资金中的5万元，另外的被骗款项不能证明与杨俊丰、林子键、何天赐、林克非有关联性，其中向汪宇转账的154758元被骗资金就是由他人支取。故按照被害人的被骗金额454758元认定为犯罪金额证据不足，应按杨俊丰涉案金额12万元，林子键、何天赐、林克非涉案金额5万元予以认定。   关于指控被告人林毅光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的公诉意见，经查，林毅光以明显异常的价格和方式交易信用卡,并从中获利,且被帮助对象实施的犯罪造成了严重后果,系明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,公诉机关指控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不当，应予以纠正。   本院认为，被告人杨俊丰、林子键、何天赐、林克非明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移犯罪所得，予以取现、转存，杨俊丰涉案金额为12万元，林子键、何天赐、林克非涉案金额为5万元，数额巨大，行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪；被告人何保秀明知自己的支付结算账户可能被用于流转犯罪所得赃款情况下仍然提供，并将流入自己资金结算账户的犯罪所得予以转移，从中获利，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。   被告人林毅光以明显异常的价格和方式交易信用卡,并从中获利,且被帮助对象实施的犯罪造成了严重后果,属于明知他人利用信息网络实施犯罪，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不当，应予以纠正。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关起诉书指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人林毅光的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。   利用电信网络技术手段实施诈骗，价值三万元以上五十万元以下的，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；明知是犯罪所得而予以转移或者以提供资金账户等方法掩饰、隐瞒的，价值十万元以下的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人杨俊丰被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；自愿认罪，可以从轻处罚。综合情节对其不足以减轻处罚，可以从轻处罚。被告人林子键在共同犯罪中起次要作用系从犯，自愿认罪，缴纳罚金，综合情节对其予以减轻处罚。被告人何天赐在共同犯罪中起次要作用系从犯，有一般立功表现，自愿认罪，退缴赃款，缴纳罚金，被害人谅解，综合情节对其予以减轻处罚。被告人林克非在共同犯罪中起次要作用系从犯，自愿认罪，退缴赃款，缴纳罚金，被害人谅解，综合情节对其予以减轻处罚。在共同犯罪中杨俊丰的作用最大，林子键的作用次之，何天赐、林克非的作用最小，量刑时予以区别。被告人林毅光自愿认罪，退缴赃款，缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人何保秀自愿认罪，退缴部分违法所得，被害人根据退赃金额谅解，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人杨俊丰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年7月7日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   二、被告人林子键犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年1月2日止；罚金已缴纳。）   三、被告人何天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年7月2日止；罚金已缴纳。）   四、被告人林克非犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年10月2日止；罚金已缴纳。）   五、被告人林毅光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年1月2日止；罚金已缴纳。）   六、被告人何保秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年1月10日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   七、被告人何天赐、林克非退缴的违法所得五万元人民币，被告人何保秀退缴的违法所得一万元人民币，发还被害人于某1；被告人林毅光退缴的违法所得二千三百三十三元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人杨俊丰、何保秀的违法所得六万元人民币，发还被害人于某1。   八、在案扣押的物品，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   李建军   人民 陪 审员   邵新霞   人民 陪 审员   李 卉   二 〇 二 一 年 一 月 二 十 八 日   书  记  员   李 娜