云南省剑川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2931刑初125号公诉机关剑川县人民检察院。被告人苏金全，绰号“六斤”，男，1969年10月10日生，白族，云南省剑川县人，大学文化，居民，户籍所在地云南省昆明市五华区，现住剑川县。因涉嫌本案于2020年6月16日被剑川县公安局取保候审。辩护人郭兆龙，云南谦恒律师事务所律师。剑川县人民检察院以剑检一部刑诉[2020]121号起诉书指控被告人苏金全犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年1月14日公开开庭审理了本案。剑川县人民检察院指派检察员杨丽萍、罗栋出庭支持公诉，被告人苏金全及其辩护人郭兆龙到庭参加诉讼。现已审理终结。剑川县人民检察院指控，2013年底昆明云南农大生物科技有限公司剑川分公司与剑川县金华镇政府合作实施“剑川县金华镇高原优质地方鸡养殖项目”，该项目财政扶贫资金100万元（包括鸡苗补助60万元、鸡舍补助30万元、两个基地建设费8万元、培训费2万元）。被告人苏金全作为昆明云南农大生物科技有限公司剑川分公司负责人，负责实施该项目的鸡苗脱温供应、技术培训、基地建设、成鸡收购等。之后，苏金全又与杨某1的剑川县方壶山养鸡专业合作社，和罗某1的剑川县鑫凤养殖专业合作社合作，苏金全委托该两个合作社对鸡苗进行脱温。项目原定共发放鸡苗6万羽。鸡苗发放由杨某1帮苏金全发放文华、文榜两个村，罗某1帮苏金全发放金和、梅园两个村，在第一次发放中有1万多羽鸡苗没有发完。之后便将未发放完的鸡苗在金和村、文榜村、双河村、邑平村四个村进行发放。在向金和村、文榜村、双河村三个村农户发放鸡苗过程中，苏金全通过虚报发放的鸡苗数8137羽，骗取了项目财政扶贫资金共计人民币12万余元。在侦查阶段，苏金全主动退缴赃款人民币11万元。公诉机关认为，被告人苏金全以非法占有为目的，骗取项目财政扶贫资金人民币12万余元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后，苏金全能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。苏金全主动退赃，亦可酌情从轻处罚。且苏金全自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人苏金全的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，鉴于其具有坦白、自愿认罪认罚和主动退赃以及诈骗款项属产业扶贫资金的法定和酌定从轻处罚以及酌定从重处罚的量刑情节，建议法庭以诈骗罪判处其三年至四年有期徒刑，并处罚金。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人苏金全对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人苏金全的主要犯罪事实及罪名没有异议，提出的辩护意见，一是本案犯罪事实及结果的形成系多因一果，具体表现在：涉案项目在实施过程中监督机制不完善，缺乏有效监督制约；苏金全在该项目的实际实施中，处于被动地位；苏金全由于文化水平不高，法律意识淡薄，同时也缺少运作相关扶贫项目的工作经验，对管理、使用扶贫专项资金的重要性明显缺乏认识。二是本案的核心指控证据即鸡苗数量及对应的价值不确定，因起诉指控的鸡苗数量为8137羽、价值为12万余元，但从纪委的调查阶段至今鸡苗数量出现6个数字，在核心证据不确定时，应遵循“就低不就高”的原则进行认定。三是纵观本案的全部经过，苏金全的行为完全属于无意识犯罪，因为在虚报的鸡苗数量中还包含农户已申报但未领取的鸡苗，在民法上该鸡苗数属于代管，不应算在虚报的数额中及赃款的计算中；由于群众的举报及有关部门的积极调查，苏金全的危害性得到及时遏制，社会危害性也被积极降低到最低，其到案后认识到自己行为的严重性，积极配合调查，挽回了全部损失，且如实供述罪行，自愿认罪认罚。综上所述，被告人苏金全的行为已经触犯刑律，但其行为应当得到同情及帮助，恳请法庭在量刑时予以最大限度的从轻从宽处理。经审理查明，2013年底，被告人苏金全以其注册的昆明云南农大生物科技有限公司剑川分公司与剑川县金华镇人民政府合作实施“剑川县金华镇高原优质地方鸡养殖项目”，该项目财政扶贫资金为100万元，其中鸡苗补助60万元、鸡舍补助30万元、两个基地建设费8万元以及培训费2万元。被告人苏金全作为昆明云南农大生物科技有限公司剑川分公司负责人，负责实施该项目的鸡苗脱温供应、技术培训、基地建设和成鸡收购等事宜。后被告人苏金全与杨某1的剑川县方壶山养鸡专业合作社、罗某1的剑川县鑫凤养殖专业合作社合作，并委托该两个合作社对鸡苗进行脱温。该项目原定共发放鸡苗6万羽，由杨某1帮被告人苏金全发放文华、文榜两个村，由罗某1帮被告人苏金全发放金和、梅园两个村。在第一次发放过程中，有1万多羽鸡苗没有发放完，后对未发放完的鸡苗在金和、文榜、双河和邑平四个村进行发放。在向金和、文榜和双河三个村的农户发放鸡苗过程中，被告人苏金全通过虚报发放的鸡苗数8137羽，骗取项目财政扶贫资金共计人民币12万余元。2020年6月16日，被告人苏金全经剑川县公安局经济犯罪侦查大队民警书面传唤后到案，其归案后如实供述自己的犯罪事实，且在侦查阶段主动退缴赃款人民币11万元。2021年1月15日，被告人苏金全向本院退缴了其未退完的赃款人民币1万元。上述事实，有经公诉机关以及被告人苏金全的辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、公诉机关提供的证据1、问题线索移送函、问题线索报告、指派通知、接受证据材料清单、证据转换说明以及受案登记表和立案决定书，证实案件来源以及公安机关受案、立案的时间和经过；2、犯罪嫌疑人正侧面照片、户口证明，证实被告人苏金全的相貌特征、身份状况以及此前无违法犯罪记录的情况；3、抓获经过笔录，证实被告人苏金全归案的时间和经过；4、取保候审决定书，证实被告人苏金全被采取的强制措施和时间；5、违法犯罪嫌疑人员携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安民警对被告人苏金全随身携带的物品及其身体状况进行检查的时间和经过；6、剑公（经）现检字［2020］02号现场检测报告书，证实剑川县公安局民警对被告人苏金全的尿液进行吗啡／甲基安非他明检测后结果呈阴性；7、调取证据通知书及清单、内资企业登记基本情况表、银行开户及交易流水信息，证实剑川县公安局向剑川县市场监督管理局、剑川县农村信用合作联社、中国农业银行剑川县支行及剑川金华分理处调取的昆明云南农大生物科技有限公司剑川分公司和剑川县老君山青花鸡产业发展有限责任公司的注册、法人代表及变动情况，以及被告人苏金全在剑川县农村信用合作联社、中国农业银行剑川县支行及剑川金华分理处的开户账号信息和2014年1月至今的交易流水信息等情况；8、接受证据材料清单以及合作协议和收支清单等书证，证实剑川县公安局经济犯罪侦查大队向被告人苏金全接收其与罗某1、杨某1之间签订的合作协议书和收支清单等情况；9、申请书，证实被告人苏金全于2020年8月4日向剑川县公安局申请退缴其领取的鸡苗补助款人民币11万元；10、扣押决定书、扣押清单，证实剑川县公安局向被告人苏金全扣押其退缴的鸡苗补助款人民币11万元；11、项目申报文本、记账凭证等书证，证实公安机关向剑川县金华镇财政所调取的本案相关资料；12、诉讼权利义务告知书等书证，证实公安机关已将诉讼权利和义务告知本案被告人和相关证人；13、证人杨某1、罗某1、李某1、罗某2、刘某1、陈某、刘某2、和树花、和树楦、李某2、李某3、杨某2、杨某3和李某4的证言，证实参加“剑川县金华镇高原优质地方鸡养殖项目”和领取鸡苗的时间、地点、数量以及经过等情况；14、同步录音录像光盘，证实公安民警讯问被告人苏金全的时间、地点和经过；15、被告人苏金全的供述和辩解，与庭审查明的事实和其他证据相互印证。二、被告人苏金全的辩护人提供的证据1、农业财政资金项目申报标准文本财政扶贫项目、关于认真做好高原优质地方鸡（武定鸡）养殖项目相关事宜的通知以及剑川县金华镇高原优质地方鸡养殖示范基地建设项目实施方案，证实2013年剑川县金华镇为加快高原特色农业产业结构调整，有效增加群众收入，探索扶贫开发新途径，实施了《高原优质地方鸡养殖示范基地建设项目》，以“公司+示范基地+养殖户”的运作模式，开展高原地方鸡产业扶贫工作，苏金全返乡创业，并与当地政府达成协议，以企业的角色进入该扶贫项目；2、地方鸡养殖户申报名单、高原优质地方鸡供给协议，证实苏金全成为剑川县金华镇人民政府合作企业后，积极开展工作，统计各地养殖户申报名单，并按照项目约定与养殖户签订供给协议，帮助养殖户尽快脱贫；3、合作协议书、云南省农村信用社借款凭证、银行回单及出库单，证实苏金全为保证优质地方鸡项目顺利开展实施，先后向政府和各村委会筹借产业扶贫资金，并以资金6%作为回报，以及以自己个人名义贷款的情况；4、场地租赁协议、土地转让协议、转让付款收据以及建设工程施工合同和审计报告，证实苏金全与各村村民签订场地租赁协议，对租赁土地开发建设示范基地先后投入的资金等情况；5、2018年大理州脱贫攻坚奖获奖组织和个人光荣册、捐赠证书以及剑川县与云南农业大学“县校合作”2007年—2016年工作总结，证实苏金全于2018年10月15日被评为扶贫明星企业家，剑川县老君山青花鸡产业发展有限公司在2020年2月疫情期间向红十字会捐赠价值1.44万元的鸡蛋等情况。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人苏金全无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取国家项目财政扶贫资金人民币12万余元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。剑川县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中，被告人苏金全骗取的款项属于国家产业扶贫资金，酌情从重处罚。鉴于其归案后如实供述自己的犯罪事实，行为属坦白，依法可以从轻处罚；庭审中亦能坦白交代罪行，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，并积极主动退清全部赃款，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人苏金全的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。被告人苏金全的辩护人提出本案属多因一果及核心指控证据不确定的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采信；其他辩护意见，在量刑时予以考量。综上，结合本案事实，并综合考虑被告人犯罪的性质、动机、时间、方式和罪行的轻重以及如实供述、悔罪表现等情况，对被告人苏金全依法予以惩处，并依法适用缓刑不致再危害社会。为保障国家专项资金不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏金全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000.00元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、公安机关扣押在案的赃款11万元以及退缴的赃款1万元共计人民币12万元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈万鑫人民陪审员  李志辉人民陪审员  杨 晶二〇二一年一月二十日书 记 员  何焰霞