福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0824刑初312号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人谢进汉，男，1983年10月13日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。曾因犯抢劫罪于2002年8月29日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币（币种，下同）四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人简福依，男，1985年2月13日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，住永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人钟平，男，1982年5月6日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。曾因犯诈骗罪于2014年7月11日被重庆市长寿区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 被告人何春辉（绰号“小黑”），男，1986年6月16日出生于福建省武平县，汉族，中专文化，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人曾龙杰，男，1986年12月8日出生于福建省漳州市南靖县，汉族，初中文化，住南靖县。曾因赌博于2011年6月30日被南靖县公安局行政罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人周荣杰，男，1994年12月17日出生福建省漳州市平和县，汉族，中专文化，住平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕260号起诉书指控被告人谢进汉、简福依、钟平、何春辉、曾龙杰、周荣杰犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员林才仁出庭支持公诉，被告人谢进汉、简福依，被告人钟平及其辩护人兰月秀，被告人何春辉、曾龙杰、周荣杰等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控： 1.2020年4月初，被告人谢进汉邀请被告人钟平共同出资购买语音网关等设备，为他人提供远程拨号服务。被告人钟平表示同意并于同年4月6日出资2000元，由被告人谢进汉出面购买了一台“ｇｏｉｐ”语音网关设备和若干手机卡等。同月15日，被告人谢进汉与钟平在其位于武平县岩前镇宁洋村葫芦桥的祖宅中以及在其邻居钟赠兴家中，用上述相关设备以每个电话号码每天1000元的价格，出租给他人使用，从中得款18000元。同日，他人利用被告人谢进汉、钟平提供的电话号码实施电信网络诈骗，盗取被害人胡某14999元、骗取被害人廖某29709元。同日晚，被告人谢进汉与钟平因为设备租用问题发生争执，便约定将违法所得予以平分后不再合作。后因设备归被告人谢进汉所有，被告人谢进汉额外补给被告人钟平1200元。 2.其后，被告人谢进汉受其远房亲戚谢某（已被刑事处罚）的委托，收受谢某的22000元后，为其购买了一台语音网关设备和一百张手机卡，并为谢某架设好落地语音网关设备和教其使用。后谢某于同月19日、21日，在福建省长汀县操作该设备为他人从事电信网络诈骗犯罪活动提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉提供的手机号码，以上述同样的理由，骗取被害人赖某3889元、赵某242859元、荆某41563.02元、喻某85031.92元、何某33476.4元；盗取被害人王某14899元、荆某9555.55元。 3.被告人谢进汉与钟平不再合作后，又邀集被告人简福依一起合作语音网关设备。2020年4月18日至25日，被告人谢进汉与简福依一起驾车携带语音网关设备前往江西拟寻找合作人员。在江西新余市期间，被告人谢进汉个人再次使用语音网关设备和手机卡，向他人提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉提供的手机号码，以上述同样的理由，骗取被害人王某238804元、被害人张某9895元、被害人穆某95431.35元、被害人林某17300元、被害人杨某8700元、被害人胡某244944.96元、被害人陈某7492.5元、洪36090元、刘萍5250元，盗取被害人黄某1100元、江群26580元、被害人赵某13027元。期间，被告人谢进汉又从网上购买一台语音网关设备。 4.被告人谢进汉与简福依在江西未找到合作人员后，被告人简福依便联系被告人曾龙杰，约定由被告人简福依每天支付给被告人曾龙杰2000元，由被告人曾龙杰提供场所及雇请人员操作设备等。被告人曾龙杰又以每天300元的价格雇请被告人周荣杰帮助搬运设备、操作设备等。2020年4月27日至28日，被告人谢进汉、简福依携带两台语音网关设备，伙同被告人曾龙杰、周荣杰先后在被告人曾龙杰提供的其朋友的茶馆、漳州市阳光雅苑的公寓，使用两台语音网关设备和若干手机卡，向他人提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉等人提供的手机号码，以上述同样的理由，骗取被害人李某17200元、范某4342元、殷某199782元、马某40287元、夏某6995.99元、赵某33万元；盗取被害人景某9999元、滕某3896元。期间，被告人简福依共出资25850元给被告人曾龙杰用于支付场地费、无线路由器、流量卡以及购买手机卡等。被告人曾龙杰帮助购买12张手机卡、被告人曾龙杰帮助购买了33张手机卡给被告人谢进汉、简福依使用。至案发，被告人曾龙杰收取了被告人简福依支付的2000元租金，并支付给被告人周荣杰300元。被告人周荣杰还从购买的物品中赚取差价2000元。2020年4月28日下午，被告人周荣杰为了便于搬运设备等还向漳州市博远汽车租赁有限公司租用了闽Ｅ×××××小车一辆。 5.2020年3月，被告人谢进汉向被告人何春辉提出借用其银行账号及微信和支付宝收款码用于接受款项，并叫其帮助转款，每天给予两三百元好处费。被告人何春辉表示同意，并将其本人使用的尾号0470的工商银行账户以及微信和支付宝收款码提供给被告人谢进汉使用。2020年3月17日至4月28日，被告人何春辉提供的微信收款码、支付宝收款码、银行账号分别帮助接收他人转给被告人谢进汉的款项18450元、137717元、116150元，共计272317元。后被告人何春辉按照被告人谢进汉的要求，扣除其应得的“好处费”后将相关款项转给被告人谢进汉或者其指定的人员相关账户。被告人何春辉在被告人谢进汉等人提供远程拨号服务被他人用于实施电信诈骗犯罪期间，使用支付宝收款码接收“租金”8800元，使用尾号0470的工商银行账户接收“租金”90200元，共计99000元。其中4月27日至28日帮助接收“租金”30400元。被告人何春辉在该期间，至少获取“好处费”3000元。 综上，被告人谢进汉提供的通讯传讯技术支持涉及被害人共计被骗取799043.14元、被盗取64055.55元；被告人钟平提供的上述支持涉及被害人被骗取29709元、被盗取4999元；被告人简福依、曾龙杰、周荣杰提供的上述支持涉及被害人共计被骗取298606.99元、被盗取13895元。 2020年4月28日22时许，被告人谢进汉、简福依在漳州市芗城区如家派柏云酒店8505房被武平县公安局民警抓获归案，并被查获一台华硕牌笔记本电脑、一部ＰＯＳ机、一个华为数据终端等作案工具。2020年4月29日上午9时许，被告人曾龙杰在漳州市芗城区阳光雅苑1502室被武平县公安局民警抓获归案。随后，在被告人曾龙杰带领的带领下，被告人周荣杰在漳州市芗城区市尾村市场楼上501室被武平县公安局民警抓获归案。同时，在被告人周荣杰租来的闽Ｅ×××××小车上查获一台大的“ｇｏｉｐ”设备、一台小的“ｇｏｉｐ”设备，四十余张手机卡等作案工具。2020年5月7日上午，被告人钟平在龙岩市新罗区小洋新中路36号被武平县公安局民警抓获。2020年7月22日上午被告人何春辉被武平县公安局书面传唤到案。 被告人谢进汉等人被抓获后，武平县公安局民警从被告人谢进汉使用的华硕笔记本电脑中提取到其提供的相关手机号码与上述被害人的手机号码的通话记录情况。 2020年12月9日，被告人何春辉退出违法所得3000元，并预缴罚金6000元。同月10日，被告人简福依预缴罚金15000元，被告人曾龙杰退出违法所得1700元、预缴罚金10000元。 据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢进汉、钟平、简福依、曾龙杰、周荣杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供通讯传输技术支持，导致他人利用上述支持实施电信网络诈骗犯罪活动，情节严重。被告人何春辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，且支付结算金额累计272317元，其中涉及犯罪所得至少99000元，情节严重。被告人谢进汉、钟平、简福依、曾龙杰、周荣杰、何春辉的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究上述六被告人的刑事责任。 被告人谢进汉对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩解称对起诉书指控的第二笔即其给谢某的电话卡没有用于给他人打电话诈骗，手机卡没有用。其出去后愿意退出违法所得、缴纳罚金。 被告人简福依对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人钟平对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人兰月秀提出的辩护意见是：鉴于被告人钟平自愿认罪认罚，其对公诉机关指控被告人钟平犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实和定性无异议，被告人具有坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得、主动接受罚金刑、犯罪情节较轻，所起作用较小，建议对被告人依法从轻或从宽处罚。 被告人何春辉对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人曾龙杰对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 周荣杰被告人对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩解称其出去后愿意退出违法所得、缴纳罚金。 经审理查明： 1.2020年4月初，被告人谢进汉邀请被告人钟平共同出资购买语音网关等设备，为他人提供远程拨号服务。被告人钟平表示同意并于同年4月6日转账给谢进汉2000元，由被告人谢进汉出面购买了一台“ｇｏｉｐ”语音网关设备和若干手机卡等。同月15日，被告人谢进汉与钟平在其位于武平县岩前镇宁洋村葫芦桥的祖宅中以及在其邻居钟赠兴家中，用上述相关设备以每个电话号码每天1000元的价格，出租给他人使用，从中得款18000元。同日，他人利用被告人谢进汉、钟平提供的电话号码实施电信网络诈骗，盗取或骗取被害人胡某14999元、廖某29709元，合计34708元。同日晚，被告人谢进汉与钟平因为设备租用问题发生争执，便约定将违法所得予以平分后不再合作每人得款9000元。因设备归被告人谢进汉所有，被告人谢进汉额外补给被告人钟平1200元。被告人谢进汉将10200元转入被告人钟平指定的钟某银行账户。被告人谢进汉、钟平非法获利9000元、10200元。与被害人胡某1、廖某联系的诈骗手机号从被告人谢进汉被扣押的笔记本电脑中提取的手机号一致。 2.其后，被告人谢进汉受其远房亲戚谢某委托，收受谢某的22000元后，为谢某购买了一台语音网关设备和一百张手机卡，并为谢某架设好落地语音网关设备和教其使用。后谢某于同月19日、21日，在福建省长汀县操作该设备为他人从事电信网络诈骗犯罪活动提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉提供的手机号码，以上述同样的理由或者方法，骗取或盗取被害人赖某3889元、赵某242859元、荆某51118.57元（41563.02+9555.55）、喻某85031.92元、何某33476.4元、王某14899元，合计221273.89元。与被害人赖某、赵某2、荆某、喻某、何某、王某1联系的诈骗手机号从被告人谢进汉被扣押的笔记本电脑中提取的手机号一致，手机号码基站位置显示在龙岩市长汀县。 3.被告人谢进汉与钟平不再合作后，又邀集被告人简福依一起合作语音网关设备。2020年4月18日至25日，被告人谢进汉与简福依一起驾车携带语音网关设备前往江西拟寻找合作人员。在江西新余市期间，被告人谢进汉个人再次使用语音网关设备和手机卡，向他人提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉提供的手机号码，以上述同样的理由或方法，骗取或盗取被害人王某238804元、张某9895元、穆某95431.35元、林某17300元、杨某8700元、胡某244944.96元、陈某7492.5元、洪36090元、刘萍5250元、黄某1100元、江群26580元、赵某13027元，合计294614.81元。期间，被告人谢进汉又从网上购买一台语音网关设备。与被害人赖某、赵某2、荆某、喻某、何某、王某1联系的诈骗手机号从被告人谢进汉被扣押的笔记本电脑中提取的手机号一致，手机号码基站位置显示在江西省新余市。 4.被告人谢进汉与简福依在江西未找到合作人员后，被告人简福依便联系被告人曾龙杰，约定由被告人简福依每天支付给被告人曾龙杰2000元，由被告人曾龙杰提供场所及雇请人员操作设备等。被告人曾龙杰又以每天300元的价格雇请被告人周荣杰帮助搬运设备、操作设备等。2020年4月27日至28日，被告人谢进汉、简福依携带两台语音网关设备，伙同被告人曾龙杰、周荣杰先后在被告人曾龙杰提供的其朋友的茶馆、漳州市阳光雅苑的公寓，使用两台语音网关设备和若干手机卡，向他人提供远程拨号服务。他人利用被告人谢进汉等人提供的手机号码，以上述同样的理由或方法，骗取或盗取被害人李某17200元、范某4342元、殷某199782元、马某40287元、夏某6995.99元、赵某330000元、景某9999元、滕某3896元，合计312501.99元。期间，被告人简福依共出资25850元给被告人曾龙杰用于支付场地费、无线路由器、流量卡以及购买手机卡等。被告人曾龙杰帮助购买12张手机卡、被告人曾龙杰帮助购买了33张手机卡给被告人谢进汉、简福依使用。至案发，被告人曾龙杰收取了被告人简福依支付的2000元租金，并支付给被告人周荣杰300元。被告人周荣杰还从购买的物品中赚取差价2000元。2020年4月28日下午，被告人周荣杰为了便于搬运设备等还向漳州市博远汽车租赁有限公司租用了闽Ｅ×××××小车一辆。与被害人李某、范某、殷某、马某、夏某、赵某3、景某、滕某联系的诈骗手机号从被告人谢进汉被扣押的笔记本电脑中提取的手机号一致，手机号码诈骗电话基站位置在漳州市龙文区。 5.2020年3月，被告人谢进汉向被告人何春辉提出借用其银行账号及微信和支付宝收款码用于接受款项，并叫其帮助转款，每天给予两三百元好处费。被告人何春辉表示同意，并将其本人使用的尾号0470的工商银行账户以及微信和支付宝收款码提供给被告人谢进汉使用。2020年3月17日至4月28日，被告人何春辉提供的微信收款码、支付宝收款码、银行账号分别帮助接收他人转给被告人谢进汉的款项18450元、137717元、116150元，共计272317元。后被告人何春辉按照被告人谢进汉的要求，扣除其应得的“好处费”后将相关款项转给被告人谢进汉或者其指定的人员相关账户。被告人何春辉在被告人谢进汉等人提供远程拨号服务被他人用于实施电信诈骗犯罪期间，使用支付宝收款码接收“租金”8800元，使用尾号0470的工商银行账户接收“租金”90200元，共计99000元。其中4月27日至28日帮助接收“租金”30400元。被告人何春辉在该期间，至少获取“好处费”3000元。被告人谢进汉至少非法获利269317元。 综上，被告人谢进汉提供的通讯传讯技术支持涉及被害人共计被骗取或盗取799043.14元、64055.55元，合计863098.69元；被告人钟平提供的上述支持涉及被害人被骗取或盗取29709元、4999元，合计34708元，获取违法所得10200元；被告人简福依、曾龙杰、周荣杰提供的上述支持涉及被害人共计被骗取或盗取298606.99元、13895元，合计312501.99元。 2020年4月28日22时许，被告人谢进汉、简福依在漳州市芗城区如家派柏云酒店8505房被武平县公安局民警抓获归案，同时被查获并扣押一台华硕牌笔记本电脑、一部ＰＯＳ机、一个华为数据终端、登记在被告人谢进汉名下的闽Ｆ×××××号小型汽车一辆等作案工具。2020年4月29日上午9时许，被告人曾龙杰在漳州市芗城区阳光雅苑1502室被武平县公安局民警抓获归案。随后，在被告人曾龙杰的带领下，被告人周荣杰在漳州市芗城区市尾村市场楼上501室被武平县公安局民警抓获归案。同时，在被告人周荣杰租来的闽Ｅ×××××小车上查获一台大的“ｇｏｉｐ”设备、一台小的“ｇｏｉｐ”设备，四十余张手机卡等作案工具。2020年5月7日上午，被告人钟平在龙岩市新罗区小洋新中路36号被武平县公安局民警抓获。2020年7月22日上午，被告人何春辉被武平县公安局书面传唤到案。 被告人谢进汉等人被抓获后，武平县公安局民警从被告人谢进汉使用的华硕笔记本电脑中提取到其提供的相关手机号码与上述被害人的手机号码的通话记录情况。 2020年12月9日，被告人何春辉退出违法所得3000元，并预缴罚金6000元。同月10日，被告人简福依预缴罚金15000元，被告人曾龙杰退出违法所得1700元、预缴罚金10000元。2020年12月25日、2021年1月22日，被告人钟平退出违法所得10200元、预缴罚金9000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明： 1.物证 武平县公安局依法扣押的一台华硕笔记本电脑、一个华为无线终端、两台“ｇｏｉｐ”设备、若干手机卡,从被告人何春辉处扣押的一部ｖｉｖｏ牌手机、闽Ｆ×××××号小型汽车一辆等,证实被告人谢进汉等人被扣押的相关物品情况及物品特征等。 2.书证 (1)受案登记表、立案决定书、户籍证明、人员基本信息表、到案经过、强制措施材料、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书、行政处罚决定书，证实各被告人及证人的身份情况；各被告人均已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，各被告人均被抓获归案及被采取的强制措施情况；被告人谢进汉、钟平具有前科，被告人曾龙杰曾被行政处罚的情况。 (2)微信、支付宝转账交易记录、银行账户交易明细，证实案涉被害人的微信、支付宝、银行账户的转账交易情况及款项交易去向；被告人何春辉账户过账交易以及转账给被告人谢进汉或指定账户等情况。 （3）被告人谢进汉使用的158××××1208的通话记录清单，证实拨打被害人胡某1、廖某的诈骗电话都由该号码进行测试过。且根据其基站位置信息显示，即4月18日20:09至25日19:40，该手机号基站位置显示在江西省南昌市或新余市，23日21:04至24日00:16基站位置显示在福建省龙岩市。 （4）营业执照复印件、租车合同、行驶证复印件、身份证复印件、返还清单，证实闽Ｅ×××××小车所有人是郑某1，2020年4月28日，该车租给了周荣杰。 (5)微信转账记录、支付宝交易记录、银行交易明细,证实2020年3月17日至4月28日，何春辉提供的微信收款码、支付宝收款码、银行账号分别帮助接收他人转给谢进汉的款项272317元。 (6)福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实谢进汉被暂扣款205元、简福依被暂扣款300元存于武平县公安局账户。被告人何春辉家属于2020年12月9日代为退出违法所得3000元，并预缴罚金6000元。被告人简福依家属于同月10日代为预缴罚金15000元。被告人曾龙杰的家属于同月10日代为退出违法1700元，并预缴罚金10000元。 (7)认罪认罚具结书,证实被告人简福依、何春辉、曾龙杰均在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签订了具结书。 (8)车辆信息查询登记，证实被告人谢进汉使用的车辆登记在本人的名下。 3.证人证言 （1）证人郑某1的证言，证实闽Ｅ×××××的小车是登记在其名下，平时就在公司出租给别人使用。2020年4月28日下午，该车租给周荣杰。 （2）证人郑某2的证言，证实2020年4月中旬的一天中午，钟平带了钟某和一个不认识的人（经辨认系被告人谢进汉）在其家借用宽带网络，他们有使用电脑和带了很多黑色线的箱子，灯一闪一闪的，其晚上下班回来后这些东西不在了。 （3）证人钟某的证言，证实当日中午11点，其到钟平家玩，期间谢进汉讲宽带信号不好，钟平提出到钟赠兴家借用网络。其帮忙搬了一大一小两台设备，设备有天线、插有手机卡和一台笔记本电脑。晚饭后，钟平与谢进汉吵起来，两人将18张手机卡租给别人使用，每张一天1000元，共18000元，设备归谢进汉，谢进汉另外补给钟平1200元。其提供了尾号8072邮储账户给钟平。谢进汉转至该账户10200元，扣除钟平欠其的3000元，其将剩余的钱转账给钟平了。 （4）证人谢某的证言，证实2020年4月中旬，其知道堂妹夫谢进汉懂得对接系统，其就在茶叶店里帮外号为“乌只”的人将多宝卡设备和谢进汉的系统对接起来。这个系统就是别人通过拨号软件进行拨打电话，电话是“乌只”给国外从事诈骗的人用。当时其找谢进汉帮忙代买了100张电话卡，花了1万元。谢进汉叫其朋友送卡过来的。连接多卡宝的系统也是谢进汉对接的。4月21日下午，谢进汉讲多卡宝上的电话卡不能用了，其把卡扔了。 4.各被害人被骗、被盗的证据材料 （1）胡某1被骗的通话清单、银行交易明细、聊天记录、通话记录截图、被害人陈述等,证实被告人谢进汉等人提供的16262178980手机号于2020年4月15日拨打被害人胡某1135××××3194手机号，后胡某1被人以其网购的纸尿裤质量有问题，可以申请退款和赔偿为由，扫描对方提供的二维码截图后，输入身份信息和银行卡信息等，并将收到的验证码告诉对方后，其银行卡里的钱被转走4999元。 （2）廖某被骗的通话记录清单、ＱＱ聊天记录截图、相关银行转账凭证、交易明细、通话记录清单、被害人陈述等,证实被告人谢进汉等人提供16262178761手机号于2020年4月15日拨打被害人廖某17311415752手机号，后廖某被人以网购的维生素片有问题，可以申请退款和赔偿为由被骗29709元。 （3）赖某被骗的通话记录清单、通话详单、转账记录截图、聊天记录截图、银行交易明细、被害人陈述,证实被告人谢进汉等人提供182××××1104手机号于2020年4月19日拨打赖某159××××1684手机号，后赖某被对方以其购买的沐浴露有质量问题，可以退赔为由被骗3889元。 （4）王某1被骗的通话记录清单、工商银行交易明细、通话记录、转账记录、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的132××××4628手机号于2020年4月19日拨打王某1159××××3427手机号，被害人被对方以在京东上购买的物品可以售后理赔为由，按对方的操作将收到的短信验证码和银行卡信息告诉对方，卡里的钱被转走4899元。尾数4628手机号基站位置显示在龙岩市长汀县。 （5）赵某2被骗的通话记录清单、银行交易明细、自述材料、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的130××××8372手机号于2020年4月19日三次拨打赵某2132××××3091手机号，称其网购的包有质量问题，可以退款为由被骗取42859元。尾数8372手机号基站位置显示在龙岩市长汀县。 （6）荆某被骗的通话记录清单、银行交易明细查询、对方ＱＱ昵称截图、聊天记录截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17042285720手机号于2020年4月21日拨打荆某183××××0139手机号，称其网购的奶瓶有质量问题，可以退回为由被骗取41563.02元。另外还在对方提供的页面上填写退款的个人信息和银行卡信息，并输入验证码后，银行卡里的钱被转走9555.55元。尾数5720手机号基站位置显示在龙岩市长汀县。 （7）喻某被骗的通话记录清单、通话记录、聊天截图、转账记录截图、被害人陈述等,证实被告人谢进汉等人提供的17042285773手机号于2020年4月21日拨打喻某137××××7956手机号，称其在“360借条平台”上的账户未注销影响信用，可以帮助刷流水进行注销账户为由被骗取85031.92元。尾数5773手机号基站位置显示在龙岩市长汀县。 （8）何某被骗的通话记录清单、手机转账截图、电话号码截图、聊天记录截图,证实被告人谢进汉等人提供的17042286070手机号于2020年4月21日11时10分拨打何某139××××3993手机号，自称是淘宝卖家，可以申请理赔为由被骗取33476.4元。尾数6070手机号基站位置显示在龙岩市长汀县。 （9）王某2被骗的通话记录清单、聊天记录截图、转账记录截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17359167635手机号于2020年4月20日拨打王某2188××××8160手机号，被对方以网购的衣服甲醛超标，可以退款为由骗取38804元。尾数7635手机号基站位置显示在江西省新余市。 （10）张某被骗的通话记录清单、聊天记录截图、银行交易明细、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17359113750手机号于2020年4月20日拨打张某184××××1676手机号，称其购买的沐浴露有问题，可以三倍退款赔款为由被骗取9895元。尾数3750手机号基站位置显示在江西省新余市。 （11）穆某被骗的通话记录清单、转账记录及聊天记录、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17359121605手机号于2020年4月20日联系穆某妻子李燕158××××1049手机号，后被害人被对方以购买的婴儿沐浴露有质量问题，可以退款为由骗取95431.35元。尾数1605手机号基站位置显示在江西省新余市。 （12）黄某被骗的通话记录清单、交易记录截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的186××××6427手机号于2020年4月22日联系黄某158××××7108手机号，称其有一个快递丢失了，可以赔偿两倍为由，在对方提供的链接上填写个人信息和银行卡信息，把收到的验证码告诉对方，接着卡里的钱就被扣走1100元。尾数6070手机号基站位置显示在江西省新余市。 （13）林某被骗的通话记录清单、转账、聊天记录截图、人口信息查询,证实被告人谢进汉等人提供的17359023936手机号于2020年4月22日联系林峻峰157××××5928手机号，称有人使用其身份证信息在“360借条”上注册，以帮其注销账号为由被骗取17300元。尾数3936手机号基站位置显示在江西省新余市。 （14）江秀群被骗的通话记录清单、银行交易明细、手机聊天截图、被害人陈述，证实被告人谢进汉等人提供的17359116313、17359126873、186××××4391手机号于2020年4月23日联系江秀群135××××9398手机号，以快递丢失退款为由，索要被害人短信验证码后，通过网上银行偷偷转走被害人账户上的26580元。尾数6313、6873、4391手机号基站位置显示在江西省新余市。 （15）杨某被骗的通话记录清单、聊天记录截图、银行交易明细查询、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17359116313手机号于2020年4月23日联系杨某180××××3502手机号，对方以可以帮忙注销“360借条ＡＰＰ”上注册的账号为由被骗取8700元。尾数6313手机号基站位置显示在江西省新余市。 （16）赵某1被骗的通话记录清单、银行交易明细、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的153××××6053手机号于2020年4月23日联系赵某117625954454手机号，以为其快递丢失可以赔偿为由，骗取其短信验证码后，将其银行卡里的钱转走3027元。尾数6053手机号基站位置显示在江西省新余市。 （17）胡某2被骗的通话记录清单、通话记录、微信转账截图、被害人陈述等证实被告人谢进汉等人提供的17359023936手机号于2020年4月23日联系胡某2153××××9089手机号，称其在“拼多多”上购买的硅胶保鲜盖遗失，可以理赔为由，被骗取44944.96元。尾数6070手机号基站位置显示在江西省新余市。 （18）陈某被骗的通话记录清单、陈某的手机截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的130××××1923手机号于2020年4月23日联系陈某136××××9759手机号，称可以帮其注销“360借条”网贷账号为由，被骗取7492.5元。尾数1923手机号基站位置显示在江西省新余市。 （19）洪琴被骗的通话记录清单、银行交易明细查询、自述材料、转账截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的189××××6049、189××××3273、185××××5681手机号于2020年4月24日联系洪琴17858500116手机号，以其购买的沐浴露有问题可以退款为由被骗取36090元。尾数6049、3273、5681手机号基站位置显示在江西省新余市。 （20）刘合萍被骗的通话记录清单、转账记录、通话详单、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的136××××2741手机号于2020年4月25日联系刘合萍182××××6441手机号，以其网购的化妆品有问题，可以申请赔付为由，被骗取了5250元。尾数2741手机号基站位置显示在江西省新余市。 （21）李某被骗的通话记录清单、银行交易流水、转账凭证、聊天记录、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的182××××0998手机号于2020年4月27日联系李某181××××8816手机号，以其购买的口罩丢失可以赔付为由被骗取17200元。 （22）景某被骗的通话记录清单、银行交易凭证、转账记录、被害人陈述，证实被告人谢进汉等人提供的152××××0217手机号于2020年4月27日拨打被害人景某138××××0709手机号，以其购买的鞋子丢失可以赔付为由，叫其在提供的页面上填写银行卡相关信息，后其刷脸进行银行卡识别后，其工商银行卡里的钱被转走9999元。尾数1923手机号基站位置显示在漳州市龙文区。 （23）范某被骗的通话记录清单、银行交易明细、通话记录截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的152××××3775手机号于2020年4月27日拨打被害人范某131××××2755手机号，以其购买的衣服化学质量超标可以双倍赔偿为由，被骗取4342元。尾数1923手机号基站位置显示在漳州市龙文区。 （24）殷某被骗的通话记录清单、银行交易明细、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的152××××3775手机号于2020年4月27日联系殷某159××××7217手机号，称其购买的洗面奶质量有问题可以理赔为由，被骗取199782元。尾数3775手机号基站位置显示在漳州市龙文区。 （25）马某被骗的通话记录清单、手机银行转账记录、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的152××××2851手机号于2020年4月27日拨打被害人马某157××××7720手机号，称其网购的奶瓶有问题可以赔付为由，被骗取40287元。尾数2851手机号基站位置显示在漳州市龙文区。 （26）夏某被骗的通话记录清单、银行交易明细、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17750220408手机号于2020年4月27日联系夏某188××××3628手机号，以其网购的半兽机器人丢失可以赔付为由被骗取6995.99元。尾数0408手机号基站位置显示在漳州市芗城区。 （27）滕某被骗的通话记录清单、转账和聊天记录截图、通话详单、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的17750220408手机号于2020年4月28日联系滕某152××××6466手机号，称其快递丢失可以将快递的价值退还为由，叫其在对方提供的页面上填写收款银行卡及个人信息等，后其银行卡上的钱被转走3896元。尾数0408手机号基站位置显示在漳州市芗城区。 （28）赵某3被骗的通话记录清单、通话记录、ＱＱ聊天和转账记录截图、短信截图、被害人陈述等，证实被告人谢进汉等人提供的182××××9729手机号于2020年4月28日拨打被害人赵某3199××××4939手机号，以可以帮其注销“京东借款”账户为由被骗取3万元。 5.勘验检查辨认笔录 (1)提取笔录、简福依、曾龙杰、周荣杰的微信账单截图、支付宝账单明细截图，证实简福依的支付宝、微信在2020年4月20日至27日，其陆续有与谢进汉、曾龙杰、周荣杰的交易记录。 (2)提取笔录、手机微信转账截图、视频播放记录截图、网页浏览记录截图,证实钟平转账2000元给谢进汉，其视频播放记录和浏览的网页记录有多个涉及电信诈骗的视频。 （3）谢进汉的手机及笔记本电脑的提取笔录，证实谢进汉的支付宝账户有与何春辉的交易记录。其使用的笔记本电脑中有提供电话服务的系统，且系统有数据查询、数据报表、话单分析、卡类管理、号码管理等选项。4月10日至30日的话单分布图显示，早上8时至20时均有使用谢进汉提供的电话号码。每个电话号码均有一个不同的配置密码。谢进汉与ＱＱ号为19×××15的账户聊天载明，4月27日至4月28日对方向其买卡一天1200元。27日，谢进汉还将何春辉6222031410000740470的账户发给对方进行收款。聊天记录载明在早上10点至晚上7点都有提供电话服务。转账回单显示，对方在4月27日转账1100元、2200元。4月28日转账6000元。4月28日上午，谢进汉还叫对方充值电话卡，发送的多个电话号码中，其中152××××2851手机号即为前日诈骗马某的手机号。谢进汉与2097106609的ＱＱ聊天记录，该人也向谢进汉购买手机卡，谢进汉将何春辉的工商账号发给对方收款。 （4）搜查笔录、扣押清单、指认照片，证实谢进汉被查获并扣押一台笔记本电脑、一部ＰＯＳ机、一个华为数据终端、小车等作案工具。在被告人周荣杰租赁而来的闽Ｅ×××××小车上，被查获并扣押一台大的和小的“ｇｏｉｐ”设备各一台，四十余张手机卡等作案工具。 （5）武平县公安局制作的辨认笔录，证实谢进汉、简福依、钟平、何春辉，曾龙杰、周荣杰，互相辨认出身份。郑某2、钟某辨认出钟平，辨认出谢进汉即为“与钟平一起来的男子”。 (6)武平县公安局制作的电子数据检查笔录,证实武平县公安局民警将谢进汉、周荣杰、曾龙杰、简福依、钟平涉案手机及华硕笔记本电脑连接上取证设备，对数据进行固定并刻录光盘。 6.电子数据 武平县公安局从涉案手机、电脑中提取的相关数据，证实武平县公安局提取制作了相关涉案手机及电脑的电子数据，存于“谢进汉等人电信诈骗案手机检查报表”、“华硕笔记本电脑”文件夹中，其中提取的历史话单显示，4月13日起开始提供电话服务，其中4月27日共计25个电话号码提供给他人使用；4月28日共计44个电话号码提供给他人使用。 7.被告人的供述和辩解 （1）被告人谢进汉的供述与辩解，证实2020年3月中旬，其和钟平以2500元的价格从ＱＱ群里购买了一台语音网关设备。4月14日或15日，其和钟平在岩前架设设备，并提供了18张电话卡给打电话的人使用，每张卡每天1000元，共获利18000元，和钟平平分。期间，其还到钟平邻居家里借宽带网络。其回到龙岩后联系了简福依一起做语音网关，购买了电话卡，后其和简福依一起到江西宜春的一家宾馆呆了三四天。期间其一人操作设备提供远程拨号服务。之后简福依漳州的朋友帮助找场地，其教会简福依的两个朋友操作带来可以插32张卡的设备，每天给简福依朋友2000元。4月上旬，谢某给其12000元，其帮忙购买了一台语音网关设备，后谢某给其10000元购买100张电话卡，其有教他如何操作。其叫何春辉提供了支付宝和微信收款码以及银行卡账号接收租金，每次给何春辉二三百元好处费。 (2)被告人简福依的供述与辩解，证实2020年4月，谢进汉邀其一起搞插卡机提供网络电话服务，知道是不正常的经营活动，但不敢肯定就是违法犯罪用的。4月20日左右，其和谢进汉到江西待了三四天后回来，其本人在江西没有提供网络电话服务。4月25日，其和谢进汉到漳州找其朋友“黑龙”，约定由“黑龙”提供场地一天2000元，谢进汉还教“黑龙”叫来的“小鬼”操作插卡机。其还叫“黑龙”和“小鬼”去买了电话卡、路由器和流量卡，转给“黑龙”25850元。每张卡每天按1100元的价格租给别人使用。 （3）被告人钟平的供述与辩解，证实2020年4月6日其花费2000元和谢进汉一起购买语音网关设备。4月15日11时左右，其在岩前和谢进汉操作该设备并接上18张手机卡，按一张1000元的价格提供给别人拨打诈骗电话，一直到19时收工。后和谢进汉吵起来，双方不再合作，设备给谢进汉，手机卡一人一半。其叫谢进汉把应得的分成转账到钟某提供的银行账户上，钟某转了7207元给其。其知道是给诈骗人员拨打电话使用的。 (4)被告人何春辉的供述与辩解，证实3月17日上午，谢进汉叫其把银行卡号给其转账，其怀疑钱不干净，未同意。同日晚上，谢进汉又提出会每天给其二三百元，其把工行尾号0470的账户给谢进汉使用。次日，其把支付宝和微信收款码发给谢进汉收钱，到4月28日共帮谢进汉转账19天。2020年3月以来总共收到谢进汉叫人转来的272317元，后其转账到谢进汉提供的银行账户、微信收款码、支付宝收款码。其获利3000多元。期间，其怀疑帮助收和转的是赌博、诈骗之类的钱，是不正当的。 (5)被告人曾龙杰的供述与辩解，证实2020年4月23日左右，简福依打电话问其有没有场地，简福依及其朋友带设备供人打电话使用，每天2000元好处费。4月26日，其和叫来的周荣杰到简福依和谢进汉住的宾馆对接，谢进汉教周荣杰操作两台设备，并叫其手机卡用一次就要扔掉，设备一天要换一个场地。之后其分别在漳州一个朋友的茶馆、漳州市阳光雅苑的公寓提供场所放设备。27日晚，其还帮简福依向“坤山”购买了12张手机卡，简福依转给其3000元。期间，简福依转给其2000元，其给了周荣杰300元。28日周荣杰还租了一辆车，打算载设备到新的地方开工。29日早上被抓获后，其带领公安民警抓获周荣杰。 (6)被告人周荣杰的供述与辩解，证实2020年4月26日，外号“黑龙”的曾龙杰讲他有朋友要通过设备打电话，叫其帮忙运行设备。后在一个宾馆，“黑龙”的朋友“阿文”教其操作两台设备，“阿文”还叫其购买了路由器，交代其一天只能在一个地方运行设备。其还帮阿文他们购买了33张电话卡，曾龙杰帮助购买了12张手机卡。“黑龙”代为转给其买东西的物品26490元。4月27日、28日其帮助运行了两天设备，曾龙杰发给其一天工资300元。 本院认为，被告人谢进汉、钟平、简福依、曾龙杰、周荣杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供通讯传输技术支持，导致他人利用上述支持实施电信网络诈骗犯罪活动，情节严重；被告人何春辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，且支付结算金额累计272317元，其中涉及犯罪所得至少99000元，情节严重，被告人谢进汉、钟平、简福依、曾龙杰、周荣杰、何春辉的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控六被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人谢进汉、钟平均曾因故意犯罪被刑事处罚，被告人曾龙杰曾因赌博被行政处罚，公诉机关据此建议对三被告人分别酌情从重处罚的意见，予以采纳。六被告人归案后均能如实供述主要或基本犯罪事实，属坦白，被告人简福依、钟平、曾龙杰还能自愿认罪认罚，公诉机关据此建议对六被告人依法从轻处罚或从宽处罚的意见，被告人钟平的辩护人建议对被告人钟平依法从轻处罚或从宽处罚的意见，予以采纳。被告人何春辉、曾龙杰、周荣杰在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，公诉机关据此建议应对三被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人曾龙杰还能带领侦查人员抓获同案犯，是立功，公诉机关据此建议对被告人曾龙杰依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人钟平、何春辉、曾龙杰能退出违法所得并主动接受罚金刑，被告人简福依还能主动接受罚金刑，公诉机关据此建议对被告人简福依、钟平、何春辉、曾龙杰酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人钟平、何春辉、曾龙杰退出的违法所得，依法应予没收。追缴被告人谢进汉、周荣杰的违法所得分别为278317元、300元。被扣押的华硕牌笔记本电脑一台、ＰＯＳ机一部、华为数据终端一个、大小“ｇｏｉｐ”设备各一台，手机卡四十余张、闽Ｆ×××××小型汽车一辆等作案工具，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款；对被告人曾龙杰还应依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人谢进汉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年10月27日止。） 二、被告人简福依犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止。） 三、被告人钟平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年2月6日止。） 四、被告人何春辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年2月21日止。） 五、被告人曾龙杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年1月28日止。） 六、被告人周荣杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年2月28日止。） 七、被告人钟平、何春辉、曾龙杰分别退出的违法所得10200元、3000元、1700元，予以没收，由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库。 八、追缴被告人谢进汉、周荣杰的违法所得278317元、300元，予以没收，上缴国库。 九、涉案被扣押的华硕牌笔记本电脑一台、ＰＯＳ机一部、华为数据终端一个、大的和小的“ｇｏｉｐ”设备各一台，手机卡四十余张、闽Ｆ×××××号小型汽车一辆等作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  刘华生 人民陪审员  钟钦玉 二〇二一年一月二十二日 书 记 员  刘恒宏 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。