福建省光泽县人民法院   刑事判决书 （2021）闽0723刑初15号                            公诉机关                       光泽县人民检察院                               被告人基本情况                       被告人黄亲生,男,1972年8月17日出生于江西省定南县，身份证号码3621××××××1014，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省定南县，现住江西省定南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月15日被光泽县公安局取保候审。             被告人黄家财,男,1978年4月7日出生于江西省定南县，身份证号码3621××××××1319，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省定南县，现住江西省定南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月15日被光泽县公安局取保候审。             被告人杜道友,男,1975年5月17日出生于福建省邵武市，身份证号码3521××××××7218，汉族，小学文化，个体户，住福建省邵武市。曾因犯故意伤害罪，于2001年12月4日被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑二年; 因犯贩卖毒品罪，于2004年9月28日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元 ，2005年6月25日刑满释放;因故意殴打他人，于2007年1月30日被福建省南平市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月，2008年4月30日解除劳动教养；又于2010年被劳动教养一年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日被光泽县公安局取保候审。             被告人江涛,男,1982年2月4日出生于福建省邵武市，身份证号码3507××××××2819，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地福建省邵武市，现住福建省邵武市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日被光泽县公安局取保候审。             被告人梁国旺,别名梁毅，男,1981年5月29日出生于广东省广州市，身份证号码4401××××××0019，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地广东省广州市黄埔区，现住广东省广州市黄埔区。曾因犯抢劫罪，于2002年10月25日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5,000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日被光泽县公安局取保候审。                                           公诉机关指控情况                       起诉书文号                       光检二部刑诉［2020］15号                               指控事实                       2020年2月至4月期间，孙贵发、官勇明、邱国平（均另案处理）为牟取非法利益，合谋在光泽县非法采挖稀土，纠集了练伟华、孙有发、彭细金水、许杰和郑斌斌（均另案处理）等人，并雇佣有关工人在光泽县鸾凤乡君山村吴家山“中垅”山场擅自非法采挖稀土矿。2020年3月底，“中垅”山场开始产出稀土半成品后，由孙贵发雇用农用车将袋装稀土运输至孙贵发租借的邵武紫东玻璃公司厂房藏匿。             2020年4月17日案发当天，孙贵发将前期藏匿在邵武紫东玻璃公司厂房的14吨多稀土半成品转移至被告人杜道友所有的位于邵武城郊的木材加工厂处藏匿。杜道友在明知该批稀土系来路不明的非法稀土的情况下，依然同意帮助孙贵发销赃并且通过江涛联系买家。江涛在明知该批稀土手续不全来路不明的情况下，同意帮助孙贵发联系买家销赃。随后，江涛联系了梁国旺告知邵武有一批稀土要找买家销赃，梁国旺在明知该批稀土手续不全来路不明的情况下依然同意帮忙找买家销赃。在梁国旺的居间介绍下，黄家财和黄亲生在明知该批稀土手续不全来路不明的情况下，仍然决定合伙共同收购该批稀土。             2020年4月20日，在黄家财与江涛、梁国旺商议好稀土价格和介绍费后，黄亲生驾车带着黄家财和其找来的两辆货车到邵武城郊杜道友木材厂收赃。当天晚上，在孙贵发、杜道友、江涛等人现场与黄亲生、黄家财将涉案稀土称重装车后，按照事先约定好的价格，黄亲生将包含介绍费在内的人民币341,810元转款到杜道友的银行账户，杜道友收到赃款后，按照孙贵发的要求将其中人民币313,000元稀土赃款转入钟英的账户，剩余人民币28,810元作为介绍费与江涛分赃，杜道友个人获利人民币14,410元。同时黄亲生通过黄家财转款人民币14,000元给江涛作为事先约定好的额外介绍费，黄家财转款人民币3,000元给梁国旺，江涛转款人民币2,850元给梁国旺，江涛个人获利人民币25,550元，梁国旺个人获利人民币5,850元。             黄亲生和黄家财将涉案稀土运至江西省定南县××镇稀土灼烧厂灼烧，黄亲生事先支付人民币8,000元利润给黄家财后，个人将涉案稀土以人民币391,000元转卖他人，个人获利人民币6,400元。             光泽县公安局于2020年4月22日，聘请福建省地质测绘院对案发“中垅”山场查扣的矿产品、非法开采稀土范围和矿产资源破坏价值进行鉴定。2020年8月，福建省地质测绘院出具鉴定结论认定：光泽县××乡××村吴家山“中垅”山场非法开采的稀土类型为风化壳离子吸附型，属于低钇低铕稀土矿。             2020年8月11日，杜道友、江涛主动到公安机关投案；2020年8月15日，黄亲生、黄家财主动到公安机关投案；2020年12月4日，梁国旺主动到公安机关投案。案发后，黄亲生、黄家财共同向公安机关退出赃款人民币391,000元；杜道友向公安机关退出赃款人民币14,410元；江涛向公安机关退出赃款人民币25,550元；梁国旺向公安机关退出赃款人民币5,850元。                               指控罪名                       掩饰、隐瞒犯罪所得罪                               量刑建议                       建议判处被告人黄亲生有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金；建议判处被告人黄家财有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金；建议判处被告人杜道友有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金；建议判处被告人江涛有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；建议判处被告人梁国旺有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。                               被告人意见                       被告人黄亲生、黄家财、杜道友、江涛、梁国旺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。                               判决理由                       被告人黄亲生、黄家财、杜道友、江涛、梁国旺明知是非法开采的稀土，而以收购、居中介绍等方式非法掩饰、隐瞒，涉案稀土销赃金额人民币313,000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究上述被告人的刑事责任。被告人黄亲生、黄家财、杜道友、江涛、梁国旺犯罪后主动投案，并如实供述相关罪行，属自首，予以减轻处罚。被告人黄亲生、黄家财、杜道友、江涛、梁国旺自愿认罪认罚，予以从宽处理。                               法律依据                       《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第六十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。                               判决结果                       一、 被告人黄亲生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；             二、 被告人黄家财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；             三、 被告人杜道友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；             四、 被告人江涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元；             五、 被告人梁国旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；             （上述各被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳）             六、 被告人黄亲生、黄家财共同退出违法所得三十九万一千元、被告人杜道友退出非法所得一万四千四百一十元、被告人江涛退出非法所得二万五千五百五十元、被告人梁国旺退出非法所得五千八百五十元，予以没收，由扣押机关上缴国库。                               权利告知                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                               审判员  陶晓熔                                                 二○二一年一月十一日                         书记员  陈 琨