苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1759号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人赵姝婷，女，1986年5月14日生，汉族，大学文化，江苏某发展有限公司实际控制人，住苏州市吴江区（户籍所在地为辽宁省本溪市平山区）。被告人赵姝婷因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年7月19日被刑事拘留（同年7月18日被羁押），同年8月25日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。辩护人周竞超，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人邹王华，男，1987年1月19日生，汉族，大学文化，江苏某发展有限公司销售总监，住苏州市吴江区（户籍所在地为苏州市吴江区）。被告人邹王华因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年7月19日被刑事拘留（同年7月18日被羁押），同年8月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人周琴，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人方志恒，男，1988年6月13日生，汉族，大专文化，江苏某发展有限公司销售经理，住苏州市姑苏区。被告人方志恒因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年7月19日被刑事拘留（同年7月18日被羁押），同年8月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘元军，江苏名古城律师事务所律师。辩护人韦林，江苏名古城律师事务所律师。被告人王瑜，男，1990年8月10日生，汉族，大学文化，江苏某发展有限公司销售经理，住苏州市虎丘区（户籍所在地为苏州市虎丘区）。被告人王瑜因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年7月19日被刑事拘留（同年7月18日被羁押），同年8月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人韩玟，江苏凡创律师事务所律师。被告人迟连华，男，1984年9月16日生，汉族，初中文化，苏州某策划有限公司案场部经理，住山东省聊城市临清市。被告人迟连华因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年7月19日被刑事拘留（同年7月18日被羁押），同年8月25日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈伟，江苏立泽律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1753号起诉书指控被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，本院于同日立案,并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理；中止审理事由消失后，本案恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察官张能出庭支持公诉，被告人赵姝婷及其辩护人周竞超、被告人邹王华及其辩护人周琴、被告人方志恒及其辩护人刘元军、被告人王瑜及其辩护人韩玟、被告人迟连华及其辩护人沈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经审理查明：2019年5月底至2020年6月期间，江苏某发展有限公司实际控制人的被告人赵姝婷，在明知该公司名下位于苏州市吴江区832套商铺，被苏州市中级人民法院依法裁定查封的情况下，仍授意该公司销售总监被告人邹王华、销售经理被告人方志恒、王瑜及代理销售商苏州某策划有限公司案场部经理被告人迟连华继续销售上述被法院查封的商铺，涉案金额为人民币9000余万元。其中被告人邹王华、方志恒、王瑜、迟连华在2020年1月至2020年6月期间，明知房产被查封仍予以销售的金额为人民币4000余万元。被告人王瑜于2020年7月18日经电话通知后向公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、迟连华均如实供述了自己的犯罪事实。2020年11月18日，被告人赵姝婷在其辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。2020年11月19日，被告人迟连华在其辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。2020年11月20日，被告人邹王华、方志恒、王瑜分别在其辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华销售已被法院查封的财产，情节严重，均应当以非法处置查封、扣押、冻结的财产罪追究其刑事责任。被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华认罪认罚，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人赵姝婷起主要作用，系主犯；被告人邹王华、方志恒、王瑜、迟连华均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王瑜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、迟连华均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法分别予以判处。被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华当庭对起诉书指控的犯罪事实及指控的罪名未提出异议。被告人赵姝婷的辩护人提出的辩护意见是：一、在本案中法院未依法履行职责是诱发该案的重要因素。1.法院存在超标的查封行为。2.法院未及时履行告知义务。二、被告人赵姝婷虽然构成犯罪，但犯罪情节较轻，社会危害性不大。三、公司债权人会议已经通过了破产管理人对于公司财产变价的方案，可以妥善解决因本案引发的产权纠纷问题，破产管理人也在积极推进公司司法拍卖的相关事宜，以此保障小业主产权实现的财产变价措施得到执行。被告人赵姝婷非法处置查封、扣押、冻结财产的行为所产生的社会危害性已大大降低。四、被告人赵姝婷存在自首情节。被告人赵淑婷在第一次接受公安机关讯问前，主动向吴江区人民政府、吴江区人民法院递交情况声明，表明了自己销售司法机关查封的房产事实，并如实反映事情的前因后果，应认定为如实反映自己的犯罪行为，应当视为主动投案。五、被告人赵姝婷到案之后如实供述了自己的涉案犯罪事实，依法可以从轻处罚。六、被告人赵姝婷已经签署认罪认罚具结书，依法应当从宽处罚。七、被告人赵姝婷平时为人和善，无任何前科劣迹；系家中独女，父母年近七旬且体弱多病，其父亲生病需要专人护理；在本市有固定的居所，无再犯罪的可能性，符合社区矫正的条件。希望法庭考虑上述情况，落实宽严相济的刑事政策，对被告人赵姝婷从轻判处并适用缓刑。被告人邹王华的辩护人提出的辩护意见是：对被告人邹王华构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪没有异议，仅就量刑发表意见：一、被告人邹王华系从犯，主观恶性较小，且没有从中获利，依法应当从轻或者减轻处罚；二、被告人邹王华具有如实供述的情节，依法可以从轻处罚；三、被告人邹王华认罪、认罚、悔罪，态度较好，且属于初犯、偶犯，无前科劣迹，依法可以从宽处罚。综上，请求对被告人邹王华从轻或减轻处罚。被告人方志恒的辩护人提出的辩护意见是：对被告人方志恒构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪没有异议，仅就量刑发表意见：一、被告人方志恒系从犯，比较主犯，可以减少基准刑的20%到50%；二、被告人方志恒归案以后在侦查阶段如实供述自己的罪行，后供述稳定，可以从轻处罚，可以减少基准刑的20%以下；三、被告人方志恒认罪认罚，可以从宽处罚；四、本案罪名具有特殊性，被告人方志恒的行为并未直接侵害非法处置、扣押冻结财产罪所保护的法益；五、法院保全未依法妥当地履行通知、张贴封条或公告的职责。六、公司江苏省分公司默认其养老销售商铺的行为，以实现自己的债权。被告人方志恒作为一个各种受过高等教育且具有一定经济实力的人，如果明知商铺被查封，不会甘冒违法犯罪的风险；七、被告人方志恒销售商铺是履行职务行为，法律不应强人所难；八、被告人方志恒无犯罪前科，系初犯，归案以后真诚悔罪。综上，请求对被告人方志恒判处有期徒刑并适用缓刑。被告人王瑜的辩护人提出的辩护意见是：对被告人王瑜构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪没有异议，仅就量刑发表意见：一、被告人王瑜具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；二、被告人王瑜在共同犯罪活动中所起的作用较小，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；三、被告人王瑜认罪认罚，可从宽处理；四、被告人王瑜系初犯、偶犯，没有犯罪前科，易于改造，可从宽处理；五、被告人王瑜认真悔罪，其主观恶性较小，依法应当从轻处罚；六、被告人王瑜家庭条件一般，其女儿年仅四岁，其父母亲年老多病，家中还有八十多岁的爷爷需要照顾。综上，请求法庭教育为主、惩罚为辅，给被告人王瑜一个改过自新的机会，使之更好地回馈社会。被告人迟连华的辩护人提出的辩护意见是：对被告人迟连华构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪没有异议，仅就量刑发表意见：一、被告人迟连华起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；二、被告人迟连华归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿签署了认罪认罚具结书；三、被告人迟连华当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳，且被告人迟连华无违法犯罪前科，行为表现一向良好；四、被告人迟连华夫妻二人育有两名未成年子女，家中生活急需被告人迟连华照顾。综上，请求法庭对被告人迟连华减轻或者从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的扣押决定书、扣押笔录、清单及照片、发破案经过、抓获经过说明、人口基本信息、提取笔录、鉴定聘请书、专项审计报告、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、证人陈某甲、张某甲、戴某甲、李某甲、尹某、陈某乙、边某、沈某甲、袁某、徐某、石某、汤某、田某甲、汪某、李某乙、陈某丙、卜某、李某丙、曹某、田某乙、谭某甲、李某丁、李某戊、孙某甲、柴某、康某、孙某乙、刘某、王某、暴某、洪某、沈某乙、戴某乙、顾某甲、吴某、薛某、廉某、顾某乙、余某、郭某、张某乙、黄某、谭某乙的证言、被告人赵姝婷、方志恒、王瑜、邹王华、迟连华的供述和辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华销售已被法院查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，依法均应予以惩处。被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、王瑜、迟连华均认罪认罚，依法均予以从宽处理。在共同犯罪中，被告人赵姝婷起主要作用，系主犯；被告人邹王华、方志恒、王瑜、迟连华均起次要作用，均系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人王瑜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人赵姝婷、邹王华、方志恒、迟连华均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。关于被告人赵姝婷的辩护人提出赵姝婷具有自首情节的辩护意见，根据被告人赵姝婷的归案情况以及供述犯罪事实的情况，不符合自首的认定条件，对该辩护意见本院不予采纳；关于该辩护人提出的相关司法机关未依法履行职责是诱发该案的重要因素的辩护意见，经查，本案涉案财产被司法机关查封后，涉案的相关被告人在明知该情况的背景下，仍将已被查封的财产对外进行销售，结合在案的证人证言、书证、物证等材料，其行为均符合非法处置查封、扣押、冻结财产罪的构成要件，辩护人提出的诱因与被告人是否构成犯罪不存在刑法上的关联，对该辩护意见本院不予采纳；关于对相关被告人适用缓刑的辩护意见，根据相关被告人的犯罪情节，结合其罪行给法益造成的损害程度，不宜对相关被告人宣告缓刑，对该辩护意见本院亦不予采纳；对辩护人提出的其他减轻、从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人赵姝婷依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人邹王华、方志恒、迟连华均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人王瑜依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵姝婷犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑一年四个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日至2021年11月17日止)。二、被告人邹王华犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑九个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日至2021年4月17日止)。三、被告人方志恒犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日至2021年3月17日止)。四、被告人王瑜犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日至2021年2月17日止)。五、被告人迟连华犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑七个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日至2021年2月17日止)。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  李荣胜二〇二一年一月二十七日书记员  吴欢欢附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。