浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初228号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人刘智辉，男，1984年6月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省乐清市，现住浙江省乐清市。2002年5月16日因犯抢劫罪、盗窃罪被乐清市人民法院判处有期徒刑8年，并处罚金人民币2000元。2020年8月11日因本案被刑事拘留，于同年9月10日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。 被告人余奇丽，女，1994年11月30日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省淳安县，现住浙江省淳安县。2020年8月18日因本案被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审。 辩护人方卫平，浙江智贤律师事务所律师。 被告人方窝灵，曾用名方窝林，男，1983年3月29日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省淳安县。2001年6月27日因寻衅滋事罪被淳安县人民法院判处有期徒刑1年，2002年3月28日刑满释放。2020年8月2日因本案被刑事拘留，同年8月26日变更为取保候审。 辩护人邵建安，浙江智贤律师事务所律师。 被告人刘丹卿，男，1984年6月4日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省建德市。2018年12月21日因故意伤害他人身体被建德市公安局行政拘留7日，并处罚款300元。2020年8月4日因本案被刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审。 辩护人余锦涛，浙江千岛湖律师事务所律师。 公诉机关浙江省淳安县人民检察院于2020年12月2日以淳检二部刑诉[2020]1586号起诉书向本院提起公诉，指控被告人刘智辉、余奇丽、方窝灵、刘丹卿犯合同诈骗罪。本院于同日立案后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察官童建新、邵菊青出庭支持公诉，四被告人及本院通过淳安县法律援助中心分别为其指派的辩护人马超群、方卫平、邵建安、余锦涛律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月9日，被告人余奇丽因急需用钱，经被告人方窝灵、刘丹卿介绍，与被告人刘智辉在××镇花园饭店，合谋以余奇丽的名义分期贷款购车，由刘智辉垫资支付首付款等费用，所购车辆由刘智辉出售后牟利，还商定仅支付前三期按揭贷款以掩饰犯罪意图。当日下午，刘智辉、余奇丽在淳安先锋汽摩销售有限公司订购一辆丰田牌亚洲龙轿车。同年10月12日，被告人刘智辉、余奇丽前往淳安先锋汽摩销售有限公司，刘智辉支付了首付款等费用85000余元后，二人前往浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司提车，并在店内与一汽汽车金融公司签订分期贷款合同，申请贷款17万元用于购买上述丰田牌亚洲龙轿车。提车当日，刘智辉以21.5万元的价格将车辆出售给他人，将其中的6万元给余奇丽、方窝灵、刘丹卿作为好处费和按揭费用。余奇丽等人支付三期按揭款后再未归还购车贷款，致一汽汽车金融公司损失人民币15万余元。另，被告人刘智辉非法获利69000余元，被告人余奇丽非法获利28900元，被告人方窝灵非法获利8900元，被告人刘丹卿非法获利5800元。案发后，被告人余奇丽、刘丹卿、方窝灵分别退赔被害人49000元、26000元、30000元。针对上述指控，公诉机关出举了书证，证人证言，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘智辉、余奇丽、方窝灵、刘丹卿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘智辉起主要作用，系主犯，被告人余奇丽、方窝灵、刘丹卿起次要作用，系从犯。被告人余奇丽系自首。据此，提请本院依法惩处。并认为四被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人刘智辉有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，判处被告人余奇丽、方窝灵、刘丹卿均为有期徒刑一年、缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 被告人刘智辉、余奇丽、方窝灵、刘丹卿对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并已签字具结。刘智辉的辩护人同时提出：刘智辉认罪认罚，其余三被告人已弥补了被害人部分损失，刘因家庭经济特别困难暂无能力退赔，犯罪前科系未成年犯罪，故请法庭综合情节对其从轻量刑，采纳公诉机关的量刑建议。余奇丽辩护人同时提出：余系自首，且为从犯，所退赃款已超出其分得的部分，并自愿认罪认罚，请采纳公诉机关的量刑建议。方窝灵的辩护人同时提出：方系从犯，所退赃款已超出其分得的部分，已签署认罪认罚具结书，故请法庭综合情节对其从轻量刑，采纳公诉机关的量刑建议。刘丹卿的辩护人同时提出：刘仅起了介绍作用，系从犯，所退赃款已超出其分得的部分，并自愿认罪认罚，故请法庭综合情节对其从轻量刑，采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查，被告人余奇丽经公安机关电话通知到案并如实供述罪行。案发后，被害人一汽汽车金融公司尚余损失48775.49元。本案事实有户籍证明、归案经过、照片、车辆出售协议、发票、电子保单、贷款申请表、还款明细、购车信息、借款合同、消费票据、代办按揭购车费用明细表、手机截图、银行卡、人脸比对结果、收据、银行账户交易明细、刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、情况说明等书证，证人毕某、毛某1、余某、毛某2、陈某、庄某等人的证言，被告人刘智辉、余奇丽、方窝灵、刘丹卿的供述和辩解，辨认笔录，银行存款视频等证据予以证明。本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人刘智辉、余奇丽、方窝灵、刘丹卿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘智辉系主犯，被告人余奇丽、方窝灵、刘丹卿起次要作用系从犯，对从犯依法应予从轻处罚。被告人余奇丽自首，且与被告人方窝灵、刘丹卿共同退赔被害人部分损失，四被告人均自愿认罪认罚，本院决定均予从宽处罚。根据各被告人在共同犯罪中所起作用、认罪认罚等情节，对各辩护人所提相关从轻处罚意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘智辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年2月10日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人余奇丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人方窝灵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘丹卿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 五、责令四被告人继续退出剩余违法所得48775.49元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余爱华 人民陪审员  方建宏 人民陪审员  江勇龙 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  谭婷婷 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关法条 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。