江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初141号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人刘增玉，男，1968年1月9日生，汉族，初中文化，个体，住江苏省东海县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月1日被刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人彭文昌，北京周泰律师事务所律师。辩护人明亮，山东保亿律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人刘增玉犯聚众斗殴罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭进行了审理。审理过程中，江苏省东海县人民检察院以东某一部刑追诉[2020]9号追加起诉决定书追加指控被告人刘增玉犯非法吸收公众存款罪，本院再次公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员孙戊出庭支持公诉，被告人刘增玉及其辩护人彭文昌、明亮到庭参加诉讼。期间，经东海县人民检察院建议，延期审理一次，经连云港市中级人民法院批准，延长审理期限一次。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：（一）聚众斗殴2007年8月16日，陶某乙与郑某乙、孙振廷用土堆将石梁河镇九龙村西侧十字路口通往后代村的道路封堵以防大车将路面压坏，此举导致被告人刘增玉所经营的沙场拉沙车辆无法通行。被告人刘增玉得知后，与赵某甲、刘增华以及其他多名男子准备锨杠、钢管等工具于当日16时左右赶至现场。被告人刘增玉与陶某乙因通路问题发生争执并互殴，随后被告人刘增玉及其一方多人持工具追打陶某乙、郑某乙等人，郑某乙被追至路边田地中，被告人刘增玉等人持工具对其实施殴打，致其多处受伤。经法医鉴定，郑某乙全身多处外伤，右尺骨骨折，右胫骨骨折，评定为轻伤。被告人刘增玉于2019年6月23日与郑某乙达成赔偿和解协议并取得谅解。（二）非法吸收公众存款1.2016年4月18日，被告人刘增玉与王某甲、王某乙、王某丙、王某丁（上述四人均另案处理）注册成立“东海县宁某花生种植专业合作社”（以下简称宁某合作社），地址位于东海县南辰乡牛辰路东侧。被告人刘增玉以5万元人民币入股该合作社成为股东，由王某甲主要负责管理。该合作社在未经金融管理部门批准的情况下，于2016年5月20日至2020年9月期间以年利率6%或10%的利息对外公开吸收存款。2019年1月19日，被告人刘增玉退股并分得10万元分红，其入股期间，东海县宁某花生种植专业合作社共非法吸收185人存款，共计1092.52万元人民币。2.2017年3月8日，被告人刘增玉在东海县石梁河镇西山后村注册成立“东海县玉泰水产养殖专业合作社”（以下简称玉泰合作社），该合作社在未经金融管理部门批准的情况下于2017年4月15日到2020年9月间，对外公开吸收存款，并许以一定的利息，在此期间共计吸收216人存款，共计178.62万元人民币。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘增玉等人聚众持械斗殴，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任，是共同犯罪；被告人刘增玉在聚众斗殴共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人刘增玉单独或与他人以专业合作社名义非法对外吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，第一起非法吸收公众存款犯罪是共同犯罪，被告人刘增玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，当庭取消对被告人刘增玉非法吸收公众存款犯罪坦白的认定。关于聚众斗殴罪，被告人刘增玉提出如下主要辩解：一、案发并非是为了与陶某乙争路，其卖沙车辆都走南辰，当天是因为司机想从沙场拉沙回家，路被堵了才让其过去，现场当时就其一个人；二、刘增华当时人在新浦，不在案发现场，是案发后其才给刘增华打的电话；三、其不属于持械聚众斗殴，属于防卫过当，应当定故意伤害罪。关于非法吸收公众存款罪，被告人刘增玉提出如下主要辩解：一、宁某合作社是其在不知道违法的情况下帮助王某甲注册成立的，其未参与宁某合作社的经营、管理；二、其存入宁某合作社的5万元是存款，并非股金；三、其成立玉泰合作社并非是为了吸收社会公众资金，合作社的资金多数是其自己的，少部分是其亲戚、朋友的。关于聚众斗殴罪，辩护人彭文昌认为指控被告人刘增玉犯聚众斗殴（持械）罪事实不清，证据不足，主要理由如下：一、现场人员是否是刘增玉纠集事实不清，证据不足；二、刘增玉是否持械事实不清；三、侦查人员未组织证人对涉案人员进行辨认，不排除堵车现场车辆、拉沙人员参与双方冲突；四、陶某乙为了自己多卖沙而擅自堵路，持械殴打刘增玉造成轻伤，对矛盾的冲突升级存在重大过错；五、案发距今已有十二年，被侵害的社会关系已经修复，刘增玉主观恶性不深、人身危险性较小，其家人已与郑某乙签订和解协议，取得郑某乙谅解；六、刘增玉没有犯罪前科，尊老爱幼、乐善好施。建议法庭宣告被告人刘增玉无罪。关于非法吸收公众存款罪，辩护人彭文昌提出如下主要辩护意见：一、被告人刘增玉成立玉泰合作社的目的是为了盘活手中的资金，客观上其行为也解决了村民生产经营贷款难的问题，违法性和社会危害性轻微；二、玉泰合作社的存入资金主要是借款人、保证金为了取得借款资格而存入的资金，不存在以高额利息吸收公众存款的利诱性；三、玉泰合作社存入大额资金的都是被告人刘增玉的亲属和员工，其中，部分资金系被告人刘增玉所有；四、玉泰合作社吸收资金的对象仅仅为借款人、保证人、个别亲属及员工，公开性、社会性情节轻微；五、依据相关司法解释及规定，被告人刘增玉的行为可以不作为犯罪处理或者免予刑事处罚；六、根据“同案同判”原则，应当对被告人刘增玉从轻、减轻处罚。综上，辩护人彭文昌认为，即便认定被告人刘增玉在宁某合作社中入股、分红，但其并未参与实际经营，同时其所占股份较少，系从犯，可以对其减轻或者免予刑事处罚。关于聚众斗殴罪，辩护人明亮认为被告人刘增玉不构成聚众斗殴罪。提出如下主要辩护意见：一、被告人刘增玉不具有持械聚众斗殴的犯罪故意。1.其到现场的目的是为了疏通被堵道路，行为目的具有正当性；2.其赶到现场时是乘坐铲车、空手，体现了其不具有聚众和斗殴的犯罪故意；3.其一人前去和某干理论时被对方打破头，被殴打过程体现了其不具有持械、聚众及斗殴的故意；4.被告人刘增玉头被打破后，一人追打郑某乙的行为系出于其个人的报仇目的，不具有持械、聚众及斗殴的故意；5.证人赵某甲的证言不客观，不能证实刘增玉具有聚众斗殴的犯罪故意；6.被告人刘增玉的一贯供述均不认可其聚众斗殴，其供述与对方涉案人员相一致。二、公诉人指控被告人刘增玉系持械聚众斗殴犯罪的主犯，系错误认定被告人及其他涉案人员在案件中身份主体地位，该项指控事实不清，证据不足。1.刘增玉系对方聚众斗殴行为的受害者；2.只有三人以上的积极参加者才构成聚众，本案只有刘增玉一人积极参加的情况下，不符合聚众斗殴罪的主体要件；3.被告人刘增玉没有组织赵某甲、刘增华实施聚众斗殴，指控刘增玉组织“多名男子及一方多人”明显事实不清，证据不足。三、指控被告人刘增玉持械聚众斗殴事实不清，证据不足。1.并未扣押实物及扣押实物的证据；2.刘增玉系被陶某乙打伤头部之后才从陶某乙手中夺取的木棍，并非为斗殴而事先准备的作案工具。四、公诉人指控被告人刘增玉具有持械聚众斗殴社会危害性后果事实不清，证据不足。1.刘增玉是陶某乙聚众斗殴行为的受害者；2.刘增玉所伤害的仅是郑某乙一个人，郑某乙堵路打人不具有合法性，因为刘增玉打伤郑某乙的行为没有侵害社会公众秩序，更多的体现了刘增玉具有正当防卫的情形；3.刘增玉在当地一贯乐善好施决定了其社会行为公益性特征的心理，也印证了其现场通路行为的正当性和社会公益性。综上，辩护人明亮认为，公诉机关指控被告人刘增玉犯聚众斗殴罪事实不清，证据不足，应当宣告刘增玉无罪。关于非法吸收公众存款罪，辩护人明亮提出如下主要辩护意见：一、被告人刘增玉在非法吸收公众存款罪的犯罪故意上存在明显的主观认识误区，不具有明显的犯罪故意，主观恶性较小；二、被告人刘增玉只是出借身份信息给王某甲用于工商登记注册，并未参与经营管理，不是合作社的真实股东；三、被告人刘增玉投入宁某合作社的5万元应定性为普通的社员入股，并非股金，其分红的10万元是存款利息及王某甲给予的好处费；四、宁某合作社系被其他公司控制，属于单位犯罪；五、被告人刘增玉成立玉泰合作社的主要目的是盘活手中资金，并非是吸收社会公众存款；六、玉泰合作社的存款人员绝大部分都是被告人刘增玉的亲戚、具有工作或者业务合作关系的人员；七、玉泰合作社未造成危害后果；八、被告人刘增玉已经如实交代了自己的行为，应认定为坦白。综上，辩护人明亮认为被告人刘增玉关于宁某合作社的行为不应认定为犯罪，关于玉泰合作社的行为应当免予刑事处罚。辩护人彭文昌向法庭提交了捐款证明、请愿书等书证，欲证明被告人刘增玉多次捐款，公诉人认为上述证据与本案犯罪事实无关联性。经审理查明：（一）聚众斗殴2007年8月份，因东海县石梁河镇贾庄村至韩湖村之间公路重修，绕路车辆损坏后代邑村村道路面，时任石梁河镇界埃村兼后代村邑村村支部书记张某委托陶某乙看管村道，以防重型车辆压坏路面。2007年8月16日，陶某乙用土堆将石梁河镇九龙村西侧十字路口通往后代村的道路封堵，仅允许小型车辆通过，陶某乙带领郑某乙、孙某在土堆附近把守。此举导致前往被告人刘增玉经营的沙场拉沙车辆无法通行。被告人刘增玉得知后，于当日16时许，与赵某甲、刘增华等人赶至现场。被告人刘增玉与陶某乙因通路问题发生纠纷，陶某乙率先持钢管殴打被告人刘增玉头部，被告人刘增玉头部受伤。随后被告人刘增玉等人持棍棒追打陶某乙、郑某乙等人，郑某乙在路边花生地被被告人刘增玉等人追上，被告人刘增玉等人持棍棒对郑某乙进行殴打，致使郑某乙身体多处受伤。经法医鉴定，郑某乙全身多处外伤，右尺骨骨折，右胫骨骨折，评定为轻伤；刘增玉在斗殴中头部创口达11cm，评定为轻伤。2019年5月31日，被告人刘增玉被公安机关抓获归案；2019年6月23日，被告人刘增玉亲属与郑某乙达成和解协议并取得谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人刘增玉供述与辩解，被告人刘增玉承认在2007年8月16日下午4时左右，因接到沙场拉沙司机的电话说石梁河镇九龙村那边的路口被堵导致拉沙车过不去，其让赵某丙开铲车带着其和其父亲刘某丙赶到现场，后因通路问题与陶某乙发生纠纷，陶某乙先持洋镐柄将其头部打破，后其持洋镐柄追打陶某乙及陶某乙一起的小青年，在路边花生地追上陶某乙一起的小青年后，其持洋镐柄将对方的腿打断。被告人刘增玉对公诉机关指控的其余事实，拒不承认。2.被害人郑某乙陈述，2007年8月16日下午的时候，陶某乙开着车把其和孙某（小名孙朝阳）从石梁河饭店拉到九龙村西面的一个十字路口。到了之后，其看到路已经被土堆堵起来了，拉沙大车过不去，其几人就在土堆不远的树下蹲着打牌，主要就是在旁边看着，不给拉沙的车过。在路边打牌有半个小时的时候，从土堆的另一边来了一辆铲车，铲车开到土堆边上的时候从铲车上下来两个人。陶某乙看到有人来，就朝南迎了过去，双方对峙了起来。这时对方又来了一辆面包车，从车上下来四、五个男的，手里都拿着木头的一米多长的铁锨杠，站在刘增玉的后面，刘增玉就从铲车上下来和某干争吵，刘增玉就上来抓陶某乙的衣领，陶某乙也抓对方的衣领，双方就用拳头互相捣了起来。这时候从刘增玉来的方向又过来六、七个男的，其没注意是不是开车来的，陶某乙转身从路边草丛里摸出来一根一米多长的钢管，朝刘增玉身上甩，其准备上前拉架，对方人都提着棍冲上来了，陶某乙把棍一扔就朝东跑了。其一看这种情况就朝南跑，一开始对方某、四个人追其，跑到一片花生地时被三个人追上了，其中就有刘增玉，其腿被夯了一棍，一下子倒在地上，接着第二棍打在其右膀子上，其就趴在地上，另外两个人看其不能动就走了，刘增玉就从地上捡石头朝其头上砸，其头被砸的呼呼流血。然后刘增玉一群人就走了。刘增玉和另外两个人追其时手上都有棍，是从后面夯的其，谁夯的没有看见，感觉刘增玉的可能性大。感觉刘增玉当时一共来了有十二、三个人，坐什么车来的记不清了，事后陶某乙告诉其，最先到现场的还有刘增玉的大哥。3.证人陶某乙证言，其在石梁河葛沟村包沙场，由于石梁河和南辰间要修路，拉沙车就只好从葛沟、九龙至树墩之间的乡间公路过。案发前一天下午，界埃村支书张某遇到其说拉沙车把后代村的路都压坏了，给其1000块钱弄两车山土把路某上，只给小车过，不给重车过。案发当天下午2点多钟的时候其安排人拉了一车山土把葛沟至九龙的十字路口朝后代村的路给堵上了。由于重车过不来，从南辰西山后沙场出来的拉沙车就过不来，就打电话通知了西山后沙场的人。大约4点钟左右，从西边过来一辆银白色面包车，下来一个男的，说是西山后沙场老刘的大儿子，问其为什么堵路，其说是村支书张某让堵的。这时西山后沙场又过来一辆铲车，上面有老刘的二儿子，还有两三个人，刘增玉拿着铁锨要打其，其就和刘增玉夺来夺去，其夺铁锨的过程中，刘增玉头破了。其看到西山后一伙人要上来打其，其就往东跑，当时路口还有其一个朋友叫“小三”，不清楚叫什么。其跑到树墩后给其朋友高文书、刘某丁打电话，说其在九龙路口被人打了，让其赶紧过来。过了一会高文书、刘某丁就到了，其准备了三、四根钢管，五、六根木棒，准备到现场去看看，防止西山后的人再来打其好还击。等其到九龙路口的时候，西山后的人都走了，其想离开时被派出所的人拦住，传唤到了派出所。4.证人孙某证言，其平时在庄上叫孙朝阳，2007年8月份的一天，具体时间记不清了，中午的时候陶某乙打电话让其去石梁河吃饭，还让其把郑某乙喊着，其就骑着摩托车带着郑某乙去石梁河树墩街上的饭店。吃过饭后陶某乙开着黑色普桑车带其和郑某乙到了葛沟村南边的一个十字路口，路口朝西的路被山土堵起来了，大车过不去，只能小车过，其三人在靠近水渠的树荫下面打牌。过了有半个小时的样子，从西面过来一辆铲车和一辆面包车，从面包车上下来四个人，一个人拿把铁锨就朝其这边走过来，陶某乙就站起来迎了上去。陶某乙和对方一个40多岁的瘦男子吵了起来，对方就抓陶某乙胸口，陶某乙从路边草里摸出一根棍朝对方这个男的头上夯。夯一棍，陶某乙就朝东跑了，西面就跑过来十几个人，手里都拿着钢管和铁锨杠，这些人就追其几人，其和郑某乙就朝南跑，郑某乙跑的慢就被对方追上了，被对方打倒在花生地里。其一边跑一边打电话报警，其跑出五、六十米远，发现那些人还在用棍打郑某乙，具体打什么地方没看清。过了有二十分钟左右，其看到警车来了就回到了现场，对方人都走了，其在花生地找到了郑某乙，郑某乙头上都是血，其要抱郑某乙，郑某乙说他腿可能断了。对方一开始是开面包车来的，后来十来个人也是开车来的，但是什么车没看到。5.证人赵某甲（赵某丙）证言，十几年前的一个夏天中午，具体是哪天忘记了，刘增玉打电话告诉其拉沙司机说去九龙村西边路被葛沟沙场的陶某乙堵起来了，让其开铲车先过去，说其只管把路推开，就算打架也不要管。其开铲车到九龙西边的十字路口后发现路口被堵了，陶某乙带着四个人站在路口，四个人手里都拿着铁棍，陶某乙手里没有拿棍，因为刘增玉他们还没到，其就把铲车停在路边等。过了一会，刘增玉开着白色轿车（好像是奇瑞）过来，车上下来了刘某丙、孟某甲、范宝安三人，接着刘增玉大哥刘增华开着白色面包车也过来了，车上下来五六个人，其中一个长头发的从车上抱下来一捆锨杠，有20根左右，刘增玉和刘增华等人每人手里拿一根，刘某丙没拿。刘增玉就指挥其推土，其就开始推土，等到其把土推到北边路口后，回头时发现刘增玉头上流血了，刘增玉、刘增华就开始追打陶某乙他们，但是没有追上陶某乙，陶某乙那边的一个小青年跑到南边路口的花生地时被刘增华、孟某甲、范宝安等人追上了，这个小青年就被打倒在地，刘增玉跑回来又拿棍朝这个小青年身上夯，刘增华和长头发那个也朝这个小青年身上夯，具体夯什么地方没看清，孟某甲和范宝安用脚踹，后来刘某丙怕打出人命，就跑过去护着这个小青年，刘增玉就被带去包头了，其他人都走了。铁锨杠有的被带走了，有的扔在花生地里。6.证人孟某丙（孟某甲）证言，2007年8月16日下午，其在石梁河镇树墩村玩，然后骑摩托车回贾庄村，经过九龙村西十字路口，看到陶某乙和几个人在十字路口处，十字路口朝西的地上堵了一车山土，大车、小车都被堵了，其就在边上看热闹。过一会，其看到从葛沟村过来一辆铲车，铲车上有一个西山后村包沙场的的刘增玉，刘增玉要去推山土，好让拉沙的车通过，陶某乙就不让，双方就吵了起来，陶某乙手里拿着一根一米多长的铁棍朝刘增玉头上夯了过去，刘增玉头被夯流血了。刘增玉一方人一看，就上去围陶某乙。夯完之后陶某乙棍一扔，就朝东跑了。当时和某干在一起的还有一个小青年，穿白上衣，体型很壮，他看陶某乙朝东跑，他就朝南跑。陶某乙跑走了，这个小青年没跑多远在花生地里被追上了，刘增玉也上去追的，在路西边花生地里，刘增玉还有几个人就上去打他，怎么打的其没看清。和某干在一起的小青年有20多岁，上半身穿白衬衣，姓郑，是青湖人。因为陶某乙把路某上了，不让车过，而刘增玉是开沙场的，他的拉沙车就过不去，准备开铲车来铲土，陶某乙不给铲，双方发生的口角，继而打仗。7.证人王某癸证言，2007年8月16日下午4点多钟的时候，其到石梁河镇葛沟村调查材料。走到葛沟村南十字路口的时候，看到一群人在打架，当时其看到有七、八个人每人手里都拿着钢管、木棍，从路边的花生地里跑出来，花生地里有一个人被打倒在地。接着又有两个人朝花生地里去，是空手去的，对着被打倒的那个人一阵拳打脚踢，打完后都跑了，有的坐车，有的不是。后来过去的两个人有一个满脸是血，45岁左右，在头的正上方偏右的地方被夯了一道5-6公分长的口子，还有一个男的47、48岁左右，高172厘米左右，稍胖，面黑，额头上方有一道5-6厘米的旧疤痕。被打的那个人比较年轻，有25岁左右，上半身穿白色衬衣。打人的棍有1.5米长左右，有钢管，也有木棍，是专门打仗用的。8.证人刘某丁证言，2007年8月份的一天，下午几点记不清了，其接到陶某乙电话说在沙场南边的九龙路口被人打了，让其抓紧过去，其就开着黑色普桑车赶到了现场。到那里时发现高文淑也在，还有七八个其不认识的小青年，手里都拿着棍。陶某乙说其被打了，想找对方打架，但是对方都走了，他鞋子也跑丢了。其去帮陶某乙找鞋，这时派出所的民警也到现场了，派出所的人看其一伙都拿着棍，就说其一伙是打架的，就把其都带到了派出所。当天打架是因为陶某乙在葛沟开沙场，他沙场西面也有沙场，陶某乙把葛沟沙场西面的路给堵上了，拉沙的大车过不去，当年西面的韩辰路又在修路，那条路就成了主路，西面沙场的老板就带人来找账的。后来其才知道是陶某乙请了两个青湖人，加上他三个人一起去堵路，其中一个小青年的腿被对方沙场的人打断了。陶某乙给其打电话是因为他带的人少了，被对方打了，想喊人再打回去，让其过去架势，其当时在陶某乙的沙场租地卖沙，不好不去。9.证人刘某丙证言,刘增玉是其儿子，是开沙场的，经营沙场的过程中为了利益，发生纠纷甚至打架是有的。2007年夏天的时候，具体几月份忘了，青湖小屯人陶某乙为了不让大车去其家里的沙场拉沙，就把葛沟村大车必走的路给堵上了。后来有人和刘增玉说，刘增玉就带着赵某丙，开着挖掘机想去把路给推开，其大儿子刘增华也跟着去的，他们是坐铲车去的。后来两伙人打了起来，刘增玉头被打破了。具体怎么打的，其不在现场，不清楚。听说是陶某乙堵路的，肯定是跟陶某乙发生打架的。十多年前，刘增玉买过一个二手的白色面包车，什么牌子的不清楚，不知道其后来是卖了还是送人了。刘增玉后来换了几辆车，其就记得一辆黑色的轿车。其大儿子刘增华在十几年前有一辆很小的轿车，是从山东买来的，白色的，什么牌子的不清楚。不清楚刘增玉、刘增华的车是江苏牌照还是山东牌照。10.证人王某己证言，十几年前，其和王某戊、刘增华、刘增玉、刘增兵、范某甲、范某乙、范某丙八个人出资在西山后开了一个沙场，后来包给了刘增玉五年。刘增玉经营沙场经常跟人打架，具体打了谁其不清楚，他都是雇人打架。其听说2007年8月份的时候，青湖人在葛沟用土堵路，拉沙车过不来，刘增玉沙场沙子卖不出去，刘增玉就带了很多人去打架，具体带了哪些人，其不清楚。11.证人范某乙证言，2003年的时候，其和范某丙、范某甲、王某己、王某戊、刘增华、刘增玉、刘增兵八人合伙开了一个沙场，后来承包给了刘增玉一个人，签了十年的合同，合同到期后刘增玉也不还给我们，也不给承包费，理由是沙场是他打下来的。十几年前的夏天，其听说刘增玉和别人打架，有一天在去西山后小农场的时候遇到了刘增玉，其就问刘增玉事情经过，刘增玉说陶某乙抢其沙源，还堵葛沟的路不让走，其就带着沙场的王某庚、王某辛站、王某壬、孟某甲、孟某乙、周某甲等人，都拿着铁锨杠，把对方一个人的腿打断了。12.证人张某证言，2007年的时候其任界埃村兼后代邑村支书，由于贾庄村到韩湖村的公路要修，南辰那边的拉沙车都绕路走后代村的乡间水泥路，路面都被压坏了。其找村里人去看着不让重车过，可没人愿意看。2007年8月14日下午，其遇到在葛沟开沙场的陶某乙，答应给陶某乙1000块钱，问他愿不愿意把路给堵上，不让重车过，陶某乙愿意，后来陶某乙就用山土把九龙和葛沟之间的十字路口堵起来了。后来其听说因为堵路的事情，陶某乙和刘增华、刘增玉发生了打架，但是具体情况不知道。13.证人高某证言，其从2008年开始在石梁河水库边干活，听码头的人说过刘增玉和某干打架的事情，其听人说是因为陶某乙带人把路某死了，刘增玉带着赵某甲开着铲车要去把路铲开，双方就打了起来。14.证人王某戊证言，2004年或者2005年的时候，其和刘增华、刘增玉、刘增兵、范某甲、范某乙、范某丙、王某己等八人出资在西山后村北面、水库边上建了一个码头，后来被刘增玉承包了，签了五年的合同，但是到期后刘增玉没归还。其不清楚刘增玉和某干斗殴的事情。15.证人王某庚证言，其听说过刘增玉和某干打架，还打得挺厉害，但是其没有参与打架，不清楚现场具体情况。16.东海县公安局公（东）鉴（法活）字[2007]1348、1364号物证鉴定书，证实郑某乙在2007年8月16日的斗殴中全身多处外伤，右尺骨骨折，右胫骨骨折，构成轻伤；被告人刘增玉在斗殴中造成头部创口达11cm，评定为轻伤。17.东海县公安局情况说明，证实涉案卷宗里没有涉案木棍、铁棍照片，也没有实物。经侦查人员联系当年的主办民警，主办民警称当时出警到现场后发现木棍、钢管，扣押后放在派出所，后因办案机关搬迁导致丢失。18.户口注销证明，证实刘增华已于2015年12月27日死亡。19.刑事和解协议书，证实2019年6月23日，被告人刘增玉亲属代表刘增玉赔偿郑某乙14万元，郑某乙对被告人刘增玉表示谅解。（二）非法吸收公众存款（1）2016年4月18日，被告人刘增玉与王某甲、王某乙、王某丙、王某丁（上述四人均另案处理）共同注册成立“东海县宁某花生种植专业合作社”，被告人刘增玉以5万元人民币入股成为该合作社股东。2016年5月20日，该合作社对外营业，在未经金融监管部门批准的情况下，以放鞭炮、请客、送礼品、电子屏幕播放等多种方式公开向社会公众宣传，以年利率6%或10%吸收社会公众存款，至2020年9月期间，由王某甲主要负责管理该合作社。2019年1月19日，被告人刘增玉从该合作社退股并分得10万元分红。其入股期间，东海县宁某花生种植专业合作社共非法吸收185人存款，共计人民币1092.52万元。截至案发前，剩余未归还本金储户170户，剩余未归还存款本金436.97万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人刘增玉供述和辩解，2016年时，王某甲找其说想办个合作社，让其参加一股，其开始时说没时间管理，王某甲说不需要其管理，其就同意了。工商注册时候其与王某甲、王某丁、许某去的，但因为当时人不齐手续没办好，其提供了身份证并签字，之后王某乙和王某辛柏又去的。过了一段时间王某甲告诉其手续办好了，准备装修开业了。开业那天，其带鞭炮去放的，当时还请酒的，合作社门口贴了横幅表示合作社开业了，王某甲让其投资五万元，其就带了五万元现金给王某甲，王某甲给其开了一张入股的单。宁某合作社的股东有其自己、王某甲、王某乙、谭某、王某辛柏、许某、王某丁和王某丙，该合作社的主要业务是拉社员入股、放点贷款。2019年1月份的时候，王某甲跟其说和王某乙、谭某两个人吵架了，要散伙了，叫其办手续，其去拿了10万元分红，退股的5万元还没有给其。2.同案人王某甲供述与辩解，2016年的时候，其和王某乙商量开一个合作社，当时王某乙通过王某丙找到许某，准备使用许某的合作社系统，之后就找王某丙、王某丙的姐姐王某丁、刘增玉还有其自己五个人去办理了营业执照，合作社的名称为宁某合作社，是几个人一起想的。股东之间没有签订协议，股东入股的时候，每个人开了一张股金单，就跟收据一样，去年退股的时候都收回来了。刘增玉入了一股，开的单子是5万元。合作社于2016年5月20日开业，当天正好南辰逢集，股东请人来吃饭、放鞭炮，还在电子屏幕上滚动播放合作社的开业情况，内容是宁某合作社今天开业，入股有两种类型，一种是60岁以上老人存款是10%利率，还有一种是年利率6%的，开业当天存一万元送一袋十斤大米。刘增玉介绍了几个人到合作社来贷过款，但是都已经还了。开业之后合作社由其负责经营，还有两个营业员。营业员负责将来人的存款收下来并在电脑上打印单子给存款人，其自己主要负责资金，将资金存在其自己的农商银行卡上，审批贷款。其他股东很少到合作社，但每年年底会开一次股东会议，把一年的经营情况打一张表给股东看看，春节和中秋节会给股东每人一箱酒。吸收的存款都放贷了，用于养殖的贷款的利息是月息一分五，其他的是一分八。合作社现在还未还的存款有四五百万，贷款也有四五百万未收回，累计多少不清楚。2019年1月份时因股东不合都退股了，每个股东退了入股金，并且给了每个人分红10万元。3.同案人谭某供述与辩解，2016年时，王某乙、王某甲几个人要开合作社，王某乙说让其入一股，起因为没有钱就没答应。后来其知道王某辛柏也入股宁某合作社，其就打电话给王某辛柏，让他帮其垫钱入了5万元的股。其没有参与合作社的经营，只知道王某辛柏、刘增玉是股东，王某甲在里面经营。过年过节的时候从宁某合作社领过两次酒。2019年的时候，宁某合作社要散伙，其拿了11万元的分红钱，比其他人多1万。4.同案人许某供述与辩解，王某丙和王某乙找到其说想要在南辰街上开个合作社，想要用其合作社系统。之后王某乙他们就自己准备开业的各种东西，办理营业执照，好了以后就把电脑拿给其，其让公司员工装了豪锐公司的合作社系统。在开业之前，其通过王某丙和王某乙介绍，认识了王某甲，刘增玉、王某辛柏、谭某几个人，都是通过吃饭喝酒认识的，吃饭的时候就聊聊怎么管理合作社，大家都推王某甲做合作社负责人，这几个人后来都入股了宁某合作社，每个人入股5万元，其入了两股10万元。开业那天其自己、刘增玉、王某辛柏、王某甲都在，开业的时候请人吃饭的，还有人送了花篮，放了鞭炮，LED屏播放了字幕：宁某合作社开业了，欢迎光临等套话。宁某合作社成立之后开展的业务就是收存款、放贷款。退股时拿到20万元分红，但其当时介绍张浩然在宁某合作社贷款没有还，就用这20万元抵了贷款，之后张浩然又转了20万元给其，还有10万元退股的钱给了刘增玉。5.同案人王某丁供述与辩解，2016年时，王某丙找到其说王某甲、王某乙要在南辰街上开合作社，让其入股。过了几天之后，王某乙开车带王某甲和其到东海县注册工商营业执照，当时刘增玉也自己开车去的，到了之后出示了身份证，并且在一些手续上签了字，弄完之后，因为王某乙还有事，其就坐刘增玉的车回家。后来合作社开业时，其带钱去入股，当时其让其对象王怀远拿着10万元去的。宁某合作社就是收存款，对外放贷款。其入股之后没有去过合作社，也没有参与管理。2019年的时候，王某甲给其打电话说让其去拿分红，把股退了，其也没有问为什么，就去拿了10万元股金和20万元的分红钱。6.同案人王某辛柏供述与辩解，2016年时，王某乙和王某丙找其说要开一个合作社，想要租堂皇集团的门面房，让其帮找找关系，之后其就帮忙和堂皇集团联系签了租房协议。合作社开业之后，其找王某甲说想要贷款，王某甲让其入股，到时候还能分红，其就入了5万元的股金。在此之前其称王某乙也让其入股，但当时不想入股就拒绝了，王某乙告诉其说不入股就去找刘增玉了。其称合作社的股金知道的有王某乙、王某丙、王某甲、许某、刘某乙、刘增玉。宁某合作社用的是电子屏幕打广告的，内容就是老年人存款利息多少等等。7.同案人王某乙供述与辩解，2016年时流行开合作社，成立合作社需要五个股东，其当时就联系了刘增玉，还找了王某辛柏入股。其和王某甲、刘增玉、王某丁等人去县政务大厅办理手续，当时给了身份证复印件，签了字。2016年5月9日就去甘肃打工了，合作社开业的情况其不清楚。8.同案人王某丙供述与辩解，其称和王某乙是同学，2016年时比较流行开合作社，王某乙找其聊这件事的，后来王某乙将王某甲也找过来，三个人就一起聊了一下开合作社的事情。其知道许某对合作社比较了解，就带王某乙去找他。之后就找了几个人注册营业执照的，王某乙找了刘增玉入股，其找了王某丁，注册当天其到政务中心的时候，王某乙和王某甲、王某丁在那边，刘增玉签完字已经走了，后来其签完字也走了。后来其和王某乙发生纠纷，就没再管这个事情。9.证人王某丑证言，其是2020年4月20日后到东海县南辰宁某花生种植专业合作社上班，主要负责合作社对外存取款，对外支付利息工作。宁某合作社主要就是吸收老百姓的存款，之后支付利息，存款一万元一年支付利息一千元。法人是王某甲，王某甲负责日常在里面管理，其都是听从他的安排。10.证人李某证言，其是2016年5月至2017年春节前后在东海县宁某花生种植专业合作社里做营业员。合作社开业的时候就在里面上班，主要负责收取存款，并在电脑系统里操作，打印存款凭证，有人来取钱也在电脑系统里操作或是有人贷款也要记录。宁某合作社的经营范围就是存钱、取钱、放贷款，存款的种类有定期的和活期的。宁某合作社开业当天南辰街逢集，在门口摆了花篮，还放鞭炮，门口桌上还放了宣传单，宣传单上就是写明存款利息是多少，有定期、活期这些宣传内容，当时还用了电子屏幕宣传。许某、王某甲、王某辛柏、刘增玉、王某丁、谭某都是股东，交了入股股金。平常合作社王某甲负责管理，其他人很少来。11.证人徐某甲证言，其2017年2月份到2020年4月份一直在宁某合作社上班，宁某合作社主要经营存款和放款，存款有定期和活期两种形式，定期是打印存单，活期是小本子，定期的利息是一万元一年1千元利息。其在合作社负责收钱，操作电脑，还有就是记录流水账。合作社在每年中秋和过年的时候会发放福利，王某乙家儿子领过，谭某、王某辛柏、刘增玉等人都领过。在2019年1月，股东之间商量好退股，其办理的退股手续，其知道的股东有刘增玉、王某辛柏、王某丁、王某丙、王某乙、王某甲、许某、刘某乙、谭某这几个人。王某甲跟其说每个股东入股是5万元，分红每个股分红10万元，每个股东来领分红的时候其就在电脑里打印一张A4纸退股协议给股东签字。12.证人王某寅证言，2018年的时候听庄上的人说可以在宁某合作社里存钱，就拿了4万元去存，当时是徐某甲在里面做营业员，把钱给她之后，就开了一张存单给其。因为后来家里要用钱，就没有等到一年期就把钱取出来了，当时给了几百元的利息。在里面存款的利息是一万元一年给1000元的利息。13.证人王某卯头证言，2018年时听亲戚说宁某合作社里面存钱利息高，就把在农商行里面到期的16万元现金取出来拿到宁某合作社存，当时是一个姓徐的营业员在里面，把钱交了之后，开了一张存单。2019年到期之后取钱的时候给了16000元的利息。之后又把16万元金存进去了，但今年没到期因为家里要用钱就把钱都取出来了。其称在里面存款的利息是一万元一年给1000元利息。14.证人王某辰证言，2018年时候不知道听谁说在宁某合作社存钱利息高，就拿了3万元现金去存钱，存钱的时候营业员给了一张存单，一年期满了之后取钱的时候给了3千元利息，把利息拿走之后又把3万元存进去了，但是到现在都没有能够取出来。15.证人徐某乙证言，其称听别人说在宁某合作社里存钱利息高，特别是60岁以上老人存钱利息更高，后来就去问了里面的营业员，发现存款利息确实比较高，就在2018年的时候拿了1万元现金去存了一年定期，到期去取钱的时候给了1000元利息，之后又存了几次，最多的时候存了4万元，现在还有2万元没有取出来。16.证人周某丙证言，其称宁某合作社开在南辰街上，开业的时候有人放鞭炮，还请人喝酒，还有人相互传可以存钱。其称在2017年时候存过两万块钱后又取出来，2019年12月份存过5万元，期限是一年，年利率是10%，在2020年1月份又存了一个6万元，这两笔钱现在还没有取出来。17.证人王某巳证言，其和王某甲一个村，宁某合作社开业以后，王某甲告诉其可以在合作社存钱，其在2017年6月份时存了4万元，之后又存了3万元，其女儿王秀苹也存了1万元，现在这三笔钱都没有取出来，存款的年利率是10%。18.证人王某午证言，其称宁某合作社开业的时候其去看的，而且王某甲到其处买猪肉的时候也跟其说可以存钱，后来其拿了几万元钱去合作社存了一年定期，到期之后取出来了，一年期的年利率是10%。19.证人王某未证言，宁某合作社开业的时候请人去喝酒，其也去了，而且合作社门口还打可以存钱的广告。2019年时，其存了10万元现金到宁某合作社，存的是一年定期，到期之后将10万元的本金和利息都取出来了，过了几天之后又存了5万元，到现在还没有取出来。宁某合作社存款利息是10%。20.证人刘某乙证言，其在许某的公司卖贵州金沙酱酒，曾和许某一起去过宁某合作社，知道王某甲是合作社的负责人，还有刘增玉是股东。21.证人刘某戊证言，其称其父亲刘增玉在宁某合作社拿的10万元分红退给了宁某合作社。22.证人唐某证言，其在许某公司做会计，主要负责做账。其称公司电脑里有玉泰和宁某合作社的数据，宁某和玉泰合作社的存取款流水、贷款流水、社员信息公司都有。23.证人王某申证言，其听别人说宁某合作社里可以存钱，而且利息比较高，就拿了1万块钱去存，存了一年之后取出来，利息是1千元。24.东海县合作社社员互助金凭证，证实宁某合作社对外吸收公众存款时开具书面存款凭证，一年期定期存款利率是10%。25.徐州华兴会计师事务所有限公司徐华会专审[2020]第213号专项审计报告，证实扣除股东及近亲属存取款后，东海县宁某花生种植专业合作社自2016年5月22日至2019年01月16日止，共吸收储户185户，吸收社会存款本金1090.52万元，存入利息41.06万元，退还社会存款本金612.25万元，支付利息40.99万元，剩余未归还存款本金储户170户（剔除支取分红及利息后有剩余存款本金的储户），剩余未归还存款本金436.97万元（剔除支取分红及利息后且保留正数）。26.接受证据清单，东海县宁某花生种植专业合作社股东入股凭证复印件、退股材料复印件，证实东海县宁某花生种植专业合作社股东入股和退股情况。27.调取证据通知书、王某甲的银行流水、李某的银行流水、徐某甲的银行流水，证实东海县宁某花生种植专业合作社的资金流动情况。28.调取证据通知书、东海县宁某花生种植专业合作社、东海县金融办证明，证实东海县宁某花生种植专业合作社的法定代表人是王某甲，刘增玉是该社理事，该社经营范围是花生种植；组织采购、供应成员购买花生种植所需的肥料；引进新技术、新品种；开展与成员花生种植有关的技术培训、技术交流；不包含农民资金互助业务。（2）2017年3月8日，被告人刘增玉以东海县石梁河镇西山后村其家中房屋为办公场所，注册成立“东海县玉泰水产养殖专业合作社”。2017年4月15日，该合作社对外营业，并以放鞭炮、电子屏幕播放等方式公开宣传，在未经金融管理部门批准的情况下，向社会公众从事借贷业务，同时以要求借贷客户、担保人在该合作社存入数额不等存款的方式吸收存款，并许以一定利息。至2020年9月份，该合作社吸收216人存款，共计人民币138.52万元。截至案发前，剩余未归还本金储户213户，剩余未归还存款本金22.19万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人刘增玉供述与辩解，其在2017年3月份的时候想成立一个合作社，因为成立合作社工商注册需要5个人，其就找了范某丁、范吉合、郭某、周某乙一起到东海县政务服务中心，让他们提供了身份证复印件并在一些手续上签字，手续办好之后就成立了玉泰合作社，其自己是法人。合作社的经营地址是其自己家房子，其买了电脑等物品之后，挂了牌子就开业了，开业那天放了鞭炮，门头上电子屏幕滚动说玉泰合作社开业了，欢迎新老客户之类的，具体内容记不清了。玉泰合作社的主要业务是放贷款，收了一部分存款，数额很少，都是亲戚朋友存的，存款一年的利息是六厘，不到一年的话利息不到六厘，贷款的利息是一年一分五。合作社的存款主要是其和其儿媳妇范林肖的名字存在里面的，其父亲刘某丙也在里面存款，总共几百万元，贷款也有几百万元未收回来。放贷款的人首先要在合作社里存500或1000元的股金，这个股金在还贷款时其称会还给贷款的人。2.证人周某乙证言，2017年的时候刘增玉找到其说成立合作社需要用五个人的身份证，要借其身份证去注册登记，后来其就和刘增玉、范吉合等人一起去登记。注册登记完之后，其就没有过问，合作社什么时候开业的也不清楚，开业之后，刘增玉告诉其合作社开业了，有钱可以存在里面，也可以从里面借钱。后来其在玉泰合作社里面存了有十几万块钱，是活期的那种，利息是多少也记不得了。贷款的程序是要先打电话给刘增玉，刘增玉同意之后，带着身份证去合作社贷款，要先存1千元在合作社里才能放贷款，这1千元放在合作社里也能涨利息。3.证人刘某己证言，其听别人说在玉泰合作社可以存钱，就在2017年的时候拿了几万元现金去存了一年定期的，合作社的女营业员就打了一张单子给其。其称后来陆陆续续在里面存过好多次钱，一般都是几千、万把的，总共存多少不记得了。玉泰合作社有门牌，在玉泰合作社存钱1万块钱一年给6百多元利息。4.证人王某酉证言，其称自己是跟刘某戊打工的，刘某戊在石梁河水库边上卖沙，其在里面帮他开票、收钱，因为玉泰合作社开在西山后村，其就去问合作社营业员能不能存钱，之后就用其自己的名字把刘某戊卖沙的钱存在合作社里，开了一个活期小本。2019年，其自己在合作社存了10万元6个月定期，但因要用钱，没到时间就取出来了，半年定期的利息是6厘。5.证人范某戊证言，玉泰合作社开在西山后村刘增玉家自己的房子里，挂有“玉泰合作社”的牌子，里面能存钱。2017年时候，其当时拿了10万元现金去存，一个女营业员在里面，其说存一年定期的，营业员就打印了一张存单给其。过了一段时间，其又拿了20万元现金去存，也是一年定期，之后还存了一次13万元的活期，当时给的存折。玉泰合作社的存款利息活期是6厘，定期的不超过1分。其存的钱现在已经全部取出来了。6.证人王某子证言，玉泰合作社是2017年前后开业的，其看到有人去那存款，还听说80岁以上老年人开业时可以免费领钱，其就过去看了看，当时有个戴眼镜的营业员告诉其存款的种类、利息，后来其大概存了40万元，存的是活期。庭审中，王某子称其存入玉泰合作社的40.1万元是刘增玉的，是刘增玉让其去存的。7.证人傅某证言，2017年5月至2019年5月，其在东海县玉泰水产养殖专业合作社做营业员，玉泰合作社老板是刘增玉，店面门头上有“东海玉泰合作社”的绿色牌子。玉泰合作社的经营范围是存款、取款、放贷款，存款有活期和定期的，定期的利息是一年6%，活期的更少。玉泰合作社在开业时候放的鞭炮，还请人吃饭，电子屏幕上宣传了几天。玉泰合作社的电脑系统操作是在宁某合作社里学习的，开业之后还有东海总公司的人来教，其在玉泰合作社里不做账，只是在电脑系统里操作，账目都是总公司来人把凭证拿走到总公司做账。在玉泰合作社贷款首先要征得刘增玉的同意，之后到合作社办理手续，贷款之前要先在合作社存5百元或者1千元，一般贷款5万元以上存1千元，贷款5万元以下存5百元，存的钱按照活期利息计算，担保人也要存。合作社对外人存款没有限制，都可以来存款。8.证人王某戌证言，2019年夏天的时候，刘某戊让其到东海县玉泰合作社当营业员，让其去和傅某学习合作社的系统如何使用。其就学习了如何办理取钱、存钱、查贷款利息等，有贷款到期之后其就告知刘某戊，由刘某戊去催收贷款。其帮刘某己办理了存款业务，也就几千块钱。其不清楚合作社里有多少存款，所有的账都在电脑里面。9.证人周某丁证言，其在2017年的时候向刘增玉贷款，刘增玉让其拿身份证和几个担保人去合作社办手续，贷款的时候说是要存3千元在合作社才能放贷款，其当时就存了3千元在玉泰合作社里，营业员给了其一张单子。贷款的利息是1分5，贷款还清了之后，取了2千元出来，好像有几块钱利息，还有1千元没取出来。10.证人付某证言，其在2017年的时候找刘增玉贷款，找了四个人担保到玉泰合作社签字，营业员让其存了4千元在合作社，之后才发给其20万元的贷款，20万元贷款一个季度的利息是4千5百元，划到年息1分5。贷款还完了之后就把4千元取了出来，还有几十块钱的利息。11.证人唐某证言，其在许某公司做会计，主要负责做账。许某公司电脑里有玉泰和宁某合作社的数据，宁某和玉泰合作社的存取款流水、贷款流水、社员信息公司都有。12.徐州华兴会计师事务所有限公司徐华会专审[2020]第212号专项审计报告，证实东海县玉泰水产养殖专业合作社自2017年4月15日至2020年09月23日止，扣除股东及近亲属存取款后，东海县玉泰水产养殖专业合作社自2017年4月15日至2020年09月23日止，共吸收储户216户，吸收社会存款本金178.62万元，存入利息1.46万元，退还社会存款本金156.42万元，支付利息1.42万元，剩余未归还存款本金储户213户（剔除支取分红及利息后有剩余存款本金的储户），剩余未归还存款本金22.19万元（剔除支取分红及利息后且保留正数）。13.调取证据通知书、东海县玉泰水产养殖专业合作社的工商注册资料、东海县金融办证明，证实东海县玉泰水产养殖专业合作社的法定代表人是刘增玉，该社经营范围是淡水鱼养殖；组织采购供应成员淡水鱼养殖所需的饲料；引进新技术、新品种；开展与淡水鱼养殖有关的技术培训、技术交流；不包含农民资金互助业务。本案另有以下经过庭审举证、质证，本院予以确认的综合证据：1.受案登记表、立案决定书、发破案及到案经过，证实本案的发破案情况，被告人刘增玉系被抓获归案。2.前科劣迹登记表，证实被告人刘增玉无前科劣迹。3.被告人刘增玉照片及户籍信息，证实被告人刘增玉的自然情况。关于被告人刘增玉及其辩护人明亮、彭文昌提出的本案并非聚众斗殴犯罪的辩解、辩护意见，经查，现场证人赵某丙、孟某丙、王某癸、陶某乙、孙某及被害人郑某乙均能证实被告人刘增玉一方为数人，鉴于聚众斗殴犯罪本身具有人员众多、场面混乱等特征，各证人在陈述现场人数时无法一致也符合客观实际，但上述证人证言足以证实被告人刘增玉一方人员达三人以上，结合本案的案发背景、参与人员、斗殴情形等，足以认定本案系一起聚众斗殴犯罪，同时，由于被告人刘增玉案发后拒不如实供述犯罪事实，致使本案参与聚众斗殴人员身份未能查清，但未查清其他涉案人员身份并不影响对被告人刘增玉构成聚众斗殴罪的认定。根据被告人刘增玉在共同犯罪中的作用，公诉机关指控被告人刘增玉系主犯并无不当。关于被告人刘增玉提出的刘增华是在案发后才到现场的辩解，在案证人刘某丙证言证实刘增华系同被告人刘增玉一同前往案发现场，现场证人赵某丙证言亦证实刘增华于案发前即在现场，且参与了现场斗殴，故被告人刘增玉的辩解不成立，本院不予采纳。关于被告人刘增玉及其辩护人彭文昌、明亮提出的刘增玉不属于持械聚众斗殴，认定其持械聚众斗殴事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，经查，作案工具虽未扣押在案，但多名现场证人证言均证实，被告人刘增玉持械追打陶某乙、郑某乙，并直接殴打郑某乙致骨折，被告人刘增玉对此予以认可，被告人刘增玉无论是事前准备工具，亦或是在斗殴中夺取对方工具后殴打对方，均不影响对其持械聚众斗殴的认定，被告人刘增玉及其辩护人彭文昌、明亮的上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人彭文昌提出的不排除现场车辆、拉沙人员参与双方冲突的可能的辩护意见，经查，在案证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解均未反映有现场车辆、拉沙人员参与聚众斗殴，上述辩护意见系辩护人的个人主观臆测，无事实依据，本院不予采纳。关于被告人刘增玉及其辩护人明亮、彭文昌提出的案发原因是由于陶某乙堵路，陶某乙存在重大过错，被告人刘增玉行为具有正当性的辩解、辩护意见，经查，被告人刘增玉在案发后的多次供述及证人刘某丙、赵某丙、孟某丙等证言均证实，被告人刘增玉聚众斗殴系因其沙场路被堵，主观上具有抢占市场、争强斗狠的性质，陶某乙并无刑法意义上的重大过错，被告人刘增玉及其辩护人明亮、彭文昌的上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人明亮提出的被告人刘增玉在宁某合作社案件中不存在非法吸收公众存款的故意，只是出借身份信息供他人注册使用，所投入5万元资金是存款，收取的10万元是存款利息、好处费的辩护意见，经查，被告人刘增玉明知他人成立合作社是为了吸收社会公众存款，仍积极参与，提供身份信息并参与出资，领取远高于存款利息的分红，其行为构成非法吸收公众存款罪，辩护人明亮的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；关于辩护人明亮提出的宁某合作社所涉行为系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人刘增玉伙同王某甲等人以非法吸收公众存款为目的成立合作社，该合作社成立后以非法吸收公众存款为主要活动，依法不以单位犯罪论处，应由各行为人承担相应的责任，辩护人明亮的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人彭文昌、明亮提出的被告人刘增玉成立玉泰合作社并非是为了吸收公众存款，存入资金主要是借款人、保证人资金的辩护意见，经查，被告人刘增玉以农民专业合作社为幌子，对外公开宣传，长期从事资金融通业务，并以“保证金”、“股金”等名义变相从事非法吸收公众存款活动，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，辩护人彭文昌、明亮的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；关于辩护人彭文昌、明亮提出的部分存款人系被告人刘增玉亲友、工人、合伙人等，部分资金系被告人刘增玉资金的辩护意见，经查，公诉机关在指控时已将股东及被告人刘增玉近亲属存款数额予以扣除，辩护人彭文昌、明亮所提出的部分人员并非被告人刘增玉的近亲属，不应从涉案数额中进行扣除，因出庭证人王某子证实其存入玉泰合作社资金系被告人刘增玉所有，故本院对王某子存入玉泰合作社的资金予以扣除，出庭证人范某戊与被告人刘增玉并非合伙关系，其存入玉泰合作社资金亦非其二人共同所有，故不应从涉案数额中扣除。关于辩护人明亮提出的被告人刘增玉所涉非法吸收公众存款罪系坦白的辩护意见，经查，被告人刘增玉虽能交代部分犯罪事实，但对其参与成立宁某合作社非法吸收公众存款及变相吸收公众存款的事实拒不如实供述，依法不应认定为坦白，辩护人明亮的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人彭文昌、明亮提出的应当“同案同判”，免予对被告人刘增玉刑事处罚的辩护意见，经查，本案被告人刘增玉的犯罪事实、认罪悔罪态度与辩护人所提出的本院已决案件不尽相同，同时被告人刘增玉身犯数罪，且拒不认罪，辩护人所提“同案同判”的依据不足，本院不予采纳。关于辩护人彭文昌提出的被告人刘增玉无犯罪前科，已取得被害人谅解，有捐赠行为的辩护意见，经查属实，对上述辩护意见予以采纳，在量刑时对被告人刘增玉酌情予以从轻。本院认为，被告人刘增玉伙同他人持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，是共同犯罪，被告人刘增玉在聚众斗殴共同犯罪中起主要作用，是主犯；伙同他人或者单独实施非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，部分非法吸收公众存款犯罪系共同犯罪，被告人刘增玉在共同非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人刘增玉亲属赔偿被害人损失，取得聚众斗殴案件被害人谅解，酌情予以从轻处罚。江苏省东海县人民检察院指控被告人刘增玉犯聚众斗殴罪、非法吸收公众存款罪的事实有经法定程序查证属实的证据证明，综合全案证据，对本院认定的刘增玉犯聚众斗殴罪、非法吸收公众存款罪的事实能排除合理怀疑，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘增玉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日至2025年5月31日;罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘增玉于本判决生效后三十日内退赔各集资人损失（详见审计报告）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王小彪人民陪审员  高海平人民陪审员  李东锋二〇二一年一月十二日书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的；(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延缓交纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。