湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初386号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人罗志坚，男，1995年1月1日出生，汉族，初中文化，经商，福建省安溪县人，住福建省泉州市鲤城区××路××栋××号。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月10日被溆浦县公安局抓获，同年9月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人黄文，溆浦县法律援助中心律师，溆浦县法律援助中心指派。被告人王京川，男，1992年11月16日出生，汉族，初中文化，个体工商户，四川省宣汉县人，住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被溆浦县公安局刑事拘留,2020年1月21日被取保候审。辩护人林勇，湖南民海律师事务所律师。被告人罗瑶，女，1995年10月25日出生，汉族，大专文化，公司职员，四川省渠县人，住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被溆浦县公安局刑事拘留,2020年1月21日被取保候审。溆浦县人民检察院以湘溆检刑事刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人罗志坚、王京川、罗瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月8日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察官舒小凤出庭支持公诉，被告人罗志坚及其辩护人黄文，被告人王京川及其辩护人林勇，被告人罗瑶均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2019年6月，被告人罗志坚刷“抖音”时获知非法出租银行卡及银行卡账号的牟利信息，尔后与需要银行卡、支付宝账号用于网络赌博平台收转款支付结算的赵新海（绰号“阿海”，在逃）加为微信好友。赵新海承诺：整套出租中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的银行卡、手机卡、Ｕ盾的，按每套5000元给付好处费；提供银行卡账号、支付宝收款二维码收款后，按照提取并转交现金数额或再次转款的2%给付好处费。为牟取非法利益，2019年9月至2020年1月期间，被告人罗志坚先后提供被告人王京川、罗瑶的银行卡给赵新海用于网络赌博平台收转款支付结算。并与被告人王京川、罗瑶商议，约定2%好处费的双方分配比例：被告人罗志坚按0.8%分成，被告人王京川、罗瑶按1.2%分成。之后，被告人罗志坚陆续将被告人王京川的中国农业银行卡、浙江省农村信用社联合社卡、中国工商银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、邮政银行卡各一张；被告人罗瑶的中国农业银行卡、浙江省农村信用社联合社卡、中国工商银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国邮政银行卡各一张以及被告人罗瑶的支付宝（账号:1870********）收款二维码提供给赵新海，其中被告人王京川、罗瑶两人的中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的四套银行卡、手机卡、Ｕ盾系整套租给赵新海用于赌博平台做收款账号使用，期限3个月，其余9张银行卡账户提供给赵新海作为网络赌博平台收款账户使用，由被告人罗志坚、王京川根据赵新海的通知操作提取现金或再次转款。2019年10月至2020年1月，通过被告人罗志坚提供给网络赌博平台收转款支付结算的被告人王京川的6张银行卡汇入违法犯罪资金5413604元，被告人罗瑶的7张银行卡、一个支付宝收款账户汇入违法犯罪资金7795020元，共计13208624元。被告人罗志坚、王京川、罗瑶通过提供4整套中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的银行卡、手机卡、U盾，非法牟利2万元，其中被告人罗志坚分得8000元，被告人王京川、罗瑶分得12000元。根据赵新海的通知，被告人罗志坚、王京川从提供给赵新海作为网络赌博平台收款账户使用的被告人王京川、罗瑶两人的其他9张银行卡账户累计提取现金再转交给赵新海近百万元，非法牟利1.9万余元，其中被告人罗志坚分得9000元，被告人王京川、罗瑶分得1万元。通过提供罗瑶的支付宝账号非法牟利5000余元，被告人罗志坚分得1500元，被告人王京川、罗瑶分得3500元。2019年12月28日，被告人王京川、罗瑶在浙江省瓯海区被公安民警抓获。2020年9月10日，被告人罗志坚在福建省泉州市鲤城区××路××栋××号店面被公安民警抓获。2019年12月30日，被告人王京川、罗瑶退赔被害人黄某损失款123235元人民币，取得被害人黄某的谅解。2020年1月22日，被告人王京川上交违法所得12000元人民币、被告人罗瑶上交违法所得6000元人民币；2020年10月8日，被告人罗志坚上交违法所得15500元人民币，均已被公安机关依法暂扣。公诉机关提交了相关书证，被害人黄某的陈述，被告人罗志坚、王京川、罗瑶的供述和辩解，辨认笔录，视听资料，电子数据等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，被害人黄某的陈述，被告人罗志坚、王京川、罗瑶的供述和辩解，辨认笔录，视听资料，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人罗志坚、王京川、罗瑶违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，被告人罗志坚起主要作用，系主犯；被告人王京川、罗瑶起次要作用，系从犯；分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定。被告人罗志坚、王京川、罗瑶到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人罗志坚、王京川、罗瑶自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人罗志坚有期徒刑一年，并处罚金；当庭建议判处被告人王京川、罗瑶有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人罗志坚、王京川、罗瑶对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗志坚的辩护人提出的辩护意见是被告人罗志坚具有坦白情节、认罪认罚并且积极退赃，可以从轻处罚;被告人王京川的辩护人提出的辩护意见是被告人王京川具有坦白情节、认罪认罚、积极退赃并且退赔被害人损失，可以从轻处罚。经审理查明，2019年6月，被告人罗志坚刷“抖音”时获知非法出租银行卡及银行卡账号的牟利信息，之后与需要银行卡、支付宝账号用于网络赌博平台收转款支付结算的赵新海（绰号“阿海”，在逃）加为微信好友。赵新海承诺：整套出租中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的银行卡、手机卡、Ｕ盾的，按每套5000元给付好处费；提供银行卡账号、支付宝收款二维码收款后，按照提取并转交现金数额或再次转款的2%给付好处费。为牟取非法利益，2019年9月至2020年1月期间，被告人罗志坚先后提供被告人王京川、罗瑶的银行卡给赵新海用于网络赌博平台收转款支付结算。并与被告人王京川、罗瑶商议，约定2%好处费的双方分配比例：被告人罗志坚按0.8%分成，被告人王京川、罗瑶按1.2%分成。之后，被告人罗志坚陆续将被告人王京川的中国农业银行卡、浙江省农村信用社联合社卡、中国工商银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、邮政银行卡各一张；被告人罗瑶的中国农业银行卡、浙江省农村信用社联合社卡、中国工商银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国邮政银行卡各一张以及被告人罗瑶的支付宝（账号:1870********）收款二维码提供给赵新海，其中被告人王京川、罗瑶两人的中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的四套银行卡、手机卡、Ｕ盾系整套租给赵新海用于赌博平台做收款账号使用，期限3个月，其余9张银行卡账户提供给赵新海作为网络赌博平台收款账户使用，由被告人罗志坚、王京川根据赵新海的通知操作提取现金或再次转款。2019年10月至2020年1月，通过被告人罗志坚提供给网络赌博平台收转款支付结算的被告人王京川的6张银行卡汇入违法犯罪资金人民币5413604元，被告人罗瑶的7张银行卡、一个支付宝收款账户汇入违法犯罪资金人民币7795020元，共计人民币13208624元。被告人罗志坚、王京川、罗瑶通过提供4整套中国农业银行、浙江省农村信用社联合社的银行卡、手机卡、U盾，非法牟利2万元，其中被告人罗志坚分得人民币8000元，被告人王京川、罗瑶分得人民币12000元。根据赵新海的通知，被告人罗志坚、王京川从提供给赵新海作为网络赌博平台收款账户使用的被告人王京川、罗瑶两人的其他9张银行卡账户累计提取现金再转交给赵新海近百万元，非法牟利1.9万余元，其中被告人罗志坚分得人民币9000元，被告人王京川、罗瑶分得1万元。通过提供罗瑶的支付宝账号非法牟利人民币5000余元，被告人罗志坚分得人民币1500元，被告人王京川、罗瑶分得人民币3500元。2019年12月28日，被告人王京川、罗瑶在浙江省温州市瓯海区被公安民警抓获到案。2020年9月10日，被告人罗志坚在福建省泉州市鲤城区××路××栋××号店面被公安民警抓获到案。2019年12月30日，被告人王京川、罗瑶退赔被害人黄某损失款人民币123235元人民币，取得被害人黄某的谅解。2020年1月22日，被告人王京川上交违法所得人民币12000元人民币、被告人罗瑶上交违法所得人民币6000元人民币；2020年10月8日，被告人罗志坚上交违法所得人民币15500元人民币，均已被公安机关依法暂扣。上述事实有经庭审质证、确认的相关书证，证人黄某的陈述，被告人罗志坚、王京川、罗瑶的供述和辩解，辨认笔录，视听资料，电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗志坚、王京川、罗瑶违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人罗志坚起主要作用，系主犯；被告人王京川、罗瑶起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人罗志坚、王京川、罗瑶到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人王京川、罗瑶能够退赔被害人黄某的损失款，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人罗志坚、王京川、罗瑶能主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚，违法所得依法应予追缴。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。本院委托浙江省温州市鹿城区司法局对被告人王京川、罗瑶作出社区矫正调查评估，建议对被告人王京川、罗瑶适用社区矫正。鉴于被告人能认罪、悔罪，符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑，故对浙江省温州市鹿城区司法局作出的社区矫正调查评估意见本院予以采纳。被告人罗志坚、王京川的辩护人提出的被告人罗志坚、王京川可以从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。公安机关扣押的被告人罗志坚违法所得人民币15500元、被告人王京川违法所得人民币12000元、被告人罗瑶违法所得人民币6000元，依法应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗志坚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2021年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王京川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人罗瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对公安机关扣押的被告人罗志坚违法所得人民币15500元、被告人王京川违法所得人民币12000元、被告人罗瑶违法所得人民币6000元予以追缴，由原扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李宏政人民陪审员  谌贻求人民陪审员  戴兰萍二〇二一年一月二十五日法官助理黄敏书记员张帆附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。