新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）新31刑终21号 原公诉机关喀什市人民检察院。上诉人（原审被告人）孟志彭，男，2000年5月16日出生于山东省曹县，汉族，户籍所在地山东省菏泽市曹县。小学文化程度，无业，捕前暂住喀什市色满宾馆325房间。2020年5月14日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。2020年12月13日被喀什市人民法院取保候审。原审被告人饶杰，男，2000年8月18日出生于湖北省浠水县，汉族，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县。初中文化程度，无业，捕前暂住喀什市色满宾馆325房间。2020年5月14日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于喀什市看守所。原审被告人冯松，男，1994年1月28日出生于山西省芮城县，汉族，户籍所在地山西省运城市芮城县。高中文化程度，中共党员，无业，捕前暂住喀什市色满宾馆325房间。2020年5月14日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于喀什市看守所。喀什市人民法院审理喀什市人民检察院指控原审被告饶杰、孟志彭、冯松犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年10月14日作出（2020）新3101刑初481号刑事判决。宣判后，原审被告人孟志彭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院指派检察员热娜古丽·艾尔肯、祖丽批亚·喀迪尔出庭履行职务。上诉人孟志彭、原审被告人饶杰、冯松等到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2020年4月初，被告人饶杰与一福建人（真实姓名不详，微信号×××，微信昵称大众，QQ号×××，QQ昵称银联-大众）商议，由饶杰在网上购买他人身份证、电话卡，饶杰为该福建人办理可能用于违法犯罪的银行卡及U盾，饶杰以每套3,500元的价格将身份证、电话卡、银行卡、U盾（以下简称：银行卡四件套）卖给该福建人。2020年4月20日，被告人饶杰纠集被告人孟志彭在青海省西宁市会合，开始办理银行卡，被告人饶杰、孟志彭于2020年5月4日到达喀什市，2020年5月5日被告人饶杰又纠集被告人冯松来到喀什市，饶杰指使孟志彭持他人的身份证和电话卡到喀什市各农商银行网点办理银行卡，指使冯松驾驶车辆送其和孟志彭到各银行网点。饶杰负责孟志彭、冯松吃住行费用，孟志彭每办理一张银行及U盾，饶杰给付500元至700元；饶杰每天给付冯松300元。饶杰上述支出均来源于其售卖非法办理银行卡四件套所得赃款。2020年5月5日至案发，被告人饶杰、孟志彭共办理13张银行卡，其中饶杰办理5张，孟志彭办理8张，后饶杰冒用“吴烈宏”将办好的银行卡售出。被告人饶杰共非法获利2万余元，被告人孟志彭非法获利13,000元，被告人冯松非法获利1,400元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人饶杰、孟志彭、冯松的常口信息及供述，被告人饶杰、孟志彭在银行办理银行卡四件套持有的身份证信息及办理照片，办理银行卡的交易明细、网上银行电子回单、借记卡／个人结算账户开户申请书、个人客户电子银行开户申请表，顺丰速运单号查询单，喀什市公安局扣押决定书、扣押清单及涉案物品网购的居民身份证、电话卡及新疆喀什某银行股份有限公司银行卡、U盾等照片，喀什市公安局刑事侦查大队出具的到案经过，喀什某宾馆有限责任公司出具的某宾馆结账单，某村民委员会出具的证明等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人饶杰、孟志彭、冯松无视国家法律规定，违反信用卡管理制度，以牟取非法利益为目的，使用虚假的身份证明骗领信用卡并出售，数量达10张以上，数量巨大，三名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，原审法院予以支持。在共同犯罪中，被告人饶杰起组织、领导作用，系主犯，应当按照共同犯罪所犯的全部罪行处罚；被告人孟志彭积极参与，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人冯松在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人饶杰、孟志彭、冯松系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，判决如下：一、被告人饶杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人孟志彭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。三、被告人冯松犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。四、扣押的作案工具：银行卡、手机卡、居民身份证、手机、笔记本电脑等，由扣押机关负责处理，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人孟志彭不服以“办理的银行未售出，没有受害人也没有给社会造成损害；原审认定非法获利13,000元与事实不符，实际获利5,000元；其与饶杰是雇佣关系，系从犯，原审认定为主犯错误；原审量刑过重，请求二审法院予以从轻处罚”为由提出上诉。检察机关出庭认为，本案书证、证人证言、被告人供述等证据来源合法、真实，证据间相互关联，形成完整的证据链，足以证实上诉人孟志彭和原审被告人饶杰、冯松的犯罪事实。原审定性准确，适用法律正确，量刑适当，建议本案驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原审法院认定2020年4月至案发期间，原审被告人饶杰从网上购买他人身份证件后指使上诉人孟志彭在青海省西宁市、喀什市银行网点骗领银行卡并出售，指使原审被告人冯松驾驶车辆送二人到银行网点骗领信用卡的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于上诉人孟志彭提出办理的银行未售出，没有受害人也没有给社会造成损害的上诉理由，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，行为人只要实施了妨害信用卡管理的行为就构成妨害信用卡管理罪，在本案中，孟志彭使用虚假的身份证明在银行网点骗领银行卡，其中在喀什市骗领8张银行卡，有其和同案人员饶杰、冯松的供述及银行开户申请单等证据证实，且根据查明的事实，其骗领的信用卡已由饶杰售出，故上诉人孟志彭的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人孟志彭提出其与饶杰是雇佣关系，系从犯，原审认定为主犯错误的上诉理由，经查，在共同犯罪中，孟志彭利用饶杰提供的他人身份证、电话卡实施骗领银行卡的行为积极，并非仅起到帮助，不宜认定为从犯，应认定为主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚，故上诉人孟志彭的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人孟志彭提出原审认定非法获利13,000元与事实不符，实际获利5,000元的上诉理由，根据法律规定结合本案，上诉人孟志彭违反信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，原审法院在量刑时，系依据孟志彭骗领的银行卡数量予以量刑而非获利金额。另，孟志彭在侦查、审查起诉阶段以及一审庭审的供述，均经本人亲自核实、签字、捺指印予以确认，孟志彭称其共获利13,000元，其在二审阶段翻供没有合理理由，亦无证据加以证明，故上诉人孟志彭的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人孟志彭、原审被告人饶杰、冯松违反信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。上诉人孟志彭、原审被告人饶杰、冯松归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，原审法院已依法予以从轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原审法院根据上诉人孟志彭、原审被告人饶杰、冯松的犯罪事实、性质和具体情节，对上诉人孟志彭、原审被告人饶杰、冯松的量刑适当。上诉人孟志彭提出原审量刑过重，请求从轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。综上，本案应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长   杨新兰审  判  员   万 钧审  判  员   廖静静二 〇 二 一 年 一 月 十 四 日书  记  员   蓝 旺