浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初1号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人淦明杰，男，1991年7月9日出生，汉族，大学文化，职工，住江西省永修县。2018年7月18日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审，2019年7月25日由淳安县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。 辩护人周岳松，上海建伟（杭州）律师事务所律师。（委托） 被告人刘启山，男，1991年4月12日出生，汉族，大学文化，职工，住安徽省阜阳市颍泉区。2018年7月18日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审，2019年7月25日由淳安县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。 辩护人肖红华，浙江启金律师事务所律师。（指派） 被告人吴曦桐，女，1993年4月23日出生，汉族，大学文化，职工，住辽宁省台安县。2018年6月20日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审，2019年7月2日由淳安县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。 辩护人徐佩，浙江铭生律师事务所律师。（指派） 被告人顾永强，男，1989年2月5日出生，汉族，大学文化，职工，住安徽省六安市叶集区。2018年7月23日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审，2019年7月25日由淳安县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。 辩护人陶虹，浙江启金律师事务所律师。（指派） 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]Z786号起诉书指控被告人淦明杰、刘启山、吴曦桐、顾永强犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官余云璐等出庭支持公诉，被告人淦明杰及其辩护人，被告人吴曦桐、刘启山、顾永强及本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2017年6月至2018年3月11日期间，李青良、邓苏丹、阮翠翠、管方勇、陈晔（均另案处理）等人，在上海市浦东新区经营两家名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，李亚、钱舒（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕家丰、潘玲、程子炎（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，该公司主要由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，虚构凯洛斯公司为一受国际监管的正规外汇平台，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额达数千万元。 2017年9月至2018年2月，被告人吴曦桐、淦明杰伙同周鑫（另案处理）作为凯洛斯公司的代理商，在明知该外汇平台为诈骗平台的情况下，仍招收刘启山、顾永强等人为员工，被告人刘启山负责给客户发送金融信息，诱骗客户注册并入金，进行喊单让客户操作交易，使客户亏损；被告人顾永强负责招揽客户，从而骗取杜某、雷某等多名客户资金共计20万余元。其中被告人顾永强参与骗取被害人杜某资金1万余元。 淳安县人民检察院认为四被告人以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，吴曦桐、淦明杰、刘启山诈骗数额巨大，顾永强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人系从犯，吴曦桐、顾永强系自首，建议本院对淦明杰判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；对刘启山判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币29000元；对被告人吴曦桐判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币28000元；对被告人顾永强判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。 四被告人及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，四被告人均已签字具结。 经审理查明：2017年6月至2018年3月11日期间，李青良、邓苏丹、阮翠翠、管方勇、陈晔（均另案处理）等人，在上海市浦东新区经营两家名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，李亚、钱舒（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕家丰、潘玲、程子炎（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，该公司主要由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，虚构凯洛斯公司为一受国际监管的正规外汇平台，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额达数千万元。 2017年9月至2018年2月，被告人吴曦桐、淦明杰伙同周鑫（另案处理）作为凯洛斯公司的代理商，在明知该外汇平台为诈骗平台的情况下，仍招收刘启山、顾永强等人为员工，被告人刘启山负责给客户发送金融信息，诱骗客户注册并入金，进行喊单让客户操作交易，使客户亏损；被告人顾永强负责招揽客户，从而骗取杜某、雷某等多名客户资金共计20万余元。其中被告人顾永强参与骗取被害人杜某资金1万余元。 案发后，被告人吴曦桐、顾永强主动到公安机关投案，吴曦桐协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。相关人员向公安机关退赃为：吴曦桐退6万元、淦明杰退5万元、刘启山退6500元、顾永强退9000元、同案人朱亚退3223元，共计退赃人民币128723元，已由公安机关发还相关被害人。本案审理过程中，被告人向本院退赃为：吴曦桐退30000元、淦明杰退21277元、刘启山退10000元、顾永强退10000元，共计退赃71277元。另被害人杜某对四被告人的行为予以谅解。 上述事实，被告人在庭审中无异议，被告人供述互相印证。并有被害人雷某、杜某等的陈述，同案犯李青良、邓苏丹、李亚、钱舒、阮翠翠等的供述与辩解，同案人朱亚的供述与辩解，李青良Ｕ盘中提取数据、银行账户交易明细、辨认笔录、审计报告、情况说明、抓获经过、户籍证明、退赃明细表、案款收据等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人吴曦桐、淦明杰、刘启山、顾永强以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙诈骗公私财物，其中被告人吴曦桐、淦明杰、刘启山诈骗数额巨大，被告人顾永强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人吴曦桐、淦明杰、刘启山、顾永强在平台相关人员的共同诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，予以减轻处罚。被告人吴曦桐、顾永强主动投案，如实供述，系自首；被告人吴曦桐协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，均依法从轻处罚。被告人淦明杰、刘启山归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人积极退赃，取得部分被害人的谅解，自愿认罪认罚，均可以从宽处罚。四被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人淦明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 二、被告人刘启山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币29000元。 三、被告人吴曦桐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币28000元。 四、被告人顾永强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。 （以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后十日内缴纳。） 五、四被告人退出的赃款发还相关受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  徐东正 人民陪审员  余南方 二〇二一年一月十八日 书 记 员  余 盼 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条 第一条根据刑法第六十七条???? 中华人民共和国刑法修正案(八)[20110225] 八、在刑法第六十七条中增加一款作为第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。” INCLUDEPICTURE"http://192.0.100.105/staticelem/img/law/Stats.png"*MERGEFORMATINET??引用统计 法信超链：裁判8篇??期刊9篇?? × ?释义? 修改 中华人民共和国刑法(1997修订)[19970314] 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 引用统计 法信超链：国家法律10篇??地方法规8篇??案例2222篇??裁判877203篇??期刊445篇?? × 引用统计 法信超链：国家法律10篇??地方法规8篇??案例2222篇??裁判877203篇??期刊445篇?? × 关联法条 第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。