浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0521刑初86号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人郑通兵，曾用名张小兵，男，1982年6月8日出生，汉族，贵州省赤水市人，文化程度小学，家住贵州省赤水市。2019年9月28日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人范荣坤，浙江宪道律师事务所律师。 被告人李洪伟，男，1985年10月26日出生，汉族，贵州省赤水市人，文化程度中专，家住贵州省赤水市。2019年9月28日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人朱小平，浙江莫干山律师事务所律师。 被告人王仕平，男，1997年2月18日出生，汉族，贵州省赤水市人，文化程度初中，家住贵州省赤水市。2019年11月15日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人沈文涛，浙江苏杭律师事务所律师。 被告人聂文强，男，1989年11月25日出生，汉族，贵州省赤水市人，文化程度初中，家住贵州省赤水市。2019年9月28日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人刘元斌，浙江清溪律师事务所律师。 被告人王贵江，男，1984年8月6日出生，汉族，贵州省赤水市人，文化程度中专，家住贵州省赤水市。2006年3月16日因犯贩卖毒品罪被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币七千元，2012年11月1日予以假释，2015年6月1日假释考验期满。2019年11月20日因本案被德清县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2020年8月19日被本院决定取保候审。现在家候审。 指定辩护人王萍，浙江苕溪律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉［2020］439号起诉书指控被告人郑通兵、李洪伟、王仕平、聂文强、王贵江犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年5月11日裁定中止审理，同年11月19日裁定恢复审理，依法适用普通程序并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员李征出庭支持公诉，上述被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：2019年6月初，被告人郑通兵结伙被告人李洪伟、王贵江等人经事先通谋，假借国家领导人两会讲话，虚构奋斗循环卡系国家给予所有难民的一笔护持创业资金，由贵阳大数据中心发行，卡内有5万、16万、19万不等的额度可使用，五年内不需支付利息，办卡仅需支付人民币38元（以下币种均为人民币）“快递费”等事实，并采用建立微信群的手段，通过微信群对外大肆宣传上述虚构内容，层层裂变式传播，不断诱骗被害人安某1、单某、韦某、王某等数千人加入并办理奋斗循环卡，缴纳38元“快递费”，骗取钱财。被告人郑通兵负责建立、管理微信群、对外进行虚假宣传并对同案被告人进行分工；被告人李洪伟作为总录单老师，具体负责统计办卡人员人数、个人信息、办卡数量及核对办卡人员缴纳“快递费”金额等；被告人王贵江提供制作奋斗循环卡、海报资金并参与奋斗循环卡、海报邮寄前的打包整理等。后被告人王仕平加入并于同年6月15日在明知被告人郑通兵、李洪伟等人实施诈骗犯罪活动的情况下，仍帮助收取、保管诈骗赃款及邮寄奋斗循环卡等。同年6月7日被告人王贵江退出，同年7月下旬被告人王仕平退出。被告人郑通兵、李洪伟等人于同年7月底拉拢被告人聂文强加入，同年9月11日被告人聂文强在明知被告人郑通兵、李洪伟等人实施诈骗犯罪活动情况下，仍帮助收取诈骗赃款、邮寄奋斗循环卡等，直至同年9月28日被公安机关查获。 综上，被告人郑通兵、李洪伟涉案金额为60余万元；被告人王仕平涉案金额为27万余元；被告人聂文强涉案金额为12万余元；被告人王贵江涉案金额为1.6万余元。 案发后，公安机关对被告人郑通兵、李洪伟的相关银行账户予以冻结。被告人王贵江家属代其退出赃款1400元。 针对所指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、提取、电子证物检查笔录、视听资料及电子数据等相关证据。据此，公诉机关认定被告人郑通兵、李洪伟先后结伙被告人王贵江、王仕平、聂文强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人郑通兵、李洪伟诈骗数额特别巨大，被告人王仕平、聂文强诈骗数额巨大，被告人王贵江诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，属于民族资产解冻类电信网络诈骗犯罪。被告人王贵江系累犯，应当从重处罚。被告人李洪伟、聂文强、王贵江归案后能如实供述自己的罪行，被告人王贵江退出赃款，均可以从轻处罚。鉴于被告人王贵江自愿认罪认罚，综合其情节表现，建议对被告人王贵江判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款之规定依法判处。 被告人郑通兵对指控罪名无异议，对涉案金额有异议，提出发展会员不超过4000人，多数人缴纳38元，少数人缴纳两三张奋斗卡，且王仕平参与时间一个月，聂伟强参与时间不到一个月，没有收取那么多“快递费”，仅知道王仕平、聂伟强共计收取约26万元，其从李洪伟处收到8万元左右。 被告人郑通兵的指定辩护人提出，被告人郑通兵系初犯，且如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人李洪伟对指控罪名无异议，对涉案金额有异议，提出没有收取那么多费用，其对60余万元的组成方式、收取用处均不清楚；国家讲话系郑通兵编造，其未通过微信群发展会员；其没有决策权，听从安排，仅负责统计录单。 被告人李洪伟的指定辩护人提出，指控涉案金额60余万元属于不明确，且仅有部分被害人陈述，证据存在瑕疵；被告人李洪伟的地位作用相对较小，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，亦无前科劣迹；本案单起涉案金额较小，没有造成各被害人重大经济损失和人员伤害事故；综上，请求从宽处罚。 被告人王仕平对指控罪名无异议，对涉案金额有异议，提出其仅负责收取“快递费”但没有保管，共计收取约8万元，亦不知道李洪伟收取过“快递费”，应认定其为从犯。 被告人王仕平的指定辩护人提出，认定被告人王仕平涉案金额27万余元没有达到证据确实充分的程度，其一直否认使用其他2张微信号收款，7月底后仍有多笔收款不应计入犯罪金额；当庭自愿认罪，认罪态度相对较好；系初犯，且对部分犯罪金额没有异议，仅提供收款账号、帮助快递，从事时间较短，后又自行退出，应认定为从犯，请求从轻或减轻处罚。 被告人聂文强对指控罪名无异议，提出其仅知道系买车抵券的消费卡，9月6日最后一次发货后仅收款而不发货，开始产生怀疑；微信收款金额其未计算，不知道具体金额，以转账记录为准。 被告人聂文强的指定辩护人提出，被告人聂文强主观恶性不深，犯罪情节较轻，不是犯意发起者，案发前也不知道款项的具体性质，作案时间短且仅收取款项及邮寄快递，在共同犯罪中的地位作用相对较小，应认定为从犯，即使不能认定为从犯，在量刑上可以酌情从轻处罚；属于初犯、偶犯，具有坦白情节；综上，请求从宽处罚。 被告人王贵江对指控的罪名、事实及量刑建议无异议。 被告人王贵江的指定辩护人提出，被告人王贵江如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，具有认罪悔罪表现，请求从轻处罚。 经审理查明： 2019年6月初，被告人郑通兵结伙被告人李洪伟、王贵江等人经事先通谋，假借国家领导人两会讲话，虚构奋斗循环卡系国家给予所有难民的一笔护持创业资金，由贵阳大数据中心发行，卡内有5万、16万、19万不等的额度可使用，五年内不需支付利息，办卡仅需支付38元“快递费”等事实，并采用建立微信群的手段，通过微信群对外大肆宣传上述虚构内容，层层裂变式传播，不断诱骗被害人安某1、单某、韦某、王某等数千人加入并办理奋斗循环卡，缴纳38元“快递费”，骗取钱财。被告人郑通兵负责建立、管理微信群、对外进行虚假宣传并对同案被告人进行分工；被告人李洪伟作为总录单老师，负责统计办卡人员人数、个人信息、办卡数量及核对办卡人员缴纳“快递费”金额等；被告人王贵江提供制作奋斗循环卡、海报资金并参与奋斗循环卡、海报邮寄前的打包整理等。期间，被告人王仕平加入并收取、保管“快递费”及邮寄奋斗循环卡等，同年6月15日在明知被告人郑通兵、李洪伟等人实施诈骗犯罪活动的情况下，仍负责实施上述分工，8月左右退出后继续收取“快递费”至8月中旬。2019年6月7日被告人王贵江退出。被告人郑通兵、李洪伟、王仕平于2019年7月底拉拢被告人聂文强加入，同年9月11日被告人聂文强在明知被告人郑通兵、李洪伟等人实施诈骗犯罪活动情况下，仍帮助收取“快递费”、邮寄奋斗循环卡等，直至同年9月28日被公安机关查获。 综上，被告人郑通兵、李洪伟涉案金额为60余万元；被告人王仕平涉案金额为27万余元；被告人聂文强涉案金额为12万余元；被告人王贵江涉案金额为1.6万余元。 案发后，公安机关对被告人郑通兵位于贵州省赤水市××街××单元××号××房××进行搜查，扣押奋斗循环卡3张、银行卡12张、手机2部、存折1本、手册1本、持有股份证1张、股份配送证书1本；对被告人聂文强位于四川省成都市××镇街××号××单元××楼××室××房××进行搜查，扣押奋斗循环卡及海报5份、银行卡2张、手机2部、统计清单76张；扣押被告人李洪伟持有的手机1部、银行卡5张、Ｕ盘1个（ＳＵＩＤＥＤＴ100）；扣押被告人王仕平持有的手机1部；冻结被告人郑通兵在张正明账户中的5万元银行存款、被告人李洪伟的银行存款。 另查明，被告人王贵江家属代其退出赃款1400元。 上述事实，经庭审举证、质证，由下列证据予以证明： 1.被告人郑通兵的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年6月，其与李洪伟、王贵江、王宁商量以发行奋斗循环卡的方式骗取款项，由其负责宣传及发展会员，王贵江编辑宣传话语及制作海报、打包快递，李洪伟统计会员信息、录单、核对转账记录、邮寄快递，王贵江叫来王宁负责收款、打包及邮寄快递，后其建立奋斗办公群（10群）并担任总监发布宣传话语“国家给予难民发行创业扶持资金…每张缴纳38元快递费即邮寄5万、16万、19万额度的奋斗循环卡，下载软件激活即可使用…”，王贵江垫资约1000元制作奋斗卡及海报，王宁、李洪伟收取“快递费”，大约6月中旬四人去贵阳邮寄快递回到遵义后，王贵江即离开；后其与李洪伟、王宁找到聂文强商定邮寄快递，李洪伟和王宁将奋斗卡邮寄给聂文强，聂文强根据李洪伟提供的名单分别邮寄奋斗卡，8月10日左右王宁退出后，李洪伟联系聂文强收取38元“快递费”，由聂文强将收取款项转给李洪伟；期间所得款项其与李洪伟、王贵江、王宁平分，王贵江退出后其与李洪伟、王宁平分，8月中旬开始扣除开销及聂文强好处费，剩余款项其与李洪伟平分，其共计分得约8万元，剩余约5万元存于父亲工商银行账户内的事实；辨认出被告人王仕平即“王宁”；并有书证调取证据清单、银行开户信息及交易明细予以佐证； 2.被告人李洪伟的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年6月，郑通兵联系其、王贵江协商以发行奋斗循环卡的方式骗取款项，并建立奋斗办公群（10群），其根据郑通兵的意思编辑“李**总理在两会上发表讲话…贵阳大数据中心办理奋斗循环卡…是一种国家扶贫项目…”等宣传话语发至群内，郑通兵分配任务及管理微信群，其负责录单、统计、核对信息及制卡，王贵江负责制作海报、收取38元“快递费”及邮寄快递，群内人员分别建群发展会员并转发收款二维码，后王贵江叫来王宁负责收款、核对转账记录及邮寄快递，期间使用过其和王宁的微信收款；王贵江和王宁联系制作海报，奋斗卡及海报制作费用由王贵江垫付，6月5日四人去贵阳邮寄快递，6月7日王贵江离开，王贵江除垫资约1000元外分得600余元；7、8月，其与郑通兵、王宁找聂文强邮寄快递，告知聂文强系邮寄会员卡，后由其和王宁邮寄卡片给聂文强，由聂文强根据会员清单邮寄快递，王宁支付邮寄费用，王宁8月中旬退出后由其邮寄奋斗卡给聂文强；8月中旬，其联系聂文强收取38元“快递费”，聂文强将全部收款转给其；扣除制卡费、邮寄费用及聂文强好处费三、四千元，一开始其与郑通兵、王贵江、王宁平分，王贵江退出后其与郑通兵、王宁平分，王宁退出后其与郑通兵平分，其共计分得8、9万元，剩余部分款项存于其中信银行账户内的事实；辨认出被告人王仕平即“王宁”；并有书证下卡人员名单、调取证据清单、银行开户信息及交易明细予以佐证； 3.被告人王仕平的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年6月初，郑通兵、李洪伟、王贵江商量开商城，办卡购物有折扣，郑通兵决定收取38元“快递费”并负责拉人推广，王贵江联系制作海报并垫付制作费，李洪伟负责办卡及统计会员信息、核对转账记录等，王贵江让其帮忙邮寄快递，后又让其提供微信收款二维码，其把二维码发在快递群由会员扫码支付“快递费”，大部分转账38元，亦有76元、114元的转账金额，期间曾使用林某的微信收款，扣除开支后四人平分，但郑通兵多拿一点；6月9日左右四人打包奋斗卡并去贵阳邮寄快递，王贵江6月11日左右离开不再参与；6月15日左右第二次邮寄快递，其确定奋斗循环卡是假的，没有任何功能，系骗取“快递费”；7月，其、郑通兵、李洪伟去成都与聂文强商量邮寄会员卡，后续由郑通兵、李洪伟联系聂文强；其从6月4日起收款至7月下旬，其退出后仍零散收到过“快递费”，155××××5515系三四年前聂文强帮其开户后由其使用的手机号，183××××6950系其开户的手机号，2019年9、10月补办后开始使用，绑定其尾号0249的工商银行账户，但微信注册、绑定银行卡等均非其操作，其共计分得约8000元的事实；并有书证调取证据清单、银行开户信息及交易明细予以佐证； 4.被告人聂文强的供述与辩解、辨认笔录，证实其系申通快递员工，2019年7月下旬，李洪伟、王林和郑总找其邮寄卡片并商定价格，7月29日左右王林向其邮寄卡片及名单，随机拆开查看不属于违禁品即按名单邮寄，李洪伟或王林会把邮寄费用转给其，其赚取提成费约5000元；8月10日前，邮寄快递的事情由李洪伟与其联系，8月10日李洪伟要求其提供微信收款二维码收取38元“快递费”，其自8月中旬收款至9月中旬，大多为38元、76元、114元，所得款项均转账给李洪伟，李洪伟给其好处费570元、1600元；奋斗卡不是正规发行的信用卡，海报上却写有额度，寄件人被要求写作“李小平”，寄件号码却使用王林手机，9月1日左右其知道海报上的金额并非代表钱，9月7日开始因收款太多却不发货，基本确定李洪伟等人以奋斗卡的名义骗取高额“快递费”，9月11日其联系李洪伟后仍在他要求下继续收取剩余费用的事实，辨认出被告人郑通兵即“郑总”、被告人王仕平即“王林”；并有书证调取证据清单、银行账户交易明细予以佐证； 5.被告人王贵江的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年6月初，郑通兵提议以发行国家扶贫福利项目奋斗循环卡的方式骗取款项，并建立微信群、发展会员，郑通兵、李洪伟收取“快递费”38元，其垫资海报款及整理海报，王林帮忙干活，6月6日四人一起去贵阳邮寄快递，第二日正式结束解散；所得款四人平分，其分得包括垫资款在内的1400元的事实；辨认出被告人王仕平即“王林”； 6.被害人安某1、单某、张某1、汪某、葛某、王某1、韦某、王某2的陈述，证实各自参与奋斗循环卡国家扶贫项目，并加入郑通兵建立的奋斗办公群（10群），总监郑通兵在群内发布奋斗循环卡宣传话语并日常管理，报单老师李洪伟负责统计、收款及核对信息，其他副总监、群主、群管等负责建立管理下级微信群发展会员，将上级郑通兵、李洪伟传达的奋斗循环卡宣传话语、激活教程、信息核对及收款二维码等指令传达到会员群内，会员提交资料进行录单汇总及审核后可领取中国梦奋斗循环卡，需扫码支付每张奋斗循环卡38元“快递费”，集齐三张并激活，使用五年后可得到一笔“中国梦扶贫奋斗循环信用卡款”，各被害人均已办理或为他人代办并支付“快递费”的事实； 7.被害人沈某、孙某、徐某、胡某、项某、华某、周某1、施某、杨某、师某、张某2、周某2、张某3、陈某、王某3、侯某、邹某、鲍某、符某、安某2、曹某、曾某、马某、曲某、李某1、张某4、王某4、吴某1、王某5、余某、黄某、傅某、何某、李某2、郭某、夏某、李某3、史某、任某的陈述、电话询问记录及录音、情况说明，证实各被害人2019年7月至9月期间加入国家扶贫项目，通过微信扫码或由他人代缴38元“快递费”等方式办理中国梦奋斗循环卡，集齐三张卡并激活后可以享受国家扶贫政策使用相应额度的事实，以及公安机关因疫情原因无法对被害人取证而通过电话录音方式向白静等27人询问案情的事实，并有书证接受证据材料清单、调取证据清单、微信聊天记录及转账记录、物证奋斗循环卡及海报予以佐证； 8.证人卿某的证言，证实2019年6月至9月期间，李洪伟提供以郑通兵的名字为样式、含有天安门和红旗图案、标有姓名及卡号等信息、“奋斗循环卡”及“你拉我带传播大爱”标语的海报模板，分批次向其定制海报；同年7、8月期间，李洪伟联系其定制含“奋斗循环卡”、“中国梦”字样的塑料卡片约5000张，费用由与李洪伟一起来的人支付的事实； 9.证人林某的证言，证实2019年6月某日，王仕平要求其提供微信收款二维码，后陆续收到每笔38元的转账，共计1.4万余元，该款由王仕平转至自己微信账户或转账给他人的事实，并有微信电子账单（微信号×××47）予以佐证； 10.证人吴某2的证言，证实2015年5月至8月期间，其在经营砂锅蹄花期间与王仕平认识往来，王仕平在其店内玩时会搭把手，帮忙端菜，但其从未让王仕平收过餐费，与王仕平无经济往来，亦无经营过竹庄快餐店的事实； 11.书证调取证据清单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、微信账户信息及交易流水电子账单，证实账号ｘ828268的注册姓名为郑通兵，账号×××30的注册姓名为李洪伟，账号×××14、×××Ｎｉ、ｎｉｅｔｉａｎ688的注册姓名均为聂文强，账号×××22、×××22的注册姓名均为王仕平，绑定王仕平名下银行卡及手机；2019年6月至9月期间，×××14、×××30、×××Ｎｉ、×××22、×××22账户内具有多笔38元及其倍数金额的转账记录，以及上述账户之间具有多笔交易往来的事实； 12.提取笔录，证实公安机关对被告人李洪伟（微信号×××30）奋斗办公群（10群）、昆明奋斗卡快递（10群）微信聊天记录及群成员微信账号进行截图提取，证实被告人郑通兵在群内发布办理奋斗循环卡宣传话语，被告人李洪伟在群内统计核对的事实；对被告人王仕平（微信号×××22）微信账号详情、收款记录、转账提现记录、绑定银行卡等进行截图提取的事实； 13.搜查笔录及书证扣押清单、协助冻结财产通知书，证实公安机关对被告人郑通兵、聂文强的住处进行搜查，并扣押相关物品；扣押被告人李洪伟、王仕平持有的手机、银行卡、U盘等物品；冻结被告人郑通兵、李洪伟相关银行账户的事实； 14.搜查笔录及书证扣押清单，证实公安机关对安某1位于德清县××街道××字桥菜场的家中进行搜查，扣押奋斗循环卡7张、快递包裹5个； 15.人身搜查笔录、书证扣押及发还清单、搜查笔录，证实公安机关对单某位于长兴县××镇××村××村××号的家中进行搜查，未发现可疑物品；对单某进行人身搜查，扣押奋斗循环卡4张； 16.物证、搜查照片、扣押物品照片、调取证据照片，均经被告人当庭辨认确认； 17.电子证物检查工作记录、书证扣押及发还清单、调取证据清单及发还清单，证实公安机关对被告人郑通兵、李洪伟、聂文强及安某1、单某、项某的手机、Ｕ盘进行电子勘验的事实； 18.书证人口信息，证实被告人郑通兵、李洪伟、王仕平、聂文强、王贵江的身份情况，均已达完全刑事责任年龄； 19.书证违法犯罪查询记录、刑事判决书、罪犯档案资料、刑事裁定书，证实被告人郑通兵、李洪伟、王仕平、聂文强、王贵江的前科劣迹情况； 20.书证申请书及情况说明，证实被告人王贵江家属代其退出赃款的事实； 21.抓获经过及情况说明，证实郑通兵、李洪伟、王仕平、聂文强、王贵江均系抓获归案以及本案其他情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人郑通兵、李洪伟、王仕平及各自辩护人就涉案金额提出的辩解及辩护意见。经查，账号×××22、×××22的注册姓名均为王仕平，且绑定王仕平名下银行账户及手机号，2019年6月底至9月初期间有多笔38元及相应低倍数金额收款，且与被告人郑通兵、李洪伟、聂文强有多笔交易往来，上述事实有被害人陈述、微信账户信息及交易明细电子账单予以证实，足以认定使用上述账户收款的事实，被告人郑通兵、李洪伟、王仕平提出对此不知情的辩解，与查明的事实不符，不予采信；被告人郑通兵、李洪伟与被告人王仕平、聂文强、王贵江交叉结伙期间，使用账号×××30、×××14、×××47、×××22、×××22、×××Ｎｉ进行收款，通过微信群层层裂变式传播，针对不特定多数人实施诈骗，被害人人数众多，结合被告人的供述与辩解、已收集的被害人陈述、微信账户信息及交易明细电子账单等证据，对于“快递费”38元及相应低倍数金额收款的典型诈骗事实能够相互印证、吻合，经核算2019年6月至9月期间上述账户收款扣除退费后，综合就低认定案涉诈骗金额为60余万元，于法有据，关于被告人王仕平提出部分38元系代收餐费，不属于诈骗所得的辩解，无证据支持，不予采信；关于被告人王仕平的涉案金额，综合在案证据，2019年8月左右被告人王仕平不再实施邮寄快递等行为，但账户×××22自2019年7月底至9月初仍有38元及相应低倍数金额收款约1.4万元，在此期间被告人王仕平通过该账户多次支付给被告人郑通兵、李洪伟约0.5万元，亦多次支付被告人聂文强邮寄费用，被告人王仕平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户，未超出共同犯罪范畴，应对其直接参与及上述期间实施的全部诈骗行为承担责任，鉴于公诉机关就该期间仅指控被告人王仕平诈骗金额27万余元，本院予以认定并以该金额定罪处罚。 本院认为，被告人郑通兵、李洪伟先后结伙被告人王贵江、王仕平、聂文强，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人郑通兵、李洪伟诈骗数额特别巨大，被告人王仕平、聂文强诈骗数额巨大，被告人王贵江诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王贵江在假释期满以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人郑通兵、李洪伟先后结伙王贵江、王仕平实施诈骗犯罪中，通力合谋、相互配合，系共同犯罪，都共同指向以利用电信网络技术手段骗取他人财物的犯罪目的，在作案时互有分工，各有侧重，不宜区分主、从犯，根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用及其犯罪行为和情节表现，在量刑时有所区别。被告人郑通兵、李洪伟结伙被告人聂文强实施诈骗犯罪中，被告人聂文强从卡片实物、反常邮寄行为、高额快递费用、收件人反馈及仅收款不邮寄等事实，明知他人以奋斗循环卡名义骗取高额“快递费”，仍提供资金支付结算账户，以共同犯罪论处，被告人郑通兵、李洪伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，综合被告人聂文强就共同故意形成、实际参与程度、分赃获利等方面，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人李洪伟、聂文强、王贵江归案后能如实供述自己的主要罪行，被告人王贵江自愿认罪认罚且退出部分赃款，均予以从轻处罚。各指定辩护人据前述理由请求对各自被告人从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑通兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2030年1月27日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2029年9月27日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人王仕平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年8月14日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人聂文强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年12月27日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人王贵江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年8月19日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 六、查封、扣押、冻结在案的奋斗循环卡、手机、银行存款等财物依法处理，其中作案工具予以没收，被害人损失予以退赔，不足部分责令被告人郑通兵、李洪伟、王仕平、聂文强、王贵江就交叉结伙期间的犯罪数额继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谈晓丽 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  许建华 二〇二一年一月十八日 代书 记员  朱奕轶