上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1519号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人叶康(自报)，男，1989年12月25日出生，汉族，户籍在陕西省，暂住上海市嘉定区。辩护人马明泳，上海广勤律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人叶康犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人叶康及辩护人马明泳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2020年间，被告人叶康虚构投资保健品、参加旅游抽奖需支付活动费及押金等理由，骗取被害人孙某某人民币(以下币种相同)17万余元及黄金戒指3枚(其中1枚价值3,731元)、黄金项链1根、黄金吊坠1个及黄金元宝1个，后叶康将上述物品销赃得款合计3万余元。2020年6月6日，被告人叶康被公安机关抓获，叶康到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人孙某某的陈述，证人陈某某、史某某、林某某、龚某某、翟某某的证言，相关的辨认笔录、微信信息截图、微信转账记录、支付宝转账记录、登记表、记账单、借条、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、价格认证结论书，公安机关出具的受案登记表、工作情况、全国常住人口信息、行政处罚决定书，被告人叶康的供述等。公诉机关认为，被告人叶康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶康能如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；建议对被告人叶康判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。公诉人认为，被告人叶康诈骗老年人财物，应当酌情从重处罚；并结合被告人叶康诈骗作案的时间、次数、被告人叶康有劣迹、未退赔等，请法院依法判决。被告人叶康对指控的事实和罪名均无异议，称其知道被害人孙某某七十多岁，骗得的钱赌博输掉了，目前没有能力退赔，表示认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，被告人叶康如实供述罪行，认罪认罚，提请法院对叶康从轻处罚。经审理查明：2017年至2020年间，被告人叶康虚构投资保健品、参加旅游抽奖需支付活动费及押金等，多次骗取住在上海市嘉定区的被害人孙某某(女，1942年6月生)钱款计17万余元和黄金戒指3枚(其中1枚价值3,731元)、黄金项链1根、黄金吊坠1个及黄金元宝1个，后叶康将上述物品销赃得款合计3万余元。被告人叶康将赃款用于赌博等。公安机关接被害人报警后，于2020年6月6日将被告人叶康抓获。被告人叶康到案后如实供述了上述诈骗事实。证实上述事实的证据有：1、被害人孙某某的陈述：2008年其到上海市区买保健品时认识了公司员工叶康。他让其买保健品投资，其被他劝动了心，就将钱给他了。2019年2月起，其几乎每个月都把钱给他，少的有50元，多的有10,000多，都是现金，每一笔钱其都有记录。付钱都在嘉定城中路东侧桃园新村公交车站。叶康一共骗了其315,160元。其找到三张叶康写给其的借条，第一张2015年12月30日，借款金额28,241元;第二张2017年5月6日，欠款金额3,000元；第三张2017年5月6日，欠款金额6,950元，这些钱他至今都没有还过。2020年4至5月份，其没有钱了，叶康就叫其拿家里黄金饰品给他，其给他一个黄金元宝重约30多克，三个黄金的戒指每个都重约10多克，一根黄金项链有10多克，黄金项链上还有一个黄金锁片，都是足金的。其给叶康的钱都是从自己、其丈夫翟人逸和儿子翟伟东三人的银行卡和存单里分多次取出来的。2、证人陈某某的证言：2020年4月2日12时许，其在上海市嘉定区嘉定镇清河路XXX号中国黄金精品总汇店里上班，有一男子进店问是否回收黄金，拿出一枚戒指，其验了他提供的戒指是足金的，重9.97克，回收价3,200元。其用微信扫码转账给了他3,200元。同月26日16时18分许，该男子又来店里卖了一枚足金戒指，重9克，其直接付给了他现金3,100元。该男子登记了名字叶康，身份证号码XXXXXXXXXX********。3、证人史某某的证言：2020年5月1日9时许，其在上海市嘉定区嘉定镇清河路XXX号中国黄金精品总汇店里上班。有一男子要求回收黄金，拿出一枚男式的方戒，其验了是足金的，重14.07克。其用微信转账给该男子4,761元。该男子登记了名字叶康，身份证号码XXXXXXXXXX********。4、证人林某某的证言：2020年5月9日21时30分许，其在上海市嘉定区嘉定镇清河路XXX号中国黄金精品总汇店里上班，有一男子拿出一条金项链和一件金挂坠要求回收，其验了都是足金的，总重17.1克。其用支付宝扫码转账转给了该男子5,868元。他登记名字叫叶康，身份证号码XXXXXXXXXX********。5、证人龚某某的证言：2020年5月27日12时许，有两名男子到其在嘉定区南翔镇民主街XXX号XXX室经营的一黄金回收店，其中一男子拿出一只金元宝要卖，其称了共37.43克，登记了该男子身份证后，其支付宝转账给了他14,223元。一男子登记名字叫尤超，身份证号码XXXXXXXXXX********。同月30日12时许，这两名男子到其店里卖一只男士戒指，重15克，价5,700元，其通过支付宝转账的。登记信息还是那个叫尤超的男子。6、证人翟某某的证言：其母孙某某与其父亲、哥哥一起生活在嘉定区桃园新村，因其父亲、哥哥是残疾人，家中事情由孙某某和其商量。但家人对叶康以销售保健品为名向孙某某收款的事情不知情，直至孙某某向其要钱才知道此事并报案。其等已将梳理后的手写记账情况交给民警。7、相关的辨认笔录、微信信息截图、微信转账记录、支付宝转账记录、登记表、记账单、借条、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、价格认证结论书。8、公安机关出具的受案登记表、工作情况、全国常住人口信息、行政处罚决定书。9、被告人叶康归案后的供述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人叶康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人叶康诈骗老年人财物，应当酌情从重处罚；公辩双方认为，被告人叶康如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合被告人叶康诈骗作案的具体手段、时间、次数、后果、赃款的用途及其有劣迹等，本院在量刑中一并予以体现。公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第(四)项之规定，判决如下：一、被告人叶康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日起至2025年12月5日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人叶康退赔被害人孙某某人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  陆雪英人民陪审员  徐祖荣二〇二一年一月十五日书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。