河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初913号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人郭金坡，男，1974年6月5日出生，汉族，小学毕业，务农，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2020年7月10日被南阳市公安局青华分局刑事拘留（因患有疾病，看守所拒收，未实际执行刑事拘留），2020年7月14日被南阳市公安局青华分局监视居住，2020年12月1日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人郭金兵，男，1971年7月25日出生，汉族，小学毕业，务农，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2020年7月10日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2020年8月14日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年8月14日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。辩护人温东旭，河南衡祥律师事务所律师。被告人张飞扬，男，1996年5月28日出生，汉族，初中肄业，务农，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2020年7月19日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2020年8月14日被南阳市公安局青华分局取保候审，2020年12月1日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人崔瑞，男，1989年2月2日出生，汉族，高中肄业，经商，户籍地河南省镇平县，现住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2020年9月17日被南阳市公安局青华分局监视居住，2020年12月1日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人王信华，男，1992年11月26日出生，汉族，初中毕业，经商，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2020年9月17日被南阳市公安局青华分局监视居住，2020年12月1日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。河南省南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕783号起诉书指控被告人郭金坡、郭金兵犯非法采矿罪，指控被告人张飞扬、崔瑞、王信华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人郭金坡、被告人郭金兵及其辩护人温东旭、被告人张飞扬、被告人崔瑞、被告人王信华均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南阳市卧龙区人民检察院指控，被告人郭金坡于2020年1月在未办理采砂许可证的情况下，组织被告人郭金兵等人使用钩机、挖掘机、铲车等机械车辆，擅自在南阳市卧龙区七里园乡达士营村东北侧白河沿岸非法盗挖河沙；开采以后由被告人张飞扬联系，销售到龙基商混站、恒泰搅拌站等地。经河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院鉴定：该采矿点非法采矿造成矿产资源破坏数量为11393.2立方米，造成矿产资源破坏价值约为人民币1139320元。被告人崔瑞、王信华通过被告人张飞扬介绍，在被告人郭金坡、郭金兵未提供合法手续的情况下，低于市场价收购河沙予以销售，二人分别购买1200余方、100余方沙子销赃获利，价值分别为120000元、10000元，分别从中获利39000元、1300元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、检查辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述，认为被告人郭金坡、郭金兵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，鉴定价值1139320元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；其通过被告人张飞扬介绍，销赃至被告人崔瑞、王信华，销赃价值分别为120000元、10000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬、崔瑞、王信华认罪认罚，建议对其从轻处罚，根据其到案情况、认罪态度、退赃情况、涉案数额等情况，分别判处六个月至三年不等的有期徒刑，并表示可以判处缓刑。被告人郭金坡、张飞扬、崔瑞、王信华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且签署具结书，表示认罪认罚。被告人郭金兵对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且签署具结书，表示认罪认罚，但辩称犯罪数额没有鉴定意见中那么多。被告人郭金兵的辩护人对公诉机关的意见表示支持，但认为：1.对于鉴定结论，应当确定对破坏的地方造成什么影响，矿产资源破坏情况应当结合以前和现在的情况；2.非法采矿情节相对不严重，被告人生活需要这个钱，所以做了这个事；3.郭金兵出于兄弟之情提供了帮助；4.郭金兵系初犯，认罪态度也好。综上建议对郭金兵从轻处理。经审理查明，被告人郭金坡于2020年1月在未办理采砂许可证的情况下，组织被告人郭金兵等人使用钩机、挖掘机、铲车等机械车辆，擅自在南阳市卧龙区七里园乡达士营村东北侧白河沿岸非法盗挖河沙；开采以后由被告人张飞扬联系，销售到龙基商混站、恒泰搅拌站等地。经河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院鉴定：该采矿点非法采矿造成矿产资源破坏数量为11393.2立方米，造成矿产资源破坏价值约为人民币1139320元。被告人崔瑞、王信华通过被告人张飞扬介绍，在被告人郭金坡、郭金兵未提供合法手续的情况下，低于市场价收购河沙予以销售，二人分别购买1200余方、100余方沙子销赃获利，价值分别为120000元、10000元，分别从中获利39000元、1300元。案发后，被告人郭金兵向中共南阳市卧龙区纪律检查委员会上缴违法所得人民币210000元。另查明，2020年7月9日，被告人郭金坡、郭金兵主动到南阳市公安局青华分局青华大队投案；2020年7月19日，被告人张飞扬主动到南阳市公安局青华分局青华大队投案；2020年9月3日，南阳市公安局青华分局民警在南阳市建设路360广场将被告人崔瑞抓获；2020年9月7日，南阳市公安局青华分局民警在被告人王信华家中将其抓获。上述事实，有常住人口基本信息、被告人照片、违法犯罪记录查询证明、到案经过、郭金兵河南省农村信用社账户交易明细、南阳市卧龙区淯鑫砂石有限责任公司出具的情况说明及管理站收费专用票据、南阳市恒泰混凝土有限公司原材料收货单、南阳市龙基商砼有限公司收料单、南阳市卧龙区自然资源局涉嫌犯罪案件移送书、扣押涉案铲车和货车的扣押清单及发还上述车辆的发还清单、孙某装沙记录、靳某与“东东”和“金兵”的通话记录、黄某与孙某微信聊天记录、孙某指认现场照片、卧龙区七里园乡达士营村委会与王毅签订的土地租赁合同、郭金兵向卧龙区纪委缴纳违法所得款的缴款凭证等书证；被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬、崔瑞、王信华的供述；证人郭某、袁某、黄某、孙某、张某、卢某、陈某、王某1、刘某、靳某、王某2、渠某的证言；河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院出具的鉴定意见；孙某辨认出黄某和郭某的辨认笔录、崔瑞辨认出郭金兵的辨认笔录、各被告人人身检查笔录等证据予以证实，经庭审出示、质证，被告人不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人郭金坡、郭金兵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，造成矿产资源破坏价值约1139320元，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人郭金坡、郭金兵犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张飞扬明知郭金坡、郭金兵非法采砂，仍居中介绍将砂出售给被告人崔瑞、被告人王信华；被告人崔瑞明知该砂系非法采得仍予以购买，购买砂石价值120000元，情节严重；被告人王信华明知该砂石系非法采得仍予以购买，购买砂石价值10000元，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张飞扬、崔瑞、王信华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人崔瑞、王信华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬、崔瑞、王信华认罪认罚，签署具结书，并积极缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人郭金兵、崔瑞、王信华案发后缴纳了违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬、崔瑞、王信华经司法行政机关调查评估，具备社区矫正条件。综合考虑被告人郭金坡、郭金兵、张飞扬、崔瑞、王信华各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、自首、坦白、社会危害性、认罪认罚、缴纳罚金情况、赔偿损失情况、调查评估情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第六十七条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人郭金坡犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人郭金兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人张飞扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人崔瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王信华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、追缴被告人郭金坡、郭金兵违法所得人民币210000.00元，上缴国库。（该款已缴纳，由收缴单位上缴国库。）七、追缴被告人崔瑞违法所得人民币39000元，追缴被告人王信华违法所得人民币1300元，上缴国库。（该款均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  刘 柯二〇二一年一月七日书 记 员  周光欣