浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初890号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人王大成，曾用名王大城，男，1990年3月5日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，户籍所在地平阳县，现住东阳市。因本案于2020年6月3日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人朱杰春，浙江望舟律师事务所律师。被告人郑荣昌，男，1989年6月25日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，现住平阳县。因本案于2020年6月3日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人郑思钢，浙江塘河律师事务所律师。被告人喻香平，曾用名喻金坪，男，1982年11月11日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，户籍所在地新宁县。因本案于2020年6月30日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人蒋能财，湖南越城律师事务所律师。辩护人顾国君，湖南威仪律师事务所律师。被告人王海敏，女，1985年11月7日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，户籍所在地平阳县。因本案于2020年6月19日被苍南县公安局取保候审。2021年1月15日经本院决定被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人庄益探，浙江正昌律师事务所律师。被告人朱坤金，男，1985年2月15日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，户籍所在地肥西县。因本案于2020年6月28日被苍南县公安局刑事拘留，同年6月30日被取保候审。2021年1月15日经本院决定被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人鲍素素，女，1988年11月17日出生于浙江省平阳县，汉族，大学文化，现住平阳县。因本案于2020年6月3日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审。辩护人易叶雄，浙江泽苍律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人齐卫利，男，1976年8月17日出生于河北省秦皇岛市，汉族，初中文化，户籍所在地秦皇岛市山海关区。因本案于2020年6月14日被苍南县公安局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。辩护人林培，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人张琦，女，1976年11月9日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，户籍所在地佳木斯市向阳区。因本案于2020年8月7日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。辩护人林贤秀，浙江泽瓯律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人李继伟，男，1982年4月19日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，户籍所在地新宁县。因本案于2020年7月7日被苍南县公安局取保候审。辩护人孙凡，浙江正昌律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人林天兵，男，1976年10月28日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，户籍所在地平阳县。因本案于2020年6月10日被苍南县公安局取保候审。辩护人陈荣坚，浙江望舟律师事务所律师。被告人伍继银，男，1988年8月3日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，户籍所在地晋江市福兴东路罗山段**兰峰城市。因本案于2020年8月27日被苍南县公安局取保候审。辩护人施孔全，浙江瓯南律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人喻丽君，曾用名喻丽均，女，1987年11月25日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，户籍户籍所在地新宁县。案于2020年6月17日被苍南县公安局取保候审。辩护人陈婷婷，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人肖若州，男，1989年2月11日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，户籍户籍所在地平阳县。案于2020年6月14日被苍南县公安局取保候审。辩护人黄嘉盈，浙江正昌律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人林聪聪，男，1993年6月22日出生于浙江省龙港市，汉族，初中文化，户籍户籍所在地龙港市。案于2020年6月16日被苍南县公安局取保候审。辩护人魏娜，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检一部刑诉〔2020〕3172号起诉书指控被告人王大成、喻香平涉嫌开设赌场罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪，以被告人郑荣昌、鲍素素、王海敏、齐卫利、朱坤金、张琦涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪，以被告人李继伟、伍继银、喻丽君、肖若州、林聪聪、林天兵涉嫌开设赌场罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李以恒出庭支持公诉，上列十四名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：一、开设赌场的犯罪事实2018年4月份以来，被告人王大成先后与柬埔寨西哈努克地区的一些赌场进行合作，并在这些赌场内成立工作室，利用微信、QQ组建“云顶至尊”赌博群，后拉拢国内赌客到该赌博群内，以“百家乐”的方式进行赌博，赌博群内赌客达100人以上。被告人王大成先后招募被告人王海敏、朱坤金、张琦、林聪聪、齐卫利、郑荣昌、肖若州、鲍素素等人作为工作室的操盘手和财务人员到其赌场工作室上班，接受赌博群内赌客的赌资，并下注至柬埔寨西哈努克的赌场，每局赌资达几百元至几万元不等。被告人王大成购买或借用被告人林天兵等多人名下的银行卡及支付宝、微信账户作为赌博群的财务卡，用于该赌博工作室的资金结算。被告人林天兵明知王大成组织他人进行赌博仍将自己及其妻银行卡卖给王大成用于资金结算。2020年2月底开始，被告人郑荣昌、喻香平入股王大成的赌场工作室，共同经营该“云顶至尊”赌博群，其中被告人王大成、喻香平分别占股40%，被告人郑荣昌占股20%。被告人喻香平又先后招募被告人伍继银、喻丽君、李继伟等人至该工作室担任财务人员和操盘手。期间，被告人王大成的工作室接受国内赌客赌资约1.01亿元；被告人郑荣昌在该赌博工作室内负责操盘手、财务工作，接受国内赌客赌资约4146万元，郑荣昌作为该赌博工作室股东，接受国内赌客赌资约3296万元；被告人喻香平作为该赌博工作室股东，接受国内赌客赌资约3296万元；被告人王海敏、鲍素素、张琦、喻丽君在该赌博工作室内负责财务工作，接受国内赌客赌资分别为8705万元、3200万元、2730万元、2579万元；被告人朱坤金、李继伟、伍继银、齐卫利、肖若州、林聪聪在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资分别为6257万元、2941万元、2774万元、2586万元、982万元、597万元；被告人林天兵将自己及妻子陈某2名下的银行卡提供给该赌博工作室使用，所涉银行卡接受国内赌客赌资约6138万元。二、组织他人偷越国境的犯罪事实2018年4月份以来，被告人王大成为招募其在柬埔寨西哈努克地区的赌场工作室内的工作人员，通过柬埔寨西哈努克赌场先后组织安排王海敏、朱坤金、张琦、林聪聪、周继灵、齐卫利、郑荣昌、肖若州、鲍素素，以虚假的出入境事由，从国内偷越前往柬埔寨西哈努克的赌场工作室内务工。2020年2月份以来，被告人喻香平为招募其在柬埔寨西哈努克的赌场工作室内的工作人员，通过柬埔寨西哈努克赌场先后组织安排伍继银、李继伟、喻丽君，以虚假的出入境事由，从国内偷越前往柬埔寨西哈努克的赌场工作室内务工。期间，被告人王大成、喻香平将人员信息报给当地赌场，由当地赌场安排路线、订购机票，安排人员前往机场接机，并为他们办理柬埔寨落地商务签证（单次有效，可以停留30日）。在单次有效商务签证有效期内，当地赌场工作人员为他们办理换发多次有效的商务签证（可以在柬埔寨停留180日）。三、偷越国境的犯罪事实2017年12月至2020年3月期间，被告人王大成等人以虚假的出入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境在柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经查，在此期间，被告人王大成偷越国境22次、郑荣昌8次、喻香平6次、王海敏10次、朱坤金6次、鲍素素4次、齐卫利4次、张琦4次。案发后，被告人林天兵、肖若州、王海敏、喻香平、李继伟均主动向公安机关投案；经被告人喻丽君劝说，被告人伍继银主动向公安机关投案。为证明上述指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金、鲍素素、喻丽君、张琦、伍继银、李继伟、肖若州、齐卫利、林聪聪、林天兵以营利为目的，在境外开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王大成、喻香平多次伙同他人组织他人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪。被告人王大成、喻香平、郑荣昌、王海敏、朱坤金、鲍素素、齐卫利、张琦违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。被告人王海敏、朱坤金、鲍素素、喻丽君、张琦、伍继银、李继伟、肖若州、齐卫利、林聪聪、林天兵在开设赌场共同犯罪中的从犯，被告人王大成、喻香平系组织他人偷越国境罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人喻香平、王海敏、伍继银、李继伟、肖若州、林天兵有自首情节，被告人喻丽君有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王大成、郑荣昌、朱坤金、鲍素素、喻丽君、张琦、齐卫利、林聪聪有坦白情节，可以从轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人王大成犯开设赌场罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑七年六个月、二年六个月、拘役五个月；对被告人郑昌荣犯开设赌场罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑五年、拘役三个月；对被告人喻香平犯开设赌场罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑四年、一年、拘役三个月；对被告人王海敏犯开设赌场罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑三年、拘役三个月；对被告人朱坤金犯开设赌场罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑三年、拘役三个月；对被告人鲍素素犯开设赌场罪、偷越国境罪分别判处有期徒刑二年二个月、拘役三个月；对被告人张琦、齐卫利犯开设赌场罪、偷越国境罪均分别判处有期徒刑二年、拘役三个月；对被告人李继伟、林天兵、伍继银、喻丽君、肖若州、林聪聪犯开设赌场罪分别判处有期徒刑二年、二年、一年十个月、一年十个月、一年六个月、一年四个月；各被告人所犯各罪均并处罚金。十四名被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王大成的辩护人提出：对本案事实和罪名均无异议，关于量刑提出如下意见：被告人王大成赌场开设在西哈努克，有合法执照，当地政府是允许赌博，和我国的开设赌场罪主观恶性不一样；关于本案开设赌场的金额问题，在审计时可能有一些金额没有剔除；关于开设赌场的罚金，王大成借了很多钱，希望法庭能考虑少判罚金；关于偷越国境，王大成是为了开设赌场所准备的必做行为之一，如电信诈骗也存在偷越国境，并无数罪并罚，希望法庭量刑时考虑；王大成有坦白情节，认罪认罚，没有犯罪前科，是在他人的诱惑下犯罪，希望在八年以内量刑。被告人郑荣昌的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，关于量刑发表如下意见：法庭在具体量刑时应考虑郑荣昌的实际获利，另一点赌资的银行流水统计存在重复计算，请法官把握。被告人郑荣昌归案后认罪认罚，应当从宽处罚。综上，公诉机关的量刑建议大体适当，但法庭也可以再下调。被告人喻香平的辩护人提出：被告人喻香平有以下从轻处罚情节：本案总计赌资1.01亿元，但被告人喻香平的获利仅仅8万元，其无论从参与时间和涉及赌资，还是获利数额来看，都远远小于前两位被告人，最终量刑应当与前两位被告人有本质区别。本案赌资数额计算存在问题，没有达到证据真实准确，且赌客身份没有查清。综上，请求对被告人喻香平大幅度从轻、减轻处罚。被告人王海敏的辩护人提出：关于数额是否可采信审计报告的意见，同意前面辩护人的意见，请法庭审慎考虑；被告人王海敏犯偷越国境罪的主观恶性和危害性小，应当从轻处罚；其有自首情节，系从犯、初犯，愿意退赃，认罪认罚，其犯罪是因为文化程度低，法律意识淡薄，赌博在国外合法化；其患有血管瘤需要治疗，且有两名未成年人需要抚养，希望法庭予以最大幅度从宽处理。被告人朱坤金的辩护人提出：对本案事实和定性无异议。关于量刑，朱坤金有坦白情节，系初犯偶犯、从犯，在该赌场中仅仅是操盘手；本案涉案金额虽然非常大，但不是朱坤金个人的涉案金额。其只对自己所涉及的犯罪数额承担责任；其患有筋膜炎，希望保外就医或者判处缓刑。被告人鲍素素的辩护人提出：对事实和定性没有异议。被告人鲍素素系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已经缴纳了违法所得，鲍素素还有未成年的小孩需要抚养，希望法庭从轻判处。关于偷越国境，其2019年3月去时是为躲避男友，不是去赌博，事后应王大成邀请才参与开设赌场。综上，请求法庭从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人齐卫利的辩护人提出：被告人齐卫利从事操盘手，系从犯，偷越越国边境的次数仅有4次，系坦白，认罪认罚，希望法庭采纳公诉机关的量刑建议，并对被告人齐卫利适用缓刑。被告人张琦的辩护人提出：被告人张琦犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，此次之所以涉案主要是受到他人介绍，并被告知在国外赌博上班是合法的，其为了养家糊口参与其中，涉案时间短，违法所得较少。希望法庭对其大幅度减轻处罚；偷越国边境次数仅为4次。也是受到老板的安排，并且目的是为了赌场工作；其在归案后如实供述自己所犯罪行，认罪悔罪，系初犯，又是单亲母亲，家中有一个孩子需要照顾，其也在积极筹钱退赃。综上，希望法庭对张琦适用缓刑。被告人李继伟的辩护人提出：被告人李继伟有自首情节，系从犯，参与时间较短，自愿认罪认罚，其律意识淡薄，案发后已经退赃，系初犯、偶犯，对社会危害性不大，且家庭困难，希望在罚金处罚时能考虑。综上，希望对李继伟适用缓刑。被告人林天兵的辩护人提出：对起诉书指控的事实和罪名没有异议。被告人林天兵系自首和从犯，获利较少，也已退赃，认罪认罚，又由于家庭困难，希望对被告人林天兵从轻处罚并适用缓刑。被告人伍继银的辩护人提出：对指控的事实和罪名没有异议。被告人伍继银系从犯，获利仅有6000余元，又自首和认罪认罚，已经退赃，和喻丽君系夫妻关系，家中有两个小孩和患重病的老人，希望采纳公诉机关的量刑，并适用缓刑。被告人喻丽君的辩护人提出：被告人喻丽君归案后如实供述自己所犯罪行，其主观恶性小，系初犯偶犯，又系从犯，有立功表现，认罪认罚，全部退赃。其与伍继银是夫妻。希望对其适用缓刑。被告人肖若州的辩护人提出：被告人肖若州有自首情节，已主动退赃，主观恶性较小，系从犯、初犯，已经认罪认罚。希望对其适用缓刑。被告人林聪聪的辩护人提出：对事实和定性没有异议。被告人林聪聪系从犯，无获利，参与时间仅为两个月，系初犯偶犯，归案后如实供述自己罪行，并且签订了自愿认罪认罚具结书。希望法庭在采纳检察院的量刑同时适用缓刑。经审理查明：一、开设赌场的犯罪事实2018年4月份以来，被告人王大成先后与柬埔寨西哈努克地区的东方明珠赌场、英皇国际娱乐赌场、伯莱赌场进行合作，并在这些赌场内成立工作室，利用微信、ＱＱ组建“云顶至尊”赌博群，后拉拢国内赌客到该赌博群内，以“百家乐”的方式进行赌博，赌博群内赌客达100人以上。被告人王大成先后招募周继灵及被告人王海敏、朱坤金、张琦、林聪聪、齐卫利、郑荣昌、肖若州、鲍素素等人作为工作室的操盘手和财务人员到其赌场工作室上班，接受赌博群内赌客的赌资，并下注至柬埔寨西哈努克的赌场，每局赌资达几百元至几万元不等。被告人王大成购买或借用被告人林天兵及林某2、陈某2、万介杰、陈某1名下的银行卡及杨某、陈某1等人的支付宝、微信账户作为赌博群的财务卡，用于该赌博工作室的资金结算。被告人林天兵明知王大成组织他人进行赌博仍将自己及其妻子陈某2名下的银行卡卖给王大成用于资金结算。2020年2月底开始，被告人郑荣昌、喻香平入股王大成的赌场工作室，共同经营该“云顶至尊”赌博群，其中被告人王大成、喻香平分别占股40%，被告人郑荣昌占股20%。被告人喻香平又先后招募被告人伍继银、喻丽君、李继伟等人至该工作室担任财务人员和操盘手。各被告人参与的情节具体如下：2018年4月份至2020年6月3日，被告人王大成在柬埔寨西哈努克当地赌场开设赌博工作室，接受国内赌客赌资约1.01亿元，共计获利40万元以上。2019年3月8日至2020年2月19日，被告人郑荣昌在该赌博工作室内负责操盘手、财务工作，接受国内赌客赌资约4146万元；2020年2月20日至6月3日，被告人郑荣昌作为该赌博工作室股东，接受国内赌客赌资约3296万元，共计获利37万元。2020年2月20日至6月3日，被告人喻香平作为该赌博工作室股东，接受国内赌客赌资约3296万元，共计获利8万元。2018年5月26日至2020年4月30日，被告人王海敏在该赌博工作室内负责财务工作，接受国内赌客赌资约8705万元，通过领取工资方式获利15.8万元。2018年6月23日至2020年1月18日，被告人朱坤金在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约6257万元，通过领取工资方式获利15万元。2019年4月10日至8月29日、2019年10月1日至2020年1月15日，被告人鲍素素在该赌博工作室内负责财务工作，接受国内赌客赌资约3200万元，通过领取工资方式获利78000元，在本院审理过程中已退出全部违法所得。2020年3月1日至6月1日，被告人李继伟在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约2941万元，通过领取工资方式获利2万元，在本院审理过程中已退出全部违法所得。2020年3月5日至5月30日，被告人伍继银在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约2774万元，通过领取工资方式获利6000元，在公安侦查阶段已退出全部违法所得。2018年7月27日至2019年4月27日，被告人张琦在该赌博工作室内负责财务工作，接受国内赌客赌资约2730万元，通过领取工资方式获利76000元，在本院审理过程中已退出全部违法所得。2018年12月9日至2019年9月10日，被告人齐卫利在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约2586万元，通过领取工资方式获利86000元。2020年3月12日至5月30日，被告人喻丽君在该赌博工作室内负责财务工作，接受国内赌客赌资约2579万元，通过领取工资方式获利27000元，在本院审理过程中已退出全部违法所得。2019年3月25日至9月4日，被告人肖若州在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约982万元，通过领取工资方式获利43500元，在公安侦查阶段已退出全部违法所得。2018年8月3日至10月13日，被告人林聪聪在该赌博工作室内负责操盘手工作，接受国内赌客赌资约597万元。2019年9月至2020年6月，被告人林天兵将自己及妻子陈某2名下的银行卡提供给该赌博工作室使用，所涉银行卡接受国内赌客赌资约6138万元，共计获利23000元，在公安侦查阶段已退出全部违法所得。另查明，在公安机关冻结的银行卡中，有小部分赌资被冻结，其中林天兵之妻陈某2的中行卡中有434.96元、王大成母亲陈某1的农商卡中有41935.75元，另有数元在陈某1等人的银行卡中。二、组织他人偷越国境的犯罪事实2018年4月份以来，被告人王大成为招募其在柬埔寨西哈努克地区的赌场工作室内的工作人员，通过柬埔寨西哈努克赌场先后组织安排王海敏、朱坤金、张琦、林聪聪、周继灵、齐卫利、郑荣昌、肖若州、鲍素素，以虚假的出入境事由，从国内偷越前往柬埔寨西哈努克的赌场工作室内务工。2020年2月份以来，被告人喻香平为招募其在柬埔寨西哈努克的赌场工作室内的工作人员，通过柬埔寨西哈努克赌场先后组织安排伍继银、李继伟、喻丽君，以虚假的出入境事由，从国内偷越前往柬埔寨西哈努克的赌场工作室内务工。期间，被告人王大成、喻香平将人员信息报给当地赌场，由当地赌场安排路线、订购机票，安排人员前往机场接机，并为他们办理柬埔寨落地商务签证（单次有效，可以停留30日）。在单次有效商务签证有效期内，当地赌场工作人员为他们办理换发多次有效的商务签证（可以在柬埔寨停留180日）。三、偷越国境的犯罪事实：1.2017年12月至2020年3月期间，被告人王大成以虚假的出入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经查，在此期间，被告人王大成偷越国境22次。2.2019年3月至2020年5月期间，被告人郑荣昌以虚假的出入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经查，在此期间，被告人郑荣昌偷越国境8次。3.2018年7月至2019年4月期间，被告人喻香平以虚假的入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经核实，在此期间，被告人喻香平偷越国境6次。4.2018年5月至2020年5月年期间，被告人王海敏以虚假的入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国边境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经核实，在此期间，被告人王海敏偷越国境10次。5.2018年6月至2020年1月期间，被告人朱坤金以虚假的入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经核实，在此期间，被告人朱坤金偷越国境6次。6.2019年3月至2020年1月期间，被告人鲍素素以虚假的出入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经查，在此期间，被告人鲍素素偷越国境4次。7.2018年12月至2019年10月期间，被告人齐卫利以虚假的入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经核实，在此期间，被告人齐卫利偷越国境4次。8.2018年7月至2019年4月期间，被告人张琦以虚假的入境事由，办理柬埔寨商务签证，偷越国境到柬埔寨西哈努克的赌场工作室工作，多次出境入境。经核实，在此期间，被告人张琦偷越国境4次。案发后，被告人林天兵、肖若州、王海敏、喻香平、李继伟均主动向公安机关投案；经被告人喻丽君劝说，被告人伍继银主动向公安机关投案；各被告人归案后均如实供述自己所犯罪行。因十四名被告人认罪认罚，公诉机关建议对其均从宽处理，十四名被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，十四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、杨某、陈某2、应某、林某1、马某、李某、王某1、王某2、王某3、林某2的证言，同案犯周继灵的供述，受案登记表、立案决定书、出入境记录、扣押决定书及清单、接受证件清单、银行交易明细、银行账户交易明细数据,《出入境边防检查旅客检查规范（试行）》、审计报告、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录,退赃凭证，归案经过,身份信息查询记录等证据证实，足以认定。关于本案赌资数额的认定问题。被告人王大成、喻香平的辩护人提出“仅凭审计报告不足以证实本案各被告人所涉及的接爱国内赌客赌资的数额”的辩护意见。经查，认定本案赌资数额，除了审计报告，还有被告人及同案犯的供述、证人证言、银行交易明细、银行账户交易明细数据等相关证据，银行卡内并无混同个人资金，并且在统计赌资时已剔除了与本案无关的进项，以上证据足以证实涉案赌资数额，予以认定。本院认为，被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金、鲍素素、齐卫利、张琦、李继伟、林天兵、伍继银、喻丽君、肖若州、林聪聪以营利为目的，在境外开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王大成、喻香平多次伙同他人组织他人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪。被告人王大成、喻香平、郑荣昌、王海敏、朱坤金、鲍素素、齐卫利、张琦违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金、鲍素素、张琦、齐卫利一人犯有数罪，应予以数罪并罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人王大成、郑荣昌（2019年3月8日至2020年2月19日被告人郑荣昌在该赌博工作室内负责操盘手、财务工作时，属于从犯）、喻香平系赌场开设者，起主要作用，系主犯；被告人王海敏、朱坤金、鲍素素、喻丽君、张琦、伍继银、李继伟、肖若州、齐卫利、林聪聪、林天兵在开设赌场共同犯罪中的从犯；被告人王大成、喻香平系组织他人偷越国境罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人喻香平、王海敏、伍继银、李继伟、肖若州、林天兵有自首情节，被告人喻丽君有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王大成、郑荣昌、朱坤金、鲍素素、喻丽君、张琦、齐卫利、林聪聪有坦白情节，可以从轻处罚。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。被告人鲍素素、李继伟、伍继银、喻丽君、张琦、肖若州、林天兵已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合考虑以上各被告人的法定和酌定情节，本院决定，关于开设赌场犯罪，决定对被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金从轻处罚，其他九被告人均减轻处罚；对被告人王大成犯组织他人偷越国境罪、被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金、鲍素素、张琦、齐卫利犯偷越国境罪，均予从轻处罚；对被告人喻香平犯组织他人偷越国境罪予以减轻处罚。并根据被告人鲍素素、张琦、李继伟、伍继银、喻丽君、肖若州、林聪聪、林天兵的犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。其在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。辩护人关于从轻、减轻处罚的辩护意见，以及对被告人鲍素素、张琦、李继伟、伍继银、喻丽君、肖若州、林聪聪、林天兵适用缓刑的辩护意见，予以采纳，但个别辩护人对开设赌场罪的赌资数额所持的异议，以及对被告人王海敏、朱坤金、齐卫利要求适用缓刑的辩护意见，理由不足，不予采纳。公诉机关对各被告人的量刑建议虽然均偏轻，但无明显不当，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十八条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条一、三条、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王大成犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币46万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2029年6月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人郑荣昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币31万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2025年6月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人喻香平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币11万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2025年2月27日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人王海敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月15日起至2024年1月14日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人朱坤金犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期3日，即自2021年1月15日起至2024年1月11日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人鲍素素犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2.9万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币3.9万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。七、被告人齐卫利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；共计折抵刑期5日，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人张琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2.8万元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3.8万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。九、被告人李继伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十、被告人林天兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十一、被告人伍继银犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十二、被告人喻利君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1.3万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十三、被告人肖若州犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十四、被告人林聪聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。十五、被苍南县公安局冻结的赌资42375元（包括陈某2中行卡内的434.96元、陈某1建行卡内的4.57元和农信卡内的41935.75元）和暂扣于苍南县公安局的被告人肖若州、林天兵、伍继银的退赃款7.25万元、暂扣于本院的被告人鲍素素、李继伟、喻丽君、张琦的退赃款共计20.1万元，均予以没收，并上缴国库。十六、暂扣于苍南县公安局的作案工具两部手机（其中被告人郑荣昌深蓝色华为手机1部、林天兵OPPOＲ15手机1部），均予以没收。十七、继续追缴被告人王大成、郑荣昌、喻香平、王海敏、朱坤金、齐卫利的违法所得，均予以没收，上缴国库（其中，已查明王大成40万元、郑荣昌37万元、喻香平8万元、王海敏15.8万元、朱坤金15万元、齐卫利8.6万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  杨仲尚人民陪审员  潘松霞二〇二一年一月二十一日书 记 员  吴声文法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或减轻处罚；朋重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。