吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0602刑初277号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人刘勇，男，1968年7月23日出生，身份证号码：XXX，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：白山市浑江区红旗街红七委**，居住地：白山市浑江区。2002年11月26日，因犯诈骗罪被判处拘役四个月，并处罚金2000元。2013年11月27日，因犯挪用资金罪、诈骗罪，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金25000元。于2016年8月18日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人刘勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员赵志卓出庭支持公诉，被告人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 被告人刘勇2019年7月至2020年7月间，虚构事实，隐瞒真相，以有能力托人为被害人谭某、王某1、王某2等人办理社保、购买房屋为由，诈骗被害人谭某、王某1、王某2等人人民币共计41690.00元。案发后，部分赃款被扣押返还给被害人。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源，到案经过，立案决定书，拘留证，批准逮捕决定书，银行交易明细，微信聊天记录，微信转账记录，扣押决定书，扣押清单，返还清单，刑事判决书，常住人口信息表，证人宫某1、宫某2证言，被害人谭某、王某1、王某2陈述，被告人刘勇供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人刘勇以非法占有为目的，诈骗他人合法财产，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系累犯，应当从重处罚，鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，可以从轻处罚。 被告人刘勇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 本院经审理查明： 一、2019年9月，被告人刘勇谎称能帮助被害人谭某办理更改人事档案工龄，取得被害人谭某信任后，以需要办事费为由，骗取被害人谭某人民币5000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：该案系被害人谭某报案。 2、归案情况证实：2020年7月20日，白山市公安局新建分局民警将刘勇抓获。 3、常住人口基本信息证实：被告人刘勇于1968年7月23日出生等自然情况。 4、刑事判决书及释放证明证实：2002年11月26日，因犯诈骗罪被判处拘役四个月，并处罚金2000元。2013年11月27日，因犯挪用资金罪、诈骗罪，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金25000元。于2016年8月18日被释放。 5、关于刘勇身份确认的情况说明证实：刘勇非白山市自然资源管理局在职员工。 6、吉林省劳动人事厅关于工龄计算问题的函证实：吉林省关于工龄计算的相关规定。 7、中国邮政储蓄银行账户交易明细证实：2019年9月5日，谭某分两次共计取款5000.00元。 8、微信截图证实：谭淑珍与刘勇之间聊天及转账情况。 9、借条证实：2019年12月5日，刘勇向谭某借款合计28860.00元。 10、搜查证、搜查笔录证实：2020年7月20日，公安机关依法对刘勇住处进行搜查，未搜出任何物品。 11、被害人谭某陈述证实：2019年7月我在网上认识了刘勇，后发展为男女朋友关系。刘勇说能找人给我改档案里的工龄，办这件事需要5000.00元，我就取了5000.00元在家中给了刘勇，给完钱后我的档案一直未改过。 12、被告人刘勇供述与辩解证实：2019年7、8月份，我和谭某在一个征婚平台上认识，后成为男女朋友关系。谭某问我是否能改人事档案工龄，我说能办，但实际上办不了，我说办这件事得需要5000.00元钱，她在家中给我5000.00元，钱被我花了。 二、2020年7月，被告人刘勇谎称能帮助被害人王某1购买即将拆迁的房子，骗取被害人王某1人民币30000.00元。案发后将30000.00元返还给被害人王某1。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：该案系被害人王某1报案。 2、微信截图证实：王某1与刘勇之间聊天及转账情况。 3、委托书证实：2020年8月14日，刘勇委托其母亲徐雅贤将30000.00元钱返还被害人王某1。 4、扣押决定书、扣押清单、返还清单证实：2020年8月14日，公安机关扣押徐雅贤人民币30000.00元，并于当日将30000.00元钱返还被害人王某1。扣押刘勇手机、身份证银行卡等物品均依法返还其母亲徐雅贤。 5、银行交易流水证实：2020年7月21日刘勇银行账号分两次存入30000.00元。 6、被害人王某1陈述证实：2020年3月份我在一个微信群里认识了刘勇。刘勇说有一大片平房政府要占用，问我要不要，房子要67000.00元，政府占房会给补270000.00元，他和我说能拿多少拿多少，剩下的他给想办法，2020年7月21日我在微信上分两笔给刘勇转了30000.00元，后我给刘勇打电话发微信他都不回我就知道被骗了。 7、被告人刘勇供述与辩解证实：我为了还上谭某的钱，骗王某1说我能买到要拆迁的房子，王某1就把30000.00元转给我了，让我帮他买房子，我没帮她买房子。 三、2020年7月，被告人刘勇虚构能帮助被害人王某2办理社保挂靠单位为由，骗取被害人王某2人民币32160.00元。案发前返还被害人25200.00元，剩余6960.00元未返还。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：该案系被害人王某2报案。 2、收据证实：2018年8月20日，刘勇收到王某2社保挂靠单位办理费用伍仟元整，办理不妥，全额返还等相关情况。 3、中国工商银行个人业务凭证证实：2019年6月19日，王某2向刘勇转账1000.00元。 4、中国邮政储蓄银行入账回款业务凭单证实：2018年9月4日，王某2向刘勇转账5000.00元；2019年1月3日，王某2向刘勇转账2000.00元；2019年1月21日，王某2向刘勇转账8000.00元。 5、微信截图证实：王某2向刘勇转账360.00元。 6、辨认笔录证实：经王某2辨认，刘勇是帮其办理社保挂靠单位的人。 7、银行流水明细证实：刘勇与王某2之间资金往来情况。 8、辨认笔录证实：经宫某1辨认，刘勇是他认识的人。 9、证人宫某1证言证实：我几年前借过一次6000.00元的小额贷款，因为逾期没还上，刘勇替小额贷公司要账，我把钱还上以后，我和这个人就没有联系了，而且也没有联系方式。没有人找我办过社保，我也没有能力帮别人办社保。 10、证人宫某2证言证实：我父亲是宫某1。我不认识刘勇，我父亲没有找过我帮忙给人办理社保。 11、被害人王某2陈述证实：2018年7月份左右，我通过一个征婚交友的平台认识的刘勇。刘勇当时跟我说他有一个战友在白山市社保局还是人社局上班，能够帮我办理这件事情，需要先支付对方5000.00元钱，我从靖宇拿了5000.00元现金坐车到白山市在刘勇的车里把这笔现金交给他，他给我写了一份收据。2018年9月4日，刘勇又给我打电话说再给他打5000.00元钱作为人情费，随后我就在靖宇县邮政储蓄银行给他转账5000.00元，之后过了一段时间，刘勇又给我打电话说我需要补办20年的医保费用，但现让我补办15年的医保费用10800.00元，刘勇开车到了靖宇县靖宇镇新华小区3号楼4单元402室家中，我给他10800.00元。2019年1月3日，刘勇电话里跟我说他帮我办理补办20年的医保费搭人情花了2000.00块钱，我就又到靖宇县邮政银行给他转了2000.00块钱。2019年1月21日，刘勇又给我电话说办理这件事还需要8000.00元的人情费，我在靖宇县邮政储蓄银行向他转账8000.00元。2019年6月19日，刘勇又给我电话说事情还没办成，还让我打1000.00块钱给他，我就到靖宇县的工商银行里向他转账1000.00元。2019年10月25日，刘勇说他去白山市档案管理局帮我办这件事花了360.00块钱，我就用手机微信向他转账了360.00元。刘勇没有帮我办成社保，给他的32160.00元钱都被他本人花掉了。2019年11月26日刘勇通过手机微信先向我转账5200.00元钱。在2020年1月份左右，刘勇向我邮政储蓄银行卡里转账20000.00元钱。剩下的6960.00元钱刘勇一直没给我。 12、被告人刘勇供述与辩解证实：我和王某2是在一个微信群里认识的，后成为朋友。我帮助过王某2给她办理公路处的单位挂靠人事档案，这样就可以51周岁退休了，我没有能力办，我找的社保的一个姓宫的。办这件事我陆续向王某2要了31000.00元，后来这事没办成，我陆续退了25000.00多元钱，还差6900.00多元钱没退。 本院认为，被告人刘勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物（人民币41960.00元），数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，且有犯罪前科，故对其予以从重处罚。被告人刘勇多次实施诈骗行为，故对其予以从重处罚。鉴于被告人刘勇归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退还部分被害人经济损失，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2022年10月19日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人刘勇退赔被害人谭某经济损失人民币5000.00元；退赔被害人王某2经济损失人民币6960.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙旭萌 人民陪审员  王养萍 人民陪审员  王丽芹 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  原嘉翊