安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初223号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人詹汉生，男，1991年7月19日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，无业，户籍地广东省饶平县，住饶平县。被告人詹汉生曾因冒用他人居民身份证于2017年5月26日被深圳市公安局宝安区分局处以行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被岳西县公安局刑事拘留，同年8月5日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人吴兵，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人詹金泓，男，1998年6月18日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，个体户，户籍地广东省饶平县，住饶平县。被告人詹金泓因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被岳西县公安局取保候审，于同年11月27日被岳西县人民检察院取保候审，2020年12月25日经本院决定取保候审。 辩护人汪忠流，安徽中辉律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕172号起诉书指控被告人詹汉生、詹金泓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员王庆峰出庭支持公诉，被告人詹汉生及其辩护人吴兵、詹金泓及其辩护人汪忠流到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2020年5月份，俞明转发上家发布的卖头盔信息，诈骗被害人张某转账10万元。诈骗犯罪的上家微信联系詹汉生，让其提供银行卡过一笔钱并许诺给好处。2020年5月21日，上家将60000元转到詹汉生提供的银行账户后，詹汉生将该笔钱转到自己微信后到詹金泓经营的商店内套现。詹汉生分三笔转款57200元（其中800元是支付给詹金泓的套现费用），詹金泓支付给詹汉生现金56400元。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人詹汉生、詹金泓的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，追究刑事责任。被告人詹汉生、詹金泓自愿认罪认罚，检察机关建议对被告人詹汉生判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，对被告人詹金泓判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金一千元。庭审中，检察机关当庭将被告人詹金泓的量刑建议调整为单处罚金五千元。 被告人詹汉生对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人吴兵提出：1、被告人詹汉生能如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2、被告人詹汉生自愿认罪认罚；3、被告人詹汉生主观恶性不深，没有造成严重的危害后果。请求对被告人从轻处罚并判处缓刑。 被告人詹金泓对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人汪忠流提出：1、被告人詹金泓有自首情节；2、被告人詹金泓自愿认罪认罚；3、被告人詹金泓主动上缴了10万元，且愿意把这个钱给被害人；4、被告人詹金泓自愿缴纳罚金。请求对被告人从轻处罚，单处罚金。 经审理查明：2020年5月份，俞明（另案处理）在微信上为上家发布卖头盔的信息，被害人张某看到该信息后与俞明取得联系，约定以单价35元／顶的价格订购2万顶头盔，先预付百分之二十的定金，第二天提货付尾款，张某分三次总计转款10万元到俞明指定的广东商陆咨询有限公司62×××00、郑臣良6217923678182618账户上，俞明未按约定时间交货并将被害人张某的微信拉黑。 后上家通过微信联系詹汉生让其提供银行卡过一笔钱并许诺给好处，詹汉生将自己银行卡账号60×××35提供给上家。2020年5月21日，上家从广东商陆咨询有限公司账号62×××00将60000元钱转至詹汉生提供的银行账户。詹汉生将该笔钱转到自己微信后到詹金泓经营的商店内套现。詹汉生和詹金泓约定支付詹金泓800元好处费后，分三笔转款57200元到詹金泓微信，詹金泓付给詹汉生现金56400元，詹金泓获利800元。詹汉生在套取现金的过程中获利2800元的收益。 2020年6月30日，被告人詹汉生在深圳市龙岗区布吉长龙六区三巷2号105室被深圳市公安局布吉派出所民警抓获归案；2020年6月30日，被告人詹金泓主动到岳西县公安局案件投案。到案后，被告人詹汉生、詹金泓均如实供述了犯罪事实，2020年12月24日，被告人詹汉生在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书；2020年12月25日，被告人詹金泓在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。 案发后，詹金泓主动上交10万元至岳西县公安局账户，并由公安机关于2020年9月30日全部返还给被害人张某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、物证 电子银行一个、通用K宝一个、动态令牌一个、工商银行卡一张、邮政银行卡一张、农行卡一张、建行卡一张、POS机一台、收款码一个证明：本案物证情况。 二、书证 1、受案登记表、立案决定书证明：2020年5月25日张某报警称其因在网络购物被诈骗，共计损失100000元，岳西县公安局于2020年5月26日决定对张某被诈骗案立案侦查。 2、抓获经过证明：2020年6月30日，被告人詹汉生在深圳市龙岗区布吉长龙六区三巷2号105被深圳市公安局布吉派出所民警和岳西县公安局民警抓获归案；2020年6月30日，被告人詹金泓主动到岳西县公安局投案。 3、户籍信息、前科查询、行政处罚决定书证明：被告人詹汉生身份信息情况，2017年5月26日因冒用他人身份证行为被深圳市公安局宝安分局行政拘留五日；被告人詹金泓的身份信息。 4、扣押决定书、清单证明：岳西县公安局扣押詹汉生银行卡、通用K宝等涉案物品；扣押詹金泓退赃款人民币100000元。 5、发还清单证实：岳西县公安局于2020年9月30日将100000元返还给被害人张某。 6、开户资料证明：广州商陆咨询有限公司开户信息。 7、张某提交的手机截图证明：张某2020年5月21日转款2万元到郑臣良账户，转款8万元到广州商陆咨询有限公司账户；以及其与俞明的微信聊天记录。 8、詹汉生自行书写清单证实：2020年5月21日，詹汉生列举金额为59000元。 9、岳西县公安局出具的网络情况说明证明：经检索，詹汉生的四张银行卡没有发现涉案信息。 10、银行流水证明：张某2020年5月21日转给张臣良2万元，分两笔转入广州商陆咨询有限公司账户8万元；广州商陆咨询有限公司账户当日转入詹汉生账号6万元；詹金泓2020年5月21日微信零钱有三笔分别为50000元、6400元、800元入账。 11、资金流水梳理分析单证明：张某被诈骗案中，被害人张某损失100000元的资金流向情况。 12、俞明涉嫌诈骗被连江县公安局立案侦查，采取了刑事拘留强制措施。 三、证人证言 俞明的证言：2020年5月份，我通过微信号×××发布了销售头盔的内容，有六七个人找我买头盔，其中两个人付了钱我没有发货。我记得其中一个买家的微信名为神秘人，这个人找我购买两万个头盔，单价35块钱一个，我让他先交20%的定金到我指定的银行卡里面，第二天提货再付尾款给我。这个人分三笔总共给我转了10万元，一笔6万元和一笔2万元转到我上家账户上（账户名广州商陆咨询有限公司），一笔2万元转到我堂弟郑臣良账户上。我发布的销售内容是我从上家那里复制过来转发的，我自己没有库存头盔，我没有按照约定的提货时间地点给对方发货，也没有退回定金，我把“神秘人”微信拉黑了。对方给的10万元我转给了上家，上家承诺在买家付清尾款后给我4万元佣金。 四、被害人陈述 被害人张某的陈述：2020年5月21日，我在微信群里看见一个人发布售卖头盔的消息，我就加了他的微信跟对方联系，头盔单价35元一个，我买2万个，对方提出要交20%的定金，第二天提货付尾款，我用手机银行分三笔给对方转了10万元定金，第二天提货的时候对方就联系不上。 五、被告人供述和辩解 1、被告人詹汉生的供述和辩解：2019年7月份，我开始帮“小李”取钱，就是“小李”找我要银行卡，我将自己的银行卡号报给他，我银行卡多了钱我就将钱在微信上转一下，然后提现到银行卡上，再用自己的银行卡在当地的ＡＴＭ机取现，扣除自己该得的点数后将钱带到其他银行存到对方转给我的银行卡上或者交现金给对方。钱的来源我不知道，我只知道是来路不正，是违法犯罪的钱，不然不会让我拿点。2020年5月21日让我取钱的人自称是小李介绍的，微信号是×××，在微信上说有一笔60000元的帐在我账户上走一下，我就发了账号给他，之后我账户上就有60000元，59000元我在微信上转了一下，800元进了我的支付宝，剩下的在银行卡账户上。微信上的59000元，我转了57200元给一个卖酒的商店，对方给了我56400元现金，800元是给他的点数，大约1.5个点。这个是之前和商店老板商量好的，我自己得了2800元。现金是商店老板用一个黑色的手提塑料袋装好后给我的，我在饶洋镇赤塘桥头给了对方。 2、被告人詹金泓的供述和辩解：因为我的银行卡被冻结了，我就联系这边的警官，主动过来将情况说清楚。2020年5月21日下午，一个男的来到店里问他微信上有5万多元钱，能不能帮他换。当时感觉对方钱来路不正，我知道有些人诈骗通过这种方式来洗钱，但对方讲是他本人的微信现金且将钱包里夹的身份证拿给我看，我当时犹豫了一下，对方提出给800元好处费，我就同意了。双方商量好后，对方先后三次将钱通过微信转账到我微信（微信号×××）上，我直接给对方56400元现金，对方拿了现金骑摩托车走了。 六、搜查笔录和照片 1、电子证据检查工作记录证明：2020年7月3日，岳西县公安局民警对依法扣押的电子设备进行检查，提取并固定涉案电子证据。 2、辨认笔录证明：詹金泓辨认出詹汉生就是2020年5月21日到其店里取钱换钱的人。 本院认为：被告人詹汉生、詹金泓为非法获利，明知是犯罪所得而予以套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人詹汉生到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人詹金泓主动投案，且在到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人詹金泓主动上缴10万元用于发还被害人，可从轻处罚；被告人詹汉生、詹金泓自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚，故对两被告人的辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采纳，对被告人詹金泓的辩护人请求单处罚金的辩护意见予以采纳，对被告人詹汉生的辩护人请求判处缓刑的辩护意见不予采纳。综合上述情节，对被告人詹汉生依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人詹金泓依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、被告人詹汉生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日至2021年2月27日止）； 二、被告人詹金泓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）； 三、继续追缴被告人詹汉生违法所得2800元； 四、扣押在案的作案工具电子银行一个、通用K宝一个、动态令牌一个、POS机一台、收款码一个、银行卡4张予以没收销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩晓将 人民陪审员  王新祥 人民陪审员  申 健 二〇二一年一月二十八日 法官助理吴锦慧 代书 记员  陶 勇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。