贵州省长顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔2729刑初3号 公诉机关贵州省长顺县人民检察院。 被告人黄沿达，男，1994年12月31日生，汉族，初中文化，湖南省邵阳市人，农民，住湖南省邵阳市隆回县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月14日被长顺县公安局取保候审。现在居住地候审。 被告人彭俊峰，男，1995年11月3日生，汉族，高中文化，湖南省邵阳市人，农民，住湖南省邵阳市隆回县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月3日被长顺县公安局取保候审。现在居住地候审。 被告人阮垚，男，1995年10月3日生，汉族，大专文化，湖南省邵阳市人，农民，住湖南省邵阳市隆回县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月14日被长顺县公安局取保候审。现在居住地候审。 贵州省长顺县人民检察院以长检刑诉［2021］2号起诉书指控被告人黄沿达、彭俊峰、阮垚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年1月7日公开开庭对本案进行了审理。长顺县人民检察院指派检察员焦文玉、徐珊珊出庭支持公诉，被告人黄沿达、彭俊峰、阮垚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省长顺县人民检察院指控：2020年2月，被告人黄沿达认识一名叫小胖（身份待查）的微信好友，“小胖”让黄沿达提供支付宝、微信收款码，银行账户帮助收款、转款，给予收款总金额的6%作为报酬。2020年4月8日黄沿达邀约陈建兵、阮垚寻找收款账户，阮垚邀约彭俊峰、黄寒寻找微信、支付宝、银行账户进行收款。黄沿达通过小胖建立的ＱＱ群聊，将阮垚、彭俊峰、陈建兵（另案处理）等人提供的微信、支付宝、银行账户给“小胖”及其同伙“财财”（身份待查）用于帮助实施敲诈勒索嫌疑人收款，并通过支付宝、微信转款、无卡存款的方式将赃款转至财财指定的账户中，黄沿达、陈建兵、阮垚、彭俊峰等人收取转移赃款总额的6%作为报酬后将非法所得平均分配。经核实：黄沿达、陈建兵、阮垚、彭俊峰利用收款、转款账户共计34个，其中：支付宝账户20个，分别为：阮垚（账号：826×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｋ94×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、彭俊峰（账号：132××××4007）、黄寒（账号：114×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、朱秋景（账号：158××××6861）、叶帝茂（账号：158××××5969）、陈建兵（账号：118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、朱金玺（账号：151××××8562）、罗涛（账号：ｌｖｏ×××＠163.ｃｏｍ）、刘宇峰（账号：155××××2440）、李娜（账号：152××××0063）、王必云（账号：307×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、蒋宪珍（账号：155××××0514）、黄沿达（账号：185××××1857）、柳志毅（账号：188××××9188）、马一星（账号：810×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、孙丁鹏（账号：136××××1321）、邵正林（账号：151××××7813）、陈涛（账号：182××××4874）、王华荣（账号：138××××0708）；银行账户9个，分别为：阮垚（卡号：62×××73、62×××47）、黄寒（卡号：62×××35、62×××96）、朱金玺（卡号：62×××71）、罗涛（卡号：62×××57）、马一星（卡号：62×××73）、黄沿达（卡号：62×××48）、柳志毅（卡号：62×××09）；微信账户5个，分别为：阮垚（ｋ941003）、彭俊峰（ｗｘｉｄ_ｄ71ａ7854ｚｅｍｓ12）、朱金玺（账号：Ｚｈｖｊｉｎｘｉ1994）、黄沿达（ｑ871260468）、柳志毅（账号：ｌｉｖｚｈｉｙｉ668），具体犯罪事实如下： 1.2020年4月14日凌晨2时许，被害人刘某通过ＱＱ视频方式与一陌生女子进行裸聊，在聊天过程中通过ＱＱ发送一条自称是直播ＡＰＰ的链接（实为木马病毒用于获取被害人手机通讯录），让其通过链接进入直播间点关注帮助增长粉丝数量，刘某点击链接后其手机通讯录被木马病毒盗取，后对方通过ＱＱ将刘某裸聊视频截图和手机通讯录截图发送给刘某，让刘某将钱转到嫌疑人指定银行账户，作为删除刘某裸聊视频费用，因刘某害怕亲戚、朋友知道自己裸聊事情，心生恐慌后便将钱转到对方提供的账户中。刘某通过支付宝、微信分9次向对方指定的账户转款，转款金额共计38005.32元。经查：其中24000元钱转入阮垚银行卡，又经阮垚支付宝账户、黄寒支付宝账户层层转账，转至黄寒银行卡，由阮垚、彭俊峰等人将赃款取出存至被告人指定的银行账户中（该账户开户人为：阳小波，卡号：62×××76，现被长顺县公安局冻结，冻结资金为：136453.40元）；经核实：被告人黄沿达、阮垚、彭俊峰等人明知系犯罪所得情况下，帮助转移刘某被敲诈勒索资金共计24000.00元人民币。 2.2020年4月8日12时许，被害人宗某在ＱＱ上与陌生女生视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，并利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给宗某通讯录中亲戚、朋友的方式对宗某进行敲诈勒索。宗某通过支付宝、微信分12次共转款31670元至对方指定的账户。经查：其中2898元转入彭俊峰支付宝账户后转至阮垚支付宝账户；另外3799元转入黄沿达微信账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移宗某被敲诈勒索资金共计6697.00元人民币。 3.2020年4月8日19时许，被害人唐某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给唐某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索唐某。唐某通过支付宝账户分3次共转款5000元至对方指定的账户中。经查：其中1001元转入刘宇峰支付宝，经朱金玺支付宝账户转至阮垚支付宝账户、银行卡后转至犯罪分子指定的银行卡（卡号：62×××67）。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移唐某被敲诈勒索资金共计1001.00元人民币。 4.2020年4月7日18时许，被害人张某1通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给张某1通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索张某1。张某1通过支付宝账户转款1998元人民币至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移张某1被敲诈勒索资金共计1998.00元人民币。 5.2020年4月8日18时许，被害人黄某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片及视频，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给黄某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索黄某。黄某通过支付宝账户分4次共转款5687元至对方指定的账户。经查：其中999元转至罗涛支付宝账户；另外3888元转入刘宇峰支付宝账户，又经朱金玺支付宝账户转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移黄某被敲诈勒索资金共计4887.00元人民币。 6.2020年4月8日22时许，被害人孙某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给孙某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索孙某。孙某通过支付宝账户转款1949元至对方指定账户。经查：其中1449元转入李娜支付宝账户，后经阮垚支付宝账户、银行卡转至犯罪分子指定的银行卡（卡号：62×××67）；另外500元转入王必云支付宝账户，又经朱金玺支付宝账户转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移孙某被敲诈勒索资金共计1949.00元人民币。 7.2020年4月9日凌晨，被害人王某过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给王某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索王某。王某通过支付宝账户分6次共转款1947元至对方指定账户。经查：其中747元转入蒋宪珍支付宝账户后转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移王某被敲诈勒索资金共计747.00元人民币。 8.2020年4月12日20时许，被害人张某2通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给张某2通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索张某2。张某2通过支付宝、银行卡等账户分6次共转款12899元至对方指定账户。经查：其中3900元转入罗涛支付宝账户后转至阮垚支付宝账户；另外990元转入朱金玺银行卡转至阮垚微信账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移张某2被敲诈勒索资金共计4890.00元人民币。 9.2020年4月13日，被害人马某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给马某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索马某。马某通过支付宝账户向对方指定的账户转款共计1000元，经查：其中500元转入罗涛支付宝账户后转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移马某被敲诈勒索资金共计500.00元人民币。 10.2020年4月12日22时许，被害人余某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给余某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索余某。余某通过支付宝账户分5次共转款16481元至对方指定的账户中。经查：其中1001元转入罗涛支付宝账户后转至阮垚支付宝账户；其中3000元转入柳志毅支付宝账户、又经孙丁鹏支付宝账户、阮垚支付宝账户、黄寒支付宝账户层层转账至黄寒银行卡取款；其中2680元转入柳志毅支付宝账户，又经柳志毅微信账户、彭俊峰微信账户、阮垚微信账户、黄寒微信账户层层转账至黄寒其银行卡取款。其中5120元转入朱秋景支付宝账户，又经叶帝茂支付宝账户、陈建兵支付宝账户转至黄沿达支付宝账户。经核实：被告人黄沿达等人帮助转移余某被敲诈勒索资金共计11801.00元人民币。 11.2020年4月14日4时许，被害人杨某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给杨某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索杨某。杨某通过支付宝账户分4次共转款10284元至对方指定的账户中。经查：其中2282元转入马一星支付宝账户，马一星提现至银行卡转至朱金玺银行卡中；其中2001元转入孙丁鹏支付宝账户后转至阮垚支付宝账户；其中6001元转入蒋宪珍支付宝账户，又经阮垚支付宝账户转至黄沿达支付宝、微信账户。经核实：被告人黄沿达、阮垚、彭俊峰等人帮助转移杨某被敲诈勒索资金共计10284.00元人民币。 12、2020年4月15日21时许，被害人袁某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给袁某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索袁某。袁某通过支付宝账户转款2000元至邵正林支付宝账户后转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达、阮垚、彭俊峰、黄寒等人帮助转移袁某被敲诈勒索资金共计2000.00元人民币。 13.2020年4月15日23时，被害人耿某通过ＱＱ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给耿某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索耿某。耿某通过支付宝账户分2次共转款700元至对方指定的账户中，经查：其中500元转入马一星支付宝账户后转至朱金玺银行卡；另外200元转入陈涛支付宝账户，经王华荣支付宝账户转至阮垚支付宝账户。经核实：被告人黄沿达、阮垚、彭俊峰、黄寒等人帮助转移耿某被敲诈勒索资金共计700.00元人民币。 黄沿达等人利用自己以及他人的微信、支付宝、银行账户共计帮助转移敲诈勒索赃款共计71,454元人民币。 公安机关依法扣押被告人黄沿达的金色苹果7手机一台，扣押被告人阮垚的黑色小米手机、金色苹果4S手机、苹果7Plus手机各一台，扣押被告人彭俊峰的苹果11手机一台。 公诉机关认为被告人黄沿达、彭俊峰、阮垚系初犯、偶犯、无犯罪前科，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议适用速裁程序审理，对被告人黄沿达判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；对被告人彭俊峰判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人阮垚判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。 上述事实有1、书证：立案决定书、抓获经过、扣押笔录及清单等；2、证人证言：证人陈建兵等人的证言；3、被害人陈述：被害人宗某等人的陈述；4、被告人供述和辩解：被告人黄沿达等人供述和辩解；5、现场勘验、检查等笔录：辨认笔录、照片等证据予以证实。本院依法予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人黄沿达、彭俊峰、阮垚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人在审理中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人黄沿达主动到公安机关投案，并如实供述本案的犯罪事实，认定为自首，依法从轻处罚；被告人彭俊峰、阮垚到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚且签字具结，依法从轻处罚；三被告人在案发后均积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对公安机关扣押的被告人黄沿达的金色苹果7手机一台，扣押被告人阮垚的黑色小米手机、金色苹果4S手机、苹果7Plus手机各一台，扣押被告人彭俊峰的苹果11手机一台，不属于作案工具，依法应予以退还。据此，为维护公共安全和人民群众生命财产安全，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄沿达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金贰万（￥20000.00）元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人彭俊峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金壹万（￥10000.00）元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人阮垚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金壹万（￥10000.00）元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后10日内缴纳。） 四、公安机关扣押的被告人黄沿达的金色苹果7手机一台，扣押被告人阮垚的黑色小米手机、金色苹果4S手机、苹果7Plus手机各一台，扣押被告人彭俊峰的苹果11手机一台，不属于作案工具，依法退还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郭兴益 二〇二一年一月七日 法官助理陈丽  书记员王志成