云南省剑川县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2931刑初118号公诉机关剑川县人民检察院。被告人宋云，男，1973年9月29日生，汉族，云南省罗平县人，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，捕前住昆明市西山区。因涉嫌本案于2020年7月2日被剑川县公安局刑事拘留，同年8月7日经剑川县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。辩护人李欣、李永交，云南启曜律师事务所律师。剑川县人民检察院以剑检二部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人宋云犯非法经营罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月16日公开开庭审理了本案。剑川县人民检察院指派检察员刘希美、洪志涛出庭支持公诉，被告人宋云及其辩护人李欣到庭参加诉讼。现已审理终结。剑川县人民检察院指控，2020年6月28日，被告人宋云将位于祥云县顺天农业酵素科技农用酵素研发中心仓库内存放的初烤烟叶216件，以“烟肥”的方式让物流公司运输到瑞丽。6月29日0时46分许，物流运输车辆在大保高速公路跃进服务区被剑川县烟草专卖局执法人员查获。经鉴定，有等级烟叶9655.86公斤（占92%），认定价格为392600.00元；无使用价值烟叶839.64公斤（占8%），认定价格为3080.00元；合计价格为395680.00元。公诉机关认为，被告人宋云违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法经营数额达395680.00元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人宋云认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人宋云的法定刑为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，鉴于其如实供述犯罪事实，认罪认罚，以及涉案金额达395680.00元等量刑情节，建议法庭以非法经营罪判处其有期徒刑五年，并处罚金。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人宋云对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解称其收购的烟叶是当时烟草公司不要的，价格没有这么高，烟叶的价格只有5至6万元，且公诉机关的量刑建议有点高，归案后已如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，请求法庭从轻从宽处理。其辩护人对公诉机关指控被告人宋云涉嫌非法经营罪无异议，提出的辩护意见：一是被告人宋云以每公斤5元不等的价格向烟农共收购初烤烟叶10495.50公斤，价格不超过5万元，故本案应以实际收购价格认定涉案数额，属于非法经营罪情节严重的情形，应在五年以下有期徒刑作为量刑起点；二是被告人宋云到案后一直积极配合公安机关查明案情，具有坦白情节，其社会表现一直良好，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，且在侦查和审查起诉阶段已经认罪认罚，加之其家庭情况特殊，本案罪行仅涉及经济犯罪，非暴力犯罪，无人身危险性，对其采取缓刑，即能达到惩罚犯罪的目的，也能维护一个家庭的稳定；三是对于同一地区同一时期案情相似的案件，所判处的刑罚应当基本均衡。综上，请求法庭本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，依据被告人宋云的犯罪情节、所得数额及社会危害性，并结合其认罪态度等，给予其减轻处罚，给其一个改过自新的机会，建议法庭对其适用缓刑并处罚金。经审理查明，2020年6月28日，被告人宋云将在祥云向烟农收购并存放在位于祥云县顺天农业酵素科技农用酵素研发中心仓库的初烤烟叶216件，以“烟肥”的方式让昆明白鲨物流公司运输到瑞丽。6月29日0时46分许，昆明白鲨物流公司李某2驾驶的运输车辆云Ｆ×××**号重型货车在大保高速公路漾濞县境内的跃进服务区，被剑川县烟草专卖局执法人员查获。经清点和称重，被查获的初烤烟叶共216件，重10495.50公斤。经云南省烟草质量监督检测站检验，涉案初烤烟叶10495.50公斤中有等级烟叶占92%，无使用价值烟叶占8%。经剑川县发展和改革局认定，涉案初烤烟叶中有等级烟叶9655.86公斤（占92%）价格为392600.00元，无使用价值烟叶839.64公斤（占8%）价格为3080.00元，合计价格为人民币395680.00元。经查，被告人宋云没有办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证。2020年7月1日，被告人宋云在祥云县祥林酒店710室被剑川县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，其归案后未能如实供述自己的犯罪事实，在办案民警出示证据后才如实供述罪行。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，1、剑川县烟草专卖局举报记录表及案件移送函、移送物品和财物清单、初步调查结论、立案和移送报告表、移送案件调查报告等书证以及受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书和证据转换说明，证实案件来源以及公安机关受案、立案的时间和经过；2、指定管辖申请书、指定管辖通知书，证实经云南省大理州烟草专卖局指定本案由剑川县烟草专卖局管辖；3、受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件指派通知书、指定管辖决定书，证实经大理白族自治州公安局决定本案由剑川县公安局管辖；4、犯罪嫌疑人正侧面照片、户口及前科证明，证实被告人宋云的相貌特征、身份状况以及此前无违法犯罪记录的情况；5、抓获经过笔录，证实被告人宋云于2020年7月1日在祥云县祥林酒店被剑川县公安局民警抓获；6、拘留证、逮捕证，证实被告人宋云被采取的强制措施和时间；7、违法犯罪嫌疑人员携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安民警对被告人宋云随身携带的物品及其身体状况进行检查的时间和经过，经检查其无明显体表损伤；8、剑公（经）现检字［2020］3号现场检测报告书，证实剑川县公安局民警对被告人宋云的尿液进行吗啡／甲基安非他明检测后结果呈阴性；9、检查（勘验）笔录及照片，证实剑川县烟草专卖局于2020年6月29日0时46分至9时35分在大保高速公路漾濞县境内跃进服务区瑞丽方向的号牌为云Ｆ×××**重型货车进行检查的情况；10、证据先行登记保存批准书及通知书、证据复制（提取）单，证实剑川县烟草专卖局对查获的本案涉案初烤烟叶予以先行登记保存等相关措施；11、称重记录表及照片，证实本案被查获的涉案初烤烟叶经称量重量为10495.50公斤；12、检查笔录及照片，证实公安民警对被告人宋云驾驶的号牌为云Ａ×××**“大众”牌途观越野车及其持有的手机进行检查的时间和经过；13、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关向被告人宋云扣押在案的用蛇皮袋打包的涉案初烤烟叶216件及“三星”牌黑色手机1部；14、涉案财物保管委托书，证实剑川县公安局将本案扣押的涉案初烤烟叶委托剑川县烟草专卖局代为保管；15、剑川县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实因在疫情防控期间对被告人宋云采取强制措施需做核酸检测等相关情况；16、调取证据通知书及回复函，证实经祥云县烟草专卖局核实被告人宋云在该局未办理过烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证，其于2017年7月2日至今没有受到过该局烟草专卖的行政处罚，以及祥云县顺天农业酵素科技农用酵素研发中心及高某本人未报备任何手续到该局，该研发中心及高某没有受到过该局烟草专卖的行政处罚；17、辨认笔录及照片，证实被告人宋云及其雇佣的人员辨认其存放烟叶和装车的地点以及辨认本案相关人员的情况；18、鉴定聘请书、委托鉴定书、检验协议书以及检测报告，证实云南省烟草质量监督检测站对本案查获的涉案初烤烟叶10495.50公斤的等级进行鉴定，经鉴定有等级烟叶占92%、无使用价值烟叶占8%；19、剑发改价认［2020］25号《涉烟物品价格认定结论书》，证实经剑川县发展和改革局认定本案被查获的涉案初烤烟叶价格为人民币395680.00元；20、鉴定意见通知书、价格认定结论告知书以及不准予重新鉴定决定书，证实剑川县公安局已将本案的鉴定意见和价格认定结论告知被告人宋云，因其对检测报告有异议，经审查后认为云南省烟草质量监督检测站出具的检测报告书符合相关法定程序，故对该检测报告书决定不准予重新鉴定；21、证人高某、李某1、刘某、杨某1和周某的证言，证实被告人宋云曾寄用祥云县顺天农业酵素科技农用酵素研发中心的仓库存放烟叶，该公司生产过有机肥，但没有用过烟叶作为原料；22、证人陆某、聂某、杨某2和李某2的证言，证实昆明白鲨物流公司的云Ｆ×××**号车从祥云装载货物运输到瑞丽以及在大保高速公路漾濞县境内的跃进服务区被查获的时间和经过等情况；23、证人李某3的证言，证实其受被告人宋云的邀约去祥云的时间和经过；24、证人李某4的证言，证实被告人宋云与其联系后帮宋云打包烤烟和装车的时间和经过等情况；25、视频资料，证实公安民警讯问被告人宋云、李某3以及现场辨认和检查的同步录音录像、剑川县烟草专卖局移送的案件查获经过及称重视频光盘；26、被告人宋云的供述和辩解，与庭审查明的事实及其他证据相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人宋云违反国家烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证的情况下，非法经营烟草专卖品，价值人民币395680.00元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪，应依法追究刑事责任。剑川县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中，被告人宋云非法经营烟草专卖品的行为属情节特别严重，其法定刑为五年以上有期徒刑。被告人宋云在归案后未能如实供述自己的犯罪事实，但其在办案民警出示证据后能如实供述罪行，庭审中亦能如实交代犯罪事实，并自愿认罪认罚，有一定的悔罪表现，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人宋云的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。被告人宋云的辩解及其辩护人提出的关于认定金额过高以及具有坦白、应减轻处罚和适用缓刑的辩护意见，与本案查明的事实不符，亦无证据证实和法律依据，不予采纳；其他辩护意见，在量刑时予以考量。综上，结合本案事实，并综合考虑被告人犯罪的性质、动机、时间、方式和罪行的轻重以及如实供述、悔罪表现等情况，对被告人宋云依法予以惩处。公安机关扣押在案的涉案初烤烟叶10495.50公斤，属于国家专营专卖物品，依法应当予以没收；扣押在案的手机1部，系供犯罪使用，属于作案工具，亦应予以没收，作为证据保存。为维护社会主义市场经济管理秩序，打击刑事犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋云犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元（限判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2025年7月1日止）。二、公安机关扣押在案的初烤烟叶10495.50公斤、“三星”牌黑色手机1部予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈万鑫人民陪审员  李志辉人民陪审员  杨自丽二〇二一年一月七日书 记 员  何焰霞