河北省滦州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0223刑初101号 公诉机关河北省滦州市人民检察院。 被告人张志宝，男，1989年7月7日出生，汉族，本科文化，工人，住河北省滦州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月4日被滦州市公安局刑事拘留；2020年1月14日经滦州市人民检察院批准，同日被滦州市公安局执行逮捕。现羁押于滦州市看守所。 指定辩护人宋双喜，河北滦天律师事务所律师，滦州市法律援助中心指派。 河北省滦州市人民检察院以滦检一部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人张志宝犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦州市人民检察院指派检察员王学辉出庭支持公诉，被告人张志宝及其辩护人宋双喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省滦州市人民检察院指控，被告人张志宝于2019年5月至2020年1月期间，以帮助李某1办理司家营铁矿入矿手续为由，冒充司家营铁矿领导司某名义申请微信号，多次与李某1微信联系，以各种理由对李某1实施诈骗，每次诈骗人民币金额不定， —2— 从600元-100000元，另从李某1处骗取澳大利亚币1万元（人民币53300元换取）。被告人张志宝共计诈骗人民币1657034元、诈骗澳大利亚币1万元。 河北省滦州市人民检察院认为，被告人张志宝以非法占有为目的，虚构事实实施诈骗，共计诈骗人民币1657034元、澳大利亚币1万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议量刑为十二年至十三年，罚金50万元。 被告人张志宝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。但在开庭审理过程中辩称，是李某1先找的我办私家营铁矿的手续，澳币是李某1给我的，不是我要的，有一大部分钱也是李某1给的，不是我要的。第一次从李某1处拿钱就是拿澳币。赵某给我的钱我没有印象。在司营矿门口给我送钱我不知道，有零头的钱我没有收到过，“现金支领凭单”中的2000元、3000元、5000元都不是给我的，几万的也没给我，单子上写的都是耿某。2700元是修车的钱，我先出了修车的钱，然后耿某给我的。6月份之前的五张支领单，那个钱没有经过我的手，没人给我现金，那是牛某、张某1和我一起吃饭花了，这部分钱不应该计入我的诈骗金额。辩护人宋双喜提出的辩护意见是，通过李某1的陈述能够证实张志宝第一次从李某1处拿钱就是1万元的澳币。“现金支领凭单”中2019年6月份之前的五笔钱、修宝马车的2700元钱、探望张志宝父亲的3000元钱及李某2转到刘某2卡上的5万元已退给李某1，以上数额均不应当认定为被告人的诈骗数 —3— 额。对公诉机关指控张志宝诈骗罪没有异议，通过案卷材料以及张志宝当庭的供述，张志宝的行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。辩护人为被告人张志宝作罪轻的辩护，被告人张志宝有以下法定或酌定的从轻减轻处罚的情节，应当减轻处罚：一、张志宝存在坦白情节。张志宝系被侦查机关抓获归案，到案后张志宝在接受侦查人员的询问时，将诈骗被害人的事实全部供述，如实交代了自己诈骗被害人钱财的全部过程，张志宝如实供述罪行的行为应当依法认定坦白。依据《中华人民共和国 刑法 》第六十七条第三款，可以对张志宝从轻处罚；二、张志宝本次犯罪确系初犯，在此之前没有违法犯罪的情况。该情况属于酌定从轻情节；三、张志宝自愿认罪认罚，当庭认罪悔罪，决心痛改前非，并当庭表示，出狱后一定想办法偿还被害人的损失，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。综上，鉴于张志宝坦白且自愿认罪认罚，又系初犯的情节，请在裁判本案时给予从轻处罚。辩护人在此建议判处张志宝的刑期不超过十二年。 经审理查明，被告人张志宝于2019年6月至2020年1月期间，以帮助李某1办理司家营铁矿入矿手续为由，冒充司家营铁矿司某名义申请微信号，多次与李某1微信联系，以各种理由对李某1实施诈骗，每次诈骗人民币金额不定，从600元-100000元，另从李某1处骗取澳大利亚币1万元。被告人张志宝共计诈骗人民币1579600元、诈骗澳大利亚币1万元。2020年1月3日，被告人张志宝被抓获归案。 —4— 另查明，李某1让其弟弟李某2给付被告人张志宝人民币5万元，张志宝让李某2将该5万元转入刘某2账户，李某2于2019年10月4日将人民币5万元转入刘某2账户。滦州市公安局于2020年3月27日将该5万元人民币依法扣押，后发还给被害人李某1。 再查明，“现金支领凭单”中显示李某1的姐夫耿某于2019年7月4日支领人民币3000元，根据耿某及张某3（张志宝父亲）证言，该3000元是张某3住院期间，耿某到医院探望时给张某3的探望费；于2019年7月5日支领人民币2700元，根据耿某证言，该2700元是用于给付张志宝修理车的修理费，据张志宝2020年6月4日在公安机关供述，开李某1宝马车的时候，倒车镜的镜片丢失，支付了2700元换的镜片，耿某将这2700元给付了他。 再查明，2020年4月28日被告人张志宝在公安机关供述，其签过字的“现金支领凭单”有三张，其中2019年12月23日有两张2万元的，这4万元中有2万元是刘某1借的李某1的钱，该2万元已给付刘某1，后期刘某1是否偿还李某1，不清楚。根据刘某1证言及“刘某1还李某1两万元转账记录截图”，可以证实被告人张志宝供述的该2万元，确系刘某1向李某1的借款。2020年1月8日刘某1已将该借款人民币2万元偿还李某1。起诉书将该2万元人民币计入了张志宝的犯罪数额，后在本案第三次开庭审理过程中，公诉人当庭变更了起诉金额，由1657034元变更为1637034元。 再查明，2020年12月31日，被害人李某1在公安机关陈述证实，2019年5月份其与张志宝还不熟悉，当时都是牛某、张 —5— 彬和张志宝接触，他们三人每天在一起玩，张志宝自称给领导开车，可以帮办进场资质，所以牛某、张某1和张志宝一起玩时消费的钱都从公司报销了。大约在6月份之后的钱，都是张志宝以各种编造的理由直接骗取的钱。根据“现金支领凭单”时间显示，2019年5月份涉及的款项包括：2019年5月16日10018元及10000元、2019年5月21日10000元、2019年5月27日11716元、2019年5月29日10000元，合计人民币51734元。 再查明，扣押在案的冀Ｂ0Ｌ0**号小型轿车登记所有人为刘浩，该辆轿车是被告人张志宝与刘某1共同出资购买，在购买该辆轿车时刘某1于2019年8月5日分别支付了19400元、12740.04元、1680元、30088.5元，合计人民币63908.54元，张志宝出资人民币10万元，该10万元人民币是被告人从被害人李某1处诈骗的款项。 还查明，在本案开庭审理过程中，被告人的辩护人向法庭提交了证据“澳元汇率对人民币汇率表”一份，用于证明2019年6月20日澳元与人民币汇率，1万元澳币可对人民币47482元。公诉人质证认为，诈骗款项实际上只涉及到退赃的问题，不涉及指控的诈骗数额，起诉时是按照1万元澳币起诉的，在将来退赃的过程中，可以根据有利于被告人的原则进行认定。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证滦州市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、检查笔录、光盘制作说明，接受证据材料清单、微信截图，扣押物品清单、随案移交物品清单，现金支领凭单、银行流水、转款凭证、交易明细、微信转款截图、微信聊天截图、银行卡交易明细、微信交易明细，扣押清单、发 —6— 还清单，滦州市公安局刑事侦查大队办案说明，在逃人员信息查询，户籍证明信，证人张某1、牛某、曾某、张某2、刘某1、刘某2、耿某、满某、刘某3、赵某、李某2、司某、张某3、陈某的证言，被害人李某1陈述，被告人张志宝供述，随案移送光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张志宝以非法占有为目的，虚构事实实施诈骗，共计诈骗人民币1579600元、诈骗澳大利亚币1万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张志宝犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人被动到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。 关于被告人及其辩护人提出2019年6月份之前的五笔钱合计51734元、修理宝马车的2700元、探望张志宝父亲的3000元不应当计入犯罪数额的意见，经查，51734元是张志宝、牛某等人消费支出，张志宝没有将51734元全部占为已有、2700元修理了被害人的车辆、3000元是耿某探望张某3时给付张某3的探望费，在本案中虽然被告人采取了欺骗的手段，但以上款项不能反应其非法占有的故意，故对被告人及其辩护人的意见，本院予以采纳。对起诉书指控被告人以上诈骗数额，本院不予支持。关于辩护人提出因李某2转到刘某2卡上的5万元已退还给李某1，该5万元不应认定为犯罪数额的意见，经查，在公安机关对本案立案侦查后，确系退还了被害人5万元，但该款是退赃款，不能在犯罪数额中予以扣除，故辩护人的辩护意见，不符合事实及法律规定，本院不予采纳，但是该笔5万元人民币应当 —7— 从退赔金额中扣除。关于被告人提出对部分款项没有收到的意见，经查，对被告人犯罪金额的认定，不仅有被害人李某1的陈述，证人耿某、赵某、曾某等人的证言，亦有书证现金支领凭单、银行交易明细予以证实，且其亦曾供认在案，证据确实、充分，足以认定，故被告人的该意见，理据不足，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。辩护人提交的证据“澳元汇率对人民币汇率表”一份，因公诉机关没有异议，且证据来源合法与本案具有关联性，本院予以采信，确认澳大利亚币1万元对人民币47482元。 综上所述，被告人张志宝共计诈骗人民币1579600元（1657034元-2万元-51734元-2700元-3000元）、诈骗澳大利亚币1万元。为了打击犯罪，维护良好的社会秩序，保护公民财产权利不受非法侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张志宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2032年1月3日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人张志宝于本判决生效后三十日内退赔被害人李某1人民币1577082元（1579600元-5万元＋47482元）。 —8— 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨海芸 人民陪审员  柏建飞 人民陪审员  刘 佳 二〇二一年一月二十五日 法官 助理  崔 伟 书 记 员  杨 帆 书 记 员  谢建晖