河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初612号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人马良,男,汉族，1972年3月19日出生，汉族,专科毕业,无业,户籍地及现住址河南省新安县。因涉嫌诈骗2020年9月5日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪,2020年9月28日被许昌市魏都区人民检察院批准逮捕,次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）555号起诉书指控被告人马良犯诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派曹金露、郑建业出庭支持公诉，被告人马良及其辩护人张齐帆到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，2016年10月4日以来,被告人马良伙同王玮(已判决)以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,在许昌市魏都区多次对被害人张某1、俎涛、张应奎等多人实施诈骗,涉案金额共计人民币213.92万元,所得赃款均被王玮、马良赌博挥霍。1、2017年1月11日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人俎涛人民币37万元。赃款均用于赌博挥霍。2、2016年10月4日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张应奎人民币40万元。赃款均用于赌博挥霍。3、2016年11月23日,被告人马良伙同王玮以做承包河道修建工程为名,诈骗被害人张某2人民币7万元;2017年11月23日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某2人民币1.32万元。8.32万元赃款均用于赌博挥霍。4、2016年12月6日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人娄某人民币7.6万元。赃款均用于赌博挥霍。5、2016年10月中旬,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币5万元;2017年2月17日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币5万元;2018年5月,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币10万元。20万元赃款均用于赌博挥霍。6、2016年10月8日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年1月30日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年2月22日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币14万元;2017年3月15日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年3月16日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年7月7日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年7月21日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年8月16日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2018年4月1日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币17万元。101万元赃款均用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证;被害人陈述;被告人的供述与辩解;证人证言等。公诉机关认为,被告人马良以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物数额特别巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人马良对公诉机关的指控有异议，我没有来过魏都区也没有在魏都区实施诈骗，我没有向被害人向承包河道修建工程投资，被害人也没有给我说过。具体时间和金额都不清楚，我对小涛、小召听说过，其他被害人名字没有听说过。利息我没有给被害人承诺过，没有收到被害人的转款，2018年底左右，张某1向我转账13万元，我已经2018年底退还给他，不是以承包河道修建工程名义收的。辩护人提出的辩护意见是,对本案的定性没有异议,但是从本案证据来看,被告人没有直接向受害人许以高息骗款,而是协助王玮说谎帮助王玮实现许高息骗款的目的。被告人马良没有在魏都区事实诈骗活动。起诉书以2016年10月3日作为界限，区分王玮应当独立承担刑事责任和马良共同承担刑事责任，存在不妥。本案中，娄某、王某、张某2三人借款后至案发前，均没有见过马良本人，也没有从马良处听说过借款用于河道工程项目，应该予以剔除。被告人作用相对较小，可以认定为从犯。经审理查明，2016年10月4日以来,被告人马良伙同王玮(已判决)以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,在许昌市魏都区多次对被害人张某1、俎涛、张应奎等多人实施诈骗,涉案金额共计人民币213.92万元,所得赃款均被王玮、马良赌博挥霍。1.2017年1月11日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人俎涛人民币37万元。赃款均用于赌博挥霍。2.2016年10月4日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张应奎人民币40万元。赃款均用于赌博挥霍。3.2016年11月23日,被告人马良伙同王玮以做承包河道修建工程为名,诈骗被害人张某2人民币7万元;2017年11月23日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某2人民币1.32万元。8.32万元赃款均用于赌博挥霍。4.2016年12月6日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人娄某人民币7.6万元。赃款均用于赌博挥霍。5.2016年10月中旬,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币5万元;2017年2月17日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币5万元;2018年5月,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人王某人民币10万元。20万元赃款均用于赌博挥霍。6.2016年10月8日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年1月30日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年2月22日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币14万元;2017年3月15日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年3月16日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年7月7日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年7月21日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2017年8月16日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币10万元;2018年4月1日,被告人马良伙同王玮以承包河道修建工程为名,许以每月2分的高息,诈骗被害人张某3人民币17万元。101万元赃款均用于赌博挥霍。上述事实有户籍资料、前科证明，到案经过，物证，书证，被害人张某1、俎涛、张应奎、张某2、娄某、王某、张某3询问笔录、辨认笔录，被告人马良供述与辩解，同案犯王玮供述，刑事判决书，涉案资金统计等在卷为凭并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人马良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人马良犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人及其辩护人的辩解与在案证据不符，被告人马良自2016年10月以来参与到与王玮共同诈骗犯罪中，故对其辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2032年4月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、责令被告人马良退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  王俊涛人民陪审员  吴媛媛二〇二一年一月二十六日法官助理张亚书记员万小龙