江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1434号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人赵玉，女，1967年3月20日生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，个体收购废铜，户籍地江苏省宜兴市，居住地江苏省宜兴市。曾因收购赃物，于2007年6月4日被宜兴市公安局罚款人民币一千元。因本案于2020年9月12日被抓获，次日被宜兴市公安局刑事拘留，同年10月20日经宜兴市人民检察院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕，于2021年1月15日由本院决定取保候审。辩护人刘志国，江苏天哲（宜兴）律师事务所律师。被告人马安军，男，1972年8月28日生，汉族，安徽省涡阳县人，小学文化，个体收废品，户籍地安徽省涡阳县，居住地江苏省宜兴市。曾因犯盗窃罪，于2001年10月10日被江苏省武进市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2020年9月12日投案，次日被宜兴市公安局刑事拘留，同年9月21日被宜兴市公安局指定居所监视居住，同年10月23日经宜兴市人民检察院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕，于2021年1月15日由本院决定取保候审。辩护人钱鑫，江苏衡立律师事务所律师。被告人刘后根，男，1971年6月21日生，汉族，安徽省霍邱县人，文盲，个体收废品，户籍地安徽省霍邱县，居住地江苏省宜兴市。因本案于2020年9月12日投案，次日被宜兴市公安局刑事拘留，同年9月21日被宜兴市公安局指定居所监视居住，同年10月23日经宜兴市人民检察院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕，于2021年1月15日由本院决定取保候审。辩护人步张献，江苏路修律师事务所律师。辩护人周琦，江苏路修律师事务所律师。被告人舒美，女，1975年11月11日生，侗族，无锡市惠山区人，小学文化，个体收废品，户籍地江苏省无锡市惠山区，居住地宜兴市。因本案于2020年9月12日投案，次日被宜兴市公安局刑事拘留，同年10月20日被宜兴市公安局取保候审。辩护人苏振，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1490号起诉书指控被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美犯诈骗罪，于2020年12月3日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月11日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李**飞出庭支持公诉，被告人赵玉及其辩护人刘志国，被告人马安军及其辩护人钱鑫，被告人刘后根及其辩护人步张献，被告人舒美及其辩护人苏振到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2020年7月，被告人赵玉、刘后根、马安军及其妻子舒美经事先商量，在无锡市曙光电缆有限公司(以下简称“曙光电缆厂”)的地磅秤上安装遥控干扰器，后至曙光电缆厂收购废铜时采用遥控器干扰称重数值，骗取公司废铜，销赃得款后予以分赃。同年8月7日，四被告人采用上述手段至曙光电缆厂骗取废铜2.7吨，合计价值人民币123120元；同年9月12日，四被告人再次采用上述手段实施诈骗，在作案时被当场识破。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美的刑事责任。鉴于被告人赵玉有主犯、如实供述、认罪认罚、退赃等量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；鉴于被告人马安军有主犯、如实供述、认罪认罚、退赃等量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；鉴于被告人刘后根有主犯、自首、认罪认罚、退赃等量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；鉴于被告人舒美有从犯、如实供述、认罪认罚、退赃等量刑情节，建议对其判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元。后鉴于被告人赵玉、马安军、刘后根分别与曙光电缆厂达成赔偿协议并取得了谅解，公诉机关变更为建议对被告人赵玉判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人马安军判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人刘后根判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人赵玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控未提出异议，主要提出以下辩护意见：1、被告人赵玉明知案发、自知被害单位报警和其人身自由未受他人控制的情形下未逃离现场，具有主动投案和如实供述的情节，应当认定为自首；2、被告人赵玉有悔罪表现，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人马安军提出其具有自首情节，对指控的其他事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控未提出异议，主要提出以下辩护意见：1、被告人马安军在开往派出所的路上被交警拦下，在未出示传唤证前自行前去派出所，属于自首；2、被告人马安军认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人马安军案发后积极退赃，取得谅解，有明显的悔罪情节，可以从轻处罚；4、被告人马安军家庭结构复杂，家中有五个子女需要抚养，其父亲为残疾人，母亲智力存在问题，父母均需要赡养。建议对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘后根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出希望判处缓刑。其辩护人对公诉机关的指控未提出异议，主要提出以下辩护意见：1、在共同犯罪中，被告人刘后根多次表示害怕，在整个犯罪活动中是被动地位，并非犯罪的策划者，应当认定为从犯。2、被告人刘后根具有自首情节，且其在招供后以小视频的方式劝说另外三被告人认罪，属于立功；3、被告人刘后根系初犯，且认罪认罚，积极退赃。建议对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人舒美对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出希望判处缓刑。其辩护人对公诉机关的指控未提出异议，主要提出以下辩护意见：1、被告人舒美直接向派出所投案，具有自首情节；2、在共同犯罪中，被告人舒美是从犯，且认罪认罚；3、被告人舒美没有前科劣迹，且积极退赃。建议对其从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年7月份左右，被告人赵玉、马安军、刘后根共谋通过干扰、遥控地磅的手段在曙光电缆厂收购废铜过程中骗取废铜，后由被告人马安军网购地磅干扰器，并趁人不备将干扰器安装在曙光电缆厂的地磅控制器上。2020年8月7日，赵玉、刘后根、马安军及其妻子舒美经事先商议后至曙光电缆厂采取上述方式骗取废铜。在收购过程中，由赵玉负责押车并支付废铜款，马安军、刘后根负责装车，舒美负责使用地磅干扰器遥控器修改地磅重量显示，骗取曙光电缆厂废铜2.7吨，后由赵玉负责销赃并与刘后根、马安军平分。经鉴定，赃物价值人民币123120元。2020年9月12日，四被告人至曙光电缆厂收购废铜时使用上述方式企图再次骗取废铜5.86吨，在作案时被曙光电缆厂当场识破，未能得逞。经鉴定，赃物价值人民币273662元。另查明，2020年9月12日，被告人赵玉被在案发现场被抓获，被告人马安军、刘后根、舒美主动至公安机关投案。案发后，四被告人共同退赔给曙光电缆厂13万元。本案审理过程中，被告人赵玉、马安军、刘后根与曙光电缆厂另行达成赔偿协议，上述三被告人分别各自赔偿曙光电缆厂50万元，并取得了谅解。上述事实有经庭审质证、确认的证人卫某、江某、张某的证言笔录，公安机关制作的检查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、情况说明，称重记录，宜兴市公安局物证鉴定室出具的鉴定书，谅解协议、谅解书等证据证实，足以认定。另有宜兴市公安局行政处罚决定书、江苏省武进市人民法院的刑事判决书证明被告人赵玉行政处罚情况及被告人马安军曾因犯罪受刑事处罚的情况。本院认为，被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美以非法占有为目的，在曙光电缆厂收购废铜过程中，合伙采用遥控器干扰称重的手段骗取废铜，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。关于被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美辩护人均提出其构成自首的辩护意见。经查，2020年9月12日，四被告人在作案时被曙光电缆厂当场识破，曙光电缆厂报警称，有人在地磅上做手脚，骗取废铜，公安机关初步掌握基本犯罪事实。案发当日，被告人赵玉在犯罪现场被抓获，被告人马安军、刘后根、舒美虽有投案情节，但均未在第一时间如实供述诈骗事实。后经公安机关多次政策教育，2020年9月16日，被告人刘后根如实供述上述事实；同年9月23日，被告人赵玉如实供述上述事实；同年9月27日，被告人马安军如实供述上述事实；同年9月29日，被告人舒美如实供述上述事实。本院认为，四被告人的行为均不能构成自首。故对该辩护意见，本院不予采信。对公诉机关关于被告人刘后根构成自首的认定，予以纠正。关于被告人刘后根辩护人提出其构成从犯，具有立功情节。本院认为，在共同犯罪中，被告人刘后根犯罪意志虽有一定的反复，但多次参与事前共谋，并在犯罪过程中积极参与，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。作为本案的共犯，到案后积极配合公安机关侦查是其应尽义务，不能认定为立功。故对该辩护意见，本院不予采信。综上，在共同犯罪中，被告人赵玉、马安军、刘后根起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人舒美在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美在归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可从轻、从宽处罚。案发后，四被告人能赔偿被害单位的经济损失，归案后，被告人赵玉、马安军、刘后根能取得被害单位的谅解，可从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，考虑到四被告人的退赃情况和悔罪表现，部分量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人赵玉、马安军、刘后根从轻处罚，对被告人舒美予以减轻处罚。根据被告人赵玉、马安军、刘后根、舒美的量刑情节和悔罪表现，四被告人符合缓刑适用的条件，可以宣告缓刑。对四被告人的辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人赵玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日缴纳）。二、被告人马安军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力之日缴纳）。三、被告人刘后根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日缴纳）。四、被告人舒美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  庄妍人民陪审员  房鋆人民陪审员  叶琛二〇二一年一月十五日法官助理尹昳书记员钟依依本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。