安徽省淮南市谢家集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0404刑初3号 公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。 被告人林理财，男，1997年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市东源县。被告人林理财因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被抓获归案，同年8月23日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月29日被淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人苏化文，安徽思正律师事务所律师。 被告人邹露城，男，1997年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省邹河源市东源县。被告人邹露城因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被抓获归案，同年8月23日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月29日被淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈思良，安徽思正律师事务所律师。 被告人邓其坤，男，1999年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市源城区，户籍地广东省河源市东源县。被告人邓其坤因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被淮南市公安局谢家分局集分局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年12月4日被谢家集区人民检察院决定取保候审。2021年1月14日本院决定对其取保候审。现在居住地。 被告人唐建国，男，1998年7月21日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省河源市源城区，户籍地四川省达州市达川区。被告人唐建国因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被淮南市公安局谢家分局集分局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年12月4日被谢家集区人民检察院决定取保候审。2021年1月14日本院决定对其取保候审。现在居住地。 淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2020〕175号起诉书指控被告人林理财、邹露城、邓其坤、唐建国掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员朱丽萍出庭支持公诉，被告人林理财及其辩护人苏化文、被告人邹露城及其辩护人陈思良、被告人邓其坤、唐建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月初，被告人林理财加入多个洗钱群，在明知该群内人员使用收款码、银行卡从事转移赌博、诈骗等违法犯罪赃款活动，为从中获利，被告人林理财提供、联系他人提供收款码、银行卡帮助群内人员转移违法犯罪所得。被告人邹露城、邓其坤、唐建国明知上述情况，为从中获利,向林理财提供收款码、银行卡协助林理财转移违法犯罪所得。具体事实如下： 1.2020年3月21日16时许，被害人康某在山东省青岛市家中上网时，被他人以冒充生日返利的方式骗取微信、支付宝扫码支付34246.02元。被告人林理财提供自己持有的邹学成银行账户帮助诈骗犯罪分子转移赃款25236.21元，并通过被告人邹露城、邓其坤将该款项转至唐建国银行账户中，被告人唐建国将上述款项转移、取现，后由林理财将上述款项存于上线指定账户，四人均从中获利。 2.2020年4月4日23时许，被害人汪某在安徽省淮南市谢家集区家中上网时，被他人以冒充生日返利的方式骗取支付宝扫码支付30195元。被告人林理财、邹露城、邓其坤、唐建国提供邓其坤收款码、银行卡等支付账户几经划转将其中7197元转至林理财提供的邹学成的银行账户中，后由林理财将上述款项存于上线指定账户，四人均从中获利。 公诉机关提交了扣押在案的物证以及报案材料、归案经过、户籍证明、银行卡及支付宝账号交易记录，住宿登记记录、谅解书收条等书证，证人全某证言，被害人汪某、康某陈述，被告人林理财、邹露城、邓其坤、唐建国供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人林理财、邹露城、邓其坤、唐建国明知是诈骗犯罪所得而帮助他人转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，建议判处林理财有期徒刑七个月，并处罚金六千元；判处邹露城有期徒刑六个月，并处罚金六千元；判处邓其坤拘役四个月（全部退赃，可适用缓刑），并处罚金五千元，判处唐建国拘役四个月（全部退赃，可适用缓刑），并处罚金人民币四千元。 被告人林理财对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，林理财对犯罪事实如实供述，认罪认罚并缴纳罚金，赔偿被害人损失并取得谅解，建议法庭对林理财从轻处罚。 被告人邹露城对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，邹露城归案后如实供述犯罪事实，赔偿被害人损失，认罪认罚并交纳罚金，同意公诉机关的量刑建议。 被告人邓其坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人唐建国对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明事实、证据与公诉机关指控一致。 另查明，案件侦查阶段、审查起诉阶段被告人林理财、邹露城、邓其坤赔偿被害人汪某损失并取得谅解。本案审理期间，被告人邓其坤、唐建国共同退赃25236.30元。 本院认为，被告人林理财、邹露城、邓其坤、唐建国明知是犯罪所得而帮助他人转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。量刑建议适当，本院依法予以采纳。林理财、邹露城、邓其坤被动到案后均如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。唐建国主动到案后如实供述自己罪行，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。林理财、邹露城、邓其坤、唐建国赔偿被害人损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人邓其坤、唐建国犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，符合缓刑适用条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款，第七十三条第一、三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林理财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年3月19日止。） 二、被告人邹露城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年2月19日止。） 三、被告人邓其坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，自从判决确定之日起计算。） 四、被告人唐建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期，自判决确定之日起计算。） 五、犯罪违法所得依法予以追缴，返还被害人；扣押在案手机4部、银行卡2张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 柏  松  桦 二〇二一年一月十九日 书记员 张泽怡（兼） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 一、犯罪情节较轻； 二、有悔罪表现； 三、没有再犯罪的危险； 四、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。