江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初463号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人肖文，男，1996年1月12日出生于湖南省临澧县，汉族，住湖南省临澧县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人陶永祥，江苏同大律师事务所律师。 被告人张梦奇，男，1995年6月3日出生于湖南省泸溪县，土家族，户籍所在地湖南省泸溪县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人邱飞、李春宇，江苏坤商律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人柏某，女，1995年9月29日出生于湖南省澧县，汉族，户籍所在地湖南省澧县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刁杰，江苏三宝律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人李某3，男，1993年8月5日出生于湖南省泸溪县，土家族，户籍所在地湖南省泸溪县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人姚时其，江苏三宝律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人杨某1，男，1996年1月10日出生于甘肃省民乐县，汉族，户籍所在地甘肃省民乐县，住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审，2020年12月3日被再次取保候审。 被告人杜某，曾用名杜家福，男，1994年10月6日出生于甘肃省民乐县，汉族，户籍所在地甘肃省民乐县，住甘肃省兰州市安宁区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审，2020年12月3日被再次取保候审。 被告人张某1，男，1996年3月25日出生于湖南省泸溪县，汉族，户籍所在地湖南省泸溪县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人孙文静，江苏宁杰律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人李某4，男，1997年3月25日出生于湖南省泸西县，汉族，户籍所在地湖南省泸西县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人袁爱萍、庄昌秀，江苏宁创律师事务所律师。 被告人石某，男，1997年11月11日出生于湖南小凤凰县，苗族，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县，住湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］541号起诉书指控被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某犯诈骗罪，2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年12月31日、2021年1月12日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察官冯斌，被告人肖文及其辩护人陶永祥、被告人张梦奇及其辩护人李春宇、被告人柏某及其辩护人刁杰、被告人李某3及其辩护人姚时其、被告人杨某1、杜某、被告人张某1及其辩护人孙文静、被告人李某4及其辩护人袁爱萍、庄昌秀、被告人石某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2019年3月至10月期间，夏某（另案处理）与境外犯罪团伙联系后，由其负责出资，李某1（另案处理）负责招募人员，组成以夏某为老板，李某1具体负责组织实施，曾某（另案处理）负责行政管理及客服，被告人肖文、张梦奇及刘某2（另案处理）任组长，被告人柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某等人为客服、业务员的诈骗犯罪团伙，实施诈骗。 该诈骗团伙要用购买的多部手机和微信号，设定虚假的股民、大师等，利用购得的股民信息，通过微信加朋友的方式，将股民加入该团伙建立的微信聊天群，由诈骗成员发送相关炒股信息，客服让被害人下载、注册其指定的“机构通道”炒股软件，将资金打入指定账户，后诈骗团伙采取控制平台显示亏损或直接关闭平台等方式进行诈骗。骗取被害人张某2人民币1187283.58元、被害人王某人民币170085元，共计人民币1357368.58元。具体事实分述如下： 1.2019年4月18日至5月6日，被害人张某2打入指定账户人民币1200000元,7月12日收到钱款人民币12716.42元，被害人共计被骗取人民币1187283.58元。 2.2019年8月22日至9月3日，被害人王某被骗取人民币170085元。 案发后，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某先后被公安机关抓获，均如实供述了自己的犯罪事实。后被害人王某被骗钱款全部退赔。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了上列被告人的户籍资料、发破案经过、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、微信聊天截图等书证；证人夏某、李某1、曾某、李某2、陈某、唐某等人的证言；被害人张某2、王某的陈述；被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某的供述和辩解；南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录、搜查等笔录等证据。 公诉机关认为，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某数额特别巨大，张某1、李某4、石某数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某与夏某等人共同故意实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某系坦白，依法可以从轻处罚。建议判处被告人肖文、张梦奇有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人柏某、李某3有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人杨某1、杜某有期徒刑三年，缓刑四年，若符合社区矫正条件，罚金人民币20000元；判处被告人张某1、李某4、石某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，若符合社区矫正条件，可缓刑二年提请依法判处。 被告人肖文对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人陶永祥发表辩护意见如下：1、被告人肖文系坦白、认罪认罚；2、被告人肖文系从犯；3、被告人肖文系初犯；4、并无充分证据证实被害人张某2系本案的诈骗团伙所骗。 被告人张梦奇对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人李春宇发表辩护意见如下：1、被告人张梦奇系坦白，认罪认罚；2、被告人张梦奇系从犯；3、被告人张梦奇系初犯。 被告人柏某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人刁杰发表辩护意见如下：1、被告人柏某系从犯；2、被告人柏某系坦白、认罪认罚；3、被告人柏某系初犯。 被告人李某3对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人姚时其发表辩护意见如下：1、被告人李某3系从犯；2、被告人李某3系坦白。 被告人杨某1对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 被告人杜某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 被告人张某1对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人孙文静发表辩护意见如下：1、被告人张某1系初犯；2、被告人张某1系从犯；3、被告人张某1系坦白，认罪认罚。 被告人李某4对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人袁爱萍、庄昌秀发表辩护意见如下：1、被告人李某4系从犯；2、被告人李某4系初犯；3、被告人李某4系坦白，认罪认罚。 被告人石某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 经审理查明： 2019年3月至10月期间，夏某（另案处理）与境外犯罪团伙联系后，由其负责出资，李某1（另案处理）负责招募人员，组成以夏某为老板，李某1具体负责组织实施，曾某（另案处理）负责行政管理及客服，被告人肖文、张梦奇及刘某2（另案处理）任组长，被告人柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某等人为客服、业务员的诈骗犯罪团伙，实施诈骗。 该诈骗团伙要用购买的多部手机和微信号，设定虚假的股民、大师等，利用购得的股民信息，通过微信加朋友的方式，将股民加入该团伙建立的微信聊天群，由诈骗成员发送相关炒股信息，客服让被害人下载、注册其指定的“机构通道”炒股软件，将资金打入指定账户，后诈骗团伙采取控制平台显示亏损或直接关闭平台等方式进行诈骗。骗取被害人张某2人民币1187283.58元、被害人王某人民币170085元，共计人民币1357368.58元。具体事实分述如下： 1.2019年4月18日至5月6日，被害人张某2打入指定账户人民币1200000元,7月12日收到钱款人民币12716.42元，被害人共计被骗取人民币1187283.58元。 2.2019年8月22日至9月3日，被害人王某被骗取人民币170085元。 案发后，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某先后被公安机关抓获，均如实供述了自己的犯罪事实。后被害人王某被骗钱款全部退赔。公安机关依法扣押了夏某（另案处理）人民币386465元；李某1（另案处理）亲属已经退赔被害人张某2经济损失人民币200000元；被告人柏某、李某3、杨某1、杜某各退赔人民币30000元于我院。 上述事实，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某在开庭审理过程中无异议，有证人刘某1、廖某、杨某2、肖某、夏某、李某1等人的证言，南京市公安局浦口分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、接受证据材料清单、银行流水、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片、搜查笔录、辨认笔录，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某的常住人口基本信息等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某数额特别巨大，张某1、李某4、石某数额巨大，其行为构成诈骗罪。应依法惩处。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某与他人共同故意实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某均认罪认罚，依法可以从宽处理。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某、张某1、李某4、石某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。 关于辩护人的辩护意见，综合本案的事实和证据，本院综合评判如下：公安机关出具的情况说明、微信列表及被告人供述，相互印证，可以证实张某2系被夏某等人的诈骗团伙所骗，故对辩护人陶永祥的第4点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，经查，均与事实相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月18日起至2024年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人张梦奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月18日起至2024年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人柏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月三日，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月18日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月三日，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月18日起至2021年1月20日止。罚金已缴纳。） 被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2021年1月20日止。罚金已缴纳。） 二、被告人肖文、张梦奇、柏某、李某3、杨某1、杜某于判决生效之日起十日内连带退赔被害人张某2人民币九十八万七千二百八十三元五角八分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  刘 敏 人民陪审员  丁 岩 二〇二一年一月二十日 法官 助理  吴 蕾 书 记 员  钱 颖