青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）青0104刑初5号 公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。 被告人袁鹏飞，公民身份号码×××，男，1993年2月28日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，金远宏数据管理有限公司业务员，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住江苏省苏州市。 指派辩护人姚国彬，北京市中盈（西宁）律师事务所律师。 被告人谢海峰，公民身份号码×××，男，1992年9月25日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住江苏省苏州市吴江区松陵镇联杨小区**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月16日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押在西宁市第二看守所。 指派辩护人王雪纯，青海磐佑律师事务所律师。 被告人张万龙，公民身份号码×××，男，1987年9月23日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，户籍所在地山东省聊城市，住，住江苏省苏州市/div> 指派辩护人韵文娥，北京市中盈（西宁）律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕305号起诉书指控被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙犯诈骗罪于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序、认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉，被告人袁鹏飞及其辩护人姚国彬、被告人谢海峰及其辩护人王雪纯、被告人张万龙及其辩护人韵文娥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月，被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙使用被告人张万龙的身份证办理了4张银行卡及手机卡号出售给他人，并预谋“黑钱”，若有诈骗资金进入上述银行卡就挂失银行卡将诈骗款予以截留。 2020年8月18日，被害人李×遭到电信网络诈骗，将358000元转至被告人张万龙已出售的卡号为×××的农业银行卡中，收到进账短信后，被告人袁鹏飞拨打电话将该卡挂失，被告人张万龙前往银行柜台将卡内余额58114元取现并将该银行卡注销，后三人将赃款瓜分。 被告人张万龙、袁鹏飞、谢海峰分别于2020年8月31日、9月15日被抓获归案。案发后，被告人袁鹏飞的亲属退赔34000元，被告人张万龙及其亲友退赔15000元。 针对上述指控的事实，公诉人宣读并出示了被害人李×的报案材料及陈述，受案登记表，立案决定书，到案经过，人口信息，无违法犯罪记录证明，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，调取证据清单，中国农业银行已销户账号明细清单，发还清单，微信转账截图，QQ聊天截图，被害人李×的陈述，证人朱×、何×的证言，被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙的供述和辩解，银行监控录像等证据。公诉机关据此认定被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙的行为，已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院依法惩处。 上述事实，被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李×的报案材料及陈述，受案登记表，立案决定书，到案经过，人口信息，无违法犯罪记录证明，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，调取证据清单，中国农业银行已销户账号明细清单，发还清单，微信转账截图，QQ聊天截图，被害人李×的陈述，证人朱×、何×的证言，被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙的供述和辩解，银行监控录像等证据证实，足以认定。 关于被告人张万龙辩称其不知道购买其银行卡的人从事电信网络诈骗犯罪的辩解意见。经查，根据被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙的供述，能够证实，1、在三被告人出售银行卡给卡贩子之前就事先商量好黑骗子骗进银行卡里的钱，并且将银行卡预留两个手机号码；2、三被告人出售给卡贩子的是一套银行卡中包括一张银行卡、一张手机卡、一个U盾；3、被告人张万龙的农业银行卡收到转账后，三被告人及时挂失该卡并将卡内剩余58114元取出并分赃；4、为逃避侦查，被告人张万龙将其出售的银行卡及时注销。被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙的上述行为能够认定三被告人明知其出售的银行卡用于电信网络诈骗。被告人张万龙的该辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而向他人提供用于资金支付结算的银行卡，协助他人骗取财物358000元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙在共同犯罪活动中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙到案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人袁鹏飞、张万龙退赔部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人关于被告人袁鹏飞、张万龙具有从犯、坦白、认罪认罚、退赔情节的辩护意见予以采纳；被告人谢海峰具有从犯、坦白、认罪认罚情节的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2024年1月15日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 被告人谢海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年12月15日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 被告人张万龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年8月31日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人袁鹏飞、谢海峰、张万龙违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  田航远 审 判 员  穆志燕 人民陪审员  沙成方 二〇二一年一月十八日 书 记 员  马雪莹 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。