四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1722刑初6号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人陈伦洪，曾用名：陈晓洪，男性，生于1970年6月16日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宣汉县，住宣汉县，装修工，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月15日被宣汉县公安局刑事拘留，于2020年10月29日经宣汉县人民检察院批准并由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 辩护人徐强，四川轩达律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检一部刑诉〔2020〕Z182号起诉书指控被告人陈伦洪犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人陈伦洪及其辩护人徐强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，2019年7月，被告人陈伦洪在达州市凤凰大酒店喝茶时认识了做工程的范某，二人来往过程中，陈伦洪自称其亲戚陈晓洪系农业部领导（陈晓洪实为陈伦洪的别名），并称将有数百亿的农业发展项目落地达州，范某为了在陈伦洪处取得工程项目，多次从达州专程赴宣汉请陈伦洪吃饭喝酒，陈伦洪为进一步取得范某的信任，采取将随便一个电话号码输入手机存为“熊隆东，市纪”“莫怀学市组织”等名字，并拨打该号码形成通话记录，后将通话记录截图发送给范某. 2019年7月，陈伦洪以帮助范某调动其儿子到市纪委工作为由向范某索要钱财，范某基于对陈伦洪的信任，在宣汉县东乡镇凯宾茶楼拿给陈伦洪2万元现金。同年9月，陈伦洪再次以为范某儿子调动工作为由让范某拿2万元钱，范某在达州市佳美酒店茶楼再次拿给陈伦洪2万元现金。 2020年1月，陈伦洪以需要在宣汉县九龙饭店接待农业部领导为由，让范某送3条香烟，范某花费2700元钱购买两条和天下、一条中支中华香烟后在宣汉县党校宾馆茶楼将香烟拿给陈伦洪。 2020年5月，陈伦洪以农业部在宣汉县九龙饭店开农业发展项目启动会需要开支费用为由，向范某、向某索要钱财，范某、向某在党校宾馆茶楼分别拿给陈伦洪5000元现金。同年6月，向某怀疑自己被骗，便找到陈伦洪退回了该5000元钱。 2020年8月，范某察觉可能被陈伦洪骗了，遂向宣汉县公安局报案。案发后，陈伦洪亲属代其退赔45000元钱给范某。 公诉机关认为被告人陈伦洪虚构事实，诈骗他人财物5.27万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额巨大。被告人陈伦洪自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，陈伦洪亲属已代其退赔被害人损失并取得被害人了解，可酌情从轻处罚。同时，公诉机关建议对被告人陈伦洪判处有期徒刑3年，并处罚金。 公诉机关提交了1.书证：受案登记表、立案决定书、公安机关出具的抓获经过说明、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、变更羁押期限通知书、陈伦洪的户籍信息、陈伦洪向范某出具的收款情况说明（复印件）、接受证据材料清单、微信聊天截图、宣汉县公安局东乡水陆派出所行政案件资料、宣汉县公安局东乡水陆派出所出具的情况说明、宣汉县公安局刑事侦查大队出具的关于陈伦洪给向某出具的收条无法提取的情况说明、陈伦洪在中国建设银行宣汉支行的银行卡交易明细、谅解书；2.证人苟某、冉某的证言；3.被害人范某、向某的陈述；4.被告人陈伦洪的供述等证据证实。 被告人陈伦洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议，对在向某处拿的5000元认定为诈骗犯罪金额有异议，因为陈伦洪给向某出具了欠条，应属于民间借贷，不宜作为犯罪论处。2.被告人陈伦洪有如下从轻处罚情节：（1）自愿如实供述自己的罪行，具有坦白情形；（2）自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度好；（3）积极退赃，并取得了被害人的谅解。 经审理查明，2019年7月，被告人陈伦洪在达州市通川区凤凰大酒店喝茶时认识了范某（本案被害人）。在二人往来过程中，陈伦洪自称有很多关系，其亲戚系农业部领导，并称将有数百亿的农业发展项目落地达州。后范某为了在陈伦洪处取得工程项目，多次在达州市内或专程到宣汉县城请陈伦洪吃饭喝酒。陈伦洪为进一步取得范某的信任，采取将任意一个电话号码输入手机标注储存为“熊隆东，市纪”“莫怀学市组织”等名字，并拨打该号码形成通话记录，再将通话记录截图发送给范某。 2019年9月，陈伦洪以帮助范某的儿子调动至达州市纪委工作为由，向范某索要钱财。范某基于对陈伦洪的信任，在达州市通川区佳美酒店茶楼给陈伦洪2万元现金。同年11月，陈伦洪再次以为范某儿子调动工作为由，让范某再拿2万元钱，范某在宣汉县××乡街道××东乡镇）南街凯宾茶楼再次将2万元现金交给了陈伦洪。 2020年1月，陈伦洪以需要在宣汉县城九龙饭店接待农业部领导为由，让范某拿3条香烟给他。范某花费2700元钱购买了2条“和天下”、1条“中华”牌香烟，在宣汉县城党校宾馆茶楼将香烟交给了陈伦洪。 2020年5月，陈伦洪以农业部在宣汉县城九龙饭店召开农业发展项目启动会需要开支费用为由，向范某、向某索要钱财。范某、向某在宣汉县城党校宾馆茶楼分别给陈伦洪5000元现金，共计1万元。同年6月，向某怀疑自己被骗，便找到陈伦洪退回了5000元钱。 2020年8月，范某察觉到自己可能被陈伦洪骗了，遂向宣汉县公安局报案。案发后，陈伦洪的亲属代其退赔了45000元钱给范某；陈伦洪自愿认罪认罚，在公诉机关签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人陈伦洪以非法占有为目的，多次采取虚构事实的方法，骗取他人财物共计5.27万元，数额巨大，其行为侵犯了他人的合法财产权利，危害了社会治安秩序，构成犯罪。公诉机关指控被告人陈伦洪犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，适用法律准确，予以确认。被告人陈伦洪到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或从宽处理。案发后，陈伦洪的亲属代其赔偿了被害人的大部分经济损失，依法可以酌情从轻处罚。其辩护人辩称被告人有坦白、自愿认罪认罚、在案发后主动退赃并取得被害人谅解的情节，依法可以从轻或从宽处理的辩护意见，与庭审查明的事实一致，予以采信。 关于其辩护人提出被告人陈伦洪收取向某的5000元钱系借款，不宜认定为诈骗犯罪金额的辩护意见，与庭审查明的事实不符，陈伦洪以虚构自己能将农业部在宣汉县的农业发展项目工程交给向某承建为诱饵，再以招待农业部领导需要开支费用为由，收取向某5000元现金，出具收条仅是诈骗过程中骗取被害人向某信任的行为，且诈骗既遂，故陈伦洪的上述行为符合诈骗罪的构成要件，收取向某的5000元现金应当认定为本案犯罪金额。其辩护人的辩护理由不成立，不予采信。 公诉机关量刑建议适当，予以采纳。 综上，根据被告人陈伦洪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，四川省高级人民法院《关于确定四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》之规定，判决如下： 一、被告人陈伦洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年10月14日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人陈伦洪的非法所得返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖俊曦 人民陪审员  王建国 人民陪审员  王绍成 二〇二一年一月十三日 书 记 员  蒋亚庆 杨学新 附项：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条...... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： …… 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四川省高级人民法院《关于确定四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》 诈骗公私财物价值5000元以上、5万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。