安徽省歙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1021刑初219号 公诉机关歙县人民检察院。 被告人魏某，男，1997年5月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住所地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被歙县公安局刑事拘留，同年9月3日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人汪建明，安徽利达律师事务所律师。 被告人王某，男，1989年9月20日出生，汉族，大专文化，无固定职业，住所地安徽省金寨县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被歙县公安局刑事拘留，同年8月15日被歙县公安局取保候审。 辩护人胡明举，安徽利达律师事务所律师。 被告人方某，男，1981年1月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住所地安徽省无为县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1被歙县公安局刑事拘留，同年9月3日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人姚勇高，安徽望庭律师事务所律师。 辩护人吴颖洁，安徽望庭律师事务所实习律师。 被告人陈某1，男，1996年1月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住所地安徽省颍上县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1被歙县公安局刑事拘留，同年9月3日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 被告人陈某2，男，1997年5月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住所地安徽省颍上县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1被歙县公安局刑事拘留，同年9月3日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人胡军甫，安徽昌法律师事务所律师。 歙县人民检察院以歙检刑诉〔2020〕221号起诉书指控被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员汪广辉庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人汪建明、被告人王某及其辩护人胡明举（歙县法律援助中心接本院通知后指派的辩护人）、被告人方某及其辩护人姚勇高、吴颖洁、被告人陈某1、被告人陈某2及其辩护人胡军甫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 歙县人民检察院指控：被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付宝账户给实施犯罪的“上家”支付结算，从中获取好处费。自2020年7月7日至2020年8月1日，被告人魏某通过支付结算帮助他人信息网络犯罪活动违法所得共计306149元。为证明起诉书指控的事实，公诉机关当庭举出了物证、书证、辨认笔录、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2的刑事责任，其中被告人魏某是主犯，其余被告人是从犯。鉴于五被告人自愿认罪认罚，建议对各被告人按建议量刑。提请本院依法判处。 被告人魏某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人魏某具有坦白、退赃、自愿认罪认罚等从轻量刑情节，另本案不宜区分主从犯，建议法院对其从轻处罚。 被告人王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人王某具有从犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚等从轻量刑情节，建议法院对其从轻处罚。 被告人方某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人方某具有从犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚等从轻量刑情节，建议法院对其从轻处罚。 被告人陈某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,自愿认罪认罚。 被告人陈某2对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议,自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人陈某2具有从犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚等从轻量刑情节，建议法院对其从轻处罚。 经审理查明：2020年6月份，被告人魏某伙同他人通过向上家缴纳12万元押金购买11个QQ群，获得资金收支资源。后魏某纠集被告人王某、方某、陈某1、陈某2等人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在安徽省阜阳市及安徽省歙县从事帮助信息网络犯罪活动，以牟取非法利益。 2020年7月28日，被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2以及季某、胡某、谭某（三人均另案处理）等人到达歙县，入住练江桥头W咖啡客栈。次日，魏某、王某、方某等人明确分工，开始从事帮助信息网络犯罪活动。由胡某、谭某在黄山便民服务站、歙县微帮、微信朋友圈等平台大量发布“招聘日结兼职10位，工资140元，满16周岁男女即可，6-8小时完成，GM游戏充值代收，代收要用本人支付宝账号”等诱导信息，招收不明真相的兼职人员。由王某、方某、陈某1、陈某2、季某等人使用兼职人员的身份证、银行卡、手机号、QQ号等信息注册支付宝账户，然后将注册好的支付宝账户提供给上家为犯罪活动提供支付结算。同年7月30日，因魏某临时有事驾车离开歙县，王某、方某、陈某1等人实施违法犯罪行为由王某负责管理。 被告人魏某、王某、方某等人完成一天的支付结算任务后，由魏某与上家核对走账金额，按照走账总额的1.4%获取提成，然后将提成扣除王某、方某、陈某1、陈某2、季某等人的食、宿、交通费，支付胡某、谭某每招聘一名兼职人员340元的费用及兼职人员工资后，再按照5%-10%的比例分配给王某、方某等人，剩余部分归魏某所有。魏某、王某、方某等人自2020年7月7日至8月1日，通过支付结算帮助他人信息网络犯罪活动，违法所得306194元。其中2020年7月29日至2020年8月1日在歙县帮助他人信息网络犯罪活动，违法所得35279元。 案发后，被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2分别退出违法所得10万元、3500元、7000元、9000元、3000元。 被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2被抓获归案，到案后供述了自己的犯罪事实。案件审查起诉阶段，被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2均自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.作案工具手机等物证。 2.各被告人的户籍证明、前科情况查询证明、到案经过说明、扣押物品清单、发票等书证。 3.歙县公安局制作的辨认笔录。 4.相关视听资料、电子数据。 5.证人汪某、周某、田某等人的证言。 6.被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2的供述和辩解。 本院认为：被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，均应受刑罚处罚。被告人魏某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某、方某、陈某1、陈某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。五被告人退出违法所得，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名准确，对被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某符合适用缓刑的条件，本院根据本案的具体情况决定依法对被告人王某宣告缓刑。被告人魏某的辩护人提出本案不宜区分主从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。各辩护人提出其他有关量刑的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2022年2月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 六、扣押在案的平板电脑、手机等作案工具予以没收；被告人魏某、王某、方某、陈某1、陈某2退出的违法所得12.25万元，予以没收，上缴国库；尚未退出的违法所得，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张正宏 人民陪审员  吴文桦 人民陪审员  吴 芳 二〇二一年一月二十六日 法官助理李美蓉 书记员张婧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。