上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初545号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人张**安，男，1965年4月14日出生，汉族，户籍所在地安徽省铜陵市。辩护人余宏发，上海聚隆律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕494号起诉书指控被告人张**安犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人张**安及本院通过上海市崇明区法律援助中心指派的辩护人余宏发到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月，被害人陶某某与杨某某等人商谈合伙做石子生意，约定由陶某某出资，由杨某某等人联系货源和销路。2019年10月，杨某某联系了被告人张**安，提出欲购买石子，后张**安以收取货物定金等为名，于2019年11月下旬先后两次骗取陶某某通过妻子龚某某银行账户转账的钱款计人民币21万元(以下币种均为人民币)。获取钱款后，张**安使用一空。2020年8月19日，被告人张**安被警方抓获，后否认犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张**安以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。被告人张**安辩解，其收到被害人陶某某给付他的21万元定金后，将上述钱款挪用于还债和生活消费，其并没有诈骗被害人钱款。辩护人提出，被告人张**安在审查起诉阶段能如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，系初犯，建议本院对被告人张**安从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被害人陶某某与杨某某等人商谈合伙做石子生意，约定由陶某某出资，由杨某某等人联系货源和销路。2019年10月，杨某某联系了被告人张**安，提出欲购买石子。后被告人张**安虚构其已联系到石子货源和供货方正在将石子装船等事实，以收取货物定金等为名，于2019年11月下旬先后两次骗取陶某某钱款共计21万元，所得钱款用于自己还债等。2020年8月19日，被告人张**安被警方抓获，后否认犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：1.户籍证明、无犯罪记录证明等材料，证实被告人张**安作案时已达法定完全刑事责任年龄，以及因赌博被行政处罚等身份信息情况。2.受案登记表、案发经过和情况说明，证实2020年5月22日上午9时30分许，被害人陶某某报警称：2019年10月中旬，其出资与杨某某合伙做石子生意，后经杨某某联系一名叫张**安的石子贩子。2019年11月22日，其将石子定金及运输费定金11万元通过其妻子龚某某的银行账户转入张**安的银行账户。2019年11月28日，杨某某电话联系其，称张**安表示已将石子装船，要求支付10万元，后其采用上述付款方式又将10万元转入张**安的银行账户。嗣后，其通过水路货运APP查询之前张**安发货的船号，发现没有发货的船，其才发现自己受骗。2020年8月19日，被告人张**安被警方抓获。到案后，被告人张**安否认其犯罪事实。3.协助查询财产通知书(回执)及农行崇明新河支行提供的张**安尾号为1374的交易明细清单、上海农商行提供的龚某某账户的交易对手信息查询，证实2019年11月22日，张**安尾号为1374的农业银行账户收到龚某某银行转账11万元，此前该账户余额为830余元，当日即被提现7万元，后陆续通过微信转账等方式支出、使用；同年11月28日，张**安的上述银行账户又收到龚某某银行转账10万元，后上述钱款通过微信、银行转账等方式支出、使用，其中11月29日汇给焦某某2万元。至2019年12月6日，上述账户余额为160余元。4.杨某某提供的微信聊天记录、微信账户信息，证实2019年12月9日下午，张**安(微信昵称为“安行天下”)通过微信向杨某某发了一段视频，后杨某某将该视频及两张照片转发给陶某某(微信昵称“晴朗”)，照片内容显示纸巾上记录“皖营通5666”和“皖营通9666”。5.警方调取的视频及出具的工作情况，证实警方从杨某某手机内导出张**安通过微信向杨某某发送的一段视频，视频中可见一艘装运石子的货船离开码头出发，视频左上角有抖音号等字样。6.被害人陶某某的陈述，证实2019年9月底某日，其与杨某某等人商谈合伙做石子生意，约定由其出资，由杨某某等人联系货源和销路。2019年10月中旬，杨某某称被告人张**安处有货源，以后与张**安做石子生意。同年11月22日，其在崇明区新河镇新申路XXX号上海炫盟物流有限公司内，杨某某打电话给其，称她已经与张**安联系，张**安说有两船石子，每船石子重量5000吨左右，让其将石子定金、运输费定金合计11万元转账给张**安，并通过微信将张**安的身份证和农行卡的照片发给其。当日中午，其通过网银将自己妻子龚某某的一张农村商业银行卡上的11万元转入张**安的银行卡。同年11月24日下午，张**安与其、杨某某在江苏太仓浏河港码头碰面，张**安称他准备将两船石子运到浏河港码头，卖给其和杨某某，并称这次生意他不赚钱。2019年11月28日中午12时30分许，杨某某打其电话，称正在将石子装船，并称张**安通过微信发给她将石子装上船的视频，还要求支付10万元。后其根据杨某某的要求，采用之前相同方式将10万元转入张**安的银行卡。次日，杨某某又打其电话，称张**安打电话给她，说已在湖北黄石将石子装船了。2019年12月9日，杨某某通过微信把张**安发给她的两艘货船的船号和货船驶出码头的视频发给其，还让其再转账3万元给张**安。其通过水路联网货运APP查询张**安发货的船号，发现根本没有那两艘货船，又查看杨某某转发给其的视频，发现是一个抖音视频，当时感觉自己上当受骗，遂告诉杨某某。杨某某打电话给张**安，张**安称二天后肯定能运过来，可至今那两艘货船没有到达浏河港码头。其和杨某某多次拨打张**安的手机，张**安以各种理由推脱，后张**安干脆不再接听其和杨某某的电话了。7.证人杨某某的证言，证实2015年，其在湖北省黄石做生意时，经人介绍认识了张**安。2019年9月，其与陶某某等人商谈合伙做石子生意，并约定由陶某某出资，由其等人负责联系货源和销路。后其打电话给张**安，问他有没有石子货源。张**安称他能搞到石子，并愿意帮其联系。同年11月20日左右，其打电话给张**安，告诉他每周至少发给其两船石子，每船石子重量不要超过4500吨。张**安称他已联系到一船石子，并提出一船石子定金为10万元，一船运输费定金为0.5万元。其表示，他们每周至少需要两船石子，可以先行支付两艘船运输费定金1万元。张**安同意后，让其先将石子定金10万元和两艘船运输费定金1万元汇至他账户，并通过微信将他的身份证、农行卡的照片发给其。其将上述情况告知陶某某，并将照片转发给陶某某，让陶某某转账给张**安11万元。陶某某转账后，通过微信将转账凭证的截图发给其。同年11月24日下午，张**安与其、陶某某在江苏太仓浏河港码头碰面，张**安称这次生意他不赚钱。11月27日中午，其打电话给张**安，问他第二艘船的石子是否已联系到。张**安称已经联系到了，并要求其支付第二船石子的定金10万元。次日中午，其问张**安怎么样了，张**安称正在将石子装船。后其告知陶某某，陶某某又将第二船石子的定金10万元转入张**安农行卡，并将转账凭证截图发给其。2019年12月9日，张**安发给其一段货船驶出码头的视频，并打电话告知其货船已经出发了，让其再转给他3万元。其提出要货船船号，张**安报给其船号为“皖营通5666”和“皖营通9666”，其遂将上述船号记在餐巾纸上，并通过微信把上述船号、视频转发给陶某某，让陶某某再转账给张**安3万元。稍后，陶某某称该视频是一个抖音视频，是假的，船号查不出，不能转账给张**安。此后，那两艘货船没有到达浏河港码头。其通过微信、打电话跟张**安联系，张**安称因他拖欠运费故石子被船老板运到安徽了。其要求张**安返还21万元，张**安以各种理由推脱。其和陶某某感觉被骗，遂报警。8.证人袁某某的证言及辨认笔录，证实2014年，张**安在湖北省黄石承包新东湖码头时，其与张**安认识。2016年，张**安从其处拿过一船7000多吨的石子，至今未将货款和运费共计32万元给他。2016年后，张**安没有再向其买过石子。9.被告人张**安在侦查阶段和审查起诉阶段曾供称，其与杨某某认识已多年。2019年11月之前，其欠袁某某、焦某某等人钱款300多万元。2019年10月中旬，杨某某向其提出要购买一船3000吨至5000吨的石子，问其是否能搞到石子，其称等他联系后再说。后其问袁某某有没有石子，袁某某称有的，但是要先付定金10万元。2019年11月某日，其打电话给杨某某，称湖北矿厂有货，但是要石子定金10万元和船费定金1万元。杨某某同意，并要求其将石子送到浏河港码头。后其通过微信将自己的身份证、农行卡的照片发给杨某某。11月22日，杨某某的朋友陶某某(与杨某某合伙做石子生意)通过他妻子的银行账户转入其银行卡11万元。大约一二天后，其与杨某某、陶某某等人在江苏太仓浏河港码头碰过面。次日，杨某某打其电话，称再要一船5000吨左右的石子，让其发往崇明，其称联系到了货源再说。后其与袁某某碰面，袁某某还是让其付定金，但因当时其已将收到的11万元中的7万元还给朋友了，故没有钱给袁某某。之后，杨某某打其电话，称另外搞一船的事抓紧一点。其和杨某某称货源是有的，也要10万元定金。11月28日，陶某某又通过他妻子的银行账户将10万元定金转入其农行卡。其向杨某某发过装货的视频和船号。因为其没有将定金交给袁某某，故袁某某一直没有发货。其收到21万元定金后，在短时间内将大部分钱款用于还债，部分用于生活支出。还供称，其关于自己已将定金交给袁某某以及为杨某某发了一船石子后被船老大截到安徽芜湖等内容的供述，均是其瞎编的。本院认为，被告人张**安以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张**安关于其没有诈骗被害人陶某某钱款等辩解，经查，现有证据证实，被告人张**安虚构其已联系到石子货源和供货方正在将石子装船等事实，以收取货物定金等为名从被害人陶某某处骗取钱款人民币21万元，后其未将上述21万元交付相关人员作定金使用，而是在明知自己没有还款能力的情况下擅自将上述钱款用于其个人还债、生活消费，并不予退还，被告人张**安主观上对该21万元钱款具有非法占有的故意。被告人张**安收到被害人陶某某21万元定金后，通过微信向杨某某发送装石子的货船离港出发的视频，使被害人相信其已联系到被害人所需的石子并已发货，以掩盖其非法占有21万元定金这一真相。据上，被告人张**安采用虚构事实的方法骗取被害人21万元定金，其行为已构成诈骗罪。被告人张**安的上述辩解，无据可证，不予采纳。对于被告人张**安的辩护人关于张**安具有坦白情节的意见，本院认为，被告人张**安在侦查阶段多次向公安人员谎称，其已将被害人给付他的定金交予袁某某以及卖给被害人的石子途中被其债权人截走，在审查起诉阶段其否认通过微信向被害人发送过装运石子的货船离港的视频，辩解其只是挪用21万元用于还债，否认其主观上具有非法占有的故意，被告人张**安的上述行为不属于坦白，相关辩护意见不予采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张**安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2026年1月18日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人张**安退赔被害人陶某某人民币二十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  曹忠萍人民陪审员  黄 煜二〇二一年一月二十八日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。