青海省民和回族土族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）青0222刑初2号 公诉机关青海省民和回族土族自治县人民检察院。 被告人李某1。2020年5月28日因交通肇事罪被民和县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑两年;2020年10月20日因涉嫌合同诈骗罪被民和县公安局决定刑事拘留,2020年10月29日经民和县人民检察院批准逮捕,同日由民和县公安局执行逮捕，现羁押于民和县看守所。 指定辩护人冶某1，青海爱明律师事务所律师。 指定辩护人李某2，青海爱明律师事务所律师。 青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检一部刑诉[2020]166号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。青海省民和回族土族自治县人民检察院指派检察员冶秀兰出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人冶某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年12月25日,被告人李某1谎称自己承揽到一笔给银行采购安装科华UPS电池的生意,并给被害人霍某出示了其同他人签订的合同,提出与霍某共同合作,后二人口头达成合作协议。因两人系同学关系,霍某基于信任未签订合同便向其转款35000元,赃款被李某1用于投资。 2.2020年7月8日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人明某在民和联凯广告传媒有限公司签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取明某34300元,因李某1无法按时履行合同,经明某多次催要,被告人李某1于案发前返还27300元,至今尚有7000元未归还。 3.2020年7月20日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人马某在民和县川口镇下集商场农商银行附近签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取马某26740元,因李某1无法按时履行合同,经马某多次催要,被告人李某1于案发前返还8600元,至今尚有18140元未归还。 4.2020年7月24日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人张某在××县美食城签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取被害人张某31240元,因李某1无法按时履行合同,经张某多次催要,被告人李某1于案发前返还4400元,至今尚有26840元未归还。 5.2020年8月20日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人赵某在民和县川口镇川垣新区农商银行附近签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取赵某35072元,因李某1无法按时履行合同,经赵某多次催要,被告人李某1于案发前返还22000元,至今尚有13072元未归还。 6.2020年8月26日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人黄某签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由,骗取黄某现金23900元,赃款被其用于投资。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的,通过与他人签订合同的形式骗取财物,数额达123952元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其因交通肇事罪被判处有期徒刑一年,缓刑两年,现审查发现其在判决宣告前有其他罪没有判决且在缓刑考验期内再犯新罪,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条,应当撤销缓刑,数罪并罚。被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，其承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人李某1有期徒刑三年至四年,并处罚金。其判决宣告前存在漏罪,缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑数罪并罚,合并执行三年六个月至四年六个月,并处罚金。 被告人李某1对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭从轻处罚。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，量刑方面提出以下辩护意见：1、被告人已向被害人明某退赔5000元，取得明某谅解，且积极预缴罚金，可酌情从轻处罚；2、被告人李某1自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人李某1从轻处罚。 经审理查明，1.2019年12月25日,被告人李某1谎称自己承揽到一笔给银行采购安装科华UPS电池的生意,并给被害人霍某出示了其同他人签订的合同,提出与霍某共同合作,后二人口头达成合作协议。因两人系同学关系,霍某基于信任未签订合同便向其转款35000元,赃款被李某1用于投资。 2.2020年7月8日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人明某在民和联凯广告传媒有限公司签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取明某34300元,因李某1无法按时履行合同,经明某多次催要,被告人李某1于案发前返还27300元,至今尚有7000元未归还。 3.2020年7月20日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人马某在民和县川口镇下集商场农商银行附近签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取马某26740元,因李某1无法按时履行合同,经马某多次催要,被告人李某1于案发前返还8600元,至今尚有18140元未归还。 4.2020年7月24日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人张某在××县美食城签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取被害人张某31240元,因李某1无法按时履行合同,经张某多次催要,被告人李某1于案发前返还4400元,至今尚有26840元未归还。 5.2020年8月20日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人赵某在民和县川口镇川垣新区农商银行附近签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由骗取赵某35072元,因李某1无法按时履行合同,经赵某多次催要,被告人李某1于案发前返还22000元,至今尚有13072元未归还。 6.2020年8月26日,被告人李某1利用其个人伪造的采购合同,与被害人黄某签订青海民和农村商业银行股份有限公司《消耗品采购合同》,后以采购科华UPS电池为由,骗取黄某现金23900元,赃款被其用于投资。 另查明，被告人李某1因犯交通肇事罪于2020年5月28日被民和县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑两年，缓刑考验期自2020年6月9日至2022年6月8日。 再查明，2021年1月8日，被告人李某1家属向被害人明某退赔损失5000元，被害人明某对被告人李某1的行为表示谅解。2021年1月18日，被告人家属向本院预缴罚金10000元。 上述事实有经法庭质证、确认的受案登记表、立案决定书；户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明；调取证据通知书、（2020）青0222刑初47号刑事判决书；到案经过；拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准逮捕书；民司[2020]109号关于社区矫正对象李某1被实行强制措施的报告、民和回族土族自治县人民法院执行通知书；青海民和农村商业银行股份有限公司证明；中国农业银行业务凭证；中国建设银行卡客户交易明细清单；接收证据清单、报案材料、《消耗品采购合同》、银行卡交易明细、手机银行个人电子回单、微信截图、电子数据检查笔录、还款约定、澄清函、手机银行转账记录、资金担保协议、借条；谅解书；被害人黄某、赵某、明某、张某、马某、霍某的陈述；证人冶某2、吴某、冶晓强的证言；被告人李某1的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某1以非法占有为目的,通过与他人签订合同的形式骗取财物达123952元，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某1到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其退赔被害人部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人李某1自愿认罪认罚，可依法从宽处理。责令被告人李某1退赔相关被害人的经济损失。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李某1于2020年5月28日因犯交通肇事罪被青海省民和回族土族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2022年6月8日缓刑考验期满，其在2019年12月25日至2020年8月26日犯合同诈骗罪，属于在判决宣告前有其他罪没有判决且在缓刑考验期内再犯新罪,依照《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪行作出判决，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定进行数罪并罚。 综上，结合本案案情，被告人的认罪悔罪态度，决定对被告人李某1从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第三十六条、第六十四条、第七十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销青海省民和回族土族自治县人民法院（2020）青0222刑初47号刑事判决书中对被告人李某1判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。与前罪剩余刑期一年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年10月20日起至2024年4月19日止） 二、被告人李某1预缴的10000元罚金，优先退赔各被害人经济损失，其中退赔被害人霍某2942.5元、明某168元、马某1525元、张某2256.5元、赵某1099元、黄某2009元；责令被告人李某1退赔各被害人剩余经济损失，其中退赔被害人霍某32057.5元、明某1832元、马某16615元、张某24583.5元、赵某11973元、黄某21891元。 上述款项，限本判决生效后十日内履行完毕，判处的罚金，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  罗胜利 审 判 员  冶晓玲 人民陪审员  白俊福 二〇二一年一月二十九日 法官 助理  杨 凯 法官 助理  钟慧兰 书 记 员  马 芮