湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初652号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人贺嘉伟，男，1991年3月22日出生，汉族，小学文化，中共党员，户籍所在地湖南省涟源市蓝田办事处新建街市，住湖南省涟源市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年1月30日被涟源市公安局取保候审，2020年6月8日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年7月14日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人阎新清，湖南华章律师事务所律师。被告人孙忠腾，男，1988年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省济南市历下区，住山东省青岛市莱西市。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，2020年6月8日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年7月14日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人傅辰阳，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检二部刑诉[2020]550号起诉书指控被告人贺嘉伟、孙忠腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员王攀峰出庭支持公诉。被告人贺嘉伟及其辩护人阎新清、被告人孙忠腾及其辩护人傅辰阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年10月期间，被告人贺嘉伟明知刘浩鼎(另案处理)等人的钱来历不明(经查，属于网络诈骗所得赃款)，仍与刘浩鼎共同组织、安排李辉(另案处理)、熊杰军、李想、杨泽(均已判刑)及被告人孙忠腾等人在湖南省长沙市、娄底市娄星区提供银行卡收取资金、转款、取现。现已查实，孙忠腾为贺嘉伟等人在娄底市娄星区取款90余万元，熊杰军为贺嘉伟等人在湖南省长沙市、娄底市娄星区转账400余万元(部分资金重复转账)、取款14万元;李想为贺嘉伟等人在娄底市娄星区取款5.98万元。2020年1月30日，被告人贺嘉伟经民警传唤后到案。2020年6月3日，被告人孙忠腾在山东省青岛市城阳区被民警抓获归案。经讯问，孙忠腾如实供述了前述犯罪事实。该院认为，被告人贺嘉伟、孙忠腾明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪究其刑事责任。在共同犯罪，被告人贺嘉伟、孙忠腾系主犯，贺嘉伟对本案涉案的全部金额承担主犯的刑事责任，孙忠腾对其本人取款的全承担主犯的刑事责任，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。建议判处被告人贺嘉伟有期徒刑四年六个月以上六年六个月以下，并处罚金；被告人孙忠腾自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条可依法从宽处罚。建议判处孙忠腾有期徒刑四年，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，诉请人民法院依法判处。被告人贺嘉伟辩称其有不在现场的证据，对于在娄底的取款，其很早就回涟源市了，其没有实施上述犯罪事实。被告人贺嘉伟的辩护人辩称现有证据不足证明被告人贺嘉伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1、熊杰军、李辉系社会复杂人员，他们的供述建议法院不予采信。2、指控被告人贺嘉伟组织取款的证据不足，贺嘉伟没有参与商议，且在娄底组织熊杰军等人取款的人是刘浩鼎。3、没有证据证明熊杰军等人在长沙取款的资金交给了贺嘉伟。综上，公诉机关提交的证据不能证明贺嘉伟实施了组织安排的行为，应当认定被告人贺嘉伟无罪。被告人孙忠腾对公诉机关指控的事实不持异议。被告人孙忠腾的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称被告人孙忠腾具有以下从轻、减轻处罚情节：1、有自首情节；2、在共同犯罪中起的作用较小，系从犯；3、被告人孙忠腾认罪认罚；4、被告人孙忠腾无前科、一贯表现好；综上，请求法院对被告人孙忠腾从轻处罚。经审理查明：2019年10月期间，被告人贺嘉伟明知刘浩鼎(另案处理)等人的钱来历不明，仍安排李辉（另案处理）和熊杰军（已判刑）进行转账；刘浩鼎、贺嘉伟组织、安排熊杰军、李想、杨泽(均已判刑)及被告人孙忠腾等人在湖南省娄底市娄星区提供银行卡收取资金、转款、取现。现已查实，孙忠腾为刘浩鼎等人在娄底市娄星区取款90余万元，熊杰军为刘浩鼎等人在湖南省长沙市、娄底市娄星区转账400余万元(部分资金重复转账)、取款14万元;李想为刘浩鼎等人在娄底市娄星区取款5.98万元。2020年1月30日，被告人贺嘉伟经民警传唤后到案。2020年6月3日，被告人孙忠腾在山东省青岛市城阳区被民警抓获归案。经讯问，孙忠腾如实供述了前述犯罪事实。上述事实，公诉机关提交了经庭审举证、质证的下列证据证明：1、户籍资料，证实被告人贺嘉伟、孙忠腾犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；2、抓获经过、到案经过，证实2020年6月3日，青岛铁路公安处红岛站派出所将被告人孙忠腾抓获；2020年1月30日被告人贺嘉伟主动到案的事实；3、现场检查笔录，证明2019年10月28日凌晨0时30分许，民警在娄底市政府旁的ATM机处抓获了杨泽、熊杰军、李想，并当场查获21万元现金，从熊杰军身上查获银行卡9张（分别是交通银行尾数为6444的银行卡、工商银行尾数为6872的银行卡、农业银行卡3张，尾号分别是6273、6577、1277的银行卡，建行8346的银行卡、邮政银行4343的银行卡、中国银行2张尾号分别6357和6097的银行卡，手机2部，从李想身上查获手机1部，并当场予以扣押。在抓获熊杰军后，熊杰军交代其住在娄底市伍胜大酒店909房，其中有用于转账的笔记本电脑和银行卡，民警到达909房查获了华硕笔记本电脑一台，银行卡16张，U盾2个，一个绑定了崔梅尾号为9378的建设银行卡，一个绑定了李想尾号为7078的建设银行卡；另外16张银行卡分别是农业银行尾号为1472（户名孙忠腾）、建设银行尾号为5699、青岛银行尾数为8105、光大银行尾数分别为4465和3620的2张卡，以及青岛农商银行尾数为3302、长沙银行尾数为6710、平安银行的尾数7104、新韩银行尾数为3171、潍坊银行尾号分别为7967、7975的2张银行卡、民生银行的尾数为9993、恒丰银行3171、兴业银行的尾数为8248、威海商业银行尾号为2545、招商银行的尾数为5796等16张银行卡，以及从熊杰军钱包发现了5张银行卡，分别是农业银行尾数为3574，邮政银行的尾数为3873、建设银行的尾数为4405、长沙银行的尾数为6107、招商银行的尾数为5987等5张银行卡事实；4、银行交易明细，证明公安机关扣押的银行卡在2019年10月份有多次存款转入、转出或者取现，其中户名孙忠腾的尾号为5699的银行账户于2019年10月26日由熊杰军的尾数为3574的银行账户转入20020元，同日取现19800元，2019年10月27日从李辉支付宝账户转入20020元，同日在建行娄底火车站支行取现2万元；户名孙忠腾的尾号为1472的银行账户2019年10月26日、27日分别转入20020元，并于同日各取现2万元。公安机关扣押的尾号为6444的银行卡（户名李辉）于2019年10月13日有熊杰军转入109999元，同日网商消费；10月22日户名熊杰军的银行账户转入20万元，同日网商消费；另户名铜仁创发贸易有限公司的银行账户转入4万元，转账至熊杰军的尾号为3574的银行账户。公安机关扣押的银行卡尾数6273账户于2019年10月27日转入户名李辉的尾数为8346的银行账户20020元。公安机关扣押的尾数为1277的银行卡2019年10月28日转入20020，同日取现19900元。公安机关扣押的尾数为6577银行卡2019年10月27日转入20020元，同日取现19900元；次日转入20020元，再次取现19900元。公安机关扣押的尾数4343银行卡在2019年10月28日由户名李辉的尾数为7051的银行账户转入40040元，当日取现19900元，快捷转账2万元。2019年10月26日、27日熊杰军尾号为3574账户转入285.355万元，于同日分别转出至户名为李辉、李想、孙忠腾、崔梅等人银行账户，或者网商消费。熊杰军的卡号尾号为5398的银行账户在2019年10月份多笔流水，其中有李辉的银行尾号8346的账户于2019年10月22日转入13万元。2019年10月26日、27日李想的尾号为7078的银行卡转入170.768万元，分别转出至熊杰军的尾数为3574的银行卡118.7万元，转出至崔梅的尾号为9378的银行卡10万元，转至尾号为4073的银行卡14.07万元，转出至李辉的尾号8346的银行卡9.998万元，李辉的尾号6444的银行卡为14万元，李辉的尾号为6357银行卡4万元。户名崔梅的尾号为9378银行卡在2019年10月27日多笔转账至熊杰军的尾号3574的账号、李辉的尾数8346的银行账号，以及同李想的尾数的7078银行账号有交易往来信息，当日转入熊杰军的尾数为3574的账号金额合计873800元，转入李辉的尾数8346银行账号10万元。李辉的尾数为8346的银行卡2019年10月16日、22日由熊杰军的尾号为5398的银行账户分别转账29999元、5万元，同日自助消费；2019年10月22日由户名吴磊的尾数为4765的银行账户转入10万元，以及户名为铜仁创发贸易有限公司的银行账户转入3万元，同日将13万元转至户名熊杰军的尾号为5398的银行账户；2019年10月26日户名熊杰军的尾号为3574银行账户转入4万元，同日将4万元用于理财；2019年10月27日，李辉的支付宝转入2.46万元，收款分别转至李想、孙忠腾的银行账户，同日崔梅转入5万元，均用于理财；微信提现1万元转款至李辉支付宝账户；户名熊杰军转入9万元分别转出至户名李辉的尾数为7051的银行账户，随后户名李辉的7051的银行账户转入了20020元，李想的尾号为7078的银行账户转入9.998万元，这12万元又转入李辉的尾号7051的银行账户，熊杰军的尾数3574的银行账户转入8万元，分别转出至李昂的尾数为6273、6097银行账户各20020元，户名为廖嘉源的尾数为1277的银行账户20020元，在建设银行娄底新区支行取现2万元的事实；5、微信聊天记录，证明李辉与李想的微信聊天记录中的2019年10月15日至17日，李辉要李想陪孙忠腾办银行卡，李想陪孙忠腾分别到农业银行、建设银行、潍坊银行、恒丰等银行办理了银行卡。熊杰军2019年10月26日、27日的聊天记录有大量的取款的聊天记录，其中还提到“和他们商量一下，把这个钱还清以后我们换地方搞。”“主要是怕我们还清以后要换地方，他们不愿意”等内容的事实；6、共同作案人李辉的供述，证明其认识熊杰军，其与熊杰军2019年10月份中旬，一起在长沙洗过钱，当时的上线是贺嘉伟，当时其将银行卡都给了熊杰军，都是熊杰军操作的。后来因为熊杰军将别人的钱给整没了，只有到娄底帮着洗钱，用洗钱的提成用于抵债。当时贺嘉伟和熊杰军一起去的，熊杰军还要其一起去洗钱，因为其有事，其找了其弟弟李想，让李想和孙忠腾一起去了娄底帮熊杰军洗钱。其当时告诉李想帮熊杰军洗钱取钱一天给4000到5000元钱，取一次给1000元钱，到娄底要听从熊杰军的安排。其和刘浩鼎见过一次面，是熊杰军将钱整没了那次，刘浩鼎来过长沙，其见过刘浩鼎。熊杰军去娄底的时候从其手里拿了几张卡，后期他们微信联系转账的时候，其得知有些用转账的银行卡就是其给熊杰军的银行卡的事实；7、共同作案人李想的供述，证明2019年10月初李辉打电话给其，要其陪孙忠腾去办银行卡，办好一张给100元，李辉转了2000元钱给其，其于2019年10月15日将2000元钱转给了孙忠腾，并陪孙忠腾在山东莱西、青岛各银行办卡，孙忠腾办理20张，其也办理4张，办好卡后，其和孙忠腾于10月25日到了长沙市。孙忠腾将办理的20张卡给了李辉，其也将4张银行卡给了李辉。在长沙，李辉要孙忠腾帮忙取钱，并说如果在银行柜台取钱一次给4、5千元，在ATM机取款一次给1000元钱，并要孙忠腾跟着熊杰军到娄底干。于是其和孙忠腾10月26日下午坐高铁到了娄底，找到熊杰军后住到了金裕酒店，当天没有取钱。10月27日上午，来了一个男子，其不认识，熊杰军要对方开车带他们去取钱，并把银行卡给司机，随后其和孙忠腾、司机，另一名男子，到了半路上又上了一名男子，把他们带到银行后，孙忠腾取了二、三次钱，另外一名男子也在ATM机上取了几次钱，取完钱后他们回了伍胜酒店909房间。孙忠腾吃了晚饭就去了长沙。他们就住在酒店一直呆到23时许，熊杰军说再去取款，后来杨泽开车带其和熊杰军去取钱，熊杰军给了其4张卡，其共计取了59800元钱，上车其将卡给了熊杰军，钱给了杨泽，当准备离开时，被公安民警抓获，当场其从车上和熊杰军身上搜出9张银行卡，及21万元现金。对于熊杰军在2019年10月27日用其绑定的建设银行尾数为7078的U盾转入并取出100多万元钱，其并不知情，其记得那个银行卡和U盾的李辉在2019年8、9月份回山东老家，要其帮忙办的，办完后其就给李辉的事实；8、共同作案人杨泽的供述，证明2019年10月24日其和刘浩鼎到长沙去找熊杰军，因为10月22日，有一笔35.6万元左右的钱转到熊杰军的卡上被长沙公安冻结，其和刘浩鼎就到长沙找熊杰军要钱，当时贺嘉伟也在长沙。熊杰军说他没有钱，其就开车将他们拉到了湖南大学门口，刘浩鼎、贺嘉伟和熊杰军就去谈还钱的事了，后来聊完其就和刘浩鼎开车回了娄底，在车上刘浩鼎告诉其，他们和熊杰军说好，由熊杰军第二天到娄底帮忙取钱，用取钱的好处费还钱，贺嘉伟和熊杰军当晚住在长沙。10月25日下午，熊杰军来到了娄底，当时刘浩鼎和其一起到万豪接到了熊杰军，后在金裕酒店开了房。到了房间后，刘浩鼎、贺嘉伟、熊杰军就一直在商量熊杰军怎么还钱，其在边上玩手机、吸烟，其听到刘浩鼎、贺嘉伟他们还是让熊杰军帮忙取款、转账，用好处费来还钱。聊了一段时间后，其和刘浩鼎走了，贺嘉伟和熊杰军睡在房间内。10月27日晚上，其和刘浩鼎、熊杰军、李想等人在一起吃饭，在吃饭时，刘浩鼎要熊杰军他们吃完饭去转账、取款。后来其还送了孙忠腾去了高铁站。晚上，刘浩鼎安排其开车拉熊杰军、李想去银行取款，在湘中大道上的银行，熊杰军和李想下去取款，取完款就交给了其，当他们将钱都取完准备走时，被公安民警抓获，当场从熊杰军身上搜出9张银行卡，从刘浩鼎给其的包里搜到21万元现金的事实；9、共同作案人熊杰军的供述，证明2019年10月初，其没有钱，其就问李辉有事做没有，李辉就要其联系贺嘉伟。其就找到贺嘉伟，说其和李辉一起帮他做事，当时在长沙，其和李辉、贺嘉伟就经常在一起，到了10月12日左右，贺嘉伟就安排其和李辉做事，贺嘉伟让人往其和李辉的银行卡转钱进来，其和李辉再将钱转出去。在做转账期间，贺嘉伟和刘浩鼎在谈取款的点位时，没有谈好，刘浩鼎就要其接电话，其就和刘浩鼎谈了一会，刘浩鼎还留了其电话。他们转款做了10多天的左右，期间转了一百七八十万元的，在10月22日，他们有一张卡中有一笔35.6万元的钱被长沙公安冻结了，李辉还被公安带走了，呆了一天才出来。其就被贺嘉伟和贺嘉伟的朋友“看牛”了，并逼着其承担那笔被公安冻结钱的责任，让其打借条，其被逼之下给贺嘉伟打了一张28万元的借条。并要其去娄底做事，其就在网上订了10多套带U盾的银行卡。10月24日，刘浩鼎和杨泽一起来到长沙，并找到其，问其这笔钱如何赔，其说不应该由其来赔，但刘浩鼎说钱是在他们卡里出的问题，责任要他们承担，其说没有钱还。刘浩鼎要其去娄底取钱，取款点位提升到5个点，多做一点事，早点将钱还掉。其没有办法就同意了。随后其和李辉联系，要李辉一起去娄底做事，李辉说他现在来不了，让他弟弟李想过来帮其，其说也可以。10月25日，贺嘉伟催其去娄底，然后其就与贺嘉伟的朋友一起坐高铁到了娄底，刘浩鼎和杨泽到万豪对面接了他们。刘浩鼎他们过来时，贺嘉伟也在车上，他们一行到了金裕酒店，其在酒店开了房。刘浩鼎、杨泽、贺嘉伟及另外一个人一直守着其，与其商量怎么还钱，最后还是让其帮忙做事，按之前说好的5个点。后来刘浩鼎他们走了，只有贺嘉伟在房间守着其。10月26日，刘浩鼎在房间守着其，让其帮忙继续转账，当天其转了30多万元钱。晚上李想和李想的一个朋友（经查系孙忠腾）过来了，也来到了金裕酒店。当天晚上没有做事，贺嘉伟还是在房间守着他们。10月27日9时许，刘浩鼎打其电话，让其帮忙转账，其就开始做事，贺嘉伟、刘浩鼎等4人过来。上午其帮忙转完账后，他们换到了伍胜酒店909房间了。下午房间内只有刘浩鼎和其待在房间，其他的人都去取钱了，取钱的人其只认识李想，其他人其不认识。这一天其帮忙转了220万元左右，晚上取钱，是杨泽开车带着其和李想去取款，其共计取了6张卡内的钱，取了14万元，晚上共计取了21万元钱，在他们最后取款的中国银行出来，准备开车离开时，被公安机关抓获，当场从其身上搜出9张银行卡，及21万元现金。随后在其住的伍胜酒店内扣押了一台笔记本及10多套带U盾的银行卡。之前是贺嘉伟安排其转账，后来是帮刘浩鼎转账及取款。其和李辉之前一起转了180万元左右，后来到娄底后，其帮忙转了250多万元，一共大概430万元左右的钱。其和李想取款用银行卡是李想、李辉、孙忠腾实名办的卡，取款的钱都交给了刘浩鼎的事实；10、被告人孙忠腾的供述、指认监控视频照片，证明2019年10月份，其联系李想，说要办银行卡卖给他们，李想就来了青岛，其办理了10-20张银行卡，有一些还带了U盾，办好卡后，其就卡给了李想。李想邀其去长沙不，于是其和李想从青岛到了长沙，在长沙见到了李辉。在长沙住了2天，李辉要其和李想去娄底，并给了他们一个联系人，其就和李想坐高铁到了娄底。到娄底已经是下午，李想联系了对方，然后对方接着他们到了一个宾馆，当时房间内有3个其不认识的男子。住了一个晚上，第二天对方男子给了其一张卡，这是一张其在青岛办理的卡，要其去柜台取款，当时带其去的男子在外面等，其到了银行后要柜员将银行卡里钱都取出来，大概了取了10万元，其出了银行后将钱给了那个人，然后他们就回宾馆了。下午那个发卡的男子又给了其一张银行卡，要其继续取款，上午带其出去的男子又继续带其去银行取款，其从银行取了80、90万元，因为钱多，其找银行的工作人员要了一个袋子装钱，装好后，其和在外面等的男子回了宾馆。后来李辉要其回长沙，其当天坐高铁去了长沙。其在娄底呆了一天，一共取了3次钱，都是其自己的银行卡取出来的，第一次取了2、3万元，第二次取了几万元，第3次最多，取了80、90万元。其回到长沙李辉的房子，在那里呆了半个月，后来联系不了李辉、李想，其就坐火车回了山东。对于其取款的钱，其知道他们没有能力赚那么多的钱，还用了其的卡，并在取款时给其钱，那些钱应该来路有问题，但其也没有多想，就帮忙取了。其对公安机关提取的监控视频照片进行辨认，2019年10月27日16时56分48秒，以及2019年10月27日17时18分11秒在湖南娄底营业部一台机器上整理钞票的照片中的男子是其在取款的照片的事实；11、被告人贺嘉伟的供述，证明2019年10月9日左右，其和熊杰军到了长沙，之后一段时间熊杰军经常拉其去酒吧玩。10月25日其和熊杰军一起来到娄底，到娄底后其和熊杰军一起到了金裕酒店，到了酒店后熊杰军开了房。一天上午，熊杰军打其电话告诉换了酒店要其去伍胜酒店，其将行李带到了伍胜酒店。其到伍胜酒店的房间时，房间内有4、5个人在，其中一个高个子有点胖的男子是李想。李辉其不认识，但其在长沙和熊杰军喝酒的时候应该见过的事实。本院认为，被告人贺嘉伟、孙忠腾明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪，被告人贺嘉伟、孙忠腾系主犯，贺嘉伟对其参与的或组织的犯罪承担法律责任，孙忠腾对其本人取款的金额承担法律责任。被告人孙忠腾到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人孙忠腾自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人贺嘉伟及其辩护人辩称被告人贺嘉伟无罪的观点，经查，被告人贺嘉伟组织安排熊杰军等人进行掩饰、隐瞒犯罪所得，有共同作案人熊杰军的供述，熊杰军对被告人贺嘉伟组织安排他们取款的事实进行供述，且有共同作案人李辉、杨泽的供述与之印证。尽管被告人贺嘉伟对其犯罪事实予以否认，但供述了其在2019年10月9日左右与熊杰军一起到长沙，在长沙住了一段时间。以及在2019年10月25日同熊杰军入住娄底金裕酒店，随后换至伍胜酒店，其在伍胜酒店见到了李想等人的事实予以供述。故被告人贺嘉伟的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人贺嘉伟及其辩护人的贺嘉伟无罪的辩护观点，本院不予采纳。被告人孙忠腾的辩护人提出被告人孙忠腾有从轻、减轻处罚的情节，被告人孙忠腾系自首，在共同犯罪中系从犯，被告人孙忠腾认罪认罚，无前科，一贯表现较好的辩护观点。经查，被告人孙忠腾是公安机关抓获到案，故不成立自首，在共同犯罪中，被告人孙忠腾行为积极主动，实施了取款行为，系主犯。故被告人孙忠腾的辩护人发表的被告人孙忠腾系自首、从犯的辩护观点，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孙忠腾认罪认罚、无前科的辩护观点，与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人贺嘉伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2025年6月7日止。）二、被告人孙忠腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2024年6月2日止。）上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  杨 琦人民陪审员  曾育梅二〇二一年一月十九日书 记 员  申玉茜附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。