大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0291刑初38号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人佟盼盼，女，1987年7月8日出生，满族，大专文化，原系康师傅饮料公司业务员，住大连经济技术开发区（户籍所在地：辽宁省瓦房店市）。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于同年9月26日被执行逮捕，现羁押于大连市看守所。 辩护人王成忠，辽宁万正律师事务所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]906号起诉书指控被告人佟盼盼犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员岳淑豹出席法庭支持公诉，被告人佟盼盼到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人佟盼盼原系康师傅饮料公司的业务员，因在工作中将客户货款丢失，便采用信用卡透支、小额贷款公司贷款、网络贷款等方式筹措资金还款，结果导致对外欠债不断增加。从2018年12月开始，佟盼盼明知自己无履约能力且无偿还能力，仍以“市内直营”、“活动价”等方式，向超市经营者、批发商、康师傅经销商等多名被害人进行虚假宣传，骗取被害人信任，收取被害人张某1、吕某1、范某等多人预付款。收取预付款后，佟盼盼将部分预付款以正常市场价格购买少量康师傅系列饮料交给被害人，将剩余预付款用来偿还债务及生活消费。被告人佟盼盼还以非法占有为目的，采用先从被害人处拉货，稍后支付货款的方式，骗取部分被害人吕某2、宋某3、姜某2、王某5等人信任，佟盼盼将康师傅系列饮料拉走后，未支付货款，导致被害人损失。除此之外，被告人佟盼盼明知自己债台高筑，无力偿还，仍隐瞒该事实，从被害人周某1、李某1、李某2等处借款，导致被害人损失。截至案发，通过上述三种方式导致48名被害人损失财物合计人民币8502975元。 2019年8月20日，被告人佟盼盼被被害人扭送至公安机关。佟盼盼到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人佟盼盼的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法判处。被告人自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人佟盼盼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人主要辩护意见：1、被告人系初犯、偶犯，无前科，有从轻处罚情节；2、被告人是在母亲、丈夫、妹妹及妹夫以及四名客户共同陪同下到公安机关的，应认定为自首。 经审理查明，被告人佟盼盼原系康师傅饮料公司的业务员，因在工作中将客户货款丢失，便采用信用卡透支、小额贷款公司贷款、网络贷款等方式筹措资金还款，结果导致对外欠债不断增加。从2018年12月开始，佟盼盼明知自己无履约能力且无偿还能力，仍以“市内直营”、“活动价”等方式，向超市经营者、批发商、康师傅经销商等多名被害人进行虚假宣传，骗取被害人信任，收取被害人张某1、吕某1、范某等多人预付款。收取预付款后，佟盼盼将部分预付款以正常市场价格购买少量康师傅系列饮料交给被害人，将剩余预付款用来偿还债务及生活消费。被告人佟盼盼还以非法占有为目的，采用先从被害人处拉货，稍后支付货款的方式，骗取部分被害人吕某2、宋某3、姜某2、王某5等人信任，佟盼盼将康师傅系列饮料拉走后，未支付货款，导致被害人损失。除此之外，被告人佟盼盼明知自己债台高筑，无力偿还，仍隐瞒该事实，从被害人周某1、李某1、李某2等处借款，导致被害人损失。截至案发，通过上述三种方式导致48名被害人损失财物合计人民币8502975元。具体为：1、姜某2 216353元；2、薛某35712元；3、王某3 378060元；4、冷某103300元；5、杨某1 159887元；6、张某1 119785元；7、谷某1 133152元；8、江某26000元；9、丁某29750元；10、姜某1 298184元；11、曲某2 54050元；12、吕某1 323633；13、吕某2 379633元；14、宋某1 270151元；15、王某6 36750元；16、韩某1867000元；17、赵某2 35670元；18、赵某1 36850.5元；19、李某4 75000元；20、范某65600元、；21、朱某75970元；22、刘某2 71587元；23、唐某140250元；24、李某5 10000元；25、李某1 90000元；26、尹某330000元；27、刘某3 12112.5元；28、李某3 148460元；29、宋某3 105652元；30、王某2 14250元；31、刘某5 48600元；32、贾某32400元；33、张某2 80850元；34、周某1 170000元；35、王某4 476811元；36、王某5 182051元；37、孟某696421元；38、李某2 50862元；39、宫某3780元；40、宋某2 2850元；41、张某4 34800元；42、王某1 11352元；43、盛某432308元；44、曲某1 248312.5元；45、刘某1 39000元；46、周某2 293011.5元；47、杜某28714元；48、刘某4 28050元。 2019年8月20日，被告人佟盼盼被被害人扭送至公安机关。佟盼盼到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，案发后作案工具苹果手机两部被公安机关扣押,已移送至本院。 上述事实，有公诉机关提供的物证A4纸22张、笔记本1本、苹果手机2部、苹果手机票据1张、萃华金店保证书7张、银行卡6张、存折1本、银行客户凭证2张、U盾1个；书证：户籍证明、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、前科查询材料、入所检查表、银行流水、微信聊天记录截屏、账单等、被害人损失情况统计表、扣押决定书、扣押清单、房屋信息查询；证人杨某2、李某6证言；被害人吕某2、谷某1、刘某1、刘某2、刘某3、冷某、张某1、丁某、杜某、姜某1、李某3、韩某、李某4、宫某、宋某1、杨某1、范某、江某、刘某4、李某2、李某5、刘某5、曲某1、吕某1、王某1、尹某、王某2、唐某、王某3、孟某、李某1、王某4、张某2、贾某、朱某、周某2、王某5、王某6、曲某2、宋某2、宋某3、盛某、张某3、赵某1、赵某2、薛某、姜某2、周某1陈述；被告人佟盼盼的供述和辩解；搜查笔录、大公（开）网现勘字[2019]第78号现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人佟盼盼以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人关于被告人佟盼盼系自首的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人佟盼盼自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。被告人佟盼盼诈骗犯罪的违法所得，应责令其退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人佟盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2032年8月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人佟盼盼退赔被害人姜某2等被害人经济损失共计8502975元（详见附表）。 三、作案工具苹果手机两部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 泉 人民陪审员  施桂华 人民陪审员  李永祯 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  王 姣 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附表： 退返金额明细表