吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0602刑初225号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人王强，男，1990年11月3日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：白山市浑江区，居住地：白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕179号起诉书、浑检一部刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书指控被告人王强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察官邢今月出庭支持公诉，被告人王强到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 1.被告人王强于2018年7月至11月期间，谎称自己干工程需要资金，多次从被害人张某1借取共计18.02万元，所借款项均被其用于赌博、吃喝等方式挥霍且无力偿还。 2.被告人王强于2018年12月至案发，以借钱修车的名义多次向被害人张某2借钱，并承诺将车修好后卖掉车辆连本带息将钱返还，经查，王强所说车辆为租赁车，王强不具有处置权。被害人张某2被诈骗金额共44190元。 3.被告人王强于2019年1月份至案发，以借钱修车的名义多次向王某借钱，并承诺将车修好后卖掉车辆连本带息将钱返还，经查，王强所说车辆为租赁车，王强不具有处置权。被害人王某被诈骗金额共62430元。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源，受案登记表，立案决定书，归案情况，常住人口登记表，微信聊天记录截图，借条及借据复印件，接受证据材料清单，汽车租赁合同，浑江区人民法院执行局收据，申请执行书，转账记录截图，支付宝转账记录截图，证人蔡某、唐某、曾某证言，被害人张某1、王某、张某2陈述，被告人王强供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人王强以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人合法财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王强对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称其只诈骗张某1一万元，没有诈骗张某2和王某。 本院经审理查明： 一、2018年8月至11月期间，被告人王强以干工程和投资山庄需要资金为由，取得被害人张某1信任后，多次骗取张某1人民币180200.00元，赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件来源证实，本案系被害人张某1报案。 2.犯罪嫌疑人归案情况证实，2019年4月17日上午10时许，白山市公安局红旗分局民警在白山市鑫源南岭家园小区1号楼4单元1604室将被告人王强传唤到白山市公安局红旗分局。 3.常住人口登记表证实，被告人王强于1990年11月3日出生等自然情况。 4.微信记录截屏证实，张某1向王强转账及微信对话的相关情况。 5.借条复印件证实，2018年8月19日至2018年11月26日，王强向张某1出具借条金额总计170200.00元。 6.被害人张某1陈述证实，2018年8月份的时候，王强到我经营的“康家大药房”以在临江承包外墙保温工程需要钱为由向我借钱，到2018年9月份的时候，王强已陆续向我借走了十余万元，就问王强是不是骗我，王强就开车拉我到临江一个正在改建的小区说这个小区居民楼的外墙保温工程都是他的。我当时感觉王强不像是骗我，到2018年10月份，王强已陆续从我这借了十二万元左右，借我这么多钱王强也没有还我钱的意思，我就问王强借我钱干什么用，王强还坚持说是做外墙保温工程，我就说我临江的朋友问了，根本没有这个工程，王强听我这么说当场承认做外墙保温的事情是骗我，他借的钱都投资山庄了，还开车拉着我和何华一起到临江的老岭，那有一个正在建设的山庄，当时王强说从我这借的钱都投这个山庄了，还从山庄叫出来一个姓蔡的男的，说是山庄共同投资人。之后王强又找我借钱，说山庄需要继续建设。2018年11月26日11时许，王强又找我借一万元，说是在山庄投资的时候，和老蔡的媳妇借过一万元，老蔡说不还这一万就把他踢出局，将来山庄建完了扶贫款下来也不给他。王强开车拉着我到了山庄，他让我看山庄里的情况，他找到老蔡说什么我没听见，说完王强就开车往白山走，老蔡开着车在后面跟着。到了白山王强在市里开车转了几圈，在金达莱洗浴旁边的一个饭店内我将一万元转给了王强，转完后我出饭店看见老蔡的车，我就上车问老蔡王强是不是真的在山庄投资了，老蔡告诉我王强没在山庄投资，王强说我欠他二十多万，而老蔡是找王强借钱。我就赶紧从老蔡的车上下来上王强的车和他要我刚转的一万元，王强说他转走了，我就下车了，王强开车走了。我这几天仔细想了一下，王强说谎骗我的钱，我就来报警了。我累计借给王强二十四万余元。 7.证人蔡某证言证实，我在白山市江源区石人镇八里坡（老岭附近）干无公害蔬菜加工基地。2018年10月份的一天，王强开车领了两个女的去老岭找我，去之前王强给我打电话让我说我经营的生意有王强的股份，王强说那个女的欠他钱不还，我要不这么说，她就不还钱。我当时没反应过来怎么回事，王强领着这个开药店的大姐来了以后，她问我这个买卖王强是不是有股份，我当时说：“什么有没有股份，有钱大家一起挣”，后来他们就开车下去了。2018年11月份的时候，王强给我打电话问我需不需要用钱，我当时说能行就借我五千块钱，后来王强开车拉着开药店的大姐来了，上来以后王强就拽着我寒暄，我说你到底借不借我钱，王强说一会让我跟着他去市里拿钱，我就开着车跟着王强的车在市里转了好几圈，后来在红旗街金达莱洗浴附近停车了，不一会这个大姐上我车上问我经营的生意有没有王强的投资，我说没有，然后这个女的告诉我说王强欠她二十多万，刚才还转给王强了一万元钱，我告诉这个大姐，他就是在骗你，他还告诉我你欠他钱呢。我就开车走了。 8.被告人王强供述与辩解证实，从2018年七八月份开始，我陆续向张某1借款十二三万元，这些钱都让我挥霍了。我以蔡某经营山庄需要钱向张某1借了一万元，这一万元被我挥霍了。 二、2018年12月至2019年3月，被告人王强谎称其租赁的车辆系其本人所有，多次以修车为由向被害人张某2、王某借钱，并承诺将车辆卖掉后偿还本息，共诈骗被害人张某2人民币41940.00元，诈骗被害人王某人民币62430.00元。以上赃款均被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件来源证实，本案系被害人张某2、王某报案。 2.汽车租赁合同证实，2018年8月15日，王强向安信达汽车租赁公司承租车辆的情况。 3.王某转账记录证实，王某转账给王强12800.00元。 4.欠条证实，王强向张某2的母亲张某3出具欠条的相关情况。 5.中国邮政储蓄银行自动柜员机存款凭单证实，张某2转账给王强后妈的相关情况。 6.张某2微信、支付宝转账记录证实，张某2通过微信和支付宝向王强转账91570.00元。 7.照片证实，安信达汽车租赁公司外部情况和白山市浑江区人民法院执行局法警个人外貌特征。 8.道路交通事故认定书证实，2019年2月19日19时46分，王强驾驶×××号小型轿车行驶至浑江大街与卫国路交汇处，与张宇驾驶的×××号小型轿车相撞。 9.残疾人证复印件证实，被害人张某2、王某均为残疾人。 10.被害人张某2陈述证实，2018年12月份的时候，我在山东打工，王强和我联系说他的车（×××）被撞了，让我借他钱修车，车修好后把车卖了就把钱还我，还给我一些利息，我就用微信和支付宝给王强转了好多次账，每次有几百几千的。2018年12月28日，我回到白山向王强要钱，王强就一直拖着不还钱，还向我借钱都说是修车用，到现在王强也没还我钱。王强通过我认识了王某，王强还向王某借了不少钱，有一些钱是王某通过我的微信转给王强的。我一共借给王强51990.00元，是通过微信和支付宝转给王强的，还给过一部分现金。我替王某通过微信转给王强42430.00元，通过支付宝转给王强7200.00元。我没有向王强借过钱。 11.被害人王某陈述证实，2018年12月31日，张某2来我家住我才认识的王强，张某2和我说王强向他借钱要修车，车修好了把车卖了钱就还了，还给挺高的利息，但张某2说他已经没有钱借给王强了。王强和我说他的车撞了，等车修好了把车卖了就把钱还给我，我听了之后先是自愿将我的钱借给王强，后来我没钱了，王强就威胁我让我给他钱，我就管别人借钱然后把钱给王强，我一共借给王强123530.00元。2019年1月25日王强带了一个警察来我家取走了17000.00元现金，那时候我看见警察了就相信王强的车真被撞了。我通过张某2转账给王强49630.00元，我自己转账给王强12800.00元，我还给了王强一部分现金。 12.证人唐某证言证实，我是白山市浑江区人民法院执行局的法警。我们执行局在2018年的时候，受理过一件婚姻家庭纠纷的案件，该案的被执行人叫王强。2019年1月24日，我们执行局将王强和王强的前妻魏莉叫到我们单位进行协商，魏莉提出要将王强拘留，王强就说先还一部分钱，但要回家取，因为害怕王强逃跑，当天我就穿着警服陪同王强去到二十一中学附近的一个小区住宅内，王强说这个住宅就是他家，开门后屋内有两名聋哑人，我看见王强进屋一直用手笔划，那两名男子也用手笔划，大概过了十分钟左右，其中一名聋哑人和王强就去了里屋，王强出来后就给了我一万元钱。那天王强一共交给我一万五千元钱，有五千元钱是我和王强去他家取钱的途中，王强从身上拿出来交给我的。 13.证人曾某证言证实，我在原卫国小学南侧经营了一家安信达汽车租赁公司。2018年8月15日，王强在我经营的汽车租赁公司租了一辆哈佛H6，他用了一天后换了一辆奥迪A6L，牌照×××，这辆车王强一直用到2019年2月份左右，王强现在还欠我五千多元的租车钱。王强在使用我店里的奥迪车期间车辆没有发生事故。在王强租车期间有聋哑人到我店里找王强，说王强欠他们好多钱都没还，我就找王强把车收回来了。 14.证人张某3证言证实，2019年4月16日，我陪同我儿子张某2来公安机关报案的，王强一共骗了张某252790.00元。 15.证人刘某证言证实，我是天宝汽车租赁公司的经理。2018年的时候我公司租给王强一辆号牌为×××黑色丰田凯美瑞轿车，在2019年过年的时候，王强开着这辆车在东风桥附近撞车了，后期他没钱就不租给他车了，到现在他也没把修车的两万多元钱赔偿我。 16.被告人王强供述与辩解证实，2017年冬天的时候，张某2向我借了三万元钱，一直没还我，2018年10月份，我就管张某2要他欠我的三万元钱。在2018年12月，张某2把欠我的三万元钱都还给我后，我就开始管张某2借钱，陆续向他借了三万九千多元钱，后来张某2不再借给我钱，我就向王某借钱，我向王某一共借了一万七千元。我和我妻子魏莉离婚时，法院判我给付魏莉十万元，我一直没执行，有一天，浑江区法院执行局的人找我要执行我，经过协商，当天要先执行三万元，我身上只有一万五千元，我没办法就说找人借钱，法院执行局的人就派一名法警跟着我到王某家找张某2借钱，没有借到，我就把身上的一万五千元给了法警，法警就拿着那一万五千元钱离开了。 本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，进行审查后认为： 一、关于被告人王强是否诈骗张某1的问题。经查，被害人张某1证实，2018年8月至11月，被告人王强陆续以做临江外墙保温工程需要用钱为由向其借款，其得知王强说谎后，王强又称所借款项投资临江老岭山庄，并以此理由继续向其借款，而该山庄实际经营者为蔡某，王强没有股份。并有证人蔡某证言、借条等予以佐证，被告人王强以干工程和投资山庄为由，取得张某1信任后，多次骗取被害人张某1钱款，其所借款项均被其挥霍，其行为构成诈骗罪，故本院对王强的辩解不予支持。 二、关于被告人王强是否诈骗被害人张某2、王某的问题。经查，被害人张某2证实，2018年12月，王强打电话说其车辆被撞了需要钱修车，车修好后把车卖了就把钱还我，还多给我些利息。我就用支付宝和微信多次转账给王强。被害人王某证实，2019年1月，王强和我说他借钱要修车，车修好后把车卖了钱就还我，还给我高利息。我就通过微信转账转给王强一部分钱，还有一些钱是通过张某2转给王强的。后来，我和王强说你车被撞了，你让警察来我看看是不是真被撞了。2019年1月25日，王强带了一个警察到我家，我看见警察才相信王强。证人唐某证实，2019年1月25日，我们执行局执行王强偿还魏莉10万元欠款时，我穿着警服陪同王强去二十一中学附近的一个住宅内，王强说这个住宅是他家，开门后看见屋内有两名聋哑男子。证人刘某证言及道路交通事故认定书证实，×××号小型轿车为租赁车辆，2019年2月19日19时46分，王强驾驶×××号小型轿车与张宇驾驶的×××号小型轿车相撞，王强不具有处分权。被告人王强谎称自己车辆被撞，以修车需要钱向张某2、王某借取钱款并承诺高额利息为由骗取张某2、王某钱财，其行为构成诈骗罪，故本院对王强辩解不予支持。 三、关于被告人王强的诈骗数额的问题。 1.关于被告人王强诈骗被害人张某1的数额问题。经查，王强出具借条时间从2018年8月19日至2018年11月29日，借款金额193000.00元。2018年11月26日张某1转账给王强10000.00元。共计203000.00元。张某1证实，2018年11月26日，我给王强转完一万元后找蔡某核实王强所说的是假的。故被告人王强骗取被害人张某1的数额为时间自2018年8月19日起至2018年11月26日止所出具的借条数额加上2018年11月26日张某1微信转账给王强的10000.00元，共计人民币180200.00元。 2.关于被告人王强诈骗被害人张某2、王某的数额问题。经查，被害人王某微信转账记录证实，王某从2019年1月31日至2019年3月5日向王强转账12800.00元。被害人张某2微信、支付宝转账记录证实，从2018年12月起，张某2通过微信和支付宝向王强转账91570.00元，收到王某转账4500.00元。被害人张某2证实，我是通过微信和支付宝把钱转给王强的，还给过王强一部分现金。我替王某通过微信转给王强42430.00元，通过支付宝转给王强7200.00元。被害人王某证实，我通过张某2转账给王强49630元，我自己转账给王强12800.00元，我还给了王强一部分现金。虽被害人张某2、王某称给过王强现金，但未提供相关证据，故本院对此部分不予认定。故王强诈骗张某2的数额为张某2转账给王强的数额扣除替王某转账给王强的数额，诈骗张某2的数额应为41940.00元。王强诈骗王某的数额为张某2替王某转账给王强的数额加上王某自己转账给王强的数额，诈骗王某数额应为62430.00元。 综上，被告人王强诈骗张某1数额为180200.00元，诈骗张某2数额为41940.00元，诈骗王某数额为62430.00元，以上共计人民币284570.00元。与检察机关的指控数额不一致，以本院认定的数额为准。 本院认为，被告人王强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物（人民币284570.00元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王强犯诈骗罪的罪名成立。被告人王强多次诈骗，且部分被害人系残疾人，故对其予以从重处罚。被告人王强如实供述自己的部分罪行，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2026年4月16日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人王强退赔被害人张某1经济损失人民币180200.00元，退赔被害人张某2经济损失人民币41940.00元，退赔被害人王某经济损失人民币62430.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 （此页无正文） 审 判 长  张莉娜 人民陪审员  车轶博 人民陪审员  王丽芹 二〇二一年一月二十日 书 记 员  马瑜沣