安徽省淮北市烈山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0604刑初101号公诉机关淮北市烈山区人民检察院。被告人袁嵩，男，1976年1月1日出生于安徽省淮北市，汉族,初中文化，无业，户籍所在地安徽省淮北市相山区，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月29日被淮北市公安局烈山分局决定取保候审，2020年5月27日被淮北市烈山区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。辩护人张天天，安徽镜远律师事务所律师，淮北市烈山区法律援助中心指派。淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2020）1318号起诉书指控被告人袁嵩犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉，被告人袁嵩及其辩护人张天天到庭参加诉讼。现已审理终结。淮北市烈山区人民检察院指控：2017年9月29日，黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称“乾易通”)注册成立，其名下的“乾易通”平台打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，进行传销活动，非法获取利益。2017年6月，被告人袁嵩经他人推荐注册成为“乾易通”会员，所在层级为87级，后袁嵩积极发展下线，因业绩“达标”，于2017年10月30日经“乾易通”组织考核、审批成为服务站“站长”，其下级层数为12层，下级会员账号2081个。另,袁嵩以其妻张胜楠的名义注册了“乾易通”会员账号，所在层级为18级，下级层数为112层，下级会员账号44585个。针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、电子数据、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人袁嵩以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，参与人数达4万余人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人袁嵩系从犯，依法可以减轻处罚，被告人袁嵩认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人袁嵩有期徒刑一年六个月，并处罚金。后调整量刑建议为：判处被告人袁嵩有期徒刑一年六个月，符合缓刑条件的可以适用缓刑，并处罚金。被告人袁嵩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、提出的量刑建议均无异议。辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.对指控被告人袁嵩用张胜楠的账号进行传销活动的事实应不予认定；3.被告人袁嵩发展的下线中有一人注册多账号的，还有两人成为站长级别的，不应仅依据鉴定意见认定被告人袁嵩发展的下线人数；4.被告人袁嵩经口头传唤到公安机关接受调查，并如实供述犯罪事实，构成自首，且自愿认罪认罚；5.被告人袁嵩未获利，也是受害人，在犯罪中起的作用较小，系从犯。综上，建议对被告人袁嵩从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，“乾易通”隶属于正宇控股集团有限公司，该公司于2016年10月11日注册成立。湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书载明：张胜楠会员账号ID为“44754”，2017年6月8日注册，为普通会员，下级会员账号44585个，共112层。从数据库提取到2018年4月1日当天的积分余额为45.00，累计积分提现-315.00，累计下单提成积分70.00，累计盈利积分445.00,2018年5月31日当天的积分余额为245.00，未提取到后台充值、收入转账、帐产、处罚、删单返还、股权分红、转账、下单扣除记录。袁嵩会员账号ID为“46359”，2017年6月9日注册，为服务站会员，下级会员账号2081个，共12层。从数据库提取到2018年4月1日当天的积分余额为40135.00，累计后台充值积分1210000.00，累计股权分红积分4000.00，累计转账积分-1519920.00，累计下单提成积分225060.00，累计盈利积分104500.00,累计下单扣除积分-47615.00，2018年5月31日当天的积分余额为16160.00，未提取到积分提现、收入转账、帐产、处罚、删单扣除、删单返还记录。2020年11月9日，被告人袁嵩在辩护人的参与下自愿签署了认罪认罚具结书。同年12月10日，袁嵩退赔被害人张某6000元，取得张某、王隆漠谅解。上述事实，被告人袁嵩在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的证人张胜楠、朱茜、段小振、张某、刘陆路、王隆漠、许志明、李明忠、卞淑娟、余和平、王传侠、卞如明等人的证言；黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局立案决定书、简要案情、乾易通公司传销模式、抓获人员情况、乾易通《市场管理守则》、服务站站长岗位职责、毕业证书、服务站申请条件、袁嵩学习心得讲稿、农业银行账户交易明细、归案经过、户籍证明、前科查询记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、保证书等相关法律文书、认罪认罚具结书、收条、谅解书；湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书;袁嵩使用的华为、苹果两部手机电子数据；被告人袁嵩供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人袁嵩以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，参与人数达4万余人，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁嵩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。关于辩护人提出的被告人袁嵩具有自首情节的辩护意见，经查，被告人袁嵩系被公安机关抓获归案，并非主动投案，不构成自首，该辩护意见不成立。被告人袁嵩归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人袁嵩的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人袁嵩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚多连审 判 员  孙倩倩人民陪审员  许懂永二〇二一年一月五日书 记 员  孙 浩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。