湖南省芷江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1228刑初116号公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。被告人曾彪，男，1998年4月23日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。2020年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。辩护人陆亭丰，湖南振瀚律师事务所律师。湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑检刑诉（2020）33号起诉书指控被告人曾彪犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈庆振担任审判长，人民陪审员杨全清、李丹阳参加的合议庭，于2020年8月26日公开开庭进行了审理。书记员杨晓晴担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人曾彪及其辩护人陆亭丰到庭参加诉讼。2020年10月26日，经报请湖南省怀化市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：被告人曾彪与其父亲曾某（另案处理）以帮助代办驾驶证要求被害人缴纳报名费、保证金等方式诈骗他人财物。曾彪负责联系收购了涂某、杨某1、杨某2、李某3、郭某1、李某4等人的银行卡套卡（包括电话卡、身份证照片）用于接收和转移诈骗所得款，每套卡付给卖卡人员1000元人民币。在涂某、杨某1的微信被封后，曾彪两次找到涂某、杨某1进行人脸识别解锁微信和支付宝。另曾彪伙同曾某还使用曾某的岳母吴某1的身份证办理了套卡用于转移诈骗所得款。曾彪伙同曾某、曾某1（曾彪的姑妈，另案处理）在芷江多家银行ＡＴＭ机上将诈骗款取走，具体事实如下：一、2019年8月29日12时许，曾某使用微信昵称：同盛，微信号：×××22的微信与被害人郭某（微信昵称：倩，微信号：×××22）联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取郭某人民币共计16000元。1、2019年8月30日11时49分，被害人郭某通过本人136××××****的支付宝账户，转账1800元至杨某11521××××1236的支付宝账户；2、2019年10月23日9时3分至10时，被害人郭某通过其本人136××××****的支付宝账户分别转账4200元、2000元、3000元至杨某11521××××1236的支付宝账户；同日9时8分，杨某11521××××1236的支付宝账户转账9200元至吴某1157××××1597的支付宝账户；2019年10月23日11时24分，吴某1157××××1597的支付宝账户转账15100元（含被害人郭某的9200元）至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）；3、2019年10月23日10时38分，郭某用本人微信085ｅ9858ｅ653ｂａｌｂｃｆ528608ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账5000元至085ｅ9858ｅ2ｅ51750ｅ169ｆ62ｂ7＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ杨某1微信账户。同日10时40分，杨某1微信转账5000元至085ｅ9858ｅｄｃｅ2ｃｅａ4359ｄ7ｆ90＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ涂某微信账户。同日10时46分，涂某将款全部转入郭某1工商银行卡（卡号：6212********）。2019年10月23日12时3分至12时6分，曾某持郭某1卡号为6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机分5次取现，共计15000元。二、2019年7月21日，曾某使用微信昵称：恒通驾校：张教练的微信（微信号：×××ＺＲ）跟被害人张某联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。之后，陆续骗取张某共计6000元。1、2019年8月30日10时21分，张某通过微信支付账号085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账1800元至李晓飞085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信支付账户。李晓飞于2019年9月24日15时6分、15时28分分别微信转账至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）1401.40元，10010元。2、2019年9月24日11时31分，张某通过微信支付账户085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｍ转账4200元给085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ吴某1微信支付账户。2019年9月24日15时17分至18分吴某1建设银行卡：6233××××6067转账9000元、9000元、3000元至吴某1支付宝（账号：157********）；同日21时8分，吴某1支付宝（账号157********）转账8000元至郭某1工商银行6212××××6024银行卡；同日21时13分，吴某1支付宝（账号：157********）转账12950元至李某4农业银行卡（卡号6228********）。2019年9月24日21时18分至19分，曾某1持李某4农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元。当日21时至21时02分，曾某1持郭某1工商银行6212××××6024银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元。当日21时13分至21时15分，曾某1持郭某1工商银行6212××××6024银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元。三、2019年8月15日，被害人李某1通过微信朋友圈加了曾某使用的（微信号：×××ＺＲ；微信昵称：恒通驾校张教练）的微信，曾某在微信中谎称其是恒通驾校教练员张超，可以免考办理Ｃ1驾驶证，要李某1缴纳报名费、保证金。之后，曾某分两次骗取李某1共计16000元。1、2019年8月18日11时许，李某1通过微信转账1800元至李晓飞085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户；2、2019年9月24日12时13分，13时2分，14时3分李某1通过微信分别转账4200元、5000元、5000元至吴某1085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户，共计14200元。同日15时15分，吴某1085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ166ｌｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户提现21150元至吴某1中国建设银行的银行卡（卡号：6233********）,同日15时17分至18分，吴某16233××××6067中国建设银行的银行账户分三笔（9000元、9000元、3000元）共21000元转入吴某1157××××1597的支付宝账户；同日21时8分，吴某1157××××1597支付宝账户转款8000元至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）。同日21时13分，吴某1157××××1597支付宝账户转12950元至李某4卡号为6228********的中国农业银行卡中。2019年9月24日21时18分至21时19分，曾某1持李某4农业银行卡（卡号6228********）在芷江侗族自治县中国邮政银行土桥支行取得诈骗资金15900元。同日21时00分至21时2分、21时13分至15分，曾某1持曾某给的中国工商银行卡（卡号：6212********,开户人郭某1）先后在芷江侗族自治县农商银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金11400元、邮政银行土桥支行ＡＴＭ机上取得诈骗所得资金7900元。四、2019年5月，被害人聂某在微信朋友圈中发现可以免考代办驾驶证的信息，其通过微信扫码添加了曾某使用的微信昵称：诚信为本，微信号：×××ｎｇ的微信。曾某告知聂某办理驾驶证只需缴纳报名费、学费、保证金等费用，不需要考试。之后，曾某分两次骗取聂某共计人民币7500元。1、聂某于2019年5月16日14时许，通过微信转账的方式向微信昵称：诚信为本的微信号转账2500元；2、2019年7月11日11时许，聂某通过微信分三次，分别转账2000元、2000元、1000元至085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户（开户人：陈州南）。2019年7月11日11时许085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ（开户人：陈州南）通过微信转账5000元至吴某1085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户。五、2019年11月期间，被害人楼某、李某2、杨某1、向某分别在网上看到免考办理驾驶证的广告，遂根据该广告加了对方的微信，对方微信名诚信经营，对方以需要交报名费、手续费、保证金等方式骗走被害人楼某3000元、李某23000元、杨某116000元，向某26800元，共计48800元。上述资金均转入了微信名“诚信经营”绑定的涂某的6228××××4170的银行卡内。曾彪于2019年11月22日、23日、24日、25日连续4天，持涂某的6228××××4170的银行卡在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机取现5500元、8000元、6000元、8700元，共计28200元。2019年11月27日，曾彪又找涂某用其微信转走3400元。2020年3月30日18时许，被告人曾彪在三元大市场旁的双星嘉园小区一小卖部旁被抓获归案。公诉人就上述事实提供了书证常住人口基本信息、转账记录等、辨认笔录、提取笔录，当庭宣读了证人吴某1、杨某2、李某3的证言、被害人杨某1、楼某、郭某等人的陈述、被告人曾彪及同案人曾某、杨某1、涂某、曾某1的供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人曾彪伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物94300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，曾彪起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。提请依法判处。被告人曾彪对其联系同案人涂某、杨某1卖了两张套卡和到ＡＴＭ上取现28000余元没有意见，但提出其不知所取现金的来源，其无与他人诈骗财物的共同犯意，亦不知诈骗财物的数额，请求从轻处罚。其辩护人陆亭丰提出公诉机关未提交相关证据证明曾彪具有诈骗的主观故意，现有证据不能证明被告人曾彪知道许先生或者曾某使用银行卡的目的，亦不能证明同案人曾某使用的银行卡和支付宝系被告人曾彪联系购买，被告人曾彪与同案人曾某事前是否共谋并无证据证明，根据杨某1、涂某、曾彪、曾某的供述均能证明涂某、杨某1、杨某2的银行卡都是先流入第三者许先生或胡先生，可这些银行卡又流入曾某手中，在没有确实充分的证据证明涂某、杨某1、杨某2的银行卡是被告人曾彪直接购买的情况下，不能排除涂某、杨某1、杨某2的银行卡出售给了第三者。根据有利于被告人的原则，认定曾某持有的银行卡是被告人曾彪直接购买或者直接联系购买，胡先生和许先生是否为同一人，由于微信上可以随时变更自己的信息，被告人曾彪和同案人涂某均可以证明有第三者；被告人曾彪找杨某1刷脸解封微信账户，被告人曾彪有合理解释，而许先生充分信任被告人曾彪，而涂某是被告人曾彪介绍，要涂某解封微信符合情理；证人吴某1虽证明是被告人曾彪找其刷脸进行实名认证，但被告人曾彪不予认可，同案人曾某亦未承认，又无其他证据佐证而不应采信；同案人曾某的多次供述相互矛盾，与同案人杨某1、涂某的供述也不能印证；现有证据不能证明被告人曾彪是否明知其父曾某购买银行卡的用途而进行协助，也没有分工，因此，公诉机关指控被告人曾彪犯诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人曾彪收买涂某等人的银行卡仅构成买卖信用卡信息罪；被告人曾彪知道使用他人的银行卡从事违法行为仍使用该银行卡为他人取款，可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但被告人曾彪主观犯意不明确。经审理查明：被告人曾彪与其父曾某（另案处理）以帮助代办驾驶证要求被害人缴纳报名费、保证金等方式诈骗他人财物。曾彪负责联系收购了涂某、杨某1、杨某2、李某3、郭某1、李某4等人的银行卡套卡（包括电话卡、身份证照片）用于接收和转移诈骗所得款，每套卡付给卖卡人员1000元人民币。在涂某、杨某1的微信被封后，曾彪两次找到涂某、杨某1进行人脸识别解锁微信和支付宝。另曾彪伙同曾某还使用曾某的岳母吴某1的身份证办理了套卡用于转移诈骗所得款。曾彪伙同曾某、曾某1（曾彪的姑妈，另案处理）在芷江多家银行ＡＴＭ机上将诈骗款取走，具体事实如下：1、2019年5月，被害人聂某在微信朋友圈中发现可以免考代办驾驶证的信息，其通过微信扫码添加了曾某使用的微信昵称：诚信为本，微信号：×××ｎｇ的微信。曾某告知聂某办理驾驶证只需缴纳报名费、学费、保证金等费用，不需要考试。2019年5月16日14时许，聂某通过微信向微信昵称：诚信为本的微信号转账2500元；同年7月11日11时许，聂某通过微信三次分别转账2000元、2000元、1000元至085ｅ9858ｅ2066ｄｃ2502ｅ980ｆｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户（开户人：陈州南），该5000元随即被转至吴某1085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的微信账户，被害人聂某被骗共计人民币7500元。2、2019年7月21日，曾某使用微信昵称：恒通驾校：张教练的微信（微信号：×××ＺＺ）跟被害人张某联系，谎称其能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。2019年8月30日10时21分，张某通过微信支付账号085ｅ9858ｅｆｂ3ｄ08083ｃｅ03628＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账1800元至李晓飞085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信支付账户；2019年9月24日15时6分、15时28分，李晓飞的该微信支付账号分别转账至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）1401.40元，10010.00元；同年9月24日11时31分，张某又通过该微信支付账户转账4200元给085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ吴某1微信支付账户。同日15时17分至18分吴某1的建设银行卡：6233××××6067转账9000元、9000元、3000元至吴某1支付宝（账号：157********）；同日21时8分，吴某1支付宝（账号157********）转账8000元至郭某1工商银行6212××××6024银行卡；同日21时13分，吴某1支付宝（账号：157********）转账12950元至李某4农业银行卡（卡号6228********）。张某陆续被骗共计人民币6000元。3、2019年8月29日12时许，曾某使用微信昵称：同盛，微信号：×××22的微信与被害人郭某（微信昵称：倩，微信号：×××22）联系，谎称能包办驾驶证，要求被害人缴纳报名费、保证金。次日11时49分，被害人郭某通过本人136××××****的支付宝账户转账1800元至杨某11521××××1236的支付宝账户；2019年10月23日9时3分至10时，被害人郭某又通过该支付宝账户分别转账4200元、2000元、3000至杨某11521××××1236的支付宝账户；同日9时8分，杨某1的该支付宝账户转账9200元至吴某1157××××1597的支付宝账户；2019年10月23日11时24分，吴某1的该支付宝账户转账15100元（含被害人郭某的9200元）至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）；同年10月23日10时38分，郭某用本人微信085ｅ9858ｅ653ｂａｌｂｃｆ528608ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ转账5000元至085ｅ9858ｅ2ｅ51750ｅ169ｆ62ｂ7＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ杨某1微信账户。同日10时40分，杨某1的该微信账户转账5000元至085ｅ9858ｅｄｃｅ2ｃｅａ4359ｄ7ｆ90＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ涂某微信账户。同日10时46分，涂某微信账户的该款全部被转入郭某1工商银行卡（卡号：6212********）。被害人郭某被骗现金人民币共计16000元。4、2019年8月15日，被害人李某1通过微信朋友圈添加曾某使用的微信号：×××ＺＲ；微信昵称：恒通驾校张教练的微信，曾某在微信中谎称其是恒通驾校教练员张超，可以免考办理Ｃ1驾驶证，要求李某1缴纳报名费、保证金。2019年8月18日11时许，李某1通过微信转账1800元至李晓飞085ｅ9858ｅｅｆ1ｃ17302380ｃ288＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户；同年9月24日12时13分，13时2分，14时3分李某1通过该微信分别转账4200元、5000元、5000元至吴某1085ｅ9858ｅ6ｂ1ｂ1661ｅｅ2ｄ1809＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ微信账户。同日15时15分，吴某1的该微信账户提现21150元至吴某1中国建设银行6233××××6067的银行卡，同日15时17分至18分，吴某1的该银行账户分三笔（9000元、9000元、3000元）共21000元转入吴某1157××××1597的支付宝账户；同日21时8分，吴某1的该支付宝账户转款8000元至郭某1工商银行卡（卡号：6212********）；同日21时13分，吴某1的该支付宝账户转账12950元至李某4卡号为6228********的中国农业银行卡中。被害人李某1被骗共计人民币16000元。5、2019年11月期间，被害人楼某、李某2、杨某1、向某分别在网上看到免考办理驾驶证的广告，遂根据该广告添加微信昵称：诚信经营的微信，该微信以需要交报名费、手续费、保证金等方式骗走被害人楼某3000元、李某23000元、杨某116000元，向某26800元，共计48800元。上述资金均转入了微信昵称：诚信经营绑定的涂某6228××××4170的银行卡内。2019年9月24日21时18分至19分，曾某1持李某4农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元；当日21时至21时02分，曾某1持郭某1的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元；当日21时13分至21时15分，曾某1持郭某1的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元。2019年10月23日12时3分至12时6分，曾某持郭某1卡号为6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机5次取现共计15000元。2019年11月22日、23日、24日、25日，被告人曾彪持涂某的6228××××4170的银行卡在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机取现5500元、8000元、6000元、8700元，共计28200元；同年11月27日，曾彪又找涂某用其微信转走3400元。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：（1）书证被告人曾彪的常住人口基本信息表，证明其具有刑事责任能力；受案登记表、宁公（刑）立字［2020］6号立案决定书，证明2020年1月6日，被害人杨某1向宁强县公安局大安派出所报案称其在网上被他人诈骗现金人民币16000元，该局以网络电信诈骗案立案侦查的事实；接报案登记表，证明2019年11月27日17时许，本县公安民警在核查市局移交电信诈骗线索时，发现该线索所涉同案人曾某于2019年7月使用非本人身份信息注册的微信账户、手机在网上冒充驾校工作人员宣称能办理免考办理驾驶证业务诱骗被害人向其支付费用，但在被害人支付费用后并未办理驾驶证，同时发现曾某在实施诈骗后在本县境内将诈骗款取走的事实；芷江侗族自治县公安局芷公（刑）立字［2019］0511号决定书，证明2019年11月21日，该局对曾某等人涉嫌诈骗案立案侦查；宁强县公安局大安派出所出具的接受证据清单及被害人杨某1提供的微信转款截图，证明2019年11月9日、18日、20日、23日、24日，被害人杨某1向微信昵称：诚信经营，账号为×××12,电话号码为176××××****转账人民币16000元的事实；被害人楼某提供的微信转账截图，证明2019年11月22日、26日，被害人楼某使用微信账号：×××53,昵称：对方正在输入…向微信昵称：诚信经营,账号：ｗｘｉｄ8Ｉｘ7ｘｓ8ｓｇａ5ｘ12转账人民币3000元的事实；绥阳县公安局刑事侦查大队出具的接受证据清单及被害人李某2提供的微信转账截图，证明2019年11月25日，被害人李某2向微信备注名为“涂某”两次转账共计3000元；芷江侗族自治县公安局侦查中心出具被害人向某的微信转账记录截图，证明2019年11月6日、11日、20日、24日、26日，被害人向某通过微信昵称：【合水驾校】报名150××××****,微信号×××12向微信昵称：诚信经营共转账26800元；芷江侗族自治县公安局侦查中心调取的被害人楼某、杨某1、向某、李某2、涂某（微信昵称：诚信经营）的微信主体信息资料及交易明细，证明微信昵称：诚信经营的微信号绑定的银行卡6215××××6587、6236××××6417及交易明细情况；芷江侗族自治县公安局侦查中心出具的抓获经过，证明2020年3月30日18时许，该中心民警在娄底市××市场××小区一小卖部旁将被告人曾彪抓获的事实；取款视频截图，证明2019年11月22日12时43分、23日19时28分、24日20时57分、25日21时06分，被告人曾彪在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机上取款的情况。（2）证人吴某1的证言，证明其系曾某的岳母，被告人曾彪的外祖母。绑定手机号157××××****的卡号6233********的中国建设银行卡系2019年6、7月其住院期间由曾某使用其身份证所办，当时被告人曾彪在医院给其做了人脸识别的事实；证人杨某2的证言，证明2019年9月，其朋友杨某1通过微信称有个赚钱的事情，要其联系涂某，其经涂某介绍使用其身份证办理了一张银行卡和电话卡并由涂某联系买方出售，其从涂某处获得1000元且知道他人收银行卡和电话卡用于违法犯罪，并证明其陪同李某3办卡经过的事实；证人李某3的证言，证明2019年9月，其经涂某介绍为他人办理了一张银行卡、电话卡，涂某向其转款1000元作为好处费及涂某还告知其如何应对警察的盘问，其卖的卡没有使用过的事实。（3）被害人杨某1的陈述，证明2019年11月9日，其在网上搜索包过驾校弹出的页面，将“一乘驾校”页面上的咨询点开出现一个微信联系方式，其在微信上询问是否有包过的驾校，对方声称有，具体的让其加微信，其与微信昵称：诚信经营，微信号：×××12，电话176××******联系，对方声称只需其提供资料，5000元包过，其先转2000元，等驾驶证办下来再转余款，其通过微信第一次向对方转款2000元报名费，对方将姓名周训忠证号××身份证照片发了过来，同年11月11日，其收到预约同月13日“一乘驾校”科目二考试成功的信息，其将该信息发给对方，同月13日，对方称其科目二已过，准备为其预约科目三、四的考试，并要其将费用转过去，同年11月18日，其通过微信共转款3000元，同年11月20日，对方称驾驶证已办好，要其先交10000元保证金进行本地审验，当日、24日先后向对方转款10000元，次日又转款1000元，但其还是没有拿到驾驶证，感觉被骗而报警的事实；被害人楼某的陈述，证明2019年11月的一天，其在网上看到免考办理驾驶证的微信，使用该微信的人称可以办理，全部费用6800元。同年11月22日，其联系微信昵称：诚信经营，微信号为×××12，电话176××******的人询问办理免考驾驶证，对方先要其交纳了2000元报名费等消息，同月26日，对方联系其交齐余款方能办理免考驾驶证，其便又通过微信向对方转款1000元，但对方称费用未交全办不下来，后其接到湖南警方电话询问是否在网上办理驾驶证被骗，其使用微信联系不上对方的事实；被害人李某2的陈述，证明2019年11月25日，其在网上主动添加微信号：×××12，微信昵称：（红旗图片）诚信经营（红旗图片），电话176××******的微信，该微信朋友圈里有很多免考办理驾驶证的广告，其通过微信两次转账共计3000元报名费用于办理免考驾驶证，对方开始拖延，后直接无法联系的事实；被害人向某的陈述，证明2019年11月，其通过微信群添加微信号：×××12,微信昵称：诚信经营，电话176××******的微信，对方自称可以免考办理驾驶证，其先后通过微信向对方交纳报名费、手续费、保证金26800元用于办理驾驶证后再也联系不上对方的事实；被害人郭某的陈述，证明2019年8月29日，其在网上通过微信认识微信昵称同盛，微信号:×××22，支付宝账户名杨某1、账号1521********自称6000元包办免考驾驶证的人，次日，其通过支付宝向对方转交1800元报名费，期间，对方联系其考科目一、二、三的时间，同月23日，对方联系其称驾驶证已办好，直接送到夏津农业银行，其到后对方并未与其见面，还要其交足余款，其通过支付宝将余款转付后，对方又要其交20000元保证金，其当时没有那么多钱，便分三次向对方转款10000元，其随后联系不上对方微信、手机发现被骗而报警的事实；被害人张某的陈述，证明2019年7月21日，其在微信里看到“广而告之-万州便民平台”免考代办驾驶证的广告，其通过微信二维码添加微信号×××ＺＲ，微信昵称：恒通驾校张教练的微信进行咨询增驾Ｃ1的价格，对方报价6000元，还要其先预付1800元和身份证正反照和拇指印照片，8月30日，其将资料发给对方，通过微信向对方转款1200元，对方发给其130××××****的电话号码，9月24日早上，其又接到170××××8855的电话，自称是给其送驾驶证的业务员并约其到国本路人民医院见面，其将尾款4800元通过微信转给对方的，但对方一直没有露面，其给对方打电话，对方还要其转10000元保证金，其知道被骗而报警的事实；被害人李某1的陈述，证明2019年8月15日，其通过微信朋友圈看到微信号×××ＺＲ，微信昵称恒通驾校张教练的招生信息而与对方联系，其询问办理Ｃ1驾驶证的价格，张教练声称要6000元，先交1800元报名费，拿到驾驶证再补齐尾款，其通过微信向张教练转账1800元，张教练让其保存好转款记录，尽快为其安排考试，约45天拿到驾驶证，9月24日，张教练声称驾校业务员过来发证，要其在藁城区政府门口等，但其没有见到人而联系张教练，张教练要其交纳尾款，其又转款4200元，但是还是没有见到人，张教练声称还要交10000元保证金，由他担保5000元，可业务员不同意，其在当日下午又向张教练转款5000元后，无法联系张教练、业务员而报警的事实；被害人聂某的陈述，证明2019年5月，其在名为58同城（微信号：×××ｎｇ,ＪＸ，昵称为：诚信为本）的微信好友发送的朋友圈广告中看到免考办理驾驶证的信息而添加其广告中的二维码，使用该微信的人让其先会30%的款，驾驶证到手后再付尾款，其先向对方支付了2500元，同年7月，对方声称在宁晋县车管所要其去拿驾驶证，因当天有事而未去拿，对方便要其支付尾款，他们将驾驶证送到其家时，随后其用微信将尾款5000元转给对方但对方一直没有给其送办理的驾驶证，与对方微信、电话均无法联系的事实。（4）同案人曾某的供述，证明2019年上半年，其使用岳母吴某1身份证办理了建设银行卡和电话卡，并用电话卡以其岳母吴某1身份注册了支付宝和微信且绑定了办理的建设银行卡。杨某1、涂某、李某3、杨某2的电话卡及绑定进行实名认证的银行卡的支付宝、微信系其在网上联系他人花钱所购买。2019年7月，其在微信广而告之-万州便民平台发布免考代办驾驶证的广告，点进广告里有其买的微信二维码，被害人向其咨询相关免考代办驾驶证的信息，其声称免考代办驾驶证的价格为6000元，被害人如有办证意向，其便要他们发身份证正反面、拇指照片，然后要被害人交报名费2000元，之后每隔一段时间通过微信告诉被害人科目一、二、三考过的消息，等考试都通过后，其电话联系被害人转尾款拿驾照，被害人转尾款后又声称所办的驾照系通过关系所办，并要他们再缴纳保证金，被害人打款后再联系其而无法联系，并证明其通过该方式自2019年7月至10月骗取被害人钱财，被害人通过微信或者支付宝将款转到杨某1或者吴某1的微信或支付宝，然后由其具体操作将杨某1或者吴某1的微信或支付宝的钱款转入郭某1的6212××××6024工商银行卡上，2019年9月24日21时18分至19分，曾某1受其安排持李某4农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元；当日21时至21时02分，曾某1持郭某1的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元；当日21时13分至21时15分，曾某1持郭某1工商银行6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元。同年10月23日12时3分至12时6分，其持郭某1卡号为6212********的工商银行卡在芷江侗族自治县罗旧镇邮政银行ＡＴＭ机5次取现共计15000元；同案人涂某的供述，证明2019年8、9月，其在被告人曾彪的要求下以1000元的价格出售开通网银、绑定了电话卡，注册了微信的工商银行卡给被告人曾彪，该微信账号被封后，被告人曾彪三次找其解封；其还介绍杨某1、杨某2、李某3将银行卡、电话卡、身份证正反面照片以1000元每套的价格各卖了一套给被告人曾彪介绍的一个叫“胡先生”的人；2019年11月中旬，被告人曾彪借用其尾号4170农业银行卡存、取钱2、3次的事实；同案人杨某1的供述，证明2019年8月，其通过涂某介绍将两张银行卡、两张电话卡、身份证正反面照片给被告人曾彪获利1300元，后其两次与涂某、曾彪见面，帮助微信刷脸解封的事实；同案人曾某1的供述，证明2019年9月24日21时18分至19分，其持李某4农业银行卡（卡号6228********）在中国邮政银行土桥支行ＡＴＭ机取现15900元；当日21时至21时02分，其持郭某1的6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇农商银行ＡＴＭ机上取款11400元；当日21时13分至21时15分，其持郭某1工商银行6212××××6024的工商银行卡在本县土桥镇邮政银行ＡＴＭ取款7900元的事实。（5）被告人曾彪的供述与辩解，证明2019年下半年，其在网上认识名为“许先生”收购他人银行卡的男子，介绍涂某以1000元的价格卖了一张开通网银的并留有密码的银行卡给“许先生”，并从中赚取差价200元，后其与涂某在一起玩时，将“许先生”的微信告诉了涂某，其不清楚涂某之后还找谁卖过卡，过了十多天，“许先生”将要解封微信的手机通过快递发给他，其找到涂某、涂某联系杨某1解封了微信，其将解封微信的手机寄给“许先生”；2019年11月，“许先生”要求其借用涂某的农业银行卡多次在中国农业银行芷江河西支行ＡＴＭ机取现28200元，后到商店将取出的现金给店主，让店主将钱通过扫描二维码收款的方式扫给“许先生”，其帮“许先生”取现获得好处费共1400余元的事实。（6）辨认笔录及照片，证明经同案人涂某、杨某1对被告人曾彪等人的照片进行辨认，同案人涂某确认被告人曾彪系收取其本人和要其介绍购买他人银行卡、电话卡的男子；同案人杨某1确认被告人曾彪系通过经同案人涂某介绍收购其银行卡、手机卡的男子；经同案人曾某对同案人曾某1等人的照片进行辨认，其确认同案人曾某1系2019年9月24日、10月29日帮其到芷江侗族自治县土桥镇邮政储蓄银行、土桥镇农村商业银行、新店坪邮政储蓄银行取其诈骗款的女子、经同案人涂某对杨某2、李某3、同案人杨某1等人的照片进行辨认，其确认杨某2、李某3、同案人杨某1系通过其介绍，售卖自己身份办理的银行卡、电话卡的男子、经同案人杨某1对同案人涂某等人的照片进行辨认，其确认同案人涂某系介绍售卖自己身份办理的银行卡、电话卡的男子；提取笔录及照片，证明公安民警对杨某2、杨某1、曾某使用的手机内相关内容进行提取的事实。本院认为，被告人曾彪明知同案人曾某以非法占有为目的，通过网络，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物仍介绍涂某、杨某1等人出售手机卡、银行卡用于接收、转移诈骗款和使用涂某的银行卡将诈骗款取现、转款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾彪起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚，因此，被告人曾彪辩称并不知所取资金的来源，无与他人诈骗财物的共同犯意及其辩护人陆亭丰提出公诉机关未提交相关证据证明曾彪具有诈骗的主观故意，现有证据不能证明被告人曾彪对许先生或者曾某使用银行卡的目的，亦不能证明同案人曾某使用的银行卡和支付宝系被告人曾彪联系购买，被告人曾彪与同案人曾某事前是否共谋并无证据证明，根据杨某1、涂某、曾彪、曾某的供述可以证明涂某、杨某1、杨某2的银行卡都是先流入第三者许先生或胡先生，可这些银行卡又流入曾某手中，在没有确实充分的证据证明涂某、杨某1、杨某2的银行卡是被告人曾彪直接购买的情况下，不能排除涂某、杨某1、杨某2的银行卡出售给了第三者。根据有利于被告人的原则，认定曾某持有的银行卡是被告人曾彪直接购买或者直接联系购买，胡先生和许先生是否为同一人，由于微信上可以随时变更自己的信息，被告人曾彪和同案人涂某均可以证明有第三者；被告人曾彪找杨某1刷脸解封微信账户，被告人曾彪有合理解释，而许先生充分信任被告人曾彪，而涂某是被告人曾彪介绍，要涂某解封微信符合情理；证人吴某2虽证明是被告人曾彪找其刷脸进行实名认证，但被告人曾彪不予认可，同案人曾某亦未承认，又无其他证据佐证而不应采信；同案人曾某的多次供述相互矛盾，与同案人杨某1、涂某的供述也不能印证；现有证据不能证明被告人曾彪是否明知其父曾某购买银行卡的用途而进行协助，也没有分工，公诉机关指控被告人曾彪犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。理由是同案人涂某证明其应被告人曾彪要求而介绍杨某1、李某2波等人与其本人办理银行卡、手机卡进行出售，在他们所售出绑定了银行卡的微信被封后，使用该银行卡、手机卡的人又将需要解封微信的手机邮寄给被告人曾彪，由被告人曾彪找其和杨某1解封，被告人曾彪还应使用银行卡、手机卡的人持其银行卡到ＡＴＭ机上取现、转款，并将所取现金支付给他人，由他人再转款给使用该银行卡、手机卡的人，而使用涂某、杨某1所出售手机卡注册微信绑定银行卡以办理免考驾驶证对被害人实施诈骗系同案人即被告人曾彪之父曾某，且证人吴某1证明用于接受、转移诈骗款绑定了银行卡、手机卡系被告人曾彪和同案人曾某所办，可以证明被告人曾彪知道曾某使用该银行卡的目的和证明同案人曾某使用的银行卡和支付宝系被告人曾彪联系购买，被告人曾彪与同案人曾某主观上有共同的诈骗犯意，客观上实施了诈骗环节的收购银行卡、手机卡，对购买绑定了银行卡的微信被封后联系涂某、杨某1解封及取现行为，被告人曾彪与同案人曾某系共同犯罪，因此，被告人曾彪辩称其与同案人曾某无诈骗财物的共同犯意及其辩护人陆亭丰提出公诉机关未提交相关证据证明曾彪具有诈骗的主观故意，现有证据不能证明被告人曾彪知道许先生或者曾某使用银行卡的目的，亦不能证明同案人曾某使用的银行卡和支付宝系被告人曾彪联系购买，被告人曾彪与同案人曾某事前共谋并无证据证明的辩护理由不能成立；被告人曾彪的行为不符合买卖信用卡信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，因此，对其辩护人陆亭丰的该辩护意见亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人曾彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2023年9月30日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈庆振人民陪审员  杨全清人民陪审员  李丹阳二〇二一年一月七日书 记 员  杨晓晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。