山东省枣庄市台儿庄区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0405刑初116号 公诉机关山东省枣庄市台儿庄区人民检察院。 被告人贺茂资，男，1999年4月13日出生于枣庄市台儿庄区，回族，初中毕业，住枣庄市台儿庄区。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人贺成柱，山东贺成柱律师事务所律师。 被告人崔浩聪，女，2000年6月21日出生于潍坊市，汉族，大专文化，学生，住山东省潍坊昌邑市。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，2019年12月17日被枣庄市公安局台儿庄分局取保候审。 辩护人张祥顶，山东京杭律师事务所律师。 山东省枣庄市台儿庄区人民检察院以台检一部刑诉〔2020〕109号起诉书指控被告人贺茂资、崔浩聪犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省枣庄市台儿庄区人民检察院指派检察员晁文靓出庭支持公诉，被告人贺茂资、崔浩聪及辩护人贺成柱、张祥顶到庭参加诉讼，现已审理终结。 台儿庄区人民检察院指控：2019年6月至同年12月，被告人贺茂资以非法占有为目的，通过在微信朋友圈、QQ空间发布做任务刷单、手机兼职等虚假信息，冒充“分期乐”、“微博”、“360借条”等贷款平台的代理商，虚构平台偿还贷款并支付刷单佣金的事实，诱骗被害人在平台内进行贷款“刷单”并将贷款转至被告人控制的账户，实施诈骗中，兼以要挟、利诱方式要求被害人继续推荐、发展人员做“刷单”任务。被告人崔浩聪明知贺茂资实施诈骗行为，而帮助其在QQ空间、微信朋友圈发布诈骗信息、介绍推荐人员，并与贺茂资共同挥霍诈骗钱款。被告人共诈骗马某2、马某1、江某等20名被害人，诈骗金额233，890元，案发前已归还被害人81，752.55元，案发后退赃157，858.84元，并取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人贺茂资、崔浩聪的行为构成诈骗罪。建议判处被告人贺茂资有期徒刑三年，并处罚金；判处崔浩聪有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人贺茂资的辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，其主观恶性较小，社会危害性小；归案后自愿如实供述犯罪事实，且认罪认罚；积极退赃，得到被害人谅解，请求对被告人从轻处罚。 被告人崔浩聪的辩护人认为，被告人归案后能如实供述，主动退赔被害人的经济损失，得到被害人的谅解，在共同犯罪中其次要作用，是从犯，且认罪认罚；请求对被告人减轻处罚。 经审理查明，2019年6月至同年12月，被告人贺茂资以非法占有为目的，通过在微信朋友圈、QQ空间发布做任务刷单、手机兼职等虚假信息，冒充“分期乐”、“微博”、“360借条”等贷款平台的代理商，虚构平台偿还贷款并支付刷单佣金的事实，诱骗被害人在平台内进行贷款“刷单”并将贷款转至被告人控制的账户，实施诈骗中，兼以要挟、利诱方式要求被害人继续推荐、发展人员做“刷单”任务。被告人崔浩聪明知贺茂资实施诈骗行为，而帮助其在QQ空间、微信朋友圈发布诈骗信息、介绍推荐人员，并与贺茂资共同挥霍诈骗钱款。被告人共诈骗马某2、马某1、江某等20名被害人，诈骗金额233，890元，案发前已归还被害人81，752.55元，案发后退赃157，858.84元，并取得被害人谅解。其中： 1、2019年6月24日至同年10月3日，诈骗中国矿业大学学生马某2从微博、招联、分期乐、360借条分期、花呗平台的贷款共43，099元，案发前归还18，859.5元，案发后退赃24，239.5元。 2、2019年8月1日，诈骗中国矿业大学学生江某在分期乐的贷款8000元；2019年9月19日，以要挟方式通过微信诈骗江某400元。案发前归还1023.6元，案发后退赃6826元。 3、2019年6月16日至同年11月17日，诈骗中国矿业大学学生马某1在分期乐、招联好期贷、支付宝花呗的贷款15,690元，案发前归还13,868元，案发后退赃3516.87元。 4、2019年10月6日至同年12月10日，诈骗中国矿业大学学生袁某在支付宝花呗、360借条、微博钱包、支付宝备用金等平台的贷款14，097元，案发前归还3486元，案发后退赃10，657元。 5、2019年7月19日至同年11月17日，诈骗中国矿业大学学生方某在分期乐、微博、美团、花呗等平台的借款12，699元，案发前归还5700元，案发后退赃7000元。 6、2019年7月2日至同年9月26日，诈骗中国矿业大学学生李某在分期乐、招联好期贷、花呗等平台的贷款7599元，案发前归还4870.45元，案发后退赃4727.55元。 7、2019年6月25日，诈骗江西科技师范大学学生陈慧玲在分期乐平台的贷款8000元，案发前归还800元，案发后退赃7500元。 8、2019年9月3日，诈骗北京首都体育学院学生石靖柏在微博的贷款15，000元：案发前归还10，860.88元.案发后.退赃5181元。 9、2019年10月15日，诈骗江西师范师范大学学生袁功在分期乐平台的贷款9990元，案发前归还500元，案发后退赃9490元。 10、2019年11月12日至同年12月8日，诈骗陕西西安医学院学生丁某在分期乐、微博、支付宝等平台的贷款11，498元，案发前归还542元，案发后退赃10，956元。 11、2019年6月6日至同年10月28日，诈骗被害人张某1在分期乐、美团、支付宝等平台的贷款15，799元，案发前归还4846元，案发后退赃12，628元。 12、2019年10月7日至同年10月12日：诈骗南昌华东交通大学理工学院学生邓某在分期乐.美团、360贷款、京东、花呗等平台的贷款27，794元，案发前归还850元，案发后退赃28，657元。 13、2019年7月1日至同年9月19日，诈骗江西财经职业学院学生钟淼泉在分期乐的贷款10，000元，案发前归还7000元，案发后退赃2605元。 14、2019年10月15日至同年11月19日.诈骗江西工业学院学生刘某在分期乐的贷款4995元，案发前归还200元，案发后退赃4795元。 15、2019年6月25日至同年7月27日，诈骗由山东滨州体育运动学校学生王某1推荐并转账的王某2、张某2、杨某等人钱款共21，000元。同年8月28日，通过微信诈骗王某2400元.案发前归还被害人共7230.99元：案发后退赃19，079.92元。 16、2019年10月3日至2019年12月7日，诈骗潍坊山东科：技职业学院学生元帅在分期乐的贷款7830元，案发前归还1115.13元，案发后贺茂资母亲及被告人崔浩聪共退赃4291元。 上述事实，有被害人马某2、马某1等人的陈述，证人金某的证言，转账记录，聊天记录，抓捕经过，户籍信息及被告人贺茂资、崔浩聪的供述等证据，经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人贺茂资，崔浩聪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人崔浩聪在犯罪中起辅助次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚；二被告人归案后，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；积极赔偿被害人的损失，得到被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，辩护人相关的意见有理，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人贺茂资犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2022年12月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人崔浩聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李全国 人民陪审员  闫 芳 人民陪审员  李修宇 二〇二一年一月十九日 书 记 员  张 敏