福建省诏安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0624刑初390号 公诉机关福建省诏安县人民检察院。 被告人庞优，男，1989年7月15日出生于湖南省韶山市，汉族，大专文化，户籍地湖南省韶山市，经常居住地湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月18日被刑事拘留，2020年10月28日被取保候审。 福建省诏安县人民检察院以诏检一部刑诉[2020]315号起诉书指控被告人庞优犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于同年12月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诏安县人民检察院指派检察官陈茂坚、检察官助理沈雯悦出庭支持公诉，被告人庞优到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月25日凌晨，刘某2（另案处理）以非法占有为目的，独自窜至被害人刘某1位于诏安县××镇××街××路××号的某有限公司项目部办公室内，盗走刘某1一张农业银行储蓄卡（卡号6230××××6176）和一张工商银行储蓄卡（卡号2261××××1629）。后将上述银行卡带至湖南省韶山市找到被告人庞优将盗得的二张银行卡及密码提供给被告人庞优，要求被告人庞优帮忙取现人民币50万元（以下未特指均为人民币），且承诺事成之后给被告人庞优1.5万元作为报酬。 2020年6月25日下午，被告人庞优在明知刘某2提供的银行卡系犯罪所得的情况下，仍持刘某2提供的银行卡到湖南省湘潭市岳塘区易某（另案处理）开设的鸿云烟酒商行使用店铺的ＰＯＳ机盗刷农业银行储蓄卡内50万元。庞优取出50万元现金后，支付给易某5000元作为手续费，取得现金49.5万元。由于害怕，庞优不敢要1.5万元报酬，随即联系刘某2，并按照刘某2的指示将49.5万元现金及银行卡放置在湖南省湘潭市雨湖区XXX路“鑫旺宾馆”门口，刘某2安排他人去拿。 2020年10月14日，易某退缴5000元，该款项已归还刘某1。 2020年10月17日，被告人庞优主动到湖南省湘潭市雨湖区××队投案，到案后能基本如实供述自己的犯罪事实。 2020年10月26日，被告人庞优的家属代替庞优归还刘某149.5万元，刘某1出具谅解书，表示对被告人庞优行为的谅解。 公诉机关向法庭提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人庞优明知是犯罪所得的赃物而予以转移，涉案金额50万元，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，且属情节严重。且以被告人庞优具有自首情节，可以减轻处罚及被告人庞优自愿认罪认罚、赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解等法定或酌情从轻处罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金。 经审理查明：刘某2（另案处理）原系某有限公司员工，2020年6月25日凌晨经过事前准备至被害人刘某1位于诏安县××镇××街××路××号的某有限公司项目部办公室内，盗走刘某1一张农业银行储蓄卡（卡号6230××××6176）和一张工商银行储蓄卡（卡号2261××××1629）。后将上述银行卡带至湖南省韶山市通过杨某介绍找到被告人庞优将盗得的二张银行卡及密码提供给被告人庞优，要求被告人庞优帮忙取现人民币50万元（以下未特指均为人民币），且承诺事成之后给被告人庞优1.5万元作为报酬。 2020年6月25日下午，被告人庞优在明知刘某2提供的银行卡系犯罪所得的情况下，仍持刘某2提供的银行卡到湖南省湘潭市岳塘区易某（另案处理）开设的鸿云烟酒商行使用店铺的ＰＯＳ机盗刷农业银行储蓄卡内50万元。庞优取出50万元现金后，支付给易某5000元作为手续费，取得现金49.5万元。由于害怕，庞优不敢要1.5万元报酬，随即联系刘某2，并按照刘某2的指示将49.5万元现金及银行卡放置在湖南省湘潭市雨湖区XXX路“鑫旺宾馆”门口。刘某2不敢出面跟庞优交接，后安排外号为“伍勇”（经查，“伍勇”真实姓名为康顶顶，另案处理）的男子替其向庞优领取49.5万元现金，并承诺给2万元作为报酬。康顶顶按照刘某2的指示取得现金后，将现金私自拿走。 2020年10月14日，易某退缴5000元，该款项已归还被害人刘某1。2020年10月26日，被告人庞优的家属代替庞优归还刘某149.5万元，刘某1出具谅解书，表示对庞优行为的谅解。 2020年8月7日，刘某2在福建省福清市被民警抓获。2020年10月17日，被告人庞优主动到湖南省湘潭市雨湖区××队投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实。经湖南省韶山市司法局审前社会调查并评估，认为被告人庞优符合社区矫正条件。由公诉机关主持，在值班律师在场见证下，被告人庞优自愿签署《认罪认罚具结书》。本案审理中，被告人庞优向本院缴纳罚金2万元。 上述事实，被告人庞优在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过证明、嫌疑人信息核查登记表、银行转账交易明细、扣押决定书、扣押、发还物品清单及赔偿协议书、谅解书、领条、审前社会调查评估报告、认罪认罚具结书、受案登记表、回执及立案决定书、罚金票据等书证，被害人刘某1的陈述，证人刘某2、杨某、肖某、易某的证言和现场勘验、检查、辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人庞优明知犯罪所得的赃物，而以取现的方式进行掩饰、隐瞒，数额共计50万元，属情节严重。其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，被告人庞优的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。其违法所得50万元，应予追缴，以返还被害人刘某1。被告人庞优犯罪以后自动投案，能如实供述自己的罪行，属自首，可以减轻处罚。被告人庞优自愿认罪认罚，赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。 鉴于被告人庞优具有自首、赔偿被害人全部经济损失并取得谅解、自愿认罪认罚、自愿接受罚金刑处罚等法定或酌定减轻、从轻处罚情节。综合考虑被告人庞优的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现等，且经过审前社会调查，认为被告人庞优符合社区矫正条件，本院依法对其予以宣告缓刑。被告人庞优必须依法接受社区矫正。公诉机关提出上述公诉意见，符合事实和法律，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人庞优犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已预交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人庞优的违法所得人民币50万元予以追缴，以返还被害人刘某1（已返还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡东荣 审 判 员  张玲玲 人民陪审员  沈克忠 二〇二一年一月二十五日 法官 助理  徐慧颖 书 记 员  胡雪卿 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 …… （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 …… 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。