湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘02刑终73号原公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。上诉人（原审被告人）颜福明，男，1984年4月5日出生于湖南省茶陵县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月31日被刑事拘留，因涉嫌盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月1日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）颜琦，男，1985年7月3日出生于湖南省茶陵县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌盗窃罪，于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）卢谦，曾用名芦谦，男，2000年8月4日出生于湖北省洪湖市，汉族，在校学生，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被刑事拘留，同年9月1日取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人卢莉莎、梅花兰，湖南金州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏雨轩，男，2000年12月22日出生于湖北省洪湖市，汉族，在校学生，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）万志，男，1985年8月18日出生于湖北省监利市，汉族，中专文化，务农，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月29日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。原审被告人曾明文，男，1984年9月6日出生于湖南省茶陵县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月31日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现羁押于株洲市第一看守所（特殊人群收治中心）。原审被告人周建文，男，1970年12月2日出生于湖南省茶陵县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。原审被告人黄伟，女，1990年2月4日出生于湖南省茶陵县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地湖南省茶陵县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月31日被刑事拘留（未执行），同日被取保候审。株洲市芦淞区人民法院审理株洲市芦淞区人民检察院指控被告人颜福明犯收买信用卡信息罪、盗窃罪，被告人卢谦、夏雨轩、万志、黄伟犯收买信用卡信息罪，被告人颜琦、曾明文、周建文犯盗窃罪一案，于2020年12月18日作出（2020）湘0203刑初345号刑事判决。宣判后，原审被告人颜福明、卢谦、夏雨轩、万志、颜琦不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理，本案现已审理终结。原审查明：2020年6月份上旬的一天，被告人卢谦找到陈凯（另案处理）寻找银行卡货源，陈凯再找被告人夏雨轩寻找银行卡货源。陈凯得到夏雨轩表示有银行卡货源的消息后，告诉卢谦有银行卡货源，卢谦再询问被告人万志表侄袁鹏是否有人买银行卡，于是袁鹏介绍了万志给卢谦，万志以每套4000元的价格出售给境外网络赌博组织者“菲兹”（未到案，身份不详）。卢谦与万志谈好每套以3000元的价格成交，最终夏雨轩通过其微信好友被告人颜福明以1800元每套的价格拿到了11套银行卡，并向颜福明支付3000元定金。夏雨轩又以每套2000元价格叫颜福明把该11套银行卡邮寄给陈凯。其中，被告人黄伟明知被告人颜福明非法收买信用卡仍帮助颜福明邮寄银行卡4套。陈凯收到了11套银行卡后，将该11套银行卡以2000元每套价格交给卢谦。2020年6月11日卢谦和陈凯乘高铁来到株洲西站，卢谦将11张套银行卡交给万志，万志当场支付3000元定金给卢谦，卢谦从中转1000元给陈凯。2020年6月12日万志在株洲市芦淞区××路将其中7套银行卡邮寄给“菲兹”。“菲兹”收到银行卡后称其中两套不能正常使用。随后，“菲兹”将5套的银行卡钱20000元转给万志，共计成交5套卡。被告人颜琦、曾明文、周建文向被告人颜福明出售银行卡时，了解到这些卡将会出售到国外为赌博诈骗犯罪活动用于走账，就准备等各自名下银行卡流入资金后将其挂失，取出资金据为己有。2020年7月3日，周建文和曾明文的各自银行卡开始有资金流水时，颜福明要颜琦分别告知周建文和曾明文各自银行卡里资金超过10万元时一起挂失银行卡，并要周建文和曾明文实时注意资金动向，准备实施挂失。2020年7月5日，曾明文的银行卡有10万元资金流入时，在颜琦的授意下，曾明文挂失补卡取出10万元，事后颜琦分得1.2万元、曾明文分得2万元、颜福明分得5.8万元。2020年7月6日，周建文的银行卡有资金流入时，颜琦教周建文如何挂失银行卡并查看周建文该银行卡的资金流水情况，周建文挂失后，颜琦开车协助周建文补卡取出3.45万元，事后周建文分得2.5万元，颜琦分得5000元，颜福明分得3500元。另查明，2020年7月16日被告人万志向公安机关报案称，向被告人卢谦收买信用卡，发现信用卡内资金被他人取走。公安机关于2020年7月20日立案侦查。2020年7月27日被告人万志配合民警在湖北省荆州市将被告人卢谦抓获归案。被告人卢谦到案后，配合民警规劝被告人夏雨轩、陈凯投案。2020年7月29日，被告人夏雨轩和陈凯向公安机关投案。2020年7月30日，民警将被告人曾明文、颜福明、黄伟抓获归案，扣押了曾明文农业银行银行卡一张。2020年7月31日，被告人颜福明到案后配合民警将被告人周建文约至指定地点抓获归案。2020年8月12日，被告人颜琦向公安机关投案。在被抓获前，因银行卡内资金由被告人曾明文等人盗走，“菲兹”要找麻烦，被告人万志和卢谦产生经济纠纷而向湖北省洪湖市公安机关报警，公安机关未处理。八被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。在审查起诉期间，公诉机关告知了被告人认罪认罚从宽的法律制度和法律后果，被告人颜福明、颜琦、曾明文、卢谦、夏雨轩、万志、周建文、黄伟均自愿认罪认罚。在收买他人信用卡过程中，被告人万志获利5000元，被告人卢谦获利5000元，被告人夏雨轩获利2300元，被告人颜福明获利9000元。在盗窃过程中，被告人曾明文获利2万元，被告人周建文获利3.5万元，被告人颜琦和颜福明获利共计7.95万元（各自分配金额两人有分歧）。案发后，被告人周建文退缴赃款4.4万元，被告人曾明文退缴赃款2万元，被告人颜琦退缴赃款1.7万元。上述事实，八名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、抓获经过、破案经过、办案说明、扣押物品清单、提取笔录、身份证照片、银行卡照片、银行业务截图、银行流水、微信转账截图、非税收入缴款书、认罪认罚具结书、被告人颜福明、颜琦、曾明文、周建文、万志、卢谦、夏雨轩、黄伟的供述和辩解、同案人陈凯的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。原审法院根据上述事实和证据，对被告人颜福明适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人颜琦适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人曾明文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人卢谦适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人夏雨轩适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人万志适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人周建文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人黄伟适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人颜福明犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元；二、被告人颜琦犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人曾明文犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人卢谦犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；五、被告人夏雨轩犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人万志犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人周建文犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；八、被告人黄伟犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；九、对被告人卢谦收买信用卡违法所得5000元、被告人万志收买信用卡违法所得5000元、被告人夏雨轩收买信用卡违法所得2300元、颜福明收买信用卡违法所得9000元，均予以继续追缴，收缴国库；对被告人颜福明、颜琦共同盗窃违法所得70500元予以继续追缴，上缴国库（其中被告人颜琦已经退缴的17000元从中扣除，由公安机关上缴国库）；对被告人曾明文已经退缴的违法所得20000元、被告人周建文已经退缴的违法所得44000元，由公安机关上缴国库。宣判后，上诉人颜福明以“一审量刑过重，在盗窃犯罪中其不是主犯，只是从犯，其有立功情节，一审未采纳”为由，请求二审从轻处罚；上诉人卢谦、夏雨轩、万志均提出“一审量刑过重”，上诉人卢谦、夏雨轩请求二审对其适用缓刑，上诉人万志请求二审对其从轻处罚。上诉人颜琦以“一审量刑过重，其不是主犯，周建文给我的钱是他用我的车钱”等为由，请求二审从轻处罚。上诉人卢谦的辩护人以“上诉人卢谦系在校大学生又系初犯，认罪悔罪”等为由，请求二审对上诉人卢谦适用缓刑。二审经审理查明的事实及认定的证据与一审相同。本院认为，上诉人颜福明、卢谦、夏雨轩、万志收买他人信用卡信息资料，足以使第三人以信用卡持卡人名义进行交易；原审被告人黄伟明知颜福明收买他人信用卡信息资料，仍帮助邮寄他人信用卡，其行为均构成收买信用卡信息罪。上诉人颜福明、卢谦、夏雨轩、万志收买他人信用卡信息资料均为五张以上，数量巨大，应依法惩处。上诉人颜福明、颜琦及原审被告人曾明文以非法占有为目的，秘密窃取他人银行卡内资金，数额巨大；原审被告人周建文以非法占有为目的，秘密窃取他人银行卡内资金，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。颜福明、黄伟共同实施收买信用卡信息犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，颜福明起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；原审被告人黄伟帮助颜福明邮寄信用卡，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。颜福明、颜琦、曾明文共同实施盗窃犯罪，颜福明、颜琦、周建文共同实施盗窃犯罪，分别是共同犯罪。在共同犯罪中，颜福明、颜琦、曾明文、周建文均起主要作用，同是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚。颜琦、夏雨轩、万志主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。颜福明、卢谦、曾明文、周建文、黄伟到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。颜福明、颜琦、曾明文、卢谦、夏雨轩、万志、周建文、黄伟自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。颜福明到案后协助公安机关抓获同案人，卢谦到案后配合民警规劝同案人投案，万志到案后协助公安机关抓获同案人，均有立功表现，依法均可以从轻、减轻处罚。颜琦退缴赃款1.7万元、曾明文退缴赃款2万元、周建文退缴赃款4.4万元，均有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。上诉人颜福明、颜琦提出“在盗窃犯罪中不是主犯，只是从犯”的理由，经查，在盗窃共同犯罪中，颜福明、颜琦、曾明文、周建文分工不同，作用相当，均起主要作用，均是主犯，上诉人颜福明、颜琦的该上诉理由不能成立，本院不予支持；上诉人颜福明提出“其有立功情节，一审未采纳”的理由，经查，一审法院在量刑时已考虑到颜福明到案后协助公安机关抓获同案人，有立功表现，已依法予以了从轻、减轻处罚，上诉人颜福明的该上诉理由亦不能成立，本院不予支持；上诉人颜琦提出“周建文给我的钱是他用我的车钱”与本案查明的事实不符，本院不予支持；原审法院根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度在法定幅度内对各上诉人及原审被告人的量刑是适当的，上诉人颜福明、卢谦、夏雨轩、万志、颜琦提出“一审量刑过重”的上诉理由不能成立。对上诉人请求二审适用缓刑及从轻处罚的上诉请求，本院均不予采纳。上诉人卢谦的辩护人关于“上诉人卢谦系在校大学生又系初犯，认罪悔罪等，请求对卢谦适用缓刑”的辩护理由不符合法律规定，故对辩护人的该请求本院不予支持。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  彭雁斌审判员  张树萍审判员  刘 克二〇二一年一月二十七日书记员  游亚丽