江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1102刑初304号 公诉机关镇江市京口区人民检察院。 被告人刘某1，无业。被告人刘某1因本案于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年10月9日被逮捕，2021年1月5日被取保候审。 辩护人蒋志刚，江苏金矛律师事务所律师。 被告人刘某2，无业。被告人刘某2因本案于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。 辩护人张华芳，江苏甘露律师事务所律师。 被告人刘某3，无业。被告人刘某3因本案于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。 镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]298号起诉书指控被告人刘某1、刘某2、刘某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年1月13日根据公诉机关的建议，本案延期审理，同年2月12日根据公诉机关的建议，本案恢复审理。2020年3月13日因不能抗拒的原因，本案中止审理，同年11月5日因不能抗拒的原因消失，本案恢复审理。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人蒋志刚，被告人刘某2及其辩护人张华芳，被告人刘某3均到庭参加诉讼。现已审理终结。 镇江市京口区人民检察院指控：2017年2月中下旬，江西省投资物流有限责任公司丰城分公司委托江西驿联物流有限公司以江、陆联运的形式为该公司运输一批无烟煤。后江西驿联物流有限公司的邱某委托船舶代理郭某，并由郭某联系刘某乙、何某乙、吴某、沙某、何某甲（均立案处理）等人的船舶从江西星子水域过驳运输该批煤炭至江西厚田码头。 2017年3月1日，于某、刘某乙、何某乙、吴某、沙某、何某甲在明知本次过驳运输价格较低的情况，仍决定由刘某乙、何某乙、吴某及沙某、何某甲的船舶承揽该批煤炭的过驳运输业务，并约定于某驾驶自己的空船在长江湖口水域等候、联系浮吊，伺机盗窃承运的煤炭。后刘某乙、何某乙、吴某、沙某、何某甲驾驶各自的船舶在江西星子水域装载好该批煤炭，当晚行驶至长江湖口水域，通过浮吊过驳的方式，从五条船上均驳载部分煤炭至于某的船上。 2017年3月下旬，沙某、何某甲等人与被告人刘某1联系欲出售上述煤炭，被告人刘某1联系了周某（另案处理）。周某要求取样化验煤炭质量。随后，被告人刘某1纠约被告人刘某2、刘某3一起驾车至长江南京水域货船上实地查看煤炭并取样交由周某处理。 2017年3月29日，被告人刘某1、刘某2、刘某3共同出资42万元在常州德胜港码头无正当理由，以明显低于市场的价格从于某、何某甲、沙某等人处收购上述煤炭，后经周某、高某先后介绍将这批煤炭转卖给江苏申特钢厂，非法获利人民币22万余元。该批煤炭共计1454余吨，合同价为680元/吨，价值人民币98万余元。 2018年11月21日，被告人刘某1、刘某2、刘某3在江阴市看守所被查获。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人刘某1、刘某3、刘某2明知是犯罪所得，而予以收购、代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某1是主犯；被告人刘某3、刘某2是从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人刘某1称其以人民币52万元收购煤炭，当庭表示愿意认罪。 被告人刘某2称其出借22万给刘某1用于收购买煤炭，当庭表示愿意认罪。 被告人刘某3称其出借10万元给刘某1用于收购煤炭，当庭表示愿意认罪。 被告人刘某1的辩护人提出刘某1自愿认罪，可以依法从宽处理，请求对刘某1适用缓刑。 被告人刘某2的辩护人提出刘某2如实供述自己的罪行，自愿认罪，请求对刘某2判处缓刑。 经审理查明：2017年2月9日，江西省投资物流有限责任公司丰城分公司向山东山韵矿业有限公司购买13000吨无烟煤，平舱现汇含税价为680元/吨。后江西省投资物流有限责任公司丰城分公司委托江西驿联物流有限公司以江、陆联运的形式为该公司运输无烟煤，江西驿联物流有限公司的邱某又委托郭某负责将该批煤炭运输至江西南昌厚田码头。2017年2月16日郭某找了三条大船从江苏如皋码头装载煤炭，载货总重量为12644.72吨。2017年3月1日，郭某经过联系，找到包括刘某乙、何某乙、吴某及沙某、何某甲在内的七条小船，从江西星子水域过驳运输该批煤炭至江西南昌厚田码头。刘某乙、何某乙、吴某及沙某、何某甲的船舶承揽该批煤炭的过驳运输业务后，安排于某驾驶自己的空船在长江湖口水域等候、联系浮吊，伺机盗窃承运的煤炭。后刘某乙、何某乙、吴某、沙某、何某甲驾驶各自的船舶在江西星子水域装载好该批煤炭，当晚行驶至长江湖口水域，通过浮吊过驳的方式，从五条船上均驳载部分煤炭至于某的船上。2017年2月26日起7条小船陆续抵达江西南昌厚田码头开始卸货，卸货总吨位为11286.68吨，总计短缺1358.06吨，其中不涉案的“九江1668号”“丰城2717号”短少煤炭75.6吨，涉案五条船只短少煤炭1282.46吨，价值87万余元。 2017年3月下旬，沙某、何某甲等人与被告人刘某1联系欲出售上述煤炭，被告人刘某1联系了周某，周某要求取样化验煤炭质量。随后，被告人刘某1纠约被告人刘某2、刘某3一起驾车至长江南京水域货船上实地查看煤炭并取样交由周某处理。 2017年3月29日，被告人刘某1、刘某2、刘某3明知于某、何某甲、沙某等人出售的煤炭来路不正仍以52万元予以收购，后经周某、高某先后介绍将这批煤炭转卖给江苏申特钢铁有限公司，非法获利人民币12.3万元。经江苏申特钢铁有限公司过磅，该批煤炭共计1454余吨。 2018年11月21日，被告人刘某1、刘某2、刘某3在江阴市看守所被查获。 另查明，在案件审理中，被告人刘某1、刘某2、刘某3退出人民币共计12.3万元。 上述事实，有被告人刘某1、刘某2、刘某3的供述，证人周某、高某、邱某、郭某、徐某、陈某、邵某、沙某、何某甲、刘某甲、刘某乙、于某、何某乙、吴某、解某、马某等人的证言，辨认笔录，供需合同，送货单、过磅通知单、磅码单，调取证据通知书、调取证据清单、取款凭证，银行交易记录，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘某1、刘某3、刘某2明知是犯罪所得而予以收购、代为销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘某1、刘某3、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立。 关于被告人支付何某甲、沙某等人煤炭款数额的问题。经查，周某与刘某1于2017年3月29日晚上进行煤炭交易，证人周某的证言及银行交易记录证实在交易当日周某以现金的形式向刘某1支付人民币10万元煤炭款。银行交易记录及被告人的供述证实，被告人刘某1、刘某2、刘某3在煤炭交易结束后到银行取现合计30万元现金交付给何某甲等人，后刘某2通过银行转账12万元。显然，在交易当日刘某1将周某支付的人民币10万元和三被告人取现的30万元交付给何某甲等人符合交易习惯。综上，被告人刘某1辩称其支付何某甲等人52万元的事实成立。 在共同犯罪中被告人刘某1起主要作用，是主犯；被告人刘某2、刘某3起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某1、刘某2、刘某3当庭认罪并退出违法所得，可以酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 二、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 三、被告人刘某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （上列被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已预缴纳。） 四、被告人刘某1、刘某2、刘某3退出的人民币十二万三千元予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  惠晓华 人民陪审员  杨希蕙 人民陪审员  顾康安 二〇二一年一月五日 书 记 员  黄静怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。