大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0291刑初44号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司，单位地址：辽宁省瓦房店市岗店街道老皮铺屯。 法定代表人赵军，总经理。 诉讼代表人王丽娜，辽宁金宗律师事务所律师。 被告人赵军，男，1962年10月4日出生，汉族，初中文化，瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司法定代表人，住辽宁省瓦房店市（户籍所在地：大连市普兰店区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被经大连市公安局保税区分局刑事拘留；经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年4月17日该局执行逮捕。现羁押于庄河市看守所。 辩护人关业彤，辽宁金宗律师事务所律师。 被告人曹得臣，男，1972年9月14日出生，汉族，小学文化，无职业，住址及户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被大连市公安局保税区分局刑事拘留；经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年4月29日被该局执行逮捕。经本院决定，于2020年1月20日被取保候审。 辩护人陈红光，辽宁丰源律师事务所律师。 辩护人梁伟，辽宁丰源律师事务所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]865号起诉书、大开检诉刑变诉[2020]8号变更起诉决定书指控被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司、被告人赵军犯合同诈骗罪、被告人曹得臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月13日、12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院指派检察员周民廷出庭支持公诉，被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司诉讼代表人王丽娜、被告人赵军及其辩护人关业彤、被告人曹得臣及其辩护人陈红光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人赵军系被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司（以下简称“瑞恒公司”）法定代表人。2013至2016年期间，瑞恒公司及赵军在生产经营过程中，为顺利施工，向多家银行及民贷公司借款，但工程建设完毕后发包方未按时向其支付工程款，导致其资金链断裂，无力支付高额借贷利息。2017年至2018年期间，赵军为了偿还贷款利息，以瑞恒公司名义先后三十余次虚构工程建设项目，以签订建筑材料租赁合同的手段，从大连保税区二十里堡街道辖区经营建筑材料租赁站的被害人丛某、纪某1、毕某手中骗取钢架管及卡扣等配件，并将诈骗到手的少量钢管及配件低价售卖给废旧物资回收人员杜某2、陈某2或给付他人顶账，以谋取非法利益；将诈骗到手的大量钢架管及配件由被告人曹得臣负责联系销售渠道，快速进行销赃套现，以谋取非法利益。经鉴定，被害人纪某1、丛某、毕某被骗取的钢架管及配件价值人民币1825327.1元。案发前，被告单位和被告人赵军给付三被害人合计340000元。被告人曹得臣没有正当理由，以明显低于市场的价格收购被告单位瑞恒公司、被告人赵军骗取的三被害人的钢架管及配件并出售给他人（去向不明），造成三名被害人价值人民币1598711.4元的钢架管及配件无法追回。 公诉机关认为，被告单位瑞恒公司、被告人赵军的行为已构成合同诈骗罪，被告人曹得臣的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人赵军自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人曹得臣自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告单位瑞恒公司、被告人赵军、曹得臣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人赵军的辩护人提出如下意见：本案是由于被告人赵军在经营过程中产生的相关的债权债务导致，其当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实；被告人赵军给付的租金和押金是对被害人损失的返还；被告人无前科劣迹，建议对被告人赵军判处缓刑。 被告人曹得臣的辩护人提出如下意见：被告人曹得臣无前科劣迹，系初犯，偶犯，愿意缴纳罚金并积极退赃。关于扣押的钱不能认定为赃款，被告人曹得臣愿意用该款项弥补被害人的损失，缴纳罚金。建议对其判处缓刑。 经审理查明：被告人赵军系被告单位瑞恒公司法定代表人。2013至2016年期间，瑞恒公司及赵军在生产经营过程中，为顺利施工，向多家银行及民贷公司借款，但工程建设完毕后发包方未按时向其支付工程款，导致其资金链断裂，无力支付高额借贷利息。2017年至2018年期间，赵军为了偿还贷款利息，以瑞恒公司名义先后三十余次虚构工程建设项目，以签订建筑材料租赁合同的手段，从大连保税区二十里堡街道辖区经营建筑材料租赁站的被害人丛某、纪某1、毕某手中骗取钢架管及卡扣等配件，并将诈骗到手的少量钢管及配件低价售卖给废旧物资回收人员杜某2、陈某2或给付他人顶账，以谋取非法利益；将诈骗到手的大量钢架管及配件由被告人曹得臣负责联系销售渠道，快速进行销赃套现，以谋取非法利益。经鉴定，纪某1、丛某、毕某三人被骗取的钢架管及配件价值分别为1015591.5元、242590元、567145.6元，合计1825327.1元；被告人曹得臣参与的犯罪事实对应的钢架管及配件价值为1598711.4元。被告单位瑞恒公司和被告人赵军在案发前给付被害人纪某1租金13万元和押金2万元，给付丛某租金5万元和押金2万元、给付毕某租金105000元和押金15000元，上述款项合计34万元。被告人曹得臣没有正当理由，以明显低于市场的价格收购被告单位瑞恒公司、被告人赵军骗取的三被害人的钢架管及配件并出售给他人，造成三被害人价值1598711.4元的钢架管及配件无法追回。 案发后，公安机关冻结了褚某账户内存款人民币30万元、陈某3账户内存款人民币80万元，扣押被告人曹得臣现金人民币2万元，上述款项均属于被告人曹得臣的财产。被告人曹得臣表示愿意以上述款项缴纳罚金、退赔被害人。 被告人赵军、曹得臣在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关对其适用认罪认罚从宽制度，被告人赵军、曹得臣签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人赵军有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人曹得臣有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。现被告人赵军无正当理由未退赔赃款且未缴纳罚金。 上述事实，有公诉机关提供的户籍证明、案件来源及抓捕经过、被害人提供的租赁合同、租赁物出库单、赵军向被害人提供的空头支票、银行转账明细、借款协议、曹得臣车辆轨迹、曹得臣机动车驾驶人信息、公安机关情况说明、冻结陈秀云、褚某账户的情况、案件暂扣款2万元存入大连市公安局资金专项账户证明、适用认罪认罚从宽告知书、认罪认罚具结书、被害人纪某1、丛某、毕某陈述、证人陈某1、陈某2、韩某、冯某、宋某、卢某、余某、杜某1、褚某、赵某、丁某、孙某的证言、被告人赵军、曹得臣的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录，被告人曹得臣提供的保证书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位瑞恒公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪；被告人赵军系被告单位的法定代表人和直接负责的主管人员，依法应予处罚；被告人曹得臣明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告单位瑞恒公司和被告人赵军在案发前给付被害人的押金及租金应从合同诈骗犯罪数额中予以扣除。故被告单位瑞恒公司和被告人赵军的犯罪数额为1485327.1元，即被害人纪某1、丛某和毕某被诈骗的数额分别为865591.5元、172590元和447145.6元。被告单位瑞恒公司、被告人赵军、曹得臣到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，均予以从轻处罚。辩护人与上述一致的意见，本院予以采纳。被告人曹得臣以被冻结及扣押的个人财产赔偿被害人的大部分损失并预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人曹得臣自愿认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关对被告人曹得臣的量刑建议合理，本院予以采纳。被告人赵军在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了量刑建议，但被告人赵军无正当理由未退赔赃款，且未缴纳罚金，不符合适用认罪认罚从宽制度的条件，本院对被告人赵军不再适用认罪认罚从宽制度。根据被告人赵军的犯罪情节及认罪、悔罪情况，本院认为公诉机关对被告人赵军的量刑建议合理，予以采纳。被告人曹得臣系初犯，根据其犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑无再犯罪危险，且对所居住社区无重大不良影响，可以适用缓刑。被告人赵军不属于犯罪情节轻微的情形，依法不适用缓刑，对其辩护人关于对被告人赵军适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第三十条、第三十一条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。 （罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人赵军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2023年3月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人曹得臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金以扣押及冻结在案的款项抵顶。） 二、扣押及冻结在案的被告人曹得臣的款项人民币一百零二万元，按比例发还被害人纪某1、丛某、毕某；不足部分人民币四十六万五千三百二十七元一角，责令被告单位瓦房店市瑞恒建筑设备租赁有限公司、被告人赵军共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 王 前 人民陪审员 魏 秀 人民陪审员 刘元明 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员 张 帅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。