河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初976号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈震，曾用名陈俊源，男，1989年12月28日出生，汉族，大专毕业，经商，户籍地河南省社旗县，现住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月6日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，2020年8月10日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年8月11日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人李梦源，男，1992年3月8日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市。因犯故意伤害罪，于2013年5月6日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月5日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，2020年8月10日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2020年8月11日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人张光山，河南新律律师事务所律师。河南省南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕778号起诉书指控被告人陈震、李梦源犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人陈震、被告人李梦源及其辩护人张光山到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年3月以来，被告人李梦源、陈震预谋后实施诈骗，二人通过解某介绍，从尹鹿昆（另案处理）处以20300元的价格制作了一款名为金沙手机APP的软件；又通过杜冬雪介绍，购买了户名田子强、账号为62×××99的一张中国银行卡和户名赵太山、账号为62×××36的一张中国建设银行卡，用来流转资金。2020年5月19日开始，被告人李梦源、陈震诱使被害人毛某在该APP上充值后抢单，毛某又推荐邀请被害人陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某玩金沙APP；陈震、李梦源在后台网站操作管理金沙APP软件，二人用户名田子强、赵太山的银行卡给毛某等七人转账返还佣金；至5月22日23时，毛某、陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某七人累计向田子强、赵太山的银行卡转账120278元；之后，陈震、李梦源将平台关闭，将田子强、赵太山银行卡中的钱取出分赃：陈震分得60395元，李梦源分得59883元。经核实：毛某被骗16562元，陈某被骗25986元，杨某被骗26405元，李某被骗4000元，曾某被骗6134元，赵某被骗20804元，史某被骗20387元。2020年8月12日，李梦源家人对毛某、陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某共退赔109997元，七名被害人对李梦源表示谅解。公诉机关向本院提供了书证、检查辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述，认为被告人陈震、李梦源以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；被告人陈震、李梦源认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人陈震对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。但辩称案发前交给李梦源5万余元让其退赔给被害人。被告人李梦源对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。并认同陈震交给其5万余元让其退赔，但辩称起诉书认定其退赔被害人的钱系自己家属出的。被告人李梦源的辩护人对起诉书指控李梦源犯诈骗罪的罪名不持异议，但认为：1.本案诈骗行为持续时间短，被害人人员范围小，属于犯罪中止，已进行退赔，社会危害性较小；2.李梦源应认定为从犯；3.李梦源悔罪表现十分明显，主动中止，构成坦白，签署认罪认罚具结书，积极通过家属退赃。综上建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月以来，被告人李梦源、陈震预谋后实施诈骗，二人通过解某介绍，从尹鹿昆（另案处理）处以20300元的价格制作了一款名为金沙手机APP的软件；又通过杜冬雪介绍，购买了户名田子强（账号为62×××99）的一张中国银行卡和户名赵太山（账号为62×××36）的一张中国建设银行卡，用来流转资金。2020年5月19日开始，被告人李梦源、陈震诱使被害人毛某在该APP上充值后抢单，毛某又推荐邀请被害人陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某玩金沙APP。陈震、李梦源在后台网站操作管理金沙APP软件，二人使用户名田子强、赵太山的银行卡给毛某等七人转账返还佣金。至5月22日23时，毛某、陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某七人累计向田子强、赵太山的银行卡转账120278元。之后，陈震、李梦源将平台关闭，将田子强、赵太山银行卡中的钱取出分赃：陈震分得60395元，李梦源分得59883元。其中：毛某被骗16562元，陈某被骗25986元，杨某被骗26405元，李某被骗4000元，曾某被骗6134元，赵某被骗20804元，史某被骗20387元。案发后，李梦源亲属退赔毛某14900元，退赔陈某23386元，退赔杨某24075元，退赔李某3400元，退赔曾某7200元，退赔赵某18740元，退赔史某18296元。七名被害人对李梦源表示谅解。本案审理期间，陈震亲属退赔毛某1662元，退赔陈某2600元，退赔杨某2330元，退赔李某600元，退赔赵某2064元，退赔史某2091元。杨某、李某、陈某对陈震表示谅解。上述事实，有常住人口基本信息、前科查询证明、抓获经过、收条及谅解书、陈震与李梦源的微信聊天记录截图、李梦源微信转账记录截图、李梦源手机相册中与陈震等人转账情况照片、陈震手机中最近删除照片、解某手机截图、被害人银行交易流水清单、毛某报警时统计被骗钱数、金沙APP软件及域名相关信息截图等书证；被告人陈震、李梦源的供述；证人解某的证言；被害人毛某、陈某、杨某、李某、曾某、赵某、史某的陈述；辨认笔录、人身检查笔录等证据予以证实，经庭审出示、质证，被告人不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人陈震、李梦源共谋后，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计120278元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈震、李梦源犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于李梦源的辩护人认为李梦源系犯罪中止的辩护意见，经查，李梦源与陈震合谋后，骗取七名被害人120278元，被害人已基于认识错误而交付上述财物，上述款项二被告人已实际获取并分肥，二人的诈骗行为已既遂。故李梦源的行为不构成犯罪中止，辩护人认为李梦源构成犯罪中止的辩护意见不能成立，本院不予采信。关于李梦源的辩护人认为李梦源系从犯的辩护意见，经查，被告人陈震、李梦源合谋诈骗他人财物，诈骗既遂后将赃款分肥，二人在共同犯罪过程中不分主次。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人陈震、李梦源到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈震、李梦源认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。被告人陈震、李梦源案发后退赔了被害人的损失，李梦源取得被害人的谅解，陈震取得部分被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人陈震、李梦源各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、坦白、社会危害性、认罪认罚、缴纳罚金情况、退赔情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈震犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月6日起至2023年7月5日止。罚金已缴纳。）二、被告人李梦源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2023年7月4日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  孙 岳二〇二一年一月十三日书 记 员  周光欣