文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0114刑初3号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人钟旭，男，1993年12月24日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，现住陕西省西安市高陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被西安市高陵区公安局抓获归案，次日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人郭会，重庆纵深律师事务所律师。被告人唐浩淇，男，1993年8月28日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，现住陕西省西安市临潼区。因犯抢劫罪，于2013年5月16日被河南省郑州市二七区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日到西安市公安局临潼分局投案，2020年6月14日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人向龙，北京市京师（重庆）律师事务所律师。被告人许昊林，男，1996年9月25日出生于陕西省商洛市，汉族，初中文化，无业，现住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日到西安市公安局临潼分局投案，2020年6月14日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2020年9月23日变更为取保候审。辩护人袁傲，重庆知习律师事务所律师。被告人李德国，男，1982年6月10日出生于山东省济南市，汉族，专科文化，无业，现住山东省济南市历下区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被黔江区公安局抓获归案，5月23日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人梁利军，重庆光界律师事务所律师。被告人李文勇，男，1982年3月3日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体，现住山东省济南市历下区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被黔江区公安局抓获归案，5月23日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于黔江区看守所。辩护人史精振，重庆中世律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）434号起诉书指控被告人钟旭、唐浩淇、许昊林犯非法利用信息网络罪，被告人李德国、李文勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月14日依法公开开庭审理了本案。重庆市黔江区人民检察院指派检察官李勇出庭支持公诉，被告人钟旭、唐浩淇、许昊林、李德国、李文勇，辩护人郭会、向龙、袁傲、梁利军、史精振到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人钟旭、唐浩淇、许昊林涉嫌非法利用信息网络罪的犯罪事实2019年11月左右，被告人钟旭与被告人唐浩淇商议在网上接单做“博彩类”网站搭建及维护相关业务，钟旭负责找买家、接单，唐浩淇负责网站制作，所得报酬扣除开支后二人平分。后钟旭通过冯恒（另案处理）认识了“渣渣辉”，并帮其制作了几个网站。不久，“渣渣辉”又将一QQ名为“一切皆有可能”的人推送给钟旭，由钟旭为其制作一批“博彩类”网站，并进行网站维护。钟旭、唐浩淇按网站的制作费、维护费收取报酬。接单后，唐浩淇制作网站，钟旭联系成都美恰网络科技有限公司购买客服软件，将购买的聊天ID号提供给唐浩淇嵌入制作好的网站。2019年12月底，唐浩淇邀约被告人许昊林加入帮忙制作、维护网站，许昊林领取固定工资。2020年3月，被告人钟旭、唐浩淇、许昊林从美洽客服处得知重庆警方正在调查购买客服软件的事情，便把制作的一些网站的美洽聊天ID、链接进行了更换，然后逃到缅甸继续为“一切皆有可能”制作、维护网站。被告人钟旭、唐浩淇等人为“一切皆有可能”制作“博彩类”网站56个，其中许昊林帮忙制作20余个，截止案发有9个网站仍在使用。在制作、维护网站期间，钟旭唐浩淇通过钟旭、唐浩淇、许昊林的支付宝、汤某某的银行卡以及比特币交易等方式收取报酬。钟旭、唐浩淇各获得报酬40万余元，许昊林获得报酬5万余元。在被告人钟旭、唐浩淇等人制作的截止案发仍在使用的9个网站的后台数据中，有上万条被害人的充值记录。其中，黔江籍被害人李某1以及被害人宋某某、高某、冉某使用被告人钟旭、唐浩淇等人制作的“博彩类”网站被骗，被骗金额达1924702元。2020年6月6日，被告人钟旭在陕西省西安市高陵区被抓获归案；6月11日，被告人唐浩淇、许昊林主动投案。二、被告人李德国、李文勇涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实2019年年底，被告人李德国应其朋友杨文龙(已逮捕)的要求，为杨文龙提供4张银行卡并帮忙收款取现。李德国按其取现金额的千分之一从杨文龙处获得报酬。后李德国按杨文龙要求联系了被告人李文勇，由李文勇提供6张银行卡帮忙收款取现。2019年12月底至2020年1月底，李德国、李文勇提供的银行卡几乎每天都有资金流入。李德国的农业银行、建设银行、中国银行卡收款300余万元。李文勇农业银行卡(尾号6871)收款300余万元，取现240.4万元。李德国、李文勇将资金取现后交给杨文龙，杨文龙安排辛利、李德国等人将现金从山东省送至福建省交给他人。李德国、李文勇提供银行卡收款取现均获得报酬5000元。2020年1月9日，被害人李某1被骗的其中5万元经多级资金账户流转，转入被告人李文勇尾号6871的农业银行卡中，由李文勇次日取现。2020年5月21日，被告人李德国、李文勇在山东省济南市历下区被抓获归案。公诉机关认为，被告人钟旭、唐浩淇、许昊林利用信息网络设立用于违法犯罪活动的网站，从中牟利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一的规定，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人李德国、李文勇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在非法利用信息网络犯罪的共同犯罪中，钟旭、唐浩淇起主要作用，系主犯，许昊林起次要作用，系从犯，应予从轻处罚；在帮助信息网络犯罪活动犯罪中，李德国、李文勇起次要作用，系从犯，应予从轻处罚。唐浩淇具有累犯情节，应予从重处罚。五被告人均自愿认罪认罚，建议判处钟旭有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处唐浩淇有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人许昊林有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；判处李德国有期徒刑九个月，并处罚金；判处李文勇有期徒刑八个月，并处罚金。支持指控的证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证。被告人钟旭、唐浩淇、许昊林、李德国、李文勇对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钟旭的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，仅提出：本案中被害人存在一定程度的过错，被害人与钟旭没有直接联系，其损失与钟旭关系不大。综上，请求对钟旭的判处罚金时予以从轻处罚。被告人唐浩淇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，仅提出唐浩淇家庭困难，请求在判处罚金时予以从轻考虑。被告人许昊林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议，仅提出：1.许昊林系从犯，主观恶性较小；2.许昊林主动退赃；3.许昊林家庭困难。请求判处其罚金人民币二千元。被告人李德国的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，仅提出：1.李德国系从犯；2.李德国系初犯，可以酌情从轻处罚；3.李德国本质是好的，具有正确的价值观，有犯罪中止的想法；4.李德国认罪悔罪、认罪态度好，希望对其从轻处罚；李德国家庭情况特殊。综上，请求对李德国量刑在有期徒刑九个月以下，在判处罚金时予以酌情考虑。被告人李文勇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，仅提出：1.李文勇是出于帮助朋友的想法实施的；2.李文勇系从犯；3.李文勇系初犯；4.李文勇到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，在看守所表现较好。综上，请求对李文勇判处罚金时酌情从轻考虑。庭审查明事实与指控事实一致。同时查明，被告人许昊林在审理过程中退缴违法所得人民币五万元。庭审查明事实，有经当庭举证、质证，并经庭审认定采纳的下列证据在案证明：受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍信息，接受证据材料清单、美洽公司提供的购买聊天ID及对应的网站信息、银行交易明细、支付宝交易记录、取款凭证、缴款凭证，扣押笔录、清单及扣押决定书，辨认、提取、电子数据检查笔录，电子数据，证人李某、刘某某、蒋某、袁某、汤某某的证言，被害人李某1、宋某某、高某、冉某的陈述，被告人钟旭、唐浩淇、许昊林、李德国、李文勇以及同案关系人冯恒、杨文龙的供述和辩解。本院认为，被告人钟旭、唐浩淇、许昊林利用信息网络设立用于违法犯罪活动的网站，从中牟利，情节严重，三被告人的行为均已构成非法利用信息网络罪。被告人李德国、李文勇明知他人利用信息网络事实犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。重庆市黔江区人民检察院指控钟旭、唐浩淇、许昊林犯利用信息网络罪，李德国、李文勇犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。在非法利用信息网络罪的共同犯罪活动中，钟旭、唐浩淇起主要作用，系主犯。许昊林起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪活动中，李德国、李文勇起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。唐浩淇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。钟旭、李德国、李文勇被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法予以从轻、从宽处罚。唐浩淇、许昊林系主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且均自愿认罪认罚，均依法予以从轻、从宽处罚。许昊林积极退缴赃款，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人钟旭的辩护人提出的本案中被害人存在一定程度的过错，被害人与钟旭没有直接联系，其损失与钟旭关系不大的辩护意见。经查，本案中被害人参与赌博网站，存在一定过错，但钟旭设立用于违法犯罪活动的网站的行为造成的经济损失程度是作为评判非法利用信息网络罪情节严重的重要依据之一，故该辩护意见本院不予采纳。被告人唐浩淇的辩护人提出唐浩淇家庭困难与本案无关联性，本院不予采纳。被告人许昊林的辩护人提出的许昊林家庭困难与本案无关联性，本院不予采纳。提出的判处许昊林罚金二千元的辩护意见与许昊林罪责不符，本院不予采纳。被告人李德国的辩护人提出的李德国家庭情况特殊的辩护意见与本案无关联性，本院不予采纳。被告人李文勇的辩护人提出的李文勇是出于帮助朋友的想法实施的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。五辩护人提出的其余辩护意见符合案件实际，本院均予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟旭犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（判决从执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月6日至2022年12月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐浩淇犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（判决从执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月11日至2022年12月10日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人许昊林犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李德国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（判决从执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月21日至2021年2月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李文勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（判决从执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月21日至2021年1月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）六、对被告人钟旭、唐浩淇、李德国、李文勇的违法所得予以追缴并上缴国库；被告人许昊林退缴的违法所得人民币五万元予以没收并上缴国库。七、在案扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 刘光生二〇二一年一月十五日法官助理 石琳民书 记 员 李 密