福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0423刑初3号 公诉机关福建省清流县人民检察院。 被告人罗荣华，男，1990年8月28日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，务工，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被清流县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于清流县看守所。 辩护人兰庆明，福建陈彪律师事务所律师。 辩护人李蕾，福建陈彪律师事务所实习律师。 清流县人民检察院以清检一部刑诉【2020】102号起诉书指控被告人罗荣华犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2021年1月15日公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人罗荣华到庭参加诉讼。经本院通知，清流县法律援助中心指派福建陈彪律师事务所兰庆明律师、李蕾实习律师出庭为被告人罗荣华提供辩护。现已审理终结。 清流县人民检察院指控：2020年4月份，被告人罗荣华以可以帮助被害人侯某消除不良征信记录为由，骗取侯某信任，在明知自己没有能力消除不良征信的情况下，向侯某索要跑腿费等费用。2020年4月至8月，罗荣华向侯某索要各种费用共计人民币32595.1元（以下币种均为人民币）。此外，侯某为消除不良征信，还将其母亲叶某2内的银元、旧币等物品拿给了罗荣华，罗荣华联系陈某（另案处理）出售这些银元、旧币并从中获利7500元。同年8月24日，罗荣华在福建省清流县龙津镇XX街家中被清流县公安局民警抓获归案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了相关证据。公诉机关据此认为，被告人罗荣华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计40095.1元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。罗荣华具有坦白、认罪认罚等处罚情节，建议判处有期徒刑一年二个月并处罚金五千元。提请本院依法判处。 被告人罗荣华对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。在开庭审理过程中，罗荣华辩称因时间太久记不清楚诈骗侯某的具体数额，以司法机关查实的数额为准，其银行卡存的钱除侯某给的7000元外也有部分自己的钱。 辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人罗荣华犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。在量刑方面，罗荣华具有坦白、认罪认罚、初犯等从轻减轻处罚情节，建议对罗荣华从轻处罚。 经审理查明：2020年4月，被告人罗荣华以可以帮助被害人侯某消除不良征信记录为由，骗取侯某信任。在明知自己没有能力消除不良征信的情况下，罗荣华以跑关系需要费用等为由骗取侯某钱财。2020年4月至8月期间，侯某通过微信支付给罗荣华关系费用19095.1元、现金支付7000元，合计26095.1元。此外，侯某为消除不良征信，还将其母亲叶某2内的银元、旧币等物品拿给了罗荣华，罗荣华联系陈某出售了前述物品并从中获利7500元。 2020年8月24日，被告人罗荣华在清流县龙津镇长兴南街家中被清流县公安局民警抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚。 上述主要事实，被告人罗荣华在开庭审理过程中没有异议，并有经庭审举证、质证的被害人侯某的陈述，证人陈某、叶某1的证言，户籍证明、违法犯罪经历查询表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行账户交易明细、侯某微信支付交易明细等书证，福建省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告、罗荣华微信转账记录、聊天记录以及被告人罗荣华供述等证据为证，上述证据相互关联，取证程序合法，证据内容足以证实本院查明之事实。 关于被告人罗荣华诈骗犯罪数额认定的问题。公诉机关指控认定，罗荣华以帮助侯某解决征信问题需要关系费用为由，骗取被侯某钱财，其中：侯某微信转款大于100元部分19095.1元、银行卡存13500元，银元、旧币等出售获利7500元，共计40095.1元。罗荣华辩称其银行卡存的钱也有部分自己的钱。经查，根据被害人侯某陈述：2020年4月，罗荣华以可以帮其解决征信问题需要跑关系费用为由，陆续让其微信转账了2万元左右。2020年6月左右，其还将自己的戒指卖了7000元现金给罗荣华，2020年7、8月份，其将母亲的1个戒指、60多张旧币、3个光洋等物品也拿给罗荣华。根据罗荣华供述：其以帮侯某消除不良征信要跑关系让侯某拿钱，侯某大多时候通过微信转账给其，也有四五次是拿现金，少的时候三四百，最多一次是2020年5月或6月拿给其7000元，现金加起来差不多1万元。侯某通过微信转给其多少钱没统计，就是2020年3、4月份以后侯某转账给其金额大于100元的部分以及戒指、旧纸币卖的7500元。本院认为，根据侯某、罗荣华陈述以及侯某微信支付交易记录统计，侯某通过微信转账给罗荣华单笔大于100元的转款共计19095.1元。此外，二人均证实侯某现金给了罗荣华7000元，可以确认，对于其余现金交付的部分，除被告人供述外没有其他证据证实，无法据此认定。在案证据也不足以证实罗荣华银行账户卡存的数额均为诈骗所得，根据有利于被告人的原则，本院对公诉机关指控的部分金额不予认定。因此，加上出售光洋、旧币等物品获利的7500元，本院认定罗荣华骗取侯某共计33595.1元。 综上所述，被告人罗荣华以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人侯某财物共计33595.1元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分犯罪数额因证据不足，本院不予认定。罗荣华被抓获后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。罗荣华自愿认罪认罚，依法从宽处理。侯某与罗荣华之间其他民事借款纠纷，可以依法通过民事途径解决。辩护人关于罗荣华坦白、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，因指控认定诈骗犯罪数额有误，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人罗荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2021年9月24日止。罚金在判决生效之日缴纳。） 二、继续向被告人罗荣华追缴违法所得共计人民币三万三千五百九十五元一角，返还被害人侯某。 三、随案扣押的被告人罗荣华OPPO手机一部，由扣押机关清流县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯庆平 审 判 员  余忠发 人民陪审员  邓建清 二〇二一年一月十八日 法官 助理  谢紫薇 书 记 员  刘诺君 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 ......