黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初59号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人陈美华，女，汉族，1990年10月10日出生于黑龙江省龙江县，大专文化，公司职员，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人王頔，黑龙江鹏顺律师事务所律师。被告人曲洪勇，男，汉族，1993年8月22日出生于黑龙江省巴彦县，大专文化，公司职员，户籍地黑龙江省巴彦县，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里看守所。辩护人吴迪，黑龙江吴迪律师事务所律师。被告人杨洋，男，汉族，1992年2月28日出生于黑龙江省巴彦县，大专文化，公司职员，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里看守所。辩护人刘长远，黑龙江超悦律师事务所律师。本案由哈尔滨市中级人民法院指定本院管辖。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉（2020）86号起诉书指控被告人陈美华、曲洪勇、杨洋犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院于2020年6月22日立案，因疫情防控期间，不具备审理条件，于同年7月1日作出（2020）黑0125刑初59-1号刑事裁定中止审理本案。同年11月20日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宾县人民检察院指派检察员孙金山出庭支持公诉，被告人陈美华、曲洪勇、杨洋通过远程视频，辩护人王頔、吴迪、刘长远到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控，被告人陈美华、曲洪勇、杨洋在安心信息服务有限公司担任第二营业部邴天一组业务员，三被告人通过公司提供的信息，以短信、电话等方式，虚构自己平安某员工的身份，联系客户是否有贷款需要，在为他人办理贷款的过程中编造贷款需要手续费骗取他人钱款。2018年11月7日至2019年10月11日期间，被告人陈美华为被害人鲍某等33人办理贷款总计5700000余元，骗取手续费总计288000元。2019年5月12日至2019年10月15日期间，被告人曲洪勇为被害人和敏霞等8人办理贷款总计970000余元，骗取手续费总计48000元。2019年5月12日至2019年10月26日，被告人杨洋为被害人刘某1等5人办理贷款总计1200000余元，骗取手续费总计39000元。经侦查，三被告人于2019年10月30日在哈尔滨市道里区群力大道与融江路交口处汇智金融总部六楼被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关出示了相应证据，认为被告人陈美华、曲洪勇、杨洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，应按《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定从宽处罚。建议对陈美华判处三年六个月有期徒刑，并处罚金；建议对曲洪勇判处二年六个月有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金；建议对杨洋判处一年七个月有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈美华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，恳请对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为陈美华具有如下量刑情节：1、陈美华在共同犯罪中不起主要作用，应认定为从犯；2、陈美华到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3、陈美华系初犯；4、陈美华自愿认罪认罚，具有悔罪表现。恳请法院对陈美华从轻处罚。被告人曲洪勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为曲洪勇能如实供述犯罪事实，有退赃意愿，系从犯、初犯，恳请对曲洪勇适用缓刑。被告人杨洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为杨洋系从犯，自愿认罪认罚，愿意退赃及缴纳罚金，恳请对杨洋适用缓刑。经审理查明，2017年4月，宋某（另案处理）出资成立黑龙江小安某信息技术服务有限公司，法人李重；2019年4月，成立哈尔滨市安心信息服务有限公司，法人崔莹，该两公司实际控制人为宋某。宋某招聘被告人陈美华、曲洪勇、杨洋等多人担任公司业务员，并安排上述人员共同实施诈骗。陈美华、曲洪勇、杨洋在公司但任第二营业部邴天一组的业务员，三人根据公司提供的客户号码、个人信息、工号、话术等，采用打电话、发送微信的方式联系客户，并虚构自己系平安某员工的身份，联系客户是否有贷款需求，客户同意贷款后编造贷款需要扣缴手续费的谎言，骗取他人钱款。其中，2018年11月至2019年10月期间，被告人陈美华个人经手为被害人鲍某办理贷款30万元，骗取手续费1.8万元；为被害人邓某办理贷款15万元，骗取手续费9394.18元；为被害人丁某办理贷款16.4万元，骗取手续费8158元；为被害人樊某办理贷款9万元，骗取手续费4500元；为被害人贾某办理贷款13.9万元，骗取手续费6533元；为被害人李某1办理贷款8万元，骗取手续费3350元；为被害人李某2办理贷款19.4万元，骗取手续费9700元；为被害人李某3办理贷款18万元，骗取手续费9000元；为被害人梁某办理贷款19.4万元，骗取手续费9700元；为被害人刘某2办理贷款14.4万元，骗取手续费8352元；为被害人刘某3办理贷款30万元，骗取手续费15900元；为被害人刘某4办理贷款19.4万元，骗取手续费18209.72元；为被害人沙某办理贷款19.4万元，骗取手续费9700元；为被害人史某办理贷款30万元，骗取手续费9080元；为被害人隋某办理贷款15万元，骗取手续费7500元；为被害人孙某1办理贷款8万元，骗取手续费4500元；为被害人孙某2办理贷款5万元，骗取手续费2500元；为被害人万某1办理贷款19.4万元，骗取手续费9530元；为被害人万某2办理贷款30万元，骗取手续费1.65万元；为被害人王某1办理贷款30万元，骗取手续费1.55万元；为被害人王某2办理贷款8万元，骗取手续费3850元；为被害人王某3办理贷款20万元，骗取手续费1万元；为被害人王某4办理贷款15万元，骗取手续费8100元；为被害人王某5办理贷款30万元，骗取手续费1.7万元；为被害人武某办理贷款30万元，骗取手续费4600元；为被害人肖某办理贷款10.5万元，骗取手续费2840元；为被害人杨某1办理贷款10万元，骗取手续费6222.12元；为被害人杨某2办理贷款15万元，骗取手续费7500元；为被害人姚某办理贷款10.5万元，骗取贷款4935元；为被害人张某1办理贷款5.6万元，骗取手续费3800元；为被害人张某2办理贷款20万元，骗取手续费1万元；为被害人张某3办理贷款15万元，骗取手续费4500元；为被害人赵某办理贷款19.4万元，骗取手续费9500元。2019年5月至2019年10月期间，被告人曲洪勇个人经手为被害人刘某5办理贷款15万元，骗取手续费8700元；为被害人和敏霞办理贷款15万元，骗取手续费4500元；为被害人李某4办理贷款10万元，骗取手续费5000元；为被害人刘某6办理贷款6万元，骗取手续费3480元；为被害人柳某办理贷款15.9万元，骗取手续费9222元；为被害人苗某办理贷款12万元，骗取手续费6000元；为被害人曲某办理贷款10万元，骗取手续费5000元；为被害人王某6办理贷款13.4万元，骗取手续费6700元。2019年5月至2019年10月期间，被告人杨洋个人经手为被害人王某7办理贷款15万元，骗取手续费4500元；为被害人张某4办理贷款19.4万元，骗取手续费13580元；为被害人张某5办理贷款15万元，骗取手续费7500元；为被害人刘某1办理贷款5万元，骗取手续费2900元；为被害人信德高办理贷款48万元，骗取手续费10840元。综上，被告人陈美华诈骗数额共计28.8万余元，被告人曲洪勇诈骗数额共计4.8万余元，被告人杨洋诈骗数额共计3.9万余元。三被告人将钱款上交公司帐户后，公司按比例为三被告人返款。陈美华分得赃款20余万元，曲洪勇分得赃款3万余元，杨洋分得赃款2万余元，均用于日常生活花销。2019年10月30日，公安机关在哈尔滨市道里区群力大道与融江路交口处汇智金融总部六楼将三被告人抓获归案。案后，陈美华、曲洪勇、杨洋家属退缴全部赃款。上述事实，有经过庭审质证并确认的下列证据证实：案件来源、到案经过；被告人陈美华、曲洪勇、杨洋的户籍证明、现实表现；银行交易明细、银行转帐明细；智能电话客服软件系统协议书、黑龙江小安某信息技术服务有限公司合作情况证明；安心信息服务有限公司合墨后台数据；钉钉后台收费情况统计表；公司架构图；张某6在平安某任职信息；营业执照；工作纪实；证人张某6的证言；被害人万某1、贾某、赵某、丁某、史某、孙某1、樊某、李某1、张某2、姚某、梁某、刘某5、王某7、张某4、张某5等人的陈述；同案宋某、邴天一等人的供述；被告人陈美华、曲洪勇、杨洋的供述；司法会计鉴定意见；电子数据、微信截图等。足以认定。本院认为，被告人陈美华、曲洪勇、杨洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其中陈美华诈骗数额巨大，曲洪勇、杨洋诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，陈美华、曲洪勇、杨洋对实施诈骗行为系明知，又系诈骗犯罪的具体实施者，且分得大部分赃款，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。对各辩护人关于三被告人系从犯的辩护观点不予采纳，其他辩护观点证据充分，予以采纳。三被告人归案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；三被告人系初次犯罪，其家属积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。本院结合三被告人的认罪态度、悔罪表现等情节决定对三被告人从宽处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一．被告人陈美华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳，上交国库）。二．被告人曲洪勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期自判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳，上交国库）。三．被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年1月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，上交国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇（）二〇二一年一月二十五日书记员  杨凯超