浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初339号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人林小娇，女，1998年9月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省廉江市。因本案于2020年1月30日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月25日被浦江县公安局变更强制措施为监视居住，同年8月12日由浦江县人民检察院重新办理监视居住。经本院决定，于2021年1月27日由浦江县公安局执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人郑婉婉，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 被告人吴楚武，男，2000年1月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区。因本案于2020年2月28日被浦江县公安局刑事拘留，同日被浦江县公安局变更强制措施为监视居住，同年8月12日由浦江县人民检察院重新办理监视居住。经本院决定，于2021年1月27日由浦江县公安局执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人贾江南，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2020〕641号起诉书指控被告人林小娇、吴楚武犯诈骗罪、开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员朱希伟出庭支持公诉，被告人林小娇、吴楚武及辩护人郑婉婉、贾江南到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控 一、开设赌场事实 2019年2月至5月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博，已查证涉案金额120余万元。 1．2019年2月至5月，被告人林小娇在该公司担任业务员，个人涉案业绩为人民币40000元、20个首冲，非法获利为人民币18600元。 2．2019年2月至5月，被告人吴楚武在该公司担任业务员，个人涉案业绩为30个首冲，非法获利为人民币15000元。 二、诈骗事实 2019年6月至12月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额1400余万元。 1.2019年6月至2019年11月中旬，被告人林小娇在该平台担任业务员，个人涉案业绩为人民币243000元，非法获利为人民币44100元。 2.2019年6月至12月初，被告人吴楚武在该平台担任业务员，个人涉案业绩为人民币184000元，非法获利为人民币42140元。 2020年8月6日，被告人林小娇退出个人违法所得人民币62700元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读被告人林小娇、吴楚武的供述与辩解、另案处理同案犯王佳、欧文杰、许泰杰、熊龙源、义聪、罗焮锋、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫等人的供述与辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某等人的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单及照片、出入境记录等，人员辨认笔录，以及二被告人的户籍信息、归案经过等。 公诉机关认为，被告人林小娇、吴楚武以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大，被告人林小娇、吴楚武还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪依法追究其二人的刑事责任。被告人林小娇、吴楚武自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，被告人林小娇、吴楚武在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人林小娇、吴楚武系一人犯数罪，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定。建议判处被告人林小娇诈骗罪，有期徒刑一年十个月，并处罚金；开设赌场罪有期徒刑六个月，并处罚金。被告人吴楚武诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；开设赌场罪有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人林小娇、吴楚武对指控事实、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二被告人的辩护人的辩护意见为，对起诉书指控二被告人的犯罪事实和定性没有异议，但二被告人具有如下从轻、减轻处罚的情节。二被告人平时表现较好，系初犯；二被告人均具有坦白情节，可从轻处罚；二被告人在共同犯罪中均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林小娇已全部退赃，被告人吴楚武虽家境贫寒，经济条件差，但也已退赃11000元，二被告人并自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚，从宽处理。综上，请求对二被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年10月23日，被告人吴楚武已退缴违法所得人民币11000元。 本院认为，被告人林小娇、吴楚武以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大。还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重。二被告人的行为均已构成诈骗罪、开设赌场罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪。二被告人在共同犯罪中起到次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二被告人均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。二被告人已全部或部分退缴违法所得，可酌情从轻处罚。二辩护人以此为由请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。因二被告人不符合适用缓刑的条件和规定，对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。二被告人一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林小娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2022年10月30日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人吴楚武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2023年2月25日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、没收被告人林小娇退缴的违法所得18600元，由扣押机关上缴国库，余款44100元，发还被害人。被告人吴楚武退缴的违法所得11000元，发还被害人。 四、责令被告人吴楚武继续退缴违法所得46140元，其中15000元予以没收，上缴国库。31140元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪秀珍 人民陪审员  黄明月 人民陪审员  郭红波 二〇二一年一月二十七日 代书 记员  黄恒怡