天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初716号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人滕淑江，男，1983年7月20日生于天津市静海区，汉族，初中文化，2005年9月至2017年7月3日，住天津市静海区。2018年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2018年11月25日因涉嫌犯诈骗罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人郝金源，天津兴朗律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检三部刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人滕淑江犯受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，本院审查后于2019年8月12日受理。公诉机关于2020年11月9日以津静检三部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员周璇出庭支持公诉，被告人滕淑江及其辩护人郝金源到庭参加诉讼。本案在审理过程中经公诉机关建议，延期审理二次，因不可抗拒原因，于2020年4月15日中止审理，同年11月9日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2016年12月至2017年5月，被告人滕淑江在担期间，为组织、领导传销犯罪分子作保护伞，利用工作的之便，收受传销人员贿赂，为传销人员谋取利益。向传销人员通风报信，帮助犯罪分子逃避处罚。1.2016年12月份，被告人滕淑江伙同城关派出所民警杜某某（另案处理），利用职务便利，在办理王某某被非法拘禁案件过程中，明知传销人员李某4意图“平息”案件解冻其银行卡的情况下，通过滕淑江从中斡旋，分多次收受李某4人民币26万元，后二人将收受钱款俵分。2.2016年12月份，被告人滕淑江伙同城关派出所民警杜某某、刘某某（另案处理），利用职务便利，在办理范某某被非法拘禁案件过程中，明知传销人员赵某1（另案处理）、张某1（已判决）等人意图“平息”案件解冻其银行卡的情况下，通过滕淑江从中斡旋，收受赵某1、张某1人民币30万元，后三人将收受钱款俵分，滕淑江得款18万元。3.2016年8月份，被告人滕淑江利用职务便利，得知贾某（已判决）所在的非法传销组织人员李某1被带至公安静海分局城关派出，帮助释放李某1，收受贾某2500元。4.2016年10月份，被告人滕淑江以陈某1、佘某、李某3、李某6（均另案处理）所在非法传销组织新会员陈某报案被非法拘禁，需疏通关系为由，通过李某6骗取陈某1、佘某、李某3等人10万元。5.2016年10月份，被告人滕淑江利用职务便利，帮助郑博文（另案处理）办理其所在非法传销组织成员孟某某办理取保候审，通过李某1收受郑博文1万元。6.2017年3月份，被告人滕淑江利用职务便利，在周某所在传销组织的成员张某某涉嫌非法拘禁一案中，帮助周某不被牵连，收受周某8000元。7.2017年5月份，被告人滕淑江在协助民警查处李某某被非法拘禁致死一案的过程中，利用职务便利，多次向该案的犯罪分子李某1（另案处理）泄露案情，帮助、示意李某1隐匿、毁灭证据。2016年8月至2017年3月，被告人滕淑江以帮助传销人员平息事件为由，虚构事实，多次诈骗钱款。1.2016年11月份，被告人滕淑江以佘某、李某3、陈某1（另案处理）所在的非法传销组织人员被公安静海分局城关派出所清理传销人员带走，放人需疏通关系为由，通过李某6骗取佘某、李某3、陈某1等人25000元。2.2016年12月份，被告人滕淑江以李某4所在的非法传销组织新会员到城关派出所报案需要退赔为由，骗取李某490000元。3.2017年2、3月份，被告人滕淑江以冀某（已判决）、周某（另案处理）所在传销组织的一名成员家属要求退款为由，通过李某1向冀某、周某骗取20000元。2018年9月21日，天津市静海区监察委员会将滕淑江涉嫌诈骗一案向天津市公安静海分局移送线索。2018年11月21日，对滕淑江系列诈骗案立案侦查。2018年12月16日，天津市静海区监察委员会对滕淑江帮助犯罪分子逃避处罚罪立案调查。2018年10月17日，天津市公安静海分局将被告人滕淑江抓获。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、到案经过，职务证明等相关证据以证实指控事实。认为被告人滕淑江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第四百一十七条、第二百六十六条之规定，应以受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、诈骗罪追究刑事责任。其能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，其多次实施诈骗系酌定从重处罚情节。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人滕淑江对公诉机关指控事实及罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人对本案定性无异议，认为被告人有以下从轻处罚情节：滕淑江归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行；其参与作案作用较轻，其职权和能力并不能左右案件进度和结果，仅在犯罪事实中起到了中间人的作用；其系初犯、没有前科，表示愿意退赃；其自愿认罪，具有悔罪表现。经审理查明，一、被告人滕淑江受贿的事实：2016年至2017年间，被告人滕淑江利用担职务上的便利，勾结其他在职民警或者单独收受、索要非法传销组织成员钱款，为其谋取或承诺谋取利益。1.2016年12月份，被告人滕淑江伙同城关派出所民警杜有光（已判刑），利用职务便利，在办理王某2被非法拘禁案件过程中，接受非法传销人员李某4的请托，消极侦办传销人员案件，滕淑江分多次收受李某4给予的钱款共计26万元，后与杜有光二人俵分。2.2016年12月份，被告人滕淑江伙同城关派出所民警杜有光、刘建泉（已判刑），利用职务便利，在办理范某被非法拘禁案件过程中，接受非法传销人员赵某1、张某1的请托，消极侦办涉传销人员案件，滕淑江通过张某1收受赵某1给予的钱款30万元，后与杜有光、刘建泉三人将收受钱款俵分，滕淑江个人得款18万元。3.2016年8月份，被告人滕淑江接受非法传销人员贾某（另案处理）请托帮忙释放其传销组织成员李某1，滕淑江利用职务便利帮忙打听案情并收受贾某给予的钱款2500元。4.2016年10月份，被告人滕淑江以其职务便利了解到李某3、佘某、陈某1（均另案处理）所在非法传销组织新会员陈某2报案被非法拘禁，通过李某6向佘某等人索要10万元，承诺帮忙平息案件。5.2016年10月份，被告人滕淑江利用职务便利，在郑某（另案处理）所在传销组织孟庆辉（已判刑）等人非法拘禁案中，了解到犯罪嫌疑人孟某某因身体原因不宜羁押，接受郑某请托，承诺为其办理取保候审，通过李某1收受郑某给予的钱款1万元。6.2017年3月份，被告人滕淑江以其职务便利了解到周某（另案处理）所在传销组织的成员张某3（已判刑）涉嫌非法拘禁，通过李某1向周某索要8000元，承诺帮忙平息案件。二、被告人滕淑江帮助犯罪分子逃避处罚的事实：2017年5月份，被告人滕淑江在协助民警查处李某被非法拘禁致死一案的过程中，利用职务便利，多次向该案的犯罪嫌疑人李某1（另案处理）泄露案情，帮助、示意李某1隐匿、毁灭证据。三、被告人滕淑江诈骗的事实：2016年8月至2017年3月间，被告人滕淑江虚构有传销组织成员被民警带走、会员报案要求退赔会费等事实，以帮助传销人员疏通关系，免于被处罚等为由，多次诈骗钱款：1.2016年12月份，被告人滕淑江谎称李某4所在的非法传销组织有新会员到城关派出所报案并要求退赔会费为由，诈骗李某49万元。滕淑江将该款作为之前为李某4办理解冻银行卡的好处费的一部分与杜有光俵分。2.2017年2、3月份，被告人滕淑江谎称冀某（另案处理）、周某所在传销组织的一名成员家属报警并要求退会费，通过李某1骗取冀某、周某2万元。另查明，案发前杜有光将15万元赃款、刘建泉将6万元赃款均退给被告人滕淑江；杜有光到案后另退缴赃款5万元。综上，被告人滕淑江受贿犯罪数额为68.05万元、诈骗犯罪数额为11万元。2018年10月17日，滕淑江被民警抓获。上述事实，有证人贾某、冀某、张某1、李某1、陈某1、李某2、佘某、李某3、李某4、张某2、赵某1、周某、孟某、杨某、李某5、祁某、王某1、孙某、江某、苏某、吕某、赵某2、毛某1、毛某2、李某6、范某、徐某、高某、张某3、陈某2、王某2、刘某1、刘某2、赵某3的证言，同案人杜有光、刘建泉的供述，被告人滕淑江供述，案件来源、到案经过，职务证明，辨认笔录，滕淑江、赵某1、冀某、张某2、李某4、杨某、范某等人的银行卡交易明细，李洋、王某2、范某被非法拘禁案件卷宗，常住人口信息，情况说明等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人滕淑江担任公安机关辅警期间与在职民警相通谋，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪；其在负有协助查禁犯罪活动职责期间，向犯罪分子通风报信、帮助犯罪分子逃避处罚，行为构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；其虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。滕淑江一人犯数罪应当对其数罪并罚。关于公诉机关指控被告人滕淑江犯诈骗罪中的第一起事实，经查，证人陈某1、佘某的证言证实在2016年11月份曾因传销组织成员被带至西城派出所，给滕淑江2.5万元用于释放其成员，李某6证实当天看见警车将其成员带走，给滕淑江2.5万元后，其成员当晚被释放，滕淑江曾供述李某6曾给其2万元用于释放传销组织成员，但在其他笔录中及第一次庭审中均称记不清了，公安机关出具的情况说明证实在案发期间没有查找到相关传销人员被带至派出所的记录，综合在案证据尚不能形成完整的证据锁链证实滕淑江虚构事实对传销人员进行诈骗，亦不能证实证人证言与滕淑江的供述确属同一事实，故对该起事实，本院不予认定。被告人滕淑江虽在侦查初期拒不供述所犯罪行，但终能如实供述主要犯罪事实，并认罪认罚，可对其予以从轻处罚。其多次收受传销人员的贿赂并有索贿行为，具有从重处罚情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第四百一十七条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第九十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人滕淑江犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑八个月。并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日至2026年10月17日。罚金刑自判决生效后十日内缴纳）。二、违法所得74.05万元，依法予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 洁人民陪审员  郑永兰人民陪审员  王 丽二〇二一年一月二十六日书 记 员  马志妍