徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0312刑初790号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人马飞，男，1990年6月1日出生，汉族，大专文化，个体经营户，住安徽省淮北市相山区，户籍地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月29日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人杜春雷、陈少林，安徽律诚律师事务所律师。被告人吴伟，男，1996年1月13日出生，汉族，高中文化，务工，住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年6月24日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人戚长干，安徽许继光律师事务所律师。徐州市铜山区人民检察院以铜检一部刑诉[2020]276号起诉书指控被告人马飞、吴伟犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员李亚飞出庭支持公诉，被告人马飞及其辩护人杜春雷、被告人吴伟及其辩护人戚长干到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月间，被告人马飞、吴伟结伙，采取由被告人马飞在朋友圈、微信群发布出售口罩的信息，被告人吴伟提供收款码的方式，在取得韩某等人信任后，通过更改快递单，邮寄空纸箱或少量口罩等方法，骗取韩某、邱某等人支付的口罩货款。其中，被告人马飞参与诈骗犯罪数额为人民币27万余元，被告人吴伟参与诈骗犯罪数额为人民币23万余元。具体事实分述如下：1．2020年2月5日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取杨某甲通过任某、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币2.1万元。2.2020年2月5日，被告人马飞，吴伟结伙，采取上述方式，骗取郑某甲通过任某、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币1.68万元。3.2020年2月5日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取任某通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币4万元。4.2020年2月5日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取朱某通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币1万元。5.2020年2月5日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取高某甲通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.4万元。6.2020年2月5日、2月6日、2月8日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，合计骗取黄某通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币3.55万元。7.2020年2月6日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取杨某乙通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币5.7万元。8.2020年2月6日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取张某甲通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币1.9万元。当月8日，王某甲通过任某、邱某、韩某向被告人马飞购买口罩，经被告人马飞同意将张某甲的上述货款抵作王某甲的货款，后被告人马飞邮寄空箱子给王某甲。9.2020年2月7日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取吴某甲通过任某、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币4.37万元。10.2020年2月8日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取张某乙通过尹某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.38万元。11.2020年2月8日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取郑某通过任某、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币3.8万元。12.2020年2月8日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取张某通过尹某、韩某向其购买口罩的货款人民币2.1万元。13.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取尹某通过韩某向其购买口罩的货款人民币1.4万元。14.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取李某甲通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.2万元。15.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取卜某通过邱伟、韩某向其购买口罩的货款人民币1万元。16.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取李某乙通过韩某向其购买口罩的货款人民币0.4万元后，17.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取陈某甲通过韩某向其购买口罩的货款人民币0.21万元。18.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取“小某甲”通过韩某向其购买口罩的货款人民币0.252万元。19.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取岳某甲通过温某甲、韩某向其购买口罩的货款人民币0.315万元，后被告人马飞向岳某甲邮寄口罩20个。20．2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取“燕某”通过李某丙、韩某向其购买口罩的货款人民币1万元。21.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取王某丙通过李某丙、韩某向其购买口罩的货款人民币1万元。22.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取“宁某”通过邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.2万元。23.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取庄某甲通过孙某甲、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.2万元。24.2020年2月9日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取张某丙通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.63万元。25.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取刘某甲通过孙某甲、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币1.68万元。26.2020年2月10日出生，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取郭某甲通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.42万元。27.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取陈某乙通过温某甲、韩某向其购买口罩的货款人民币合计3万元。28.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取“彤某”通过孙某甲、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.2万元。29.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取宴某甲通过孙某甲、邱某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.2万元。30.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取张某丁通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币0.63万元。31.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取刘某通过董某甲、韩某向其购买口罩的货款人民币0.273万元。32.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取沈某甲通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币1.26万元。33.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取“熊某甲”通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币1.47万元。34.2020年2月10日，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取钟某甲通过陈某、韩某向其购买口罩的货款人民币2.1万元。35.2020年2月7日至12日间，被告人马飞、吴伟结伙，采取上述方式，骗取韩某向其购买口罩的货款人民币2.555万元。另查明，2020年4月23日，被告人马飞经电话通知到案。后如实供述了主要罪行。2020年5月18日，被告人吴伟被警方抓获，如实供述了主要罪行。2020年9月14日，被告人马飞、吴伟自愿签署《认罪认罚具结书》。同时查明，被告人马飞、吴伟在案发前返还被害人口罩货款人民币14万余元，向被害人补发口罩价值人民币9万余元。该部分款额未计入二被告人的诈骗犯罪数额。上述事实，被告人马飞、吴伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某的陈述，证人邱某、任某、陈某、尹某、杨某甲、朱某、杨某乙、刘某、黄某、张某、郑某、卜某等人证言，微信聊天记录，微信或支付宝转款记录，辨认笔录，电子数据检查笔录。户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马飞、吴伟结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但起诉书认定的相关犯罪数额及案发前被追回的被骗款额有误，本院根据查明事实依法予以纠正。被告人马飞有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，被告人吴伟如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚，二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人马飞、吴伟在新冠疫情期间以经营防疫物资为名多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人马飞的辩护人提出马飞有自首情节。经查认为，被告人马飞主动到案后如实供述了主要罪行，其在首次接受讯问时辩解其行为不构成诈骗犯罪，但在后续供述中稳定表示认罪认罚，综合马飞的到案、供述情况及侦查机关对相关犯罪的掌握程度，依法可以认定其具有自首情节。对于辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。该辩护人另提出部分指控事实中购买口罩人员的身份信息不明，相应款项不宜认定为诈骗数额。经查认为，被害人韩某以自己的名义向其上线即被告人马飞购买口罩时被骗，是本案的基本事实，韩某下线的身份信息是否明确，不影响对相关诈骗事实包括诈骗数额的认定。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人吴伟的辩护人提出吴伟在共同犯罪中系从犯。经查认为，被告人吴伟明知被告人马飞实施诈骗活动，而为其收转赃款和修改快递单，参与犯罪数额巨大并非法获利，其在共同犯罪中的作用并非次要或辅助，依法不能认定为从犯。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。但吴伟实施诈骗犯罪系基于马飞的安排，其作用相对较小，可以酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2026年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2024年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人马飞于判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币二十七万三千三百三十元，被告人吴伟对其中二十三万五千五百三十元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王守平人民陪审员  王桂云人民陪审员  朱兴芹二〇二一年一月五日法官 助理  陆晴晴书 记 员  李 晴