天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0106刑初18号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人孙皓，男，1995年4月17日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，无职业，无固定住所，户籍地四川省泸县。2014年8月因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月；2015年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月；2016年8月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元，2018年2月9日刑满释放。2020年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人刘霞，天津天循律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检二部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人孙皓犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员张媛出庭支持公诉，被告人孙皓及其指定辩护人刘霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月15日至17日，被告人孙皓为牟取不法利益，明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪，仍向他人贩卖本人名下“多卡合一”（包含银行卡、U盾、身份证、网商银行等）一套，并配合他人完成转账支付验证，从中获利人民币502元。2020年8月11日，被告人孙皓被公安机关抓获归案。公安机关已查明：1.2020年7月13日至22日间，被害人邓某某被他人以其涉嫌犯罪为由，诱骗其向涉案的尾号6777农业银行卡转入人民币25万元，后该25万元被转入被告人孙皓尾号1688网商银行，其中的24.9998万元又被转入被告人孙皓尾号2575农业银行卡；2.2020年7月15日至19日间，被害人朱某某被他人以相同方式诈骗，诱骗其向涉案的尾号6777农业银行卡转入人民币15万元，后该15万元被转入被告人孙皓尾号1688网商银行，其中的14.9999万元又被转入被告人孙皓尾号2575农业银行卡；3.2020年7月16日至18日间，被害人拉毛某某被他人以相同方式诈骗，诱骗其向涉案的尾号6777农业银行卡转入人民币7.75万元，其中的7.718万元被转入被告人孙皓尾号1688网商银行，后该钱款又被转入被告人孙皓尾号2575农业银行卡；4.2020年7月16日至19日间，被害人黄某某被他人以相同方式诈骗，诱骗其向涉案的尾号6777农业银行卡转入人民币3.2万元，其中的3.18万元被转入被告人孙皓尾号1688网商银行，后该钱款又被转入被告人孙皓尾号2575农业银行卡；5.2020年7月17日至20日间，被害人张某被他人以相同方式诈骗，诱骗其向涉案的尾号6777农业银行卡转入人民币5万元，后该钱款经由被告人孙皓尾号1688网商银行转入其尾号2575农业银行卡。被告人孙皓帮助他人支付结算的被害人被骗钱款总额为人民币55.8980万元。公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、证人证言、书证、物证照片、被告人供述等证据材料，认为被告人孙皓之行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于被告人孙皓系累犯，具有坦白情节，且认罪认罚，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定予以惩处。建议判处被告人孙皓有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人孙皓对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人孙皓主观恶性较小，获利较少，具有坦白情节，且认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年7月间，被告人孙皓明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其本人身份证及名下银行卡、Ｕ盾、网商银行等提供给网名为“军哥”的人用于电信网络诈骗，孙皓从中获取违法所得人民币502元。经查实的孙皓名下的网商银行账户涉及电信网络诈骗被害人报案的支付结算金额共计人民币558980元。其中，2020年7月17日，电信网络诈骗被害人邓某被骗钱款人民币250000元、朱某被骗钱款人民币150000元、拉毛某某被骗钱款人民币77180元、黄某某被骗钱款人民币31800元、张某被骗钱款人民币50000元先后转入孙皓名下网商银行账户内，后被转出至其他账户。公安机关经侦查后于2020年8月11日将被告人孙皓抓获归案并扣押其作案工具手机及银行卡。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、证人邓某、朱某、拉毛某某等人证言、检查笔录、扣押物品清单、银行账户交易明细、微信聊天记录截图等书证、物证照片、公安机关出具的情况说明、前科材料、被告人孙皓供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人孙皓明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人孙皓于有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人孙皓到案后能够如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙皓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年10月10日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人孙皓违法所得人民币五百零二元，依法予以追缴。三、扣押作案工具手机及银行卡，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  李 鑫人民陪审员  韩春艳二〇二一年一月二十九日法官助理国胜利书记员罗智附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。