浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初74号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人曾建兴，男，1972年9月21日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省开化县。因本案于2020年10月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2021〕32号起诉书指控被告人曾建兴犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员刘艺妍、被告人曾建兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年2月，方文娟（已判决）为解决资金需求，找到徐小敏（已判决）商量决定，由方文娟出面注册成立宁波富满多金融服务外包有限公司并担任法定代表人（以下简称“富满多公司”，经营地址本市海曙区中山××路××大厦××路××大厦等），徐小敏帮忙搭建“富满多金融”网络借贷平台。后方文娟、徐小敏组建工作团队，在没有融资资质的情况下，通过网络借贷平台发布投资标的，以高额回报为诱饵，面向社会不特定公众公开集资。至2017年9月，富满多公司通过网络平台集资共计8290万余元（币种为人民币，下同），绝大部分集资款未投入实际经营，被用于支付徐小敏搭建平台好处费、维持富满多公司日常运营、支付投资人利息和员工报酬、归还个人债务等，造成90余名投资人实际损失人民币1138万余元。现已有周某、阮真等17名投资人报案，涉及集资款人民币739万余元，造成损失人民币306万余元。 2017年6月，方文娟注册成立浙江富阁商贸有限公司（以下简称“富阁商贸公司”），以营销酒业为借口，通过线下发展模式继续集资，向投资人张仁飞集资10万元，造成其损失98750元。（已报案投资人投资、损失详情见附表）。 被告人曾建兴于2017年3月至9月期间受方文娟雇佣，代表方文娟对公司日常集资工作进行监督，并出借身份证供方文娟成立富阁商贸公司用于集资，同时担任该公司法定代表人。其间，被告人曾建兴违法获利人民币2万元。 公诉机关认为，被告人曾建兴违反国家规定，伙同他人向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；曾建兴系从犯，应减轻处罚；曾建兴能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；曾建兴自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人曾建兴有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了归案经过、户籍证明、公司登记基本情况、刑事判决书、审计报告等，证人陶某、宛某、周某等的证言，被告人曾建兴和同案参与人方文娟、徐小敏、李晓兵、石木广的供述和辩解等证据证实，足以认定。 被告人曾建兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人曾建兴违反国家金融管理法规，未经批准，与他人合伙向社会不特定对象公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾建兴起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人曾建兴到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人曾建兴能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾建兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人曾建兴退赔相关投资人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二一年一月二十一日 代书记员 陈妍 附：已报案投资人损失情况（单位：元） 被害人 投资本金（元） 返还金额（元） 损失金额（元） 1 周某 66000 63769 2231 2 阮真（张岚名义） 141904 36295 105609 阮真 851000 731592 119408 3 周莉萍 90000 82985 7015 4 王琼 135200 80755 54445 5 李志芸（含王 锐） 1593286 1145938 447348 6 陶某 1230782 817630 413152 7 宛某 378854 88429 290425 8 赵鑫 80000 36042 43958 9 颜小琴 806609 613582 193027 10 肖渊林 138995 38828 100167 11 屠立静 130000 102944 27056 12 江斌峰 472590 298202 174388 13 张正刚 720000 10000 710000 14 詹金发 144500 35643 108857 15 王缅缅 131000 64594 66406 16 陈雪春 10000 941 9059 17 陈莲莲 274163 81254 192909 小计 7394883 4329423 3065460 18 张仁飞 100000 1250 98750 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。