安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初208号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人向陈健，男，1995年3月6日出生于安徽省桐城市，汉族，中专文化，从事建筑工程行业，住安徽省桐城市，被告人向陈健因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被桐城市公安局临时羁押，12月10日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月23日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人姚文根，安徽华人律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）173号起诉书指控被告人向陈健犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情影响，本院裁定中止审理，后恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察官许晖出庭支持公诉，被告人向陈健及其辩护人姚文根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：一、2019年9月12日，被告人向陈健以代打保证金、到期还本付息为由，并先付给被害人魏某110万元，以取得被害人信任，后要求被害人魏某1将55万元转至一建设工程项目管理有限公司法人账户，当日向将该资金转出，用于偿还他人，实际骗取魏某145万元。二、2019年10月10日，被告人向陈健以能够挂靠中国二十冶集团，帮助被害人田某投标六安市将军路小学项目为由，要求其将做标费、保证金共计90万元转至由向提供的账户，并通过多个账号暗自将资金分流至其个人账户，后编造理由拒不还款。2019年12月6日22时许，被告人向陈健被公安机关抓获归案。2020年4月，其家人代其退还被害人田某部分赃款。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人向陈健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人向陈健不认为自己构成诈骗罪，辩解称魏某2转账款项属借款，自己没有收到田某转账款项。 被告人向陈健的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控第一起事实，认为被告人不具有非法占有的主观故意；认定被告人构成诈骗罪证据不足；借款理由是否真实，不是认定构成诈骗罪的条件；魏某2与被告人系朋友关系，且均从事建筑工程行业，资金拆借、代打保证金是正常业务。对起诉书指控第二起事实，认为证据不足且证据之间互相矛盾；本案微信聊天记录不能作为定案依据；银行流水没有查清，与被害人陈述不一致；被告人没有虚构中国二十冶集团愿意合作的事实；被害人陈述前后不一。综上，请求判决被告人无罪。 经审理查明： 一、2019年9月12日，被告人向陈健以资金不足为由，要求被害人魏某1代打保证金。为取得被害人魏某1信任，被告人向陈健提供了安徽宙恒建设工程项目管理有限公司法定代表人马某的银行账户，并先付给被害人魏某110万元，再要求被害人将55万元保证金打入其提供的银行账户。资金到账后，被告人向陈健即安排马某将该笔资金转出，用于偿还他人，实际骗取魏某145万元。该笔资金被告人向陈健至今未予偿还。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证明。 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、移交清单，证实本起事实由被害人魏某1于2019年12月21日报案至江西省南昌市公安局红谷滩分局，该分局于次日刑事立案，并于2020年1月17日将该案移交六安市公安局裕安分局。 2.中国建设银行账户交易明细，证实2019年9月12日，向陈健向魏某1转账10万元，当日16时04分魏某1向马某转账两笔共计55万元。 3.邱某招商银行账户交易记录，证实2019年9月12日16时14分和16时31分，邱某账户收到马某账户转账两笔共计55万元转账。 4.马某徽商银行账户交易记录，证实2019年8月8日，邱某账户转账给马某账户40万元，当日马某账户转账40万元给向陈健账户；8月16日，邱某账户转账给马某账户35万元，当日马某账户转账35万元给向陈健账户。9月12日，魏某1账户转账两笔共计55万元给马某账户，当日马某账户转账两笔共计55万元给邱某。 5.被告人向陈健与马某微信聊天记录，证实向陈健于2019年9月12日15时50分至16时05分通过微信联系马某，以上次转款没有原账户返还为由，要求马某将55万元转给邱某账户的微信聊天记录。 6.被告人向陈健微信账户信息，证实公安机关查询向陈健名下的通讯及银行账户信息，发现向陈健有6个微信账号，包括微信账户×××，昵称“福、鑫”，系与被害人魏某1联络的微信号。 7.被告人向陈健与魏某1微信聊天记录，证实向陈健以保证金为由，要求魏某1打款55万元至安徽宙恒公司法人马某账户，承诺公司快速退保证金，投的是合肥的项目，未提及借款给邱某的内容。在被害人魏某1向向陈健索要钱款时，向陈健以公司有问题等各种理由拖延。 8.证人邱某证言，证实2019年8月份的时候，向陈健跟其说一个公司需要一笔保证金，承诺给其十天一分二的利息，其要求把钱打到公司的法人账户上。之后向陈健就把安徽宙恒建筑公司的法人马某的账户提供给其，其于2019年8月8日打了40万、2019年8月16日打了35万到马某的账户。按常规是十天就会回款，到期后一直没有回款，其找向陈健要钱，向陈健一直找借口推脱。一直到2019年9月12日，其到安徽合肥向陈健工作的地方去找他，一直跟着他要钱。下午4点多的时候，他说有一笔钱会到。后其招商银行账户就收到了马某转的一笔50万和一笔5万的转账，共计55万，剩余20万他断断续续都给了。向陈健的微信号是×××，微信名称“福、鑫”，微信头像写着“不瘦十斤不换头像”。 9.证人马某的证言，证实2019年8月8日的时候，向陈健讲他有40万需要在其账户上过下账，然后邱某的招商银行账户转了40万到其账户，向陈健又让其把这笔钱转到向陈健的招商银行账户上。2019年9月12日下午，向陈健在微信里说之前他有一笔钱不是原账户退回的（指的是2019年8月8日的转账记录），他今天会叫人打一笔55万元的钱到其账户，让其把这笔钱退回给邱某。之后其账户收到了魏某1转的55万，接着就把这笔钱转至邱某招商银行账户。向陈健的微信号是×××。 10.被害人魏某1陈述及辨认笔录，证实2019年9月12日15时，向陈健叫其帮忙向安徽宙恒建设工程项目管理有限公司法人马某账户打55万元的保证金，让其一个月赚13500元的利息，其觉得划算，但又怕自己被骗，就让向陈健一起打保证金，向陈健先转10万元给其。向陈健转了之后，其就向马某账户转了55万元。转的钱是用于投标的保证金，一般半个月后就会全部退回来。向陈健说是合肥的一个项目，按常规保证金都是打到需要保证金的公司法人账户上或公司账户上，所以当时其就以为是安徽宙恒建设工程项目管理有限公司的项目。当时向陈健说是有公司需要一笔保证金，并没有说是他还钱给邱某。半个月后其没有收到退回的保证金，就问马某为什么没有退回来，马某说其打55万元保证金到她账户的当天，向陈健就叫她公司的财务把55万元转到了向陈健提供的账户（邱某招商银行）上。然后其就知道自己被骗了，后向陈健一直躲着不接电话。 魏某1辨认出向陈健。 11.被告人向陈健的供述和辩解，证实2019年8月份的时候，邱某转了两笔钱，共计75万保证金到马某的账户上。这75万元其让马某转到其账户上，这钱为什么打入其账户其不记得了。这次其让魏某1把钱转到马某的账户上，是因为要从原账户返还给邱某。 2019年9月12日，因为欠邱某保证金，其就找到魏某1，说需要一笔保证金出给安徽宙恒公司，当时魏某1没有答应，之后其又通过微信语音跟魏某1说是其急着要退一笔保证金给邱某，让魏某1帮帮忙，会付利息，魏某1就同意了。其就转了10万元给魏某1，让魏某1转55万元到马某的徽商银行账户，到了当天下午的时候，魏某1就转了一笔50万、一笔5万的资金到马某账户，其让马某把钱转给了邱某。建筑行业的行规，就把借款说成退保证金，其当时找魏某1代打保证金，意思就是向他借钱。后面其主动联系了魏某1，会先还一部分给他，后来他没找其，其就挪作他用。 二、2019年10月10日，被告人向陈健以能够挂靠中国二十冶集团，帮助被害人田某投标六安市将军路小学项目为由，要求被害人田某支付做标费、保证金共计90万元。被告人向陈健向被害人提供了银行账户，并虚构事实，让被害人误以为该账户系中国二十冶集团对外账户。款项到账后，被告人向陈健通过多人银行账户流转资金，最终将该笔资金转至其个人账户。后中国二十冶集团未参与涉案项目招投标，被害人索要保证金，被告人向陈健一直编造理由、拒不还款。案发后，被告人向陈健亲属代为向被害人田某退款50万元，取得被害人田某谅解。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证明。 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、移交清单，证实本起事实由被害人田某于2019年10月15日报案至六安市公安局裕安分局，该分局当日受案，同年10月18日刑事立案。 2.徽商银行电子回单，证实田某于2019年10月10日，通过马运军账户向杜某账户转账80万元、通过田霞账户向杜某账户转账10万元，备注均为“将军路小学建设工程投标保证金”。 3.招投标单位名称截图照片，证实“中国二十冶集团”没有参与招投标和交保证金。 4.欠条、银行转账记录，证实向陈健家人向田某退赔50万元，其中40万元通过银行转账的方式转给田霞。 5.姚某与向陈健微信聊天记录，证实向陈健主动讯问姚某投标工程的事宜。之后姚某催促向陈健索要中国二十冶集团的保证金账户。 6.微信账户信息，证实公安机关查询被告人向陈健名下的通讯及银行账户信息。 7.向陈健银行卡交易明细、资金流水图，证实2019年10月10日14时52分、15时04分，田霞给杜某转账10万元、马运军给杜某转账80万元，备注用于将军路小学建设工程招投标费用和保证金。杜某账户向谢蓬林、谢建明等人账户来回分流、相互转账，每天流水巨大，而谢蓬林、谢建明、杜王先、杜某等人账户最后给向陈健转账在九十余万元，被害人田某的资金最终流向了向陈健的账户。 8.证人姚某证言及辨认笔录，证实今年9月份的时候，向陈健讲他要拉中国二十冶集团有限公司到安徽来发展。10月8日，向陈健主动跟其联系问六安最近有没有大一点的打分房建或市政项目，其就讲有六安市将军路小学项目。向陈健让其问问可有人干这个项目，其联系了田某，田某讲可以干。向陈健讲是二十冶集团，项目经理是董和平。之后向陈健给田某公司发去一个私人账号（农业银行，账户名杜某，卡号62×××73），其跟向陈健讲公司打钱打到私人账户不放心，向陈健就发来一张微信聊天截图，是他微信图像与一个叫“二十冶集团汪书记”聊天截图，内容显示打到这个私人账户没有事，田某就把款打过去了。钱打完之后，向陈健的电话就没人接了，微信也回的比较少，感觉比较反常。10月12日其去了向陈健在合肥的公司，物业讲之前有人找他们要钱，欠了有40万元，房东和要钱的在向陈健公司门上上了锁。10月14日中国二十冶集团有限公司也没有来六安投标将军路小学项目，二十冶集团讲他们公司不在六安发展，集团里也没有姓汪的书记。 向陈健微信账号×××（福、鑫），昵称“向总。合肥”，平常联系他都是用这个微信。在今年10月10日下午1点钟左右，向陈健用另一个微信（微信号×××，昵称“王者风范”）加其，其用微信跟他打过语音电话，可以确定就是向陈健。 姚某辨认出向陈健。 9.证人杜某证言（补充Ｐ18-21，2020.2.15），证实62×××73农行卡不是自己实际使用，是一个朋友让自己办卡给他使用。大笔转账记录的事情不清楚，其没钱，不认识谢建明、谢蓬林、向陈健，只认识杜王先，他是其亲弟弟。 10.被害人田某陈述（2Ｐ27-35，2019.10.15），证实通过姚某介绍向陈健能帮助自己挂靠“中国二十冶”的名义投标取得好项目，其让姚某和向成健谈，最后谈下来做标费用10万元、保证金是80万元。姚某给了一个账户（农业银行，账户名杜某，卡号62×××73，开户行浙江省温州市瑞安支行），其让姐姐田霞和会计马元军，分别转给对方10万元、80万元。钱打过去之后，工程招投标开标前，其打电话过去就不接了，之后姚某就去了向陈健合肥的公司，姚某回来讲向陈健合肥的公司都关门了，还有人找向陈健要钱，讲被骗了40多万。其去把投标的公司调过来了，上面没有中国二十冶集团有限公司，后又联系了中国二十冶集团有限公司总部，公司讲他们不在六安发展，也没有向陈健讲的项目。后其收到向陈健亲属给付的50万元赔偿款。 11.被告人向陈健的供述，证实2019年9月底，姚某发了一个六安学校的项目，意思让其帮忙找一些有资质的公司投标。当时商量用中国二十冶集团去做这个项目，后来中国二十冶集团没有来成，项目也就没有投标成。其通过一个上海姓徐的朋友介绍认识的中国二十冶集团一个姓朱的，不知道全名，电话也不记得了。投标费10万元，没有其他的钱，账户是中国二十冶集团那个人给的，都是打到私人账户。之前姚某还欠其钱，姚某的意思先把这钱放在这，等到下次有项目接着做。 公诉机关还当庭提供了以下证据证实本案有关事实，本院予以确认： 1.到案经过，证实2019年12月6日22时许，公安机关在桐城市天红宾馆将被告人向陈健抓获归案。 2.户籍信息，证实被告人向陈健已达完全刑事责任年龄。 3.违法犯罪经历查询记录，证实被告人向陈健此前无违法犯罪记录。 4.非党员证明，证实被告人向陈健非中共党员。 本院认为：被告人向陈健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人向陈健辩解被害人魏某2转账系借款，无证据予以证明，本院不予采纳；辩解未收到被害人田某款项，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人向陈健的亲属赔偿被害人田某部分经济损失，取得被害人田某谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人向陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2029年12月5日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人尚未退缴的违法所得人民币八十五万元，予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  许哲俊 审判员  方 旭 审判员  夏 冬 二〇二一年一月十三日 书记员  汤厚丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。