黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初279号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人李宠，男，汉族，1988年6月29日出生于黑龙江省哈尔滨市香坊区，初中文化，无固定职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2020年4月3日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审，同年9月25日因涉嫌买卖国家机关证件罪被宾县人民检察院批准逮捕，同年10月14日由宾县公安局执行，现羁押于黑龙江省宾县看守所。被告人陈大龙，男，汉族，1988年6月5日出生于黑龙江省哈尔滨市香坊区，高中文化，农民，群众，住黑龙江省哈尔滨市道外区，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2020年4月1日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审，同年9月25日因涉嫌买卖国家机关证件罪被宾县人民检察院批准逮捕，同年9月28日由宾县公安局执行，现羁押于黑龙江省宾县看守所。被告人张彦召，男，汉族，1979年1月1日出生于黑龙江省宾县，初中文化，农民，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省宾县。2020年4月7日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审，同年9月25日因涉嫌买卖国家机关证件罪被宾县人民检察院批准逮捕，同年10月15日由宾县公安局执行，现羁押于黑龙江省宾县看守所。被告人陈延龙，绰号四美，男，汉族，1983年1月28日出生于黑龙江省宾县，小学文化，农民，住黑龙江省宾县，户籍地黑龙江省宾县。2020年4月2日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审，同年9月25日因涉嫌买卖国家机关证件罪被宾县人民检察院批准逮捕，同年9月28日由宾县公安局执行，现羁押于黑龙江宾县看守所。被告人何岩，女，汉族，1990年3月23日出生于黑龙江省哈尔滨市南岗区，高中文化，无职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地哈尔滨市南岗区。2020年5月22日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人杨连红，曾用名杨红花，女，汉族，1968年11月20日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，高中文化，无固定职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市扎兰屯市。2020年5月12日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人裴淑香，女，汉族，1972年4月9日出生于黑龙江省哈尔滨市香坊区，小学文化，农民，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2020年4月2日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人孙兆东，男，汉族，1969年12月14日出生于黑龙江省哈尔滨市南岗区，小学文化，农民，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区。1994年4月因犯盗窃罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2001年9月因犯盗窃罪被宾县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金三万元。2020年4月2日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审，同年9月25日因涉嫌买卖国家机关证件罪被宾县人民检察院批准逮捕，同年10月9日由宾县公安局执行，现羁押于黑龙江省宾县看守所。被告人李志强，男，汉族，1965年3月14日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，初中文化，无职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市道里区，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区。2020年4月5日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人曲洪波，男，汉族，1963年7月5日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，初中文化，无固定职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区。2020年5月12日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人张秀英，女，汉族，1968年5月4日出生于黑龙江省五常市，初中文化，无固定职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区。2020年5月14日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。被告人杨叶，女，汉族，1964年11月13日出生于黑龙江省哈尔滨市道里区，初中文化，无固定职业，群众，住黑龙江省哈尔滨市道里区，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区。2020年4月5日因涉嫌买卖国家机关证件被宾县公安局取保候审。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2020]276号起诉书指控被告人李宠等12人犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员赵宏亮出庭支持公诉，被告人李宠、陈大龙、张彦召、陈延龙、孙兆东通过远程视频形式参加诉讼，被告人何岩、杨连红、裴淑香、李志强、曲洪波、张秀英、杨叶均到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控，2019年9月至2019年12月期间，被告人李宠为谋取非法利益与被告人陈大龙、张彦召、陈延龙共谋，由陈大龙、张彦召负责找相关人员，以该人的名义办理工商营业执照后交给李宠，以750元至1000元不等的价格予以收购，李宠将收购的营业执照再转卖给南方的买家从中获利。后陈大龙陆续找来被告人裴淑香、杨连红、孙兆东、李志强、曲洪波、张秀英，由陈大龙、张彦召及同案犯王某，带领八人来到宾县，通过陈延龙找关系在宾县工商局办理工商营业执照9套；被告人何岩带领杨连红找来的杨叶、裴淑香找来的孙兆东在哈尔滨市办理了工商营业执照4套；陈大龙在宾县通过陈延龙办理了工商营业执照3套。李宠将办理营业执照的费用、收购营业执照的费用及陈延龙的好处费交给陈大龙、张彦召，由二人转交给上述人员，以上办理的营业执照均交给了李宠转卖获利，陈大龙、张彦召从中分得好处费。由具体犯罪事实如下：李宠共收购陈大龙、裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照12套；收购杨叶、孙兆东在哈尔滨市办理的工商营业执照4套，其将收购的工商营业执照转卖非法获利人民币3000元。陈大龙使用自己身份信息在宾县办理了3套工商营业执照出售给李宠，并帮助李宠共收购裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套，非法获利4100元。张彦召帮助李宠共收购裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套，非法获利600元。陈延龙帮助李宠为裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套对外出售牟利，非法获利1700元。何岩帮助李宠收购杨叶、孙兆东在哈尔滨市办理的工商营业执照4套，用于对外出售。裴淑香使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照，出售给李宠，并帮助李宠共收购孙兆东、王某在宾县办理的工商营业执照4套，非法获利1800元。孙兆东使用自己身份信息在宾县办理了2套工商营业执照、在哈尔滨市办理了2套工商营业执照，出售给李宠，非法获利1600元。杨连红使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照，出售给李宠，并帮助李宠共收购杨叶、曲洪波、李志强、张秀英在哈尔滨市、宾县办理的工商营业执照5套，非法获利1625元。李志强使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利800元。杨叶使用自己身份信息在哈尔滨市办理了2套工商营业执照出售给李宠，并帮助李宠共收购李志强、张秀英在宾县办理的工商营业执照2套，非法获利1800元。曲洪波使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利1000元。张秀英使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利750元。以上被告人的违法所得已被公安机关追缴。经侦查，李宠于2020年4月3日，张彦召于2020年4月7日，张秀英于2020年5月14日，何岩于2020年5月20日主动到公安机关投案；陈大龙于2020年3月31日，陈延龙于2020年4月1日，裴淑香、孙兆东于2020年4月2日，李志强、杨叶于2020年4月4日，杨连红、曲洪波于2020年5月12日被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相应证据，认为李宠等十二名被告人的行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人李宠、陈大龙、张彦召、陈延龙在共同犯罪中系主犯；被告人何岩、杨连红、裴淑香、孙兆东、李志强、曲洪波、张秀英、杨叶系从犯。李宠、张彦召、张秀英、何岩自动到案并如实供述自己的罪行，系自首；陈大龙、陈延龙、杨连红、裴淑香、孙兆东、李志强、曲洪波、杨叶到案后如实供述自己的罪行，系坦白；孙兆东素有前科。李宠等十二名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人李宠一年有期徒刑，并处罚金20000元；判处被告人陈大龙、陈延龙各一年有期徒刑，罚金10000元；判处被告人张彦召十个月有期徒刑，并处罚金10000元；判处被告人杨连红、裴淑香八个月有期徒刑，并处罚金5000元；判处被告人孙兆东八个月有期徒刑，并处罚金2000元；判处被告人何岩、曲洪波、李志强、张秀英六个月有期徒刑，并处罚金2000元；判处被告人杨叶七个月有期徒刑，并处罚金3000元。被告人李宠等12人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，2019年9月至2019年12月期间，被告人李宠为谋取非法利益与被告人陈大龙、张彦召、陈延龙共谋，由陈大龙、张彦召负责找相关人员，以该人的名义办理工商营业执照后交给李宠，以750元至1000元不等的价格予以收购，李宠将收购的营业执照再转卖给南方的买家从中获利。后陈大龙陆续找来被告人裴淑香、杨连红、孙兆东、李志强、曲洪波、张秀英，由陈大龙、张彦召及同案犯王某，带领八人来到宾县，通过陈延龙找关系在宾县工商局办理工商营业执照9套；被告人何岩带领杨连红找来的杨叶、裴淑香找来的孙兆东在哈尔滨市办理了工商营业执照4套；陈大龙在宾县通过陈延龙办理了工商营业执照3套。李宠将办理营业执照的费用、收购营业执照的费用及陈延龙的好处费交给陈大龙、张彦召，由二人转交给上述人员，以上办理的营业执照均交给了李宠转卖获利，陈大龙、张彦召从中分得好处费。由具体犯罪事实如下：李宠共收购陈大龙、裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照12套；收购杨叶、孙兆东在哈尔滨市办理的工商营业执照4套，其将收购的工商营业执照转卖非法获利人民币3000元。陈大龙使用自己身份信息在宾县办理了3套工商营业执照出售给李宠，并帮助李宠共收购裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套，非法获利4100元。张彦召帮助李宠共收购裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套，非法获利600元。陈延龙帮助李宠为裴淑香、杨连红、孙兆东、王某、李志强、曲洪波、张秀英在宾县办理的工商营业执照9套对外出售牟利，非法获利1700元。何岩帮助李宠收购杨叶、孙兆东在哈尔滨市办理的工商营业执照4套，用于对外出售。裴淑香使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照，出售给李宠，并帮助李宠共收购孙兆东、王某在宾县办理的工商营业执照4套，非法获利1800元。孙兆东使用自己身份信息在宾县办理了2套工商营业执照、在哈尔滨市办理了2套工商营业执照，出售给李宠，非法获利1600元。杨连红使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照，出售给李宠，并帮助李宠共收购杨叶、曲洪波、李志强、张秀英在哈尔滨市、宾县办理的工商营业执照5套，非法获利1625元。李志强使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利800元。杨叶使用自己身份信息在哈尔滨市办理了2套工商营业执照出售给李宠，并帮助李宠共收购李志强、张秀英在宾县办理的工商营业执照2套，非法获利1800元。曲洪波使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利1000元。张秀英使用自己身份信息在宾县办理了1套工商营业执照出售给李宠，非法获利750元。以上被告人的违法所得已被公安机关追缴。经侦查，李宠于2020年4月3日，张彦召于2020年4月7日，张秀英于2020年5月14日，何岩于2020年5月20日主动到公安机关投案；陈大龙于2020年3月31日，陈延龙于2020年4月1日，裴淑香、孙兆东于2020年4月2日，李志强、杨叶于2020年4月4日，杨连红、曲洪波于2020年5月12日被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：案件来源、到案经过、户籍证明及现实表现；扣押清单；企业信息；微信截图照片、转账记录、微信交易；证人平某、尹某、齐某、郭某等人的证言；被告人李宠等12人及同案王某的供述与辩解；认罪认罚材料；辨认笔录；刑事判决书等证据证明。本院认为，被告人李宠等12人买卖工商营业执照，该12名被告人的行为应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人李宠、陈大龙、张彦召、陈延龙在共同犯罪中系主犯；被告人何岩、杨连红、裴淑香、孙兆东、李志强、曲洪波、张秀英、杨叶系从犯，可从轻处罚。李宠、张彦召、张秀英、何岩自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；陈大龙、陈延龙、杨连红、裴淑香、孙兆东、李志强、曲洪波、杨叶到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；孙兆东素有前科。李宠等十二名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李宠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陈大龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年9月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人陈延龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年9月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人张彦召犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年8月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人孙兆东犯买卖国家机关证件罪，判处八个月有期徒刑，并处罚金2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月9日起至2021年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人杨连红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人裴淑香犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人杨叶犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人曲洪波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。十、被告人李志强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。十一、被告人张秀英犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。十二、被告人何岩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇二〇二一年一月十四日书记员  李国秘