浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1082刑初18号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人吴爱芳，女，1962年12月16日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，农民，住浙江省平阳县。2020年9月22日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年10月27日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人张**，浙江瓯南律师事务所律师。 被告人马义军，男，1982年4月18日出生于黑龙江省桦川县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省桦川县。2020年10月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年11月17日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人林美红，女，1962年9月15日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，农民，住浙江省平阳县。2020年9月22日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年10月27日转取保候审。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕2875号起诉书指控被告人吴爱芳、马义军、林美红犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员朱星星出庭支持公诉，被告人吴爱芳及其辩护人张**、被告人马义军及其辩护人柳丹丹、被告人林美红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：3260项目利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓国家扶贫工程、“中国梦”项目等虚假项目，无任何经营产品，以发展会员可获得高额消费卡、高额奖金等为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，以发展人员的数量作为返利依据，加入者需要交纳加盟费人民币3360元，分会员（2人以下）、推广员（3-13人）、培训员（13-81人）、代理员（81-491人）、代理商（491人以上）五个级别。被告人吴爱芳、马义军、林美红经人介绍，先后加入3260项目，成为3260项目不同层级的代理人。具体事实如下： 1.2017年10月，被告人吴爱芳经童雪芳介绍来到吉林省辽源市××项目，2017年11月左右加入3260项目，后又发展了被告人林美红以及赵睿等人加入3260项目。2019年7月左右，被告人吴爱芳在3260项目组织中上升为代理员级别。2019年8月至12月期间，被告人吴爱芳通过其名下的中国建设银行卡（6236681420011461902）协助童雪芳收取3260项目加盟费人民币180万余元,通过×××信号（微信昵称：遇到缘分）协助童雪芳收取3260项目加盟费人民币30万余元。 2.2018年6月，被告人马义军经网友介绍来到吉林省辽源市××项目基地考察学习，2019年2月加入3260项目，后多次到3260项目基地学习，在3260项目组织中上升为培训员级别，2019年7月，成为3260项目的寝室长，负责收集3260项目会员的身份资料并上交给童雪芳。2019年7月至12月期间，被告人马义军通过其名下的中国农业银行卡（6228480269000811373）协助童雪芳收取3260项目加盟费人民币120万余元。 3.2018年冬季，被告人林美红经被告人吴爱芳的介绍来到吉林省辽源市××项目基地，考察后加入3260项目，后多次到3260项目基地学习。被告人林美红明知3260项目系虚假项目仍积极发展下线成员，通过×××信号收取加盟费，经查，被告人林美红经手收取的加盟费达人民币50400元。 2020年9月22日，被告人吴爱芳、林美红被抓获；2020年10月16日，被告人马义军被抓获。被告人吴爱芳、马义军归案后如实供述了自己的罪行。被告人林美红归案后向公安机关退出其收取的赃款人民币50400元。 公诉机关认为，被告人吴爱芳、马义军、林美红受他人指使，以非法占有为目的，虚构事实，协助他人骗取财物，其中被告人吴爱芳、马义军协助他人骗取的财物数额特别巨大，被告人林美红协助他人骗取的财物数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴爱芳、马义军、林美红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴爱芳、马义军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴爱芳、马义军、林美红自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人吴爱芳有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；被告人马义军有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人林美红有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。并提供了书证认罪认罚具结书、银行账单、微信账户交易明细、统计表格、扣押决定书、扣押清单、执法暂扣款票据、认罪认罚承诺书、户籍资料等，归案经过，被告人吴爱芳、马义军、林美红、同案人员童雪芳、蒋瑛的供述，扣押笔录等证据予以佐证。 被告人吴爱芳、马义军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二辩护人提出的辩护意见是对指控的事实和定性无异议，认为被告人系从犯、初犯，认罪认罚，且已退赃，建议从轻处罚。 被告人林美红对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人吴爱芳向本院退出违法所得人民币9000元，被告人马义军向本院退出违法所得人民币6000元，被告人林美红向本院缴纳罚金人民币5000元。 本院认为，被告人吴爱芳、马义军、林美红以非法占有为目的，帮助他人虚构事实，骗取他人财物，其中被告人吴爱芳、马义军数额特别巨大，被告人林美红数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴爱芳、马义军、林美红均系3260项目幕后组织操纵者指使的代理人，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对被告人吴爱芳、马义军予以减轻处罚、对被告人林美红予以从轻处罚。被告人吴爱芳、马义军归案后如实供述自己的主要罪行，有坦白情节，且被告人吴爱芳、马义军、林美红愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。三被告人均当庭自愿认罪，且均已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关对被告人吴爱芳、马义军、林美红的量刑建议适当。辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的作案工具依法予以没收；各被告人退出的违法所得依法予以追缴，返还相关被害人。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及其在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人吴爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2023年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人马义军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2023年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人林美红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人吴爱芳、马义军分别向本院退出的违法所得人民币九千元、六千元均予以追缴，返还相关被害人。 五、被告人林美红退出的违法所得人民币五万零四百元予以追缴，由扣押单位返还相关被害人。 六、扣押在案的作案工具手机二部予以没收，由扣押单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 屈 峰 人民陪审员 余 挺 人民陪审员 章永红 二〇二一年一月十五日 代书 记员 屈 明