湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0224刑初13号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人刘平，男，汉族，经营攸县某某汽车美容中心，户籍所在地及现住址为湖南省株洲市攸县。2018年因犯故意损坏财物罪，被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑六个月，2019年4月1日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年12月11日被茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 被告人龙铃苗，绰号“苗仔”，男，汉族，户籍所在地及现住址湖南省株洲市茶陵县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年12月11日被茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2020]146号起诉书指控被告人刘平、龙铃苗犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月12日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官谭伟出庭支持公诉，被告人刘平、龙铃苗到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月份，被告人刘平在快手APP上认识了一个昵称叫“嗯”的人，两人互加微信后，“嗯”告知其可以通过贩卖手机卡和银行卡赚钱，价格是电话卡120元一张，银行卡500元一张，并声称这些卡是用于淘宝刷单和网络赌博转账的。随后，“嗯”介绍了自己的上线，即QQ昵称为“云飞扬”（支付宝名字为“向钱冲”）的人给被告人刘平，被告人刘平与“云飞扬”互加了好友，“云飞扬”称其收手机卡的价格是170元，并提供了联系方式和收货地址给被告人刘平，让其有卡了就直接发货。 同时，被告人刘平在快手APP上认识了被告人龙铃苗，得知其无业后，被告人刘平告诉其可以来自己开的攸县某某汽车美容中心上班。被告人龙铃苗上班半个月后，被告人刘平发现被告人龙铃苗花钱大手大脚，于是向被告人龙铃苗介绍可以去办理手机卡和银行卡给他以此赚钱，电话卡40-50元一张，银行卡200元一张，被告人刘平从中收取差价。 被告人龙铃苗在明知被告人刘平收手机卡、银行卡是帮助网络犯罪活动的情况下，依然办理了4张银行卡并承诺等将银行卡寄卖出去之后两人再进行分钱，之后被告人刘平因为龙铃苗办理的银行卡中只有一张中国农业银行卡符合卖家的要求，所以只卖出了一张中国农业银行卡。之后将钱以吃槟榔、抽烟抵账的形式分给了被告人龙铃苗。被告人刘平通过网络认识了微信昵称叫“Y”的人，将被告人龙铃苗办理的农业银行卡（卡号为：62284811094********）以700元的价格卖给了“Y”。卖完银行卡之后，被告人龙铃苗又在中国移动、电信、联通等营业厅办理了共计26张电话卡贩卖给被告人刘平，并从中非法获利2000余元。期间，被告人刘平又在另外两名朋友唐某某、“唐某某的朋友”手上收了二十余张手机卡。分几次将累计40余张手机卡通过发顺丰快递的方式寄给了“云飞扬”（其中有一次是被告人刘平开车将电话卡送到永州某地），“云飞扬”收到货后，通过支付宝支付了“佣金”给被告人刘平，被告人刘平非法获利1.5万余元。 经查实，被告人龙铃苗贩卖的手机卡中有三张卡（电话号码为166XXXXX、132XXXXX、183X****）被株洲市公安局认定为电信网络诈骗涉案电话号码，并且电话号码166XXXXXX、132X****有涉诈骗被害人举报。被告人龙铃苗提供给上线的中国农业银行卡（卡号为：6228X********，户名：龙铃苗）因涉及多起网络诈骗案，已被冻结。2020年7月12日，信息网络犯罪人员一天内有高达52万余元的资金通过该卡进行支付结算。 2020年11月26日，被告人龙铃苗主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人刘平被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人刘平、龙铃苗为网络犯罪活动提供帮助，并从中非法获利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第（一）项之规定;被告人刘平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人龙铃苗起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；被告人刘平在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚的，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定；被告人刘平被动到案后，如实供述自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人龙铃苗主动到案后，如实供述自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人刘平、龙铃苗自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人刘平、龙铃苗的刑事责任，公诉机关建议对被告人刘平判处有期徒刑一年，不适用缓刑，并处罚金；对被告人龙铃苗判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了：1.接报案登记表、立案决定书、市公安断卡行动文件通知及手机号信息、接待笔录、到案经过扣押决定书、物品清单、电话卡涉案证据材料、电话卡开卡信息、手机截图、农业银行流水及开户信息、交易明细统计、涉案银行卡被公安机关冻结、止付、明细查询等记录、电诈办案平台调取证据材料、贫困户证明、办案说明、前科资料、户籍信息等书证；2.被害人林某一、蔡某、周某一、李某一、朱某一、李某二、杨某一、张某、黄某一、高某一、李某四、等人的陈述；3.被告人刘平、龙铃苗的供述与解解；4.辨认笔录；5.讯问视频等证据证实。 在开庭审理过程中，公诉机关鉴于被告人刘平退缴了违法所得，缴纳了罚金，调整量刑建议为有期徒刑十个月，并处罚金，不适用缓刑。 被告人刘平、龙铃苗对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。 本院认为，被告人刘平、龙铃苗为网络犯罪活动提供帮助，并从中非法获利，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，情节严重，其行为均已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘平起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人龙铃苗起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人刘平被动到案，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人刘平退缴了违法所得，缴纳了罚金，可作为从轻处罚的量刑情节予以考虑；被告人龙铃苗主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。另被告人刘平、龙铃苗自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对公安机关扣押的刘平VIVO手机一台以及冻结的龙铃苗的银行卡，由公安机关依法处理。综上，对被告人刘平依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人龙铃苗依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，另对被告人刘平、龙铃苗均适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人刘平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； 被告人龙铃苗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； 对被告人刘平退缴的违法所得人民币一万五千元予以没收、对被告人龙铃苗的违法所得人民币二千元予以继续追缴,上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘平的刑期自2020年11月26日起至2021年9月25日止；被告人龙铃苗的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；所处罚金及违法所得限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 史红霞 二〇二一年一月十二日 法官助理 陈红丹 书 记 员 谷蓉蓉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。