河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终1293号原公诉机关河南省新郑市人民检察院。上诉人(原审被告人)贺文成，男，1968年11月3日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，住北京市密云区。曾因犯故意伤害罪，于1995年被北京市密云区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京市顺义区看守所，同年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）文华，男，1979年3月20日出生，满族，本科文化程度，无业，住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。原审被告人杨兆君，女，1959年1月6日出生，汉族，高中文化程度，企业职工，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被临时羁押于哈尔滨市第二看守所，2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。原审被告人郝翠芬，女，1965年5月7日出生，本科文化程度，汉族，系吉林省蛟河市新站镇河南村村委妇女主任，住河北省秦皇岛市海港区（户籍地吉林省蛟河市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被临时羁押于北海市第一看守所，2019年8月27日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕，2020年11月20日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人周文华，女，1970年11月19日出生，汉族，初中文化程度，教师，住四川省三台镇潼川镇南河路003号2幢2楼3户（户籍地四川省三台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被临时羁押于绵阳市看守所，同年8月23日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人于淑芬，女，1963年03月20日出生，汉族，高中文化程度，退休人员，住北京市密云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京市顺义区看守所，同年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人李银川，男，1959年11月11日出生，汉族，初中文化程度，北京师范大学龙鼎幼儿园职工，住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被临时羁押于北京市公安局通州分局看守所，同年6月1日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年9月30日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人张会鲜，女，1960年1月24日出生，汉族，高中文化程度，务工人员，住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人时落红，女，1965年11月2日出生，满族，初中文化程度，农民，住北京市延庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年9月30日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人李秀君，女，1968年12月20日出生，汉族，大专文化程度，企业退休人员，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年9月30日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人孙庆立，男，1987年5月29日出生，汉族，大专文化程度，务工人员，住北京市密云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被临时羁押于北京铁路公安处看守所，同年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人孙艳君，女，1966年5月13日出生，汉族，大专文化程度，企业退休人员，住黑龙江省黑河市爱辉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被临时羁押于济南市看守所，同年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人郭书生，男，1957年7月30日出生，汉族，初中文化程度，任偃师市顾县镇李湾村村民组长，住河南省偃师市顾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。原审被告人高成海，男，1960年5月12日出生，汉族，高中文化程度，无业，住黑龙江省佳木斯市向阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被临时羁押于哈尔滨市看守所，同年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年7月2日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人卫永社，男，1959年11月14日出生，汉族，高中文化程度，务工人员，住河北省邯郸市广安小区13号楼14号（户籍地河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕，2019年12月27日被新郑市人民检察院取保候审。原审被告人王新生，男，1965年2月15日出生，汉族，中专文化程度，企业退休人员，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕，2019年12月27日被新郑市人民检察院取保候审。原审被告人吴月英，女，1963年2月2日出生，汉族，本科文化程度，企业工作人员，住黑龙江省佳木斯市东风区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年5月4日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人韩青云，女，1969年3月5日出生，汉族，小学文化程度，无业，住黑龙江省佳木斯市向阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2020年5月4日由新郑市人民法院取保候审。原审被告人胡秀明，女，1962年11月20日出生，汉族，高中文化程度，企业退休人员，住黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被临时羁押于哈尔滨市看守所，同年6月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年12月11日被新郑市人民检察院取保候审。河南省新郑市人民法院审理河南省新郑市人民检察院指控原审被告人杨兆君、文华、贺文成、于淑芬、周文华、郝翠芬、孙庆立、孙艳君、郭书生、张会鲜、李银川、时落红、李秀君、高成海、韩青云、吴月英、胡秀明、卫永社、王新生犯诈骗罪一案，于2020年11月23日作出（2020）豫0184刑初101号刑事判决。原审被告人贺文成、文华不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年3月1日至2019年4月30日期间，吴宝丛、王秀梅、王战元（均已提起公诉）等人非法成立“福民慈善基金会第八集团军”，由吴宝丛担任军团长，王秀梅担任副军团长，王战元担任军政委。按照军、师、团、群的层级，第八集团军下设9个军，每个军下设4个师，师下设团，团下设群，各级分别设有军长、师长、政委、财务部长、统计部长、政宣部长、督查部长等职务。该非法组织利用伪造的中国人民银行、国务院、国际梅花协会等机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，以国家将发放巨额扶贫款项为由骗取群众信任后，通过搭建微信群发展下线团队方式，让每名会员交纳各种名目的“项目费”，骗取多名群众在微信群中报单交钱。经审计，第八集团军共向福民慈善基金会上交会员会费6312648.84元；第八集团军共收取下属9个军会员会费共计5792761.27元。其中被告人孙庆立、孙艳君分别任职统计部长、副财务部长的1军，共上交第八集团军会员会费482480元；被告人周文华、贺文成、于淑芬分别任职副军长、督查部长、副财务部长的2军，共上交第八集团军会员会费1069522.55元；被告人张会鲜、郭书生分别任职师长、政委的2军1师，共上交2军会员会费273430.9元；被告人杨兆君、文华分别任职财务部长、政宣部长的3军，共上交第八集团军会员会费1338223.52元；被告人高成海、胡秀明、韩青云、吴月英分别任职师长、政委、政宣部长、财务部长的3军1师，共上交3军会员会费34110.65元；被告人李银川、时落红、李秀君分别任职师长、财务部长、政宣部长的3军2师，共上交3军会员会费225290.75元；被告人卫永社所任职师长的5军1师，共上交5军会员会费39864.55元；被告人郝翠芬所任职督查部长的6军共上交第八集团军会员会费610136元；被告人王新生所任职政委的6军1师，共上交6军会员会费38793元。2019年12月13日，公安机关侦查期间，被告人卫永社家属退缴赃款人民币20000元，2019年11月13日，被告人胡秀明家属退缴赃款人民币34111元，2019年12月17日，被告人王新生家属退缴赃款人民币39000元。另查明，原审法院审理期间，被告人周文华退缴赃款人民币900元，被告人于淑芬退缴赃款人民币31136元，被告人张会鲜退缴赃款10000元；被告人郝翠芬向原审法院退缴赃款人民币10000元，被告人孙庆立、孙艳君分别退缴赃款人民币3000元。原判认定上述事实的证据，有被告人杨兆君、文华、郝翠芬、周文华、贺文成、于淑芬、李银川、张会鲜、时落红、李秀君、孙庆立、孙艳君、郭书生、高成海、卫永社、王新生、吴月英、韩青云、胡秀明供述及同案犯吴宝丛、王秀梅、王战元、焦景伟、熊晓莉、郭超桃、马金贵、樊全有、李露、杨家丽供述；被害人李某1、张某1、张某2、吴某、曲某、杨某、刘某1、陈某、沈某、张某3、党某、王某、刘某2、刘某3、张某4、尚某、邢某1、刘某4、郭某1、姬某1、张某5、邢某2、姬某2、李某2、李某3、史某、岳某1、岳某2、郭某2、高某、冯某、李某4、常某、张某6陈述；户籍证明、前科证明、刑事判决书；侦破报告、到案经过、情况说明、临时羁押证明；提取笔录及提取物品、文件清单；扣押决定书、扣押物品文件清单；手机检查笔录、微信聊天记录、交易记录截图；银行流水及转账记录；河南锦正会计师事务所审计鉴定报告书；调取证据通知书、个人银行账户信息及交易明细表；现金缴款单、扣押清单；具结书、悔过书、调查评估意见书等。根据以上事实和证据，原审以诈骗罪分别判处被告人杨兆君有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人文华有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人贺文成有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人于淑芬有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；判处被告人周文华有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人郝翠芬有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；判处被告人孙庆立有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙艳君有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人郭书生有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人张会鲜有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李银川有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人时落红有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李秀君有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人高成海有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人韩青云有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人吴月英有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人胡秀明有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人卫永社有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人王新生有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人胡秀明、卫永社、王新生、周文华、于淑芬、张会鲜、郝翠芬、孙庆立、孙艳君退缴赃款共计151147元，发还各被害人；其他赃款赃物继续追缴，发还各被害人；扣押在案的作案工具手机、电脑、U盘、硬盘等物品予以没收，上缴国库。上诉人贺文成上诉称：没有获取任何非法利益，在该组织中是受害人，原判量刑过重，罚金过高。上诉人文华上诉称：其没有制造假文件和假的国家领导人讲话，没有获利，没有非法占有目的，社会危险性、主观恶性较小；系初犯、偶犯，能真诚悔罪，也是本案的受害人；其只应承担部分责任，原判量刑不当。本院经审理查明的事实与一审法院相同。一审法院认定以上事实的各项证据，已经庭审举证、质证属实后予以确认。在本院审理期间，上诉人未向法庭提交新的证据，本院经审查，上述证据来源合法，内容客观真实，具有证明力，应予以采信、确认。根据本案事实和证据，针对上诉人的辩解，本院评判如下：上诉人贺文成、文华为获利而加入诈骗组织并担任职务，积极参与项目运作，为诈骗犯罪提供帮助，收取大量会员费或项目费，其行为均应以诈骗罪定罪处罚，所辩称的获利情况、认罪认罚、初犯、从犯等情节，原判在量刑时已经予以体现，所处刑罚适当，故二上诉人的上诉理由均不成立。本院认为，上诉人（原审被告人）贺文成、文华及原审被告人杨兆君、于淑芬、周文华、郝翠芬、孙庆立、孙艳君、郭书生、张会鲜、李银川、时落红、李秀君、高成海、韩青云、吴月英、胡秀明、卫永社、王新生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已经构成诈骗罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人贺文成、文华的上诉理由均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 宋应红审判员李传芳审判员李继军二〇二一年一月二十五日书记员 冯      维      维