黑龙江省东宁市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黑1024刑初48号 公诉机关东宁市人民检察院。 被告人党立华，女，1968年9月25日出生，公民身份号码2112241968********，汉族，初中文化，无固定职业，住辽宁省沈阳市铁**，户籍地辽宁省沈阳市铁**。2019年1月3日因涉嫌非法吸收公众存款被东宁市公安局取保候审，2020年1月2日被东宁市公安局监视居住，同年1月7日被逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人顾天有，黑龙江张艳律师事务所律师。 东宁市人民检察院以黑东检诉刑诉[2020]40号起诉书指控被告人党立华犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案，因新冠疫情防控原因，于同年8月25日裁定本案中止审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。东宁市人民检察院指派检察员周丽萍出庭支持公诉，被告人党立华及其辩护人顾天有到庭参加诉讼。现已审理终结。 东宁市人民检察院指控，2017年7月，被告人党立华经介绍成为“重庆厚诚德健夕阳购”的加盟商，先后在东宁市绥阳镇和东宁镇担任门店店长。“重庆厚诚德健商贸有限公司”成立于2017年4月1日，该公司在未经国家批准的情况下，运营夕阳购网上购物平台，该平台经营模式为购物返利。2017年9月至2018年3月期间被告人党立华按照重庆总公司的经营模式进行经营，党立华主要负责对会员进行培训、宣传讲解投资政策、负责收取会员投资款上缴总公司、向会员发放返还获利款项等工作。其广泛向社会不特定人群宣传消费高额返利，承诺缴纳一定费用即可成为公司会员，会员投资后，享受以下利益分配：投资人可分为五个等级进行购买会员卡（购物返利投资）活动，投资购买不同等级（面值)的购物卡，不仅在夕阳购购物商城网站上购买等价商品，还可赚取高额利息，赠送的购物券可变现，购物券额度：银卡会员，一次性投入1200元，可获赠购物券2000元；金卡会员，一次性投入6000元，可获赠购物券14800元；白金卡会员，一次性投入12000元，可获赠购物券30800元；钻石卡会员一次性投入18000元，可获赠购物券46800元；翡翠卡会员一次性投入24000元，可获赠购物券62800元。经黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司审计：被告人党立华在东宁和绥阳两镇共吸收403人成为会员，吸收公众存款金额达8656800元，会员返利3361014元，会员损失5172186元；被告人党立华累计获利1706640元。 被告人党立华到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人党立华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处50000元以上罚金。 被告人党立华对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的主要辩护观点是，党立华如实供述，认罪认罚，犯罪原因很大程度上是对其行为的刑事违法性产生错误认识，主观恶性较小，属于初犯，建议对其从轻处罚并考虑适用缓刑。 经审理查明，2017年7月，被告人党立华经介绍成为“重庆厚诚德健夕阳购”的加盟商，先后在东宁市绥阳镇和东宁镇担任门店店长。“重庆厚诚德健商贸有限公司”成立于2017年4月1日，该公司在未经国家批准的情况下，运营夕阳购网上购物平台，该平台经营模式为购物返利。2017年9月至2018年3月期间被告人党立华按照重庆总公司的经营模式进行经营，党立华主要负责对会员进行培训、宣传讲解投资政策、负责收取会员投资款上缴总公司、向会员发放返还获利款项等工作。其广泛向社会不特定人群宣传消费高额返利，承诺缴纳一定费用即可成为公司会员，会员投资后，享受以下利益分配：投资人可分为五个等级进行购买会员卡（购物返利投资）活动，投资购买不同等级（面值)的购物卡，不仅在夕阳购购物商城网站上购买等价商品，还可赚取高额利息，赠送的购物券可变现，购物券额度：银卡会员，一次性投入1200元，可获赠购物券2000元；金卡会员，一次性投入6000元，可获赠购物券14800元；白金卡会员，一次性投入12000元，可获赠购物券30800元；钻石卡会员一次性投入18000元，可获赠购物券46800元；翡翠卡会员一次性投入24000元，可获赠购物券62800元。经黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司审计：被告人党立华在东宁和绥阳两镇共吸收403人成为会员，吸收公众存款金额达8656800元，会员返利3361014元，会员损失5172186元；被告人党立华累计提成获利1706640元。 2018年4月26日，被告人党立华被公安机关依法传唤，到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 1、现场照片，证实夕阳购商城部分物品及现场情况。 2、受案登记表、到案经过，证实案件的由来和被告人党立华到案经过； 3、常住人口详细信息，证实党立华的自然身份情况； 4、企业基本信息注册登记记录、涉案人员工商注册情况，证实调取党立华涉案工商注册情况； 5、银行交易明细记录，证实党立华给詹某某、刘某某1、刘某1、龚某某、郑某等人汇款情况； 6、公安机关工作情况说明，证实重庆厚诚德健商贸有限公司以购物返利形式非法吸收公众存款，根据案情需要，对重庆厚诚德健商贸有限公司发放给会员的物品进行作价时，大部分物品如保健品已被会员食用，无实物，有的物品质量差被会员扔掉，无实物，无法作价；经过作价部门对有实物的部分物品进行评估，按照作价部门的规定无法评估； 7、购物券顾客领取表，证实绥阳、东宁店所有顾客的购卡、赠卡信息及部分返利信息； 8、情况说明及取证人员名单，证实公安机关侦查党立华非法吸收公众存款人数及金额情况； 9、厚诚德健夕阳购购物商城会员章程及投资人身份证明，证实会员投资成为商城会员时填写的会员申请表，其中申请人姓名就是买单投资人姓名，申请会员级别就是银、金、铂金、钻石、翡翠卡，申请日期就是当天的投资日期，购物金额里的赠字就是当天的优惠政策这张卡是赠送的； 10、证人张某、刘某1、詹某某的证言，证实重庆厚诚德健商贸有限公司在网上注册平台“夕阳购商城”，进行购物返利销售，各加盟商每天把经营款汇到公司指定的账户，公司根据各加盟商的经营状况，先给其汇提成，有30%的，有25%的，有20%，之后再根据会员情况，计算出返利数，再由公司财务汇给加盟商，由加盟商分发给会员。党立华是加盟商，是东北地区汪立彬管理的； 11、证人冷某、冷某某、边某某的证言，证实党立华的夕阳购物店吸收会员购物返利情况； 12、证人韩某的证言及其银行流水明细，证实党立华利用其银行卡存取款情况； 13、证人周某某、程某某、李某某、刘某某2等人的证言，证实集资参与人姓名、投资日期、投资金额、获利金额、损失金额、经手人等信息； 14、被告人党立华的供述与辩解，证实其通过“厚诚德建夕阳购物”非法吸收公众存款的经过； 15、黑龙江天衡同信会计师事务所有限公司黑天会专审字[2019]019号审计报告，证实党立华非法吸收公众存款的人数、金额、会员返利、造成损失及其违法所获利情况； 16、电子数据U盘一枚，证实党立华非法吸收公众存款的相关数据。 本院认为，被告人党立华作为重庆厚诚德健商贸有限公司东宁和绥阳门店店长，未经国家批准，利用运营夕阳购网上购物平台，通过购物高额返利的形式吸收不特定社会人员存款，吸收资金数额巨大，并给投资人造成损失，扰乱了正常的金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。东宁市人民检察院指控被告人党立华犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名成立。被告人党立华到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人党立华认罪认罚，对检察机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人党立华的提成获利系违法所得，应予追缴并按比例发还相关投资人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人党立华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月年，并处罚金50000元。罚金于判决生效后即时缴纳； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年7月4日止。） 二、追缴被告人党立华非法所得1706640元，按比例发还集资参与人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 巍 审 判 员  张福利 审 判 员  方姝朋 二〇二一年一月三十日 法官助理  栗 霞 书 记 员  刘晓彤