广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初4297号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人张泽鹏，男，1994年3月26日出生，汉族，广东省汕头市人，初中文化，无业，住汕头市***************。公民身份号码：440***************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人薛绍仁、黄尚志，广东盈隆（东莞）律师事务所律师、实习律师。被告人李彩丽，女，1996年1月16日出生，汉族，河南省平舆县人，初中文化，无业，住平舆县**********。公民身份号码：412***************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人许锐辉，广东盈隆（东莞）律师事务所律师。被告人郭镇涛，男，1998年5月17日出生，汉族，广东省大埔县人，初中文化，无业，住大埔县*********。公民身份号码：441***************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人秦逊辉，广东莞盈律师事务所律师。被告人杨硕，男，2001年7月16日出生，汉族，四川省平昌县人，初中文化，无业，住平昌县************。公民身份号码：511***************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人王莹，广东法小保律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3820号起诉书指控被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕犯诈骗罪，于2020年12月17日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，因发现不适宜适用简易程序审理的情形，于2021年1月6日决定转为普通程序，并于同月21日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员李爱新出庭支持公诉，被告人张泽鹏及其辩护人薛绍仁、被告人李彩丽及其辩护人许锐辉、被告人郭镇涛及其辩护人秦逊辉、被告人杨硕及其辩护人王莹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，约从2019年开始，被告人张泽鹏作为组长，以东莞市长安镇霄边社区**********为窝点，先后为组员被告人李彩丽、郭镇涛、杨硕以及余立辉、唐银、黄金龙（以上三人另作处理）多次提供食宿等帮助，利用微信等工具实施网络交友诈骗。具体犯罪事实如下：一、被告人张泽鹏实施诈骗的个案：（一）从2019年8月开始，被告人张泽鹏使用微信（微信号a130*****052）添加被害人陈贵介为好友，随后张泽鹏冒充女性，以发展男女朋友为名取得陈贵介信任。后张泽鹏以母亲没钱看医生、没钱买手机为由，多次向陈贵介索要钱财。陈贵介信以为真，先后向张泽鹏微信号为“wwu520qq”（昵称为“天不下雨”）转款共计3900元。（二）从2019年12月开始，被告人张泽鹏使用微信（昵称为“天不下雨”）添加被害人梁好为好友，随后张泽鹏冒充女性，以发展男女朋友为名取得梁好信任。后张泽鹏以没路费、治病没钱为由，多次向梁好索要钱财。梁好信以为真，先后向张泽鹏转款共计1800元。经被告人张泽鹏指认，昵称“天不下雨”的微信号共计接收诈骗金额10420元，“wwu88888qq”的微信号接收被害人吕玉龙被诈骗金额1330元。二、被告人李彩丽实施诈骗的个案（一）从2020年3月开始，被告人李彩丽使用微信（昵称为“拾荒的姑娘”）添加被害人蒋坤为好友，随后李彩丽以发展男女朋友为名取得蒋坤信任。后李彩丽以没生活费为由，向蒋坤索要钱财。蒋坤信以为真，先后向李彩丽转款共计1000元。（二）从2020年1月开始，被告人李彩丽使用微信（昵称为“拾荒的姑娘”）添加被害人谢良威为好友，随后李彩丽以发展男女朋友为名取得谢良威信任。后李彩丽以没生活费为由，向谢良威索要钱财。谢良威信以为真，先后向李彩丽转款共计1000元。（三）从2020年3月开始，被告人李彩丽使用微信（昵称“时光无声”）添加被害人孙紫阳为好友，随后李彩丽以发展男女朋友为名取得孙紫阳信任。后李彩丽以充话费、要路费为由，向孙紫阳索要钱财。孙紫阳信以为真，先后向李彩丽转款共计430元。（四）被告人李彩丽使用微信（昵称“拾荒的姑娘”）添加被害人杨光元为好友，后李彩丽以发烧为由，向杨光元索要钱财。杨光元信以为真，2020年3月向李彩丽转款共计200元。（五）从2020年4月开始，被告人李彩丽使用微信（昵称“时光无声”）添加被害人李浩为好友，随后李彩丽以发展男女朋友为名取得李浩信任。后李彩丽以没车费为由，多次向李浩索要钱财。李浩信以为真，先后向李彩丽转款共计1105元。经被告人李彩丽指认，昵称为“时光无声”的微信号共计接收诈骗金额2955元，昵称为“拾荒的姑娘”的微信号共计接收诈骗金额3100元。三、被告人郭镇涛实施诈骗的个案：（一）从2020年1月开始，被告人郭镇涛使用微信（昵称为“不忘初心”）添加被害人张一林为好友，随后郭镇涛以发展男女朋友为名取得张一林信任。后郭镇涛以讨要心意红包、生病、没有生活费为由，多次向张一林索要钱财。张一林信以为真，先后向郭镇涛转款共计942.54元。（二）从2020年2月开始，被告人郭镇涛使用微信（昵称为“不忘初心”）添加被害人何凯全为好友，随后郭镇涛以发展男女朋友为名取得何凯全信任。后郭镇涛以充话费、生病打针为由，多次向何凯全索要钱财。何凯全信以为真，先后向郭镇涛转款共计385.34元。（三）从2020年1月开始，被告人郭镇涛使用微信（昵称“不忘初心”）添加了被害人潘陆趵为好友，随后郭镇涛以发展男女朋友为名取得潘陆趵信任。后郭镇涛以借钱为由，多次向潘陆趵索要钱财。潘陆趵信以为真，先后向郭镇涛转款共计470.9元。（四）从2020年3月开始，被告人郭镇涛使用微信（昵称为“不忘初心”）添加了被害人郑仁利为好友，随后郭镇涛以发展男女朋友为名取得郑仁利信任。后郭镇涛以没钱交房租、生病住院为由，多次向郑仁利索要钱财。郑仁利信以为真，先后向郭镇涛转款共计2670元。经被告人郭镇涛指认，昵称为“不忘初心”的微信号共计接收诈骗金额5749.17元。四、被告人杨硕实施诈骗的个案：（一）从2020年5月开始，被告人杨硕使用微信（昵称为“缘”）添加被害人李仁宗为好友，随后杨硕取得李仁宗信任。后杨硕以要见面没车费、给爷爷留生活费、要医药费为由，向李仁宗索要钱财。李仁宗信以为真，向杨硕转款共计1200元。（二）从2020年5月开始，被告人杨硕使用微信（昵称为“往后余生”）添加被害人李猛为好友，随后杨硕取得李猛信任。后杨硕以要见面没车费为由，向李猛索要钱财。李猛信以为真，向杨硕转款共计400元。经被告人杨硕指认，昵称为“缘”的微信号共计接收诈骗金额1600元；昵称为“往后余生”的微信号共计接收诈骗金额2583.2元。2020年6月17日0时许，公安机关经侦查在东莞市长安镇霄边社区**********抓获被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕。上述事实，被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人陈贵介、梁好、吕玉龙、蒋坤、谢良威、孙紫阳、杨光元、李浩、张一林、何凯全、潘陆趵、郑仁利、黄智霖、黄国理、周超、韩大杰、李仁宗、李猛的陈述及辨认笔录，证人周定雄的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表，到案经过，常住人口基本信息，微信流水、微信截图，话费充值截图，提取笔录，行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、释放通知书、释放证明，房屋租赁合同，搜查证、搜查笔录、扣押清单，手机恢复数据光盘，被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕的供述及指认笔录，同案人余立辉、唐银、黄金龙的供述等证据证实，足以认定。关于本案是否属于共同犯罪及退赔问题。1.从本案现有证据来看，四名被告人共同租住在东莞市***************作为实施电信网络诈骗的场所，各被告人共担房租、生活开销等。其中，张泽鹏担任组长负责管理，由张向房东交房租等，亦根据其在该组织中的地位获取一定的提成。即张主观上明知其他被告人在实施电信网络诈骗犯罪行为，客观上也为其他被告人实施犯罪提供了便利，张泽鹏应对共同作案期间其他被告人实施的诈骗行为成立共同犯罪；2.根据本案现有证据不足以证实被告人李彩丽、郭镇涛、杨硕分别实施诈骗犯罪时与同案人存在互相帮助行为，故三被告人按照各自实施的犯罪承担责任；3.本案各被告人诈骗所得归各自所有，考虑到罪责刑相适应，张泽鹏在退赔事项上仅需对个人实施诈骗部分所得予以退赔。本院认为，被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张泽鹏、李彩丽、郭镇涛、杨硕犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人张泽鹏判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人李彩丽、郭镇涛、杨硕均判处有期徒刑八个月，并处罚金。四被告人在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，当庭未对量刑建议提出异议。具体到本案，被告人张泽鹏对其他三被告人的诈骗行为成立共同犯罪，张在共同犯罪中所起作用小，是从犯，对该部分犯罪行为，依法应当从轻处罚。四被告人归案后均能够交代自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合本案实际，合理有据，本院予以支持。被告人张泽鹏的辩护人提出公诉机关对张泽鹏的量刑建议过重的意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人李彩丽的辩护人提出李彩丽无前科、认罪认罚的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳；提出对其判处有期徒刑七个月的意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人郭镇涛的辩护人提出郭镇涛只应对自己所实施的诈骗行为负责、认罪、无前科的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人杨硕的辩护人提出杨硕认罪、无前科的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年8月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人郭镇涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人杨硕犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、暂扣在东莞市公安局虎门分局的作案工具手机5部，予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。六、责令被告人张泽鹏于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人陈贵介3900元、被害人梁好1800元、被害人吕玉龙1330元；被告人李彩丽于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人蒋坤1000元、被害人谢良威1000元、被害人孙紫阳430元、被害人杨光元200元、被害人李浩1105元；被告人郭镇涛于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人张一林942.54元、被害人何凯全385.34元、被害人潘陆趵470.9元、被害人郑仁利2670元；被告人杨硕于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人李仁宗1200元、被害人李猛400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华审 判 员  雷姣姣人民陪审员  周庆效二〇二一年一月二十六日书 记 员  梁小贞任梓颖（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。