新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0105刑初204号 公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人王洋，男，1987年11月7日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，大学本科文化程度，原系乌鲁木齐市公安局国内安全保卫支队二大队民警，户籍所在地乌鲁木齐市，现住乌鲁木齐市。因本案于2020年4月7日被指定居所监视居住，2020年5月16日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人杨心怡，新疆仕诚律师事务所律师。辩护人张源源，新疆仕诚律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人王洋犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察官哈力瓦尔、检察官助理朱丽燕出庭支持公诉，被告人王洋及其辩护人杨心怡、张源源到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至2020年3月，被告人王洋向被害人隐瞒其沉湎于网络赌博的事实，明知无偿还能力，仍以各种理由向何某等22人借款合计金额约人民币553,873.45元，赃款几乎全部用于赌博，共造成被害人损失人民币452,548元。具体犯罪事实如下：一、2020年1月18日13时左右，被告人王洋以家中经济困难，需要借钱还账为由，骗取被害人何某人民币5,000元，赃款5,000元用于赌博；二、2020年3月24日22时左右，被告人王洋以家中困难，需要还信用卡为由，骗取被害人张某人民币5,000元，赃款5,000元用于赌博；三、2020年1月12日、1月15日，被告人王洋以需要借钱还信用卡为由，骗取被害人麦麦提江·吾守尔人民币16,800元，赃款15,200元用于赌博；四、2020年3月25日17时许，被告人王洋以家中经济困难，需要信用卡刷卡套现为由，骗取被害人阿某信用卡一张。当日被告人王洋使用被害人阿某的信用卡刷卡套现人民币50,062元，赃款50,062元用于赌博；五、2019年11月14日，被告人王洋以家中经济困难，需要信用卡刷卡套现为由，骗取被害人热某信用卡一张。2020年3月15日被告人王洋使用被害人热某信用卡刷卡套现人民币49,713元，赃款49,713元用于赌博；六、2019年12月8日，被告人王洋以家中经济困难，需要信用卡刷卡套现为由，骗取被害人艾某信用卡一张。2020年1月21日，被告人王洋使用被害人艾某的信用卡刷卡套现人民币41,315元，赃款40,000余元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人艾某还款12,000元，被害人艾某实际损失29,315元；七、2019年6月7日、2020年1月19日，被告人王洋以家中经济困难需要还信用卡为由，骗取被害人昝某人民币17,000元，赃款8,983元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人昝某还款7,000元，被害人昝某实际损失10,000元。八、2020年1月17日，被告人王洋以家中经济困难需要借钱还信用卡为由，骗取被害人木某人民币15,100元，赃款7,000元用于赌博，案发前，被告人王洋已向被害人木某还款10,100元，被害人木某实际损失5,000元；九、2019年6月2日至2019年12月21日期间，被告人王洋以各种理由，累计骗取被害人马某1人民币10,800元，赃款8,800元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人马某1还款6,780元，被害人马某1实际损失4,020元；十、2019年6月5日至2020年3月26日期间，被告人王洋以各种理由，累计骗取被害人端某人民币27,100元，赃款23,000元人民币用于赌博；十一、2020年1月18日，被告人王洋以家人生病、家中经济困难为由，骗取被害人王某1信用卡一张。2020年3月2日被告人王洋使用被害人王某1的信用卡刷卡套现人民币19,906元，赃款19,800元用于赌博；十二、2018年12月22日至2020年3月20日期间，被告人王洋以家人生病、家中经济困难为由，累计骗取被害人郑某2人民币147,000元，赃款66,000元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人郑某2还款107,000元，被害人郑某1实际损失40,000元；十三、2019年11月26日至2020年3月27日期间，被告人王洋以家人生病、家中经济困难为由，累计骗取被害人赵某人民币86,000元，赃款49,961元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人赵某还款54,000元，被害人赵某实际损失32,000元；十四、2018年11月6日，被告人王洋以家中经济困难为由，骗取被害人艾某人民币7,000元后，赃款6,993.7元用于赌博。案发前，被告人王洋已向被害人艾某还款2,200元人民币，被害人艾某实际损失4,800元；十五、2019年9月24日，被告人王洋以家人生病住院、家中经济困难为由，骗取被害人马某信用卡一张。2020年2月29日被告人王洋使用被害人马某的信用卡刷卡套现人民币25,000元，赃款25,000元用于赌博；十六、2018年11月至2020年1月期间，被告人王洋以家人生病为由，骗取被害人王某2人民币16,500元，赃款11,500元用于赌博；十七、2019年9月28日，被告人王洋以家人生病、家中经济困难骗取被害人朱某信用卡一张。2020年3月1日被告人王洋使用被害人朱某的信用卡刷卡套现18,000元，赃款18,000元用于赌博；十八、2019年5月31日至2020年2月13日被告人王洋以家人生病为由累计骗取被害人刘某人民币40,000元，赃款29,700元用于赌博；十九、2018年12月8日，被告人王洋以家中经济困难、给家人治病为由，骗取被害人陈某人民币10,000元，赃款已消费；二十、2018年12月21日，被告人王洋以家人生病住院、家中经济困难为由，骗取被害人姜某人民币10,000元，赃款已消费；二十一、2019年6月中旬的一天，被告人王洋以家人生病住院需要借钱看病为由，骗取被害人德某信用卡一张，2020年3月30日被告人王洋使用被害人德某信用卡刷卡套现人民币43,545元，赃款已消费；二十二、2019年1月1日，被告人王洋以家人生病为由，骗取被害人周某人民币10,000元，赃款已消费。公诉机关认为，被告人王洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，价值达人民币452,548元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洋自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。提请依法判处。建议判处被告人王洋有期徒刑五年七个月至有期徒刑六年十一个月，并处罚金。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信聊天及转账记录截图、支付宝转账记录截图、银行卡交易信息截图、短信记录截图、搜查笔录、扣押物品、文件清单、登录网站核查情况、赌博账户截图、收入证明、银行明细、证人黄某、王某3、王、马某3的证言、电子数据检查笔录、光盘、被害人何某、张某等人的报案材料与陈述、被告人王洋的供述与辩解、身份证明、到案经过等证据证实。被告人王洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1．被告人王洋具有自首情节；2．被告人王洋已取得部分被害人的谅解；3．虽然被告人王洋具有公务员身份，但其无论是否实施诈骗行为，被害人对其身份均清楚，王洋并未利用其公务员身份增强被害人对自己的信任，法庭在量刑时不宜以其具有公务员身份为由对其加重处罚；4．较常见诈骗案件来看，被告王洋主观恶性较轻，实施违法行为后并未隐匿、逃窜，而是在持续积极地向被害人还款。综上，建议对被告人王洋从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，公诉机关指控的第五起犯罪事实中被害人热某的实际损失为47,000元，第十六起犯罪事实中被害人王某2的实际损失为5,000元，第十九起犯罪事实中被害人陈某的实际损失5,000元。2020年11月28日，被告人王洋取得了被害人郑某2、王某2、王某1、陈某、姜某、朱某的谅解。上述事实有经法庭质证、确认的微信聊天、转账记录截图、支付宝转账记录截图、银行卡交易信息截图、短信记录截图、搜查笔录、扣押物品、文件清单、登录网站核查情况、赌博账户截图、收入证明、银行明细、证人黄某、王某3、王某4、马某3的证言、电子数据检查笔录及光盘、被害人何某、张某等人的报案材料及陈述、被告人王洋的供述及辩解、身份证明、到案经过、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王洋构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于辩护人提出被告人王洋具有自首情节，且已取得部分被害人的谅解，要求从宽处罚以及本案不宜以被告人王洋具有公职人员身份为由对其加重处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人王洋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，且已经取得了部分被害人的谅解，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2026年4月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王洋退赔涉案被害人的经济损失（具体金额以本判决认定为准）。三、扣押在案的一个会员宝、一个联付宝、一个随行付、一个无线POS终端、一部VIVO手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   丁 磊人民 陪 审员   白新花人民 陪 审员   王利强二 〇 二 一 年 一 月 十 六 日书  记  员   周宏红