陕西省延安市宝塔区人民法院陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书                              （2020）陕0602刑初496号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人焦志龙，男，1995年8月10日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化程度，户籍所在地山东省日照市东港区，住上海市浦东新区，2020年4月21日因涉嫌诈骗罪被延安市宝塔分局刑事拘留，同年5月27日经宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被宝塔分局执行逮捕，现羁押于宝塔区看守所。辩护人赵宏玉、郝瑞芳，陕西海普瑞诚律师事务所律师。被告人乔明，男，1982年10月14日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化程度，户籍所在地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区，2020年4月21日因涉嫌诈骗罪被延安市宝塔分局刑事拘留，同年5月27日经宝塔区人民检察院批准逮捕，次日宝塔分局执行逮捕，现羁押于宝塔区看守所。指定辩护人刘燕，陕西德齐律师事务所律师。被告人梁超，男，1991年4月1日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化程度，户籍所在地上海市宝山区，住上海市宝山区，2020年4月22日因涉嫌诈骗罪被延安市宝塔分局刑事拘留，同年5月27日经宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被宝塔分局执行逮捕，现羁押于宝塔区看守所。指定辩护人黑鹏伟、马鑫，（实习），北京炜衡（延安）律师事务所律师。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院一部刑诉（2020）174号起诉书及宝塔区院一部刑诉变诉（2020）1号变更起诉决定书，指控被告人焦志龙、乔明、梁超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员景鑫出庭支持公诉，被告人焦志龙、乔明、梁超及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控，延安市宝塔区人民检察院指控， 被告人焦志龙、乔明、梁超自2020年1月份以来，利用其原美利车金融贷款公司职工身，获取部分购买车辆贷款人员的信息，自称贷款公司系统现有问题，骗取被害人将归还车贷，实际均转入被告人个人微信账户并占为已有被告人焦志龙累计骗取被害人314686.64元，被告人乔明累计骗取被害人141267元，被告人梁超计骗取被害人25732元。1、2020年2月29日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份，给被害人郭延军打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人郭延军所还车2953.56元；2、2020年4月11日被告焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给害人李小兵打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人李小兵所还车贷1630元；3、2020年3月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王兴宁打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王兴宁所还车贷3852.28元；4、2020年2月20日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人张建国打电话索要贷款，后通过微信骗取被害人张建国所还车贷6332元；5、2020年3月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人方岳祖打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人方岳祖所还车贷7219.76元；6、2020年4月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人宋振辉打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人宋振辉所还车贷2062.31元；7、2020年3月1日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人满良打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人满良所还车贷1000元；8、2020年3月12日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人田国军打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人田国军所还车贷1296元；9、2020年3月12日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王东打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王东所还车贷3200元；10、2020年4月4日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人齐志国打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人齐志国所还车贷2000元；11、2019年12月25日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人曹永打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人曹永所还车贷6800元；12、2020年3月24日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人吴贤怀打电话索要车贷，后通过信骗取被害人吴贤怀所还车贷2121元；13、2020年3月1日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人向杰打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人向杰所还车贷3980元；14、2020年2月11日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人黄海龙打电话索要车贷，后通过微信和支付宝骗取被害人黄海龙所还车贷6040元；15、2020年3月23日，被告人焦志龙利用其原美利车金融款公司职工身份给被害人谢德川打电话索要车款，后通过微信骗取被害人谢德川所还车贷2934.53元；16、2020年3月17日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人陈江会打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人陈江会所还车贷3482元；17、2020年2月16日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身给被害人杨强打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人杨强所还车贷2863.59元；被告人焦志龙共诈骗314686.64元，其中根据被告人供述及资金流水共17位被害人提供证明材料共59767.03元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额共254919.61元。18、2020年1月19日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人朱华打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人朱华所还车3421元；19、2020年3月6日被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人孙立忠打电话索要车贷，通过微信骗取被害人孙立忠所还车贷6300元；20、2020年3月13日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人覃禧打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人覃禧所还车贷1871元；21、2020年3月16日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人马海荣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人马海荣所还车贷4284元；22、2020年4月1日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人李学宏打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人李学宏所还车贷600元；23、2020年3月16日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王俊春打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王俊春所还车贷1930元；24、2020年1月24日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人丁昌灿打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人丁昌灿所还车贷11823元；25、2020年4月9日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人隋彦江打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人隋彦江所还车贷9273.86元；26、2020年1月29日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人柯钊锋打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人柯钊锋所还车贷10959.45元；27、2020年3月初，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人袁明伟打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人袁明伟所还车贷6400元；28、2020年3月17日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人卢宝杰打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人卢宝杰所还车贷2000元；29、2020年4月8日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人尚建荣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人尚建荣所还车贷2420元；被告人乔明共诈骗141267元，其中根据被告人供述及资金流水共12位被害人提供证明材料共61282.31元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额共79984.69元。30、2020年3月2日，被告人梁超利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人郑中亮打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人郑中亮所还车贷2668元；31、2020年2月27日，被告人梁超利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人马龙侣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人马龙侣所还车贷5200元；被告人梁超共诈骗25732元，其中根据被告人供述及资金流水共2位被害人提供证明材料共7868元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额共17864元。据此，公诉机关认为被告人焦志龙、乔明、梁超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，被告人焦志龙、乔明诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议判处被告人焦志龙有期徒刑七至九年，并处罚金；判处乔明有期徒刑四至六年，并处罚金；判处梁超有期徒刑一至二年，并处罚金，故依法提请本院判决。庭审中，被告人焦志龙对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，公司欠工资未发，所以才某某，现在愿意退赔，但卡被冻结，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。辩护人辩称，焦志龙系普通诈骗，而非电信网络诈骗，且认罪认罚，自愿退赔，建议量刑3年有期徒刑。 庭审中，被告人乔明对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，公司倒闭了，欠他们工资未发，所以才某某，现认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。辩护人辩称，被告人构成坦白，系初犯、偶犯，认罪认罚，望从轻处罚。庭审中，被告人梁超对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，是公司欠工资未发，所以才某某客户的钱，当庭认罪认罚。辩护人辩称，被告人如实供述犯罪事实，系坦白，积极退赃，可从轻处罚。经审理查明，被告人焦志龙、乔明、梁超自2020年1月份以来，利用其原美利车金融贷款公司职工身份，获取部分购买车辆贷款人员的信息，自称贷款公司系统现有问题，骗取被害人将归还车贷，实际均转入被告人个人微信账户并占为已有被告人焦志龙累计骗取被告人314686.64元，被告人乔明累计骗取被害人141267元、被告人梁超累计骗取被害人25732元。1、2020年2月29日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份，给被害人郭延军打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人郭延军所还车2953.56元；2、2020年4月11日被告焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人李小兵打电话索要车贷，后通过微信骗骗取被害人李小兵所还车贷1630元；3、2020年3月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王兴宁打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王兴宁所还车贷3852.28元；4、2020年2月20日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人张建国打电话索要贷款，后通过微信骗取被害人张建国所还车贷6332元；5、2020年3月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人方岳祖打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人方岳祖所还车贷7219.76元；6、2020年4月18日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人宋振辉打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人宋振辉所还车贷2062.31元7、2020年3月1日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人满良打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人满良所还车贷1000元；8、2020年3月12日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人田国军打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人田国军所还车贷1296元；9、2020年3月12日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王东打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王东所还车贷3200元；10、2020年4月4日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人齐志国打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人齐志国所还车贷2000元；11、2019年12月25日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人曹永打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人曹永所还车贷6800元；12、2020年3月24日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人吴贤怀打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人吴贤怀所还车贷2121元；13、2020年3月1日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人向杰打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人向杰所还车贷3980元；14、2020年2月11日，被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人黄海龙打电话索要车贷，后通过微信和支付宝骗取被害人黄海龙所还车贷6040元；15、2020年3月23日，被告人焦志龙利用其原美利车金融款公司职工身份给被害人谢德川打电话索要车款，后通过微信骗取被害人谢德川所还车贷2934.53元；16、2020年3月17日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人陈江会打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人陈江会所还车贷3482元；17、2020年2月16日、被告人焦志龙利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人杨强打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人杨强所还车贷2863.59元；18、2020年1月19日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人朱华打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人朱华所还车3421元；19、2020年3月6日被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人孙立忠打电话索要车贷，通过微信骗取被害人孙立忠所还车贷6300元；20、2020年3月13日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人覃禧打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人覃禧所还车贷1871元；21、2020年3月16日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人马海荣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人马海荣所还车贷4284元；22、2020年4月1日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人李学宏打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人李学宏所还车贷600元；23、2020年3月16日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人王俊春打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人王俊春所还车贷1930元；24、2020年1月24日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人丁昌灿打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人丁昌灿所还车贷11823元；25、2020年4月9日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人隋彦江打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人隋彦江所还车贷9273.86元；26、2020年1月29日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人柯钊锋打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人柯钊锋所还车贷10959.45元；27、2020年3月初，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人袁明伟打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人袁明伟所还车贷6400元；28、2020年3月17日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人卢宝杰打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人卢宝杰所还车贷2000元；29、2020年4月8日，被告人乔明利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人尚建荣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人尚建荣所还车贷2420元；30、2020年3月2日，被告人梁超利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人郑中亮打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人郑中亮所还车贷2668元；31、2020年2月27日，被告人梁超利用其原美利车金融贷款公司职工身份给被害人马龙侣打电话索要车贷，后通过微信骗取被害人马龙侣所还车贷5200元；被告人焦志龙共诈骗314686.64元，其中根据被告人供述及资金流水共17位被害人提供证明材料共59767.03元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额共254919.61元。被告人乔明共诈骗141267元，其中根据被告人供述及资金流水共12位被害人提供证明材料共61282.31元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额其79984.69元。被告人梁超共诈骗25732元，其中根据被告人供述及资金流水共2位被害人提供证明材料共7868元，根据供述及流水印证但未找到被害人金额共17864元。另查明，被告人焦志龙当庭表示愿意拿自已招商银行卡中的375699.50元钱退赔并缴纳罚金，但目前卡被侦查机关冻结，无法取出；被告人梁超家属2020年10月19日向本院涉案专户退赔43405元；三被告人均认罪认罚，焦志龙、乔明在公诉机关出具了认罪认罚具结书，被告人梁超当庭认罪认罚。上述事实，被告人焦志龙、乔明、梁超在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、提取笔录、电子数据检笔录、三被告微信交易明细，微信截屏、辩认笔录、扣押清单、户籍证明、梁超退赔单据、被害人陈述、被告人的供述等与以上证据能够相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人焦志龙、乔明、梁超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，其中焦志龙、乔明数额巨大，梁超数额较大，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。三被告人认罪认罚，可依法从宽处罚；被告人焦志龙、梁超自愿主动退赔，可酌情从轻处罚，焦志龙辩护人辩称的系普通诈骗非电信诈骗的观点与法不符，不予支持。辩护人辩称的三被告人认罪认罚，应依法从轻罚的观点与法有据，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月21日至2024年4月20日），并处罚金10000元（罚金限本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人乔明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月21日至2023年10月20日），并处罚金5000元（罚金限本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人梁超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月22日至2021年4月21日），并处罚金3000元（罚金限本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）。三、随案移送三被告手机共四部，笔记本电脑三台，平板电脑一个，依法没收。责令被告人乔明在判决生效后一个月内退赔被害人损失141267元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  审  判  长   杨慧军审 判 员   杨  英人民陪审员   石洁泉    二0二一年一月二十五日 书  记  员   刘  磊 1