浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初650号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人陈隆柿，男，1972年1月19日出生于浙江省温州市，汉族，小学文化，居民，家住温州市鹿城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月25日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人蒋瑶，东阳市法律援助中心指派的无双律师事务所律师。 被告人范九军，男，1990年9月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化，居民，家住阜阳市临泉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人李俊，东阳市法律援助中心指派的无双律师事务所律师。 被告人熊德山，男，1969年8月21日出生于河南省新蔡县，汉族，小学文化，居民，家住新蔡县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人丁韩清，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人熊帅帅，男，1997年8月1日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，居民，家住新蔡县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人胡伟斌，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人陈隆铸，男，1959年7月20日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，居民，家住文成县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人江凯，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人许思忠，男，1961年2月1日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，居民，家住文成县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月4日依法变更强制措施为取保候审。经东阳市人民检察院决定，于2019年7月12日依法重新取保候审。经本院决定，于2020年9月22日依法取保候审。 辩护人包清谦，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2020]29号起诉书指控被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠犯非法经营罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于同年9月21日立案，并依法适用认罪认罚普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2020年12月10日建议本院延期审理，2021年1月4日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员朱超华出庭支持公诉，被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠及辩护人蒋瑶、李俊、丁韩清、胡伟斌、江凯、包清谦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月开始，被告人陈隆柿在未取得销售成品柴油许可证的情况下，在本市白云街道西甑山公墓附近搭建临时油库，先后雇佣被告人陈隆铸、许思忠负责看管临时油库、销售柴油。截止案发，被告人陈隆柿销售柴油共计人民币912899.7元，其中被告人陈隆铸帮助销售柴油共计人民币307370元，被告人许思忠帮助销售柴油共计人民币132570元。 2017年12月开始，被告人范九军在未取得销售成品柴油许可证的情况下，开自己的油罐车从被告人陈隆柿处批发柴油，后销售给吴某1、张某、郑某、楼某等人，销售额共计人民币434921元。 2017年12月开始，被告人熊德山与其儿子被告人熊帅帅，在未取得销售成品柴油许可证的情况下，开自己的油罐车从被告人陈隆柿和金某（另案处理）处批发柴油，后销售给葛某、蒋某、贾某1等人，被告人熊德山的销售额共计人民币292700元；被告人熊帅帅自2018年4月份参与以来，参与购买柴油并销售给他人金额共计人民币192370元。 涉案油品经浙江科正石油产品质量检测有限公司检测，硫含量以及闪点均不符合标准要求。 2018年6月25日，被告人陈隆柿主动到东阳市公安局投案。案发后，六被告人均已退出赃款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、电子证物检查工作笔录、检测报告、数据光盘及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠未经行政许可，非法经营成品油，扰乱市场秩序，其中被告人陈隆柿情节特别严重；被告人范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。各被告人所实施之犯罪系共同犯罪，被告人陈隆柿起主要作用，系主犯；被告人陈隆铸、许思忠起次要作用，系从犯；六被告人均认罪认罚，其中被告人陈隆柿系自首，被告人范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠系坦白，且具有自愿认罪、退出赃款等情节。建议判处被告人陈隆柿有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人范九军有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人熊德山有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人熊帅帅有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人陈隆铸有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；被告人许思忠有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人蒋瑶提出的辩护意见是被告人陈隆柿认罪认罚，且具有自首、退出赃款、初犯等情节，请求对其减轻或从轻处罚；辩护人李俊提出的辩护意见是被告人范九军认罪认罚，且具有自首、退出赃款、初犯等情节，请求对其从轻处罚；辩护人丁韩清提出的辩护意见是被告人熊德山认罪认罚，且具有自首、退出赃款、初犯等情节，请求对其从轻处罚；辩护人胡伟斌提出的辩护意见是被告人熊帅帅认罪认罚，且具有坦白、退出赃款、初犯等情节，请求对其从轻处罚；辩护人江凯提出的辩护意见是被告人陈隆铸认罪认罚，且具有从犯、坦白、退出赃款、初犯等情节，请求对其从轻处罚；辩护人包清谦提出的辩护意见是被告人许思忠认罪认罚，且具有从犯、坦白、退出赃款、初犯等情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年8月开始，被告人陈隆柿在未取得销售成品柴油许可证的情况下，在本市白云街道西甑山公墓附近搭建临时油库，向被告人范九军、熊德山等人销售柴油。后雇佣被告人陈隆铸、许思忠为其看管临时油库、销售柴油。经查，截至案发，被告人陈隆柿销售额共计人民币90余万元，其中被告人陈隆铸帮助销售柴油，销售额共计人民币30余万元，被告人许思忠帮助销售柴油，销售额共计人民币10余万元。 2017年12月开始，被告人范九军在未取得销售成品柴油许可证的情况下，驾驶车牌号为湘ＪＨ××××的油罐车从被告人陈隆柿的油库购买柴油，后销售给吴某1、张某、郑某、楼某等人，供他人在挖机、铲车、渣土车等大型工程柴油车使用。截止案发，被告人范九军销售柴油，销售额共计人民币434921元。 2017年12月开始，被告人熊德山在未取得销售成品柴油许可证的情况下，驾驶经过改装的车牌号为浙ＧＡ××××的厢式货车，从被告人陈隆柿等人处购买柴油，后销售给葛某、蒋某、贾某1等人，供他人在挖机、铲车、渣土车等大型工程柴油车使用。被告人熊帅帅系被告人熊德山的儿子，自2018年4月份开始参与销售柴油。经查，被告人熊德山销售柴油，销售额共计人民币270720元，其中，被告人熊帅帅参与期间销售柴油，销售额共计人民币190390元。 2018年6月15日，公安机关从该临时油库扣押柴油20吨；从被告人熊帅帅处扣押车牌号为浙ＧＡ××××的厢式货车1辆、油桶3只、皮管1根；从被告人范九军处扣押车牌号为湘ＪＨ××××的油罐车1辆。经检测，上述油品硫含量以及闪点均不符合柴油标准要求。 2018年6月25日，被告人陈隆柿主动到东阳市公安局投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 案发后，被告人陈隆柿、范九军、许思忠、陈隆铸分别向公安机关退缴赃款人民币20000元、15000元、5000元、2800元；被告人熊帅帅、熊德山向公安机关退缴赃款人民币15000元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人葛某、蒋某、王某1、贾某1、王某2、陆某、贾某2、吴某1、张某、郑某、楼某、吴某2、胡某、周某、金某的证言、公安机关出具的检查笔录及照片、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押物品照片、辨认笔录及照片、接受证据清单及送货单、登记便条、手机支付宝转账记录、微信转账记录、微信转账汇总、立案决定书、司法鉴定意见书、检测报告、电子证物检查工作笔录、财付通交易记录光盘、浙江省暂扣款票据、公安民警对被告人陈隆柿投案时所作的笔录、出具的抓获经过及六被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠在未依法取得成品油销售许可证的情况下，非法买卖成品油，扰乱市场秩序，其中被告人陈隆柿情节特别严重，被告人范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠情节严重，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对于辩护人李俊、丁韩清提出被告人范九军、熊德山系自首的辩护意见，经审理认为，被告人范九军系驾驶油罐车从临时油库驶出时被公安机关当场抓获，被告人熊德山系被公安机关直接传唤到案，均不属主动投案，故不能认定自首，辩护人李俊、丁韩清据上所提辩护意见，本院不予采纳。被告人陈隆柿、陈隆铸、许思忠系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈隆柿起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈隆铸、许思忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，其中被告人陈隆柿系自首，被告人范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠系坦白，且具有初犯、退出赃款等情节，可以减轻或从轻处罚。根据六被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈隆柿犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人范九军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人熊德山犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人熊帅帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人陈隆铸犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人许思忠犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳） 七、暂存公安机关由被告人陈隆柿、范九军、熊德山、熊帅帅、陈隆铸、许思忠退缴的赃款共计人民币五万七千八百元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的柴油及浙ＧＡ××××号厢式货车一辆、湘ＪＨ××××号油罐车一辆、油桶三只、皮管一根等作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 珮 人民陪审员  张军生 人民陪审员  马龙星 二〇二一年一月八日 代书 记员  陈**元