黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2021)黑1282刑初36号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人贾俊峰，男，1972年1月5日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，住肇东市。被告人左跃双，男，1968年12月6日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，住肇东市。2015年1月15日因犯危险驾驶罪被肇东市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。2020年11月14日二被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被肇东市公安局刑事拘留，同年11月27日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被肇东市人民检察院批准逮捕，同日由肇东市公安局执行，羁押于肇东市看守所。肇东市人民检察院以黑肇检二部刑诉［2021］2号起诉书指控被告人贾俊峰、左跃双犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审理，于同年1月20日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员孙军出庭支持公诉，被告人贾俊峰、左跃双到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控：2020年8月，贾俊峰找到左跃双，让其办一张银行卡出借给贾俊峰，并承诺给左跃双好处费200元，贾俊峰带左跃双到肇东市农行办一张卡号为62×××70的银行卡，之后又以500元将左跃双的银行卡卖给武某。左跃双和贾俊峰在应当明知此卡会被他人用于犯罪活动的情况下，仍然提供给他人使用。现已查明，有8名被害人将被诈骗的943482.49元转到此银行卡账户中。公诉机关认为，被告人贾俊峰应当明知他人购买银行卡可能用于违法犯罪活动，仍通过介绍开办银行卡的方式获得非法利益，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人左跃双应当明知开办的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍通过开办银行卡的方式为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人贾俊峰、左跃双认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人贾俊峰有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。建议判处被告人左跃双有期徒刑六个月，并处罚金一千元。被告人贾俊峰、左跃双对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对公诉意见未辩解，对公诉机关提出的量刑建议无意见，并自愿认罪认罚。经本院审理查明：2020年8月，被告人贾俊峰找到被告人左跃双，让其办一张银行卡出借给贾俊峰，并承诺给其好处费200元，贾俊峰带左跃双到中国农业银行肇东市支行办理了一张卡号为62×××70的银行卡，之后又以500元将该张银行卡卖给武某（在逃）。左跃双和贾俊峰明知此卡会被他人用于犯罪活动，仍然提供给他人使用，现已查明，有8名被害人将被诈骗资金转到此银行卡账户中，支付结算金额951883.49元。2020年11月5日，经国家反诈中心经对每日录入侦办平台内涉案的银行卡初侦初查，将涉案的左跃双农业银行卡按开卡网点推送至开卡地公安机关，下发至黑龙江省公安厅刑侦总队。2020年11月13日上午9时许，肇东市公安局太平乡派出所民警在肇东市太平乡群力村将被告人贾俊峰、左跃双抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证实：1.被告人贾俊峰供述，证实2017年其在阳光保险公司交保险时认识了武某，2020年8月上旬的一天中午，其在肇东市工商银行和农业银行分别开出两张银行卡，在肇东市六道街正阳大街的人行道上交给了武某，每张卡500元，两天后武某用银行卡转给其1000元。大约过了一星期，其领着左跃双到了肇东，武某领着二人到肇东市五道街南的农业银行给左跃双办理一张银行卡，其把卡交给了武某，过了几天武某通过微信转给其500元，原本约定给左跃双200元被其扣下没给。过了几天，其发现名下银行卡有现金频繁进出，大约进账3万元左右，感觉不是好事，就把银行卡挂失了。当时给武某办银行卡时，她说是用来刷流水，其想到了她拿卡肯定不干什么好事，就是贪小便宜了。手机短信息都被其删除了。2.被告人左跃双供述，证实贾俊峰家是开食杂店的，其总去溜达，2020年8月的一天，贾俊峰让其办一张卡，办成给好处费200元，其当时也想过他办卡不干啥好事，但是为了贪200元好处费就答应了。贾俊峰、武某领着其到肇东市里的一家农行，用其的身份证办了一张卡，密码是贾俊峰说，其自己输入的，办完贾俊峰将卡装到他的黑色钱夹里。当时贾俊峰、武某就鬼鬼祟祟的，后来贾俊峰告诉其卡卖给了武某，200元贾俊峰也没给。3.抓获、破案经过、工作说明，证实被告人贾俊峰、左跃双的到案经过及本案的侦破经过；武某在逃。4.转入贾俊峰、左跃双农行卡金额明细，证实王某等八名被害人于2020年10月16日向左跃双银行卡汇款总计943482.49元，被害人周某向贾俊峰银行卡转入2880元。5.调取证据清单、中国农业银行卡、工商银行卡明细清单，证实左跃双尾号为2570的农行卡交易明细，贾俊峰名下尾号为3679工商银行卡交易明细。王某向左跃双转账1笔13000元；侯某转账1笔50000元；蒋某转账8笔39万元；巫某转账2笔64700元；熊某转账2笔71000元；冯某转账10002元；林某转账6笔299996元；吴某转账53185.49元；周某转账至贾俊峰银行卡2880元。6.刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人左跃双因犯危险驾驶罪于2015年1月15日被肇东市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元，2015年1月27日被释放。7.公安部电信诈骗案件侦办平台信息、受案登记表、立案决定书、询问笔录，证实2020年11月10日，被害人王某向南京市鼓楼分局四所村派出所报案，称其被电信诈骗，名下三张银行卡被操作转账，骗取人民币141万元左右；2020年10月22日，被害人侯某向北京市公安局大兴分局黄树镇派出所报案，称其被电信诈骗骗取360余万元；2020年11月5日，被害人蒋某向南京市公安局建邺分局莫愁湖派出所报案，称其被电信诈骗，银行卡被操作转账，转至左跃双银行卡8笔39万元；2020年10月20日被害人巫某向广州市公安局天河分局天园派出所报案，称其被电信诈骗，银行卡被操作转账至左跃双的银行卡2笔64700元；2020年10月16日被害人熊某向东莞市公安局清溪分局清溪派出所报案，称其被电信诈骗，银行卡被操作转账至左跃双银行卡2笔71000元；2020年10月16日，被害人冯某向湖北省十堰市张湾区分局报案，称其被电信诈骗，银行卡被操作转账至左跃双银行卡10002元；2020年10月17日被害人林某向如皋市公安局锦绣派出所报案，称其被电信诈骗，银行卡被转账操作至左跃双银行卡6笔298997元；2020年10月16日被害人吴某向湖南省株洲市公安局经济开发区分局云田派出所报案，称其被电信诈骗，银行卡被操作转账至左跃双银行卡53185.49元；2020年7月10日被害人周某向新疆乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局报案，称其被电信诈骗，银行卡被转账操作至贾俊峰银行卡2880元。8.黑龙江省公安厅刑侦总队、绥化市反诈骗中心文件，证实公安部开展“断卡”专项活动的有关通知等情况。本院认为，被告人左跃双明知他人购买银行卡为了实施犯罪活动，为谋取非法利益，为他人以个人名义开设银行卡，出售给他人，该账户被网络诈骗分子利用实施网络诈骗犯罪，被告人贾俊峰明知他人购买银行卡为了实施犯罪活动，为谋取非法利益，仍介绍左跃双为他人提供银行卡，致使报案的八名被害人将资金转入左跃双银行卡内，支付结算金额达951883.49元，属情节严重。二被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，二被告人到案后能够如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好并自愿认罪认罚，均具有从轻、从宽处罚情节。综上，根据本案的事实、性质、情节、后果及被告人贾俊峰、左跃双的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）（六）项、第二款、第十三条、第十八条之规定，判决如下：一、被告人贾俊峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2021年7月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人左跃双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2021年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）三、追缴被告人贾俊峰的违法所得人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 任 爽二〇二一年一月二十日书记员 于佳玄