金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初863号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人王旭，男，1995年2月11日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，务工，家住重庆市开州区。因本案于2020年9月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月11日被变更强制措施为监视居住，同年11月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郭跃琴，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江首望律师事务所律师。 被告人候勇飞，男，1989年10月15日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，务工，家住河南省滑县。因本案于2020年8月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月26日被变更强制措施为取保候审，同年11月16日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人翁玲倩、李晓英，浙江婺永律师事务所律师。 被告人文进荣，男，1984年11月14日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，务工，家住广东省阳山县。因本案于2020年8月9日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕1908号起诉书指控被告人王旭犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、被告人候勇飞、文进荣犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员黄张弩出庭支持公诉。被告人王旭、候勇飞、文进荣、辩护人郭跃琴、翁玲倩、管婷婷到庭参加诉讼，现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 一、诈骗事实 2018年6月至2019年12月期间，杨宏军、江旭金、江旭锋（均另案处理）等人构建包含多个合作团队的诈骗集团，向蒋金伟（另案处理）等人经营的郑州市沙僧科技有限公司购买带有人为调控功能的投资平台软件，包装成名为“沪深300期货投资交易平台”“24DCEP数字货币交易平台”“24DCBC数字货币交易平台”等投资网站，在广东省中山市、佛山市两地开设“资源公司”，通过电话、微信等方式特色被害人，先后在越南、缅甸、老挝开设诈骗窝点，利用上述投资网站，针对资源公司物色到的诈骗对象实施诈骗。被告人王旭、候勇飞为境外窝点经理，被告人文进荣为境外窝点业务员。现查明，王旭工作期间被害人的损失金额为人民币456.95万元；候勇飞、文进荣工作期间被害人的损失金额为人民币374.15万元。 二、偷越国（边）境事实 被告人王旭为从事电信诈骗犯罪活动，伙同诈骗集团其他成员结伙偷越国（边）境。现查明：王旭于2019年3月12日左右从云南西双版纳偷渡至缅甸小勐拉；于2019年7月31日左右从缅甸小勐拉偷渡至云南西双版纳。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王旭的行为已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人侯勇飞、文进荣的行为均已构成诈骗罪，同时认定系共同犯罪，各被告人均系从犯；系坦白；自愿认罪认罚；被告人王旭一人犯数罪，提请法院依法判处。 被告人王旭、候勇飞、文进荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人郭跃琴辩护提出：被告人王旭系坦白；系初犯；系从犯；自愿认罪认罚，认罪态度较好；父亲去世，母亲改嫁，妻子出走，家中只有年迈的外婆与幼子。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人翁玲倩辩护提出：被告人侯勇飞获利较少，不到2万元；系坦白；自愿认罪认罚；系从犯；愿意退赃，参加工作时间较短，主观恶性不深，没有造成严重的后果，小组长的职位仅为挂名，没有起到管理的作用；系初犯；父母重病，家庭经济困难。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人管婷婷辩护提出：被告人文进荣系坦白；系从犯；工作时间短，违法所得较少；主观恶性不深，自愿认罪认罚，认罪态度较好；愿意退赃并缴纳罚金。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 2018年6月至2019年12月期间，杨宏军、江旭金、江旭锋（均另案处理）等人构建包含多个合作团队的诈骗集团，向蒋金伟（另案处理）等人经营的郑州市沙僧科技有限公司购买带有人为调控功能的投资平台软件，包装成名为“沪深300期货投资交易平台”“24ＤＣＥＰ数字货币交易平台”“24ＤＣＢＣ数字货币交易平台”等投资网站，并由蒋金伟等人的团队负责维护。杨宏军在广东省中山市、佛山市两地开设“资源公司”，通过电话、微信等方式物色诈骗对象，组建微信群，并先后在越南、缅甸、老挝开设诈骗窝点，利用上述投资网站，针对资源公司物色到的诈骗对象实施诈骗。公司招聘羊某、占楚琦、王二猛、李成乾（均另案处理）等人为境外窝点的业务总监，被告人王旭、候勇飞及罗某1、何苗苗（均另案处理）等人为境外窝点的经理（或称组长），被告人文进荣及黄某2、吴某1、吴某2、汪某、黄某3、钟李、罗某2、廖包林、廖某、周某、蒋某、刘某（均另案处理）等人为境外窝点的业务员，共同实施诈骗，并笼络杨雪梅（另案处理）做财务工作。 该诈骗集团让设立在广东省中山市、佛山市的资源公司员工通过网络电话寻找目标，冒充证券公司客服、员工，以免费授课、推荐股票等借口将被害人的微信号拉至微信群中。境外窝点的组长、小组长等人给新进业务员进行话术培训，并悉数加入目标微信群中分别饰演“授课老师”“群内助理”“普通股民”等身份，饰演“普通股民”的人在微信群内鼓吹“授课老师”，称跟着其投资能赚钱，并以拉家常、聊感情等方式骗取群内被害人的信任。在取得信任后，“授课老师”以“股票行业不景气，投资期货、虚拟货币更赚钱”为由引诱被害人到公司开设的“沪深300期货”“24ＤＣＥＰ数字货币”“24ＣＢＤＣ数字货币”等投资平台内购买期货、数字货币等。该诈骗集团人员通过随意更改该网站平台内的期货、数字虚拟货币走势、价格，先故意让被害人误以为投资升值并小额提现，在被害人被诱导后加大在平台内投资的金额时，通过操控走势价格、限制提现出金、最后关闭网站等方式达到诈骗钱财的目的。现查明的微信群至少有数十个，每群人数达上百人，被害人投资金额均直接打入诈骗集团指定的不固定私人账户。其中，2018年7月26日至10月19日期间，湖州市南浔区的被害人章某被骗人民币82.8万元；2019年10月16日至24日期间，云南省昆明市的被害人戴某被骗人民币50万元；2019年10月17日至26日期间，金华市婺城区的被害人陈某1被骗人民币279万元；2019年10月16日至28日期间，四川省成都市的被害人张某被骗人民币22.055万元；2019年12月5日至12日期间，金华市婺城区的被害人金某被骗人民币23.095万元。 2018年9月至2019年12月期间，被告人王旭在李成乾组内担任业务员、小组长职务，先后在越南、缅甸、老挝窝点从事电信网络诈骗活动。参与期间，现已查明的被害人损失金额为人民币456.95万元。 2019年9月至2019年12月期间，被告人侯勇飞在占楚琦组内担任小组长，在老挝窝点从事电信网络诈骗活动。参与期间，现已查明的被害人损失金额为人民币374.15万元。 2019年9月至2019年12月期间，被告人文进荣在李成乾、王旭组内担任业务员。参与期间，现已查明的被害人损失金额为人民币374.15万元。 二、偷越国（边）境事实 被告人王旭为从事电信诈骗犯罪活动，伙同诈骗集团其他成员结伙偷越国（边）境。现查明，王旭于2019年3月12日左右从云南西双版纳偷渡至缅甸小勐拉；于2019年7月31日左右从缅甸小勐拉偷渡至云南西双版纳。 2020年8月9日，被告人文进荣被公安机关抓获归案；8月25日，被告人候勇飞被公安机关抓获归案；9月7日，被告人王旭被公安机关抓获归案。归案后，各被告人均如实供述了涉案事实。 在本案审理过程中，被告人文进荣退出违法所得人民币7300元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：接受证据材料清单及银行交易明细、聊天记录、银行流水、自述材料、出入境记录、归案经过、户籍信息、保存证件清单、证人羊某、马某、王某1、王某2、黄某1、陈某2、彭某、罗某1、吴某1、黄某2、蒋某、吴某2、黄某3、廖某、廖包林、汪某、刘某、周某、罗某2、郭某等人的证言、被害人陈某1、金某、张某、章某等人的陈述、辨认笔录、被告人王旭、候勇飞、文进荣的供述和辩解、电子数据光盘等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王旭、侯勇飞、文进荣加入电信诈骗集团，利用电信网络，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，制作虚假投资平台实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人王旭伙同他人结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人王旭在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王旭、候勇飞、文进荣在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；各被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人文进荣退出违法所得，可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见。根据被告人候勇飞、文进荣的犯罪事实、犯罪情节，不采纳辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万九千元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2029年2月12日止）。 二、被告人候勇飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2025年2月13日止）。 三、被告人文进荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2023年8月8日止）。 四、追缴违法所得，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  吴汝忠 人民陪审员  蒋天云 二〇二一年一月十九日 代书 记员  吴 谦