河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0426刑初2号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人王忠，男，1986年9月19日生，汉族，群众，初中文化，务工，户籍地河北省邯郸市邯山区，捕前住邯郸市邯山区。2019年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2019年12月27日被三河市公安局取保候审，2020年8月26日因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪被涉县公安局指定居所监视居住，同年8月31日被涉县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现押涉县看守所。 河北省涉县人民检察院以涉检一部刑诉（2020）63号起诉书指控被告人王忠犯买卖国家机关证件、印章罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，于同年1月8日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员秦涛、检察员助理赵云霞出庭支持公诉，被告人王忠到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2019年10月中旬开始，被告人王忠为牟利，先后申请办理四套公司营业手续，开通公司账户，后通过同案人赵小刚（另案处理）、任志鹏（另案处理）,将其中一家名为邯郸宏鸣文化传统传媒有限公司的营业执照、公章、财务章、个人章、对公账户结算卡以5500元价格卖给一自称“老吴”的男子。该账户被他人利用，以投资“心元资本”的名义通过网络诈骗被害人吴某5.8万元、诈骗被害人左某26万余元。 2020年8月，被告人王忠明知售卖的银行卡用于网络犯罪，经过犯罪嫌疑人冯庆颖（另案处理）介绍，卖给犯罪嫌疑人林宁（另案处理）一张邢台银行卡和手机号获利1400元，冯庆颖获得介绍费300元。林宁又将该卡卖掉为违法犯罪提供资金流水帮助，王忠出售的银行卡交易流水3403505元，其中有被害人宋某14500元被骗资金。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人王忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二之规定，应当以买卖国家机关证件、印章罪、帮助信息网络活动罪追究其刑事责任。被告人王忠构成自首，且自愿认罪认罚。建议犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，罚金2000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金2000元，数罪并罚，建议判处被告人王忠有期徒刑一年，罚金人民币4000元。 被告人王忠对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，认罪认罚，自愿签署了《认罪认罚具结书》，庭审时辩称自己不知道买卖的证件和卡用于诈骗活动使用。 经审理查明，（一）2019年10月中旬开始，被告人王忠为牟利，申请办理了邯郸宏鸣文化传统传媒有限公司营业执照、公章、财务章、个人章、对公账户结算卡，后通过同案人赵小刚（另案处理）、任志鹏（另案处理）,以5500元价格卖给其上线。该账户被他人利用，通过网络以投资“心元资本”为名诈骗被害人吴某5.8万元、诈骗被害人左某26万余元。2019年11月30日王忠被传唤至丛台分局中华派出所，其对上述行为供认不讳。 认定上述事实，有公诉机关和被告人提供的如下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书，证被告人王忠本次强制措施。 （2）王忠办理的邯郸市宏鸣文化传媒公司营业执照、工商登记资料、公司农业银行对公账户及流水信息。 （3）三河市燕顺路派出所抓获经过，证2019年11月30日王忠被传唤至丛台分局中华派出所，其对违法行为供认不讳。 2.被害人陈述 （1）被害人左某陈述，在家中通过网银给心元资本Ａｐｐ提供账户转账，被骗26万元。 （2）被害人吴某陈述，在网上通过心元资本Ａｐｐ理财被骗5.8万元。 3.被告人供述 （1）被告人王忠供述，2019年10月10日前后赵小刚说有人收营业执照和对公账户洗钱用，一个卖5500元，让直接联系“大鹏”。我名下和连思雅名下共注册4家公司，三个对公账户，全部打包邮寄到郑州，把密码也全部告诉赵小刚。合计拿到2000元，其他当还赵小刚的钱。洗钱就是别人把赌博或者其他违法来的钱通过我的账户给洗白了。 我一直没有固定工作，还欠朋友钱，一直缺钱花。2019年10月10日前后我跟朋友赵小刚喝酒时，他说有人收营业执照和对公账户洗钱用，一个卖5500元，好操作来钱快。之后我主动联系他，他把一个叫“大鹏”的手机号给我，我给大鹏打电话，说他需要十个对公账户。我问他办理具体操作步骤，我把自己和我女朋友连思雅姓名注册公司。注册营业执照的公司章程是赵小刚发的电子版。赵小刚给我一个会计电话让他帮忙代办，一个500元手续费，我把自己和连思雅身份信息发给会计给办理的公司手续。 （2）同案人赵小刚供述，一共卖了四家公司的营业执照和对公账户等全套公章、账号，但后来退回来三家，实际一共卖了一家公司手续。因为王忠欠我一万块钱，就想着让王忠注册公司后把账号卖了可以挣钱抵账。任志鹏说老板买账户用于洗钱，一个账户5500元。 （二）2020年8月，被告人王忠明知售卖的银行卡用于违法活动，经同案人冯庆颖（另案处理）介绍，卖给林宁（另案处理）一张邢台银行卡和手机号获利1400元，冯庆颖获得介绍费300元。林宁又将该卡卖掉为违法犯罪提供资金流水帮助，该卡交易流水人民币达3403505元，其中有被害人宋某被骗资金14500元。 被告人王忠于2020年8月25日到邯郸市公安局邯山区派出所投案，并如实供述了自己的犯罪行为。 认定上述事实，有公诉机关和被告人提供的如下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、拘留证,证明被告人王忠本次强制措施。 （2）被告人王忠贩卖邢台银行卡账户交易明细、被害人宋某建设银行卡账户交易明细。 （3）到案经过和羁押证明。2020年8月25日被告人王忠主动到邯郸市公安局邯山区派出所投案，系自首。 （4）户籍证明，证被告人王忠已达到刑事责任年龄。 （5）认罪认罚具结书，证被告人王忠自愿认罪认罚。 （6）中共涉县县委组织部关于协同查核党员身份信息的复函。 2.辨认笔录 2020年8月26日冯庆颖辨认林宁，王忠辨认林宁。 3.被害人陈述 被害人宋某陈述，2020年8月6日14时32分至2020年8月11日11时04分，其前后分34次总共被骗人民币859515元。 2020年8月4日上午我在家中用手机玩企业微信，在上面发布了一条求兼职广告。13时20分对方加我，我通过后对方向我介绍了刷单的流程，需要垫付资金并在事后返利百分之五到百分之十。我在8月5日至8月6分三次试了三单。首次试单对方确认后，就把本金258元返到我的微信上，把佣金12.9元返到我的支付宝上。同样的方式我试了三次，对方都返给我了。然后对方对我说：“你用手机银行转账我们的返利能达到百分之八。”我同意了。对方先发给我一个链接，打开以后，点击所要购买的包，截图发给对方，对方确认后，按他的要求把所需的钱用手机银行转账的方式转到对方给的银行账号内，对方没有给我返现并说是个连单，做完这个连单后就会把佣金返还。当我给对方转账到180000元时，显示无法识别对方开户行，转账失败。对方说：“你的开户行在哪？你的银行卡开户行地址没有填完整导致返款失败。”他说我还得再做单才能把这个解了并返我钱。我没办法只能继续做。当我做到530000元的时候，对方发给我一个返现回单，显示交易成功，但是我的银行卡内没有收到钱。我和客服联系，对方说：“这次付款超过了两张卡，导致返款失败，你还得再做才能返款。”我没办法只能继续刷单。我做到780000元的时候，对方发给我一个回单，显示账户冻结，交易失败。我和客服经理联系，对方说：“你需要交170000元的保证金才能及时给你返款。”我说：“我没有。”他说：“你找人周转一下，我给你找个刷单高手帮你垫付百分之五的资金，这样你就可以在三天内得到返款。”我就借了钱给对方转了22200元。我感觉到被骗了就来公安局报警了。 4.被告人、同案人供述与辩解 （1）被告人王忠供述，2020年8月1日，其通过冯庆颖介绍得知有人以1400元价格收邢台银行银行卡和手机号，其在邯郸市邢台银行用自己身份证办理了一张银行卡，在移动营业厅办理了一张尾号为5873的手机卡。其把银行卡和手机卡交给林宁，并在其指导下注册了支付宝，进行刷脸认证，对方设置密码，林宁微信支付其1400元。 （2）同案人林宁供述，2020年1月份，我在一个帮助还信用卡群中认识刘尚，对方自称为了逃税、漏税，需要一些手机号绑定的银行卡，可以根据资金的流水按照百分之一的好处费给我，我同意了。后通过冯庆颖联系王忠，他将银行卡和手机卡给我，并配合我申请支付宝，我设置支付密码。结束后我给了王忠1400元，另给了冯庆颖300元好处费。我将冯庆颖和王忠的银行卡、手机卡给了刘尚，我向他要好处费时发现联系不上刘尚了。 （3）同案人冯庆颖供述，2020年8月初，王忠与其微信聊天问有没有挣钱的买卖，其说最近认识一个收银行卡的人。其用自己身份证办理一张邢台银行银行卡，并办理一张尾号为0124的手机号，见面后林宁设置支付密码，并微信转账其1500元。其按林宁要求让王忠办理了银行卡及手机卡，于2020年8月4日见面后都给了林宁。林宁给了其300元好处费，给了王忠1400元。 本院认为，被告人王忠将办理的公司印章、营业执照、对公账户进行贩卖，其行为已构成买卖国家机关证件、印章罪；被告人王忠向他人贩卖银行卡、手机卡，为他人从事信息网络犯罪活动提供支付、结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人以牟利为目的实施贩卖卡证，为其他犯罪分子实施诈骗、信息网络犯罪提供帮助；被告人王忠关于其不知道贩卖的卡证用于诈骗的意见，经查，其供述明知卡证是用于违法活动，可见其对贩卖行为的危害后果持放任态度，故该意见不予采纳，且给他人造成巨大经济损失；被告人王忠系因贩卖公司印章、证件后，在被公安机关采取强制措施期间再次实施贩卖银行卡、手机卡行为，情节严重，对其依法从重处罚。其在贩卖公司印章、证件罪行后被公安机关传唤到案，如实供述犯罪行为，系坦白；在实施帮助信息网络信息犯罪行为后主动到案，如实供述罪行，系自首；庭审中被告人认罪认罚，上述情节对其依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人王忠犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币2000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定监视居住的，两日折抵刑期一日，即自2020年8月31日至2021年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  江学宾 二〇二一年一月八日 书记员  张 月