福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1367号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄纪雯，男，1999年8月30日出生于江西省县，汉族，初中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月3日被羁押，次日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人施美停，福建华达（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕550号起诉书指控被告人黄纪雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月23日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院决定适用速裁程序进行审理，在审理过程中发现本案不宜适用速裁程序审理，依法转为普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。石狮市人民检察院指派检察员纪英艺出庭支持公诉，被告人黄纪雯及其指派辩护人施美停到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月30日，被告人黄纪雯明知微信昵称为“庂”的男子（另案处理）欲转移犯罪所得，仍提供其名下的银行账户、支付宝账户用于接收、转移李某在石狮市被他人（另案处理）通过网络诈骗的人民币12201元。公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、书证、扣押、提取笔录、电子数据及被告人供述和辩解。据此，公诉机关认为被告人黄纪雯明知是犯罪所得而转移赃款人民币12201元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄纪雯到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人黄纪雯判处有期徒刑七个月，并处罚金。 法庭上，被告人黄纪雯对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出：被告人黄纪雯归案后如实供述自己的罪行，并表示自愿认罪认罚，且系初犯，社会危害性较小，建议对其较大幅度从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年6月30日，被告人黄纪雯经微信昵称“庂”介绍，明知他人欲转移犯罪所得，仍在江西省县维也纳宾馆提供其名下的银行账户、支付宝账户给对方，并协助对方接收、转移赃款。经查，当天经被告人黄纪雯的支付宝账户转出的款项达人民币2046108元（以下币种均为人民币），其中12201元系被害人李某在福建省石狮市被网络诈骗的部分款项。被告人黄纪雯从中非法获利500元。 2020年9月3日，公安人员在江西省火车站广场抓获被告人黄纪雯，并扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人李某陈述，证实2020年6月29日至30日期间，其在石狮市被人以帮忙刷单赚钱为由骗走25094元。其将款项25199元分笔汇到对方指定的微信账户、尾号6987郑某某的工商银行账户以及尾号5819许某的九江银行账户，但仅第一次收回105元。 2.到案情况说明，证实被告人黄纪雯的归案经过。 3.常住人口详细信息、前科证明，证实被告人黄纪雯的基本身份情况。其曾因为赌博提供条件于2016年8月15日被龙南镇派出所行政拘留五日不予执行。 4.接受证据材料清单、李某尾号5590建设银行账户交易明细、微信支付交易明细、手机截图，证实2020年6月30日，被害人李某将25199元支付至对方指定的微信、银行账户，其中有2笔数额分别为2401元、9800元通过银行转账至郑某某尾号6987银行账户。 5.郑某某尾号6987银行账户、尾号4378银行账户、黄纪雯尾号1731银行账户、黄纪雯277×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户交易明细，证实（1）2020年6月30日16时8分和16时17分，被害人李某通过银行账户分别转账2401元、9800元到郑某某尾号6987银行账户，随后转至郑某某尾号4378银行账户，之后转至黄纪雯尾号1731银行账户，接着转至黄纪雯277×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户，最后流转出去。（2）2020年6月30日，通过黄纪雯277×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户多次频繁地转账给他人，共计2046108元。 6.扣押笔录、扣押清单及照片，证实从被告人黄纪雯处扣押一部VIVO手机。 7.提取笔录及照片，证实公安人员对被告人黄纪雯的手机微信、支付宝以及相应的交易记录进行提取。被告人黄纪雯支付宝账户277×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 8.被告人黄纪雯供述，其在侦查阶段供述承认其提供银行卡、支付宝供他人转账，进行网络洗钱。2020年6月底，微信昵称“庂”问其想不想赚钱，其说要。过了两天，他就让其带手机和银行卡到龙南县维也纳宾馆找他。其找到他后，他就将其交给后来转账的老板，老板先验证其支付宝余额宝功能是否正常，能否正常转账，验证通过之后先给其300元现金，并带其上楼到房间去。老板将其带去的3张银行卡拿去（只用了一张），让其人脸识别登陆支付宝账户，将其尾号1731银行卡绑定支付宝，他就开始让人转账到其尾号1731银行卡，他再将钱转到其支付宝，再转到别人的支付宝，期间如果钱转不过去，他就让其人脸识别认证通过一下。这个老板用其银行卡、支付宝转了大半天。到了晚上，老板说结束了，也不知道怎么操作将其尾号1731银行卡冻结了，还将其支付宝交易记录删除，这些操作完了他又给其200元，让其支付宝也要注销，但其没有听他的。2020年6月30日转入其支付宝再转出去的钱都是那个老板操作的，当天其本人没有交易，这些钱应该是不干净的钱。 上述证据，经法庭举证、质证，可相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人黄纪雯明知是他人犯罪所得而提供银行卡、支付宝账户并协助他人转账，数额为人民币12201元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄纪雯归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出对被告人黄纪雯从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人黄纪雯提供账户供他人进行转账，为电信网络犯罪提供帮助，社会危害性较大，酌情予以从重处罚，且不宜对其宣告缓刑。辩护人提出对被告人黄纪雯适用缓刑的辩护意见，不予采纳。根据被告人黄纪雯的犯罪性质、情节和社会危害程度，公诉机关提出对被告人黄纪雯的量刑建议偏轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄纪雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年6月2日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人黄纪雯违法所得人民币五百元，予以没收，上缴国库。扣押在案的手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈书雄 审 判 员  陈莉莉 人民陪审员  蔡建风 二〇二一年一月十八日 书 记 员  刘盈盈 附：本案适用《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。