河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终317号原公诉机关河南省范县人民检察院。上诉人（原审被告人）管永记，男，1991年9月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经范县人民检察院批准，于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。辩护人刘耀勇，河南君洁律师事务所律师。原审被告人姜维，男，1997年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省西峡县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经范县人民检察院批准，于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。原审被告人史鑫，男，2001年5月19日出生，汉族，大专文化，广东省黄埔技工学校学生，户籍所在地河南省西峡县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经范县人民检察院批准，于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。原审被告人朱文平，男，1984年5月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月18日被抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月24日经范县人民检察院批准，于同年8月25日被范县公安局执行逮捕。河南省范县人民法院审理河南省范县人民检察院指控原审被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月10日作出（2020）豫0926刑初370号刑事判决。宣判后，原审被告人管永记不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问管永记并听取其辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年5月至7月份，被告人管永记在明知自己出售给他人银行卡可能会被卖到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪行为的情况下，仍联系收购银行卡的上家“禅思”，自己办理了多套银行卡（包括身份证正反面照片、电话卡、银行卡、U盾，简称四件套），以每套1000元的价格予以出售。后管永记又找到被告人朱文平、姜维、史鑫、张文龙等人，让其办理多套银行卡，由管永记出售给上家“禅思”。管永记、姜维、史鑫、朱文平等人办理并出售的银行卡、支付宝出售后被网络诈骗分子使用，导致多起案件发生。被告人朱文平农行卡6230521510026621479涉及案件1、2020年7月6日，河南省范县陆集乡西吴老家村吴修凯因360借款借条注销被骗5800元，其中5300元转入朱文平农行卡。2、2020年7月9日，黑龙江省哈尔滨市香坊区丁洪伟因在网上刷单被骗42324元，其中219元转入朱文平农行卡。3、2020年7月6日，刘远鹏在河南省长垣市因网上刷单被骗42414元，其中5596元转入朱文平农行卡。4、2020年7月6日，吉林省长春市朝阳区吉林大学郭萍萍被人以360贷款平台注销诈骗现金74673元，其中31973元转入朱文平农行卡。5、2020年7月6日，江苏省昆山市玉山镇周志宇因在网上刷单被骗5378元，其中518元转入朱文平农行卡。6、2020年7月9日，四川省达州市达州区杜强因在网上贷款被骗83949元，其中6756元转入朱文平农行卡。7、2020年7月7日，云南省昆明市西山区龙云因在网上贷款被骗27720元，其中2680元转入朱文平农行卡。8、2020年7月6日，贵州省修文县龙场镇朱健因360借款解冻被骗64888元，其中15000元转入朱文平农行卡。9、2020年7月6日，江苏省盐城市阜宁县谢志亮因在网上刷单被骗36711元，其中9098元转入朱文平农行卡。二、被告人史鑫华夏银行卡62×××05、浦发银行卡62×××03涉及案件1、2020年6月28日，广东省中山市横栏镇陈晓燕因在网上刷单被骗82881元，其中56002元转入史鑫华夏银行卡。2、2020年6月28日，河南省清丰县马村乡王原次因在网上交友诱导投资被骗52000元，其中20000元转入史鑫华夏银行卡。3、2020年6月25日，江苏省常州市钟楼区程逸群因在网上刷单被骗29088元，其中9976元转入史鑫华夏银行卡。4、2020年6月24日，江西省赣州市赣县何允进因在网上贷款被骗20000元，其中14000元转入史鑫华夏银行卡。5、2020年6月23日，四川省南充市顺庆区余志鹏因在网上贷款被骗30000元，其中29998元转入史鑫华夏银行卡。6、2020年6月26日，江苏省连云港市东海县刘炎因在网上刷单被骗9586元，全部转入史鑫华夏银行卡。7、2020年6月27日，重庆市合川区郑巧因在网上刷单被骗88802元，其中70003元转入史鑫浦发银行卡。8、2020年6月27日，山西省西安市莲湖区王**因在网上贷款被骗41000元，其中4000元转入史鑫浦发银行卡。9、2020年6月27日，江西省南昌市南昌县伍欢梅因在网上刷单被骗3294元，其中329元转入史鑫浦发银行卡。10、2020年6月25日，河南省洛阳市涧西区张如燕因在网上刷单被骗13979元，其中2987元转入史鑫浦发银行卡。11、2020年6月27日，河北省钟祥市郢中镇王文杰因在网上刷单被骗80918元，其中5340元转入史鑫浦发银行卡。12、2020年6月27日，海南省海口市龙华区陈华平因在网上刷单被骗10275元，其中2500元转入史鑫浦发银行卡。13、2020年6月27日，浙江省杭州市上城区傅晓燕因在网上贷款被骗20000元，全部转入史鑫浦发银行卡。14、2020年6月28日，山西省礼泉县杨婷因在网上刷单被骗12460元，其中2600转入史鑫浦发银行卡。15、2020年6月28日，浙江省义乌市福田街道骆科谚因在网上刷单被骗69715元，其中6840转入史鑫华夏银行卡。三、被告人管永记浦发银行卡62×××17和支付宝130××××****涉及案件1、2020年6月25日，江苏省常州市钟楼区程逸群因在网上刷单被骗29088元，其中19112元转入管永记浦发银行卡。2、2020年6月24日，江西省赣州市赣县何允进因在网上贷款被骗20000元，其中6000元转入管永记浦发银行卡。四、被告人姜维支付宝209×××＠ｑｑ.ｃｏｍ涉及案件2020年3月19日，江苏省常州市金坛区王侠因在网上找人代办驾驶证被骗30000元，其中28987.12元转入姜维支付宝。五、张文龙农行卡6230521510026788377涉及案件1、2020年7月6日，新疆阿拉尔市幸福城镇梁晶因在网上刷单被骗10776元，其中1259元转入张文龙农行卡。2、2020年7月6日，湖北省襄阳市樊城区康雪皎被人冒充客服退款被骗40700元，其中8695元转入张文龙农行卡。3、2020年7月6日，福建省泉州市晋江市邓红梅因在网上贷款被骗37500元，其中5000元转入张文龙农行卡。4、2020年7月6日，江苏省盐城市阜宁县谢志亮因在网上刷单被骗36711元，其中918元转入张文龙农行卡。5、2020年7月6日，江苏省无锡市宜兴市冯云富因在网上贷款被骗14009元，其中9300元转入张文龙农行卡。被告人管永记系该犯罪团伙主要组织者，被告人姜维受管永记的邀请带领被告人史鑫一起办卡出售。朱文平于2020年7月18日被范县公安局抓获，范县公安局于2020年7月19日将史鑫、姜维抓获，在史鑫的带领下于同日将管永记抓获。认定上述事实的主要证据有：被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平户籍证明及无前科证明，发破案经过，抓获经过，微信聊天记录截图，邮寄快递单据，银行卡照片，被告人办理的银行卡信息，银行卡涉及被诈骗案件材料，银行卡账单明细，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平供述，辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，河南省范县人民法院认为，被告人管永记、姜维、史鑫、朱文平的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，以被告人管永记犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人姜维犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。被告人史鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；被告人朱文平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。上诉人管永记上诉及其辩护人辩称：原判认定管永记的涉案金额有误，对管永记量刑重，应依法改判。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，且原判认定的证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人管永记及原审被告人姜维、史鑫、朱文平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，管永记系主犯，姜维、史鑫、朱文平系从犯，均可从轻处罚。管永记、姜维、史鑫、朱文平到案后能如实供述自己的犯罪事实且一审时认罪认罚，史鑫有立功情节，应从轻处罚。关于上诉人管永记的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，原判对管永记等人出售银行卡后被犯罪分子利用所涉金额分项认定并无不当。原判根据管永记的犯罪事实、性质、情节等，对其量刑适当，管永记的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二一年一月二十五日书记员  何浩宇