广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初128号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人冯华北，男，1989年1月20日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地河南省鹿邑县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年6月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2021]7号起诉书指控被告人冯华北犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员孙桂京出庭支持公诉。被告人冯华北到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2020年5月，被告人冯华北在明知同案人欲利用其本人银行卡、电话卡实施犯罪行为，仍然将其名下的银行卡等租借给同案人转移赃款，从而获取好处费。截至案发，同案人使用被告人冯华北名下银行卡转移账款共计人民币222644元。具体分述如下：一、2020年5月31日，同案人使用被告人冯华北的农业银行卡（账号62×××76）收取被害人徐某被诈骗的转账金额共计人民币20000元，并转移。二、2020年5月31日，同案人使用被告人冯华北的农业银行卡（账号62×××76）收取被害人董某被诈骗的转账金额共计人民币8000元，并转移。三、2020年5月31日，同案人使用被告人冯华北的农业银行卡（账号62×××76）收取被害人孙某被诈骗的转账金额共计人民币10800元，并转移。四、2020年5月31日，同案人使用被告人冯华北的农业银行卡（账号62×××76）收取被害人轩诗勋被诈骗的转账金额共计人民币23600元，并转移。五、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人赵某被诈骗的转账金额共计人民币8000元，并转移。六、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人杜某被诈骗的转账金额共计人民币20000元，并转移。七、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人杨某被诈骗的转账金额共计人民币32000元，并转移。八、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人汪某被诈骗的转账金额共计人民币4000元，并转移。九、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人张某1被诈骗的转账金额共计人民币9000元，并转移。十、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人柏某1被诈骗的转账金额共计人民币6000元，并转移。十一、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人梁某被诈骗的转账金额共计人民币17937元，并转移。十二、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人陈某被诈骗的转账金额共计人民币30000元，并转移。十三、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人和利某被诈骗的转账金额共计人民币9000元，并转移。十四、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人张某2被诈骗的转账金额共计人民币14307元，并转移。十五、2020年6月1日，同案人使用被告人冯华北的工商银行卡（账号62×××92）收取被害人殷某被诈骗的转账金额共计人民币10000元，并转移。2020年6月5日，公安民警到被告人冯华北之前工作的广州市花都区骏壹万邦商场寻找被告人冯华北，未果，遂通过电话通知被告人冯华北到骏壹万邦商场协助调查。同日稍后，被告人冯华北主动到骏壹万邦商场南门投案。后公安民警在被告人冯华北处起获并扣押手机1台。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人冯华北无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。认为被告人冯华北具有自首；认罪认罚；涉案数额222644元等情节，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人冯华北有期徒刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人冯华北对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，开庭过程中亦未提出异议。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人冯华北犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的电子数据，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，情况说明，银行卡止付详情，银行账户信息及明细清单，被害人徐某的陈述及其对户籍信息的签认，被害人董某的陈述及其对本人身份证的签认，被害人孙某的陈述及其对转账记录回单详情、京东支付账单、QQ账号、对方手持身份证照片的签认，被害人杨某的陈述及其对聊天记录截图、QQ账号、借款明细截图、360借条聊天记录、农业银行转账明细的签认，被害人汪某的陈述及其对转账截图、银监会图片、其与代办员019的聊天记录、朋友圈贷款广告截图、其与“有钱某-现贷王经理”的聊天记录的签认，被害人张某1的陈述及其对平安银行交易详情截图、本人QQ账号的签认，柏某2的陈述及其对本人邮政储蓄银行卡、转账记录截图、借款详情截图、QQ账号截图、《借款合同》截图、广州知商互联网科技有限公司的营业执照图片、《知商金融》聊天记录截图、聊天照片的签认，被害人梁某的陈述及其对米聊软件信息截图、对方米聊账户、对方QQ账号、其本人QQ账号、QQ聊天记录、手机银行转账记录截图、对方微信号、本人微信号、微信聊天记录、米聊聊天记录、“马上金融”APP的本信息的签认，被害人陈某的陈述及其对对聊天截图、转账记录截图的签认，被害人和利某的陈述及其对本人身份证、银监会图片、回单详情、借款详情截图、企业法人营业执照照片、身份证图片的签认，被害人赵某、杜某、轩诗勋、张某2、殷某的陈述，被告人冯华北的供述与辩解及其对蒋奥、郭澳荣的指认，对收款记录截图、微信交易记录截图、手机银行截图、手机城服务单截图、物证照片的签认，视听资料，抓获经过，户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯华北无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人冯华北犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人冯华北适用“三年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人冯华北犯罪后主动投案并如实供述其罪行，是自首，可依法对其从轻或者减轻处罚；认罪认罚，可依法对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人冯华北的犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：一、被告人冯华北犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2021年2月3日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判员 李 磊二〇二一年一月二十一日书记员 徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。不得挪用和自行处理。