文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初284号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李启成，男，1975年3月1日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张武，江苏苏州湾律师事务所律师。辩护人乔娇，江苏苏州湾律师事务所实习律师。被告人臧安安，男，1991年2月9日生，汉族，高中文化，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人魏金峰，河南粟风律师事务所律师。被告人涂立树，男，1989年4月22日生，土家族，大专文化，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈红霞，江苏江太律师事务所律师。被告人李金建，男，1995年5月7日生，水族，初中文化，无业，住贵州省水城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人田林燕，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人杨正先，男，1991年1月18日生，苗族，高中文化，无业，住贵州省台江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人朱莉明，江苏东大舟律师事务所律师。被告人唐苇，女，1994年8月3日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。辩护人李云鹏，江苏展智律师事务所律师。被告人赵德友，男，1991年11月6日生，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市赫章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李广霞、梅秋娟，江苏天辩律师事务所律师。被告人刘维虎，男，1997年9月9日生，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人杨雅雅，江苏尚维律师事务所律师。被告人蒲国仲，男，1997年8月12日生，汉族，小学文化，无业，住贵州省兴义市望谟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人周晟，江苏合鼎律师事务所律师。被告人毛潮对，男，1996年2月2日生，汉族，中专文化，无业，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人毛春泉，江苏新天伦律师事务所律师。被告人杨小梅，女，1993年2月26日生，汉族，初中文化，无业，住甘肃省康乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。辩护人胡瑛，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人李陈平，男，1997年9月2日生，汉族，初中文化，无业，住甘肃省临潭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张娟，江苏信贤律师事务所律师。被告人黄国彬，男，1992年9月28日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留(10月22日被传唤），同年11月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许冰，江苏恒渊律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕260号起诉书指控被告人李启成、臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院于同年5月12日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官郭公平出庭支持公诉，被告人李启成及其辩护人张武、乔娇、被告人臧安安及其辩护人魏金峰、被告人涂立树及其辩护人沈红霞、被告人李金建及其辩护人田林燕、被告人杨正先及其辩护人朱莉明、被告人唐苇及其辩护人李云鹏、被告人赵德友及其辩护人李广霞、被告人刘维虎及其辩护人杨雅雅、被告人蒲国仲及其辩护人周晟、被告人毛潮对及其辩护人毛春泉、被告人杨小梅及其辩护人胡瑛、被告人李陈平及其辩护人张娟、被告人黄国彬及其辩护人许冰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2015年至2019年10月23日期间，被告人李启成、臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友伙同他人以传销组织的运作模式建立诈骗犯罪集团，并先后在河北省沧州市、四川省都江堰市设立诈骗窝点，由被告人刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、陈某甲、杨小梅等下线诈骗人员通过在“百合网”等婚恋交友网站上注册女性征婚信息以及利用手机微信、QQ等实时通讯工具随意添加被害人陶某、李某乙等32人为好友，之后冒充单身女性以找对象、交朋友为名取得上述被害人信任，能骗来加入组织的加入组织，不能骗来的索要路费、电话费、疾病救治费等费用，通过电信网络对不特定的人员实施诈骗活动，诈骗金额共计人民币346586.4元。其中被告人李启成参与诈骗金额人民币346586.4元；被告人臧安安参与诈骗金额人民币104128元；被告人涂立树参与诈骗金额人民币43700元；被告人赵德友参与诈骗金额人民币17326元；被告人唐苇参与诈骗金额人民币22392元；被告人李金建参与诈骗金额人民币64440元；被告人杨正先参与诈骗金额人民币73700元；被告人刘维虎参与诈骗金额人民币11890元；被告人黄国彬参与诈骗金额人民币17326元；被告人毛潮对参与诈骗金额人民币72440元；被告人李陈平参与诈骗金额人民币30800元；被告人蒲国仲参与诈骗金额人民币21242元；被告人杨小梅参与诈骗金额人民币145260元。具体个人诈骗分述如下：1.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人刘维虎在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人马某甲、朱某甲、马某乙合计人民币8560元。2.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人臧安安在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人李某乙、陈某丁合计人民币22978元。3.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人黄国彬在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人张某丙人民币15900元。4.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员周某甲在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人杜某、陶某共计人民币4326.4元。5.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人涂立树在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人包某人民币28600元。6.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员李某甲在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人黄某、王某甲、邵某甲共计人民币7800元。7.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人毛潮对在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人朱某乙人民币5990元。8.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员况某在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人赵某乙、曹某共计人民币3330元。9.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人李陈平在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人张某丁、刘某共计人民币30800元。10.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人唐苇在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人韩某人民币6210元。11.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人李金建在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人余某乙人民币16200元。12.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人杨正先在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人蒙某、张某戊共计人民币2400元。13.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人蒲国仲在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人吴某、焦某、黎某、王某乙、周某乙共计人民币7132元。14.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员被告人杨小梅在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人王某丙、汪某共计人民币137320元。15.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员陈某甲在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人潘某、邵某乙、孙某共计人民币48240元。16.2015年至2019年10月23日期间，该犯罪集团成员陈某乙在上述窝点内，采用上述手段，骗得被害人张某己人民币800元。归案后，被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅均如实供述了自己的犯罪事实。2020年5月6日,被告人李启成、臧安安、涂立树、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护律师、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述十三名被告人伙同他人为共同实施犯罪而组织成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第二款规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，均系主犯。被告人李启成对整个犯罪集团起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友均系首要分子以外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李启成、臧安安、涂立树、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。请依法判处。被告人涂立树、唐苇、赵德友、刘维虎、杨小梅、李陈平、黄国彬对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人臧安安对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称，其2020年5月份写信交给管教，检举揭发涉案犯罪集团总经理等人的罪行并提供了线索，希望立功。被告人李启成辩称，其没有组织诈骗，不应认定为诈骗集团的首要分子。被告人李金建、杨正先、蒲国仲、毛潮对均辩称，对起诉书指控的犯罪数额有异议，他人的诈骗金额不应计入其的犯罪数额。被告人李启成的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人李启成虽为主犯，但只是放任下属从事诈骗行为，本人未实际参与或鼓励诈骗行为；3.被告人李启成系如实供述、无前科；4.被告人李启成认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人臧安安的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议。2.被告人臧安安在犯罪集团中系从犯。理由是他受人利诱而加入传销组织，本身是受害人；其没有组织领导他人实施诈骗的犯罪动机；部分下属将骗得钱款交给臧安安是为了晋级，臧安安不知道资金来源，且他收到后全部交给李启成。3.被告人臧安安的犯罪数额应当为自己诈骗所得钱款，其下属诈骗金额不应计入其的犯罪数额。4.被告人臧安安系如实供述，且认罪认罚。5.被告人臧安安有重大立功表现。6.被告人臧安安既往表现良好。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人涂立树的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人涂立树被洗脑后加入传销组织，一开始也是受害者；3.被告人涂立树认罪认罚；4.被告人涂立树既往表现良好。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人李金建的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议，但对指控的犯罪数额有异议，陈某甲的诈骗金额不应计入其的犯罪数额。理由是根据证人陈某甲的证言，李金建并非陈某甲的上级，没有教其或帮助其骗钱，陈某甲骗得钱款也没有交给李金建，而是交给臧安安。2.被告人李金建既往表现良好、系被传销组织蒙蔽而参与诈骗、具有如实供述情节，建议对其从轻处罚。被告人杨正先的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议，但对被告人杨正先的犯罪数额有异议。理由是现有证据不能证实被告人杨小梅到都江堰窝点后骗得王某丙的38000元系受被告人杨正先指挥。2.被告人杨正先系从犯。其到都江堰之后才成为小主任，至案发只有一个多月时间。3.被告人杨正先误入传销组织，自己交钱成为所谓的主管。4.被告人杨正先系如实供述。建议对其从轻处罚。被告人唐苇的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人唐苇系如实供述，且认罪认罚；3.被告人唐苇既往表现良好。建议对其从轻处罚。被告人赵德友的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人赵德友既往表现良好、系如实供述、认罪认罚、被骗加入传销组织、个人获利少。建议对其从轻处罚。被告人刘维虎的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人刘维虎系从犯、如实供述、认罪认罚、既往表现良好。建议对其从轻处罚。被告人蒲国仲的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人蒲国仲系从犯、如实供述、认罪认罚、个人诈骗金额较少。建议对其从轻处罚。被告人毛潮对的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人毛潮对系从犯、经熟人介绍而误入传销组织、个人诈骗金额少、系如实供述。建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨小梅的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人杨小梅系从犯、受骗加入传销组织、既往表现良好、认罪认罚。建议对其从轻或者减轻处罚处罚。被告人李陈平的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人李陈平系从犯、如实供述、认罪认罚、既往表现良好。建议对其从轻处罚。被告人黄国彬的辩护人提出的辩护意见是：1.对指控罪名没有异议；2.被告人黄国彬系从犯、如实供述、认罪认罚、既往表现良好。建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2018年5月至2019年10月期间，被告人李启成以传销组织的运作模式组织、领导臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬、周某甲（另案处理）、李某甲（另案处理）、况某（另案处理）、陈某乙（另案处理）等人在内的诈骗犯罪集团，先后在河北省沧州市、四川省都江堰市设立诈骗窝点，窝点成员通过“百合网”等婚恋交友网站上注册女性征婚信息、利用手机微信、QQ等实时通讯工具随意添加陌生男性为好友，之后冒充单身女性以找对象、交朋友、患病需救治等虚假理由骗取陶某、李某乙等32名被害人共计人民币343304元。具体骗得款项为：1.被害人孙某的18600元；2.被害人焦某的500元；3.被害人李某乙的10000元；4.被害人陈某丁的12978元；5.被害人韩某的6210元；6.被害人吴某的700元；7.被害人黎某的900元；8.被害人王某乙的950元；9.被害人周某乙的3000元；10.被害人余某乙的16200元；11.被害人张某丁的1500元；12.被害人刘某的29300元；13.被害人马某甲的6500元；14.被害人朱某甲的2000元；15.被害人马某乙的60元；16.被害人蒙某的1250元；17.被害人张某戊的1150元；18.被害人王某丙的136320元；19.被害人汪某的1000元；20.被害人朱某乙的5990元；21.被害人包某的28600元；22.被害人张某丙的15900元；23.被害人张某己的800元；24.被害人杜某的1426元；25.被害人陶某的700元；26.被害人潘某的14900元；27.被害人邵某乙的14740元；28.被害人黄某的900元；29.被害人王某甲的6000元；30.被害人邵某甲的900元；31.被害人赵某乙的900元；32.被害人曹某的2430元。其中，被告人李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、杨小梅、黄国彬参与期间该犯罪集团诈骗金额（2018年5月至案发）为343304元；被告人臧安安参与期间（2018年8月至案发）该犯罪集团诈骗金额为333504元；被告人涂立树参与期间（2019年4月至案发）该犯罪集团诈骗金额为271868元；被告人杨正先参与期间（2018年10月至案发）该犯罪集团诈骗金额为320256元；被告人毛潮对参与期间（2018年7月至案发）该犯罪集团诈骗金额为335104元；被告人李陈平参与期间（2019年6月至案发）该犯罪集团诈骗金额为218038元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.搜查证、扣押笔录及清单、证实公安机关对涉案窝点进行搜查，并从被告人李启成处扣押47500元、笔记本若干、《营销员申请书》等物。2.扣押笔录、提取笔录、微信信息及聊天记录，证实公安机关扣押涉案人员手机并提取相关微信及聊天记录的情况。3.被害人孙某、焦某、李某乙、陈某丁、韩某、吴某、黎某、王某乙、周某乙、余某乙、张某丁、刘某、马某甲、朱某甲、马某乙、蒙某、张某戊、王某丙、汪某、朱某乙、包某、张某丙、张某己、杜某、陶某、潘某、邵某乙、黄某、王某甲、邵某甲、赵某乙、曹某的陈述及其提供的微信信息、聊天记录及转账记录，证实其被骗金额、经过及转账情况。4.证人罗某、李某甲、陈某丙、周某甲、况某、陈某乙、石某、修某、代某、熊某、赵某甲、徐某、葛某、余某甲、邓某的证言及辨认笔录，证实其加入涉案犯罪集团的过程、骗得钱款情况及该集团其他成员的情况。5.被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅的供述及辨认笔录，证实其加入涉案诈骗犯罪集团的时间、经过、骗得钱款情况，并指认该集团其他成员的情况。上述事实，还有人口信息、证人张某甲、张某乙、韦某、邓某的证言、电子证物检查工作记录、刑事判决书、照片等证据证实。二、其他归案后，被告人李启成、臧安安、涂立树、杨正先、李金建、唐苇、赵德友、刘维虎、黄国彬、毛潮对、李陈平、蒲国仲、杨小梅均如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段及开庭审理过程中，被告人臧安安、涂立树、唐苇、赵德友、刘维虎、杨小梅、李陈平、黄国彬均认罪、认罚。另查明，公安机关从被告人李启成处扣押赃款47500元及笔记本等。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的发破案经过、扣押笔录及清单、照片等证据证实。关于各被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判如下：一、关于各被告人犯罪数额的认定。本案十三名被告人均供述并互相指证了明知系电信网络犯罪仍然参与共同实施诈骗的事实,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》四(二)的规定,均应对各自参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。因此，对于被告人及辩护人就犯罪数额提出的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。二、关于该犯罪集团主从犯的认定。本案十三名被告人伙同他人组成较为固定的犯罪组织实施电信网络诈骗犯罪，应依法认定为诈骗犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人李启成为总负责人，其下有大主任（臧安安、涂立树），大主任下有小主任（唐苇、李金建、杨正先、赵德友等），被告人李启成通过层级管理的方式对该犯罪集团实施诈骗犯罪活动进行谋划、组织、领导，并收取诈骗钱款，应当认定为犯罪集团的首要分子。被告人臧安安、涂立树作为被告人李启成手下的大主任，在对犯罪集团成员的培训、管理、收取诈骗钱款等方面起到主要作用，应认定为首要分子以外的主犯。被告人李金建、杨正先、唐苇、赵德友均系小主任，与业务员被告人刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬在该犯罪集团中均起次要作用，均属从犯。对被告人李启成的辩护人提出的被告人李启成只是放任下属从事诈骗行为、被告人臧安安的辩护人提出的被告人臧安安系从犯的辩护意见，本院均不予采纳。三、关于各被告人认罪认罚情节的认定。被告人李金建、杨正先未签署认罪认罚具结书，当庭亦对起诉书指控的犯罪事实提出异议，不具有认罪认罚情节。被告人李启成、蒲国仲、毛潮对虽在检察院审查起诉阶段认罪认罚，但当庭否认其在犯罪集团中的地位、作用或者不认可起诉书指控的犯罪事实，应视为其反悔，不再认罪认罚，故被告人李启成、蒲国仲、毛潮对亦不具有认罪认罚情节。对被告人蒲国仲的辩护人提出的被告人蒲国仲认罪认罚的辩护意见，本院不予采纳。四、关于被告人臧安安是否构成立功。被告人臧安安供述诈骗犯罪集团其他成员的犯罪事实属于其应当如实供述的内容；其提供其他成员的信息、线索，但未能协助公安机关抓获同案犯，故不符合立功的构成要件，本院对被告人臧安安及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李启成、臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬伙同他人共同以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗犯罪集团中，被告人李启成系首要分子；被告人臧安安、涂立树系首要分子以外的主犯；被告人李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬均系从犯，依法对被告人杨小梅、李陈平从轻处罚，对被告人李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、黄国彬减轻处罚。被告人李启成、臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人臧安安、涂立树、唐苇、赵德友、刘维虎、杨小梅、李陈平、黄国彬均认罪、认罚，均依法从宽处罚。关于被告人臧安安、毛潮对的辩护人提出的建议对被告人臧安安、毛潮对适用缓刑的辩护意见，经查，根据两被告人的犯罪情节、后果及社会危害性，均不符合缓刑的适用条件，故本院对该辩护意见不予采纳。对于各辩护人提出的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人李启成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人臧安安、涂立树依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李金建、杨正先、蒲国仲、毛潮对依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人唐苇、赵德友、刘维虎、杨小梅、李陈平、黄国彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李启成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2026年4月21日止），并处罚金人民币七千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。二、被告人臧安安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2023年12月21日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。三、被告人涂立树犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2023年8月21日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。四、被告人李金建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2022年4月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。五、被告人杨正先犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2022年4月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。六、被告人唐苇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年6月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。七、被告人赵德友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年5月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。八、被告人刘维虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年1月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。九、被告人蒲国仲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年3月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。十、被告人毛潮对犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年4月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。十一、被告人杨小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2023年4月21日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。十二、被告人李陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币四千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。十三、被告人黄国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年2月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决神效之日起五日内缴纳）。十四、责令被告人李启成、臧安安、涂立树、李金建、杨正先、唐苇、赵德友、刘维虎、蒲国仲、毛潮对、杨小梅、李陈平、黄国彬按照各自犯罪金额继续退赔尚未退出的赃款，连同扣押于公安机关的人民币四万七千五百元一并发还相应被害人（发还清单见附表）。十五、扣押于公安机关的其他涉案物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  徐玉兰人民陪审员  沈美华二〇二一年一月六日书 记 员  伏 芹附表：发还清单            序号              被害人姓名              金额（单位：元）                  1              孙翔鹰              18600                  2              焦猛              500                  3              李德龙              10000                  4              陈品华              12978                  5              韩俊超              6210                  6              吴雨山              700                  7              黎翔              900                  8              王清洲              950                  9              周斌              3000                  10              余强强              16200                  11              张军中              1500                  12              刘树明              29300                  13              马彦平              6500                  14              朱洪杰              2000                  15              马春新              60                  16              蒙元师              1250                  17              张涛              1150                  18              王生福              136320                  19              汪维刚              1000                  20              朱仕奇              5990                  21              包某              28600                  22              张祖建              15900                  23              张新良              800                  24              杜富锦              1426                  25              陶兴发              700                  26              潘吉龙              14900                  27              邵志利              14740                  28              黄汉梁              900                  29              王俊山              6000                  30              邵术茂              900                  31              赵国群              900                  32              曹文辉              2430      附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。