上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初525号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人周志远(自报)，男，2000年1月11日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市青浦区。辩护人黄晓栋，上海问学律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］469号起诉书指控被告人周志远犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，在依法适用简易程序审理中转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人周志远及辩护人黄晓栋到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，被告人周志远自2019年5月起，在没有票源的情况下，通过在微信朋友圈发布虚假的售卖演唱会、体育赛事等门票信息，并以收取定金、支付门票费用等理由多次骗取多名被害人钱款共计人民币32万余元(以下币种相同)。具体分述如下：2019年9月间，周志远通过上述方式先后骗取住在上海市闵行区的被害人李某某2,666元；骗取住在上海市浦东新区的被害人瞿某某3,554元；骗取住在上海市静安区的被害人鄢某某4,500元；骗取住在上海市嘉定区的被害人颜某3,100元；骗取住在上海市嘉定区的被害人蔡某某900元；骗取住在上海市闵行区的被害人季某32,600元；骗取住在湖北省武汉市的被害人杨某16,338元。2019年10月至11月期间，周志远通过上述方式多次骗取住在上海市杨浦区的被害人施某共计265,811元。公安机关接报警后经侦查，于2019年11月5日在上海市闵行区七莘路XXX号XXX楼网吧将被告人周志远抓获归案。到案后，周志远如实供述了上述诈骗的主要事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人李某某、瞿某某、鄢某某、颜某、蔡某某、季某、杨某、施某的陈述，证人孙某某、刘某某的证言，相关的辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、照片、微信、支付宝转账记录、银行转账明细、微信聊天记录、支付宝、微信用户个人信息截图，公安机关出具的受案登记表、工作情况、人口信息查询表，被告人周志远的供述等。公诉机关认为，被告人周志远以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周志远如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人周志远认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；建议对被告人周志远判处有期徒刑5年6个月，罚金2万元。公诉人认为，被告人周志远辩称有2万多元是其向施某的借款，只有被告人供述，没有其他证据证实，不能采信；对被告人周志远不重新具结，请法院依法判决。被告人周志远当庭辩称2万多元是其向施某的借款，对指控的其余诈骗犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。其辩护人认为，公诉机关指控被告人周志远骗取被害人施某26万多元中有2万多元存疑，应该在诈骗总额中予以扣除；被告人周志远能如实供述罪行，认罪认罚，提请法院对被告人周志远从轻处罚。经审理查明：被告人周志远自2019年5月起，在没有票源的情况下，通过在微信朋友圈发布虚假的售卖演唱会、体育赛事等门票信息，并以收取定金、支付门票费用等理由多次骗取多名被害人钱款共计32万余元，其中：2019年9月间，被告人周志远通过上述方式先后骗得住在上海市闵行区的被害人李某某2,666元；骗得住在上海市浦东新区的被害人瞿某某3,554元；骗得住在上海市静安区的被害人鄢某某4,500元；骗得住在上海市嘉定区的被害人颜某3,100元；骗得住在上海市嘉定区的被害人蔡某某900元；骗得住在上海市闵行区的被害人季某32,600元；骗得住在湖北省武汉市的被害人杨某16,338元。被告人周志远于2019年10月至11月间，通过上述方式以及代购机票等为由多次骗得住在上海市杨浦区的被害人施某共计26万余元。公安机关接报警后经侦查，于2019年11月5日在上海市闵行区七莘路XXX号XXX楼网吧将被告人周志远抓获归案。被告人周志远到案后如实供述了上述诈骗的主要事实。证实上述事实的证据有：1、被害人李某某的陈述：2019年9月4日，其想买演唱会门票，通过同事王康介绍认识了李文雅,后李文雅又通过微信向其推荐了一个卖“2019年10月26日林俊杰演唱会”门票的人(微信号：Wsx3296、xxwainikk),当日17时30分，其加了对方微信,对方在微信上说他有两张1,680元的门票，两张都买就以3,666元卖给其,还可以合影。其很心动,于9月4日22时许通过微信转账给对方2,000元,和他说拿到票以后再把余款转过去。当日23时许,其怀疑对方是骗子就尝试转账1元过去,结果显示对方限制登录,23时30分许，对方打电话过来说他被限制登录了,让其安心等票寄过来。后来其问他票怎么还没寄过来,他就用各种理由推脱。2019年9月12日,他说账对不上,让其寄666元过去,其就于当日10时许通过微信转账666元过去,直到9月26日其问他票到底还能不能寄过来,他说一定要补齐全款才可以寄票,其当时拒绝了。2019年10月1日后其联系不上对方了,觉得被骗,遂报案。其共被骗2,666元。10月11日其发现还有同样被骗的人群，后大家于10月12日见面商讨，发现消息均为瞿某某散播，并欺骗其余人员声称自己收到票，后在大家质问下承认并未收到过门票。2、被害人瞿某某的陈述：2019年9月，其在上海市浦东新区菏泽路家中通过朋友李文雅微信发布的朋友圈信息得知有人出售演唱会门票，其加了对方(微信号xxwainikk，昵称xsinl)，后通过微信和xsinl取得了联系，给了对方3,550多元用于购买演唱会门票，这3,550多元中包含了：twins的演唱会门票1张、周杰伦演唱会门票2张、对方向其借的1,500元。但对方拿钱后没有给其演唱会门票，后也无法联系到对方。2019年10月14日，其就到派出所去报案了。xsinl叫其帮他在朋友圈推广一下，其就在自己微信上发了他的信息，还称其已经收到购买的门票了，后其朋友季某等联系其，其就把xsinl的微信账号推送给了她们。季某等也被xsinl骗了，为此其还和季某等人碰过面。其没有收到xsinl给的演唱会门票。其只是帮xsinl做宣传，没有任何好处。3、被害人鄢某某的陈述：2019年9月16日,其通过朋友介绍加了一卖演唱会门票的老板微信,经聊天后委托对方购买五张周杰伦演唱会门票,并在9月16日微信转了1,960元,9月19日转了1,960元和580元，共转给对方4,500元,后微信联系对方,对方不回,票也没有给其,其怀疑被骗,就报案了。对方收款账号就是微信号xxwainkk。4、被害人颜某的陈述：2019年9月中下旬,其通过朋友孙某某介绍认识一叫xsinl的黄牛准备购买两张周杰伦演唱会的门票。2019年9月19日、9月20日、9月21日,其在上海市嘉定区南翔镇德园路1437弄的住处分三笔通过微信将3,100元转给了该黄牛微信号xxwainikk，第一笔500元定金,第二笔2,000元、第三笔600元尾款。对方收款后再三推脱,直到10月2日，该男子不再回复了,其意识到被骗，就报案。孙某某也没收到票。5、被害人蔡某某的陈述：2019年9月中旬,其一微信朋友(微信号lwww7980，微信名叫微微)通过微信向其推荐了一微信号,称是出售演唱会门票的,其就加了该微信和对方聊天并表示要购买2张票价2,000多元的周杰伦上海演唱会门票，对方通过微信发了很多演唱会门票的照片给其看,其就信以为真了，对方叫其先支付900元的定金,并发了二维码给其，其于2019年9月23日在上海市嘉定区南翔镇银翔路1227弄自己家中通过支付宝(分三笔,400元、200元、300元)支付了900元,对方微信号xxwainikk,昵称xsinl;支付宝账号XX********@qq.com，叫周志远。但对方一直没有发货,以各种理由推脱，后将其微信拉黑了,其就意识到被骗了。6、被害人季某的陈述：其住在闵行区西环一村XXX号XXX室。NBA季前塞湖人与蓝网的比赛将于2019年10月10日在上海举行,其老公想去观看,正好其朋友瞿某某称能够搞到比较便宜的票。2019年9月26日晚上,其与瞿某某联系说需要这球赛票子共37张,瞿某某就帮其拉进一微信群,共有三人,其和瞿某某,还有卖球票的老板苏浩,当晚苏浩加了其微信,约定37张NBA球票打包价十几万元,让其先付32,600元定金,等比赛观看结束后,再付全款。当日20时许,其微信转账分六笔将32,600元转给苏浩账户。2019年10月1日晚上其通过微信与苏浩联系,让他将球票快递单号给其,对方一直称在忙,忙好了再给其,直到2日还没有结果,且失去联系,其感到被骗了，遂报案。苏浩的微信号xxwainikk，昵称xsin1。杨某也通过瞿某某到苏浩那里购买球票,被骗16,000元左右。7、被害人杨某的陈述：2019年9月16日，其朋友想买演唱会的门票,其经朋友介绍瞿某某，瞿某某介绍了一微信为xxwainikk的人,该微信称有周杰伦演唱会的门票,其自2019年9月19日至9月30日分别从对方购买了2张周杰伦10月19日的演唱会门票、1张10月25日的五月天的演唱会门票、14张10月10日NBA比赛票及一张签名、2张10月26日的NPC门票，总计支付了18,813元，后对方返回给其了一点,其实际支付了16,338元。前几笔都是通过微信支付给对方微信xxwainikk的,最后一笔4,800元是转到对方支付宝(XXXXXXXXXX@qq.com,原名桂菊、现名周德龙)的,对方答应的提前两周出票,但现无法联系对方。8、被害人施某的陈述及辨认笔录：2019年9月底，其一朋友说周志远做演唱会倒票生意很厉害,后其和周志远加了微信，他也说自己这方面有圈子，收益很高。其相信了他，也想帮他，并利用自己之前做代购的圈子在2019年10月初散布了一些演唱会(11月2日南京场陈情令；11月2日、3日南京场周杰伦；11月16日、17日杭州场周杰伦)黄牛票的信息。后很多人加了其微信和咸鱼说要购票。不少人是全款给的,其收到钱后就直接通过支付宝转给了周志远,咸鱼的因为不能全款,所以其先垫付了找上家拿票的钱给周志远。因为南京场陈情令是11月2日当天的,周志远在该演唱会前三天告知其他没有出票了,让其先拖着,其没有拖,就自己借钱赔给了买票的人。至11月3日,其共通过支付宝转账近20余万元给了周志远让他购票,但至今未出过一张票,期间其询问过他,可他一直拖着。周志远将其的中国银行卡绑定在他的微信账号Sy77776zz上，是因为他的两个账号被封后没办法,只能再建一新的微信账号,但新账号需要绑定一张新的银行卡,所以问其借了这张卡来做交易。其从自己的中国银行卡转账了大概有1.3万元给周志远的支付宝。11月2日南京场陈情令收取了10万元左右；11月2日、3日南京场周杰伦收了3万元左右；11月16日、17日杭州场周杰伦收了10万元左右。其垫付赔偿了9万元左右。客人给其的钱其都打给周志远了,他现在一分钱都没还给其。而且有些客人的钱其先垫付赔掉了。周志远当时新注册的这微信账号,说要实名认证,就用其的中国银行卡绑定。因为当时其和他是恋爱关系,比较相信他。其当时跟他说过转钱要经过其同意,而且办卡时卡里没有钱的。周志远说他卖演唱会票子很多年了。一起出去时其觉得他花钱蛮厉害的，条件蛮好的。其和周志远买卖演唱会票子基本都是微信联系的，微信截图支付宝转账记录、银行卡转账记录，其都整理出来了。周志远陆续以买演唱会票子名义问其要钱先后要了26万余元。只有其中2019年10月9日转的10,500元,当时他骗其说可以帮其朋友买机票，但他并没有把机票给其等。2019年11月3日，周志远当时买周杰伦票子让其转的7,000元,是其中国银行借记卡转给他微信的，当时其这张中国银行借记卡绑定他的微信。2019年11月6日的13,000元转账,后来其查账才知道的,但其不知道周志远为什么转走这笔钱。这13,000元其实是周志远用其中国银行借记卡在新浪微博上向微博的支付平台借了13,000元转到其卡里,后再把13,000元转到他的微信零钱包里,其后来被提示还款才知道,其就先自己还了这13,000元,还有1,400元利息。9、证人孙某某的证言：2019年9月19日，其经朋友鄢某某推荐了一微信号(xxwainikk)，称该微信号的人能买到周杰伦上海演唱会的门票,其就加了该微信,对方表示他有大量各种票价的门票,他的微信朋友圈发布了大量演唱会门票的照片,其就向他定了两张980元的门票,对方称只收取原价的费用,但外界已经炒作到2,000元以上了,因为是朋友介绍的,其就相信了,其微信转账给鄢某某1,960元,让鄢某某帮其向对方买门票,鄢某某转账给了对方,但对方一直没有发货。同时其把微信号xxwainikk推荐给了颜某,颜某也向对方转钱购买周杰伦演唱会的门票，对方也没有发货,其等意识到被骗了,鄢某某到派出所报案了。鄢某某的表妹也被对方骗了钱。还有李某某、杨某、季某被骗，也已报案了。据其所知，一开始声称对方能购买到周杰伦上海演唱会门票的是瞿某某。瞿某某称在微信号xxwainikk的人处购买到过其他演唱会门票，而且门票是真的。10、证人刘某某的证言：2019年10月6日,被害人颜某至南翔派出所报案称在嘉定区南翔镇德园路XXX弄XXX号XXX室内通过微信购买演唱会门票被骗3,100元，对方微信号xxwainikk，昵称xsinl。经公安机关调查,发现周志远有重大作案嫌疑。后其等民警于2019年11月5日23时45分许，在上海市闵行区七莘路XXX号XXX楼网吧内抓获周志远。11、有关的微信、支付宝转账记录、银行转账明细、微信聊天记录、支付宝、微信用户个人信息截图。12、相关的辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、照片。13、被告人周志远归案后的供述：2019年5月，其看到微信朋友圈内有人在发布出售上海周杰伦演唱会的门票，6月份开始在没有票源的情况下也通过微信朋友圈、新浪微博发布了自己有演唱会的门票，包括周杰伦、易烊千玺、陈奕迅等人的演唱会门票，还发过有NBA比赛的门票，还让微信好友(好像是女的)帮其推广宣传介绍客户，后有人通过微信加其好友询问，其就表示自已有演唱会的门票，还通过复制朋友圈其他人发布的演唱会门票照片发给问其购买门票的人看，表示给钱就发货，后就有人通过微信转账给其钱了，先收定金，有1,500、2,000、500元的，具体看购买的票价而定。其收到钱后向对方表示到货后再收尾款，但其没有门票，尾款一直没有付。陆续有四到六个人通过微信或者支付宝打钱给其向其购买周杰伦、林俊杰等人上海演唱会的门票还有NBA比赛的票，共约有六七万元。其也不清楚周杰伦上海演唱会门票的实际市场价格，就想着先把她们的钱骗到手，当时其没有能力去搞到这些票，定金收到后就消费掉了。后其去打听票价，发现实际门票比官方票价高出4至5倍，其不可能亏本帮别人购票的，给其定金的人向其要门票，向其买票的人给其发信息其也不接了，后就把对方微信给拉黑了。其开始以为门票应该不会很贵，想从中赚取差价，后发现票价被炒得很高了，也搞不到便宜的票子，但钱都被其花掉了，没有钱退给她们了。其没有固定工作，也没有积蓄。其微信号有sy77776zz，昵称77776。其还有xxwainikk，昵称xsinl，手机注册XXXXXXXXXXX，因被投诉诈骗封号了;还有一个XXXXXXXXXXX，也因被投诉涉嫌诈骗被封号。其支付宝账号XX********@qq.com，是用其父亲的周德龙身份信息注册的。其支付宝账号只收过一次定金900元，其他都是微信收钱的。没有其他人参与其诈骗。施某是其女朋友，她在大学念书。她问过其有没有票子，其说可以搞到的，叫她帮忙在她的微信朋友圈、闲鱼发布出售演唱会门票信息，别人通过支付宝、微信账号给施某购票钱后，施某从10月初开始通过支付宝将钱全部给其支付宝账号XX********d@qq.com的，共20多万元，其实其当时手里根本没有票，钱转给其后其就花掉了。到11月份她那边的客户开始催她要票，施某就问其要票，其跟她说票搞不来了，钱都被其花在直播平台，打赏女主播了。其是在闵行区七宝一网吧内被民警抓获的。14、公安机关出具的受案登记表、工作情况、人口信息查询表等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人周志远以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉人认为，被告人周志远辩称有2万多元是其向施某的借款，只有被告人供述，没有其他证据证实，不能采信的观点，合法有据，本院予以采纳；其辩护人认为公诉机关指控被告人周志远骗取被害人施某26万多元中有2万多元存疑，应该在诈骗总额中予以扣除的意见，与本案查明的事实不符，本院不予支持。公辩双方认为，被告人周志远能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人周志远当庭仍能认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合被告人周志远诈骗作案的具体手段、次数、后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周志远犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，罚金人民币三万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2026年8月4日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人周志远退赔诈骗犯罪所得人民币三十二万三千六百五十八元，发还各被害人，其中被害人李某某人民币二千六百六十六元，被害人瞿某某人民币三千五百五十四元，被害人鄢某某人民币四千五百元；被害人颜某人民币三千一百元；被害人蔡某某人民币九百元；被害人季某人民币三万二千六百元；被害人杨某人民币一万六千三百三十八元，被害人施某人民币二十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  黄 伟人民陪审员  宗冬明二〇二一年一月十四日法官 助理  程晓扬书 记 员  龚思雨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。