江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2835号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人季军发，男，1976年12月18日生，汉族，大学文化，户籍地江阴市。2020年8月12日到案，次日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈尚龙、陆闻博，江苏剑桥颐华（张家港）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2538号起诉书指控被告人季军发犯挪用资金罪于2020年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被害单位靖江港联国际船务代理有限公司诉讼代理人尹协卿、陆奇，被告人季军发及辩护人陈尚龙、陆闻博到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月至8月期间，被告人季军发沉迷于网络赌球，因无钱赌球，遂利用自己担任靖江港联国际船务代理有限公司（江阴港联国际船务代理有限公司全资子公司）财务会计的职务便利，将靖江港联国际船务代理有限公司账户上的资金转移至自己的银行账户进行网络赌球平台赌球，先后共计挪用资金490余万元，至案发尚有400余万元未归还给靖江港联国际船务代理有限公司。案发后，被告人季军发主动投案，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人季军发利用职务上的便利挪用资金，数额巨大，公诉人当庭明确用于非法活动，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人季军发系自首、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年三个月。提请本院依法判处。被害单位靖江港联国际船务代理有限公司诉讼代理人当庭提出的主要意见是：对公诉机关指控事实、罪名均没有异议，若被告人季军发能退出违法所得，可以从轻处罚。被告人季军发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人季军发系自首、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，由于法律意识薄弱走上犯罪道路，建议从轻处罚。经审理查明，被告人季军发系江阴港联国际船务代理有限公司财务人员，2013年靖江港联国际船务代理有限公司成立（股东江阴港联国际船务代理有限公司），被告人季军发兼任靖江港联国际船务代理有限公司财务。2020年1月至8月，被告人季军发参与网络赌球，因资金短缺，遂利用其担任靖江港联国际船务代理有限公司财务，掌握网银U盾、账号密码等职务便利，私自通过网银操作将靖江港联国际船务代理有限公司银行账户上的资金转移至其本人银行账户，再向网络赌球平台充值用于赌博，共计挪用人民币490余万元，至案发时，共造成被害单位靖江港联国际船务代理有限公司损失人民币400余万元。2020年8月12日，被告人季军发主动向江阴港联国际船务代理有限公司领导交代了其挪用单位资金用于赌博的情况，后在被害单位工作人员陪同下至公安机关投案，归案后如实供述上述事实。上述事实，被告人季军发多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有工商登记资料、银行交易记录、全日制劳动合同、工资表、社保缴费记录等书证，证人宋某、单某、莫某等人的证言笔录，被害单位徐熠的陈述笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人季军发作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额巨大，其行为确已构成挪用资金罪。被告人季军发的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人季军发犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的从轻处罚的意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。被害单位及控辩双方针对被告人量刑均当庭发表意见，本院在听取基础上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度依法作出判决。据此，依照《中华人民共和国》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人季军发犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年8月12日起至2023年11月11日止）。二、责令被告人季军发退赔违法所得人民币409万元，发还被害单位靖江港联国际船务代理有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二一年一月十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。