河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0781刑初224号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人王玉龙，男，1988年4月11日生于河南省卫辉市，汉族，专科文化，住卫辉市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月25日被卫辉市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2020年6月1日被卫辉市公安局逮捕。辩护人杨营方，河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人王玉龙犯合同诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告人王玉龙及其辩护人杨营方到庭参加诉讼。审理期间，因案情复杂，本案报新乡市中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2020年2月份，受新冠肺炎疫情影响，国内、国外口罩供应紧张、价格上涨，被告人王玉龙因做外贸生意发现其中有商机，就与夏某（公安机关撤回）商量一起做口罩生意，王玉龙利用LinkedIn社交平台对外发布销售口罩信息，并和夏某寻找口罩货源，夏某为其提供了一张广东籍手机卡，注册了网易163邮箱。拉脱维亚和谐党副主席安德里斯.莫洛佐夫以及商人阿尔尼斯.普里迪斯看到被告人王玉龙发布的口罩信息后，与王玉龙联系购买口罩，被告人王玉龙在未取得口罩货源的情况下，以其生意伙伴甘肃籍马某的Wishinternationalgrouplimited（威翰国际集团有限公司，下称“Wish公司”）名义通过电子邮件分别于2020年3月24日、3月26日与拉脱维亚方签订了供应口罩的合同。其中，与安德里斯.莫洛佐夫一方的合同约定，KN95口罩100000片每片0.75美元，合同金额75000美元，交货至里加，先预付保证金30%，在收到保证金3天后交货至上海机场。2020年3月26日，对方将保证金22450美元（根据美元汇率折合人民币158108元）汇入“Wish公司”账户，马某扣除费用后将余下157623元转到王玉龙指定的李某账户，李某转给被告人王玉龙。安德里斯.莫洛佐夫一方在支付保证金后以邮件方式催问发货情况，被告人王玉龙谎称已经发货，在对方多次催问下，王玉龙将预留的手机关掉，失去联系。安德里斯.莫洛佐夫一方在发现被骗后，向我国驻拉脱维亚大使馆求助，该案案发。与阿尔尼斯.普里迪斯合同约定，KN95口罩及3PLY口罩每片0.85美元和0.082美元，合同价款6680美元，交货至里加，预付50%，收到预付款后3日发货到上海机场，2020年3月30日，对方将保证金3340美元（根据美元汇率折合人民币23547元）汇入“Wish公司”账户，马某扣除费用后将余下22836元转到王玉龙指定的吕宏芳账户，吕宏芳转给夏某22836元，夏某转给王玉龙5000元，向郑州易赛诺信公司支付12600元网页制作费。被告人王玉龙收到预付款后失联，阿尔尼斯.普里迪斯向香港警方报案，后通过安德里斯.莫洛佐夫向我国驻拉脱维亚大使馆求助。案发后，通过办案单位做工作，被告人王玉龙及夏某的家属分别退回16万元和2万元，经新乡市公安局协调，上述款项已转给拉脱维亚被害人。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人王玉龙的供述，证人夏某、马某、张某1、洪某、李某、张某2的证言，书证拉脱维亚转交函、鉴定文书、阿尔尼斯材料、莫洛佐夫材料、洪某材料、亚都公司工商信息及情况说明、收款微信截图、邮件聊天记录及翻译件、户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案证明、Wish公司收款明细、认罪认罚具结书、新乡市公安局境外汇款申请书等证据。公诉机关认为，被告人王玉龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王玉龙到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人家属积极退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。建议对被告人王玉龙在有期徒刑九个月至十个月之间量刑。被告人王玉龙对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王玉龙的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，辩护认为被告人王玉龙如实供述，自愿认罪认罚，积极退赔被害人，建议在量刑建议范围内从轻处罚。经审理查明，2020年2月份，受新冠肺炎疫情影响，国内、国外口罩供应紧张、价格上涨，被告人王玉龙因做外贸生意发现其中商机，就与夏某（公安机关撤回）商量一起做口罩生意，王玉龙利用LinkedIn社交平台对外发布销售口罩信息，并和夏某寻找口罩货源，夏某为其提供了一张广东籍手机卡，注册了网易163邮箱。拉脱维亚和谐党副主席安德里斯.莫洛佐夫以及商人阿尔尼斯.普里迪斯看到被告人王玉龙发布的口罩信息后，与王玉龙联系购买口罩，被告人王玉龙在未取得口罩货源的情况下，以其生意伙伴甘肃籍马某的Wishinternationalgrouplimited（威翰国际集团有限公司，下称“Wish公司”）名义通过电子邮件分别于2020年3月24日、3月26日与拉脱维亚方签订了供应口罩的合同。其中，与安德里斯.莫洛佐夫一方的合同约定，KN95口罩100000片每片0.75美元，合同金额75000美元，交货至里加，先预付保证金30%，在收到保证金3天后交货至上海机场。2020年3月26日，对方将保证金22450美元（根据美元汇率折合人民币158108元）汇入“Wish公司”账户，马某扣除费用后将余下157623元转到王玉龙指定的李某账户，李某转给被告人王玉龙。安德里斯.莫洛佐夫一方在支付保证金后以邮件方式催问发货情况，被告人王玉龙谎称已经发货，在对方多次催问下，王玉龙将预留的手机关掉，失去联系。安德里斯.莫洛佐夫一方在发现被骗后，向我国驻拉脱维亚大使馆求助，该案案发。与阿尔尼斯.普里迪斯合同约定，KN95口罩及3PLY口罩每片0.85美元和0.082美元，合同价款6680美元，交货至里加，预付50%，收到预付款后3日发货到上海机场，2020年3月30日，对方将保证金3340美元（根据美元汇率折合人民币23547元）汇入“Wish公司”账户，马某扣除费用后将余下22836元转到王玉龙指定的吕宏芳账户，吕宏芳转给夏某22836元，夏某转给王玉龙5000元，向郑州易赛诺信公司支付12600元网页制作费。被告人王玉龙收到预付款后失联，阿尔尼斯.普里迪斯向香港警方报案，后通过安德里斯.莫洛佐夫向我国驻拉脱维亚大使馆求助。案发后，通过办案单位做工作，被告人王玉龙及夏某的家属分别退回16万元和2万元，经新乡市公安局协调，上述款项已转给拉脱维亚被害人。上述事实有经庭审质证，确认的被告人王玉龙的供述，证人夏某、马某、张某1、洪某、李某、张某2的证言，书证拉脱维亚转交函、鉴定文书、阿尔尼斯材料、莫洛佐夫材料、洪某材料、亚都公司工商信息及情况说明、收款微信截图、邮件聊天记录及翻译件、户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案证明、Wish公司收款明细、认罪认罚具结书、新乡市公安局境外汇款申请书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王玉龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王玉龙到案后如实供述自己的罪行，被告人家属积极退赔被害人损失，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王玉龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日至2021年1月24日止。罚金已预交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀青人民陪审员  王雪芳二〇二一年一月十二日代理书记员  赵卓岩