湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初968号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人朱奇伟，男，1986年1月20日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市双峰县。因犯非法拘禁罪于2016年9月2日被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2020年9月22日被抓获，同日被刑事拘留，10月29日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人夏江，男，1985年2月2日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，住湖南省株洲市芦淞区。因本案于2020年9月22日投案，同日被刑事拘留，10月29日被取保候审。辨护人黄继军，湖南弘一（永州）律师事务所律师。被告人吕超，男，1985年8月24日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，无业，住湖南省株洲市荷塘区。因本案于2020年9月22日被抓获，同日被刑事拘留，10月29日被取保候审。辨护人易智星，湖南五湖律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2020］950号起诉书指控被告人朱奇伟、夏江、吕超犯诈骗罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员曾志强出庭支持公诉。被告人朱奇伟、被告人夏江及其辩护人黄继军、被告人吕超及其辩护人易智星到庭参加诉讼，并告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2017年11月，经被告人夏江介绍，被害人杨某认识了甘某（已判决），并请托甘某帮忙调查其前男友。2018年8月，杨某为支付调查费用从夏江处以月息20%借款1万元人民币。2018年9月，甘某认为杨某容易被骗，于是纠集邱某、陈某（均已判决）、夏江采取“套路贷”的方式骗取杨某钱财。后甘某、邱某、夏江在长沙市芙蓉区马王堆“阿xx加”海鲜店约杨某见面，并以邱某的名义按月息2%“借”给杨某6万元，后以“抽水费”以及支付车费饭钱的名义骗回2万元。2018年10月，在杨某无力偿还前期“套路贷”6万元的情况下，甘某、邱某纠集左某、钟某熠（均已判决）、陈某、李某发（在逃）以及被告人朱奇伟、吕超，再次策划以“套路贷”的方式骗取杨某钱财。2018年10月28日，朱奇伟先转账58000元到杨某的账户，然后以归还前期6万元欠款为由骗回57700元，后朱奇伟再次转账92000元到杨某账户，形成了共转账借给杨某15万元的虚假流水。后以“抽水费、手续费”等名义骗回4万元，共计骗取杨某97700元。公诉机关认为被告人朱奇伟、夏江、吕超的行为已构成诈骗罪，被告人朱奇伟有立功表现；被告人夏江有自首情节；被告人吕超系从犯，且有立功表现，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人朱奇伟、夏江、吕超对公诉机关指控的事实、证据及罪名均没有提出异议，且自愿认罪认罚。被告人夏江的辩护人辩称：被告人夏江系初犯，犯罪后有自首情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人吕超的辩护人辩称：被告人吕超系初犯，犯罪后如实供述了自己的罪行，有立功表现，且系犯罪未遂，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月，经被告人夏江介绍，被害人杨某认识了甘某（已判决），并请托甘某帮忙调查其前男友。甘某遂以调查需要差旅费、佣金、购买监听软件等理由，找杨某索取经费。2018年8月，经甘某介绍，杨某从夏江处以月息20%借款1万元人民币（以下均为人民币），夏江直接扣掉2000元利息以及开车送杨某到其男朋友家2000元车费后直接转款6000元给甘某。2018年9月，杨某为了偿还夏江的欠款以及支付其他费用，再次找到甘某。在前期接触中，甘某认为杨某容易被骗，于是纠集邱某、陈某（均已判决）、夏江采取“套路贷”的方式骗取杨某钱财，四人凑款6万元，其中甘某和夏江各出资2万元，邱某和陈某各出资1万元。甘某、邱某、夏江在长沙市芙蓉区马王堆“阿xx加”海鲜店约杨某见面，并以邱某的名义按月息2%写了一张欠条，而后以虚构“抽水费”名义骗回1.8万元、以支付车费饭钱的名义骗回2000元，共计骗得杨某2万元。随后，杨某偿还了之前夏江1万元借款。2018年10月，在杨某无力偿还前期“套路贷”6万元的情况下，甘某、邱某纠集左某、钟某熠（均已判决）、陈某、李某发（在逃）以及被告人朱奇伟、吕超，再次策划以制造资金走账流水等虚假给付事实，诱使杨某签订金额虚高的“借款”协议的方式骗取杨某钱财。2018年10月28日，甘某、邱某、朱奇伟在长沙市芙蓉区××建材城附近与杨某见面，并以朱奇伟的名义按月息2%“借款”15万元给杨某。其中，朱奇伟出资1万元、左某出资2万元、吕超出资1万元、陈某出资1万元、钟某熠出资2.8万元、李某发出资2万元。在凑不够15万元的情况下，于是朱奇伟先转账58000元到杨某的账户，然后以归还前期6万元欠款为由骗回57700元，后朱奇伟再次转账92000元到杨某账户，使得资金走账流水形式上为15万元。而后又以“抽水费、手续费”等名义骗回4万元，共计骗取杨某97700元。后甘某单独要求杨某转给其28000元，转给夏江24000元，偿还前期6万元债务的本金和利息。夏江在收取2万元后，将剩余4000元退给了甘某。在借款给杨某后，甘某、邱某、钟某熠等人采取涂油漆、装ＧＰＳ的方式上门催债。直到案发，杨某未给付15万元。2020年9月22日，被告人朱奇伟被公安机关抓获归案，后朱奇伟协助公安机关将被告人吕超抓获归案。2020年9月22日，被告人夏江主动向公安机关投案。2020年12月28日，被告人吕超规劝并陪同同案人员李某发向公安机关投案。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经本院庭审质证、认证的证据证明：1、接报案登记表、立案决定书及抓获经过、办案说明、情况说明等证明：被告人朱奇伟于2020年9月22日被公安机关抓获归案，归案后朱奇伟协助民警于当日抓获同案被告人吕超；2020年9月22日，被告人夏江主动向公安机关投案；2020年12月28日，被告人吕超规劝并陪同同案人员李某发向公安机关投案。2、被害人杨某的陈述证明：2017年11月份，杨某通过夏江介绍认识了甘某，杨某委托甘某调查其朋友，后甘某以需要差旅费、佣金、购买监听软件等理由，找杨某索取经费，杨某找夏江借款1万元支付给甘某。2018年9月，杨某为了归还欠款以及支付其他相关费用，找邱某、甘某等人借款6万元，邱某以“抽水费”以及支付车费饭钱的名义要回2万元，杨某到手只有4万元，并归还了夏江1万元。2018年10月28日，杨某为了归还之前欠款6万元，再次找甘某、朱奇伟借款15万元，朱奇伟以各种名义收回97700元，杨某到手52300元，后甘某又要求杨某转账28000元给甘某，转账24000元给夏江，杨某实际到手资金只有300元。3、证人胡某的证言证明：2018年底，邱某、甘某等人先后多次到其女儿杨某的2处住所催收高利贷，并分别在2处门上喷洒“还钱”字样的油漆。杨某的同学谭某亦被甘某威胁称如果找不到杨某还钱就要对谭某下手。4、证人谭某的证言证明：2018年11月份左右，谭某被甘某威胁称如果谭某找不到杨某的话，就要搞死谭某，谭某将此事告诉了杨某的母亲。5、银行账户交易明细证明：杨某的银行账户在收到邱某等人借款后又被取走的事实。6、杨某房屋现场照片证明：杨某所住房屋大门口墙壁上被人喷洒有“还钱”字样的油漆。7、微信聊天记录证明：甘某、邱某、钟某熠催杨某还钱以及甘某威胁杨某的同学谭某，要求谭某找到杨某还钱。8、辨认笔录证明：经过甘某、邱某的辨认，指出朱奇伟、夏江、李某发、吕超均系参与本案的犯罪嫌疑人。9、同案人员朱波的供述证明：2018年12月份的一天，邱某称杨某欠他15万元，要朱波出面找杨某要回15万元的欠款，朱波遂通过微信找杨某催要此款，但杨某没有给付。后来，邱某与朱波、李某发、钟某熠、陈某、左某、甘某等人一起到杨某家中找杨某催款，并且在杨某车上安装了ＧＰＳ。10、同案人员陈某、甘某、邱某、钟某熠、左某的供述证明：2017年11月份，甘某经夏江介绍认识了被害人杨某，杨某委托甘某调查其男朋友，后甘某通过与杨某接触，认为杨某容易被骗。2018年9、10月份，邱某、甘某纠集陈某、钟某熠、左某、朱奇伟、吕超、李某发等人经商量后决定共同出资通过“套路贷”的方式骗取被害人杨某的财物。2018年10月28日，甘某、邱某、朱奇伟与杨某在长沙市芙蓉区××建材城附近见面，通过制造虚假银行流水的方式以朱奇伟的名义“借”给杨某15万元，并以归还之前欠款以及“抽水费、手续费”等名义骗回97700元。杨某收到钱后又转账28000元给甘某，转账24000元给夏江，杨某名义上借款15万元，实际到手只有300元。11、（2019）湘0102刑初990号刑事判决书证明：同案人员甘某、邱某、陈某、钟某熠、左某均已判处相应刑罚。12、（2016）湘03刑终335号刑事裁定书证明：被告人朱奇伟于2016年9月2日曾因犯非法拘禁罪被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑九个月，此次犯罪系累犯。13、被告人朱奇伟、夏江、吕超的户籍证明和现实表现材料证明：被告人朱奇伟、夏江、吕超已达刑事责任年龄。14、被告人朱奇伟、夏江、吕超的供述与辩解，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人朱奇伟、吕超、夏江以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人朱奇伟、吕超骗取他人财物人民币97700元；被告人夏江骗取他人财物人民币20000元，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人朱奇伟、吕超犯罪金额巨大，被告人夏江犯罪金额较大。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱奇伟、夏江起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人吕超起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人朱奇伟、吕超已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人夏江伙同他人诈骗被害人财物2万元，已经得手12000元，另有8000元未能得逞，系犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人朱奇伟犯罪后协助公安机关抓捕同案其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可减轻处罚。被告人吕超规劝并陪同同案其他犯罪嫌疑人向公安机关投案，有立功表现，对其依法可从轻处罚。被告人夏江犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱奇伟、吕超到案后，如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人朱奇伟、夏江、吕超在庭审中均自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人夏江、吕超的辩护人提出的请求从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人朱奇伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人吕超、夏江均系初犯，经本院审前调查，具备实施社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会。公诉机关当庭提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人朱奇伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人吕超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳）。三、被告人夏江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢绍平人民陪审员  廖水月人民陪审员  周兴芝二〇二一年一月十八日法官助理康露书记员谢玖鼎附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。