连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初353号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人吴昭生，男，1999年6月11日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地安徽省桐城市，现住安徽省桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月25日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年4月22日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人郭园园，江苏衡信达律师事务所律师。被告人陶毕友，男，1993年3月10日出生，汉族，初中文化，居民，住安徽省桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人陈晓芳，江苏衡信达律师事务所律师。被告人刘壮，男，1998年7月9日出生，汉族，中专文化，居民，户籍地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘永杰，江苏四季青律师事务所律师。被告人王宁，女，1997年10月29日出生，汉族，大学文化，户籍地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同日由该局取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人魏霞，江苏瑞里特律师事务所律师。被告人江朝伟，男，1995年12月8日出生，汉族，大学文化，居民，户籍地江苏省苏州市，现住江苏省南京市建邺区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年4月1日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人雷磊，江苏榆和律师事务所律师。被告人吴玉文，男，1996年9月30日出生，布依族，初中文化，居民，户籍地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，现住贵州省独山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月16日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年4月17日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人吴从明，江苏衡信达律师事务所律师。被告人解赛赛，男，1991年1月10日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市东海县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年6月6日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人王正宗，男，1997年1月21日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地为山东省费县，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕，同年5月12日由该局取保候审，同年7月13日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人王桂钦，山东义超律师事务所律师。被告人邱鹏，男，1994年8月15日出生，汉族，高中文化，居民，户籍地湖南省桃源县，现住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月26日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年3月27日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人李佳欣，男，1995年9月28日出生，汉族，中专文化，居民，住湖南省常德市桃源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人李治国、刘萍，江苏路卓律师事务所律师。被告人张凯，男，1994年10月25日出生，汉族，中专文化，居民，住湖南省桃源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人冯飞，男，1996年6月20日出生，汉族，高中文化，居民，户籍地江西省上饶市广丰区，现住浙江省慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月26日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人杨志伟，男，1992年7月28日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地为福建省三明市泰宁县，现住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人何仕杰，男，1992年5月24日出生，汉族，中专文化，居民，户籍地福建省泰宁县，现住福建省泰宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月26日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人卢文峰，男，1998年5月24日出生，汉族，大专文化，居民，户籍地广东省梅州市丰顺县，现住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月26日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年3月27日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。被告人刘洋，女，2000年7月8日出生，汉族，初中文化，居民，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月13日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人梁亚英，女，1992年5月14日出生，汉族，专科文化，居民，住广东省高州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年5月31日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。指定辩护人徐亚萍，江苏瑞里特律师事务所律师。被告人王汉杰，男，1994年6月10日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地福建省泉州市南安市，现住陕西省西安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月17日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。被告人沈姣，女，1997年5月26日出生，汉族，高中文化，居民，户籍地江苏省宜兴市，现住江苏省宜兴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月15日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人丁飞，江苏合晟安律师事务所律师。被告人许梦婷，女，1997年4月4日出生，汉族，中专文化，居民，户籍地江苏省常熟市)何家巷27号，现住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月10日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同年6月13日由该局取保候审，同年8月11日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人张文平，江苏汇展律师事务所律师。被告人廖斌，男，1990年8月8日出生，中共党员，壮族，中专文化，居民，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月21日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留,同日由该局决定取保候审，同年7月31日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年1月6日由本院决定逮捕，同年1月11日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人邓俊义，国浩律师（南宁）事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）310号起诉书指控被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月17日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行了审理，连云港市赣榆区人民检察院指派检察员相恒林出庭支持公诉。被告人吴昭生及其辩护人郭园园、被告人陶毕友及其辩护人陈晓芳、被告人刘壮及其辩护人刘永杰、被告人王宁及其辩护人魏霞、被告人江朝伟及其辩护人雷磊、被告人吴玉文及其辩护人吴从明、被告人王正宗及其辩护人王桂钦、被告人李佳欣及其辩护人刘萍、被告人梁亚英及其指定辩护人徐亚萍、被告人沈姣及其辩护人丁飞、被告人许梦婷及其辩护人张文平、被告人廖斌及其辩护人邓俊义、被告人解赛赛、邱鹏、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、王汉杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：一、被告人吴昭生、陶毕友案件事实2019年5月份以来，被告人吴昭生从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，被告人吴昭生通过为该APP发展会员的方式领取佣金，其发展下线刘壮、江朝伟、吴玉文、解赛赛等人，截至案发，被告人吴昭生共发展直属人数近400人，团队人数接近40万人，非法获利人民币3689800元（以下均为人民币），所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人吴昭生处扣押手机1部、宝马轿车1辆，追缴违法所得918000元。被告人吴昭生协助公安机关抓获被告人解赛赛。被告人吴昭生主动到案并如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。2019年6月至2020年3月间，被告人陶毕友明知被告人吴昭生需要银行卡用于赌博网站资金的接收、流转，仍为其提供自己及吴某、张某甲的银行卡用于赌博资金结算，涉案金额共计人民币3514800元。案发后，公安机关从被告人陶毕友处扣押手机1部、奔驰轿车一辆，追缴违法所得370000元。被告人陶毕友主动投案并如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。二、被告人刘壮、王宁犯罪事实2019年5月份以来，被告人刘壮从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，发展下线王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、廖斌、梁亚英等人，截至案发，被告人刘壮共发展直属人数242人，团队人数83599人，非法获利4785747.06元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人刘壮处扣押手机1部、保时捷和奔驰轿车各1辆，追缴违法所得984027元。被告人刘壮归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。2019年10月至2020年1月间，被告人王宁明知被告人刘壮要银行卡用于赌博网站资金的接收、流转，仍为其提供银行卡用于赌博资金结算，涉案金额人民币60万余元。被告人王宁归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。三、被告人江朝伟犯罪事实2019年5月份以来，被告人江朝伟从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，其发展下线王汉杰、沈姣等人。截至案发，被告人江朝伟共发展直属人数312人，团队人数21654人，非法获利共1300877.82元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人江朝伟处扣押手机2部、银行卡2张，追缴违法所得800000元。被告人江朝伟归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。四、被告人吴玉文犯罪事实2019年5月份以来，被告人吴玉文从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博。截至案发时，被告人吴玉文共发展直属人数200余人，团队人数10000余人，非法获利3229000元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人吴玉文处扣押手机1部、丰田皮卡车和玛莎拉蒂轿车各1辆，追缴违法所得89000元，冻结违法所得535513.08元。被告人吴玉文归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。五、被告人解赛赛犯罪事实2019年7月份左右以来，被告人解赛赛从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，其发展下线苏某（另案处理）等人，截至案发时，被告人解赛赛共发展直属人数40余人，团队人数10000余人，非法获利100余万元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人解赛赛处扣押手机2部、奔驰轿车1辆，追缴违法所得400000元。被告人解赛赛归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。六、被告人邱鹏犯罪事实2019年8月份左右以来，被告人邱鹏从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人邱鹏共发展直属人数280人，团队人数1071人，非法获利81833.06元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人邱鹏处追缴违法所得71833元。被告人邱鹏归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。七、被告人李佳欣犯罪事实2019年5月份以来，被告人李佳欣从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，其发展下线张凯等人，截至案发时，被告人李佳欣共发展直属下线人数194人，团队人数9065人，非法获利1199487.84元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人李佳欣处扣押手机2部、宝马轿车1辆，追缴违法所得110980元。被告人李佳欣主动到案并如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。八、被告人张凯犯罪事实2019年7月左右以来，被告人张凯从李佳欣处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人张凯共发展直属人数160人，非法获利39500元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人张凯处追缴违法所得15000元。被告人张凯主动到案并如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。九、被告人冯飞犯罪事实2019年6月份以来，被告人冯飞从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人冯飞共发展直属人数409人，团队人数2780人，非法获利383684元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人冯飞处扣押手机2部、银行卡1张，追缴违法所得280000元。被告人冯飞归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十、被告人杨志伟犯罪事实2019年6月份以来，被告人杨志伟从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，其发展下线何仕杰等人，截至案发时，被告人杨志伟共发展直属人数83人，团队人数550人，非法获利28609.09元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人杨志伟处扣押手机1部，追缴违法所得28700元。被告人杨志伟归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十一、被告人何仕杰犯罪事实2019年10月左右以来，被告人何仕杰从杨志伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人何仕杰共发展直属人数54人，团队人数132人，非法获利35085.31元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人何仕杰处扣押手机1部、银行卡1张，追缴违法所得35000元。被告人何仕杰归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十二、被告人卢文峰犯罪事实2019年7月份以来，被告人卢文峰从朱某甲（刑拘在逃）处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人卢文峰共发展直属人数75人，团队人数174人，非法获利235558.23元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人卢文峰处扣押手机1部。被告人卢文峰归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十三、被告人刘洋犯罪事实2019年5月份以来，被告人刘洋从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人刘洋共发展直属人数380人，团队人数1689人，非法获利171312.91元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人刘洋处扣押手机1部，追缴违法所得171312元。被告人刘洋归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十四、被告人廖斌犯罪事实2019年5月份以来，被告人廖斌从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人廖斌共发展直属人数625人，团队人数17701人，非法获利1168481.26元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人廖斌处扣押手机2部，追缴违法所得150000元。被告人廖斌主动到案并如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十五、被告人梁亚英犯罪事实2019年6月份以来，被告人梁亚英从朱某乙（刑拘在逃）处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人梁亚英共发展直属人数60余人，团队人数260余人，非法获利209200元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人梁亚英处扣押手机1部，追缴违法所得209200元。被告人梁亚英归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十六、被告人王汉杰犯罪事实2019年6月以来，被告人王汉杰从江朝伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，其发展下线李某（另案处理）、许梦婷等人，截至案发时，被告人王汉杰共发展直属人数319人，团队人数15697人，非法获利1309264.74元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人王汉杰处扣押手机1部，追缴违法所得270000元，冻结违法所得290600.12元。被告人王汉杰归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十七、被告人沈姣犯罪事实2019年6月份以来，被告人沈姣从江朝伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人沈姣共发展直属人数289人，团队人数537人，非法获利共计187464.19元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人沈姣处扣押手机1部，追缴违法所得60000元。被告人沈姣归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十八、被告人许梦婷犯罪事实2019年7月份以来，被告人许梦婷从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人许梦婷共发展直属人数600余人，团队人数3000余人，非法获利1115700元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人许梦婷处扣押手机1部，追缴违法所得300000元。被告人许梦婷归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。十九、被告人王正宗犯罪事实2019年12月份以来，被告人王正宗从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其本人在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，截至案发时，被告人王正宗共发展直属人数132余人，团队人数217人，非法获利29427.16元，所得款项用于赌博、个人消费等。案发后，公安机关从被告人王正宗处扣押手机1部，追缴违法所得29427元。被告人王正宗归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌犯开设赌场罪成立，情节严重，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款之规定处罚。被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人吴昭生、陶毕友、张凯、廖斌、李佳欣主动到案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘壮、王正宗、江朝伟、吴玉文、解赛赛、邱鹏、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、王宁归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴昭生协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以减轻或者免除处罚。被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且均自愿认罪认罚。被告人卢文峰对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且均自愿认罪认罚，并提交丰顺县汤西镇西城村村委会证明、常驻人口登记表及信用卡还款催告函以证明其家庭经济较困难。被告人吴昭生的辩护人提出被告人吴昭生系从犯、自首、自愿认罪认罚、有立功表现的辩护意见，并提交桐城市龙眠街道办事处东盛村村委会证明一份以证明吴昭生平时表现良好。被告人陶毕友的辩护人提出被告人陶毕友系从犯、自首、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见，并提交桐城市龙眠街道办事处东盛村村委会证明一份以证明陶毕友平时表现良好。被告人刘壮的辩护人提出被告人刘壮系坦白、从犯、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人王宁的辩护人提出被告人王宁系从犯、认罪态度较好的辩护意见。被告人江朝伟的辩护人提出被告人江朝伟系坦白、从犯、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人吴玉文的辩护人提出被告人吴玉文系从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，并提交独山县基长镇水岩村村委会证明、常驻人口登记表以证明吴玉文平时表现良好。被告人王正宗的辩护人提出被告人王正宗系从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人李佳欣的辩护人提出被告人李佳欣系从犯、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人梁亚英的指定辩护人提出被告人梁亚英系从犯、坦白、自愿认罪认罚、已退缴全部违法所得的辩护意见。被告人沈姣的辩护人提出被告人沈姣系从犯、坦白、积极退缴违法所得、有立功表现的辩护意见。被告人许梦婷的辩护人提出被告人许梦婷系从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人廖斌的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人廖斌系从犯；2.被告人廖斌系自首、悔罪态度好；3.被告人廖斌仅将36万元用于个人生活支出，故违法所得应为36万元。被告人廖斌的辩护人提交常住人口登记表、结婚证、出生医学证明、请求书、房产及车辆登记信息等材料以证明被告人廖斌家庭成员及财产状况。经审理查明：一、被告人吴昭生、陶毕友犯罪事实2019年5月份以来，被告人吴昭生从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人吴昭生通过为该APP发展会员的方式领取佣金，其发展下线刘壮、江朝伟、吴玉文、解赛赛等人，被告人吴昭生共发展直属人数300余人，违法所得人民币368.98万元。2019年6月至2020年3月间，被告人陶毕友明知被告人吴昭生需要银行卡用于赌博网站资金的接收、流转，仍为其提供自己及吴某、张某甲的银行卡用于赌博资金结算，涉案金额共计人民币3514800元。案发后，被告人吴昭生、陶毕友主动到案并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。被告人吴昭生协助公安机关抓获被告人解赛赛。公安机关从被告人吴昭生处扣押手机1部、宝马轿车1辆，追缴违法所得人民币91.8万元；从被告人陶毕友处扣押手机1部、奔驰轿车一辆，追缴人民币37万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人吴昭生的供述与辩解，证明2019年5月底，其在朋友圈扫码下载“大资本”赌博APP并生成自己的二维码，后通过朋友圈推广这个APP获取佣金。其推广的直属人数有三四百人，团队人数接近40万人，做的比较好的有刘壮、吴玉文等人。领取佣金后，其“大资本”APP先后绑定了表哥陶毕友、小姑吴某、嫂子张某甲等人银行卡提现，吴某、张某甲的银行卡是陶毕友提供的，其累计提现390多万元，其用提现的钱买了一辆宝马5系和一辆84万元的宝马M4轿车，后来宝马5系车卖了，其分给陶毕友150万左右，陶毕友买了一辆40多万元的奔驰E级轿车，装修“喜悦”饭店花了不少钱。2.被告人陶毕友的供述与辩解，证明其系吴昭生表哥，2019年六七月份开始，吴昭生用其两张银行卡绑定“大资本”APP上提现，其还给吴昭生提供了其母亲和妻子的银行卡。提现的钱，其花40多万元买了一辆奔驰E级轿车，装修“喜悦”饭店花了七八万元。3.证人胡某的证言，证明其系吴昭生的继父，吴昭生曾让其办了张中国工商银行的银行卡给他用。4.证人吴某的证言，证明其系吴昭生的小姑，吴昭生曾向其尾号5264的中国建设银行账户内转账近100万，吴昭生说是他打游戏赚的钱。5.证人张某甲的证言，证明其系吴昭生的表嫂，其丈夫陶毕友曾把其尾号为1702的中信银行银行卡拿给吴昭生用，吴昭生往卡内转了七八十万元。6.证人江某的证言，证明其系吴昭生的表哥，吴昭生于2020年3月3日将一辆宝马5系卖给了甘荣明，卖车款41.8万元打到其卡内。7.银行账户交易明细，证明2019年5月份以来，吴昭生用胡某、陶毕友、吴某、张某甲等人银行账户收款共计368.98万元。8.手机短信截图，证明江某的中国邮政储蓄银行账户于2020年3月3日收到甘荣明汇款41.8万元。9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人吴昭生手机一部、宝马M4轿车一辆、违法所得人民币50万元、宝马530轿车卖车款41.8万元；扣押陶毕友手机1部、违法所得人民币37万元、奔驰牌轿车一辆。10.辨认笔录，证明被告人吴昭生辨认其发展的下线吴玉文的情况。11.情况说明，证明被告人吴昭生协助公安机关抓获解赛赛情况。二、被告人刘壮、王宁犯罪事实2019年5月份以来，被告人刘壮从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，发展下线王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、廖斌、梁亚英等人，被告人刘壮共发展直属人数242人，团队人数83599人。2019年10月至2020年1月间，被告人王宁明知被告人刘壮用银行卡接收、流转赌博网站资金，仍为其提供银行卡用于赌博资金结算，涉案金额人民币60万余元。被告人刘壮、王宁归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人刘壮处扣押手机1部、保时捷和奔驰轿车各1辆，追缴违法所得人民币984027元；从被告人王宁处扣押手机1部。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人刘壮的供述与辩解，证明2019年5月份以来，其通过扫吴昭生的二维码注册下载“大资本”APP并生成自己的二维码，后通过朋友圈推广这个APP来赚取佣金。其推广了刘洋、王正宗等242名直属下线，团队人数83599人，其用自己及女朋友王宁的银行卡累计提现金额4785747.06元。其用提现的钱买了一辆71.5万元的保时捷911、一辆35万元的奔驰车，还剩98万余元。其他钱有的花了，有的继续用于赌博了。2.被告人王宁的供述和辩解，证明其系刘壮的女朋友，刘壮在“大资本”APP上赌博，并通过推广APP来赚取佣金。2019年九十月份，其提供了自己的银行卡供刘壮绑定“大资本”APP提现，后其卡内累计进账有六七十万元。3.银行账户交易明细、电子数据勘验笔录及提取的数据照片，证明刘壮在“大资本”APP领取佣金共计人民币4785747.06元，直属人数242人，团队人数83599人，其中通过王宁中国邮政储蓄银行银行卡领取60万余元。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押王宁手机一部，扣押刘壮保时捷轿车及奔驰轿车各一辆、手机一部、违法所得人民币984027元。5.辨认笔录，证明刘壮辨认吴昭生情况。三、被告人江朝伟犯罪事实2019年5月份以来，被告人江朝伟从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，其发展下线王汉杰、沈姣等人。被告人江朝伟共发展直属人数312人，团队人数21654人，违法所得人民币1300877.82元。被告人江朝伟归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人江朝伟处扣押手机2部、追缴违法所得人民币80万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人江朝伟的供述与辩解，证明2019年5月份，其从吴昭生处扫码注册下载“大资本”APP并生成自己的二维码，后将其二维码发到朋友圈吸引他人注册下载以获取佣金。其发展了王汉杰、沈姣等312名直属下线，团队人数21654人，总共获利1300877.82元，所得的钱一部分在平台赌博了，大部分被其提现后日常消费了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人江朝伟通过“大资本”APP获取佣金人民币1300877.82元，直属人数312人，团队人数21654人。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押江朝伟奔驰E300轿车1辆、手机2部、银行卡2张、非法所得80万元，奔驰E300轿车后发还江朝伟。四、被告人吴玉文犯罪事实2019年5月份以来，被告人吴玉文从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博。被告人吴玉文共发展直属人数200余人，团队人数1万余人，违法所得人民币322.9万元。被告人吴玉文归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人吴玉文处扣押手机1部、丰田皮卡车和玛莎拉蒂轿车各1辆，追缴违法所得人民币8.9万元，冻结违法所得人民币535513.08元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人吴玉文供述和辩解，证明2019年6月份左右，其通过扫吴昭生的二维码注册下载“大资本”APP，并将自己生成的二维码发到朋友圈内推广，共发展直属下线一二百人，团队人数一万多人，获取佣金二百三四十万元。其中，其花120万元买了一辆二手玛莎拉蒂总裁轿车和一辆二手丰田坦途皮卡车。2.银行账户交易明细及冻结情况、提现明细，证明被告人吴玉文通过“大资本”APP非法获利322.9万元，余额535513.08元被冻结。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押吴玉文手机一部、玛莎拉蒂轿车一辆、丰田皮卡车一辆、违法所得人民币8.9万元。五、被告人解赛赛犯罪事实2019年7月份左右以来，被告人解赛赛从吴昭生处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人解赛赛共发展直属人数40余人，违法所得人民币100万元。被告人解赛赛归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人解赛赛处扣押手机2部、奔驰轿车1辆，追缴违法所得人民币40万元。审理期间，被告人解赛赛退缴违法所得人民币60万元。上述事实，有经庭举证、审质证的下列证据在卷证明：1.被告人解赛赛的供述与辩解，证明其微信昵称为“朝阳”，2019年七八月份，其通过扫吴昭生二维码注册下载“大资本”APP，并在朋友圈发邀请码推广下线，直接推广苏某等40余人，团队人数1万人左右，领取佣金100多万元。所得的钱，其花35万元买了一辆二手奔驰，其余的钱被其消费了。2.证人张某乙的证言，证明其系解赛赛的女朋友，解赛赛有一辆奔驰E320L轿车。3.银行账户交易明细，证明解赛赛银行账户收款情况。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押解赛赛手机2部、奔驰轿车1辆、追缴违法所得人民币40万元。六、被告人邱鹏犯罪事实2019年8月份左右以来，被告人邱鹏从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，被告人邱鹏共发展直属人数280人，团队人数1071人，违法所得人民币81833.06元。被告人邱鹏归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人邱鹏处扣押华为手机1部、追缴违法所得人民币71833元。审理期间，被告人邱鹏退缴违法所得人民币10000.06元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人邱鹏的供述与辩解，证明2019年8月份，其从刘壮处扫码下载“大资本”APP，后通过微信朋友圈推广，吸引他人下载注册“大资本”APP以赚取佣金。其直属下线共280人，团队人数1071人，累计领取佣金81833.06元。其获利的钱，用于还网贷、信用卡和消费了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人邱鹏在“大资本”APP团队人数1071人，直属人数280人，历史已领佣金81833.06元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押邱鹏华为Mate30pro手机一部、华为Mate10pro手机一部、违法所得人民币1万元，后华为Mate30pro手机发还被告人邱鹏等情况。七、被告人李佳欣犯罪事实2019年5月份以来，被告人李佳欣从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，其发展下线张凯等人，被告人李佳欣共发展直属下线人数194人，团队人数9065人，违法所得人民币1199487.84元。被告人李佳欣归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人李佳欣处扣押手机2部、宝马轿车1辆，追缴违法所得人民币110980元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人李佳欣的供述与辩解，证明2019年5月以来，其通过从刘壮处扫码注册下载“大资本”APP并生成自己的二维码，后通过微信朋友圈推广该APP以获取佣金，其推广直属下线194人，累计提现1199487.84元。其用获取的佣金买了一辆30多万元的宝马3系轿车。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人李佳欣在“大资本”APP团队人数9065人，直属194人，领取佣金1199487.84元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押李佳欣手机2部、宝马轿车1辆、违法所得人民币110980元。八、被告人张凯犯罪事实2019年7月左右以来，被告人张凯从李佳欣处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈内推送其在该软件内所注册的二维码，吸引不特定人员注册下载该APP进行赌博，被告人张凯共发展直属人数160人，违法所得人民币39500元。被告人张凯主动到案并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人张凯处追缴违法所得人民币15000元。审理期间，被告人张凯退缴违法所得人民币24500元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人张凯的供述与辩解，证明2019年7月份，其通过扫李佳欣的二维码注册下载“大资本”APP，并将自己生成的二维码发到朋友圈推广，发展下线160人，获利3万多元。2.银行账户交易明细、提现明细，证明被告人张凯通过“大资本”APP非法获利3.95万元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押张凯非法所得1.5万元。九、被告人冯飞犯罪事实2019年6月份以来，被告人冯飞从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人冯飞共发展直属人数409人，团队人数2780人，违法所得人民币383684元。被告人冯飞归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人冯飞处扣押手机2部、追缴违法所得人民币28万元。审理期间，被告人冯飞退缴违法所得人民币103684元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人冯飞的供述与辩解，证明2019年6月，其通过扫微信名“冯公子”的二维码下载“大资本”APP，并在微信朋友圈推广该APP来获取佣金，其直属下线409人，团队人数2780人，领取佣金383684.36元。获利的钱被其用于日常开销和赌博了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人冯飞在“大资本”APP团队人数2780人，直属人数409人，已领佣金383684.36元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人冯飞手机2部、银行卡1张、追缴违法所得人民币28万元。十、被告人杨志伟犯罪事实2019年6月份以来，被告人杨志伟从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，其发展下线何仕杰等人，被告人杨志伟共发展直属人数83人，团队人数550人，违法所得人民币28609.09元。被告人杨志伟归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人杨志伟处扣押手机1部、扣押人民币28700元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人杨志伟的供述与辩解，证明2019年6月份左右，其通过扫微信好友的二维码注册下载“大资本”APP，并通过微信朋友圈推广，发展何仕杰等83个下线，累计领取佣金约28700元。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人杨志伟在“大资本”APP团队人数550人，直属人数83人，已领佣金28609.09元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人杨志伟手机1部、扣押人民币28700元。十一、被告人何仕杰犯罪事实2019年10月左右以来，被告人何仕杰从杨志伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人何仕杰共发展直属人数54人，团队人数132人，违法所得人民币35085.31元。被告人何仕杰归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人何仕杰处扣押手机1部、追缴违法所得人民币3.5万元。审理期间，被告人何仕杰退缴违法所得人民币85.31元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人何仕杰的供述与辩解，证明其微信号为“从奴隶到将军”，2019年10月份，其通过扫杨志伟的二维码注册下载“大资本”APP并生成自己的二维码，后其将自己的二维码发到微信朋友圈，吸引他人下载以获取佣金。其共发展下线四五十人，领取佣金约3.5万元。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人何仕杰在“大资本”APP团队人数132人，直属人数54人，已领佣金35085.31元。3.辨认笔录，证明被告人何仕杰辨认杨志伟情况。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人何仕杰手1部、追缴违法所得人民币3.5万元。十二、被告人卢文峰犯罪事实2019年7月份以来，被告人卢文峰从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人卢文峰共发展直属人数75人，团队人数174人，违法所得人民币235558.23元。被告人卢文峰归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人卢文峰处扣押手机1部。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人卢文峰的供述与辩解，证明2019年7月中旬，其通过扫朱某甲二维码注册下载“大资本”APP，并将自己生成的二维码发到朋友圈内推广，其发展直属下线75人，团队人数174人，领取佣金235558.23元。所获得的钱被其用于日常开销和平台赌博了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人卢文峰在“大资本”APP团队人数174人，直属人数75人，已领佣金235558.23元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明侦查机关扣押被告人卢文峰手机1部。十三、被告人刘洋犯罪事实2019年5月份以来，被告人刘洋从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人刘洋共发展直属人数380人，团队人数1689人，违法所得人民币171312.91元。被告人刘洋归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人刘洋处扣押手机1部，追缴违法所得人民币171312元。审理期间，被告人刘洋退缴违法所得人民币0.91元。上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：1.被告人刘洋的供述与辩解，证明2019年5月份，其通过从刘壮处扫码下载“大资本”APP，后发朋友圈推广，发展直属下线380人，团队人数1689人，非法获利人民币171312.91元。所获得的款项一部分被其日常消费了，一部分返给直属下线了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人刘洋在“大资本”APP团队人数1689人，直属人数380人，已领佣金171312.91元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人刘洋手机1部、违法所得人民币171312元。十四、被告人廖斌犯罪事实2019年5月份以来，被告人廖斌从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人廖斌共发展直属人数625人，团队人数17701人，违法所得人民币1168481.26元。被告人廖斌主动到案并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人廖斌处扣押手机2部，追缴违法所得人民币15万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人廖斌的供述与辩解，证明2019年5月份，其通过微信好友“颜无敌”发布的链接下载“大资本”APP，并用其手机号和其妻子黄佳倩的手机号注册了2个“大资本”APP，后其将自己的邀请码发到朋友圈推广，发展直属下线625人，团队人数17709人，获取佣金人民币1168481.26元。所获取的钱被其用于赌博和个人消费了。2.证人黄某的证言，证明其系被告人廖斌的妻子，其对廖斌用其手机号注册下载“大资本”APP赌博并绑定其银行卡不知情。3.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人廖斌在“大资本”APP团队人数17701人，直属人数625人，已领佣金1168481.26元。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人廖斌手机2部，追缴违法所得人民币15万元。十五、被告人梁亚英犯罪事实2019年6月份以来，被告人梁亚英从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人梁亚英共发展直属人数60余人，团队人数260余人，违法所得人民币209200元。被告人梁亚英归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人梁亚英处扣押手机1部，追缴违法所得人民币209200元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人梁亚英的供述与辩解，证明2019年11月份，其通过扫朱某乙的二维码注册下载“大资本”APP，并通过微信朋友圈发布“大资本”APP邀请码，推广直属下线60余人，团队人数约260人，累计领取佣金20万左右，获利的钱大部分被其花了。2.银行账户交易明细、提现明细，证明被告人梁亚英通过“大资本”APP非法获利人民币209200元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人梁亚英手机1部、追缴违法所得人民币209200元。十六、被告人王汉杰犯罪事实2019年6月以来，被告人王汉杰从江朝伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人王汉杰共发展直属人数319人，团队人数15697人，违法所得人民币1309264.74元。被告人王汉杰归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人王汉杰处扣押手机1部，追缴违法所得人民币27万元，冻结违法所得人民币290600.12元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人王汉杰的供述与辩解，证明2019年6月，其通过扫江朝伟的二维码注册下载“大资本”APP并绑定其父亲的建设银行账户，后将自己生成的二维码发到微信朋友圈推广，发展李某等直属下线319人，团队人数15697人，获利1309264.74元。2.证人王某的证言，证明其系被告人王汉杰的父亲，其尾号为7518的建设银行银行卡一直是王汉杰在用，其不知道王汉杰用这张银行卡从赌博软件中提现。3.银行账户交易明细及冻结情况、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人王汉杰在“大资本”APP团队人数15697人，直属人数319人，已领佣金1309264.74元，王汉杰绑定的建设银行账户余额290600.12元被冻结。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人王汉杰手机1部，违法所得人民币27万元。十七、被告人沈姣犯罪事实2019年6月份以来，被告人沈姣从江朝伟处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人沈姣共发展直属人数289人，团队人数537人，违法所得人民币187464.19元。被告人沈姣归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人沈姣处扣押手机1部，追缴违法所得人民币6万元。审理期间，被告人沈姣退缴违法所得人民币127464.19元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人沈姣的供述与辩解，证明2019年6月份，其通过扫江朝伟的二维码注册下载“大资本”APP，并将自己的推广二维码发到朋友圈吸引他人注册下载，发展直属下线289人，团队人数537人，共领取佣金187464.19元，钱被其用于日常花销了。2.银行账户交易明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人沈姣在“大资本”APP上团队人数537人，直属人数289人，已领佣金187464.19元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人沈姣手机1部，追缴违法所得人民币6万元。十八、被告人许梦婷犯罪事实2019年7月份以来，被告人许梦婷从他人处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人许梦婷共发展直属人数600余人，团队人数3000余人，违法所得人民币1115700元。被告人许梦婷归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人许梦婷处扣押手机1部，追缴违法所得人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人许梦婷的供述与辩解，证明2019年7月份，其注册下载“大资本”APP，并通过微信朋友圈发送邀请码推广，发展直属下线600余人，团队人数3000余人，累计领取佣金100多万元，获利的钱被其用于日常消费了。2.银行账户交易明细、提现明细、提取笔录及提取的数据照片，证明被告人许梦婷通过“大资本”APP领取佣金1115700元及银行账户收款情况。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人许梦婷手机1部、违法所得人民币30万元。十九、被告人王正宗犯罪事实2019年12月份以来，被告人王正宗从刘壮处扫码注册下载“大资本”赌博APP，并在微信、QQ朋友圈推送其在该软件内注册生成的二维码，吸引他人注册下载该APP进行赌博，被告人王正宗共发展直属人数132人，团队人数217人，违法所得人民币29427.16元。被告人王正宗归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚。案发后，公安机关从被告人王正宗处扣押手机1部，追缴违法所得人民币29427元。审理期间，被告人王正宗退缴违法所得人民币0.16元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在卷证明：1.被告人王正宗的供述与辩解，证明2019年12月，其通过扫刘壮的二维码注册下载“大资本”APP，并将自己生成的二维码发到微信、QQ朋友圈推广，发展直属下线132人，团队人数217人，领取佣金29427.16元。2.银行账户交易明细、电子数据勘验笔录及提取的数据照片，证明被告人王正宗在“大资本”APP团队人数217人，直属人数132人，已领佣金29427.16元。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、江苏省非税收入一般缴款书及随案移送清单，证明侦查机关扣押被告人王正宗手机1部，追缴违法所得人民币29427元。上述事实，另有提取笔录及数据照片、发破案经过及抓获经过、前科劣迹调查表、户籍证明、常住人口登记表、村委会证明、请求书、房产及车辆登记信息等证据在卷证明，上述证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，对于相互印证的部分，本院依法予以采信。本院认为，被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌开设赌场进行赌博活动，情节严重，已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人陶毕友、王宁、江朝伟、解赛赛、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌予、王正宗、杨志伟予以减轻处罚，对被告人吴昭生、刘壮、吴玉文予以从轻处罚。被告人吴昭生协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人吴昭生、陶毕友、张凯、廖斌主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘壮、王正宗、江朝伟、吴玉文、解赛赛、邱鹏、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、王宁、李佳欣归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴昭生、陶毕友、刘壮、王宁、江朝伟、吴玉文、解赛赛、王正宗、邱鹏、李佳欣、张凯、冯飞、杨志伟、何仕杰、卢文峰、刘洋、梁亚英、王汉杰、沈姣、许梦婷、廖斌自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。关于被告人沈姣的辩护人提出被告人沈姣有立功表现的辩护意见，经查，被告人沈姣如实交代同案人姓名并辨认同案人照片，系如实交代犯罪事实，不构成立功，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人廖斌的辩护人提出被告人廖斌的违法所得为36万元的辩护意见，经查，被告人廖斌违法所得共计人民币1168481.26元，有被告人供述与辩解、书证等证据相互印证，被告人廖斌对违法所得的处分不影响数额的认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴昭生的辩护人提出被告人吴昭生系从犯、自首、自愿认罪认罚、有立功表现的辩护意见，被告人陶毕友的辩护人提出被告人陶毕友系从犯、自首、自愿认罪认罚、无前科的辩护意见，被告人刘壮的辩护人提出被告人刘壮系坦白、从犯、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人王宁的辩护人提出被告人王宁系从犯、认罪态度较好的辩护意见，被告人江朝伟的辩护人提出被告人江朝伟系坦白、从犯、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人吴玉文的辩护人提出被告人吴玉文系从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人王正宗的辩护人提出被告人王正宗系从犯、坦白、自愿认罚认罚的辩护意见，被告人李佳欣的辩护人提出被告人李佳欣系从犯、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人梁亚英的指定辩护人提出被告人梁亚英系从犯、坦白、自愿认罪认罚、已退缴全部违法所得的辩护意见，被告人沈姣的辩护人提出被告人沈姣系从犯、坦白、积极退缴违法所得的辩护意见，被告人许梦婷的辩护人提出被告人许梦婷系从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，被告人廖斌的辩护人提出被告人廖斌系从犯、自首、悔罪态度好的辩护意见，均符合本案实际，本院依法予以采纳。为惩治犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘壮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年7月8日止）。二、被告人吴昭生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年12月12日止）。三、被告人吴玉文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2024年1月8日止）。四、被告人王汉杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年7月9日止）。五、被告人江朝伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年7月8日止）。六、被告人李佳欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年3月9日止）。七、被告人廖斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年3月9日止）。八、被告人许梦婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2023年3月6日止）。九、被告人解赛赛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十、被告人冯飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十一、被告人陶毕友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十二、被告人卢文峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2022年3月8日止）。十三、被告人沈姣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十四、被告人刘洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十五、被告人梁亚英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十六、被告人王宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十七、被告人邱鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十八、被告人张凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓行一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。十九、被告人何仕杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二十、被告人王正宗犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二十一、被告人杨志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二十二、追缴被告人刘壮、吴昭生、吴玉文、王汉杰、江朝伟、李佳欣、廖斌、许梦婷、解赛赛、冯飞、卢文峰、沈姣、刘洋、梁亚英、邱鹏、张凯、何仕杰、王正宗、杨志伟违法所得，上缴国库（后附清单）。二十三、对公安机关扣押、冻结的财产，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二十二份。审 判 长 张成增审 判 员 岳仁龙审 判 员 张珊珊二〇二一年一月二十日法官助理 郑红伟书 记 员 王贺笑附清单及相关法条：一、清单1.追缴被告人刘壮违法所得人民币四百七十八万五千七百四十七元零六分（已扣押九十八万四千零二十七元），上缴国库；2.追缴被告人吴昭生违法所得人民币三百六十八万九千八百元（已扣押一百二十八万八千元），上缴国库；3.追缴被告人吴玉文违法所得人民币三百二十二万九千元（已扣押八万九千元），上缴国库；4.追缴被告人王汉杰违法所得人民币一百三十万九千二百六十四元七角四分（已扣押二十七万），上缴国库；5.追缴被告人江朝伟违法所得人民币一百三十万零八百七十七元八角二分（已扣押八十万），上缴国库；6.追缴被告人李佳欣违法所得人民币一百一十九万九千四百八十七元八角四分（已扣押十一万零九百八十元），上缴国库；7.追缴被告人廖斌违法所得人民币一百一十六万八千四百八十一元二角六分（已扣押十五万元），上缴国库；8.追缴追缴被告人许梦婷违法所得人民币一百一十一万五千七百元（已扣押三十万元），上缴国库；9.追缴被告人解赛赛违法所得人民币一百万元（已预缴），上缴国库；10.追缴被告人冯飞违法所得人民币三十八万三千六百八十四元（已预缴），上缴国库；11.追缴被告人卢文峰违法所得人民币二十三万五千五百五十八元二角三分，上缴国库；12.追缴被告人沈姣违法所得人民币十八万七千四百六十四元一角九分（已预缴），上缴国库；13.追缴被告人刘洋违法所得人民币十七万一千三百一十二元九角一分（已预缴），上缴国库；14.追缴被告人梁亚英违法所得人民币二十万九千二百元（已预缴），上缴国库；15.追缴被告人邱鹏违法所得人民币八万一千八百三十三元零六分（已预缴），上缴国库；16.追缴被告人张凯违法所得人民币三万九千五百元（已预缴），上缴国库；17.追缴被告人何仕杰违法所得人民币三万五千零八十五元三角一分（已预缴），上缴国库；18.追缴被告人王正宗违法所得人民币二万九千四百二十七元一角六分（已预缴），上缴国库；19.追缴被告人杨志伟违法所得人民币二万八千六百零九元九分（已预缴），上缴国库。二、相关法条《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。