河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初524号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人智根，化名刘中华，男,1963年5月9日出生,汉族,文盲,户籍地河南省上蔡县，捕前租住驻马店市驿城区。因犯诈骗罪于1994年8月16日被上蔡县人民法院判处有期徒刑三年，1996年6月26日刑满释放；因犯诈骗罪于2007年3月10日被上蔡县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2008年7月30日刑满释放；因犯诈骗罪于2013年5月30日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，同年8月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。指定辩护人薛乐乐，河南燕小成律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）418号起诉书指控被告人智根犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员韩瑞出庭支持公诉，被告人智根及其辩护人薛乐乐到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控,被告人智根和肖某1于2018年10月登记结婚后,智根冒充上蔡县政府工作人员,以帮助低价购买廉租房为由,骗取肖某1多名亲友钱财共计33000元。自2019年四五月份至2020年六月，智根先后冒充上蔡县政府工作人员、驻马店市地高教职工，以帮助低价购买廉租房、办理低保、安排工作及学生上学等为由，先后骗取被害人王某1、岳某1、杨某1等人钱财共计349700元。公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及视听资料等证据，认为被告人智根诈骗他人382700元的行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人智根对公诉机关指控其诈骗肖某1亲友33000元的事实予以否认，对其他指控事实无异议，但拒不供述涉案钱款的去向。辩护人认为：一、因被告人智根与肖某1存在共同生活关系，不可能骗取肖某1亲友钱财，故公诉机关指控诈骗肖某1亲友的33000元应从诈骗数额中扣除；二、智根到案后如实供述构成坦白。经审理查明，被告人智根于2018年10月30日和肖某1登记结婚。在与肖某1共同生活期间，智根冒充上蔡县政府工作人员,以帮助低价购买廉租房为由,先后骗取肖某1多名亲友钱财，即分别骗取被害人刘某15000元、文某10000元和胡某5000元。2019年四五月份，被告人智根冒充上蔡县政府工作人员，骗取被害人王某1、岳某1等人信任，以帮助低价购买廉租房、帮助办理低保等为由，先后骗取被害人王某120000元、岳某119000元、王某312500元、杨某215200元、朱某15000元、魏某110000元、高某10000元、贺某20000元、李某110000元、李某210000元、郁某20000元、岳某2750000元、李某310000元、魏某210000元和王某225000元。2020年4月至6月，被告人智根化名刘中华并冒充驻马店高中教师，以帮助安排工作、帮助安排学生上学等为由，分别骗取被害人孙某（杨某1）30000元、祁某3000元、孔某30000元和秦某5000元。综上，被告人智根骗取他人钱款共计369700元，肖某1已分别退还被害人刘某15000元、文某10000元和胡某5000元。案发后，公安机关扣押智根现金23000元，现已分别发还被害人孙某22000元、祁某1000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据经庭审查证证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明：本案由被害人孙某于2020年6月5日报案至驻马店市公安局胡庙分局，称其托“刘中华”帮忙安排其子等人工作被骗×××0元；被害人王某1于2019年8月22日报案至上蔡县公安局，称智根自2019年4月起冒充县政府工作人员，以低价出售廉租房和办理低保为由，骗取王某1等人数万元；魏某2、李某3报案称经岳某1转交智根被骗均为10000元，郁某、魏某1报案称经王某1转交智根被骗均为10000元，王某3报案称经王某1转交智根被骗12500元，朱某报案称经王某1转交智根被骗15000元，岳某2报案称经岳某1转交智根被骗75000元，刘某2报案称先后经胡某、肖某1转交智根被骗10000元。2.被告人智根工商银行账户历史清单、微信截图及照片，证明：智根曾使用微信昵称“好人一生平安”与孙某联系，以及智根收取祁某现金3000元、收取王某1微信转账25000元、收取孙某现金等情况。3.侦查人员于2021年1月8日与肖某1、王某1、岳某1通话录音、情况说明一份及肖某1的微信支付交易明细（2018年12月6日至22日）、文某的微信支付交易明细（2018年12月6日至8日）、公安部平台查询肖某1微信转账流水及交易对象账号主体信息单，证明：肖某1收取文某微信转账10000元后，先后于2018年12月19日、21日通过微信财付通账户转给收款账号主体为智根的微信账户3000元、7000元。4.扣押、发还清单，证明：公安机关扣押被告人智根现金23000元，现已分别发还被害人孙某22000元、祁某1000元。5.证人证言⑴盛某、刘某3证言，证明：她们均在孙某经营的足疗店工作，自称刘中华的男子到该店消费期间，称其是驻马店高中校长，可以帮助办理学生去地高上学或者安排工作、办廉租房。后二人得知孙某曾找该男子办事被骗。⑵周某证言，证明：自称刘中华的男子曾于2019年下半年租住在她位于驿城区自由街的自建房，其自称是驻马店高中教师，曾经问她是否需要在拆迁时帮忙。⑶魏某3证言，证明：他妻子岳某1通过肖某1认识智根，智根自称是县里的二把手，能办理廉租房和低保。2019年4月份，他和岳某1先后多次给智根114000元现金用来办廉租房和低保，智根曾带他和岳某1去卧龙办事处赵庄看房子。后经打听县政府没有智根这个人，又得知智根曾有诈骗前科，就向智根要钱，智根说钱已经交上去，7月17日退钱，后无法联系上智根。还证明，智根还骗取贺某用于办廉租房的10000元及用来跑收购站的5000元。⑷肖某1证言，证明：她和智根于2018年5月相识，10月结婚，智根自称其在上蔡县政府上班，并向她亲戚称能帮忙办理廉租房。她嫂子刘某1、外甥女胡某为让智根办理廉租房，均当着她的面把5000元钱直接交给智根。文某为让智根办理廉租房，向她微信转账10000元，后她分两笔通过微信转给智根3000元、7000元，其他几个人的钱均由她转交给智根。后来由于无法联系到智根，她自己将钱归还给亲戚。⒍被害人陈述：⑴刘某1陈述，证明：她是肖某1的嫂子。智根与肖某1到她家吃饭期间，她交给智根现金5000元用于办理廉租房。后她干儿子文某听说后，给肖某110000元用于办理廉租房，肖某1的外甥女胡某也通过智根办理廉租房给肖某15000元。后来得知被骗，智根没有退钱，肖某1用自己的钱归还给她5000元。⑵文某陈述，证明：他是刘某1的干儿子，得知智根能办理廉租房，就通过微信转账给肖某110000元，后来得知被骗，智根没有退钱，肖某1用自己的钱归还给他10000元。⑶胡某陈述，证明：她母亲肖某2和肖某1是亲姐妹。2018年秋，智根称其在政府部门工作，可以帮忙交5000元弄一套廉租房，她就当着肖某1的面交给智根5000元现金。由于后来一直没有得到房子，肖某1也无法联系到智根，才得知被骗，肖某1就代智根退还了她们亲戚给智根的钱。⑷孙某陈述，证明：2019年春节期间，一个自称刘中华且是驻马店高中校长的男子经常到她经营的足疗店消费，称其可以给人安排正式工作,安排一个人需要十来万。因为她儿子安排工作一事，刘中华称可以安排银行或者公安局，并可以一起办其他亲戚安排工作的事，她因手头紧没给其钱。后来她侄子为安排工作给她送去30000元，她于2020年4月11日在建业十八城小区的家中交给刘中华，刘中华称过一段时间就能去上班，此后联系几次，刘中华都以各种理由推脱。后来她经询问得知驻马店高中没有刘中华这个人就去报案。还证明，祁某于2020年4月18日在她店内交给刘中华3000元现金让其帮忙办廉租房。她和祁某给刘中华钱时都拍有照片，她手机上有和刘中华的微信聊天记录及刘中华本人正面照片。⑸杨某1陈述，证明：她是孙某的弟媳，刘中华以给其儿子安排工作为由，通过孙某骗取其30000元。⑹祁某陈述，证明内容与孙某陈述一致。⑺岳某3、孔某陈述，证明：智根自称刘中华，是驻马店高中英语老师且爱人去世。岳某3和刘中华谈恋爱期间，因她外甥的孩子上学一事，刘中华称需要3万元可以安排到驻马店市实验小学入学。2020年5月9日晚，岳某3的外甥媳妇孔某将30000元现金给岳某3，次日刘中华把钱拿走。同年6月15日，岳某3与刘中华联系不上，后得知被骗。还证明，2020年6月1日，她和刘中华、秦某在驻马店市驿城区富强路与十三香路口吃饭，见秦某给刘中华一个类似装有钱的信封。⑻秦某陈述，证明：2020年疫情值班期间，他认识了自称刘老师的男子，其自称驻马店高中的后勤主任，可以给他在学校安排工程，先签合同。同年6月1日，他和岳某3及该男子吃饭时，交给其5000元的红包，后来没签合同，也联系不上该人。6月18日得知该人因诈骗被抓。⑼王某1陈述，证明：他朋友魏某3的妻子岳某1与智根的妻子肖某1认识，后通过肖某1于2020年4月认识智根。智根自称是县委的二把手，可以帮助买廉租房、办低保。后来他的朋友也让他找智根办，共计交给智根140000元，其中25000元是微信转账，40000元现金分多次给智根，另外75000元通过岳某1给智根。智根称九月份办低保、十一交房子，后来他们经打听得知被骗就报警。除他自己被骗20000元，还有王某3、杨某2、李某2、李某1、朱某、魏某1、贺某、郁某被骗，智根还骗岳某1114000元。⑽李某1陈述，证明：他于2019年5月18日微信转账给王某110000元，用于王某1为他找智根办理廉租房，后因被骗报案。⑾高某陈述，证明：他于2019年5月给王某1现金10000元，用于王某1为他找智根办理廉租房，后因被骗报案。⑿贺某陈述，证明：2019年4月份，他通过王某1认识智根，得知智根能办理廉租房和低保，就给王某110000元现金用于买廉租房，后给智根5000元用于办理低保，另5000元用于跑收购站。同年6月，他听魏某3、王某1说智根办不到廉租房和低保，也无法联系上智根。⒀杨某2陈述，证明：他经他姐夫王某1给智根12500元现金用于办廉租房，通过他妻子微信转账2700元给王某1用于找智根办理低保。⒁李某2陈述，证明：他通过王某1给智根10000元现金用于购买廉租房。⒂岳某1、魏某3陈述，证明：因智根自称负责办理廉租房和低保，他们夫妻二人即相信。后岳某1交给智根114000元用于购买四套廉租房，岳某1的姐岳某2经岳某1给智根75000元用于购买购买廉租房和门面房，岳某1的姑父李某3经岳某1给智根10000元用于购买廉租房，岳某1的婆妹魏某2经岳某1给智根10000元用于购买廉租房，王某1经岳某1给智根75000元帮亲朋好友办廉租房。还证明，岳某1的妯娌王某2给智根25000元用于办理廉租房。⒃王某2陈述，证明：2019年3月，她得知智根能办理廉租房，后智根自称是县里的二把手并曾带她看过廉租房工地。同年5月1日下午，她在上蔡县第四小学附近把购买廉租房的25000现金交给智根。⒎被告人智根当庭供述，证明：他于2018年10月与肖某1登记结婚。他以能够办理廉租房、低保等理由骗取王某1、岳某1等人钱款共计349700元。⒏辨认笔录，证明：案发后经公安机关组织辨认，孙某、盛某、祁某、刘某3、周某、孔某、岳某3、秦某、肖某1、胡某、岳某1、贺某及王某1等人均辨认出被告人智根。⒐视听资料及相关说明，证明：被害人王某1、岳某1向被告人智根追要涉案钱款的通话情况，以及被害人王某2将用于购买廉租房的25000元交给智根时拍摄的视频。⒑户籍证明、前科判决书及出所登记表，证明：被告人智根案发时已达完全刑事责任年龄，在本案案发前先后三次因犯诈骗罪被判处刑罚。⒒婚姻登记数据查询，证明：被告人智根于2018年10月30日与肖某1在上蔡县民政局登记结婚。上述证据均经庭审查证，对能够相互印证的内容，本院予以采信。关于公诉机关指控被告人智根骗取被害人肖某23000元，骗取被害人刘某210000元的事实，公诉机关提供了下列证据：1.被害人肖某2证明：她因想让智根帮助购买廉租房，于2019年春节后向肖某1微信转账3000元。证人肖某1证明：肖某2因听信智根能够帮助购买廉租房，于2019年春节前向她微信转账3000元，她将钱转至银行卡后，智根向她要该款，她就将随身的3000元交给智根，她记不清是否提现。另有微信交易明细证明肖某1收取肖某2微信转账3000元的事实。2.被害人刘某2证明：她通过肖某1得知智根可以办理廉租房，就于2019年3月通过胡某给肖某1现金10000元。被害人胡某证明：2018年秋，她婆姐刘某2为了通过智根购买廉租房给她10000元钱，她交给肖某1。证人肖某1证明：刘某2因购买廉租房，由胡某在南关吊桥给了她10000元现金让她转交给智根。经查，被告人智根到案后及庭审中均否认骗取肖某1亲友的事实。本院认为，上述证据均仅证明被害人肖某2、刘某2交给肖某1钱款分别为3000元、10000元的事实，并无其他证据证明智根收取该款。故认定智根骗取肖某2、刘某2钱款的证据不足，对该部分指控事实不予支持。关于被告人智根在庭审中提出其未骗取被害人刘某1、文某及胡某钱款的辩解，经查，上述事实有公诉机关提供的被害人陈述、证人证言及相关微信交易记录及查询结果等证据，能够证实刘某1、胡某交给智根现金时均有肖某1在场，且三人证言一致；文某微信转账给肖某1的10000元，由肖某1分两笔通过微信转账至以智根身份信息为开户主体的收款账号。智根对其未收取上述款项的辩解并未作出合理解释，也无其他证据证明，故对其辩解不予采纳。本院认为，被告人智根以非法占有为目的，多次骗取他人钱款共计369700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对智根犯诈骗罪的指控罪名成立，应予支持。智根当庭对公诉机关指控的大部分事实不持异议，现已挽回部分被害人经济损失，但智根曾因多次诈骗犯罪被判处刑罚，在本案审理期间拒不供述涉案钱款的去向，且至今仍有大部分赃款未能退还，均可作为影响量刑的情节考虑。对辩护人提出智根未骗取肖某1亲友钱款，应将该部分指控数额予以扣除的辩护意见，与审理查明的事实不符，且理由不能成立，故对该项辩护意见不予采纳。对辩护人提出智根到案后如实供述构成坦白的辩护意见，经查，智根接受首次讯问时仅供述骗取孙某、祁某33000元，以及谎称办理廉租房骗取上蔡县四五人钱款11万多元，并未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，故对该项辩护意见不予采纳。根据被告人智根犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人智根犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2027年11月14日止)。二、责令被告人智根退赔本案被害人经济损失共计326700元，即退赔被害人王某120000元、岳某119000元、王某312500元、杨某215200元、朱某15000元、魏某110000元、高某10000元、贺某20000元、李某110000元、李某210000元、郁某20000元、岳某2750000元、李某310000元、魏某210000元、王某225000元、孙某（杨某1）8000元、祁某2000元、孔某30000元和秦某5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 峰审 判 员  张金灿人民陪审员  洪 伟二〇二一年一月二十二日书 记 员  常玲玲