河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0229刑初97号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人王某某，男，1979年4月11日出生，汉族，初中文化程度，群众，农民，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年12月3日被玉田县公安局刑事拘留，2020年1月6日经玉田县人民检察院批准逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 辩护人王佳，河北马健辉律师事务所律师。 被告人黄某某，男，1978年12月12日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，工人，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2020年2月19日被玉田县公安局刑事拘留，2020年2月21日被玉田县公安局监视居住。2020年3月5日被玉田县人民检察院监视居住。2020年3月31日被本院监视居住，2020年9月30日被本院取保候审。 辩护人张子建，河北群望律师事务所律师。 河北省玉田县人民检察院以玉检二部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人王某某、黄某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员时振彪出庭支持公诉，部分被害人的诉讼代理人季宝松，被告人王某某及其辩护人王佳，被告人黄某某及其辩护人张子建到庭参加诉讼。2020年5月28日公诉机关因需要补充侦查建议延期审理，2020年6月9日建议恢复庭审，同日公诉机关以玉检二部刑变诉[2020]1号变更起诉意见书决定变更起诉。本案在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，2020年8月21日裁定中止审理。2020年12月29日恢复法庭审理。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控：2016年12月至2018年3月，被告人王某某伙同被告人黄某某以低于成本的价格排号销售车辆的方法，利用天津车无忧汽车销售有限公司玉田分公司与多伦县车无忧汽车互助服务中心的名义，公开宣传“3.5折排队购车”，非法吸收21人购车资金1872930元，造成15人损失1332930元。被告人王某某、黄某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 河北省玉田县人民检察院变更起诉指控：2016年12月至2018年3月，被告人王某某伙同被告人黄某某以低于成本的价格排号销售车辆的方法，利用天津车无忧汽车销售有限公司、天津车无忧汽车销售有限公司玉田分公司、多伦县车无忧汽车互助服务中心、天津聚祥德汽车销售有限公司等名义，公开宣传“3.5折排队购车”，非法吸收23人购车资金1952930元，造成17人损失1377930元。被告人王某某、黄某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关提交了以下证据：1、被告人供述与辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、书证；5、电子数据等。 公诉机关认为，被告人王某某、黄某某利用单位名义，以非法变相吸收公众资金为主要活动，吸收公众资金1952930元，造成损失1377930元，数额巨大，扰乱了金融秩序，应按自然人犯罪处罚，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应予减轻处罚。 被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪。 辩护人王佳的主要辩护意见，本案王某某与黄某某系共同犯罪，不应认定主从犯区别。王某某主观上没有故意犯罪的意思，其没有恶意占有客户资金的行为，收取的资金基本用于购车或者退赔。王某某无犯罪前科，属于初犯、偶犯。王某某系经传唤主动到案，如实供述自己的犯罪行为，有自首情节。王某某的家属在王某某的授权下与被害人达成和解协议并取得被害人的谅解，请求对王某某从轻、减轻处罚，判处缓刑。 被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪。 被告人黄某某提供证明7份。 辩护人张子建的主要辩护意见，黄某某在本案中系从犯，主观恶性程度较小，本案的社会危害性较小，被害人也有一定的过错，黄某某是初犯，没有前科，案发后认罪悔罪，请求对黄某某减轻处罚，判处缓刑。 部分被害人的诉讼代理人季宝松的主要代理意见，本案不应当按非法吸收公众存款罪定罪处罚，二被告人收到集资款项后大部分用于自行挥霍，案发后没有如实交代款项的去向，应按集资诈骗罪定罪处罚。 诉讼代理人季宝松提交2018年2月10日天津聚祥德汽车销售有限公司与吴家朋签订的众筹互助服务合同一份。 经审理查明：2016年12月至2018年3月，被告人王某某伙同被告人黄某某以低于成本的价格排号销售车辆的方法，利用天津车无忧汽车销售有限公司、天津车无忧汽车销售有限公司玉田分公司、多伦县车无忧汽车互助服务中心、天津聚祥德汽车销售有限公司等名义，公开宣传“3.5折排队购车”等方式，非法吸收23人购车资金1952930元，造成17人损失1362930元。 另查明，被告人王某某经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述了自己的主要罪行。诉讼过程中，被告人王某某、黄某某与被害人达成和解协议，并取得被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人王某某、黄某某供述笔录；被害人刘某1、李某1、李某2、张某1、于宝启、张某2、肖某、齐某、王某1、殷某、牛某、果某、张某3、张某4、时某、刘某2、盛某等陈述笔录；证人范某、马某、赵某、高某1、洪某、仲某、杨某、孙某、曹某、王某2、张某5、高某2、刘某3、静大勇等证言笔录；购车合同、转账记录、交易明细；受案登记表；立案决定书；工商登记材料；中国银行保险监督管理委员会唐山监管分局证明；银行卡交易明细；情况说明；到案经过；认罪认罚具结书；户籍信息及和解协议、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某、黄某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某某、黄某某系共同犯罪，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人王某某经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述了自己的主要罪行，系自首，且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人黄某某认罪认罚，予以从轻处罚。二被告人与被害人达成和解并取得谅解，酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节、悔罪表现和社会危害后果，可适用缓刑。对被告人王某某的辩护人王佳提出的王某某无犯罪前科，属于初犯、偶犯，有自首情节，与被害人达成和解协议并取得谅解，请求从轻处罚判处缓刑的辩护意见，予以采纳，对其他辩护意见，理据不足，不予采纳。对被告人黄某某的辩护人张子建提出的黄某某系从犯，是初犯，没有前科，案发后认罪悔罪，请求减轻处罚判处缓刑的辩护意见，予以采纳，对其他辩护意见，理据不足，不予采纳。对部分被害人的诉讼代理人季宝松提出的二被告人应按集资诈骗罪定罪处罚的意见，理据不足，不予采纳。综上，对被告人王某某，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人黄某某，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭继业 人民陪审员  杜 鹃 人民陪审员  王 雷 二〇二一年一月八日 书 记 员  冯锐震