沈阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7101刑初4号 公诉机关沈阳铁路运输检察院。 被告人李涛，男，1969年3月6日出生。 被告人庞立国，男，1989年5月27日出生。 被告人孙德信，男，1962年8月14日出生。 沈阳铁路运输检察院以沈铁检一部刑诉［2020］32号起诉书指控被告人李涛、庞立国、孙德信诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月22日公开开庭审理审理了本案。沈阳铁路运输检察院指派检察官李冬梅、检察官助理赵军影出庭支持公诉，被告人李涛、庞立国、孙德信到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳铁路运输检察院指控： 2019年7月、2020年1月至8月期间，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓晓红（另案处理）在沈阳北站地区以乘坐大客车为由将被害人诱骗至沈阳市沈河区白塔小区12号楼2单元102室的出租房，在屋内诱骗被害人参与打扑克。该犯罪团伙通过输牌、赌早餐、赌饮料等方式进行铺垫诱使被害人参与打扑克，待该团伙认为时机成熟后，参与打扑克的三名被告人相互配合，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式多次骗取多名被害人的钱款。具体犯罪事实如下： 1、2019年7月12日6时许，被告人李涛、邓某（另案处理）伙同他人以上述方式骗取被害人娄某人民币5620元。 2、2019年7月16日1时许，被告人李涛、庞立国、孙德信利用上述方式骗取被害人赵某1人民币5600元。 3、2020年1月14日0时许，被告人庞立国伙同他人以上述打扑克的方式骗取被害人马某1人民币6000元。 4、2020年4月17日6时许，被告人李涛、庞立国、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人王某1人民币1050元。 5、2020年4月18日3时许，被告人李涛、庞立国、邓某（另案处理）以上述方式诈骗被害人段某人民币500元。 6、2020年4月22日2时许，被告人李涛、庞立国、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人翟某人民币5030元（被害人翟某发现该团伙系诈骗后索要回人民币5000元）。 7、2020年4月26日0时许，被告人李涛、庞立国、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人刘某1人民币1300元。 8、2020年4月28日5时许，被告人李涛、庞立国、孙德信，以上述方式骗取被害人崔某人民币3500元。 9、2020年4月30日5时许，被告人李涛、庞立国、孙德信以上述方式骗取被害人孟某人民币3620元。 10、2020年5月8日3时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人郑某2人民币3900元。 11、2020年5月16日3时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方法骗取被害人马某2人民币1010元。 12、2020年5月18日2时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方法骗取被害人刘某2人民币4800元。 13、2020年5月19日1时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人聂某人民币5000元。 14、2020年5月29日5时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人邱某人民币3530元。 15、2020年5月31日1时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人刘某3人民币1800元。 16、2020年6月13日2时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人孙某人民币5840元（被害人孙某发现该团伙系诈骗后索要回人民币5840元）。 17、2020年6月24日6时许，被告人李涛、庞立国、孙德信以上述方式骗取被害人郑某1人民币4500元。 18、2020年6月28日4时许，被告人李涛、庞立国、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人王某2人民币2100元。 19、2020年7月1日4时许，被告人李涛、庞立国、孙德信以上述方式骗取被害人王某3人民币3600元。 20、2020年7月2日1时许，被告人李涛、庞立国、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人李某1人民币2500元。 21、2020年7月4日1时，被告人李涛、庞立国、孙德信，以上述方式骗取被害人唐某人民币500元。 22、2020年7月17日6时许，被告人李涛、孙德信、邓某（另案处理）以上述方式骗取被害人王某4人民币2400元。 23、2020年7月23日12时许，被告人李涛、庞立国、孙德信以上述方式骗取被害人杨某人民币2700元。 上述犯罪事实中，被告人李涛共参与犯罪22次，诈骗金额共计人民币70450元（其中，既遂数额为人民币59580元，未遂数额为人民币10870元）；被告人庞立国共参与犯罪21次，诈骗金额共计人民币68430元（其中，既遂数额为人民币57560元，未遂数额为人民币10870元）；被告人孙德信共参与犯罪17次，诈骗金额共计人民币54450元（其中，既遂数额为人民币43580元，未遂数额为人民币10870元）。 2020年9月13日，被告人李涛在吉林市丰满区建小区附近停车时被派出所被民警抓获；2020年9月5日4时许，被告人庞立国在沈阳北站候车室被民警抓获；2020年9月14日9时许，被告人孙德信在磐石市明城矿山街机修厂住宅2单元101室被民警抓获。 公诉机关认为，被告人李涛、庞立国、孙德信以非法占有为目的，多次骗取多名被害人钱财，其中，被告人李涛、庞立国诈骗数额巨大，被告人孙德信诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，上述三人团伙作案，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人李涛、庞立国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李涛、庞立国、孙德信自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人李涛有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人庞立国有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人赵孙德信有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 公诉机关提交了以下证据予以证实：1.物证：白色苹果牌手机一部、黑色vivo牌手机一部、蓝黑色vivo牌手机一部、银色vivo牌手机一部；2.书证：立案决定书、受案登记表、案件来源、到案经过、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、沈阳市大东区法院刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、行政处罚决定书、在逃人员登记表、电话查询记录、常驻人口信息表、被告人李涛、孙德信微信交易记录证明、接受证据材料清单、被害人马某1、王某1、段某、翟某、刘某1、崔某、孟某、郑某2、马某2、刘某2、聂某、邱某、刘某3、孙某、郑某1、王某2、王某3、李某1、娄某、赵某1、王某4、杨某的个人微信信息截图、微信转账记录、接受证据材料清单、房屋租赁协议；3.被害人陈述：被害人马某1、王某1、段某、翟某、刘某1、崔某、孟某、郑某2、马某2、刘某2、聂某、邱某、刘某3、孙某、郑某1、王某2、王某3、李某1、唐某、娄某、赵某1、王某4、杨某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人李涛、庞立国、孙德信的供述与辩解；5.证人证言：证人张某的证言；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人孙德信的辨认李涛、庞立国的辨认笔录、被害人马某1、段某、刘某1、崔某、孟某、郑某2、马某2、刘某2、聂某、邱某、刘某3、孙某、郑某1、王某3、李某1、唐某、赵某1、王某4、杨某的辨认笔录。 被告人李涛、庞立国、孙德信对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李涛、庞立国、孙德信已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。三名被告人诈骗数额较大，且具有诈骗老年人财物情形（王某1、段某、郑某2为60周岁以上老年人）。其中，李涛、庞立国诈骗数额接近数额巨大标准，依据《最高人民法院、最高人民检察院》第二条的规定，应认定为有其他严重情节。被告人李涛、庞立国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李涛、庞立国、孙德信到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2024年1月12日止。罚金人民币二万五千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人庞立国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2024年1月4日止。罚金人民币二万五千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人孙德信犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年9月13日止。罚金人民币二万五千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、责令被告人李涛退赔被害人娄某人民币五千六百二十元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人赵某1人民币五千六百元；被告人庞立国退赔被害人马某1人民币六千元；被告人李涛、庞立国退赔被害人王某1人民币一千零五十元；被告人李涛、庞立国退赔被害人段某人民币五百元；被告人李涛、庞立国退赔被害人翟某人民币三十元；被告人李涛、庞立国退赔被害人刘某1人民币一千三百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人崔某人民币三千五百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人孟某人民币三千六百二十元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人郑某2人民币三千九百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人马某2人民币一千零一十元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人刘某2人民币四千八百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人聂某人民币五千元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人邱某人民币三千五百三十元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人刘某3人民币一千八百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人郑某1人民币四千五百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人王某2人民币二千一百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人王某3人民币三千六百元；被告人李涛、庞立国退赔被害人李某1人民币二千五百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人唐某人民币五百元；被告人李涛、孙德信退赔被害人王某4人民币二千四百元；被告人李涛、庞立国、孙德信退赔被害人杨某人民币二千七百元。 五、随案移送的白色苹果牌手机一部、黑色vivo牌手机一部、蓝黑色vivo牌手机一部、银色vivo牌手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  路刚 二〇二一年一月二十二日 法官助理杜佳 书记员周旋（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： … （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； … 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。