贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初386号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人杨川，男，1993年3月25日出生，贵州省贵阳市人，汉族，初中文化，无业，住贵阳市花溪区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月16日被织金县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局执行逮捕。现押于贵州省金沙县看守所。 指定辩护人王艳江，贵州施仁律师事务所律师。 指定辩护人郭斌，贵州施仁律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检刑诉[2020]210号起诉书指控被告人杨川犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察官李亚强、龙灿出庭支持公诉，被告人杨川及其指定辩护人王艳江、郭斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控:2020年5月份，被告人杨川与罗海龙（另案）在得知为他人安装卡酷、路由器等设备提供通讯传输支持可以获利后，二人又以每天1000—1500元人民币的工资雇佣周某（已判）等人先后在黔西县、织金县、水城县、镇宁县、紫云县、雷山县等地宾馆内安装卡酷、路由器等设备，为他人犯罪提供通讯传输支持。2020年6月8日，被害人聂某、邹某、王某分别在浙江省杭州市省广州市、辽宁省鞍山市被他人电信诈骗，其中聂某被诈骗2万元人民币、绉丽静被诈骗178200元人民币、王某被诈骗8000元人民币。同日，雷山县公安侦查人员在该县丹江镇“唯爱主题酒店”将正在安装卡酷、路由器等设备的周某等人抓获，当场查获无线数据终端4个、ＳＩＭ卡46张、监控器1个、ＴＤ—ＬＩＮＫ8口千兆交换机4台、太空步苹果皮15台、ＩＫＯＳ智能苹果副卡22台等作案设备。 公诉机关依据户籍证明、抓获经过、情况说明、扣押清单、调取证据清单、雷山县人民法院判决书刑事照片等书证，辨认笔录、现场指认笔录、提取笔录、现场勘查笔录，电子数据、视听资料，证人张某、刘某、周某等人的证言，被害人聂某、绉丽静、王某的陈述，被告人杨川的供述与辩解等证据材料，认为被告人杨川明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输支持，致使被害人聂某、绉丽静、王某被诈骗金额共计206200元人民币，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其追究其刑事责任。被告人杨川到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人杨川对公诉机关指控的事实及罪名未提出辩解辩护意见;被告人杨川的辩护人以其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，无犯罪前科,系初犯、偶犯等为由提出辩护意见，请求对被告人杨川从轻处罚。 经审理查明，2020年5月，被告人杨川伙同罗海龙（另案）雇佣周某（已判）等人先后在贵州省黔西县、水城县、镇宁县、紫云县、雷山县及织金县等地宾馆内安装卡酷、路由器等设备，为他人进行诈骗犯罪提供通讯传输支持，致使被害人聂某、邹某、王某于2020年6月8日被他人实施电信诈骗，被骗金额共计206200元。 另查明，侦查过程中公安人员依法扣押被告人杨川用于犯罪的黑色华为荣耀9X手机1部。被告人杨川在该犯罪活动中共获利12000元，诉讼过程中，其家人已代其全额缴纳。 再查明，本案诉讼过程中，被告人杨川家人代其缴纳罚金人民币三千元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书等文书，证明公安机关对本案受、立案及对被告人杨川采取强制措施的相关情况。 2.书证户籍证明，证明被告人杨川的身份信息情况。 3.书证到案经过，证明被告人杨川被公安机关依法传唤到案的相关情况。 4.书证织金县人民医院CT检查报告单、体检报告单，证明被告人杨川到案时的身体状况。 5.书证线索来源情况说明，证明织金县公安局接受上级机关指令办理该案的情况。 6.书证雷山县公安局情况说明，证明该局对本案相关数据进行调取的情况。 7.书证扣押笔录及扣押清单，证明侦查人员扣押本案相关财物的情况。 8.书证调取证据通知书及调取证据清单，证明雷山县公安局调取本案相关证据的情况。 9.书证证据清单及聊天记录，证明被害人聂某、邹某、王某被诈骗过程中聊天并转账的相关情况。 10.刑事照片，证明另案被告人周林与被告人杨川等人联系作案的相关情况。 11.辨认笔录，证明被告人杨川辨认出参与开房安装机器的人员情况；张某辨认出同案犯周某、罗海龙及被告人杨川。 12.现场辨认笔录，证明另案被告人周某等对相关作案现场进行辨认的情况。 13.提取笔录及照片，证明侦查人员依法调取被告人杨川等人作案时微信聊天记录的相关情况。 14.现场勘查笔录及提取物证清单，证明侦查人员依法提取另案被告人周某等人作案使用的交换机、ＭＯＤＥＬ、无线数据终端、插板、充电器ＳＩＭ手机卡等物品的情况 15.电子数据及视听资料，证明周某、杨川等人在织金县青禾酒店作案，利用安放的“卡酷宝”等设备帮助他人对被害人聂某、邹某、王某进行诈骗的情况。 16.证人张某的证言，主要内容：2020年5月27日，我在微信群看到招酒店试住兼职,500元每天。我联系对方以后，对方叫我到贵阳龙洞堡多彩贵州面试，一个二十多岁的男子对我进行简单的询问后让我等通知。晚上19时许，面试我的男子打电话叫我开车去黔西，到杜鹃花大酒店旁边时接到一个二十多岁提着黑色行李箱的男子，后我们开车到织金县。28日凌晨，我和该男子接到消息到安居街道找老板。后面老板给我200元钱让我到街边的“青禾酒店”开房试住酒店。我开好房后这名男子带了一个黑色的行李箱到酒店，我停车返回酒店后看见他在行李箱拿出一些类似路由器的物品摆放在房间里面充电、开机。当日这名男子给我500元的工资，28日下午18时许，我们接到消息去六盘水市。29日凌晨2时许，老板让我们到“苏格兰酒店”到门口，停车后我就和这名男子下车去找老板，和织金的是同一人，车上还坐着在贵阳面试我的男子。开房之后这名男子照旧把箱子打开，重复上一次的活动。我当时已经怀疑仪器是用于电信诈骗。29日上午，我问该男子这些仪器是什么，他没有告诉我。30日凌晨，我们按要求到镇宁，见到老板后，我说不想做了，要回贵阳修车，他们同意并给了我700元工资，后我就开车回贵阳了。和我接触一共是三个男子，一个是贵阳面试我的，一个是我在黔西县接的，一个是老板。 17.证人周某的证言，主要内容：2020年5月底,我看到一条酒店试住的兼职信息并和对方取得联系，对方叫我下载了一个叫“蝙蝠”的聊天软件,并删除ＱＱ的聊天记录,第二天到黔西县杜鹃花大酒店门口拿设备;次日晚上23点左右我去杜鹃花大酒店门口找他,他拿了500元、一袋电话卡和一个书包给我叫我去开个房。开好房之后他叫我从书包里面拿出设备插上所有电源,并检查机器是否正常。一直到第二天下午19点他才叫我把设备关了。随后，我根据他的要求带着设备去了织金县、纳雍县、镇宁县、紫云县、水城县,随后才回贵安新区。后我邀请朋友刘某和我做这件事。我上家就联系我见面,就是第一次在黔西县见面的那个人,见面后他说,“明天晚上出发”。后我和刘某根据上家指示去了独山县、麻江县、三都县、雷山县。后我们在雷山县被公安机关抓获。这些设备用于上家远程超控打电话实施诈骗行为。上家对我们工作要求是每晚19点必须收机器、去上家指定的地方、入住上家指定的酒店、每次去新的地方必须坐出租车、开房要用上家提供的身份证、要到人流量多的地方、县中心开启设备、每天必须换电话卡、一个新的地点只能待一晚上、只用“蝙蝠”聊天软件进行联系、不能用美团、滴滴之类的平台在网上订单、结账只用现金。帮助别人实施诈骗的期间,我一共获利10500元。上家给我37台路由器,4台转换器,一个监控器,插座有5个左右,电话卡有400张左右、手机有一部。我一共去了黔西县、镇宁县、织金县、水城县、紫云县、麻江县、独山县、三都县、丹寨县、雷山县等总共十个地方。我和刘某没有明确的分工，但是每次去拿手机卡都是我去,因为上家都是跟我联系的。 18.证人刘某的证言，主要内容：2020年5月25日,周某联系我说每天待在酒店里面就能赚1500元,我就回贵阳。2020年6月1日我到贵阳找到周某,和他去贵阳市花果园找一名男子,中途他带我取了一个黑色的行李箱,我们碰面后吃完饭后,这名男子拿了100元现金给我和周某去上网并把黑色行李箱带走。6月2日下午4点左右,这名男子联系周某,叫我们去贵阳市浩斯酒吧门口等他,我们晚上10点左右到浩斯酒吧看见这名男子开着一辆白色的大众ＣＣ停在浩斯酒吧门口,上车时车上一共有三个人。车开了3个小时左右后这名男子把我们带到一个酒店,下车时这名男子拿一个透明口袋给周某并叫我们从车子的后备箱把黑色的行李箱拿走,并对我们两个说进入房间后把行李箱里面的机器拿出来装上并把电话卡插上。我们进酒店房间后就按照这名男子说的做,并一直睡到2020年6月3日晚上7点左右,有人通过“蝙蝠”软件发消息给周某,让收拾东西去独山县。我们按指示去了麻江县、独山县、三都县、丹寨县、雷山县共5个县，我从中获利1000元。我跟周某没有具体分工,这段时间是周某在教我做。 19.证人赵某的证言，主要内容：我是雷山县唯爱主题酒店的前台收银员。2020年6月8日,公安机关在这个酒店抓获两名被告人,那天是我开的房,是202房间。前一晚21时30分左右,其中一名嫌疑人一个人来开房，用的身份证姓名是陈晓阳,号码是510725200108064519。因为当时这个人一直低着头,也没有说话,我从侧面看长得比较像,就没有仔细核对人和证件是否一致。该男子当时携带有一个行李箱和一个斜挎包，行李箱是黑色的,而且比较大。 20.被害人聂某的陈述，主要内容：2020年6月8日11时30分左右，我在杭州市西湖区浙江度豪大酒店1312房间被一个使用上海移动电话139××××7963的人诈骗2万元，对方ＱＱ：11×××65，昵称京东注销客服049。 21.被害人邹某的陈述，主要内容：2020年6月8日，我在广东省广州市番禺区被他人电话诈骗178200元。我的手机号码为159××××0397，对方电话为139××××0954. 22.被害人王某的陈述，主要内容：2020年6月8日13时左右，我在鞍山市千山区家中被他人电话诈骗8000元。对方电话是139××××3091，ＱＱ是20×××03，通过银行转账。 23.被告人杨川的供述与辩解，主要内容：我和罗海龙、周某是朋友关系,2020年5月份,罗海龙在做收购手机电话卡的生意,收购的手机电话卡都是卖往河南省郑州市。有一天罗海龙带了一批电话卡去郑州,第二天叫我在贵阳二戈寨接一批手机电话卡去郑州交给他，次日我在贵阳二戈寨帮罗海龙拿上电话卡后就去郑州。到郑州后见到罗海龙的两个上家,都是男的,收到电话卡后付钱给罗海龙。后这两个上家给罗海龙说如果做不到收电话卡的生意就做另外的生意赚钱。我和罗海龙回贵阳后一个星期左右,罗海龙收到郑州上家邮寄过来的一批机器,类似于路由器,但是每台机器都可以插电话卡。罗海龙打电话叫我和他一起做这个生意,我到罗海龙住处后他联系郑州的上家,上家教我们怎么操作,并答应安放一台机器给500元的利润,我和罗海龙学会后就叫我给他打工,每天给我1000至2000元的工资,我嫌少就提出来和他合伙做,最后谈成罗海龙占60%的利润,我占40%的利润。后我和罗海龙又找周某加入我们,每天付1000元至1500元不等的工资,由周某带着机器去到各县城找酒店住下,我和罗海龙去该地拿钱给周某开房,并把电话卡给他。周某带着机器到房间后,将机器接上电源并插入电话卡,同时在房间里面守机器。机器安放好以后,我和罗海龙就回贵阳,用“蝙蝠”手机ＡＰＰ聊天软件联系上家,上家用“卡酷”手机ＡＰＰ在手机上看我们安放的卡以后就联系我们,如果电话卡没有信号上家就给我们说,我们就让周某重新插卡或者拔掉电源重插,总之保证有信号。我和罗海龙、周某在黔西县州的独山县、麻江县、雷山县等地做过。除了我、罗海龙、周某,罗海龙还在微信的一个兼职群里面找了一个男子给我们做,主要是开车和周某跑酒店,罗海龙承诺每天给这名男子500元,这名戴眼镜的男子在织金县、水城县镇宁县做过两天后就没有做了,后来周某找了他的一个朋友一起做,也是陪周某带着机器跑酒店安放。每天用的电话卡都不能重复使用,由罗海龙收集好每天用的电话卡,周某在各地找酒店,确定酒店以后就联系我和罗海龙,我和罗海龙就开着车去找周某,找到后我和罗海龙就将开酒店房间的钱和电话卡给他,他和我们请来帮忙的人就去酒店房间安放机器,我和罗海龙就回贵阳，每次都是这种操作方式。每次安放一台机器上家就给我们500元,安放完一次结一次账,是用“比特币”的手机ＡＰＰ发比特币给我们,在这个ＡＰＰ上可以买卖比特币,卖完比特币后钱就会自动转入我的支付宝或银行卡。我们共盈利约5万多元,除去罗海龙买卡、周某开房及我和罗海龙加油、缴纳过路费等成本外,我赚了大约12000元。罗海龙是给三个不同的男子购买电话卡,每张电话卡价格在80元钱至120元钱不等。最开始安放的时候只有几台机器,上家后又陆续邮寄给我们，从最初的几台到十几台到最后的三十几台。上家可以通过我们安放的机器打电话实施电信诈骗。上线是在郑州市,上线的电话号码随时都在换,联系我和罗海龙时都用不同的电话号码,我们和上线联系主要是通过“蝙蝠”手机ＡＰＰ聊天软件联系。 本院认为，被告人杨川明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪分子提供通讯传输等技术支持，致使相关被害人被诈骗金额共计206200元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人杨川到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨川自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，予以从宽处理。被告人杨川主动上缴违法所得，可酌情予以从轻处罚，该违法所得12000元应予没收，上缴国库。扣押在案的手机1部属于作案工具，应予没收，上缴国库。被告人杨川的辩护人所提辩护意见与本案事实及法律规定相符，予以采纳。结合被告人杨川的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及归案后的认罪悔罪情况，决定对被告人杨川从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年4月15日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、对被告人杨川违法所得一万二千元及扣押在案的黑色华为荣耀9X手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  倪青青 人民陪审员  梁文喜 二〇二一年一月六日 法官助理李云贵 书记员张心籍