杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初636号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人安富成，男，1998年3月19日出生，彝族，文化程度初中，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李木兰，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江金芒律师事务所律师。 被告人杨小方，男，1997年4月20日出生，苗族，文化程度小学，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人吴双，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 被告人王亮鹏，男，1997年2月1日出生，苗族，文化程度小学，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人林浓，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江杭联律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）1916号起诉书指控被告人安富成、杨小方、王亮鹏犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月15日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年10月29日公开开庭审理了本案。后本案依法转为普通程序，于2021年1月13日再次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人安富成及其辩护人李木兰、被告人杨小方及其辩护人吴双、被告人王亮鹏及其辩护人林浓均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年9月至12月间，彭龙虎、朱心、侯明勇（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司（法定代表人彭龙虎）、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，另案处理），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募人员在贵州省安顺市镇宁县浪分关茶叶店三楼、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇等人租用贵州省安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募被告人安富成、杨小方、王亮鹏等人采用同样方式继续实施诈骗作案。截止案发，以侯明勇等人为首的电信网络诈骗团伙共骗得包括富阳籍徐金校等上百名被害人。 2020年3月至5月间，被告人安富成作为业务组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩（可提成总业绩的2%），并直接参与诈骗作案（可提成个人业绩的20%-30%），其小组共计骗取被害人190727元（人民币，下同），其个人骗取4782元，非法获利1292.4元；被告人杨小方作为业务员，共计骗取被害人47440元，非法获利10644元；被告人王亮鹏作为业务员，共计骗取被害人37876元，非法获利10270元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人安富成、杨小方、王亮鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安富成、杨小方、王亮鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处。 被告人王永刚对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人李木兰对于公诉机关指控被告人安富成犯诈骗罪的定性没有异议，另提出安富成在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；安富成并未组织、领导、管理其组员事实诈骗活动，无需对整个小组的诈骗金额担责，对其个人参与的诈骗金额担责；安富成属于初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，且积极退赃，社会危害性小，望对其从轻处罚。 被告人杨小方对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人吴双对于公诉机关指控的事实和罪名没有异议，另提出被告人杨小方系从犯、初犯，具有坦白情节且认罪态度好，望对其从轻、减轻处罚。 被告人王亮鹏对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人林浓对于公诉机关指控的罪名没有异议，另提出被告人王亮鹏仅为一般参加者，参加时间短，系从犯；王亮鹏自愿认罪认罚，具有坦白情节，并愿意退赃；且王亮鹏系初犯、偶犯，可对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年9月至12月间，彭龙虎、朱心、侯明勇（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，另案处理），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募人员在贵州省安顺市镇宁县某租房、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇等人另租用贵州省安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募被告人安富成、杨小方、王亮鹏等人采用同样方式继续实施诈骗作案，截止案发，通过该窝点以上述方式实际骗得74万余元。 2020年3月至5月间，被告人安富成作为业务组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩（可获得组员诈骗总金额2%的提成），并直接参与诈骗作案（可获得个人诈骗金额20%-30%的提成），截至案发，其小组共计骗取被害人19万余元，其个人骗取被害人王某、布某、张某1等人0.4万余元，非法获利0.1万元；被告人杨小方作为业务员，共计骗取被害人杨某、张某2、李某1、郭某等人4.7万余元，非法获利1.06万余元；被告人王亮鹏作为业务员，共计骗取被害人刘某、郝某、谢某等人3.9万余元，非法获利1.02万余元。 审理中，被告人安富成的家属已代为退缴违法所得1300元。 被告人安富成、杨小方、王亮鹏在本院审理阶段自愿认罪认罚。被告人安富成对公诉机关提出的对其判处期徒刑二年九个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人杨小方对公诉机关提出的对其判处期徒刑一年七个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年五个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人王亮鹏对公诉机关提出的对其判处期徒刑一年六个月，若退缴违法所得，建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人安富成、杨小方、王亮鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、布某、张某3、李某2等30人的陈述，扣押决定书、扣押清单及照片，账本，接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录截图，电子证物检查工作记录及手机电子数据、手机、硬盘，光盘、微信转账记录，抓获经过，户籍证明，涉案人员侯明勇、施越八、杨方、罗庭、罗梦、吴倩、肖亚涛的供述与辩解，以及被告人安富成、杨小方、王亮鹏的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人安富成、杨小方、王亮鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人安富成、杨小方、王亮鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人安富成、杨小方、王亮鹏在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其中安富成家属已代为退缴违法所得，本院均依法予以从宽处罚。各辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人李木兰提出的被告人安富成并未组织、领导、管理其组员实施诈骗活动，无需对整个小组的诈骗金额承担责任的辩护意见，经查，安富成及同案犯的供述与辩解能相互印证，证实被告人安富成在案涉诈骗团伙中担任小组长，负责每天统计组内各成员的诈骗金额后上报、核对，并可获得该组诈骗总金额2%的报酬，应对其参与期间主管的小组成员诈骗的总额承担相应的责任。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，以及判决如下： 一、被告人安富成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2022年11月5日止。） 二、被告人杨小方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年12月5日止。） 三、被告人王亮鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年11月5日止。） 四、退缴在案的违法所得人民币1300元，按比例发还被害人。责令被告人杨小方退缴违法所得人民币10644元；责令被告人王亮鹏退缴违法所得人民币10270元。 五、扣押在案的涉案物品手机8只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  周仁彩 人民陪审员  孙珍娟 二〇二一年一月十三日 代书 记员  朱 恺