吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初608号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人高兵，男，1970年4月17日出生，汉族，无业，户籍所在地黑龙江省南岔县，住吉林省榆树市。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕538号起诉书指控被告人高兵犯诈骗罪一案，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人高兵到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年1月至8月间，被告高兵以能为罗某办理社保提前退休为由，先后骗取被害人罗某59000元；以能为闫某妻子张某1及嫂子张淑娟办理社保工资提档，并为闫某办理社保提前退休为由共计骗取闫某人民币60000元；以能办理社保为由，骗取被害人廖某1人民币12000元；以能为王某1的亲属办理社保为由，骗取王某1人民币100000元；以能为王某1的儿子王某2安排到梨树县行政执法局上班为由骗取王某1人民币20000元；以能办理房屋拆迁多获得补偿款及面积，骗取刘某1人民币20000元；以能办理赔偿民事案件不开庭审理为由，骗取高某1人民币9900元。赃款被其挥霍。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人高兵供述；被害人王某1等人陈述；证人王某2等人证言；书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人高兵以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系累犯。被告人高兵对公诉机关指控的部分犯罪供认，辩解认定闫某的6万元我给办事了，且数额只给了我3.5万元。高某1的9900元是他向我借的钱，后来通过转账还我的，这两笔我不是骗。本院经审理查明：2018年1月至8月间，被告高兵以能为罗某办理社保提前退休为由，先后骗取被害人罗某59000元；以能为闫某妻子张某1及嫂子张淑娟办理社保工资提档，并为闫某办理社保提前退休为由共计骗取闫某人民币60000元；以能办理社保为由，骗取被害人廖某1人民币12000元；以能为王某1的亲属办理社保为由，骗取王某1人民币100000元；以能为王某1的儿子王某2安排到梨树县行政执法局上班为由骗取王某1人民币20000元；以能办理房屋拆迁多获得补偿款及面积，骗取刘某1人民币20000元；以能办理赔偿民事案件不开庭审理为由，骗取高某1人民币9900元。赃款被其挥霍。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息，证明被告人高兵，户籍地黑龙江省南岔县，汉族，居民身份证号码×××。崔洪武，男，1971年06月15日出生于吉林省榆树市，汉族，居民身份证号码×××，农民。2.辨认笔录，证明高某2辨认高兵的真实姓名为崔洪武，高兵和崔洪武是同一个人。3.存款业务凭单、入账回款业务凭单，证明汇款人姓名崔立明，收款人姓名高兵，汇款金额50000元。4.借据，证明被告人高兵骗取的钱款给各被害人出具借据的情况。5.汇款单，证明高某1于2018年6月10日给高兵汇款9900元人民币。6.通话记录，证明被告人高兵答应给刘某1存款20000元。7.解回证明书、关于将罪犯崔洪武解回羁押的函、呈请解回在押人犯崔洪武报告书、解回罪犯审批表，证明罪犯崔洪武于2020年9月14日由吉林省长春净月监狱解回梨树县看守所。8.刑事判决书，证明被告人高兵曾因犯诈骗罪于2015年5月7日被辽宁省辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，于2017年4月22日刑满释放。犯诈骗罪于2019年12月27日被吉林省榆树市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。9.民事判决书，证明判决被告人高某1返还原告王淑芳抚养人生活费8279.63元。10.违法犯罪经历查询单，证明被告人高兵于2018年因诈骗案被铁东公安分局给予刑事处罚。崔洪武于2019年8月因诈骗案被榆树市公安局给予刑事处罚。11.银行流水，证明被告人高兵与被害人银行流水的支取情况。12.证人杜某证言，证实我在四平社保局给局长开车，现在下派到伊通扶贫，我不认识高兵。13.证人廖某2证言，证实2018年一月份，我父亲向我借12000元钱，我就去大城子四社我父亲家给送过去了，我到我父亲家时，我父亲家还有我姨夫罗某，另外一个不认识，我当时把钱交给我父亲，我父亲把钱交给了那个陌生人，我父亲说是办社保的人情钱。陌生人现在知道叫高兵。14.证人王某2证言，证实王某1是我父亲，刘侠是我大姑父，我父亲给高兵钱的时候我在场，我父亲从邮政储蓄所取的钱，在门口给的高兵，当时给了十万元整，是2018年春季，这十万元说是给我大姑父亲属办社保钱，当时还有我父亲、大姑王玉芬、我母亲乔某都在场。在2018年秋季在四平的一家饭店，我母亲乔某还给过高兵两万元钱，是给我办工作人情钱。15.证人刘某2证言，证实我知道刘某1给高兵钱了，我当时我在现场，我一直在老太太家住，我和老太太住东西屋，2018年1月份，高兵开车过来的，是一个黑色轿车，当时跟高兵一起来的还有一个司机，但是司机没有进屋。我早先欠刘某1一万元钱，高兵没来之前，我将一万元现金还给了刘某1，刘某1又取了一万元钱，在郭家店道下老太太家西屋内给高兵两万元钱，因为高兵跟刘某1说可以帮刘某1多获取拆迁面积，所以刘某1才给了高兵两万元钱，高兵大约有一米六十多，比我还矮一点，当时穿了一个黑色的貂皮。16.证人毛某证言，证实我和高某1是夫妻，高某1在四平铁西法院有个赔偿案件，执行局要执行高某1，高兵说他在执行局有人，能把案件压下来，就这样高兵说人情费一万元，高某1就给他拿了一万元。给钱时我不在现场。还有一次是高兵以我家办理消防证为名骗走高某1500元，消防证没办下来。17.证人高某2证言，证实我叫高某2，户籍所在地黑龙江省伊春市××县，舅家弟弟崔洪武，50岁，户口落到我父母家，我父母不在后高兵就自己一户。崔洪武是我亲娘舅家弟弟，我就叫崔万才，我舅妈嫁给我舅的时候带来4个孩子，和我舅在一起后又生了4个，因为我家没有男孩，我母亲就想我舅家孩子多要来一个也能给我舅减轻负担。我母亲就向我舅崔万才要来的崔洪武，崔洪武到南岔后需要落户，落户到我家需要改名就将崔洪武的名字改成高兵落户到我家了。后期我母亲去世了，崔洪武在南岔县经常惹事、祸害钱我就给他撵走了，崔洪武就回吉林榆树老家了，好像是3年前崔洪武回南岔县办理了身份证，办完证之后就离开南岔县了。崔洪武和高兵就是一个人，高兵来南岔县之前就叫崔洪武。18.证人高某3证言，证实我有一个舅舅家哥哥落户在我家叫高兵，高兵原名叫崔洪武，老家在吉林省榆树市。崔洪武是我舅家的孩子，我舅家孩子多，我家当时有一个哥哥狂犬病死了，我母亲就将崔洪武过继到我家了，过继到我家之后就管他叫高兵，我父母讲他户口落在南岔县了。崔洪武和高兵是一个人，高兵原名叫崔洪武。19.证人王某3证言，证实高兵要给我家大伯哥办理社保，我大伯哥在外地，我大伯哥把钱给我打过来了。2018年4月份的时候我和乔某在郭家店镇邮局门口把十万元给高兵了，高兵出具欠条了，高兵也没有办理社保，联系不上了。20.被害人罗某证言，证实我被高兵骗了59000元人民币。从2017年7、8月份开始以办社保的名义骗我的。我的老家和户口都是郭家店的，但是我人一直在河北邯郸居住，偶尔回家串门探亲，2017年7、8月份的时候，我回老家探亲，跟老家的几个朋友一起吃饭喝酒，在酒桌上认识了高兵，当时在酒桌上唠嗑就唠到我退休的事了，因为那时候我的年龄还差两年才能退休呢，高兵也知道我的实际情况了，等到2017年12月份的时候，我又回老家郭家店了，高兵听说我回来了，就打电话给我的朋友，跟我朋友他说帮我办理提前退休的事，让我朋友问问我办不办，我朋友就给我打电话说这个事了，我也同意办这个事了，之后我跟高兵就在郭家店镇见面了，当时高兵跟我说他能帮我办提前退休，让我提前两年开退休公司，但是需要人情费八万元，先给五万，剩下的三万等开公司之后再给，我当时同意了。在2018年1月4日的时候，我跟高兵约定在我朋友张某家见面。我在张某的见证下把用来给我办提前退休的50000块钱通过汇款的方式给高兵了，汇款人是我媳妇在河北邯郸给汇过来的，高兵当时给我开了一张50000元的借据，然后高兵就让我回家等信儿就行了，后来高兵要我买断工龄的手续，因为我的手续都在我连襟廖某1家里呢，我就让廖某1把我的买断工龄手续原件都给高兵送去了。2018年8月份，高兵给我打电话说我这个事快办成了，但是需要现在补几个月的社保钱，一共9000元，我当时还有5个月没到退休年龄，我还得补交9000元现金，这9000元是我连襟从我妻子崔淑萍邮政储蓄银行工资卡里取的，我告诉我连襟给高兵9000元是什么钱了，让我连襟把钱取出来给高兵送去了。等到今年9月末的时候我给高兵打电话，问他办咋样了，他说让我从外地回来，十一假期之后上班就能给我办，我就从外地回到郭家店了，然后高兵让我给他提供我的2寸照片，用我的名办张手机卡把手机号告诉他，我都给他提供了，他就让我继续回家等消息。之后一直到现在他也没给我办，这期间我给他打电话问这事，他就一直推脱我，就说这事办着呢，让我再等两天，后来高兵手机关机了，我联系不上他了。21.被害人闫某证言，证实我被高兵骗了62500元人民币、王某1被骗了120000元人民币、罗某被骗了59000元人民币、廖某1被骗了12000人民币、高某1被骗了10500元人民币。2017年11月份左右，我跟高兵在郭家店镇内饭店喝酒闲唠嗑，唠起来我媳妇要到退休年龄了，唠到我媳妇的社保问题了，当时高兵跟我说，他能帮我把我媳妇的社保提到高级的档，这样退休每个月能多开500块钱，我就问他得咋办，他就说他有能力办，认识社保的人，别的不用我管，我给人那点人情钱就行了，得20000元钱，我同意了，但是我跟他说得看到我媳妇工资之后再给他钱，让他先把事办着。之后高兵跟我要我媳妇开社保用的银行卡号，我也提供给他了。等到我媳妇退休后，第一个月开工资就发现多了500块钱，然后高兵来我家，我给他拿了了20000元现金的人情费。这是第一次我给他拿钱。第二次是高兵给我媳妇办完事之后一两个月，我大嫂砍我媳妇这社保办成了，她也想办，我就又找到高兵，问他能不能给我大嫂也社保提杠，他说能，但是得16000元人情费，我跟他说先给他拿10000元，等事办成了再给他拿6000元，他也同意了，过了几天我给高兵拿了10000元钱，用来给我大嫂办理社保提杠的前期费用，这个钱是在我家给的高兵，我先替我嫂子垫上了，这个钱至今我嫂子也没给我，当时给钱时候我父母都在场。之后我发现我媳妇和我大嫂的退休社保系统里没有显示她俩是高档的，我就问高兵是咋回事，他跟说我社保的系统今年升级，一直不能更新，得到8月份的时候才能看到，所以我大嫂办社保剩下的6000元钱就没给高兵。在高兵给我大嫂办理社保提杠期间，高兵联系我说社保那边有两个提前退休的名额，问我办不办，他说得六、七万块钱，我当时也同意办了，但是我跟他说得先给他拿30000块钱，事成之后再给他把剩下的钱补齐。之后再我家我给高兵拿了10000元现金，2018年2月28日时，在我家我又给他拿了20000元现金，我不放心就让他给我出个条，证明给他拿了20000元用来办提前退休的凭证，他就到我家楼下的复印社打印了一个借据给我（这30000元钱是分两次给的，第一次在我家，我把20000元钱直接给了高兵，这20000元钱高兵给我出借据了，当时我父母都在场，后来也是在我家，我把10000元交给高兵了，当时我父母都在场）。2018年8月份左右，高兵给我打电话，说四平有低保楼房，他需要3000元人情费，问我要不要，我就跟他说说我想买，但是我兜里只有2500元现金，让他帮我垫500元钱，我们就在郭家店镇客车站附近见的面，我把2500块钱给他了（分两次给的高兵，第一次在郭家店客运站对面一个胡同里，在那里我把兜里的2000元钱给了高兵，后来500元是在李二麻将馆，高兵说打麻将没有钱了，我当时给他拿了500元钱）。之后我发现不对劲，我就打电话找高兵，让他把钱返给我，他就一直推脱我，直到2018年11月21日前高兵手机关机了，我找不到他了。高兵一共骗了我62500元人民币，其中给我媳妇办社保提杠20000元，我嫂子办社保提杠10000元，给我办理提前退休30000元，帮我买低保房2500元。工资每个月多开500元钱我认为就是高兵给我妻子的银行卡和我嫂子的银行卡里打的钱，因为每次收到社保工资提示之后又单独收到别人给打的500块钱，根本不是社保每个月一次性给打的工资，我媳妇多开的500块钱只开了四个月，我嫂子多开的500块钱只开了三个月，我认为就是高兵为蒙蔽我们所以才给我们打的这个钱，社保工资每个月25号开支。高兵跟我要过我媳妇和嫂子开社保工资的银行卡号。22.被害人廖某1证言，证实我是梨树县第二淀粉厂退休职工，我和罗某是连襟，我被高兵骗了12000元钱。2018年1月份前后，我连襟罗某来我家串门闲唠嗑，说他提前办退休是找一个高兵的人办的，提前退休不用交社保了，也提前开资，于是我就问罗某可以不可以找这个人给我涨涨退休工资，过两天罗某就联系上高兵了，高兵同意说得需要12000元找人办事的人情钱，于是我就向我儿子廖某2借了12000元给了高兵，过了两天，高兵找到我说得先让我把社保钱交给他，当时我就给社保局打电话咨询我需要交4780元，然后我就把这4780元给高兵了。2018年3月15日高兵给我出了17000元的借据，这个借据其实应该是16780元，但是高兵当时写借据时就说17000数好记，他自己也不能差事儿，所以就写了17000元。半年后，经我自己查询，半年来高兵一直没给我交这个社保钱，致使我一直无法正常开工资，直到2018年10月24日当天，高兵将4780元社保钱返还给我了，我把这社保钱交上后就给我开资了，还是一分钱没涨，然后高兵就失去联系了。2018年8月份罗某电话告诉我让我给高兵9000元钱，补交罗浩东几个月的社保，我就替罗某给高兵了，是罗某让我给他补交几个月的社保钱，这9000元现金是我从邮政储蓄所取出来的，我给高兵打电话，高兵来了我就把钱给他了。23.被害人王某1陈述，我被高兵骗了十二万元，高兵说他能在社保局办理退休手续，办完手续就能开工资，我给高兵拿了十万元钱为刘侠办社保退休手续，钱给高兵了，事没有办成，高兵还说能给我儿子王某2办理在城管上班的工作，我又给高兵拿了两万元的人情钱，但王某2的工作也没办成。24.被害人乔某陈述，王某1是我丈夫，高兵帮我家亲属办理社保，我丈夫给高兵拿了十万元钱，当时给高兵拿了十万元钱，我在场，我被高兵骗了两万元钱是因为高兵说给我家孩子办理工作，我给高兵拿的两万元钱，这两万块钱是我从家里拿的现金，这钱是我丈夫出车挣得运费。高兵没给我家亲属办理社保，也没给我家孩子办理工作。十万元钱在郭家店镇邮局门口给的，那两万是在四平一个饭店给的。我给高兵拿的那十万元钱，高兵给我们出了一张欠条。25.被害人刘某1陈述，我通过我二姐刘某2认识的高兵，我被高兵骗了2000元钱，他的户籍是黑龙江省伊春市××区的，身份证号码是×××。2017年12月份我爸刘某3家有一个房子在郭家店镇道下九委六组那，这房子是三间平房并且听说要拆迁，我和高兵闲聊的时候，高兵说他又认识人可以帮忙多要拆迁面积和钱。之后高兵和我一起去我爸家的房子看了两次，最后在2018年1月初的时候，我在我爸家房子里将20000元现金当面给了高兵，这两万元钱是我当天在郭家店镇道下农行支取了5000元现金，我手里有5000元现金，我嫂子刘某2还了我一万元钱，我给高兵两万元钱时候只有我和嫂子刘某2在现场，高兵承诺2018年5月份如果办不下来这件事就把钱退给我。然后在2018年5月中旬我跟高兵电话联系说郭家店镇现在已经不能拆迁了，钱不能尽快给我。他说如果真的不拆迁了，钱就会给我。在2018年5月份到11月份的时候我一直在打电话管高兵要钱，高兵一直在拖我。直到2018年11月17日，我再打电话的时候，发现高兵电话关机了。我和高兵通化过程中有两段录音，大致内容是我管高兵要这两万元钱，问他什么时候能还我钱，高兵说他正在给我筹钱，等钱筹够了就还我。26.被害人高某1陈述，我被高兵诈骗了10500元钱。2017年春天，大约三月份，我同学张某给我打电话找我吃饭，说介绍我认识一个人。到饭店张某给我介绍一个人叫高兵，说这人就是搞外建工程的，我们在一块吃饭还有几个人，我都不怎么认识。2018年5月份，我与同学张某1一块唠嗑时，张某1说他找高兵办理社保的事，已经办成了。而且高兵说检察院的姚某是他二哥，说认识铁西法院执行局吕某，我们一打听检察院和法院还真有这两人，这样我才相信高兵的。2018年六月初，我和高兵一起吃饭，我们在一起唠嗑时，我说我在四平铁西法院有个赔偿的案子，高兵说四平检察院反贪局姚某是他的二哥，他认识铁西法院的领导吕某，说吕某是他的好哥们，说能把案件平下来，就不用我赔偿了，我当时让高兵帮忙办。吃完饭不几天，高兵给我打电话问我铁西法院赔偿的案子办不办了，他已经找好人了，能把案子平下来，高兵说至少得一万元钱，我问高兵怎么给他钱，高兵就用短信给我发来一个银行卡号，用户名是高兵，让我往这个银行卡打钱，我就到邮政储蓄银行给高兵打了9900元钱，剩下的一百元是后来我当面给高兵的。后来法院执行局的人找我执行，我就打电话问高兵事情办理的怎么样了，告诉高兵法院执行局的人老找我，高兵就说没事，他已经在法院找人了，肯定能平，后来高兵也没有给我办理明白赔偿执行的事。2018年8月份，我要开一家旅店，需要办理消防证件，高兵说他认识消防的人，我就给他拿了500元人情钱，我自己办理了工商执照，到现在就因为没有消防证件，旅店也没有开业。27.被害人张某陈述，我认识高兵有五年了，在郭家店玩麻将认识的，我同学闫某、高某1也是玩麻将吃饭啥的认识的高兵。我认识高兵时他说他老家就是太平镇的，现在在郭家店镇住，还说在郭家店干点工程的活。2018年1月4日上午，孟凡伟到我家找我说罗某找高兵办理他提前退休的事，能提前开资，还说今天罗某给高兵拿人情钱，让我见证一下。罗某接到高兵的电话，高兵说他马上到郭家店。我和孟凡伟、罗某就从我家出来直接去复印社等高兵了，走半路孟某接了一个电话就走了，我和罗某再复印社等高兵，高兵和罗某说钱打给他了，咱写一个手续，借据上罗某和高兵的名字是他俩自己写的，别的内容是我填的，借据是五万元钱，我在担保人一栏写上了我的名字还有闫某和孟凡伟的名字，我也被高兵骗了一万元钱，我家有一个二百平的房子是居住用房在公路边，还有院子，我想办个旅游公司，但需要将这个房子变更为商业用房，2018年10月1日之前我就把这个是和高兵说了，高兵说能给我办理房子变更的事，说他可以亲自找土地局孙科长，说孙科长就是办这事的主管，我当时就同意让高兵办这事了。又过了两天，高兵给我打电话说已经找土地局的孙科长了，说我家房子变更的事能办，让我准备一万元钱和他一块到梨树土地局办这事。我就开车接我同学闫某，又去接高兵，我们三人开车到梨树土地局，在楼下车里，我拿一个信封装了一万元钱给高兵了，然后我和高兵就去土地局里二楼进了一个办公室，高兵和办公室里一位孙科长打了招呼，高兵就把我家的房照和装有一万元钱的信封放在孙科长的办公桌上了，孙科长顺手把房照和装有一万元钱的信封放在办公桌的抽屉里了，我俩就下楼了。我和高兵去土地局找孙科长之后一个月，高兵给我打电话说孙科长找我俩，我就和高兵一起来梨树土地局找到孙科长，孙科长把房照给我俩，让我俩去梨树政务大厅查房子的档案，我俩来到政务大厅，工作人员查了后说我家房子以前就是民宅不能变更为商业用房。我和高兵就拿着房照下来，高兵说没事，咱钱都给了，孙科长能给办，高兵和我就又回到了梨树土地局。到梨树土地局高兵自己拿着我家的房照上楼，不一会高兵下来和我说放心吧，这事孙科长肯定能给办，然后我俩回郭家店了。2018年11月28日我和于洪军到梨树土地局找孙科长去要房照，但是孙科长说再一个月前高兵就已经将房照拿走了。28.被告人高兵对公诉机关指控的部分犯罪事实供认，对诈骗被害人闫某、高某1的事实有所辩解。本院认为，被告人高兵以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。对被告人高兵辩解骗取被害人闫某6万元，我给办事了，数额也是3.5万元、高某1的9900元是他向我借的，后来通过转账还给我的意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。视本案具体情节及吉林省榆树市人民法院判决中对累犯的情节已加重处罚，应酌情给予从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十五条（累犯）、第七十条（漏罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条、第五十三条（罚金的处罚及缴纳期限）、第六十四条（责令退赔）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵），判决如下：一、被告人高兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。与前罪判决所判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元刑罚并罚，合并有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。判处的罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2027年8月26日止。）二、责令被告人高兵退赔被害人罗某人民币59000元、闫某人民币60000元、廖某112000元、王某1人民币120000元、刘某1人民币20000元、高某1人民币9900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 崔仁审判员 赵羽人民陪审员 董喆二〇二一年一月二十五日书记员 刘畅