河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0108刑初2号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人邸振清，男，1968年2月19日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省襄城县。曾因犯盗窃罪，于2005年1月31日被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月16日被郑州市公安局长兴路分局指定居所监视居住，同年8月4日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。委托辩护人王文顺，河南惠发律师事务所律师。委托辩护人梁进喜，河南心诚律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉（2020）520号起诉书指控被告人邸振清恶势力犯罪集团犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员张建忠、李超出庭支持公诉，被告人邸振清及其辩护人王文顺到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：2016年以来，被告人邸振清等人受赵熠（另案处理）、高荆洲（已判决）指使，以客户逾期还款、违约为由、将客户“问题车辆”以暴力抢走或偷偷开走的方式收回。车辆收回后，赵熠、高荆洲、邸振清等人敲诈客户支付高额违约金、收车费等费用，费用交完后才予以返还车辆，对于不交纳钱款的客户就迫使车主在违背意愿的情况下将车卖掉或利用办理贷款时暂扣的车辆登记证书、车主身份证等证件将车辆卖掉。被告人邸振清等人恶势力犯罪集团大肆强拿硬要、敲诈勒索他人财物，具体事实如下：一、寻衅滋事罪1、2016年3月5日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到郑州市上街区金屏路与新乡路口，翻墙进入仓库，将张某4停放在仓库内的一辆白色北京现代索纳塔8轿车偷开走。3月7日，赵熠支付邸振清收车费15000元。2、2016年3月2日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到驻马店市白桥路陈庄李同军家中，将李同军停放在车库中的车牌号为豫Ｑ×××**（车主：于某）白色丰田RAV4越野车偷开走。3月7日，赵熠向邸振清支付收车费20000元。3、2016年4月16日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，在郑州市二七区大学路与中原路口怡在瑭璜酒店门口，将正要驾驶豫Ａ×××**号宝马轿车（车主：朱某）的李某1采取拉拽、锁喉等暴力的方式控制，强行将该车抢走后交给河南龙江金融服务有限公司，赵熠、高荆洲等人向朱某敲诈50050元，并扣除保证金后，将车辆还给朱某。4月20日，赵熠向邸振清支付收车费5000元。4、2016年7月5日，受赵熠等人指使，被告人邸振清等人到南阳市独山大道华鑫源金宝贝早教班门口，将正要驾驶车牌号为豫Ｒ×××**的尼桑贵士（车主：蔡某）汽车离开的姚滨采取锁喉、拉拽等暴力的方式，将其强行控制在车辆第二排，抢走车辆后将车开至兰南高速双铺收费站（南阳东）附近，将姚滨丢弃至路边后驾车离开。7月7日，赵熠向邸振清支付收车费7000元。5、2016年9月上旬，被告人邸振清受赵熠指使，到长治市西环路，将贾某停放在路边的豫Ｂ×××**宝马车偷开走。9月9日，赵熠向邸振清支付收车费8000元。6、2016年9月30日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到太康县人民广场附近，将正要驾驶车牌号为豫Ｐ×××**的凯迪拉克轿车（车主：李某4）离开的程某采取锁喉、拉拽等暴力的方式，将其强行控制在车辆后排座，强行将车辆开至永登高速太康收费站附近，将程某丢弃至路边后驾车离开。10月12日，赵熠向邸振清支付收车费7000元。7、2016年10月份，受高荆洲、赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到淅川县东风路一垃圾中转站，将冯某停放在路边的豫Ｒ×××**（车主：袁晓）大众途观越野车偷开走。8、2017年2月18日，高荆洲指使被告人邸振清等人到河南省永城市，将被害人王某3停放在永城市欧亚路金博大对面路边的一辆牌照为豫Ｎ×××**的白色现代索纳塔八轿车偷开走。后以该车逾期为由，向王某3索要18000元，并没收买车时的保证金11000元。王某3在缴纳18000元现金后，将车赎回。高荆洲向邸振清支付收车费6000元。9、2017年4月27日，被告人邸振清受赵熠指使，带领邸某1、陈志选等人到河南省平舆县陈蕃公园门口，意图将张某3所开车牌号为豫Ｒ×××**（车主：张某5）的白色奔驰GL260轿车偷开走，被张某3发现后双方发生厮打，邸某1、陈志选被打成轻微伤。6月30日，邸振清再次组织人员到平舆县健康三区小区将该车偷偷收回。6月30日，赵熠通过郑一鸣账户向邸振清支付收车费20000元。二、敲诈勒索罪1、2017年10月份，被告人邸振清到郑州市棉纺东路19号楼，将李某3停放在楼下的豫Ａ×××**名爵轿车偷开走，后向李某3索要17000元收车费等费用。李某3被迫缴纳17000元赎车费、停车费等费用后将车赎回。2、2018年1月中旬，被告人邸振清到开封市祥符区东方百合小区，将被害人周某的豫Ａ×××**广汽传祺轿车偷开走，后向周某索要收车费等共计15530元。周某交纳15530元（其中微信转账9530元、现金6000元）后，将车赎回。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、照片、电子数据、视听资料和有关书证等证据。认为被告人邸振清等人组成的恶势力犯罪集团强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人邸振清等人组成的恶势力犯罪集团以非法占有为目的，使用要挟方法，强行索取他人财物，邸振清犯罪数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。同时认为，被告人邸振清是该犯罪集团的主犯，自愿认罪认罚，提请依法惩处。被告人邸振清对指控无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人邸振清与高荆洲、赵熠等人不构成恶势力犯罪集团，指控的邸振清所涉案件中，是在车辆购买人违约时，赵熠、高荆洲分别以合法债务为由、分别雇佣邸振清收回车辆引发案件，确属事出有因，邸振清既不具备“为非作恶，欺压百姓”的基本特征，也不具有“形成非法影响、谋求强势地位”的意图，依规定都不属于恶势力案件；2.邸振清分别受雇他人，有很大随意性、不稳定性，没有经事前通谋而建立犯罪组织，与高荆洲、赵熠等人不构成犯罪集团；3.邸振清到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪并愿意接受处罚，依法可从轻，从宽处罚；4.积极赔偿被害人损失，并获得部分被害人谅解，可以从轻、减轻处罚；5.愿意缴纳罚金，在签署认罪认罚具结书后又积极退赔，建议在有期徒刑四年以下并处罚金五万元以下量刑。为支持其辩护意见，向本院提交被害人李某3、周某出具的收条、刑事谅解书等，证明被告人邸振清家属已各退赔被害人李某3损失20000元、退赔被害人周某损失19800元。经审理查明：2016年以来，被告人邸振清等人受赵熠（另案处理）、高荆洲（已判决）等人指使，以客户逾期还款、违约为由、将客户“问题车辆”以暴力抢走或偷偷开走的方式收回。车辆收回后，赵熠、高荆洲、邸振清等人敲诈客户支付高额违约金、收车费等费用，费用交完后才予以返还车辆，对于不交纳钱款的客户就迫使车主在违背意愿的情况下将车卖掉或利用办理贷款时暂扣的车辆登记证书、车主身份证等证件将车辆卖掉。被告人邸振清等人恶势力犯罪集团大肆强拿硬要、敲诈勒索他人财物，具体事实如下：一、寻衅滋事第一起：2016年3月5日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到郑州市上街区金屏路与新乡路口，翻墙进入仓库，将张某4停放在仓库内的一辆白色北京现代索纳塔8轿车偷开走。2016年3月7日，赵熠支付邸振清收车费15000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.照片两组，证明被害人张某4所使用的龙江银行信用卡（62×××10）以及购买的北京现代牌轿车的情况。2.车辆购销协议、机动车销售统一发票、河南省地方税务局通用机打发票、车辆一致性证书、现代汽车配置明细，证明张某4与河南恒业汽车销售服务有限公司签订购车合同以分期付款形式购买一辆北京现代牌索纳塔八轿车，车辆价格142900元，预付款1000元，以及张某4为该车购买交强险的情况。3.张某4提供的龙江银行信用卡账单、购车流水、中信银行催款书、结清单，证明张某4的还款情况，以及龙江汽车服务公司向张某4提供的结清证明，包括银行结清款136112元，债权费35000元，催收费用500元，结清手续费2000元，共计173612元。4.接处警登记表，2016年3月5日21时00分，涉案车辆占有人王某1因车辆丢失后报警的情况。5.赵熠中信银行（账号：62×××08）交易明细，证明2016年3月7日，该账户向邸振清中国工商银行账户转账1.5万元，备注张某4收车款。6.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，包括张某4的车辆信息，显示买断，新车，进款时间2016.1.11，贷款额140000元，月供4433.33元，现代轿车。7.郑州市公安局惠济分局从其前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，包括涉及张某4信息的客户结清单、委托购车合同、信用卡汽车专项分期付款担保协议书、汽车销售合同、龙江银行信用卡申请资料、抵押协议等8.证人王某1、王某2、张某1证言，内容基本一致，证明2016年2月，张某4向王某2抵押一辆现代索纳塔八轿车，抵押6万元，后将该车停放在上街区金屏路新乡路口茶社旁边一个大院的仓库里了；2016年3月初的一天，王某1发现该仓库门锁被撬，停放在仓库的索纳塔八汽车被人偷开走，挡着该车的一辆奔腾B70和一辆面包车玻璃被砸烂，后王某1等人报警。9.被害人张某4陈述，证明2016年1月份，其在河南恒业汽车销售服务公司通过龙江银行分期购买了一辆现代牌索纳塔八轿车，车款142900元。后其将该车以6万元抵押给王某2等人，在其正常偿还龙江银行贷款的情况下，该车被人偷开走。其共支付1000元预付款、1370元押金和一个月的月供，共6800元左右。第二起：2016年3月20日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到驻马店市白桥路陈庄李同军家中，将李同军停放在车库中的车牌号为豫Ｑ×××**（车主：于某）白色丰田RAV4越野车偷开走。3月21日，赵熠向邸振清支付收车费20000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.驻马店市公安局指挥中心接处警记录，证明李同军于2016年3月20日6时7分许报警称价值30万元的一辆豫Ｑ×××**牌白色丰田越野车被盗。2.赵熠中信银行账号（62×××08）交易记录，证明2016年3月21日向邸振清中国工商银行账号转账2万元，备注处理于某车费用。3.殷辉个人信息，证明殷辉与于某系夫妻关系。4.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，包括于某的车辆信息，显示于某收车，二手车，进款时间2015.12.15，贷款额130000元，月供4116.67元，车牌号豫Ｑ×××**。5.郑州市公安局惠济分局从侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，包括涉及于某信息的贷款明细表、于某机动车行车证、汽车销售合同、龙江银行信用卡申请资料等，证明于某通过濮阳润森汽车销售服务有限公司分期购买一辆丰田RAV4汽车。6.郑州市公安局惠济分局出具的情况说明和调取的高速卡口记录，证明于某所有的豫Ｑ×××**汽车于2016年3月20日2时57分从西平上高速，4时39分在郑东新区下高速。邸振清驾驶的豫Ａ×××**汽车于2016年3月20日3时2分从西平上高速，4时38分在郑东新区下高速。7.证人郑某、智运田证言，证明2016年年初，殷辉将一辆丰田豫Q号牌越野车抵押给李同军，殷辉与郑某各向李同军借款5万元，后该车在停放在李同军车库内时被他人私自开走。该车是殷辉购买，车主名字是其妻子于某。8.证人李同军证言，证明2016年年初，郑某将一辆豫Q号牌丰田越野车抵押给其，其向郑某出借10万元，后该车停放在其家车库内被他人私自开走。该车车主为一名女性，现其和郑某都找不到车主。第三起：2016年4月16日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，在郑州市二七区大学路与中原路口怡在瑭璜酒店门口，将正要驾驶豫Ａ×××**号宝马轿车（车主：朱某）的李某1采取拉拽、锁喉等暴力的方式控制，强行将该车抢走后交给河南龙江金融服务有限公司，赵熠、高荆洲等人向朱某敲诈50050元，并扣除保证金后，将车辆还给朱某。4月20日，赵熠向邸振清支付收车费5000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.朱某提供的机动车保险单、顺丰快递单据，证明朱某通过龙江金融为涉案车辆购买保险的情况。2.被害人朱某指认高荆洲让其书写的保证书，证明2016年6月20日朱某被迫写下保证书，内容为因车辆违约向龙江金融服务有限公司交纳25000元保证金。3.银联商务签购单复印件两张，证明朱某通过南阳豫见汽车销售服务有限公司刷卡支付50050元。4.赵熠中信银行卡交易记录、邸振清中国工商银行卡交易明细，证明2016年4月20日，赵熠向邸振清转款5000元，备注朱某收车费。5.辨认笔录，证明被害人朱某分别辨认出向其索要钱款的赵熠、高荆洲；证人李某1分别辨认出使用暴力强行将豫Ａ×××**车辆开走的邸振清、邸某1。6.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，包括朱某车辆信息，显示新车，进款时间2014.10.21，贷款额469000元，月供14851.67元，宝马525Li。7.郑州市公安局惠济分局侦查人员从侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及朱某购车资料、担保协议书、抵押合同汽车销售合同、龙江银行信用卡申请资料等。8.证人李某1证言，证明2016年4月16日，其驾驶被害人朱某的豫Ａ×××**香槟色宝马车，在医学院站地铁口的酒店停车场，其刚上车就被一伙人控制在车上，后强行抢走车辆。该伙人让其通知朱某和车贷公司联系。9.被害人朱某陈述，证明2014年10月份，其在驻马店万顺源公司买了一辆金色的宝马525Li轿车，然后通过李亚洲在郑州的龙江金融公司办理了龙江银行贷款，贷款46.9万元，先交了10万元定金，后来这10万元作为前置利息和保证金被龙江金融公司拿走了。2016年2、3月，其出现过两次短暂的逾期，但很快就还上了。2016年4月16日，其朋友李某1驾驶该宝马车在郑州被人抢走车辆。后来其联系龙江公司的高荆洲，高荆洲向其索要50050元（包括25000元罚款、25000元保证金、刷卡手续费50元），其支付后才要回车辆。第四起：2016年7月5日，受赵熠等人指使，被告人邸振清等人到南阳市独山大道华鑫源金宝贝早教班门口，将正要驾驶车牌号为豫Ｒ×××**的尼桑贵士（车主：蔡某）汽车离开的姚滨采取锁喉、拉拽等暴力的方式，将其强行控制在车辆第二排，抢走车辆后将车开至兰南高速双铺收费站（南阳东）附近，将姚滨丢弃至路边后驾车逃跑。7月7日，赵熠向邸振清支付收车费7000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.蔡某提供的购车明细、信用卡汽车专项分期付款担保协议书、机动车销售统一发票、机动车登记证书，证明蔡某通过龙江银行以分期付款形式购买豫Ｒ×××**号日产贵士汽车一辆，价格46万元，蔡某交纳保证金46800元。2.扣押的赵熠笔记本中部分记录，证明涉及一辆贵士汽车，具体记载为杨总处收公司车款38.5万元。3.赵熠中信银行账号（62×××08）交易记录，证明2016年7月7日，赵熠向邸振清中国工商银行账号转账7000元，备注蔡某收车款。2016年10月26日，赵熠向王帅林转账3050元，备注朱敏、李某4、蔡某违章。4.郑州市公安局惠济分局出具情况说明附卡口信息截图，证明邸振清驾驶的豫Ａ×××**汽车于2016年7月5日12时51分从郑州候寨上高速，当天15时00分下高速。2016年7月5日18时00分，豫Ｒ×××**车辆通过兰南高速双铺收费站北站口；18时06分豫Ａ×××**车辆通过同一卡口。5.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，包括蔡某车辆信息，显示蔡某收车买断，新车，进款时间2016.1.28，贷款额468000元，月供14820元，车牌号豫Ｒ×××**，日产6.郑州市公安局惠济分局从侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及蔡某委托濮阳润森汽车销售服务有限公司购买合同、贷款明细表、龙江银行信用卡申请资料、机动车行驶证、客户结清单、汽车销售合同、蔡某收车单（费用保证金46800、担保费23400、手续费23400、保险费14888，共计108488元）。7.证人姚某证言，证明2016年7月份的一天下午17时左右，其驾驶蔡某的豫Ｒ×××**尼桑贵士汽车在南阳市独山大道华鑫源金宝贝早教班门口，被几名陌生男子以欠钱为由采用暴力锁喉、拉拽等方式控制，后几名男子强行将汽车开走。8.被害人蔡某陈述，证明2015年12月份，其在南阳市仲景北路的滕发名车行购买了一辆尼桑贵士汽车，车价46万元，首付20万元，交纳46800元保证金，并办理了分期付款。还款期间，2016年6月份有一次逾期。2016年7月5日，其朋友姚滨驾驶该车在南阳市独山大道，被人采用暴力强行将汽车开走。之后赵熠向其索要40万元才归还其车辆，其没有支付，不清楚赵熠如何处理的车辆。第五起：2016年9月上旬，被告人邸振清受赵熠指使，到长治市西环路，将贾某停放在路边的豫Ｂ×××**宝马车偷开走。9月9日，赵熠向邸振清支付收车费8000元。后贾某被迫向赵熠支付相关费用后将车赎回。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.赵熠中信银行账号62×××08交易明细，证明赵熠于2016年9月9日向邸振清中国工商银行转款8000元，备注收车款贾某。2.郑州市公安局惠济分局扣押的赵熠笔记本中部分记录，显示2016年11月18日收贾某29000元于支付宝（下欠1000元，28600元转支付宝，收现金400元）。3.辨认笔录，证明被害人贾某辨认出向其发放贷款32万元的赵熠4.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，显示贾某收车，新车，进款时间2016.6.15，贷款额320000元，月供9946.67元，车牌号豫Ｂ×××**，宝马525Li。5.郑州市公安局惠济分局从前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及贾某委托濮阳润森汽车销售服务有限公司购买合同、贷款明细表及相关手续（32万）、汽车销售合同、贾某收车单（费用保证金：32000、担保费：16000、手续费16000、保险费：16212共计80212元）、贾某机动车行驶证、购买合同、抵押合同、龙江银行信用卡申请资料等。6.被害人贾某陈述，证明2016年，其在郑州市北三环文化北路一家车行通过张磊购买一辆白色宝马525Li车，总价395000元，首付215000元，张磊带其到郑州市高铁站附近的一家放贷公司找赵熠办理了贷款。在还款第四期时逾约了二、三天，把车停放在长治市西环路路边时发现车不见了，赵熠称其贷款逾期，找人把车收走了，其去找赵熠交了第四期的贷款，又交了3万元保证金、8000元拖车费、4200元停车费才把车开走。之后赵熠又收走了一次车，其交了349600元才将车开走，后来其将车卖了370000元。第六起：2016年9月30日，受赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到太康县人民广场附近，将正要驾驶车牌号为豫Ｐ×××**的凯迪拉克轿车（车主：李某4）离开的程某采取锁喉、拉拽等暴力的方式，将其强行控制在车辆后排座，强行将车辆开至永登高速太康收费站附近，将程某丢弃至路边后驾车离开。10月12日，赵熠向邸振清支付收车费7000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.被害人李某4提供的河南省二手车买卖合同、车辆购置税完税证明、机动车变更信息、转款记录截图，证明李某4于2016年4月17日从袁辉处购买涉案车辆的情况，车架号：LSGGH59L7DS167648，豫Ｐ×××**号。2.赵熠中信银行（账号：62×××08）交易记录，证明赵熠于2016年10月12日向邸振清中国工商银行转款7000元，备注李某4收车款。3.郑州市公安局惠济分局扣押的赵熠笔记本中部分记录，显示杨总处收公司车款，凯迪拉克20万元。4.郑州市公安局出具的情况说明、电话录音及微信聊天记录、辨认照片，证明证人程某表示在新疆，不方便去派出所，因此通过电话和微信的方式对收车人员进行辨认，辨认出邸振清为参与强行收车的男子之一。5.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，显示李某4收车买断，二手车，进款时间2016.4.21，贷款额220000元，月供6838.33元，车牌号豫Ｐ×××**，凯迪拉克。6.郑州市公安局惠济分局从前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及李某4相关材料，包括贷款明细表及相关手续（22万）、汽车销售合同、抵押合同、机动车行驶证、担保协议书、龙江银行信用卡申请资料等。7.郑州市公安局惠济分局情况说明附卡口信息，显示邸振清平时驾驶的豫Ａ×××**汽车于2016年9月30日13时58分47秒通过G106国道泰山路卡口；豫Ｐ×××**汽车于2016年9月30日13时58分32秒也从同一卡口经过。8.被害人李某4陈述，证明2016年4月其通过高荆洲贷款22万元分期购买一辆凯迪拉克汽车，2016年9月份之后因资金不足没有还款，10月份，其嫂子程某驾驶该车到太康县人民广场附近，下车准备买东西时被三四个年轻人控制到车后排座，收走手机，几人以车辆逾期为由收车，开车将程某拉到永登高速太康收费站，把手机还给程某，把车收走了。后其联系高荆洲，高荆洲称如果想要车，就得给他们公司交三四万元，不拿钱就把车卖了。过了一个月左右，其找高荆洲赎车，高荆洲说车已经卖过了。第七起：2016年10月份，受高荆洲、赵熠等人指使，被告人邸振清伙同他人，到淅川县东风路一垃圾中转站，将冯某停放在路边的豫Ｒ×××**（车主：袁晓）大众途观越野车偷开走。后赵熠、高荆洲等人向冯某、袁晓索要11万元，冯某通过张某2支付11万元将车赎回。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.冯某龙江银行卡（62×××21）照片、户籍成员信息、车辆变更信息，证明豫Ｒ×××**车变更前所有人为袁晓，冯某与袁晓系夫妻关系，冯某通过龙江车贷办理抵押贷款的情况。2.赵熠中信银行（账号：62×××08）的交易明细，证明赵熠于2017年4月14日向邸振清中国工商银行转款9000元，备注支老公司收车费尾款。3.郑州市公安局惠济分局调取的邸振清与高荆洲微信聊天记录（2017年2月24日和2月26日），证明邸振清与高荆洲交谈涉及邸振清向高荆洲索要收车工作，要求支付余款，高荆洲称和赵熠在对账；涉及9000元余款包含南阳的三辆车，其中一辆车主名字是袁晓。4.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，显示袁晓，二手车，进款时间2016.2.14，贷款额120000元，月供3800元，车牌号豫Ｒ×××**，大众。5.郑州市公安局惠济分局从前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及冯某、袁晓相关材料，汽车销售合同、委托购车合同、抵押合同、担保协议书、龙江银行信用卡申请资料等。6.证人张某2证言及其提供的转账记录，证明冯某用一辆豫Ｒ×××**白色大众途观汽车通过龙江银行办理抵押贷款，2016年11月左右，因出现短期逾期，车辆被贷款方收回。冯某通过与贷款方和其协商，经由其支付11万元将车辆赎回并归其所有，过户后车牌号为豫Ｒ×××**。7.被害人冯某陈述，证明2016年，其用自己的豫Ｒ×××**号大众途观越野车通过龙江车贷公司办理抵押贷款12万元（扣除保证金、服务费，实际贷款8万元）。2016年10月份的一天，因逾期偿还分期贷款，其车停在淅川县东风路垃圾中转站旁边被收走。后其和妻子袁晓、朋友张某2等人一起与高经理、赵熠协商，最终由张某2支付11万元将车赎回，其将该车过户给张某2。第八起：2017年2月18日，高荆洲指使被告人邸振清等人到河南省永城市，将被害人王某3停放在永城市欧亚路金博大对面路边的一辆牌照为豫Ｎ×××**的白色现代索纳塔八轿车偷开走。后以该车逾期为由，向王某3索要18000元，并没收买车时的保证金11000元。王某3在缴纳18000元现金后，将车赎回。高荆洲向邸振清支付收车费6000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.110报警信息单，证明2017年2月18日22时49分，13346608333号码报警称其豫Ｎ×××**号索纳塔汽车在永城市东城区金博大对面丢失。2.银行交易流水一张，证明卡号为62×××88向邸振清转款6000元，备注为收王某3车，永城。3.龙江银信用卡交易明细，证明王某3（411481199109234053）卡号为62×××11，自2016年5月15日开始分期偿还贷款。4.本院（2018）豫0108刑初539号刑事判决书，证明本起事实经生效判决认定，高荆洲向王某3索要18000元钱，并扣除11000元保证金。5.被害人王某3提供的天元公司开具的收据复印件一张，证明天元公司收取王某31万元的情况。6.郑州市公安局惠济分局案件侦办大队情况说明及微信聊天截图，提取于被告人邸振清手机内，内容为其与高荆洲聊天记录，称王某3车已经找到，但钥匙无法启动，高荆洲回复让其想办法。7.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，显示王某3，新车，进款时间2016.4.20，贷款额110000元，月供3419.17元，车牌号豫Ｎ×××**。8.郑州市公安局惠济分局从前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，该电子数据包括涉及王某3相关材料，贷款明细表及相关材料（110000元）、担保协议、汽车销售合同、龙江银行信用卡申请资料等。9.郑州市公安局惠济分局情况说明附高速卡口记录，证明侦查机关调取的卡口信息显示邸振清平时驾驶的豫Ａ×××**汽车于2017年2月18日8时27分从候寨站上高速，当天11时18分从永城站下高速。豫Ｎ×××**汽车于2017年2月18日21时23分从永城站上高速，2分钟以后豫Ａ×××**汽车从同一高速入口上高速。10.被害人王某3陈述，证明其通过龙江银行信用卡分期购买一辆白色现代索纳塔八轿车，2017年2、3月份，该车停放在永城市欧亚路金博大对面路边被车贷公司即郑州天元公司以逾期还款为由收走了，后其被天元公司工作人员索要18000元，包括1万元保证金及8000元停车费，其交钱后才赎回车辆。第九起：2017年4月27日，被告人邸振清受赵熠指使，带领邸某1、陈志选等人到河南省平舆县陈蕃公园门口，意图将张某3所开车牌号为豫Ｒ×××**（车主：张某5）的白色奔驰GL260轿车偷开走，被张某3发现后双方发生厮打，邸某1、陈志选被打成轻微伤。6月30日，邸振清再次组织人员到平舆县健康三区小区将该车偷偷收回。6月30日，赵熠通过郑一鸣账户向邸振清支付收车费20000元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.平舆县公安局行政处罚决定书、公安行政处罚审批表、调解协议书、收条，证明李某5与邸某1、陈志选等人因抵押车收回发生争执，进而李某5纠集多人对二人进行殴打，李某5被治安拘留。经调解，张某3等人赔偿邸某1等人8.5万元。2.平舆县公安局立案决定书、受案登记表、平舆县人民法院（2017）豫1723刑初764号刑事判决书，证明张某3因怀疑邸某1、陈志选二人抢其驾驶的一辆抵押奔驰车，纠集多人将邸某1、陈志选打致轻微伤，被法院判处刑罚的情况。3.郑一鸣中信银行账户（62×××86）银行流水、孙磊中信银行账户（62×××34）银行流水，证明郑一鸣于2017年6月30日向邸振清中国工商银行账号转账20000元，备注张某5收车款。孙磊于2017年7月1日向郑一鸣中信银行账户转账20000元，备注张某5收车款。4.郑州市公安局惠济分局从赵熠处扣押的电脑中提取的河南龙江金融服务有限公司的客户信息及相关信息，显示张某5，新车，进款时间2016.6.30，贷款额350000元，月供10879.17元，车牌号豫Ｒ×××**。5.郑州市公安局惠济分局从前期侦办高荆洲案件时扣押的郑州天元汽车服务有限公司电子数据中提取储存数据，包括涉及张某5的汽车销售合同、委托购车合同、抵押合同及相关材料、收车单、龙江银行信用卡申请资料等。6.郑州市公安局惠济分局刑事侦查大队从邸振清手机里调取的微信聊天记录，证明赵熠与邸振清关于平舆县收车位置情况、人员被打等问题的聊天记录。7.辨认笔录，证明被告人邸振清辨认出与其一起收车的陈志选；被害人李某5分别辨认出2017年4月27日被张某3等人殴打的邸某1、陈志选。8.平舆县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书，证明陈志选、邸某1所受损伤程度为轻微伤。9.证人张某3证言，证明2017年4月27日，其借用李某5的一辆白色奔驰GL260奔驰汽车在平舆县行驶期间，发现被一辆银白色北京现代轿车跟踪，因李某5的奔驰车办理有抵押，其怀疑是抵押公司的人想抢车，遂纠集多人对现代轿车上的两名男子殴打。10.证人邸某1证言，证明2017年4月27日22时许，其和陈志选坐车到平舆县找一个名叫许丹的朋友，在陈蕃公园门口被一群陌生男子殴打。11.被害人李某5陈述，证明其于2017年在平舆县万隆（音）车行冯崇阳处购买了一辆奔驰260汽车，该车是别人抵押给冯崇阳的。2017年4月27日，张某3等人驾驶该车期间被人跟踪，后与对方发生冲突，张某3等人将对方打伤，其因此赔偿他人8.5万元。2017年6、7月份，其将该车停在平舆县人民医院旁边健康三区小区楼下期间，被十几个人用拖车拖走。12.同案人赵熠的供述和辩解，证明其曾指使邸振清等人前往驻马店平舆收回张某5贷款购买的奔驰汽车，因参与收车人员在当地被打伤而没有收回。时隔一两个月左右，邸振清再次使用拖车将该奔驰汽车收回，其给邸振清支付的有收车费。13.同案人陈志选的供述和辩解，证明2017年，邸振清纠集其和邸某1等人前去驻马店平舆收车，后其和邸某1被对方打伤，车辆未能收回。14.被告人邸振清的供述和辩解，证明其曾带人前去驻马店平舆收车，后因被车主一方打伤没有收回，后再次指使邸某1等人前去将车收回。二、关于敲诈勒索第一起：2017年10月份，被告人邸振清到郑州市棉纺东路19号楼，将李某3停放在楼下的豫Ａ×××**名爵轿车偷开走，后向李某3索要17000元收车费等费用。李某3被迫缴纳17000元赎车费、停车费等费用后将车赎回。2020年12月25日，被告人邸振清家属向被害人李某3退赔损失20000元，李某3对邸振清表示谅解。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.广告车购车协议、机动车销售统一发票、中华人民共和国税收缴款书、河南省增值税普通发票、机动车保险单、收据、车辆购置税完税证明书，证明被害人李某3交纳3万元从河南亿淘汇进出口贸易有限公司购买汽车一辆，由该公司负责车辆尾款的分期付款，期限三年。2.贷款结清证明，证明李某3车牌号为豫Ａ×××**的汽车已经于2018年1月26日结清贷款。3.邸振清出具的收条一张，证明邸振清于2018年1月30日收到李某3提前结清费2500元，后两年保险提成费2400元，收车费15000元。共计19999元。4.被害人李某3中国银行卡信息查询明细，证明李某3于2018年1月30日给邸振清（6212261702015843675）转款17000元。5.郑州市公安局惠济分局调取的邸振清与李某3微信聊天记录，证明李某3存有邸振清微信，邸振清曾与收车人员具有一定联系。6.郑州市公安局惠济分局调取的邸振清与魏猛的微信聊天记录（包含语音记录为文字），证明邸振清、魏猛二人商量收取李某3钱款的事实。7.辨认笔录，证明被害人李某3辨认出向其索要1.7万元的邸振清，以及在龙江车贷公司接待自己的牛艮龙。8.被害人李某3陈述，证明2017年7月，其通过河南亿淘汇进出口贸易有限公司分期购买一辆名爵MG3汽车，首付3万元，约定由该公司负担后期分期付款费用，但因该公司出现问题，无法支付分期付款费用，龙江公司通知由其负责后续费用。其支付了三个月左右的分期付款便不再支付，龙江公司在其不知情的情况下将该车开走。后邸振清要求其交纳19999元赎车，经过协商，其向邸振清交纳17000元后将车赎回。第二起：2018年1月中旬，被告人邸振清到开封市祥符区东方百合小区，将被害人周某的豫Ａ×××**广汽传祺轿车偷开走，后向周某索要收车费等共计15530元。周某交纳15530元（其中微信转账9530元、现金6000元）后，将车赎回。2020年12月24日，被告人邸振清家属向被害人周某退赔损失19800元，周某对邸振清表示谅解。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1.广告车购车协议、机动车登记信息、机动车销售统一发票，证明被害人周某交纳3万元从河南亿淘汇进出口贸易有限公司购买汽车一辆，由该公司公司负责车辆尾款的分期付款，期限三年。2.机动车抵押登记质押备案申请表、信用卡汽车专项分期付款担保协议书、授权委托书、贷款结清证明，证明周某购买的豫Ａ×××**汽车抵押给大庆市日昇昌融资担保有限公司，该车已于2020年5月22日结清贷款，周某为解除豫Ａ×××**汽车的抵押，补交专项保证金6530元。3.郑州市公安局惠济分局调取的周某与邸振清微信聊天记录及转账记录，证明周某通过微信向邸振清询问汽车事宜，并两次向邸振清转账1000元和8530元。4.郑州市公安局惠济分局调取的邸振清与魏猛的微信聊天记录（包含语音记录为文字），证明邸振清指使他人前去开封收回广告车，周某车辆保证金为6530元、拖车费为8000元。5.被害人周某陈述，证明其通过河南亿淘汇进出口贸易有限公司分期购买一辆豫Ａ×××**白色广汽传祺轿车，首付3万元，在龙江银行办理贷款，约定由该公司负担后期分期付款费用，但因该公司出现问题无法支付分期付款费用，由其负责后续费用。其在支付分期付款过程中出现了逾期，车辆被偷开走。后邸振清向其索要2万元拖车费，经过协商，其向邸振清交纳8000元罚款和6530元保证金后将车赎回。认定本案事实的综合证据如下：1.人口信息表，证明被告人邸振清出生于1968年2月19日，已达到完全刑事责任年龄。2.到案经过，证明2020年7月15日，被告人邸振清在新乡市平原新区中建七局建筑工地被抓获归案。3.扣押物品、文件清单三份，证明郑州市公安局惠济分局从邸振清处扣押银色OPPOR9KM手机一部，扣押机动车驾驶证、钥匙、皮带、身份证（已被邸振清家属领走），扣押电脑两台"VISIOM,至睿"。4.杨某提供的招商银行转账凭证、交易明细、收据、借条、民事判决书等，证明龙江车贷公司王思佳、赵熠等人向杨某借款用于买断车辆，其中包括袁晓、于某、贾某等。5.辨认笔录，证明被告人邸振清分别辨认出“龙江公司”贷后部经理张亚，与其一起参与南阳淅川收车的赵金龙，曾与其一起参与收车的邸某1、王某3。6.郑州市公安局电子物证检验鉴定中心检验报告，证明从邸振清OPPO手机中提取电子数据的情况。7.证人邸某2证言，证明其经父亲邸振清介绍曾在郑州龙江金融公司工作，赵熠为该公司的负责人，赵熠将其安排在公司贷后部工作，负责催收车辆贷款和贷款车辆保险，贷后部的经理叫张亚。该公司给购车客户做分期，车辆包括小轿车和少量的货车。该公司收过分期客户的车辆，客户GPS异常和逾期未还款的话，车就会被收回。其平时会把GPS异常名单、未在公司买保险名单提供给张亚，由张亚和赵熠决定收谁的车。邸振清曾参与过帮助赵熠收车。8.证人杨某证言，证明2015年10月份，赵熠、高荆洲、王娟和王思佳四人合伙租用其房子在郑东新区建正东方中心的写字楼里开办龙江车贷公司。2016年9月，其出借给赵熠200万元，赵熠无力偿还的情况下，其通过赵熠购买了龙江车贷公司股份。王思佳是龙江车贷的总经理，所有车辆贷款必须由王思佳签字；王娟是赵熠的幕后股东，在公司注册时候不显示王娟名字，显示的是赵熠的名字，股东中实际出资人有王娟。赵熠将收回的多辆汽车卖给李某2。收回的一辆贵士汽车和一辆凯迪拉克汽车卖车款用于抵偿龙江车贷公司之前欠其的债务。其没有参与公司实际经营，公司也未给其分红。9.证人李某2证言，证明赵熠将多辆收回的抵押车辆卖给其，包括一辆凯迪拉克XTS轿车、一辆奔驰S400、一辆奔驰E260、一辆现代圣达，共支付给赵熠十几万元左右，一部分现金，一部分银行转账。之后其将这批车又卖给车贩子了。赵熠曾打算将一辆玻璃破碎的奔驰GLA轿车卖给其，其未购买。10.同案人赵熠的供述和辩解，证明2015年10月份，其与高荆洲、王思佳、王娟四人合伙成立河南龙江金融服务有限公司，经营二手车买卖贷款业务，其是股东和法定代表人，负责贷前部和财务工作，经营期间使用了其名下银行卡。2016年10月，因王思佳、王娟把股份卖给杨某，几个股东之间闹矛盾，公司解散。其又成立邓州豫见汽车销售服务有限公司单独经营贷款等业务，安排张亚负责贷后、收车等业务，公司经营期间使用其和孙磊二人的银行卡。车辆逾期后，其经营的公司委托第三方派人前去收车，并收取违约金、提前结清钱款等资金。其使用自己和孙磊的银行卡收取客户交纳的结清款，并将结清款通过转给大庆日昇昌公司。11.同案人陈志选的供述和辩解，证明2017年，其受邸振清指使，与邸振清、邸某1一起到平舆收车，期间与对方发生冲突，其和邸某1被打伤。12.被告人邸振清的供述和辩解，证明2016年，经人介绍，其开始跟着高荆洲和赵熠干收车，高荆洲和赵熠他俩开了一个名叫龙江的车贷公司，一般都是他俩给其安排收车的活儿，然后其带着其手下的人去收车，跟着其一块收车的还有王某3、赵金龙、陈老二、邸某1。被收的车都是在龙江公司做分期购买的汽车，车上装的都有定位，高荆洲和赵熠说车主还款逾期了，把车辆的贷款手续、车主的资料、车钥匙、车辆位置等给其，让其带人去把车收回来，其将收回的车辆交给公司。赵熠是公司老板，负责公司所有工作；高荆洲好像是跟赵熠合伙的，具体工作我不清楚；张亚负责贷后部，具体工作就是把逾期车辆收回来。其没有固定工资，赵熠向其支付收车费，一般在郑州包括周边收车收车费都是3000元，省内远一点是5000元，省外根据距离远近有8000元的和10000元的。其平时驾驶的牌号为豫Ａ×××**车辆是其岳父名下汽车。本院认为，被告人邸振清恶势力犯罪集团多次强拿硬要他人财物，情节严重；以非法占有为目的，使用要挟方法，强行索取他人财物，数额较大；其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，应予惩罚。关于被告人邸振清的辩护人提出邸振清不构成恶势力犯罪集团的意见，经查，被告人邸振清长期为赵熠、高荆洲等人经营的车贷公司肆意收车，以便赵熠等人向车主索要高额费用，邸振清从中获取高额收车费；且在收车过程中不择手段，多次使用暴力控制被害人后强行抢走车辆，与高荆洲等人形成较为稳定的犯罪组织和犯罪利益链条，符合犯罪集团的法定条件。故该项辩护意见不能成立，不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定，有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：……（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的……。对被告人邸振清所犯寻衅滋事罪，应当在上述规定的幅度内量刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人邸振清所犯敲诈勒索罪，应当在上述规定的幅度内量刑。被告人邸振清一人犯数罪，应当数罪并罚。在量刑时，综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节、在共同犯罪中的作用、被害人的损失情况及对社会的危害程度等情节：1.被告人邸振清到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；2.多次寻衅滋事，有犯罪前科，可以酌情从重处罚；3.系恶势力犯罪集团，依法从严惩处；4.已退赔部分被害人损失并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，判决如下：一、被告人邸振清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共19日折抵10日。即自2020年7月16日起至2025年9月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邸振清的违法所得人民币88000元，继续追缴后发还相应被害人。其中，发还被害人张国权15000元，发还被害人于红梅20000元，发还被害人朱君睿5000元，发还被害人蔡良发7000元，发还被害人贾磊8000元，发还被害人李亚飞7000元，发还被害人王伟6000元，发还被害人张建策20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  任 斐人民陪审员  苗立敏人民陪审员  鹿燕子二〇二一年一月十八日书 记 员  云俊浩