福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0121刑初499号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人程文胜,男,1968年7月13日出生,汉族,高中文化,无固定职业,户籍所在地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月10日被闽侯县公安局刑事拘留,同年6月16被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人卢木明、王美玲，福建乐创律师事务所律师。 福建省闽侯县人民检察院以侯检一部刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人程文胜犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省闽侯县人民检察院指派检察员丁斌出庭支持公诉，被告人程文胜及其辩护人卢木明、王美玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省闽侯县人民检察院指控， 一、2018年10月份,被告人程文胜明知“福民慈善基金 会”是虚假的,并且属于国家打击的诈骗组织,仍参加该组织从事诈骗活动,大力发展会员来缴纳会员费,发展会员千余人,骗 取他人人民币55243元。 二、2019年4、5月份开始,被告人程文胜明知“祥天原始股”、“运鸿原始股”项目是虚假的,仍从事该项目骗取他人财物,共骗取张某1、王某平、张某2、黄某、陈某3、郭某等人共计人民币48000元。 三、2019年9月开始,被告人程文胜经薛某强(另案处理)介绍在尹某忠(另案处理)线下从事“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”民族资产解冻类诈骗项目,被告人程文胜明知该项目是虚假的,并且属于国家打击的诈骗项目,仍在微信中发送各种诱骗他人参与该项目,共骗取他人人民币130940元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人程文胜的行为应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人程文胜判处有期徒刑四年至六年六个月，并处罚金。因被告人认罪认罚，当庭调整刑期为三年六个月至六年。提请本院依法惩处。 被告人程文胜当庭认罪认罚，并表示愿意积极退赃和缴纳罚金。 其辩护人提出，1.被告人程文胜并非实际组织者，系从犯，其行为主观恶性小，依法可对其减轻处罚。2.程文胜自愿认罪认罚、愿意退赃并缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。3.被告人程文胜家中还有年近90岁的老母亲需要其照料，而其此次犯罪系因其自身法律意识薄弱，缺乏甄别能力所致，目前其已充分意识到自身行为的违法性，悔罪意识比较明显，依法可予从轻处罚。请求对被告人程文胜在3年有期徒刑范围内定罪处罚。 经审理查明： 一、2018年10月份,被告人程文胜明知“福民慈善基金会”是虚假的,并且属于国家打击的诈骗组织,仍参加该组织从事诈骗活动,大力发展会员来缴纳会员费,发展会员千余人,骗 取他人人民币55243元。 二、2019年4、5月份开始,被告人程文胜明知“祥天原始股”、“运鸿原始股”项目是虚假的,仍从事该项目骗取他人财物,共骗取张某1、王某平、张某2、黄某、陈某3、郭某等人共计人民币48000元。 三、2019年9月开始,被告人程文胜经薛某强(另案处理)介绍在尹某忠(另案处理)线下从事“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”民族资产解冻类诈骗项目,被告人程文胜明知该项目是虚假的,并且属于国家打击的诈骗项目,仍在微信中发送各种诱骗他人参与该项目,共骗取他人人民币130940元。 上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有笔记本电脑; 有户籍证明、抓获经过等;证人田某、霍某、陈某1、陈某2、林某1、张某1、张某2、黄某、陈某3、郭某、林某2、林某3、尹某忠、薛某强、吴某等证言;被告人程文胜的供述与辩解;微信聊天记录、转账记录;证明材料等证据所证实，足以认定。 另查明，被告人程文胜将上述款项移交给其上线人员。此外，被告人程文胜在“详天原始股”项目中违法所得5000元、“运鸿原始股”项目中违法所得1000元，“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”民族资产解冻类诈骗项目中违法所得10000元，合计违法所得16000元。 审理过程中，被告人程文胜家属代为退出违法所得16000元。 关于其辩护人提出的被告人程文胜的犯罪行为应认定构成组织、领导传销罪，而非诈骗罪的问题。经查，被告人程文胜在2018年下半年以来，通过他人的推荐，陆续加入“福民慈善基金会”“祥天原始股”“运鸿原始股”“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”民族资产解冻类诈骗项目并发展为团队组长，后通过微信群发布虚假项目并发展下线会员投资。被告人程文胜通过微信转账、银行卡转账等方式接受下线会员投资款。其参与民族资产解冻类项目六个月以上，在明知参与的项目没有成功兑现仍继续发展、管理会员，帮组该犯罪组织诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。故此辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人程文胜在共同犯罪中的地位认定问题。经查，被告人程文胜对其参与的民资资产解冻项目的真实性产生质疑，但梦想“一夜暴富”，在明知项目是骗局后，仍抱有侥幸心理，继续从事相关项目，由被害人沦为诈骗的帮凶，帮助犯罪组织诈骗他人钱财，被告人程文胜未实际占有诈骗的款项，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。 本院认为，被告人程文胜以非法占有为目的，用虚构的事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币234183元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人程文胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人程文胜到案后能如实供述自己的罪行,系坦白，依法从轻处罚。被告人程文胜当庭认罪认罚，依法予以从宽处理；被告人家属已退出赃款16000元，酌情从轻处罚。其辩护人提出的从轻的辩护意见有理部分，本院予以采纳。综合考虑被告人程文胜的犯罪事实和量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人程文胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年8月9日止。罚金已缴清。） 二、扣押在公安机关的黑色oppo手机一部由扣押机关依法予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王剑飞 人民陪审员  程真真 人民陪审员  程明榕 二〇二一年一月十二日 法官 助理  陈志珍 书 记 员  郑礼晟 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。