广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1029刑初4号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人雷善权，男，1996年3月26日出生于广西田林县，壮族，初中文化，广西通讯服务有限公司职工，户籍所在地广西田林县，现住田林县。2013年4月24日，因犯贩卖毒品罪，被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1000元；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日由田林县公安局决定监视居住，同年11月27日由田林县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。 田林县人民检察院以田检刑认诉〔2020〕200号起诉书指控被告人雷善权犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月30日向本院提起公诉，本院于2021年1月4日立案后，依法独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员黄先理出庭支持公诉，被告人雷善权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月29日晚，被告人雷善权在田林县乐里镇医院附近的中国电信营业网点办理了一张中国电信手机卡，在中国农业银行股份有限公司田林河滨办理了一张中国农业银行卡（卡号62×××74）和一个配套Ｋ宝，并将该中国农业银行卡、Ｋ宝、手机卡卖给陆晨（另案处理），获利900元。后该银行卡被他人用于电信网络诈骗，银行卡资金流水达551610.02元。案发后，雷善权主动到公安机关投案自首。  公诉机关认为，被告人雷善权明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人雷善权具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚，建议判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。公诉机关提交了被害人宋某、陈某、尹某、黄某、吴某的陈述笔录，证人农某的证言笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人雷善权与陆晨通过微信聊天内容截图照片，被告人雷善权对卡号62×××74的开户信息及该银行卡的银行流水明细账，田林县公安局关于雷善权该中国农业银行卡账号流水信息系公安部电信诈骗案件侦办平台查询打印与原件内容相符，公安机关出具的涉案银行卡信息清单，中国电信股份有限公司田林分公司关于雷善权办理中国电信手机卡时间的证明，受案登记表，到案经过证明，犯罪前科调查说明，户籍信息证明，（2013）田刑初字第61号刑事判决书，调查评估意见书，退赃凭证，被告人雷善权的供述笔录等证据证实。 被告人雷善权对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查，2019年8月29日晚，被告人雷善权明知他人利用信息网络实施犯罪，仍以自己的身份在田林县乐里镇医院附近的中国电信营业网点办理了一张中国电信手机卡，在中国农业银行股份有限公司田林河滨办理了一张中国农业银行卡（卡号62×××74）和一个配套Ｋ宝，后将该中国农业银行卡、Ｋ宝、手机卡连同其朋友农某办理的一张手机卡、一张银行卡、一个Ｕ盾一起卖给陆晨（另案处理），自己的手机卡、银行卡、Ｋ宝获款900元，而农某的手机卡、银行卡、Ｕ盾对方说因Ｕ盾是旧不用，因此不给钱。后雷善权的该银行卡被他人用于电信网络诈骗，银行卡资金支付结算金额达551610.02元。案发后，雷善权在接到公安机关的电话通知后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，并退出赃  款900元于田林县人民检察院。2013年4月24日，被告人雷善权因犯贩卖毒品罪，被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。 上述事实的证据与公诉机关的指控提交的证据一致。 本院认为，被告人雷善权构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人雷善权曾因犯罪被判处刑罚，属于有犯罪前科，依法可以酌情从重处罚，鉴于其在案发后接到公安机关的电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，可视为自首，并且已退出赃款，本院依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二）项的规定，判决如下： 一、被告人雷善权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人雷善权退赃到田林县人民检察院900元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  蒙志荣 二〇二一年一月八日  书记员  黄丽凌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。  第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》  第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对 象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。