江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初710号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人梁爽，男，1988年8月7日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，无业，户籍在安徽省合肥市包河区。2020年4月28日投案，同年4月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。指定辩护人顾慧松，江苏大浔律师事务所律师。被告人刘治懂，男，1991年3月9日出生于安徽省临泉县，汉族，大专文化，无业，住安徽省蚌埠市蚌山区，户籍在安徽省临泉县。2020年4月29日投案，同年4月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。指定辩护人姚宁，江苏金锡律师事务所律师。被告人王瑞，男，1987年7月11日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，住安徽省六安市舒城县，户籍在安徽省合肥市包河区。2020年4月29日投案，同年4月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。指定辩护人唐丽艳，江苏三诚律师事务所律师。被告人王**东，男，1995年11月6日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，无业，租住无锡市惠山区，户籍在安徽省六安市金安区。2020年6月4日投案，同年6月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。指定辩护人黄锦烨，江苏沁园春律师事务所律师。被告人祁可可，男，1991年10月27日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无业，租住安徽省五河县，户籍在安徽省五河县。2020年5月7日投案，同年5月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年9月18日被取保候审。指定辩护人刘阳，江苏茂业律师事务所律师。被告人王敏琦，曾用名王会，男，1987年11月12日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，租住合肥市政务新区，户籍在安徽省枞阳县。2020年5月7日投案，同年5月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。指定辩护人胡焱，江苏新翔律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉〔2020〕733号起诉书指控被告人梁爽、刘治懂、王瑞、王**东、祁可可、王敏琦犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年10月10日由简易程序转为普通程序重新审理，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员冯毅出庭支持公诉，六被告人及其辩诉人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至6月间，被告人梁爽、刘治懂、王瑞在经营安徽中厚商务咨询有限公司（以下简称中厚公司，已注销）期间，与浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）进行合作，由中厚公司寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处以售后回租（不办理车辆过户登记）方式购买车辆，承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款并按月还贷，华夏银行受托将全部贷款资金一次性划入汇浦公司用于支付租金，汇浦公司随后支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，由被告人梁爽对接汇浦公司，被告人王瑞联系被告人祁可可寻找虚假承租人以及联系被告人王敏琦寻找资方购买车辆，被告人刘治懂负责签订合同、办理贷款手续，被告人王**东负责提交客户资料等。由被告人梁爽等人先购买车辆并过户至承租人名下，随即将车辆抵押给汇浦公司，之后安排承租人与汇浦公司签订虚假融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同，汇浦公司放款后，使用伪造的结清证明办理车辆解除抵押手续，将车辆出售，以此骗取汇浦公司支付的车价款。2019年4月，被告人梁爽、刘治懂、王瑞采用上述方法，通过被告人祁可可联系虚假承租人魏某（另案处理），并由被告人王敏琦联系资方购买车辆，骗取汇浦公司人民币256000元。案发前已偿还7期还款共计人民币55111.06元。2019年6月，被告人梁爽、刘治懂、王瑞采用上述方法，通过被告人祁可可、魏某联系虚假承租人黄某（另案处理），骗取汇浦公司人民币279565元。案发前已偿还5期还款共计人民币50943.52元。被告人梁爽、刘治懂、王瑞、王**东、祁可可、王敏琦自动投案，如实供述自己的罪行，已经退出赃款365000元。被告人梁爽劝说被告人刘治懂、王瑞、王**东投案，被告人刘治懂、王瑞劝说王敏琦投案。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究六被告人的刑事责任，系单位犯罪、共同犯罪。被告人梁爽系直接负责的主管人员，被告人刘治懂、王瑞、王**东系直接责任人员，被告人祁可可、王敏琦系从犯，六被告人均系自首并认罪认罚，被告人梁爽、刘治懂、王瑞有立功表现。提请本院依法判处。被告人梁爽、刘治懂、王瑞、王**东、祁可可、王敏琦对指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。被告人梁爽的辩护人对公诉机关指控被告人梁爽犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人梁爽系自首，有立功表现，认罪悔罪，请求对其适用缓刑。被告人刘治懂的辩护人对公诉机关指控被告人刘治懂犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人刘治懂系初犯，有自首情节及立功表现，能积极退赃，自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。被告人王瑞的辩护人对公诉机关指控被告人王瑞犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人王瑞系初犯，有自首情节及立功表现，自愿认罪认罚，请求对其从轻判处。被告人王**东的辩护人对公诉机关指控被告人王**东犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人王**东系初犯、自首，在共同犯罪中所起作用较小，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，判处缓刑。被告人祁可可的辩护人对公诉机关指控被告人祁可可犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人祁可可系初犯、自首、从犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚，判处缓刑。被告人王敏琦的辩护人对公诉机关指控被告人王敏琦犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人王敏琦系自首、从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2019年4月至6月间，被告人梁爽、刘治懂、王瑞在经营安徽中厚商务咨询有限公司（以下简称中厚公司，已注销）期间，与浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）进行合作，由中厚公司寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处以售后回租（不办理车辆过户登记）方式购买车辆，承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款并按月还贷，华夏银行受托将全部贷款资金一次性划入汇浦公司用于支付租金，汇浦公司随后支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，由被告人梁爽对接汇浦公司，被告人王瑞联系被告人祁可可寻找虚假承租人以及联系被告人王敏琦寻找资方购买车辆，被告人刘治懂负责签订合同、办理贷款手续，被告人王**东负责提交客户资料等。由被告人梁爽等人先购买车辆并过户至承租人名下，随即将车辆抵押给汇浦公司，之后安排承租人与汇浦公司签订虚假融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同。汇浦公司放款后，使用伪造的结清证明办理车辆解除抵押手续，将车辆出售，以此骗取汇浦公司支付的车价款。2019年4月，被告人梁爽、刘治懂、王瑞采用上述方法，通过被告人祁可可联系虚假承租人魏某，并由被告人王敏琦联系资方购买车辆，骗取汇浦公司人民币256000元。案发前已偿还7期还款共计人民币55111.06元。2019年6月，被告人梁爽、刘治懂、王瑞采用上述方法，通过被告人祁可可、魏某联系虚假承租人黄某，骗取汇浦公司人民币279565元。案发前已偿还5期还款共计人民币50943.52元。被告人梁爽、刘治懂、王瑞、王**东、祁可可、王敏琦自动投案，如实供述自己的罪行，已经退出赃款365000元。被告人梁爽劝说被告人刘治懂、王瑞、王**东投案，被告人刘治懂、王瑞劝说王敏琦投案。同时经查，在涉魏某一笔中，被告人在收到款项后即按照约定回款给汇浦公司14%即35840元。审理中，被告人梁爽已向被害单位汇浦公司退清余款。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有刑事案件侦破经过、人口基本信息、融资租赁业务合作协议、抵押合同、车辆租赁申请表、借款确认书、车辆登记证、银行交易明细、电子回单、还款明细、工商登记信息等书证，被害单位孙钟妍、洪亮的陈述笔录，证人魏某、黄某的证言笔录，六被告人的供述笔录，相关辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁爽、刘治懂、王瑞、王**东在经营中厚公司期间，伙同被告人祁可可、王敏琦结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，系单位犯罪、共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人梁爽系直接负责的主管人员，被告人刘治懂、王瑞、王**东系直接责任人员。被告人祁可可、王敏琦伙同单位共同犯罪，并起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。六被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人梁爽、刘治懂、王瑞协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。六辩护人相应的辩护意见予以采纳。结合六被告人的犯罪情节、悔罪表现，本院认为可以对其均适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：一、被告人梁爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元。二、被告人刘治懂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元。三、被告人王瑞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元。四、被告人王**东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元。五、被告人祁可可犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人王敏琦犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  王学军审 判 员  夏 燕人民陪审员  吴汉烈二〇二一年一月八日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。