安徽省铜陵市郊区人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖0711刑初1号公诉机关铜陵市郊区人民检察院。被告人任国宁，男，汉族，1984年8月21日出生，高中文化，户籍所在地及住址陕西省西安市周至县。2009年6月1日因犯抢劫罪被陕西省西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑十一年，2016年2月22日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年7月23日被铜陵市公安局监视居住，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日经铜陵市郊区人民检察院批准逮捕，同年9月10日由铜陵市公安局郊区分局执行逮捕。辩护人陈铮铮，铜陵市法律援助中心指派律师。辩护人陶家庆，铜陵市法律援助中心指派律师。被告人鲍学庚，男，汉族，1994年5月14日出生，小学文化，个体经营户，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省西安市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年8月3日被铜陵市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日经铜陵市郊区人民检察院批准逮捕，同日由铜陵市公安局郊区分局执行逮捕。辩护人余永阳，安徽众佳律师事务所律师。被告人宋伟，男，汉族，1996年10月25日出生，初中文化，户籍所在地四川省巴中市南江县，住陕西省西安市莲湖区。2017年4月12日因犯寻衅滋事罪被陕西省西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年7月3日被铜陵市公安局郊区分局刑事拘留，同年8月6日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被铜陵市公安局郊区分局取保候审。辩护人王**，铜陵市郊区法律援助中心指派律师。被告人薛瑞龙，男，汉族，2000年9月2日出生，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年7月3日被铜陵市公安局郊区分局刑事拘留，同年8月6日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被铜陵市公安局郊区分局取保候审。辩护人方绍清，铜陵市郊区法律援助中心指派律师。被告人虞亮亮，男，汉族，1993年11月1日出生，大专文化，个体经营户，户籍所在地及住址江西省上饶市万年县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年8月27日被铜陵市公安局郊区分局取保候审。辩护人王颖，铜陵市郊区法律援助中心指派律师。被告人王冬冬，男，汉族，1993年3月8日出生，中专文化，个体经营户，户籍所在地江西省上饶市万年县，住江西省上饶市万年县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年7月13日被铜陵市公安局郊区分局刑事拘留，同年8月10日被铜陵市公安局郊区分局取保候审。辩护人查弦，铜陵市郊区法律援助中心指派律师。被告人许官冬，男，汉族，1976年12月16日出生，小学文化，个体经营户，户籍所在地及住址江西省上饶市万年县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年8月27日被铜陵市公安局郊区分局取保候审。辩护人杨光康，铜陵市郊区法律援助中心指派律师。铜陵市郊区人民检察院以郊检一部刑诉〔2020〕Z64号起诉书指控被告人任国宁、鲍学庚犯妨害信用卡管理罪，被告人宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。铜陵市郊区人民检察院检察员苏某，书记员沈玥出庭支持公诉，被告人任国宁、鲍学庚、宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬及被告人的辩护人陶家庆、余永阳、王**、方绍清、王颖、查弦、杨光康到庭参加诉讼，本案现已审理终结。铜陵市郊区人民检察院指控，2020年5月31日，徐世龙（在逃）联系被告人任国宁，要向被告人任国宁购买绑定电话卡、支付宝的银行卡，任国宁通过被告人鲍学庚联系了被告人宋伟、薛瑞龙和李康（另案处理），被告人宋伟、薛瑞龙和李康在鲍学庚带领下，在陕西省西安市办理了浦东发展银行、中国光大银行、华夏银行、中信银行银行卡各一张，开通网上银行、绑定电话卡和实名注册的支付宝后通过鲍学庚出售给任国宁，任国宁转卖给徐世龙。被告人任国宁获利4200元。被告人鲍学庚获利3500元，被告人宋伟获利1500元，被告人薛瑞龙获利1400元。经查实，被告人宋伟出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、李德明、刘壮、汪鹏等人被敲诈勒索资金86988元、支付结算金额共计1982793.14元。被告人薛瑞龙出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、丁永健、陈俊州等人被敲诈勒索资金92000元，结算金额共计1161649.3元。2020年5月，张康书（在逃）联系被告人虞亮亮，要向被告人虞亮亮购买绑定电话卡、支付宝的银行卡，虞亮亮联系了被告人王冬冬、许官冬。被告人虞亮亮、王冬冬、许官冬答应出售绑定电话卡、支付宝的银行卡。并在张康书的带领下在江西省南昌市办理了华夏银行、兴业银行、民生银行、中信银行银行卡各一张，并开通网上银行、绑定电话卡和实名注册的支付宝后将银行卡卖给张康书，被告人虞亮亮获利4000元，王冬冬获利4500元，许官冬获利2600元。经查实，被告人王冬冬出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、李德明、刘壮、邬继贤、王庆柱等人的敲诈勒索资金225877元、支付结算金额共计人民币3209583.87元。被告人许官冬非法出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取刘壮、卢庆、杨绍柏、殷德壮、袁鹏毅等人的敲诈勒索资金66620元，支付结算金额共计人民币2723233.08元。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了立案决定书、到案情况说明、刑事判决书、银行流水记录、QQ聊天记录、银行开户信息、银行卡流水、被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人任国宁、鲍学庚非法持有他人信用卡12张，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究两人刑事责任。被告人宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡给对方提供结算帮助，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五人刑事责任。被告人任国宁、鲍学庚、宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人任国宁在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人任国宁、鲍学庚、虞亮亮、许官冬案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚，建议法庭对被告人依法判处。被告人及其辩护人对铜陵市郊区人民检察院指控被告人的犯罪事实和定性不持异议，辩称被告人悔罪、认罪态度好，且自愿认罪认罚，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人任国宁、鲍学庚、虞亮亮、许官冬及其辩护人辩称被告人有自首情节，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年5月31日，徐世龙（在逃）联系被告人任国宁，要向被告人任国宁购买绑定电话卡、支付宝的银行卡，任国宁通过被告人鲍学庚联系了被告人宋伟、薛瑞龙和李康（另案处理），被告人宋伟、薛瑞龙和李康在鲍学庚带领下，在陕西省西安市办理了浦东发展银行、中国光大银行、华夏银行、中信银行银行卡各一张，开通网上银行、绑定电话卡和实名注册的支付宝后通过鲍学庚出售给任国宁，任国宁转卖给徐世龙。被告人任国宁获利4200元。被告人鲍学庚获利3500元，被告人宋伟获利1500元，被告人薛瑞龙获利1400元。经查实，被告人宋伟出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、李德明、刘壮、汪鹏等人被敲诈勒索资金86988元、支付结算金额共计1982793.14元。被告人薛瑞龙出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、丁永健、陈俊州等人被敲诈勒索资金92000元，结算金额共计1161649.3元。2020年5月，张康书（在逃）联系被告人虞亮亮，要向被告人虞亮亮购买绑定电话卡、支付宝的银行卡，虞亮亮联系了被告人王冬冬、许官冬。被告人虞亮亮、王冬冬、许官冬答应出售绑定电话卡、支付宝的银行卡。并在张康书的带领下在江西省南昌市办理了华夏银行、兴业银行、民生银行、中信银行银行卡各一张，并开通网上银行、绑定电话卡和实名注册的支付宝后将银行卡卖给张康书，被告人虞亮亮获利4000元，王冬冬获利4500元，许官冬获利2600元。经查实，被告人王冬冬出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取陆遥、李德明、刘壮、邬继贤、王庆柱等人的敲诈勒索资金225877元、支付结算金额共计人民币3209583.87元。被告人许官冬非法出售的银行卡被用于信息网络犯罪，收取刘壮、卢庆、杨绍柏、殷德壮、袁鹏毅等人的敲诈勒索资金66620元，支付结算金额共计人民币2723233.08元。另，在法院审理期间，被告人鲍学庚缴纳违法所得人民币3500元、被告人宋伟缴纳违法所得人民币1500元、被告人薛瑞龙缴纳违法所得人民币1400元、被告人虞亮亮缴纳违法所得人民币4000元、被告人王冬冬缴纳违法所得人民币4500元、被告人许官冬缴纳违法所得人民币2600元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、立案决定书、身份信息、银行开户信息、银行流水记录、QQ聊天记录、刑事判决书、被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录、缴款凭证等证据，足以认定。本院认为被告人任国宁、鲍学庚非法持有他人信用卡12张，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究两人刑事责任。被告人宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡给对方提供结算帮助，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五人刑事责任。被告人任国宁、鲍学庚、宋伟、薛瑞龙、虞亮亮、王冬冬、许官冬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人任国宁在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人任国宁、鲍学庚、虞亮亮、许官冬案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任国宁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年9月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内给付。）二、被告人鲍学庚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年4月2日止。罚金已缴纳。）三、被告人宋伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月、缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人薛瑞龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月、缓刑五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人虞亮亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人王冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月、缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人许官冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月、缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人鲍学庚缴纳的违法所得人民币3500元、被告人宋伟缴纳的违法所得人民币1500元、被告人薛瑞龙缴纳的违法所得人民币1400元、被告人虞亮亮缴纳的违法所得人民币4000元、被告人王冬冬缴纳的违法所得人民币4500元、被告人许官冬缴纳的违法所得人民币2600元，予以没收，上缴国库。九、追缴被告人任国宁违法所得人民币4200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审判员  汪云鹏二〇二一年一月十四日书记员  陶 頔附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一——有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二——明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条——犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条——被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条—犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款——对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条——犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条——对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……