福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0203刑初7号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人邓献忠，男，1958年5月28日出生，汉族，大学文化，退休，户籍地广东省广州市天河区，现住广东省广州市天河区。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人黎惠明，女，1957年4月5日出生，汉族，高中文化，退休，户籍地及现住址广东省广州市荔湾区。2020年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人许文亮，男，1965年5月25日出生，汉族，高中文化，物流有限公司员工，户籍地重庆市南岸区，现住广东省广州市白云区。2020年5月4日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人钟爱平，女，1963年10月9日出生，汉族，高中文化，退休，户籍地广东省广州市海珠区。2020年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人龙继周，男，1978年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省宣威市，现住云南省宣威市。2020年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人项君衡，女，1956年12月6日出生，汉族，高中文化，退休，户籍地上海市黄浦区，现住上海市松江区。2020年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，同年12月22日被变更强制措施为取保候审。 被告人樊国会，女，1972年2月6日出生，回族，高中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。2020年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人张华，男，1975年1月24日出生，汉族，大专文化，公司职员，户籍地云南省文山壮族苗族自治州砚山县，现住云南省文山壮族苗族自治州文山市。2020年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，同年12月23日被变更强制措施为取保候审。 被告人黄云娥，女，1952年12月5日出生，汉族，小学文化，退休，户籍地广东省广州市天河区，现住广东省广州市荔湾区。2020年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 公诉机关以思检刑一刑诉〔2020〕852号起诉书指控被告人邓献忠、黎惠明、许文亮、钟爱平、龙继周、项君衡、樊国会、张华、黄云娥犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、龙继周、许文亮、项君衡、张华、钟爱平、黄云娥先后于2016年至2017年开始参加民族资产解冻项目活动。2018年，上述被告人经介绍加入梁其凤下属的E区刘学琴（均另案处理)团队，其中邓献忠担任E区三团团队长，黎惠明担任E区三团2大队大队长，许文亮担任E区三团2大队统计员，钟爱平担任E区3团2大队2中队长兼2大队收费员，龙继周担任E区三团4大队统计员，项君衡担任E区三团3大队统计员,樊国会担任E区四团团队长，张华担任四团统计员，黄云娥担任E区四团三大队大队长。上述被告人在加入梁其凤团队后，在所在团队协助上级人员通过微信群推广“民族大业”“精准扶贫”“专项扶贫”等虚假项目并收取钱款，分别负责宣传项目、管理会员或者收取、统计会员缴费并转账。其中，邓献忠涉案金额总计人民币252515元；樊国会涉案金额总计人民币61336元；黎惠明涉案金额总计人民币为53778.5元；许文亮涉案金额总计人民币为53778.5元；龙继周涉案金额总计人民币59835.5元；张华涉案金额总计人民币20806元；项君衡涉案金额总计人民币25194元；钟爱平涉案金额总计人民币16320元；黄云娥涉案金额总计人民币7530.5元。具体犯罪事实如下： 1.2018年6月26日前后，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、黄云娥参与“E区刘学琴团队众筹人员补交15元制卡费”项目，虚构每人缴交15元人民币可以办理银行卡并获得巨额回报。其中，邓献忠涉案金额10275元，樊国会涉案金额7764元、黎惠明涉案金额6840元、许文亮涉案金额6840元、龙继周涉案金额3390元、黄云娥涉案金额2265元。 2、2018年9月23日前后，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、黄云娥参与“梁其凤平台项目人员补交3+1材料费和转帐费用表”项目，虚构每人缴交3元人民币作为材料费和转账费用，就可以获得几十万元巨额回报。其中，邓献忠涉案金额6138元，樊国会涉案金额2907元、黎惠明涉案金额3207元、许文亮涉案金额3207元、龙继周涉案金额1459元、项君衡涉案金额1440元、黄云娥涉案金额318元。 3、2018年10月16日前后，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、钟爱平、龙继周、项君衡、张华、黄云娥参与“E区刘学琴团队(或新人报)老祖宗制卡费人员表”项目，虚构每人缴交20元人民币就可以办理银行卡获得巨额回报。其中，邓献忠涉案金额30394.75元、樊国会涉案金额17305元、黎惠明涉案金额16280元、许文亮涉案金额16280元、钟爱平涉案金额16280元、龙继周涉案金额8134.75元、项君衡涉案金额5733元、张华涉案金额8960元、黄云娥涉案金额1540元。 4、2018年10月，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡参与“E区刘学琴团队高级刷卡众筹表”项目，虚构每人众筹一百元至几千元人民币，就可以获得人民币几十万元至几百万元民族资产解冻款。其中，邓献忠涉案金额11400元、樊国会涉案金额7133元、黎惠明涉案金额3800元、许文亮涉案金额3800元、龙继周涉案金额700元、项君衡涉案金额6300元。 5、2018年12月18日前后，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、黄云娥参与“E区刘学琴团队补交功能卡费用人员表”项目，虚构每人补交3元、9元、20元不等的功能卡费用，就可以获得人民币几十万元至几百万元精准扶贫款。其中，被告人邓献忠涉案金额16276.25元、樊国会涉案金额9181元、黎惠明涉案金额8951.5元、许文亮涉案金额8951.5元、龙继周涉案金额3646.75元、项君衡涉案金额3570元、黄云娥涉案金额560.5元。 6、2018年5月6日前后，被告人邓献忠、龙继周参与“陈立夫扶贫款众筹100奖100万”项目，虚构每人众筹100元就可以获得人民币100万元回报。其中，被告人邓献忠涉案金额12700元、龙继周涉案金额12700元。 7、2018年5月12日前后，被告人邓献忠、龙继周参与“5月12日众筹100奖励100万”项目，虚构每人众筹100元就可以获得人民币100万元回报的方式实施诈骗。其中，被告人邓献忠涉案金额10168元、龙继周涉案金额10168元。 8、2019年1月28日前后，被告人邓献忠、龙继周参与“E区团补交转账费用人员表”项目，虚构每人补交20元转账费用，就可以得到几万元回报。其中，被告人邓献忠涉案金额6307.5元、龙继周涉案金额6307.5元。 9、2018年12月28日前后，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周参与“梁其凤平台李天龙众筹”项目，虚构每人众筹100元，就可以获得人民币五十万元回报。其中，被告人邓献忠涉案金额23400元、樊国会涉案金额5200元、黎惠明涉案金额7100元、许文亮涉案金额7100元、龙继周涉案金额900元。 10、2018年7月31日前后，被告人邓献忠、黎惠明、许文亮、龙继周参与“财金保险费”项目，虚构每人缴交15+1元财金保险费就可以得到人民币几万元、几十万元回报。其中，被告人邓献忠涉案金额11143.5元、黎惠明涉案金额7600元、许文亮涉案金额7600元、龙继周涉案金额3543.5元。 11、2018年6月27日前后，被告人邓献忠、樊国会、龙继周、项君衡、张华、黄云娥参与“06.27梁其凤团队刘学琴E区众筹款新1**奖励200万”项目，虚构每人众筹人民币100元就可以奖励人民币200万元回报。其中，邓献忠涉案金额17419元、樊国会涉案金额11846元、龙继周涉案金额8886元、项君衡涉案金额5581元.张华涉案金额11846元，黄云娥涉案金额2847元。 12、2018年4月份，被告人邓献忠参与“E区刘学琴团队（人）众筹申报汇总表”项目，虚构每人众筹人民币100元就可以几十万元回报。其中，邓献忠涉案金额94323元。 13、2018年9月份，被告人邓献忠、项君衡参与“梁其凤平台9+1”项目，虚构每人缴费10元就可以获得几十万元回报。其中，邓献忠、项君衡各自涉案金额2570元。 2020年4月30日，公安人员在广州市荔湾区抓获被告人黎惠明，并缴获用于作案小米手机1部。2020年5月4日，公安人员在广州市白云区抓获被告人许文亮，并缴获用于作案电脑硬盘1个、华为手机1部、金士顿U盘1个。2020年5月2日，公安人员在广州市抓获被告人邓献忠，并缴获用于作案的vivo手机1部。2020年5月6日，被告人钟爱平主动前往公安机关投案，并被缴获三星手机1部。2020年5月9日，公安人员在广州市天河区抓获被告人黄云娥，并缴获用于作案oppo手机1部；同日，在云南省楚雄彝族自治州楚雄市抓获被告人樊国会，并缴获用于作案的荣耀手机1部。2020年5月12日，公安人员在云南省宣威市抓获被告人龙继周，并缴获用于作案的小米手机1部。2019年9月19日，公安人员在云南省文山市鹏群山庄抓获被告人张华，并缴获用于作案电脑硬盘1个、华为手机1部。2019年9月28日，公安人员在上海市松江区抓获被告人项君衡，并缴获笔记本电脑1个、华为手机1部、vivo手机2部、U盘1个。 上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。其中，被告人邓献忠承诺退赃9万元、樊国会承诺退赃3万元、黎惠明承诺退赃2万元、许文亮承诺退赃1.8万元、龙继周承诺退赃1.8万元、项君衡已退赃7500元、张华已退赃8000元、钟爱平承诺退赃5000元。 公诉机关认为被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、张华、钟爱平、黄云娥协助上级犯罪分子以非法占有为目的，利用电信网络多次诈骗他人财物，其中被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周均属数额巨大，被告人项君衡、张华、钟爱平、黄云娥均属数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、张华、钟爱平、黄云娥均系从犯。被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、张华、黄云娥具有坦白情节，被告人钟爱平具有自首情节。建议：判处被告人邓献忠有期徒刑二年，并处罚金三千元；判处樊国会有期徒刑一年，并处罚金二千元；判处黎惠明有期徒刑十一个月，并处罚金一千元；判处许文亮有期徒刑十一个月，并处罚金一千元；判处龙继周有期徒刑十一个月，并处罚金一千元；判处项君衡有期徒刑六个月，并处罚金一千元；判处张华有期徒刑六个月，并处罚金一千元；判处钟爱平有期徒刑六个月，并处罚金一千元；判处黄云娥有期徒刑六个月，并处罚金一千元；对上述九被告人均适用缓刑。 被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、张华、钟爱平、黄云娥均自愿认罪认罚且签字具结。 另查明，公安机关向项君衡扣押的笔记本电脑1台、华为手机1部、vivo手机2部均未用于作案。在本院审理过程中，邓献忠预缴退赔款9万元、樊国会预缴退赔款3万元、黎惠明预缴退赔款2万元、许文亮预缴退赔款1.8万元、龙继周预缴退赔款1.8万元、钟爱平预缴退赔款5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人邓献忠、樊国会、黎惠明、许文亮、龙继周、项君衡、张华、钟爱平、黄云娥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。另应责令退赔被害人经济损失、作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邓献忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人樊国会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人黎惠明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人许文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人龙继周犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人项君衡犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 七、被告人张华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 八、被告人钟爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 九、被告人黄云娥犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十、收缴在案的款项人民币19.65万元退还各被害人，责令被告人邓献忠继续共同退赔被害人经济损失人民币94015元、被告人樊国会继续共同退赔被害人经济损失人民币23336元、被告人黎惠明继续共同退赔被害人经济损失人民币10778.5元、被告人许文亮继续共同退赔被害人经济损失人民币10778.5元；被告人龙继周继续共同退赔被害人经济损失人民币41835.5元；被告人张华继续共同退赔被害人经济损失人民币12806元；被告人项君衡继续共同退赔被害人经济损失人民币17694元；被告人钟爱平继续共同退赔被害人经济损失人民币11320元；被告人黄云娥继续共同退赔被害人经济损失人民币7530.5元。 十一、扣押在案的作案工具小米手机2部、电脑硬盘2个、华为手机2部、U盘2个、vivo手机1部、三星手机1部、oppo手机1部、荣耀手机1部均予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王中义 二〇二一年一月十三日 代书记员 刘 颖 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。