陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0403刑初39号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人蔡建军，男，汉族，1991年10月12日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市未央区，系西安久伴电子商务公司实际控制人，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人夏正冬，陕西松意律师事务所律师。 辩护人吴双，陕西松意律师事务所（实习）律师。 被告人黄家祥，男，汉族，1994年11月24日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市未央区，系西安久伴电子商务公司经理，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人张伟，陕西江桦律师事务所律师。 被告人张嘉良，男，汉族，1997年11月21日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍所在地山西省永济市，现住西安市中医医院家属院，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年12月13日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所事拘留，2020年1月14日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人马占山，山西神业律师事务所律师。 辩护人于洪跃，陕西至正律师事务所律师。 被告人蔡建米，女，汉族，1992年3月5日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，高中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市浐灞区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人杨波，陕西松意律师事务所律师。 被告人蔡丽，女，汉族，1994年3月17日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，高中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市未央区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。 辩护人薛亚栋，陕西松意律师事务所律师。 被告人李茁，女，汉族，1998年10月8日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，大专文化，户籍所在地陕西省西安市临潼区，现住西安市未央区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。 辩护人杨小挺，陕西太柏律师事务所律师。 被告人张炳娥，女，汉族，1997年6月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人何海勋，陕西松意律师事务所律师。 被告人朱长芹，女，汉族，1994年6月5日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，高中文化，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，现住西安市未央区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市礼泉县看守所2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于咸阳市礼泉县看守所。 辩护人徐春成，陕西凌达律师事务所律师。 被告人王亚妮，女，汉族，1993年3月29日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，大专文化，户籍所在地陕西省宝鸡市岐山县，现住西安市未央区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所，2019年12月20日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人殷炜平，陕西凌达律师事务所律师。 被告人廉珍珍，女，汉族，1998年1月15日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，高中文化，户籍所在地山西省永济市，现住山西省永济市，原西安久伴电子商务公司员工，2020年5月11日向杨凌示范区公安局杨陵分局投案自首，当日因涉嫌诈骗罪被该局取保候审，2020年5月26日被杨陵区人民检察院取保候审，2020年7月1日被本院取保候审被杨陵区人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。 辩护人戴宜斌，陕西凌达律师事务所律师。 被告人景时苗，女，汉族，1995年4月11日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，大专文化，户籍所在地陕西省白水县，现住陕西省渭南市白水县，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月15日被杨凌示范区公安局杨陵分局取保候审，2020年5月26日被杨陵区人民检察院取保候审，2020年7月1日被本院取保候审被杨陵区人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。 辩护人王建华，陕西凌达律师事务所律师。 被告人李莹，女，汉族，1994年11月21日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，大专文化，户籍所在地陕西省白水县，现住西安市凤鸣华府小区，原西安久伴电子商务公司员工，因涉嫌诈骗罪于2019年11月15日被杨凌示范区公安局杨陵分局取保候审，2020年5月26日被杨陵区人民检察院取保候审，2020年7月1日被本院取保候审被杨陵区人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。 辩护人上科望，陕西凌达律师事务所律师。 杨陵区人民检察院以杨陵区院一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人蔡建军、黄家祥、张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月25日公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员李锋娟出庭支持公诉，被告人蔡建军及其辩护人夏正冬、被告人黄家祥及其辩护人张伟、被告人张嘉良及其辩护人马占山、于洪跃、被告人蔡建米及其辩护人杨波、被告人蔡丽及其辩护人薛亚栋、被告人李茁及其辩护人杨小挺、被告人张炳娥及其辩护人何海勋、被告人朱长芹及其辩护人徐春成、被告人王亚妮及其辩护人殷炜平、被告人廉珍珍及其辩护人戴宜斌、被告人景时苗及其辩护人王建华、被告人李莹及其辩护人上科望到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，2019年5月前后，被告人蔡建军因自己经营的微商店铺收入较低，为谋取利益，与被告人黄家祥商议后，先后招聘被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹等人为业务员，组织业务员在“探探”“陌陌”“伊对”等平台结交陌生男性并加微信后聊天，以网络恋爱为名，取得被害人的信任，进而诱骗其在蔡建军经营的XX店XX商城”“臻世家”“仟佰惠”内购买礼物赠送业务员，或以让被害人向业务员微信转账的方式，诈骗被害人。在被害人发觉被骗或不再赠送礼物、微信转账后，便将其微信删除拉黑。被害人在微店为业务员购买的礼物钱款直接进入蔡建军账户，不产生实际发货。业务员在收到被害人微信转账后，由黄家祥负责将所有款项转入蔡建军微信账户内。蔡建军每月按照业绩向业务员发放工资提成，业务员收入为各自诈骗数额的百分之五十，黄家祥为所有员工诈骗总额的百分之十五，剩余诈骗所得全归蔡建军。 1、2019年7至10月，被告人张嘉良共诈骗四名被害人，其中黎某某35094.92（含个人诈骗18218元），贾某甲9164元，夏某某23933元，周某甲4700元，共计72891.92元。 2、2019年6至11月，被告人蔡建米共诈骗三名被害人，其中张立然23140.71元，王某某29559元，史志杰17679.2元，共计70378.91元。 3、2019年7至11月，被告人蔡丽共诈骗九名被害人，其中高成8219.9元，康建7008元，赵亮13572.15元，杨某某（府谷县）5935元，谭高锋13235元，付玉强2288元，朱刚龙9807元，万佳强3060元，赵养龙5508元，共计68633.05元。 4、2019年5至11月，被告人李茁共诈骗八名被害人，其中李永凯8989.88，康宜13399元，罗昌洪6576元，赵勇勇4115元，曹永杰4134元，王志羲17858元，秦睿强3270元，韩云39**元，共计62241.88元。 5、2019年5至11月，被告人张炳娥共诈骗七名被害人，其中李某甲18986元，杨志强3269元，马某甲8470元，袁宁50**.88元，刘桂义5898元，段昊5648元，韩顺彬6768元，共计54101.88元。 6、2019年9至11月，被告人朱长芹共诈骗八名被害人，其中胡鑫18663元，白慧涛3408元，张某甲5682元，汪**松1500元，景少龙3728元，任某某6268元，马某乙3179.14元，周某乙3940元，共46368.14元。 7、2019年8至11月，被告人王亚妮共诈骗八名被害人，其中王雷3100元，李某乙6009元，郭鹏飞9567元，冯某某520元，周弦5668.91元，杨星星7417元，徐君10725元，金彬2316元，共计45322.91元。 8、2019年7至10月，被告人廉珍珍共诈骗四名被害人，其中杨某某（西安市）8006元，韩守亮13778元，任**10202.91元，周密2100元，共计34086.91元。 9、2019年10至11月，被告人景时苗共诈骗五名被害人，其中李博4648元，李创21500元，贾某乙1259元，李栋1000元，杨某某（咸阳市）5480元，共计33887元。 10、2019年10至11月，被告人李莹共诈骗三名被害人，其中杨文银5569.75元，朱军2615.69元，梁运龙5288元，共计13473.44元。 被告人蔡建军、黄家祥应对除张嘉良个人诈骗18218元外的各业务员全部诈骗所得负责，即五十九名被害人，共计483168.04元。公诉机关认为，被告人蔡建军、黄家祥以非法占有为目的，组织被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹等人利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多名被害人的财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。量刑建议：建议判处被告人蔡建军有期徒刑六年至八年，建议判处被告人黄家祥有期徒刑五年至七年，建议判处被告人张嘉良有期徒刑二年六个月，建议判处被告人蔡建米有期徒刑二年六个月，建议判处被告人蔡丽有期徒刑二年四个月，建议判处被告人李茁有期徒刑二年二个月，建议判处被告人张炳娥有期徒刑一年十个月，建议判处被告人朱长芹有期徒刑一年七个月，建议判处被告人王亚妮有期徒刑一年六个月，建议判处被告人廉珍珍有期徒刑一年，建议判处被告人景时苗有期徒刑一年二个月，建议判处被告人李莹有期徒刑六个月；以上量刑建议，请法庭结合庭审情况和退赔情况予以适当调整。 被告人蔡建军对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人蔡建军涉嫌诈骗罪的定性无异议；诈骗数额应扣减被害人收到的运动衣、皮带、手表等物品价值；被告人蔡建军无犯罪前科，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，自愿退还赃物，依法应当予以减轻处罚，给被告人蔡建军一个改过自新、重新做人的机会。 被告人黄家祥对杨陵区人民检察院指控的罪名、基本犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，但认为其没有与蔡建军商议，没有传授诈骗方法，15%的提成只是口头说的，实际每月15000元，只拿过两次钱，其余钱是借蔡建军的并已还完，检察院量刑过重。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人黄家祥涉嫌诈骗罪的定性无异议；黄家祥与蔡建军并没有商议，根据现有证据，蔡建军是犯意提出者和犯罪活动组织者，黄家祥只是按老板安排进行工作，不应对业务员全部诈骗负责；被告人黄家祥在本案中受蔡建军支配，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯；黄家祥到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现；案发后黄家祥积极联系家属退赔，且该案已得到部分被害人谅解；被告人黄家祥系初犯，无违法犯罪记录，一贯表现良好；该案被告人都是二十四五岁的年轻人，家庭贫困，教育少、认知能力差；综上，本案部分犯罪事实不清，证据不足，证据收集违法，且黄家祥具有法定和酌定从轻和减轻的情节，建议判处黄家祥三年以下有期徒刑。 被告人张嘉良对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及认定的事实无异议；被告人张嘉良在共同犯罪中起从属作用和被支配地位，所起作用较小，应认定为从犯，对其应减轻处罚；张嘉良到案后如实坦白，自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书（具结书无辩护律师签字，存在瑕疵），真诚悔罪；案发后，张嘉良家属积极退赔，已取得全部被害人谅解；张嘉良系初犯、偶犯，一贯表现好；综上，建议在原有量刑基础上予以调整，减少基准刑40%至50%，对被告人张嘉良判处一年至二年有期徒刑并适用缓刑。 被告人蔡建米对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议；被告人蔡建米在此次犯罪活动中起次要和从属作用，是从犯；蔡建米诈骗3人，违法所得不到35000元，量刑时应考虑此因素；蔡建米归案后如实供述，积极配合办案机关侦破案件，并签订了认罪认罚具结书，应认定为坦白；案发后蔡建米家属已退赔了3.5万余元，并取得部分被害人谅解；蔡建米无违法犯罪前科，一贯表现良好，此次犯罪因法律意识薄弱、缺乏足够判断和自我保护能力，主观恶性较小；建议在公诉机关量刑建议基础上最大限度的降低刑期，对被告人蔡建米从轻处罚。 被告人蔡丽对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议；被告人蔡丽在共同犯罪中系业务员，起次要或者辅助作用，应认定为从犯；蔡丽到案后如实供述，并签订了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，主观恶性不大；案发后蔡丽积极联系家属，自愿退赔被害人损失；蔡丽无违法犯罪劣迹，系初犯、偶犯；建议对被告人蔡丽从轻、减轻处罚。 被告人李茁对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议；被告人李茁在共同犯罪活动中处被支配地位，系从犯；李茁到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节；被告人李茁的父亲残疾，母亲多病，妹妹上学，家庭属于低保户，李茁被生活所迫实施诈骗，主观恶性较小，根据陕西省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则之规定，有确切证据证明生活所迫、学习、治病急需而诈骗的，可从宽处理，减少基准刑的30%以下；在审理阶段，李茁家属已向剩余六名被害人退赔，并得到谅解，所骗八名被害人现在均已得到赔偿，并全部出具谅解书，可减少基准刑40%以下；被告人李茁系初犯、偶犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚；建议判处被告人李茁一年六个月有期徒刑并适用缓刑。 被告人张炳娥对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议；被告人张炳娥在本案中处于服从、被支配的辅助地位，属从犯；张炳娥到案后积极配合公安机关，如实供述案情，自愿认罪认罚，悔罪态度真诚，真心认罪服法；张炳娥家属已积极退赔，并获得两名被害人谅解；张炳娥一贯表现良好，没有任何前科劣迹，系初犯，人身危险性小；建议对被告人张炳娥最大限度的从轻、减轻处罚。 被告人朱长芹对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人朱长芹在共同犯罪中受主犯安排，起次要、辅助作用，是从犯；朱长芹到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白；被告人积极退赃，已取得部分被害人谅解；朱长芹自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书；公诉机关量刑建议过重，建议从轻处罚，以一年三个月为宜。 被告人王亚妮对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议；被告人王亚妮参与犯罪时间较短、犯罪行为和所起作用较轻、诈骗金额较低，作为从犯应比照主犯从轻、减轻处罚；王亚妮到案后如实供述全部犯罪事实，属坦白；王亚妮无翻供表现，认罪、悔罪态度好，并且当庭认罪；王亚妮无犯罪前科，系初犯；王亚妮身体残疾，家中有老人、孩子需要抚养，为生活所迫陷入诈骗活动；案发后其亲已属筹集近2万元退赔被害人；建议法庭对被告人王亚妮从轻、减轻处罚，给其一个改过自新、从新做人的机会。 被告人廉珍珍对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议；被告人廉珍珍在本案中受黄家祥安排管理，起次要、辅助作用，系从犯；案发后廉珍珍自动投案自首，并主动退赔30000元；廉珍珍自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，在中途意识到自己从事的职业不正当而主动离职，主观恶性较小；建议法庭按照惩罚与教育相结合的方针，对被告人廉珍珍免予刑事处罚。 被告人景时苗对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对本案的定性不持异议；被告人景时苗因涉世未深、家庭贫困误入诈骗团伙，爷爷疾病缠身、父亲残疾、弟弟和妹妹上学、母亲在家务农，在得知真相后曾提出离职遭拒，无犯罪前科，没有社会危害性；景时苗系从犯且认罪认罚，并已向两名被害人退赔并得到谅解；景时苗共诈骗33887元，但从蔡建军、黄家祥及其本人供述来看，景时苗用于诈骗的两个微信号并非她本人专用，有黄家祥亲自上阵教学诈骗的部分，黄家祥亦安排其他人使用过这两个号；公诉机关量刑建议偏重，应在原有量刑基础上再下浮刑期，并适用缓刑。 被告人李莹对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议；被告人李莹在缺乏社会阅历的情况下误入歧途，是一般员工，系从犯，且在工作20天后发现其从事的工作不是正当活动，提出辞职遭拒，工作仅30多天，涉案被害人仅3人，涉案金额仅1.3万元，犯罪情节轻微；李莹到案后如实供述自己的罪行，多次讯问口供稳定，构成坦白；李莹认罪、悔罪态度较好，无劣迹和犯罪前科；建议对被告人李莹从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月前后，被告人蔡建军因自己经营的微商店铺收入较低，为谋取高额利益，便产生了利用网络恋爱骗取被害人财物的想法；后任被告人黄家祥为经理，负责员工管理、业绩管理、日常指导等工作；招聘被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹等人为业务员，在“探探”“陌陌”“伊对”等平台结交陌生男性并加微信后聊天，以网络恋爱为名，通过赠送高仿假货的方式，取得被害人的信任，进而诱骗其在蔡建军经营的XX店XX商城”“臻世家”“仟佰惠”内购买礼物赠送业务员，或以让被害人向业务员微信转账的方式，骗取被害人财物。在被害人发觉被骗或不再赠送礼物、微信转账后，便将其微信拉黑删除。被害人在微店为业务员购买的礼物钱款直接进入蔡建军账户，不产生实际发货。在收到被害人微信转账后，由蔡建军或黄家祥负责将所有款项层转至蔡建军微信账户内。蔡建军按照业绩向业务员发放工资，业务员收入按底薪3500加每月各自诈骗钱款百分之十，或者无底薪每月按各自诈骗钱款百分之五十发放；黄家祥为所有员工诈骗总额的百分之十五发放；剩余诈骗所得全归蔡建军。 1、2019年7至10月，被告人张嘉良共诈骗四名被害人，其中黎某某35094.92（含个人诈骗18218元），贾某甲9164元，夏某某23933元，周某甲4700元，共计72891.92元。 2、2019年6至11月，被告人蔡建米共诈骗三名被害人，其中张立然23140.71元，王某某29559元，史志杰17679.2元，共计70378.91元。 3、2019年7至11月，被告人蔡丽共诈骗九名被害人，其中高成8219.9元，康建7008元，赵亮13572.15元，杨某某（府谷县）5935元，谭高锋13235元，付玉强2288元，朱刚龙9807元，万佳强3060元，赵养龙5508元，共计68633.05元。 4、2019年5至11月，被告人李茁共诈骗八名被害人，其中李永凯8989.88，康宜13399元，罗昌洪6576元，赵勇勇4115元，曹永杰4134元，王志羲17858元，秦睿强3270元，韩云39**元，共计62241.88元。 5、2019年5至11月，被告人张炳娥共诈骗七名被害人，其中李某甲18986元，杨志强3269元，马某甲8470元，袁宁50**.88元，刘桂义5898元，段昊5648元，韩顺彬6768元，共计54101.88元。 6、2019年9至11月，被告人朱长芹共诈骗八名被害人，其中胡鑫18663元，白慧涛3408元，张某甲5682元，汪**松1500元，景少龙3728元，任某某6268元，马某乙3179.14元，周某乙3940元，共46368.14元。 7、2019年8至11月，被告人王亚妮共诈骗八名被害人，其中王雷3100元，李某乙6009元，郭鹏飞9567元，冯某某520元，周弦5668.91元，杨星星7417元，徐君10725元，金彬2316元，共计45322.91元。 8、2019年7至10月，被告人廉珍珍共诈骗四名被害人，其中杨某某（西安市）8006元，韩守亮13778元，任**10202.91元，周密2100元，共计34086.91元。 9、2019年10至11月，被告人景时苗共诈骗五名被害人，其中李博4648元，李创21500元，贾某乙1259元，李栋1000元，杨某某（咸阳市）5480元，共计33887元。 10、2019年10至11月，被告人李莹共诈骗三名被害人，其中杨文银5569.75元，朱军2615.69元，梁运龙5288元，共计13473.44元。 另查明，被告人蔡建军银行卡内赃款292432.23元已被公安机关扣押，其希望将此款项退赔给各被害人。被告人黄家祥违法所得3万元左右。被告人张嘉良违法所得4万余元，其亲属已退赔45700元，被害人贾某甲、夏某某、周某甲已全额得到赔偿，四名被害人均出具了谅解书。被告人蔡建米违法所得3万余元，其亲属已退赔35189元，被害人王某某已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人蔡丽违法所得1万余元。被告人李茁违法所得3万元左右，八名被害人均已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人张炳娥违法所得3万余元，其亲属已退赔25000元，被害人李某甲、马某甲已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人朱长芹违法所得2万余元，其亲属已退赔20000元，被害人张某甲、任某某、马某乙、周某乙已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人王亚妮违法所得1.7万余元，其亲属已退赔19000元，被害人李某乙、冯某某已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人廉珍珍违法所得1.7万余元，其亲属已退赔30000元，四名被害人均已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人景时苗违法所得1000余元，已退赔6739元，被害人贾某乙、杨某某（咸阳市）已全额得到赔偿并出具了谅解书。被告人李莹违法所得1000余元。目前，黎某某、张立然、史志杰等33名被害人共268861.11元未退赔，随案移送赃款共272520.23元。 另，2019年11月14日，被告人蔡建军、黄家祥、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、景时苗、李莹在西安市经开区XX城XX路XX广场XX座XX室内被民警抓获；2019年12月13日，被告人张嘉良在西安市未央区时代明丰苑小区的亿恒网吧内被民警抓获；2020年5月11日，被告人廉珍珍到杨凌示范区公安局杨陵分局杨村派出所投案自首。 以上各项事实经当庭质证，有：被告人蔡建军、黄家祥、张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹的供述，黎某某等59名被害人的陈述，证人田某某、张某乙、曾某某、朱某某、侯某某、黄某某、廉某某的证言，辨认笔录，杨凌示范区公安局杨陵分局的指定管辖请示和陕西省公安厅的批复、抓获经过、到案经过、租房合同、蔡建军招商银行卡流水、黄家祥手机微信工作群截屏、扣押清单、接受证据清单、发还清单、谅解书、被告人身份信息，扣押的27XXXX元、手机19部、笔记本6个、手表3个、皮带1条等证据，及法庭审理笔录能够相互印证属实。被告人黄家祥的辩护人认为，本案中的电子证据、扣押物品取证程序不符合法律规定,不应作为认定案件事实的依据；本院认为，虽然电子证据和扣押物品取证程序存在瑕疵，但能够通过其他证据相互印证，不影响本案的定罪量刑，故对该类证据予以认定。各被告人及辩护人对其余证据均无异议，各被告人对其犯罪事实供认不讳，足以认定。 庭审中，被告人张炳娥的辩护人提交了接受证据材料清单、谅解书2份、张炳娥平日表现证明1份，公诉人对以上证据真实性无异议；因接受证据材料清单和谅解书公诉机关已出示，故本院予以认定，作为量刑依据；对于张炳娥平日表现证明的真实性予以认定，因该证据与本案无关联，不作为量刑依据。被告人黄家祥的辩护人提交了黄家祥家庭情况证明1份，公诉人对该证据真实性无异议，对证明目的有异议，本院对真实性予以认定，因该证据与本案无关联，不作为量刑依据。被告人张嘉良的辩护人提交了被害人黎某某出具的谅解书及身份证复印件，公诉人对该证据真实性和证明目的无异议，本院予以认定，作为量刑依据。被告人李茁的辩护人提交了转账记录和谅解书各6份，公诉人对以上证据的真实性和证明目的均认可，本院予以认定，作为量刑依据；提交的李茁父亲的叁级残疾证明和家庭贫困证明各1份，公诉人对真实性无异议，本院对真实性予以认定，因该证据与本案无关联，不作为量刑依据。被告人景时苗的辩护人提交了户口本、景时苗父亲的残疾证和病历、贫困证明、脱贫攻坚贫困户帮扶卡，公诉人对以上证据的真实性无异议，本院对真实性予以认定，因该证据与本案无关联，不作为量刑依据。 本院认为，被告人蔡建军以非法占有为目的，伙同被告人黄家祥，组织被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹等人利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多名被害人的财物共计483168.04元（不含张嘉良个人骗得18218元），被告人蔡建军、黄家祥、张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗涉案数额巨大，被告人李莹涉案数额较大，事实清楚、证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。 本案系共同故意犯罪，被告人蔡建军系犯意提出者和组织者，在整个实施犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄家祥在整个犯罪中负责员工管理、业绩管理、日常指导等工作，亦为主犯，但所起的作用与蔡建军相比较小，可认定为作用较小的主犯；被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮、廉珍珍、景时苗、李莹为业务员，在整个犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人蔡建军到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，积极退缴赃款，且已取得多数被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的诈骗数额应当扣减赠送被害人礼品价值的辩护意见，因给被害人赠送礼品是实施诈骗的一种手段，是以谈恋爱为名取得被害人信任的一种方法，无法改变被害人钱财受损、感情受骗的事实，故对此辩护意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。被告人黄家祥到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，系作用较小的主犯，且已取得多数被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。被告人张嘉良系从犯，依法可减轻处罚;张嘉良到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得全部被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。被告人蔡建米系从犯，依法可减轻处罚；蔡建米到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的蔡建米系坦白的辩护意见，经审查查明，蔡建米在第一次讯问时并未如实全部供述，系在公安机关调取微信账单后说明实情，不应认定为坦白，故对此辩护意见不予采纳，对于其他辩护意见部分予以采纳。被告人蔡丽系从犯，依法可减轻处罚；蔡丽到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人李茁系从犯，依法可减轻处罚；李茁到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得全部被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的李茁系坦白的辩护意见，经审查查明，李茁在第一次讯问时并未如实全部供述，系在公安机关调取微信转账凭证后说明实情，不应认定为坦白，故对此辩护意见不予采纳；李茁父亲残疾，家庭贫困，但现有证据无法证明李茁犯罪所得急切用于治病、学习等，不是她被迫实施犯罪的理由，故对此辩护意见不予采纳，对于其他辩护意见部分予以采纳。被告人张炳娥系从犯，依法可减轻处罚；张炳娥到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人朱长芹系从犯，依法可减轻处罚；朱长芹到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。被告人王亚妮系从犯，依法可减轻处罚；王亚妮到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，且身体残疾，其亲属已积极退赔并取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人廉珍珍有自首情节，且系从犯，依法可对其减轻处罚；廉珍珍到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，其亲属已积极退赔并取得全部被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。被告人景时苗系从犯，依法可减轻处罚；景时苗到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已积极退赔并取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚；其辩护人提出的景时苗诈骗所用的微信号有他人使用的部分，经审查查明，景时苗系新进员工，入职前期有在老员工教学指导下实施诈骗的情形，景时苗本人对已查明的犯罪事实也供认不讳，故对此辩护意见不予采纳，对于其他辩护意见部分予以采纳。被告人李莹系从犯，到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，对其可从轻处罚；其辩护人提出的李莹系坦白的辩护意见，经审查查明，李莹在第一次讯问时并未如实全部供述，系在公安机关调取微信转账凭证和聊天记录后说明实情，不应认定为坦白，故对此辩护意见不予采纳，对于其他辩护意见予以采纳。 对被告人蔡建军、黄家祥依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人张嘉良、蔡建米、蔡丽、李茁、张炳娥、朱长芹、王亚妮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人廉珍珍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，对被告人景时苗、李莹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，经本院审判委员会研究，判决如下： 一、被告人蔡建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币50000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2025年4月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人黄家祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2023年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人蔡丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人张嘉良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月13日起至2021年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人蔡建米犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人张炳娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年4月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人李茁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 八、被告人朱长芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 九、被告人王亚妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月14日起至2021年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 十、被告人廉珍珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限内，依法在永济市实行社区矫正。） 十一、被告人景时苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限内，依法在白水县实行社区矫正。） 十二、被告人李莹犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限内，依法在白水县实行社区矫正。） 十三、随案移送的赃款依法发还剩余33名被害人（其中：黎某某35094.92元，张立然23140.71元，史志杰17679.2元，高成8219.9元，康建7008元，赵亮13572.15元，杨某某（府谷县）5935元，谭高锋13235元，付玉强2288元，朱刚龙9807元，万佳强3060元，赵养龙5508元，杨志强3269元，袁宁50**.88元，刘桂义5898元，段昊5648元，韩顺彬6768元，胡鑫18663元，白慧涛3408元，汪**松1500元，景少龙3728元，王雷3100元，冯某某520元，周弦5668.91元，杨星星7417元，徐君10725元，金彬2316元，李博4648元，李创21500元，李栋1000元，杨文银5569.75元，朱军2615.69元，梁运龙5288元）；随案剩余赃款3659.12元予以没收，上缴国库。 十四、随案移送的手机19部、手表3个、皮带1条予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 萌 审 判 员  刘 磊 人民陪审员  王占铎 二〇二一年一月十二日 书 记 员  张 帅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。