辽宁省铁岭市中级人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽12执异3号案外人：华联北方商品配送中心有限责任公司，住所地：辽宁省锦州经济技术开发区经贸大街。法定代表人：颜士琴，该公司经理。委托代理人：马志宏，辽宁一理律师事务所律师。申请执行人：锦州市慧智企业管理咨询有限公司，住所地辽宁省锦州市太和区凌南东里**。法定代表人：吴坚民，系该公司执行董事兼经理。被执行人：锦州中百（集团）公司，住，住所地：辽宁省锦州市凌河区中央大街三段**/div>法定代表人：艾恩平，该公司经理。被执行人：辽宁中百商厦集团有限公司，住，住所地：辽宁省锦州市凌河区中央大街三段**/div>法定代表人：颜士琴，该公司董事长。被执行人：颜士琴，女，1953年4月14日出生，住辽宁省锦州市太河区。本院在执行申请执行人锦州市慧智企业管理咨询有限公司（以下简称“锦州慧智公司”）与被执行人锦州中百（集团）公司（以下简称“锦州中百公司”）、辽宁中百商厦集团有限公司（以下简称“辽宁中百公司”）、颜士琴借款合同纠纷一案中，异议人华联北方商品配送中心有限责任公司（以下简称“华联北方公司”）对本院作出的（2019）辽12执恢1号之九十六号至一百五十九号、（2019）辽12执恢1号之一百六十一号至一百六十三号、（2019）辽12执恢1号之一百六十七号至一百六十八号裁定提出异议，请求退还扣划的属于华联北方公司的18,737,726.84元银行存款。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人华联北方公司称，请求依法撤销（2019）辽12执恢1号之九十六号至一百五十九号、（2019）辽12执恢1号之一百六十一号至一百六十三号、（2019）辽12执恢1号之一百六十七号至一百六十八号执行裁定书，退还扣划属于华联北方公司的18,737,726.84元银行存款。理由是依据（2014）民二终第76号民事判决，判决认定：“颜士琴在继承王锦林的遗产范围内就锦州中百（集团）公司所负债务承担连带清偿责任”，本案中，铁岭中院扣划开立在颜楠、高建华名下账户内的资金132,838,555.13元，截止2020年1月31日，上述全部现金权属为：辽宁中百59,159,028.80元、颜士琴个人存款54,941,799.49元，异议人所有的现金18,737,726.84元。异议人认为，执行法院将属于异议人的财产认定为辽宁中百商厦集团有限公司财产没有任何证据，在没有证据的情况下扣划异议人所有的现金存款属于执行行为违法。申请执行人锦州慧智公司辩称，华联北方公司系辽宁中百公司控股的全资子公司，法定代表人仍然是本案中的被执行人颜士琴，两个公司系由其一人控制。依据调查相关证据，以上扣划款项系被执行人辽宁中百公司所有，从辽宁中百公司账户被转移到个人账户，所以应当驳回案外人的异议申请。本院经审查查明：原告中国长城资产管理公司沈阳办事处（以下简称“长城公司沈阳办事处”）诉被告锦州中百公司、辽宁中百公司、颜士琴金融借款合同纠纷一案，辽宁省高级人民法院于2014年1月21日作出（2012）辽民二初字第8号民事判决书，判决：一、锦州中百（集团）公司于本判决生效后10日内给付中国长城资产管理公司沈阳办事处借款本金及利息人民币20,395.42万元；二、驳回中国长城资产管理公司沈阳办事处的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,061,572元，由被告锦州中百（集团）公司承担。长城公司沈阳办事处不服，上诉至最高人民法院。最高法院于2014年7月25日作出（2014）民二终字第76号民事判决，判决：“一、维持辽宁省高级人民法院（2012）辽民二初字第8号民事判决主文第一项；二、撤销辽宁省高级人民法院（2012）辽民二初字第8号民事判决主文第二项；三、辽宁中百商厦集团有限公司在接受原锦州中百公司资产范围内，就锦州中百（集团）公司所负中国长城资产管理公司沈阳办事处本案债务承担连带清偿责任；四、颜士琴在继承王锦林遗产范围内就锦州中百（集团）公司所负中国长城资产管理公司沈阳办事处本案债务承担连带清偿责任。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费1，061，572元，由锦州中百（集团）公司、辽宁中百商厦集团有限公司、颜士琴各承担353，857.3元；二审案件受理费1，061，572元，由辽宁中百商厦集团有限公司、颜士琴各承担530，786元。辽宁中百商厦集团有限公司、颜士琴不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2015年12月10日分别作出（2015）民申字第649号、（2015）民申字第649号-1号民事裁定，驳回辽宁中百商厦集团有限公司、颜士琴的再审申请。辽宁省高级人民法院根据长城公司沈阳办事处的申请，依据最高人民法院（2014）民二终字第76号民事判决以（2014）辽执二字第69号立案执行。后于2014年10月20日作出（2014）辽执二字第69号执行裁定，将该案指定本院执行。本院以（2014）铁执字第00104号立案执行。2016年12月21日，长城公司沈阳办事处变更为中国长城资产管理公司辽宁分公司（以下简称“长城公司辽宁分公司”）。2017年6月8日，长城公司辽宁分公司与锦州市慧智企业管理有限公司（以下简称“锦州慧智公司”）签订债权转让协议，锦州慧智公司从长城公司辽宁分公司处以6，120万的成交价格受让了最高法院（2014）民二终字第76号民事判决书所确认的债权。2017年6月19日，本院作出（2014）铁执字第00104号执行裁定，变更锦州慧智公司为本案申请执行人。2018年10月27日，本院作出（2014）铁执第104号执行裁定，对该案“终结本次执行程序”。2019年1月3日，本院以（2019）辽12执恢字1号立案恢复执行。本院在执行过程中，先后对被执行人辽宁中百公司和颜士琴的财产进行查封和冻结，包括辽宁中百公司应收取大商集团的租金、颜士琴持有的辽宁中百公司的股权、辽宁中百公司和颜士琴持有的锦州大厦宾馆的股权、辽宁中百公司持有的锦州银行的股权和颜士琴的帐户等等，上述财产现均已解除查封和冻结。辽宁高院于2012年7月10日作出（2012）辽民二初字第8号民事裁定，查封被执行人辽宁中百公司的位于锦州市××区××面积为5464.3平方米土地使用权（地（地号为03006/036/001查封被执行人辽宁中百公司变更前名称-锦州中百商厦有限责任公司名下的位于锦州市××区××号面积合计为5545.45平方米的两处房产；查封被执行人辽宁中百公司名下的位于锦州市××区××号面积合计为29299.67平方米的两处房产，查封期限均为二年，查封到期后进行了续查封。辽宁高院将该案件指令本院执行后，本院于2015年6月10日和2018年5月22日以（2014）铁执字第104号执行裁定书对辽宁高院查封的上述房产均予以续查封。此外，本院于2015年11月12日作出（2014）铁执字第104号执行裁定书，查封被执行人辽宁中百公司名下的位于锦州市凌河区中央大街三段1-3号面积合计为2841.93平方米的房产和位于锦州市××区××号1-8层主楼（房证号为：00314530，查询编号为：48-51-3），查封期限为二年，查封到期后，本院于2018年5月22日进行了续查封。2019年12月起，本院陆续解除对上述不动产的查封。截止目前，除坐落在锦州市××区××号建筑面积26，130.67平方米的商业服务用房（房权证为锦房权01字第**、丘（地）号为48-51-1-2号）仍处于查封状态外，其余的不动产均已解除查封。2020年1月13日，本院先后作出（2019）辽12执恢1号之二十一至七十六号执行裁定，对被执行人辽宁中百公司所有的开立于颜楠、高建华和杜双臣等人名下帐户内的共计166，167，585.31元予以冻结。该冻结款项系辽宁中百公司取得的土地征地补偿款及该公司收取的大商锦州百货大楼有限公司向其支付的租金。辽宁中百公司和颜士琴不服，以超标的查封和执行没有明确的具体金额为由，向本院提出执行异议，本院作出（2020）辽12执异25号执行裁定书驳回了其异议请求。异议人复议后，辽宁省高级人民法院作出（2020）辽执复415号执行裁定驳回其复议请求，维持本院（2020）辽12执异25号执行裁定书。2020年10月26日，本院作出（2019）辽12执恢1号之九十六号至一百五十九号、（2019）辽12执恢1号之一百六十一号至一百六十三号、（2019）辽12执恢1号之一百六十七号至一百六十八号执行裁定书，对本院已冻结的上述款项中颜楠、高建华名下账户内的款项予以扣划。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条之规定，当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。本案中，案外人主张的款项系本院在强制执行过程中冻结的属于辽宁中百所有的款项，本院予以强制扣划符合法律规定。案外人华联北方公司虽主张该款项归其所有，但未提供证据加以证明，故对其主张本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条之规定，裁定如下：驳回华联北方商品配送中心有限责任公司的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向铁岭市中级人民法院提起诉讼。审判长  文星东审判员  张舒煜审判员  彭昌宏二〇二一年一月二十九日书记员  乔琳婷