安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终37号 原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张振宇，男，汉族，2000年10月22日出生于安徽省淮南市，高中文化，无业，户籍所在地淮南市潘集区，现住淮南市田家庵区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月16日被淮南市公安局田家庵分局取保候审,同年4月22日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，2020年9月27日由淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月21日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人段礼茂,男,汉族,2000年8月8日出生于安徽省淮南市,高中文化,无业,住淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月17日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,同年2月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人陈旭东,男,汉族,1997年10月5日出生于安徽省寿县,初中文化,无业,户籍所在地安徽省寿县,现住淮南市田家庵区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年2月26日被淮南市公安局田家庵分局取保候审,同年4月22日淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审。2020年9月27日由淮南市田家庵区人民法院决定其逮捕，同年10月21日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人姚瑞,男,汉族，1999年1月13日出生于安徽省淮南市,中专文化,无业,住淮南市大通区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月29日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,同年2月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人丁洁军，男，汉族，1996年12月26日出生于安徽省淮南市，大专文化，捕前系安徽烁宇文化传媒公司职员，户籍所在地淮南市潘集区，现住淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月17日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,同年2月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕。2020年10月16日被淮南市田家庵区人民决定取保候审。 原审被告人王**，男，汉族，1997年4月13日出生于安徽省淮南市，高中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月17日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,同年2月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕，同年9月16日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月22日被淮南市田家庵区人民法院决定取保候审。 原审被告人汪孝成，男，汉族，1997年1月13日出生于安徽省淮南市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月17日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,同年2月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕，同年9月16日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，10月22日被淮南市田家庵区人民法院决定取保候审。 原审被告人马学斌，男，汉族，2001年3月28日出生于安徽省淮南市，安徽工商职业学院大二学生，户籍所在地淮南市八公山区，现住淮南市田家庵区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月16日被淮南市公安局田家庵分局取保候审,同年4月22日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年9月27日由淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月21日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人段礼茂、陈旭东、姚瑞、丁洁军、王**、汪孝成、马学斌、张振宇犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月20日作出（2020）皖0403刑初244号刑事判决。宣判后，原审被告人张振宇不服，向本院提出上诉。本院于2021年1月12日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2019年12月,被告人陈旭东联系被告人段礼茂,称有人出钱以每张1100元的价格收购银行卡用于转账。该银行卡要开通网上银行，绑定Ｕ盾，网银密码设置成ａａｌ31488,同时重新办理一张新的手机卡。办理网银时,要绑定该手机卡，且银行卡不能绑定第三方软件。陈旭东与段礼茂商定,由段礼茂提供银行卡,陈旭东联系收购银行卡的人。被告人段礼茂在明知该银行卡可能被犯罪分子用于转移资金，见有利可图,便找到其朋友被告人姚瑞、丁洁军、马学斌,告知三人,由段礼茂从其手中收购银行卡,供他人转账使用。之后,被告人丁洁军找到其朋友段伟成、余志勇以及被告人王**；王**找到其朋友被告人汪孝成；被告人马学斌找到其朋友尹某和被告人张振宇；尹某找到其朋友李某、蒋某；被告人张振宇找到其朋友程钱和张程。在得知有人收购银行卡，且明知可能供他人在犯罪中转移资金使用，上述人员除被告人马学斌和张振宇没有亲自办理银行卡外，其他人员均按要求到银行办理了银行卡。段礼茂陆续收到银行卡后，第一次交给陈旭东19张，由陈旭东按照其联系的湖南郴州收卡人（基本情况不明）提供的地址，将19张银行卡寄出；第二次段礼茂交给被告人姚瑞8张银行卡，由姚瑞联系陈旭东后，按照陈旭东提供的地址，将银行卡寄出。 为防止银行卡的办卡人利用第三方支付，将银行卡中的钱取走，湖南郴州收卡人要求陈旭东到湖南郴州拿钱，并在郴州停留几天。陈旭东与段礼茂、姚瑞商量后，由陈旭东到湖南郴州取钱。2019年12月31日，陈旭东按照收卡人要求，来到湖南郴州入住祥云宾馆。李谣根据陈辉（基本情况不明）的安排入住该酒店陪同陈旭东，期间陈辉安排史某几次到该宾馆为李谣和陈旭东送钱。史某和李谣交代，认识陈辉后，陈辉分别告知二人，为陈辉送钱和看人，可以给二人一定好处。湖南郴州收卡人与陈旭东约定，以每张卡1200元进行收购，在支付给陈旭东12000元后，湖南郴州收卡人不再继续支付收卡费用，二人在微信中闹翻，陈旭东找不到对方，被迫返回淮南。 现查实：段礼茂自己办理银行卡3张，共计收到他人银行卡38张。其中：汪孝成银行卡5张、王**银行卡4张、段伟成银行卡5张、余志勇银行卡3张、丁洁军银行卡5张、姚瑞银行卡2张、程钱银行卡3张、张程银行卡3张、李某银行卡2张、蒋某银行卡2张、尹某银行卡4张。剔除不符合要求的银行卡，湖南郴州收卡人共计从段礼茂处收购银行卡27张。 段礼茂等人卖给湖南郴州收卡人的银行卡涉及唐密被诈骗案等电信网络诈骗案件117起。案情均为被害人在办理网上贷款时，被诈骗分子以先打流水为由，诱骗被害人将钱转入其指定的银行卡中。经查：段礼茂银行卡转移诈骗资金534002元、姚瑞银行卡转移诈骗资金749116元、丁洁军银行卡转移诈骗资金662863元、王**银行卡转移诈骗资金910192元、汪孝成银行卡转移诈骗资金739251元、段伟成银行卡转移诈骗资金926416元、余志勇银行卡转移诈骗资金519619元、尹某银行卡转移诈骗资金937139元、李某银行卡转移诈骗资金542201元、程钱银行卡转移诈骗资金925825元、张程银行卡转移诈骗资金1474196元。 2020年1月16日晚，被告人汪孝成协助公安机关抓获被告人王**，王**协助公安机关抓获被告人丁洁军，丁洁军协助公安机关抓获被告人段礼茂。 2020年1月29日、2月25日，被告人姚瑞、陈旭东主动到公安机关投案；2020年4月16日，被告人马学斌、张振宇主动到公安机关投案。 原判认定上述事实，被告人段礼茂、陈旭东、姚瑞、丁洁军、王**、汪孝成、马学斌、张振宇在一审法庭审理中无异议，且有被告人段礼茂、陈旭东、姚瑞、丁洁军、王**、汪孝成、马学斌、张振宇的供述和辩解，证人史某、尹某、李某、蒋某、邹某等人的证言，银行开户信息及交易明细，微信聊天记录及转账记录，扣押决定书及扣押清单，快递单，辨认笔录，搜查笔录、检查笔录，认罪认罚具结书，受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明等证据证实。 原审法院认为：被告人段礼茂、陈旭东、姚瑞、丁洁军、王**、汪孝成、马学斌、张振宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。陈旭东、姚瑞、马学斌、张振宇犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。汪孝成、王**、丁洁军归案后，协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。段礼茂归案后，如实交代自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决：一、被告人段礼茂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人陈旭东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。三、被告人姚瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人丁洁军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人汪孝成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。七、被告人马学斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人张振宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。九、对被告人段礼茂的违法所得九千八百元，丁洁军的违法所得二千二百元（已退缴）依法予以追缴；对公安机关扣押的银行卡及U盾，依法予以没收。 张振宇上诉提出：原判量刑过重。 经审理，二审查明的事实、认定的证据与一审一致。 本院认为：上诉人张振宇及原审被告人段礼茂、陈旭东、姚瑞、丁洁军、王**、汪孝成、马学斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。陈旭东、姚瑞、马学斌、张振宇系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。汪孝成、王**、丁洁军系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。段礼茂归案后，如实交代自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于张振宇提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原判考虑张振宇的犯罪事实、性质，结合其量刑情节，已对其从轻处罚，量刑适当，故对该上诉理由本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年一月二十五日 法官助理张晓虎 书记员王银龙 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。