江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终558号原公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱春琴，女，1981年8月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人唐朝、张莹，江苏永屹律师事务所律师。原审被告人周全，男，1989年11月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人龙勋华，男，1985年12月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。曾因犯买卖国家机关证件罪，于2013年5月8日被黑龙江省大庆市胡路区人民法院判处拘役五个月，2013年5月9日释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人何武桎，男，1987年7月20日生，壮族，大专文化，无业,户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，住广西壮族自治区扶绥县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人刘海绪，男，1968年11月20日生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民法院审理江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控原审被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪犯诈骗罪一案，于2020年9月18日作出（2020）苏0902刑初110号刑事判决。原审被告人朱春琴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2019年6月以来，朱海军、朱江雄（均刑拘在逃）等人，先后纠集被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪等人在老挝人民民主共和国金三角经济特区等地，虚构身份，以微信交友为名，获取被害人信任，后推荐虚假的“汇银”国际、“嘉盛”投资理财平台，欺骗被害人进行投资，待大额资金投入后，制造投资失败假象，骗取被害人钱财，直接实施诈骗的被告人从诈骗所得中提成30%作为违法所得。具体事实如下:1．2019年10月20日至10月21日，被告人周全采取上述方式，骗得被害人冼桂兰人民币180742元；2019年10月15日到10月21日，骗得被害人顾某人民币321456元，合计骗得人民币502198元。2．2019年7月至10月23日，被告人朱春琴采取上述方式，直接骗得被害人人民币134533.33元；配合周全等人骗得被害人冼桂兰人民币180742元、顾某人民币321456元（合计人民币502198元），共计骗得人民币636731.33元。3．2019年9月25日至10月3日，被告人龙勋华采取上述方式，骗得被害人尹某人民币363709元。4．2019年7月18日至9月23日，被告人何武桎采取上述方式，骗得被害人邓某人民币72408.11元；2019年8月6日至10月3日，骗得被害人宁某人民币240745元，合计骗得人民币313153.11元。5．2019年8月17日至10月1日，被告人刘海绪采取上述方式，骗得被害人钟某人民币87147元。案发后，被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1.盐城市公安局亭湖分局出具的户籍信息，证实五名被告人作案时已达到刑事责任年龄。2.盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证实本案经协商由老挝金三角特区警方于2019年10月23日抓获本案五名被告人；江苏省公安厅、盐城市公安局于2019年10月27日指定盐城市公安局亭湖分局立案侦查；本案五名被告人于2019年10月29日被带回国内归案。3.银行汇款记录、微信转账明细，证实被害人冼桂兰、顾某、宁某、尹某、邓某、钟某被骗金额。4.微信聊天截图，证实被告人朱春琴使用的微信昵称“开心就好”“平安健康”在被告人周全实施诈骗的微信群内，并曾发言，参与聊天炒群。5.支付宝转账记录，证实2019年10月6日，被告人朱春琴所使用的支付宝账号（账号名称：谢某）收入40360元，同日，同一账户向被告人何武桎支付宝账户转账5.59万元，向被告人龙勋华支付宝账户转账19.22万元。二、证人证言证人谢某的证言，证实其经前妻朱春琴介绍到老挝做诈骗。2019年9月21日，其正式上班，骗人先是微信上包装成成功人士养号，再添加好友聊天建立感情，然后推荐假的平台引诱投资，骗到一定的钱就吃掉这些钱。截止被抓前，其还没有骗到钱，也没有参与炒群。朱春琴对其说过已骗到15万多元，拿到手四五万元。其支付宝一直给朱春琴使用。三、被害人的陈述1.被害人冼桂兰的陈述，主要陈述2019年10月6日，其与自称“刘建明”的人成为微信好友，“刘建明”对其嘘寒问暖，还向其推荐了嘉盛外汇平台。2019年10月20日至10月21日，其陆续投资被骗180742元。微信群里有很多人说跟着蒋老师赚了很多钱。微信昵称“平安健康”“开心就好”在该群中。2.被害人顾某的陈述，主要陈述2019年9月下旬，微信群里自称“刘建明”的人添加其为好友，还在微信上喊其“老婆”。2019年10月15日到10月21日，其在“刘建明”向其推荐的嘉盛外汇平台上陆续投资，被骗321456元。微信群里都说蒋老师牛，跟着赚到钱了等，微信昵称“平安健康”“开心就好”在该群中。3.被害人尹某的陈述，主要陈述2019年9月8日，其微信上认识了自称“方楠”的人，后互称夫妻。2019年9月25日到10月3日，其在“方楠”推荐的汇银国际外汇平台上陆续投资，被骗363709元。微信群里很活跃，老师发消息会有人应和说已经买入。4.被害人邓某的陈述，主要陈述2019年7月14日，自称“李皓杰”的人微信添加其为好友，后发展为男女朋友。2019年7月18日到9月23日，其在“李皓杰”推荐的汇银外汇平台上陆续投资，被骗72408.11元。微信群里有人发“相信老师”等文字。5.被害人宁某的陈述，主要陈述2019年2、3月份，其与自称“许星宇”的人成为微信好友，并逐渐发展为男女朋友。2019年8月6日到10月3日，其在许星宇推荐的汇银平台上陆续投资，被骗240745元。微信群里有人发“相信老师”等文字以及盈利照片。6.被害人钟某的陈述，主要陈述2019年8月份，微信群里自称“王绿洲”（微信昵称“倾城倾然绿洲”）的添加其为好友，后发展为男女朋友。2019年8月17日到10月1日，其在“王绿洲”推荐的汇银平台上陆续投资被骗87147元。四、被告人的供述和辩解1.被告人周全的供述与辩解，主要供述2019年6月底，其加入公司，在老挝实施诈骗。诈骗要先养号，把自己包装成成功人士，再添加好友，引诱对方下载公司外汇平台，体验之后拉到事先建好的微信群。群里除了被害人之外都是公司的人。微信群里公司的人会鼓动被害人继续投资，待大额资金到帐后，公司就会控制平台不让出账，等骗得差不多了就关闭平台。其以“刘建明”的身份骗了顾某至少29万多元；以“刘建明”的身份骗了兰兰至少16万元。朱春琴在此期间与其打配合。其按照业绩的30%拿过提成，提成直接打入其债主的支付宝上，另外给了现金。2.被告人朱春琴的供述与辩解，主要供述2019年6月份，其加入公司，在老挝实施诈骗。诈骗需要微信养号将自己包装成成功人士，再进微信群聊天，添加对方好友取得信任后，介绍投资平台并拉进微信群。微信群里除了被害人外都是公司的人。群里的人先按照话术分析外汇，再引诱对方在公司平台上充钱，充到1000美元时再拉进VIP群，引诱被害人继续投资。平台都是假的，公司后台会操纵修改数据。诈骗成功可以提成30%。其诈骗成功三次，诈骗金额在2.3万美金左右。公司按照业绩的30%付提成，其分得提成5万元，其中1万元作押金，剩余4万元通过支付宝转账到账。其还参与过两次周全骗人的炒群。3.被告人龙勋华的供述与辩解，主要供述2019年6月底，其进入公司，在老挝实施诈骗。其在公司里先微信养号将自己包装成成功人士，再在微信群里添加异性好友，和对方建立感情后推荐平台，让对方投资，公司通过后台操作让对方尝到甜头后，再通过操纵平台吃掉大额资金，假装成亏损。其以“方楠”的身份骗取尹某至少30万元。公司按照业绩的30%付提成，其拿过15.2万元的提成。2019年10月上旬，公司通过支付宝转账19.2万元，其中有4万元是别人的。4.被告人何武桎的供述与辩解，主要供述2019年7月，其加入公司，在老挝实施诈骗。其在公司里先微信养号，将自己包装成成功人士，再加微信群里的女性为好友，建立感情取得信任后介绍“汇银金融平台”，诱骗对方投资，先让对方赢点小钱，等客户投资大额金钱时，公司再通过后台控制，假装平台亏损，吃掉这些资金。其以“李皓杰”的身份骗了邓某至少6万元；以“许星宇”的身份骗了宁某至少13万元。其按照业绩的30%拿提成，公司在平台结束后给其支付宝账户转账至少5万元。5.被告人刘海绪的供述与辩解，主要供述2019年6月份，其到老挝，公司发话术单时就知道是诈骗。其在公司里要先养微信号，将自己包装成成功人士，再在微信群中选择女性添加好友，等关系发展到一定程度后，其会向对方介绍自己做外汇投资，然后向对方推荐下载公司平台，拉对方进微信群。微信群里除了被害人都是公司的人，老师和其他业务员在群里相互配合发消息，开始会让对方先尝一点甜头，等对方充值金额够大时就将这些资金吃掉。其以“王绿洲”的身份骗了钟某至少8万元。按骗到钱的30%拿提成，其拿了至少1.5万元的提成。五、辨认笔录盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录，证实本案五名被告人辨认涉案人员的情况。原判认为，被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人周全、朱春琴犯罪数额特别巨大，被告人龙勋华、何武桎、刘海绪犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人周全犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元；二、被告人朱春琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人龙勋华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元；四、被告人何武桎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人刘海绪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；六、责令被告人周全、朱春琴与同案犯共同退赔人民币五十万二千一百九十八元；责令被告人朱春琴与同案犯共同退赔人民币十三万四千五百三十三元三角三分；责令被告人龙勋华与同案犯共同退赔人民币三十六万三千七百零九元；责令被告人何武桎与同案犯共同退赔人民币三十一万三千一百五十三元一角一分；责令被告人刘海绪与同案犯共同退赔人民币八万七千一百四十七元，依法均予以发还。上诉人朱春琴的上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.一审判决认定朱春琴直接诈骗数额134533.33元，系根据朱春琴前夫谢某实际收到支付宝转账4万元和所谓暂扣的1万元押金倒推计算得出的犯罪数额，并非具体被害人的被骗数额。故一审判决认定朱春琴直接骗得被害人134533.33元事实不清，证据不足。2.朱春琴配合周全等人诈骗冼桂兰、顾某过程中，其地位、作用较小，一审法院在量刑时未予充分体现。3.朱春琴系初犯、偶犯，无前科劣迹，家庭情况特殊，一审法院在量刑时亦未予充分体现。请求二审法院发回重审或改判。经本院审理查明的事实和证据与原审法院一致。原审法院认定的事实和证据均经当庭举证、质证，合法有效，并具有关联性、客观性，可以作为定案的依据，本院予以确认。关于上诉人朱春琴的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.本案中，各被告人对于作案方式、分成比例以及分赃时间等问题的供述相对稳定，且得到相关书证、部分被害人陈述的证实，足可认定。上诉人朱春琴等多名被告人均证实其在诈骗成功后根据诈骗团伙规定的30%利润分成，朱春琴所使用的支付宝账号（账号名称：谢某）在2019年10月6日收入40360元，对应的诈骗数额应为134533.33元，原判认定的诈骗数额正确。2.原判根据上诉人朱春琴犯罪的事实、犯罪的性质、从犯、坦白等情节和对于社会的危害程度，对其量刑并无不当。本院认为，上诉人朱春琴及原审被告人周全、龙勋华、何武桎、刘海绪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中周全、朱春琴犯罪数额特别巨大，龙勋华、何武桎、刘海绪犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法均可以从轻处罚。朱春琴的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 方朝军审 判 员 樊丽萍审 判 员 陈 斐二〇二一年一月十九日法官助理 窦晓春书 记 员 成 芳