浙江省义乌市人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）浙0782执异2号 案外人河南佳一建设有限公司曹县分公司，住所地：山东省菏泽市曹县普连集镇圆梦新村中小企业孵化园内。 负责人王君显。 申请执行人陈光梅，女，1951年6月17日出生，汉族，户籍地湖北省宜昌市夷陵区。 申请执行人崔某，女，1988年5月11日出生，汉族，户籍地湖北省桃江县。 申请执行人周某，女，2015年5月14日出生，汉族，户籍地湖北省宜昌市夷陵区。 法定代理人崔某，系周某的母亲。 被执行人裴立，男，1973年11月17日出生，汉族，户籍地吉林省磐石市。 被执行人尉氏县晟隆汽车运输有限公司，住所地：河南省尉氏县门楼任乡要家村。 法定代表人董发顺，执行董事。 被执行人祝庆兰，女，1988年12月10日出生，汉族，户籍地安徽省颍上县。 被执行人阜阳市永利运输有限公司，住所地：安徽省阜阳市开发区京九办事处新安大道**阜阳国际汽配城**商办楼**。 法定代表武井华。 被执行人高为波，男，1962年8月17日出生，汉族，户籍地河北省邯郸市魏县。 在本院执行申请执行人陈光梅、崔某、周某与被执行人裴立、尉氏县晟隆汽车运输有限公司（以下简称晟隆公司）、祝庆兰、阜阳市永利运输有限公司、高为波机动车交通事故责任纠纷一案中，案外人河南佳一建设有限公司曹县分公司（以下简称佳一曹县分公司）对执行被执行人晟隆公司在中国银行2494××××9779账户内的存款280068.6元提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 案外人佳一曹县分公司称，佳一曹县分公司于2020年9月2日在曹县注册成立，受总公司河南佳一建设有限公司管理。案外人与尉氏县晨隆汽车运输有限公司无任何业务往来，而总公司于2019年与尉氏县晨隆汽车运输有限公司有一项280068.6元的运输合同，且总公司于2019年4月30日已经将此280068.6元转给了尉氏县晨隆汽车运输有限公司，目前也没有任何经济纠纷（有转账回单为证）。案外人于2020年12月份因业务需要转一笔材料款，根据总公司规定转账需要填写一份付款申请表，总公司会计就把原来的付款申请表电子模板通过微信转给案外人，让案外人修改成自己的内容。其中此付款申请表电子模板有两个付款申请表，下面的申请表就是原来总公司转给尉氏县晨隆汽车运输有限公司的280068.6元转账信息。由于工作忙，工作人员就把上面的付款申请表模板修改成自己的转账信息，下面原来的付款申请表没有删除，并且也把只修改了上面付款申请表的电子版通过微信的方式转给了公司的会计。2020年12月24日中午，案外人公司会计转材料款时就按照付款申请表上面全部信息进行了转账，因此造成失误，错把总公司转给案外人没有删除付款申请表信息的尉氏县晨隆汽车运输有限公司280068.6元也转了出去（以转账记录为证）。法院不应冻结案外人误转的280068.6元。现请求解除对案外人误打入晟隆公司的280068.6元的冻结。（本院注：案外人表述的尉氏县晨隆汽车运输有限公司应为晟隆公司） 案外人佳一曹县分公司提供河南佳一建设有限公司与被执行人晟隆公司签订的《运输合同》复印件、中国建设银行单位客户专用回单打印件、汇款截屏打印件、证明、开票信息各一份，付款申请单、营业执照复印件各二份，发票四份，证明其主张的事实。 申请执行人陈光梅、崔某、周某称，案外人的主张没有事实依据和法律依据，依法不能成立，账号内的资金所有权属于被执行人晟隆公司。一、案外人的主张不是事实，其理由不具有真实性。1、案外人和被执行人，主营业务相同，经营业务互补。案外人需要被执行人车辆，从事运输业务。河南佳一建设工程有限公司及其曹县分公司，工商登记的主营业务是市政工程、公路工程、土石方工程等业务。被执行人晟隆公司主营业务是普通货物运输、汽车租赁、大型货物运输、汽车维修等业务。2、案外人举证可以证明其与被执行人存在长期合作关系。二、错误填写付款单，造成错误付款不是事实，不具有真实性。1、从财务、税收上，分公司分为两类，一是非独立核算分公司（职能相当于办事处，起到业务联络和服务支持的作用），二是独立核算分公司，可以在分公司所在地经营，并在当地开发票、纳税申报、纳税。2、案外人不具有独立核算能力。被执行人将发票开具给其总公司，由案外人的总公司抵扣增值税额，总公司付款。案外人无证据证明其他客户向分公司开具了发票。三、付款单填写错误不是事实。1、分公司未收取发票，不存在分公司对外付款的事实。2、案外人认为两份付款模板，但前面的一份也填写错误。3、总公司和分公司，都是专业的财务人员，不存在公司名称、金额错误的事实。付款需要填写申请书、附上合同和发票、业务部领导签字、财务部会计审核、财务部领导签字、出纳付款。案外人主张的不是事实，严重不符合常理，不可能存在付错的情况。四、案外人主张的该笔资金，所有权人是晟隆公司。1、货币是种类物，占有即所有。应当以占有状态确定资金所有权人是晟隆公司。依据《最高法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条（三）银行存款....，按照金融机构....登记的账户名称判断。被执行人账号内的资金，登记的户名是晟隆公司，资金的所有权人属于被执行人。2、不论什么原因，支付到被执行人账号，申请执行人都认为是被执行人所有的资金。如果存在其他法律关系，案外人可以另行主张权利。请求法院依法驳回案外人的请求。 申请执行人陈光梅、崔某、周某为证明其主张，向本院提供河南佳一建设有限公司、晟隆公司在国家企业信用信息公示系统中信息打印件各一份，证明河南佳一建设有限公司从事的经营业务，与被执行人晟隆公司业务存在互补，河南佳一建设有限公司需要被执行人车辆进行运输，双方存在合作关系，涉案款项不属于错误转账，不应当解除冻结。 被执行人高为波称，案外人的主张没有事实依据和法律依据，依法不能成立，账号内的资金所有权属于被执行人。不应当退回。一、案外人的理由不具有真实性。案外人从事工程业务，被执行人从事运输业务。双方存在长期合作关系。二、付款单填写错误不是事实。公司付款需要填写申请书、附合同和发票、业务部领导签字、财务部会计审核、财务部领导签字、出纳付款。1、分公司未收取发票，不存在分公司对外付款的事实。2、案外人认为两份付款模板，但前面的一份也填写错误。总公司和分公司都是专业的财务人员，不存在公司名称、金额错误的事实。案外人主张的不是事实，严重不符合常理，不可能存在付错的情况。三、案外人主张的该笔资金所有权属于被执行人。1、货币无法区分，谁占有就是谁的。应当以占有状态确定资金所有权人是晟隆公司。如果存在其他法律问题，应当按照其他法律处理。2、不论什么原因，支付到被执行人账号，都是被执行人所有的资金。如果存在其他法律关系，案外人可以另行主张权利。故被执行人账号内全部资金所有权人都是晟隆公司。请求法院依法驳回案外人的请求。 本院查明，2020年5月11日，本院对原告陈光梅、崔某、周某与被告上海竞优物流有限公司、中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司、裴立、晟隆公司、阳光财产保险股份有限公司开封中心支公司、张德兴、金华市易顺机电设备有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司杭州市临安区支公司、祝庆兰、阜阳市永利运输有限公司、中国人民财产保险股份有限公司阜阳市分公司、谭平建、高为波、邯郸市肥乡区志宁运输有限公司、新余市广诚汽车运输有限责任公司机动车交通事故责任纠纷一案作出（2020）浙0782民初2328号民事判决：一、被告阳光财产保险股份有限公司开封中心支公司在交强险限额内赔偿原告陈光梅、崔某、周某11万元。二、被告高为波、裴立、晟隆公司共同赔偿原告陈光梅、崔某、周某397678.8元。三、被告中国人寿财产保险股份有限公司杭州市临安区支公司在交强险、商业三者险限额内赔偿原告陈光梅、崔某、周某209419.7元。四、被告中国人民财产保险股份有限公司阜阳市分公司在交强险限额内赔偿原告陈光梅、崔某、周某11万元。五、被告祝庆兰、阜阳市永利运输有限公司共同赔偿原告陈光梅、崔某、周某99419.7元。六、被告中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司在车上人员险限额内赔偿原告陈光梅、崔某、周某30万元。上述一至六项判决内容，于本判决生效后十日内履行完毕。七、驳回原告陈光梅、崔某、周某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4249元（已减半收取），由被告高为波、裴立、晟隆公司负担1700元，被告金华市易顺机电设备有限公司负担425元，被告祝庆兰、阜阳市永利运输有限公司负担425元，原告陈光梅、崔某、周某负担1699元。陈光梅、崔某、周某、中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司不服该判决提起上诉。2020年8月27日，金华市中级人民法院作出（2020）浙07民终2735号民事裁定：准许陈光梅、崔某、周某撤回上诉。2020年9月1日，金华市中级人民法院作出（2020）浙07民终2735号民事判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8498元，由中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司负担7778元，由陈光梅、崔某、周某负担720元。（2020）浙07民终2735号、（2020）浙0782民初2328号民事判决生效后裴立、晟隆公司、祝庆兰、阜阳市永利运输有限公司、高为波未履行，原告于2020年12月1日向本院申请强制执行，本院于同日以（2020）浙0782执11289号立案执行。2020年12月18日，本院裁定冻结被执行人晟隆公司在中国银行2494××××9779账户内存款人民币405343.48元。 本院认为，银行存款按照金融机构登记的账户名称判断其权利人。中国银行2494××××9779账户名称为被执行人晟隆公司，该账户内的存款应为晟隆公司所有。故案外人的异议理由不能成立，对其异议请求，本院依法予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条的规定，裁定如下： 驳回河南佳一建设有限公司曹县分公司的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向浙江省义乌市人民法院提起诉讼。 审判长  刘苏英 审判员  蒋晓东 审判员  项孟进 二〇二一年一月十九日 书记员  张文懿