阜新市细河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0911刑初143号 公诉机关阜新市细河区人民检察院。 被告人林广权，男，1992年7月24日出生，汉族，大学本科文化，无业，群众，户籍所在地福建省大田县，捕前租住福建省厦门市集美区。因本案于2020年6月8日被阜新市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人徐红军，辽宁三邦律师事务所律师。 被告人林广锦，男，1988年1月28日出生，汉族，大学本科文化，无业，中共党员，户籍所在地福建省大田县，现住福建省大田县。因本案于2020年6月8日被阜新市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，12月3日被取保候审。 辩护人刘鸿博，内蒙古义源律师事务所库伦分所律师。 被告人吴冰，女，1978年7月2日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，现住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年5月21日被阜新市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，12月19日被取保候审。 被告人章文，男，1978年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，捕前住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年5月25日被阜新市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人姚磊，辽宁厚翔律师事务所律师。 被告人官威，男，1982年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，捕前住辽宁省阜新市海州区。2011年3月30日，因犯帮助毁灭证据罪、窝藏罪被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑五年六个月。因本案于2020年5月25日被阜新市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 被告人蒋帅，男，1992年6月23日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，现住辽宁省阜新市太平区。因本案于2020年5月22日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年5月28日被取保候审。 被告人王学良，男，1997年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，现住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年5月22日被阜新市公安局海州公安分局取保候审。 被告人蒋燕，女，1984年6月28日出生，满族，中专文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市太平区，现住辽宁省阜新市太平区。因本案于2020年5月22日被阜新市公安局海州公安分局取保候审。 被告人程龙，男，1990年10月12日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市细河区，现住辽宁省阜新市海州区。因本案于2020年5月27日被阜新市公安局海州公安分局取保候审。 被告人唐哲，男，1984年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地辽宁省阜新市太平区，现住辽宁省阜新市太平区。因本案于2020年6月1日被阜新市公安局海州公安分局取保候审。 阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]151号起诉书指控被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员吴玉柱、牛丽出庭支持公诉，被告人林广权及辩护人徐红军、被告人林广锦及辩护人刘鸿博、被告人吴冰、被告人章文及辩护人姚磊、被告人官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜新市细河区人民检察院指控：2020年3月初，被告人林广权、林广锦商议买卖企业对公账户、工商执照挣钱，林广权便联系被告人官威、章文欲购买工商登记手续及对公账户从中挣钱。双方商议之后，被告人官威、章文积极联系卖家并将该信息告诉被告人林广权。双方约定将收购的工商执照及企业对公账户以快递邮寄的方式邮寄给林广权。被告人林广权和林广锦商议，为躲避公安机关侦查，故意将收件地址错写并化名为林柒，而后由林广锦对快递进行接收。 2020年4月3日，被告人吴冰以其母亲王某名义注册登记辽宁悠悠然商贸有限公司，注册登记地址阜新市开发区佳园7号11门，后在工商银行阜矿支行办理公司对公账户。2020年4月8日，被告人吴冰按照官威、章文指示通过快递邮寄的方式，将公司手续及对公账户U盾邮寄至福建省厦门市被告人林广权处，被告人吴冰从中获利5000元。 2020年3月，被告人章文、官威从被告人蒋帅手中购买工商登记及企业对公账户等手续四套，转卖给被告人林广权。分别为被告人王学良注册登记的阜新嘉众建材商贸有限公司；被告人蒋燕注册登记的阜新乐牛网络科技有限公司；被告人程龙注册登记的阜新点牛网络科技有限公司；被告人唐哲注册登记的阜新龙哲网络科技有限公司。被告人王学良获利2000元，被告人蒋燕获利2000元，被告人程龙获利1000元，被告人唐哲获利1200元，蒋帅获利13800元。 被告人林广权、林广锦将收购的工商登记及企业对公账户等手续转卖给他人，致使本案部分涉案对公账户、执照等被他人用于电信诈骗，造成北京、山东、江苏等地多人被诈骗的严重后果。 阜新市细河区人民检察院认为，被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人林广权、姜某、唐哲、成某系投案自首，适用《刑法》67条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴冰、章文、官威、林广权、林广锦、将帅、姜某、王学良、唐哲、程龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人林广权辩解：其和林广锦没有商量买卖营业执照，其让林广锦取快递，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名无异议。 辩护人提出：林广权系自首、认罪认罚，无前科劣迹，犯罪情节相对较轻，获利较小，社会危害性不大，其亲属同意交纳罚金，对林广权从轻、减轻处罚。 被告人林广锦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人提出：被告人林广锦主观恶性较小，没有造成恶劣社会影响，认罪认罚，对林广锦从轻量刑。 被告人吴冰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人章文对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人提出：被告人章文犯罪情节较轻，系初犯、从犯，自愿认罪认罚并交纳罚金，对章文从轻处罚。 被告人官威对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人蒋帅对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王学良对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人蒋燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人程龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人唐哲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：2020年3月，被告人林广权、林广锦商议买卖企业营业执照、对公账户赚钱，林广权联系买卖双方，林广锦帮助接收邮寄的营业执照、对公账户。林广权、林广锦为逃避公安机关侦查，商议提供虚假收件地址及虚假收件人林柒。林广权联系被告人官威、章文，双方约定将企业营业执照、对公账户、银行卡、U盾等物品以快递邮寄的方式邮寄给林广权。 2020年3月，被告人章文、官威将收购企业营业执照、对公账户等信息分别告诉了被告人吴冰、蒋帅。2020年4月，被告人吴冰以其母亲名义登记注册辽宁悠悠然商贸有限公司并办理对公账户，按照被告人章文、官威提供的地址，将辽宁悠悠然商贸有限公司的营业执照、对公账户、银行卡、U盾邮寄给林广权后获利5000元。被告人蒋帅将收购企业营业执照、对公账户等信息分别告诉了被告人王学良、蒋燕、程龙、唐哲，四被告人均同意办理、出售企业营业执照、对公账户获利。2020年3月31日至4月9日，蒋帅帮助王学良、蒋燕、程龙、唐哲分别登记注册阜新嘉众建材商贸有限公司、阜新乐牛网络科技有限公司、阜新点牛网络科技有限公司、阜新龙哲网络科技有限公司并办理对公账户，按照被告人章文、官威提供的地址，将上述四个公司的营业执照、对公账户、银行卡、U盾邮寄给林广权后，章文、官威给蒋帅10000元。蒋帅办理营业执照、对公账户支付3000余元，给王学良、蒋燕各2000元，非法获利3000余元。被告人唐哲非法获利1200元。被告人林广权将收购的企业营业执照、对公账户、银行卡、U盾等转卖给他人，造成多名被害人被诈骗的严重后果。 阜新市公安局经济开发区公安分局于2020年5月20日在阜新市金地佳园2期7-11门将被告人吴冰抓获，于2020年5月22日在新郑市将被告人官威抓获。阜新市公安局海州公安分局于2020年5月21日在海州区分别将王学良、蒋帅抓获。新郑市公安局特警大队于2020年5月22日在新郑市黄帝像转盘处将被告人章文抓获。厦门市公安局杏林派出所于2020年6月4日在厦门市集美区将被告人林广锦抓获。被告人林广权于2020年6月8日主动到阜新市公安局经济开发区公安分局投案。被告人蒋燕、唐哲于2020年5月22日主动到阜新市公安局海州公安分局投案，程龙于2020年5月27日主动到阜新市公安局海州公安分局投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。 2、证人王某的证言，证实2020年3月，我帮女儿吴冰注册了辽宁悠悠然商贸有限公司，之后到矿办工行办理了一张卡。 3、证人侯某的证言，证实2020年3月，吴冰成立辽宁悠悠然商贸有限公司，她让我任公司监事，我没有投资，也未参与公司经营管理。 4、被告人林广权的供述，证实我向官威买了五个公司的对公账户，把这些对公账户卖给“叶先冒”。我给官威提供假的收货地址厦门市集美区禹州中央海岸2期3号楼2301和假的收件人林柒。我通过官威认识了章文和蒋帅，官威、蒋帅给我邮寄过营业执照、U盾等。“叶先冒”有一次着急用对公账户，蒋帅把对公账户给我送来了。我和林广锦说我买卖对公账户的事情，让他帮我收快递。 5、被告人林广锦的供述，证实2020年3月29日，我和林广权搬到集美区后，林广权跟我商议说买卖营业执照和对公账户很挣钱，让我和他一起做。林广权联系买卖公司营业执照和对公账户，我帮他接收快递。为了防止警察通过快递找到我们，我和林广权化名为林柒，填写了假的收件地址。我接收了5个快递，快递里面有营业执照、U盾等手续。林广权销售对公账户是帮助网络违法犯罪走流水，否则对方也不能花钱买。 6、被告人吴冰的供述，证实章文让我注册公司给他走流水，他给我5000元。2020年4月，我以母亲王某的名义注册登记辽宁悠悠然商贸有限公司，并在工商银行阜矿支行办理公司对公账户。我将公司手续及对公账户U盾邮寄至福建厦门，章文给我5000元。 7、被告人章文的供述，证实2020年4月，我通过官威联系，帮吴冰把辽宁悠悠然公司的营业执照、对公账户以5000元的价格卖给林广权。我和官威帮蒋帅把法人为王学良、蒋燕、程龙的三个公司的营业执照、对公账户、U盾等卖给林广权，我们共给蒋帅10000元。 8、被告人官威的供述，证实2020年4月，吴冰、蒋帅通过我和章文把营业执照、对公账户、U盾等卖给“小林”，他们把公司手续和账户邮寄给“小林”。“小林”给我转账后，我给蒋帅转了4500元，通过章文给吴冰5000元，后来蒋帅和“小林”直接联系了。“小林”的收货地址是福建省厦门市集美区禹州中央海岸二期3号楼2301，收件人是林柒或林广权，他说不要送货上门的快递，怕警察根据快递地址抓到他。 9、被告人蒋帅的供述，证实2020年3月中旬，章文、官威让我找人注册公司和对公账户，然后把营业执照、对公账户银行结算卡、U盾等物品给他们，一套给我5000元。我找王学良、蒋燕、程龙分别注册了阜新嘉众建材商贸有限公司、阜新乐牛网络科技有限公司、阜新点牛网络科技有限公司并办理了对公账户，之后邮寄到章文、官威给的地址。章文、官威共给我10000元，我支付了王学良、蒋燕、程龙办理营业执照、对公账户费用共计3000元，给王学良、蒋燕各2000元。我让唐哲注册阜新荣哲网络科技有限公司并办理了对公账户后，将营业执照、对公账户银行卡、U盾等邮到厦门，官威说对公账户额度小没用上。后来唐哲总向我要钱，我给他1500元。我还去厦门帮官威把装有营业执照、银行对公账户卡、U盾的档案袋送给一名男子。被告人王学良、蒋燕、程龙、唐哲的供述与蒋帅的供述基本一致。 10、搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法对阜新经济开发区佳园路7-15门进行搜查。 11、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对吴冰的营业执照及吴冰、章文、官威、林广权的手机等物品予以扣押情况。 12、提取笔录、照片、情况说明，证实公安机关提取吴冰、章文手机内的微信及微信交易记录等情况。 13、辨认笔录，证实吴冰辨认出章文，林广锦辨认出林广权。 14、书证顺丰快递单、情况说明，证实吴冰给林广权、林广锦邮寄营业执照、银行卡、U盾等情况。 15、书证企业机读档案登记资料、营业执照、开立单位银行结算账户申请书、协助查询财产通知书（回执）、往来户历史明细清单，证实阜新龙哲网络科技有限公司、辽宁悠悠然商贸有限公司、阜新嘉众建材商贸有限公司、阜新乐牛网络科技有限公司、阜新点牛网络科技有限公司登记注册、银行开立账户情况及银行账户资金流水等情况。 16、书证户籍证明信，证实被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲均已达到法定刑事责任年龄。 17、书证抓捕经过、投案自首材料，证实被告人林广锦、章文、吴冰、官威、蒋帅、王学良被抓捕到案，被告人林广权、蒋燕、程龙、唐哲主动向公安机关投案。 18、书证沈阳市铁西区人民法院（2011）沈铁西刑初字第295号刑事判决书，证实被告人官威曾受到的刑事处罚情况。 19、书证证明材料，证实林广权、林广锦案发前无违法犯罪记录。 20、书证认罪认罚具结书，证实被告人林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲自愿认罪认罚。 本院认为，被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，且林广权、林广锦为共同犯罪，章文、官威为共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林广权、章文、官威在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人官威曾被科处刑罚，本院酌情对其从重处罚。被告人蒋燕、程龙、唐哲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人林广锦、章文、吴冰、官威、蒋帅、王学良到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人林广锦在共同犯罪中起次要作用，系从犯；九被告人均自愿认罪认罚、积极缴纳罚金，本院对九被告人从轻处罚。根据被告人王学良、蒋燕、程龙、唐哲的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院依法对四被告人宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林广权提出其和林广锦没有商量买卖营业执照的辩解及其辩护人提出被告人林广权系自首、认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见。经查，根据林广权、林广锦在公安机关的供述，可以证实林广权、林广锦商议买卖营业执照赚钱并具体分工，林广权虽自动到案并如实供述其与林广锦的罪行，但其在庭审过程中对林广锦参与买卖营业执照的事实予以翻供，且不能合理说明理由，故对其行为不予认定为自首、不适用认罪认罚，本院对林广权的辩解及其辩护人的此节辩护意见均不予采纳。林广权辩护人提出被告人林广权无前科劣迹的辩护意见，林广锦辩护人提出被告人林广锦主观恶性较小、认罪认罚，对林广锦从轻量刑的辩护意见，章文辩护人提出被告人章文系初犯，自愿认罪认罚并交纳罚金，对章文从轻处罚的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳；各辩护人所提其他辩护意见，经查无事实及法律依据，本院不予采纳。根据被告人林广权、林广锦、吴冰、章文、官威、蒋帅、王学良、蒋燕、程龙、唐哲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人林广权犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月8日起至2021年6月7日止） 二、被告人林广锦犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2020年12月3日止） 三、被告人吴冰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月20日起至2020年12月19日止） 四、被告人章文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月22日起至2021年1月21日止） 五、被告人官威犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月22日起至2021年2月21日止） 六、被告人蒋帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算） 七、被告人王学良犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 八、被告人蒋燕犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 九、被告人程龙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十、被告人唐哲犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十一、未随案移送物品由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘海波 审 判 员  于娟娟 人民陪审员  吴岩成 二〇二一年一月十二日 书 记 员  夏 宇