浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初1722号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人齐小平，男，1988年10月15日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年10月31日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月2日被变更强制措施为取保候审，2020年3月19日因犯买卖国家机关证件罪被本院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。现因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月21日被义乌市公安局取保候审，同年12月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人龚国军,义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。 被告人施光辉，男，1988年10月5日出生于河南省太康县，汉族，小学文化，家住河南省周口市太康县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年3月24日被义乌市公安局取保候审。 辩护人谢倩,义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 被告人许名舜，男，1985年10月30日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，家住湖南省邵阳市武冈市。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年3月27日被义乌市公安局取保候审。 辩护人商慧子,义乌市法律援助中心指派的浙江星耀律师事务所律师。 被告人冷婵，男，1999年5月10日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，家住贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年3月21日被义乌市公安局监视居住，同年9月21日被义乌市人民检察院决定继续监视居住。 辩护人王曾玲,义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。 被告人阙海波，男，1985年5月24日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，家住江西省吉安市永丰县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年3月27日被义乌市公安局取保候审。 辩护人厉方平,义乌市法律援助中心指派的浙江商城天马律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]9086号起诉书指控被告人齐小平犯收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人施光辉、许名舜、冷婵、阙海波犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员龚晓琴出庭支持公诉，被告人齐小平及其辩护人龚国军、被告人施光辉及其辩护人谢倩、被告人许名舜及其辩护人商慧子、被告人冷婵及其辩护人王曾玲、被告人阙海波及其辩护人厉方平到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年4月份以来，被告人齐小平以每套人民币500元至1500元不等的价格向他人收购营业执照、对公账户（包括公司印章、法人私章、财务章、银行卡、u盾）。具体事实如下： 2019年4月份，杨某、张某、傅某、蒋某（另案处理）以自己的名义共办理出二十家公司的对公账户，后出售给被告人齐小平。 2019年5月份，被告人施光辉以自己的名义办理出五家公司的营业执照和对公账户，以人民币2500元的价格出售给被告人齐小平。 2019年7月份，经被告人施光辉介绍，被告人许名舜以自己的名义办理出三家公司的营业执照和对公账号，并以人民币1900元的价格出售给被告人齐小平。 2019年7月份，经被告人施光辉介绍，被告人冷婵以自己的名义办理出三家公司的营业执照和对公账号，并以人民币1700元的价格出售给被告人齐小平。 2019年7月份，经被告人施光辉介绍，被告人阙海波以自己的名义办理出三家公司的营业执照和对公账号，并以人民币1700元的价格出售给被告人齐小平。 被告人齐小平于2020年4月9日经传唤到案，被告人冷婵于2020年3月21日被抓获到案，被告人施光辉在被告人冷婵的陪同下于2020年3月23日自动投案，被告人阙海波在被告人施光辉陪同下于2020年3月26日自动投案，被告人许名舜于2020年3月26日被抓获到案。 2020年4月18日，被告人冷婵协助公安机关抓获犯罪嫌疑人黄某某。 另查明，被告人齐小平于2019年10月30日向义乌市公安局投案，并如实供述了其向杨某、张某、傅某、蒋某购买21份家公司营业执照及20家公司的对公帐户的犯罪事实。2020年3月19日，本院以买卖国家机关证件罪判处被告人齐小平有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对被告人齐小平以收买信用卡信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金，以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金的量刑建议；对被告人施光辉以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；对被告人许名舜以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议；对被告人冷婵以买卖国家机关证件罪判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议；对被告人阙海波以买卖国家机关证件罪判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议。被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波均在认罪认罚具结书上签字具结。 现被告人施光辉、许名舜、冷婵、阙海波已分别向本院退出违法所得人民币2500元、1900元、1700元、1700元。 上述事实，被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波在庭审过程中亦无异议，且有证人杨某、张某、傅某、蒋某的证言，企业注册信息，浙江省企业基本信息查询，调取证据通知书，银行账户信息，转账记录，微信聊天记录，辨认笔录，刑事判决书，到案经过，被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波的供述，认罪认罚具结书及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人齐小平收买他人信用卡信息资料，情节严重，其行为已构成收买信用卡信息罪。被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人齐小平买卖国家机关证件部分犯罪事实系自首，依法可以从轻处罚。在买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人许名舜、冷婵、阙海波系主犯，被告人施光辉系从犯，对从犯依法应当从轻处罚。被告人施光辉、阙海波犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人施光辉、冷婵劝说同案犯自动投案，属立功，依法可以从轻处罚。被告人齐小平、许名舜、冷婵归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人齐小平在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，且一人犯数罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波均认罪认罚，被告人施光辉系初犯，有自首、立功、从犯情节，被告人许名舜系初犯，有坦白情节，被告人冷婵系初犯，有立功情节，被告人阙海波系初犯，有自首情节，请求对被告人齐小平、施光辉、许名舜、冷婵、阙海波从轻处罚并对被告人施光辉、许名舜、冷婵、阙海波适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款和第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2020）浙0782刑初250号刑事判决中对被告人齐小平判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元的缓刑执行部分。 二、被告人齐小平犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。与前罪有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2024年11月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人施光辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人许名舜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人冷婵犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人阙海波犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  方小娟 人民陪审员  葛帅帅 二〇二一年一月十八日 代书 记员  朱昂灵