江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初727号公诉机关兴化市人民检察院。被告人葛某，男，1992年1月7日出生，无业，住江苏省兴化市。被告人葛某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被兴化市公安局刑事拘留，于2020年8月27日由该局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人徐正洪、苟海明，江苏天棱律师事务所律师。被告人邱某，男，1992年1月7日出生，无业，住江苏省兴化市。被告人邱某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被兴化市公安局刑事拘留，于2020年8月27日由该局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人王志军，江苏楚豪律师事务所律师。被告人杨某，男，1973年3月28日出生，宝应县水利工程处工作人员，住江苏省扬州市宝应县。被告人杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日被兴化市公安局取保候审。辩护人周兆云、华勇，江苏淮左律师事务所律师。被告人李某甲，男，1964年9月17日出生，个体养殖人员，住江苏省扬州市宝应县。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日被兴化市公安局刑事拘留，2020年8月27日兴化市人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，同日由该局取保候审。辩护人陆星，江苏君谊律师事务所律师。江苏兴化市人民检察院以兴检一部刑诉[2020]647号起诉书指控被告人葛某、邱某犯诈骗罪、被告人杨某、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，兴化市人民检察院指派检察员许捷出庭支持公诉，被告人葛某、邱某、杨某、李某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，在兴化市安丰镇，冯大成（另案处理）与被告人葛某、邱某共同商议以人民币30000元定金骗取陆某乙20吨通威牌螃蟹饲料，但被告人葛某只转账给陆某乙定金20000元。后被告人杨某、李某甲在明知该批螃蟹饲料可能来路不明的情况下，仍以87000元的价格买下。经鉴定，该批螃蟹饲料价值120000元。案发后，被告人葛某、李某甲主动投案，如实供述所犯罪行；被告人杨某、如实供述所犯罪行。被害人陆某乙已收到邱某退赔的36600元、冯大成退赔的15400元、葛某退赔的15000元。另杨某退出40000元、李某甲退出30000元。为证实上述指控，公诉人当庭提交相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、兴化市价格认证中心出具的价格认定结论书、辨认笔录、提取笔录等证据，据此认为被告人葛某、邱某伙同他人虚构事实，诈骗财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人杨某、李某甲明知是赃物而收购，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。案发后，被告人葛某、李某甲主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人葛某、杨某、李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人葛某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是:被告人葛某是初犯、主动投案、如实供述犯罪事实、认罪认罚、积极退赔赃款，另外家庭需要照顾，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人邱某辩称，我没有在宾馆里参与计议，第一次讯问时我记错了，我开始仅仅是借了10000元给冯大成，直到送货回头才知道冯大成、葛某是诈骗行为，我认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是:被告人邱某虽然参与了诈骗，但没有参与计议，在本案中是从犯，有自首情节，当庭能自愿认罪，请求法院依法判决。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是:被告人是初犯、自愿认罪认罚、主动退赃，请求判处缓刑。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是:被告人主动投案，自愿认罪认罚，退出赃款，建议判处缓刑。经审理查明:（一）诈骗2020年6月份，冯大成（已判决）与被告人葛某、邱某共同计议以支付定金骗取他人饲料的方式实施诈骗。被告人葛某明知没有实际履行能力，提议对被害人陆某乙实施诈骗，冯大成及被告人邱某均表示同意，冯大成、邱某分别提供人民币10000元、20000元由冯大成转账给被告人葛某用于支付定金。2020年6月23日被告人葛某向陆某乙支付定金20000元，骗取被害人陆某乙信任，由陆某乙通知生产厂家发出20吨“通威”牌螃蟹饲料，运往被告人邱某事先联系的扬州市宝应县杨某处，并让杨某转移货物，以各种理由拒不支付货款。后以人民币87000元的价格销赃给被告人杨某、李某甲，所得赃款由冯大成与被告人葛某、邱某分赃或消费。经鉴定该批螃蟹饲料价值人民币120000元。(二)掩饰、隐瞒犯罪所得2020年6月被告人邱某联系被告人杨某，称其有一批螃蟹饲料需要存放，让杨某提供场地，被告人杨某、李某甲明知该批螃蟹饲料来路不明，仍然以明显低于市场价的价格人民币87000元的价格予以收购。为逃避公安机关打击，又应被告人邱某、葛某及冯大成的要求，出具了一份125000元的收条。案发后，被告人葛某、邱某、李某甲均主动投案，如实供述所犯罪行，其中被告人邱某自动投案如实供述自己的罪行后翻供。被告人杨某到案后，如实供述所犯罪行。被害人陆某乙已收到邱某退赔的人民币36600元、冯大成退赔的15400元、葛某退赔的15000元。另杨某向公安机关退出40000元、李某甲退出30000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实:1.书证⑴兴化市公安局提取或制作的人口基本信息，证实四名被告人均已达完全刑事责任年龄。⑵手机微信转账记录、聊天记录，证实涉案当事人互相联系和转账的事实。⑶案发经过说明及嫌疑人归案情况说明，证实被害人陆某乙于2020年7月1日报案，被告人葛某、邱某、李某甲主动投案，被告人杨某被抓获归案。⑷被告人葛某自述，证实其伙同冯大成、邱某共同实施诈骗的事实。2.证人证言⑴张某的证言，证实今年端午节之前，葛某与冯大成在安丰镇颐馨宾馆开了房间，葛某说马上有饲料过来，问我要不要，还说要现金结账，我说不好卖。第二天冯大成说饲料可能卖，邱某有个朋友在宝应，可以现金结账。第三天早上，冯大成叫我开车带他和邱某去宝应一个姓杨的男的家，一会儿葛某和陆某乙过来了，后来来了两辆卡车运的饲料。姓杨的喊的工人卸货。葛某、陆某乙先走了，姓杨的跟邱某说先给20000元，剩下的第二天给。回去后我出门几天，回安丰后听冯大成说陆某乙在跟葛某要饲料钱，冯大成说钱被葛某拿去弄龙虾尾生意了。有一天陆某乙与葛某在网吧吵架，说葛某还有100000元饲料钱没有把，我就说让葛某打个条子，葛某承诺3天后还款，但一直没有还。⑵证人陆某甲的证言，证实2020年7月14日张华的父亲还有邱某、葛某的家长找我谈赔偿损失的事，谈好是他们每家贴36600元，后来只有邱某给了钱。⑶证人吴某的证言，证实2020年6月25日通威(大丰)饲料有限公司发了20吨螃蟹饲料，成交价120000元，售价130000元左右。⑷证人朱某的证言，证实其动员李某甲到兴化市安丰派出所投案自首。(5)证人李某乙的证言，证实李某甲于2020年6月27日左右向其出售8吨螃蟹饲料，其付款44000元。3.被害人陆某乙的陈述，证实2020年6月20日葛某到我店里说他的舅舅有蟹塘要饲料，让我帮助联系，还说射阳要10吨、建湖要5吨、宝应要40吨。23号他转了20000元定金，25号时我就送了两车货共20吨到宝应县山阳镇一个养鳖基地。收货是一个姓李的男的。我要葛某付款，他说他舅舅在安丰，到了安丰葛某打电话没有打通，就说第二天再说，第二天我让他去要钱，他说他舅舅走了，就一直没有还钱，货款是130000元。6月28日我在网吧找到葛某，他说钱押在厂里了，他借钱还，然后带我在安丰镇走了一圈也没借到钱。后来还是张华提议让葛某打个借条，说7月1日前还款。但葛某一分钱没还，听说他外边欠了一屁股债。4.被告人的供述与辩解⑴被告人葛某的供述与辩解，证实2020年6月份是端午节前几天，其与冯大成、邱某在安丰镇颐馨宾馆，谈到生意不好做，就商量找个人做生意，把对方的货款押下来给我们做生意用。其想到一个朋友陆某乙开蟹药门市能弄到饲料，就联系他说射阳、建湖、宝应都有蟹塘，要四五十吨饲料，陆某乙说要先打钱。回宾馆后其就告诉冯大成说要准备30000元钱先打给人家，冯大成转了30000元给其，其就转了20000元给陆某乙，还有10000元自己用掉了。6月25号陆某乙开车送了20吨货是到宝应县一个养鳖场，地点是冯大成告诉其的，买家是邱某联系的一个姓杨的，一个姓李的人接货。货卸好后陆某乙跟其要余下的110000元货款，之前三人就商量好，由其负责把陆某乙支走，其他人把货转移。其就说舅丈人在安丰镇过节，我们回安丰找他，陆某乙没办法与其一起回了安丰。冯大成打电话给其，让再拖一天，说他们已在想办法出货了。陆某乙追着要钱，其就告诉陆某乙，舅丈人不接电话。并骗陆某乙说货款被自己去龙虾了。之后货在宝应被冯大成、邱某卖掉了，听他们说是卖了87000元，钱都给了邱某。之后其向冯大成要了1000元，后又分给其几千元，总共得了10000多元。6月28日陆某乙要钱时其打了一份借款11000元的借条，保证7月1日前归还。后听说陆某乙要报警，为逃避公安机关打击，6月30号其和邱某、冯大成一起到宝应找姓杨的改收条上的金额，改成125000元。⑵被告人邱某的供述与辩解，证实有一天晚上冯大成打电话给其说要借10000元做饲料生意。到颐馨宾馆时有葛某、张华、冯大成，冯大成说这个钱是用来去骗人家饲料的订金，等饲料卖完了，卖得好多分点给你，卖得不好少分点。其就转了10000元给冯大成，冯大成转了30000元给葛某。过了两天冯大成打电话给其说小葛子说货只能到宝应，问其宝应有无熟人，找个地方放贷。其就联系了做过生意的杨总，让其找个仓库。货到了以后杨总帮助找的工人卸货，一共是1000袋饲料。后其与冯大成、张华先回了安丰。本来准备放一个晚上就转移走，葛某让其问杨总要不要，其与杨某联系，葛某说90元/袋，现金结算。最后还价到87元/袋。杨某四次微信转账76400元，另扣了其之前所欠7700元，还有人工费2900元。⑶被告人杨某的供述与辩解，证实开始是邱某让其联系个仓库放饲料，其就请李某甲找了地方。货放好后，其问小邱卖不卖，说好了90元一袋，其就转了20000元给小邱。小邱说货有点麻烦，其感觉饲料来源有问题就让李某甲将饲料转移到别的仓库。下午小邱来了其又还价到87元一袋。第三天李某甲告诉其货主来找货了，说饲料是他们骗的。因为贪图便宜就与李某甲一人买了10吨货，总共给了邱某87000元。6月30日小邱与葛某一起来找其，其将最后一笔钱转给了小邱，小邱交代以后要是谁问起来，就说20吨货是125000元，并让其打了125000元收条。⑷被告人李某甲的供述与辩解，证实杨某与其联系让其找个地方放饲料，其联系了山阳镇养鳖基地，来了两辆卡车，共20吨通威螃蟹饲料。到了晚上杨某打电话给其，让其把饲料换个仓库，其知道这批饲料来源有问题，但还是将饲料挪到其他仓库，并垫付了车钱和工钱。过了一天，卸货的两个人来找其，说他们被骗了，要找饲料，其说你们去杨某。又隔了一两天，听杨某说对方要90元一袋，还价到87元，我们一人一半。当天下午我们分别拖了几十包饲料去蟹塘喂食了，后其以110元的价格卖给李某乙400包。又过了两天，杨某发了张收条图片给其，是葛某写的125000元的收条，关照其以后人家问就说是125元一袋。⑸同案人冯大成的供述与辩解，证实2020年6月中旬的一天，其和葛某、邱某住在安丰镇颐馨宾馆，葛某问饲料好不好卖，为的是把人家货款扣下来自己用，葛某想到一个弄蟹药的朋友陆某乙，说能弄到饲料，邱某在场也没有反对。过了天把天，葛某告诉其向陆某乙订了55吨饲料，要先给3到5万元定金。其告诉邱某是骗人家饲料款的定金，到时候分钱给他。邱某出了10000元，自己拿了20000元给了葛某。第二天葛某说过两天发货，其就与邱某商量找个场地卸货，邱某找的宝应的“老杨”。第三天陆某乙发了20吨饲料，货款是125000元，葛某没有给货款，在宝应磨了好长时间，陆某乙才同意尾款先欠着。后来这批货以87000元卖给了“老杨”，扣除人工和吊车费用2900元，我们实得84100元，是“老杨”分四次给邱某的，其中还扣了邱某欠的7700元，邱某又拿了10000元本金。其拿了20000元本金，还了20000元贷款，葛某拿了10000多元。余下的钱被吃喝用掉了。为了防止陆某乙晓得我们是低价出售饲料，又与葛某、邱某去找“老杨”，并且让他打了个125000元收据。5.兴化市价格认定中心兴价认定[2020]113号价格认定结论书，证实涉案20吨通威牌螃蟹饲料市场价格人民币120000元。6.兴化市公安局制作的辨认、提取笔录等，证实邱某辨认出杨某、冯大成辨认出李某甲、邱某辨认出李某甲。关于被告人葛某辩护人提出的被告人系初犯、自首、认罪认罚、积极退赃等量刑情节，本院已予认定。关于缓刑适用问题，鉴于本案犯罪数额巨大，且被告人葛某在犯意的提出、犯罪的具体实施中作用较大，依法不应判处缓刑。关于被告人邱某及其辩护人提出的，其有自首情节，没有参与诈骗计议，是事后参与诈骗，应为从犯的辩解。经查被告人系主动投案，在公安机关的前四次供述中均如实供述了全部犯罪事实，后为了减轻自己的罪责而翻供，但没有充分理由。而且同案犯冯大成及被告人葛某均能证实，在宾馆里进行计议时，被告人是参与的，将赃物存放至杨某处、为防止被害人找到赃物让杨某进行转移，后联系杨某进行销赃，均系被告人邱某直接所为，其在共同犯罪中起关键作用，并非次要或辅助作用。故对被告人的上述辩解，本院不予采信。被告人主动投案，如实供述所犯罪行，后又翻供，不能认定为自首。关于被告人杨某辩护人提出的:被告人系初犯，自愿认罪认罚，积极退赃，请求判处缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李某甲辩护人提出的:被告人主动投案，如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，主动退出赃款，建议判处缓刑的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人葛某、邱某伙同他人，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人杨某、李某甲明知是赃物而帮助隐藏、收购，情节严重，且系共同犯罪，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法亦应予以惩处。公诉机关起诉指控四名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人葛某、李某甲主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨某到案后如实供述所犯罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人葛某、杨某、李某甲均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人邱某在庭审中自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。另外涉案各被告人已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。鉴于被告人杨某、李某甲认罪态度较好，符合缓刑适用条件，所在家庭及社区同意承担观护帮教职责，可予一定的缓刑考验期限。为维护社会主义法制，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:一、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2022年7月21日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2023年7月21日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)四、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)五、公安机关扣押的赃款，由暂扣机关依法发还被害人陆晨。如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，通过本院或直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王庆和人民陪审员  沙小培人民陪审员  钮 全二〇二一年一月十二日书 记 员  胡俊佳附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》(节录)第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。