江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初329号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人宋传伟，男，1995年2月14日生，重庆市云阳县人，汉族，初中文化，劳务人员，住重庆市云阳县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被青海省西宁市城西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2019年8月29日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月19日至10月25日被临时羁押于苏州市第一看守所，同年10月26日被指定居所监视居住，同年11月6日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人张晋，江苏歌风律师事务所律师。被告人刘阳，男，1995年8月8日生，吉林省东辽县人，汉族，小学文化，无业，住吉林省东辽县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月13日至10月17日被临时羁押于长春市第二看守所，同年10月17日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人孙先进，江苏歌风律师事务所律师。被告人尹百通，男，1992年8月18日生，江苏省丰县人，汉族，小学文化，劳务人员，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人菅峰，江苏歌风律师事务所律师。被告人赵忠沛，男，1995年2月10日生，江苏省丰县人，汉族，大学文化，个体经营户，户籍地江苏省丰县，住江苏省丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，2020年11月2日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人卜庆华，江苏弘润律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2020〕376号起诉书指控被告人宋传伟、刘阳、尹百通、赵忠沛犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员邵会娟、检察官助理李明苏依法出庭支持公诉，被告人宋传伟及其辩护人张晋、被告人刘阳及其辩护人孙先进、被告人尹百通及其辩护人菅峰、被告人赵忠沛及其辩护人卜庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1.2019年3月至4月间，被告人刘阳以非法占有为目的，虚构不参加考试即可办理驾驶证，骗取被害人的信任，先后骗取被害人刘某甲、王某乙等9人共计人民币112000元。案发前，已退回诈骗钱款共计人民币54000元。2.2019年9月至10月间，被告人宋传伟在明知“菲瑞”等人(均另案处理)实施电信诈骗犯罪的情况下，仍积极向“菲瑞”介绍被告人刘阳、黄俊豪(另案处理)，后被告人刘阳、黄俊豪向“菲瑞”等人提供了被告人赵忠沛、尹百通等人名下中国建设银行、中国农业银行、中国银行等十个银行账号用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入上述银行账号后帮助“菲瑞”等人将诈骗所得取现、转移。期间，该十个银行账号在提供给“菲瑞”等人实施电信诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、刘某乙等17人诈骗钱财共约人民币107万元。3.2019年9月2日至9月9日间，被告人刘阳在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍将被告人赵忠沛等人名下中国建设银行、中国农业银行等三个银行账号提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入上述三个银行账号后，安排被告人赵忠沛等人将诈骗钱款进行取款、转移。期间，该三个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、孙某甲等9人被骗钱财共计人民币454200元。4.2019年10月2日至10月14日间，被告人尹百通在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍将其名下中国工商银行、招商银行等三个银行账号通过黄俊豪提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入其上述银行账号后帮助取款、转移。期间，该三个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人刘某乙、李某乙等3人被骗钱财共计人民币349041元。另，被告人尹百通在明知陈金元(另案处理)名下银行账号收取的系诈骗钱款的情况下，仍参与帮助取款约人民币16万元。5.2019年9月2日至9月5日间，被告人赵忠沛在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍将其名下中国建设银行、中国农业银行的两个银行账号通过被告人刘阳提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入其上述银行账号后帮助取款。期间，该两个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、徐某等5人被骗钱财共计人民币288200元，该款项由被告人赵忠沛全部取出。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人宋传伟、刘阳、尹百通、赵忠沛及同案人黄俊豪、刘汉雷、陈金元的供述和辩解，被害人屈某、刘某乙等人的陈述，户籍信息证明、银行账户交易明细等证据。公诉机关认为，被告人宋传伟、刘阳、尹百通明知他人实施诈骗犯罪仍积极参与，数额特别巨大；被告人赵忠沛明知他人实施诈骗犯罪仍积极参与，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的的规定，特提请本院依法判处。被告人宋传伟辩称：其只是介绍人，其不知道涉案款项是诈骗而来的。被告人宋传伟的辩护人提出的主要辩护意见为：被告人宋传伟认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人刘阳辩称：对第二起诈骗无异议；对于帮助取款，其不知道是诈骗。被告人刘阳的辩护人提出的主要辩护意见为：被告人系坦白，自愿认罪认罚，且已退回诈骗款54000元，减小了受害人损失；被告人未使用欺诈方式，未参与诈骗行为，其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对其从轻、减轻处罚。被告人尹百通辩称：其不知道是诈骗的钱。被告人尹百通的辩护人提出的主要辩护意见为：被告人是在第三次取款时才知道这个5万元被公安机关冻结，在这之前的两次取款中被告人不确定这两笔款是诈骗款；被告人系从犯，建议对其从轻处罚被告人赵忠沛辩称：其不明知是诈骗款。被告人赵忠沛的辩护人提出的主要辩护意见为：被告人对诈骗款是不明知的，被告人不构成诈骗罪；被告人构成自首，系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年9月至10月间，被告人宋传伟在明知“菲瑞”等人(均另案处理)实施电信诈骗犯罪的情况下，仍积极向“菲瑞”介绍刘阳、黄俊豪(另案处理)，后刘阳、黄俊豪向“菲瑞”等人提供了赵忠沛、尹百通等人名下中国建设银行、中国农业银行、中国银行等十个银行账号用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入上述银行账号后帮助“菲瑞”等人将诈骗所得取现、转移。期间，该十个银行账号在提供给“菲瑞”等人实施电信诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、刘某乙等17人诈骗钱财共约人民币107万元。2.2019年3月至4月间，被告人刘阳以非法占有为目的，虚构不参加考试即可办理驾驶证，骗取被害人的信任，先后骗取被害人刘某甲、王某乙等9人共计人民币112000元。案发前，已退回诈骗钱款共计人民币54000元。3.2019年9月2日至9月9日间，被告人刘阳在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍将赵忠沛等人名下中国建设银行、中国农业银行等三个银行账号提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入上述三个银行账号后，安排赵忠沛等人将诈骗钱款进行取款、转移。期间，该三个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、孙某甲等9人被骗钱财共计人民币454200元。4.2019年10月2日至10月14日间，被告人尹百通在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍将其名下中国工商银行、招商银行等三个银行账号通过黄俊豪提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入其上述银行账号后帮助取款、转移。期间，该三个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人刘某乙、李某乙等3人被骗钱财共计人民币349041元。另，被告人尹百通在明知陈金元(另案处理)名下银行账号收取的系诈骗钱款的情况下，仍参与帮助取款约人民币16万元。5.2019年9月2日至9月5日间，被告人赵忠沛在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，仍将其名下中国建设银行、中国农业银行的两个银行账号通过刘阳提供给他人实施诈骗犯罪用于收取诈骗钱款，并在诈骗钱款进入其上述银行账号后帮助取款。期间，该两个银行账号在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人屈某、徐某等5人被骗钱财共计人民币288200元，该款项由被告人赵忠沛全部取出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.发破案报告、到案经过、抓获经过，证明本案案发的情况及赵忠沛系询问通知到案；刘阳、宋传伟系被抓获到案；尹百通系刑事传唤到案。2.户籍信息证明、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、刑满释放证明，证明赵忠沛、刘阳、宋传伟、尹百通的自然信息情况，赵忠沛、刘阳无违法犯罪记录；宋传伟因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被青海省西宁市城西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，于2019年8月29日刑满释放；尹百通之前是未成年犯罪。3.临时羁押证明，证明刘阳于2019年10月13日至10月17日临时羁押于长春市第二看守所；宋传伟于2019年10月19日至10月25日临时羁押于苏州市第二看守所。4.祝璐手机银行转账记录截图、银行账号交易明细，证明祝璐名下中国银行账号62×××55于2019年9月7日分别收到对方账号张学霞50000元、周明英24000元、张江宁620**元、孙某甲30000元。祝璐于当日转账给高某账号10万元，于2019年9月9日转到刘阳微信、支付宝和银行卡共66000元。5.赵忠沛名下农行、建行、中行、邮储银行、农商银行账号交易流水明细，证明2019年9月2日至9月5日，赵忠沛名下银行卡收到被害人转款后，其将款项转款至其名下其他银行后再次取款的相应交易记录情况。6.接受证据材料清单、银行卡交易明细清单、银行转款凭证，证明被害人徐某于2019年9月3日通过其农行账户转款40000元至赵忠沛62×××47中；被害人屈某分别于2019年9月2日23时01分、9月3日12时31分转款50000元和30000元至赵忠沛农行62×××74账户中。7.银行取款凭证，证明赵忠沛名下中国建行银行账号62×××47于2019年9月2日取款31500元；赵忠沛名下中国银行账号62×××50于2019年9月2日取款30000元；赵忠沛名下中国农业银行账号62×××74于2019年9月2日取款29999元；赵忠沛名下丰县农村商业银行账号62×××03于2019年9月4日取款42700元。8.尹百通银行账号交易明细，证明尹百通名下工商银行账号62×××54于2019年10月2日14时34分收到对方刘某乙账号转入269600元；尹百通名下招商银行账号62×××15于2019年10月3日11时18分收到对方李某乙账号转入28741元；尹百通名下中国银行账号62×××09于2019年10月4日18时57分收到对方李某丙账号转入50700元。9.中国工商银行历史明细清单、招商银行交易明细表及取现凭证，证明尹百通名下中国工商银行账号62×××54于2019年10月2日14时34分收到对方刘某乙账号转入269600元，当日16时35分和16时39分通过柜面卡取分别取款24万元和9600元；招商银行账号62×××15于2019年10月3日11时18分收到对方李某乙账号转入28741元，尹百通于当日13时31分取款28700元。10.监控录像截图照片，证明尹百通指认2019年10月2日16时33分许在中国工商银行浙江分行的监控录像截图中取款的人为其本人在取款。11.银行ATM机存款流水，证明2019年9月2日至9月4日，中国农业银行ATM机存款记录情况。12.收据，证明2019年3月18日，赵忠沛通过银行转账收取王某乙35000元。13.微信账号及微信转账记录截图，证明2019年5月28日，赵忠沛通过微信退还周某9000元；2019年8月22日，赵忠沛通过微信退还张某丁3000元。14.丰县公安局华山派出所出具的情况说明，证明刘阳涉嫌诈骗案中，关于办理驾驶证被骗的被害人张某甲不予配合公安机关调查取证；赵忠沛2019年9月2日在红杭柜台取款及2019年9月4日在丰县农商行取款监控已过保存期限，无法调取。15.陈金元名下工商、中行、中信、邮政银行账号交易流水记录，证明陈金元名下中国工商银行账号62×××28分别于2019年10月8日收到车龙转账1万元、10月9日和11日收到被害人刘某乙分别转账73471元和73471元；陈金元名下中国银行账号38×××00于2019年10月12日收到马娟通过支付宝转账4万元；陈金元名下中信银行账号62×××48于2019年10月16日分别收到华梅、王春莲转账17500元和1万元；陈金元名下中国邮政储蓄银行账号62×××29于2019年10月11日收到王春莲转账1万元，10月11日和14日收到车龙分别转账1万元和8000元，10月16日收到马清萍转账21944.58元。16.辨认笔录，证明赵忠沛辨认出李静、王某甲、刘阳、祝璐；刘阳辨认出赵忠沛、宋传伟、祝璐；宋传伟辨认出胡姐（胡东梅）、黄俊豪；黄俊豪辨认出尹百通、老刘（刘汉雷）；尹百通辨认出黄俊豪、宋传伟。17.取款监控光盘，证明2019年9月2日至9月5日，赵忠沛在中国农业银行、中国建设银行、中国邮储银行丰县支行、丰县农商行同德支行存取款的过程。2019年10月2日16时30分至40分间，尹百通在中国工商银行杭州保叔支行取款的监控录像。18.证人王某甲的证言，证明赵忠沛、高某、高团结等人通过其介绍向北京贷款公司交了3万元保证金以高某、高团结名义各贷款20万元，后贷款并未办成。19.证人李某甲心的证言，证明2019年10月份，宋传伟联系让其帮忙找人办银行卡，后其介绍黄俊豪与宋传伟联系时不确定是取电信诈骗款。20.证人高某的证言，证明其报案称经赵忠沛介绍，通过王某甲办理贷款被骗取35000元。21.被害人李某丙的陈述，证明2019年10月2日，其在微信上被对方自称叫安德森斯科特的英国伦敦人，以去菲律宾处理遗产需要交钱为由，骗取其将人民币50700元转至对方提供的银行账号62×××09（尹百通）中。22.被害人李某乙的陈述，证明2019年10月3日，其在微信上被对方以其美国朋友给其邮寄的行李箱内有大量美元现金，需要交纳托运费、罚款等理由，骗取共计9万余元，其中，其转款28741元至对方提供的户名为尹百通的招商银行卡中。23.被害人徐某的陈述，证明2019年8、9月份，其被对方一名自称德里克的美国人以携带美金被扣印度需要清关费、酒店费等理由骗取15万余元，其中于9月3日打款4万元至对方提供的户名为赵忠沛的中国建设银行账户中。24.被害人屈某的陈述，证明2019年8月至10月间，其在快手APP上被对方自称一名美国当兵的人以给其邮寄640万美金需要交纳关税、飞机票、美金兑换人民币转换费、住宿费、路费等为由，先后骗其共38万元，其中于9月2日、9月3日分别转款5万元和3万元至对方提供的户名为赵忠沛农行卡中。25.被害人杨某的陈述，证明2019年9月2日至4日，其被对方以从国外给其邮寄的350万美金被扣押为由，被骗取其10万余元，其分两次分别转款61500元和42700元至对方提供的账户名为赵忠沛的中国农业银行账户62×××74中。26.被害人林某的陈述，证明2019年9月份，其被对方自称美国大兵的人给其邮寄美元需要清关费用等为由骗取15万余元，其中其转款34000元至对方提供的账户名为赵忠沛的中国建设银行账户62×××47中。27.被害人李某丁的陈述，证明2019年7月至10月份，其在qq上被对方自称叫Kim的美国人，借助其二人男女朋友关系，以不想调至阿富汗军队需交违约金为由，先后骗取其共计218700元，其中，其于2019年9月2日转款3万元至对方提供的户名为赵忠沛的银行账号中。28.被害人刘某乙的陈述，证明2019年9月至12月间，其在微信上被英国人和法国人以给其邮寄美元需要税费为由，先后骗取被害人560余万元。其中，其于2019年10月2日转款269600元至对方提供的户名为尹百通的工商银行卡中。29.被害人王某乙的陈述，证明2019年3月份，其转账给赵忠沛35000元为其弟弟王再强办理驾驶证，赵忠沛称其朋友可以不需要考试即办理驾驶证，并承诺9月底可以办好，后到10月份也没有办成。30.被害人刘某甲的陈述，证明2019年3月份，其交给赵忠沛1万元为其儿子刘尊鹏办理驾驶证，赵忠沛承诺不用考试，58天内可以办好，后驾驶证一直没办下来。31.被害人孙某乙的陈述，证明其2019年4月份通过于峰办理驾驶证，并转给于峰1万元，于峰称其朋友赵忠沛有渠道办理，58天不需要考试直接拿证，后驾驶证一直没办下来，赵忠沛于9月5日通过微信转账退给其2000块钱。32.被害人张某乙、张某丙、刘某丙的陈述，证明2019年4月份，其交给赵忠沛1万元给自己办理驾驶证，赵忠沛承诺不用去驾校学习即可办成，后驾驶证一直没有办成，在其的催要下，赵忠沛退还所收钱款。33.被害人周某的陈述，证明2019年3月中下旬，其交给赵忠沛9000元让其给自己办理驾驶证，赵忠沛承诺不用学习就能办成，后一直未办成，在其的催要下，赵忠沛退还了所有钱款。34.被害人张某丁的陈述，证明2019年4月份，其交给赵忠沛9000元办理驾驶证，赵忠沛承诺交钱等通知，去四五趟车管所就包过，后一直未办成驾驶证，在其的催要下，赵忠沛已退还4000元，尚有5000元为退还。35.被害人张某戊的陈述，证明2019年3、4月份，其交给赵忠沛9000元办理驾驶证，赵忠沛承诺不用学习和考试就能拿证，后一直没有办成，在其的催要下，赵忠沛于2019年8月份退还了所有钱款。36.被害人孙某甲的陈述，证明2019年9月至2020年1月间，其在微信上被一名比利时人以邮寄包裹被海关扣住需要交纳清关费为由，先后骗取18万余元。其中，2019年9月7日，其向对方提供的户名为祝璐的中国银行卡中汇款3万元。37.同案人祝璐的供述，供认钱到账后，刘阳安排赵忠沛去取款，取款都是赵忠沛自己去，他取了钱后拿回来交给刘阳，刘阳自己留一部分钱，给赵忠沛一部分，给其200块钱，让其把其他的钱存到他发给其的账户上，其拿了钱后到指定的银行，有农行、工行、中国银行的账户，刘阳给其说哪个账户存多少钱，其按照他发给其的把钱存进去，把汇款的凭条打印出来交给刘阳。其帮刘阳汇出去的钱大概有十几万块钱，都是在9月2号、3号、4号这三天汇的，有时一天汇一次、有时一天汇两次，一次有时需要分两个银行汇款。在9月6号的时候，赵忠沛说刘阳想用一下其的卡，让其把卡号发给他，赵忠沛知道其有一张中国银行的银行卡，在7号那天，其中国银行的银行账户先后收到16.6万，是分多次，不同的人转过来的。刘阳给其发了一个高某的银行账户，让其把钱转到他的银行账户上，其分两次，每次5万，一共转给高某10万块钱，剩下的6.6万，其在转的时候把名字输错了，没转过去，因为7号那天是周五，这个钱一直到下周一才退回到其的账户上，之后其又通过微信、支付宝、银行卡转账的方式全部转给了刘阳，其手机里面有具体的转账记录。他们用完其的卡之后，赵忠沛才给其说他的卡被冻结了。过了两天，赵忠沛给其打电话刘阳在山东被逮了，其他的没说啥，过了几天，赵忠沛给其发微信视频说他要举报王某甲，说他去派出所了，之后和赵忠沛和刘阳再没有联系了。38.同案人黄俊豪的供述，供认2019年10月份其通过李某甲心认识蛇皮（宋传伟），宋传伟让其帮忙取钱并将取出的钱存到对方指定账户，并从中获取好处。后其介绍尹百通帮忙取钱存钱，尹百通提供了三张银行卡均进钱，后尹百通分别取款20多万和2万多元，第三次尹百通卡内5万多元因被重庆公安局冻结未取出；同时，其还介绍刘汉雷参与，刘汉雷又介绍一个人提供了三张银行卡也均收到钱，其也参与存取钱。39.同案人刘汉雷的供述，供认2019年10月份，黄俊豪联系其介绍他人提供银行卡走账，后其介绍陈金元提供银行卡。其到杭州后，黄俊豪告知其提供银行卡收的钱是诈骗的钱，尹百通也告知过其是诈骗的钱，后陈金元的银行卡收到钱，由尹百通或陈金元存取钱，最后一次陈金元的银行卡收到了5万元被陈金元卷跑了。40.同案人陈金元的供述，供认2019年10月份，其通过一个电话开头177的人联系介绍到了杭州，并提供了四张银行卡，后其提供的四张银行卡均收到钱，其多次取钱共计15万元左右，其每次取款时尹百通一直跟着，后将其中两张银行卡挂失，将该两张银行卡中的5万元左右犯罪所得据为己有并使用。41.被告人宋传伟的供述，供认9月份的时候，之前其被判刑的那个案子其帮上家取诈骗的钱，这个上家又联系了其，说他那边现在需要取钱的人，让其帮他联系取钱的人，其说去找找看。过了半个月左右，刘阳（外号“小和尚”）联系其，说他在外面弄了个驾校，欠了十几万，要是钱不还上，人家就回去告他诈骗，刘阳问其有没有赚钱的路子，其给他说的还是之前的法，就是帮着取诈骗款，从中拿好处费，刘阳急需要钱就同意了，其负责帮他介绍上家，他给其2个点的好处费。出狱后其帮“菲瑞”就介绍了刘阳和黄涛两个人。其介绍人帮“菲瑞”取钱获利总共就7800块钱，是刘阳给其的2个点的好处费。帮“菲瑞”取的都是诈骗来的钱，具体怎么诈骗的其不清楚，其知道一种是冒充美国军官跟女的聊天骗钱。黄俊豪给其说过他们取过26万多，其他的其不知道，其只知道这一笔，黄俊豪给其的2700块钱的介绍费就是这26万多的介绍费。42.被告人刘阳的供述，供认2019年3月份的时候，其给赵忠沛说其可以办理驾驶证，办理C1证是一万一千元或者一万两千元，办理B证是1.8万元至2.5万元之间，办理A证是3.5万元，赵忠沛问其能办下来不，其说差不多、没问题。之后赵忠沛就通过他母亲联系的他一个村的叔，叫什么宝柱，具体姓啥其不知道，怎么给的赵忠沛的其不清楚，第二天赵忠沛给其6000元，说给他半个C1证，并且把身份证复印件和照片交给其，赵忠沛给其说他收了他叔1万块钱，4千元算他的好处费，其拿着这6千块钱就花了。之后赵忠沛介绍了大概有十几个人，这些人都是赵忠沛找的，收的钱是1万至3.5万之间，但是赵忠沛给其没有这么多，其记得他最少给其6千元，最多给其1.5万元，赵忠沛收好这些人的身份证复印件和照片加上钱一块给的其，其拿着这些钱都花了。其一直给赵忠沛说其把钱给驾校里面的人了，其只胡编了一个叫秦中华的人，后来赵忠沛给其要钱，其就骗赵忠沛说钱要不回来了。自从其给赵忠沛说办不下来驾驶证之后，得还人家的钱，但是钱已经被其花完了，赵忠沛自己留的好处费也花完了，其俩就商量着贷款，赵忠沛联系的王某甲，后来也没办下来。办理驾驶证的人一直给赵忠沛要钱，赵忠沛自己也还了一部分，那时候其有点钱就转给赵忠沛，到了2019年8月底的时候，其在高盛门口卖鞋子的时候碰到一个朋友，叫啥名字其不知道，是个男的，他给其说“蛇皮”从监狱出来了，“蛇皮”因为诈骗的事情被判刑了，判了十个月，那个男的就把“蛇皮”的微信号推给其了，其加了“蛇皮”的微信，就开始和“蛇皮”聊天，在聊天的时候其给“蛇皮”说其在外面欠了别人18万多，其问“蛇皮”有没有路子快速弄点钱，“蛇皮”说没有，其给“蛇皮”说他肯定有路子，让他想想法，“蛇皮”说那还是去年的那个套路。因为去年的时候其帮“蛇皮”取诈骗的钱被贵阳市公安局给刑拘，后来办理的取保候审，其就知道还是帮忙取诈骗的钱。9月份的时候赵忠沛和其一块住，其就给赵忠沛说有个来钱的路子，但是不是啥好路子的钱，其想了想觉得还是得给赵忠沛明说，其给赵忠沛说这个钱是诈骗来的钱，到时候给其们提点，问他觉得咋样，赵忠沛说没别的办法了，只能这么办了，其给赵忠沛说不能用其的银行卡了，其的银行卡还在冻结着呢，赵忠沛说用他自己的银行卡。之后其就给“蛇皮”联系，“蛇皮”说他提两个点，剩下的六个点提给持卡人的，“蛇皮”说把其的微信号给别人，到时候把卡号发过去，没过多久，一个人就加其微信，其发了两个“？？”那个人说了一句“发过来，要四大行的银行卡，其他的不行”，其听声音是男的，其明白是把卡号发过去，其就把赵忠沛的工商银行的银行卡卡号和农业银行的银行卡卡号发给了那个人。从9月2日下午一直到9月5号，一直都有人往赵忠沛的银行卡里面打钱，这边钱一到赵忠沛的卡里面，对方就给其说哪张银行卡进了多少钱，之后其给赵忠沛说，赵忠沛就去取钱，取了钱其俩碰面后扣除八个点，其中六个点是其们的，两个点是“蛇皮”的，扣除这些钱之后剩下的钱赵忠沛再到自动取款机上把钱给那个人提供的卡号上汇过去，再把“蛇皮”应得的两个点的钱给他汇过去，一开始是按2个点给他汇的，到了后面干脆就不给他汇了，其觉得反正他也不知道，他也没找其要钱，这样来来回回四五天，9月五六号的时候赵忠沛的银行卡就被冻结了，之后其就出去打工去了。取电信诈骗款、给对方汇款都是赵忠沛一个人，银行到处都有监控，其怕拍到其了。其印象中一共提供了赵忠沛2张银行卡，具体的可以问赵忠沛，这些银行账户一共收到二三十万电信诈骗款，具体多少其不清楚。其两个一共分了3万多块钱，其得了8千多块钱，赵忠沛得了两万多块钱，分给“蛇皮”3千多块钱。当时赵忠沛取钱之后把钱交给其，其又给祝璐说把钱存到哪个银行卡号上，然后把取出来的钱给祝璐，让祝璐存钱之后把凭单拿过来给其，然后其拍照给蛇皮推过来的那个微信上，凭单都让其事后烧了，信息也都让其给删了，对方卡号其都是通过其注册的微信小号发给祝璐，还安排祝璐把信息都删了，其这样安排祝璐存了大概四次钱，总共也就存了六七万块钱。其没给祝璐说过这个钱是诈骗来的，这个事只有其和赵忠沛知道，因为祝璐胆小，其也安排过赵忠沛别给祝璐说钱是诈骗来的。大概是去年9月五六号的时候，当时赵忠沛的银行卡已经被冻结了，其就让他再找一张银行卡取钱，赵忠沛就把祝璐的银行卡要过来了。那天转到祝璐卡里11.6万元，转到指定的卡上5万元，剩下的6.6万元没转成功，这6.6万元直接转给了其，被其用微信、支付宝转给那个人了。43.被告人尹百通的供述，供认2019年9月份左右的时候，其朋友黄俊豪和其联系，说有个挣钱的活问其干不，其问他啥活，他说的每天给其四百块，让其在那不干啥，就吃喝玩，其当时没想太多就从张家港去苏州找的黄俊豪，去那边的路费是黄俊豪用微信转给其的，转给其500块钱，之后其从张家港坐滴滴去苏州市区找的黄俊豪。见面后，黄俊豪问其有没有银行卡，其说的只有一张中国银行的银行卡，他问其银行卡里还有钱不，其说还有二百块钱，他让其把钱取出来，以后这张卡他拿着用。其在苏州和黄俊豪待了一晚上，第二天坐高铁去杭州找的一个人，这个人其不认识，后来黄俊豪说的这个人是蛇皮（宋传伟）。到杭州之后，宋传伟给黄俊豪发了一个位置，其和黄俊豪去找的宋传伟，其们和宋传伟在一个宾馆楼下见面的，宋传伟给其和黄俊豪开了一间房间，在房间里宋传伟问黄俊豪其办了几张银行卡，其说就一张，宋传伟说一张绝对不够，然后黄俊豪问附近还有银行吗再办去，宋传伟说在手机上搜搜，搜到了一家招商银行，一家工商银行，然后其自己又办了两张银行卡，回去后黄俊豪让其下一个手机银行APP，查钱到账的情况，其在手机上把中国银行、招商银行、工商银行的APP都下好了。大概时间其忘了，应该是其和黄俊豪刚到杭州的时候。有一次和黄俊豪、蛇皮在一块喝酒，喝酒的时候，从蛇皮和黄俊豪的说话中，其知道了蛇皮有个上家，这个上家还有个上家，是个黑人，其银行卡收到的钱都是这个黑人安排转过来的，蛇皮认识这个人很长时间了，之前就因为帮着取钱的事被处理过，是定的诈骗罪，所以其当时就知道了这个钱是诈骗来的钱。黄俊豪也清楚，当时蛇皮就是和黄俊豪说的，其在旁边听的，黄俊豪肯定知道这个钱是诈骗来的。其一共取了三笔钱，第一次是10月2号在杭州工商银行取了其工商银行卡里进的269600元；第二次是大概隔了两天，具体哪天想不起来了，在杭州招商银行卡取了其招商银行卡里进的28×××00多块钱；第三次也是没隔几天，这次是其中国银行卡里的50×××00块钱没取出来，银行工作人员说是这钱是诈骗的钱被冻结了。老刘介绍了一个人到杭州，其去接的。老刘让其把那个人的手机卡、银行卡都拿回去，那个人还有一个手机卡，他用另外一个手机卡和其们联系，那个人有三个银行卡，其都给他带回去给老刘了。其把那个人的手机卡插到其手机上，下载网上银行登录，到第二天老刘又安排那个人再办一个银行卡，让李强跟着一块去的，办好之后李强把卡拿回来给其了，其绑定好手机银行，把卡给老刘了。他卡里第一次收到的钱是其取的，取了13000块钱，取过这一次后，黄俊豪说的以后他的卡就让他自己取，不让其直接去取，存也是让他自己去存，其只要跟着他看着他别让他跑就行了。后来那个人卡上到了钱，都是其跟着他去，让他自己存取的，最后那个人卷跑了5万。44.被告人赵忠沛的供述，供认2019年3月份，有朋友问其能不能找到人办驾驶证，他们都是考试都考不过的人，想不用考试就能通过，其说其问问，其发了一个朋友圈，刘阳给其说他能给找人办。后来其给刘阳招了十来人，C1一万元左右，A2三万五，比正常办驾驶证花的钱要贵一半多。其帮刘阳介绍的十来人都是经过其收的钱，一共可能是178300元，其提了大概2万多，剩下的都给刘阳了。一开始刘阳承诺一共去五趟驾校，一趟报名，四趟考试，最快40天拿证，慢了58天，后来一趟都没让这些人去，刘阳说报名他帮忙报了，考试他找人考了，其当时就有点怀疑他就是在骗人，后来时间一长驾驶证超过58天还一直没办下来。2019年6月份刘阳说驾驶证办不下来了，他找的秦中华被抓了，之前他从来没提过秦中华，他说办不下来了，其就找刘阳要钱，刘阳说钱都转给秦中华了，其问他要转给秦中华的转账记录，刘阳不给其，所以其想着秦中华这个人肯定是假的，这就是刘阳设的局在骗钱。后来其就一直催刘阳退钱，想还给那些办驾驶证的人，刘阳说没钱，后来刘阳让其给他找贷款的人，其找的王某甲，结果被王某甲骗了12700元的保证金，钱也没贷到。刘阳说让其再收驾驶证接着骗，然后堵之前的窟窿，但是其拒绝了。后来刘阳把高盛的房子转租出去得了7000元钱给其让其还给一个人了，还给谁的其记不清楚了。2019年的9月初，其去高盛刘阳住的地方找刘阳，刘阳说“蛇皮”出来了，能弄着钱了，问其要四大行的银行卡号，说等着收钱就行了，其也知道刘阳除了骗也没有别的渠道能搞到钱，但是其当时一心想的就是能赶紧堵上驾驶证骗的人家的钱的窟窿，所以也管不了那么多了，所以就同意了。后来的几天每天钱到了，刘阳就安排其去取钱去，取出来钱其都交给刘阳了，前后取了大概30万元，刘阳给了其8000块钱，后来其用这钱还给人家办驾驶证的钱了。中间其和祝璐在汉皇宾馆住，房间是刘阳给开的，祝璐出去存过一次钱，当时祝璐说刘阳安排他去存取去，存多少其不知道。其帮刘阳存过一次钱，刘阳发给其两个账户，当时是凌晨两点，刘阳让其把取的钱给那两个账户存过去，其取了50000块钱，汇过去46000块钱，一个存了30000块钱，一个存了16000块钱，刘阳安排其留着存钱的小票其忘了，刘阳当时还很生气。每次其把取出来的钱给刘阳之后，刘阳再安排祝璐去存钱，给祝璐银行卡号让他去存，其就见过一次，具体刘阳安排祝璐几次其也不知道，其就去存过一次。以上证据均经当庭宣读或者出示，程序和来源合法，内容与本案事实有关联，具有证明效力，本院均予以采信。针对被告人及辩护人提出的多项辩解及辩护意见，本院依据查明的犯罪事实和被采信的证据，结合法律规定，综合评判如下：一、对于四被告人是否明知是诈骗款及是否构成诈骗罪的问题经查，同案人刘汉雷的供述“尹百通也告知过其是诈骗的钱”、被告人宋传伟的供述“刘阳问其有没有赚钱的路子，其给他说的还是之前的法，就是帮着取诈骗款，从中拿好处费”、被告人刘阳的供述“其想了想觉得还是得给赵忠沛明说，其给赵忠沛说这个钱是诈骗来的钱”及被告人尹百通的供述“应该是其和黄俊豪刚到杭州的时候，有一次和黄俊豪、蛇皮在一块喝酒，喝酒的时候，蛇皮之前就因为帮着取钱的事被处理过，是定的诈骗罪，所以其当时就知道了这个钱是诈骗来的钱”均能够相互印证，从而证实四被告人对银行卡内的钱是诈骗而来均是明知的，故对于四被告人关于“不明知是诈骗款”的辩解、被告人尹百通的辩护人关于“被告人尹百通是在第三次取款时才知道是诈骗款”及被告人赵忠沛的辩护人关于“被告人赵忠沛不明知是诈骗款”的辩护意见，本院不予采纳。根据法律规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡等帮助的，以共同犯罪论处，故，四被告人均构成诈骗罪，故，对于被告人刘阳的辩护人提出“被告人刘阳未使用欺诈方式，未参与诈骗行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”及被告人赵忠沛的辩护人提出“被告人赵忠沛不构成诈骗罪”的辩护意见，本院不予采纳。二、各被告人具有的量刑情节被告人宋传伟曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人宋传伟、尹百通在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人刘阳在其第二起犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人赵忠沛在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。关于四辩护人提出“四被告人均系从犯；被告人宋传伟认罪认罚；被告人刘阳系坦白，自愿认罪认罚，退回部分诈骗款；被告人赵忠沛系自首，系从犯，建议对四被告人从轻、减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人宋传伟、刘阳庭审中对于明知是诈骗款予以否认，并未如实供述犯罪事实，不能认定为坦白，亦不存在认罪认罚情形；被告人刘阳退还的部分诈骗款并未计算在指控的犯罪数额内，不存在退回部分诈骗款的情形；被告人赵忠沛系到公安机关报案称其被人诈骗，后被公安机关发现其构成犯罪，但其并未如实供述犯罪事实，不能认定为自首；其余辩护意见，有事实与法律依据，本院予以采纳。本院认为，被告人宋传伟、刘阳、尹百通明知他人实施诈骗犯罪仍积极参与，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人赵忠沛明知他人实施诈骗犯罪仍积极参与，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；违法所得应予追缴，发还各被害人。公诉机关指控被告人宋传伟、刘阳、尹百通、赵忠沛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人宋传伟、刘阳、尹百通、赵忠沛犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人宋传伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2027年4月22日止。已折抵刑期13日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2025年10月12日止。已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人尹百通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2023年12月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵忠沛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月2日起至2024年3月25日止。已折抵刑期37日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、违法所得继续予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 冰人民陪审员  李冬梅人民陪审员  张红侠二〇二一年一月五日法官 助理  李亚晴书 记 员  刘 伟