广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0784刑初6号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人辛志忠，男，1991年2月24日出生，公民身份号码350************，汉族，文化程度初中，从事物流工作，户籍所在地福建省漳州市东山县************，住址福建省漳州市东山县************。因本案于2020年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人吕嘉浩，广东皓朗律师事务所律师。指派法律援助机构：鹤山市法律援助处。被告人曹俊鹏，男，2000年4月12日出生，公民身份号码410************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县*********。因本案于2020年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人赖晓东，广东人为律师事务所律师。被告人张紫童，男，1999年12月16日出生，公民身份号码410************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县*********。因本案于2020年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人赵国通，广东人为律师事务所律师。广东省鹤山市人民检察院以鹤检刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，，向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2021年1月6日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员宋杰出庭支持公诉，被告人辛志忠及其指定辩护人吕嘉浩、被告人曹俊鹏及其辩护人赖晓东、被告人张紫童及其辩护人赵国通到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2020年7月起，被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童以及王明辉（另案处理）密谋后结伙在福建省漳州市东山县为他人实施网络诈骗取款获取提成。诈骗人员假扮顾客在阿里巴巴等平台上下单购物，以填错地址为由让店家取消订单，然后谎称店家过程中操作不当导致账户被冻结，然后假冒阿里巴巴客服主动联系店家进行解冻，并以解冻需要开通会员收取会员费等各种理由对店家实施诈骗，诱导店家将钱转入曹俊鹏、张紫童名下或通过其他不法渠道获得的银行账户。当曹俊鹏、张紫童提供的银行账户有钱进账时，上家同伙通知王明辉、辛志忠，王明辉、辛志忠就告知曹俊鹏、张紫童有钱进账让他们核实，核实后由曹俊鹏、张紫童将到账的资金分拆转账到多个银行账户并持银行卡到附近银行的柜员机提取现金交给王明辉、辛志忠，王明辉、辛志忠再将提现的现金交给上家。事后上家按协商好的点数提成给王明辉、辛志忠、曹俊鹏、张紫童。经查，王明辉、辛志忠、曹俊鹏、张紫童自2020年7月至被公安机关抓获，为诈骗犯罪分子提供银行账户收取、转账、取现合共人民币（下同）280781元。其中被害人卓勇进被诈骗100968元，被害人潘锦辉被诈骗18669元，被害人吴登贝被诈骗21691元，被害人李存良被诈骗22856元，被害人刘永政被诈骗6888元，被害人徐师娟被诈骗109709元。2020年9月8日，公安机关在福建省漳州市东山县东山酷网吧将被告人曹俊鹏、张紫童抓获。同日，公安机关在福建省漳州市东山县************将被告人辛志忠抓获。公诉机关认为，被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童无视国家法律，明知是犯罪所得款项而提供账户予以收取、转移、取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童到案后如实供述自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。结合被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童自愿签署《认罪认罚具结书》及本案量刑情节，建议对被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，如全额退赔并缴纳罚金的，可以适用缓刑。提请法院依法惩处。被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人辛志忠的指定辩护人辩称：1、被告人辛志忠是初犯偶犯，无犯罪前科，过往表现良好，可对其酌情从轻处罚。2、被告人辛志忠到案后能够如实供述自己及从犯的罪行，存在坦白的从轻情节。3、被告人辛志忠自愿签订认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。4、鉴于辛志忠的家属已为其全额退赔及缴纳罚金，本辩护人建议法院认可公诉机关的量刑意见，对辛志忠适用缓刑。被告人曹俊鹏的辩护人辩称：一、被告人曹俊鹏已经签署认罪认罚具结书。对所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认罪认罚。二、被告人曹俊鹏具有从轻量刑的从轻情节：1、属于初犯，偶犯；2、到案后能如实供述案情，认罪认罚；3、当庭表示认罪，请求从轻判刑，同意公诉机关判处三年有期徒刑，并处罚金人民币1万元的量刑建议。三、被告人曹俊鹏的亲属已经全额退赔，并缴纳了1万元的罚金，请求法庭对被告人曹俊鹏适用缓刑。被告人张紫童的辩护人辩称：1、被告人张紫童是初犯偶犯，主观恶性小，应对其从轻处罚；2、被告人张紫童应适用认罪认罚程序，其在检察院阶段已经签订认罪认罚书；3、本案张紫童及本案其他家属已经全部退赃和缴纳罚金；4、公诉机关建议对三被告人全部退赃，并缴纳罚金的情况下，可以适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述犯罪事实,被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童在开庭审理过程中亦无异议,并有经过庭审质证的三被告人抓获经过，破案经过，被害人卓X进、潘X辉、吴X贝、李X良、刘X政、徐X娟的陈述，三被告人的供述和辩解，证人潘X毅的证言，相关书证材料，辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，视听材料等证据材料以及庭审笔录在案证实，足以认定。本院认为，被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童无视国家法律，明知是犯罪所得款项而提供账户予以收取、转移、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。三被告人积极缴交罚金，并主动退赔了被害人全部经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议恰当，本院予以支持。三辩护人的辩护意见，基本与客观现实相符，本院予以采纳。鉴于三被告人是初犯，积极缴交罚金，并主动退赔了被害人全部经济损失，有悔罪表现，对其适用缓刑不致有危害社会的情况，依法可对三被告人适用缓刑。根据本案三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现等实际情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人辛志忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人曹俊鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人张紫童犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、责令被告人辛志忠、曹俊鹏、张紫童共同退赔被害人经济损失共人民币280781元（此款已存入法院账户），其中应退赔被害人卓X进的经济损失人民币100968元，退赔被害人潘X辉的经济损失人民币18669元，退赔被害人吴X贝的经济损失人民币21691元，退赔被害人李X良的经济损失人民币22856元，退赔被害人刘X政的经济损失人民币6888元，退赔被害人徐X娟的经济损失人民币109709元。五、扣押并随案移送的作案工具VIVOX23幻彩版手机、VIVOX21A手机、华为荣耀V20手机各一台，予以没收，上缴国库；扣押的银行卡30张、SIM卡套2张、手机SIM卡5张等物品一批（见附表）予以没收并销毁（上述物品暂存于本院，由本院依法处理）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    温少卿人民陪审员源景东人民陪审员李杰康二〇二一年一月十二日法官助理易泳欣书记员温俊杰附表《随案移送赃证款物品清单》序号赃证款物名称数量（金额）单位特征1VIVOX23幻彩版手机1台型号：V1816A，MEID：A0000096287751，IMEI1：864********0699，IMEI2:864********0681，手机号码：159*****6192华为荣耀HONORV20手机1台型号：PCT-AL10，MEID：A00000A73A82F0，IMEI1:866********7621，IMEI2:866********0224，手机号码：1751337245*******7167223VIVOX21A手机1台型号：VIVOX21A，MEID：A000008597FDD2，IMEI1:869********1718，IMEI2：869********1700，手机号码：17788184309，176293509184银行卡13张中国银行卡号：621********21056508；621*************516；中国农业银行卡号：622841********07567；622********21764679；广发银行卡号：62146*****002980680；621*************698；招商银行卡号：62148***********；62148***********；兴业银行卡号：622********641*415；622********641*316；中信银行卡号：621********62794；621********65209；中国工商银行卡号：621********14564206；5银行卡1张中国建设银行卡号：623********098**7236银行卡11张中国银行卡号：621********32059116；中国工商银行卡号：621********39194377；622***140*****52428；62153*****4004*9586；中国农业银行卡号：62133*****904074970；622********469**277；622********469**076；中国建设银行卡号：62153*****4004**342；62153*****4004**824；623********097**036；623********097**745；7银行卡5张招商银行卡号：622********58488；62148*****564865；62148*****413428；兴业银行卡号：622********1638912；622********699*1148SIM卡套2张中国联通ICCID：8986**188*****63462E、PUK：20204988；中国电信：ICCID：898*****143*****691B、PUK：993145249手机SIM卡5张手机号码：133*****254、ICCID：898********753**436X、PUK：82404456；ICCID：898***182*****82015BQ、PUK：28176463；ICCID：898********753**209N；ICCID：131*****0800C2295897；ICCID：898********750**386X、PUK：95119340（空卡）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。