江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终541号原公诉机关江苏省东台市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨仲鑫，男，1999年2月2日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县。因本案，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于东台市看守所。原审被告人王杰，男，1993年5月29日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市。因本案，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年10月9日被取保候审。原审被告人朱武石，男，1987年12月24日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市。因本案，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年4月9日被取保候审。江苏省东台市人民法院审理江苏省东台市人民检察院指控原审被告人王杰、朱武石、杨仲鑫犯盗窃罪一案，于2020年10月30日作出（2020）苏0981刑初14号刑事判决。原审被告人杨仲鑫不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2019年3月,被告人王杰在网上获知利用嗅探设备接收他人手机短信后，将相关信息提供给上线，上线可窃取他人银行卡上的钱款，再共同分赃。后王杰购买短信嗅探设备，并伙同被告人朱武石一起参与。王杰通过QQ分别与上线被告人杨仲鑫等人联系、商议后，由王杰用嗅探设备同步接收方圆500-1000米范围内的手机短信，筛选网络运营商发送的话费、邮箱等短信，从中获取对应的手机号码，后将手机号码和该号码实时的短信验证码提供给杨仲鑫等上线。杨仲鑫利用手机号码通过网络平台上的功能，分别查找并获取手机号码对应的姓名、身份证号码以及银行卡卡号，再利用以上信息资料在赌博网站上以被害人名义通过实时的短信验证码进行充值，从而窃取被害人银行卡上的钱款，后予以分赃。其中，王杰、朱武石向杨仲鑫等上线提供三名被害人的手机号码、实时验证码，致三名被害人银行卡被窃取合计人民币（以下币种同）20495元，分得赃款11650元。杨仲鑫通过上述方式，从九名被害人银行卡上窃取合计42174元。具体事实如下：1．2019年3月31日凌晨，被告人王杰伙同朱武石在盐城市大丰区榴莲小星宾馆内，王杰操作短信嗅探设备，获取被害人孙某甲的手机短信，后将该手机号码、实时短信验证码发给“上线”（待查）。“上线”用相关信用卡信息通过互联网，窃得被害人孙某甲银行卡内6676元，分给王杰3000元。2．2019年4月7日凌晨，被告人王杰伙同朱武石在东台市易家时尚宾馆房间内，王杰操作短信嗅探设备，朱武石在王杰离开时帮助操作，获取被害人王某甲的手机短信，后王杰将该手机号码、实时短信验证码发给“上线”（待查）。“上线”用相关信用卡信息通过互联网，窃得王某甲银行卡内1391元，分给王杰600元。3．2019年4月9日凌晨，被告人王杰伙同朱武石在东台市易家时尚宾馆房间内，王杰操作短信嗅探设备，朱武石在王杰离开时帮助操作，获取被害人万某的手机短信，后王杰将该手机号码、实时短信验证码发给“上线”被告人杨仲鑫。杨仲鑫通过上述方法窃得万某银行卡内12428元，分给王杰8050元。4．2019年4月16日凌晨，涂立川伙同刘某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区一民房内通过短信嗅探设备获取被害人王某乙的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得王某乙银行卡内2000元，分给涂立川12**元。5．2019年4月5日凌晨，刁伟明（另案处理）在青岛胶州市一民房内通过短信嗅探设备获取被害人孙某乙的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人孙某乙银行卡内10700元。6．2019年4月8日凌晨，刁伟明在青岛市胶州一民房内通过短信嗅探设备获取被害人杨某的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人杨某银行卡内976元，分给刁伟明600元。7．2019年4月9日凌晨，刁伟明在青岛市胶州一民房内通过短信嗅探设备获取被害人宋某的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人宋某银行卡内11640元，分给刁伟明6960元。8．2019年4月13日凌晨，刁伟明在青岛市胶州一民房内通过短信嗅探设备获取邓某的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人邓某银行卡内695元，分给刁伟明420元。9．2019年4月14日凌晨，QQ昵称“那片海”的人在西安市一民房内通过嗅探设备获取被害人田某的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人田某银行卡内1230元，分给“那片海”730元。10．2019年4月15日凌晨，QQ昵称“那片海”的人在西安市一民房内通过嗅探设备获取被害人王某丙的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人王某丙银行卡内1005元，分给“那片海”600元。11．2019年4月17日凌晨，QQ昵称“那片海”的人在西安市一民房内通过嗅探设备获取到被害人郭某的手机号码和短信验证码并提供给被告人杨仲鑫，杨仲鑫通过上述方法窃得被害人郭某银行卡内1500元，分给“那片海”1051元。案发后，东台市公安局将被告人王杰、朱武石、杨仲鑫抓获归案，并扣押嗅探设备等作案工具。被告人王杰、朱武石、杨仲鑫归案后，如实供述犯罪事实，退出全部赃款，认罪认罚，庭审中接受审理认定的罪名。原判认定上述事实的证据有，被告人王杰、朱武石、杨仲鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某甲、万某等人的陈述，银行卡交易记录，扣押物品清单，发破案经过及各被告人归案情况说明等。原判认为，被告人王杰、朱武石窃取被害人信用卡信息资料，交由他人通过互联网进行使用后共同分赃，其行为构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。被告人杨仲鑫窃取被害人信用卡信息资料，数量巨大，其行为构成窃取信用卡信息罪，且与他人系共同犯罪。被告人朱武石在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人王杰、朱武石、杨仲鑫归案后，如实供述犯罪事实，认罪认罚，并接受审理认定的罪名，依法对其从轻处罚。被告人王杰、杨仲鑫退出赃款，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条的规定，判决：一、被告人王杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人朱武石犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；三、被告人杨仲鑫犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；四、扣押在案的嗅探设备等作案工具，由扣押单位东台市公安局予以没收。上诉人杨仲鑫主要上诉理由为，原判认定罪名不当，其应构成盗窃罪，原判量刑过重等。经二审审理查明的事实与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。本院认为，原审被告人王杰、朱武石窃取被害人信用卡信息资料，交由他人通过互联网进行使用后共同分赃，其行为构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人杨仲鑫窃取被害人信用卡信息资料，数量巨大，其行为构成窃取信用卡信息罪，且与他人系共同犯罪。原审被告人朱武石在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。上诉人杨仲鑫、原审被告人王杰、朱武石归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法对其从轻处罚。上诉人杨仲鑫、原审被告人王杰退出赃款，均酌情从轻处罚。关于上诉理由，经查，原判认定的杨仲鑫与王杰、涂立川等人经过合谋，各自分工，分别窃取被害人的手机号码、姓名、身份证号码、银行卡卡号和短信验证码等信息资料，并在网络平台上通过短信验证码快捷支付的方式，窃取他人银行卡内钱款等事实，有被告人杨仲鑫的供述，与同案被告人的供述、证人涂立吃川、刘某等人的证言、被害人陈述及银行卡交易记录等相印证，足可认定。根据刑法及相关司法解释，杨仲鑫等人窃取的被害人手机号码、姓名、身份证号码、银行卡卡号和短信验证码等信息资料，足以让他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为符合窃取信用卡信息罪的犯罪构成。杨仲鑫等人还利用上述窃取的信用卡信息资料通过互联网以短信验证码快捷支付的方式进行使用，窃取他人银行卡内钱款，其行为又触犯信用卡诈骗罪。被告人的犯罪行为触犯数罪，应当择一重罪论处。故原判根据杨仲鑫的犯罪事实，对其行为以窃取信用卡信息罪进行评价并无不当。原判综合其犯罪事实、认罪悔罪态度、退赃等，对其量刑亦无不当。故上诉人杨仲鑫的相关上诉理由不能成立，本院不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  樊丽萍审判员  陈 斐二〇二一年一月十一日书记员  许 可