浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1122刑初6号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人张唐瑞，男，1995年8月15日出生，湖北省钟祥市人，汉族，高中文化，农民，住钟祥市。因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审，后经本院决定，于2021年1月4日被继续取保候审。现在家。 辩护人林海燕，浙江林海燕律师事务所律师。 被告人李成平，女，1990年3月30日出生，湖北省钟祥市人，回族，中专文化，居民，住钟祥市。曾因犯强奸罪、强迫卖淫罪于2007年12月4日被湖北省钟祥市人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。现因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月8日被取保候审，后经本院决定，于2021年1月4日被继续取保候审。现在家。 辩护人郑夏啸，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人徐宝芹，女，1983年12月19日出生，湖北省钟祥市人，汉族，中专文化，住钟祥市。因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月8日被取保候审，后经本院决定，于2021年1月4日被继续取保候审。现在家。 被告人郑丹丹，女，1989年10月19日出生，湖北省钟祥市人，汉族，初中文化，钟祥市富华医院护士，户籍所在地钟祥市，住钟祥市。因本案，于2020年10月15日被取保候审，后经本院决定，于2021年1月4日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]1003号起诉书指控被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人张唐瑞及其辩护人林海燕、被告人李成平及其辩护人郑夏啸、被告人徐宝芹、郑丹丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年至2019年3月，被告人张唐瑞在境外务工期间，曾在菲律宾一家博彩公司工作，并结识了“洪哥”（身份不明）。在“洪哥”的介绍下，张唐瑞回国后利用支付宝收款二维码为网络违法犯罪活动提供支付结算帮助。其开始时提供本人支付宝收款二维码，但效率较低，遂通过建立微信群的方式拉拢他人提供更多的收款二维码以提高效率。自2019年6月始，张唐瑞伙同被告人李成平建立微信群，拉拢大量人员提供支付宝收款二维码和微信收款二维码帮助上家收款，收款后将钱打到上家提供的银行卡，二人在获得收款总额1%至1.1%的提成后，将其中的0.4%至0.5%给提供支付宝收款二维码和微信收款二维码人员，余款由二人平分。至案发共帮助收款人民币1360余万元，张唐瑞从中非法获利人民币35000元、李成平非法获利人民币33000元。 2019年10月至11月，在被告人李成平的拉拢下，被告人徐宝芹在明知系为上游违法犯罪活动帮助收款的情况下，仍提供收款二维码，并发展了洪英、陈德羽、王某2以及被告人郑丹丹，郑丹丹又发展了谢某、杜某。至案发，徐宝芹及其发展的人员累计帮助收款人民币135万余元，郑丹丹及其发展的人员累计帮助收款人民币106万余元。徐宝芹从中非法获利人民币1300元、郑丹丹从中非法获利人民币4209元。 另查明，被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹在审查起诉期间已分别向缙云县人民检察院退出违法所得人民币35000元、33000元、1300元、4209元。 又查明，被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人张唐瑞及其辩护人林海燕、被告人李成平及其辩护人郑夏啸、被告人徐宝芹、郑丹丹在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹的供述，证人陈某1、余某、陈某2、王某1、汤某、梁某、金某、殷某、万某、骆某、李某1、董某、钱某、赵某、张某、李某2、谢某、王某2、杜某、洪某、笪蕊、李某3、江某、晏某、王某3、丁某、刘某1、刘某2、李某4等人的证言，搜查笔录，调取证据通知书及材料，接受证据材料清单及材料，微信交易流水，支付宝交易流水，情况说明，微信转账截图，聊天记录截图，物证照片，扣押决定书及清单，发还清单，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，退赃款票据，电子数据，归案经过，户籍信息及认罪认罚相关材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张唐瑞、李成平起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人徐宝芹、郑丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四被告人归案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。四被告人已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，本院决定对四被告人从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张唐瑞及其辩护人、被告人李成平及其辩护人、被告人徐宝芹请求本院对三被告人从轻处罚并宣告缓刑及被告人郑丹丹请求本院对其从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。四被告人已退出的违法所得及扣押在案的作案工具，依法予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下： 一、被告人张唐瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币70000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人李成平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人徐宝芹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人郑丹丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、追缴被告人张唐瑞、李成平、徐宝芹、郑丹丹已退出的违法所得人民币35000元、33000元、1300元、4209元，由缙云县人民检察院上缴国库。 六、扣押在案的手机、电脑、电话卡、银行卡、U盾等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  刘 凯 二〇二一年一月十九日 代书记员  丁杨倩 附件：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款第（二）项、第二款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的； 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。