浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初207号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人张广名，女，1992年2月22日出生，汉族，大学本科，住地黑龙江省大庆市林甸县。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月8日变更为取保候审。2020年11月4日由本院决定继续取保候审。2021年1月19日被本院决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人李洁，浙江启金律师事务所律师。 被告人景杰，男，1988年5月23日出生，汉族，中专文化，住四川省绵阳市三台县。因本案于2018年8月12日被刑事拘留，同年9月10日变更为取保候审。2020年11月4日由本院决定继续取保候审。 辩护人王彦青，浙江启金律师事务所律师。 被告人邓玲燕，女，1997年4月24日出生，汉族，高中文化，住安徽省安庆市宿松县.因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月10日变更为取保候审。2020年11月4日由本院决定继续取保候审。 辩护人韩敏敏，浙江启金律师事务所律师。 被告人王肖，男，1996年8月6日出生，汉族，中专文化，住安徽省安庆市宿松县。因本案于2018年9月3日被取保候审。2020年11月4日由本院决定继续取保候审。 辩护人栾慧琳，浙江和纳律师事务所律师。 被告人夏文浩，男，1993年1月19日出生，汉族，大学本科，住江西省萍乡市芦溪县。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年8月9日变更为取保候审。2020年11月4日由本院决定继续取保候审。 辩护人杨洁，浙江启金律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]Z781号起诉书指控被告人张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员余云璐出庭支持公诉，被告人张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩及本院通过法律援助中心分别为五被告人指派的律师李洁、王彦青、韩敏敏、栾慧琳、杨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：2017年6月至2018年3月11日期间，李某某、邓某某、阮某某、管某某、陈某（均另案处理）等人，在上海市浦东区开设了两家名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，李某、钱某（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕某某、潘某、程某某（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，该公司主要由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，虚构凯洛斯公司为一受国际监管的正规外汇平台，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额达1900余万元人民币。 1.2017年8月至12月期间，被告人张广名与段某某（另案处理）加入凯晟（凯洛斯）外汇平台，成为该平台的代理商，招收被告人景杰、邓玲燕、王肖及陈某某（另案处理）为员工,在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然积极发展客户，诱骗客户注册并入金，且使用反向喊单等方式使客户亏损，诈骗客户乔某、贺某等人，其中，被告人张广名骗取他人金额共计40万余元，被告人邓玲燕骗取他人金额2万余元，被告人王肖骗取他人金额4万余元，被告人景杰骗取他人金额3万余元。 2.2017年9月至12月期间，被告人夏文浩加入凯晟（凯洛斯）平台的代理商，后张广名及景杰商量以景杰的名义在夏文浩名下开了一个代理商，并将部分客户放在该代理名下。被告人夏文浩在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然积极发展客户，诱骗客户注册并入金操作，使客户亏损，骗取客户金某1之金额3万余元。 公诉人当庭出举了被告人的供述和辩解，同案犯的供述，被害人张某1、郑某、吴某、金某1、秦某、乔某、贺某等人的陈述，辨认笔录、银行卡交易明细、微信截图、财付通数据、营业执照、平台明细查询等证据。王肖、夏文浩具有自首情节。五被告人自愿认罪认罚，建议对张广名判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3.5万元；对景杰判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.3万元；对邓玲燕判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.2万元；对王肖判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；对夏文浩判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。提请本院依法惩处。 被告人张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩对指控的犯罪事实与罪名均无异议且签字具结。 被告人张广名的辩护人对指控的事实及罪名无异议，就张广名的量刑提出：1、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、归案后如实供述，自愿认罪认罚，应当予以从宽处罚。3、系初犯，平时一贯表现良好，人身危险性和主观恶性、社会危害性小，并积极退赔，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。4、父亲几年前去世，家里有一母亲和妹妹，母亲身体不好，家庭的经济来源主要靠张广名。综上辩护人恳请根据罪责相适应的原则，对张广名减轻处罚，判处缓刑。 被告人景杰的辩护人对指控的事实及罪名无异议，就景杰的量刑提出：1、系从犯，应当从轻、减轻处罚。2、如实交代全部罪行，系坦白，认罪态度较好，已经退赃，并认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。3、系初犯、偶犯，其系离异家庭，独自抚养一子女、照顾双亲，生活压力较大，如不能适用缓刑无疑雪上加霜。综上，辩护人请求考虑上述情节，对景杰从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人邓玲燕的辩护人对指控的事实及罪名无异议，就邓玲燕的量刑提出：1、自愿认罪认罚，可以从宽处罚。2、系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。4、系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪悔罪表现较好，可改造性较强，并积极退赃，建议从轻或减轻处罚。综上希望能本着改造与预防犯罪的目的，对邓玲燕从轻或减轻处罚。 被告人王肖的辩护人对指控的事实及罪名无异议，就王肖的量刑提出：1、自动到案，如实供述罪行。2、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3、积极足额退赃，悔罪表现较好。4、系初犯，无前科，主观恶性和社会危害性较小。综合以上情节，恳请能对王肖从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人夏文浩的辩护人对指控的事实及罪名无异议，就夏文浩量刑提出：1、能自动到案并如实供述，有自首情节，可从轻或减轻处罚。2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、自愿认罪认罚，可以从宽处罚。4、系初犯、偶犯，主观恶性较小，并积极主动全额退赃，希望能从轻或者减轻处罚。综上，希望根据刑法惩罚与教育相结合的政策，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年6月至2018年3月11日间，李某某、邓某某、阮某某、管某某、陈某（均另案处理）等人，先后开设了名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，虚构该平台为受国际监管的正规外汇平台。李某、钱某（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕某某、潘某、程某某（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额数千万元人民币。 1.2017年8月至12月间，被告人张广名与段某某（另案处理）加入凯晟（凯洛斯）外汇平台，成为该平台的代理商，招收被告人景杰、邓玲燕、王肖等人为员工,在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍积极发展客户，诱骗客户注册并入金，且使用反向喊单等方式使客户亏损，诈骗客户秦某、乔某、张某1等人，其中，被告人张广名参与诈骗金额人民币共计40.59万余元，被告人邓玲燕参与诈骗张某1人民币2.368991万元，被告人王肖参与诈骗郑某人民币4.253422万元，被告人景杰参与诈骗吴某人民币3.312万元。 2.2017年9月至11月间，被告人夏文浩加入凯晟（凯洛斯）平台的代理商，后张广名及景杰商量以景杰的名义在夏文浩名下开了一个代理商，并将部分客户放在该代理名下。被告人夏文浩在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍积极发展客户，诱骗客户注册并入金操作，使客户亏损，参与诈骗金某1人民币3.45万元。 案发后，王肖、夏文浩自动到案，如实供述了基本犯罪事实。公安机关分别扣押了景杰、邓玲燕、夏文浩作案工具金色苹果6S、黑色苹果6、小辣椒手机各一部。张广名、景杰、王肖、夏文浩分别退出人民币10万元、1.5万元、5万元、10万元，款项已由公安机关扣押。同案犯段某某已退人民币15万元。在本案审理过程中，张广名继续退赔人民币5.655587万元，景杰继续退赔人民币1.812万元，邓玲燕退赔人民币2.368991万元。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被告人张广名的供述，证明2017年6月，其和段某某合伙注册了一家公司，一直未经营。到当年8、9月份段某某成为凯洛斯代理商，做外汇。其和段某某除了赚手续费还吃客户亏损，二人一起拉客户。其还以老师身份跟客户讲外汇，给客户喊反单，给客户的操作建议都是反向的，实际上都是让客户亏钱。一起做的员工还有王肖、邓玲燕、景杰、陈某某。其发展了一个叫陶某某的客户，亏损了2万多元，其拿到亏损的70%，即1万多元。其做代理商到结束共拿到10万元的样子。 刑事辨认笔录，证明张广名对一起拉客户的陈某某进行了辨认。 （2）被告人景杰的供述，证明2017年的时候，张广名和段某某一起做凯洛斯公司代理商，帮凯洛斯公司找客户投资。张广名负责管理，段某某主要负责业务，即拉客户，下面员工都是通过电话、微信拉客户。她们招了邓玲燕、王肖、张某某、施某、何某等员工，其叫了朋友小陈做员工，其自己也帮着拉客户。凯洛斯是一个吃客户亏损的黑平台。其与张广名、段某某、邓某某都是认识的，邓某某开了凯晟（凯洛斯）公司，张广名、段某某就做了代理商，张广名没有用自己身份证注册代理商，而是由段某某注册的，然后主动找了夏文浩，用其身份证在夏文浩下面开了一个代理，亏损由张广名和段某某分（其拿不到的），其只能拿自己客户的钱（亏损）。其发展了一个叫吴某的客户，入金4000美金，全亏了，其分得1万多元人民币，其余钱应该是平台和张广名、段某某等人分了。因其拉的客户是开在夏文浩名下，所以提成款都是夏文浩通过微信转给其。 （3）被告人邓玲燕的供述，证明段某某和张广名是凯晟外汇公司的代理商，2017年9、10月份其和王肖到段某某、张广名的公司去上班当业务员，不拿工资的，谈好公司拿客户亏损的80%，其拿80%中的一半，按该模式，这是一家诈骗公司。客户入金后就由段某某带着进行交易，等客户亏钱了，其就分钱。业务员还有小陈、景杰、张某某。张广名提供电话号码，业务员通过这些电话诱导客户投资。其大概做了二个月，发展了三个客户，叫季某某、张某1、还有一个上海本地人，王肖发展了一个客户叫郑姐，这四个人亏损了人民币4、5万，其拿到1万左右，王肖拿到1.5万，钱都是张广名微信支付，其与王肖的客户张广名和段某某至少也赚了2.5万元。资金平台是受控制的。到2017年12月其就不做了。 （4）被告人王肖的供述，证明2017年10月左右其和邓玲燕到段某某凯洛斯下面做业务员，张广名和段某某说他们是凯晟公司的代理商（中途换成凯洛斯公司的）。业务员没有底薪，拿的是客户亏损的80%的一半，其就觉得公司是在诈骗客户，其问段某某这样行不行，段某某说就是这样的。其拉了一个姓郑的客户，开仓起步投了人民币2万元后就交给段某某，最后其拿到提成1万左右，钱是张广名微信发的。做了二个月，其和邓玲燕不做了。邓玲燕大概有两三个客户，拿到手的提成也是1万左右。 （5）被告人夏文浩的供述，证明2017年8月其成为凯晟公司代理商，是做手续费这块。后有一个叫景杰的人联系其，说做客户亏损，其告知对方其可以给他90%的客户亏损，后景杰的客户都要直接挂在其账户下面。其做了三个月，到2017年11月其认为做客户亏损是违法的，就不做了。公司总共给其约10万元，其获利1.5万到2万元，其余款通过微信转给景杰等人了。 辨认笔录，证明夏文浩经辨认，确定本案被告人景杰即为挂其名下的人。 （6）同案犯段某某的供述，证明2017年7、8月，其和张广名商量一起去做凯洛斯代理商，选择了做客户亏损。其知道吃客户亏损的平台是有问题的，客户的钱没有进入市场，是黑平台，是骗投资人的。其与凯洛斯公司的李某某联系，口头协议返佣是客户亏损的90%，平台扣除10%的保证金后有80%到银行卡（获利），张广名负责管理，其和景杰、王肖、邓玲燕、小陈发展客户，除景杰的客户外，其他人拉到的客户都挂在其名下，王肖、邓玲燕、小陈开发的客户，由其支付客户亏损的40%－50%的返佣给王肖等人，另外的30%－40%其与张广名平分。其和张广名开发的客户佣金一人一半平分。其拿到口袋里10万不到，8、9万的样子。其大部分钱都是转给张广名，由张广名转给其他人。到了当年11月还是12月，其不再发展客户，但客户的亏损还是定时到其卡上的。其印象中吸收来的客户有河南的秦某、河北的乔某某、四川的姜某某、天津的高某、河南的郑姐、浙江的贺某，还有张某1等。 辨认笔录，证明经段某某辨认，确认本案被告人张广名、邓玲燕系与其一起做代理商拉客户的人。 银行卡客户交易明细清单，证明段某某尾号为“1315”的建设银行卡收到李某某上线佣金32.4759万余元，段某某还向张广名转账支付款项。 （7）同案犯邓某某的供述，证明2017年1、2月其先后认识了李某某、阮某某，后在上海一家公司上班做外汇，其实都是骗人，后产生了三人合伙一起做外汇的想法。李某某找了管某某及“陈总”，五个人就一起开骗人的外汇平台，名称叫凯晟外汇，不能注册的，与对外宣传为正规平台对接国际市场的说法是不相符的，客户资金都是其自己控制，随时都能提钱。营业执照是用他人的或网上购买假的，其中凯洛斯公司注册在浙江杭州千岛湖镇。后来开始招代理商拉客户“投资”，代理商也知道其平台是假的。为了发展，其公司把条件放的很好，将客损的80%到100%给代理商，公司和代理商控制出金，带着客户刷单和反向喊单，加大杠杆，目的让客户亏损更多，自己赚得更多。 （8）同案犯李某某的供述，证明2017年6月，其与邓某某、管某某、陈总、阮某某五人合作开外汇平台，把客户骗到平台来开户入金，因前期客户少，没赚到钱，后五人商量还是招代理商，开始搞黑平台，后台直接控制客户的资金，直接吃客户的亏损。后代理商来合作都是选择吃客户的亏损。为发展平台，直接给代理商90%以上的返佣，比如一个代理商下面的客户如果亏损10万，扣除手续费后代理商拿其中的9成，后台赚1成及手续费。其实就是与代理商合伙在骗客户，达到代理商和平台一起赚钱。代理商也会想一切办法让客户亏钱，主要手段就是带着客户不断操作、做反单、放大杠杆，让客户亏钱。新进的小资金客户，代理商会让他赚点小钱，客户信任后不断让客户加大投入后开始想办法骗客户操作亏钱。少数客户自己判断操作能赚到钱要出金，平台就会第一时间与代理商沟通，用相应的手段来对付客户，其后台不同意，客户是拿不到钱的，客户闹，平台就直接控制客户账号，把账号封掉。客户资金可以拿出来放贷，钱多了可以打入合伙人个人账户。平台先后用过凯晟和凯洛斯两个名称，凯洛斯公司注册在浙江省淳安县千岛湖镇。 （9）同案犯李某的供述，证明其通过钱某介绍到邓某某、李某某公司上班。公司一开始叫凯晟外汇，后用了凯洛斯名称，是做国家禁止的外汇。其与钱舒主要是发展代理商，由代理商去发展客户，客户亏损的钱就是其公司平台和代理商赚的钱，另还从客户头上收取手续费。客户亏损的80%都是给代理商的，平台只拿20%。公司对外宣称的平台信息都是虚构的，进来的客户没几个能赚钱，平台根本没有进入国际市场，资金都是在平台老板手上，客户亏损直接由平台和代理商瓜分。另处平台调大杠杆到1比100，让客户更快亏损。平台以各种理由不给客户出金。 （10）同案犯钱某的供述，证明2017年4月其在李某某公司上班做外汇，其介绍李某到这家公司做。2017年6月李某某和邓某某自己开公司，老板还有管某某、姓陈的女的。其和李某跟他们干，公司用的是管某某的上海创翔天堂投资管理有限公司，平台名称叫凯晟，其发展代理商。平台有A、B两个通道，A通道是赚手续费，是做给客户看的，一般不会让代理商带客户进入。B通道是吃客户亏损，代理商都会选择吃亏损，赚钱快。代理商会先让客户少赚点，然后提供虚假的客户赚钱走势截图，让客户相信后给客户反向操作，让（客户）亏损大。到2017年11月，公司股东产生矛盾，管某某和陈姓女的退出后公司用的是浙江凯洛斯投资管理有限公司（名称）。公司对外宣称正规平台都是虚假的，平台和代理商直接吃客户亏损，资金直接经过第三方就到老板和代理商口袋，如果客户赚钱了，公司还控制客户出金，如果客户坚持出金，那公司会把客户账号禁用，说客户账户异常有作弊嫌疑，之后协商把本金退还给客户。 （11）被害人金某1的陈述，证明其从2017年8月通过夏文浩开始接触凯洛斯平台，夏文浩说这个平台在国际上叫Ｍｔ4，有各类投资的。夏文浩发给其凯洛斯平台的链接，其开户账号是×××39，入金用尾号为6076的农行卡。夏文浩还发投资信息，但其不是每次都按夏文浩说的做。其总共入金7000美元，还有部分美元在平台里出不来。 （12）被害人秦某的陈述，证明2017年6月“段”介绍其做杭州凯洛斯投资有限公司平台的原油和黄金投资，其就用自己建设银行储蓄卡往这个平台投资了一万五六千元，到了2018年3月12日其发现凯洛斯平台上不去了，还有部分钱没有取出来。这个平台的投资杠杆是20倍左右，一次的手续费是50美元。其在平台只跟“段”和张老师联系过，“段”是女性，电话是×××，ＱＱ号××××，微信×××。张老师是女性，手机号××××，其ＭＴ4平台账号是×××71。 微信聊天记录截图，证明“段”、张老师与秦某通过微信聊天，内容有“段”向秦某介绍平台，拉其进入平台，张老师给秦某推荐投资。 （13）被害人乔某的陈述，证明2017年10月17日一个自称是凯洛斯投资有限公司的业务员联系其，让其注册杭州凯洛斯投资管理有限公司平台账号，其注册后就用工商银行卡入金1000美金，平台的汇率是6.9，投资的品种是原油和黄金。联系的业务员是“小段”，电话是×××，还推荐了一个老师“小张”，电话是××××。平台的投资杠杆是1比100倍，手续费是50-60美金。其ＭＴ4的平台账号为×××69，最后被骗960多元美金。 接受证据清单、微信截图，证明乔某因账户无法登陆平台，和微信×××22（小段）聊天，对方以系统维护应付，乔某还有1000美金在平台内。 （14）被害人贺某的陈述，证明2017年的时候段某某联系其，介绍其投资凯洛斯平台，并发了平台链接软件给其，其入金的是尾号为0659的建行卡，具体操作是跟着段喊单购买的，基本都是段某某怎么喊其就怎么买，都是一直亏，直到账户上只剩下几百元的时候，这个平台就关闭了，之后段某某就说公司转行做其他事情了，账户里的钱会归还的。其在该平台入金几万元，但是不会超过十万元，购买时的手续费是5个点。段的电话号码为×××，ＱＱ号××××，微信×××。 （15）被害人张某1的陈述，证明2017年9、10月份的时候，其接到一个电话推销ＭＴ4软件投资平台，说是正规的受国际监督的，百分之百赚钱，并把指导老师段某某介绍给其，说是他们公司最好的指导老师，段某某怎么喊单，其就怎么买，结果一直是亏损，其跟着买了两个晚上，3万多元人民币就被骗光，一直亏损到1000多元人民币，其就把1000多元拿出来不再买了，其大概亏了3万元人民币。这个平台的手续费好象40美元。段的ＱＱ是××××。其用尾号为9646的工商银行卡入金。 （16）被害人高某的陈述，证明2017年7月左右，其听别人说有一个叫杭州凯洛斯投资管理有限公司的平台可以做外汇，其就下了这个平台，里面还有导师讲解，其就用身份证和手机注册了一个账号，一共往里面打了五次钱，第一次打了11万元人民币，然后一共又打了10多万，一共被骗了20多万人民币。平台介绍称资金受监管，是正规的。平台没有让其选择Ａ、Ｂ仓的，平台有人喊单的，成功率很低。其在投资的过程中没有出过金，其入金的银行卡已注销。 （17）被害人吴某的陈述，证明2017年上半年，其接到一个叫景杰的电话说有一个平台可以做黄金，介绍说平台是正规的。其登陆了景杰给的网站，公司的名称为ＫＳ，后来改为了凯洛斯。随后景杰教其操作，平台上都是按照美金来计算的，汇率多少不清楚了，其通过建设银行卡（尾号5544）入金的。其会问景杰怎么买，景杰有时候会回复，有时候也不回复，其按照景杰说的购买结果都是亏的。其总共亏了5万多，其就不太相信，就不做了，到2017年11月份的时候其还有几十美金要出金，其给景杰介绍的一个姓张的人打电话，对方说平台在维护，资金一下不能出来，让其等几天，后也没有音讯。在整个过程中景杰也没有介绍过Ａ、Ｂ仓。 （18）被害人郑某的陈述，证明2017年其在听课的时候认识了戴某，戴某又推荐其认识了王肖。王肖就推荐了一个投资做期货的老师叫段某某，段就让其在网上听投资期货的老师的课，然后根据老师提供的一个ＫＤ交易平台做原油和黄金的期货。刚开始的时候在ＫＤ平台投资4万多，基本都赔完了，然后就继续往里面投资了6万多，一共是10万左右，都是通过其工商银行卡（尾号0463）的转账（入金）。后来段某某联系说国家查得紧，平台不允许做了，其就把账号中还剩的1万左右撤出来了，总共在平台损失了10万左右。 （19）证人张某2的证言，证明2016年6、7月份的时候，其在网上看到有个上海黄金交易直播室，里面有个叫“何某”的客服加了其微信和ＱＱ，并向其介绍上海麦肯斯平台，其注册了账号后就介绍了一个名叫“段某某”的老师，段某某给其一个账号，其入金后由段某某带着赚了4万多美金。过了一段时间，段某某、何某说在手机上操作，结果让其赔了5万多美金。过了几天一位自称是麦肯斯的经理打电话说段某某和何某违法操作，被公司开除。其就把平台里的钱取出来。过了几个月段某某给其打电话，说上次让其损失了点钱真是不好意思，说他在另一家黄金平台做，让其跟着再做几单肯定能把上次的亏损弥补回来。其一听段某某挺诚恳，就又往一个叫凯晟的平台打了两万元现金，段某某带着做了二天后其就感觉不对劲，发现该平台的钱开始赔，就退出平台了。平台的杠杆一般是100倍，也有400倍的，有人喊单的，但成功率很小。其在凯晟的账号是×××36。其在该平台还接触过叫景杰（的人）。段文军的手机号为×××，微信是×××。 接受证据清单、手机截图，证明张某2加过段某某的微信（微信号×××）。 （20）银行交易明细，证明：①金某1入金及出金数额，亏损3.45万元。②姜某某入金及出金数额，亏损10.059068万元。③乔某入金及出金数额，亏损6900元。④贺某入金及出金数额，亏损3.81469万元。⑤张某1入金及出金数额，亏损2.368991万元。⑥秦某入金及出金数额，亏损2.9093万元。⑦高某入金及出金数额，亏损15.767208万元。⑧郑某入金及出金数额，亏损4.253422万元。⑨吴某消费等支出金额为3.312万元。 （21）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单,证明公安机关扣押了景杰、邓玲燕、夏文浩的手机及张广名、景杰、王肖、夏文浩已退赃款。 （22）执法暂扣款票据，证明同案犯段文军退赃情况。 法院执行票据，证明本案审理中被告人张广名、景杰、邓玲燕退赃情况。 （23）抓获及到案经过，证明被告人张广名、景杰、邓玲燕被抓获归案，王肖、夏文浩自动到案。 （24）户籍证明，证明五被告人及同案犯、被害人的基本身份情况。 上述证据能相印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩以非法占有为目的，使用电话、微信等手段，诈骗他人财物，其中被告人张广名、景杰、王肖、夏文浩诈骗数额巨大，被告人邓玲燕诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。案发后被告人王肖、夏文浩自动到案，如实供述基本犯罪事实，并自愿认罪，可认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。张广名、景杰、邓玲燕归案后能供述基本犯罪事实，并自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。张广名、景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩能退赃，可酌情从轻处罚。综上，决定对张广名、邓玲燕从轻处罚，对景杰、王肖、夏文浩减轻处罚。五辩护人据此提出对相关被告人从轻或减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张广名犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2018年9月8日起至2024年6月17日止）。 二、被告人景杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币13000元。 三、被告人邓玲燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。 四、被告人王肖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 五、被告人夏文浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 六、被告人景杰、邓玲燕、王肖、夏文浩各自所退赃款人民币3.312万元、2.368991万元、4.253422万元、3.45万元，分别发还给被害人吴某、张某1、郑某、金某2。 被告人张广名所退赃款人民币15.655587万元，发还给秦某、乔某、贺某、高某等被害人。 七、公安机关分别扣押的被告人景杰、邓玲燕、夏文浩作案工具手机苹果6S一部、苹果6一部、小辣椒一部予以没收。 （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；上述罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴建中 人民陪审员  孙立成 人民陪审员  胡有生 二〇二一年一月十九日 书 记 员  费水芳