江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初737号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人马小林，男，1984年1月16日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住东海县。曾因犯盗窃罪，于2004年4月2日被东海县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；曾因寻衅滋事于2005年10月13日被东海县公安局行政拘留七日；曾因犯盗窃罪，于2007年6月23日被江苏省靖江市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币七万元，2014年3月3日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月23日被取保候审，2014年9月2日被重新取保候审，2015年4月1日被决定逮捕。于2020年8月31日被监视居住，2020年11月16日重新监视居住，2020年12月11日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人苏雷鸣、朱峻峰，江苏田湾律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]611号起诉书指控被告人马小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院立案后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人马小林及其辩护人苏雷鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2014年5月间，被告人马小林明知是犯罪所得赃物，仍多次从李某甲、梁某甲（二人已判决）处合计收购9辆二轮摩托车、1辆三轮摩托车。经价格鉴定，其中9辆摩托车合计价值人民币50438元，1辆白色铃木踏板摩托车因材料不详未予鉴定。被告人马小林犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，退缴人民币20000元，均已发还部分被盗车主。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、价格鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人马小林明知系他人盗窃的车辆而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马小林认罪认罚，可以从宽处理。被告人马小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马小林犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。有立功，可以从轻处罚。部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人马小林对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人苏雷鸣提出以下辩护意见：一、马小林具有自首、立功、退赃、认罪认罚的法定、酌定的从轻、减轻情节；二、公诉机关指控马小林掩饰、隐瞒犯罪所得三次且价值总额达5万元，认定为情节严重证据不足：1.本案上游犯罪盗窃的时间持续时间为十天左右，且均为同一出售者，有多次是一次性将两辆车出售给马小林，地点均在同一地点，符合基于同一个故意，在同一地点，连续多次对多起上述犯罪事实掩饰、隐瞒的行为，不应认定为三次。2.赣价证刑字[2014]274号价格鉴定结论书与本案无关，不应作为本案认定数额的依据。赣价证刑字[2014]202号价格鉴定结论书已经明确备注：因3、4号无实物，无规格型号，故无法进行价格鉴证，而3、4号两起丢失车辆的购买时间分别为2010年、2014年。赣价证刑字(2014)274号价格鉴定结论书鉴定的车辆购买日期为2013年9月，鉴定结论中无任何鉴证的事实证明及与本案的关联性证据，且涉案丢失车辆无一辆为2013年9月份购买，综合全案证据，应依据有利于被告人的原则，认定马小林掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为43078元；三、作为加入犯的刑期不应高于本犯。本院经审理查明：2014年5月间，被告人马小林明知是犯罪所得赃物，仍多次从李某甲、梁某甲（二人已判决）处合计收购9辆二轮摩托车、1辆三轮摩托车。经价格鉴定，其中9辆摩托车合计价值人民币50438元，1辆白色铃木踏板摩托车因材料不详未予鉴定，被告人马小林非法获利人民币3000余元。被告人马小林于2020年8月30日自动投案，如实供述了自己罪行，2014年6月23日退缴人民币20000元，均由公安机关已发还部分被盗车主。上述事实，被告人马小林在开庭审理过程中亦无异议，并有经过举证、质证的被告人马小林的供述与辩解，证人梁某甲、李某甲、刘某、李某丁、李某乙、仲某、梁某乙、王某甲、王某乙、熊某、李某丙、焦某、徐某证言，辨认笔录及照片，传迅通知书、没收保证金通知书、退回决定书、移送案件通知书，入院记录及手术记录，连云港市赣榆区价格认证中心赣价证刑字[2014]202、274号价格鉴证结论书，扣押决定书、扣押清单及发还清单，发破案及到案经过证明，前科劣迹登记表、刑事判决书、刑事裁定书及释放证明，立功材料，被告人马小林照片及户籍信息等证据证实，足以认定。关于辩护人苏雷鸣认为本案认定情节严重证据不足的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的‘情节严重’：……（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的……”；辩护人认为本案不应认定为三次，本院认为被告人马小林明知是他人盗窃车辆而予以收购，收购一次就完成了一次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，被告人马小林出于数个独立的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯意，从李某甲、梁某甲处收购盗窃车辆三次以上，应当认定为多次。其次，关于涉案车辆的价值，赣价证刑字[2014]202、274号价格鉴定结论书是具有法定资质的鉴定机构和鉴定人员根据来源合法的鉴定资料确定的价格鉴定结论，其真实性、合法性已经经生效判决（2015）赣刑初字第0307号刑事判决书予以确认，以2013年9月为购置日期，是根据被害人李某乙供述的购车时间段确定，是有利于被告人的。且被告人马小林与证人即上游犯罪人李某甲、梁某甲的证言及被盗车主李某乙的证言能够相互印证，形成完整的证据锁链，故对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人马小林明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人马小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人马小林主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚；被告人马小林认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人马小林主动劝说他人投案，是立功，依法予以从轻处罚；被告人马小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人马小林已退缴部分赃款，且已发还部分被害人，酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出的被告人马小林具有自首、立功、退赃、认罪认罚的法定、酌定的从轻情节的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日至2023年6月10日。罚金款于判决书生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人马小林非法所得人民币3000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 方人民陪审员  胡洪林人民陪审员  孙平先二〇二一年一月十三日书 记 员  尹梦忆法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。