山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0303刑初653号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人丁一，男，1984年10月25日出生于山东省淄博市张店区，汉族，大学文化程度，淄博齐创网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地山东省淄博市张店区，住址山东省淄博市张店区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年7月17日经淄博市张店区人民检察院批准，于同日被淄博市公安局张店分局逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人王同生，山东大地人律师事务所律师。 被告人王欢，女，1987年3月9日出生于天津市河**，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地和住址天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月28日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年6月29日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2020年9月17日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。于2020年12月7日被本院决定逮捕，于2020年12月15日被淄博市公安局张店分局执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人滕庆刚，山东长城长律师事务所律师。 被告人盖东英，女，1959年5月28日出生于山东省淄博市张店区，汉族，大学文化程度，淄博水利技师学院退休员工，户籍所在地和住址山东省淄博市张店区。因涉嫌犯窝藏罪，于2020年7月9日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2020年9月17日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。 辩护人曹培锏，山东大地人律师事务所律师。 淄博市张店区人民检察院以张检一部刑诉〔2020〕602号起诉书指控被告人丁一、王欢犯诈骗罪、被告人盖东英犯窝藏罪一案，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琳出庭支持公诉，被告人丁一及其辩护人王同生、被告人王欢及其辩护人滕庆刚、被告人盖东英及其辩护人曹培锏、被害人的诉讼代表人甘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控。 一、诈骗罪 2015年以来，被告人丁一编造投资淄博热力公司工程、投资大礼包返现活动、入股天津富士达自行车有限公司山东总代理、购买天津富士达自行车有限公司原始股、帮人安排事业编工作等理由，骗取王某1等37名被害人2800余万元。其中，被告人丁一伙同被告人王欢编造购买天津富士达自行车有限公司原始股的理由，骗取邓某等17名被害人950余万元。 二、窝藏罪 2020年1月以来，被告人盖东英在明知被告人丁一涉嫌犯罪的情况下，仍租赁淄博市张店区北西六路18号院1-2-502室作为被告人丁一的隐藏处所，并为其提供现金等财物，帮助被告人丁一逃匿。 公诉机关认为，被告人丁一、王欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追求其刑事责任；被告人盖东英明知是犯罪的人而为其提供处所、财物，帮助其藏匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。 被告人丁一、王欢、盖东英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人丁一的辩护人的辩护意见为：被告人丁一认罪态度好，无前科，自愿认罪认罚，建议从宽处罚。 被告人王欢的辩护人的辩护意见为：被告人王欢虽然实施了原始股的买卖行为，但主观上缺乏诈骗故意，与被告人丁一不具有共同诈骗的意思表示，不构成诈骗共同犯罪。1、被告人王欢不具有犯罪动机及非法占有财物目的；2、被告人丁一及部分受害人证实被告人王欢不具有诈骗故意；3、被告人王欢有重大立功表现。被告人王欢本人身体有疾病，尚有幼女无人看管，且愿意尽最大努力赔偿受害人，请求对其适用缓刑。 被告人盖东英的辩护人的辩护意见为：1、被告人盖东英的主观恶性较小，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；2、被告人盖东英系自首，可以从轻、减轻处罚；3.被告人盖东英一贯表现良好，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。请求对其从轻、减轻处罚，对其免予刑事处罚。 经审理查明。 一、诈骗罪 2015年以来，被告人丁一编造投资淄博热力公司工程、投资大礼包返现活动、入股天津富士达自行车有限公司山东总代理、购买天津富士达自行车有限公司原始股、帮人安排事业编工作等理由，骗取王某1等37名被害人2800余万元。其中，被告人丁一伙同被告人王欢编造购买天津富士达自行车有限公司原始股的理由，骗取邓某等17名被害人950余万元。 二、窝藏罪 2020年1月以来，被告人盖东英在明知被告人丁一涉嫌犯罪的情况下，仍租赁淄博市张店区北西六路18号院1-2-502室作为被告人丁一的隐藏处所，被为其提供现金等财物，帮助被告人丁一逃匿。 另查明，2020年11月26日被告人王欢主动退赔37名被害人人民币50万元。 公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭提供了以下证据：受案登记表、办案说明、发破案经过、证明、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信支付交易明细证明、账户交易明细、房屋租赁合同、扣押清单、合作协议、借条、欠条、收条、原始股投资认购协议书、签购单、银行业务回单、对账说明、企业信息、委托书、司法鉴定检验报告书、被害人王某1、邓某、王某2、刘某1、王某3、朱某1、王某4、苗某、郝某1、王某5、王某6、高某1、吕某、李某、刘某2、甘某、尹某、黄某、胡某、王某7、齐某、张某1、董某、贺某、郝某2、赵某、张某2、韩某、周某、金某、张某3、王某8、朱某2、高某2、房某、曹某心、岳某等人的陈述、证人田某、汪某、刘某3等人的证言、辨认笔录、被告人丁一、王欢、盖东英的供述和户籍信息等证据。 经当庭质证，被告人丁一、王欢、盖东英对上述证据无异议。 被告人丁一的辩护人对程序性材料和被告人的口供无异议，认为部分被害人的陈述不实，对数额认定不予认可。 被告人王欢的辩护人认为部分被害人的陈述不是客观陈述，而是自我感知，是他们自己判断的。 被告人盖东英的辩护人对上述证据无异议。 本院认为，被告人丁一、王欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人盖东英明知是犯罪的人而为其提供处所、财物，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人丁一在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人王欢在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，可对其减轻处罚。被告人丁一、王欢均系坦白，被告人盖东英系自首，且三被告人归案后认罪态度较好，有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人王欢主动退赔被害人部分经济损失，可对其酌定从宽处罚。被告人丁一、王欢、盖东英自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。采纳三被告人的辩护人的相关辩护意见。被告人王欢的辩护人关于被告人王欢不构成诈骗罪以及有重大立功表现的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人丁一判处有期徒刑十四年并处罚金、被告人盖东英判处拘役五个月并适用缓刑的量刑建议适当,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁一犯诈骗罪，判处其有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2034年6月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 被告人王欢犯诈骗罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2020年12月15日起至2025年12月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 被告人盖东英犯窝藏罪，判处其拘役五个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人丁一退赔被害人王某1人民币85399元、被害人邓某人民币708678.8元、被害人王某2人民币273610元、被害人刘某1人民币1034080.4元、被害人王某3人民币475904元、被害人朱某1人民币1390097.58元、被害人王某4人民币358567.58元、被害人苗某人民币850959元、被害人郝某1人民币150000元、被害人王某5人民币553578元、被害人王某6人民币506463.21元、被害人高某1人民币1144690元、被害人吕某人民币533732.99元、被害人李某人民币120000元、被害人刘某2人民币1440400.84元、被害人甘某人民币460856.6元、被害人尹某人民币2130881.53元、被害人黄某人民币378071元、被害人胡某人民币42138.19元、被害人王某7人民币623744.19元、被害人齐某人民币900003.01元、被害人张某1人民币1216258.06元、被害人董某人民币1046758.46元、被害人贺某人民币1141892元、被害人郝某2人民币356210元、被害人赵某人民币288000元、被害人张某2人民币80000元、被害人韩某人民币124933元、被害人周某人民币210700元、被害人金某人民币255339元、被害人张某3人民币2026573.74元、被害人王某8人民币1330410元、被害人朱某2人民币892086元、被害人高某2人民币100000元、被害人房某人民币411169元、被害人曹某心人民币4390319元、被害人岳某人民币200000元。其中，被告人王欢与被告人丁一共同退赔被害人邓某、刘某1、朱某1、王某4、苗某、王某6、吕某、刘某2、尹某、齐某、张某1、董某、贺某、张某2、金某、王某8、朱某2的经济损失。 三、被告人王欢退缴在案的人民币50万元，按比例发还上述被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾高远 人民陪审员  徐海亮 人民陪审员  韩媛媛 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  于雅楠