广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3914号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人石增辉，女,2001年8月11日出生，汉族，中专文化，山东省临沂市人，住罗庄区。因涉嫌诈骗于2020年7月22日被羁押，2020年7月22日被刑事拘留，因患有严重疾病，于2020年7月27日被深圳市公安局宝安分局取保候审。深圳市宝安区检察院于2020年9月4日决定对其继续取保候审。本院于2020年12月21日决定对其继续取保候审。指定辩护人熊松花，广东鹏浩律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z3583号起诉书指控被告人石增辉犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人石增辉及辩护人熊松花到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份，被告人石增辉在微信朋友圈发布自己有额温枪货源的信息，王某2便加了石增辉的微信和其联系，刘某之也通过微信认识了石增辉。之后，石增辉谎称自己有大量的额温枪货源，可以和王某2、刘某之合作赚钱，让王某2、刘某之作为自己的代理人在深圳市寻找买家。1、2020年4月23日左右，被害人王某1通过公司员工认识了刘某之，称要购买20万个额温枪探头，每个650元，后经联系，被告人石增辉称要100万元人民币的定金。2020年4月24日，王某1分三次转给王某2共计100万元，王某2分两次将100万元转入石增辉的农业银行卡（6228491828007053375）内。2、2020年4月23日，被害人方某通过朋友认识了刘某之，想要向其购买额温枪，经协商，被告人石增辉、刘某之要求方某先转账20万元，才能给其提供额温枪，随后，方某将20万元转入石增辉的农业银行卡（6228491828007053375）内。被告人石增辉在收到货款后，以各种理由推脱，并将货款用于购买车辆及个人消费。2020年7月22日，被告人石增辉主动到深圳市公安局共乐派出所投案。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人石增辉的刑事责任，诉请本院依法判处并建议判处十一年有期徒刑并处罚金。被告人石增辉当庭翻供，否认公诉机关指控罪名及事实，辩称：一、自己主观上没有非法占有的目的。自己确实是收了120万元的定金，但由于未达到150万元“开仓费”的标准，无法给买家验货；二、其积极退款，在案发前把车辆折价75万元还给了被害人王某1。被告人石增辉的辩护人熊松花发表无罪辩护意见称：一、证人王某2证实，石增辉联系了货主安排人带他去看货，到仓库后发现确为额温枪传感器探头，因此石增辉并没有捏造事实，是基于有货才收取了被害人的货款；二、石增辉没有否认收款的事实，没有及时将货款退还给被害人的原因是没有凑够开仓费150万；三、石增辉之前有交易过口罩和额温枪，是真实的在做生意，之前有成功交易过，只是因为手机被清空，无法恢复数据，所以导致无法提取交易记录；四，石增辉没有前科。一贯表现良好。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，被告人石增辉主观上没有诈骗的故意，并没有虚构事实隐瞒真相，客观方面，证据也不够确实、充分，不能排除合理怀疑。请法庭依法予以公正判决。经审理查明,2020年3月份，被告人石增辉在微信朋友圈发布自己有额温枪货源的信息，王某2便加了石增辉的微信和其联系，刘某之也通过微信认识了石增辉。之后，石增辉谎称自己有大量的额温枪货源，可以和王某2、刘某之合作赚钱，让王某2、刘某之作为自己的代理人在深圳市寻找买家。2020年4月23日左右，被害人王某1通过公司员工认识了刘某之，称要购买20万个额温枪探头，每个650元，后经联系，被告人石增辉称要100万元人民币的定金。2020年4月24日，王某1分三次转给王某2共计100万元，王某2分两次将100万元转入石增辉的农业银行卡（6228491828007053375）内。2020年4月23日，被害人方某通过朋友认识了刘某之，想要向其购买额温枪，经协商，被告人石增辉、刘某之要求方某先转账20万元，才能给其提供额温枪，随后，方某将20万元转入石增辉的农业银行卡（6228491828007053375）内。被告人石增辉在收到货款后，以各种理由推脱，并将货款用于购买车辆及个人消费。2020年5月3日，被害人王某1向公安机关报案。2020年7月19日，被告人石增辉把用赃款购买的丰田陆地巡洋舰退车退给被害人王某1。2020年7月22日，被害人王某1将车辆以77.5万元卖给山东临沂4Ｓ店，扣除2.5万元中介费，王某1收到75万元退赔款。2020年7月22日，被告人石增辉主动到深圳市公安局共乐派出所投案，同日被刑事拘留。2020年7月27日，石增辉因患有急性传染性疾病（浸润型××），被深圳市公安局宝安分局取保候审，被羁押6日。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证（1）协议：被告人石增辉接到被害人王某1100万款项后，直接购置了一辆丰田汽车，王某1找到后，石增辉把这辆车作价75万元退给被害人；（2）被告人石增辉及被害人的银行卡交易记录；（3）从被害人王某1手机中提取聊天记录和转账记录；（4）从证人王某2和刘某之手机中提取聊天和转账记录；（5）委托授权书：石增辉委托刘某之做其代理人，除了售卖额温枪事宜；（6）抓获经过：2020年7月22日，被告人石增辉到派出所投案；（7）情况说明：因被告人石增辉患有××，故当时对石增辉取保候审；（8）谅解书，被害人王某1出具，证实其收到车，因为后期的款项被告人的家属拒不处理，故撤回对被告人石增辉的谅解；（9）转账记录，被害人王某1指出2020年7月22日山东4Ｓ店老板回收了涉案车辆，价格775000元，其中2.5万元作为中介费，故应按75万退赃；二、证人证言（1）证人王某22020年3月20日，我在朋友圈看到石增辉在朋友圈卖额温枪，我添加了对方，对方说想在深圳找客户，要找一个人在深圳跟她合作。3月底到4月初，石增辉通过微信介绍了龙华的刘某之给我介绍，说他跟我一起做这个生意，于是我们两个见了面，还商谈卖传感器的事情。4月23日，刘某之跟我说找到一个客户要买一批100万的货，让我去办一张新的银行卡可以大额转帐，我就去办了一张银行卡。之后谈妥了，我银行卡就收到100万元，其后我通过手机转帐的方式将100万分两次转给石增辉。因为之前石增辉跟我们说，收到货款后当天可以发货，但后面她一直不发货，理由是开仓费不够，要达1000万元的货款才可以开仓，目前暂时发不了货。后来因为石增辉发不了货，也不肯退款。4月下旬我就去跟被害人一起协商解决，当时就已经怀疑石增辉是在诈骗。后来陪同被害人王某1一起去报警，并制作笔录。合作前石增辉说给我1%的提成，但我没有收到。我是跟刘某之见面，他介绍的人，所以我还是比较信任刘某之的。我跟石增辉合作后曾经多次催她带我去看货，4月初的时候石增辉安排了一个人到我住的地方找我，说去仓库看货，我就上了他的车，行驶了50分钟左右，到龙华看货，里面有很多箱子，其中一箱是开的，里面有很多额温枪探头，看完后那个人就把我送回家了。我跟石增辉说看到货了但不知道是谁的。后来石增辉叫了一个人带我去龙华看额温枪，另外还有两次都是石增辉的人带我在工业区里瞎逛，没有看到货。后来我跟刘某之一再逼问石增辉到底有没有货，她说有，并发了一个位置给我，是在一个工业区的门口，我和刘某之看了看，没有进去。5月份的时候又去问石增辉，她没有货给我们，我就带着王某1去上次的龙华工业园，没有看到货就回来了；（2）证人刘某之，石增辉是我朋友付红军通过微信推荐给我认识的，但我们没有见过面。3月底的时候石增辉微信联系我，说她有额温枪探头的货在龙华，让我帮忙找买家，还委托我帮她签购销合同，我说可以，但要在合同注明我不负任何责任，后来石增辉就给我出了委托书。2020年4月，石增辉让我去龙华找王某2，让王某2带我去客户看货，石增辉说只有她有权利看货，我找到王某2后一直没有等到客户来看货，期间我多次要求石增辉带我去看货，她都口头答应，但没有安排。2020年4月18日，我通过中间人认识了一个叫阿龙的人，他说他后面有老板要买额温枪探头，但钱只直接打给见面对接的人，没有见面的他不放心。之后石增辉让我去办银行卡收款，我告诉她我有纠纷，银行卡被冻结，没办法开卡。4月23日，我按石增辉的要求与阿龙分三次支付了100万，打到了王某2卡上，王某2收到货款后把100万转给石增辉。因为石增辉说要够150万才能开仓看货，所以买家一直没有看到货。后来我和王某2去了被害人的住处，我才知道跟我们做生意的人叫王某1。后来石增辉一直拒绝开仓看货，我和王某2就让她退钱，她答应退钱，但说货主要够1000万的货款后给买家看货，证明她不是骗子才可以退钱。后来我跟王某2就报警了。我没有见过石增辉说的额温枪探头，但我听王某2说他见过，仓库很大，货很多；三、被害人陈述（1）被害人王某1我因为需要购买额温枪探头联系了供应商刘某之，每个单价65元，我要20万个，对方要定金100万，于是我分三次转了100万到王某2的银行卡上，对方承诺2个小时在龙华提货。后来刘某之改口说要4月24日才有货，后来又改到4月28日，并告诉我钱是转给石增辉的，我要求他们退款，他们就到公司跟我协商。石增辉把她购买的汽车过户给我，并告诉4Ｓ店，4Ｓ店以75万元回收。7月19日，我收到石增辉退的车子，但是车子就在山东临沂的4Ｓ店中，是老板在石增辉的授意下把车交给我。7月22日，我委托公司的员工去山东临沂把车卖给4Ｓ店，当天收到老板转帐的77.5万元，给了卖车的中介2.5万，自己收到75万。4月底的时候跟刘某之、王某2和自己的员工到了仓库，自己在门口等，其他人进仓库看了，但没有传感器的货。第二天我们又去了，可是仓库还是空的。我还是不死心，因为打了100万给王某2，就让员工到工业区的几个仓库找，什么都没找到；（2）被害人方某我通过朋友认识了刘某之，他是石增辉的代理人，说买货找他就行了，之后通过银行转帐20万给刘某之，没有等到货就报警了；四、被告人石增辉的供述与辩解疫情期间，我看到朋友圈有很多人在买额温枪传感器，发现利润很大，就想倒卖，但自己没有货源，于是我给其他中介说自己老爸是开传感器厂的，关系好，可以拿到深圳工厂的传感器。过了几天，我觉得骗人不好，于是找到一个中介说自己没有工厂，自己也是中介，对方就将我的信息删除了，但很多人还是相信我有工厂。2020年3、4月份的时候我认识了刘某之和王某2，他们相信我有货源，于是在深圳圈子里传我有货源，很多人加我微信要买货。王某1就是他们找过来的买家，但他们一直没有跟我提过王某1的名字。我的上家跟他们谈的是150万元的开仓费，但只有王某1一个人打了100万元，其他的买家没有打款，差50万没有开仓，我也没有办法。之后货主说不需要开仓费也可以开仓，我也没有将这100万交给货主，而是自己留下了。刘某之和王某2是我的同伙，他们没有获利。我用83万买了一辆车，其他的吃吃喝喝花掉了，现在我通过卖车还了75万给王某1，剩下的25万我打算把山东的房子抵押给他，然后每月还一些。上述证据来源真实合法，本院予以确认。综合在案证据，公诉机关指控被告人石增辉构成诈骗罪事实清楚，证据确实充分，理由如下：首先，被告人石增辉虚构了事实。石增辉试图在疫情期间通过做微商倒卖防疫物资赚取差价，其本身并没有额温枪生产能力，但其却在网上发布自己有货源的虚假消息，并雇佣王某2、刘某之为其寻找买家，因此本院对辩护人的第一点辩护意见不予采纳；其次，石增辉主观上非法占有目的十分明显。根据其供述，其在收到120万元货款后，将定金全部用个人消费，从未采购任何额温枪。石增辉关于要凑够150万元“开仓费”的辩解明显不符合正常商业交易习惯及常理，因此本院对其辩解及辩护人的第二点辩护意见不予采信。综上，被告人石增辉无视国家法律，在疫情防护期间，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人石增辉系初犯，本院在量刑时予以酌情考量。案发后，石增辉退赔给被害人王某175万元，本院在量刑时对上述情节酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期起止日期待本判决生效后，由本院另行制作执行通知书予以确认。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，石增辉于2020年7月22日被羁押，2020年7月27日变更强制措施为取保候审，应折抵刑期6日。罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人石增辉退赔被害人王某1人民币25万元，退赔被害人方某人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 林  兰  君人民陪审员 张  丽  群二〇二一年一月四日书 记 员 邱德任（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。