江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初680号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人陈福根，男，1961年4月21日生，汉族，上海市松江区人，中专文化，无业，户籍地上海市松江区。曾因犯故意伤害罪，于1980年5月被上海市松江县人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审，8月25日被刑事拘留，9月25日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。指派辩护人仇雅南。被告人胡国敏，男，1962年5月6日生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，无业，户籍地溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。指派辩护人陈敏。被告人戴维康，男，1965年8月13日生，汉族，江苏省启东市人，初中文化，无业，户籍地启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，因患有疾病，于同年9月18日被取保候审。指派辩护人潘颖。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]810号起诉书指控被告人陈福根、胡国敏、戴维康犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员任晓敏出庭支持公诉，被告人陈福根、胡国敏、戴维康及辩护人仇雅南、陈敏、潘颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2011年至2020年期间，被告人胡国敏单独或者伙同戴维康、陈福根等人虚构有数千亿未解冻的民族资产，解冻民族资产需要费用，并承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理民族资产解冻需要费用等借口，先后从被害人任某、丁某、马某、沈某、陈某等人处骗取现金、微信及银行转账等共计人民币731510.04元，其中被告人陈福根诈骗金额人民币578200元，胡国敏诈骗金额人民币196809元，戴维康诈骗金额人民币56500元。具体事实分述如下：1、2012年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人任某人民币合计100497元。2、2012年至2013年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后会投资数亿元给被害人丁某企业为由，先后骗得被害人丁某苏烟4条（价值人民币1800元），黄金叶香烟2条（价值人民币2000元）、硬壳苏烟2条（价值人民币1800元）及现金、银行转账，共计价值人民币12600元。3、2014年6月份，被告人胡国敏联系被害人丁某、马某等人到江苏省盐城市大丰县等待资产解冻分钱。被告人陈福根、戴维康在北京谎称民族资产马上解冻成功，还需要5万元手续费，由被告人戴维康联系胡国敏，让胡国敏提供费用。被告人胡国敏遂以民族资产解冻需要费用为由，让丁某出资3万元、马某出资2万元共计5万元打款给戴维康，后戴维康从中分得3万元，陈福根从中分得2万元。4、2016年左右，被告人戴维康以民族资产解冻成功后会发放投资款，需要费用为由，骗得被害人丁某软中华香烟10条，价值人民币6500元。5、2018年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人沈某处骗得人民币33712.48元。6、2014年至2020年6月期间，被告人陈福根以办理解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人沈某处骗得人民币528200元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人陈福根、胡国敏、戴维康的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。建议判处被告人陈福根有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人胡国敏有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人戴维康有期徒刑二年十个月，不适用缓刑，并处罚金人民币一万元。被告人陈福根辩解称，自己没有犯诈骗罪，戴维康欠自己5万元，怕搞僵了，向他借款2万元，陈某是自己向她借款50多万元，不是骗她的；被告人胡国敏对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实无异议；被告人戴维康辩解称，自己是因陈福根有工程要做，向胡国敏借了5万元，钱给了陈福根，另外，自己收到的是不是中华香烟，是黄金叶香烟。指派辩护人仇雅南提出以下辩护意见：1、案件事实以被告人陈福根当庭供述为准。2、被告人陈福根年龄较大，患有疾病，且家庭困难，建议对其从轻从宽处理。指派辩护人陈敏提出以下辩护意见：1、被告人胡国敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人胡国敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、被告人胡国敏系初犯。综上，建议对被告人胡国敏从轻处罚。指派辩护人潘颖提出以下辩护意见：被告人戴维康是初犯，可酌情从轻处罚。2、被告人戴维康年龄较大，患有疾病，且家庭困难。综上，建议对被告人戴维康从轻处罚。经审理查明，2012年至2020年期间，被告人陈福根、胡国敏、戴维康单独或共同或伙同他人虚构有数千亿未解冻的民族资产，并承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理民族资产解冻需要费用等借口，先后从被害人任某、丁某、马某、沈某、陈某等人处骗取现金、微信及银行转账等财物共计价值人民币731509.48元，其中被告人陈福根参与诈骗金额为人民币578200元，被告人胡国敏参与诈骗金额人民币196809元，被告人戴维康参与诈骗金额人民币56500元。具体事实分述如下：1、2012年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人任某人民币合计100497元。2、2012年至2013年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后会投资数亿元给被害人丁某企业为由，先后骗得被害人丁某苏烟4条（价值人民币1800元），黄金叶香烟2条（价值人民币2000元）、硬壳苏烟2条（价值人民币1800元）及现金、银行转账8000元，共计价值人民币12600元。3、2014年6月份，被告人胡国敏联系被害人丁某、马某等人到江苏省盐城市大丰县等待民族资产解冻分钱。被告人陈福根、戴维康在北京谎称民族资产马上解冻成功，还需要5万元手续费，由被告人戴维康联系被告人胡国敏，让被告人胡国敏提供费用。被告人胡国敏遂以民族资产解冻需要费用为由，让被害人丁某出资3万元、被害人马某出资2万元共计5万元打款给被告人戴维康，后该5万元由被告人陈福根、戴维康使用。4、2016年左右，被告人戴维康以民族资产解冻成功后会发放投资款，需要费用为由，骗得被害人丁某软中华香烟10条，价值人民币6500元。5、2018年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人沈某处骗得人民币33712.48元。6、2014年至2020年6月期间，被告人陈福根以办理解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人陈某处以借款的名义骗得人民币528200元。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、后予认证的下列证据证实：1、被告人陈福根的供述证实：五六年前因为涉嫌诈骗被北京市朝阳区公安局刑事拘留。关了我一个月。我之前从事过民族资产诈骗的，因为这件事我还被北京市公安局处理过的。我现在不像以前那样做了，我因为有一定的人脉，做中间人，谁有做民族资产行业的需求，我就帮他们介绍需要的人。我没有靠这个赚钱，我一个月有六百元的下岗生活费，从2000年开始发的，不够我的生活开销，我都是问亲戚朋友要钱的。（据你被扣押手机，你发给借钱人说的是“帮助我和民族历史、历命”“国家资金分配”）我跟他们说的是大西北开发的项目，但事实上没有这个项目。我借来的钱用于生活开销。我在2019年和习主席见面是真的。我在2019年7月4日左右通过一个辽宁的老太婆介绍在北京见到习主席的，当时我和习主席见面谈了民族资产解冻的资金分配的事情。我当时和习主席说这个账不是这样走的，习主席听了也认可我的话的。陈某这么多年一共给了我一百万元左右，部分还是借的高利贷，她自己还不上钱。钱都被我用作这么多年的路费、跟外面的人交际搞关系的费用，为了做05币的事情要用钱作路费和交际开销。大概2013年上半年一天下午，当时我需要用钱，我约戴维康到北京天桥附近的茶馆商量钱的事情，戴维康说自己钱紧张，我们就商量着要想办法搞点钱用的，后来我们就想到了总经理(总经理是指胡国敏)，我们就商量着说，就对胡国敏说钱马上下来了，他肯定就会打钱过来。我和戴维康也没有商量问胡国敏要多少钱，我只说要两万元钱的。我们商量好了之后，戴维康就说他去联系。不是过了一天就是两天，我们在北京的翠微路的一个广场附近我住的地方，戴维康和李某两个人一起过去找我的，戴维康就说钱有了，等会儿胡国敏就把钱打过来了。过了大概有一个小时左右，戴维康说钱打到李某卡上了，说打了3万元钱，但是具体打多少我不清楚，后面可能还有钱打过来了。戴维康就说钱打过来3万元，他拿1万，我拿2万。这2万元钱是李某从卡上取了给戴维康，戴维康再把钱给我的。2万给我用掉了。“钱下来了”是民族资产解冻马上有大笔的钱下来了。根本没有这个钱的。当时我们身上都没钱了，就想这以这个名义骗点钱。那胡国敏到底打了多少钱到李某卡上我不清楚，我只拿到2万元。2002年我开始跟着周金标做民族资产的，刚开始也不懂，天天听周金标说解冻的资金下来了。但始终不见钱，2012年我左右我才知道周金标说的是资金解冻是民族资产解冻，其实就是骗局。被告人陈福根当庭称自己没有讲过自己有工程要给戴维康做。2、被告人胡国敏的供述证实：我介绍张某与周金标认识，09年我在安徽阜阳做招商引资认识做民族资产解冻的周金标，我投几十万给周金标希望他解冻成功，但他从来没做成，2012、2013年，周以快解冻成功让我去北京，后张某在北京认识周金标，他们单独联系。民族资产解冻是全国有很多国库，有老人专门守库，老人手里有多少多少兆亿的存单，我们可以通过关系把存单拿到北京去解冻，把存单上的钱拿出来，解冻之后，一般国家拿70%，老人拿20%，我们所有投资参与解冻事情的人拿10%，有的时候也可能是6:3:1这个比例。我早就觉得民族资产解冻的事情是假的，因为存单上动不动就是多少兆亿，中国一共才多少钱。最早做民族资产解冻的事情的人已经做了40多年了，从来没有解冻成功过。老票生意跟民族资产解冻不一样，老票是保存在全国各地库里的世界各地的纸币、黄金、银元等货币，由山里的老人看守的。办方可通过像我这样的中间人介绍认识货主（山里守库的老人），用人民币买库里的货币。办方买这些库里的货币做什么用我不知道。如果库里的是05币、马币，还能拿出去用的，但是马克和红2千这些不流通的货币，不知道拿出去有什么用。我作为中间人，可以赚中介费的，但是到目前为止没有做成过。我没有钱问女儿要点，向亲戚朋友借了几十万钱用。向货主看货要给费用，山上老人有“369”规矩，一般人包369元红包，有钱的付3690元红包，办方去看货要36900元红包。我从来没有到山上去看过库。我只在宾馆房间里看过货，都是货主的中间人带着样票过来给我看的。一个男的封烟俊，跟我在一起做老票生意的中间人。另一个男的姓郑，湖北麻城人。红2千上海版的老流通是按照1:1兑换，但是姓郑的那里的一箱红2千是南京版的，没人要。货主拿走50%，剩下的50%按照3:4:3分配，第一个3是办方拿走，中间的4是办方的中间人和我这样的纯中间人一人拿2，最后一个3是货方的中间人拿3。阜阳的新能源项目是太阳能多晶硅项目，可行性报告是由台湾朋友刘德常、陈尊提供技术支撑，我找的阜阳一家信息咨询公司做的。刘德常，陈尊结，都是台湾人，联系方式我现在没有了。阜阳的信息咨询公司现在已经关掉了，具体名字我不记得了。阜阳公司应该是有资质的，当时是丙级资质，后来提升到甲级资质，具体什么资质我讲不清。2009我向阜阳市发改委提交了新能源项目可行性报告，经阜阳市发改委审核之后签发的批文。该批文的大概内容就是新能源项目主要生产单晶硅、多晶硅、晶圆、太阳能电池芯片，项目总投资102亿。我主要是负责招商引资的作用。我当时有几十万元可以投入这个项目。102亿项目，我只有几十万元，也就需要招商引资100多亿。我当时觉得有这个能力招商引资100多亿的。我当时找了很多人，也找了很多投资公司，但是都没有成功。丁浩说可以向我投资100多个亿的，但是后来就没有声音了。后来周金标说可以投资的.但是他是做的民族资产解冻的事，根本不可能成功，也不可能投钱。在这个项目之前我没有成功招商引资过。这个项目从2009年开始一直操作了6年，最终没有成功。2011年我以民族资产解冻需要走关系等方面的经费为由骗了任某四五万元，她那应该有借条的，以借条为准。后又以周金标那边投资款下来需要经费，找任某拿钱前后一共五万元的样子。2016年左右，我在莱茵宾馆和任某碰面，我告诉她投资款明天下来，但现在没钱付房费，她给了我4万现金，因为我之前还以解冻需要费用为由借了她5万，我就直接写了9万借条给她。第一次借条写过后，我又以周金标那边投资款下来需要经费，多次找任某给钱我的，前后任某给了我共五万元的样子，到2015年左右的一天，我在莱茵宾馆和任某碰面，任某让我打电话给周金标问他投资款有没有下来，周金标说明天钱就下来了。当时我住在莱茵宾馆欠了宾馆三万八的住宿费用，我告诉任某投资款明天就能下来了，一拿到就把钱给她。任某回家拿了现金帮我把房费付掉的，连带之前任某给我的钱加住宿费也有差不多十万块，我当场写了十万块的借条给她的。任某给的钱我把一部分钱给了周金标，自己在外面到处跑也开销不少。任某一共被我骗了十八万三千元左右。第一次八万三千元和第二次十万元，我都写了借条给她的。另外任某也在微信上给我发一些几十几百的红包，这些加加起来也不是什么大钱。我还骗过宜兴人丁某的，2012年经人介绍我认识丁某，他办企业需要资金，我给他介绍民族资产解冻项目，他为了拿到资金和我联系，我告诉钱要下来了，多次叫他送经费和香烟。第一次，2012年在安徽宿州汽车站附近一个宾馆，他给我2条软中华香烟和2000元现金。第二次，2012年在北京新世界大楼的公寓楼宾馆，他给我2条软中华香烟和2000元现金。第三次，2013年上半年左右，我联系丁某到盐城大丰来，说我在大丰成立了公司，民资资产解冻的钱要下来，会打到公司账户。丁某到了大丰，我和他说解冻的钱在北京做手续，手续办好就下来。那晚在宾馆，我和丁某签了300亿合同的，还和马某签订了合同，我和丁某说要投资就投大的，小打小闹不要来找我。第二天上午，戴维康打电话给我说北京那边解冻还需要5万手续费，叫我打到李小梅账户上。当时我就让丁某出3万，马某出2万，告诉他们钱是用来解冻的。丁某当场转了3万到我提供的李小梅账户上。事后我听说5万被戴维康和陈福根用掉了。我还骗过一个叫沈某的女的3万。2012年我做民族资产解冻时认识她的，沈某当时相信戴维康、周金标被骗了很多钱，2018年沈某不指望他们，她知道我做马克、马币、红2000类民族资产解冻，把希望放在我身上。我们谈好她提供我费用，等资产解冻出来，我承诺多给她好处，把她以前的损失补回来。从2018年年底到2019年年初，她基本每天微信转账给我200元红包，大概有3万多元。具体数额看微信账单。这个时间段她给我的钱我认可的，被我平时吃住用掉了。3、被告人戴维康的供述证实：我在安徽阜阳认识周金标，他把我叫到北京去做老票生意，我投入20多万，跟周金标、胡国敏等人一起做老票生意半年，后来我看事情做不成，我就去上海做工程了。2013年上半年的时候，我和陈福根都住在北京五老胡那边的一个宾馆。当时陈福根跟我讲外面有一个5000土方工程的，我当时觉得不错，于是第二天陈福根便带着我去了北京的一个茶座和工程方的两个50岁左右男子见面。我记得那两个男子还问我们有无做土方工程的资质，并且还给我们了相关资料。但是我们当时并没有签订合同，只是双方口头上面约定好了对方会把工程给我们做的。回宾馆后，我便向陈福根要1000方的工程做做，陈福根答应之后问我要8万元的相关费用。由于我当时身上只有两三万元，我没办法于是就向胡国敏借钱的。之后我就去了自己的房间中打电话给胡国敏说，我北京这边有一个土方工程，需要前期费用6万元，让胡国敏帮我借一下。打完电话之后，陈福根还来我房间问我这个工程我到底想不想做，我说我已经打过电话给胡国敏了，他答应借给我钱的。第二天的时候，胡国敏给我打电话说，他自己也没有钱，他让一个叫丁总的给我打钱，并让我把银行卡号发给对方。随后我就把李某的一张农行卡号给他的。后来那个丁总确实往李某账号上面打了钱的，具体五万还是六万我记不清楚了。陈福根知道我借到钱之后，就叫我往他提供的一个工程方的账号上面转2万元人民币。我打完钱之后，陈福根来宾馆找我的，并且还带了一沓工程资料给我看，意思就是工程已经办成功了，但是我并没有看到工程的合同。后来陈福根让我去了一个叫“船舶”宾馆，并且让我带了3万元现金让我在那边等他消息，他去找工程方签订合同。后来陈福根以签订合同需要现金为由向我要了两万五千元现金。他离开之后，我还是回到五老胡同那边宾馆等他消息了，过来几天我问对方工程合同怎么样了，他过来跟我说工程合同需要领导签字的，让我再等等，但是后来并没有任何结果。后来胡国敏也是问我要过钱的，我当时跟他说陈福根说这个工程合同需要领导签字的，我也没有办法。过了一段时间，我就一个人回上海了。由于我当时我没有银行卡，我于是就让对方转到我朋友李某一个农行的账号上面。李某和我是男女朋友关系。我通过丁某认识沈某，在一个饭局上认识的，我是启东的老乡，说我一直在北京的，说我认识中国三农办公室主任。吃饭时看我手机坏了，沈某给我买了一只三星的手机的，平时还买酒给我喝、买香烟给我抽的。我分两、三次拿了丁某十几条香烟，都是在2014年，两次是去宜兴，第一次我拿了五、六条黄金叶，但是具体多少条我忘记了。我记得是细枝黄金叶。第二次去宜兴还是拿了四条细枝黄金叶。还有就是当年在泰兴，丁某去找我，给了我4条烟，细枝南京雨花石和细枝黄金叶各两条。其他给我的，我都记不清楚了。4、被害人任某的陈述证实：我认识胡国敏20多年，后我介绍张某给胡国敏。我之前借过钱给他，他以做工程、炒红2000、马克等民族资产为借口跟我借钱的。当时我相信他说的是真的，以为能赚到钱，就把钱借给他，但是这几年我反应过来他是骗人的。大概2009年，胡国敏开公司叫我投资，他把我叫到安徽阜阳市里，我自己东拼西凑带了15万现金过去的，当时我住在东方花园的一个邻居武海华做生意亏了钱，我就叫上他开车带我去的阜阳。到了阜阳市一个办公室，办公室应该是租的，胡国敏说自己在阜阳开厂做光伏新能源，需要招商引资，办公室大概一百个平方，胡国敏说这个就是公司，他说自己是总经理，只要武海华投了钱，他就能做副总经理，过段时间政府会拨款给他几千万投资这个项目，他叫我投资点费用，相当于入股，厂里赚了钱可以有高额的回报，到时候可以把我儿子安排到厂里做个领导。当时他说的天花乱坠，我很相信他的，我把带去的15万直接给胡国敏的，后来我听说武海华也投资了20多万，但是我没有见到。他也不肯把手续给我，说马上钱就来了没有手续。我后来发现胡国敏没有办厂，跟他要钱，他说自己找政府领导通关系、买这些桌椅板凳都把钱用掉了，一分钱也没有给我。过了半年的样子，胡国敏根本就没有钱给我，我因为不放心带着武海华到阜阳去找他的，到了之后只看到胡国敏的办公室里多了几张桌椅板凳，我问他要钱，他说自己找政府领导通关系、买这些桌椅板凳都把钱用掉了，后来我一直跟他要钱，但是一分钱也没有要到。胡国敏说的这个厂根本就没有开，之后胡国敏跟我说，他开始做民族资产了，资产都藏在山洞里的，有国民党一百多岁的老人看着山洞，只要把里面的资产弄出来就能发大财。2014年、2015年的样子，胡国敏说现在自己开始做民族资产赚钱的项目了，福建、贵州、重庆的山洞里有很多国民党时期留下来的以前用的钞票，有红2000、马克、05币等成捆的资产藏在这些山洞里，这些山洞有年纪一百多岁的国民党老人看着门的，他说想办法把山洞里的这些民族资产拿出来，需要钱请山上的老人吃饭，要给钱中间人活动的，把山洞里的民族资产搞出来以后，可以到政府去换人民币，也能发大财，他说到时候我一个人赚的钱就可以买下整个溧阳城，当时我被他说说也很相信的，我一开始给他转了5000元投资，后来他又不断劝我继续投资，我陆陆续续分三、四次转账到他银行卡共计3万元左右。2015年的一天在溧阳南门太平洋保险公司隔壁的莱茵宾馆里，我跟胡国敏见面的，当时一个叫周金标的人打电话给胡国敏，说民族资产解冻成功了，叫他去拿钱。当时胡国敏跟我说拿这个解冻的钱要利息和税，又问我借钱，当时我回家拿了十万块现金给他，胡国敏当场写了借条给我的，他把身份证号也写在借条上的。在这之后几年我就没有转过大笔钱给他了，但是为了问他要回我的钱，因为他自己一个人在外面跑，这几年我还陆陆续续给他转点钱的，都是几十几百，最多的时候转过1000，基本上一年会给他转三、四千块钱。但是至今胡国敏一分钱都没有给过我，我也意识到自己是被胡国敏骗了。胡国敏说自己在和习某的姑姑一起搞民族资产解冻的生意，等找到山洞里那些国民党时期的老币，花钱把这些资产搞出来，等习某签过字就能解冻这些资产，大家就能分到钱，每个人分到的钱都能买到一座溧阳城。我当时听听很动心，就给他转钱投资的。5、被害人丁某的陈述证实：2011年10月份，我在宜兴成立江苏成驰达新能源机电有限公司，2011年底做一个电动车电机项目需要3亿资金投入，我在资金上缺口很大，我通过我们的宜兴人汤赛华认识了胡国敏，汤赛华说胡国敏有资金，并且带我去芜湖找的胡国敏，去的时候我带了20条彩苏，每条彩苏价值850元;20条软中，每条价格600元;5箱五粮液，每箱6瓶，每瓶价格600多元，总计价款47000元左右，我都送给胡国敏当见面礼了。当时胡国敏说北京有钱下来的，他可以拿到钱，说我的3个亿没有什么问题。当时我也没有考虑他哪来的钱，他就说北京那边有钱下来的，我也没有多问什么。2012年5月份左右的一天，我跟胡国敏有一次见面是在安徽的蚌埠火车站附近的一个旅馆里面，他联系我说钱马上下来了，让我们过去，我就和汤某开车过去的，我记得还有一个人去的不是汤赛华就是孙听中，我去时带了20条香烟给他。那次我就问胡国敏北京下来的钱是什么钱，他就说是中国的老祖先在世界上的46个国家遗留了资产，现在没有继承人，现在国家的相关部门在想办法弄回来。且在北京有专门的机构负责解冻，这个钱他拿到进行投资.并且他还说在沈阳准备造2层大楼，做一个总部，专门投资企业.当时说这个话的时候就我在现场，其他人都在外面.当时我听了以后，我就感觉希望很大，感觉他能力很强，之后我就想着一定能跟着他拿到钱。后面两年左右的时间，胡国敏四处各地的跑，胡国敏也就经常给我打电话，总是说钱马上要下来了，让我们赶快到他住的地方去，去让我们谈事情，并且每次让我带点办事情的费用和香烟，我有印象的有:1、2012年的夏天，我和我们公司的谢建兵赶到安徽宿州汽车站附近的宾馆里面，我给了他10条香烟，给了他5000元现金，给香烟的时候谢建兵看到了，给钱的时候谢建兵不知道。2、2012年的冬天，胡国敏联系我去北京，就说解冻的钱马上搞好了，让我过去谈事情。那次在北京的新世界大楼后面的公寓楼里面见面的，这个公寓楼全是钢结构的。那次我在公寓楼里第一次见到了戴维康、陈福根、周金标，他们号称四兄弟都住在公寓楼里面做饭吃的。跟胡国敏见面之后，胡国敏就说钱马上下来了，但没费用了，我就给了7000元现金给胡国敏，另外我自己带了10条香烟给胡国敏，胡国敏把香烟分了两条给戴维康。我北京住了一夜就回来了。2、2013年上半年的时候（时间上可能会有出入），胡国敏联系我到盐城的大丰去，他说在大丰成立公司了，北京的款子（指民族资产解冻的款子）要下来了，这款会打到他们公司的，让我们过去做手续拿款。这次我跟汤某过去的，带了10条香烟给胡国敏。但是我没有拿到钱，胡国敏说钱在北京办手续的，第二天手续能办好能下了，当晚在大丰一个宾馆见了面，胡国敏签了一个投资300亿的合同（合同已经被我撕掉了），他还说让我把公司搞大，说小打小闹他不投资。到了笫二天上午九点多钟，在胡国敏住的宾馆里，说戴维康（戴维康之前胡国敏带我去北京时见过）打电话过来还差5万元钱手续费，让我们立即想办法弄5万元钱给他。当时安徽人“马某”也在等钱的，我就和“马某”商量怎么出钱，胡国敏就说投资我们300亿的，投资“马某”100个亿，就让我出3万，让“马某”出2万.后来我就委托汤租华用他的农行卡转了3万，“马某”用他自己的卡转2万.收款的账号是胡国敏提供的，好像是农行卡，卡号、户主我也不知道。事后，胡国敏说钱转到戴维康身边一个女的叫李某卡上去的，到底给了谁不清楚了。钱打出去之后，胡国敏就说北京来电话了，这个钱还要等几天的，让我们先回去，要等就等等。我听胡国敏这么讲，我住了一夜我就先走了。我先是被胡国敏骗了40多万，又是被周金标骗了50万左右，而且都是用民族资产解冻的这个名义骗我钱，他们一开口就几亿，几百亿的资产要解冻，我被骗的倾家荡产，我自己开的厂也被骗的不能开了，自己生活都无法维持了。当时我就知道民族资产解冻就是一个骗局，但是那时候，我又给了胡国敏3000元现金用于办事情。从认识胡国敏到2014年左右期间，我在他身上花了40多万(包括礼和现金)，记得比较清楚的就以上三笔，不记得的肯定比记得的多的。6、被害人马某的陈述证实：我之前是在蚌埠做航运生意的，因为需要融资就通过我朋友邹某（丹阳人，电话号码:××××）介绍认识了胡国敏。我认识胡国敏之后，我就把我做航运的相关资料给了他，大概2014年上半年的时候，胡国敏联系周树春，让他带着我去盐城大丰找他。我们到了那边之后，胡国敏让我们先安顿下来，他从国外融资过来的钱马上就要到位了，其他让我们不要多问。但是后来我在和胡国敏他们吃饭的时候，听胡国敏介绍说他所谓的海外的钱款其实就是民族资产，具体情况就是国家在海外40多个国家有大量中国遗留资产需要解冻，并且还有很多存单存在国外银行，现在国家可以解冻这笔钱，而他胡国敏就可以支配这些钱，他拿到这笔钱之后就会给我们投资，此外胡国敏还说做这个事情还需要很多费用，这个费用需要我们进行开销，我记得他还说过让我们放心，我们前期给他的费用是不会白给的，他后面民族资产的钱下来之后肯定是会有巨额回报，要给我几个亿的。在大丰过了几天，胡国敏说这笔钱马上就要下来了，他需要去北京拿钱的，并且让我们尽量凑点钱给他用作开销的费用。我当时就凑了两万元现金，胡国敏带着我去了盐城大丰的一个农业银行，通过ＡＴＭ机存款的方式给胡国敏提供的账户上面分两次，每次一万元，共存了两万元现金，胡国敏提供的账户和户名我记不清楚了，但应该是农业银行的账户，不然胡国敏也不会带我去农行。在场的有我、周树春还有胡国敏和他的两三个朋友，他的朋友也是帮忙向那个账户转了3万人民币，但具体情况我不清楚。几个月后，还是2014年，胡国敏又打电话给周树春并让他带我一起去江苏(这个具体地点我记不清楚了)找他。到了那边之后都是周树春和他联系的，我就在宾馆等他们的消息。过了几天，胡国敏就打电话给周树春，让他带着我一起去他住的宾馆找他。我们到了之后胡国敏房间里面还有很多人，这些人我都不认识，他们应该和我一样都是被胡国敏叫过来的提供前期费用的。胡国敏跟我们说他外国引进来的民族资产的钱马上就要下来了，他现在成立了一个东方神虎公司，来管理这些钱，并让我们每个人拿点前期办事费用出来，这个费用没有什么标准，我于是就拿出了1万元现金给胡国敏的。这笔钱给他之后，他并没有给我任何的字据，我记得当时周树春也是在场的。钱给他之后，我就和周树春一起回丹阳的。之后胡国敏就再也没有和我们联系过;胡国敏所说的民族资产就是国家在海外40多个国家有大量中国遗留资产需要解冻，并且还有很多存单存在国外银行，现在这笔钱可以解冻了，而他胡国敏就可以支配这些钱。7、被害人沈某的陈述证实：我还被胡国敏骗钱的，胡国敏是通过丁某介绍认识的，胡国敏也是做民族资产解冻的，他还承诺我事情办成功后，我在丁某、周金标那里损失的十几万由他来承担，他还另外给我投资200个亿。从2017年年底，胡国敏说他在外办事没有生活费，让我给他钱用，我就通过微信发红包的方式给胡国敏，每次红包我都发200元，前后红包发下来一年多，加起来大概有3万多元，我发给胡国敏的红包记录部分没有了。我的微信昵称XXX，胡国敏名微信昵称XXXXXX。8、被害人陈某的陈述证实：2014年、2015年的样子，我通过微信群里聊天认识陈福根，互加微信、留了电话号码，以姐弟互相称呼，后经常在微信上聊天。因为陈福根知道我是医院的医生，还向我咨询治疗事宜，我出于医生心理给了他一些建议。聊天过程中，陈福根跟我说他在做民族资产的项目，就是有一笔国民党时期留下来的资产封存在山里的库房里，需要找到中央的人获得授权去解封这些资产，解封以后一方面做项目的人可以获得一大笔好处，另一方面国家也可以获益，一开始我也不相信这个事情的。2017年左右，有一次陈福根向我借钱，说借他30万元，一周还，我问他什么事情，他说:“你别问什么事情，就借我一周，一周肯定还。”当时虽然他没有说，但是我基本上有数他就是去做那个民族资产的项目的，但是我跟他比较熟悉，所以相信他会信守承诺的，所以从我的建行卡上转了30万元给陈福根提供给我的中行卡上，过了一个星期，陈福根真的把这笔钱还给了我，我就有点相信他做的那个民族资产的项目了。到了2018年6月份的样子，陈福根又跟我说要借5万元钱，问他借钱干嘛他也不说，基于上一次借他30万元他按期还了，所以就从我中行卡上转了5万元钱给陈福根的中行卡，但是这笔钱陈福根没有按期还我。到了2018年11月份，陈福根又向我借40万元，我让他先把5万元还给我，他说:“你先把这40万元借给我一周，我去做事情，之后连同前面的5万元钱一起还给你。”我跟他说:“你做的那个事情靠谱吗？可千万不要走上歪路子啊。”陈福根说:“姐姐你放心，我们做的事情是民族大业，是利国利民的事情。”我当时相信他做的民族资产项目能做成的，并且指望他还我前面的钱的，所以又从朋友那里凑了40万元钱通过建行卡跨行转到了陈福根的中行卡上。但是到了一周以后，陈福根这笔钱还是没有还我，我就有点急了，就经常发微信、打电话问陈福根民族资产项目有没有做成功，其实就是希望他能有钱还我，但是陈福根基本上微信不回、电话不接。到了2019年3月份，陈福根发了一张图片给我，是一张所谓“特别授权”的文件，是写在一张信笺纸上的，纸张抬头是“睇合圆政府事用信篓”，内容就是以“中华民国”“中华民国梅花协会”等机构的名义授权陈福根“前去各仙山、各洞府、各位仙人老前辈身边为完成祖国统一、世界和平....人民币走向世界、五星红旗插遍全球而携手相助”，并且写明“下令人:朱培贞、朱中正”“被授权人:陈福根，身份证号××××”，上面还有各种印章和陈福根的照片，说白了就是授权陈福根去做所谓“民族大业”的项目，我当时看到这个文件也被唬住了，觉得来头很大，还发微信说恭喜他的，之后陈福根又发了一张照片给我，上面是陈福根他捧着一个佛手印，佛手印上写了“人民”两个字，因为之前陈福根也跟我说过拿到佛手就是获得授权的象征，所以我看到他发给我的照片就更加相信他那个民族大业的项目做成了，之后他向我借钱，我也都想办法借给他的，都是从微信上转给他的，最后一笔是2020年的5月份，当时陈福根跟我说要去什么地方办手续，向我借1万元钱，我还是从朋友那里借了1万元钱给他的，前前后后微信上大概一共转给他七万多元。我第一笔从建行卡上转给陈福根的30万元他过了一个星期还给了我，之后的都没还，其中中行卡转了5万元、建行卡转了40万元、微信上陆陆续续转给他7万多元，总计损失52万多元。就是以要做民族大业，解冻山里的民族资产为由让我出钱帮助他，还发了所谓的“特别授权”照片、陈福根本人捧着所谓“佛手印”的授权印章骗我说已经获得授权，资金即将解冻，从而让我更相信他，打钱给他。一方面他跟我说民族大业什么的东西，还给我看授权书、佛手印的照片，我相信了他做的项目，另一方面我跟他也比较熟悉了，所以他开口让我借钱帮助他做这个项目我才愿意借钱给他的.他之前也跟我说过我他的民族大业的事情完成的话肯定会给我好处的，意思就是除了还我钱外还会给我额外的报酬的。陈福根说他是上海人，60多岁，之前和我聊天以及接收我微信转账的，微信号是“XXXXXXX”，昵称是“XXXXXX”，微信头像就是他自己的照片，2020年8月15日陈福根用一个新的微信加我好友，他新的微信号是“XXXXX”，昵称就是“XXX”，他还叫我把旧微信删了。我的微信账号是“XXXXXX”，昵称是就我的名字“陈某”绑定的手机号码是××××。我转30万元给陈福根的是一张建行卡，但是那张卡已经注销了，后来转5万元是通过一张卡号为××××中行卡转的、40万元是通过一张卡号为××××的建行卡转的。9、证人张某的证言证实：我通过任某认识胡国敏，被他骗了3万左右，又通过胡国敏认识周金标被骗了几十万，经常听到胡国敏打电话给周金标，周金标说5000万马上到账上。胡国敏说钱是准备从陈福根、周金标、戴维康那边拿的。他们三个都是一起做民族资产的。10、证人汤某的证言证实：自己是帮丁某开车。大概2012年通过丁某认识胡国敏，我听老丁说胡国敏是做民族资产解冻的，做成后能拿到大量融资款。老丁想把企业搞好，相信胡国敏做的项目的，然后胡国敏以办理民族资产解冻需要费用，跟老丁要钱的，我记得有次是2013年上半年，我那时还是老丁公司的股东，老丁让我一起去盐城大丰出差，说胡国敏的钱要下来了，带着我和王再新去了。在一个宾馆见到胡国敏，还有一个安徽的老头子马某，待了七八天，第三天胡国敏跟老丁说钱要下来了，让老丁出3万元，老丁没钱跟我借了3万，我通过农行卡转账3万到胡国敏提供的银行卡，胡国敏跟马某也要费用的，马某打了2万。之后胡国敏和老丁签了一个合同，意思是钱下来了要投资老丁的企业，要投个几十亿上百亿。丁某还带我去过安徽宿州一次，北京一次，具体时间不记得了。去宿州那次我开车的，在宿州汽车站对面的一个旅馆见到胡国敏，老丁去时给胡国敏带了20多条香烟，谈下来老丁比较开心，听他说胡国敏那里三五十亿元要下来了，最后也没拿到钱。去北京那次老丁去见谁干什么我不清楚。11、证人李某的证言证实：我在芜湖的时候认识胡国敏，后来在北京遇到他，他介绍戴维康、陈福根、周金标和我认识，我和戴维康做了男女朋友，认胡国敏做了干哥哥，和陈福根、周金标相处是好朋友。胡国敏、戴维康、周金标、陈福根都是在北京做民族资产的，平时都是住在北京的宾馆，他们去骗别人钱的时候我都不是很清楚，我只是帮他们烧烧饭。我听他们打电话说过，他们在海外有大量国家资产，他们四个人手里也有很多大额的存单，这些钱需要解冻的，解冻之后就会拿到很多钱。还告诉我等到钱解冻之后，不会亏待我的，意思就是要给我点钱。我没有拿到钱。我听多了明白他们民族资产是骗人的，他们就是打电话骗别人，叫别人给他们好处费，办事费用，将来和我一样等分国家的大钱。有一个江苏宜兴老板丁某我有印象的，戴维康带我一起去过他的工厂的，我跟戴维康住在一起，有时候会听到陈福根、胡国敏、周金标他们找戴维康出面问丁某要香烟之类的东西，所以丁某经常送香烟给戴维康，然后戴维康和胡国敏他们一起分，次数很多，我记不清多少次了，每次至少十条，还都是好烟，我记得我跟戴维康到江苏玩那次，在2016年去的泰州，戴维康跟丁某打电话要送礼开销，丁某就送了十条中华去给戴维康，戴维康自己用掉的。我银行卡借给戴维康用过一次，2014年上半年的时候，陈福根来找我要钱，说民族资产的钱快下来了，让我出点钱，将来分我五十万，我说没钱。陈福根就和戴维康商量，说问问胡国敏有没有钱，我听到戴维康给胡国敏打电话，讲大哥陈福根那边要办事费用，有什么民族资产的钱快下来了，胡国敏回应他们会想想办法，隔了一两天，戴维康还让我帮忙催催胡国敏，说我是他妹妹。我就按照戴维康教我的，跟胡国敏说:大哥啊，戴维康、陈福根他们办的皇家资产的钱要下来了，你打五万块钱给他们办事用吧，胡国敏当时就回我，这个钱已经打到XX你账上了，已经打过了。我挂了电话后，戴维康就把我的银行卡拿走了，这个钱他和陈福根怎么分的我不知道，他们把钱取出来以后才把卡还给我的。我在胡国敏、戴维康、周金标、陈福根身边呆了一段时间就知道民族资产是假的了，虽然我没有文化，但是我看到他们不做正经事，整天打电话问别人要钱，无所事事，我不知道有多少人给他们打钱了，但他们肯定是骗子，也不可能真认识国家领导。12、证人智某的证言及辨认笔录及照片证实：2016年下半年，丁某让我陪他去泰兴见一个可以给他企业提供资金帮助的人，我开车带他去，他拿了10条软中华放在我车子后备箱里，中午到泰兴，跟一男一女吃饭，丁某说男的叫戴维康，戴还说可以提供资金支持，饭后丁就把10条软中华从车里拿出交给戴，我们离开。经智某辨认出戴维康。13、提取笔录、提取痕迹登记表及图片微信聊天记录证实：公安机关自陈某手机中提取其与陈福根的微信聊天记录，印证了被害人陈某的陈述。16、微信交易明细证实：公安机关从财付通公司调取的胡国敏等人微信交易明细。17、溧阳市价格认证中心文件证实：涉案香烟的价值。18、协助查询财产通知、账户交易历史表证实：公安机关调取陈福根中国农业银行卡明细，其中，2018年6月13日入账5万，2018年1月16日入账40万，后随即被陈福根现金支出。19、调取证据通知书、清单及明细证实：公安机关自财付通公司调取胡国敏、陈福根、戴维康等人的微信交易记录。20、协助查询财产通知书、账户流水明细证实：被告人胡国敏诈骗丁某、马某5万元，由上述二人直接汇入胡国敏提供的戴维康使用的李某的账户。21、协助查询财产通知书、账户流水明细证实：汤某的账户交易明细。22、调取证据通知书、清单及微信支付明细、转账凭证及银行交易流水证实：公安机关自陈某处调取到其微信支付明细及银行交易流水，证实陈某被陈福根骗取人民币的数额。23、案发经过、抓获经过等证实：本案因被害人报警，三名被告人均系被抓获归案。本院认为，被告人陈福根、胡国敏、戴维康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，单独或共同骗取他人财物，其中被告人陈福根、胡国敏数额巨大，被告人戴维康数额较大，其行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈福根、胡国敏、戴维康犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人陈福根、戴维康分别辩解没有诈骗被害人丁某、马某人民币5万元，经审理查明，该事实有同案犯被告人胡国敏的供述，被告人陈福根的庭前有罪供述，被害人丁某、马某的陈述，及相关证人证言、银行转账记录证实，且被告人陈福根、戴维康所作出的辩解相互矛盾，现在证据足以认定指控事实，故对上述辩解不予采纳。对于被告人陈福根辩解是向被害人陈某借款，而非诈骗的辩解，经审理查明，被害人陈某将款项“借给”被告人陈福根是在受到欺骗的情况下所作出的行为，这有被害人的陈述及其提供的微信聊天记录及被告人陈福根所供述的借款用途可以证实，应当认定为诈骗，故该辩解不予采纳。对于被告人戴维康辩解自己骗取被告人丁某香烟是黄金叶香烟的意见，经审理查明，被害人丁某和证人李某均证实，丁某多次“送”香烟给被告人戴维康，其中清楚的为一次10条软中华香烟，且还有证人智某的证言证实该事实，故对其辩解不予采纳。被告人胡国敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人胡国敏当庭认罪认罚，可以从宽处理。辩护人陈敏提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。指派辩护人潘颖提出被告人戴维康是初犯的辩护意见属实，予以采纳。其他辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈福根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期自2020年8月25日起至2031年1月19日止，已扣除前期羁押一个月零五天），并处罚金人民币十万元。二、被告人胡国敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2020年6月29日起至2024年12月28日止），并处罚金人民币三万元。三、被告人戴维康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期自判决执行之日起计算，前期已羁押二个月零九天），并处罚金人民币一万元。（三名被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）四、责令被告人陈福根退赔被告人陈某人民币528200元；责令被告人陈福根、戴维康、胡国敏共同退赔被告人丁某人民币30000元、共同退赔被告人马纪高人民币20000元；责令被告人胡国敏退赔被害人任某人民币100497元、退赔被告人丁某人民币12600元、退赔被告人沈某人民币33712.48元；责令被告人戴维康退赔被害人丁某人民币6500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄连庚人民陪审员  沈紫阳人民陪审员  史林君二〇二一年一月八日书 记 员  庄丽娟附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。