福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0981刑初333号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人游妹容，女，1969年12月24日出生于福建省福安市，汉族，文盲，无业，户籍福安市，租住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被福安市公安局刑事拘留，2020年1月22日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 福安市人民检察院以安检一部刑诉（2020）288号起诉书指控被告人游妹容犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员黄清苹出庭支持公诉，被告人游妹容到庭参加诉讼。期间，经检察机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 福安市人民检察院指控：2008年至2019年间，被告人游妹容明知自己无偿还能力，仍编造经营茶叶需要费用、房地产项目钱不够、售卖“古董”路费不够、需要偿还银行贷款、车子过户办理手续需要费用、房子过户需要费用、“福仔”家庭困难需要帮助、女儿订婚需要钱等理由，虚构“雀梅”“福仔”“大弟”等人身份，捏造自己系福建省公安厅领导的亲属等谎言，骗取被害人赖某、周灼容、介某、龚某、罗某、谢某、林某1等人的信任，多次向被害人以允诺高额利息、高额回报为诱饵，再以经营的茶叶生意、投资的房地产需要追加“短期”资金为由，再次向被害人借款、拉拢投资。游妹容成功骗取钱款后，在临近与被害人约定的还款日时，因无法偿还所借款项，编造资金被经营的茶叶生意、投资的房地产生意、古董生意套牢，或以资金在银行存定期无法取出，钱被“大弟”“福仔”等人借走等无法偿还等理由继续骗取被害人的信任，再以需要帮忙“大弟”“福仔”等人变卖固定资产便可还款，但需要费用办手续为由向被害人借款，否则已出借款及投资款均无法偿还，环环相扣致使被害人陷入错误认识，不断满足游妹容的借款要求。随后游妹容未偿还借款，并推脱至今，涉案总金额共计152.8万元，均被其挥霍。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人游妹容以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游妹容自愿认罪认罚并已签署具结书，可以从宽处理。量刑建议，有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。 被告人游妹容对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 经审理查明： （一）2008年的一天，被害人谢某在谢某1家中居住期间认识被告人游妹容，后游妹容明知自己无偿还能力，仍先后编造帮助“大弟”开办工厂等理由向谢某借款，并允诺高额利息。游妹容支付几天利息后，称利息添加至本金内结算，再以帮助“福仔”变卖房子、车子等财产需要手续费、变卖自己福安市天恒国际的房子需要过户、补车子的保险等为由，多次向谢某借款。谢某向游妹容催讨时，游妹容以“大弟”开办的工厂倒闭、“福仔”名下的财产卖不出去、天恒国际的房子卖出但钱取不出等理由推脱。至2019年年底，骗取被害人谢某钱款共计30万元。 （二）2008年的一天，被害人介某经谢某的介绍认识被告人游妹容。2009年2月23日至2019年12月23日期间，游妹容明知自己无偿还能力，仍先后编造“福仔”家里困难需要钱、“福仔”车子、房子过户办手续需要手续费、投资房地产、房子过户、到政府上访、房地产投标需要钱等理由，先后数十次向介某借款、拉拢投资，并允诺高额回报。后以“福仔”名下的财产暂未变卖、投资项目未完成等为由称无法还款。至2019年12月23日，骗取介某钱款共计20万元。 （三）2010年的一天，被害人林某1经人介绍认识被告人游妹容，后游妹容以做茶叶生意进货需要资金为由向林某1借款，并允诺高额利息，以支付部分利息的手段骗取李细梅的信任。自2010年至2015年间，游妹容均以做茶叶生意进货需要资金为由多次向林某1借款，并允诺高额利息。林某1向游妹容催讨时，游妹容以茶叶卖不出去、老公生病没钱等理由推脱。2018年至2019年年底，游妹容以变卖其天恒国际的房子便可还钱，但卖房需要手续费、到福安市支书便可讨回征地款，但打官司需要费用、“做会”的朋友变卖财产需要费用、福州的法院里别人欠其钱，但需要手续费才可以将钱取出等理由，多次向林某1借款，并允诺拿回上述款项后便立即还款。后林某1向游妹容催讨时，游妹容便以卖房的钱取不出、征地款被扣在法院内取不出等理由推脱。至2019年年底，骗取林某1钱款共计43.9万元。 （四）2017年2月份，被害人赖某通过介某的介绍，将2万元钱款借给被告人游妹容用于开发地产的周转，并允诺利息。后游妹容明知自己无偿还能力，仍编造项目钱不够、台湾的古董需要拉回、偿还银行贷款、车子买保险过户等理由多次向赖某借款，并允诺高额利息。至2019年6月1日，骗取赖某钱款共计27.2万元。 （五）2017年2月份，被告人游妹容明知自己无偿还能力，仍先后编造合伙经营茶叶生意、经营房地产生意、标会、售卖古董等理由多次通过介某联系被害人周灼容借款及投资经营，并允诺高额利息及回报，骗取周灼容的信任。后被害人周灼容均将钱款通过现金交给介某后，再由介某转交给游妹容。至2017年年底，骗取周灼容钱款共计17.9万元。 （六）2018年，被害人罗某在福安市富春大酒店工作期间认识被告人游妹容，游妹容以经常送礼品的方式取得罗某的信任。2019年7月，游妹容明知自己无偿还能力，仍编造其在福安市做茶叶缺少资金周转等理由，允诺高额利息，向罗某借款2万元。随后游妹容按日支付7天的利息，骗取罗某的信任，再以经营茶叶生意为由继续向罗某借款，并称待茶叶售出后一并结算本金及利息。罗某向游妹容催讨时，游妹容以茶叶卖不出去、公司财务请假、账未核对等理由推脱。至2019年8月23日，骗取罗某钱款共计7.5万元，期间支付利息2100元。 （七）2018年的一天，被害人龚某在福安市富春大酒店工作期间认识被告人游妹容。2019年7月，游妹容明知自己无偿还能力，仍编造经营茶叶生意缺少资金周转等理由向龚某借款3万元，允诺及时还款及支付高额利息，并实际支付部分利息骗取龚某的信任。2019年7月至2019年8月间，游妹容多次以经营茶叶生意缺少资金周转为由继续向龚某借款，同时称之前未结算的利息待茶叶售出后一并结算本金及利息。至还款日，游妹容以茶叶卖不出去、钱收不回来为由推脱无法还款，骗取龚某钱款共计6.3万元，期间支付利息3500元。 2019年12月26日，被告人游妹容在福安市富春大酒店内被福安市公安局民警抓获。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人谢某、介某、林某1、赖某、周灼容、罗某、龚某等人陈述，证人李某1、李某2、冯某、林某2、孙某、雷某、饶某、王某、邓某等人证言，辨认、提取笔录，电子数据检查笔录及取证报告，涉案手机，户籍证明、到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、接受证据材料清单、银行汇款单、转账凭证、转账回单、存款凭条、微信支付明细、借条、欠条、中国农业银行账户交易明细清单、中国银行账户存款历史交易清单、微信聊天记录及转账截图、协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细单、房屋所有权证、国有土地使用证、住宿记录查询、扣押决定书、扣押清单等，被告人游妹容供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人游妹容以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人游妹容多次诈骗，从重处罚；到案后，如实供述所犯罪行，自愿接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人游妹容犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2031年12月26日止。） 二、责令被告人游妹容退赔被害人损失152.24万元。（其中被害人谢某30万元、介某20万元、赖某27.2万元、林某143.9万元、周灼容17.9万元、罗某72900元、龚某59500元。） 三、扣押在案的手机，予以没收。 （上述退赃、罚金应于本判决生效之日起三日内退出和缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  毛奶全 人民陪审员  林旭华 人民陪审员  郭 丰 二〇二一年一月六日                            本件与原本核对无异                书记员王**芳 附注：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。