湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初391号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人蒋兰青，又名蒋琳萱，女，1968年6月16日出生于湖南省武冈市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地湖南省武冈市，现租住在武冈市。无前科。因本案于2020年5月30日被武冈市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年6月11日被武冈市公安局取保候审，2020年9月3日被武冈市人民检察院取保候审。2020年12月1日被本院决定取保候审。经本院决定，2021年1月18日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人：林鑫，湖南伏龙律师事务所律师。被告人浦仕东，又名浦俊（骏）毅，男，1978年1月30日出生于云南省会泽县，汉族，大学本科文化，经商，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，租住在武冈市。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年5月30日被武冈市公安局刑事拘留，经武冈市人民检察院批准，2020年7月7日被武冈市公安局逮捕。现羁押于武冈市看守所。辩护人：李建平，湖南伏龙律师事务所律师。被告人杨高红，女，1975年6月28日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广西省柳州市鱼峰区，现住武冈市。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月19日被武冈市公安局取保候审，2020年9月3日被武冈市人民检察院取保候审。2020年12月1日被本院决定取保候审。湖南省武冈市人民检察院以武检二部刑诉[2020]227号起诉书指控被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察员李琼利、刘艳华出庭支持公诉，被告人蒋兰青及其辩护人林鑫、被告人浦仕东及其辩护人李建平、被告人杨高红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：株洲宝昌商贸有限公司以教人学习财商知识为名发展代理，代理级别有50000元经销商，11000元渠道商，代理通过发展代理商获取返利。2017年，蒋兰青向株洲宝昌商贸有限公司交50000元钱代理费成为株洲宝昌商贸有限公司的经销商级别代理，蒋兰青陆续直接或间接给株洲宝昌商贸有限公司发展杨高红等13名不同级别代理商。2018年1月底，蒋兰青、杨高红等人花30万元代理费成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区的总代理。2018年4月，蒋兰青、杨高红、张某1、范某、喻某、浦仕东（2018年5月加入）在武冈市老广场旁边泊客饭店3楼成立湖南宝龙商贸有限公司，蒋兰青是法人代表，公司参照株洲宝昌商贸有限公司模式运营，以教人学习财商知识为名发展代理，后引入鸠鸠ＰＯＳ机，让代理推广鸠鸠ＰＯＳ机。代理级别有13000元渠道商和3800元普通代理，通过发展代理商获取返利。2018年11月，因公司股东组成结构变动，蒋兰青、浦仕东、杨高红、肖某成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，地址在武冈市××××，后王某、罗某1出资入股，蒋兰青为公司法人代表兼董事长，浦仕东为公司总经理兼讲师，杨高红为副董事长兼公司财务。公司经营模式和湖南宝龙商贸有限公司一样，以学习财商知识，管理、使用信用卡，打造百万身价为名，收取费用发展代理获取返利。蒋兰青、浦仕东、杨高红涉嫌组织、领导传销活动罪，推广层级达到三级以上，现已查实涉案人员60人。被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人浦仕东、杨高红自愿认罪认罚，被告人杨高红2020年8月19日到武冈市公安局投案自首。公诉机关为证明上述事实向本院移送了如下证据：户籍资料、内资企业登记情况表、湖南宝龙商贸有限公司通讯录、浦俊毅名片及蒋兰青微信群及聊天记录、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司、湖南宝龙商贸有限公司的营业执照复印件、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司现金日记账等书证；证人陈某1、万某、姚某、陈某2、戴某1、喻某、王某、肖某、曹某等证人的证言；被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红的供述和辩解；提取笔录；同步录音录像光盘等证据。公诉机关认为，被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红以学习财商知识、管理、使用信用卡，打造百万身价为名，以直接、间接发展人数作为获取返利依据，引诱他人加入并积极发展下线，骗取钱财，建立层次分明的传销网络体系，扰乱社会经济秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人蒋兰青对下线人员行使管理职责，被告人浦仕东、杨高红行使部分管理职责和承担部分讲师职责，湖南宝龙商贸公司、湖南鸿宇天华公司系株洲宝昌公司的代理商，蒋兰青、浦仕东、杨高红三人在组织、领导传销活动中起次要作用，均系从犯，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款。被告人杨高红系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人蒋兰青、浦仕东到案后如实供述自己的犯罪行为，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人浦仕东、杨高红自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人蒋兰青判处有期徒刑一年，并处罚金。建议对被告人浦仕东判处有期徒刑八个月，并处罚金。建议对被告人杨高红判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人蒋兰青辩称：认为起诉书指控的事实基本正确，但对定性为“组织、领导传销活动罪”不认可。1、公诉机关起诉我们是组织、领导传销活动罪，我认为我们所做的事情是财商知识的咨询与ＰＯＳ机的安装与安全使用方法，是我们公司营业执照范围内允许经营的合法业务，而ＰＯＳ机是有支付牌照的，ＰＯＳ机是包退换的，所以不存在欺骗和引诱。我们从事的是商业活动，收取的是商业代理服务费，绝不是拉人头收入门费。而且整个网体只是二级分销，严格遵守了国家的法律法规规定，这与传销根本挂不上钩；2、公诉机关起诉我们是“从犯”，请问我们是哪个“主犯”的“从犯”？如果没有“主犯”，那我们“从犯”从何而来，如果有主犯，为什么在起诉书上没有出现一个字，没有去查证落实，照这样的情况，我可不可以理解：“主犯”没有构成犯罪，那么我们也就不构成犯罪；3、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司是株洲宝昌商贸有限公司的一个服务机构，因为代理业务的关系，株洲宝昌商贸有限公司多次派人前来我们这边开展业务，所有的宣传都是按照总公司的要求实事求是，公开透明的，没有虚假的宣传，更谈不上引诱和欺骗；4、公诉人在起诉书上写得很清楚，我们公司股东参与财商经营的有蒋兰青、杨高红、肖某、王某、浦仕东（其中股东罗某1没有管事），大家都是公司的股东，一起做着同样的事情，共同经营公司的业务，在公诉机关几个月的调查下，既然肖某、王某没罪，那么蒋兰青、浦仕东、杨高红也应当无罪；5、公诉机关的起诉书上有个叫肖某1的人，据我所知我们公司客户中没有肖某1这个人，这个人是怎么来作证的，请法庭查证落实。综上，我们是依法纳税，合法经营，不构成犯罪，请法官依法公正地作出判决。辩护人林鑫辩称：同意被告人蒋兰青的意见。一、对起诉书指控的被告人蒋兰青构成组织、领导传销活动罪，辩护人认为，被告人蒋兰青的行为不符合传销的法律特征，指控不能成立。本案中，被告人的层级明显不符合传销的层级规定，从起诉书查明认定的事实来看，株洲宝昌公司应当属于本案中的最高层级，被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红、王某及其他股东所在的宝龙公司以及鸿宇天华公司属于第二层级，陈某2等人属于第三层级，也是最低的层级。因此，本案中，被告人的层级明显不符合传销的层级规定；二、起诉书指控被告人蒋兰青构成组织、领导传销活动罪事实不清，证据明显不足，其不是犯罪主体，不构成犯罪。被告人浦仕东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，并且自愿认罪认罚。辩护人李建平辩称：首先尊重被告人本人的意见。但需要做独立的辩护，本代理人认为本案构罪证据不足。一、对起诉书指控的案件基本事实没有异议，但指控构成组织、领导传销活动罪证据明显不足；二、本案中，即使构罪，被告人浦仕东也具有法定从轻、减轻情节。被告人杨高红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，并且自愿认罪认罚。经审理查明：株洲宝昌商贸有限公司以教人学习财商知识为名发展代理，代理级别有50000元经销商，11000元渠道商，代理通过发展代理商获取返利。2017年，蒋兰青向株洲宝昌商贸有限公司交50000元代理费成为株洲宝昌商贸有限公司经销商级别代理，蒋兰青陆续直接或间接给株洲宝昌商贸有限公司发展杨高红等13名不同级别代理商。2018年1月底，蒋兰青、杨高红等人花30万元代理费成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区的总代理，2018年4月，蒋兰青、杨高红、张某1、范某、喻某、浦仕东（2018年5月加入）在武冈市老广场旁边泊客饭店3楼成立湖南宝龙商贸有限公司，蒋兰青是法人代表，公司参照株洲宝昌商贸有限公司的模式运营，以教人学习财商知识为名发展代理，后引入鸠鸠ＰＯＳ机，让代理推广鸠鸠ＰＯＳ机。代理级别有13000元渠道商和3800元普通代理，通过发展代理商获取返利。2018年11月，因公司股东组成结构变动，蒋兰青、浦仕东、杨高红、肖某成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，地址在武冈市武冈××××××，后王某、罗某1出资入股，蒋兰青成为公司法人代表兼董事长，浦仕东为公司总经理兼讲师，杨高红为副董事长兼公司财务。公司经营模式和湖南宝龙商贸有限公司一样，以学习财商知识，管理、使用信用卡，打造百万身价为名，收取费用发展代理获取返利。蒋兰青、浦仕东、杨高红涉嫌组织、领导传销活动罪，推广层级达到三级以上，现已查实涉案人员60人。被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人浦仕东、杨高红自愿认罪认罚，被告人杨高红于2020年8月19日到武冈市公安局投案自首。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（1）户籍资料、到案情况说明证明：被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红的基本信息情况，浦仕东与蒋兰青于2020年5月29日被传唤到武冈市公安局执法办案区。2020年5月30日，浦仕东被刑事拘留，2020年6月11日，蒋兰青被取保候审。2020年8月19日，杨高红主动到武冈市公安局经侦大队投案自首，当天被取保候审。（2）调取证据通知书及单位账户明细对账单证明：湖南鸿宇天华互联网科技有限公司的对公账号：×××××××所有的账目往来，主要是向推荐人返回推荐服务费以及招收代理的代理费。（3）调取证据通知书及株洲宝昌商贸有限公司、湖南宝龙商贸有限公司、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司工商注册登记资料及营业执照、蒋兰青提供的袁某、雍某宣传海报及株洲宝昌商贸有限公司授权湖南鸿宇天华互联网科技有限公司授权书及加盟商合作协议证明：株洲宝昌商贸有限公司股东为袁某、杨某、雍某、孙某；湖南宝龙商贸有限公司股东为蒋兰青、张某1、浦仕东、范某、杨高红、喻某；湖南鸿宇天华互联网科技有限公司股东为蒋兰青、浦仕东、杨高红、肖某。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司是株洲宝昌商贸有限公司代理商。（4）提取笔录、鸠鸠ＰＯＳ机代理协议书10份、产品代理协议书26份、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司2019年元月ＰＯＳ机激活情况表格证明：在武冈市武冈×××××××××抽屉内，发现鸠鸠ＰＯＳ机代理协议书10份、产品代理协议书26份、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司2019年元月ＰＯＳ机激活情况。代理类别包括经销商、市代、三级、渠道商、区代。（5）蒋兰青、浦仕东等人组织领导传销活动案已取证人员层级关系图、明细表证明：蒋兰青、浦仕东、杨高红等人组织领导传销活动的层级达到了三级以上。（6）湖南宝龙商贸有限公司通讯录、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司现金日记账证明：笔记本记录的为代理商花名册基本情况，自首页蒋兰青至戴某2共115人由杨高红记录；自粟某至林某共73人不是由杨高红记录。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司收取的部分会员款的基本情况。（7）情况说明证明：2020年11月23日，侦查机关证实涉案人员袁某、雍某已采取了拘留强制措施，拟上网追逃。（8）证人李某1的证言证明：2017年10月左右，李某1、陈某2、黎某到株洲。陈某2把她们介绍给蒋兰青，蒋兰青带她们参加了株洲宝昌商贸有限公司组织的学习招商会。李某1将11000元交给袁艺博，开具了学习费用收款收据，可免费学习财商知识。黎某用信用卡刷了11000元。蒋兰青讲介绍一个人来公司学习财商知识交11000元，公司奖励5000元。后来蒋兰青成为这家公司代理商，成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，陈某2介绍李某1成为该公司代理商和鸠鸠ＰＯＳ机代理商，推广ＰＯＳ机能得到一定手续费，推荐人到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司参加学习成为代理商可得到公司奖励。蒋兰青等人让李某1多带些人去学习，去办理信用卡、学习理财。公司老板是蒋兰青，讲师是浦骏毅。代理费是不能退的。公司是教人学习理财，管理使用信用卡，办理信用卡，给大家安装ＰＯＳ机，ＰＯＳ机费用是99元一台，但每推广一台有100元推广费。公司以前在老广场旁边泊客饭店楼上。（9）证人陈某1的证言、学习费用收款收据及身份证复印件证明：2017年12月3日，蒋兰青带陈某1参加株洲宝昌商贸有限公司组织的招商会，陈某1刷卡交了1.1万元学费，开了学习费用收款收据，可以免费学习财商知识。后交了1200元ＰＯＳ机押金，领取了10台鸠鸠ＰＯＳ机。蒋兰青讲介绍一人来公司学习财商知识交11000元，公司奖励5000元。后来蒋兰青成为这家公司代理商，成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，陈某1成为该公司代理商和鸠鸠ＰＯＳ机代理商，推广ＰＯＳ机以后能得到一定手续费，而且推荐人到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司参加学习成为代理商可以得到公司奖励。蒋兰青等人让陈某1多带些人去学习，去办理信用卡、学习理财。公司法人是蒋兰青，讲师是姓浦的老师，杨高红是公司股东。代理费是不能退的。公司是教人学习理财，管理使用信用卡，办理信用卡。公司以前在老广场旁边泊客饭店楼上，后来搬到武冈×××××××××。（10）证人易某的证言及身份证复印件证明：2017年11月11日，黎某邀请易某去株洲学习信用卡知识，易某交了1.1万元，成为宝昌财商学院渠道商，黎某说其发展一个学员交1.1万元，可以得到5000元佣金。在招商会上易某也认识了蒋兰青，蒋兰青讲她是宝昌财商学院分院负责人，她的公司是武冈鸿宇天华互联网科技有限公司，主要负责邵阳地区业务。易某的上线是黎某，黎某的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋兰青。易某是陶某名义上的推荐人，实际上是黎某在沟通。介绍一个13000元人成为代理商，推荐人可以得到5000元奖励，推荐人的上一级推荐人可以得到4000元奖励。蒋兰青等人让易某多带些人去学习，去办理信用卡、学习理财。公司法人是蒋兰青，讲师是姓浦的老师，杨高红是公司股东。公司以前在老广场旁边泊客饭店楼上，后来搬到武冈×××××××××。（11）证人万某的证言证明：2018年，蒋兰青介绍万某去株洲宝昌商贸公司，宝昌公司又叫商学院，万某跟着蒋兰青一起听课，主要是讲财商知识，讲如何管理使用、玩转信用卡，如何打造百万身价。如果想进一步听课就必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和11000元渠道商，主要有两个区别：一是学习内容不一样；二是分享过来的代理得到公司奖励不一样。如果想得到公司更高奖励，就必须提升为50000经销商。万某交了50000元成为株洲宝昌商贸公司经销商，蒋兰青是推荐人。万某发展了刘某，刘某交了11000元。其介绍了唐某1，交了2000元定金。代理费是不可以退的。（12）证人黎某的证言、刷卡明细及身份证复印件证明：2017年10月底，陈某2带着黎某和李某1到株洲市××，黎某交了1.1万元，成为会员。2017年11月1日，又跟陈某2到株洲宝昌商贸有限公司财商学院学习，袁艺博让其下次多带些朋友来学习，也告诉其成为经销商和渠道商的区别，并承诺如果今天成为经销商就能得到5个免费名额，当天其交了3000元押金。黎某发展易某成为会员后株洲宝昌商贸有限公司财商学院奖励了9000元介绍费，其又刷了2.7万元给株洲宝昌商贸有限公司财商学院成为经销商。其向株洲宝昌商贸有限公司财商学院交了5万元，就升级到经销商。其发展了易某（交了1.1万元成为渠道商）和付丽华（交了1.1万元成为渠道商），她俩没有发展代理，其共得到18000元介绍费。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司负责人蒋兰青是陈某2的推荐人，黎某的推荐人是陈某2，黎某成为经销商后蒋兰青得到1.5万元介绍费，陈某2得到9千元介绍费。（13）证人陈某2的证言证明：2017年10月份左右，陈某2和黎某、李某1到株洲宝昌商贸有限公司跟着蒋兰青一起听课。老师在课堂上讲财商，主要是讲如何管理使用、玩转信用卡，打造百万身价。如想进一步听课就必须成为公司代理，有50000元级别经销商和11000元渠道商，如想得到公司更高奖励，必须提升为50000元经销商。陈某2先交了11000元，蒋兰青是推广人，陈某2推广了黎某和李某1，黎某交了50000元成为公司经销商，李某1交了11000元成为公司渠道商，陈某2分别得到15000元和5000元奖励，陈某2也成了公司经销商。蒋兰青是陈某2在株洲宝昌商贸有限公司成为代理的推荐人。后来蒋兰青花了30万元成了株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区总代理，以同样模式教大家学习财商，又以高额奖励吸收学员。她们作为蒋兰青下线又是邵阳地区人，就自动划分到蒋兰青公司，跟株洲公司脱节了。后来蒋兰青成为邵阳地区总代理并成立了湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司搬到武冈×××××××××，陈某2就自动划到了湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，成为公司的经销商。公司有杨高红、王某、肖某、罗某1、浦仕东、蒋兰青几个股东，浦仕东跟蒋兰青是恋人关系，蒋兰青是公司法人代表，浦仕东负责给大家上课，蒋兰青和公司其他所有股东就在宣传。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司以前按照株洲宝昌公司模式分为50000元经销商和11000元渠道商。后来有很多种级别代理，有50000元的，有13000元的，有4980元的。在株洲向公司推荐了黎某、李某1和吴某，后来都自动成了湖南鸿宇天华互联网科技有限公司代理，在武冈公司推荐了黄某2和陶某1，陶某1后来没做成。黎某推广了易某和付丽华，易某推广了陶某，陶某推广了胡某，吴某推广了邓某2，黄某2推广了罗某3，罗某3推广了秦启光和向某，陶某1推广了袁某1，袁某1推广了袁某2。推广13000元代理黄某2得到4000元奖励；推广陶某1没有得到奖励。浦老师是湖南鸿宇天华互联网科技有限公司股东，是公司讲课老师，是云南人，专门给大家上课；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情：杨高红是公司股东，负责公司财务；肖某、罗某1、王某是公司股东。（14）证人张某1的证言证明：2017年下半年，杨高红介绍其到株洲宝昌商贸有限公司学习财商知识，主要是讲财商知识，讲如何管理使用、玩转信用卡，打造百万身价。如果想进一步听课必须成为公司代理，公司代理有50000元经销商和11000元渠道商，主要有两个区别：一是学习内容不一样；二是分享过来代理得到公司奖励不一样。如果想得到公司更高奖励，就必须提升为50000元经销商。张某1交了50000元成为株洲宝昌商贸公司经销商，杨高红是推广人。张某1给株洲宝昌公司推广了罗某1成为渠道商，他交了11000元，张某1得到9000元奖励。后来蒋兰青等人花了30万元成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区总代理，在武冈市×××××××附近成立武冈宝龙商贸公司以株洲宝昌公司同样模式教大家学习财商，收取费用成为相应级别代理，并给直接推荐人佣金，公司又引进了ＰＯＳ机，张某1是邵阳地区人，就自动划分到蒋兰青公司。张某1给湖南宝龙商贸有限公司推荐了熊某1，他交了11000元，张某1得到9000元奖励。张某1发展了唐某11000元代理，唐某发展了钟某11000元代理。当时湖南宝龙商贸有限公司成立以后，蒋兰青看到张某1人脉很广，就免费送了10%股份，说以后要是赚到钱就还给她，赚不到就算了。张某1在公司呆了一个月左右，看到公司运营模式有问题，就没去公司。公司分为50000元经销商、11000元渠道商和3800元低级别代理商。（15）证人姚某的证言证明：2017年，蒋兰青介绍其到株洲宝昌商贸有限公司学习财商知识，讲如何管理使用、玩转信用卡，打造百万身价，如果想进一步听课就必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和11000元渠道商。因蒋兰青是50000元级别经销商，公司赠送给她几个渠道商名额，蒋兰青免费送了个11000元渠道商名额给其，其没有交钱就成为株洲宝昌商贸公司渠道商，蒋兰青是推广人。其给株洲宝昌公司推广了夏某1成为渠道商，其可以得到5000元提成，其跟公司协商将自己级别升级到50000元经销商，用于升级的39000元从其推荐返利中扣除。后来蒋兰青等人花了30万元成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区总代理，并成立武冈宝龙商贸公司以株洲宝昌公司同样模式教大家学习财商，收取费用成为相应级别代理，并给直接推荐人佣金，公司又引进了ＰＯＳ机，因是邵阳地区人，就自动划分到蒋兰青公司来了。后来公司名字改为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司从×××××××楼上搬到了武冈×××××××××。其先后给株洲宝昌商贸有限公司和武冈宝龙商贸有限公司、武冈鸿宇天华互联网科技有限公司推荐了夏某1、熊某2、蔡某、蒋某某、黄某、许某某、谭某某、喻某、王某等人，其推荐佣金没全部被公司扣押作为升级代理级别的钱，公司扣一半，给其发一半，公司一共扣了26000多元，其应该领到26000多元左右推荐返利。其级别是经销商，公司分为50000元经销商、11000元渠道商，还有4980元和3800元低级别代理商。蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司副董事长，负责公司财务及会务；浦仕东是公司股东之一，专门给大家上课的讲师，协助负责公司大小事务；肖某、王某、罗某1是公司普通股东；张某1和喻某是以前宝龙商贸有限公司股东。其推荐的夏某1推荐了一个跟他同名的夏某1和杨某2；喻某推荐了陆某，陆某又推荐了许某和夏某2；王某推荐了周某某、罗某某、郑某、周某1、龚某某；周某某推荐周某2；罗某某推荐了李某2；龚某某推荐潘某。绥宁地区的都是陈某2直接或者间接推荐的，陈某2在武冈发展了吴某，吴某发展了邓某2。本来王某也是陈某2介绍过来的，但是王某自愿挂靠到其名下。株洲宝昌商贸有限公司的袁某（又叫袁某）和雍某、杨某来过武冈和绥宁。袁某是株洲宝昌商贸有限公司法人代表，雍某是株洲宝昌商贸有限公司股东，杨某是株洲宝昌商贸有限公司财务。（16）证人喻某的证言证明：2018年年初，姚某介绍其到株洲宝昌商贸有限公司听课，讲课的是袁某，主要是讲财商知识，讲如何管理、使用、玩转信用卡。如果想进一步听课就必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和11000元渠道商。喻某交了11000元成为株洲宝昌商贸公司渠道商，姚某是推广人。2018年初，蒋兰青、杨高红和喻某一起商量，打算合伙将株洲宝昌商贸有限公司代理权拿下来，在邵阳地区开分院，按照株洲模式发展。大家协商好以后，花了30万元成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区总代理，其出资2.1万元，地址在武冈市老城门洞子附近×××××××。2018年4月，成立湖南宝龙商贸有限公司，确定了大家股份，其占股7%，范某占股20%，杨高红占股20%，张某1占股10%，浦仕东占股10%，蒋兰青占股33%。蒋兰青任公司法人代表，管理公司所有事；范某任监事，范某和浦仕东负责针对来公司了解情况的人讲一些小课程，后来范某车祸去世了，主要就由浦仕东来讲了；杨高红管理公司财务。湖南宝龙商贸有限公司用株洲宝昌商贸有限公司同样模式教大家学习财商，收取费用成为代理，继续发展新代理，并给直接推荐人返回佣金。后公司又引进了鸠鸠ＰＯＳ机，公司代理就变成鸠鸠ＰＯＳ机代理商。其发展了陆某，陆某交了11000元成为公司渠道商，其得到推荐返利5000元。2018年11月，蒋兰青他们将公司改名为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，而且股东重新组合，股份重新分配，其也就完全退出了。公司代理分为50000元经销商和11000元渠道商（后升为13000元），还有3800元普通代理商。公司返利模式有很多种。（17）证人罗某1的证言、账单详情证明：2018年3月左右，张某1介绍罗某1到株洲宝昌商贸有限公司听课，讲课的是袁某，主要是讲财商知识、如何管理使用、玩转信用卡。如果想进一步听课必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和11000元渠道商。如果想得到公司更高奖励，必须提升为50000元经销商。罗某1交了Ｉ1000元成为渠道商，张某1是推广人。后来蒋兰青花了30万元成为株洲宝昌商贸有限公司邵阳地区总代理，在武冈市×××××××附近成立了武冈宝龙商贸公司，以株洲公司同样模式教大家学习财商，收取一定费用成为代理，并给直接推荐人佣金。后公司又引进ＰＯＳ机，因是邵阳地区人，就自动划分到蒋兰青公司。蒋兰青的公司搬到武冈×××××××××，公司名字改为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司。公司还有蒋兰青、杨高红、肖某、浦仕东几个股东，浦仕东跟蒋兰青是恋人关系，蒋兰青是公司法人代表。其在公司做会务，主要是安排大家当天在什么岗位做什么事。后来公司组织大家去绥宁开招商会，公司安排其做了一次主持。其向公司补交了39000元后成为股东，公司送了5个免费渠道商名额，其就给杨某某、蔡某某、刘某某人免费送了个渠道商名额。另外发展了伍某某成为公司渠道商，伍某某向公司交了13000元成为ＰＯＳ机代理商，其作为直接推荐人得到公司返利9000元，扣除税点以后得到8900多元。但是伍某某交了钱后说不想去公司学习也推荐不了其他人，其就自己退了10000元给伍某某。公司运营了一段时间，其觉得根本没办法盈利，而且经营模式也觉得很奇怪，就离开公司到长沙去了，没有继续参与公司的任何事情。其发展的代理都没有发展其他代理商，推荐返利模式有很多种。（18）证人吴某的证言证明：2018年夏天，陈某2介绍吴某到株洲宝昌商贸有限公司学习财商知识、如何管理信用卡和如何打造百万身价。吴某交了5000元成为株洲宝昌商贸有限公司代理商。邓某2跟着听课在湖南鸿宇天华互联网科技有限公司成为渠道商，用吴某信用卡刷了9000元，自己出了4000元，挂在吴某名下。公司有50000元经销商和11000元渠道商。（19）证人王某的证言、身份证复印件证明：2018年年初，陈某2介绍王某参加湖南宝龙商贸有限公司组织的财商知识培训会，主要是讲财商知识、如何管理使用、玩转信用卡和打造百万身价。如想进一步听课必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和ｌｌ000元渠道商。王某刷卡交了11000元，自愿挂在姚某名下，姚某成为推广人。湖南宝龙商贸有限公司在×××××××楼上。后蒋兰青等人商量将公司名字改成湖南鸿宁天华互联网科技有限公司，搬迁到武冈×××××××××。因公司扩建装修需要钱，蒋兰青就在渠道商里宣传，王某凑足39000元成为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司股东，也是公司经销商，既参与公司分红，又享受推荐返利，具体占股多少不清楚，罗某1也一样。王某先后给武冈宝龙商贸有限公司、武冈鸿宇天华互联网科技有限公司推荐了周某某、罗某某、周某1、郑某、龚某某等人，推荐佣金被公司抵扣了入股钱，等交足39000元，之后推荐返利才发给了王某。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司有50000元经销商、13000元渠道商和3800元普通代理。推荐返利模式有很多种。蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司副董事长，负责公司财务及会务；浦仕东是公司总裁，专门给大家上课的讲师；王某、肖某、罗某1是公司股东。代理费是不能退的。（20）证人肖某的证言、户籍资料证明：2017年下半年，王某某介绍肖某到株洲宝昌商贸有限公司学习财商知识，主要是学习财商知识、如何管理使用、玩转信用卡和打造百万身价。如果想进一步听课必须成为公司代理，公司代理有50000元级别经销商和11000元渠道商。肖某交了50000元成为公司经销商，王某某是推荐人。2018年7月，肖某在邵阳认识了蒋兰青，蒋兰青说她在武冈成立了湖南宝龙商贸有限公司，是株洲宝昌商贸有限公司在邵阳地区总代理，公司位于武冈市×××××××××。后来蒋兰青成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，算6000元一股，肖某就答应投资12万元到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司占股20%。开始只交了6万元，这6万元是李某某、张某2、肖某某、李某某和肖某各出1.2万元凑的，相当于他们四个人在这里每人占一点暗股，但是对外称是肖某一个人股份，他们除了交1.2万元以外，还交了1000元开通渠道商身份。后来其陆续交了些钱，其手里股份一共交了10万元左右。肖某名字在株洲宝昌商贸有限公司已经注册了，就用了一个免费名额用肖某某身份注册了，推广人都挂在他名下，其老公肖某某是完全不知道这回事的。蒋兰青当董事长，浦仕东当总裁，杨高红管理财务。其给公司分享过戴某1、曹某、唐某3等人。湖南鸿宇天华互联网科技有限公司有50000元运营商、13000元渠道商，和3800元普通代理。推荐人级别不一样得到奖励也是不一样。蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司副董事长，负责公司的财务及会务；浦仕东是公司总裁，专门给大家上课的讲师；王某、肖某、罗某1是公司股东。代理费是不能退的。（21）证人熊某1的证言证明：2018年10月，张某1介绍熊某1去财商培训会，讲课的是浦老师，张某1让其交11000元财商知识学费，其身上没那么多钱就用兴业银行信用卡刷了9000元到张某1卡上，后补交了2000元，成为11000元级别代理。蒲老师是公司股东，是公司讲课老师；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；张某1和杨高红是股东。公司以前在老广场旁边泊客饭店楼上，后搬到武冈×××××××××。（22）证人陆某的证言、身份证复印件证明：2018年年底，经喻某介绍陆某交了11000元学习费用成为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司渠道商，代理了鸠鸠ＰＯＳ机，公司出具了收据。陆某发展了许某（交了3800元）和夏某2（交了13000元）。蒲老师是公司股东，是公司讲课老师，是云南人；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司股东兼财务。代理费不能退的。公司以前在×××××××楼上，后搬到武冈×××××××××。公司教人学习理财，管理使用信用卡，让大家推广ＰＯＳ机，让大家给公司推广代理。（23）证人熊某2的证言、身份证复印件及收款收据证明：2018年7月，经姚某介绍熊某2交了1000元定金，公司出具了学习费用收据，姚某和肖某因这个名额发生争吵，熊某2就挂在肖某下，但是姚某发展的。公司就是让成为代理商的人多带些人去学习，去办理信用卡、学习理财成为代理，就是拉人头去公司。蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情。代理费是不能退的。公司以前在×××××××楼上，后搬到武冈×××××××××，并改了名字。（24）证人唐某1的证言、收款收据及身份证复印件证明：万某邀请唐某1去学习财商知识，其后来参加了课程，主要讲如何管理使用信用卡、打造百万身价、怎样到银行办理多张信用卡、怎么还款和使用ＰＯＳ机虚拟消费，可尽快提额。其交了2000元定金，之后补交了1800元成为初级会员，湖南宝龙商贸有限公司出具学习费用收款收据。交钱后继续学习财商知识，得到5台Ｐ**机，后面退了2台，代理费不能退。蒋兰青是公司法人代表。（25）证人刘某1的证言、账单详情证明：2018年10月，经彭某某介绍到泊客饭店楼上的公司，蒋兰青让其交5万元加入他们团队，其当时没有同意，蒋兰青就让其听下课程，讲课的是浦仕东，听完课之后，其刷了3800元作为普通代理。之后蒋兰青在位于武冈×××××××××创办湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，开业叫其去听课，彭某某和浦仕东让其升级为13000元代理，其通过建行信用卡刷了9200元成为13000元的三级代理。浦老师是讲师，负责讲课，蒋兰青是法人代表，负责公司所有事情，杨高红是股东。9200元是杨高红通过ＰＯＳ机刷走的。（26）证人周某1的证言证明：2018年7、8月份，经王某介绍其先后在×××××××的湖南宝龙公司以及×××××××的湖南鸿宇天华公司参加公司举办的学习会，每次参加学习会的会员有30-40人左右，公司法人代表为蒋兰青，学习主持为杨高红，讲课老师是浦仕东以及株洲的讲师，介绍一个3800元初级会员，介绍入会人能得到500元回扣；介绍一个50000元高级会员，可以升级为区域经理，同时介绍人可得到相当数额回扣。交不同数额的会员，可以成为不同等级会员，其先交了3800元成为初级会员，后补交了9200元，升级为13000元会员。（27）证人刘某2的证言、收款收据、身份证复印件证明：2018年9月，浦仕东在湖南宝龙商贸有限公司上班，专门教财商知识、如何使用管理、使用信用卡和打造百万身价，让刘某2去听课学习。刘某2到武冈市×××××××宝龙商贸有限公司。刘某2交了3800元，公司出具了收据。后又在他们劝说下交了9200元，升级为13000元渠道商。其知道有3800元的、13000元的和50000元的三种代理。公司股东其只知道有杨高红、蒋兰青、浦仕东，浦仕东是讲师。（28）证人黄某1的证言、收款收据、身份证复印件证明：2018年3月，戴某某介绍其到武冈市×××××××宝龙商贸有限公司，公司专门教财商知识、如何使用管理、使用信用卡和打造百万身价。2018年3月4日，黄某1交了10000元，成为湖南宝龙商贸有限公司代理，但是由株洲宝昌商贸有限公司出具了收据，后来才知道株洲宝昌商贸有限公司是湖南宝龙商贸有限公司的上级公司。后又在他们劝说下交了2000元，升级为12000元渠道商。公司就是要大家拉人头过去赚取返利。戴湘敏是杨高红介绍的。代理费不能退的。公司后改名为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，搬到武冈×××××××××。（29）证人夏某1（小）的证言证明：2018年年底，经同名朋友夏某1介绍到武冈市×××××××宝龙商贸有限公司学习财商知识，公司老总蒋兰青和姚某在宣传介绍：只要交学费成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡和打造百万身价；推广其他人来公司成为代理商可以得到公司丰厚奖励。夏某1交了11000元成为湖南宝龙商贸公司渠道商，代理了鸠鸠ＰＯＳ机，公司出具了收据。湖南宝龙商贸有50000元级别经销商，11000元渠道商，还有金额更少的代理商；推荐其他人成为公司代理可以得到公司较高奖励，被推荐人交的钱基本上是被层层代理商分了的，代理费是不可以退。蒋兰青是公司法人代表，讲课的是浦老师，管财务的是杨高红，喻某是股东。（30）证人夏某2（大）的证言证明：2018年年底，姚某、蒋兰青向其推荐去他们公司学习财商知识，学习如何管理好自己的信用卡。夏某1交了4000元，在公司听课，主要是讲财商知识，讲如何管理使用、玩转信用卡。其不愿意继续交钱，他们将其级别提升为11000元级别渠道商，欠的钱从以后奖励里面扣除了。公司除了学习财商知识，还引进了鸠鸠ＰＯＳ机，让大家成了ＰＯＳ机代理商，后湖南宝龙商贸有限公司改名为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司搬到了武冈×××××××××。其推荐了夏某1（同名）、周某某、杨某2成为公司渠道商。公司有50000元经销商、11000元渠道商，后来提升为13000元，还有一种是金额更少的代理商。公司返利模式是推荐人级别不一样得到奖励也是不一样，推荐返利模式有很多种。蒋兰青是公司法人代表；浦仕东是公司股东兼讲师；杨高红是公司股东兼财务。（31）证人戴某2的证言证明：2018年10月，戴某1介绍其到武冈市×××××××宝龙商贸有限公司学习财商知识、如何使用管理、使用信用卡和打造百万身价，如果介绍其他人成为代理商可以得到丰厚奖励。戴某2交了13000元成为渠道商，推荐银某成为公司普通代理，得了1400元返利。公司后改名为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，搬到武冈×××××××××。（32）证人刘某3的证言证明：2019年年初，杨高红带其到武冈市×××××××宝龙商贸有限公司去学习财商知识，公司介绍只要交代理费成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商就可以免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人来公司成为渠道商可以得到公司丰厚奖励。其交了2000元定金，代理费不可以退的。（33）证人黄某2的证言、聊天记录、身份证复印件及银行卡复印件证明：2019年5月中旬，黄某2和杨光森、袁杰、陈某2等人一起到武冈市×××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司参观和学习，浦骏毅介绍：如果想学习更多，要成为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司代理，成为代理需要13000元代理费，成为代理后可以学习信用卡的维护规范、如何提升信用卡额度、如何使用信用卡，一家三代人都可以终生免费学习，每年可以免费旅游，如果介绍其他人来做代理，可得到5000元代理费。黄某2用手机微信转账8000元给陈某2（陈某2讲8000元转给了蒋兰青），再拿了5000元现金交给陈某2（是介绍费），成为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司代理商。（34）证人陶某的证言、账单详情证明：2019年4月26日，蒋兰青、浦俊毅带了一群人到绥宁县城金水湾搞招商会。在杨高红劝说下交了200元参加财商培训定金。2019年5月13日，陶某1和陈某2打电话要其到绥宇县××路××饭店，浦俊毅也在那里，陶某凑了5000元，余下8000元通过银行转账转给蒋兰青，总共交了13000元取得终身学财商知识资格，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商，陈某2是其推荐人，其推荐胡某交了13000元，其得到5000元奖励，陈某2得到4000元奖励。浦老师是公司老师，专门给大家上课；蒋兰青是法人，负责公司所有事情；杨高红是公司股东。（35）证人袁某1的证言、身份证复印件及银行卡复印件证明：2019年4月底，陶某1喊其在绥宁井水湾山庄听浦俊毅老师讲课，5月初也在绥宁井水湾山庄浦俊毅老师上过一次课，每次大概有60个人以上学员。鸿宇天华互联网科技有限公司老总蒋兰青还邀请上级公司袁老师上课，讲如何使用信用卡，怎么提高信用卡额度，以卡养卡等。2019年5月初，陶某1喊其到武冈鸿宇天华互联网科技有限公司参加理财学习，其在湖南鸿宇天华互联网科技有限公司交了13000元参加财商培训，可以免费学习财商知识，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商。陶某1的上线陈某2是省代，陈某2认识浦俊毅，陶某1发展了袁某1，袁某1发展了袁某2，都是市代。介绍13000元人成为代理商，推荐人是可以得到5000元奖励，袁某1得到公司5000元奖励，扣了300元税，实际得到4700元。蒲老师是公司老师，负责给大家上课；蒋兰青是法人，负责公司所有事情；袁老师（袁某）专门给大家上课，绥宁主要是陈某2和陶某1在推荐。（36）证人袁某2的证言证明：2019年9月，袁某1介绍其找到浦俊毅，浦俊毅说其年纪大了，不能参加，然后其就叫唐某某来参加。其儿子唐某某用微信转了13000元到浦俊毅微信上交代理费，可以免费学习财商知识，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商。浦俊毅要求多介绍人来公司学习，讲每介绍一个人来公司学习财商知识交13000元，公司会给奖励5000元。代理费也不能退。（37）证人周某2的证言、收据及银行账单证明：2019年1月12日，周跃田喊其去武冈×××××××××鸿宇天华互联网科技有限公司。到了公司，蒋兰青、浦俊毅及公司股东要求多介绍人来公司学习，每介绍一个人来公司学习财商知识交13000元，公司会奖励5000元。周某2通过湖南鸿宇天华互联网科技有限公司提供ＰＯＳ机用信用卡刷了13000元，成为代理并签订了产品代理协议书（市代），公司开具了收据后给了6台Ｐ**机。其可以免费学习财商知识，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商。周某2是周跃田介绍到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司成为代理的。姓浦老师是公司讲师，负责给大家上课；蒋兰青是公司法人，负责公司所有事情；王某和杨高红是公司股东。代理费是不能退的。（38）证人许某的证言及聊天信息证明：2019年1月底，陆某介绍其到武冈×××××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，在公司老总兰姐和浦老师劝说下就交了3800元成为级别比较低的区代，并签订了一份产品代理协议书。公司代理有很多种，其只知道3800元区代和13000元市代。介绍人交钱成为公司代理，介绍人可以得到提成。兰姐是公司老总，负责公司所有事情；浦老师是讲师，负责给大家讲课。（39）证人熊某3的证言及账单详情证明：2019年3月11日，在戴某1和杨高红介绍与宣传下，熊某3在公司财务室张某2处刷ＰＯＳ机交了13000元，是刷卡到湖南鸿宇天华互联网公司账号。2019年4月28日，在×××××××湖南鸿宇天华互联网公司，蒋兰青，浦仕东，杨高红、肖某劝其成为他们公司营运商，在他们不断地游说下，戴某1就跟其说两个人合起出五万元一起做，戴某1说她有人脉资源。其就在他们公司里财务室刷ＰＯＳ机交了三万七干元，两次一共是交了五万元，这五万元加上戴某1之前出的13000元，两个总共是交了63000元，分摊到两个人就是每人31500元。其先给戴某1垫付的她后来退还了，营运商代理权是登记在戴某1名字上，公司与她们之间没有签订合同，收钱也没有开收据。戴某1发展了廖某，仅戴某1得到10000元返回。戴某1另外还推荐了个下线成为代理商，她得到10000元返回，分了熊某32500元营运商返回。蒋兰青是法人代表，她对公司负总责；浦仕东是总经理，是讲师，主要是宣传，使大家相信他们的宣传内容，上当受骗；杨高红是股东，有时也上课；肖某是股东，有时也上课，发展下线。（40）证人林某的证言证明：2019年4月20日左右，林某和戴某1一起去了×××××××湖南天华互联网科技有限公司听课，讲课的主要内容是：1．要大家办理使用信用卡；2要大家从信用卡不断套现来提高额度；3．从多个银行的信用卡套现来获取资金供自己使用；4．只要把办理的信用卡内保持最低养卡金额就能维持信用卡正常使用，套现出来的钱就不需要还；5、使用信用卡离不开ＰＯＳ机，必须交1.3万元成为他们公司代理商才能进入他们公司从事ＰＯＳ机代理工作；6．成为ＰＯＳ机代理商后每给他们公司推广一个下级代理商就可以得到5000元推广费，并且对方在使用该ＰＯＳ机刷卡消费过程中就可以得到刷卡金额万分之五提成。杨某某通过ＰＯＳ机刷卡交了1.3万元代理费成为代理。属于林某的下级，林某推广了杨某某得了5000元推广费，其再交了8000元代理费，成为ＰＯＳ机代理商，并签订一份代理ＰＯＳ机代理商合同和领了一台Ｐ**机，多次到他们公司要求退钱，他们都拒绝。其知道他们是在搞传销。（41）证人杨某1的证言及交易详情证明：2019年4月29日下午，林某喊其去武冈×××××××××湖南鸿宇天华公司，在浦俊毅的办公室刷了13000元。公司没有签什么协议，也没有给开收据。戴某1是林某的上线，杨某1是林某的下线。办理了信用卡，林某在公司领回4台鸠鸠ＰＯＳ机，把其中两台Ｐ**机给了其。代理费一分钱也没有退回。（42）证人罗某2的证言证明：2019年3月左右，王某邀请其去她上班的公司鸿宇天华科技有限公司听课，参加学习的人在30个左右，讲课的主要内容是如何使用信用卡套现、养卡、避免逾期，进入黑名单。其就用信用卡刷了1.3万元，公司讲拉人进公司有5000元一个人的提成，其介绍了邓某某、李某2到公司培训，得了1万元介绍费。鸿宇天华科技有限公司法人代表是蒋兰青；工作人员有浦骏毅、姚某、袁某、王某等人，公司是蒋兰青和浦骏毅在管理。（43）证人李某2的证言证明：2019年3月一天，罗某2讲带其到鸿宇天华公司挣钱，先交1.3万元成为会员，才有资格进入到鸿宇天华公司听课，掌握有关使用ＰＯＳ机和信用卡进行挣钱活动。2019年3月7日或8日，罗某2带其到×××××××鸿宇天华互联网公司办公室用公司ＰＯＳ机刷了邮政银行信用卡1.3万元，成为鸿宇天华公司会员。成为会员后，才可以进入公司学习财商知识，成为ＰＯＳ机代理商和股东，讲课内容是如何打造百万资产，实现财富自由，如想要实现自己梦想，就要多拉会员进入，拉一个人成为会员，可以得到5000元奖励。公司法人是蒋兰青，主讲是浦骏毅，辅讲是杨高红，杨高红也是公司大股东。（44）证人何某的证言及收据证明：2018年底的一天，兰姐发微信邀请其到昌融大厦六楼去听课。2019年1月5日其就在这个公司刷卡交了13000元，公司只给了盖了公司公章的收据。很多人在听课，公司拒绝为其退钱，其知道他们是在搞传销。（45）证人姜某1的证言及交易详情证明：2019年3月21日下午，微信朋友刘某某在微信上邀请其去×××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司去听课，听课的大约二三十来个人，上课内容就是教如何理财，以及如何使用信用卡，如何保护自己信用等，接下来就是动员交钱加入会员，其交了13000元，公司说介绍一个人加入进来可以奖励5000元。交钱的时候说是学习财商，后合同上是ＰＯＳ机代理商，事后分两次从湖南鸿宇天华互联网科技有限公司拿了大约五六台Ｐ**机。后来其交了1000元的运营中心定金，其不想做运营中心，就要求公司退钱，到大年30的晚上公司老板蒋兰青通过微信退了400元。（46）证人刘某4的证言及交易详情证明：2019年1月在唐某3介绍下，其到湖南鸿宇天华互联网有限公司听课，主要内容是教如何提升自己信用卡额度，如何刷信用卡，如何以卡养卡。其交了1000元定金。过了一段时间，再次到湖南鸿宇天华互联网有限公司上课，肖某和王某在讲课，其通过农行信用卡和建行信用卡刷了12000元交给肖某，签完合同后，肖某还给了一台鸠鸠ＰＯＳ机。肖某在合同上直接推荐人那填写了她的名字。王某和肖某是公司股东，浦俊毅是培训会讲课老师。（47）证人曹某的证言、收条及身份证复印件证明：2019年3月6日，在微信好友肖某宣传下来到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司听课，是蒲总给大家上课，蒲总自己介绍是财商学院老师。曹某共交了4960元，成为ＰＯＳ机代理，肖某真实姓名叫肖某，肖某给打了一张收条。蒋兰青是公司法人代表，杨高红、肖某是股东之一，蒲老师的名字叫浦骏毅。（48）证人邓某1的证言证明：2019年3月左右，在廖忠杰的介绍下去×××××××鸿宇天华互联网科技有限公司去听课，公司自称是财商学院，主要教大家通过管理、使用信用卡，给信用卡提额，打造自己百万身价，劝大家交钱成为公司代理，成为代理有很多好处：可以终生免费学习财商知识，打造自己百万身价；可以向社会推销公司配发的ＰＯＳ机，别人消费后可以获取返利；还可以免费去香港、澳门等地旅游。2019年3月，其跟湖南鸿宇天华互联网有限公司签订了13000元市代协议和ＰＯＳ机代理协议书，领取5台Ｐ**机。蒋兰青讲介绍别人到公司成为代理后可得到丰厚奖励，介绍一个13000元代理商介绍人可以得到5000元提成。公司代理大致有市代、区代、合伙人之类，具体情况不清楚。其是廖某某介绍成为代理。蒋兰青是法人代表，股东有杨高红、王某、姓浦的老师是公司讲师，专门给大家上课，杨高红是公司管理财务。（49）证人戴某3的证言及交易详情证明：2018年年底，杨高红邀请其去湖南鸿宇天华互联网科技有限公司参加理财学习，公司老总蒋兰青、浦老师和其他股东组织上课，浦俊毅在上课讲：如何管理使用信用卡，打造百万身价，怎样到银行办理多张信用卡，怎么还款，信用卡的钱是不用还的。2019年2月，其在湖南鸿宇天华互联网科技有限公司股东杨高红劝说下交了13000元参加财商培训，并签订ＰＯＳ机代理协议书，成为公司市代。介绍一个13000元人成为代理商，推荐人可以得到5000元奖励，推荐人的上一级推荐人可以得到4000元奖励，公司得4000元。其一共免费安装了三台Ｐ**机。蒲老师是公司讲师，负责讲课；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司股东。公司以前在×××××××，后来搬到武冈×××××××××。（50）证人潘某的证言证明：2018年9月左右，何小兰介绍其认识了龚某某，在龚某某邀请下去了位于泊客楼上公司听课，老师在课上劝大家交钱成为公司代理，成为代理有很多好处：可以终生免费学习财商知识，打造自己百万身价；可以向社会推销公司配发的ＰＯＳ机，别人消费后可以获取返利；还可以免费去香港、澳门等地旅游。在龚某某、王某等人多次劝说下，其在2019年2月跟湖南鸿宇天华互联网科技有限公司签订了ＰＯＳ机代理协议书，是一个13000元市代协议。龚某某告诉其介绍别人到公司成为代理后可以得到丰厚奖励，介绍一个13000元代理商介绍人可以得到5000元提成。其朋友邓某某在王某等人劝说下交了3000元定金，其得到了公司返利。浦老师是公司老师，是云南人，专门给大家上课，杨高红是公司管理财务的，代理费是交到杨高红那里，公司奖励也是由她来支付。蒋兰青是公司老总，负责公司所有事情，因为要退费的事跟她吵过架，最后押金也没退，代理费就更加不可能退。公司以前在泊客饭店楼上，后来搬到武冈×××××××××。（51）证人唐某2的证言、收据、身份证复印件及记录笔记证明：2018年12月20日，在丁某介绍下到鸿宇天华互联网科技有限公司参加理财学习，公司老总蒋兰青在接待，教怎么使用信用卡赚钱，后来浦老师在黑板上写了很多教怎么以卡养卡。在公司老总蒋兰青和浦老师的劝说下先后交了13000元，跟公司签订了ＰＯＳ机代理协议书，成为公司市代，可以免费学习财商知识。蒋兰青和浦老师多次说，介绍一人来公司学习财商知识交13000元成为公司代理，公司会奖励5000元。是丁某介绍其成为代理。浦老师是公司老师，专门给大家上课；蒋兰青是公司法人，负责公司所有事情；杨高红是公司股东，负责财务。（52）证人罗某3的证言及聊天记录证明：2019年5月，黄某2带其到绥宁一个酒店找到浦俊毅。浦俊毅说加入湖南鸿宇天华互联网科技有限公司就能学习：如何管理使用信用卡，打造百万身价，怎样到银行办理多张信用卡，怎么还款，和使用ＰＯＳ机虚拟消费，可以尽快提额。其通过微信转账给浦俊毅交了3000元定金和2550元办理信用卡手续费。可以免费学习财商知识，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商，推广ＰＯＳ机以后就能得到一定手续费，得到3台Ｐ**机。其推荐了秦某某和向某，秦某某向蒋兰青交了3000元定金，向某向陈某2交了3000元定金。两个人都没有交全，所以其没有得到公司奖励。介绍一个13000元人成为代理商，推荐人可以得到5000元奖励。是黄某2介绍其到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司成为代理的。（53）证人向某的证言、账单详情及身份证复印件证明：2019年5月左右，罗某3邀请其参加鸿宇天华互联网科技有限公司在绥宁×××××**举办的理财学习，罗某3也向其介绍了她的上线陈某2，向某把3000元定金交给了陈某2，公司浦俊毅在上课讲：如何管理使用信用卡，打造自己银行征信，提高信用卡额度，以卡养卡等。向某上线是罗某3，罗某3上线是陈某2。介绍一个人交13000元，公司奖励5000元。浦俊毅是公司老师，专门给大家上课，蒋兰青也参与公司业务。（54）证人胡某的证言证明：2019年4、5月，在陶某的介绍下和蒋总、浦老师等人劝说下胡某交了13000元加入财商学习，是通过刷信用卡方式付的钱。陶某跟其说成功介绍一个人来公司学习财商知识交13000元，公司会给予介绍人5000元奖励。交费后没有给收据，钱也无法退还。蒲老师是公司的老师，专门给大家上课；蒋总是公司法人。公司以前在泊客饭店楼上，后来搬到武冈×××××××××。（55）证人丁某的证言证明：2018年11月一天，唐某3打电话叫其去鸿宇天华互联网科技有限公司去学习财商知识，教使用信用卡，轻松达到百万身价，而且交钱学习成为代理以后还可以拉人去公司获得高额提成。其因为当天没空，就叫唐某2去了，后来唐某2讲她在鸿宇天华互联网科技有限公司被骗了8000元。其和唐某2一起到公司去找他们退钱，公司兰姐、浦老师、肖某（微信名）等人在轮流做思想工作，拒绝退钱。并在她们忽悠下，其也交了3800元成为鸿宇天华互联网科技有限公司代理。（56）证人戴某1的证言证明：2018年年底，其跟着肖某到她所在公司学习。公司老总蒋兰青和公司老师浦老师在宣传介绍：只要交学费成为渠道商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；直系亲属也可以免费来公司学习；还可以免费港澳游；推广其他人来公司成为渠道商可以得到公司丰厚奖励。其听课后交了13000元学习费用成为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司渠道商，公司出具了收据。2019年其推广了熊某3成为公司13000元级别渠道商。其可以得到5000元推广奖励，但基于关系挺好，就退给她3000元。后来其和熊某3每人又凑了18500元将其身份凑足50000元成为营运商。俩人总共交了63000元。成为营运商后其发展了廖某成为13000元渠道商，廖某是熊某3的直推，共得到公司10000元奖励。其作为直接推荐人推荐了林某，共得到1万元奖励。林某直接推荐了杨某某成为13000元渠道商，林某得到5000元奖励，其和熊某3各得到2500元奖励。肖某是其的推荐人。公司的目的就是刺激大家成为高级别代理。浦老师是公司股东之一，也是公司讲课老师，是云南人，专门给大家上课；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情；杨高红是公司股东，负责公司财务：肖某也是公司股东。肖某的微信名肖某。（57）证人夏某2的证言证明：2019年9月，陆某介绍其到武冈市×××××××××鸿宇天华互联网科技有限公司，有人在宣传：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡、打造百万身价，如果介绍其他人来公司并成为公司代理商就可以得到公司丰厚奖励、及可以免费推广使用ＰＯＳ机。其听完课后刷了13000元到湖南鸿宇天华互联网科技有限公司账户上，经手人是杨高红。有3800元的、有4000元的，有13000元的和50000元的四种代理，具体是什么等级代理其不清楚。其介绍了戴友兰成为公司3800元代理，其得到1000多元介绍费。杨高红和蒋兰青是公司股东，浦老师是讲课老师。公司后搬到武冈×××××××××。（58）证人杨某2的证言证明：2019年3、4月，夏某1介绍其到武冈市×××××××××鸿宇天华互联网科技有限公司，公司工作人员在宣传介绍：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人来公司成为代理商可得到公司丰厚奖励、免费推广使用ＰＯＳ机。代理分为50000元级别、13000元级别、3800元级别和4980级别。其交了3800元定金，公司出具了学习费用收据。后来公司工作人员告诉交足13000元成为公司渠道商，可以推广别人到公司成为代理商而获得高额奖励，其就补足13000元成为公司渠道商，上课公司就是让去拉人头获得高额返利。公司后搬到武冈×××××××××。（59）证人郑某的证言及身份证复印件证明：2019年5月，王某邀请其去武冈×××××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司学习财商知识，上课讲师浦俊毅介绍：如何管理使用信用卡，打造百万身价，怎么到银行办理多张信用卡，怎么还款和使用ＰＯＳ机虚拟消费尽快提额，会员分为初级、中级、高级等，交3800元就可以成为初级会员，可以免费学习财商知识，成为鸠鸠ＰＯＳ机代理，推广ＰＯＳ机就能得到一定手续费，邀请别人来公司成为会员可以得到提成，会员级别越高，得到提成越多。其用ＰＯＳ机刷了3800元，成为代理商，得到5台Ｐ**机。（60）证人张某2的证言证明：2018年年底，肖某带其到宝龙商贸有限公司上课，讲师是浦仕东，也有株洲来的老师，蒋兰青是负责人。蒋兰青和浦仕东宣传：只要交学费成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商就可以在公司免费学习如何管理使用信用卡，打造百万身价；直系亲属也可以免费来上课；还免费送港澳游；推广其他人成为渠道商可以得到丰厚奖励。其听完后交了13000元学习费用，这个级别推荐13000元代理可以得到5000元工资，代理级别有50000元的、13000元的和3800元的。浦老师是公司股东之一，负责讲课；蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情。宝龙贸易有限公司公司变更为湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，其实就是一家公司，公司搬到武冈×××××××。（61）证人姜某2的证言证明：2018年年底，唐某某介绍其到武冈×××××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司老总蒋兰青和公司老师浦老师在宣传介绍：只要交学费成为鸠鸠ＰＯＳ机代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人到公司成为渠道商可以得到公司丰厚奖励。其听后交了1000元定金，公司出具了收据。蒋兰青是公司法人代表，负责公司所有事情。（62）证人邓某2的证言、收据及身份证复印件证明：2018年年底，王某介绍其到武冈市×××××××××鸿宇天华互联网科技有限公司学习财商知识，学习如何管理信用卡，如何打造百万身价，推广其他人来公司成为渠道商可以得到公司丰厚奖励。听后其先交了3800元学习费用成为公司代理商，后在蒋兰青和浦仕东等人劝说下，又交了9200元补足13000元，成为公司渠道商。其是用吴某的信用卡交的钱，挂在吴某名下，吴某可得到5000元返利，吴某这5000元返利直接退给了邓某2。公司有50000元经销商和13000元渠道商。蒋兰青是公司法人代表，管理公司所有事情；浦仕东是公司股东，是公司讲课老师，负责给大家上课；杨高红管理公司财务；肖某、王某、罗某1是股东。公司后搬到武冈×××××××××。（63）证人廖某的证言、刷卡记录及身份证复印件证明：2019年8月，熊某3介绍其到武冈市×××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司工作人员在宣传介绍：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人来公司成为代理商可以得到公司丰厚奖励、免费推广使用ＰＯＳ机。其听课后不久交了13000元到公司，是戴某1带着去的，浦俊毅帮其刷的卡，成为公司渠道商，可以推广别人到公司成为代理商而获得返利，还可以免费听课。公司代理有50000元级别和13000元级别，还有4980元级别。（64）证人银某的证言证明：2018年年底，戴某2介绍其到武冈市×××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司工作人员在宣传介绍：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人来公司成为代理商可以得到公司丰厚奖励、免费推广使用ＰＯＳ机。其交了3800元到公司，是刷的花呗，成为公司代理，可以推广别人到公司成为代理商而获得返利，还可以免费听课。公司代理有50000元级别、13000元级别和3800元级别。（65）证人唐某3的证言及账单详情证明：2018年年底，肖某介绍其到武冈市×××××××湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，公司工作人员在宣传介绍：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价；推广其他人来公司成为代理商可得到公司丰厚奖励、免费推广使用ＰＯＳ机。其向公司财务杨高红交了400元定金。后其陆续推荐刘某4和丁某到公司，刘某4交了13000元成为公司渠道商，丁某交了3800元成为公司代理。其级别比较低，得到返利大约3000多元，后其又补交了1000多元成为公司4980元代理。公司代理有50000元级别、13000元级别和4980元级别。（66）证人钟某的证言证明：2018年7、8月，唐某某介绍其到武冈市×××××××××宝龙商贸有限公司，株洲总部的人和武冈公司的人在宣传介绍：只要交代理费成为公司代理商就可以在公司免费学习如何管理、使用信用卡，打造百万身价。其碍于同事面子交了12000元，是杨高红收的钱，湖南宝龙商贸有限公司出具了收据。唐某某是张某1介绍过去的。代理费是不能退。（67）民警许某某与戴某某微信聊天记录证明：戴某某在深圳暂时不能回武冈接受调查，民警许某某通过微信与其联系，讯问情况，戴某某证实其介绍了黄某1做代理。（68）被告人蒋兰青的供述与辩解证明：2017年年底，王某某跟蒋兰青说株洲有地方可以贷款而且还教人财商知识，王某某将蒋兰青带到株洲宝昌商贸有限公司，那里有老师在讲课，大致内容就是在讲如何成为银行优质客户，与银行打交道，用银行的钱实现自己梦想，教大家如何管理、使用信用卡，打造百万身价。另外还讲交钱成为公司代理商以后就有资格推荐其他学员来公司，从中获取提成，能够赚钱，不同级别代理商推荐其他人获得提成也不同。公司有50000元级别经销商和11000元级别渠道商，代理商推荐代理商分为很多种模式。在王正根推荐下蒋兰青交了50000元（一部分是现金，一部分是作为推荐人的提成）成为公司经销商。后来蒋兰青陆续推荐了杨高红、陈某2、陈某1、姚某等人成为株洲宝昌公司代理，根据他们代理级别、推荐情况蒋兰青可以获得相应提成。蒋兰青和杨高红、喻某等几个人经过商量，觉得自己在邵阳地区成立株洲宝昌公司分公司更加划算。蒋兰青通过王某某认识了株洲宝昌商贸有限公司法人代表袁某、副总经理雍某，与株洲宝昌商贸有限公司法人代表袁某签订了一份代理合同。2018年1月30日，蒋兰青和杨高红、喻某等人到株洲宝昌公司花了30万元成为邵阳地区总代理。2018年4月12日，蒋兰青、张某1、浦仕东、范某、杨高红、喻某成立武冈宝龙商贸有限公司，公司成立时法人代表是蒋兰青，刚开始讲课内容是财商知识和发展代理商得提成运营模式，主要是经营ＰＯＳ机和财商学习。2018年11月16日，因股东结构变化，蒋兰青、浦仕东、杨高红、肖某、王某（后来加入）、罗某1（后来加入）6个人注册成立湖南鸿宇天华互联网科技有限公司，做株洲宝昌商贸有限公司武冈代理公司，蒋兰青是湖南鸿宇天华互联网科技有限公司负责人和执行董事，占股40%；浦仕东为公司总经理，占股20%（股份是蒋兰青赠送给他的，总经理名称是股东给他的）；杨高红占股20%，是公司监事；肖某向公司交了12万元（公司作价60万）占股20%。后来王某、罗某1两个50000元经销商向公司交纳了一部分钱成为公司股东，参与公司分红。蒋兰青担任法人代表，抓全盘管理整个公司；杨高红作为公司财务方面负责人，其中聘请张某2做了两个月财务；浦仕东、肖某、杨高红在公司宣传讲课，教人如何安装使用鸠鸠ＰＯＳ机。公司成立后，公司办公地点放在武冈市武冈×××××××××。从2018年11月到2019年5月，因股东闹矛盾，这个公司就倒闭了，为了服务以前装ＰＯＳ机顾客，蒋兰青和浦仕东继续留在公司。株洲宝昌商贸有限公司是做ＰＯＳ机的公司。蒋兰青是株洲宝昌商贸有限公司在武冈代理商，武冈有人愿意到其公司做代理商，其公司收取代理1.3万元，公司在武冈发展了30个左右代理商，公司收取代理商的代理费由公司做开支。公司发展的代理商还可以发展代理商，但收入分配不同，公司发展的代理商，公司收取13000元代理费用，代理商发展下一级代理商，公司得8000元代理费，代理商得劳务费5000元，下一级代理商发展代理商，公司得8000元，下一级得5000元劳务费，中间代理商得不到任何费用。公司跟公司下的代理商签了合同，代理费是不退的，如果客户使用公司下代理商推销的ＰＯＳ机消费是可以拿到手续费万分之5返点。株洲宝昌商贸有限公司上一级公司是河南鸠鸠互联网科技有限公司，其公司代理的鸠鸠牌ＰＯＳ机是从河南鸠鸠互联网科技有限公司生产的，株洲宝昌商贸有限公司主要负责给其在武冈开的湖南鸿宇天华互联网科技有限公司发放ＰＯＳ机和不定期ＰＯＳ机培训。经销ＰＯＳ机代理商分三个层级，即省代、市代和区代。蒋兰青本人是省代，代理区域权限是邵阳市范围。凡是邵阳市九县三区其他人员要经销这种ＰＯＳ机，都要从她这里发展代理，经她发展的人是市代，市代通过发展下线获利，每个下线向发展他的市代付13000元，支付通过现金或者刷其公司在长沙银行开户的ＰＯＳ机，省代公司再返回5000元给市代。二级代理商的下线是三级代理商，又称区代，区代下面就是没有再发展其他人作为代理商的了。ＰＯＳ机销售的层级关系是很清楚的，在河南的公司是称总部，株洲宝昌商贸有限公司是称ＰＯＳ机销售的国代，湖南鸿宇天华互联网科技有限公司是称ＰＯＳ机销售省代，湖南鸿宇天华互联网科技有限公司的代理商称市代，湖南鸿宇天华互联网科技有限公司的代理商市代再发展代理商称区代。市代之前叫渠道商。《湖南宝龙商贸有限公司通讯录》就是公司所有代理了ＰＯＳ机的名册，本子原来是由杨高红记录管理的。公司发展的武冈市级代理商大概60多个人，这些代理商公司一个都能得到8000元收益，除了30万元代理费，实际获利20万元，这些钱大部分用于公司开支，私人没有分到钱。蒋兰青他们通过招商会、上课方式向在场人宣传加入公司的好处，一是如何管理、使用、玩转信用卡，实现以卡养卡，打造自己的百万身价；二是不光自己可以免费在公司学习财商知识，代理商的直系亲属也可以来公司免费学习财商知识；三是公司组织大家免费港澳游；四是推荐其他人成为公司代理商可以得到提成。湖南宝龙商贸有限公司、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司最开始时候分为两个层级，是50000元经销商和11000元渠道商；后来变为50000元经销商和13000元渠道商。再后来不招收50000元经销商，但之前成为50000元经销商的继续保留经销商身份及返利模式，增加变更成了13000元市代和3800元（后来又变成了4960元）区代。无论是学习财商知识交钱还是代理产品，其实都是交代理费获得不同级别代理资质。公司下一级别的是50000元经销商，主要有蒋兰青、肖某两个团队，蒋兰青下面有杨高红、姚某、陈某2、万某等经销商。武冈公司发展一个13000元代理，公司只得4000元，另外9000元佣金根据直接推荐人身份来确定如何分配，如果直接推荐人是经销商，那么直接推荐人得9000元佣金，如果直接推荐人是渠道商，那么直接推荐人得5000元佣金，上级经销商得4000元佣金。代理商领取鸠鸠ＰＯＳ机只需要交100元每台押金，不用其他费用，如果激活成功或者将ＰＯＳ机退回就能退还押金。只要有能力激活，ＰＯＳ机是可以无限领取的，成为经销商、市代主要是为了得到更高推广提成及刷ＰＯＳ机分润。（69）被告人浦仕东的供述与辩解证明：浦仕东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。公司经销POS机实际是四级，蒋兰青上级公司是一级，蒋兰青是第二级，蒋兰青发展的下线成为第三级，第三级又称市代，市代可以发展下线是第四级，第四级叫区代，区代发展下级后，自动升级成为市代。上课内容主要是：1、如何使用信用卡跟银行打交道，守住自己的经信不让自己变成黑户，打造属于自己的信用资产，用银行的钱圆自己梦；2、成为公司的会员，直系亲属可以免费学习；3、成为公司的会员，分享其他人到公司成为会员可以得到公司的奖励；4、另外袁艺博还讲了可以免费去香港、澳门旅游。做分享的主要目的是要来听课的人交钱加入公司成为会员，一起学习，一起赚钱。（70）被告人杨高红的供述与辩解证明：杨高红对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。代理分为50000元经销商、11000元渠道商和3800元的普通代理。只是后来11000元的渠道商升为13000元，3800元的普通代理升为4960元。（71）社区矫正调查评估意见证明：武冈市司法局建议对被告人杨高红适用社区矫正，建议对被告人蒋兰青不适用社区矫正。本院认为，被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红以学习财商知识、管理、使用信用卡，打造百万身价为名，以直接、间接发展人数作为获取返利依据，引诱他人加入并积极发展下线，骗取钱财，建立层次分明的传销网络体系，人员达六十人，且层级达三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人蒋兰青对下线人员行使管理职责，被告人浦仕东、杨高红行使部分管理职责和承担部分讲师职责，湖南宝龙商贸公司、湖南鸿宇天华互联网科技有限公司系株洲宝昌公司代理商，三被告人均起次要作用，均是从犯，予以从轻处罚。被告人杨高红自动投案如实供述自己的犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人浦仕东到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。综上所述，公诉机关指控被告人蒋兰青、浦仕东、杨高红犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人蒋兰青及辩护人关于被告人无罪的辩护意见与查明的事实不符，与法相悖，不予采纳。被告人杨高红犯罪后确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋兰青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押十五日，折抵刑期十五日，即被告人蒋兰青的刑期自2021年1月18日起至2022年1月2日止；罚金限本判决生效后30日内缴清，上缴国库。）二、被告人浦仕东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人浦仕东的刑期自2020年5月30日起至2021年1月29日止；罚金限本判决生效后30日内缴清，上缴国库。）三、被告人杨高红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓月云人民陪审员  钟青志人民陪审员  钟春元二〇二一年一月十九日代理书记员  杜 菲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。