广东省化州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0982刑初532号公诉机关广东省化州市人民检察院。被告人吴永光，男，1977年5月22日出生于广东省化州市，公民身份号码：440************853，汉族，中专文化，经商，住所地化州市**********。无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于化州市看守所。辩护人许耀超，广东富民律师事务所律师。被告人杨德邦，男，1980年12月19日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************036，汉族，中专文化，经商，住所地广东省湛江市廉江市***************。无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于化州市看守所。辩护人黄通，广东红棉律师事务所律师。化州市人民检察院以化检二部刑诉[2020]Z370号起诉书指控被告人吴永光、杨德邦犯非法经营罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。化州市人民检察院指派检察员吴荣华出庭支持公诉，被告人吴永光及其辩护人许耀超、被告人杨德邦及其辩护人黄通到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴永光、杨德邦分别是茂名市骏威石油化工有限公司的老板及法人代表。吴永光、杨德邦两人为谋取利益，在其公司化州市**********旁边的一岭头处，设立了十个储油罐并从外地购进油品进行储存，在没有《成品油销售许可证》及《危险化学物品经营许可证》的情况下，于2019年2月份开始，对附近的群众及过往车辆销售供汽油车辆使用的“轻质溶剂油”和供柴油车辆及机械使用的“6#燃料油”。2020年6月16曰，“茂名市骏威石油化工有限公司”被查处，现场查扣到供汽油车辆使用的“轻质溶剂油”157.32吨，柴油车辆及机械使用的“6#燃料油”36.17吨，经化州石油分公司证明，被扣押的汽油价值金额约为1177237.46元，柴油价值金额约为222683.58元。现场查扣到杨德邦管理该公司所记录销售油品的账薄一本，经杨德邦及吴永光核对，该公司2019年2月15曰到2020年3月28日期间共销售了183370.96升“轻质溶剂油”，销售金额为733483.84元，对外销售了18万升“6#燃料油”，销售金额为72万元。经国家危险化学品质监督检验中心（广东）及广东省茂名市质量计量监督检测所鉴定，“茂名市骏威石油化工有限公司”所储存销售的“6#燃料油”的闪点为71.5，储存销售“轻质溶剂油”的辛烷值为93.5,闪点低于40。经化州市应急管理局根据《危险化学品目录（2015版)》及《危险化学品安全管理条例》认定，吴永光、杨德邦所经营的“轻质溶剂油”，属于应依法依规办理《危险化学品经营许可证》才可经营的危险化学品。公诉机关认为被告人吴永光、杨德邦未经许可经营法律、行政法规规定的专业、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，并向本院提供了相应的证据，二名被告人认罪认罚，建议在有期徒刑二年三个月至三年三个月的幅度内判处被告人吴永光刑罚，并处罚金人民币二万元；建议在有期徒刑二年至三年幅度内判处被告人杨德邦刑罚，并处罚金人民币二万元；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定对二名被告人依法判处。被告人吴永光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人吴永光主观恶性不大，具有酌情从轻处罚情节；二、本案没有造成严重的社会影响，犯罪情节较轻；三、被告人吴永光认罪态度较好，能认罪认罚，有悔罪表现，应酌情从轻处罚；四、被告人吴永光庭审时表示愿意缴交罚金，请合议庭根据其实际缴交罚金的情况，酌情从轻处罚；五、被告人吴永光没有获利，情节较轻；六、对被告人吴永光判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，不至于再危害社会，对其所在社区没有不良影响。被告人杨德邦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人杨德邦在本案中起辅助作用，是从犯；二、被告人杨德邦自愿认罪认罚，且表示愿意退赃及缴纳罚金，可以从宽处罚；三、被告人杨德邦主观恶意较小；四、被告人杨德邦是初犯；五、被告人杨德邦家庭压力大，尚有几个年幼的儿女需要抚养，请求法院对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨德邦于2019年2月份受雇于被告人吴永光，于2019年7月16日担任茂名市骏威石油化工有限公司的法人代表。又查明，公安机关扣押了涉案款人民币5870元、“轻质溶剂油”157.32吨、“6#燃料油”36.17吨、油罐10个、厢式货车2辆、银行卡一批（以扣押清单为准）、港澳通行证一张、微邮付一张、笔记本一本、营业执照一本；上述扣押的笔记本一本已附卷用于证据保全，其余物品未随案移送，其中被扣押的“轻质溶剂油”157.32吨、“6#燃料油”36.17吨已移交中国石化销售股份有限公司广东茂名化州石油分公司。再查明，2020年11月12日，被告人吴永光、杨德邦在值班律师蔡小红的见证下，阅读了《认罪认罚具结书》及《认罪认罚从宽制度告知书》，后自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人吴永光、杨德邦分别通过其家属于2021年1月8日向本院各缴交罚金人民币20000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人吴永光、杨德邦的照片、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、化州市发展和改革局出具的证明、搜查笔录、扣押物品清单、涉案财物移交清单、油品送检说明、化州市应急管理局复函、广东省茂名市质量计量监督检测所关于辛烷值检测结果的说明、检测报告、鉴定意见通知书、危险化学品目录、营业执照、茂名市骏威石油化工有限公司股东决定、茂名市骏威石油化工有限公司执行董事（法定代表人）、经理任、免职书、董事、监事、经理信息、核准变更登记通知书、罚金电子票据；证人吴家旺、易国文、吴永辉、何振良、吴中理、郑世德的证言；被告人吴永光、杨德邦的供述；指认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片及视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴永光、杨德邦违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专业、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴永光、杨德邦犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人吴永光是茂名市骏威石油化工有限公司的出资者，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨德邦受雇于吴永光，在本案中起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人吴永光、杨德邦归案后如实供述自己的罪行，均自愿认罪认罚，均可对其从轻处罚。鉴于二名被告人能通过其家属主动向本院缴交罚金，可酌情对其从轻处罚。被告人吴永光的辩护人辩护称被告人吴永光认罪态度好、主观恶性较小、没有造成严重的社会影响及适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人杨德邦辩护称被告人杨德邦是从犯、认罪态度好、主观恶意较小、是初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对扣押在案的涉案款人民币5870元及“轻质溶剂油”157.32吨、油罐10个，依法应予以没收；对扣押在案的厢式货车2辆，因公诉机关未能提供该2辆车的行驶证及登记证书，无法查清其具体权属，待公安机关查清后由其依法处理；对其它扣押在案的物品，由公安机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，鉴于二名被害人认罪态度好、主观恶意较小，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院采纳公诉机关的量刑建议，并对其适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人吴永光犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨德邦犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对扣押在案的人民币5870元，予以没收，上缴国库；对扣押在案的“轻质溶剂油”157.32吨，予以没收，所得价款上缴国库；对扣押在案的油罐10个，予以没收，由化州市公安局依法处理；对其它扣押在案的物品，由化州市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈鸿杰人民陪审员  梁玉华人民陪审员  苏剑平二〇二一年一月十二日法官 助理  凌玉祥书 记 员  廖丽玲附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。