浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初284号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人王顺（曾用名王顺顺），男，1993年1月10日出生于江苏省徐州市，汉族，初中肄业，无业，住江苏省徐州市鼓楼区。2020年6月14日因本案被天台县公安局取保候审，2021年1月12日被本院决定逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人曹大银，江苏禾嘉律师事务所律师。 辩护人刘梦盈，江苏禾嘉律师事务所律师。 被告人路奎，男，1984年2月2日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，现住江苏省徐州市云龙区。2005年8月2日因犯盗窃罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2007年10月26日因犯盗窃罪被上海市崇明区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。2020年6月14日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年7月20日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人郑茜娇，浙江天城律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人韩飞（曾用名韩霜），男，1987年2月8日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，现住江苏省徐州市鼓楼区。2020年6月12日因本案被天台县公安局取保候审，2021年1月12日被本院决定逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人戴任全，江苏金朝阳律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]1331号起诉书、天检一部刑追诉[2020]78号追加起诉决定书及天检一部刑变诉[2020]89号变更起诉决定书指控被告人王顺、路奎、韩飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，分别于2020年11月18日、2021年1月12日两次公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员张锦秀出庭支持公诉，上述三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年8月，齐某（已被判刑）伙同陈某1、许某1、谢某1、邱某、陈某2（均另案处理）等人以骗取他人钱财为目的，委托绍兴某科技公司开发了一款“哆啦宝”软件，以充值“跑分”高额获利为诱饵，诱使汤某、张某、赵某、范某、王某1、许某2、裘某、王某2、谢某2、陈某3、金某等几百人参与该软件平台“跑分”获利。2018年10月21日，齐某等人将该平台实施倒闭，致汤某等多名被害人遭受经济损失。期间，齐某等人以每套人民币1500元（以下币种同）的价格到江苏向被告人王顺、路奎、韩飞购买“三件套”卡（包含银行卡、Ｕ盾、电话卡等），用于犯罪活动进出账。现已查明，齐某等人共诈骗所得500余万元。 2018年10月，被告人王顺明知齐某利用网络实施犯罪活动，仍为其提供1张中国农业银行卡，获利1500元。后被告人王顺介绍被告人路奎为齐某办理了2张银行卡，被告人路奎介绍被告人韩飞办理了2张银行卡。被告人王顺共计获利4500元。2018年10月16日至2018年10月21日期间，被告人王顺尾号为2275的农业银行卡被齐某等人用于实施诈骗犯罪活动的资金结算流水达1000余万元。 2018年10月，被告人路奎为获取不当利益，明知齐某等人用于信息网络犯罪活动，仍实名办理了工商、浙商2张银行卡，介绍被告人韩飞办理了工商、浙商2张银行卡，邮寄至齐某要求的指定地址。被告人路奎获得被告人王顺转给其的2050元，其支付被告人韩飞450元。后被告人路奎为齐某办理了1张江苏银行卡，又介绍路某等人办理了江苏银行卡，收取了齐某给付的6000元报酬。2018年10月19日至2018年10月21日期间，被告人路奎尾号为0541的浙商银行卡被齐某等人用于实施诈骗犯罪活动的资金结算流水达1300余万元。2019年5月3日至2019年7月15日期间，被告人路奎尾号为2020的江苏银行卡资金流水达4000余万元。 被告人韩飞在明知他人用于信息网络犯罪活动的情况下，经被告人路奎介绍，于2018年10月实名办理了工商、浙商2张银行卡交给被告人路奎，再由被告人路奎邮寄给齐某用于实施犯罪活动资金结算，获得被告人路奎给付的450元。2018年10月17日至2018年10月21日期间，被告人韩飞尾号为0517的浙商银行卡被齐某等人用于实施诈骗犯罪活动资金的结算流水达1000余万元。 2020年6月13日，被告人路奎主动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2020年6月12日，被告人韩飞被传唤到案，2020年6月13日，被告人王顺被传唤到案，后二人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后被告人王顺、路奎、韩飞已分别向公安机关上缴违法所得4500元、7600元、450元。三被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人王顺判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人路奎判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人韩飞判处有期徒刑九个月，并处罚金。 上述事实，被告人王顺、路奎、韩飞在开庭审理过程中均无异议，并有三被告人的在卷供述，被害人汤某、张某、赵某等人的陈述，证人齐某、路某的证言，《提取笔录》，《微信聊天记录》，《扣押决定书》，《扣押笔录》，《银行开户信息及流水明细》，《支付宝明细》，《接受证据材料清单》，《情况说明》，《刑事判决书》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王顺、路奎、韩飞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人路奎有自首情节，依法予以从轻处罚。三被告人能如实供述自己的犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。三被告人均已主动上缴违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人的辩护人以上述同样理由建议对三被告人从轻判处的意见，理由正当，本院予以采纳。被告人王顺的辩护人提出对被告人王顺适用缓刑的辩护意见，因被告人王顺不符合适用缓刑的条件，本院不予采纳。对三被告人的违法所得，依法应予以追缴。综上，根据被告人王顺、路奎、韩飞的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 二、被告人路奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 三、被告人韩飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王顺的刑期自2021年1月12日起至2022年7月11日止；被告人路奎的刑期自2020年6月14日起至2021年10月13日止；被告人韩飞的刑期自2021年1月12日起至2021年10月11日止。） （以上罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、追缴被告人王顺的违法所得人民币四千五百元，追缴被告人路奎的违法所得人民币七千六百元，追缴被告人韩飞的违法所得人民币四百五十元（由扣押机关天台县公安局依法上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 审 判 员  王美俐 人民陪审员  余鹤声 二〇二一年一月十二日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。