浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0802刑初334号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人杨某甲，男，出生于浙江省新昌县，汉族，大学文化，原公司股东，户籍地广东省广州市天河区，住广东省佛山市南海区。因本案于2020年5月26日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同月27日被取保候审，同年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕，同月28日被衢州市柯城区人民检察院决定取保候审。现在家。 辩护人刘俊健，浙江兴衢律师事务所律师。 被告人温某甲，男，出生于广东省高州市，汉族，大专文化，原公司股东，住广东省佛山市南海区。因本案于2020年5月28日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同日被取保候审，同年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕，同月28日被衢州市柯城区人民检察院决定取保候审。现在家。 辩护人何文捍，浙江兴衢律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人陈某甲，曾用名陈某乙，女，出生于福建省柘荣县，汉族，高中文化，原公司股东，户籍地福建省柘荣县，住广东省佛山市顺德区。因本案于2019年12月10日被衢州市公安局柯山分局取保候审。现在家。 辩护人姚丹琳，浙江兴衢律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉〔2020〕1392号起诉书指控被告人杨某甲、温某甲、陈某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2020年11月24日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2021年1月7日依法公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员黄王振出庭支持公诉，被告人杨某甲、温某甲、陈某甲及辩护人刘俊健、何文捍、姚丹琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，佛山甲XX科技有限公司于2018年7月成立。被告人杨某甲负责业务管理；被告人温某甲负责软件开发；被告人陈某甲负责业务推广。2019年3月至9月期间，杨某甲、温某甲让公司员工开发了网络放贷平台。其开发的网贷放贷平台在借款人注册时，能够非法获取借款人的通讯录、通讯记录等个人信息。待借款人填写个人信息注册后，后台风控系统可以自动进行信息审核。审核通过后，在借款人不知借款利息、期限、到账金额、还款金额、逾期费用等借款信息的情况下，直接强制向借款人放款。借款人实际拿到的放款金额远低于平台显示的借款金额。网贷平台还能将非法获取的个人信息提供给他人用于催收。 孙某（已判刑）等人经被告人陈某甲介绍以一百多万元价格购买了甲XX科技公司开发的“煎饼峡”、“菠萝密”、“樱桃分期”三款网络放贷ＡＰＰ，并联系了安徽、上海等催收公司帮助催收。催收公司催收人员对逾期未能按时还款的用户采取了包括“爆通讯录”、通知家人等方式进行催收，迫使用户偿还高额本息。“煎饼峡”、“菠萝密”、“樱桃分期”三款ＡＰＰ共计放款52951人次，被害人共17146人，既遂金额3740.131914万元。佛山甲XX科技有限公司已于2020年6月23日注销。被告人杨某甲、温某甲及公司原股东谭某甲、陈某甲、程某甲等人退出全部违法所得307万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、扣押决定书、投诉记录等；证人王某、黄某、孙某、匡某、柯某、岑某等人的证言；被告人杨某甲、温某甲、陈某甲的供述与辩解；司法审计报告；电子数据勘查笔录等证据。并认为，被告人杨某甲、温某甲、陈某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持、广告推广等帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪；各被告人归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人杨某甲、温某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。建议分别判处被告人杨某甲有期徒刑一年二个月、判处被告人温某甲有期徒刑一年、判处被告人陈某甲有期徒刑一年，均并处罚金，可适用缓刑。 被告人杨某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对指控事实、罪名没有异议，被告人杨某甲虽未被认定为自首，但系主动投案；其系初犯，归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从宽处理。 被告人温某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对指控事实、罪名没有异议，被告人温某甲归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从宽处理。 被告人陈某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈某甲归案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 审理过程中，被告人杨某甲、温某甲、陈某甲分别主动预缴罚金8万元、5万元、15万元，该事实有缴款凭证证实。 本院认为，被告人杨某甲、温某甲、陈某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供技术支持、广告推广等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪；被告人杨某甲、温某甲、陈某甲归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人杨某甲、温某甲积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人杨某甲、温某甲、陈某甲的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度等情况，符合缓刑的适用条件，可对其宣告缓刑。各辩护人与上述相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币180000元（罚金款限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人温某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币150000元（罚金款限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人陈某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币150000元（罚金款限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、扣押在案的违法所得307万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人杨某甲、温某甲、陈某甲应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 员  徐露露 人民陪审员  滕冬梅 人民陪审员  郑金松 二〇二一年一月七日 书 记 员  阮承锋 附页： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。