沈阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7101刑初5号 公诉机关沈阳铁路运输检察院。 被告人刘辉，男，1970年4月6日出生。 被告人赵洪国，男，1979年2月2日出生。 被告人张万成，男，1973年5月11日出生。 辩护人：张颖，辽宁华禹律师事务所律师。 被告人白续成，男，1982年12月5日出生。 被告人刘伟，男，1968年2月3日出生。 沈阳铁路运输检察院以沈铁检一部刑诉［2020］34号起诉书指控被告人刘辉、赵洪国、张万成、白续成、刘伟犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月21日公开开庭审理审理了本案。沈阳铁路运输检察院指派检察官庄群、张扬出庭支持公诉，被告人刘辉、赵洪国、张万成、白续成、刘伟及辩护人张颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳铁路运输检察院指控： （一）2019年9月至12月期间，被告人刘辉、张万成、陆某（在逃，另案处理）在沈阳站地区以乘坐大客车为由将被害人诱骗至出租屋，通过输牌、赌早餐、赌饮料等方式进行铺垫诱使被害人参与打扑克，三人相互配合，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式多次骗取多名被害人的钱款。 具体犯罪事实如下： 1.2019年9月1日14时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人才某人民币3500元。 2.2019年9月23日4时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人王某人民币2000元。 3.2019年9月25日4时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人李某1人民币3900元。 4.2019年10月19日7时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人陈某1人民币2300元。 5.2019年11月9日4时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式诈骗被害人冷某1人民币4500元。 6.2019年11月17日6时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人任某1家人民币5000元。 7.2019年11月22日4时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人陈某2人民币500元。 8.2019年11月26日4时许，被告人刘辉、张万成、陆某以上述方式骗取被害人冯某人民币2500元。 （二）2020年4月至2020年6月期间，被告人刘辉、赵洪国、张万成在沈阳北站地区以乘坐大客车为由将被害人诱骗至出租屋，通过输牌、赌早餐、赌饮料等方式进行铺垫诱使被害人参与打扑克，三人相互配合，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式多次骗取多名被害人的钱款。 具体犯罪事实如下： 1.2020年4月2日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人高某人民币4500元。 2.2020年4月15日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人张某1人民币2800元。 3.2020年4月18日7时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人张某2人民币3200元。 4.2020年5月1日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人栾某人民币4180元。 5.2020年5月9日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人吴某人民币1320元。 6.2020年5月15日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人孟某1人民币3420元。 7.2020年5月21日4时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人孟某2人民币3400元。 8.2020年5月22日5时30分许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人于某1人民币2400元。 9.2020年5月29日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人于某2人民币3500元。 10.2020年5月30日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人崔某人民币1500元。 11.2020年6月1日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人张某3人民币3200元。 12.2020年6月3日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人章某人民币3122元。 13.2020年6月4日7时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式诈骗被害人刘某1人民币1820元。 14.2020年6月5日3时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人刘某2人民币2500元。 15.2020年6月7日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人周某人民币2720元。 16.2020年6月12日5时30分许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人李某2人民币2520元。 17.2020年6月13日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人姜某人民币3500元。 18.2020年6月14日6时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人黄某人民币522元。 19.2020年6月16日5时许，被告人刘辉、赵洪国、张万成以上述方式骗取被害人祝某1人民币3000元。 （三）2020年6月至7月期间，被告人刘伟、赵洪国、刘某3（取保候审，另案处理）在沈阳北站地区以乘坐大客车为由将被害人诱骗至出租屋，通过输牌、赌早餐、赌饮料等方式进行铺垫诱使被害人参与打扑克，三人相互配合，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式多次骗取多名被害人的钱款。 具体犯罪事实如下： 1.2020年6月29日6时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人徐某1人民币2700元。 2.2020年7月1日5时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人袁某人民币540元。 3.2020年7月1日7时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人连某人民币5400元。 4.020年7月8日7时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人冷某2人民币1700元。 5.2020年7月13日6时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人马某人民币2800元。 6.2020年7月14日7时许，被告人刘伟、赵洪国、刘某3以上述方式骗取被害人孙某人民币120元，手机一部。 （四）2020年8月期间，被告人刘辉、赵洪国、白续成在沈阳北站地区以乘坐大客车为由将被害人诱骗至出租屋，通过输牌、赌早餐、赌饮料等方式进行铺垫诱使被害人参与打扑克，三人相互配合，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式多次骗取多名被害人的钱款。 具体犯罪事实如下： 1.2020年8月16日4时许，被告人刘辉、赵洪国、白续成以上述方式骗取被害人金某人民币1900元。 2.2020年8月24日6时许，被告人刘辉、赵洪国、白续成以上述方式骗取被害人臧某人民币5800元。 上述犯罪事实中，被告人刘辉共参与犯罪29次，诈骗金额共计人民币85024元；被告人赵洪国共参与犯罪27次，诈骗金额共计人民币74084元；被告人张万成共参与犯罪27次，诈骗金额共计人民币77324元；被告人刘伟共参与犯罪6次，诈骗金额共计人民币13260元；被告人白续成共参与犯罪2次，诈骗金额共计人民币7700元。 2020年8月26日，被告人刘辉、赵洪国、张万成、白续成分别在沈阳站西广场、沈阳市和平区被民警抓获；2020年9月14日，被告人刘伟到长春市朝阳区派出所投案自首。 公诉机关认为，被告人刘辉、张万成、赵洪国、刘伟、白续成以非法占有为目的，多次骗取多名被害人钱财，其中，被告人刘辉、张万成、赵洪国诈骗数额巨大，被告人刘伟、白续成诈骗数额较大，上述五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。上述五人分别结伙作案，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人白续成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘伟案发后自动到案且能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘辉、张万成、赵洪国、刘伟、白续成自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人刘辉有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万八千元；判处被告人张万成有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万六千元；判处被告人赵洪国有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人白续成有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千六百元；判处被告人刘伟有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千五百元。 公诉机关提交了以下证据予以证实：1.物证：三星牌手机二部、华为牌手机二部、vivo牌手机一部、扑克牌2副、钥匙三把；2.书证：立案决定书、受案登记表、案件来源、到案经过、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、沈阳市大东区辽阳市白塔区人民法院刑事判决书、释放证明、电话查询记录、户籍证明、被告人赵洪国、张万成、刘辉、刘伟微信交易记录证明、银行卡取款图像、接受证据材料清单、被害人才英、徐某1、王某、李某1、冷某1、任某1家、陈某2、冯某、潘某、冷某2、张某1、于某1、于某2、徐某2、张某3、章某、李某2、金某、祝某1、臧某的微信支付交易明细、微信转账记录、银行卡交易明细、乘车记录；3.被害人陈述：被害人才某、王某、李某1、陈某1、冷某1、任某1家、陈某2、冯某、潘某、高某、张某1、张某2、栾某、吴某、孟某1、孟某2、于某1、于某2、崔某、张某3、章某、刘某1、刘某2、周某、李某2、姜某、祝某1、黄某、徐某1、袁某、连某、冷某2、马某、孙某、金某、臧某的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人刘辉、赵国洪、张万成、白续成、刘伟的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被害人才某、王某、李某1、陈某1、冷某1、任某1家、陈某2、冯某、潘某、高某、张某1、张某2、栾某、吴某、孟某1、孟某2、于某1、于某2、崔某、张某3、章某、刘某1、刘某2、周某、姜某、李某2、祝某1、黄某、徐某1、袁某、连某、冷某2的辨认笔录；6.视听资料、电子数据：讯问同步录音录像等光盘16张。 被告人刘辉、赵洪国、张万成、白续成、刘伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张颖提出，被告人张万成到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且主动交纳罚金，应予以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人刘辉、张万成、赵洪国、白续成、刘伟均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人刘辉、张万成、赵洪国诈骗数额巨大，被告人刘伟、白续成诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人白续成被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘伟具有自首情节，可以从轻处罚；被告人刘辉、张万成、赵洪国、白续成、刘伟到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人所提相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2024年1月25日止。罚金人民币二万八千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人张万成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2023年11月25日止。罚金人民币二万六千元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人赵洪国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2023年10月25日止。罚金人民币二万五千元元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、被告人白续成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千六百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2021年5月25日止。罚金人民币二千六百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 五、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年5月13日止。罚金人民币四千五百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 六、责令被告人刘辉、张万成退赔被害人才某人民币三千五百元，退赔被害人王某人民币二千元，退赔被害人李某1人民币三千九百元，退赔被害人陈某1人民币二千三百元，退赔被害人冷某1人民币四千五百元，退赔被害人任某1家人民币五千元，退赔被害人陈某2人民币五百元，退赔被害人冯某人民币二千五百元；被告人刘辉、赵洪国、张万成退赔被害人高某人民币四千五百元，退赔被害人张某1人民币二千八百元，退赔被害人张某2人民币三千二百元，退赔被害人栾某人民币四千一百八十元，退赔被害人吴某人民币一千三百二十元，退赔被害人孟某1人民币三千四百二十元，退赔被害人孟某2人民币三千四百元，退赔被害人于某1人民币二千四百元，退赔被害人于某2人民币三千五百元，退赔被害人崔某人民币一千五百元，退赔被害人张某3人民币三千二百元，退赔被害人章某人民币三千一百二十二元，退赔被害人刘某1人民币一千八百二十元，退赔被害人刘某2人民币二千五百元，退赔被害人周某人民币二千七百二十元，退赔被害人李某2人民币二千五百二十元，退赔被害人姜某人民币三千五百元，退赔被害人黄某人民币五百二十二元，退赔被害人祝某1人民币三千元；被告人刘伟、赵洪国退赔被害人徐某1人民币二千七百元，退赔被害人袁某人民币五百四十元，退赔被害人连某人民币五千四百元，退赔被害人冷某2人民币一千七百元，退赔被害人马某人民币二千八百元，退赔被害人孙某人民币一百二十元；被告人刘辉、赵洪国、白续成退赔被害人金某人民币一千九百元，退赔被害人臧某人民币五千八百元。 七、随案移送的三星手机二部、华为手机二部、vivo手机一部、扑克牌二副、钥匙三把，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  李喆 二〇二一年一月二十一日 法官助理杜佳 书记员周旋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。