浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初309号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人葛胜华，男，1982年7月28日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住天台县。2017年6月19日因犯侵犯公民个人信息罪被湖北省保康县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元,2017年11月13日被释放。2020年6月8日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年6月30日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人郑茜娇，浙江天城律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人许志鹏，男，1993年4月14日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，住天台县。2011年5月7日因寻衅滋事被天台县公安局行政拘留五日；2012年5月17日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑十个月。2020年5月24日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年6月30日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人金琛琛，北京惠诚（杭州）律师事务所律师。 被告人杨国林，男，1996年8月28日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地天台县，现租住天台县。2019年11月18日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被天台县公安局行政拘留七日。2020年5月19日因本案被天台县公安局取保候审。2021年1月11日被本院决定逮捕，现羁押于天台县看守所。 辩护人陆如莹，浙江仁联律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人陈达杨，男，2000年6月29日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，务工，住天台县。2020年5月19日因本案被天台县公安局取保候审。 辩护人李江**，浙江丰国律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]1482号起诉书及天检一部刑变诉[2020]78号变更起诉决定书指控被告人葛胜华、许志鹏、杨国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈达杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院受理后，发现有不宜适用简易程序审理的情形，故于2020年11月17日将本案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员刘爱仙出庭支持公诉，被告人葛胜华及其辩护人郑茜娇、被告人许志鹏及其辩护人金琛琛、被告人杨国林及其辩护人陆如莹、被告人陈达杨及其辩护人李江**到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年9月至2020年4月期间，被告人葛胜华指使被告人许志鹏、杨国林向他人收购银行卡用于网上转账。被告人许志鹏、杨国林带领被告人陈达杨及朱某2、王某、范某、裴某、潘某、朱某1等人共办理12张银行卡并绑定相应的手机卡、Ｕ盾。后被告人许志鹏、杨国林明知系网络诈骗或网络赌博的犯罪资金，仍根据被告人葛胜华的指使，将到账的同一笔资金分多次转到指定的银行账户，并收取被告人葛胜华支付转账金额1%的提成。被告人陈达杨明知被告人许志鹏、杨国林等人使用银行卡可能用于违法犯罪活动，仍将自己办理的四张银行卡并绑定相应的手机卡、Ｕ盾给他人使用，并收取每月人民币200元（以下币种同）的好处费。2020年3月1日，山西的贾某因网上购买口罩被骗10000元，邵某被骗8000元，贵州六盘水钟的陈某因网上刷单赚钱被骗6188元，上述被骗金额均转入被告人陈达杨尾号为5270的农行账户。 被告人陈达杨的尾号为5270的农业银行卡流水为78888元，尾号为0877的农行账户流水为65万元；尾号为8402的工行账户流水为626万余元；尾号为2789的中行账户流水为63万余元。被告人葛胜华获利3500元左右，被告人许志鹏获利4000余元，杨国林获利3000余元，被告人陈达杨获利200余元。 2020年5月23日，被告人许志鹏被传唤到案，后如实供述了犯罪事实。2020年6月8日，被告人葛胜华主动投案，交代了指使被告人许志鹏、杨国林找他人办理银行卡帮其转账的事实；2020年5月18日，被告人陈达杨经电话通知后，主动到案，后如实供述了犯罪事实。2020年5月19日，被告人杨国林经传唤到案，后如实供述了犯罪事实。2020年5月19日，公安民警从被告人杨国林家中搜查到手机、10张银行卡及5个银行U盾，并予以扣押。 2020年5月18日，被告人陈达杨协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名，经查证属实。2021年1月11日，被告人许志鹏、杨国林家属已向本院上缴全部退赔款，被告人许志鹏、杨国林、陈达杨均已向本院上缴全部违法所得。 四被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人葛胜华有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人许志鹏有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人杨国林有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人陈达杨拘役五个月，并处罚金人民币三千元，适用缓刑。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有四被告人的在卷供述，被害人陈某、贾某、邵某的陈述，证人朱某1、潘某、朱某2、王某、裴某、范某的证言，《银行交易明细》，《反诈平台资料》，《受案登记表》，《立案决定书》，《微信聊天记录》，《辨认笔录》，《搜查笔录》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《执行、调解款票据》，《情况说明》，《刑事判决书》，《前科劣迹情况》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人葛胜华、许志鹏、杨国林明知是犯罪所得而予以转移，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈达杨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人葛胜华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈达杨有自首、立功情节，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨国林、陈达杨已向本院上缴退赔款和违法所得，可酌情从轻处理。被告人陈达杨的犯罪情节较轻，且有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。四被告人的辩护人以上述相同理由建议对四被告人从轻判处的意见，理由正当，本院予以采纳。对被告人葛胜华的违法所得，依法应当予以追缴；对作案工具，依法应予以没收。综上,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 一、被告人葛胜华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 二、被告人许志鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。 三、被告人杨国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即被告人葛胜华的刑期自2020年6月8日起至2021年10月7日止；被告人许志鹏的刑期自2020年5月24日起至2021年2月23日止；被告人杨国林的刑期自2021年1月11日起至2021年9月10日止。) 四、被告人陈达杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、追缴被告人葛胜华的违法所得人民币三千五百元。 六、从被告人杨国林处扣押的作案工具华为手机一部、银行U盾五个、银行卡十张，依法予以没收（由扣押机关天台县公安局依法处理）。 （以上罚金及追缴款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林桂燕 审 判 员  王美俐 人民陪审员  金姬娜 二〇二一年一月十一日 代书 记员  许宏娇 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。