浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初470号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人尹晓兵，男，1987年7月28日出生，汉族，出生地河南省禹州市，文化程度初中，农民，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人余德义，浙江和乐律师事务所律师。 被告人于向可，男，1993年6月12日出生，汉族，出生地河南省禹州市，文化程度初中，农民，住河南省禹州市。2013年12月5日因犯参加黑社会性质组织罪被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑一年，犯聚众斗殴罪被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑四年三个月，决定执行有期徒刑四年九个月，2017年7月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人许鑫，浙江**宁律师事务所律师。 被告人秦政，男，1990年11月2日出生，汉族，出生地湖南省岳阳县，文化程度高中，农民，住湖南省岳阳县。2017年8月15日因吸食毒品被湖南省长沙市公安局天心分局决定行政拘留十日；2017年8月18日因吸食毒品被湖南省长沙市公安局天心分局决定责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师。 被告人马仁泽，男，1989年1月30日出生，汉族，出生地湖南省岳阳县，文化程度初中，农民，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人金宇，曾用名金孬，男，1994年6月21日出生，汉族，出生地河南省临颍县，文化程度初中，农民，住河南省临颍县。2013年4月22日因犯抢劫罪被河南省临颍县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元，2015年12月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人奚利宏，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人刘晓栋，曾用名刘颊平，男，2001年10月1日出生，汉族，出生地河南省郏县，文化程度初中，农民，住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人周莉莉，浙江素豪（象山）律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人付艳琴，曾用名付莎莎，女，1989年11月20日出生，汉族，出生地河南省上蔡县，文化程度中专，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被浙江省象山县公安局传唤，2020年6月12日被取保候审。 辩护人曹微，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人任世豪，曾用名任石豪，男，1995年8月21日出生，汉族，出生地河南省禹州市，文化程度高中，农民，住河南省禹州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月12日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月17日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1752号起诉书指控被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付燕琴犯诈骗罪、被告人任世豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员泮玉燕、周非儿出庭支持公诉，被告人尹晓兵及其辩护人余德义、被告人于向可及其辩护人许鑫、被告人秦政及其辩护人李芝巧、被告人马仁泽及其辩护人王艳玉、被告人金宇及其辩护人奚利宏、被告人刘晓栋及其辩护人周莉莉、被告人付艳琴及其辩护人曹微、被告人任世豪及其辩护人陈志惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2019年9月，被告人尹晓兵联系被告人任世豪帮其制作“大唐娱乐”博彩网站，并要求被告人任世豪在该网站的“腾讯五分彩”游戏中增设后台可预设开奖数字的功能，被告人任世豪在明知该要求不合常规的情况下，依旧帮助被告人尹晓兵增设了该功能。随后，被告人尹晓兵先后组织被告人于向可、秦政、付艳琴、刘晓栋、金宇、马仁泽等人，在“缘来客”交友平台上发布微信号寻找男性诈骗对象，随后在微信上以虚设的女性身份与被害人进行联络，取得被害人信任后向被害人谎称自己在“大唐娱乐”平台上玩名为“腾讯五分彩”的博彩游戏且收益甚佳，从而引导被害人至“大唐娱乐”平台上进行充值。在被害人充某，被告人尹晓兵通过后台预设开奖数字，人为提高被害人中奖概率，以刺激被害人加大资金投入，待被害人后期大额充值后又通过后台人为控制中奖结果不让被害人中奖，导致被害人一直亏损，从而骗得被害人的钱款。具体诈骗事实如下：2019年9月至12月，被告人尹晓兵先后组织被告人于向可、秦政、刘晓栋、付艳琴、马仁泽、程四航（另案处理）等人在河南省驻马店驿城区××楼××楼，以上述方式实施诈骗。其中被告人于向可为组长，名下组员为被告人付艳琴、刘晓栋、程四航，其余组员为被告人秦政、马仁泽。期间被告人尹晓兵骗得陈某人民币17000元、蒋某人民币53600元，被告人于向可骗得梅某人民币79919元、蒋某人民币8000元，程四航骗得李某2人民币90001元，被告人马仁泽骗得姜某人民币1000元。2020年3月底至5月初，被告人尹晓兵组织被告人于向可、秦政、刘晓栋、付艳琴、马仁泽、金宇等人在河南省禹州市建设路某小区4楼出租房内，以上述方式实施诈骗，其中被告人于向可为一组组长，名下组员为被告人金宇、曹爽（另案处理），被告人秦政为二组组长，名下组员为被告人马仁泽、刘晓栋，被告人付艳琴为三组组长，名下组员为程四航、杨世豪（另案处理）。期间被告人尹晓兵骗得刘某人民币5060元，被告人于向可骗得李某2人民币74510元、蒋某人民币3000元、泮远港人民币101400元、梅某人民币40000元，被告人马仁泽骗得姜某人民币6000元，被告人刘晓栋骗得应某人民币13772元，被告人金宇、付艳琴骗得阳某人民币63400元。2020年5月中旬至6月11日，被告人尹晓兵组织被告人于向可、秦政、刘晓栋、马仁泽、金宇等人，在河南省洛阳市洛龙区××街道××小区××幢××单元××室内，以上述方式实施诈骗。其中被告人于向可为一组组长，名下组员为被告人金宇，被告人秦政为二组组长，名下组员为被告人马仁泽、刘晓栋。期间被告人于向可骗得泮远港人民币19500元、蒋某人民币7000元、梅某人民币70000元、李某2人民币19995元，被告人秦政骗得李某1人民币19000元，被告人马仁泽骗得周某人民币7800元，被告人金宇、付艳琴骗得阳某人民币18000元。期间，被告人尹晓兵个人非法获利人民币200000元，被告人于向可个人非法获利人民币50000元，被告人秦政个人非法获利人民币5000元，被告人付艳琴个人非法获利人民币3600元，被告人金宇个人非法获利人民币10000元，被告人马仁泽个人非法获利人民币7000元，被告人刘晓栋个人非法获利人民币4000元，被告人任世豪个人非法获利人民币71600元。案发后，民警依法冻结被告人尹晓兵使用的支付宝内余额48048.56元。被告人尹晓兵退赃人民币200000元，其中107000元退还李某2并取得其谅解；被告人于向可退还李某2人民币100000元并取得其谅解；被告人秦政退赃人民币39000元，其中20000元退还李某1并取得其谅解；被告人刘晓栋退赃人民币15300元，其中13772元退还应某并取得其谅解；被告人马仁泽退赃人民币16000元；被告人任世豪退赃人民币81100元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人尹晓兵、于向可以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；被告人秦政、付艳琴、金宇以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大；被告人马仁泽、刘晓栋以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任世豪明知他人利用网络实施犯罪，为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人于向可、金宇系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人尹晓兵有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；被告人于向可有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；被告人秦政有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人马仁泽有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；被告人金宇有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；被告人刘晓栋有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；被告人付艳琴有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元、被告人任世豪有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。提请本院依法惩处。 被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪对起诉书所指控的事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人尹晓兵的辩护人认为被告人尹晓兵到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人尹晓兵能积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴的辩护人认为被告人于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人于向可、秦政、马仁泽、刘晓栋能积极退缴违法所得，并取得部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。 被告人任世豪的辩护人认为被告人任世豪到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人任世豪能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2019年9月，被告人尹晓兵联系被告人任世豪帮其制作“大唐娱乐”博彩网站，并要求被告人任世豪在该网站的“腾讯五分彩”项目中增设后台可修改中奖数字的功能，被告人任世豪在明知上述操作要求用于犯罪活动，依旧帮助被告人尹晓兵制作上述网站，增设上述功能，且按照被告人尹晓兵的要求，对该网站进行维护，并收取相关费用。随后，被告人尹晓兵招收被告人于向可、秦政、付艳琴、刘晓栋、金宇、马仁泽等人，在“缘来客”交友平台上发布微信号寻找男性诈骗对象，随后在微信上以虚设的女性身份与被害人进行联络，取得被害人信任后向被害人谎称自己在“大唐娱乐”平台上玩名为“腾讯五分彩”的博彩游戏且收益甚佳，从而引导被害人至“大唐娱乐”平台上进行充值。在被害人充某，被告人尹晓兵通过后台修改中奖数字，人为提高被害人中奖概率，以刺激被害人加大资金投入，待被害人后期大额充值后又通过后台人为控制中奖结果不让被害人中奖，导致被害人一直亏损，从而骗得被害人的钱款。具体诈骗事实如下： 1.2019年9月至2019年12月，被告人尹晓兵招收被告人于向可、秦政、付艳琴、马仁泽、刘晓栋、程四航（另案处理）等人在河南省驻马店驿城区××楼××楼，以上述方式实施诈骗，被告人刘晓栋于2019年11月开始参与上述诈骗活动。其中被告人于向可为组长，名下组员为被告人付艳琴、刘晓栋、程四航，其余组员为被告人秦政、马仁泽。期间，被告人尹晓兵骗得陈某人民币17000元、蒋某人民币53600元，被告人于向可骗得梅某人民币79919元、蒋某人民币8000元，程四航骗得李某2人民币89701元，被告人马仁泽骗得姜某人民币1000元； 2.2020年3月底至2020年5月初，被告人尹晓兵招收被告人于向可、秦政、刘晓栋、付艳琴、马仁泽、金宇等人在河南省禹州市建设路某小区4楼出租房内，以上述方式实施诈骗，其中被告人于向可为一组组长，名下组员为被告人金宇等人，被告人秦政为二组组长，名下组员为被告人马仁泽、刘晓栋，被告人付艳琴为三组组长，名下组员为程四航等人。期间，被告人尹晓兵骗得刘某人民币4970元，被告人于向可骗得李某2人民币74510元、蒋某人民币3000元、泮远港人民币92900元、梅某人民币40000元，被告人马仁泽骗得姜某人民币6000元、被告人刘晓栋骗得应某人民币13772元，被告人金宇、付艳琴骗得阳某人民币63400元； 3.2020年5月中旬至2020年6月11日，被告人尹晓兵招收被告人于向可、秦政、刘晓栋、马仁泽、金宇等人，在河南省洛阳市洛龙区××街道××小区××幢××单元××室内，以上述方式实施诈骗。其中被告人于向可为一组组长，名下组员为被告人金宇，被告人秦政为二组组长，名下组员为被告人马仁泽、刘晓栋。期间，被告人于向可骗得泮远港人民币28000元、蒋某人民币7000元、梅某人民币70000元、李某2人民币19995元，被告人秦政骗得李某1人民币19000元，被告人马仁泽骗得周某人民币7800元，被告人金宇、付艳琴骗得阳某人民币18000元。 另查明，被告人任世豪非法获利人民币71600元。 被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪处扣押涉案的手机、笔记本电脑、电脑主机、银行卡等物品。 案发后，象山县公安局冻结被告人尹晓兵控制使用的支付宝账户内的人民币48048.56元。被告人尹晓兵赔偿给李某2人民币107000元，并取得了李某2的谅解；被告人于向可赔偿给李某2人民币100000元，并取得了李某2的谅解。被告人尹晓兵向象山县公安局缴纳暂扣款人民币93000元；被告人秦政向象山县公安局缴纳暂扣款人民币39000元，其中人民币20000元已退还给李某1并取得了李某1的谅解；被告人刘晓栋向象山县公安局缴纳暂扣款人民币15300元，其中人民币13772元已退还给应某并取得了应某的谅解；被告人马仁泽向象山县公安局缴纳暂扣款人民币16000元；被告人任世豪向象山县公安局缴纳暂扣款人民币81100元。在本案审理期间，被告人尹晓兵向本院退缴违法所得人民币60000元、被告人于向可向本院退缴违法所得人民币30000元。 案发后，被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪均向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人尹晓兵犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；以被告人于向可犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；以被告人秦政犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；以被告人马仁泽、刘晓栋犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；以被告人金宇犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；以被告人付艳琴犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；以被告人任世豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人姜某的陈述，证实了2020年1月，他在“缘来客”交友网站认识了一名微信好友，在该微信好友的介绍下在“大唐娱乐”平台注册充值了人民币1000元，让他玩“腾讯五分彩”，但他押注都输掉了。2020年3月，该微信好友又让他充值，他就又通过微信充值了人民币6000元，但又全输掉了。他感觉该平台存在后台操控使得他亏钱。他的微信名叫“三少”，对方的微信名叫“知足常乐”的事实。 2.被害人周某的陈述，证实了2020年5月，他在“缘来客”交友网站认识了一名微信好友，对方和他聊天联络感情，他在该微信好友介绍下在“大唐娱乐”平台玩“腾讯五分彩”，通过微信充值了人民币8000余元，他只提现了人民币100元，他感觉该平台存在后台操控造成亏损的事实。 3.被害人阳某的陈述，证实了2020年4月至2020年6月，他在“缘来客”交友网站认识了一名微信好友，他在该微信好友介绍下在“大唐娱乐”平台玩“腾讯五分彩”，并通过微信共充值了人民币80000余元，提现了人民币1200元的事实。 4.被害人应某的陈述，证实了2019年下半年，他注册了“缘来客”交友网站，并加了一个微信名为“七色凉橙”的微信好友。2020年4月，对方让他玩“大唐娱乐”博彩平台，并让他玩“腾讯五分彩”，他就在对方的指导下充值下注，共充值了人民币15300元。他的微信昵称为“来来往往”、微信号为“ｙｐ195988103”的事实。 5.被害人陈某的陈述，证实了2019年11月，他在“缘来客”交友网站浏览时加了一个ＱＱ名叫“不忘初心”的网友，刚开始双方聊些日常生活，之后，对方推荐他玩“大唐娱乐”博彩平台，并让他玩“腾讯五分彩”，2019年12月，他就通过支付宝在平台充值了共计人民币17000元，后来，他发现他赚了钱，但是平台不能提现，就感觉被骗了的事实。 6.被害人刘某的陈述，证实了2019年10月，有人添加他成为微信好友，之后，对方就让他去“大唐娱乐”博彩平台买彩票，玩“腾讯五分彩”。2020年4月，他就在平台里充值共计人民币5670元，并一共提现了人民币700元。2020年6月，他发现平台账户里的钱提现不了，最后，平台也登录不了的事实。 7.被害人李某1的陈述，证实了2020年6月，有人添加他成为微信好友，之后，对方就让他去“大唐娱乐”博彩平台买彩票，玩“腾讯五分彩”。他就在平台里充值共计人民币20000元，后他发现平台账户里的钱提现不了，他觉得自己被骗了的事实。 8.被害人蒋某的陈述，证实了2019年9月至2020年5月，他在“缘来客”交友网站先后认识了名叫“刘梦雨”、“陈依婷”的微信好友，他在以上两名微信好友介绍下在“大唐娱乐”平台玩“腾讯五分彩”，并充值了人民币70000余元，提现出了人民币三四千元，其余的钱都亏损了。他的微信名叫“海之子”。2019年9月至2020年1月，他听“刘梦雨”喊单操作就是一直亏钱，2019年12月中旬，他跟着“陈依婷”喊单操作后也是一直亏钱，“陈依婷”的微信名叫“幽谷寻兰”，之前名叫“寻找不到的太阳”，“刘梦雨”的微信名叫“。。。”，微信号为×××89。他还介绍泮远港给“陈依婷”一起玩彩票的事实。 9.被害人泮远港的陈述，证实了2020年3月，他通过朋友蒋某知道了“大唐娱乐”彩票平台，后蒋某将“陈依婷”的微信推送给他，他就在“陈依婷”的指导下注册了，然后对方就让他玩“腾讯五分彩”，2020年3月至2020年6月，他就先后充值入金了人民币139400元，也通过卓罗剑、尹日停等人的账户提现到一些钱款。他通过“陈依婷”带单下注，都亏损完了。“陈依婷”的微信名叫“幽谷寻兰”。他的微信名之前叫“杰”，后又叫“泮”的事实。 10.被害人李某2的陈述，证实了2019年年底，他通过“缘来客”交友平台认识了微信名叫“寻找不到的太阳”的好友，对方让他玩“大唐娱乐”平台里的“腾讯五分彩”，他就根据对方的指示下注，然后他就一直亏钱。2020年1月至2020年5月25日，他先后共计充值入金人民币207001元，也通过尹日停等人的账户提现到一些钱款。他的微信名叫“水行清”的事实。 11.被害人梅某的陈述，证实了2019年11月底，他通过“缘来客”交友平台认识了微信名叫“寻找不到的太阳”的好友，对方让他玩“大唐娱乐”平台里的“腾讯五分彩”，他就根据对方的指示下注，然后他就一直亏钱。对方自称“陈依婷”，刚开始微信名叫“寻找不到的太阳”，又改名为“幽谷寻兰”。他的微信名叫“把酒临风”的事实。 12.同案人程四航的供述，证实了2019年10月，他去了河南省驻马店市丹尼斯写字楼的10楼上班，他们先利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。他当时加了一个微信名叫“水行清”的客户，对方叫李某2，当时聊了一个月左右，对方没有入金，之后，李某2联系他表示想跟着他操作博彩，他跟尹晓兵联系后，尹晓兵就让他聊着，后李某2就充值了。2020年4月，他又去了禹州市建设路一小区4楼暂住房，继续实施诈骗。当时分了三个小组，组长于向可，组员金宇等人，组长秦政，组员“小马”和刘晓栋，组长付艳琴，组员有他及其他人。尹晓兵让他把李某2这个客户交给于向可，后就交给于向可聊天的事实。 13.微信账单详情、支付宝账单详情，证实了2020年1月，姜某通过微信支付涉案金额人民币1000元，2020年3月，姜某通过微信支付涉案金额人民币6000元；2020年5月25日至2020年6月2日，周某通过微信共计支付涉案金额人民币7900元；2020年4月至2020年5月5日，阳某通过微信共计支付涉案金额人民币64600元，2020年5月25日至2020年6月3日，阳某通过微信共计支付涉案金额人民币18000元；2020年4月，应某通过支付宝共计支付涉案金额人民币15300元；2019年12月，陈某通过支付宝共计支付涉案金额人民币17000元；2020年4月，刘某通过支付宝共计支付涉案金额人民币5670元；2020年6月，李某1通过支付宝共计支付涉案金额人民币20000元；2019年9月蒋某通过微信支付涉案金额人民币35000元、2019年9月至2019年12月蒋某通过支付宝共计支付涉案金额人民币20000元、2020年2月蒋某通过微信支付涉案金额人民币2000元、2020年2月蒋某通过支付宝支付涉案金额人民币4000元、2020年3月6日蒋某通过支付宝支付涉案金额人民币2000元、2020年4月蒋某通过微信支付涉案金额人民币3000元、2020年5月22日蒋某通过微信支付涉案金额人民币10000元；2020年3月至2020年5月8日，泮远港通过微信及支付宝共计支付涉案金额人民币106400元，2020年6月，泮远港通过微信及支付宝共计支付涉案金额人民币33000元；2020年1月李某2通过微信及支付宝共计支付涉案金额人民币90001元、2020年4月李某2通过支付宝共计支付涉案金额人民币87000元、2020年5月3日李某2通过支付宝共计支付涉案金额人民币5000元、2020年5月22日至2020年5月25日，李某2通过支付宝共计支付涉案金额人民币25000元；2019年11月16日，梅某通过微信支付涉案金额人民币40009元、2019年11月17日，梅某通过微信支付涉案金额人民币40010元、2019年11月17日，梅某通过支付宝支付涉案金额人民币10000元、2020年4月13日，梅某通过支付宝支付涉案金额人民币20000元、2020年4月14日，梅某通过支付宝支付涉案金额人民币20000元、2020年5月24日，梅某通过支付宝支付涉案金额人民币50000元、2020年5月24日，梅某通过微信共计支付涉案金额人民币22000元的事实。 14.银行交易流水，证实了各被害人相应资金转出情况及2020年2月26日李某2收到提现款人民币300元、2020年4月22日李某2收到提现款人民币6500元、2020年4月23日李某2收到提现款人民币2011元、2020年5月7日李某2收到提现款人民币8979元、2020年5月25日李某2收到提现款人民币5005元、2020年4月9日应某收到提现款人民币450元、2020年4月9日应某收到提现款人民币384元、2020年4月16日应某收到提现款人民币694元、2020年3月23日泮远港收到提现款人民币8500元、2020年4月12日泮远港收到提现款人民币1000元、2020年4月17日泮远港收到提现款人民币3000元、2020年4月27日泮远港收到提现款人民币1000元、2020年6月5日泮远港收到提现款人民币5000元、2019年9月13日蒋某收到提现款人民币1000元、2019年10月5日蒋某收到提现款人民币400元、2020年5月27日蒋某收到提现款人民币3000元、2019年11月12日梅某收到提现款人民币100元、2019年12月15日梅某收到提现款人民币10000元、2020年5月18日梅某收到提现款人民币2000元、2019年10月26日刘某收到提现款人民币500元、2020年4月22日刘某收到提现款人民币200元、2020年6月7日李某1收到提现款人民币1000元；2020年4月6日至2020年4月13日，阳某收到提现款人民币300元、2020年6月4日阳某收到提现款900元的事实。 15.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了案发后，象山县公安局从被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪处扣押涉案的手机、笔记本电脑、电脑主机、银行卡等物品的事实。 16.浙江省行政司法执法暂扣款票据及浙江省法院执行调解款票据，证实了案发后，被告人尹晓兵向象山县公安局缴纳暂扣款人民币93000元、被告人秦政向象山县公安局缴纳暂扣款人民币39000元、被告人刘晓栋向象山县公安局缴纳暂扣款人民币15300元、被告人马仁泽向象山县公安局缴纳暂扣款人民币16000元、被告人任世豪向象山县公安局缴纳暂扣款人民币81100元及在本案审理期间，被告人尹晓兵向本院退缴违法所得人民币60000元、被告人于向可向本院退缴违法所得人民币30000元的事实。 17.收条、领条及谅解书，证实了应某收到被告人刘晓栋的赔偿款人民币13772元，并对被告人刘晓栋表示谅解；李某1收到被告人秦政的赔偿款人民币20000元，并对被告人秦政表示谅解；被告人尹晓兵赔偿给李某2人民币107000元，并取得了李某2的谅解；被告人于向可赔偿给李某2人民币100000元，并取得了李某2的谅解的事实。 18.协助冻结财产通知书、冻结支付账号详情，证实了案发后，象山县公安局冻结被告人尹晓兵使用的户名为张西京的支付宝账户内的人民币48048.56元的事实。 19.微信支付交易明细证明、支付宝账单详情，证实了被告人尹晓兵共计向被告人任世豪转账支付人民币81100元的事实。 20.刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实了被告人于向可、金宇的犯罪前科、刑满释放情况及被告人秦政的行政处罚情况的事实。 21.认罪认罚具结书，证实了案发后，被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪均向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人尹晓兵犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；以被告人于向可犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；以被告人秦政犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；以被告人马仁泽、刘晓栋犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；以被告人金宇犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；以被告人付艳琴犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；以被告人任世豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的量刑建议的事实。 22.到案经过，证实了被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪到案情况的事实。 23.户籍证明，证实了被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪身份情况的事实。 24.被告人尹晓兵的供述，证实了2019年9月，他通过微信号“Ｒ5211414”，微信名叫“ａａ平台”（ＱＱ号1584××××5488、ＱＱ昵称支付马）的人制作了“大唐娱乐”平台，他要求对方可以控制平台内的“腾讯五分彩”的中奖数字，刚开始可以先让客户中奖盈利，后面就可以让客户不中奖而将充值的钱亏损完，他还可以控制是否给客户提现。他花费人民币15000余元购买了这个平台，每月还给对方人民币5500元对平台进行维护。他招收于向可、付艳琴、秦政、“小马”、刘晓栋、金宇、程四航等人，他要求上述人员通过利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他们操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。2019年9月至2019年12月，他们在河南省驻马店市驿城区××楼的10楼出租房内实施上述诈骗活动，组长是于向可，组员有付艳琴、程四航、刘晓栋，另外一组的组员有秦政、“小马”等人。在他们解散期间，程四航联系他，有个叫李某2的客户入金了人民币90000元。2020年4月左右至2020年5月中旬，他们又在河南省禹州市××路××小区的4楼出租房内继续实施上述诈骗活动，当时分了三个小组，组长于向可，组员金宇等人，组长秦政，组员“小马”和刘晓栋，组长付艳琴，组员程四航等人。2020年5月中旬至2020年6月，他们又在河南省洛阳市洛龙区××街道××小区××幢××单元××室内继续实施上述诈骗活动，参与的有于向可、秦政、“小马”、刘晓栋、金宇等人。他在驻马店市的时候使用过微信名“。。。”的微信号，到了禹州后将此微信号交给金宇使用。2020年4月，李某2和于向可加上好友聊天，李某2又充值了人民币90000余元。李某1是秦政在洛阳时期的客户，充值了人民币20000余元。“海之子”在驻马店时候，是他的客户，他当时介绍自己叫“刘梦雨”，后于向可也加了“海之子”为好友。组长除了提成比组员高之外，还可以从组员的客户亏损中再拿5%。他购买了张西京的收款账号进行收款的事实。 25.被告人于向可的供述，证实了2019年10月至2020年6月，他分别在河南省驻马店市驿城区××楼10楼、禹州市建设路某小区一出租房内、洛阳市××街道××小区××幢××单元××室内，与尹晓兵、付艳琴、秦政、刘晓栋、“小马”、金宇、程四航等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板尹晓兵负责控制开奖号码及给客户提现。他们在驻马店市的时候，有他、付艳琴、秦政、刘晓栋、“小马”、程四航等人。他们在禹州市的时候，他是一组组长，组员金宇等人，二组组长是秦政，组员有刘晓栋及“小马”，三组组长是付艳琴，组员有程四航等人。他们在洛阳市洛龙区的时候，有于向可、金宇、秦政、刘晓栋及“小马”。组长除了提成比组员高之外，如果组员的客户入金还能拿客户亏损额的5%作奖金，然后尹晓兵针对小组还有额外的入金充值奖励。他诈骗所用的微信名叫“寻找不到的太阳”，后又改成“幽谷寻兰”，他自称叫“陈依婷”。他诈骗成功的客户有李某2及微信名为“海之子”、“杰”等人。 26.被告人秦政的供述，证实了2019年至2020年6月，他分别在河南省驻马店市驿城区、禹州市建设路某小区一出租房内、洛阳市××街道××小区××楼的27楼内，与尹晓兵、于向可、付艳琴、刘晓栋、“小马”、金宇、程四航等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板尹晓兵负责控制开奖号码及给客户提现。他们在驻马店市的时候，有他、于向可、付艳琴、刘晓栋、“小马”、程四航等人。他们在禹州市的时候，一组组长是于向可，组员金宇等人，二组组长是他，组员有刘晓栋及“小马”，三组组长是付艳琴，组员有程四航等人。他们在洛阳市洛龙区的时候，有他、于向可、金宇、刘晓栋及“小马”。组长除了提成比组员高之外，如果组员的客户入金还能拿客户亏损额的5%作奖金，然后尹晓兵针对小组还有额外的入金充值奖励。他诈骗所用的微信名叫“夜微凉”。他诈骗成功的客户有李某1等人，2020年6月，李某1在平台里入金了人民币20000元，提现了人民币1000余元的事实。 27.被告人马仁泽的供述，证实了2019年11月至2020年6月，他分别在河南省驻马店市驿城区××楼、禹州市建设路某小区一4楼出租房内、洛阳市××街道××小区××区一办公楼内，与“小兵”、“向可”、“金宇”、“晓东”秦政等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板是“小兵”，由“小兵”负责控制开奖号码及给客户提现。他们在驻马店市的时候，组长是“向可”，组员有他、秦政、“晓东”、“莎莎”、程四航等人，2020年3月至2020年5月，他们在禹州市的时候，一组组长是“向可”，组员“金宇”等人，二组组长是秦政，组员有他及“晓东”，三组组长是“莎莎”，组员有程四航等人。他诈骗所用的微信名叫“知足常乐”，“邂逅”等。他诈骗成功的客户有“三少”及周某等人。“三少”在平台共充值了人民币7000元，没有提现。周某共充值人民币7900元，提现人民币100元的事实。 28.被告人金宇的供述，证实了2020年3月至2020年6月，他分别在河南省禹州市建设路某小区一4楼出租房内、洛阳市××街道××小区××区一办公楼内，与尹晓兵、于向可、付艳琴、秦政、“小马”、刘晓栋等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板尹晓兵负责控制开奖号码及给客户提现。2020年3月至2020年5月，他们在禹州市的时候，一组组长是于向可，组员有他及其他人等人，二组组长是秦政，组员有“小马”及刘晓栋，三组组长是付艳琴，组员有程四航等人。2020年5月中旬至2020年6月上旬，他们搬至洛阳市洛龙区××街道××小区××幢楼的27楼，继续利用上述模式进行诈骗，老板还是尹晓兵，组长于向可，他是组员，另外一组组长是秦政，组员是“小马”及刘晓栋。他诈骗所用的微信名叫“。。。”，微信号为×××89，这个工作微信号是尹晓兵给他的。他诈骗成功的客户有阳某等人，付艳琴还用微信语音帮他骗过阳某的事实。 29.被告人刘晓栋的供述，证实了2019年11月至2020年6月，他分别在河南省驻马店市、禹州市××路××小区一出租房内、洛阳市××街道××小区××区一办公楼内，与尹晓兵、于向可、秦政、付艳琴、“小马”、程四航等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着他操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板尹晓兵负责控制开奖号码及给客户提现。2019年11月至2020年3月，他们在驻马店市的时候，组长是于向可，组员有他、秦政、付艳琴、“小马”、程四航等人，2020年3月至2020年5月，他们在禹州市的时候，一组组长是于向可，组员金宇等人，二组组长是秦政，组员有他及“小马”，三组组长是付艳琴，组员有程四航等人。2020年5月至2020年6月，他们在洛阳市洛龙区的时候，于向可、金宇一组，秦政为组长，组员有他及“小马”。他诈骗所用的微信名叫“七色凉橙”。他诈骗成功的客户有微信号“ｙｐ195988103”、微信名叫“来来往往”等人的事实。 30.被告人付艳琴的供述，证实了2019年10月至2020年5月，她分别在河南省驻马店市、禹州市××路××小区一出租房内，与尹晓兵、于向可、“小马”、金宇、程四航等人利用微信号冒充女性在“缘来客”交友平台添加男客户的微信，聊天后取得对方的信任，让对方去注册“大唐娱乐”平台玩博彩，让对方玩“腾讯五分彩”等，让对方在平台里充值跟着她操作买彩票，前期先让对方少赚点，等对方入金量大了通过后台修改开奖数字，让对方把钱亏损完的方式实施诈骗。老板尹晓兵负责控制开奖号码及给客户提现。她负责给客户发语音，博取对方的信任。在禹州的时候，她也和客户聊天，并当过组长。她在禹州的时候，还帮助金宇用微信语音回复客户，共同骗对方的事实。 31.被告人任世豪的供述，证实了2019年6月，一个微信名叫“在路上”，微信号为“ｙｉｎｇｘｉａｏｂｉｎｇ112”的人联系他，要求他制作并维护“大唐娱乐”的网站进行犯罪活动。他根据对方的要求，设置“大唐娱乐”网站里的“腾讯五分彩”这种玩法控制修改中奖数字的功能。他将网站制作好后，对方支付给他人民币15000余元，每月还支付给他网站的维护费用。对方通过微信及支付宝支付费用至他的微信号“Ｒ5211414”，他共计非法获利人民币70000余元。其中，对方转给他的一笔人民币9500元钱是为了让他再做一个网站，但这个网站做不下去。他的ＱＱ账号是1584××××5488，ＱＱ名称是“支付马”的事实。 本院认为，被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人尹晓兵、于向可数额特别巨大，被告人秦政、金宇、付艳琴数额巨大、被告人马仁泽、刘晓栋数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人任世豪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尹晓兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和被告人于向可、秦政、金宇、付艳琴的辩护人认为被告人于向可、秦政、金宇、付艳琴在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人马仁泽、刘晓栋的辩护人认为被告人马仁泽、刘晓栋在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关认为被告人于向可、金宇曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，依法均应当从重处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、刘晓栋、任世豪均能积极退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。违法所得依法予以追缴及没收。供犯罪所用的本人财物依法予以没收。被告人尹晓兵、于向可、秦政、马仁泽、金宇、刘晓栋、付艳琴、任世豪均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。结合被告人马仁泽、刘晓栋、付艳琴、任世豪的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。公诉机关提出对被告人尹晓兵判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元、对被告人于向可判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元、对被告人秦政判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元、对被告人马仁泽判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元、对被告人金宇判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元、对被告人刘晓栋判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元、对被告人付艳琴判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元、对被告人任世豪判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元的量刑建议，上述量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人尹晓兵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人于向可依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人秦政依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人马仁泽、刘晓栋、付艳琴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定；对被告人任世豪依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人尹晓兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2030年6月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人于向可犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人秦政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 四、被告人马仁泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人金宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年2月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 六、被告人刘晓栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人付艳琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 八、被告人任世豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 九、被告人尹晓兵尚未退缴的违法所得人民币279995元、被告人于向可尚未退缴的违法所得人民币357425元、被告人金宇、付艳琴尚未退缴的共同违法所得人民币81400元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人（其中被告人尹晓兵暂扣于象山县公安局的违法所得人民币93000元，由原扣押机关象山县公安局直接退赔给各被害人）；被告人任世豪的违法所得人民币71600元予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 十、扣押在案的手机、笔记本电脑、电脑主机、银行卡等物品予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  苏金其 人民陪审员  蔡保荣 二〇二一年一月十五日 代书 记员  徐芹芝