广东省蕉岭县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1427刑初3号公诉机关蕉岭县人民检察院。被告人徐志建，男，1996年5月15日生，公民身份号码：441************016，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市蕉岭县***********，住蕉岭县***********，群众，个体工商户，无前科。2020年5月27日被羁押，次日因涉嫌诈骗罪被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月3日经蕉岭县人民检察院批准逮捕，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。被告人邓东业，男，1997年4月26日生，公民身份号码：441************018，汉族，中专文化，户籍地广东省梅州市蕉岭县*************，住蕉岭县***********，群众，无业，无前科。2020年5月27日被羁押，次日因涉嫌诈骗罪被蕉岭县公安局刑事拘留，同年7月3日经蕉岭县人民检察院批准逮捕，同日由蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押在蕉岭县看守所。被告人邓东业的辩护人李剑宏，系广东客中梅律师事务所的律师。蕉岭县人民检察院以蕉检一部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人徐志建涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、诈骗罪，被告人邓东业涉嫌诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕉岭县人民检察院检察员汤君元出庭支持公诉，被告人徐志建、邓东业及其辩护人李剑宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月初，被告人徐志建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍杨永煌（已判决）将其在中国农业银行蕉岭县支行办理的银行卡等贩卖给他人使用，从中获利300元，后该卡被用于信息网络犯罪，收取诈骗资金共计人民币283462元。2020年5月间，徐志建得知杨永煌卖出的银行卡中有违法犯罪所得的钱款，便与杨永煌商定私分卡内资金。由杨永煌先将银行卡挂失，再补办银行卡，并取出原卡中的资金64000元，卡内余款859.24元则由杨永煌提现到微信，后徐志建分得40000多元，杨永煌分得20000多元。2020年4月底，被告人邓东业通过网络找到直接使用诈骗话术实施电信诈骗的上家（无法查证），并与上家商定由邓东业提供“卡酷”设备及手机卡，供上家实施电信诈骗。2020年5月初，邓东业购得“卡酷”设备、手机卡、蓄电池等，分别到蕉岭县、梅县区等地，架设设备供上家用于电信诈骗至2020年5月27日。期间，邓东业获利10000多元，涉案诈骗金额人民币135501元。徐志建明知邓东业购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍组织人员开办约80张实名认证的手机卡，后贩卖给邓东业，从中牟利3000多元，其中徐志建贩卖的手机卡涉嫌诈骗金额人民币79882元。具体犯罪事实如下：一、帮助信息网络犯罪活动2020年4月间，被告人徐志建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍杨永煌，将其在蕉岭县蕉城镇办理实名认证手机卡一张、农业银行卡（卡号622*************177）一张、U盾一个，连同本人身份证复印件（简称银行卡四件套）以1500元的价格卖给叶长根（另案处理）。其中，徐志建获利300元，杨永煌获利1200元。随后徐志建、杨永煌还帮叶长根在蕉岭县蕉城镇购买一部二手苹果牌手机，在购得的手机上下载农业银行APP并登录了杨永煌的银行账号。后徐志建将“银行卡四件套”及苹果牌手机邮寄给叶长根等人用于“杀猪盘”诈骗，接收诈骗所得的赃款。经查，2020年4月至5月间，徐志建介绍杨永煌贩卖给叶长根等人使用的银行卡账户共接收6名被害人被骗的资金，共计人民币283462元，其中柳某霞3000元；黄某炼20000元；林某婷89462元；马某45000元；邱某6000元；梁某娟120000元。二、盗窃2020年5月间，被告人徐志建通过拨打农业银行热线电话并用杨永煌的身份证号码查询，得知杨永煌贩卖给叶长根等人用于信息网络犯罪的银行卡中有违法犯罪所得的钱款，遂让杨永煌先将银行卡挂失，再补办银行卡将卡内资金取出进行私分，杨永煌应允。2020年5月19日杨永煌到中国农业银行蕉岭县支行补办银行卡，取出原卡中的64000元，余款859.24元由杨永煌通过绑定补办的银行卡后提现到其微信。后徐志建分得40000多元，杨永煌分得20000多元，所得赃款被两人日常生活花光，无法追回。三、诈骗2020年4月底，被告人邓东业通过网络找到直接使用诈骗话术实施电信网络诈骗的上家（无法查证），并与上家商定由邓东业提供拨打电话工具“卡酷”设备及手机卡等供上家用于电信网络诈骗。2020年5月间，邓东业购得“卡酷”设备、蓄电池、随身wifi等，并先后从徐志建、福建一名男子（无法查证）处高价收购大量实名认证的手机卡，后由钟鑫宝、邓东谋（上述二人另案处理）分别载邓东业到蕉岭县长潭镇、三圳镇、蓝坊镇、蕉城镇、梅县区石扇镇等地，架设设备供上家实施电信网络诈骗，从中获利10000多元。徐志建明知邓东业购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍组织黄方明、杨永煌（已判决）等人开办实名认证手机卡约80张，后转卖给邓东业，从中牟利3000多元。其中，邓东业使用从徐志建处购买的手机卡架设设备供上家实施电信网络诈骗，共骗得五名被害人资金共计人民币79882元，分别为刘某被骗13670元、钱某甜被骗14805元、陆某文被骗5777元、毛某被骗9000元、万某被骗36630元；使用从福建男子处购买的手机卡架设设备供上家实施电信网络诈骗，骗得徐某英55619元。邓东业涉案诈骗金额人民币135501元；徐志建涉案诈骗金额人民币79882元。公诉机关认为，被告人徐志建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供手机卡予以帮助，系共犯，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓东业明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供手机卡等帮助，系共犯，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。徐志建、邓东业在诈骗罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；徐志建在帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪中有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；徐志建、邓东业在诈骗罪中有坦白情节，依法可以从轻处罚；徐志建、邓东业自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；徐志建在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。建议对被告人徐志建以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；以盗窃罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元，建议合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币17000元。建议以诈骗罪判处邓东业有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。公诉机关提交被告人徐志建、邓东业的供述与辩解；被害人刘某、钱某甜、陆某文、毛某、万某、徐某英、邱某、林某婷、马某、梁某娟、柳某霞、黄某炼的陈述；证人钟鑫宝、邓东谋、黄方明、杨永煌、陈某泳、李某、江某峰、黄某科、黄某健、黄某波、涂某玲、何某锦、钟某光、徐某、邓某忠、徐某丽、陈某梅、陈某生、陈某富、叶长根、汤某文、温某杰、邱某忠、朱某美的证言；书证受案登记表、立案决定书、强制措施材料，健康体检表，户籍证明，到案经过，淘宝购买记录、卡酷软件内设备信息图片，QQ聊天记录照片，支付宝账号绑定银行卡信息及收款记录照片，租车情况或卡口轨迹情况，微信聊天记录照片，微信、支付宝账单图片、银行卡流水、诈骗案被害人的报告提供材料及当地公安机关的受、立案情况，车辆行驶证复印件、微信聊天记录截图，扣押决定、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单，接处警登记表，发还清单，随案移送清单，刑事判决书，情况说明、鉴定证明，拘留证、取保候审决定书、逮捕证，补充侦查报告书，于都县公安局移送材料，帮信案接受被害人证据材料清单，杨永煌中国农业银行流水明细；鉴定意见；辨认、指认笔录，搜查证、搜查笔录，扣押笔录，现场勘验检查笔录，提取笔录；聊天记录光盘，调取证据通知书、取款视频光盘，各个“卡酷”账号的拨打记录光盘，报警录音光盘；物证蓄电池1台、随身wifi8部、黑色双肩包1个、手机卡10张、U盘4个、插头3个、中国银行动态口令器2个、摄像头2个、中国银行卡2张、中国建设银行卡1张、身份证2张、手机卡卡套2张、邓东业处扣押的手机3部、设备10台、徐志建使用的OPPO手机1部等证据证实，足以认定。被告人徐志建、邓东业对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓东业的辩护人提出以下辩护意见：一、对本案的犯罪事实，因被告人邓东业本人已认罪，并如实供述了自己的违法行为；二、被告人犯罪情节相对较轻，且其是初犯，此前并未受过刑事处罚，其本性并不坏，本案也属于经济类犯罪，人身危险性较小，请求对被告人邓东业依法从轻处罚；三、被告人邓东业系从犯，且具有坦白情节，在本案中自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚，辩护人认为公诉机关对被告人邓东业的量刑建议的刑期和罚金数额均过重，希望法庭能在有期徒刑一年六个月至两年的，罚金1万元范围内对邓东业进行量刑。四、从邓东业处扣押的与本案无关的物品，应当予以返还。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2020年5月27日，民警在蕉岭县***********住家抓获被告人邓东业，在蕉岭县******洋桥抓获被告人徐志建。被告人徐志建在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的其本人帮助信息网络犯罪活动及盗窃的罪行，以自首论。被告人邓东业在庭审过程中，明确表示其是在辩护人见证下自愿签订认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议无异议，是自愿认罪认罚。本院认为，被告人徐志建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；明知他人购买手机卡用于电信网络诈骗犯罪，仍为其提供手机卡，以共同犯罪论处，诈骗数额巨大；被告人徐志建的行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、诈骗罪。被告人邓东业明知他人实施电信网络诈骗，仍提供手机卡、通讯工具等帮助，以共同犯罪论处，诈骗数额巨大，其的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人徐志建在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的其本人帮助信息网络犯罪活动及盗窃的罪行，以自首论，在帮助信息网络犯罪活动罪中，依法对其从轻处罚；在盗窃罪中，依法对其减轻处罚。被告人徐志建、邓东业在诈骗罪中有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人徐志建、邓东业在诈骗罪中均是从犯，依法予以减轻处罚；被告人徐志建、邓东业自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人徐志建在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。随案移送从被告人邓东业处扣押的现金人民币13000元、银色Iphone5手机（内无手机卡）、银色VIVOX3t手机（内无手机卡），经查实与本案无关联，应发还给被告人邓东业。被告人邓东业的辩护人提出对邓东业在一年六个月至两年的有期徒刑，罚金1万元范围内进行量刑的辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十七条、第六十七条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十九条第一、三款，及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人徐志建帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。数罪并罚，合并总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币17000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年5月27日起至2024年5月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人邓东业犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年5月27日起至2022年11月26日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）三、从被告人邓东业处扣押的现金人民币13000元、银色Iphone5手机（内无手机卡）、银色VIVOX3t手机（内无手机卡）予以发还给被告人邓东业。四、随案移送的物品（详见涉案物品清单），予以没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘秋芳人民陪审员  李莹莹人民陪审员  黄 亮二〇二一年一月十八日法官 助理  徐 媚书 记 员  邓洁茹蕉岭县人民法院被告人徐志建犯帮助信息网络活动犯罪、盗窃罪、诈骗罪与被告人邓东业犯诈骗罪的涉案物品清单序号赃款赃物名称数量单位特征1蓄电池1台黑色，印有“理士电池”等字样2随身WIFI3部白色，华为牌3随身WIFI5部黑色，表面印有“4G”字样4双肩包1个黑色，表面印有“PARIS”等字样5手机卡1张表面印有“898600D7141*****9850”等数字6手机卡8张黑色物联卡7U盘4个黑色金士顿U盘3个，银色闪迪牌U盘1个8插头3个白色车充插头9动态口令2个中国银行动态口令器10摄像头2个黑色，印有字样11中国银行银行卡2张卡号分别为：621********024**909；621********024**33812中国建设银行卡1张卡号为：621********048**28013身份证2张身份证号分别为：530********223251X；532********117*81814手机1部黑色苹果牌，内有号码为：130*****858的手机卡15手机1部金色VIVO牌，内有号码为：132*****047的手机卡16手机1部金色Iphone6，手机内无手机卡17手机1部黑色OPPO牌18手机卡1张表面印有“9140*****4585187”等数字19设备10台黑色，设备表面印有“SIMADD”等字样20手机卡卡套2张ICCID号分别为：8986********6843631E、898********14606548J