北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）京03刑终708号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑铮，男，1983年12月12日出生于北京市，汉族，大学本科，新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司经营人，户籍所在地北京市海淀区。曾因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年10月14日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年2月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人韩英英，北京市普贤律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人郑铮犯诈骗罪一案，于2020年11月4日作出（2020）京0105刑初1469号刑事判决，原审被告人郑铮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人郑铮，听取了其指定辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市朝阳区人民法院刑事判决书认定：被告人郑铮于2019年1月11日、1月16日，在北京市朝阳区望京中环南路甲2号，以新锐润恒（北京）品牌顾问有限公司名义与被害单位北京xx保安服务有限公司合作并缴纳招投标保证金及购买设备需垫付钱款为名，骗取北京xx保安服务有限公司人民币共计75万元。案发前已退还人民币10万元。被告人郑铮后被抓获归案。北京市朝阳区人民法院认定上述事实的证据有：1、书证北京xx保安服务有限公司出具的报案材料证明：2019年1月，郑铮经赵某介绍到报案人处洽谈业务。并多次和范某、王某来报案人处虚构尼尔森国际互联网络传媒有限公司，虚构尼尔森前门23号院招勤务项目等事实，假借需要招标保证金和购买设备等名义骗取报案人75万元人民币。两笔资金分别于2019年1月11日、1月16日汇入其指定账户内。此后，谢强谎称自己是尼尔森公司的副总与报案人保持联系，因项目迟迟没有进展，报案人去尼尔森前门23号院查证，发现未有该公司，不存在该项目。2019年4月9日，郑铮亲口承认其虚构事实诈骗报案人75万元的事实，并自行写下经过。经王某证实，2019年4月10日，郑铮和范某承认诈骗事实并承诺退还诈骗所得。并向报案人出具了还款计划。但截止至今日，二人未退还诈骗款项。2、证人张某的证言证明：我是北京市xx保安服务有限公司法定代表人。2019年1月初，我的朋友王某联系我称他认识一个公司手里有一个需要保安的项目，问我做不做。2019年1月10日，王某带着他的朋友赵某，还有一对夫妻一起到我的公司找我谈。那对夫妻男的叫郑铮，女的叫范某，他俩自称是新瑞润恒品牌有限公司的人，手里有一个20多万的安保项目，问我们接不接。我问对方是什么项目，对方告诉我说他们公司与一个叫“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”有关系，“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”2019年1月20日在北京市东城区前门大街1号院举行一个为期三天商业交流会，会有很多明星来，需要大约80个保安，他们的公司只要竞标就会中标，他们公司中标后就让我公司承担安保任务，我就答应了对方。对方告诉我说，要先给他40万元的投标保证金，这样就可以去竞标。2019年1月11日，我就让我公司的会计给对方网银转账人民币40万元。2019年1月12日至1月15日，郑铮和王某、赵某又多次找到我，郑铮和我说现在的规模变大了，明星来的多了，安保费用提高了，需要的保安更多了，准备给我公司59万元的服务费。2019年1月16日，郑铮自己过来找到我和我说“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”需要买进一批设备，需要35万元，只要帮“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”买了设备就可以中标，目前他手里没钱，让我们公司帮忙垫付，说活动结束后，“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”会将钱给他，他再将钱还给我们。于是当天我就让会计通过网银转账的方式，向对方汇款人民币35万元。2019年1月18日，郑铮通知我让我提前去看场地，我到达后，郑铮带我进入了一个地下的会所，面积大概1000平米，然后给我介绍说哪里需要保安，现场还有一名女子给我介绍什么位置能坐多少人，看完后我们就离开了，当时我还催郑铮让他将18万元左右的预付款给我，他就答复我让我等。后郑铮给我打电话说活动要推迟，推迟几次后，我又向郑铮要预付款。然后，郑铮就给了我一名自称是“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”副总经理的电话，让我管对方要钱，我就打电话联系对方，对方自称付总，并且一直告诉我让我等一等。2019年4月9日，我就联系王某说要找到郑铮谈一谈，当天王某带着我找到了郑铮，郑铮当场承认了他虚构“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”做活动招标需要保安的事实，当天我带他到我公司谈，当时王某和赵某也在现场。郑铮自己写下了一份情况说明，我又让郑铮当着我的面给“尼尔森国际互联网络传媒有限公司”的付总打电话，电话通了以后我告诉对方郑铮已经把情况都交代了，对方在电话里和我说他叫谢强，就是帮郑铮一个忙，都是郑铮教他的。后郑铮和范某承诺还钱并说了具体还钱日期，但是一直到2019年5月底，一分钱也没还，联系对方，对方总是说在卖房卖车。2019年9月初，我公司的工作人员彻底联系不上对方两人了。我就来报案。我公司共损失人民币75万元，通过网银转账给对方，付款人名称：北京xx保安服务有限公司，收款人名称：新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司。3、证人靳某的证言证明：我是北京xx保安服务有限公司董事长。郑铮诈骗了我公司75万元人民币，后来郑铮承认没有尼尔森公司，钱都用来赌博还账了，当时承诺还钱我们就没有报案，后来再联系郑铮又联系不上了，打电话经常不接，我就电话告诉郑铮再不还钱我就报案了，2019年9月和12月郑铮分两次给我账户转款人民币10万元。其他证言内容和张某证言基本一致。4、证人王某的证言证明：2019年1月初，我介绍赵某和张某认识，同年1月初的一天，我们三人在张某公司内，谈起了合作项目，赵某说他认识一个朋友叫郑铮，是做传媒和展会业务的，经常需要大量保安资源，并且赵某当着我们的面，直接手机开免提给郑铮打电话，郑铮电话中称，正好年前有个展会项目，地址是在北京市前门一带的一个俱乐部内，需要保安资源。之后过了大约一周左右，我们几个人在张某公司见面，除了赵某、郑铮、张某外，我和郑铮妻子范某也在场。这次谈的很具体，大概意思郑铮说他现在和尼尔森公司合作，需要安保人员，当时谈了预付款之类。商讨后，张某前后应该分两次给郑铮75万元钱用于合作项目，但是郑铮一直拖着也没办事。在2019年4月左右，我们感觉事情不对，然后我们要求郑铮带我们去所谓的尼尔森公司查看，郑铮才坦白说根本就没这个项目，钱被他花了。5、证人赵某的证言证明的内容与王某证言的内容基本一致。6、证人范某的证言证明：我是郑铮的妻子，任新瑞润恒（北京）顾问品牌顾问有限公司法人。我公司的主要经营范围是做大型会展组织活动。2018年年底，赵某找到我和我老公郑铮，说他有朋友是做保安公司生意的，正巧当时我和我老公正在谈一个活动，具体什么项目我也不知道，我只知道好像是叫尼尔森公司，项目位于北京市前门1号院，好像是一个慈善项目。赵某知道我们有这个项目之后，便想推荐他认识的保安公司与我们合作。2019年1月的一天晚上，我和郑铮、赵某以及赵某朋友王某一起前往这家保安公司谈合作，对方名字叫靳某，我当时详细的介绍了一下我们公司的情况和实力。我老公郑铮则详细介绍了一下尼尔森项目的情况。谈完没几天之后，对方就给我们打钱了，后期我才知道给了我们75万，打入了我公司账户，做什么用我不知道。7、书证郑铮手写的事情经过及还款计划证明：事情经过及还款计划。8、书证银行支付业务付款回单证明：北京xx保安服务有限公司分别于2019年1月11日及2019年1月16日向新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司付款人民币40万元、35万元。9、书证银行交易明细证明：新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司的银行账户内于2019年1月11日收到北京xx保安服务有限公司汇款人民币40万元，备注投标保证金；于2019年1月16日收到北京xx保安服务有限公司汇款人民币35万元，备注付借款。10、书证营业执照、企业基本信息等材料证明：新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司的法定代表人是范某及经营范围；北京xx保安服务有限公司的法定代表人是张某及经营范围。11、刑事判决书及释放证明证明：被告人郑铮因犯非法拘禁罪于2015年10月14日被判处有期徒刑六个月，于2016年2月19日刑满释放。12、到案经过及人口基本信息证明：被告人郑铮被民警抓获归案及被告人郑铮的身份信息情况。13、被告人郑铮的供述证明：我和我妻子范某一起经营一家公司。名字叫新瑞润恒（北京）品牌顾问有限公司，我爱人是法人，我主要负责跑业务，公司主要经营范围就是会展业务。2018年年底的一天，我朋友赵某、王某找到我，因为我有会展业务，每次都需要保安，赵某他们说，他们朋友有一个保安公司，好像是叫xx保安公司，该公司有大量保安，问我是否可以进行合作。就这样，过了没几天，我和范某、赵某、王某便一起去了对方位于北京市朝阳区花家地的佳境天城公司内，认识了靳某、张某。当时对方表示出想合作的意愿，但是第一次没有具体谈是什么项目。范某主要介绍了公司的实力以及业务范围。又过了大约一到两个星期，我又去了对方公司，这次我称我们公司每年都有一个叫尼尔森国际互联公司的年会，年会地址位于北京市前门大街23号院，需要办三到四天，大概需要五十到六十名保安，xx保安公司就想和我们公司合作，我称前期需要招标保证金35万元，张某他们在我的带领下，来到了前门大街23号院，我带着他们在23号院内看了一圈，之后他们就相信我了，便给我公司的账户打了35万元人民币，又过了一星期之后，我又和靳某说，我需要周转资金，于是对方又向我老婆公司账户打入了40万。这75万元用来还别人欠款了。尼尔森公司是存在的，但是该公司位于前门大街的年会和我没关系。张某他们公司向我要过钱，我当时谎称尼尔森公司还没有退款，让他们等等，另外，我还找过我们公司一个员工，名叫谢强，我让他假装尼尔森公司的负责人，让他和张某通电话，用此办法来拖着欠款先不还钱。最后我承认了确实我是骗他们，而且我当时还给对方写了一份有关此事的经过给了他们。看了转账记录，我之前记错了，75万元里其中靳某以个人名义借给我35万元，这个是在转账的时候有备注，备注上写的是借款，没有借据，后来抵押给靳某一个2008年奥运金玉章，是两块，我买的时候是10万元一块。根据以上事实和证据，北京市朝阳区人民法院认为，被告人郑铮无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产权，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人郑铮在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；鉴于其当庭承认公诉机关指控的部分事实，故该院对被告人郑铮所犯诈骗罪酌予从轻处罚。给被害单位造成的经济损失，应责令被告人退赔。故判决：一、被告人郑铮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。二、责令被告人郑铮退赔犯罪所得人民币六十五万元，发还北京xx保安服务有限公司。上诉人郑铮的上诉理由及其指定辩护人的主要辩护意见均为：一审所认定的75万元诈骗数额错误，诈骗金额应认定为40万元，35万元是借款。经二审查明的事实、证据与一审相同。一审判决所列证据，已经一审庭审举证、质证，本院经审核予以确认。关于上诉人郑铮及其指定辩护人关于一审所认定的75万元诈骗数额错误，诈骗金额应认定为40万元，35万元是借款的上诉理由及辩护意见，经查，在案有被害单位报案材料、证人证言、书证等证据，均能证明被害单位之所以给上诉人35万元是基于前期郑铮虚构与尼尔森国际互联网络传媒有限公司的合作事项，需要购买设备帮忙垫付，买了设备就可以中标为前提，骗取被害单位信任。虽然银行转账备注中注明是借款，但并非是双方真实的借款行为，上诉人郑铮的行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人郑铮的上诉理由及其指定辩护人的辩护意见均无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人郑铮无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产权，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人郑铮在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；其当庭承认公诉机关指控的部分事实，酌予从轻处罚。给被害单位造成的经济损失，应责令上诉人退赔。一审法院根据郑铮犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任莉华审判员  麻学军审判员  王 伟二〇二一年一月十五日书记员  陈阳阳