河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初1160号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害单位郑州运城制版有限公司，统一社会信用代码91410100742543434K，住所地郑州经济技术开发区第四大街。法定代表人张勇，总经理。诉讼代理人张娟，山西衡霄律师事务所律师。代理权限：特别授权。诉讼代理人杨红英，山西衡霄律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告人杨文明,男,1992年9月17日出生于河南省项城市，汉族,初中文化程度,个体,现住河南省郑州市中原区，户籍所在地河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月11日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月16日被该局执行逮捕。辩护人陈清军，河南亚太人律师事务所律师。辩护人崔梦莹，河南亚太人律师事务所律师。被告人张策,男,1993年8月29日出生于山西省运城市，汉族,专科文化程度,原郑州运城制版有限公司采购员,现住郑州经济技术开发区,户籍所在地山西省运城市闻喜县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月11日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月16日被该局执行逮捕。辩护人郭进玲，河南霁安律师事务所律师。辩护人张晶钰，河南霁安律师事务所实习律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]461号起诉书指控被告人杨文明、张策犯合同诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员周斌、代理检察员张世梅出庭支持公诉，被害单位郑州运城制版有限公司诉讼代理人张娟、杨红英，被告人杨文明及其辩护人陈清军、崔梦莹、被告人张策及其辩护人郭进玲到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年12月份,被告人杨文明通过聚拍网网上竞标的方式,中标郑州运城制版有限公司的废旧料收购。2018年10月1日以来,被告人张策在郑州运城制版有限公司担任采购员,主要负责生产物料的采购及边角废料、废旧物资的销售工作。2018年8月份以来,在被告人杨文明收购郑州运城制版有限公司废铁屑的过程中,与被告人张策经预谋,以小车装货、大车去皮和大货车上地磅半车身的形式,多次虚构废铁料过磅重量,骗取郑州运城制版有限公司废铁料,后将骗取的废铁料予以出售,并将获利的一少部分通过微信转账等方式分给被告人张策。经会计师事务所认定,共诈骗郑州运城制版有限公司废铁料217864.12千克,价值人民币435455.59元。案发后,杨文明于2020年4月25日赔偿郑州运城制版有限公司损失共计人民币25万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明及无前科证明、报案材料、委托书、到案经过、营业执照、聚拍网合同、银行交易流水明细单、情况说明、协议书、中标通知书；被害单位代表王恩泉陈述；被告人杨文明、张策供述与辩解;鉴定意见等证据，据此认为被告人杨文明、张策以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额巨大,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。遂向本院提起公诉，请依法判处。被害单位的诉讼代理人控诉称：过磅的吨位、次数、金额应根据被害单位内部统计的结果为准；二被告人没有如实供述，请法庭对二被告人从重处罚，尽快挽回被害单位的损失。被告人杨文明对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：对鉴定意见中的审计期间和数额有异议，期间应从2018年8月份开始计算；被告人杨文明主动投案，归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪；系初犯偶犯；其家属已退赔被害公司二十五万元。请对被告人杨文明从轻或减轻处罚。被告人张策对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人张策主动到案，积极配合，如实供述犯罪事实，系自首；在共同犯罪中，起次要作用，系从犯；2020年4月24日杨文明谎报数量18吨，张策未参与此次作案，应当扣除相应的犯罪数额；张策系初犯、偶犯；其家属愿意退赃。建议判处有期徒刑二年，缓刑三年。经审理查明：2017年12月份,被告人杨文明通过聚拍网网上竞标的方式,中标郑州运城制版有限公司的废旧料收购。2018年10月1日以来,被告人张策在郑州运城制版有限公司担任采购员,主要负责生产物料的采购及边角废料、废旧物资的销售工作。2018年8月份以来,在被告人杨文明收购郑州运城制版有限公司废铁屑的过程中,与被告人张策经预谋,以小车装货、大车去皮和大货车上地磅半车身的形式,多次虚构废铁料过磅重量,骗取郑州运城制版有限公司废铁料,后将骗取的废铁料予以出售,并将获利的一少部分通过微信转账等方式分给被告人张策。经会计师事务所认定,2018年8月11日至2020年3月22日期间，二被告人共诈骗郑州运城制版有限公司废铁料217864.12千克,价值人民币435455.59元。案发后,杨文明于2020年4月25日赔偿郑州运城制版有限公司损失共计人民币25万元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：户籍证明及无前科证明、报案材料、委托书、到案经过、营业执照、聚拍网合同、银行交易流水明细单、情况说明、协议书、中标通知书；被害单位代表王恩泉陈述；被告人杨文明、张策供述与辩解;河南富诚会计师事务所关于对郑州运城制版有限公司铁屑销售收入专项审计补充报告。本院认为，被告人杨文明、张策以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被害单位诉讼代理人、被告人杨文明辩护人对鉴定意见的异议，经查，根据庭审中双方对审计报告的异议，本院委托公安机关联系作出审计的会计师事务所，针对双方提交的异议和证据，重新核算涉案金额。河南富诚会计师事务所根据案件情况作出补充审计报告，根据被告人认可的共谋骗取被害单位铁屑的起始时间是2018年8月11日，统计被害单位账面记录销售额与测算金额之间的差异，据此确定被骗铁屑的销售额，以此作为涉案诈骗金额。该审计报告根据的检材充分和客观，统计方法科学，统计的结果清晰明了，出具该鉴定意见的机构和人员具有相应资质，真实性应予采信。故该项异议意见不能成立，本院不予采纳；关于张策辩护人辩称张策系从犯的意见，经查，本案的犯意虽由杨文明发起，并提供工具和负责销售、分红，但张策利用自身职务便利，对本案诈骗的顺利实施起关键作用，应认定为主犯，但作用较杨文明稍小。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人杨文明、张策案发后自动投案并如实供述犯罪事实，可认定自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人杨文明、张策均自愿认罪认罚，无犯罪前科，案发后杨文明家属已赔偿被害单位二十五万元，依法可从轻处罚。二辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨文明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年2月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人张策犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年9月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人杨文明、张策退赔被害单位郑州运城制版有限公司人民币十八万五千四百五十五元五角九分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘萍丽二〇二一年一月二十二日书 记 员  雍钰朋