河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初666号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李红帅，男，1989年5月16日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省濮阳县，居住地河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年9月10日由该局执行逮捕。辩护人景伟，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人马济民，河南航塔律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕603号起诉书指控被告人李红帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人李红帅及其辩护人景伟、马济民到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，自2019年6月至2020年4月，被告人李红帅为牟取非法利益，在明知所办理的银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍通过其下线迟英洁（已起诉）、迟英洁的下线葛一龙（已起诉）等人为境外提供代办银行卡200余张。经统计，所办银行卡中姜某等八人的银行卡结算金额收入共计为385965317.44元，支出共计为385629146.97元。2020年8月5日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人李红帅抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李红帅供述，同案犯迟英洁、葛一龙供述，证人孔某、王某1、姜某、王某2、王某3、何某、杨某、黄某1、王某4、郭某、迟某、谢某、董某、黄某2、任某、刘某1、刘某2、刘某3、王某5证言，到案经过，报案材料，葛一龙支付宝转账记录及letstalk软件聊天记录及信息，王某1手机内微信账单及葛一龙相关信息截图，迟英洁转账给刘某2的微信转账记录，王某1建设银行、工商银行流水单，刘某2中国邮政银行账单流水，孔某郑州银行交易明细及支付宝转账信息，任某中国工商银行交易明细，姜某等8人银行交易记录，郑州市公安局商城路分局关于姜某等8人的收支统计情况，郑州市公安局商城路分局情况说明，郑州市公安局管城分局刑事侦查大队情况说明，查询被告人身份及前科情况，年龄证明，辨认笔录及照片，视听资料等证据，据此认为被告人李红帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理银行卡为犯罪提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，请依法判处。被告人李红帅对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩解称经其介绍卖的银行卡有23张，迟英洁是其下线，金额没有指控的多。被告人李红帅辩护人提出以下辩护意见：1.本案证据存在缺陷，无法认定李红帅参与迟英洁及其下线葛一龙和其下线的全部犯罪活动；2.迟英洁供述中对李红帅的指证不属实，属于孤证，不能作为定案依据；3.李红帅不是迟英洁唯一上线，迟英洁同时为某家公司从事犯罪活动；4.李红帅的供述可以印证且符合案情；5.被告人李红帅因不懂法买卖银行卡，现已认识到错误，当庭表示认罪，且是初犯，其家属表示愿意帮助退赃并交纳罚金。建议对其判处六个月以下有期徒刑并处缓刑或免于刑事处罚。经审理查明，自2019年6月至2020年4月，被告人李红帅为牟取非法利益，在明知所办理的银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍通过其下线迟英洁（已判处刑罚）及迟英洁的下线葛一龙（已判处刑罚）等人为境外代办银行卡200余张。经统计，所办银行卡中姜某等八人的银行卡结算金额收入共计为385965317.44元，支出共计为385629146.97元，差额336170.47元。2020年8月5日，郑州市公安局商城路分局民警在濮阳市华龙区盘锦花园7号楼9单元8楼801室将被告人李红帅抓获归案。以上事实，有法庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人李红帅供述，证明2019年8、9月份，在菲律宾迟英洁问其是否认识收银行卡的人。其通过QQ联系上“贵哥”，贵哥说他收一套银行卡（包括银行卡、网银U盾、绑定的手机卡）5000元，使用这些银行卡用来从事境外网络赌博，其将该信息告知迟英洁，迟英洁说他能弄来银行卡，“贵哥”给其收货地址和电话，地址是广州的，每次都不一样，迟英洁将弄来的银行卡发到“贵哥”指定的地点，“贵哥”给其打钱，其把迟英洁持有的一张谢某名下的邮政银行卡卡号给“贵哥”。其上线是“贵哥”，下线就迟英洁一个人的情况；2、同案犯迟英洁供述，辨认笔录及照片，证明李红帅给其说办银行卡送到境外走流水可以挣钱，每张银行卡和优盾给其2500元钱。其尽管觉得这事不能干，因为没钱花还是干了，就用自己的身份证办理了两张银行卡和优盾，按照李红帅说的地址寄过去了，后来涨到每张卡3000元，其让亲戚朋友也办了银行卡和优盾并按照李红帅提供的地址寄出，其一共倒卖了70多套银行卡。后其拉葛一龙一起干，葛一龙当时就知道这事违法的，但他妈妈有病急用钱，就答应和其合作，葛一龙每发出去一张银行卡和优盾，李红帅给他转3000元至3300元左右，其给葛一龙2700元至2900元。有一次李红帅给其发了一张截图，其看到他每套银行卡好像获利7000元的情况；3、同案犯葛一龙供述，证明其通过QQ认识上家迟英洁，迟英洁通过微信告知其找人办银行卡，一套银行卡支付给其2500元，其可从中获取1000元的利润。后其将收来的银行卡卖给上家迟英洁，迟英洁通过支付宝、网银或现金的形式支付相关款项后，其将银行卡通过快递邮寄至迟英洁通过letstalk聊天软件提供的发货地址。其上线只有迟英洁一人，其大概办了200张银行卡，这些银行卡都邮寄到了迟英洁提供的地址的情况；4、证人王某1证言，证明葛一龙曾让其办理带网银的银行卡，说要发往菲律宾，每张卡每月给其使用费，其给葛一龙办理了多张银行卡的情况5、证人王某5证言，证明葛一龙曾给其说有一个赚钱机会，就是想办法办理银行卡并开通网银，他交给别人，每个月会有900元的使用费，其就自办理银行卡交给葛一龙，葛一龙说过这些银行卡是用作赌场赌博收钱的情况；6、证人姜某、王某2、王某3、何某、杨某、黄某1、王某4、郭某证言，证明王某5曾让其办理带网银的银行卡，说用于网络刷单，每张卡每月给其使用费，其均给王某5办理了多张银行卡的情况；7、证人刘某3证言，证明其帮助迟英洁逃避公安追捕，并按迟英洁的要求给“小帅”打电话报平安，“小帅”让其每天打电话报平安，并表示会找关系摆平迟英洁的事情的情况；8、到案经过，证明2020年8月5日，郑州市公安局商城路分局民警在濮阳市华龙区盘锦花园7号楼9单元8楼801室将被告人李红帅抓获归案的情况；9、姜某等8人银行交易记录，郑州市公安局商城路分局关于姜某等8人的收支统计情况，证明经统计，被告人李红帅的下线所办银行卡中姜某等八人的银行卡结算金额收入共计为385965317.44元，支出共计为385629146.97元，差额336170.47元的情况；10、查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证明被告人李红帅属应负刑事责任年龄阶段及其无前科的情况；11、证人孔某、迟某、谢某、董某、黄某2、任某、刘某1、刘某2证言，报案材料，葛一龙支付宝转账记录及letstalk软件聊天记录及信息，王某1手机内微信账单及葛一龙相关信息截图，迟英洁转账给刘某2的微信转账记录，王某1建设银行、工商银行流水单，刘某2中国邮政银行账单流水，孔某郑州银行交易明细及支付宝转账信息，任某中国工商银行交易明细，郑州市公安局商城路分局情况说明，郑州市公安局管城分局刑事侦查大队情况说明，辨认笔录及照片，视听资料等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李红帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然办理银行卡为犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人提出的经其介绍卖的银行卡有23张的辩解及其辩护人提出的对本案事实部分有异议的辩护意见。经查，在案的被告人李红帅供述，同案犯迟英洁、葛一龙供述，证人谢某、董某、迟某等证言，辨认笔录及照片等证据可证实迟英洁系李红帅下线，葛一龙系迟英洁下线，迟英洁、葛一龙均向李红帅提供的地址邮寄银行卡并获取非法利益，故李红帅应对其本人及迟英洁、葛一龙的行为承担相应的刑事责任。上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。根据被告人李红帅犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑被告人系初犯，酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但综合被告人李红帅犯罪的事实、性质和对社会的危害程度，其犯罪情节较重，不符合对其宣告缓刑或免予刑事处罚的条件，故辩护人提出的建议对其适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李红帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2023年2月4日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人李红帅在本案中的违法所得，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二一年一月十四日书 记 员 皇甫润婷