江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2818号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈林，男，1980年11月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县。2020年5月14日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐萍芳，江苏天旭律师事务所律师。被告人余再成，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2663号起诉书指控被告人陈林、余再成犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人陈林、余再成及辩护人徐萍芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年12月，郑某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹东英（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某与上线的约定，郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某在原组员曹东英等人的基础上，又陆续纠集了余某（已判决）等人，并通过余某等人纠集了被告人陈林等人，共同在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人陈林经纠集后加入该组织，明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币189200余元，分别骗取被害人罗某人民币25349.66元，骗取被害人陈某1人民币3700元，骗取被害人陈某2人民币1781元，骗取被害人莫某人民币1757元，骗取被害人齐某人民币800元，骗取被害人王某1人民币15699.99元，骗取被害人周某人民币2800元，骗取被害人付某人民币20360元，骗取被害人万某人民币7242.52元，骗取被害人徐某1人民币3899.97元，骗取被害人黎某人民币1317.12元，骗取被害人舒某人民币699元，骗取被害人张某人民币4799.92元，骗取被害人庞某人民币3192.03元，骗取被害人黄某军人民币2002.72元，骗取被害人伊某提人民币2800元，骗取被害人黄某人民币2786元，骗取被害人蒲某人民币4487.94元，骗取被害人李某1人民币2642.4元，骗取被害人许某人民币1576.05元，骗取被害人游某人民币4190元，骗取被害人艾某人民币599元，骗取被害人易某1人民币1638元，骗取被害人温某人民币895元，骗取被害人李某2人民币2488元，骗取被害人刘某人民币2400元，骗取被害人王某2人民币1200元，骗取被害人杨某1人民币8674元，骗取被害人李某3人民币6176元，骗取被害人丁某人民币6076.5元，骗取被害人易某2人民币2701元，骗取被害人文某人民币7186元，骗取被害人王某3人民币3158.22元，骗取被害人王某4人民币10930元，骗取被害人汤某人民币194元，骗取被害人李某4人民币8840元，骗取被害人向某人民币3264元，骗取被害人程某人民币4488元，骗取被害人狄某人民币1777元，骗取被害人高某1人民币2721元。被告人余再成经纠集后加入该组织，明知上线通过网络招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群内抢红包方式参与实施诈骗，共骗取被害人人民币144600余元，分别骗取被害人罗某人民币14139.84元，骗取被害人王某5人民币1516元，骗取被害人江某人民币789元，骗取被害人花某人民币400元，骗取被害人陈某1人民币600元，骗取被害人阿某人民币58元，骗取被害人陈某2人民币200元，骗取被害人李某2人民币4438元，骗取被害人李某5人民币99元，骗取被害人莫某人民币600元，骗取被害人欧某人民币2135.68元，骗取被害人王某2人民币2000元，骗取被害人徐某2人民币2229.11元，骗取被害人齐某人民币200元，骗取被害人王某1人民币2699.93元，骗取被害人郭某人民币1798元，骗取被害人周某人民币5000元，骗取被害人李某3人民币3783元，骗取被害人艾某人民币600元，骗取被害人易某1人民币200元，骗取被害人温某人民币533.74元，骗取被害人刘某人民币3800元，骗取被害人杨某1人民币6000元，骗取被害人丁某人民币364.68元，骗取被害人徐某3人民币1299元，骗取被害人易某2人民币1149元，骗取被害人曾某人民币800元，骗取被害人熊某人民币200元，骗取被害人万某人民币2854.67元，骗取被害人翁某人民币484元，骗取被害人徐某1人民币5299.97元，骗取被害人黎某人民币3100元，骗取被害人舒某人民币99元，骗取被害人张某人民币3599.98元，骗取被害人庞某人民币709.82元，骗取被害人黄某军人民币1604.18元，骗取被害人伊某提人民币1900.01元，骗取被害人黄某人民币200元，骗取被害人蒲某人民币4391.98元，骗取被害人李某1人民币499元，骗取被害人许某人民币1000元，骗取被害人游某人民币1000元，骗取被害人文某人民币400元，骗取被害人王某3人民币7953.7元，骗取被害人王某4人民币1000元，骗取被害人汤某人民币1200元，骗取被害人李某4人民币2600元，骗取被害人向某人民币5600元，骗取被害人鲁某人民币6050元，骗取被害人程某人民币99元，骗取被害人王某6人民币3660元，骗取被害人狄某人民币5元，骗取被害人杨某2人民币2295元，骗取被害人叶某人民币1990元，骗取被害人夏某清人民币1元，骗取被害人兰某人民币5309元，骗取被害人汪某人民币699元，骗取被害人韦某人民币400元，骗取被害人高某2人民币198元，骗取被害人龙某人民币99元，骗取被害人孙某人民币1994元，骗取被害人吴某人民币1800元，骗取被害人胡某人民币3774.17元，骗取被害人钟某1人民币11398元，骗取被害人李某6人民币1400元，骗取被害人钟某2人民币399.98元。被告人陈林、余再成于2020年5月14日向公安机关投案，归案后均如实供述上述犯罪事实。公诉人当庭将被告人陈林骗取被害人周某、黄某、刘某的金额变更为人民币1800元、2386元、1600元，总金额变更为人民币187000余元；将被告人余再成骗取被害人周某、刘某、杨某2的金额变更为人民币3500元、2200元、1897元，总金额变更为人民币141200余元。公诉机关认为，被告人陈林、余再成以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈林、余再成系从犯、自首、自愿认罪认罚，建议判处被告人陈林有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人余再成有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、微信截图、常住人口基本信息、扣押决定书及清单、情况说明等书证，证人郑某、梁某、余某等人的证言，被害人罗某、陈某1、陈某2等人的陈述，被告人陈林、余再成的供述，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录、扣押笔录，江阴市公安局调取的财付通交易数据等证据证实。被告人陈林、余再成对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈林的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈林系从犯、自首、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，已退赃人民币15000元；被害人以享受性服务为目的，可以减轻被告人罪责。综上，建议减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关分别从被告人陈林处扣押手机2部，从被告人余再成处扣押手机1部；被告人陈林自愿退出违法所得人民币15000元，扣押于江阴市公安局。审理期间，被告人余再成自愿将取保候审保证金人民币3000元用于退赃，扣押于江阴市公安局保证金账户。本院认为，被告人陈林、余再成以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈林、余再成在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案情形符合自首的法律规定，系自首；自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，均依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陈林、余再成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实与法律规定，量刑建议恰当，予以采纳。关于被告人陈林的辩护人当庭提出被害人的行为可以减轻被告人罪责的辩护意见，经查，被告人陈林明知他人以提供性服务为幌子骗取被害人钱财，仍以抢红包方式参与诈骗，被害人之所以做出财产处分是基于前面被欺骗下产生的行为，被害人对引发犯罪没有过错，即使有不良动机也不影响被告人的量刑，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人当庭提出其他减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月18日起至2023年3月15日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人余再成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月18日起至2022年12月17日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人陈林、余再成继续退赔因其违法行为给各被害人造成的损失，连同二被告人分别扣押于江阴市公安局的人民币15000元、3000元，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二一年一月十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。