湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初798号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人李高华，化名李紫豪、邓飞、李高飞，男，1977年1月19日出生于江西省修水县，汉族，小学文化，无固定职业，住修水县。2010年12月24日因犯诈骗罪被修水县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2012年10月2日刑满释放。2019年6月29日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人孙玉红，湖北开成律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2019）752号起诉书指控被告人李高华犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人李高华及其辩护人孙玉红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2014年12月份开始，被告人李高华使用自己的微信昵称为“CCTV，（7758）”和“家庭幸福”两个微信号，通过“附近人”添加被害人的微信，使用假名李紫豪或邓某的身份，谎称自己是成功人士，在江西省家服装厂，自己有一辆宝马小车，还聘请了司机，司机是一个哑巴，父亲是江西省九江市修水县建设银行的行长，母亲是江西省九江市修水县英才学校的教师，自己是家中独生子，以认被害人做姐姐、与被害人谈某、帮销产品等为由获取被害人的信任。在交往过程中，李高华为显示自己有钱，经常自导自演，冒充司机、家庭成员、其他女性等身份与被害人聊天，吹嘘自己的人品好，在外面认了很多姐姐，这些姐姐经常找他借钱，还不需要偿还，而且自己找她们借钱，最后都会翻倍还给她们的虚假信息。取得进一步信任后，李高华在微信中捏造自己在外地进货、签订单、生病住院、急需用钱、自杀等各种理由，分别骗取被害人施某1人民币46600元、施某2人民币26000元、梅某人民币7500元、陈某1人民币94963.72元、张某1人民币101800元、姚某人民币20余万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，被害人施某2、梅某、陈某1、姚某、张某1的陈述，证人施某1的证言，被告人李高华的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李高华以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李高华系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人李高华及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。其本人和辩护人均认为，施某1的46600元已经偿还，不应当计入犯罪数额。经审理查明：从2014年12月份开始，被告人李高华利用自己微信昵称为“CCTV，（7758）”和“家庭幸福”的两个微信号，通过添加“附近人”为微信好友的方式，添加了被害人施某2、梅某、陈某1、张某1、姚某等人为好友，使用化名李紫豪、邓某、李某1与上述被害人聊天，虚构自己是成功人士，开了一家服装厂，有一辆宝马小车，父亲是江西省九江市修水县建设银行的行长，母亲是江西省九江市修水县英才学校的教师，自己是家中独生子等事实，以认被害人做姐姐、与被害人谈某、帮被害人销售产品等手段，取得被害人的信任。在与被害人交往的过程中，李高华冒用他人身份与被害人聊天，借机抬高自己的人品，虚构自己的经济实力，谎称自己在外面认了很多姐姐，这些姐姐经常找他借钱，还不需要偿还，而且自己找她们借钱，都会翻倍还给她们。在取得被害人的进一步信任后，李高华在微信中虚构自己在外地进货、签订单、生病住院、急需用钱等事实，分多次陆续骗取被害人施某2人民币26000元、梅某人民币7500元、陈某1人民币94963.72元、张某1人民币101800元、姚某人民币20余万元。另查明,除上述被害人之外,被告人李高华还虚构各种理由找被害人施某2的姐姐施某1借款46600元,在公安机关立案前,此款被施某1追回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据事实：1.户籍证明，证明被告人李高华在案发时已达到完全刑事责任年龄。2.到案经过，证明被告人李高华到案的时间和方式。3.李高华、李某2账户的银行卡流水记录，证明部分涉案赃款的去向。4.证据保全清单，证明案发后公安机关从被告人李高华手中扣押了手机、银行卡等物品。5.银行卡交易流水记录，证明被告人李高华以李某2的账户收取部分赃款，以及被害人梅某、姚某往李某2账户汇款的时间、数额。6.江西省修水县人民法院（2011）修刑初字第24号刑事判决书，证明被告人李高华2010年11月24日因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2012年10月2日刑满。7.被害人陈某1与被告人李高华的微信聊天记录以及微信转账记录统计表，证明李高华分多次骗取陈某1人民币共计94963.72元的事实。8.被害人梅某与被告人李高华的微信聊天记录及微信转账记录统计表，证明李高华分多次骗取梅某人民币7500元的事实。9.被害人施某2与被告人李高华的微信聊天记录以及微信转账记录统计表，证明李高华骗取施某2人民币26000元的事实。10.被害人张某2与被告人李高华的微信聊天记录以及微信转账统计表，证明李高华分多次骗取张某2人民币101800元的事实。11.证人施某1的证言：我2016年加入“仁和俏佰草保健品”微商团队，不久，有个微信名“紫豪”的人通过附近人加我微信，我通过认证后，对方叫我姐，还给我发了一个微信红包。后来，此人通过发微信视频、聊天等方式向我介绍他叫李紫豪，父亲是建行行长，母亲是初中教师，他自己开了一个制衣厂，厂里面有400多员工，并称他可以帮我销售产品，还说他只想认我做姐姐。李紫豪采取各种方式取得我信任后，以进货需要钱、受伤住院需要钱等理由找我借钱，共计借了46600元。我老公发现我受骗后，要求李紫豪将钱还给了我，后来得知其中26000元是李紫豪从我妹妹施某2手中骗取。12.被害人施某2的陈述：2019年6月15日7时左右，李紫豪给我打电话，说我姐夫要他还46600元，他已经转了20000给我姐姐施某1，还差26000元，并且要求在上午8点钟尽快还，不然我姐姐要报警抓他，要求我借26000元给他，我就用微信分两笔转了26000元给李紫豪。13.被害人梅某的陈述：我被一个微信昵称CCTV775的人，还有另外一个昵称家庭幸福的人骗去7500元。14.被害人陈某1的陈述：一个微信昵称CCTV7758的人2016年年底加我为微信好友，自称叫邓某，是修水县人，在九江市老汽车站开了一家服装厂，有宝马车，还请了一个叫陈平的哑巴司机，父亲是建行行长，母亲是英才教师，他的微信号是×××,微信昵称CCTV7758。我们刚开始聊天时，他说要认我做姐姐，聊了一段时间后，他说自己得了肺癌，在美国做换肺手术，后来又说他喜欢我，如果能活过来，就娶我。我有点心动，2017年2月份开始，邓某以治病为由，陆续找我借了9万余元。15.被害人张某1的陈述：2017年5月初，一名自称叫邓某的男子通过查找附近人的方式加我为微信好友，他的微信号为×××，昵称CCTV7758，他介绍自己是家中独子，父亲是修水县建设银行行长，母亲是修水县英才中学教师，自己在九江市开了一个服装厂，有宝马车，还请了一个哑巴司机，想认我做姐姐，我们相互留了对方的电话，有时候会打电话聊天，我对他比较信任。几天之后，邓某说进货差钱，找我借，我当时转了300元钱给他，他还不高兴，说转少了。后来，邓某找各种理由陆陆续续找我借钱。聊了两三个月之后，邓某说他喜欢我，我比他大他也不在乎，我们便以情侣相称呼。此后，邓某便肆意找我借钱，每次都说会还给我，这些钱我都是通过微信转账给邓某的，一共有10万余元。16.被害人姚某的陈述：2013年或是2014年上半年的时候，一个自称叫李某1(后经公安机关调查实名叫李高华)的男子给我打电话,说他是家里的独子,在上海开了一家叫新飞的公司,自己名下有一辆宝马车,父亲是修水县建设银行行长,母亲是修水县英才学校的教师,家庭条件很好,由于他是家中独子,想认我做姐姐,之后,我们就保持电话联系。经过多次聊天后，李高华开始以各种理由找我借钱，还有一个自称是李高华父亲的人也找我借钱。我转给李高华的钱是转到李某2的账户，转给李高华父亲的钱是转到李秀英的账户。李高华还给我推荐了一个微信名×××，昵称CCTV7758的微友，他说这人是他的同学，此人也找我借过钱，一般都是200至300元。我借钱给李高华的次数太多了，只记得一共借给了他20多万。17.被告人李高华的供述与起诉指控的事实一致，并供述：施某1丈夫于2019年6月15日逼着我还钱，但当时银行卡中只有20000元钱，我就找施某1的妹妹施某2借了26000元，刚开始施某1的妹妹是不想借钱给我的，我跟她说施某1和他的丈夫在闹离婚，让她先将钱借给我，过十几天我就将钱还给她。施某2就分两次转给了我26000元。本院认为，被告人李高华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币430263.72元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李高华在公安机关立案前将施某1的46600元归还，此款不应计入李高华的犯罪数额，其本人及其辩护人针对该事实提出的辩护意见，有事实依据，应予以采纳。被告人李高华系累犯，依法应当从重处罚。被告人李高华自愿认罪，可以酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李高华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2028年6月28日止。所处罚金，限在判决生效之日一次性向本院缴纳。）二、责令被告人李高华在判决生效之日向五被害人退赔经济损失430263.72元，其中：施某226000元、梅某7500元、陈某194963.72元、张某1101800元、姚某200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  张元海人民陪审员  廖 彬二〇二一年一月二十日书 记 员  肖雨蝶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。