上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0120刑初26号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人赵国亮，男，2001年4月15日出生，户籍地河北省石家庄市。辩护人顾鹤东，上海申昌律师事务所律师。被告人洪国飞，男，1989年8月22日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。辩护人李晓姗，上海剑湖律师事务所律师。被告人胡继山，男，1988年12月3日出生，汉族，户籍地江西省乐平市，住江西省乐平市。辩护人翁炎龙，上海关天律师事务所律师。被告人胡玑民，男，1993年10月16日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。辩护人李艳荣，上海申贤律师事务所律师。被告人王秀丽，女，1993年9月27日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。辩护人张镜，江西护三农律师事务所律师。被告人吴晓园，女，1998年1月21日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。辩护人程玉鹏，上海君慈律师事务所律师。辩护人徐超，上海君慈律师事务所律师。被告人王安琪，女，1998年3月14日出生，汉族，户籍地江西省乐平市。辩护人何磊，上海恒睦律师事务所律师。辩护人李少林，上海恒睦律师事务所律师。被告人蔡建明，男，1987年10月19日出生，汉族，户籍地江西省，暂住上海市闵行区。被告人彭抗杭，女，1997年8月16日出生，汉族，户籍地江西省萍乡市，住江西省萍乡市。辩护人黄玲，上海道舍律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人赵国亮犯诈骗罪，被告人洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2021年1月15日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭及辩护人顾鹤东、李晓珊、翁炎龙、李艳荣、张镜、程玉鹏、何磊、黄玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月26日，被告人赵国亮在微信上以购买化妆品可以抽奖并可以折现的名义骗取被害人谢某某人民币2086元(以下币种同)、在本市奉贤区庄行镇学习的被害人袁某某9714元。2019年9月至2020年5月，被告人洪国飞给被告人胡继山提供二维码帮助转移赃款平台，俗称“跑分”平台，被告人胡继山则纠集了被告人胡玑民、王秀丽、吴晓园、彭抗杭、蔡建明、李占鹏(另案处理)、叶敏志(另案处理)等人组建多个帮助收款转账群，将上述被害人谢某某、袁某某被骗款以及被害人杨某1被骗款3874元、戈某某被骗款11500元、王某1被骗款8204元、梁某某被骗款596元、石某被骗款298元、王2被骗款298元,合计36570元，通过提供二维码帮助转移，从中提成。在犯罪中，被告人胡玑民受被告人胡继山指使负责管理，被告人王秀丽负责对账，被告人吴晓园又纠集了被告人王安琪，由被告人王安琪任组长的群内有组员被告人吴晓园、彭抗杭。被告人洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽涉案金额均为36570元；被告人吴晓园、王安琪涉案金额均为16782元；被告人蔡建明涉案金额为13288元；被告人彭抗杭涉案金额为5522元。被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人彭抗杭主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谢某某、袁某某、杨某1、戈某某、王某1、梁某某、石某、王2的陈述，证人申某某、张某某、朱某某、杨某2、舒某某、陈1、尹某某、瞿某、罗某某、刘某某、白某某、符某某、丁某某、田某、钟某某、程某某、陈某2、翟某某、黄某某、胡某某、倪某某、杨某3、王某3、杨4、周某、孙某某、江某等人的证言，同案关系人叶敏志、李占鹏、徐淼海、胡建威、王林乡、王卫彬、邵小兵、胡志兵、陈莎、余伟翔(均另案处理)等人的供述，资金图、账号信息、资金明细、平台信息、支付记录、手机截屏，鉴定结论，公安机关出具的案发经过、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵国亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯刑律,构成诈骗罪。被告人洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯刑律,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人洪国飞、胡继山在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭抗杭具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明到案后能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。本案审理期间，被告人赵国亮、洪国飞、胡继山、胡玑民、王秀丽、吴晓园、王安琪、蔡建明、彭抗杭在家属帮助下已分别将退赔款交至本院,可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人洪国飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年3月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人胡继山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年3月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人胡玑民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人王秀丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人吴晓园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年1月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人王安琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年1月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人蔡建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年2月13日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人彭抗杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、退赔款发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴耀军二〇二一年一月十五日书记员  李秀溢附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。