贵州省贵阳市观山湖区人民法院执 行 裁 定 书（2021）黔0115执异6号异议人（被执行人）：段蕾，女，1978年4月29日生，户籍住址贵州省贵阳市云岩区。被执行人毛军，男，1981年1月15日生，户籍住址黑龙江省富锦市。被执行人张志君，男，1981年4月21日生，户籍住址黑龙江省泰来县。被执行人詹茂生，男，1981年4月18日生，户籍住址广东省茂名市电白区。被执行人熊斌，男，1978年1月10日生，户籍住址湖北省武汉市洪山区。被执行人赵宪国，男，1971年2月9日生，户籍住址天津市河**。被执行人付赢，男，1987年3月9日生，户籍住址湖南省长沙市雨花区。被执行人樊辉，男，1982年1月23日生，户籍住址河北省秦皇岛市海港区。被执行人张兆亮，男，1967年8月29日生，户籍住址江苏省扬州市邗江区。被执行人王玉梅，女，1960年9月1日生，户籍住址吉林省长春市朝阳区。被执行人章榆，男，1971年7月15日生，住址云南省昆明市盘龙区。被执行人周红敏，女，1980年5月29日生，户籍住址浙江省乐清市。被执行人曹益铭，男，1979年9月7日生，户籍住址贵州省遵义市红花岗区。被执行人林国豪，男，1974年4月5日生，户籍住址广东省廉江市。被执行人杨素骅，男，1968年1月22日生，户籍住址云南省昆明市五华区。被执行人彭黎明，男，1974年11月30日生，户籍住址江西省吉安市遂川县。被执行人廖志刚，男，1969年6月7日生，户籍住址湖南省汨罗市。被执行人王波，男，1980年7月21日生，户籍住址陕西省西安市莲湖区。被执行人董绪朋，男，1973年11月4日生，户籍住址河北省辛集市。被执行人段月生，男，1950年7月16日生，户籍住址贵州省贵阳市云岩区。被执行人高鹏程，男，1995年4月9日生，户籍住址河北省秦皇岛市海港区。被执行人李文兵，男，1971年2月19日生，户籍住址浙江省长兴县。被执行人朱瑞东，男，1992年8月12日生，户籍住址湖北省荆州市江陵县。被执行人盛凌，女，1973年2月19日生，户籍住址湖南省长沙市芙蓉区。被执行人大唐天下网络科技有限公司，住所地贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心，统一社会信用代码：91430100MA5DLQY0XE。法定代表人毛军，职务董事长。被执行人深圳大唐天下实业有限公司，住所地广东省深圳市宝安区西乡街道宝安大道**，统一社会信用代码：91440300MA5DLQY0XE。法定代表人张志君，职务总裁。被执行人贵州大唐天下网络科技有限公司，住所，住所地贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路**社会信用代码：91522600MADP2FJ2D。法定代表人曹益铭，职务董事长。被执行人贵州唐天下电子商务有限公司，住所地，住所地贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心iv>法定代表人毛军，职务董事长。本院在执行贵阳市中级人民法院作出已经发生法律效力（2019）黔01刑终911号刑事判决书一案中,异议人段蕾认为执行款共计1800万元中，有930万元为段月生所得，本院执行存在超额执行的情形，超出金额为12,663,617.93元应返还给异议人，向本院提出书面执行异议，本院受理后依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人段蕾称，根据（2019）黔01刑终911号刑事判决书，异议人应当退还的违法所得和罚金共计990万，其中违法所得金额为870万元（即1800万元中减去段月生所得的930万元），罚金120万元。但贵院冻结、划拨异议人四个银行账户内共计********.93元。贵院裁定执行的金额已经超过了作为执行依据的刑事判决中认定的异议人的违法所得和罚金总和，为超额执行，超出金额为12663617.93元。贵院于2020年6月22日划扣异议人开设的工商银行贵阳南浦路支行账户为24×××85内1237552.79元；划扣异议人开设的中信银行贵阳分行营业部账户为62×××29内的965430.36元。贵院在划扣异议2202983.15元后，只需再划扣7697016.85元即达到异议人应退还的违法所得和罚金990万元，但贵院于2020年7月14日划扣异议人开设的招商银行广州星河湾支行账户为62×××99内的20259865.37元，多划扣12562848.52元，又于2020年11月9日超额划扣异议人开设的中国银行贵阳市西湖支行账户为13×××62ＣＮＹＣ0内的100769.41元，贵院超额划扣共计12663617.93元。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条的规定：“人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件，刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应规定的，参照适用民事执行的有关规定。”以及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十九条之规定：“查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的，人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权，及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结，但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。”该行为属于超标的冻结，给被执行人带来了巨大损失，损害了被执行人的合法权益。此外，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条之规定，贵院该行为可能涉嫌执行裁判、裁定失职罪。基于上述，异议人特提出异议申请，请求贵院依法撤销相关裁定并对超额执行部分依法启动执行回转，以维护被执行人的合法权益。本院经审查查明，本院受理贵阳市中级人民法院作出已经发生法律效力（2019）黔01刑终911号刑事判决书一案。贵阳市中级人民法院（2019）黔01刑终911号刑事判决书主文部分维持了（2019）黔0115刑初88号判决书主文部分的二十二项：“被告人段蕾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币120万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；”二十六项：“本案涉案资金共计1602520.38万元，对有证据证实的各被告人违法所得、支付股权转让费1.8亿元、购买彭黎明公司股权支付2000万元、支付段蕾、段月生的1800万元、案发后公司资金流失的1亿元，以及案发后公安机关查扣的公司相关账户上所有款项依法予以追缴，上缴国库；余下的赃款依法继续追缴，上缴国库。”另查明，（2019）黔0115刑初88号判决书在审理查明部分中明确“……段蕾违法所得（唐宝提现+现金提现-唐宝提现手续费-现金提现手续费）11502827.05元，以及1800万元（帮助在湖南转让股权获利300万，帮助将公司转至贵阳获利1500万）。”再查明，异议人开设的工商银行贵阳南浦路支行账户24×××85；中信银行贵阳分行营业部账户62×××29；招商银行广州星河湾支行账户62×××99；中国银行贵阳市西湖支行账户13×××62ＣＮＹＣ0均为公安机关查扣的涉案公司相关账户。本院认为,根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条:“本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。”（2019）黔01刑终911号刑事判决书主文部分维持了（2019）黔0115刑初88号判决书主文部分的二十二项、二十六项。本院的冻结、划扣异议人段蕾的银行账户均为与涉案公司相关的账户，本院依据判决书的相关判项执行冻结、划扣等程序符合法律的规定。另外，（2019）黔0115刑初88号判决书的审理查明部分中明确段蕾的违法所得为：29502827.05元（11502827.05元+180000000元）。即对段蕾应追缴的赃款赃物和罚金共计30702827.05元（29502827.05元+1200000元）。在（2019）黔0115刑初88号判决书主文部分二十六项中：“……支付段蕾、段月生的1800万元……”并没有区分段蕾与段月生各自应追缴的部分，因此对段蕾在执行异议申请书中认为段蕾的违法所得应为：“1800万元中减去段月生所得的930万元”，即870万元，异议人的认识与判决书的判项不符。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条：“刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。”（2019）黔0115刑初88号判决书主文中对段蕾违法所得11502827.05元未在判决主文中体现的情形符合最高人民法院的相关规定，该部分赃款赃物亦属于应当追缴的执行范围内。因此，本院划扣异议人段蕾22563617.93元并不存在超标的查封、冻结、划拨的情形。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款第一项的规定：“人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；”综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条规定,裁定如下:驳回段蕾的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向贵阳市中级人民法院申请复议。审判长  唐云审判员  丁杰审判员  蒋霞二〇二一年一月十三日书记员  余强