沈阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7101刑初2号 公诉机关沈阳铁路运输检察院。 被告人韩景超，男，1963年3月23日出生。 被告人陶亚富，男，1984年9月1日出生。 被告人董玉娣，女，1980年9月20日出生。 被告人张军，男，1984年6月20日出生。 被告人刘涛，男，1974年10月14日出生。 被告人王树明，男，1959年10月15日出生。 沈阳铁路运输检察院以沈铁检一部刑诉［2020］31号起诉书指控被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、张军、刘涛、王树明诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月22日公开开庭审理审理了本案。沈阳铁路运输检察院指派检察官闵某、检察官助理曾某出庭支持公诉，被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、张军、刘涛、王树明到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳铁路运输检察院指控： 2020年6月期间，被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、刘涛在沈阳站、沈阳北站等区域，以喊站拉客为由，将被害人诱骗前往由陆某提供的出租房（沈阳站附近居民楼一楼）内，在上述地点，由董玉娣负责望风，韩景超、陶亚富、刘涛以打扑克为由，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式，骗取多名被害人钱财。2019年11月3日，被告人刘涛、王树明、羿某（另案处理）、刘某1（在逃）以同样的方式，骗取被害人聂某1的钱财；2020年4月26日,被告人陶亚富、“刘某2三”（在逃）、“老黄”（在逃）以同样的方式，骗取被害人李某1的钱财；2020年7月期间，被告人韩景超、陶亚富、张军以同样的方式，骗取多名被害人钱财，具体犯罪事实如下： 1、2020年4月26日2时许，被告人陶亚富、“刘某2三”（在逃）、“老黄”（在逃）在沈阳北站出站口检票处以喊站拉客为由欲寻找乘车旅客实施打扑克诈骗，被告人陶亚富冒充客车车主招揽被害人李某1坐车前往白山，被告人“刘某2三”、“老黄”冒充同车旅客，三人将被害人诱骗至陶亚富提供的出租房内，在上述地点，被告人陶亚富、“刘某2三”、“老黄”以打扑克为由，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式，骗取被害人李某1人民币6350元。 2、2020年6月4日8时许，被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣在沈阳,以上述同样的方式，骗取被害人庞某人民币2000元。 3、2020年6月6日6时许，被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣在沈阳站售票处，以上述同样的方式，骗取被害人张某人民币1700元。 4、2020年6月7日7时许，被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣在沈阳站东广场，以上述同样的方式，骗取被害人王某人民币7500元。 5、2020年6月9日5时许，被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣在沈阳站出站口，以上述同样的方式，骗取被害人金某人民币3300元。 6、2020年7月4日3时许，被告人韩景超、陶亚富、张军在沈阳北站售票处，以上述同样的方式，骗取被害人郭某人民币1200元。 7、2020年7月13日12时许，被告人韩景超、陶亚富、张军在沈阳北站售票处，以上述同样的方式，骗取被害人马某人民币3200元。 8、2020年7月19日13时许，被告人韩景超、陶亚富、张军在沈阳北站售票处，以上述同样的方式，骗取被害人李某2人民币8500元。 9、2020年7月23日10时许，被告人韩景超、陶亚富、张军在沈阳北站售票处，以上述同样的方式，骗取被害人何某人民币1700元。 10、2020年7月31日6时许，被告人韩景超、陶亚富、张军在沈阳北站出站口，以上述同样的方式，骗取被害人左某人民币1700元。 11、2019年11月3日4时许，被告人刘涛、王树明、羿某（另案处理）、刘某1（在逃）在大连火车站附近，以上述同样的方式，骗取被害人聂某1人民币8400元。 综上所述，被告人韩景超实施上述诈骗行为共计9次，金额为人民币30800元，被告人陶亚富实施上述诈骗行为共计10次，金额为人民币37150元，被告人张军实施上述诈骗行为共计5次，金额为人民币16300元，被告人刘涛实施上述诈骗行为共计5次，金额为人民币22900元，被告人董玉娣实施上述诈骗行为共计4次，金额为人民币14500元，被告人王树明实施上述诈骗行为共计1次，金额为人民币8400元。 2020年9月12日17时10分许，沈阳铁路公安局沈阳公安处刑警支队侦查员在沈阳站18站台将被告人韩景超抓获；2020年9月17日12时许，大连市公安局公共交通治安管理分局民警在大连市西岗区汽车站门前将被告人陶亚富抓获；2020年9月24日，舒兰市公安局刑事侦查大队民警在舒兰市七里乡六家屯将被告人董玉娣抓获；2020年9月25日，被告人张军到舒兰市主动投案；2020年8月27日，沈阳市公安局沈河分局东陵派出所民警在沈阳市和平区乐门舞厅将被告人王树明抓获；2020年8月28日，舒兰市公安局平安派出所、七里派出所民警在舒兰市将被告人刘涛抓获。 2019年12月2日，被告人刘涛、王树明将所得赃款人民币8000元退赔被害人聂某1。 公诉机关认为，被告人韩景超、陶亚富、张军、董玉娣、刘涛、王树明以非法占有为目的，以打扑克为由，利用换牌、洗牌及打伙牌的方式，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩景超、陶亚富、张军、董玉娣、刘涛、王树明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人韩景超、陶亚富、张军、董玉娣、刘涛、王树明分别以团伙方式实施了上述犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人韩景超、董玉娣、刘涛、王树明曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张军犯罪后能够能够自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人韩景超有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千二百元；判处被告人陶亚富有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千四百元；判处被告人董玉娣有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千七百元；判处被告人刘涛有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千八百元；判处被告人张军有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千五百元；判处被告人王树明有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千一百元。 公诉机关提交了以下证据予以证实：1、物证：蓝色OPPO牌手机一部、华为牌手机一部、Koobee牌手机一部、红色VIVO牌手机一部、黑色VIVO牌手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张、扑克一副；2、书证：立案决定书、受案登记表、案件来源、到案经过、被告人韩景超、张军、刘涛微信交易记录证明、被害人庞某、张某、王某、金某、郭某、马某、李某2、何某、左某的微信交易记录，银行卡交易记录、被告人韩景超、陶亚富、董玉娣的全国违法人员信息系统截图影印件、判决书、释放证明书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行流水（中国邮政储蓄银行，卡号62×××85）；3、证人证言：证人聂某2的证言；4、被害人陈述：被害人李某1、庞某、张某、王某、金某、郭某、马某、李某2、何某、左某、聂某1的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、张军、刘涛、王树明的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、张军、刘涛、王树明的辨认笔录、被害人李某1、庞某、张某、王某、金某、郭某、马某、李某2、何某、左某、聂某1的辨认笔录。 被告人韩景超、陶亚富、董玉娣、张军、刘涛、王树明对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人韩景超、陶亚富、张军、董玉娣、刘涛、王树明已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩景超、董玉娣、刘涛、王树明曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张军具有自首情节，可以从轻处罚。被告人韩景超、陶亚富、张军、董玉娣、刘涛、王树明到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩景超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千二百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2022年8月11日止。罚金人民币九千二百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人陶亚富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千四百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年7月16日止。罚金人民币一万一千四百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人董玉娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千七百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年10月23日止。罚金人民币三千七百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千八百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年11月27日止。罚金人民币五千八百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 五、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年7月24日止。罚金人民币五千五百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 被告人王树明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千一百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年3月26日止。罚金人民币二千一百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 七、责令被告人退赔被害人李某1人民币六千三百五十元；责令被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣退赔被害人庞某人民币二千元；责令被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣退赔被害人张某人民币一千七百元；责令被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣退赔被害人王某人民币七千五百元；责令被告人韩景超、陶亚富、刘涛、董玉娣退赔被害人金某人民币三千三百元；责令被告人韩景超、陶亚富、张军退赔被害人郭某人民币一千二百元；责令被告人韩景超、陶亚富、张军退赔被害人马某人民币三千二百元；责令被告人韩景超、陶亚富、张军退赔被害人李某2人民币八千五百元；责令被告人韩景超、陶亚富、张军退赔被害人何某人民币一千七百元；责令被告人韩景超、陶亚富、张军退赔被害人左某人民币一千七百元；责令被告人刘涛、王树明退赔被害人聂某1人民币四百元。 八、随案移送的蓝色OPPO牌手机一部、华为牌手机一部、Koobee牌手机一部、红色VIVO牌手机一部、黑色VIVO牌手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张、扑克一副，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  陈立群 二〇二一年一月二十二日 法官助理杜佳 书记员周旋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。