江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2518号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李艳琴，曾用名李雪，女，1976年5月18日生，汉族，大学文化，无业，户籍地江阴市。2016年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年8月17日被取保候审，后因违反取保候审规定于2020年1月16日被该局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人李莹莹，河北岱诚律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕2346号起诉书指控被告人李艳琴犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月9日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人李艳琴及辩护人李莹莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李艳琴因参与“康嘉福”等投资项目失败而欠下大量债务，遂于2012年至2015年期间，虚构“在全国数十家大润发超市经营童装连锁店、尚有大量应收款未收回”、“养父是沧州公安局局长”、“在沧州有加油站等产业”等事实骗取他人信任，同时编造“做生意需要资金周转”、“给员工发工资”等理由，并许以2%至3%的高额月利率，骗得被害人陈某1、冯某、陈某2等多名被害人共计人民币829万余元（以下所涉币种均系人民币）。具体犯罪事实如下：1.被告人李艳琴于2014年5月至2015年4月期间，采用上述手段，骗得被害人陈某1207.36万元。2.被告人李艳琴于2012年4月至2015年7月期间，采用上述手段，骗得被害人冯某309.8万元。3.被告人李艳琴于2013年11月至2015年3月期间，采用上述手段，骗得被害人陈某296.8万元。4.被告人李艳琴于2014年12月至2015年1月期间，采用上述手段，骗得被害人柳某20万元，案发前已支付利息2万元。被害人柳某实际被骗18万元。5.被告人李艳琴于2014年1月至2015年2月期间，采用上述手段，骗得被害人刘某1122.5万元。6.被告人李艳琴于2012年2月至2014年9月期间，采用上述手段，骗得被害人顾某50万元。7.被告人李艳琴于2014年1月，采用上述手段，骗得被害人赵某8万元，案发前已支付利息4000元。被害人赵某实际被骗7.6万元。8.被告人李艳琴于2014年，采用上述手段，骗得被害人金亚某12万元。9.被告人李艳琴于2014年，采用上述手段，骗得被害人金桂某5万元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李艳琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李艳琴自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十二年六个月至十三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李艳琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李艳琴的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：起诉指控第4笔，被害人柳某另行提起民事诉讼，法院已作出民事判决，该部分金额不应计入诈骗数额；被告人李艳琴归案后如实供述罪行、系坦白，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议从宽处罚。经审理查明，被告人李艳琴因参与投资失败等原因欠下大量债务，遂于2012年至2015年期间，虚构“在全国数十家大润发超市经营童装连锁店、尚有大量应收款未收回”、“养父是沧州公安局局长”、“在沧州有加油站等产业”等事实骗取被害人信任，后编造“做生意需要资金周转”、“给员工发工资”等理由，并许以2%至3%的高额月利率，骗得被害人陈某1、冯某、陈某2等多名被害人共计820余万元。具体犯罪事实如下：1.被告人李艳琴于2014年5月至2015年4月期间，采用上述手段，骗得被害人陈某1207.36万元。2.被告人李艳琴于2012年4月至2015年7月期间，采用上述手段，骗得被害人冯某309.8万元。3.被告人李艳琴于2013年11月至2015年3月期间，采用上述手段，骗得被害人陈某296.8万元。4.被告人李艳琴于2014年12月至2015年1月期间，采用上述手段，骗得被害人柳某20万元，案发前已支付利息2万元，实际骗得18万元。2017年，被害人柳某向本院提起民事诉讼，已判决结案。5.被告人李艳琴于2014年1月至2015年2月期间，采用上述手段，骗得被害人刘某1、刘某2122.5万元。6.被告人李艳琴于2012年2月至2014年9月期间，采用上述手段，骗得被害人顾某50万元。7.被告人李艳琴于2014年1月，采用上述手段，骗得被害人赵某8万元，案发前已支付利息4000元，实际骗得7.6万元。8.被告人李艳琴于2014年，采用上述手段，骗得被害人金亚某12万元。9.被告人李艳琴于2014年，采用上述手段，骗得被害人金桂某5万元。上述事实，被告人李艳琴多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易记录、借条、民事判决书等书证，证人章某、段某、卢某、程某、潘某、蒋某、吴某、倪某等人的证言笔录，被害人陈某1、冯某、陈某2、柳某、刘某1、顾某、赵某、金亚某、金桂某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录，视听资料，人口信息、刑事案件侦破经过等证据证实。关于辩护人对犯罪金额提出的辩解，经查，被告人李艳琴虚构童装连锁店进货缺少资金等理由骗得被害人柳某20万元，约定月息3%，实际用于归还债务。被告人李艳琴故意编造客观上不存在的事实骗取柳某信任，使柳某产生错误认识，骗取柳某的资金供其使用，符合诈骗罪的构成要件。被害人柳某自认在案发前收到利息2万元，尚未归还的部分应当计入被告人李艳琴的犯罪金额，故对相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李艳琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人李艳琴自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李艳琴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议恰当，予以采纳。关于辩护人提出被告人李艳琴系坦白的辩护意见，经查，被告人李艳琴归案后在接受公安机关讯问时未能如实供述其虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的犯罪事实，不符合坦白的法定条件，不能认定为坦白，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他从宽处罚的意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李艳琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月16日起至2032年6月7日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人李艳琴退缴违法所得人民币829.06万元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  刘圣凤人民陪审员  金 涛二〇二一年一月十一日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。