湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初264号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人王丹，女，1993年6月10日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，原武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司财务总监，户籍地湖北省荆州市石首市，现住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，2020年1月22日被取保候审，同年6月23日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人刘亦然，系湖北思扬律师事务所律师。被告人丁敦文，男，1967年11月27日出生于河南省南阳市，汉族，大专文化，原武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司鉴定师，户籍地湖北省武汉市汉阳区，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人陈国基，系湖北商之渡律师事务所律师。辩护人唐静雨，系湖北山河律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉［2020］31号起诉书指控被告人王丹、丁敦文犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员胡迪出庭支持公诉，被告人王丹、丁敦文及辩护人刘亦然、陈国基到庭参加了诉讼。因新冠肺炎疫情防控本案于2020年5月15日中止审理，后于2020年11月16日恢复审理。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控：2018年2月至2019年6月期间，李某11、宋某等人租赁武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦B栋15楼为办公场所，注册成立武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司（简称“鑫德艺藏公司”），以徐云和（另处）为法定代表人和挂名股东，李某11、宋某、李某1、郑某3为实际股东，由李某11负责公司业务，宋某、李某1、郑某3负责管理公司人员、退款审核、安排人员参加活动等业务，并安排李某1妻子，即被告人王丹担任公司财务总监，负责管理公司运营资金、员工工资发放和日常支出等，聘用被告人丁敦文担任公司专职鉴定师，招募吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某16等多人为业务员。该公司采取通过网络、广告等渠道获取持有文玩收藏品并有对外销售意愿的客户联系方式，由业务员采用电话营销、微信联系等方式根据公司话术让客户带其藏品到公司进行商谈，之后由被告人丁敦文对客户藏品进行“鉴定”，出具迎合藏家的藏品真伪及价值的口头意见，再由业务员或客户经理虚构公司业内规模，虚报公司成交率、成交价，谎称藏品买方市场热度高等方式骗取客户信任，向客户夸大其藏品价值，并通过提供具有虚高报价的网站或拍卖宣传画册与客户藏品比照，借此抬高藏品报价，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务合同书等，以收取高额服务费用。在收取费用后，由李某11、宋某等人安排业务经理和业务员到北京、深圳、珠海参加无实物藏品、无真实买家资源的展览、拍卖活动，或聘请外籍人员冒充买家进行摆拍，或通过正规拍卖公司自卖自买，伪造藏品展览、销售、拍卖现场，欺骗客户使其认为该公司有大量买家资源并对其藏品履行了展销、拍卖服务，同时编造与买家沟通议价、藏品在海关扣留、藏品流拍等理由拖延客户直至合同期满，或迫使客户主动要求终止协议，退还藏品。但实际上，该公司客户藏品无一交易成功。经司法审计，鑫德艺藏公司共计骗取被害人朱某1、叶某1等183名被害人财物共计人民币3862500元（不含案发前已退还的133800元）。被告人王丹于2019年10月12日被公安机关传唤后到案，被告人丁敦文于同日被公安机关抓获归案。被告人王丹的家属在案发后退赃23000元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了扣押清单、工商登记资料、场地租赁凭证、合同登记表、藏品盘点表、员工花名册及客户名单、银行明细清单、委托展览服务合同书、收据、微信聊天记录（截图）、转账凭证、确权表、展览拍卖图录、委托拍卖合同、委托拍卖标的清单、收款结算账单、现场图和照片、出入境记录、被害人库少雄、朱某1、程某1、林某等人的陈述、证人王某8、祝某3、张某1梁某、陈某10、余某3、李某10、谢某、孟某2的证言、辨认笔录、司法鉴定意见书、专项审计报告、搜查、扣押笔录、被告人的QQ、微信聊天记录、鑫德艺藏公司宣传页、身份材料、公安机关的抓获经过、破案经过以及二被告人及同案犯李某11、宋某、李某1、郑某3、吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某16等人在公安机关的供述与辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人王丹、丁敦文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定二被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定的情节。提请依法判处。被告人王丹对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人丁敦文对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，并自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人王丹的辩护人对公诉机关指控被告人王丹犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，认为被告人王丹虽名为财务总监，实为按照同案犯李某11、宋某的指示从事资金管理和负责日常支出等事务性工作的辅助人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且只领取固定工资，未获其他犯罪收益。被告人王丹在未被公安机关采取强制措施时，仅在接到公安机关通知后即主动直接向公安机关投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，应认定为自首，且被告人此前无前科，本次犯罪系初犯、偶犯，且案发后已退赃23000元。请求法庭基于上述理由对被告人王丹从轻、减轻处罚。被告人丁敦文的辩护人对公诉机关指控被告人丁敦文犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，认为被告人丁敦文受雇从事鉴定工作，领取固定工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪，积极主动退赃，确有悔罪表现，本次犯罪系初犯。请求法庭基于上述理由对被告人丁敦文从轻、减轻处罚，建议宣告缓刑。经审理查明：2018年1月，李某11、宋某租赁武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦B栋15楼并于同年2月注册成立武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司（简称“鑫德艺藏公司”）。鑫德艺藏公司以徐云和（另处）为法定代表人和挂名股东，实际由李某11、宋某、李某1、郑某3为控制人，其中李某11负责公司全盘业务活动，宋某、李某1、郑某3负责管理公司人员、安排人员参加业务活动及部分被害人的退款审核等，聘用李某1之妻，即被告人王丹担任公司财务总监，按照李某11、宋某的要求管理公司资金、负责员工工资发放和日常支出等，聘用被告人丁敦文担任公司专职鉴定师，招募吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某1李某13、吴某8（均另处）、徐云和等多人为业务员。该公司主要采用通过互联网推广等方式获取持有藏品并有对外销售意愿的客户联系方式，由业务员等人通过电话、微信等方式根据公司预设的话术模式联系客户邀约其带藏品到公司进行洽谈，随后收取相应数额的鉴定费后由被告人丁敦文对藏品进行鉴定，出具迎合客户心理的藏品真伪及价值大小的口头意见，再由业务员或客户经理等人采取虚构公司业内规模、虚报成交率、夸大成交价及谎称藏品买方市场热度高等方式进一步骗取客户信任，并通过向客户提供具有虚高报价的网站或拍卖图录，让客户对照网站或图录与其所持有藏品进行比照，继而虚增客户藏品价值，借此故意抬高客户藏品报价，再以公司可提供相应的展览、拍卖等服务为由诱骗客户与公司签订相应的展览、拍卖服务合同，借此收取高额服务费。在签订合同并收取相应费用后，该公司未按合同约定履行实质性的展览、拍卖等服务，而是由李某11、宋某等人安排相应的业务经理、业务员到北京、深圳、珠海参加无藏品实物、无真实买家资源的展览、拍卖活动，或聘请外籍人士冒充买家进行摆拍，或通过自卖并低价自买等方式，营造公司为客户提供了展览、拍卖等服务的假象并将相应的证实展览、拍卖等服务现场的假照片、视频转发给客户，同时编造与买家正沟通议价、藏品被海关扣留及正常流拍等理由拖延时间直至合同期满或迫使客户主动要求终止协议，最终达到藏品退还，完全非法占有服务费的目的。实际上，该公司对客户藏品无一成功交易。经审计，鑫德艺藏公司共计骗取被害人朱某1、叶某1等183名被害人财物共计人民币3825100元（不含案发前已退还被害人的133800元）。所骗款项除少部分用于发放工资及提成以及网络推广、场地租赁等日常费用外，剩余部分被李某11、宋某、李某1、郑某3予以分赃，被告人王丹每月领取3500元，后期涨至5000元的固定工资，被告人丁敦文每月领取16000元，后期涨至20000元的固定工资。接被害人报案后，公安机关经侦查于2019年6月3日先后将李某11、宋某、李某1、郑某3、吴某7、张某15、袁某1、汤某2、张某16抓获归案，于同年6月4日将李某12抓获归案，于同年10月11日11时许在武汉市硚口区崇仁路茶叶市场附近将被告人丁敦文抓获归案，同日14时许，被告人王丹经民警通知主动到武汉市公安局硚口区分局汉水桥街派出所接受调查。被告人王丹于2020年1月21日向公安机关退出赃款人民币23000元。本院审理期间，被告人王丹、丁敦文及同案犯李某11、吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某16的家属分别代其退出了赃款人民币80000元、400000元、50000元、420000元、300000元、150000元、120000元、80000元、60000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：1、被害人库少雄、唐某1、胡某1、朱某1、吴某1、胡某2、邢某1、李某2、贾某、吴某2、张某1、刘某1、雷某、邢某2、任某1前、盛某、叶某1、金某1、高某1、王某1、张某2、刘某2、徐某1、钟某1、占某、余某1、吴某3、夏某、朱某2、邹某1、郭某1、钟某2、徐某2、黄某1、蒋某1、刘某3、朱某3、张某3、王某2、刘某4、王某3、曹某1、向某、廖某、陈某1、陈某2、唐某2、陈某3、智桂珍、姚某1、饶某、张某4、张某5、程某2、田某1、丁某1、陈某4、郭某2、刘某5、库晴、方某1、杨某1、先龙、程某1、汤某1、金某2、罗某1、胡某3、周某1、张某6、方某2、沈某1、姚某2、黄某2、董某、田某2、江某1、邹某2、曹某2、杨某2、陈某5、周某2、胡某4、刘某6、彭某、张某7、葛某、郑某1、王某4、祝某1、何某、李某3、陈某6、李某4、姬某、刘某7、蔡某、沈某2、刘某8、王某5、范某、柳某、高某2、罗某2、储某、侯某、蒋某2、胡某5、张某8、邹某3、张某9、张某10、郑某2、杨某3、江某2、郝某、李某5、郭某3、吴某4、杨某4、万某1、陈某7、祝某2、万某2、姚某3、孟某1、贺某、付某、林某、张某11、叶某2、张某12、郭某4、陈某8、龚某1、刘某2、吴某5、万某3、丁某2、熊某、黄某3、郭某5、周某3、周某4、郭某6、许某、杨某5、肖某1、龚某2、单某、姚某4、方某3、章某、谭某、聂某、李某6、王某6、余某2、安某、陈某9、龙某、吕某、李某7、柯某、曹某3、魏某1前、王某7、秦某、李某8、杨某6、瞿某、骆某、易某、李某9、吴某6、张某1刘某9后、沈某3、钭某、华某能等人的报案及陈述：证实其等人在2017年4月至2019年5月间，主要经网络广告等途径接触到的武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司，接着收到该公司人员邀请到该公司由鉴定（宝）专家做个人藏品的鉴定。鉴定完成后，该公司人员跟其等人谈论藏品估价及拍卖事宜，以很高的估价金额吸引其等人签订委托拍卖服务合同，后以服务费、鉴定费、咨询费、定金、藏品包装广告及展览费以及制作藏品拍卖图册、整页广告费等名义骗取其等人以微信、支付宝及银行转账等方式支付了相应款项，但该公司未进行实质拍卖等行为，一直拖延，藏品未能实际交易。其中被害人库少雄被骗150400元，后经投诉协商，退还了75000元，被害人唐某1被骗30200元，被害人胡某1被骗24000元，被害人朱某1被骗120400元，被害人吴某1被骗20200元，被害人胡某2被骗15000元，被害人邢某1被骗12000元，被害人李某2被骗12200元，被害人贾某被骗15200元，被害人吴某2被骗24000元，被害人张某1被骗32000元，被害人刘某1被骗50200元，被害人雷某被骗24300元，被害人邢某2被骗12000元，被害人任某1前被骗20000元，被害人盛某被骗12200元，被害人叶某1被骗12000元，被害人金某1被骗30400元，被害人高某1被骗12400元，被害人王某1被骗10200元，被害人张某2被骗16200元，被害人刘某2被骗30000元，被害人徐某1被骗16000元，被害人钟某1被骗8000元，被害人占某被骗30000元，被害人余某1被骗8000元，被害人吴某3被骗20000元，被害人夏某被骗10200元，被害人朱某2被骗16400元，被害人邹某1被骗10200元，被害人郭某1被骗10000元，被害人钟某2被骗10200元，被害人徐某2被骗200元，被害人黄某1被骗20400元，被害人蒋某1被骗10000元，被害人刘某3被骗12000元，被害人朱某3被骗15200元，被害人张某3被骗25200元，被害人王某2被骗5000元，被害人刘某4被骗16000元，被害人王某3被骗20200元，被害人曹某1被骗10200元，被害人向某被骗20200元，被害人廖某被骗12000元，被害人陈某1被骗10200元，被害人陈某2被骗10400元，被害人唐某2被骗14000元，被害人陈某3被骗8000元，被害人智桂珍被骗10200元，被害人姚某1被骗20200元，被害人饶某被骗12000元，被害人张某4被骗30000元，被害人张某5被骗76000元，被害人程某2被骗30000元，被害人田某1被骗10000元，被害人丁某1被骗10200元，被害人陈某4被骗12300元，被害人郭某2被骗10000元，被害人刘某5被骗80000元，被害人汉克被骗16000元，被害人方某1被骗13000元，被害人杨某1被骗8200元，被害人先龙被骗16200元，被害人程某1被骗90000元，被害人汤某1被骗12800元，被害人金某2被骗74000元，被害人罗某1被骗12200元，被害人胡某3被骗5000元，被害人周某1被骗8000元，被害人张某6被骗4500元，被害人方某2被骗15200元，被害人沈某1被骗10200元，被害人姚某2被骗45000元，被害人黄某2被骗12600元，被害人董某被骗30200元，被害人田某2被骗5200元，被害人江某1被骗12600元，被害人邹某2被骗16200元，被害人曹某2被骗10200元，被害人杨某2被骗10200元，被害人陈某5被骗15200元，被害人周某2被骗13800元，被害人胡某4被骗42000元，被害人刘某6被骗5200元，被害人彭某被骗30000元，被害人张某7被骗16000元，被害人葛某被骗30600元，被害人郑某1被骗15800元，被害人王某4被骗20000元，被害人祝某1被骗30200元，被害人何某被骗12000元，被害人李某3被骗8000元，被害人陈某6被骗38000元，被害人李某4被骗12200元，被害人姬某被骗6000元，被害人刘某7被骗60600元，被害人蔡某被骗30000元，被害人沈某2被骗12000元，被害人刘某8被骗10200元，被害人王某5被骗10200元，被害人范某被骗12200元，被害人柳某被骗3000元，被害人高某2被骗10000元，被害人罗某2被骗20000元，被害人储某被骗24000元，被害人侯某被骗20200元，被害人蒋某2被骗16500元，被害人胡某5被骗39600元，被害人张某8被骗15200元，被害人邹某3被骗10200元，被害人张某9被骗8200元，被害人张某10被骗30200元，被害人郑某2被骗30200元，被害人杨某3被骗56000元，被害人江某2被骗30600元，被害人郝某被骗50000元，被害人李某5被骗8000元，被害人郭某3被骗6000元，被害人吴某4被骗12200元，被害人杨某4被骗10000元，被害人万某1被骗10200元，被害人陈某7被骗5200元，被害人祝某2被骗18200元，被害人万某2被骗10000元，被害人姚某3被骗27000元，被害人孟某1被骗20000元，被害人贺某被骗12200元，被害人付某被骗16000元，被害人林某被骗106600元，被害人张某11被骗43000元，被害人叶某2被骗24000元，被害人张某12被骗64400元，被害人郭某4被骗8000元，被害人陈某8被骗8000元，被害人龚某1被骗5000元，被害人刘某2被骗10600元，被害人吴某5被骗10200元，被害人万某3被骗30200元，被害人丁某2被骗30000元，被害人熊某被骗10000元，被害人黄某3被骗30200元，被害人郭某5被骗30000元，被害人周某3被骗12400元，被害人周某4被骗30000元，被害人郭某6被骗10200元，被害人许某被骗20200元，被害人杨某5被骗16000元，被害人肖某1被骗6000元，被害人龚某2被骗30000元，被害人单某被骗12000元，被害人姚某4被骗12200元，被害人方某3被骗25300元，被害人章某被骗66000元，被害人谭某被骗40200元，被害人聂某被骗45000元，被害人李某6被骗12800元，被害人王某6被骗12000元，被害人余某2被骗12000元，被害人安某被骗12000元，被害人陈某9被骗30000元，被害人龙某被骗12200元，被害人吕某被骗12200元，被害人李某7被骗12400元，被害人柯某被骗12200元，被害人曹某3被骗12000元，被害人魏某1前被骗11200元，被害人王某7被骗10200元，被害人秦某被骗20200元，被害人李某8被骗32400元，被害人杨某6被骗16000元，被害人瞿某被骗人民币30800元，被害人骆某被骗人民币10000元，被害人易某被骗13200元，被害人李某9被骗10000元，被害人吴某6被骗41300元，被害人张某13被骗人民币9600元，被害人刘某9后被骗人民币35200元，被害人沈某3被骗人民币8200元，被害人钭某被骗人民币50000元，被害人华某能被骗人民币30000元。2、展览服务合同书、附加协议、专场鉴定挑选协议书、网络新闻发布合同：证实被害人库少雄、唐某1、胡某1、朱某1、吴某1、胡某2、邢某1、李某2、贾某、吴某2、张某1、刘某1、邢某2、盛某、叶某1、金某1、高某1、王某1、张某2、刘某2、钟某1、余某1、吴某3、夏某、朱某2、郭某1、钟某2、黄某1、张某3、王某2、刘某4、王某3、曹某1、向某、廖某、陈某1、陈某2、唐某2、陈某3、智桂珍、姚某1、饶某、张某4、张某5、程某2、田某1、丁某1、陈某4、郭某2、刘某5、汉克、方某1、杨某1、先龙、程某1、汤某1、金某2、罗某1、张某6、方某2、黄某2、董某、田某2、江某1、邹某2、曹某2、杨某2、陈某5、胡某4、刘某6、彭某、张某7、葛某、王某4、祝某1、何某、陈某6、姬某、刘某7、蔡某、沈某2、刘某8、王某5、范某、侯某、胡某5、邹某3、张某10、郑某2、杨某3、江某2、郝某、吴某4、杨某4、祝某2、贺某、付某、林某、张某11、叶某2、张某12、龚某1、刘某2、万某3、熊某、黄某3、郭某5、周某3、郭某6、许某、杨某5、肖某1、方某3、谭某、聂某、李某6、王某6、余某2、陈某9、龙某、吕某、李某7、曹某3、魏某1前、王某7、杨某6、瞿某、骆某、易某、李某9、钭某、华某能就藏品展销服务与武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司签订相应的展销服务合同，按约定向该公司交纳基础服务费等事实。3、收据、账单详情、银行交易流水明细：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司于2018年2月至2019年4月间以服务费、咨询费等名义分四次收取被害人库少雄交纳的款项共计人民币150000元，收取被害人唐某1交纳的款项人民币30000元，收取被害人胡某1交纳的款项人民币24000元，分三次收取被害人朱某1交纳的款项共计人民币120400元，收取被害人吴某1交纳的款项人民币20000元，收取被害人胡某2交纳的款项人民币15000元，收取被害人邢某1交纳的款项人民币12000元，收取被害人李某2交纳的款项人民币12000元，收取被害人贾某交纳的款项人民币15000元，收取被害人吴某2交纳的款项人民币24000元，收取被害人张某1交纳的款项人民币32000元，收取被害人刘某1交纳的款项人民币30200元，收取被害人邢某2交纳的款项人民币12000元，收取被害人盛某交纳的款项人民币12200元，收取被害人叶某1交纳的款项人民币12200元，收取被害人金某1交纳的款项人民币30400元，收取被害人高某1交纳的款项人民币12000元，收取被害人王某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人刘某2交纳的款项人民币30000元，收取被害人钟某1交纳的款项人民币8000元，收取被害人余某1交纳的款项人民币8000元，收取被害人夏某交纳的款项人民币10000元，收取被害人朱某2交纳的款项人民币16000元，收取被害人郭某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人钟某2交纳的款项人民币10000元，收取被害人黄某1交纳的款项人民币20400元，收取被害人刘某3交纳的款项人民币12000元，收取被害人张某3交纳的款项人民币25000元，收取被害人王某2交纳的款项人民币5000元，收取被害人刘某4交纳的款项人民币16000元，收取被害人王某3交纳的款项人民币20200元，收取被害人曹某1交纳的款项人民币10200元，收取被害人向某交纳的款项人民币20200元，收取被害人廖某交纳的款项人民币12000元，收取被害人陈某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人陈某2交纳的款项人民币10400元，收取被害人唐某2交纳的款项人民币28000元，收取被害人陈某3交纳的款项人民币8000元，收取被害人智桂珍交纳的款项人民币10200元，收取被害人姚某1交纳的款项人民币20200元，收取被害人饶某交纳的款项人民币12000元，收取被害人张某4交纳的款项人民币30000元，收取被害人张某5交纳的款项人民币76000元，收取被害人程某2交纳的款项人民币30000元，收取被害人田某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人丁某1交纳的款项人民币200元，收取被害人陈某4交纳的款项人民币12200元，收取被害人郭某2交纳的款项人民币9500元，收取被害人刘某5交纳的款项人民币80000元，收取被害人汉克交纳的款项人民币16000元，收取被害人方某1交纳的款项人民币13000元，收取被害人杨某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人先龙交纳的款项人民币16000元，收取被害人程某1交纳的款项人民币90000元，收取被害人汤某1交纳的款项人民币12000元，收取被害人金某2交纳的款项人民币74000元，收取被害人罗某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人胡某3交纳的款项人民币5000元，收取被害人张某6交纳的款项人民币4500元，收取被害人方某2交纳的款项人民币15200元，收取被害人沈某1交纳的款项人民币10200元，收取被害人黄某2交纳的款项人民币12600元，收取被害人董某交纳的款项人民币30000元，收取被害人田某2交纳的款项人民币5000元。收取被害人江某1交纳的款项人民币12600元，收取被害人邹某2交纳的款项人民币16200元，收取被害人曹某2交纳的款项人民币10000元，收取被害人杨某2交纳的款项人民币10000元，收取被害人陈某5交纳的款项人民币15200元，收取被害人胡某4交纳的款项人民币42000元，收取被害人刘某6交纳的款项人民币5000元，收取被害人彭某交纳的款项人民币30000元，收取被害人张某7交纳的款项人民币16000元，收取被害人葛某交纳的款项人民币30000元，收取被害人郑某1交纳的款项人民币15800元，收取被害人王某4交纳的款项人民币20000元，收取被害人祝某1交纳的款项人民币30200元，收取被害人何某交纳的款项人民币12000元，收取被害人李某3交纳的款项人民币8000元，收取被害人陈某6交纳的款项人民币38000元，收取被害人姬某交纳的款项人民币6000元，收取被害人刘某7交纳的款项人民币60600元，收取被害人蔡某交纳的款项人民币30000元，收取被害人沈某2交纳的款项人民币12000元，收取被害人刘某8交纳的款项人民币10000元，收取被害人王某5交纳的款项人民币10200元，收取被害人范某交纳的款项人民币12000元，收取被害人柳某交纳的款项人民币1000元，收取被害人罗某2交纳的款项人民币20000元，收取被害人侯某交纳的款项人民币20200元，收取被害人胡某5交纳的款项人民币39600元，收取被害人张某8交纳的款项人民币15000元，收取被害人邹某3交纳的款项人民币10000元，收取被害人张某10交纳的款项人民币30000元，收取被害人郑某2交纳的款项人民币30200元，收取被害人杨某3交纳的款项人民币56000元，收取被害人江某2交纳的款项人民币30600元，收取被害人郝某交纳的款项人民币50000元，收取被害人李某5交纳的款项人民币8000元，收取被害人郭某3交纳的款项人民币6000元，收取被害人吴某4交纳的款项人民币12200元，收取被害人杨某4交纳的款项人民币10000元，收取被害人万某1交纳的款项人民币10000元，收取被害人陈某7交纳的款项人民币5200元，收取被害人祝某2交纳的款项人民币18200元，收取被害人万某2交纳的款项人民币10000元，收取被害人姚某3交纳的款项人民币27000元，收取被害人孟某1交纳的款项人民币20000元，收取被害人贺某交纳的款项人民币12000元，收取被害人付某交纳的款项人民币16000元，收取被害人林某交纳的款项人民币106600元，收取被害人张某11交纳的款项人民币43000元，收取被害人叶某2交纳的款项人民币24000元，收取被害人张某12交纳的款项人民币64400元，收取被害人郭某4交纳的款项人民币8000元，收取被害人陈某8交纳的款项人民币8000元，收取被害人龚某1交纳的款项人民币5000元，收取被害人刘某2交纳的款项人民币10600元，收取被害人万某3交纳的款项人民币30000元，收取被害人熊某交纳的款项人民币10000元，收取被害人黄某3交纳的款项人民币30000元，收取被害人郭某5交纳的款项人民币30000元，收取被害人周某3交纳的款项人民币12400元，收取被害人周某4交纳的款项人民币30000元，收取被害人郭某6交纳的款项人民币10200元，收取被害人许某交纳的款项人民币20200元，收取被害人杨某5交纳的款项人民币16000元，收取被害人肖某1交纳的款项人民币6000元，收取被害人单某交纳的款项人民币12000元，收取被害人姚某4交纳的款项人民币12200元，收取被害人方某3交纳的款项人民币5000元，收取被害人谭某交纳的款项人民币40200元，收取被害人聂某交纳的款项人民币45000元，收取被害人李某6交纳的款项人民币12800元，收取被害人王某6交纳的款项人民币12000元，收取被害人余某2交纳的款项人民币12000元，收取被害人安某交纳的款项人民币12000元，收取被害人陈某9交纳的款项人民币30000元，收取被害人龙某交纳的款项人民币12200元，收取被害人吕某交纳的款项人民币12200元，收取被害人李某7交纳的款项人民币12400元，收取被害人柯某交纳的款项人民币12200元，收取被害人曹某3交纳的款项人民币12000元，收取被害人魏某1前交纳的款项人民币11200元，收取被害人王某7交纳的款项人民币10200元，收取被害人杨某6交纳的款项人民币16000元，收取被害人瞿某交纳的款项人民币30800元，收取被害人骆某交纳的款项人民币10000元，收取被害人易某交纳的款项人民币13200元，收取被害人李某9交纳的款项人民币10000元，收取被害人吴某6交纳的款项人民币40000元，收取被害人张某13交纳的款项人民币9600元，收取被害人刘某9后交纳的款项人民币35200元，收取被害人沈某3交纳的款项人民币8200元，收取被害人钭某交纳的款项人民币50000元，收取被害人华某能交纳的款项人民币30000元。4、武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司诈骗案确权表：证实本案部分被害人因涉及本案就藏品展销被骗服务费等情况进行展品、对接人员、支付款项等明细进行确认的情况。5、湖北鑫盛会计师事务有限公司硚口区公安分局2019.6.3诈骗案专项审计报告：证实经审计，就鑫德艺藏公司报案183人，报案金额4055900元，包含展览服务费和咨询费（鉴定费），其中，审计已确权人数152人，报案金额3281100元，确权审定金额为3243700元（含退还被害人58800元），缴款方式为POS机刷卡、银行转账、二维码收款、现金等方式；已报案未确权人数为31人，报案金额715200元（含退还被害人库少雄75000元）。涉案资金主要经徐云和五张个人银行卡转入李某11、宋某、李某1、郑某3及李某13等人个人账户。6、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单：证实被告人丁敦文被抓获归案时，其所用手机一部被公安机关查获后依法扣押的事实。7、房屋租赁合同：证实李某11、宋某作为承租人租赁出租人陈某10位于武汉市硚口区建设大道双墩湘商大厦B座15楼房屋的事实，合同签订时间为2018年1月18日。8、银行账户流水：证实出租人，即证人陈某10所属工商银行账户就武汉市硚口区建设大道双墩湘商大厦B座15楼房屋出租收取相应租金的情况。9、营业执照（副本）、工商登记资料：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司于2018年1月31日申请设立登记，同年2月6日注册成立，注册资本2000万元，法定代表人徐云和，营业期限长期，公司类型一人有限责任公司，住所位于武汉市硚口区建设大道**湘商大厦****。10、物业管理服务协议：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司就位于武汉市硚口区建设大道142号“湘商大厦”B区十五层的办公场所的物业管理于2019年1月1日委托湖北管家物业发展有限公司提供服务，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。11、合作协议书：证实被告人丁敦文于2018年3月16日同武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司签订合作协议，合作期限一年，受该公司聘请担任鉴定师并约定工作要求及薪资待遇等。12、职业技能鉴定证书：证实被告人丁敦文于2015年1月15日经考试、考核合格获授鉴定估价师三级的职业（工种）及等级的事实。13、武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司员工花名册：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司成某所招录人员（包含本案被告人在内）的详细身份及任职部门、职位等情况。14、授权书、授权证书：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司分别受香港皇室贵族拍卖有限公司、香港炎黄国际拍卖有限公司授权，全权代理收藏品及艺术品等藏品征集以及中国大陆市场的推广和征集业务，授权期限2018年至2020年区间。15、工商资料、涉案材料：证实珠海炎黄国际艺术品投资有限公司、珠海翰缘文化传媒有限公司的设立、变更等工商登记信息及珠海炎黄国际艺术品投资有限公司深圳分公司涉嫌以古董拍卖为由进行诈骗的情况。16、访客登记表、合同、客户、金额及藏品清单、武汉鑫德艺藏藏品盘点表（客户）：证实李某11、宋某、李某1、郑某3、吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某1袁某2、袁宙、黄某4、李某14、张某17、帅佩、周某5、冷某、吴某8、肖某2、肖某3、刘某12、陈盼、邹某4、方正、李某13等人利用作为武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司的员工身份接待来该公司就藏品拍卖事宜进行洽谈的客户情况。17、宣传话术文档：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司一整套完整的就藏品交易设置的应对宣传及话术准备情况。18、藏品宣传资料：证实公安机关搜查、扣押自武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司办公地点，由该公司为部分被害人的藏品制作的宣传材料，内容均体现出相应藏品有很高的收藏价值及高昂的市场预期价格。19、鑫德艺藏店铺信息：证实经深圳市雅昌艺术网股份有限公司提供后台信息，武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司曾入驻该公司网络平台的情况。20、北京保利国际拍卖有限公司委托拍卖合同、委托拍卖标的清单及收款结算账单、北京保利国际拍卖有限公司成交确认书、临时提货单：证实李某11个人委托北京保利国际拍卖有限公司拍卖十一件藏品，拍卖的保留价均定为数千元至2万元之间，后通过他人代其购买其展拍的部分藏品，成交价39580元，其余藏品均退回的事实。21、微信聊天及转账记录（截图）：证实证人余某3与“杰瑞”联系找外国人摆拍并约定相应人员不能重复及酬劳等事情及事后通过微信支付相应报酬及提成和李某11手机微信聊天记录中所体现的邀约外国人摆拍的情况以及由部分被害人提供的，证实含吴某7、张某15等人在内的时任鑫德艺藏公司业务员等人员向被害人发送照片及视频，忽悠被害人说为其藏品进行了展览拍卖等服务，借此拖延时间，避免被害人追问、追究的事实。22、支出证明单：证实武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司对相应业务员在将被害人顺利退场后获取相应数额奖金以及退场过程中退还部分被害人部分服务费的情况。23、武汉市硚口区工商行政管理/质量技术监督局消费者权益争议调解书：证实被害人库少雄就藏品展销收取服务费的退费问题投诉武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司及李某1，后经调解，退还服务费7.5万元的情况。24、证人陈某10的证言：证实其是武汉市硚口区建设大道湘商大厦****房屋的所有人。其将房屋的出租信息放在网上，也有在房屋门上张贴自己的联系方式。2018年1月初，宋某及李某11联系其说他们想租房子开艺术品收藏类公司。经协商后双方于2018年1月18日签订了房屋租赁合同，租期一年，月租61000元，出租面积946.79平方米，承租方是李某11和宋某，合同上是他们自己签署的名字。2019年1月18日租期到了后，他们口头说要续租，有给其房租，但没有续签合同。25、证人祝某3的证言：证实其在深圳市雅昌艺术网股份有限公司工作，担任公司互联网部的负责人。其公司网上的“古玩商铺”系公司提供的一个平台，有需要进驻的个人或公司在其公司网站上发出申请，其公司会要求他们提供身份资料的扫描件（个人是身份证，公司是工商营业执照），这样就可以进驻平台了。平台对进驻的主体不收取费用，是免费开放的，一般只要提供上述资料就可以进驻，其公司会对曾经进驻过的存在自己停驻后再要求进驻或者违规被处理后再来进驻的主体通过天眼查来核实查询。公司“古玩商铺”建立的目的是便于有需要的人在上面查找物品或沟通交流，不能在平台上进行线上交易，平台只是展示交流的，不参与“古玩商铺”任何运营管理事务。武汉鑫德艺藏公司进驻过公司的“古玩商铺”体验版平台。26、证人李某10的证言：证实其不知道武汉鑫德艺藏文化发展有限公司，但认识李某11。其是2018年秋季经朋友介绍认识他的，之后李某11和其一起去了武汉的两个有收藏品的地方，一共挑选了十多件藏品，然后其和李某11签了两份委托拍卖合同，合同签订后其就回了北京。过了一段时间，李某11和一个自称是他助手的人拿着其在武汉挑选的藏品来到北京其的公司，将藏品交给其，他们就离开了。2019年1月份，其公司在北京保利会展中心举办了第45期古董珍玩精品拍卖会，其将这十多件藏品送去拍卖，李某11打电话给其说他要帮他朋友买几件藏品，让其帮他在拍卖会上举牌，其就在拍卖会上帮他举牌拍下了三件藏品。拍下之后李某11将藏品的钱和服务费一起交到其公司，但是其不记得后来这些藏品是谁提走的，合同上的提货人是李某11。三件拍下的藏品分别是“歌釉青花人物瓶一对（清）、青花人物纹象耳尊（清）、歌釉观音瓶（清中期）”，第一和第三件是李某11带其从武汉挑选的，第二件其不确定是不是武汉挑选的，一共藏品价值32000元，酬金4320元，一共李某11应该是支付了36320元。27、证人余某3的证言：证实其2017年在汉口火车站的“武汉中博弘文公司”做行政工作时认识的李某11、刘某13，他们当时在“武汉中博弘文公司”做业务员，是其同事。最开始是刘某13联系其帮忙找外国人拍照片，分别是2018年年底、2019年3月份。后来刘某13打电话要其帮李某11的忙也联系下外国人，然后李某11就打电话给其要其帮忙联系下外国人。2019年3月份，其帮李某11联系了“杰瑞”，地点是武昌的威斯汀酒店。“杰瑞”是巴基斯坦人，其就只认识这一个外国人，其只知道“杰瑞”在幼儿园做过老师，其他的其就不清楚了。每次联系“杰瑞”告诉他想要几个外国人拍照片，“杰瑞”说每个外国人每小时300元酬劳，“杰瑞”每小时贵一些。李某11找其的那次，他要求找6个外国人在酒店拍照片，要求有男有女，2个小时的时间。其帮忙联系三次都拿了提成，提成是“杰瑞”通过微信转给其的。28、证人谢某的证言：证实其于2018年3月到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司担任后勤工作，公司业务就是帮助客户卖掉手上的收藏品。公司老板好像姓徐，其没见过，下一级是销售部两个总监，分别是宋某和李某11，他们的工作就是管理销售部，再下一级是经理，包括汤某2、李某1、张某1张某15、郑某3、吴某7，他们负责跟客户交流，接待客户，丁敦文是公司常驻的鉴定专家。其之前是丁敦文的助理，负责鉴定专家的饮食和出行，还有在做鉴定的时候在旁边做简单的记录，这两个月是前台。经理把客户带到鉴定专家的房间，客户拿出藏品让专家看，专家会告诉客户藏品大概什么东西、真假及年代以及一些古玩的专业知识，然后回答客户提问，但从来不跟客户说藏品的价值，鉴定一次收取鉴定费200元。其工资是固定的每月3200元。29、证人孟某2的证言：证实其于2018年7月份通过网上招聘来武汉鑫德艺藏公司上班，当时面试其的是财务主管王丹。录取后在前台做了两天，负责跟客户经理打电话，接待客户，然后就去财务上班，协助总监王丹工作，负责对接客户经理、收费并登记造册，然后向客户开收据，并报销公司老板和客户出差搞展会和拍卖的费用，每月做一个收取资金流水的报表，缴纳公司水电费，买一些公司的办公耗材。公司大概有20、30人，分为三个部门：市场一部、市场二部和后勤部，法人徐云和，两个老板是宋某和李某11，他们负责市场部，后勤总监王丹，后勤分前台、财务、客户。李某11负责市场一部，经理有汤某2、袁某2、李某12、付成刚、张子辉、郑好、刘某1袁某1。宋某负责市场二部，经理有李某1、吴某7、张某1张某15、方正、徐某4，鉴定专家丁敦文，专家助理谢某，客服雷芳芳，财务有其和陈燕。公司收取客户展览服务和拍卖费用，负责将客户的收藏品拿出去展览和拍卖，收取的鉴定费、服务费，现金都交给王丹，刷卡及微信支付等都以公司名义收取，具体进了什么账户其不清楚，每个月收取的资金流水有50万至80万不等。工资发放是王丹负责，发现金，其不清楚公司每月支出多少。王丹负责客户服务费的退款，其负责鉴定费和定金的退款，其记得来公司扯皮要求退款的事有10起左右。王丹还负责公司资金的流入和流出，她听李某11和宋某的指挥，其知晓的是她的工资比其多300元，是否有提成，其不清楚。30、身份材料：证实被告人王丹、丁敦文身份情况。31、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人王丹、丁敦文涉嫌犯诈骗罪的归案经过。32、湖北省暂扣款物票据、湖北省行政事业单位资金往来结算票据：证实被告人王丹于2020年1月21日向公安机关退出赃款人民币23000元，本院审理期间，被告人王丹、丁敦文及同案犯李某11、吴某7、张某15、李某1袁某1、汤某2、张某16的家属分别代其退出了赃款人民币80000元、400000元、50000元、420000元、300000元、150000元、120000元、80000元、60000元。33、同案犯李某11的证供：证实其供认于2018年4、5月份开始在武汉鑫德艺藏艺术品发展有限公司工作，工作了一年左右。2019年4月份离职去古墨挥毫公司工作。鑫德艺藏公司法人是徐云和，公司分市场一部、二部和后勤部，其是一部总监，宋某是二部总监，总监下一级是经理，其记得其下属的经理，一个叫汤某2，一个叫袁某1，经理负责邀约客户，跟客户沟通。公司的业务是文物藏品的鉴定、修复及展览，公司有没有鉴定资质其不清楚，但公司合作的老师有鉴定资质，常驻的鉴定老师有丁敦文。其在公司负责藏品的展会活动安排，其还就展会的安排，包括时间、如何展出藏品等等培训过公司的员工。客户把藏品拿来以后，交200元鉴定费，鉴定专家会看，但没有书面的鉴定报告。展览就是把藏品拿到文某之类的地方展览，具体怎么拍卖的其不清楚。有客户来公司以后，其会把工作流程向客户介绍，和客户聊一下藏品，但客户不是由其约过来的，其也不负责和客户签订合同。客户藏品的价值都是客户自己定的，公司只会把网上同类型藏品的价值告诉客户作为参考。拍卖成交率，公司都是根据网上的数据告诉客户。北京、上海、珠海等地举行文某的时候，其问清楚主办方的流程，然后告诉财务孟某2，最后由孟某2和举办方对接、交钱。文某举办的时候，其带着客户藏品去举办地大厅租展柜，把藏品放在展柜上，然后拍相关的视频和照片发给客户。去年下半年北京文某上，其的客户程某1的藏品交易成功了，是清代和民国的瓷器，当时是其去帮忙给他联系的北京保利拍卖公司，不记得拍卖成功的是4件还是6件，一共是两三万块钱，其把这个案例当成公司拍卖成功的案例在公司里对员工进行宣传。其底薪3000元，加展览提成和团队提成，一个客户提一个点。大概2019年3月份，其通过刘某13联系余某3，通过余某3找了几个外国人在武昌区的威斯汀酒店举办了一次展会，刚开始酒店是其联系的，后来因为其要去北京参加另一个展会，就把武汉展会的事情交代给宋某，所以这个展会是宋某负责的，具体活动找了几个外国人，花了多少钱其不清楚。34、同案犯宋某的证供：证实其供认于2018年2月份来武汉鑫德艺藏公司工作，担任总监，负责管理公司的业务经理，监督业务员给客户打电话。公司是2018年2月份成立，经营场所位于武汉市硚口区建设大道湘商大厦****，场所是徐云和承租的，公司主要经营展览、展销和拍卖业务。公司的法人是徐云和，总经理是郑某3，其和李某11是总监，李某11负责公司的展览、拍卖活动方面的事情，其负责公司的人事、后勤管理的事情，下一级就是业务经理。李某11是市场一部总监，下面的业务经理有汤某2，李某1袁某1，业务员是黄某4、陈某12、吴某8。其是市场二部的总监，下面的业务经理有吴某7、张某1李某1，李某1在2019年3月份提为总监，李某1管理张某15，下面的业务员是冷某、袁宙（2018年3月份来公司上班）。财务总监是王丹，财务是孟某2，鉴定师丁敦文。总经理负责整个公司的工作，总监是管高级经理的，高级经理管业务员。公司没有拍卖资质，是跟拍卖公司合作。李某11负责联系展会和拍卖会，联系好了后公司负责征集藏品。其等人只参加国内的展会，拍卖会有时在香港、新加坡或迪拜，国外的拍卖，不带实物去，是在国内把藏品拍好照片，到时候带过去，香港参加拍卖的话会带实物过去。其在2015年5月25日安排吴某7、张某15，李某1、袁某1去过珠海展会，并让张某15拍了照片发给客户看，证明公司把他们的藏品带到展会去展销了的。2019年3月份，公司在武汉举办了一个展览展销活动，其只记得是在武昌的威斯汀酒店一个很大的套房里面，公司除了李某11出差没去之外，其他人都去了，还有公司请的上十个外国人。展会就是推荐公司客户的藏品给外国人，然后也把活动现场的照片和视频发给公司的客户，证实公司帮客户做事了的。其听说李某11的一个叫程某1的客户藏品在北京拍卖会卖出去过，其藏品都是瓷器，卖了几万块钱，其还听说有两三个藏品卖出去的客户。公司跟客户签订展览或拍卖合同，合同上规定公司帮客户做一次拍卖后，如果流拍了，公司把藏品退给客户，服务费不退，但是实际中客户都不想把藏品拿回去，想让公司继续帮他们做展会。公司收取的鉴定费是固定的200元，服务费有几千元到几万元，拍卖的服务费贵一些，国内展销就便宜些，再就是根据客户的经济条件，条件好的就多收点。公司招聘业务员没什么要求，也很少有岗前培训，直接教他们怎么给客户打电话就行了。公司有自己的网站，网站这边的网管要到客户的联系方式后把资料发给业务员，业务员按照联系方式给客户打电话。业务员先根据丁敦文的鉴定结果，鉴定是真的的话，高级经理再借鉴雅昌艺术网上类似藏品的拍卖价格给客户提供参考。业务员是2500元的底薪，高级经理是3000元的底薪，总监是4000元底薪，然后按照做的业务来提成，每一单业务业务员提9个点，高级经理提2个点，总监提1个点。35、同案犯李某1的证供：证实其供认于2018年2月到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司任客户经理，负责接待客户，向客户介绍公司的服务，然后安排业务员跟客户对接。公司的法人代表徐云和，总监宋某、李某11，客户经理有其、吴某7、张某1汤某2、郑某3、袁某2等，业务员有张某15，袁某1等，常驻的鉴定师丁敦文。其上级宋某，下属张某15。其入职时有公司的老员工对其等人进行培训，培训的内容就是公司有具体的规章流程，其等人就按照这个流程来接待客户。公司的业务就是为客户的藏品提供展览展示，并将客户的藏品送到有关拍卖行进行拍卖。公司通过网络推广，客户通过公司网站向业务员咨询相关信息，然后通过业务员提供的地址找到公司来。客户带藏品来公司后，业务员和客户对接之后，找鉴定师丁敦文进行鉴定，丁敦文当着客户的面鉴定，根据其自己的专业水平鉴定，告诉客户藏品真假、年代等信息，鉴定费按件收取200元。客户的藏品价格是客户根据公司提供的图录和雅昌艺术网上的价格作出的参考价对自己藏品估的一个自报价，公司根据展览展示和拍卖的市场来定服务费的标准，价格在1万元至3万元之间，无论交易是否成功，公司不退任何费用。其入职以来经手的藏品没有一起成功交易，其听李某11说通过北京保利公司帮客户成功拍卖过藏品，但是具体情况其不清楚。其和公司同事吴某7、袁某1、张某15一起参加过今年5月份在珠海的展会并且拍了照片和录制了视频发给了客户，还有今年3月份在武昌一个酒店也办了一个交流会，其和吴某7等人带着藏品到酒店并和公司邀请的几个老外进行了交流，并且拍照和录制视频发给客户。合同到期藏品没有卖出去，其等人会跟客户沟通，让客户把藏品取回去，公司称之为退藏，由合同经办人办理。其拿管理点，拿员工做的业绩的百分之二。36、同案犯郑某3的证供：证实其供认于2018年2月到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司工作，是市场部高级经理。鑫德艺藏公司于2018年3月份开始在武汉市硚口区湘商大厦B座15楼办公，法人代表徐云和，两个总监分别是李某11和宋某，其是公司的高级经理，另外还有客户经理吴某7、袁某2，李某1等，业务员有张某15、张某1李某12、袁某1等，鉴定师是丁敦文，公司现有20人左右。公司的经营范围是艺术品展览，艺术展览品是客户委托给公司的，平时这些艺术品在客户手上，客户委托公司进行展览。公司有正规的网站，客户可以在百度上搜索到，客户在网上查询公司后，网站上有联系方式，客户会直接联系公司，公司会告诉客户地址，客户拿展览品来公司，公司根据网上搜索的跟客户藏品相近的藏品给出价格，一般是客户自定价，最后把价格写到合同条款里，鉴定需要收取鉴定费200元。公司收取客户的服务费，一般在几千元到几万元之间，费用包括运输费、展览费等。公司把客户的艺术品送去参加国内的展览，主要是北京、广州、深圳这三个地方，没有与国外的展览会合作。交易成功公司从卖家身上收取佣金的10%，如果没有成交公司会继续在网上做宣传或拿到国内其他地方去展览，继续寻找买家。公司从没有口头或书面承诺100%成交，而且确实履行了拍卖和展览服务，有图片和视频为证，并且图片和视频要发给客户看，但其接待的客户没有一个是成功成交的。客户藏品没有卖出去，公司不退任何费用，合同上写的有。其工资是底薪3000元加提成，提成是根据谈成客户提11%，成交后再提5%~6%，藏品没有成交退藏品给客户是1万元服务费奖励50元。37、同案犯吴某7的证供：证实其供认之前在一家叫“中博弘文”的公司工作，2018年2月底到武汉鑫德艺藏文化发展有限公司工作，任客户经理。两家公司是一个性质的，其和现在公司的总监就是在“中博弘文”公司认识的，在“中博弘文”公司他是其的业务经理，其是业务员。鑫德艺藏公司是2018年2月成立的，，经营场所位于硚口区建设大道湘商大厦****公司经营帮客户展览和拍卖收藏品业务，是拍卖公司授权公司征集收藏品。公司的总经理是郑某3，两个老总是宋某、李某11，公司分市场部和后勤部两个部门，市场部分为一部和二部，李某11是一部总监，宋某是二部总监。一部业务经理有李某1汤某2、袁某1，、郑某3，业务员有袁某2等。二部业务经理有其、张某1李某1、张某15，业务员有冷某、邹某4等，藏品鉴定专家有几个，有个叫丁敦文的，他是客座专家，长期在公司。公司招聘没什么要求，也没有具体的培训，新员工来了就自己在办公室学老员工打电话，看他们怎么跟客户联系，然后有什么不懂的就问。公司有自己的网站，客户看到网站后有意向就会留下联系方式，其等人通过客户留下的联系方式打过去，还有的客户是通过朋友介绍来的。业务员负责跟客户联系，拉客户到公司来谈业务，客户经理负责管理业务员，同时自己也联系客户，总监就是当客户经理跟客户谈不拢的时候出来拍板做决定，总经理就是总体负责的。客户拿藏品到公司来，公司的专家给他鉴定一下，说个意见，告诉客户藏品是哪个年代的，成色怎么样等，收取200元鉴定费，然后客户经理根据专家的意见告诉总监，总监会根据专家说的内容给出一个大致的价格范围，有时总监会让其等人在网上搜同类型的藏品价格给客户看，或者拿公司的拍卖图录给客户看，告诉客户他的藏品大约能拍卖多少钱。如果公司把客户藏品送去展览或拍卖就要收取几千到几万元左右的服务费，如有特殊情况客户不想拿这么多服务费，其等人跟总监申请，总监说少拿点，那其等人就同意客户少拿点，其等人会跟客户讲公司这是一次性收费，如果拍卖没有卖出去，公司后期还会继续帮他把藏品卖出去，还会向客户发送展览、拍卖的图片和视频，因为怕客户不相信。展览一般在深圳、广州、北京，拍卖一般在新加坡、香港和迪拜。2019年3月份左右，公司在武昌区的威斯汀酒店一个会议室举办了一次展会，参加的有宋某、李某11、李某1郑某3、汤某2、袁某1、其、张某1李某1，还有大概7、8个外国人，展会是宋某负责。公司有给客户成功拍卖过藏品，但其手上一件都没有。其基本工资是2000元，全勤奖500元，业务员跟客户谈成了，业务员会从服务费中提成10个点，如果是其手下的业务员，其也会提2个点，如果是其自己谈的客户，其会提10个点。38、同案犯张某15的证供：证实其供认于2018年3月入职武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司，担任业务员。公司2018年2月份注册，法人徐云和，老板就是徐云和，真人其没见过，两个总监分别叫宋某和李某11，负责对公司员工进行管理，再就是七个经理，分别是吴某7、汤某2、张某1李某13、李某1、袁某2、郑某3，经理下面就是业务员，公司固定的鉴定师只有一个，叫丁敦文。入职后，公司对不怎么会哄客户的员工会教一些接待客户的专业术语，培训的人就是老员工或者经理，针对不同的藏品公司有不同的话术。客户在网上查询自己的藏品情况时，会浏览公司的广告界面，通过这个界面就会登记客户的联系方式。公司就跟客户联系，邀请客户将藏品带到公司面议。客户到公司后就由之前联系的业务员进行接待，由业务员给客户进行介绍，用培训学的套话夸一下客户的藏品，引导客户去鉴定师那里做鉴定。找鉴定师鉴定，一方面是走一个正规的鉴定流程，另一方面也让客户放心，吃颗定心丸，相信自己的藏品是值钱的，才更愿意交服务费。鉴定之前收取200元的鉴定费，鉴定师根据自己的经验和肉眼观察，给出真伪和藏品信息的一个结论，但不会出具书面报告，鉴定师对客户藏品的鉴定90%以上都是真的。鉴定是真的后，公司会在雅昌艺术网上找一个类似藏品的最高成交价，再吹嘘一下客户的藏品，再跟客户说以前拍卖他这种藏品价格是多少，客户答应后就开始签合同，公司会告知客户说成交率为60%或80%，这么做目的也是为了留住客户，但实际拍卖和展销的成交率是0。客户签订的合同名称叫展览服务合同，收取的服务费仅展览的是1万元左右，要拍卖的是2~3万元。关于服务费这一项写明了无论成交与否都是不退的并注明合同的有效期，有效期内未拍卖出去就会把藏品退给客户。公司的人都清楚对客户的藏品所报的这个虚高的价钱，根本不可能拍卖出去，所以就只赚服务费就够了。其在2018年5月和2019年5月，按照公司安排在广东深圳和珠海参加过两次展会。公司每次出去参加展会都只在现场找个柜子把藏品放进去，拍个现场的小视频和照片发给客户，就是做这些工作给客户看，让他们认为公司在帮他们拍卖，成不成公司的人不能给客户保证，给客户拖到合同到期就把藏物退还给他们，公司的目的就是赚取服务费。其当业务员时底薪2500元，提成是9%，后来当经理底薪涨到了3000元，提成是11%。39、同案犯李某12的证供：证实其供认于2018年3月到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司做业务经理。鑫德艺藏公司老板是徐云和，两个总监分别是销售一部总监李某11和销售二部总监宋某，一部下面客户经理有三个，分别是汤某2、袁某1和其，二部经理有四个，分别是张某1张某15、吴某7和李某1。公司的经营范围是展览和艺术品的第三方服务平台。其主要工作就是接待有卖艺术品需求的客户并谈业务。公司的鉴定师对客户藏品进行鉴定，不出具书面的鉴定报告，就是当面口头告诉客户真伪情况，收取鉴定费200元。说是真实的藏品之后，其就会通过网络搜索或者拿公司的图册给客户看同类藏品的拍卖价格，让客户进行对比，客户根据公司提供的图册和网上找的一些类似藏品的成交价进行比对后会对他的藏品报出一个价格，此时公司会给客户介绍是做第三方展销和拍卖服务，客户可以让公司帮忙把他的藏品拿去外面拍卖行进行拍卖，公司收取相应的服务费用，客户自己选择是否需要公司提供这个服务。客户同意后，公司会与客户签订服务合同，合同上注明无论藏品卖出与否，服务费是不退的，服务期限是一个月。其和同事参加过北京和广东珠海的两次展会，具体内容就是将藏品放进展柜进行展览，但两次展会都没有效果，没有任何成交，公司会将展会的照片和视频发给客户，证实公司是在帮他们送展，并不是没有做任何事情。没卖出去，客户要问就回复下次再帮他送展，然后继续给他发展会的照片和视频。2019年3月份，总监李某11安排其等人去武昌一个酒店做展览、推荐，请的是葡萄牙的买家团，其也拍照发给客户了。其底薪是2500元，其他收入就靠服务费提成，业务员或经理抽取服务费提成的比例是9%。40、同案犯袁某1的证供：证实其供认于2018年3月份到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司工作。公司位。公司位于武汉市硚口区建设大道****是收藏品交易中介公司。公司老板姓徐，有个经理叫郑某3，还有总监叫宋某，部门有客服部、财务部、市场部等。公司的业务就是客户通过公司的网络广告来公司，前台先接待客户，公司的鉴定师负责看客户的收藏品，鉴定一下看藏品的好坏，一般都是按好的说并收取200元左右的鉴定费，然后由市场部经理和客户谈价格，就举类似的收藏品例子，大概卖出很高的价格，客户一听就愿意和公司签合同。合同分展览合同和拍卖合同，展览合同期限一般为一个月，拍卖合同时间一般是到截止日期，并在合同上写上很高的报价，公司收取的服务费，展览是几千元到1万元不等，拍卖是1.5万~5万元不等。签合同时公司的人会说成交率很高，藏品很容易卖，公司会将藏品带到有展览和拍卖的位置拍照片和视频然后发给客户证明公司做了工作，实际上根本没做展览和拍卖，最后合同到期再由市场部将藏品退还给客户。客户未领回藏品，公司每天收取200元的保管费。如果客户不舒服不愿意，其就跟客户打电话协商，继续给客户联系展览活动卖并继续把虚假的拍卖和展览照片、视频发给客户。公司一般由吴某7、李某1、张某15和其4个人出差专门去拍假的展览、拍卖照片及视频，是郑某3让其等人去拍的。今年5月24日，其四人在珠海德翰大酒店一个拍卖会现场去拍的假视频及照片，后来发给自己及其他同事的客户。因为没有真实的交易活动，所以经手的藏品没有一起成功卖出的，每退一项业务，公司会奖励其几十到一百元。41、同案犯汤某2的证供：证实其供认武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司营业执照上的注册日期是2018年2月6日，法人徐云和。公司的老板是徐云和，真人其没见过，下一级是总监，有两个分别是宋某和李某11，总监的下一级是业务经理共9人，分别是其、张某15、袁某1、吴某7、张某1李某13、李某1、袁某2、郑某3，经理的下一级是业务员，业务员比较多而且流动性大，公司固定的鉴定师就一个叫丁敦文。其于2018年3月份入职这家公司担任业务经理，负责接待客户并谈合作，其手下有一个业务员刘某12。公司刚成立时，李某11主要负责对业务员的培训，包括电话话术、当面沟通技巧，后来他就负责管理员工和联系展会。其入职后公司对其进行过培训，具体就是总监李某11培训其，培训基本就是以老带新，由老业务经理带新人。公司的经营范围主要是做展览和拍卖藏品。客户来源主要是通过58同城这些网站主动收集的有意向卖藏品的客户或者客户在公司网站上浏览主动留下的联系方式。客户来公司后业务员负责接待，如果业务员了解一点藏品的话就会先自己用术语夸一下藏品，如果自己不懂就会叫经理过来谈，再找鉴定师去做鉴定。客户去财务那交200元鉴定费后就由鉴定师对藏品真假和年代及完整度进行鉴定，但是鉴定师不会说藏品值多少钱，鉴定完后就由客户经理或业务员和客户具体去谈。宋某和李某11当初培训其的时候就是教其拿本图册，对照图册上类似的藏物，找那些成交价高的给客户看，给客户一个心理暗示并夸赞客户的藏物，让客户相信自己的藏品很值钱。客户经过诱导之后对自己的藏物就会有一个虚高的心理价位，公司再向客户推荐拍卖并跟他说服务费的事情，客户同意后就跟公司签订展览或拍卖合同，这都是总监培训其时教给其的套路。公司根据客户的报价，拍卖的收取服务费2万到3万，展览的收取服务费8000~12000元不等，不管是否成功拍卖，服务费都是不退的。公司一般都会将合同拖到到期，然后直接把藏物退还客户。签完合同后，公司会将客户藏品资料上报到公司网站上去，也会带着客户的藏品去参加一些展会，但是做这些工作只是为了给客户看，让客户确认公司是在帮他们拍卖，实际上公司的业务员和经理都心知肚明，这些价格虚高的藏物根本卖不出去。其按照李某11的指派于2018年4月份和10月份先后到广州和北京参加过展会并拍照将照片发给客户看，目的有两个，一让客户看到公司在为他们做事，第二个是拖延时间，拖到合同期满后就直接把藏物退还给客户，避免客户提前毁约要退服务费。2019年3月25日，其按照李某11的通知到武昌一个酒店去参加一个有几名外国人在场的展会，真实目的也是为了摆拍，发照片和视频给客户。公司拍卖的成交率是0，拿出去拍卖过几次，没有一次是成功的，因为藏品拍卖价和实际价值相差过大，根本不可能拍卖出去。其底薪3000元，提成是每笔业务服务费的11%。42、同案犯张某16的证供：证实其供认于2018年2月23日经朋友宋某介绍到武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司工作，宋某是公司的总监，他当时向其介绍公司就是负责古钱币和艺术品的展览。公司的法人徐云和，下一级是总监，有郑某3、宋某、李某1，他们主要负责联系活动场地。再下一级是市场部经理，有其、吴某7、袁某1、张某15和汤某2。公司会在网上发一些征集古玩和字画的广告，客户有需要就会跟公司联系，公司就邀请这些客户带上藏品来公司。其主要工作就是公司分配给其一些客户，然后其去给客户打电话，客户来公司后，其等人会先与客户见面，认为藏品可以的就会告知客户交200元钱拿给鉴定老师看，鉴定老师会口头告诉客户一些藏品的专业知识，比如真假、年代、版本等，然后其等人继续跟客户沟通并给客户提供拍卖和私下交易两种方式，其根据客户藏品在雅昌艺术网看类似藏品的价值，然后根据网上价值向客户提供藏品价值区间，一般都在几十万往上不等，根据这个区间定服务费，客户自己选择之后就会跟公司签定合同并缴纳服务费。其经手的客户服务费一般在5000~3万元之间。因为服务合同中定价太高，所以其经手的客户藏品都没有交易成功的。2019年3月份，其在武汉武昌区的威斯汀酒店参加公司举行的一个私下展会，邀请的说是葡萄牙里斯本的买家团。其工资底薪2500元，接待的客户交纳服务费后，每1万元提成900元。43、被告人王丹在公安机关的供述与辩解：证实其供认其是李某1的妻子，李某1先在武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司上班，其当时刚生完孩子四个月在家没事做，李某1就说让其到公司上班，主要是管钱，上班时间比较自由轻松，赚点钱补贴家用，其就于2018年2月至2019年4月在武汉鑫德艺藏文化艺术发展有限公司担任财务总监，管后勤的杂事，手下有财务人员孟某2。公司的法人代表徐云和，其不知道他具体担任什么职务，只是在公司见过他。宋某和李某11是部门主管，负责公司业务，还有郑某3、李某1李某1、张某15、吴某7、袁某1、张某1汤某3等人。其在公司接受宋某和李某11的领导，进公司也是宋某同意才来的，平时按他们的要求管理钱，负责钱的支出、费用报销等，不参与公司业务开展，不清楚公司的业务情况。具体工作就是孟某2把客户交的现金给其，其按照李某11的安排存到公司账户。公司日常支出需要用钱的时候，其按照李某11或宋某的要求写申请，然后由李某11或宋某签字就可以直接用钱。发放工资的时候，其把工资表做好后交由李某11和宋某审核通过后，按照工资表给员工发放工资。员工工资底薪是2500元，加上业务提成，每个月营收额乘以9%的比例，工资以现金形式发放。其刚去时3500元的底薪，半年后是5000元的工资。44、被告人丁敦文在公安机关的供述与辩解：证实其个体经营一家自己的古玩店，有鉴定职业资格证书，和李某11蛮早之前就认识，之前李某11在一个文化艺术品公司做业务员的时候认识的。2018年春节前，鑫德艺藏公司设立之前，李某11和宋某去崇仁路其开的店里找其，说准备开一个文化艺术品公司，找其去做鉴定师，当时商量好开始每月16000元工资，后面再涨（最后最高涨到20000元每月），没有提成。李某11找到其向其介绍公司业务时说公司刚开始运转，客户不多，向客户介绍的时候要多“把把关”。他一说其就知道，这是这个行业的潜规则，普遍存在，意思就是不能把客户的藏品大量的都说成不行。因为这几年文物行业不景气，其为了赚点钱生活就这么做了。公司在过道内张贴了其的宣传照片，照片上的宣传内容是虚假宣传，公司这样做会让客户更加相信其对藏品的鉴定结果，其没有提出异议，因为如果其反对这样宣传，公司就不让其继续做了，其就不能继续拿高工资了，其需要配合公司这么做。其从2018年2月到2019年2、3月份在鑫德艺藏公司上班，一天接待3到5个客户，一年下来估计一千人左右。其工作的具体流程就是业务员把客户带到其办公室，其使用放大镜等设备对藏品进行观察，最后进行评价，不做文字记录。根据客户拿来藏品多少进行评价，多的情况下会多说一些藏品是真的，如果少就少说几件藏品是真的，真假参半让客户更加信任其的说法。偶尔有客户只有一件藏品的，其一般都会说藏品还可以，含糊一点，好让业务员和客户签订合同。据其了解，公司靠收取客户每件藏品200元鉴定费、参展服务费、拍卖费获利。其从未参与过公司组织的拍卖、展览及展销活动，也不清楚公司在外地举办或参与的任何活动情况，其了解到的有公司通过北京保利公司成功拍卖过武汉林总的两三件瓷器。其在公司的工资是王丹发的，每月她发完工资通过微信告知其。2019年4月李某11又找到其，说他在武昌又开了一家古墨挥毫公司，又聘请其去当鉴定老师，其在古墨挥毫公司只工作了一个月左右就出事了，工资直接是20000元每月。上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。对公诉机关指控被告人以鑫德艺藏公司骗取被害人总计人民币3862500元的金额，经查，该金额中涉及到已报案并确权的152名被害人，其报案总金额为3281100元，但该金额经确权审定为3243700元，所以经审理认定的金额应为3243700元，故公诉机关指控时认定的3281100元有误，应将差额部分在总金额中扣除，本院最终认定被告人以鑫德艺藏公司名义骗取被害人总金额为人民币3825100元。对被告人王丹、丁敦文的辩护人所提前述辩护理由并据此请求对被告人王丹、丁敦文从轻、减轻处罚的辩护意见，除被告人丁敦文的辩护人所提有关被告人丁敦文具有坦白情节的辩护理由因与庭审查明的事实和证据不符，相应意见本院不予采纳外，其他所提辩护理由均与庭审查明的事实和证据相符，相应辩护意见，本院均予以采纳。本院认为，被告人王丹、丁敦文及其同伙，相互纠合一起，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以藏品展览、拍卖等为由，以收取服务费等费用的方式，骗取他人财物金额达人民币3825100元，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大并属共同犯罪。被告人王丹、丁敦文受雇分别担任财务总监、鉴定师，按同案犯要求负责管理公司资金、工资发放、日常开始及出具口头鉴定意见，领取固定工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚；被告人王丹在犯罪事实虽已被公安机关发觉，但未被采取强制措施时，主动直接向公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，并至本院审理期间自愿认罪，被告人丁敦文在本院审理期间亦自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节；被告人王丹、丁敦文的家属在本院审理期间代各被告人退出赃款共计人民币48万元（不含被告人王丹前期在公安机关退出的赃款人民币2.3万元），又可据退赃情况对相应被告人酌情从轻处罚。被告人王丹、丁敦文在共同犯罪中系从犯，并在本院审理期间均自愿认罪，悔罪表现明显且其家属共同代其退出了赃款人民币50.3万元，并经各被告人居住地社区矫正机关调查，均同意对其实施监管，对其宣告缓刑对各被告人所居住社区无重大不良影响，按照宽严相济当宽则宽的刑事政策指导，可依法对二被告人宣告缓刑。公诉机关对被告人王丹、丁敦文犯诈骗罪的指控成立。根据本案二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，又对被告人王丹依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人丁敦文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈信旺人民陪审员  高桂芳人民陪审员  辛昌雄二〇二一年一月八日书 记 员  高 璇