江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书(2020)苏1291执1062号之三被执行人：周进，男，1987年12月7日出生，汉族，住泰州市姜堰区。现在江苏省盐城监狱服刑。关于周进刑事裁判涉财产部分执行一案，本院于2020年9月29日作出的(2019)苏1291刑初294号刑事判决已经发生法律效力。依该刑事判决：被执行人周进犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应追缴其违法所得九万元（以下金额均为人民币），连同其已退出违法所得一千五百元，予以没收，上缴国库。因被执行人未履行义务，本院于2020年10月10日立案执行。在执行过程中，本院实施了以下执行措施和强制措施：一、被执行人报告财产情况本院于2020年10月19日向被执行人周进邮寄送达执行通知书、报告财产令、财产申报表、限制消费令等执行文书，被执行人未实际履行刑事涉财义务。其申报如下财产：1.号牌号码为苏Ｍ×××**的机动车一辆；2.健身器材若干；3.配偶购买的人身保险；4.对孙某的债权1万余元（借条在其父周某某处）。二、刑事司法程序移交的财产线索执行中，本院刑事审判庭移送以下财产线索：被执行人周进在本案刑事审理中退出违法所得一千五百元，已上缴国库。三、前期财产查控处置措施（一）最高人民法院“总对总”司法查控系统查询。本院于2020年10月10日查询被执行人周进名下的银行存款、车辆信息、证券信息、互联网银行、股权投资等财产信息，查明：1.银行存款。银行存款账户余额合计0.68元，已冻结并扣划0.68元。2.网络资金。互联网备付金资金账户余额合计13.99元，予以冻结、扣划。3.车辆。本院查封号牌号码为苏Ｍ×××**车辆（自2020年10月21日至2022年10月20日），但至今未实际控制。本院已提请泰州市中级人民法院并递交书面协助控制函，请求泰州市公安局予以协控上述车辆。后本院于2020年10月31日、12月16日再次查询，除上述财产外未发现被执行人有新的可供执行的财产。（二）省高级人民法院“点对点”司法查控系统查询。本院于2020年10月10日、10月11日、12月30日查询被执行人周进名下的公积金、不动产、酒店住宿等信息，未发现被执行人有新的可供执行的财产。（三）不动产情况。本院于2020年10月19日、10月21日分别至泰州市不动产登记中心、泰州市姜堰区不动产登记中心查询被执行人及其配偶、女儿名下房产登记信息；于2020年10月29日分别至泰州市住房和城乡建设局、泰州市姜堰区住房和城乡建设局查询被执行人及其配偶、女儿房屋买卖合同备案情况、公房承租情况及其他房产信息。均未发现被执行人及其配偶、女儿名下不动产买卖、登记情况。（四）对外投资情况。本院于2020年10月21日至泰州市姜堰区行政审批局查询被执行人及其配偶、女儿名下工商登记信息，未发现被执行人对外投资情况。（五）通信号码情况。本院于2020年10月30日分别至中国移动通信集团有限公司泰州分公司、中国联合网络通信有限公司泰州分公司、江苏省电信有限公司泰州分公司查询被执行人开办通信号码以及相应消费情况。未发现被执行人及其配偶、女儿名下有处置价值的号码使用权。（六）现场调查情况1.羁押场所谈话。本院于2020年10月20日至江苏省盐城监狱与被执行人进行谈话，被执行人向本院申报其财产情况。本院又于2020年12月28日至盐城监狱与被执行人进行谈话，调查其对孙某债权详情，并进一步了解其名下财产等相关情况。周进在后次调查谈话中确认孙某对其债务已经清偿完毕。2.住所搜查。本院于2020年11月7日至被执行人周进住所进行搜查，并调查其配偶王某某，扣押健身器材若干，未查及债权凭证。本院通过淘宝网司法拍卖平台对上述财产进行公开拍卖，拍卖所得价款341元，已上缴国库。3.社区调查。本院先后于2020年11月7日、2020年12月29日至被执行人住所地所在基层组织泰州市姜堰区××街道X社区居民委员会进行调查。未发现有价值的财产情况。4.对被执行人之父调查谈话。本院于2021年1月5日调查被执行人之父周某某，其述称周进无可供执行的财产，且未持有周进对他人的借条或其他债权凭证。（七）要求其他机关协助执行情况1.本院致函侦查机关泰州市公安局医药高新区分局，要求该局审核侦查中控制的财产。该局回复侦查中无财产可移交法院执行。2.本院致函泰州市姜堰区人民法院，要求该院对涉周进的关联案件予以关注，确保本案得以分配。根据关联执行案件检索，未发现全省有被执行人作为申请执行人或被执行人的其他关联案件。（八）对案外人的执行执行过程中，本院裁定执行被执行人周进配偶王某某、女周某某名下的财产，经线下调查，未发现有可供执行的车辆、房产等大宗财产。本院于2020年11月14日、12月18日两次通过最高人民法院“总对总”司法查控系统对王某某、周某某名下财产情况查询。查明：1.银行存款。王某某名下银行存款账户，本院予以冻结。查明银行存款2178.36元。为保证财产刑执行到位，在对王某某银行存款账户不解除冻结的前提下，保障王某某对共有财产权利中个人所有部分之利用，本院将其银行存款余额较大的账户内资金全部予以扣划。共计扣划2176.62元，以查明的存款余额现值之一半上缴国库1089.18元，余款1087.44元支付王某某。2.互联网银行备付金。实际冻结、扣划王某某名下互联网银行备付金106.43元，以现值之一半上缴国库53.23元，余款53.2元支付王某某。3.人身保险权益。王某某在华泰人寿保险股份有限公司投保合同编号为“0003591XXXXXXXX”的人身保险产品一份，在阳光人寿保险股份有限公司投保的合同编号为“80260001XXXXXXXX”、“80260001XXXXXXXX”的人身保险产品两份。本院于2020年11月24日至上述保险公司冻结人身保险中财产性权益，并于2020年11月24日通过王某某预留的联系方式向其邮寄了关于执行人身保险产品财产性权益的通知书。因王某某电话停机，联系无着。其又未在限定期限内申请“支付与保险现金价值相当的价款并维系当前保险合同效力”。本院解除其投保的上述人身保险合同并提取现金价值合计17421.64元，后王某某于2021年1月12日来院接受调查谈话时，对本院解除其投保的上述人身保险合同并提取现金价值未持异议。本院将现金价值之一半8710.82元上缴国库，另一半支付王某某。此外，未发现二人其他可供执行的财产。（九）申报财产核实情况1.关于号牌号码为苏Ｍ×××**的机动车一辆、健身器材若干、配偶王某某购买的人身保险。本院处置方案如上。2.对孙某的债权1万余元。本院经与孙某核查，其陈述确曾因退伙清算事宜结欠周进11200元，但已经清偿完毕，其提交周进向其出具的收条及其向周进以微信转账方式付款的电子凭证。本院于2020年12月28日再次提审周进时，周进确认结欠一万余元。本院将上述证据交其质证后，周进未提出异议，但改称孙某结欠其二万余元。经本院继续询问，其再次确认只欠一万余元，且孙某已经清偿。为此，本院对其虚假陈述进行训诫。本院于2021年1月5日调查周进之父周某某时，其亦明确未持有周进的债权凭证。综上，在周进未提供债权凭证、本院根据其提供的借条线索仍然未能查实借条所在的情况下，仅得结合债的双方陈述以及债务人孙某提供的清偿证明予以综合认定。现周进对孙某提交的清偿证明无异议，对债的数额、清偿情况亦予以确认，本院认为周进对孙某的债权已在执行前完成清偿，不能再向孙某予以清收。四、制裁措施（一）限制高消费。本院向被执行人发出限制消费令，并要求协助执行单位限制被执行人高消费及非生活或者经营必需的有关消费。（二）列为失信人员。鉴于被执行人未履行生效裁判文书确定的义务，本院已将被执行人纳入全国法院失信被执行人名单并予以公开发布。五、刑事财产刑执行到位情况截至本裁定作出之日，本案执行到位11708.9元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。本院认为，本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除已处置财产外，未发现被执行人其他可供执行的财产。本院已经穷尽财产调查措施，被执行人暂无财产可供执行，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十七条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、参照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本院(2019)苏1291刑初294号刑事判决关于追缴被执行人周进违法所得部分的本次执行程序。终结本次执行程序后，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行的财产的，可以依职权继续追缴；被执行人负有继续履行刑事裁判涉财产部分的义务。被执行人自动履行义务的，应当及时告知本院。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  李剑峰审判员  沈 凯审判员  杨鑫森二〇二一年一月十九日书记员  高婷婷