浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1125刑初1号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人叶生富，男，1982年2月4日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省建瓯市，现住建瓯市。因本案，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年7月10日被取保候审。 辩护人赖巧菊，浙江指路人律师事务所律师。 被告人庄明宝，男，1989年11月7日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省南平市政和县，现住南平市建阳区。因本案，于2020年4月8日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年7月10日被取保候审。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕689号起诉书指控被告人庄明宝、叶生富犯诈骗罪一案，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院于2021年1月2日受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员林飞红出庭支持公诉，被告人庄明宝、叶生富、辩护人赖巧菊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2019年10月9日至10月28日期间，被告人庄明宝在邹克炜（刑拘在逃）指示下，伙同被告人叶生富、郑某1（已判决）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由叶生富、郑某1提供本人或他人银行账户，为他人转移钱款。其中，庄明宝指示他人共计转移钱款人民币351930元（以下币种相同），非法获利3300余元；叶生富本人转移钱款118055元，指示郑某1转移钱款221307元，另有12568元因被公安机关抓获未及时转移，非法获利4500余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，庄明宝、叶生富伙同他人，明知是犯罪所得仍提供银行账户，帮助他人转账而予以掩饰、隐瞒赃款，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。庄明宝、叶生富归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对庄明宝判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金3500元；对叶生富判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元。提请依法判处。 被告人叶生富对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，另辩护称，叶生富归案后主动赔偿部分上游犯罪被害人的损失，并自愿认罪认罚，请求采纳公诉机关的量刑建议。 被告人庄明宝对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明： 2019年10月9日至10月28日期间，被告人庄明宝在邹克炜（刑拘在逃）指示下，伙同被告人叶生富、郑某1（已判决）为共同获取非法利益，明知是犯罪所得，仍由叶生富、郑某1提供本人或他人银行账户，为他人转移钱款。其中，叶生富获取自己转移钱款金额每1万元200元好处费，并获得郑某1转移钱款金额每1万元100元好处费；庄明宝获取叶生富及郑某1转移钱款金额每1万元100元好处费。叶生富本人转移钱款118055元，指示郑某1转移钱款221307元，另有12568元因被公安机关抓获未及时转移，非法获利4500余元；庄明宝指示他人共计转移钱款351930元，非法获利3300余元。具体犯罪事实如下： 1.2019年10月9日，吴某接到他人的诈骗电话，谎称可以办理贷款业务，后吴某根据对方指示将12万元钱款转入对方指定的郑某1尾号4586的建设银行账户。 2.2019年10月9日，庞某办理网络贷款业务被对方以做放款流水为由诈骗共计9万元。其中，庞某根据对方指示将2300元转入郑某1尾号7036的工商银行账户。 3.2019年10月9日，许某办理网络贷款业务被对方以需要存入验资为由诈骗共计9925元，许某根据对方指示将9925元转入郑某1尾号7036的工商银行账户。 4.2019年10月11日至12日期间，代素素办理网络贷款时被对方以做流水、需要验资等为由诈骗共计7万元。其中，10月12日代素素根据对方指示将26000元转入郑某2（郑某1胞妹）尾号7561建设银行账户。郑某1将该笔26000元转入自己尾号9995的农村商业银行账户。 5.2019年10月26日，严国辉受引诱网络赌博被对方以养号、提现充值金额不足等为由诈骗共计20082元。严国辉根据对方指示将20082元转入郑某1尾号6618的兴业银行账户。 6.2019年10月28日，李心豹受引诱网络赌博被对方以系统维护资金、修改密码交纳保证金等为由诈骗共计33500元。其中，李心豹根据对方指示将30000元转入郑某1尾号4446的中国银行账户。 7.2019年10月28日，尹兆鑫受引诱购买网络彩票被对方以提现密码错误、修改密码需支付手续费等为由诈骗共计5650元。其中尹兆鑫根据对方指示将5000元转入尾号6008康某（郑某1朋友）邮政储蓄银行账户。郑某1将该笔5000元转入自己尾号9995的农村商业银行账户。 8.2019年10月28日，张声广因与陌生女子脱衣视频聊天被对方要求转账汇款共计2万元。其中，张声广根据对方指示将8000元转入郑某1尾号4446的中国银行账户。 9.2019年10月29日，郑某1尾号1400的交通银行账户收入两笔分别为1750元、10818元的违法犯罪所得钱款，共计12568元。其中一笔系马英办理网络贷款时被对方以支付手续费为由诈骗的1750元。马英根据对方指示将1750元转入郑某1尾号1400的交通银行账户。后郑某1被公安机关抓获未能及时转移上述钱款。2020年1月19日，郑某1向云和县公安局缴纳暂扣款12586元。 郑某1在收到上述钱款后通过扫叶生富提供的支付宝二维码方式帮助他人转移钱款。 10.2019年10月9日，韩爱民因办理网络贷款时被对方以需验资预存资金为由诈骗共计3万余元。其中，韩爱民根据对方指示将25000元转入叶生富尾号6218的工商银行账户。 11.2019年10月9日，原克彬办理网络贷款时被对方以支付手续费、需要验资等为由诈骗共计9000元。其中原克彬根据对方指示将8997元转入叶生富尾号6218的工商银行账户。 12.2019年10月9日，李业梅因办理网络贷款时被对方诈骗共计4994元。李业梅根据对方指示将4994元转入叶生富尾号1593的邮政储蓄银行账户。 13.2019年10月25日至27日期间，向晓红办理网络贷款时被对方以支付手续费、保证金等为由诈骗共计79764元。其中，向晓红根据对方指示将48564元转入叶生富尾号6717的兴业银行账户。 14.2019年10月27日，李红均因办理网络贷款时被对方以支付审核费、手续费、风险保证金等为由诈骗共计9200元。其中，李红均根据对方指示将6000元转入叶生富尾号6717的兴业银行账户。 15.2019年10月27日，刘金鑫因办理网络贷款时被对方以需要支付手续费为由诈骗共计15000元。刘金鑫根据对方指示将15000元分次转入叶生富尾号6717的兴业银行账户。 16.2019年10月27日，李杨因办理网络贷款时被对方以交纳保证金为由诈骗共计6000元。李杨根据对方指示将6000元分次转入叶生富尾号6717的兴业银行账户。 17.2019年10月27日，黄水清因办理网络贷款时被对方以支付贷款服务费、风险费等为由诈骗共计7000元。其中，黄水清根据对方指示将3500元转入叶生富尾号6717的兴业银行账户。 被告人叶生富在收到上述钱款后通过扫庄明宝提供的支付宝二维码方式帮助他人转移钱款，并从中获利。 2020年3月24日、4月8日，被告人叶生富、庄明宝分别被抓获归案，二人如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。案发后，叶生富、庄明宝的家属分别向刘金鑫、严国辉、李心豹等人赔偿经济损失91402元、105531元，共计196933元。 证明上述事实的证据有：被告人叶生富、庄明宝的供述与辩解、证人郑某1、康某、郑某2、吴某、庞某、许某等20人的证言、辨认笔录、电子证据检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、银行交易流水、转账详情截图、聊天记录照片、贷款合同复印件、受案登记表、立案决定书、情况说明、协查信息、支付宝、微信账号交易记录、归案经过、人口信息、认罪认罚材料等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人叶生富、庄明宝伙同他人，明知是犯罪所得仍以提供银行账户、帮助他人转账的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。叶生富、庄明宝在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，可以从轻处罚。叶生富、庄明宝在案发后主动弥补犯罪行为造成的损害，可酌情从轻处罚。叶生富、庄明宝自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。叶生富的辩护人提出叶生富可相应从轻处罚的意见，本院予以采纳。综合叶生富、庄明宝的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶生富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人庄明宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币3500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、扣押在案的VIVOX23手机、OPPOA7x手机、华为P10Plus手机予以没收，依法处理，扣押在案的暂扣款人民币12586元予以依法处理； 四、被告人叶生富、庄明宝的违法所得人民币4500元、3300元予以追缴，依法处理（均已全部缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  朱晨咏 二〇二一年一月十一日 书记员  廖微微 附： 本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。