江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0303刑初86号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人李道新，男，1984年7月23日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省秭归县。2019年11月3日因涉嫌诈骗罪被孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局在境外抓获，2019年11月16日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年12月10日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人陈国义，江苏法德东恒（徐州）律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人李道新犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人李道新及其辩护人陈国义到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：1.2018年6月至2018年9月，被告人李道新与翁某（已提起公诉）、李某（已提起公诉）、王某（另案处理）经共谋后，先后在广东省东莞市某某商务大厦712室和517室，陆续招揽并组织、培训、管理童某等人。童某等人以拨打电话的方式寻找有贷款需求的被害人并添加微信，谎称可以帮助被害人办理贷款，并以办理贷款需缴纳保证金、会员费、提速费等名义，骗取被害人通过微信等支付的相关费用人民币95万余元。2.2018年12月至2019年1月，被告人李道新与翁某经共谋后，在广东省东莞市某某大厦B407-408室，陆续招揽、培训、管理曾某、朱某（均已提起公诉）等人，采取上述手段，骗取多名被害人通过微信转账等方式支付的相关费用人民币43万余元。为证明上述指控，公诉机关提供了证人翁某、李某、王某、曾某、童某、朱某等人的证言；被告人李道新的供述；公司财物报表、员工业绩统计表、QQ聊天记录等书证，电子证据提取笔录，公安机关出具的户籍证明等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人李道新诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人李道新及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人李道新的辩护人提出：1.被告人李道新自愿认罪认罚；2.系初犯；3.无前科劣迹；4.有坦白情节。经审理查明：1.2018年6月至2018年9月，被告人李道新与翁某（已判决）、王某（已判决）等人经共谋后，先后在广东省东莞市某某商务大厦712室、517室等地，陆续招揽并组织、培训、管理童某等人。童某（已判决）等人以拨打电话的方式寻找有贷款需求的被害人并添加微信，谎称可以帮助被害人办理贷款，并以办理贷款需缴纳保证金、会员费、提速费等名义，骗取被害人通过微信转账等方式支付的相关费用人民币95万余元。2.2018年12月至2019年1月，被告人李道新与翁某经共谋后，在广东省东莞市某某大厦B407-408室，陆续招揽、培训、管理曾某、朱某（均已判决）等人，采取上述手段，骗取多名被害人通过微信转账等方式支付的相关费用人民币43万余元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据予以证实：一、证人证言1.证人翁某的证言，证实2018年5月中旬，李道新、李某邀请其和王某一起干诈骗的事，股份比例约定李道新、李某各持30%，其和王某各持20%，李某负责整体管理和提供被诈骗人的电话，属于资源占股；李道新负责协助管理；王某负责员工招聘和财务；其负责培训和后端QQ。2018年5月底，其四人在东莞市某某商务大厦**招聘员工大概十多个人，开始进行网络诈骗。员工包括曾某、童某等人。后在2018年7月初搬到517房间办公。员工工资底薪2500元，吃饭补助300元，全勤奖200元，加10%的业绩提成。一直干到2018年8月初，其一个朋友干诈骗被抓了，其四个人有些害怕，就没有再做了。在此期间，王某负责财务，所有诈骗款项均转到王某微信账号里。这三个月诈骗金额大概100万左右，其四个人定期对账，其自己分了不到20万。其没有发放过贷款，通过收取保证金、会员费、提现费、插队费、加速费等方式骗对方的钱。2018年12月初，其和李道新一起又干诈骗，这次股份比例开始的时候其和李道新各占50%，过了十多天二人各持47.5%，给了曾某5%。后来周某来了，其与李道新、周某商量好，周某所在小组所得的5%拿出来给一组的曾某。2.证人王某的证言，证实2018年5月开始，李道新、李某、翁某和其四人合伙开始做网络贷款。翁某提议说以做网贷名义骗钱，每个人骗千儿八百的，其他人表示同意。当时李某负责客户资源，即提供需要办理贷款的人员数据，包括客户姓名和电话，另外还负责管理和培训。李道新负责公司总体运行，翁某负责话术和技术。其负责招聘业务员和财务管理。这样一直干到2018年8月，当时东莞有几个公司因为网贷骗钱被抓了，其四个人商量就把公司解散了。3.证人李某的证言，证实2018年5月下旬至8月下旬，其和李道新、翁某、王某四人合伙，在东莞市某某商务大厦712室做网络贷款，李道新提供办公场所和用品，其提供客户资源和公司管理，翁某负责培训和贷款业务，王某负责员工招聘和公司财务。其和李道新各持股30%，翁某和王某各持股20%。具体诈骗过程就是让员工按照话术表给客户打电话询问是否贷款，如果客户有贷款需求，员工与客户添加微信和QQ号，按照话术表流程，以办理贷款需交会员费、保证金、提速费、插队费等理由让客户转钱。4.证人曾某的证言，证实2018年6月其通过网络招聘到了东莞市某某商务大厦712室上班，公司老板叫李道新。作为业务员主要工作是按照公司提供的客户联系方式，逐个给客户打电话咨询要不要办理贷款，如果需要就按照公司的话术单流程，让客户添加微信号，由于微信号经常被封就经常更换，所以具体用过哪些微信号也记不清了。客户添加微信后，按照话术流程让客户完成提供个人信息、测信用、签合同等事项，之后让客户缴纳保证金或者会员费，继而以提现费、插队费等理由让客户转钱。2018年8月左右其被提为组长负责业务员的管理。2018年12月老板李道新打电话让其回去上班，其在皇都商贸大厦407室担任组长，直到2019年元月被公安机关查封。5.证人童某的证言，证实2018年6月至10月，其在东莞市南城区众创金融街某某大厦7楼的融世纪科技有限公司实施诈骗。其在公司是业务员，按照公司的话术表流程，打电话骗取客户的钱。老板包括李总、峰哥，具体名字其不清楚，但经常见面。6.证人周某的证言，证实其与他人一同实施诈骗，2018年12月份搬到某某大厦B407-408室，其所在小组得向翁某等人缴纳5%的诈骗得款。7.证人朱某、刘某、申某等人的证言，与前述证言一同佐证被告人李道新的犯罪事实。二、被害人的陈述被害人彭某的陈述，证实2018年11月，其接到他人电话询问是否需要贷款，其添加了对方的微信，对方以办理会员、提现费、插队费、加速费等为由，要求其支付了6976元，后对方一直拖延贷款，其才意识到被骗了。三、被告人的供述和辩解被告人李道新的供述，供称2018年5月中旬至8月初，其和翁某、李某、王某四个人合伙，在东莞市某某商务大厦做网络贷款，其提供办公场所和用品，李某提供客户资源和负责管理公司，翁某负责培训和贷款业务，王某负责员工招聘和公司财务。其和李某各持股30%，翁某和王某各持股20%。大概每个月其四个人开次会，翁某汇报公司经营和收支情况，公示四个人的分红情况。翁某搞了一份话术表，员工就按照话术表进行诈骗，诈骗内容其没有细看，具体就是员工给需要贷款的人打电话询问对方需不需要贷款，如果需要，员工就按照翁某提供的话术表，以保证金、会员费、提现费等理由，让客户给公司转钱。2018年12月份至2019年1月7日，其和翁某两人合伙，在皇都商务大厦做贷款诈骗。四、电子数据提取、辨认笔录1.电子数据提取笔录，证实公安机关从王某手机中提取员工业绩表等信息的经过。2.辨认笔录，证实王某、童某辨认被告人李道新的经过。五、书证及其他综合证据1.公安机关出具的户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人李道新的自然情况。2.员工业绩表、公司财务报表、被害人信息统计表，证实2018年6月至8月被告人李道新和王某、翁某等人的诈骗金额为人民币95万余元。2018年12月至2019年1月被告人李道新和翁某等人诈骗金额为人民币43万余元。3.微信转账记录、支付宝转账记录，证实李道新通过微信、支付宝收取诈骗得款等情况。4.话术表、贷款咨询服务合同、部分被害人的微信转账记录、QQ聊天记录、支付宝转账记录，证实李道新等人对被害人实施电信诈骗行为的事实。5.公安机关出具的情况说明，证实被告人李道新在境外被抓获，移交至孟连县公安局及临时羁押的情况。6.抓获经过、发破案经过，证实被告人李道新系被抓获归案。上述证据经当庭质证，被告人李道新及其辩护人均无异议，但其辩护人提出被告人李道新应认定为从犯、周某所在小组诈骗金额不应计入被告人李道新犯罪数额的质证意见。本院经审查认为，被告人李道新辩护人所提质证意见对公诉机关举证证据无实质否定，且上述证据来源合法，内容客观，能够相互印证，佐证本案事实，本院予以采信，作为定案依据。本院认为，被告人李道新诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李道新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李道新系从犯的意见，经查认为，被告人李道新与同案人在共同犯罪中分工明确、配合紧密，其作为“股东”所起作用较大，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。关于周某所在小组诈骗金额不应计入被告人李道新犯罪数额的意见，经查认为，被告人李道新等人为周某所在小组提供诈骗场地等帮助，该小组按比例缴纳部分诈骗得款，周某所在小组诈骗金额应计入被告人李道新犯罪数额，故对该意见不予采纳，但本院将考虑被告人李道新对该部分犯罪的参与程度，综合予以量刑。关于被告人李道新系初犯的辩护意见，经查认为，被告人李道新及其同案人多次实施电信网络诈骗行为，诈骗数额达百万余元，非系初犯，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人李道新无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人李道新是否构成坦白的问题，经查认为，被告人李道新到案后如实供述自己的犯罪事实后又翻供，判决前又如实供述，应认定为坦白，故本院对指控情节予以调整，采纳该辩护意见。被告人李道新当庭自愿自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。故对该辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李道新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2029年11月2日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、违法所得继续予以追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  陈海涛二〇二一年一月十三日书 记 员  刘珊珊