江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初517号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人彭鹏，曾用名彭晓，男，1987年12月25日出生，居民身份证号码3203241987********，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省睢宁县睢城镇元府东路**，现住江苏省睢宁县邱集镇碾盘村。被告人彭鹏因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月29日被睢宁县公安局取保候审。指派辩护人朱刚，江苏仁台律师事务所律师。被告人徐忠，男，1968年5月7日出生，居民身份证号码3422251968********，汉族，初中文化，中共党员，住安徽省泗县山头镇山头村山头街。被告人徐忠曾因非法买卖、储存危险物质，于2011年11月8日被泗县公安局行政拘留十日；又因非法运输、储存、买卖危险物质，于2019年7月16被睢宁县公安局行政拘留十五日。被告人徐忠因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月1日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审。指派辩护人徐子林，江苏熊运栋律师事务所律师。被告人胡蒙蒙，男，1995年3月8日出生，汉族，初中文化，住江苏省睢宁县。被告人胡蒙蒙因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。辩护人刘攀，江苏金合（睢宁）律师事务所律师。被告人方帅，男，1986年11月29日出生，居民身份证号码3203241986********，汉族，初中文化，住江苏省睢宁县睢城镇南关社区方庄组**。被告人方帅因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。指派辩护人姚旭，江苏晋陵律师事务所律师。被告人王赛，男，1989年5月31日出生，汉族，中专文化，住，住江苏省睢宁县告人王赛因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。指派辩护人蒋理，江苏晋陵律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检二部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛犯非法经营罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员徐含笑出庭支持公诉，被告人彭鹏及辩护人朱刚、被告人徐忠及辩护人徐子林、被告人胡蒙蒙及辩护人刘攀、被告人方帅及辩护人姚旭、被告人王赛及辩护人蒋理均到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：1.2019年7月至10月间,被告人彭鹏违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从山东购进汽油，并加价向被告人方帅、胡蒙蒙、王赛等人销售汽油，销售金额共计49万余元。2.2019年7月至10月间,被告人徐忠违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从他人处购进汽油，并加价向被告人方帅、胡蒙蒙、王赛等人销售汽油，销售金额共计30万余元。3.2019年7月至10月间,被告人胡蒙蒙违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进汽油，并加价向郭某、陈某等人销售汽油，销售金额共计24万余元。4.2019年7月至10月间,被告人方帅违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进汽油，并加价向倪某等人销售汽油，销售金额共计27万余元。5.2019年7月至10月间,被告人王赛违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进汽油，并加价向许某、孙某等人销售汽油，销售金额共计27万余元。2019年10月18日，被告人胡蒙蒙、方帅、王赛被抓获归案，2019年10月29日，被告人彭鹏主动投案，2019年11月28日，被告人徐忠经电话通知到案。到案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。被告人彭鹏在检察机关退缴违法所得2万元，被告人徐忠在检察机关退缴违法所得1万元，被告人胡蒙蒙在检察机关退缴违法所得2万元，被告人方帅在检察机关退缴违法所得1万元，被告人王赛在检察机关退缴违法所得1.3万元。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、王赛、方帅违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、王赛、方帅认罪认罚，可以从宽处理。被告人彭鹏、徐忠、方帅、胡蒙蒙、王赛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，均自愿认罪认罚。辩护人朱刚的主要辩护意见为：被告人彭鹏有自首情节，已经退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人徐子林的主要辩护意见为：被告人徐忠有自首情节，已经退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑一年以下判处刑罚并适用缓刑。辩护人刘攀的主要辩护意见为：被告人胡蒙蒙有坦白情节，积极退缴违法所得，确有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人姚旭的主要辩护意见为：被告人方帅有坦白情节，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人蒋理的主要辩护意见为：被告人王赛有坦白情节，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2019年7月至10月间,被告人彭鹏违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从山东购进汽油，后加价向被告人方帅、胡蒙蒙、王赛等人销售汽油，销售金额共计49万余元，非法获利人民币3万余元。2.2019年7月至10月间,被告人徐忠违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从他人处购进汽油，并加价向被告人方帅、胡蒙蒙、王赛等人销售汽油，销售金额共计30万余元，非法获利人民币1万余元。3.2019年7月至10月间,被告人胡蒙蒙违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进24万余元汽油后加价向郭某、陈某等人销售，非法获利人民币2万余元。4.2019年7月至10月间,被告人方帅违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进27万余元汽油后加价向倪某等人销售，非法获利人民币2万余元。5.2019年7月至10月间,被告人王赛违反国家规定，在未办理危险化学品经营许可证的情况下，为非法获利，从被告人徐忠、彭鹏处购进27万余元汽油后加价向许某、孙某等人销售，非法获利人民币1.6万余元。2019年10月18日，被告人胡蒙蒙、方帅、王赛被抓获归案；2019年10月29日，被告人彭鹏主动投案；2019年11月28日，被告人徐忠经电话通知到案。上述被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公安机关从被告人彭鹏处扣押汽油1吨、手机1部，从被告人方帅处扣押汽油1.4吨、手机2部，从被告人胡蒙蒙处扣押汽油1.4吨、手机1部，从被告人王赛处扣押汽油1.3吨、手机2部。另查明，在审查起诉环节，被告人彭鹏退缴违法所得人民币2万元，被告人徐忠退缴违法所得人民币1万元，被告人胡蒙蒙退缴违法所得人民币2万元，被告人方帅退缴违法所得人民币1万元，被告人王赛退缴违法所得人民币1.3万元。在本院审理环节，被告人彭鹏退缴违法所得人民币1万元，被告人方帅退缴违法所得人民币1万元，被告人王赛退缴违法所得人民币3000元。上述事实，被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛在开庭过程中亦不持异议，且有扣押的汽油、手机等物证，证人王某甲、胡某、高某、王某乙、许某、孙某、倪某、陈某、郭某等人证言，扣押清单，微信、支付宝交易记录等电子数据，发破案及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛违反国家规定，未经许可进行成品油批发经营业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人彭鹏、徐忠犯罪后主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人胡蒙蒙、方帅、王赛到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛自愿退缴违法所得，可以酌情予以从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、犯罪数额、退赃、认罚等情形，本院依法对被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛均予以从轻处罚。被告人彭鹏、徐忠、胡蒙蒙、方帅、王赛犯罪情节较轻，确有悔罪表现，适用缓刑不致对其居住社区产生重大不良影响，本院依法对其均适用缓刑。故对各辩护人的相关辩护意见均予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人胡蒙蒙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人方帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王赛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、对公安机关扣押的汽油、手机等作案工具，均予以没收，并由公安机关依法处理;对被告人彭鹏退缴的违法所得人民币三万元（其中二万元暂存于睢宁县人民检察院）、被告人徐忠退缴的违法所得人民币一万元（暂存于睢宁县人民检察院）、被告人胡蒙蒙退缴的违法所得人民币二万元（暂存于睢宁县人民检察院）、被告人方帅退缴的违法所得人民币二万元（其中一万元暂存于睢宁县人民检察院）、被告人王赛退缴的违法所得人民币一万六千元（其中一万三千元暂存于睢宁县人民检察院），均予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金传会审 判 员  倪泗娟人民陪审员  顾祥瑞二〇二一年一月十九日法官 助理  朱梦云书 记 员  冯 淼附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。