湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)鄂01刑终58号原公诉机关湖北省武汉市硚口区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈立翔，男，1978年3月25日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地湖北省安陆市。2019年4月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月30日被决定取保候审，2020年11月3日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。原审被告人陈红梅，女，1979年7月13日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省安陆市。2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。原审被告人吴梦，女，1992年6月4日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县。2019年4月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现被取保候审。原审被告人李程成，男，1989年8月6日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县。2019年4月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现被取保候审。湖北省武汉市硚口区人民法院审理湖北省武汉市硚口区人民检察院指控原审被告人陈红梅犯诈骗罪、原审被告人陈立翔、吴梦、李程成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月10日作出（2020）鄂0104刑初101号刑事判决。原审被告人陈立翔不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人陈红梅、陈立翔系夫妻关系。2019年3月被告人陈红梅来汉，居住在武汉市硚口区汉西三路香江家居附近的一处私房内，购买手机、电话号码、银行卡、变音器等作案工具，并通过电话联系被害人，以能办理信用卡和信用卡激活为由，通过收取资料费、手续费、激活费等费用进行电信诈骗，骗取多人的钱财。分别骗取丁某1人民币5300元、陶某人民币1300元、黄某人民币1600元、兰某人民币5300元、周某人民币2300元、王某人民币300元、陈神养人民币700元，共计人民币16800元。2019年3月20日21时许、3月27日22时许，被告人吴梦、李程成在明知他人资金可能是违法犯罪所得的情况下，受“朱某”、“万某”（均在逃）的指使，分别在中国建设银行武汉市黄陂支行、中国建设银行武汉市汉口北支行的ATM机上，往被告人陈立翔的建设银行卡（卡号：62×××76）内，通过无卡存款的方式，分别存入人民币16000元、29900元，并收取“手续费”。2019年3月20日21时许，被告人陈立翔在明知其名下中国建设银行卡内的资金是电信诈骗犯罪所得的情况下，仍通过微信转账的方式，将其卡内由被告人吴梦、李程成当晚存入的人民币16000元转移到陈红梅的微信账户。同年3月28日12时许，公安机关将涉嫌电信诈骗的被告人陈红梅抓获归案。同日17时许，被告人陈立翔得知被告人陈红梅被公安机关抓获后，在明知其名下中国建设银行卡内的资金可能是电信诈骗犯罪所得的情况下，仍通过微信、支付宝转账的方式，将其卡内由被告人吴梦、李程成于3月27日存入的人民币29900元其中的29500元转移并使用。同年4月1日，被告人陈立翔到武汉市公安局硚口区分局宗关派出所探听被告人陈红梅的处理情况时，被该所传唤。陈立翔随即交代了其在陈红梅被抓获后，将被告人吴梦、李程成转账到其名下中国建设银行卡的29500元赃款转移、消费、提现的犯罪事实。随即在公安民警的要求下将人民币23017元转回公安机关扣押的中国建设银行卡上，公安机关还另行扣押被告人陈立翔现金6500元。同年4月17日，公安机关经侦查，在湖北省孝感市开发区孝三路118号3楼将被告人吴梦、李程成抓获。被告人陈红梅、吴梦、李程成归案后如实供述了自己的罪行。2020年10月16日，被告人陈红梅亲属代为退还赃款人民币16800元。上述事实，有公诉机关提交的，并经一审庭审质证、审核、认定的下列证据证实：1、武汉市公安局硚口区分局宗关街派出所出具抓获经过、破案经过，证明：2019年3月28日11时许，公安机关根据线索在武汉市硚口区汉西三路附近捣毁一个电信诈骗窝点，抓获被告人陈红梅，另有三名男性犯罪嫌疑人脱逃，陈红梅交代将骗得的赃款转入其夫陈立翔的建设银行卡。同年4月1日11时许，被告人陈立翔到宗关街派出所询问其妻陈红梅的处理情况，随即被公安机关传唤，陈立翔交代了其将建设银行卡上的赃款转移和用以消费的事实，公安机关遂将其抓获。公安机关在对陈红梅诈骗案进一步调查时，通过调取银行的监控视频发现被告人吴梦、李程成为陈红梅转移赃款，遂于同年4月17日，将被告人吴梦、李程成抓获。2、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：被害人丁某1、陶某、黄某、兰某、周某的询问笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、刑事侦查照片、监控视频光盘、手机QQ聊天记录、微信聊天记录截图、中国工商银行转账凭证、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机银行账单、借记卡账户历史明细、电子证据检查工作记录、办案情况说明，证明被告人陈红梅通过电话联系被害人，以能办理信用卡和信用卡激活为由，通过收取资料费、手续费、激活费等费用进行电信诈骗获得，骗取多人的钱财。分别骗取丁某1人民币5300元、陶某人民币1300元、黄某人民币1600元、兰某人民币5300元、周某人民币2300元、王某人民币300元、陈神养人民币700元，共计人民币16800元。2019年3月20日21时许、3月27日22时许，被告人吴梦、李程成在明知他人资金可能是违法犯罪所得的情况下，受“朱某”、“万某”（均在逃）的指使，分别在中国建设银行武汉市黄陂支行、中国建设银行武汉市汉口北支行的ATM机上，往被告人陈立翔的建设银行卡内，通过无卡存款的方式，分别存入人民币16000元、29900元，并收取“手续费”。3、手机账单、办案说明、扣押笔录、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、湖北省行政事业单位资金往来结算票据，证明：被告人陈立翔在明知其名下中国建设银行卡内的资金是电信诈骗犯罪所得的情况下，仍通过微信转账的方式，将其卡内由被告人吴梦、李程成当晚存入的人民币16000元转移到陈红梅的微信账户。2019年4月1日，被告人陈立翔在公安民警的要求下将23017元转回公安机关扣押的中国建设银行卡上，公安机关另行扣押陈立翔现金6500元。2020年10月16日，被告人陈红梅亲属代为退还赃款人民币16800元。4、证人陈某的证言，证明：被告人陈立翔在明知其妻被告人陈红梅从事电信诈骗后，仍然将陈红梅转账的赃款用以偿还个人债务。5、人员信息查询，证明涉案人员的身份情况。6、讯问视频光盘、被告人陈红梅、陈立翔、吴梦、李程成的供述及辩解，证明被告人陈红梅、吴梦、李程成在公安机关对其犯罪事实供认不讳，以及被告人陈立翔在公安机关的供述情况。原审法院认为，被告人陈红梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈立翔、李程成、吴梦明知是犯罪所得而协助转移赃款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且被告人吴梦、李程成系共同犯罪。被告人陈红梅、吴梦、李程成在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人陈红梅、吴梦、李程成在本院审理期间自愿认罪，具有酌定从轻处罚的情节。被告人陈红梅亲属代为退还部分赃款，具有酌定从轻处罚的情节。被告人陈红梅通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，具有酌定从重处罚的情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，认定被告人陈红梅犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人陈立翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人吴梦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；被告人李程成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；非法所得人民币二万九千九百元予以没收，上缴国库。赃款人民币一万六千八百元发还被害人丁某1五千三百元、陶某一千三百元、黄某一千六百元、兰某五千三百元、周某二千三百元、王某三百元、陈神养七百元。上诉人陈立翔的上诉理由为：1、原判认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不充分；2、原判量刑过重。二审经审理查明的事实与原审判决书认定一致，认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证、查证属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定事实及所列证据予以确认。关于上诉人陈立翔诉称原判认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不充分的上诉理由。经查，公安机关出具的抓获、破案经过、手机账单、办案说明、扣押笔录、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、湖北省行政事业单位资金往来结算票据、证人陈某的证言可证实陈立翔在明知其中国建设银行卡内的资金系原审被告人陈红梅电信诈骗所得赃款的情况下，将银行卡内资金转移的事实。陈立翔亦曾在公安机关供述其知道陈红梅转账给其的钱来路不明，应为电信诈骗所得。以上证据相互印证，形成证据锁链，证实其实施了明知是犯罪所得而将赃款进行转移的犯罪行为。故上诉人该上诉理由，不能成立。本院认为，上诉人陈立翔、原审被告人李程成、吴梦明知是犯罪所得而协助转移赃款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人陈红梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人陈立翔的犯罪事实、性质及社会危害程度，对其量刑并无不当。故上诉人陈立翔诉称原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 许 军审判员 黄毅平审判员 胡海林二〇二一年一月二十五日法官助理陈晖书记员韩芳园