浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0424刑初293号公诉机关海盐县人民检察院。被告人贾楠楠（绰号“铮铠”、“凯哥”），男，1996年8月18日生，满族，高中文化，无业，住河南省息县汉兴路龙城香榭里花园**。因本案，于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人陈干浦、毕羽俏，浙江红邦律师事务所律师。被告人李葱（绰号“大葱”），男，1991年7月15日生，汉族，初中肄业，无业，住河南省尉氏县。因本案，于2020年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。辩护人钟立成、薄斯婷，浙江雅新律师事务所律师。被告人全自强，男，1995年11月9日生，汉族，高中文化，无业，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案，于2020年3月26日被刑事拘留，同月28日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2021年1月11日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人钟铭阳，北京京师（上海）律师事务所律师。被告人凡建平，男，1986年10月8日生，汉族，初中肄业，无业，住湖北省阳新县。因本案，于2020年4月22日被取保候审，同月30日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕，同年6月11日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2021年1月11日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人黄轶云，浙江海赛律师事务所律师。被告人贾梁颖（绰号“阿曼达”），女，1995年3月7日生，汉族，高中文化，无业，住河南省开封市。因本案，于2020年4月2日被刑事拘留，同月3日被变更强制措施为取保候审。辩护人漆小琳，浙江海耘律师事务所律师。被告人余思瑶，女，1995年12月25日生，汉族，大专文化，无业，住湖北省鄂州市鄂城区。因本案，于2020年6月30日被刑事拘留，同年7月1日被变更强制措施为取保候审。辩护人陈渊，浙江海兴律师事务所律师。被告人孙飞，男，1995年11月17日生，汉族，大专文化，无业，住江西省湖口县。因本案，于2020年8月2日被刑事拘留，同月3日被变更强制措施为取保候审。辩护人王海伟，浙江祥森律师事务所律师。被告人邱克强（曾用名：邱克祥），男，1993年8月26日生，汉族，大专文化，务工，住湖北省仙桃市（户籍所在地：湖北省仙桃市）。因本案，于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月1日被变更强制措施为取保候审。辩护人徐聪，浙江海赛律师事务所律师。被告人范林琳，女，1997年3月11日生，汉族，初中文化，无业，住四川省内江市东兴区。因本案，于2020年6月23日被取保候审。辩护人文云芳，浙江海耘律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第1184号起诉书指控被告人贾楠楠、李葱、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员杨丽斌和检察官助理楚记龙出庭支持公诉，九被告人及其辩护人陈干浦（毕羽俏）、薄斯婷、钟铭阳、黄轶云、漆小琳、陈渊、王海伟、徐聪、文云芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月至10月期间，贾盼（另案处理）等人组织被告人贾楠楠、李葱、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳等人在老挝木棉岛成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设总监、组长、业务员等多个岗位，组长有被告人贾楠楠、全自强、孙飞等人，组员有被告人李葱、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入该诈骗集团的ESI、WAS等数字货币网络交易平台进行交易，并由后台人员采用操控涨跌等方式，致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。组长工资为底薪5000元加其小组业绩65%的2%提成，业务员工资为底薪5000元加其诈骗金额65%的5%提成。具体犯罪事实如下：（一）2019年5月至8月期间，被告人凡建平在该诈骗集团内担任业务员，结伙该组组长全自强、该组业务员邱克强、余思瑶以及范林琳等人，通过上述方式在该诈骗集团的ＥＳＩ数字货币网络交易平台上，骗取被害人朱某人民币790000余元。（二）2019年5月至8月期间，被告人李葱在该诈骗集团内担任业务员，结伙该组组长贾楠楠、该组业务员贾梁颖、孙飞等人，通过上述方式在该诈骗集团的ＥＳＩ数字货币网络交易平台上，骗取被害人祁某人民币2220000余元。（三）2019年8月至10月期间，被告人李葱在该诈骗集团内担任业务员，结伙该组组长贾楠楠、该组业务员全自强、贾梁颖、余思瑶等人，通过上述方式在该诈骗集团的ＷＡＳ数字货币网络交易平台上，骗取被害人陆某人民币8860000余元。（四）2019年8月至10月期间，被告人全自强在该诈骗集团内担任业务员，结伙该组组长贾楠楠、该组业务员李葱、贾梁颖、余思瑶等人，通过上述方式在该诈骗集团的ＷＡＳ数字货币网络交易平台上，骗取被害人董某人民币130000余元。另查明：1、被告人孙飞于2020年8月2日向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人范林琳于2020年6月23日向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。2、案发后，被告人贾楠楠退赃950000元、被告人全自强退赃15000元、被告人凡建平退赃240000元、被告人贾梁颖退赃20000元、被告人余思瑶退赃50000元、被告人孙飞退赃80000元、被告人邱克强退赃150000元（其中马晗帮助退赃50000元）。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人贾楠楠有期徒刑八年六个月，并处罚金；判处被告人全自强有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人凡建平有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人贾梁颖有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人余思瑶有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人孙飞有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人邱克强有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人范林琳有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人贾楠楠、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳对起诉指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结、自愿认罪认罚。上述事实，九被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的同案犯马晗、李梦婷、汪生成、周敏等人的供述，被害人朱某、陆某、祁某、董某的陈述，证人周某、王某、贾某、陈某、翁某、邓某等人的证言，海盐县公安局出具的受案登记表、到案经过、出入境记录查询、扣押决定书、扣押物品清单及照片、辨认笔录，接受、调取证据清单、微信、钉钉聊天记录截图、汇款明细，银行交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾楠楠、李葱、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳组成电信网络诈骗集团，以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，九被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人贾楠楠、李葱、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳均起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人孙飞、范林琳在犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻处罚；被告人李葱在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人贾楠楠、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳均能自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人贾楠楠、全自强、凡建平、贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强能主动退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贾楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月2日起至2028年10月1日止；判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李葱犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月1日起至2029年9月30日止；判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人全自强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日，即刑期自2021年1月11日起至2026年1月7日止；判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人凡建平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵43日，即刑期自2021年1月11日起至2024年11月28日止；判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人贾梁颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人余思瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。七、被告人孙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人邱克强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人范林琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（被告人贾梁颖、余思瑶、孙飞、邱克强、范林琳的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。）十、扣押在案的红米手机1部、苹果IPAD1部、aigo电脑主机等财物，依法发还各被告人；退赃款人民币1455000元，按比例发还各被害人，不足部分向各被告人继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谭叶青人民陪审员  杨国忠人民陪审员  杨小平二〇二一年一月十二日书 记 员  吴李琳