湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1124刑初46号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人何国辉，绰号“辉仔”，男，1997年12月14日出生，湖南省道县人，汉族，小学文化，务工，非中共党员、人大代表、政协委员；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被道县公安局刑事拘留，同年9月4日道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 辩护人何鼎斌，湖南湘源律师事务所律师。 被告人陈俊宏，绰号“猴子”，男，1998年10月16日出生，湖南省道县人，汉族，初中文化，务工，非中共党员、人大代表、政协委员；因犯容留他人吸毒罪，于2016年2月1日被道县人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被道县公安局刑事拘留，同年8月27日被道县公安局取保候审。2021年1月6日本院决定对其取保候审。 湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉［2020］510号起诉书指控被告人何国辉、陈俊宏犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，由审判员罗洪华独任审判，于2021年1月12日公开开庭进行了审理。书记员孟能玉担任庭审记录。道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉，被告人何国辉及其辩护人何鼎斌律师、被告人陈俊宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控并经本院审理查明：2020年5月初至7月中旬，被告人何国辉伙同潘某继（另案处理）、“陈某”（身份不明）进行网络诈骗。由潘某继购买被害人信息，被害人何国辉通过电话、QQ聊天的方式，假冒“360贷款平台”、“好分期贷款平台”等网络贷款平台工作人员，以贷款为由，让多名被害人将贷款保证金转入潘某继提供的银行卡中，由潘某继分配诈骗所得。其中，骗取江苏籍被害人陈某容14400元，骗取云南籍被害人叶某德5000元，骗取长沙籍被害人曾某7200元。被告人陈俊宏在明知被告人何国辉在实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡帮助何国辉套现诈骗所得。被告人陈俊宏于2020年7月12日至7月22日期间加入潘某继和何国辉团队进行诈骗活动。 2020年7月28日2时许，被告人何国辉、陈俊宏在道县工业园西班牙花园小区6栋1单元1101室被道县公安局民警抓获。 公诉机关提供户籍信息、到案经过、交易明细、通话记录等书证；证人陈某军、何某达、何某阳等人的证言；被害人陈某容、叶某德、曾某的陈述；被告人何国辉、陈俊宏的供述和辩解；5.现场勘验笔录等证据材料。认为被告人何国辉、陈俊宏的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定依法判处。本案系共同犯罪，被告人何国辉、陈俊宏在犯罪中均起次要作用，系从犯。公诉机关认为被告人何国辉、陈俊宏到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人何国辉、陈俊宏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，并提出对被告人何国辉在有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议，对被告人陈俊宏在拘役四个月，并处罚金的量刑建议。 被告人何国辉及辩护人何鼎辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人何国辉的辩护人何鼎辉提出：“被告人何国辉到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人何国辉家属当庭已退出赃款，赔偿被害人的损失；依法可以从轻处罚；被告人何国辉、陈俊宏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理”的辩护意见。 本院认为：被告人何国辉、陈俊宏以非法占有为目的，伙同他人，通过电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何国辉、陈俊宏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。 被告人何国辉的辩护人何鼎辉提出：“被告人何国辉到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人何国辉家属当庭已退出赃款，赔偿被害人的损失；依法可以从轻处罚；被告人何国辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理”的辩护意见。与审理查明的事实相符合，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人何国辉、陈俊宏在犯罪中均起次要作用，依法予以从轻处罚；被告人何国辉、陈俊宏家属积极退出赃款，赔偿了被害人的经济损失，依法予以从轻处罚；被告人何国辉、陈俊宏到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人何国辉、陈俊宏自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人何国辉、陈俊宏其所在地社区矫正机构亦建议实行社区矫正，依法可以宣告缓刑综上，对于公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，对被告人何国辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人陈俊宏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人陈俊宏犯诈骗罪，拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、赃款予以追缴退赔给受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 罗洪华 二〇二一年一月十二日 法官助理 杨 彬 书 记 员 孟能玉 附：《中华人民共和国刑法》相关的法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。