上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初2058号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人严某2，男，1959年1月11日出生，汉族，户籍地上海市宝山区，住本区宝城一村****。辩护人熊绍山，上海市百汇律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)Z1238号起诉书指控被告人严某2犯贪污罪、挪用资金罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员姜某某出庭支持公诉，被告人严某2及辩护人熊绍山到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、贪污罪被告人严某2在担任上海宝山经济发展有限公司(以下简称“宝山经济公司”)总经理期间，利用全面管理公司的职务便利，向罗泾镇政府申请拨付给宝山经济公司招商奖励款，后通过从劳务公司虚开发票的方式，将上述招商奖励款分多次从单位套取后转至由宝山经济公司出纳周某某保管的招商部负责人马某某、朱祺、张永法的农商银行卡中，设立“账外账”，并由严某2本人支配管理，严某2将“账外账”中的资金共计人民币44万元(以下币种均为人民币)占为己有。其中：2017年6月12日，被告人严某2向周某某借款30万元用于归还欠严某1的赌债。后严某2用原先从周某某处拿到的“账外账”内的现金5万元归还给周某某，又指使周某某自行从“账外账”内取现25万元作为其归还给周某某的剩余欠款。2016年12月31日、2019年1月14日、2019年1月22日，被告人严某2分别向马某某借款5万元、4万元、5万元，用于归还欠严某1的赌债。后严某2用原先从周某某处拿到的“账外账”内的现金14万元归还给马某某。二、挪用资金罪2003年3月至2015年3月，被告人严某2在先后担任上海民营科技实业发展公司(以下简称“民营科技公司”)、上海飞士工贸实业总公司(以下简称“飞士工贸公司”)、宝山经济公司总经理期间，多次擅自决定将民营科技公司、飞士工贸公司、宝山经济公司资金共计2,338.05万元出借给其亲属严惠龙、严锦经营的上海金辰建筑装饰工程有限公司(以下简称“金辰公司”)，金辰公司于2019年5月将拖欠宝山经济公司的借款还清。2011年11月17日，被告人严某2因其个人控股的天古数码艺术设计(上海)有限公司(以下简称“天古数码公司”)经营急需资金，遂擅自决定由民营科技公司向罗泾镇人民政府借得700万元资金后再出借给天古数码公司。次日，天古数码公司将上述700万元归还给民营科技公司，民营科技公司于同日归还给罗泾镇人民政府。另查明，被告人严某2在接到电话通知后，于2020年8月27日至本区罗泾镇纪委接受谈话，如实供述了挪用资金的犯罪事实，后又主动供述了尚未被掌握的贪污的犯罪事实。被告人严某2亲属已于2020年11月5日代为退缴涉案赃款44万元。上述事实，被告人严某2在庭审中亦无异议，且有下列经庭审质证属实的证据予以证实：一、关于被告人严某2主体身份的证据。1、宝山经济公司、上海市宝山区宝景农副产品有限公司、上海北部水产养殖中心、上海通申实业公司、民营科技公司、上海市宝山区罗泾工业公司、飞士工贸公司营业执照副本、公司章程等档案材料及中共上海市宝山区罗泾镇纪律检察委员会《情况说明》，证实上述三家公司不含国有资产成分。2、《严某2主体身份职务证明》《人员信息登记表》及任免职通知等、上海宝山经济发展有限公司《严某2任职情况说明》及报酬明细等，证实被告人严某2的任职情况、工作职责。二、证实被告人严某2贪污44万元犯罪事实的证据。1、宝山经济公司招商奖励的说明及相关材料、证人沈某某的证言，证实宝山经济公司向罗泾镇政府申请拨付招商奖励款的情况，招商奖励款的性质属于财政资金。2、被告人严某2所作的供述、证人周某某、俞云哲、茅陈兵、马某某、朱祺所作的证言、上海誉成劳务服务有限公司、上海贡程劳务派遣有限公司相关财物凭证及马某某、朱琪、张永法等人相关银行资金及凭证等，证实被告人严某2套取招商奖励款，设立“账外账”。3、被告人严某2所作的供述、证人周某某、严某1、马某某的证言、周某某、严某1、马某某等人的银行账户对账单及相关凭证、上海鼎一会计师事务所出具的司法鉴定书，证实被告人严某2将“账外账”中资金44万元用于归还个人赌债。三、证实被告人严某2挪用资金3038.05万元犯罪事实的证据。1、被告人严某2所作的供述、证人俞云哲、张琦斌、汪良玉、严锦等人所作的证言、金辰公司营业执照副本、公司章程等档案材料、宝山经济公司会计凭证、财物数据、金辰公司会计凭证、银行对账单、上海鼎一会计师事务所出具的司法鉴定书等，证实金辰公司系被告人严某2妹夫严惠龙、外甥严锦开设经营的公司，2003年3月至2015年3月，严某2多次擅自决定将民营科技公司、飞士工贸公司、宝山经济公司资金共计2,338.05万元出借给金辰公司。2、被告人严某2所作的供述、证人薛瑞斌所作的证言、天古数码公司营业执照副本、公司章程等档案材料、天古数码公司会计凭证、银行对账单、上海鼎一会计师事务所出具的司法鉴定书，证实天古数码公司系被告人严某2个人投资设立的公司，2011年11月17日，严某2擅自决定由民营科技公司向罗泾镇人民政府借得700万元资金后再出借给天古数码公司。四、关于被告人严某2量刑情节的证据。1、上海市宝山区纪委监委第四审查调查室出具的工作情况，证实被告人严某2的到案经过。2、上海市宝山区监察委员会出具的《扣押财物、文件清单》，证实被告人严某2家属已退赃44万元。本院认为，被告人严某2在受国家机关委托管理、经营国有财产过程中，利用职务便利，侵吞国有财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪；被告人严某2作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，进行营利活动，数额巨大，其行为又构成挪用资金罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人严某2主动向监察机关投案自首，并如实供述自己的全部犯罪事实，具有自首情节，可依法对其所犯的贪污罪减轻处罚，对挪用资金罪从轻处罚。被告人严某2在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，减少损害结果的发生，可依法从轻处罚。被告人严某2自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人的相关意见，本院可予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第(二)项、第三款、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人严某2犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2024年8月26日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)二、扣押在案的人民币四十四万元发还被害单位上海宝山经济发展有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓人民陪审员  杜建红人民陪审员  陈 华二〇二一年一月十一日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条……受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。……第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：……（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。……第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。