山东省潍坊市寒亭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0703刑初285号  （2020）鲁0703刑初315号 公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。 被告人张庆伟，男，1999年12月1日生于山东省潍坊市潍城区，汉族，大专文化，住山东省潍坊市潍城区。2020年10月9日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被潍坊市公安局寒亭分局取保候审,同年10月16日被潍坊市寒亭区人民检察院取保候审。 辩护人陈娜娜、冀桂坤，山东诚公律师事务所律师。 被告人付雷，男，1989年11月19日生于山东省昌邑市，汉族，高中文化，住山东省昌邑市。2020年9月15日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被潍坊市公安局寒亭分局取保候审。 指定辩护人陈万欣，山东潍滨律师事务所律师。 被告人王美新，男，1992年2月11日生于山东省潍坊市坊子区，汉族，高中文化，住山东省潍坊市坊子区。2020年9月4日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被潍坊市公安局寒亭分局取保候审。 指定辩护人党艳静，山东潍滨律师事务所律师。 被告人鞠镇宇（曾用名鞠培斌），男，1995年3月10日生于山东省潍坊市坊子区，汉族，初中文化，住山东省潍坊市峡山区。2020年10月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被潍坊市公安局寒亭分局取保候审。 指定辩护人惠春，山东翎鼎律师事务所律师。 潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检一部刑诉【2020】312号起诉书指控被告人张庆伟、付雷、王美新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日向本院提起公诉；以潍寒检一部刑诉【2020】344号起诉书指控被告人鞠镇宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了两案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员郑希盈出庭支持公诉，被告人张庆伟及其辩护人陈娜娜、冀桂坤，被告人付雷及本院通知潍坊市寒亭区法律援助中心为其指派的辩护人陈万欣，被告人王美新及本院通知潍坊市寒亭区法律援助中心为其指派的辩护人党艳静，被告人鞠镇宇及本院通知潍坊市寒亭区法律援助中心为其指派的辩护人惠春到庭参加诉讼。现已审理终结。 潍坊市寒亭区人民检察院指控： 1、2020年7月份以来，被告人张庆伟为获取金钱，在明知他人将银行卡等支付结算工具用于网络违法犯罪活动的情况下，用自己的身份信息注册办理了多个银行的银行卡，并绑定手机号、支付宝账号卖给“小狈”，得款1450元人民币。 现查明：张庆伟卖出的招商银行卡：6214××××8333、华夏银行卡：6230××××3821，工商银行卡：6222××××7981，被他人在实施网络诈骗犯罪过程中用于资金支付结算，共计帮助支付结算金额：218200元人民币。 2、2020年7月下旬左右，被告人张庆伟为获取金钱，在明知他人将银行卡等支付结算工具用于网络违法犯罪活动的情况下，介绍付雷、王美新、鞠镇宇卖银行卡等支付结算工具给“小狈”，并帮助付雷、王美新、鞠镇宇三人联系赴云南完成交易，得款3000元人民币。 现查明：付雷经张庆伟联系卖出的农村信用社银行卡：6223××××1518，光大银行卡：6226××××9188，招商银行卡：6214××××3961，华夏银行卡：6230××××4050，被他人在实施网络诈骗犯罪过程中用于资金支付结算，共计帮助支付结算金额：246500元人民币。 王美新经张庆伟联系卖出的中信银行卡：6217××××8021，华夏银行卡：6230××××4043，广发银行卡：6214××××9917，民生银行卡：6226××××0783，兴业银行卡：6229××××2110，被他人在实施网络诈骗犯罪过程用于资金支付结算，共计帮助支付结算金额：215000元人民币。 2020年8月，在明知他人将银行卡等支付结算工具用于网络违法犯罪活动的情况下，为谋取金钱利益，被告人鞠镇宇经张庆伟介绍将银行卡售卖给他人使用。现查明，鞠镇宇经张庆伟联系卖出的中信银行卡：6217××××7023，华夏银行卡：6230××××3896，农村信用社银行卡：6223××××0154，被他人在实施网络诈骗犯罪过程中用于资金支付结算，共计帮助支付结算金额：274000元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张庆伟、付雷、王美新明知开办的银行卡可能用于网络犯罪活动，仍通过开办银行卡的方式为犯罪提供支付结算帮助，情节严重；被告人鞠镇宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办银行卡的方式为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四人的刑事责任。被告人张庆伟、付雷、王美新主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人鞠镇宇归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张庆伟、付雷、王美新、鞠镇宇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处张庆伟二年以下有期徒刑，并处罚金，判处付雷一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，判处王美新一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，判处鞠镇宇一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张庆伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见，1、被告人张庆伟系自首，无犯罪前科，在案件侦查阶段即自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，涉案犯罪系在疫情期间，为生活所迫才触犯刑法，主观恶性小；2、（1）张庆伟帮助结算金额218200元，刚达到入罪标准：（2）部分证据来源不明，证据链条不完整；涉嫌电信诈骗案件的受案登记表、立案决定书、询问笔录没有调取人员的签名，没有调取时间，也没有提取人员的签名，证据来源存疑，也没有附转账截图或银行流水，部分受案材料没有受案登记表或立案决定书等。综上，考虑被告人认罪认罚，愿意积极退赃，并交纳罚金，建议对张庆伟适用缓刑。 被告人付雷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下罪轻辩护意见，被告人付雷系自首，无前科，自愿认罪认罚，建议对付雷适用缓刑。 被告人王美新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下罪轻辩护意见，被告人王美新系初犯，自首，自愿认罪认罚，没有造成严重社会后果，建议对王美新适用缓刑。 被告人鞠镇宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下罪轻辩护意见，被告人鞠镇宇到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，未造成严重的危害后果。 经审理查明， 2020年7月份以来，被告人张庆伟明知他人可能用于网络违法犯罪活动支付结算，为牟利自己或介绍他人在潍坊市奎文区××办理多张银行卡出售，非法获利4450元；被告人付雷、王美新、鞠镇宇明知他人可能用于网络违法犯罪活动支付结算，经被告人张庆伟介绍，为牟利在潍坊市奎文区××办理多张银行卡，并赴云南（或缅甸）完成出售交易，付雷非法获利6000元，王美新非法获利5000元。现查实： 张庆伟出售的账号6214××××8333招商银行卡、账号6230××××3821华夏银行卡、账号6222××××7981工商银行卡被他人用于支付结算电信诈骗犯罪资金，结算金额共计人民币218200元。 付雷出售的账号6223××××1518农村信用卡银行卡、账号6226××××9188光大银行卡、账号6214××××3961招商银行卡、账号6230××××4050华夏银行卡被他人用于支付结算电信诈骗犯罪资金，结算金额共计人民币246500元。 王美新出售的账号6217××××8021中信银行卡：账号6230××××4043华夏银行卡、账号6214××××9917广发银行卡、账号6226××××0783民生银行卡、账号6229××××2110兴业银行卡被他人用于支付结算电信诈骗犯罪资金，结算金额共计人民币215000元。 鞠镇宇出售的账号6217××××7023中信银行卡、账号6230××××3896华夏银行卡、账号6223××××0154农村信用社银行卡，被他人用于支付结算电信诈骗犯罪资金，结算金额共计人民币274000元。 案发后，被告人张庆伟、付雷、王美新经公安机关电话通知后到案，三人到案后均如实供述了犯罪事实。被告人鞠镇宇系被抓获归案，其到案后如实供述了犯罪事实。在本案审理过程中，被告人张庆伟、付雷、王美新均退交全部赃款，四名被告人均预缴罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的证人王某、陈某、杨某等的证言，辨认笔录，支付宝账单、办案说明、银行卡交易明细、涉案银行卡主体详情说明、出行情况说明、人口信息、抓获经过、办案说明，被告人张庆伟、付雷、王美新、鞠镇宇的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张庆伟、付雷、王美新、鞠镇宇明知他人可能用于网络犯罪活动，仍通过开办出售银行卡的方式为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张庆伟、付雷、王美新构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人鞠镇宇到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张庆伟、付雷、王美新、鞠镇宇自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人张庆伟、付雷、王美新退交赃款，四被告人预缴罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张庆伟的辩护人提出的张庆伟系自首，无前科，认罪认罚，愿意退赃，缴纳罚金的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；侦查人员已对涉嫌电信诈骗犯罪受案材料的调取过程出具办案说明，并签字确认，涉嫌电信诈骗犯罪资金流向有报案人的笔录及被告人张庆伟等出售的账户交易明细相印证，张庆伟的辩护人提出的证据来源不明，证据链条不完整的辩护意见本院不予采纳。被告人付雷的辩护人提出的付雷系自首，无前科，自愿认罪认罚的辩护意见，被告人王美新的辩护人提出的王美新系初犯、自首，自愿认罪认罚的辩护意见，被告人鞠镇宇的辩护人提出的鞠镇宇如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。根据四名被告人的犯罪情节及危害后果，适用缓刑不致危害社会，对四名被告人依法宣告缓刑；辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张庆伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴纳）。 二、被告人鞠镇宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币9000元（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴纳）。 三、被告人付雷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴纳）。 四、被告人王美新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴纳）。 五、被告人张庆伟退交的赃款4450元，被告人付雷退交的赃款6000元，被告人王美新退交的赃款5000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩宁宁 人民陪审员  王培培 人民陪审员  徐 丽 二〇二一年一月五日 法官 助理  梁玉萱 书 记 员  张 寒