文书内容天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初233号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人于海明，男，1979年3月7日出生，黑龙江省海伦市人，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省海伦市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人刘汉年，天津津宝律师事务所律师。被告人卢时孕，男，1983年2月12日出生，辽宁省普兰店市人，汉族，大学文化，农民，住辽宁省普兰店市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人孙雷，天津唯辩律师事务所律师。被告人张洪光，男，1988年4月20日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省大庆市。2010年8月2日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省大庆市大同区人民法院判处罚金人民币2000元。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人郝青梅，天津天衡律师事务所律师。被告人王媛，女，1979年7月24日出生，黑龙江省尚志市人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省尚志市。2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人齐德岭，天津津宝律师事务所律师。被告人张泽宇，男，1996年6月7日出生，黑龙江省肇东市人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇东市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人白春晓，天津津北斗律师事务所律师。辩护人徐占国，天津津北斗律师事务所律师。被告人刘辉，男，1982年2月23日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省大庆市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人崔广韬，天津文韬律师事务所律师。被告人张群山，男，1982年3月2日出生，黑龙江省海林市人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省海林市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人杜园峰，北京市京师律师事务所律师。被告人赵伟，男，1988年9月14日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省大庆市。2008年6月25日因犯盗窃罪被黑龙江省大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币一万元；2011年7月15日因犯盗窃罪被黑龙江省大庆市大同区人民法院判处有期徒刑十一个月，撤销前罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，决定执行有期徒刑三年六个月；2013年10月26日被释放。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人王余，天津国嘉律师事务所律师。被告人李航，男，1988年12月7日出生，辽宁省大连市金州区人，汉族，高中文化，无业，住辽宁省大连市金州区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。被告人王美倩，女，1993年7月18日出生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人周倩，天津航标律师事务所律师。被告人王品生，男，1974年2月25日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住天津市宝坻区。2019年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人姜英伟，天津众辉律师事务所律师。被告人刘湘清，女，1980年10月25日出生，黑龙江省龙江县人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省龙江县。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人刘连伟，天津云思律师事务所律师。被告人马金祥，男，1987年7月7日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省大庆市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。被告人包立安，男，1973年10月30日出生，黑龙江省大庆市大同区人，蒙古族，初中文化，农民，住黑龙江省大同区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人郝平，天津津信达律师事务所律师。被告人梁岩岩，男，1998年6月2日出生，黑龙江省肇东市人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇东市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人王洋，天津天衡律师事务所律师。被告人周志伟，男，1999年10月5日出生，黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省齐齐哈尔市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人李桂娟，北京信创律师事务所律师。被告人刘浪，男，1983年1月22日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省大庆市大同区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人米占国，天津津宝律师事务所律师。被告人宋闫，女，1991年5月30日出生，辽宁省调兵山市人，汉族，初中文化，农民，住辽宁省调兵山市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人赵君君，天津唯辩律师事务所律师。被告人姜磊，男，1989年7月15日出生，黑龙江省富裕县人，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省富裕县。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人邱莎莎，天津航标律师事务所律师。被告人李仁坤，男，1981年1月17日出生，辽宁省大连市金州区人，汉族，高中文化，农民，住辽宁省大连市金州区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人曹崇佐，天津津宝律师事务所律师。被告人姚兴雪，女，1993年4月7日出生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人张静，天津坤威律师事务所律师。辩护人朱伟静，天津市宝坻区法律援助中心律师。被告人刘涛，男，1991年12月9日出生，辽宁省大连市甘井子区人，汉族，大专文化，无业，住辽宁省大连市。2010年8月18日因犯盗窃罪被甘肃省兰州市西固区人民法院判处罚金人民币一千八百元。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人李梦兰，天津罗维律师事务所律师。辩护人马梦梦，天津罗维律师事务所律师。被告人王保贺，男，1987年11月14日出生，黑龙江省大庆市大同区人，汉族，大专文化，农民，住黑龙江省大庆市大同区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人范志刚，天津岐丰律师事务所律师。被告人鞠智义，男，1991年8月20日出生，吉林省抚松县人，汉族，初中文化，农民，住吉林省抚松县。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人张博，天津宝信律师事务所律师。被告人吴丹阳，女，1996年9月2日出生，吉林省抚松县人，汉族，初中文化，农民，住吉林省抚松县。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现押于宝坻区。辩护人汪媛，天津君辉律师事务所律师。被告人周文涛，男，2001年1月28日出生，辽宁省凤城市人，汉族，小学文化，农民，住辽宁省凤城市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，2020年5月1日被取保候审。现在居住地候审。被告人赵一磊，男，1998年10月29日出生，黑龙江省哈尔滨市道里区人，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省道里区。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，2020年5月1日被取保候审。现在居住地候审。被告人孙长宝，男，1980年3月26日出生，辽宁省庄河市人，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。2019年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，2020年8月11日被本院取保候审。现在居住地候审。辩护人刘绍川，天津文韬律师事务所律师天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2020〕212号起诉书指控上述被告人于海明等28人犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市宝坻区人民检察院指派检察员宋天智、王文凯出庭支持公诉。上列被告人及辩护人刘汉年、孙雷、郝青梅、齐德岭、白春晓、崔广韬、杜园峰、王余、周倩、姜英伟、刘连伟、郝平、王洋、李桂娟、米占国、赵君君、邱莎莎、曹崇佐、朱伟静、李梦兰、马梦梦、范志刚、张博、汪媛、刘绍川均到庭参加了诉讼。本案在审理期间，经公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。宝坻区人民检察院指控，2017年2月，被告人于海明以其为法人、被告人王媛为监事，登记注册大连德顺经济信息咨询有限公司，后于海明雇佣被告人张洪光、卢时孕管理公司，并组织被告人刘辉、包立安、刘浪、鞠智义、李航、孙长宝、张群山、李仁坤、吴丹阳、王美倩、王保贺、赵伟、姜磊、刘湘清、宋闫、刘涛、马金祥、米凤（在逃）等人为业务员联系客户。于海明等人通过网络载体发布办理大额无抵押贷款等信息，以客户银行流水不足，需要包装个人信息等名义，骗取客户交纳钱款，王媛、米凤等人冒充银行客服人员负责电话回访，以客户回答问题有误为由，对客户缴纳钱款不予退还。2019年5月，被告人王品生为包立安介绍客户从中获利。2019年7月28日，被告人卢时孕借用大连海汇投资有限公司执照，组织被告人张洪光、张泽宇、赵伟、赵一磊、周文涛、周志伟、宋闫、姚兴雪、刘涛、马金祥、姜磊、梁岩岩、刘湘清等人利用同样方法诈骗客户钱财。在2018年1月至2019年8月间，上述被告人单独或结伙参与诈骗的次数、数额如下：被告人于海明参与诈骗88起，犯罪数额1281570元；被告人卢时孕参与诈骗93起，犯罪数额1242055元；被告人王媛参与诈骗82起，犯罪数额1121170元；被告人张洪光参与诈骗68起，犯罪数额954775元；被告人张泽宇参与诈骗21起，犯罪数额212750元；被告人张群山参与诈骗12起，犯罪数额150193元；被告人刘辉参与诈骗9起，犯罪数额148200元；被告人李航参与诈骗6起，犯罪数额109495元；被告人王美倩参与诈骗4起，犯罪数额102995元；被告人赵伟参与诈骗8起，犯罪数额91900元；被告人刘湘清参与诈骗7起，犯罪数额82200元；被告人马金祥参与诈骗7起，犯罪数额81900元；被告人王品生参与诈骗5起，犯罪数额80455元；被告人周志伟参与诈骗5起，犯罪数额77000元；被告人包立安参与诈骗4起，犯罪数额70455元；被告人梁岩岩参与诈骗4起，犯罪数额68000元；被告人刘浪参与诈骗6起，犯罪数额61000元；被告人宋闫参与诈骗6起，犯罪数额54035元；被告人姜磊参与诈骗5起，犯罪数额47810元；被告人李仁坤参与诈骗5起，犯罪数额44500元；被告人姚兴雪参与诈骗6起，犯罪数额35720元；被告人刘涛参与诈骗4起，犯罪数额30005元；被告人王保贺参与诈骗5起，犯罪数额28300元；被告人鞠智义参与诈骗2起，犯罪数额16400元；被告人吴丹阳参与诈骗4起，犯罪数额15900元；被告人周文涛参与诈骗4起，犯罪数额10000元；被告人赵一磊参与诈骗2起，犯罪数额8500元；被告人孙长宝参与诈骗1起，犯罪数额6000元。为证明其指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人于海明、卢时孕、王媛、张洪光伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，形成较为固定的犯罪集团，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其余24名被告人单独或伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人张泽宇、张群山、刘辉、李航、王美倩、赵伟、刘湘清、马金祥、王品生、周志伟、包立安、梁岩岩、宋闫、刘浪犯罪数额巨大；被告人姜磊、李仁坤、姚兴雪、刘涛、王保贺、鞠智义、吴丹阳、周文涛、赵一磊、孙长宝犯罪数额较大。被告人于海明、卢时孕在各自公司中实施的共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；其余被告人在上述两公司中参与的共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人张泽宇当庭自愿认罪；其余27名被告人到案后均如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，且表示认罪认罚。综上，于庭审后向本院提出如下量刑建议：判处被告人于海明有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金；判处被告人卢时孕有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金；判处被告人王媛有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金；判处被告人张洪光有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金；判处被告人张泽宇有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人张群山有期徒刑二年十个月至三年十个月，并处罚金；判处被告人刘辉有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人李航有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人王美倩有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人赵伟有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人刘湘清有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金；判处被告人马金祥有期徒刑二年四个月至三年四个月，并处罚金；判处被告人王品生有期徒刑一年五个月至三年五个月，并处罚金；判处被告人周志伟有期徒刑二年三个月至三年三个月，并处罚金；判处被告人包立安有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人梁岩岩有期徒刑二年三个月至三年三个月，并处罚金；判处被告人刘浪有期徒刑二年二个月至三年二个月，并处罚金；判处被告人宋闫有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人姜磊有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人李仁坤有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金；判处被告人姚兴雪有期徒刑一年五个月至二年五个月，并处罚金；判处被告人刘涛有期徒刑一年四个月至二年四个月，并处罚金；判处被告人王保贺有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金；判处被告人鞠智义有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人吴丹阳有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人周文涛有期徒刑十一个月至一年十一个月，并处罚金；判处被告人赵一磊有期徒刑十一个月至一年十一个月，并处罚金；判处被告人孙长宝有期徒刑十一个月至一年十一个月，并处罚金。本案二十八名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，被告人张泽宇当庭表示自愿认罪；其他被告人均在公诉机关签署了认罪认罚具结书，当庭亦均表示认罪认罚。辩护人对公诉机关指控各被告人的犯罪事实、犯罪数额、定性及认定的主从犯、坦白等处罚情节无异议。同时提出：1、于海明联系被害人数量较少，部分损失王品生已经退赔，认罪认罚，请求本院对于海明从轻处罚；2、卢时孕系初犯、偶犯，在于海明的公司中虽是管理者，但其在其中的作用、参与度低于于海明和张洪光，且违法所得较少，系从犯，签署了认罪认罚具结书，建议本院结合其家庭情况对卢时孕减轻处罚。3、张洪光犯罪情节相对较轻，签署了认罪认罚具结书，建议在量刑建议范围内对张洪光从轻处罚。4、王媛主观恶性较小，初犯、偶犯，签署了认罪认罚具结书，建议本院对王媛减轻处罚。5、张泽宇系初犯，主观恶性较小，当庭表示认罪认罚、悔罪，建议本院对张泽宇判处有期徒刑三年，适用缓刑。6、刘辉签署了认罪认罚具结书，建议本院结合刘辉犯罪数额对其从宽处罚。7、张群山主观恶性较小，建议本院从有利于子女成长的角度考虑张群山的刑期。8、赵伟签署了认罪认罚具结书，建议本院在量刑建议范围内对赵伟从轻处罚。9、王美倩系初犯、偶犯，获利较少，签署了认罪认罚具结书，建议本院从有利于子女成长的角度对王美倩从轻处罚。10、王品生系初犯，积极退赔，签署了认罪认罚具结书，建议本院在量刑建议范围内对王品生从轻处罚。11、刘湘清系初犯，法律意识淡薄，真诚悔罪，签署了认罪认罚具结书，建议本院结合其家庭状况对刘湘清减轻处罚，并适用缓刑。12、包立安系初犯、偶犯，法律意识淡薄，犯罪情节较轻，签署了认罪认罚具结书，建议本院对包立安从轻处罚。13、梁岩岩系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院对梁岩岩公正处罚。14、周志伟系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小，犯罪情节较轻，签署了认罪认罚具结书，建议本院结合其家庭状况对周志伟减轻处罚，并适用缓刑。15、刘浪系初犯、偶犯，主观恶性较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院对刘浪从轻处罚，并适用缓刑。16、宋闫获利较小，认罪悔罪，建议本院结合其家庭状况对宋闫从轻处罚。17、姜磊系初犯、偶犯，犯罪获利较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院从有利于子女成长的角度对姜磊从轻处罚，并适用缓刑。18、李仁坤系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小，犯罪获利较小，退还周某3000元，签署了认罪认罚具结书，建议本院对李仁坤从轻处罚。19、姚兴雪系初犯、偶犯，主观恶性较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院对姚兴雪从轻处罚。20、刘涛签署了认罪认罚具结书，在本案中被害人有过错，建议本院从有利于子女成长的角度对刘涛从轻处罚。21、王保贺系初犯、偶犯，主观恶性较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院对王保贺从轻处罚。22、鞠智义主观恶性较小，签署了认罪认罚具结书，建议本院对鞠智义从轻处罚。23、吴丹阳系初犯、偶犯，主观恶性较小，法律意识淡薄，签署了认罪认罚具结书，建议本院对吴丹阳从轻处罚。24、孙长宝系初犯，犯罪情节较轻，建议本院对孙长宝从轻处罚。经审理查明，2017年2月，被告人于海明以其为法人登记注册大连德顺经济信息咨询有限公司，被告人张洪光于2018年10月、被告人卢时孕于2018年11月、被告人王媛于2019年3月先后到该公司。被告人于海明雇佣张洪光、卢时孕管理该公司，并组织被告人刘辉、包立安、刘浪、鞠智义、李航、孙长宝、张群山、李仁坤、吴丹阳、王美倩、王保贺、赵伟、姜磊、刘湘清、宋闫、刘涛、马金祥、米凤（在逃）等人为业务员联系客户。于海明等人通过网络载体发布办理大额无抵押贷款等信息，以需要包装客户个人信息等名义，骗取客户交纳的包装费等钱款，后王媛等人冒充银行客服人员负责电话回访，以客户回答问题有误为由，占有客户交纳的钱款不予退还。2019年5月，被告人王品生为包立安介绍客户从中获利。2019年7月28日，被告人卢时孕使用大连海汇投资有限公司执照，组织被告人张洪光、张泽宇、赵伟、赵一磊、周文涛、周志伟、宋闫、姚兴雪、刘涛、马金祥、姜磊、梁岩岩、刘湘清等人利用同样方法诈骗客户钱财。2018年1月至2019年8月期间，上述被告人单独或分别结伙采用上述方法诈骗他人钱款，具体犯罪事实如下：1)2018年5月至2019年3月16日，被告人于海明、张洪光、卢时孕、王媛等人分别结伙，骗取马某1人民币50000元。其中，于海明犯罪数额为人民币50000元；张洪光犯罪数额为人民币38000元，卢时孕、王媛犯罪数额为人民币18000元。2)2018年9月27日至2019年5月27日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人分别结伙，骗取宿某某人民币70000元。其中，于海明犯罪数额为人民币70000元;张洪光、卢时孕犯罪数额为人民币67000元;王媛犯罪数额为人民币55000元。3)2018年10月12日至11月16日，被告人于海明、卢时孕、张洪光等人分别结伙，骗取赵某1人民币23000元。其中，于海明、张洪光犯罪数额为人民币23000元；卢时孕犯罪数额为人民币13000元。4)2018年底，被告人于海明、卢时孕、张洪光等人，骗取刘明人民币37000元。5）2019年3月6日至3月18日，被告人刘湘清伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取刘某1人民币31000元。6)2019年3月20日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某1人民币30000元。7)2019年3月27日至4月14日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取何某某人民币17400元。8)2019年3月29日至5月14日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取彭某某人民币13000元。9)2019年4月7日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取刘某2人民币28000元。10)2019年4月9日至5月5日，被告人刘辉伙同被告人于海明、张洪光、卢时孕、王媛等人，骗取李某2人民币65200元。11)2019年4月10日至4月27日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取吴某1人民币18000元。12)2019年4月12日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某6人民币10000元。13)2019年4月12日至5月20日，被告人王美倩伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、李航等人，骗取张某1人民币62000元。14）2019年4月16日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某2、李某3人民币6000元。15）2019年4月19日至5月29日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取姜某人民币23500元。16）2019年4月21日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取邢某人民币4800元。17)2019年4月21日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取徐某某人民币10000元。18)2019年4月22日，被告人刘浪伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取钱某某人民币3000元。19)2019年4月24日，被告人李航伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取董某1人民币6000元。20)2019年4月24日，被告人马金祥伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取陈某1人民币5000元。21)2019年4月25日，被告人马金祥伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取霍某某人民币18400元。22)2019年4月26日，被告人刘浪伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取刘某3人民币6000元。23)2019年4月27日至6月17日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取王某1人民币12400元。24）2019年4月29日至7月10日，被告人李仁坤伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人分别结伙，骗取周某人民币13000元。其中，李仁坤、于海明、卢时孕、王媛犯罪数额为人民币13000元；张洪光犯罪数额为人民币11000元。25)2019年5月1日至5月5日，被告人刘浪伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取王某2人民币24000元。26)2019年5月6日至6月13日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某5人民币8500元。27）2019年5月6日至5月9日，被告人刘湘清伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某1人民币11700元。28)2019年5月7日，被告人刘浪伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取宋晓日人民币3000元。29)2019年5月7日至5月13日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取井某某人民币8500元。30)2019年5月8日，被告人刘浪伙同被告人于海明、张洪光、卢时孕、王媛等人，骗取姜某3人民币20000元。31)2019年5月12日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某8人民币4000元。32)2019年5月17日至6月2日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取王某3人民币29000元。33）2019年5月20日，被告人王品生伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、包立安等人，骗取卢某人民币10000元。34）2019年5月23日至6月6日，被告人刘涛伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取宋某人民币22200元。35)2019年5月23日，被告人李仁坤伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取刘某4人民币4000元。36）2019年5月28日，被告人王品生伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、包立安等人，骗取潘某人民币10000元。37)2019年5月30日，被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取吴某2人民币6060元。38)2019年6月1日至6月11日，被告人李仁坤伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取王某4人民币1500元。39)2019年6月2日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取刘某某人民币7000元。40）2019年6月2日，被告人姜磊伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取曹某人民币4005元。41）2019年6月2日至7月23日，被告人刘涛伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、姜磊等人分别结伙，骗取刘某2人民币2305元。其中，刘涛、于海明、卢时孕、王媛、姜磊犯罪数额为2305元；张洪光犯罪数额为1305元。42）2019年6月3日至6月4日，被告人王品生伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、包立安等人，骗取王某1人民币30455元。43)2019年6月4日至6月10日，被告人王美倩伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、马金祥等人，骗取姚某1人民币9000元。44)2019年6月7日，被告人王保贺伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取李某9人民币10000元。45）2019年6月8日，被告人王品生伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、包立安等人，骗取赵某1人民币20000元。46)2019年6月14日至7月1日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取蒋某2人民币7500元。47）2019年6月14日至7月24日，被告人刘湘清伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人分别结伙，骗取孙某1人民币10900元。其中，刘湘清、于海明、卢时孕、王媛犯罪数额为人民币10900元；张洪光的犯罪数额为人民币5200元。48)2019年6月16日至6月21日，被告人赵伟伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取郑敏杰人民币7000元。49)2019年6月20日至7月2日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取陈某2人民币18000元。50）2019年6月21日至6月28日，被告人刘湘清伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人，骗取董某人民币8000元。51)2019年6月26日至7月26日，被告人王美倩伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、李航等人分别结伙，骗取张某2、蒋某1人民币16995元。其中，王美倩、于海明、卢时孕、王媛、李航犯罪数额为人民币16995元；张洪光犯罪数额为人民币12000元。52)2019年6月28日至7月10日，被告人李仁坤伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人分别结伙，骗取曹某2人民币16000元。其中，李仁坤、于海明、卢时孕、王媛犯罪数额为人民币16000元；张洪光犯罪数额为人民币8000元。53）2019年6月28日至7月21日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛、姜磊等人分别结伙，骗取孙某2人民币7000元。其中，宋闫、于海明、卢时孕、王媛、姜磊犯罪数额为人民币7000元；张洪光犯罪数额为人民币3000元。54)2019年6月28日至7月29日，被告人马金祥伙同被告人于海明、卢时孕、张洪光、王媛等人分别结伙，骗取温某人民币18300元。其中，马金祥、于海明、王媛犯罪数额为人民币18300元；张洪光犯罪数额为人民币12000元；卢时孕犯罪数额为人民币12500元。55)2019年6月，被告人于海明、张洪光、卢时孕、王媛等人，骗取刘某6人民币15000元。56)2019年7月5日，被告人张群山伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取黄某某人民币50000元。57)2019年7月5日，被告人王保贺伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取谷某某人民币6000元。58）2019年7月7日至7月10日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取孟某人民币3000元。59)2019年7月8日，被告人张群山伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取张某4人民币40000元。60）2019年7月9日，被告人姜磊伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取丁某人民币27000元。61)2019年7月9日至7月16日，被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取杜某某人民币10000元。62)2019年7月10日，被告人李航伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取王某6人民币3500元。63)2019年7月10日，被告人李仁坤伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取王某7人民币10000元。64)2019年7月10日至7月31日，被告人王美倩伙同于海明、卢时孕、王媛、李航等人分别结伙，骗取郑某1人民币15000元。其中，王美倩、于海明、王媛、李航犯罪数额为人民币15000元；卢时孕犯罪数额为人民币9000元。65)2019年7月11日至7月30日，被告人赵伟伙同被告人于海明、张洪光、卢时孕、王媛、马金祥等人分别结伙，骗取马某2人民币14000元。其中，赵伟、卢时孕、马金祥犯罪数额为人民币14000元；于海明、王媛犯罪数额为人民币10000元；张洪光犯罪数额为人民币4000元。66)2019年7月12日至7月28日，被告人孙长宝伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人分别结伙，骗取李某10人民币6000元。其中，孙长宝、于海明、王媛犯罪数额为人民币6000元；卢时孕犯罪数额为人民币3000元。67)2019年7月13日，被告人李航伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取魏某某人民币6000元。68)2019年7月16日至7月18日，被告人王保贺伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取武某1人民币3300元。69)2019年7月17日，被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取祖某某人民币5000元。70)2019年7月19日至7月27日，被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取田雨微人民币21750元。71)2019年7月20日，被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取张某3人民币13000元。72)2019年7月21日，被告人王保贺伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取马某人民币3500元。73）2019年7月21日至7月31日，被告人宋闫伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人分别结伙，骗取李某4人民币9735元。其中，宋闫、卢时孕犯罪数额为人民币9735元；于海明、王媛犯罪数额为人民币9000元。74)2019年7月21日，被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取武某2人民币8100元。75）2019年7月22日至7月30日，被告人姜磊伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人分别结伙，骗取孙某3人民币7500元。其中，姜磊、卢时孕犯罪数额为人民币7500元；于海明、王媛犯罪数额为人民币6000元。76)2019年7月23日，被告人王保贺伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取高某某人民币5500元。77）2019年7月23日，被告人刘涛伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取刘某3人民币1000元。78)2019年7月24日，被告人刘辉伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取朱某1人民币3000元。79)2019年7月25日，被告人刘浪伙同被告人于海明、卢时孕、王媛等人，骗取陈某3人民币5000元。80)2018年1月9日至1月18日，被告人于海明伙同被告人张泽宇等人，骗取姜某4人民币16200元。81)2018年11月22日至12月16日，被告人于海明、卢时孕等人，骗取孔某某人民币16800元。82)2018年11月22日至11月29日，被告人于海明、卢时孕等人，骗取任某某人民币9400元。83)2018年12月7日，被告人于海明、卢时孕等人，骗取吕某1人民币11000元。84)2019年3月20日，被告人张群山等人，骗取李某12人民币6000元。85)2019年3月25日，被告人张泽宇等人，骗取朱某2人民币32000元。86)2019年4月14日，被告人姚兴雪等人，骗取时某某人民币1000元。87)2019年4月22日至6月14日，被告人张泽宇等人，骗取王某8人民币10000元。88）2019年4月24日至5月5日，被告人鞠智义伙同张群山等人，骗取李某5人民币9400元。89)2019年5月7日，被告人梁岩岩伙同被告人张泽宇、周志伟等人，骗取王某9人民币30000元。90)2019年5月9日至5月13日，被告人张群山等人，骗取郑某2人民币7994元。91)2019年5月10日，被告人张群山等人，骗取翟某1人民币4000元。92)2019年5月10日至6月3日，被告人梁岩岩伙同被告人张泽宇等人，骗取王某10人民币9000元。93)2019年5月13日，被告人张泽宇伙同被告人梁岩岩等人，骗取吴某3人民币14000元。94)2019年5月22日至5月29日，被告人张泽宇等人，骗取李某14人民币5000元。95)2019年5月27日，被告人吴丹阳伙同被告人张群山等人，骗取许某某人民币1500元。96)2019年6月11日，被告人张泽宇等人，骗取韩某1人民币6050元。97)2019年6月11日至6月20日，被告人姚兴雪等人，骗取宋维丽人民币9470元。98）2019年6月20日，被告人王品生以为文某办理贷款名义，骗取文某人民币10000元。99)2019年6月22日，被告人姚兴雪等人，骗取徐某2人民币7000元。100)2019年6月23日，被告人周志伟伙同被告人张洪光、张泽宇等人，骗取孙某4人民币10000元。101）2019年6月27日，被告人鞠智义伙同被告人张群山等人，骗取张某人民币7000元。102)2019年6月27日至6月28日，被告人吴丹阳伙同被告人张群山等人，骗取关某某人民币5000元。103)2019年7月2日至7月9日，被告人姚兴雪等人，骗取张某5人民币5800元。104)2019年7月2日至7月9日，被告人姚兴雪等人，骗取李某15人民币7400元。105)2019年7月4日至7月29日，被告人梁岩岩伙同卢时孕、张洪光、张泽宇等人分别结伙，骗取闫某某人民币15000元。其中，梁岩岩、张泽宇犯罪数额为人民币15000元；卢时孕、张洪光犯罪数额为人民币10000元。106)2019年7月6日，被告人周志伟伙同被告人张泽宇等人，骗取张荔人民币16000元。107)2019年7月9日至7月16日，被告人赵一磊伙同被告人张泽宇等人，骗取王某11人民币5000元。108)2019年7月9日，被告人张群山等人，骗取吴某4人民币9899元。109）2019年7月18日，被告人周文涛伙同被告人张泽宇等人，骗取王某3人民币5000元。110)2019年7月22日，被告人张泽宇等人，骗取姚某2人民币4000元。111)2019年7月24日，被告人周志伟伙同张泽宇等人，骗取刘某6人民币18000元。112)2019年7月26日，被告人刘辉伙同被告人于海明、王媛等人，骗取翟某2人民币6000元。113）2019年7月26日，被告人刘涛伙同被告人于海明、王媛等人，骗取王某2人民币4500元。114)2019年7月26日，被告人张泽宇伙同被告人卢时孕、张洪光等人，骗取王某14人民币6000元。115)2019年7月27日，被告人吴丹阳伙同被告人于海明、王媛、张群山等人，骗取包某某人民币1900元。116)2019年7月27日，被告人吴丹阳伙同被告人于海明、王媛、张群山等人，骗取韩某2人民币7500元。117)2019年7月27日，被告人卢时孕、张洪光等人，骗取姜某2人民币3000元。118)2019年7月28日至8月1日，被告人赵一磊伙同卢时孕、张洪光、张泽宇等人，骗取朱某3人民币3500元。119）2019年7月28日，被告人马金祥伙同被告人卢时孕、张洪光、刘湘清等人，骗取沈某人民币10200元。120）2019年7月29日，被告人周文涛伙同被告人卢时孕、张洪光、张泽宇等人，骗取白某人民币3500元。121)2019年7月31日，被告人刘辉伙同被告人于海明、王媛等人，骗取赵某3人民币5000元。122）2019年7月31日至8月1日，被告人刘湘清伙同被告人卢时孕、张洪光等人，骗取颜某人民币3400元。123）2019年7月，被告人周文涛伙同张泽宇等人，骗取闫某人民币1000元。124)2019年8月1日，被告人姚兴雪伙同被告人卢时孕、张洪光等人，骗取李某16人民币5050元。125）2019年8月1日，被告人周文涛伙同被告人卢时孕、张洪光、张泽宇等人，骗取赵某3人民币500元。126)2019年8月2日，被告人周志伟伙同被告人卢时孕、张洪光、张泽宇等人，骗取扎某某人民币3000元。127）2019年8月2日，被告人马金祥伙同被告人卢时孕、张洪光、刘湘清等人，骗取赵某2人民币7000元。案发后，被告人王品生退赔了被害人赵某1、王某1、潘某的全部经济损失并得到三被害人的谅解。庭审后，被告人王品生的亲属为王品生交纳了被害人卢某、文某损失款共计人民币20000元，被告人卢时孕的亲属为卢时孕交纳退赔款人民币5000元，被告人张群山的亲属为张群山交纳退赔款共计人民币20000元，被告人刘湘清的亲属为刘湘清交纳了被害人刘某1、李某1、孙某1、董某、沈某、颜某、赵某2损失款共计人民币82200元，被告人周志伟的亲属为周志伟交纳退赔款共计人民币6000元，被告人宋闫的亲属为宋闫交纳了被害人李某2、李某3、姜某、邢某、孙某2、孟某、李某4损失共计人民币54035元，被告人姜磊的亲属为姜磊交纳了被害人曹某、刘某2、丁某、孙某3损失款共计人民币40810元（另孙某27000元宋闫已交），被告人刘涛的亲属为刘涛交纳了被害人宋某、刘某2、刘某3、王某2损失款共计人民币30005元，被告人王保贺的亲属为王保贺交纳了退赔款共计人民币6000元，被告人鞠智义的亲属为鞠智义交纳了被害人李某5、张某损失款共计人民币16400元，被告人周文涛交纳了被害人王某3、白某、闫某、赵某3损失款共计人民币10000元，被告人赵一磊交纳了退赔款共计人民币3500元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的案件来源和抓获经过等说明，扣押笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，微信截图、微信聊天记录、通话记录、电话录音光盘，微信、支付宝转账记录，银行卡交易明细，ｐｏｓ签购单，贷款申请表、贷款协议、委托办理合同书、包装单、通知、收条、贷款凭证，营业执照、公司档案、房地产租赁合同、业主信息登记表，和解协议，刑事判决书、释放证明，户籍信息证明，电子物证工作记录、张洪光出行轨迹记录，证人郑某1、王某4、吴某、房某、刘某4、郑某2、陈某等人的证言笔录，被害人马某1等人的陈述笔录、辨认笔录、书面说明，28名被告人的供述笔录，认罪认罚具结书等证据证实。本院认为，被告人于海明、卢时孕、王媛、张洪光等28名被告人以非法占有为目的，单独或分别结伙骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人于海明为实施共同诈骗犯罪，注册大连德顺经济信息咨询有限公司，雇佣被告人卢时孕、张洪光在该公司内管理其他被告人实施的犯罪活动，并指使被告人王媛等人冒充银行客服人员负责向被害人电话回访，已形成三人以上较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人于海明、卢时孕、王媛、张洪光诈骗数额特别巨大，被告人张泽宇、张群山、刘辉、李航、王美倩、赵伟、刘湘清、马金祥、王品生、周志伟、包立安、梁岩岩、宋闫、刘浪诈骗数额巨大，被告人姜磊、李仁坤、姚兴雪、刘涛、王保贺、鞠智义、吴丹阳、周文涛、赵一磊、孙长宝诈骗数额较大。被告人于海明在其诈骗犯罪集团的共同犯罪中，组织、领导该犯罪集团，属首要分子，系主犯；被告人张洪光、卢时孕、王媛、刘辉、包立安、刘浪、鞠智义、李航、孙长宝、张群山、李仁坤、吴丹阳、王美倩、王保贺、赵伟、姜磊、刘湘清、宋闫、刘涛、马金祥、王品生在于海明诈骗犯罪集团的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人卢时孕在使用大连海汇投资有限公司营业执照组织他人实施的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人张洪光、张泽宇、赵伟、赵一磊、周文涛、周志伟、宋闫、姚兴雪、刘涛、马金祥、姜磊、梁岩岩、刘湘清在大连海汇投资有限公司参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张泽宇当庭自愿认罪；其余27名被告人到案后均如实供述自己的罪行，属坦白，且表示认罪认罚。被告人张洪光、赵伟、刘涛有犯罪前科；其他被告人均系初犯。被告人卢时孕、张群山、王品生、刘湘清、周志伟、宋闫、姜磊、刘涛、王保贺、鞠智义、周文涛、赵一磊本人或其亲属退赔了其参与诈骗的被害人部分或全部经济损失。辩护人提出的关于被告人法律意识淡薄、主观恶性较小，犯罪情节相对较轻，获款较少的辩护意见本院亦予以确认，但被害人具有过错、对被告人张泽宇、刘湘清、周志伟、刘浪、姜磊适用缓刑考验的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人李仁坤的辩护人提出李仁坤已退还被害人周某3000元的辩护意见，证据不足，本院不予认定。综上，本院对被告人于海明、张泽宇、刘辉、姜磊、李仁坤、姚兴雪、刘涛、王保贺、鞠智义、吴丹阳、周文涛、赵一磊、孙长宝从轻处罚，对被告人卢时孕、王媛、张洪光、张群山、李航、王美倩、赵伟、刘湘清、马金祥、王品生、周志伟、包立安、梁岩岩、宋闫、刘浪减轻处罚，并对被告人周文涛、赵一磊、孙长宝适用缓刑考验，公诉机关提出的量刑建议本院给予充分考虑。分别依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：（一）被告人于海明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2030年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人卢时孕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人王媛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2024年6月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人张洪光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人张泽宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2023年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人张群山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年6月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年8月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人李航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人王美倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人赵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘湘清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人马金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年12月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人王品生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年4月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人周志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年11月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人包立安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年11月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人梁岩岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年11月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘浪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年10月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人宋闫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人姜磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人李仁坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人姚兴雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人王保贺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年3月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人鞠智义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人吴丹阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年3月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人周文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人赵一磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人孙长宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（二）责令各被告人对其参与诈骗的被害人依据相应的犯罪金额单独或共同连带退赔相应的经济损失。（详见被告人退赔清单）（三）没收被告人犯罪用的工具。（详见没收物品清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高会山人民陪审员  窦永兴人民陪审员  郝云广二〇二一年一月二十二日书 记 员  王晶晶附：本案引用的法律条文及清单《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                                                                                                                                                                                                                各被告人退赔数额清单                                                                                                                                                                                                        被害人              损失额              于海明              卢时孕              王媛              张洪光              张泽宇              张群山              刘辉              李航              王美倩              赵伟              刘湘清              马金祥              王品生              周志伟              包立安              梁岩岩              刘浪              宋闫              姜磊              李仁坤              姚兴雪              刘涛              王保贺              鞠智义              吴丹阳              周文涛              赵一磊              孙长宝              备注                  1              马某1              50000              50000              18000              18000              38000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2              宿某某              70000              70000              67000              55000              67000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3              赵某1              23000              23000              13000                            23000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4              刘某1              37000              37000              37000                            37000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5              刘某8              31000              31000              31000              31000              31000                                                                                                  31000                                                                                                                                                                                                                                                                              6              李某1              30000              30000              30000              30000              30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7              何某某              17400              17400              17400              17400              17400                                                                                    17400                                                                                                                                                                                                                                                                                            8              彭某某              13000              13000              13000              13000              13000                                                                                    13000                                                                                                                                                                                                                                                                                            9              刘某2              28000              28000              28000              28000              28000                                          28000                                                                                               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                                                                                                                                                                17              邢某              4800              4800              4800              4800              4800                                                                                                                                                                                                    4800                                                                                                                                                                            18              徐某某              10000              10000              10000              10000              10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19              钱某某              3000              3000              3000              3000              3000                                                                                                                                                                                      3000                                                                                                                                                                                          20              董某1              6000              6000              6000              6000              6000                                                        6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21              陈某1              5000              5000              5000              5000              5000                                                                                                                5000                                                                                                                                                                                                                                                                22              霍某某              18400              18400              18400              18400              18400                                                                                                                18400                                                                                                                                                                                                                                                                23              刘某3              6000              6000              6000              6000              6000                                                                                                                                                                                      6000                                                                                                                                                                                          24              王某1              12400              12400              12400              12400              12400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25              周某某              13000              13000              13000              13000              11000                                                                                                                                                                                                                                13000                                                                                                                                                26              王某2              24000              24000              24000              24000              24000                                                                                                                                                                                      24000                                                                                                                                                                                          27              李某5              8500              8500              8500              8500              8500                                                                                    8500                                                                                                                                                                                                                                                                                            28              李某7              11700              11700              11700              11700              11700                                                                                                  11700                                                                                                                                                                                                                                                                              29              宋某1              3000              3000              3000              3000              3000                                                                                                                                                                                      3000                                                                                                                                                                                          30              井某某              8500              8500              8500              8500              8500                                          8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31              姜某3              20000              20000              20000              20000              20000                                                                                                                                                                                      20000                                                                                                                                                                                          32              李某8              4000              4000              4000              4000              4000                                                                                    4000                                                                                                                                                                                                                                                                                            33              王某3              29000              29000              29000              29000              29000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                34              卢某某              10000              10000              10000              10000              10000                                                                                                                              10000                            10000                                                                                                                                                                                                                      35              宋伟              22200              22200              22200              22200              22200                                                                                                                                                                                                                                                            22200                                                                                                                    36              刘某4              4000              4000              4000              4000              4000                                                                                                                                                                                                                                4000                                                                                                                                                37              潘某某              10000              10000              10000              10000              10000                                                                    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                                                                                                                          1500                                                                                                                                                40              刘某某              7000              7000              7000              7000              7000                                          7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      41              曹某1              4005              4005              4005              4005              4005                                                                                                                                             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                                                                          10000                                                                                                      46              赵某2              20000              20000              20000              20000              20000                                                                                                                              20000                            20000                                                                                                                                                                                                    已退赔                  47              蒋某2              7500              7500              7500              7500              7500                                          7500                                                                                                                                                                          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                                                                                55              孙某2              7000              7000              7000              7000              3000                                                                                                                                                                                                    7000              7000                                                                                                                                                              56              温某              18300              18300              12500              18300              12000                                                                                                                18300                                                                                                                                                                                                                                                                57              刘某6              15000              15000              15000              15000              15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              同113刘某6                  58              黄某某              50000              50000              50000              50000                                          50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    59              谷某某              6000              6000              6000              6000                                                                                                                                                                                                                                                                                        6000                                                                                                      60              孟某某              3000              3000              3000              3000                                                                                                                                                                                                                  3000                                                                                                                                                                            61              张某4              40000              40000              40000              40000                                          40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    62              丁某某              27000              27000              27000              27000                                                                                                                                                                                                                                27000                                                                                                                                                              63              杜某某              10000              10000              10000              10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              64              王某6              3500              3500              3500              3500                                                                      3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        65              王某7              10000              10000              10000              10000                                                                                                                                                                                                                                              10000                                                                                                                                                66              郑某1              15000              15000              9000              15000                                                                      15000              15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          67              马某2              14000              10000              14000              10000              4000                               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                                                                                                                                                                                                                                                          72              田某某              21750              21750              21750              21750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              73              张某3              13000              13000              13000              13000                                                                                                                                                                                   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                                                                                                         78              高某某              5500              5500              5500              5500                                                                                                                                                                                                                                                                                        5500                                                                                                      79              刘某7              1000              1000              1000              1000                                                                                                                                                                                                                                                                          1000                                                                                                                    80              朱某1              3000              3000              3000              3000                                                        3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      81              陈某3              5000              5000              5000              5000                                                                                                                                                                                                    5000                                                                                                                                                                                          82              姜某4              16200              16200                                                        16200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  83              孔某某              16800              16800              16800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            84              任某某              9400              9400              9400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            85              吕某1              11000              11000              11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            86              李某12                                                                                                  6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    87              朱某2                                                                                    32000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  88              时某某                                                                                                                                                                    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                                                               95              吴某3                                                                                    14000                                                                                                                                                          14000                                                                                                                                                                                                        96              李某14                                                                                    5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  97              许某某                                                                                                  1500                                                                                                                                                                                                                                                                          1500                                                                          98              韩某1                                                                                    6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  99              宋某某                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9470                                                                                                                                  100              文某某                                                                                                                                                                                                    10000                                                                                                                                                                                                                                                  101              徐某2                                                                                                                                             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                                             110              吴某4                                                                                                  9899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    111              王某12                                                                                    5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5000                                                            112              姚某2       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                                                                                                                                                                                   3500                                              121              沈某某                                          10200                            10200                                                                                                  10200              10200                                                                                                                                                                                                                                                                122              白某某                                          3500                            3500              3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3500                                                            123              赵某3              5000              5000                            5000                                                        5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      124              颜某某                                          3400                            3400                                                                                                  3400                                                                                                                                                   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                                                           127              赵某4                                          500                            500              500                                                                                                                                                                                                                                                                                                      500                                                            128              扎某某                                          3000                            3000              3000                                                                                                                              3000                                                                                                                                                                                                                                    129              赵某5                                          7000                            7000                                                                                                  7000              7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  犯罪  数额                            1281570              1242055              1121170              954775              212750              150193              148200              109495              102995              91900              82200              81900              80455              77000              70455              68000              61000              54035              47810              44500              35720              30005              28300              16400              15900              10000              8500              6000                                                            没收物品清单                                                                                                                    来  源              手     机              POS机              笔记本电脑              电话卡              座机              主板              银行卡              备注                  1              金广大厦1005室              KT1100牌手机2部、华为牌手机3部              1部              2台（戴尔牌）              16张              7台              5个              4张                                2              于海明（卷21）              苹果牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                    12张                                3              张群山              华为牌手机2部、oppo牌手机2部                                                                                    5张                                4              鞠智义              VIVO牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                    2张                                5              吴丹阳                             oppo牌手机1部                                                                                    6张                                6              王美倩                             oppo牌手机3部                                                                                    8张                                7              刘辉              VIVO牌手机2部                                                                                                                    8              王保贺              苹果牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                                                    9              刘浪              华为牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                                                    10              李航              华为牌手机1部                                                                                                                    11              李仁坤              华为牌手机1部、苹果牌手机1部                                                                                                                    12              孙长宝              华为牌手机1部              1部                                                                      3张                                13              报业大厦17A                                          1台（戴尔牌）                                                                                        14              卢时孕              华为牌手机1部、VIVO牌手机1部              3部                                                                      78张                                15              张洪光              oppo牌手机1部、VIVO牌手机1部、老年机1部              1部                                                                      7张                                16              周文涛              苹果牌手机1部、VIVO牌手机1部                                                                                                                    17              刘涛              苹果牌手机1部、小米牌手机2部                                                                                    3张                                18              姜磊              华为牌手机1部                                                                                                                    19              赵伟              苹果牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                    7张                                20              周志伟              苹果牌手机1部、VIVO牌手机1部                                                                                    3张                                21              梁岩岩              苹果牌手机1部、VIVO牌手机1部                                                                                    4张                                22              赵一磊              苹果牌手机1部                                                                                                                    23              马金祥              VIVO牌手机2部                                                                                    3张                                24              张泽宇              苹果牌手机1部、VIVO牌手机1部、小米牌手机1部                                                                                    9张                                25              宋闫              oppo牌手机1部                                                                                    7张                                26              姚兴雪              华为牌手机1部、苹果牌手机1部                                                                                    4张                                27              刘湘清              华为牌手机1部、oppo牌手机1部                                                                                    17张                                28              包立安              VIVO牌手机1部                                                                                    1张                                29              王品生（27卷）              三星牌手机1部                                                                                    2张                                30              王  媛（13卷）              oppo牌手机1部、VIVO牌手机1部                                          3张                                          8张