福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初545号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人蔡淑洪，男，1970年8月14日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，无业，住所地莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被监视居住，2020年5月7日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 指定辩护人陈喜娜，莆田市荔城区法律援助中心。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉（2020）202号起诉书指控被告人蔡淑洪涉嫌犯诈骗罪、赌博罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员林志玲出庭支持公诉，被告人蔡淑洪及被害人刘某、方某1、林某到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市荔城区人民检察院指控： （一）诈骗 2017年1月起，被告人蔡淑洪租住于莆田市荔城区镇海东大路782弄被害人刘某的家中，谎称其从事国际贸易生意，投资一万元每天可获利100元，欺骗刘某投资，并经刘某介绍，以上述事由骗取了被害人李某、方某2、林某投资。后被告人蔡淑洪将所有钱用于网络赌博。被告人蔡淑洪共骗取被害人刘某人民币（以下币种同）1172685.56元，被害人李某金额为973534.53元，被害人林某金额为2572642.72元，被害人方某2金额为1188861元。 （二）赌博 2017年1月起至2019年下半年，被告人蔡淑洪没有工作、经济来源，骗取他人钱财作为赌资，每日在网络赌博，以赌博为业。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蔡淑洪行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、赌博罪数罪并罚追究其刑事责任。 被告人蔡淑洪对检察机关指控编造事由骗取被害人投资，将钱款用于赌博没有意见。但金额有差错，金额差了两百多万。刘某已经还给他100多万，通过微信和银行卡账户转账，转到了刘某丈夫的账户上。李某的金额只有30多万，已经还款了。对诈骗林某和方某1的金额无异议。其指定辩护人的意见认为：被告人蔡淑洪自愿认罪认罚，悔罪态度好，蔡淑洪表示愿意赔偿被害人的经济损失，建议在量刑时对此情节予以考虑。 经审理查明: 2017年1月起，被告人蔡淑洪租住于莆田市荔城区镇海东大路782弄被害人刘某的家中，谎称其从事国际贸易生意，投资一万元每天可获利100元，欺骗刘某投资，并经刘某介绍，以上述事由骗取了被害人李某、方某2、林某投资。后被告人蔡淑洪将所有钱用于网络赌博，以求回本。被告人蔡淑洪共骗取被害人刘某人民币1172685.56元，被害人李某金额为973534.53元，被害人林某金额为2572642.72元，被害人方某2金额为1188861元。 2017年1月起至2019年下半年，被告人蔡淑洪没有工作、经济来源，骗取他人钱财作为赌资，每日在网络赌博，以赌博为业。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过，证明2020年4月3日，被告人蔡淑洪在莆田市荔城区镇海西社小区9号楼被抓获归案。 （2）户籍证明、公安网人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人蔡淑洪的身份信息，未查询到蔡淑洪违法犯罪记录。被害人的身份信息，具有完全刑事责任能力。 （3）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明2019年4月30日自被告人蔡淑洪被扣押手机1部，银行卡2张。 （4）刑事照片，证明被告人蔡淑洪指认其使用手机、赌博软件、使用的银行卡、尿检结果、伪造的合影。 （5）接受证据材料清单、银行交易记录、微信转账记录、账目表、抵押品代保管凭证，证明被害人林某、方某1、李某、罗某、刘某提供其转账给蔡淑洪的交易记录:①林某共转给蔡淑洪人民币3280798.22元，蔡淑洪转回共640680.5元，转给蔡淑洪提供公司账户共223570元，转回共291045元；②罗某共转给蔡淑洪2251441元，蔡淑洪转回共2039612.5元；③李某共转给蔡淑洪2382443.88元，蔡淑洪转回共1268909.35元；④刘某共转给蔡淑洪2264817.66元，蔡淑洪转回共1642132.1元，刘某将商品房抵押凭证（2018年3月19日）；⑤方某1共转给蔡淑洪1155388元，蔡淑洪转回共266285元，转给蔡淑洪提供的公司账户341978元，公司转回共42220元。 （6）现场检测报告书，证明被告人蔡淑洪的毒品检测呈阴性。 （7）充值记录，证明被告人蔡淑洪自2018年7月26日-2019年11月6日往赌博网站充值记录，共充值人民币10469048元，赌博网站赠送人民币113541.08元。 （8）提款记录，证明被告人蔡淑洪自2018年7月28日-2019年10月17日从赌博网站提款共人民币7431857元。 （9）赌博网站截图，证明被告人蔡淑洪赌博的网站为澳门威尼斯人赌博网站。 2.辨认、提取笔录 （1）辨认笔录，证明辨认人林某、方某1、李某、罗某辨认出嫌疑人蔡淑洪。 （2）提取笔录，证明民警从蔡淑洪赌博网站账户：13×××97，提取蔡淑洪的入款记录。 3.视听资料：光盘1张、文字整理记录，证明被害人刘某提供其和被告人蔡淑洪录音。 4.被害人陈述 （1）被害人刘某的陈述，证明：蔡淑洪以投资外贸店很赚钱，会发奖金、入股、买店等理由，骗其投资，被骗的金额记不清楚，粗略算了一下，其陆陆续续给了蔡淑洪快200万元。返利大概有二十几万元，后面被追债，他还了10万元。当庭陈述其从2017年至2018年被骗100多万元没有还款。具体摘要：2018年3月20日，其和老公拿着53万元现金和蔡淑洪会合之后，一起来到镇海金鼎广场的中国银行，把这53万元现金全部存进蔡淑洪的银行账户上。2018年3月21日，也就是给了蔡淑洪53万的第二天，弟弟刘梦林还欠其的10万元，当天其把10万元现金在东大路782弄4号1梯802室都给了蔡淑洪。2018年5月24日，蔡淑洪说谢志忠要转一笔48万元的钱到其老公的账号上，说了为了拿到福州送给领导，当天确实收到了一笔48万元钱，第二天，其按照蔡淑洪的要求去银行取了50万元现金出来，把这50万元现金都给了蔡淑洪，因为当时蔡淑洪说要50万，不够2万其这边先出，改天还。 （2）被害人林某的陈述，证明：刘某和李某都在蔡淑洪那投资，刘某称蔡淑洪是做货柜的外贸生意，生意做得比较大，蔡淑洪和李某都有拿到利息，其心动了，陆陆续续通过自己的账户投资了3496866元，收到分红和本金932144元，还损失了2564722元。其通过李某的账户还被骗了45万元左右。公安介入后才知道蔡淑洪将所有钱都拿去赌博了，并且还骗其的身份开通了一个赌博账户。银行转账记录内，有些不是转账给蔡淑洪，是蔡淑洪提供的账户，让其进行转账，比如叫“李国荣”、“陈小平”等。当庭陈述其被骗的金额和起诉书指控的一致。 （3）被害人方某1的陈述，证明：其通过李文贤认识了蔡淑洪，蔡淑洪是从事国际货柜贸易，投资的规则是每投资八千元就可以每天获得50元的分红，其通过李文贤的账户投资了78万元左右，分红了40万元左右，后自己就直接和蔡淑洪联系，又投资了731688元，都亏了。其不知道蔡淑洪将钱拿去赌博了，蔡淑洪称要给其一个店铺，其因为信任蔡淑洪都交给他管理，后来才知道蔡淑洪给的账户密码是赌博网站的。当庭陈述其被骗的钱和起诉书指控的一致。 （4）被害人李某的陈述，证明：刘某介绍蔡淑洪同其认识，蔡淑洪称是做国际货柜外贸生意，其相信了就向他投资。一开始，蔡淑洪利息付得很及时，其就介绍林某一起投资，林某通过其转账了45万元左右，其共转账给蔡淑洪1930841元，蔡淑洪还了90多万，还有845372元没还。后来才知道蔡淑洪将钱拿去赌博了。 （5）被害人罗某的陈述，证明：蔡淑洪自称做国外货柜生意，需要资金。其看亲戚都投资了，分红比较及时，也投资了。案发后才知道蔡淑洪将钱拿去网络赌博。2018年3月20日，蔡淑洪在李某的家中给了其21万元左右的现金，具体数额已记不清楚了，不清楚给了李某多少钱。 5.被告人蔡淑洪的供述，供述：其告诉刘某说自己在做网络贸易，投资一万元的本金每天可以获得五十元的好处费，刘某就找其投资，陆陆续续投资了一百一十万元左右，还介绍了李某、方某2、林某、罗某投资，其将所有的钱都投到网络赌博网站用于赌博，每次需要支付利息的时候，就取出一点来支付利息。2019年底，其将赌博网站所有的钱取出来，说投资亏损了，就停止支付利息了。其伪造了和谢志忠的照片来骗刘某称钱投资到谢志忠那里。反正中途账目都是来来往往，具体数额没有去算，但是刘某总共有给了一百多万元，其也支付了一百多万元给她。只有刘某给过现金，给了43万还是47万现金，具体其记不清楚了。之后有一次其给了她48万元，她取出来后凑了2万还给他了50万元。只有这两次现金交易。2018年的时候，其从卡里取了49万元，给了李某18万元，罗某30几万。目前应该没有欠刘某的钱了。其接受李某、方某2、林某、罗某、刘某的投资并把钱全部投入赌博，目的就是想赢回亏损的钱。有足够的钱在赌博网站中操作以求回本。这些人刚开始投资的时候，不知道其在利用这些钱进行网络赌博，当时只是告诉他们其是从事网络贸易的，而且告诉他们每天投资一万元本金，可以获得本金的0.5％的利息，也就是50元。刚开始以高利息的方式吸引资金。现在这些人都知道其用来赌博了。其有两次借用亲戚李国荣的银行卡进行和林某进行转账。 关于被告人蔡淑洪诈骗金额的认定如下： 1.被害人刘某被诈骗金额 经查，被告人蔡淑洪的供述：只有刘某给过现金，给了43万还是47万现金，具体其记不清楚了。之后有一次其给了她48万元，她取出来后凑了2万给他了50万元。只有这两次现金交易。其从卡里取了49万元，给了李某18万元，罗某30几万。被害人刘某的陈述：2018年3月20日其给了蔡淑洪53万元现金，第二天给了10万元现金，2018年5月24日，蔡淑洪说有一笔48万元的钱到其老公的账号上。当天确实到账了一笔48万元，第二天，其去银行取了50万元现金出来，把现金都给了蔡淑洪，因为当时蔡淑洪说要50万，不够2万其先出。被害人刘某提交其于2018年3月19日将商品房抵押的凭证。被害人李某的陈述：2018年3月20日，刘某投资了49万元给蔡淑洪，蔡淑洪将钱用于归还李某14万元和罗某30几万元。被害人罗某的陈述：2018年3月20日，蔡淑洪拿着钱来到李某的住处的，将这些钱分给其和李某。其收到了21万元左右现金，李某的钱不清楚。 结合在案证据，采信被告人蔡淑洪的供述，其跟被害人刘某有两次现金交易，一次现金交易的金额为53万元，该事实由被害人的陈述、银行流水、商品房抵押凭证相互印证。另一次为被告人蔡淑洪转给刘某48万元，由刘某凑2万元，共计给被告人蔡淑洪50万元，该事实由被告人蔡淑洪的供述及被害人刘某的陈述相互印证。综上，被告人蔡淑洪共计骗取被害人刘某的金额为1172685.56元，即2264817.66元-1642132.1元（转账）+55万（现金）。故被告人蔡淑洪辩解：已经还给刘某100多万的金额已经予以扣除了。该辩解与查明的事实部分，不予采纳。 2.被害人李某被诈骗金额 经查，被告人蔡淑洪的供述和被害人李某的陈述一致，证明被告人蔡淑洪取款49万元还给李某和罗某。结合被告人蔡淑洪的供述和被害人李某、罗某的陈述，采信被害人李某的陈述，被告人蔡淑洪还给被害人李某14万现金。综上，被告人蔡淑洪共计骗取被害人李某的金额为973534.53元，即2382443.88元-1268909.35元（转账）-14万（现金）。故被告人蔡淑洪辩解：李某的金额只有30多万，已经还款了。该辩解与查明的事实部分，不予采纳。 3.被害人林某、方某1被诈骗金额 经查，被告人蔡淑洪共计骗取被害人林某的金额为2572642.72元，即3280798.22元+223570元-640680.5元-291045元。 被告人蔡淑洪共计骗取被害人方某1的金额为1188861元，即1155388元+341978元-266285元-42220元。 本院认为，被告人蔡淑洪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币5907723.81元，数额特别巨大，并以赌博为业，将诈骗所得用于网络赌博以求回本，被告人蔡淑洪的行为既触犯了诈骗罪,又触犯了赌博罪,两罪之间具有手段与目的的牵连关系,系牵连犯,依法应择一重罪处罚,故被告人蔡淑洪的行为构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人蔡淑洪犯诈骗罪成立，指控数罪并罚不当，予以纠正。被告人蔡淑洪在庭审中能部分认罪，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡淑洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月七日起至二○三四年五月六日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人蔡淑洪退出赃款人民币5907723.81元，依法返还被害人刘某人民币1172685.56元、返还被害人李某人民币973534.53元、返还被害人林某人民币2572642.72元、返还被害人方某1人民币1188861元。 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具扣押手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雪野 审 判 员  彭筱桑 人民陪审员  陈光辉 二〇二一年一月五日 书 记 员  黄秀霞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。