沈阳铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7101刑初1号 公诉机关沈阳铁路运输检察院。 被告人焦立臣，男，1979年6月8日出生。 被告人羿大鹏，男，1988年9月12日出生。 被告人邵春杰，男，1966年7月3日出生。 被告人齐秀川，男，1961年4月22日出生。 沈阳铁路运输检察院以沈铁检一部刑诉［2020］33号起诉书指控被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月21日公开开庭审理审理了本案。沈阳铁路运输检察院指派检察官李冬梅、检察官助理付竹出庭支持公诉，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳铁路运输检察院指控： 1.2020年3月9日11时许，被告人焦立臣、齐秀川、刘某2（在逃），在沈阳北火车站附近将被害人李某1骗至沈阳市和平区莫泰酒店1117房间，引诱李某1参与打扑克，趁李某1不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取李某1人民币3400元。 2.2020年3月23日11时许，被告人焦立臣、齐秀川、刘某2（在逃），在沈阳北火车站附近将被害人张某1骗至沈阳市和平区莫泰酒店1117房间，引诱张某1参与打扑克，趁张某1不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取张某1人民币4500元。 3.2020年7月13日6时许，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰，在沈阳北火车站附近将被害人刘某1骗至沈阳市皇姑区一出租房内，引诱刘某1参与打扑克，趁刘某1不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取刘某1人民币20600元。 4.2020年7月15日6时许，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰，在沈阳北火车站附近将被害人付某骗至沈阳市皇姑区一出租房内，引诱付某参与打扑克，趁付某不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取付某人民币18400元。 5.2020年8月2日6时许，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰，在沈阳北火车站附近将被害人杨某骗至沈阳市皇姑区一出租房内，引诱杨某参与打扑克，趁杨某不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取杨某人民币3500元。 6.2020年8月11日8时许，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰，在沈阳北火车站附近将被害人李某2骗至沈阳市皇姑区一出租房内，引诱李某2参与打扑克，趁李某2不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取李某2人民币5500元。 7.2019年11月3日4时许，被告人羿大鹏、刘某3（在逃）、刘某4（另案处理）、王某（另案处理），在大连市中山区站南客运站附近将被害人聂某骗至大连市中山区伊景华园11楼1102房间内，引诱聂某参与打扑克，趁聂某不备，以调换事先排好顺序的套牌的方式骗取聂某人民币8400元。被告人羿大鹏、刘某3（在逃）、刘某4（另案处理）、王某（另案处理）于立案后（2019年12月2日）返还聂某人民币8000元。 综上，被告人焦立臣参与共同犯罪6次，诈骗数额为人民币55900元；被告人羿大鹏参与共同犯罪5次，诈骗数额为人民币56400元；被告人邵春杰参与共同犯罪4次，诈骗数额为人民币48000元；被告人齐秀川参与共同犯罪2次，诈骗数额为人民币7900元。 2020年8月27日13时，公安机关在沈阳市和平区正风舞厅将被告人焦立臣抓获；2020年9月9日13时，公安机关在沈阳市于洪区城建明居小区门口将被告人羿大鹏抓获；2020年9月14日，被告人邵春杰主动到吉林省舒兰市公安局天德派出所投案自首；2020年9月14日10时，公安机关在溪河镇街内将被告人齐秀川抓获。 公诉机关认为，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物，上述人员的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川共同实施诈骗犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条规定处罚。被告人焦立臣、邵春杰、齐秀川被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条规定处罚。被告人邵春杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。建议判处被告人焦立臣有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万八千七百元；判处被告人羿大鹏有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万八千一百元；判处被告人邵春杰有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人齐秀川有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千七百元。 公诉机关提交了以下证据予以证实：1.物证：手机5部；2.书证：受案登记表、案件来源、到案经过、抓捕经过、移送案件通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押焦立臣、齐秀川、羿大鹏、邵春杰手机照片、提取笔录、辽宁省沈阳市和平区人民法院刑事判决书、大连市中山区人民法院刑事判决书、辽宁省沈阳市和平区人民法院刑事判决书、辽宁省沈阳市中级人民法院刑事裁定书、辽宁省丹东市振兴区人民法院刑事判决书、焦立臣个人微信信息、焦立臣微信支付交易明细证明、齐秀川个人微信信息、齐秀川微信支付交易明细证明、羿大鹏个人微信信息、羿大鹏微信支付交易明细证明、邵春杰个人微信信息、邵春杰微信支付交易明细证明、焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川常住人口信息表、接受证据材料清单、刘某1微信个人信息截图、刘某1微信支付交易明细证明、刘某1付款羿大鹏、邵春杰微信转账记录截图、李某2微信个人信息截图、微信支付交易明细证明、付款给羿大鹏、邵春杰微信转账记录截图、付某微信个人信息截图、微信支付交易明细证明、付某定位截图、付某火车票图片、杨某个人微信信息截图、杨某付款给羿大鹏、焦立臣微信支付交易明细证明、张某1付款刘某2、焦立臣微信转账记录截图；3.被害人陈述：李某1、张某1、刘某1、付某、杨某、李某2、聂某陈述；4.被告人供述和辩解：焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川、刘某4、王某供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：李某1辨认焦立臣、齐秀川、刘某2笔录及照片；张某1辨认焦立臣、齐秀川、刘某2笔录及照片；刘某1辨认焦立臣、邵春杰、羿大鹏笔录及照片；付某辨认焦立臣、邵春杰、羿大鹏笔录及照片；杨某辨认焦立臣、邵春杰、羿大鹏笔录及照片；李某2辨认焦立臣、邵春杰、羿大鹏笔录及照片；聂某辨认羿大鹏笔录及照片；焦立臣辨认刘某2、羿大鹏、齐秀川、邵春杰笔录及照片；羿大鹏辨认焦立臣、邵春杰、聂某、刘某3、王某笔录及照片；邵春杰辨认焦立臣、羿大鹏笔录及照片；齐秀川辨认焦立臣、刘某2笔录及照片。 被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川均已已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人焦立臣、邵春杰、齐秀川被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人邵春杰具有自首情节，羿大鹏具有退赃情节，可以从轻处罚；被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰、齐秀川到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人焦立臣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万八千七百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年6月26日止。罚金人民币一万八千七百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人羿大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万八千一百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2019年12月4日至2020年1月3日被大连市公安局公共交通治安管理分局刑事拘留期间，即自2020年9月9日起至2023年3月8日止。罚金人民币一万八千一百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人邵春杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2023年2月13日止。罚金人民币一万六千元元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、被告人齐秀川犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千七百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年6月13日止。罚金人民币二千七百元于判决生效后一个月内一次性缴纳。） 五、责令被告人焦立臣、齐秀川退赔被害人李某1人民币三千四百元，退赔被害人张某1人民币四千五百元；被告人焦立臣、羿大鹏、邵春杰退赔被害人刘某1人民币二万零六百元，退赔被害人付某人民币一万八千四百元，退赔被害人杨某人民币三千五百元，退赔被害人李某2人民币五千五百元；被告人羿大鹏退赔被害人聂某人民币四百元。 六、随案移送的华为手机三部，OPPO手机一部，苹果手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  李喆 二〇二一年一月二十一日 法官助理杜佳 书记员周旋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。