江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2002号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人程新泉，男，2001年4月27日生，汉族，大专文化，江西软件职业技术大学学生，户籍地江西省鄱阳县。2020年4月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。2021年1月12日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。辩护人杨沈霞，江苏普悦律师事务所律师。被告人程志剑，男，2001年2月14日生，汉族，初中文化，户籍地江西省鄱阳县，住浙江省慈溪市。2020年4月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张蕾，江苏普悦律师事务所律师。被告人欧阳金平，男，1983年2月17日生，汉族，初中文化，个体做淘宝，户籍地江西省鄱阳县，住江西省鄱阳县。2020年4月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。辩护人张慧，江苏江民律师事务所律师。被告人吴希华，男，1977年9月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县，住浙江省宁波市海曙区。2020年4月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日交江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人钱煜斌，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1896号起诉书指控被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日以建议适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案。2020年10月21日依法转为普通程序，组成合议庭，于2021年1月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华及辩护人杨沈霞、张蕾、张慧、钱煜斌到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：唐某（另案处理）于2020年1月，受欧阳某某（另案处理）纠集，明知上线的钱款来源不正，仍纠集被告人吴希华、程新泉帮助欧阳某某接收并转移赃款，从中收取好处。被告人吴希华、程新泉、程志剑明知钱款来源不正，仍提供自己的银行卡号给上线用于接收赃款，并在收到赃款后采用银行卡转账、取现、微信、支付宝转账等方式将赃款转移给唐某，被告人吴希华、程新泉从中收取好处。被告人欧阳金平明知上述钱款来源不正，仍提供支付宝收款码给欧阳某某用于接收赃款，被告人欧阳金平收到赃款后按照欧阳某某要求采用支付宝、微信转账等方式将赃款转移。2020年2月16日，江阴市的周某在××镇××庄××小区家中，被人以“网上购买彩票”的方式骗走人民币263000元。其中人民币50000元汇入被告人吴希华的平安银行卡，被告人吴希华扣除其好处人民币4000元后，采用取现、银行卡转账、支付宝转账等方式将上述人民币46000元赃款转账给唐某。其中人民币43000元汇入被告人程志剑的邮政储蓄银行卡、人民币170000元汇入被告人程志剑的民生银行卡，被告人程志剑采用上述同样方式将上述212950元赃款转移给被告人程新泉，被告人程新泉扣除其好处费6000元被告人程新泉采用上述同样方式将上述206960元赃款转移给唐某。唐某收到上述赃款后，采用上述同样方式赃款转移给上线，其中126300元赃款通过支付宝转账给被告人欧阳金平，唐某从中非法获利10000元。被告人欧阳金平收到上述赃款后，按欧阳某某要求，采用支付宝转账等方式将上述赃款转移。被告人欧阳金平、吴希华、程志剑、程新泉到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人程志剑、程新泉、欧阳金平分别赔偿周某人民币1000元、6000元、3000元。公诉机关认为，被告人欧阳金平、程志剑、程新泉明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重；被告人吴希华明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人欧阳金平、吴希华、程志剑、程新泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人欧阳金平、吴希华、程志剑、程新泉如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人欧阳金平、吴希华、程志剑、程新泉自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。书面建议判处被告人程新泉有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；判处被告人程志剑有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；判处被告人欧阳金平有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人吴希华有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。当庭建议判处被告人程新泉有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人程志剑有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人欧阳金平有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人吴希华有期徒刑七个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人程新泉、程志剑、吴希华、欧阳金平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人程新泉的辩护人提出的辩护意见是：被告人程新泉归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃并取得被害人谅解，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人程志剑的辩护人提出的辩护意见是：被告人程志剑系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃并取得被害人谅解，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人欧阳金平的辩护人提出的辩护意见是：被告人欧阳金平系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人吴希华的辩护人提出的辩护意见是：被告人吴希华系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：唐某于2020年1月，受欧阳某某纠集，明知上线的钱款来源不正，仍纠集被告人吴希华、程新泉，程新泉又纠集程志剑，帮助欧阳某某接收并转移赃款从中收取好处。被告人程新泉、程志剑、吴希华明知钱款来源不正，仍提供自己的银行卡号给上线用于接收赃款，并在收到赃款后采用银行卡转账、取现、微信、支付宝转账等方式将赃款转移给唐某，被告人程新泉、吴希华从中收取好处。被告人欧阳金平明知上线钱款来源不正，仍提供支付宝收款码给欧阳某某用于接收赃款，被告人欧阳金平收到赃款后按照欧阳某某要求采用支付宝、微信转账等方式将赃款转移。2020年2月16日，江阴市的周某在××镇××庄××小区家中，被人以“网上购买彩票”的方式骗走人民币263000元。其中人民币5万元汇入被告人吴希华的平安银行卡，被告人吴希华扣除其好处人民币4000元后，采用取现、银行卡转账、支付宝转账等方式将上述赃款人民币46000元转账给唐某；其中人民币43000元汇入被告人程志剑的邮政储蓄银行卡、人民币17万元汇入被告人程志剑的民生银行卡，被告人程志剑采用上述同样方式将上述赃款人民币212950元转移给被告人程新泉，被告人程新泉扣除其好处费人民币6000元后，采用上述同样方式将余款人民币206960元赃款转移给唐某。唐某收到上述赃款后，采用上述同样方式赃款转移给上线，其中赃款人民币126300元通过支付宝转账给被告人欧阳金平。被告人欧阳金平收到上述赃款后，采用支付宝转账等方式将上述赃款予以转移。案发后，被告人程新泉、程志剑、欧阳金平及唐某分别赔偿周某人民币6000元、1000元、3000元、15000元。公安机关从被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华处查扣涉案银行卡及“Ｋ令”设备、手机、电脑主机、电话卡等物。本院审理期间，被告人程新泉、程志剑、吴希华分别赔偿被害人周某人民币26000元、26000元、4000元，被告人程新泉、程志剑取得周某的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的扣押决定书及扣押清单、银行交易明细、收条、聊天记录、转账记录、人口信息、监控截图、刑事案件侦破经过、谅解书、涉案人员强制措施材料等书证，证人唐某、欧某、朱某等人的证言笔录，被害人周某的陈述笔录，被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程新泉、程志剑、欧阳金平明知是犯罪所得而仍予以窝藏、转移，情节严重；被告人吴希华明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，四被告人行为均己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人程新泉、程志剑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合二被告人归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃并取得谅解，依法予以减轻处罚。被告人欧阳金平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，依法予以减轻处罚。被告人吴希华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退出违法所得，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控成立、量刑建议适当。关于各被告人辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其中被告人程新泉、程志剑、欧阳金平犯罪金额达10万元以上，情节严重，被告人吴希华犯罪金额达5万元，且被害人经济损失尚未挽回，不宜对各被告人宣告缓刑，对上述辩护意见不予采纳。关于各被告人的辩护人提出的其他建议从宽处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人程新泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人程志剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2022年1月10日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人欧阳金平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)，并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人吴希华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年8月10日止)，并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。五、责令被告人程新泉、程志剑、欧阳金平、吴希华在各自的承担责任范围内继续退赔被害人周某的经济损失。扣押在案的作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  张**星人民陪审员  徐建明人民陪审员  朱建蕾二〇二一年一月十五日法官 助理  陈 梦书 记 员  吴 洁附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。