浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初640号、880号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人徐东，曾用名徐义冬，男，1989年11月30日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯聚众斗殴罪，于2011年12月12日被本院判处有期徒刑三年，于2013年9月12日被假释，于2014年9月6日矫正期满。现因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人应美珍，浙江玉海律师事务所律师。 被告人黄新猛，曾用名黄新买，男，1994年2月24日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人胡晓宇、杨文清，浙江合一律师事务所律师。 被告人包志达，男，1995年8月20日出生于浙江省瑞安市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人章宇波，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 被告人陈世捷，男，1991年2月21日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人程翔龙，浙江玉海律师事务所律师。 被告人陈乃银，男，1991年5月16日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯聚众斗殴罪，于2012年4月23日被本院判处有期徒刑五年，2015年8月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月22日被监视居住，同年8月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人夏小乐，浙江晓敏律师事务所律师（法援）。 被告人冯日鑫，曾用名冯日兴，男，1995年2月11日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯故意伤害罪、开设赌场罪，于2015年12月14日被本院合并判处有期徒刑一年两个月，2017年1月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被监视居住，同年8月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人董捷，浙江联冠律师事务所律师（法援）。 被告人李道彬，男，1995年3月16日出生于浙江省瑞安市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月2日被取保候审。 辩护人季琴，浙江玉海律师事务所律师。 被告人张卫国，男，1994年10月16日出生于浙江省瑞安市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被取保候审，同年12月29日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林迎春，浙江合一律师事务所律师（法援）。 被告人陈志颖，男，1995年08月06日出生于福建省厦门市湖里区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被取保候审，同年12月29日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林晓芳，浙江哲昌律师事务所律师（法援）。 被告人徐良才，男，1995年9月1日出生于浙江省瑞安市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被取保候审。 辩护人曾中世，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人郑选燕，女，1995年10月6日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月18日被取保候审。 辩护人吴紫颖，浙江合一律师事务所律师（法援）。 被告人薛德鹏，男，1999年9月28日出生于浙江省瑞安市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被取保候审。 辩护人郑杰，浙江安瑞律师事务所律师（法援）。 被告人李传龙，男，1987年1月1日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因赌博，于2017年9月4日被瑞安市公安局罚款300元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被取保候审。 辩护人陈雅凡，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人郑仁凯，男，1991年6月20日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被取保候审。 辩护人王小明，浙江瑞越律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]11112号起诉书指控被告人徐东、黄新猛、包志达犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同年7月2日以简易程序立案，同年8月14日转为普通程序；以瑞检刑诉[2020]12031号起诉书指控被告人陈世捷、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，2020年10月19日、2021年1月12日两次公开开庭合并审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员尹小青出庭支持公诉。被告人徐东、黄新猛、包志达、陈世捷、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯及辩护人应美珍、胡晓宇、杨文清、章宇波、程翔龙、夏小乐、董捷、季琴、林迎春、林晓芳、曾中世、吴紫颖、郑杰、陈雅凡、王小明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年2月至2019年8月，被告人徐东、陈世捷等人经预谋在瑞安市马屿镇成立瑞安市小花网络科技有限公司，购买网贷平台A**，并出资350万元在河北省张家口市雇佣被告人包志达、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李传龙、郑仁凯等人通过“一点速贷”、“朵朵花”APP向他人放贷，以高额砍头息、展期费、逾期费等方式进行诈骗。其中，被告人徐东出资20万元，负责网贷平台的具体运营；被告人陈世捷占股20万，负责居间介绍购买APP和联系催收公司，并拉拢被告人张卫国等人入股。2019年5月底至8月，被告人张卫国出资15万，被告人李道彬、徐良才各出资12.5万，被告人陈志颖出资10万元；被告人黄新猛出资50万元入股。经瑞安市安阳联合会计师事务所审计，自2019年5月30日至2019年8月30日，瑞安市小花网络科技有限公司“朵朵花”网贷平台A**诈骗既遂金额达8470041.04元，未遂金额达9100891.10元。 被告人包志达负责催收工作和日常管理，共获利2.7万元；2019年2月至8月，被告人郑选燕负责打电话推广APP，获利1.4万元；2019年4月底至8月，被告人薛德鹏负责打电话提醒到期还款，获利1.4万元；2019年4月底至6月底，被告人冯日鑫负责核查借款人资质，获利1.5万元；2019年2月至6月12日，被告人陈乃银、李传龙负责贷款审核，被告人陈乃银获利2万元，被告人李传龙获利1.25万元；2019年4月底至6月中旬，被告人郑仁凯负责打电话推广APP，获利0.6万元。被告人徐东、黄新猛、包志达、陈世捷、郑选燕、薛德鹏、张卫国、李道彬、徐良才、陈志颖参与期间诈骗既遂金额为847万余元；被告人冯日鑫参与期间诈骗既遂金额为298万余元；被告人郑仁凯、陈乃银、李传龙参与期间诈骗既遂金额为53万余元。 被告人徐东、黄新猛、包志达于2019年12月20日分别被公安机关抓获；被告人陈乃银、李道彬分别于2020年2月22日、5月12日被公安机关抓获；被告人冯日鑫、李传龙、郑仁凯、陈世捷、张卫国、陈志颖、郑选燕、徐良才分别于2020年3月5日、3月11日、3月20日、4月8日、4月21日、5月18日、5月18日、5月21日到公安机关投案；被告人薛德鹏在被告人冯日鑫的规劝和陪同下于2020年3月10日到公安机关投案。 上述事实，十四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人黄某、许某、侯某、林某、王某1、皮某、郑某1、郑某2、钱某、王某2的陈述，证人李某、陈某1、陈某2、张某、叶某、邹某的证言，受案登记表，扣押决定书，银行转账记录照片，聚投诉平台截图，情况说明，营业执照，基本存款账户信息，审计报告，搜查笔录，数据光盘，辨认笔录，刑事判决书，罪犯档案资料，归案经过，户籍证明，常住人口信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人徐东、黄新猛、包志达、陈世捷、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯的行为已构成诈骗罪，具有自首、坦白等量刑情节，在审查阶段认罪认罚，建议判处被告人徐东有期徒刑十一年；判处被告人黄新猛有期徒刑三年六个月；判处被告人包志达有期徒刑三年，可以适用缓刑；判处被告人陈世捷有期徒刑五年六个月；判处被告人陈乃银有期徒刑二年；判处被告人冯日鑫有期徒刑二年；判处被告人李道彬有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人张卫国有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人陈志颖有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人徐良才有期徒刑三年，缓刑四年；判处被告人郑选燕有期徒刑三年，缓刑三年；判处被告人薛德鹏有期徒刑三年，缓刑三年；判处被告人李传龙有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人郑仁凯有期徒刑二年，缓刑三年。均并处罚金。 后调整为：判处被告人徐东有期徒刑十年六个月；判处被告人黄新猛有期徒刑三年；判处被告人包志达有期徒刑二年六个月，缓刑三年；判处被告人陈世捷有期徒刑五年六个月；判处被告人陈乃银有期徒刑二年；判处被告人冯日鑫有期徒刑一年十个月；判处被告人李道彬有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人张卫国有期徒刑二年；判处被告人陈志颖有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人徐良才有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人郑选燕有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人薛德鹏有期徒刑二年，缓刑三年；判处被告人李传龙有期徒刑一年六个月，缓刑二年；判处被告人郑仁凯有期徒刑一年六个月，缓刑二年。均并处罚金。 被告人徐东、黄新猛、包志达、陈世捷、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 本院认为，被告人徐东、黄新猛、包志达、陈世捷、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯结伙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐东、陈乃银、冯日鑫系累犯，依法应从重处罚。被告人黄新猛、包志达、陈乃银、冯日鑫、郑选燕、薛德鹏、李道彬、张卫国、陈志颖、徐良才、李传龙、郑仁凯系从犯，被告人陈世捷能自首，依法均予以减轻处罚；被告人冯日鑫、李传龙、郑仁凯、张卫国、陈志颖、郑选燕、徐良才、薛德鹏均能自首，被告人冯日鑫具有立功表现，被告人徐东、黄新猛、包志达、陈乃银归案后能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；被告人李道彬能当庭认罪，积极退赃，被告人陈志颖、徐良才、包志达积极退赃，均可酌情从轻处罚；十四被告人自愿认罪认罚，均予以从宽处理，并对被告人李道彬、陈志颖、徐良才、包志达、郑选燕、薛德鹏、李传龙、郑仁凯适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。十四辩护人提出相应从轻处罚的辩护意见均予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据十四被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2030年6月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人黄新猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年12月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人包志达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 四、被告人陈世捷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2025年10月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人陈乃银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人冯日鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年6月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）。 七、被告人李道彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 八、被告人张卫国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2022年12月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人陈志颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 十、被告人徐良才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 十一、被告人郑选燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 十二、被告人薛德鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 十三、被告人李传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 十四、被告人郑仁凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （上述被告人包志达、李道彬、陈志颖、徐良才、郑选燕、薛德鹏、李传龙、郑仁凯的缓刑考验期限均从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、责令被告人徐东、陈世捷共同退出违法所得人民币8470041.04元（其中被告人李道彬、徐良才已各退出人民币125000元、被告人陈志颖退出人民币100000元、被告人包志达退出违法所得人民币27000元、被告人郑选燕退出违法所得人民币14000元、被告人薛德鹏退出违法所得人民币14000元、被告人李传龙退出违法所得人民币12500元、被告人郑仁凯退出违法所得人民币6000元），发还给被害人。责令被告人黄新猛退出人民币500000元、被告人张卫国退出人民币150000元、被告人陈乃银退出违法所得人民币20000元、被告人冯日鑫退出违法所得人民币15000元，均发还给被害人。款限本判决生效后十日内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  员 蔡邦建 人民 陪 审员 郑慕杰 人民 陪 审员 谢海燕 二〇二一年一月十二日 （代）书记员 陈 丹