江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初18号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人朱猛，男，1986年2月20日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，户籍地宿迁市宿豫区。曾因犯盗窃罪，于2015年6月10日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人秦蒙，江苏向天律师事务所律师。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉﹝2019﹞482号起诉书指控被告人朱猛犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宿迁市宿豫区人民检察院指派检察员刘某甲出庭支持公诉。被告人朱猛及其辩护人秦蒙某到庭参加了诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控，2018年7月至8月间，被告人朱猛以非法占有为目的，虚构有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，隐瞒个人名下房产被设置高额抵押及被法院保全的真相，骗取被害人王某甲、史某等人钱款共计人民币（以下币种同）157万元，上述钱款被被告人朱猛用于偿还个人欠款以及日常开支。被告人朱猛于2019年6月19日被侦查人员电话传唤到案，归案后如实供述自己的犯罪事实；案发后因上述被害人向被告人朱猛索要钱款，被告人朱猛退还被害人王某甲20.1万元、刘某乙7万元、程某10万元、刘某丙2万元、肖某18万元、史某17万元，仍余82.9万元未退还。公诉机关为证实所指控的事实成立，当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等。公诉机关认为，被告人朱猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱猛系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人朱猛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控的第1-4起出售新新家园车库的事实应定性为合同诈骗；2.公诉机关指控的第5、6起事实不应认定为犯罪；3.被告人的诈骗数额应扣除案发前已退还的部分；4.被告人具有自首、退赔的情节，建议从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年7月间，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以收取车库款为名骗取多名被害人钱款共计107万元。具体事实分述如下：1.2018年7月6日，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以代销为名向被害人王某甲、王某乙出售车库两个，骗取款项合计32.2万元。2.2018年7月7日，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以代销为名向被害人刘某乙出售车库两个，骗取款项合计21万元。3.2018年7月9日，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以代销为名向被害人程某出售车库三个，骗取款项合计17.8万元。4.2018年7月17日，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以代销为名向被害人刘某丙出售车库三个，骗取款项合计18万元。5.2018年7月17日，被告人朱猛虚构其有权出售新新家园40-43栋楼车库的事实，以代销为名向被害人肖某出售车库三个，骗取款项合计18万元。上述事实，被告人朱猛在庭审中无异议，且有其在侦查阶段的供述与辩解，被害人王某甲、刘某乙、程某、刘某丙、肖某的陈述，证人戴某、王某丙、罗某、王某乙、刘某丁等人的证言；公安机关制作、出具的调取证据通知书、调取清单、接受证据清单；公安机关调取的情况说明、销售记录、发票、整合营销代理合同、商品房买卖合同、合同确认单、储藏室认购书、买卖协议、收条、还款协议、承诺书、银行账户交易明细等证据证实，足以认定。二、合同诈骗事实2018年8月31日，被告人朱猛隐瞒其所有的位于宿迁市宿某乙区中港雅典城C19幢205室房屋设置高额抵押且被法院查封的事实，通过房产中介公司向被害人史某出售该房屋，并签订房屋买卖合同，约定房屋价格为75万元，合同签订当日给付定金5万元，合同签订后14日内给付房款45万元，余款25万元于过户当日付清；同时约定2018年11月15日之前交付房屋。后被告人朱猛以收取订金、房款为由，先后于2018年8月31日、9月2日、11日骗取被害人史某钱款合计50万元。上述事实，被告人朱猛在庭审中无异议，且有其在侦查阶段的供述，被害人史某的陈述，证人杨某、张某、严某、朱某等人的证言；公安机关制作、出具的接受证据材料清单、调取证据通知书；公安机关调取的房屋买卖合同、收条、不动产产权情况表、民事裁定书、民事调解书、送达回证、房屋借款抵押合同、转账记录截图、支付宝交易记录等证据证实，足以认定。另查明，被告人朱猛于2018年8月至2019年1月间陆续退赔被害人王某甲等人经济损失，分别退赔被害人王某甲19.85万元、刘某乙7万元、程某10万元、刘某丙2万元、肖某18万元。被害人刘某乙于2019年1月15日报警称其被骗，被告人朱猛于同年6月19日经公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被害人史某于2019年2月26日向宿迁市公安局宿某乙分局报警称其被骗，被告人朱猛到案后未如实供述自己的犯罪事实，退出17万元暂扣于该局，后该局将本案移送至宿迁市公安局宿豫分局一并起诉。上述事实，被告人朱猛在庭审中无异议，且有被害人王某甲、刘某乙、史某等人的陈述；公安机关制作、出具的立案决定书、扣押决定书、发破案经过、抓获经过；公安机关调取的银行账户明细、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱猛以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大；并在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。被告人朱猛犯罪后主动投案并如实供述自己诈骗的犯罪事实，系自首，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人朱猛犯罪后退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人朱猛当庭认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人朱猛有犯罪前科，酌情从重处罚。根据被告人朱猛所具有的量刑情节，结合其犯罪情节、悔罪表现，决定对其诈骗犯罪行为予以减轻处罚，对其合同诈骗犯罪行为予以从轻处罚。被告人朱猛犯数罪，应当数罪并罚。对于辩护人所提被告人朱猛具有从轻、从宽处罚情节的辩护意见予以采纳。对于辩护人所提其他辩护意见，本院依据相关法律法规，根据在案证据综合分析、认定如下：1.关于辩护人提出公诉机关指控的第1至4起出售新新家园车库的事实应定性为合同诈骗、第5起事实不应认定为犯罪，经查，在案被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证能够相互印证地证实，被告人朱猛利用其曾经从事房产代销工作的便利条件，隐瞒其想占有他人钱财的真实目的，虚构其有权销售涉案车库的事实，以收取车库款的名义骗取被害人王某甲等人钱款后用于个人还账、消费，过程中，虽签订了认购书、买卖协议等书面材料，但认购书、合同确认单某系其离职前利用工作便利获取的空白文书，签订所谓的协议仅是其犯罪手段，故应以诈骗罪追究其刑事责任。2.关于辩护人提出公诉机关指控的第6起事实不应认定为犯罪，经查，被告人朱猛庭前供称其在明知房产设置抵押且被查封保全的情况下，隐瞒该事实，以出售为由通过房产中介公司向被害人史某销售涉案房产，并签订房屋买卖合同，在获取部分合同约定的订金、购房款后用于偿还个人债务及消费，涉案房产一直未交付、过户。关于被告人朱猛的主观目的，其当庭供认并非想真实出售房屋而是想占有他人钱财，且在案被害人陈述、证人证言及书证能够进一步证实以下事实，即涉案房产系被告人朱猛的唯一住房，其家人不知房屋被出售且一直居住其中；被告人朱猛向多人借款且无力清偿，部分偿还亦是采取先还后借的方式；被告人朱猛之前已有诈骗行为，所得钱款均被其还账、消费，其以收取购房款的名义向被害人史某索要钱款后既未用于偿还房屋抵押权人、申请保全人的债务，也无其他积极履行合同约定的交付、过户义务的行为，后期交付钥匙、清空房屋均是在被害人报警且多次催要钱款后。综上，被告人朱猛以非法占有为目的，在签订、履行房屋买卖合同过程中骗取被害人史某钱款50万元，该行为符合合同诈骗罪的构成要件。3.关于辩护人提出被告人的诈骗数额应扣除案发前已退还的部分，本院认为，被告人朱猛出于被多次催要、担心被公安机关处理而予以安抚等原因被迫向被害人退赔部分钱款的事实发生在诈骗、合同诈骗行为完成即犯罪既遂后，该退赔行为不影响行为性质及犯罪数额认定，不应予以扣减，但可作为量刑情节予以考量。综上，辩护人所提辩护意见无事实和法律依据，本院均不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱猛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币九万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2029年6月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、暂扣于公安机关的退赔款人民币17万元发还被害人史诗雨（由暂扣机关即宿迁市公安局宿城分局执行）。三、责令被告人朱猛继续分别退赔被害人王成连、王成兰人民币12.35万元、刘孝文人民币14万元、程学军人民币7.8万元、刘孝明人民币16万元、史诗雨人民币33万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 静人民陪审员  张守业人民陪审员  于永美二〇二一年一月六日书 记 员  贾 云