湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘0781刑初5号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人向健霄，男，1995年2月14日出生于湖南省津市市，汉族，初中文化，无业，住津市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月17日被津市市公安局刑事拘留，同年8月14日被津市市公安局取保候审，同年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。现在家。 被告人孙露军，男，1998年8月26日出生于湖南省澧县，汉族，中专文化，无业，住澧县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年10月30日被津市市公安局取保候审，同年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。现在家。 被告人曾强，男，1999年11月10日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，住澧县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年9月15日被津市市公安局在广东省肇庆市大旺高新区抓获，同月17日被津市市公安局刑事拘留，同月24日被津市市公安局取保候审，同年11月13日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。现在家。 津市市人民检察院以津检一部刑诉[2020]158号起诉书指控被告人向健霄犯妨害信用卡管理罪；被告人孙露军、曾强犯盗窃罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员瞿长军独任审判，于2021年1月15日公开开庭审理了本案。书记员李彦君担任记录。津市市人民检察院指派检察官向阳葵出庭支持公诉，被告人向健霄、孙露军、曾强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 津市市人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理罪。 2019年5月至12月期间，被告人向健霄以每套人民币1000元至1500元（以下均为人民币）左右的价格先后从肖某、曾强、孙露军、苏某、向某手中收购银行卡共计5套（每套银行卡包括1张银行卡、1个Ｕ盾、1张手机卡），再分别转寄给他人。其5张银行卡的具体情况是：肖某的中国建设银行卡1套，卡号为6236××××1216；曾强的中国农业银行卡1套，卡号为6230××××0770；孙露军的中国农业银行卡1套，卡号为6230××××0276；苏某的中国建设银行卡1套，卡号为6236××××3691；向某的中国建设银行卡1套，卡号为6236××××6412。 被告人向健霄被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实，且认罪认罚。 以上事实，被告人向健霄在庭审过程中亦无异议，且有书证津市市公安局接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，微信转账截图，账户基本信息，银行流水，认罪认罚具结书，被告人向健霄的常住人口信息；证人肖某、苏某、向某、孙露军、曾强的证言；辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、盗窃罪。 2020年8月16日，被告人曾强收到其卖给向健霄的农业银行卡（卡号6230××××0770）余额短信提示，遂起心窃取卡中资金，于是到广东肇庆农业银行通过挂失后注销银行卡的手段，将卡中31168.12元取出，并转存至其新开的账户（卡号6230××××1072）上，据为己有。8月16日晚，曾强将此事告知孙露军，孙露军采取同样的手段，将其卖给向健霄的农业银行卡（卡号6230××××0276）挂失后注销，并将卡中47900元取出，据为己有。向健霄等人发现银行卡被挂失后，多次联系曾强、孙露军，要求其退还卡中资金，孙露军、曾强通过微信转账和现金退款的方式，分别退给向健霄1万元、24830元。 被告人曾强于2020年9月17日被抓获归案；被告人孙露军于2020年10月29日主动向公安机关投案，二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实，且认罪认罚，孙露军、曾强分别退赃3.7万元、1万元。 以上事实，被告人孙露军、曾强在庭审过程中亦无异议，且有书证津市市公安局立案决定书、线索来源及抓获经过、自首登记表、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单，微信转账截图，银行流水，章振炎、聂勇出具的情况说明，认罪认罚具结书，被告人孙露军、曾强的常住人口信息；证人向健霄的证言；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人向健霄非法持有他人的信用卡，数额较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人孙露军、曾强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙露军主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人向健霄、曾强被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。三被告人认罪认罚，可从宽处罚。被告人孙露军、曾强积极退缴犯罪所得，可酌情从轻处罚。被告人向健霄具备适用缓刑的条件，可宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人向健霄有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙露军有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人曾强有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元的量刑意见适当，予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人向健霄犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 二、被告人孙露军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元； 三、被告人曾强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人向健霄的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  瞿长军 二〇二一年一月十五日 法官助理罗铭 书记员李彦君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款第（二）项 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： …… (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; …… 第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数额较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数额较大”。 ……