湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初706号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人洪彪，绰号阿彪，男，1992年2月26日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2011年8月10日被江苏省泰兴市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万八千元，2015年1月8日减刑释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年6月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人胡超汉，湖南睿知度律师事务所律师。被告人李华军，绰号老李，男，1980年5月21日出生于湖南省溆浦县，汉族，小学文化，农民，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年6月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人卢东林，湖南真理律师事务所律师,由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人徐平安，男，1983年9月10日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，农民，住湖南省溆浦县。曾因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2017年5月10日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，2019年6月16日矫正期满。现因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年6月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。被告人唐德麒，曾用名唐德，男，1989年2月24日出生于湖南省溆浦县，汉族，小学文化，农民，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年6月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人阳锋旗,湖南晨晖律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉[2020]590号起诉书指控被告人洪彪犯收买、非法提供信用卡信息罪、抢劫罪、被告人李华军、徐平安、唐德麒犯抢劫罪、诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉，被告人洪彪及其辩护人胡超汉、被告人李华军及其指定辩护人卢东林、被告人徐平安及其辩护人熊明、被告人唐德麒及其辩护人阳锋旗均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、收买、非法提供信用卡信息罪2020年5月初的一天，彭勇志（另案处理）找到被告人洪彪，要其帮忙购买2套银行卡，洪彪表示同意，彭勇志给了洪彪5000元用于购买银行卡，洪彪找到周士杰（另案处理），洪彪将5000元钱先后给了周士杰，周士杰通过邓某1找到李放（另案处理）。李放带彭爱红、邵宇到江西萍乡各申办了一套带Ｕ盾的银行卡交给了洪彪。洪彪再将这2套银行卡交给彭勇志，经查，该2套银行卡被用于实施诈骗。二、诈骗罪2020年5月底至6月初，彭勇志纠集被告人李华军、徐平安、唐德麒、徐某等人在怀化洪江市一出租房里。通过创建“鸿企科技ＶＩＰ9群”微信群诈骗他人财物，其中李华军、徐平安、唐德麒、徐某等人负责拉人入群，在群内发布诈骗信息，彭勇志负责客服、后台、充值、返利、拉人并管理诈骗得来的钱。被害人刘某等人通过上述被告人推荐下载了“鸿企科技”后购买彩票的ＡＰＰ二维码，通过购买彩票的方式被骗取了财物。其中刘某被诈骗212000元、赵某被诈骗28000元、曹某1被诈骗52000元、马某2被诈骗31200元、唐某被诈骗2600元、陈某2被诈骗41600元、张某被诈骗65000元、陈某1被诈骗4200元、马某1被诈骗28000元、李某1被诈骗6000元，上述10名被害人被诈骗共计470600元。三、抢劫罪2020年6月8日16时许，彭勇志与被告人洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人，因其诈骗得来的钱被卡主通过挂失取走，而该诈骗银行卡是通过周士杰等人购买的，彭勇志等人便到娄底市娄星区将被害人邓某1约至娄星广场，要求邓某1交出购买银行卡的下线人员或把钱交出来，在邓某1无法满足其要求后，彭勇志、洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人强行将邓某1带至双峰峡塘水库附近，要邓某1拿钱，在现场彭勇志多次对邓某1讲：“如果没有拿钱，我已经联系好了医院和医生，那就只能带你去割一个肾卖了，等你到晚上十点。”洪彪见状对邓某1讲：“哪只手拿的钱就把哪只手留在这里。”邓某1被逼打电话向其父邓某2求助，邓某2答应给20000元，其中微信转账10000元至邓某1微信上便被立马转至李华军微信，并要李华军等人到其家里去拿另外的10000元现金。6月9日凌晨1时许，彭勇志、洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人驾车到娄星区石井镇斗光村邓某1家去拿那10000元现金时，守候的民警将李华军、洪彪、徐平安、唐德麒抓获。该院认为，被告人洪彪收买、非法提供信用卡信息，以暴力相威胁，抢劫他人财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人李华军、徐平安、唐德麒以暴力相威胁，抢劫他人财物；利用互联网实施电信诈骗，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条之规定，应当以抢劫罪、诈骗罪追究其刑事责任。其中抢劫罪中10000元为未遂，还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人洪彪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。在抢劫罪共同犯罪中，被告人洪彪系主犯，被告人李华军、徐平安、唐德麒系从犯；在诈骗罪共同犯罪中，被告人李华军、徐平安、唐德麒系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人洪彪到案后如实供述公安机关尚未掌握的其收买、非法提供信用卡信息罪行，被告人李华军、徐平安、唐德麒到案后如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗罪行，均具有自首情节。被告人李华军、唐德麒到案后对抢劫罪部分事实认罪认罚，在庭审中亦如实供述其犯罪事实，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对被告人洪彪犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；犯抢劫罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。对被告人李华军犯诈骗罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金；对被告人徐平安犯诈骗罪判处有期徒刑四年七个月，并处罚金；对被告人唐德麒犯诈骗罪判处有期徒刑四年七个月，并处罚金。四被告人均系一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。诉请法院依法判处。被告人洪彪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，其认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人洪彪的辩护人提出：1.对于公诉机关指控被告人犯非法提供信用卡信息罪的定性不持异议。被告人洪彪不构成抢劫罪，只构成敲诈勒索罪，两罪具有明显区别。从本案中，被告人洪彪没有使用暴力行为，当时也仅仅是彭勇志使用言语威胁，当时受害人还有两个朋友在场，被告人洪彪的行为更符合敲诈勒索罪。2.虽然被告人洪彪认罪认罚，但是辩护人行使独立辩护权。对于非法提供信用卡信息罪中被告人具有自首情节，被告人在整个过程中仅仅起到中间人的作用，没有获利，主观恶性小。对于抢劫罪，也就是我们认定的敲诈勒索罪中，被告人是从犯，本案中犯意的提出是彭勇志，行为的实施过程中，被告人仅仅是开车的行为，也只讲了一句“哪只手拿的钱就留下哪只手”的话,开车的地点都是由彭勇志等人决定，被告人都是听从安排。被害人转款的处理与被告人没有关系，他们的手段有所节制。被告人如实供述具有坦白情节，被告人本人没有任何获利，本案事出有因。综上，请法庭对被告人予以从轻处罚。被告人李华军对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，其认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人李华军的辩护人提出：1.被告人的行为不符合抢劫罪的构成要件，而应定为敲诈勒索罪。现有证据无法证明李华军对邓某1实施了暴力、胁迫行为。退一步言之，李华军也系为索取债务而实施的行为，同样不应以抢劫罪定罪处罚。2.被告人犯罪情节较轻，主观恶性不大，应当认定为从犯。在诈骗罪中，被告人有自首情节并自愿认罪认罚，在抢劫罪中，被告人具有坦白情节。请法院在量刑时对被告人从轻、减轻处罚。被告人徐平安辩称起诉书指控的诈骗罪属实，抢劫罪不属实，其与洪彪等人也没有强行带走邓某1，他们当时是有三个人，他是自愿跟着走的。被告人徐平安的辩护人提出：一、关于诈骗罪，公诉机关指控的部分金额存疑，量刑建议过高：1.公诉机关指控被告人李华军、徐平安、唐德麒诈骗金额共计470600元，部分事实不清，证据不足。从公诉机关出示的证据来看，被告人徐平安多次供述自己骗了16000元左右，和被告人李华军、唐德麒三人的金额加起来大概只有八九万元左右。他们三人是租住在一起的，三人之间存在分工合作，也存在直接的利益分成。徐平安、唐德麒直接接受李华军的约束、管理，彭勇志、徐某并没有和他们三人住在一起。徐平安是在很偶然的情况下才得知徐某的存在，徐平安三人与徐某之间不存在犯罪意思的联络，也不存在分工协作。徐平安的供述情况能与被告人李华军、唐德麒的供述相互印证。因此，现有证据不能排除彭勇志、徐某另外设立了一个工作室的可能，起诉书中罗列的被害人刘某、赵某、曹某1、唐某、张某、陈某1、马某1、李某1均是被微信名“知足常乐”，微信号×××20，自称是陈智磊的人诈骗，而陈智磊正好是徐某的化名。被告人李华军、徐平安、唐德麒与徐某是否构成共同犯罪，本辩护人认为在徐某、彭勇志未到案的情况下，这个问题是值得商榷的，在目前司法实务处理中，一般也不认定为共同犯罪，即便认定为共同犯罪，在量刑方面也会有所区分。2.被告人徐平安如实供述了司法机关尚未掌握的相关犯罪事实，应认定为特殊自首情节。3.被告人系从犯。4.被告人自愿认罪认罚。建议法庭对被告人从轻处罚。二、关于抢劫罪。被告人徐平安陪同李华军找彭勇志、邓某1等人要钱的过程中，未采取言语威胁，也未采用其他暴力手段，其行为不构成抢劫罪：1.从主观方面分析，被告人不存在非法占有他人财物的目的，现有证据无法判断徐平安和彭勇志、李华军、洪彪等人形成了共同犯罪的意思联络。2.从客观方面分析，被告人没有实施言语威胁，也未采取其他任何暴力手段向被害人索取财物。被告人唐德麒对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，其认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人唐德麒的辩护人提出：1.被告人唐德麒的行为不构成抢劫罪，构成敲诈勒索罪。从公安机关提供的证据材料来看，唐德麒等人没有暴力行为，只有威胁行为，唐德麒等人没有直接对被害人进行抢劫，而是通过威胁要求被害人将钱交出来，并且到被害人亲属处取钱，从唐德麒等人的一系列行为，其行为更符合敲诈勒索罪。2.被告人在敲诈勒索罪中系从犯。3.被告人在敲诈勒索罪有10000元为未遂。4.被告人的诈骗金额只能认定为9000元。从公安机关提供的证据材料来看，没有证据证明所有被害人的金额系李华军、徐平安、唐德麒、徐某通过他们所建群被骗，彭勇志还伙同其他人员实施诈骗。并且只有李华军、徐平安、唐德麒三个人之间有联系，李华军、徐平安、唐德麒三个人与徐某之间没有任何联系，徐某诈骗的手段、金额等李华军三人都不知情，徐某单方面听从彭勇志的安排，其诈骗所得，李华军三人不参与分配，因此，徐某的诈骗金额排除在李华军三人之外，唐德麒个人的诈骗金额也只有9000元。5.被告人在诈骗罪中系从犯。6.被告人在诈骗罪中，有自首情节。7.被告人实施敲诈勒索行为，是因为诈骗所得的钱，被黑吃黑，所以才有敲诈勒索，应当只定诈骗罪。综上所述，请求认定被告人只构成诈骗罪，如果还认定其它罪，也是同时构成敲诈勒索罪，并对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：一、收买、非法提供信用卡信息事实2020年5月初的一天，彭勇志（另案处理）找到被告人洪彪，要其帮忙购买2套银行卡，洪彪表示同意，彭勇志给了洪彪5000元用于购买银行卡，洪彪找到周士杰（已判决），洪彪将5000元先后给了周士杰，周士杰通过邓某1找到李放（另案处理）。李放带彭爱红、邵宇到江西萍乡各申办了一套带Ｕ盾的银行卡交给了洪彪。洪彪再将这2套银行卡交给彭勇志，经查，该2套银行卡被用于实施诈骗。上述事实，被告人洪彪在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的彭爱红的身份证照片、同案人邓某1、李放、周士杰的供述、证人戴某的证言、被告人洪彪的供述等证据在案佐证，足以认定。二、诈骗事实2020年5月底至6月初，彭勇志（另案处理）纠集被告人李华军、徐平安、唐德麒、徐某（另案处理）等人在怀化洪江市一出租房里。通过创建“鸿企科技ＶＩＰ9群”微信群诈骗他人财物，其中李华军、徐平安、唐德麒、徐某等人负责拉人入群，在群内发布诈骗信息，彭勇志负责客服、后台、充值、返利、拉人并管理诈骗得来的钱。被害人刘某等人通过上述被告人推荐下载了“鸿企科技”后购买彩票的ＡＰＰ二维码，通过购买彩票的方式被骗取了财物。其中刘某被诈骗212000元、赵某被诈骗28000元、曹某1被诈骗52000元、马某2被诈骗31200元、唐某被诈骗2600元、陈某2被诈骗41600元、张某被诈骗65000元、陈某1被诈骗4200元、马某1被诈骗28000元、李某1被诈骗6000元，上述10名被害人被诈骗共计470600元。上述事实，被告人李华军、徐平安、唐德麒在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的被害人被骗金额汇总明细、开户人邵宇、彭爱红的银行流水、烟台鸿企广告文化传媒有限公司支付宝流水、李放的微信流水、被害人刘某、赵某、曹某2、马某2、唐某、陈某2、张某、陈某1、马某1、李某1的陈述、转账记录、被害人刘某、马某1提供的微信聊天记录、被告人李华军、徐平安、唐德麒的供述等证据在案佐证，足以认定。三、抢劫事实2020年6月8日16时许，彭勇志（另案处理）与被告人洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人，因其诈骗得来的钱被卡主通过挂失取走，而该诈骗银行卡是通过周士杰等人购买的，彭勇志等人便到娄底市娄星区将被害人邓某1约至娄星广场，要求邓某1交出购买银行卡的下线人员或把钱交出来，在邓某1无法满足其要求后，彭勇志、洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人强行将邓某1带至双峰县××附近，要邓某1拿钱，在现场彭勇志多次对邓某1讲：“如果没有拿钱，我已经联系好了医院和医生，那就只能带你去割一个肾卖了，等你到晚上十点。”期间，在邓某1向朋友借钱未果后，彭勇志与被告人徐平安、李华军、洪彪将邓某1带上车围着山里转，转至一个没有人烟的地方，彭勇志对邓某1讲：“你找了这么多人，一分钱都没有借到，你看现在都九点快十点了，要不我等下就下车打电话叫医生上来。”洪彪对邓某1说：“你到底能不能凑钱过来，要是不能凑钱过来，那你是哪只手拿的钱，就将哪只手留在这里。”邓某1被逼打电话向其父亲邓某2求助，邓某2答应给20000元，其中微信转账10000元至邓某1微信上，李华军便立马将10000元转至自己的微信，邓某2要李华军等人到自己家里去拿另外的10000元现金。6月9日凌晨1时许，彭勇志、洪彪、李华军、徐平安、唐德麒等人驾车到娄星区石井镇斗光村邓某1家去拿那10000元现金时，守候的民警将李华军、洪彪、徐平安、唐德麒抓获。被告人李华军、徐平安、唐德麒到案后如实供述了公安机关尚未掌握的其诈骗罪行。被告人洪彪到案后如实供述公安机关尚未掌握的其收买、非法提供信用卡信息罪行。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：1.微信转账记录截图，证明邓某1通过扫描李华军的二维码收款的方式，将10000元转给了李华军的事实；2.提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法扣押了邓某1微信转给李华军的10000元，其中被李华军买东西还剩下9900元的事实；3.照片，证明洪彪要邓某1写了一张22000元欠条的事实；4.辨认笔录，证明邓某1辨认出洪彪、李华军、徐平安、唐德麒的事实；5.证人彭某的证言，证明2020年6月8日16时许，其和邓某1、李某2一起在涟钢玩，邓某1接到一个电话后，他们三人到了娄星广场。周士杰过来就讲了一句邓某1让他难做的话，李华军就让邓某1上车跟他们走，邓某1还是不愿走，李华军就讲：“你今天必须跟我们走，把事情处理了。”其看情况不对，就骗他们邓某1也搞了其的路子，不能带他走，彭勇志就讲：“你们要么就在这里等，要么就和我们一起走。”其与李某2就跟着一起去了。车子一直开到双峰县山里面的一个水库旁才停了下来，他们就让邓某1进了旁边一个废弃的小屋，他们有五个人守在门口，还有车上两个人，其和李某2就在不远处看着。他们一直在逼邓某1要钱，其中其和李某2还听到彭勇志讲要切掉邓某1的肾去换钱，他们在房子里面搞了约一个小时左右，但是邓某1还是没有借到钱。后来邓某1就被李华军、彭勇志还有两名男子带上车走了。其联系其的一个朋友来接其，其没有找到邓某1，其就来到了邓某1家附近，这时已经是晚上12时许了。其把情况给邓某1的父亲邓某2讲了一下，邓某2就讲他已经报了警，过了约半个小时民警就把李华军和三名男子抓获的事实；6.证人李某2的证言，证明2020年6月8日16时许，其和邓某1、彭某一起在涟钢玩，邓某1接了一个电话后，其三人坐车到了娄星广场，周士杰就过来抱住邓某1的肩膀，讲了一句：“胖胖你真的让我难做。”刚讲完李华军就让邓某1上车跟他们走，邓某1就不愿走，李华军就讲：“你要是不上车就别逼我们动手。”邓某1还是不愿走。李华军又讲：“你今天必须跟我们走，把事情处理了。”彭某看情况不对，就骗他们讲邓某1也搞他的路子，其附和讲：“邓某1是搞了我们路子，你们不能带他走。”彭勇志就讲要么就在这里等，要么就和他们一起走，其和彭某见状就讲和他们一起去。上车之前，邓某1的手机被彭勇志抢走了，车子一直开到了双峰县山里面的水库旁，他们就让邓某1进了旁边一个废弃的小房屋，他们有五个人守在门口，还有车上坐了两个人，其和彭某就在不远处看着。他们一直逼邓某1要钱，其中还听到彭勇志讲要切掉邓某1的肾去还钱，他们在房子里面搞了约一个小时，但是邓某1还是没有借到钱。然后，邓某1就被李华军、彭勇志和两名男子带上车走了，其和彭某的朋友开车没有找到邓某1，其等人到了邓某1家附近，这时已经是晚上12时许了，彭某就把情况跟邓某1的父亲邓某2讲了一下，邓某2讲他已经报了警。过了约半个小时民警就将李华军和三名男子抓获了的事实；7.证人邓某2的证言，证明2020年6月8日18时许，其多次拨打其儿子邓某1的电话要么是关机，要么是无法接通，直到21时30分许，邓某1打给其讲“爸爸给我借2万块，出事了，你不搞2万块就见不到你儿子了。”其讲：“别急，我马上想办法。”过了十多分钟，又接到邓某1的电话，有名中年男子的声音就讲：“我现在明确告诉你，我现在只要钱，你儿子要是不给我钱，就报警处理这个事情。”还让其把钱打到邓某1的微信上，再转给他，还要求把其的身份证发给他。又过了一会儿，邓某1再次打电话过来让其先转10000元过去，其害怕邓某1出事，其就讲先转10000元到邓某1的微信上，剩下的10000元让他们到其家里拿现金。这时候，其就报了警，民警就到了其家附近蹲守。直到2020年6月9日凌晨0时40分许在××镇××村××附近将四名青年抓获的事实；8.证人周士杰的供述，证明2020年6月8日上午，洪彪、戴某、彭勇志等人找到其要其把黑卡里钱的人找出来，其说只能找到下面办卡的人，其就联系了邓某1，要他马上到娄星广场来。过了一下子，邓某1与两名男子就过来了。其就对邓某1讲他把其害死了，他下面的人黑了银行卡里的钱。李华军就讲这里不是谈话的地方，要邓某1上车，邓某1不愿意上车，李华军就讲你是自己走，还是要他们动手，邓某1就准备上车了。跟邓某1一起来的两名男子就讲邓某1也黑了他们的钱，要一起去，因车子坐不下，戴某就没有去了。车子开到双峰县的峡山塘水库旁边的废弃房子里面，彭勇志他们就让其和邓某1都到水库边的废弃房子里去，彭勇志和李华军等人就问邓某1要钱，邓某1一直没有借到钱，彭勇志就讲：“今天你要交不来钱，你就把你下面的人交出来，我已经联系好了医生，医院也联系好了，你要是钱也交不出，人也交不出，就只能留一个肾到这里了。”旁边的李华军就讲：“我不管你们是谁拿钱出来，我反正只要我自己的那份钱，不把我的那份钱给我，你们一个也别想走。”邓某1继续打电话借钱，但始终没有借到。在回娄底的过程中。彭勇志就跟李华军讲没其什么事了，其回家了，他们就到邓某1家里去拿钱了的事实；9.被害人邓某1的陈述，证明2020年6月8日16时许，其与朋友李某2、彭某在涟钢那边玩，周士杰打电话约其在娄星广场见面，周士杰一过来就跟其讲下面那个办卡的又搞了他们的钱，洪彪、彭勇志、李华军就让其上他们的车，其不上车，李华军就讲：“你要是自己不上车就别逼我们动手。”其担心被他们打，只好同意上车，彭勇志就把其的手机抢去，其朋友彭某就骗他们讲：“我和朋友李某2的银行卡上的钱也被他搞了，他不能走，要上车一起去。”对方也同意其朋友跟着一起走。他们直接把其带到了双峰境内的峡山塘水库，洪彪要其到水库边废弃的小房子里面去，他们都在小房子外面守着，彭某和李某2就站在离其不远处的地方，周士杰就在房子窗口跟其讲：“你今天想办法先拿几万块钱给他们，明天再带他们去抓人。”其给李放打了电话，要他快点帮其想办法，李放回电话给其说没有借到钱。彭勇志就对其讲：“今天你要是没拿来钱，我已经联系好了医院和医生，那就只能带你去割一个肾卖了，等你到晚上十点钟。”李华军就讲：“今天我没拿到钱的话，你们谁也别想走。”其听后心里非常害怕，其找其他朋友也没有借到钱。接着他们就开着车围着山里到处转，洪彪就对其讲：“搞不来钱，就先某你打一顿，再把你的手砍断再讲。”此时，其心里特别害怕，其就讲给其父亲打电话，让其父亲去借钱。其给其父亲邓某2打了电话要他先借20000元给其，其父亲讲可以给现金吗，彭勇志就讲要不银行卡转账，要不微信转账。其父亲把10000元转到了其的微信，并讲另外的10000元只有现金了，要他们到家里来拿。李华军就要其通过扫他的微信二维码将那10000元转到了他的微信上，接着其就带着他们往其家里去，到了离其家不远处的小太阳幼儿园那里，他们就不走了，要其打电话给其父亲送钱过来，其打完电话后不久，民警就过来把李华军、洪彪、唐德麒、徐平安抓住了的事实；10.被告人洪彪的供述，证明2020年6月8日，周士杰联系了邓某1，约好在娄星广场见面，为了要将被黑掉的钱要回来，彭勇志提出要李华军他们都相互配合好。过了一会儿，邓某1和彭某、李某2就过来，其一直待在车上玩手机，徐平安、唐德麒、徐刚有没有下车其不清楚。过了不到十分钟，彭勇志要其往双峰峡山塘水库那里开，邓某1就被李华军及彭勇志等人带到水库边那个废弃的房子里去了，李华军和彭勇志等人就一直在那里逼邓某1凑钱过来，意思是两条路要邓某1选一条，一条是邓某1自己想办法凑钱过来，另一条是要邓某1带大家去找当初办银行卡的下线，邓某1讲找不到人，他也没有钱，给他点时间再想办法凑钱。彭勇志就多次对邓某1讲等到晚上十点钟，要是钱凑不过来，医生和医院都已经联系好了，那就留邓某1的一个肾卖钱，李华军等人一直在旁边帮腔，同样用言语威胁邓某1。其和彭勇志、李华军等人就商量要转移地方，正好将邓某1一起来的彭某、李某2甩掉。其就开到了一座山里有雾的地方，其在车上对邓某1讲你到底能不能凑钱过来，要是不能凑钱过来，那你是哪只手拿的钱，就将哪只手留在这里的话吓唬他，彭勇志也继续讲：“等到晚上十点钟，要是钱凑不过来，医生和医院都已经联系好了的，那就留邓某1的一个肾卖钱。”邓某1就在那里想办法凑钱，李华军和彭勇志就讲可以找家里的父母要钱，邓某1讲先凑20000元。邓某1与他父亲反复联系，他父亲微信转了10000元过来，还有10000元只能到他家里拿。邓某1按照李华军的意思通过扫描李华军的微信收款码将10000元转给了李华军。后面其按李华军、彭勇志的意思将车往邓某1家里方向开，车停在了邓某1家那边的大马路上，李华军、彭勇志讲要邓某1家人将那10000元送到马路上来，在等他家里人送钱过来时，其、李华军、徐平安、唐德麒就被警察抓住了的事实；11.被告人李华军的供述，证明2020年6月8日，彭勇志与周士杰他们约了邓某1在娄星广场见面，邓某1和另外两名年轻男子过来了，彭勇志和周士杰就先过去和邓某1谈，没谈好，彭勇志就要邓某1同他们走，同邓某1一起来的那两名男子不同意带他走，彭勇志就讲你们要是不放心，你们可以跟着去。车子开到了双峰的峡山塘水库，彭勇志等人就将邓某1带到了水库边那个废弃的房子里，只有徐刚一个人在外面。彭勇志就讲“邓某1，要么叫你那些朋友和你一起把黑的钱吐出来，要么你就要你那个朋友过来，如果他没钱的话就留个肾在这里，如果那个朋友不过来的话，就只能找你了，要么你把钱吐出来，要么把你的肾留一个在这里，医生和医院都已经约好了的，等你到晚上十点钟。”其就说其是过来拿其的那份钱的，不把其的钱给其，他们一个都别想走。之后，邓某1一直在打电话借钱，但没有借到。彭勇志还多次在邓某1面前重复那句交不出钱就留一个肾的话。过了大概两个多小时，彭勇志要洪彪开着车在山里面到处转，转到了一个没有人烟的地方。彭勇志就对邓某1说：“你找了这么多人了，一分钱都没有借到，你看现在九点多快十点了，要不等下就下车打电话叫医生上来。”意思是割邓某1的肾算了，洪彪就说：“你是哪只手拿的钱，就把哪只手留在这里算了。”彭勇志说：“手别剁了，叫医生上来把肾割了一个就行了。”其和彭勇志就讲他要是借不到钱就向父母要，邓某1就给他父亲打电话，彭勇志要邓某1的父亲先某现金存了，再通过微信转过来。邓某1的父亲说只存了10000元，还有10000元现金。其就说先某10000元转过来，另外的10000元到邓某1家里去拿。其当即要邓某1把这10000元钱通过微信的方式转给了其。在回娄底的路上，周士杰就先下了车，车子开到了邓某1家附近的马路上，彭勇志就讲要邓某1家里人把钱送过来，在等的时候，其与徐平安、唐德麒、洪彪就被警察抓住了的事实；12.被告人徐平安的供述，证明2020年6月8日16时左右，彭勇志讲周士杰约了邓某1在娄星广场见面，其听到彭勇志说这里不是谈事情的地方，到别的地方去谈。和邓某1一起来的朋友就跟彭勇志说他们老板打电话过来了，具体说了什么其不清楚，只听到彭勇志说他们要是不放心，可以一起跟着去。车子开到了双峰境内的一个水库，停在了水库边一个废弃的房子里，彭勇志要邓某1到那个废弃的房子里去，大家都跟着进去了，除了徐刚一个人在外面。其听到彭勇志对邓某1说：“要么叫你那些朋友和你一起把吞了的钱吐出来，要么你就要你那个朋友马上过来，如果他没钱的话就留个肾在这里，如果那个朋友不过来，就只能找你，要么你把钱吐出来，要么把你的肾留一个在这里。”彭勇志还说他已经和医生约好了的，到晚上十点钟。过了一下子，李华军就说：“我过来就是来拿钱的，不管是邓某1还是彭勇志，我反正只要我的钱，不把我的钱给我，你们一个也别想走。”之后邓某1就一直在打电话借钱，但没有借到。李华军和彭勇志说不能老是在一个地方，彭勇志和其、李华军、洪彪带着邓某1上了小车，洪彪就开着车在山里面到处乱转，转到了一个没有人烟的地方，彭勇志就对邓某1讲：“你找了这么多人了，一分钱都没有借到，你看现在都九点快十点了，要不我等下就下车打电话叫医生上来（意思是要割邓某1的肾）。”洪彪接着对邓某1说：“你是哪只手拿的钱，他就把哪只手剁了。”彭勇志说：“手还是别剁了，叫医生上来把他的肾割了就行了。”洪彪又开着车到处转，转了一阵后，邓某1就给他父亲打电话了，其听彭勇志说了一句要邓某1父亲先某现金存了，再通过微信转过来。过了一阵之后，邓某1的父亲打电话过来了，讲只存了10000元到微信里，还有10000元现金。李华军要邓某1的父亲先某10000元转过来，另外的10000元再送邓某1回家时顺便再去拿。邓某1收到他父亲微信转来的10000元后，李华军就要邓某1通过微信的方式将这10000元转给了李华军。车子就往娄底方向开，到了娄底郊区没多远就停了车，停车没多久，警察就把其、李华军、唐德麒、洪彪都抓住了的事实；13.被告人唐德麒的供述，证明2020年6月8日16时左右，其与李华军、彭勇志等人到了娄星广场，邓某1和另外两个年轻男子过来，彭勇志和李华军就和邓某1他们在协商，其听到彭勇志说这里不是谈事情的地方，到别的地方谈去，彭勇志说完就要邓某1上了彭勇志他们的车。最后就到了双峰的峡山塘水库边上，彭勇志就叫邓某1到那个废弃的房子里面去，大家都进去了，只有徐刚一个人在外面。其进去之后看到邓某1在打电话，彭勇志说他已经和医生约好了，实在不行就割邓某1一个肾。其在废弃的房子里待了不久就出来了。过了一阵子，彭勇志、徐平安、李华军、洪彪带着邓某1上车走了。晚上十时左右，徐平安就打电话给其，让其把邓某1的朋友甩掉，然后与他们会合。其开车一直跟着彭勇志他们的车子走，在一条大马路上停了下来，彭勇志就讲，现在要到邓某1家里去拿一万块钱，要邓某1的父亲送过来就好。在马路上等的时候，警察就把其、徐平安、李华军、洪彪四个人抓住了的事实。全案事实，还有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、户籍资料、近照、抓获经过、尿检报告、入所体检表、现场检测报告书、释放证明书、刑事判决书、释放通知书等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人洪彪收买、非法提供信用卡信息，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人洪彪、李华军、徐平安、唐德麒伙同他人以暴力相威胁，抢劫他人财物，四被告人的行为均已构成抢劫罪；被告人李华军、徐平安、唐德麒伙同他人还利用互联网实施电信诈骗，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪彪、李华军、徐平安、唐德麒均系一人犯数罪，依法应予数罪并罚。在抢劫罪共同犯罪中，被告人洪彪系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李华军、徐平安、唐德麒起次要作用，系从犯，对被告人徐平安依法从轻处罚，对被告人李华军、唐德麒依法减轻处罚；其中抢劫金额10000元被告人已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法从轻处罚。在诈骗罪共同犯罪中，被告人李华军、徐平安、唐德麒起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人洪彪到案后如实供述公安机关尚未掌握的其收买、非法提供信用卡信息罪犯罪事实，具有自首情节，依法从轻处罚，自愿认罪认罚，依法从宽处罚。在抢劫罪中，被告人洪彪、李华军、唐德麒均如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人李华军、徐平安、唐德麒到案后如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗罪行，均具有自首情节，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人洪彪是曾因妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑的犯罪分子，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；被告人徐平安是曾因故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑的犯罪分子，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人徐平安提出抢劫罪不属实的辩解意见以及被告人洪彪的辩护人提出被告人洪彪不构成抢劫罪，只构成敲诈勒索罪、被告人李华军的辩护人提出被告人李华军的行为不符合抢劫罪的构成要件，而应定为敲诈勒索罪、被告人徐平安的辩护人提出被告人徐平安的行为不构成抢劫罪、被告人唐德麒的辩护人提出被告人唐德麒的行为不构成抢劫罪，构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，根据被害人的陈述、各被告人的供述以及证人证言，足以证明被告人等人将邓某1强行带至双峰县××附近，通过语言威胁的胁迫手段强索财物，期间，在邓某1向朋友借钱未果后，被告人徐平安、李华军、洪彪与彭勇志又在夜间将邓某1带上车开至一个没有人烟的地方通过言语威胁的胁迫手段向邓某1索取财物，邓某1在心理恐惧的情况下不得以向其父亲求助，其父亲被迫转账了10000元至邓某1的微信后，李华军立即将钱转至自己的微信。综合上述事实，被告人等人主观上有非法占有被害人财物的目的，客观上当场使用了语言恐吓威胁的胁迫方法，对被害人邓某1产生的心理恐惧和精神强制足以达到使其不敢反抗而当场交付财物的程度，符合抢劫罪的构成要件，应定抢劫罪。上述被告人的辩解意见及辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳。关于被告人徐平安的辩护人提出在诈骗罪中，公诉机关指控的被告人李华军、徐平安、唐德麒诈骗金额共计470600元，部分事实不清，证据不足及被告人唐德麒的辩护人提出对唐德麒的诈骗金额只能认定为9000元的辩护意见。经查，根据被告人李华军、徐平安、唐德麒的供述、被害人的陈述以及书证等证据，足以证实被告人李华军、徐平安、唐德麒伙同他人于2020年5月开始共同实施电信网络诈骗，有明确的分工，各被害人受骗后将金额均打至同案人控制的银行卡上的事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的相关规定，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人洪彪的辩护人提出被告人洪彪认罪认罚，在收买、非法提供信用卡信息罪中具有自首情节的辩护意见、被告人李华军的辩护人提出被告人李华军系从犯，在诈骗罪中具有自首情节并自愿认罪认罚，在抢劫罪中具有坦白情节，请求对李华军从轻处罚的辩护意见、被告人徐平安的辩护人提出被告人徐平安在诈骗罪中有自首情节，在共同犯罪中系系从犯，且自愿认罪认罚，建议对徐平安从轻处罚的辩护意见、被告人唐德麒的辩护人提出被告人唐德麒在诈骗罪中系从犯，有自首情节的辩护意见，均符合事实，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十三条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第六十五条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李华军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月10日起至2026年12月9日止。）二、被告人徐平安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月10日起至2026年12月9日止。）三、被告人唐德麒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月10日起至2026年6月9日止。）四、被告人洪彪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月10日起至2023年12月9日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。五、责令被告人李华军、徐平安、唐德麒于判决生效后十日内连带退赔被害人经济损失共计人民币四十七万零六百元。（附退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  邓清贞人民陪审员  彭新民二〇二一年一月十三日书 记 员  张姣红附退赔清单及相关法条：退赔清单：1.连带退赔被害人刘某经济损失人民币212000元。2.连带退赔被害人赵某经济损失人民币28000元。3.连带退赔被害人曹某1经济损失人民币52000元。4.连带退赔被害人马某2经济损失人民币31200元。5.连带退赔被害人唐某经济损失人民币2600元。6.连带退赔被害人陈某2经济损失人民币41600元。7.连带退赔被害人张某经济损失人民币65000元。8.连带退赔被害人陈某1经济损失人民币4200元。9.连带退赔被害人马某1经济损失人民币28000元。10.连带退赔被害人李某1经济损失人民币6000元。相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁以上的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。