江苏省南京市栖霞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0113刑初561号 公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。 被告人刘某甲，男，1988年8月30日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地山东省阳信县。2020年5月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审，同年12月22日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 被告人张某甲，男，1979年12月22日生，汉族，初中文化，无业，住山东省阳信县。2020年5月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局取保候审，同年12月22日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 被告人朱某甲，男，1995年6月1日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市江宁区，户籍所在地山东省惠民县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月22日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 被告人鲍某，女，1995年7月17日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市江宁区，户籍所在地山东省邹平县。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。 被告人孟某乙，男，1993年3月12日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市江宁区，户籍所在地山东省邹城市。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审，同年12月22日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 被告人王某乙，男，1989年12月19日生，汉族，初中文化，无业，住山东省乳山市。2020年5月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月22日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 公诉机关以宁栖检诉刑诉〔2020〕588号起诉书指控被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员王洪男出庭支持公诉，被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年以来，李某甲（另案处理）等人先后在南京市江宁区、栖霞区以“自愿连锁经营业”（又称“资本运作”、“1040阳光工程”）的方式从事非法传销活动。该传销组织以资本运作投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照“五级三晋制”形成层级，以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。在该传销组织内，直总级成员为管理层，同时在各个团队选任大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管、申购总管等作为组织下辖团队的管理层。截至2020年5月12日，该传销组织在南京市栖霞区形成了孟某甲（另案处理）团队、李某乙（另案处理）团队等六个团队，累计发展传销人员70余人且层级在三级以上。该六个团队为统一的传销体系，各团队成员相互拜访、交流走动，共同遵守组织制定的各项规定，并通过微信群进行互动交流。其中： 1.被告人刘某甲自2018年6月起担任该传销组织直总，听取各团队大总管关于团队日常申购情况的汇报，并监督下辖团队开展各项活动；被告人刘某甲自2020年初起同时担任该传销组织申购总裁，管理整个传销组织的申购条线，负责新发展成员认购份额费用缴款统计。 2.被告人张某甲在2019年11月至2020年4月间担孟某甲团队的能力总管，负责安排各类培训，组织正班、副班培训，以提升团队成员的“连锁经营”业务能力；自2020年4月起担任自律总管，负责维护传销团队、家庭的纪律，对本团队以及传销体系成员遵守行业规定的情况进行日常管理。 3.被告人朱某甲自2020年4月起担任孟某甲团队能力总管，负责安排各类培训、传达培训通知，组织正班、副班培训，以提升团队成员的“连锁经营”业务能力。 4.被告人鲍某自2020年3月起担任孟某甲团队申购总管，负责新发展成员的购买份额的缴款凭证、身份证复印件、照片的收集并办理新成员加入传销组织的相关手续。 5.被告人孟某乙在2020年1月至2020年3月间担任张某甲团队自律总管，自2020年4月起担任李某乙团队自律总管，负责维护传销团队纪律，对本团队成员遵守行业规定的情况进行管理；同时配合传销体系自律总裁负责该传销体系各团队间的自律检查互动工作。 6.被告人王某乙自2020年4月起担任李某乙团队能力总管，负责安排各类培训、传达培训通知，组织正班、副班培训，以提升团队成员的“连锁经营”业务能力。 2020年5月12日，被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙先后被公安机关抓获到案，后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、前科查询记录表、受案登记表、立案决定书、接处警工作登记表、抓获经过、情况说明、组织结构图、微信截图、认罪认罚具结书，证人高某、马某、朱某等人的证言，被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙的供述和辩解，辨认笔录、提取笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙组织、领导以资本运作的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某甲、张某甲、朱某甲、鲍某、孟某乙、王某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。六被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2022年12月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年12月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年11月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人鲍某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人孟某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年12月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年11月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张文娟 人民陪审员  王 荣 人民陪审员  于文艳 二〇二一年一月五日 书 记 员  张美玲