江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初445号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人陈某甲，男，1998年1月7日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省嘉禾县。2020年7月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月6日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。指定辩护人马长燕，南京市栖霞区法律援助中心律师。被告人李某乙，男，1998年5月8日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省嘉禾县。2020年5月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月10日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人刘杨，南京市栖霞区法律援助中心律师。被告人李某丙，男，1995年4月2日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省嘉禾县。2020年6月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月10日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。指定辩护人杨成旭，南京市栖霞区法律援助中心律师。被告人王某甲，女，1989年5月16日生，汉族，小学文化，无业，住湖南省安化县。2020年5月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月10日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人唐勇，天津大有律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2020]468号起诉书指控被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员张全建出庭支持公诉，被告人陈某甲及指定辩护人马长燕律师，被告人李某乙及指定辩护人刘杨律师，被告人李某丙及指定辩护人杨成旭律师，被告人王某甲及辩护人唐勇律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月至4月间，周某（另案处理）等人组织被告人陈某甲等人依指令通过在多家银行开设账户，协助他人收存诈骗所得，通过在银行账户、支付宝等间进行转账、取现帮助转移赃款，并从中牟取好处费。具体是：2020年3月，被告人陈某甲安排被告人李某乙、李某甲、邹某（均另案处理）三人至湖南省安化县一宾馆中，共同收存被害人薛某被诈骗款60万元，并在自己所办的银行卡、支付宝等间进行多次转账，后三人将共计599678元转入被告人王某甲支付宝账户，王某甲将其中461632.21元转入周某支付宝账户。周某在福建省安溪县又指使被告人李某丙、被告人陈某甲、王某、王**、邹某甲（均另案处理）等将该461632.21元进行转账、取现。上述人员均获得数额不等的好处费。2020年5月3日，公安民警将李某乙抓获；同年5月8日，公安民警将王某甲抓获；同年6月4日公安民警将李某丙抓获；同年7月10日公安民警将陈某甲抓获；到案后，四被告人如实供述了主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲明知是犯罪所得而予以收存、转移，并从中获取非法利益，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。四被告人伙同他人共同实施故意犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请法院依法判处。被告人陈某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人陈某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1.陈某甲系从犯。2.陈某甲系坦白，自愿认罪认罚。被告人李某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人李某乙的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1.李某乙系从犯，社会危害性小。2.李某乙系坦白，自愿认罪认罚。建议对李某乙适用缓刑。被告人李某丙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人李某丙的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1.李某丙系从犯。2.李某丙系坦白，自愿认罪认罚。建议对李某丙适用缓刑。被告人王某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人王某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1.王某甲属于从犯，主观恶性小，社会危害性小。2.王某甲系犯罪中止。3.王某甲构成坦白，自愿认罪认罚。建议对王某甲适用缓刑。经审理查明：2020年3月至4月间，周某（另案处理）等人组织被告人陈某甲等人依指令通过在多家银行开设账户，协助他人收存诈骗所得，通过在银行账户、支付宝等间进行转账、取现帮助转移赃款，并从中牟取好处费。具体是：2020年3月，被告人陈某甲安排被告人李某乙、李某甲、邹某（均另案处理）三人至湖南省安化县一宾馆中，共同收存被害人薛某被诈骗款60万元，并在自己所办的银行卡、支付宝等间进行多次转账，后三人将共计599678元转入被告人王某甲支付宝账户，王某甲将其中461632.21元转入周某支付宝账户。周某在福建省安溪县又指使被告人李某丙、被告人陈某甲、王某、王**、邹某甲（均另案处理）等将该461632.21元进行转账、取现。上述人员均获得数额不等的好处费。2020年5月3日，公安民警将李某乙抓获；同年5月8日，公安民警将王某甲抓获；同年6月4日公安民警将李某丙抓获；同年7月10日公安民警将陈某甲抓获；到案后，四被告人如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲在开庭审理中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、常住人口基本信息、前科查询记录表、搜查证、银行转账记录截图、账单详情、交易记录截图、银行流水明细、支付宝流水明细、犯罪数额说明、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书，证人周某、王某等人的证言，被害人薛某的陈述，被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲的供述和辩解，辨认笔录、检查笔录、提取笔录、搜查笔录等证据在卷予以证实。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲明知是犯罪所得而予以收存、转移，并从中获取非法利益，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈某甲、李某乙、李某丙、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人与他人共同实施故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。四被告人归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。四被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，导致上游犯罪无法及时查处，造成被害人重大财产损失无法挽回，均酌情从重处罚，因此对于李某乙、李某丙、王某甲辩护人提出的李某乙、王某甲社会危害性小、主观恶性小，建议对上述三被告人适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。王某甲辩护人提出的王某甲系犯罪中止的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的四被告人系从犯，构成坦白，自愿认罪认罚等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年7月10日起至2022年7月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年5月3日起至2022年5月2日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月4日起至2022年3月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年5月9日起至2022年5月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  韦跃峰人民陪审员  杨自金二〇二一年一月五日书 记 员  张美玲