江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初1077号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人王启叶，男，1987年9月10日出生于江苏省滨海县，汉族，中专文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在江苏省盐城市滨海县。2020年8月22日因本案向公安机关投案，2020年8月25日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人王渊玮，江苏崇安律师事务所律师。被告人田勇琪，女，1987年4月28日出生于陕西省麟游县，汉族，初中文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在陕西省宝鸡市麟游县。2020年8月3日因本案被抓获，2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人余云丹，江苏茂业律师事务所律师。被告人刘付东，女，1990年6月8日出生于云南省梁河县，汉族，小学文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县。2020年8月3日因本案被抓获，2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年8月21日被指定居所监视居住，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人武文娇，江苏仁勤律师事务所律师。被告人刘付蓉，女，1989年2月17日出生于云南省梁河县，汉族，小学文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县。2020年8月3日因本案被抓获，2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年8月21日被指定居所监视居住，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人高明明、胡焱，江苏新翔律师事务所律师。被告人李海燕，女，1988年10月13日出生于云南省梁河县，汉族，初中文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市。2020年8月3日因本案被抓获，2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年8月21日被指定居所监视居住，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人赵志凤，江苏大浔律师事务所律师。被告人许应生，女，1979年2月5日出生于云南省梁河县，公民身份镇号码533122197902050421，汉族，初中文化，无业，住上海市长宁区。2019年9月17日犯开设赌场罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2020年3月16日刑满释放。2020年9月17日因本案向公安机关投案，当日因涉嫌开设赌场罪被指定居所监视居住，2020年9月30日被刑事拘留，2020年11月6日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人陆磊，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人周正贵，男，1975年12月23日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，无业，租住无锡市梁溪区，户籍在江苏省射阳县。2020年8月3日因本案被抓获，2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2020年9月11日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人董春娜、李克章，江苏海辉律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]1083号起诉书指控被告人王启叶、田勇琪、刘付东、刘付蓉、李海燕、许应生、周正贵犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员马丽出庭支持公诉，七被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至8月间，涉案人员陈荣超（另案处理）伙同被告人王启叶、田勇琪等人，经预谋在无锡市梁溪区××开设百家乐赌场，通过被告人刘付东、刘付蓉、李海燕在发牌时采用“换二张”的作弊手法控制赌博输赢，实施诈骗。其中被告人王启叶负责赌场管理，被告人田勇琪负责管理码房，被告人周正贵负责结算转账及人员分成，被告人许应生纠集被告人刘付东、刘付蓉、李海燕等人作为荷官，负责发牌。2020年8月2日晚，上述被告人采用上述方法骗得被害人陶某人民币13万元、被害人陈某人民币约2.6万元、被害人倪某人民币约1万元。被告人田勇琪、刘付东、刘付蓉、李海燕、周正贵到案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实。被告人王启叶、许应生分别于2020年8月22日、2020年9月17日主动至公安机关投案，并如实供述了自己诈骗的犯罪事实。七被告人均自愿认罪认罚。公安机关从被告人周正贵处扣押违法所得人民币14.1万元。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有无锡市公安局梁溪分局制作或者收集的刑事摄影照片、刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、房屋租赁合同、微信支付交易明细、支付宝转账记录、被害人陶某、陈某、倪某的陈述、证人茅某、苏某、吴某等人的证言、被告人王启叶、田勇琪、刘付东、刘付蓉、李海燕、许应生、周正贵及同案参与人员陈荣超、张永明等人的供述、辨认笔录扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、七被告人出具的认罪认罚具结书以及被告人许应生的前科资料等证据在卷佐证，足以认定。被告人王启叶的辩护人提出的辩护意见是，被告人王启叶是初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人田勇琪的辩护人提出的辩护意见是，被告人田勇琪是初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘付东的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘付东是初犯，在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人刘付蓉的辩护人提出的辩护意见，被告人刘付蓉是是初犯，在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人李海燕的辩护人提出的辩护意见是，被告人李海燕是从犯，在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人许应生的辩护人提出的辩护意见，被告人许应生有自首情节，在共同犯罪中是从犯，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人周正贵的辩护人提出的辩护意见是，被告人周正贵是初犯，在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚，并宣告缓刑。本院认为，被告人王启叶、田勇琪、刘付东、刘付蓉、李海燕、许应生、周正贵伙同他人，在开设赌场过程中，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人王启叶、田勇琪起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人刘付东、刘付蓉、李海燕、许应生、周正贵起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许应生因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王启叶、许应生犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人田勇琪、刘付东、刘付蓉、李海燕、周正贵犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。七被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。各被告人的辩护人提出对各被告人从轻、减轻处罚的相关辩护意见，予以采纳，但根据被告人周正贵等人的犯罪情节，不符合缓刑适用条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王启叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月22日起至2024年2月21日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人田勇琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月3日起至2024年2月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘付东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年8月3日起至2022年11月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人刘付蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年8月3日起至2022年11月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人李海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年8月3日起至2022年11月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。六、被告人许应生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年9月17日起至2022年12月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。七、被告人周正贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月3日起至2022年8月2日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。八、公安机关扣押在案的违法所得人民币14.1万元，予以没收，上缴国库；继续追缴七被告人违法所得人民币2.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二一年一月十二日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。