湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1022刑初5号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人黄某某，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月17日被宜章县公安局刑事拘留；同年8月5日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 辩护人李文平，湖南锐杰（汝城）律师事务所律师。 辩护人谭雅琼，湖南锐杰（汝城）律师事务所律师。 被告人朱某某，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月30日被宜章县公安局刑事拘留；同年8月5日经宜章县人民检察院决定对其作不批准逮捕，次日宜章县公安局对其取保候审。2021年1月6日本院决定对其取保候审。2021年1月11日经本院决定，2021年1月12日由宜章县公安局执行逮捕，现羁押于郴州市看守所。 辩护人朱的良，湖南为全律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检刑检刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人黄某某、朱某某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。该案由郴州市中级人民法院指定本院进行审理。本院于2021年1月4日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员刘国良出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人李文平，被告人朱某某及其辩护人朱的良均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控：2017年底，黄某(在逃)找到黄某某，让其帮忙贩卖和介绍他人贩卖“四件套”(身份信息、电话卡、U盾、银行卡)，每套收购的价格3000至4000元不等。收到“四件套”后，黄某某将这些“四件套”邮寄至黄某指定的地点，广东省的惠州市、东莞市、深圳市，福建省等中转地，再由中转地流转国外。另黄某某帮黄某贩卖“四件套”跑腿做事，除费用以外按每天500元拿工资。2018年以来，黄某某从宋某某、黄某某、何某某、朱某某等人处收购22套“四件套”贩卖给黄某获利17500元；帮助黄某跑腿做事等获利4000元。 2019年8月份，黄某某找到下线朱某某，让其办理“四件套”，每套给2000元的好处费。朱某某明知黄某某贩卖“四件套”用于违法犯罪活动，还先后办理一张工商银行卡、U盾，一张招商银行卡、U盾，一张农业银行卡、U盾给黄某某。除自己办理贩卖外，朱某某还先后介绍自己的表姐何某某、外甥女宋甲及宋甲的3个同学办理银行卡“四件套”共6件，后黄某某因怕办理的“四件套”出问题影响学生，黄某某让朱某某通知宋甲等人，让其注销“四件套”。办卡产生的费用都由黄某某负责，朱某某共获利6000元。 2020年6月29日被告人朱某某被抓获归案，同年7月16日被告人黄某某被抓获归案。被告人黄某某、朱某某如实供述了前述事实，已主动退还非法所得赃款。 辩护人李文平提出的辩护意见是：1、对于公诉机认定被告人黄某某是主犯有异议，被告人黄某某在整个犯罪过程中，是受在逃犯罪嫌疑人黄某所引诱、驱使，起诉书中已明确指出，被告人黄某某应认定为从犯。2、除公诉机关已经指出的从轻从宽情节外，被告人黄某某在本案中还有四个方面可酌情从宽的情节：一是被告人黄某某通过其家属已缴纳罚金；二是被告人黄某某怕已办理“四件套”的学生受影响，主动要求四个学生及时注销“四件套”，量刑时可考虑更多地出于教育和挽救；三是被告人黄某某患有二型糖尿病，须长期服药治疗；四被告人黄某某就其家庭的主要经济支柱。综上，建议对被告人黄某某判处六个月有期徒刑并处罚金。 辩护人朱的良提出的辩护意见是：被告人朱某某存在以下法定及酌定从轻、减轻、免除处罚的情节，一是被告人朱某某在共同犯罪中属于从犯；二是被告人朱某某如实供述了自己的犯罪行为，系坦白；三是被告人朱某某一向表现良好，系初犯、偶犯；四是被告人朱某某积极退赃、认罪、认罚，有真诚的悔罪表现；五、被告人朱某某已经没有了人身危险性和社会危害性。量刑建议：被告人朱某某作为一个丧偶妇女，坚持代死亡丈夫赡养老人，并独自抚养两个儿子成长，实属不易；被告人朱某某被认定为精准扶贫对象，但其不等、不靠、不要，在私企务工谋生，不为政府添负担，难能可贵；建议法庭依法判处被告人有期徒刑六个月，同时依法宣告缓刑，既有利于社会的稳定，又有利于挽救被告人。 被告人黄某某、朱某某对其犯罪事实在开庭审理过程中无异议，并有1、书证:常住人基本信息、到案经过、立案决定书、朱某某银行信用卡交易流水1册、微信聊天记录材料1套、何某某和朱某某的微信转账记录、追缴物品清单等;2、证人证言:证人何某某、何秋云、黄某某、宋甲、黄某某的证言;3、被告人的供述与辩解:被告人黄某某、朱某某的供述与辩解；4、检查、辨认、指认笔录:宜章县公安局侦查人员制作的检查、辨认、指认等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄某某、朱某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人黄某某、朱某某犯妨害信用卡管理罪的事实和罪名成立，本院予以支持。黄某某在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚;朱某某在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。对于辩护人提出的被告人黄某某系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人黄某某、朱某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄某某、朱某某自愿认罪、认罚并签署具结书，依法可以从宽处罚。被告人黄某某、朱某某主动退还非法所得赃款，积极缴纳罚金，认罪、认罚，依法从宽处理。对于两被告人的辩护人提出的具有的其他法定、酌定从轻处罚情节，本院予以采纳。综上，根据被告人黄某某、朱某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度、悔罪表现。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳清） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年2月15日止。） 二、被告人朱某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳清） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年3月2日止，2020年6月29日至2020年8月6日折抵刑期一个月零九天。） 三、被告人黄某某、朱某某在公安机关所退赃款，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本四份。 审 判 长  曾国萧 审 判 员  王乐凯 人民陪审员  樊友海 二〇二一年一月十二日 法官 助理  毛宇宏 书 记 员  肖小梅 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； ……