河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终1308号公诉机关河南省新郑市人民检察院。上诉人（原审被告人）靳玉香，女，1963年10月14日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，农民，住河南省新郑市老南街36号（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被新郑市公安局刑事拘留，同日被新郑市公安局取保候审，2020年12月14日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人李松三，男，1963年10月10日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月25日被新郑市公安局逮捕。原审被告人安俊伟，男，1986年10月27日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月25日被新郑市公安局逮捕。原审被告人高宽，男，1997年2月14日出生河南省新郑市，汉族，中专文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月3日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人李雷声，男，1994年12月5日出生于河南省新郑市，汉族，本科文化程度，农民，住河南省新郑市丰台苑3号楼1单元103室（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月3日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人蒋玉琴，女，1974年7月14日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，农民，住新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月4日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人林收，男，1968年11月19日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市新烟办铁路家属院1号楼1单元西户（户籍所在地河南省商丘市宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人赵东，男，1989年10月4日出生于河南省新郑市，汉族，中专文化程度，农民，住河南省新郑市后屯六巷第二栋楼5楼东户（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人王振龙，男，1989年2月4日出生于河南省新郑市，汉族，中专文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人王广杰，男，1988年7月20日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，农民，住河南省郑州市富士康员工宿舍（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人温升升，男，1988年12月27日出生于河南省宜阳县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市人民路与华夏大道交叉口手机产业园坚果公寓Ｂ栋567房间（户籍所在地河南省洛阳市宜阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人殷广宾，男，1969年7月9日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，农民，住河南省新郑市中华路鸿鹄花园2号楼4单元6楼北户（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被新郑市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人曹飞，男，1988年12月7日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市。曾因犯盗窃罪于2009年12月25日被本院判处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月17日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人司超磊，男，1990年10月9日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月4日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人许秋荣，女，1985年9月13日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月9日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人邢永娜，女，1979年8月19日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市新建路街道金榜家园3号2单元6楼东户（户籍所在地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月9日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人李彬，男，1992年6月6日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，2020年1月4日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。原审被告人董永和，男，1979年8月21日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，农民，住河南省新郑市(户籍所在地河南省新郑市)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，次日被新郑市公安局取保候审，2020年12月15日被新郑市人民法院取保候审。河南省新郑市人民法院审理河南省新郑市人民检察院指控原审被告人李松三、安俊伟、高宽、李雷声、蒋玉琴、林收、赵东、王振龙、王广杰、温升升、殷广宾、曹飞、司超磊、许秋荣、邢永娜、李彬、董永和、靳玉香犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年11月23日作出（2020）豫0184刑初574号刑事判决，原审被告人靳玉香不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年10月份以来，被告人李松三伙同同案犯王素真、左白妮（均另案处理）为获取差价，以每套800至1100元的价格从被告人安俊伟、同案犯朱滨滨处收买大量成套银行卡（包括办卡人身份信息、银行卡及密码，绑定手机卡及该手机号注册的微信和密码，开通网银、U盾和密码），再以每套1500元的价格出售给李梦琪（另案处理）。朱滨滨为获取成套银行卡，通过微信发布广告信息，招揽并发展同案犯李成伟、崔二波、王俊强等人（另案处理）为下线介绍他人到其POS机店内进行办理。后李成伟、崔二波等人伙同被告人李雷声、同案犯李双民等人，在河南省新郑市文化路与金城路交叉口西南角“昊威广告”店内，以支付提成为手段再发展被告人王广杰、蒋玉琴、王振龙、林收、赵东、温升升、殷广宾、司超磊、许秋荣、邢永娜、李彬、董永和、靳玉香等人为下线介绍他人办理银行卡，后高价卖给朱滨滨；同案犯王俊强发展被告人曹飞为下线以同样的方式，介绍他人办理银行卡卖与朱滨滨。其中，李松三买卖银行卡信息158套，安俊伟买卖银行卡信息24套，高宽协助朱滨滨买卖银行卡信息132套，李雷声介绍买卖银行卡信息9套，蒋玉琴介绍买卖银行卡信息18套，林收介绍买卖银行卡信息4套，赵东介绍买卖银行卡信息9套，王振龙介绍买卖银行卡信息5套，王广杰介绍买卖银行卡信息7套，温升升介绍买卖银行卡信息7套，殷广宾介绍买卖银行卡信息6套，曹飞介绍买卖银行卡信息7套，司超磊介绍买卖银行卡信息5套，许秋荣介绍买卖银行卡信息2套，邢永娜介绍买卖银行卡信息5套，李彬介绍买卖银行卡信息4套，董永和介绍买卖银行卡信息2套，靳玉香介绍买卖银行卡信息2套。原判另认定，2020年1月4日，新郑市公安局分别将被告人司超磊、李彬退缴赃款人民币1200元、1400元予以扣押。原判认定上述事实的证据，有各被告人及同案犯朱滨滨、左白妮、李成伟、崔二波等人的供述，证人穆莲英、马某、赵某、王某等人的证言，户籍证明，前科证明，刑事判决书，侦破报告，到案经过，提取笔录、辨认笔录、搜查笔录，扣押物品、文件清单，微信图及转账记录，身份证照片情况，提取的电子文件信息情况，扣押的涉案银行卡、U盾、手机、身份证，退赃材料，立功材料，银行卡开户信息，认罪认罚具结书、调查评估意见书等。根据上述事实和证据，原判以犯收买、非法提供信用卡信息罪分别判处被告人李松三有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人安俊伟有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人高宽有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人蒋玉琴有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人赵东有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人曹飞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李雷声有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人王广杰有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人温升升有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人殷广宾有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人王振龙有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人邢永娜有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人司超磊有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人林收有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李彬有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人许秋荣拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人董永和拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人靳玉香罚金人民币一万元；被告人司超磊、李彬退缴的违法所得人民币2600元予以没收，上缴国库；其他被告人的违法所得继续追缴，上缴国库。原审被告人靳玉香上诉称，没有介绍他人到昊威广告店办理银行卡，其前去是为了向公司老板讨要工资。经二审审理查明的事实与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，二审查明属实，予以确认。关于上诉人靳玉香的上诉理由，经查，其在介绍并带领王某到昊威广告店办理银行卡过程中，公安机关将该店查获，其在询问中即承认介绍他人到该店办银行卡，后其于2020年3月10日到公安机关投案后再次供认了上述事实，并供认广告店老板给其的240元系介绍费，其并在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，当庭亦认罪认罚。其供述的内容与证人王某的证言相互印证，另有微信聊天记录作证，原判据此认定其犯罪事实及所判处刑罚并无不当，其上诉称系为讨要工资的理由无其他证据证明，不能成立。故其上诉理由不能成立。本院认为，上诉人靳玉香、原审被告人李松三、安俊伟、高宽、李雷声、蒋玉琴、林收、赵东、王振龙、王广杰、温升升、殷广宾、曹飞、司超磊、许秋荣、邢永娜、李彬、董永和伙同他人，为获取利益，违反信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人靳玉香的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李传芳审判员  宁 伟审判员  李继军二〇二一年一月十四日书记员  马于珍