陕 西 省 甘 泉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书` （2021）陕0627刑初1号 公诉机关陕西省甘泉县人民检察院。被告人潘某某，男，生于2001年8月26日，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省连云港市灌南县，住江苏省苏州市相城区，公民身份号码：32072XXXX108264834，2020年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被甘泉县公安局刑事拘留，2020年6月11日经甘泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于甘泉县看守所。被告人白某，男，生于1998年5月20日，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省延长县，住该处，公民身份号码：61062XXXX805200616，2020年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被甘泉县公安局取保候审，2020年12月21日被甘泉县人民检察院取保候审，2020年12月21日被本院取保候审甘泉县人民检察院以甘检刑刑诉（2020）66号起诉书指控被告人潘某某、白某犯诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月6日公开开庭审理了本案。甘泉县人民检察院指派检察员王存财、邓银娥出庭支持公诉，被告人潘某某、白某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人潘某某自2020年2月份以来购买十余个网络聊天工具QQ号，并在其购买的QQ号聊天群大量宣传以扫二维码有高额返利的诈骗信息，伺机寻找受害人上当受骗；另一被告人白某自2020年3月份开始，在明知其搜集的二维码是潘某某为实施诈骗所用，还委托他人向商户搜集二维码，将二维码供其实施诈骗使用，从中非法获利。（一）2020年4月18日，被告人潘某某（QQ号：6646524和369443596）的QQ好友（侦查中）告诉该潘，说他刚骗了做返利的被害人李某甲（QQ号：2181094897）一千多元，让潘某某扮演财务客服退款继续骗钱；潘某某用QQ号：369443596添加李某甲为QQ好友，称其是财务客服退款的，并告知受害人李某甲扫进二维码的一千多元钱冻结了，需要继续扫二维码才可以解冻，李某甲相信后，按照该潘的要求在其提供的YY二维码中于2020年4月18日15时32分53秒扫码转款2000元（YY账户扣除25%以后，通过支付宝用户名为“日本鬼子”于2020年4月20日20时27分24秒转账给潘某某支付宝17715XXXX54账户1500元，该支付宝用户信息正在侦查中），并将转账截图发给对方，对方收到截图后，告知李某甲转账激活账户失败，要求继续转款，同时该潘让QQ5842743好友（被告人白某）为其提供商户二维码，并将该二维码由潘某某再次发给李某甲，要求其再次扫该二维码，且分三次转账，李某甲按照被告人潘某某的要求分别于2020年4月18日17时41分16秒扫码转账1000元、17时42分58秒扫码转账500元、17时43分56秒扫码转账500元，被告人潘某某确认扫码成功后让其等待退款，该潘并未退款，至此，潘某某诈骗李某甲合计4000元。被告人潘某某诈骗李某甲过程中，被告人白某明知潘某某索要二维码是在实施诈骗，但在潘某某承诺给白某提供的二维码中进入的钱抽成20%利益的驱使下，该白仍然委托不知情的甘泉籍朋友张某某为其搜集商户二维码，并承诺给张某某提供的二维码中进入的钱7.6%的抽成，张某某便将邻居黄某某的“甘泉县财苑打印部”收款二维码提供给白某，当时张某某承诺给黄某某进入二维码的钱1%的抽成；潘某某诈骗李某甲的2000元进入“甘泉县财苑打印部”二维码后，黄某某扣除自己的抽成后将钱转给张某某，张某某扣除自己的抽成后又将钱转给白某，白某扣除11.4%后，于2020年4月18日17时46分29秒通过支付宝口令红包（17384XXXX91）转给潘某某支付宝（17715XXXX54）1600元。此次过程中，被告人潘某某诈骗李某甲4000元，该潘获利3100元，被告人白某参与了2000元，获利200余元。（二）2020年4月16日，被告人潘某某将从被告人白某处要来的“万某某购物广场”的二维码提供给另外一个和潘某某一样实施“杀鱼盘”的同行，对方骗取了李某乙8397.75元，其中有1500元是通过“万某某购物广场”的二维码收取的。诈骗成功后，白某将收到的1500元扣除了200元后通过支付宝口令红包给潘某某回款，潘某某收到口令之后将口令发给他的同行，对方将红包领取。为证实以上事实，公诉机关提供了物证手机及银行卡、书证受案登记表、归案情况说明、扣押决定书、户籍证明、银行卡交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人潘某某、白某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于二人均认罪认罚，且已退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，建议判处被告人潘某某有期徒刑八个月至一年又六个月，并处罚金5000元至10000元；建议判处被告人白某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元至5000元。   被告人潘某某、白某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年2月，被告人潘某某购买十余个QQ号，并在QQ聊天群大肆发布“扫二维码有高额返利”的诈骗信息。2020年3月，被告人白某明知潘某某实施网络诈骗行为，仍委托他人向商户搜集二维码，提供给潘某某使用以获取一定比例的抽成。一、2020年4月18日，被告人潘某某（QQ号6646524、369443596）的一名QQ好友（未查清真实身份）告诉潘某某，其刚骗取了被害人李某甲（QQ号2181094897）一千余元，指使潘某某假扮财务客服退款人员继续骗钱。随后，潘某某使用QQ号369443596添加李某甲为好友，称其是财务客服退款人员，并告知被害人李某甲之前扫进二维码的一千多元钱已被冻结，需要继续扫二维码才可以解冻。李某甲深信不疑，遂向潘某某提供的YY二维码转款2000元（YY帐户扣除25%以后，通过支付宝昵称“日本鬼子”转账给潘某某支付宝账户1500元）。李某甲将转账截图发给潘某某后，潘某某再次告知李某甲激活账户失败，要求继续转款，同时潘某某向QQ5842743好友（即被告人白某）索要了一个商户的二维码，发给发给李某甲。李某甲再次按照被告人潘某某的要求，分三次转款2000元。潘某某确认扫码成功后，将李某甲拉黑，并未退款。被告人潘某某通过QQ联系到被告人白某，向白某承诺由白某提供二维码（即担任“洗款手”），诈骗成功后给白某20%的抽成。随后，白某委托不知情的甘泉籍朋友张某某为其搜集商户二维码，并承诺给张某某7.6%的抽成，张某某便将黄某某的“甘泉县财苑打印部”收款二维码提供给白某，张某某承诺给黄某某1%的抽成。潘某某诈骗李某甲的2000元进入“甘泉县财苑打印部”二维码后，黄某某、张某某分别扣除自己抽成后转给白某，白某扣除抽成后通过支付宝口令红包转给潘某某1600元。该起事实中，被告人潘某某诈骗被害人李某甲4000元，被告人白某参与诈骗2000元。二、2020年4月16日，被告人潘某某将从被告人白某处要来的“万某某购物广场”的二维码提供给另一名实施网络诈骗的同行（未查清真实身份），该同行骗取了被害人李某乙共计8397.75元，其中1500元是通过“万某某购物广场”的二维码收取的。诈骗成功后，白某将收到的1500元扣除了200元抽成后，通过支付宝口令红包转给潘某某，潘某某收到口令后发给该同行，潘某某未获利。综上，被告人潘某某、白某诈骗2起，被告人潘某某诈骗金额为5500元，被告人白某诈骗金额为3500元。另查明，案发后被告人潘某某、白某已退还被害人李某甲、李某乙全部损失，取得二名被害人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机、银行卡、书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、微信聊天记录、支付宝交易记录、户籍证明、无违法犯罪记录证明、谅解书、证人黄某某、高某某、张某某证言、被害人李某甲、李某乙陈述、被告人潘某某、白某供述、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某某伙同被告人白某，以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额较大，二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人潘某某起主要作用，系主犯，被告人白某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人潘某某、白某均认罪认罚，且已退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，依法从轻处罚。被告人白某经社区矫正机构评估适宜非监禁刑，依法适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下：一、   被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元人民币（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月8起至2021年3月7日止。罚金已缴纳）。二、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期限为一年，并处罚金4000元人民币（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、随案移交的作案工具手机6部、银行卡4张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 员    王美丽 二〇二一 年一 月六 日 法 官助 理     拓  昕书 记 员    李玲霞     附：本案适用的法律条款内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。    第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。    第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；  （二）被告人违背意愿认罪认罚的；  （三）被告人否认指控的犯罪事实的；  （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；  （五）其他可能影响公正审判的情形。  人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。  2021062711998052061062119980520061620010826153207242001082648340202101041