江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1281刑初10号公诉机关兴化市人民检察院。被告人吉某，男，1996年11月1日生，无业，住兴化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月19日被该局取保候审。被告人徐某甲，男，1995年2月9日生，打工，住兴化市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日被兴化市公安局取保候审。被告人刘某，男，1992年4月25日生，个体经营户，住泰州市海陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日被兴化市公安局取保候审。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕701号起诉书指控被告人吉某犯诈骗罪、被告人徐某甲、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭依法公开开庭进行了审理。兴化市人民检察院指派检察员仇旭东出庭支持公诉，被告人吉某、徐某甲、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪2020年8月至10月间，被告人吉某在兴化市戴南镇的多家个体烟酒店以支付少量定金的方式实施诈骗作案4起，骗得烟、酒等物品低价销售后用于个人挥霍消费。经鉴定，其实际骗得的烟、酒等物品价值人民币84221元，造成被害人实际损失价值人民币72941元。分述如下：1.2020年8月30日，被告人吉某到兴化市戴南镇张万村李某经营的烟酒店，以办事为名骗得“洋河海之蓝”白酒10箱，其支付定金900元，经鉴定，所骗白酒价值人民币7000元，造成被害人实际损失人民币6100元。2.2020年9月11日，被告人吉某到兴化市戴南镇集镇丁某经营的“大中华”烟酒店，以办酒席为名骗得“洋河梦之蓝3”白酒10箱、软“中华”香烟4条，其支付定金4680元，经鉴定，所骗白酒、香烟共计价值人民币17332元，造成被害人实际损失人民币12652元。3.2020年9月15、16日，被告人吉某到兴化市戴南镇顾庄村纪某经营的“平小”烟酒店，以送礼为名骗得“洋河海之蓝”白酒6箱、“洋河天之蓝”白酒3箱，其支付定金2700元，经鉴定，所骗白酒共计价值人民币9000元，造成被害人实际损失人民币6300元。4.2020年9月30日至10月3日，被告人吉某到兴化市戴南镇顾庄村张某经营的“松波”烟酒店，以购买为名骗得“洋河天之蓝”白酒8箱、硬“中华”香烟8条、“洋河梦之蓝3”白酒18箱、软“中华”香烟12条及“椰太”奶16箱，其支付定金3000元，经鉴定，所骗白酒、香烟、饮料共计价值人民币50889元，造成被害人实际损失人民币47889元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年8月至10月间，被告人徐某甲伙同吉某将吉某骗得的“海之蓝”白酒16箱、“天之蓝”白酒11箱、“梦之蓝3”白酒18箱、硬“中华”香烟8条、软“中华”香烟12条（经鉴定，上述烟、酒价值总计人民币65849元。）运送到泰州市海陵区销售给被告人刘某，被告人刘某明知该烟、酒来源不合法而予以收购，收购价格共计人民币47840元，并以人民币61620的价格卖出，其中被告人徐某甲实际获利人民币6000元，被告人刘某实际获利7780元。案发后，被告人吉某如实供述自己的罪行；被告人徐某甲、刘某自动投案，如实供述自己的罪行，三名被告人已赔偿全部被害人损失并得到谅解。被告人徐某甲、刘某退出全部违法所得，且由公安机关暂扣。上述事实，被告人吉某、徐某甲、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、丁某、纪某、张某等人的陈述；证人吉粉根、朱某、徐某乙等人的证言；书证：兴化市公安局调取或制作的常住人口基本信息表、归案情况说明、发还清单、民事赔偿协议书；兴化市价格认定中心出具的价格认定结论书等书证等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吉某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。被告人徐某甲、刘某明知是犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。公诉机关起诉指控及当庭变更的被告人吉某、徐某甲、刘某主要犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。案发后，被告人吉某如实供述所犯罪行，可以从轻处罚;被告人徐某甲、刘某自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。三名被告人均主动退出违法所得并取得被害人谅解，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，本院决定对被告人吉某从轻处罚，对被告人徐某甲、刘某减轻处罚，鉴于被告人吉某、徐某甲、刘某符合缓刑适用条件且所在社区愿意承担帮教责任，故给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吉某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人徐某甲退出的违法所得人民币六千元、被告人刘某退出的违法所得人民币七千七百八十元，予以没收，由暂扣单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  居 祥人民陪审员  孙云峰人民陪审员  沙小培二〇二一年一月二十七日法官 助理  赵倩芸书 记 员  张欣宇附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。