浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0922刑初43号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人吴怡元，男，1987年8月28日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，现住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月6日被刑事拘留，于2020年8月5日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人陆敏，北京大成（舟山）律师事务所律师。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人吴怡元犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月27日公开开庭进行了审理，同年12月7日嵊泗县人民检察院以舟嵊检刑变诉〔2020〕5号变更起诉，本院于同年12月23日第二次公开开庭进行了审理。嵊泗县人民检察院指派检察员王璐出庭支持公诉，被告人吴怡元及其辩护人陆敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊泗县人民检察院指控： 2016年，同案犯何浪、邱乐勤、郑康彬成立深圳中达富资产管理有限公司，招募被告人吴怡元、同案犯龚永昊等人，非法从事期货业务。由何浪负责日常业务指导，邱乐勤负责财务管理，郑康彬负责业务对接。 2018年4月至8月，何浪等三老板商议后，与柬埔寨金边上家商谈商业模式，并谈妥分成比例。2018年8月中旬，何浪、邱乐勤、郑康彬组织被告人吴怡元等业务员出境至柬埔寨金边，购买大量手机、作案微信号并通过打群方式大批量添加被害人微信，将被害人拉进组建的不同微信群内。结合大区直播间课程，业务员分别进行角色扮演，推荐被害人至金边上家外汇MT4交易平台注册账户并入金。通过“炒股老师”角色喊单指导被害人重仓购买平台上指数，其他业务员配合发送虚假盈利截图，最终以被害人投资失败亏损的假象迷惑被害人。被害人“投资亏损”的钱款实际被何浪团伙与平台方以事先约定的比例进行分赃。2018年8月至2019年6月期间，何浪团伙先后使用包装的不同“平台”“公司”“炒股老师”，开展了三波业务，每波业务限时三至四个月。 2018年11月开始，业务员分组开展业务，其中2019年3月至6月期间，龚永昊组组长为龚永昊，组员被告人吴怡元、同案犯周立海、夏阳阳。待平台关闭，在扣除平台方收益及各自承担的业务成本后，获取“投资亏损”净利润20%-40%，剩余由何浪、邱乐勤、郑康彬均分。 2018年8月至2019年6月期间，何浪团伙诈骗人民币（以下币种相同）共计2448751.7元。被告人吴怡元涉案诈骗金额1840283.2元，分得提成45000元。其中，2018年8月至10月，诈骗金额498000元；2019年3月至6月期间，龚永昊组骗得钟某、侯某等5名被害人款项1342283.2元。 为此，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、搜查、扣押、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人吴怡元以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人吴怡元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。吴怡元到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。公诉机关建议对被告人吴怡元判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。故提请本院依法判处。 被告人吴怡元及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，量刑上辩护人提出吴怡元在本案中主要工作是扮演“其他投资人”，按照话术模板发送固定信息，主观恶性较小，所起作用是次要的；对于主要受害人钟某，吴怡元使用“莞良”微信号与被害人聊天只是在其投入四五十万阶段，后期该微信号被组长龚永昊使用进一步诈骗，且吴怡元分到的提成极少，犯罪情节较轻，可以从轻处罚；吴怡元一直有自愿投案的动机，并未隐匿自己的手机号和住处，且归案后如实供述了犯罪全过程，承认指控的犯罪事实且愿意接受处罚。基于被告人吴怡元扮演角色和发挥作用与同组周立海、夏阳阳一样，故请求判处被告人吴怡元三年有期徒刑。 经审理查明： 2016年，同案犯何浪、邱乐勤、郑康彬成立深圳中达富资产管理有限公司，何浪负责日常业务指导，邱乐勤负责财务管理，郑康彬负责业务对接，公司招募被告人吴怡元、同案犯龚永昊等人，在未取得相关资质情况下，在国内从事期货业务。2018年4月，何浪、邱乐勤、郑康彬商讨，由邱乐勤、郑康彬出境至柬埔寨金边与上家对接业务后，决定在国内开展个股期权业务，何浪组建“智动力”工作交流群，加入叶文祥团队直播间，直播间主要以“智多星”老师号向客户推荐股票，同案犯龚永昊、彭志强拿老师号，被告人吴怡元等其他业务员以三方股民等身份在群里烘托氛围或加客户单聊，直播间老师先是推荐股票，后以行情不好等理由向客户推荐个股期权，让客户转到其他软件平台投资入金，入金渠道系第三方支付，走上家金边资金渠道。期间，邱乐勤曾前往金边查看团队入金情况。 之后，何浪、邱乐勤、郑康彬商议金边团队更成熟，计划带人到金边发展，加入金边团队。2018年7月左右，郑康彬等在金边直接与上家商谈合作模式，后于2018年8月初与金边上家（“刘哥”）谈妥分成比例。2018年8月，公司员工解散。8月中下旬，何浪、邱乐勤、郑康彬组织吴怡元、龚永昊、彭志强、周立海、夏阳阳、詹煌盛等深圳中达富资产管理有限公司原部分员工出境至柬埔寨金边，组成单独团队开展业务（并列于叶文祥团队）。在金边，何浪团队边学边做，并购买大量手机、作案微信号并通过打群方式大批量添加被害人微信，将被害人拉进组建的微信群内。结合大区直播间课程，由龚永昊、彭志强等人扮演“炒股老师”角色推荐国内股票，其他业务员使用多个微信账号扮演“股民”角色，添加被害人微信聊天，并在群内活跃气氛，吹捧“炒股老师”以提高其威信。后“炒股老师”以国内行情不好为由，龚永昊等用老师号引导客户转移投资，其他充当开户和助手角色的人发送注册链接、软件客户端，推荐被害人至金边上家MT4交易平台注册账户并入金。为防止被害人亏损交流，业务员以资金翻倍为诱饵，将被害人分散到各微信小群中。被害人至该平台进行人民币充值入金后，“炒股老师”喊单指导被害人重仓购买平台上指数，其他业务员配合发送虚假盈利截图，最终以被害人投资失败亏损的假象迷惑被害人。被害人“投资亏损”的钱款实际被何浪团伙与上家平台方以事先约定的比例进行分赃，何浪团伙获取“投资亏损”70%。2018年8月至2019年6月期间，何浪团伙先后使用包装的不同“平台”“公司”“炒股老师”，开展了三波业务，每波业务限时三至四个月，分别为2018年8月至10月、2018年11月至2019年1月、2019年3月至6月。2019年7月，何浪团伙开展第四波业务时，因何浪被抓而停止。 2018年8月至10月，由龚永昊扮演炒股老师的角色推荐国内股票，何智明（另案处理）扮演开户经理等角色，吴怡元等其他业务员使用多个微信账号扮演“股民”角色，同期作案微信号主要通过彭志强购买，团伙成员结合大区直播间课程，在金边开展第一波业务。 2018年11月开始，业务员分组开展业务，期间何浪团队内分组三至四个。其中2019年3月至6月期间，龚永昊组组长为龚永昊，组员吴怡元、周立海、夏阳阳。龚永昊扮演“炒股老师智缘”“开户经理于晓奇”“客服（助手）小辣椒”三个角色，吴怡元、夏阳阳、周立海在组内扮演“股民”角色。待平台关闭，各组在扣除平台方收益及各自承担的业务成本后，获取“投资亏损”净利润20%-40%不等，剩余由何浪、邱乐勤、郑康彬均分。 2018年8月至2019年6月期间，何浪团伙诈骗人民币共计2448751.7元。被告人吴怡元涉案诈骗金额1840283.2元，分得提成45000元。其中，2018年8月至10月，诈骗金额498000元（扣除平台方30%，何浪团伙从平台方结算349000元）；2019年3月至6月期间，被告人吴怡元所在的龚永昊组骗得钟某、侯某等5名被害人款项1342283.2元。 案发后，本案已有部分赃款被其他同案犯退赔，并有扣押在案的赃款4100元人民币、1900美元、7000港币及作案工具手机4部已另在同案犯判决中予以处理。 另查明，被告人吴怡元在审查起诉、审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.搜查证、搜查笔录及搜查扣押视频、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、发还清单、随案移送赃证款物清单证实，（1）公安机关依法对同案犯何浪、彭志强及出卖微信号的黑产人员证人廖某1等人住处，进行了搜查，扣押了作案工具手机、银行卡、现金等物品情况。（2）公安机关对扣押的证人廖某1物品及同案犯何浪、彭志强处及接收的由证人盛某提供的公司所用Ｕ盾、银行卡、税盘、硬盘等与案件无关的物品已发还。审查起诉阶段同案犯何浪等人退赔的部分赃款已由公安机关发还给被害人钟某、侯某；同案犯詹煌盛主动退出赃款20000元。 2.辨认笔录：被告人吴怡元的辨认笔录证实，对其组所骗取的被害人微信名“远方”“小小米粒”头像进行辨认；同案犯何浪的辨认笔录证实，其对郑康彬、邱乐勤及业务员龚永昊、吴怡元、夏阳阳、周立海等的身份确认；同案犯郑康彬、龚永昊、夏阳阳、周立海的辨认笔录分别证实，对诈骗的被害人（投诉人）使用“远方”微信头像、“小小米粒”微信头像进行辨认。 3.调取证据通知书：（1）付款账号尾号为1677（詹煌盛作为公司法定代表人的银行卡）流水明细证明，2018年6月起深圳中达富资产管理有限公司以此账户给同案犯何浪、邱乐勤、郑康彬、龚永昊及被告人吴怡元等部分人发放工资，这些发放的工资均由詹煌盛尾号3329银行账户转入。（2）詹煌盛尾号3329工商银行流水明细证明，①团队的资金进账情况（2019年10月收到平台方结算款349000元）及资金支出用于打群、餐费等情况；②2018年10月至2019年6月，何浪、邱乐勤、郑康彬的收益情况；③2018年11月、2019年1月、2019年6月吴怡元提成发放情况，其中2018年11月13日吴怡元25000元、2019年1月19日吴怡元20000元；④2018年至2019年期间吴怡元部分工资发放情况。（3）陶功彩尾号8273、蒋梅华尾号7676农业银行卡流水明细、多级银行卡、中金支付流水明细、嵊泗县公安局关于资金流研判报告、思维导图等证实，被害人钟某等人钱款转入陶功彩、蒋梅华等账户后，被即刻多级流转。其中转入陶功彩农业银行款项经七级卡流转，蒋梅华工商银行卡款项被五级流转，同时被害人钟某出金提现的款项也经多级流转。 4.嵊泗县公安局电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、照片、光盘等证据证实，公安机关依法对同案犯何浪、彭志强、证人廖某1等人扣押的手机进行了电子证据检查，对被害人钟某手机远程勘验，对登录手机的微信记录、聊天记录、通话记录、平台网站账户信息等进行了提取、封存，并刻录保存。舟山市人民检察院检验鉴定文书、提取电子证据清单等证实，受嵊泗县人民检察院委托对何浪、詹煌盛等的手机电子数据及手机内软件聊天记录进行提取。 （1）其中同案犯何浪手机的电子证据勘验记录： IphoneMax手机电子数据证实，①2016年至2018年，中达富公司的业务情况，其中吴怡元、龚永昊、彭志强等人作为业务员，诱导客户在金股配等期货平台上入金，由何浪自行预测涨跌，通过反向喊单形式获取收益；②2018年4月至2018年8月，何浪组织业务员，在国内组建“智动力”微信群，使用虚假身份通过直播间方式诱导客户在微信公众号平台上入金。其中与邱乐勤聊天记录显示，2018年4月，邱乐勤、郑康彬前往金边商谈业务模式；2018年7月，邱乐勤前往金边了解何浪团队在金边的入金情况；2018年8月与金边人员谈妥资金通道分成比例，8月2日出国前，邱乐勤跟各组组长定了按净利润计算提成比例。③2018年8月至2019年6月，何浪、邱乐勤、郑康彬带吴怡元、龚永昊、彭志强等业务员至金边，由业务员使用虚假身份，诱导客户在“WDPRA”等虚假MT4外汇平台投资交易，以获得客户亏损。④何浪、邱乐勤等人知晓金边的平台限制出金，第三波业务成本花销999712元。 何浪Redminote7pro手机电子数据证明，2019年6月开始何浪等人开始打算准备第四波业务。2019年7月使用的平台为malafy，老师为曾一飞、股民老张等人。 （2）同案犯彭志强手机的电子证据勘验记录： 彭志强华为mate20手机数据，“哈哈哈哈打不过我吧”微信群聊记录（群成员何浪、郑康彬、邱乐勤、龚永昊、彭志强、夏阳阳、詹煌盛、邱乐圣等人）证实，①邱乐圣曾在群里发送关于金边诈骗团伙归案的新闻，邱乐勤提醒不要在群里发这些；②郑康彬在群内发送上家提醒的消息通知：不要发关于工作地方，和拍工作环境相关的任何图片，希望大家严格约束自己的员工。 彭志强华为mate20pro手机分身数据，证明2019年4月至6月，彭志强等人组建微信话术群，在群内发送三方话术及分工模式，期间使用的平台系“WDPRA”，公司为“WIRECADD”，并对外宣称客户资金直接进入市场对冲。 彭志强小米手机数据证实，该手机微信登录账户为家燕（jiayan248），由彭志强使用，彭志强于2018年7月以家燕身份添加了多名客户，并于2018年7月25日至8月7日加入数百个“韬光养晦”“超限数据”等微信群用以打群使用。 （3）WDPRA、WIRECADD相关数据情况证明，被告人吴怡元及其同案犯罪团伙做第三波业务对外利用话术宣称的平台及公司均带有欺诈性。WDPRA系白标MT4软件，无美国NFA监管资质；WIRECADDLIMITED公司被在微信群中宣称开通直通式处理交易模式（STP模式）实现客户资金对冲，公司具有与多家流动性提供方建立交易关系，但被害人资金进入平台账户后，被立即多级流转，也就是入金后直接被洗钱，并未用于对冲投资，而公司WIRECADD于2018年12月19日在英国注册，股东为JIANGWEI与J&C公司（中国），J&C公司（中国）虽然于2012年8月成立，但账户长期处于休眠状态。 （4）被害人钟某的手机勘验数据、外汇天眼等数据证实，被告人及同案犯与被害人的聊天记录、被害人加入群的群聊记录、ｆａ50、ＣＮ300等Ｋ线图，经部分数据对比平台指数数据与真实数据不一致。 5.被害人钟某的陈述及钟某尾号7080工商银行、尾号9815农业银行历史明细、微信账户截图、部分聊天记录证实，其通过一个微信名为“智缘”的人加入了“顺风顺水顺健康”股票交流群，根据“智缘”微信群推荐，其先投资了国内Ａ股市场两只股票亏损，后“智缘”以国内Ａ股市场不景气，要投资外汇股票，并在群里推荐“富时罗素指数”股票，并在群里演示并宣称一晚上赚入十万美金，其想尝试投资，被“智缘”拉进“散户公益翻倍特战队（普通）”微信群，后其通过“智缘”群里指导，加了“开户经理-于晓奇”微信，于晓奇远程在其电脑上安装了ＭＴ4软件，并找到“富时罗素指数”并开户。其按照ＡＰＰ上银行账户汇款，显示对方账号“陶功彩”，群里曾有一个叫“莞良”人主动加好友，要跟其组队，其跟着“莞良”买赚买亏后，投资平台显示钱亏光。之后其在“散户公益翻倍特战队（初级）”群里看到均是跟着老师继续买赚钱的消息，其又充值投资几次，投资亏损后感觉被骗遂报警。2019年5月17日至5月29日其在“ＷＤＰＲＡ”平台入金1037801.4元，出金4977元，亏损1032824.4元。其微信昵称“远方”，微信账号×××ａｎ，ＱＱ昵称“圆梦中国”，ＱＱ账号2945××××0685。“智缘”微信账号×××ｅｋ，“开户经理-于晓奇”微信账号×××35、×××79，“莞良”微信号×××12，诈骗群群主“陈强”微信号×××ｆｄ，后来改名“曾一飞”。 6.被害人侯某、刘某、柳某、王某的陈述及各被害人提供的微信群二维码、微信账户截图、部分聊天记录、转账记录、账户历史明细、入账截图、ＭＴ4软件购买记录等证实，其被骗过程与被害人钟某一致，老师号、开户经理及助手对应微信账号和微信名一致，虽有不同的“三方股民”微信号与其联系，部分被拉入不同微信群，但均是何浪团伙内龚永昊组不同成员扮演。其中侯某共亏损62100元；刘某亏损53664.2元；柳某亏损115518.6元；王某亏损78176元。 7.证人廖某1、黄某、冯某1、冯某2、廖某2的证言、冯某2提供的聊天记录、秦首臣支付宝账号、廖某1提供的微信交易账单、调取证据通知书、调取证据清单、电子数据（支付宝交易记录）证实，（1）廖某1与黄某系买卖微信账号的黑产人员，二人通过网页发布收购限制微信号的广告，2019年3月6日，黄某与廖某1从冯某1处骗取微信号×××ｆｄ（“顺风顺水顺健康”群主昵称“陈强”，后改名为“曾一飞”），并将该微信号卖给他人，廖某1与黄某在收购贩卖微信账号过程中曾绑定秦首臣支付宝账号（ｌｎｑｓｃ8989＠163.ｃｏｍ），该账户系骗取冯某1微信时使用的支付宝账号，黄某用于收取贩卖微信所得的账户为其支付宝ｘｉａｏｙａｎｇ901014＠163.ｃｏｍ。（2）2019年3月詹煌盛、彭志强、龚永昊与秦首臣支付宝账号有交易记录，何浪团伙曾多次通过证人廖某1、黄某购买过微信号用于开展业务打群，龚永昊组骗取钟某等被害人时某建立的“顺风顺水顺健康”群主系“×××ｆｄ”微信号。 8.证人盛某的证言证实，2014年其进入恒鑫公司，后改名为浙江大鑫商品有限公司，公司业务为资产管理主要做股票。2016年该公司成立中瑞富、中达富，公司员工通过中达富报税，何浪、邱乐勤、郑康彬为负责人。2017年公司基本无收入，2018年8月，邱乐勤称公司解散去国外发展，仍结算工资并交纳社保。公司员工有龚永昊、吴怡元、邱乐圣等人。 9.出入境记录证实，被告人吴怡元及同案犯等人的出境情况，与在境外做业务时间相互吻合。 10.户籍证明证实，被告人的主体身份情况及证人、被害人等的身份信息。 11.抓获经过证实，被告人吴怡元的到案情况，公安机关侦查中发现，通过技术手段于2020年7月6日在被告人家中将其抓获，系被动到案。 12.认罪认罚具结书证实，被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚。 13.嵊泗县人民法院执行款票据证实，同案犯退缴赃款的事实。 14.被告人吴怡元的供述和辩解证实，（1）自2018年3月左右至7月份，其公司国内做期权业务，运作模式和在金边做的方式类似，通过直播间讲课，但国内基本靠业务员手动加人入群，在金边有专门培训和诱导性话术，在国内组长有何智明、龚永昊、彭志强和其自己。（2）2018年8月，何浪叫其到金边做股票、外汇，到金边后培训大概半个月，培训内容有业务上的知识、建群、拉客户进群、按照时间段发话术模板、针对直播间内容根据上家模板去发，保持微信群活跃度及对进群的人物根据年龄、职业、喜好进行包装、固定每个业务员微信角色；（3）培训结束8月底开始做业务，共做三波业务，第一波没分组，第二波开始分组。第三波其在龚永昊组，曾用过大群“顺风顺水顺健康”，组建过的小群有“散户翻倍公益特战队”“智缘阁”“缘在菩提心”等微信群，其与被害人“远方”聊天时用的微信名“莞良”，之后“莞良”账号被组长龚永昊拿去继续跟进，最终从“远方”处骗得100多万。“海纳百川”是周立海使用的微信名、“酒如人生”是夏阳阳使用的微信名。何浪等人被公安抓获及其他同案犯到公安机关投案，其均知晓。 15.同案犯何浪、邱乐勤、郑康彬的供述和辩解证实，（1）深圳中达富资产管理公司经营业务及员工解散等情况，三人在该公司及解散后于金边开展业务时分别负责日常业务指导、财务、业务对接。（2）2018年4月初，公司组建员工微信工作交流群，开始在国内通过加入叶文祥直播间在国内开展个股期权业务，员工内进行角色扮演，业务模式跟在金边类似，先推荐国内股票，后以各种理由推荐客户投资个股期权，让客户在不同软件平台投资入金，入金走金边渠道。对国内开展的业务，邱乐勤曾前往金边查看团队入金情况。团队在去金边前结算国内做的业务后，其三人已知赚取的是客损，团队去金边时，邱乐勤已跟龚永昊、彭志强等组长定好提成分配比例。（3）在金边利用上家平台开展业务时不需要保证金，业绩是拿客户的投资亏损，与上家的分成比例为上家拿团队“投资亏损”的30%、分组后团队各组业务业绩分成计算方法及提成比例为平台关闭后各组在扣除上家平台方收益及各组承担的业务成本后的“投资亏损”利润根据金额大小获得20%-40%不等，剩余利润由其三人均分。（4）在金边开展业务购买大量手机、作案微信号并通过打群方式大批量添加被害人微信，将被害人拉进组建的微信群内。结合大区直播间课程，团队内成员各自使用包装过的虚假身份进行角色扮演，利用业务群中的话术诱导被害人在上家提供的虚假平台投资，之后继续利用上家提供的话术喊单让客户钱在平台内亏损。（5）团队在金边做过三波业务，做第四波时因何浪被抓被迫停止，第二波开始团队内分组是三至四组。 16.同案犯龚永昊、彭志强、周立海、夏阳阳、詹煌盛的供述与辩解与被告人吴怡元及其他同案犯供述的在××队××组××组××组使用的微信群及被害人“远方”“小小米粒”情况等事实一致。 本院认为，被告人吴怡元以非法占有为目的，采用虚构事实及欺诈性的业务模式等方式与团队成员使用包装不同的“平台”“公司”“炒股老师”，利用虚假身份进行角色扮演，共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴怡元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，本院依法按被告人所起作用对其予以减轻处罚。被告人吴怡元归案后能如实供述犯罪事实，承认自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，依法可从宽处罚。针对上述量刑情节，辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。本院认为公诉机关对被告人提出的量刑意见适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人吴怡元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月六日起至二〇二三年十一月五日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人吴怡元继续退赔未退赔的赃款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  荣晓娜 审 判 员  江韶立 人民陪审员  张振昱 二〇二一年一月十四日 书 记 员  谭 姣 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”