湖南省常德市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)湘07刑终9号原公诉机关湖南省汉寿县人民检察院。上诉人（原审被告人）盘丽美，女，1992年12月2日出生于海南省白沙黎族自治县，苗族，小学文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。因本案，2020年3月20日被抓获，2020年3月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于常德市看守所。原审被告人李志强，男，1994年4月16日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月20日被抓获并于同月22日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。原审被告人符照健，男，1997年11月30日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月3日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。原审被告人符成杨，男，1998年8月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月3日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。原审被告人羊旭珍，女，2000年5月31日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于常德市看守所。原审被告人马小朵，女，2000年10月10日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，初中文化，无业，住海南省白沙黎族自治县。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月4日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于常德市看守所。原审被告人李庆俊，男，1996年4月10日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月3日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。原审被告人盛善文，男，1990年12月18日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案，2020年3月20日被抓获，同月22日被汉寿县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月25日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于汉寿县看守所。原审被告人彭高山，男，1994年5月2日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月9日被刑事拘留并于当日被取保候审。湖南省汉寿县人民法院审理汉寿县人民检察院指控原审被告人李志强、盘丽美、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊、盛善文、彭高山犯诈骗罪一案，于二O二O年九月三十日作出（2020）湘0722刑初146号刑事判决。宣判后，原审被告人盘丽美不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人盘丽美，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2020年2月下旬，被告人李志强、盛善文、彭高山经被告人盘丽美介绍，邀集同案人符成镇（在逃）到湖南省汉寿县实施电信诈骗。2020年3月4日，符成镇邀集了被告人符成杨、符照健、羊旭珍、马小朵、李庆俊，并提出盘丽美必须共同前往湖南省汉寿县。李志强向彭高山、盛善文提出盘丽美不出资但参与共同分成，盛善文、彭高山同意。李志强、盛善文、彭高山各出资5000元用于购买作案时使用的手机、他人身份信息实名的电话卡、微信号、提现银行卡和“360借条”ＡＰＰ贷款资质认定失败的用户信息等。符成镇、符照健、符成杨、李庆俊利用用户信息联系被害人，以贷款资质认定系统故障，诱使被害人进行人工客服审核。羊旭珍、马小朵冒充客服，诱骗被害人签订虚假的贷款合同并骗取保证金。盘丽美在诈骗过程中负责李志强方与符成镇方沟通协调。通过符成镇、符照健、符成杨拨打电话，羊旭珍、马小朵冒充客服，2020年3月7日，骗得被害人陈某9000元；2020年3月8日，骗得被害人莫某3000元；2020年3月11日，骗得被害人李某3000元；2020年3月13日，骗得被害人黄金秀（在校大学生）30600元，共计人民币45600元。2020年3月8日后，被告人彭高山因与被告人李志强闹矛盾而退出，并于2020年3月11日向汉寿县公安局刑警大队举报各被告人犯罪行为。同一时间被告人盛善文亦取回出资，但仍驾车运送上述人员进行诈骗。2020年3月20日，被告人李志强、盘丽美、符成杨、羊旭珍、马小朵被抓获；公安干警怀疑被告人盛善文有作案嫌疑将其传唤至汉寿县公安局；2020年3月21日，被告人符照健、李庆俊被抓获。到案后，各被告人均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，公安机关扣押被告人李志强9400元、符照健8000元、羊旭珍3500元、李庆俊600元，李志强家属代为退赔15000元，被告人盛善文家属代为退赔9600元。上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的接报案登记表、银行交易流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明。原审法院认为，被告人李志强、盘丽美、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊、盛善文、彭高山以非法占有为目的，实施电信诈骗，其中被告人彭高山参与诈骗12000元，数额较大，李志强、盛善文、盘丽美、符照健、李庆俊、符成杨、羊旭珍、马小朵参与诈骗45600元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；二、被告人盘丽美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；三、被告人符照健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；四、被告人符成杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；五、被告人羊旭珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；六、被告人马小朵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；七、被告人李庆俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；八、被告人盛善文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；九、被告人彭高山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；十、扣押作案工具手机4部、笔记本3台，予以没收，上缴国库。宣判后，上诉人（原审被告人）盘丽美不服，向本院提起上诉称：盘丽美并未参与诈骗共同犯罪，没有去过犯罪现场，没有购买过用于实施诈骗的数据。请求二审法院依法判决。经本院审理查明，2020年2月底，原审被告人李志强、盛善文、彭高山共谋欲实施电信诈骗赚钱，遂前往海南想找人学习如何进行电信诈骗。经李志强的女朋友即原审被告人盘丽美介绍，李志强等人结识了具有电信诈骗经验的同案人符成镇（在逃），并邀集符成镇到湖南汉寿共同实施电信诈骗。2020年3月4日，符成镇邀集原审被告人符成杨、符照健、羊旭珍、马小朵、李庆俊共同前往湖南汉寿，并因符成镇等人只信任盘丽美，要求盘丽美共同前往。李志强、彭高山、盛善文各出资人民币5000元，用于购买作案时使用的手机、以他人身份信息登记的电话卡、微信号、用于提现的银行卡和“360借条”ＡＰＰ贷款资质认定失败的用户信息等。经李志强提出并与彭高山、盛善文商议，决定盘丽美不出资，但与李志强、彭高山、盛善文三人共同分成，由盘丽美在诈骗过程中负责李志强等人一方与符成镇等人一方沟通协调。符成镇、符照健、符成杨、李庆俊利用购买的“360借条”ＡＰＰ贷款资质认定失败的用户信息拨打电话联系被害人，以贷款资质认定失败是系统故障为由，诱使被害人添加微信进行人工客服审核；羊旭珍、马小朵冒充客服人员，诱骗被害人签订虚假的贷款合同并骗取保证金。2020年3月7日至18日期间，通过符成镇、符照健、符成杨等人拨打电话，羊旭珍、马小朵冒充客服人员，骗得被害人陈某人民币9000元、被害人莫某人民币3000元、被害人李某人民币3000元、被害人黄金秀（在校大学生）人民币30600元，共计人民币45600元。2020年3月8日后，彭高山因分赃不均与李志强发生矛盾而退出，并于2020年3月11日向汉寿县公安局刑警大队举报各原审被告人的犯罪行为。盛善文同一时间亦取回出资，但仍驾车运送上述人员进行诈骗。2020年3月20日，李志强、盘丽美、符成杨、羊旭珍、马小朵被抓获，盛善文经公安机关传唤后到案；2020年3月21日，符照健、李庆俊被抓获。到案后，各原审被告人均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，公安机关扣押了李志强人民币9400元、符照健人民币8000元、羊旭珍人民币3500元、李庆俊人民币600元，李志强家属代为退赔15000元，盛善文家属代为退赔9600元，并发还给被害人。上述事实有下列经查证属实的证据证明：1.接报案登记表、受案登记表、立案决定书，证明本案报案、受案及立案情况。2.到案经过，证明原审被告人彭高山系主动到案；原审被告人盛善文被口头传唤至公安机关；其他原审被告人均被抓获归案。3.银行交易流水、莫某、陈锦斌、黄金秀微信聊天记录、银行电子账单，证明用于诈骗的微信号、诈骗时间、金额等情况。其中陈某向尾号为5808的账户转款9000元；莫某向尾号为5696的账户转款3000元；李某向尾号为7718的账户转款3000元；黄金秀向尾号为8767的账户共转款4次，前3次每次转款3000元，第4次转款7000元，向尾号为9574的账户转款3次，第1次转款10000元，第2次转款2800元，第3次转款1800元，共计30600元。4.被害人陈某的陈述，证明陈某想在“360借条”ＡＰＰ贷款，但没有成功。2020年3月7日早上，陈某接到一个电话，对方问陈某最近是不是在“360借条”ＡＰＰ贷款失败，陈某说是的，然后对方说当时是因为系统故障，现在可以贷款给陈某，并要陈某加了微信。加了微信后，对方说需要3000元保证金，陈某就用手机银行给对方提供的银行卡号转账3000元，转款之后对方又说陈某转款时没有备注自己的姓名，要重新转，陈某就再次转账3000元，对方说还需要8000元来刷流水。陈某觉得不对劲，就报警了。5.被害人李某的陈述，证明2020年3月，李某想在“360借条”ＡＰＰ贷款，但审核没有通过。3月11日，李某接到一个陌生电话，对方自称是“360借条”的人工客服，说李某是因为系统原因没有通过借款审核，现在可以给李某人工审核。李某按照对方要求添加了客服的微信，那个客服要李某把自己的身份信息发过去，还让李某签了一个“360借条合同书”，然后要李某缴纳3000元保证金到一个卡号，确保能够还钱。李某着急用钱，就借了3000元钱用手机银行转到对方提供的卡号。后来客服又说李某在转账时没有备注自己的名字，要李某重新转账3000元。李某觉得不对劲，就要求对方退还保证金，但是对方说已经签了合同不能退，还说李某没有按照合同要求做，就会去起诉李某，还发了一份违约起诉书给李某。李某仔细想想意识到被骗了，就到公安机关报警。6.被害人莫某的陈述，证明2020年3月8日下午，有一个湖南岳阳的号码打电话给莫某，电话里一个20多岁的男的问莫某是不是在“360借条”里借过钱。因为莫某确实在“360借条”这种小额贷款网上平台借过钱，所以当时没有怀疑。然后对方添加了莫某的微信，说莫某的贷款审核没有通过，需要人工进行审核，莫某就在微信上和对方所说的人工客服继续联系。对方一开始让莫某填写自己的个人信息，然后发了一个“360借条合同书”，再要莫某缴纳3000元保证金到一个邮政储蓄的银行卡上。等莫某转账成功后，对方一直没有贷款给莫某，还将莫某的微信拉黑，莫某才意识到被骗了。7.被害人黄金秀的陈述，证明2020年3月13日12点多，黄金秀接到一个自称“360借款平台”客服的电话，问黄金秀有没有资金需求，黄金秀说有，然后按对方的要求添加了一个客服的微信。黄金秀在微信里按对方要求提交了相应的个人资料，交完个人资料后对方发了一个“贷款合同”给黄金秀，黄金秀看了合同后，有个人打电话要黄金秀看合同的第九条，这一条的内容是需要黄金秀转3000元到胡杨的账户以证明黄金秀的还款能力，接着客服发过来一个户名为胡杨的银行卡账号，黄金秀按照对方的要求分4次向该账号分别转账3000元、3000元、3000元、7000元。之后对方又说黄金秀转过去的资金已经全部被冻结，黄金秀要想继续申请的话还要转款12800元，接着给黄金秀发了一个户名为刘洋的银行卡账号，黄金秀分两次向该账号分别转账10000元、2800元。此后对方又打电话说黄金秀的贷款信用达不到，还需要9800元来提升信用，黄金秀由于筹不到这么多钱，就把1800元转入户名为刘洋的银行卡账号。黄金秀一共被骗30600元。8.证人黄某（被害人黄金秀的父亲）证言，证明2020年3月13日，黄金秀找黄某要了很多钱，没有说拿去干什么用，那天下午4点多黄金秀又找黄某要钱，黄某问黄金秀钱到哪里去了，才发现她被电信诈骗了30600元。9.证人盛某证言，证明盛某通过盛善文认识了李志强。2020年3月7日、3月8日，盛某找盛桂红、任燕借了两张银行卡提供给李志强、盛善文，并请盛桂红帮忙提现两次，3月7号提现6000元，3月8号提现9000元。盛某从中获利1500元。10.原审被告人李志强的供述，证明2020年3月6日，李志强与盘丽美、符成镇、符照健、羊旭珍、马小朵、李庆俊、彭高山以及一个不知姓名的男子共9人一起开始实施电信网络诈骗。羊旭珍、马小朵负责假扮360贷款平台的客服，用诈骗微信号与客户聊天，骗客户转款；符成镇、符照健、李庆俊及那个不知姓名的男子负责拨打诈骗电话；彭高山、盛善文负责找人取钱；李志强、盛善文、彭高山前期负责出资。后因钱的问题，李志强与彭高山发生争吵，2020年3月8日彭高山、盛善文退出。彭高山未退出前还负责收钱、分赃，退出后就由李志强负责。以李志强为主的汉寿一方和以符成镇为主的海南一方通过盘丽美作为中间人进行协商沟通，没有出去一起实施诈骗行为。李志强、彭高山、盛善文、盘丽美股份平摊，但盘丽美不出资。彭高山、盛善文分别取现过一次，盛善文退出诈骗合伙后还帮忙送过人，借了一台电脑供诈骗使用。符成镇在网上购买了曾在360借条ＡＰＰ有过真实申请贷款但未通过审核的客户资料、诈骗的话术聊本和贷款合同。李志强、彭高山、盛善文提供手机、电脑、微信号、取现的银行卡。李志强找许鹏，盛善文找盛某，彭高山找的几个外地人在银行里取现。直接实施诈骗的是符成镇、马小朵、羊旭珍等6人，他们提供技术，不投本，不负责开支。诈骗来的钱，首先分出20%给取现的人，5%给马小朵、羊旭珍，剩下的75%对半给符成镇，符成镇手下的人归其安排。李志强等人分得的部分由李志强、彭高山、盛善文、盘丽美四人平分，李志强共获利16000元，全部用来开销了。第1次实施电信诈骗是2020年3月7日，在彭高山叔叔的老屋里进行，共计诈骗6000元。第2次是2020年3月8日，也是在彭高山叔叔的老屋里进行，共计诈骗3000元。此次诈骗后，因意见不合，李志强与彭高山发生矛盾，彭高山选择退出并带走其借来的两台电脑。彭高山参与诈骗两天，分走了几百元钱。第3次是2020年3月12日，在汉寿县龙潭桥镇纸料洲附近一个山里面进行，海南来的几个人负责实施诈骗，李志强负责提供银行账号，安排人取钱，此次未诈骗到钱。第4次是2020年3月13日，在汉寿县龙潭桥镇纸料洲附近一个山里面进行，未诈骗到钱。第5次是2020年3月16日，诈骗金额30600元。第6次是2020年3月18日，诈骗金额3000元。2020年3月19日、20日还实施了两次诈骗，均未诈骗到钱。11.上诉人盘丽美的供述，证明李志强、彭高山、盛善文三人想学电信网络诈骗，盘丽美就将懂得搞电信诈骗的符成镇介绍给他们认识，在盘丽美的撮合下，符成镇才愿意与李志强合作到汉寿县搞电信诈骗。符成镇、马小朵、羊旭珍、符成杨、符照健、李庆俊、李志强、盘丽美、彭高山、盛善文十人一起实施电信诈骗。李志强、彭高山、盛善文是老板，每人出资5000元。在诈骗之前，李志强与彭高山、盛善文约定给盘丽美一股，不出本钱，但盘丽美没有分到钱。李志强、彭高山负责出钱购买实施诈骗所用的手机、微信号、电话卡等；符成镇、李庆俊及其他四个海南人（包括羊旭珍、马小朵）用李志强、彭高山准备好的设备联系受害人进行诈骗；盛善文、彭高山负责将骗来的赃款提现。2020年3月7日盘丽美帮忙做饭时，李志强拿盘丽美的手机微信向许鹏要过2个银行卡账号用于取现。12.原审被告人盛善文的供述，证明盛善文、彭高山、李志强都是老板，一起去海南学习电信诈骗。盛善文等人在海口××镇，邀请符成镇去湖南搞诈骗，符成镇答应了并表示还要邀几个人。符成镇只相信盘丽美，要求盘丽美一起到汉寿去。盘丽美与李志强、彭高山、盛善文分一样的钱。盘丽美、李志强、彭高山负责协调和安排；盛善文负责开车接送诈骗人员及将2020年3月7日、8日骗来的钱从取现人盛某手里拿回来，得了650元的好处费。盛善文、彭高山参与了3月7日诈骗3000元、8日诈骗6000元，彭高山与李志强闹翻后，盛善文也退出了诈骗团伙。盛善文2020年3月12日、20日开车送诈骗人员到搞诈骗的地方去，还借过一台电脑给李志强他们用。盛善文关于诈骗的手段的供述与李志强的供述基本一致。13.原审被告人李庆俊的供述，证明李庆俊受符成镇邀集，2020年3月4日与盘丽美、李志强、符成镇等八人从海口到长沙，再由李志强安排送至汉寿县蒋家嘴镇，之后陆续诈骗六天左右。符成镇在网上购买了360借条APP上借款失败客户名单；李庆俊、符照健、符成镇、符成杨四人负责拨打诈骗电话；羊旭珍、马小朵冒充微信客服聊天；李志强、盛善文、彭高山是汉寿一方的老板；盘丽美负责监督和做饭。李庆俊等人是因为相信盘丽美才到湖南搞诈骗的，有盘丽美在搞诈骗才放心。诈骗对象听李志强说是买来的，聊本是保存在电脑上的。几天后，李志强与盛善文、彭高山发生矛盾，盛善文、彭高山退出。符成镇等人从2020年3月8日开始诈骗的，李庆俊因为不会搞，先看他们搞跟着学，一直搞到3月19日。李庆俊打电话联系过客户，大约给一二百人打过电话。马小朵、羊旭珍没有诱骗成功，没有分到钱。14.原审被告人符照健的供述，证明一共有9人实施诈骗，老板是李志强、盘丽美，成员有符成镇及其女友马小朵、符成杨、李庆俊、还有一个人不认识。李志强安排分工，负责提供资金、作案手机、微信号、网贷客户名单等；符照健、符成镇、符成杨、李庆俊负责打电话联系客户；羊旭珍、马小朵负责冒充360贷款客服骗客户交钱。符照健一共骗了黄金秀等3人，分到了4600元，其中2020年3月13日符照健、符成杨与羊旭珍骗到了黄金秀30600元。15.原审被告人符成杨的供述，证明符成杨受符成镇邀集参与诈骗。诈骗老板是李志强、彭高山、盛善文，盘丽美是李志强的女朋友，是老板娘。符成杨、符成镇、李庆俊、符照健负责拨打诈骗电话；羊旭珍、马小朵负责冒充客服微信联系客户；盘丽美没有具体实施诈骗，她与符成镇联系较多，符成镇有什么事也主要跟盘丽美讲。符成杨与马小朵2020年3月8日骗了3000元、帮助符照健骗了姓黄的女子1800元，一共4800元，分了900元。16.原审被告人马小朵的供述，证明符成镇、马小朵、羊旭珍、符成杨、符照健、李庆俊、李志强、盘丽美、彭高山、盛善文十人一起实施电信诈骗。李庆俊、符照健教马小朵、羊旭珍如何去实施诈骗，学会之后就陆续实施了五六天。实施诈骗前，符成镇会在网上购买360借条ＡＰＰ上借款失败客户名单；符照健、符成镇、符成杨、李庆俊负责打诈骗电话；马小朵、羊旭珍负责冒充客服与客户微信聊天，与客户签订虚假合同骗取保证金。2020年3月7日，符成镇骗了陈某9000元；3月8日符成杨骗了莫某3000元；3月13日，羊旭珍与黄金秀联系后微信掉线了，符照健就用马小朵的微信、电脑，骗了黄金秀3万元。马小朵没有参与，也没有分到钱。17.原审被告人羊旭珍供述，证明受符成镇的邀集，羊旭珍和李志强、彭高山、盛善文、盘丽美、马小朵、符成镇、阿俊、符照健等十人一起实施电信诈骗，其中符照健、符成镇、符成杨、李庆俊负责拨打诈骗电话；马小朵、羊旭珍负责冒充客服与客户微信聊天，与客户签订虚假合同骗取保证金。2020年3月11日骗到了3000元，打到了户名为刘洋的银行账户里；3月13日将胡杨的卡号发给了被害人黄金秀，黄金秀打了3000元到这个卡上，之后羊旭珍因微信被封号，就要黄金秀加了马小朵的微信；羊旭珍还参与骗了一个6000元。羊旭珍一共分得了800元。骗成功一个人必须要打电话的人与操作微信的人配合才行。18.原审被告人彭高山供述，证明2020年3月4日至10日，彭高山和李志强、小美等9人实施了电信诈骗，有4男2女是海南人。李志强、盛善文、盘丽美、彭高山4人是老板，盘丽美占干股。盘丽美负责管钱，安排诈骗团伙的支出、购买“菜”（即被骗人的基本情况、联系方式等），同时也负责将钱统一安排好后，由李志强发给其他人；李志强负责联系购买“洗钱”的银行卡和取钱的“车手”；话本是海南那边的人提供的。李志强、盛善文、彭高山每人出资5000元用于准备诈骗工具，彭高山搞了电脑，李志强买了手机，电脑程序是海南那边的人负责的，盘丽美每天购买3000元的“菜”为第二天实施诈骗做好准备。海南那边的人以符成镇为主具体实施诈骗。彭高山知道2020年3月7骗到了9000元，3月8日骗到了3000元。3月8日晚上，彭高山与李志强、盘丽美因分赃不均闹矛盾后离开。19.辨认笔录，证明符成杨辨认出盛善文、彭高山、马小朵、盘丽梅、羊旭珍、李志强、符照健、李庆俊等同案人。20.汉寿县公安局公安行政处罚决定书，证明李庆俊、符照健、盘丽美、马小朵、盛善文、羊旭珍、符成杨因本案犯罪行为被行政拘留十五日。21.退赃情况说明、被害人领条、扣押物品、文件清单，证明扣押各被告人的身份证、手机、作案工具（手机四部、笔记本电脑三台）、现金及发还款物情况。22.户籍信息，证明各原审被告人基本身份情况。本院认为，上诉人盘丽美、原审被告人李志强、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊、盛善文、彭高山以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人信任后，谎称可以提供贷款但需要先行缴纳信用保证金的方法骗取他人财物，其中，彭高山诈骗数额较大，李志强、盛善文、盘丽美、符照健、李庆俊、符成杨、羊旭珍、马小朵诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，李志强、彭高山、盘丽美起主要作用，均系主犯；盛善文、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊起次要作用，均系从犯，依法可以减轻处罚。盛善文经公安机关传唤到案，彭高山在案发后主动投案，均如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻处罚。盘丽美、李志强、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。盘丽美、李志强、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊、盛善文、彭高山多次实施电信诈骗并诈骗在校学生，酌情从严、从重处罚。李志强、符照健、羊旭珍、盛善文退赔了被害人损失，酌情予以从轻处罚。盘丽美、李志强、符照健、符成杨、羊旭珍、马小朵、李庆俊、盛善文、彭高山自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。上诉人(原审被告人)盘丽美上诉称：盘丽美并未参与诈骗共同犯罪，没有去过犯罪现场，没有购买过用于实施诈骗的数据。经查，盘丽美在李志强等人想学习实施电信诈骗犯罪活动时，将具有电信诈骗犯罪经验的同案人符成镇介绍给李志强等人认识，并与李志强、符成镇等人共同前往湖南汉寿实施电信诈骗活动，负责在诈骗过程中沟通协调李志强等人一方与符成镇等人的一方的关系，并在无须出资的情况下参与李志强、彭高山、盛善文三人的共同分成，应系诈骗犯罪的共犯。上述事实有原审被告人李志强、盛善文、彭高山、李庆俊、符照健、符成杨等人的一致供述予以证实，并且盘丽美在一审中对于公诉机关指控的犯罪事实也没有异议并自愿认罪认罚。盘丽美的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  戴小军审判员  袁顺章审判员  彭 炜二〇二一年一月二十九日法官助理文惠良书记员万丽附法律条文如下：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。