安徽省天长市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1181刑初425号 公诉机关天长市人民检察院。 被告人张某,男,1984年8月16日出生,河南省安阳市人,汉族,高中文化,无业,住河南省安阳市殷都区,因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被天长市公安局刑事拘留,同年7月28日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。 辩护人蔡方涛，安徽天申律师事务所律师。 辩诉人王浩，安徽天申律师事务所律师。 被告人杨某某,男,1994年1月4日出生,河南省安阳市人,汉族,中专文化,无业,住河南省安阳市龙安区,因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被天长市公安局刑事拘留,同年7月28日被执行逮捕。2020年12月23日被本院取保候审。 辩护人赵明健，安徽天道律师事务所律师。 被告人何某某,男,1979年2月18日出生,河南省安阳市人,汉族,初中文化,河南省安阳市龙安区东风乡北徐家桥村工作人员,住河南省安阳市龙安区,因涉嫌诈骗罪于2020年7月21日被天长市公安局刑事拘留,同年7月28日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。 辩护人周清，安徽天道律师事务所律师。 天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）397号起诉书指控被告人张某、杨某某、何某某犯诈骗罪于2020年11月2日向本院提起公诉，本院受理后，天长市人民检察院于2020年12月22日以天检一部刑补诉（2020）Z2号补充起诉决定书补充起诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员董乐先出庭支持公诉，被告人张某、杨某某、何某某，辩护人蔡文涛、王浩、赵明健、周清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 天长市人民检察院指控:2020年5月29日,他人通过网络谎称欲购买殷某游戏账号，并让其在指定的网址充值激活进行交易，殷某被骗冲值计10200元，并汇入指定的王某银行卡。后在苗某（另案处理）指使下,上述10200元从该银行卡分别转入被告人张某银行卡和张某持有的张某银行卡、被告人杨某某银行卡和杨某某持有的何某银行卡。被告人杨某某、何某某将何某、杨某某银行卡内钱取出后以现金方式存入苗某62×××94银行卡,被告人张某以转账的方式将收到的款项转入苗某62×××94银行卡。 2020年5月24日，他人通过网络以购买游戏账号为由，骗取被害人谷某22202.2元，其中8300元，在苗某指使下，从郑某某银行卡转入被告人张某的交通银行卡内。 指控的证据:1.受案、立案材料、到案经过、前科情况、郑某某银行卡交易流水等书证;2.证人何某、张某的证言;3.被害人殷某、谷某的陈述;4.被告人张某、杨某某、何某某的供述和辩解;5.辨认笔录、搜查录及照片、电子证物检查笔录;6.Ｕ盘一个、光盘三张。 指控认为,被告人张某、杨某某、何某某明知他人进行电信诈骗犯罪活动,仍积极为诈骗犯罪提供银行卡转移诈骗资金,均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某、杨某某、何某某认罪认罚,可以从宽处理。据此，建议判处被告人张某有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人杨某某、何某某有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人张某、杨某某、何某某对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三人均辩解，为获取好处费，根据上线苗某要求，提供银行卡收款、取款为其洗钱，当时不知道苗某诈骗。 辩护人蔡方涛、王浩提出的辩护意见：对指控事实无异议。被告人张某具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解等情节，请求对其依法定罪量刑，并从轻处罚。 辩护人赵明健提出的辩护意见：对指控事实无异议，对罪名认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪更恰当。被告人杨某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解等情节，请求对其从轻处罚。 辩护人周清提出的辩护意见：对指控事实无异议，对罪名认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪更恰当。被告人何某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年5月间，苗某以洗钱为名，让被告人张某、杨某某、何某某提供本人或他人银行卡帮助取现、转账。 2020年5月29日,他人通过网络谎称欲购买殷某游戏账号，殷某信以为真，为进行交易，其按照要求在指定的网址以充值方式进行激活，三次被骗冲值款计10200元，并汇入对方指定的王某银行卡。当日，上述10200元，从王某银行卡分别转入被告人张某的广发银行卡2000元、张某招商银行卡1910元、何某交通银行卡4200元，余款转入被告人杨某某中原银行卡。被告人张某以转账方式将本人、张某的银行卡内款项转入苗某银行卡；被告人杨某某、何某某以取现后存款方式将杨某某、何某的银行卡内款项转入苗某银行卡。 2020年5月24日22时许，被害人谷某被他人以上述同样方式骗取22002.2元，并汇入对方指定的郑某某银行卡。当日，其中5500元，从郑某某银行卡转入被告人张某62×××07银行卡。5月29日，被告人张某将该款与其他款项一并向苗某银行卡汇入20000元。 综上，被告人张某参与2起，涉案金额9410元；被告人杨某某、何某某共同参与1起，涉案金额6290元。 2020年6月23日,被告人杨某某在河南省安阳市龙安区东风乡西八里村被天长市公安局抓获;被告人张某在河南省安阳市碧海云天小区4号楼二单元被天长市公安局抓获。同年7月20日，天长市公安局在天长市如家宾馆将被告人何某某抓获。案发后，被告人杨某某、张某家属共赔偿殷某10200元,取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、前科说明，2020年5月29日，天长市民殷某报警称：当日15时，其在家中被他人以购买游戏账号为由，通过网络被骗10200元。次日，天长市公安局立案侦查。三被告人身份情况；2020年6月23日，被告人杨某某、张某在河南安阳先后被抓获到案；7月20日，被告人何某某在天长被抓获到案。三被告人无违法犯罪前科。 2、证人何某的证言，2020年5月的一天，其子杨某某以身份证丢失无法办理银行卡为由让其办了一张交通银行卡，交杨某某使用。卡号不清楚。 3、证人张某的证言，2020年5月的一天，其弟弟张某向其借银行卡，他将尾号8703银行卡拍照发给张某使用。 4、被害人陈述。 （1）被害人殷某的陈述，2020年5月29日15时许，他在玩游戏时，一人在游戏内与他私聊，谎称要购买他的游戏账号，并让他通过腾迅平台虚雷猫ＡＰＰ交易，他按要求先冲值600元激活，后以冲值错误为由让他冲值2400元解锁，第三次又以解冻骗他冲值7200元，最后骗他继续冲值10800元时他发觉被骗报警。被骗三笔计10200元均是转入对方王某62×××15银行卡。 （2）被害人谷某的陈述，2020年5月24日19时许，一ＱＱ好友欲购买其游戏账号，并称已转款，但其未收到款项，对方让其联系客服，客服称交易资金被冻结，须先交款解冻，其先后向对方指定的郑某某62×××32中信银行卡汇入2001元、8000.1元和12001.1元均未成功解冻，当对方让其再付款24000元时，其发现被骗。于是报警。 5、王某上海浦东发展银行尾号8115银行卡交易明细，2020年5月29日，被害人殷某从其农行尾号1371银行卡分别转入该卡600元、2400元、7200元，计10200元。当日，上述款项被分别转入张某尾号3139广发银行卡2000元、张某尾号8703招商银行卡1910元、何某尾号2112交通银行卡4200元、杨某某尾号7157中原银行卡7000元。 6、苗某尾号9294河南农村信用社银行卡交易明细，2020年5月29日，张某尾号3139银行卡向该卡转入20000元；6月6日该卡现金存入3笔每笔10000元。 7、何某尾号2112交通银行卡交易明细，2020年5月29日该卡收到王某8115银行卡4200元，30日该卡取现4笔每笔2000元和1笔400元，计8400元。 8、张某尾号8703招商银行卡交易明细，该卡2020年5月29日收到王某8115银行卡汇款1910元。 9、杨某某尾号7157中原银行卡交易明细，2020年5月29日，该卡收到王某8115银行卡汇款7000元。 10、张某尾号3139广发银行卡交易明细，2020年5月29日，该卡收到王某8115银行卡汇款2000元；当日，该卡向苗某9294银行卡汇出20000元。 11、郑某某62×××32中信银行卡交易明细，2020年5月24日21时20分至22时51分，该卡收到谷某3笔款项，分别是2001元、8000.1元和12001.1元，计22002.2元。其中，收到12001.1元后，分别汇入张某62×××07银行卡3000元、2000元和500元，计5500元。 12、辨认笔录及照片，张某、杨某某、何某某指认苗某；杨某某指认何某某。 13、搜查笔录、照片及扣押决定书、清单，2020年6月23日，经搜查，天长市公安局在杨某某住处、汽车内扣押包含何某涉案交通银行卡等他人银行卡14张，手机卡3张及杨某某手机1部。 14、扣押决定书、清单，2020年6月24日，天长市公安局扣押张某手机1部。 15、电子证物检查工作记录、监控视频，公安机关对张某、杨某某手机进行检查。2020年5月30日，何某某、杨某某从何某交通银行卡上取出诈骗款项。 16、收条及刑事谅解书，2020年7月8日、9日，被告人杨某某、张某亲属分别向被害人殷某赔偿5100元，并取得被害人谅解。 17、被告人杨某某的供述与辩解，苗某在外诈骗他人钱，他将他本人和母亲何某的交通银行卡提供给苗某用于转款洗钱，并帮助取款，从中获取好处费。2020年5月29日，他尾号7157中原银行卡收到的王某银行卡7000元是苗某转入。当日，何某尾号2112交通银行卡收到王某银行卡4200元是苗某转入，30日，他同其舅何某某从何某银行卡取现8400元后，存入他本人中原银行卡10800元，后因冻结未能取出。6月2日、6日，他从中原银行卡取款计30000元后以3笔每笔1万元现金存款方式存入苗某农商银行卡内。 18、被告人张某供述与辩解，他提供本人广发银行卡、尾号0207交通银行卡和哥哥张某招商银行卡帮朋友苗某收取诈骗款项，并获取好处费。2020年5月24日晚，其在苗某发送的一个链接上接受任务，点开后发现是郑某某中信银行卡62×××32，不久，其交通银行卡收到4笔款项计8300元。2020年5月29日，其尾号3139广发银行卡收到王某8115银行卡汇入2000元。当日，根据苗某安排，他通过手机银行向苗某尾号9294银行卡转入2万元。 19、被告人何某某供述和辩解，2020年5月起，他和杨某某为苗某诈骗所得的钱提供银行卡转款洗钱。5月29日，受苗某安排，他和杨某某从何某尾号2112交通银行卡上取款8400元。 本院认为，被告人张某、杨某某、何某某明知是犯罪所得，以取现、转账方式帮助他人转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在案证据不能证实三被告人与诈骗犯罪分子事先通谋，公诉机关指控三人构成诈骗罪，不能成立。 被告人张某、杨某某、何某某归案后，均如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人张某、杨某某积极退款，取得谅解，酌情从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人的相关从轻处罚辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2020年12月23日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年1月20日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 芬 人民陪审员  潘瑞荣 人民陪审员  葛维龙 二〇二一年一月八日 书 记 员  刘梦莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。