江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏06刑终398号抗诉机关（原公诉机关）江苏省如皋市人民检察院。上诉人（原审被告人）彭应波，男，1985年9月7日出生，无业，户籍所在地四川省泸州市泸县，住四川省泸州市泸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月8日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于2019年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于如皋市看守所。原审被告人覃柳飞，别名覃小玲，女，1992年10月5日出生，无业，户籍所在地及住址在广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于2019年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。原审被告人陈意，男，1986年12月3日出生，无业，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，住四川省古蔺县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月15日被如皋市公安局刑事拘留，并被上网通缉，3月22日，被告人陈意向古蔺县公安局大村派出所投案自首，3月24日，由如皋市公安局刑事拘留，同年4月8日，该局变更为取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日被如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行，并于同年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人甘明建，别名甘子杰，男，1987年2月13日出生，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于2019年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于如皋市看守所。原审被告人邵家泽，别名邵阳，男，1989年7月26日出生，无业，户籍所在地江西省九江市永修县，住永修县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月7日被该局变更为取保候审，于2019年4月12日被如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人冉超，别名冉飞，男，1991年2月7日出生，无业，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，2019年1月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于2019年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于如皋市看守所。原审被告人陈姣，别名陈艾，女，1995年11月18日出生，无业，户籍所在地重庆市奉节县，住重庆市奉节县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月14日，经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于同年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于南通市看守所。原审被告人朱皇喜，别名朱杰，男，1986年11月3日出生，无业，户籍所在地江西省吉水县，住江西省吉水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，于2019年3月8日经南通市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于如皋市看守所。原审被告人岑荣芳，别名岑轩，女，1986年10月8日出生，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市南丹县，住广西壮族自治区南丹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月8日经该局变更为取保候审，于2019年4月12日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人施旭东，别名施源，男，1995年7月18日出生，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住信丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留；于2019年1月8日经该局变更为取保候审，于2019年4月12日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人王丽雯，别名王佳佳，女，1997年12月8日出生，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月7日被该局变更为取保候审，于2019年4月12日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人王桂花，女，1995年7月22日出生，无业，户籍所在地江西省赣州市赣县，住赣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月8日被如皋市公安局取保候审，于2019年4月12日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人王立，别名王成之，男，1983年9月26日出生，无业，户籍所在地河南省信阳市息县，住息县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年1月7日被该局变更为取保候审，于同年4月12日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由该局执行。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经如皋市人民检察院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。江苏省如皋市人民法院审理江苏省如皋市人民检察院指控原审被告人彭应波、覃柳飞、陈意、甘明建、邵家泽、冉超、陈姣、朱皇喜、岑荣芳、施旭东、王丽雯、王桂花、王立犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪一案，于2020年11月26日作出(2019)苏0682刑初698号刑事判决，认定：被告人彭应波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年；决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。被告人覃柳飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。被告人陈意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；决定合并执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万元。被告人甘明建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。被告人邵家泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人冉超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人陈姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人朱皇喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人岑荣芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五千元。被告人施旭东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。被告人王丽雯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人王桂花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人王立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。二、如皋市公安局扣押的被告人覃柳飞处现金人民币十七万九千八百七十九元四角六分，扣押的被告人甘明建处现金人民币六千九百六十元，予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押的被告人冉超处现金人民币六百六十五元，抵交其罚金。被告人覃柳飞、甘明建家属代为退出的违法所得人民币十二万元，被告人邵家泽退出的违法所得人民币五万二千七百元，予以没收，上缴国库（均暂存于该局）。继续追缴被告人彭应波未退出的违法所得人民币八十万元；继续追缴被告人覃柳飞未退出的违法所得人民币三万一千三百二十元五角四分；继续追缴被告人陈意未退出的违法所得人民币十三万元；继续追缴被告人甘明建未退出的违法所得人民币一万一千八百四十元，均予以没收，上缴国库。如皋市公安局冻结的被告人彭应波在中国工商银行银行卡内人民币四万九千六百九十元三角一分，冻结的被告人覃柳飞中国工商银行银行卡内人民币一万七千八百二十元八角四分，冻结的被告人甘明建在中国银行常州万达支行银行卡内人民币一万零五百五十四元八角九分，冻结的被告人邵家泽在中国银行常州万达支行银行卡内人民币一万零八十八元八角六分，可按照法律规定抵算各自的违法所得、罚金。如皋市公安局扣押的被告人彭应波的奔驰GLC260汽车一辆；查封的被告人彭应波购买的浙江省海宁市海洲街道××小区××栋××室和四川省泸州市××城××-××-××及负××层××号（车库）房产；扣押的手机等物品（暂存于该局）,均依法处理。宣判后，原审被告人彭应波不服，向本院提出上诉。抗诉机关如皋市人民检察院以原审被告人彭应波在一审认罪认罚得到从宽判决后，对部分事实予以否认，并以量刑过重为由提起上诉，对原协商的量刑表示反悔，已不具有适用认罪认罚从宽处理的条件，一审认罪认罚从宽处理不应适用，向本院提出抗诉。二审期间，上诉人彭应波表示认罪认罚，向本院表示申请撤回上诉。抗诉机关的上一级人民检察院江苏省南通市人民检察院认为上诉人彭应波已申请撤回上诉，抗诉已无必要，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十二条的规定，作出通检四部撤抗[2020]3号《撤回抗诉决定书》，向本院撤回抗诉。本院认为：原审判决认定上诉人彭应波、原审被告人覃柳飞、陈意、甘明建、邵家泽、冉超、陈姣、朱皇喜、岑荣芳、施旭东、王丽雯、王桂花、王立犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法。上诉人彭应波在二审期间向本院申请撤回上诉，江苏省南通市人民检察院向本院撤回抗诉，经查，上述撤回上诉、抗诉符合法律规定，本院予以准许。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零四条、第三百零五条第一款、第三百零七条、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人彭应波撤回上诉。准许江苏省南通市人民检察院撤回抗诉。江苏省如皋市人民法院（2019）苏0682刑初698号刑事判决，自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长  黄静波审判员  何忠林审判员  顾峰峰二〇二一年一月十九日书记员  陈 哲