杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初648号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人王永刚，男，1992年10月12日出生，布依族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人许洁峰，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江秦望律师事务所律师。 被告人张金虎，男，1998年10月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因本案于2020年5月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郑家璐，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）1945号起诉书指控被告人王永刚、张金虎犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月17日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年10月12日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人王永刚、张金虎均到庭参加诉讼。后本案依法转为普通程序，本院于2021年1月12日再次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人王永刚及其辩护人许洁峰、被告人张金虎及其辩护人郑家璐到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年9月至12月间，彭龙虎、朱心、侯明勇（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司（法定代表人彭龙虎）、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，另案处理），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，招募被告人王永刚等人在贵州省安顺市镇宁县浪分关茶叶店三楼、安顺市××小区××房，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。2020年1月，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇等人租用安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募被告人张金虎等人采用同样方式继续实施诈骗作案。截止案发，以侯明勇等人为首的电信网络诈骗团伙共骗得包括富阳籍徐金校等上百名被害人。 2020年3月至5月间，被告人王永刚作为业务组长，负责管理、统计其小组内业务员的诈骗业绩，其小组共计骗取被害人164125元（人民币，下同），非法获利约20000元；被告人张金虎作为业务员，共计骗取被害人54564元，非法获利约6000元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人王永刚、张金虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王永刚、张金虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处。 被告人王永刚对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人许洁峰对于公诉机关指控被告人王永刚的行为构成诈骗罪没有异议，另提出被告人王永刚在共同犯罪中系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，归案后自愿认罪认罚，望对其从轻或减轻处罚。 被告人张金虎对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人郑家璐对于公诉机关指控被告人张金虎犯诈骗罪的定性没有异议，另提出被告人张金虎到案后始终认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性不大，且系从犯，案发后积极退赃，望对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年9月至12月间，彭龙虎、朱心、侯明勇（均另案处理）经事先预谋，分工合作先后注册成立贵阳众立安商贸公司（法定代表人彭龙虎）、鼎艺文化艺术传媒有限公司（法定代表人杨方，另案处理），并制作“云轩鉴艺术交易平台”古玩交易网页，购买引流软件获取客户信息，办理作案手机卡，先后招募被告人王永刚、张金虎等多人在贵州省安顺市镇宁县城关镇、安顺市××小区的租房内，以帮助销售古玩为名诱骗被害人在该平台上登记开设店铺并缴纳注册费、以虚构买家与被害人交易为名骗取店铺升级费、鉴定费、行程保证金等方式非法获利。期间，为逃避公安打击，彭龙虎、朱心、侯明勇关闭“云轩鉴”平台，更改为“鼎艺文化”交易平台。2020年3月，侯明勇等人另租用安顺市西秀区天河购物广场12楼、16楼两个办公室，招募施越八（另案处理）等人采用同样方式继续实施诈骗作案。 2020年3月至5月间，被告人王永刚作为业务组长，负责管理、统计其小组（包括被告人张金虎在内）的多名业务员的诈骗业绩、帮助发放工资等，截止案发，其小组共计骗取多名被害人合计16万余元，其个人实际获利约2万元。被告人张金虎作为业务员，个人骗取多名被害人合计5.4万余元，实际获利约0.6万元。 审理中，被告人张金虎的家属代为退缴违法所得0.6万元。 被告人王永刚、张金虎在本院审理阶段自愿认罪认罚。被告人王永刚对公诉机关提出的对其判处期徒刑二年五个月，如退缴违法所得，判处有期徒刑二年二个月并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人张金虎对公诉机关提出的对其判处期徒刑一年八个月，如退缴违法所得，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人王永刚、张金虎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某1、杨某2、庄某、蒋某等20人的陈述，扣押决定书、扣押清单及照片，账本，接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录，电子证物检查工作记录及手机电子数据，情况说明，归案经过，户籍证明，涉案人员侯明勇、施越八、杨方、颜成俊、吴星宇、潘胜美、龚浩、王光的供述与辩解，以及被告人王永刚、张金虎的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人王永刚、张金虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人王永刚、张金虎在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人王永刚、张金虎在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且被告人张金虎家属已代为退缴违法所得0.6万元，本院均依法予以从宽处罚。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，判决如下： 一、被告人王永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2022年10月5日止。） 二、被告人张金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月6日起至2021年10月5日止。） 三、退缴在案的违法所得人民币6000元，按比例发还被害人。责令被告人王永刚退缴违法所得人民币20000元。 四、扣押在案的涉案物品黑色VIVO手机一只、粉色VIVO手机一只、黑色OPPO手机一只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  盛平利 人民陪审员  周 彬 二〇二一年一月二十日 代书 记员  朱 恺