浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0381刑初19号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人张强乐，男，1992年12月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月13日被取保候审。 被告人欧明璐，女，1991年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月13日被取保候审。 被告人朱文乐，男，1987年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月13日被取保候审。 被告人杜士林，男，1992年7月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日被取保候审。 被告人刘春萍，女，1989年7月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日被取保候审。 被告人王电伦，男，1997年4月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月13日被取保候审。 被告人王曼玉，女，1995年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被取保候审。 被告人李慧，女，1989年9月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月13日被取保候审。 被告人韩文文，男，1999年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月12日被取保候审。 被告人卢占春，男，1996年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，次月12日被取保候审。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]13889号起诉书指控被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院于2021年1月6日以简易程序立案，并依法组成合议庭，于同月19日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员金如玲出庭支持公诉，被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2018年8月份，黄某（已判）注册成立安徽省明光市玖逸呼叫中心有限公司，先后招聘王某3、刘某5（均已判）为主管，吴某3、方某（均已判）为组长，被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春等50余人为业务员，有组织的从事非法网贷催收业务。该集团于2019年4月份至7月份承接何某2（另案处理）等人经营的网贷平台“甜蜜分期”、“缤纷钱包”、“乐意贷”的催债业务，明知上述网贷平台通过砍头息、展期费等虚增被害人债务，仍为其实施债务催讨，并通过让被害人支付“展期费”、“逾期费”等垒高被害人债务，收取回款金额的4%为催收费。在催讨过程中，对被害人以爆通讯录相威胁，对部分不配合的被害人则通过辱骂、电话轰炸、滋扰亲友、威胁合成不雅照片等手段进行催讨，造成恶劣的社会影响，形成以被告人黄某为首，被告人王某3、刘某5、吴某3、方某为成员的恶势力犯罪集团。被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、韩文文、卢占春于2019年5月份至7月份参与该集团，期间集团犯罪金额为294218元。被告人王曼玉、李慧分别于2019年5月19日、6月10日开始参与该集团，期间集团犯罪金额分别为200459元、106200元。各被告人在参与集团期间，经其个人催收的展续期金额分别为被告人欧明璐65127元、被告人张强乐42425元、被告人朱文乐28023元、被告人杜士林22530元、被告人王曼玉15551元、被告人刘春萍15098元、被告人王电伦14430元、被告人李慧12593元、被告人韩文文7179元、被告人卢占春6360元。被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春分别获利18000余元、17000余元、19000余元、13000余元、23000余元、17000余元、11000余元、9900余元、15000余元、17000余元。 案发后，被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、王电伦、李慧、韩文文、卢占春于2019年10月14日，被告人王曼玉于2019年11月29日，被告人杜士林、刘春萍于2019年12月2日主动向公安机关投案，十被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。在诉讼过程中，被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春向本院分别退出违法所得人民币18000元、17000元、19000元、13000元、23000元、17000元、11000元、9900元、15000元、17000元。 公诉机关认为被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春在检察阶段认罪认罚，建议对被告人张强乐判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金；被告人欧明璐判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金；被告人朱文乐判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金；被告人杜士林判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金；被告人刘春萍判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；被告人王电伦判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；被告人王曼玉判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；被告人李慧判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；被告人韩文文判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；被告人卢占春判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。 上述事实，十被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某、江某、练某、徐某、谢某、朱某1、刘某1、冯某、吴某1、杨某、孙某1、蒋某1、王某1、莫某、朱某2、孙某2、鲁某、陈某1、胡某、朱某3、诸某、绳某、吴某2、卜某、王某2、陈某2、陈某3、刘某2、刘某3、何某1、刘某4的陈述、证人何某2、许某、薛某、蒋某2、金某、黄某、王某3、刘某5、吴某3、方某、史某的证言、辨认笔录、搜查笔录、数据提取笔录、催收统计数据、同案犯判决书、认罪认罚具结书、认罪认罚具结书、归案经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。十被告人系从犯，有自首情节，均应依法减轻处罚；能积极退赃，均可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，均予以从宽处理；有悔罪表现，均可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据十被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张强乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 二、被告人欧明璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 三、被告人朱文乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 四、被告人杜士林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 五、被告人刘春萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 六、被告人王电伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 七、被告人王曼玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 八、被告人李慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 九、被告人韩文文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 十、被告人卢占春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。 十一、被告人张强乐、欧明璐、朱文乐、杜士林、刘春萍、王电伦、王曼玉、李慧、韩文文、卢占春分别退出的违法所得人民币18000元、17000元、19000元、13000元、23000元、17000元、11000元、9900元、15000元、17000元，发还给各被害人，剩余部分予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 戴卫国 人民 陪 审员 蔡国龙 人民 陪 审员 林邦昌 二〇二一年一月十九日 （代）书记员 缪 苗