文书内容镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1191刑初64号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人陈杰贵，男，1991年5月20日出生于广西壮族自治区南宁市，居民身份证号码×××1810，壮族，无业，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。曾因盗窃，于2017年7月22日被广西南宁市公安局兴宁分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月12日被刑事拘留，于同年11月16日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人李浩，江苏博事达（镇江）律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2019]65号起诉书指控被告人陈杰贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭。因法定事由，本院于2019年7月19日裁定中止审理，于2021年1月7日恢复审理，于2021年1月15日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派检察官侯滨出庭支持公诉，被告人陈杰贵及其辩护人李浩到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控：2018年上半年，王某与陈某为牟取利益，在明知系赃款的情况下商定为“广东仔”转移、提取。后陈某联系董某（均已判决），告知其为他人转移、提取赃款事宜。2018年5月，董某以需银行卡转账、提款为由向被告人陈杰贵收购银行卡，陈杰贵在明知董某收购银行卡用于非法活动的情况下，以本人身份证等办理工商银行（尾号1993）等银行卡若干张后出售给董某。2018年6月6日10时许，被害单位镇江新区昌和化学新材料（江苏）有限公司财务戴锐在网上被骗取资金，其中20.499478万元人民币的赃款通过陈杰贵尾号为1993的工商银行卡进行了转账。当日，王某伙同陈某、董某等人，采取银行ATM机取款等手段，将被诈骗的赃款取出后交给“广东仔”。被告人陈杰贵被抓获归案后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，并向法庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人陈杰贵明知是犯罪所得而予以转移或以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人有坦白、认罪认罚情节，系从犯，有行政处罚前科。被告人陈杰贵对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人的辩护意见为，被告人陈杰贵在本案中仅仅是出售银行卡，在整个犯罪过程中起到次要作用，是从犯。其社会危害性小，主观恶性不大，归案后态度好，如实供述罪行，自愿认罪认罚。家中经济困难，建议对其从轻处罚。被告人及辩护人未向法庭提交证据。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有下列证据予以证实：1、受案登记表、案发经过、归案情况说明、羁押证明，证实本案因在办理戴锐被诈骗案中发现，王某等人在明知是诈骗钱款的前提下，提供银行卡、POS机用于转移、取现而案发。2018年10月12日，陈杰贵在余姚北站被抓获。2、被害单位镇江新区昌和化学材料（江苏）有限公司财务戴锐的证言、付款回单、聊天记录，证实2018年6月6日上午10时，被一假冒公司总经理的QQ号诈骗48万元的经过，钱是从公司账户通过网银转到对方账户的。3、证人王某、陈某的证言，证实2018年6月6日，王某按照广东仔要求，让陈某提供银行卡信息，然后陈某安排董某取钱，后交给王某，共取了30多万。相关银行卡是董某购买的，记得卡主有陈杰贵。4、证人董某的证言、辨认笔录，证实陈杰贵用自己身份证办理过至少7张银行卡卖给其，也向其办过他人办理的银行卡。陈杰贵自己知道银行卡是用来做违法犯罪的事情的，时间是2018年5月底、6月初，在秀厢市场附近交易的，普通卡500一张，套卡1000一套，手机卡50-100一张，交易是现金还有微信支付宝。5、户籍资料、行政处罚决定书，证实被告人的身份信息和前科信息，具有刑事责任能力。6、被告人陈杰贵的供述、辨认笔录、微信钱包交易记录，证实2018年5月，经朋友介绍认识了买银行卡的董某，董某告诉其是用银行卡转账取钱，具体什么钱其不知道，但知道是用来洗钱的。其卖了至少5张用其身份证办理的银行卡，普通卡是250-300元，套卡是500-600元，一般通过微信转账给钱，究竟收了多少钱不确定。以上证据经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陈杰贵明知是犯罪所得而予以转移或以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人指控的罪名成立，应予支持。被告人陈杰贵有盗窃前科，酌定从重处罚。被告人陈杰贵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈杰贵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈杰贵自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈杰贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2021年2月11日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 荣人民陪审员  孔国平人民陪审员  朱 叶二〇二一年一月十五日法官助理董圆圆书记员郭茜茜附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述其的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述其罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述其罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。