安徽省九华山风景区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1791刑初7号 公诉机关九华山风景区人民检察院。 被告人纪洋富，男，1961年10月6日出生，汉族，小学文化，池州市恒泰房地产开发有限公司财务副总监，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经九华山风景区人民检察院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人周晓凤，京衡律师集团上海事务所律师。 辩护人汪生太，安徽九华律师事务所律师。 被告人吴文霖，绰号“小孬子”，男，1985年2月3日出生，汉族，小学文化，现在工地打工，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区，现住安徽省池州市贵池区。2005年因寻衅滋事，被池州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月。2008年7月，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑三年。2010年6月23日刑满释放。2013年1月因寻衅滋事，被池州市公安局贵池分局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月4日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪，经九华山风景区人民检察院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人彭培培，安徽九华律师事务所律师。 被告人周建，绰号“小屌”，男，1981年10月17日出生，汉族，中专文化，现在芜黄高速第九标段路基队打工，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区，现住安徽省池州市贵池区。2008年9月，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪被安徽省池州市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。2012年11月28日刑满释放。2018年9月因故意毁坏财物，被池州市公安局贵池分局行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。于2020年9月30日被九华山风景区人民检察院取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，经九华山风景区人民检察院批准，于2020年11月10日由九华山风景区公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人王亮，安徽修实律师事务所律师。 被告人纪明祥，绰号“纪老师”，男，1970年10月26日出生，汉族，初中文化，现从事酒店服务员培训工作，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经九华山风景区人民检察院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人李燃，安徽通晓律师事务所律师。 被告人巩文学，绰号“老庄”，男，1974年12月19日出生，汉族，初中文化，现在云南省昭通市镇雄县做绿化工程，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区，现住址安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年9月28日被九华山风景区公安局取保候审，于2020年9月30日被九华山风景区人民检察院取保候审。因本案，于2020年11月12日被本院取保候审。 辩护人秦祥伟，安徽九华律师事务所律师。 九华山风景区人民检察院以九检刑诉（2020）7号起诉书指控被告人纪洋富犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吴文霖、周建犯寻衅滋事罪，被告人纪明祥犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人巩文学犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院经池州市中级人民法院指定管辖，于2020年11月12日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。九华山风景区人民检察院指派副检察长盛叶春、检察员胡军出庭支持公诉，被告人纪洋富及其辩护人周晓凤、汪生太，被告人吴文霖及九华山风景区法律援助中心接本院通知指派的辩护人彭培培，被告人周建及其辩护人王亮，被告人纪明祥及其辩护人李燃，被告人巩文学及九华山风景区法律援助中心接本院通知指派的辩护人秦祥伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 九华山风景区人民检察院指控：一、寻衅滋事罪。1.2012年下半年，吴某1因经营周转需要，在被告人纪明祥的担保下向被告人纪洋富借款人民币60万元，月息8分。该笔借款到期后，因吴某1无力偿还该笔债务，被告人纪洋富、纪明祥便多次向吴某1索要债务。2012年11月底至12月,被告人纪洋富、纪明祥经常去位于池州市贵池区的吴某1经营的百善门宾馆以及“皇都迷城”KTV向吴某1索要债务。被告人纪洋富用言语威胁吴某1“不还债就叫人来吴某1的宾馆闹事、拉横幅、锁门”。被告人纪明祥在旁言语附和，给吴某1施加压力，逼迫吴某1还债。最终吴某1迫于无奈，只好用其经营的“皇都迷城”KTV抵债。 2.2013年10月份的一天，张某打电话喊被告人纪洋富到池州市贵池区的平天假日酒店商议事情。期间纪洋富与张某发生争执，拉扯在一起。被告人纪洋富随后电话召集胡军、被告人纪明祥等人到场，被告人周建在与被告人纪洋富通话中得知被告人纪洋富在平天假日酒店，也赶至现场。被告人纪洋富在被告人纪明祥、周建等人到场后，对张某实施殴打。 3.2015年，许某多次向被告人纪洋富借款，月息均为5分。到2015年下半年，许某尚欠被告人纪洋富人民币20余万元未归还。2016年上半年，被告人纪洋富安排被告人吴文霖到马鞍山找许某要债。被告人吴文霖到马鞍山后采取尾随、贴靠等形式向许某逼债，吃住、外出都是与许某在一起，严重影响了许某的生活、工作。 4.2016年1月15日14时许，朱某1开车带孙某来到池州市贵池区长江北路自来水公司门口，朱某1将车停在附近停车场后下车办事，孙某留下看车。被告人纪洋富、吴文霖来到该停车场，发现其车子被朱某1的车子挡住，认为是孙某所停，于是同孙某发生口角。被告人吴文霖动手殴打了孙某，造成孙某左眼受伤。后朱某1赶到，发现孙某被打受伤，便与被告人纪洋富、吴文霖发生肢体冲突。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人纪洋富、吴文霖赔偿孙某人民币15000元。 5.2016年10月25日上午10时许，汪某1、杜某等人到恒泰房地产公司讨要欠款，期间汪某1与被告人纪洋富发生言语争执。被告人纪洋富随即电话喊来被告人吴文霖。被告人吴文霖赶到现场后，被告人纪洋富将手中的香烟头砸向汪某1，被告人吴文霖用拳头对杜某进行了殴打，造成杜某头部、牙齿受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴文霖赔偿杜某人民币2000元，该费用由被告人纪洋富支付。 6.2017年5月26日，王某1因工程资金周转需要，向被告人纪洋富借款人民币40万元，约定借款期限6个月，月息5分。当日被告人纪洋富通过银行转账转给王某1人民币52万元，王某1收到后取现金人民币12万元作为利息支付给被告人纪洋富，王某1实际取得借款人民币40万元。2017年6月3日，被告人纪洋富认为借给王某1的该笔借款有风险，遂带着被告人吴文霖、周建、巩文学等人到牛头山前江工业园的池州汇德再生资源利用有限公司（以下简称汇德公司）的项目部办公室，向王某1索要债务。期间，被告人周建对王某1进行了殴打。王某1被迫归还被告人纪洋富借款人民币40万元。之后，被告人纪洋富向王某1提出要额外损失费以及被告人周建、吴文霖、巩文学的辛苦费共计人民币12000元。王某1迫于无奈，在被告人纪洋富的要求下，将人民币12000元转账至被告人巩文学的银行卡。当日，被告人纪洋富、周建、吴文霖、巩文学回到池州市贵池区后，被告人巩文学将人民币12000元取出交给被告人纪洋富。 7.2017年9月9日凌晨1时许，被告人吴文霖在池州市贵池区秋浦西路的“老地方烧烤”吃宵夜时，与丁某因琐事发生争吵，后被人劝开。当钱某2开车送丁某至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，被告人吴文霖骑助力车赶到，并用石头砸了丁某头部，导致丁某头部受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴文霖赔偿丁某人民币5000元。 二、非法拘禁罪 2012年12月10日凌晨，李某2（另案处理）、被告人纪洋富为向杨某索取债务，将杨某从池州市东至县带至池州市贵池区南湖大酒店，不让其离开。期间，李某2、被告人纪洋富言语威胁杨某，逼迫杨某电话联系朋友借钱还债。杨某被迫向董某1等人求助。12月12日，董某1、董某2父子送来6万元钱替杨某还债，同时杨某被迫用其名下的山场林木经营权抵债，杨某才被允许离开南湖大酒店。从2012年12月10日凌晨1时许到12月12日11时许，杨某被非法拘禁在南湖大酒店，共计50余小时。 三、诈骗罪 2019年1月，被告人纪明祥安排刘某4（另案处理）去购买麻将机作弊器，并让刘某4购买一台麻将机，到其办公室进行调试。1月23日凌晨，被告人纪明祥使用事先从池州市贵池区美膳酒楼老板纪某1处拿到的钥匙，带刘某4一起进入美膳酒楼包厢，将麻将机作弊器安装在该酒楼大包厢内的麻将机内。1月23日下午，被告人纪明祥在与刘某1、夏某、方某1等人打麻将时，通过手机操作麻将机作弊器，通过麻将机作弊器控制麻将机发牌，骗取人民币12600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了认定上述事实的证据如下：常住人口信息表、安徽省九成监狱管理分局刑罚执行科的释放证明书、池州市中级人民法院（2008）池刑终字第44号刑事判决书、池州市贵池区人民法院（2008）贵刑初字第83号刑事判决书、中国银行池州南城支行的开户信息及账户交易明细、池州九华农村商业银行的账户证明及账户交易明细、抓获经过和到案经过等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人纪洋富拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人吴文霖拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人周建强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人纪明祥拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任。 被告人巩文学强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥、巩文学在实施寻衅滋事犯罪行为时，纪洋富起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚；吴文霖、周建、纪明祥、巩文学起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人纪明祥在实施诈骗犯罪行为时，起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚。被告人纪洋富、纪明祥犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人周建被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。被告人巩文学具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥、巩文学认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以寻衅滋事罪判处被告人纪洋富有期徒刑一年至二年，以非法拘禁罪判处被告人纪洋富有期徒刑六个月至一年；以寻衅滋事罪判处被告人吴文霖有期徒刑六个月至一年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人周建有期徒刑六个月至一年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人纪明祥有期徒刑六个月至一年，以诈骗罪判处被告人纪明祥有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币1000元至12600元；以寻衅滋事罪判处被告人巩文学有期徒刑六个月至一年，缓刑一年至一年六个月。 被告人纪洋富对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。（一）被告人纪洋富自愿认罪认罚，没有犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。（二）非法拘禁罪中，纪洋富所起作用较小，系从犯。（三）寻衅滋事罪中，被告人纪洋富具有从轻处罚情节。指控的寻衅滋事罪中第4、第5起事实均在公安机关主持下双方达成了和解，纪洋富已向被害人孙某、杜某赔偿了相应的费用，社会关系已得到修复，情节较轻；第2、第5起被害人存在一定过错，其中第2起事实中，被害人张某殴打纪洋富在先，第5起事实中，被害人杜某对吴文霖实施了暴力行为在先；均系因民间纠纷引发，其中寻衅滋事第1、3、5、6起系因借款纠纷引发，第2起系因合作纠纷引发，第4起系因停车纠纷引发，与一般的基于无事生非、逞强斗狠的寻衅滋事在主观恶性上具有本质区别；起诉书指控的六起寻衅滋事，未造成被害人轻微伤以上后果，情节较轻。恳请法院结合案件事实和证据，并综合考虑纪洋富具有的法定、酌定从轻或减轻处罚情节，依法对其作出判决。 被告人吴文霖对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对寻衅滋事罪的定性不持异议，但被告人吴文霖存在以下法定量刑情节：（一）被告人在共同犯罪中起辅助作用，处次要地位，系从犯，依法应当从轻处罚。（二）在公安机关和检察机关讯问过程中，被告人供述稳定，并如实交代自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚。（三）在庭审中，被告人自愿认罪悔罪，可酌情予以从轻处罚。 被告人周建对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案指控周建构成寻衅滋事罪证据不充分。起诉书中对周建寻衅滋事罪的指控，是指对王某1单起构成寻衅滋事罪，在现有证据下，周建殴打王某1的行为是违反治安管理处罚法的殴打他人行为，而不是违反刑法规定的寻衅滋事罪行为。周建对殴打王某1的行为供认不讳，但该行为并非寻衅滋事罪的逞强斗狠、倚强凌弱，且周建未参与到强拿硬要行为中。周建殴打王某1带有明确的目的，即王某1违反了借款用途，双方在交涉中，周建怒而临时起意，实施了殴打行为，并非滋事行为。虽巩文学供述周建从纪洋富处收取了王某1“给付”12000元利息中的3000元，但纪洋富并未做相关供述，即除巩文学供述外，无其他书证等其他证据形式予以印证。即使周建对王某1成立寻衅滋事行为，也不符合2年内实施3次以上的入罪条件。 被告人纪明祥对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，（一）指控寻衅滋事罪的第1起中，纪洋富不仅向债务人吴某1暴力讨要借款，而且也向债务担保人纪明祥骚扰讨要。如果吴某1不归还纪洋富借款，纪明祥作为担保人就要还款。纪洋富讨债时，纪明祥言语附合催促吴某1归还借款主要是为了免除自身担保责任；纪明祥没有收取8分利息，纪明祥作为担保人获取高额利息证据不确凿，卷宗证据中只有吴某1言词证据指证纪明祥赚取利息差额，纪洋富的讯问笔录，也只是猜测纪明祥可能向吴某1收取利息。吴某1用“皇都迷城”KTV抵债，是因为其高息举债经营，市场竞争激烈，经营管理不善引起，而非纪洋富、纪明祥讨债引起。（二）指控寻衅滋事罪部分的第2起平天假日酒店事件，与纪明祥无关。（三）纪明祥诈骗罪部分构成坦白和自首，并通过家属交纳扣押款12800元。纪明祥通过麻将作弊器做弊，仅增加赢牌概率。但纪明祥获取的12600元，不完全是麻将作弊器起作用的，也有一部分赢利是纪明祥凭技术、手气、运气获取的。恳请法院酌情自由裁量减去涉案数额。（四）认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，请求予以从宽处罚，判处缓刑。 被告人巩文学对指控的寻衅滋事罪的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，巩文学犯罪行为轻微，危害不大。巩文学系王某1借款的中间人，并未参与借款的商谈；且仅此一次，虽参与讨债要利息，但无殴打、恐吓、强拿硬要之行为，无滋事之故意，主观恶性不大，危害较小，请求法庭对巩文学从轻处罚。 各被告人及其辩护人未提供证据。 经审理查明：一、寻衅滋事犯罪事实 1、2012年下半年，吴某1因经营周转需要，在被告人纪明祥的担保下向被告人纪洋富借款人民币60万元，月息8分。该笔借款到期后，因吴某1无力偿还该笔债务，被告人纪洋富、纪明祥便多次向吴某1索要债务。2012年11月底至12月,被告人纪洋富、纪明祥经常去位于池州市贵池区的吴某1经营的百善门宾馆以及“皇都迷城”KTV向吴某1索要债务。被告人纪洋富用言语威胁吴某1“不还债就叫人来吴某1的宾馆闹事、拉横幅、锁门”。被告人纪明祥在旁言语附和，给吴某1施加压力，逼迫吴某1还债。最终吴某1迫于无奈，只好用其经营的“皇都迷城”KTV抵债。 公诉机关指控被告人纪洋富、纪明祥上述寻衅滋事犯罪事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富的供述和辩解。证明：2012年下半年，吴某1向其借款60万元，其供述约定月息5分，纪明祥做担保。后因吴某1无力偿还债务，在2012年下半年，纪洋富、纪明祥多次去吴某1经营的百善门宾馆以及“皇都迷城”KTV找吴某1索要债务。 （2）被告人纪明祥的供述和辩解。证明：2012年，吴某1向纪洋富借款60万元，其供述约定月息5分，纪明祥做担保。后因吴某1无力偿还债务，在2012年下半年，纪洋富、纪明祥多次在百善门宾馆以及“皇都迷城”KTV找吴某1索要债务，纪洋富跟吴某1说不还钱就找小混混到KTV里去闹事、找老头老奶奶去KTV里要钱、拉横幅挂在店门口、拿锁锁KTV的门和百善门宾馆的门等等，纪明祥在旁言语附和。最后，吴某1用皇都迷城KTV抵债了。 （3）被害人吴某1的陈述。证明：2012年下半年，其向纪洋富借款60万元，约定月息8分，纪明祥做担保。2012年11月底至12月份，因吴某1无力偿还债务，纪洋富、纪明祥多次到百善门宾馆和“皇都迷城”KTV，缠着吴某1，不让其营业，进行言语辱骂索债，并表示要是不还钱就找小混混到“皇都迷城”KTV去闹事，找老头老奶奶去KTV要钱，拉横幅挂在店门口，把KTV和百善门宾馆的门锁起来。因为纪洋富、纪明祥、胡军等人等于是一天到晚在宾馆里待着，逼着还钱，不还钱就要通过锁门来阻止其正常经营，一方面又守在宾馆，对其进行控制防止其把宾馆转手。因为被逼的没有办法，后来只能用KTV抵债。 （4）证人胡军的证言。证明：2012年12月份，胡军看到纪洋富、纪明祥多次到百善门宾馆和“皇都迷城”KTV吓唬、骂吴某1，威胁要锁门，每天缠着吴某1给他施压逼债。 （5）证人程某的证言。证明：2012年下半年，纪洋富、纪明祥经常到百善门宾馆和KTV使用言语威胁的方法向吴某1索要债务。听纪明祥说过，他锁过吴某1百善门宾馆的门。还有一次，在百善门宾馆吴某1办公室，纪洋富、纪明祥找吴某1要钱，当时纪洋富手上拿把大锁，说不还钱，就锁百善门宾馆的门。纪明祥骂吴某1，没钱开什么屌宾馆，开什么KTV。此外，程某陈述吴某1也欠其债务。 （6）证人钱某1的证言。证明：2012年9月至2013年1月，钱某1在“皇都迷城”KTV上班时，看到纪洋富经常去KTV办公室找吴某1要钱，每次来都很不高兴，在办公室吵，骂吴某1。和别人聊天时听说纪明祥让人把吴某1百善门宾馆的门锁起来了。 （7）证人吴某2的证言。证明：2011年、2012年的时候，吴某2在“皇都迷城”KTV帮吴某1搞装修设计和日常管理时，吴某1向纪洋富借款60万元，月息8分，每月付利息48000元给纪明祥，听吴某1说这些都是还给纪明祥的利息。从2012年9、10月份开始到12月份，纪洋富、纪明祥经常到百善门宾馆和KTV找吴某1，威胁其还钱，不然就锁KTV或宾馆的门，拉横幅闹事等，还拍桌子辱骂吴某1，有时会对吴某1推推搡搡。 （8）证人宋某的证言。证明：2012年，宋某在“皇都迷城”KTV、百善门宾馆上班时替吴某1管理财务，吴某1通过纪明祥的介绍向纪洋富借了60万元高利贷，月息8分，付过两次利息，每月48000元交给纪明祥。2012年底的时候，纪洋富、纪明祥天天都去百善门宾馆找吴某1要钱。 （9）程某提供的流水账单打印件。证明：程某在2012年10月23日借款50万元的情况。 （10）“皇都迷城”KTV转让协议。证明：2013年1月4日，吴某1因无力偿还债务将“皇都迷城”KTV抵债转让给程某、纪明祥、胡军的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 2、2013年下半年的一天，张某打电话喊被告人纪洋富到池州市贵池区的平天假日酒店商议事情。期间纪洋富与张某等人发生争执，拉扯在一起。被告人纪洋富随后电话召集胡军、纪明祥等人到场，周建在与被告人纪洋富通话中得知被告人纪洋富在平天假日酒店，也赶至现场。被告人纪洋富在其喊的多人赶到现场后，对张某实施殴打。 公诉机关针对被告人纪洋富上述寻衅滋事违法行为的事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富的供述和辩解。证明：2013年下半年的一天，其在平天假日酒店与张某等人发生冲突，在被打后，打电话喊纪明祥、胡军等多人来平天假日酒店，并与周建通了电话，在周建、纪明祥、胡军等多人来了后，纪洋富打了张某，把张某的鼻子打伤了，后来去了医院的事实。 （2）被告人周建的供述和辩解。证明：2013年下半年的一天，其到平天假日酒店，发现纪洋富与人发生冲突打架后去了医院的事实。 （3）被告人纪明祥的供述和辩解。证明：2013年底的一天，其接到纪洋富电话，要其到平天假日酒店，随后纪明祥赶到平天假日酒店，发现纪洋富等多人在现场，打架已经结束，后陪他们去了医院。 （4）被害人张某的陈述。证明：2013年下半年的一天，其约纪洋富来平天假日酒店商议事情，与纪洋富发生了争执和冲突，后纪洋富喊了多人来平天假日酒店，纪洋富对其进行了殴打。 （5）证人耿某的证言。证明：2013年下半年的一天，张某在平天假日酒店与纪洋富发生冲突后，纪洋富喊了好几个人来平天假日酒店，后纪洋富对张某进行了殴打。 （6）证人刘某2的证言。证明：2013年年底的一天，张某在平天假日酒店与纪洋富发生冲突，纪洋富喊人来平天假日酒店，后纪洋富对张某进行了殴打。 （7）证人姜某的证言。证明：2013年10月份的一天，其在平天假日酒店上班，发现张某与纪洋富发生冲突赶到现场时，看到现场有十几个社会上的人，张某身上全部是血。 （8）证人胡军的证言。证明：2013年年底的一天，其接到纪洋富的电话，让其去平天假日酒店，等其和“纪老师”先后赶到后，纪洋富打了一个姓张的。 （9）辨认笔录。证明：证人姜某对纪洋富，被害人张某对周建，证人刘某2对周建、纪明祥，证人耿某对纪洋富进行辨认的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。经查，公诉机关关于上述违法事实发生的时间有误，综合在案证据予以调整。 3、2015年，许某多次向被告人纪洋富借款，月息均为5分。到2015年下半年，许某尚欠被告人纪洋富人民币20余万元未归还。2016年上半年，被告人纪洋富安排被告人吴文霖到马鞍山找许某要债。被告人吴文霖到马鞍山后采取尾随、贴靠等形式向许某逼债，吃住、外出都是与许某在一起，严重影响了许某的生活、工作。 公诉机关针对被告人纪洋富、吴文霖上述寻衅滋事违法行为的事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富的供述和辩解。证明：2015年左右开始，许某多次向纪洋富借款，月息为5分。2015年下半年、2016年的时候，其带着吴文霖以及指使吴文霖到马鞍山向许某逼债。2016年上半年的一次，吴文霖采取跟许某一起呆着，吃、住在一起两天的方式逼债。 （2）被告人吴文霖的供述和辩解。证明：2015年12月左右、2016年的时候，其在纪洋富的带领以及指使下，到马鞍山向许某逼债。2016年1月份左右，吴文霖到了马鞍山采取跟许某吃住一起，许某去哪儿就跟去哪儿，住在一个房间两个晚上的方式给许某施压逼债。 （3）被害人许某的陈述。证明：许某多次向纪洋富借钱，月息5分。2016年左右，欠纪洋富21万元，纪洋富开始带着吴文霖以及指使吴文霖，到马鞍山采取包吃包住、紧跟，介绍吴文霖是从牢里出来的施压方式向许某逼债。2016年前后，有两、三次吴文霖一个人来马鞍山，采取与许某同吃同住，紧跟许某的方式逼债，严重影响了他的工作、生活。 （4）证人刘某3的证言。证明：2016年左右的时候，有个人经常到马鞍山向许某逼债，听许某说这个人一来就跟许某吃住一起。 （5）重点人员管控信息情况表。证明：2016年1月25日，吴文霖入住安徽省马鞍山市雨山区永盛宾馆313房的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 4、2016年1月15日14时许，朱某1开车带孙某来到池州市贵池区长江北路自来水公司门口，朱某1将车停在附近停车场后下车办事，孙某留下看车。被告人纪洋富、吴文霖来到该停车场，发现其车子被朱某1的车子挡住，认为是孙某所停，于是同孙某发生口角。被告人吴文霖动手殴打了孙某，造成孙某左眼受伤等。后朱某1赶到，发现孙某被打受伤，便与被告人纪洋富、吴文霖发生肢体冲突。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人纪洋富、吴文霖赔偿孙某人民币15000元。 公诉机关针对被告人纪洋富、吴文霖上述寻衅滋事违法行为的事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富的供述和辩解。证明：2016年1月15日14时许，纪洋富、吴文霖在池州市贵池区长江北路自来水公司附近的停车场，因车子被朱某1的车子挡住一事，与孙某发生冲突并对孙某进行殴打，后经派出所进行了处理。 （2）被告人吴文霖的供述和辩解。证明：2016年1月15日14时许，纪洋富、吴文霖在池州市贵池区长江北路自来水公司附近的停车场，因车子被朱某1的车子挡住一事，与孙某发生冲突并对孙某进行殴打，后经派出所进行了处理。 （3）被害人朱某1的陈述。证明：2016年1月15日14时许，纪洋富、吴文霖在池州市贵池区长江北路自来水公司附近的停车场，因车子被朱某1的车子挡住一事，与孙某发生冲突并对孙某进行殴打，后朱某1赶到现场后，双方又发生肢体冲突，吴文霖打了朱某1的头部和嘴部。后派出所赶到进行了处理。 （4）被害人孙某的陈述。证明：2016年1月15日14时许，纪洋富、吴文霖在池州市贵池区长江北路自来水公司附近的停车场，因车子被朱某1的车子挡住一事，与孙某发生冲突并对孙某进行殴打。朱某1赶到现场后，双方又拉扯在一起，吴文霖打了朱某1。后有人报警，派出所到场进行了处理。 （5）池州市公安局贵池分局的治安调解协议书。证明：公安机关对孙某、朱某1与纪洋富、吴文霖发生纠纷一事到场处理情况，并组织双方达成了调解，由纪洋富、吴文霖赔偿孙某15000元。 （6）孙某的池州市人民医院出院记录及出院诊断证明。证明：孙某的伤情为脑震荡、多处软组织损伤，左眼视网膜震荡伤。 （7）领条及收条。证明：纪洋富、吴文霖已赔偿孙某人民币15000元。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 5、2016年10月25日上午10时许，汪某1、杜某等人到池州市恒泰房地产开发有限公司(以下简称“恒泰房地产公司”)讨要欠款，期间汪某1与被告人纪洋富发生言语争执。被告人纪洋富随即电话喊来被告人吴文霖。被告人吴文霖赶到现场后，被告人纪洋富将手中的香烟头砸向汪某1，双方发生冲突，被告人吴文霖用拳头对杜某进行了殴打，造成杜某头部、牙齿受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴文霖赔偿杜某人民币2000元，该费用由被告人纪洋富支付。 公诉机关针对被告人纪洋富、吴文霖上述寻衅滋事违法行为的事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富供述和辩解。证明：2016年10月25日10时许，因楼下烟酒店的人来公司讨要欠款，双方发生争执，纪洋富打电话给吴文霖等人要其到恒泰房地产公司来。吴文霖随即来到恒泰房地产公司，并与对方打起来，后派出所到场进行了处理。由纪洋富出钱赔偿了对方损失。 （2）被告人吴文霖供述和辩解。证明：2016年10月25日10时许，其接到纪洋富电话让其到恒泰房地产公司来。等吴文霖赶到恒泰房地产公司时，双方在争吵过程中，纪洋富用烟头砸了对方，双方发生冲突，吴文霖与对方打了起来，后派出所到场进行了处理，吴文霖赔偿对方2000元，由纪洋富出钱。 （3）被害人杜某的陈述。证明：2016年10月25日上午，汪某1、杜某等人去恒泰房地产公司讨要欠款。纪洋富打电话叫人来恒泰房地产公司后与杜某发生冲突，杜某被打。 （4）证人汪某1的证言。证明：2016年10月25日上午，汪某1、杜某等人去恒泰房地产公司商讨欠的烟酒款事宜，后与纪洋富发生争执，纪洋富打电话叫吴文霖来恒泰房地产公司，吴文霖到现场后，纪洋富用手上的烟头砸向汪某1，双方发生冲突，吴文霖用拳头打了杜某头部和脸部，后派出所到场进行了处理。 （5）池州市公安局贵池分局的治安调解协议书。证明：公安机关对纪洋富、吴文霖与杜某等人发生纠纷一事进行处理的情况，并组织双方达成调解协议，由吴文霖赔偿杜某2000元。 （6）辨认笔录。证明：证人汪某1辨认吴文霖的情况。 （7）通话记录。证明：2016年10月25日10时05分，纪洋富打电话给吴文霖的事实。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 6、2017年5月26日，王某1因工程资金周转需要，向被告人纪洋富借款人民币40万元，约定借款期限6个月，月息5分。当日被告人纪洋富通过银行转账转给王某1人民币52万元，王某1收到后取现金人民币12万元作为利息支付给被告人纪洋富，王某1实际取得借款人民币40万元。2017年6月3日，被告人纪洋富认为借给王某1的该笔借款有风险，遂带着被告人吴文霖、周建、巩文学等人到牛头山前江工业园的池州汇德再生资源综合利用有限公司（以下简称“汇德公司”）的项目部办公室，向王某1索要债务。期间，被告人周建对王某1进行了殴打。王某1被迫归还被告人纪洋富借款人民币40万元。之后，被告人纪洋富向王某1提出要额外损失费以及被告人周建、吴文霖、巩文学的辛苦费共计人民币12000元。王某1迫于无奈，在被告人纪洋富的要求下，将人民币12000元转账至被告人巩文学的银行卡。当日，被告人纪洋富、周建、吴文霖、巩文学回到池州市贵池区后，被告人巩文学将人民币12000元取出交给被告人纪洋富。 公诉机关指控被告人纪洋富、吴文霖、周建、巩文学上述寻衅滋事犯罪事实，提供了以下证据： （1）被告人纪洋富的供述和辩解。证明：2016年5月份，王某1通过巩文学、周建介绍向纪洋富借款的情况；2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建、巩文学等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室滋事，向王某1索要债务的事实。 （2）被告人吴文霖的供述和辩解。证明：2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建、巩文学等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，向王某1索要债务，周建打了王某1，王某1归还了借款，并打了一笔钱给巩文学，在回贵池后，巩文学从银行将钱取给了纪洋富。 （3）被告人周建的供述和辩解。证明：2017年夏天的时候，巩文学找周建介绍纪洋富借钱给王某1。2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，向王某1索要债务，周建打了王某1一拳。后王某1归还了纪洋富的借款，并付了12000元给巩文学，由巩文学交给了纪洋富。 （4）被告人巩文学的供述和辩解。证明：2017年5、6月份，巩文学通过周建介绍纪洋富借钱给王某1。2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建、巩文学等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，向王某1索要债务，纪洋富、周建、吴文霖打了王某1，王某1将40万元还给纪洋富之后，纪洋富提出来要损失费，叫王某1给个万把块钱，说辛苦费要给。王某1按纪洋富的要求，把12000元钱转给了巩文学，后巩文学将钱取出交给了纪洋富。 （5）被害人王某1的陈述。证明：因做工程需要，王某1向纪洋富借款40万元，期限半年（六个月），利息是月息5分。2017年5月26日，纪洋富转给王某152万元，并让其将半年的利息12万元提前取出来给纪洋富，实际拿到借款40万元。2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建、巩文学等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，要王某1提前还钱。根据纪洋富示意，“小孬子”和一个绰号叫“小屌”的都动手打了王某1，纪洋富也打了王某1两巴掌。为了尽快平息事态，怕造成更坏的影响，王某1把40万元钱还给了纪洋富。40万元还给纪洋富之后，纪洋富提出来，这笔钱不能白借，要给他12000元损失费，说他们几个人来了辛苦费要给，当时不是“小屌”就是“小孬子”也在旁边附和说，损失费和辛苦费肯定是要给的。因为那天纪洋富带人将其一顿打，又说狠话吓人，王某1表示不敢反抗，只能给了12000元钱，并按纪洋富要求将钱转给了巩文学。 （6）证人陈某的证言。证明：2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建等人，到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室吵闹，向王某1索要债务，周建用拳头打了王某1。后公司翁总（翁某）不想惹麻烦，因为讨债打人影响不好，公司项目部办公室是租一小区门面房，边上还有其他建筑公司，拐个弯还有许多饭店等场所，于是由公司先转40万元给王某1，王某1将该40万元还给了纪洋富。 （7）证人李某1的证言。证明：李某1陪王某1向纪洋富借款40万元，期限半年，月利息5分。2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建、巩文学等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，向王某1索要债务，王某1被其中一个小鬼（周建）扇了脸部两把掌，用拳头打了王某1的嘴巴。公司翁总（翁某）怕影响不好，就让公司把钱转给了王某1，王某1把钱还给了纪洋富。之后，纪洋富对王某1说40万元不是白借的，要给个损失费，几个兄弟过来辛苦费要给，一起给个1万多块钱，打王某1的那个小鬼也在旁边附和，说钱哪是白借的。后纪洋富叫王某1把1万多块钱转给姓巩的，他们收到钱后就离开了。 （8）证人王某2的证言。证明：2017年6月3日，纪洋富带领三个人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部办公室，向王某1索要债务，其接到哥哥王某1电话时，王某1说他在汇德项目部被讨债的人打了，等其到了项目部之后，看到王某1脸上、嘴巴都破了出了血，脸部和嘴巴都肿了。 （9）证人翁某的证言。证明：2017年6月3日，纪洋富带领吴文霖、周建等人，来到位于牛头山前江工业园的汇德公司项目部，向王某1索要债务。因为纪洋富等人在公司里大吵大闹，还打人，影响很不好，为了尽快平息事态，以免给公司造成坏的影响，其安排人先拿钱替王某1把钱还给纪洋富。 （10）池州汇德再生资源综合利用有限公司情况说明。证明：2017年6月3日，纪洋富等人来该公司位于宝赛花园惠民小区临时办公室，向王某1讨要债务并殴打王某1，严重影响了公司正常工作秩序，给公司荣誉造成很坏的影响，影响了工程进度。 （11）网上转账汇款电子回单。证明：2017年6月3日，汇德公司转给王某140万元的事实。 （12）中国银行南城支行出具的银行卡详细信息查询单、新线借记卡历史交易明细清单。证明：纪洋富、王某1在中国银行南城支行银行账户开户情况及借款交易情况。 （13）池州九华农村商业银行秋浦支行出具的账户证明及账户交易明细。证明：纪洋富、王某1在池州九华农村商业银行账户开户信息及2017年6月3日双方银行账户的资金流动情况。 （14）中国建设银行池州南湖支行出具的银行卡开户信息查询及账户交易明细。证明：巩文学在中国建设银行池州南湖支行账户开户信息及2017年6月3日的资金流动情况。 （15）池州汇德再生资源综合利用有限公司的建设工程施工分包合同。证明：汇德公司钢结构厂房工程后于2017年7月15日由其他公司承包，并未由王某1承包。 （16）辨认笔录。证明：证人王某2对纪洋富、吴文霖，证人陈某对周建、吴文霖、纪洋富，证人李某1对纪洋富、周建、巩文学进行辨认的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 7、2017年9月9日凌晨1时许，被告人吴文霖在池州市贵池区秋浦西路的“老地方烧烤”吃宵夜时，与丁某因琐事发生争吵，后被人劝开。当钱某2开车送丁某至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，被告人吴文霖骑助力车赶到，并用石头砸了丁某头部，导致丁某头部受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴文霖赔偿丁某人民币5000元。 公诉机关针对被告人吴文霖上述寻衅滋事违法行为的事实，提供了以下证据： （1）被告人吴文霖的供述和辩解。证明：2017年9月9日凌晨1时许，吴文霖在池州市贵池区秋浦西路“老地方烧烤”吃夜宵时与丁某因琐事发生争吵，后被人劝开。当丁某被钱某2开车送至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，吴文霖骑助力车赶到并用石头砸了丁某头部。后丁某报警，经派出所调解，赔偿丁某损失5000元。 （2）被害人丁某的陈述。证明：2017年9月9日凌晨1时许，吴文霖在池州市贵池区秋浦西路“老地方烧烤”吃夜宵时与丁某因琐事发生争吵，后被人劝开。当丁某被钱某2开车送至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，吴文霖骑助力车赶到并用石头砸了丁某头部。 （3）证人钱某2的证言。证明：2017年9月9日凌晨1时许，吴文霖在池州市贵池区秋浦西路“老地方烧烤”吃夜宵时与丁某因琐事发生争吵，后被人劝开。当丁某被钱某2开车送至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，吴文霖骑助力车赶到并用石头打了丁某头部几下。 （4）池州市公安局贵池分局的治安调解协议书。证明：公安机关对吴文霖与丁某发生纠纷一事，组织双方达成调解协议，由吴文霖赔偿丁某人民币5000元。 （5）收条。证明：吴文霖赔偿丁某费用的情况。 （6）辨认笔录。证明：被害人丁某、证人钱某2对被告人吴文霖辨认的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 二、非法拘禁犯罪事实 2012年12月10日凌晨，李某2（另案处理）、被告人纪洋富为向杨某索取债务，将杨某从池州市东至县带至池州市贵池区南湖大酒店，不让其离开。期间，李某2、被告人纪洋富言语威胁杨某，逼迫杨某电话联系朋友借钱还债。杨某被迫向董某1等人求助。12月12日，董某1、董某2父子送来6万元钱替杨某还债，同时杨某被迫答应用山场林木经营权抵债，杨某才被允许离开南湖大酒店。从2012年12月10日凌晨1时许到12月12日11时许，杨某被非法拘禁在南湖大酒店，共计50余小时。 公诉机关针对被告人纪洋富上述犯罪事实，提供了以下证据： 1.被告人纪洋富的供述和辩解。证明：因杨某欠其和李某2的钱，其与李某2在2012年下半年的一天晚上，将杨某从东至县带至池州市贵池区南湖大酒店非法扣押，直到第三天上午杨某找人借钱归还了部分欠款，签了山场转让协议，当天中午边上才将杨某放走。杨某在南湖大酒店待了两个晚上。 2.被害人杨某的陈述。证明：杨某因欠纪洋富和李某2的钱，在2012年12月10日凌晨1时许，被纪洋富和李某2带至池州市贵池区南湖大酒店非法扣押，直到杨某找人借钱归还了部分欠款后，才在2012年12月12日中午11时许被放走。期间，纪洋富和李某2逼着杨某还钱，举例子吓唬、威胁杨某，杨某还被迫与纪洋富、李某2签订了一份《山场林木经营权转让合同》。 3.证人胡某2的证言。证明：在2012年的一天，其接到杨某的电话，之后与徐某赶到池州市贵池区南湖大酒店，发现杨某因欠纪洋富和李某2钱，被纪洋富和李某2非法扣押在池州市贵池区南湖大酒店。纪洋富、李某2当时态度凶狠，说必须拿钱来才能把杨某放了。 4.证人徐某的证言。证明：2012年年底的一天，其接到杨某的电话，先后两次（其中一次与胡某2一起）赶到池州市贵池区南湖大酒店，发现杨某因欠纪洋富和李某2钱，被纪洋富和李某2非法扣押在池州市贵池区南湖大酒店。当时杨某被关在房间里，李某2和纪洋富不准他离开，举例子吓唬杨某。 5.证人董某1的证言。证明：2012年的一天，其接到杨某的电话，便和儿子董某2赶到池州市贵池区南湖大酒店，发现杨某因欠纪洋富和李某2钱，被纪洋富和李某2非法扣押在池州市贵池区南湖大酒店。第二天，董某1父子送了六万块钱给杨某还钱之后，杨某才被放回。 6.证人董某2的证言。证明：2012年12月11日，其父董某1接到杨某的电话，两人便赶到池州市贵池区南湖大酒店，发现杨某因欠纪洋富和李某2钱被纪洋富和李某2非法扣押在池州市贵池区南湖大酒店。第二天，董某1父子送了六万块钱给杨某还钱后，杨某才被放回。杨某当场打了六万元借条给董某2。 7.证人胡军的证言。证明：李某2和纪洋富将欠其钱的一个东至人非法扣押在池州市贵池区南湖大酒店的事实。 8.证人李某2的证言。证明：因杨某欠其钱，其与纪洋富在2012年12月份的一天，将杨某从东至县带至池州市贵池区南湖大酒店非法扣押，第一天凌晨1点左右到达，直到杨某找人借钱归还了部分欠款后，于第三天中午才将杨某释放，前后一共有50多个小时。 9.收条一份。证明：2012年12月12日，杨某出具给董某2的六万元借条。 10.旅馆入住信息。证明：李某2于2012年12月10日至2012年12月12日，在池州市贵池区南湖大酒店的入住、退房时间情况。 11.《山场林木经营权转让合同》一份。证明：杨某被迫与纪洋富、李某2签署《山场林木经营权转让合同》抵债的情况。 12.辨认笔录。证明：证人何某（杨某老婆）对纪洋富、李某2进行辨认的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 三、诈骗犯罪事实 2019年1月，被告人纪明祥安排刘某4（另案处理）去购买麻将机作弊器，并让刘某4购买一台麻将机，到其办公室进行调试。1月23日凌晨，被告人纪明祥使用事先从池州市贵池区美膳酒楼老板纪某1处拿到的钥匙，带刘某4一起进入美膳酒楼包厢，将麻将机作弊器安装在该酒楼大包厢内的麻将机内。1月23日下午，被告人纪明祥在与刘某1、夏某、方某1等人打麻将时，通过手机操作麻将机作弊器，通过麻将机作弊器控制麻将机发牌，骗取人民币12600元。 公诉机关针对被告人纪明祥上述犯罪事实，提供了以下证据： 1.被告人纪明祥的供述和辩解。证明：2019年1月份的一天，其安排刘某4从外地买了一个麻将作弊器，并让刘某4买了一台麻将机回来，在其办公室调试了作弊器，刘某4在纪明祥手机上安装了一个软件程序，用手机控制作弊器。第二天凌晨，其和刘某4一起将作弊器安装到了纪某1美膳酒楼包厢的麻将机上。安装好作弊器的当天下午，纪明祥在美膳酒楼包厢打麻将时，通过使用麻将作弊器的方式，搞了12600元，其中青阳的小刘身上的现金打完了，通过微信给其转了钱。 2.被害人刘某1的陈述。证明：2019年1月23日下午，其与纪明祥等人在美膳酒楼包厢打麻将时，被纪明祥通过使用麻将作弊器的方式，骗取其人民币一万块钱。其中，其通过微信转账方式向纪明祥转了钱。 3.被害人夏某的陈述。证明：2019年1月底的一天下午，其与纪明祥、青阳的小刘等四人在美膳酒楼包厢打麻将时，纪明祥一个人赢了一万多块钱，其它三个人都输钱了，其输了大概一千多块钱。 4.被害人方某1的陈述。证明：2019年1月底的一天下午，其与纪明祥、夏某、刘某1在纪某1饭店里最大的一个包厢里打过一场麻将，纪明祥赢了一万多块钱，夏某输了千把块钱，其输了大概二千块钱不到。 5.证人刘某4的陈述。证明：2019年1月底，其根据纪明祥安排去苏州购买了麻将作弊器，并购买了一台麻将机，在纪明祥办公室进行了调试。后于第二天凌晨，其与纪明祥将麻将作弊器装在了纪明祥经常去打麻将的纪某1饭店里的麻将机里。作弊器外壳上有一个二维码，手机扫描后下载一个软件，通过这个软件来控制赌博。 6.证人方某2的证言。证明：2019年1月份的一天，其在纪某1的美膳酒楼包厢里的麻将机上，拆除了一个麻将作弊器。 7.证人纪某1的证言。证明：2019年1月22日晚，纪明祥曾向其要了其经营的美膳酒楼钥匙。1月24日，其找人来检查酒楼里的麻将机，发现麻将机被人动了手脚。通过店里的监控发现，2019年1月23日凌晨4时55分有两个人来过其店里。过了没几天，纪明祥主动打电话给其道歉，承认对麻将机动了手脚。 8.证人梁某的证言。证明：麻将作弊器起到作弊作用的原理、操作程序及作弊器的形状。 9.微信支付交易明细证明及电子账单截图。证明：被害人刘某1在2017年1月23日14:27:37向“金钥匙酒店管理公司”转账5000元、15:32:41向“金钥匙酒店管理公司”转账5000元的情况。（纪明祥供述其系金钥匙酒店管理公司法人代表） 10.电子照片。证明：刘某4购买麻将机付款情况、美膳酒楼2019年1月23日、24日吧台处监控视频拍摄的情况。 11.辨认笔录。证明：刘某4辨认其在2019年1月购买麻将机作弊器的场所的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 公诉机关针对上述寻衅滋事、非法拘禁、诈骗的犯罪事实，提供了以下综合性证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、池州市公安局指定管辖通知。证明：受案、立案的情况。 （2）强制措施材料。证明：被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥、巩文学被采取强制措施的情况。 （3）安徽省九成监狱管理分局刑罚执行科的释放证明书，池州市公安局贵池分局行政处罚决定书，池州市中级人民法院（2008）池刑终字第44号刑事判决书、池州市贵池区人民法院（2008）贵刑初字第83号刑事判决书。证明：被告人吴文霖、周建的前科情况。 （4）池州市常住人口信息表、池州市恒泰房地产开发有限公司出具的证明、池州市贵池区清风街道办事处百荷园社区居民委员会出具的证明、池州市贵池区秋浦街道月亮湖社区居民委员会出具的证明。证明：纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥、巩文学等被告人，吴某1等被害人，程某等证人的身份情况。 （5）中国人民银行的金融机构人民币贷款基准利率。证明：1991年4月22日至2015年10月24日，金融机构人民币贷款基准利率情况。 （6）九华山风景区公安局刑事侦查大队的抓获经过和到案经过。证明：被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥先后被公安机关抓获归案，被告人巩文学系接公安机关电话通知到案。 （7）协助冻结财产通知书（回执）。证明：被告人纪洋富在中国银行的账户（60×××57）、中国建设银行的账户（43×××52）冻结的情况以及账户余额情况。 （8）认罪认罚具结书。证明：各被告人认罪认罚的情况。 2.证人证言 （1）证人包旺华的证言。证明：其认识纪洋富，纪洋富是放高利贷的以及周建与纪洋富联系紧密的情况。 （2）证人方某3的证言。证明：其认识纪洋富多年，纪洋富是搞放贷的以及与周建、吴文霖联系紧密的情况。 （3）证人朱某2的证言。证明：纪洋富是放高利贷的以及周建、吴文霖与其联系紧密的情况。 （4）证人胡某3的证言。证明：纪洋富到“皇都迷城”KTV找汪永顺索要债务以及周建与其联系紧密的情况。 （5）证人汪某2的证言。证明：纪洋富、周建、吴文霖经常在一起联系紧密的情况。 （6）证人纪某2的证言。证明：纪洋富2015年到池州市恒泰房地产开发有限公司后，周建、吴文霖经常去公司找纪洋富与其联系紧密的情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书。证明：公安机关对被告人纪洋富的住所、人身，对被告人纪明祥住所等进行搜查的情况，并对相关物品进行扣押的情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证部分，本院予以认定。 另查明：被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥先后被公安机关抓获归案，被告人巩文学系接公安机关电话通知后到案。到案后，各被告人如实供述了犯罪事实。本案审理过程中，被告人纪洋富的家属向法院代为退赃12000元（发还被害人）。 本院认为，被告人纪洋富单独或伙同他人，为索要债务，或因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施拦截、辱骂、恐吓、殴打他人行为，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪；为索取债务，非法扣押、拘禁他人，构成非法拘禁罪。 被告人吴文霖单独或伙同他人，帮助他人索要债务，或因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施拦截、恐吓、殴打他人行为，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。 被告人周建伙同他人，强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。 被告人纪明祥伙同他人，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪。 被告人巩文学伙同他人，强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。 公诉机关关于各被告人的上述指控，事实清楚，证据确实、充分，指控成立，本院予以支持，各被告人依法应予惩处。在共同实施寻衅滋事的违法犯罪行为时，纪洋富起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。吴文霖、周建、纪明祥、巩文学起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚，结合各自参与程度、次数、情节等在量刑时予以区分。在实施诈骗犯罪中，被告人纪明祥系主犯。被告人巩文学经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。被告人纪洋富、吴文霖、周建、纪明祥到案后如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可从轻、从宽处罚。被告人纪洋富有退赃情节，酌情从轻处罚。被告人周建被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人吴文霖具有前科劣迹，酌情从重处罚。 被告人纪洋富的辩护人关于纪洋富具有法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。但关于在非法拘禁罪中，纪洋富所起作用较小，系从犯的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。 被告人吴文霖的辩护人关于吴文霖具有法定、酌定从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人周建的辩护人关于指控周建寻衅滋事罪证据不充分，其未参与强拿硬要，未收取3000元费用的辩护意见，经查，在该起寻衅滋事的共同犯罪中，周建与纪洋富、吴文霖、巩文学等人一同前往现场，向王某1提前索要债务，周建实施了殴打王某1的行为，在现场助威造势，至于其是否参与强拿硬要的具体谈判，是否实际从纪洋富处收取12000元中的好处费，不影响其寻衅滋罪的成立。对辩护人此节辩护意见不予采纳。 被告人纪明祥的辩护人关于纪明祥具有坦白情节，认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯，具有法定、酌定从轻、从宽处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于纪明祥在诈骗犯罪中，具有自首的情节的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。关于指控的寻衅滋事罪的第1起，被告人纪明祥与纪洋富构成寻衅滋事罪的共犯，有在案的被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证予以证明，足以认定。对辩护人此节辩护意见，不予采纳。被告人纪明祥以非法占有为目的，安排人员购买麻将作弊器和麻将机，进行安装、操作、调试，并着手实施诈骗行为，获取了不法利益，其涉案金额除了纪明祥的供述外，还有在案的证人证言、被害人陈述、微信转账记录等证据予以佐证，足以认定。对辩护人关于量刑时自由裁量扣减诈骗的涉案金额的辩护意见，不予采纳。被告人纪明祥犯数罪，具有较强的社会危害性，对辩护人关于判处缓刑的意见，不予采纳。 被告人巩文学的辩护人关于巩文学具有的从轻、从宽处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。 公诉机关关于建议以寻衅滋事罪判处被告人纪洋富有期徒刑一年至二年，以非法拘禁罪判处被告人纪洋富有期徒刑六个月至一年；以寻衅滋事罪判处被告人吴文霖有期徒刑六个月至一年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人周建有期徒刑六个月至一年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人纪明祥有期徒刑六个月至一年，以诈骗罪判处被告人纪明祥有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币1000元至12600元；以寻衅滋事罪判处被告人巩文学有期徒刑六个月至一年，缓刑一年至一年六个月的量刑建议并无不当，予以采纳。其中，被告人纪洋富、纪明祥犯数罪，实行数罪并罚。 综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十四条、第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下: 一、被告人纪洋富犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年5月21日止） 二、被告人吴文霖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年6月3日止） 三、被告人周建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年8月3日止） 四、被告人纪明祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人巩文学犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。) 六、对被告人纪明祥的违法所得人民币一万二千六百元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 钱勇审判员尹萱娟 人民陪审员 高   钱   运 二〇二一年一月十二日 书 记 员 徐   敏   健 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。