河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终149号原公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）夏爱军，男，1983年12月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区融安县，捕前住融安县，因聚众斗殴罪、故意伤害罪于2010年6月11日被广西壮族自治区融安县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2019年9月21日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人赵勃，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄祥伊，男，1998年10月15日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住南宁市良庆区，2019年9月20日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。原审被告人韦明志，男，1997年11月18日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住南宁市良庆区，2019年9月15日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄贵德，男，1994年9月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区融安县，捕前住融安县，2019年9月18日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人谢福堂，男，1991年3月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，捕前住南宁市良庆区，2019年9月13日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄日冠，男，1991年6月18日出生，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区田东县，捕前住田东县，2019年9月18日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人黄彦余，男，1996年3月1日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，捕前住扶绥县，2018年1月29日，因吸食毒品被广西扶绥县公安局处以500元罚款，2018年5月4日，因吸食毒品被广西扶绥县公安局处以行政拘留15日；2019年9月11日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人何小康，男，1995年10月13日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，捕前住扶绥县，2012年，因盗窃被广西扶绥县公安局抓获，2012年11月2日因扶绥县人民法院对其决定取保候审被扶绥县看守所释放，后被判处缓刑；2014年11月13日因吸食毒品被扶绥县公安局处以500元罚款；2014因涉嫌抢劫被广西南宁市公安局抓获；2019年9月11日因本案被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，同年10月30日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。河南省鹿邑县人民法院审理河南省鹿邑县人民检察院指控原审被告人韦明志犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，原审被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余犯妨害信用卡管理罪，原审被告人何小康犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月24日作出（2020）豫1628刑初354号刑事判决书。宣判后，被告人黄祥伊、夏爱军不服，均在法定期限内提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理罪被告人韦明志通过被告人黄贵德、谢福堂、黄祥伊、黄彦余、黄日冠、何建贤（另案处理）等人，被告人黄贵德通过被告人夏爱军等人，被告人黄彦余通过被告人何小康等人，被告人何小康通过吴某（另案处理）等人，收购成套银行卡并贩卖，为上游犯罪提供转账支付、结算工具。被告人韦明志买卖他人银行卡420余套，被告人黄贵德买卖他人银行卡29套，被告人夏爱军买卖他人银行卡19套，被告人谢福堂买卖他人银行卡17套，被告人黄祥伊买卖他人银行卡14套，被告人黄日冠买卖他人银行卡6套，被告人黄彦余买卖他人银行卡6套。认定上述事实的证据有：被告人韦明志、黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄日冠、黄彦余、黄祥伊的供述与辩解；证人陈某、黎某、蓝某等人证言；辨认笔录；扣押韦明志、吴某的物品清单；电信诈骗平台查询单；搜查笔录与照片；从韦明志电脑及U盘提取电子出售银行卡记录、从周育庆大仓文件内提取银行卡交易记录、从黄劲云文件夹内提取银行交易明细、韦明志案件手机/黄贵德黑色手机/提取小贵子（黄贵德）与木子聊天记录等书证。二、盗窃罪2019年6月，被告人韦明志与黄某（另案处理）商议挂失已卖出的银行卡并占有卡内钱财事宜，后凌海钦（另案处理）在黄某的指使下，将自己已卖出的中国工商银行卡（卡号62×××70）挂失后补办，并将该银行卡内的44300余元取出44000元私分，其中被告人韦明志分得5000元，黄某分得38400元，凌海钦分得900余元。认定上述事实的证据有：被告人韦明志供述与辩解；证人黄某证言。三、帮助信息网络犯罪活动罪被告人何小康明知被告人黄彦余等人贩卖成套银行卡是用于实施违法犯罪活动，依然收购吴某的成套银行卡并贩卖，为他人实施犯罪活动提供支付结算帮助，被告人何小康贩卖的吴某的农业银行卡（卡尾号为6876）被违法犯罪活动用于转账支付结算，金额达42万余元。认定上述事实的证据有：被告人何小康供述与辩解；证人陆某、吴某证言；辨认笔录；电信诈骗平台查询单等书证。本案综合证据有：户籍证明、有无前科证明、从电脑及U盘中提取的记录信息、微信聊天记录、账户主体查询详情、情况说明等书证；搜查笔录及扣押清单；辨认笔录及辨认说明；提取笔录及提取信息。根据以上事实和证据，鹿邑县人民法院认定：被告人韦明志犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。被告人黄贵德犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人夏爱军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人黄祥伊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人谢福堂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人黄日冠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。被告人黄彦余犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。被告人何小康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。鹿邑县公安局扣押的作案工具、犯罪物品予以没收，由扣押机关鹿邑县公安局上缴国库，扣押的被告人个人物品（韦明志身份证一张、护照一本）发还给各被告人。责令被告人韦明志退赔违法所得人民币44300元，自判决生效后十日内上缴国库。上诉人夏爱军上诉称：对事实无异议，一审认罪认罚，量刑过重。辩护人辩称：被告人夏爱军认罪态度好，自愿认罪，主观恶性小，希望从轻处罚。上诉人黄祥伊上诉称：对事实无异议，一审认罪认罚，量刑过重。辩护人辩称：被告人黄祥伊认罪认罚，初犯、偶犯，希望从轻处罚。经二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，经查明属实，本院予以确认。关于上诉人夏爱军、黄祥伊的上诉理由及辩护人辩护意见，经查，原审法院已经考虑上诉人夏爱军、黄祥伊的认罪态度、坦白等情节予以从轻处罚，原审法院量刑在法定幅度范围内，量刑适当。故上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见不能成立。本院认为：被告人韦明志买卖他人银行卡，数量巨大，参与挂失银行卡并私分卡中钱款，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪，依法应当数罪并罚；被告人黄贵德、夏爱军、谢福堂、黄祥伊、黄日冠、黄彦余买卖他人银行卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人何小康明知他人收购成套银行卡用于实施违法犯罪活动，仍然收购并贩卖成套银行卡为违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。原审认定事实清楚、证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 静审判员 张福友审判员 倪善心二〇二一年一月二十六日法官助理郭东景法官助理唐玮书记员何满