江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏06刑终368号原公诉机关江苏省南通市通州区人民检察院。上诉人（原审被告人）姚启明，男，1989年11月7日出生于云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县，瓦工，住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。上诉人（原审被告人）汪智明，男，1996年8月18日出生于浙江省开化县，无业，住浙江省开化县。曾因犯诈骗罪，于2018年11月27日被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，于2019年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被南通市通州区公安局从上海市五角场监狱解回再审，同年12月17日经南通市通州区人民检察院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。上诉人（原审被告人）刘明巧，女，1995年5月8日出生于云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县。曾因犯诈骗罪（系本案中部分诈骗事实），于2019年11月6日被甘肃省宕昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，于同年11月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人权再堂,男,1992年12月20日出生于云南省文山壮族苗族自治州马关县，无业，暂住云南省文山壮族苗族自治州文山市（户籍地云南省文山壮族苗族自治州马关县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人郭前胜，男，1990年12月30日出生于江苏省建湖县，个体，住江苏省建湖县（户籍地江苏省建湖县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人杨国勇，男，1988年7月26日出生于云南省文山壮族苗族自治州西畴县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人邬刚侣，女，1999年8月13日出生于云南省文山壮族苗族自治州西畴县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人汪奇寿，男，1968年6月2日出生于浙江省开化县，油漆工，住云南省文山壮族苗族自治州文山市（户籍地浙江省开化县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月19日被取保候审；经南通市通州区人民法院决定，由该局于2020年10月14日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人韦文棚，男，1998年9月30日出生于云南省文山壮族苗族自治州西畴县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人刘基富，男，1994年4月13日出生于云南省文山壮族苗族自治州西畴县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州西畴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人罗成婵，女，2000年1月26日出生于云南省文山壮族苗族自治州马关县，打工，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年8月28日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人罗成凯，男，1993年9月26日出生于云南省文山壮族苗族自治州文山市，无业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审；经南通市通州区人民法院决定，由该局于2020年8月28日执行取保候审，又经南通市通州区人民法院决定，由该局于同年10月14日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人秦自超，男，1997年4月10日出生于云南省文山壮族苗族自治州马关县，个体，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年8月28日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人刘明宇，男，1999年9月30日出生于云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月8日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年12月5日被取保候审；经南通市通州区人民法院决定，由该局于2020年10月15日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人谭方海，男，1996年4月1日出生于云南省文山壮族苗族自治州马关县，无业，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月27日被云南省马关县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕；经南通市通州区人民法院于2020年7月25日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人田业建，男，1988年7月16日出生于云南省文山壮族苗族自治州马关县，汽修工，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年5月29日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人龙庆禄，男，1997年10月9日出生于云南省文山壮族苗族自治州富宁县，打工，住云南省文山壮族苗族自治州富宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年8月28日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人殷为康，男，1998年5月27日出生于江苏省射阳县，无业，住江苏省射阳县（户籍地江苏省射阳县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人徐冬洋，男，1998年5月8日出生于江苏省射阳县，个体，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人李龚俊（曾用名：龚俊），男，1997年11月25日出生于江苏省射阳县，无业，住江苏省射阳县（户籍地江苏省射阳县）。曾因犯聚众斗殴罪，于2017年7月27日被盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑二年，于2019年1月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人王国权，男，1997年7月2日出生于江苏省射阳县，销售，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年8月14日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人唐登基，男，1997年9月5日出生于江苏省射阳县，水电工，住江苏省射阳县。曾因吸毒，于2016年11月19日被江苏省盐城市公安局亭湖分局决定行政拘留十日；又因吸毒，于2018年1月30日被江苏省东台市公安局决定行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审；经南通市通州区人民法院决定，由该局于2020年8月14日执行取保候审，又经南通市通州区人民法院决定，由该局于同年10月14日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人李争福，男，1998年3月26日出生于江苏省射阳县，销售，住江苏省射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年8月14日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人龚星，男,1991年7月1日出生于陕西省略阳县，个体，暂住陕西省汉中市（户籍地陕西省略阳县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人桑圣鲁（别名桑毅），男，1989年3月4日出生于山东省梁山县，自媒体工作者，暂住上海市闵行区（户籍地山东省梁山县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年5月24日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。原审被告人龚丁，男，1995年3月25日出生于陕西省略阳县，打工，住陕西省略阳县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月4日被取保候审；经南通市通州区人民法院于2020年7月4日决定，同日由该局执行取保候审。原审被告人刘贵山（曾用名：刘小燕），男，1994年9月2日出生于甘肃省民乐县，青岛格物致之教育有限公司招生员，暂住陕西省西安市雁塔区（户籍地甘肃省民乐县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年5月17日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审；经南通市通州区人民法院决定，由该局于2020年6月13日执行取保候审，又经南通市通州区人民法院决定，由该局于同年10月14日执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原审被告人权再堂、姚启明、汪智明、郭前胜、杨国勇、刘明巧、邬刚侣、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄、殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福犯诈骗罪，原审被告人权再堂、郭前胜、龚星、桑圣鲁、刘贵山、龚丁犯侵犯公民个人信息罪，原审被告人汪奇寿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月26日作出(2020)苏0612刑初10号刑事判决。原审被告人姚启明、汪智明、刘明巧不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人汪智明自愿申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗2018年5月，被告人汪智明、姚启明合伙成立诈骗公司，纠集被告人权再堂、杨国勇、刘明巧、邬刚侣、刘明宇等人实施电信网络诈骗。同年9月18日，被告人汪智明因涉嫌其他诈骗被捕，被告人姚启明又纠集被告人汪奇寿、韦文棚、罗成婵、罗成凯、秦自超、龙庆禄等人继续实施电信网络诈骗。2018年11月15日，被告人权再堂离开该诈骗公司，自行成立公司，纠集被告人杨国勇、邬刚侣、刘基富、韦文棚、刘明巧、谭方海、田业建等人实施电信网络诈骗。2019年3月至6月，被告人郭前胜纠集被告人殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福实施电信网络诈骗。期间，被告人郭前胜还单独伙同被告人权再堂的诈骗公司骗取被害人的上门交易保障金。其中，被告人权再堂所涉诈骗金额共计1283931元；被告人姚启明所涉诈骗金额共计875604元；被告人汪智明所涉诈骗金额共计381187元；被告人郭前胜所涉诈骗金额共计363385元；被告人杨国勇所涉诈骗金额共计557794元；被告人刘明巧所涉诈骗金额共计408301元，其中本案待判处金额共计388655元；被告人邬刚侣所涉诈骗金额共计1126050元，其中个人所涉诈骗金额共计173574元，协助他人诈骗金额共计952476元；被告人汪奇寿所涉诈骗金额共计345185元；被告人韦文棚所涉诈骗金额共计165993元；被告人刘基富所涉诈骗金额共计92803元；被告人罗成婵所涉诈骗金额共计61649元；被告人罗成凯所涉诈骗金额共计42208元；被告人秦自超所涉诈骗金额共计34662元；被告人刘明宇所涉诈骗金额共计32722元；被告人谭方海所涉诈骗金额共计19284元；被告人田业建所涉诈骗金额共计8589元；被告人龙庆禄所涉诈骗金额共计4554元；被告人殷为康所涉诈骗金额共计186135元；被告人徐冬洋所涉诈骗金额共计111066元；被告人李龚俊所涉诈骗金额共计68406元；被告人王国权所涉诈骗金额共计54448元；被告人唐登基所涉诈骗金额共计35469元；被告人李争福所涉诈骗金额共计22920元。具体犯罪事实如下：（一）被告人姚启明、汪智明诈骗集团的犯罪事实2018年5月至2018年9月18日，被告人汪智明、姚启明在云南省文山壮族苗族自治州文山市三鑫机电城内成立文山市至臻商贸有限公司，被告人汪智明、姚启明分别占股70%、30%，任被告人权再堂为副总，纠集被告人杨国勇、刘明巧、邬刚侣、刘明宇和鄢跃巧、杨永芳、张信龙（均已起诉）等人作为业务员，其中被告人杨国勇、刘明巧自同年8月1日起担任总监，共同实施电信网络诈骗，形成统一管理、成员较为固定的诈骗犯罪集团。其中，被告人汪智明、姚启明负责公司全面工作，包括管理业务员、发放工资等，并由被告人汪智明具体负责招聘和培训业务员、购买客户信息。被告人权再堂负责协助管理公司，招聘和培训员工，冒充买家维护客户。总监负责管理各自组内的业务员，并负责考勤和纪律管理等。业务员每月底薪2000元，以诈骗金额作为业绩按10%至30%的比例提成，总监还按组员业绩的3%至5%进行提成，副总每月底薪3000元并按公司总业绩的5%进行提成。该犯罪集团的业务员通过电话联系被害人，谎称是中国艺术品线上展览交易中心的工作人员，取得被害人信任后，添加被害人的微信。业务员收到被害人发来的藏品图片后，谎称经专家老师鉴定藏品价值很高，并鼓吹其公司网站是面向全国的互联网交易平台、是国内唯一一家文管局认可的线上展览交易平台，网站的浏览量很高，被害人的藏品如需出手，可向其公司支付上架费用，其公司就会把藏品上架到公司网站推广竞拍，若有买家出价会及时告知，价格合适会安排买家上门交易，交易成功后收取一定的佣金费用。被害人交纳上架费后，被告人邬刚侣将被害人的藏品图片上传至被告人汪智明事先请人制作的网站上，业务员将网站链接发送给被害人，被害人误以为自己的藏品已经在推广竞拍。几天后，业务员谎称被害人的藏品已经有买家出价且买家已经交纳一定数额的违约金，并以进行交易前被害人需要成为公司会员为由骗取被害人的会员费。之后，业务员又谎称买家要求交易之前被害人的藏品须进行实名登记，并以帮助被害人代为办理登记为由骗取被害人的登记费。被害人交纳登记费后，被告人邬刚侣将被害人的藏品登记在被告人汪智明事先请人制作的网站上，业务员将网站链接和编码发送给被害人，被害人误以为自己的藏品已经被实名登记。之后，业务员将被告人权再堂的微信号推荐给被害人，谎称被告人权再堂是公司外出交易部的经理，由他负责藏品的后续交易。被告人权再堂以买家上门交易要求收取保证金为由，骗取被害人的上门交易保证金。业务员诈骗所得钱款均由被告人邬刚侣负责登记。此期间，该犯罪集团的诈骗金额共计381187元。2018年9月18日，被告人汪智明因在上海的诈骗行为被公安机关抓获。当晚，被告人姚启明、权再堂、被告人汪智明的父亲被告人汪奇寿等人经商议，决定继续在云南省文山市实施诈骗犯罪活动。被告人姚启明负责公司全面工作，并购买客户信息，继续伙同被告人权再堂、杨国勇、刘明巧、邬刚侣、刘明宇和鄢跃巧、杨永芳、张信龙，并纠集被告人韦文棚、罗成婵、罗成凯、秦自超、龙庆禄和骆应佳（已起诉）、张廷云（另案处理）等人以上述模式继续实施电信网络诈骗。2018年9月19日至2018年12月，该犯罪集团的诈骗金额共计494417元。后被告人权再堂、邬刚侣等人陆续离开，被告人姚启明关闭该诈骗公司。其中，2018年9月19日至2018年11月4日，被告人汪奇寿提供自己的微信收款二维码和银行卡给该犯罪集团使用，并将微信、银行卡内收到的赃款取现，大部分交由被告人姚启明用于该犯罪集团的日常开支，少部分用于其私人活动。此期间，该犯罪集团的诈骗金额共计345185元，被告人汪奇寿获利约50000元。各被告人的具体犯罪事实如下：1.2018年5月至2018年11月15日，被告人权再堂通过上述手段诈骗共计33075元。此期间，被告人权再堂担任公司副总，管理公司业务员并获取公司全体业务员诈骗总额5%的管理提成，该公司全体业务员诈骗金额共计739415元。被告人权再堂所涉诈骗金额共计772490元。2.2018年5月至2018年12月23日，被告人杨国勇通过上述手段诈骗共计106031元。2018年8月1日至2018年12月，被告人杨国勇担任公司总监，管理其组内业务员被告人邬刚侣、罗成婵、龙庆禄和杨永芳、张信龙、骆应佳、张廷云等人，并获取其组内业务员诈骗总额3%至5%的管理提成。此期间，被告人杨国勇组内业务员诈骗金额共计316947元。被告人杨国勇所涉诈骗金额共计422978元。3.2018年6月至2018年12月初，被告人刘明巧通过上述手段诈骗共计114418元。2018年8月1日至2018年12月初，被告人刘明巧担任公司总监，管理其组内业务员被告人韦文棚、罗成凯、秦自超、刘明宇和鄢跃巧等人，并获取其组内业务员诈骗总额3%至5%的管理提成。此期间，被告人刘明巧组内业务员诈骗金额共计233269元。被告人刘明巧所涉诈骗金额共计347687元。4.2018年6月至2018年11月15日，被告人邬刚侣通过上述手段诈骗共计90804元。2018年8月1日至2018年11月15日，被告人邬刚侣负责上架藏品、实名登记、登记业绩，协助他人诈骗金额共计638831元。被告人邬刚侣所涉诈骗金额共计729635元。5.2018年10月至2018年12月23日，被告人韦文棚通过上述手段诈骗共计89247元。被告人韦文棚离开该公司后，先后于2018年12月29日、2019年1月4日，又通过上述手段诈骗共计898元。被告人韦文棚所涉诈骗金额共计90145元。6.2018年10月至2018年12月23日，被告人罗成婵通过上述手段诈骗共计51484元。被告人罗成婵离开该公司后，于2018年12月28日至2019年4月13日，又通过上述手段诈骗共计10165元。被告人罗成婵所涉诈骗金额共计61649元。7.2018年10月至2018年12月24日，被告人罗成凯通过上述手段诈骗共计42208元。8.2018年10月至2018年12月21日，被告人秦自超通过上述手段诈骗共计34662元。9.2018年8月至2018年11月，被告人刘明宇通过上述手段诈骗共计32722元。10.2018年10月，被告人龙庆禄通过上述手段诈骗共计4554元。11.2018年8月至2018年10月，鄢跃巧通过上述手段诈骗共计51050元。12.2018年7月至2018年11月15日，杨永芳通过上述手段诈骗共计53284元。13.2018年6月至2018年9月，张信龙通过上述手段诈骗共计31052元。14.2018年10月至2018年11月16日，骆应佳通过上述手段诈骗共计26999元。15.2018年10月，张廷云通过上述手段诈骗共计588元。16.2018年8月至2018年10月，高顺明、吕明帅等人通过上述手段诈骗共计113426元。（二）被告人权再堂诈骗集团的犯罪事实1.2018年11月16日至2019年2月，被告人权再堂提供客户信息等作案条件，纠集被告人邬刚侣、杨国勇和骆应佳作为业务员以上述手段继续进行诈骗，诈骗金额共计30545元。各被告人的具体犯罪事实如下：（1）2018年11月16日至2019年2月8日，被告人邬刚侣通过上述手段诈骗共计21866元。（2）2018年12月27日至2019年1月21日，被告人杨国勇通过上述手段诈骗共计2293元。（3）2018年12月4日至2019年2月18日，骆应佳通过上述手段诈骗共计6386元。2.2019年3月1日至2019年4月25日，被告人权再堂纠集被告人杨国勇、邬刚侣、刘基富、韦文棚、刘明巧、谭方海、田业建和骆应佳、张信龙、张廷云、李天丹（另案处理）等人作为业务员，其中被告人杨国勇、刘基富自2019年4月1日起担任总监，在云南省文山壮族苗族自治州文山市中和商城2幢902室共同实施电信网络诈骗，采用与被告人姚启明、汪智明诈骗集团基本相同的管理和提成模式，形成诈骗犯罪集团。被告人权再堂购买客户信息、电话卡等发放给业务员，由业务员通过电话联系被害人，谎称是中艺国际收藏交易中心或者上海昱古艺术品有限公司、上海桓典传媒文化有限公司的工作人员，取得被害人信任，添加被害人微信，以与被告人姚启明、汪智明诈骗集团相同的手段骗取被害人的上展费、会员费和登记费共计421396元。之后，业务员将被告人权再堂的微信号推荐给被害人，谎称被告人权再堂是公司外出交易部的经理，由他负责藏品的后续交易。被告人权再堂将被告人郭前胜使用的微信昵称为“央视寻宝栏目”的微信号推荐给被害人，并谎称被害人的藏品被央视寻宝栏目的买家看中。被告人郭前胜使用该微信号扮演央视寻宝栏目的工作人员，使用微信昵称为“ClassicMan”的微信号扮演外籍买家，使用微信昵称为“公证员钱魏魏四”的微信号扮演公证员，并用上述微信号组建虚假的被害人藏品交易群，将被害人拉入群中。被告人郭前胜一人分饰三角，以买家上门交易要求被害人交纳保障金为由骗取被害人共计59500元，并与被告人权再堂均分该赃款。各被告人的具体犯罪事实如下：（1）2019年3月2日至2019年4月25日，被告人杨国勇通过上述手段诈骗共计51733元。2019年4月1日至2019年4月25日，被告人杨国勇担任总监，管理其组内业务员被告人韦文棚、谭方海、田业建和张廷云、李天丹，并获取组内业务员诈骗总额3%的管理提成。此期间，被告人杨国勇组内业务员诈骗金额共计80790元。被告人杨国勇所涉诈骗金额共计132523元。（2）2019年3月1日至2019年4月10日，被告人刘基富通过上述手段诈骗共计45862元。2019年4月1日至2019年4月10日，被告人刘基富担任总监，管理其组内业务员被告人刘明巧、罗成婵和骆应佳、张信龙，并获取组内业务员诈骗总额3%的管理提成。此期间，被告人刘基富组内业务员诈骗金额共计46941元。被告人刘基富所涉诈骗金额共计92803元。（3）2019年3月2日至2019年4月24日，被告人邬刚侣通过上述手段诈骗共计60904元。2019年3月2日至2019年4月15日，被告人邬刚侣负责上架藏品、实名登记、登记业绩，协助他人诈骗金额共计313645元。被告人邬刚侣所涉诈骗金额共计374549元。（4）2019年3月1日至2019年4月25日，被告人韦文棚通过上述手段诈骗共计75848元。（5）2019年3月1日至2019年4月18日，被告人刘明巧通过上述手段诈骗共计60614元，其中诈骗被害人蔡某12074元、宋某2998元、肖某198元、陈某198元、李某198元、马某3980元的事实已被甘肃省宕昌县人民法院判决，本次待判决金额共计40968元。（6）2019年4月3日至2019年4月25日，被告人谭方海通过上述手段诈骗共计19284元。（7）2019年3月23日至2019年4月25日，被告人田业建通过上述手段诈骗共计8589元。（8）2019年3月1日至2019年4月25日，骆应佳通过上述手段诈骗共计60966元。（9）2019年3月24日至2019年4月25日，张信龙通过上述手段诈骗共计16519元。（10）2019年4月15日至2019年4月25日，张廷云通过上述手段诈骗共计13995元。（11）2019年3月24日至2019年4月25日，李天丹通过上述手段诈骗共计5546元。（12）2019年3月4日至2019年3月21日，吴春娥通过上述手段诈骗共计1536元。2019年4月25日，被告人权再堂、杨国勇、韦文棚、谭方海、田业建被南通市通州区公安局抓获归案；同年6月1日，被告人刘基富被云南省文山壮族苗族自治州文山市公安局卧龙派出所抓获归案；同年6月21日，被告人郭前胜被南通市通州区公安局抓获归案；同年7月30日，被告人姚启明被该局抓获归案；同年7月31日，被告人秦自超接该局侦查人员电话通知后到指定地点投案，并带领侦查人员抓获被告人罗成凯；同年8月1日，被告人龙庆禄接该局侦查人员电话通知后到指定地点投案，并按侦查人员要求电话联系同案行为人杨永芳，获取杨永芳的地址；同年8月2日，被告人罗成婵被该局抓获归案，其于同年11月7日按照侦查人员的安排，将被告人刘明宇约至指定地点，该局将被告人刘明宇抓获归案；同年8月3日，被告人邬刚侣向云南省文山壮族苗族自治州文山市公安局东风派出所投案；同年9月12日，被告人汪智明被该局从上海市五角场监狱解回再审；同年11月11日，被告人汪奇寿被该局抓获归案；同年11月26日，被告人刘明巧被该局抓获归案。除被告人权再堂外，其余被告人均如实供述了本案的主要犯罪事实。南通市通州区公安局在云南省文山壮族苗族自治州文山市中和商城2幢902室查扣指纹打卡器1个、印章2枚、台式电脑主机1个、笔记本电脑1台及笔记本、记载有公民个人信息的A4纸、SIM卡、银行卡等物品若干；在被告人权再堂牌号为云Ｈ×××**白色名爵轿车内查扣银行卡、记载有公民个人信息的A4纸、业绩表等物品若干；查扣被告人权再堂、姚启明、杨国勇、韦文棚手机各2部、被告人邬刚侣、汪奇寿、刘基富、罗成婵、罗成凯、刘明宇、秦自超、谭方海、田业建、龙庆禄手机各1部。案发后及本案审理中，被告人权再堂、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、田业建、龙庆禄、同案行为人骆应佳、张信龙、杨永芳、鄢跃巧、张廷玉、李天丹分别退出赃款86200元、61649元、10000元、34662元、2000元、8589元、4554元、10000元、20000元、10000元、16000元、13995元、5545元，上述合计283194元。另查明，被告人汪智明因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，同年11月27日被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元，该罚金已缴纳，后于2019年9月12日被南通市通州区公安局解回审理本案，前罪已于2019年12月17日刑满。被告人刘明巧因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日向云南省文山壮族苗族自治州文山市公安局投案，同年4月29日被甘肃省宕昌县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕，同年11月6日被甘肃省宕昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，该罚金已缴纳，该罪已于同年11月26日刑满。（三）被告人郭前胜诈骗集团的犯罪事实2019年3月至6月，被告人郭前胜纠集被告人殷为康为副总，被告人殷为康又纠集被告人徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福作为业务员，在盐城市盐都区华邦国际东厦1307室内共同实施电信网络诈骗，形成统一管理、成员固定的诈骗犯罪集团。其中，被告人郭前胜负责诈骗集团全面工作，并提供客户信息。被告人殷为康具体实施诈骗，同时辅助被告人郭前胜管理业务员的业务及工作纪律、发放工资等。各被告人按各自具体实施诈骗所得金额的40%提成，被告人郭前胜按集团诈骗总额的50%提成，被告人殷为康按集团诈骗总额的10%获得额外提成。该犯罪集团的业务员通过电话联系被害人，谎称是北京保利拍卖公司旗下的艺典网拍公司的工作人员，且虚报姓名，添加客户微信，通过盗用营业执照、制作虚假的员工查询系统等方式，骗取被害人的信任。业务员收到被害人发来的藏品图片后，谎称经专家老师鉴定藏品价值很高，后以其公司有平台能够帮助被害人的藏品免费上拍为诱饵，以上拍需要实名登记为由，骗取被害人交纳代办登记费。被害人交纳登记费之后，被告人郭前胜在其请人制作的网站上伪造信息登记证书，业务员将网站链接及编码发给被害人，被害人误以为自己的藏品已经被实名登记。之后，被告人郭前胜将被害人的藏品照片上传至“艺典中国APP”，业务员告知被害人藏品已经上拍。几天后，被告人郭前胜制作被害人的藏品已经成交的视频或者图片发给业务员，业务员将相关视频或者图片转发给被害人，并将被告人郭前胜使用的微信昵称为“央视寻宝栏目”的微信号推荐给被害人，谎称被害人的藏品被央视寻宝栏目的买家看中。被告人郭前胜使用微信昵称为“央视寻宝栏目”的微信号扮演央视寻宝工作人员，使用微信昵称为“ClassicMan”的微信号扮演外籍买家，使用微信昵称为“公证员钱魏魏四”的微信号扮演公证员，并用上述微信号组建虚假的被害人藏品交易群，将被害人拉入群中。被告人郭前胜一人分饰三角，业务员予以配合，以买家上门交易需要被害人交纳保障金等为由骗取被害人钱财。在被害人的藏品上拍后，被告人郭前胜制作被害人的藏品流拍的视频或者图片发给业务员，业务员将相关视频或者图片转发给被害人，谎称做新闻策划能够提高藏品曝光度，使藏品更易出手。业务员邀请被害人进入新闻策划微信群，被告人郭前胜在该群内使用微信昵称“媒体人老赵（鉴定估价师）”的微信号扮演新闻策划专家老师，业务员配合被告人郭前胜共同骗取被害人交纳新闻策划费。此期间，该犯罪集团的诈骗金额共计303885元。各被告人的具体犯罪事实如下：1.2019年3月1日至2019年4月20日，被告人殷为康通过上述手段诈骗共计11576元。被告人殷为康担任副总，可以获取全体业务员诈骗总额10%的管理提成，此期间业务员诈骗金额共计174559元。被告人殷为康所涉诈骗金额共计186135元。2.2019年3月1日至2019年6月24日，被告人徐冬洋通过上述手段诈骗共计111066元，获利60000元。3.2019年3月4日至2019年6月20日，被告人李龚俊通过上述手段诈骗共计68406元，获利25000元。4.2019年3月1日至2019年6月22日，被告人王国权通过上述手段诈骗共计54448元，获利23000元。5.2019年3月5日至2019年6月18日，被告人唐登基通过上述手段诈骗共计35469元，获利12000元。6.2019年3月7日至2019年6月17日，被告人李争福通过上述手段诈骗共计22920元，获利10000元。2019年7月16日，被告人殷为康、徐冬洋被南通市通州区公安局抓获归案；同年7月18日，被告人王国权向盐城市射阳县公安局四明派出所投案，同日，被告人唐登基、李争福被该派出所抓获归案；同年7月19日，被告人李龚俊向盐城市公安局交警支队治安卡口大队投案。被告人郭前胜、殷为康、王国权到案后均如实供述了上述主要犯罪事实；被告人徐冬洋、李龚俊、唐登基、李争福到案后逐步如实供述了上述主要犯罪事实。南通市通州区公安局在被告人郭前胜位于盐城市建湖县英伦尊邸1栋1单元301室的住处查扣涉案手机4部、电脑2台、Ipad平板电脑1台、印章4枚、信息登记证书1本、银行卡若干等物品；查扣被告人殷为康、徐冬洋、唐登基、李争福随身携带的手机各1部。案发后及本案审理中，被告人郭前胜、殷为康、王国权、唐登基、李争福分别退出赃款50000元、30000元、23000元、12000元、10000元，上述合计125000元。二、侵犯公民个人信息（一）被告人权再堂侵犯公民个人信息的犯罪事实2018年11月至2019年4月，被告人权再堂为实施诈骗犯罪，通过微信向被告人郭前胜等人购买持有藏品的被害人的通讯联系方式等内容的公民个人信息共计15184条，付款共计33010元。具体犯罪事实如下：1.2018年11月22日至2019年3月7日，被告人权再堂通过微信号×××向被告人郭前胜购买公民个人信息1957条，付款6010元。2.2019年2月28日至2019年4月8日，被告人权再堂通过微信号×××向被告人龚星购买公民个人信息9607条，付款18450元。3.2019年3月7日至2019年4月4日，被告人权再堂通过微信号×××向被告人龚星、龚丁购买公民个人信息1744条，付款4650元。4.2019年4月3日，被告人权再堂通过微信号×××向被告人桑圣鲁购买公民个人信息209条，付款600元。5.2019年4月3日至2019年4月24日，被告人权再堂通过微信号×××、×××向被告人刘贵山购买公民个人信息1667条，付款3300元。被告人权再堂到案后如实供述了上述主要犯罪事实。（二）被告人龚星、龚丁侵犯公民个人信息的犯罪事实2018年8月至2019年6月，被告人龚星违反国家有关规定，从被告人郭前胜等人处购买持有藏品的被害人的通讯联系方式等内容的公民个人信息。2018年10月至2019年5月，被告人龚星单独或伙同被告人龚丁，向被告人汪智明等人出售公民个人信息。其中，被告人龚星单独出售公民个人信息，非法获利共计403096元；被告人龚星伙同被告人龚丁出售公民个人信息1744条，非法获利4650元。具体犯罪事实如下：1.2018年8月9日至2019年6月1日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××(昵称“犀利的”)的用户购买公民个人信息，付款142700余元。2.2018年11月28日至2019年3月4日，被告人龚星通过微信号×××向被告人郭前胜购买公民个人信息，付款9000元。3.2018年7月18日至2018年9月7日，被告人龚星明知被告人汪智明购买公民个人信息用于实施犯罪，仍通过微信号×××向被告人汪智明出售公民个人信息，非法获利11100元。4.2018年7月20日至2019年5月27日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××（昵称“往后余生。”）的用户出售公民个人信息，非法获利246266元。5.2018年7月21日至2018年7月23日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××（昵称“AA宁静致远”）的用户出售公民个人信息，非法获利900元。6.2018年9月1日至2019年5月20日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××（昵称“一场游戏一场梦”）的用户出售公民个人信息，非法获利50900元。7.2018年11月29日至2019年5月31日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××（昵称“风痕”）的用户出售公民个人信息，非法获利53160元。8.2018年12月1日至2018年12月21日，被告人龚星明知被告人姚启明购买公民个人信息用于实施犯罪，仍通过微信号×××向被告人姚启明出售公民个人信息，非法获利9600元。9.2018年12月1日至2019年5月23日，被告人龚星通过微信号×××向微信号为×××的用户出售公民个人信息，非法获利2120元。10.2019年2月28日至2019年4月8日，被告人龚星明知被告人权再堂购买公民个人信息用于实施犯罪，仍通过微信号×××向被告人权再堂出售公民个人信息9607条，非法获利18450元。11.2019年3月7日至2019年4月4日，被告人龚星、龚丁明知被告人权再堂购买公民个人信息用于实施犯罪，仍通过微信号×××向被告人权再堂出售公民个人信息1744条，非法获利4650元。12.2019年4月4日至2019年5月30日，被告人龚星通过微信号×××、×××向微信号为×××（昵称“国民男神”）的用户出售公民个人信息，非法获利10000元。13.2019年4月22日至2019年4月30日，被告人龚星通过微信号×××向微信号为×××（昵称“江山如畵"”）的用户出售公民个人信息，非法获利600元。2019年6月5日、6日，被告人龚星、龚丁先后被南通市通州区公安局抓获归案，二被告人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。该局在被告人龚星位于陕西省汉中市××小区××号楼××室的暂住地查扣涉案手机4部、电脑2台；查扣被告人龚丁随身携带的手机1部。案发后，被告人龚丁退出赃款6570元。（三）被告人桑圣鲁侵犯公民个人信息的犯罪事实2017年10月至2019年5月，被告人桑圣鲁通过网站、贴吧等途径非法获取持有藏品的被害人的通讯联系方式等内容的公民个人信息，通过微信号×××（昵称“佛法”）向被告人权再堂等人出售公民个人信息共计169079条，非法获利共计139590余元。具体犯罪事实如下：1.2017年10月17日至2018年4月1日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向周某（另案处理）出售公民个人信息500余条，非法获利5900元。2.2017年11月4日至2018年6月24日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向张某甲（另案处理）出售公民个人信息1923条，非法获利6200元。3.2018年3月30日至2018年5月25日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向微信号为×××（昵称“一路走来，随遇而安”）的用户出售公民个人信息95859条，非法获利26000元。4.2018年4月8日至2018年8月8日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向李某乙（另案处理）出售公民个人信息33064条，非法获利13800元。5.2018年4月26日至2018年9月27日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向李某丙（另案处理）出售公民个人信息2211条，非法获利6500元。6.2019年2月25日至2019年5月9日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向计某（另案处理）出售公民个人信息11381条，非法获利7000元。7.2019年3月15日至2019年4月22日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向微信号为×××(昵称“Ambition”，备注“GentLeman”)的用户出售公民个人信息18092条，非法获利13500元。8.2019年3月20日至2019年4月26日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向吕某（另案处理）出售公民个人信息5840条，非法获利6200元。9.2019年4月3日，被告人桑圣鲁通过微信号×××向被告人权再堂出售公民个人信息209条，非法获利600元。10.此外，被告人桑圣鲁通过微信号×××向微信号为×××（昵称“¥古.玩.经.济¥”）等的微信用户出售公民个人信息，非法获利53890元。2019年5月23日，被告人桑圣鲁被南通市通州区公安局抓获归案，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。该局在被告人桑圣鲁位于上海市闵行区××路××弄××号××室的暂住地查扣涉案电脑1台、手机2部。案发后，被告人桑圣鲁退出赃款100000元。（四）被告人郭前胜侵犯公民个人信息的犯罪事实2018年5月至2019年3月，被告人郭前胜违反国家有关规定，向被告人汪智明等人出售持有藏品的被害人的通讯联系方式等内容的公民个人信息共计4679条，非法获利共计22810元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月13日至2018年7月29日，被告人郭前胜明知被告人汪智明购买公民个人信息用于实施诈骗，仍通过微信号×××向被告人汪智明出售公民个人信息2722条，非法获利7800元。2.2018年11月22日至2019年3月7日，被告人郭前胜明知被告人权再堂购买公民个人信息用于实施诈骗，仍通过微信号×××向被告人权再堂出售公民个人信息1957条，非法获利6010元。3.2018年11月28日至2019年3月4日，被告人郭前胜通过微信号×××向被告人龚星出售公民个人信息，非法获利9000元。被告人郭前胜到案后如实供述了上述主要犯罪事实。（五）被告人刘贵山侵犯公民个人信息的犯罪事实2019年4月3日至2019年4月24日，被告人刘贵山明知被告人权再堂购买持有藏品的被害人的通讯联系方式等内容的公民个人信息用于违法犯罪活动，仍违反国家有关规定，通过微信号×××向被告人权再堂出售公民个人信息1667条，非法获利3300元。2019年5月17日，被告人刘贵山被南通市通州区公安局抓获归案，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。该局查扣被告人刘贵山随身携带的手机2部。案发后，被告人刘贵山退出赃款5060元。三、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年9月18日，被告人汪智明因涉嫌诈骗罪被上海警方抓获，其随身携带的被告人汪奇寿名下的建设银行卡（卡号62×××79）被上海警方查获。被告人汪奇寿在明知该银行卡内的钱系违法犯罪所得的情况下，仍于同年9月19日到银行将该卡挂失补办，并将卡内的12300元取现后交给被告人姚启明用于诈骗犯罪集团的开支。被告人汪奇寿到案后如实供述了上述主要犯罪事实。另查明，被告人姚启明、郭前胜、刘明巧、邬刚侣、刘基富、韦文棚、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福、龚星、桑圣鲁、龚丁在侦查阶段、审查起诉阶段、一审审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、辩护人或值班律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。被告人权再堂、汪智明、杨国勇、汪奇寿、殷为康在一审审理期间承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，在公诉人、辩护人均在场的情况下当庭自愿认罪认罚。原判决认为，被告人权再堂、姚启明、汪智明、郭前胜、杨国勇、刘明巧、邬刚侣、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄、殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，其中，被告人权再堂、姚启明、杨国勇、邬刚侣数额特别巨大，被告人汪智明、郭前胜、刘明巧、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基数额巨大，被告人谭方海、田业建、龙庆禄、李争福数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人权再堂、郭前胜、龚星、桑圣鲁、龚丁、刘贵山违反国家有关规定，非法获取或者向他人出售公民个人信息，其中，被告人龚星、桑圣鲁情节特别严重，被告人权再堂、郭前胜、龚丁、刘贵山情节严重，上述各被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人汪奇寿明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姚启明伙同被告人汪智明或单独纠集被告人权再堂、杨国勇、刘明巧、邬刚侣、刘明宇、韦文棚、罗成婵、罗成凯、秦自超、龙庆禄、汪奇寿等人共同实施电信网络诈骗，被告人权再堂纠集被告人邬刚侣、杨国勇、刘明巧、韦文棚、刘基富、谭方海、田业建等人共同实施电信网络诈骗，被告人郭前胜伙同被告人殷为康又纠集被告人徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福共同实施电信网络诈骗，各自形成诈骗犯罪集团，三个犯罪集团的成员分别相对固定，且均设置副总或总监、业务员等层级职务，设定业绩提成模式，进行统一管理。其中，被告人姚启明、汪智明、权再堂、郭前胜分别对各自犯罪集团进行全面管理，系组织、领导各自犯罪集团的首要分子，应当按照各自集团所犯的全部罪行处罚。被告人权再堂、杨国勇、刘明巧、刘基富、殷为康在各自参与的犯罪集团中担任总监或副总，在自己实施诈骗的同时，对业务员进行管理并获取额外提成；被告人邬刚侣、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄作为业务员直接与被害人联系，为主参与多个环节骗取被害人上架费、会员费、登记费等多笔费用，且存在不同程度的私吞诈骗金额的行为，上述各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪及相应的犯罪数额进行处罚，对各自不同的犯罪情节、具体作用大小在量刑时予以一并评判。被告人邬刚侣协助其他被告人上架藏品信息、负责登记业绩，被告人汪奇寿提供银行卡等收款方式并帮助将赃款取现，被告人徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福作为业务员直接联系被害人骗取代办登记费，后辅助被告人郭前胜继续骗取被害人保障金、新闻策划费等费用，上述各被告人在所涉相应的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人龚星、龚丁共同实施部分侵犯公民个人信息犯罪，在该共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自参与的全部犯罪进行处罚。被告人李龚俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人邬刚侣、秦自超、龙庆禄、王国权犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，均属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姚启明、汪智明、郭前胜、杨国勇、刘明巧、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、刘明宇、谭方海、田业建、殷为康、徐冬洋、李龚俊、唐登基、李争福、龚星、桑圣鲁、龚丁、刘贵山到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，被告人权再堂如实供述侵犯公民个人信息罪的犯罪事实，均属坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗成婵、秦自超、龙庆禄协助司法机关抓获同案被告人，属立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人权再堂、郭前胜、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、田业建、龙庆禄、殷为康、王国权、唐登基、李争福、桑圣鲁、龚丁、刘贵山退出部分或全部赃款，可酌情从轻处罚。除被告人刘贵山外，其余各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，对其中犯罪数额相对较小、积极退赃、符合社区矫正条件的被告人罗成婵、秦自超、田业建、龙庆禄、王国权、李争福、龚丁适用缓刑。被告人汪智明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，被告人刘明巧前次被判决的诈骗犯罪事实系本案中的部分事实，本案所指控的犯罪系漏罪，均应当对本次指控的犯罪作出判决，并把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚，已执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期内。被告人权再堂、郭前胜、汪奇寿一人犯数罪，均应当数罪并罚。未退赔的赃款，应责令退赔；犯罪工具及违法所得，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第五条第一款第（二）、（五）、（七）项、第二款第（三）项、第十一条第一、二款、第十二条，《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，作出判决：一、被告人权再堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十一万元。二、被告人姚启明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人汪智明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；连同前罪判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，决定合并执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十万三千元。四、被告人郭前胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元。五、被告人杨国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。六、被告人刘明巧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；连同前罪判处的有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万五千元。七、被告人邬刚侣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。八、被告人汪奇寿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。九、被告人韦文棚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。十、被告人刘基富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人罗成婵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人罗成凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。十三、被告人秦自超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人刘明宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。十五、被告人谭方海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。十六、被告人田业建犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十七、被告人龙庆禄犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。十八、被告人殷为康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十九、被告人徐冬洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。二十、被告人李龚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元。二十一、被告人王国权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。二十二、被告人唐登基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。二十三、被告人李争福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。二十四、被告人龚星犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十二万元。二十五、被告人桑圣鲁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。二十六、被告人龚丁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。二十七、被告人刘贵山犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。二十八、责令被告人姚启明退出赃款人民币825604元，被告人权再堂对其中的人民币722490元负共同退赔责任，被告人汪智明对其中的人民币381187元负共同退赔责任，被告人杨国勇对其中的人民币372978元负共同退赔责任，被告人刘明巧对其中的人民币297687元负共同退赔责任，被告人邬刚侣对其中的人民币90804元负共同退赔责任，被告人韦文棚对其中的人民币89247元负共同退赔责任，被告人罗成凯对其中的人民币42208元负共同退赔责任，被告人刘明宇对其中的人民币32722元负共同退赔责任；责令被告人汪奇寿退出赃款人民币50000元，被告人韦文棚退出赃款人民币898元；责令被告人权再堂退出赃款人民币30545元，被告人邬刚侣对其中的人民币21866元负共同退赔责任，被告人杨国勇对其中的人民币2293元负共同退赔责任；责令被告人权再堂退出赃款人民币480896元，被告人杨国勇对其中的人民币132523元负共同退赔责任，被告人刘基富对其中的人民币92803元负共同退赔责任，被告人邬刚侣对其中的人民币60904元负共同退赔责任，被告人韦文棚对其中的人民币75848元负共同退赔责任，被告人刘明巧对其中的人民币40968元负共同退赔责任，被告人谭方海对其中的人民币19284元负共同退赔责任，被告人郭前胜对其中的人民币59500元负共同退赔责任；责令被告人徐冬洋、李龚俊分别退出赃款人民币60000元、25000元，就上述二被告人退赔不足部分，责令被告人郭前胜以人民币303885元为限负共同退赔责任，被告人殷为康以人民币186135元为限负共同退赔责任；上述退出的赃款分别发还相应被害人，其余赃款先行没收上缴国库，待确定被害人后再依法予以发还。各被告人及同案行为人已被扣押、退出的钱款作为已退出或缴纳金额待执行时一并予以扣除。二十九、责令被告人龚星退出违法所得人民币401176元，被告人桑圣鲁退出违法所得人民币39590元，被告人郭前胜退出违法所得人民币22810元，连同被告人龚丁、桑圣鲁、刘贵山已分别退出的人民币6570元、100000元、3300元，合计人民币573446元，予以没收，上缴国库。三十、已扣押的作案工具：指纹打卡器、印章、电脑、手机、SIM卡、笔记本、业绩表、记载有公民个人信息的A4纸、信息登记证书、银行卡等物品，予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人姚启明上诉称：其后来自行关闭涉案诈骗公司，属犯罪中止，一审未予认定，致使量刑偏重。上诉人刘明巧上诉称：一审量刑过重，罚金过高。本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定上述事实的证据有：被害人闫某、郝某、朱某、宗某、刘某甲、黄某甲、张某乙、潘某、张某丙、尉某、段某、高某、彭某、张某丁、刘某乙、房某、黄某乙、贾某、杨某甲、张某戊、杨某乙的陈述及辨认笔录，证人代某、谭某、赵某、姜某、闻某、唐某、王某甲、李某甲、龙某、邓某、吴某、周某、张某甲、李某乙、李某丙、计某、吕某、王某乙的证言，物证电脑、手机、指纹打卡器、印章、SIM卡、银行卡、合同、收据、信息登记证书等照片，业绩表、考勤记录表、笔记本内页复印件，微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细、公民信息文件，搜查、检查、勘验笔录，户籍证明、常住人口基本信息、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、发破案经过、抓获经过、情况说明，上诉人及原审被告人的供述和辩解、辨认笔录等。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。关于上诉人姚启明上诉称“其自行关闭涉案诈骗公司，属犯罪中止”的上诉理由，经查：上诉人姚启明作为诈骗犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团实施电信网络诈骗，诈骗金额达87万余元，其行为已构成诈骗罪，且已实施终了，至一审判决时该犯罪集团仍有82万余元诈骗赃款未能退赔，不符合《刑法》关于犯罪中止要求自动放弃犯罪或者自动有效防止犯罪结果发生的构成要件。故上诉人姚启明认为其属于犯罪中止并请求从轻处罚的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘明巧上诉称一审量刑过重的上诉理由，经查：上诉人刘明巧诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一审根据上诉人刘明巧本案诈骗金额388655元的犯罪事实，综合考虑其多次诈骗、坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，对其在认罪认罚具结书量刑建议幅度内判处有期徒刑六年六个月，并处罚金8万元，量刑恰当，与前罪判刑进行数罪并罚，符合法律规定。现上诉人刘明巧对之前自愿签署的认罪认罚具结书量刑建议予以反悔，其之前认罪认罚不具有真实性，不应对其从宽处理，鉴于刑法上诉不加刑原则，二审不再加重其量刑。故上诉人刘明巧认为一审量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人姚启明、汪智明、刘明巧、原审被告人权再堂、郭前胜、杨国勇、邬刚侣、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄、殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，其中，上诉人姚启明、原审被告人权再堂、杨国勇、邬刚侣数额特别巨大，上诉人汪智明、刘明巧、原审被告人郭前胜、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基数额巨大，原审被告人谭方海、田业建、龙庆禄、李争福数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人权再堂、郭前胜、龚星、桑圣鲁、龚丁、刘贵山违反国家有关规定，非法获取或者向他人出售公民个人信息，其中，原审被告人龚星、桑圣鲁情节特别严重，原审被告人权再堂、郭前胜、龚丁、刘贵山情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人汪奇寿明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人权再堂、郭前胜、汪奇寿一人犯数罪，均应当数罪并罚。上诉人汪智明、刘明巧在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。上诉人姚启明伙同上诉人汪智明或单独纠集上诉人刘明巧、原审被告人权再堂、杨国勇、邬刚侣、汪奇寿、韦文棚、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、龙庆禄等人，原审被告人权再堂纠集上诉人刘明巧、原审被告人杨国勇、邬刚侣、韦文棚、刘基富、谭方海、田业建等人，原审被告人郭前胜纠集原审被告人殷为康、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福等人共同实施电信网络诈骗，各自形成诈骗犯罪集团，其中，上诉人姚启明、汪智明、原审被告人权再堂、郭前胜分别系组织、领导各自犯罪集团的首要分子，应当按照各自集团所犯的全部罪行处罚。上诉人刘明巧、原审被告人权再堂（被纠集部分）、杨国勇、邬刚侣（个人诈骗部分）、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、谭方海、田业建、龙庆禄、殷为康在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。原审被告人邬刚侣（协助诈骗部分）、汪奇寿、徐冬洋、李龚俊、王国权、唐登基、李争福在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。原审被告人龚星、龚丁在共同实施侵犯公民个人信息犯罪中，均起主要作用，均是主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人李龚俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。原审被告人邬刚侣、秦自超、龙庆禄、王国权自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，均属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人姚启明、汪智明、刘明巧、原审被告人郭前胜、杨国勇、汪奇寿、韦文棚、刘基富、罗成婵、罗成凯、刘明宇、谭方海、田业建、殷为康、徐冬洋、李龚俊、唐登基、李争福、龚星、桑圣鲁、龚丁、刘贵山到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，原审被告人权再堂如实供述侵犯公民个人信息罪的犯罪事实，均属坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人罗成婵、秦自超、龙庆禄协助司法机关抓获同案被告人，属立功，依法可以从轻或者减轻处罚。原审被告人权再堂、郭前胜、罗成婵、罗成凯、秦自超、刘明宇、田业建、龙庆禄、殷为康、王国权、唐登基、李争福、桑圣鲁、龚丁、刘贵山退出部分或全部赃款，可酌情从轻处罚。除上诉人刘明巧、原审被告人刘贵山外，其余各上诉人、原审被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。上诉人汪智明在本院审理期间表示服从一审判决，自愿撤回上诉，该撤诉行为符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人汪智明撤回上诉。驳回上诉人姚启明、刘明巧的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  顾峰峰审判员  何忠林审判员  黄静波二〇二一年一月十一日书记员  王 静