湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0522刑初273号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人孙承杰，男，汉族，1978年2月5日出生于湖南省涟源市，初中文化，务工,户籍地湖南省涟源市，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月8日被新邵县公安局刑事拘留，同年10月16日被新邵县公安局取保候审。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月10日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。 湖南省新邵县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕268号起诉书指控被告人孙承杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察员唐红梅出庭支持公诉，被告人孙承杰及辩护人聂凯群到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省新邵县人民检察院指控：2019年8月28日前后，王某等人被骗，共转60万元到王某祥的中国银行卡6217××××7808上，因银行规定每张银行卡每天在ＡＴＭ柜机上只能取二万元，2019年8月30日至同年9月7日，被告人孙承杰采取遮挡面部的方法将王某祥卡上的钱分别转至汤某贵、尹某1的银行卡上，然后将上述钱取走。2019年9月7日，被告人孙承杰在中国银行新邵县支行取钱时被抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言，被害人王某的陈述，被告人孙承杰的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙承杰持他人银行卡取钱60万元，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，建议在有期徒刑四年六个月至五年六个月内量刑，并处罚金。 被告人孙承杰庭审对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，辩称他从这些卡里只取了42900元,所持有的3张银行卡是匡某强给他的，其他钱不是他取的。 辩护人对指控的罪名不持异议，辩护提出，1、本案上游犯罪涉案金额只能认定为27.5万元，除42900元外无证据证明其他款项系孙承杰所取，被告人孙承杰的犯罪金额只能认定42900元；2、被告人孙承杰系初犯、家庭负担重、违法所得被当场收缴，没有造成严重后果，请求从轻处罚；3、请求对被告人孙承杰定罪免刑或者处以缓刑。 经审理查明：2019年8月26日，被害人王某收到不雅照和信件后被骗，于8月28日转款27.5万元到信件指定的王某祥的中国银行卡上（卡号为6217××××7808），而后该款在2019年8月30日至同年9月7日期间，被分别转至汤某贵（中国银行卡号6216××××0810）、尹某1（中国银行卡号6216××××4826）的银行卡上，2019年9月7日，被告人孙承杰持王某祥、汤某贵、尹某1的3张中国银行卡在中国银行新邵县支行取钱时被抓获，孙承杰当天从3张银行卡中共取了42900元。该42900元被新邵县公安局暂扣。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明： 1、到案经过证明，2019年9月7日20时许，中国银行工作人员报警：在新邵县酿溪镇大坪中国银行有人戴着鸭舌帽持多张银行卡取钱。民警到达后将可疑人员带到新邵县公安局酿溪派出所，经调查，该取钱男子为孙承杰，男，汉族，身份证号码432503197802××××，湖南省娄底市人，对其利用他人银行卡在新邵县中国银行取款的行为供认不讳。 2、新邵县公安局酿溪派出所出具的情况说明证明，被告人孙承杰自述王某祥、汤某贵、尹某1的银行卡是在吃夜宵时捡到的，事后通过民警调查，汤某贵于2019年9月11日死亡，王某祥手机号码为空号，联系王某祥户籍地派出所也没有联系到人。民警多次联系尹某1，对方称不是尹某1，并称不要再打电话，有很多人都打此号码找尹某1，联系当地派出所暂时没有找到此人。王某于2020年9月来到新邵县公安局酿溪派出所，经过询问，王某接到匿名信封，信封里有他和一名女子的不雅照，并要求王某转278000元给6217××××7808王某祥的卡里，王某称自己是少数民族，当地有这方面的迷信，就将钱转过去了。民警联系李某俊、景某军，两人手机无人接听，联系当地派出所也无法找到此人。中国银行新邵支行的取款监控视频无法调取。 3、诈骗信和不雅照片证明，王某收到的诈骗信内容为：我也是受人之托才拍的这张照一张，你打27万5千元到6217××××7808的中国银行卡里面，我就把照片的所有资料全部删除，如果你3天之内不把钱打入这张卡里，我就把这张照片发到网上，并且把所有的照片粘贴在你的小区里面。以及王某和一名女子不雅照的情况。 4、双峰县公安局青树坪派出所出具的死亡证明及户口注销证明证明，匡某强于2020年7月6日死亡，已被注销户口。 5、一般缴款书证明，被告人孙承杰从中国银行取款的42900元，已经被新邵县公安局扣押。 6、扣押清单证明，新邵县公安局酿溪派出所于2019年9月10日扣押了孙承杰持有的3张中国银行银行卡，卡号分别为：6217××××7808、6216××××0810、6216××××4826。 7、银行的转账和交易明细证明，在2019年8月30日至2019年9月7日，王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：7081××××7917-5）向汤某贵所有的中国银行芷江支行的银行卡（卡号为：6041××××4496-8）转账9次2万元，累计18万元，钱转账到位后，分多次被取出。交易地址有邵东县、衡阳市、祁东县、湘潭市、长沙市、隆回县、新邵县等地；在2019年8月30日至2019年9月7日，王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：7081××××7917-5）向尹某1所有的中国银行芷江支行的银行卡（卡号为：6054××××2546-4）转账9次2万元，累计18万元，钱转账到位后，分多次被取出。交易地址有邵东县、衡阳市、祁东县、湘潭市、长沙市、隆回县、新邵县等地；在2019年9月1日至2019年9月2日，王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：6217××××7808）向汤某贵所有的中国银行芷江支行的银行卡（卡号为：6216××××0810）转账2次2万元，累计4万元，钱转账到位后，分多次被取出；在2019年8月27日至2019年8月30日，李某俊向王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：6217××××7808）转账24.8万元，2019年8月28日，王某向王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：6217××××7808）转账27.5万元，景某军向王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡（卡号为：6217××××7808）转账10万元。2019年9月7日，尹某1所有的中国银行芷江支行的银行卡在新邵县取款2万元，汤某贵所有的中国银行芷江支行的银行卡在新邵县取款2万元，王某祥所有的中国银行广州梅花园支行的银行卡在新邵县取款2900元，共计42900元。 8、证人曾某的证言证明，她是被告人孙承杰的老婆，2019年9月10日，民警对她家的保险柜进行了搜查，发现一张孙承杰中国邮政储蓄银行的存折，在此之前没有转移过保险柜。 9、证人李某的证言证明，他是中国银行的职员，2019年9月7日晚上有名中年男子戴着一个鸭舌帽在中国银行ＡＴＭ机取钱时，将面部遮挡了，中国银行监控中心觉得可疑就报警了，当时这名男子从3张银行卡累计取了42900元。 10、证人夏某的证言证明，他是中国人民银行灌云县支行员工。他于2019年7月8日、7月15日前后两次收到两封信，两封信内都有一张ＰＳ他头像的照片和一封信，照片的内容是ＰＳ他头像的一个男子和一个女子裸体躺在床上，照片ＰＳ的痕迹很明显，信中的内容是说秘密取证发现他生活不检点，先后两次威胁他转账到指定的银行账号内，如果不照做就公布他的“丑事”。 11、证人杨某的证言证明，2019年8月26日中午12点30左右，他舅舅王某打电话和他说，王某收到了封信件，信件里面有王某和一名女子的不雅照片和一封信，问他怎么处理。挂完电话之后，他就和王某在王某家小区附近见面。聊天中王某告诉他信里写着，这个人也是受人之托拍的照片，要王某打27万5千元到中国银行卡里面（卡号：6217××××7808的），就把照片除。三天之内不把钱打入这张卡里，对方就把这个事情上传到网上，并且把所有照片粘贴在王某家小区里面。于是王某和他商量，觉得他们是少数民族，王某还有两个孩子，万一不照对方的要求做，对方真的把照片发到网上，并且粘贴在王某家的小区内，对家庭的影响很大。于是在2019年8月27日他就陪着王某去华夏银行办了张银行卡。因为王某家里的钱都归王某的妻子管，王某就找他借了27万5千元。他把钱转入王某在华夏银行新办的银行卡里之后，还帮王某把钱转入了对方的卡里面（卡号:6217××××7808）。 12、被害人王某的陈述，2019年8月26日中午12时左右，他正在下班回家的路上，他单位的一个员工打电话和他说有他的一份信件，而且现在已经到他们家门口了。他到家之后拿到这封信，打开之后他看见里面有一张他和一名女子的不雅照片和一封信，信的内容说：“我也是受人之托才拍的这张照一张，你打27万5千元到6217××××7808的中国银行卡里面，我就把照片的所有资料全部删除，如果你3天之内不把钱打入这张卡里，我就把这张照片发到网上，并且把所有的照片粘贴在你的小区里面。”他收到照片和信件之后，就马上和他的侄子杨某联系商量这个事情要怎么处理。他和杨某商量之后觉得他们是少数民族，他两个小孩子也很小，万一不按照对方的要求做，对方真的把照片友到网上粘贴到他的小区，对家庭的影响很大，于是他在2019年8月27日就和杨某去华夏银行以他的名义开了一张卡，因为他家里的钱都归他老婆管，他就找杨某借了27万5千元，杨某就把27万5千元转到了他刚刚在华夏银行开的卡，之后杨某就帮他把钱转到了对方6217××××7808的卡里面，收款人是王某祥。 13、被告人孙承杰在侦查阶段的供述与辩解证明，2019年8月底，他在双峰县青树坪镇的一家夜宵摊上吃夜宵的时候，捡到了四张银行卡，这四张银行卡是绑在起的，其中有一张建行卡，三张中行卡。他看到银行卡的背面还写了名字和密码。第二天的时候，他去银行查了一下这些银行卡里面的钱，他发现一张黄色的写着王某祥这个名字的中国银行卡里面有三十多万元，其他几张银行卡里面都没有什么钱。然后，他就开始把银行卡里面的钱从银行ＡＴＭ机上取出来。因为每张卡每天只能取两万元，所以他就把一些钱转到建行卡里面再取出来。后面这几天，他就每天坐车从家里出来，到长沙市、衡阳市、隆回县、邵阳县××方去，走到哪个地方，就到哪个地方的银行去取钱。他在取钱的时候，发现卡里面的钱又多了起来，他也不知道多了多少，也不知道钱是怎么来的。2019年9月6日，他到隆回去取了一次钱，取完之后，他就把那张建行卡给扔到河里面去了。2019年9月7日下午三点多钟，他就打的坐车到了邵阳，在邵阳玩了一会儿，又打的到新邵。到新邵的时候，大概是晚上七点多，然后他就找到一家中国银行，在ＡＴＭ机上取钱。他也不记得是用哪两张中国银行银行卡了，分别取了两万块钱，总共四万块钱。另外一张银行卡里面取了两千多块钱。他取完钱之后，有民警到银行里，把他给抓了。刚开始的时候他只看到王某祥的银行卡里面有三十多万，然后他就去取，取了之后，发现卡里面的钱又多了一些，后来总共有五十多万块钱的样子。取了钱之后，他自己用了一些，打牌的时候输掉了一些，家里的保险柜里面大概还剩十几万块钱现金。他取了现之后，就没有再去存钱了。只有他的老婆曾某知道他放了这些钱在家里。但是曾某不知道他这些钱是从哪里来的，他没有告诉曾某。 被告人孙承杰庭审予以翻供，当庭供述王某祥、汤某贵、尹某1的银行卡是匡某强交给他的，并告诉他别人已经从这些卡里取了几十万元了，他用这些卡只在新邵取了42900元，以前他在公安机关交代取了50多万元，都是匡某强告诉他如此说，并说出事了会保他。 本院认为，被告人孙承杰明知是犯罪所得而持他人银行卡取款42900元，将犯罪所得予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控孙承杰取款60万元。孙承杰及其辩护人提出，孙承杰从这些卡里只取了42900元,其他钱不是他取的，孙承杰的犯罪金额只能认定为42900元。经查，孙承杰在侦查阶段供述他到多地通过银行ATM机多次取款几十万元，但在庭审中他供述称，他只在新邵取款一次，取款金额为42900元，其他地方的取款情况是匡某强告诉他的，不是他取的钱。公诉机关指控孙承杰到多地通过银行ATM机多次取款几十万元的事实，仅有孙承杰在侦查阶段的供述，以及银行卡交易记录予以证实，孙承杰庭审予以翻供，公诉机关未提交李某俊、景某军的证言证实两人打款给王某祥银行卡的原由及经过，亦未提交相关共同作案人等的供述以证实共同犯罪情况和孙承杰在银行取款的监控视频以证实孙承杰具体取款金额，故本院认为公诉机关指控孙承杰持银行卡取款60万元,事实不清，证据不足，证据未达到确实充分的标准，不能排除合理怀疑，不能认定孙承杰到多地通过银行ATM机多次取款几十万元。对孙承杰及其辩护人上述意见，本院予以采纳。辩护人提出，被告人孙承杰系初犯、家庭负担重、违法所得被当场收缴，没有造成严重后果，请求从轻处罚以及请求对孙承杰定罪免刑或者处以缓刑的意见。经查，孙承杰明知是犯罪所得而予以转移，为犯罪分子逃避法律制裁创造了条件，且孙承杰在侦查阶段的供述与庭审的供述不一致，妨害了司法机关的正常活动，根据其犯罪情节，不宜免刑和适用缓刑。对辩护人的该意见，本院不予以采纳。孙承杰庭审自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，对被告人孙承杰适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人孙承杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2022年5月31日止。） 二、公安机关扣押的42900元，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李咏梅 人民陪审员  何 娟 人民陪审员  何坤明 二〇二一年一月二十一日 法官助理黄邵峰 书记员张翼 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。