湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初607号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人胡仕明，男，1954年3月24日出生，汉族，小学文化，岳阳市和平房地产有限公司，户籍所在地湖南省浏阳市，住浏阳市；因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2020年7月20日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人钟娟，湖南湘北律师事务所律师。 被告人万新华，男，1954年9月30日出生，汉族，初中文化，岳阳市和平房地产有限公司，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市经济技术开发区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月22日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2020年8月19日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人骆佳羽，湖南天朋律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检一部刑诉[2020]398号起诉书指控被告人胡仕明犯合同诈骗罪，被告人万新华犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。并以被告人胡仕明、万新华自愿认罪认罚向本院提出量刑建议。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员李云、沈红英参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官高毅出庭支持公诉，被告人胡仕明及其指定辩护人钟娟、被告人万新华及其指定辩护人骆佳羽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 一、合同诈骗罪 2013年7月，岳阳市和平房地产有限公司（以下简称和平公司）沈雄飞与岳阳市加达纺织品有限公司（以下简称加达公司）授权负责人任某签订房地产联合开发协议，以加达公司所有的位于本市岳阳楼区洞庭风光带七里山地段的工业用地联合进行房地产开发，项目冠名为“和平公馆”，2014年7月20日，双方又签订待土地变性为商业用地后再进行房地产开发的补充协议。2014年上半年及2015年初，被告人胡仕明、万新华先后入职和平公司，其中，胡仕明成为和平公司法定代表人，万新华任公司副总经理，负责介绍和平公馆项目及引荐他人来承揽项目。2014年11月至2016年10月，二被告人明知和平公司是空壳公司，“和平公馆”项目拟用地性质仍是工业用地且和平公司尚未取得土地使用权，有关房地产开发的建设用地规划许可证均系伪造的情形下，使用上述伪造的许可证等有关资料，由万新华及黄某（已起诉）向被害人邓某甲、周某甲、汪某甲等人介绍工程项目或由胡仕明亲自介绍的方式，取得被害人信任后，再由胡仕明与各被害人签订工程承包合同，以收取保证金、履约金的名义，诈骗各被害人共计2920000元人民币，其中，万新华引荐被害人谢某甲、周某甲、肖某、姚某、陈某1等人与胡仕明签订承包合同，造成上述六名被害人被骗1820000元。此外，万新华还伙同和平公司吴向南（另案处理），以发包和平公馆工程项目需收取手续费为名，诈骗袁某30000元。 二、诈骗罪 2018年1月至2019年11月，被告人万新华虚构自己有能力办理社保及中标中铁十二局有关工程项目，以需要手续费、费用及缺少资金为由，诈骗被害人易某甲、刘某甲、周某乙、刘某乙等四人共计70900元，将上述骗得的财物用于个人开支。 2020年6月10日、7月22日，被告人胡仕明、万新华分别在湖南省浏阳市、岳阳市被抓获归案。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人胡仕明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人万新华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。本案合同诈骗罪是共同犯罪，在共同犯罪中被告人胡仕明起主要作用，系主犯；被告人万新华起次要作用，系从犯。被告人万新华一人犯数罪，应数罪并罚。被告人胡仕明、万新华自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关提请对被告人胡仕明、万新华分别或共同依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条之规定，予以判处。 被告人胡仕明自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议；其辩护人提出被告人胡仕明到案后如实供述，认罪认罚，悔罪表现较好，可以从轻处罚。 被告人万新华自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议；其辩护人提出被告人到案后如实供述，认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，可以从轻处罚。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 岳阳和平房地产开发有限公司（以下简称和平公司）于2013年11月25日注册成立。2013年7月16日（和平公司登记注册前）任某以岳阳加达纺织品有限公司（以下简称加达公司）的名义与和平公司签订房地产联合开发协议书，约定加达公司以该公司位于岳阳市七里山的28亩土地（其中约19余亩为国有出让工业用地，其余为住宅用地）与和平公司联合进行房地产开发，和平公司全权负责房产项目的开发工作和约2.5亿元的投入资金。当月，和平公司以“和平公馆”商住小区项目名义在岳阳市发展和改革委员会备案（有效期二年）。2014年7月20日，加达公司与和平公司签订了补充协议，约定待将加达公司的工业用地变更为商业用地后再进行房地产开发。2014年上半年，被告人胡仕明进入和平公司，掌控了该公司的经营和管理，并在2016年1月至9月间担任和平公司法定代表人。2015年初，被告人万新华任和平公司副总经理，负责介绍、引荐他人承揽和平公馆项目中的建设工程。 2014年11月至2016年10月，被告人胡仕明伙同被告人万新华、黄某（另案处理，已起诉）以将和平公馆项目中的建筑工程对外发包为幌子，使用伪造的建设工程规划许可证、建设用地批准书等，隐瞒和平公馆项目尚未取得批准立项，没有实质上动作的事实，诱使被害人邓某甲、周某甲、汪某甲等人签订了虚假的各类工程建设承包合同，然后以收取合同保证金、履约金的名义，骗取各被害人共计292万元人民币，其中万新华参与了诈骗谢某甲、周某甲、肖某、姚某、陈某1等人的犯罪活动，共骗取182万元；此外，被告人万新华还伙同和平公司吴向南（另案处理），以发包和平公馆工程项目需收取手续费为名，诈骗袁某3万元。被告人胡仕明将诈骗的钱财用于支付被告人万新华、黄某等人的介绍业务提成、支付和平公司房屋租金、水电开支等。2016年9月，被告人胡仕明将和平公司法定代表人变更为他人，离开岳阳市。至案发时止，和平公司一直未开展过任何正常业务活动，没有任何合法的营业收入。具体事实如下： （一）2014年8月，被害人邓某甲通过黄某结识了被告人胡仕明，想承揽和平公馆项目中的电气安装工程。当年11月13日，被告人胡仕明以和平公司的名义与邓某甲挂靠的湖南金力电力建设有限公司（以下简称金力公司）签订了电气安装工程施工意向协议书。邓某甲按约定分别于2014年11月13日和次年5月5日分别支付了10万元给和平公司作为工程保证金。因胡仕明一直未能履行合同，邓某甲多次要求退还20万元。至案发时止，胡仕明未能退还邓某甲的工程保证金。 （二）2014年10月，被害人张某经黄某介绍结识了和平公司法人代表被告人胡仕明。当年11月14日，张某作为湖南南江建筑有限公司（以下简称南江公司）代理人与被告人胡仕明代理的和平公司签订了和平公馆施工定向合同，约定将项目的1－5号楼的全部主体建设和相关装修工程承包给南江公司。张某依照合同约定于当月17日和21日分别支付了30万元和20万元给和平公司作为工程保证金。和平公司收款后胡仕明以图纸未完善、资金未到位为由不履行合同。经多次讨要，2015年9月18日，张某要回了30万元，此后再去和平公司时，该公司已人去楼空。至案发时止，胡仕明仍未退还张某的其余20万元。 （三）2014年5月，被害人周某甲经人介绍认识了时任和平公司副总经理的被告人万新华，万新华告诉周某甲和平公司有土石方业务，周某甲表示想承揽，并与万新华谈妥了条件，最终于2015年1月15日以挂靠的岳阳市铁山建筑工程有限公司（以下简称铁山公司）的名义，与胡仕明签订了和平公馆基坑土石方挖运施工合同。当天周某甲即按约定向和平公司支付10万元工程押金。因周某甲在约定时间内无法开工，遂要胡仕明退款，但胡仕明一直以各种理由搪塞。至案发时止，胡仕明未退还周某甲交纳的10万元。 （四）2015年1月16日，被告人万新华以可将和平公馆项目总承包给上海唯中建设有限公司（以下简称唯中公司）为名，引荐唯中公司湖南分公司负责人陈某1与被告人胡仕明洽谈工程项目并签订了项目施工承包合作协议，约定由唯中公司对和平公馆商住小区项目实施工程总承包。当月27日，唯中公司依约支付了100万元履约保证金。之后，胡仕明一直以各种理由不履行合同，并经常变更联系电话。2016年9月，在胡仕明变更和平公司法定代表人时，唯中公司才发现该公司与和平公司签订的协议中的工程内容被和平公司重复发包给了其他公司。 （五）2015年5月，经人介绍被害人彭某甲与被害人肖某合伙准备承揽和平公馆项目的土石方业务，两人为此与被告人胡仕明和被告人万新华见面，胡仕明让万新华出面与肖某、彭某甲谈妥合同条款后，于当月29日与彭某甲签订了土石方施工合同，同日彭某甲依约支付了20万元工程押金。和平公司在合同签订后一直未履行约定，肖某和彭某甲多次找万新华要求退款，均被万新华和胡仕明以各种理由推脱。至2017年7月，和平公司多次更换法人代表，变换办公地点，最终人去楼空。案发前，肖某和彭某甲讨要回了6万元，尚有14万元未追回。 （六）2015年6月，被害人易某乙结识了被告人万新华，准备承揽和平公馆项目上的工程。在多次与万新华协商后，易某乙与被告人胡仕明签订了工程承包合同，约定由易某乙承包和平公馆营销中心及1号楼的建筑施工。易某乙依约交了15万元工程押金。因工程迟迟不能开工，易某乙遂要求退款，万新华、胡仕明以各种理由推脱，不久，易某乙无法联系万、胡两人，至案发时止亦未找能要回15万元。 （七）2015年7月18日，被害人谢某甲以湖南省华龙建筑工程有限公司（以下简称华龙公司）的名义与被告人万新华、黄某谈好和平公馆项目建筑工程施工合同的条款，因万新华称合同需要和平公司法定代表人签字，故当时没有订立书面合同。当月20日，万新华将有被告人胡仕明提前签名的建筑工程施工合同交由谢某甲签字，当天，谢某甲支付了30万元工程押金，并给了黄某和万新华3万元好处费。至案发时止，胡仕明、万新华等未退还谢某甲支付的共计33万元。 （八）2015年9月17日，经黄某介绍，被害人汪某甲挂靠湖北省宏信基础工程有限公司（以下简称宏信公司）与被告人胡仕明签订了旋挖桩施工承包合同。当天下午，汪某甲通过汪某乙的账户向和平公司转入承包押金13万元，通过自己的账户向和平公司转入承包押金17万元。因和平公司一直推迟开工日期，汪某甲通过多方打听，发现和平公司开发的和平公馆没有任何相关的审批手续。至案发时止，胡仕明未退还汪某甲交纳的30万元承包押金。 （九）2015年10月，被害人姚某经人介绍结识了被告人万新华、黄某等人，并多次与万新华在和平公司洽谈和平公馆的桩基业务。当月20日，姚某按照万新华的要求支付了10万元工程押金，并于次年3月与和平公司签订了支某工程意向协议。因约定的工程一直未能开工，姚某于2016年6月后多次找和平公司及万新华要求退还押金，最后和平公司已是人去楼空，万新华的电话无法接通。至案发时止，胡仕明、万新华未退还姚某交纳的10万元工程押金。 （十）2015年10月23日，被害人谢某乙与被告人胡仕明签订岳阳和平公馆商住小区工程项目建设工程施工意向书，约定将和平公馆共七栋商住楼以工程总承包的方式给谢某乙施工。当天，谢某乙支付40万元给和平公司用作工程保证金。至案发时止，胡仕明未退还谢某乙交纳的40万元工程保证金。 （十一）被害人袁某于2015年结识了被告人万新华。万新华承诺袁某交3万元业务费后可将和平公馆的桩基础工程发包给他。2016年3月22日，万新华提供了一份和平公司法人代表吴向南签署的桩基础工程承包定向合同与袁某签订，约定和平公司将和平公馆共7栋商住楼的桩基工程总发包给袁某。次日，袁某交了3万元业务费给万新华，万新华出具了收条。至案发时止，万新华没有退还该3万元。 二、诈骗事实 2018年1月至2019年11月，被告人万新华虚构自己有能力办理社保及中标中铁十二局有关工程项目，以需要手续费、费用及缺少资金为由，骗取被害人易某甲、刘某甲、周某乙、刘某乙等四人共计70900元，并将上述骗得的财物用于个人开支。具体事实如下： （一）2018年1月至2019年11月，被告人万新华谎称自己有关系为被害人周某乙、刘某乙办理社保，以需要手续费、费用为由，诈骗周某乙现金7900元，诈骗刘某乙20000元。 （二）2019年8月、2020年4月，被告人万新华分别向易某甲、刘某甲谎称自己中标中铁十二局有限公司临湘文溪铁路5号线隧道第7标段的防水工程，并将其伪造的中标通知书给易某甲、刘某甲查某以取得二人信任。此后，万新华以缺少资金需邀人入股为由，诈骗易某甲28000元，诈骗刘某甲15000元。 2020年6月10日、7月22日被告人胡仕明、万新华分别被抓获归案。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料。证明被告人胡仕明、万新华犯罪时已达刑事责任年龄。 2、抓获经过。证明2020年6月10日，公安干警在浏阳市将被告人胡仕明抓获；同年7月22日，在岳阳市将被告人万新华抓获。 3、岳阳加达纺织品有限责任公司登记资料（2015年5月原岳阳市工商局出具），岳阳加达纺织品有限公司股权转让协议，授权股权变更委托书（香港凌港有限责任公司2010年8月15日出具）、授权委托书（加达公司2010年8月15日出具），岳阳加达纺织品有限公司的股权及资产转让协议、岳阳加达纺织品有限公司股权及资产转让补充协议书，鸿运公司、湖南银联投资担保有限责任公司及中国建设银行岳阳分行金中分理处签订的三方协议，2015年4月8日易某丙与陈某2、胡某1分别签订的加达公司股东股权转让协议，证人任某、杨某的证言。证明：（1）加达公司成立于1996年12月13日，由香港凌港有限责任公司和岳阳市三江纺织制品厂共同出资成立。（2）2006年3月1日，原岳阳市国有资产管理局与香港凌港有限责任公司签订协议，将其所占加达公司的全部47%的股权转让给香港凌港有限责任公司。（3）2010年8月15日，加达公司和香港凌港有限责任公司分别授权任某全权处理加达公司股权转让及资产处置。（4）根据授权香港凌港公司与岳阳鸿运造纸技术研究所有限公司分别于2011年10月28日和2011年12月28日签订了关于加达公司股权及资产转让的协议和补充协议，将加达公司的全部股权及所有不动产全部转让给了岳阳市鸿运造纸技术研究所有限公司，岳阳市鸿运造纸技术研究所有限公司将取得的加达公司的股权登记在易某丙名下。2012年1月16日，加达公司变更为易某丙任法定代表人的自然人独资公司。（5）2015年4月8日，易某丙将加达公司的全部股权转让给了陈某2和胡某1，并于次日办理了变更登记，法定代表人变更为陈某2。 4、证人彭某乙、易某丙、胡某1、胡某2、陈某2的证言。证明：（1）彭某乙是鸿运公司法定代表人；胡某2是湖南银联投资担保有限责任公司法定代表人，易某丙是该公司员工，也是胡某2丈夫易桂春的弟弟；胡某1是胡某2的弟弟。（2）2011年12月23日，彭某乙为鸿运公司收购加达公司股权，向湖南银联投资担保有限责任公司借款800万元，他将其中的600万元支付给了加达公司。胡某2为了保证贷款资金安全，让彭某乙将加达公司的全部股权均登记在易某丙名下。（3）因彭某乙未支付湖南银联投资担保有限责任公司的借款本息，2015年4月8日，易某丙便按湖南银联投资担保有限责任公司的要求将加达公司的全部股权转让给了陈某2和胡某1。 5、和平公司登记信息。证明2013年11月25日，和平公司登记成立。2016年1月26日至当年9月21日间胡仕明担任和平公司法定代表人。 6、房地产联合开发协议书、补充协议、加达公司对任某的授权委托书，岳阳市国用（2007）第00048号、第00049号国有土地使用权证。证明：（1）2010年8月15日，加达公司委托任某全权管理（可处置）加达公司财产。2013年7月，沈雄飞代表和平公司与任某代理的加达公司签订了房地产联合开发协议书，约定共同对加达公司名下土地进行房地产开发，名为“和平公馆”项目。2014年7月，和平公司与加达公司签订了补充协议，明确合同约定用地为工业用地，需和平公司办理手续转为商业用地方可进行房地产开发。（2）合同所涉加达公司土地为两块，均为国有出让用地，用途分别为工业用地和住宅用地。 7、洞庭街道办事处和岳阳市自然资源和规划局办公室分别出具的证明，地字第**建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、岳阳市人民政府（2014）政土证字028号建设用地批准书及被告人胡仕明的指认，岳阳市发改委关于“和平公馆”商住小区项目备案的通知，被告人胡仕明、万新华的供述和辩解。证明：（1）经胡仕明指认的提供给相关被害人查某的地字第Ｋ1009308号建设用地规划许可证是伪造证件，至案发时止岳阳市没有和平公馆用地项目。（2）经胡仕明指认确认，提供给相关被害人查某的建设工程规划许可证、岳阳市人民政府（2014）政土证字028号建设用地批准书是用于诈骗的伪造证件。（3）岳阳市发改委的文件仅能证明和平公馆项目曾向发改部门备案，备案有效期为两年，但该文件不能证明和平公馆项目的实质性的存在。 8、本院（2017）湘0602民初3216号民事判决书及相关证据材料。证明2015年1月16日，和平公司与唯中公司签订了《建筑工程施工合作协议》，约定和平公馆项目总承包施工发包给唯中公司。唯中公司签约当天支付给和平公司1000000元履约保证金。 9、杨某账本复印件。证明和平公司2014年收取了邓某甲20万元、南江建筑公司50万元；2015年收取了周某甲10万元、唯中公司100万元、彭某甲20万元、汪某甲30万元、姚登高10万元、易某乙15万元。 10、被害人邓某甲的陈述、电气安装工程施工意向协议书、和平公司出具的财务收据。证明2014年8月他通过黄某结识了被告人胡仕明，想承揽和平公馆项目中的电气安装工程。当年11月13日，胡仕明以和平公司的名义与他挂靠的金力公司签订了电气安装工程施工意向协议书。合同签订后，他按约定分别于2014年11月13日和次年5月5日分别支付了10万元给和平公司作为工程保证金。 11、被害人张某的陈述、和平公馆施工定向合同、南江公司的汇款凭证及和平公司的财务收据。证明他是南江公司员工。2014年10月，他经人介绍结识了和平公司法人代表被告人胡仕明，当年11月14日，他作为南江公司代理人与胡仕明代理的和平公司签订了和平公馆施工定向合同，约定将项目的1－5号楼的全部主体建设和相关装修工程承包给南江公司。他依照合同约定分别于当月17日和21日支付了30万元和20万元给和平公司作为工程保证金。和平公司收款后以图纸未完善、资金未到位为由不履行合同。2015年9月18日，他通过黄某要回了30万元，此后再去和平公司时，该公司已人去楼空。 12、被害人周某甲的陈述、和平公馆基坑土方挖运施工合同、银行汇款凭证及和平公司账务收据。证明2014年5月他经人介绍认识了和平公司副总经理万新华，万新华告诉他和平公司有土石方业务，他表示想承揽，并与万新华谈妥了条件，最终于2015年1月15日以挂靠的岳阳市铁山建筑工程有限公司的名义，与胡仕明以和平公司的名义签订了和平公馆基坑土石方挖运施工合同。当天他即按约定向和平公司支付10万元工程押金。 13、被害人陈某1的陈述、项目施工承包合作协议、转账记录、上海唯中公司提供的签约前的资料。证明他是唯中公司湖南分公司的负责人。2015年1月9日，经万新华联系，唯中公司与胡仕明签订了项目施工承包合作协议，约定由唯中公司对和平公馆商住小区项目实施工程总承包。当月27日，唯中公司依约支付了100万元履约保证金。之后，胡仕明一直以各种理由不履行合同，并经常变更联系电话。2016年9月，在胡仕明变更和平公司法定代表人时，他和其他与和平公司签订了工程施工合同的人共同找到胡仕明，他才发现唯中公司与和平公司签订的协议中的工程内容被重复发包给了其他公司。 14、被害人谢某甲的陈述、建筑工程施工合同、转账凭证及和平公司财务收据。证明2015年7月，他以湖南省华龙建筑工程有限公司的名义与万新华、黄某谈好和平公馆项目建筑工程施工合同的条款，因万新华称合同需要和平公司法定代表人签字，故当时没有订立书面合同。当月20日，万新华将有胡仕明提前签名的建筑工程施工合同交由他签署，当天他支付30万元工程押金给和平公司，并分别给了黄某和万新华3万元和2万元好处费。 15、被害人姚某的陈述、支护桩基工程意向协议、转账凭证及和平公司财务收据。证明2015年10月，他经人介绍结识了万新华、黄某等人，并多次与万新华在和平公司洽谈和平公馆的桩基业务。当月20日，他按照万新华的要求支付了10万元工程押金，并于次年3月与万新华以和平公司的名义签订了支护桩基工程意向协议。因约定的工程一直未能开工，他于2016年6月后多次找和平公司及万新华要求退还押金，最后和平公司已是人去楼空，万新华的电话无法接通。 16、谢某乙控告信、岳阳和平公馆商住小区工程项目建设工程施工意向书、转账凭证。证明2015年10月23日，谢某乙与胡仕明签订岳阳和平公馆商住小区工程项目建设工程施工意向书，约定将和平公馆共七栋商住楼以工程总承包的方式给谢某乙施工。当天谢某乙支付40万元给和平公司用作工程保证金。 17、被害人汪某甲的陈述、旋挖桩施工承包合同、转账凭证及和平公司财务收据。证明他挂靠湖北省宏信基础工程有限公司于2015年9月17日与胡仕明签订了旋挖桩施工承包合同，约定承包和平公馆的桩基工程。当天下午，他通过汪某乙的账户向和平公司转入承包押金13万元，通过自己的账户向和平公司转入承包押金17万元。和平公司共出具了30万元的收据。因和平公司一直推迟开工日期，他通过多方打听，发现和平公司开发的和平公馆没有任何相关的审批手续。 18、被害人肖某的陈述、土石方工程施工合同、和平公司财务收据。证明2015年5月，经人介绍彭某甲与他合伙准备承揽和平公馆项目的土石方业务。两人因此与胡仕明和万新华见了面，胡仕明让万新华出面与他、彭某甲谈妥合同条款后，于当月29日与彭某甲签订了土石方施工合同，同日彭某甲依约支付了20万元工程押金，和平公司出具了收据。和平公司在合同签订后一直未履行约定，他和彭某甲多次找万新华要求退款，均被万新华和胡仕明以各种理由推脱。至2017年7月，和平公司多次更换了法人代表，变换办公地点，最终人去楼空。案发前，他和彭某甲讨要到了6万元。 19、被害人易某乙的陈述。证明他于2015年6月经人介绍结识了万新华，准备承揽和平公馆项目上的工程。在多次与万新华协商后，他与胡仕明签订了工程承包合同，约定由他承包和平公馆营销中心及1号楼的建筑施工，并交了15万元工程押金给和平公司。因工程迟迟不能开工，他遂要求退款，万新华、胡仕明以各种理由推脱，不久他就无法联系万、胡两人，亦未找和平公司要回15万元。 20、被害人袁某的陈述、桩基础工程承包定向合同、收条。证明他于2015年结识了万新华。万新华承诺他交3万元业务费后将和平公馆的桩基础工程发包给他。2016年3月22日，万新华提供了一份和平公司法人代表吴向南签署的桩基础工程承包定向合同与他签订，约定和平公司将和平公馆共7栋商住楼的桩基工程总发包给他，次日他交了3万元业务费给万新华，万新华出具了收条。 21、被害人刘某乙的陈述、刘某乙与万新华的微信转账记录。证明他于2018年初认识万新华，因万新华承诺可以为他办理社保，并要他支付手续费和其他费用，于是他于2018年至2019年11月间，分三次以现金和微信转账的方式给了万新华共2万元。因他的社保一直没有办好，他找万新华退款，万已无法联系。 22、被害人周某乙的陈述、收条、微信转账记录。证明2019年2月，万新华承诺为她办理社保，并要她支付费用，于是她给了万新华5000元，万新华出具了收条，当年7月她又微信转账2900元给万新华。万新华收款后失去联系。 23、被害人易某甲的陈述、微信转账记录及收条、中标通知书。证明2019年8月，万新华持一份中标通知书找到他，称已中标中铁十二局集团有限公司临湘文溪铁路5号线隧道第7标段防水工程，需要工程押金10万元，但因差2.8万元，希望他能借2.8万元，万新华承诺给他好处。于是他转账2万元，并以现金8000元支付给万新华，万新华出具了收条。之后，万新华失去联系，他到云溪打听，方知根本没有万新华所说的项目。 24、被害人刘某甲的陈述、微信转账记录、聊天记录及银行流水、中标通知书及隧道防水工程承包施工合同。证明2020年4月，万新华持中标通知书找他借款，他于5月7日和11日分两次共给万新华1.5万元。之后万新华便失去联系。 25、证人刘某丙的证言。证明他是岳阳楼区劳动人事就业局退休人员。2020年3月，万新华拿了10多个身份证复印件，请他帮忙买社保，他告诉万新华现在没有政策，办不了。 26、证人彭某丙、龚某的证言。证明他们是洞庭办事处洞庭社区的工作人员，在辖区内的项目用地需要与社区衔接，在洞庭社区没有和平公馆项目。 27、证人黄某的证言。证明：（1）他于2014年9月进入和平公司任副总经理，当时公司法定代表人是沈雄飞，但公司事务一直由胡仕明负责管理，直到2016年9月公司法人变更为胡某3。万新华是公司副总经理。（2）和平公馆项目地点在七里山原化纤厂，项目用地性质为工业用地。自2014年他进入和平公司就发现和平公司有问题，和平公司对外签订的工程承包协议从未兑现，拟开发的土地没有变更用途。和平公司唯一的收入来源是骗取工程保证金，维持公司运转。（3）胡仕明管理和平公司期间不发工资，公司人员通过介绍建筑商承包和平公馆项目上的工程，在收取的工程押金中获得业务提成。（4）他在和平公司时介绍了谢某甲和汪某甲分别与胡仕明签订了承揽和平公馆工程的协议，他收取谢某甲的3万元好处费，收取了汪某甲2万元好处费。 28、证人杨某的证言。证明：（1）她于2014年8月担任和平公司出纳，当时法人是沈雄飞，但是是胡仕明在管理公司。和平公馆项目位于加达公司（原化纤厂土地）。（2）胡仕明管理和平公司期间，土石方、旋挖桩工程都被胡仕明重复发包，当时她问过胡仕明，胡告诉她没有问题。和平公司签订的协议都未动工。（3）黄某、万新华等人主要是联系打桩、土石方老板与和平公司签订承包协议，收取工程押金，从中提成。和平公司收的钱都是工程押金，用于支付和平公司员工工资（业务费）、房屋租金、水电费等。（4）她经手退还了南江公司30万元，肖某4万元，郭金明40万元。 29、被告人胡仕明的供述和辩解。证明：（1）他于2014年上半年担任和平公司总经理，受沈雄飞委托管理公司。2016年1月至9月间担任和平公司法定代表人。（2）和平公馆项目2013年启动，准备用加达公司的厂房和宿舍用地进行房地产开发。他知道用于和平公馆项目的土地是工业用地，不能从事房产开发，直到2016年9月他将和平公司法定代表人变更为胡某3时，该地块仍未能变更用途。（3）从2014年开始，他以签订工程分包合同为由分别收取了周某甲10万元、唯中公司100万元、彭某甲10万元、姜某30万元、汪某乙13万元、汪某甲17万元、姚某10万元、易某乙15万元、邓某甲20万元、南江公司50万元、谢某乙40万元工程保证金，还收取了其他人的工程保证金，收取的工程保证金共约600万元。他在2015年初就知道了签订合同时提供给承包方的相关建设用地规划许可证、建设用地批准书等文件是伪造的。（4）2014年11月13日和邓某甲（邓某乙）签订的电气安装工程施工合同是黄某介绍，由他签订的；2014年12月20日他和南江公司签订的定向合同是黄某和万新华介绍的；2015年1月15日他与周某甲签订的合同是万新华谈妥的；2015年1月9日他与唯中公司签订的合同是万新华谈妥的；2015年7月他与谢某甲签订的合同是黄某谈妥的；2015年9月17日他与汪某甲签订的合同是黄某谈妥的；2015年10月与姚某签订的合同是万新华谈妥的，合同他没有签字；2015年5月29日他与彭某甲签订的合同是李某介绍的；2015年6月他与易某乙签订的合同是万新华谈妥的；2015年10月23日，他与谢某乙签订了合同。万新华和黄某按介绍的业务收取保证金的5%至15%提取好处费。（5）谢某甲签订合同时交了30万元保证金，并给了3万元好处费。 30、被告人万新华的供述和辩解。证明：（1）他于2015年至2017年12月在和平公司上班。（2）和平公司提出的和平公馆项目并不存在，胡仕明给和平公司每个业务员一套和平公馆的项目资料（其中部分资料是伪造的）找分包商来承包和平公馆项目中的建设工程，承诺每介绍成功一笔业务并交纳了工程保证金的即可提取保证金5%至10%的奖励。（3）他介绍了周某甲、唯中公司、姚某、谢某甲、肖某、袁某等人与胡仕明签订了工程协议，并收取他们交纳的数额不等的工程保证金。（4）他以可帮忙办理社保为由，收取了刘某乙、周某乙各2万元和0.79万元。他将收取的资金用于赌博及其他个人开支。（5）他伪造了中标通知书，以承接到文溪铁路5号线隧道防水工程需要交纳保证金为由，以借为名分别骗取了刘某甲1.5万元和易某甲2.8万元。 31、证人胡某3、柳某、陈某3、廖某、徐某、谭某等人的证言亦收集在卷，予以佐证。 本院认为：被告人胡仕明单独或伙同被告人万新华等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，其中被告人胡仕明诈骗数额特别巨大，被告人万新华诈骗数额巨大；被告人万新华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。被告人胡仕明、万新华等实施的合同诈骗犯罪属共同犯罪，在共同犯罪中被告人胡仕明起主要作用，是主犯，被告人万新华起次要作用，是从犯，对被告人万新华所犯合同诈骗罪应当从轻处罚。被告人万新华一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡仕明、万新华到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是坦白，可以从轻处罚。据此，对被告人胡仕明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人万新华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡仕明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2031年6月9日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人万新华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万零五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2029年7月21日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人胡仕明、万新华共同退赔被害人周某甲10万元，退赔被害单位上海唯中建设有限公司湖南分公司100万元，退赔被害人彭某甲、肖某共计14万元，退赔被害人易某乙15万元，退赔被害人谢某甲33万元，退赔被害人姚某10万元；责令被告人胡仕明退赔被害人邓某甲20万元、退赔被害人张某20万元、退赔被害人汪某甲30万元、退赔被害人谢某乙40万元； 三、责令被告人万新华退赔被害人袁某3万元、退赔被害人周某乙0.79万元、退赔被害人刘某乙2万元、退赔被害人易某甲2.8万元、退赔被害人刘某甲1.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  李 云 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  金 静 附判决书引用的相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。