大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2015）普刑初字第307号公诉机关大连市普兰店区人民检察院（原普兰店市人民检察院）。被告人汤克忠，男，1969年1月13日出生于辽宁省大连市金州区，汉族，小学文化，无业，捕前住辽宁省大连市金州区（原普兰店市，下同）三十里堡街道四十里村龙口屯84号。曾因赌博，于2009年12月11日被大连市公安局西岗分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元；曾因犯危险驾驶罪，于2014年12月8日被大连市中山区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，于2014年12月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月19日被大连市公安局普兰店分局（原普兰店市公安局）刑事拘留，经大连市普兰店区人民检察院批准，于同年12月31日被逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。辩护人张亚新、刘鑫，均系辽宁港源律师事务所律师。大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕248号起诉书指控被告人汤克忠犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李延增出庭支持公诉，被告人汤克忠及其辩护人张亚新、刘鑫到庭参加了诉讼。期间，大连市普兰店区人民检察院分别于2015年9月25日、2016年1月5日以需要补充侦查为由两次建议本院对本案延期审理，并分别于2015年10月28日、2016年2月3日补充侦查完毕，经大连市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。大连市普兰店区人民检察院指控，2010年11月，被害人王某1的父亲王国胜因为涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪被公安机关刑事拘留。2011年11月份，为了“办理”王国胜的案件，被害人王某1通过周某、于某结识了被告人汤克忠。被告人汤克忠答应能找人办王国胜的事，并声称还可以想办法将王国胜的工厂保住。此后，被告人汤克忠向被害人王某1介绍了彭某，说彭某能办王某1父亲王国胜的案子。2011年11月26日，被害人王某1以通过银行汇款的方式向被告人汤克忠的农业银行卡汇款人民币20万元。被告人汤克忠对被害人王某1称，办理王国胜的案子总共需要人民币200万元。2012年春节后，在大连市东北路五一广场的上岛咖啡店外，被害人王某1将30万元人民币的现金交给被告人汤克忠。此后，被害人王某1多次催促被告人汤克忠办理王国胜的案件，被告人汤克忠就以王某1拿不出人民币200万元，事办不了为由进行推脱。2014年4月，被害人王某1感觉受骗向被告人汤克忠索回人民币50万元，被告人汤克忠拒不返还。针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了下列证据：证人周某、于某、彭某、王某2、王某3、王某4的言；被害人王某1的陈述；被告人汤克忠的供述与辩解；存款凭证；银行卡取款业务回单；接受证据材料清单；户籍信息；电话查询记录；刑事判决书；公安行政处罚决定书；情况说明；案件来源及到案经过；光盘等。公诉机关认为，被告人汤克忠以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取私人财物，数额特别巨大，侵犯了他人财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤克忠对公诉机关指控的罪名及事实均提出异议。其辩称，其没有犯诈骗罪，王某1于2011年8月曾向其借款20万元，王某1还于2009年向其借过两笔款，一笔40万元，一笔60万元，其没有诈骗王某1，都是王某1向其借的钱，王某1给其汇款是还钱。其与王某1的电话录音，是王某1指使王某2带冰毒给其吸食，所有的证据都是王某1指使王某2诱导其说的，电话录音不完善、有剪辑。被告人汤克忠的辩护人提出，被告人汤克忠没有诈骗的主观故意，是王某1主动找的汤克忠为其父亲的事帮忙。公诉机关指控被害人王某1通过银行汇款方式给付汤克忠的20万元，系王某1还款给汤克忠；而公诉机关指控被害人王某1还曾给付汤克忠30万元，虽有证人证言证实，但相关证人均与王某1有利害关系，证言的真实性存疑，证明不了汤克忠诈骗的犯罪事实。公诉机关提供的录音证据，系汤克忠在王某1的弟弟给其提供毒品，其在吸毒的情况下神志不清，又在王某1的诱导下才作出了对自己不利的陈述，陈述内容不是真实意思表示，且该录音证据也被退鉴，证据形式和真实性存在明显且严重瑕疵，该录音证据应予以排除，不能作为证据被采信。经审理查明，2010年11月21日，被害人王某1的父亲因涉嫌犯合同诈骗罪被公安机关刑事拘留。之后，被害人王某1通过周某、于某结识了被告人汤克忠，遂欲通过被告人汤克忠帮忙办理其父亲的案件并保住其父亲的工厂。被告人汤克忠谎称其“大哥”彭某可以办理此事，但需对彭某表示一下诚意，遂向被害人王某1索要人民币20万元，并让被害人王某1将该款汇至其个人账户。被害人王某5以为真，便于2011年11月26日向被告人汤克忠卡号为×××的农业银行卡里汇款人民币20万元。嗣后，被告人汤克忠又以欲办成此事需花费人民币200万元为由，继续向被害人王某1索款，被害人王某1表示无能力筹集到此笔款项，被告人汤克忠遂表示拿不出此款事情就无法继续办理。后被害人王某6向被告人汤克忠索要其已支付的人民币20万元，被告人汤克忠以上述款项已被其全部用于办理被害人王某1父亲案件为由拒绝返还。认定上述事实的证据如下：1、证人周某的证言证实，其曾因寻衅滋事被普兰店市公安局刑拘过，当时被关押在4号监室，认识了王某1的父亲王国胜，后来其认了王国胜做干爹。其快被放出来时，王国胜就让其去告诉他女儿王某1他现在在里面挺好的，要是王某1因为王国胜的事情在外面找人，让其帮着她跑跑腿，其就答应了。2011年11月14日其从拘留所里出来了，次日其就主动给王某1打电话，告诉她父亲在里面的情况。过了几天，其与于某唠嗑的时候提到了王国胜，几天后于某说汤克忠能办这件事。记得一天下午，其就和王某1、王某2、于某去大连找汤克忠，在一个咖啡店见面了，当时王某1就和汤克忠谈了王国胜的事情，当天汤克忠什么也没说，只是了解一下情况。过了几天，汤克忠打电话给于某说他有个大哥姓彭，能办这件事，于某告诉其，其就告诉了王某1。后来其和王某1、王某2、于某与汤克忠见了几次面，其中有几次是在大连，在大连见面的时候其也见过汤克忠提到的大哥老彭，但不知道老彭全名，每次见到老彭都没有谈到办事需要多少钱，总是提事情不好办，也没具体说怎么不好办。后来有一次其和王某1、王某2、于某与汤克忠是在普兰店的名典咖啡店里见面，汤克忠当时就问王某1想把事情办到什么程度，能拿多少钱。王某1说咱们是不是先拿点钱给办事人，显得咱们有诚意。汤克忠问王某1能拿多少钱，王某1说她现在手里没有钱，只能拿20万，汤克忠就说那就先拿20万吧，并让王某1把钱汇到其卡上，还给了王某1一个卡号。王某1给汤克忠汇钱的时候其不在场。当天晚上王某1打电话告诉其，钱已经汇给汤克忠了。又过了一段时间，期间王某1和汤克忠又谈了几次，王某1就问汤克忠事情办到什么程度了，后来有一次是在普兰店名典咖啡屋汤克忠对王某1说事情办到关键时候了，得拿200万。王某1说现在实在是没有钱了，顶多能凑40万，汤克忠也答应了。当天晚上王某1就给我打电话告诉我现在40万也拿不出来了，只能拿出30万。其就给汤克忠打电话说王某1只能拿出30万，汤克忠当时就火了，说都答应好了40万了，怎么又变成30万了，事情办不了了，还让王某1明天去他那里拿20万。之后其给王某1打电话告诉她汤克忠说事办不了了，让她明天去找汤克忠拿钱。2012年正月的某一天，王某1打电话让其和她去大连，称事情又有转机了，其就跟着王某1去大连了，汤克忠也在车上，在车上的时候其听王某1和汤克忠唠嗑的时候说王某1又给了汤克忠30万元。其与王某1到了大连之后见到了老彭，王某1把一些材料给了老彭，又谈了一会，也没谈出什么。后来事情没办成，王某1找汤克忠想要回50万元，汤克忠说当时说了200万事情才能办成，而王某1才给其50万，事情没办成怨王某1，其将钱都花在找人办事的人情上了，王某1也没要到钱。之后其听说王某1因为这件事情报警了。其在2011年12月份曾和于某、王某2一起去过汤克忠家里，具体时间其记不清楚了，其也没有看见王某2拿过冰毒给汤克忠。其和王某1、王某2、于某、汤克忠一起去过大连帮王某1办她父亲王国胜的事情，办事之后都是王某2开车先把汤克忠送回家，再将其他人拉走，其记得王某2整个办事过程中都没有提供过冰毒给汤克忠吸食。2、证人于某的证言证实，王某1是其朋友“周二”（即证人周某，下同）介绍认识的。“周二”以前蹲过看守所，他出来后找到其说他在看守所里面认了一个干爹叫王国胜，王国胜让“周二”出来后帮忙在外面找人托关系把他给弄出来，然后“周二”就找到其，其说人肯定是弄不出来，后来“周二”又让帮忙找人把王国胜的工厂给保下来，其答应了，于是“周二”就介绍王国胜的女儿王某1和其认识了。后来其就找朋友汤克忠，问他能不能办这件事，汤克忠说他去找找人。过了几天，汤克忠打电话让其带着王某1去大连见面。其与“周二”、王某1和汤克忠在大连的一家咖啡馆见了面，汤克忠就和王某1他们谈了王国胜的事情，汤克忠也没说什么，就是了解下大体情况。再过了3、4天，汤克忠给其打电话说他找人帮着办这件事情，让其联系“周二”他们一起去大连，其就与“周二”、王某1去大连见汤克忠了，汤克忠带来一个叫“老彭”的，“老彭”也是问了问王国胜的事情。之后又去了1、2次大连和“老彭”见面，具体什么时间记不清楚了，都是谈事情的进展，这几次见面的时候，谁也没有提钱的事情，但是其与王某1、“周二”和汤克忠回到普兰店市的一家咖啡馆谈这件事情的时候，汤克忠说过办这件事需要200万元，王某1说拿不出那么多钱，回家借钱看看。过了一段时间，汤克忠找到其说王某1拿不出钱办这件事情，其还给“周二”打电话吵了几句。为这事王某1肯定没给过汤克忠200万元钱，但给没给过汤克忠其他数额的钱其就不清楚了。其帮着“周二”、王某1联系到汤克忠，汤克忠找到“老彭”，后来他们就再没有联系其，其也不知道他们怎么联系的，也不清楚事情办没办成。在普兰店市名典咖啡店，其和汤克忠在谈王某1父亲的事情期间没有人提过20万元的事。其知道2011年12月份和2012年正月十五之后有两次王某2给汤克忠提供过毒品吸食。2011年12月份有天晚上6点左右，王某2开车拉周某与其去汤克忠家，在汤克忠家客卧那王某2从兜里掏出个塑料袋，其看见像是冰壶之类的东西，其看见后就把门带上出屋了，他们三个在屋里。2012年正月十五之后，其等从大连办王某1父亲的事后回普兰店市，在石河王某1下车了，后到了普兰店市汤克忠家楼下，在车里，王某2拿出冰壶和汤克忠在后座上吸毒，后来汤克忠下车回家了。第二天中午的时候，汤克忠给其打电话问王某2弄什么东西给他吸，他一宿没睡着觉。其打话问王某2，王某2告诉其是好冰，其当时真不知道他们之前在车里是在吸毒。其和周某这两次都没有吸毒，其不清楚王某2给汤克忠提供冰毒这件事与王某1是否有关系。3、证人彭某的证言证实，其是通过朋友汤克忠介绍认识王某1的。王某1的父亲王国胜因为非法集资的事被普兰店市公安局抓了，汤克忠就让其帮忙找人，想办法轻点处理王国胜。其记得是2011年年底的时候，具体时间记不住了，汤克忠给其打电话说他有个朋友父亲有个钢厂，因为非法集资被普兰店市公安局抓了，想找人能不能轻点处理，其说可以帮着找个律师。汤克忠说普兰店市律师不行，其就让把材料拿来看看，隔了一两天好像是中午，汤克忠打电话说材料拿来了，约其在山东路一个上岛咖啡店见面，后来其就去了，汤克忠领着王某1还有王某1的弟弟，还有两个男的其不认识，见面后王某1把他父亲的材料给其，好像是个起诉书，其看了以后就说这个事不好办，都起诉到法院了，你这个事情只能找律师打听打听再说。过了一段时间，汤克忠领王某1还有王某1的弟弟还有之前不认识的两个男的，还是与他在山东路上岛咖啡见的面，当时王某1问她父亲的事情进展到什么程度了，还说办事的费用都她出，其说不用跟其谈钱，只能帮着找找律师。又隔一段时间，好像是年后了，其打电话给汤克忠，让她领王某1到大连来，其帮找好律师了。当天汤克忠就领王某1和王某1弟弟在沙河口区锦辉商城后身一个地方见的面，其就领他们到楼上一个律师事务所去了，其给找的律师叫王占，其把王某1引荐给王占律师后，让他们商量怎么办，办完事就走了。过了一段时间，王某1给其打电话，问她父亲的事情进展到什么程度了，其对王某1说有什么事情直接找律师就行了，其不参与，王某1说好。其跟王某1见过四次面，在大连新世纪酒店和王某1等人吃过一次饭，还有两次是在大连山东路附近的上岛咖啡，最后一次是在沙河口区锦辉商城附近带王某1见律师，每次其和王某1见面汤克忠都在场，王某1的弟弟有时也在，还有别人其不认识，其记得没有与王某1、汤克忠在五一广场的上岛咖啡见过面。王某1没有给过其钱，其也没花过王某1的钱办事，汤克忠也没有给过其钱，汤克忠是否拿过王某1的钱其不清楚。为王某1父亲的事其就找过一个叫王占的律师，再没找过其他人。其平时开黑灰色中华牌轿车，车牌号是×××。4、证人王某2的证言证实，王某1是其姐，其父亲王国胜在2010年的时候，因为非法集资的事被普兰店市公安局抓起来了，2011年的时候和其父亲关在一个号里的叫周某的人找到王某1，说找人能办其父亲的事。后来周某找了一个叫于某的，但是他办不了，后来于某又找到汤克忠，当天晚上于某领其和王某1、周某几个人在大连新世纪酒店一楼喝咖啡的地方见到了汤克忠，见面后王某1就把其父亲的事讲给汤克忠听，汤克忠当时说这个事一般人办不了，他有个大哥能办这事，并说他大哥怎么怎么厉害，其和王某1听汤克忠讲完后就挺相信的。过了几天，其开车拉王某1、于某、周某到了大连一个咖啡馆和汤克忠在那里见面，后来汤克忠的那个大哥也去了，他大哥姓彭，汤克忠就让王某1把其父亲的事讲给姓彭的人听，讲完后姓彭的人没说什么，就说回去问问。第二天，王某1给其打电话说汤克忠为办其父亲的事让她打20万元钱，其问为什么打那么多钱？王某1说是汤克忠让表示下诚意，并且要打今天必须得打，要不打就办不了这事，其当时就同意了。后来其就开车接王某1去了普兰店市，到了普兰店市后王某1就将20万元现金打给了汤克忠。之后其和王某1多次与汤克忠还有姓彭的见面，刚开始几次还有周某和于某，后来就没有他俩了。其和王某1在大连新世纪饭店请姓彭的人吃过一次饭，再基本上就是到咖啡店喝咖啡。在这期间有一次姓彭的人给找了个律师，后来就委托了这个律师当王国胜的代理人。又过了挺长时间，有一次其和王某1跟汤克忠见面，汤克忠说让准备200万办其父亲的事，王某1表示拿不出这么多钱，要借只能借出30万，汤克忠就说让王某1先借，剩下的他想办法。其和王某1借完钱后就去普兰店找汤克忠，然后一起去大连找姓彭的，后来在五一广场附近一家上岛咖啡见面说其父亲的事，汤克忠就说钱的事，说要给姓彭的钱，姓彭的当时没说话。坐了一会儿就走了，姓彭的上了自己的黑色中华车，汤克忠就上其车上将凑的30万拿走了，说是要给姓彭的，然后就往姓彭的车方向走，过了一会儿汤克忠回来了，对其和王某1说钱给了姓彭的，接着三人就开车走了。之后其父亲的事就没有信了，王某1说给姓彭的和汤克忠打过多次电话，还说其父亲的事办不成了，汤克忠说当初办这事要200万，还差150万没到位，还让拿钱，王某1说没有钱了，汤克忠说没有钱就办不了了。后来王某1向汤克忠要钱，汤克忠说钱已经花出去了，为其父亲找人办事、吃饭花的。后来王某1就报案了。王某1找汤克忠办其父亲的事期间，汤克忠没有吸过毒，其也没有吸过毒。5、证人王某3的证言证实，其是辽宁双护律师事务所的律师，认识王某1。2012年的时候，具体时间记不住了，一个姓彭的男子领王某1到其事务所来，委托其代理王某1父亲非法集资的案子。姓彭的男子与其父亲认识，其和姓彭的男子就见过一次面，就是他领王某1来其工作的事务所那次。之后通过一些电话，都是为了王某1父亲的案子。其不认识汤克忠，但是其代理王某1父亲案子的时候，其去普兰店市看守所会见王某1父亲后，在普兰店市九七转盘附近遇到一个姓汤的男子，其不知道这个姓汤的男子是不是你们说的叫汤克忠的人。2012年的时候，王某1父亲案子还没有开庭之前，其听说王某1因为他父亲的案子被一个姓汤的男子骗钱了，至于骗了多少钱其不清楚，姓彭的男子没有跟其说姓汤的男子是否拿王某1的钱了。其听姓彭的男子说，当初是姓汤的男子介绍王某1给他认识的。其和姓彭和姓汤的男子没有经济上的往来，事务所就是根据案情收取王某1相应的代理费。”6、证人邓某的证言证实，王某1家是其老邻居，其与王某1的父亲王国胜是老同学。2011年或2012年的春节前后，冬天时候的一天上午，王某1到其家向其借钱，因其家当时正好动迁而且两家关系也不错，所以其就答应了。隔了几天，王某1领其去银行取钱，取了10万元现金，家里还有10万元，共20万元现金借给了王某1。王某1借钱的时候对其说借钱是为了办她父亲的事。王某1借钱的时候要给其打借据，其说不用了。7、证人王某4的证言证实，王某1是其侄女，2011年11月份的时候，王某1给其打过电话向其借钱，其于2011年11月29日通过中国农业银行银行卡转账，借给王某110万元人民币，王某1对其说是其父亲出事了，有个人能花钱摆平，让她父亲出来，她现在手里钱不够，所以向其借钱。8、被害人王某1的陈述证实，其父前年因为经营的公司大连辽南钢铁发展有限公司一些合同问题涉嫌合同诈骗，于2010年11月21日被普兰店市公安局刑事拘留，现在正式移送到检察院起诉阶段。和其父亲曾被羁押在一个号里的周某在去年10月份放出来的时候主动找到其，说想帮着找人办其父亲的事。后来他通过一个叫于某的人联系到了汤克忠。第一次与汤克忠见面是在大连新世纪一楼喝咖啡的地方，他听完其父亲的事，就说其帮着找一下他的大哥，他大哥很有力度，能办这事，其当时也挺信的。第二天，在大连山东路一个上岛咖啡店，其和王某2、周某、于某、汤克忠同他说的那个大哥见面了，那个人姓彭。姓彭的说先帮着打听一下情况再说。第二天汤克忠就来到了普兰店市约其和王某2在名典咖啡见面，周某和于某都在场，汤克忠就让其准备20万元给他大哥，表示一下诚意。从咖啡店出来之后我就去找邻居邓淑芬借了20万元。其在普兰店市农行总行把20万元汇到了汤克忠给其的农行卡账号里。从那以后，汤克忠又多次找我和我弟去大连，请过姓彭的人吃过一次饭，再就是多次到咖啡店喝咖啡。刚开始根本没有提到怎么帮我爸给办出来的事，后来快过年的时候，也是在大连咖啡店见的面，当时姓彭的就问其是怎么个意见，其就说让其父亲能轻判就最好轻一些，厂子最好给保留，在咖啡店没谈论钱的事。回到普兰店之后，汤克忠在名典咖啡说要办这个事情需要200万元，当时周某和于某都在场，其当时就说根本拿不出这么多钱，他就问其能拿出多少钱，其说需要回家借一下看看。后来其借了30万，就打电话给周某，周某说这30万根本办不了事，其说要是那样的话不办就不办吧。正月初三那天，汤克忠直接给其打了电话问借了多少钱，其说就借了三十万，他让把钱先送过来给其大哥。就这样过了三四天，他让去大连，当时其和其弟两个人带了30万的现金开车去的大连，是在东北路五一广场附近的桥下一个上岛咖啡店见的面，当时姓彭的人答应帮着办。之后从咖啡店出来之后，姓彭的人直接上到自己开的中华轿车上，汤克忠先是到其车上把30万现金拿着走到姓彭的车上把钱给了姓彭的人，汤克忠在姓彭的车里待了两三分钟后才空手又回到其车上与其等一起回到了普兰店市。这次给完钱之后，其等就隔几天去一趟大连找老彭问情况，老彭就说我们找他找晚了，要不早就能让其一家团聚了，还说其父亲的案子迟迟没有开庭是因为他一手帮着弄的，要不早就开庭了。后来其感觉汤克忠和姓彭的人根本没有去帮着办其父亲的事，前几天其就又给汤克忠打电话问事情办的怎么样了，汤克忠就跟其要钱，说还差150万没到位，其说没有钱给他，他说没有钱这个事就办不了。之后其多次打电话约汤克忠出来，他都说没有时间，后来终于有一天将汤克忠约出来了，其就向汤克忠要钱，他说钱都花出去找人打人情了，人他都找好了，就是因为其200万元没到位事才办不了了。没有办法其就来公安机关报案了。其第一次是从普兰店市农行总行汇20万给汤克忠的，有汇款单；第二次给他30万现金，后来给汤克忠打电话录了音，汤克忠也承认拿了其50万。其被骗的50万中有20万是从其母亲杜福枝手里拿的，其母亲2014年11月份去世了；还有20万是从邻居邓淑芬那借的，从其二叔王某4手里借了10万，这10万是其二叔汇款给其的。9、被告人汤克忠2014年11月25日的供述与辩解证实，其与王某1是2011年或者2012年10月份通过于某介绍认识的，当时王某1的父亲因为非法集资的事在看守所，想找其帮将她父亲的厂子保住，别让政府部门给查封了。王某1家出钱办这事，其当时就答应帮找人看看。当天晚上其和王某1在大连新世纪酒店见的面，其记得在场有“周二”、于某，还有谁记不住了，王某1把家里的事讲了一遍，让其给办，最后差不了钱，其当时就答应了王某1帮找人看看。后来其和王某1俩就频繁见面，平均一个星期两三次面，地点有时在其租房，有时在普兰店市名典咖啡店或者大连山东路附近的上岛咖啡，见面主要是谈王某1父亲厂子的事，王某1当时承诺给其300万现金，200万欠条，她是让于某转告其的，后期王某1也当面对其说了这些。其在这期间就开始帮她办这事，找其认识多年的大哥彭某帮忙办这个事，当时王某1也跟彭某频繁接触，其基本每次都在场。在这期间王某1还跟其借了20万，没说干什么用，当时就在其四十里的养猪场，其跟朋友王志忠借了20万现金借给了王某1，过了两三天王某1就通过银行转账将20万元还给其了，第二天其从银行卡里将20万元取出来，又在大连新世纪酒店将20万现金还给了王志忠。王某1向其借20万元的事只有其和王某1、王志忠三个人知道。后来因为王某1拿了一些账单给其看，上面写的都是欠王某1家的钱，都是几万、几十万、几百万的账目，其当时就相信了王某1家有钱，办事的事是真的。这个事办了4、5个月后，在普兰店市名典咖啡，其和王某1见面，于某、“周二”在场，其当时跟王某1要100多万办这件事，当时王某1好顿哭，说暂时拿不出这么多钱。我说拿不出来就停了不办吧，王某1当时意思还想办。后来其和于某就走了，当时还告诉于某这事这样就办不了了，这件事就一直搁置在那，其和王某1俩再没见过面，这件事再也就没办。王某1找其办事没给过其钱，其有能力帮王某1办她要求的事，能找人走后门帮把王某1父亲的厂子给保住了，但是后来因为王某1拿不出钱来，所以这事就搁置在那办不了了。其就找过彭某帮办王某1的事，其个人是没有这个能力的，所以找其大哥彭某办这事，其相信他有这个能力，彭某答应王某1试试看，他也找人给办了，但是他找谁办这件事其就不清楚了，彭某也没说他找谁了。王某1没有通过其给彭某钱。被告人汤克忠2014年11月27日的供述与辩解证实，其帮王某1办她父亲的事没收过钱，王某1跟其刚认识的时候就向其借过20万元，说有急用，没说具体干什么用，上次作笔录时其记错了，这20万元是其从家里拿的现金借给王某1的，不是从王志忠那里拿的。这20万元是其私房钱，其借给王某1钱家里人都不知道，其也没有陪同王某1和她弟弟去大连给过彭某30万元。2014年12月19日汤克忠的供述与辩解证实，其与王某1是通过办王某1父亲王国胜的事认识的。其没有收过王某1的钱，其不能帮王某1办这事，只是通过彭某找了两个律师，一个男的一个女的，其没有帮王某1给过彭某钱。2014年12月24日汤克忠的供述与辩解证实，其与王某1有经济上的往来，王某1向其借过一次钱，其记得是2011年具体月份想不起来了，当时她向其借了20万元，没有人知道王某1向其借钱的事，当时有借条，王某1还钱以后其就将借条撕了。王某1说是办事急用，要给其利息，其说不用，没说具体是办什么事。当时是在其西班牙印象小区租的房内拿的现金给王某1，其家中父母、老婆、孩子都不知道家中有20万现金的事。其是以前在三十里堡开酒店的时候认识的王某1，但平时接触不多，王某1说是办事着急，其就将20万元借给她了。记不住是否是其向王某1介绍的彭某，其领王某1见彭某只是找彭某帮王某1找两个律师办她父亲的事。记得王某1是2011年借其20万元的，其没有向其他人说过王某1借钱还钱的事。彭某开的是单位的车，其不记得是什么车了。被告人汤克忠2014年12月31日的供述与辩解证实，其之前在公安机关的供述都属实。被告人汤克忠2015年2月12日的供述与辩解证实，王某1之前借过其20万元，后来又还给其了，除此之外王某1再没有给过其钱。王某1找其办过她父亲的事，但其没有能力办，所以根本没给王某1办过她父亲的事，王某1为办此事也没有给过其钱。被告人汤克忠2015年4月10日的供述与辩解证实，其没有骗过王某1的钱，王某1也没有给过其钱，其根本也没帮王某1办过其父亲王国胜的事。王某1为她父亲的事找过其，其为此事咨询过律师，律师说办不了，所以其也没有这个能力办这事。其记不住为这事咨询过哪个律师，记得当时是通过电话咨询的，号码现在想不起来了。被告人汤克忠2015年6月12日的供述与辩解证实，其为办王某1父亲的事与王某1见过几次面，在大连山东路上岛咖啡、大连新世纪酒店、五一路上岛咖啡、普兰店其家中、饭店、咖啡店都见过面，见面次数太多了，再加上时间长了，见面经过都记不住了。王某1为办其父亲的事没给过其钱，也没有通过其给过彭某钱，其和王某1在办其父亲的事见面期间主要谈的都是其父亲的事。王某1对其说外面不少人欠她钱，为办她父亲的事花钱让其先拿，等别人欠她的钱要回来之后她再还给其。其为办王某1父亲的事自己花太多钱了，都记不住了，钱花在请人吃饭、烧油了，具体怎么花的时间长了记不住了。为办王某1父亲的事期间王某1向其借过钱，但其没有借给她，在办王某1父亲的事之前王某1向其借过20万元。被告人汤克忠2015年6月12日的供述与辩解证实，其之前在法院供述王某1曾指使其弟王某2为其提供冰毒的事是真的，有四、五次都是在办王某1父亲的事期间。2011年12月份，具体哪天记不住了，在其位于西班牙印象小区70号楼10-1号的租房内，王某2给其提供过一次毒品，后来知道是冰毒，当时是用冰壶吸食的，王某2教其怎么吸的，其和王某2一起吸食冰毒，在场的有于某、周某，他俩没吸；第二次是在碧流河吃鱼，王某2开车拉其与于某、周某去的，中午吃完饭后王某2把其单独叫他车上，和其一起用冰壶吸了冰毒，时间大约是元旦前后；第三次是什么时间其记不清了，一天早晨在北乐大门那里，王某2在他车里同其一同吸食了冰毒，当时只有其和王某2两个人；第四次是在2012年正月十五之后，哪天记不住了，其和王某1、于某、周某、王某2从大连办完事往回走，王某1在石河下车，其余几人回到普兰店，在其租住的西班牙印象小区楼下，王某2拿出冰毒与其在王某2车里吸食，于某和周某坐在前面没有吸食。最后一次因为吸食以后觉得兴奋睡不着觉，话也乱说，就打电话问于某，于某问了王某2之后其才知道王某2给其吸食的是冰毒，之前王某2告诉其是水烟，毒品是白色晶体，每次都用冰壶吸食。其不知道王某2从哪里弄的冰毒。当时王某1找其办她父亲的事，王某2每次都到场，其认为是王某1指使王某2给其提供毒品的。10、中国农业银行银行卡存款业务回单证实，王某1于2011年11月26日向汤克忠卡号为×××的中国农业银行银行卡汇款人民币20万元；王某4于2011年11月29日向王某1卡号为×××的中国农业银行银行卡汇款人民币10万元。11、电话查询记录，证实被告人汤克忠违法犯罪记录情况。12、大连市中山区人民法院（2014）中刑初字第523号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人汤克忠曾因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，于2014年12月19日刑满释放。13、公安行政处罚决定书，证实被告人汤克忠曾因赌博被大连市公安局西岗分局给予行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元的行政处罚。14、户籍信息，证实被告人汤克忠已达应负刑事责任年龄。15、普兰店市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实该局侦查员联系辽宁大学司法鉴定所欲对被害人王某1提供的其与被告人汤克忠的电话录音进行鉴定，该鉴定所提出必须要有录音的原始设备，即王某1录音时所用的手机，但王某1称该手机已经卖了，无法找回，故辽宁大学司法鉴定所表示无法鉴定。后来该局又联系了司法部司法鉴定科学技术研究所，该所研究员奚建华说可以先将录音资料发送给他们研究一下是否能够无原始设备鉴定，该局侦查员将录音资料及翻译资料发送后，又提供了该研究员要求的汤克忠的声音样本，后经研究鉴定后表示因录音条件及录音设备发生变更，该研究所也无法进行声音鉴定。16、普兰店市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实该局侦查员于2016年2月19日9时34分至10时05分，在大连市公安局普兰店分局刑事办案中心询问室对证人王某4进行询问，因办案人员输入错误，将被询问人写成王乐国，实为王某4。17、案件来源，证实本案系被害人王某1于2012年4月25日8时30分到普兰店市公安局刑侦大队报案而引发。18、抓捕经过，证实2014年12月19日9时许普兰店市公安局刑侦大队民警在大连市看守所将被告人汤克忠刑事拘留。19、接受证据材料清单，证实公安机关接受被害人王某1提交的光盘、刑事判决书复印件。20、光盘，证实被告人汤克忠在公安机关被讯问的情况及被害人王某1与证人于某、被告人汤克忠的通话录音。上述证据，已经庭审质证，被告人汤克忠及其辩护人对证实其诈骗王某1钱款的证据均提出异议，本院认为，对于公诉机关提供的证人于某的证言及被告人汤克忠的供述与辩解中关于王某2曾向被告人汤克忠提供冰毒吸食的部分，因无证据证实被告人汤克忠在与被害人王某1打电话时吸食了毒品，是处于胡言乱语的状态，故对上述内容本院不予采信；对于被害人王某1与被告人汤克忠等人的通话录音光盘，因无法证实该录音的真实性与完整性，无法排除经变造的合理怀疑，故本院不予采信；对于证人王某4的证言及王某4提供的中国农业银行取款业务回单，因上述证据仅能证实王某4曾向王某1汇款人民币10万元，无法证实被告人汤克忠骗取王某1该笔款项，故本院不予采信；对于公诉机关提供的证实被告人汤克忠骗取被害人王某1人民币30万元部分的证据，因不能相互印证，故本院不予采信；对于被告人汤克忠的供述与辩解，因其多次供述与辩解内容相互矛盾，且与庭审中的供述亦有诸多不一致，故对其供述与辩解本院均不予采信。对于公诉机关提供的其他证据，形式来源合法，内容真实有效，证据之间能够相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人汤克忠以非法占有为目的，采取虚构其有能力帮助被害人王某1办理其父亲的刑事案件并保住其父亲工厂的方法，骗取被害人王某1人民币20万元，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汤克忠诈骗被害人王某1人民币20万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于公诉机关指控被告人汤克忠诈骗被害人王某1人民币30万元一节，经查，在案仅有被害人王某1及其弟弟证人王某2的证言证实被告人汤克忠曾收取被害人王某1人民币30万元，证人周某关于“其曾经在车上听王某1和汤克忠唠嗑的时候说王某1又给了汤克忠30万元”的证言亦未得到被害人王某1的陈述及证人王某2证言的补强，缺乏客观真实性，上述证据不足以证实被告人汤克忠另骗取被害人王某1人民币30万元的事实，故对公诉机关的此节指控本院不予支持。被告人汤克忠具有前科犯罪，可酌情从重处罚。对于被告人汤克忠及其辩护人提出的被害人王某1汇款人民币20万元系偿还借款的辩解及辩护意见，经查，证人周某、王某2、邓某的证言，被害人王某1的陈述，被害人王某1的汇款凭证等证据能够形成完整的证据链条，证实被告人汤克忠以帮助被害人王某1办理其父亲之事为由，骗取被害人王某1人民币20万元的事实，故对于该辩解本院不予采纳；对于被告人汤克忠的辩护人提出的被告人汤克忠与被害人王某1的电话录音系被告人汤克忠在被害人王某1的弟弟给其提供了毒品，其在吸毒的情况下被被害人王某1诱导才做出对自己不利的陈述的辩护意见，因在案证据不足以证实该电话录音确实是在被告人汤克忠吸毒被诱导后做出，且被告人及其辩护人亦未就此节向本院提供相关证据佐证，故本院对上述辩护意见不予采纳。对于被告人汤克忠及其辩护人提出的录音证据存在瑕疵应予以排除、未诈骗被害人王某1人民币30万元部分的辩解及辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汤克忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2020年12月18日止；罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人汤克忠退赔被害人王某1的经济损失人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 乾审判员 孟红伟审判员 梁信海二〇一六年五月二十六日书记员 汤程成附本判决书相关法律条款:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。