河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0122刑初123号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人郭某某，男，1990年9月29日出生，汉族，务农。被告人邢某甲，男，1990年6月13日出生于河南省中牟县，汉族，小学毕业，务农，住中牟县刁家乡吕家村**号。上列二被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月15日被中牟县公安局刑事拘留，于2016年1月22日被逮捕，先后于2016年3月30日及2016年4月19日被中牟县人民检察院及本院取保候审。被告人李某某，男，1996年1月6日出生，汉族，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月15日被中牟县公安局刑事拘留，先后于2015年12月31日、2016年3月21日及2016年4月19日被中牟县公安局、中牟县人民检察院及本院取保候审。中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2016）84号起诉书，指控被告人郭某某、邢某甲、李某某犯诈骗罪一案，于2016年4月19日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年5月4日公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派代理检察员陈丽娜出庭履行职务，被告人郭某某、邢某甲、李某某及被害人邢某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，被告人郭某某、邢某甲得知被害人邢某乙获得拆迁补偿款人民币86000元后急需借钱盖房，二被告人预谋于2015年11月14日上午，由郭某某谎称可以借钱给邢某乙，但需要确认被害人是否有钱，才能决定借钱给他盖房为由，让邢某乙带上银行卡到中牟县韩寺镇农商银行门口与郭某某、邢某甲、邢震国（另案处理）会面，并要求邢某乙请客吃饭。在中牟县东风路“羊蝎子”火锅店吃饭时，郭某某又谎称出借人是自己的朋友，只同意把钱借给他本人，骗被害人邢某乙到中牟县东风路与建设路交叉口处的中牟农商银行取出人民币35000元钱交给他，以证明他本人才是需要购房的借钱人，骗取邢某乙人民币35000元。2015年11月16日晚上，郭某某、李某某、毕某（另案处理）预谋由李某某冒充郭某某的朋友“洪涛”可以借钱给邢某乙，但需要邢某乙的银行卡和密码才能将人民币20万借款打至被害人银行卡账户为由，骗取邢某乙的河南省农村信用社银行卡和密码，后由李某某、毕某在不同的ATM机上分10次取走人民币38000元，取款手续费共人民币210元。后三被告人将赃款挥霍。案发后，被告人郭某某、李某某分别于2016年3月30日、2015年12月30日各赔偿被害人邢某乙人民币40000元，取得了谅解。被告人邢某甲于2016年3月28日取得了被害人的谅解。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证等证据。据此认为被告人郭某某、邢某甲、李某某已构成诈骗罪，且在部分犯罪行为中系共同犯罪，提请本院依法判处。被告人郭某某、邢某甲、李某某对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明，被告人郭某某、邢某甲获悉被害人邢某乙获得拆迁补偿款人民币86000元后需借钱盖房，由邢某甲提议，共同预谋对邢某乙实施诈骗。经预谋，郭某某、邢某甲向邢某乙谎称可帮忙借款，并以出借人只同意向郭某某提供借款及需证明郭某某已有部分建房款为由要求邢某乙先交付款项。2015年11月14日上午，郭某某、邢某甲让邢某乙携带中牟农村商业银行卡（卡号为62×××65，开户人系邢某乙）到中牟县韩寺镇农商银行门口与郭某某、邢某甲及邢震国会面，并在中牟县东风路“羊蝎子”火锅店吃饭时骗取邢某乙人民币35000元钱。该款由邢某甲从邢某乙处取得后交给郭某某。该赃款现已被郭某某等人挥霍。2015年11月16日晚上，被告人郭某某、李某某、毕某预谋后，由李某某冒充郭某某的朋友“洪涛”，谎称可以借钱给邢某乙，但以转账时需邢某乙提供银行卡及密码为由从邢某乙处骗取邢某乙的上述银行卡及其密码，并由李某某伙同毕某持卡在银行ATM上多次取款，共计取款人民币38000元，并产生手续费人民币210元。该赃款人民币38000元由李某某取得后也交给郭某某。赃款现已被郭某某等人挥霍。2015年12月30日，被告人李某某亲属与被害人邢某乙达成谅解协议，由李某某赔偿被害人经济损失人民币40000元，邢某乙对李某某予以谅解。2016年3月30日，被告人郭某某退赔被害人邢某乙经济损失人民币40000元，邢某乙于当日对郭某某予以谅解。2016年3月28日，被害人邢某乙对被告人邢某甲予以谅解。另查明，被告人邢某甲系被害人邢某乙侄子，被告人郭某某系邢某乙外甥女婿。郭某某用所骗赃款购买苹果6S手机一部，现扣押于中牟县公安局刁家派出所。上述事实，被告人郭某某、邢某甲、李某某在开庭审理过程中没有异议，并有被害人邢某乙陈述，证人毕某证言，中牟县公安局辨认笔录，卡号为62×××65的河南农信社银行账户历史交易明细清单（起止期限为2015年1月1日至2015年11月26日），中牟县公安局扣押清单，谅解书，收到条及被告人户籍证明，到案经过，无前科证明等证据。足以认定。本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邢某甲、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为也已构成诈骗罪。在郭某某与邢某甲对被害人实施诈骗财物人民币35000元的犯罪行为中，二人系共同犯罪，且均为主犯。在郭某某与李某某对被害人实施诈骗财物人民币38000元及给被害人造成其他经济损失人民币210元的犯罪行为中，二人系共同犯罪，且均为主犯。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，且郭某某在部分犯罪中分别与邢某甲及李某某构成共同犯罪，故本院均予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。据此，应对被告人郭某某以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人邢某甲及李某某处三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人郭某某、邢某甲、李某某在庭审中能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。郭某某及李某某已积极赔偿被害人损失，三被告人均取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。三被告人均系初犯，也可酌情从轻处罚。本院对被告人郭某某、邢某甲量刑时也已充分考虑郭某某、邢某甲与被害人具有亲属或亲戚关系的事实。经司法行政机关调查评估，三被告人均具备社区矫正的条件。综合全案情节，可以认定三被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四条第二款之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人邢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人郭某某用赃款所购苹果6S手机（现扣押于中牟县公安局刁家派出所）一部予以没收，由中牟县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵天才人民陪审员  李转变人民陪审员  贾惠明二〇一六年五月七日书 记 员  朱鑫烜