广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1323刑初456号公诉机关惠东县人民检察院。被告人陈军明，男，1985年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月25日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准逮捕，同年11月26日由惠东县公安局执行逮捕。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2015〕303号起诉书指控被告人陈军明犯诈骗罪、挪用资金罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年5月4日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员杨俊伟出庭支持公诉，被告人陈军明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2014年11月份，被告人陈军明在惠州市河南岸大汽车市场一间租车公司承租了一辆丰田牌小轿车（车牌号为粤Ａ×××××），通过互联网利用自己身份信息伪造了车辆行驶证和车辆登记证书。2015年4月份，陈军明将该车抵押给陈某1并骗得其50000元。之后，陈军明以同样的手段骗得被害人黄某140000元、庄某160000元。另查明，被告人陈军明在惠东县**鞋料商行任业务员期间于2014年8月份开始，通过伪造公司送货单和结欠单的方式，将其收到的100704元货款用于其本人经营的鞋料店。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人陈军明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈军明还利用职务上的便利，挪用公司资金进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陈军明对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。开庭时交待2014年12月份左右，挪用的资金已还了一部分，2015年2、3月还了2万，共还了6万左右。经审理查明：2014年11月份，被告人陈军明在惠州市河南岸大汽车市场一间租车公司承租了一辆丰田牌小轿车（车牌号为粤Ａ×××××），通过互联网利用自己身份信息伪造了车辆行驶证和车辆登记证书。2015年4月份，陈军明将该车抵押给陈某1并骗得其60000元。之后，陈军明以同样的手段骗得被害人黄某140000元、庄某160000元。涉案的粤Ａ×××××丰田小轿车、粤Ｂ×××××白色起亚牌小轿车、粤Ｌ×××××北京现代小汽车均已追回并发还给了车辆所有人。另查明，被告人陈军明在惠东县**鞋料商行任业务员期间于2014年8月份至2014年9月1日，将其收到的87134元货款挪用于自己个人生活和自己经营的鞋料店。2014年9月13日，被告人陈军明又收取了惠东县**鞋料商行13570元货款后将其挪用于自己个人生活和自己经营的鞋料店。2014年11月份和2015年3月份，被告人陈军明分别归还了惠东县**鞋料商行货款2万元共4万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源，合法启动了本案的侦查程序。2、抓获经过材料，证实2015年10月25日22时许，惠东县公安局黄埠派出所将涉嫌诈骗的被告人陈军明抓获。3、现场勘验检查工作记录、方位图及现场照片，证实案发地点、现场的方位、概貌及周边情况。4、车牌为粤Ｂ×××××、粤Ａ×××××小型轿车的行驶证、登记证书，证实了被告人陈军明伪造该两辆小型轿车的车辆登记情况。5、租赁合同、车辆登记信息、行驶证、身份证复印件，证实了车牌为粤Ｂ×××××起亚K2小型轿车的实际所有人是深圳市天盛汽车投资有限公司，该车实际上是被告人陈军明租赁的。6、车辆过户委托书、二手车买卖合同、身份证复印件，证实被告人陈军明准备将粤Ｂ×××××起亚K2小型轿车委托他人出售的情况。7、委托收款书、借款借据、承诺书、借款合同、抵押担保合同、抵押物清单、身份证复印件，证实了被告人陈军明将租赁的车牌为粤Ｂ×××××起亚K2小轿车抵押给被害人黄某1，向黄借款4万元。8、发还清单，证实涉案粤Ｂ×××××白色起亚牌小轿车、粤Ｌ×××××北京现代小汽车均已发还胡某1、张某。9、车牌为粤Ａ×××××丰田小轿车的网上查询信息、行驶证、登记证，证实了该车实际所有人是北京**汽车租赁有限公司番禺分公司及车辆信息情况。10、车牌为粤Ａ×××××丰田小轿车的运行轨迹，证实了北京**汽车租赁有限公司惠州分公司是通过卫星定位的方式确定车辆的具体位置。11、租车服务合同、机动车整车公告产品详细信息、视频截图、驾驶证、行驶证、身份证，证实车牌为粤Ａ×××××丰田小轿车车身情况及该车是蔡少锋与北京市神州汽车租赁有限公司惠州分公司租赁的。12、关于紧急追回北京**汽车租赁有限公司惠州分公司车辆粤Ａ×××××的情况说明，证实了车牌为粤Ａ×××××丰田小轿车已追回，并交由东莞分公司运营的情况。13、机动车销售统一发票、车辆查询信息，证实了涉案的北京现代牌BH7240DAY小轿车的所有人是姜某。14、户籍证明，证实被告人陈军明的个人身份等基本情况。15、被害人陈某1的陈述材料及辨认笔录，证实2015年3月份左右，陈某1的朋友郑某称急需钱周转，并有一辆丰田小轿车作为抵押，陈某1称可以。当天，郑某就和李某带、陈军明一起驾驶一辆丰田小轿车给陈某1看，郑某当时说要抵押借款7万元，陈某1认为该车有一段时间，经过讨价还价，陈某1同意借6万元给郑某，并以该辆丰田小轿车作为抵押。经陈某1与陈军明签订抵押协议后，陈某1支付给了郑某2万元人民币，支付给李某带4万元人民币。16、被害人黄某1的陈述材料及辨认笔录，证实2015年4月27日，黄某1的朋友“雄仔”介绍了陈军明给他认识。陈军明提出要向黄某1借4万元现金。开始黄某1不同意，陈军明就提出要拿其驾驶的小轿车交给他暂时保管，等其有钱还后再来取回，黄某1才同意借钱给陈。当时陈军明还将小轿车的行驶证及登记证拿给黄某1看，因为是黄的朋友“雄仔”介绍，所以当时就没有去查实证件的真实性。于2015年4月27日18时度，黄某1就叫他的生意伙伴何某通过手机转账的方式向陈军明支付了4万元现金。直到2015年6月9日该小车车主通过卫星定位的方式找到了该小轿车，并拿出了该小轿车的行驶证及登记证，黄某1才意识到自己给陈军明诈骗了。之后就想与陈军明联系，但是陈的手机一直处于关机状态无法联系，黄就到派出所报案了。经辨认，被告人陈军明就是利用租赁的小轿车诈骗其4万元现金的人。17、被害人庄某1的陈述材料及辨认笔录，证实2015年3月份郑某介绍陈军明给庄某1认识，陈军明用了一辆威驰牌小轿车做抵押向庄某1借了6万元现金。到了今年6月初，陈军明打电话给庄某1说自己被惠东县公安局巽寮派出所抓了并说抵押给庄某1的那辆威驰小轿车是借来的，现在车主找来了，要庄某1归还威驰小轿车，并称只有陈归还了小轿车才能放出来。因为当时陈军明借的6万元还没有还，庄某1不同意，陈军明就叫了其表哥陈某5及其父亲陈某6、郑某一起过来找庄某1说情，叫庄某1把威驰小轿车还给陈军明，并答应用另一辆小轿车作为抵押换回那部威驰小轿车，庄某1才同意把威驰小轿车还给陈军明，经庄某1同意后陈军明让其表哥黄仙尧驾驶一辆白色现代小轿车以及带上该车的行驶证一起抵押给庄某1，庄某1与郑某看过那部白色现代小轿车后就让陈军明的表哥把威驰小轿车开走，郑某说这部白色现代小轿车给他开，他会负责把陈军明的6万元追回来，庄某1也就同意了，所以置换的这部白色现代小轿车一直给郑某使用，后来陈军明又出事了，庄某1和郑某就把白色现代小轿车开回稔山派出所了。18、被告人陈军明的供述材料，证实了2015年10月25日20时许，陈军明与其女朋友杨某在**手机店门口发生感情纠纷，随后报警，双方就去了派出所，后经黄埠派出所查询得知陈军明因涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，之后就被抓获。经审讯，于2014年11月份，陈军明在惠州市河南岸大汽车市场一间租车公司承租了一辆车牌号为粤Ａ×××××丰田牌小轿车，通过互联网联系商家利用自己身份信息伪造了该车的行驶证和车辆登记证书。2015年4月份，通过押车借款的方式，骗得被害人陈某1人民币6万元。2015年3月中旬，陈军明在惠州市河南岸汽车大市场一间租车公司向被害人胡某1承租了一辆车牌号为B4E0S7起亚牌K2小轿车，通过互联网联系商家又伪造了该车辆的行驶证、车辆登记证书，2015年4月27日同样以押车借款的方式，骗取被害人黄某1人民币4万元。2015年3月份，陈军明向其朋友“阿福”借了一辆丰田牌威驰小轿车，通过互联网联系商家伪造了该车辆行驶证、车辆登记证书，以押车借款的方式骗取被害人庄某1人民币6万元。后来陈军明被“阿福”找到了，“阿福”要求陈归还威驰小轿车，陈军明与被害人庄某1协商，经协商后庄某1同意陈军明用粤Ｌ×××××小轿车（即2015年5月15日陈军明通过网上租车信息，向张某租赁的北京现代牌小轿车）用于更换抵押那辆威驰小轿车。我骗取的16万元全部用于平时花销和其经营的鞋料店。被告人陈军明在惠东县**贸易有限公司担任一名业务员，主要负责代表公司到各间鞋厂结收货款。于2014年10月份陈军明侵占了惠东县**贸易有限公司货款人民币107000元，并将这些货款用于个人花销或用于陈自己经营的永业鞋料店。后来伍某1发现了陈军明侵占货款的事实后，就让陈军明下了一份承诺书，承诺于2014年12月底前将侵占的该笔款项还给公司。后于2014年年底陈军明退还了1万元人民币给公司，于2015年年初退还了5万元人民币给公司，剩余40700元人民币由于没有能力偿还，一直拖欠至今。19、证人郑某的证言，证实郑某是通过陈某5认识陈军明的，后来陈军明打电话给郑问有没有认识在稔山可以借贷的朋友，郑就说现在借钱都需要有车辆作为抵押，陈军明说这个没有问题，于是郑就将成陈军明带给庄某1认识。经过双方协商，陈明军就向庄某1借了6万元现金，并用一辆白色的丰田威驰小轿车作为抵押，承诺四个月后就把6万元连本带利还给庄某1。2015年6月份，陈军明因涉嫌诈骗被惠东县公安局巽寮派出所抓了，当时陈某5就带着陈军明的父亲陈某6找到了郑某，要郑某一起去跟庄某1求情，让庄某1把白色丰田威驰小轿车还给原来的车主。郑某才知道原来用于抵押的丰田威驰小轿车不是陈军明的，原来丰田小轿车的行驶证、登记证都是陈军明伪造的。刚开始庄某1不同意把威驰小轿车还给陈军明的家人，但是陈军明说用另外一部白色现代小轿车作为交换抵押，并承诺一个月还款1万元人民币，庄某1才同意将威驰小轿车还给陈军明。后来这部白色现代小轿车一直放在庄某1的店，直到今年9月份左右，稔山派出所传唤庄某1，让庄某1把陈军明抵押的那辆白色现代小轿车开回稔山派出所。20、证人何某的证言，证实2015年4月27日下午17时度，何某与黄某1俩人在大岭东进大道**酒店旁边**房地产公司办公室喝茶，“雄仔”就带了一名自称叫陈军明的男子过来。当时陈军明提出要向黄某1借4万元现金，黄当时是不同意的，但陈军明苦苦哀求，并说用其驾驶的小轿车交由黄某1暂时保管，等有钱后再过来取，黄某1才同意借钱给陈军明。陈军明当时还将该小轿车的行驶证及登记证拿给黄某1看，黄某1也没有去查实证件的真实性，黄某1就与陈军明签订书面借款合同书、抵押担保书以及陈军明本人书写的承诺书。于2015年4月27日18时度，陈军明就提供了一个其父亲陈某6的银行卡账号（卡号为：62×××26）给黄某1，黄晓军就叫其通过手机转账的方式用中国银行卡（卡号为：62×××63)支付了4万元现金给陈军明，陈军明就离开了。2015年6月9日小轿车的车主通过卫星定位的方式找到了该部小轿车，并拿出了该小轿车的行驶证和登记证，这时我才知道黄某1被陈军明诈骗了。21、证人罗某的证言及辨认笔录，证实2015年4月27日13时度，陈军明打电话给罗某称有部小轿车需要做抵押，问罗有没有认识的人，罗听后就联系何某，罗与何某联系好后即与陈军明约好当天下午16时30分在惠东平山见面一起去大岭镇**房地产公司找何某，到公司后，罗看到何某与黄某1一起在办公室喝茶，何某就介绍黄某1给陈军明认识，陈军明就拿出该小轿车的行驶证、登记证书及其他证件，称要向黄某1借4万元现金，并拿其驾驶的小轿车给黄某1暂时保管，相约2个月后，等其有钱了再向黄某1取回该车并还款，黄某1在同意将钱借给陈军明的。当时黄某1也没有去查实证件的真实性，就与陈军明签订了书面的借款合同书、抵押担保书以及陈军明本人书写的承诺书。于2015年4月27日18时度，陈军明就提供了一个其父亲陈某6的银行卡账号（卡号为：62×××26）给黄某1，黄某1就叫何某通过手机转账的方式用中国银行卡（卡号为：62×××63)支付了4万元现金给陈军明。2015年6月9日之前用来多抵押的小轿车车主通过卫星定位的方式找到了该小轿车，并拿出了该小轿车的行驶证及登记证书，罗某才知道黄某1被陈军明诈骗了。经辨认，被告人陈军明就是用租赁的小轿车诈骗黄某1的人。22、证人胡某1的证言，证实2015年4月9日，陈军明在深圳市**汽车投资公司惠州分公司租赁了一辆白色东风悦达起亚K2小轿车（车牌号为：粤Ｂ×××××），租车截止时间到2015年7月8日，每月租金为人民币3200元，陈军明租车时并向该公司提供了其本人的身份证复印件等证件。因为陈军明没有按时支付租车费用，胡某1多次拨打陈军明的电话（号码为：135××××2466）均不接听，后来胡某1的公司通过卫星定位的方式找到了该小轿车在托富康电梯厂内，胡即拿备用钥匙去开车，在开车的过程中被几名男青年阻止，并声称该小轿车是他们的。胡某1就说该小轿车是陈军明在其公司租赁的，并将租赁合同和登记机动车的证件拿给他们看，但是那几名男青年还是不肯其将小轿车开走，并用保险锁把方向盘锁住了。23、证人张某的证言，证实2015年5月12日10时许，张三系喜在网上西子湖畔论坛发表了一个出租一辆北京现代的文章，在张发表文章的第三天（2015年5月14日），就有一名男子打电话给张某，说要租张的车，并询问了车的价钱，那名男子称自己只要租20多万的车，10几万的车不要，张就跟那名男子说自己的车价值24万，那名男子就说要租半年，张说租半年手续比较繁琐，那名男子就说租一个月，双方协商好一个月的租金为7500元。次日，那名男子来到张某的住所，看了一下他要租的北京现代小轿车后就叫张明天把车开到稔山镇稔山中队对面给他；于2015年5月16日下午，张某把车开到之前约定的地点给那名男子，那名男子先给了3000元现金张某，剩下的4500元是通过帐户名为陈某6的手机支付宝转到张某的建设银行卡（卡号为：62×××53）上的，同时还向张提供了其个人身份证和驾驶证复印，张就把车钥匙交给了那名男子。直至2015年6月16日张某打电话给那名男子，说车辆租期已到，叫把车开回来，那名男子称自己还要租多一个月，并约好晚点把钱转给张；次日，张再次打电话给那名男子，就再也无法联系，手机也处于关机状态了，并且把之前加的微信也删除了。24、身份证、营业执照，证实了惠东县**贸易有限公司的公司情况及法人代表系伍某1。25、承诺书，证实了被告人陈军明承认了挪用了惠东县**贸易有限公司的公司货款人民币100704元。26、出货收据，证实了被告人陈军明伪造送货单和结欠单的方式挪用惠东县**贸易有限公司的公司货款的情况。27、证明，证实了吉隆***鞋厂、吉某百度鞋厂已与惠东县**贸易有限公司的公司结清货款的情况。28、被害人伍某1的陈述材料及辨认笔录，证实了伍某1是惠东县**贸易有限公司的法人代表，陈军明系该公司聘请的业务员，主要负责销售和收取公司货款的工作。陈军明从2014年8月份开始至2014年10月底侵占了**公司货款，被陈收取的货款的客户分别为惠东县黄埠桂湘鑫鞋厂的货款人民币39600元；惠东县吉隆华毅鞋厂的货款人民币1330元；惠东县吉隆***鞋厂的货款人民币6000元；惠东县吉某百度鞋厂的货款人民币53774元，合计一共为人民币100704元，直到2014年10月31日才被伍某1发现。被发现后伍某1与陈军明协商，陈军明同意归还货款，并于2014年11月份归还了人民币2万元，2015年3月份归还了人民币2万元，一共归还了人民币4万元，剩下的余款至今没有归还。后来伍某1在微信朋友圈上看到陈军明被抓的情况。经辨认，9号陈军明就是其公司的业务员。29、证人陈某2的证言及辨认笔录，证实了陈某2系惠东县吉隆***鞋厂的老板，于2014年4、5月份开始就与惠东县**贸易有限公司购买鞋底，到了2015年4、5月份左右，欧美鞋厂就停止了于**公司交易，陈军明就是代表**公司与欧美鞋厂结算账单的业务员，货款都是陈某2支付现金或者通过银行转帐等方式向**公司支付的。如果转账陈某2就会将钱直接转给**公司的伍某1，而支付现金就会直接给业务员陈军明。经辨认，4号陈军明就是向其收取货款的人。30、证人陈某3的证言及辨认笔录，证实了陈某3系惠东县吉某百度鞋厂的老板，于2014年年初开始与**公司购买鞋料，直到2014年10月份就停止了与**公司的交易。陈某3称与伊百度鞋厂结算账单的是**公司的业务员陈军明，刚开始一个陈某3与**公司是签单月结货款的，到了第二个月**公司的陈军明说支付现金有优惠，陈某3就开始直接支付现金或者通过转账的方式支付货款，从开始交易到结束大概支付了7、8万货款给**公司，陈军明也提供了而二三个不同的银行帐号给陈某3。经辨认，10号陈军明就是向其收取货款的人。以上证据均经庭审示证、质证，来源合法，内容真实，此外，还有审讯光盘、庭审笔录、讯问笔录、其他书证材料等在卷予以佐证，本院予以确认。本院认为，被告人陈军明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定被告人陈军明骗取被害人陈某15万元，因被告人陈军明和被害人陈某1在案发后均陈述涉案金额为6万元，且双方的抵押合同也写明为6万元，庭后，本院对被告人陈军明某1问，陈军明陈述还骗取了陈某16万元，因此，认定被告人陈军明骗取被害人陈某1财物的数额应为6万元。公诉机关认定被告人陈军明的行为构成挪用资金罪，且将挪用的资金用于营利活动，因被告人陈军明归案后交待挪用的资金部分用于其经营的鞋料店，部分用于个人生活，公安机关未调取被告人陈军明经营的鞋料店的营业执照等材料。因此，认定被告人陈军明将挪用的款项全部用于营利活动，证据不足。按照现行法律和司法解释的规定，挪用资金罪的数额为10万元以上，本案中被告人陈军明收取的货款中有一笔13570元是于2014年9月底10月初向惠东吉某百度的老板陈某3以现金的方式收取的，而按照惠东县**鞋料商行老板被害人伍某1在公安机关的陈述“2014年11月份，被告人陈军明归还了第一笔挪用款2万元。”被告人陈军明也陈述在“2014年12月份左右归还了被害人伍某1的挪用款2万元。”本案现无法认定被告人陈军明的挪用资金行为全部用于营利活动，那么挪用资金用于个人使用还有一个构成要件为挪用时间3个月以上，因此，被告人陈军明挪用的上述13570元的时间可能未达到3个月以上，因此，认定被告人陈军明某2成挪用资金罪，证据不足，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：被告人陈军明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月25日起至2021年10月24日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许小龙审 判 员  林达南人民陪审员  邱祝光二〇一六年五月二十五日书 记 员  陈琪琛附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。