广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1973刑初76号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人陈某甲，女，1964年11月1日出，汉族，高中文化，在东莞市常平镇经营钟表店，户籍所在地为广东省东莞市，公民身份号码×××5628。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。被告人陈某乙（外号大某、鸡某甲），男，汉族，小学文化，在东莞市常平镇经营鸡蛋批发，户籍所在地为广东省东莞市，公民身份号码×××5653。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月12日，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。现押于东莞市第三看守所（大朗）。辩护人陈泓秀，广东南天星律师事务所律师。被告人李某（外号鸡某乙），男，汉族，初中文化，在东莞市常平镇经营粮油店，户籍所在地为广东省高州市）。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于2015年11月19日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。辩护人梁万豪、李旭峰，广东鸿基律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2015]3099号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、李某犯开设赌场罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2016年2月26日、4月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员何奇、代理检察员连丽珊出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、李某及辩护人陈泓秀、李旭峰等人到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院向建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2015年9月份，被告人陈某甲成为六合彩赌博网站股东，并通过赌博网站设置了多个下级会员账号供赌博人员李某、周某丁、美雅、珍珍等人进行投注，从中得到返水提成以及股东分成获利。2015年10月6日至2015年10月11日，该赌博网站共收受下级会员投注约133万元，其中陈某甲使用的赌博网站股东账号共收受下级会员投注约7万元。2015年5月份起，被告人陈某乙成为六合彩赌博网站股东，并通过赌博网站设置了多个下级会员账号供赌博人员李某、陈锦凤、朱树祥、罗乐、任合滔等人进行投注，从中得到返水提成以及股东分成获利。2015年10月3日至2015年10月11日，陈某乙使用的赌博网站股东账号共收受下级会员投注约17万元。2014年5月份起，被告人李某开始收受他人的六合彩投注，至2015年10月11日被公安人员抓获，共收受廖某、周某甲、国平等多人投注约19万元。李某在收受他人的投注并加上自己的投注资金后，分别在被告人陈某甲、陈某乙提供的赌博网站使用会员账号进行下注，从中得到返水提成获利。其中，李某在陈某甲处共投注约44万元，在陈某乙处共投注4万元。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，网站登录内容等视听资料，蓝某等证人的证言，电脑等物证，便条纸等书证，陈某甲等被告人的供述等证据；并据此认为被告人陈某甲、陈某乙、李某无视国法，以营利为目的，通过网络开设赌场，其中陈某甲情节严重，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。在法庭上，被告人陈某甲对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出被告人李某在其处只投注了6、7万的辩解意见。被告人陈某乙对公诉机关指控的事实、罪名无异议，未提出辩解意见。被告人李某对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出其只在被告人陈某甲处投注15、16万的辩解意见。被告人陈某乙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈某乙成为赌博网站股东事实不清；2.应以查明的17万投注金额作为本案定案依据；3.如实供述犯罪事实，认罪态度好，系初犯、偶犯；4.社会危害小、系从犯。被告人李某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案对被告人李某应定性为赌博罪；提供线索抓获非同案嫌疑人，有立功情节；3.系初犯，认罪态度好。经审理查明，2015年9月份，被告人陈某甲成为六合彩赌博网站股东，并通过赌博网站设置了多个下级会员账号供赌博人员李某、周某丁、美雅、珍珍等人进行投注，从中得到返水提成。2015年10月6日至2015年10月11日，该赌博网站共收受下级会员投注约133万元，其中陈某甲使用的赌博网站股东账号共收受下级会员投注约7万元。2015年5月份起，被告人陈某乙成为六合彩赌博网站代理，并通过赌博网站设置了多个下级会员账号供赌博人员李某、陈锦凤、朱树祥、罗乐、任合滔等人进行投注，从中得到返水提成以及股东分成获利。2015年10月3日至2015年10月11日，陈某乙使用的赌博网站股东账号共收受下级会员投注约17万元。2014年5月份起，被告人李某开始收受他人的六合彩投注，至2015年10月11日被公安人员抓获，共收受廖某、周某甲、国平等多人投注约19万元。李某在收受他人的投注并加上自己的投注资金后，分别在被告人陈某甲、陈某乙提供的赌博网站使用会员账号进行下注，从中得到返水提成获利。其中，李某在陈某甲处共投注约15万元，在陈某乙处共投注4万元。上述事实，有证人蓝某、廖某、周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、袁某的证言以及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图及现场勘查笔录、搜查笔录以及扣押清单，涉案物品，手机3部以及电脑主机3台，李某的电脑和手机截图，李某手机微信截图，陈某甲的手机截图，陈某甲的电脑截图，陈某乙的手机截图，到案经过，扣押清单，李某处缴获的纸张，银行流水以及常住人口基本信息，户籍材料，被告人陈某甲、李某、陈某乙的供述以及辩解以及辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、陈某乙以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，其中，被告人陈某甲赌资数额累计达到30万以上，情节严重，应依法惩处。被告人李某以营利为目的，组织3人以上赌博，赌资数额累计已达5万元以上，其行为已构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙犯开设赌场罪，指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；指控被告人李某犯罪事实清楚、证据确实、充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人陈某甲、陈某乙、李某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陈某甲、李某提出辩解意见，经查，公诉机关指控李某在陈某甲处共投注约44万元的事实，只有被告人李某在公安机关的供述，无其他证据证实；现被告人李某当庭供述有15、16万，而且两被告人的银行流水清单显示有相约的资金来往，本院予以采纳；另被告人陈某甲辩解只有6、7万与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈某乙的辩护人提出社会危害小、系从犯的辩护意见，经查，被告人陈某乙成为网站代理，并发展会员，不应认定为从犯，另六合彩赌博已泛滥，具有一定社会危害性，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某乙的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李某的辩护人提出有立功情节的辩护意见，经查，被告人李某如实供述其上级被告人陈某乙、陈某甲，不应认定为立功，该点意见不成立，本院不予采纳。被告人李某的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人李某的身份问题。根据被告人李某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人李某以其自报身份予以判决。视被告人陈某甲、陈某乙、李某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2018年10月11日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2016年12月11日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月11日起至2016年11月10日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。四、随案移送的手机三部、电脑二部及人民币8198元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志球审 判 员  邝著云人民陪审员  罗伟良二〇一六年五月十日书 记 员  胡巍华