北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）朝刑初字第03066号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵忠海（曾用名：赵忠伦），男，1966年3月12日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区守所。辩护人魏伟。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）1685号起诉书指控被告人赵忠海犯诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵越超、张明明出庭支持公诉。被害人宋×的诉讼代理人北京易准律师事务所律师杨锦炎、被告人赵忠海及其辩护人魏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵忠海于2014年4月至5月间，在本区×国际大厦22层等地，以能够帮助被害人宋×办理解除边控、撤销案件为由，骗取被害人宋×人民币50万元。被告人赵忠海于2015年5月18日被公安机关抓获归案。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人赵忠海的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，对被告人赵忠海定罪处罚。被告人赵忠海当庭辩称，我不认为我是诈骗宋×，50万元是魏×的钱。辩护人发表的辩护意见为，宋×主动给赵忠海的10万元，是让赵忠海打听其被边控的事情能否解决的交通、食宿费用，赵忠海没有虚构事实或隐瞒真相，故该10万元不是诈骗所得；另50万元是魏×的，被告人赵忠海没有诈骗宋×；请法院宣告被告人赵忠海无罪。经审理查明，2014年4月至5月间，被告人赵忠海在本区×国际大厦22层等地，以能够帮助被害人宋×办理解除边控、撤销案件为由，先后骗得被害人宋×人民币共50万元。被告人赵忠海后被抓获归案。上述事实，有下列证据证明：1、被害人宋×的陈述及辨认笔录证，2010年我在兰州的公司有一起案子，有关部门对我采取了边控措施。因我的生意在香港需要出境，赵忠海通过王×1找到我，说他认识甘肃省委书记能帮我办撤销边控的事。我与赵忠海、王×1见面时嘱咐赵忠海办撤销案件只能找省委书记。见面的第二天赵忠海通过王×1向我要办事的费用，我打给赵忠海10万元。4月23日我办成了出境手续，是到期正常解除的。我问赵忠海，他说是他办成的并向我要钱。我把这事告诉了魏×，魏×提出通过魏×给赵忠海50万元，让赵忠海继续办撤销案件的事，钱不够可以追加，办不成退款。我就打给魏×50万元，魏×打给了赵忠海。我的钱是通过北京×通科技发展有限公司和魏×给赵忠海的。赵忠海讲钱给省委书记的妻子了。后来我再要出境发现又被边控了，又过了几个月事情还是没有进展。我经过了解得知赵忠海根本不认识省委书记，他将我的钱用于偿还个人债务了。王×2我不认识，也没联系过。经辨认，被告人赵忠海就是对其行骗的人。2、证人魏×的证言证，宋×说王×1推荐赵忠海办撤销案件，宋×承诺办成了可以给300万元，宋×先给了赵忠海10万元去办事。2014年5月，宋×办好了出境手续后试探赵忠海，问赵忠海边控的事办得如何？赵忠海答复找人去办了。宋×觉得解除边控不是赵忠海办的，赵忠海不可信，所以没再给钱。赵忠海反过来威胁宋×如果不给钱就找兰州的关系让案件不能撤销，边控还要继续。为此宋×找我商量怎么办，我俩定好由我出面找赵忠海再给他50万元，一是让赵忠海别闹了，二是让赵忠海继续办撤销案件，如果真能办成再给赵忠海250万元。宋×打给我50万元后，我约见了赵忠海、王×1，我跟赵忠海说宋×的50万元让他拿着继续办撤销案件的事，事成后按之前的约定再给他250万元。宋×的50万元中有10万元是给我用于公司业务的，我当时理解错了，将50万元都打给了赵忠海。之后我跟赵忠海说了这事，赵忠海就打给我了10万元。我与赵忠海没有任何经济、债务纠纷。赵忠海说他是托王×2找的甘肃省委王书记，钱已经花了。后来事没办成，我向赵忠海要钱，他给我发了信息，内容是让我跟宋×解释一下事没办好钱想办法退。3、辩护人出示的证人王×12015年5月28日、30日出具的《情况说明》证，我问赵忠海是否有途径帮助协调解决宋×的边控，赵忠海找的王×2，去深圳见王×2需要费用，宋×打给赵忠海10万元。过了半个月我与赵忠海、李×一起去过兰州处理宋×公司涉案问题，费用是赵忠海支付的。5月初魏×约我和赵忠海见面，对我们说给我们打钱，钱是三哥给的，不管这事是不是我们办的，以后不要再提了，就算过去了，魏×共打款50万元。证人王×1在公安机关的证言证，我与赵忠海是普通朋友，不知道他是做什么工作的，也不了解他的社交情况。我是通过赵忠海认识的宋×、魏×。宋×说谁能帮助解决边控的事他给谁300万元。宋×被边控的事是我告诉赵忠海的，赵忠海说愿意帮忙问问，我就把赵忠海带到宋×办公室，他俩直接谈的。赵忠海后来跟我说为宋×的事要去深圳找朋友，但是没钱。我就跟宋×说了，宋×就给了赵忠海10万元。魏×给的50万元是和边控有关，钱是宋×的。收50万元之后赵忠海去过兰州找王×2，我也去了，在兰州赵忠海一直和宋×电话沟通说到撤销案件的事，赵忠海让宋×准备材料，具体他们怎么说的我不清楚。赵忠海2014年5月8号汇给我的5万元是还款。赵忠海被抓后他妻子找我，我就把实际情况写了情况说明。证人王×1在法庭上的证言证，魏×约我和赵忠海见面就是说宋×的事并给我们钱。魏×说钱是宋×给的，赵忠海不知是嫌钱少还是不想要很激动，魏×就说钱是三哥给的。魏×先给赵忠海转了40万元，赵忠海很气愤，又转10万元后赵忠海比较平静了。我和赵忠海去兰州是办其他事，见王×2时没听赵忠海提宋×的事。4、辩护人出示的李×出具的《关于赵忠海的事实证明》证，我和王×、赵忠海去兰州找王×2打听宋×边控的事，宋总主动给赵忠海10万元并承诺事后给300万。后来魏×给赵忠海50万元。证人李×在法庭上的证言证，赵忠海是我朋友，我不认识宋×、魏×，王×2到兰州时见过，我不知道他们是什么关系。赵忠海说魏×的朋友有事要去兰州，让我开车，我就开车去了。《关于赵忠海的事实证明》都是听赵忠海说的，具体事我不清楚，谁给钱、给多少我也不知道，赵忠海与王焕×是否谈宋×的事我也不清楚。5、被告人赵忠海在公安机关的供述证，2014年3月王×1说宋×被限制出境，愿意花300万元解决。宋×与我见面说他不能去香港公司，造成了很大损失，要解决边控的事。为此我联系了兰州的企业家王×2，王×2当时在深圳，宋×让我去找王×2还给我打了10万元费用。在电话里宋×还说如果能撤销案件，边控也就撤了。到深圳我跟王×2说了宋×的事，我与王×2一起回了兰州，后来王×2说宋×的边控撤销了。我回北京后，魏×找我说撤销边控的事不是我办的，宋×的意思是再给我50万元这事就这样了，当时我没拿，魏×就说这钱不是宋×的，算是三哥（即魏×）给的，这样我收了这50万元。因为魏×和我经营生意应当分我钱。魏×还说撤销案件的事要是能办，之前说好的条件不变宋×还是给300万元。到6月份魏×让我退钱，原因是宋×出境被扣，魏×说50万是宋×的。钱我个人都花了，后来我还给魏×10万元，我说事情我没办好，把钱还给宋×。被告人赵忠海在法庭上的供述证，宋×的10万元已经退给魏×了，50万元是魏×的。6、公安机关出具的《关于与王×2通话内容的说明》证，2015年8月18日，侦查人员与王×2电话联系，问及是否受赵忠海之托。王×2解释：赵忠海向其提及过是否认识兰州市公安局副局长黄某某，是否可以请托黄某某帮忙解决撤销宋×边控一事。为此，王×2与黄某某进行问询，得到的答案是宋×已被解除边控。王×2将该信息告知赵忠海。此后，关于此事赵忠海再无提及。7、中共甘肃省委办公厅情况说明证，甘肃省王书记及家人不认识赵忠海。8、兰州市公安局经济犯罪侦查大队2014年12月8日出具的便函证，2013年10月12日我支队立案侦查宋×涉嫌职务侵占案，2014年5月对宋×采取边控措施，因案件在侦查中至今未撤销边控措施，在此期间无任何单位和个人来支队要求办理对宋×撤销边控。9、银行交易明细、转账凭条、网上银行电子回单证，2014年4月24日赵忠海工商银行账户收到北京×通科技发展有限公司的人民币10万元；5月6日北京×电通科技发展有限公司汇给魏×50万元，当日赵忠海建设银行账户收到魏×人民币40万元和10万元。10、内地居民因私出境证件签发信息证，宋×2014年4月22日签注签发前往香港。11、证人魏×提供的被告人赵忠海发给魏×的短信证，魏×和宋×打给赵忠海的钱赵忠海都会还，事情没办好的所有责任赵忠海承担。12、辩护人出示的署名吴×的《关于赵忠海与魏×有经济往来关系的证明》证，吴×通过赵忠海认识魏×。几年前吴×到宾馆见赵忠海、魏×时见过一位姓林的男青年。听说小林通过赵忠海认识魏×，他们合作的具体内容不清楚。赵忠海说与魏×运作事情费用没有了，吴×给了赵忠海他们5万元。13、到案经过证，2015年5月18日，被告人赵忠海被抓获归案。以上证据，经举证、质证，除王×1出具的《情况说明》、李×出具的《关于赵忠海的事实证明》以及署名吴×的《关于赵忠海与魏×有经济往来关系的证明》，其他证据均是公安机关、检察机关依法调取，现证人王×1、李×出庭作证，依法取得且相互印证的证据，足以证实法庭查明的事实，本院对此均予以确认。本院认为，被告人赵忠海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人的钱财，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人赵忠海犯有诈骗罪的罪名成立；对被告人赵忠海不认为自己是诈骗的辩解以及辩护人提出的被告人赵忠海无罪的辩护意见，本院均不予采纳。依法责令被告人赵忠海退赔犯罪所得发还被害人。综上，根据被告人赵忠海犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵忠海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月18日起至2025年8月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人赵忠海退赔人民币五十万元，发还被害人宋×。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  万 钧人民陪审员  周学芳人民陪审员  孙冀鹏二〇一六年五月十三日书 记 员  蒋晓彤