广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0702刑初64号公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。被告人李强清，男性，1981年11月1日出生于钦州市钦南区，汉族，初中文化，装修工，住钦州市钦南区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月17日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同月30日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。辩护人王世和，广西正大律师事务所律师。辩护人班霍，广西正大律师事务所实习律师。广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉（2016）47号起诉书指控被告人李强清犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉，本院于同月14日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理本案。钦州市钦南区人民检察院指派代检察员何洪奇出庭支持公诉，被告人李强清及其辩护人王世和、班霍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李强清谎称有能力帮何某2办理得位于钦州市扬帆大道延长线两公里处权属钦州市钦南区沙埠镇沙寮村委李中村李中队的土地出租，以疏通关系、办理相关手续为由，先后多次共计骗取何某2人民币22万元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人李强清诈骗他人的财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李强清对起诉书指控的事实提出异议，辩称：其没有编造事实，被害人何某2知道李中队的土地出租有关情况属实，后三次给钱给他劳务费，而不是土地租金，其行为不构成诈骗罪。二辩护人提出的辩护意见，归纳如下：1、指控涉案数额22万元与事实不符；2、被告人李强清是受何某2委托办理租地事宜，受理费是40万元，何先付了20万元，双方是民事劳务关系；3、被告人没有以非法占有为目的，证人证言不能相互印证被告人虚构事实骗取何某2的财物的事实。综上认为，公诉机关指控被告人李强清犯罪事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。经审理查明：2014年1月份，何某2经朋友韦某均介绍认识被告人李强清。期间，李强清得知何有需要租用土地意向后，便带何某2到钦州市扬帆大道延长线两公里处一块空地查看，并称该地是钦州市钦南区沙埠镇沙寮村委李中村李中队的就业用地。被告人李强清此后在与何某2交往期间，对何谎称其是沙埠镇沙寮村委李中村李中队的代理队长，村中的事情可以由他主张，他可以将该块就业用地出租给何某2使用，租金是每亩每年人民币26000元。何某2信以为真决定租地，被告人李强清为此以收取租地订金为由骗取何某2的人民币2万元。2014年6月份的一日，被告人李强清找到李中村的会计李某1要求复印该块就业用地的土地使用证和规划许可证，经生产队长李某2同意，被告人李强清取得该块就业用地相关合法手续复印件并交给何某2，何信以为真。此后，被告人李强清在没有取得队本村村民同意的情况下，擅自以收取土地出租订金为由两次骗取何某2的人民币20万元，其收取的款项没有告知也没有交给生产队保管，而是部分用于自己的日常开销，将其中16万元分几次交给朋友黄某，以此收纳利息。事后，在何某2追究下，被告人李强清以政府没办理好手续为由推脱何某2，一直未能办理该块土地的租赁手续给何某2。2015年6月10日，何某2向公安机关报案，同年9月17日，公安民警在钦州市皇庭御龙湾A7栋1927号房将涉嫌诈骗的被告人李强清抓获。以上事实，有公诉机关提供的并经法庭质证和认证的如下证据证实。一、书证1、受案登记表，立案决定书证实：公安机关登记被害人何某2报称其被被告人李强清诈骗22万元的基本案情，后决定立为刑事案件的事实。2、调取证据通知书、调取证据材料清单证实：公安机关从被害人何某2处取得收据复印件一份、中国农业银行银行卡取款业务回单复印件1份、李中队村民小组代表证明书复议件1份、建设用地规划许可证复印件1份、国有土地使用证复印件1份，承诺书复印件1份、协议书1份；（何某22014年1月12日被李强清骗走10万元；2014年6月6日通过银行转账给李强清，这20万元都是涉案土地的定金，并约定在付款后15日内完成签约程序）。从证人李某2处取得承诺书1份、沙寮村委会证明3份（李中村民小组代表、改选队干部的批复、沙埠镇沙寮村委会证明各一份）、国有土地使用证1份，建设用地规划许可证1份。证实：沙寮村委批复：李某2是该队的生产队长，李某1为会计。中国农业银行银行卡取款业务回单复印件1份，证实：被害人何某2银行转账给被告人李强清人民币100000元。收条2份，证实：被告人李强清分两次收到被害人何某2土地定金人民币200000元，每次是100000元。李中队村民小组代表证明书复议件2份，证实：李强清为李中队村民小组代表。建设用地规划许可证3份，证实：沙埠镇沙寮村李中村民小组是扬帆大道南延长线东面、嘉禾路南面土地的使用权人。沙寮村委会证明2份，证实：李某2为李中生产队队长，其中一份名字为“李开正”与李某2的名字不实，有瑕疵。3、扣押决定书1份，扣押清单、扣押笔录、照片4张，证实：公安机关从被告人李强清处扣押债权转让书4份，反映李强清与黄某签订的2份债权准让协议、与黄大业签订的两份债权转让协议，黄某、黄大业将合计金额236800元债权转让给被告人李强清的事实。4、人员基本信息证实：被告人李强清已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。5、抓获经过1份，证实公安机关抓获李强清的经过。6、辨认笔录及照片，一是证实经被害人何某2、证人李某1、韦某均、李某2、何某1辨认，他们称“李仔”的男子是被告人李强清的事实；二是证实被告人指认钦州市扬帆大道延长线2公里处的土地，是其带被害人何某2察看的李中村就业用地的事实。二、被害人陈述何某2陈述：2014年1月份，经其朋友韦某均介绍认识广西钦州市钦南区沙埠镇李中村的“李仔”（李强清），在交往中，李强清说他们村的小组长因为经济问题被罢免，他现在是李中村的小组长，村里面的事情由他做主，还说李中村里面有一块约28亩的土地（平地）要出租，每亩每年的租金不会超过26000元，李当天带其和韦某均去到钦州市扬帆大道建材城路口1.7公里处察看这块要出租的地。约一个星期以后其认为这块地可以用来做生意便向李说明意向，李称可以搞定村里和村民的问题，为此，其就给李强清20000元作订金，当时其没要求写收钱的手续。一个月左右，李强清说地的出租问题已经搞定，让其再交10万元的订金给他，为此，其在自己钦州市东风路的五金公司仓库处将10万元交给李强清。李强清于2014年1月12日写了一张收条给其。之后其一直催李强清办理有关租赁手续，但李一直说那块地因南区政府补偿问题没有处理好而推脱。2014年6月5日上午，李强清联系其称再要10万元订金才能搞定村里面的事情，其心生顾虑便要求李强清带上三个村民作证才能给钱。第二日上午10时左右，李强清带来一男子来到其经营的五金公司仓库处递上一张名字是“李开清”（实为李某3），户籍地址是李中村的身份证给其看，而“李开清”在旁不作声。李还给了另一张叫“李开坚”的身份证复印件给其看，按照李强清的意思是已经有三个人来作证收取订金了，当天其通过银行转账的方式将10万元转入给李强清的账户。之后，其也一直催李强清搞好那块地的租赁手续，而李一直说让其等着。其后与韦某均去李中村找到一名姓李的男子，他说是李中村的小组长，据他说那块地确实要租，但因村民的意见不统一还没有落实。其知道这件事后就要求李强清退款，但是李强清以各种理由推脱不还钱。期间，他没有去过李中村调查核实过李强清代理队长真实性的问题。当时李强清对其说他是李中村的代理队长，并向其出示了一张“李中村民小组代表”的证明。之后其就没有再去调查核实过李强清的真实身份了。其三次被李强清骗取了人民币220000元，案发后，李强清的父亲找过其，希望其能对李强清表示谅解，好让李强清从看守所出来筹钱还，其拒绝。三、证人证言1、李某2证实：2008年至今其一直由其担任李中村的生产队长职务，李中队是有一块就业用地要出租，2013年底由钦州市钦南区人民政府批准的，该地位于钦州市扬帆大道往钦州港方向2公里处路边，一共有39亩左右，原计划租给别人，但由于村民的意见不统一，至现在还没出租。2012年年底该块地取得了合法的土地规划许可证后大队召开村民会议，当时会议上说过只要是李中队的村民都可以找人来投资这块土地，将这块就业用地出租给他人使用，由大队收取租金。2012年年底的时候，先后有老板与大队协商过该块土地租赁的事，但没有结果，现在该块就业用地还闲置。其还证实：李强清是李中队的村民，李强清没有向大队说过有人要租赁该块土地的事，也没带要租地的人与大队干部谈过此事。2014年6月份的一日，会计李某1打电话给其说李强清要拿该块就业用地的土地使用证和规划许可证的复印件，其同意。李强清是否带人去看过该块就业用地其不清楚，但李强清没有向大队交过任何关于就业用地的资金，也没有向生产队提过有人要租用这块就业用地的事。2013年年底，生产队在村里开会推选14名村民作为村民代表，村民代表的职能是参与生产队所有事情的讨论，代表村民参与生产队的会议，没有实际的职务。李强清是村民代表之一，当时写有一张李中队村民代表书，每个推选出来的村民代表签字的，李强清没有担任过李中生产队的任何职务。如果要出租李中村的就业用地需要召开李中村全体村民大会，将出租的事情告知全体村民，告知村民后由村民讨论决定并要求达到七成以上村民签字同意才能生效，七成以上村民签字同意后由他们生产队干部集体同意并签字盖章，他们生产队同意之后告知沙寮村委配合以后的合同办理盖章等事情。收取定金和租金应由李中生产队的会计出纳收取，之后将租金和定金存进李中生产队的公家账户内的。李强清私自收取就业用地的定金，收取定金后没有告知李中生产队之后也没有将定金交由生产队保管，他的行为是个人行为，没有得到他们李中生产队的认可。至于李强清收取何某2出租李中村就业用地并收取定金，他们李中生产队、村民都不知道这件事情。收取定金应该是由他们生产队干部收取的并应立即告知全体村民，李强清出租李中村的就业用地并没有告知全体村民和生产队干部，李强清的行为也不是李中村的集体行为。李某2再证实有关作用土地的程序：在租用该土地时，需要租用人向他们生产队提出申请，经过他们生产队七成以上村民同意之后才可以签订土地租用合同。在租用人签订土地合同之后，还需要租用人到村委会和钦南区人民政府规划局办理相关手续。李强清没有向其或向生产队提起过有人要租这块就业用地，何某2是否找李强清表示要租用这地，其不清楚。但是案发后，大约2015年底期间，何某2曾找过其说想租用该土地，但是当时该土地的回填尚未完成，其拒绝。2、李某1证实：要出租的一块土地的位置，面积、以及期间有人联系要办理租赁事宜的情况，以及有关李强清在本村的身份基本情况与李某2的证言一致。其还证实2014年6月18日晚上10时许，李强清来到其家里面找其，让其把本村B号地块集体方案分配表给他，还要求其给这块地的其他资料给他，但是当时其没有给。其把B号地块集体方案分配表的复印件给了李强清后，至今李强清仍未把复印件归还。3、韦某均证实：2010年其认识在钦州市做五金生意的何某2，后其与他保持着联系。2013年年底何某2向其提过要租地建仓库，其经一个朋友“何九”（何某1）介绍其认识李中队的“李仔”（李强清），“李仔”称他是钦州市沙埠镇李中队的代理队长，还说李中队有一块地要出租，当时他带其去到钦州市扬帆大道延长线安置房斜对面一块空地，他和其说是二十多亩地，说每亩的租金每年是2.5万元，后来李强清说村民有意见又把租金提高到每亩2.8万元。一个星期后，其对何某2说了这件事，何某2说要看地。其联系“李仔”见何某2，大家见面吃饭过程谈租地的事情，“李仔”也对何某2说他是钦州市沙埠镇李中队人，是该队的代理队长，村里面的事情他说了算，当时其和何某2就很相信他。后来，李仔”带其和何某2去钦州市扬帆大道看地，何某2表示满意，要求“李仔”拿该块土地的合法手续。“李仔”不久来到何某2的仓库，这次“李仔”才说他的名字叫李强清，他拿了该块土地的土地使用证和建设规划许可证的复印件给何某2。之后何某2是怎么和李强清谈租地的事情其就不是很清楚也接触他们。2015年6月10日，何某2对其说他因租地的事情被李强清骗了二十来万元。4、何某1证实：2012年年底的时候其认识一名叫韦某均的男子，他和其说有几个老板要租地做生意。李强清是其同校的同学，是钦州市钦南区沙埠镇沙寮村委李中村人，平时觉得李强清人脉广应该知道土地出租的事情。李强清说过李中村有一块就业用地要出租，其就要求他复印该块就业用地的手续资料给其看，之后其就约李强清在钦州信用大厦路边见面。当天晚23时30分左右，其和韦某均驾车到钦州市信用大厦门前路边等李强清。李强清上车之后拿出土地资料的复印件，上面写有的土地地址是钦州市扬帆大道，其他内容其就记不清楚。当时李还拿出一份由村民联合诉讼队长的复印文书，李说李中的村民已经集体撤掉现任队长，现在由他作为代理队长，村中事情好多都能办好。其听到李强清这样说便信任了他，觉得他能办事就把他介绍给了车上的韦某均。其看到李强清把他带来的土地资料复印件给韦某均，并说他是沙埠镇沙寮村委李中村的代理生产队长，李中村有一块就业用地在钦州市扬帆大道南延长线2公里处附近，土地大概有40亩左右。其过后问过韦某均李中村土地出租的事情，韦某均说没什么进展。一个多月之前韦某均对其说李强清骗了一个老板的钱，收了李中村土地的出租订金，具体是收了多少钱其就不知道。5、郑某证实：2014年8月份开始担任支部书记。李强清是沙寮村委李中村人，李强清没有在李中生产队担任过任何职务，该队队长是李某2，会计是李某1。从2008年年底到现在一直是由李某2担任队长，期间没有换过任何人担任生产队长，他们沙寮村委也没有指派任何人担任过代理生产队长。李中生产队有一块政府划拨的就业用地位于钦州市扬帆大道南延长线2公里外，就业用地的面积有40亩左右。其听李某2说这块就业用地办理了建设规划许可证、国有划拨土地使用证（生产队保管）。其不知道李强清出租该就业用地收取定金的事情，李强清也没有向村委反映过，队长李某2也没有和他们村委说过，如果是生产队的集体行为，生产队一定会向村委报告。李中生产队要出租该就业用地必须要召开村民大会告知村民，有七成以上村民签字同意，生产队干部同意才定。6、黄某证实：2013年底其认识李强清，其与一名称高曾的学生家长熟悉，经高曾介绍认识了李强清。其因有一个朋友欠其钱，其就叫李强清帮其追其私人欠款，平时与李强清少往来。2012年9月，其借给韦嘉琦25000元，一直没有偿还。因李强清经常说过他有能力帮其追讨欠款，2014年7月24日，其叫弟黄大业与李签一份债权转让协议书，将韦嘉琦的债务转让给李强清，他们当时说好由李强清追讨韦嘉琦的欠款，如果李强清能追到钱给提成给李。2014年7月28日，其与弟黄大业分别和李强清签订了两份债权转让书，其中一份债主是叫何雪萍（2012年10月借其5万元），是黄大业在债权转让协议书上签的字，另外一份是债主是黄敏（欠款是6万），债权转让协议书上是其的签字。2015年4月10日，其也将廖永豪、林育成、胡鸿帮的债权转让给李强清，意思是让李强清帮其追讨他们三人的欠款，追到钱的话按照一定的比例分成给李强清。李强清帮其在廖永豪、林育成、胡鸿帮那里追回过14400元，其给了4200元提成给李强清的。其有些朋友也叫李强清帮追讨欠款，李强清经常在其面前说在钦州认识很多人，没有什么事他办不来的，他帮其追到的钱有时候根本不告诉其，其觉得李强清经常骗人。7、李某3证实：2014年中的时候李强清带其去到钦州市东风市场对面一仓库内，说是要其做个见证人把他家的地租给那里的一个老板是事实经过。四、被告人的供述及辩解被告人李强清第一次供述及辩解：2013年，其通过一个姓韦的朋友介绍认识何某2的，其知道何某2想租一块地来做生意，他们村也有一块地出租，该地位于钦州市扬帆大道延长线两公里处，面积36亩多，25平方米左右。2013年的一天其带何某2和姓韦的朋友去到钦州市扬帆大道延长线两公里处他们沙寮村委会李中村的那块空地实地查看，其就跟何某2说他们村的队长不得做了，其现在是村里的话事人，相当于代理队长，其可以说了算，并可以将这块地出租给何某2。这块地每亩每年的租金26000元。何某2看过地之后打电话给其说想租那块地，要求其帮他租下来，并说给20000元先定下来。其到何某2的家中，何将20000元交给其。为了取得何某2进一步的信任，其找过他们村的队长李某2、副队长李某1复印了那块地相关合法手续交给何某2。过多一段时间，大概是2014年初，何某2向其了解地块出租的事情，并提出再次去看那块地，为此其二人又看了一次，回到何的五金仓库，在交谈中，其称要想租那块地要多交10万元订金，何某2当时拿出10万元现金交给其。其写了一张收条给何，收条上有其的签名和写上其的身份证号码。之后，何某2催其办理租赁的手续时，其均以政府没办好手续为由推辞。2014年6月份的一天，其以疏通关系办理租赁手续为名向何某2提出要多10万元，当时何某2提出要其带领本村人去他才肯给钱，于是其找了同村的李培青（此处与被害人何某2说的李开清不符）和其一起去还差一个人，其就找到同村的李开坚复印他的身份证明，其带李某3去到何某2的五金仓库，何某2还问了李某3复印了身份证，其带李某3去到何某2的五金仓库，何某2问还有一人呢，其说那个人没空来，何也认可了。当天下午，何某2通过银行转账向其的农行账号转账10万元，之后何某2还打电话给其确认。其写了一张收条给他，收条上有其的签名和写上其的身份证号码，收条还注明收到钱后15日内办理好租赁手续。但其一直没有办理租赁手续给何某2，何打电话催其时，其以政府没有办理得手续为由推辞。由于其资金紧张，自己本人又贪图便宜，决定把收到的钱给朋友放高利贷，其把其中的16万元分几次给其朋友黄某，每月收取他五分的利息，黄某交过两个月的利息就停了，黄某说他也是把钱借给别人收不回来，但可以转让债权给其，后来黄某办理了债权转让手续给其。原先答应何某2办理租赁手续的事没有帮他办成，钱也一分没还给何某2。他不是村里的干部，但是村里选出来的村民小组代表之一，代表有十几个。本村的队长是李某2，本村那块地如果要出租的话，要村里七成的户主同意才能租，但是其有能力办理那块地的租赁手续。何某2前后给其22万元。第一次2万元，第二次10万元，第三次10万元，前两次是给现金，第三次是转账到其农行账户（尾数是4510），后面两次其写有收条给何某2。开始得的两万元用于其日常开支和其工地运转，后来的20万其也部分用于工地开支，大部分借给黄某，有16万左右。还供述：其跟何某2说他们村的队长不得做了，其现在是村里的话事人，相当于代理队长的意思，其可以说了算，并可以将这块地出租给何某2。被告人第二次供述认为第一次讯问已经如实交代。李强清第三次的供述，其辩解其行为不是诈骗，是其和何某2租地，其已经为何某2办理租地的事情。其已经多次去政府办理这件事，但是政府一直没有结果给其，现政府没办好给其，其也没法租地给何某2。何某2应该当面和其说清楚，不应该报警，应该等其办好租地的事情，其不是诈骗他的钱。何某2已经去村里查过其的，他应该了解其在村里的地位，他应该相信其的办事能力。李强清第四次的供述，承认其之前在公安机关的供述属实。公安机关只是扣押其约23万元的债权转让协议共4张，没有扣押其现金。其辩解当时并没有对何某2说过其是代理村长，其曾在2013年至2014年间，多次去过钦南区政府和沙埠镇政府办理租地的事情，由于政府的工作人员将其要租地的这件事情相互推脱，所以一直没有将租地的事项办下来。其曾通过直接交付现金的方式借过约16万元给黄某（写借条），但在黄某和其签订债权转让协议书的时候其就当着黄某的面将借条撕毁了。六、视听资料同步录音录像光盘一张，证实：对被告人李强清讯问的笔录与录像讯问的主要内容基本一致，且讯问过程合法、无刑讯逼供等违法行为。对以上证据的分析：以上证据之间具有内在联系，共同指向被告人李强清虚构事实并实施诈骗被害人何某2财物的事实，且证据已经法庭查证属实，证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，可以作为本案的定案根据。被告人归案后供认其明知自己不具有生产队队长资格，且也知道办理租用土地必须经的程序，却虚构事实诈骗被害人的财物，虽然其在庭审过程中翻供称其得到被害人的22万元是劳务费，但不能合理说明翻供的原因或者其辩解与全案证据矛盾，且其在庭前的供述与其他证据相互印证，据此，被告人归案后的供述可以采信。对被告人李强清在庭审中提出没有编造事实骗取被害人的财物，其行为不构成犯罪的辩解意见，本院不予采纳；二辩护人提出三点辩护意见，认为被告人李强清与被害人之间发生的是劳务关系，指控被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，与本院查证的事实不符，本院也不予采纳。本院认为，被告人李强清以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取本案被害人何某2的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，符合诈骗罪的主客观构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李强清犯诈骗罪的罪名成立。被告人多次骗取被害人的财物至今没有被查获返还给被害人，被告人也没有主动进行退赔，造成被害人的经济损失，其犯罪主观恶性及社会危害性较大，可以酌情从重处罚。综上所述，根据被告人李强清犯罪的事实，犯罪的性质、情节，为维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，严厉打击刑事犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人李强清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日至2022年7月16日止；罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人李强清退赔被害人何红波人民币二十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈明耀人民陪审员  罗 明人民陪审员  杨祖色二〇一六年五月十八日书 记 员  姚世兴附：《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。