广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0904刑初223号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人黄某甲，男，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市电白区人，住电白区，公民身份号码×××1736。2015年7月23日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人邵某，男，汉族，初中文化，农民，广东省茂名市电白区人，住电白区，公民身份号码×××171X。2015年7月23日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人黄某乙，男，汉族，小学文化，农民，广东省茂名市电白区人，住电白区，公民身份号码×××1713。2015年7月23日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人程为洪，广东文业律师事务所律师。被告人陈某甲，男，汉族，小学文化，农民，广东省茂名市电白区人，住电白区，公民身份号码×××1710。2015年7月23日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）226号起诉书指控被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲及辩护人程为洪、谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲系一个电话诈骗团伙。该团伙从2015年4月中旬开始实施诈骗活动。被告人黄某甲在组织被告人邵某、黄某乙、陈某甲等人实施电信诈骗中约好成功打电话诈骗赃款分成为实施电话成功者占72%，被告人黄某甲占15%，“兴哥”（另案）占13%。被告人黄某甲负责通过网上非法获取公民个人信息约1万条，并向被告人邵某、黄某乙、陈某甲三人提供用以电话诈骗所需的银行账号、公民信息资料、手机及SIM卡。以“猜猜我是谁”、“领导让你来办公室”等方式在电白区岭门镇平岚盐村交界一荒废虾塘屋以及周围河堤进行电话诈骗活动。该犯罪团伙从2015年4月中旬进行电话诈骗活动开始，共成功诈骗人民币17800元。2015年7月10日左右，参加该团伙的被告人黄某甲成功诈骗一事主人民币1800元；2015年5月5日，参加该团伙的被告人邵某用以手机号码185××××6053拨打被害人杨某电话（号码为138××××1167），成功诈骗杨某人民币3000元，汇入中国农业银行62×××79的账户；2015年6月份的一天，参加该团伙的邵某又以“领导让你来办公室”的方式进行电话诈骗，成功诈骗一事主人民币3000元，汇入中国邮政储蓄银行62×××59的账户；2015年7月8日，参加该团伙的被告人黄某乙成功诈骗夏某人民币10000元，汇入中国工商银行62×××46的账户。该犯罪团伙于2015年7月23日在电白区岭门镇平岚盐村交界一荒废虾塘屋处实施电话诈骗时被公安民警抓获，当场扣押了被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲等人用于实施电信诈骗的手机6台、公民个人信息56页约3000条、手机SIM卡14张、写有银行卡账号卡片4张等作案工具。公诉机关认为：被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲以非法占有为目的，组成犯罪团伙以非法手段获取公民个人信息后，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一规定，上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，只诈骗一次1800元；辩称不构成侵犯公民个人信息罪。被告人邵某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，只诈骗二次共计6000元；辩称不构成侵犯公民个人信息罪。被告人黄某乙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，只诈骗一次10000元；辩解不构成侵犯公民个人信息罪。辩护人程为洪的辩护意见：对公诉机关指控的诈骗罪无异议，被告人黄某乙具有从轻处罚情节：1、共同犯罪中起次要作用，属从犯；2、犯罪情节轻微，没有对社会造成严重影响；3、认罪态度好，如实供述犯罪事实；4、无前科。被告人陈某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳；辩解不构成侵犯公民个人信息罪。辩护人谢豪松的辩护意见：对公诉机关指控的诈骗罪和侵犯公民个人信息罪有异议，被告人陈某甲拨打电话没有超过500次，不构成犯罪，应判处无罪。经审理查明：被告人黄某甲于2015年4月中旬开始组织被告人邵某、黄某乙、陈某甲在电白区岭门镇平岚盐村交界一荒废虾塘屋处以“猜猜我是谁”、“领导让你来办公室”的方式实施电信诈骗犯罪。约定成功打电话诈骗赃款分成为实施电话成功者占72%，黄某甲占15%，“兴哥”（另案）占13%。黄某甲提供邵某、黄某乙、陈某甲食宿及打诈骗电话所需的银行账号、作案手机、手机卡、公民个人信息等作案工具。黄某甲通过QQ28×××88网上非法获取公民个人信息约5千条用于实施电信诈骗犯罪，黄某甲自参与电信诈骗每天拨打50至100个诈骗电话。2015年7月间，被告人黄某甲通过以“猜猜我是谁”的方式诈骗得人民币1800元。被告人邵某在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗犯罪，邵某根据被告人黄某甲提供的公民信息以“领导叫来办公室”的方式每天实施拨打60个诈骗电话。2015年5、6月间，被告人邵某共诈骗得人民币6000元。被告人黄某乙在被告人黄某甲的组织下开始实施电信诈骗犯罪，黄某乙根据被告人黄某甲提供的公民信息以“领导叫来办公室”的方式诈骗得人民币10000元。被告人陈某甲根据被告人黄某甲提供的公民信息每天以“猜猜我是谁”的方式实施拨打100个诈骗电话。公安民警当场扣押了陈某甲用于实施电信诈骗的东风日产牌小轿车一辆（灰色，车牌号粤A×××××）。上述事实，有以下证据证实：一、书证、物证1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源及立案情况；2、户籍资料。证实案发时被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲达到承担刑事责任的年龄；3、抓获经过。证实被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲于2015年7月23日在位于电城镇鸡打村与岭门镇平岚盐灶村交界一荒废虾塘屋处被茂名市公安局滨海新区分局民警抓获；4、扣押清单及扣押物品照片，并经四被告人签认，证实扣押到的物品有公民个人信息、手机、银行卡及小轿车的事实；5、银行交易明细，证实被告人黄某甲、邵某、黄某乙犯诈骗罪的事实；6、签认照片。证实被告人黄某甲、邵某、黄某乙、签认照片中的物品是其被公安机关抓获时在其身上扣押手机。二、被害人陈述1、杨某的陈述。主要内容是：2015年5月5日20时许，对方持185××××6053电话对我实施诈骗，我被骗去3000元，我在南宁市××区三塘镇××街农业银行ATM机该款汇去对方提供62×××79的账户。2、夏某的陈述。主要内容是：2015年7月7日18时，对方冒充是陈经理诈骗我10000元，我分两次汇去对方工商银行62×××46账户，户主是刘某。三、证人证言1、蔡某证言。主要内容是：2015年5月份底时候开始，被抓获四名男子就在我养殖虾塘一处荒废虾塘边每天下午三点，每人分别间隔五米坐在凳子，手上拿着一些写满名字电话号码的纸以普通话打电话，听口音他们都是麻岗镇人，我认为他们有电话诈骗行为。2、陈杰证言。主要内容是：2015年5月份下旬，黄某甲、黄某乙、邵某和我堂弟陈某甲他一起在位于电城镇鸡打村与岭门镇平岚盐灶村交界一荒废虾塘屋实施电话诈骗。3、李兴娣证言。主要内容是：被抓获四名男子自从出现在我养殖虾塘旁边后，他们每天都不劳作，都会在旁边一处荒废虾塘旁，四人一字排开，每人手上拿着密密麻麻名字和电话号码以及地址开始用普通话交谈。直至天黑他们才停止打电话，而写满名字号码的纸张就藏在虾塘旁边树丛中。他们都是麻岗人，但是都是用普通话电话交谈，我认为是实施电话诈骗的。四、被告人的供述1、被告人黄某甲的供述。主要内容是：我是从2015年4月中旬通过“猜猜我是谁”方式实施电话诈骗。一般我都是使用两部手机进行电话诈骗的，被抓获当天我带了五部手机，一部私人自用手机（黑色红米手机），两部诺基亚手机进行诈骗，一部诺基亚手机打电话叫人提取诈骗的钱，还有一部诺基亚手机作为充电器给其他三部诺基亚手机的电池充电。我拨打的陌生电话号码资源均是通过QQ上网购买的，我买的号码都是7分钱一个，2015年4月份花了400元、2015年6月我花了300元共两次共购买约5千条电话号码，我每天拨打50至100个诈骗电话。我成功诈骗一次1800元，诈骗款是通过电话叫“兴哥”提取出来的，与提取现金的人按13%到15%进行分成。我与邵某是同学关系，我和他是2015年7月初开始在盐灶村养虾场废弃的房子一起电话诈骗。邵某等人都知道虾场那里可以打电话诈骗，他们都是自己过来的，我会把我购买的资料跟他们共享，也会把我的电话给他们用来进行诈骗。邵某成功诈骗两次，具体金额我忘记了。邵某成功诈骗后给我13%提成，15%的钱给取钱的人。黄某乙、陈某甲有跟我一起进行电话诈骗，他们有时会借用我的资料名单。我有时会叫邵某、黄某乙、陈某甲过来做诈骗的，我会把资料给邵某，他用自己的手机进行电话诈骗，陈某甲、黄某乙的情况我不清楚。2、被告人邵某的供述。主要内容是：2015年3月份黄某甲打电话给我做电话诈骗，因为我家里穷，刚好没钱就答应他了。从2015年3月份开始至今，我一直都是在岭门镇盐灶村的养虾场打电话诈骗。一般我直接去到养虾场，黄某甲提供电话诈骗的手机、手机卡、银行账户和诈骗资料给我，然后我就开始通过“以领导叫来办公室”的套路骗取他人钱财，每天拨打约60个诈骗电话。成功诈骗后我跟黄某甲说，等钱汇过来后黄某甲收28%的提成，我拿72%的钱。2015年4月份，黄某甲叫黄某乙一起参与电话诈骗，2015年6月份，我看到陈某甲也参与电话诈骗。我们有时在打电话实施诈骗会互相交换资料参考，也会使用对方资料号码进行电话诈骗。黄某甲负责提供我、陈某甲和黄某乙三个人电话诈骗需要的工具，包括手机、手机卡、银行账户和电话诈骗资料，成功诈骗后由黄某甲按安排人去领，黄某甲提取28%提成，剩下就是我们三人的。5月初我成功诈骗一个中山市中年男子3000元，并汇给黄某甲提供的中国农业银行账户（中间号是0960）。6月份成功诈骗一个中山市中年男子3000元，也是打入黄某甲提供的中国农业银行账户（中间号是0960）。3、被告人黄某乙的供述。主要内容是：我是2015年6月份开始以“领导叫你来办公室”方式实施电话诈骗。我、陈某甲和邵某专门负责打电话诈骗，黄某甲负责提供电话诈骗需要的工具，包括手机、手机卡、个人信息资料和银行卡等工具。实施电话诈骗地方是黄某甲提供的，有时黄某甲还会打包盒饭给我们吃和安排一辆灰色日产骐达车（粤A×××××）送我们回去。我们成功诈骗到钱，由黄某甲安排人员去提款，他会抽取28%作提成，其余则以现金形式返还我们。我在6月份时某诈骗一名中山市男子3000元汇进中国工商银行62×××46。4、被告人陈某甲的供述。主要内容是：我与黄某甲是同学关系，2015年7月份的某一天我看见黄某甲在岭门镇平岚盐灶村一荒废养虾场，于是我问他在干什么，他回答说是做电话诈骗的，还问我是否参加。从那以后我就过去跟他学习打电话诈骗的技巧。黄某甲有时候单独一个人，但经常都是黄某甲、邵某和黄某乙一起参与电话诈骗。在学习过程中，他们成功诈骗到钱，我就驾驶我的东风日产灰色骐达（车牌粤A×××××）载他们一起去吃饭。我是2015年7月21日才正式参与电话诈骗，22日我打了五十多个诈骗电话，22日还是黄某甲提供电话和资料，我又打了五十多个电话，均是以“猜猜我是谁”的形式实施诈骗。上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，证据与查证认证的事实吻合，可作为定案的依据。本院认为：被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，通过拨打电话手段骗取他人钱财，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。在共同犯罪中，被告人黄某甲为被告人邵某、黄某乙、陈某甲提供食宿及作案工具，并约定诈骗款分成，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人邵某、黄某乙、陈某甲在被告人黄某甲纠集下实施拨打诈骗电话，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案缴获的公民个人信息是被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲为实施电信诈骗而使用的，属于实施诈骗犯罪的牵连行为，不应实行数罪并罚，应择一重罪处罚。故公诉机关指控被告人黄某甲、邵某、黄某乙、陈某甲犯侵犯公民个人信息罪的罪名不成立，本院不予支持。同理，被告人黄某甲辩解不构成侵犯公民个人信息罪的意见据理充分，予以采纳。被告人黄某乙的辩护人程为洪认为黄某乙构成诈骗罪，但不构成侵犯公民个人信息罪，属牵连犯应择一重罪处罚。被告人邵某、陈某甲及陈某甲的辩护人谢豪松辩解辩称不构成侵犯公民个人信息罪的意见均有理，予以采纳。被告人邵某、黄某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲拨打诈骗电话未诈骗到财物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。辩护人谢豪松辩称指控被告人陈某甲犯诈骗罪证据不足，其行为不构成诈骗罪的意见经查据理不成立。综上所述，根据四被告人的犯罪事实、情节和社会危害性及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2017年1月22日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）二、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2016年7月22日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2016年7月22日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2016年6月22日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）五、对缴获电信客户资料56张、手机SIM卡14张，由公安机关处理；扣押被告人诺基亚手机6部（没有随案），予以没收、上缴国库。六、扣押被告人陈某甲名下的东风日产牌小轿车一辆（灰色，车牌号为粤A×××××）（没有随案），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈国权人民陪审员  陈小华人民陪审员  林国平二〇一六年五月二十六日书 记 员  严国华附：相关法律规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。