.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区塔城市人民法院刑 事 判 决 书                                                                                                                   (2016)新4201刑初64号公诉机关塔城市人民检察院。被告人余伟斌，男，1991年12月28日出生，汉族，捕前住福建省南安市。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月15日被塔城市公安局抓获，同年9月3日被塔城市公安局刑事拘留，2015年9月30日经塔城市人民检察院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。辩护人窦廷贵，新疆扬眉律师事务所律师。被告人许巧燕，女，1991年9月26日出生，汉族，捕前住福建省南安市。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月15日被塔城市公安局抓获，同年9月3日被塔城市公安局刑事拘留，2015年9月30日经塔城市人民检察院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。辩护人马再峰，新疆天赛律师事务所律师。被告人许德棕，男，1993年11月13日出生，汉族，捕前住福建省南安市。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月10日被塔城市公安局抓获，同年11月15日被塔城市公安局刑事拘留，2015年12月18日经塔城市人民检察院批准逮捕。现羁押于塔城市看守所。辩护人沈卫江，新疆德新律师事务所律师。被告人刘文明，男，1974年5月21日出生，汉族，捕前住福建省南安市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月6日被塔城市公安局取保候审，2016年4月25日经塔城市人民法院批准逮捕，同年5月6日被塔城市人民法院取保候审。辩护人朱嵩，新疆文刚律师事务所律师。塔城市人民检察院以塔城市检公诉刑诉（2016）45号起诉书指控被告人余伟斌、许巧燕、许德棕犯诈骗罪、被告人刘文明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年5月5日公开开庭进行了审理。塔城市人民检察院指派检察员李艳玲出庭支持公诉，被告人余伟斌及其辩护人窦廷贵、被告人许巧燕及其辩护人马再峰、被告人许德棕及其辩护人沈卫江、被告人刘文明及其辩护人朱嵩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月20日被告人许巧燕打电话谎称可以合作炒股，对方以返利的形式赢取被害人于某某信任后，介绍被告人余伟斌帮被害人炒股，被告人余伟斌要求被害人于某某追加投资，被害人于某某陆续给对方汇款171900元。被告人余伟斌负责策划诈骗具体情况，冒充股票分析师，被告人许巧燕冒充华鑫证券公司员工及取款，被告人许德棕负责取款、冒充股票经理和分析师。2015年7月被告人余伟斌、许巧燕将诈骗所得现金50万元交给被告人刘文明保管。公诉机关认为，被告人余伟斌、许德棕、许巧燕隐瞒事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人刘文明明知被告人余伟斌、许巧燕交给其50万元是犯罪所得赃款而帮助其进行窝藏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，建议对被告人余伟斌在有期徒刑4年至5年之间量刑处罚，建议对被告人许巧燕在有期徒刑3年至4年之间量刑处罚，建议对被告人许德棕在有期徒刑2年至3年之间量刑处罚，建议对被告人刘文明在有期徒刑1年6个月至2年之间量刑处罚。被告人余伟斌辩称：我对自己的犯罪事实和罪名无异议，认罪伏法，认识到自己的行为给社会造成的危害，给被害人带来的伤害，以后我会踏踏实实做人，希望法庭能从轻处罚，给我一次重新做人的机会。被告人余伟斌的辩护人窦廷贵辩称：被告人的犯罪目的主要是骗点钱给自己的妻子看病，且系初犯、偶犯，主观恶性不大，希望法庭能考虑其犯罪动机，从轻处罚。同时被告人在庭审中认罪态度较好，积极退赔被害人的损失171900元，而且给被害人进行了返利，实际被告人诈骗的数额不到17万元，根据诈骗罪的量刑标准，希望法庭对被告人余伟斌从轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑处罚并适用缓刑。被告人许巧燕辩称：在看守所的这段时间，我不断的反省自己的行为，对被害人造成的危害表示深深的抱歉，希望法庭能给我一次机会，我会好好的做人。被告人许巧燕的辩护人马再峰辩称：被告人系本案的从犯，本次犯罪是初犯、偶犯，犯罪主观恶性非常小，只打了一个诈骗电话，起到的是辅助作用；被告人许巧燕认罪态度较好，适用缓刑不至于再危害社会，其在看守所期间已经认识到自己的错误，足以达到警戒的作用，希望法庭在有期徒刑一年至二年以下量刑处罚，并适用缓刑。。被告人许德棕辩称：我认罪伏法，希望法庭能看在我年少无知的份上，给我一次机会，我一定会好好学习法律知识，做一个守法的好公民。被告人许德棕的辩护人沈卫江辩称：被告人许德棕，认可其取的钱是塔城被害人的钱，在本案中系从犯，情节极度轻微，并有投案自首的情节，积极退赃，自侦查、起诉到庭审中能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且在看守所期间已经深刻认识到自己犯罪行为的社会危害性，希望法庭能对被告人许德棕适用缓刑。被告人刘文明辩称：开始我拿到钱的时候，确实不清楚余伟斌、许巧燕、许德棕之前的行为构成犯罪，等到我们发现的时候他们已经出事了，希望法庭依法判决。被告人刘文明的辩护人朱嵩辩称：本案的被告人刘文明触犯的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其隐瞒的赃款是不是包括塔城被害人的钱，公诉机关并没有查清。根据案件事实，塔城被害人的钱是6月份打过去的，被告人刘文明收到钱是7月份，而被告人刘文明拿到的是50万元，由此，公诉机关并没有查清这50万元就是本案诈骗的财物，所以辩护人的意见是被告人刘文明不构成犯罪。对于被告人刘文明在供述中说知道第一、第二被告人诈骗的事实，其实被告人刘文明确实知道第一、第二被告人炒股的事实，但并不知道是从事炒股诈骗，而且公诉机关也没有查明案件的基本事实，所以辩护人的意见是被告人刘文明不构成犯罪。经审理查明，2015年5月20日被告人许巧燕打电话谎称可以合作炒股且有高额利润返还，于是赢得被害人于某某信任，然后介绍被告人余伟斌帮被害人炒股，被告人余伟斌要求被害人于某某追加投资，2015年6月1日至6月5日被害人于某某分四次给被告人汇款171900元，被告人余伟斌陆续给被害人于某某返利4530元，造成被害人损失167370元。被告人余伟斌负责策划诈骗具体情况，冒充股票分析师，被告人许巧燕冒充华鑫证券公司员工及取款80000元，被告人许德棕为被告人余伟斌取款80000元。2015年7月被告人余伟斌将诈骗所得现金167370元交给被告人刘文明保管。同时查明：1、塔城市公安局向被害人于某某发还现金171900元。2、被告人刘文明于2015年11月6日向塔城市公安局刑警大队投案。3、被告人许德棕于2015年11月10日向塔城市公安局刑警大队投案。4、被告人许巧燕、许德棕、刘文明经福建省南安市诗山司法所评估，符合社区矫正条件。公诉机关就上述事实向法庭提供的证据有：一、书证，证实公安机关立案、采取强制措施及被告人的到案经过、被告人余伟斌给被害人于某某返利4530元等情况；二、证人余某乙（余伟斌的父亲）的询问笔录一份，证实：余伟斌给过其3万元，用来还帐，还给过其10万元，用来给余伟斌盖房子；证人戴某某的询问笔录一份，证实：2015年6月10日11时48分至21时47分在被告人余伟斌在其公司租了一辆思明牌车号为闽c37923的灰色轿车一辆；证人许某丙的询问笔录一份，证实：2015年7月10日左右，其女婿余伟斌给了刘文明一些钱让刘文明保管。三、被害人于某某的陈述，证实：2015年5月20日左右接到一个电话，自称是上海华鑫证券，叫陈红，其在电话中谎称可以合作炒股，对方给我返利，并在她给我提供的网址签订了合同，给我提供了一位负责股票的人金老师帮我炒股，赢取我的信任后，金老师要求我追加投资，我陆续给对方汇款171900元四、四被告人的供述与辩解，证实：被告人许巧燕赢取被害人于某某信任后，介绍被告人余伟斌帮被害人炒股，被害人于某某给被告人余伟斌汇款171900元，被告人许巧燕取款80000元，被告人许德棕为被告人余伟斌取款80000元。2015年7月被告人余伟斌将现金167370元交给被告人刘文明保管。五、视频资料，证实：许巧燕去银行取诈骗所得的经过，公安机关在讯问时没有违法犯罪的行为。上述证据由公诉机关提交法庭并经庭审质证，证据间相互印证，可以证明本案的相关事实，本院提依法予以确认。本院认为，被告人余伟斌、许巧燕、许德棕目无国法，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额达167370元，三被告人的行为均已触犯刑律，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关对被告人余伟斌、许巧燕、许德棕指控的罪名成立。被告人刘文明明知被告人余伟斌交给其167370元是犯罪所得赃款而帮助其进行窝藏，其行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，公诉机关对被告人刘文明指控的罪名成立。被告人余伟斌在诈骗活动中，起到策划、指挥的作用，对赃款进行管理和分配，在本案中应当认定为主犯，同时被告人余伟斌归案后认罪态度较好，积极退赔被害人的经济损失，且系初犯。被告人许巧燕在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。同时被告人许巧燕归案后认罪态度较好，积极退赔被害人的经济损失，且系初犯。被告人许德棕在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。被告人许德棕案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。同时积极退赔被害人的经济损失，且系初犯、偶犯。被告人刘文明案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。同时积极退赔被害人的经济损失，且系初犯、偶犯。关于被告人刘文明的辩护人朱嵩辩称公诉机关没有查清这50万元就是本案诈骗的财物，被告人刘文明不构成犯罪的辩护意见，与事实和被告人的供述不符，故对该辩护意见不予采信。上述情节在量刑时予以综合考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人余伟斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2018年8月4日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人许巧燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓期三年执行，并处罚金10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人许德棕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓期二年执行，并处罚金5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。四、被告人刘文明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十月，缓期一年执行，并处罚金5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。五、手机六部（OPPO手机一部、小米手机一部、三星手机一部、ETON手机一部、华为手机一部、LIUNX手机一部）、银行卡三张（建设银行两张：卡号×××、×××；福建省农村信用社一张：卡号×××）、手机刷卡器两个、联想牌笔记本电脑一部，依法予以没收。如不服本判决，可在收到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。  审 判 长梁启勇代理审判员赵 刚人民陪审员郑生有 二0一六年五月十九日  书记员   王 丽 君       塔城市人民法院法律文书附页本法律文书适用的法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。  对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决。