湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0304刑初89号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人黄某某，女，1953年5月17日出生，汉族，湘潭市人，初中文化，系湖南工程学院退休职工，因涉嫌犯非法经营罪，被湘潭市公安局刑事拘留网上追逃，2014年12月31日被佛山市顺德区公安局陈村派出所抓获，因病未予羁押。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年1月9日被湘潭市公安局取保候审。辩护人陈伟军、黄湘，湖南勤人坡律师事务所律师。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员彭扬、李秋组成合议庭，代理书记员赵熠担任记录，于2016年5月27日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员张强、张思敏出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人黄湘均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控：自2011年7月以来，许某(已判刑)先后网罗朱某、陈某某、洪某某（均已判刑）等人以深圳为基地建立虚构的意大利”UNG”投资有限公司（以下简称“UNG”），依托美国互联网服务器设立“UNG”专属网站，以“投资”购买“UNG”电子股票”（系网络虚拟股票）的名义骗取他人入会，并按照“投资”额的多少确定会员星级（200欧元为一星；400元欧元为二星；800欧元为三星；1600欧元为四星；3200欧元为五星；6400欧元为六星；12800欧元为七星；25600欧元为八星;51200欧元为九星）并注册网络会员账号供网上操作，设立银行账号收取会费，牟取暴利。“UNG”会员每发展一名新会员可得到新会员“投资”额的10%作为“直荐奖”；每名会员下分左、右两区，如左、右两区均发展新会员时则可得到新会员“投资”额3%至5%的“对碰奖”；得到“对碰奖”会员的上一级会员则可得到每名新会员投资额5%的“领导奖”。许某等人以此计利方式为诱饵，诱使上线会员通过不断发展下线会员从中牟利，从而呈现“人”字型网络发展结构。2012年，被告人黄某某经傅某某（已判刑）发展加入“UNG”后，在“UNG”公司内注册会员号，同时积极宣传“UNG”公司视频及资料，发展下线人员，获取非法利益。其中被告人黄某某注册了hjh00868账号及该账号下的hjh00869、hjh00187账号，hjh00868账号共发展肖某某（已判刑）等下线56人（不含姓名重复会员）。肖某某成为被告人黄某某的下线后不久，其发展的会员转至刘某某名下，肖某某在hjh00868账号下共计发展下线21人。2012年3、4月，被告人黄某某伙同朱某某、谭某某共同出资、共同管理、共同分红，注册了zqx88588的七星会员账号，共计发展下线60人（不含姓名重复会员）。公诉机关认为黄某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某某系从犯，公诉机关遂请本院依法惩处。被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人黄某某的辩护人黄湘辩称：1、公诉机关指控被告人黄某某发展下线的人数证据不足；2、被告人黄某某具有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯、从犯，主观恶性较小，且其行为没有造成严重后果。经审理查明：自2011年7月以来，许某(已判刑)先后网罗朱某、陈某某、洪某某（均已判刑）等人以深圳为基地建立虚构的意大利”UNG”投资有限公司（以下简称“UNG”），依托美国互联网服务器设立“UNG”专属网站，以“投资”购买“UNG”电子股票”（系网络虚拟股票）的名义骗取他人入会，并按照“投资”额的多少确定会员星级（200欧元为一星；400元欧元为二星；800欧元为三星；1600欧元为四星；3200欧元为五星；6400欧元为六星；12800欧元为七星；25600欧元为八星;51200欧元为九星）并注册网络会员账号供网上操作，设立银行账号收取会费，牟取暴利。“UNG”会员每发展一名新会员可得到新会员“投资”额的10%作为“直荐奖”；每名会员下分左、右两区，如左、右两区均发展新会员时则可得到新会员“投资”额3%至5%的“对碰奖”；得到“对碰奖”会员的上一级会员则可得到每名新会员投资额5%的“领导奖”。许某等人以此计利方式为诱饵，诱使上线会员通过不断发展下线会员从中牟利，从而呈现“人”字型网络发展结构。2012年，被告人黄某某经傅某某（已判刑）发展加入“UNG”后，在“UNG”公司内注册会员号，同时积极宣传“UNG”公司视频及资料，发展下线人员，获取非法利益。其中被告人黄某某注册了hjh00868账号及该账号下的hjh00869、hjh00187账号，hjh00868账号共发展肖某某（已判刑）等下线56人（不含姓名重复会员）。肖某某成为被告人黄某某的下线后不久，其发展的会员转至刘某某名下，肖某某在hjh00868账号下共计发展下线21人。2012年3、4月，被告人黄某某伙同朱某某、谭某某共同出资、共同管理、共同分红，注册了zqx88588的七星会员账号，共计发展下线60人（不含姓名重复会员）。上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案发案及立案的情况；2、证人刘某某的证言，证实其于2011年6月经被告人许某发展加入“UNG”公司，其2011年12月直接发展傅某某、接着又发展谭丽入会，被告人黄某某在其手中激活过账号的事实；3、证人傅某某的证言，证实其于2011年12月由被告人刘某某发展加入“UNG”成为会员，其直接发展朱某某、黄某某、傅某甲、江某、邓某某、聂某某、刘某甲、陈某成为会员；4、证人肖某某的证言，证实其于2012年2月经被告人黄某某和朱某某介绍加入“UNG”组织及其发展下线的情况；5、证人朱某某的证言，证实其于2012年2月经傅某某发展加入“UNG”公司成为会员，其和黄某某一起直接发展肖某某、谭某某入会，其个人直接发展张英、代罗明入会；6、证人谭某某的证言，证实其由被告人黄某某和朱某某发展成为“UNG”会员，其发展了李仁娥、田颖、彭胜娇、陈裕香、谭武佑、谭秀珍加入成为会员；7、潭公（网技）勘（2012）014、016、017号远程勘验工作记录，证实公安机关对网站：http://www.“UNG”invest.com上“58868”用户，服务器http://www.invest.com/“UNG”itbackstage，http://www.“UNG”-invest.com/Members/index.aspx上用户名为“t180399”的用户进行远程勘验的情况；8、湖南天网电子数据司法鉴定中心（2012）湘·天网鉴字第025号湖南天网电子数据鉴定提取分析报告，证实许某成立的“UNG”公司在网络上操作及活动情况；9、抓获经过，证实被告人黄某某的到案情况；10、黄某某传销谱系图，证实被告人黄某某传销活动会员账户，发展下线情况；11、刑事判决书，证实同案人员已被判刑的事实；12、被告人黄某某的供述与辩解及其身份信息资料等书证，能与上述证据证实的事实相互印证。本院认为，被告人黄某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄某某起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人黄某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。被告人黄某某的辩护人黄湘辩称公诉机关指控被告人黄某某发展下线人数的证据不足。经查，公诉机关的该指控有被告人黄某某在侦查阶段的供述、相关证人的证言、天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定提取报告书、远程勘验工作记录及被告人黄某某传销网络结构图可以证实，故对辩护人黄湘的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人黄湘辩称被告人黄某某具有坦白情节、认罪态度好，系初犯、偶犯、从犯，主观恶性较小，且其行为没有造成严重后果的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人黄某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯的风险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，湘潭市岳塘区司法局建议对被告人黄某某进行社区矫正，本院予以认可，可以对被告人黄某某宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段凤皇人民陪审员  彭 扬人民陪审员  李 秋二〇一六年五月二十七日代理书记员  赵 熠附项：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。