云南省景谷傣族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0824刑初45号公诉机关云南省景谷傣族彝族自治县（以下简称景谷县）人民检察院。被告人杨海东，男，1974年8月17日出生，因涉嫌诈骗罪，于2015年11月30日被景谷县公安局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕，现羁押于景谷县看守所。被告人张某，女，因涉嫌诈骗罪，于2015年11月30日被景谷县公安局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕，现羁押于普洱市看守所。辩护人付明，云南谏成律师事务所律师。景谷县人民检察院以景检刑诉（2016）34号起诉书指控被告人杨海东、张某犯诈骗罪，并提出景检量建(2015)15号量刑建议书，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，于2016年5月18日在思茅区人民法院公开开庭审理了本案。景谷县人民检察院指派代理检察员万朝玲出庭支持公诉，被告人杨海东、被告人张某及其辩护人付明到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年8月至9月间，被告人杨海东、张某为偿还高额利息借款，在明知自己债台高筑，现在和将来都无还款能力的情况下，以从事生产经营、偿还银行贷款急需用钱为由，取得被害人信任后，以借款的名义，骗取被害人杨某甲人民币2.8万元，骗取刀某某人民币5万元，骗取刁某人民币3万元，骗取杨某乙人民币6万元，骗取李某人民币3万元，骗取曾某某人民币1.5万元，骗取李某甲人民币1.3万元，骗取王某某人民币2万元，骗取邱某某人民币2万元。后被告人杨海东、张某于2012年9月24日潜逃。针对指控事实，公诉机关提交户口证明、违法犯罪经历查询、抓获经过、借条、桉树地转让合同书、房屋买卖协议书、银行贷款合同、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据，并指控被告人杨海东、张某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院对被告人杨海东、张某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人杨海东、张某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及证据均无异议。被告人张某的辩护人付明共同提出如下辩护意见：1、被告人张某为丈夫偿还外债为目的，骗取他人财物，主观恶性不大，根据其的作用在本案中属从犯，依法应当从轻或轻或免除处罚；2被告人张某犯罪主观恶性不大，情节轻微；3、被告人张某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，且家中尚有一个年仅10岁的儿子，无人抚养；4、被告人张某无犯罪前科，属初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人张某从宽处罚。经审理查明，近年来，被告人杨海东由于投资股票生意失败，遂四处借债。2012年8月至9月期间，被告人杨海东为偿还高额利息借款，和妻子张某共谋，在明知自己债台高筑，现在和将来都无还款能力的情况下，以从事生产经营、偿还银行贷款急需用钱为由，在取得被害人信任后，以借款的名义，向被害人出具借条等方式，骗取被害人杨某甲人民币2.8万元，骗取刀某某人民币5万元，骗取刁某人民币3万元，骗取杨某乙人民币6万元，骗取李某人民币3万元，骗取曾某某人民币1.5万元，骗取李某甲人民币1.3万元，骗取王某某人民币2万元，骗取邱某某人民币2万元。后被告人杨海东、张某于2012年9月24日潜逃至重庆市沙坪坝区。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、景谷县威远派出所出具的户口证明，证实被告人杨海东、张某的基本身份信息情况。2、景谷县威远派出所违法犯罪经历查询说明，证实被告人杨海东、张某无犯罪前科记录。3、抓获经过，证实2015年10月22日，景谷县公安局经济侦查大队接到杨某甲关于2012年8、9月期间其被杨海东、张某夫妻诈骗的报警后，立即展开调查，并于2015年11月17将此案作为刑事案件立案侦查。经公安民警多方查找涉嫌诈骗的杨海东、张某未果，景谷县公安局民警于2015年11月26日将二人列为网上逃犯。2015年11月30日10时左右，重庆市公安局沙坪坝区分局沙坪坝派出所民警在工作中发现在重庆市沙坪坝区菜市后巷83号7-3租住的流动人口杨海东、张某二人系景谷县公安局列为网上逃犯的人员，遂将涉嫌诈骗的嫌疑人杨海东、张某抓获，后按程序将二人移交景谷县公安局处理。4、借条，证实2012年8月至9月期间，被告人杨海东、张某在取得被害人信任后，以借款的名义，向被害人出具借条等方式，骗取同事、朋友杨某甲、刀某某、刁某、杨某乙、李某、曾某某、李某甲、王某某、邱某某共计人民币26.6万元。5、景谷县卫生局及中医医院解聘合同文件、供电有限公司职工病休合同书、桉树地转让合同书、房屋买卖协议书、房屋交接手续协议书、民事判决书，证实被告人杨海东、张某无稳定收入且名下所有财产已变卖转让，夫妻二人已没有偿还能力。6、被害人刀某某陈述及贷款材料、被害人刁某陈述及贷款材料、被害人杨某甲陈述及贷款材料、被害人杨某乙陈述及贷款材料、被害人李某陈述及贷款材料，证实被告人杨海东、张某夫妻二人为被害人代办小额无息贷款，贷款成功后，二被告人为偿还高额利息借款，在明知自己债台高筑，现在和将来都无还款能力的情况下，仍以从事生产经营、偿还银行贷款急需用钱为由，分别向刀某某借款人民币5万元、刁某借款人民币3万元、杨某甲借款人民币2.8万元、杨某乙借款人民币6万元、李某借款人民币3万元的事实。7、被害人曾某某陈述，证实被告人杨海东、张某夫妻二人明知没有偿还能力，以急需用钱为名，利用朋友对其的信任，向他出具条，借款人民币1.5万元的事实。8、被害人王某某陈述，证实被告人杨海东明知没有偿还能力，以急需用钱为名，利用朋友对其的信任，向她出具条，借款人民币2万元的事实。9、被害人李某甲陈述，证实被告人张某明知没有偿还能力，以急需用钱为名，利用朋友对其的信任，向他出具条，借款人民币1.3万元的事实。10、被害人邱某某陈述，证实被告人张某明知没有偿还能力，以急需用钱为名，利用朋友对其的信任，向他出具条，借款人民币2万元的事实。11、证人陈某的证言，证实她相信同事张某的能力，请张某为其表妹杨某乙办理无息贷款事宜，银行放款当日，被告人张某以急需用钱为名，向杨某乙借款，杨某乙委托她办理银行转账，以及张某向她出具借条，借款人民币6万元的事实。12、证人李某乙的证言，证实她曾帮被告人张某向景谷县妇联递交贷款材料的事实。13、证人杨某的证言，证实她将身份证复印件放在朋友李璇处，后来发现其作为杨某甲的贷款担保人向景谷县妇联贷款的事实。14、证人劳某某的证言，证实她与被告人张某系同事关系，她曾的身份证复印件等材料交给张某，后来发现其作为刀某某的贷款担保人向景谷县妇联贷款的事实。15、证人杨某丙的证言，证实她将身份证复印件放在朋友李璇处，后来发现其作为杨某乙的贷款担保人向景谷县妇联贷款的事实。16、证人李某某的证言，证实她在妇联协助副主席完成小额贷款工作的事实。17、证人周某某的证言，证实2004年，被告人杨海东、张某夫妻二人向他所在的景谷县威远镇江东村委会莲花塘村民小组一组租赁500亩集体林用来种植桉树，以及后来二人将地转租给徐某某的事实。18、证人邱某某的证言，证实2012年5月4日，被告人杨海东、张某夫妻二人将景谷县金星小区电力公司住宿区2幢2单元302室的房产以18万元的价格转买给他，以及后来他向景谷县人民法院起诉，胜诉后办理房产变更登记的事实。19、被告人杨海东、张某在侦查阶段及庭审中，对他们二人共谋，为偿还高额利息借款，在明知自己债台高筑，现在和将来都无还款能力的情况下，以从事生产经营、偿还银行贷款急需用钱为由，以出具借条的方式，向同事、朋友等借款后潜逃的事实供认不讳。以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人杨海东、张某以非法占有为目的，以向被害人出具借款借条的方式，隐瞒无力偿还借款的真相，骗取他人财物共计人民币26.6万元，属数额巨大，二被告人的行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人杨海东、张某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。对被告人张某的辩护人提出的，被告人张某为丈夫偿还外债为目的，骗取他人财物，主观恶性不大，根据其的作用应认定为从犯的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。故本院结合被告人杨海东、张某在本案中的地位和作用，确定被告人杨海东在共同犯罪中作用大于被告人张某，在共同犯罪中杨海东属主犯，张某属从犯。同时充分考虑到被告人杨海东、张某归案后认罪态度较好，决定对被告人杨海东予以从轻处罚，对被告人张某予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人杨海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即执行刑期自2015年11月30日起至2018年11月29日止；罚金于判决生效后即执行）。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即执行刑期自2015年11月30日起至2016年11月29日止；罚金于判决生效后即执行）。三、本案尚未归还被害人的被骗取的人民币266000元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 燕审判员 王瑞青审判员 周 坤二〇一六年五月二十日书记员 邱 艳