广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗云法刑初字第1733号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人王某，出生地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因本案于2015年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人王炎香，广东红棉律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2015］1636号起诉书，指控被告人王某犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪二罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员冯杏华、代理检察员伍尚昶出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王炎香均到庭参加诉讼。本院在审理过程中，公诉机关提出延期审理建议，本院决定延期审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）2014年1月4日，被告人王某伙同同案人詹某（另案处理）经预谋诈骗后，到本市白云区太和镇大源村淇骏物流园内，经签订运输合同以帮助邵某甲运输货物为由，骗得中介易某平预付的共存有人民币（下同）10000元的中国石化加油卡2张及现金6000元，后以不告知邵某甲货物下落为要挟，向邵某甲索要得23000元。（二）2014年1月6日，被告人王某伙同同案人詹某经预谋诈骗后，到本市白云区太和镇大源村林安物流园内，经签订运输合同以帮助武某甲志运输货物后，后以车辆需要维修为由，骗得中介刘某柱预付款4000元，后以不告知武某甲志货物下落为要挟，向武某甲志索要得31000元。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人王某结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某还结伙敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。王某犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王某认为起诉书指控的事实不属实，否认合谋诈骗及敲诈勒索他人财物。辩护人认为被告人王某不构成合同诈骗罪、敲诈勒索罪，不应追究其刑事责任。理由如下：一、被告人王某不构成合同诈骗罪。客观上，被告人王某是詹某雇佣的司机，听从詹某的安排运输货物，不能决定货物运输方式，且其不知承运的货物由汽车运输改为海运，其没有实施诈骗行为。被告人王某不构成合同诈骗罪。主观上，被告人王某认为是正常的签订运输合同行为，不具有非法占有的目的。二、被告人王某不构成敲诈勒索罪。客观上，被告人王某没有实施威胁或者以要挟的方法勒索财物的行为。1.王某没有以车坏为由给托运方打过电话要钱。2.易某不知道和其通话的人是否为被告人王某。主观上，被告人王某没有与詹某串通敲诈勒索被害人的故意。综上，被告人王某客观上没有实施欺诈以及勒索的行为，主观上亦没有非法占有他人财物的故意，其行为不符合合同诈骗罪、敲诈勒索罪的构成要件，不应被追究刑事责任。经审理查明：一、2014年1月4日，被告人王某伙同同案人詹某（另案处理）经预谋诈骗后，到本市白云区太和镇大源村淇骏物流园内，与中介易某签订汽车运输合同承运地砖，在未实际履行合同的情况，骗得中介易某预付的共存有人民币10000元的中国石化加油卡2张及现金6000元，后以不告知邵某乙货物下落为要挟，向邵某乙要得23000元后告之货物仍在广州黄埔码头，后易某、邵某乙将货物取回。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人易某的陈述及辨认，该证据证实2014年1月4日，邵某乙托其将一批地砖从广东东莞运至江苏无锡，其发布信息后，由王某和一名自称李某的男子与其签订汽车运输合同负责承运该批地砖，并预付10000元加油卡和6000元现金给二人。次日，王某和李某到东莞将地砖拉走。到1月7日，王某手机打其电话，索要超重费、修车费、过年费。后邵某乙联系王某等人得知地砖在广州市黄埔码头已装箱准备托运，但要邵某乙打钱某告诉地砖柜号。后邵某乙两次汇款给二人，一次向饶某的银行汇入7000元，另一次通过银行柜员机转账16000元，共计23000元。汇款后，二人告知邵某乙地砖的地点及柜号，其和邵某乙到广州黄埔码头将地砖取回。被害人易某对王某进行了辨认，其辨认出王某就是与其签订运输合同并骗走其货物的男子之一。被害人邵某乙的陈述及辨认，该证据证实2014年1月4日，其通过淇骏物流园的物流公司与王某、李某签订一份汽车运输合同，约定将一批重120吨的地砖从广东东莞市运往江苏无锡，合同要求1月7日送到，货到付款。1月7日收货方仅收到10吨货物，其跟王某联系，询问其余货物下落，王未告知其，只是不断电话要钱，才肯送货，后其打款23000元给王，王却告知地砖还在广州黄埔码头并告知其柜号，又要其再打钱某帮送货，后因无法按时交货，收货方不再要货并要求其赔偿损失。其打电话联系王某二人欲理论，但所留电话均已关机，其才意识被骗了。其一共汇款23000元给王某等人，对方农业银行账户62×××70，户名为饶某。《安徽怀某力物流运输有限公司合同》，该证据证实2014年1月4日，易某与王某、李某签订的汽车运输合同情况。被告人王某、被害人易某对该证据进行了认签；中国农业银行股份有限公司广州太和支行出具的借记卡开户资料及交易明细，该证据证实卡号：62×××70的户名为饶某，该账户分别于2014年1月8日入账7000元、2014年1月12日入账16000元。被害人邵某乙出具的承运司机信息，该证据证实司机王某驾驶车辆的车牌信息、家庭住址及联系方式等情况。广州市公安局白云区分局太和派出所情况说明，该证据对被害人邵某乙汇款转账给王某的情况予以补充说明。二、2014年1月6日，被告人王某伙同同案人詹某经预谋诈骗后，到本市白云区太和镇大源村林安物流园内，与中介刘某签订汽车运输单运输地砖，后以车辆需要维修为由，骗得中介刘某预付款4000元。2015年1月3日，王某被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人刘某的陈述及辨认，该证据证实其在本市白云区林安物流信息大厅经营一间中越货运部的物流信息档。2014年1月6日其得到一条信息，惠州有两车地砖要运往大连金州区，每车38吨，运费24000元，后其将该信息挂牌公告。后两名男子一起到其档口查看信息，其中一名叫王某、另一名詹某，后经协商和查验证件，其与王某签订运输合同，约定由王某、詹某二人将地砖从惠州运到大连金州区，运费是在卸完货物后，由物流公司将运费打到承运方的卡上。王某向其支付了600元信息费。次日，王某电话告知其货物已装车运往大连，但车坏无钱修车，要其付4000元给其，其通过柜员机给王某汇款4000元。后王某又打电话索要费用，其觉得不合理便拒绝其要求。过了七、八天后，一男子电话要挟其将所有运费打过去才能提货，经协商不成后，石井物流公司便往该男子提供的账号汇款48000元，然后该男子才告知其货物在营口港的货号，其通知货主到营口港提货，并因此赔付运费、违约金60000元。被害人刘某对王某进行了辨认，其辨认出王某就是诈骗其财物的男子。《广州林安物流园中越货运部专业派车某》，该证据证实2014年1月6日，王某、詹某与刘某签订货运派车某，从惠州承运地砖到大连金州。备注卸完货付款。被告人王某、被害人刘某对该证据进行认签。被告人王某的身份材料，该证据证实其个人身份情况及犯罪时其已满18周岁，已达刑事责任年龄。到案经过，该证据证实本案的来源及抓获被告人王某的具体时间、地点、详细经过。关于被告人王某及其辩护人提出王某不构成犯罪的意见，本院综合评判如下：1.被告人王某具有非法占有的目的。被害人易某、邵某乙、刘某证实，王某伙同詹某共同与被害人易某、刘某签订汽车运输合同，后又以运输、修车等理由取得被害人易某的加油卡及现金、要求被害人刘某支付修车费而骗取被害人财物，并以不告知货物下落为由，向被害人邵某乙索要财物，结合被告人王某伙同同案人与被害人共同签约、共同领款、电话联系被害人索要财物等事实，足以证实王某的主观上明显具有非法占有他人财物的故意。2.被告人王某伙同詹某以签订运输合同运输货物为名，骗取被害人易某、刘某财物共计20000元；以不告知货物下落为要挟，强行索取被害人邵某乙财物共计23000元的事实，有被害人易某、邵某乙、刘某的陈述及辨认予以证实，且有银行交易明细、运输合同、派车某等书证予以佐证，足以证实。综上所述，被告人王某及其辩护人的提出的无罪意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王某结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且结伙敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪二罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于公诉机关指控王某敲诈勒索武某乙31000元的事实，仅有工商银行账户交易清单证实武某乙与王某有31000元的资金往来，因武某乙既未报案也不愿配合调查取证，经补充侦查后仍不愿配合调查取证，且无其他证据予以证实，故本院不予认定。被告人王某犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪二罪，依法应当数罪并罚。根据本案的事实、情节、危害后果及被告人王某的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。总和刑为有期徒刑一年七个月，并处罚金六千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月3日起至2016年6月2日。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴云山人民陪审员  刘 莲人民陪审员  王向慧二〇一六年五月十六日书 记 员  曾佩雯附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。