江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终560号原公诉机关江苏省射阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈昌红，男，1975年4月26日生，汉族，初中文化，户籍所在地射阳县，现住射阳县。曾因犯诈骗罪，于2008年1月被射阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；曾因犯诈骗罪，于2011年12月13日被江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一千五百元。2013年5月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月30日被射阳县公安局刑事拘留，2014年1月6日被该局取保候审；2017年1月21日被射阳县公安局刑事拘留，2017年2月27日被该局取保候审；2019年6月26日被射阳县公安局刑事拘留，2019年7月25日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。江苏省射阳县人民法院审理江苏省射阳县人民检察院指控原审被告人陈昌红犯诈骗罪一案，于2020年11月5日作出（2020）苏0924刑初43号刑事判决。原审被告人陈昌红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年2月至2019年5月间，被告人陈昌红虚构身份，以帮助买轿车、公司报税、合伙做生意等为由，先后骗得被害人管某、张某乙、张某丙、黄某、赵某、刘某人民币336980元，案发后被告人陈昌红退还被害人人民币87050元，尚有人民币249930元未退赔。具体事实如下：1.2013年10月下旬至11月初，被告人陈昌红冒充“张军”，以购买电瓶车、在洋马镇做菊花生意为由，先后骗得被害人管某人民币72050元，案发后被告人陈昌红陆续退还被害人管某人民币72050元。2.2016年9月至2017年1月间，被告人陈昌红通过微信聊天软件认识被害人张某乙，虚构自己单身的事实，以差别人钱、工程周转缺钱等为由，以借为名，骗得被害人张某乙人民币129000元。3.2018年2月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人张某丙，虚构自己单身的事实，以为其购买轿车需付定金为由，骗得被害人张某丙人民币15000元，案发后被告人陈昌红家人代为退还被害人张某丙人民币15000元。4.2018年9月至2019年1月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人黄某，虚构自己单身的事实，以公司报税、买车、还债等为由，骗得被害人黄某人民币97480元。5.2019年4月至2019年5月，被告人陈昌红通过聊天软件认识被害人赵某，以公司报税、父亲生病、为其买车等为由，以借为名，骗得被害人赵某人民币13970元。6.2019年5月，被告人陈昌红通过相亲交友软件认识被害人刘某，后以物流公司运货要押金等为由，骗得被害人刘某人民币9480元。被告人陈昌红被抓获归案，当庭表示认罪。原判认定上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）人口基本信息表，证实陈昌红的身份信息情况。（2）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案的案发、侦破情况，以及陈昌红系被抓过归案的事实。（3）张某丙微信聊天记录截图，证实2018年3月5日张某丙通过微信转账15000元给陈昌红。（4）黄某微信转账记录及聊天截图、信用卡刷卡记录，记录了黄某通过微信转账给陈昌红67730元的事实。2018年10月至2019年1月间，黄某的信用卡被消费32250元。（5）赵某提供微信聊天记录截图、微信转账记录截图等，记录了赵某向陈昌红转账17000元以及陈昌红向赵某转账6000元的情况。（6）刘某提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图等，记录了陈昌红告诉刘某自己经营物流公司，做服装生意的事实。2019年6月，刘某通过微信转账11000元给陈昌红，陈昌红转账520元给刘某。（7）收条，证实案发后，管某陆续收到陈昌红退还的72050元，张某丙收到陈昌红父亲退还的15000元。（8）陈昌红微信账单，记录了陈昌红微信于2018年1月1日至2019年6月25日收入、支出情况。（9）江苏省旅馆业治安管理信息系统查询单，记录了陈昌红和被害人张某丙、刘某、黄某等人入住宾馆的情况，入住时间和本案案发时间相符。（10）刑事判决书、刑满释放人员详细信息等，证实陈昌红前科劣迹以及2013年5月22日刑满释放情况。2.证人证言（1）证人王某（陈昌红妻子），证实陈昌红曾说和管某一起收菊花，陈昌红没有钱，钱应该是管某的，陈昌红没有做成过菊花生意。（2）证人吴某、陈某甲、徐某等人证言，几人均在洋马镇经营菊花，曾经有个叫张军男的（经辨认系陈昌红）带一个女的来看菊花，均没有购买。（3）证人张某甲证言，证实陈昌红曾和其妹妹张某乙处男女朋友，陈昌红以做工程需要钱为由骗走张某乙十几万。（4）证人唐某证言，证实陈昌红带张某丙到其工作的射阳县汇通汽贸城看车，张某丙看好车后，陈昌红签了协议，但最终没有付钱。（5）证人陈某乙（陈昌红父亲）证言，证实陈昌红刑满释放后无经济来源，2016年10月1日到公路站维修队上班。2018年5月有个河南的女的（张某丙）来向陈昌红要钱的。（6）证人戴某，证实2019年4月24日，一个叫陈军（经辨认系陈昌红）的人带了一个女到其店里看车，说要帮这个女的定一辆奔驰车，后陈军发了一张ATM机转账5000元定金的截图，但实际未收到钱，觉得这个人不靠谱。3.被害人陈述（1）被害人管某陈述，证实陈昌红以帮其买电瓶车、一起做菊花生意等借口，骗走其72050元。报警后，陈昌红陆续还了这些钱。（2）被害人张某乙陈述，证实陈昌红虚构他是单身的事实和其谈恋爱，以差工钱、工程需要钱等借口共骗走其129000元。（3）被害人张某丙陈述，证实通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，在无锡开物流公司。陈昌红以买车要付定金骗走其15000元。（4）被害人黄某陈述，证实其通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，在无锡开物流公司，还在射阳经营服装店，陈昌红以报税、买车、还债等借口骗走其67730元，2018年10月至2019年1月，其信用卡被陈昌红拿去消费32250元。案发前陈昌红只还给其2500元。（5）被害人赵某陈述，证实2019年4月，其通过微信认识陈昌红，陈昌红说他在射阳经营服装店，还在无锡经营物流公司，想找个合适的人结婚。2019年4月至5月，陈昌红以帮其买车需要定金、公司报税、父亲住院等理由骗其27000元，其中微信转账17000，现金10000，陈昌红共计还了9000元。另外，陈昌红给其买了一个1900元的貔貅手串、1200元的手机，转给其930元生活费。（6）被害人刘某陈述，证实通过相亲软件认识陈昌红，陈昌红说他是单身，经营物流公司和服装店，其和陈昌红交往期间，被陈昌红以物流公司运货需要押金等理由骗走11000元，这期间陈昌红微信转给其520元，还给其1000元现金。6月25日其和陈昌红在苏州旅游时，陈昌红被公安抓获。4.被告人陈昌红供述和辩解证实其以张军名义和管某认识，以买电动车、合伙做菊花生意名义骗了管某72050元，管某报警后，其向公安机关供述只骗了管某3万多元。现在钱分几次全部还给管某了。其和张某乙说自己离异单身，以做工程需要钱、需要给工人发工资等理由骗走张某乙十几万。通过相亲软件认识张某丙，其要送给张某丙一辆车，以需要定金的理由骗取张某丙15000元。通过微信认识黄某，以报税、买车、还债等理由骗走黄某67730元，黄某的信用卡也被其用了几万元。和赵某是谈对象的朋友关系。期间，以其父亲住院、买车定金等理由骗了赵某两万七千元，事后还了几千。给赵某买了一个1700元的手机、1900元的手串，还给她生活费。其和刘某以处对象的方式相处，说自己离异单身，开了两家服装店和一家物流公司。2019年6月,其以身上没钱、物流公司需要押金等理由从刘某那里骗得11000元。还过刘某的钱。骗过来的钱被用了，还有部分还给之前骗的女人。5.辨认笔录，证实张某丙、管某、刘某、黄某、赵某、唐某、吴某、陈某甲、徐某辨认出陈昌红；戴某辨认出赵某、陈昌红；陈昌红、陈某乙辨认出张某丙；陈昌红辨认出赵某、刘某、黄某。原判认为，被告人陈昌红以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈昌红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈昌红退出部分赃款，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈昌红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人陈昌红退出违法所得人民币二十四万九千九百三十元，发还被害人张某乙人民币十二万九千元，发还被害人黄某人民币九万七千四百八十元，发还被害人赵某人民币一万三千九百七十元，发还被害人刘某人民币九千四百八十元。上诉人陈昌红的上诉理由为：量刑过重等。经本院审理查明的事实和证据与原审法院一致。原审法院认定的事实和证据均经当庭举证、质证，合法有效，并具有关联性、客观性，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，上诉人陈昌红以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。陈昌红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。陈昌红退出部分赃款，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。关于陈昌红的上诉理由，经查，原审法院根据陈昌红的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 方朝军审 判 员 樊丽萍审 判 员 陈 斐二〇二一年一月十一日法官助理 窦晓春书 记 员 成 芳