江苏省建湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）建刑二初字第00165号 公诉机关江苏省建湖县人民检察院。 被告人李美元，无业。曾因赌博，于2014年11月被阜宁县公安局行政拘留十日并处罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪，经建湖县公安局决定，于2015年6月15日被刑事拘留；经建湖县人民检察院批准，于2015年7月21日被执行逮捕，现羁押于盐城市看守所。 辩护人朱珊，江苏向阳红律师事务所律师。 建湖县人民检察院以建检诉刑诉[2015]412号起诉书指控被告人李美元犯诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员彭婧出庭支持公诉，被告人李美元及其辩护人朱珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 建湖县人民检察院指控：2010年10月至2015年6月期间，被告人李美元虚构事实、隐瞒真相，以与省、市、县领导关系密切为名，骗取他人信任，让人相信她能够为人疏通关系，“走后门”办事，进而骗取他人钱财，共骗取现金830余万元，被其用于赌博及个人挥霍。 为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人李美元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李美元能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 庭审中，被告人李美元对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人李美元的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的第一起犯罪事实有异议，认为该起事实不应认定为诈骗，对指控的其余事实及罪名没有异议，并认为被告人李美元系初犯，认罪态度较好，请求对被告人李美元从轻处罚。 经审理查明：2010年10月至2015年6月期间，被告人李美元虚构事实、隐瞒真相，以与市、县领导关系密切为名，骗取他人信任，以“走后门”办事需要花费的名义，骗取他人钱财，共计人民币830余万元，用于赌博及个人挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2012年3月至2013年底，被告人李美元冒充建湖县近湖镇拆迁办工作人员，谎称与原近湖镇党委书记徐某某熟悉，可以低价购买回迁房，骗取被害人许某人民币10多万元。因许某一直追要房屋，李美元让李某丙（另案处理）冒充徐某某写“证明”、“承诺书”给许某，进一步欺骗、搪塞许某。 2.2010年10月份至2015年6月份期间，被告人李美元在骗得刘某的信任后，用自己购买的182××××1386、133××××5899的两个手机号码，及自己日常使用的139××××8388的手机号码，以曾任建湖县委书记的张某某和盐城市市长赵某的名义给刘某发短信，以生病、家庭纠纷、遭人举报、花钱打点等多种虚假理由并承诺高回报，骗取刘某人民币570余万元。 3.2014年8、9月份到2015年5、6月份，因刘某已经无法找钱给李美元，被告人李美元通过刘某联系到被害人张某甲、张某乙妹姐弟后，用139××××8388手机号码以曾任建湖县委书记的张某某的名义发短信给张某甲、张某乙妹，以生病、家庭纠纷、被人陷害等多种虚构理由，并以承诺给予房产、古董、金条等高额回报的名义，骗取张某甲、张某乙妹合计人民币250余万元。 上述事实，有下列证据证实： 1.发破案经过，证明本案案发的情况； 2.建湖县公安局出具的情况说明、借条、保证书、承诺书、银行交易记录、存款回执，证明被告人李美元虚构事实、隐瞒真相，以与市、县领导关系密切为名，骗取他人钱财的事实； 3.建湖县近湖街道办出具的证明，证明徐某某于2009年3月至2014年2月任建湖县近湖镇党委书记；2014年2月调任建湖县人力资源与社会保障局局长。建湖县近湖镇于2014年4月改名为建湖县近湖街道办事处。 4.建湖县城市建设投资有限公司出具的证明，证明该公司全体工作人员中无陈主任。 5.住房管理办公室提供的查询结果、江苏泽园房地产开发公司提供的证明材料、房屋租赁合同，证明建湖县城泽园理想城52幢605室为王为中与宋强共同共有，租赁给李美元；泽园理想城56﹟楼商业门市103、104室（由北向南第七、八间）及内通约1100㎡的房产，至今未出售给任何人，房屋所有权属江苏泽园房地产开发有限公司所有，现该房产租赁给纪士龙经营力威斯健身会所。105室（由北向南第9间）产权属江苏泽园房地产开发有限公司周俊国所有。产权未办理，现租赁给纪士龙经营健身会所。 6.手机信息查询单、手机短信照片、“承诺书”，证明被告人李美元采取虚构事实的方法骗取他人财物。 7.证人李某甲、李某乙、李某丙、荀某等人的证言，证明被告人李美元承诺为许某买房，许某给钱李美元，以及向被告人李美元追要购房款的情况。 8.证人廖书巍等人的证言，证明张某甲向他们借钱的事实。 9.被害人刘某、许某、张某甲、张某乙妹的陈述，证明被告人李美元虚构事实、隐瞒真相，以与市、县领导关系密切为名，骗取他们钱财的事实。 10.被告人李美元的供述与辩解，证明其虚构事实、隐瞒真相，以与市、县领导关系密切为名，骗取他人信任，以“走后门”办事需要花费的名义，骗取他人钱财，共计830余万元，用于赌博及个人挥霍的事实。 11.建湖县公安局出具的辨认笔录，证明被害人许某、证人李某甲、李某乙辨认李某丙，以及被告人李美元辨认与其赌博的人员的情况。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。 本院认为，被告人李美元虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李美元诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李美元能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李美元犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年六月十五日至二○二九年六月十四日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李美元退赔犯诈骗罪的违法所得人民币726万元，发还给被害人许万步10万元，刘宗干570万元，张龙妹、张启华159.11万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  单吉伟 审 判 员  高 建 代理审判员  臧道玉 二〇一六年五月三十日 书 记 员  吴雨佳 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。