贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初525号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人陈光全，男，1984年8月27日出生，汉族，贵州省遵义市人，高中文化，公司职员，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区。2011年9月22日因犯敲诈勒索罪被遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年4月22日因涉嫌买卖国家机关证件罪被遵义市公安局红花岗分局取保候审，2020年7月17日被遵义市公安局红花岗分局依法执行逮捕。现押于遵义市第一看守所。 指定辩护人张春艳，贵州名城律师事务所律师。 被告人唐宇，男，1983年4月17日出生，汉族，贵州省遵义市人，大专文化，公司职员，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区。2020年4月24日因涉嫌买卖国家机关证件罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，2020年5月30日被遵义市公安局红花岗分局取保候审，2020年7月17日被遵义市公安局红花岗分局依法执行逮捕。现押于遵义市第一看守所。 辩护人刘昌华，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人朱**鹏，男，1981年4月5日出生，汉族，贵州省桐梓县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省桐梓县。2019年7月22日因吸食毒品被贵州省桐梓县公安局行政拘留十五日；2019年8月25日被贵州省桐梓县公安局决定强制隔离戒毒二年（自2019年8月7日至2021年7月21日）。2020年6月23日因涉嫌买卖国家机关证件罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，2020年7月15日被遵义市公安局红花岗分局依法执行逮捕。现押于遵义市第一看守所。 指定辩护人杨朝敏，贵州名城律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检刑诉（2020）283号起诉书指控被告人陈光全、唐宇、朱**鹏犯买卖国家机关证件；被告人陈光全、唐宇犯非法提供信用卡信息罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员黄远华出庭支持公诉，被告人陈光全及其指定辩护人张春艳、被告人唐宇及其辩护人刘昌华、被告人朱**鹏及其指定辩护人杨朝敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控，2019年2月以来，被告人陈光全，唐宇建立证照代办服务公司后，陈光全通过黄某（另处理）介绍客户，并安排唐宇等人将客户信息分发给代办公司业务员，由业务员申办以客户名字为法定代表人的工商营业执照，并带客户本人到银行开设公司对公账户，后业务员将办理完善的工商营业执照、对公账户Ｕ盾、电话卡、身份证复印件等一套资料交给唐宇或陈光全，在未经客户同意的情况下，陈光全以每套2500元到4000元不等的价格，先后向被告人朱**鹏等人出售成套的工商营业执照、对公账户Ｕ盾、电话卡、身份证复印件资料，其中向朱**鹏出售20余套。截至2020年8月25日，陈光全公司办理的61个对公账户在公安机关电信诈骗案件侦办平台被查询、冻结。 2020年4月23日，公安人员在被告人唐宇家中查获被告人陈光全安排其存放的130多套公司工商营业执照及对公账户U盾等资料。 2020年4月21日被告人陈光全主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。2020年4月23日被告人唐宇主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。 针对上述事实，公诉机关向本院提交了三被告人的供述，证人王某1、皮某、郭某1等人的证言，勘验检查笔录，工商营业执照及对公账户信息资料、企业查询清单等证据，认为被告人陈光全、唐宇构成买卖国家机关证件罪和非法提供信用卡信息罪；被告人朱**鹏构成买卖国家机关证件罪，建议对三被告人分别定罪处罚，并建议以买卖国家机关证件罪对被告人陈光全判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人唐宇判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；以非法提供信用卡信息罪对被告人陈光全判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；对被告人唐宇判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。并对二被告人实行数罪并罚。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人朱**鹏有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 被告人陈光全对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实提出异议，认为自己只向朱**鹏出售成套的工商营业执照、对公账户U盾、电话卡、身份证复印件资料20余套。没有证据证明公安机关查询冻结的61个对公账户系其出售的，因为其公司本来就正常开展得有代办营业执照的业务，不能排除是客户自己将账户出售或用于实施电信诈骗。另外在唐宇处扣押的仅仅是公司资料不能认定为买卖的犯罪数量。指定辩护人同意被告人自己的辩解。认为本案中被告人陈光全与唐宇不宜区分主从，指控的六十一个对公账户与出售给朱**鹏的数量有重合，应当予以剔除，另被告人有坦白情节且认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人唐宇对公诉机关指控罪名和事实均无异议，承认指控犯罪事实，并愿意接受处罚。并已在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。辩护人认为被告人有自首系从犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人朱**鹏对公诉机关指控罪名和事实均无异议，承认指控犯罪事实，并愿意接受处罚。并已在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。其指定辩护人对指控罪名和事实无异议，认为被告人朱**鹏系初犯、有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年5、6月份，被告人陈光全与被告人唐宇及刘珍艳（已退出）经商议合伙创办并经工商注册成立公司从事证照代办业务，公司先后聘用了吴清平、张姝、张某2、郭某1、王某1、皮某、齐某等人担任公司代办业务员。 2019年年初，被告人陈光全与被告人朱**鹏因代办营业执照和对公账户认识后，被告人朱**鹏提出想从陈光全处购买更多的营业执照和对公账户，让陈光全找中介联系客户。其加价购买办理的他人的工商营业执照、银行对公账户资料。 被告人陈光全通过黄某的介绍先后办理了李某、石某、姚某、王某2、郭某2等上百人的公司营业执照和银行对公账户。被告人陈光全将办理的公司营业执照、对公账户、网银Ｕ盾、电话卡、银行卡等整套资料以2500元到4000元不等的价格出售给他人牟利，其中向被告人朱**鹏出售成套的上述资料20余套。 被告人唐宇作为公司股东之一负责在此过程中负责开车接送客户，快递的接收和邮寄，还负责将接收到的客户信息分发给员工办理。 被告人陈光全、唐宇办理并出售的多个对公账户被他人绑定并实施诈骗活动，截止2020年8月25日经查询有60余个账户已被各地公安机关因涉嫌犯罪活动冻结止付。其中包括李某、石某、姚某、王某2、郭某2等名义开设的对公账户。 2020年4月23日，公安人员在被告人唐宇家中查获被告人陈光全安排其转移到家中的130多套公司工商营业执照及对公账户U盾等资料。 认定上述事实并经庭审质证的证据如下： 1、陈光全的供述，证实我从2018年开始陆续注册了四家公司，主要搞证照代办，员工先后有吴清平、张姝、张某2、郭某1、王某1、唐宇、皮某、齐某等。2019年3月一个叫朱**鹏的男子电话联系我请我们代办了8个营业执照和对公账户，办好后，他问我是否愿意与他合作，他说他是做Ｐ2Ｐ的，如果有人需要贷款可以找他，同时他需要我帮忙找个中介，上客户，费用由原来的1000增加到1500元。同期我就通过中介“小宝”认识了黄某，黄某之前是搞资金盘的，一起投资的客户都亏了，手里有很多缺钱的客户，需要办理贷款业务。于是我就开始从黄某手里拿需要办理营业执照、对公账户的客户资料后交给公司业务员，业务员办理完成后，我就将办好的营业执照、对公账户收集好后寄到朱**鹏、彭帮谦指定的地址。然后朱**鹏会支付我每套2500元的代办费用和介绍费、彭帮谦支付每套的费用是2000元，介绍费由我支付给黄某。每办理一个客户会给公司盈利1400元左右，我们办理了200余个客户一共盈利四五十万元，除开员工工资、房租、水电等开支，我公司纯利润17万元左右。2019年12月有客户打电话问我们公司，他们的工商营业执照被我们拿去做什么了，跑单、走账很严重。我觉得不对，让他们给我信息我帮他们注销了公司，已注销了十多个公司。 唐宇是公司的股东之一，平时负责开车接送客户，快递的接收和邮寄，还负责将接收到的客户信息分发给员工办理。 2、被告人唐宇的供述，证实2018年5、6月，我和刘珍艳、陈光全合伙一起创办了证照代办公司，正规办理工商营业执照、烟证、环评报告、消防证、廉租房资格等证件。2019年陈光全认识了一个姓朱的男子，陈光全就要求我们只办理工商营业执照和对公账户，其他的证件就不办了。由刘珍艳负责找客户或中介寻找客户办理工商营业执照和对公账户，客户的路费和住宿费由陈光全支付，办好执照和账户后，陈光全就会直接将客户的工商营业执照、对公账户、Ｕ盾直接卖给朱姓男子，朱姓男子按每套3000至5000元支付给陈光全费用。开始的两三个月都是由我负责送客户和送陈光全到桐梓将资料交给朱姓男子。2019年3月刘珍艳辞职了，陈光全就通过一个叫小宝的男子认识了一个叫黄某的客户中介，就由黄某给公司推客户，客户的路费和住宿费由陈光全和黄某共同支付，陈光全还会支付中介费给黄某。其他还是按之前的工作模式。大概又过了三个月，朱姓男子不知道为何原因消失了，陈光全就开始通过邮寄的方式寄办好的工商营业执照和对公账户、Ｕ盾。 3、被告人朱**鹏的供述，证实2019年年初一个叫小刘的朋友给我介绍了一位他四川达州的朋友，说他这个朋友需要人帮他办理工商营业执照和对公账户然后拿给别人使用，这个人出钱来买证。我觉得可以赚钱，就开始在火车站找到一个代办的，他给我推荐了陈光全，我和陈光全认识后，就给他说我需要大量的工商营业执照以及对公账户，并谈好4500元一套，然后我卖给四川达州的男子收5000元一套。一直到2019年6月底，我从陈光全处购买了30套工商营业执照和对公账户，盈利15000元左右，后期四川男子不要后，陈光全让我帮他处理，我又帮陈光全每套3000元的价格处理了10几套给贵阳的一男子，倒贴了些钱，最终的获利在6000元左右。2019年7月我被公安机关抓了后，就没有再交易了。 4、证人黄某的证言，2019年2月初，我有一个叫“小宝”的朋友联系我，说他有个叫陈光全的朋友是贵州鑫淼公司在做小微企业的贷款扶持金项目，说小微企业贷款金分两批下来，第一批是45000元，中介分5000元，陈光全收1000元的代办费，小定分3000元，我可以分11000元，客户可以得到25000元。后来经小宝介绍我和陈光全见面商讨了做此业务的事情，谈好我介绍的人业办理成功一家公司以及对公账户，陈光全给我600元中介费，如果小微企业贷款下来我分11000元，谈好后我就让中介张月林、黄伟鹏、唐方敏、唐方杰、柯松等人找客户到遵义办理公司以及对公账户，先后给陈光全介绍了200个左右客户，其中有二三十个客户中途走了，具体开了多少公司和对公账户我不记得了，陈光全给我的介绍费和我收取的保证金共获利15万元左右。 5、证人皮某、郭某1、齐某、王某1等人的证言，证实其曾受聘于陈光全的代办服务公司，接受安排为客户办理工商营业执照和对公账户，具体办理流程是，公司的股东唐宇将需要办理工商营业执照的人的身份证照片、电话号码交给业务员，业务员就根据公司老板提供的信息在网上进行工商营业执照办理的相关流程，进行工商营业执照办理，然后联系客户来遵义开对公账户，开完后将相关资料交给唐宇，唐宇把资料整理成套后交给陈光全。陈光全的妻子蔡某负责公司的支出及用公司员工的考勤，唐宇负责发客户名单及客户的基本信息。办理业务时公司拿给业务员的门牌、租赁合同、居委会证明等资料都是虚假的。其中皮某证明代办了70到80份营业执照和对公账户；齐某证明代办了10个左右；王某1代办了60个左右；郭某1代办了50个以上；张某1代办了4个对公账户；张某2代办了20到30个；韩某代办了8个；杜某代办了10几个。 6、证人蔡某的证言，证实其老公陈光全和唐宇合办了代办公司，其在公司负责员工的考勤、工资核算和发放，办公用具的采购等工作。2019年年初至2020年1月公司做了些由第三方支付反点的业务，这些业务的地址都是陈光全提供，客户来的时候还需我们公司支付差旅费和食宿费用。公司有郭某1、皮某、王某1、齐某、夏顺等业务员。 7、证人李某、石某、姚某、郭某2、王某2的证言，证实2019年经人介绍说帮人办工商营业执照，可以获得国家补贴，只要提供自己的身份证复印件，电话号码、银行卡，只需交300元手续费和1000元押金，就有专门的人给办理营业执照，申请补助。为了获得补助就提供了自己的信息，并到指定的地点联系指定人员，办理了新的电话号码，被带到银行开立账户，并将相关资料交由代办人的事实和经过。 8、李某、石某、姚某等人提交的微信聊天记录、指认笔录、辨认笔录等，证实找的代办公司位于遵义财富大酒店，办公区4楼。并对代办员进行了辨认。 9、调取证据通知书、清单、综合查询表，证实通过遵义市红花岗区市场监督管理局调取了证人韩某、杜某、郭某1、皮某、王某1、齐某、张某1、张某2等人代办工商营业执照的情况。其中张某2代办公司营业执照25个；齐某代办16个；韩某代办16个张某1代办10个；杜某代办11个；皮某代办22个；王某1代办31个；郭某1代办29个。以上共计160个工商营业执照。 10、调取证据清单、开立单位银行结算账户申请书、公司章程、营业执照等，证实办理的公司开中国人民银行开立对公账户的情况和事实。 11、被告人陈光全的微信截图，证实被告人陈光全与被告人朱**鹏通过微信支付的情况。自2019年1月17日以来，被告人朱**鹏通过微信共计转款30笔，转款金额共计为236520元。 12、证人黄某的微信截图，证实其支付中介费给其他中介人员的情况。 13、辨认笔录，被告人陈光全、被告人唐宇、朱**鹏进行了相互辨认，被告人陈光全对证人黄某及其公司的部分代办业务员进行了辨认；被告人唐宇对公司业务员进行了辨认。 14、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押照片、证实公安人员从被告人唐宇住处扣押了陈光全安排其转移到家中的工商营业执照、U盾、台账、印章、银行卡、电子卡等。在贵州东甲公司被告人陈光全的办公室内搜查出相关的门头牌、电脑主机、租赁合同等。 15、遵义市公安局红花岗分局信息网络安全监察大队查询明细，证实经被告人陈光全等人办理的相应公司的对公账户被查询和冻结的情况。 16、被告人陈光全、唐宇、朱**鹏的户籍证明，证实三被告人的具体出生日期，均已达完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人陈光全、唐宇、朱**鹏为牟取利益，买卖国家机关证件，三被告人的行为已触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人陈光全、唐宇、朱**鹏的刑事责任；被告人陈光全、朱**鹏还将办理的包括对公账户、网银U盾、电话卡、银行卡等信用卡资料出售给他人，二被告人的行为还构成非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人陈光全、唐宇的刑事责任，并对二被告人实行数罪并罚。在买卖国家机关证件罪的共同犯罪中，被告人陈光全、朱**鹏行为积极主动，起主要作用是主犯，依法应当以其所参与的全部犯罪予以处罚，被告人唐宇受被告人陈光全的安排配合完成相关犯罪活动，系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚；在非法提供信用卡信息罪的犯罪过程中，被告人陈光全行为积极主动，系主犯，被告人唐宇起辅助作用系从犯，二被告人非法出售的信用卡信息涉及的信用卡5张以上，应当认定为数量巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。鉴于被告人陈光全、唐宇能主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，量刑时依法对二被告人从轻处罚。其中被告人唐宇承认指控犯罪事实，并愿意接受处罚，已在公诉机关签署认罪认罚具结书，悔罪态度较好，结合其系从犯的事实，量刑时对其所犯的买卖国家机关证件罪依法从轻处罚，对其所犯非法提供信用卡信息罪依法减轻处罚。鉴于被告人朱**鹏到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，已在公诉机关签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，量刑时依法对其从轻处罚。被告人陈光全、朱**鹏关于自己检举他人犯罪，有立功表现的辩护意见，经核实二人检举的他人犯罪线索均未查实，依法不能认定为立功。被告人陈光全的指定辩护人关于其有自首情节，请求对其从轻处罚辩护意见，予以采纳；被告人唐宇的辩护人关于唐宇系初犯，有自首情节，系本案从犯，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人朱**鹏的辩护人关于被告人系初犯，认罪认罚，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关关于对被告人陈光全所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人唐宇所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元、对其所犯非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人朱**鹏所犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议，不仅符合法律规定，且所提建议量刑适当，本院均予以采纳。公诉机关关于对被告人陈光全所犯非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元的量刑建议，被告人陈光全在庭审中提出建议量刑偏重，本院经审查认为结合本案的犯罪事实和指控证据及被告人陈光全有自首的法定从轻、减轻处罚的量刑情节的事实，认为该建议量刑偏重，本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，维护国家机关的正常管理活动和社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人陈光全犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 二、被告人唐宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。 三、被告人朱**鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 四、扣押在案的相关证件及网银U盾等资料予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖建梅 人民陪审员  王振兴 人民陪审员  杨安贵 二〇二一年一月五日 法官 助理  黎 勇 书 记 员  张莉媚