广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤2071刑初645号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人韦某，女，广西壮族自治区浦北县人，初中文化，农民，户籍所在地浦北县。因本案于2015年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人覃某，女，广西壮族自治区浦北县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浦北县。因本案于2015年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人秦某，女，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，大专文化，农民，户籍所在地宾阳县。因本案于2015年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人张某，女，广东省封开县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地封开县。因本案于2015年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人何某乙（曾用名何某甲），男，贵州省思南县人，汉族，中专文化，农民，户籍所在地思南县。因本案于2015年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）623号起诉书指控被告人韦某、覃某、秦某、张某、何某乙犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员孙月婷出庭支持公诉，韦某、覃某、秦某、张某、何某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年2月起，被告人覃某、秦某、张某、何某乙先后加入到张前胜（另案处理）为“家长”的组，以中山市西区富华道景裕花园6栋603房为据点，利用QQ等网络聊天软件在网上物色男性被害人，先与被害人情感聊天骗取被害人信任，后以见面为由骗取被害人的车费；当被害人上当后，××为借口，骗得被害人汇款至指定的银行账户内，并提取赃款。同年6月，被告人覃某加入到被告人韦某为“家长”的组，在中山市西区天海城丰海阁7楼某房为据点，利用上述方式进行诈骗。其中韦某参与诈骗被害人1人，诈骗金额人民币75600元；覃某参与诈骗被害人6人，诈骗金额人民币57200元；秦某参与诈骗被害人2人，诈骗金额人民币49100元；张某参与诈骗被害人2人，诈骗金额人民币19056元；何某乙参与诈骗被害人1个，诈骗金额人民币7100元。具体犯罪事实如下：一、2015年4月起，被告人韦某通过微信号（wei1083534）、手机号码为18×××28作为联络工具，骗取被害人梁某甲共计人民币75600元，并让梁某甲将钱汇入其名下的工商银行卡（卡号62×××02）内。二、同年4月起，被告人覃某通过QQ号（41×××43）、手机号码为15×××24作为联络工具，骗取被害人王某共计人民币21500元，并让王某将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××78）内。三、同年6月起，被告人覃某通过QQ号、手机号码为15×××24作为联络工具，骗取被害人施某共计人民币22200元，并让施某将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××78）内。四、同年6月起，被告人覃某通过QQ号（48×××76）、手机号码为15×××24作为联络工具，骗取被害人黎某乙共计人民币1500元，并让黎某乙将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××78）内。五、同年6月起，被告人覃某通过微信、手机号码为15×××24作为联络工具，骗取被害人周某甲共计人民币500元，并让周某甲将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××78）内。六、同年6月起，被告人覃某通过QQ号（48×××76）、手机号码为15×××24作为联络工具，骗取被害人容某共计人民币6300元，并让容某将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××78）内。七、同年3月起，被告人覃某伙同黄某（另案处理）通过QQ号（26×××33）、手机号码为136××××5940作为联络工具，骗取被害人刘某共计人民币5200元。八、同年7月起，被告人秦某通过QQ号（23×××47）、手机号码为152××××5416作为联络工具，骗取被害人石某甲共计人民币12000元，并让石某甲将钱汇入其名下的工商银行卡（卡号62×××78）内。九、同年8月起，被告人秦某通过QQ号（78×××31）、手机号码为152××××5416作为联络工具，骗取被害人蒋某共计人民币37100元，并让蒋某将钱汇入其名下的工商银行卡（卡号62×××78）、邮政储蓄卡（卡号62×××51）内。十、同年6月起，被告人张某通过QQ号（31×××75）、手机号码为135××××3872作为联络工具，骗取被害人潘某共计人民币4750元，××伟将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××71）内。十一、同年6月起，被告人张某通过QQ号（31×××75）、手机号码为135××××3872作为联络工具，骗取被害人丁某共计人民币7206元，并让丁某将钱汇入其名下的农业银行卡（卡号62×××71）内。十二、同年7月起，被告人何某乙通过QQ号（29×××72）、手机号码为13×××63作为联络工具，伙同被告人张某骗取被害人李某乙共计人民币7100元，并让李某乙将钱汇入指定户名为张某的农业银行卡（卡号62×××71）内。同年8月8日，公安人员在中山市博爱路东区聚豪园小区门前将被告人韦某、覃某、秦某、张某、何某乙抓获，在五人身上缴获含上述电话号码的作案手机1批、含上述作案用的银行卡1批、笔记本1批。上述事实，被告人韦某、覃某、秦某、张某、何某乙在开庭过程中亦无异议，并有被害人梁某甲、王某、施某、黎某乙、周某乙、容某、蒋某、潘某、刘某、石某乙、丁某、李某乙的陈述，证人黄某、卢某、黎某甲、明某、罗某、朱某甲、李某甲、朱某乙、陈某的证言及辨认笔录、证人朱某丙的证言，银账户交易明细、银行凭条、聊天记录截图、侦查说明、现场勘验笔录，搜查笔录、扣押决定书、发还清单、抓获经过、缴赃经过、监控视频截图、手机通话清单、户籍证明，被告人韦某、覃某、秦某、张某、何某乙的有罪供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韦某、覃某、秦某、张某、何某乙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔；供犯罪所用的财物，依法予以没收。韦某、覃某、秦某、张某、何某乙归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控韦某、覃某、秦某、张某、何某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2018年2月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2018年1月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年11月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年11月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人何某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年6月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、责令被告人韦某退赔被害人梁光峰人民币75600元。七、责令被告人覃某退赔被害人王情华人民币21500元；退赔被害人施学位人民币22200元；退赔被害人黎钊波人民币1500元；退赔被害人周国平人民币500元；退赔被害人容士峰人民币6300元；退赔被害人刘伟人民币5200元。八、责令被告人秦某退赔被害人石秀基人民币12000元；退赔被害人蒋世清人民币37100元。九、责令被告人张某退赔被害人××伟人民币4750元；退赔被害人丁光辉人民币7206元。十、责令被告人张某、何某乙退赔被害人李金贵人民币7100元。十一、缴获的作案工具被告人韦某的DOOV手机一部（SIM卡号码18×××28）、被告人覃某的海信牌手机一部（SIM卡号码15×××24）、被告人秦某的OPPO手机一部、被告人张某的手机一部（SIM卡号码13×××72）、被告人何某乙的手机二部（SIM卡号码13×××63），予以没收。（由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  陈晓莹人民陪审员  梁素轼二〇一六年五月九日书 记 员  彭素芳梁琳第7页共7页