河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初473号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人廉国宝，男，1986年5月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县。2019年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被河北省冀中公安局渤海分局刑事拘留，2020年1月8日被冀中公安局渤海分局取保候审。2020年10月12日被本院监视居住。 辩护人鲁伟伟，河北宪泽律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉〔2020〕446号起诉书指控被告人廉国宝犯洗钱罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，河北省任丘市人民检察院指派检察员唐建新出庭支持公诉，被告人廉国宝及其辩护人鲁伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月至5月，被告人廉国宝接受其胞弟廉某1（另案处理）等人将集资诈骗的赃款多次通过银行转账转至其银行卡内，累计数额815870元。被告人廉国宝将银行账户收到的钱多次提现并用于个人支出消费。2020年4月17日被告人廉国宝退赔30万元至冀中公安局对公账户。 针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人供述与辩解、 -2- 证人证言、银行转账记录等证据，认为被告人廉国宝协助其胞弟廉某1多次转移与其财产状况明显不符的资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人廉国宝认罪认罚，并已退缴全部违法所得，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人廉国宝有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 被告人廉国宝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。 辩护人的辩护意见为，被告人廉国宝认罪认罚，积极退赔涉案款项，预缴罚金，无犯罪前科，属于初犯、偶犯，犯罪恶性小，建议对廉国宝从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年，廉某1（被告人廉国宝胞弟，另案处理）在非法集资犯罪过程中，将被告人廉国宝尾号为4179的农行卡账号提供给赵某（另案处理）和仵某、杨某，用于收取非法集资款项。2019年4月4日至同年5月6日，赵某、仵某、杨某向廉国宝以上银行账户转入款项共计人民币815870元。廉国宝在明知该款项为非法集资犯罪所得的情况下，以微信转账及现金支取的形式将上述钱款转移、转换性质，其中2019年6月6日至20日，分四次共支取现金人民币759900元。 另查明，2020年6月1日，廉某1因涉嫌犯集资诈骗罪被任丘市人民检察院向本院提起公诉。 再查明，被告人廉国宝于2019年12月20日被民警抓获， -3- 到案后如实供述犯罪事实。2020年4月17日，廉国宝退缴违法所得人民币30万元至河北省冀中公安局渤海分局。2020年8月，廉国宝的女朋友张英楠代廉国宝退赔人民币133232元给廉某1涉嫌集资诈骗一案的部分被害人。本案审理过程中，廉国宝退缴违法所得人民币382638元至本院。 上述事实有经庭审举证、质证的被告人廉国宝的供述与辩解，证人廉某1、赵某、仵某、杨某、廉某2的证言，中国农业银行交易明细清单，赵某及一般投资人转廉国宝银行卡交易明细表，冀中公安局渤海分局出具的扣押决定书、扣押物品、文件清单、情况说明，到案经过，户籍证明信等证据证实。 本院认为，被告人廉国宝明知其胞弟实施非法集资犯罪而为其胞弟提供资金账户收取资金，并协助将账户中的犯罪所得815870元转移、转换为现金，其行为已构成洗钱罪。公诉机关的指控成立。廉国宝到案后如实供述犯罪事实，自愿接受刑事处罚，主动退缴全部违法所得，对其可以从轻处罚。关于辩护人提出的对被告人廉国宝从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。廉国宝退缴的违法所得815870元，除已退赔给廉某1涉嫌集资诈骗一案部分被害人的133232元外，剩余682638元待廉某1集资诈骗案审结后一并处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人廉国宝犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效 -4- 后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 边凤娟审判员王宏伟人民陪审员安永刚 二〇二一年一月八日 书记员 朱       贵       彩 -5- 附：本判决适用法律 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中， -6- 犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行， -7- 承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。