河北省秦皇岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）冀03刑终168号原公诉机关河北省昌黎县人民检察院。上诉人（原审被告人）陆某，农民。其因涉嫌诈骗罪于2015年9月13日被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2015年9月24日经河北省昌黎县人民检察院批准逮捕，2015年9月25日由河北省昌黎县公安局执行逮捕，2015年10月26日被河北省昌黎县公安局取保候审，2016年1月19日被河北省昌黎县人民检察院取保候审。河北省昌黎县人民法院审理昌黎县人民检察院指控原审被告人陆某犯合同诈骗罪一案，于2016年3月23日作出（2016）冀0322刑初63号刑事判决，原审被告人陆某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原审法院认定，2014年9月25日，在刘某的介绍下，被告人陆某与被害人赵某签订《旧机动车交易协议书》一份，双方约定：陆某以13万元的价格将自己所有的冀C×××××号东风牌重型半挂牵引车／冀C×××××挂号华星牌重型仓栅式半挂车一辆卖给赵某。因签订协议时该车在外运输拉货，故双方另口头约定先付钱后交车。协议达成后，赵某当场付给陆某人民币13万元，陆某将车辆的所有权证书全部交给赵某。2014年10月22日，被告人陆某以车本丢失为由向秦皇岛市公安局车辆管理所申请补领冀C×××××号重型半挂牵引车的《机动车登记证书》一个，并以此证书抵押从杨某处借款人民币10万元，2014年10月23日又从杨某的合伙人张志刚处借款6万元，此16万元的共同借债人还有韩常华。2015年1月22日，被告人陆某在无力偿还杨某借款的情况下，以车本丢失为由向秦皇岛市公安局车辆管理所申请补领冀C×××××挂号重型仓栅式半挂车的《机动车登记证书》一个，并于同日以12万元的价格将冀C×××××号重型半挂牵引车／冀C×××××挂重型仓栅式半挂车一并卖给杨某并办理了过户手续，抵顶了拖欠杨某的借款。2015年2月25日，赵某在无法联系到陆某的情况下，向公安机关报案。2015年9月13日，陆某被公安机关抓获。2015年9月23日，被告人陆某退赔赵某经济损失人民币13万元，得到了赵某的谅解。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人陆某供述，2014年9月份，经刘某介绍，我找到赵某，想把我的那辆半挂车（车头号牌是冀C×××××，车斗号牌是冀C×××××挂）卖给他。当时，我俩讲好的价格是13万元，然后签订了二手车买卖协议，我把车手续都给了赵某，赵某直接把13万元现金给了我。因为我的车在外跑着拉货呢，所以我答应赵某等车拉货回来后交给他。后来，我并没有把车交给赵某，而是又补办了该车的一套车手续，我把车以11万元的价格卖给了安山镇的杨某。因为，我曾经向杨某借过钱，他找到我让我还钱，我说没钱，他就让我把车过户给他，在这种情况下，我用身份证到秦皇岛市车管所补办的大绿本等车手续，具体过户都是杨某办的，我就是跟着着。我向赵某和杨某借的钱都被我还账了。我怕有人还找我要钱，就从昌黎租了个房子，让别人不知道我的住处。2、被害人赵某陈述，陆某是大营村人，2014年9月底我被他骗走13万元。当时，陆某找我说急等用钱，想把他的半挂车（车头号牌是冀C×××××，车斗号牌是冀C×××××挂）卖给我，我俩讲好价格13万元。我俩还签订了书面的二手车买卖协议，因为他的车当时没在家，他说等车回来后交给我。我就先把钱给他了，可是他一直也没把车给我。我俩最后一次联系是在2014年12月，后来就联系不上他这个人了。2015年2月25日我向公安机关报了案。我和陆某签订买卖协议时，刘某在场。2015年9月23日，陆某还给我13万元钱。我希望对陆某从轻处理。3、证人刘某证言证实，我和陆某都是养大车的，我俩早就认识。2014年9月份的一天，陆某找到我说他的那俩东风牌半挂车想卖了，让我帮着联系一下买主，我就联系的赵某。他俩在赵某家谈好价钱后，签订了买卖合同，赵某把13万现金交给了陆某。这个过程，我一直在场。陆某说他的车现在没在家，等车回来后把车再交给赵某。后来，陆某的联系电话换了，也打不通，我们就联系不到陆某了。4、证人杨某证言证实，陆某在2014年10月22日曾用他的旧车作抵押向我借款10万元，2014年10月23日又向我借款6万元，他说他准备换辆新车，急等用钱，借期2个月。陆某借钱都是韩常华担的保。到期后，陆某也没还钱。2015年1月份，他说还不上我的钱了，我提出把他的车过户给我，陆某同意了。过户时，陆某本人用他的身份证、车辆行驶证、机动车登记证过的户。2015年3月7日，我以11.2万元的价格把车卖给抚宁县的周国忠了，我俩签了个协议，但车还没办理过户手续。5、昌黎县公安局调取证据通知书、调取证据清单、旧机动车交易协议书证实，2014年9月25日，陆某与赵某签订《旧机动车交易协议书》一份，双方约定：陆某以13万元的价格将冀C×××××号半挂牵引车卖给赵某。6、秦皇岛市公安局交通警察支队《机动车登记证书》复印件证实，2014年9月17日冀C×××××号东风牌重型半挂牵引车过户到陆某名下，2014年9月23日冀C×××××挂号华星牌重型仓栅式半挂车过户到陆某名下。7、秦皇岛市公安局交通警察支队车辆管理所《补办机动车登记证书查询单》证实，2014年10月22日，陆某以丢失为由申请补领冀C×××××号重型半挂牵引车的《机动车登记证书》一个；2015年1月22日，陆某以丢失为由申请补领冀C×××××挂号华星牌重型仓栅式半挂车的《机动车登记证书》一个。8、二手车销售统一发票复印件3张证实，陆某于2014年9月16日购买的冀C×××××号重型半挂牵引车，2015年1月22日以12万元的价格将冀C×××××号重型半挂牵引车／冀C×××××挂重型仓栅式半挂车过户给杨某。9、机动车信息查询结果单证实，经办案民警2015年3月9日查询，冀C×××××东风牌重型半挂牵引车的所有人为杨某。10、机动车行驶证复印件证实，冀C×××××号东风牌红色重型半挂牵引车／冀C×××××挂号华星牌重型仓栅式半挂车的所有人为杨某。11、书证《抵押借款合同》二份证实，（1）陆某、韩常华于2014年10月22日从杨某处共同借款10万元，借款期限自2014年10月22日至2015年1月22日止，其中的抵押物有冀C×××××号重型半挂牵引车一辆，还有冀C×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、昌黎县昌黎镇五街南关75号75号利达小区3栋5单元301号房产一栋；（2）陆某、韩常华于2014年10月23日从张志刚处共同借款6万元，借款期限自2014年10月23日至2014年12月22日止。12、书证《买卖协议书》一份，2015年3月7日，杨某与周国忠达成买卖车的协议，约定杨某将冀C×××××号重型半挂牵引车／冀C×××××挂重型仓栅式半挂车卖给周国忠。13、昌黎县公安局《受案登记表》证实，赵某于2015年2月25日向该局茹荷派出所报案。14、昌黎县公安局茹荷派出所《抓捕经过》证实，2015年9月13日6时许，陆某在昌黎县荒佃庄镇大营村的家中被公安民警抓获。15、被害人收款收条、谅解书证实，被害人赵某于2015年9月23日收到陆某退回的车款13万元，赵某对陆某的行为表示谅解，希望有关部门对其从轻处理。16、昌黎县公安局荒佃庄派出所出具的户籍证明信及现实表现材料证实，陆某出生于1968年6月4日，无违法乱纪记录。辩护人当庭提供证人韩某、丁某出庭作证。韩某系被告人陆某姐夫，丁某系被告人陆某外甥。二人当庭证词证明：陆某在2013年建房时曾向韩某借款6万元、向丁某借款5万元。丁某于2014年11月开始向陆某要账，在2015年春节前，陆某一次性还给丁某5万元；2014年12月份，韩某妻子得病需要钱救治，经韩某索要，被告人陆某分两次偿还韩某6万元。原审法院认为，公诉机关指控被告人陆某犯罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，但应当以合同诈骗罪判处，其行为不符合诈骗罪的特征。被告人陆某与被害人赵某签订买卖旧机动车协议，被害人赵某给付被告人陆某13万元货款后，被告人陆某在履行合同过程中，拒不履行给付货物的义务，与合同相对方失去联系，且不能合理解释13万元现金的去向，其非法占有目的明显，其行为已构成合同诈骗罪，属合同诈骗数额较大。案发后，被告人陆某已退赔了被害人赵某的经济损失，得到了谅解，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，判决被告人陆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。原审被告人陆某上诉主要提出：其与赵某签订的《旧机动车交易协议》是在平等、自愿的基础上签订的，其是因车辆被杨某强行扣押才不能履行给付义务，其没有非法占有的目的，其行为是买卖合同形成后的违约行为，不是诈骗行为，对其给予刑事追究是不当的。经审理查明，二审查明的事实与一审认定的事实一致。据以定案的证据均经原审法院庭审举证、质证，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，上诉人陆某在履行合同过程中，拒不履行给付合同标的物的义务，与合同相对方失去联系，将13万元现金非法占有，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人陆某的上诉理由，经查，其供述及证人刘某证言、被害人赵某陈述，证实了上诉人陆某在履行合同过程中，逃避履行合同义务，并将被害人赵某给付的货款占为己有的事实，二审审理期间其未提交新证据支持其上诉理由，故其上诉理由理据不足，不予采纳。原审判决认定事实清楚，审判程序合法，定罪量刑无不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  戴臻喜审判员  张贵林审判员  王海军二〇一六年五月十七日书记员  王 倩