阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0902刑初3号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人赵某某，男，1988年10月28日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地河北省邢台市新河县，捕前住。2020年9月26日，被告人赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪在北京市朝阳区十里河大洋路乐乎有朋菩提大厦店1507房间内被抓获，同年9月27日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人赵自勇，任广军（实习），北京中盾律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）189号起诉书指控被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院检察员张云锦、王家雷出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人赵自勇、任某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控，2020年6月，被告人赵某某通过兼职微信群认识“小谢”（未到案），帮助“小谢”跑腿赚钱。7月中旬，“小谢”让赵某某办理对公账户，每个对公账户给3000元好处费。并承诺赵某某帮助收购一个对公账户给500元好处费。“小谢”称对公账户用于抖音、淘宝等刷单及洗钱。随后，赵某某发布广告收购对公账户，通过“合资企业”（未到案）认识王某、梁某，并协助王某办理了北京轻丝语酒店管理有限公司银行结算账户；协助梁某办理了北京春晓合鸣酒店管理有限公司银行结算账户，后将两个对公账户出售给“小谢”，获利2000元。2020年8月初，“且行且珍惜”（未到案）添加赵某1微信，提出帮助赵某1网上炒股，赵某1根据“且行且珍惜”要求，下载并注册了“汇嘉创投”APP账号。在客服指导下，2020年8月10日，向秦某卡（农业银行，尾号5071）充值1314元，30分钟后，银行卡存入1534元。8月11日，再次向秦某卡充值13140元，30分钟后，银行卡存入14540元。“且行且珍惜”称“汇嘉创投”在搞活动，收益更高，7天后可以随意提现。赵某1信以为真，陆续向客服提供银行卡充值。2020年8月11日，赵某1再次向秦某卡转账45000元；经钟某卡转入北京春晓合鸣酒店管理有限公司账户。2020年8月12日，赵某1卡两次向吴秋宁卡转账23000元；其中，22501元经钟某卡后转入北京春晓合鸣酒店管理有限公司账户。2020年8月13日，赵某1卡分三次向韦某卡转账120000元，其中，80000元经胡某卡后转入北京春晓合鸣酒店管理有限公司账户。7天后，赵某1提现失败。“且行且珍惜”称需充值50万元才可提现，赵某1方知被骗。公诉机关为上述指控提供如下证据：案件来源、到案经过、户籍证明信、报案人赵某1陈述、被告人赵某某供述与辩解，同案周永胜、韦某供述与辩解，证人梁某、王某、胡某的证言；辨认笔录，赵某1投资汇嘉创投相关信息及赵某1与客服对话截图；赵某1、秦某、钟某、韦某、胡某、北京春晓合鸣酒店管理有限公司和北京轻丝语酒店管理有限公司银行账户流水查询单。被告人赵某某对公诉机关指控无异议。其辩护人辩护意见：对公诉机关指控无异议，被告人到案后如实供述，认罪悔罪，初犯偶犯，有悔罪表现，愿意全额缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控事实基本一致。认定上述事实的证据有：案件来源、到案经过、户籍证明信；证人胡某的证言；“小谢”向赵某某转账、赵某某向韦某转账截图，赵某1与“客服”对话截图、赵某1、韦某、胡某、北京春晓合鸣酒店管理有限公司账户流水查询单，被害人赵某1陈述；被告人赵某某供述与辩解和韦某供述与辩解等证据。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以采信，足以认定。本院认为，被告人赵某某明知他人购买银行对公账户目的实施违法犯罪活动，却仍然非法出售、贩卖对公账户牟利，为他人实施违法犯罪活动提供“实名不实人”资金转移银行账户，使得被害人赵某1被他人骗取财产造成经济损失，被告人赵某某贩卖银行账户转移支出、掩饰隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名事实成立，予以支持。非法贩卖银行卡是电信网络诈骗犯罪案件重要根源，社会危害严重，被告人赵某某贩卖银行账户，本应从重处罚，但念其到案后，如实供述，认罪认罚，具结悔过，可从轻处罚。上述量刑情节公诉机关均有提及，予以采纳。被告人辩护人的辩护意见依法有据，予以采纳。根据被告人赵某某犯罪的事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金100000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、非法所得2000元（已缴纳）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 杜 君二〇二一年一月十一日书记员 李美琪附本案所涉及的法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险；(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。(五宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。(六被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形除外：（一）被告人的行为为构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。