山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0826刑初74号公诉机关微山县人民检察院。被告人钱某。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年9月24日被抓获后羁押于夏邑县看守所，9月25日被微山县公安局刑事拘留，10月30日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人郑安平、孟建礼。微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2016】71号起诉书指控被告人钱某犯合同诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员郭玉明出庭支持公诉，被害人庄某的诉讼代理人周云峰、被告人钱某及辩护人郑安平到庭参加诉讼。现已审理终结。微山县人民检察院指控，被告人钱某在不具备施工资格情况下，通过挂靠济宁市汇源建安有限公司（以下简称汇源建安公司），意图承包枣庄三托集团下属的微山鲁地置业有限公司（以下简称鲁地置业公司）在微山县境内的鲁地一号工程，后在2014年4月30日，钱某到鲁地置业公司洽谈建筑工程承包事宜。鲁地置业公司要求必须向双方的双管账户首先缴纳500万元质量保证金方可签合同开工，钱某出具《承诺书》一份，约定由汇源建安公司于2014年5月18日前向双管账户打入保证金500万元，否则双方签订的鲁地一号建筑工程施工合同自动解除。该承诺书虽然盖着汇源建安公司印章，但钱某承诺500万元保证金由其个人出资。后因钱某未按合同要求在2014年5月18日前向双管账户打入500万元保证金，而导致汇源建安公司与鲁地置业公司签订的《建设工程施工合同》自动解除。钱某在明知该工程承包合同自动解除的情况下，仍将同一工程先后转包给向某均、庄某、罗献文与樊某等人，并与以上人员签订了《劳务施工承包合同》，先后收取向某均保证金38万元、庄某保证金92万元、罗献文和樊某保证金55万元，以上共计185万元被钱某非法占有，截止到案发均未退还。就上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人钱某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人钱某的行为构成合同诈骗罪，建议判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人钱某辩称，其收取的保证金全部用于工地建设，自己的200多万元也投在工地上。辩护人郑安平提出的辩护意见是，被告人钱某收取向某均38万元的保证金在2014年5月18日前，不应认定为犯罪数额；被告人归案后如实交代了犯罪事实，所收取的保证金也用于工程，是初犯，建议判处有期徒刑十年。经审理查明，2014年5月3日，被告人钱某挂靠汇源建安公司承包了鲁地置业公司开发建设的鲁地一号工程项目，双方签订了《建设工程施工合同》；在签订合同前，钱某书面承诺在2014年5月18日前打入双管银行账户500万元作为工程质量保证金；如不能按时到账，双方签订的鲁地一号建设工程施工合同自动解除；同时，钱某承诺该500万元由其个人出资。后钱某一直未按照承诺履行，鲁地置业公司也未通知开工。2014年5月14日，钱某与向某均签订劳务承包合同，将鲁地一号工程劳务承包给向某均，先后分多次收取向某均的工程保证金50万元。向某均按照钱某要求带人进场，投入数十万元进行了前期准备工程施工。2014年6月10日，向某均完成前期准备工程后，询问钱某何时开工，钱某一直推托，后钱某称其要将工程转包出去。当向某均要求钱某返还保证金并支付前期准备工程的投资款时，钱某退还12万元后，余款推托不还。2014年5月25日，钱某又与庄某签订劳务承包合同，将鲁地一号工程劳务承包给庄某，先后分多次收取庄某的工程保证金100万元。后因钱某一直不通知庄某进场施工，庄某便多次找钱某索要保证金，钱某退还保证金8万元后，余款推托不还。2015年1月20日，钱某又与罗献文签订《施工内部承包合同》，将鲁地一号工程承包给罗献文、樊某、龚某，先后分多次收取樊某、龚某的工程保证金35万元，后一直不通知进场施工，也不退还该35万元。上述事实，有下列证据证实：一、被害人的陈述1、被害人向某均陈述，2014年4月份，其经朋友介绍认识钱某，钱某称鲁地一号工程是他承包的工程。双方经过协商，由其承包鲁地一号工程的所有劳务，其分多次交给钱某工程保证金50万元。2014年4月27日，其带人进场施工；至2014年6月10日，其自行投入资金做完了开工前的准备工程，询问钱某何时开工，钱某一直推托，后钱某称2015年春节前不开工了。在其要求下，钱某支付给其12万元。2015年春节后，钱某称要将鲁地一号工程转包出去。当其要求钱某返还保证金并支付前期投资款时，钱某以各种理由推托。2、被害人庄某陈述，2014年春天，其经朋友介绍认识钱某，钱某称鲁地一号工程是他承包的工程，后经协商，其与钱某签订了劳务承包合同，分多次交给钱某工程保证金100万元。钱某称交保证金五六天就能进场施工，但一直没有让其进场。后经其再三要求，钱某退还保证金8万元后，余款至今未退还。3、被害樊某陈述，2014年12月份，其和龚某应罗献文邀请来到微山见到钱某，钱某称鲁地一号工程项目是他承包的工程，他已经向鲁地一号工程的发包人枣庄三托集团交付500万元保证金，并投入200万元建设了基础设施，他因在别的地方有大工程做，想把这个工程转包出去。罗献文提出和其、龚某三人一起出资做这个工程。后经协商，与钱某签订了鲁地一号工程分包合同，钱某给罗献文出具了授权委托书。签订合同后，其直接交给钱某保证金5万元，后又分多次转给钱某保证金30万元。上述35万元中的5万元是龚某的钱。被害人龚某的陈述与樊某的陈述一致，能够相互印证。二、证人证言1、证人王某甲（汇源建安公司第一分公司经理）的证言证实，被告人钱某挂靠汇源建安公司承包鲁地一号工程项目、钱某没有按照承诺交纳500万元保证金的情况。2、证人邵某（鲁地一号工程项目副经理）的证言证实，鲁地置业公司与汇源建安公司签订《建设工程施工合同》的同时，汇源建安公司承诺于2014年5月18日前汇入双管账户500万元作为工程保证金，如资金不能按时到账，双方签订的建筑施工合同自动解除。汇源建安公司一直未按照承诺汇入500万元工程保证金，双方签订的施工合同一直未履行，鲁地置业公司也未给汇源建安公司出具过开工通知。另有证人王某乙（三托公司职工）的证言佐证。3、证人朱某的证言证实，其是被告人钱某聘请的鲁地一号工程项目经理，钱某将工程劳务承包给向某均，并收取向某均保证金50万元，向某均完成了鲁地一号工程的前期准备工作。4、证人黄某的证言证实，被告人钱某将鲁地一号工程劳务承包给向某均的情况。三、相关书证1、汇源建安公司与鲁地置业公司签订的《建设工程施工合同》、汇源建安公司与钱某签订的鲁地一号工程分包合同、汇源建安公司第一分公司向钱某出具的授权委托书、工作联系函、《承诺书》、钱某收到印章时出具的收条证实，被告人钱某挂靠汇源建安公司承包鲁地一号工程、钱某承诺汇入双管账户500万元的情况。2、微山县公安局接受的向某均提交的证据材料：授权委托书、钱某与向某均签订的《劳务承包合同》及《劳务承包补充协议》、工作联系单、钱某出具的收取保证金的收条、银行汇款收据、向某均在鲁地一号工地的费用清单等证实，被告人钱某将鲁地一号工程劳务承包给向某均并收取向某均保证金50万元的情况。3、微山县公安局接受的庄某提交的证据材料：钱某与庄某签订的《劳务承包合同》、钱某收取100万元保证金的收条、还款协议、银行交易明细、庄某与钱某之间的短信等证实，被告人钱某将鲁地一号工程劳务承包给庄某、收取庄某保证金100万元、退还部分保证金的情况。4、微山县公安局接受的樊某提交的证据材料：授权委托书、收到印章的收据、施工内部承包合同、银行对账单、建设工程施工合同等证实，被告人钱某将鲁地一号工程承包给罗献文、樊某，收取樊某保证金的情况。5、全国常住人口信息查询结果单证实，被告人钱某的自然人信息。四、被告人的供述与辩解被告人钱某供述，其先同鲁地置业公司达成承包鲁地一号工程的意向后，又与汇源建安公司达成挂靠合作的意向。2014年5月3日，汇源建安公司与鲁地置业公司签订《建设工程施工合同》后，其即按照鲁地置业公司的要求进场施工，搭建了临时活动板房、修建了围墙、平整了道路。在签订合同前即2014年4月30日，其代表汇源建安公司向鲁地置业公司签署了一份《承诺书》，承诺书于2014年5月18日交保证金500万元。因鲁地置业公司一直不提供施工图纸、建设许可证等手续，其就没有交保证金。其和鲁地置业公司签订合同几天后，经朋友介绍认识向某均。2014年5月14日，双方签订劳务承包合同，其将鲁地一号工程的瓦工、木工、水泥工三个工种的劳务承包给向某均。向某均分多次给其保证金50万元。双方在签订承包合同前，其就安排向某均提前进场施工。向某均进场后搭建了临时活动板房地面、几间仓库、配电室。至2015年6月份，前期准备工程就绪。因施工手续问题不能进行主体施工，向某均一直找其索要保证金及投资款，其分多次付给向某均12万元后，余款未付。2014年上半年，其通过梁山县的陈姐介绍认识庄某，双方在微山县名都大酒店签订承包合同，其将鲁地一号工程的泥瓦工、木工、水泥工三个工种承包给庄某。庄某按合同约定分多次交保证金100万元。后因工程不能开工，庄某于2014年10月份要求其退还保证金，其退还庄某8万元后，余款未付。2014年11月份左右，其和罗献文商定二人共同做鲁地一号工程，并签订了协议。签订合同几小时后，罗献文带着三四个人到其居住的名都大酒店交给其现金5万元，后又陆续转款50多万元。2015年3月份左右，罗献文提出不做了，其便退给罗献文5万元，余款未付。卷中亦有辨认笔录、汇源建安公司出具的证明材料、被告人钱某的银行交易明细、夏邑县公安局城关派出所出具的抓获经过及夏邑县看守所出具的羁押证明、公安机关的协查文书等证据佐证。上述证据已经当庭出示、质证，并经本院查证属实。本案事实清楚，证据确实充分。关于指控被告人钱某收取罗献文保证金的事实，因只有被告人钱某的供述，没有罗献文的陈述或其他证据证实，本院不予认定。本院认为，被告人钱某隐瞒其挂靠汇源建安公司与鲁地置业公司签订的承包合同不能履行的事实，采取将同一工程同时承包给多人的方式，骗取对方当事人交付的保证金不退还，显见其非法占有的故意，其行为构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大（共计165万元）。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人钱某尚能供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的相关意见，本院予以采纳；其他辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月24日起至2027年9月23日止）。（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人钱某向被害人退赔损失（被害人向仕均38万元、被害人庄好君92万元、被害人樊友华和龚勇35万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李西波审 判 员  孟 焕人民陪审员  王曙光二〇一六年五月三十一日书 记 员  郝允珊