山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1725刑初72号公诉机关郓城县人民检察院。被告人李某甲，曾用名李某，农民。曾因犯非法拘禁罪于2004年被江苏省丰县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。被告人刘某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月29日被刑事拘留，2015年12月8日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所���被告人刘某乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月29日被刑事拘留，2015年12月8日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。郓城县人民检察院以郓检公刑诉（2016）51号起诉书指控被告人李某甲、刘某甲、刘某乙犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月2日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭公开开庭审理本案。郓城县人民检察院指派检察员王庆旭、马圆圆出庭支持公诉。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2015年3月，被告人李某甲在菏泽市牡丹区一宾馆内通过讲授投资课程宣传CPF投资理财项目，要求参加者缴纳1000元至11000元不等费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员作为提成、返利的依据。被告人刘某甲、刘某乙加入该投资理财项目后，在菏泽市牡丹区、菏泽市开发区、曹县、郓城县积极宣传CPF投资理财项目，共发展会员五个层级50余人。被告人李某甲、刘某甲、刘某乙分别非法获利人民币39100元、3500元、2200元。针对上述指控，公诉机关提交了户籍证明、抓获经过等书证，证人冉某、张某甲、刘某丙等人证言，被告人李某甲、刘某甲、刘某乙供述和辩解，辨认笔录，CPF网站服务器后台数据资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李某甲、刘某甲、刘某乙以投资理财为名，要求参加者缴纳费用获取会员资格，并以发展人员数量作为返利依据，引诱他人参加、骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲、刘某甲、刘某乙对指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人李某甲、刘某甲、刘某乙在菏泽市牡丹区、���发区、曹县、郓城县积极宣传CPF投资理财市场，以拉人头方式发展下线，要求参加者加入行业必须缴纳申购组织内的份额，每份人民币1000元，以缴纳1000至11000元不等份额的费用在网上注册成为会员，并按一定顺序组成层级，上线人员按照级别高低从发展下线人员缴纳的申购款中按不同比例和公式计算获取提成，发展下线人员第一人给20%、第二人给30%、第三人给40%、第四人及以后的均为20%的直推奖，另有见点奖、对碰奖、日分红、代数奖等奖金形式组织传销活动。被告人李某甲于2015年3月至菏泽开发CPF市场，之后引诱他人缴纳会费加入该传销组织成为其下线人员，被告人李某甲发展其下线人员有陈东河、彭春华、赵峰、被告人刘某甲等人。被告人李某甲在该组织内负责讲授投资课程宣传CPF投资理财项目，及发展下家的奖励制度，承担宣传、���训职责。被告人刘某甲经被告人李某甲发展为下线后，又发展被告人刘某乙为其下线，后被告人刘某甲、刘某乙直接或间接又发展李某丁、赵利敏、李传尚、户献勇、刘浩、卢丽等人，并由他们继续发展下家会员苏桂兰、金东丽、李相峰等人，至申某、魏长青、李某丙等人加入该组织，被告人刘某甲、刘某乙共发展会员八个层级50余人，对传销活动的实施、组织的建立、扩大起关键作用。被告人李某甲、刘某甲、刘某乙在组织、领导该传销活动中分别非法获利39100元、3500元、2200元。在诉讼过程中，被告人刘某乙亲属代其退交违法所得2200元。另查明，被告人李某甲曾因犯非法拘禁罪被江苏省丰县人民法院判处有期徒刑二年，刑期自2004年8月19日至2006年8月18日。上述事实，有经庭审质证、认证的下列事实予以证实：���一）书证1、户籍证明。证明被告人李某甲、刘某甲、刘某乙在案发时系完全刑事责任能力人。2、抓获经过。证明被告人李某甲、刘某甲、刘某乙均被抓获归案。3、李某甲笔记本复印件。证明被告人李某甲讲课宣传CPF项目的资料及CPF项目的发展模式，奖金取得办法等。4、案件款单据。证明被告人刘某乙退交违法所得2200元。4、江苏省丰县人民法院（2005）丰刑初字第2号刑事判决书。证明被告人李某甲曾受刑事处罚情况。（二）证人证言1、证人冉某、张某甲、刘某丙证言。证明其通过被告人刘某甲、刘某乙介绍注册成为CPF投资公司会员后发展10余名下线。2、证人吕某证言。证明其通过冉某、张某甲、刘某丙介绍注册成为CPF投资公司会员。3、证人吴某甲、王某甲、申某、李���乙、刘某丁、李某丙（42岁）、周某、李某丁、王某乙、杨某、王某丙、施某、李某丙（37岁）、赵某、段春环15人证言。证明15人通过被告人刘某甲、刘某乙，或通过刘某甲、刘某乙的下家冉某、张某甲等人缴纳费用注册成为CPF投资公司会员。4、证人侯某证言。证明其通过任艳秋介绍注册成为CPF投资公司会员。5、证人马某甲、马某乙、付某、李某戊证言。证明4人通过菏泽的苏桂兰介绍注册成为CPF投资公司会员。6、证人张某乙、芦丽证言。证明2人通过被告人刘某甲、刘某乙介绍注册成为CPF投资公司会员。7、证人王某丁、张某丙、段某、林某、吴某乙、沙某证言。证明6人通过张某乙、芦丽介绍注册成为CPF投资公司会员。以上证人证言均证明CPF投资公司以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式注册，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。（三）被告人供述和辩解1、被告人李某甲供述。证明其于2015年3月至菏泽讲课宣传CPF投资公司，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并发展了数名下线及通过该CPF投资网站获利的基本事实。2、被告人刘某甲供述。证明其通过李某甲介绍缴纳费用注册为CPF投资公司会员后，发展刘某乙与其妹妹成为下线，并根据直接或者间接以发展人员的数量作为其计酬或者返利依据。3、被告人刘某乙供述。证明其通过刘某甲、李某甲的介绍，缴纳费用注册为CPF投资公司会员后，发展50余人成为其下线，并根据直接或者间接以发展人员的数量作为其计酬或者返利依据。（四）辨��笔录1、冉某对刘某甲、刘某乙的辨认笔录。证明刘某甲、刘某乙是向其宣传CPF项目并发展其为下家的人。2、刘某甲、刘某乙对李某甲的辨认笔录。证明李某甲就是向其二人宣传CPF项目并发展其为下家的人。（五）电子数据1、CPF网站后台数据库中提取的李某甲、刘某甲、刘某乙的关系图。证明被告人李某甲、刘某甲、刘某乙（用其妻子名字张相芝名字注册）分别发展的下线人员及层级。2、CPF网站数据材料。证明该项目网站的财务、产品、奖金、信息管理制度。3、CPF网站平台提现截图、转账记录截图。证明被告人李某甲通过该CPF传销项目获利39100元、刘某甲获利3500元、刘某乙获利2200元。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李某甲、刘某甲、刘某乙以CPF投��理财为名，要求参加者缴纳费用获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，扰乱经济社会秩序，被告人李某甲在该传销活动中起发起、策划作用，承担宣传、培训职责，被告人刘某甲、刘某乙对传销活动的实施、组织的建立、扩大起关键作用，均系传销活动的组织者、领导者，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人李某甲、刘某甲、刘某乙系共同犯罪。被告人刘某甲、刘某乙所起作用相对小于被告人李某甲，可酌情从轻处罚。被告人李某甲、刘某甲、刘某乙归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。被告人刘某乙已退交违法所得，被告人李某甲、刘某甲的违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2017年6月15日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年10月28日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月��并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年6月28日止。罚金已缴纳。）四、依法追缴被告人李某甲的违法所得人民币三万九千一百元、被告人刘某甲违法所得人民币三千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田秀芳审 判 员  王慧君人民陪审员  司传芝二〇一六年五月三日书 记 员  郭 坦