湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0121刑初105号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人刘毅，曾用名刘某甲，农民。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押长沙县看守所。辩护人蒋刚、方纲要，湖南通程律师事务所律师。被告人林礼清，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月12日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现押长沙县看守所。湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2016]103号起诉书指控被告人刘毅犯挪用资金罪、被告人林礼清犯非法经营罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长沙县人民检察院指派检察员滕拓出庭支持公诉，被告人刘毅、林礼清及辩护人蒋刚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、挪用资金被告人刘毅系长沙广大建筑装饰有限公司的出纳，负责管理公司的现金和公司的收支流水账。2009年1月1日至2015年7月31日期间，被告人刘毅利用职务便利，陆续挪用公司资金用于从被告人林礼清及刘某乙等人处购买“地下六合彩”或个人挥霍等，经湖南省天勤司法鉴定所司法鉴定，上述挪用资金数额为10858324.26元。被告人刘毅净支付冯启清3549000元、刘某乙1680000元、林礼清1022000元、尹雯421600元、熊丽华113450元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、证人钟某的证言���证明他是长沙广大建筑装饰有限公司的财务主管。刘毅自2003年开始一直担任公司的出纳。在2015年5月，公司对账目、资金进行清查时，发现资金与账目有1000余万元不符，刘毅承认这些钱被其用作购买“地下六合彩”等用途了。2、证人袁某的证言。证明他于2015年4月进入长沙广大建筑装饰有限公司从事主办会计工作，负责清理公司的银行存款账务和现金科目账务。清理完后，发现公司实存现金少于应有现金1080余万元，这些钱应由出纳刘毅负责，刘毅自称被用于“买码”了。3、证人刘某乙的证言。证明2011年3月至2012年12月，他共收取刘毅160余期共计100万余元码单的事实。4、证人陈某的证言。证明她于2008年与刘毅认识，后成为男女朋友。自2009年至案发，刘毅通过她向林礼清“买码”不下于100万元。2011年8月，他向刘毅借了60万元用于购��。5、被告人林礼清的供述。证明2012年至案发，刘毅通过陈某在他手上多次“买码”的事实。6、长沙广大建筑装饰有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、劳动合同书、工资表及企业社会保险职工个人账户查询单等。证明该公司的登记情况以及被告人刘毅系该公司财务部出纳的事实。7、银行转账凭证、湖南省天勤司法鉴定所【2016】第101号司法鉴定意见。证明被告人刘毅担任公司出纳期间，现金实际余额比调整后的现金账面余额少10858324.26元及资金的流向情况。8、户籍资料。证明被告人刘毅的年龄、户籍、身份等个人基本情况。9、被告人刘毅的供述。供认他2004年开始担任长沙广大建筑装饰有限公司出纳，主要管理公司现金进出支付、工程款支付及公司银行存款账户。2005年后，公司的资金都由他管理及支出，他利用职务便利，挪用公司资金购买“地下六合彩”，之后挪用的资金越来越多。通过对账，发现他挪用公司资金1080余万元。××、林礼清等人购买地下六合彩，其他部分被个人挥霍了。二、非法经营2011年12月至2015年4月期间，被告人林礼清在长沙市开福区湘江世纪城揽江苑9栋204号自己家中，陆续接受刘毅“地下六合彩”102.2万元投注并报给其上线，其从中非法获利6万元。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证明：1、被告人刘毅的供述。证明他通过陈某认识林礼清后在林礼清处购买“地下六合彩”，把每期看中的“码”要陈某发给林礼清，买码的钱都是他通过银行转账或者存现的方式汇给林礼清。他与林礼清之间没有其他经济往来，转账或存现汇给林礼清的钱都是他向林礼清购买地下六合彩的，应该在100��元左右。2、证人陈某的证言。证明她与刘毅系男女朋友关系。刘毅将“码单”发给她，她再以手机短信发给林礼清，但刘毅是通过银行转账的方式直接汇钱给林礼清，“买码”金额不下于100万元。3、陈某与林礼清的手机短信聊天信息。证明陈某在林礼清处“买码”的事实。4、银行流水及湖南省天勤司法鉴定所【2016】第101号司法鉴定意见。证明刘毅净支付林礼清1022000元。5、人口信息。证明被告人林礼清的年龄、户籍、身份等个人基本情况。6、被告人林礼清的供述。供认他通过朋友认识了陈某后，陈某就一直在他手上“买码”直至2015年8月初。他与刘毅不认识，都是陈某发信息给他“买码”，然后刘毅负责将钱打到他的账户上。他与陈某、刘毅“只有”买码的经济往来。他将“码单”报给上线林泽灿，上线会将购买的单个号码金额的10%返利给他，他共获利6万元。本院认为，被告人刘毅利用职务便利，挪用本单位资金用于非法活动等，数额巨大，其行为构成挪用资金罪；被告人林礼清违反国家规定，利用“地下六合彩”接受他人投注，扰乱社会秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，对两被告人依法应予以惩处。被告人刘毅到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘毅的辩护人提出刘毅挪用资金的数额应为215万元，其他资金刘毅没有挪用的故意。经查，被告人刘毅为了满足其购买“地下六合彩”等资金需要，陆续从其所在公司挪用10858324.26元，应当对其挪用的全部资金承担责任，辩护人提出的该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘毅在公司查账得知货币资金账与公司财务会计账存在差异后，主动向公司说明存在差异的原因，符合向单位主动投案的构成要件，应认定为自首。经查，被告人刘毅的犯罪事实是被公司财务人员通过查账发现的，其没有主动投案的主观意图和行为，不符合自首的法定构成要件，辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出被告人刘毅主动检举了刘某乙、林礼清等人非法经营的犯罪事实，有立功表现。经查，被告人刘毅供述其所挪用部分资金用于向林礼清等人购买“地下六合彩”的事实，属于其挪用资金去向和用途的犯罪事实范畴，不具有立功表现，辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人林礼清辩称其非法经营的数额只有89万元，且应当将其为陈某购买茶叶的钱从中扣除。经查，被告人林礼清非法经营102.2万元的事实，有被告人刘毅的供述、转账凭证、存款凭证以及司法鉴定意见等证据证明，足以认定，且林礼清提出其为陈某购买茶叶的事实没有证据证明，不能成立。被告人林礼清的上述辩解与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十五条第四项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘毅犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2022年8月3日止）；二、被告人林礼清犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2020年8月11日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；三、责令被告人刘毅退赔被害单位长沙��大建筑装饰有限公司经济损失人民币10858324.26元。四、被告人林礼清非法所得人民币60000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  喻 婷人民陪审员  贺仁骏二〇一六年五月二十三日书 记 员  彭志刚附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法��规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，��当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。