苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初710号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人黄桂超，男，1995年2月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省吉安市永丰县。2020年8月7日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人黄思吉，男，1995年7月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省吉安市永丰县。2020年8月7日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐杨，江苏政纬律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人宁美兰，女，1996年12月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省吉安市永丰县。2020年8月7日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕658号起诉书指控被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰犯诈骗罪，向本院提起公诉,本院于2020年12月11日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉，被告人黄桂超及其辩护人朱天余、被告人黄思吉及其辩护人徐杨、被告人宁美兰、被害人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2020年4月起，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰受他人组织参与实施投资类诈骗活动。由他人以传授炒股知识为由将被害人拉入“战胜庄家联盟”微信群，各被告人在群内扮演“老师”“助理”“投资者”等角色，由“老师”讲解投资知识，“助理”协助“老师”发布内容，“投资者”附和配合。在初步取得被害人信任后，“老师”诱使被害人下载“达沃斯虚拟货币”应用，将被害人单独拉入“子龙战队”微信群。该微信群内除一名被害人外，均是被告人扮演的“老师”“助理”“投资者”等角色，防止被害人受其他人员影响识破骗局。由“老师”对被害人进行“投资指导”，其他“投资者”以事先准备的“投资盈利”“账户余额”等内容的图片、话术进行配合，虚构在“达沃斯虚拟货币”平台投资盈利的事实，以少量回报为诱饵，诱使被害人持续“投资”，骗取被害人财物。其中，被告人黄桂超从他人处领取经费准备作案工具，在具体诈骗中扮演“助理薛辉”及其他“投资者”身份，被告人黄思吉、宁美兰扮演“投资者”身份，在聊天中相互配合，帮助实施诈骗。2020年6月左右，被害人徐某被拉入“战胜庄家联盟”微信群，受“赵鲜明老师”诱骗下载“达沃斯虚拟货币”应用。同年6月10日，被告人黄桂超以“助理薛辉”身份将被害人徐某拉入“赵鲜明【子龙战队】15”微信群。在该微信群中，被告人黄桂超扮演“助理薛超”及“熊”“易趣哥”等“投资者”，被告人黄思吉扮演“汇鑫装潢公司”“壮志凌云”等“投资者”，被告人宁美兰扮演“杨总（做蚕丝被，棉花被，丝绵被）”“秋意浓”等“投资者”，在聊天中相互配合，以上述手段骗取徐某共计人民币102万余元。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人黄桂超家属退出赃款人民币10万元。公诉机关认为，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰的行为均已构成诈骗罪。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。在共同犯罪中，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人黄桂超判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；判处被告人黄思吉有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人宁美兰有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰，并宣读和出示了相关的证据材料。被害人徐某提出的意见是，希望法院依法作出判决。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人朱天余提出的辩护意见是：被告人黄桂超具有坦白情节，属从犯，自愿认罪认罚，案发后积极退赃，无前科劣迹。辩护人徐杨提出的辩护意见是：被告人黄思吉具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，系从犯，无前科劣迹。经审理查明：2020年4月起，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰受他人组织参与实施投资类诈骗活动。由他人以传授炒股知识为由将被害人拉入“战胜庄家联盟”微信群，各被告人在群内扮演“老师”、“助理”、“投资者”等角色，由“老师”讲解投资知识，“助理”协助“老师”发布内容，“投资者”附和配合。在初步取得被害人信任后，“老师”诱使被害人下载“达沃斯虚拟货币”应用，将被害人单独拉入“子龙战队”微信群。该微信群内除一名被害人外，均是被告人扮演的“老师”、“助理”、“投资者”等角色，防止被害人受其他人员影响识破骗局。由“老师”对被害人进行“投资指导”，其他“投资者”以事先准备的“投资盈利”、“账户余额”等内容的图片、话术进行配合，虚构在“达沃斯虚拟货币”平台投资盈利的事实，以少量回报为诱饵，诱使被害人持续“投资”，骗取被害人财物。其中，被告人黄桂超从他人处领取经费准备作案工具，在具体诈骗中扮演“助理薛辉”及其他“投资者”身份，被告人黄思吉、宁美兰扮演“投资者”身份，在聊天中相互配合，帮助实施诈骗。2020年6月左右，被害人徐某被拉入“战胜庄家联盟”微信群，受“赵鲜明老师”诱骗下载“达沃斯虚拟货币”应用。同年6月10日，被告人黄桂超以“助理薛辉”身份将被害人徐某拉入“赵鲜明【子龙战队】15”微信群。在该微信群中，被告人黄桂超扮演“助理薛超”及“熊”、“易趣哥”等“投资者”，被告人黄思吉扮演“汇鑫装潢公司”、“壮志凌云”等“投资者”，被告人宁美兰扮演“杨总（做蚕丝被，棉花被，丝绵被）”、“秋意浓”等“投资者”，在聊天中相互配合，以上述手段骗取徐某共计人民币1023685.62元。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰归案后如实供述犯罪事实。被告人黄桂超、宁美兰审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人黄思吉庭审中自愿认罪认罚。另查明：案发后，公安机关在被告人作案住处共扣押了手机129部、台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机卡361张、数据线48根、笔记本1本，其中1部手机已发还。公安机关冻结了涉案银行卡。被告人黄桂超家属退出赃款人民币十万元，并已由公安机关发还被害人。上述事实，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰在开庭审理过程中亦无异议，且有其三人的供述及辨认笔录，有被害人徐某的陈述，证人宁某、黄某的证言，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、协助冻结财产通知书、情况说明、电子证物检查工作记录、搜查笔录、扣押决定书及清单、提取笔录、微信及支付宝交易记录、银行交易流水、微信及QQ聊天记录，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰的人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民私人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰均起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚，本院综合考虑三被告人的地位、作用，决定均减轻处罚，但被告人黄桂超作用相对大于被告人黄思吉、宁美兰，量刑时予以区分。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰自愿认罪认罚，可以从宽处理。鉴于被告人黄桂超的家属退出部分赃款，对三被告人均可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的相关辩护意见经查属实，本院予以采纳。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，对被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下:一、被告人黄桂超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2026年8月6日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人黄思吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2025年2月6日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人宁美兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2024年11月6日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、责令被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰继续退出尚未追缴的赃款人民币九十二万三千六百八十五元六角二分，发还被害人徐雅晴。其中，先由公安机关冻结的银行卡内资金发还，不足部分由被告人黄桂超、黄思吉、宁美兰继续退出。五、公安机关扣押的作案工具手机、电脑、笔记本、数据线等物品，予以没收，扣押的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  严纪安人民陪审员  何玉珍二〇二一年一月四日书 记 员  高 鹏