青海省化隆回族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）青0224刑初94号   公诉机关青海省化隆回族自治县人民检察院   被告人马某1，青海省化隆回族自治县人，住该县。2020年7月14日因涉嫌诈骗罪被化隆回族自治县公安局刑事拘留。同年7月27日经化隆回族自治县人民检察院批准，于同日被化隆回族自治县公安局依法逮捕。现羁押于化隆回族自治县看守所。   青海省化隆回族自治县人民检察院以化检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人马某1犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。青海省化隆回族自治县人民检察院指派检察员马晓平出庭支持公诉，被告人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   青海省化隆回族自治县人民检察院指控：一、2018年底，被告人马某1与被害人祁某1熟识后相互添加了微信，后在交往过程中，被告人以给被害人办理户口迁移需要请客、送礼为由，先后多次从被害人及其父亲祁某2处骗取现金13920元。   二、2020年5月初，被害人马某3需要雇佣挖虫草的工人，在他人介绍下与被告人取得联系并添加了微信。后被告人多次以找挖虫草工人需要交纳押金为由，先后骗取了被害人马某3现金4800元，以同样方式骗取了尤某的现金1500元。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人祁某1、马某3、尤某的陈述，证人祁某2、马某4的证言，   被告人的供述与辩解、微信转账截图、网络在线提取工作记录等证据。公诉机关认为，被告人马某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计20220元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。   被告人马某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议,并签字具结。   经本院审理查明：   一、2018年底，被告人马某1与被害人祁某1熟识后相互添加了微信，随后二人在交往过程中，被告人以给被害人办理户口迁移手续需要请客、送礼为由，先后多次从被害人及其父亲祁某2处骗取现金共计13920元。   另查明，案发后被告人家属退赔被害人祁某1、祁某2的经济损失13800元，并取得被害人的谅解。   上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   1.被害人祁某1的陈述及辨认笔录，证明2018年2月份，我在群科新区城北安置房小区门口经营一家超市时认识了一个叫马某1的男子，并加了微信。10月份左右，他在微信上问我户口是哪的，我说是甘肃的，那个男人就说可以帮我把户口迁过来，但是需要我给他钱来办这件事。后来他在微信上经常向我要钱，说要请人吃饭和送礼。从2018年10月到2019年2月我在微信上给他转了7010元钱，他从我手里分三次拿走了4000元现金，又从我父亲手中拿走5000元现金，前后共计有18010多元，但这个男人没有给我办理户口迁移的事情。   经辨认，照片中的3号就是骗钱的那个男人（马某1）。   2.证人祁某2的证言及辨认笔录，证明祁某1是我女儿，听她说一个姓马的回民在帮她办理迁移户口的事情。后来我问过这个人，他说：“他有个姐姐在化隆县交警队，她介绍了一个律师正在甘肃办我女儿户口的事情”。一天他打电话说要去甘肃给我女儿办迁户口的事需要5000元钱，当天下午我在德加公社那里把5000元现金给了他。后来我给这个人打电话他不接，人也联系不上了。   经辨认，照片中的10号就是我给过5000元钱的马某1。   3.被告人马某1的供述与辩解，证明前年我认识了群科新区滩北保障房小区门口超市的老板娘祁某1，相互添加了微信。后来我以帮助迁移户口为名从祁某1和她父亲祁某2手里要过13000多元钱，但我没有办理户口迁移的能力，也没有办理户口迁移的事情。   4.微信转账记录截图、手机聊天记录截图，证明被害人祁某1与被告人马某1微信聊天及转款的事实。   5.网路在线提取工作记录，证明2020年4月20日对祁某1手机内微信聊天内容提取和电子数据固定。   6.谅解书，证明被害人祁某1对被告人的犯罪行为予以谅解。   7.收据，证明被害人祁某1收到被告人家属退赔的经济损失13800元（其中包括祁某2的5000元）。   二、2020年5月初，被害人马某3需要雇佣挖虫草的工人，后在他人介绍下与被告人取得联系并相互添加了微信。后被告人多次以找挖虫草工人需要交纳押金为由，先后骗取了被害人马某3的现金4800元，以同样方式骗取了尤某的现金1500元。   另查明，案发后被告人亲属退赔被害人马某3、尤某的经济损失6800元，并取得被害人马某3的谅解。   上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   1.被害人陈述   （1）被害人马某3的陈述及辨认笔录，今年我在果洛州承包了草山准备雇人挖虫草，后在侄子马某4的介绍下认识了马某1。后马某1以交纳押金的方式向马某4要钱，我通过微信转给了马某44700元钱，马某4转给了马某1。后来我与马某1互加了微信，他的微信号是×××,微信名叫“做人难”，后来他以交纳押金的方式分三次要了我2100元，我分多次一共给他转了6800元现金。后来马某1电话一直关机联系不到，找的工人也没有来。   经辨认，照片中的2号就是骗我钱的马某1。   （2）被害人尤某的证言及辨认笔录，证明今年四月中旬，马某4在找挖虫草的工人，我问了马某1，他说找到了七个人，我就向马某4要了1400元的押金，因为我不信任马某1，所以押金就没给他。后我把马某1介绍给了马某4，他俩互相加了微信。后来我去马某4那里干活时，让马某4把我收的1400元从我的工资里扣了。五月七、八号的时候我给马某1说：“让他在给马某3找的这些工人里分六个人给我”，他说：“可以”。第二天早上，他给我发了六个人的身份证照片，并要了我1200元的押金和300元的加油费。5月15日我给马某1打电话问六个人的情况，他没接电话，工人也没来。后来马某4对我说马某1已经联系不到了，也没有他说的那些工人。   经辨认，照片中的10号就是马某1。   2.证人证言   （1）证人马某4的证言，证明我和马某3是叔侄关系，今年五月份尤某来找我干活，我俩商量好让他到挖虫草的地方做饭。因为马某3挖虫草没有工人，尤某说马某1和另外七个人要来干活。后来我和马某1加了微信，他跟我说找到了8个人，让我给他转押金，我从马某3手里要了1600元钱转给了马某1，后面又给马某1转了800元。后来马某3和马某1也加了微信，快到挖虫草的时候我和马某3一直没有联系到马某1，他找的工人我们也没见到。我总共给马某1转过三次钱，第一次1600元，第二次800元，第三次300元，钱是马某1要的押金，钱全部是马某3的。   （2）证人马某5的证言，证明我、马乙子日、沙力海、二海买子没有到马某1给我们联系的这个老板（马某3）那里去挖过虫草。   3.被告人马某1的供述与辩解，证明两个月前我通过马某5介绍认识了一个贵南的一个老阿爷（马某3），我以找挖虫草工人需要交纳押金的方法从他们手里拿了7000多元钱，后来我找的工人没有来。   4.谅解书，证明被害人马某3对被告人的犯罪行为予以谅解。   5.收据，证明被害人马某3收到被告人家属退赔的经济损失6800元（其中包括尤某的1500元）。   6.综合证据   （1）扣押笔录、决定书及清单，证明2020年11月17日对被告人的手机予以扣押。   （2）情况说明，证明2020年11月18日化隆县公安局对被告人手机进行电子数据固定，但因为手机数据接口部位损坏无法提取。   （3）情况说明，证明补充侦查过程中未能联系到证人马某4，故未对其制作询问笔录。   （4）撤销人员登记表，证明2020年5月15日被告人马某1被化隆县公安局网上追逃。   （5）微信转账截图，证明被害人给被告人微信转款的事实。   （6）户籍证明，证明被告人马某1的身份情况。   （7）违法犯罪记录查询证明，证明被告人在辖区内无违法犯罪记录。   （8）到案经过，证明被告人被化隆县公安局抓获归案。   （9）网路在线提取工作记录，证明2020年5月15日对马某3的手机内微信聊天内容进行电子数据固定。   （10）化隆县人民检察院询问笔录，证明被告人曾承诺过给被害人祁某1办理户口迁移手续，并要过12000多元钱，但自己没有办理户口迁移的能力，也没有办理过户口迁移的事情。   本院认为，被告人马某1以非法占有为目的，虚构帮助被害人办理户口迁移、雇佣挖虫草工人等事实，编造“走关系”、“请客吃饭”“交纳押金”等虚假理由，骗取他人现金共计20220元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人马某1认罪认罚，并签字具结，依法可从轻处罚。案发后被告人亲属积极退赔被害人的经济损失，并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。   综上所述，根据被告人马某1的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：   被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年2月13日。罚金已缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 王耀庭   人民陪审员 喇 岩   人民陪审员 马秀梅     二○二一年一月七日   书记员 金贵君