浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0681刑初188号公诉机关诸暨市人民检察院。被告人宣某甲，浙江省诸暨市，农民。2006年12月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年，2009年6月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。被告人赵某甲，浙江省诸暨市，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月26日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月2日变更为取保候审。辩护人寿奇光，浙江靖江律师事务所律师。被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月21日变更为取保候审。被告人蔡某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月25日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审。被告人宣某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月3日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月20日变更为取保候审。辩护人宣卫忠，浙江新兴律师事务所律师。被告人朱某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月14日变更为取保候审。辩护人蒋向雁、潘金龙，均系浙江浣纱律师事务所律师。被告人蒋某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。被告人蒋某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月16日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月4日变更为取保候审。辩护人蒋宇，浙江司正律师事务所律师。诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2016)187号起诉书指控被告人宣某甲、赵某甲、王某甲、蔡某、宣某乙、朱某、蒋某甲、蒋某乙犯诈骗罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年5月9日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员何琼等出庭支持公诉，被告人宣某甲、赵某甲、王某甲、蔡某、宣某乙、朱某、蒋某甲、蒋某乙及辩护人寿奇光、宣卫忠、潘金龙、蒋宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。诸暨市人民检察院指控：2014年12月至2015年2月期间，宣建浪、蒋美霞、斯某（均已判决）等人通过下药、设假赌局的方式对宣某戊、孙某、王某丙、骆某实施诈骗。三人在确定被害人后，先将含有甲基苯丙胺成分的药物掺入饮品（包括红酒、饮料）中让被害人服下，再哄骗被害人参与与被告人赵某甲、宣某乙、朱某、蒋某乙、蒋某甲、王某甲、宣某甲、蔡某及“小外地”（另案处理）等人伪装的赌局进行赌博。上述参赌人员相互配合，以“出老千”的方式对被害人实施杀赌。其中宣建浪参与四次，蒋美霞参与三次，被告人赵某甲、宣某甲及斯某各参与二次，其余被告人各参与一次。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人宣某甲、赵某甲、蔡某、王某甲、宣宝峰、朱某、蒋某甲、蒋某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。其中被告人宣某甲参与犯罪的既遂金额为10.5万元，未遂金额为45万元；被告人赵某甲参与犯罪的既遂金额为21.1万元，未遂金额为8.5万元；被告人王某甲参与犯罪的既遂金额为15.5万元，未遂金额为5万元；被告人蔡某参与的犯罪金额为11.1万元；被告人宣某乙参与的犯罪既遂金额为10万元，未遂金额为8.5万元；被告人朱某、蒋某乙、蒋某甲参与的犯罪的既遂金额0.5万元，未遂金额为36.5万元；上述各被告人实施的诈骗犯罪既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚；因此上述各被告人犯罪数额均属数额巨大。被告人朱某、蒋某乙、蒋某甲参与的犯罪事实以诈骗罪未遂处罚，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于上述各被告人在犯罪中均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；其中被告人宣某乙、朱某、蒋某甲系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故对上述各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人宣某甲、赵某甲、王某甲、蔡某、宣某乙、朱某、蒋某甲、蒋某乙均对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人宣某甲、王某甲请求法庭对其从轻处罚。被告人赵某甲的辩护人寿奇光对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人赵某甲系从犯，所起作用和地位较小，应当从轻、减轻或者免除其刑事处罚；2.被告人赵某甲的主观恶性不深，是因其同学蒋美霞打电话给其才参与的；3.被告人赵某甲法制意识淡薄，不明知自己的行为会构成犯罪；4.被告人赵某甲案发后交代了第四节犯罪事实，认罪态度好；5.被告人赵某甲已退还全部赃款，并取得被害人的谅解；6.被告人赵某甲系初犯。综上，请求对被告人赵某甲减轻处罚，对其适用缓刑。被告人宣某乙的辩护人宣卫忠对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人宣某乙系从犯，应当从轻、减轻或者免除其刑事处罚；2.被告人宣某乙主观恶性不深，是被同案犯宣建浪叫去的，如何下药、杀赌其均不清楚；3.实际骗得的10万元赃款已在案发后追回并发还被害人；4.被告人宣某乙系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；5.被告人宣某乙无前科劣迹，平时表现较好；6.被告人认罪态度好，也表示悔过自新。综上，请求对被告人宣某乙从轻处罚并适用缓刑。被告人朱某的辩护人潘金龙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人朱某系从犯，仅参加杀赌一次，其是听从斯某的安排才参与打牌，对于如何诈赌及下药并不清楚，其也未分得赃款；2.被告人朱某系犯罪未遂，可以比照既遂犯罪从轻或减轻处罚；3.被告人朱某系自首；4.被告人朱某有坦白情节；5.被告人认罪态度较好，具有悔罪表现；6被告人朱某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人朱某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人蒋某乙的辩护人蒋宇对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出辩护意见如下：1.被告人蒋某乙系从犯，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人蒋某乙的既遂金额为5.6万元，未遂金额为35.6万元，在量刑中应以未遂来处罚，依法可以从轻或减轻处罚；3.被告人蒋某乙主观恶性小，本次犯罪是法律意识淡薄所致，且并未非法获利；4.被害人实际损失0.5万元已发还被害人，减小了社会危害性；5.被告人蒋某乙系初犯、偶犯；6.被告人蒋某乙认罪悔罪态度好，确有悔罪表现。综上，请求对被告人蒋某乙减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年12月至2015年2月期间，宣建浪、蒋美霞、斯某（均已判决）等人通过下药、设假赌局的方式对宣某戊、孙某、王某丙、骆某实施诈骗。三人在确定被害人后，先将含有甲基苯丙胺成分的药物掺入饮品（包括红酒、饮料）中让被害人服下，再哄骗被害人参与与被告人赵某甲、宣某乙、朱某、蒋某乙、蒋某甲、王某甲、宣某甲、蔡某及“小外地”（另案处理）等人伪装的赌局进行赌博。上述参赌人员相互配合，以“出老千”的方式对被害人实施杀赌。其中宣建浪参与四次，蒋美霞参与三次，被告人赵某甲、宣某甲及斯某各参与二次，其余被告人各参与一次。具体如下：1、2014年12月23日晚，被告人王某甲及宣建浪、蒋美霞、“小外地”，在诸暨市浦阳之星酒店一棋牌房内，通过上述方法相互配合对宣某戊实施诈赌诈骗，非法获利20.5万元，实际骗得15.5万元。案发后，被告人王某甲及蒋美霞、宣建浪分别退还宣某戊1.3万元、3.6万元、6.5万元，宣某戊对上述人员的行为表示谅解。该节事实由公诉机关提交，并经庭审质证的被告人王某甲的供述，同案犯蒋美霞、宣建浪的供述，被害人宣某戊的陈述，证人张某、范某、俞某、斯某的证言，广发银行信用卡对账单，交通银行信用卡电子对账单，工行汇款凭证、宣建浪工行交易明细，范某的牡丹灵通卡交易明细，宣某戊建设银行卡交易明细单、农村合作银行交易明细、中国银行交易明细、农业银行交易明细，俞某农业银行交易明细，收条、谅解书，辨认笔录及照片等证据予以证实，本院予以确认。2、2015年1月24日，被告人赵某甲、蔡某及宣建浪、蒋美霞、斯某，在诸暨市金荷宫浴场一棋牌室内，通过上述方法相互配合对孙某实施诈赌诈骗，非法获利11.1万元，实际骗得11.1万元。案发后，宣建浪已经向诸暨市公安局工业新城派出所退缴赃款人民币1万元。该节事实由公诉机关提交，并经庭审质证的被告人赵某甲、蔡某的供述，同案犯宣建浪、蒋美霞、斯某的供述，被害人孙某的陈述，证人赵某乙的证言，孙某在农村信用合作社、中国农业银行的交易明细、刑事判决书等证据予以证实，本院予以确认。3、2015年2月5日，被告人宣某甲、朱某、蒋某乙、蒋某甲及宣建浪、斯某，在诸暨市金荷宫浴场一棋牌室内，通过上述方法相互配合对王某丙实施诈赌诈骗，非法获利37万元，实际骗得5000元。在该笔37万元中的4万元斯某曾与王某丙商定，由斯某帮其支付给被告人宣某甲，但需要在斯某拖欠王某丙的债务中抵扣。基于宣建浪、斯某等人的犯罪行为，斯某与王某丙就该笔4万元款项的代偿以及抵扣债务的相关约定均属无效。案发后，已从宣建浪处追缴赃款5000元。经绍兴市公安司法鉴定中心鉴定，王某丙的血样中检出甲基苯丙胺成分。该节事实由公诉机关提交，并经庭审质证的被告人蒋某乙、蒋某甲、朱某、宣某甲的供述，同案犯斯某、宣建浪的供述，证人王某乙的证言，被害人王某丙的陈述，借款借条1张、证据保全清单、收缴物品清单、追缴物品清单，查询信用卡交易明细，尿液样本提取笔录、尿液检测报告，辨认笔录及照片等证据予以证实，本院予以确认。4、2015年2月10日，被告人赵某甲、宣某乙、宣某甲及宣建浪、蒋美霞，在诸暨市水立方浴场560房间内，通过上述方法相互配合对骆某实施诈赌诈骗非法获利18.5万元，实际骗得10万元。案发后，已追回10万元赃款发还骆某，骆某对宣建浪、蒋美霞等人的行为表示谅解。经绍兴市公安司法鉴定中心鉴定，骆某的血样中检出甲基苯丙胺成分。该节事实由公诉机关提供交，并经庭审质证的被告人赵某甲、宣某乙、宣某甲的供述，同案犯宣建浪、蒋美霞的供述，被害人骆某的陈述，证人宣某丙的证言，骆某的工行银行卡交易短信截图及交易明细，支付宝转账截图照片2张，工行POS机转账截图，招商银行信用卡转账截图，查询表，宣建浪、宣某甲的银行卡明细，扣押决定书、扣押物品清单、发还清单，谅解书，尿液样本提取笔录、尿液检测报告，辨认笔录及照片等证据予以证实，本院予以确认。案发后，被告人宣某乙、朱某、蒋某甲主动到诸暨市公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实。该事实由公诉机关提交，经庭审质证的归案经过，被告人宣某乙、朱某、蒋某甲的供述和辩解等证据所证实，本院予以确认。被告人赵某甲已向本院退缴赃款8000元,被告人蔡某已向本院退缴赃款1000元。该事实由本院收集，并经庭审质证的发票2张等证据予以确认。另，公诉机关为证实各被告人的犯罪事实，还提供了证人宣某丁的证言，搜查笔录、搜查证，户籍证明，抓获经过，行政处罚决定书，刑事判决书，情况说明、逮捕证、取保候审决定书，通话记录，绍兴市公安司法鉴定中心鉴定报告等证据，各被告人经质证均无异议，本院亦予以确认。本院认为，被告人宣某甲、赵某甲、蔡某、王某甲、宣宝峰、朱某、蒋某甲、蒋某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，且部分系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其中被告人宣某甲参与犯罪的既遂金额为10.5万元，未遂金额为45万元；被告人赵某甲参与犯罪的既遂金额为21.1万元，未遂金额为8.5万元；被告人王某甲参与犯罪的既遂金额为15.5万元，未遂金额为5万元；被告人蔡某参与的犯罪金额为11.1万元；被告人宣某乙参与的犯罪既遂金额为10万元，未遂金额为8.5万元；被告人朱某、蒋某乙、蒋某甲参与的犯罪的既遂金额0.5万元，未遂金额为36.5万元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。”的规定，八被告人的犯罪数额均已经达到浙江省执行诈骗罪“数额巨大”的标准，其中被告人朱某、蒋某乙、蒋某甲参与的犯罪事实以诈骗罪未遂处罚，其余五被告人参与的犯罪事实以诈骗既遂处罚。八被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院依法对八被告人予以减轻处罚；被告人宣某乙、朱某、蒋某甲系自首，本院依法予以从轻处罚；被告人宣某甲、赵某甲、王某甲、蔡某、蒋某乙归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，本院依法予以从轻处罚；被告人朱某、蒋某乙、蒋某甲系犯罪未遂，本院依法予以从轻处罚；被告人王某甲、赵某甲、蔡某已退缴赃款，本院酌情予以从轻处罚。被告人王某甲、宣某甲、赵某甲、宣某乙分别取得被害人宣某戊、骆某的谅解，本院酌情对四被告人予以从轻处罚。根据被告人赵某甲、王某甲、蔡某、宣某乙、朱某、蒋某甲、蒋某乙的犯罪情节和悔罪表现，本院对其综合进行评价，依法对其适用缓刑。四辩护人提出对被告人赵某甲、宣某乙、朱某、蒋某乙适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宣某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年八月七日起至二〇一七年八月六日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；四、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；五、被告人宣某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；六、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；七、被告人蒋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；八、被告人蒋某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳）；九、被告人赵某甲退缴的赃款人民币8000元返还被害人孙元龙；十、被告人蔡某退缴的赃款人民币1000元返还被害人孙元龙；十一、继续追缴违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王 岚人民陪审员  石莎娜人民陪审员  朱赛飞二〇一六年五月二十三日书 记 员  蒋 朵相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。