湖南省凤凰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘3123刑初25号 公诉机关凤凰县人民检察院。 被告人朱某某，男，汉族，小学文化，无业，湖北省孝昌县人，现住孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月11日被凤凰县公安局刑事拘留。经凤凰县人民检察院批准，于2020年10月18日被凤凰县公安局执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。 辩护人彭超，湖南曲星律师事务所律师。 被告人杨某1，男，汉族，小学文化，无业，湖北省孝昌县人，住孝昌县。因犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月4日被安徽省宣城市宣州区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌诈骗罪，经凤凰县人民检察院批准，于2020年12月16日被凤凰县公安局执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。 被告人叶某某，女，汉族，初中文化，无业，湖北省孝昌县人,住孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月12日被凤凰县公安局刑事拘留。经凤凰县人民检察院批准，于2020年10月18日被凤凰县公安局执行逮捕。现羁押于湘西州看守所。 凤凰县人民检察院以凤检一部刑诉[2021]7号起诉书指控被告人朱某某、杨某1、叶某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月27日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院指派检察员李涛、毛越男出庭依法履行职务，被告人朱某某及其辩护人彭超、被告人杨某1、叶某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月中旬，被告人朱某某因缺钱用便让其一朋友(身份待查)给其介绍赚钱门路，其朋友便将腾讯QQ名为“安好”的人员推荐给朱某某。经联系后，朱某某在明知是以电话询问他人是否需要贷款的名义实施诈骗的情况下，邀约被告人杨某1、叶某某二人共同进行诈骗，叶、杨二人表示同意。具体分工和操作流程为：朱某某从“安好”处购买公民身份信息表和从网上购得数台老人手机，数张电话卡后，杨某1、叶某某用购得的通讯工具按照公民信息表逐一给表内所列人员打电话，以相关贷款公司的名义询问对方是否需要办理贷款，并将对方是否需要办理贷款等相关信息标注在所对应的人员信息旁。如对方需要且同意办理贷款，杨某1、叶某某在核实身份后会让对方向本人的银行卡内存入需贷款额的百分之十来证明具有还款能力。之后，杨某1、叶某某将需贷款人员的相关信息告诉朱某某,朱某某再将上述信息通过网络发送给腾讯QQ名为“至尊”的人员，由“至尊”与需贷款人员进一步联系实施诈骗，以要交保证金、刷银行流水等虚构理由要求需贷并款人员将钱款转入到腾讯QQ名为“大米2”提供的银行卡后，便会立即与需贷款人员断开联系。最后，“大米2”会将所骗金额的百分之七十以现金交付的方式给朱某某。2020年9月6日至9月8日期间，被告人朱某某、杨某1、叶某某在凤凰县城客栈内，通过上述方式成功骗取三人财物共计74139元，具体事实如下: 1、2020年9月6日，被告人朱某某、杨某1、叶某某按照各自分工给被害人李某打电话询问是否需要贷款，在李某表明需要贷款后，“至尊”要求李某向其提供的尾号为4433的中国工商银行卡内转入钱款，以刷银行流水证明还款能力的方式骗取李某20000元。 2、2020年9月8日，被告人朱某某、杨某1、叶某某按照各自分工给被害人杨某打电话询问是否需要贷款，在杨某表明需要贷款后，“至尊”要求杨某向其提供的尾号为0779的中国工商银行卡和尾号为3799的中国建设银行卡内转入钱款，以刷银行流水证明还款能力的方式骗取杨某24959元。 3、2020年9月8日，被告人朱某某、杨某1、叶某某按照各自分工给被害人黎某打电话询问是否需要贷款，在黎某表明需要贷款后，“至尊”要求黎某向其提供的尾号为3130的中国工商银行、尾号为3799的中国建设银行卡内转入钱款，以刷银行流水证明还款能力的方式骗取黎某29180元。 公诉机关认为，被告人朱某某、杨某1、叶某某以非法占有为目的;以虚构事实的方式骗取他人财物共计74139元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其三人的刑事责任。本案系有预谋的共同犯罪，被告人朱某某起主要作用，系主犯；被告人杨某1、叶某某起次要作用，系从犯。被告人杨某1在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。同时三被告人认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚。建议对被告人朱某某判处有期徒刑三年，并处罚金。建议对被告人杨某1判处有期徒刑一年，并处罚金。建议对被告人叶某某判处有期徒刑一年，并处罚金。 公诉机关提交了1、书证:接报案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、变更羁押期限通知书、报案材料、户籍信息、账户交易明细、苏州市吴江区公安局、佛山市公安局南海分局刑侦大队提供的相关材料、扣押物品、文件清单、公民信息表、刑事判决书;2、证人张某的证言;3、被害人李某、杨某、黎某的陈述;4、被告人朱某某、杨某1、叶某某的供述与辩解;5、辨认笔录、指认笔录;6、其他证据:抓获经过、情况说明、认罪认罚具结书等证据在卷佐证，足以认定。 被告人朱某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，基于被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；无前科，系初犯；同时积极退赃，而请求法院从轻处罚。 被告人杨某1、叶某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被害人杨某被诈骗的总金额为24980元，其他的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年12月9日，凤凰县公安局扣押被告人朱某某退回的赃款22000元人民币；2021年1月4日，凤凰县公安局扣押被告人杨某1退回的赃款7500元人民币。2020年12月24日，被告人叶某某退回赃款20000元人民币。2021年1月27日，被告人朱某某、杨某1、叶某某退回赃款24639元。 2020年12月16日，被告人杨某1在亲属陪同下到湖北省孝昌县公安局陡山派出所投案。经讯问，被告人杨某1对其与朱某某、叶某某在湖南省凤凰县实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人朱某某、杨某1、叶某某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物共计74160元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。本案系有预谋的共同犯罪，被告人朱某某起主要作用，系主犯；被告人杨某1、叶某某起次要作用，均系从犯，依法可以减轻处罚。被告人杨某1在案发后主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，但被告人杨某1在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在案发后，三被告人均如实供述自己的犯罪事实，同时自愿签字具结，认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚，公诉机关的量刑幅度建议适当，本院予以采纳。被告人朱某某的辩护人辩护认为朱某某具有坦白、积极退赃，认罪认罚的情节，请求法院从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。三被告人诈骗非法所得，依法予以追缴发还被害人，同时供犯罪所用的财物（手机等），依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （判决从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年9月11日起至2023年9月10日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （判决从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年12月16日起至2021年12月15日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （判决从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年9月12日起至2021年9月11日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、三被告人诈骗违法所得74160元，依法应予以追缴，发还对应的被害人；供犯罪所用财物（一部黑色SAST手机、一部粉红色COWW手机、一部梅红色SAST手机、一部粉红色OPPO手机、23页公民信息表、2个U盘、2张银行卡、一部蓝色Lonor手机）,依法予以没收，由扣押机关加以处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴绍明 审 判 员  田志刚 人民陪审员  隆金琼 二〇二一年一月二十七日 代理书记员  李嘉莹 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。