新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑 事 判 决 书(2016)新4003刑初28号公诉机关奎屯市人民检察院。被告人杜兴滨。奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉[2016]28号起诉书指控被告人杜兴滨犯诈骗罪一案，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奎屯市人民检察院指派检察员黎玉珍、助理检察员马鸿飞出庭支持公诉。被告人杜兴滨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奎屯市人民检察院指控：2014年2月至2015年9月间，被告人杜兴滨谎称能办理廉租房，为取得被害人信任伪造奎屯市廉租房租赁合同及奎屯市住房保障工作领导小组办公室财务章，骗取各被害人签订廉租房租赁合同，先后以收取租金、押金、天然气安装费、办证费、跑腿费、好处费等名义，收取被害人钱款共计人民币358300元，具体事实如下：1、2014年2月，被告人杜兴滨谎称可办理廉租房，以收取押金、物业费、房租、个人好处费等名义，使用伪造的廉租房租赁合同及印章与田XX签订虚假合同，于2014年2月至9月间先后收取各项费用共计26000元。2、被告人杜兴滨使用同样的方式，于2014年2月至9月间先后收取张彩玲共计26000元。3、2014年4月，王XX通过张彩玲得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式，收取王XX人民币29200元。4、2014年8月，谢XX通过田XX得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式，于2014年8月至9月间先后两次收取谢XX共计人民币30000元。5、2014年9月，谢学伦通过哥哥谢学山得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取谢学伦人民币22000元。6、2014年10月，张XX通过王XX得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取张XX人民币22000元现金。7、2014年11月，张ＸＸ通过刘ＸＸ得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取张金苗人民币17000元现金。8、2015年3月，胡ＸＸ通过谢ＸＸ得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取胡红印人民币11000元现金。9、2015年3月，翟ＸＸ通过胡ＸＸ得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取翟新国人民币11000元。10、2015年4月，佐彦凯通过谢ＸＸ得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取佐ＸＸ人民币10000元。11、2015年4月，被告人杜兴滨使用同样的方式收取胡ＸＸ人民币26300元。12、2015年4月，张Ｘ通过胡ＸＸ得知杜兴滨可以在奎屯市申请办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取张Ｘ、张ＸＸ人民币52000元。13、2015年5月，邹ＸＸ通过张ＸＸ得知杜兴滨能办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取邹ＸＸ人民币26000元。14、2015年7月，朱ＸＸ通过刘XX得知杜兴滨能办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取朱荣新人民币12000元。15、2015年7月，李X通过朱XX得知杜兴滨能办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取李X人民币12000元。16、2015年7月，李XX过朱XX得知杜兴滨能办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取李X人民币10300元。17、2015年8月，李XX通过李XX得知杜兴滨能办理廉租房，遂联系杜兴滨，被告人杜兴滨使用同样的方式收取李XX人民币15500元。公诉机关出示了12串钥匙；受案登记表、报案材料、立案决定书、奎屯市住房保障工作领导小组办公室证明、扣押决定书及扣押清单、银行交易清单、户籍证明；被害人张X、张XX、田XX、王XX、张XX、谢XX等人的陈述及相关书证（廉租房租赁合同、收据等）；证人马X、李XX、王X的证言；被告人杜兴滨的供述与辩解；印章检验鉴定等相关证据予以证实，并据此认为被告人杜兴滨以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人钱财，累计达人民币358300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人杜兴滨判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杜兴滨对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。经庭审质证，本院审理查明，2014年2月至2015年9月间，被告人杜兴滨虚构事实，隐瞒真相，对被害人谎称能帮助办理廉租房，并以伪造奎屯市廉租住房租赁合同和奎屯市住房保障工作领导小组办公室财务章等多种手段获取被害人的信任，先后骗取18名被害人钱财，共计358300元（认定各被害人被诈骗数额见附表）。上述事实，有公诉机关出示的以下经过庭审质证的证据证实：1、被告人杜兴滨的供述与辩解，供述了其以可以办理廉租房为名，冒用奎屯市住房保障工作领导小组办公室名义与多人签订合同收取费用，共骗取二十人左右的事实。同时供述其没有能力办理廉租房，开始有人答应（马X）可以办后来办不成将钱退给其，其用掉了，后来就想用这种办法骗取资金用于工程周转。其后被害人多次找我，（我为了拖延时间就去五金店买了假钥匙，）其给被害人钥匙是为了拖延时间，合同是在复印店做的，印章是在网上做的假印章。（被告人杜兴滨供述骗取的被害人的人数、姓名及金额见附表）2、被害人陈述及相关书证：（1）被害人田XX的陈述及保证书，证实通过朋友认识杜兴滨，可帮忙办理廉租房，杜兴滨索要好处费15000元，廉租房房租12000元。2014年3月1日给杜兴滨12000万元。杜打了一份收据，并与其签订一份廉租住房租赁合同。过了三天，杜兴滨要了8000元。2014年3月8日，要了7000元，出具了一份保证书。2014年4月15日，给了杜兴滨2200元燃气改造费。期间又以办假证为由要了300元，以选房子为由要了200元。给杜兴滨两条玉溪烟。自2014年9月就一直找杜要房子。杜兴滨一直以各种理由推脱。保证书，证实杜兴滨需要人情费15000元、房屋费用12000元，张XX、田XX需各付前期费用7000元整，拿到钥匙后付8000元。（2）被害人张XX的陈述及保证书，证实2014年2月，通过朋友认识杜兴滨，可帮办廉租房，故询问杜兴滨办理廉租房事宜，杜兴滨索要好处费15000元，廉租房房租12000元。2014年3月杜兴滨带来廉租房合同找张彩玲签字，并通过建行取款机取了7000元给杜兴滨。后又过几天给了杜兴滨12000元。杜兴滨打了一份收据，收据在田XX那里，已丢。2014年3月8日，杜兴滨要剩下的8000元。杜给张XX、田XX各打了一份保证书。后到中国银行给杜兴滨提供的户名为王X的农行卡上打了8000元。2014年4月15日，杜兴滨要了2200燃气改造费。期间又以办假证为由要了300元，以选房子为由要了200元。给杜兴滨两条玉溪烟。自2014年9月就一直找杜要房子。杜兴滨一直以各种理由推脱。保证书，证实杜兴滨需要人情费15000元、房屋12000元，张XX、田XX需各付前期7000元，拿到钥匙后付8000元。（3）被害人王XX的陈述及收据、银行回单，证实2014年3月中旬，通过张XX得知杜兴滨可在奎屯办理廉租房，后与杜兴滨见面商量好办房事宜，杜兴滨索要200元跑腿费。2014年4月7日杜兴滨向其索要27000元，被害人王XX先后于4月8日、4月17日两次通过银行给杜兴滨共计27000元，杜兴滨打了收据。5月其儿子徐X看房又给杜兴滨2200元说是天然气安装费。2015年7月底杜兴滨给其一串房门钥匙，后发现房门打不开，也联系不上杜兴滨。在其报案材料中还称除了给安装天然气费2200元外，还给了200元选房号钱和200元给办房的人买烟的钱。银行回单，证实2014年4月8日给杜兴滨打款12000元，4月17日给杜兴滨打款15000元。两份收据证实天然气安装费2200元，房款押金、房费、物业费共计12000元。上述书证印证了被害人被骗29200元，而被害人同时称杜兴滨向其索要三次200元，目前无证据加以证实。（4）被害人谢XX的陈述，证实2014年8月23日，通过朋友田XX认识杜兴滨并得知杜兴滨可办廉租房，2014年8月25日给杜兴滨28000元现金，后杜兴滨问其补20000元可换大房子，故于2014年9月17日，与其弟弟谢XX一起把14000现金交给杜兴滨，2015年4月底杜兴滨给其一串钥匙，后得知被骗。谢XX在2016年2月15日所作的陈述，证实听谢XX说给杜兴滨42000元，第二次给钱时其在场，但不清楚具体给多少钱，根据厚度大概一万多元。（5）被害人谢XX的陈述及收据，证实2014年9月13日，其哥谢XX打电话称杜兴滨可帮办廉租房，故与谢XX一同到杜兴滨家谈办理廉租房事宜，杜兴滨索要28200元。9月17日下午在其家给杜兴滨22000元现金，9月25日下午给杜兴滨6000元现金，杜兴滨给其一份廉租住房租赁合同，因楼层不对,他说要调换,至今也没给新的租赁合同。2015年4月杜兴滨给其开了一张10200元收据，后一直未交房。收据，证实2014年12月13日房屋租金、押金、物业费共计10200元。（6）被害人张XX的陈述及收条，证实2014年10月，通过朋友王XX得知杜兴滨可办廉租房，遂联系杜兴滨，杜兴滨先要200元跑腿费，后于2014年11月17日与杜兴滨签订合同，并交给杜兴滨22500元现金，2015年6月，杜兴滨给其一串钥匙，后一直推脱，发现钥匙打不开门也联系不上杜兴滨。收条，证实杜兴滨于2014年11月17日收到张XX房款22000元。（7）被害人张XX的陈述及收据、代办证明，证实2014年11日，通过朋友认识杜兴滨，同杜兴滨商量办理廉租房的事情。杜兴滨提出办理要12000元，好处费5000元，总计17000元。过了两天，杜兴滨要了200元跑腿费。2014年11月13日左右，杜兴滨说可以办，于是我通过农行把12000元存到杜兴滨的账户上。杜兴滨开了一张10000元收据，张让杜开了一个代办证明。2015年1月，杜兴滨与其签订了一份廉租住房租赁合同。4月24日，杜给了钥匙。张给了杜5000元好处费。一直未给房，拿房门钥匙开门打不开，发现被骗。收据，证实杜兴滨于2014年11月给被害人张XX开具内容为住房押金、住房费收据共计10000元及2015年4月24日杜兴滨收到张XX房款5000元。代办证明，证实杜兴滨为被害人代办廉租房，给杜兴滨辛苦费5000元、房款12000元。（8）被害人胡XX的陈述及收据，证实2015年3月4日，通过朋友谢XX认识杜兴滨，可帮办廉租房。2015年3月7日晚上，杜兴滨与谢XX到胡家送廉租住房租赁合同，当天胡给了杜11000元现金，在合同上签了字。杜兴滨给其打了一份收条。后多次催促杜兴滨，没有交房。收据，证实杜兴滨于2015年3月7日收取胡红印办公租房款11000元。（9）被害人翟XX的陈述及收据，证实2015年3月6日，通过朋友胡XX认识杜兴滨，可帮办廉租房。2015年3月9日，杜兴滨与其签订一份廉租住房租赁合同，当天翟给了杜11000元现金，杜兴滨给其打了一份收据。后多次催促杜兴滨。收据，证实杜兴滨于2015年3月9日收到翟新国办公租房款11000元。（10）被害人佐XX的陈述，证实2015年4月，通过朋友谢XX认识杜兴滨，后得知杜兴滨可办廉租房遂委托杜兴滨办理，并给杜兴滨10000元现金。后杜兴滨一直推脱，9月19日从谢XX处得知被骗。（11）被害人胡XX的陈述及收据、打款凭证，证实2015年3月25日，通过赵XX认识张XX，又通过张XX认识了杜兴滨，并得知杜兴滨可以在奎屯办理廉租房，后通过赵XX给杜兴滨350元办证费。2015年4月1日杜兴滨与其签订了一份廉租住房租赁合同（以父亲胡良善名义签订），其将26000元（5000元押金、5000元租金、3000元天然气入户费、13000元好处费）转给杜兴滨提供的户名为马X的卡里，杜兴滨出具12200元收条，后杜兴滨又索要一条玉溪烟，于5月1日给其钥匙，现发现被骗。收据，证实杜兴滨于2015年4月1日向被害人胡XX出具内容为房租金、押金、然气安装费共计12200元的收据；打款凭证，证实2015年4月1日马军卡内存入26000元。（12）被害人张X的陈述及银行转账凭证、收据，证实2015年4月，通过胡XX得知杜兴滨可以在奎屯办理廉租房，故找到杜兴滨，杜兴滨带其和张XX到湖兰布拉克去看房，并于4月29日签订了2份廉租住房租赁合同，其于当天下午通过银行给杜兴滨转账52000元，杜兴滨出具了收据，后一直未交房，6月中旬杜兴滨给其两套房钥匙，后发现钥匙打不开门，也联系不上杜兴滨。银行转账凭证，证实2015年4月29日向*燕转账52000元，收据，证实2015年4月25日杜兴滨收到张X、张XX两人房款52000元。（13）被害人邹XX的陈述，证实2015年5月底，通过朋友张志华认识杜兴滨，可帮办廉租房。杜兴滨带其到湖兰布拉克看房，要了500元跑腿费。2015年5月28日，杜兴滨与其签订一份廉租住房租赁合同，当天给了杜一张金额为26000元的活期支票。交完钱，杜兴滨给其一串钥匙，约定6月15日交房。期间多次催促杜兴滨交房或退钱，杜兴滨一直以各种理由推脱。（14）被害人朱XX的陈述及收据，证实2015年7月10日，通过朋友刘XX认识杜兴滨，可帮办廉租房。当天下午给了杜300元办证钱。2015年7月15日左右，杜兴滨与其签订一份廉租住房租赁合同，当天给了杜12000元现金。2015年7月25日左右，付给杜5000元好处费，杜兴滨给其一串钥匙。后联系不到杜兴滨。收据，证实杜兴滨收到朱XX办房款12000元整。（15）被害人李X的陈述，证实通过朋友朱XX认识杜兴滨并得知杜兴滨可办廉租房，杜兴滨要17000元，其中12000元是房子钱，5000元是好处费，2015年7月13日给杜兴滨12000元现金，并和杜兴滨签订廉租房租赁合同，2015年7月24日，给杜兴滨5000元现金，杜兴滨给其一串钥匙，后一直推脱。（16）被害人李X的陈述及收据，证实2015年7月，通过朋友朱XX认识杜兴滨，可帮办廉租房。当天下午给了杜300元办证钱。2015年7月底，李X以父亲李XX的名义同杜兴滨签订一份廉租住房租赁合同，2015年8月20日，李X给了杜10000元现金，杜打了一张收条。9月18日就联系不上杜兴滨了。收据，证实杜兴滨收到李XX办房款10000元整。印证了杜兴滨以办廉租房名义收李X10000元的事实，关于300元办证费无书证但被告人杜兴滨认可。（17）被害人李XX的陈述及收条，证实2015年8月，通过朋友李XX认识杜兴滨，并得知杜兴滨可办廉租房，先给杜兴滨300元跑腿费、2015年8月中旬在李XX家把14000元给杜兴滨，杜兴滨打了收条，后9月给杜兴滨1200元暖气管线钱，并签订了廉租住房租赁合同，给其10000元和3400元收据，把之前14000元收条拿走。收条，证实于2014年6月8日收到李XX公租房押金10000元、燃气安装费2200元、物业管理费1200元。3、《奎屯市住房保障工作领导小组办公室证明》，证实奎屯市住房保障工作领导小组办公室认定被害人张XX、张X、胡XX、邹XX、胡XX、李XX、张XX、朱XX、翟XX、李XX、张XX、李X持有的奎屯市廉租房租赁合同均不是奎屯市住房保障领导小组办公室签订的。4、鉴定意见：印章检验鉴定书（附有印章对比照片、检验材料）共14份,证实杜兴滨出具的收据、与被害人签订的廉租房合同上的印章与样本印章不是同一印章盖印，即证实杜兴滨所用印证均为假印章。5、被告人杜兴滨向被害人提供的奎屯市廉租房租赁合同及钥匙12串，证实被告人杜兴滨为取得被害人的信任从而骗到钱财采取的制作假合同、提供假钥匙等欺骗手段。6、证人证言（1）证人马X的证言，证实与杜兴滨一起干过活，就是承包一些电力方面工程，听说杜兴滨能办廉租房，其找杜兴滨办过，给杜兴滨10000元，后办不成杜兴滨将钱退还给其。否认帮杜兴滨办理廉租房。给过杜兴滨一张卡。（2）证人李XX的证言，证实因杜兴滨称有门路可办理廉租房后告诉了邻居李XX，否认收取杜兴滨好处费。（3）证人王X的证言，证实杜兴滨曾用过其农行卡，钱打到卡上后杜兴滨把钱取走，其对杜兴滨的事情不知情。7、银行交易清单，印证了部分被害人转账给被告人的情况。8、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人张X、胡XX、张XX、王XX、谢XX、张XX、邹XX、田XX、朱XX、翟XX、胡XX、李X、张XX、李XX、张XX、李X、佐XX、谢XX，分别于2015年9月19日至25日、12月10日分别报案至奎屯市公安局，奎屯市公安局经审查，先后于9月20日、9月24日、9月27日、9月29日、12月25日立案侦查。9、扣押决定书及扣押清单，证实奎屯市公安局于2015年9月22日从被告人杜兴滨处调取身份证、人民币5200元、手机卡、小米手机一部。发还清单，证实奎屯市公安局于2016年3月23日将身份证、手机卡、小米手机一部发还给王燕。10、户籍证明，证实杜兴滨基本情况。11、视听资料：同步录音录像光盘，证实讯问的情况。本院认为，被告人杜兴滨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人钱款，达358300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。奎屯市人民检察院指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杜兴滨多次诈骗，可酌定从重处罚；其当庭认罪悔罪可酌情从轻处罚。综上，为打击刑事犯罪，保护公私财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜兴滨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金100000元（于判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2023年3月21日止）。二、责令被告人杜兴滨退赔358300元，发还本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本两份。审 判 长 王    洪    英代理审判员 高改桃人民陪审员赵晓玲二〇一六年五月十日书 记 员 徐    珍    玲