江西省大余县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0723刑初16号公诉机关江西省大余县人民检察院。被告人黄瑞贵，男，1977年11月1日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，无业，家住大余县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月14日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于大余县看守所。江西省大余县人民检察院以余检刑诉[2016]16号起诉书指控被告人黄瑞贵犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大余县人民检察院指派检察员朱庆荣出庭支持公诉，被告人黄瑞贵到庭参加诉讼。现已审理终结。大余县人民检察院指控：2013年9月至2015年8月间，被告人黄瑞贵冒充组织部门的工作人员通过社交软件QQ、微信结识被害人，在骗取被害人信任后，以各种事由向被害人要钱供自己挥霍，共计诈骗6名被害人19.8万元（其中卢某1万元、肖某14.2万元、俞某1.1万元、邓某0.7万元、张某1.8万元和邱某1万元），造成实际损失18.95万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据证实，并认为被告人黄瑞贵的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人黄瑞贵辩称，其没有冒充组织部门的工作人员与起诉书指控的六被害人交往；其向上述人员借款，没有非法占有财物的目的，属于债务纠纷，其行为不构成诈骗。经审理查明：2013年至2015年10月间，被告人黄瑞贵通过QQ和微信查找“附近的人”，先后认识了被害人卢某、肖某、俞某和邓某，后又通过俞某及朋友介绍分别认识了被害人张某和邱某。黄瑞贵在与上述被害人交往的过程中，谎称自己是南康市委组织部或赣州市委组织部的工作人员，取得对方信任后，以归还贷款、房子装修、放贷、承揽工程保证金和商业投资等事由，骗取肖某等6名被害人人民币18.95万元。其中：黄瑞贵骗取卢某1万元、肖某13.6万元、俞某1.1万元、张某1.55万元、邓某0.7万元和邱某1万元。被告人黄瑞贵将上述款项用于赌博、传销和生活开支等。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人卢某的陈述，证实：2013年4月，一个自称叫刘某的人通过QQ搜索附近的人将她添加为好友，还说自己在南康组织部上班。后来他俩见了面并一直通过QQ和电话联系。同年9月，刘某以应急和还房贷为由，分别向她借款7000元和3000元，让她把钱打到账户名为黄瑞贵的银行卡上。刘某告诉她，黄瑞贵是其在大余的名字，刘某是被抱养到南雄后的名字。她听黄瑞贵的女朋友说黄瑞贵被抓了，便来公安机关报案。2、被害人肖某的陈述及账户交易明细，证人龚某1（肖某的儿子）、龚某2（肖某的丈夫）的证言，证实：2014年2月，肖某上QQ时，有人通过搜索附近的人，将她添加为好友。二人用QQ聊天时，那人向肖某介绍自己叫刘某，是大余池某，在赣州市政府组织部上班。从此二人一直在QQ上保持联系。过了十天左右，刘某以池江的房子需装修为由，向肖某借钱。肖某便拿了一张存有2万元的邮政储蓄银行卡给刘某。刘某当天就取了银行卡上的钱。同年5、6月间，刘某在QQ上跟肖某说有朋友是房地产老板，可把钱放到该朋友处赚利息。为此，肖某先后给了5万元让刘某帮忙放贷。过了两三个月刘某以挪用了公款去传销，单位上要停他职为由，向肖某借了1.9万元。农历7月半左右，刘某称自己在南康开车撞了人要赔钱，向肖某借款0.5万元。肖某儿子龚某1及丈夫龚某2逼刘某还钱时，刘某又以卖房子还钱，但所卖的房子要补办房产证为由，向肖某借了1.8万元。同年12月，刘某又以归还银行3万元拿出其姐的房产证再向银行贷款还肖某借款为由，向肖某借了3万元。2015年8月29日，肖某和龚某1在林丰宾馆逼刘某还钱，并让刘某写下一张20万元的欠条。当时龚某1让刘某拿出身份证，才知道刘某的真实身份是黄瑞贵。因黄瑞贵未在十天之内还钱，且人又难找，肖某便向公安机关报了案。3、被害人俞某的陈述，证实：2014年6月，一男子用QQ通过搜索附近的人将她添加为好友。聊天时，那人自称为刘某，是池某，在南康市政府组织部上班。之后他们经常在QQ上聊天，见面后还会一起玩、一起吃饭。期间她发现刘某有张黄瑞贵的身份证，便问刘某是怎么回事。刘某告诉她此张身份证是别人的，公职人员的身份保密，后来刘某又说那张刘某的身份证是其考公务员时在广东南雄买的。同年8月，黄瑞贵称要归还挪用的公款，向她借款1.8万元。后在她催促下，黄瑞贵还了0.7万元；剩余的1.1万元在2015年10月左右写了借据。4、被害人张某的陈述，证实：2015年2月，他妻妹俞某带黄瑞贵到他家玩，他与黄瑞贵便熟悉了。同年4月，黄瑞贵以有急事需资金周转为由，向他借了0.5万元。过了一两个月，黄瑞贵说南康有工程承包，让他交1万元押金。因他听俞某说过黄瑞贵在南康组织部上班，就相信了黄瑞贵的话，拿了1万元给黄瑞贵交押金。到10月份的时候，黄瑞贵说办工程承包证还差0.3万元，他又给了黄瑞贵0.3万元。同年11月，他要钱急用，找黄瑞贵还钱，黄瑞贵还了0.25万元，还剩1.55万元未还。5、被害人邓某的陈述，证实：2014年7、8月间，有一男子通过QQ搜索附近的人，将她添加为好友。通过QQ聊天，她知道此人叫刘某，是池某，在南康市组织部上班。同年12月间，刘某以需资金周转为由，向她借了0.4万元。过了几天，刘某又向她借了0.33万元。之后她多次找刘某还钱，但刘某一直没还。6、被害人邱某的陈述，证实：2015年2月，她经朋友介绍认识了自称在南康市政府组织部上班的黄瑞贵，并发展为男女朋友关系。同年10月，黄瑞贵以要投资大余精品一条街的电子商务为由，向她借了1万元。黄瑞贵的微信名是刘某，还说考大学时买的广东身份证就是这个名字。7、被告人黄瑞贵供述，①2013年，他在南康务工时，用手机玩QQ通过附近的人加到了卢某。他告诉卢某自己叫刘某，大余池某，在南康市政府上班。二人熟悉后，他以做房子欠别人0.7万元和借0.3万元搞水果批发为由，二次向卢某借款1万元，这些钱被他归还别人和用掉了。在第一次借钱时，他拿了农商银行的账户给卢某，并告诉卢某他叫黄瑞贵，刘某是他小时候抱养到南雄的名字。②2014年2月，他用手机玩QQ通过附近的人加到了肖某。用QQ聊天时，他告诉肖某自己叫刘某，在南康市政府上班。半个月后，他请肖某吃饭时，告诉肖某自己在装修房子差一万多元，肖某便给了他一张内有2万元钱的银行卡。他拿1.3万元装修了房子，剩下的钱被他花掉了。同年6、7月间，他叫肖某拿6.98万元给他参加传销，因肖某不愿给，他骗肖某拿钱到房地产朋友处放贷赚利息，肖某便分二次给了他5万元。他拿去了传销。后来他又叫肖某拿了2万元在新城赌博，被他输掉了。肖某催他还钱时，他说自己在广东番禺有一套房可拿去抵押贷款，骗肖某借了1.5万元去办贷款手续。后肖某知道他在番禺没有房子，加上新城那边又催赌债，他让肖某再救他一次，肖某就转了1.8万元给他。另外他还以开车撞了人骗肖某借了0.4万元、请吃饭走关系0.5万元。2015年初，肖某家人开始找他还钱。6、7月间，肖某及其儿子在林丰宾馆找他还钱时，他写了一张20万元的借条给肖某，肖某的家人也是那时候才知道他的真实姓名。他还了肖某0.6万元。③2014年4月，他和朋友吃饭时认识了俞某，告诉俞某自己叫刘某，在南康市政府组织部上班。和俞某熟悉后，他告诉了俞某自己的真实姓名是黄瑞贵，两人还发展成了男女朋友关系。同年7、8月间，他骗俞某需归还1万元公款，向俞某借款1万元。俞某分二次给了他1.1万元后，他拿去归还了赌债。后他和俞某吵了架，俞某让他写了张1.1万元的欠条。④2015年，他通过俞某认识了俞某的姐夫张某。熟悉之后，他以自己急需钱用为由，二次向张某共借了0.8万元。因张某说他有关系，让他介绍工程，他就以交押金承包南康的工程为由，叫张某拿了1万元，这1万元被他赌博输掉了。他还了张某0.25万元。⑤2014年，他用手机QQ添加附近的人认识了邓某，自称叫刘某，是池某，在南康组织部门上班。和邓某熟悉后，他因欠肖某的钱，便以资金周转为由，向邓某借了0.4万元。半个月后，他又以没钱过年为由，向邓某借了0.3万元。⑥2015年年初，他和朋友一起吃饭时认识了邱某。QQ聊天时，他告诉邱某自己在南康市政府组织部上班。他和邱某成为男女朋友关系后，多次向邱某借钱。2015年8月，他向邱某借了1万元说是用去投资大余精品一条街的电子商务，但这些钱被他还债用了一部分，剩下的花掉了。8、黄瑞贵手机聊天记录照片，证实：黄瑞贵与部分被害人用微信聊天的事实。9、抓获经过，证实：公安机关于2016年1月14日在大余县安康广场E栋4单元608室将黄瑞贵抓获。10、常住人口信息，证实：黄瑞贵的自然身份情况。关于被告人黄瑞贵提出没有冒充组织部门的工作人员与六被害人交往的辩解意见。经查，认定黄瑞贵冒充组织部的工作人员与六被害人交往的事实，有六被害人陈述及黄瑞贵在侦查阶段的多次供述，证据之间能相互印证，足以认定。关于被告人黄瑞贵提出只是向被害人借款，没有非法占有借款目的，属于债务纠纷，不构成诈骗罪的辩解意见。现有证据表明，被告人黄瑞贵向被害人借款时，谎称其是组织部门的工作人员，在骗取被害人的信任后向其借款，并将所借款项用于传销、赌博及日常挥霍，说明其主观上没有还款的意图，故对其主观动机应认定为“以非法占有为目的”，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人黄瑞贵的该辩解意见本院不予采信。本院认为，被告人黄瑞贵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的私人财物，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人黄瑞贵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人黄瑞贵辩称其行为不构成诈骗罪的辩解意见，与事实和证据不符，本院不予采纳。鉴于被告人黄瑞贵归案后，能如实供述主要犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄瑞贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2022年1月13日止；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、继续追缴被告人黄瑞贵的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长 钟 琍审 判 员 李 玲人民陪审员 苏 麟二〇一六年五月三十日书 记 员 赖梅芳