沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0113刑初20号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人杨鑫，男，1988年12月8日出生，满族，大学文化，无职业，住址沈阳市铁**（户籍地辽宁省抚顺市清原满族自治县）。因本案于2019年6月18日被抓获，于2019年6月18日至2019年6月20日被临时羁押于抚顺市第一看守所，于2019年6月20日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，2020年7月25日经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于次日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。指定辩护人余思遥，辽宁毕圣律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人杨鑫犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院指派检察官于绍国、检察官助理石婕出庭支持公诉，被告人杨鑫及其指定辩护人余思遥到庭参加诉讼。因被告人杨鑫在开庭时主动交代其尚有其他诈骗犯罪事实未被追诉，本院将本案退回沈阳市沈北新区人民检察院补充侦查。沈阳市沈北新区人民检察院于2020年12月18日对被告人杨鑫追加起诉。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以其出售顶账房为由，骗取被害人佘某人民币40000元。2、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区阿某提中介，以出售顶账房为由，骗取被害人王某1人民币50000元。3、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人臧某人民币20000元。4、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产，以出售顶账房为由，骗取被害人王某2人民币56500元。5、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区南门外路边，以出售顶账房为由，骗取被害人僱丹人民币20000元。6、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区陶乐新天地楼下的中国农业银行，以出售顶账房为由，骗取被害人张某1人民币20000元。7、2018年1月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介等处，以出售顶账房为由，骗取被害人郑某人民币24000元。8、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区华润万家楼下的建设银行，以出售顶账房为由，骗取被害人张某2人民币20000元。9、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人沈某人民币25000元。10、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某1人民币20000元。11、2018年7月份至10月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人马某1人民币30000元。12、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区附近的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人张某3人民币20000元。13、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某1人民币20000元。14、2018年5月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区北门外的路边，以出售顶账房为由，骗取被害人张某4人民币20000元。15、2018年11月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人于某人民币30000元。16、2018年8月份至12月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介等处，以出售顶账房为由，骗取被害人李某2人民币30000元。17、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某3人民币40000元。18、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人东某人民币30000元。19、2018年1月份至3月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人关某人民币18300元。20、2018年1月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介内，骗取被害人花某人民币19000元。21、2018年1月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某4人民币19000元。22、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市于洪区华润橡树湾小区沈阳伍加贰不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人甄某人民币21000元。23、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市大东区，以出售顶账房为由，骗取被害人秦某人民币50000元。24、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区积家购物中心停车场，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某2人民币40000元。25、2018年4月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区红运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人马某2人民币50000元。26、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人丁某人民币20000元。27、2018年2月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区地雅新居小区西门的建设银行，以出售顶账房为由，骗取被害人牛某人民币50000元。28、2017年11月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人詹某人民币10000元。29、2017年11月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人单某人民币20000元。30、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人郭某人民币20000元。31、2018年6月份至7月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产中介，骗取被害人张某5人民币63000元。32、2018年6月份至12月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人黄某人民币162400元。33、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区肯德基店，以出售顶账房为由，骗取被害人薄帅人民币20000元。34、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区南门路边，以出售顶账房为由，骗取被害人鲁某人民币20000元。35、2018年7月份至8月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区虎石台建设银行门前，以出售顶账房为由，骗取被害人岳某人民币32000元。36、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某3人民币50000元。37、2018年7月份至10月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区，以出售顶账房为由，骗取被害人张某6人民币40000元。38、2018年4月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区鸿运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人孙某1人民币50000元。39、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人陈某人民币20000元。40、2017年9月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人周某人民币4000元。41、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人肖某人民币20000元。42、2018年7月份至9月份的期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区门口，以出售顶账房为由，骗取被害人杨某人民币23000元。43、2018年5月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区鲲鹏房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人孙某2人民币125000元。44、2018年3月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区红运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人朱某人民币60000元。公诉机关认为，被告人杨鑫以非法占有为目的，骗取私人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对以上指控事实，公诉机关向法庭提供了案件来源、抓捕经过、侦破报告、证明、合同、情况说明、银行对账单等书证；辨认笔录；证人王某3、王某4、刘某4等人的证言；被害人佘某、王某1、臧某等人的陈述；被告人杨鑫的供述与辩解等证据。被告人杨鑫对公诉机关指控的事实及证据无异议，自愿认罪。辩护人辩称，被告人系初犯，认罪悔罪态度较好；其如实供述前43起犯罪事实，系坦白；最后一起事实系被告人主动交代，构成自首，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：1、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以其出售顶账房为由，骗取被害人佘某人民币40000元。2、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区阿某提中介，以出售顶账房为由，骗取被害人王某1人民币50000元。3、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人臧某人民币20000元。4、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产，以出售顶账房为由，骗取被害人王某2人民币56500元。5、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区南门外路边，以出售顶账房为由，骗取被害人僱丹人民币20000元。6、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区陶乐新天地楼下的中国农业银行，以出售顶账房为由，骗取被害人张某1人民币20000元。7、2018年1月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介等处，以出售顶账房为由，骗取被害人郑某人民币24000元。8、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区华润万家楼下的建设银行，以出售顶账房为由，骗取被害人张某2人民币20000元。9、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人沈某人民币25000元。10、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某1人民币20000元。11、2018年7月份至10月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人马某1人民币30000元。12、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区附近的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人张某3人民币20000元。13、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某1人民币20000元。14、2018年5月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区北门外的路边，以出售顶账房为由，骗取被害人张某4人民币20000元。15、2018年11月份，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人于某人民币30000元。16、2018年8月份至12月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介等处，以出售顶账房为由，骗取被害人李某2人民币30000元。17、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某3人民币40000元。18、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟中介，以出售顶账房为由，骗取被害人东某人民币30000元。19、2018年1月份至3月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人关某人民币18300元。20、2018年1月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介内，骗取被害人花某人民币19000元。21、2018年1月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区中介，以出售顶账房为由，骗取被害人李某4人民币19000元。22、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市于洪区华润橡树湾小区沈阳伍加贰不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人甄某人民币21000元。23、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市大东区，以出售顶账房为由，骗取被害人秦某人民币50000元。24、2018年10月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区积家购物中心停车场，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某2人民币40000元。25、2018年4月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区红运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人马某2人民币50000元。26、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人丁某人民币20000元。27、2018年2月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区地雅新居小区西门的建设银行，以出售顶账房为由，骗取被害人牛某人民币50000元。28、2017年11月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人詹某人民币10000元。29、2017年11月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人单某人民币20000元。30、2017年12月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人郭某人民币20000元。31、2018年6月份至7月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产中介，骗取被害人张某5人民币63000元。32、2018年6月份至12月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区菜鸟不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人黄某人民币162400元。33、2018年6月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区肯德基店，以出售顶账房为由，骗取被害人薄帅人民币20000元。34、2018年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区南门路边，以出售顶账房为由，骗取被害人鲁某人民币20000元。35、2018年7月份至8月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区虎石台建设银行门前，以出售顶账房为由，骗取被害人岳某人民币32000元。36、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人刘某3人民币50000元。37、2018年7月份至10月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区，以出售顶账房为由，骗取被害人张某6人民币40000元。38、2018年4月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区鸿运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人孙某1人民币50000元。39、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人陈某人民币20000元。40、2017年9月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市皇姑区的靠谱不动产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人周某人民币4000元。41、2017年7月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市铁西区其家中，以出售顶账房为由，骗取被害人肖某人民币20000元。42、2018年7月份至9月份的期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区香缇澜山小区门口，以出售顶账房为由，骗取被害人杨某人民币23000元。43、2018年5月份期间，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区鲲鹏房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人孙某2人民币125000元。44、2018年3月份的一天，被告人杨鑫在沈阳市沈北新区红运房产中介，以出售顶账房为由，骗取被害人朱某人民币60000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的案件来源、抓捕经过、侦破报告、证明、合同、情况说明、银行对账单等书证；辨认笔录；证人王某3、王某4、刘某4等人的证言；被害人佘某、王某1、臧某等人的陈述；被告人杨鑫的供述与辩解等证据，足以认定。本院认为，被告人杨鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨鑫多次诈骗，应从重处罚，但其到案后如实供述犯罪事实并主动交代办案机关未掌握的同种犯罪事实，系坦白，故对其亦可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2031年6月17日止。）二、责令被告人杨鑫退赔被害人佘某人民币四万元，退赔被害人王某1人民币五万元，退赔被害人臧某人民币二万元，退赔被害人王某2人民币五万六千五百元，退赔被害僱丹人民币二万元，退赔被害人张某1人民币二万元，退赔被害人郑某人民币二万四千元，退赔被害人张某2人民币二万元，退赔被害人沈某人民币二万五千元，退赔被害人李某1人民币二万元，退赔被害人马某1人民币三万元，退赔被害人张某3人民币二万元，退赔被害人刘某1人民币二万元，退赔被害人张某4人民币二万元，退赔被害人于某人民币三万元，退赔被害人李某2人民币三万元，退赔被害人李某3人民币四万元，退赔被害人东某人民币三万元，退赔被害人关某人民币一万八千三百元，退赔被害人花某人民币一万九千元，退赔被害人李某4人民币一万九千元，退赔被害人甄某人民币二万一千元，退赔被害人秦某人民币五万元，退赔被害人刘某2人民币四万元，退赔被害人马某2人民币五万元，退赔被害人丁某人民币二万元，、退赔被害人牛某人民币五万元，退赔被害人詹某人民币一万元，退赔被害人单某人民币二万元，退赔被害人郭得海人民币二万元，退赔被害人张某5人民币六万三千元，退赔被害人黄国军人民币十六万二千四百元，退赔被害人薄帅人民币二万元，退赔被害人鲁某人民币二万元，退赔被害人岳某人民币三万二千元，退赔被害人刘某3人民币五万元，退赔被害人张某6人民币四万元，退赔被害人孙某1人民币五万元，退赔被害人陈某人民币二万元，退赔被害人周某人民币四千元，退赔被害人肖某人民币二万元，退赔被害人杨某人民币二万三千元，退赔被害人孙某2人民币十二万五千元，退赔被害人朱某人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  马靖浩人民陪审员  孙忠梁人民陪审员  王 华二〇二一年一月五日法官助理王一婷书记员王玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。