湖南省通道侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1230刑初148号 公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。 被告人吴某1，男，2001年7月14日出生，侗族，初中肄业，务农，户籍所在地及居住地湖南省通道侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，2019年7月1Ｏ日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，2019年8月16日被通道侗族自治县公安局取保候审。2020年8月17日，通道侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年11月18日，本院决定对其取保候审。2020年11月27日，经本院决定对其执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 湖南省通道侗族自治县（以下简称通道县）人民检察院以湘通检未检刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月18日立案，期间，通道县人民检察院于2020年11月26日以该案需要补充侦查为由，建议对该案延期审理，本院于2020年12月3日决定对该案延期审理。2020年12月31日，通道县人民检察院对指控的犯罪事实予以变更（湘通检未检刑变诉〔2020〕1号），2021年1月2日本院决定恢复对该案的审理。2021年1月14日本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，通道县人民检察院指派检察员郑洪文、书记员钱琪琪出庭支持公诉，证人粟某出庭作证，被告人吴某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年7月8日晚，被告人吴某1在腾讯ＴＩＭ上申请了一个ＱＱ账号（号码：×××02，呢称：客服中心），随后其在ＱＱ群里发布出售王者荣耀ＶｌＰ8账号的假信息，被害人黎某上当并使用其ＱＱ账号3319××××7812与吴某1联系，黎某根据吴字俊的要求向吴某1从提供的微信二维码扫码支付了700元用于购买游戏账号，吴某1将假的王者荣耀ＶＩＰ8账号发送给黎某，黎某发现账号系假账号之后要求退款，吴某1随即将退款视频发送给黎某，并称需支付双倍金额才能退还全部款项，随后黎某向吴某1提供的中国邮政储蓄银行账号×××85（户名：杨嘉伟）转账1400并要求退款，之后吴某1又以操作错误为由，骗取黎某向吴某1从提供的银行账户×××4ｌ（户名：吴某2）转账4200元，之后吴某1再次找借口要求黎某向账号×××13（户名：汪诚志郎）转账6300元，黎某发现被骗后停止付款。之后吴某1根据提供银行账号的网友所给的支付宝红包口令分两次共领取口令红包4620元，并从支付宝账户提现4874元到自己的中国邮政储蓄银行账户6217××××6700ｌ1655538中。 2．2019年4月7日，被害人曹某在手机ＱＱ群（70389××××，群主ＱＱ号为179969××××，昵称“甜甜”）内看到有抢红包，遂加入该群。在该群内抢了两个红包后，被害人曹某在群主的指示下添加了微信×××36（昵称“甜甜”），随后被这个微信号拉入另一个微信群，因该群的客服称发红包可以返钱，被害人曹某遂在该微信群内发了金额依次为98元、199元、188元、200元、199元五个红包，共计884元。被害人曹某在发现发了红包．并没有返钱后，提出让对方退钱，对方称必须支付三倍金额才能退款，随后曹某向对方提供的微信收款二维码支付了2652元，支付成功后对方以曹某未按提示进行操作为由要求其重新操作一遍，支付金额变为3536元，曹某便又向该微信收款二维码支付了3536元，随后对方以系统出现问题为由要求曹某注销微信支付，重新注册身份并退出微信群。经过多次转账后，该两笔款项最终进入由被告人吴某1要求粟某（另案处理）提供的粟某的微信收款账户，粟某在收到钱后于当日分两次分别提现3533.46元、2797.20元至其中国邮政储蓄银行账户（6217××××9381）中，随后粟某根据吴某1的指示通过支付宝口令红包将收到的一部分钱转出，剩余的1746元于2019年4月8日转入吴某1实名支付宝账户中。 被告人吴某1到案后如实供述了第一笔犯罪事实。2020年9月15日，被告人吴某1的家属代其退赃6300元。被告人吴某1对第一笔犯罪事实认罪认罚。 认定上述事实的证据如下：1．物证：土豪金苹果手机一台；2．户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、银行账户交易明细、扣押决定书、扣押物品／文件清单、聊天记录照片、银行流水、接报案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书、微信转账记录、资金流向分析表、账户交易明细等书证；3．证人粟某1、吴某2、粟某的证言；4．被害人黎某、曹某的陈述；5．被告人吴某1的供述和辩解；6．检查等笔录；7．电子数据。 通道县人民检察院认为：被告人吴某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，价值达人民币12488元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某1犯罪时系已满十四周岁未满十八周岁的未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚；其家属代其退赃6300元，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人吴某1有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑，请依法判处。 被告人吴某1在法庭上对公诉机关指控的二笔诈骗犯罪事实共计诈骗二名被害人12488元当庭供认不讳。 经审理查明，公诉机关指控被告人吴某1二笔诈骗罪主要犯罪事实均属实，与本院审理查明的事实基本相一致。第二笔诈骗被害人曹某的6188元的犯罪事实对被骗资金的流向具体认定如下：2019年4月7日晚，被害人曹某在发现发了红包．并没有返钱后，提出让对方退钱，对方称必须支付三倍金额才能退款，随后曹某向对方提供的微信收款二维码支付了2652元，支付成功后对方以曹某未按提示进行操作为由要求其重新操作一遍，支付金额变为3536元，曹某便又向该微信收款二维码支付了3536元，随后对方以系统出现问题为由要求曹某注销微信支付，重新注册身份并退出微信群。经过多次转账后，2652元这笔分1000元和1652元二笔最终直接进入被告人吴某1的微信收款账户，3536元这笔最终进入由被告人吴某1要求粟某（另案处理）提供的粟某的微信收款账户。粟某的微信收款二维码在2019年4月7日晚还收到200元、100元、100元、2800元共计3200元的转账。粟某在收到钱后于当日分两次分别提现3533.46元、2797.20元至其中国邮政储蓄银行账户（6217××××9381）中，随后粟某根据吴某1的指示通过支付宝口令红包发了3217元、348元、870元、548.88元四个口令红包将收到的一部分钱分四次共计4983元转出，剩余的1746元于2019年4月8日转入吴某1实名支付宝账户中。 另查明，2020年11月24日，通道侗族自治县司法局出具社区矫正调查评估意见为对被告人吴某1适用社区矫正社会危险性较大，对所居住社区有较大不良社会影响。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 1.物证：扣押被告人吴某1作案时所使用的作案工具土豪金苹果手机一台。 2.书证 （1）户籍证明证实被告人吴某1的身份信息及其涉嫌犯罪时未满18周岁。 （2）到案经过证实被告人吴某1系传唤到案。 （3）违法犯罪记录查询情况说明证实吴某1无违法犯罪记录。 （4）调取证据通知书、调取证据清单附银行账户交易明细： ①2019年7月16日，通道侗族自治县公安局向中国邮政储蓄银行通道支行调取银行卡号为6217××××5538的开户信息及银行流水，户名吴某1，账户余额6548元。被告人吴某1的账户从2019年1月至7月，几乎每个月有数笔大额资金入账，且交易比较频繁，其中2019年7月8日提现743元，ＡＴＭ现金汇入3100元，提现349元，2019年7月9日提现4874元。 证明：银行卡号为6217××××5538的开户户名为吴某1，吴某1的账户2019年7月9日提现4874元。 ②2020年8月12日，通道侗族自治县公安局向中国邮政银行通道支行调取6217××××4085185的开户信息及银行流水，证明：6217××××4085185户名杨嘉伟，该账户2019年7月9日从财付通提现1400元，当日通过ＱＱ转账快捷支付转出1400元。 ③2020年8月12日，通道侗族自治县公安局向中国工商银行调取6212××××5841的开户信息及银行流水。 证明：6212××××5841户名吴某2，该账户在2019年7月8日收到账户6216××××3170汇入4200元，次日凌晨6时许通过ＡＴＭ取款4200元。 ⑷2019年11月6日，通道侗族自治县公安局向中国邮政储蓄银行通道支行调取银行卡号为6217××××9381的开户信息及银行流水。 证实：6217××××9381户名粟某，2019年4月7日晚上粟某收到微信收款二维码上的几笔钱后，分两次分别提现3533.46元、2797.20元至其中国邮政储蓄银行账户（6217××××9381）中，随后粟某根据吴某1的指示通过支付宝口令红包发了3217元、348元、870元、548.88元四个口令红包将收到的一部分钱转出，剩余的1746元于2019年4月8日转入吴某1实名支付宝账户中。 （5）提取笔录附聊天记录照片 2020年8月11日，通道侗族自治县公安局民警对吴某1的手机进行检查，并对其支付宝账户明细和ＱＱ（ＴＩＭ）聊天记录、转账记录以拍照的方式进行提取。（附照片49张）吴某1支付宝户名青涩，支付宝账单显示其支付宝账户2019年7月8日收到“人情往来”的口令红包1050元，7月9日0时40分收到“人情往来”口令红包3570元，7月9日12时许收到“人情往来”的2个口令红包共908元。 ＱＱＴＩＭ内与被害人的聊天记录显示：被害人ＱＱＡ昵称“辞臣?”（ＱＱ号3319××××7812），吴某1ＱＱ号为×××02昵称显示为“客服中心”，聊天记录显示2019年7月8日下午10时41分，“辞臣?”向吴某1ＱＱ要求退款，期间吴某1向对方发送微信二维码及杨嘉伟、吴某2、汪诚志郎的银行行号，要求对方向账户转钱。“辞臣?”向吴某1发送了转账截图。 转账截图显示：2019年7月8日20时44分，被害人向“好码齐-朱国梁诊所”转账700元，同日23时25分向杨嘉伟尾号为5185的邮政储蓄银行转账1400元，又向吴某2工商银行账号6212××××5841转账4200元。 证明：被害人与吴某1之间的聊天、转账过程。 （6）关于吴某1诈骗案的分析研判报告。 2020年8月13日，通道侗族自治县公安局坪坦派出所民警吴永垚、杨金琛出具《关于吴某1诈骗案的分析研判报告》附资金流向示意图及阿里巴巴有限公司光盘内吴某1支付宝信息及诈骗获利收款、提现记录。 证明：吴某1诈骗获利、提现情况。 （7）接受证据、文件清单及手机聊天截图、银行流水。 ①2019年8月7日，被害人黎某向太原市公安局草坪分局提供了其ＱＱ与“客服中心”及“十二”的聊天记录及其使用的中国银行卡6216××××3170的交易流水显示：其与“客服中心”的聊天记录与公安机关从吴某1手机中提取的聊天记录一致，银行交易流水显示6216××××3170户主为代玉先，2019年7月9日1时15分通过网上快捷支付1400元，1时15分52秒向吴某26212××××5841（工商银行）转账4200元。 ②接受证据材料清单附聊天记录、转账记录 由被害人曹某向湘潭市公安局雨湖分局长城派出所提供的QQ聊天记录及微信转账记录 证明：被害人曹某被骗的经过及转账详情。 （8）调取证据通知书及曹某银行账户资金流向图 显示曹某被诈骗的两笔转账（3536元、2653元）最开始转入王开川微信支付账号，同时还有从另一个支付账号转入王开川账号2000元及1000元，随后3536、1652元从王开川账号转入吴定霞账号，随后3536元从吴定霞账户转入粟某账户，1652元及1000元直接转入吴某1账户，2800元转入龙海涵账号后又转入粟某账号，粟某账户收到3536元及2800元后提现3533.46及2792.2元到其邮储银行账户中。 证明：曹某被诈骗资金流向指向吴某1。 （9）接报案登记表、立案决定书等法律文书 证明：本案的来源及办案程序合法。 （10）认罪认罚具结书 证明：被告人吴某1对其诈骗黎某元的事实自愿认罪认罚。 3.证人证言 （1）粟某1证实：2019年7月8日晚上，吴某1找证人粟某1要银行账号收款，证人粟某1在网上ＱＱ群里找人要了2个账户并通过ＱＱ发送给吴某1，之后提供账户的人又向粟某1发送了两个支付宝口令红包的口令，其把口令给吴某1看了之后吴某1就去领红包了的事实。没有使用吴某1的手机及支付宝用于诈骗。 （2）吴某2证实：证人吴某2向别人出售过自己实名办理的一张工商银行卡的事实。 （3）粟某在公安机关及法庭上均证实：2019年4月份的时候，吴某1在微信上联系我说让我把微信收款二维码给他收钱，收到钱后再用支付宝转给他。当时我把实名微信收款二维码（微信名“枫叶”，微信号×××00）发给了吴某1，然后我的微信就陆续收到一些钱，我把这些钱都从微信提现到我的银行卡里，然后再按吴某1的要求通过支付宝发给他。2019年4月7日晚上收到的这几笔钱马上提现到我银行卡的钱应该都是帮吴某1收的。2019年4月7日21时10分这笔3536元，22时00分这笔200元，22时5分这笔100元，22时14分这笔100元，23时20分这笔2800元都是的。我的银行卡是我名下的邮储银行6217××××9381。我是通过自己实名的155××××2065的支付宝账号给吴某1的。2019年4月7日21时11分、22时13分、23时21分、23时27分，我分别发了3217元、348元、870元、548.88元四个口令红包，这四个口令红包就是吴某1告诉我生成这么多金额的口令红包，再把口令给他，口令给他之后是谁领的我就不知道了。23时33分我给吴某1账号为189××××8737的支付宝转账一笔1746元，应该就是我把剩下的钱全部转给了吴某1，我自己一分没有留。我收到了6736元，转出6729元。 证实：粟某将其微信收款二维码提供给吴某1收款6736元的事实。 4.被害人陈述 （1）黎某证实其在淘手游的APP里以700元的价格向一个人购买“王者荣耀”账号，但一直登陆不上后要求对方退款，在退款的过程中被对方总共骗了6300元（包含购买“王者荣耀”账号的700元）的事实。 （2）被害人曹某证实：2019年4月7日下午18时许我在用手机上网在一个ＱＱ（70389××××，群主179969××××，昵称：甜甜）群内看到有抢红包的事，就加入这个群。我加入后抢了两个都是几分钱的红包。后来群主说这样玩红包不够，如果玩的话就要加微信才能发红包，并发了一个微信号过来，于是我就又加了这个微信号（×××36，昵称甜甜），她就又把我拉到另一个微信群里（后来是这个群的客服说是让我先退群，会加我的ＱＱ，所以我就没有这个群的资料了，只有一个二维码了）我在这个群里发了五个红包，第一个是98元，第二个是199元，第三个是188元，第四个是200元，第五个是199元，共计是884元。一开始说好的，我发98元的红包，对方就会返还给我788元，所以我就发了这些红包给对方，我发了这些红包后，对方不返钱给我，所以我就提出不玩了，让对方退钱给我，对方说如果申请退款，就必须要在微信的钱包内放入三倍的钱，所以我就从我的银行卡内（中国建设银行卡，卡号6217××××0069）提出了2145元钱放到了我的微信钱包内，对方就又发了一个据说是财务的收款二维码给我，让我扫并备注是申请退款，于是我就扫了这个二维码，填写的金额是2652元进行支付，让我用没有钱的银行卡进行操作，如果出现余额不足，就点换卡支付，选择零钱支付，并让我输入前五位密码，说是他要与财务对接一下，如果他对接好了就让我输入后一位的密码，如果出现一个验证码，就是支付失败，我照办了之后出现错误，没有支付成功，后来我再次输入密码之后就支付成功了，我的2652元给对方转过去了，对方说我没有按照他提示的进行操作，让我再重新操作一遍，我就又操作了一次，这次支付的是3536元，还是那个二维码，对方又说是他们的系统出现问题，并让我在微信中解绑银行卡，注销微信支付，让我重新注册一下身份，并让我退了微信群，我都照办了，对方就说这次可以退款给我了，但前提是我的微信钱包里必须有5000多远，我就说我没有这么多钱，对方就说那就退不了钱，我说要与他们的老板联系，对方说他们的老板不在，于是我就报警了。我一共是损失了7072元人民币。 陈述了其在一个抢红包发红包群里看到客服称发红包可以返钱后，分五次发送了884元，在发现并没有获得返钱后要求退款，对方以必须支付3被金额的钱才能退款为由骗其向对方提供的二维码转账6188元的事实。 5.被告人的供述和辩解 被告人吴某1供述了其在ＴＩＭ（ＱＱ升级版）上ＱＱ群里销售假“王者荣耀ＶＩＰ8账号”，之后ＱＱ为3319××××7812的人上当了，并向吴某1支付了购买账号的费用700元（吴某1收取该款项系找他人要的收款二维码），被害人在发现游戏账号系假账号之后要求退款，吴某1以退款金额与微信余额必须保持2倍额度才可开放退款为由又骗取被害人5600元，其中后两次收款系找粟某1要的银行账号，通过支付宝口令红包领取4620元，另外1680元作为提供银行账户的手续费。 6.检查笔录 2020年8月12日，通道侗族自治县公安局民警吴永垚、杨金琛依法对粟某1的手机进行检查，并将粟某1手机内的QQ、微信、支付宝相关信息进行了拍照。（附照片16张） 粟某1使用的ＱＱ昵称“苏颜”，账号×××09，ＱＱ好友昵称“青涩妹妹”，账号60578××××，粟某1支付宝昵称“苏颜”，账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，微信昵称“苏颜”，账号×××70，微信好友昵称“青涩”，微信账号×××15。 证明：粟某1的ＱＱ、微信、支付宝账号情况及吴某1使用的ＱＱ、微信账号情况。 7.电子数据 由通道侗族自治县公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的支付宝189××××8737、156××××7010、×××＠163.ｃｏｍ的注册信息及近两年交易明细 证明：吴某1使用的支付宝注册信息及交易情况。 以上证据形式、来源合法，且证据内容相互印证，对其证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，价值达12488元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴某1归案后如实供述自己诈骗第一笔被害人黎某6300元的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，对该笔犯罪事实可以从轻处罚；被告人吴某1犯罪时系已满十四周岁未满十八周岁的未成年人，应当从轻或者减轻处罚；其家属代其退赃6300元，可以酌情从轻处罚。被告人吴某1违法所得的财物，应当退赔给被害人；因被告人吴某1不符合社区矫正条件，不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一、三款、第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条，五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1个月7天予以折抵刑期，即自2020年11月27日起至2021年4月19日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人吴某1家属代其退赃的6300元由公安机关返还给被害人黎某；继续追缴被告人吴某1违法所得6188元，退赔给被害人曹某。 三、随案移送的作案工具土豪金苹果手机一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾方** 人民陪审员  李 杨 人民陪审员  金 艳 二〇二一年一月十四日 法官助理梁攀 书记员 陆安志 附件： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。