河北省秦皇岛市抚宁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0306刑初54号公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。被告人庞某，农民。2015年8月10日因谎报警情被秦皇岛市公安局海港分局行政拘留五日，同日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月24日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。辩护人张剑，河北吴秀萍律师事务所律师。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人庞某犯诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员徐今出庭支持公诉。被害人崔某、被告人庞某及其辩护人张剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。秦皇岛市抚宁区人民检察院指控，2014年3月至2015年3月期间，被告人庞某以与被害人崔某合伙做生意，虚构向秦皇岛电信、昌黎电信、昌黎安丰钢厂供应手机进货需货款为由，先后共计骗取崔某人民币358000元。经查证，被告人庞某并未向电信公司、昌黎安丰钢厂供应手机。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人的供述与辩解，被害人崔某的陈述，证人常某、孙某等的证言，协议书、打款明细、光盘及被告人的户籍证明及现实表现证明，认为被告人庞某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人崔某向本院递交了退赔申请书，申请被告人庞某退赔人民币388500元。被告人庞某供认被指控的基本事实，但辩称其做手机生意是与秦皇岛电信、昌黎电信公司的业务人员的私下往来，不是与公司的对公业务，自己只是资金困难，缺少还款能力，而不是对崔某进行诈骗，即使认定构成诈骗罪，犯罪数额应是自己实际不能归还的158000元。辩护人张剑认为公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人庞某与崔某之间属于民事纠纷，依法应当宣告被告人无罪。主要理由是：1、被告人庞某没有非法占有他人财物的目的。被告人多次给付过崔某部分钱款，在双方清算后，被告人用其名下住房抵顶20万元欠款，剩余部分是由于客观原因无力归还，而不是赖账不给。2、被告人庞某在客观上没有实施虚构事实的行为。被告人从崔某处拿钱，一部分用于手机生意，一部分用于投入养羊场，一部分用于生活开支，崔某均知情，只是单方予以否认。3、本案中的协议书能够证明被告人与崔某之间存在经济往来的事实，因违约产生纠纷的数额是158000元。经审理查明，2014年3月至2015年3月，被告人庞某虚构向秦皇岛电信、昌黎电信、昌黎安丰钢厂供应手机进货需货款的事实，以与被害人崔某合伙做生意为由，先后共计收取崔某入股资金约468500元，期间陆续返回80000元。后经崔某催要，2015年3月27日经双方核算确认，被告人庞某为崔某出具了欠款358000元的欠条。同日双方签订协议书一份，内容为崔某于2014年1月24日购买庞某位于秦皇岛市海港区明日星城小区321栋2单元201号楼房一套，房款成交价为400000元，崔某已支付200000元，剩余的200000元从庞某欠崔某的358000元中抵销，崔某不再欠庞某房款，庞某欠崔某的剩余款158000元于2015年4月20日前一次性还清。由于该房屋系被告人庞某贷款所购，同时约定剩余贷款部分仍由庞某继续偿还完毕，并配合崔某办理房屋过户手续。但2015年4月20日被告人庞某未按期归还158000元并无法联系，被害人崔某于2015年6月4日向公安机关报案。上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：1、被告人庞某的供述：从2013年年底到2014年10月份，我从崔某手拿钱进手机向秦皇岛电信、昌黎电信供手机，有时也向批发商供货。我带崔某去过秦皇岛电信和昌黎电信，都是我进去，他在外面等我。我和崔某提过秦皇岛电信政企部门的孙小新主任，我给他供过货，但是不多，也向他部门下属的其他客户经理供过货。除了向秦皇岛电信、昌黎电信、安丰钢厂供手机，我还向秦皇岛电信北港分公司的魏红文，昌黎电信政企部的赵建玲供过手机，都是我自己的业务，没有账目和凭据。我从崔某手拿钱给他提成，挣得多多给，挣得少就少给他，没说过具体怎么分。做手机生意开始的时候我投了两、三万元，之后就是崔某给我的钱经营，有时候赊货也是崔某还，现在还有不到十万元外债没还，期间我也借过别人的钱加入经营。崔某的钱除了经营手机，我在庞某的羊场投了二十万元，还有一部分请客吃饭，一部分过日子买东西。羊场是2013年8月份入股十万元，2014年8月份入股十万元。我大概从崔某手拿了五、六十万元，我还给崔某大概有七、八万元，提成钱大概有三、四万元，我自己算还有三十三万没给他，按崔某的账目算还有358000元没有给他，我按他算的数给写的欠条。在我从崔某手里拿钱之前，崔某买了我在明日星城一期321-2-201的房子，当时崔某付给我二十万元，还有二十万元房款没有给我，我在给崔某打了358000元欠条后，我又与崔某写了一个协议，用我欠崔某的358000元中的二十万元，抵崔某还没有给的另外二十万元房款，我就还有158000元没有给崔某。房子现在没有过户，房子没有房本，我想等下房本时过户，房子现在崔某家人住呢。欠条是在2015年3月中下旬写的，协议是在2015年4月初签的。2、被害人崔某陈述：在2014年3月至2015年3月我的朋友庞某说他和秦皇岛电信公司、昌黎电信公司、昌黎的安丰钢厂做手机供货生意，让我和他合伙。庞某带我去过这些地方，但都是他一个人进去，让我在外面等着。后来我找他结账，庞某一直找理由不给钱，我到电信公司打听，知道庞某没有向电信公司供货，庞某也找不到了。2015年3月份我找到庞某后跟他核账，他欠我钱总数在358000元左右，他给我写了欠条，内容是庞某因做生意欠我358000元。后来我们写了一个协议，内容是我于2014年1月24日购买庞某位于明日星城小区321栋2单元201号楼房一套，房款成交价为四十万元，我已支付二十万元，剩余的二十万元从庞某欠我的358000元中抵销，该房产完全属于我，不再欠庞某房款，庞某欠我的剩余款于2015年4月20日前一次性还清。到期庞某没有还钱，找不到他了。签协议时，庞某说让我别报警，做生意的钱也别问干什么了，签完协议拿着协议去他家，他家人会偿还的，为了拿回投资的钱，我就签了协议，但庞某没有按协议还钱，我就不认可这个协议了。我的朋友马占廷、赵丽知道我和庞某合伙做手机。我有一部分短信记录，内容是他给我的要转账的银行账号，还有我要钱的短信。还有我录的视频，我问他我给他打的钱都干什么了，庞某说有的做手机了，有的他花了。庞某没有和我说过入股养羊场的事。在报案和签协议后，我核对银行流水单，发现还有一笔三万元我汇给庞某的没算上，加在一起是388000元。房子也没过户，钱也没按期给我，房子的钥匙给了我一把，我不知道他还有钥匙没，我没住那个房子。3、证人常某证言：我是安丰钢厂总经理助理，我在公司工作八年了，不认识庞某，我们厂与其他公司和个人没有买卖手机的业务。我们厂与昌黎电信公司有业务，我们用电信的卡，他们公司免费为我们做考勤的系统，别的没什么业务。4、证人孙某证言：我是中国电信秦皇岛分公司政企客户部主任，主要负责集团大客户。我认识庞某，在2013年元旦至年底他在首泰公司负责向各手机用户供货，从2014年开始就没有供过货，那时庞某和我们的业务就是消以前的欠账。5、证人韩某证言：崔某和庞某都是我的朋友，刚开始我以为他俩在一起做手机生意，是2014年5月1日左右崔某总给庞某打款去，后来庞某对我也说过他和崔某在一起做手机生意呢，是和电信公司合作的，2014年10月1日左右庞某也朝我借过钱，借钱的理由是他和崔某做手机生意，过几天款下来就给我。我借过庞某两万元，2015年2月10日左右在开发区管委附近他还了我一万现金，他是从崔某手里拿的，给钱的时候庞某、崔某他俩都在场，现在庞某还欠我一万没还呢。庞某是否和电信公司合作我不清楚。2015年3月底我和崔某去市里找庞某要钱去，我问庞某你干什么欠这么多钱，他说不知道钱哪去了，我又问他你和崔某不是做买卖呢吗，他就不吱声了。6、证人魏某证言：我在中国电信公司北港分公司负责北部地区电信营业厅的销售工作，我认识庞某，他以前在普泰公司上班，但现在已有两年多没见过他了。2012、2013年，普泰公司作为电信公司的代理商开了几家合作营业厅，庞某负责那几家店的管理，2014年普泰公司退出河北，这几家店就关了，之后我就没有见过庞某。庞某在普泰公司时他管理的店向电信公司进手机销售，他们没有向我供过手机，庞某离开普泰公司后，我们没有个人之间的业务和经济往来。7、证人张某证言：我在秦皇岛市海港区颐高数码广场里的一个门店卖手机。我是在2012年认识庞某的，他那时是恒信通讯的，我和恒信通讯有业务往来，在2013年初我和恒信通讯就不做业务了。后来他干的恒信公司卖了。庞某没有从我店进过手机，有时朋友买手机，庞某让先将货拿走，最后他给来结账。有时一个月拿两三部，都是苹果手机，价格都是4000元左右，他们只从我店买手机，没有给我进过手机。庞某在钱不够时，从我手里拿钱，有时现金，有时打款，他从我手拿钱最多一个星期就还我。庞某从我拿钱时说是进手机。这些业务都是2014年底以前，之后就没见过他了。8、证人庞某证言：庞某是我姑的儿子，我在青龙经营一个养羊场，在2013年、2014年分两次给我二十万元，当时也没说明白，就说让我先用，挣钱了给他点，赔了就算了。我个人认为是借我的，到现在经营不景气，我还没给庞某一分钱。9、中国电信集团公司昌黎县分公司证明证实该公司安丰钢厂、宏兴钢厂两个大客户项目所销售的手机自2014年1月1日至今未使用庞某提供的手机终端。10、崔某工商银行（卡号62×××55）账户2014年1月至2015年3月历史明细清单、农业银行（卡号62×××60）账户2014年1月至2015年3月明细对帐单，证明被害人崔某通过以上两个账户向被告人庞某打款的时间及数额等情况。11、光盘一张证明崔某向被告人庞某催款情况。12、庞某与崔某的房屋买卖合同、收条及协议书证明崔某于2014年1月24日购买庞某位于明日星城小区321栋2单元201号楼房一套，房款成交价为40万元，崔某已支付20万元，剩余的20万元从庞某欠崔某的358000元中抵销，崔某不再欠庞某房款，庞某欠崔某的剩余款158000元于2015年4月20日前一次性还清。该房屋剩余贷款部分仍由庞某继续偿还完毕，并配合崔某办理房屋过户手续。13、工商银行还款明细及还款回执单证明庞某与崔某签订房屋买卖协议以来一直按协议约定履行归还银行贷款的义务。14、秦皇岛市同兴物业服务有限公司物业费交款收据、电梯运行电费、生活垃圾处理费收据及情况说明，证明庞某已将房屋实际交付崔某占有并使用。15、到案经过、户籍证明和现实表现证明、行政处罚决定书佐证了审理查明的事实。本院认为，被告人庞某以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控的罪名成立。但在案发前，被告人庞某通过与被害人崔某签订协议的方式，用被害人崔某欠其的20万元购房款抵顶了被害人的相应损失，该协议系双方自愿协商达成，且已实际履行，故该20万元应从犯罪数额中予以扣除。公诉机关指控的被告人庞某诈骗数额为358000元的证据不足，本院不予支持。被告人庞某关于犯罪数额为158000元的辩解成立，本院予以采纳。被告人庞某关于自己不构成诈骗罪的辩解及其辩护人关于本案应属民事纠纷、被告人无罪的辩护观点，证据不足，本院不予采纳。被害人崔某的损失被告人庞某应当予以退赔。根据本案的事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一五年八月十日起至二0二0年二月九日止。罚金款项限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人庞某退赔被害人崔济宁损失人民币158000元。（上述退赔款项限在本判决发生法律效力后十日内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵树青人民陪审员  付玉梅人民陪审员  魏志红二〇一六年五月九日书 记 员  王 悦