天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初78号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人张效喜，无职业，（户籍地同上）。2015年11月6日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人李琳，天津万华律师事务所律师。被告人马杰。2015年11月6日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人刘辰雨、曹会杰，国浩律师（天津）事务所。被告人马××，无职业。2015年11月6日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年12月11日被检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人郭晶、宋晔，天津宗汇律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]101号起诉书指控被告人张效喜、马杰犯抢劫罪,被告人马××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁、代理检察员付鹏飞出庭支持公诉，被告人张效喜及其辩护人李琳，被告人马杰及其辩护人刘辰雨、曹会杰，被告人马××及辩护人郭晶、宋晔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月初，被告人张效喜、马杰二人预谋抢劫位于天津市南开区卫津路新都大厦内的天津铭诚资产管理有限公司，并由张效喜准备了砍刀、折叠刀、塑料仿真手枪等作案工具，11月3日二人前往作案地点进行踩点。2015年11月5日16时许，被告人张效喜、马杰、马××来到新都大厦天津铭诚资产管理有限公司门前，敲开房门后，被告人张效喜、马杰蒙面分别持砍刀、折叠刀、仿真塑料手枪闯入室内，对被害人李××、刘××、王××进行捆绑、威胁，当场抢走现金1.9万余元、三部手机，并强迫李××转账人民币30万元，后逃离现场。被告人马××明知张效喜、马杰实施抢劫犯罪情况下，帮助被告人张效喜、马杰逃离现场，并继续帮助二人从银行卡中取现，且收取赃款1万元。公诉机关当庭出示了物证、书证，被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张效喜、马杰的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定，应以抢劫罪追究刑事责任；被告人马××的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且属情节严重。提请法院对三名被告人依法判决。被告人张效喜、马杰、马××对于起诉书指控的事实、罪名均没有异议并表示认罪。被告人张效喜的辩护人提出，张效喜在归案后如实供述犯罪事实自愿认罪，一贯表现良好，无前科劣迹，其因家庭经济困难而实施犯罪且未造成严重的后果，涉案赃款均已发还受害人。综上，请法庭对被告人从轻处罚。被告人马杰的辩护人提出，1.本案中，犯意的提起、作案工具的准备、赃款物的保管及抢劫行为均被告人张效喜实施，而马杰仅起到次要作用，应认定为从犯；2.马杰在归案后如实供述自愿认罪，其犯罪情节轻微且属初犯。综上，请法庭对被告人马杰予以从轻处罚。被告人马××的辩护人提出，1.马××在归案后如实供述全部犯罪事实，属坦白，同时积极配合公安机关追缴赃款；2.马××实施犯罪行为有畏惧张效喜、马杰报复而求自保的因素，其主观恶性较低，社会危害性较小。综上，建议法庭对被告人马××从轻处罚。经审理查明，2015年11月初，被告人张效喜、马杰预谋抢劫天津铭诚资产管理有限公司，并由张效喜准备了砍刀、折叠刀、塑料仿真手枪等作案工具。同年11月3日，其二人利用不知情的被告人马××到该公司了解情况。2015年11月5日15时许，张效喜再次给不知情的马××打电话，让马××到天津市南开区卫津路新都大厦2号楼，后张效喜驾驶汽车搭载马杰至新都大厦与马××汇合，张效喜向马××索要了马××名下的中国银行卡并将该卡交给马杰，随后张效喜、马××与马杰分别乘坐电梯至新都大厦23楼，张效喜安排马××在电梯间内等候，并让其在收到转账提示消息后发短信通知张效喜，同时将电梯按停在23楼，后张效喜、马杰离开电梯间并在楼道内戴上头套后至2301室天津铭诚资产管理有限公司门前，敲开房门后，张效喜持砍刀、马杰持折叠刀、仿真手枪闯入室内，张效喜使用胶带对被害人李××、刘××、王××进行捆绑，伙同马杰对被害人进行威胁，当场抢劫现金人民币1.9万元、华为牌手机两部、三星牌手机一部，同时马杰强迫李××向马××名下的中国银行卡内转账人民币30万元，在电梯间等候的马××接收到转账成功的短信提示后遂通过短信方式通知张效喜，张效喜与马杰退出2301号房间走向电梯间时，马××看见张效喜手持砍刀遂心生恐惧便询问情况，张效喜并未解释并示意赶紧离开，三人分别乘坐电梯下楼并乘坐张效喜驾驶的汽车离开现场。当日下午17时许，三被告人逃到西青区大寺镇附近的一家中国银行，张效喜将银行卡交给马××并让其转账5万元、取款2万元，后张效喜将该银行卡要回并给马××现金1万元，当晚10时许，马××收到其名下中国银行卡被挂失的短信通知后将此情况告知张效喜。2015年11月6日，张效喜、马杰带着马××到南开区黄河道一家中国银行办理解卡手续后，前往红桥区的一家农业银行并由马××取款4000元，后该卡再次被挂失。当日下午14时许，张效喜、马杰、马××在本市河东区一家饭馆内被抓获归案，涉案赃款、赃物被公安机关收缴并已发还被害人。经鉴定，涉案被抢三部手机共计价值人民币4238.4元。上述事实，有公诉机关提交的、并经法庭质证的下列证据予以证实。一、涉案被抢手机、现金及被告人使用的作案工具照片。证明，涉案被抢物品及被告人实施作案所使用的作案工具。二、书证1.公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明。证明，2015年11月5日16时20分许，公安机关接报警称在天津市南开区卫津路新都大厦2号楼2301室发生抢劫案，经侦查，同年11月6日，将涉嫌犯罪的张效喜、马杰、马××抓获。2.马××名下中国银行卡（62×××93）账户信息及历史交易明细；程琳名下招商银行卡（62×××03）账户信息、交易明细，跨行实时转账业务回单；马振国名下中国农业银行卡（62×××74）交易明细。证明，2015年11月5日，30万元现金从程琳名下账户内转入马××名下的账户内，同日，马××账户被取款2万元，向马振国账户内转账5万元，次日，马××账户被取款4千元。3.公安机关扣押决定书、扣押清单，发还清单，中国银行客户回单。证明，涉案被抢钱款、手机、作案工具、涉案汽车在案发后被公安机关依法扣押，其中现金、手机已发还被害人，作案工具被公安机关收缴，涉案白色捷达汽车返还给施宗月。三、证人证言1.李杨荣证言。证明，其得知李××经营的铭诚资产管理有限公司内发生抢劫案后向公安机关报警。2.赵菁证言。证明，2015年11月5日下午16时30分许，在23楼电梯间，其看到一名年轻女子手拿手机在电梯间的墙边站着。3.郑羽婷证言。证明，2015年11月6日上午10时许，其为一个名叫马××的女子办理了银行卡解冻业务。4.马振国证言。证明，2015年11月5日，张效喜向其账户内转账5万元并让其租赁柜台。四、被害人陈述1.李××陈述。证明，2015年11月5日下午16时20分许，其与刘秀芬、王××在新都大厦2号楼2301室内工作，两名蒙面男子分别持砍刀、手枪闯入室内对其三人进行捆绑、威胁，当场抢走现金1.9万元、手机三部，其中一个蒙面男子用枪顶其后脑部，强迫其往一个中国银行卡内转账30万元，其转账完毕后，两名蒙面男子逃离现场，其将此事告知其哥哥李杨荣并让李杨荣报警。2.刘××陈述。证明，2015年11月5日下午，两名蒙面男子持刀闯入新都大厦2门2301号，其中一个蒙面男子用透明胶带将其和王××捆绑，其听到一个蒙面男子说往他们的账户上打款100万元，大约过了十分钟后，两名蒙面男子离开现场，其三人手机，现金1.9万元被抢走了，另外还被转账了30万元。3.王××陈述。证明，2015年11月5日下午，其与李××、刘××在新都大厦2号楼1门2301室上班，其听到有人敲门，其开门后有两名蒙面男子一人持砍刀、一人持枪闯入室内，蒙面男子用透明胶带将其捆绑并将其踹倒在地，其听见持枪男子说让李××转账100万元，后来两个蒙面人就离开了，其三人的手机被抢了，其听李××、刘××说还被抢了1.8万元现金、被转账30万元。五、被告人的供述与辩解1.张效喜供述。证明，其与马杰商议后欲抢劫天津铭诚资产管理有限公司，其准备了砍刀、折叠刀、仿真五四手枪、胶带等作案工具，2015年11月3日，其利用不知情的马××到天津铭诚资产管理有限公司询问办理银行卡套现业务，并通过马××的介绍侧面了解该公司的相关情况，2015年11月5日下午3点左右，其给马××打电话，让马××到海光寺新都大厦，期间，其驾驶汽车到河东区接马杰到南开区新都大厦，路上其把折叠刀、仿真手枪交给马杰，同时把砍刀掖在自己怀里，三人汇合后，其向马××借用银行卡并转手交了马杰，其与马××乘梯至23楼后告诉马××在楼梯间等着，在接收到转账消息后以手机短信方式通知其，同时将电梯按停在23楼，后其与乘坐另一部电梯上楼的马杰离开电梯间进入楼道内，其二人戴上头套，马杰手里拿着折叠刀、仿真手枪，其手里拿着砍刀，走到2301室天津铭诚资产管理有限公司门前，其敲开房门后随即与马杰闯入室内，其将屋内的一男一女用胶带捆绑住手脚并封住嘴，又将屋内另一名男子的嘴用胶带封住，马杰用仿真枪对着这名男子说“你是要命还是要钱”，然后这名男子从抽屉内拿出两沓现金，马杰就把钱装入一个布袋内，同时也把三部手机一起放在布袋内，接着马杰拿出银行卡让该男子往卡里转账，该男子从电脑上操作转账30万元，很快其接收到马××短信，后其与马杰慌慌张张的逃离该房间，手里拿着砍刀，马××看见后就问是怎么回事，其摘下头套说“赶紧走”，在新都大厦楼下，其驾驶汽车搭载马杰、马××逃往西青区大寺镇，在大寺镇一个中国银行自动取款机，其让马××转账5万元、取款2万元，其中给马杰1万元、给马××1万元，后三人分开，当晚，马××告知其银行卡被挂失，次日，其与马杰开车拉着马××到黄河道一家中国银行办理解卡手续后，由马××取款4千元，后该卡再次被挂失，中午三人到河东区一家餐馆吃饭时，被公安民警抓获。2.马杰供述。证明，其与张效喜预谋抢劫天津铭诚资产管理有限公司，2015年11月3日，其与张效喜、马××一起到这家公司，并利用马××对该公司进行踩点，11月5日下午两点左右，张效喜开车拉着其到铭诚公司所在地新都大厦，期间张效喜给其一把仿真手枪、折叠刀及头套，张效喜把砍刀掖在怀里，下午四点的时，马××也来到了新都大厦，三人往大厦里面走，期间，张效喜给了其一张中国银行卡，其明白是什么意思就把卡放到口袋内，到了新都大厦23楼后，其与张效喜分别戴好头套，由张效喜敲开2301室房门后，其手持折叠刀、仿真手枪与张效喜手持砍刀闯入室内，张效喜先用刀控制住开门的男子，其走进里屋控制住一男一女，张效喜将他自己控制的男子捆绑后，又将其控制的女子捆绑，其对自己控制的男子讲“你也知道我们来的意思，是要命还是要钱”，该男子就从抽屉里拿出两沓钱，其示意张效喜把钱收好，张效喜将钱收起并将桌子上的三部手机一并拿走，后其拿出银行卡，让该男子往里面转钱，该男子操作电脑将30万元转到了银行卡内，张效喜收到马××的短信后，两个人就跑出房间，当时电梯已经停在了23楼，其三人乘坐电梯分别下楼，后来在张效喜的车里汇合，张效喜开车到了西青区附近的一家中国银行，张效喜让马××取款2万元、转账5万元，张效喜给了马××1万元，后三人分开，次日，其与张效喜拉着马××到黄河道一家中国银行办理银行卡解卡手续，马××又取款4千元，后来该卡又被挂失，中午其三人在河东区一家饭店吃饭时，被民警抓获。3.马××供述。证明，2015年11月3日，张效喜把其带到海光寺家乐福附近的一座高层建筑处，张效喜让其到楼上的一家公司问问能不能办理银行卡透支业务，其到该公司进行询问后，告诉张效喜不能办理，11月5日，张效喜打电话约其到海光寺的那座高层建筑，并向其索要了一张中国银行卡，后其与张效喜、马杰到了该高层建筑的23楼，张效喜让其在楼梯间等着，并让其在收到转账的短信后告诉张效喜，大约过了十分钟，其收到短信提示收到30万元，便短信通知张效喜，同时将电梯按停在23楼，其看到张效喜和马杰从单元房里出来，张效喜手中还拿着刀，知道银行卡里的钱可能是抢劫得来的，后来，三人分别下楼，在张效喜停放在路边的车里汇合，后张效喜开车拉着其、马杰到了西青区的一家中国银行，张效喜让其取款2万元、转账5万元，后其将现金与银行卡交给了马杰，张效喜给其1万元，后三人分开，当晚，其收到中国银行卡被挂失的短信通知后将此事告诉张效喜，次日，张效喜、马杰开车来接其，在车里其给银行客服打电话咨询如何处理，后在黄河道一家中国银行，其办理了解卡手续，并随张、马二人到了红桥区的农业银行取款4千元，后该卡再次被挂失，临近中午，三人到河东区的一家饭店吃饭时，被公安机关抓获。六、鉴定意见1.天津市公安局物证鉴定中心指印鉴定书。证明，案发现场胶带上遗留的指纹与张效喜捺印的指纹一致。2.天津市公安局物证鉴定中心法庭科学DNA鉴定书。证明，案发现场头套内检出的人体细胞DNA分型为马杰的可能性大于99.99999999%。3.天津市南开区价格认证中心价格鉴定结论书。证明，涉案被抢手机的价值。4.天津市司法精神病鉴定委员会司法鉴定意见书。证明，张效喜在实施违法行为时，无精神病，有辨认及控制能力，有完全责任能力。七、现场勘验、检查笔录。证明，公安机关对案发现场进行勘验、检查，并在案发现场提取相关痕迹、物品。关于被告人张效喜辩护人提出的张效喜在归案后如实供述、自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人马杰属从犯，犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人马杰与张效喜在实施抢劫作案前共同预谋，在实施抢劫过程中，被告人马杰对被害人进行威胁并强迫被害人李××向马××的银行卡内转账30万元，其与被告人张效喜在共同犯罪过程中所起的作用、地位相当，不应认定为从犯；另查明，其持刀实施抢劫且抢劫数额巨大，不属于情节轻微，综上，对该辩护意见不予以采纳。关于被告人马杰归案后如实供述、自愿认罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于马××惧怕报复而未能报警的辩护意见，经查，三名被告人的供述均证实，涉案赃款转入马××的账户后，马××看到张效喜手持砍刀从楼道内跑出，潜逃期间，其亦帮助张效喜、马杰人二人隐匿、转移涉案赃款，并协助二被告人办理银行卡的解卡手续，其参与犯罪的主观动机明显，同时本案中没有证据证实张效喜、马杰二人有报复马××的行为，综上，对该辩护意见不予采纳。关于被告人马××在归案后如实供述、自愿认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人张效喜、马杰以非法占有为目的，使用暴力方法抢劫财物，其二人的行为均构成抢劫罪，且属数额巨大；被告人马××明知是犯罪财物而予以窝藏、转移，其行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对三名被告人的指控，本院依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以采纳。三名被告人在归案后均能如实供述犯罪事实、自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第十条的规定，判决如下：一、被告人张效喜犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2027年11月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人马杰犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2027年11月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人马××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2018年11月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、砍刀、折叠刀等作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 磊人民陪审员 韩 瑛人民陪审员 何恒春二〇一六年五月十九日书 记 员 朱 越附：本案所引用相关法律条款摘录：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：………(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;………第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；………第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。