重庆市铜梁区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0151刑初97号公诉机关重庆市铜梁区人民检察院。被告人罗某某，女，汉族。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年11月2日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现押于重庆市铜梁区看守所。辩护人蒲春林，重庆龙都律师事务所律师。重庆市铜梁区人民检察院以铜检公诉刑诉[2016]68号起诉书指控被告人罗某某犯职务侵占罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市铜梁区人民检察院指派检察员雷明之出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人蒲春林到庭参加诉讼。审理中，重��市铜梁区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次，本院予以准许。现已审理终结。重庆市铜梁区人民检察院指控：重庆某某实业（集团）有限公司系有限责任公司，下设重庆某某装饰工程有限公司、重庆某某装饰有限公司等六个子公司，各子公司的管理及财务收支均由重庆某某实业（集团）有限公司统一管理。被告人罗某某于2013年3月起受聘为该公司员工，负责该公司及其子公司特殊行业资质的经办和挂靠工作。期间，被告人罗某某利用职务上的便利，通过虚构业务量或虚增业务支出的手段，以郑某某、李某某、盈某某等人的名义虚报特殊行业资质挂靠关系，在办理王某甲、黄某某等人的特殊行业资质挂靠工作，以及代表公司委托陈某某办理重庆某某装饰工程有限公司工程设计资质等工作中虚增挂靠、委托费用，骗取公司资金143300元，将其中128800��据为己有。被告人罗某某被抓获后如实供述了前述事实，并在侦查中退出全部款项。针对上述指控，公诉人在法庭上举示了被告人的供述、证人证言、书证等证据予以证明。重庆市铜梁区人民检察院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，利用职务之便，以欺诈手段骗取公司财物128800元，数额较大，其行为应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人罗某某到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白。提请本院依法判处。被告人罗某某对指控其利用职务便利领取公司资金143300元，并将其中128800元用于个人开支的基本事实及罪名无异议，辩解称指控的第7笔的24800元系其向公司的借款，第11笔中的20000元已支付给陈某某，该48800元不应认定为职务侵占性质；其认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人对指控的除第7笔、第11笔以外的事实以及罪名无异议，提出指��第7笔中被告人罗某某向公司申领款项时出具的是借条，该24800元应认定为借款关系，现有证据不能充分证明被告人罗某某主观上对该款具有非法占有的故意，不能认定为职务侵占；指控第11笔中被告人罗某某以个人名义与陈某某签订委托合同，且某某公司未在该合同上加盖印章，该合同对某某公司不具有法律效力，为此，被告人罗某某没有依据该合同而侵吞公司财产的客观可能，且被告人罗某某虽将从公司领取的7万元中截留20000元，但其后将该20000元支付给了陈某某，故该20000元亦不应计入犯罪金额。量刑方面，被告人罗某某有坦白情节，积极退出赃款，其犯罪情节较轻，且被害公司因其财务及管理疏漏，对本案发生具有一定过错，建议对被告人罗某某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明,一、被告人罗某某的身份及职责重庆某某实业（集团）有限公司（以下简称某某集团公司）、重庆某某装饰工程有限公司（以下简称某某装饰公司）、重庆某某建筑工程有限公司（以下简称某某建筑公司）、重庆某某园林工程有限公司（以下简称某某园林公司）、重庆某某房地产开发有限公司（以下简称某某房地产公司）、重庆某某装饰设计有限公司（以下简称某某公司）均系自然人投资或控股的有限责任公司，分别经营房地产开发、建筑装饰设计、广告设计等业务项目，法定代表人均系杜某甲。某某装饰公司、某某建筑公司、某某园林公司、某某房地产公司、某某公司均系某某集团公司下辖的子公司，均由某某集团公司管理运营。被告人罗某某于2013年3月11日与某某装饰公司签订劳动合同，任该公司办公室主任，接受某某集团公司安排，负责管理某某集团公司旗下各子公司的特殊行业资质办理工作。二、被告人罗某某利用职务之便侵占公司资金的事实2014年3月至9月期间，被告人罗某某在办理某某集团公司旗下各子公司的特殊行业资质过程中，利用职务便利，采取虚构业务量、虚增业务支出等手段，侵占某某集团公司资金共计143300元，具体事实如下：1、2014年3月25日，被告人罗某某虚构有偿使用郑某某建造师资质的事实，向某某集团公司领取挂靠费12000元用于个人开支。2、2014年5月20日，被告人罗某某虚构有偿使用盈某某、李某某建筑工程师资质的事实，向某某集团公司领取挂靠费共计7000元，用于个人开支。3、2014年6月25日，被告人罗某某以办理有偿使用一个暖通工程师资质为名，向某某集团公司领取挂靠费12000元，后未实际办理，而将该款用于个人开支。4、2014年6月30日，被告人罗某某以办理有偿使���一个暖通工程师资质和二个环境艺术工程师资质为名，向某某集团公司领取挂靠费共计36000元，后未实际办理，而将该款用于个人开支。5、2014年6月25日，被告人罗某某通过重庆某某商务信息咨询有限公司办理有偿使用王某甲给排水工程师资质和徐某某高级结构工程师资质时，以排水工程师资质12000元和高级结构工程师资质16000元的价格向某某集团公司领取挂靠费共计28000元，而实际向重庆某某商务信息咨询有限公司支付使用费共计20000元，将其余8000元用于其个人开支。6.、2014年7月25日，被告人罗某某再次虚构有偿使用李某某建筑工程师资质的事实，向某某集团公司领取挂靠费共计3500元用于其个人开支。7、2014年7月30日，被告人罗某某委托社会中介人员龚某某办理黄某某等10个建筑技师资质时，以每个资质3880元的价格向某某集团公司借���38800元，后向龚某某支付办理费用共计14000元，其余24800元用于其个人开支。8、2014年8月19日，被告人罗某某委托重庆某某商务信息咨询有限公司办理有偿使用冯某某、于某某建筑工程师资质时，以每个资质10000元的价格向某某集团公司领取挂靠费共计20000元，而实际以每个资质6000元的价格向重庆某某商务信息咨询有限公司支付使用费共计12000元，将其余8000元用于其个人开支。9、2014年9月3日，被告人罗某某委托重庆某某教育信息咨询有限公司办理8名工程师资质和12名助理工程师资质时，向某某集团公司领取培训和考试费共计69600元，而实际支付给重庆某某教育信息咨询有限公司63600元，将其余6000元用于其个人开支。10、2014年9月9日，被告人罗某某以办理有偿使用兰某某园林工程师资质的名义向某某集团公司领取挂靠费10000元，后未使用兰某某园林工程师资质，有偿使用马某某园林工程师资质，并支付马某某使用费4000元，将其余6000元用于其个人开支。11.、2014年9月14日，被告人罗某某委托社会中介人员陈某某办理某某集团公司旗下子公司重庆某某装饰有限公司的工程设计资质时，与陈某某商定委托代理费150000元，但实际在委托合同中要求陈某某将委托代理费确定为170000元。2014年10月15日，罗某某以办理重庆某某装饰有限公司的工程设计资质为由向某某集团公司领取预付款70000元，实际给付陈某某50000元，将其余20000元私自截留。2015年6月16日，罗某某在某某集团公司追查下为掩饰私自截留公司财物的行为而将剩余20000元转账支付给陈某某。三、审理查明的其他事实1、2015年3月至4月，被告人罗某某通过重庆某某教育信息咨询有限公司为某某集团公司办理有偿使用韩某某、徐���某、王某某的工程师资质，并支付使用费共计14500元，未向某某集团公司领取该款。2、被告人罗某某于2015年9月29日被重庆市铜梁区公安局抓获，其到案后如实供述了前述事实。3、侦查中，重庆市铜梁区公安局在被告人罗某某处扣押现金150000元。审理中，重庆市铜梁区公安局将其中108800元发还给某某集团公司，将余款41200元退与被告人罗某某的亲属。2016年4月22日，被告人罗某某的亲属代为退还某某集团公司30000元。4、某某集团公司对被告人罗某某表示谅解。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有被告人罗某某的供述，证人邓某某、杜某乙、龚某某、盈某某、卢某某、万某某、陈某某、马某某、李某某、郑某某的证言，户籍信息，罗某某职务侵占明细表，委托合同，领款申请单、委托合同、培训费汇总表、收条，罗���某资质管理工作涉案表、领款单、助理工程师名单、银行转账记录、劳动合同书，银行流水明细，有职称人员列表，重庆某某实业（集团）有限公司资质管理员的岗位职责，2013-2015年某某公司挂证费明细表及领款单、收据，重庆某某装饰设计有限公司、重庆某某建筑工程有限公司、重庆某某装饰有限公司、重庆某某房地产开发有限公司、重庆某某实业（集团）有限公司基本工商信息查询表、出资者情况，重庆某某实业有限公司出具的情况说明，重庆某某装饰设计有限公司工程设计资质证书,辨认笔录及照片，重庆市铜梁区公安局出具的情况说明，抓获经过、补充情况说明，重庆某某实业（集团）公司的函，现金缴款单、扣押决定书和扣押清单、领条，重庆某某实业（集团）公司出具的情况说明，受案登记表、立案决定书等法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗某某身为某某集团公司的员工，利用职务上的便利，将公司财物128800元非法占为己有，属数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应处以五年以下有期徒刑或拘役。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人罗某某到案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；其在侦查中退出了全部赃款(其中被告人罗某某退给合同相对方陈某某20000元，某某集团公司从侦查机关领取从被告人罗某某处扣押的现金108800元)，并得到被害单位的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合全案情况，本院决定对被告人罗某某从轻处罚。关于被告人罗某某及其辩护人提出，指控的第7笔的24800元系借款，第11笔中的20000元已支付给陈某某，均不应认定为职务侵占的辩解、辩护意见，因该两笔款项均系被告人罗某某以公务支出的事由领取的公司资金，且均用于了其个人支出，被告人罗某某主观上对其具有非法占有的目的，客观上实施了侵占行为，且其系在职务侵占行为已被公司追查的情况下将截留的20000元支付给陈某某，为此，该44800元均应计入职务侵占的犯罪金额，对该辩解、辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款的规定，判决如下：被告人罗某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗某某的刑期从2015年11月2日起，至2016年6月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重��市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐甜甜人民陪审员  张仁海代理审判员  贾兆强二〇一六年五月三十一日书 记 员  黄 露