湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0723刑初21号 公诉机关湖南省澧县人民检察院。 被告人李海能，男，1997年10月21日出生于云南省曲靖市，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省曲靖市师宗县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月6日被澧县公安局刑事拘留，同年11月12日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 被告人陈涛，男，1981年5月15日出生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，高中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。2019年4月9日，因犯抢劫罪被浙江省绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑九个月，2019年5月10日刑满释放，因涉嫌诈骗罪，于2020年10月6日被澧县公安局刑事拘留，同年11月12日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 澧县人民检察院以湘澧检刑一刑诉（2020）288号起诉书指控被告人李海能、陈涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员程璐璐出庭支持公诉，被告人李海能、陈涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月初，被告人李海能、陈涛在网络论坛浏览专业开银行卡取钱的招聘信息及相关的操作流程。被告人李海能、陈涛在明知该类取款业务的钱款均来自于诈骗、赌博、洗钱等非法途径后，仍然继续联系了业务中介，中介要求李海能、陈涛办理各类银行的银行卡。被告人李海能、陈涛在办理好银行卡后，于2020年8、9月间，共同为诈骗团伙取款6次，取款金额累计12万元。此外，被告人李海能多次出让自己的银行账户、支付宝账户及财付通账户给诈骗团伙用于转账，其出让的银行卡账户及第三方支付账户共计支付结算金额45.4901万元。其具体犯罪事实如下： 1、2020年8月10日，被告人李海能出让自己的邮政银行账户（卡号为6221××××1816）给诈骗团伙，共计支付结算金额为5901元（该款系上线诈骗熊某志所得）。 2、2020年8月10日，中介要求被告人李海能赶赴广东省茂名市电白区去取款，李海能用自己办理的平安银行卡（卡号为6230××××3713）分别于2020年8月10日晚和8月11日凌晨，两次在茂名市电白区的ＡＴＭ机取款，取款金额共计4万元。其出让的平安银行账户支付结算金额2.9万元（该款系上线诈骗李某云所得）。被告人李海能得赃款800元。 3、2020年9月20日晚，中介要求被告人李海能出让自己银行账户，李海能将自己办理的中信银行卡（卡号为6217××××3052）、广发银行卡（卡号6214××××9931）及平安银行卡（卡号为6230××××3713）出让给诈骗团伙，后由被告人陈涛持平安银行卡（卡号为6230××××3713）在茂名市电白区一银行网点的ＡＴＭ机取款2万元（该款系上线诈骗郑某军所得）。被告人李海能出让的三个银行账户共计支付结算金额12万元，被告人李海能、陈涛得赃款600元。 4、2020年9月23日，被告人李海能出让自己的三个银行账户（分别为兴业银行账户6229××××6613、广发银行账户6214××××9931、平安银行账户6230××××3713）及一个支付宝账户（账号为×××12）给诈骗团伙，共计支付结算金额为30万元。 5、2020年9月23日晚至9月24日凌晨，被告人李海能伙同被告人陈涛赶到广东省阳西县一银行网点，由李海能持广发银行卡（卡号为6214××××9931）取款4万元，持平安银行卡（卡号为6230××××3713）取款2万元（该两笔款项系上线诈骗澧县被害人刘某所得），被告人李海能、陈涛得赃款1800元。 公诉机关提交了案件揭发经过、户籍证明、刑事判决书等书证，被害人刘某的陈述，证人证言，被告人李海能、陈涛的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人李海能、陈涛与上线共同预谋，为实施诈骗犯罪提供银行卡账号，积极参与提取上线所骗取赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李海能、陈涛均起次要作用，均系从犯。被告人陈涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人李海能、陈涛归案后均能如实供述并认罪认罚。公诉机关建议本院分别判处被告人李海能、陈涛有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人李海能、陈涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2020年10月4日，被告人李海能、陈涛在云南省曲靖市麒麟区××街道渔夫网吧被抓获归案。 本院认为，被告人李海能、陈涛构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李海能、陈涛均起次要作用，均系从犯。被告人陈涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人李海能、陈涛具有以下量刑情节：1、以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；2、系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4、认罪认罚，可以依法从宽处理；5、被告人陈涛系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人李海能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元； 被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李海能、陈涛的刑期均自2020年10月4日起至2022年4月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  余 波 二〇二一年一月六日 法官助理  李子英 书 记 员  王雅馨 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 校对人：余波