山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书(2015)榆刑初字第624号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人陈峰，男，于山西省洪洞县，汉族，初中文化，捕前系洪洞县万安镇万安村村民，住。2015年5月15日因涉嫌犯职务侵占罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2015年5月29日被依法逮捕。辩护人张志刚，系山西信念律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2015）第554号起诉书指控被告人陈峰犯职务侵占罪，于2015年12月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员王晓俊出庭支持公诉，被告人陈峰及其辩护人张志刚到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2011年1月，山西小松机械设备有限公司与客户王政伟签订一份挖掘机买卖合同，型号PC360-7，合同约定由王政伟支付首付后以分期付款的方式购买该设备，2014年12月初，该公司债权部业务员被告人陈峰在与客户王政伟进行催收款项的过程中，私自将客户交给公司的分期款项42000元据为己有后逃匿。其归案后供述，其收取该42000元款项后，全部用于个人开支。此外，被告人陈峰以同样的方式收取山西小松机械设备有限公司客户张从山的挖机款项150000元，收取客户谷建民的挖机款项100000元，收取客户郑宇的挖机款项150000元，收取该三笔款项400000元，编造各种理由，拒不交回公司。被告人陈峰共侵占小松机械设备有限公司设备款442000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，据此，公诉机关认为被告人陈峰的行为已构成职务侵占罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定惩处。被告人陈峰辩称，该是2013年年底收到过王政伟的挖机款42000元用于个人消费了，该还从客户张从山处收取过150000元，从客户郑宇处收取过100000元，都陆续交回公司了，该问客户谷建明借过95000元，问客户郑宇借过50000元。该没有逃匿。其辩护人认为，被告人陈峰涉嫌挪用公款42000元，不构成职务侵占罪。经审理查明，2011年1月，山西小松机械设备有限公司与客户王政伟签订一份挖掘机买卖合同，型号PC360-7，合同约定由王政伟支付首付后以分期付款的方式购买该设备，2014年1月，该公司债权部业务员被告人陈峰在与客户王政伟进行催收款项的过程中，私自将客户交给公司的分期款项42000元据为己有后逃匿。其归案后供述，其收取该42000元款项后，全部用于个人开支。此外，被告人陈峰以同样的方式收取山西小松机械设备有限公司客户张从山的挖机款项150000元，收取客户谷建民的挖机款项100000元，收取客户郑宇的挖机款项100000元，收取该三笔款项350000元，编造各种理由，拒不交回公司。被告人陈峰共侵占小松机械设备有限公司设备款392000元。认定上述事实，有经当庭质证、核实的下列证据予以证实：1、山西小松机械设备有限公司的报案书及范晟伯的证言。该公司发现陈峰在催收客户款项的过程中私自将部分款项据为己有，未交回公司，遂报案。2、李建荣与山西小松机械设备有限公司签订的买卖合同、融资租赁合同、签收单、李建荣的证言。2011年前后，该与山西小松机械设备有限公司签订了一份分期付款购买合同，购买了一台挖掘机，但实际使用人是张从山，在2015年3月底，陈峰给该打了一个电话，想让该跟张从山说一下，有一笔150000元的挖机款他没有交回公司，看能不能让张从山说成这150000元是借张从山的，该当时就拒绝了。3、张从山的付款凭证、证言。该于2011年9月从山西小松机械设备有限公司分期购买了一台挖机，但合同是李建荣签订的，总价应该是一百九十多万元，实际支付了一百六十多万元，但是在2014年5月28日该与小松公司对账发现有三笔款共计150000元公司没有收到，这三笔款是因星期六、日对公账户无法打款，该打到小松公司债权部经理陈峰的个人账户的，2014年6月该和陈峰见面后，陈峰说这150000元他没有交回公司，他在太原弄了个门市挪用了。4、李文文与山西小松机械设备有限公司签订的买卖合同、融资租赁合同、签收单、谷建明的证言及陈峰为谷建明出具的收条。2009年前后，该从山西小松机械设备有限公司分期购买了一台挖机，但合同是李文文签订的，总价应该是一百六十多万元，还剩十几万没有支付，该有时候直接给小松公司打款，有时银行休息不能给对公账户打款，就给该公司债权部负责清欠的陈峰个人卡上打款，有时也给陈峰现金，后来该才知道陈峰没有把该给公司的挖机款全部交到公司。该和陈峰也不熟悉，没有其他经济来往，不可能借给他这么多钱。5、王政伟与山西小松机械设备有限公司签订的买卖合同、融资租赁合同、签收单、付款通知书、对账单及王政伟的证言。王政伟于2011年1月从山西小松机械设备有限公司融资租赁了一台挖机，总价应该是1850000元，还剩90000元没有支付，2014年1月24日左右，该把挖机款42000元给了该公司负责朔州这片催收债权的陈峰，陈峰说过了年再给该开收据，但一直没给开，后来就联系不上他了。2014年12月初，小松公司与该对账时才发现上述款项被陈峰私自占有，没有交回公司。6、郭浩与山西小松机械设备有限公司签订的买卖合同、融资租赁合同、签收单、郑宇的转账凭证、证言、忻州市乾丰投资管理有限公司投资投入凭证、付款明细核对表、对账函、付款收据。该于2011年4月和2011年12月从山西小松机械设备有限公司分期购买了二台挖机，总价应该是3200000元左右，还剩400000元左右没有支付，陈峰是代表公司向该进行催款，就给该发过来卡号，让该给他打过去，他再交回公司。2014年1月13日和3月4日该分别将50000元给陈峰打过去，但小松公司一直没有收到此款项。2013年12月30日该给陈峰打了50000元实际是陈峰个人从忻州市乾丰投资管理公司借的50000元，该做的担保，与小松公司没有关系。7、王晓蕊的证言。证实该在山西小松机械设备有限公司太原分公司财务部工作。2013年12月份之后，该没有收到过陈峰的款项，也没有给他开过收据。8、林斯法的证言、租用合同、对账函。证实2012年时该从山西小松机械设备有限公司购买过一台设备，现都已结算清了。尾款是在2014年9月18日的时候，小松公司的范晟伯和另一名业务员陈峰来收取的，该安排公司林国辉与小松公司的人一同去宁武县工行给小松公司打过去的。9、山西小松机械设备有限公司情况说明。2014年9月18日由公司债权内勤吴勤芳及外勤范晟伯和陈峰沟通确认后，公司李义恒账户收到的150000元为客户林斯法的挖机尾款。10、在逃人员登记信息表、抓获经过。陈峰因涉嫌职务侵占罪被山西省晋中市榆次区经侦大队于2015年4月17日上网追逃。2015年5月15日15时50分许，太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队民警根据线索，在太原市小店区坞城南路城西村村口将陈峰抓获。11、被告人陈峰的供述。该系山西小松机械设备有限公司的债权部业务员，负责了解客户情况，向客户催款等工作，2014年有个朔州的客户王政伟是分期付款从小松公司买的挖机，该从王政伟处收到一笔42000元的挖机款至今没有交回公司，都自己花了。该还从客户张从山处收取过150000元，从客户郑宇处收取过100000元，都陆续交回公司了，该问客户谷建明借过95000元，问客户郑宇借过50000元。12、山西小松机械设备有限公司营业执照、被告人陈峰与山西小松机械设备有限公司签订的劳动合同、工资发放表、差旅费报销单、山西小松机械设备有限公司陈峰工作职责情况说明。证实双方于2012年11月19日签订了劳动合同，被告人陈峰系山西小松机械设备有限公司债权部业务员。13、扣押、发还清单。依法扣押的尼桑帕拉丁越野车一辆、行驶至一本已发还山西小松机械设备有限公司。14、常住人口详细信息。证明陈峰的身份情况。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人陈峰作为山西小松机械设备有限公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物392000元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处，公诉机关的指控成立。关于被告人陈峰辩称，收到谷建明的是95000的借款而不是100000元挖机款，因谷建明对借款予以否认，被告人陈峰的辩护人提供的录音资料并不能证实双方此次借款的事实，被告人陈峰于2014年3月15日为谷建明出具的收条明确写明收到的是挖机款100000元，故对被告人陈峰及其辩护人关于借款的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈峰辩称，收取张从山的150000元已交回公司，现有证据证实该150000元系陈峰与范晟伯于2014年9月18日收取的客户林斯法的挖机尾款，关于被告人陈峰辩称，收取客户郑宇的150000元中，有50000元系其向郑宇的小额贷款，根据郑宇的证言和忻州市乾丰投资管理有限公司投资投入凭证可以证实2013年12月30日该50000元实际是陈峰个人从忻州市乾丰投资管理公司借的50000元，郑宇做的担保，与小松公司没有关系，故对该50000元本院依法予以核减，但被告人陈峰辩称，另外100000元已给付公司，有公司收据和王晓蕊的收据为证，但根据收据注明的时间、内容和王晓蕊的证言证实，该两份收据并不是陈峰收取郑宇的此100000元，故对其辩护意见本院依法不予采纳。被告人陈峰职务侵占的行为侵犯了山西小松机械设备有限公司的财产所有权，并不符合挪用资金的性质和构成要件，故对辩护人关于被告人陈峰构成挪用资金罪的辩护意见，本院依法不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈峰犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2018年5月14日止）二、责令被告人陈峰退赔山西小松机械设备有限公司392000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王     广     文审 判 员 郝     玉     萍人民陪审员 刘卫东二〇一六年五月三十日书 记 员 桑           艳