湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初227号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人汤亮，男，1992年6月10日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省临湘市，住临湘市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月4日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人闵定乾，男，1982年4月18日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区，住湖南省临湘市。曾因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于二Ｏ一九年二月二十一日被临湘市人民法院判处有期徒刑一年，2019年9月9日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月29日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人张伟，男，1987年4月23日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，务工，住湖南省临湘市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月22日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人曾木林，男，1987年10月12日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，务工，住湖南省临湘市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月23日被临湘市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人易涛，男，1998年3月12日出生于湖南省岳阳市君山区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省岳阳市君山区，住岳阳市君山区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月15日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人周建平，男，1987年2月2日出生于湖南省岳阳市云溪区，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市云溪区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月7日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 被告人万坡艳，男，1987年11月2日出生于湖南省岳阳市云溪区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省岳阳市云溪区，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月11日被临湘市公安局抓获，同年8月13日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕55号起诉书和临检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人汤亮、闵定乾、张伟、曾木林、易涛、周建平、万坡艳犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序审理，公诉机关于2020年12月7日以需要补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。期满后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临湘市人民检察院指派检察员黎刚出庭支持公诉，被告人汤亮、闵定乾、张伟、曾木林、易涛、周建平、万坡艳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月至12月期间，被告人汤亮通过组织被告人闵定乾、易涛、曾木林、张伟等人先后在湖南省岳阳市、广西壮族自治区柳州市和桂林市××办理营业执照，再带这些人去银行用营业执照开设对公账户，之后出钱收购这些营业执照以及对应的银行对公账户，再以高价卖出去赚取差价。莫凯岚负责帮被告人汤亮等人办理工商营业执照，每套收取500元费用。其中，汤亮买卖营业执照15套，闵定乾买卖营业执照1套，张伟买卖营业执照3套，曾木林买卖营业执照5套，易涛买卖营业执照3套。2019年10月至11月，被告人周建平、万坡艳在桂林市××柳州市办理营业执照和开设对公账户销售给他人，其中，周建平买卖营业执照3套，万坡艳买卖营业执照4套。具体犯罪事实如下： 1．2019年11月份，被告人闵定乾在被告人汤亮的组织下，在临湘市西正街XXXX银行以工商营业执照“临湘XX**有限公司”开设了一个银行对公账户，之后将“临湘XX**有限公司”营业执照以及该对公账户的一整套资料以1000元的价格卖给了汤亮，获利1000元。 2．2019年9月至11月，被告人张伟在被告人汤亮的组织下，先后办理了3张营业执照，之后以营业执照“柳州市柳北区XXXX”在中国XX银行柳州XX路支行、“桂林市临桂区XX商店”在中国XX银行桂林XXXX支行、“桂林市临桂区XX商店”在中国XX银行桂林XX支行分别办理了银行对公账户，之后将这3张营业执照以及3个银行对公账户的整套资料全部卖给了被告人汤亮，获利3200元。 3．2019年9月至11月，被告人曾木林在被告人汤亮的组织下，办理了5张营业执照，之后这5张营业执照“柳州XX商贸有限公司”在中国XX银行柳州XX路XX支行、“柳州市柳南区XX发廊”在中国XX银行柳州分行、“柳州市XX贸易有限公司”在XX银行柳州XX支行、“桂林XX商贸有限公司”在中国X银行桂林阳XXX路支行、“桂林XX商贸有限公司”在中国XX银行桂林阳XXX路支行开设对公账户，之后将营业执照以及相对应的对公账户一起卖给了被告人汤亮，获利5000元。 4．2019年11月、12月期间，被告人易涛在被告人汤亮的组织下，先后在中国XX银行临湘市支行以营业执照“临湘XX广告有限公司”、湖南省XXXX银行临湘支行以营业执照“临湘市XX商店”、中国XX银行岳阳市XX支行以工商营业执照“岳阳XX五金贸易有限公司”各办理了一套银行对公账户，之后将这3张营业执照以及办理好的3个银行对公账户资料全部都卖给了被告人汤亮，获利1400元。 5．2019年10月至11月，被告人周建平先后办理了3张营业执照，之后将营业执照“桂林市临桂区XX商铺”在中国XX银行桂林高新XX支行、“柳州市柳南区XX商店”在中国XX银行柳州XXXXX支行、“柳州市柳南区XX花店”在中国XX银行荣军路XX支行开设了共3套银行对公账户，之后将这3张营业执照以及对公账户的整套资料卖与他人，获利2600元。 6．2019年10月至11月，被告人万坡艳办理了3张营业执照，之后将营业执照“桂林XX商贸有限公司”在中国XX银行高新XX支行、“桂林市临桂区XX商铺”在中国XX银行桂林高新XX支行、“柳州市城中区XX商店”在中国XX银行喇路支行分别办理了银行对公账户，之后将3张营业执照以及对应的银行对公账户一起卖给他人，获利2000元。2019年12月，被告人万坡艳在湖南省长沙市XX银行办理了一套对公账户，以1100元的价格卖给了李某1，获利1100元。 7．2019年11月，李某在被告人汤亮的组织下，以营业执照“临湘XX广告”在中国XX银行临湘市支行、营业执照“临湘市XX商行”在中国XX银行临湘市支行办理开设了银行对公账户，之后将这2张工商营业执照以及2个银行对公账户的整套资料一起卖给了汤亮，获利1000元。 8．2019年11月，闾某在被告人汤亮的组织下，以营业执照“临湘市XX商行”在中国XX银行临湘市支行开设了银行对公账户，之后将工商营业执照以及该银行对公账户的整套资料一起卖给了汤亮，获利500元。 案发后，被告人曾木林于2020年6月22日主动到临湘市公安局投案。 公诉机关认为，被告人汤亮、闵定乾、易涛、曾木林、张伟、周建平、万坡艳买卖营业执照，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人闵定乾在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人汤亮、闵定乾、易涛、曾木林、张伟、周建平、万坡艳在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。公诉机关建议判处被告人汤亮、张伟、曾木林、易涛、周建平、万坡艳有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人闵定乾有期徒刑六个月至一年，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提交了户籍证明，线索来源和抓获经过，认罪认罚具结书，微信转账记录，营业执照等办理对公账户资料的复印件，证人闾某、李某等人的证言，被告人的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人汤亮、闵定乾、张伟、曾木林、易涛、周建平、万坡艳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，均同意适用简易程序，且均签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 经审理查明：2019年9月至11月，被告人汤亮组织被告人闵定乾、易涛、曾木林、张伟等人在湖南省岳阳市、广西壮族自治区柳州市和桂林市××办理营业执照，并用营业执照开设银行对公账户。办理完毕之后，被告人汤亮出钱收购这些营业执照以及对应的银行对公账户，再售出以赚取差价。其中，汤亮买卖营业执照15本，闵定乾买卖营业执照1本，张伟买卖营业执照3本，曾木林买卖营业执照5本，易涛买卖营业执照3本。2019年10月至11月，被告人周建平、万坡艳在桂林市××柳州市办理营业执照和开设对公账户销售给他人。其中，周建平买卖营业执照3本，万坡艳买卖营业执照3本。具体犯罪事实如下： 1．2019年11月，在被告人汤亮的组织下，被告人闵定乾办理了“临湘XX**有限公司”的营业执照，并在银行开设了对公账户。之后，被告人闵定乾将上述营业执照和对公账户等资料以1000元的价格卖给了被告人汤亮，获利1000元。 2．2019年9月至11月，在被告人汤亮的组织下，被告人张伟办理了“柳州市柳北区XX花店”“桂林市临桂区XX商店”“桂林市临桂区XX商店”共计3本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，被告人张伟将上述3本营业执照和对公账户等资料卖给了被告人汤亮，获利3200元。 3．2019年9月至11月，在被告人汤亮的组织下，被告人曾木林办理了“柳州XX商贸有限公司”“柳州市柳南区XX发廊”“柳州市XX贸易有限公司”“桂林XX商贸有限公司”“桂林XX商贸有限公司”共计5本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，被告人曾木林将上述5本营业执照和对公账户等资料卖给了被告人汤亮，获利5000元。 4．2019年11月，在被告人汤亮的组织下，被告人易涛办理了“临湘XX广告有限公司”“临湘市XX商店”“岳阳XX五金贸易有限公司”共计3本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，被告人易涛将上述3本营业执照和对公账户等资料卖给了被告人汤亮，获利1400元。 5．2019年11月，在被告人汤亮的组织下，李某办理了“临湘XX广告有限公司”“临湘市XX商行”共计2本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，李某将上述2本营业执照和对公账户等资料卖给了被告人汤亮，获利1000元。 6．2019年11月，在被告人汤亮的组织下，闾某办理了“临湘市XX商行”的营业执照，并在银行开设了对公账户。之后，闾某将上述工商营业执照和对公账户等资料卖给了被告人汤亮，获利500元。 7．2019年10月至11月，被告人周建平办理了“桂林市临桂区XX商铺”“柳州市柳南区XX商店”“柳州市柳南区XX花店”共计3本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，被告人周建平将上述3本营业执照和对公账户等资料卖给他人，获利2600元。 8．2019年10月至11月，被告人万坡艳办理了“桂林XX商贸有限公司”“桂林市临桂区XX商铺”“柳州市城中区XX商店”共计3本营业执照，并分别在银行开设了对公账户。之后，被告人万坡艳将上述3本营业执照和对公账户等资料卖给他人，获利2000元。 另查明，被告人闵定乾因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于二○一九年二月二十一日被临湘市人民法院判处有期徒刑一年，2019年9月9日刑满释放。又查明，被告人曾木林于2020年6月22日自动向临湘市公安局投案。 关于公诉机关指控被告人万坡艳于2019年12月在长沙市××对公账户卖给了李某1的事实，因指控不明，无法确定买卖营业执照的事实，本院不予认定。 本院认为，被告人汤亮、闵定乾、张伟、曾木林、易涛、周建平、万坡艳买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人曾木林自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人汤亮、闵定乾、张伟、易涛、周建平、万坡艳到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人闵定乾系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人的违法所得，应当予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人汤亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2021年8月3日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人闵定乾犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年1月28日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人张伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年2月21日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人曾木林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年2月21日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人易涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年3月14日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 六、被告人周建平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年4月6日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人万坡艳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年4月10日止；罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、被告人闵定乾的违法所得人民币1000元，被告人张伟的违法所得人民币3200元，被告人曾木林的违法所得人民币5000元，被告人易涛的违法所得人民币1400元，被告人周建平的违法所得人民币2600元，被告人万坡艳的违法所得人民币2000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  龚飞凤 人民陪审员  汪长生 人民陪审员  张**波 二〇二一年一月十四日 书 记 员  袁 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。