深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0303刑初671号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人王某，化名“彭海涛”、“张宇豪”，无业。因本案，于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月12日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人王其炳，安徽皖西律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2016]587号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员黄莹出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王其炳到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人王某虚构姓名、籍贯、工作等信息，通过“珍爱网”、“百合网”等婚恋网站，以交往婚恋对象为名取得女性被害人信任后骗取被害人财物。诈骗得手后，被告人王某采用停用电话、不接电话、微信拉黑等方式中断与被害人联系。被告人王某的具体犯罪事实如下：1、2015年7月2日，被告人王某化名“彭海涛”，通过“珍爱网”认识被害人周某，通过微信聊天及见面交往后，双方以婚恋对象为名交往。2015年7月24日至8月4日期间，被告人王某多次以“借钱办事”为借口，合计诈骗周某人民币10000元。2、2014年5月，被告人王某化名“彭海涛”，通过“珍爱网”认识被害人陈某甲，采用上述作案手法于2015年6月29日至9月1日期间，合计诈骗陈某甲人民币15000元。3、2014年7月，被告人王某化名“张宇豪”，通过“珍爱网”认识被害人韦某，采用上述作案手法于2014年11月26日至2015年7月2日期间，合计诈骗韦某人民币39000元。4、2015年8月，被告人王某化名“彭海涛”，通过“珍爱网”认识被害人陈某乙，采用上述作案手法于2015年8月期间，合计诈骗陈某乙人民币5500元。5、2015年6月20日，被告人王某化名“彭海涛”，通过“百合网”认识被害人刘某，采用上述作案手法于2015年7月3日，诈骗刘某人民币3500元。6、2015年3月，被告人王某化名“郑某”，通过“珍爱网”认识被害人朱某，采用上述作案手法于2015年7月，诈骗朱某人民币2000元。7、2015年6月15日，被告人王某化名“彭海涛”，通过“珍爱网”认识被害人谢某，采用上述作案手法于2015年7月24日至9月12日期间，合计诈骗谢某人民币3400元。被告人王某得知其被网上追逃后，于2015年12月5日12时许前往公安机关投案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了下列证据：（一）书证1、被害人周某提供的微信聊天记录、银行卡交易明细、橙子酒店结账单、王某在珍爱网的注册信息截图、王某照片截图、支付宝转账记录截图、微信余额转账截图、其从网络搜索到的王某化名郑锦锋在世纪佳缘网站的注册资料、与他人的聊天记录，证实周某通过余额宝、微信零钱、取现、微信转账等方式支付人民币9500元。2、陈某甲提供的微信转账记录、银行账户交易明细，证实其被骗后分8次共转账人民币15000元的事实。3、韦某提供的微信转账及聊天记录、银行交易清单，证实分别取现、转账人民币39000元的事实。4、陈某乙提供的微信账号信息、转账记录，证实转账人民1500元的事实。5、谢某提供的微信转账记录、银行账户交易明细，证实分4次转账3400元的事实。6、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单。7、涉案手机开户资料和通话记录，证实186××××7930的手机号码曾与被害人陈某甲、刘某、谢某、韦某、周某、陈某乙、朱某的电话号码均有过联系。8、王某在珍爱网的注册账户及登记资料。9、翠竹派出所出具的《关于比对核实嫌疑人身份王某的情况说明》。10、翠竹派出所出具的《关于受害人谢某补充材料的情况说明》，证实因谢某原手机丢失，无法提供微信聊天记录。11、翠竹派出所出具的《关于向腾讯公司调取证据的情况说明》。12、翠竹派出所出具的《关于受害人刘某的情况说明》，证实刘某称不记得取款银行及银行卡号，无法提供取款清单。13、翠竹派出所出具的《关于联系受害人朱某的情况说明》，证实朱某称2015年7月转给王某的2000元人民币是用微信红包余额支付，期间因手机未绑定银行卡，故无法提供银行清单。14、翠竹派出所出具的情况说明二份，证实找到本案被害人的经过及核实、调取王某手机、QQ聊天记录的相关情况等。15、被告人王某的身份信息、违法犯罪经历以及从轻从重情节核查登记表。16、车牌粤B×××××的小汽车信息资料。（二）证人证言翠竹派出所民警出具的接警经过，证实2015年12月5日12时许，网上追逃人员王某主动到派出所投案。（三）被害人陈述1、被害人周某供述称：其通过珍爱网认识一名叫“彭海涛”的男子进行交往，交往期间该男子以办事没钱为由分4次向其借钱，其分别通过现金、余额宝、微信转账等方式将合计金额人民币1万元给了该男子，之后该男子以各种借口推托拒不还钱，且不回微信、不接电话，以致无法联系。其称第一次见面的时候该男子是开着一辆宝马车来的，并称该男子的左眼有像黑斑一样的痕迹。辨认出诈骗其的男子彭海涛是王某。2、被害人陈某甲述称：其通过珍爱网认识一名叫彭海涛的男子，交往期间，该男子分8次以各种名义借款，其通过现金、微信转账等方式给了该男子合计人民币15000元，之后该男子以出差香港、法国等为借口，推托还款，后不再联系。称该男子脸上有一个疤痕。辨认出彭海涛是王某。3、被害人韦某述称：其通过珍爱网认识一名叫张宇豪的男子，后确认男女朋友关系，在交往期间，该男子分9次以各种名义借款，其以现金、微信转账的方式给了该男子人民币39000元，该男子以在香港有事无法回来为由拖延还款。后其在天涯社区看见张宇豪的照片，发帖人说他是骗人感情和钱财的骗子，上面写了被骗的经过，其发现和其的遭遇很像，就打电话质问张宇豪，他矢口否认，后没几天他就换了手机号，微信也不回了。跟其见面时张宇豪开着一辆红色宝马车，张宇豪右脸有疤痕。辨认出张宇豪是王某。4、被害人陈某乙述称：其在珍爱网上认识一个自称是彭海涛的男子，当时他在广西南宁市，我们在网上聊得不错，后双方见面，在交往的过程中彭海涛以办事没钱等为由向其借钱，其以现金、微信转账的方式借了彭海涛合计人民币5500元人民币，后其催还钱时，对方拖着不肯还钱，之后再也联系不上对方，微信也被拉黑了。辨认出彭海涛是王某。5、被害人刘某述称：其通过百合网认识一名叫彭海涛的男子，后在交往期间，该男子说他朋友在派出所出了事需要钱，他手头上没有现金，向其借钱，其借了人民币3500元给了对方，后其联系不上对方，对方把其微信拉黑了。称该男子脸上有一块斑，眼睛一个大一个小。辨认出彭海涛是王某。6、被害人朱某述称：其通过珍爱网认识一名郑姓男子，在交往期间，该男子曾开过一辆宝马车跟其见面，说自己是开厂的，后该男子以缺钱用为由向其借了2000元人民币，其通过微信转了钱给男子。后该男子找各种理由推脱不还钱。称郑姓男子的脸上有个很大的胎记。辨认出郑姓男子的是王某。7、被害人谢某述称：其通过珍爱网认识一个名叫彭海涛的香港籍男子，交往期间，该男子以急用钱、做生意需要投资等理由向其借钱，其通过微信转账给该男子共计3400元人民币，之后就联系不上对方，对方在微信里将其删了。辨认出彭海涛是王某。（四）被告人王某的供述：其因算命觉得名字不好及怕老婆发现婚外情，故以彭海涛的假身份信息与周某交往，二人是通过珍爱网认识的，并通过微信逐渐相熟并发展为男女朋友关系，双方第一次见面时其开着其母亲名下的一辆宝马车去见周某，在交往期间，其分两三次共向周某借了大概1万元人民币左右，后其以现金方式向周某还款8300元，其称没有诈骗周某钱财，只是借钱而已，没有去过香港或出境到其他地方，只交往了周某一个人，没有与其他女性交往过。不记得自己在珍爱网上有多少个账号。（五）勘查、辨认笔录现场勘查笔录、现场图及现场照片、被害人的辨认笔录。（六）视听资料光盘一张：微信聊天记录。公诉机关认为，被告人王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人王某在法庭上承认控罪，但辩称第一单的犯罪数额只有6000元人民币，第二单的犯罪数额只有10000元人民币，第三单只有34000元人民币，第四单无异议，第五单、第六单有与被害人交往，但没有诈骗对方财物，第七单的数额记不清楚了。辩称自己具有自首、坦白情节。其辩护人辩称：1、对被告人涉案诈骗次数有异议，称诈骗起点金额应当是6000元人民币以上，本案的第4、5、6、7单金额均未达到刑事诈骗立案标准，这几单金额不应计算到诈骗金额中去；2、对起诉书指控的诈骗金额有异议，称被告人诈骗周某只有6000元人民币，另外4000元人民币现金没有凭证，对其他现金交付的，没有微信记录、没有转账记录的均不能采信；3、被告人是非暴力性犯罪，且自动投案，如实供述，应当认定为自首；4被告人家庭困难，是家里的经济来源，有两个小孩要抚养。综上，建议对被告人判处缓刑。辩护人向本院提交了五名被害人的刑事谅解书、收条等。经审理查明，公诉机关指控被告人王某的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，被告人王某的家属已代其赔偿了周某、陈某甲、韦某、陈某乙、谢某等五名被害人部分财物损失，共计人民币38900元，五名被害人出具了谅解书，取得被害人的谅解。被告人王某及其辩护人关于犯罪数额的辩解，经查，本案的七名被害人分别陈述了通过“珍爱网”、“百合网”婚恋网站认识化名为“彭海涛”、“张宇豪”的男子，并在交往过程中被其骗取财物。七名被害人陈述的被诈骗过程相似，在陈述关于与被告人王某通过相亲网站认识、被告人曾驾驶一辆红色宝马车、以出差法国、香港等地为由拖延还款并不再联系等诸多细节相吻合；对诈骗男子的外形描述以及关于被告人面部特征有胎记斑纹的陈述相一致，并均辨认出作案人是本案的被告人王某。结合手机通话记录、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等证据，采信被害人的陈述，对公诉机关指控的犯罪数额，应予以认定。对被告人及其辩护人关于犯罪数额的相关异议，不予采信。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过婚恋网站，使用虚假身份与被害人交往并以借款名义骗取多名被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人王某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人投案后，在侦查阶段仅供述认识第一单犯罪的被害人，但双方是借贷关系，否认诈骗，对其他六次犯罪事实亦未如实供述；在公诉机关审查起诉阶段对指控的七单犯罪均予以供认，但辩称不记得犯罪数额；在庭审中对诈骗次数、数额的供述亦不稳定，故被告人的行为不构成自首。被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人的家属退赔部分被害人部分财物，取得相关被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人王某实施多起诈骗活动，主观恶性较大，具有较大社会危害性，不宜适用缓刑。被告人及其辩护人关于被告人家属部分退赃，取得被害人谅解，被告人当庭认罪，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，与事实或法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2017年6月4日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、公安机关扣押的作案工具小米手机一部，依法没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  裴 斐人民陪审员  刘明理人民陪审员  梁燕群二〇一六年五月三十日书 记 员  邹碧琴