山西省洪洞县人民法院刑 事 判 决 书（2015）洪刑二初字第5号自诉人景某某，女，1973年9月18日出生，汉族，初中文化程度，农民。自诉人王某某，男，1973年12月23日出生，汉族，小学文化程度，农民。诉讼代理人王怀敏，山西飞虹律师事务所律师。被告人齐某某，男，1986年3月17日出生，汉族，初中文化程度，农民。2016年2月17日因涉嫌犯侵占罪被洪洞县人民法院决定逮捕，同年2月18日被洪洞县公安局执行逮捕，现羁押在洪洞县看守所。辩护人孔登峰，山西天锋律师事务所律师。自诉人景某某、王某某以被告人齐某某犯侵占罪为由，于2015年8月27日向本院提起控诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年3月18日公开开庭审理了本案。自诉人景某某、王某某及其诉讼代理人王怀敏，被告人齐某某及其辩护人孔登峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。自诉人景某某、王某某共同诉称，二自诉人共同经营“洪洞县大槐树镇秦壁村通盛达货运部”，代理侯马捷快货运公司的送货及代收货款业务。被告人系我货运部的工作人员，负责向各商户送货及代收货款业务。2012年至2014年间，被告人齐某某私自挪用货款566969元，没有及时归还。后经我们多次催要，被告人借故至今拒不归还。针对上述指控，自诉人及其诉讼代理人向法庭提供了书证、证人证言等证据。自诉人认为，被告人齐某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十条的规定，构成侵占罪，依法应追究其刑事责任。被告人齐某某对二自诉人指控的犯罪事实和证据的基本内容予以供认，并表示认罪，但对指控的犯罪数额不予认可，称566969元中应包括给王某某打黑彩10万元及垫付的利息款10余万元。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人已向自诉人出具各种债务凭证，并未以非法占有为目的，主观上不存在故意犯罪，且同意经自诉人王某某介绍向他人借款23万元用于归还侯马上游公司的货款，并已支付他人利息10余万元，不存在拒不退还，而是努力偿还，双方之间应属民事纠纷；2、自诉人自行委托的财税公司所计算的数额不能作为量刑的依据，且涉案数额与欠条数额不一致。综上该案应属民事纠纷案件，不构成侵占犯罪。经审理查明，自诉人景某某与王某某系夫妻关系，二人共同经营“洪洞县大槐树镇秦壁村通盛达货运部”。2010年至2014年间，被告人齐某某曾在二自诉人经营的货运部工作，其职责是负责送货并收取客户货款及运费及时上交货运部。自2012年起，二自诉人经查账后发现被告人有收取货款应交未交的现象，便对被告人责问，在双方多次对帐后，被告人就所欠货款问题先后于2013年2月6日向自诉人出具164458元和182000元（共计346458元）借条各一张，于2013年9月30日出具5万元欠条一张，直至2014年2月14日，双方对此前应交而未交货款进行清算，被告人向自诉人出具545500元欠条一张，同年2月24日自诉人方又发现被告人仍存在代收货款未交现象，被告人又向自诉人出具3万元欠条一张。综上被告人累计欠自诉人方货款575500元，后被告人偿还8531元，至案发尚有566969元货款未还。在被告人将应交而未交货款占有期间，二自诉人经营的货运部上游公司侯马捷快公司向自诉人催要货款，自诉人便向被告人催要，但被告人无力偿还应付货款，自诉人王某某便与被告人协商，由其介绍分别从他人处借款三笔共计23万元（一笔15万元、一笔3万元、一笔5万元）上交侯马捷快公司，其中二笔15万元及3万元借款由王某某以货运部名义所借，现仍未偿还，5万元一笔以被告人名义所借（被告人出具借据），因被告人拖欠货款，故上述三笔借款均由被告人支付利息，共支付利息约10万余元。后被告人外出打工，此后再未付利息。对于上述借款中的5万元，被告人出具借据由其归还，未在应收未收账中予以体现，对于其余18万元，因由王某某负责所借，仍未归还，现仍在应收未收账中体现，仍包含在应收未收的566969元之内。另查明，2015年4月份，受自诉人方委托，洪洞县富信宏财税有限公司根据自诉人方提供的被告人齐某某四本自记账本所体现的应交未交的货款及运费（账本中明确体现“欠”字的部分）进行汇总，并做成会计凭证3本、明细账3本、总分类账3本，可体现被告人齐某某于2012年累计拖欠383903元，2013年拖欠141375元，2014年拖欠41691元，三年共计拖欠566969元。上述拖欠之款被告人均用于打黑彩赌博及归还上述三笔货款利息。案发后，被告人于2014年7月份去北京市海淀区万寿路华人街俱乐部打工，因涉嫌挪用资金，于2015年7月22日被洪洞县公安局采取刑事拘留措施，后因该案属刑事自诉案件，公安机关便决定撤销案件并于同年8月18日将被告人释放。后自诉人又以被告人齐某某犯侵占罪为由向本院提起刑事自诉，本院于2015年8月27日立案予以受理，并对被告人齐某某决定予以逮捕。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1、二自诉人的“结婚证”、“身份证”及“个体工商营业执照”、“税务登记证”，可证实二自诉人系夫妻关系，并共同经营洪洞县大槐树镇秦壁村通盛达货运部；2、自诉人提供的二份“通盛达货运部合同”书，可证实被告人齐某某曾在二自诉人经营的货运部工作，其职责是负责送货并收取客户货款及运费，及时上交货运部；3、自诉人景某某的报案材料及景某某与王某某在公安机关的陈述，可证实被告人齐某某侵占犯罪的时间、经过等情节；4、被告人齐某某向自诉人方出具“欠条”及“借条”共五张，可证实从2012年起被告人先后多次侵占自诉人货款，被发觉后给自诉人出具欠款手续，亦可证实被告人的侵占数额；5、证人李某某、孙某某、王某在公安机关的陈述，结合被告人的供述，可证实被告人已将应收货款悉数收齐；6、洪洞县富信宏财税有限公司根据被告人齐某某的4本自记帐目进行汇总，并出具“情况说明”及会计凭证3本、明细账3本、总分类帐3本，可证实被告人齐某某向货运部应交未交的货款数额为566969元；7、被告人齐某某对犯侵占罪的犯罪事实予以供认；8、洪洞县公安局“拘留证”及“释放证明书”，可证实被告人齐某某因该案曾被羁押28天。本院认为，被告人齐某某以非法占有为目的，将代为保管的他人财物占为己有，数额巨大且拒不退还，其行为已构成侵占罪。二自诉人指控被告人犯侵占罪的罪名成立，依法应予惩处。关于被告人齐某某的辩护人所提，被告人给自诉人出具多份欠据，并同意自诉人王某某为其介绍借款，其主观上并非以非法占有为目的，本案应属民事纠纷，不构成侵占罪的辩护意见。经查：二自诉人让被告人出具欠据，其目的一是将应交未交之款予以确认，二是为被告人归还所欠货款，并无不当。其实质是将代收财物擅自处理，变合法持有为非法所有，致使无法实际交还，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了侵占行为，其行为已超过一般民事纠纷的调整范畴，故其辩护人的辩护意见与事实不符，不能成立。关于辩护人所提，自诉人单方委托财税公司对应交未交之款予以汇总，所作账目不能作为定罪依据的辩护意见。经查，财税公司所作账目是根据被告人齐某某自记账目中所体现欠款部分的汇总，且被告人当庭予以认可，辩护人亦未就该主张提供相关证据予以支持，故其辩护理由不能成立。至于被告人齐某某所提，曾替自诉人王某某打黑彩支付10万元一节，因王某某不予认可，被告人未能提供相关证据予以证实，故不予确认。鉴于被告人齐某某认罪态度较好，故对其从轻处罚。本院根据被告人齐某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人齐某某犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2019年1月20日止。罚金应于本判决发生法律效力后30日内缴纳）。二、被告人齐某某退还二自诉人侵占款项人民币566969元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范 华人民陪审员  申海军人民陪审员  贾大为二〇一六年五月四日书 记 员  陈 瑜