河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初10号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人户燕虎，男，1991年10月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住安阳市殷都区。因犯寻衅滋事罪，于2011年5月19日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑九个月，于2011年8月17日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年10月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人刘孬只，男，1989年3月3日出生，汉族，初中毕业，个体装修，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住河北省张家口市。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月4日至2020年10月11日被临时羁押于北京市海淀区看守所；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年11月18日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人户燕虎、刘孬只犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、助理检察员杨隆铖出庭支持公诉，被告人户燕虎、刘孬只到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2020年7月份以来，被告人户燕虎在明知将银行卡用于网络犯罪的情况下，将其本人与程某、程明敏、刘孬只等人的银行卡提供给他人用于资金转账。刘孬只在明知用于网络犯罪的情况下，将自己与王某的银行卡通过户燕虎提供给他人用于资金转账。1、被告人户燕虎将本人银行卡62×××78（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年7月16日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算不明资金9.4006万元；2、被告人户燕虎将本人银行卡62×××65（建设银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月27日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算资金341.747765万元，其中：被害人报案的诈骗资金共131.19万元，不明资金210.557765万元；3、被告人户燕虎将程某的银行卡62×××75（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月05日至2020年9月06日，该银行卡共支付结算不明资金14.4万元；4、被告人户燕虎将程明敏的银行卡62×××78（农业银行）提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月04日至2020年8月13日，该银行卡共支付结算不明资金1475.732474万元；5、被告人刘孬只将本人银行卡62×××79（农业银行）经户燕虎提供给他人用于网络犯罪资金转账，自2020年8月13日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算资金114.8815万元，其中：被害人报案的诈骗资金共29.7922万元，不明资金85.0893万元；6、被告人刘孬只将王某的银行卡62×××76（农业银行）经户燕虎提供给他人于网络犯罪资金转账，自2020年8月23日至2020年9月21日，该银行卡共支付结算不明资金24.5950万元。综上，被告人户燕虎所提供银行卡支付结算资金数额共计1980.757339万元；被告人刘孬只所提供的银行卡支付结算资金数额共计139.4765万元。公诉机关认为，被告人户燕虎、刘孬只明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人户燕虎、刘孬只认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，建议判处被告人户燕虎有期徒刑一年，并处罚金10000元；建议判处被告人刘孬只有期徒刑六个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了被告人户燕虎、刘孬只的供述与辩解，证人程某、王某的证言，涉案银行卡信息相关材料及涉案银行卡交易明细清单，涉案银行卡情况说明，涉案资金情况说明，涉案微信、支付宝信息及交易记录，相关被诈骗被害人的材料，被告人户燕虎曾因故意犯罪被刑事处罚的刑事判决书及释放证明，被告人户燕虎、刘孬只的户籍证明，抓获证明、到案经过及发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。被告人户燕虎对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘孬只对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘孬只系主动到公安机关投案，但其到案后在公安机关第一次讯问中没有如实供述主要犯罪事实。被告人户燕虎、刘孬只当庭供述二人的违法所得共计24000元，其中户燕虎的违法所得为20000元，刘孬只的违法所得为4000元。本院认为，被告人户燕虎、刘孬只明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人户燕虎、刘孬只到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人户燕虎曾因故意犯罪被刑事处罚，本次犯罪可以酌情从重处罚。根据在案证据，被告人刘孬只系主动到公安机关投案，但其到案后在公安机关第一次讯问中没有如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。综合全案情节，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人户燕虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年9月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人刘孬只犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的8日后，即自2020年10月12日起至2021年4月3日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人户燕虎的违法所得20000元予以追缴并没收；被告人刘孬只的违法所得4000元予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李宇二〇二一年一月八日书记员  刘源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。