陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2016）陕0524刑初58号公诉机关合阳县人民检察院。被告人李某某，男，现年45岁，1971年12月10日出生，回族，高中文化，2012年11月1日被河南省中牟县人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑10年，服刑于河南省豫北监狱。2015年10月27日，因犯合同诈骗罪被合阳县公安局押解回合阳县看守所。现羁押于合阳县看守所。合阳县人民检察院以合检刑诉〔2016〕48号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于5月5日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员肖丽出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控，被告人李某某曾是河南省中牟县一起合同诈骗案涉案人员，为了逃避打击其与女朋友吴某某以户口补录的形式分别办理了李某某甲、吴某某的假户口。2010年6月，被告人李某某伙同王某、张某某、邹某某、吴某（以上四人身份、姓名不详，拟另案）先后来到王某老家合阳县坊镇西卓子村，联系与该村合作开发西卓子村煤化工业园商住步行街项目。2010年8月份，被告人李某某等人在没有任何资金的情况下，通过西安一代办公司注册了“西安旺兴房地产开发有限公司”与西卓子村签订了“合作开发合同”。2010年10月，被告人李某某（以李某某甲名字）通过网聊认识王某某乙，随后王某某乙通过朋友给郭某某介绍承建西卓子村煤化工业园商住步行街项目工程。被告人李某某虚构西安旺兴房地产开发有限公司是香港一投资公司投资的，该项目是煤化工业园安置项目，有4000万元安置资金等。在签订合同前，被告人李某某要求郭某某付20万元，否则就需缴纳保证金。为了承揽工程并基于对李某某的信任，2011年3月11日，受害人郭某某将20万元转入李某某以李某某甲名义开户的6227004145010020867银行卡。2010年12月，李某某的朋友郑某在闲聊中得知其在开发西卓子村煤化工业园商住步行街项目工程，便联系李某某做该项目的工程监理，经过考察后于2010年12月22日签订了监理合同。随后郑某按要求，给对方指定的银行卡转入6万元保证金，但工程一直未能开工。2011年3月下旬，被告人李某某及涉案的吴某等人在骗取受害人郭某某、郑某共26万元后逃离合阳县并失去联系。被告人李某某将所骗钱财中的19万余元分多次转入其女朋友吴某某的银行卡，用于归还住房贷款、信用卡还款、个人债务等，其余所骗赃款用于日常开销。认定上述事实的证据有：受案登记表及抓获经过、被害人陈述、证人证言、汇款凭证、银行卡交易明细等证据。被告人李某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人李某某与其女朋友吴某某以户口补录的形式分别以李某某甲、吴某某之名办理了户口登记，补办的户口现已注销。2010年6月，被告人李某某和王某等人来到王某的老家合阳县坊镇西卓子村，联系与该村合作开发西卓子村煤化工业园商住步行街项目。2010年6月份，被告人李某某等人在没有任何资金的情况下，通过西安一代办公司注册了虚假的“西安旺兴房地产开发有限公司”，并以该公司名义与西卓子村签订了项目合作开发合同。2010年10月，被告人李某某以李某某甲之名通过网聊认识王某某乙，并告知王某某乙其在做合阳县西卓子村煤化工业园商住步行街的项目。王某某乙便通过关某、关某通过李某甲将该项目介绍给被害人郭某某。随后，被告人李某某便虚构西安旺兴房地产开发有限公司是香港一投资公司投资的，该项目是煤化工业园安置项目，有4000万元安置资金等，骗取郭某某的信任。在签订合同前，被告人李某某伙同他人以给付20万元好处费，不需缴纳工程保证金为由，诱使郭某某与其签订合同。为了承揽工程并基于对李某某的信任，2011年3月11日，郭某某安排公司员工将20万元转入李某某以李某某甲名义开户的银行卡里。被告人李某某将骗取郭某某的20万元其中的19.716万元先后10次汇入以女友吴某某或吴某某之名开户的四张银行卡里，吴某某用于归还房贷、信用卡及尹喜梅、韩国灿、吴志平的借款。2010年10月，李某某以李某某甲之名与被害人郑某闲聊中告知其在开发合阳县西卓子村煤化工业园商住步行街的项目工程，郑某即告诉李某某想做该项目的工程监理，被告人李某某表示同意，郑某遂到合阳考察。2010年11月22日，郑某靠挂陕西建科建设监理有限责任公司与被告人李某某虚构的西安旺兴房地产开发有限公司签订了建设工程委托监理合同。合同签订后，被告人李某某伙同他人骗郑某将6万元工程保证金交付到其提供的户名为王某某乙，所得赃款已全部挥霍。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、线索来源及抓捕经过证明，被害人郭某某2011年3月28日报案称其被李某某甲以承包工程骗走20万元。被害人郑某2013年4月18日报案称其在与李某某甲签订工程项目监理合同中被骗走6万元。合阳县公安局于2011年6月3日立案。2、户籍证明信证明，被告人李某某1971年12月10日出生，居民身份证编号410103197112102435，回族，家住郑州市二七区中原东路92号院3号。户口登记情况说明、注销证明证明，被告人李某某以名叫李某某甲申请的户籍登记被注销，吴某某以名叫吴某某申请的户籍登记被注销。3、刑事判决书及豫北监狱罪犯档案资料证明，2012年11月1日李某某因犯合同诈骗罪被河南省中牟县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。李某某现在服刑期内。4、准予解回罪犯的函证明，合阳县公安局2015年10月22日将被告人李某某从豫北监狱押解回合阳县看守所。5、证人王某某乙、郑某辨认李某某甲笔录、照片证明，经王某某乙辨认，被告人李某某系诈骗郭某某20万元的人；经郑某辨认，被告人李某某系诈骗其6万元的人。6、西安旺兴房地产开发有限公司注册资料、项目合作开发合同、合阳县西卓子村煤化工业园区商住步行街位置图相关资料、郭某某汇款凭证、建设工程委托监理合同、郑某汇款凭证、王某某乙银行卡明细证明，被告人李某某以李某某甲之名利用注册的虚假西安旺兴房地产开发有限公司与合阳县西卓子村民委员会签订了煤化工业园区商住步行街合同，利用该合同诱骗郭某某在与其签订施工合同的过程中，骗取郭某某20万元的犯罪事实。被告人李某某以李某某甲之名利用注册的虚假西安旺兴房地产开发有限公司与被害人郑某签订建设工程委托监理合同，骗取郑某工程保证金6万元之犯罪事实。7、被告人郭某某的陈述证明，2011年3月初，朋友李某甲引见他认识了王某某乙和关某，李某甲给他说合阳县有个房地产开发项目，项目负责人和关某是朋友。关某就给他说这是澄合矿务局在合阳县开煤矿的一个安居工程，是西安旺兴房地产开发公司开发的，工程保证金可以少收一点，并让他先去合阳考察这个项目。后他便安排公司工作人员种某某、郭某某甲和关某、王某某乙先去合阳进行考察。郭某某甲考察后给他说项目可以做，工程项目的负责人是李某某甲，这人是王某某乙的朋友。过了几天，他就亲自来合阳和关某、王某某乙考察这个项目，了解到项目在合阳县知堡乡西卓子村，并见到了项目负责人李某某甲。李某某甲给他说，项目是西安旺兴房地产开发公司开发的，旺兴公司是香港一个公司投资的，是个安居工程，为了安置西卓子村农民和澄合矿务局职工居住的住宅楼。工程资金不存在问题，一部分是安置款，一部分是公司自有资金。李某某甲还让工程部经理吴某乙拿了西卓子村给旺兴公司的内容为西卓子村4000多万元安置款已到位，催促旺兴公司尽快启动工程项目的通知让他看。吴某乙还让他看了工程的平面图，并对他说项目本来年前就开工了，因为西卓子煤矿出了事故，才推迟，让他抓紧时间安排资金、人。随后李某甲给他打电话说，这个工程想做的人多，合阳那边要好处费。他便约李某甲和王某某乙、关某谈好给李某某甲20万元好处费，李某甲把李某某甲的银行账号发给他。3月11日他安排公司出纳徐向君给李某某甲的账号汇了20万元。3月12日他和关某、王某某乙找李某某甲签订合同，但李某某甲说让他公司起草合同，就没签成合同。后来他感觉事情不太正常就联系李某甲和关某让李某某甲退款，李某某甲开始推脱，再之后就联系不上。8、被害人郑某陈述证明，她2008年认识李某某甲，2010年10月听李某某甲说公司做开发合阳知堡煤化工业园区商住步行街拆迁移民安置工程，她就和李某某甲商量想做工程的监理。李某某甲同意后她到合阳李某某甲所说的工地进行了考察。2010年11月22日她靠挂陕西建科建设监理有限责任公司与李某某甲负责的西安旺兴房地产开发有限公司签订了一份工程监理合同，后在给合同盖章的过程中，李某某甲工地的工作人员吴某乙让她交6万元工程保证金。她给李某某甲打电话确认交保证金的事情，李某某甲说保证金的事由吴某乙和她联系，后吴某乙给她发了银行账号，由于她没拿到合同，就没给钱。几天后，她到李某某甲所在的工地，李某某甲和吴某乙都在，吴某乙将合同给了她。12月22日她将6万元工程保证金汇入吴某乙提供的名叫王某某乙的账户。之后她催问李某某甲何时开工，李某某甲开始推脱说承建方的手续没到位，之后就再联系不上人，经查得知李某某甲公司的注册地址是假的，方知上当受骗。9、证人王某某乙的证言证明，2010年10月份，她在网上认识了李某某甲，交往中听李某某甲说在西安注册了旺兴房地产公司，正在开发合阳西卓子煤化工业园项目。李某某甲让她看了工程的效果图，介绍她认识了工地上的工作人员吴某乙，还问她能否供建材，她就介绍邻居关某给李某某甲准备供建材，李某某甲把吴某乙的电话给她，让具体和吴某乙联系。之后她和关某与吴某乙谈供建材时，了解到工程还没有确定施工单位，关某就介绍了李某甲，通过李某甲又介绍了郭某某。她和关某、李某甲、郭某某在一起商量让郭某某给李某某甲的项目做工程施工。第二天，郭某某就安排公司的员工与她和关某到合阳看项目。她便联系李某某甲，李某某甲在渭南，李某某甲让他们到合阳联系吴某乙。他们到合阳和吴某乙见面，工程的事情是郭某某公司的员工和吴某乙谈的。谈完后，他们又到渭南见了李某某甲。李某某甲说这个工程是个安置工程，工程资金不存在问题，政府有安置款，公司有自有资金，而且工程保证金可以少收或不收。过了三、四天，郭某某亲自和她、关某到合阳见李某某甲商谈项目。过了几天，吴某乙给她打电话说想做这个工程的人多，需要打点领导。她就和李某某甲联系，李某某甲说不给好处费，工程保证金就要按规定收取。她和关某将情况告知李某甲，经过与郭某某、吴某乙协商，定下给20万元好处费。吴某乙把李某某甲的银行账号发给她，她又发到李某甲手机上。2011年3月11日郭某某给这个银行账号汇款20万元，她就联系李某某甲让查收，李某某甲让第二天到合阳谈签合同的事，但第二天见面后李某某甲让郭某某提供合同范本故没有签成。3月15日因郭某某对此事产生怀疑不做工程让退钱，她就联系李某某甲退钱，李某某甲开始推说人没在合阳，让与吴某乙联系等理由，之后就再无法联系上李某某甲和吴某乙，也找不到人。并证明李某某甲曾用过她一张工商银行卡，这张卡的开户行在西安丰庆路支行，卡号她记不清了。证人关某与王某某乙系邻居关系、证人李某甲系关某的熟人，三人的证言证明的事实经过与被害人郭某某的陈述内容印证。10、证人种某某的证言证明，2011年3月初，公司副总郭某某让他和郭某某甲以及介绍该工程的关、王两个女的一起去合阳西卓子村工地考察，该项目负责人李某某甲当时在渭南，他们到后和工程部经理吴某乙面谈，吴某乙让他们看了工程的选址意见书、规划证、县政府批文。后与李某某甲在渭南也见了面，李某某甲告诉他们工程保证金可以不用交。过了几天，郭某某叫他亲自到合阳考察项目，李某某甲当时说，工程资金不存在问题，一部分是安置款，一部分是公司自有资金，还让工程部经理吴某乙拿了西卓子村给旺兴公司的通知，内容是4000多万元安置款已到位。2011年3月12日，郭某某和他一起去合阳签合同，听郭某某说昨天给对方打了20万元好处费。签合同时，李某某甲让他们提供合同范本，所以当天合同没签成。后来郭某某决定不做该工程要求退20万元，但却联系不上李某某甲和小吴了。证人郭某某甲的证言与种某某证言内容基本一致，与被害人郭某某的陈述内容相互印证。11、证人李某某丙系合阳县西卓子村主任，其证言证明其村有个“煤化工业园商住步行街”项目，2010年6月19其村委会及五组和西安旺兴房地产开发公司负责人李某某甲就此项目签订了合作开发合同。这个项目县政府没有给村上一分钱，也没有4000多万的安置资金。12、证人贾某某系合阳县西卓子村五组组长，其证言证明其村五组的煤化工业园步行街项目，因没有钱开发，村民王某某丙就把在外的哥哥王某叫回来让联系开发这个项目，村组只和王某某丙、王某说事，听说李某某甲是该项目的开发商，但他并没有见过本人。13、证人王某某丙的证言证明，他通过哥哥王某给村里联系开发商，王某介绍了河南的李某某甲和小吴，通过王某让双方在“合作开发合同”上签的字。14、证人贾某乙系西卓子村五组群众代表，其证言证明王某联系的开发商是李某某甲，人们称其为李总，后来这个开发商跑了，事没有搞成。15、证人韩某的证言证明，他是西安市新城区西三路9号亭园管理物业的负责人，他从2007年至今一直在这工作，这里没有西三路9号11幢708室，也没有“旺兴房地产开发公司”这个单位。16、证人吴某某的证言证明，她还有一个名字叫吴某某，她的男朋友是李某某，她和李某某于2010年3月份分别以吴某某、李某某甲的名字在河南省沈丘县公安局北杨集派出所登记了户口。以李某某甲名义开户的银行卡给以她名义开户的银行卡先后多次打款属实，这些钱她先后用的还房贷，还账。17、被告人李某某供述，他还有一个名子叫李某某甲，是2010年3月份补录的户口。2010年的时候，张某某、王某、吴峰（又叫吴某乙）、皱某某四人在合阳县王某村里做一个煤炭工业园商住步行街项目，他们经常联系。吴某乙以前欠他的钱，他问吴某乙要钱，吴某乙叫他到合阳一块做这个项目。2010年7、8月份，他来到合阳，王某说项目谈的差不多了，只剩下签合同，让他和张某某去西安办理房地产公司的手续。他和张某某到西安找代办公司办理好注册公司的相关手续，他们就以注册的虚假西安旺兴房地产开发有限公司的名义同合阳县西卓子村签订了项目合作开发合同，还在西卓子工业园区工地建了几间简易办公室。被告人李某某供述的诈骗郭某某20万元的事实经过与郭某某的陈述、证人证言证明的内容基本一致。被告人李某某供述的诈骗郑某6万元的事实经过与郑某的陈述内容基本一致。又证明，他把诈骗郭某某的20万元大部分打给其女友吴某某。18、银行卡交易明细证明，被告人李某某将骗取郭某某的20万元其中的19.716万元先后10次汇入以吴某某或吴某某开户的四张银行卡里，吴某某用于归还房贷、信用卡及尹喜梅、韩国灿、吴志平的借款。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。侦查机关发现被告人李某某在刑罚执行完毕以前，尚有本案犯罪没有判决，属于漏罪，应对其两罪并罚。考虑到被告人李某某认罪态度较好，有悔罪表现，故可酌情对其从轻处罚。同时，对被告人李某某骗取的26万元予以追缴并返还给被害人郭某某、郑某。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元，与之前犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金100000元，两罪并罚、决定执行有期徒刑十三年，罚金120000（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月28日起至2024年7月27日止。罚金在判决生效后十五内缴纳）。2、对被告人李某某骗取的26万元予以追缴并返还给被害人郭某某、郑某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡灵艳人民陪审员  申淑焕人民陪审员  秦 宏二〇一六年五月二十四日书记员吕晓庆