天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初653号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘志刚,男,1980年1月8日出生于天津市北辰区,汉族,大学专科文化,中共党员,无业,户籍地天津市北辰区，现住地天津市北辰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月2日被刑事拘留,同年9月30日被取保候审。现在居住地被公安机关××中。辩护人张虎，天津深耕律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕725号起诉书指控被告人刘志刚犯敲诈勒索罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华出庭支持公诉，被告人刘志刚及辩护人张虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年9月起,被告人刘志刚受倪宏越(另案处理)招揽、纠集、指使,积极参与以倪宏越为首要分子、以曹磊(另案处理)、于洪生(另案处理)等人为组织成员的犯罪集团活动。先后与倪宏越、于洪生、范超(另案处理)等人采用威胁恐吓等手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”,作案两起,社会影响恶劣。具体犯罪事实如下:1、被害人沈某1被敲诈勒索案2017年10月30日,被害人沈某1通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向倪宏越借款。倪宏越负责接待,双方商定借款3万元,月利息0.35万元,期限6个月,每月28日18时前还款,并约定逾期赔偿倪宏越9.75万元。后双方签订5万元借款合同,扣除利息、下户费、手续费,沈某1实得现金2.25万元。2018年6月,沈某1还款逾期,倪宏越带领曹磊、于洪生、刘志刚、范超以沈某1还款“逾期”,需要赔偿罚金10万元为由,多次到河西区××路××号沈某1父亲沈某2家中,以在楼道里随意吵闹、威胁人身安全、喷漆、堵锁眼等手段追讨欠款,后逼迫沈某2替沈某1还账并签订4.3万元借款合同。2018年7月30日,被告人刘志刚、范超胁迫沈某1将其名下汽车指标在东丽区欧亚二手车交易市场内出租于他人,后沈某1通过微信方式将出租费用1万元转账给倪宏越冲抵欠款。2018年8月20日至2019年3月20日沈某2通过微信转账方式向倪宏越还款共计2.1万元。2、被害人叶某被敲诈勒索案2018年1月期间,被害人叶某通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。倪宏越负责接待,双方商定借款10万元,期限1年,等额本息月还1.24万元,每月15日前还款,同时约定高额“违约”、“逾期”罚金,后双方签订借款合同,扣除下户费、手续费,实得9.2万元。当日倪宏越又通过建设银行账户向叶某银行账户转账22.76万元后当日全额转回至倪宏越账户。同年5月份,倪宏越以“违约”为由指使刘志刚、于洪生、范超到红桥区光荣道建设银行支行叶某单位追讨“违约金”,三人以到叶某工作单位滋扰、对叶某妻子及女儿人身安全相威胁,要求叶某一周内一次性还款20万元,未果后倪宏越带领被告人刘志刚等人再次到叶某单位,以同样事由进行威胁、恐吓。后叶某迫于无奈凑齐20万元现金在天津鼎弘资产管理有限公司内交给倪宏越。综上,上述二名被害人共计被敲诈勒索价值人民币19万余元,被告人刘志刚亦俵分部分钱款。公诉机关就指控的上述事实当庭对被告人进行了讯问，宣读并出示了书证材料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘志刚受他人纠集、指使,先后两次积极参与以倪宏越为首要分子的犯罪集团活动,并与该犯罪集团组织成员曹磊、于洪生等人纠集在一起,按照职责分工,采用威胁恐吓手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”,共同实施犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款之规定系犯罪集团成员,应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘志刚以非法占有为目的,敲诈勒索他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘志刚在共同犯罪中起次要和辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,系从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，庭审中公诉机关建议在此基础上从轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘志刚对起诉书指控的事实无异议，当庭表示认罪悔罪。被告人刘志刚辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘志刚在整个犯罪过程中起到的作用较小，应是敲诈勒索罪共同犯罪的从犯，应当从轻、减轻处罚；2.被告人刘志刚认罪认罚，悔罪态度诚恳；3.被告人刘志刚系初犯、偶犯；4.被告人刘志刚主观恶性小，积极赔偿受害人；5.被告人刘志刚家庭困难，其父母目前无人照顾；6.被告人刘志刚身患严重疾病，不适合羁押。综合请合议庭在量刑时对上述情况予以考虑并采纳，对被告人刘志刚适用缓刑，予以从轻，减轻处罚。经审理查明，2017年被告人刘志刚受倪宏越(已判刑)招揽、纠集、指使,积极参与以倪宏越为首要分子、以曹磊(已判刑)、于洪生(已判刑)等人为组织成员的犯罪集团活动。先后与倪宏越、于洪生等人采用威胁恐吓等手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”,作案两起,社会影响恶劣。具体犯罪事实如下：一、被害人沈某1被敲诈勒索案2017年10月30日,被害人沈某1通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向倪宏越借款。倪宏越负责接待,双方商定借款3万元,月利息0.35万元,期限6个月,每月28日18时前还款,并约定逾期赔偿倪宏越9.75万元。后双方签订5万元借款合同,扣除利息、下户费、手续费,沈某1实得现金2.25万元。2018年6月,沈某1还款逾期,倪宏越带领于洪生、刘志刚等人以沈某1还款“逾期”,需要赔偿罚金10万元为由,多次到河西区××路××号沈某1父亲沈某2家中,以在楼道里随意吵闹、威胁人身安全、喷漆、堵锁眼等手段追讨欠款,后逼迫沈某2替沈某1还账并签订4.3万元借款合同。2018年7月30日,被告人刘志刚等人胁迫沈某1将其名下汽车指标在东丽区欧亚二手车交易市场内出租于他人,后沈某1通过微信方式将出租费用1万元转账给倪宏越冲抵欠款。2018年8月20日至2019年3月20日沈某2通过微信转账方式向倪宏越还款共计2.1万元。二、被害人叶某被敲诈勒索案2018年1月期间,被害人叶某通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向倪宏越借款。倪宏越负责接待,双方商定借款10万元,期限1年,等额本息月还1.24万元,每月15日前还款,同时约定高额“违约”、“逾期”罚金,后双方签订借款合同,扣除下户费、手续费,实得9.2万元。当日倪宏越又通过建设银行账户向叶某银行账户转账22.76万元后当日全额转回至倪宏越账户。同年5月份,倪宏越以“违约”为由指使刘志刚、于洪生等人到红桥区光荣道建设银行支行叶某单位追讨“违约金”,三人以到叶某工作单位滋扰、对叶某妻子及女儿人身安全相威胁,要求叶某一周内一次性还款20万元,未果后倪宏越带领被告人刘志刚等人再次到叶某单位,以同样事由进行威胁、恐吓。后叶某迫于无奈凑齐20万元现金在天津鼎弘资产管理有限公司内交给倪宏越。综上所述，被告人刘志刚伙同他人共计敲诈勒索2名被害人19万余元。在案件审理期间，被告人刘志刚退赔违法所得0.7万元。上述事实，有下列证据予以证明：（一）物证、书证1.案件来源、抓获经过及情况说明证明：2019年7月，叶某向公安机关反映其被鼎弘资产管理有限公司倪宏越敲诈勒索一事，2019年7月23日公安民警在红桥区看守所对叶某进行询问，叶某称2018年1月，叶某向倪宏越借款，后倪宏越认定被害人违约，向被害人索要罚金并唆使该公司讨债人员采取上单位滋扰、言语恐吓等手段讨要。后被害人被迫偿还20万元。2019年4月26日沈某1向公安机关报案称其向倪宏越借款，后无力偿还被倪宏越认定违约，并唆使讨债人员上门滋扰、言语恐吓等手段讨要。2019年8月12日刘志刚被批准刑事拘留，2019年9月2日办案民警对刘志刚进行讯问宣布刑事拘留。2.涉案人员身份信息材料、天津鼎宏资产管理有限公司工商登记材料。3.调取证据通知书、银行交易流水证明：沈某1向倪宏越共计还款2.55万元，沈某2向倪宏越共计还款2.1万元。2018年1月16日倪宏越向叶某转账9.2万元，且倪宏越与叶某互相转账22.76万元；2018年2月至5月，叶某向倪宏越共计还款4.96万元。4.还款提醒单证明：沈某1每月向倪宏越还款0.35万元。5.喷漆照片证明：沈某1家门被喷漆。6.沈某1微信收款照片、天津小客车租赁协议证明：沈某1出让汽车指标得租赁款1万元。7.转账凭证证明：倪宏越收到转账1万元。8.公安机关制作光盘说明证明：沈某1提交倪宏越到报案人家中催款过程录音三段。9.刘志刚书写坦白悔过书证明：对起诉书指控主要犯罪事实予以供认。10.沈某1出具谅解书、收条，给付凭证证明：刘志刚对被害人沈某1赔偿1万元，并取得沈某1谅解。（二）证人证言1.沈某2证言证明：其是沈某1父亲，2018年六七月份一天晚上，有人敲门，沈某1出门过了半小时，三个人跟他一起回来，这三人说沈某1在外面借钱了，现在还不上钱了让其还钱，最后协商一周内还5万元。过了一周时间，其还没还钱，于是对方三个人又到家催账，最后商量分期还。可是最后还没还，过了几天发现大门被人用红油漆画了一个圈，锁眼被人用502胶给堵上了。过了几天对方三个人又到家来闹，当时沈某1没在家，对方三个人就在楼道里骂街让还钱，过了一会沈某1带着孙子回家，对方有个人对沈某1说让他出门小心点，另一个让把车牌的指标卖了还钱，转天去卖车牌指标，对方说不能白来一次，让给钱买水，沈某1给了对方200元买水。转天，对方来了两个人，其和沈某1跟对方两人去二手车市场，一人和沈某1去卖指标，另一人在车里和其谈还钱的事，最后其同意对方提出的每月22日还对方0.28万元，然后其就加了对方男子微信，通过微信还对方0.28万元，一直还到2018年12月份。当时其没钱了，就和对方打电话说只能还800元，对方说就这一次，下个月每月还0.3万元，其就同意了又还了3个月，后来就报警了。沈某2辨认出刘志刚就是到其家中要钱，后在二手车市场和其谈如何还钱的男子。2.肖远华证言证明：其是天天开锁服务有限公司的开锁员，去过河西区金山里换过门锁，好像是被502胶水堵死的换锁。当时是个老太太接待的，后来又来个老大爷。3.汪金美（雪姐）证言证明：2018年7月29日，“彪子”二手车给其打电话说有一个指标要出租，到了7月30日上午，出租指标的车主和两个男的就到东丽区××市场，其在市场大厅等他们，一个是出租指标的本人，另外两个人一个是岁数大点，胖点，另一个比较瘦，年轻一点，然后其就给本主扫微信转账1万元，就让本主拿着签完字的协议、身份证和其合影，完事就走了。汪金美辨认出刘志刚为陪同出租指标男子。沈某1为出租指标男子。4.幺楠证言证明：其在二手车市场叫“彪子”二手车，2018年7月29日，有一个男子给其打电话，咨询卖汽车指标的事，其说汽车指标值人民币1万元左右，到了7月30日上午，那名男子又打电话说到东丽区欧亚二手车市场找其，过了一会他们就来了，开了一辆黑色的迈腾牌小轿车，一共四个男子，留着偏分头的男子对其说，亲戚有汽车指标要租，其就告诉他们去大厅找雪姐。其辨认出刘志刚为打电话咨询并称有汽车指标需要租的男子；沈某1为变卖指标男子、沈某2为男子父亲。（三）被害人陈述1.被害人沈某1陈述及辨认笔录证明：2017年10月30日，其经介绍到天越园商谈借款，倪宏越接待，协商借款3万元，每月利息0.35万元，期限6个月，每月28日晚18时还款，扣除了下户费、管理费等费用实得2.25万元。其签署了金额5万元欠条，倪宏越说如果逾期一共要还9.75万元。当日，倪宏越安排两个男的跟其下户。其正常还息5个月共计1.75万元。到了还本金的日子，其跟倪宏越微信协商再延长一个月，对方同意了让其打0.4万元利息；第二个月又和倪宏越商量延长一个月，打了0.4万元；第三个月还款日忘记还钱。晚上九点多倪宏越带着2名男子来家催债，最后倪宏越让准备5万元下周来拿，父母想拖住他们就同意了。到期凑不到5万元，倪宏越让每十天还1万元，还1个月，如果不还钱就开战，还让其父亲写欠倪宏越4.3万元欠条。后没还钱，家门上被喷了油漆，防盗门锁眼被堵。2018年7月27日19时左右，倪宏越带着一个偏分头型、一个上半身都是纹身的两个男的来要账。偏分头让其把车牌指标卖掉，7月30日偏分头型男子和一名左腿有纹身的男子带其到东丽二手车市场卖指标，卖了1万元。卖完车牌指标后，倪宏越的人让每月22日还0.28万元，还满3.3万元，父亲还了4个月，到了2018年12月份的时候只还了800元。到了2019年1月份开始，父亲每个月给倪宏越通过微信转0.3万元，转了3个月，到了四个月的时候，其报案了。沈某1辨认出刘志刚为到其家要账，称有心脏病不给钱就住在家中，并将汽车指标变卖的男子。2.叶某陈述及辨认笔录证明：2018年1月，其被带去天越园倪宏越的公司。经协商借9万元，期限一年，每月15日本金和利息共计还款1.24万元。倪宏越安排2人下户，后其回到公司签了借款合同、收条、借款协议，倪宏越说从这借钱后不允许向其他公司借款。其按时还款至七八月份，一天下午2点左右，有3名男子到单位将其喊出来，刘姓男子自称公司业务经理，说经过他们调查其在其他公司借过钱，让其掏违约金20万元，并威胁认识其家、单位，如果不赔钱，他们就会采取手段。转天倪宏越带着姓刘的他们三人，又来单位催款，要求一周之内还现金，还款当日其在富力城建设银行取款20万元现金，去的倪宏越公司，倪宏越收的钱，他不给欠条。叶某辨认出刘志刚为催帐人。（四）同案犯供述1.倪宏越供述证明：2017年夏天，沈某1到天越园借钱，另签署违约金合同，约定逾期是违约，要交5万元钱的罚金。当天是其下的户、放的款，第六个月的时候他还不上本金，和其商量接着用这笔钱，利息涨到每月4千元，其同意了，到第十个月的时候利息都付不起了。其叫人去沈某1家教育一下沈某1和其家人,就是让威胁一下。后来听说在沈某1家的门上喷漆和堵锁眼。后沈某1还是没反应，于是其、于洪生及刘志刚等人又去沈某1家，当时沈某1家里除沈某1以外还有他的父母和某的孩子在家了，几人威胁、恐吓让他们还钱。沈某1说名下车抵押了，只剩下车牌照指标，刘志刚说可以把指标卖了还钱。沈某1卖了小汽车指标后，沈某1的父亲提出来替他还钱每月还0.28万元，一直还到了2019年2、3月份。4月份，沈某1的父亲打来电话说没有钱了，其算了算也差不多了就没追。刘志刚在鼎弘公司工作期间获利1万多块钱。2017年9月份刘志刚到鼎弘公司负责要账。2018年年初，叶某到天越园公司借款其接待的。最后他可能实际到手十万出头，并签署了借款协议等，约定不能逾期、不能去其他公司借款，如果违约要支付违约金，具体数额记不清了。叶某连本带息还了三到五个月就不还了，那时公司已经不干了，叶某逾期后其跟刘志刚等人去叶某工作的建行催款，还说如果不还就找他们家里人还钱，还说找他们单位去。后来叶某就到公司给其二十万现金，其把他签的借还协议、借条当他面撕了。这事过后，叶某还想借钱，其看他不稳当了，就没再借他钱。记得给了曹磊、刘志刚一人4、5千块钱的提成。2.于洪生供述证明：2017年下半年的一天，其带着沈某1下户。后来，因为那个客户没还息钱，于是其跟着倪宏越一起去客户家要过一次账。再后来听说因为那个客户不还息钱，他们带着那客户把客户的一个汽车牌照指标给卖了，卖了大约1万元左右还息钱。2018年5、6月一天上午10点多，刘志刚给其打电话说有一个到日子没还息的，让其和某回趟公司看看，然后其给倪宏越打电话确认，倪宏越说让其跟着刘志刚、范超去一趟。叶某从银行里出来怕影响不好就叫去旁边谈，范超先跟叶某说，你欠倪宏越的钱，赶紧还，你在银行上班，也有媳妇，不还钱找你单位、找你媳妇要，刘志刚也跟着说，你赶紧还钱，你有家庭有单位，别等去要这样对你也不好，其在一边对叶某说赶紧还钱，你跟倪宏越好好说说，把钱还上，几人大老远来一趟也不易。刘志刚就让叶某跟倪宏越说，然后他用自己手机拨通倪宏越电话，按下免提，让叶某跟倪宏越说，俩人应该谈好了还钱金额和时间。叶某放下电话说跟倪宏越说好了，刘志刚又给倪宏越打电话确认一下，几人就走了。过了三四天，倪宏越打电话说叶某钱还了，叶某这事倪宏越也没给其好处，给没给其他人不清楚。当时去要钱的时候天热，都穿的半袖衣服，其和范超胳膊都有纹身，叶某应该看得见，他肯定也怕，范超当时还戴近视眼镜。3.曹磊供述证明：其未参与沈某1犯罪事实。其在公司见过叶某到公司借钱，具体的不清楚。是倪宏越和某谈的，其也没去找叶某催过钱。（五）被告人供述与辩解1.刘志刚供述与辩解证明：其之前认识倪宏越，再次碰到倪宏越让其去他开的公司开车，其到公司后才知道是小额贷公司，倪宏越让其开车带着客户和公司的职工去客户家或单位下户，下完户再把客户拉回公司。其是2017年11月到2018年3、4月份在公司。2018年6月份，倪宏越让其开车拉于洪生、范超去光荣道办事，到了才知道是找叶某要账。倪宏越跟其在电话中说让吓唬吓唬叶某让他还钱。范超、于洪生跟叶某谈还钱，其也跟着说让还。过了大概半个月倪宏越给了其4000元。2018年夏天倪宏越接其去紫金山路的一个小区，到了才知道去要账。一会被害人和某父亲回来了，其说让他还钱，然后言语冲突吵了起来，用自己的病吓唬人家，让赶紧还钱。后来倪宏越问其认识卖指标的么，其在网上联系了一个收指标的，开车拉那对父子去空港把指标卖了10500元。上述证据经庭审举证、质证，本院对言辞证据中相互印证的部分及书证、鉴定意见等证据依法予以确认。本院认为，被告人刘志刚受他人纠集、指使，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘志刚两次积极参与以倪宏越为首要分子的犯罪集团活动,并与该犯罪集团组织成员曹磊、于洪生等人纠集在一起,按照职责分工,采用威胁恐吓手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”，属共同犯罪。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实，所提量刑建议酌情采纳。辩护人当庭所提被告人系自首的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳；所提适用缓刑的辩护意见，合议庭认为被告人刘志刚不符合适用缓刑的条件，不予采纳；其他从轻处罚的辩护意见酌情采纳。被告人刘志刚在参与的二起共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其已退缴违法所得0.7万元，酌情从轻处罚；其赔偿被害人沈某11万元并取得谅解，酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案共计折抵29日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人刘志刚退缴的非法所得人民币7000元依法没收。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  傅美兰人民陪审员  李 静人民陪审员  高 屾二〇二一年一月二十日书 记 员  杨 倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。