江苏省南京市栖霞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0113刑初612号 公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。 被告人余某，男，1981年11月4日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月29日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人高洁，江苏君赞律师事务所律师。 被告人韩某，男，1990年2月7日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省蒙城县。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月29日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 被告人黄某，男，1990年12月29日生，汉族，初中文化，南京喜星电子厂普工，住江苏省南京市南京经济开发区，户籍所在地安徽省利辛县。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月22日被取保候审，同年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 被告人李某甲，女，1989年4月15日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区，户籍所在地河南省潢川县。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月22日被取保候审，同年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人卢某，女，1997年6月25日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市，户籍所在地安徽省界首市。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月22日被取保候审，同年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人沈宇偲，江苏君赞律师事务所律师。 被告人黄某乙，曾用名黄新青，女，1995年6月15日生，汉族，大专文化，无业，住河南省焦作市解放区，户籍所在地河南省信阳市平桥区。2020年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月22日被取保候审，同年12月24日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 公诉机关以宁栖检诉刑诉〔2020〕588号起诉书指控被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员王洪男出庭支持公诉，被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙及余某辩护人高洁律师、卢某辩护人沈宇偲律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年以来，被告人余某等人先后在本市六合区、栖霞区以“自愿连锁经营业”（又称“资本运作”、“1040阳光工程”）的方式从事非法传销活动。该传销组织以资本运作投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照“五级三晋制”形成层级，以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。在该传销组织内，直总级成员为管理层，同时在各个团队选任大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管、申购总管等作为组织下辖团队的管理层。截至2020年7月23日，该传销组织在南京市栖霞区形成了韩某团队、贾东红（另外处理）团队、刘某（另外处理）团队、邓某（另外处理）团队等四个团队，累计发展传销人员50余人且层级在三级以上。该四个团队为统一的传销体系，各团队成员相互拜访、交流走动，共同遵守组织制定的各项规定，并通过电话、微信群进行互动交流。其中： 1.被告人余某于2020年3月，担任该传销组织直总，听取各团队大总管关于团队日常申购情况的汇报，接收上级指示并传达给下辖团队，监督下辖团队开展各项活动。 2.被告人韩某于2020年5月至2020年7月22日间，担任本团队大总管，负责掌握团队整体工作情况，管理团队内自律总管、能力总管、自律配合、经晨总管、申购总管，将团队日常工作情况向直总汇报。 3.被告人黄某于2020年7月1日至2020年7月22日间，担任韩某团队自律总管，负责维护团队纪律，对本团队成员遵守行业规定的情况进行管理，将团队纪律情况向大总管反馈。 4.被告人李某甲于2020月年7月1日至2020年7月22日间，担任韩某团队经晨总管，负责掌握本团队发展动态，开办本团队成员经管晨会，监督会议质量，情况向大总管汇报。 5.被告人卢某于2020年7月1日至2020年7月22日间，担任韩某团队能力总管，负责组织各类培训，以提升团队成员的“连锁经营”业务能力。 6.被告人黄某乙于2020年7月1日至2020年7月22日间，担任韩某团队自律配合，负责协助自律总管孟某对团队成员纪律和作息情况进行检查，维护团队纪律。 2020年7月23日，被告人余某、韩某、黄某、卢某、黄某乙、李某甲先后被公安机关抓获到案，各被告人如实供述了上述犯罪事实。 本院另查明，被告人余某检举揭发他人涉嫌犯罪线索，未能查证属实。 上述事实，被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、前科查询记录表、受案登记表、立案决定书、接处警工作登记表、发破案经过、到案经过、微信截图、微信聊天记录截图、搜查证、扣押决定书、扣押清单、情况说明、认罪认罚具结书，证人王某、张某、刘某等人的证言，被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙组织、领导以资本运作的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人余某、韩某、黄某、李某甲、卢某、黄某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。六被告人归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。余某辩护人提出的余某是传销组织受害人，虽然是老总，但所起作用较小，危害后果较小，建议对余某适用缓刑的辩护意见，以及卢某辩护人提出的卢某未发展下线，未从中获利，作用较小，应认定为从犯，建议对卢某适用缓刑的辩护意见，本院认为，余某、卢某加入传销组织后，分别担任传销组织的直总和团队经晨总管，共同实施犯罪，体现其主观恶性较大，社会危害性较大，不应适用缓刑；卢某根据其担任的职务，以及在共同犯罪中所起作用大小，承担相应的刑事责任，不应再认定为从犯，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。余某、卢某辩护人提出的余某、卢某构成坦白，自愿认罪认罚的罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。 为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年7月22日止；罚金已预缴。） 被告人韩某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年1月22日止；罚金已预缴。） 被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年11月22日止；罚金已预缴。） 被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年11月22日止；罚金已预缴。） 被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年11月22日止；罚金已预缴。） 被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年9月22日止；罚金已预缴。） 二、公安机关扣押的传销资料，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张文娟 人民陪审员  丁爱萍 人民陪审员  王德明 二〇二一年一月五日 书 记 员  张美玲