山东省巨野县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1724刑初56号公诉机关山东省巨野县人民检察院。被告人房忠，男，1968年7月18日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化，城镇居民，户籍所在地巨野县。案发前住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月22日被北京市公安局海淀区公安分局民警抓获，并临时寄押在北京海淀区看守所。2015年7月25日被巨野县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人孙占军、张成，山东思辨律师事务所律师。山东省巨野县人民检察院以巨检公刑诉[2016]37号起诉书指控被告人房忠犯诈骗罪一案，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月5日公开开庭审理了本案。山东省巨野县人民检察院指派检察员盛开彬出庭支持公诉，被告人房忠及其辩护人孙占军、张成均到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省巨野县人民检察院指控，2015年3月至4月份，被告人房忠虚构自己认识海关总署领导的事实，通过花钱找关系能把被害人梁某某的朋友从看守所放出来的虚假事由，先后骗取被害人梁某某350万元。被害人梁某某发现被骗后，向被告人房忠追要回人民币95万元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证户籍证明、发破案经过、被告人房忠使用其女儿房某银行卡交易明细等、辨认笔录、证人谢某某、欧某某等人证言、被害人梁某某陈述、被告人房忠供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人房忠之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人房忠在侦查阶段对其骗取被害人梁某某人民币350万元的事实予以供认。但在庭审时否认自己有非法占有的主观故意，提出其在侦查阶段五次供述笔录均为非法证据。其辩护人提出被告人房忠主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，欠被害人梁某某钱是事实，是一种民事行为，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年3月至4月份，被告人房忠虚构自己认识海关总署领导，编造自己托人把被害人梁某某涉嫌犯罪的朋友从看守所放出来，找关系需要花钱的理由，先后三次骗取被害人梁某某人民币350万元。后用于其个人还账、归还贷款、个人开支等。被害人梁某某发现被骗后向被告人房忠追要回人民币95万元。案发后，被告人房忠存款人民币144476.39元被冻结。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言(1)谢某某证实，2015年3月份，朋友赵某某因涉嫌走私被浙江舟山海关缉私局抓进了看守所。和梁某某打听关系，看看是否能得到从轻处理。通过欧某某找到了房忠。房忠说他认识一个海关的大领导，是海关总署的副署长，他和那个大领导关系很好，那个大领导准头给办。停了两天，欧某某说房忠回话了，需要40万元，先给他打20万元，他能办到连船带人都放出来。梁某某就先筹集了25万，通过网银往房忠提供的一个叫房某的账户里转了25万元。过了有十多天,本人被舟山警方因涉嫌走私普通油也被带走了。在5月8日，被关了36天后被取保释放了。本人被取保候审是检察院不批准逮捕。其他人没出来，房忠此时仍担保能把人放出来。这时候我和梁某某等人知道被骗了350万元。我们开始催房忠还钱，房忠借故一直推，直到房忠连电话都不接了。（2）郭某某证实，赵某某、谢某某被浙江舟山海关抓起来后，梁某某通过欧某某找房忠在北京托关系问这个事。在2015年3月份，给房忠汇款25万元。2015年4月6日，房忠通过欧某某又给梁某某要25万元。说能托关系把谢某某、赵某某都放出来。有一天，欧某某说房忠要500万元钱，说用这个钱疏通领导，打完钱15个工作日内把赵某某、谢某某都放出来，不罚款，把扣押的船也放了，案子销了不留案底，如果办不成，就把钱全款退回。2015年4月24日，梁某某让我去给房忠汇款。欧某某给我打了好几个电话催我，说房忠说北京的领导在办公室等着。我就给房忠汇了300万元，还是汇入之前房某的账户。2015年5月8日，谢某某说他是因为检察院不批捕，被关37天才被放出来的，根本不是房忠找关系帮的忙，赵某某已经被批准逮捕了。第二天，谢某某质问房忠，房忠啥也说不出来，从那以后，我们就找房忠要钱。后来也再联系不上房忠了。(3)欧某某证实，2015年3、4月份，房忠以找关系把梁某某的朋友从监狱里放出来为名，分三次骗了梁某某350万元。2015年3月份，谢某某亲戚涉嫌走私被浙江舟山海关抓进了监狱，他问我海关上有没有关系，想找关系让他的亲戚得到从轻处理。我就打电话问房忠，房忠说他认识海关总署的副署长，还认识海关的办公室主任，这个事他能办成。后梁某某分三次通过银行转账给房忠350万元。2015年5月份，梁某某发现被骗后。给房忠追要回95万元，剩余款没有退。（4）姚某某、吕某某、郭某甲、梁某甲证实，2015年3月份，谢某某因为想找关系把其因为涉嫌走私的朋友从舟山海关放出来或从轻处理，通过欧某某找到房忠，房忠虚构自己认识海关总署的副署长的事实，编造能通过花钱找关系把人放出来，被扣的船也能放出来、把案子销了等虚假事由，并以此为由先后通过欧某某要求谢某某、梁某某向其汇钱350万元，事实上房忠并没有为谢某某、梁某某委托的事情找关系花钱，而是把钱用于自己的开支，虽还给梁某某95万，但剩余款项一直未退。(5)马某某、崔某某证实，在梁某某的公司巨野办事处工作，我们知道梁某某被别人骗走了350万元。(6)冯某某证实，房忠于2015年4月27日转账2万元用于偿还其贷款。(7)赵某甲证实，房忠于2015年3月19日、4月12日先后转账给本人共计16000元，用于支付工资。(8)贾某某、刘某某证实，2015年4月27日，被告人房忠向巨野县农村信用社归还贷款1万元。(9)李某证实，房忠在2015年4月29日网转给本人40000元，是用于归还房忠欠款。(10)钱某某证实，房忠在2015年4月8日网转给钱某某5700元，用于让朱某帮其购买苹果手机。()张某、房某甲、李某甲证实，被告人房忠于2015年4月30日转账给张某50万元，用于李某甲揽储，后李某甲将该款归还。（12）赵某丙证实，房忠欠本人烟酒款29150元，房忠已于2015年3月18日通过网上汇款转账归还29000元。（13）李某丙证实，房忠曾在2015年3、4月份向本人分三次打过共计45000元，用于归还房忠以前的借款。（14）安某某证实，2015年4月8日和2015年5月4日，房忠支付陈某某两批祈福邮册的款各是人民币7578元。（15）朱某证实，房忠曾在2014年11、12月份向本人借款2万元，房忠向其汇款1000元，用于归还房忠该笔借款。（16）马某甲证实，房忠于2015年4月24日及4月26日两次向其汇款62000元，用于归还之前房忠的借款。（17）吴某某证实，房忠在2015年4月26日通过汇款15000元，是归还之前房忠的借款。（18）张某证实，房忠在2015年4月27日房忠向本人账户汇款9000元，用于归还帮他买香烟的钱。（19）刘某甲证实，房忠在2015年5月3日房忠向本人账户汇款6000元，是归还的之前帮房忠垫付买菜、订酒店的钱。（20）穆某某证实，房忠曾在2013年6、7月份向本人借款2万元钱，房忠向其汇款21003元是归还之前的借款，多出的1000元钱是借钱没还的补偿。（21）杨某某证实，房忠曾在2014年7月份向本人借款60万元钱，房忠向其汇款20万元，是用于归还个人借款。（22）周某证实，房忠于2015年6月9日向本人汇款5万元，用于归还之前的租赁其房子所欠的租金费用。（23）宁某某证实，房忠于2015年3月26日和2015年4月7日向本人汇款共计4万元，归还之前的个人欠款。（24）刘某丙证实，房忠于2015年3月30日向本人汇款650元，用于归还其买萝卜的钱。（25）朱某甲证实，房忠于2015年4月向本人见汇款共计18万元，用于归还其之前的欠款。（26）纪某某证实，房忠于2015年4月向本人汇款共计2.9万元，用于归还其之前的欠款。（27）范某某证实，房忠于2015年4月向本人汇款1000元，用于归还其之前的欠款。（28）沈某某证实，房忠于2015年4月24日向本人汇款15万元，用于归还其之前的欠款。（29）李某丁证实，房忠于2015年4月24日向本人汇款1万元，用于归还其之前的欠款。（30）史某某证实，房忠于2015年4月24日、2015年5月15日、2015年5月19日向本人共计汇款3.5万元，用于归还其之前的欠款。（31）姜某某证实，房忠于2015年4月25日向本人汇款4.8万元，用于归还其之前的欠款。（32）米某某证实，房忠于2015年4月26日和2015年5月12日向本人为共计汇款4000元，用于归还其买牛肉的钱。（33）李某戊证实，房忠于2015年5月份向本人汇款1万元，用于归还之前的个人欠款。（34）吴某某证实，2015年3月15日，房忠让我打听两个因走私原油被舟山海关抓了的人。我找一个朋友问了，对方说没有办法，就这么告诉了房忠。房忠未给过本人及朋友钱或物。2、书证(1)户籍信息证实，被告人房忠犯罪时，已达负完全刑事责任能力年龄。(2)发、破案经过证实，本案由被害人梁某某向巨野县公安局报案而案发。巨野县公安局立案后并将被告人房忠列为网上逃犯。2015年7月22日，被告人房忠被北京市公安局海淀分局民警在北京市东城区抓获。经讯问，被告人房忠供认其于2015年3、4月份，以帮忙托关系找大领导将被害人梁某某的涉嫌犯罪的朋友从看守所放出来为由，先后三次共诈骗被害人梁某某350万元的事实。(3)临时羁押证明书证实，被告人房忠于2015年7月23日至2015年7月25日被临时羁押在北京市海淀区看守所。(4)中国工商银行卡账号62155902000XXXXXXXX的开户信息及交易明细清证实，被害人梁某某自2015年3月至4月，从贾某甲、梁某某名下账户先后三次向被告人房忠所持有的户名是房某的银行卡62155902000XXXXXXXX内转入款共计人民币350万元；2015年3月至6月12日期间，被告人房忠又使用该账户分别与冯某某等30余人有资金往来，用于其个人还账、归还贷款、个人开支等。(5)巨公（刑）调证字〔2015〕00121号调取证据通知书及贾某甲名下银行卡交易明细证实，2015年8月21日，贾某甲账号为62122616090XXXXXXXX的银行卡，于2015年3月18日、2015年4月6日，转入账号为62155902000XXXXXXXX（房某）的银行卡内分别转入25万元，共计50万元。(6)巨公（刑）调证字〔2015〕00122号调取证据通知书及梁某某名下银行卡开户信息及交易明细证实，梁某某名下银行卡（62284518300XXXXXXXX）于2015年4月24日，该账户转支出300万元；2015年5月20日至5月22日，该账户被转存入65万元；2015年6月8日，该账户被转存入30万元。(7)舟山市海关缉私分局拘留通知书、取保候审决定书复印件证实，2015年4月2日，谢某某因涉嫌走私普通货物被刑事拘留；2015年3月4日，赵某某因涉嫌走私普通货物被刑事拘留；2015年5月8日，谢某某被舟山海关缉私分局取保候审。(8)协助冻结财产通知书（回执）证实，2015年6月26日，巨野县公安局在中国工商银行股份有限公司北京西大望路支行冻结了被告人房忠使用其女儿房某62155902000XXXXXXXX账号内144476.39元。（9）烟酒销售单据证实，被告人房忠在赵某丙经营的位于北京市朝阳区东三环中路的W107烟酒商行欠款29150元，于2015年3月18日通过网上汇款转账归还赵某丙29000元。（10）巨野县公安局刑事侦查大队出具了每次收集被告人房忠讯问笔录合法性证明及关于公安侦查人员梁之强与被害人梁某某关系证明证实，被告人房忠在侦查阶段五次讯问笔录均为合法收集。3.辨认笔录证实，谢某某从12张照片中辨认出房忠就是先后三次骗取梁某某350万元的人；梁某某从12张照片中辨认出房忠就是先后三次骗取其350万元的人；房忠从12张照片中辨认出梁某某就是被骗取350万元的人。4.视听资料证实，被告人房忠于2015年7月26日在巨野县公安局刑警大队接受讯问时，对诈骗经过的供述笔录证据来源合法。5．被害人梁某某陈述证实，2015年3月份，为将涉嫌走私的朋友从舟山海关放出来或从轻处理，通过欧某某找到房忠，房忠虚构自己认识海关总署的副署长，编造能通过花钱找关系把人放出来，被扣的船也能放出来、把案子销了等虚假事由，并以此为由先后通过欧某某要求向房忠汇钱350万元。谢某某不批捕释放后，我们发觉被骗，质问房忠，房忠仍说能够找人放出其他朋友放出来。找房忠还钱，其以各种理由推脱。虽还给了95万元，但剩余款项一直未退，后联系不上。6.被告人房忠在侦查阶段供述证实，2015年3月份，欧某某、谢某某和另外一个朋友到北京向我打听有没有认识海关上的人，谢某某跟我说浙江舟山海关把他和梁某某的几个朋友抓起来了，船也扣了，他这次来北京就是想找关系问问有没有办法能把人和船放出来。我说我跟海关署长认识，能办这个事。其实，我跟海关署长一点关系也没有，我跟他们说我跟海关署长认识的时候，连海关署长的名都是我从网上搜出来的。为了让谢某某相信我能办得了这个事，想从他手里搞些钱才这么说的。2015年3月中旬，欧某某和谢某某他们从北京走了以后一周左右，我给欧某某打电话，让他给谢某某他们传话说找关系需要钱，得要40万元，让他们先给我打20万元。2015年3月中旬，梁某某往我提供的女儿房某的银行账户汇款25万元。后谢某某被浙江舟山海关以走私普通货物罪刑事拘留，我又编造能够找关系把四个人放了、把船放了、把案子销了的事由，通过欧某某向梁某某索要取钱财。2015年4月左右，梁某某又转账给上述房某账户25万元。后来，又编造找关系的领导就在办公室等着为由，催着欧某某向梁某某索要钱财500万元。2015年4月24日，梁某某再次往上述房某的账户汇入300万元。这300万元钱我自己花了。当时，我生意上用钱，收到钱的当天我就转出去60万元左右。接下来没多长时间我就把这个钱花得差不多了。花这些钱和梁某某他们托我办的事没任何关系。梁某某、谢某某他们通过欧某某问过我很多次这个事办得怎么样了，我推脱说我正在找领导办这个事，让他们放心，肯定没问题。但是后来梁某某他们就不相信我了。就开始给我要钱，那时我知道一开始的50万元也是梁某某出的钱。2015年5月份，梁某某和欧某某的妻子吕某某、一个姓郭的男子他们三个到北京找到我，给我要钱，我没办法，就用网银给梁某某转了65万元。中间隔了一两天。梁某某跟我要剩下的钱，我把钱都花了，给不了梁某某，我就对梁某某编瞎话说剩下的钱都还在领导那里，没有退回来，让他再等等。前段时间取款时发现被冻结了，知道公安机关在找我，我就把我的那张尾号是6333中国工商银行卡和我的身份证扔到我在北京住的附近马路边上的垃圾桶里了，因为在身上带着会暴露自己的身份，容易被公安机关抓住。本院认为，被告人房忠以非法占有为目的，虚构自己认识海关领导，找关系需要花钱的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人房忠提出在侦查阶段五次被讯问笔录均为非法证据的辩解意见。经查，公诉机关提供了侦查机关讯问被告人房忠的视听资料、巨野县公安局刑事侦查大队出具了每次收集被告人房忠讯问笔录合法性证明及关于公安侦查人员梁之强与被害人梁某某关系证明，证实被告人房忠在侦查阶段五次讯问笔录均为合法收集。故对被告人房忠的辩解意见，本院不予采信。关于辩护人提出被告人房忠主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，欠被害人梁某某钱是事实，是一种民事行为，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。诈骗行为的表现形式包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相。其模式一般为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为——对方陷入错误认识——对方基于错误认识而“自愿”处分财产——行为人取得财产——被害人受到财产损失。诈骗罪与民事行为纠纷之间的区分关键在于行为人的主观方面是否具有非法占有公私财物之目的。非法占有的目的，属于行为人主观上的心理活动，具有一定的隐蔽性。考察行为人的主观目的，只能从行为人实施的具体客观行为事实方面进行综合判断。从本案中分析，被告人房忠虚构认识海关领导，能把被害人梁某某的朋友从看守所放出来的事实，使被害人梁某某陷入错误认识，被害人梁某某基于错误认识“自愿”将款转给被告人房忠，被告人房忠取得巨额财产，用于其个人还账、归还贷款、个人开支等，给被害人梁某某造成巨额财产损失。因害怕被公安机关抓获，被告人房忠将其使用尾号为6333的中国工商银行卡和自己的身份证扔掉。故从以上查明被告人房忠的客观行为中，可以认定被告人房忠主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实的行为，符合诈骗罪构成要件，而非民事行为。故对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人房忠案发前退还被害人部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。被告人房忠给被害人造成的剩余经济损失，责令退赔。综合本案被告人房忠的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，经本院审判委员会研究，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月；并处罚金人民币十万元。（限判决生效后二十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2029年1月21日止。）二、责令被告人房忠退赔被害人梁某某人民币二百五十五万元。三、冻结被告人房忠使用其女儿房某在中国工商银行股份有限公司北京西大望路支行（卡号62155902000XXXXXXXX）卡内人民币十四万四千四百七十六元三角九分，折抵上述退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卜庆发审 判 员  张巨东人民陪审员  张庆伟二〇一六年五月二十三日书 记 员  赵 柯