天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）津02刑终182号原公诉机关天津市河东区人民检察院。上诉人（原审被告人）尉迟海燕。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月18日被刑事拘留，2015年4月24日被依法逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人赵××，天津行通律师事务所律师。天津市河东区人民法院审理天津市河东区人民检察院指控原审被告人尉迟海燕犯诈骗罪一案，于二〇一六年二月十九日作出（2015）东刑初字第232号刑事判决。原审被告人尉迟海燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第二分院指派代理检察员任婧出庭履行职务。上诉人（原审被告人）尉迟海燕及其辩护人赵××到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2007年被告人尉迟海燕通过刘××认识了张一×。2009年张一×和尉迟海燕一起成立了天津市铭鑫德源国际贸易有限公司。后经张一×介绍，尉迟海燕又结识了本案被害人李××、王一×、王二×等人，并于2010年11月至2012年1月间陆续骗取上述被害人共计人民币700000元，以利息形式返还李××3.6万元。具体犯罪事实如下：1、2010年11月25日、2011年6月19日，被告人尉迟海燕虚构天津市旅游局干部的虚假身份，谎称在天津市旅游局存款可获高息，以帮被害人李××在天津市旅游局存款获高息为由，分两次共骗取被害人李××人民币共计400000元，以利息形式返还3.6万元。2、2011年1月10日，被告人尉迟海燕谎称其可以建设经营公益墓地，以建设经营公益墓地需要资金为由，骗取被害人王一×人民币100000元。3、2012年1月，被告人尉迟海燕谎称其可以建设经营公益墓地，以建设经营公益墓地需要资金为由，骗取被害人王二×人民币200000元。张一×报警后，被害人陆续报案，公安机关经侦查于2015年3月18日将被告人尉迟海燕抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被害人李××的陈述，证实其与张一×是朋友，通过张一×认识尉迟海燕。张一×说尉迟海燕是市旅游局干部，很有前途，家里还有个物流公司。2010年11月18日，在张一×的公司，尉迟海燕提出天津市旅游局为了给职工谋福利，有高利息存款，让其存款。因为其和张一×是很熟的朋友，尉迟海燕与张一×已经谈婚论嫁，所以就相信了尉迟海燕。在2010年11月25日去河东区八纬路丰盈新苑他们的公司，给了尉迟海燕20万元现金,当时张一×在场，尉迟海燕说钱是以她的名字存，没有收据。2011年6月19日，其去张一×他们的公司，张一×和尉迟海燕说公司经营上缺钱，找其借钱15万元用于公司业务，尉迟海燕还说旅游局又给了她20万元的存款额度，让其再存20万元。转天其和张一×到银行取了15万元，存张一×名下账户，手里的现金20万元在公司给了尉迟海燕。尉迟海燕先后给了3.6万元利息。2012年4月，其找尉迟海燕想把钱取回来，尉迟海燕总是推脱。8月30日尉迟海燕在张一×的公司承认她不是旅游局工作人员，说她参与非法集资，钱被一个叫“罗宾”的男子骗了。尉迟海燕给其写了一张55万元的借条，张一×说一起给王二×、王一×也打借条，尉迟海燕就打了。当时其与张一×、尉迟海燕三人在场。2、被害人王一×的陈述，证实其与张一×是朋友。2010年中旬，尉迟海燕通过张一×找到其，自称认识很多市里领导，可以打通关系经营墓地，需要资金向其借钱，说三个月就还。2011年1月10日14时许，其带着10万元去了张一×在河东区八纬路丰盈新苑的公司把钱给了尉迟海燕。2012年8月24日其听说李××也借过他们钱，李××去找的时候发现找不到尉迟海燕了，后来李××通过张一×找到尉迟海燕，在2012年8月30日其不在场的时候，尉迟海燕给其和李××、王二×三个人各打了一张欠条，承认向其借款10万元。2012年9月，张一×给其这张借条。尉迟海燕向其说过她是旅游局的领导，有张一×在中间，其没有怀疑尉迟海燕的身份。3、被害人王二×的陈述，证实张一×是其妻子张二×的哥哥，其通过张一×认识的尉迟海燕，尉迟海燕说她是市旅游局的处长，还干物流。2009年的时候，张一×给其妻子张二×打电话，说是尉迟海燕的物流公司资金周转出现问题，要借10万元钱，张一×从其家中拿走了10万元现金。2012年1月份的时候，张一×给其打电话说尉迟海燕找市里领导运作了一个公益墓地项目有资金缺口，想再借20万元，期间尉迟海燕拿过去电话也和其说经营墓地的事。经与张二×商量，其同意借款。2012年1月7日，其与张二×通过转账和现金方式一共给了张一×20万元，然后三人一起到张一×的公司，告诉在公司的尉迟海燕，20万元已经交给张一×了，尉迟海燕让张一×给打个借条，其讲亲戚不用打借条，就没打条。2012年8月份，张一×给其打电话说是被尉迟海燕给骗了，说她在旅游局的工作和干墓地经营物流公司的事情都是假的，8月30日，张一×给其打电话，说尉迟海燕联系上了，让其和李××、王一×一起去张一×公司，其有事没去，后来听说只有李××去了，尉迟海燕给其打了30万的借条。4、证人张一×的证言，证实其在2007年通过小白楼购物广场的商户认识尉迟海燕，尉迟海燕自称在旅游局上班，开始称是业务科主任，2008年底又说升为业务处长了。2009年其离婚欲与尉迟海燕结婚，但尉迟海燕一直没离婚。2009年3月其注册成立了天津市铭鑫德源国际贸易有限公司，尉迟海燕是名义合伙人。自2007年至2012年期间，尉迟海燕以自家经营的物流公司需要周转资金、旅游局存款给高息、经营墓地等为由，以借款名义，先后骗其与亲友李××、王一×、王二×等人钱财。旅游局高息存款的事是尉迟海燕让其联系李××，其让尉迟海燕自己打电话，联系时其在尉迟海燕旁边。公益墓地的事是尉迟海燕说项目的部分资金没到位，让其帮忙筹款，其帮忙联系王一×、王二×，钱都给尉迟海燕了。其中2010年11月以旅游局高息存款为由在其公司李××给尉迟海燕20万现金，2011年6月也是以高息存款为由在公司给尉迟海燕20万现金，当时其找李××借15万用于公司周转，直接从银行转到公司帐上了。2011年3月、6月先后给了李××两次利息，每次1.8万元；2010年底2011年初，尉迟海燕对其讲她在交管局秩序处的舅舅找武长顺和黄兴国联系在汉沽修建一个公益墓地，她把项目拿过来了，让其帮她集资借款干这个项目。2011年1月的一天，其联系王一×，王一×到其公司，将10万元交给了尉迟海燕；2012年1月尉迟海燕说墓地项目资金还有缺口，让其想办法，其与尉迟海燕就给王二×打电话借20万元，其与王二×夫妇去取的钱，通过银行转账5万到尉迟海燕的一张卡上，剩下15万取现金，到其公司王二×告诉尉迟海燕钱取了，随后其将钱都给了尉迟海燕。2012年8月其追问公益墓地的事，尉迟海燕找各种理由推脱，其产生怀疑，尉迟海燕也不到公司上班了，其了解到尉迟海燕根本不是旅游局干部，感觉被骗了。同年8月30日其将尉迟海燕叫到公司后，经追问尉迟海燕承认她不是旅游局干部，自家没有物流公司，也没有公益墓地的事，她拿走的钱都被她从网上认识的一个叫罗宾的人以集资、高息的名义骗走了。其当时让她给李××、王一×、王二×写下了借条，李××来后，她也向李××承认了自己不是旅游局工作人员，骗钱参与非法集资的事，其就让尉迟海燕去报案，同年9月5日，其与尉迟海燕去大直沽派出所报案。因为派出所一直没查到罗宾的情况和相关案情，且尉迟海燕也不提供相关材料，其怀疑尉迟海燕说的是假话，就于2012年10月10日又去大王庄派出所报案被骗，大王庄派出所找尉迟海燕时她不承认骗其与亲友钱财的事，后来尉迟海燕手机停机，搬家找不到人了。5、证人张二×的证言，证实其是张一×的妹妹，通过张一×认识的尉迟海燕，尉迟海燕自称是天津市旅游局的处长，而且自己有个物流公司。6、证人韩××的证言，证实2009年时候，其在鞍山西道做电脑维修的生意，认识的张一×和尉迟海燕，后来知道尉迟海燕在旅游局上班，在其店里买过三次电脑，都开的旅游局的发票。尉迟海燕说要给其办到滨海旅游局去。7、证人孙一×的证言，证实其是张一×的母亲，在张一×带尉迟海燕回家的时候认识的她，2010年8月份的时候，张一×说尉迟海燕要投资墓地需要钱，其将2万元给了张一×，让张一×转给尉迟海燕，尉迟海燕说自己在天津市旅游局工作。8、证人于一×的证言，证实其2010年4月份到张一×和尉迟海燕二人经营的天津市铭鑫德源国际贸易有限公司上班，是公司的业务员，听他们之间谈话知道尉迟海燕自己有物流公司，还在旅游局是副处级，后又提拔当副局长了，听他们谈过墓地的事，认为他们是夫妻。9、证人刘一×的证言，证实其在小白楼经营个体服装，先后认识尉迟海燕和张一×，尉迟海燕说是干物流的，认识几个月后她又说要到旅游局上班。张一×与尉迟海燕认识是有一次张一×让尉迟海燕搭他的车去华苑，后来三人一起吃饭时听尉迟海燕说起她单位旅游局搞集资的事，好像是有限额的集资。10、证人刘二×的证言，证实2008年底和张一×、尉迟海燕的天津市铭鑫德源国际贸易有限公司做方便面出口的生意，一直以为张一×和尉迟海燕是夫妻，后来他俩提结婚的事才知道，他们没有结婚，尉迟海燕说自己在旅游局当处长。11、证人孙二×的证言，证实其在2002年认识的尉迟海燕，尉迟海燕说自己是干物流的，后来听朋友说她在旅游局上班。12、证人于二×的证言，证实在尉迟海燕参加其旅行社的活动时候认识尉迟海燕的，后来通过她认识的张一×，尉迟海燕说她家里干物流后来和张一×做生意。13、证人张三×的证言，证实其与尉迟海燕在2002年登记结婚，结婚后二人一直干送快递工作。2008年尉迟海燕认识张一×后开了个贸易公司。尉迟海燕家只有她的母亲邹淑华，她是独生女。2012年尉迟海燕将自己与张一×的情人关系告诉其，为躲避张一×搬了家。并不知道尉迟海燕诈骗的事情，也不知道尉迟海燕向李××、王二×、王一×借过钱。其从没得过重大疾病，之前一直在中通快递工作。14、被告人尉迟海燕的报假案笔录，证实2012年9月5日13时50分，尉迟海燕到天津市公安局河东分局大直沽派出所报案，谎称自己在网上被一个叫罗宾的人以集资入股返高息的名义骗了钱，其一共被骗了230万元。15、尉迟海燕书写的字条及鉴定意见，证实送检的WJ-2015-0068-J0001检材上的字迹与WJ-2015-0068-Y0001尉迟海燕写有的样本字迹是同一人所书写。证实其亲笔书写公墓预算草案以及建公墓的出资名单。16、天津市旅游局证明，证实其单位没有向社会集资的项目，也没有尉迟海燕此人。17、借条，证实2012年8月30日，尉迟海燕写借条3张，分别载明尉迟海燕向李××借款55万元，借款期限两年；向王二×借款30万元；向王一×借款10万元。18、张一×所属公司设立的情况，证实2009年3月成立了天津市铭鑫德源国际贸易有限公司，张一×为法定代表人，尉迟海燕为股东。19、张一×与尉迟海燕短信记录，证实张一×手机内存有与尉迟海燕的联系内容，部分内容涉及尉迟海燕自称被骗的事实及墓地项目部分内容。20、张一×报案材料，证实张一×所报称的其与尉迟海燕交往经过以及发觉尉迟海燕骗其亲友钱财的过程。21、案件来源及抓获经过，证实经张一×报警，公安机关将被告人尉迟海燕抓获归案。22、存折交易记录、取款凭证，证实被害人李××2010年11月25日取款两笔共计20万元，2011年6月19日取款13万元的事实。23、户籍材料，证实涉案人员身份。24、在逃人员信息表，证实公安机关立案后对尉迟海燕上网追逃。以上证据经原审法院庭审质证，证据均系司法机关依法取得，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。原审法院根据本案事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人尉迟海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币30000元；二、责令被告人尉迟海燕退赔全部涉案赃款。原审被告人尉迟海燕以其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪为由，提出上诉。其辩护人亦认为本案现有证据不能做到确实、充分，因此不能认定上诉人具有诈骗的犯罪事实。天津市人民检察院第二分院意见：本案事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，2007年上诉人尉迟海燕通过刘××认识了张一×。2009年张一×和尉迟海燕一起成立了天津市铭鑫德源国际贸易有限公司。后经张一×介绍，尉迟海燕又结识了本案被害人李××、王一×、王二×等人，并于2010年11月至2012年1月间陆续骗取上述被害人共计人民币700000元，以利息形式返还李××3.6万元。具体犯罪事实如下：1、2010年11月25日、2011年6月19日，上诉人尉迟海燕虚构天津市旅游局干部的虚假身份，谎称在天津市旅游局存款可获高息，以帮被害人李××在天津市旅游局存款获高息为由，分两次共骗取被害人李××人民币共计400000元，以利息形式返还3.6万元。2、2011年1月10日，上诉人尉迟海燕谎称其可以建设经营公益墓地，以建设经营公益墓地需要资金为由，骗取被害人王一×人民币100000元。3、2012年1月，上诉人尉迟海燕谎称其可以建设经营公益墓地，以建设经营公益墓地需要资金为由，骗取被害人王二×人民币200000元。张一×报警后，被害人陆续报案，公安机关经侦查于2015年3月18日将上诉人尉迟海燕抓获归案。上述事实有案件来源及抓获经过，被害人李××、王一×、王二×的陈述，证人张一×、张二×、韩××、孙一×、于一×、刘一×、刘二×、孙二×、于二×、张三×的证言，被告人尉迟海燕的报假案笔录，尉迟海燕书写的字条及鉴定意见，天津市旅游局证明，借条，张一×所属公司设立的情况，张一×与尉迟海燕短信记录，张一×报案材料，存折交易记录、取款凭证，户籍材料，在逃人员信息表等证据予以证实。上述证据来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证实本案事实，本院予以确认。二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。本院认为，上诉人尉迟海燕虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。针对上诉人尉迟海燕所提上诉理由及其辩护人辩护意见，经查，本案有被害人陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见等证据，能够形成证据锁链，证实上诉人实施了诈骗他人钱财的行为，虽然上诉人尉迟海燕否认其具有诈骗的犯罪行为，但其辩解理由与在案证据证明的事实不符。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人尉迟海燕所提上诉理由及其辩护人辩护意见无事实及法律依据，本院不予支持。天津市人民检察院第二分院意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  丁秉花审 判 员  张玉军代理审判员  宋 菲二〇一六年五月二十日书 记 员  车怡轩速 录 员  钟 中