苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初384号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人王乾坤，男，1995年10月14日生，汉族，小学文化，无业，户籍在安徽省宿州市砀山县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月21日因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人宋建伟，河南栗城律师事务所律师。被告人周园林，男，1997年3月28日生，汉族，中专文化，务工人员，户籍在河南省鹤壁市浚县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月21日因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王继东，江苏益友天元律师事务所律师。被告人郑凉清，男，1998年2月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省宁德市霞浦县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月21日因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人邱本清，上海同脉律师事务所律师。被告人周航，男，1998年7月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省鹤壁市浚县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月21日因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人龙卓平，江苏新开利律师事务所律师。被告人朱云凡，男，1995年10月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍在河南省新乡市延津县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月21日因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王泽超，江苏凡创律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人田艳锋，男，1999年1月20日生，汉族，中专文化，无业，户籍在河南省新乡市延津县。2020年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（1月15日被羁押）,同年2月22日被取保候审，2021年1月5日经本院决定被逮捕。被告人霍意宾，男，2001年9月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省新乡市延津县。2020年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（4月16日被羁押），同日被取保候审，2021年1月5日经本院决定被逮捕。辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人王凯越，男，1995年11月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍在陕西省渭南市富平县。2020年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（5月12日被羁押），同年5月15日被取保候审，2021年1月5日经本院决定被逮捕。辩护人孟宪超，江苏庖丁律师事务所律师。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕331号起诉书指控被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院提起公诉，后又以虎检诉刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书指控被告人霍意宾、王凯越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月20日向本院追加起诉，本院立案后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被告人王乾坤及其辩护人宋建伟、被告人周园林及其辩护人王继东、被告人郑凉清及其辩护人邱本清、被告人周航及其辩护人龙卓平、被告人朱云凡及其辩护人王泽超、被告人田艳锋、被告人霍意宾及其辩护人朱天余、被告人王凯越及其辩护人孟宪超到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2019年12月以来，被告人王乾坤先后招揽被告人郑凉清、周航，向二被告人传授转移赃款方法，发放每日数百元至一千元工资报酬，安排二被告人帮助其共同转移赃款。被告人周园林明知被告人王乾坤等人转移赃款，为非法获利，介绍被告人朱云凡、田艳锋、霍意宾（另案处理）等人有偿提供银行卡、U盾、支付宝账号等，供被告人王乾坤、郑凉清、周航转移赃款使用。2020年1月12日至今，被告人王乾坤、郑凉清、周航明知是犯罪所得,通过被告人周园林介绍，从被告人朱云凡、田艳峰、霍意宾等人处购买银行卡、U盾、支付宝账号并使用，以转账、购买虚拟货币等方式转移邱某、冯某、周某、温某等人被诈骗赃款共计人民币88万余元。其中，被告人田艳峰明知被告人王乾坤、郑源清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移冯某被诈骗钱款人民币14500元、周某被诈骗钱款人民币6110元、温某被诈骗钱款人民币39600元，共计人民币60210元。被告人朱云凡明知被告人王乾坤、郑源清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被诈骗钱款人民币40万元、郭某被骗钱款人民币17.09万元，共计人民币57.09万元。被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋归案后均如实供述了犯罪事实。审查起诉阶段，被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋均自愿认罪认罚，分别在辩护人或者值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书。苏州市虎丘区人民检察院追加指控：1.2020年1月，被告人霍意宾明知是犯罪所得，仍为被告人王乾坤、郑凉清、周航等人有偿提供本人银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被骗赃款人民币25万元。2.2020年1月，被告人王凯越明知是犯罪所得，仍为被告人王乾坤、郑凉清、周航等人有偿提供本人银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被骗赃款人民币13万元。被告人霍意宾经公安机关通知后主动投案，并如实供述犯罪事实；被告人王凯越归案后如实供述犯罪事实。审查起诉阶段，被告人霍意宾、王凯越均自愿认罪认罚，在值班律师的见证下签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其中被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币88万余元，被告人朱云凡掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币57.09万余元，被告人霍意宾掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币25万元，被告人王凯越掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币13万元，均属情节严重；被告人田艳锋掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币6万余元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王乾坤、周园林起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、王凯越如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人霍意宾犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越自愿如实供述自己的罪行，承认被指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。庭审中，公诉人建议判处被告人王乾坤有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人周园林有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人郑凉清有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人周航有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人朱云凡有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人田艳锋有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；建议判处被告人霍意宾有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人王凯越有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人王乾坤的辩护人宋建伟提出的辩护意见是：被告人王乾坤到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，恳请法庭对其从宽处罚。被告人周园林的辩护人王继东提出的辩护意见是：被告人周园林系从犯，其家属庭前代其预交罚金保证金，恳请法庭对其宽大处理，对其适用缓刑。被告人郑凉清的辩护人邱本清提出的辩护意见是：被告人郑凉清参与的时间较短，系从犯，到案后如实交代了自己犯罪的事实，签署认罪认罚具结书，恳请法庭对其从轻处罚。被告人周航的辩护人龙卓平提出的辩护意见是：被告人在整个犯罪过程的作用比较轻且参与时间比较短，获利较小，到案后如实供述自己的罪行，当庭愿意退赃并缴纳罚金，恳请法庭对其从宽处罚。被告人朱云凡的辩护人王泽超提出的辩护意见是：被告人朱云凡系从犯，其没有参与转账的行为，归案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，恳请法庭能够对其从轻处罚。被告人霍意宾的辩护人朱天余提出的辩护意见是：在共同犯罪中，被告人霍意宾起次要作用系从犯；被告人自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人自愿签署认罪认罚具结书；本案发生系被告人贪图小利所致，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人王凯越的辩护人孟宪超提出的辩护意见是：被告人王凯越系初犯，在归案后坦白犯罪事实，认罪态度良好；被告人在犯罪时年纪不大，文化水平不高，希望法庭对其判处缓刑。经审理查明：2019年12月以来，被告人王乾坤先后招揽被告人郑凉清、周航，向二被告人传授转移赃款方法，发放每日数百元至一千元工资报酬，安排二被告人帮助其共同转移赃款。被告人周园林明知被告人王乾坤等人转移赃款，为非法获利，介绍被告人朱云凡、田艳锋、霍意宾（另案处理）等人有偿提供银行卡、U盾、支付宝账号等，供被告人王乾坤、郑凉清、周航转移赃款使用。2020年1月12日至案发，被告人王乾坤、郑凉清、周航明知是犯罪所得,通过被告人周园林介绍，从被告人朱云凡、田艳峰、霍意宾等人处购买使用银行卡、U盾、支付宝账号并使用，以转账、购买虚拟货币等方式转移邱某、冯某、周某、温某等人被诈骗赃款共计人民币88万余元。被告人田艳峰明知被告人王乾坤、郑源清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移冯某被诈骗钱款人民币14500元、周某被诈骗钱款人民币6110元、温某被诈骗钱款人民币39600元，共计人民币60210元。被告人朱云凡明知被告人王乾坤、郑源清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被诈骗钱款人民币40万元、郭某被骗钱款人民币17.09万元，共计人民币57.09万元。2020年1月，被告人霍意宾明知是犯罪所得，仍为被告人王乾坤、郑凉清、周航等人有偿提供本人银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被骗赃款人民币25万元。2020年1月，被告人王凯越明知是犯罪所得，仍为被告人王乾坤、郑凉清、周航等人有偿提供本人银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某被骗赃款人民币13万元。被告人霍意宾经公安机关通知后主动投案，并如实供述犯罪事实；被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、王凯越归案后均如实供述了犯罪事实，认罪认罚。案发后，公安机关扣押了手机、电脑、银行卡等物。在本院审理期间，被告人周园林预交罚金保证金人民币3000元。上述事实，被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述及辨认笔录，证人邱某、郭某、冯某、周某、温某等人的证言，公安机关出具的发破案经过、抓获经过，搜查笔录、提取笔录，扣押清单及照片，银行转账记录、微信聊天记录、微信交易记录，被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越的身份信息、认罪认罚具结书、预交罚金收据等证据证实，足以认定。关于辩护人所提被告人周园林系从犯的辩护意见，经查，被告人周园林与王乾坤事前预谋，并介绍他人有偿提供账户帮助王乾坤转移赃款，也从中获取非法利益，应认定为主犯。关于辩护人所提对被告人周园林、霍意宾、王凯越适用缓刑的意见，经查，被告人周园林等人多次为电信网络诈骗违法犯罪转移赃款，情节严重；被告人霍意宾、王凯越明知是对方钱款来路不正，仍为他人提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移犯罪赃款，情节严重，社会危害性大，综合案情对其均不宜适用缓刑。本院认为，被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其中被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币88万余元，被告人朱云凡掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币57.09万余元，被告人霍意宾掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币25万元，被告人王凯越掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币13万元，均属情节严重；被告人田艳锋掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币6万余元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予以严惩。在共同犯罪中，被告人王乾坤、周园林起主要作用，系主犯；被告人郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、王凯越如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人霍意宾自动投案并如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人周园林预交罚金保证金，量刑时予以考虑。辩护人所提相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。公诉机关的指控成立，本院予以支持。据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人王乾坤、周园林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人郑凉清、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、王凯越依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人霍意宾依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下:一、被告人王乾坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年1月14日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。二、被告人周园林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年1月14日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。三、被告人郑凉清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2022年7月14日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人周航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2022年4月14日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人朱云凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年7月14日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人田艳锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2020年1月15日起至2021年9月27日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人霍意宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2020年4月16日起至2022年3月4日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人王凯越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2020年5月12日起至2021年12月31日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。九、责令被告人王乾坤、周园林、郑凉清、周航、朱云凡、田艳锋、霍意宾、王凯越继续退赔尚未追缴的违法所得，予以没收，上缴国库。十、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  陆晓华人民陪审员  何玉珍二〇二一年一月五日书 记 员  袁 艳