湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初909号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人王璇，男，1990年6月21日出生，汉族，高中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司经理，户籍所在地湖北省郧西县，住湖北省武汉市银海花园**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人肖祚竹，湖北共合律师事务所律师。被告人刘凡炜，男，1997年8月22日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人程润超、余晓玫，湖北聚力律师事务所律师。被告人洪文军，男，1996年8月1日出生，汉族，高中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人胡广，湖北诚明律师事务所律师。被告人杨星，男，1994年9月29日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省钟祥市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人马小兵，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人李天浩，男，1995年4月24日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人张松涛，湖北江衡律师事务所律师。被告人周汉，男，1997年5月15日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人陈琳娟，湖北达讼律师事务所律师。被告人董奇峰，男，1998年8月15日出生，汉族，大学本科文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省浠水县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人张银涛，湖北关山律师事务所律师。被告人刘梦真，男，1996年10月20日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省汉川市,住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人贺逸辰，湖北搏发律师事务所律师。被告人严迪，男，2000年9月4日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省黄石市，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人姜兵、胡金琦，广东普罗米修（武汉）律师事务所律师。被告人曹欢，女，1993年7月8日出生，汉族，初中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省竹山县，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人王**，湖北筝辰律师事务所律师。被告人夏雨晴，女，1999年6月23日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省浠水县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人胡小斌，湖北今天律师事务所律师。被告人卢涛，女，1997年10月12日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省神农架林区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人康炜宸，湖北华隽律师事务所律师。被告人庞倩，女，2000年6月19日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人单文熙，湖北搏发律师事务所律师。被告人吴传梅，女，1995年10月26日出生，汉族，大学文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省信阳市平桥区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人陈会亮，湖北汉升昌律师事务所律师。被告人叶丽怡，女，1993年5月10日出生，汉族，初中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人汪丹丹，湖北共合律师事务所律师。被告人涂忆红，女，1999年9月11日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省大悟县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人邹英子，湖北中品律师事务所律师。被告人李思，女，1986年1月8日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人何静，湖北济琛律师事务所律师。被告人姜翠，女，1983年9月10日出生，汉族，初中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省京山市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人周路，湖北筝辰律师事务所律师。被告人袁梅芳，女，1998年10月27日出生，汉族，初中文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人徐鹏，湖北仕科旸律师事务所律师。被告人吴亚琴，女，1995年3月9日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，2020年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人胡律学，湖北诚明律师事务所律师。被告人宋必成，男，1995年9月21日出生，汉族，大专文化，原武汉诚泰振诚网络科技有限公司员工，户籍所在地武汉市东湖新技术开发区，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年7月31日由武汉市公安局洪山区分局决定取保候审。辩护人李伦，湖北达讼律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检一部刑诉[2020]521号起诉书指控被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院检察员甘红，被告人王璇及其辩护人肖祚竹，被告人刘凡炜及其辩护人程润超，被告人洪文军及其辩护人胡广，被告人杨星及其辩护人马小兵，被告人李天浩及其辩护人张松涛，被告人周汉及其辩护人陈琳娟，被告人董奇峰及其辩护人张银涛，被告人刘梦真及其辩护人贺逸辰，被告人严迪及其辩护人胡金琦，被告人曹欢及其辩护人王**，被告人夏雨晴及其辩护人胡小斌，被告人卢涛及其辩护人康炜宸，被告人庞倩及其辩护人单文熙，被告人吴传梅及其辩护人陈会亮，被告人叶丽怡及其辩护人汪丹丹，被告人涂忆红及其辩护人邹英子，被告人李思及其辩护人何静，被告人姜翠及其辩护人周路，被告人袁梅芳及其辩护人徐鹏，被告人吴亚琴及其辩护人胡律学，被告人宋必成及其辩护人李伦到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年5月中旬开始，被告人王璇受“刘某”(另案处理)指使，在武汉市洪山区维佳星星大厦1509室的武汉诚泰振诚网络科技有限公司，先后招聘被告人刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成等人入职，采用冒充“华泰”、“兴业”等证券公司客服人员，对不特定人员拨打电话，诱骗他人加入虚假的股票交流微信群等手段，骗取被害人信任后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利，为电信诈骗犯罪活动提供了直接帮助。其中被告人王璇任武汉诚泰振诚网络科技有限公司的经理，被告人刘凡炜、洪文军任组长，被告人杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳，吴亚琴、宋必成为该公司业务员。经核查，被告人周汉、李天浩、曹欢、姜翠、刘梦真、卢涛、董奇峰、庞倩、涂忆红在职期间拨打诈骗电话次数均在500次以上5000次以下，被告人吴传梅、宋必成、袁梅芳、严迪、叶丽怡、夏雨晴、李思、杨星、吴亚琴在职期间拨打诈骗电话次数均在5000次以上。2020年7月24日，被害人屈某在被告人董奇峰诱骗下加入股票交流群，并于2020年8月17日、8月18日、8月19日在该微信群陆续被他人以注册APP炒外汇的名义，骗取现金人民币共计99800元。2020年7月29日，本案被告人均被公安机关抓获归案。案发后，本案全部被告人共同赔偿了被害人屈某的全部经济损失并取得被害人的谅解。被告人王璇的亲属代其退出违法所得人民币12174元、被告人刘凡炜的亲属代其退出违法所得人民币7300元、被告人洪文军的亲属代其退出违法所得人民币6766元、被告人杨星的亲属代其退出违法所得人民币5498元、被告人李天浩的亲属代其退出违法所得人民币120元、被告人董奇峰的亲属代其退出违法所得人民币4905元、被告人刘梦真的亲属代其退出违法所得人民币960元、被告人严迪的亲属代其退出违法所得人民币2400元、被告人曹欢的亲属代其退出违法所得人民币1220元、被告人夏雨晴的亲属代其退出违法所得人民币6999元、被告人卢涛的亲属代其退出违法所得人民币6300元、被告人庞倩的亲属代其退出违法所得人民币6310元、被告人吴传梅的亲属代其退出违法所得人民币2345元、被告人叶丽怡的亲属代其退出违法所得人民币2290元、被告人涂忆红的亲属代其退出违法所得人民币2660元、被告人李思的亲属代其退出违法所得人民币3750元、被告人姜翠的亲属代其退出违法所得人民币4769元、被告人袁梅芳的亲属代其退出违法所得人民币2100元、被告人吴亚琴的亲属代其退出违法所得人民币2545元、被告人宋必成的亲属代其退出违法所得人民币5567元。上述事实，被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成在开庭审理过程中均无异议，且有报案材料、抓获及破案经过、情况说明、被告人王璇、刘凡炜等二十一人的身份信息、扣押决定书、扣押物品清单、银行转账记录、微信聊天记录截图、电话号码纸条、人员组成结构图、工资发放表、收条及谅解书、转账凭证等书证；被害人屈某的陈述材料；电子勘验检查笔录；被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成以非法占有为目的，与他人组成电信网络诈骗犯罪团伙，采取虚构事实的方式，利用拨打诈骗电话、网络聊天等手段，骗取不特定多数人的信任组成微信群，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，向其非法出售该微信群牟利，为具体实施电信诈骗的行为提供了直接帮助，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中，王璇、刘凡炜、洪文军、吴传梅、宋必成、袁梅芳、严迪、叶丽怡、夏雨晴、李思、杨星、吴亚琴具有其他特别严重情节，周汉、李天浩、曹欢、姜翠、刘梦真、卢涛、董奇峰、庞倩、涂忆红具有其他严重情节。被告人王璇、刘凡炜、洪文军、吴传梅、宋必成、袁梅芳、严迪、叶丽怡、夏雨晴、李思、杨星、吴亚琴拨打诈骗电话5000人次以上，被告人周汉、李天浩、曹欢、姜翠、刘梦真、卢涛、董奇峰、庞倩、涂忆红拨打诈骗电话500人次以上，均以诈骗罪（未遂）定罪处罚，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、周汉、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成均受人雇佣，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。本案全部被告人共同赔偿了被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王璇、刘凡炜、洪文军、杨星、李天浩、董奇峰、刘梦真、严迪、曹欢、夏雨晴、卢涛、庞倩、吴传梅、叶丽怡、涂忆红、李思、姜翠、袁梅芳、吴亚琴、宋必成的亲属均代为退出违法所得，可以酌情从轻处罚。本案全部被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于辩护人与前述一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王璇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2025年1月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人刘凡炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年1月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人洪文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年1月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人杨星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人李思犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人宋必成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人吴亚琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）八、被告人夏雨晴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）九、被告人吴传梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十、被告人严迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十一、被告人叶丽怡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十二、被告人袁梅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十三、被告人涂忆红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十四、被告人李天浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十五、被告人周汉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十六、被告人董奇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十七、被告人庞倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十八、被告人卢涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十九、被告人刘梦真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十、被告人姜翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十一、被告人曹欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十二、扣押在案的手机等物品（详见扣押清单），由公安机关依法处理。二十三、本案被告人退出的违法所得共计人民币86978元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  史方方二〇二一年一月二十六日书 记 员  张雅文