山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0304刑初94号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人张某，捕前系天津尼凯斯电器设备有限公司业务员。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年12月1日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年12月16日被取保候审。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2016）97号起诉书指控被告人张某犯挪用资金罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院于2016年3月31日立案，本案最初适用简易程序，于2016年4月15日依法转为普通程序并组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院当庭变更指控：1、被告人张某于2011年11月份从北京百世通工贸有限公司回收该单位支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款122000元后，将其中约20000元私自挪为其个人家庭花销使用，至案发时尚未归还，另将其中的36000元用于支付刘某介绍业务的提成款。剩余货款按时交回单位。2、被告人张某于2011年9月份从北京中冲利能有限公司唐某处回收该单位支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款80000元后，未经单位领导同意，私自将该笔80000元货款全部用于其个人家庭花销，至案发时尚未归还。3、被告人张某于2012年7月份将从北京兴德胜电气有限公司回收的该单位支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款64000元后，未经单位领导同意，私自将该笔货款中的25000元用于其个人家庭花销，至案发时尚未归还。另将其中的14000元用于支付给刘某介绍业务的提成款。剩余货款按时交回单位。4、被告人张某于2012年9月份和10月份将从北京本色电气有限公司长春分公司董某处回收的其支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款82000元后，未经单位领导同意，私自将该笔货款中的22000元用于其个人家庭花销，至案发时尚未归还。剩余货款按时交回单位。5、被告人张某于2011年至2013年间从北京安顺达电器有限公司回收的该单位支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款共计213500元后，未经单位领导同意，私自将该笔货款中的58000元用于个人家庭花销，至案发时尚未归还。另将其中的15000余元用于支付给刘某介绍业务的提成款，剩余货款按时交回单位。综上，自2011年至2013年，被告人张某在担任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，给北京百世通工贸有限公司等5家公司供应货物后，收回未交货款共计270000余元，其中未经单位允许，私自挪用205000余元用于个人花销，另有65000余元被其用于支付中介费。2015年12月3日，被告人张某妻子胡秀蓉胡某向淄博金龙电力设备股份有限公司偿还20万元资金。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，依法予以惩处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名当庭供认不讳。被告人张某提交谅解书一份，用以证明其妻子胡秀蓉胡某代其通过电汇方式向淄博金龙电力设备股份有限公司交款20万元，其行为得到了淄博金龙电力设备股份有限公司的谅解。经审理查明：1、2011年11月份，被告人张某在任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，从北京百世通工贸有限公司回收货款122000元，将其中的36000元用于支付刘某介绍业务的提成款后，挪用货款17800元归个人使用。余款68200元交回公司。2、2011年9月份，被告人张某在任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，从北京中冲利能有限公司回收货款80000元后，挪用归个人使用。3、2012年7月份，被告人张某在任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，从北京兴德胜电气有限公司回收货款64000元，将其中的14000元用于支付刘某介绍业务的提成款后，挪用货款25000元归个人使用。余款25000元交回公司。4、2012年10月份，被告人张某在任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，从北京本色电气有限公司长春分公司的董某处回收货款82000元后，挪用货款22000元归个人使用。余款60000元交回公司。5、2011年至2013年间，被告人张某在任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，从北京安顺达电器有限公司回收货款共计213500元，将其中的约15000元用于支付刘某介绍业务的提成款后，挪用货款至少58000元归个人使用。余款138000元交回公司。综上，被告人张某挪用单位资金至少202800元归个人使用。另查明，2015年12月3日，被告人张某妻子胡秀蓉胡某向淄博金龙电力设备股份有限公司偿还20万元资金。被告人张某于庭前退赃2800元，有山东省资金往来结算票据在卷予以证实。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、抓获经过、发破案经过证实：本案的发破案经过及被告人张某的到案经过。（2）账目复印件证实：唐某向公安机关提供的流水账复印件显示2011年9月6日北京中冲利能有限公司支付给淄博金龙电力设备股份有限公司货款的记录情况。（3）北京安顺达电器有限公司出具的证明、企业法人营业执照、合同书及现金日记账复印件一宗证实：北京安顺达电器设备有限公司的基本情况及与淄博金龙电力设备股份有限公司的业务往来及结算情况。（4）北京兴德胜电气有限公司出具的企业法人营业执照、组织机构代码证、发票及账目资料复印件一宗证实：北京兴德胜电气有限公司的基本情况及与淄博金龙电力设备股份有限公司的业务往来及结算情况。（5）北京百世通工贸有限公司出具的企业法人营业执照、合同、发票及账目资料复印件一宗证实：北京百世通工贸有限公司的基本情况及与淄博金龙电力设备股份有限公司的业务往来及结算情况。（6）北京市本色电气股份有限公司出具的名称变更通知、企业法人营业执照、购销合同、发票及账目资料复印件一宗证实：北京本色电气有限公司于2013年2月18日变更为北京市本色电气股份有限公司；还证实：北京本色电气有限公司与淄博金龙电力设备股份有限公司的业务往来及结算情况。（7）淄博金龙电力设备股份有限公司出具的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件证实：淄博金龙电力设备股份有限公司的基本情况。（8）淄博金龙电力设备股份有限公司出具的销售业务员服务协议书、业务员“终身负责制”协议书、工资发放账目明细复印件一宗证实：被告人张某系淄博金龙电力设备股份有限公司销售业务员，以及该公司自2011年5月至2013年9月份给张某发放工资情况。（9）淄博金龙电力设备股份有限公司出具的对账单、购销合同、记账凭证等账目资料复印件一宗证实：淄博金龙电力设备股份有限公司与北京兴德胜电气有限公司、北京百世通工贸有限公司、北京本色电气有限公司、北京安顺达电器设备有限公司、北京中冲利能有限公司的业务往来及结算情况。还证实：2013年12月27日，淄博金龙电力设备股份有限公司账目记载北京安达顺电气有限公司支付货款8500元、国电久胜（北京）电气设备有限公司支付货款45000元，其中支付给刘某提成款6050元。（10）淄博金龙电力设备股份有限公司出具的手写账目情况调查表、自书材料及身份证复印件各一份证实：被告人张某于2013年12月22日自书材料，承认其因个人家庭原因挪用公司货款，并承诺归还的事实。（11）淄博市公安局博山分局出具的收据复印件证实：被告人张某妻子胡秀蓉胡某以张某名义通过电汇方式向淄博金龙电力设备股份有限公司退赃20万元。（12）淄博市公安局博山分局出具的常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证实：被告人张某犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人韩某（淄博金龙电力设备股份有限公司副总经理）的证言证实：博山金龙电力设备配件有限公司于2012年9月21日变更为淄博金龙电力设备股份有限公司。2013年淄博金龙电力设备股份有限公司与负责北京地区产品销售的业务员张某及客户核对账目时，发现被告人张某在担任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，未将从北京百世通工贸有限公司、北京中冲利能有限公司、北京本色电气有限公司、北京兴德胜电气有限公司、北京安顺达电器设备有限公司等5家公司收回的货款如数交回淄博金龙电力设备股份有限公司；再证实：2013年下半年，其听王某说过张某通过刘某联系销售业务，并给刘某支付相关费用，但具体情况王某没有跟其详述；还证实：2013年12月份，其和王某找张某核实货款回收情况时，从张某处要回2笔业务货款，张某扣下了要支付给刘某的业务提成款6050元，公司对该2笔货款的回收情况都实收入账了。（2）证人王某（淄博金龙电力设备股份有限公司副总经理）的证言证实：2011年张某曾向其汇报过他通过刘某联系销售业务，刘某会收取中介费用的事实。（3）证人叶某（北京兴德胜电气有限公司法定代表人）的证言证实：2012年7月份，其经营的北京兴德胜电气有限公司通过樊月江樊某从淄博金龙电力设备股份有限公司采购了64000元的配电柜柜体，2012年7月13日其公司将全部货款以转账支票的方式支付给了采购人樊月江樊某的事实。（4）证人赵某（北京百世通工贸有限公司负责人）的证言证实：其经营的北京百世通工贸有限公司于2011年8月份通过北京能源通电气技术有限公司购买了淄博金龙电力设备股份有限公司19台G**配电柜柜体，并于2011年8月份以转账支票的方式分两次将货款122000元支付给北京能源通电气技术有限公司一河北籍男子的事实。（5）证人朱某（北京市本色电气股份有限公司业务经理）的证言证实：北京市本色电气股份有限公司原名北京本色电气有限公司，其单位业务员董某曾私自以北京本色电气有限公司长春分公司和北京本色电气有限公司的名义与淄博金龙电力设备股份有限公司签订了两份金额分别为41360元和45000元的购销合同，上述两笔合同与北京本色电气有限公司无关，公司账面也没有记载，是董某的个人行为。经其了解，董某称已将这两笔采购合同中的83000元货款以现金方式支付给被告人张某的事实。（6）证人董某的自书证言证实：2012年9月份左右，其从淄博金龙电力设备股份有限公司业务员张某处订购了两批低压配电柜柜体，货款分别是41360元和45000元，大约在2012年10月份的时候其到张某住处，付给张某货款82000元左右的事实。（7）证人唐某（北京中冲利能有限公司负责人）的证言证实：2011年9月份，其以北京中冲利能有限公司的名义通过张某从博山金龙电力设备配件有限公司购买了15台G**型配电柜柜体，货款共计8万元，2011年9月6日其将全部货款以现金形式支付给了被告人张某的事实。（8）证人吕某（北京安顺达电器有限公司法定代表人）的证言证实：其经营的北京安顺达电器有限公司自2011年至2013年8月份期间分8次通过刘某从淄博金龙电力设备股份有限公司采购了共计213500元的配电柜柜体，全部货款213500元和其经营的国电久胜（北京）电气设备有限公司从淄博金龙电力设备股份有限公司购买配电柜柜体的45000元货款都支付给了刘某的事实。（9）证人刘某的证言证实：2011年至2013年期间其先后帮张某往北京百世通工贸有限公司、北京兴德胜电气有限公司、北京安顺达电器有限公司联系配电柜柜体销售业务，其从中间赚取差价，购货单位已经全部支付货款，其扣除差价后，将全部货款交给了张某。还证实：其从北京百世通工贸有限公司领取货款122000元的转账支票后，扣除其赚取的36000元的差价后，剩余86000元如数交给了张某；其和张某通过樊月江樊某从北京兴德胜电气有限公司领取货款64000元的转账支票后，其领取了14000元的差价，张某领取了5万元的货款；其2012年6月20日至2013年1月10日期间，从北京安顺达电器有限公司领取货款91500元，扣除了其赚取的15300元的差价后，剩余货款如数交给了张某；2013年11月份，其从北京安达顺电器有限公司及国电久胜（北京）电气设备有限公司收回标的额分别为8500元和45000元的货款后，扣除其赚取的差价8300后，剩余货款交给了张某的事实和经过。3、被告人供述和辩解被告人张某的供述材料证实：博山金龙电力设备配件有限公司于2012年变更为淄博金龙电力设备股份有限公司；其在担任淄博金龙电力设备股份有限公司业务员期间，挪用其收回的北京百世通工贸有限公司、北京中冲利能有限公司、北京兴德胜电气有限公司、北京安顺达电器设备有限公司等4家公司及北京本色电气有限公司长春分公司的董某支付给淄博金龙电力设备股份有限公司的货款归其个人使用，一直没有交回淄博金龙电力设备股份有限公司。还证实：其通过刘某向北京百世通工贸有限公司、北京兴德胜电气有限公司等2家公司联系销售业务后，支付给刘某提成款共计50000元；通过刘某向北京安顺达电器有限公司联系销售业务后，支付给刘某提成款约2万余元，其中包括2013年12月份，从北京安达顺电器有限公司及国电久胜（北京）电气设备有限公司收回标的额分别为8500元和45000元的货款后，其扣下的支付给刘某的业务提成款6050元。再证实：其曾向王某汇报过通过刘某开展业务，刘某收取中介费用的事实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张某犯挪用资金罪成立。被告人张某归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且已全部退赃，得到了被害单位的谅解，对其适用缓刑不致再危害社会，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。为了严肃国法，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第十一条第二款之规定，判决如下：被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营代理审判员  孙菲菲人民陪审员  聂树栋二〇一六年五月十日书 记 员  张 宁