辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书(2016)辽01民终3462号上诉人（原审原告）：余天波，男，1979年10月28日出生，汉族，无业，住河北省三河市燕郊开发区。委托代理人：马军烨，辽宁博功律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南万力建设集团有限公司，住所地长沙市芙蓉区万家丽中路一段176号旺德府大厦11层。法定代表人：雷慕为，该公司法务部部长。委托代理人：杨骥，辽宁盛恒律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司，住所地沈阳市皇姑区岐山中路1号912室。负责人：周群峰，该公司经理。委托代理人：杨骥，辽宁盛恒律师事务所律师。原审第三人：梅玉军，男，1971年6月26日出生，满族，户籍地沈阳市皇姑区，现羁押于皇姑区看守所。上诉人余天波与被上诉人湖南万力建设集团有限公司（以下简称“湖南万力”）、湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司（以下简称“湖南万力辽宁分公司”）、第三人梅玉军建设工程合同纠纷一案，不服沈阳市皇姑区人民法院（2015）皇民二初字第00560号民事裁定，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成由审判员刘冬担任审判长，审判员郑竹玉、代理审判员陈铮参加评议的合议庭，公开审理了本案。本案现已审理终结。原审原告余天波诉称：请求判令湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司返还给原告健康城工程保证金200,000元，湖南万力建设集团有限公司对该笔款项承担清偿责任。判令湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司向原告健康城工程支付利息7000元（该利息从2014年4月9日暂计算至2014年11月9日，以被告支付给原告以上款项之日为准）湖南万力建设集团有限公司对该笔款项承担清偿责任。判令湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司返还给原告健康城工程保证金20,000元，湖南万力集团有限公司对该笔款项承担清偿责任。判令湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司向原告健康城工程支付利息700元（该利息从2014年4月18日起暂计算至2014年11月1日，以被告支付给原告以上款项之日为准），湖南万力建设集团有限公司对该笔款项承担清偿责任。原审被告湖南万力、湖南万力辽宁分公司辩称：湖南万力辽宁分公司原负责人梅玉军为了实现非法占有目的，在湖南万力完全不知情的情况下，在明知自己没有履约能力的情况下以湖南万力辽宁分公司的名义与余天波签订合同，骗取余天波的钱财物，梅玉军的这种行为已经被沈阳市中级人民法院确认为合同诈骗，且余天波已经报案，并被法院确认为被害人，沈阳市中级人民法院已判决由梅玉军退赔余天波的经济损失。本案所涉及的房产项目“新民健康城”项目并未依法定程序进行招投标，而且目前该项目已经被沈阳市中级人民法院认定为虚假项目。“新民健康城”项目未办理建设用地规划手续、未办理用地手续、未进行招投标，未办理施工许可证，未办理一个合法施工项目所必需的任何手续，是不合法的、不存在的项目。本案系被湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司原负责人梅玉军的诈骗行为，合同签订无效，被告不应承担合同义务。原审第三人梅玉军诉称：湖南万力总公司对此是知情的，新民健康城的项目是真实存在的。对原告主张的工程保证金数额没有异议，应由湖南万力总公司承担责任。原审法院经审理查明：第三人梅玉军为被告湖南万力公司辽宁分公司（企业非法人）负责人，2014年12月5日，该公司负责人变更为周群峰。2014年4月9日，第三人梅玉军收取原告交纳的工程保证金200,000元。4月9日，原告与被告湖南万力辽宁分公司签订《沈阳健康城项目建设施工合同》，并约定2014年5月前安排原告进场施工。后因被告湖南万力辽宁分公司未给原告安排任何工程，亦未返还工程保证金，原告向公安机关报案。2015年10月16日，沈阳市中级人民法院作出的（2015）沈中刑三初字第11号刑事判决书认定：被告人梅玉军自2013年3月起担任湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司负责人，并与湖南万力建设集团有限公司签订经营承包合同。其在明知该合同及公司相关文件禁止以湖南万力辽宁分公司名义私自使用印章签订合同、收取各种保证金及项目工程款进入非公司指定银行账户等行为的情况下，于2014年1月18日以湖南万力辽宁分公司名义与辽宁祥丰房屋开发有公司签订承建新民市张家屯镇健康城项目的建设工程施工合同。签订协议后，被告人梅玉军于2013年12月至2014年6月间，在没有履行能力的情况下，以湖南万力辽宁分公司的名义分别与多人就该项目签订建设施工合同等，以收取工程保证金为由骗取钱款。被告梅玉军骗取上述钱款后主要用于偿还个人借款。其中，2014年4月9日，被告人梅玉军以湖南万力辽宁分公司名义与被害人余天波签订沈阳健康城项目建设施工合同，以收取工程保证金为由骗取余天波人民币20万元。”同时判决：“一、被告人梅玉军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人梅玉军退赔各被害人经济损失。”原审法院认为：根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”现原告就同一事实，已在本案立案前向公安机关报案，公安机关已侦查终结并向沈阳市人民检察院移送审查起诉，沈阳市人民检察院亦已向沈阳市中级人民法院提起公诉，沈阳市中级人民法院已作出判决，判决第二项为责令梅玉军退赔各被害人（包括原告）经济损失。故原告的经济损失应当通过刑事诉讼程序中的退赔或执行程序来解决。原告另行提起民事诉讼，不符合民事诉讼法规定的起诉条件，应当驳回原告的起诉。原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第二百五十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二百零八条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回原告余天波的起诉。案件受理费4716元，退还给原告余天波。宣判后，余天波不服原审法院裁定，向本院提出上诉。上诉请求：1、依法撤销皇姑区人民法院（2015）皇民二初字第00560号裁定，依法改判。2、一、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。主要上诉理由：一、一审判决认定事实错误。上诉人支付给被上诉人湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司的保证金为220,000元，一审认定200,000元，事实认定错误。关于上诉人交给被上诉人湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司的工程保证金，一审法院根据沈阳市中级人民法院作出的（2015）沈中刑三初字第11号刑事判决书认定被告人梅玉军个人骗取，事实认定错误。上诉人与被上诉人湖南万力建设集团有限公司辽宁分公司系建设施工合同相对方，梅玉军系建设集团有限公司辽宁分公司的负责人，其行为是职务行为。梅玉军的犯罪行为与上诉人无关。二、--审法院适用法律错误。一审法院根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应该裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”关于该规定，最高法在处理与本案相似的中国农业发展银行灯塔市支行与辽阳宾馆有限责任公司、辽阳罕王湖农业集团有限公司借款合同纠纷一案的典型案例（最高人民法院（2013）民二终字第39号民事裁定书）中有论述，即驳回起诉将有关材料移送公安机关或检察机关需要具备两个条件，一是人民法院经审理认为不属于经济纠纷案件，二是有经济犯罪嫌疑。这两个条件相对独立、互相印证的，缺一不可。本案上诉人与被上诉人之间属于经济纠纷，不适用该规定。一审法院适用法律错误。被上诉人湖南万力、湖南万力辽宁分公司答辩称：我方与上诉人没有合同关系，双方从未签订过合同，而且上诉人也未将款项交付给我方；该经济损失应通过刑事来解决，而且上诉人已经报案并且沈阳市中院在沈中刑三初第11号判决书中也已经认定上诉人的损失是由原审第三人诈骗造成的，而且判决中也责令原审第三人退回上诉人的损失，所以我方认为上诉人的损失应由刑事判决解决。同意原审判决。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实基本一致。上述事实，有当事人陈述及收款收据、《沈阳健康城项目建设施工合同》、刑事判决书等证据材料及当事人陈述，经一审法院庭审质证及本院审查，予以确认，在卷佐证。本院认为：根据我国《刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；”又根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条：“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。”、《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》之规定“根据刑法第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百三十九条“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔”，“追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决主文中写明；其中，判决前已经发还被害人的财产，应当注明。被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理。”和《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定，涉及经济犯罪的案件，如果受害人因此造成经济损失的，应当由刑事司法机关予以处理，刑事判决已经判令退赔的，应当依照刑事执行程序履行，该纠纷已经在刑事诉讼程序中处理完毕，当事人再提起民事诉讼的，民事法院不应予以受理。本案中，（2015）沈中刑三初字第11号刑事判决已经认定系梅玉军诈骗保证金万元，上诉人此次起诉也是要求返还这20万元保证金，所以上诉人系刑事案件受害人，梅玉军并没有与上诉人等签订工程施工合同的真实意思，所以双方上诉人与湖南万力之间并不存在真实的合同关系，且刑事判决也已经判令梅玉军退赔，因此上诉人诉讼请求不属于民事诉讼受理范围，原审法院裁定驳回起诉，并无不当，予以维持。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长  刘 冬审 判 员  郑竹玉代理审判员  陈 铮二〇一六年五月五日书 记 员  杨俊驰本案裁定所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；