广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0606刑初269号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人颜某（自报），男，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人林某（自报），男，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人许郁存，广东天地正律师事务所律师。被告人刘某甲（自报），男，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）272号起诉书指控被告人颜某、林某、刘某甲犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员黄雄文出庭支持公诉，被告人颜某、林某、刘某甲及被告人林某的辩护人许郁存到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2016年4月28日提出延期审理建议，并于2016年5月5日提出恢复审理申请，本院均予准许。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人颜某、林某、刘某甲的犯罪事实如下：1.2015年4月16日13时许，被害人吴有星在佛山市顺德区伦教镇新丰路39号宿舍用QQ上网时收到刘金文（另案处理）等人发送的“爸爸去哪儿”中二等奖人民币12.8万元（以下均为人民币）的信息，后被刘某乙等人骗得20200元。之后由被告人颜某负责套现赃款，颜某在银行ATM机上共取出赃款20000元，其分得赃款1500元。2.2015年8月至9月份期间，刘某乙伙同被告人颜某、林某、刘某甲形成诈骗团伙，以“机票改签”补200元或300元的手法进行诈骗，由刘某乙负责购买机票信息，林某负责给受害者发送机票改签信息，刘某乙、林某、刘某甲三人共同扮演话务员角色与受害者进行电话沟通，由颜某负责利用P0S机刷卡和银行柜员机取款套取赃款，颜某取款后，林某负责与颜某联系拿赃款，刘某甲负责照顾刘某乙诈骗团伙的起居饮食。（1）2015年8月24日，在海南省海口市美兰区中法宿舍楼四号楼802房内，刘某乙、林某、刘某甲通过“机票改签”的手法骗得被害人郭某7007元。（2）2015年9月11日，在海南省海口市美兰区中法宿舍楼四号楼802房内，刘某乙、林某、刘某甲通过“机票改签”的手法骗得被害人王某12559.74元。上述二宗骗得的赃款均由被告人颜某在银行ATM机上取出，后交给林某，颜某分得1500元，林某分得2500元，刘某甲分得1400元。综上所述，被告人颜某共参与诈骗三次，共骗得现金39766.74元，被告人林某、刘某甲共参与诈骗二次，共骗得现金19566.74元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人颜某、林某、刘某甲的供述、辨认笔录及对案发现场、作案工具、起获物品指认笔录；被害人吴某、郭某、王某的陈述；搜查笔录；扣押清单；调取证据清单；订购机票信息、户口证明；存款及转账凭证、账户交易明细清单；账户记录、诈骗信息、诈骗内容、乘客信息；勒流派出所出具的证明；现场勘查笔录及现场照片；视听资料。公诉机关据此认为被告人颜某、林某、刘某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议本院对被告人颜某判处有期徒刑七个月至一年零七个月，并处罚金；对被告人林某、刘某甲判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人颜某对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议无异议，但提出他在共同犯罪中起次要作用的辩解意见。被告人林某、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议无异议。被告人林某的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人林某犯诈骗罪无异议；2.被告人林某参与犯罪的时间较短，涉案数额不大；3.被告人林某归案后如实供述犯罪事实，确有悔罪表现；4.被告人林某的家属积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解；5.被告人林某没有犯罪前科；6.被告人林某的家庭困难。就量刑方面，辩护人对公诉机关提出的量刑建议无异议，并建议适用缓刑。此外，辩护人向法庭提交了下列证据：刑事谅解书、收条、刑事谅解书协议书、户口本、结婚证、残疾人证、中国人民解放军总医院海南分院诊断证明书及出院介绍信。经审理查明，公诉机关指控被告人颜某、林某、刘某甲犯诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。另查明，公安民警从被告人颜某处起获作案工具笔记本电脑1台、无线POS终端1台、手机收款宝4个、手机4部；从被告人林某处起获作案工具笔记本电脑1台、手机1部；从被告人刘某甲处起获作案工具手机1部。再查明，案发后，被告人林某的家属向被害人郭某赔偿了7700元，向被害人王某赔偿了13000元，两名被害人对被告人林某予以谅解。上述事实有公诉机关及被告人林某的辩护人提供，并经庭审质证的以下证据：抓获经过；被告人颜某、林某、刘某甲的供述、辨认笔录及对案发现场、作案工具、起获物品指认笔录；被害人吴某、郭某、王某的陈述；搜查笔录；扣押清单；调取证据清单；订购机票信息、结婚证复印件、户籍证明；存款及转账凭证、账户历史明细清单；账户记录、诈骗信息、诈骗内容、乘客信息；勒流派出所出具的证明；现场勘查笔录及现场照片；视听资料；刑事谅解书、收条、刑事谅解书协议书予以证明，足以认定。对被告人林某的辩护人向法庭提交的其他证据，经查与本案的定罪量刑缺乏关联性，本院不予采信。本院认为，被告人颜某、林某、刘某甲无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，侵犯了他人的合法财产权利，三名被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人颜某、林某、刘某甲犯诈骗罪，罪名成立。被告人颜某、林某、刘某甲归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。鉴于被告人林某的家属已赔偿被害人郭某、王某的损失，对三名被告人可分别酌情从轻处罚。被告人林某已取得被害人郭某、王某的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人颜某提出的辩解意见，经查，被告人颜某与被告人林某、刘某甲在共同犯罪中互有分工，作用相当，不宜区分主从犯，故该点辩解意见缺乏理据，本院不予采纳。对被告人林某的辩护人提出的第1至5点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人提出的第6点辩护意见，经查与本案的定罪量刑缺乏关联性，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人颜某、林某、刘某甲的罪责相符，本院予以采纳，被告人林某的辩护人就量刑方面提出适用缓刑的辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。缴获的作案工具笔记本电脑2台、无线POS终端1台、手机收款宝4个、手机6部应予没收，上缴国库。根据被告人颜某、林某、刘某甲的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年7月22日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年6月22日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月零十日，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年7月2日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、对暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所的作案工具笔记本电脑2台、无线POS终端1台、手机收款宝4个、手机6部（详见扣押清单）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。（本页以下空白）审 判 长  梁慧仪人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  尤惠璇二〇一六年五月二十日书 记 员  梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。