江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初542号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人肖章诚，男，1999年11月20日出生于湖北省松滋市，学生，住松滋市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保审，2020年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 辩护人朱博锋，江苏真释律师事务所律师。 被告人秦帅，男，2002年3月21日出生于湖北省宜昌市夷陵区，学生，住宜昌市夷陵区，户籍地宜昌市夷陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，2020年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 辩护人张星杰，江苏扬子江律师事务所律师。 被告人覃舒扬，男，2001年10月1日出生于湖北省长阳土家族自治县，中专二年级文化，公司员工，住长阳土家族自治县，户籍地为长阳土家族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，2020年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人彭裕，男，2000年8月15日出生于湖北省秭归县，农民，住秭归县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审，2020年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人望西洋，男，2001年2月18日出生于湖北省宜昌市夷陵区，学生，住宜昌市夷陵区，户籍地宜昌市夷陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候审，同年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人谭浩然，男，2001年6月16日出生于湖北省当阳市，学生，住当阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候审，同年11月18日经海安市人民检察院决定继续取保侯审。 海安市人民检察院以海检一部刑诉[2020]351号起诉书指控被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官崔淳、检察官助理江斌出庭支持公诉。上述六名被告人及辩护人朱博锋、张星杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然为牟取非法利益，于2020年7月至8月间，受他人指使办理多张银行卡并将银行卡与微信、支付宝绑定，在明知他人会将银行卡用于转移犯罪所得的情况下，仍提供给他人进行转账操作。期间，被告人肖章诚的银行卡被用于转移诈骗款项人民币（以下币种相同）687360元，被告人肖章诚非法获利1600元；被告人秦帅的银行卡被用于转移诈骗款项216554元，被告人秦帅非法获利300元；被告人覃舒扬的银行卡被用于转移诈骗款项146883元，被告人覃舒扬非法获利300元；被告人彭裕的银行卡被用于转移诈骗款项135591元，被告人彭裕非法获利50元；被告人望西洋的银行卡被用于转移诈骗款项75420元；被告人谭浩然的银行卡被用于转移诈骗款项51600元，被告人谭浩然非法获利400元。公诉机关当庭提交了被告人的供述、被害人的陈述、相关书证等证据证实指控的事实，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然的刑事责任，提请本院依法判处。 六被告人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，庭审中亦无异议。 被告人肖章诚的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控的罪名无异议；2.被告人肖章诚系自首，依法可以从轻或减轻处罚；3.被告人肖章诚在犯罪过程中处于从属地位，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；4.被告人肖章诚平时表现良好，无前科劣迹，且亲属代为退赃，可以从轻处罚；5.被告人肖章诚系在校大学生，此次犯罪也系非暴力犯罪，其所在社区司法机构愿意对其监管。综上，建议对其适用缓刑。 被告人秦帅的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控的罪名无异议；2.被告人秦帅无前科劣迹，系初犯、偶犯；3.被告人秦帅系自首，依法可以从轻处罚；4.被告人秦帅主观上没有犯罪的直接故意，也没有参与上游的诈骗活动，主观恶性较小；5.被告人秦帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚；6.被告人秦帅系在校大学生，法律意识淡薄。综上，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2020年7月至8月间，叶某、王某、刘某、张某、汪某等人被他人以投资赚钱、申请贷款为由，诱骗向软件平台充值，或支付保证金、解冻手续费等，后因无法提现发现被骗而报警。叶某、王某等人被骗资金被人通过被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然的银行卡进行转移。被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然为牟取非法利益，受他人指使办理多张银行卡并将银行卡与微信、支付宝绑定，在明知他人会将微信、支付宝绑定的银行卡用于转移犯罪所得的情况下，仍将手机及微信、支付宝密码提供给他人进行转账操作。期间，被告人肖章诚的银行卡、支付宝、微信被用于转移诈骗款项36笔，合计金额687360元，被告人肖章诚非法获利1600元；被告人秦帅的银行卡被用于转移诈骗款项20笔，合计金额216554元，被告人秦帅非法获利300元；被告人覃舒扬的银行卡被用于转移诈骗款项15笔，合计金额146883元，被告人覃舒扬非法获利300元；被告人彭裕的银行卡被用于转移诈骗款项5笔，合计金额135591元，被告人彭裕非法获利50元；被告人望西洋的银行卡被用于转移诈骗款项12笔，合计金额75420元；被告人谭浩然的银行卡被用于转移诈骗款项3笔，合计金额51600元，被告人谭浩然非法获利400元。 2020年8月19日，公安机关接到叶某报警称其被微信好友引诱炒股被骗，并于当日立案侦查。2020年9月9日，被告人覃舒扬被抓获；9月9日、9月12日、9月15日，被告人秦帅、肖章诚、彭裕接到民警电话通知主动到案；9月14日，被告人谭浩然、望西洋被抓获，六名被告人归案后如实供述了上述事实。 案发后，公安机关依法扣押被告人肖章诚苹果手机1部、被告人秦帅华为手机1部、被告人覃舒扬苹果手机1部及银行卡4张、被告人彭裕华为手机1部、被告人谭浩然苹果手机1部、被告人望西洋OPPO手机1部。被告人肖章诚的亲属代为退出5万元，被告人秦帅的亲属代为退出3万元，被告人彭裕的亲属代为退出5000元。上述款物均暂存海安市公安局。 本案审理过程中，被告人覃舒扬退出违法所得300元；被告人谭浩然退出违法所得400元。 上述事实，被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然在开庭审理过程中亦无异议，且有叶某、王某、刘某等人的陈述，海安市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录，书证银行交易明细、转账记录、聊天记录、扣押清单、受案登记表、立案决定书、非税收入一般缴款书、发破案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、望西洋、谭浩然明知是犯罪所得，而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕属于情节严重。六名被告人与他人共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人肖章诚、秦帅、彭裕经公安机关电话通知主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，视为自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人覃舒扬、望西洋、谭浩然到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、谭浩然退出违法所得，且被告人肖章诚、秦帅、彭裕积极退赔，可酌情从轻处罚。六被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从宽处理。综合考量六名被告人的犯罪情节、悔罪表现等，均可以适用缓刑。被告人肖章诚、秦帅的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。关于被告人秦帅的辩护人所提被告人秦帅主观上没有犯罪的直接故意的辩护意见，本院认为，被告人秦帅明知他人使用其银行卡用于转移犯罪所得，而办理多张银行卡提供给对方使用，并从中获取好处费，应认定其主观上具有犯罪故意。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人肖章诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 被告人秦帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 被告人覃舒扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年二个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 被告人彭裕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元（已预缴）。 被告人望西洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（已预缴）。 被告人谭浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （上述六名被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。） 二、被告人肖章诚、秦帅、覃舒扬、彭裕、谭浩然退出的违法所得，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的各被告人的手机、银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  翟仁华 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  韩才稳 二〇二一年一月六日 书 记 员  章海玲