河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初976号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王某，男，1994年11月13日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，系河南省康佳药业有限公司销售员，户籍地河南省原阳县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月20日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，同年8月28日被逮捕。辩护人王广福、许磊明，河南权辞律师事务所律师。被告人王某林，男，1992年10月20日出生于河南省原阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省原阳县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月21日被郑州市公安局丰产路分局取保候审。辩护人王兴洲、周佳琦（实习），郑州市金水区法律援助中心指派律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人王某犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王某林犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院检察员高阳出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王广福，被告人王某林及其辩护人王兴洲、周佳琦到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市金水区人民检察院指控：2020年6月，被告人王某通过QQ软件在网上认识“关老板”（QQ名称领悟），二人商定“关老板”以每套2000元价格向王某收购银行卡U盾、绑定的手机卡及银行卡号。后王某将此消息告诉被告人王某林并承诺每套1000元的好处费，被告人王某找朋友办理了15套银行卡及配套U盾和手机卡，被告人王某林找朋友办理了10套银行卡及配套U盾和手机卡并交给王某。2020年7月16日，被告人王某将25套银行U盾及手机卡装进烧鸡肚内，让王某林通过快递发到云南保山市“关老板”指定的收货地址。7月17日，王某林快递的银行U盾及手机卡被郑州机场南航物流公司发现，移交公安机关。2020年7月19日，被告人王某在郑州市沈庄被民警抓获，被告人王某林接民警电话通知投案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王某、王某林的供述与辩解，证人闫某1、闫某2、秦某证言，银行U盾、手机卡、银行卡，银行开户信息、查获经过、移交证明、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人王某的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王某林的行为已构成非法提供信用卡信息罪。被告人王某林主动投案，如实供述自己的罪行，犯罪未遂，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人王某有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人王某林有期徒刑一年，并处罚金。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王某系自首，自愿认罪认罚，无犯罪前科，建议判处缓刑。被告人王某林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王某林系自首，属于未遂犯，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大，建议从轻处罚。经审理查明：2020年6月，被告人王某通过QQ软件在网上认识“关老板”（QQ为“领悟”），二人商定“关老板”以每套2000元价格向王某收购银行卡U盾、绑定的手机卡及银行卡号。王某将此消息告诉了被告人王某林，并让王某林找人办理。后被告人王某找朋友办理了15套银行卡及配套U盾和手机卡，被告人王某林找朋友办理了10套银行卡及配套U盾和手机卡并交给王某。2020年7月16日，被告人王某将25套银行U盾及手机卡装进烧鸡肚内，让王某林通过快递发到云南保山市“关老板”指定的收货地址。7月17日，王某林快递的银行U盾及手机卡被郑州机场南航物流公司发现后移交公安机关。2020年7月18日，郑州市公安局金水路分局将被告人王某带至公安机关核查情况，7月19日，王某携带家中存放的银行卡自行到公安机关接受讯问。2020年7月19日，被告人王某林接民警电话通知投案。上述事实，有控方提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人秦某证实，王某说要用银行卡去淘宝刷单，让其帮忙办几张卡，其办了四张银行卡，连同U盾和手机卡还有身份证复印件一起交给了王某，并将银行卡和U盾的密码发给了王某。2.证人李某证实，其和王某系男女朋友，2020年7月初，王某让其去办几张储蓄卡，说淘宝刷单要用，让其找朋友能办多办几张，其办了四张银行卡，其还找朋友刘淼淼、张孝辉帮忙办卡。3.证人闫某1证实，其是中通快递公司的快递员，2020年7月16日，其朋友闫某2给其打电话说他的朋友王某林来找其寄网银U盾，当天下午18时许，王某林给了其一个长65公分，宽30公分，高40公分的长方形黄色纸箱，已经打包好了，上面的地址是云南省保山市隆阳区红花一期。走的是航空快递，箱子里除了U盾还有烧鸡，其当天就把快递发了。7月17日下午其老板打电话说航空件被扣了，其电话告诉了闫某2，后王某说快递是他发的。证人闫某2的证言对此予以印证，且有星航联盟邮单、查获经过及安全检查报警单在案证实。4.案发后，公安机关依法扣押了U盾25枚及银行卡25张、SIM卡10张。有扣押物品清单、照片及移交证明在案证实。5.银行卡开户信息，证实办理银行卡的情况。6.受案经过、到案经过及到案情况说明证实，2020年7月18日，郑州市公安局金水路分局接上级通报一起邮寄U盾线索后，将被告人王某带至公安机关核查情况，王某表示愿意配合调查。7月19日，王某携带家中存放的银行卡自行到公安机关接受讯问。2020年7月19日18时许，被告人王某林接公安机关电话通知到案。7.户籍证明，证实二被告人身份情况。8.二被告人对其犯罪事实均供认不讳，且与上述证据相互印证一致。本院认为：被告人王某收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王某林非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定：窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。对二被告人应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金二万元以上二十万元以下量刑幅度内量刑。二被告人在共同犯罪中积极参与，均系主犯，但被告人王某林作用相对较小；二被告人主动到案后如实供述其犯罪事实，系自首；二被告人在非法提供信用卡信息犯罪中，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；均自愿认罪认罚，对二被告人依法减轻处罚。故对其辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。被告人王某林犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十三条，第二十五条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日至2022年1月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王某林犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、扣押在公安机关的U盾25枚、银行卡25张及SIM卡10张，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿艳荣人民陪审员  梁 超人民陪审员  王俊梅二〇二一年一月五日书 记 员  常 锴