广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤03刑终910号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨某，女。因本案于2015年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。上诉人（原审被告人）李家慧，女。因本案于2015年5月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。上诉人（原审被告人）王某甲，女。因本案于2015年8月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。上诉人（原审被告人）陈某甲，女。因本案于2015年8月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人麦某，女。因本案于2015年8月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人何某，男。因本案于2015年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人韦某，男。因本案于2015年6月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。原审被告人李某甲，男。因本案于2015年4月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，同年11月17日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控的原审被告人李家慧、杨某、李某甲、韦某、何某、王某甲、麦某、陈某甲犯诈骗罪一案，于2016年4月7日作出（2015）深宝法龙刑初字第2191号刑事判决。宣判后，原审被告人李家慧、杨某、王某甲、陈某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年9月至2015年2月间，被告人李家慧、杨某、陈某甲、麦某、何某、王某甲、韦某、李某甲、程某（珠海警方另案处理）等人伙同赖某杰、周某龙（此二人均另案处理）等人先后参加电信诈骗团伙，并前往印度尼西亚雅加达某处（具体地址不详）。该诈骗团伙通过在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，以冒充国内银行或快递公司客服等名义，群发语音对中国大陆居民进行电话诈骗，当被害人接通电话后，该犯罪团伙则会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。该犯罪团伙中与被害人进行电话接触的人员一般分为三线，其主要作案手法为：由“一线”被告人谎称被害人的快递或银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”被告人会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在ATM柜员机上将钱转入到犯罪团伙的账户。“三线”被告人则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪团伙的账户。随后，该犯罪团伙安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。被告人李家慧、杨某、陈某甲、麦某、何某、王某甲、韦某、李某甲在该犯罪团伙从事“一线”话务员工作。已查明该犯罪团伙采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事实：1、2014年10月10日至12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人张某甲人民币144016元。2、2014年10月11日，该犯罪团伙诈骗天津市红桥区的被害人张某乙人民币32400元。3、2014年10月12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人于某人民币80000元。4、2014年10月16日，该犯罪团伙诈骗天津市的被害人林某甲人民币2487.56元。5、2014年10月20日，该犯罪团伙诈骗上海市徐汇区的被害人王某乙人民币21534元。6、2014年10月25日至27日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市象山区的被害人佘某人民币259839元。7、2014年10月28日至29日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市秀峰区的被害人张某丙人民币37954元。8、2014年11月1日，该犯罪团伙诈骗上海市虹口区的被害人徐某人民币14066元。9、2014年11月12日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市白云区的被害人刘某人民币1214438元。10、2014年11月13日，该犯罪团伙诈骗北京市东城区的被害人田某人民币60509元。11、2014年11月13日至14日，该犯罪团伙诈骗福建省惠安县的被害人欧某人民币9705元。12、2014年11月17日至18日，该犯罪团伙诈骗北京市通州区的被害人吴某人民币39938元。13、2014年11月17日至19日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人王某丙人民币34823元。14、2014年11月21日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人张某丁人民币9901元。15、2014年11月23日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市叠彩区的被害人莫某人民币40116元。16、2014年11月25日至12月2日，该犯罪团伙诈骗辽宁省葫芦岛市的被害人王某丁人民币117520元。17、2014年11月25日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市七星区的被害人朱某人民币31100元。18、2014年11月26日，该犯罪团伙诈骗北京市西城区的被害人董某人民币44402元。19、2014年12月6日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人张某戊人民币230317元。20、2014年12月14日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市南山区的被害人郝某人民币42302元。21、2014年12月14日至18日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市芙蓉区的被害人黄某人民币83300元。22、2014年12月15日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人梁某人民币64600元。23、2014年12月17日至18日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某己人民币1243062元。24、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人任某人民币787930元。25、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人李某乙人民币29920元。26、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市从化市的被害人王某戊人民币83000元。27、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人韩某人民币12570元。28、2014年12月26日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人戚某人民币48812元。29、2014年12月27日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙岗区的被害人廖某甲人民币19910元。30、2014年12月27日至2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某庚人民币667005元。31、2014年12月28日，该犯罪团伙诈骗广东省佛山市南海区的被害人邹某人民币39612元。32、2015年1月2日，该犯罪团伙诈骗广东省增城市的被害人李某丙人民币2508元。33、2015年1月2日至3日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市福田区的被害人谢某人民币255758元。34、2014年1月3日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市天河区的被害人许某人民币5316元。35、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人廖某乙人民币4486元。36、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人林某乙人民币25708元。37、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人陈某乙人民币15326元。38、2015年1月6日至15日，该犯罪团伙诈骗广东省中山市的被害人戴某人民币4622512元。39、2015年1月7日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人宋某人民币8900元。40、2015年1月8日，该犯罪团伙诈骗广东省东莞市的被害人金某人民币5100元。41、2015年1月8日至12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市罗湖区的被害人林某丙人民币256138元。42、2015年1月9日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人王某己人民币10000元。43、2015年1月10日至11日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人张某辛人民币34812元。44、2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙华新区的被害人付某人民币28508元。被告人李家慧、杨某、陈某甲、麦某、何某、王某甲赴雅加达期间，已经查实的该犯罪团伙诈骗数额为人民币210余万元；被告人韦某、李某甲赴雅加达期间，已经查实的该犯罪团伙诈骗数额为830余万元。另查明，该诈骗团伙给予八名被告人支付的工资模式为每月5000元底薪再加百分之五的诈骗提成。原审庭审期间经各被告人认可的非法所得分别为：被告人李家慧参与诈骗时间为2个月，非法所得为2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约20万元）；被告人杨某参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.3万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约6万元）；被告人陈某甲参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约4万元）；被告人麦某参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约4万元）；被告人何某参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.15万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约3万元）；被告人王某甲参与诈骗时间为28天，非法所得为5150余元（即非法工资收入4800，提成350元，诈骗款项约7000元）；被告人韦某、李某甲参与时间较短，暂无收入。证明上述事实的证据有涉案银行卡十一张、护照五本等物证；被告人身份信息、被告人违法犯罪经历查询情况说明、被告人抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行卡交易明细、出入境记录等书证；证人詹某的证言；张某甲等四十四名被害人的陈述；被告人李家慧、杨某、陈某甲、麦某、何某、王某甲、韦某、李某甲的供述与辩解；现场勘验、检查笔录和远程勘验笔录以及被害人的辨认笔录等证据；讯问录像光盘一张以及涉案后台服务器数据等。原判认为，被告人李家慧、杨某、李某甲、韦某、何某、王某甲、麦某、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。根据本案已查明的作案方式和另查明的八名被告人当庭供述底薪及提成，可计算出八名被告人诈骗金额和非法所得总额为431800余元，应认定为数额巨大。各被告人在共同诈骗犯罪中均起次要作用，均应当认定为从犯，依法予以从轻或减轻处罚，结合各被告人实际诈骗数额，决定对被告人李家慧从轻处罚，对其余七名被告人均减轻处罚。各被告人均自愿认罪并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人李家慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八月，并处罚金人民币二万元。被告人麦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。二、扣押的涉案银行卡十一张、护照五本均予以没收。李家慧上诉提出其系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，有悔罪表现；原审认定其诈骗数额与事实不符，其受犯罪集团控制而实施犯罪，系从犯，主观恶性小；一审量刑过重，请求二审从轻处罚。杨某上诉提出其因受到诈骗公司控制而实施犯罪，原审量刑过重，请求二审改判。王某甲上诉提出其受骗到国外，被迫参与犯罪，归案后如实交待犯罪事实，认罪态度较好。一审判刑过重，请求二审从轻处罚。陈某甲上诉提出原审量刑过重，请求二审改判其缓刑。本院经审理查明的事实与原审认定的事实一致，原审判决所采信的证据已当庭质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。本院认为，上诉人李家慧、杨某、王某甲、陈某甲及原审被告人麦某、李某甲、韦某、何某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。上诉人李家慧、杨某、王某甲、陈某甲诈骗他人的犯罪事实有各上诉人及原审被告人供述、证人证言、被害人陈述、银行卡交易明细、出入境记录及相关物证、书证相印证，足资认定。原审法院认定各上诉人在共同犯罪中均起次要作用，均认定为从犯，综合各上诉人实际诈骗数额和全案其它犯罪事实、情节，依法予以从轻或减轻处罚，量刑并无不当。综上，相关上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 魏 国 儿审 判 员 涂 平 一代理审判员 吴   南二〇一六年五月二十六日书 记 员 陈敏（兼）