文书内容甘肃省庄浪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0825刑初54号公诉机关甘肃省庄浪县人民检察院。被告人李福平，2013年6月4日因涉嫌诈骗罪被批准逮捕,2016年1月20日被执行逮捕，现羁押于庄浪县看守所。甘肃省庄浪县人民检察院以庄检公诉刑诉[2016]27号起诉书指控被告人李福平犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄浪县人民检察院指派检察员柳金东出庭支持公诉，被告人李福平到庭参加诉讼。现已审理终结。甘肃省庄浪县人民检察院指控，被告人李福平自2012年4月至2013年4月单独或伙同凡某某利用伪造的住院资料及住院结算发票诈骗作案共计8起,诈骗金额合计511153.57元。其中被告人李福平单独诈骗4起，合计金额255870.4元，被告人李福平伙同凡某某诈骗作案4起，合计金额为255283.17元。诈骗新型农村合作医疗补偿金金额437533.57元，诈骗农村大病医疗救助金金额73620元；诈骗未遂3起,合计金额为102818.23元（其中诈骗新型农村合作医疗补偿金未遂2起，合计金额90208.23元；诈骗农村大病医疗救助金未遂1起，金额12610元）。公诉机关认定上述事实的证据有书证户籍证明、庄浪县人民法院判决书、证人证言、被告人供述，公诉机关认为，被告人李福平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人李福平对其犯罪事实供认不讳，但他辩称公诉机关指控的第4起，他实际未领到钱。凡某某只给了他三万多元他用来购买了假证件。经审理查明，被告人李福平自2012年4月至2013年4月单独或伙同凡某某利用伪造的住院资料及住院结算发票诈骗作案共计8起,诈骗金额合计511153.57元。其中被告人李福平单独诈骗4起，合计金额255870.4元；被告人李福平伙同凡某某诈骗作案4起，合计金额为255283.17元；诈骗新型农村合作医疗补偿金金额437533.57元，诈骗农村大病医疗救助金金额73620元；诈骗未遂3起,合计金额为102818.23元（其中诈骗新型农村合作医疗补偿金未遂2起，合计金额90208.23元；诈骗农村大病医疗救助金未遂1起，金额12610元）。被告人李福平的具体犯罪事实如下：一、2012年4月份的一天,被告人李福平持户口本及医疗合作证来到西安市通过他人以自己的身份信息伪造了一套西京医院的住院资料,伪造的医院结算发票票面金额为27147.22元,同年9月份被告人李福平利用虚假住院资料在庄浪县通化中心卫生院申请农村合作医疗住院补偿,骗得补偿金19003.05元。上述事实，有下列证据予以证明：（一）书证:1、庄浪县参合农民县外住院核实调查表、农村合作医疗住院补偿凭证、第四军医大学西京医院收费发票、西京医院住院资料证明被告人李福平在西京医院住院治疗心脏病的住院号、总费用数额及在庄浪县通化中心卫生院报销后所得农村合作医疗住院补偿资金数额。2、庄浪县公安局调取证据通知书及病案1份证明第四军医大学西京医院证明证实住院号为948216对应患者为苏某甲,不是李福平,证明李福平住院资料为伪造的。（二）证人证言：1、证人马某甲(通化乡野赵村村医)证言证明其为李福平提供的空白参合农民县外住院核实调查表签字审批的事实。2、证人石某(通化乡野赵村文书)证言证明其2012年8月份在李福平提供的参合农民转院审批表上签字盖章的事实。3、证人李某甲(系被告人李福平父亲)证言证明李福平从未住院治疗过。（三）被告人李福平供述证明的事实与查明的事实一致。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法、客观真实，可作为定案依据。二、2012年9月份的一天,被告人李福平分别以其父亲李某甲、哥哥李某乙患病需要转院治疗为由在庄浪县人民医院、庄浪县中医院办理转院手续。后李福平分别以李某甲、李某乙的身份信息各伪造一套虚假西京医院住院资料,伪造的医院结算发票票面金额分别为95813.79元、87590.88元,李福平用这两套虚假住院资料在庄浪县人民医院、庄浪县中医院申请农村合作医疗住院补偿,分别骗得补偿金56000元、40000元,又利用李某甲的虚假住院资料申请农村大病医疗救助,骗得大病医疗救助金39810元。上述事实，有下列证据予以证明:（一）书证:1、庄浪县参合农民转院审批表、农村合作医疗住院补偿凭证,第四军医大学西京医院收费发票、西京医院住院资料证明李某乙因冠心病、李某甲因慢性肾衰分别从庄浪县中医医院、庄浪县人民医院转院治疗,并证明两人分别在西京医院住院号、住院治疗总费用数额及在庄浪县中医院、庄浪县人民医院报销后所得农村合作医疗住院补偿资金数额。2、庄浪县公安局调取证据通知书及病案证明第四军医大学西京医院证明分别证实住院号为920186、990925对应患者分别为李某丙、李某丁，并不是李某乙、李某甲。3、庄浪县公安局调取证据通知书、农村大病医疗救助对象花名册证明李某甲因终末期肾病获得农村大病医疗救助资金39810元。4、李福平一折统客户交易明细对账单证明2013年2月2日打入“困医助”39810元,于同年2月5日支取。（二）证人证言：1、证人马某甲证言证明他是野赵村村医，其多次在李福平拿来的《庄浪县参合农民转院审批表》上签字的事实。2、证人石某证言证明他是野赵村文书，李福平共五次拿参合农民转院审批表找其签字的事实。3、证人李某甲证言证明李福平是他儿子,他、李福平、李某乙均未住院治疗过。4、证人苏某某证言证明其帮李福平给李某乙办转院手续的经过。5、证人朱某某证言证明其经苏某某介绍,在李某乙转院审批表上签过字。6、证人史某某证言证明其在李某甲转院审批表上签字的事实。7、证人李某乙证言证明他从未住过医院,也没有办理过报销手续,没有领过钱。（三）被告人李福平供述证明的事实与查明的一致。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法、客观真实，可作为定案依据。三、2013年3月份的一天,被告人李福平以其哥哥李某乙患病需要转院为由在庄浪县中医院办理转院手续。后李福平以李某乙的身份信息办理了一套虚假西京医院住院资料,伪造的医院结算发票票面金额分别为72641.60元,李福平利用虚假的住院资料在庄浪县中医院申请农村合作医疗住院补偿,骗得补偿金50849.12元。上述事实，有下列证据予以证明:（一）书证：1、庄浪县参合农民转院审批表、农村合作医疗住院补偿凭证、第四军医大学西京医院收费发票、西京医院住院资料证明2013年3月李某乙因冠心病从庄浪县中医医院转至西京医院住院治疗,其在西京医院住院号、住院治疗总费用及庄浪县中医院报销农村合作医疗住院补偿资金数额。2、庄浪县公安局调取证据通知书及病案证明第四军医大学西京医院证明住院号为920186对应患者为李某丙,不是李某乙。庄浪县中医院证明证实李某乙2013年4月10日住院补偿50849.12元打入其账户的事实。3、庄浪县公安局调取证据通知书、银行交易明细单证明户名为李某乙,卡号为6213363440069597419的农行卡2013年4月15日打入50849元,于本月15、16日支取。（二）证人证言：1、证人朱某某证言证明2013年前半年,他为苏某某家亲戚李福平转院手续上有签字的事实。其他证人证言同上述一起犯罪事实中的证言一致。（三）被告人供述证明2013年3月份他以他哥哥李某乙名义办理虚假西京医院住院资料,在庄浪县中医院骗取农村合作医疗住院补偿金50849.12元,并持其以李某乙名义办理的新农合银行卡取钱的事实。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法、客观真实，可作为定案依据。四、2013年3月份的一天,被告人李福平以自己的名义伪造了一套虚假西京医院住院资料,伪造的医院结算发票票面金额为71726.04元,后李福平利用虚假住院资料在庄浪县通化中心卫生院申请农村合作医疗住院补偿金50208.23元。庄浪县新型农村合作医疗管理局发现诈骗现象，通知了通化中心卫生院，被告人未领到该笔补偿款。上述事实，有下列证据予以证明:（一）书证1、庄浪县参合农民县外住院核实调查表、农村合作医疗住院补偿凭证,第四军医大学西京医院收费发票、西京医院住院资料证明2013年3月李福平因冠心病在西京医院住院治疗,其在西京医院住院号、住院治疗总费用及在通化乡卫生院报销住院补偿金数额。2、庄浪县公安局调取证据通知书及病案证明第四军医大学西京医院证明住院号为948216对应患者为苏某甲,不是李福平。（二）证人证言:1、证人吴某某证言证明她在通化卫生院合管部门工作，她在李福平提供的《庄浪县参合农民县外住院核实调查表》签字盖章的事实。因合管局发现有些报销手续有问题,当时将李福平的钱也没有给付。其他证人证言同上述犯罪事实中证言一致。（三）被告人李福平的供述证明的事实与本院查明的一致，同时还证明他骗取的住院补偿款以及大病救助款,9万余元支付了办理虚假票据的费用,其余的钱用于归还其欠的赌债以及用于个人花销了。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法、客观真实，可作为定案依据。五、2012年11月,被告人李福平伙同凡某某(已判刑)以凡某某的身份信息伪造一整套西安交通大学医学院第一附属医院的住院资料,医院结算发票票面金额为93000元,骗得本村村医及村委会的审批手续并在庄浪县人民医院申请农村合作医疗住院补偿,骗得补偿金64616.3元,又用此虚假住院资料申请了农村大病医疗救助,骗得救助金11070元。六、2012年11月,被告人李福平伙同凡某某以凡某某女儿凡某乙的身份信息伪造的一整套虚假唐都医院住院资料,其中医院结算发票票面金额为84459.3元,骗得本村审批手续并在庄浪县人民医院申请农村合作医疗住院补偿,骗得补偿金59121.3元,又利用此虚假住院资料申请农村大病医疗救助,骗得大病医疗救助金10130元。七、2013年3月,被告人李福平伙同凡某某以樊某丙(已判刑)及其母亲何某某的身份信息伪造的两套虚假西京医院住院资料,医院结算发票票面金额分别为52413.73元、63057.4元。在骗得这两套虚假住院资料的村级审批手续后,凡某某让樊某丙带他自己的住院资料,让妻子李某戊带何某某的住院资料,分别到庄浪县通化中心卫生院申请农村合作医疗住院补偿,骗得补偿金26206.87元、31528.70元。后凡某某又用何某某身份信息伪造的虚假住院资料申请农村大病医疗救助金12610元,因案发未实际领取12610元。八、2013年4月份,被告人李福平伙同凡某某以凡某某名义伪造的一套虚假西京医院住院资料,其中医院结算发票票面金额为86364元,以相同的方式申请农村合作医疗住院补偿金40000元。因案发该笔款未实际领取。上述五、六、七、八起事实，有下列证据予以证实：（一）书证：1、报案材料证明本案来源为庄浪县新型农村合作医疗管理局报案。2、调取证据通知书、客户交易明细对账单证明2012年1月-2013年5月凡某某账号分别收到农村大病医疗救助金11070元、10130元、合作医疗报销款31528.7元的事实。3、甘肃新型农村合作医疗住院补偿凭证证明樊某丙于2013年3月22日领取住院补偿金26206.86元的事实。凡某某妻子李某戊于2013年3月21日领取凡某某母亲何某某住院补偿金31528.7元。樊某丙的存折复印件证明樊某丙于2013年3月25日收到农村合作医疗报销款26206.87元。4、接受证据材料清单证明庄浪县公安局收到庄浪县合管局提交的以凡某某、樊某丙、凡某乙、何某某名义办理的新农合报销资料。5、樊某丙、凡某乙、何某某、凡某某、樊某丁住院报销资料各一份，住院号分别为992189、699842、650293、909565、957336证明了凡某某提交的以上述人员名义伪造报销资料及后通过几个医院实际领取的报销补偿款数额。6、庄浪县公安局调取证据通知书及相关证明各四份证明：证明以这些住院号对应的真实住院患者分别为：白秀珍、亢美丽、刁良玉、不是凡某某及甘肃一女性患者。7、庄浪县公安局调取证据通知书、庄浪县民政局出具的农村大病医疗救助对象花名册证明凡某某报销救助金11070元，凡某乙报销救助金10130元，何某某报销救助金12610元。8、庄浪县公安局调取证据通知书、庄浪县人民医院医疗报销批量明细信息单证明经庄浪县公安局调取庄浪县人民医院证明凡某某报销的40000元已支付到其帐户。（二）证人证言：1、证人高某甲的证言证明2013年4月7日至8日，庄浪县合管局工作人员在审核新农合报销资料时，经过拨打协查电话、发送电子邮件等形式核查赴外住院病人信息时，发现已在我县报销住院费用的凡某某、樊某丙、何某某、凡某乙等七人所提供的报销票据上的姓名与其住院票据上的住院号所对应的姓名不一致，县合管局怀疑上述几人有骗取新农合资金的嫌疑，故向庄浪县公安局报案，并陈述了上述几人的住院时间及诈骗金额。2、证人苏双牛的证言证明他为通化乡新集村支书，樊某丁肺不好，樊某丙、凡某乙身体没听说有什么病。没有听说三人到外地看病。只是今年三月份，凡某某拿了一张参合农民转院审批表让其签字，说是他父亲得的是啥癌，要到外地去看病，他也没仔细看是谁的名字，就把字签了。村里的公章当时也给盖上了。3、证人樊某戊的证言证明他为通化乡新集村卫生所医生，凡某某以前身体很好，去年十月份有心脏病和肺病，樊某丙有胃病，凡某乙身体状况他不清楚，何某某咽喉部位有病，给挂了几天瓶子就好了，他在四人的参合农民转院审批表上签过字，凡某某的转院审批表是他本人拿来的，凡某乙的他记不清了，樊某丙的县外住院调查核实表是凡某某拿来办理的，何某某的县外住院病人调查核实表是凡伟伟拿来办的。4、证人石某甲的证言证明他为新集村村主任，何某某有心脏病、腰腿疼，樊某丙和凡某乙、凡某某没听说有什么病。今年二月份，可能是凡某某拿了一张《参合农民转院审批表》让他签字，说是要到外地去看病，他就把字签了。经确认他在何某某的参合农民转院审批表上签过字。5、证人樊某己的证言证明：2012年12月份以前，他是新集村的文书，凡某某一直有病在家，樊某丙、凡某乙、何某某没听说有啥病。去年凡某某两次持《参合农民转院审批表》找他签字，经确认，分别是凡某某、凡某乙二人的转院审批表。6、证人樊某庚的证言证明樊某丙是他父亲，他父亲没有到外地去住过院，凡某某有心脏病，凡某乙和何某某身体都好着呢，没有啥大病，报销医疗费的事他不知情。7、证人李某戊的证言证明凡某某是她丈夫，她丈夫曾去西安看过病，女儿凡某乙是否到外面看过病不清楚，她母亲何某某年前曾被拉到外面看过病，但哪里看的不清楚，她为何某某在通化卫生院领取过医疗报销款。8、证人吴某某的证言证明她在通化卫生院合管科工作，专门负责新农合报销业务。樊某丙、何某某在她处办理过报销手续，樊某丙报销了26206.87元，何某某报销了31528.7元。9、证人李某己的证言证明她为庄浪县人民医院五官科医生，2013年4月份的一天，她们科主任任某某安排，给一个中年男子，以凡某某的名义填写了一张参保农民转院审批表并签名的事实。10、证人罗某的证言证明他为庄浪县人民医院内三科医生，2012年10月份的一天，他为凡某某诊断后，建议其到上级医院检查，并为其打印填写转院审批表的事实。11、证人朱某乙的证言证明她为一名自称是凡某乙父亲的中年男子办理过凡某乙的转院审批手续。12、证人何某乙的证言证明2013年4月份的一天，他表哥王某乙与朋友樊某辛来庄浪县人民医院，说有个亲戚想到西京医院治疗，就打电话叫来李某己给樊某丁办理转院手续的事实。13、证人李某己的证言证明他为庄浪县人民医院合管科主任，凡某乙、凡某某、樊某丁几张《庄浪县参合农民转院审批表》是其审核通过的。14、证人周某某的证言证明她在庄浪县人民医院合管科工作，负责审核住院患者及赴外住院患者的相关资料。凡某乙、凡某某的住院补偿凭证都是她科室打印的，也是她审核的。15、证人李某庚的证言证明她为庄浪县人民医院合管科工作人员，负责住院费用补偿工作，经确认，凡某乙、凡某某的住院补偿凭证是县医院合管科为患者办理的。16、证人何某某的证言证明她身体好着呢，近两年没有去外地住院治疗过。（三）1、被告人凡某某的供述证明他从2012年11月份至2013年4月份先后五次利用虚假住院发票和住院资料在庄浪县人民医院和通化中心卫生院骗取农村合作医疗报销款共计22万余元的事实。并证明第一次是他妻弟李福平拿来的虚假手续、最后几次是李福平找到他，让他找个人的身份证和合作医疗证，他提供了自己家的户口本和合作医疗证及借口骗来了他哥哥樊某丙的身份证和合作医疗证，李福平拿来了些虚假手续都报销了，但他最后报销40000元钱打到他医疗卡上，但他没有取。2、被告人樊某丙的供述证明2012年12月份的一天中午，凡某某来到他家，要走他的身份证、户口本、合作医疗证，2013年3月初的一天，凡某某来到家里，交给一套以他名义办理的虚假住院资料，让他拿这些资料到通化卫生院去办理报销手续，他报销领到钱26206.87元，凡某某让他自己留上10000元，剩下的钱交给了凡某某。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，证明事项清楚，本院予以确认。本院认为,被告人李福平以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取新型农村合作医疗住院补偿金及农村大病医疗救助金,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，予以支持。其中第四、八起中诈骗农村合作医疗住院补偿金及第七起中诈骗农村大病医疗救助金因被告人意志以外的原因未得逞，对这三起应认定为犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人诈骗医疗款物，可从严处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：被告人李福平犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2025年7月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  岳祯雄审判员  何跟巧审判员  王虎虎二〇一六年五月二十一日书记员  张小艳