北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）京02刑终299号原公诉机关北京市大兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）党省，女，1976年7月15日，2014年9月12日被取保候审，2015年5月2日被逮捕；现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人朱新鲜，河南豫上律师事务所律师。北京市大兴区人民法院审理北京市大兴区人民检察院指控被告人党省犯合同诈骗罪，于二〇一六年三月二十三日作出（2015）大刑初字第1203号刑事判决。原审被告人党省不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人党省，并听取了其辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市大兴区人民法院判决认为：2012年7月1日，被告人党省在北京市大兴区北臧村镇，以尚未进行工商注册的北京乐义天成生态农业有限公司的名义，与被害人党×1签订投资合作协议，同年7月13日，以合作开发果蔬基地项目为名，收取党×1投资款人民币100万元后逃匿。被害人党×1多方追讨投资款未果，遂于2014年3月21日报案，同年8月6日，被告人党省被河南省郑州市铁路公安处刑侦支队民警抓获。北京市大兴区人民法院认定上述事实的证据有：1、被害人党×1的陈述及辨认笔录证明：2012年春节后，我老家的亲戚党省跟我说与北京市顺义区×村1村委会签订了1000亩土地30年使用权的承包合同，用于建农业观光园，让我投资人民币500万元，2年后观光园盈利了，给我250万元的利息，共给我750万元。2012年6月份，党省带我去顺义区×1村和×村2交界处，在路边，党省指着×村1北的一片土地说这就是她承包的1000亩土地，我没找人核实，就相信了党省。我跟党省说手头没有那么多钱，党省让我先给她投资100万元。党省跟我说过北京乐义投资管理有限公司是他丈夫高×经营的，还说该公司在北京市通州区承包了1万亩地并盖了一处生态农业观光园。党省带我去过一次，我看见这块地正在盖大棚。党省让我跟她合作的项目地点不在通州区，是顺义区木林镇×村1，党省没有带我去过顺义区×村3。2012年7月1日，党省拿了一份标的额500万元的《投资合作协议》到大兴区×村×路×号的公司找我，甲方是北京乐义天成生态农业有限公司，乙方是我，合同规定乙方向甲方投资500万元，用于建设果蔬基地项目及从事果蔬种植业务相关事宜，资金使用期限为2年，合同期满后甲方偿还乙方500万元本金及250万元投资回报，我和党省分别在合同上签了字。7月13日，党省说项目准备动工，差一点启动资金，让我先凑100万元。当天我到双井的工商银行和农业银行给党省转账60万元、30万元，又给了她一张出票单位为北京×公司金额10万元的转账支票。党省给我打了一张100万元的收条。此后，我多次给党省打电话，她都说农业观光园的工程还在筹备中，到2012年10月份，她的电话已经停机了。后我又去了一趟顺义区业兴庄村，该村村委会的工作人员答复说根本不认识党省和北京乐义天成生态农业有限公司。后我听老家亲戚说党省在郑州市开了一家蓝玉阁美容美体会所。2014年3月2日，我和老家的村党支部书记党×2、朋友周×一起找党省索要之前的100万元。她的态度非常不好，并说没钱，让我告她去，然后就坐一辆车逃跑了，此后就再也没有党省的消息。2014年3月21日，党×1从12张不同女性照片中辨认出9号照片上的女子就是自称北京乐义天成生态农业有限公司与其签订《合作投资协议》的党省。2、证人王×1的证言：我是北京市顺义区木林镇×村3党支部书记兼村委会主任。2012年初，一名自称党省的河南女子看中了我村的土地，找我和村党支部成员商谈要租赁一千至两千亩土地用于盖大棚种蔬菜。党省说她的公司在北京市通州区张家湾镇京津高速德仁务出口附近租赁了两千余亩土地，正在投资建设蔬菜大棚。我和其他村委会成员去了位于通州区张家湾镇的那块土地，党省和一名叫高×的男子接待了我们，我看到这块土地上正在建设大棚。党省最初看中的我村村东的一块1000亩的农业用地，被我村流转给政府用于种树了。后党省又联系我租赁土地，我又在村西南找了一千余亩土地，我们村要求租价是每年每亩1200元，高×主张1000元，再有我将党省出具的建设方案报至木林镇政府，没有被政府批准，最终没有谈成，我们村也没有土地租赁给党省和其公司。我们没有签署过任何合同及意向书，也没有收取党省和其公司任何钱。党省带了一名35岁左右自称山东人的男子来过我村考察几次，由该男子介绍建设大棚和规划方案，高×也来过我村一次，商谈租地的事。除此之外，我没有注意党省带其他人来过我们村。党省跟我说她的公司叫北京乐义，办公地点在朝阳区双井附近，主要投资农业大棚种植蔬菜。3、证人高×的证言：1999年，我在郑州做汽车尾气生意时通过朋友介绍认识了党省，我看她比较机灵、嘴比较巧，我雇佣她跟着我做生意。我和党省没有婚姻关系，结婚证是党省伪造的，结婚证上面的照片和身份证号码都不是我的，我不认识结婚证照片中的男子。2012年夏天，我听党省说我公司在通州区项目经营模式非常好，也想找一块地建设生态农业观光园，所以她从我这拿了8万元钱注册一个叫乐义天成做农业项目的公司，她注册公司后说在顺义区×村3看中一块土地建设生态农业观光园，让我给她投资。后生态农业观光园没有建成，她说她叔党×1能投资一千万，先给五百万，问我这个事能不能做，我说肯定能做，如果当时党省的资金到位，工程前期能做起来，后续投资由我追加。2012年5月份左右，我还和党省去顺义区×村3看我经营的北京乐义投资管理有限公司找的1000亩左右的土地，党省主要去看怎么做农业项目，她也想要那块地。过了十余天，我和党省带着×村3的书记王×1和其他村干部去了我公司位于通州区永乐店镇的项目考察。后因为这块地改成种树了，我公司就没要这块地。党×1也在朝阳富力城我公司内跟我说农业方面的项目能不能干，我给他介绍了我从事农业项目方面的情况。党×1还说他和党省在合作农业方面的项目，并且他拿钱让党省去干。因为党省借用过我公司的办公地点，党×1总给我公司打电话找党省，问党省租地做项目没有。后来党×1的女儿还到我公司找我说党省和党×1签了协议，现在项目没了，投资的一百万也没了，党省说那一百万都在我公司。我说我公司没有党省的钱。我没有参与党省和党×1签订投资协议一事，没见过二人签的协议。我和党省、党×1都没有合作经营的项目。党省从北京走了之后，我和她没有资金往来，之前党省系我公司员工并帮我做了一些事情、也帮我看管过两年孩子、购买、装修过房子，我给过她钱，但她从来没有以任何方式给过我钱。我公司和党省的公司没有任何关系，没有任何业务往来。党省注册公司时说租用我公司的地点和车辆，她没有员工，想让我公司的员工王×3跟她干，所以她注册公司时，把王×3作为她公司的人，但这事她事先没有和我商量过。党省注册的公司没有业务，她人跑回郑州了。我只在河南省长垣县×镇×村×号有户籍登记，这件事发生后，我发现我在河南省郑州市×路×号院×号楼×单元×注册了户口，系党省伪造，我正在与当地公安机关解决此事。我和党省一直没有联系。4、证人党×2的证言：2013年底，党×1跟我说党省2012年骗了他100万元，现在党省在河南省郑州市中原区经营一家名叫蓝玉阁的美容美体会所，让我陪他去催党省还钱。2014年3月2日19时许，我和党×1到了蓝玉阁美容美体会所，看见党省从会所出来要上一辆黑色越野车。党×1在车门口对党省说，你怎么还不还钱。我听见党省说，我没钱，你去告我吧。党省上车走了，我们打车追，但没追上。5、被害人党×1提供的投资合作协议证明：2012年7月1日，党省以北京乐义天成生态农业有限公司的名义，与党×1签订投资合作协议，约定党×1向北京乐义天成生态农业有限公司投资人民币500万元，用于建设果蔬基地项目及从事果蔬种植业务相关事宜。6、收条证明：2012年7月13日，党省收到党×1现金人民币90万元，支票10万元，总金额100万元。7、转账凭条、中国工商银行账户查询信息证明：党省的中国工商银行账户2012年7月13日收到党×1转账人民币60万元，同年7月14日，卡取199900元，7月16日消费12380元，9月2日向党省尾号5638的牡丹灵通卡转款8万元，汇费50元，9月3日卡取10万元，异地费100元，9月11日atm取款3000元和2000元，9月21日卡取19万元，10月10日卡取1.2万元，异地费50元，至同年10月10日剩余803.38元。8、转账凭条、中国农业银行账户查询信息证明：党省的中国农业银行账户2012年7月13日收到党×1转账人民币30万元，同年7月16日转支25万元，后陆续消费、现支、交水费等，至同年11月3日，剩余5.03元。9、中国民生银行转账支票证明：支票金额人民币10万元，收款人北京×2公司，盖有北京×公司结算财务专用章及党×1印；背书人签章为北京×2公司财务专用章及朱×印。10、北京市顺义区木林镇×村2村民委员会出具的证明材料证明：经被害人指认，涉案地块位于我村村东与×交界处，共计1000亩，其中900亩为我村辖区，该地块为我村基本农田。2014年以前我村从未将该土地租赁或承包给本村以外的任何单位或个人经营、使用，2014年我村将该块土地流转给政府用于平原绿化。我村与北京乐义天成生态农业有限公司和党省无任何经济往来，也从未与北京乐义天成生态农业有限公司和党省接触过。北京乐义天成生态农业有限公司的党省与党×1签订《合作投资协议》开发农业观光园（果蔬基地）项目的事情我村并不知情。我村从未收到过北京乐义天成生态农业有限公司或党省、党×1交来的投资款或任何其他款项。11、北京市顺义区木林镇业×村1民委员会出具的证明材料证明：经被害人指认，涉案地块位于我村村北与×村3交界处，其中100亩为我村辖区，该地块为我村林地，从未租赁或承包给任何单位或个人。我村与北京乐义天成生态农业有限公司及党省没有任何经济往来或其他来往，也从未接触过北京乐义天成生态农业有限公司和党省。北京乐义天成生态农业有限公司的党省与党×1签订《合作投资协议》开发农业观光园（果蔬基地）项目的事情我村并不知情。我村从未收到过北京乐义天成生态农业有限公司或党省、党×1交来的投资款或任何其他款项。12、北京乐义天成生态农业有限公司工商注册资料证明：2012年7月17日，党省申请设立北京乐义天成生态农业有限公司，股东党省、王×3，法定代表人党省。经营范围为种植蔬菜；技术推广服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、工艺品、日用品、五金交电、建材；注册资本3万元。13、北京中辉环宇商贸有限公司工商注册资料、营业执照证明：该公司法定代表人为朱×。14、郑州市房屋登记簿证明：党省通过市场买受方式取得坐落于中原区桐柏路×号×花园×区×王府×号楼×单元×层西侧×号住宅，登薄日期为2009年9月27日；该房屋现房抵押，抵押权人王×2，担保主债权额人民币10万元，抵押物价值人民币93.37万元，履债期限为2014年3月5日至9月4日。15、北京市公安局大兴分局出具的工作说明证明：民警联系朱×，其称自己在山东威海，不能来京接受询问。2012年11月份左右党省给其一张10万元的支票，把支票存入自己公司，12月份分两笔5万元转账给党省10万元，没有听党省说这张支票的来源，不知道转给党省的10万元，党省怎么处置的。民警根据党省提供的信息，无法找到王×3本人，经联系高×，高×称王×3已变更电话，他无法联系王×3，故无法对王×3取证。16、公安机关出具的到案经过证明2014年8月6日，党省被查获。17、户籍材料证明党省的身份情况。根据上述事实及证据，北京市大兴区人民法院认为：被告人党省以非法占有为目的，以尚未进行工商注册的单位的名义，签订合同，在收受被害人的投资款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人党省犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万二千元。二、责令被告人党省退赔违法所得人民币一百万元，发还被害人党×1。党省的上诉理由是：高×的证言虚假，其与高×是夫妻关系，党×1给其的100万元系给高×公司的投资款；北京乐义天成生态农业有限公司已注册成立，其未以虚构的单位诈骗。辩护人对党省构成诈骗罪不持异议，但认为党省系初犯、偶犯；到案后如实陈述案情，配合办案机关的询问；愿意赔偿被害人的损失，且与被害人系亲属关系，建议对党省从轻或减轻处罚。经审理查明，北京市大兴区人民法院认定上诉人（原审被告人）党省犯合同诈骗罪的事实是正确的。上述事实，有经一审法院庭审举证、质证，本院审核属实亦予以确认的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、协议、银行材料、收条、说明、工商资料、房屋登记薄、到案经过等证据证实。在本院审理期间，党省及其辩护人均未提交证据。本院认为：上诉人（原审被告人）党省以非法占有为目的，采用虚构的事由，以尚未进行工商注册的公司名义，与被害人签订合同，收受被害人的投资款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。关于党省所提高×的证言虚假，其与高×是夫妻关系，党×1给其的100万元系给高×公司的投资款；北京乐义天成生态农业有限公司已注册成立，其未以虚构的单位诈骗的上诉理由，经查，证人高×否认其与党省系夫妻关系，在案没有证据证实二人系夫妻关系，且该情节不是认定党省是否构成诈骗罪应认定的事实；工商资料、投资合作协议证实，在党省与被害人签订协议时，涉案的公司尚未注册成立。在案的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、协议、银行材料证实党省以虚假的投资事由，与被害人签订协议，收取100万元后逃匿，没有用于履行协议，且在案没有证据证实党省有履约能力，党省的行为应以合同诈骗罪论处。故党省的上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提党省到案后如实陈述案情，配合办案机关的询问的辩护意见，经查，与事实不符；关于辩护人所提党省系初犯、偶犯，愿意赔偿被害人的损失，且与被害人系亲属关系，建议对党省从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，虽然党省此次犯罪系初犯，且与被害人系亲属关系，但在法院审理期间被害人未对党省表示谅解，党省也未能实际赔偿被害人的经济损失，故不能对党省从轻或减轻处罚，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。北京市大兴区人民法院根据上诉人（原审被告人）党省犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，追缴被告人的违法所得返还被害人亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定,裁定如下:驳回上诉人（原审被告人）党省之上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张浩代理审判员    陈光旭代理审判员    常燕二〇一六年五月二十六日书 记 员  徐婷