四川省宜宾市翠屏区人民法院刑 事 判 决 书（2015）翠屏刑初字第786号公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。被告人郑伟，男，1965年9月17日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，高中文化，无业。因本案于2015年8月17日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。辩护人黄家红、梁开春，四川丰宜律师事务所律师。四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉［2015］713号起诉书指控被告人郑伟犯诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员阚建东出庭支持公诉，被害人宗某、杨某某、朱某某、侯某某，证人陈某甲，被告人郑伟及其辩护人黄家红、梁开春到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：1、被告人郑伟在2015年4月至同年8月期间，自称是中国人民解放军卫星观测站的工作人员，可以帮被害人宗某、杨某某、朱某某等人联系到位于四川省筠连县中国人民解放军第二炮兵的工程项目，借此骗取被害人杨某某、宗某10万元人民币，骗取被害人朱某某1.5万元人民币。2、被告人郑伟在2014年10月至2015年8月期间，自称是中国人民解放军宜宾卫星观测站的工作人员，可以帮被害人侯某某办理“驾照直考”为由，骗取被害人侯某某9.6万元人民币。3、被告人郑伟在2014年8月至2015年7月期间，自称是中央巡视组的领导，可以帮助被害人陈某乙的弟弟陈某丙入伍当兵为由，骗取被害人陈某乙9万元人民币。上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料，据以指控被告人郑伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人郑伟辩称起诉指控均不属实。他帮杨某某、宗某等人介绍工程所收的10万元都给“王某”去办理了，朱某某的钱他是还清了的；他帮侯某某办“驾照直考”只收了7.6万元；他为陈某乙的弟弟当兵的事只收了3000元，都用于请客了，自己还垫了五六万元；他打给陈某乙的19万元借条包含了杨某某、宗某的10万元，另外9万元是他想帮陈某乙还钱。其辩护人提出指控被告人郑伟犯诈骗罪证据不足：1.郑伟收取宗某、杨某某10万元是事实，但出具了借条，应属民间借贷纠纷；2.对指控郑伟骗取侯某某9.6万元的事实性质和金额有异议，应为7.6万元，且系债权债务关系；3.对指控郑伟骗取陈某乙9万元的事实性质和金额有异议，双方为债权债务关系，郑伟仅认可3000元，指控9万元仅有陈某乙陈述，没有其他证据印证。综上，建议判决被告人郑伟无罪。经审理查明，2014年4月以来，被告人郑伟为获取非法利益，采取虚构身份和事实的方法，以介绍工程、帮忙办理“驾校直考”、帮人参军入伍等为由多次骗取他人钱财。具体作案事实如下：（一）2014年10月，被告人郑伟得知被害人侯某某在驾校做“代训”，遂称自己可以帮助侯某某找关系办理学员“驾照直考”，每份1000元，并谎称自己在宜宾卫星观测站工作，以此取得侯某某的信任。随后，被告人郑伟以签直考和接待领导为由先后多次骗取侯某某共计7.6万元（人民币，下同）。被告人郑伟获款后遂对侯某某避而不见，期间侯某某多次以电话、短信催促郑伟退还资料和钱款，郑伟或拒接电话或关机或回短信以种种理由推托。2015年8月2日，郑伟向侯某某出具证明一份，称如未帮侯某某办理好，由郑伟承担一切后果，并退还侯某某7.6万元。（二）2014年8月，被告人郑伟得知被害人陈某乙的弟弟陈某丙想当兵，遂称自己是当过兵，现在是中央巡视组领导，在宜宾卫星观测站上班，可以帮助陈某乙找关系让其弟弟参军，取得陈某乙的信任。此后，郑伟以陈某丙当兵需要打点、接待领导等为由，先后骗取陈某乙8.7万元。（三）2015年4月，被告人郑伟向被害人宗某、杨某某、朱某某等人谎称自已在宜宾卫星观测站工作，称筠连县有中国人民解放军第二炮兵的工程项目，他可以帮忙联系承包该工程项目，但需花钱打点，拿钱后就可签订合同，如办不成就全额退款，以此获得杨某某、宗某等人信任。随后，郑伟以承包工程需打点关系或陪请领导等为由先后三次骗取杨某某、宗某共计10万元。另查明：1.被告人郑伟获款后向宗某出具了10万元的借条一份，后又将上述10万元连同骗取陈某乙的钱款一并向陈某乙的父亲陈某甲出具了一张19万元的借条，称用于资金周转，于2015年6月30日前归还。2.被害人杨某某、宗某付款后，便催促被告人郑伟签合同，但郑伟均以种种理由推托。2015年5月初，杨某某、宗某等人发觉被骗，要求郑伟退钱遭拒后，遂持借条到宜宾卫星观测站找郑伟，但经卫观站核实并无此人。此后，杨某某、宗某等人多方找寻郑伟退钱未果。3.2015年8月17日，被害人杨某某向公安机关报案，当日公安民警在宜宾华荣酒店将郑伟抓获。被害人陈某乙、侯某某得知郑伟被抓后，先后于8月17日、8月21日到公安机关报案。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、公安机关情况说明，证实案件来源及被告人归案经过情况。2.搜查笔录、扣押物品清单，证实2015年8月18日，公安机关依法对郑伟居住的骏逸江南小区房屋进行搜查，查获陈某丙的户口本复印件、身份证复印件及毕业证复印件各一份。3.调取证据通知书，证实根据郑伟供述“王某”使用的号码，公安机关依法向宜宾联通公司调取了手机号的相关信息，显示该号码为登记为胡某某所有，2015年8月7日已经被联通公司强拆，且近半年内无通话记录；第二个号码机主是郑伟,第三个号码机主是郭某某（实为朱某某使用）。4.银行查询财产通知书，证实经查询，宜宾市翠屏区农商行郑伟户名余额为0，中国银行宜宾南岸支行郑伟户名余额91.16元，宜宾建设银行江北支行郑伟户名余额为0，中国工商银行郑伟户名余额为0。5.2015年应征报名（男兵）条件，证实宜宾市翠屏区人民政府征兵办公室证实2015年应征报名（男兵）条件。6.借条、证明（侯某某提供），证实郑伟2015年1月12日向侯某某出具借条，金额为2万元，承诺2015年元月13日下午归还；2015年8月2日向侯某某出具证明，承诺星期三办理好，否则承担全部后果，并退还7.6万元。7.短信记录，证实侯某某在2015年4月至8月期间与郑伟短信联系的情况，内容显示侯某某催促郑伟退还资料及钱款，郑伟有不接电话、关机及以多种理由推托的情况。8.银行卡交易明细清单，证实陈某乙、陈某甲的农商行银行卡及陈某乙邮政银行卡在2014年至2015年期间的交易情况。9.国内旅客详细信息，证实陈某甲为办理陈某丙当兵的事两次在宜宾市翠屏区开房住宿，其中2014年8月6日至8月19日在翠屏区好来旅社开房住宿14天；2015年4月18日至6月1日在翠屏区红梦宾馆开房44天。10.户籍信息资料，证实被告人郑伟的身份情况。（二）被害人陈述1.被害人侯某某陈述，证实她于2014年三四月份认识郑伟。郑伟知道她是驾校做“代训”的，就多次对她说自己可以帮她找关系签发直考，每签发一份资料费用是1000元。郑伟自称是全国财政单位的领导，经常跟中央的高官一起吃饭、做早操，现在在宜宾卫星观测站上班，一般人进不去。2014年10月的一天，郑伟打电话要她拿资料签直考，当时她一共有5份资料，但是郑伟要6000元，并说下次多拿一份就是了，她没多想就把钱和资料给了郑伟。郑伟通过签直考资料的方式总共骗了她7.6万元人民币，其中在2015年四五月份的时候，郑伟说自己的领导要来宜宾帮她办直考，需要她出机票钱，当时她就拿了4000元。还有一次，郑伟说又有领导来宜宾帮她办事，她又拿了2000元。大约2015年5月份，郑伟的领导打电话给她，说听到她在电话里骂郑伟（他们的电话都是被监控的，在电话里听到骂郑伟是要负责的）所以要她赔偿郑伟2万元，不然就不帮她办事，而且之前的钱也不会还。因为当时她没有那么多钱，郑伟就说赔偿1万元，他们单位帮她赔偿1万元。当天下午，郑伟就找她拿了1万元。她拿钱给郑伟的钱有几次是通过小陈拿的，大概有3万左右。郑伟以办直考3次直接骗她2万元左右，但从她第一次将资料交给郑伟办直考开始，郑伟以帮忙办事要求她出钱请领导吃饭、办事等种种理由诈骗她近10万元。因为郑伟没有帮她办成，所以后来要求郑伟给她写了借条。审理中，侯某某当庭认可郑伟共骗其7.6万元。2.被害人杨某某陈述，证实2015年4月15日，她和老公孙某某以及宗某通过陈某乙认识郑伟。当时郑伟说自己在宜宾卫星观测站上班，手上有个在筠连县的工程可以拿给孙某某和宗某做，但需要交10万元保证金。后他们两家从2015年4月15日到4月26日期间分三次（分别为4万元、1万元、5万元）给了郑伟10万元。后来郑伟打了张10万元的借条，陈某乙及其父亲陈某甲签字作担保。后来听陈某乙的弟弟说被郑伟以“走关系”骗了几万元，他们才发现自己被骗了。除了她家和宗某，她知道还有朱某某、陈某乙都被郑伟骗了钱。3.被害人宗某陈述，证实2015年4月15日，朋友孙某某向她介绍说筠连有个军方的工程，是其干亲家的父亲认识的，工程量大，一个人做不完，叫她一起做。孙某某还当面给其干亲家打电话咨询，对方说：“这个工程是郑伟的，郑伟这个人我不相信他，为了我侄儿当兵的事，花了九万元，到现在还没有搞定，至于你们相不相信自己考虑。”通完话后他们一起去了一品茶楼。到茶楼后孙某某介绍了小陈及其父亲、还有郑伟。郑伟说自己十年前在宜宾市财政局上班，是一个办公室主任，现在宜宾市卫星观测站的一个办公室主任。郑伟说筠连有一个军方的工程，问他们有没有兴趣做，如果要做就先交4万元押金。她和孙某某同意了，因当时是晚上，银行取款机有取款限制，只取到2.4万元给郑伟，第二天早上他们将取到的钱交给小陈转给郑伟，郑伟写了一张4万的借条给他们。几天后郑伟打电话叫他们签合同，她和孙某某到了一品茶楼，这次多了几个人，小陈介绍其中两个男子叫朱某某和翁某，也是跟着郑伟做工程，另外还有小陈的亲弟弟。郑伟说合同需要等工程的总指挥来了再签，叫他们等消息，自己就上班去了。他们一直等到晚上，期间打电话给郑伟，均以各种理由推托，晚上六点多郑伟回到茶楼，吃饭时郑伟说他们交的押金不够，总指挥说还要交1万元，交了后明天早上九点钟就能签合同。她随即就给了郑伟1万元。第二天早上8点半左右，她和孙某某打电话给郑伟，郑说总指挥去成都了，签合同的事还需要等两天，叫他们等电话。4月26日，郑伟约他们到一品茶楼，说领导已经回来了，他们交的钱不够，还要交5万元，他们随后又将5万元交给郑伟，郑伟收下钱后，叫他们交回之前的4万元借条，加上中途交的1万元，重新写了一张10万的借条给他们。完了郑伟说等卫星观测站的领导开完会后，4月29号签合同。4月28号晚上，郑伟打电话说领导太忙，赶往外地去了，叫他们回家等，说5月3号签合同，5月3日他们打电话，郑伟又推迟到6日，后来又推迟到7、8、9日。期间郑伟还叫他们准备了100个工人的身份证复印件。5月9日，她觉得被骗了，就叫郑伟退还押金，郑说等领导来了后一起退，他们要求郑伟马上退钱，郑伟找了很多理由不退钱。5月15日，她去蜀南大道派出所报案，派出所说是经济纠纷，没有受理。她又直接到了卫星观测站的门口，把郑伟给的借条复印件交给哨兵，要他交给领导，帮忙查询有无此人。后来小陈出面担保郑伟所骗的10万元。8月14日上午，她和朱某某在骏逸江南小区找到正在开车出门的郑伟，郑伟当时就跑了，后来在城区找到郑伟，将郑伟的车扣了下来并将其带到了蜀南大道派出所，派出所叫他们自己调解，后朱某某将车开走了。她就跟着郑伟上了出租车，期间郑伟打了个电话，说找卫星观测站的领导到城区来给她解释。十多分钟后来了一个70多岁的老人，郑伟说是他们单位领导，叫她跟领导说，自己就要走，她要求到卫星观测站的办公室去说，那老人不同意。她就一直跟着郑伟，跟到二医院的后门时郑伟说要看望自己的母亲，随后在医院的巷道里把她甩掉了。4.被害人孙某某陈述，证实2015年4月14日下午，小陈打电话说“二哥”在筠连县二炮基地有一个工程，让他到宜宾来谈一谈。第二天上午，他到宜宾联系到小陈，在一品茶楼跟小陈和“二哥”见面，“二哥”介绍自己叫郑伟，是卫星观测站的工作人员，手上有二炮基地的一个修路工程，总共是170公里，按照每平方米80块钱的价格修路，如果谈成郑伟按每平方米的20块钱提成。当时他提出要看工程的图纸，郑伟说现在不能看，必须要签了合同才能看。郑伟还要求交4万的保证金，说是用于帮他们走关系的费用。他随后给合作伙伴宗某打了电话说了这边的情况。下午14时许，他开车去巡场接宗某，在车上他给亲家李某甲打电话，李某甲说小陈的弟弟当兵就是找郑伟帮的忙，结果大半年时间都还没有当成兵，让他自己考虑。然后他们到一品茶楼跟郑伟谈工程，郑伟自称八几年就在宜宾财政局上班，现在在宜宾卫星观测站负责财务方面的工作。谈完后，郑伟就叫他们交4万保证金。4月16日上午，他和宗某还有小陈及其父亲、郑伟五人见面后，他们将钱交给郑伟，郑伟打了张条子，小陈及其父亲作了担保。他们总共被骗了10万元，郑伟总是以需要找关系为由要求他们给钱，每次签合同都以各种理由推托或直接找不到人。直到2015年6月中旬，本来说好签合同的时间，结果到时还是没有找到郑伟，他们觉得被骗了，就到卫星观测站去找郑伟，门卫说没有这个人，还说里面上班的必须要穿军装。5.被害人朱某某陈述，证实2015年3月下旬，他在南岸一品茶楼喝茶时郑伟通过搭讪与他认识，此后经常在一品茶楼喝茶聊天，郑伟自称是宜宾卫星观测站的领导，是部队的军人。4月10日左右，郑伟提到解放军第二炮兵部队正在筠连县修建工程，邀约他一起做事。4月13日21时许，郑伟打电话说最近手头紧，准备向他借钱。14日上午，他在一品茶楼将2万元现金借给了郑伟。当天下午，郑伟又约见了一名姓钟的女子，并提到了筠连的工程，邀约钟参加。4月25日，郑伟打电话说要去办筠连的工程，需要几万元钱打点。第二天上午8点，他在一品茶楼将4万元借给了郑伟。郑伟在先后借他6万元，他多次催问筠连工程的事，但郑伟一直推诿，他发现不对劲，就多次要其还款，后郑伟分两次归还了他4.5万元，尚欠1.5万元。他因为郑伟自称是卫星观测站军队干部，并能帮他拿到军方筠连的工程，才借钱给郑伟的，他没有见过郑伟着制式军服。在2015年5月上旬，他发现情况不对时与郑伟见面，郑伟向他出示了一个印有中央巡视的红色外壳证件。郑伟除了谈过自己是卫星观测站的领导，还告诉外人第二职业是中央巡视组成员。审理中，朱某某当庭认可郑伟已经还清其全部款项。6.被害人陈某乙陈述，证实他和朋友合伙开了一个房屋中介公司。2013年7月，因郑伟问房子的事他认识了郑伟。2014年8月，他和郑伟在一品茶楼喝茶时说弟弟陈某丙想当兵，但年龄不够，郑伟说自己在重庆十三集团军呆过，现在是中央巡视组的领导，年龄未满不影响，可以帮他找关系送弟弟去当兵。之后的一段时间他和郑伟都在谈弟弟当兵的事。十多天以后，郑伟说联系好了，但需要8000元钱，他就拿了8000元给郑伟，郑伟叫他等消息。2015年7月5日，郑伟打电话说在北京的领导要到宜宾，自己要接待，但是钱不够，要他借1万元。他给了郑伟1万元现金。7月十几号，郑伟说因为弟弟的事情没有办成，就准备将用于弟弟当兵的事情和借来的1万元钱全部还他，然后又向他借了二千元，说过几天全部还他，还叫他父亲去办了一张中国银行的卡。从2014年8月到2015年7月初，他共拿了十多次钱给郑伟，大概有9万元左右，都是用于弟弟当兵的事情。2015年4月，郑伟说筠连有个二炮基地修路的工程，问他做不做，因为他做不来，就介绍亲戚宗某、孙某某来做。4月16日上午，他和宗某、孙某某、郑伟在一品茶楼见面谈这个工程。郑伟说现在工地上需要4万元现金，4月19日才能签合同，宗某和孙某某就给了郑伟4万元。4月19日，他们还是在一品茶楼见面，郑伟说工地上还差1万元，合同要改在4月21日签，当时宗某和孙某某又给了郑伟1万元。4月21日见面后，郑伟说工地总指挥上面的人没到齐，还不能签，又推了两三天，郑伟说工地总指挥说一共需要10万元钱，现还差5万，叫他问宗某要不要做，不做就退钱。宗某和孙某某考虑了一晚上后，4月26日，宗某和孙某某就来了宜宾，他和宗某、孙某某、朱某某、郑伟在一品茶楼见面，宗某和孙某某当时就给了5万元的现金给郑伟，郑伟叫他们等消息。大概在五月份的时候，郑伟就跟宗某和孙某某说合同没有拿下来，把钱退给宗某和孙某某，宗某和孙某某也答应了。但后来一拖再拖还是没有退钱。他们才感觉被骗了。（三）证人证言1.证人甘某证言，证实2015年5月16日下午，当时他在宜宾卫星观测站门口值班，来了两辆小车，车上有五人，其中下来一男一女向我询问观测站里是否有一个叫郑伟的人，并向他出示了一张欠条。他经电话询问后得知没有此人，便问对方是否看见过郑伟穿军装，对方说没有，他告诉对方多半被骗了。之后，对方将借条复印件放在门岗，并再三让他帮忙询问有无此人。2.证人卢某证言，证实她和郑伟是同居关系，她跟郑伟生了一个儿子，她不知道郑伟是做什么的，郑伟说自己在一个保密单位上班，具体情况不能告诉她。被朱某某开走的英致牌的轿车是以她爸爸的名字按揭的，首付款是47019元，她听说是因为朱华彬跟郑伟之间有债务纠纷。3.证人李某甲证言，证实他和孙某某是亲家关系。2015年4月15日，孙某某打电话说陈某乙介绍了个工程，问他知道不？他问了陈某乙，说是“二哥”手里的工程要找人来做。他随后跟孙某某说了情况，后来一直没有过问了。孙某某陆陆续续给了二哥10万元，但直到现在连工地都没有见到过。后来听陈某乙说，“二哥”介绍陈某丙去当兵，说能帮上忙，陈某丙家里陆续拿了大概9万元给“二哥”，但到现在这个事情也没有音讯。4.证人胡某某证言，证实她使用的手机号码，几年前帮女儿办理了一个移动号码，用到今年1月份才没有使用了，之前从来没有使用过郑伟供述的这个号码，也不认识郑伟这个人。5.证人陈某甲证言，证实2013年底儿子陈某乙说有个叫郑伟的有关系，可以帮小儿子陈某丙当兵，之后陈某乙就不断从他那儿拿钱去给郑伟，说是要打点领导和请领导吃饭送礼。到2014年10月的时候，他前后已为陈某丙当兵的事拿了近6万元给陈某乙，陈某乙又全部给了郑伟。后来陈某乙说郑伟还要请领导吃饭送礼，他又三次向二姐夫李某乙借了2.8万元。二姐夫他们都知道借钱是为了陈某丙当兵的事。因为陈某丙当兵的事没有办好，他就叫郑伟退钱，郑伟就打了19万元的借条，其中有10万元是宗某的，当时郑伟骗宗某说有工程做，陆续叫宗某拿了10万元。因为是他介绍宗某给郑伟的，郑伟就把宗某的10万元和他的9万元打在一张借条上。陈某甲当庭陈述，为了陈某丙当兵的事，被郑伟骗了8.7万元，他还为此在宜宾住了近两个月宾馆。6.证人李某乙证言，证实陈某甲向他借过三次钱，共2.8万元，时间在2014年10月到12月期间，说是拿给郑伟帮陈某丙找关系当兵，他还劝过陈某甲不要被人家骗了。（四）被告人郑伟供述和辩解，证实郑伟否认自己骗了宗某、孙某某、朱某某、侯某某、陈某乙等人的钱，只是借过上述人员一部分钱，是帮他们联系工程、签驾照直考和入伍，都是通过一个叫王某的人在办理，所有的钱都给了王某，这个人现在下落不明。庭审中，郑伟认可向宗某、杨某某借过10万元，向侯某某借过7.6万元，向陈某乙出具过19万元借条，其中包含了宗某和杨某某的10万元。本院认为，被告人郑伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控郑伟骗取朱某某1.5万元的事实证据不充分，对该项指控事实本院不予支持。关于被告人郑伟及其辩护人提出郑伟与被害人之间是借贷关系，没有非法占有的目的的辩解意见，经查，本案三起事实中，被告人郑伟均是为获取他人钱财，先是虚构自己的身份以及相关事实，以帮人办事、走关系等名义取得被害人信任，获得钱财后便通过打借条将款项变为借款，随后隐匿行踪，使被害人的损失无力追回，其主观上具有非法占有被害人钱财的目的，故被告人及辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郑伟及辩护人提出仅收取了被害人陈某乙3000元，起诉指控为9万元证据不足的辩护意见，经查，本案现有证据中，被害人陈某乙陈述被骗9万元左右，书证借条显示为9万元，证人陈某甲证实为8.7万元，结合书证银行交易明细及其他证人证言等证据材料，本院以证据间相互印证的内容依法认定陈某乙被骗金额为8.7万元，故对被告人郑伟及辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人郑伟提出所收款项都交给了“王某”等人的辩解意见，该辩解意见经查无任何证据证实，不予采纳。被告人及辩护人其余辩护意见中关于金额部分的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月17日起至2021年8月16日。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人郑伟退赔被害人杨某某、宗某损失共计10万元，退赔被害人侯某某损失7.6万元，退赔陈某乙损失8.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审 判 长  程 勇审 判 员  邹咏梅人民陪审员  孟茗秀二〇一六年五月十七日书 记 员  杨映珍