山东省淄博市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁03刑终224号 原公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）毛会，男，1987年9月17日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地高青县，捕前住淄博市周村区，因涉嫌诈骗罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 指定辩护人于慧生、刘媛媛，山东天矩律师事务所律师。 淄博高新技术产业开发区人民法院审理淄博高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人毛会诈骗罪一案，于二〇二〇年九月二十三日作出（2020）鲁0391刑初37号刑事判决。宣判后，原审被告人毛会不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 1.2019年1至10月份，被告人毛会以与刘某恋爱、结婚为由取得刘某信任，以给刘某介绍工作名义诈骗刘某现金23000元；以介绍工作需要花钱找关系为名，以刘某名义在光大银行、中信银行、建设银行、招商银行办理四张信用卡供毛会使用，至案发时，毛会用四张信用卡透支57308.77元。 2.2019年10月份，被告人毛会以与戴某1恋爱、结婚为由取得戴某1信任，继而取得高某2、戴某2好感，以家里做生意、父亲工地上要交合同号款等名义诈骗戴某1、高某2、戴某220000元。 3.2018年9至10月份，被告人毛会以与王某3恋爱、结婚为名取得王某3信任，以其婶婶做生意需要周转金，帮助王某3前夫办理户口迁移的名义,诈骗王某325000元,诈骗王某3父母70000元。 4.2019年3月份，被告人毛会在结识孙某后，以在刑警队工作取得孙某信任，以父亲归还贷款、帮助孙某低价从法院购买查封的房产为名诈骗孙某130000元。后经孙某多次催要，毛会在案发前归还孙某54000元。 5.2018年9月份，被告人毛会自称认识济南高速交警大队长，以帮助田某处理被交警扣押的车辆需要疏通关系、为田某名下的车辆购买保险等名义，诈骗田某11600元。 综上，被告人毛会实际骗取、占有他人财物282908.77元，至案发时未归还。 上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案说明证实，此案系由被害人刘某报案，淄博市公安局高新区分局四宝山派出所受理，淄博高新区公安分局于2019年10月18日决定立案侦查。 （2）中国人民银行淄博中心支行征信管理科、中信银行、交通银行分别出具的个人信用报告、信用卡证实，毛会办理信用卡、贷款的信用情况、毛会名下信用卡的交易及还款情况。 （3）中国邮政储蓄银行淄博市明清街营业所、中国工商银行淄博高新支行、中国建设银行淄博高新支行、齐商银行淄博支行分别出具的银行交易明细证实，被告人毛会在各银行开立账户交易、ATM机取款、微信支出情况。 （4）被害人刘某提供的借条、微信聊天记录证实，被告人毛会给刘某出具借23000元借条情况，及刘某与毛会之间微信聊天情况。 （5）被害人刘某提供的银行交易明细证实，以刘某名义从光大银行、平安银行、兴业银行、招商银行、农业银行办理的四张信用卡交易情况。 （6）被害人戴某1、王某1、王某2、王某3、田某提供的微信转账截图证实，向毛会转账情况。 （7）王某3提供的银行交易明细证实，其提取现金及向毛会转账情况。 （8）孙某提供的微信转账截图证实，通过微信向毛会转账及归还情况。 （9）王某1提供的微信聊天截图证实，被告人毛会组建高青培训微信群情况。 （10）户籍信息证实，毛会行为时已满刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）周某1（孙某妻子）证实，毛会自称在刑警部门工作，认识张店区法院院长，可帮助低价购买法院拍卖的房子骗了孙某11万元，其他2万元自己不清楚。自己知道后，找毛会催促还钱，毛会通过微信和支付宝转给自己1.6万元，还给孙某一部分。 （2）朱某（毛会、王某1同事）证实，在周某2区实验中学带军训时，结识毛会，毛会说介绍大家去高青一所大学带学生军训，他还建了一个群，但一直没有消息。后来王某1说毛骗自己和王某2的钱。 （3）王燕翔（田某的朋友）证实，毛会说自己认识济南高速交警大队长，可帮田某要回被扣的车辆，期间毛会多次说车的事情已经处理好了，但是毛会并没有给田某要回车来，而是田某自己交罚款后，把车开回来。 （4）毛启国（毛会父亲）证实，毛会与王某3的婚姻情况。自己告诉王某3不知道迁户口的事，也不知道钱的事，自己就是在家种地的，赚不了几个钱。毛会曾给自己说过，在公安局工作，我知道毛会是骗我的，自己家里没有值钱的东西，外面还欠着30多万元债。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某陈述证实，自己通过微信与毛会认识，毛会表示正与前妻离婚，要与自己结婚，他说他在公安部门刑警工作，能为自己安排工作，以此为由向自己要钱，自己支付了23000元，没有能力再支付，他就要求我办理了四张银行信用卡给他使用，这四张银行卡大约透支了4万多元，他还购买了一辆轿车，还款账户是绑定我的银行卡。8月2日之后，我就在现实中找不到毛会了，9月底之后我就怎么也联系不上他了。 （2）被害人戴某1陈述证实，我通过探探与毛会认识，毛会说他家里父亲是做工程的，还承包着两个加油站，自己是部队退伍，当兵的时候立过一等功。毛会的家庭情况和个人情况都很优秀，后发展到谈婚论嫁，毛会以做生意和父亲工地签合同、欠朋友款等名义骗取自己和母亲、弟弟资金20000元。 （3）被害人戴某2（戴某1弟弟）陈述证实，2019年10月10日毛会给我打电话说他父亲工程上需要一百万元，问我借一万元，说一个月左右就还给我，并说我可以直接给他，也可以给我姐（戴某1），然后让我姐（戴某1）转给他。我就通过微信转账的方式给了戴某1一万元。之后毛会用戴某1的手机给我打电话说他已经收到那一万元钱了。 （4）被害人王某3陈述证实，2018年7月份自己通过婚恋交友网认识毛会，他说他现在自己在干二手车生意，月收入1万元左右，他父亲是干工程的老板，关系网很多，在公安局、法院都有熟人。两人于10月9日领取结婚证。2018年9月份毛会以其婶婶做生意需要周转为由骗取自己5000元。以父亲要给两人在张店购房取得信任，以父亲承包的工地出事需要资金周转为由骗自己20000元。当自己想将前夫户口迁走时，毛会说认识张店公安局副局长，可以办理，但需要16万元资金，以此为由骗取自己12万元，自己通过农业银行、中国邮政储蓄银行提取现金给了毛会。以朋友车辆被扣向毛会借钱，毛会骗自己通过微信转给他1000元。在2019年春节去毛会家中，通过与毛会父亲交谈，发现毛会对自己说的在刑警队工作和父亲是做工程的老板，都是骗人的，到潘庄派出所了解，毛会说退伍军人入职公安机关的政策也是假的。毛会的谎言被戳穿后，就离开联系不上了，目前自己已向法院起诉离婚。 （5）被害人高某1（王某3母亲）证实，毛会与女儿谈恋爱，准备结婚，说他在刑警队工作，他干大爷是张店公安分局的副局长。这个副局长能帮忙把王某3前夫的户口从王某3位于张店区龙御现代城的房子上迁走，还能将张某的名字改为毛嘉琪。后来王某3给我打电话说毛会他干大爷可以帮忙给张智慧迁户口、给张某改名字这两个事得花16万元，王某3当时和我说她自己手里还有5万，让家里帮忙出7万元。自己和丈夫王成茂商量后，觉得花16万办迁户口、改名字的事确实有点贵，但是为了王某3以后日子过的好，就同意帮王某3出这个钱。2019年10月10日，在沂源县中国邮政储蓄银行鲁村营业所将这7万元以现金汇入的方式汇入了王某3名下的中国邮政储蓄银行银行卡。 （6）被害人孙某证实，自己认识毛会后，发展成朋友关系。毛会说自己是退伍军人，现在淄博市刑警工作，父亲是承包工程的，规模很大，让自己相信他很有实力。后毛会先是以其父亲还贷款急需资金为由骗取自己2万元，后毛会说认识张店区法院的院长，可以帮自己以36万元的价格购买价值100万元法院拍卖的房子，骗取自己11万元，后来自己发现被骗后，先后要回来56000元。 （7）被害人田某证实，自己车辆在济南被扣，毛会说他认识济南交警大队长，可以要回车辆为由，以要支付罚款和停车费向自己要了5000元，以信用卡还款需要资金为由向自己要6600元。我委托别人打听我车的事情，我才知道压根就没有一个叫毛会的人找济南高速交警大队长这么一回事。后来，我就自己去济南交了罚款，然后自己把车从济南开回来了。 4.被告人供述和辩解 被告人毛会案发后多次供述，自己与刘某通过微信认识，发生性关系后，确立恋爱关系，以二手车生意资金周转不开向刘某借了23000元，并写了借条。还让刘某以她的名义办理了四张银行信用卡，由自己使用。以83000元购买一辆轿车，自己支了首付，车辆落户在刘某名下，刘某开了两次，之后这辆车由自己驾驶。通过探探认识戴某1，后确立恋爱关系，以与戴某1结婚，取得戴母好感，以需要还账为由借戴母5000元现金，又以朋友借钱为由，让戴某1通过微信转给自己5000元，以需要归还支付宝花呗向戴某2借款1万元。因为是邻居结识了孙某，并成为朋友，自己向孙某借款11万元，没有说明借钱做什么。通过王燕翔认识田某，田某一辆车被济南高速交警扣了，自己没有交警的关系，拒绝了田某帮忙要回车的要求。在周某2带学生军训时认识了王某1、王某2，以归还信用卡借王某13000元，还1000元，借王某2700元，还100元。 原审法院认为，被告人毛会虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物并占为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人毛会诈骗犯罪，拒不认罪，消极退赃，应予严惩。根据被告人毛会的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，决定其刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人毛会犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元，责令被告人毛会退回犯罪赃款282908.77元，分别发还被害人刘某80308.77元，戴某1、高某2、戴某220000元，王某325000元，王某3父母70000元，孙某76000元，田某11600元。 宣判后，原审被告人毛会上诉称：没有隐瞒真相、虚构事实实施诈骗行为，是民间借贷，自己无罪，不认罪认罚。 其辩护人以相同理由为其辩护。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 关于上诉人及其辩护人关于“没有隐瞒真相、虚构事实实施诈骗行为，是民间借贷，自己无罪”的上诉理由和辩护意见，经查，在案的证人及被害人均证实，上诉人毛会多次虚构“父亲是干工程的老板，关系网很多，在公安局、法院都有熟人。自己后来到刑警队工作”等事实。上诉人表面上与被害人是借贷关系，实际上，被害人是基于上诉人隐瞒真相、虚构事实的基础上，陷入错误的认识，自愿交出财物，而且骗取财物后，没有还款能力，符合诈骗罪的构成要件。故上诉人和辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人毛会虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物并占为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人毛会诈骗犯罪，拒不认罪，消极退赃，应予严惩。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人毛会的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 孙一文 审 判 员 王良春 审 判 员 张 金 二〇二一年一月七日 法官助理 李 扬 书 记 员 张 琳