湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初680号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人朱向阳，男，1967年9月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省扬州市，住江苏省扬州市广陵区;因犯伪造公司印章罪于2012年4月11日被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月9日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同月23日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人胡浩，湖南坤中律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检一部刑诉[2020]484号起诉书指控被告人朱向阳犯合同诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，并以被告人朱向阳自愿认罪认罚向本院提出量刑建议。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员李云、郭薇参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2020年12月23日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官高毅出庭支持公诉，被告人朱向阳及其指定辩护人胡浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2005年10月，被告人朱向阳注册成立盐城市天龙久鑫冶金机械制造有限公司（以下简称天龙公司），担任公司法定代表人，其妻子王某1、岳父王某2分任公司挂名股东。2009年1月，因无力偿还债务，朱向阳遂将其妻及岳父代持的股份，分别转让给债权人刘某、潘某。此后，天龙公司一直陷入亏损经营的状况。 2010年底、2011年初，被告人朱向阳分别接到山东省滕州市新源德运机械有限公司（以下简称德运公司）、江苏省连云港市灌南正方模具钢材有限公司（以下简称灌南公司）订购加装有电磁搅拌设备的钢铸造机订单，并收到上述两家公司支付的定金（超过人民币50万元）。2011年3月6日，被告人朱向阳授意其妻子王某1，以未注册登记的盐城市天龙久鑫冶金设备制造有限公司（以下简称久鑫公司）的名义，与岳阳科美达电气有限公司（以下简称科美达公司）签订工矿产品购销合同，以总造价48万元的价格从科美达公司订购两套电磁搅拌设备，双方约定：久鑫公司支付20%的货款后，科美达公司安排发货；货发至久鑫公司后，卸货前，久鑫公司支付60%的货款；设备调试后，久鑫公司支付10%的货款；余款10%在调试完毕后六个月内支付。 合同签订后，朱向阳以公司资金紧张为由，向科美达公司经理徐某提出先付人民币5万元的定金，要科美达公司安排发货，徐某同意后，朱向阳使用个人账户将上述定金转账至科美达公司并以天龙公司的名义，向科美达公司出具支付定金委托函。2011年5月3日，科美达公司将两台电磁搅拌设备运到天龙公司后，朱向阳又联系徐某，谎称待设备调试合格后再按合同支付货款，徐某考虑到货物已运抵且设备不经其公司调试是无法使用的，遂答应了朱向阳的请求。 被告人朱向阳收到两台电磁搅拌设备后，分别将其安装在其公司生产的钢铸造机内，于2011年5月、6月，将钢铸造机分别卖给德运公司和灌南公司，收回货款人民币210余万元。2011年6月，因销售给德运公司的设备未经科美达公司调试，无法使用，朱向阳遂联系徐某，要其派人调试，徐某得知设备已被出售，即要求朱向阳按合同付款，朱向阳又谎称待设备调试完毕后即付清全部货款，徐某同意后，科美达公司安排人员前往山东省对设备进行了调试，此后，科美达公司向朱向阳催讨货款，朱向阳拖延支付并要徐某派人到灌南公司调试设备，徐某坚拒，朱向阳遂通过他人私下联系科美达公司技术人员陈某，请其为灌南公司调试了设备。2011年10月，科美达公司得知朱向阳私下通过陈某调试设备后，找朱向阳催讨货款，朱向阳以暂时没钱，等有钱再付等各种理由推脱直到其于2013年失联。 2020年7月5日，经网上追逃，被告人朱向阳在扬州市被抓获归案。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人朱向阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人朱向阳认罪认罚，可从宽处理。公诉机关提请对被告人朱向阳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，予以判处。 被告人朱向阳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人朱向阳的辩护人提出被告人朱向阳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是坦白，其家属代为退赔被害单位10万元，取得了被害单位的谅解，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人朱向阳是盐城市天龙久鑫冶金机械制造有限公司（以下简称天龙公司）法定代表人、总经理。2011年初，天龙公司分别承接了为山东省滕州市新源德运机械有限公司（以下简称德运公司）和江苏省连云港市灌南正方模具钢材有限公司（以下简称灌南公司）制造需要加装电磁搅拌器的两台钢铸造机订单。因天龙公司需要外购电磁搅拌器，经第三人介绍，被告人朱向阳与科美达公司业务经理徐某取得联系。2011年3月6日，被告人朱向阳授意其妻子王某1，以未注册登记的盐城市天龙久鑫冶金设备制造有限公司（以下简称久鑫公司）的名义，与岳阳科美达电气有限公司（以下简称科美达公司）签订工矿产品购销合同。合同约定：久鑫公司以人民币48万元的价格从科美达公司订购两套电磁搅拌设备，久鑫公司支付20%的货款后，科美达公司安排发货；货发至久鑫公司后，卸货前，久鑫公司支付60%的货款；设备调试后，久鑫公司支付10%的货款；余款10%在调试完毕后六个月内支付。合同订立后，朱向阳以久鑫公司资金紧张为由提出先支付5万元定金，让科美达公司发货。科美达公司（徐某）同意并收取了朱向阳支付的5万元后将两套电磁搅拌器运至朱向阳指定地点。朱向阳再次联系徐某表示在完成调试后支付货款，徐某表示同意。 朱向阳将科美达公司的两套电磁搅拌器分别安装在天龙公司为德运公司和灌南公司定制的钢铸造机内，将该两台钢铸造机于2011年5、6月份分别交付。德运公司随即支付了46.8万元货款，灌南公司支付了163.55万元货款。随后朱向阳承诺在科美达公司调试完德运公司电磁搅拌器后即付清所欠科美达公司的全部货款。科美达公司信以为真，派出技术人员对加装在德运公司设备上的电磁搅拌器进行了调试。事毕朱向阳并未支付货款，反而继续要求科美达公司对加装在灌南公司设备上的电磁搅拌器进行调试，遭到科美达公司拒绝。朱向阳遂私下联系科美达公司技术人员为灌南公司调试了设备。其后，科美达公司一直找朱向阳追讨所欠43万元货款，朱向阳均以各种理由推脱。至2013年，科美达公司失去与朱向阳的联系，遂向公安机关报案。 2020年7月5日，被告人朱向阳在扬州市被抓获归案。案发后，被告人朱向阳的家属代为退赔被害单位湖南科美达电气股份有限公司10万元，并与被害单位达成了刑事和解，被害单位出具了谅解书。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人朱向阳的常住人口基本信息、抓获经过、接报案登记表、购销合同、付款凭证、说明书、刑事判决书、刑事谅解书、中国建设银行网上银行电子回执等书证，证人徐某、陈某、王某1、杨某的证言，被告人朱向阳的供述和辩解等证据予以证明。 本院认为：被告人朱向阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人朱向阳犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱向阳到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，被告人朱向阳的家属代为退赔被害单位部分损失，并取得被害单位的谅解，可以从轻处罚。对被告人朱向阳的辩护人提出的被告人朱向阳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是坦白，其家属代为退赔被害单位10万元并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱向阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2023年7月4日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人朱向阳退赔岳阳科美达电气有限公司33万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  李 云 人民陪审员  郭 薇 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  金 静 附本案适用的相关法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。