福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初283号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人钱某甲，男，1994年12月22日出生，汉族，中专文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人钱某乙，男，1991年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人黄某，男，1991年1月16日出生，汉族，专科文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人何某，女，1989年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人周某，女，1995年8月23日出生，汉族，中专文化，无业，四川省宜宾市筠连县人，住四川省宜宾市筠连县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）262号起诉书指控被告人钱某甲、钱某乙、黄某、何某、周某犯诈骗罪，被告人钱某甲犯侵犯公民个人信息罪，于2016年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人钱某甲、钱某乙、黄某、何某、周某均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人钱某甲伙同苏某（另案处理），于2015年8月以来，先后雇佣被告人钱某乙、黄某、何某、周某，在厦门市湖里区科瑞大厦A幢××室租房等地，实施机动车下乡补贴等诈骗。先由被告人钱某甲及苏振宇事先准备机动车车主信息900余条，后由五被告人分别冒充车管所工作人员、国税局工作人员等，通过拨打车主电话，诱骗对方将款项汇入其指定的银行账户内。截止2015年9月17日被查获时，共拨打诈骗电话583人次，已骗取6733元，其中被告人周某参与拨打诈骗电话508人次，参与骗取6733元。公诉机关认为应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪追究被告人钱某甲的刑事责任。被告人钱某甲认为其不是老板，其是从犯，对指控的其他犯罪事实和罪名没有异议。被告人钱某乙、黄某、何某、周某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，被告人钱某甲伙同苏某（另案处理），自2015年8月以来，先后雇佣被告人钱某乙、黄某、何某、周某，在厦门市湖里区科瑞大厦A幢××室租房等地，利用事先准备的机动车车主等信息资料，冒充车管所、国税局等部门工作人员，通过拨打对方电话，诱骗对方到银行ATM机转账，后将对方银行卡内的资金骗入其使用的银行账户内。截止2015年9月17日被查获时，共拨打诈骗电话583人次，已骗取6733元，其中被告人周某参与拨打诈骗电话508人次，参与骗取6733元。被告人钱某甲伙同苏某，为实施诈骗非法获取公民个人信息资料，现场查获机动车车主信息资料900余条。五被告人均于2015年9月17日被抓获，当场被扣押手机15部、纸张资料22张、笔记本1本、钱包1个、他人身份证1张、银行卡7张、SIM卡20张、SIM卡槽3张。在审理中，被告人钱某甲向本院退缴赃款6733元。上述事实，有由公诉机关提供的，且经庭审举证质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关根据匿名群众举报，于2015年9月17日受案，当日立案侦查。2、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2015年9月17日依法搜查厦门市湖里区科瑞大厦A幢1602室租房及现场人员，扣押涉案物品，其中被扣押的笔记本上记录＊＊＊0670、＊＊＊5041、＊＊＊2258、＊＊＊8617、＊＊＊7348五个涉案账户。3、到案经过，证实五被告人于2015年9月17日被当场查获，公安机关对其进行口头传唤、带走调查。4、户籍证明，证实五被告人的身份情况，经查，没有犯罪前科。5、办案说明，证实被害人刘某系通过被扣押书证上的银行账户＊＊＊2258交易对手找到。6、鉴定书，证实被扣押的写有银行账户的纸张资料2页系被告人钱某甲的字迹，打印个人信息资料的纸张29页，有五被告人的字迹。7、现场照片，证实查获现场情况。8、被害人刘某的陈述，证实其在2015年9月12日以购车退税的方式被骗走6733元，其自己的银行卡是＊＊＊4447，骗子使用手机号＊＊＊6621、＊＊＊6650。（被扣押的串号＊＊＊1264、＊＊＊4133的涉案手机均有使用手机号＊＊＊6650，涉案户名过外阳的邮政银行账户＊＊＊2258有刘某的汇入记录。）9、证人苏某的证言，证实其是被告人钱某甲的妻子，钱某甲、钱某乙、小丁、何某、周某在做诈骗，其也在租房内，一起被带走调查，钱某乙、小丁、何某、周某四人做一线，钱某甲做二线，其和他们一起住在租房内，亲眼看见他们在做诈骗。10、被告人周某的供述和辩解，证实其供认自9月12日参与摩托车下乡补贴诈骗，何某、钱某乙、黄某、钱某甲也参与诈骗，其和何某、钱某乙、黄某从事一线，一线抽成10%，钱某甲、苏某从事二线，钱某甲拿诈骗手机、资料给其，教其如何诈骗，钱某甲分配赃款。2015年5月，其和苏振宇、钱某甲、钱某乙、黄某、何某就已在厦门市吕厝摩尔莲花后面的出租房做诈骗，其做了半个月，后换到厦门江头天地花园公交站后面的一处租房，其做了两天就回四川老家，9月12日又来到后来被查获的那个租房做诈骗。有做摩托车下乡补贴诈骗、汽车退税诈骗、新生婴儿补贴诈骗。老板是钱某甲和苏振宇，他们负责分发赃款，用现金。11、被告人钱某甲的供述和辩解，证实其到案后沉默不语，到案第三天供认其伙同钱某乙、黄某、周某、何某从事新生婴儿、摩托车下乡补贴诈骗，钱某乙、黄某、周某、何某从事一线，其从事二线，其冒充财政局人员接听对方来电，诱骗对方到银行ATM查询是否到账，后诱骗对方转账到其使用的银行账户内（被扣押的笔记本上记录的＊＊＊0670、＊＊＊5041、＊＊＊2258、＊＊＊8617、＊＊＊7348），老板是苏某。12、被告人何某的供述和辩解，证实其供认自2015年8月26日参与诈骗，苏某、钱某甲、钱某乙、黄某、周某也参与诈骗，有新生婴儿补贴和摩托车下乡补贴两种诈骗，其从事一线，即冒充车管所或医院的工作人员，骗对方有补贴可以领取，叫对方联系财政局（二线），二线诱骗对方转账。老板是苏某，平时钱某甲在现场管理。2015年4月其就和苏某、钱某甲、钱某乙、黄某、周某在厦门做诈骗，期间有一二个月其没有做，以前在吕厝一带做诈骗，其抽成10%，个人获利1400元。13、被告人黄某的供述和辩解，证实其供认自2015年8月11日参与车辆下乡补贴和新生婴儿补贴诈骗，钱某甲、钱某乙、何某、周某也参与诈骗，其受钱某甲雇请，其和钱某乙、何某、周某拨打一线电话，钱某甲接听二线电话，周某晚一周参与诈骗，作案工具是钱某甲提供给其的，钱某甲教其如何打电话，其有骗到3400多元，苏某拿钱给其，苏某好几次与钱某甲在房间里谈话，他应该是老板。14、被告人钱某乙的供述和辩解，证实其供认自2015年8月30日参与诈骗，有摩托车下乡补贴、小车补贴、新生婴儿补贴诈骗，其和黄某、何某、周某做一线，钱某甲和一个叫“宇”的老板负责二线，一线抽成10%，这两次的钱都是其堂弟即被告人钱某甲拿给其，钱某甲在租房内负责管理，平时都是苏某和钱某甲负责管理，诈骗工具资料都是他们二人提供的。15、辨认笔录，证实钱某乙辨认出苏某，何某辨认出苏某，周某辨认出苏某，周某辨认出“小峰”是何某，外号“流氓”是钱某乙，“国名”是钱某甲，“小丁”是黄某。16、银行账户交易明细，证实涉案账户的交易情况。其中户名过外阳的邮政账户＊＊＊2258于2015年9月12日汇入6733元，对手账户是户名刘某的银行账户＊＊＊4447。17、取款录像截图，证实被告人钱某甲、黄某、何某、周某均称无法辨认出取款人是谁。18、手机通话记录及工作说明，证实涉案诈骗手机共主叫583人次。周某的生活手机＊＊＊6289于2015年9月10日到达作案地点，期间，涉案诈骗手机共主叫508人次。19、工作说明，证实经统计，被扣押书证上的公民个人信息有900余条。上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。对本案有异议的事实作如下分析和判定：被告人钱某甲是主犯还是从犯。经查，被告人钱某甲在诈骗窝点内除了接听二线诈骗电话外，还负责管理现场、召集部分小工、提供诈骗工具资料、分发赃款等，四名受雇者即被告人钱某乙、黄某、何某、周某对此均予以证实，被告人钱某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。本院认为，被告人钱某甲伙同其他同案人，雇佣被告人钱某乙、黄某、何某、周某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，对不特定多数人拨打诈骗电话500人次以上，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，均属有其他严重情节。被告人钱某甲还伙同其他同案人，非法获取公民个人信息资料，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人钱某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。五被告人既有诈骗既遂，又有诈骗未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗未遂处罚。五被告人部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以减轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人钱某甲起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人钱某乙、黄某、何某、周某起辅助作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人周某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钱某乙、黄某、何某当庭认罪，均酌定从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产权利和个人信息不受侵犯，根据五被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人钱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月17日起至2017年2月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人钱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月17日起至2016年7月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月17日起至2016年7月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月17日起至2016年7月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月17日起至2016年6月16日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）六、被告人钱某甲退缴的违法所得款6733元，返还给被害人刘某。七、没收五被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丁仕人民陪审员  林祥生人民陪审员  林志炼二〇一六年五月九日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。