河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2015）中刑初字第226号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人李莉媛，女，1988年1月24日出生，汉族。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月17日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月19日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2015年1月20日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。辩护人余林，河南良笛律师事务所律师。辩护人王闪闪，河南良笛律师事务所实习律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2015）204号起诉书指控被告人李莉媛犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪出庭支持公诉，被害人马某乙、张某、桓某、丁某、严某、王某丁、白某、姚某乙、杨某甲、樊某甲、刘某甲、郑某丙，被告人李莉媛及其辩护人余林、王闪闪到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2013年4月至2014年12月期间，被告人李莉媛虚构自己能够购买房地产公司内部低价房的事实，使用伪造的郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司印章，在不具备出售房屋能力的情况下多次在郑州市某某酒店客房与多名被害人签署购房协议并收取购房款，骗取被害人购房款共计人民币5460130元。2014年12月17日，被告人李莉媛到郑州市公安局建设路分局经侦大队投案自首。针对上述指控，公诉机关提交了被告人李莉媛的供述，被害人李某、丁某、马某乙、樊某乙、薛某、杨某乙、侯某、王某戊、梁某、周某、刘某乙、王某己、姚某丙、张某、赵某甲、姚某丁、齐某、桓某、郑某丁、赵某乙、严某、王某丁、白某、樊某甲、刘某甲、郑某丙的陈述，证人王某甲、郑某甲、陈某、马某甲、王某乙、孙某甲、王某丙、郑某乙的证言，郑州市公安局物证鉴定所印文鉴定书，年龄证明、扣押决定书及扣押物品清单、收到条、情况说明及证明、机动车销售发票及相关材料、证明、酒店记录、辨认照片、银行交易记录、到案经过、购房协议及收据等书证。公诉机关认为，被告人李莉媛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人购房款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李莉媛对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出姚某丙的钱已经全部退还。其辩护人提出的辩护意见是：李莉媛具有自首情节，系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2013年4月至2014年12月期间，被告人李莉媛虚构自己能够购买房地产公司内部低价房的事实，使用伪造的郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司印章，在不具备出售房屋能力的情况下多次在郑州市裕达国贸酒店客房与多名被害人签署购房协议并收取购房款，骗取被害人李某人民币184800元，丁某人民币111300元，程某人民币198720元，马某乙人民币400000万，樊某乙人民币152100元，薛源人民币248040元，杨某甲人民币238500元，侯某于人民币400000元，王某戊人民币134550元，刘某丙人民币173960元，梁某人民币128000元，袁某人民币128000元，孙某乙、周某人民币180000元，王某己人民币187110元，李润霞人民币109790元，张某人民币166320元，赵某甲人民币126630元，姚某乙人民币257040元，齐某人民币69780元，桓某人民币372960元，郑某丁人民币187110元，赵某乙人民币100170元，严某人民币154560元，王某丁人民币154560元，白某人民币154560元，樊某甲人民币10210元，刘某乙人民币200000元，刘某甲人民币166320元，郑某丙人民币166320元。案发前证人王某乙将李莉媛给其的13180元退还给杨某乙（杨某甲父亲）。案发后薛某收到郑某甲退回现金人民币30000元，樊某乙收到郑某甲退回现金人民币20000元，马某乙收到郑某甲退回现金人民币30000元，杨某乙（杨某甲父亲）收到郑某甲退回现金人民币20000元，齐某收到王某丙退回现金人民币30000元，姚某丁（姚某乙姐姐）2015年4月8日收到王某丙退回现金人民币10000元。2014年12月17日，被告人李莉媛到郑州市公安局建设路分局经侦大队投案自首。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实：1、被害人李某的陈述，证实了2014年10月22日其被李莉媛骗取购房款184800元的情况；被害人丁某的陈述，证实了2014年11月6日其被李莉媛骗取购房款111300元、2014年11月6日被害人贾某被李莉媛骗取购房款198720元、2014年11月6日被害人程某被李莉媛骗取购房款198720元的情况。证人王某甲的证言与被害人李某、丁某陈述相印证。被害人马某乙的陈述，证实了2014年9月14日、同年10月15日其共被李莉媛骗取购房款400000元的情况；被害人樊某乙的陈述，证实了2014年10月3日其被李莉媛骗取购房款152100元的情况；被害人薛某的陈述，证实了2014年10月3日其为儿子薛源买房被李莉媛骗取购房款248040元的情况。被害人杨某乙（杨某甲父亲）的陈述，证实了2014年9月29日其为儿子杨某甲买房被李莉媛骗取购房款238500元的情况，交房款不久王某乙退给其10000元，2014年11月22日郑某甲退给其3180元，2015年1月7日郑某甲退给其20000元。证人王某乙的证言与被害人杨某乙的陈述相印证。被害人侯某的陈述，证实了2014年10月18日其被李莉媛骗取购房款400000元的情况。被害人王某戊的陈述，证实了2014年10月15日其被李莉媛骗取购房款134550元、2014年10月15日被害人刘某丙被李莉媛骗取购房款173960元的情况。被害人梁某的陈述，证实了2014年12月1日其被李莉媛骗取购房款128000元、2014年12月1日被害人袁某被李莉媛骗取购房款128000元的情况。被害人周某的陈述，证实了2014年12月1日其被李莉媛骗取购房款90000元、2014年12月1日被害人孙某乙被李莉媛骗取购房款90000元的情况。被害人王某己的陈述，证实了2014年1月23日其被李莉媛骗取购房款187110元的情况。被害人姚某丙的陈述，证实了2014年4月23日其以李润霞名义购买房屋被李莉媛骗取购房款109790元的情况。被害人张某的陈述，证实了2013年4月5日其被李莉媛骗取购房款166320元的情况。被害人赵某甲的陈述，证实了2013年5月2日其被李莉媛骗取购房款126630元的情况。被害人姚某丁的陈述，证实了2014年5月8日其以姚某乙名义购买房屋被李莉媛骗取购房款257040元的情况。被害人齐某的陈述，证实了2014年4月25日其以齐长永名义购买房屋被李莉媛骗取购房款169780元后要回100000元的情况。被害人桓某的陈述，证实了2014年11月14日其被李莉媛骗取购房款372960元的情况。被害人郑某丁的陈述，证实了2013年11月14日其被李莉媛骗取购房款187110元的情况。被害人赵某乙的陈述，证实了2014年2月21日其被李莉媛骗取购房款100170元的情况。被害人严某的陈述，证实了2014年9月24日其被李莉媛骗取购房款154560元的情况。被害人王某丁的陈述，证实了2014年9月25日其被李莉媛骗取购房款154560元的情况。被害人白某的陈述，证实了2014年9月28日其被李莉媛骗取购房款154560元的情况。被害人樊某甲的陈述，证实了2014年1月4日其被李莉媛骗取购房款168210元后还了158000元，还剩10210元未还的情况。被害人刘某乙的陈述，证实了2014年12月1日其被李莉媛骗取购房款50000元、2014年12月13日其被李莉媛骗取购房款150000元的情况。被害人刘某甲的陈述，证实了2013年4月5日其被李莉媛骗取购房款166320元的情况。被害人郑某丙的陈述，证实了2013年4月5日其被李莉媛以买房的名义骗取166320元。附购房协议、商铺协议、收据、转款凭证等书证。2、证人王某甲的证言，证实其共帮四个人通过李莉媛想购买升龙城的房子，分别是李某（男）、丁某（男）、程某（男）和贾某（女），每人一套，其收到过李莉媛给的80000元好处费。因为李某交过预付款之后李莉媛没有按照约定的时间签订手续，李某要求退钱，所以李莉媛多给李某8900元的违约金。证人郑某甲的证言，证实李莉媛是其表姐，其介绍过他人通过李莉媛购买升龙集团的房子，其给朋友陈某和王某乙说过，马某乙、樊某乙、薛源（薛某儿子）、杨某甲通过他们两个分别从李莉媛那里购买房子。李莉媛给先后共给其16000元劳务费，其退还给他们150000元，还有10000元退款条在王某乙手里，其有马某乙、薛某、樊某乙、杨某甲的收据为证。李莉媛曾让其给陈某16100元的劳务费，后来陈某转账退给其了，这16100元其也退还给买房人了。证人陈某的证言，证实其介绍樊某乙、马某乙、薛源、梁某去找李莉媛买房的事实经过。还证实郑某甲给了其16100元的辛苦费和后来其退给了他。并附有相应的转款凭条以及郑某甲出具的收条。证人王某乙的证言，证实其介绍杨某甲想从李莉媛那里购买一套升龙集团的房子情况。并证实介绍杨某甲买房郑某甲给了其一万元的劳务费，签了合同第二天其就把这一万元给了杨某乙，后来李莉媛没有按时签订合同，郑某甲又给了其3180元的违约金，其把这钱也给了杨某乙。证人孙某甲的证言，证实了其介绍刘某乙通过李莉媛购买房屋的情况。证人王某丙的证言，证实其介绍齐某和姚某丁到李莉媛处买房子的情况。还证实李莉媛给了其4万元好处费，李莉媛被抓后，其退给齐某3万元，退给姚某丁1万元。证人马某甲的证言证实其介绍马某乙、梁某及梁某的朋友袁某、周某和孙某乙到李莉媛处买房屋的情况。证人姚某甲的证言，证实了姚某甲曾冒充财务人员帮李莉媛收取购房款、并收取李莉媛支付的好处费2000元的情况。3、收到条，证实2014年11月22日杨某乙（杨某甲父亲）收到王某乙退回现金人民币3180元、2014年9月30日退回现金人民币10000元；2014年12月25日薛某收到郑某甲退回现金人民币30000元；2014年12月25日樊某乙收到郑某甲退回现金人民币20000元；2014年12月29日马某乙收到郑某甲退回现金人民币30000元；2015年1月7日杨某乙（杨某甲父亲）收到郑某甲退回现金人民币20000元，齐某2015年1月22日收到王某丙退回现金人民币30000元，姚某丁（姚某乙姐姐）收到王某丙退回现金人民币10000元。4、郑州市公安局物证鉴定所印文鉴定书，证明检材1上的“郑州某某房地产开发有限公司合同专用章”印文与样本1上相同内容的印文不是同一枚印章盖印的；检材2上的“郑州某某房地产开发有限公司财务专用章”印文与样本2上相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。5、某某公司、某某公司、某某公司、某某公司、某某公司出具的证明，证实了李莉媛所从事的房屋销售行为与郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某置业有限公司、郑州某某房地产开发有限公司无任何关系，同时证明了上述公司印章的使用情况。6、扣押决定书及扣押物品清单，证实扣押樊某甲持有的车牌号为豫A的路虎揽胜极光汽车1辆、郑州某某房地产开发有限公司财务专用章1枚、安某某私章1枚；扣押王某甲持有的人民币88900元；扣押李莉媛持有的郑州某某置业有限公司印章1枚、郑州某某房地产开发有限公司印章1枚、郑州某某置业有限公司印章1枚、郑州某某置业有限公司印章1枚；扣押姚某甲持有的人民币2000元。7、银行交易记录，证实了李莉媛作案使用的相关银行账户交易信息。8、辨认记录及照片，证实李莉媛辨认出其用于诈骗的多枚伪造印章、收取购房款的酒店房间及保险柜。酒店记录，证实2014年5月至2014年11月期间李莉媛曾多次在郑州某某酒店3102房间、NS房间登记入住。9、到案经过，证实被告人李莉媛到公安机关投案的情况。10、户籍证明，证实被告人李莉媛的出生年月日、户籍所在地等个人身份信息。11、被告人李莉媛的供述，对公诉机关指控其以购房为名骗取他人钱财的事实供认不讳。以上证据经质证，均能相互印证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为，被告人李莉媛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人房款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李莉媛犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。关于被告人李莉媛提出姚某丙的房款已经全部退还的意见，经查，姚某丙报案称其以李润霞名义购买两套房屋，其中一套尚余109790元李莉媛尚未偿还，姚某丙提供的有购房协议及收据为证，且未还款项有证人姚某甲的证言为证，故对上述辩解本院不予采信。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对本案被告人李莉媛应在该幅度内予以量刑。被告人李莉媛主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。关于其在行骗过程中伪造公司印章的情节，本院在量刑时予以综合考虑。辩护人提出的相应意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李莉媛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2029年6月16日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人李莉媛退赔被害人李某人民币184800元，丁某人民币111300元，贾某人民币198720元，程某人民币198720元，马某乙人民币370000万，樊某乙人民币132100元，薛源人民币218040元，杨某甲人民币205320元，侯某人民币400000元，王某戊人民币134550元，刘某丙人民币173960元，梁某人民币128000元，袁某人民币128000元，孙某乙、周某人民币180000元，王某己人民币187110元，李润霞人民币109790元，张某人民币166320元，赵某甲人民币126630元，姚某乙人民币247040元，齐某人民币39780元，桓某人民币372960元，郑某丁人民币187110元，赵某乙人民币100170元，严某人民币154560元，王某丁人民币154560元，白某人民币154560元，樊某甲人民币10210元，刘某乙人民币200000元，刘某甲人民币166320元，郑某丙人民币166320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艳艳人民陪审员  尹维汉人民陪审员  汪红义二〇一六年五月十九日书 记 员  车雪荣