江西省赣县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0721刑初2号公诉机关江西省赣县人民检察院。被告人王×焕，男，1981年2月25日出生于江西省赣县，汉族，高中文化，赣县××××管理局事业编职工，住赣县××镇×××街×号。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月16日被广东省深圳市龙岗派出所民警抓获，同年6月19日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于赣县看守所。辩护人黄富民、胡绍林，江西南芳律师事务所律师。江西省赣县人民检察院以赣县检公诉刑诉〔2016〕2号起诉书指控被告人王×焕犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院于2016年1月7日立案受理，并于2016年3月28日经赣州市中级人民法院批准延长审限三个月，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。赣县人民检察院指派代理检察员董声令出庭支持公诉，被告人王×焕及其辩护人黄富民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2012年9月28日至2012年12月，被告人王×焕虚构要做赣州市××支队工程需要资金周转为由，骗取被害人钟×宏现金20万元。2、2014年3月，被告人王×焕虚构收购钨矿转卖挣钱为由，骗取被害人刘×承现金26万元。3、2014年3月9日，被告人王×焕在赣县××镇赣县×××吉埠饭店内，以其妻子田×在赣县奔利4S店负责销售，购车可以有优惠，但需要预付订金为由，骗取被害人曾×桄35万元及被害人曾×红30万元购车定金。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为被告人王×焕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王×焕提出与钟×宏为普通的民间借贷关系，没有以做钨砂的名义借过刘×承的钱；其并没有以购车的名义骗取曾×桄、曾×红的65万元购车款，这65万元实际是其向朱×田所借的借款的辩解意见。被告人王×焕的辩护人提出被告人王×焕与被害人刘×承在借条上约定的还款时间到案发时都还未到届满日期，不能认定诈骗；指控被告人王×焕诈骗曾×桄、曾×红的事实不清，证据不足的辩解意见。经审理查明：一、2012年9月28日至2012年12月，被告人王×焕以想做赣州市××支队工程需要资金周转为由，骗取被害人钟×宏人民币20万元。二、2014年3月，被告人王×焕虚构收购钨矿转卖挣钱为由，骗取被害人刘×承人民币26万元。三、2014年3月9日，被告人王×焕在赣县梅林镇赣县工业园吉埠饭店内，以其妻子×燕在赣县奔利4S店负责销售，购车可以有优惠，但需要预付订金为由，骗取被害人曾×桄35万元及被害人曾×红30万元购车定金。上述事实，有公诉机关、被告人在法庭上出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人王×焕的供述与辩解，证明2014年上半年的一天，其打了电话给朱×田，跟他说需要五六十万周转一下，朱×田就答应了，当天吃过午饭后，其打电话给朱×田问他在哪里，他说在赣县工业园的吉埠饭店吃饭。在饭店门口其接到了朱×田，就来到了赣县光彩大市场东中国银行营业厅。曾×桄和曾×红就分别转了钱到其的银行卡里，总共六十万左右，具体转账的金额记不清楚了。曾×桄和曾×红没有找过其，朱×田事后找过其还钱，其还了一部分具体还了多少钱记不清楚了，后来在2015年元月份的样子其的手机停机了，他们也没联系了。庭审时，被告人王×焕供述其与被害人钟×宏是普通的民间借贷关系，其并没有以卖钨砂的名义向被害人刘×承借钱。2、被害人钟×宏的陈述，证明2012年9月份高中同学王×焕说有一个赣州市××支队的工程，几千万的工程量，缺钱去跑通关系，想问其借钱算二分利息，接下工程后就大家一起做。2012年9月28日，其从工行通过朋友李×群账户(卡号622208151000107××××)转了15万元给王×焕，另外还取了5万元现金共20万元在刘×林的店里给了王×焕，王×焕写了张欠条给他。之后每个月王×焕都会付2分的利息。在2012年12月份左右，王×焕说这个工程又要资金做流水，又问其借了20万元。王×焕是直接来其单位上拿的现金，拿到后他又写了张20万元的欠条。借钱给他后，其经常会过问工程及还利息的事，王×焕就说在办。2013年11月30日其找到王×焕，在刘×林店里，叫王×焕再写了一张总的40万元欠条。之前的二张20万元欠条当面撕掉了。写完这张欠条基本找不到人了，经常电话都不接。要求王×焕写借条时刘×在场，有两次都在刘×林店里，因为刘×有店里钥匙，所以第二次的事刘×林不知道。3、被害人刘×承的陈述，证明2014年3月份的样子，王×焕跟其说，他现在找了一个捡钱的生意，有一个领导带他去倒卖钨砂，从一个崇义老板那里以十几万一吨的价格收购钨砂，然后把钨砂在南康装箱，有湖南的老板会来赣州收购，每吨可以赚到2万元钱的差价。2014年3月份的一天，其先给了5万元钱现金给他，过了2、3天的样子，王×焕就给回了6万元钱现金，其中1万元钱王×焕就说是给其的分红。王×焕就问其要不要多投一点钱，其就说可以，之后一个月就陆陆续续分多次给了王×焕26万元现金。王×焕跟其说每个月出货2次，每个月可以分到4万元。之后，其多次询问王×焕钨砂生意及分红的事情，王×焕均以未结账或已结账但又用于进货等理由搪塞，直至2014年5月份，其联系不上王×焕。2014年7月，其和刘×说王×焕在做钨砂生意，刘×很怀疑，后其与刘×在王×焕家楼下找到了王×焕，其逼问王×焕是否在做钨砂生意，并要求去看钨砂及见带他做钨砂的领导，王×焕说在做钨砂生意，但不肯带其去看钨砂。后来又联系上王×焕了，其和刘×林、刘×就在其工作的赣县光彩居委会办公室里询问王×焕钱用到哪里去了，王×焕支支吾吾没有明确回答，但承认赌博输了很多钱，三人没办法就喊王×焕当场写了借条。4、被害人曾×桄的陈述，证明2014年3月9日中午其同侄子曾×红、朋友朱×田在赣县工业园吉埠饭店吃饭，当时朱×田接到他朋友王×焕的电话，朱×田邀他一起过来吃饭，他们四人在吃饭的时候就聊到了买车的事，王×焕听了后就说他老婆就在赣县的奔利4S店负责销售，购车找他就可以了，他们就说想购买一辆大众途锐的车，他就说如果到五一搞活动的时候就可以优惠，但是购车时要先付定金先定好车。因为王×焕是朱×田的朋友，当时还问了朱×田是否信得过这个人，朱×田说没有问题，他可以担保，所以没有写字据。吃完饭他们四人就来到了赣县中国银行营业厅，王×焕就给了一个银行卡号(621661650200211××××)说是他老婆田×账号。其就转了35万元定金，曾×红就转了30万元定金到该账户上，因为当时曾×红账上只有30万元。后来他打电话给王×焕，王×焕就以各种理由推托，到了2014年10月1日后他的电话就打不通。人也不知道去了什么地方。后来找到王×焕老婆田×，田×告诉说王×焕根本就没有说购车的事情。她的中国银行卡在王×焕身上使用。5.被害人曾×红的陈述，证明2014年3月9日中午，其同叔叔曾×桄、朋友朱×田在赣县工业园吉埠饭店吃饭，朱×田接到他朋友王×焕的电话，朱×田叫了王×焕过来一起吃饭，后来王×焕就过来了他们吃饭的地方，其和曾×桄就说想一人买一辆途锐，王×焕就说可以，叫他们先付一部分订金，身上有钱的话就多付点订金，到时候可以更优惠，他当时就说钱会转到他老婆的账上，叫他老婆去帮他们办好购车手续。吃完饭之后，他们四个人就一起去了赣县梅林镇光彩东大门对面的中国银行营业厅，王×焕给了一个卡号为621661650200211××××的中国银行账户给他们，并告诉他们这个账号是他老婆田×的账户，于是其就从卡号为621786650000105××××的中国银行账户上转了30万元，曾×桄当时就转了35万元到王×焕给他们的账户上。后来都是曾×桄和朱×田在追问这件事情。王×焕说五一车展的时候就能拿到车，但是其一直没有看到车子。6、证人刘×林的证言，证明2012年9月份的一天，王×焕与钟×宏一起在其店里，好像是王×焕说要做一个××支队的工程所以向钟×宏借钱，钟×宏借了20万给王×焕，王×焕打了一张20万元钱的借款。钟×宏、王×焕两人只在其店里写过一回借条，因为两人都有其店里的钥匙，他们有无自行去店里写过，其就不清楚了。2014年6月初，其和刘×、刘×承找到了王×焕，并把王×焕叫去刘×承上班的光彩居委会，王×焕承认钱被他赌博输掉了。7、证人刘×的证言，证明2014年7月份，其与刘×承在王×焕在城南安置区家楼下找到他，刘×承质问王×焕是否在做钨砂生意，并要求去看看钨砂，王×焕则声称钨砂还没有脱手，要过一段时间才能脱手还钱给刘×承，但就是不肯带刘×承去看钨砂。后来就很长一段时间联系不上王×焕，后其与刘×林、刘×承找到了王×焕并在刘×承工作的赣县××居委会办公室里写的借条，当时询问王×焕钱用到哪里去了，王×焕支支吾吾没有明确回答，但承认赌博输了很多钱。8、证人朱×田的证言，证明2014年3月9日中午，其和朋友曾×桄、曾×红在赣县工业园吉埠饭店吃饭，当时其接到了王×焕的电话就邀请他一起吃饭。他们在吃饭的时候，曾×桄和曾×红就说他们是搞工程的，要换一辆更好一点的车子，最好是越野车，王×焕听了就说他老婆就在赣县奔利4S店负责销售，购车找他就可以。曾×桄和曾×红就说想买一辆大众途锐，王×焕就说到时候会出新车，如果等到五一搞活动的时候就可以优惠，但是购车时要先付订金，曾×桄和曾×红就同意了，曾×桄还问了其一下王×焕这个人是否信得过，其觉得王×焕是当过兵的人，又是有正当工作，于是就跟曾×桄说没问题，可以信得过，其可以担保，吃完饭之后，他们四个人就来到了赣县移动公司总部那边的中国银行营业厅，曾×桄、曾×红分别转了35万元、30万元钱到王×焕提供的卡。后来一直到2014年5月1日，其和曾×桄都打了电话给王×焕询问购车的事情，但是他说车子没有到，再后来到了5月底的样子，就找不到王×焕这个人了，打电话给他也不接了。他们又去找过王×焕的老婆田×，田×说王×焕没有跟她说过他们购车的事情，她不知道这件事情，她的银行卡一直在王×焕身上使用。他们就知道他们被王×焕骗了。其承认与王×焕有资金往来，并且在曾×桄、曾×红给王×焕定车款的前后时间段都有资金往来，但其称这些资金往来与定车款没有关系。2014年8月11日，因为找不到王×焕，鉴于其口头为王×焕担保，于是其与曾×桄、曾×红事后到奔利4S店找过田×核实王×焕是否让她订车一事，只找了田×核实，没有找其他人说。但事后其打了电话给奔利4S店的老总罗×雄，罗×雄查询后说没有收到过途锐的订单。9、证人罗×雄的证言，证明2014年8月份的样子，朱×田打电话问其公司员工田×的老公有没有帮别人在奔利4S店订购两台途锐车，其查询公司没有收到过途锐车的订单和定金，于是答复了朱×田，朱×田就说被田×老公骗了，还叫其转告田×，让田×告诉她老公赶紧还钱给他们。10、证人田×的证言，证明其是王×焕的妻子，在赣县奔利4S店工作负责售后服务。2014年上半年的时候，王×焕跟其说：他现在做一些生意，需要一张银行卡，你去帮其开一张中国银行的卡。于是其就用身份证在中国银行办了一张卡号为621661650200211××××的银行卡，后来过了一段时间王×焕就把这张卡给回其了，当时卡里已经没有钱了。他从来都没有跟其说过要帮朋友买车子的事。11、证人郭×梅证人证言，证明其与丈夫王×文在佛山经营家具生意，从来没有跟王×焕合伙过任何生意。但在2014年4月，王×焕问其借过35.5万元钱，事后还了5万元。目前尚欠30.5万元未归还。12、中国工商银行的取款业务清单复印件，证明钟×宏手持银行业务凭证3张均系李×群账户，其中工行账户622200151010039××××、622208151000107××××于2012年9月28日分别转账4.99万元、10万元至王×焕账户622208151000095××××内；李×群农行账户622845347001412××××取款5万元。13、借条，证明王×焕2013年11月30日出具欠钟×宏40万元的借条，标注借款时间半年。14、借条，证明王×焕2014年7月8日出具欠刘×承26万本金的借条，借期两年。15、情况说明，证明武警赣州支队证明王×焕在××支队及下属单位唯一承建的工程为2013年5月25日承接武警赣州支队瑞金中队外墙建设项目，该工程无需承包商垫资。工程造价260860.5元，已结算完毕。16、转账回单，证明曾×红和曾×桄于2014年3月9日分别用各自银行账户转入田×中国银行（账号为62166165020021××××）账户人民币30万元和35万元。17、结算业务申请书，田×中国银行（账号为62166165020021××××）账户于2014年3月10日转账45万元至王×焕622208151000095××××账户上。18、赣州奔利汽车销售服务有限公司证明，证明田×为该公司的员工但工作职责不具备定车和维修等优惠权限，且田×未帮助曾×红、曾×桄、朱×田、王×焕在公司订购车辆。19、王×焕的常住人口信息表，证明王×焕的身份信息。20、抓获经过，证明2015年6月16日深圳市公安局龙岗派出所民警在深圳市龙岗区街道一酒店内抓获在逃人员王×焕。21、出入境记录查询结果，证明王×焕从2014年6月30日至2015年5月25日有30次出入澳门、泰国等地。22、赣县××××管理局出具证明，证明王×焕为该局事业编正式职工，从2013年11月26日到2014年11月25日请假一年。后王×焕手机停机，该局多次联系，无法找到本人。23、视听资料、电子数据，证明讯问王×焕光碟两张。针对被告人王×焕及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判的意见如下：关于被告人王×焕提出与被害人钟×宏是借贷关系的辩解意见，经查，被害人钟×宏的陈述证明被告人王×焕以想承包赣州市××支队一个工程为由向其借钱，其先后两次给了20万，共40万借给王×焕，第一次王×焕出具20万借条时刘×林、刘×在场，2013年11月30日王×焕再出具了一张40万借条后，基本找不到王×焕了，经常电话都不接；证人刘×林的证言证明2012年9月份的一天，王×焕与钟×宏一起在其店里，好像是王×焕说要做了一个××支队的工程所以向钟×宏借钱，钟×宏借了20万给王×焕，王×焕打了一张20万元钱的借款；赣州市××支队出具的情况说明证明王×焕在××支队及下属单位唯一承建的工程为2013年5月25日承接武警赣州支队瑞金中队外墙建设项目，该工程无需承包商垫资，工程造价260860.5元，已结算完毕；书证借条证明王×焕2013年11月30日出具欠钟×宏40万元的借条，上述证据能相互印证被告人王×焕以承包赣州市××支队的工程为由骗取被害人钟×宏20万的事实。故该辩解意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人王×焕提出其未与卖钨砂的名义向被害人刘×承借过钱的辩解意见，被害人刘×承的陈述证明2014年3月份，王×焕说可以向一个崇义老板收购钨砂倒卖给湖南老板，赚取每吨2万的差价，叫其一起干，能参与分红，其陆续给了王×焕26万元现金；被害人刘×承的陈述、证人刘×的证言均可以证明2014年7月份刘×承、刘×在赣县城南安置区王×焕家楼下找到过他，刘×承质问他是否在做钨砂生意，并要求去看看钨砂，王×焕则声称钨砂还没有脱手，要过一段时间才能脱手还钱，但就是不肯带刘×承去看钨砂，后来就很长一段时间联系不上王×焕；书证借条证明王×焕2014年7月8日出具欠刘×承26万本金的借条，以上证据能相互印证，该辩解意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人王×焕提出其并没有骗取曾×桄、曾×红65万的辩解意见及其的辩护人提出被告人骗取曾×桄、曾×红共计65万元，事实不清，证据上存在严重不足的辩护意见，经查，被害人曾×桄、曾×红的陈述，证人朱×田的证言均能证明被告人王×焕以其妻子在4S店做销售的名义骗取二被害人共计65万的购车款；证人罗天雄证明2014年8月份的样子，朱×田打电话问其公司员工田×的老公有没有帮别人在奔利4S店订购两台途锐车，其查询公司没有收到过途锐车的订单和定金；书证转账回单证明曾×红和曾×桄于2014年3月9日分别用各自银行账户转入田×中国银行账户人民币30万元和35万元，以上证据能相互印证，故该意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王×焕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计111万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王×焕的辩护人提出在案发时被告人王×焕与刘×承在借条上约定的还款时间未满，不能认定为诈骗，经查，被告人王×焕以虚构的事实骗取被害人的信任，在取得被害人财物后不久便更换联系方式，隐匿行踪，致使被害人难以找到被告人，且被告人无证据证明该笔款项的合理去向，应认定被告人王×焕具有非法具有为目的骗取了被害人财产，故该辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王×焕犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年6月16日起至2027年12月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）二、继续追缴被告人王×焕所骗取的赃款111万元后发还给被害人，其中发还被害人钟×宏20万元、被害人刘×承26万元、被害人曾×红30万元、被害人曾×桄35万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  罗 婕人民陪审员  刘荣中人民陪审员  谢芳杰二〇一六年五月九日书 记 员  陈晓飞