辽宁省朝阳市龙城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽1303刑初21号公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。被告人郑某某，男，1968年4月9日出生于辽宁省朝阳县，汉族，中专文化，无业，住丹东市振兴区锦江林雨小区体育彩票站。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月30日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。2016年1月28日被逮捕，现押于朝阳市看守所。辩护人王文旭，辽宁森盛律师事务律师律师。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公诉刑诉（2016）19号起诉书指控被告人郑某某犯合同诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院检察员于婷，被害人朝阳亚峰重型机械制造有限公司的法定代表人冯某某，被告人郑某某及其辩护人王文旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市龙城区人民检察院指控,2012年1月9日，被告人郑某某在明知自己身负高利贷、银行贷款及其他欠款3千万余元的情况下，口头约定将北票龙潭铁矿及已经抵押给银行的乐豪歌厅作为抵押物，骗取被害人郭某某信任，让郭以其名下企业做抵押帮郑借取高利贷人民币600万元（扣除利息后实际借出人民币510万元），并承诺45日后归还。得款后，郑归还欠郭的工程款人民币180万元、归还樊某某高利贷人民币100万元、张某某100万元，归还刘某高利贷人民币100万元、归还“侯二”人民币19万元、剩余11万用于归还五味子基地工人工资及建铁选厂占地款。同年3月14日，郑将龙潭铁矿抵押给朝阳市龙城区巨融小额贷款股份有限公司，同年5月9日，因郑未按期归还借款，郭与郑签订以乐豪歌厅及龙潭铁矿作为抵押物的书面抵押协议，同年8月郑又将龙潭铁矿转让与胡某某，10月9日，郭与郑某某第二次签订以乐豪歌厅及龙潭铁矿作为抵押物的书面抵押协议。至今郑某某以各种理由推脱，并躲避起来，拒不还款。公诉机关提交了相应证据，要求以合同诈骗罪追究被告人郑某某刑事责任。被告人郑某某辩解，我抵押给银行的乐豪歌厅作价2500万元，我银行借款1200万元，偿还银行后我有能力偿还郭某某借款，我不属于诈骗。辩护人的辩护意见，被告人无非法占有目的，有能力还款，被告郑某某借款属民事行为，应宣告其无罪。经审理查明，被告人郑某某系朝阳市双塔区乐豪歌厅、北票市龙潭乡铁矿、朝阳市韩朝北五味子开发有限公司实际拥有人。2012年年初，被告人郑某某在明知自己身负高利贷、银行贷款及其他欠款３千余万元的情况下，提出向郭某某个人借款，郭某某未同意。当其得知郭某某认识经营民间借贷的于某时，便让郭某某联系向于某借款。2012年1月19日，郭某某与郑某某来到于某的办公室借款，出借人于某审查郑某某用于抵押的龙潭铁矿时，发现铁矿产权不明，不同意出借。被告人郑某某央求郭某某以自己的企业作抵押向于某借款，当时承诺借款期限就45天，借款后先偿还郭某某欠款200万元并将龙潭铁矿和乐豪歌厅抵押给郭某某，郭某某同意了被告郑某某的请求。于某也同意借款给郭某某名下的亚峰公司，再由郭某某转借给被告人郑某某。于某借给郭某某600万元，借款期限为2013年1月19日至2013年3月3日，月利率1.5角，于某先行扣留45天的利息90万元，将余款510万元打入亚峰公司的账户，郭某某派会计冯某玲到银行办理转账手续。郑某某同意给郭某某留下180万元，按被告人郑某某的要求直接划给樊某某100万元，剩余的230万元划入郑某某会计张某的账户，由其转账还刘某高利贷100万元、张某某高利贷100万元、“侯二”19万元，剩余11万用于还五味子基地工人工资及建铁选厂占地款。借款期限届满后，被告人郑某某未还款。于同年3月14日将北票市龙潭乡铁矿抵押给朝阳市龙城区巨融小额贷款股份有限公司（未办理抵押登记）。郭某某向其追讨，被告人郑某某向郭某某出具一份承诺书，承诺于2012年5月16日前还清，否则，自愿将位于步行街乐豪娱乐城和北票龙潭铁矿给郭某某所有。同年8月，被告人郑某某又将该铁矿出售给胡春风，转让款绝大部分偿还欠款，被告人郑某某得少部分价款后仍未偿还郭某某。2012年10月9日，被告人郑某某给朝阳亚峰重型机械制造有限公司出具欠条一张，欠本金及利息1096万元，同时将“乐豪歌厅抵押给郭某某、冯某某，北票龙潭乡铁矿抵押冯某某”。后被告人郑某某离开朝阳，在沈阳丹东两地躲避，郭某某报案后，公安机关在丹东将其抓获。被告人郑某某于2012年1月9日借款当时及其后一年内已有巨额外债，出售北票市龙潭乡铁矿绝大部分价款及拍卖朝阳市双塔区乐豪歌厅全部价款用于偿还外债，已无力偿还被害人600万元。上述事实，经庭审举证、质证的证据如下：1、证人张某的证言，我于2010年11月至2012年9月在韩朝北五味子公司任出纳，公司由郑某某经营管理。2012年1月末，郑某某告诉我于某将510万元转给郭某某，然后郭某某再将钱转到我的账户上，转账是我和郭某某的会计冯某玲办理的。郑某某还给郭某某180万，还给樊某某100万，剩余230万转到我的账户上，我的卡是专门作公司业务，我还张某某100万，还刘某100万，这两笔钱都是银行汇款，还“侯二”19万现金，5万付五味子基地工人工资，6万付占地款。乐豪歌厅和北票龙潭铁矿也抵押出去了。郭某某知道乐豪歌厅抵押给建设银行了。2、证人冯某玲证言，我在朝阳宝峰重型机械有限公司负责财务工作。2012年1月20日，郭某某告诉我说，郑某某借于某钱了，钱款打在我单位账户，让我留180万，其余的给郑某某。郑某某的会计张某我俩办的，张某经郑某某同意后，我将180万元从公司的账户汇到我的账户上，张某让我将100万元电汇到樊某某的账户上，将230万电汇到张某的账户上。3、证人樊某某证言，我是巨融小额贷款公司股东。2012年年初，郑某某还款100万元，打在我公司我的账户上。4、证人胡某某证言，2011年开始我陆续帮郑某某借了900万元左右，加上他欠别人的钱，一共是2800万元，我以2800万元的价格买了龙潭铁矿，郑某某原来欠的2800万元由我还。在卖给我之前他就把铁矿抵押给别人了，国土资源厅有协查报告，导致铁矿不能过户。郭某某问过我铁矿是不是我买了，我告诉他我买了。5、证人郭某某陈述，其两次证言归纳如下：2012年1月，我和郑某某及龙城区副区长汤平一起吃饭，汤平说郑某某手头有点紧让我借给郑某某一些钱，我没有答应郑某某。2012年1月18日早，郑某某到我的办公室向我借1000万，我说没有这么多钱，他说让我帮忙向于某借，郑某某说乐豪娱乐城、龙潭乡铁矿、联合乡五味子基地都是他的，在山西煤矿有股份，过完年能回来两千多万，借这钱就是为了过年。第二天我和郑某某到于某的办公室，郑某某向于某借600万，月利率1.5角，借款期限从2012年1月19日到2012年3月3日计45天。郑某某用龙潭铁矿做抵押，于某发现铁矿的法人不是郑某某也没有采矿许可证，于某不同意。郑某某求我从于某手里借钱，再将钱借给他，他用龙潭铁矿、乐豪歌厅抵押给我，还承诺借款后还我工程款200万元。于某同意将钱借给我，我用亚峰公司的土地使用权、厂房、设备抵押给于某，于某借给我600万元。于某将45天的利息90万直接扣留，将510万元打到我公司的账户上，我公司会计冯某玲再将510万元打给郑某某。期满后郑某某没还款，我还不起利息于某就将我起诉了，现已进入执行程序。2013年6月份就彻底找不到郑某某及其家人，郑某某借钱的时候就已经将乐豪娱乐城及龙潭铁矿抵押给了别人了，郑某某以给工人工资及土地承包费为由向我借的钱。但他根本就没有工人工资和土地承包费。郑某某打过两次欠条，一张是在2012年5月16日，一张是2012年10月9日，都是用乐豪娱乐城及龙潭铁矿抵押。借款当时我不知道乐豪歌厅已经抵押给银行。6、冯某某的陈述，我是朝阳亚峰重型机械制造有限公司法定代表人，郑某某借款的当天我在场了，当时他说借款用于偿还工人工资和土地承包费，用乐豪歌厅和龙潭铁矿作抵押。7、被告人郑某某共六次供述，经归纳主要内容如下：我与郭某某是朋友关系，我欠郭某某200万左右工程款，我在龙城区搞中药材种植基地，拖欠工人工资和承包土地的各种费用300万左右。2011年春节前，郭某某找我要钱，我没钱还他，我听说郭某某认识一个放高利贷的叫于某，我就让郭某某帮我引荐，郭某某就联系于某借款，我把养殖基地和乐豪歌厅手续给于某看，于某说不行，我就跟郭某某商量，让他用企业抵押，向于某贷款600万，郭某某把钱转借给我，当时于某也同意用郭某某的企业抵押，郭某某为了让我还他钱，他也同意了。我借款600万，于某扣留利息90万元，剩下510万元给我了，还款期限是45天。我还郭某某180万，其余330万给我。借款期满后我没钱还于某，郭某某总找我，他就让我把乐豪歌厅和北票龙潭铁矿抵押给他，我抵押给郭某某时，他知道我这两处资产已经抵押出去了。2012年8月，我把龙潭铁矿卖给胡某某了，价款2800万元，由他偿还我的外债，我得卖矿款50万元。有关借款用途其有矛盾的供述：我把剩余的330万元借款全部用于支付工人工资和承包土地的各种费用了；这330万我还樊某某100万，还张某某100万，还了一部分欠款，给公司的人开点支。因为樊某某、张某某逼的太紧，我没办法才借款还高利贷，后来欠款越来越多，很多人起诉我，我就离开了朝阳，没办法我也没钱，我在丹东沈阳两地呆着。有关是否有能力偿还其有矛盾的供述：如果我在银行办下贷款就能偿还；在建行抵押借款1200万元，银行评估乐豪歌厅和我的门市房价值2500多万元，如果银行把房产卖了，我至少还能得到1000多万，剩余部分能偿还，基于这种想法，我就再次把乐豪歌厅抵押给了郭某某；我没有没能力还郭某某钱，我当时有高利贷800多万、银行贷款1000多万，还有我也说不清了，有两千多万吧。8、被告人郑某某于2012年5月9日出具的承诺书、于2012年10月9日出具的欠条证实，郑某某欠亚峰公司600万元及利息并以乐豪歌厅及北票龙潭铁矿作为抵押物。9、证明被告人郑某某有巨额外债的证据包括：本院（2013）朝龙民二初字第00242号、第00548号民事判决书、本院（2013）朝龙民西初字第00279号民事判决书、朝阳市中级人民法院（2013）朝民一初字第00051号民事调解书、朝阳市中级人民法院（2013）朝民一初字第00060号民事调解书、阜新细河银海小额贷款有限公司出具的证明、龙城区巨融小额贷款公司与郑某某签订的借款合同书、郭某某陈述与郑某某供述、张某的证言及银行转账凭证。10、采矿权转让协议书和付款明细证明郑某某出售铁矿及得款的去向；朝阳市中级人民法院（2013）朝执字第66号、第67号执行裁定书及向阳分局补充侦查报告证明乐豪歌厅拍卖情况及得款的去向。此外还有人口信息，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，在签订、履行合同过程中骗取被害人财产，其行为构成合同诈骗罪。隐瞒真相表现在，签订口头借款协议时被告人郑某某已经将乐豪歌厅抵押给建设银行却仍然以乐豪歌厅作抵押，在合同期限届满不能偿还的情况下，仍用已经出售铁矿作抵押。被告人郑某某借款时借款用途是五味子基地及矿山投资，借款后却还以前的高利贷。非法占有目的表现在，借款当时被告人郑某某已有数额巨大的欠款，在其他债权人追讨借款的情况下，明知无力偿还而继续借款，用利率为一角五分的借款偿还利率为三分的外债；借款后编造理由推拖、搪塞，直至躲避到外地无法联系；以短期还款麻痹被害人，以还被害人欠款为诱饵引诱被害人作出错误判断。因此，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某辩护人的辩护意见，不予采纳。本院为严肃国法，打击犯罪，保护公民财产权利和国家对经济合同的管理秩序，维护正常的市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2026年10月29日止）二、被告人郑某某骗取的人民币600万元追缴后返还给朝阳亚峰重型机械制造有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本柒份。审 判 长  刘明镝审 判 员  敖瑞学人民陪审员  苏 欣二〇一六年五月三十一日书 记 员  魏 超