彭水苗族土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0243刑初26号公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。被告人何明亮，男，1987年8月28日出生，因犯故意伤害罪，于2012年2月29日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被刑事拘留，2015年9月16日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。辩护人左峰，重庆欣渝律师事务所律师。辩护人王小波，重庆欣渝律师事务所律师。彭水苗族土家族自治县人民检察院以彭检刑诉（2016）26号起诉书指控被告人何明亮犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年4月11日公开开庭审理了本案。彭水苗族土家族自治县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人何明亮及其辩护人左峰、王小波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。彭水苗族土家族自治县人民检察院指控：2014年3月24日至2015年8月2日，被告人何明亮虚构自己需要资金用于放贷且有抵押的事实，以月息10%的高额利息为诱饵，采取拆东墙补西墙的方式，先后多次从吴某甲、王某甲、许某某、何某甲、张某甲、张某乙处骗取资金共计人民币（以下币种同）653.18万元。何明亮将诈骗所得用于网络赌博、购房、买车及挥霍。案发前，何明亮将BXXXXX奥迪A4轿车折价23万元抵押给吴某甲，并将彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县）澎湖花园X栋XXX房屋折价85万元抵押给向吴某甲催要欠款的王某乙。迄至案发时，尚有333.7万元未归还。2015年8月10日，被告人何明亮在位于彭水县汉葭街道渔塘社区XX的家中被彭水县公安局民警抓获。针对指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人何明亮以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物333.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。何明亮到案后，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。提请依法判处，并建议判处何明亮有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。被告人何明亮对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.根据抓获经过、受案登记表、立案决定书以及何明亮的供述可以认定，何明亮是在公安机关尚未立案以前便准备到彭水县公安局投案自首，到案后如实供述与公安机关掌握的吴某甲、王某甲非法吸收公众存款系不同种罪行，何明亮具有自首的情节；2.何明亮将从吴某甲等人处所骗取钱财中的12.2万元放贷给谭某某、李某甲、李某乙，该笔款项是何明亮实际用于放贷，不应作为何明亮的诈骗金额；3.被害人吴某甲、王某甲等系主动找何明亮帮忙放贷，被害人具有重大过错；4.结合何明亮的犯罪情节、悔罪表现，建议对何明亮判处十年以下有期徒刑。经审理查明：2013年年底，何明亮以月息10%的利息向被害人吴某甲及其父亲吴某乙借款，并于借款期限内将借款和利息一并归还。尝到甜头的吴某甲，之后便经常找何明亮让其帮忙“放水”。2014年3月24日至2015年8月2日，被告人何明亮虚构其需要资金用于放贷，其放贷对象均是做正当生意的老板，所放款项都是有资产做抵押的事实，以月息10%的高额利息为诱饵，采取“拆东墙，补西墙”的方式，先后多次从吴某甲、王某甲、许某某、何某甲、张某甲、张某乙处骗取资金共计人民币652.18万元，其中吴某甲419万元、王某甲147.13万元、许某某37万元、何某甲33.2万元、张某甲11.85万元、张某乙4万元。何明亮将诈骗所得用于网络赌博、购房、买车、挥霍及偿还部分利息。案发前，何明亮通过支付现金和银行转账的方式共计支付吴某甲101.88万元、王某甲72.38万元、许某某15.55万元、何某甲16.32万元、张某甲2.45万元、张某乙1.9万元，何明亮另将其牌号为BXXXXX的奥迪A4轿车折价23万元抵押给吴某甲，并将其位于彭水县澎湖花园x栋的xxx房屋折价85万元抵押给向吴某甲催要欠款的王某乙。迄至案发时，何明亮尚有333.7万元未归还，其中吴某甲209.12万元、王某甲74.75万元、许某某21.45万元、何某甲16.88万元、张某甲9.4万元、张某乙2.1万元。2015年8月10日，被告人何明亮在位于彭水县汉葭街道渔塘社区xx的家中被彭水县公安局民警抓获。另查明：被害人何某甲、张某甲、张某乙对其出具了谅解书。还查明：被告人何明亮因犯故意伤害罪，于2012年2月29日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。上述事实，有经庭审举示、质证，并予以认证的下列证据予以证实：一、公诉人出示的证据1.常住人口登记表、到案经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、刑事判决书；2.借条、银行账户交易明细、短信消息记录、调取证据通知书、扣押笔录、决定书及清单、房屋及车辆买卖、出让等相关材料、现场勘验检查、辨认及指认笔录、远程勘查工作记录、辨认笔录及照片；3.证人舒某、杨某甲、李某甲、谭某某、何某乙、张某、傅某、吴某乙、杨某乙的证言；4.被害人吴某甲、王某甲、许某某、张某甲、何某甲、张某乙的陈述；5.被告人何明亮的供述及辩解。二、被告人出示的证据谅解书三份。本院认为，被告人何明亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物333.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。何明亮到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。何明亮取得部分被害人谅解，予以酌情从轻处罚。关于辩护人提出根据抓获经过、受案登记表、立案决定书及被告人何明亮的供述可认定，何明亮是在公安机关尚未立案以前便准备到彭水县公安局投案自首，到案后如实供述的犯罪事实与公安机关掌握的吴某甲、王某甲非法吸收公众存款罪属不同种罪行，故何明亮系自首的辩护意见。经查，何明亮系被公安机关在何明亮家中被抓获，其归案不具有主动性；且公安机关系掌握了吴某甲等人的线索才到何明亮家中将其抓获。何明亮被公安机关抓获后如实交代公安机关已掌握的线索针对的犯罪事实，其行为系坦白不构成自首。故对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人何明亮将从吴某甲等人处骗取的钱财中的12.2万元用于放贷给谭某某、李某甲、李某乙，该笔款项是何明亮实际用于放贷，不应作为本案的诈骗金额的辩护意见。经查，何明亮在明知自己没有贷款投资项目及还贷能力的情况下，向吴某甲等人虚构自己需要自己用于放贷且有抵押的事实，以10%的高额利息为诱饵，骗取吴某甲等人的钱财。其在取得吴某甲等人的财物时，其诈骗行为已经完成。何明亮将诈骗的款项借贷给谭某某、李某甲、李某乙的行为系自己处理其诈骗赃款的行为。故，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被害人吴某甲、王某甲等人主动找何明亮帮忙找人放贷，其具有重大过错的辩护意见。经查，虽然吴某甲、王某甲在将自己借贷的款项借贷给何明亮时，没有对何明亮是否有投资项目和还贷能力进行严格的审查，不代表其具有重大过错。何明亮虚构其需要资金用于放贷且放贷款项有抵押的事实，再将所诈骗款项用于网络赌博、自己买房、购车及日常挥霍的行为是导致吴某甲等人被骗，资金无法返还的主要原因，过错在于何明亮，吴某甲等人在本案中没有过错。故，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出结合何明亮的犯罪情节、悔罪表现，建议对何明亮判处十年以下有期徒刑的辩护意见。因本案何明亮诈骗金额达333.7万元，被害人较多，社会影响恶劣，且何明亮无法定减轻处罚情节。故，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元；（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2028年8月9日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人何明亮于判决生效后十日内退还被害人吴某甲人民币2091200元、王某甲人民币747500元、许某某人民币214500元、何某甲人民币168800元、张某甲人民币94000元、张某乙人民币21000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  瞿张莉人民陪审员  廖林川人民陪审员  邓连奎二〇一六年五月三日书 记 员  吴 维