浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初707号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人楼俊强，男，1987年10月23日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年10月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人范健龙，浙江求是园律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2020〕3919号起诉书指控被告人楼俊强犯集资诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人楼俊强及其辩护人范健龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2017年5月初，被告人楼俊强同楼某1、陈颖、余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园（均已判决）及罗正兴、胡水林（均另案处理）等人经事先合谋，在义乌市××街道××路××号注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司），由余国锋担任法人代表；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼某1任市场总监，管理整个市场；被告人楼俊强同楼某1合股，主要负责做市场；陈颖负责公关、后勤；罗正兴负责做市场业绩，胡水林为后勤主管，负责接待客户等。贝兴公司运营不久后又请来外号“风神”的网络操盘手梁锋（另案处理），共同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台集资项目。 至2017年5月底以来，被告人楼俊强同楼某1、余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖等人合谋后聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝兴公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实则由熊鹏飞通过后台操纵。至2017年7月10日左右，被告人楼俊强等人短期内便发展了全国近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款高达五千多万元人民币。收取的投资款被楼某1等人以公司运营投入为由进行挥霍。之后，由于贝兴公司操盘手梁锋被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，楼某1及余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖及罗正兴等人遂合谋将剩余的非法集资款人民币1400万元予以平分保管。事后，被告人楼俊强指使其名下的部分投资人通过拘禁等方式强行向余国锋追回了大部分损失，故该部分投资人均未报案。目前已查明何某、骆晓珍等140余名被害人投资后损失金额达1100余万元。 2019年10月15日，被告人楼俊强至公安机关投案。 指控认为，被告人楼俊强的行为已构成集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人楼俊强提出，其没有与其他人事先合谋。其只负责帮楼某1做市场、拉会员投资，楼某1允诺会分股份的一半好处给其。后期聘请他人制作虚假宣传资料等事情其未参与，也不知情。 辩护人范健龙提出，一、被告人楼俊强主观上没有非法占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪。1、被告人楼俊强参与商议做资金盘项目，但没有谈好具体怎么做。后其他几个股东商量好项目的运营模式、股东分工及分红等并进行虚假宣传，大规模吸收会员投资，但楼俊强没有参与，其对项目经营模式及诈骗的核心环节实施并不知情。2、被告人楼俊强没有参与公司的经营管理，对经营模式、状况不知情，对投资款使用情况也不清楚，也没有参与使用投资款的行为。各股东将保管的钱肆意挥霍，超过了各个股东的共同故意范围，应由行为人承担责任，同时，楼俊强对公司分给股东保管款项的事项并不知情，楼某1也没有将钱分给其，其系崩盘后才知道。二、被告人楼俊强对吸收资金是明知且积极参与的，但对指控集资诈骗的角度看，应属从犯。1、被告人楼俊强没有参与七人股东会，没有参与项目策划，没有参与公司经营管理。2、对吸收5000万元投资款，被告人楼俊强所起作用很小、很有限。3、在非法所得方面，被告人楼俊强没有用过公司的钱，没有保管过公司分给股东的钱，自己投资也是亏损的，没有实际取得非法利益。三、被告人楼俊强对被害人的损失不负退赔责任。四、被告人楼俊强系初犯、自动投案，应从轻处罚。 经审理查明： 2017年5月初，被告人楼俊强同楼某1、陈颖、余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园及罗正兴、胡水林等人经事先合谋，在义乌市××街道××路××号注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司），由余国锋担任法人代表；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼某1任市场总监，管理整个市场；被告人楼俊强同楼某1合股，主要负责做市场；陈颖负责公关、后勤；罗正兴负责做市场业绩，胡水林为后勤主管，负责接待客户等。贝兴公司运营不久后又请来外号“风神”的网络操盘手梁锋，共同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台集资项目。 至2017年5月底以来，被告人楼俊强同楼某1、余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖等人合谋后聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝兴公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实则由熊鹏飞通过后台操纵。至2017年7月10日左右，被告人楼俊强等人短期内便发展了全国近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款高达五千多万元人民币。收取的投资款被楼某1等人以公司运营投入为由进行挥霍。之后，由于贝兴公司操盘手梁锋被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，楼某1及余国锋、熊鹏飞、熊鹏程、朱园园、陈颖及罗正兴等人遂合谋将剩余的非法集资款人民币1400万元予以平分保管。事后，被告人楼俊强指使其名下的部分投资人强行向余国锋追回了大部分损失，故该部分投资人均未报案。目前已查明的具体事实如下： 1.何某投资40000元。 2.骆晓珍投资310000元，提现60000元。 3.楼某4投资5000元。 4.龚某投资12000元。 5.楼某5投资28000元。 6.吴某投资11000元。 7.楼某6投资370000元，提现90000元。 8.姚庆珍投资84000元。 9.骆小忠投资270000元，提现17000元。 10.黄小丹投资60000元。 11.黄聪投资10000元，提现5000元。 12.高彬投资2120元。 13.蒋卫科投资160000元。 14.陈雄杰投资50000元，提现4000元。 15.何赛萍投资108000元，提现10000元。 16.付文礼投资30000元，提现22000元。 17.成丽云投资20300元，提现10000元。 18.谭风投资16584元。 19.孙小利投资16584元。 20.邓淑华投资16584元。 21.周子刚投资16584元。 22.付卫华投资16584元。 23.杨胜军投资16584元。 24.刘晶投资14000元，提现1000元。 25.危静投资20400元。 26.白雪飞投资10000元，提现5000元。 27.祁乐业投资2100元，提现200元。 28.龚雪梅投资30000元，提现5000元。 29.曾晓林投资10000元，提现3000元。 30.冯加军投资32300元。 31.曾明投资2000元，提现600元。 32.陈春红投资16360元。 33.王健投资64860元。 34.邓雪莲投资21000元。 35.卢桂华投资10000元。 36.罗祖君投资30000元，提现2100元。 37.曹建春投资52000元，提现2000元。 38.狄香龙投资5000元，提现500元。 39.江昆投资2000元。 40.梁建锋投资10000元。 41.刘玉梅投资2080元。 42.高敏投资2000元。 43.高新东投资85000元，提现40000元。 44.候华伟投资20000元，提现10000元。 45.贾喜投资2000元。 46.李舜婷投资6000元，提现2600元。 47.徐继锐投资5250元，提现4900元。 48.张童投资102000元，提现10000元。 49.敖道健投资2000元。 50.梁耀文投资2000元，提现200元。 51.肖天山投资46600元，提现24805元。 52.李艳投资2000元，提现300元。 53.王磊投资10000元。 54.钟博伟投资2120元。 55.齐凤投资67000元。 56.段聪辉投资12000元，提现1200元。 57.王本华投资10000元，提现3000元。 58.赵多多投资6000元。 59.袁巧投资17000元。 60.伍超投资225000元。 61.高光均投资5000元。 62.石益投资2000元。 63.马文龙投资12000元。 64.华绍炎投资9000元，提现2000元。 65.江忠霖投资62000元。 66.孟祥春投资2000元，提现280元。 67.赵永丰投资2000元，提现280元。 68.孙浩投资25000元，提现3000元。 69.廖秋霞投资2000元。 70.蒙岁民投资200000元，提现20000元。 71.高作振投资5000元，提现200元。 72.曹丽丽投资20000元。 73.张宝义投资50000元。 74.张宝贵投资20000元。 75.黄美玲投资5000元，提现700元。 76.余杰投资202000元，提现82000元。 77.向峰投资20000元，提现2500元。 78.赵桂林投资8000元。 79.李敏投资30000元。 80.陈月英投资4100元。 81.王炜杰投资45200元。 82.黄慈英投资180000元，提现60000元。 83.刘高伟投资40000元。 84.王川娟投资15000元，提现2000元。 85.徐利琴投资5000元。 86.俞形投资67000元。 87.林耿成投资23000元。 88.黄世敏投资40000元，提现4000元。 89.廖常青投资2000元。 90.邵学海投资85000元，提现22000元。 91.王贵香投资16000元，提现1500元。 92.孙磊投资310000元，提现100000元。 93.鲍崇慧投资30000元。 94.刘志成投资12000元，提现699元。 95.朱国志投资28000元。 96.张文强投资133000元，提现10000元。 97.孟健投资2200元。 98.周伟投资2000元。 99.陈天淑投资6060元。 100.伍崇平投资10000元。 101.邹晓亮投资30150元，提现8000元。 102.付婷投资20000元，提现500元。 103.韩纪磊投资21500元。 104.闫绪斌投资370000元，提现40000元。 105.倪泽琼投资6800元。 106.王丽华投资15000元。 107.马超投资26000元，提现10000元。 108.李红星投资2000元。 109.邢振胜投资20500元，提现3000元。 110.杨克思投资42000元，提现2000元。 111.赵春风投资10000元，提现700元。 112.黄茂珲投资10000元，提现1000元。 113.黎元成投资5000元，提现1100元。 114.朱超投资60000元，提现18000元。 115.朱莹莹投资200000元，提现37000元。 116.杨小山投资376000元，提现10000元。 117.李超投资21000元。 118.肖亮安投资200000元，提现80000元。 119.陈建文投资1240000元。 120.许方方投资46000元，提现2662元。 121.池逸梦投资10000元，提现627元。 122.池飞隆投资10000元。 123.潘美珍投资22100元。 124.董小翠投资5000元。 125.王夏夏投资10000元。 126.王俊虎投资8000元。 127.许周表投资33000元。 128.王红霞投资22000元。 129.余仲飞投资2000元。 130.雷春秀投资42000元，提现5000元。 131.林巧佳投资4000元，提现500元。 132.顾小英投资20000元。 133.俞花琴投资280000元，提现28600元。 134.秦江梅投资5000元。 135.姚玉涛投资5000元，提现1000元。 136.刘湘玉投资2000元，提现1000元。 137.雷根钗投资17000元，提现300元。 138.杨媛媛投资20000元，提现20775元。 139.杨凌辉投资52000元，提现2000元。 140.梁康投资18000元，提现8000元。 141.张爱芳投资68400元，提现59400元。 142.程维通投资100000元。 143.朱小辉投资2000元，提现1970元。 144.李飞投资20000元，提现13000元。 145.修昱投资17000元。 146.于静投资2000元。 147.杨崇施投资70000元。 148.王静投资56650元，提现8000元。 149.伍春荣投资10000元。 150.李春投资6600元。 151.龙春兰投资6000元。 152.张伟投资2050元。 153.丁桂芹投资5000元，提现347元。 154.王伟投资6000元，提现730元。 155.池旭东投资2100元。 156.池永冬投资2100元。 157.方晓珊投资2100元。 158.熊燕投资15000元。 159.王岳根投资5000元，提现700元。 160.陈余庆投资5000元。 161.叶俊麟投资80000元，提现50000元。 162.叶志涛投资22000元，提现4600元。 163.曾令国投资35000元，提现20000元。 164.臧鹏琨投资78000元，提现2650元。 165.刘镱投资30000元，提现2650元。 166.李涌霖投资49800元。 167.周青云投资10000元。 168.郭永柱投资2000元。 169.刘贵成投资5000元。 170.何孟投资93500元。 171.李道投资38000元。 172.唐炜逸投资2000元。 173.陈思佳投资7000元，提现500元。 174.廖志胜投资11000元。 175.陈龙投资51000元，提现13000元。 176.邓瑶投资4000元。 177.徐祥燕投资20000元。 178.杨俊梅投资50000元，提现10000元。 179.于欣茹投资56800元，提现11800元。 180.苏剑辉投资40000元，提现4000元。 181.陆敏投资2000元。 182.孟丹投资20500元，提现3253元。 183.蒋继亮投资22000元。 184.张海龙投资2000元。 185.何耀恩投资240000元。 186.付予投资109000元，提现50000元。 187.曹大伟投资15000元，提现3000元。 188.张伟投资2000元。 189.孙文翠投资20000元，提现4200元。 190.张东望投资10000元。 191.付建祥投资2000元。 192.林晓波投资62420元，提现10000元。 193.郑朝阳投资168000元，提现50000元。 194.葛成投资45810元。 195.王冲投资512000元。 196.朱秦龙投资340000元。 197.郁忠华投资310000元。 198.段贵娥投资2400元。 199.谢善媚投资200000元，提现50000元。 200.石美艳投资12000元，提现1000元。 201.冯钧投资22000元，提现1800元。 202.范梅婷投资10000元，提现2800元。 203.徐尚尚投资100000元，提现45000元。 204.朱晓龙投资10000元，提现3000元。 205.王钰投资10000元，提现3000元。 206.朱耿信投资10000元，提现3000元。 207.贺媛投资10000元，提现3000元。 208.张旭东投资15000元，提现2000元。 209.王崇国投资50000元，提现24000元。 210.陈都投资200000元，提现30000元。 211.方俊杰投资543000元。 212.严俊投资50000元，提现5900元。 213.张小平投资30000元。 214.吕似萍投资4740元，提现780元。 215.江惠莲投资1580元，提现800元。 216.李育体投资15000元。 217.张寒华投资10000元，提现2000元。 218.孙祥投资10000元，提现3000元。 219.王**轩投资270000元，已全部返还。 220.楼柯言投资100000元，返现93000元。 221.黄铭超投资150000元，已全部返还。 222.王志杰投资100000元，已全部返还。 223.叶祖兴投资5000元。 224.游向荣投资20000元。 225.黄光明投资150000元，提现20000元。 226.徐登化投资40000元，提现28000元。 227.白玉君投资4000元，提现2400元。 228.段玉红投资10000元，提现1000元。 229.张银香投资2000元，提现400元。 230.周文霞投资4000元，提现600元。 231.龙慧君投资10000元。 232.张凤投资10000元，提现10000元。 233.张静霞投资2120元。 234.毕惠军投资17000元，提现3000元。 235.沙利华投资17000元，提现3000元。 236.宫红章投资10000元，提现4000元。 237.雷恩投资29000元，提现5000元。 238.曹伟伟投资40400元。 239.王安顺投资20000元。 240.唐海燕投资10000元。 241.罗超投资30000元，提现24000元。 242.楼某2投资25万余元，提现18万元。 243.韩某投资34万余元，提现20余万元。 244.楼某3投资12万元，返现10万元。 245.李某投资23万余元，提现21万元。 246.蒋某投资60余万元，提现50余万元。 2019年10月15日，被告人楼俊强至义乌市公安局苏溪派出所投案，但投案时未如实供述。 被告人楼俊强的苹果IPAD一台、苹果手机一只被义乌市公安局扣押在案。 证明上述事实的证据有： 1、同案犯楼某1的供述证明：①2017年4月份左右，其与余国锋、熊鹏程、熊鹏飞、陈颖、朱园园、罗正兴七人经商量后注册成立贝兴公司，通过网络平台搞“贝蓝币”、“深蓝积分”资金盘。余国锋担任法人代表兼董事长，占股10%；其任总经理，占股7%；熊鹏飞负责对接外面平台；熊鹏程负责产品，占股10%；陈颖负责公关，占股10%；朱园园负责对接网络平台，占股10%；罗正兴负责做市场业绩，占股10%。后朱园园请了梁锋做总操盘手，梁锋占股15%，梁锋还带了女的负责运营。把名车行、服装厂等包装成公司和余国锋的名下，通过网络平台、投资介绍现场会等形式向投资者吹嘘公司及法定代表人余国锋的实力。公司开支很大，陈颖公关的费用挥霍的很厉害，房租、办公家具、买车、招待等花销很大。公司吸收了资金6000万元左右。②其同被告人楼俊强系合股关系，在贝兴公司成立之初两人就约定业绩、盈利五五分成，公司成立之初的几次会议，其同楼俊强均参加，后有股东提出，其两人只需一人参加股东会议就可以了，之后股东会议楼俊强就没有参加，由其参加后向楼俊强传达。公司成立之后，楼俊强主要负责发展客户，其名下的投资者基本上都是楼俊强发展来的，而其拿的业绩提成也是由楼俊强从公司领取后转账给其。公司出现问题后，七名股东平分了1400万元的钱，其分到178万元，楼俊强曾向其要过，但其以该笔钱系暂时保管需还给公司为由没有给楼俊强。 2、同案犯陈颖的供述证明：2017年5月，其与楼某1、余国锋、朱园园等人经商量后一起成立贝兴公司，做资金盘项目。公司开始通过“深蓝积分”项目吸收会员投资，之后朱园园叫了梁锋来给公司做操盘手，对接深圳的“云数网”，开发公司的“贝蓝币”。公司为了装门面，由其出面向车行购买了二手的奥迪Ａ8、英菲尼迪、保时捷卡宴各一辆，并联系了车行、服装厂等包装成公司、余国锋名下的资产。公司一共吸收了资金六千万左右，每个股东以借款名义每人从公司拿走10万元，后又以保管名义各自分走200万元。因股东之间产生矛盾，梁锋被举报并被公安机关抓走，后公司的项目崩盘。其中，楼某1系公司总经理，楼某1和被告人楼俊强合股一起做业绩。 3、同案犯罗正兴的供述证明：2017年5月左右，熊鹏飞叫其和朱园园到义乌谈资金盘项目合作的事情，当时熊鹏飞、余国锋、熊鹏程、陈颖、楼某1五个人已租了办公的地方，七个人开会商量怎么做资金盘项目、是否要卖产品、如何做市场、怎么规划、盈利如何分成等，其等七个股东商量如何做这个集资项目时，楼某1还带了被告人楼俊强参加过，其听说楼某1把业绩提成分给楼俊强，市场让楼俊强去做。其等人成立贝兴公司后通过网络平台做“深蓝积分”集资项目，之后又将“深蓝积分”平台对接“云数网”做虚拟货币“贝蓝币”，期间还请了梁锋做操盘手，该项目共集资五六千万元。项目宣传过程中，陈颖联系了车行、服装厂等包装成公司、余国锋的资产，进行吹嘘、宣传，吸引投资人。 4、同案犯熊鹏飞的供述证明：①2017年6月份左右，陈颖与余国锋注册成立贝兴公司，然后和其以及朱园园、罗正兴、楼某1、熊鹏程一起合伙开公司，发行“贝蓝币”。余国锋担任法人代表兼董事长，负责公司长远规划；楼某1任市场总监，管理整个市场；朱园园负责会员系统和市场；罗正兴负责做市场业绩；熊鹏程负责产品、物流；其负责“贝蓝币”市值管理和对接“云数网”交易平台。过了几天，罗正兴和朱园园请了操盘手梁锋到公司负责运营，其和罗正兴、楼某1、陈颖各占公司10%股份，熊鹏程帮其代持8%股份，朱园园占公司13%左右股份，梁锋占公司20%左右股份。公司运营模式：客户在公司购物商城购买铁皮枫斗、红酒，公司送积分，同时积分还有消费增值；消费增值以积分形式返还，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。虚拟币的涨跌是按照公司盈利情况以及根据梁锋的经验判断来操作。公司会员有3000人左右，入账金额在5000万元左右。后各自股东每人保管200万元。②其中，楼某1与被告人楼俊强一起合股，贝兴公司成立之前的会议楼俊强都参加的。 5、同案犯余国锋的供述证明：1、楼某1及被告人楼俊强让其到义乌做贝兴公司“深蓝积分”项目，给其8%的股份，后其和陈颖、熊鹏飞、熊鹏程、楼某1、朱园园、罗正兴、楼俊强等人注册成立了贝兴公司，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资，即卖产品送积分，做虚拟币交易的集资项目。其任董事长，占股10%；楼某1任总经理；陈颖负责公关、后勤；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责后台技术和会员客服管理；罗正兴负责市场业绩。公司聘请了李梦琪等人组成的团队，负责广告策划和宣传资料，股东一起商量后，由陈颖给其买来服装，同时联系了翼承车行和乘霸服装厂，作为其名下的资产，将其包装成很有实力的董事长，并以公司的名义花了63万元购买了二辆车，租房花费了60万元。后通过微信在全国各地拉人投资“深蓝积分”项目，除允诺积分在内网有固定的增值之外，还可投资公司外网的“贝蓝币”项目盈利。同时公司聘请梁锋操盘公司的整个运营，给了梁锋22%的股份。二个月不到，其公司发展了全国近二、三千名会员注册了九千多个账号，共集资4800余万元。梁锋被抓后，股东不放心钱放在其处，陈颖和楼某1想分钱，就以各自保管为借口提出将钱分到各股东手上，2017年7月初公司股东把集资的1400万元分掉了，每人分到200万元，然后每人再向公司借款10万元。后来很多人抛售“贝蓝币”，股东不肯将钱退还公司，公司无力接盘购进，崩盘后将公司关闭。②其中，楼某1与被告人楼俊强合股，一人一半。贝兴公司成立之初，楼俊强参与了公司项目的设计，公司成立之后发展了很多客户，在梁锋被抓之后，还顶替梁锋做了一段时间操盘手，负责打理梁锋的账号。楼俊强还请了一个叫“马老师”的来负责培训。 6、同案犯熊鹏程的供述证明：①2017年5月份左右，其和余国锋、陈颖、罗正兴、朱园园、楼某1、熊鹏飞注册成立了贝兴公司，余国锋任董事长，负责公司战略规划和方向；楼某1任总经理兼市场总监，负责公司的人员管理、推广和辅导会员做市场；陈颖负责公司的公关事宜；朱园园负责技术；罗正兴负责市场；熊鹏飞专门负责市值管理，利用后台控制“云数网”上的“贝蓝币”涨跌。同年5月底，罗正兴、朱园园请了梁锋操盘项目，梁锋又请哈楠负责项目总策划。“深蓝积分”项目正式成立运营后，其采购了300余万元产品。网上商城主要销售红酒和铁皮枫斗，红酒的价格是每瓶2000元，红酒的采购价是每瓶105元，铁皮枫斗有5000元、10000元、20000元的套装，铁皮枫斗采购价是售价的8%。公司卖产品送积分，可以拿积分到公司的“云数网”上购买公司“贝蓝币”进行投资，公司根据市场情况掌握“贝蓝币”的涨跌。公司共吸收了全国3000名左右的会员，集资4000余万元投资款，后来由于公司内部出现矛盾，股东将集资的1400万元分掉保管，其和余国锋、陈颖、楼某1、朱园园、罗正兴、熊鹏飞每人分到200万元，另外每人向公司借款10万元。②其中，楼某1与被告人楼俊强一起合股，公司刚成立的时候，其等人召开股东会，楼俊强都在场。 7、同案犯朱园园的供述证明：①熊鹏飞、熊鹏程两兄弟和陈颖、楼某1在义乌搞了一个资金投资项目，楼某1叫了余国锋一起做项目，后邀请其和罗正兴参与。熊鹏飞负责市值管理，在后台掌控外网“贝蓝币”市值涨跌；熊鹏程负责产品采购和物流；楼某1任总经理，负责业务；其负责后台数据；陈颖负责公关；罗正兴负责市场业绩；余国锋担任法人代表。公司采用卖产品送积分的方式进行营销，即发展了一级客户，其拿到一级客户投资款的5%；其一级客户再发展客户，即为其的二级客户，其拿到二级客户投资款的3%；其二级客户再发展客户，即为其的三级客户，其拿到三级客户投资款的5%。后梁锋加入项目并占股15%。期间，因内部矛盾，梁锋被举报并被抓，会员开始抛币，“贝蓝币”跌得很厉害，投资款由股东每人保管210万元。②其中，被告人楼俊强跟着楼某1，楼俊强主要负责做市场，楼某1下面的百分之七八十的市场都是楼俊强发展的。 8、证人黄某的证言证明：2017年5月，其入职贝兴公司从事财务工作。被告人楼俊强经常跟着老总楼某1，楼俊强帮楼某1管业务，会来财务对账。 9、被害人李某的证言证明：被告人楼俊强介绍该项目是他和楼某1一起搞的，让其投资。后其投资了23万余元，损失2万元。 认定上述事实的证据还有被害人楼某2、韩某、楼某3、蒋某、何某、骆某、楼某4、龚某、楼某5、吴某、楼某6等140余人的陈述，证人傅某、梁某、陈某、余某、王某、唐某等人的证言，共犯胡水林的供述，工商银行账户交易明细，考勤资料，工资表，接受证据清单，二手车买卖协议，红酒买卖合同，租房协议，证明材料，支付宝交易记录明细查询及转账情况，营业执照及公司相关情况，公司章程，员工通讯录，各地协查回复函，扣押清单，装修预算表，装修施工合同，房屋租赁合同，杭州开链网络科技有限公司资料，上币协议书，招商银行账户查询明细，中信银行账户查询，工商银行账户查询，深圳兄弟互联网络科技有限公司营业执照复印件，合作协议书，合法经营承诺书，电子银行业务回单，云数网“贝蓝币”、“贝贝币”会员提现数据统计表，中国建设银行个人账户交易明细，招商银行历史交易明细，收款收据，房地产（居间）合同，收条，佣金收条，定金收条，转账截图复印件及收据，被害人投资材料，辨认笔录，手机提取数据，同案犯刑事判决书，到案经过，被告人楼俊强的供述，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据能相互印证，本院予以确认。 关于被告人楼俊强及其辩护人所提不构成集资诈骗罪、系从犯的意见，经查，1、在案证据足以证实被告人楼俊强与楼某1合股，在贝兴公司成立过程中参与了公司的设计和项目规划，且被告人楼俊强明知贝兴公司没有实际生产经营业务的情况下，虚假宣传贝兴公司的相关产业，以投资购买公司红酒等产品及投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过贝蓝币的上涨可以盈利等为名进行非法集资，所集资金并未用于投入生产经营，仅部分用于投入“云数网”以“贝蓝币”买卖提现的方式返还部分资金给被害人，仍通过发展会员投资的方式拿业绩提成，且涉案资金被楼某1、余国锋等人肆意挥霍，截至案发造成被害人资金损失共计2900余万元，被告人楼俊强的行为符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚。2、被告人楼俊强与楼某1等人在共同犯罪中各有分工，相互配合，根据被告人楼俊强在共同犯罪中的地位、作用和参与程度，不宜认定为从犯。综上，被告人及其辩护人的上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人楼俊强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人楼俊强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2029年12月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人楼俊强与其他共同犯罪人退赔各被害人损失(后附部分已查明的被害人清单)。 三、扣押在案的被告人楼俊强的苹果IPAD一台、苹果手机一只，由扣押单位义乌市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  傅子义 人民陪审员  朱春荷 二〇二一年一月六日 代书 记员  季青春 部分已查明的被害人返还清单：                            姓名                       返还金额（元）                       姓名                       返还金额（元）                       姓名                       返还金额（元）                       姓名                       返还金额（元）                               何爽                       40000                       许方方                       43338                       伍超                       225000                       苏剑辉                       36000                               骆晓珍                       250000                       池逸梦                       9373                       高光均                       5000                       陆敏                       2000                               楼东文                       5000                       池飞隆                       10000                       石益                       2000                       孟丹                       17247                               龚巧兰                       12000                       潘美珍                       22100                       马文龙                       12000                       蒋继亮                       22000                               楼苏琴                       28000                       董小翠                       5000                       华绍炎                       7000                       张海龙                       2000                               吴乐天                       11000                       王夏夏                       10000                       江忠霖                       62000                       何耀恩                       240000                               楼宝                       280000                       王俊虎                       8000                       孟祥春                       1720                       付予                       59000                               姚庆珍                       84000                       许周表                       33000                       赵永丰                       1720                       曹大伟                       12000                               骆小忠                       253000                       王红霞                       22000                       孙浩                       22000                       张伟                       2000                               黄小丹                       60000                       余仲飞                       2000                       廖秋霞                       2000                       孙文翠                       15800                               黄聪                       5000                       雷春秀                       37000                       蒙岁民                       180000                       张东望                       10000                               高彬                       2120                       林巧佳                       3500                       高作振                       4800                       付建祥                       2000                               蒋卫科                       160000                       顾小英                       20000                       曹丽丽                       20000                       林晓波                       52420                               陈雄杰                       46000                       俞花琴                       251400                       张宝义                       50000                       郑朝阳                       118000                               何赛萍                       98000                       秦江梅                       5000                       张宝贵                       20000                       葛成                       45810                               付文礼                       8000                       姚玉涛                       4000                       黄美玲                       4300                       王冲                       512000                               成丽云                       10300                       刘湘玉                       1000                       余杰                       120000                       朱秦龙                       340000                               谭风                       16584                       雷根钗                       16700                       向峰                       17500                       郁忠华                       310000                               孙小利                       16584                       杨凌辉                       50000                       赵桂林                       8000                       段贵娥                       2400                               邓淑华                       16584                       梁康                       10000                       李敏                       30000                       谢善媚                       150000                               周子刚                       16584                       张爱芳                       9000                       陈月英                       4100                       石美艳                       11000                               付卫华                       16584                       程维通                       100000                       王炜杰                       45200                       冯钧                       20200                               杨胜军                       16584                       朱小辉                       30                       黄慈英                       120000                       范梅婷                       7200                               刘晶                       13000                       李飞                       7000                       刘高伟                       40000                       徐尚尚                       55000                               危静                       20400                       修昱                       17000                       王川娟                       13000                       朱晓龙                       7000                               白雪飞                       5000                       于静                       2000                       徐利琴                       5000                       王钰                       7000                               祁乐业                       1900                       杨崇施                       70000                       俞形                       67000                       朱耿信                       7000                               龚雪梅                       25000                       王静                       48650                       林耿成                       23000                       贺媛                       7000                               曾晓林                       7000                       伍春荣                       10000                       黄世敏                       36000                       张旭东                       13000                               冯加军                       32300                       李春                       6600                       廖常青                       2000                       王崇国                       26000                               曾明                       1400                       龙春兰                       6000                       邵学海                       63000                       陈都                       170000                               陈春红                       16360                       张伟                       2050                       王贵香                       14500                       方俊杰                       543000                               王健                       64860                       丁桂芹                       4653                       孙磊                       210000                       严俊                       44100                               邓雪莲                       21000                       王伟                       5270                       鲍崇慧                       30000                       张小平                       30000                               卢桂华                       10000                       池旭东                       2100                       刘志成                       11301                       吕似萍                       3960                               罗祖君                       27900                       池永冬                       2100                       朱国志                       28000                       江惠莲                       780                               曹建春                       50000                       方晓珊                       2100                       张文强                       123000                       李育体                       15000                               狄香龙                       4500                       熊燕                       15000                       孟健                       2200                       张寒华                       8000                               江昆                       2000                       王岳根                       4300                       周伟                       2000                       孙祥                       7000                               梁建锋                       10000                       陈余庆                       5000                       陈天淑                       6060                       楼柯言                       7000                               刘玉梅                       2080                       叶俊麟                       30000                       伍崇平                       10000                       罗超                       6000                               高敏                       2000                       叶志涛                       17400                       邹晓亮                       22150                       叶祖兴                       5000                               高新东                       45000                       曾令国                       15000                       付婷                       19500                       游向荣                       20000                               候华伟                       10000                       臧鹏琨                       75350                       韩纪磊                       21500                       黄光明                       130000                               贾喜                       2000                       刘镱                       27350                       闫绪斌                       330000                       徐登化                       12000                               李舜婷                       3400                       李涌霖                       49800                       倪泽琼                       6800                       白玉君                       1600                               徐继锐                       350                       周青云                       10000                       王丽华                       15000                       段玉红                       9000                               张童                       92000                       郭永柱                       2000                       马超                       16000                       张银香                       1600                               敖道健                       2000                       刘贵成                       5000                       李红星                       2000                       周文霞                       3400                               梁耀文                       1800                       何孟                       93500                       邢振胜                       17500                       龙慧君                       10000                               肖天山                       21975                       李道                       38000                       杨克思                       40000                       张静霞                       2120                               李艳                       1700                       唐炜逸                       2000                       赵春风                       9300                       毕惠军                       14000                               王磊                       10000                       陈思佳                       6500                       黄茂珲                       9000                       沙利华                       14000                               钟博伟                       2120                       廖志胜                       11000                       黎元成                       3900                       宫红章                       6000                               齐凤                       67000                       陈龙                       38000                       朱超                       42000                       雷恩                       24000                               段聪辉                       10800                       邓瑶                       4000                       朱莹莹                       163000                       曹伟伟                       40400                               王本华                       7000                       徐祥燕                       20000                       杨小山                       366000                       王安顺                       20000                               赵多多                       6000                       杨俊梅                       40000                       李超                       21000                       唐海燕                       10000                               袁巧                       17000                       于欣茹                       45000                       肖亮安                       120000                       楼宇航                       20000                               陈建文                       1240000                       楼俊锋                       70000                       韩信                       140000                       蒋伟锋                       100000                               李威                       20000