江西省上饶县人民法院刑 事 判 决 书（2015）饶刑初字第240号公诉机关江西省上饶县人民检察院。被告人NGUYENTHITHOM（越南名），译名阮氏香，自称“小薇”。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月26日在河北省唐山市被抓获，2015年1月1日被上饶县公安局刑事拘留，同年2月4日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。指定辩护人程丽英，江西尚饶律师事务所律师。被告人NGUYENTHIDUYEN（越南名），译名阮氏缘，化名邓碧云、自称“小芳”，于越南国南定省。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月27日在广东省湛江市徐闻县被抓获，同年12月30日被上饶县公安局刑事拘留，2015年2月4日经上饶县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于上饶县看守所。指定辩护人徐文波，江西饶诚律师事务所律师。指定辩护人周辉，江西饶诚律师事务所实习律师。江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉[2015]229号起诉书指控被告人阮氏香、阮氏缘犯诈骗罪，于2015年11月12日向本院提起公诉（2016年3月14日追加起诉两起犯罪事实）。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶县人民检察院指派代理检察员郑黎晶出庭支持公诉，被告人阮氏香及其辩护人程丽英、被告人阮氏缘及其辩护人徐文波、周辉、翻译人裴诗妆到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶县人民检察院指控称：1、2014年8月20日���被告人阮氏香让一个叫“阿涵”的越南妇女和农美珍（广西人）将其带到上饶县郑坊镇嫁人，自称“小薇”，经农美珍的女儿马某介绍与郑坊镇西山村村民蔡某见面，经商谈蔡某以3万元作为聘金迎娶阮氏香，阮氏香得款1万元，另2万元交给“阿涵”带走，2014年12月15日，被告人阮氏香逃跑。2、2014年11月初，阮氏香将越南女子范某（译名，外号“阿兔”）介绍给郑坊镇郑坊村的村民舒会平，收取礼金4.6万元，据“阿兔”交代是骗婚的。3、2014年11月4日，被告人阮氏香将越南女子“小明”（阿明）介绍给郑坊镇郑坊村的村民徐某，阮氏香经手收取礼金5.8万元，“小明”于2014年12月15日逃跑。4��2014年11月10日，阮氏香和“小红”将被告人阮氏缘介绍给郑坊镇西山村村民吴某乙，阮氏香经手收取礼金5万元，2014年12月15日，被告人阮氏缘逃跑。5、2014年农历十月初二日，被告人阮氏香将越南女子“袁山香”介绍给郑坊镇西山村姚岗小组村民冯某乙，阮氏香经手收取礼金3.8万元，“袁山香”于2014年12月15日逃跑。6、2014年11月中下旬，被告人阮氏香将越南女子“阿园”介绍给郑坊镇村民冯献军，收取礼金人民币2.8万元，“阿园”于2014年12月15日逃跑。7、2013年9月，被告人阮氏香假称叫王小红，嫁给河南省潢川县村民黄某，收取聘金3.6万元，与黄某生活一个月后在安徽六安市逃跑。追加起诉事实：1、2014年10月14日，被告人阮氏香将越南女子“小兰”介绍给郑坊镇前墩村村民姜某，被告人阮氏香经手收取礼金4.6万元，“小兰”于2014年12月15日逃跑。2、2014年9月16日，被告人阮氏香将越南女子“阮小红”介绍给郑坊镇台湖村村民徐海东，被告人阮氏香经手收取礼金4.6万元，阮小红于2014年12月15日逃跑。公诉机关提供了相应证据以证明指控事实，并据此认为被告人阮氏香的行为构成诈骗罪且数额巨大、被告人阮氏缘的行为构成诈骗罪，提请本院依法审判。庭审中，公诉人提出第5起的犯罪金额为4.8万元；被告人阮氏香在共同犯罪中系主犯。被告人阮氏香当庭认罪，但辩解称指控的第1起其实得1万元，该款在与蔡某共同生活期间已用于日常开支；第2起只有3.8万元；第3起事实，但其将钱给了阿明；第4起收到4.8万元，并非5万元；第5起其未参与；第6起是2.6万元；第7起其没有得到钱；追加起诉的两起金额均是3.8万元。其愿意将被侦查机关扣押的4万元返还给被害人，请求法庭对其从轻处罚。辩护人程丽英对指控的罪名不持异议，但提出：第1起指控的犯罪金额为3万元，但阮氏香已将所得1万元用于蔡某家中，应予以核减；第2起阿兔寄回家1万元，应核减；第4起数额为4.8万元；第5起仅有被告人供述，并无其他证据印证，不应认定；第6起犯罪金额为2.6万元；第7起不应认定；追加起诉的两起犯罪金额应认定为每起3.8万元。被告人阮氏香在共同犯罪中起次要作用，应认定系从犯。被告人阮氏缘当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人徐文波、周辉对指���罪名不持异议，但提出被告人阮氏缘的犯罪金额为4.8万元，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。经审理查明：2011年7月，被告人阮氏香经人介绍与河北省迁安市野鸡坨镇安山口村的村民朱学春相识，之后两人以夫妻名义共同生活。阮氏香每年均会离开朱学春家一段时间，2014年7月以后离开朱学春家后，直到2014年12月25日返回。2013年至2014年期间，被告人阮氏香以婚嫁为诱饵，在河南省及江西省上饶县多次骗取他人财物，具体如下：一、2013年农历七月上旬，被告人阮氏香经人介绍认识河南省潢川县仁和镇街道居民黄某，被告人阮氏香自称名叫王小红，假称愿意嫁给黄某，黄某之母潘某为此交给阮氏香礼金人民币1.8万元。之后被告人阮氏香与黄某前往安徽省六安市务工，2013年9月12日，阮氏香从安徽省六安市���离。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，供认其于2013年农历六月份在河南省信阳市潢川县城郊嫁给了一个黄姓男子，收取礼金1.8万元，约三个月后其与黄在安徽省六安市打工时，坐火车去了广西，未再回黄家。2、被害人潘某的陈述，证实2013年农历七月初，其哥潘家富等人帮其儿子黄某介绍媳妇，之后见了一个自称叫王小红的越南女子，七月初八日其付了3万元彩礼将王小红带回家，之后黄某与王小给前往安徽省六安市打工。2013年9月12日晚，黄某打电话称已将王小红送上了从安徽省六安市回潢川的火车，直至2014年9月14日仍不见王小红，遂报警。3、被害人黄某的陈述，受骗经过与潘某陈述一致，但称其因此被自称王小红的女子骗走3.6万元。4、被害人黄某的辨认笔录及提供给侦查机关的照片，证明骗婚越南女子即本案被��人阮氏香。由于被告人阮氏香与被害人潘某、黄某对该起事实中的犯罪金额供述不一致，根据有利于被告人的原则认定本起犯罪金额为1.8万元。二、2014年9月中旬，被告人阮氏香与的一个越南老妇女“阿涵”（音）、农美珍（音，广西凭祥市人）来带到上饶县郑坊镇农美珍的继女马某（马某早年嫁至郑坊镇台湖村中村）家，被告人阮氏香假称叫“阮小薇”、28岁，“阿涵”假称系阮氏香姑姑，向马某表示阮氏香想嫁至郑坊镇，请求马某介绍对象。马某邻居徐月英得知此事后便通知了郑坊镇西山村村民其表弟蔡某到马某家中与阮氏香见面。蔡某看中并有意迎娶阮氏香，给付“阿涵”3万元聘金，将阮氏香带回家以夫妻名义共同生活。数日后，蔡某与阮氏香前往杭州打工，期间偶尔回郑坊住几天。在共同生活期间，阮氏香将1万元用于其与蔡某日常生活开支；蔡某还给了阮氏香银手镯一只、8克重的黄金项链一条。2014年12月15日，被告人阮氏香在杭州逃离。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，供称越南妇女“阿涵”告知其广西凭祥市的一个妇女有个女儿叫“小红”嫁在江西省上饶市，带其来到上饶县郑坊镇台湖村小红家，后经人介绍与蔡某相识，蔡某给了“阿涵”、凭祥市妇女3万元，事后阿涵分给其1万元，其将该钱用于和蔡某一起生活的日常开支。和蔡某生活了近三个月，于2014年12月离开蔡某返回河北省唐山市找朱学春。2、被害人蔡某的陈述，证��经表嫂通知其到马某家看了一个自称叫阮小薇的越南女子，在支付3万元礼金给阮小薇的姑姑后，把阮小薇带回家，数日后前往杭州打工，期间与阮小薇偶回郑坊，2014年12月15日，阮小薇在杭州逃离。蔡某辨认笔录，指认出被告人阮氏香即自称小薇跟其共同生活了三四个月的女子。3、证人马某的证言，证明2014年农历八月某日，其继母农美珍带着一个自称叫小薇的女子及一个自称是小薇姑姑的女子来到其家中，假称小薇想嫁人，后其邻居徐月英说蔡某离婚多年未娶，就介绍给了蔡某，蔡某为此付了3万元礼金给农美珍及小薇姑姑。马某的辨认笔录，指认出小薇即被告人阮氏香。三、2014年10月初，郑坊镇郑坊村的村民姜某之母托蔡某姐姐让被告人阮氏香帮姜某介绍一个越南女子，阮氏香遂联系了越南女子。数日后，两越南女子“小红”、“小兰”（身份不祥，在逃）来到上饶，蔡某与阮氏香将“小兰”接到郑坊镇，姜某之母支付了4.2万元聘金给阮氏香后，将“小兰”带回家与姜某共同生活，直至2014年12月15日，“小兰”与其他越南女子结伴逃离。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，介绍“阿兰”收了对方4.2万元，对方还给了800元红包。2、被害人姜某陈述，证明因其家人听说邻居的弟弟蔡某娶了越南老婆，就托蔡某老婆帮忙介绍，花了4.6万元后于2014年10月14日将越南女子“小兰”带回家，生活了约两个月，该女子于2014年12月15日逃跑。3、蔡某证言，证明在姜某之母要求下，阮氏香联系了越南女子来上饶，其与阮氏香到上饶接了两越南女子“小红”、“小兰”到郑坊姜某家，姜某看上小兰并付了4.2万元聘金。起诉指控本起事实的犯罪金额为4.6万元，但被告人阮氏香原供述称收受4.2万元，蔡某也证明姜某付了4.2万元聘金，故本院根据有利于被告人的原则认定本起犯罪金额为4.2万元。四、2014年10月，被害人徐海东相中了与“小兰”同来的越南女子“小红”（身份不祥，在逃），后付了4.6万元给被告人阮氏香，将“小红”带回家共同生活，直至2014年12月15日，“小红”与其他越南女子结伴逃离。认定上��事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述：2014年10月份，小红来到上饶住在蔡某姐姐家中，后有郑坊一男子相中“小红”，聘金直接给了小红自己，小红给了其2000元好处费，相中小红的那家人给了其2000元红包。2、徐海东陈述，证明农历八月二十三日（即2014年9月16日），其在阮小薇介绍下在郑坊镇钱墩村见到阮小红，在付给“小薇”4.6万元后，将阮小红带回家。后来阮小红和其余的几个越南女子结伴逃跑了。徐海东的辨认笔录，指认出小薇即阮氏香。3、证人蔡某的证言，证明“小兰”和“小红”来到郑坊后住在其姐姐蔡春英家中，次日郑坊镇台湖村的“海锋”（音）相中小红，付了4.6万元聘金给阮小薇后，将小红娶回家。五、越南国女子NGUYENGHIHOA（译名阮氏花）劝说该国女子PHAMGHIGHU（译名范某，外号“阿兔”）在中国以出嫁的手段骗取钱物，事成后分给范某人民币1万元，范某表示同意。2014年10月25日，阮氏花带着范某来到上饶市长途汽车站，被告人阮氏香与蔡某接到范某后，阮氏花坐车离开上饶市。被告人阮氏香将范某带到上饶县郑坊镇蔡某家中，之后阮氏香将范某介绍给郑坊镇郑坊村的村民舒会平，舒会平为此付给阮氏香礼金4.5万元。范某将其分得的1万元换成越南盾寄回给其母亲。2014年12月15日，阮氏花及被告人阮氏香打电话叫范某逃跑，但范某予以了拒绝，至今仍与舒会平以夫妻名义共同生活。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，供认其介绍“阿兔”收取礼金4.5万���，男方家人另给了其1千元红包。2014年12月逃跑时，只有阿兔没逃。2、证人范某证言，证明系越南老乡阮氏花劝说其以嫁人的方法骗钱，其同意后，阮氏花将其带到上饶市交给“小薇”，小薇将其介绍给舒会平，舒会平付给小薇4.5万元礼金。2014年12月15日集体逃跑是“小薇”安排的，当天阮氏花及小薇均打了电话叫其逃跑，但其认为嫁给舒会平后生活幸福，不想骗人，遂自愿留在舒会平家中生活。其分得的1万元已寄回给在越南的母亲。范某的辨认笔录指认出小薇即被告人阮氏香。3、证人蔡某的证言，证明大概在2014年11月初，其与阮小薇在上饶市带湖路长途汽车站接了“阿兔”及另一个自称是小薇妹妹的越南女子（该女子吃完饭就坐车回广西南宁），后将“阿兔”���至其家，郑坊镇街上卖包子家的人以4.4万元聘金娶了阿兔，钱是交给阮小薇的，阿兔一直在郑坊镇生活。起诉指控本起事实犯罪金额为人民币4.6万元，但范某的陈述与阮氏香均供述为4.5万元，故本院认定本起事实犯罪金额为4.5万元。六、2014年11月4日，被告人阮氏香以相同手段，将越南国女子“小明”（身份不祥，在逃）介绍给郑坊镇郑坊村的村民徐某，阮氏香经手收取礼金5.8万元，“小明”于2014年12月15日逃跑。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，供认其介绍“阿明”给郑坊镇一男子，收取了5.8万元的事实。2、被害人徐某的陈述，证明2014年11月4日，其经蔡某的越南老婆（即被告��阮氏香）介绍，支付了5.8万元给蔡某的老婆，将自称“小明”的越南女子带回家共同生活了一个多月，2014年12月15日，“小明”与其他越南新娘一起逃跑的事实。3、证人蔡某的证言，证明11月初，郑坊镇郑坊村的村民徐某托人找到阮小薇帮忙介绍越南女子，后阮小薇联系了“小明”过来，徐某以5.8万元的聘金娶了“小明”。七、被告人阮氏缘在上世纪九十年代就已来到中国，化名邓碧云，与广东省湛江市徐闻县迈陈镇村民薛兴成家并已生育子女。2014年农历九月初，被告人阮氏缘从徐闻县来到上饶县郑坊镇，在“小红”家中生活了一段时间。2014年11月10日，被告人阮氏香、“小红”将���告人阮氏缘介绍给郑坊镇西山村村民吴某乙认识。被害人吴某乙交付4.8万元“礼金”给阮氏香后，将被告人阮氏缘带回家中共同生活，2014年12月15日，被告人阮氏缘逃离吴某乙家，后返回广东省湛江市徐闻县，2014年12月27日被侦查机关抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏缘的供述，供称其21年前从越南偷渡到中国，嫁给了省湛江市徐闻县迈陈镇村民薛兴，生育了两个女儿一个儿子。2014年农历九月随“阿金”到上饶市，“小薇”和其郑坊的老公将其与“阿金”接到上饶县郑坊镇住在越南女子“小红”家。“小红”将“阿金”介绍嫁给了当地一男子，��住在“小红家”20天，期间“小红”、“小薇”一直帮其找对象，后在她们介绍下其嫁给了一郑坊男子（经辨认该男子为被害人吴某乙），后来“小红”打电话叫其跑，其就与另一个“小薇”联系来的叫“阿英”的越南女子一起逃离的事实。2、被告人阮氏香的供述，供认其知道“小芳”到郑坊镇是为了骗婚，在介绍“小芳”的过程中，其还帮娶“小芳”的男子砍了价，只得了300元红包。3、被害人吴某乙的陈述，证明其在蔡某的越南老婆联系下，将5万元聘金交给阮氏香，把越南女子“小芳”娶回家，2014年12月15日，该女子逃离的事实。吴某乙的辨认笔录，指认对其实施婚骗行为的女子即被告人阮氏缘。4、证人吴某甲的证言，证明吴某乙付了4.8万元给蔡某的老婆娶回一个越南新娘的事实。八、2014年12月初，被告人阮氏香将越南女子“阿园”（两眼中有一只瞎眼，身份不祥，未归案）介绍给郑坊镇村民冯献军，被告人阮氏香经手收取礼金2.6万元，2014年12月15日，该女子与其他越南女子结伴逃离。认定上述事实的证据有：1、被告人阮氏香的供述，供认其将一只眼睛有点问题的越南女子介绍给郑坊镇一村民做老婆，收取2.6万元的事实。2、证人冯某甲的证言，证明其弟弟冯献军经蔡某的老婆“小薇”介绍于2014年农历十月十八日花了2.8万元娶回了一个越南女子，住了没��久，该女子就逃走了的事实。3、证人蔡某的证言，证明2014年12月初，一个瞎了一只眼的越南女子来到上饶县郑坊镇并在其家中居住，后经阮小薇介绍以2万元介绍给当地一村民。指控本起犯罪金额为2.8万元，但被告人阮氏香供述为2.6万元，按照有利于被告人的原则认定本起犯罪金额为2万元。此外：1、关于上饶县人民检察院指控被告人阮氏香于2014年农历十月初二日将越南女子“袁山香”介绍给郑坊镇西山村姚岗小组村民冯某乙收取3.8万元的事实，仅有被害人冯某乙陈述指证被告人阮氏香参与该起事实，并无其他证据予以印证，故指控证据不足，不予认定。2、被告人阮氏香于2014年12月26日在河北省唐山市迁安市野鸡坨镇安山口村250号朱学春家中被河北省唐山市警方抓获；2014年12月27日在广东省湛江市徐闻县迈陈镇青铜西村薛兴家，广东省湛江市警方协同上饶县公安局侦查人员将被告人阮氏缘抓获。3、2016年1月19日，侦查机关向本院移送了从被告人阮氏香、阮氏缘处扣押钱物。阮氏香被扣人民币4万元、越南盾22.65万元及手机四个、戒指四只、项链三条、手链一条和银手镯一只，根据被告人阮氏香庭审中陈述的意见，已将4万元人民币按份额返还给了部分被害人，另将银手镯一只和黄金项链（不含吊坠）一条返还给了被害人蔡某；阮氏缘被扣手机四个、戒指两只、耳钉两对、人民币137元和虚假的邓碧云身份证一张。本院认为，被告人阮氏香单独或伙同他人以非法占有为目的，隐瞒已婚及年龄的真实情况后以婚嫁为诱饵，八次骗取他人财物共计人民币30.7万元，其行为构成诈骗罪且数额巨大；被告人阮氏缘以非法占有���目的，隐瞒已婚及年龄的真实情况后以婚嫁为诱饵，参与骗取他人财物一起共计人民币4.8万元，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人阮氏香在共同犯罪中，多次实施了以自身为诱饵、联系同案人及收取“礼金”等行为，起主要作用系主犯；鉴于被告人阮氏香归案后认罪态度较好，能退还被害人部分经济损失，依法可从轻处罚。被告人阮氏缘在共同犯罪中跟随他人作案，起次要作用系从犯，依法应予以从轻处罚；归案后认罪态度较好，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人阮氏香犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月���并处罚金人民币四万元。（刑期从判决生效之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2020年6月25日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人阮氏缘犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决生效之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月27日起至2016年12月26日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周正兴人民陪审员  邓水福人民陪审员  徐军英二〇一六年五月四日书 记 员  杨咏诗