西藏自治区林芝市巴宜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）藏2621刑初79号 公诉机关西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院。 被告人张会珍，女，出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，住址河南省驻马店市。因涉嫌诈骗罪于2016年4月6日被林芝市巴宜区公安局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于林芝市看守所。 辩护人陈柯材。 被告人高翊国，男，出生于河南省商丘市，汉族，专科，经商人员，住址河南省商丘市。因涉嫌诈骗罪于2016年1月30日被林芝市公安局刑事拘留，同年3月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于林芝市巴宜区看守所。 辩护人江海军。 被告人刘坤峰，男，出生于河南省商丘市，汉族，专科，经商人员，住址河南省商丘市。因涉嫌诈骗罪于2016年1月30日被林芝市公安局刑事拘留，同年3月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于林芝市巴宜区看守所。 辩护人罗征炬。 西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院以巴检公诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人张会珍、高翊国、刘坤峰犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月15日、2017年3月24日公开开庭审理了本案，期间，林芝市巴宜区人民检察院于2017年2月20日以巴检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书，变更起诉指控被告人张会珍、高翊国、刘坤峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指派检察员杨永强、代理检察员桑吉卓嘎出庭支持公诉，被告人张会珍及其辩护人陈柯材、被告人高翊国及其辩护人江海军、被告人刘坤峰及其辩护人罗征炬到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2016年12月15日、2017年1月16日提出延期审理建议，本院予以准许。现已审理终结。 西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指控，2015年11月17日，被害人董某被人以冒充消防部队领导，部队有工程并与其达成合作协议为由，利用电话对其实施诈骗，共被骗走219000元。 经侦查，被告人张会珍为谋取3%-7%折扣费，将他人诈骗所得存入钱款的银行卡通过170号段手机号联系被告人高翊国，提供给被告人高翊国、刘坤峰，两名被告人为谋取16%-20%的折扣费，使用通过他人办理的绑定本人银行卡的POS机，使用刷卡取现、提取折扣点方式将被害人钱款迅速取走。 被告人高翊国、刘坤峰通过POS机套现的方式从2015年10月至2015年12月份，通过对高翊国、刘坤峰POS机数据归并分析，三名被告人套现共计392.5951万元。其中西藏自治区区内4名被害人34.9万元，全国其他省市357.6951万元。被告人高翊国、刘坤峰共获取非法利益50余万元。被告人张会珍从中获取非法利益4万余元。 公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、报案材料、报案情况说明、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、到案经过、常住人口基本信息、被告人照片、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、业务凭证、交易明细、协助查询财产通知书、商户信息及明细交易、取款截图、情况说明、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、指认笔录、监控视频、被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人张会珍、高翊国、刘坤峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。建议对被告人张会珍判处有期徒刑三年零六个月至五年零六个月刑期，并处罚金。建议对被告人高翊国判处有期徒刑三年至五年刑期，并处罚金。建议对被告人刘坤峰判处有期徒刑三年至五年刑期，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人张会珍在庭审中对公诉机关指控的罪名无异议，辩称自己只向高翊国、刘坤峰提供了20张左右的卡，金额只有100多万元，被告人高翊国还为其他人套现，自己家庭困难，希望法庭能从轻对其处罚；被告人张会珍的辩护人辩称，被告人张会珍自己当庭供述了犯罪金额只有100多万元，获利只有4万余元，应认定其掩饰隐瞒犯罪所得收益4万余元，且被告人张会珍是初犯，主观恶性小，认罪态度较好，家庭困难，希望法庭能对被告人张会珍从轻、减轻处罚。 被告人高翊国在庭审中对公诉机关指控的罪名、事实及证据无异议，辩称自己和刘坤峰只帮被告人张会珍刷卡套现，只有一次帮别人取现69000元，其他时间都是帮被告人张会珍刷卡套现，积极主动退赃，希望法庭能从轻对其处罚；被告人高翊国的辩护人辩称，被告人高翊国积极主动退赃，且被告人高翊国是初犯，主观恶性小，认罪态度较好，希望法庭能对被告人高翊国从轻、减轻处罚。 被告人刘坤峰在庭审中对公诉机关指控的罪名、事实及证据无异议，辩称自己和高翊国一起帮被告人张会珍刷卡套现，积极主动退赃，希望法庭能从轻对其处罚；被告人刘坤峰的辩护人辩称，被告人刘坤峰积极主动退赃，且被告人是初犯，主观恶性小，认罪态度较好，希望法庭能对被告人刘坤峰从轻、减轻处罚。 经审理查明，2015年11月17日，被害人董某被人以冒充消防部队领导，部队有工程并与其达成合作协议为由，利用电话对其实施诈骗，共被骗走219000元。 被告人张会珍为谋取3%-7%折扣费，将他人诈骗所得存入钱款的银行卡通过170号段手机号联系被告人高翊国，提供给被告人高翊国、刘坤峰，两名被告人为谋取16%-20%的折扣费，使用通过他人办理的绑定本人银行卡的POS机，使用刷卡取现、提取折扣点方式将被害人钱款迅速取走。 被告人高翊国、刘坤峰通过POS机套现的方式从2015年10月至2015年12月份，通过对高翊国、刘坤峰POS机数据归并分析，被告人高翊国、刘坤峰套现共计3925951元，被告人张会珍套现共计3856951元，其中西藏自治区区内4名被害人34.9万元，全国其他省市357.6951万元。被告人高翊国、刘坤峰共获取非法利益50余万元。被告人张会珍从中获取非法利益4万余元。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明： 一、林芝市被害人董某受骗事实证据 1、物证POS机8台、银行卡8张，证实被告人高翊国、刘坤峰刷卡套现使用的机器终端及扣押被告人银行卡的事实； 2、报案材料、报案情况说明，证实2015年11月17日被害人董某向林芝市巴宜区公安局报案称被人以冒充消防部队领导，部队有工程并与其达成合作协议为由被骗钱及出具书面报案材料的事实； 3、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2015年11月18日林芝市巴宜区公安局对被害人董某报案予以受理并立案的事实； 4、到案经过，证实2016年1月29日凌晨，河南省郑州市公安局建设路分局案件侦办大队民警协助林芝市公安机关在郑州市金水区天明路红粧KTV210房间将被告人刘坤峰、高翊国抓获的事实；2016年4月6日在河南省驻马店市驿城区骏马路天中红茶馆二楼包间内将被告人张会珍抓获的事实； 5、常住人口基本信息、被告人照片，证实被告人张会珍1989年9月13日出生，身份证号码×××的事实；被告人高翊国1989年8月22日出生，身份证号码×××的事实；被告人刘坤峰1987年7月6日出生，身份证号码×××的事实； 6、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实林芝市巴宜区公安局依法对三被告人采取强制措施的事实； 7、林芝市巴宜区公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、王刚个人基本身份信息，证实林芝市巴宜区公安局2016年1月30日14时依法对被告人刘坤峰所有的×××的丰田凯美瑞黑色轿车内进行搜查，在车后备箱内搜出pos机5台，序列号为S/N02661447，S/N75111202，S/N75111201，S/N75111209，S/N75111206，并依法予以扣押的事实；林芝市巴宜区公安局2016年1月30日16时依法对被告人刘坤峰住宅进行搜查，在被告人刘坤峰房间抽屉内搜出pos机1台，序列号S/N75764132，被告人刘坤峰与高翊国同住一套间内，在被告人高翊国房间抽屉内搜出pos机2台，序列号S/N72220113，S/N11886001，并依法扣押的事实；林芝市巴宜区公安局2016年1月30日依法扣押了被告人刘坤峰持有的农行卡尾号86577、交通银行卡尾号31210、河南省农村信用社卡尾号32229、刘坤峰尾号为706103X的身份证、HONORH60-L12手机一部的事实；林芝市巴宜区公安局2016年1月30日依法扣押被告人高翊国持有的农行卡尾号51079、邮储银行卡尾号81677、工行卡尾号27245、光大银行卡尾号38822、招商银行卡尾号04118、高翊国尾号为27219的身份证、苹果6PLUS手机一部的事实；林芝市巴宜区公安局2016年4月6日依法扣押被告人张会珍的94张电话卡、3张身份证（姓名分别为聂连峰、高云翔、周阳）、人民币3807元、手机、购车手续、驾驶证、行驶证、各种单据19张的事实；林芝市巴宜区公安局依法搜查扣押被告人高翊国、刘坤峰物品时见证人为王刚的事实； 8、同步录音录像、取款监控光盘制作说明，证实林芝市巴宜区公安局依法对被告人高翊国、刘坤峰指认pos机、银行卡、二被告人第一次、第三次审讯同步录音录像的事实；调取的银行监控视频刻录为光盘的事实； 9、调取证据通知书、业务凭证、交易明细、协助查询财产通知书、商户信息及明细交易、取款截图，证实林芝市巴宜区公安局2015年11月20日向中国农业银行林芝分行调取×××（杨子銮）的开户信息及2015年11月18日交易明细的事实；2015年11月20日调取×××（盛涛）的开户信息及2015年11月17日交易明细的事实；2015年11月30日向中国农业银行郑州丰产路支行调取卡号×××（胡波）、×××、×××（付聪聪）、×××、×××（郑红彬）、×××（秦桂先）、×××、×××（曹健）、×××（杨飞）、×××（祝璐凤）、×××（盛涛）、×××（杨子銮）、×××（任兰）、×××（吴超）、×××、×××（刘荣高）、×××、×××（李桂英）、×××（高袁丽）、×××、×××、×××、×××（谢雪源）的交易明细及开户信息的事实；2015年12月3日向中国银联股份有限公司河南分公司调取×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××的相关交易明细的事实；2015年12月14日向随行付有限公司调取设备号为836491050940347（高翊国，绑定账户工商银行×××）、836XXXXXXXX0256（刘坤峰，农业银行卡，×××）POS机的相关资料的事实；2015年12月14日向乐富支付有限公司调取11月18日×××在pos机上4笔交易10000元、15000元、18000元、12000元，11月7日卡号×××在pos机上3笔交易415元、2535元、3126元的事实；商户绑定李长红，邮政储蓄银行×××的事实；2015年12月15日向深圳瑞银信信息技术有限公司调取设备号为88749D059983432（中国工商银行，×××，商户名郭佳豪）、88759D057220320（民生银行，×××，商户户主信息叶均记）的Pos机设备信息的事实；2015年12月18日向农业银行上海市分行查询蒋金海、蒲长生、被告人刘坤峰三人交易情况,12月21日查询被告人刘坤峰交易信息的事实；2015年12月24日向农业银行驻马店前进路分理处调取被告人刘坤峰×××在2015年11月18日取款50000元、58900元、及ATM机上多次取款每笔5000元监控记录，2015年12月25日提供附件8张的事实；2015年12月30日向农业银行周口分行调取被告人刘坤峰11月17日取款44500元，11月24日取款100000元、5000元，11月19日取款58000元、49900元，11月11日取款4次，11月27日取款4次监控的事实；2015年12月28日向农业银行周口分行荷花支行调取11月17日被告人刘坤峰柜台取款25000元、45000元，ATM机取款3次，11月19日柜台取款75000元的监控视频及交易凭证的事实；2015年12月28日向周口西域支行中州分理处调取被告人刘坤峰柜台取款15万、4.5万，11月26日ATM取款4次，11月25日柜台取款95000元，卡号分别为×××、×××监控及相关复印件的事实；2015年12月28日向农户周口南郊分理处调取被告人刘坤峰持卡×××于11月19日柜台取款62000元监控及交易凭证的事实；2015年12月29日向周口农户西域支行八一路分理处调取被告人刘坤峰卡号×××在11月25日取款凭证及监控视频的事实；2015年12月30日向农行周口荷花路分理处调取被告人刘坤峰卡号×××于11月17日ATM机取款监控视频及×××（高翊国）、×××（曹敬锋）开户信息及交易明细的事实；2015年12月31日向农行周口商水支行调取被告人刘坤峰卡号×××于11月12日商水县支行新区分理处ATM机两次及柜台取款37000元，卡号×××于12月5日在新区分理处取款的事实；2015年12月31日向农村信用社商水联社调取被告人刘坤峰持卡×××在11月7日ATM机取款，卡号×××取款监控视频的事实；2016年1月4日向邮储银行河南省分行调取被告人刘坤峰持卡×××于2015年11月23日在郑州市中医2附院营业所自助服务区ATM监控视频的事实；2016年1月5日向农行河南省分行调取被告人刘坤峰持卡×××于2015年11月17日取款44500元、11月19日取款58000元、11月24日取款100000元、被告人刘坤峰持卡×××在2015年11月18日取款50000元、58900元，11月25日取款150000元，11月19日、20日等的取款监控视频及日志的事实；2016年1月7日向农行河南郑州分行调取被告人刘坤峰卡号×××于2015年12月13日、14日在郑州江山名典支行ATM机取款监控视频，4次取款每次5000元，卡号×××于12月13日ATM机查询，12月14日ATM机取款4000元监控的事实；2015年12月31日向邮政储蓄银行商水县行政路支行查询被告人高翊国×××账户交易明细的事实；2015年12月30日向农行周口支行荷花路支行调取被告人高翊国持卡×××在2015年12月2日取款7.5万元，12月17日取款5万元监控及取款凭证，被告人高翊国取款5万元监控视频截图的事实；2015年12月18日中国工商银行北京东四头条支行查询被告人高翊国×××牡丹灵通卡的交易明细记录的事实； 10、关于"2015.11.18"电信诈骗案中两名受害人被骗资金流向情况说明，证实被害人董某被骗钱款取款记录，×××农行卡内的219000元被被告人高翊国、刘坤峰利用pos机，瑞银信公司：pos机终端号：88749D059983432，3次刷走现金87000元，pos机绑定工行卡：×××；随行付公司：pos机终端号：×××,1次刷走现金51000元，pos机绑定工行卡：×××；pos机终端号：836XXXXXXXX0256,2次刷走现金80000元，pos机绑定农行卡：×××；六次刷卡套现共计218000元的事实； 11、证人冯某221的证言，证实2015年11月16日10时许，其接听单位座机08945246200电话时，对方以冒充消防部队，要更换一批监控设备，高清摄像头，其将被害人董某介绍给对方，被害人董某2015年11月17日17时许告知其被骗了的事实； 12、被害人董某的陈述，证实其2015年11月15日接到冯某221电话，林芝市消防支队需要推荐一家林芝市技术实力比较好的安防、特种设备提供商为他们单位做供货。冯某221于2015年11月16日10时41分发送了联系电话136XXXXXXXX及单位消防支队给其，告知联系人为李参谋。其联系了对方，2015年11月17日上午双方商谈了订货业务，订货为李参谋提供公司，网站注册信息，该公司网站注册人是zhangyi,注册地址是：wuhanshi,注册城市是：wuhan，注册电话号码是158XXXXXXXX，注册日期为2015年11月6日，域名提供商网址是：nicenic.net，厂家陈经理手机是156XXXXXXXX。中午13时05分其在中国银行通过银行对公转账预付款87600元到对方账户×××，户名盛涛，开户行中国农业银行武汉循礼门支行。13时37分厂家要求全款发货，理由是年底不拖账。14时00分其完成全款支付转账总计货款是219000元，15时10分要求发货底单，就一直联系不上厂家了。16时10分一直给厂家打电话到16时33分对方电话一直不在服务区。其察觉不对，马上到市消防支队核实，发现市消防支队并无与其联系的李参谋，之后其就报案了的事实； 13、辨认笔录，证实被告人高翊国辨认出同案犯刘坤峰、张会珍的事实；被告人刘坤峰辨认出同案犯高翊国、张会珍的事实；被告人张会珍辨认出同案被告人高翊国、刘坤峰的事实； 14、指认笔录，证实被告人刘坤峰指认自己的三张银行卡及关联pos机的事实；被告人高翊国指认自己的五张银行卡及关联pos机的事实； 15、银行取款监控视频，证实被告人高翊国、刘坤峰取款过程的事实； 二、公安部、西藏自治区公安厅串并案件41件事实证据 案件编号： ×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、A362326140000201511001 1、报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2015年12月3日被害人张某1向卡号为×××，户名林俊杰账户内汇款5万元，并于12月4日向巴宜区公安局报案，同日巴宜区公安局立案的事实；2015年11月6日被害人刘某22向拉萨市公安局刑警支队报案，11月7日拉萨市公安局刑警支队立案侦查的事实；2015年11月3日被害人黄某1被人冒充江苏规划设计院张院长骗走2万元，11月19日向拉萨市公安局刑警支队报案，11月20日拉萨市公安局刑警支队立案侦查的事实；2015年11月4日对方以部队订购帐篷名义，被害人王某221分三次汇款429000元，同日报案，11月12日河北省张家口市公安局桥东分局立案的事实；2015年11月30日被害人韩某口头报案，以为部队帮忙购买发电机为由汇款172000元。同日向安徽省涂县公安局报案并立案侦查的事实；2015年11月20日被害人毛某向安徽省桐城市公安局报案，称其接总经理电话，向户名韩波的工商银行×××账户分四次汇款73900元，11月20日安徽省桐城市公安局受理案件，23日立案并告知被害人的事实；2015年11月10日被害人骆某向安徽省宿松县公安局报案称被骗13万2千元，11月11日立案侦查的事实；2015年11月17日被害人黄某2向安徽省淮南市公安局报案称被冒充消防支队长订购盒饭，分两次汇款被骗18000元及立案侦查的事实；2015年11月3日被害人李某1向山东省聊城市公安局东昌府分局报案称被人冒充消防队领导打货款方式骗走51492元，2015年11月8日山东省聊城市公安局东昌府分局立案侦查的事实；2015年11月26日被害人徐某1向山东省滨海公安局河滨分局报案称被人冒充武警支队代购上下铺床及床垫骗走128000元及立案侦查的事实；2015年11月11日被害人梁某向山东省聊城市公安局东昌府分局报案称被人冒充消防队人员以购买不锈钢上下床及床垫诈骗40000元及立案侦查的事实；2015年11月26日被害人凌某向江苏省南京市公安局江宁分局报案称被冒充部队高部长的人以订购床铺的名义骗走232500元及立案侦查的事实；2015年11月24日被害人姜某报案向江苏省泰州市公安局医药高新区分局报案称被人以做高低床生意骗走10000元及立案侦查的事实；2015年11月30日被害人李某2向浙江省龙泉市公安局报案称被人以为龙泉武警中队提供消毒液的理由骗走49500元及立案侦查的事实；2015年11月7日被害人王某222向浙江省武义县公安局报案称被人以为消防队定帐篷骗走121960元及立案侦查的事实；2015年11月23日被害人麻某向浙江省温州市公安局瓯海区分局瞿溪派出所报案称被人以订购高低床骗走100000元及立案侦查的事实；2015年11月1日被害人汪某1向江西省德兴市弋阳县公安局刑警大队报案称被人冒充其老板的身份骗走8000元及立案侦查的事实；2015年11月20日被害人刘某23向江西省安福县公安局报案称被人以武警总队购买帐篷骗走215000元及立案侦查的事实；2015年12月2日被害人杨某1向贵州省绥阳县公安局刑警大队报案称被人以绥阳县武警中队换床为由骗走214800元及立案侦查的事实；2015年12月9日被害人杨某2向贵州省贞丰县公安局刑事侦察大队报案称，被人以消防队订购32张不锈钢床为由骗走98900元及立案侦查的事实；2015年12月7日被害人张某2向河南省潢川县公安局刑警大队城关中队报案称被人以购买38张不锈钢高低床骗走4000元及立案侦查的事实；2015年12月5日被害人耿某向河南省焦作市公安局高新分局案件侦办大队报案称被人以焦作市消防总队要订购一批双人床为由骗走195000元及立案侦查的事实；2015年11月24日被害人李某3向云南省会泽县公安局金钟派出所报案称被人以消防大队购买一批27张军用高低床骗走45900元及立案侦查的事实；2015年12月3日被害人田某向云南省普洱市公安局思茅分局刑事侦查大队报案称被人以消防支队要盖房骗走40000元及立案侦查的事实；2015年11月25日被害人魏某向甘肃省临夏市公安局刑事侦查大队报案称被人以临夏市消防大队购买自动加热真空包装米饭骗走107600元及立案侦查的事实；2015年12月3日被害人鲜于文黑向甘肃省天水市公安局麦积分局刑事侦查大队报案称被人以部队订购360张床铺板骗走53000元及立案侦查的事实；2015年11月4日被害人徐某2向甘肃省天水市公安局麦积分局刑事侦查大队报案称被人以消防中队采购员骗走70000元及立案侦查的事实；2015年11月2日被害人张某3向甘肃省天水市公安局秦州分局刑事侦查大队报案称被人以天水市消防支队订购6000盒自热米饭骗走9999.99元及立案侦查的事实；2015年11月26日被害人汪某2向重庆市奉节县公安局刑警大队报案称被人以奉节县消防大队购买不锈钢床骗走13680元及立案侦查的事实；2015年12月8日被害人刘某24向重庆市大渡口区公安局刑警大队报案称被人以冒充其车间办公室主任骗走45000元及立案侦查的事实；2015年12月8日被害人赵某向重庆市渝北区公安局刑警大队报案称其丈夫接到冒充单位领导骗走70000元及立案侦查的事实；2015年11月21日被害人袁某向四川省珙县公安局报案称被人以珙县武警中队订购15顶帐篷和15个垫子骗走30000元及立案侦查的事实；2015年11月28日被害人杨某3向四川省雷波县公安局报案称被人以雷波县武警中队麦帐篷和垫子骗走50000元及立案侦查的事实；2015年11月19日被害人代某向四川省屏山县屏山镇派出所报案称被人以屏山县武警中队购买家具骗走40000元及立案侦查的事实；2015年12月16日被害人刘某25向广西省北海市公安局建设派出所报案称被人以代购不锈钢床骗走80000元及立案侦查的事实；2015年11月25日被害人王某223向湖南省保靖县公安局刑警大队报案称被人以消防大队购买上下铺床骗走78400元及立案侦查的事实；2015年12月31日被害人冯某222向湖北省丹江口市公安局刑警大队报案称被人以购买发财树骗走23200元及立案侦查的事实；2015年11月13日被害人栾某向上海市嘉定分局报案称被人以嘉定工业区阳川路消防支队订购6000盒饭骗走53800元及立案侦查的事实； 2、被害人张某1的陈述、调取证据通知书、交易明细，证实其2015年12月3日下午16点51分其接到180XXXXXXXX电话冒充其处长，让其汇款，其汇5万元。后发现不对，遂报案的事实；2015年12月4日西藏自治区林芝市巴宜区公安局向农业银行林芝分行调取交易明细，向×××林俊杰账户汇款50000元的事实； 3、被害人刘某21的陈述、协助查询财产通知书、资料及交易明细，证实其找管委会领导谢晓辉协调事情，被135XXXXXXXX诈骗，向×××账户先汇款50000元，后再对方要求下，加汇10000元的事实；2015年11月9日查询，户名陈祥海账户11月5日时间为101824,103849两次转存，钱分别为50000元、10000元，对方账户为×××，胡伟国账户存入款项的事实； 4、被害人黄某1的陈述、协助查询财产通知书、资料及交易明细，证实其2015年11月3日对方称规划设计院张院长，借款20000元，11月4日15时许借5000元通过ATM转账打过去，让其再帮借15000元，11月19日发工资后，通过ATM打过去，分两笔，一笔10000元，一笔5000元，后来又让其借3万元，感觉不对，找张院长，后面就报警，对方电话150XXXXXXXX，两张建行卡，分别为钟辉×××、黄涛×××的事实；2015年11月23日对钟辉、黄涛账户查询，黄涛账户11月19日分两笔存入9950.25元和4975.12元；2015年11月4日钟辉账户存入5000元的事实； 5、被害人王某221的陈述、汇款凭据，证实2015年11月4日上午其先接到安监局局长电话，介绍部队张处长，后以购帐篷名义分别给对方汇款96000元、216000元、117000元的事实； 6、被害人韩某的陈述、交易查询明细，证实其涂县环保局朋友介绍部队上，帮忙买发电机。2015年11月9日分四次汇款，分别为46000元、40000元、40000元、46000元，向王志彬建行卡×××账户汇钱的事实； 7、被害人毛某的陈述、证人姚某的证言、银行转账凭据，证实2015年11月20日其接总经理电话，向户名韩波的工商银行×××账户分四次汇款73900元的事实；对方声称消防支队参谋长，132XXXXXXXX，介绍做工程的，其将刘总电话发给他了的事实；四次共转账73900元，50000元一笔、10000元两笔，3900元一笔的事实； 8、被害人骆某陈述，证实其通过人社局亲戚舒昌，给了一个号码130XXXXXXXX，以部队做工程，购买床的名义，打预付款，先打54000元，中途又追加30张床，打了81000元，共骗了135000元，对方户名周雷，账户×××的事实； 9、被害人黄某2的陈述、汇款凭条复印件，证实2015年11月17日其通过旅游局李科长电话，介绍消防支队订盒饭，订牛肉罐头，向厂家联系，订3000盒牛肉罐头，分两次汇款18000元，意识到被骗了，对方账号×××，用户名罗俊杰，一次8000元，一次10000元的事实； 10、被害人李某1陈述，证实其被冒充聊城市消防队后勤部周队长，电话186XXXXXXXX，军用帐篷14顶，给武汉万林帐篷有限公司汇去51492元货款，后面发现被骗，对方账号为×××，户名万彩思，其本人汇款账号×××，姓名蔡春梅的事实； 11、被害人徐某1陈述、接受证据材料清单、转账短信信息、调取证据通知书、账户历史明细清单，证实2015年11月20日其接到东营市太平洋保险公司杨建梅电话，推荐做项目，通过155XXXXXXXX联系，不锈钢上下床3200元一套，向童新桂×××账户付款128000元，11月24日晚网银转两笔，24000元、72000元；11月25日晚上转32000元，三次一共转了128000元的事实； 12、被害人梁某的陈述、汇款凭条，证实2015年11月6日其朋友祁建刚介绍姓刘电话132XXXXXXXX，以购买不锈钢床被骗走40000元，对方农业银行户名郑海平×××，厂家方王经理电话182XXXXXXXX，韩经理电话131XXXXXXXX的事实； 13、被害人凌某的陈述、证人王某224的证言、汇款凭条，证实2015年11月25日其通过一个老朋友杨斌打电话，被一个冒充部队高部长的，以订购床铺名义骗走232500元，分两次，一次120000元，一次112500元，对方卡号×××，名字史浩然。11月26日上午10时左右汇款的事实；冒充部队高部长以讲课名义与其沟通，后提出做工程，其联系到凌某，后找高部长，未找到的事实； 14、被害人姜某的陈述、汇款凭条，证实2015年11月24日其通过其哥获得电话，冒充消防人员，以做高低床生意骗取10000元，汇款户名涂文雄，卡号×××的事实； 15、被害人李某2陈述，证实2015年11月30日其通过粮食局朋友，为龙泉武警中队提供消毒液，向对方转账49500元，对方账户×××，户名沈浩，通过朋友吴文芝账户×××转账的事实； 16、被害人王某222陈述、调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证实2015年11月7日其通过供电所，要求为消防队定帐篷，分三次汇款，45360元、51600元、25000元，共被骗走121960元，对方账户×××，万彩思的事实；浙江省武义县公安局向武义县同琴支行调取万彩思相关交易明细的事实； 17、被害人麻某陈述、调取证据通知书、交易明细、协助冻结通知书、被害人户籍信息、被骗地点，证实2015年11月23日其通过瓯海法院介绍消防大队，以订购高低床名义被骗走100000元，户名陈雷明，卡号×××，分两次，每次50000元的事实；浙江省温州市公安局瓯海分局调取陈雷明相关交易明细的事实； 18、被害人汪某1陈述，证实2015年11月1日其被人冒用其老板的身份诈骗了8000元现金，打款的账号是中国银行，户名关德强，账号：×××，打款的地点是弋阳县桥头的中国银行ATM机上转账了8000元的事实； 19、被害人刘某23陈述、农业银行转账回单、调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单、借记卡账户主档查询，证实2015年11月20日其接到安福县交通局工作人员的电话，说有一个武警总队的人找他做工地，后被自称武警总队的男子以帮忙先购买帐篷为由诈骗215000元，钱是分三次转过去的，都是在农业银行，第一次是ATM机转款68000元，第二次银行柜台汇款45000元，第三次ATM及转款102000元，一共被骗215000元，户名李志刚，农行卡号×××的事实；江西省安福县公安局向农业银行安福县支行调取李志刚相关交易明细的事实； 20、被害人杨某1陈述，证实2015年12月1日13时许，其接到其嫂子吴岚容的电话称绥阳县武警中队要修训练场，已经让对方的人和其联系，其就接到一个自称是绥阳县武警中队的名字叫赵富的电话，双方谈好价格后，8时许对方又以要迎接检查，需要换床为由，让其与经销商联系，后经销商又称自己不做经销商了，给了厂家的联系方式，其又直接于厂家刘科长联系，被对方以买床需要先交纳货款为由，其分三次汇款，第一次在绥阳县工商银行给对方卡上存入50400元、第二次由其妻子罗建敏通过电脑网银转账三次款共104400元、第三次也是由妻子罗建敏通过电脑网银转账60000元，共计诈骗214800元，对方户名胡飞鸿，工商银行卡号×××的事实； 21、被害人杨某2的陈述、证人刘某26、周某的证言、接受证据清单、建设银行存款凭条、业务收费凭证复印件，证实2015年12月8日上午9时许，其接到朋友刘某26电话，说消防队有意建篮球场的工程可做，需要其与对方联系，在刘某26处得到对方电话后，其联系对方，对方却要求为其购买32张不锈钢床，其就让朋友周某向对方提供的厂家打款60800元购买不锈钢床，后对方要求杨某2再为其购买20张不锈钢床，周某又向对方打款38000元，两次打款另外支付手续费100元，后无法联系上对方，发现被骗，共计损失98900元的事实；2015年12月7日，一个自称是贞丰消防队的人以要买保险为名和太平洋保险公司的工作人员刘某26联系，后又让刘某26给其推荐施工队的人，刘某26就将杨某2推荐给对方，并给杨某2发送其联系电话的事实；杨某2向周某打电话说一个消防队的王队长叫他给消防队做篮球场，后来杨某2打电话叫帮消防队买床，就是这样被骗的，分两次打款，第一次在贞丰县珉谷镇街心花园建设银行柜台给对方打款60800元，手续费50元，第二次去建设银行打了38000元，手续费50元的事实；户名为邓帆，账号为×××的账户于2015年12月8日分别被打入60800元和38000元并且有100元的手续费的事实； 22、被害人张某2的陈述、中国工商银行汇款凭条，证实2015年12月7日，其从百度上搜到了一家名叫北京中兴不锈钢制品有限公司，上面有联系电话，被害人打过去之后对方自称是信阳总代理，被害人要求买38张不锈钢高低床，对方说现货不够，又给了销售部经理的电话，对方说先汇4000元定金，其中午到潢川县跃进路工商银行ATM机上给账号为×××，账户名为徐萍萍的卡号打了4000元的事实； 23、被害人耿某的陈述，证实2015年12月4日其通过朋友介绍称焦作市消防总队后勤处有一位张处长，该张让其帮忙垫付购买一批双人床的钱，声称当天下午就将钱还给被害人，并让其和一个湖北武汉双人床厂家唐经理联系，该唐经理向其提供一个建设银行账户（户名：朱怀文，卡号：×××），后其在建设银行焦作市迎宾路支行分两次向对方打去117000元，于当天13时许，在焦作市丹尼斯附近的光大银行向对方打去78000元，共计195000元，后张处长及唐经理的电话便无法接通的事实； 24、被害人李某3的陈述、汇款收据复印件，证实2015年11月23日其接到一个电话称是消防大队谭助理，要委托其帮忙采购一批27张军用高低床，2015年11月24日就到润泽园旁的邮政储蓄银行汇了45900元到武汉厂家，其到消防大队询问没有此人。汇款的卡号是×××，户名李生顺的事实； 25、被害人田某的证言、中国农业银行云南省分行卡卡转账凭证，证实2015年12月3日其接到一名自称是消防大队的指导员，说消防支队需要盖房子，2015年12月3日汇款40000元，对方账户：×××，户名刘高杨，地点是在思茅区石龙路农行糯扎度支行在柜员机上转账的事实； 26、被害人魏某的陈述、证人兰某的证言、中国农业银行转账凭证复印件、调取证据通知书、银行账号为×××的户主信息及近三个月的交易明细，证实2015年11月25日其接到陌生电话，对方称是临夏市消防大队李队长，对方以帮忙购买自动加热真空包装米饭为由，当日汇款107600元，汇款地在临夏市解放路农业银行，银行账号为×××，户名为孙侠飞的事实；2015年11月25日一个自称消防队的陈指导员要买大肉，兰某将其介绍给了魏某的事实；2015年11月25日孙侠飞的账户被转入107600元的事实； 27、被害人鲜于文黑的陈述、证人庄某的证言、中国农业银行甘肃省分行卡卡转账凭证、调取证据通知书、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2015年12月2日其经客服庄女士介绍说她在部队的朋友王先生需要订购360张床铺板，后通过王先生与自称是建材市场的杨介绍取得联系，又经杨先生介绍与制作高低床的鑫隆不锈钢制品有限公司取得联系，经商量好货物与价格后，对方要求先付款后发货，其通过农业银行ATM机给对方提供的账号×××，户名为李金朋打款53000元，后自称部队的王先生称下午5点来签合同，其后与之联系无果的事实；2015年12月2日一个自称是要找保姆的人给庄某打电话，后来又说让其给介绍个木工给自己，他就将鲜于文黑介绍给了打电话的人的事实；2015年12月2日，户名为李金朋账号×××被转入53000元的事实； 28、被害人徐某2的陈述、中国邮政储蓄银行汇款凭证、交易明细、中国移动电话通话记录，证实2015年11月3日其根据朋友给他介绍业务，联系到了自称消防中队的采购员，姓张，后根据张某提供的电话先后联系对方并且根据对方的提示在麦积区陇昌路邮政储蓄银行的ATM机上先后会给对方50000元、20000元，共计价值70000元，对方账号：×××，户名孙侠飞的事实；2015年11月3日户名孙侠飞账号×××被汇入70000元，与被害人陈述相互印证的事实；被害人徐某2电话号码139XXXXXXXX与多名诈骗人员通话的事实； 29、被害人张某3的陈述、甘肃省公安厅人口查询系统、短信截屏复印件、汇款收据，证实2015年11月1日，其被自称是天水市消防支队工作人员及其三名同伙，以需要订购6000盒自热米饭要先预付货款为由，通过银行现金存款方式，被诈骗现金9999.99元，对方户名孙侠飞账号×××的事实；被害人张某3的个人基本信息的事实；手机号为135XXXXXXXX的机主给被害人张某3发送的账号信息的事实；账号为×××，收款人孙侠飞的账户上于2015年11月1日被打入9999.99元的事实； 30、被害人汪某2的陈述、转账凭条，证实2015年11月26日上午，其通过社区干部杨敏得知一个自称是奉节县消防大队黄队长的号码，后与黄大队通过电话联系，黄大队等人通过要汪金业帮忙购买不锈钢床为由，被骗现金13680元，诈骗电话为131XXXXXXXX、156XXXXXXXX、132XXXXXXXX，对方账号为农业银行账号为×××，户主邓帆的事实；2015年11月26日被害人汪某2向农业银行户主邓帆账号为×××的转账13680元的事实； 31、被害人刘某24陈述、转账凭条、银行卡复印件、常住人口信息，证实2015年12月8日15时许，其接到一个陌生电话189XXXXXXXX冒充是其的车间办公室主任，称有人检查工作需要用钱。于是，其与12月8日先后分三次，在茄子溪农业银行支行以一次ATM机转账，两次无卡存款的方式给对方农业银行的银行账户账号×××，户名张家铭转了45000元的事实；被害人刘某24向农业银行户主张家铭账号×××转账45000元的事实； 32、被害人赵某的陈述、转账凭条，证实其丈夫陈西在贵州遵义接到自称是他单位刘总的电话（189XXXXXXXX）说让回重庆后找他，2015年12月8日早上9时15分许，刘总就说让其丈夫先到银行转账，其丈夫就让其去逸静风豪的建设银行用其建行卡号为×××的卡向对方提供的建行卡户主冯家劲，卡号×××分两次转款20000元和50000元，共计给对方打款70000元的事实；2015年12月8日被害人赵某向建行卡号×××分两次转款20000元和50000元的事实； 33、被害人袁某的陈述、农业银行转账回单，证实2015年11月19日16时许，其接到自称是珙县武警中队的潘队长电话，称武警中队有坝子要摊。11月20日9时其联系潘队长，潘队长称自己在宜宾开会，让其帮忙订15顶帐篷和15个垫子。其与潘队长提供的卖帐篷的张经理联系，并在滨河西街农行给对方汇款30000元。汇款到农业银行账户×××，户名李行的事实；2015年11月20日被害人袁某向农业银行户名李行账户×××汇款30000元的事实； 34、被害人杨某3的陈述、呈请调取证据报告书、调取证据通知书、中国农业银行业务凭证，证实2015年11月28日其被一个冒充县武警中队的赵队长以帮忙代买帐篷和垫子为由骗取被害人50000元，汇款到账户×××，户名李行的事实；2015年11月20日被害人杨某3向农业银行户名李行账户×××汇款50000元的事实； 35、被害人代某的陈述、证人证言、接受证据清单、农业银行存款回单，证实2015年11月19日其被一个冒充县武警中队的周处长以购买家具为由，要求其帮中队购买家具，并提供购买家具合伙厂家的电话，其与家具厂家联系，并向对方汇款40000元作为定金，对方农行账户×××，户名洪某，汇款后被害人与周处长无法联系的事实；2015年11月19日被害人代某向户名洪某账户×××汇款40000元的事实； 36、被害人刘某25的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2015年12月15日11时许其被北京江达不锈钢制作有限公司大区一名叫李林宁经理，让其帮忙代购不锈钢的床，其在四川南路龙云大厦楼下农业银行分三次汇款共计80000元，是分三次在农业银行柜员机转过去的，第一次是转了20000元，第二次30000元，第三次30000元，共80000元，农行户名魏宏涛卡号×××的事实；2015年12月15日被害人刘某25分三次向农行户名魏宏涛卡号×××转账80000元的事实； 37、被害人王某223的陈述、证人陈某、蔡某的证言、建设银行卡复印件、建设银行客户交易查询，证实2015年11月23日其的经理陈某给其说消防大队有一个购买上下铺床的项目，需自己先垫付购买40个上下铺床的钱，单价1960元，其用手机向对方汇款78400元，中国建设银行账号×××，户名王志彬，对方信息都是陈某给其提供的事实；2015年11月23日物业公司经理给陈某打电话，称保靖县消防大队有个消防设施的项目，并给陈某一个姓高的电话，陈某打过去说先预算项目价格，后来姓高的又联系陈某帮忙垫付钱购买40个上下铺床，并给了一个姓何的厂家电话，陈某联系姓何的，姓何的说自己已经不做这个生意了，又给陈某一个总厂电话，找北京华为牌上下铺床的销售经理吴经理，随后陈某和被害人王某223去消防大队的路上说了这个事，被害人王某223就给吴经理提供的账号里汇款78400元的事实；2015年11月23日，蔡某接到自称是保靖县消防大队的姓高的男子电话说要到锦绣名城楼盘检查消防设施，并说校方大队路面要翻修，请其帮忙找个预算的人，蔡某就联系陈某，并把姓高的电话给陈某的事实；2015年11月23日被害人王某223向户名王志彬中国建设银行账号×××汇款78400元的事实； 38、被害人冯某222的陈述、接受证据材料清单、交易明细清单，证实其在珍爱网上认识一个叫陈志伟的男子，对方称是广州一家具厂的老板，陈志伟让其送几棵发财树到陈志伟公司要搞十六周年庆典，并给其一个礼仪公司电话，让其把钱汇给礼仪公司，礼仪公司安排购买发财树，其和礼仪公司联系，对方告诉其一个农业银行账号×××，其在2015年12月28日通过手机网银转账，共汇款23200元的事实；2015年12月28日被害人冯某222向户名支建国账户×××汇款23200元的事实； 39、被害人栾某的陈述，证实2015年11月5日其接到姓陈的电话，其称是嘉定工业区阳川路消防支队的，让其定6000盒饭，一盒饭提成一元，并给其一个北京做盒饭的公司李经理的电话，其联系李经理，李经理要求交付定金，其到清河路城中路口招商银行给对方汇款53800元，随后其给姓陈的打电话，电话关机，汇款实其朋友招商银行卡账户×××，户名黄志峰，对方户名杨玉昆，建设银行卡账户×××的事实； 40、收条、公安机关协作平台查询复印件，证实被告人高翊国向巴宜区公安局退赃110000元及2015年12月向湖北省广水市公安局退赃98000元的事实；被告人刘坤峰向湖北省广水市公安局退赃39000元及巴宜区人民法院上交赃款90000元的事实； 41、三被告人的供述，载卷佐证、足以认定。 公诉机关当庭举证的公安部副部长李伟在打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动电视电话会议上的讲话、打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案，与公诉机关指控本案三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实无关联性，本院不予采纳。被告人高翊国的辩护人当庭提交的收条、公安机关协作平台查询复印件，证实被告人高翊国退赃208000元，被告人刘坤峰退赃39000元；被告人刘坤峰的辩护人提交的收条，证实被告人刘坤峰退赃90000元，本院予以认定。 被告人张会珍的辩解及辩护人的辩护意见，通过当庭审理，被告人高翊国、刘坤峰当庭陈述，二被告人一直与被告人张会珍联系，除被告人高翊国代他人套现一次69000元外，一直都是与被告人张会珍联系，且联系电话卡都由被告人张会珍提供，被告人张会珍及其辩护人未向法庭提供相关证据证明其他二被告人为他人套现的相关证据，故被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人高翊国、刘坤峰的辩解及辩护人的辩护意见，通过庭审二被告人能如实供述自己的犯罪行为，且主动退赃，被告人高翊国退赃208000元，被告人刘坤峰退赃129000元。故从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人张会珍为谋取3%-7%折扣费、被告人高翊国、刘坤峰为谋取16%-20%的折扣费，明知为他人取现的是电信诈骗犯罪所得，主观为故意；客观上被告人张会珍提供银行卡，被告人高翊国、刘坤峰通过POS机取现的行为将他人电信诈骗犯罪得以完成，并获得高额利润，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。林芝市巴宜区人民检察院指控被告人张会珍、高翊国、刘坤峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。量刑时考虑以下情节:1、被告人张会珍掩饰、隐瞒犯罪所得3856951元；2、被告人高翊国、刘坤峰掩饰、隐瞒犯罪所得3925951元；3、被告人高翊国退赃208000元，被告人刘坤峰退赃129000元；4、三被告人认罪态度较好。据此，本院为维护社会管理秩序，严厉电信网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张会珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金100000.00元；该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年四月六日起至二〇一九年十一月五止）。 二、被告人高翊国犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金120000.00元；该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年一月三十日起至二〇二〇年一月二十九日止）。 三、被告人刘坤峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金120000.00元；该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年一月三十日起至二〇一九〇年八月二十九日止）。 四、作案工具pos机8台（序列号为S/N02661447、S/N75111202、S/N75111201、S/N75111209、S/N75111206、S/N75764132、S/N72220113、S/N11886001）、农行卡尾号86577、交通银行卡尾号31210、河南省农村信用社卡尾号32229、HONORH60-L12手机一部、农行卡尾号51079、邮储银行卡尾号81677、工行卡尾号27245、光大银行卡尾号38822、招商银行卡尾号04118、苹果6PLUS手机一部、94张电话卡、姓名分别为聂连峰、高云翔、周阳3张身份证作为物证依法予以封存；被告人高翊国、刘坤峰退赃的200000元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审?判?长??于运涛 审?判?员??旦增桑珠 审?判?员??朱春丽 二〇一七年五月二十四日 书记员  刘淑云