浙江省台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1002刑初179号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人姜大明，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月30日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。指定辩护人杨帆，浙江海豪律师事务所律师。被告人孙忠伟，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月29日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。辩护人谢如程，浙江双经律师事务所律师。被告人王维才，农民。2004年12月7日因犯盗窃罪被山东省青岛市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2011年10月28日假释，假释考验期至2015年4月1日。因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月29日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。辩护人梅法进，浙江法进律师事务所律师。被告人李光前，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月29日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。辩护人蒋丽英，浙江新台州律师事务所律师。被告人李伟强，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月30日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。指定辩护人徐萍，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人袁桂，农民。2008年12月16日因寻衅滋事被江苏省宿迁市公安局行政拘留十日，2009年7月21日因吸毒被江苏省宿迁市公安局宿城分局行政拘留十日，2010年4月22日因吸毒被江苏省宿迁市公安局宿城分局行政拘留十日；2011年10月25日因犯贩卖毒品罪被江苏省宿迁市宿豫区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2013年4月25日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月9日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年5月5日被依法逮捕。指定辩护人张梁，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人周某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月4日被台州市公安局开发区分局刑事拘留，2015年7月9日被依法逮捕。辩护人向秀清，江苏维世德（昆山）律师事务所律师。上列被告人现均羁押于台州市看守所。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2016）115号起诉书指控被告人姜大明、孙忠伟、王维才、李光前、李伟强犯合同诈骗罪，被告人王维才、袁桂、周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员颜萌出庭支持公诉，被告人姜大明、孙忠伟、王维才、李光前、李伟强、袁桂、周某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年1月至3月，被告人姜大明伙同李伟强、李光前、孙忠伟、王维才、王海峰（另案处理）在浙江台州、上海、江西南昌、景德镇、上饶等地以签订合同租车的方式在各汽车租赁公司、服务部骗取汽车，后以抵押合同的方式低价出售至外地。姜大明负责联系赃车销路及出资租赁汽车，孙忠伟负责出资租车，王维才先在山东为姜大明等人介绍赃车买家，后在台州出资租车、联系买家，李光前、李伟强负责出面租车，王海峰负责车辆的押送及监督出面租车的人员，周某在江苏为姜大明等人介绍车辆的买家，袁桂收购赃车。具体如下：1.2015年1月13日，由朱转风（另案处理）出资10000元人民币（以下金额均为人民币），被告人姜大明出面在江西省景德镇市昌民汽车租赁公司租了一辆车牌号为赣H×××××的白色大众途观越野车（价值人民币170000元），后在他人介绍下将该车开至江苏省以55000元的价格出售，姜大明分得其中15000元。2.2015年1月22日，由被告人姜大明出资10000元，朱转风出资20000元，姜大明出面在江西省上饶市兄弟汽车租赁公司租了一辆车牌号为浙H×××××的黑色奥迪A6轿车（价值人民币309013元），后联系周某作为中介将该车开至江苏省欲出售。后该车被租赁公司寻回。该车买卖未成。3.2015年1月27日，被告人姜大明出面在江西省南昌市国信汽车租赁公司租了一辆车牌号为赣A×××××的黑色大众帕萨特轿车（价值人民币100000元），后在中介的介绍下将该车开至河南以30000元的价格出售，姜大明分得其中1000元。4.2015年2月5日，被告人姜大明窜至浙江省台州经济开发区一路通汽车租赁服务部以5900元的价格租了一辆车牌号为浙J×××××的黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币96750元），后在周某的介绍下将该车开至江苏无锡以25000元的价格出售。后该车被租赁公司寻回。5.2015年3月2日，被告人姜大明、孙忠伟、王海峰（另案处理）窜至江西省南昌市龙鼎汽车租赁公司，由王海峰出资7000元，孙忠伟出面在该租赁公司租了一辆车牌号为赣M×××××的黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币117500元），后由姜大明联系周某作为中介将该车开至江苏无锡以30000元的价格出售。孙忠伟分得7000元，周某等人分得2000元，姜大明分得11000元，剩余10000元为租金与开支。上述车辆后被租赁公司以20000元的价格赎回。6.2015年3月初，被告人姜大明、孙忠伟窜至江西省上饶市的一家汽车租赁公司，由姜大明、孙忠伟共同出资6000元，孙忠伟出面租车，由王维才作为中介将该车开至山东新沂以19500元的价格出售，孙忠伟分得6000元，姜大明分得5500元，其余为租金和开支。7.2015年3月初，由被告人姜大明出资，被告人李光前、王海峰窜至上海市，李光前出面在上海友友租车网租了一辆黑色荣威550轿车，后由被告人王维才作为中介，将该车开至山东欲出售，但因无人收购，后将上述车辆返还租赁公司。8.2015年3月8日，被告人姜大明、李光前、王海峰窜至江西省南昌市迅达汽车租赁公司，由姜大明出资7000元，李光前、王海峰出面租了一辆银灰色的现代索纳塔8轿车（价值人民币107500元），后在王维才的介绍下将该车开至山东新沂以20000元的价格出售，李光前分得5000元，姜大明分得5000元，其余为租金和开支。9.2015年3月8日，被告人姜大明、孙忠伟、李光前、王海峰窜至江西省上饶市老牛汽车租赁公司，由姜大明出资5000元，孙忠伟出资6000元，王海峰、李光前出面租车，租了一辆车牌号为赣E×××××的黑色本田CRV越野车（价值人民币169000元），后在中介的介绍下，在浙江嘉兴附近一高速服务区将该车以38000元的价格出售给被告人袁桂和一名叫陈强的男子（身份不明），李光前分得9000元，孙忠伟分得3000元，中介分得2000元，姜大明分得10000元，剩余14000元为租金和开支。上述车辆后被租赁公司寻回。10.2015年3月21日，被告人姜大明、李光前、李伟强窜至浙江省温岭市，由姜大明出资5000元，李光前、李伟强出面在温岭市城东小兵汽车租赁服务部以3000元的价格租了一辆车牌号为浙J×××××的黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币122500元），由李光前将该车开至诸暨一服务区后交给王海峰和孙忠伟。该车后由侦查人员寻回并返还被害人。11.2015年3月21日，被告人孙忠伟、王海峰等人结伙窜至江西省上饶市一家租赁公司，由孙忠伟出资2000元，王海峰出资3000元，租赁了一辆黑色的丰田凯美瑞轿车，将该车开至诸暨一高速服务区。后姜大明联系中介将上述二车以37000元（浙J×××××车21000元，另一辆车16000元）的价格出售给他人，孙忠伟分得5000元，李伟强分得5000元，另一名租车人分得5000元，姜大明分得7000元，剩余15000元为租金和开支。12.2015年3月27日，被告人姜大明、孙忠伟、王维才、李光前、李伟强窜至浙江省台州市椒江区，由姜大明、孙忠伟、王维才共同出资15000元，李光前、李伟强出面在台州经济开发区一路通汽车租赁服务部以12700元的价格租了一辆车牌号为浙J×××××的银白色奔驰C180轿车（价值人民币158850元），由姜大明联系中介后将该车开至杭州市萧山区，以37000元的价格出售给被告人袁桂。李伟强分得8500元，孙忠伟分得9000元，李光前分得2000元，王维才分得10500元，姜大明分得7000元。13.2015年3月28日，被告人姜大明与被告人孙忠伟商量，到浙江省温岭市租车。由被告人孙忠伟出资8000元，被告人李光前、李伟强窜至浙江省温岭市太平星利汽车租赁服务部以5000元的价格租了一辆车牌号为浙J×××××的黑色起亚智跑越野车（价值人民币110700元），后由被告人王维才联系了一名山东日照买家欲将该车开至山东出售。同月29日，被告人孙忠伟、李光前、王维才驾驶该车至嘉兴服务区时被抓获，车辆被追回。14.2015年3月28日，由被告人姜大明出资2000元，王维才出资8000元，被告人李光前、李伟强窜至浙江省温岭市九號汽车租赁有限公司以8800元价格租了一辆车牌号为浙J×××××的黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币134100元），后姜大明联系中介，姜大明、李伟强将该车开至杭州欲出售。同月30日，姜大明、李伟强在杭州市被抓获，车辆被追回。另查明，2015年4月7日，台州市公安局开发区分局将犯罪嫌疑人袁桂刑事拘留并上网追逃。2015年4月8日下午犯罪嫌疑人袁桂电话联系台州市公安局开发区分局办案民警表示过几天要到台州市公安局开发区分局投案。2015年4月9日袁桂被江苏省宿迁市公安局王官集派出所抓获。被告人周某于2015年6月4日在上海市浦东区被传唤到案。被告人王维才因犯盗窃罪于2004年12月7日被山东青岛市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2009年4月28日，山东省青岛市中级人民法院以（2009）青刑执减字第335号刑事裁定书，对罪犯王维才减刑一年。2011年10月28日，山东省青岛市中级人民法院（2011）青刑执释字第1662号刑事裁定书，对罪犯王维才假释，假释考验期至2015年4月1日止。上述事实，被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才、袁桂、周某在开庭审理过程中亦无异议，同案犯王海峰、朱转风的供述，被告人周某自书材料，高速卡口拍摄照片，关于涉案丰田等汽车的价格鉴定结论书，关于涉案大众汽车等的价格鉴定结论书，文件检验鉴定书，车辆抵押借款协议，户籍证明，查获经过，发还清单，王维才前科证明，王维才犯盗窃罪刑事判决书，假释证明书，刑事裁定书，同案犯王海峰刑事判决书，情况说明，车辆转（质）抵押协议书，机动车质（抵）押合同（个人），证人王某、董某、吴某、莫某、陈某、李某、杨某、郑某、郭某、余某、邬某、廖某等人的证言，扣押决定书，扣押照片，辨认笔录，现场辨认照片，车辆档案，台州一路通汽车租赁登记表，驾驶证，个体工商户营业执照，汽车租赁合同，营业执照，收款收据，租车单，租车及配套服务合同，汽车陪驾借用合同，袁桂犯贩卖毒品罪刑事裁定书，刑满释放人员通知书，出所表，接处警证明，抓获经过，汽车租赁登记表，行车图，证明，租车单，汽车租赁挂靠合同，老牛汽车租赁有限公司汽车租赁合同，价格鉴定结论书，江西省扣押、追缴、没收物品估价，税收缴款书，企业法人营业执照，南昌市迅达汽车租赁有限公司合同书，租赁车辆交接单，关于涉案现代汽车等的价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。关于起诉书第二节指控：2015年1月22日，由被告人姜大明出资10000元，朱转风出资20000元，姜大明出面在江西省上饶市兄弟汽车租赁公司租了一辆车牌号为浙H×××××的黑色奥迪A6轿车（价值人民币309013元），后联系周某作为中介将该车开至江苏省欲出售。后该车被租赁公司寻回。致使汽车买卖未成。辩护人辩称，被告人周某从事汽车中介买卖生意，当本案朱转风等人告知其一辆黑色奥迪A6车委托其出售时，被告人周某并未实际见到该车，当夜，被告人姜大明等人将该车停在苏州一宾馆楼下，此时被害方已发现该车从江西驶往苏州方向，即赶往苏州方向，于当夜将该车寻回，致使买卖未成。审理认为，被告人周某在本节虽有犯意表示，但无实物交易，买卖未完成，应属情节显著轻微，不以犯罪论处。辩护人对此节辩称与事实相符，其辩称予以采纳。关于起诉书第十节指控，被告人孙忠伟参与起诉书指控的第十节合同诈骗事实。审理认为，被告人孙忠伟到案后多次供述自己参与2015年3月21日在江西省上饶市一家租赁公司诈骗到一辆黑色丰田凯美瑞轿车事实，销赃后分到赃款人民币5000元，但未参与姜大明、李光前、李伟强等人在浙江省温岭市城东小兵汽车租赁服务部骗取一辆黑色丰田凯美瑞轿车。被告人姜大明、李光前、李伟强等人到案后，亦供述证实，孙忠伟并未参与该节诈骗。故认定被告人孙忠伟在起诉书第十节参与诈骗，证据不足。辩护人辩称被告人孙忠伟未参与起诉书指控的第十节诈骗事实。辩护人关于此节的辩称与事实相符，其辩称予以采纳。本院认为，被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才以非法占有为目的，结伙以签订租车合同的方式多次骗取车辆，其中姜大明14次，价值人民币1631413元，数额特别巨大；被告人孙忠伟6次，价值人民币591550元；被告人李光前7次，价值人民币802650元；被告人李伟强4次，价值人民币526150元，被告人王维才3次，价值人民币403650元，均属数额巨大。上列被告人的行为，均构成合同诈骗罪。被告人王维才、袁桂、周某明知是犯罪所得而予以窝藏、收购，其中王维才3次，价值人民币127000元；被告人袁桂2次，价值人民币327850元；被告人周某2次，价值人民币214250元，上列被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人袁桂得知自己被浙江台州警方列为刑拘网上逃犯后，主动跟办案民警联系，要求到公安机关投案。次日，被告人袁桂被户籍所在地警方抓获，被告人袁桂到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人袁桂曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王维才一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人王维才在假释考验期内又犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才、周某在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才、周某的辩护人辩称，被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才、周某在庭审中自愿认罪，建议对被告人姜大明、孙忠伟、李光前、李伟强、王维才、周某酌情从轻处罚。审理认为，上述辩护人的所辩意见属实，其辩称予以采纳。被告人袁桂的辩护人辩称，被告人袁桂系自首，具有法定从轻情节。审理认为，辩护人所辩意见属实，其辩称予以采纳。被告人李光前的辩护人辩称，被告人李光前协助公安机关抓获同案犯姜大明，系立功。审理认为，2015年3月29日被告人李光前到案后交代了同案犯姜大明等人的犯罪事实，并陪同侦查员到杭州电话联系姜大明，约定当日与姜大明见面，后姜未按约前来。警方遂将李光前带回台州。次日，在杭州警方的配合下，抓获被告人姜大明、李伟强。综上，警方抓获被告人姜大明与李光前无直接因果关系，故被告人李光前的行为不构成立功，辩护人辩称被告人李光前系立功的意见与事实不符，其辩称不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第八十六条第一款、第七十一条、第五十五条第一款、第十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人姜大明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币250000元，追缴非法所得人民币54500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月30日起至2026年3月29日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳，非法所得上交国库）。二、被告人孙忠伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元，追缴非法所得人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2020年3月28日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳，非法所得上交国库）。三、被告人李光前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元，追缴非法所得人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2021年3月28日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳，非法所得上交国库）。四、被告人李伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币70000元，追缴非法所得人民币8500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月30日起至2019年3月29日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳，非法所得上交国库）。五、撤销山东省青岛市中级人民法院（2011）青刑执释字第1662号关于对罪犯王维才假释的刑事裁定书中对罪犯王维才的假释。被告人王维才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元，追缴非法所得人民币10500元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；被告人王维才前犯盗窃罪，尚有有期徒刑三年五个月五日，罚金人民币100000元未执行，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币170000元，追缴非法所得人民币10500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2022年3月28日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳，非法所得上交国库）。六、被告人袁桂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月9日起至2017年1月8日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元，追缴非法所得人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2016年12月3日止。罚金和非法所得限在判决生效后一个月内缴纳。非法所得上交国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  项 瑛人民陪审员  陈英英人民陪审员  赵明星二〇一六年五月二十七日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。