成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）青羊刑初字第233号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人古某某。2014年1月14日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年2月15日由公安机关依法执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨俊斌，四川经纬通律师事务所律师。 被告人冯某某。2014年2月7日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年3月14日由公安机关依法执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人郭佳、陈冰，四川英特信联合律师事务所律师。 被告人彭某某。2014年2月27日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年3月14日由公安机关依法执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2014）第195号起诉书指控被告人古某某、冯某某、彭某某犯诈骗罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2014年5月29日公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员许凡出庭支持公诉，被告人古某某及其辩护人杨俊斌、被告人冯某某及其辩护人郭佳、陈冰、被告人彭某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某（已判）在成都市青羊区注册成立“成都易诚贵金属有限公司”。肖某某为公司董事长。下设业务部、客服部（含分析组）、行政部、财务部四个部门。该公司在无证券咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、购买原始股费用，骗取客户资金。通过电话联系客户，对外宣称是成都永诚投资公司工作人员，可以为客户提供股票投资信息，骗取客户缴纳的会员费等费用。同一小组的工作人员经常交换扮演客服人员、投资分析师等角色，骗取客户信任，收取钱财。被告人古某某先后在公司业务一部、业务二部从事业务员工作。被告人彭某某系公司业务二部业务员，被告人冯某某系公司业务一部业务员。经司法会计鉴定核实的被害人有54名，被骗金额1197227元。2014年1月14日，被告人古某某在本市武侯区人民南路三段11号平安财富中心被民警挡获。同年2月7日，被告人冯某某在本市金牛区乡农市街宇通网吧被民警挡获。同年2月26日彭某某在本市郫县富士康公司被挡获。 为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。根据以上事实和证据，公诉机关认为被告人古某某、冯某某、彭某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人古某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，称自己刚出社会，不懂得法律，现在通过在看守所学习懂得了很多法律法规，以后再也不犯了，请求法庭给自己一次机会，从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人古某某的犯罪事实和罪名无异议，称被告人是初犯，认罪态度好，又是从犯，知道是违法行为后主动辞职，其家属已经积极代其退回了犯罪所得，其所在社区也出具了证明，愿意对被告人进行监管。希望法院能对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人冯某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，称自己当初并不知道这是违法犯罪行为，以为是打的是法律的擦边球，现在知道错了，自己以前表现良好，也主动退还了赃款，请求法院能给自己一次机会，从轻处罚，并判处缓刑。 辩护人对公诉机关指控被告人冯某某的犯罪事实和罪名无异议，但称被告人是被诱骗参与的，当初其并不知道是犯罪行为，被告人是最底层的业务员，是从犯，其是初犯，家属已经退赃，希望法院能给被告人一个改过自新的机会，判处缓刑。 被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，称自己当时对法律知识不懂，所以犯了错，对被害人表示歉意，希望法院考虑到自己是初犯、积极退赃、违法所得少、以后再也没有参加过其他违法行为的情况下，对自己从轻处罚。 经审理查明，2009年6月，犯罪嫌疑人肖某某（现在逃）、犯罪嫌疑人蒙某某（已判决）和犯罪嫌疑人黄某某、黄某在成都市青羊区工商行政管理局注册成立成都易诚贵金属有限公司。该公司核准登记的经营范围为销售金属材料、项目投资。犯罪嫌疑人肖旭东为该公司执行董事兼经理，犯罪嫌疑人曾某某为该公司监事。2009年11月，该公司股东变更为犯罪嫌疑人肖某某、蒙某某、曾某某。 该公司下设业务部、客服部、行政部、财务后勤部四个部门。其中，业务部又下设业务一部、业务二部和业务三部。各业务部又下设业务小组若干。三个业务部门相互独立核算。业务一部设立在成都市青羊区槐树街。业务二部设立在成都市青羊区金丝街社保大厦5楼。业务三部设立在成都市青羊区实业街21号敦煌大厦4楼。 犯罪嫌疑人肖某某指使业务人员向被害人虚构公司名称，虚构公司营业地址，谎称自己所在的公司是专业的炒股公司，谎称其公司内有大批知名炒股专家和经验丰富的炒股指导老师，以向被害人推荐股票信息为名，欺骗被害人缴纳会员费、客服费、保密费、证券交易手续费、升级费和原始股购买费用。犯罪嫌疑人肖某某和其他犯罪人员通过该手段骗取被害人钱财。经核实，从2010年8月至2011年10月被查处时止，被骗的被害人已达55名，被骗金额共计1075446元。其中，业务一部诈骗金额为49万余元。业务二部诈骗金额为24万余元。业务三部诈骗金额为34万余元。 该犯罪团伙的实施诈骗犯罪的基本流程如下：犯罪嫌疑人肖某某将购买的客户信息交行政部；行政部将客户信息分配给各业务经理；业务部经理将收到的客户信息整理后交给业务员；业务员电话联系客户，并按照公司事先培训的所谓的专业术语谎称是“海德投资”、“恒泰投资”、“中升投资”、“易元投资”“鸿达投资”等投资公司工作人员，宣称可以为客户提供股票投资咨询信息，要求客户缴纳会员费、客服费、保密费、证券交易手续费、升级费和原始股购买费等；受骗客户将钱款直接汇到该公司开设的个人账户；财务后勤部负责查验客户汇款到账情况，并以此核定相关业务员及其他人员的业绩提成及工资奖金，负责后勤保障工作及招聘员工；客服部负责对受骗客户的安抚工作。 另查明，被告人古某某于2010年10月至2011年5月期间先后在该公司业务一部和二部担任业务员，其中在业务一部担任业务员的时间是2个月，在业务二部的时间是5个月。被告人古某某主要以“永城投资”等投资公司工作人员名义，以向客户提供股票投资咨询信息，要求客户缴纳会员费、客服费、保密费、证券交易手续费、升级费和原始股购买费等。经司法鉴定，其直接参与诈骗被害人的金额（即所谓被告人记提报酬的业绩数额）为111600元，个人非法所得为33200元。 被告人冯某某于2010年11月至2011年9月期间在该公司业务一部担任业务员，被告人冯某某主要以“恒泰投资”等投资公司工作人员名义，以向客户提供股票投资咨询信息，要求客户缴纳会员费、客服费、保密费、证券交易手续费、升级费和原始股购买费等。经司法鉴定，其直接参与诈骗被害人的金额（即所谓被告人记提报酬的业绩数额）为104870元，个人非法所得为34532元。 被告人彭某某于2011年3月至2011年9月期间在该公司业务二部担任业务员，被告人彭某某主要以“永诚投资”等投资公司工作人员名义，以向客户提供股票投资咨询信息，要求客户缴纳会员费、客服费、保密费、证券交易手续费、升级费和原始股购买费等。经司法鉴定，其直接参与诈骗被害人的金额（即所谓被告人记提报酬的业绩数额）为58300元，个人非法所得为15212元。 另查明，2014年1月14日，被告人古某某在成都市武侯区人民南路三段1号被公安机关挡获。 2014年2月7日，被告人冯某某在成都市金牛区乡农市街一网吧内被公安机关挡获。 2014年2月26日，被告人在成都市郫县富士康公司被公安机关挡获。 另查明，在本案的诉讼过程中，被告人古某某通过其家属向本院退还了非法所得33200元。被告人冯某某通过其家属向本院退还了非法所得34532元。被告人彭某某通过其家属向本院退还了非法所得15212元。 以上事实有接受刑事案件登记表、到案经过、被告人古某某的供述、被告人冯某某的供述、被告人彭某某的供述、证人张某某、胡某某、王某某的证言、证人张某某对被告人古某某的辨认笔录、证人胡某某对被告人冯某某的辨认笔录、证人王某某对被告人彭某某的辨认笔录、司法鉴定意见书、（2012）青羊刑初字第608号刑事判决书、（2013）青羊刑初字第331号刑事判决书、（2013）青羊刑初字第10号刑事判决书、案款收据等证据在卷佐证。 本院认为，（1）被告人古某某、被告人冯某某、被告人彭某某以非法占有为目的，在犯罪嫌疑人肖旭东的指使下，以虚构事实的方法，骗取他人财产，数额巨大，该三名被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，指控罪名成立。本院予以支持。（2）被告人古某某主要是在业务二部业务员。被告人冯某某是业务一部业务员。被告人彭某某是业务二部业务员。鉴于在以犯罪嫌疑人肖旭东为首的犯罪团伙中，业务一部、业务二部和业务三部办公地点不同，人员不交叉，各自独立核算。同时同一业务部门以及同一业务小组的业务员经常相互交换扮演客服人员、投资分析师等角色，共同骗取被害人钱财。因此，对该三名被告人定罪量刑时，以该名被告人所在业务部的犯罪金额总额为其犯罪金额更符合罪刑相适应原则。本院认定该三名被告人犯罪金额巨大。同时，本院对被告人古某某、被告人冯某某和被告人彭某某量刑时，还将考虑到三被告人直接实施诈骗犯罪的金额。（3）被告人古某某、被告人冯某某和被告人彭某某在以犯罪嫌疑人肖旭东为首的犯罪团伙中担任业务员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。根据本案案情，本院决定对该三名被告人减轻处罚。（4）被告人古某某、被告人冯某某和被告人彭某某平时表现较好，此前无前科，此次归案后认罪态度较好，本院将酌情从轻处罚。本院对被告人古某某量刑时将考虑到其在案发之前六个月有自动离职的情节。（5）被告人古某某、被告人冯某某和被告人彭某某主动退还了非法所得，有一定的悔罪表现，本院将酌情从轻处罚。（6）同时，本院认为被告人古某某、被告人冯某某和被告人彭某某犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险、宣告缓刑对于所居住社区没有重大不良影响，可以对该三名被告人适用缓刑。综上，为保护公私合法财产权益，维护良好的社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人古某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决书确定之日起计算。） （罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期从判决书确定之日起计算。） （罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期从判决书确定之日起计算。） （罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赵 勇 人民陪审员 余 伦 人民陪审员 郭世远 二〇一四年六月三日 书 记 员 刘 爽