四川省新津县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0132刑初7号公诉机关新津县人民检察院。被告人李昱成，男，1989年3月7日出生于四川省新津县。2015年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于新津县看守所。辩护人王文龙，四川律豪律师事务所律师。辩护人吴钊，四川律豪律师事务所律师。新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2015）201号起诉书指控被告人李昱成犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员郑月丽出庭支持公诉，被告人李昱成及其辩护人王文龙、吴钊到庭参加诉讼。本案在审理中延期审理一次。现已审理终结。新津县人民检察院指控，2013年底开始，被告人李昱成以非法占有为目的，采取向他人隐瞒自己已非新津县城投公司工作人员事实真相、伪造新津县房管局印章出具假收据和编造自己与某领导有关系等手段，编造其有能力为他人提前取得安置房、增加安置房面积、廉价获取公租房等谎言，诈骗15起，诈骗金额共计人民币（以下币种相同）726200元。其具体事实如下：1、2013年年底，被告人李昱成以帮王某华在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取王某华购房款43800元，给被害人造成经济损失43800元。2、2014年1月，被告人李昱成以帮高某明在新津县棉花沱小区内低价购买安置房为由，骗取高某明110000元。直至2015年12月底，被告人李昱成因无法为高某明办理安置房事宜，高某明多次催促其退款，被告人李昱成分两次退还高某明90000元，给被害人造成经济损失20000元。3、2014年4月，被告人李昱成以收取廉租房租金和押金的形式骗取董某英46300元，给被害人造成经济损失46300元。4、2014年上半年，被告人李昱成以帮黄某弟儿子胡某在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，骗取黄某弟租房费、好处费、押金共计16500元，给被害人造成经济损失16500元。5、2014年6月，被告人李昱成以帮杨某明在新津县棉花沱小区内租廉租房为由，骗取杨某明租房费和好处费共计85000元，给被害人造成经济损失85000元。6、2014年6月，被告人李昱成以帮周某春在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，骗取周某春21500元，给被害人造成经济损失21500元。7、2014年6月，被告人李昱成以帮周某生在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，骗取周某生6000元，给被害人造成经济损失6000元。8、2014年6月，被告人李昱成以帮高某迪、高某梅两姐妹在新津县棉花沱小区内购买廉租房为由，骗取高某迪、高某梅共计120000元，给被害人造成经济损失120000元。9、2014年10月，被告人李昱成以帮被害人罗某全在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取罗某全房费共计125000元，给被害人造成经济损失125000元。10、2014年11月，被告人李昱成以帮林某英在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取林某英购房费共计56000元，给被害人造成经济损失56000元。11、2014年11月，被告人李昱成以帮江某福在新津县棉花沱小区内的六楼安置房调换楼层为由，骗取江某福购房费和好处费共计42000元，给被害人造成经济损失42000元。12、2014年11月，被告人李昱成以帮彭某云在新津县棉花沱小区提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取彭某云850**元，给被害人造成经济损失85000元。13、2014年下半年，被告人李昱成以帮李某清在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取李某清房费和好处费共计45000元。此后，被告人李昱成无法为李某清办理安置房事宜，李某清多次催促其退钱，被告人李昱成分三次退还给李某清共计20000元，给被害人造成经济损失25000元。14、2014年下半年，被告人李昱成以帮彭某在新津县棉花沱小区提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取彭某55000元。到2015年2月，被告人李昱成因无法为彭某办理安置房事宜，经彭某催促退还其30000元，给被害人造成经济损失25000元。15、2015年1月底，被告人李昱成以帮李某梅在新津县棉花沱小区内提前获取安置房为由，骗取李某梅房费共计11800元，给被害人造成经济损失11800元。为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据，并认为，被告人李昱成以非法占有为目的，隐瞒事实真相、编造谎言骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人李昱成对起诉指控其犯诈骗罪的罪名及指控的第2、7、10、15笔诈骗事实均无异议；对起诉指控的第1、5、9、11、12、13、14笔涉案金额无异议，辩称收到的该7笔款项均系借款，其行为不构成诈骗罪；对起诉指控的第3、4、6、8笔诈骗事实提出异议，辩称被害人所交款均系他人转交，指控金额与实际转交金额不符，第3笔诈骗金额为11300元，第4笔诈骗金额为6000元，第6笔诈骗金额为12500元，第8笔诈骗金额为80000元。被告人李昱成的辩护人提出如下辩护意见：（1）对起诉指控第1、5、9、11、12、13、14笔涉案款项均系借款，被告人李昱成的行为不构成诈骗犯罪；（2）起诉指控第3笔诈骗金额为11300元，第4笔诈骗金额为6000元，第6笔诈骗金额为12500元，第8笔诈骗金额为80000元；（3）被告人李昱成归案后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明，2013年上半年，被告人李昱成在新津县城投公司工作期间，因处理杨某明的安置房发生裂缝问题认识了杨某明。自2013年底起，被告人李昱成隐瞒其已非新津县城投公司工作人员的事实，采用伪造新津县房管局印章出具假收据，编造其有能力为他人提前取得安置房、增加安置房面积、廉价获取公租房等谎言，利用杨某明等人介绍他人来办理租房、购房事宜之机，诈骗作案15起，诈骗金额共计634400元。其具体事实如下：一、2013年年底，被告人李昱成以帮助王某华在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取王某华43800元，并向王某华出具了一张43800元的收条。之后，因被告人李昱成无法为王某华办理安置房事宜，王某华多次催促李昱成退钱，未果。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、收条。证实李昱成收到王某华43800元的事实。3、被害人王某华的陈述。证实2013年年底，王某华听杨某明说她家的房子由新津县城投公司李昱成帮助处理好，还说李昱成可以提前在新津县棉花沱小区拿到安置房。后，王某华通过他人电话联系到李昱成，李昱成说房子的事情可以办，想多拿面积也行，但要出43800元。过了两天，王某华凑到钱后找到李昱成，在李昱成的车上交钱43800元。当时李昱成保证一定能办好，办不好就退钱。直到2014年夏天，经王某华多次催李昱成办理房子事宜，李昱成就带着王某华去看了一处房子。之后，再无消息。4、被告人李昱成在公安机关的供述。证实2013年年底，王某华通过杨某明介绍认识李昱成。后，王某华打电话问李昱成能否帮她在新津县棉花沱小区拿到安置房。李昱成要求其交40000余元和身份材料，王某华就把钱和身份材料交来。后来，因退不出来钱，李昱成就给王某华出具了43800元的收条。被告人李昱成当庭供述承认收到王某华43800元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。二、2014年1月，被告人李昱成以帮助高某明在新津县棉花沱小区内购买安置户口和低价购买安置房为由，骗取高某明购房款110000元。之后，因被告人李昱成无法为高某明办理安置房事宜，高某明多次催促其退钱，被告人李昱成分两次退还高某明90000元，给被害人造成经济损失20000元。上述事实，被告人李昱成在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有被害人高某明的陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书、收条，被告人李昱成的供述等证据证实，足以认定。三、2014年4月，被害人董某英通过杨某明介绍在李昱成处办理廉租房事宜。后，被告人李昱成以办理廉租房收取租金和押金的名义骗取董某英11300元，并向董某英出具了盖有新津县房产管理局假印章金额为11300元的缴款单。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、证人杨某明的证言。证实董某英交的钱通过杨某明转交给李昱成的事实。3、被害人董某英的陈述。证实2014年4、5月，董某英通过朋友认识杨某明，杨某明认识李昱成，说李昱成可以帮助拿到廉租房。之后，董某英先后通过杨某明转交35000元和11300元给李昱成。其中，11300元出具有新津县房管局缴款单。4、李昱成出具给董某英盖有假印章的金额为11300元的缴款单。证实李昱成收到董某英11300元的事实。5、被告人李昱成当庭供述。证实其以能够帮助董某英拿到廉租房为由，骗取董某英11300元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。四、2014年上半年，被告人李昱成以可以帮黄某弟儿子胡某在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，收取黄某弟交由杨某明转交的租房费、押金共计6000元。后，因被告人李昱成无法为黄某弟办理安置房事宜，黄某弟多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具1张金额为16500元的借条和盖有新津县房管局假印章的1500元的收据和缴款单。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、收据、缴款单和借条。证实（1）黄某弟提供的由李昱成出具给胡某的向新津县房管局缴款1500元的收据和缴款单，收据上的印章与真实印章不一致。（2）李昱成出具的收到胡某现金16500元的借条1张。3、被害人黄某弟的陈述。证实2014年上半年，黄某弟想租一套房子给儿子胡某，听杨某明说李昱成可以办理，需要交5000元现金，黄某弟把钱和东西准备好后，在杨某明家将钱和东西交给了李昱成。之后，又交了11500元给李昱成。3、证人杨某明的证言。证实黄某弟先直接交给李昱成5000元钱，后来觉得办的一套一的房子太小想换成二套一的房子，李昱成又让黄某弟再交11500元。后面的11500元是交给杨某明，由其转交给李昱成的。4、被告人李昱成在公安机关的供述及当庭供述。证实李昱成以帮助黄某弟办理胡某的廉租房为由，实际收到黄某弟交来的现金6000元。在黄某弟要求退款时，按照杨某明的所说出具给胡某金额为16500元的借条1张。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。五、2014年6月，被告人李昱成以帮杨某明在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，骗取了杨某明租房费85000元。后，因被告人李昱成无法为杨某明办理廉租房事宜，杨某明多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了收条和盖有新津县房管局假印章的收据和缴款单。上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、被告人李昱成的户籍证明。证实李昱成的基本身份信息。3、抓获经过。证实李昱成系公安机关网上追逃后，于2015年4月3日在广东省深圳市一酒店内被当地公安民警抓获。4、新津县房产管理局印章资料。证实经成都市印章管理治安管理信息系统查询，新津县房产管理局专用印章编号情况。该印章与李昱成出具给被害人的缴款收据上所盖印章不相同。5、接受证据材料清单、收据、缴款单和借条等。证实（1）李昱成出具的收据和缴款单的事实。收据上的印章与真实印章不一致。（2）李昱成出具借条的事实。（3）杨某明提交的空白《新津县棉花沱新居廉租房租赁协议》。6、杨某明提供与李昱成之间来往短信内容。证实李昱成编造虚假事实欺骗杨某明能拿到廉租房，之后又以出了问题拖延退款的事实。7、被害人杨某明的陈述。证实杨某明因安置房有裂缝找到新津县城投公司，因此认识了该公司派来处理问题的李昱成。之后，杨某明因家中的住房面积不大，想租两套公租房。李昱成说没有问题，可以帮其租两套三套一的公租房，一次性交12年租金租用12年后，可以卖给杨某明。杨某明认为有钱赚，决定租两套房，就交了85000元给李昱成。一个月后，李昱成拿了一些空白的《新津县棉花沱新居廉租房租赁协议》给杨某明，让其在乙方处签名，说拿去办手续用。2014年9月20日，李昱成拿了盖有“新津县住房保障局财务专用章”方章的缴款单和收据给杨某明。杨某明觉得有问题，因为李昱成说租金交到新津县房管局的，李昱成就说没有问题，拿回去重新盖一下就行了。几天后，杨某明就拿到了盖有新津县房管局公章的缴款单和收据。之后，杨某明一直找李昱成办理廉租房，发了很多短信都没有见到房。2015年1月4日，杨某明找到李昱成，李昱成写了一张欠款85000元的借条，还加了后来借款3400元。8、被告人李昱成在公安机关的供述。证实2013年上半年，李昱成在新津县城投公司上班，该公司是新津县棉花沱小区承建方。杨某明到新津县城投公司投诉自家安置房开裂，公司派李昱成前去处理，因此认识了杨某明。2014年9、10月，杨某明找到李昱成要其帮忙在新津县棉花沱小区办理廉租房。因李昱成打牌输了钱想把杨某明的钱拿去还债和翻本，就答应了杨某明，并给杨某明讲廉租房租满12年就可以低价购买，杨某明陆陆续续拿了10多万给李昱成，后来杨某明介绍其他人到李昱成处租房，李昱成给了杨某明几万块钱介绍费，最后有85000元没有还给杨某明。当时，杨某明要求出具一个正式收据，李昱成就到成都九眼桥雕刻了一个新津县房管局的公章，并用这个假公章签了一份假协议。被告人李昱成当庭供述。证实其收到杨某明85000元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。六、2014年6月，被告人李昱成通过杨某明介绍帮周某春在新津县棉花沱小区内办理廉租房，被告人李昱成以办理廉租房为由骗取周某春12500元。后，因被告人李昱成无法为周某春办理廉租房，周某春多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了收条和盖有新津县房管局假印章的收据和缴款单。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、缴款单、收据、借条。证实（1）李昱成出具的金额为21500元的借条1张。（2）李昱成出具给周某春盖有假印章的缴款单和收据。3、证人杨某明的证言。证实周某春所交的钱通过杨某明转交给李昱成的事实。4、被害人周某春的陈述。证实2014年初，周某春的儿子结婚需要住房，听杨某明说李昱成可以拿到廉租房，要交20000元和一年的租金1500元。2014年6月，周某春借了20000元交给杨某明让其帮忙转交给李昱成。同年9月，杨某明告诉周某春，李昱成让他准备身份证复印件，周某春把资料准备好交给杨某明。在杨某明家，周某春见到了李昱成，周某春问了李昱成办理廉租房的事情，李昱成表示没有问题。之后，周某春还交了一年租金1500元，杨某明给了李昱成出具了收据和缴款单，上面盖有新津县房管局公章。5、被告人李昱成在公安机关的供述。证实2014年3、4月，杨某明给李昱成讲周某春要到新津县棉花沱小区办理廉租房，李昱成说可以办，给点钱跑关系就可以，让周某春先交12000元。一个星期后，杨某明给李昱成打电话说周某春把钱准备好了，叫李昱成过去拿。在杨某明家，杨某明给了12000元和周某春的资料，还告诉李昱成她收的周某春20000元。2014年7、8月，李昱成就给杨某明打电话让她叫周某春再交1500元房屋押金。几天后，李昱成到杨某明家拿了1500元，还给周某春出具了盖有新津县房管局假公章的收据和缴款单据。被告人李昱成的当庭供述。证实其通过杨某明转交收取周某春12500元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。七、2014年6月，被告人李昱成以帮助周某生在新津县棉花沱小区内办理廉租房为由，骗取周某生6000元。后，因被告人李昱成无法为周某生办理廉租房事宜，周某生多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了借条。上述事实，被告人李昱成在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有被害人周某生的陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书、借条，被告人李昱成在公安机关的供述等证据证实，足以认定。八、2014年6月，被告人李昱成通过杨某明介绍帮高某迪、高某梅在新津县棉花沱小区内购买2套廉租房。之后，被告人李昱成以收取购房款、租金、押金为由，骗取高某迪、高某梅购房款共计80000元。2015年2月底，被告人李昱成因无法为高某迪、高某梅办理购买廉租房，被害人多次催促其退钱，被告人李昱成向高某迪、高某梅承诺支付10000元利息，并向高某迪出具了1张10000元的借条。被告人李昱成给二被害人造成经济损失80000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、缴款单、收条和借条。证实李昱成出具的盖有假印章的缴款单，李昱成出具的欠款120000元的收条1张及10000元借条1张。3、证人杨某明的证言。证实在帮助高某迪转交款时，曾收过李昱成给的钱。4、被害人高某迪的陈述。证实2014年6月高某迪听杨某明说李昱成手上有2套新津县棉花沱小区的房子想卖，就和姐姐高某梅商量各购买1套。同月25日，在杨某明家高某迪与李昱成谈好先交购房款54000元，交款后，李昱成保证能拿到房。同年7月，杨某明又打电话给高某迪说再交76000元才行。这次交钱后，一直没有房子的消息，找到李昱成也以各种理由推脱。同年9月，李昱成出具了一张盖有新津县房管局公章的缴款单据。之后，又找到李昱成退钱，他就出具了1张120000元的收条和1张10000元的借条。5、被害人高某梅的陈述。证实2014年6月，高某梅和妹妹高某迪通过杨某明找李昱成购买2套新津县棉花沱小区的安置房。同月25日，高某梅取款30000元，高某迪取款24000元，在杨某明家将54000元钱交给李昱成。同年7月，高某迪说还要再交76000元给李昱成才行，高某迪去交了钱。之后，一直没有房子的消息，找到李昱成退钱，李昱成就出具了1张120000元的收条和1张10000元的借条。后，李昱成失去联系。6、被告人李昱成在公安机关的供述。证实2014年6月，高某迪、高某梅通过杨某明介绍到其处购买廉租房，收取高某迪姐妹120000元，杨某明从中收取好处费30000元左右。杨某明用这30000元加上其他钱，也说要整1套廉租房。被告人李昱成的当庭供述。证实通过杨某明转交先后收到高某迪、高某梅80000元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。九、2014年10月，被告人李昱成以帮助被害人罗某全在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取罗某全购房费共计125000元。后，因被告人李昱成无法为罗某全办理安置房事宜，罗某全多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了借条。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、借条。证实由李昱成和杨某明共同签名的金额为125000元的借条1张。2、证人杨某明的证言。证实罗某全与李昱成当面谈好购买廉租房的事宜。后，罗某全分两次交125000元给杨某明，杨某明将钱转交给了李昱成。3、被害人罗某全的陈述。证实2014年夏天，罗某全在杨某明的茶铺摆龙门阵时说到想把拆迁房二套一的赔付指标换成三套一，杨某明说李昱成可以办理此事，要出钱80000元。之后，罗某全在新津县棉花沱小区餐馆门口当着杨某明的面给了李昱成60000元，说剩下的20000元过两天再给。不久，李昱成说赔付房还没有动工，建议再买一套住房，再交45000元。几天后，罗某全通过杨某明转交了20000元给李昱成。又过了几天后，罗某全在朋友处借了45000元拿给杨某明，让其转交李昱成。之后，罗某全一直催着杨某明办理房子的事，对方才出具了1张欠款125000元的借条。4、被告人李昱成的当庭供述。证实其收到罗某全125000元属实。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。十、2014年11月，被告人李昱成以帮助林某英在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取林某英购房费56000元。后，因被告人李昱成无法为林某英办理安置房事宜，林某英多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了收条。上述事实，被告人李昱成在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有被害人林某英的陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书、收条，被告人李昱成的供述等证据证实，足以认定。十一、2014年11月，被告人李昱成以可以帮江某福在新津县棉花沱小区内的安置房调换楼层为由，骗取江某福购房费和好处费共计42000元，并出具了一张金额为37000元的借条。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、借条。证实由李昱成出具给江某福的金额为37000元的借条1张。3、被害人江某福的陈述。证实2014年10月，江某福因想把新津县棉花沱小区6楼的安置房调换到底楼，经杨某明介绍到李昱成处办理，李昱成答应帮助调换。江某福交了5000元好处费和37000元购房费给李昱成。后，事情没有办成，江某福多次要求退钱，李昱成就出具了1张金额为37000元的借条。4、被告人李昱成的当庭供述。证实其收到江某福42000元。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。十二、2014年11月，被告人李昱成以帮助彭某云在新津县棉花沱小区提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取彭某云购房费85000元。后，因被告人李昱成无法为彭某云办理安置房事宜，彭某云多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了借条。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件来源情况。2、借条。证实由李昱成和杨某明共同签名的金额为85000元的借条1张。3、证人杨某明的证言。证实彭某云第一次交的50000元是彭某云和李昱成谈好房子事宜后，彭某云把钱交给杨某明，杨某明再转交给李昱成的。4、被害人彭某云的陈述。证实2014年11月，彭某云的兄弟彭某打电话给彭某云要借钱，说他托杨某明找关系提前拿二期安置房，要多出点钱。彭某云就找到杨某明，杨某明直接打电话叫李昱成过来，李昱成说没有二套一，只能拿三套一，多出45000元。因彭某云的女儿户口与彭某云分开的，拿房子还要多出5000元，彭某云表示同意。当晚，杨某明打电话说事情办成了，叫交钱。第二天，彭某云就到杨某明处将钱交给杨某明。一会儿，李昱成到来，彭某云提出是否可以将其兄弟的安置房也提前办了。李昱成就叫把彭某云兄弟的身份证给他，尽量帮忙办。过了两天，杨某明打电话给彭某云说事情办成了，说准备45000元。彭某云和兄弟说了此事，兄弟就拿了15000元先送到新津县百货大楼农行处交给李昱成。之后，李昱成打电话说送剩下的钱过去，彭某云又准备了5000元送到双流黄水新桥附近交给李昱成。随后，彭某云又拿15000元给李昱成，并说还差10000元交房后再给。之后，李昱成一直没有将事情办好，彭某云叫其退钱，李昱成出具了一张85000元的借条给彭某云。因当着杨某明的面写的，杨某明也在上面签字。5、辨认笔录、辨认照片。证实经彭某云辨认李昱成系以提前拿安置房骗取彭某云现金85000元的人。6、被告人李昱成的当庭供述。证实其收到彭某云850**元属实。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。十三、2014年下半年，被告人李昱成以可以帮李某清在新津县棉花沱小区内提前获取安置房和增加安置房面积为由，骗取李某清购房费和好处费共计45000元。之后，被告人李昱成无法为李某清办理安置房事宜，李某清多次催促其退钱，被告人李昱成分三次退还给李某清共计20000元，剩余25000元未退还。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、收条。证实李昱成出具给李某清金额为45000元的收条。3、证人杨某明的证言。证实李某清当着杨某明的面在三号桥上交45000元钱给李昱成，后来李昱成退了一部分钱给李某清，具体金额不清楚。4被害人李某清的陈述。证实2014年下半年，李某清听人说有人通过杨某明提前在新津县棉花沱小区拿到安置房。李某清遂找到杨某明，杨某明说李昱成讲交45000元就可以提前拿三套一安置房。2014年11月11日，李某清准备好钱和资料与杨某明在新津县一号桥头等李昱成，见到李昱成后，李昱成表示先拿资料，钱先给杨某明，明天他到杨某明处拿钱，李某清就把钱交给了杨某明。过了一段时间，没有房子的消息，李某清就催着李昱成退钱，李昱成未退，李某清就让他出具1张金额为45000元的收条。之后，李昱成退还了20000元给李某清。5、被告人李昱成的当庭供述。证实其收到李某清25000元属实。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。十四、2014年下半年，被告人李昱成以帮助彭某在新津县棉花沱小区提前获取安置房和增加安置房面积为由，收取彭某购房款55000元。之后，被告人李昱成因无法为彭某办理安置房事宜，彭某多次催促其退钱，李昱成共退还彭某30000元，剩余25000元未退还。1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、借条。证实李昱成出具给彭某金额为30000元的借条。3、证人王某华的证言。证实2014年年底，李昱成以能够提前拿到安置房为由骗取彭某25000元的事实。4、被害人彭某的陈述。证实2014年下半年，彭某通过王某华介绍到李昱成处拿安置房。彭某拿了55000元通过王某华转交给李昱成，交款后房子一直没有拿到，彭某催着王某华退钱，李昱成通过王某华退了25000元。之后，彭某又找到李昱成，让其退钱，李昱成一直推托，写了一张欠款30000元的借条。借条出具后，李昱成又退了5000元，其余的25000元一直没有退。5、被告人李昱成的当庭供述。证实其收到彭某25000元属实。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。十五、2015年2月，被告人李昱成以帮助李某梅在新津县棉花沱小区内提前获取安置房为由，骗取李某梅领房款11800元。后，因被告人李昱成无法为李某梅办理安置房事宜，李某梅多次催促其退钱，被告人李昱成遂出具了收条。上述事实，被告人李昱成在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有被害人李某梅的陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，收条，被告人李昱成的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李昱成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、编造谎言的手段，多次骗取他人财物，共计634400元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李昱成归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人李昱成犯诈骗罪的事实成立，罪名正确，本院予以支持。关于被告人李昱成及其辩护人所提起诉指控第1、5、9、11、12、13、14笔均系借款，不构成诈骗罪的辩解与辩护意见，经查，李昱成与各被害人并不熟识，被害人愿意借钱不合情理；被告人李昱成隐瞒其已非新津县城投公司工作人员，无为他人办理公租房、廉租房、安置房的工作职责，利用他人对外宣称其有能力帮助办理租房、购房事宜，主观方面具有非法占有他人财物的故意，客观方面实际占有各被害人所交的款项，虽出具收条或借条，并不影响犯罪故意的认定，其行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人李昱成及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李昱成及其辩护人所提起诉指控的第3、4、6、8笔诈骗金额的辩解及辩护意见，庭审查明，该几笔被害人所交房款均系他人转交，对此转交人的证言已予确认。转交人证实转交金额与被告人李昱成供述实际收到金额不一致，因无其他相关证据印证，以被告人李昱成供述认定金额较为合理。因此，起诉指控第3笔的诈骗金额认定为11300元，第4笔的诈骗金额认定为6000元，第6笔的诈骗金额认定为12500元，第8笔的诈骗金额认定为80000元。对被告人李昱成及其辩护人的辩解及辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李昱成的辩护人所提被告人李昱成归案后，认罪态度较好的辩护意见，本院在量刑时酌情予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李昱成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月4日起至2025年10月3日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）二、对被告人李昱成的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴雪恋审 判 员  张 文人民陪审员  张峻卿二〇一六年五月三十一日书 记 员  牟雅洁附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。