福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)闽0206执1691号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人羊达美，男，1973年8月9日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。2013年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人孙景芳，福建旭恒律师事务所律师。 被告人唐霞美，女，1988年5月18日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。2013年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2014]1406号起诉书指控被告人羊达美、唐霞美犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员王更儒出庭支持公诉，被告人羊达美及其辩护人孙景芳、被告人唐霞美到庭参加了诉讼。现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 自2013年9月底以来，被告人羊达美、唐霞美及“小弟”与他人（具体身份不详，均另案处理）分工配合，结伙进行诈骗活动，由上家冒充航空公司客服以预订、退订、改签机票等事由诱骗被害人将钱款转至被告人羊达美所控制的银行账户中，被告人羊达美在接到上家电话后，即刻指派被告人唐霞美或者“小弟”持户名杜世威的中国建设银行卡（62×××10）、户名郑宗利的中国建设银行卡（62×××46）、户名任盛贤的中国建设银行卡（62×××31）、户名梁定池的中国建设银行卡（62×××36）至ATM机或柜台将诈骗钱款提现，或者由被告人羊达美去刷卡消费购买黄金等，后再由被告人羊达美扣除抽成将剩余款项交给上家。被告人唐霞美系从2013年10月17日至11月2日参与帮忙提取诈骗款。其中被告人羊达美参与骗取被害人李某1等人款项为人民币（下同）421003.06元；被告人唐霞美参与诈骗数额为267664.53元。 2013年12月14日，被告人羊达美、唐霞美在海南省儋州市那大镇被公安机关抓获归案。被告人唐霞美到案后如实供述自己的罪行。 公诉机关当庭出示并宣读了追缴在案的“三星”SCH-B309I手机、现金人民币26000元等物证及扣押决定书、扣押清单、厦门市执法机关暂存款专用票据，银行账户明细、手机通话记录、海南农村信用社交易凭证、金六福珠宝保证单、周大生质量保证单等书证，被害人李某1、王某1等人的陈述，证人林某、罗某2等人的证言，被告人羊达美、唐霞美的供述和辩解，金六福珠宝店监控录像、手机短信、取款监控录像、常住人口信息、到案经过及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人羊达美、唐霞美以非法占有为目的，伙同他人发布虚假信息骗取他人钱财，其中被告人羊达美参与诈骗数额为人民币421003.06元，属具有其他特别严重情节；被告人唐霞美参与诈骗数额为人民币267664.53元，数额巨大。两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人羊达美、唐霞美在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人唐霞美归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人羊达美对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并当庭认罪。 辩护人孙景芳对指控的事实及罪名无异议，同时提出辩护意见认为被告人羊达美能够当庭自愿认罪且系从犯；另外公安机关冻结了本案诈骗所得款79976.5元，该部分诈骗数额应当认定为犯罪未遂。辩护人基于上述辩护意见请求对被告人羊达美从轻处罚。 被告人唐霞美对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并当庭认罪。 经审理查明： 自2013年9月底以来，被告人羊达美、唐霞美及“小弟”与他人（具体身份不详，均另案处理）分工配合，结伙进行诈骗活动，由上家冒充航空公司客服以预订、退订、改签机票等事由诱骗被害人将钱款转至被告人羊达美所控制的银行账户中，被告人羊达美在接到上家电话后，即刻将涉案银行卡交给被告人唐霞美或者“小弟”并指派二人至ATM机或柜台将诈骗钱款提现，或者由被告人羊达美去以刷卡消费的方式购买黄金等，后再由被告人羊达美扣除抽成将剩余款项或者黄金实物交给上家。被告人唐霞美自2013年10月17日至11月2日参与提取诈骗款。具体入账、提取诈骗款的银行账户及诈骗的金额如下： 1、户名杜世威的中国建设银行卡62×××10 2、户名郑宗利的中国建设银行卡62×××46 3、户名任盛贤的中国建设银行卡62×××31 4、户名梁定池的中国建设银行卡62×××36 2013年12月14日，被告人羊达美、唐霞美在海南省儋州市那大镇被公安机关抓获归案，被告人唐霞美到案后如实供述以上事实。案发后，公安机关向被告人羊达美扣押了现金26000元、手机两台（三星SCH-B309I型及邦华牌各一）；向被告人唐霞美扣押了手机一台（BIHEE牌，181××××6470），现均暂扣于厦门市公安局高崎国际机场分局刑事侦查大队。2014年10月31日，公安机关冻结了户名为郑宗利的中国建设银行海口美舍河支行账户（62×××46）中的款项79889元，该款系被害人李某1汇入。另外还冻结了户名为杜世威的中国建设银行海口琼山支行账户（62×××10）中的款项87.53元。 上述事实，被告人羊达美、唐霞美于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗某1、李某2、卜某、刘某、唐某、杨某、卢某、王某2、马某、何某、赵某等人的陈述，证人赖某、林某、罗某2等人的证言，扣押在案的手机、现金等物证及扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、厦门市执法机关暂存款专用票据，手机短信照片、银行账户明细、手机通话记录、银行卡交易凭证、金六福珠宝保证单、周大生质量保证单等书证，被告人羊达美、唐霞美的供述和辩解，金六福珠宝店监控录像、手机短信、取款监控录像、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人羊达美、唐霞美以非法占有为目的，伙同他人以发布虚假信息的手段骗取他人钱财，其中被告人羊达美参与诈骗的数额为421003.06元，属具有其他特别严重情节；被告人唐霞美参与诈骗的数额为267664.53元，数额巨大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人羊达美、唐霞美在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，依法应当对其二人减轻处罚；同时，相较两被告人在本案共同犯罪中实施的具体行为，被告人唐霞美的作用更小，故可酌情再对其从轻处罚。关于被害人李某1汇入涉案银行账户的部分款项已被公安机关依法冻结，该部分数额属犯罪未遂，就此可比照既遂犯从轻处罚。被告人唐霞美归案后能够主动、如实供述犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人羊达美能够当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。辩护人孙景芳的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人羊达美犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月14日起至2020年2月13日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人唐霞美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月14日起至2015年8月13日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、暂扣于厦门市公安局高崎国际机场分局刑事侦查大队的被告人羊达美的手机两台（三星SCH-B309I型及邦华牌各一）；被告人唐霞美的手机一台（BIHEE牌，18189866470），均予以没收。 四、冻结在案的户名为郑宗利的中国建设银行海口美舍河支行账户（62×××46）中的款项79889元，发还被害人李某1。 五、暂扣于厦门市公安局高崎国际机场分局刑事侦查大队的现金26000元、冻结在案的户名为杜世威的中国建设银行海口琼山支行账户（62×××10）中的款项87.53元，按比例发还已查实的本案被害人（发还数额详见附表）。 六、被告人羊达美、唐霞美应当于本判决发生法律效力后继续退赔被害人罗某1、刘某、李某2、王某1、卜某、唐某、李某1、杨某、卢某、王某2、马某、何某、徐某、包林辉、喜艳、赵某、吴某及其他相关被害人经济损失（具体数额见附表）。其中被告人唐霞美应对上述被害人中的刘某、李某2、王某1、卜某、唐某、李某1、杨某、卢某、王某2、马某、何某、徐某、包林辉、喜艳、赵某、吴某之经济损失承担共同退赔之责。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长  刘 洲 人民陪审员  肖金发 人民陪审员  方丽铃 二〇一四年十一月五日 代书 记员  陈 森 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附表（发还及退赔数额）：（单位：人民币元）