山东省滨州市沾化区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1603刑初64号公诉机关滨州市沾化区人民检察院。被告人江某甲，个体经营户。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月24日被依法取保候审。2015年8月24日被滨州市沾化区人民检察院依法取保候审。被告人周某甲，个体经营户。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月24日被依法取保候审。2015年8月24日被滨州市沾化区人民检察院依法取保候审。辩护人万景峰，湖北高照律师事务所律师。滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉[2016]50号起诉书指控被告人江某甲、周某甲犯诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院于2016年4月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员杨艳霞出庭支持公诉，被告人江某甲、周某甲及辩护人万景峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月份至7月份，被告人江某甲伙同周某甲雇佣人员并成立武汉文智博教育咨询有限公司，以虚构能够办理可供上网查询的毕业证为由，实施诈骗，具体犯罪事实如下：1、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理湖北省经济管理干部学院本科学历的名义骗取被害人高某（女，22岁，滨州市沾化区富国街道办事处人）人民币13000元。2、2014年4、5月份，被告人江某甲、周某甲以办理上海机电工业职工大学本科学历的名义骗取被害人任某（女，40岁，贵州省荔枝县玉屏镇教师新村人）人民币9000元。3、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理本科学历的名义骗取被害人赵某甲（女，24岁，河北省邢台市桥西区人）人民币9000元。4、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理河北大学本科自学考试毕业证的名义骗取被害人赵某乙（女，50岁，河北省秦皇岛市北戴河区人）人民币3000元。5、2014年7月份，被告人江某甲、周某甲以办理四川经济贸易大学学历的名义骗取被害人丰某（男，31岁，安徽省巢湖市居巢区人）人民币12000元。6、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理天津职工经济技术大学本科学历的名义骗取被害人王某（男，27岁，湖南省汨罗市城关镇人）人民币9000元。7、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理山东财政职工大学专科学历的名义骗取被害人刘某乙（男，37岁，辽宁省锦州市凌河区人）人民币11000元。8、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理天津职工经济技术大学本科学历的名义骗取被害人宁某（男，26岁，山东省莒县西车辋沟村人）人民币9000元。9、2014年6月份，被告人江某甲伙同周某甲以办理山东省贸易职工大学本科学历的名义骗取被害人范某（男，23岁，河南省平顶山市郏县薛店镇人）人民币3000元。综上,江某甲、周某甲共实施诈骗9起，诈骗数额共计人民币78000元。为支持其指控，公诉机关当宣读和出示了受案登记表、被告人江某甲、周某甲供述；被害人高某、任某等人陈述；证人向某、江某乙等人证言；辨认笔录；扣押清单等书证；银行卡、公章等物证。公诉机关认为，被告人江某甲、周某甲无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人江某甲、周某甲对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。请求从轻处理。被告人周某甲的辩护人的辩护意见是:第一,被告人能够如实供述并积极配合侦查机关，主动交代自己及其他同案人的犯罪事实，当庭认罪，悔罪态度较好。第二，两被告构成共同犯罪，且是从网上受他人诱惑走上犯罪的道路，不具有主动性；两被告开着公司实施诈骗行为不长，影响范围较小，且赃款已经全部退回，部分用于退还受害人的损失，对受害人没有造成很严重的后果，根据罪行相适应的原则，恳请能给从轻处罚。第三，被告是初犯、偶犯，且犯罪前没有任何违法记录，希望给予从宽处理。综上，根据最高院的量刑意见，诈骗数额达到6000元，不满80000元，在三年以下酌情处罚，并使用缓刑。经审理查明，2014年4月份至7月份，被告人江某甲伙同周某甲雇佣人员并成立武汉文智博教育咨询有限公司，以虚构能够办理可供上网查询的毕业证为由，实施诈骗，具体犯罪事实如下：1、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理湖北省经济管理干部学院本科学历的名义骗取被害人高某（女，22岁，滨州市沾化区富国街道办事处人）人民币13000元。2、2014年4、5月份，被告人江某甲、周某甲以办理上海机电工业职工大学本科学历的名义骗取被害人任某（女，40岁，贵州省荔枝县玉屏镇教师新村人）人民币9000元。3、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理本科学历的名义骗取被害人赵某甲（女，24岁，河北省邢台市桥西区人）人民币9000元。4、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理河北大学本科自学考试毕业证的名义骗取被害人赵某乙（女，50岁，河北省秦皇岛市北戴河区人）人民币3000元。5、2014年7月份，被告人江某甲、周某甲以办理四川经济贸易大学学历的名义骗取被害人丰某（男，31岁，安徽省巢湖市居巢区人）人民币12000元。6、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理天津职工经济技术大学本科学历的名义骗取被害人王某（男，27岁，湖南省汨罗市城关镇人）人民币9000元。7、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理山东财政职工大学专科学历的名义骗取被害人刘某乙（男，37岁，辽宁省锦州市凌河区人）人民币11000元。8、2014年6月份，被告人江某甲、周某甲以办理天津职工经济技术大学本科学历的名义骗取被害人宁某（男，26岁，山东省莒县西车辋沟村人）人民币9000元。9、2014年6月份，被告人江某甲伙同周某甲以办理山东省贸易职工大学本科学历的名义骗取被害人范某（男，23岁，河南省平顶山市郏县薛店镇人）人民币3000元。综上,江某甲、周某甲共实施诈骗9起，诈骗数额共计人民币78000元。另查明，二被告人已退赔了以上各被害人的经济损失。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：一、综合证据。1、书证（1）受案登记表一份、立案决定书一份，证明本案的来源及立案情况。（2）滨州市公安局沾化分局出具的抓获经过一份，证明被告人江某甲、周某甲的在武汉市洪山区阜华大厦B座1606室被抓获。（3）被告人江某甲、周某甲户籍证明、违法犯罪记录证明各一份，证明以上被告人基本情况，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄，并且在其辖区内均无违法犯罪记录。（4）搜查笔录、提取笔录各一份、照片若干、扣押清单一宗，证明办案人员对被告人办公室进行搜查，并对办公室内办工桌和床位依次编号后对办公桌和床上的物品拍照并扣押的情况。（5）营业执照、税务登记证各一份，证明公司地址为洪山区珞瑜路20号阜华大厦1-B-1606，名称为武汉文智博教育咨询有限公司，法定代表人是方延。经营范围是教育咨询等。（6）滨州市公安局沾化分局刑侦大队提供的江某甲等人诈骗案件来源及证据说明一份、申请办理高校文凭证书表格一宗。2、物证（1）中国建设银行卡四张、中国工商银行卡三张、中国农业银行卡二张，证明江某甲持有的建设银行卡卡号为62×××35、62×××81、62×××92、62×××84，持有的工商银行卡卡号为62×××82、62×××32、62×××50，持有的中国农业银行卡卡号为62×××78、62×××79。与扣押清单相一致。（2）作案用的电脑、手机等物品。（3）印章三枚，证明江某甲公司为武汉文智博教育咨询有限公司。3、证人证言（1）证人安某、罗某的证言，证明其二人的组长是江某乙。其工作就是通过QQ号和客户聊天办假毕业证，专科是8000元，本科是9000元。（2）证人刘某甲、鲁某、方某甲的证言，证明他们都是公司客服，方某甲一共收了三个办证人的钱，一个8000元，一个2000元，一个4500元，他办的是四川一个大学的本科，花了12000，与被害人丰某的陈述能相印证。（3）证人柒智伟、周某乙、方某乙的证言，证明其三人是江某甲公司客服，组长是向某，公司客服。柒智伟办成功了二个毕业证，一个叫四郎，共汇了8000元，一个湖南的，也是汇了8000元，都打到了凃其杭的账户了。周某乙成功办理了三个，二个9000元、一个8000元。方某乙成功办理了二个，一个付款9000，另一个不记得了。（4）证人邬某的证言，证明其是公司客服，组长是刘峰强。其成功办理了二个毕业证，一共是16000元。江某甲管理员工，周某甲负责日常生活。（5）证人胡某的供述，证明江某甲是公司的老板。4、被告人的供述（1）被告人江某甲的供述与辩解，证明江某甲通过邓官华了解到办理快速拿学历能快速赚钱，并通过邓官华认识了贺东方，贺东方是办理毕业证的。2014年4月份，江某甲和周某甲在武汉市洪山区阜华大厦租了一间写字楼，并且注册了公司，办理毕业证。赚钱后是三七分，江某甲占七份，周某甲占三份。客服人员和被害人联系好了以后，把被害人的信息等情况发给江某甲，江某甲再发给贺东方。办理本科是9000元，专科是8000元，学历证是通过贺东方办理。江某甲负责业务上的管理，周某甲负责生活上的管理，并有四个小组长，分别是向某、刘万林、刘峰强和江某乙。（2）被告人周某甲的供述，证明其伙同江某甲办假毕业证，诈骗的方式、过程、分工、分钱与江某甲供述一致。二、被告人具体犯罪事实的证据。第1起犯罪事实的证据。1、书证（1）高某提供的账号为62×××30交易明细一份、鲁康康尾号为5481银行卡交易明细一份，证明高某用以上账号于2014年6月12日、6月17日、6月29日给鲁康康尾号为5481银行卡转账共13000元。（2）接受证据材料清单、发还清单各一份，证明高某办理的假毕业证情况，被骗的13000元已赔偿。2、被害人陈述被害人高某陈述，证明高某在网上用QQ和客服聊天为其办湖北省经济管理干部学院本科毕业证被骗13000元的事实及过程。其把钱打在了鲁康康尾号为5481的银行卡上，与扣押的江某甲持有的银行卡一致。对方称办理的毕业证在网上可以查到。第2起犯罪事实的证据。1、书证任某提供的转账小票一份，证明任某往尾号为5674的工商银行卡转账共9000元，与扣押的江某甲持有的尾号为5674的工商银行卡一致。2、被害人陈述被害人任某陈述，证明其在网上用QQ和客服聊天办理上海机电工业职工大学本科毕业证被骗9000元的事实及过程。其把钱打在了凃其杭尾号为5674的银行卡上，与扣押的江某甲持有的银行卡一致。对方称办理的毕业证在网上可以查到。第3起犯罪事实的证据。1、书证（1）受案登记表、立案决定书一份，证明赵某甲报警称2014年5、6月份在网上办学历证被骗9000元的事实，且被邢台市公安局桥西分局立案侦查。（2）赵某甲提供的支付宝付款凭证4份，证明赵某甲通过支付宝往邱晓林尾号为1182银行卡共付款9000元。2、被害人陈述被害人赵某甲陈述，证明其在网上用QQ和客服聊天办本科毕业证被骗9000元的事实及过程。其通过支付宝一共给对方转账五次，把钱打在了邱晓林尾号为1182的银行卡上，与扣押的江某甲持有的银行卡一致。对方称办理的毕业证在网上可以查到。第4起犯罪事实的证据。1、书证赵某乙提供的中国工商银行袁昌隆转账明细一份，证明袁昌隆工商银行卡在2014年6月17日、6月25日转账至孙祥尾号为2332的银行卡共3000元。2、被害人陈述被害人赵某乙陈述，证明其通过他人介绍在网上用QQ和客服聊天为儿子办河北大学本科自学考试毕业证被骗3000元的事实及过程。其通过袁昌隆银行卡打到孙祥的银行卡上，与扣押的江某甲持有的银行卡一致。对方称办理的毕业证在网上可以查到。第5起犯罪事实的证据。1、证人证言证人鲁某证言，证明其给一个叫丰某的办理了一个四川大学的一个本科毕业证，对方转了12000元。2、被害人陈述被害人丰某陈述，证明其在网上用QQ和客服聊天办理四川经济贸易大学本科毕业证被骗的事实及过程。其把钱打在了建行62×××92周杨的银行卡上。同鲁某的证言相印证，但是鲁某说是汇了12000元。被害人提供的银行卡与扣押的江某甲持有的银行卡一致。收到了学历和学位证书。第6起犯罪事实的证据。1、书证王某提供的中国建设银行存款凭条二张，证明王某存入尾号为6135蔡道玲工商银行卡共9000元。2、被害人陈述被害人王某陈述，证明其在网上用QQ和客服聊天办理本科毕业证被骗9000元的事实及过程。对方称办理的毕业证是真的，其没有收到毕业证书。第7起犯罪事实的证据。1、书证刘某乙提供的初始聊天记录和银行交易明细各一份,证明被害人刘某乙与客服聊天办理毕业证的情况，并且在2014年6月10日、13日、22日、27日共四次往621558182000812332共转账11000元的事实。与扣押江某甲持有的银行卡一致。2、被害人陈述被害人刘某乙陈述，证明其在2014年6月份在网上用QQ、手机和客服聊天办理山东财政职工大学本科毕业证被骗11000元的事实及过程。对方称办理的毕业证是真的，其收到毕业证书。第8起犯罪事实的证据。1、书证聊天记录、支付宝付款凭证各一份，证明被害人宁某与20797160客服聊天办理毕业证的事实以及宁某通过支付宝给尾号为1182邱晓林工商银行卡共付款9000元的事实。该卡与扣押的江某甲持有的银行卡一致。2、被害人陈述被害人宁某陈述，证明其在2014年6月份在网上用QQ、手机和客服聊天办理天津职工经济技术大学本科毕业证被骗9000元的事实及过程。其收到毕业证书后发现是假的。再打电话联系对方电话、QQ都联系不上了。第9起犯罪事实的证据。1、书证范某网上银行转账凭证一份，证明范某通过网上银行给周杨6215593202002911850转账3000元。2、被害人陈述被害人范某证言，证明其在2014年6月份在网上用QQ、手机和客服聊天办理山东省贸易职工大学本科毕业证被骗3000元的事实及过程。对方说办理的毕业证是真的。没有收到毕业证。本院认为，被告人江某甲、周某甲无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人周某甲的辩护人关于被告人周某甲系初犯、偶犯，没有违法记录，认罪态度好，已退赔被害人经济损失，应从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以支持。被告人江某甲、周某甲有坦白情节，已全部退赔被害人的经济损失，可以从轻处罚。被告人江某甲、周某甲真诚悔罪，根据被告人的认罪、悔罪态度，对其适用缓刑不致再犯罪，可对被告人江某甲、周某甲适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人江某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）三、扣押在案的被告人的作案工具电脑、U盘等物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郭建勇人民陪审员  吴志远人民陪审员  张维新二〇一六年五月二十五日书 记 员  赵胜南