新疆维吾尔自治区高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2014）新刑一终字第178号 原公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。 上诉人（原审被告人）兰宏（曾用名虎玉霞），女，1964年6月20日出生于新疆乌鲁木齐市，回族，大学文化，无业，住乌鲁木齐市。2013年12月5日因本案被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控原审被告人兰宏犯合同诈骗罪一案，于二○一四年十月十三日作出（2014）乌中刑二初字第30号刑事判决，宣判后，原审被告人兰宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2012年9月至10月间，被告人兰宏与被害人夏某结识，双方协商合伙开办公司，为了证实自己有资金实力，2012年10月，兰宏通过他人伪造了“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司”营业执照，该营业执照上注册资本和实收资本均为5890万元人民币，法定代表人兰宏。同年11月2日，被告人兰宏向被害人夏某谎称借其500万元用于筹备公司，并与夏某签订《借款协议》，向夏某借款500万元。次日，夏某扣除利息30万元，实际支付兰宏470万元。2012年11月26日兰宏用117.624万元购买保时捷小轿车一辆。借款到期后，兰宏向夏某支付37.5万元利息后将余款挥霍。2013年12月5日公安机关将兰宏抓获归案。 据此，原审依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决：被告人兰宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100万元；公安机关追回保时捷轿车一辆折价后发还被害人，被告人兰宏诈骗所得未追回部分继续追缴或责令退赔，发还被害人。 宣判后，被告人兰宏上诉提出，其向被害人提供虚假的营业执照是为了合伙开办公司，与双方签订借款协议没有因果关系；其没有称借款是用于筹备合伙公司；没有虚构事实或隐瞒真相，借款协议是双方真实意思表示，属民间借贷。认定其犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足。 经审理查明，2012年9月至10月间，被告人兰宏与被害人夏某结识并协商合伙开办公司。为了骗取夏某相信自己有资金实力，兰宏通过他人伪造了“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限公司”营业执照，营业执照载明注册资本和实收资本均为5890万元人民币，法定代表人为兰宏。同年11月2日，兰宏以高额利息为诱饵与夏某签订《借款协议》，向夏某借款500万元。11月3日、5日，夏某扣除利息后实际支付兰宏470万元。2012年11月26日，兰宏用所借款项购买价值117.624万元的保时捷小轿车一辆。借款到期后，在夏某多次催要下，兰宏陆续支付37.5万元后拒不还款。截止案发，尚余432.5万元未能归还。 上述事实有下列证据证明： 1、报案材料及被害人夏某的陈述证实，其系新疆某休闲酒店管理有限公司董事长。2012年，其经朋友郑某介绍认识开典当行的兰宏，三人商议共同成立小额贷款公司或典当行。期间，兰宏出示了自己成立的“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司”的营业执照复印件，并且展示她有宝马车及奥迪轿车，其因此对兰宏的实力深信不疑。兰宏说现在很多人都急需用钱，她在外放贷几个亿，一年能赚好几千万，双方可以合作将钱放在她朋友的银行，对外放贷获取高额利息。2012年11月2日，双方签订了协议，按照约定，其扣除三个月利息30万元，实际支付兰宏470万元。之后，其出资与兰宏去北京考察，兰宏用借款中的100余万元购买了一辆保时捷车，说是用于新成立的公司，车主落在其名下。借款到期后，兰宏未按期还款，人也联系不上，车也过户给他人。其安排人去工商部门查询，发现兰宏所述的“天信瑞华典当行”根本不存在，故向公安机关报案。 2、证人魏某的证言证实，其是夏某的助理。2012年11月，兰宏以个人名义向夏某借款500万元，借款期限是2012年11月3日至2013年2月2日，扣除利息，付给兰宏470万元。兰宏说她把钱放在朋友的银行，对外高额放贷。三个月过后，兰宏说把钱放出去，暂时拿不回来，她又付了三个月的利息37.5万元。兰宏向夏某出具过一张她自己公司营业执业执照复印件，名称是“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限公司”，法定代表人兰宏，注册资金5890万元。2013年4月其去工商局查询，发现兰宏所提供的营业执照是假的。此后兰宏一直不接电话。8月初，兰宏与公司出纳李艳联系，支付“新疆海融达投资担保有限公司”转账支票一张，票面金额为400万元，并承诺8月30日后可存兑。9月5日，李艳将支票存入银行后，发现账上没钱，对此，兰宏没有说明具体原因，只是让再等等。夏某认为被骗了，遂向公安机关报案。 3、证人李某的证言证实，其系新疆某休闲酒店管理有限公司出纳，兰宏向夏某借款是其经手的办理的。2013年4月16日和5月6日兰宏两次支付利息共计37.5万元。2013年8月9日，兰宏支付票面金额为300万元的中国银行转账支票一张，8月15日左右，兰宏将该支票收回，又支付乌鲁木齐市商业银行转账支票一张，填写金额为400万元，兰宏让其8月30日以后再存入银行。9月5日，其将转账支票存入银行，对方账上没钱，被银行退票。 4、证人虎某（兰宏之子）的证言证实，兰宏以其名义通过代办公司注册成立了新疆海融达投资担保有限公司，公司有其、其朋友栾某和兰宏三个股东。该公司没有实际投资，也没有经营。兰宏曾在商行开具了一张该公司金额为400万元的空头转账支票。 5、证人栾某的证言证实，其与虎某是南航的同事，虎某的母亲兰宏让其担任“新疆海融达投资担保有限公司”股东，其纯粹是帮忙，没有投资，也没有参与经营。2013年12月初，兰宏将一辆保时捷轿车停放在其家小区内，让其保管。兰宏、虎某被抓后，该车被兰宏的姐姐开走。 6、证人虎某乙（兰宏的姐姐）的证言证实，兰宏、虎某被抓后，典当公司的焦某找到其，说兰宏向他借款100万元让其还。其将兰宏存放在栾某处的保时捷车交给焦某抵账了。 7、证人焦某（新疆典当有限责任公司业务经理）的证言证实，兰宏从其公司抵押借款130万元。兰宏被抓后，兰宏的姐姐用一辆保时捷轿车折抵了部分欠款。其将该车以70万元的价格卖给了本公司的业务员张希伟。 8、证人张某（新疆典当有限责任公司业务员）的证言证实，其花70万元从焦某处购买了一辆保时捷车，公司帮其在车管所办理了过户手续。 9、借款协议证实，2012年11月2日，兰宏与夏某签订借款协议，向夏某借款500万元。借款期限：2012年11月3日一2013年2月2日，利息30万元。 10、兴业银行及中国建设银行网上转账回单二张证实，夏某于2012年11月3日、5日分两次向兰宏的乌鲁木齐市商业银行卡转款共计470万元。 11、银行卡交易明细、支取凭证证实，兰宏的乌鲁木齐市商业银行卡于2012年11月5日入账470万元，当天全部支取。 12、银行卡交易明细证实，兰宏的中国工商银行卡于2012年11月22日、23日入账130万元，23日支出118万元。 13、手机短信截屏证实，兰宏通过手机短信承诺还款并与李某约定了还款时间。 14、空头转账支票及银行退票通知书证实，2013年9月5日，“新疆海融达投资担保有限公司”向李艳出具的转账支票因透支被银行退票。 15、新疆海融达投资担保有限公司工商档案、银行对帐单、交易凭证、银行卡折对账单及客户凭证登记证实，该公司成立于2013年5月17日，法定代表人虎某，股东兰宏、虎某、栾某，注册资本2000万元；该公司开户后没有业务往来，仅开具透资转账支票一张。该证据与上诉人兰宏的供述、证人虎某、栾某的证言相互印证。 16、机动车销售发票证实，涉案保时捷轿车销售发票开票日为2012年11月26日，车款1176240元；发票载明购车人为夏某。 17、车辆过户手续、文检检验鉴定书证实，案发后，涉案保时捷轿车过户给张某，过户手续中夏某的签名均系伪造。 18、借条、转账凭证、房屋产权抵押证证实，2013年4月11日，兰宏向新疆典当有限责任公司抵押借款100万元。 19、扣押物品清单证实，公安机关从张某处扣押保时捷轿车一辆及行驶证、车钥匙。 20、“新疆乌鲁木齐市典当有限责任公司”营业执照复印件经兰宏一审当庭确认，系其伪造。 21、抓获经过证实，乌鲁木齐市公安局于2013年11月12日接到被害人夏某报案，11月18日立案，12月5日办案人员口头传唤兰宏至经侦支队，当日对兰宏刑事拘留。 22、身份信息证实，上诉人兰宏于1964年6月20日出生，作案时已达法定负完全刑事责任年龄。 23、上诉人兰宏供述和辩解，2012年9月，其经郑某介绍认识夏某，三人商议成立投资担保公司。为了证明自己有资金实力，其在南湖房产交易中心门口花50元找人伪造了一份“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司”的营业执照（复印件）交给夏某。期间，夏某说自己有闲置资金，其提出借款500万元。2012年11月2日，双方在夏某办公室签订借款协议，约定借款期限三个月，利息30万元。11月5日，夏某扣除利息后分两次给其打款470万元。三个月后，因资金未周转过来，其与夏某口头约定延期还款三个月，利息12.5万元／月。后因资金不到位，其将一张海融达投资担保有限公司的空头转账支票交给夏某，当时并非想骗对方，因为需要一个月的时间周转资金，所以开具延期支票。海融达投资担保有限公司是其为了取得农十三师光伏发电项目，花4万元通过代办公司注册成立的，股东有其、其子虎某、其干儿子栾某三人，法人代表为虎某，该公司没有投入资金，也没有正式开业和经营。其将借款项用于安宁渠的新农村改造项目的预算、图纸、效果图及可行性报告上，是找广东的私人公司做的，公司的名称想不起来了，相关的支出也没有发票和收据，后来该项目因政策变化被搁置，投入的资金无法收回。2013年8月公司装修时，其被砸伤，同时农十三师的项目也未能继续下去，所以无法回笼资金。其曾和夏某去北京考察，在车展上其借用夏某的身份证购买了一辆118万元的轿车，车款是之前其从典当行抵押借的。回到乌鲁木齐市办理车辆落户时，车管所按购车发票上的名字将车主写为夏某。 本院认为，上诉人兰宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以高额利息为诱饵，骗取他人钱款432.5万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。上诉人所提“其向被害人提供虚假的营业执照是为了合伙开办公司，其没有称借款是用于筹备合伙公司”的上诉理由，经查属实，原判对该部分事实认定有误，应予纠正。关于上诉人提出“其向被害人提供虚假的营业执照，与双方签订借款协议没有因果关系；没有虚构事实或隐瞒真相，借款协议是双方真实意思表示，属民间借贷，认定其犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，兰宏与被害人夏某协议合伙成立公司时，伪造“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限公司”营业执照，虚构自己拥有雄厚资金实力假象，骗取夏某的信任，后又以支付高额利息为诱饵向夏某借款，夏某基于对兰宏经济实力的错误认识与兰宏签订借款协议，并非其真实意思表示；取得借款后，兰宏即大肆挥霍购买价值117万余元的轿车，借款到期后，在夏某多次追要下，先以支付利息拖延、后又支付透支支票，拒不还款，在被公安机关抓获后，并未如实交待借款的确切去向。其虚构事实、隐瞒真相的事实清楚，且主观上具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，上诉人的此上诉理由与事实不符，本院不予采纳。综上，原判虽部分事实认定有误，但不影响本案的定罪量刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  冯向民 代理审判员  黄 强 代理审判员  郝志国 二〇一四年十一月十二日 书 记 员  王 磊