黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）尖刑初字第93号公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。被告人成某，男，1983年9月7日出生于，汉族，本科文化，无职业，住黑龙江省双鸭山市尖山区三马路隆安小区*号楼*单元***室。2014年1月10日因涉嫌诈骗双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，同年1月18日被依法逮捕，现羁押在双鸭山市看守所。辩护人白晓秋，黑龙江鸿乐律师事务所律师。辩护人李红伟，黑龙江诺成律师事务所律师。双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2014]86号起诉书指控被告人成某犯诈骗罪，于2014年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员李冬杰出庭支持公诉，被告人成某及其辩护人白晓秋、李红伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。双鸭山市尖山区人民检察院指控，1、2012年4、5月份期间，被告人成某对马某某（系成某岳母）谎称能够办理退休，每人费用为5万元。后马某某联系了吴某某等6人办理退休，收取人民币44万元，将其中的30万元交给被告人成某。2、2013年11月至12月期间，被告人成某谎称能为其妻子尹某销售尹某单位的第五版人民币钱币册，骗取钱币册1000余套，物品价值人民币20余万元。3、2013年10月至12月期间，被告人成某谎称有能力为被害人王某某（男，31岁）办工作，分三次骗取被害人王某某现金人民币13万元。双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人成某犯有诈骗罪的被告人供述、被害人陈述、证人证言等相关证据。认为被告人成某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人成某在犯罪以后如实供述自己的罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定予以处罚。双鸭山市尖山区人民检察院建议对被告人成某在十年以上有期徒刑幅度内予以量刑。因此，向本院提起公诉，提请本院依法惩处。被告人成某对双鸭山市人民检察院指控其诈骗被害人吴某某等人的案件辩称，马某某曾经说过办退休的事情，给了其人民币30万元，后来其对马某某说过办不了，把30万元退还给了马某某。对双鸭山市人民检察院指控其诈骗被害人尹某的案件辩称，其在尹某处只拿了500册的钱币册，卖给其父亲和叔叔，卖了多少钱不记得了。对其手机和尹某手机互发信息的照片，其称手机号码的确是其所有，但信息不是其发送的。对双鸭山市尖山区人民检察院指控其诈骗被害人王某某的案件辩称，其认识王某某，但是没有说过给王某某办理工作的事情。对其手机和王某某手机互发信息的照片，其称手机号码的确是其所有，但信息不是其发送的。辩护人白晓秋辩称，1、双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人成某诈骗吴某某等人的案件，因被害人将钱款交给的是马某某而不是成某，成某也不知道被害人的基本情况，成某不构成诈骗罪。2、成某诈骗尹某钱币册的数量应为500册。3、对双鸭山市尖山区人民检察院指控成某诈骗王某某一案，被害人与证人所证实内容矛盾，证据不足。辩护人李红伟辩称，1、马某某返还给被害人吴某某、徐某某的人民币11万元，应从成某诈骗数额中扣除。2、姜某某被骗的人民币7万元与成某无关，应从诈骗数额中扣除。二辩护人认为对被告人成某应在三年以上五年以下有期徒刑幅度内量刑。经审理查明，1、2012年4、5月份期间，被告人成某与马某某（成某岳母）谎称能够办理退休，每人费用为人民币5万元。马某某及尹某某（成某岳父）联系了徐某某（收取8万元）、吴某某（收取7万元）、姜某某（收取7万元）、姜某某（收取8万元）、姜某某（收取7万元）、尹某（收取7万元）6人办理退休，收取六人共计人民币44万元，马某某将其中的人民币300000元交给被告人成某，并将徐某某的人民币8万元退还。尹某某退还吴某某人民币3万元；2、2013年11月至12月期间，被告人成某谎称能为其妻子尹某销售尹某单位（双鸭山市尖山区邮政局）的第五版人民币钱币册（内有现金人民币186元），尹某先后从双鸭山市尖山区邮政局及邮局同事手中取出钱币册1203册交给成某，成某将钱币册内的现金取出，钱币册的外壳丢弃，1203册钱币册内共有现金人民币223758元；3、2013年10月至12月期间，被告人成某谎称有能力为被害人王某某办理双鸭山市卫生监督局事业编制的工作，王某某在其朋友张某处借款人民币100000元交给成某，后又分二次给了成某现金人民币30000元，总计给成某人民币130000元。被告人成某共诈骗三起，诈骗数额人民币653758元。被告人成某于2014年1月9日被双鸭山市公安局尖山分局刑警大队抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队受案登记表证实，2014年1月19日17时许，双鸭山市尖山区居民马某某来报案称，被其女婿成某诈骗。尖山区居民尹某报案称，被丈夫成某诈骗其单位的钱币册。2014年1月13日，尖山区居民王某某报案称，被成某以办理工作为名诈骗人民币13万元；2、被害人徐某某的陈述证实，2012年夏天其听马某某说，马某某的女婿成某和某位市里领导的儿子是好朋友，能够办理退休，其就想给儿媳妇孙红梅办理退休，在成某家给了马某某人民币8万元。后来，其着急用钱，找马某某要钱，马某某将人民币8万元归还的事实；3、被害人吴某某的陈述证实，2012年8、9月份，和其一起在双鸭山市尖山区益丰家具城打更的尹某某说尹某某的姑爷（成某）认识某位市里领导的儿子，能办理退休。其为了给儿子办理退休，给了尹某某人民币7万元。2013年10月份，退休的事情还没有办成，其就向尹某某要钱，尹某某还给其人民币3万元，并说钱已经给办事的人了，这3万元是尹某某自己的。其多次朝尹某某要钱，尹某某均说，钱在办事的人那里呢，还没拿回来。其后来知道尹某某的妻子马某某报案了，说被其姑爷骗了；4、被害人姜某某的陈述证实，2012年5月份，其姐夫张某某给其打电话说，曾经一起在国贸卖货的尹某某能办理退休。其就找到尹某某。尹某某说尹某某的姑爷成某和某位市里领导的儿子关系非常好，能够办理退休。因为其岁数小，要办理的话需要人民币8万元。2012年5月20日左右其通过张某某把人民币8万元送给尹某某。直到2013年12月份，退休的事也没有办成。其找到尹某某，尹某某说办不成了，能把钱退给其，并给其打了8万元的欠条。2014年1月10日的时候尹某某给其打电话说姑爷成某被公安抓获；5、被害人姜某某的陈述证实，2012年5月份，其姐夫张某某给其打电话说，尹某某的姑爷能办理退休。2012年5月20日上午其在双鸭山市尖山区逸夫小学门前把人民币7万元及身份证复印件、一寸照片四张交给尹某某。直到2014年1月份尹某某说钱都被其姑爷挥霍了，其才到公安机关报案的事实；6、被害人姜某某的陈述证实，2012年4月份左右，马某某说能够通过别人办理退休，其为了办理退休给了马某某人民币7万元。直到2013年9月份，也没有办成。其对马某某说不办了，把钱要回来，马某某一直推脱，说钱在马某某姑爷那里，马某某被姑爷骗了，并给其打了欠条的事实；7、被害人尹某的证言证实，大约三年前，其和叔叔尹某某、婶子马某某聊天时，马某某说马某某的姑爷能办理退休，需要7万元钱，其感觉钱也不多，就给尹某某拿了人民币7万元和身份证复印件与照片。直到2014年初，其听说尹某某的姑爷犯事了，公安机关要了解情况，其就到公安机关来了的事实；8、被害人尹某的陈述证实，2013年12月初，其单位双鸭山市尖山区邮政局卖第五套人民币钱币册，其丈夫成某对其说可以帮助其卖到龙煤集团东荣二矿，其从单位取出1066册，并从王某和梁某某处借了64册，在刘某某处要了73个钱币册的空盒子，自己装订了73册，总计1203册钱币册给了成某及成某说谎称钱币册买了的事实；9、被害人王某某的陈述证实，其与成某是战友关系，2013年9月份，成某说能通过王女士（王某某曾通过成某和王女士一起吃过饭），将其办到双鸭山市卫生监督局上班。2013年10月12日其在朋友张某处借款人民币10万元，在双鸭山市新兴大街五马路成某的车内交给成某。2013年10月31日在双鸭山市尖山区五马路移动公司成某的车内给了成某人民币1万元，2013年12月29日在双鸭山市尖山区建设路成某的车内给了成某人民币2万元的事实；10、证人姜军顺的陈述证实，其是姜某某的弟弟，2012年4月份的时候，其和姜某某为了给姜某某办理退休，一起去马某某家给了马某某人民币7万元还有身份证复印件、照片等。后来退休的事情也没办成，钱也没拿回来的事实；11、证人马某某的证言证实，2012年4月其女婿成某对其说可以找某位市里领导的儿子武名毅办理退休，办一个人需要5万元。其想从中赚点钱，收取的姜某某人民币7万元，收取尹斌人民币7万元，收取姜某某人民币8万元，姜某某人民币7万元，收取朋友老吴（吴某某）人民币7万元，收取楼下的邻居（徐某某）人民币8万元，其交给成某总计人民币30万元。成某收钱后始终推脱，交钱的人又催促其办理。2013年12月末，其到武某某单位，才知道武某某根本不认识成某及成某至今未将钱退还的事实；12、证人尹某某的证言证实，其是尹某的父亲，2012年4、5月份，其爱人马某某说其女婿和某位市里领导的儿子武某某是朋友，能够给人办理退休。办理一个人要人民币5万元。其就联系了侄女尹某，向尹某要了人民币7万元，同时还联系了张少言，张少言的两个小舅子（姜某某、姜某某），一个人要了人民币7元，一个人要了人民币8万元。退休的事成某一直也没有给办理，后来其和马某某去找武某某，没有见到武某某，但是通了电话，才知道根本没有这回事的事实；13、证人武某某的证言证实，其在双鸭山市经济技术开发区管理委员会工作。其不认识成某的事实；14、证人王某的证言证实，其是双鸭山市尖山区邮政局业务员，2013年12月中旬其单位建设路储蓄所尹某说尹某的丈夫成某可以帮助卖钱币册，在其处拿了单位的46套钱币册的事实；15、证人梁某某的证言证实，其是双鸭山市尖山区邮政局业务员，2013年12月中旬其单位建设路储蓄所尹某说尹某的丈夫成某可以帮助卖钱币册，在其处拿了单位的18套钱币册的事实；16、证人王炜晖的证言证实，其是双鸭山市卫生局卫生监督所监察五科科员，成某曾经是其单位的临时工，成某没有找过其或其家人为别人办理工作的事实；17、证人刘某某的证言证实，2013年11月底，其是双鸭山市尖山区邮政局局长，当时省邮政公司发行了一套人民币钱币册，钱币册288元每套，内有人民币现金186元。其单位建设路储蓄所的员工尹某说丈夫成某能够把钱币册卖出去，尹某共计在单位拿走钱币册1192册，一直没有把钱给单位。后来其个人借了30万元，还给单位。2014年1月1日起其联系尹某，尹某不接电话。2014年1月9日，公安机关工作人员找其，其才知道尹某的丈夫成某涉嫌诈骗的事实；18、证人刘某某的证言证实，其是鸭山市尖山区邮政局的会计，2013年11月20日左右，其单位的尹某说能够销售单位的钱币册，先后在单位拿了1192册。2013年12月30日其单位要向市局结账。其让尹某把钱补上，尹某说只能补上人民币43296元，后来局长刘某某补了30万元。其把人民币343296交到市局。后来其听说尹某的丈夫涉嫌诈骗被抓的事实；19、证人成立忠的证言证实，其是成某的叔叔，其不知道成某卖钱币册的事情，也没见过成某的钱币册的事实；20、证人成某某的证言证实，其是成某的父亲。成某的岳父（尹某某）岳母（马某某）找其替成某还钱币册钱之前，不知道成某卖钱币册的事情，也没见过成某的钱币册。成某曾经在赵某某（成某的姑父）处借了人民币20万元，用于支付购买丰田汉兰达轿车的首付。后来其替成某分二次还给了赵某某，一次还了15万现金、一次还了5万元现金的事实；21、证人赵某某的证言证实，2012年6月末或者7月初，成某向其借款人民币20万元。2012年7月中旬，其着急用钱，成某的父亲成某某一次还给其15万，一次还给其5万，给的全是现金。成某某说成某用其借的钱买了一辆丰田汉兰达轿车；22、证人张某的证言证实，2013年10月份，王某某带其与成某一起吃饭，在吃饭过程中成某说可以帮王某某办理双鸭山市卫生监督局事业编制的工作，需要人民币12万元。过了几天，王某某说想在其处借10万元钱，其在双鸭山市尖山区名苑大厦楼下的邮政储蓄银行取了人民币94000元，和身上的6000元现金一起给了王某某。然后，王某某让成某来取钱。成某开车到其取钱的银行附近，其看着王某某拿钱上了成某的车。2013年10月29日，其和王某某在一起的时候，成某给王某某发信息，说还需要3万元钱。后来其听王某某说又给了成某3万元的事实；23、双鸭山市尖山区邮政局证明，尹某系其单位劳务制工人，2013年11月至2013年12月先后在双鸭山市尖山区邮政局领取钱币册1192册，每册单价人民币288元，总计人民币343296元。此款2013年12月30日已由他人垫付向上级部门缴款完毕；24、双鸭山市尖山区邮政局证明，其单位2013年发行钱币册售价288/册，内含现金人民币100元、50元、20元、10元、5元、1元各一张，共计人民币186元；25、双鸭山市价格认证中心价格鉴定说明书证实，双鸭山市尖山区邮政局发放的钱币册内为普通人民币，不需要价格鉴定，建议按照人民币面值确定钱币册的价值；26、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队提取笔录证实，2014年被害人王某某报案称，被告人成某以能够为王某某办理工作为名诈骗王某某人民币13万元。工作人员在王某某手机上提取王某某与成某相互发送的信息的事实；27、书证被害人王某某与被告人成某发送手机信息的截图照片证实，成某手机和王某某手机在相互发送的信息中提到了办理工作，需要钱等事实。成某手机给王某某手机发送的信息中有办理工作需要十二万，十一月份能上班、还需要三万元等内容，王某某手机给成某手机发送的信息有在三江（双鸭山市尖山区三江大厦）对面银行来取钱等内容；28、书证证人尹某处提取的欠条证实，2013年12月12日被告人成某给尹某出具的欠条，有欠退休钱35万元等内容；29、双鸭山市公安局尖山分局提取笔录证实，提取尹某手机里手机号码和成某手机号码互相发送的信息内容；30、书证被害人王某某与尹某发送手机信息的截图照片证实，成某手机和尹某手机在相互发送的信息中提到了钱币册的事情。成某手机给尹某手机发送的信息中有你的任务肯定没问题、对不起我骗了你，取钱没有取来等内容，尹某手机给成某手机发送的信息，有钱币册的钱什么时候能够要回来等内容；31、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队情况说明证实，被告人成某在第一次接受讯问时称其诈骗的赃款用于购买车辆、还贷款及日常花销了。后被告人成某翻供，故无法查清赃款去向；32、双鸭山市公安局尖山分局刑警大队抓获经过证实，2014年1月9日被告人成某在家中被抓获的事实；33、被告人成某的户籍证明；34、被告人成某的供述证实，2007年至2011年11月初，其在双鸭山市卫生监督局开车，每月收入1000元。2011年11月后一直没有工作。其妻子（尹某）和岳父（尹某某）岳母（马某某）均不知道其没有工作。2012年5月左右，其岳父和岳母在其家聊天，说现在很多人想办退休没有办法。其手里没钱花，就和岳父岳母谎称能够办理退休，每个人要人民币5万元。其岳父和岳母一共联系了6个想办理退休的人，分两三次给了其人民币30万元，其妻子也给了其人民币5万元办理退休。2013年11月份的时候，其妻子的单位有卖钱币册的任务，其手里没有钱了，就骗妻子说可以卖钱币册。陆续在妻子处拿了1000多册的钱币册。钱币册每套价值人民币288元，内有现金人民币100元、50元、20元、10元、5元、1元各一张，共计人民币186元。其将现金从钱币册里抽出，外壳扔到垃圾箱里及对其诈骗被害人王某某的事实不予供认的事实；本院认为，被告人成某无视法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人成某犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。双鸭山市尖山区人民检察院提出的对被告人成某的量刑建议与本案的量刑事实、证据及法律规定相符，予以采纳。被告人成某辩称，1、马某某交给其办理退休的人民币30万元已返回马某某。2、其在尹某处只拿了500册钱币册卖给其父亲和叔叔。3、其手机与尹某、王某某手机互发的信息，不是其发送的。4、其没有诈骗王某某。经查，被告人成某收到马某某给付的人民币30万元，有马某某证实，成某在公安机关亦供述过。成某将人民币30万元返还马某某，没有证据佐证。被告人成某诈骗尹某钱币册1203册，有被害人尹某陈述、证人王某、梁某某、刘某某、刘某某的证言，双鸭山市尖山区邮政局的证明等证据证实，且成某在公安机关供述过诈骗钱币册1000余册，成某的父亲成某某、叔叔成立忠的证言没有佐证成某辩解的事实。成某手机与尹某、王某某手机互发的信息，不是成某发送，没有证据予以佐证。成某诈骗王某某一案，有被害人王某某陈述、证人张某的证言及成某手机与王某某手机互相发送的信息等证据证实。综上，被告人成某的辩解与本案的事实、证据及法律规定不符，不予采纳。成某的辩护人提出的辩护及量刑意见与本案的事实、证据及法律规定不符，不予采纳。据此，根据被告人成某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第六十四条之规定：1、被告人成某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月10日起至2025年4月9日止）二、对被告人成某违法犯罪所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。(此页无正文)审 判 长  高志新代理审判员  时 岩人民陪审员  王 瑶二〇一四年十一月十八日书 记 员  于 源