文书内容内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0627刑初34号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人高某甲，男，1969年1月2日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗，中专文化，现住鄂尔多斯市康巴什新区，无职业。因涉嫌诈骗罪,于2015年8月27日被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事拘留，同年9月30日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕，同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕，现羁押于伊金霍洛旗看守所。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2016〕35号起诉书指控被告人高某甲犯诈骗罪于2016年2月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶出庭支持公诉，被告人高某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2011年7月份至2014年11月份期间，被告人高某甲以为人办理上学、安排工作、做工程、贩卖树苗等理由，骗取被害人李某甲、焦某某、魏某、白某、奇某某共计15.5万元。公诉机关认为，被告人高某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，辩称公诉机关指控其诈骗李某甲、魏某、白某的钱是其向几人借的，高某甲也未向几人承诺过任何事情，对指控的其它犯罪事实没有异议。经审理查明:1、2011年7月份，被告人高某甲以为李某甲儿子办理到鄂尔多斯市东胜区某中学上学为由骗取李某甲3万元。2、2012年2月份，被告人高某甲以为焦某某妻子找工作为由，骗取焦某某10万元，案发前归还5.5万元，诈骗数额4.5万元。3、2014年2月份，被告人高某甲以与魏某合伙在贵州做工程为由骗取魏某3万元。4、2014年3至4月份，被告人高某甲以与白某合伙贩树苗为由，分四次骗取白某3万元。5、2014年11月份，被告人高某甲以为奇某某从乌海某公司调往伊金霍洛旗某公司工作为由骗取奇某某2万元。综上，被告人高某甲共计诈骗15.5万元。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实了案发的时间、地点及案件的来源。2、被害人李某甲陈述，称2011年7月份，高某甲对李某甲称其可以找关系安排李某甲家孩子去鄂尔多斯市东胜区某中学上学，并向李某甲索要了3万元钱，李某甲分两次将钱打入了高某甲给其提供的名为高某乙的账户内，但高某甲一直未帮其办成事，钱一直没有给李某甲退还，且后来无法联系到高某甲。被害人焦某某陈述，称2012年2月份，高某甲告诉焦某某其可以为焦某某妻子安排工作，并向焦某某索要了10万元钱，焦某某给高某乙的账户内打款10万元后就联系不上高某甲了，后来高某乙给焦某某退还了2万元钱，在高某甲出狱后又给焦某某退还了3.5万元钱，其余的钱未退还，工作也没有安排。被害人魏某陈述，称2014年2月份，高某甲对魏某称可以和魏某一起做工程，并让魏某给高某甲汇款3万元，但后来无法联系到高某甲。被害人白某陈述，称2014年2月份左右，高某甲说可以运回树苗，并承诺让白某负责数树苗，后高某甲以缺少运输费等理由让白某分四次向高某甲账户内汇款3万元，最终树苗没有数成，高某甲还推脱不还钱，后来高某甲被公安机关抓走了。被害人奇某某陈述，称一个自称叫“高某丙”的男子说他在鄂尔多斯市发展和改革委员会上班，可以帮奇某某办理工作调动，2014年11月至12月份期间分两次让奇某某给一个户名为丁某甲的账户内打款2万元。过几天,高某丙称工作快调成了,他们要同学聚会,又向奇某某借了1万元钱，期间，每次奇某某催问调动工作进展时，高某丙均称快要调动成功了，让奇某某继续等待。奇某某让高某丙退钱不给退钱，后来电话也打不通了。3、被告人高某甲供述，称2014年11月份的一天，高某甲承诺给奇某某调动工作，以疏通关系需要请领导吃饭为由，向奇某某索要了2万元钱。过几天，又向奇某某借了1万元钱。在高某甲要给奇某某还款时，奇某某称不用还了，让其用于办理调动工作用。高某甲本人没有能力帮助奇某某调动工作，钱被高某甲还账用了；2012年2月份的一天，焦某某让高某甲帮忙为其妻子安排工作，并向高某甲妻子高某乙账户内汇款10万元用于疏通关系，后高某乙和高某甲二人将其中8.5万元用于还债，其余的1.5万元用于日常花销。关于给焦某某妻子找工作一事，高某甲就问过一次东胜区某局的丁某乙，但是当时丁某乙没有答应，高某甲再没有找过其他人。后高某甲给焦某某还了3.5万元钱；2011年7月份，高某甲向李某甲借款3万元用于偿还债务；2014年3月份，高某甲向魏某借款3万元给焦某某还了款；2014年4月份，高某甲分几次向白某借款3万元用于贩卖树苗，但购买树苗的人、雇佣的司机、出售树苗的人均不认识或无法联系，无法提供相关联系方式或线索。4、证人贺某某证言，证实2014年2月份，贺某某与魏某、高某甲一起吃饭时，高某甲称贵州有工程让魏某和高某甲一起做。期间二人还商量了具体如何做的事情。2014年3月份的一天，魏某给贺某某打电话，说其准备和高某甲合伙做工程，并向贺某某借了3万元钱，贺某某妻子的同事李某乙将钱汇到了户名为焦某某的账户内。证人王某某证言（奇某某妻子），证实奇某某称其在公共汽车上认识了一个自称“高某丙”的男子，高某丙称其可以帮助奇某某调动工作，并以疏通关系为由，分两次让奇某某给其汇3万元钱，但后来高某丙一直以各种理由推脱，工作调动未办理成功，不给退钱，后来人也无法联系。证人丁某甲证言，证实丁某甲和高某甲一起做过保安工作。期间，高某甲向其借过2千元钱。在丁某甲的催要下，高某甲称其朋友会给丁某甲还钱。2014年11月28日，丁某甲的账户内汇入了2万元钱，高某甲称其朋友把2千元看错成2万元，多汇了1.8万元，后来丁某甲将钱取出来还给了高某甲。证人高某乙证言，证实高某甲告诉高某乙，其向李某甲借了3万元钱，高某甲借用了高某乙的农村信用社的银行卡。2011年7月份，高某乙将钱取出来给其前夫偿还之前高某乙和高某甲欠的钱了；2011年高某甲承诺可以给焦某某的妻子找工作，因高某甲没有建设银行的银行卡，焦某某给高某甲的10万元办事费打入了高某乙的建设银行卡内，后高某甲将钱全部取出，当高某甲被伊金霍洛旗人民法院判决后，高某乙找了高某甲，高某甲当时称给焦某某妻子找工作找过武某某，但武某某称高某甲没有找过他帮忙安排工作，高某甲与武某某是亲属关系。后高某乙给焦某某退还了2万元钱。证人李某丙证言，证实2011年7、8月份的一天，李某甲告诉李某丙说高某甲可以为李某甲儿子安排学校上学，但需要花费3万元钱，李某甲向李某丙借了2.7万元钱，李某丙将钱汇入了户名为高某乙的农村信用社账户内，但后来听李某甲说高某甲未给李某甲办成转学事情，人也失去了联系。证人张某某证言，证实2011年（具体时间记不清）李某甲让张某某给一个户名为高某乙的账户内汇款3千元，当时李某甲未说什么原因。证人史某某证言，证实2014年3月份，史某某见过高某甲，当时高某甲说其是贩卖树苗的，史某某正好有树苗要卖，后来白某说他们没有钱，就没有做成。史某某听白某说过其和高某甲一起贩卖树苗。2014年还听白某说过高某甲在贩卖树苗期间欠白某钱，但具体数额不清楚。5、打款凭证、银行回单、建设银行自动取款机客户通知书等，证实各被害人与被告人高某甲之间的银行流水往来情况。6、理财卡账户明细对账单、个人活期明细信息，证实户名为丁某甲、高某甲的银行流水往来明细。7、欠条一份，证实被告人高某甲于2014年1月27日给被害人焦某某出具了一张借条，借条的金额为10万元整，并称是安排工作的费用。8、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局民警在被告人高某甲的住处搜出6张银行卡、9张银行业务回单，并扣押了中国建设银行柜员机客户通知书1张、银行交易凭证复印件3张、鄂尔多斯市农村商业银行（回单）1张、中国建设银行存款凭条4张。9、短信往来照片，证实被告人高某甲与被害人奇某某及奇某某妻子王某某之间的短信往来情况。10、鄂尔多斯市发展和改革委员会通讯录、伊金霍洛旗发展和改革局单位工资信息查询表、鄂尔多斯市康巴什新区发展局人员名单，证实被告人高某甲非在以上单位就职。11、辨认笔录及指认照片，证实被害人李某甲、焦某某、魏某、白某、奇某某从公安侦查人员提供的几组不同男性正面免冠照片中分别辨认出高某甲就是以多种名义对各被害人实施诈骗的人。12、伊金霍洛旗人民法院（2012）伊刑初字第338号刑事判决书及刑事裁定书、内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院（2012）鄂刑二终字第66号刑事裁定书、释放证明书，证实被告人高某甲因犯诈骗罪于2012年10月19日被伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元，后伊金霍洛旗人民检察院提出抗诉，2012年12月13日鄂尔多斯市中级人民法院裁定驳回抗诉，维持原判；高某甲于2014年1月27日刑满释放。13、归案情况说明，证实2015年8月27日鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局民警在康巴什新区某烧烤店将被告人高某甲抓获。14、犯罪嫌疑人基本情况、内蒙古自治区人口信息（户籍）证明，证实被告人高某甲是适格刑事责任主体。上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的客观性、关联性，本院予以采信。本院认为，被告人高某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次向多人骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人高某甲辩称其在李某甲、魏某、白某处拿的钱是个人借款，并未向他们承诺任何事情，本院经过审核全部证据材料，结合被害人陈述、证人证言等证据，认定被告人高某甲的辩解与查明事实不符，对其辩解意见不予采纳。被告人高某甲在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人高某甲部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。罚金于判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年2月26日止。）二、继续追缴被告人高某甲的犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 乌云花拉代理审判员 鲁 雨 石人民陪审员 武 淑 娟二〇一六年五月十三日书 记 员 宋 奎 星法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。