吉林省白城市洮北区人民法院刑 事 判 决 书（2014）白洮刑初字第195号公诉机关：白城市洮北区人民检察院。被告人周某甲，女，1975年5月23日出生，汉族，初中文化，个体，吉林省白城市人，现住吉林省白城市洮北区。因涉嫌非法经营罪，于2013年12月23日被白城市公安局刑事拘留，于同日被白城市公安局取保候审。2014年8月14日被本院决定取保候审。被告人李某某，男，1972年10月31日出生，汉族，高中文化，吉林省白城市人，现住吉林省白城市洮北区。因涉嫌非法经营，于2013年12月23日被白城市公安局拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2014年1月14日被白城市公安局执行逮捕。同年7月15日洮北区检察院侦查监督科不予逮捕，2014年7月15日被洮北区检察院取保候审。2014年8月14日被本院决定取保候审。辩护人：李佩璟，吉林亚非律师事务所律师。被告人周某甲、李某某非法经营罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2014年8月14日以白洮检公诉刑诉（2014）第195号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派代理检察员李春玉出庭支持公诉，被告人李某某、周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。白城市洮北区人民检察院指控：2013年4月份至2013年12月份期间，被告人李某某、周某甲在白城市洮北区益海新村其家开设的半分利食杂店内，在没有白城市烟草专卖零售许可证的情况下，擅自从辽宁省沈阳市某烟店业主宋某某、张某甲（有沈阳市烟草专卖零售许可证）手中多次购买白红梅、恭贺新禧、黄红梅、黑猫、爱喜等品牌香烟在白城市境内销售，价值人民币105,930.00元。案发时在其店内扣押尚未销售的香烟价值人民币14,394.50元。白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据如下：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被告人的供述与辩解。白城市洮北区人民检察院认为：被告人李某某、周某甲在没有烟草专门许可证的情况下，擅自销售香烟价值人民币105，930.00元，尚未销售香烟价值人民币14，394.50元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。建议判处二被告人三年以下有期徒刑，并处罚金，符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人周某甲承认公诉机关的指控，称自己家开个叫一分利的小卖店，卖小商品，总有要买烟的，向烟草公司多次申请办烟证，都不批，没办法从沈阳进了点烟，的确不知道进点烟卖就是犯罪，若知道无论如何不会这么做了，共购进香烟10万多元。被告人李某某承认公诉机关的指控，表示认罪悔罪，称如果知道这么严重不会去卖了，申请烟草专卖许可证多次，因为近处有卖烟的小卖店，距离不够烟草不批准。知道错了，请求从轻判处。希望法院给一个改过的机会，孩子今年高考，希望判处缓刑。被告人李某某的辩护人李佩璟的辩护意见是：被告人平时诚实做人，此次犯罪属初犯、偶犯，其所购的香烟都是从有烟草专卖许可证的店内购进，是正品，区别于其他伪劣香烟，被告人家境困难，不得已触犯了法律，希望法院判处缓刑，交之社区进行矫正。经审理查明：2013年4月份至2013年12月间，被告人李某某、周某甲在白城市洮北区益海新村自家经营的半分利食杂店内，在没有烟草专卖零售许可证的情况下，擅自从辽宁省沈阳市持有零售许可证的某烟店多次购买香烟在其店内销售，价值人民币105,930.00元，尚未销售的价值人民币14,394.50元的香烟被扣押。认定上述事实的证据如下1、书证：（1）2013年12月22日白城市公安局扣押李某某、周某甲持有的香烟；（2）白城市烟草专卖局涉案物品核价表，证实在被告人李某某、周某甲家扣缴的香烟价值人民币14,394.50元。（3）烟草专卖零售许可证，证实沈阳某超市、张某乙蔬菜水果超市、桂平面食、鸿运粮行、由由市场卖干鲜调料、红艳超市、鑫港超市都有烟草专卖零售许可证的事实。（4）白城市海鹰快速运输有限公司货物运单：证实被告人李某某、周某甲从2013年5月至案发，共购买香烟84件。（5）白城市公安局治安管理支队终结报告：证明二被告人销售香烟的价格为85,600.00元（6）白城市公安局移交物品清单：证明白城市公安局治安管理支队将扣缴的价值14,394.50元的香烟移交白城市检察院。3、证人证言（1）证人宋某某证言：我是沈阳市某烟行的老板，我持有沈阳市烟草专卖局颁发的烟草专卖零售许可证，我认识李某某，大名不知道，他媳妇我们只是通过电话，谈订烟的事。2013年4月份的一天，李某某到我家进烟，当时天都黑了，他进黄红梅30条，每条41.00元。大约过了一周，他又来上了30条黄红梅。之后的几个月里，他进烟的次数就多了，具体多少次我也记不清，5.6月份比较多，9月份之后就少了。他进烟的品种有黄红梅41.00元每条、恭贺新禧60.00元每条、黑猫32.00—33.00元每条、红国宾65元每条、南京1**.00元每条、小熊猫80.00—82.00元每条、爱喜36.00—38.00元每条、白沙32元每条、白红梅23元每条、红金龙21.00—22.00元每条，红塔山（软）64.00—65.00元每条。他都是到南塔货站，通过配货车运走的。都是现金交易的。每次买烟都是他媳妇事先跟我联系的。2013年12月22日发到白城的烟价值5,500.00元。从2013年4月至今，我卖给他的烟大约18万元左右，具体记不清了。（2）证人张某甲证言：我是某烟行的老板，我和李某某是通过他在我家上烟认识的。他是2013年4月份第一次来我家上烟的，在我家进烟一共86件，每件平均2,000.00元，总价在18万元左右。（3）证人张某乙证言：我大舅在东胜乡开了一家“张某乙蔬菜水果超市”，其中也卖烟，有烟草零售许可证。我从李某某家上过黄红梅230条左右，每条45元，白红梅30条左右，每条30.00元，白沙（硬）50条左右，每条45.00元。黑猫10条左右，每条40.00元，红金龙20条左右，每条27.00元，共计1.4万元左右。我们每次都是电话联系，都是用白色三轮车送过来的。（4）证人鞠某某证言：我在长青市场开了一家桂平面食。有烟草零售许可证，我和李某某夫妇认识，他门俩都在我这进过面食。从2013年4月份开始，李某某夫妇向我销售烟，品种有黄红梅200条左右，每条45—47元，白红梅160条左右，30.00—31.00元，白沙（硬）150条左右，每条44.00元，黑猫30条左右，每条40.00元，恭贺新禧20条左右，每条70.00元，红金龙20条左右，每条30.00元，小熊猫5条，每条85.00元，共价值2.4万元左右。（5）证人周某乙证言：我有一辆红色三轮车和一台京王牌白色三轮车，我用白色三轮车给周某甲拉过货，在铁路医院附近的海鹰货站，什么货不清楚，现在才知道是烟，用绿色编织袋包装的纸盒、有大有小。从2013年5—6月份开始拉的，到2013年11月份截止，共8趟。我给周某甲拉货都是她跟我一起去的，平顶村送过3趟，都送一家食杂店，平安镇二、三趟，送到平安镇里面一个丁字路口，有一台轿车等着，还给他家拉过2、3趟。（6）证人杨某某证言：我是鸿运粮行的老板，我有烟草零售许可证，上面的名字是我妹妹的，我不认识李某某和周某甲，2013年3月或4月份的一天，我在粮行待着，进来一个女的，问我要不要烟，她说有白红梅、红河、恭贺新禧、当时店内白红梅、红河没有多少，她说恭贺新禧也好卖，我就答应要一些，过了有2、3天，这个女的给我送烟来了，每样多少条记不清了，当时是现金支付，大约给了她2万元。后来这些烟被烟草公司扣了。（7）证人潘某某证言：我在由由市场卖干鲜调料，我有烟草零售许可证，上面是我的名字，2013年6月份我开始在他家上烟的，电话联系周某甲事先给我打电话，定完烟后2天，就给我送烟。我在他们那买过黄红梅5条，每条45.00元、黑猫15条，每条40.00元、恭贺新禧10条，每条70.00元、小熊猫2条，每条85.00元，共计1,500.00元。他们共给我送过4趟烟，具体多少记不清了，都是用黑色塑料袋装着。（8）证人于某甲证言：我是红艳超市的老板，我有烟草零售许可证，上面的名字是我妻子的。我是从2013年4月份开始上烟的，周某甲给我送过3、4趟烟，都是现金结算。品种有黄红梅150条左右，每条45元，白红梅200条，每条32.00元，黑猫50条左右，每条40.00元，恭贺新禧30条左右，每条68.00元，白沙（硬）80条左右，每条46.00元，爱喜3条，每条60.00元，共计2万元左右。（9）证人曹某某证言：我在白城一中十字路口开了一家鑫港超市，我有烟草零售许可证，从2013年4月份开始的，上的烟的品种有黄红梅260条左右，每条45.00—47.00元，白红梅大约50条左右，每条30.00—31.00元，爱喜大约8条，每条60.00元，黑猫大约15条，每条40元，恭贺新禧大约8条，每条70.00元，小熊猫2条，每条85.00元，红金龙大约10条，每条30.00元，价值1.5万元左右。（10）证人张某丙证言：我在工行长办西侧开了一家叫亿隆名烟名酒的商店，有烟草零售许可证，周某甲给我送过3趟烟，有黑猫20条，每条40.00元，红国宾20条，每条82.00元，恭贺新禧30条，每条68.00元，这些烟共计4,400.00元。（11）证人于某乙证言：我在瑞光商贸城里开了一家云南茶庄，有烟草零售许可证，我从李某某夫妇那上过黄红梅50条，每条44.00元，白红梅20条，每条28.00元，恭贺新禧30条，每条67.00元，共计4,700.00元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人周某甲的供述与辩解我家开了一个半分利蔬菜水果超市，我和我爱人李某某经营，我们从2013年4月份开始贩烟，我联系进烟，他帮我取货。烟是从沈阳市的某上的，都是我联系的，让我爱人李某某交钱，取货。上的烟有红国宾、红金龙、恭贺新禧、黑猫、黄红梅、白红梅、熊猫、南京、玉溪、红塔山、白沙。烟被我卖到了长青市场有个卖冷面的，鑫港超市，还有瑞光商贸城里的云南茶庄，文化小学南门的意浓烟酒行，平安镇张丽水果蔬菜，由由超市一个女的卖干鲜的，我手机里有电话号，红云粮行还有金乡镇平顶村的一家。红国宾是65.00元一条，共进10条、每条70.00元卖的，红金龙21.00元钱进的，共10条，每条28.00—30.00元卖的，恭贺新禧60.00元每条进的，总共进过80条，每条65.00—70.00元卖的，黑猫33.00元一条进的，共进过40.00—50.00条左右，每条35.00元卖的，黄红梅40.00元一条进的，共进过70.00—80.00条，每条45.00元卖，白红梅25.00元一条进的，共进过40条，按28.00元卖的，南京1**.00元，共进过5条，按105.00元每条卖的，爱喜40.00元一条进的，共进10条，每条按45.00元卖的，白沙35.00元进的，共进100条，每条38.00—40.00元卖的。这次被抓，我贩卖的烟有黄红梅33条、小熊猫5条，南京5条、恭贺新禧50条，黑猫10条，共5,000.00元左右。在沈阳某烟行上的货，通过白城海鹰物流运回来的。都是现金交易的。从2013年4月分至今，我贩卖的烟具体价值多少我也说不清了。（2）、被告人李某某的供述与辩解我是从2013年4月份和我爱人周某甲一起贩烟的，我家没有烟草专卖零售许可证，是从沈阳的某烟行和松山烟行进的，我进过小熊猫、恭贺新禧、南京、黑猫、白红梅、黄红梅、红塔山。烟让我卖给以下几家了：长青市场有个卖冷面的有手机号，鑫港超市，还有瑞光商贸城里的云南茶庄，文化小学南门的意浓烟酒行，平安镇张丽水果蔬菜，由由超市一个女的卖干鲜的，红云粮行、还有金乡镇平顶村的。这次被抓贩的烟有小熊猫5条、南京5条、恭贺新禧50条、黑猫10条、黄红梅33条，共103条。是从沈阳某烟行上的货，花了5,500.00元。货是通过海鹰物流运回来的，货到后，给我家打电话，我俩就骑电瓶去取。每月发3、4趟货。都是在沈阳市南塔货场海鹰货站签的。29张货运单上总计83件烟，总计价值11—12万元（具体多少记不清了）。从贩烟开始到现在，我总共上烟花了13万多元，大约卖了20多万元，具体数记不清了。经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人李某某、周某甲犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据充分。关于犯罪的数额，被告人李某某供述涉案金额大约13万余元，被告人周某甲记不清了，证人宋某某、张某甲等证实涉案金额大约18万元，但没有其他证据佐证，本院采信从二被告人处购进香烟的8名证人的证言，认定非法经营数额为105,930.00元。辩护人认为二被告人系初犯，且所销售的香烟是正品，与假冒伪劣商品不同，悔罪态度较好应予从轻处罚适用缓刑的辩护意见予以采纳。本院认为：被告人李某某、周某甲明知销售香烟需要烟草经营许可证，在没有办理烟草销售许可证的情况下，擅自买卖香烟，即未经许可非法经营专卖物品及限制买卖的香烟制品，实施了无证销售香烟的行为，危害了烟草市场的管理秩序；侵犯了国家限制卖卖物品和经营许可证制度，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。鉴于二被告人属初犯、偶犯、悔罪认罪，无前科劣迹，所销售的香烟并非假冒伪劣，本院决定予以从轻处罚，适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条一款，第七十三条二款、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。(罚金于判决生效后五日内缴纳，缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)二、被告人周某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金二万元。(罚金于判决生效后五日内缴纳。缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。)三、扣押的物品变卖后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶立鹃审 判 员  张恩友人民陪审员  郑文芳二〇一四年十一月七日书 记 员  彭 博