周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1602刑初480号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人王志海，男，1968年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市川汇区。因涉嫌合同诈骗2016年11月13日被周口市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪2016年12月19日经周口市检察院批准，次日被周口市公安局逮捕。辩护人赵中华，河南恪信律师事务所律师。被告人安峰，男，1966年9月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省周口市川汇区。因涉嫌合同诈骗罪2016年12月19日经周口市检察院批准，2016年12月27日被周口市公安局逮捕。2016年12月30日周口市看守所出具变更强制措施建议书，2017年1月3日因病被周口市公安局取保候审。辩护人张大苏，河南沐天律师事务所律师。被害人赵某，男，1968年11月19日出生，汉族，住周口市川汇区。诉讼代理人赵帅，河南豫安律师事务所律师。被害人杨某，男，1969年4月8日出生，汉族，住河南省周口市川汇区。周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）248号起诉书指控被告人王志海、安峰犯合同诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年9月1日、2017年10月18日公开开庭进行了审理。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人王志海及其辩护人赵中华、被告人安峰及其辩护人张大苏，被害人杨某、赵某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月份，被害人赵某、杨某通过朋友邸红旗认识了被告人安峰和王志海。安峰和王志海自称可以承揽周口市经济开发区安置小区建设项目为由，在没有获得授权、且没有承揽到任何该项目的情况下，虚构已经承包到朱某（以红旗渠建设集团有限公司资质）中标的周口市经济开发区安置房建设项目，于2014年10月20日冒用周口市顺合置业房地产开发公司名义（法人代表为朱某妻子）与赵某、杨某签订了承揽合同，并收取赵某和杨某缴纳的300万元保证金。骗取到保证金后，被告人王志海和安峰将其中的100万元转给周口市经济开发区安置房建设项目的负责人朱某，用于安峰的弟弟安某1在周口市经济开发区安置小区的保证金，其余的200万元资金被安峰和王志海用于偿还各自的个人债务及生活开支。后被害人赵某、杨某发现该项目其不能进入施工，遂多次找到安峰、王志海催要；截止案发时，被告人王志海、安峰共退还给杨某保证金161万元；尚有139万元未退还给被害人赵某和杨某。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人王志海、安峰以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第二十五条第一款之规定，构成合同诈骗罪，要求依法判处。被害人及其代理人陈述，同意公诉机关对二被告人的指控，1.二被告人具有较大的主观恶性，危害社会大。没有退还赵某一分钱，使得赵某损失巨大。赵某的钱也是从亲戚朋友那里来，这件事造成影响巨大，使其妻离子散。2.诈骗金额应定为200万元。要求依法判处二被告人并退还被骗财产。被告人王志海当庭自愿认罪，但辩称对起诉书指控的事实和内容有异议，辩称将保证金交给开发商朱某，工程没有承揽过来，什么原因自己也不清楚。辩护人辩称，对公诉机关起诉书中指控被告人王志海犯合同诈骗罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：1、本案涉案的工程项目是客观存在；2.朱某对二被告人有口头承揽承诺；3.王志海在收到100万元的时候已经交给朱某了，且以自己的名义交的。王志海占用金额89万。他们二人不具有共同占有的故意。请法庭认定犯罪数额为89万，剩余50万为安峰使用；4.朱某负有一定的责任。从主观上来说没能履行该工程责任并不在二被告人。被告人王志海无任何前科，本次犯罪是在特定的背景下发生的；5.王志海当庭认罪、悔罪，建议在三年以上十年以下的量刑处理。被告人安峰对起诉书指控的事实和内容有异议。辩称：我跟朱某是朋友，他口头答应把活给我，王志海是我亲戚，他介绍给我认识受害人，我一直都没提过顺合置业这个公司，他让我签字说是起个担保作用。钱都打给王志海了。交过100万后，一直不给活。朱某还让打钱，王志海不愿打钱了。我和王志海有个16万的经济来往，但是账都结清了，从主观上我和王志海没有骗对方的意思。王志海出过一个证明这件事与我无关。我愿意把50万钱还给对方。辩护人辩称，被告人安峰构不成合同诈骗罪，本案是一个经济纠纷案件。1、安峰没有虚构事实或隐瞒真相的客观行为，安峰、王志海与赵某、杨某签订合同所涉及的工程项目是客观存在的，双方履行了合同行为，王志海收到300万元保证金后，将其中的100万元打给了朱某，履行了合同的具体行为。2、安峰得到朱某给的一栋楼的工程后，王志海、安某1让二被害人再出20万元，被害人不愿意多出20万元，放弃该工程。3、被告人安峰、王志海履行了退还保证金的合同义务，司法会计鉴定，被告人已退还161万元。4、没有证据证明安峰主观上有非法占有的目的。被告人王志海、安峰只是挪用了被害人交的保证金，主观上没有非法占有的故意。5、双方签订的合同内容不完全，笔迹是杨某填写，只有甲方没有乙方。合同上内容没有顺合置业，并且要钱的时候他们一直找他俩要并没有找顺合置业要钱。事实上被害人并没有把顺合置业当成甲方。6、本案杨某没有报案，两个受害人意见并不一样。因此，本案是一个经济纠纷案件不是刑事案件。公诉机关指控被告人安峰犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应当宣告安峰无罪。经审理查明，2014年10月份，被害人赵某、杨某通过朋友邸红旗认识了被告人安峰和王志海。安峰和王志海自称可以承揽周口市经济开发区安置小区建设项目，在没有获得授权、且没有承揽到任何该项目的情况下，虚构已经承包到朱某（以红旗渠建设集团有限公司资质）中标的周口市经济开发区安置房建设项目，于2014年10月20日冒用周口市顺合置业房地产开发公司名义与赵某、杨某签订了承揽合同。2014年10月31日，被害人赵某将100万元转入王志海的中国工商银行的账户，同日王志海将该100万元转入周口市经济开发区安置房建设项目的负责人朱某账户，用于安峰的弟弟安某1在周口市经济开发区安置小区的保证金。2014年11月5日赵某又转到王志海尾号为3180的工行卡上150万元，后王志海又收取赵某50万元现金存到自己的中原银行卡上。该200万元资金被安峰和王志海用于偿还各自的个人债务及生活开支。后被害人赵某、杨某发现该项目其不能进入施工，遂多次找到安峰、王志海催要；截止案发时，被告人王志海、安峰共退还给杨某保证金161万元；尚有139万元未退还给被害人赵某和杨某。另查明，2014年11月6日，被告人安锋之子安某2将王自海收取赵某的150万元工程质量保证金转入自己家里经营的周口泽鑫商贸有限公司，作为自己工作单位周口中原银行吸收存款的任务，该150万元经过转入多人名下后，安某2分批将其中的部分款又转给王志海。另查明，被告人安锋弟弟安国忠在朱某处承揽一栋20号楼的工程，其交纳的质量保证金为300万元。其中包括：2014年10月27日安国忠安排其朋友张某1转入朱某账户资金100万元，2014年11月12安国忠安排其朋友张某1转入周口市泽鑫商贸有限公司账户100万元，2014年11月21日安国忠安排安锋妻子齐某将该100万元转至朱某账户资金100万元。2014年10月31日王志海转入100万元朱某账户。朱某给安国忠写收到300万元收据一张，2015年7月安国忠进入朱某的工地进行施工，2015年12月，朱某将300万元质量保证金退给安国忠后，安国忠退给王志海100万元保证金，王志海将该100万元退给杨某96万元，自己用4万元，后经被害人多次催要，王志海又退给杨某部分现金，经侦查机关委托河南华颖会计事务所对赵某300万元资金去向进行司法会计审计，王志海通过转账、现金方式向杨某归还资金合计161万元，余款139万元，王志海占用89万元，安峰占用50万元。另查明，王志海收到赵某转款后，于2014年10月30日、11月4日分别写“收到赵某保证金150万元”收条两张；2015年6月7日，王志海给赵某出具证明一份，内容：“这个月15号还10万，25号还20万，下个月20号剩下余款还清，下余再算。”，2015年10月28号王志海又给赵某出具手书一份“安峰用4万，安峰老婆用16万，平顶山交保证金70万，下余我用40万，到5号前还20万，到元旦前还50万，年前再还下余款。”上述事实，有以下证据予以证实，1、被告人的供述与辩解（1）王志海供述与辩解：2016年11月13日供诉：我通过给赵某、杨某二人介绍南区的安置房工程认识的。我收取了300万元，是以干工程的保证金收取的。我记得是2014年的10月份，赵某陆续转到我在工商银行的账户上，具体是多少现金，我记不住了，总数是300万元。我给赵某分成两笔打了收到300万元的条子。开始是我老表安峰告诉我说他在南区安置房项目可以承揽到工程项目，说的是大包，大包指的是全部垫资进行工程建设，包括施工的材料、设备费用、工人工资等都是我们自己的。安峰说南区安置房项目的经理朱某同意给我们10万平方的建设项目，但是需要缴纳500万元的保证金。后来我通过邸红旗认识了赵某和杨某，我就告诉赵某杨某该项目的情况，让他们干该项目的大清包，大清包指的是光施工，不用准备相关的材料，就是光挣个施工的工钱。我给赵某、杨某说你们缴纳300万元保证金，可以让你们施工10万平方的工程大清包。我和安峰带着赵某、杨某去位于开源路南侧职业技术学院对面的南区安置房项目去看过，同时也想去见见朱某，但是去了两趟，都没有见朱某，就在该项目上看看，但是该项目已经拉好院墙了，并打桩工程正在进行，安峰还说这个项目就是建设一栋楼，还是得咱们干。后赵某和杨某就愿意承包该项目，并愿意向我缴纳300万元的保证金。2014年的10月份，就在安峰经营的位于光荣路北段西侧的宝丰酒专卖店里，我和安峰还有赵某杨某几人在一起签订了一份工程劳务承包协议，协议是杨某书写的，我和安峰看了协议并认可以后，安峰先签的名字，我跟着安峰签了我的名字，赵某和杨某分别也签了名字，合同一式两份，赵某、杨某保管一份，安峰保管一份。合同签订以后，就让赵某杨某去准备300万元。（侦查机关向其出示2014年10月20日安峰、王志海、赵某、杨某签订的工程劳务承包协议）：我已看过，当时就是签订的这份协议。协议上的王志海是我自己书写的，安峰的是安峰本人写的。我当时就在场，我们同时书写的。收到300万元保证金后，其中的100万元转到朱某的银行卡上，是安峰拿着我的身份证和银行卡转走的，密码我告诉了安峰。另外150万元，安峰说给安某2拉存款，我就把银行卡，还有身份证，密码交给安峰，让安峰直接去转的，我后来得知这150万元转到安峰的泽宇商贸公司在中原银行的账户上啦。这150万元后来，安某2分为三笔转给我了，其中一笔50万元，还有两笔各20万元，合计共90万元，这90万元其中的30万元，我还给赵某了，另外60万元，我自己开支用于还账啦。赵某还交给我50万元保证金，我自己使用了，有一部分9万多偿还给中原商贸城担保公司的债务了，还有30多万我偿还其他的私人债务了，剩余部分我自己开支啦。转到泽宇商贸公司的150万元，支走90万元，剩余的60万元，赵某杨某看项目一直弄不成，就开始追着要钱，就把泽宇商贸公司账上的钱转给赵某40万元，剩余的20万元，安峰用于开支啦。打过钱后赵某和杨某直到现在也没有进场施工。当时安峰许诺的一个月进场，到两个月的时候，一直不能按要求进入工地，赵某和杨某就多次催促，但是因为安峰的原因，就一直进不了工地，赵某和杨某就要求退还保证金及违约金。因为开始说的是向朱某缴纳800万元，朱某会安排我们进场施工，后来给朱某约定到缴纳500万元，可以进场施工。我当时给安峰说过，直接把300万元打给朱某，安峰说朱某先期只用100万元，我说剩余的200万元，等进场施工后再打给朱某，所以后来一直没有进场施工，剩余的200万元也没有打给朱某。这些资金开始我并没有用，都是后来看迟迟不能进场施工，我才使用了这些资金用于还账。按照合同上记载，甲方为“周口市顺合置业有限公司”，我不是这个公司的职工。我知道周口市顺合置业有限公司，是朱某的公司。我记得签合同的时间，甲方的位置并没有书写周口市顺合置业有限公司，这应该是后加上的。（侦查机关向其出示2015年10月28日王志海书写的资金使用情况及还款期限承诺）：这是我本人书写的。这是赵某杨某在2015年10月份追着我要钱，我给他们写的我和安峰对300资金中，我们支出的资金使用情况。其中安峰用4万，安峰老婆用16万，平顶山交保证金70万，下余我用40万元。我和安峰没有和朱某签订承揽工程的协议。2016年11月15日供述与辩解：2014年10月20日工程劳务承包协议复印件我已经看过。这个协议就是我和安峰代表甲方，赵某和杨某代表乙方签订的工程劳务协议。签订合同的时间就是2014年的10月20号上午，在安峰经营的位于光荣路北段西侧的宝丰酒专卖店二楼上签订的，签订合同就是我和安峰，还有赵某、杨某签订的。我记得最后邸红旗也过去了。签订合同甲方这一块主要是以安峰为主，因为活是安峰联系的，他认识朱某，当时签合同的时间，我还不认识朱某。合同的范本是杨某提供的，包括合同里面的相关要素都是杨某书写的。开始是我们打听的知道朱某的公司是周口市顺合置业有限公司，我们到南区项目部看了，也不知道用哪个公司，后来才得知该项目是朱某使用红旗渠集团公司的资质承建的。合同显示总建筑面积“6栋11万平米”是是安峰说的。合同显示的包干单价370元每平方的价格是我和安峰还有赵某、杨某在一起协商的时间，商议的价格，这个价格比当时的市场价高25至30元之间。价格定的高的原因是需要赵某和杨某出300万元的保证金。当时你们合同约定，签订合同后由乙方缴纳300万元保证金后，甲方安排乙方一个月内进场施工，这些条款都是安峰说的。我们都听安峰的安排，安峰说咋办我们就咋办。当时签过合同后，我就告诉赵某、杨某说你们回去把钱凑齐后，直接把钱打到安峰那里就可以。后来赵某杨某二人凑齐100万元后，给安峰联系，安峰出差不在家，安峰就安排我提供一个工行的银行卡，先收取赵某杨某二人的100万元。2014年10月30号，赵某把100万元转入我的工商银行的账户62×××80。2014年11月5号，赵某又转到我的尾号3180工行卡上150万元。后来又收取了赵某的50万元的现金，我分别给赵某打了俩收到条，一个是2014年10月30日，收到150万元，一个2014年11月4日，收到150万元，合计共收到300万元。赵某把钱汇到你们个人的卡上，而不是缴纳到南区安置房项目的公家账户上是因为我和朱某不认识，安峰说先把赵某和杨某的300万元收到，再由安峰去向朱某去缴纳。2014年的10月31号，我和安峰一起去七一路二小对面的工商银行去向朱某转的100万元，安峰提供的朱某的账户，我在柜台上具体办理的，办完以后，安峰把我的工行卡和身份证拿走啦。50万元的现金，是当时我收到赵某交来后，直接存到我家对面人民路上的中原银行里面啦，中原银行的卡是我的名字，现在卡号记不住了，但是收到50万元，就是2014年的10月30号到2014年的11月5号那几天。这笔50万元钱后来我开支了。另外的150万元，安峰把钱转到安峰经营的泽宇商贸公司的中原银行的账户上啦。开始安峰说的就是该项目一开，第一批活就是我们的，大概在11月中旬，我看到南区安置房项目已经有人在打地基，已经开始施工了，就向安峰问咋回事，安峰解释说一期给不了，二期再给。安峰有没有把300万元保证金全部打给朱某。我所知道，这300万元，其中的250万元由安峰控制着，另外50万元在我中原银行卡上放着呢，大概在2014年的12月份，安峰还打电话问我要我控制的50万元，我就答复说活一直不能进场，等进场后我再把50万元拿出来。期间，我也问过安峰，是不是没有把300万元转给朱某，人家不给活啊，安峰说不是这原因。大概在2015年春节之前，赵某和杨某看一直进不了场，就不想干，就找我说要求退钱。我和赵某杨某邸红旗一起去找安峰，去找安峰退钱，安峰说人家项目部许的给二期，现在退钱，那啥活也干不了啦，所以当时安峰也没有退钱。截止到目前，南区安置房项目二期已经基本完工啦。给赵某和杨某承诺的这个项目，都是安峰承诺的，开始也是安峰说的朱某该他啥人情，许给他点工程让挣点钱。具体安峰有啥条件和资格能保证进场施工，我也不清楚。我在大闸路南段升和宽世界还有一套房子，是我以女儿的名义按揭购买的，我有时间都是两面住。大概在2015年的年底，我就不在万鑫苑东区住了。2016年度，我回沈丘县南关小王楼村我弟弟王志权的房子里住。我开始使用的186××××9025，后来在2015年的4月份或5月份，基本不再使用这个号码了，但是这个没有停机，使用频率不多了。一直到2016年9月份，需要登记为实名制，这个电话就停机了。尾号9025的号码不再使用的时间，我一般都用150××××0801这个号码通话。安某1是安峰的弟弟，安某1在南区安置房项目承建的有一栋楼。安某1是2015年4月份在该项目开工建设的。在2015年的四五月份，我找安峰说退转给朱某的100万元，安峰告诉我说，交给朱某的这100万元之外，安某1还交给朱某200万元，这300万元的条子都在安某1处，让安某1一起找朱某退，等退了以后，把这100万元转给我。2016年12月2日供述与辩解：2014年11月6日，你把该笔资金150万元转入周口市泽鑫商贸公司的账户后，之后资金的去向我不知道。从泽鑫商贸的银行交易明细上看，该笔150万元资金到帐后，分别转出到齐俊梅、齐某、王胜男、安峰、何建伟、张某2等人的名下，这些支出，我安排安某2转过一笔50万元的，应该是转给一个叫任某的，任某电话是139××××6669，转给任某是50万元，主要是用途在七一路公园附近的建设项目承揽工程的，但是后来活也没有弄成，任某后来把钱还回来以后，我把这50万元的资金其中30万元还给赵某杨某啦。但是刚刚交易明细上显示的转出的人员，我没有安排转过一笔。齐俊梅是安峰的老婆，齐某估计是他妻妹，王胜男是安峰的儿媳妇，何建伟和张某2我不认识。资金150万元到安峰控制的泽鑫商贸公司账户以后，资金去向都是安峰支配，我根本也管不了。就是我安排安某2转出50万元，也是我看南区安置房项目迟迟下不来，我才考虑用钱去接公园附近的这个项目的。赵某和杨某向我明确表示不愿意再承揽南区安置房项目的工程应该是2015年5、6月份的时间，安峰说可以让赵某杨某先干一栋楼，大概是14000左右平方。但是安某1提出一个条件，让赵某和杨某再给安某120万元的现金，才能让赵某杨某进场施工。二人和我商议后，一是感觉接的活没有开始安峰承诺的11平方多，二是安某1又另外要20万现金，所以他俩表示不再承揽这个活啦，就开始赶着我要退钱。截止到目前，我退给杨某30万元，安峰退了40万，后来到2016年的春节前后，又退给杨某96万，合计退还了166万元，现在还有134万元没有退还。我记得我收到了两笔一笔50万，一笔20万，共70万元，其中我退还30万元，还有40万元在我身上没有还。其他剩余的94万元都在安峰身上。我这40万元都是我自己消费了，也有还账了，现在我自己弄不清啦。安峰把剩余的94万元，做什么用途了我不知道。2016年12月16日供述与辩解：大概是2014年二、三月份，安峰告诉我说他在南区安置房项目认识朱某，能接里面的活，让我找人干活，并说缴纳500万元，可以在南区安置房项目大包，可以干5栋楼左右，大概是10万平方左右。我找到赵某杨某，赵某他们出300万元，让他们干大清包，只是提供劳务，我和安峰出资另外200万元。我和安峰出资的200万元是由我要账回来由我出资，安峰前期不出资，到后期施工的时间，安峰再垫资施工。当时南区安置房的项目还没有接住，安峰告诉我说他已经和南区安置房项目的朱某说好了，我相信安峰，所以也没有见安峰与朱某签订的承揽合同，所以也无法保证赵某杨某进场施工。2015年的三月份，我感觉这个承揽工程接不住，我就和赵某杨某找安峰说把钱退给赵某杨某的事情，安峰就说一期干不了，二期让你们干，反正是找理由不退钱，他把钱交给南区了，没有钱也没有活，就这样，推到现在。南区安置房项目有二期工程但是二期工程也没有让赵某杨某干活。出资200万元承揽南区安置房项目，我没有出资，本来计划要账后可以出资，截止到现在这帐还没有要回来。安峰把收到保证金支配到哪儿我不知道。我和安峰之间的经济往来，都是通过银行的转账进行交易的，我从来没有安峰那里拿过现金，我也没有交给安峰过现金。|2017年1月18日供述与辩解：我的工行银行卡转到朱某的100万元，当时转款是我和安峰一起去工行的七一路二小对面的网点转的，转款的凭证我当时直接交给安峰了，后来这个转账凭证的原件大概是2015年的5、6月份由安峰交给安某1啦，说是找朱某退钱。该笔资金后来在2016年初开发区退保证金的时候，由朱某退给安某1啦，安某1转到我控制的卡以后，我把其中的96万元退给杨某了，退到杨某的老婆银行卡啦，还有4万元由安峰担保我自己使用啦。安某22014年12月30日，从王胜男中原银行卡62×××88转给王志海工行卡62×××80资金10万元，2015年3月27日转给王志海资金40万元。转给我10万元，我自己开支了，转给我的40万元，我退给杨某了，打到杨某的老婆银行卡40万元，交给杨某10万元现金。现金是在工农路锦绣花园对面洗车铺交给杨某的。转给张某2的50万元是我借给任某的钱，任某想在公园旁边买房子，后来没有买，把钱又还给我啦，在任某的公司，任某安排他女儿把钱还给我，开始先给我10万，后来当着杨某的面，转给杨某30万元，转给我10万元。等于这50万元，我自己开支20万元，另外30万元退还给杨某啦。截止目前，我合计共退还给杨某176万元，但是杨某没有给我打手续。赵某和杨某转来的300万元，已经退还了176万元，等于我现在用74万，还有50万元在安峰那里。我没有到安某2的上班的中原银行位于八一路南段的网点里拿过现金。我回忆了一下，我在安某2上班的地方取过现金，取了17万元的现金，是我在新蔡工地上的资金，和这个事情没有关系。取现金也是用我兄弟王志权的卡上取的，和这个事情没有关系，也没有让安某2给我取现。2017年4月11日供述与辩解：2015年3月27日转给我工行卡上的转给楚东梅资金40万元。另外在2015年4月2日还有20万元是任某的女儿的卡转给杨某或楚东梅的，也算退还给杨某啦。交给杨某10万元现金。现金是在工农路锦绣花园对面洗车铺交给杨某了。到2016年，南区项目退回来100万，我把其中的96万，退还给杨某了。我合计共退还杨某166万，但是杨某没有给我打手续。我交给杨某钱时，杨某和楚东梅一起去的。我退钱给杨某，没退给赵某我认为退给谁都一样。2015年4月2日，我的尾号3180的工行卡。从5266的工行卡收到10万元是任某的女儿任诗卉转给我的。当时转给我一笔10万元，另外还转给楚东梅20万元。2017年6月27日供述与辩解：我对司法会计鉴定书没有异议。（2）被告人安峰供述与辩解：2016年9月1日供述与辩解：在2014年的10月份之前，我所了解到朱某在南开发区有个安置房的建设项目，我就和朱某商量看能不能交个我一些建设工程，朱某同意给我一些建设工程，我也到该项目去看过，位置就在周口职业技术学院错对面路南。朱某当时提出干活可以，但需要缴纳每平方200元的质量保证金，只要把保证金缴纳了，就可以进场施工，朱某许给我五六栋工程。我知道朱某是使用红旗渠集团的名义承揽的该项目。我因为以前没有干过建筑工程，我知道王志海就是干建筑的，我就找到王志海，问王志海干不干，王志海愿意。因为我和王志海还沾点偏亲戚，具体咋施工咋干活咋提成，我和王志海也没有具体谈。到2014年10月20号签订该合同的那天上午，王志海领着三个人两男一女，后来我得知俩男的是赵某和杨某，女的不知道是谁，他们几个人到我经营的位于光荣路北段的宝丰酒专卖店来找我，主要就是商议承揽南开发区安置房建设项目的事情。当时签合同是在我的专卖店二楼上签订的，具体谈还是王志海和赵某杨某谈的，约定缴纳300万工程保证金，签订合同后，缴纳保证金后进场施工。合同不是我起草的，王志海、杨某和赵某几个人把合同打印好，分别签好字以后，我最后一个签字的，合同是一式两份，杨某等人一份，我保管一份。签订合同之后，第二天上午杨某又跑到我那里，说合同细节再修改一下，把我保管的那份合同拿走了，至今这份合同再没有还给我。大概过了10天左右，朱某一直催让缴纳保证金，我给王志海打电话让缴纳保证金，10月31号，王志海从工行的卡上给朱某转款100万元，作为保证金。朱某收到保证金后，迟迟没有给活推了一年多，原因是保证金没有交够。这边王志海表示，不让进场施工，不再向朱某缴纳保证金。双方意见不一致，工程也最后没有给。王志海的工行卡的100万元，是杨某、赵某转给王志海的工程保证金。王志海收到这笔资金后，第二天直接转给朱某啦。另外还有一笔，是赵某、杨某于2014年11月5日转给王志海150万元，次日王志海把该笔150万元转到泽鑫商贸公司的账上。需要说明一下，转款150万元到我公司账上，主要用途是为安某2在银行顶存款任务的，后来这笔款由安某2接受王志海的指令把款转其他地方了，具体是哪儿，因以银行转账凭证为准。赵某和杨某一共交给王志海300万元保证金。这些300保证金，我一分钱也没有使用。我签字的时间，甲方的位置已经书写了周口市顺合置业有限公司。具体是谁安排叫这样写的，我不知道。但是我的确就是在甲方代表签字的位置书写的我的名字。我知道周口市顺合置业有限公司是朱某的公司，朱某是公司的负责人。朱某没有给我授权和委托。因为当时签订合同之后，杨某把合同拿走了，我也没有仔细看，一直到公安机关之后，我才发现甲方是周口市顺合置业有限公司。王志海在2014年10月31日转给朱某的100万保证金，在2016年1月份左右，朱某已经退回来，而且钱已经转到赵某杨某的账上了，他俩也认可。我弟弟安国忠在朱某的安置房项目进行施工，和王志海交给朱某100万元保证金没有任何关系。安国忠在朱某的安置房项目施工，不是朱某给的活，是安国忠从另外的人手里花20万元买来的活。给王志海、赵某、杨某等人没有任何关系。2016年12月26日供述与辩解：在2014年的10月份之前，我所了解到朱某在南开发区有个安置房的建设项目，我就和朱某商量看能不能交个我一些建设工程，朱某同意给我一些建设工程，我也到该项目去看过，位置就在周口职业技术学院错对面路南。朱某当时提出干活可以，但需要缴纳每平方200元的质量保证金，只要把保证金缴纳了，就可以进场施工，朱某许给我五六栋工程。我知道朱某是使用红旗渠集团的名义承揽的该项目。我因为以前没有干过建筑工程，我知道王志海就是干建筑的，我就找到王志海，问王志海干不干，王志海愿意。因为我和王志海还沾点偏亲戚，具体咋施工咋干活咋提成，我和王志海也没有具体谈。到2014年10月20号签订该合同的那天下午，王志海领着三个人，后来我得知是赵某和杨某，还有一个叫邸红旗。他们几个人到我经营的位于光荣路北段的宝丰酒专卖店来找我，主要就是商议承揽南开发区安置房建设项目的事情。当时签合同是在我的专卖店二楼上签订的，具体谈还是王志海和赵某杨某谈的，约定缴纳300万工程保证金，签订合同后，缴纳保证金后进场施工。合同不是我起草的，王志海、杨某和赵某几个人把合同打印好，分别签好字以后，我最后一个签字的，我记得是王志海等人都签写完，王志海拿着合同跑到楼下找我写的，合同是一式两份，杨某等人一份，我保管一份。签订合同之后，第二天上午杨某又跑到我那里，说合同细节再修改一下，把我保管的那份合同拿走了，至今这份合同再没有还给我。我签字时，合同上的甲方“周口市顺合置业有限公司”已经写好了。合同的写上“周口市顺合置业有限公司”不是我安排让写的，我不知道是谁安排让写的。当时我们几个签这份合同时，我没有和南区安置房项目或该项目负责人朱某签订有承揽合同。在我和王志海与赵某杨某签订承揽合同时，赵某和杨某询问我有没有和南区安置房项目签订合同的事，我回答和南区安置房项目没有签订合同，等干着活的时间统一再签。我们签合同的时间，我没有告诉赵某、杨某说你们在南区安置房项目需要缴纳1000万元的保证金，现在已经缴纳了700万元，还需要300万元，我没说，不知道王志海说没说。大概过了10天左右，朱某一直催让交纳保证金，我给王志海打电话让交纳保证金，10月31号，王志海从工行的卡上给朱某转款100万元，作为保证金。朱某收到保证金后，迟迟没有给活推了一年多，原因是保证金没有交够。这边王志海表示，不让进场施工，不再向朱某缴纳保证金。双方意见不一致，工程也最后没有给。王志海的工行卡的100万元，是杨某、赵某转给王志海的工程保证金，共转来300万元的保证金。王志海收到这笔资金后，第二天直接转给朱某100万元。另外还有一笔，是赵某、杨某于2014年11月5日转给王志海150万元，次日王志海把该笔150万元转到泽鑫商贸公司的账上。需要说明一下，转款150万元到我公司账上，主要用途是为安某2在银行顶存款任务的，后来这笔款由安某2接受王志海的指令把款转其他地方了，具体是哪儿，应以银行转账凭证为准。现在根据周口市泽鑫商贸有限公司在账户显示，2014年11月6日和2014年11月12日分别进账150万元和100万元，我们公司的账户都是安某2管理的，具体的资金进出，我不知道，安某2应该知道。我知道其中进账100万元是安某1的生意伙伴张某1转来的，也是要承揽南区安置房项目的，后来这100万元转到我妻子齐某的名下，后转给周口市顺合置业有限公司了，也算是转给朱某啦。从周口市泽鑫商贸公司的交易明细上显示，资金转到齐俊梅、齐某、王胜男、安峰、何建伟、张俊峰、徐存、齐云峰、魏伟、丁冬、安某2等人名下，我现在无法解释，这个是泽鑫商贸公司的帐，为啥支出，我解释不了。转到我名下的4万元，这是还我的农业银行的信用卡啦。卡号我现在记不住啦。齐俊梅是我妻姐，联系电话139××××6688，齐某是我妻子，王胜男是我儿媳妇，何建伟我不认识，张俊峰是我同学，现在郑州开饭店的151××××7555,186××××3888，徐存是我家保姆，联系电话159××××8588齐云峰是我侄女，现在泽鑫商贸公司就是齐云峰的法人代表，魏伟我不认识，丁冬是安某2的朋友，是周口人在昆明做生意的，安某2是我儿子。安某1在朱某的安置房项目施工20号楼，不是朱某给的活，是安某1从另外的人手里花20万元买来的活。给王志海、赵某、杨某等人没有任何关系。安某1向朱某缴纳了250万元的保证金，张某1缴纳100万元，安某1缴纳150万元。安某1缴纳的150万元保证金，从哪里筹来的，我不知道。安某1从另外的人手里花20万元买来的活，就是南区安置房项目的20号楼。安某1从谁手里买的我不知道。20万元是咋支付出去的我不知道。2017年6月30日供诉与辩解：我对司法会计鉴定有异议。2、被害人陈述（1）被害人赵某陈述：2015年12月17日陈述：2014年10月份，我的一个朋友邸红旗给我说，他有两个朋友，一个叫王志海，一个叫安峰，在周口市川汇区南开发区接了一项11万平方的工程，属于安置房工程，问我做不做，要做的话每平方比市场价多给我30元钱，我说可以。2014年10月20号，我和我的合伙人杨某，邸红旗，王志海，安峰我们五个人，在安峰的位于光荣路北段路西的宝丰酒专卖店二楼的门市部里，我们五个人见了面，商量这项工程的事情。当时，安峰说他和王志海接了一个南开发区安置房的开发工程，有六栋楼，建筑面积11万平方米。南开发区安置房的总发包方负责人朱在伟给他们说需要交800万质量保证金，他们已经交了500万保证金，还差300万就能接下这个工程。他们还说如果这个工程能接成，一个月内第一个进场施工，而且给我们每平方370元，比市场价340元多给30元。并且还保证如果一个月进不了场，退还保证金，并且给付违约金按月息一毛计算。当时我感觉这项工程还可以，就问王志海和安峰，是否有建筑资质证，王志海说他有周口市顺和置业有限公司的资质，不过今天没有带来，要看明天给拿来。当时想着都是朋友介绍的，给的条件还可以，也没有太多考虑。我和杨某作为乙方就和安峰，王志海签订了工程劳务承包协议。合同签订完毕后，我们就回去筹钱，2014年10月30号，我让我的朋友楚东梅用她的工商银行卡（62×××12）向王志海工商银行卡（62×××80）转账150万元。2014年10月31号，我用我的中原银行卡（62×××96）向王志海工商银行卡（62×××80）转账150万元。转账后，王志海在2014年10月30号和2014年11月4号，分别给我写了两张150万元的收条，其中写收条一份是在安峰的门市部里书写的，另外一张是在中原银行人民路的储蓄所营业网点里书写的。直到现在也没有。当时许诺的一个月进场，到两个月的时候，我看到里面都在施工，包括我们签合同时那六栋楼也在施工，我就感觉有点不对劲了，我就找到王志海和安峰，要求进入工地，后无果，就多次要求他们退还保证金及违约金，告诉他们我们退出，这个工程我们不做了，他们就一直推脱，让我们等。要的急了就给一点，截至到今天只给了我们70万元。周口市川汇区南开发区的项目。就知道包给了一个叫朱在伟的，不知道朱在伟是否有公司。安峰说他有周口市顺和置业有限公司的资质，他只给我说他有，但是我并没有看到，也没有拿到。我给他的300万，他说借给他兄弟了100万，这个我不知道是否是真的，还有130万，分别是安峰用了4万，安峰老婆16万，平顶山交保证金70万，王志海自用40万。剩余70万分了多次给我了。我们和王志海、安峰签订的有一份工程劳务承包协议，我可以把复印件提供给公安机关。王志海和安峰说是借用周口市顺合置业有限公司的建筑资质，并且有该公司的委托书，但是当时没有携带，后来也没有拿出委托书让我们看。交纳的300万元的资金，是工程质量保证金。按照合同约定，地基出来应该退给我80%的保证金的，但是现在这笔保证金被王志海和安峰私自使用啦。王志海自己告诉我的，并亲笔书写的有资金去向。我可以把这个证据提交公安机关。2016年12月21日陈述：我记得是2014年的10月20日下午3、4点钟的时间，我和杨某，邸红旗三人一起去川汇区光荣路安峰的宝丰酒专卖店与安峰、王志海见面签合同的。当时是邸红旗和王志海电话约好的。签合同就是在安峰的宝丰酒专卖店的二楼上签订的，合同是空白的范本，由大家商议好价格，付款方式，进场日期等等，由杨某执笔书写的，杨某书写好以后，安峰现在甲方处签写了自己的名字，后是王志海书写了自己的名字，我和杨某在乙方处书写了自己的名字。合同是一式两份，由安峰王志海保管一份，他们那一份由安峰保管，我和杨某保管一份，我们这一份是我保管着的。签订完了，我们就走了。合同上甲方的单位书写为周口市顺合置业有限公司，是安峰让写的。当时杨某问哪个公司的资质，王志海也问安峰使用哪个公司的资质，安峰明确说用周口市顺合置业有限公司，让写这个名字。安峰和王志海不是周口市顺合置业有限公司的职工。当时签订合同时，也问安峰和王志海了，王志海回答说和南区安置房项目的朱某签订的有合同，但是合同在家放着，明天可以让你们看看，同时还说他们已经向朱某缴纳了700万元，就差你们的300万元了，等交够1000万元，就生效啦。但是最后我们也没有看到安峰王志海与南区安置房项目签订的合同。签订合同时，邸红旗一直在场。我回忆起来一个细节，在签订了合同之后的第二天，我和杨某还有我老婆李予我们三人去找安峰缴纳保证金，本来是想先转到安峰的泽宇商贸公司在中原银行的账户上，当时在安峰的电脑上由安峰的儿子安某2操作，弄了半天也没有转过去，后来再去找安峰交钱，安峰准备出差，他安排把钱直接交给王志海，所以后来把钱都转给王志海啦。2017年6与26日陈述：我对河南华颖会计师事务所出具的司法会计鉴定没有异议。需要说明一点，报告中说赵某、杨某收到王志海161万元，是杨某自己收到的，我至今一分钱没有收到。而且我有证据证明没有收到钱。（2）被害人杨某陈述：2016年1月7日陈述：我通过一个叫邸红旗的朋友认识了王志海和安峰，安峰说他的妻弟帮助南开发区安置房项目的项目经理朱某要回了3000万元的欠款，朱某为了表示感谢，就把南开发区安置房工程其中的6栋楼共11万平方让给了他妻弟。他妻弟就让安峰做了这6栋楼的工程。我们和安峰见面以后，安峰就问我和赵某这6栋楼你们做不做，要做的话就需要交300万元的工程质量保证金。我就问他们，你们发包工程是否有资质，交过保证金能不能保证进场施工，安峰说他们有周口市顺合置业有限公司的资质，而且能保证正常施工，还说他有个亲戚是市里的一位领导，工程肯定没问题，如果不能施工，他愿意出一毛的利息。我和赵某商量以后感觉他们比较可信，给的条件还可以，就同意和他们签合同了。2015年10月20号晚上，在安峰位于光荣路北段的宝丰酒门市部的二楼和安峰，王志海签了合同。签合同时，安峰的老婆也在场，还帮我们倒茶，签过合同后，安峰说他要出差，让我们把300万元保证金打给王志海，2014年10月31日在工商银行分行营业部给王志海转了100万，11月5号在工商银行东城支行转了150万，又给了50万元的现金，都转到王志海工商卡上了，50万现金是人民路与文明路交叉口中原银行交给了王志海。当时他们许诺签订完合同时，一个月后进场施工，但是过了一个月后，没有接到施工通知，我就感觉有问题，就想退出。我们向安峰要300万元保证金，安峰说工程没有接成，钱用其他地方了，现在没钱。经过多次催要到现在一共给我们120万元，其中70万元违约金。70万元违约金是王志海承认给的。300万元的保证金王志海分得180万。安峰用100万，安峰老婆20万。王志海给我们写的有还款计划书，还写了一份欠款去向说明，我们给我们提供原件。2016年9月1日陈述：签订合同之前是先认识的王志海，王志海介绍说找的安峰接的南开发区安置房的项目，后来王志海在安峰的宝丰酒专卖店介绍我们认识了安峰，安峰介绍了工程项目的情况，说朱某现在承揽了南区安置房项目，朱某欠安峰一个亲戚的人情，愿意给点工程做。在签订合同之前，我和赵某一起和安峰、王志海商议过几次，一直到2014年10月20日晚上，在安峰的宝丰酒专卖店才签订了工程劳务承包协议。空白合同的底稿，是安峰从他办公室一楼的一个资料盒里拿出来的，共拿出两份，安峰安排让我书写合同内容，我书写的合同内容，甲方写的是周口市顺合置业有限公司，安峰和王志海说这个项目就是周口市顺合置业有限公司的资质。同时，我和赵某之前去工地项目去看过，当时工地项目上挂的就是周口市顺合置业有限公司的名字，不过，后来为啥这个项目更换成红旗渠建设集团的名字了，具体原因我说不了。我把合同的要素填写完毕，把合同交给安峰，让安峰先签的名字，同时要求安峰把身份证号码写上，安峰坐在沙发上签的名字，说身份证丢了，现在记不住，等回头找到身份证号码再补上。安峰签了，王志海才签的名字，并书写上他自己的身份证号码，他俩签好以后，赵某和我分别签上名字，合同一式两份，一份交给安峰，另一份我们保管。第二天我没有在把安峰所保管的那份合同要走。2014年10月30日，通过赵某的工行卡给王志海转款100万元，第二天在王志海家人民路附近的周口银行里面交给王志海现金50万元，王志海给赵某打个收到保证金150万元的条子，给现金时，有我和赵某，楚冬梅还有王志海四个人在场。2014年的11月5日，通过楚冬梅的工行卡转给王志海150万元，王志海后来给赵某打个收到保证金150万元的条子，共合计300万元。我们提供的王志海2015年10月28日清单（内容为安峰用4万安峰老婆16万平顶山交保证金70万下余我用40万到五号前还20万到元旦前还50万年前在还下余款王志海2015、10、28号）这个条子是后来，我们看工程迟迟下不来，找王志海要钱也没有，就问王志海我们的保证金去哪里去了，王志海给写的资金去向。这个资金去向，是王志海亲笔书写的，是在大闸路升和宽世界小区王志海家里写的，王志海自愿写的。这个条其实也算是王志海的一个还款计划。我见过朱某一次。是安峰的三弟安国忠领着在南开发区的大厅里见面的，朱某见面后说我们之间没有啥来往，他说我都不认识王志海。其它也没有说啥。2017年6月12日陈述：我和赵某与安峰、王志海签订的南区安置房项目合同后，300万的保证金赵某出资200万元，我出资100万元。我借的朋友楚东梅的钱，当时转给王志海150万元，其中100万是楚东梅的钱，另外50万是赵某筹措的。王志海后来分好多笔退还我156万。因为我借楚东梅的钱，退钱一般都退到楚东梅帐上。2015年3月27日，推给楚东梅尾号9712工行卡40万元。2015年4月2日退回楚东梅尾号9712工行卡两笔，每笔10万元，合计20万元.2016年初，从南区退回来的100万，分三笔给我们96万，其中退还楚东梅中原银行尾号1936银行卡40万元，2015年12月31日退还给我中原银行卡50万元，我收到50万元，取现金交给楚东梅了，楚东梅都承认，另外王志海还在升和宽世界的家里给我6万元现金，我同时给王志海打了一个收到6万元的现金条，总共156万元。我收到的156万元，多余56万元，我付给楚东梅当利息了。我没有给赵某说，王志海知道，王志海说愿意支付利息，我有录音。王志海在工农路中段锦绣花园对面的洗车店没有给我10万元的现金。2017年6月27日：我对河南华颖会计师事务所出具的司法会计鉴定没有异议。鉴定意见书中显示资金赵某、杨某收到资金161万元，都是我和楚东梅收到王志海退回的资金161万。这笔资金我没有给赵某。3、证人证言：（1）证人朱某证言：2015年12月29日陈述：周口市南开发区安置工程这个项目是经过周口市市场交易中心招投标承接的，面积约20万平方，主体安置楼13栋，总承包方及承建方是红旗渠建设集团有限公司，我是这个公司及这个安置房项目的负责人，工期2014年11月到2016年12月结束。周口南开发区安置工程红旗渠建设集团没有包给其它建筑公司，就红旗渠建设集团一个公司做这个项目。施工方有三个，都是个人的施工队，属于小清包，也需要向我缴纳质量保证金，一个平方一百元，主体封顶退还保证金，现在所有楼梯都已封顶，所有保证金均已退还。按照红旗渠建设集团和周口市开发投资有限公司的约定，该项目不允许“大清包”，只能是小清包，就是由第三方施工队伍提供劳务，我代表红旗渠集团支付劳务工资。周口市顺合置业就是我自己注册的公司，这个公司没有工程业绩。法人代表是我爱人郭秀梅，联系电话133××××8768。周口市顺合置业有限公司不能对外发包工程。2014年10月20日王志海和安峰二人用周口市顺合置业有限公司的名义和赵某，杨某二人签订一份工程劳务承包协议，协议内容是周口市川汇区开原大道西段路南的南开发区安置房项目，也就是你公司现在承建的这个工程，建筑面积是11万平方米，六栋楼。这个情况我一点也不知道，我爱人也不知道。后来，我听说有签订这个合同的事情，而且知道安峰、王志海二人收取了他人的300万元的工程质量保证金。但是我认为，这笔工程质量保证金也不是我收取的，给我没有太大关系，我也没有太在意。王志海，安峰他们二人和顺合置业没有啥关系，二人也不是顺合公司的员工。我也从来没有委托他们二人向外发包工程。我只认识安峰，是朋友关系。因为我和安峰认识，2014年11月份安峰和我说，想在南开区安置房工程承建一栋楼。2015年7月份我就给他20号楼让他建，后期主要是他弟弟安国忠和我联系建设事宜，质量保证金是300万元，是安峰安排王志海，张某1，安国忠三人分别向我的账户转账100万元。300万到帐后，安国忠拿着三张汇款凭证来我这换取的300万元的收条。在2015年12月中旬我就把300万元质量保证金退还给安国忠了，当时是开的转账支票，安国忠收到钱后就写了一张收到条。我没有向王志海和安峰发包过南开发区安置房工程的6栋楼共计11万平方米的工程项目，具体他俩向外咋宣称的，我不清楚。我不认识赵某，也从来没有收取过他的保证金。2016年9月5日陈述：2014年10月31日，王志海工行账户转入朱某工行账户62×××00，现金100万元，我所了解的是安峰转来的100万元的工程保证金，其实还有200万元，合计是300万元，后来是安峰的弟弟安国忠拿着3份各100万元的转款原始凭证，说是他们缴纳的300万元的工程保证金。安国忠缴纳300万元的保证金，我安排安国忠进场施工，施工的是20号楼，建筑面积约是18000平方米。现在工程已经主体已经封顶，保证金300万元，已经在2015底左右，已经退还给安国忠啦，我知道安国忠也把王志海缴纳的100万元保证金退还给王志海啦。我给安峰安排的工程就20号楼一栋，其它没有。我记得是2015年的6、7月份的时间，安峰之前也多次催促，让我尽快安排他弟弟安国忠进场施工，安峰和安国忠一起在项目部找到我，说缴纳了300万的保证金，让赶紧进场施工，安国忠拿着3份缴款原始凭证，说让安国忠在项目施工。期间，我给安国忠以我个人的名义给安国忠打了一个收到300万元保证金的收到条。2015年的7月份，我安排安国忠进场施工，安国忠施工属于“小清包”，2015年的12月份左右，工程按照计划施工，我按照开发区政府的规定，我把保证金退还给安国忠了，同时把我给安国忠打的收到条收回来啦。在退还保证金的时间，我曾提出过，是否将保证金按照谁缴纳仍退还给谁的原则退还，安国忠说不用，反正他有原始的转款凭证，就认他就可以，后来，退钱的时候，王志海也在场，我把300万元保证金退还给了安国忠。除了王志海名字缴纳的100万元保证金，另外的200万元保证金有一个是张某1的名字，还有一个安峰老婆齐某的名字。这三笔钱应该是全部打到我工行的尾号是5400的卡上了。有记录可以查。赵某和杨某我不认识。我印象好像有一次安国忠领着俩人说王志海欠他们的钱之类的，我当时说我和王志海都不认识，你们的事情找我，我根本管不了。但是，这俩人是不是赵某和杨某，我不知道。周口市顺合置业有限公司法人代表是我妻子，她在家不管公司的事情，顺合置业的事情都是我一个人操办。我从来没有委托或授权任何人利用顺合置业有限公司的名义向外发包工程。安峰为啥使用周口市顺合置业有限公司的名义和他人签订合同，我不知道。2016年11月23日陈述：南区安置房项目总建设面积大概是40万平方，20栋楼，每栋楼的建筑约2万平方，大的有2.5万左右的，小的也有1.7或1.8万左右的。安峰是2014年的时间找我联系承揽南区安置房项目的建设，开始说的要大清包，包工包料，安峰开始要2栋楼的工程，我要求安峰提供每平方200元的质量保证金。也就是说每栋楼需要缴纳300万或400万元的保证金，才能进场施工。我没有给安峰承诺给他11万平方的工程项目。工程每平方是200元，就是交够300万，我给一栋楼。项目的建设工程的单价因为现在还没有决算，估计应在每平方1200元左右。安峰总共分三笔缴纳了三百万元，一笔是王志海名字100万元，一笔是张某1名字100万元，还有齐某名字100万元，我交给安峰20号楼一栋，建设面积为1.78万平方。20号楼具体施工，是安峰的弟弟安某1施工的。我们项目部分别给每个楼的施工方签订一个工程内部承包协议，20号楼就是和安某1签订的，安某1就是施工方，并安排为栋号长。该项目已经全部施工完毕，实际上并没有一期二期之分，在项目中间有一个50米的东西路（南六路），按照路来划分为南区北区，北区13栋楼，南区7栋楼。交给安某1施工的20号楼，就在南区范围内。收取王志海、张某1、齐某三人合计的300万元，一是转款时安峰有电话通知我，二是最后接活的时候，安某1和安峰一起去，安某1提供有三笔转款的原始凭证。（2）证人安某2证言：2016年9月27日陈述：王志海和我爸安峰是老表，我喊他表叔。我和王志海之间没有啥经济往来。就是在2014年我们银行有拉存款的任务，王志海把他工商银行账户上的150万元，拉到我们银行顶任务。周口市泽鑫商贸公司的法人代表是我老表齐云峰，实际控制人是安峰，该公司的基本户在我们支行设立的，一般都是我管理着的。大概在2014年底左右，我们银行有拉存款的任务，我见王志海就让他帮我拉款，他说可以，他就把他名下的一张工商银行的银行卡交给我，同时还给我一个临时身份证原件，并告知我密码，让我自己去办理转款事宜。后来我就去大庆路南段与交通路交叉口的工商银行办理的转款150万元，该笔款转到周口市泽鑫商贸公司在中原银行的账户。后来，王志海给我电话联系，陆续把该笔150万元的资金全部转走了。王志海提供了需要转款的账户，一般都是短信告诉我，再电话核实通知一下，我按照王志海的指令转走的。时间大概有俩三月的时间，这笔资金分别被转走完了。2014年11月6号，王志海的工行账户转款到泽鑫商贸账户时，泽鑫商贸的账上除了转来的150万元，泽鑫商贸的账上大概有不到200万元资金。当时王志海用186××××9025给我联系的。王志海领着人去找安峰说事，还是说要钱的事。具体啥情况，我不清楚，我光他们之间闹的不愉快，我也对此事很烦，也撵过他们几次。从泽鑫商贸账户上，转出给齐俊梅的10万元，是用于还中行的信用卡，这个卡片在我妈齐某处使用，也就算我们自己使用的；张俊峰的10万元是借给他的，现在一直没有还，张俊峰是安峰的朋友，在郑州红专路经营饭店的，联系电话151××××7555。转给安峰的4万，好像也是用于还农行的信用卡。2017年1月12日陈述:周口市泽鑫商贸有限公司账户10×××32，这个账户开户行在中原银行八一南支行设立，属于周口市泽鑫商贸公司的基本户，这个账户平时有我管理。2014年11月12日由张某1账户转来100万元，2014年11月21日转到齐某账户，齐某将该笔100万元转到朱某的周口市顺合置业公司账户。2014年11月6日由王志海账户转来150万元，该笔转账是我在工商银行交通路与大庆路交叉口的网点办理的。2014年11月12日支出两笔5万元，合计10万元，转到我大姨齐俊梅的中国银行的信用卡上了，用于偿还信用卡。转给我母亲齐某六笔，除转给朱某的一笔，还有五笔，其中包括2014年11月19日转出3700元，2015年1月8日转出1万元，2015年3月11日转出4万元，2015年3月21日，转出6000元，2015年4月16日，转出23000元，合计82700元，这些资金的用途是正常开支啦。转给我妻子王胜男八笔，需要说明一下，王胜男这个卡由我管理着，平时王胜男没有使用过该卡，2014年11月19日，转出3000元。2014年12月15日，转出20万元。2015年1月9日，转出10万。2015年1月20日，转出3000元。2015年3月19日，转出3000元。2015年3月26日，转出5万。2015年3月27日，转出2万元。2015年3月31日，转出6500元。合计385500元。这个卡和泽鑫商贸公司的账户配合使用，资金用途一会再叙述。2014年11月25日，转给安峰一笔4万元，转到农行的信用卡上，用于偿还信用卡。2014年12月26日，转给何建伟一笔85000元，何建伟是我朋友，也是帮何建伟偿还信用卡的，我记得好像是何建伟后来把他的信用卡交给我了，我在我家泽鑫商贸公司的pos机刷出来了，钱应该到pos机捆绑的账上啦。2015年1月8日，转给张俊峰一笔10万元，张俊峰是郑州的，我爸的朋友，这笔钱是借给他的，直到今天，这笔钱还没有偿还回来。张俊峰打的有个欠条，欠条应该在我妈齐某处保管。2015年1月8日，转给杨红一笔4500元，杨红我不认识，这笔资金用途说不清。2015年1月9日，转给徐存一笔2万元，徐存是我家的保姆，这笔应该是付给徐存的工资。2015年1月16日，转给我老表齐云峰一笔11万，这是借给齐云峰的钱，我知道当时没有打条，后来大概是我妈让齐云峰补了一个欠条。2015年1月16日，转给张某2一笔50万元，张某2我不认识，这笔是王志海安排给张某2转款的，当时是王志海先打的电话，后来发短信张某2的账户确认。2015年1月29日，转给魏伟一笔88000元，魏伟是王胜男的老乡，可能也是还信用卡的，后来在2015年的2月4日，魏伟把该笔88000元转回到王胜男的卡上，已经还回来啦。2015年2月4日，转给丁冬一笔2万元，丁冬是商水的，我的朋友，这笔款是借款，后来没几天应该已经偿还啦，也是还到王胜男的卡上啦。最后还有一笔是2015年2月23日，转到我自己的卡一笔3100元，这笔属于正常开支啦。通过泽鑫商贸公司的账户没有转过，但是用王胜男的卡给王志海转过，2014年12月30日，从王胜男中原银行卡62×××88转给王志海工行卡62×××80资金10万元，2015年3月27日转给王志海资金40万元。另外，转给张某2的一笔50万元，也是按照王志海的安排转出的。2014年12月10日，我在中原银行八一南支行用王胜男的卡取现10万，我当时是综合柜员，就在柜台里办理了取款手续，把10万元现金交给王志海的，王志海是空手去的，有没有用袋子装，现在想不起啦。2015年1月4日，我在行里取现4万元，交给王志海了，2015年2月16日我在行里取现20万元现金，交给王志海了。这三次取现都是我经手的，王志海一个人到我上班的网点来拿的，也没有打条。我交给王志海现金，安峰知道，他也给我打电话说了。连给张某2转款，安峰也知道。安峰对于周口市泽鑫商贸公司的支出他基本上都知道。（3）证人齐某证言：周口市泽鑫商贸公司是我侄女齐云峰的，主要经营的是烟酒批发，批发宝丰酒。周口市泽鑫商贸公司的账户在中原银行八一南支行设立的。从周口市泽鑫商贸公司的账户发现，2014年11月21日，转到齐某在中原银行账户62×××36,资金100万元，是安某1安排张某1转到周口市泽鑫商贸公司账上100万元，安某1同时安排我钱到帐后，把该笔100万元转到周口市顺合置业公司的朱某那里。这笔钱是2014年11月12日到帐的，后在11月21日转到我的名下，当天，我拿着卡中原银行七一路与大庆路的交叉口的网点办理的转款，把该笔100万元转到周口市顺合置业有限公司的账上。周口市顺合置业有限公司的账号，是朱某发短消息发给个我的。安某1安排你转款，具体是啥目的，我弄不清，安某1安排让转给朱某的。我和朱某是在企业的学习班上认识的。我知道朱某是周口市顺合置业公司的，认识他的时候没有开发建设南区安置房项目。张某1是沈丘人，具体干啥我不知道，他和安某1认识，安某1有他的联系方式。周口市泽鑫商贸公司账户于2014年11月19汇入3700元，2015年1月8日汇入10000元，2015年3月11日汇入40000，以上资金均汇入齐某名下账户，我不知道，现在解释不了。王志海和安峰是老表关系，没有血缘关系。王志海和安峰给他人介绍南区安置房项目的工程，我前期不知道，后来我知道有人到我家找安峰要钱，才知道这个事。（4）证人张某1证言：2014年10月27日，从我的农行卡6228452080009407517转到朱某工行卡62×××00资金100万元，是我转给朱某100万元，是安某1安排让我转的。我和安某1是朋友关系，我在2013前后，曾介绍朋友在安某1处借了200多万的资金，后来在2014年的时间，安某1想要回自己的钱，我就把所欠安某1的资金给他打回来。除了安某1安排转给朱某的100万这一步外，按照安某1的安排，我还往周口市泽鑫商贸公司转过100万元，这算是还给安某1的借款。经查阅周口市泽鑫商贸公司的银行交易明细，显示2014年11月12日，转入100万元，就是这一笔，转给周口市泽鑫商贸公司的100万元也是安某1安排的。后来我给安某1见面后，安某1把借款时书写的欠条交给我，等于这笔钱都还完了。因为是安某1的钱，他没有告诉我干什么用，我也没有问。我和南区安置房项目没有经济往来。我知道安峰是安某1的哥哥，王志海也见过，但是没有任何经济往来。（侦查卷二97-99）（5）证人安某1证言：我和南区安置房项目的朱某认识，是在2014年的下半年通过我哥安峰介绍认识的，说是能在南区安置房项目承揽工程。安峰告诉我说要做安置房项目的承揽工程，需要向朱某缴纳200万元的保证金，我当时也同意了。在2014年的10月份和11月份，我安排张某1分别向朱某和周口市泽鑫商贸公司转款各100万元，合计200万元缴纳给朱某。在2015年春节之前，我已经把保证金缴纳够了，但是迟迟不能进入场地施工，在2015年的大概是5月份，我按照朱某的安排，又转给朱某50万元，但是到后来在10月15号前后开始进场施工，施工的楼号是20号楼，面积为一万七千多平方左右。需要说明一下，我进场施工的20号楼，并不是开始朱某承诺让承揽的14号楼，而是我后来花了20万在王某那里转让给我的，我才进场施工的。换句话说，就是安峰联系朱某给我介绍承揽工程，并没有弄成，我是另外承揽的工程。我给王某缴纳20万元，在2015年9月15日，我通过建行转给王某6227002510080115750,账户10万元，2015年12月17日，中原银行王某6236600004243507账户10万元，合计20万元。在2016年的年初，开发区把保证金都退还过来了，资金都打入我的中原银行的账户，后来在2016年2月1日，我按照王志海提供的王志权的卡号，按王志海安排分两次转入王志权中原银行卡62×××87一笔40万元，一笔60万元，合计100万元。王志海2014年10月31日转给朱某的100万元的工商银行凭证原件，是王志海在2015年的8、9月份左右，我去找朱某开具承揽14号楼的条子是，王志海在安峰处交给我的，我去滨江国际楼下找朱某写收据。但是收据朱某是按照2014年11月21的时间出具了收到300万元的收据。王志海交给我转款的原件的用意是找朱某退钱，随我的保证金一起退钱。当时朱某表示也是手里没有钱，这些保证金等开发区退钱了，一起退钱。朱某给你出具收到300万元保证金的收据，是朱某说可以承揽14号楼的工程。但是后来14号楼，我并没有承揽到，原因是什么，我不知道。现在楼盘建设是主体基本完工，其他工程尚未开始。（6）证人任某证言：2017年1月17日陈述：2015年的年初，我想在长青街的康达新城买房，我找王志海借钱，王志海愿意借给我50万元，我当时把康达新城的销售顾问张某2的银行卡号发给王志海，王志海直接转给张某250万元现金，算是我借王志海的。后来康达新城的房子没有选好，也没有购买，我就联系张某2把钱退回来啦，张某2把钱打到我女儿任诗卉的银行卡上啦，后来把这笔钱又还给王志海了，我记得当时在我的公司里面，其中的30万元转给找王志海要账的人了，名字我不知道，另外的20万元，分为两笔转给王志海啦。我借王志海的钱50万元，没有打手续，换钱时间也没有打手续。因为我们关系不错，经常有资金往来。王志海把50万元转给张某2，是走的哪个账户我不清楚。张某2是康达新城的销售顾问，其他情况不了解，联系方式现在也没有啦。207年4月18日陈述：我借王志海的50万早就还给王志海了，其中20万现金分散给王志海了，另外30万元是用我女儿任诗卉的银行卡转给王志海或王志海安排的账户了。从交易明细看，任诗卉5266银行卡2015年4月2日转入62×××12卡合计20万元是王志海安排让转的。另外10万元，也是当天由我女儿卡转入王志海3180工行卡。整体来说，我找王志海借款50万元，最后全部还给他了，王志海本人也认可。（7）证人张某2证言：2015年1月16日，从周口市泽鑫商贸有限公司转入我尾号为0712的中原银行卡内50万元，从哪里转到我的卡里的钱，我不知道，但是转入50万元的事情我有印象。应该是一个姓任的人准备在我们的康达新城项目购买房子，这是缴纳的定金，后来房子他没有要，我又把这笔资金退还给姓任的啦，我记得好像应该是他女儿的卡上，任诗卉的卡上，现在是哪个银行的卡，我记不清啦。因为该笔购房交易没有完成，所以把钱按照客户的要求，退还给他啦。我和王志海、安峰都不认识。和周口市泽鑫商贸公司没有业务往来。（8）证人楚东梅证言：2017年4月6日陈述：2014年11月5日我的工商银行卡62×××12向王志海工商银行卡转账150万，是当时杨某找我借100万，说是和赵某合伙接工程干活呢，赵某的姐姐赵玉红同时转我卡上50万，两笔合计150万元。按照赵某和杨某的要求，我把该笔150万元转到王志海的卡上，用于承揽工程。我和杨某约定的用钱3个月，月息4分。但后来杨某没有按时把钱还给我。2017年6月12日陈述：在工农路的洗车铺王志海交给杨某现金10万元的事我不知道。我和杨某没有去过工农路附近洗车或者办过什么事。从王志海打到我账号上的5万元，估计是杨某安排王志海打过来的，是杨某偿还我的钱。9、证人王某书写的情况说明一份：2015年6月许通过许寨安置房项目总经理理自良，承接许寨安置房一栋。按照理自良的要求在2015年7月1号缴纳工程保证金240万元整。缴纳保证金后，我方积极组织施工准备。聘请施工技术人员进行图纸审核和原材料及辅料计算，联系机械设备商家，聘请工程造价工程人员进行核算，联系施工人员准备进场。然而在9月份接到理自良通知说某种原因，不让进行承接了，必须交给其他施工方施工。于是我放多次找理自良要求退还缴纳的工程保障金，并补偿前期投资费用和资金融资成本。其中，施工技术人员工资（7-9）2.1万元，工程造价预算人员工资2.3万元。后来理自良分别在2015年10月14号退还40万元保证金、2015年12月15号退还剩余金额保证金，造成我方高息融资的40万元滞留两个半月和我方高息融资的200万元在公司滞留5个半月，产生高额的融资利息需要支付（34.5万），加上其他费用损失超过40万元。经过多次和理自良沟通、交涉，；理自良为了弥补我方前期投入损失，于15年9月15号转账10万元，并提出由安国忠书写的十万元欠条一张。15年12月17日又转账10万元。共收到理自良协调弥补损失款20万元，远不能够挽回前期投入产生的亏损。此后，理自良再也未协调支付相关费用。4.书证：（1）被告人王志海、安峰常住人口基本信息表一份；（2）周口市公安局犯罪侦查支队出具的王志海、安峰无前科证明一份；（3）周口市公安局七一路分局案件侦办大队出具的抓获经过一份；内容：2016年12月26日早上，我队民警齐丁艺、于长周根据线索反映，在周口市育新街东段将网上在逃人员安峰抓获。现将安峰于2016年12月26日移交至周口市公安局犯罪侦查支队。（4）杨某、赵某出具的情况说明。内容：我叫杨某，2016年11月13号下午14时30分左右，我和赵某在车站路加油站看见王志海加油，把他拦下，扭送周口市公安局犯罪侦查支队处理。（5）中原银行三份转账凭证。内容:第一份：2015年3月27日，王胜男账号：62×××88转账给王志海账号：62×××80人民币40万元；第二份：2014年12月30日，王胜男账号：62×××88转账给王志海账号：62×××80人民币10万元；第三份：2015年1月16日，周口市泽鑫商贸有限公司给张某2转账50万元。（6）收据两份。内容：第一份，河南兴利达建筑劳务有限公司，50万元收据；第二份，交款人张某1，安某1，收款人：朱某金额：300万元收款事由：开发区许寨安置房14号楼保证金（7）安某1提供的银行转账两份。第一份：时间：2016年2月1日付款人：安某1收款人：王志权转账金额：40万元；第二份：时间：2015年12月31日付款人：安某1收款人：王志权转账金额：60万元；（8）被害人赵某控告书一份。内容：控告王志海、安峰，要求追究二人合同诈骗罪的刑事责任，要求追缴所骗现金300万元。（9）赵某提供的工程劳务承包协议复印件一份。内容：发包方：周口市顺合置业有限公司承包方：（空白）工程概况：工程名称：南开发区安置房工程地点：开原大道西段路南总建筑面积：6栋，11万平方米其余合同内容（略）甲方：安峰、王志海乙方：赵某、杨某（10）赵某提供的中国工商银行转账凭证一份。内容：楚东梅：62×××12账户往王志海62×××802014年11月5日转帐150万元凭证。（11）赵某提供的中原银行转账凭证一份。（侦查卷二120）内容：赵某：62×××96账户往王志海62×××802014年10月31日转帐100万元凭证。（12）赵某提供的王志海出具的收条两份。第一份内容：2014年10月30日，收到赵某保证金150万元。第二份内容：2014年11月4日，收到赵某保证金150万元。（13）赵某提供的王志海出具证明一份。内容：这个月15号还10万，25号还20万，下个月20号剩下余款还清，下余再算。（14）赵某提供的王志海于2015年10月28号出具手书一份。内容：安峰用4万，安峰老婆用16万，平顶山交保证金70万，下余我用40万，到5号前还20万，到元旦前还50万，年前再还下余款。（15）中国工商银行转账凭证一份。内容：时间：2014年11月6日王志海卡号：62×××80往周口市泽鑫商贸有限公司（代理人安晓宇）汇款150万元。（16）中国工商银行填单及转账凭证一份。内容：2014年10月31日王志海给朱占伟汇款100万元。（17）账号62×××80（王志海）银行明细一份。内容：2014年10月31日62×××96（赵某）汇入100万元；2014年11月5日62×××12（楚东梅）汇入150万元；2014年12月30日、2015年3月27日王胜男账号：62×××88分别转账给王志海账号10万元、40万元。（18）朱占伟工商银行卡号：62×××00明细一份。内容：2014年10月27日张泽民账号：62×××17转给朱占伟100万元；2014年10月31日王志海账号：62×××80转给朱占伟100万元；（19）周口市泽鑫商贸有限公司在中原银行账户10×××32交易明细一份。内容：2014年11月6日收入150万；2014年11月12日收入100万；2014年11月21日支出100万；2015年1月16日支出50万；（20）周口市泽鑫商贸有限公司在中原银行账户向其亲友转账交易明细汇总。（21）何建伟、齐俊霞、张红银行明细。（22）王志海、王志权银行账户交易明细。（23）周口市开发投资有限公司招标情况综合说明、中标公示、中标通知书各一份。（24）红旗渠建设集团责任有限公司工程内部承包协议一份。内容：周口市经济开发区许寨安置房（南区）20#楼工程由栋号长安国中承包。（25）红旗渠建设集团责任有限公司中标通知书一份。（26）杨某提供的中原银行交易明细及查询凭条各一份。内容：2015年12月31号收入50万元。备注：杨某取现后将此笔款项交予楚东梅。2016年2月1日，王志权转入楚东梅账户40万元。（27）楚东梅工商银行借记卡查询记录一份。（28）任辉提供的其女儿任诗卉网银转账记录。（29）2016年1月30日王志海出具的证明一份。内容：2014年10月20日由安峰、王志海与赵某、杨某签订的南开发区安置房工程劳务承包协议一式两份，从2016年1月30日安峰退出协议，不在和安峰有任何关系。安峰不在负责协议中的一切事宜，包括赵某、杨某所交的保证金三百万元。注明：安峰协助王志海要回王志海打给朱占伟的一百万元保证金利息。4、鉴定意见：（1）周口市中心医院保外就医医学鉴定书周中心医（2016）医鉴字第209号被鉴定人安峰鉴定结论：（1）高血压病3级，很高危，合并靶器官损害，伴临床疾患；（1）2型糖尿病。（1）河南省华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书（散页）豫华颖（2017）会司鉴字第017号鉴定意见：1、2014年10、11月，赵某、杨某通过银行转账、现金方式转入王志海300万元，2014年10月30日、11月4日，王志海给赵某、杨某出具收条两张，金额合计300万元；（1）王志海通过银行转账、现金方式给赵某、杨某归还资金合计161万元。（1）王志海收到赵某、杨某现金50万元，2015年12月、2016年2月收到安国中转回资金100万元，通过安晓宇从王胜男、周口市泽鑫商贸有限公司转走或控制资金100万元，扣除实际还赵某、杨某161万（未扣除王志海笔录现金支付杨某10万元），剩余资金89万元；安峰通过安国中将退回的保证金100万元转与王志海，通过安晓宇于2014年11月6日将收取的赵某、杨某150万元转入周口市泽鑫商贸有限公司账户，扣除王志海通过安晓宇从王胜男、周口市泽鑫商贸有限公司转走或控制的资金100万元，剩余资金50万元（未扣除安晓宇笔录现金支付王志海34万元）。上述证据均经当庭举证、质证、认证，事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人王志海、安峰以非法占用为目的，在签订、履行合同中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王志海及其辩护人当庭对公诉机关指控罪名无异议，被告人王志海当庭自愿认罪。针对被告人安峰及其辩护人辩称不构成犯罪的辩护理由，经查，被告人安峰伙同王志海在没有获得任何公司授权、且没有承揽到任何工程项目的情况下，虚构已经承包到朱占伟中标的周口市经济开发区安置房建设项目，并冒用周口市顺合置业房地产开发公司名义，与赵某、杨某签订了承揽合同，收取赵某和杨某缴纳的300万元工程质量保证金。骗取到保证金后，被告人王志海和安峰并没有将该300万元交给朱占伟用于合同中所说的工程保证金，而是在收到300万元以后的第二天就将其中的100万元转给朱占伟（周口市经济开发区安置房建设项目的负责人），用于安峰的弟弟安国中在周口市经济开发区安置小区的保证金，其余的200万元资金被安峰和王志海用于偿还各自的个人债务及生活开支。后被害人赵某、杨某发现该项目一直不能进入施工，遂多次找到安峰、王志海催要；安国中承揽的工程结束后，将100万元保证金退还给被害人杨某。截止案发时，被告人王志海、安峰共退还给杨某保证金161万元；尚有139万元未退还给被害人赵某和杨某。被告人王志海、安峰虽然签订了合同，但二被告人并没有实际履行合同的能力，在发现合同履行不了以后，不是采取积极的还款态度，而是将收取他人的保证金用于偿还各自债务及生活开支，其主观上有非法占用他人财物的故意，客观上实施了不予归还的行为，二被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护理由不能成立，不予采纳。被害人及其代理人要求依法判处二被告人并要求返还被骗财产的代理意见与法有据，依法予以采纳。根据二被告人在本案中所起作用、对骗取款项占用程度、危害后果，依法量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王志海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2028年11月12日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳至本院指定银行。）被告人安峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自收监之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳至本院指定银行。）二、被告人王志海、安峰非法所得139万元依法予以退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 关 海审判员 黄 华审判员 董 瑞二〇一八年十月二十二日书记员 李雪萌