广东省汕尾市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）汕城法刑初字第77号 公诉机关汕尾市城区人民检察院。 被告人洪曼存，女，1976年6月18日出生于汕尾市城区，，汉族，小学文化，无业，住汕尾市区。因本案于2013年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。 辩护人陈清君，广东真鹰律师事务所律师。 汕尾市城区人民检察院以汕区检刑诉（2014）62号起诉书指控被告人洪曼存犯集资诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员陈惠宁出庭支持公诉，被告人洪曼存及其辩护人陈清君到庭参加诉讼，现已审理终结。 汕尾市城区人民检察院指控：被告人洪曼存于1998年开始在汕尾市区设立民间“标会”，从2008年开始，先后组织了黄某昌、王某英、李某华、李某兰等28名会员“参会”，至2009年11月，骗取被害人黄某昌会钱10040元、赵某群会钱17420元、林某妹会钱34257元、李某华会钱33645元、李某兰会钱23630元、张某芳会钱20042元、陈某会钱12660元、黄某玉（黄某君）会钱8360元、王某英会钱2814元、彭某琼会钱25145元、谢某珍会钱11830元、刘某云会钱35930元、庄某珠会钱26124元、李某佳会钱3300元、黄某会钱21700元、敖某娟会钱21687元、潘某珠会钱6360元、徐某仙会钱6362元、陆某玲会钱13689元、杨某群会钱14464元、杨某心会钱840元、黎某贞会钱3585元、许某清会钱11032元、邹某贞会钱22020元、陈某枝会钱4220元、胡某玲会钱25005元、张某卿会钱14460元、骆某晓会钱6000元，共计人民币436225元。2009年12月初，被告人洪曼存因无力还款而逃匿，2013年8月6日被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人洪曼存以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。并向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，书证等证据。 被告人洪曼存提出其组织民间“标会”的行为不构成集资诈骗罪。其辩护人陈清君提出被告人洪曼存所组织的民间“标会”没有采用诈骗方法，也没有以非法占有为目的，其行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪。 经审理查明：被告人洪曼存于1998年开始在汕尾市区组织民间“标会”，从2008年开始，先后组织了黄某昌、王某英、李某华、李某兰等28人参与其组织的民间“标会”，期间，因个别参与民间“标会”的会员标得会款后没有钱继续填会及借款给他人后没有归还，被告人洪曼存资金周转出现问题，被告人洪曼存在明知没有能力还款的情况下，继续发起民间“标会”，用后发起的民间“标会”收取的会钱填补先发起的民间“标会”拖欠的会钱，至2009年11月，骗得被害人黄某昌会钱10040元、赵某群会钱17420元、林某妹会钱34257元、李某华会钱33645元、李某兰会钱23630元、张某芳会钱20042元、陈某会钱12660元、黄某玉（黄某君）会钱8360元、王某英会钱2814元、彭某琼会钱25145元、谢某珍会钱11830元、刘某云会钱35930元、庄某珠会钱26124元、李某佳会钱3300元、黄某会钱21700元、敖某娟会钱21687元、潘某珠会钱6360元、徐某仙会钱6362元、陆某玲会钱13689元、杨某群会钱14464元、杨某心会钱840元、黎某贞会钱3585元、许某清会钱11032元、邹某贞会钱22020元、陈某枝会钱4220元、胡某玲会钱25005元、张某卿会钱14460元、骆某晓会钱6000元，共计会钱人民币436621元。2009年12月初，被告人洪曼存因无力还款而逃匿。2013年8月6日被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.海口铁路公安处出具的《查获经过》，证实该公安处民警于2013年8月6日17时30分在D7331次列车抓获被告人洪曼存的经过。 2.《会单》，证实被告人洪曼存印制并填写的交付黄某昌、王某英、李某华、李某兰、赵某群、林某妹、张某芳、陈某、黄某玉、彭某琼、谢某珍、刘某云、庄某珠、李某佳、黄某、敖某娟、潘某珠、徐某仙、陆某玲、杨某群、杨某心、黎某贞、许某清、邹某贞、陈某枝、胡某玲、张某卿、骆某晓等人的会单。 3.被害人骆某晓陈述，称她与被告人洪曼存是邻居，洪曼存从2004年开始组织民间“标会”，她以“万晓”的名义于2008年11月20日参与洪曼存组织的民间“标会”，该期会总会26份，每份300元，每月“标会”2次，时间为13个月，她入会2份，已填会25次，共填会款人民币12000元，期间她标得一份，故该期会，她实际填会款人民币6000元，该期会她有会单；2008年11月20日入总会26份，每份200元的会2份，每月“标会”2次，时间为13个月，该2份她共填会款人民币8000元，该期会的会单已丢失；2009年5月20日入总会26份，每份300元的会2份，每月“标会”2次，该2份她共填会款人民币6240元，该期会的会单已丢失；2009年5月20日入总会26份，每份200元的会2份，每月“标会”2次，时间为13个月，该期会共填会款共人民币4160元，该期会的会单已丢失；2009年11月5日入总会26份，每份200元的会1份，每月“标会”2次，他已填会会款3次，共填会款人民币480元，该期会是以她母亲黄某兰的名义参与的，该期会的会单已丢失。共被洪曼存骗取人民币24880元。 4.被害人林某妹陈述，2010年1月11日称她与被告人洪曼存是邻居，2008年10月5日她参与洪曼存组织的民间“标会”，入总会32份，每份100元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为18个月，到2009年11月20日止，该2份会她共填会款人民币3360元；2008年11月20日入总会26份，每份300元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，到2009年11月20日止，她共填会款人民币6240元；2008年11月20日入总会26份，每份200元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，到2009年11月20日止，她共填会款人民币4290元；2008年12月20日入总会31份，每份100元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为16个月，到2010年4月20日止，她共填会款人民币5280元；2009年3月20日入总会26份，每份200元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，到2010年3月20日止，她共填会款人民币5280元；2009年5月15日入总会31份，每份100元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为16个月，到2010年7月15日止，她共填会款人民币2380元；2009年8月5日入总会31份，每份100元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为16个月，到2011年10月5日止，她共填会款人民币1360元；2009年11月5日入总会26份，每份200元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为13个月，到2010年11月5日止，她共填会款人民币360元；2009年10月20日入总会26份，每份300元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为13个月，到2010年11月20日止，她共填会款人民币1560元；2009年8月初一日入总会26份，每份200元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为13个月，她共填会款人民币2640元；2009年11月5日入总会26份，每份200元的会1份，该会每月”标会”2次，时间为13个月，到2011年10月5日止，她共填会款人民币360元。以上共被骗取会款33110元。 2013年8月22日，称洪曼存2008年10月5日启会一份，总会32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱最低80元至85元，已经填了14月28次，共填会款人民币4374元；2008年11月20日的会，总会26份，时间13月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，每次所填会钱因标的钱数不同而不同，每份每次一般从160元到180元左不等，填了25次，共填了会款人民币4164元；2009年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，每次填240元到250元左右，一共填了25次，共填会款人民币6095元；2008年12月20日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱最低80元至85元，已经填了23次，共填会款人民币3606元；2009年2月5日的会，总会26份，时间13个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已经填了20次，共填会款人民币4915元；2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已经填17次，共填会款人民币5610元；2009年五月初一的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，每份每次约填会钱80元至85元不等，因有润五月，已经填了13次，共填会款人民币2164元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填14次，共填会款人民币3440元；2009年八月初一的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已填5次，共填会款人民币3480元；2009年8月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，每份每次约填会钱80元至85元不等，已填8次，另外该份会里还有她亲戚林某萍委托填的一份，该三份会，共填会款人民币1971元；2009年10月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，分两张会头单，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填6次，共填会款人民币2880元；2009年11月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，每份每次约填会钱160元至180元不等，已填4次，共填会款人民币1280元；2009年7月20日的会，没有会头单，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，每份每次约填会钱240元至260元不等，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年11月20日的会，每份200元，没有会头单，总会多少份她不清楚，她参会2份，拿人民币400元会头钱给洪曼存，不久洪曼存就逃跑了。以上共被骗取填会款人民币46639元。 5.被害人李某兰陈述，2010年1月8日称她与洪曼存的父母是邻居，洪曼存近几年在组织民间“标会”，她2009年2月5日入总会26份，每份300元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，共填会款人民币9600元；2009年5月初一入总会21份，每份300元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，共填会款人民币3840元；2009年5月5日入总会26份，每份300元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，共填会款人民币6720元；2009年7月20日入总会26份，每份300元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，共填会款人民币2400元；2009年10月20日入总会26份，每份300元的会2份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，共填会款人民币1080元。以上共填会款人民币23640元被洪曼存骗取。 2013年8月22日，称洪曼存2009年2月5日的会，总会是26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，每份每次约填会钱最低240元，最高270元，已填20次，共填会款人民币9830元；2009年农历5月初一的会，总份21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币3600元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填16次，共填会款人民币7680元；2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每份300元，每月“标会”两次，她参会1份，每次填约250元，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年10月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，每次填250元左右，已填4次，共填会款人民币2100元；另外她朋友邹某端委托一份洪曼存于2009年农历四月初二的会，总会25份，时间12个半月，每月“标会”两次，每份200元，她代参会1份，每次填会钱170元左右，已填15次，共填会款人民币2550元。以上共填会款人民币28020元被洪曼存骗取。 6.被害人谢某珍陈述，2010年1月15日称她是被告人洪曼存的邻居，洪曼存在组织民间“标会”，她于2008年9月5日入总会31份，每份100元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为18个月，已填18个月，共填会款人民币2370元；于2008年11月20日入总会26份，每份200元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，已填12个月，共填会款人民币4164元，该会单已丢失；于2008年12月20日入总会31份，每份100元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为15个月，已填11个半月，共填会款人民币3614元；于2009年4月5日入总会31份，每份100元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为15个月，已填8个月，共填会款人民币1306元；还有林某卿参与的一份会是由她负责填的，共填会款人民币1306元；于2009年5月20日入总会26份，每份200元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，已填6个半月，共填会款人民币2177元，会单已丢失；于2009年5月初一入总会21份，每份300元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为10个月，已填7个半月，共填会款人民币3522元；于2009年5月初一入总会31份，每份100元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为15个月，已填7个半月，共填会款人民币1165元；于2009年7月20日入总会26份，每份300元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，已填4个半月，共填会款人民币2260元；于2009年8月初一入总会26份，每份200元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，已填3个半月，共填会款人民币1150元；于2009年11月5日入总会26份，每份200元的会1份，该会每月“标会”2次，时间为12个月，已填1个月，共填会款人民币360元。以上共填会款人民币23394元被洪曼存骗取。 2013年9月9日，称她参与洪曼存组织的民间“标会”为：2008年9月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填30次，共填会款人民币2370元；2008年12月20日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，填了23次，实际共填会款人民币1807元；2009年4月5日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，填会16次，共填会款人民币1306元；2009年农历五月初一起的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填15次，共填会款人民币3522元；2009年农历五月初一起的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填15次，共填会款人民币1165元；2009年7月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年11月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币360元；2009年八月初一的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填5次，共填会款人民币870元。以上八份实填会钱都交给了洪曼存，还有两份是丢失会头单的，一份为2008年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，共实填会款人民币4164元；另一份2009年5月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填13次，共实填会款人民币2177元。以上10份会共实填会款人民币20001元，到2009年12月初洪曼存在逃跑之前还给她人民币1500元，实际被骗人民币18501元。 7.被害人王某英陈述，称她通过洪曼存的邻居谢某珍介绍认识洪曼存，并参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：于2008年12月20日的会，时间15个月，每月“标会”两次，总份数31份，每份100元，她参会1份，每月“标会”的钱都是托谢某珍代交的，填会款11个半月23次，共填会款人民币1807元；于2009年8月5日的会，时间15个月，每月“标会”两次，总份数31份，每份100元，她参会1份，每次填会的钱约在70元到80元，共填会款人民币647元；于2009年11月5日的会，时间13个月，每月“标会”两次，总份26份，每份200元，她参会1份，共填会款人民币360元。其中她亲手交给洪曼存的会款共人民币1007元。 8.被害人李某华陈述，称她十年前通过洪曼存的亲戚认识洪曼存，得知洪曼存在组织民间“标会”，就参与洪曼存组织的民间“标会”，期间，有一些参与的会已完会，但仍有经手的20份会没有完会，具体为：2008年9月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，每次约填会款80元，已填30次，因首次是填满100元作为会头钱，所以共填会款人民币2420元；2008年10月5日的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，另外该期会亲戚吴某委托她参与一份，共填会款29次，期间她标得一次会款，实际共填会款人民币4374元；2008年12月20日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，每次填会款70到85元左右，共填23次，共填会款人民币1799元；2009年2月5日的会，总会26份，时间13个月，每份300元，每月“标会”两次，她参会2份，每次填约240至270元，已填20次，共填会款人民币9830元；2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年4月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，另外邻居叶某丽托她参与2份，共是四份，已填18次，共填会款人民币5224元；2009年5月20日的会，总会26份，时间13个月，每份200元，每月“标会”两次，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元；2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年8月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填了8次，共填会款人民币655元；2009年11月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币360元；2009年农历5月初一的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，吴某委托参与一份，共三份，已填13次，三份共填会款人民币3483元。以上20份共填会款人民币37602元被洪曼存骗取。 9.被害人陈某陈述，称她与洪曼存是邻居，几年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会是26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填会款17次，因首次填满200元作为会头钱，共填会款人民币2920元；2009年农历5月初一的会，总份21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会3份，已填13次，共填会款人民币10800元；2009年11月5日的会，总会26份，时间13个半月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，共填会款人民币540元。以上5份会共填会款人民币14260元被洪曼存骗取。 10.被害人张某芳陈述，称她与洪曼存是邻居，几年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年9月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填30次，期间曾标得一份，除了标得的2400元，实际共填会款人民币2460元；2009年10月5月的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，期间标得一份，除了标得的2260元，实际共填会款人民币2260元；2009年2月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填20次，共填会款人民币4860元；2009年4月5日的会，总会31份，时间15个半月，每份100元，每月“标会”两次，她参会2份，已填16次，共填会款人民币2642元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4440元。以上7份会共填会款人民币20082元被洪曼存骗取。 11.被害人黄某玉陈述，称她通过朋友认识洪曼存，几年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年10月5日的会，总会32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填29次，共填会款人民币2340元；2008年12月20月的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会3份，已填24次，共填会款人民币5820元；她朋友余碧英委托参与一份2009年8月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她代参会1份，已填7次，共填会款人民币520元。以上5份会共填会款人民币8680元被洪曼存骗取。 12.被害人黄某昌陈述，称几年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，他参会1份，已填25次，共填会款人民币4040元；2008年12月20月的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，他参会2份，已填22次，共填会款人民币3560元；2009年4月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，他参会2份，已填18次，共填会款人民币2920元。以上3份会共填会款人民币10520元被洪曼存骗取。 13.被害人赵某群陈述：称几年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年6月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填26次，共填会款人民币2100元；2008年10月5月的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填28次，共填会款人民币2260元；2008年11月20月的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币4040元；2009年农历五月初一的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2220元；2009年10月20月的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填5次，共填会款人民币1260元；另外，朋友陈某革和钟某芬分别委托她参与了洪曼存2009年2月5日的会，该份会总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她代参与2份，已填20次，共填会款人民币9830元。以上8份会共填会款人民币25130元被洪曼存骗取。 14.被害人潘某珠陈述，称她通过同学认识洪曼存，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会31份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填24次，共填会款人民币3880元；2009年5月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2120元；2009年11月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币360元；2008年6月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，期间标得一份，该份会填满31次已经完会，共填会款人民币2500元，但她去取“尾会钱”时洪曼存告诉说其弟要娶妻，要先借用，没拿到会钱。以上4份会共填会款人民币8860元被洪曼存骗取。 15.被害人彭某琼陈述，称她与洪曼存是邻居，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会3份，另外儿子李某雄还委托参会2份，洪曼存在会头单上写的是“王兄”，已填14次，共填会款人民币17100元；2009年7月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她和儿子李某雄各参与一份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年11月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，共填会款人民币720元。上述4份会共填会款人民币25145元被洪曼存骗取。 16.被害人刘某云陈述，称她与洪曼存是邻居，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会3份，已填25次，共填会款人民币12840元；2001年11月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6300元；2009年2月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填20次，共填会款人民币10100元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3550元；2009年农历八月初一的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填5次，共填会款人民币880元；2009年10月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会3份，已填3次，共填会款人民币2400元；2009年11月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填2次，共填会款人民币370元。上述共12份民间“标会”共填会款人民币36440元被洪曼存骗取。 17.被害人庄某珠陈述，称她与洪曼存是邻居，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年2月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填20次，共填会款人民币10140元；2009年5月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填14次，共填会款人民币6744元；2009年五月初一的会，总份21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填13次，共填会款人民币6720元；2009年八月初一的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，已填5次，共填会款人民币1760元；2009年10月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元；2008年11月20日的会，会总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6240元。她参加洪曼存所组织的民间“标会”有5张会头单共9份民间“标会”，但有一份没会头单的，共实填会款人民币32404元被洪曼存骗取。 18.被害人敖某娟陈述，称她通过表姐认识洪曼存，并于2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6300元；2009年3月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元；2009年五月初一起的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填15次，共填会款人民币3800元：另外还有三份没有会头单的，一份是2009年2月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她2009年4月5日跟洪曼买的1份共付款人民币6650元；2009年7月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2300元；2009年8月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填8次，共填会款人民币660元。她参加洪曼存所组织的民间“标会”共7份，共实填会款人民币24647元被洪曼存骗走。 19.被害人黄某陈述，称她与洪曼存是邻居，五、六年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年12月20日的会，总会26份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填23次，共填会款人民币3598元；2008年10月5日的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填29次，共填会款人民币2916元；2009年4月5日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填18次，共填会款人民币2612元；2009年五月初一的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会6份，已填13次，共填会款人民币6966元；2009年五月初一的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会3份，已填13次，共填会款人民币9900元；2009年8月5日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填8次，共填会款人民币1310元；还有3份没有会头单的，具体为：2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2008年9月5日的会，总份31份，每份100元，她参会1份，共填会款人民币2380元。她参与洪曼存所组织的民间“标会”共实填会款人民币34747元被洪曼存骗走。 20.被害人李某佳陈述，称他通过洪曼存的邻居认识洪曼存，从2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年五月初一的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，他参会1份，已填13次，共填会款人民币3300元；2008年2月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，他参会1份，已经完会，这份会本来可以拿到会钱，但洪曼存说暂时借给她先用，被洪曼存借走了人民币7220元，洪曼存写了一张单据给他。他参加洪曼存所组织的民间”标会”1份和被借去的会钱，一共是人民币10520元被洪曼存骗走。 21.被害人徐某仙陈述，称她通过李某华认识被告人洪曼存，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，其中部分会已完会，没有完会的具体为：2008年12月20日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填23次，共填会款人民币3598元；2008年10月5日的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填29次，共填会款人民币1458元；2009年4月5日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填18次，共填会款人民币1306元。她参与洪曼存组织的民间“标会”4份，共填会款人民币6362元被洪曼存骗走。 22.被害人陆某玲陈述，称她十年前开始就参与洪曼存组织的民间“标会”，期间多份会已完会，没有完会的具体为：2008年12月20日的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会3份，分两张会头单，已填23次，共填会款人民币5397元；2008年10月5日的会，总份32份，时间16个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会3份，已填29次，共填会款人民币4374元；2009年4月5日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会3份，已填18次，共填会款人民币3918元。上述9份民间“标会”，共填会款人民币13689元被洪曼存骗走。 23.被害人黎某贞陈述，称她在洪曼存逃跑一年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年10月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元。上述她参加洪曼存所组织的民间“标会”共填会款人民币3605元被洪曼存骗走。 24.被害人杨某心陈述，称她参与洪曼存组织的民间“标会”具体为：2009年农历8月初一的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填16次，共填会款人民币1000元。 25.被害人杨某群陈述，称她和被告人洪曼存是邻居，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年10月5日的会，总会32份，时间16个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填28次，共填会款人民币4384元；2009年4月5日的会，总份31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填16次，共填会款人民币1306元；另外邻居“阿梅”和“阿敏”各委托她参会一份，都没有会头单，三份会共填会款人民币3918元；2009年5月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，已填13次，共填会款人民币4264元；2009年7月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；2008年9月5日的会，会头单上写的是她表妹阿“琼”的，总份31份，时间13个月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填30次，共填会款人民币2400元；另外还有两份没有会头单的，一份是2009年3月20日的会，总会26份，每份200元，每月“标会”两次，她参会1份，是会员吕素锦委托她交会钱的，已填17次，共填会款人民币2805元；还有一份是2009年11月5日的会，总会26份，每份200元，每月“标会”两次，她参会1份，共填会款人民币360元。她参与洪曼存所组织的民间“标会”，共填会款人民币20391元被洪曼存骗走。 26.被害人许某清陈述，称2008年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，时间13个半月，每月“标会”两次，每份200元，他参会1份，已填25次，共填会款人民币4280元；2009年2月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，他参会1份，已填20次，共填会款人民币4915元；2009年5月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，他参会1份，已填13次，共填会款人民币2132元。他参与洪曼存组织的民间“标会”，共填会款人民币11327元被洪曼存骗走。 27.被害人邹某贞陈述，称她和被告人洪曼存是邻居，二、三年前开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年9月5日的会，总会是31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会2份，已填30次，共填会款人民币2420元；2008年11月20日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6540元；2009年2月5日的会，总份26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填20次，共填会款人民币5240元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3680元；2009年农历五月初一的会，总会21份，时间10个半月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币3420元；2009年农历五月初一的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会1份，已填13次，共填会款人民币1060元；2009年10月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币820元。她参与洪曼存组织的民间“标会”，共填会款人民币23180元被洪曼存骗走。 28.被害人陈某枝陈述，称她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年农历五月初一的会，总会31份，时间15个半月，每月“标会”两次，每份100元，她参会3份，已填14次，共填会款人民币3483元；2009年八月初一的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填6次，共填会款人民币1040元。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币4523元被洪曼存骗走。 29.被害人胡某玲陈述，称她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会3份，已填17次，共填会款人民币8415元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会3份，已填14次，共填会款人民币10650元；2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会2份，已填9次，共填会款人民币4520元；2009年10月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币800元；2009年11月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会2份，已填2次，共填会款人民币720元；另外还有一份2008年10月5日的会，总32份，每份200元，每月“标会”两次，她参会1份，共填会款人民币4998元，2009年会头单因搬家丢失了。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币30103元被洪曼存骗走。 30.被害人张某卿陈述，称她2009年开始参与洪曼存组织的民间“标会”，具体为：2008年11月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填25次，共填会款人民币6500元；2009年3月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份200元，她参会1份，已填17次，共填会款人民币2805元；2009年5月5日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填14次，共填会款人民币3420元；2009年7月20日的会，总会26份，时间13个月，每月“标会”两次，每份300元，她参会1份，已填9次，共填会款人民币2260元；另外还有一份2009年5月5日和2009年7月20日的会，是朋友“林某琴”“赖某君”委托她各参会1份，分别交了会款人民币6840元和4520元，现会头单丢失了；2009年10月20日的会，每份300元，她参会1份，已填3次，共填会款人民币780元。她参与洪曼存组织的民间“标会”共填会款人民币27125元被洪曼存骗走。 31.被告人洪曼存供述，供认她从1998年开始发起民间“标会”，她所发起的民间“标会”是亲戚朋友间一种互助存钱的活动，一般有一份100元、200元和300元的三种，时间一年左右，100元的最长是一年半，每份“标会”每次标的叫“会头钱”，会脚（会员）按会钱足额交给她，以后每次“标会”由会脚按自己需要投标，一般100元的最高投标30元，300元的投标60元，最后那些没有标得会钱的就叫“坐尾会”，可以赚取那些中间标得会钱的会脚所填的息钱，而她只在每个会中赚取“会头钱”，参与她发起的民间“标会”的有黄某昌、王某英、李某华、李某兰等人。后来，因为所发起的会多了，所填的息钱越来越多，2003年有一名叫周某玲的会员标走了该期会的人民币20000元，后来又没有钱继续填会，且期间周某玲的丈夫吴某平向她借了10多万元，于是她利用后发起的民间“标会”收取的会款填补之前“标会”的利息，到后来会钱也不够填补会钱利息，就向会员借款，到后来发起的会越来越多，所收会钱不足付利息，拖欠的会款也越来越多，没有办法支付，会员向她追讨，她就逃跑到海南省海口市。拖欠的会款具体为：黄某昌2008年11月20日至2009年4月5日，共拖欠黄某昌会款人民币10040元；赵某群2008年11月20日至2009年10月20日，共拖欠其会款人民币17420元；林某妹2008年10月5日至2009年11月20日，共拖欠其会款人民币34257元；李某华2008年9月5日至2009年11月5日，共拖欠其会款人民币33645元；李某兰2009年2月5日至2009年10月20日，共拖欠其会款人民币23630元；张某芳从2008年9月5日至2009年7月20日，共拖欠其会款人民币20042元；陈某2009年3月20日至2009年11月5日，共拖欠其会款人民币12660元；黄某君2008年10月5日至2009年8月5日，共拖欠其会款人民币8360元；王某英2008年12月20日至2009年11月5日，共拖欠其会款人民币2814元；彭某琼2009年3月20日至2009年11月5日，共拖欠其会款人民币25145元；谢某珍2008年9月5日至2009年8月初一，共填会款人民币13330元，在逃跑前还了1500元，拖欠其会款人民币11830元；刘某云2008年11月20日至2009年11月5日，共填会款人民币35930元；庄某珠2009年2月5日至2009年10月20日，拖欠其会款人民币26124元；李某佳2009年5月初一的会，每份300元的1份，已填13次，拖欠其会款人民币3300元；黄某2008年10月5日至2009年8月5日，拖欠其会款人民币21700元。敖某娟2008年参与她组织的民间“标会”至2009年4月5日，拖欠其会款人民币21687元；潘某珠2008年11月20日至2009年11月5日，拖欠其会款人民币6360元；徐某仙2008年10月5日至2009年4月5日，拖欠其会款人民币7164元；陆某玲2008年10月5日至2009年4月5日，拖欠其会款人民币16095元；杨某群2008年10月5日至2008年9月5日，拖欠其会款人民币14464元；杨某心2009年8月初一参与她组织的民间“标会”，拖欠其会款人民币840元；黎某贞2009年3月20日至2009年10月20日，拖欠其会款人民币3585元；许某清2008年11月20日至2009年5月20日，拖欠其会款人民币11032元；邹某贞2008年9月5日至2009年10月20日，拖欠其会款人民币22020元；陈某枝2009年5月初一至2009年8月初一，拖欠其会款人民币4220元；胡某玲2009年3月20日至2009年10月5日，拖欠其会款人民币25005元。张某卿2008年11月20日至2009年5月5日，拖欠其会款人民币14460元。 上列各项证据，来源合法，证据间能相互印证，可作为本案认定事实的证据予以确认。 被告人洪曼存提出其组织民间“标会”的行为不构成集资诈骗罪。其辩护人提出被告人洪曼存所组织的民间“标会”没有采用诈骗方法，也没有以非法占有为目的，其行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪。经查，被告人洪曼存未经有权机关批准，私自设立“标会”，以高回报率为诱饵的诈骗方法，利用民间“会”的组织向社会不特定对象非法吸收资金，据被告人洪曼存供述2003年有一名叫周某玲的会员标走了该期会的人民币20000元，后来又没有钱继续填会，且期间周某玲的丈夫吴某平向她借了10多万元，在其本人明知没有还款能力的情况下，继续发起民间“标会”，利用后发起的民间“标会”收取的会款填补之前“标会”的利息，而后携款潜逃至海南省海口市，该行为符合“非法占有为目的”，据此，被告人洪曼存的行为构成集资诈骗罪，被告人洪曼存的辩解及其辩护人提出的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人洪曼存无视国法，以非法占有为目的，采用诈骗方法，非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。被告人洪曼存集资诈骗款项至今无法追回，给各被害人造成实际经济损失，应依法严惩。被告人洪曼存归案后认罪态度好，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人洪曼存犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2020年2月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈小武 审 判 员  黄伟群 人民陪审员  王伟忠 二〇一四年六月九日 书 记 员  张焕棠 附：有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。