广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠东法刑二初字第97号公诉机关惠东县人民检察院。被告人卓某某（网名“倩倩”，“苦咖啡”），女，1981年7月8日出生。因涉嫌诈骗于2013年9月18日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，同年10月26日涉嫌诈骗罪被依法逮捕。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2014〕289号起诉书指控被告人卓某某犯诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王方出庭支持公诉，被告人卓某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关惠东县人民检察院指控：2013年6月份，被告人卓某某伙同“阿周”、“小丽”、“阿莲”、“阿东”、“强哥”、“新哥”、杨某（均另案处理）等人经商谋后决定通过微信结识男性被害人，将被害人约出来唱歌喝酒后，以赌博“出千”的方式，骗取其钱财。同年7月6日晚，卓某某通过微信与被害人江某某认识，并于当晚将江某某约到惠东县平山街道某酒店KTV312房与“阿周”等人一起唱歌喝酒，后组织江某某参与赌博，以换牌等“出千”方式骗得其身上现金人民币约2000元。尔后，江某某又拿出两张银行卡，将密码输入卓某某的手机，叫其到柜员机支取了30000元现金用于赌博（输光），在交钱给江某某时，卓某某将输有银行密码的手机放在桌上，其同伙取得密码，从江某某银行卡里转走了40000元。事后，卓某某分得赃款10000元。同月28日晚，卓某某以上述同样的手法将被害人朱某某约到某酒店KTV316房唱歌喝酒，骗得朱某某约人民币25000元。事后，卓某某分得赃款3000元。同年9月18日晚，江某某将卓某某扭送至公安机关。惠东县人民检察院向法庭提供了相关证据，认为被告人卓某某以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人卓某某辩称自已也是被骗，不知他们骗人，江某某的银行卡只帮其支取过30000元，其余钱谁支取或转走不清楚。朱某某当时输了几千元，因自己喝了酒头晕先离开，他们最后输了多少不清楚。审理查明：2013年6月份，被告人卓某某与“阿周”、“小丽”商量通过微信结识男性被害人，将他们约出来唱歌，骗到他们钱后大家一起分。同年7月6日晚21时度，卓某某通过微信约曾在微信认识的被害人江某某到惠东县平山街道芒果树头见面，然后电话通知“阿周”、“小丽”。十多分钟后，江某某开了一辆银白色小车到惠东县平山街道芒果树头接卓，然后与卓一起到某酒店KTV312房，与“阿周”“小丽”“阿莲”、“阿东”、“强哥”、“新哥”、“阿涛”（均在逃）等人一起唱歌喝酒，喝酒后“阿周”提议打扑克牌，江某某参与打“三公”赌博被骗得身上现金人民币约2500元。尔后，江松旺又拿出银行卡，将密码输入卓某某的手机，叫其到柜员机支取了20000元现金用于赌博输光。事后，卓某某分得赃款10000元。同月28日晚，卓某某以上述同样的手法将被害人朱某某约到某酒店KTV316房唱歌喝酒，骗得朱某某约人民币7000元。事后，卓某某分得赃款3000元。2013年9月18日晚，江某某将卓某某扭送至公安机关。2014年7月1日,卓某某的亲属为其退出赃款13000元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：1、接受案件登记表及立案决定书，证实案件的来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。2、现场勘验检查笔录、现场照片。证实被告人卓某某伙同他人诈骗被害人的现场。3、被害人江某某的陈述材料，证实江某某在2013年7月2日或3日，通过互联网上的微信聊天认识一名女子，她的微信昵称是“苦咖啡”，6日晚22时，该名女子电话约江到平山街道某酒店KTV喝酒，江某某开车到解放中路芒果树头载该名女子到某酒店KTV312房喝酒，到了房内有二名男子和二名女子在喝酒，接着就与他们一起喝酒，中途又来了一名男子和一名女子，直到凌晨1时许，喝了一半这样，那三名男子叫江某某拿2万元赌博，江当时身上没那多钱，便将银行卡拿给那名认识的女子，并告诉她密码去银行取2万元，该女子取了2万拿到312号房后，在喝酒的台面开始赌博，喝得晕晕就把2万元输光了，当晚共输了22500元。2013年9月18日晚约23时，江用手机微信与她联系，称带她去吃夜宵，后途经东湖派出所将该女子带到派出所。5、被害人朱某某的陈述和辨认材料，证实2013年7月23日，一名微信名“倩倩”的女孩加朱的微信，然后断断续续相互聊天，7月28日晚19时，“倩倩”发微信约朱在美多商场门见面，朱开车过去后，“倩倩”带了一女明友一同上车到“张老足浴”沐足，23时30分，与“倩倩”到在某KTV316房与房内6、7名朋友喝酒,0时48分,接到家人电话后感觉人晕晕,中途去了4次厕所,怀疑他们在杯子下药。然后不知被带到什么地方打“三公”，加上朱某某共三个人打牌，不久把身上的钱约2000元现金输了，还以欠钱方式继续打牌，最后带对方到车上拿剩余5000元还打牌欠款。被害人朱某某并从12张照片辨认出卓某某就是伙同他人用微信约朱到某酒店的人。6、抓获经过，证实抓获被告人卓某某经过。7、扣押物品清单。证实惠东县公安局扣押卓某某手机2部，银行卡3张，扑克牌1副，人民币4200元（未移送）。8、被告人卓某某的供述和辨解材料，证实“阿周”、“小丽”经常到卓工作的地方按摩洗脚时认识，二人跟卓说做这样的工作太辛苦了又赚不到钱，不如跟她们出去玩，用微信跟那些男子聊天骗他们出来，以后就不用卓管了，骗到对方的钱后大家一起分。2013年7月6日晚约21时，卓约在微信认识的网名叫新昌盛鞋业的中年男子在解放中路的芒果树头见面，然后电话通知“阿周”、“小丽”，大约10分钟后，新昌盛鞋业的中年男子开车到芒果树头接卓，卓邀新昌盛鞋业的中年男子一起到平山某酒店KTV房,“阿周”、“小丽”二人在房内,四人在喝酒唱歌时，阿莲又带了二男子过来，过一会又来了一男子，喝了很久，卓和新昌盛鞋业的中年男子有点晕，“阿周”、“小丽”提议大家难得集在一起叫卓和她一起去打麻将，于是大家一起去宾馆开房，新昌盛鞋业的中年男子给他们二个男子扶着走，小车由另一男子开，到宾馆后，卓与他们打麻将，由于卓不会打，“阿周”提议“斗地主”，“阿周”、“小丽”三人一起“斗地主”，打了一会输了几百元，新昌盛鞋业的中年男子就说他帮其玩，卓当时台上有一千多元，卓在房间睡了一会，新昌盛鞋业的中年男子把卓的钱输完，“阿周”她们叫卓借钱给他玩，新昌盛鞋业的中年男子说输掉会还给她，卓听后又给了几千元，不知打了多久又输完，新昌盛鞋业的中年男子就拿了二张银行卡叫卓去银行取钱，并将密码输到卓的手机上，卓分三次去银行支取了3万元，卓的手机放在台上时，阿莲拿手机看了密码，数钱后将卡还给他，并将手机上密码当面删除。然后，阿东、啊新和阿周与新昌盛鞋业的中年男子一起打“三公”，卓与“阿周”、“小丽”一起吃夜宵，吃完后“阿周”、“小丽”送卓回家。第二天下午17时，“阿周”打电话约卓逛街时拿了1万元给卓，说是昨晚骗到新昌盛鞋业的中年男子的钱。第二次是在2013年7月下旬的一晚，卓又在微信里约了一个网名叫朱朱的男子出来美多商场门见面，然后电话通知“阿周”她们。等了20分钟左右，朱朱开车来一起去南湖公园张老浴足洗脚，洗完脚后约朱朱到某KTV房唱歌,在房内见到“阿周”、“小丽”及阿东、强哥、新哥等人都在喝酒唱歌，卓和朱朱也和他们一起喝酒，不久“阿周”、“小丽”“阿莲”和卓一起玩“斗地主”，玩了一会“阿东”、“啊新”提议玩“三公”，朱朱和他们一起玩，卓在朱朱旁边看，朱朱玩了几把把身上的钱输了，然后朱朱叫卓去其车上拿了几千元给朱赌，朱朱的几千元输完时，“小丽”接了一个电话后叫卓一起到“小丽”宿舍聊天，并在那里睡。第二天“阿周”打电话给卓说等跟朱朱拿到钱后才给钱卓，几天后“阿周”拿了3000元给卓。8、常住人口信息资料，证实被告人卓某某的出生时间、性别、住址等身份情况。本院认为，被告人卓某某以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物29500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卓某某犯诈骗罪，定性准确，予以支持。但指控被告人骗得江某某人民币约32000元，并从江某某银行卡里转走了40000元，骗得朱某某约人民币25000元。经查，被害人江某某的陈述赌博时输了叫卓支取现金20000元及身上现金共22500元，剩余52500元被盗支或转入他人账户，盗支或转账只有银行记录及江某某的手机信息信显示，被告人卓某某供述替江支取了30000元并交给了江，但江某某陈述卓某某只支取20000元给江，并把20000元输光，剩余款是谁支取或转帐，无银行监控视频及其他证据证实，认定诈骗数额应以江某某的陈述赌博时输现金22500元较妥。朱某某陈述赌博时输现金7000元，欠赌债25000元，后以18000元结欠，卓某某供述朱某某把身上钱输光后，帮朱在其车上拿了几千元给朱后离开现场，朱具体输了多少不清，偿还欠赌款18000元只有朱某某陈述，无证据予以证实，认定诈骗数额以朱某某陈述输现金7000多元较妥。被告人卓某某归案后多次供述事前已与他人商量用微信跟那些男子聊天后约他们出来骗钱一起分，事后又分得了赃款，辩称其也是被骗，不知他们骗人，以事实不符，不予采纳。被告人卓某某开庭后退清所得赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人卓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2015年3月17日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、随案移交作案工具手机二部，以予没收，上缴国库。扑克牌一副，中国农业银行卡一张、中国邮政储蓄卡二张，以予没收销毁。三、被告人卓某某退出赃款一万三千元，以予没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖文基代理审判员  周凤珠人民陪审员  李 静二〇一四年十一月三日书 记 员  骆嘉谊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。