安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2015)来刑初字第00147号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人夏曙光，男，汉族，大学本科文化、工商管理硕士，2015年5月14日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，被来安县公安局决定刑事拘留，2015年5月20日被来安县公安局决定取保候审，2015年6月23日被来安县人民检察院决定取保候审，2015年9月23日经本院决定被依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人蔡俊旺，北京市中银（南京）律师事务所律师。辩护人查夕聪，安徽永阳律师事务所律师。来安县人民检察院以来检刑诉[2015]126号起诉书指控被告人夏曙光犯非国家工作人员受贿罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月14日、2016年4月25日两次公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派代理检察员汪丽出庭支持公诉，被告人夏曙光及其辩护人蔡俊旺、查夕聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：嘉吉动物蛋白（安徽）有限公司（以下简称嘉吉公司）系于2011年12月21日注册成立的由嘉吉投资（中国有限公司）出资设立，该公司性质为外国法人独资的有限责任公司，住所为安徽省来安县经济开发区中央大道33号。被告人夏曙光于2011年5月25日受聘于嘉吉投资（中国有限公司），于2012年3月13日受聘于嘉吉公司，于2014年11月26日离职。被告人夏曙光在嘉吉公司工作期间担任人事经理一职，负责嘉吉公司的保安内保、协调员工关系和劳动关系员工关系处理、嘉吉公司初加工厂和熟食加工厂的人事等工作。2012年11月，嘉吉公司通过发布信息，从社会选取劳务公司为嘉吉公司提供劳务派遣工人，被告人夏曙光为该项目负责人。经嘉吉公司决定，选择上海万企劳务服务有限公司（以下简称万企公司）为嘉吉公司提供劳务派遣工人。嘉吉公司以人数为单位，每月向万企公司支付服务费（含劳务人员工资、应缴纳的各项保险费及管理费），每人80元。被告人夏曙光从中收取每人每月20元回扣。2013年9月份前后，因国家政策调整，嘉吉公司与万企公司的业务转变为劳务外包，嘉吉公司以小时为单位，每月向万企公司支付服务费，每小时每人19.5元（含劳务人员工资、应缴纳的各项保险费及管理费）。被告人夏曙光从中收取每小时每人1元回扣。后嘉吉公司支付给万企公司的服务费增加到每小时每人22元，被告人夏曙光从中收取每小时每人2元回扣。万企公司法定代表人李某，负责万企公司与嘉吉公司劳务业务。自2013年4月至2014年10月，被告人夏曙光用其尾号为1886的工商银行卡收取李某每月支付的回扣，共计2440107.3元。万企公司支付给被告人夏曙光的上述回扣费，未入公司账目。2013年9月前后，经被告人夏曙光推荐，无锡新中星人力资源服务有限公司（以下简称无锡新中星公司）与嘉吉公司开展劳务外包业务。2013年10月前后，无锡新中星公司在来安设立分公司，负责人为周某，由该分公司继续为嘉吉公司提供劳务外包业务。2014年3月，周某自己成立滁州新中星公司，并经被告人夏曙光协调，将嘉吉公司与无锡新中星公司的劳务外包合同变更给滁州新中星公司，继续开展劳务外包业务。在嘉吉公司与无锡新中星来安分公司、滁州新中星公司开展劳务外包业务期间，嘉吉公司向新中星公司支付每小时每人22元（含劳务人员工资、应缴纳的各项保险费及管理费）服务费，被告人夏曙光从中收取每小时每人1.5元和2元的回扣，并且从新中星公司报销其个人消费的发票。新中星公司负责与嘉吉公司劳务业务的是周某。自2013年10月至2014年10月，被告人夏曙光用其尾号为1886的工商银行卡收取新中星公司每月支付的回扣，共计1592921.54元。新中星公司在向被告人夏曙光支付上述回扣费后，该公司通过用其他发票冲抵、多造成本等方式入账，以保持公司账面平衡。被告人夏曙光收取上述回扣费后，均用于个人及家庭消费。本案由嘉吉公司举报而案发。经来安县公安局电话通知，被告人夏曙光于2015年5月13日到案接受讯问，并如实供述其罪行。被告人夏曙光到案后退出其全部违法所得。上述事实，被告人夏曙光在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、周某、张某、顾某、谢某、宥某、喻某、章某、万某、谢某甲的证言、夏曙光户籍信息、到案经过、破案经过、夏曙光无违法犯罪记录证明、接受证据材料清单、还款协议、受案登记表、刑事报案书、授权书、企业法人营业执照及组织机构代码证、公司章程、嘉吉投资（中国）有限公司与夏曙光签订的固定期限劳动合同及夏曙光离职证明，与员工夏曙光终止或解除劳动合同的证明、劳动关系解除通知书、离职手续清单、夏曙光银行卡的开户信息及交易记录、夏曙光退出赃款收据、嘉吉动物（蛋白）安徽有限公司与无锡市新中星人力资源服务有限公司签订劳务外包服务协议、嘉吉动物蛋白（安徽）有限公司与无锡市新中星人力资源服务有限公司来安分公司签订的补充协议及邮件、电子数据手机通讯记录、辨认笔录、李某提供的书证（万企公司来安分公司营业执照、工商银行业务回单、工商银行网上银行电子回单）、账号1309的开户资料及其李某通过万企账户支付夏曙光回扣的交易记录、周某个人中信银行的开户资料、无锡新中星来安分公司、滁州新中星公司的工商登记资料、滁州新中星公司的开户信息及2013年9月至今的交易记录等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人夏曙光身为公司的工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定收受回扣费4033028.84元，数额巨大，归个人所有，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。来安县人民检察院指控被告人夏曙光犯非国家工作人员受贿罪罪名成立，本院予以支持。被告人夏曙光在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；被告人夏曙光在案发后退出全部犯罪所得，可以酌情从轻处罚，故对被告人夏曙光请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏曙光犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2022年3月17日止。没收财产于判决生效后十日内履行。）二、对被告人夏曙光犯罪所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭正武审 判 员  王 红人民陪审员  张荣刚二〇一六年五月三日书 记 员  杜海婷附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。