河北省辛集市人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0181刑初79号公诉机关河北省辛集市人民检察院。被告人胡某某，男，1964年3月10日出生，汉族，初中文化，2015年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被辛集市公安局刑事拘留。经辛集市检察院批准，于2015年10月23日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。辩护人史伟，河北薄泽律师事务所律师。河北省辛集市人民检察院以辛检公诉刑诉（2016）第54号起诉书指控被告人胡某某犯合同诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院于2016年4月5日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辛集市人民检察院检察员王增林出庭支持公诉，被告人胡某某及辩护人史伟到庭参加诉讼。现已审理终结。辛集市人民检察院指控：被告人胡某某经营粮食与被害人杨某某、耿某夫妇有业务往来，2009年4月13日，胡某某与杨某某对以前的往来账目进行了清算，当时，胡某某欠杨某某现金323568元，同时商定由胡继续给杨收玉米，杨又给胡现金20万元，胡给杨写下523568元的收到条，后胡继续给杨收玉米，但所用523568元始终未还。2012年杨某某联系不到胡某某，胡某某携款潜逃；2013年5月，经被告人胡某某介绍，晋州市被害人赵某在清苑粮食储备库订了20万元的小麦，赵某拉回小麦后发现小麦质量差，就委托胡某某将剩余的小麦卖给他人，胡某某卖掉小麦后，给了赵某部分货款，携余下的35651元现金逃匿；2015年10月，被告人胡某某将新疆额敏县郭某某玉米卖掉，得款192800元，胡给郭现金11万元，余下的82800元拒不给郭，后郭某某与其失去联系。公诉机关就上述指控向本庭宣读并出示了如下证据：1、被告人胡某某供述；2、被害人杨某某、赵某、郭某某陈述；3、证人证言；4、��证，受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、户籍证明、辛集市人民法院《案件移交函》、胡某某给杨某某写的“接到杨某某货款523568元”的收条复印件、杨某某、胡某某、耿某、谭某某个人客户银行关联信息、资金往来信息结果表、情况说明、请求书、调取证据通知书；赵某提供的银行转账记录及会计记账凭证；郭某某报案材料、额敏县公安局受案登记表、胡某某给郭某某写的拉玉米192800元的条子、编号为T6542214009992015020003的胡某某在逃人员登记信息表。5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人胡某某以非法占有为目的，违反约定将部分应付款项据为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十���条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡某某辩称，其不欠杨某某523568元这一笔钱，当时忘记撤回欠条；对赵某这一笔钱其没有异议；郭某某这一笔钱因收购的质量差，只欠郭某某4万多元。辩护人主要的辩护意见，胡某某与耿某夫妇之间系合作经营，双方债权债务已结清，不应追究刑事责任；胡某某与赵某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围；胡某某与郭某某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围。经审理查明，（一）被告人胡某某经营粮食与被害人杨某某、耿某夫妇有业务往来，2009年4月13日，胡某某与杨某某对以前的往来账目进行了清算，当时，胡某某欠杨某某现金323568元，同时商定由被告人胡某某继续给杨收玉米，杨又给胡现金20万元，胡给杨写下523568元的收到条，后胡继续给杨收玉米，但所用523568元始终未还。2012年，杨某某联系不到胡某某，胡某某携款潜逃；证明上述事实的证据有：1、被害人杨某某陈述，证明被告人胡某某给其打的这523568元条子，一部分是其和胡某某做粮食生意累积起来的，一部分是给了他20万元的现金。第一次报案时因提起这50多万元心里特别烦，就不假思索的说胡占良欠其50多万元现金。后来其和耿某谈这事时，耿某说给了胡占良一部分现金，一部分是原先累积下来的，其想了想是这样。在给了胡某某现金后，他还给发过玉米，数量不能确定。大约在2010年的冬天他就不给发货了。2009年4月13日以后胡某某的确给发过玉米，但玉米款其已经给他结清了，但他欠的523568元玉米款一直没有还。一开始为了省事其就说他没有给发粮食。2010年秋后胡某某对其说，一起承包清苑的粮食储备库，收了粮食储备到那里，等粮食的价格上涨时再卖出去。胡某��说承包储备库需交50万元定金，这样其夫妇又给了他40多万元，可是储备库没有包成，一年之后他才陆陆续续将钱打了回来，这样就有了银行的交易记录。后来向他要这50多万元钱，他说他在新疆建了一个玉米烘干塔，如果生意好做，让其也去。再后来打电话就联系不上了。2011年电话也能打通，2012年9月13其儿子结婚，胡某某媳妇来了一个电话说胡某某不在家。欠条上的5月24日、5,5月26日5,6月25、5是胡某某2011年5月24日、5月26日、6月25日给其打回来的钱。每次五万，总共15万，是以胡某某的妻子谭某某开的账户，通过银行转账给的。在辛集市法院起诉胡某某时，除起诉了欠条上的527568元，还误将其写在上面的每笔5万元加了上去，其当时弄错了。2、被害人耿某陈述，证明其是作粮食生意的，胡某某也是作粮食生意的。大约在5、6年前胡某某给其供应粮食，其给胡某某打钱。其打的钱多，胡某某给的粮食少，他总是押着一部分钱。到2009年年初时，胡某某总共欠其30多万元。其把胡某某约到了冀中粮站，在一起谈这30多万元怎么办，胡某某愿意继续供应粮食，并说他手下粮食不少，给其报了粮食的价格，因觉得有利润，就同意他供应粮食。他说可以供应50多万元的货，其觉得这笔生意可做，就又给了他20万元的现金，让他给打了条子。胡某某给其写了条子后，发过一部分粮食，但他一直没有发够粮食，同时他在给其发粮食时，其还不断的给他打款，他以各种理由给让给他打款。其夫妇二人找过他，有时其儿子也去找他，就是找不到他，其被骗了。3、被告人胡某某供述，证明其和杨某某在1993年或1994年作粮食生意时认识的。其和耿某、还有耿某的弟弟耿某乙合伙作粮食生意，其在博野县收购粮食，耿某乙在��水深州收购粮食，耿某在辛集接货，杨某某是其三个人的会计，但没有协议。其是以绿源粮食商贸有限公司的名字做的生意，这个企业是其个人的，没有登记耿某和耿某乙,总共合作了三年。从2008年到2010年，收购粮食用的是其自己的钱，还有赊欠老百姓的钱。其送了粮食后，三、两天杨某某通过银行转账给钱，其给杨某某写的货款523568元是为年终结账写的。2013年秋天其父亲去世，耿某到家里找，其不在家。后来没有给耿某他们联系过。其给杨某某写的条子是其收到她钱的单据，给他发了玉米货，她给了钱，给她发了多少玉米，记不清了，玉米每市斤大约1元左右。其和耿某做了十六、七年的生意，在2008年以前，他们接了货要么给现金，要么给转账，2008年以后其就和耿某合伙了，耿某先拉走粮食，然后在给钱。2008年年初，其和耿某合伙，过了麦收之后加��了耿某乙。当时约定资金双方出，但没有说谁出多少，赚了均分，赔了均摊。其投入了多少钱不知道。耿某、耿某乙投入了多少钱不知道。4、证人陈某证言，证明其在2007年到2012年给杨某某打工，知道杨某某和胡某某有生意上的来往，杨某某垫付资金，胡某某给杨某某送粮食，杨某某给胡某某现金时其在场，有一大堆钱，胡某某给杨某某打了条子。5、证人耿某乙证言，证明耿某是其哥哥，其二人都做粮食生意，2009年其通过胡某某往北京发过小麦，胡某某将粮食款给了，但向他要钱要了半年多。6、证人谭某某证言，证明其和胡某某是夫妻，有三、四年不在一起居住了。他欠别人钱，躲出去了。其知道他欠辛集老耿一车粮食钱，具体欠多少钱不清楚，胡某某在电话中说的。在2014年春节前，老耿两口子来过一次，2014年2月份胡某某的父亲去世后，老耿儿子来过一次，他们是找胡某某要钱的。7、证人胡某某证言，证明其是博野县胡庄村的村主任，胡某某是其村的村民，原来胡某某在村里收购粮食，其村的村民有两年没有见过他。他老婆、孩子也不在村里，去了哪里不知道。8、证人胡某某证言，证明其是小店镇胡庄村的村民，胡某某原来在村里收购粮食，现在干什么不清楚，有几年不见他了。可能是欠债太多，找他要债的人不少。9、河北省辛集市人民法院案件移交函，证明原告杨某某诉被告胡某某买卖纠纷一案，辛集市人民法院于2015年7月20日依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第二条之规定，将本案移交辛集市公安局立案侦查。10、被告人胡某某给杨某某写的收条，证明接到杨某某货款523568元，伍拾贰万叁仟伍佰陆拾捌元整。落款：胡某某，2009年4月13号。11、辛集市公安局调取证据通知书即辛公（刑）调证字【2016】0033号，证明卡号是6228**********12已销卡，与卡号6228********17交易记录不存在。6228*********712卡号记录不存在。6228*********17已销卡，客户名称谭某某。开户时间2008年02月17日，销户时间2011年07月21日，开户行号5552。12、请求书，证明2016年2月24日杨某某请求执法部门对诈骗嫌疑人胡某某依照法律程序，给予严判。13、辨认笔录，证明被害人杨某某在对12张不同的男子照片进行辨认，确认5号照片上的男子就是诈骗自己的胡某某。14、辛集市公安局调取证据通知书及个人客户关联合约信息、资金往来结果表，证明调取谭某某、耿某、杨某某、胡某某的银行开户资料及2009年4月13日至今交易记录。发现在2009年8月���2012年之间杨某某与谭某某有资金来往。15、受案登记表、立案决定书，证明2015年7月16日10时许，杨某某报警称在2009年4月博野县小店乡胡庄村胡某某来到辛集市旧城镇以为杨某某代收粮食为由骗取杨的信任，在骗到杨现金67万余元以后潜逃，杨多次查找，至今未找到。辛集市公安局于次日立案。16、到案经过，证明辛集市公安民警在2015年10月9日21时左右在清苑县公安局民警的配合下，在清苑县阳光家园小区将犯罪嫌疑人胡某某抓获。17、辛集市公安局的破案经过，证明此案杨某某起诉到辛集市人民法院，杨某某认为胡某某行为有诈骗嫌疑，于是到公安局报警，公安局立案侦查，将犯罪嫌疑人胡某某抓获。被告人胡某某辩护人申请的证人贾某某出庭证言，证明其是博野县小店镇人，在2009年其给胡某某开车，给辛集的老耿送过玉米。被告人胡某某辩护人申请的证人胡某某证言，证明2009年其给胡某某装车，给老耿他们卸车。来辛集多少次记不清了。（二）2013年5月，经被告人胡某某介绍，晋州市被害人赵某在清苑粮食储备库订了20万元的小麦，赵某拉回小麦后发现小麦质量差，就委托胡某某将剩余的小麦卖给他人，胡某某卖掉小麦后，给了赵某部分货款，携余下的35651元现金逃匿；1、被害人赵某陈述，证明其是开面粉厂的，2013年麦收以前，其在清苑县储备库订了20万元的小麦，胡某某让其把钱打到他的账户上。但是约定由胡某某负责将小麦给其送过来。2013年5月15日其将20万元打到储备库后，胡某某发来一车小麦，价值是104359元。其发现这小麦质量太差，对胡某某说余下的小麦不要了，胡某某说不要小麦，储备库不退钱。其让胡某某从储备库把小麦拉出来找个��卖了。在2013年5月21日通过银行转账给了其6万元，余款35651元没有给。其找了胡某某很多次，到他家找过也找不到，打电话也不通。其和弟弟赵某乙合伙开面粉厂。2、被害人赵某乙提供的银行转账记录及会计记账凭证，证明在2013年5月15日赵某将200010元转账给清苑储备库。胡某某还欠35651元。3、被告人胡某某的供述，证明2011年晋州的赵某在其那儿买了麦子，赵某先给其付了款，其给他发货，到最后还欠他3万多元的货。（三）2015年10月，被告人胡某某将新疆额敏县郭某某玉米卖掉，得款192800元，胡某某给郭某某现金11万元，余下的82800元拒不给付，后郭某某与其失去联系。1、被害人郭某某的报案材料，证明在2013年10月下旬，洪某某带着河北保定的胡某某到其队收粮食，因有当地的洪某某和宋某某担保，把玉米赊欠给了胡某某，粮食总价是192800元，已经付了110000元。胡某某以种种理由推脱，再后来就不接电话了。2、额敏县公安局受案登记表及立案决定书，证明额敏县公安局在2014年11月14日已经接受郭某某的报案，并于当日立案。3、被害人郭某某陈述，证明在2013年10月13日，胡某某来其队收购玉米，收购价格是每公斤1.48元，胡某某给其写了一张收到玉米款192800元的条子，过了几天胡某某给了110000元，还欠82800元，后来就联系不上胡某某了。4、被告人胡某某供述，证明其是在2012年秋天去新疆的，2013年其收了郭某某的玉米。因郭某某的玉米有杂质，在卖给粮库时，粮库嫌有杂质不要，后来其找了好几个粮库才卖了。其给了他们11万元，还欠8万多元。这8万元里扣除杂质、押车费，还欠郭某某4万元。5、证人宋某某证言，证明在2012年胡某某在其村收购玉���，收购后胡某某支付玉米款挺快。2013年洪某某让其和他一起帮助老板介绍玉米，挣点好处费。郭某某的玉米是胡某某收购的，总价值是192800元，给了110000元，剩余8万余元未付，后来胡某某手机打不通了，也找不到胡某某了。6、证人洪某某证言，证明在2012年胡某某来其额敏县收玉米，胡某某让其当他的介绍人，给介绍费。胡某某是河北保定人，其知道有几个人告胡某某。其和宋某某给胡某某介绍收玉米，大概收了1400多吨。从2014年1月份就联系不到胡某某了。7、被告人胡某某给郭某某写的拉玉米192800元的书证，证明今拉红旗玉米合款192800元，落款胡某某，2013年10月13号，电话是。8、辨认笔录，证明宋某某对12张不同的男性照片进行辨认，辨认出11号照片上的男子就是诈骗郭某某的犯罪嫌疑人。洪某某辨认出11号照片的男子就是诈骗郭某某的犯罪嫌疑人。综合证据：户籍证明，证明被告人胡某某出生年月及家庭住址。上述证据均经当庭质证查明其来源合法，内容客观真实，足以认定上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，收受他人给付的货款，并违反约定将部分应付款项据为己有，后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人胡某某所提其不欠被害人杨某某这一笔钱，没有撤回欠条的意见，经查被告人对其给杨某某夫妇收购玉米，多次欠下523568元没有异议，其认为没有撤回欠条，没有证据证实，故对被告人胡某某该辩解不予采信；对被告人胡某某所提因收购郭某某玉米质量差，只欠郭某某4万多元的意见，因没有证据证实其收购的郭某某玉米质���差，或郭某某自愿认可降价，故对其该辩解不予采信。对辩护人辩护意见称胡某某与耿某夫妇之间系合作经营，双方债权债务已结清，不应追究刑事责任的意见，经查被告人胡某某与耿某夫妇开始系代购合作关系，在被告人胡某某收下被害人货款后逃匿，致使被害人遭受巨大的损失；双方债权债务结清没有证据证实，故对辩护人该辩解意见不予采信；对辩护人辩护意见称被告人胡某某与赵某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围；胡某某与郭某某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围的意见，因被告人胡某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，故对辩护人该辩护意见不予采纳。综合本案的情节、性质、以及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六��四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月10日起至2023年10月9日止）。二、依法追缴被告人胡某某赃款642019元，返还被害人耿某、杨某某夫妇523568元；赵某35651元；郭某某82800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  雒丽丽审判员  王华勇审判员  乔喜来二〇一六年五月十八日书记员  路冬松