四川省绵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）绵刑终字第220号原公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张奉金（化名张军），男，生于1963年10月26日，汉族，四川省绵阳市游仙区人。因本案于2013年9月12日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。绵阳市涪城区人民法院审理绵阳市涪城区人民检察院指控原审被告人张奉金犯诈骗罪一案，于2014年8月13日作出（2014）涪刑初字第234号刑事判决，原审被告人张奉金不服判决向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年10月24日公开开庭审理了本案。绵阳市人民检察院指派检察员杜旅军出庭履行职务。上诉人张奉金到庭参加诉讼。现已审理终结。原判查明：（一）合同诈骗事实2012年11月至2013年7月，被告人张奉金在绵阳城区，虚构“中美联合基金会”、“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，编造虚假工程向外发包，先后骗取谢某某、王某某、蒋宗某工程保证金共计人民币26.5万元，分述如下：1.2012年11月26日、27日，被告人张奉金编造虚构的“中美联合基金会”驻绵阳总部在绵阳市涪城区南山路126号开发“荣华山庄”项目，以将房屋装修工程向外发包为由，骗得谢某某（男、50岁、本案被害人）工程保证金人民币1.5万元。2.2013年6月29日、30日，被告人张奉金谎称要给绵阳市游仙区观太乡云华寺捐修一条路，后以将“游仙区观太乡云华寺道路工程”向外发包为由，骗得王某某（男、35岁、本案被害人）工程保证金人民币5万元。3.2013年7月11日，被告人张奉金编造“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”要在绵阳市游仙区松垭镇宝塔寺村猫儿山搞农业开发的谎言，以将“猫儿山道路、围墙工程”向外发包为由，骗得蒋宗某（男、54岁、本案被害人）相信后，被告人张奉金以“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”的名义，分别与蒋中某、徐某签订“猫儿山围墙施工协议”、“猫儿山道路工程承包协议”，在实际承包人蒋宗某处骗取工程保证金人民币20万元。上述事实，被告人张奉金在一审开庭审理时无异议，当庭自愿认罪，且有被害人谢某某、王某某、蒋宗某的陈述，证人杨某某、蒋中某、徐某、梁某某、冯某某、郭某某、苏某某、陈某某、王昌某、赵某某等人的证言，辨认笔录，装修协议，施工合同，道路、围墙工程协议，现场勘验笔录、现场图、现场照片，收款收条、汇款凭证、银行明细等证据证实。（二）诈骗事实2012年12月至2013年7月期间，被告人张奉金在绵阳城区，以对方在转账时写错账号导致其银行卡芯片损坏为由，要求对方给付赔偿款，介绍那通某、梁某某、李某某、陈某某等人加入其编造虚构的“中美联合基金会”、“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，以收取工作保证金，给员工购买福利房等手段，先后骗取谢某某、那通某、梁某某、李某某、陈某某等人人民币共计15.8万元，分述如下：1.2012年12月3日，被告人张奉金以谢某某转账时写错账号导致其银行卡芯片损坏为由，骗取谢某某赔偿款人民币2万元。2.2013年5月，被告人张奉金介绍梁某某（男、61岁、本案被害人）加入其虚构的“中美联合基金会”、“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，骗取梁某某人民币3600元。3.2013年5月，被告人张奉金介绍那通某（男、65岁、本案被害人）加入其虚构的“中美联合基金会”、“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，骗取那通某人民币3600元；以介绍那通某之子那柔某到“中美联合基金会”工作为由，骗取那通某人民币3600元。4.2013年5月，被告人张奉金以介绍李某某（男、40岁、本案被害人）加入其虚构的“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”任专职司机为由，骗取李某某人民币3600元。2013年6月2日，又以“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”给员工购买不超过100平方米的福利房，超过部分需补缴款项的名义骗取李某某人民币4.5万元。5.2013年5月，被告人张奉金以介绍陈某某（男、55岁、本案被害人）加入其虚构的“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”任专职司机为由，骗取陈某某人民币3600元。2013年6月2日，又以“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”给员工购买不超过100平方米的福利房，超过部分需补缴款的名义骗取陈某某人民币7.5万元。破案后，侦查机关冻结了被告人张奉金持有的中国邮政储蓄银行账户上存款人民币32632.53元；并扣押了被告人张奉金用诈骗赃款购买的起亚牌K3轿车1辆。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人谢某某的陈述：与张军签订装修工程合同给张军汇款后，张军以他汇款写错账号导致张军银行卡芯片损坏，要他给2万元重新安装芯片。12月3日，他向张军提供的郭某某（账号6210986590********）账户上汇款2万元。同时辨认出的张军就是被告人张奉金；（2）证人杨某某的证言：2012年11月，谢某某给张军汇款5000元后，张军给他和谢某某分别打电话，称他们写错账号造成银行卡芯片损坏，要他和谢某某赔偿3万元，他同谢某某商量后，谢某某从成都给张军提供的帐户上汇款2万元。同时辨认出的张军就是被告人张奉金；（3）被害人梁某某的陈述：2013年4月中旬，他通过那通某介绍加入“中美合作基金会”，张军自称是“中美合作基金会”四川总部驻绵阳分部的经理，要他缴纳3600元手续费，他给张军交款3600元，张军收钱后给他一张聘书，任命他为“中美合作基金会”绵阳分部后勤主管，月薪1.2万元。张军说给他安排这么好的工作，他是不是该感谢张军，当日下午，他就取款2000元给张军。4月底，张军说已经成立了“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，让他任公司的副总经理。同时辨认出的张军就是被告人张奉金；（4）被害人那通某的陈述：张奉金现化名张军。2013年4月，张奉金称其是“中美联合基金会”绵阳分部的经理，让他加入“中美联合基金会”当会计，月薪12000元。他给了张奉金3600元的组织费，张奉金给了他一张任命书，任命他为“中美联合基金会”绵阳分部财务总管。2013年5月20日左右，张奉金给他说公司要给员工陈某某、李某某和他买福利房，每人享受100平方米的免费面积，超出部分要补差价。6月2日，在御营坝久谊茶楼，陈某某、李某某分别给张奉金89200元，他当时没交，过了几天，张奉金给了他一块乌金让他保管，称值几百亿元。后来他就在其侄儿张某处分2次借款9万元，在兴银旅馆交给了张奉金，张奉金给他写有收据，加盖了私章。2013年6月初，张奉金还以给他二儿子那柔某介绍到“中美联合基金会”西安分部当保管员的名义骗取他38000元。他加入“中美联合基金会”感觉还不错，就介绍梁某某加入“中美联合基金会”。2013年4月中旬，在御营坝一家小茶馆里，梁某某给张奉金交了3600元入会费，张奉金拿钱后也给梁某某一张任命书；（5）被害人李某某陈述：2013年5月10日左右，张奉金坐他车的时候给他说其成立了“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，让他当专职司机，每月6000元工资，后张奉金又说公司需要两个司机，把陈某某也喊上。几天后，在御营坝祥和茶园，有张奉金、陈某某、陈的老婆、他、那通某、梁某某，张奉金提出把他和陈某某都招进“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”任专职司机，张奉金当场就分别收了他和陈某某各3600元的养老保险费。5月20日左右，张奉金在祥和茶楼又以工作介绍费的名义，收取他和陈某某各10600元。又过了一天，张奉金说公司每个员工要享受100平方米福利房，但超出部分要补差价款。后张奉金叫他们去看房子，他们看了房子后，张奉金叫他们补差价款。6月2日，在御营坝久谊茶楼，按张奉金的算法，他和陈某某超出面积部分要交7.5万元，张奉金叫他和陈某某把原来的3600元、10600元的收据还给张奉金，让那通某给他和陈某某重新出具一张总收据。由于他没那么多钱，实际只给了张奉金4.5万元，其余3万元是找那通某借的，交钱后那通某给他出具了“开车保证金”59200和注明向那通某借款的“驾驶保证金30000”收据两张，陈某某交了7.5万元后，张奉金给陈某某出具了“开车保证金”8.92万元的收据一张。后来他继续帮张奉金开车，送张奉金办事直到7月中旬，张奉金承诺的月薪、房子都没兑现，7月中旬后人也见不到，电话也打不通。同时辨认出的张军就是被告人张奉金；（6）被害人陈某某的陈述：2013年1月，其朋友李某某没空叫他开车去接张军后同张军认识，后经常开车送张军。2013年5月10日左右，李某某给他说张军开了一家“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”，在松垭镇宝塔寺买了一块土地搞公司需要专职司机，想叫他和李某某一起加入，叫他到御营坝祥和园茶园去，他就同妻子到茶园去了。张军说把他和李某某都招进“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”当专职司机，月薪12000元，张军收了他和李某某一人3600元的养老保险费，还给他和李某某分别打了一张收条。几天以后，大概是5月20日左右，张军在祥和园茶园以工作介绍费的名义分别收取他和李某某各10600元的手续费。又过了一天，张军说公司每个员工都享受100平方米员工福利房，超出面积要补差价款。6月2日，在御营坝久谊茶楼他给了张军7.5万元，张军收钱后，要他和李某某把3600元、10600元的收条还给张军，张军叫那通某给他和李某某分别打了一张89200元的收据。张军收钱后，他还是继续帮张军开车，送张军办事，一直到7月中旬，给他承诺的月薪一分没兑现，房子也没买，人也不见，电话也打不通了。他实际被骗89200元，李某某被骗58200元，在交10600元时，李某某说帮张军跑车很久没收钱，少交1000就只交了9600元。同时辨认出的张军就是被告人张奉金；（7）被告人张奉金对收取谢某某2万元银行芯片损坏赔偿款，收取梁某某3600元工作保证金，那通某工作保证金3600元，那通某为儿子那柔某参加工作的保证金3600元，李某某工作保证金3600元、优惠售房款4.5万元，陈某某工作保证金3600元、优惠售房款7.5万元的供述；（8）另有证人郭某某、苏某某、左某、李春某、张某某的证言，到案经过，指认现场笔录、照相，辨认笔录，银行明细，汇款凭证，收款凭证，任命书，扣押物品清单、支付购车款凭证及车辆信息，证明，人口信息等证据在案证实相关情况；原判认为：被告人张奉金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人张奉金采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。被告人张奉金辩称自己只收取梁某某1300元，没收取那通某钱款，只收取了李某某、陈某某二人共12万元，其中还有3万元欠条的辩解意见，除公诉机关指控认定被告人张奉金收取李某某、陈某某各10600元的事实不清，证据不足，不能认定外，其他辩解理由均不成立。被告人张奉金在开庭审理时，对合同诈骗罪的事实部分认罪态度好，可酌情从轻处罚。为维护经济合同管理秩序，保护公民私人所有的财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度等情节，判决如下：一、被告人张奉金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；二、对侦查机关冻结的被告人张奉金持有的中国邮政储蓄银行账户上存款人民币32632.53元及被告人张奉金用赃款购买的起亚牌K3轿车1辆予以追缴；继续追缴被告人张奉金犯罪所得的赃款。宣判后，张奉金提出如下上诉理由：（一）陈某某、李某某所交购房款是那通某收取的，其本人未足额收取陈某某、李某某的款项12万元；（二）上诉人关于猫儿山项目一事未欺骗蒋中某等人；（三）上诉人如实交代问题，其系文盲，不懂法，还患有高血压、糖尿病、冠心病等疾病，请求法院从宽处理。二审经公开开庭审理查明的事实及证据与原判一致，本院予以确认。本院认为：上诉人张奉金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；上诉人张奉金采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。原判认定上诉人张奉金以其虚构的“四川省绵阳市新达农业开发有限公司”给员工购买不超过100平方米的福利房，超出部分需补缴差价款的名义骗取李某某人民币4.5万元、陈某某人民币7.5万元。对此上诉人张奉金上诉称陈某某、李某某所交购房款系那通某收取，其本人未足额收取陈某某、李某某款项12万元。经查，由张奉金亲笔签名的“我收李某某、陈某某共计12万元已上缴，全权经办手续有据”的凭据以及盖有其私章的金额为59200元、89200元的两张“开车保证金”的收款凭证，并结合陈某某、李某某的证言，均能证实张奉金收取了陈某某、李某某购房补差款共计12万元，认定该事实的证据确实充分，上诉人张奉金该上诉理由不能成立。上诉人张奉金上诉还称其关于猫儿山项目未欺骗蒋中某等人，据松垭镇人民政府出具的《证明》证实，当地没有引进农业开发项目和猫儿山道路、围墙等项目。蒋中某的证言也证实上诉人所述的猫儿山项目系虚构。故上诉人对此的辩解理由不能成立。此外上诉人称其系文盲，不懂法，患有高血压、糖尿病、冠心病等疾病，请求法院从宽处理的上诉理由，鉴于上诉人所称上述情形均非法定从轻减轻量刑情节，故对该请求不予支持。原判依据上诉人张奉金具体犯罪事实和情节对其作出的量刑并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蒋明文审判员  杨春芳审判员  代 艳二〇一四年十一月十七日书记员  王 渊