。广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2014)穗中法刑二初字第36号公诉机关广州市人民检察院。被告人周丽君，出生地陕西省西安市，住陕西省西安市灞桥区。因本案于2013年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人尚志明，陕西达明行律师事务所律师。被告人许文斌，出生地陕西省西安市，住陕西省西安市雁塔区。因本案于2013年3月21日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李年，陕西达明行律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检公二刑诉［2013］137号起诉书指控被告人周丽君、许文斌犯诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月10日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派代理检察员邱婧出庭支持公诉，被告人周丽君及其辩护人尚志明、被告人许文斌及其辩护人李年到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市人民检察院指控：2012年6月至2012年12月期间，被告人周丽君、许文斌采取虚构身份、提供虚假合同的方式，以能够为被害人吴某丙取得广东汕湛高速公路揭博段工程项目、深圳地铁七号线BT项目的承建权为名目，先后骗取被害人吴某丙人民币共计275万元，得手后逃匿。广州市人民检察院认为，被告人周丽君、许文斌无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。广州市人民检察院就上述指控向本院提供了相关的书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人周丽君、许文斌的供述和辩解等证据。被告人周丽君辩解称，其没有非法占有的目的，是张某、吴某甲主动找其一起商量的，其没有拿张某、吴某甲的钱，没有诈骗，也没有逃匿。辩护人尚志明提出的辩护意见是：1、起诉书指控周丽君诈骗罪的罪名不成立，周丽君没有采取虚构身份、提供虚假合同作为“诈骗”的前提，也没有骗取吴某甲275万元，周丽君的手机一直畅通，没有逃匿；2、本案属于经济纠纷，相对人借助公权力以达到不正当目的而形成的疑难案件，周丽君所扮演的仅仅是“捐客”的角色。被告人许文斌辩解称，其没有虚构身份，也不知合同是怎么回事，其手机全天开机，号码没有变过，也没有逃匿。辩护人李年提出的辩护意见是：1、认定被告人许文斌构成诈骗罪的事实不成立，许文斌与周丽君没有主观上的共同故意犯罪的意思联络表示，而许文斌向被害人吴某甲索要车马费和送“协议书”行为不能证明是其实施诈骗的行为，没有证据证明许文斌非法占有了吴某甲交给周丽君的钱；2、周丽君受北京安能公司委托洽谈工程的事实并非子虚乌有；3、许文斌不存在逃匿的事实。经审理查明：2012年6月至2012年12月期间，被告人周丽君伙同许文斌，采取向被害人吴某甲虚构周丽君是安某建设有限公司员工的身份，提供《广东汕湛高速公路揭博段工程项目投标、施工合作协议书》、《合作协议书》等虚假合同的方式，以能够为被害人吴大庆取得广东汕湛高速公路揭博段工程项目、深圳地铁七号线BT项目的承建权为名，先后骗取被害人吴某甲人民币共计275万元，得手后二人回到西安市，致被害人吴某甲无法与二人取得联系。上述事实由公诉人在本院庭审时出示、宣读，并经庭审质证的下列证据证实：1、被害人吴某甲的陈述：2012年六、七月份的时候，我通过朋友张某认识了一名叫周丽君的女人，周说她是安某建设有限公司的人，周丽君与她丈夫许文斌说，北京安某公司与中铁十四局合作，可以以中铁十四局名义接到一个高速公路施工工程，工程名称是《广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目》，简称“揭博项目”。周丽君与许文斌还把中铁十四局集团有限公司与北京安某公司签订的合作协议原件提供给我，说中标后可以协调北京安某公司，由我来代表北京安某公司施工，施工金额是3亿元，周丽君与许文斌要给“活动费”100万元，我就分两次把100万元人民币给了周丽君与许文斌，一次是我通过张某的账号转账金额50万元，另一次我是在张某的车上把现金50万元给了周丽君与许文斌，当时张某和他的司机小胥都在现场。“揭博项目”施工工程是存在的，周丽君向我提供了北京安某公司与中铁十四局之间的合作协议原件，我把复印件提供给了警方，在合作协议上，周丽君是代表乙方北京安某公司与中铁十四局签订的协议。我发觉被骗后，分别向北京安某公司与中铁十四局了解过，两个单位都明确答复说，北京安某公司与中铁十四局之间在《广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目》上没有任何合作关系。而且在双方的合作协议上，甲方中铁十四局盖的公章是“中铁十四局集团有限公司广州分公司”，该公司负责人表示没有在与北京安某公司有关的文书上签过字、盖过公司公章。2012年9月左右，周丽君、许文斌告诉我，北京安某公司从中国水利水电建设股份有限公司承接到深圳地铁7号线的一段工程，价值人民币28亿元，可以全部给我承接，但是我要给周丽君、许文斌“活动费”人民币175万元，之后我共分5次给钱某甲与许文斌，其中四次是通过银行转账把钱转到周丽君账号上，第一次转了人民币50万元，第二次转了人民币55万，第三次转了人民币10万元，第四次转了人民币10万元，还有一次是在张某车上把现金人民币50万元给了周丽君，这次给钱时张某和小胥也在现场。周丽君与许文斌向我和张某介绍自己时都说他们两个人是夫妻关系。每次我和周丽君与许文斌商谈时，许文斌都会提醒我，要我快些给钱某乙帮我去接施工工程。周丽君、许文斌没有帮我联系接工程，相关单位都明确表示周丽君、许文斌与他们没有任何关系，也没有帮我联系过参与《广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目》和深圳地铁7号线施工的事情。因为周丽君给我的关于施工工程的合同书是假的，我确定周丽君与许文斌骗了我的钱。我的钱都是通过现金和银行转账，具体的情况是：大约在八、九月份的时候，我在广州大道北的东方国际饭店以现金的形式给了周丽君人民币五十万，八、九月份时我给了现金人民币五十万给张某，通过他转账给了周丽君，九月份的时候在去机场的路上，我给了现金五十万给周丽君，另外，我在10月29日在工商银行广州粤秀支行通过银行转账给了周丽君的账号50万元，8月份在深圳发展银行广州水荫银行转账了10万元给周丽君的账号，9月份在深圳发展银行广州信源支行通过银行转账了10万元给周丽君的账号，前前后后总共是人民币275万元。周丽君有两个账号，一个是建设银行天河员村支行的62×××71，另一个是工商银行西安市高新支行的62×××62，户名都是周丽君。我工商银行广州市水荫路支行的账号是62×××35，深圳发展银行广州市信源支行的账号是10×××02。2、广州市公安局越秀区局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实：2012年l2月24日，被害人吴某甲向越秀区分局黄花岗派出所报案，越秀区分局于当日立案。3、中铁十四局广州分公司提供的广州市建交（公）中字【2013】第【1294】号《中标通知书》复印件，证实：中铁十四局集团有限公司为汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目的中标单位。中标时间为2013年3月11日。4、被害人吴某甲提供并签认的《广东汕湛高速公路揭博段工程项目投标、施工合作协议书》，证实：合同甲方为中铁十四局集团有限公司，签约代表杜某，乙方为安某建设有限公司，签约代表为周丽君。签订日期为2011年9月11日，签订地点为广州。合作的内容是，甲乙双方共同参与并以中铁十四局的名义中标揭博项目公路工程路基桥涵标类某一施工标段，安某建设公司全权负责中标标段80%的工程施工一切事务，并按约定缴纳施工管理费和有关税费。5、被害人吴某甲提供并经被告人周丽君、许文斌签认的《合作协议书》，证实：协议内容是，甲方为中铁十四局集团有限公司，签约代表杜某，乙方为安某建设有限公司，签约代表为赵某。签订时间为2012年9月13日，内容是双方决定就“揭博项目”进行合作。被害人吴某甲、被告人周丽君签认该协议的是由被告人许文斌在北京长白山国际大酒店交给吴某甲的；其中周丽君称协议的具体内容许文斌不清楚。被告人许文斌签认称没有交过该协议给吴某甲。6、中铁十四局集团有限公司广州分公司出具的《证明》，证实：该公司从未与安某建设有限公司签订“广东汕湛高速公路揭博段工程项目投标、施工合作协议书”，该协议书上所盖的该公司印章及公司总经理杜某的签名均系伪造。该公司同时提供了公司的印章及杜某的签名。7、广东省广州市越秀区公安司法鉴定中心出具的检材为《广东汕湛高速公路揭博段工程项目投标、施工合作协议书》的穗越公(司)鉴(文检)字(2013)30号文件鉴定书，鉴定意见：（1）协议书中第3页上乙方安某公司“签约授权人”栏（周丽君）的签名笔迹与落款为“周丽君”的样本笔迹是同一人书写；（2）协议书第3页上甲方中铁十四局广州分公司“签约授权人”栏（杜某）的签名笔迹与落款为“周丽君”的样本笔迹及落款为“杜某”的样本笔迹均无法确定是否同一人书写；（3）协议书第3页上印某为“中铁十四局集团有限公司广州分公司”的印章印迹与中铁十四局集团有限公司广州分公司提供的相应印章样本印迹不是同一印章盖印。证实：被告人周丽君在该协议上签名，协议中加盖的“中铁十四局集团有限公司广州分公司”的印章系伪造。8、广州市公安司法鉴定中心出具的检材为2012年9月13日的《合作协议》第5页的穗公(司)鉴(文检)字【2014】10号文件鉴定书，鉴定意见：送检的《合作协议》第5页上印某为“中铁十四局集团有限公司广州分公司”的印章印迹与中铁十四局集团有限公司广州分公司提供的相应印某样本印迹不是同一印章所盖。9、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的检材为2013年9月13日的《合作协议》第5页的穗公(司)鉴(文检)字【2014】19号文件鉴定书，检验意见：根据现有材料无法确定送检《合作协议》第5页上“甲方代表”栏（杜某）的签名笔迹与送来署名为“杜某”、“周丽君”和“许文斌”的样本笔迹是否同一人书定的；无法确定送检《合作协议》第5页上“乙方代表”栏（赵某）的签名笔迹与送来署名为“周丽君”和“许文斌”的样本笔迹是否同一人书写的。10、深圳地铁集团7号线建设分公司提供的《深圳市城市轨道交通7号线BT项目合同》、《中标通知书》复印件及《证明》，证实：深圳市城市轨道交通7号线BT项目，发包方为深圳市地铁集团有限公司，中标承建方为中国水利水电建设股份有限公司。该项目于2012年5月29日开标。该公司仅与中国水电建设集团签订了正式承建合同，与北京安某建设有限公司无任何合同关系。11、中国水电深圳地铁7号线BT项目建设指挥部出具的《证明》，证实：该指挥部未与北京安某建设有限公司产生任何合同关系。12、证人张某的证言：2012年六、七月份的时候，我朋友周丽君来广州，说起深圳地铁的项目，周丽君说她是北京安某建设有限公司的人，可以拿到深圳地铁七号线的工程，该工程的造价是人民币28亿元，刚好我的朋友吴某甲有兴趣，于是我就介绍他们认识，周丽君给我们看了她的军官证，我们就相信了她。由于承包该项目需要活动费，当天，吴某甲在我们吃饭的广州大道北东方国际饭店的包厢内将现金人民币五十万元交给了周丽君，过了一段时间后，周丽君说钱不够，在九月份在去机场的路上，吴某甲又给了现金五十万人民币给周丽君，过了不到一个月，周丽君又说不够钱，于是我又给他转账了五十万元，之后吴某甲将50万元给回我。另外，吴某甲还通过银行转账给周丽君几笔钱。后来，我们联系不上周丽君，发现可疑，我和吴某甲一起到了北京的安某建设有限公司的总部，找到了该公司基建工程局的局长赵某，他给我的答复是该公司没有叫周丽君的人，而且他们公司在深圳也没有所谓的地铁七号线的项目，于是吴某甲就报警了。周丽君说自己是安某员工，可以安某公司名义接到深圳地铁项目施工，骗了吴某甲175万元，另外还说可以以安某公司名义接到中铁十四局的工程，又再骗了吴某甲100万元。吴某甲转账给周丽君那些钱我没看到，但是吴某甲每次转账给周丽君都会告诉我，有一次是吴某甲要我帮忙转给周丽君人民币50万元，后来再把钱还给我，还有两次吴某甲给周丽君现金，每次50万元，这两次我在场。周丽君每次来广州都是和他的丈夫许文斌一起过来。许文斌每次都参与诈骗吴某甲的钱财，而且在商谈中，许文斌也多次提起说要吴某甲给“活动费”，这样才好帮吴某甲拿工程。周丽君和许文斌是以介绍工程为由骗吴某甲的钱。证人张某经辨认照片，指认出被告人周丽君、许文斌。13、证人赵某的证言：我是安某建设公司工程项目局副局长，负责工程管理和项目招标。2012年初起不负责业务管理，正在办理退休的事宜。我认识周丽君、吴某甲，不认识张某、许文斌。没有和周丽君合作过业务，没有和她签订过任何相关的协议书，没有帮助过她获得行使安某公司投标的资质，也没有出具过介绍信给周丽君。所出具的介绍信不是我们公司指挥部机关的介绍信。揭博项目和深圳地铁七号线BT工程都不是安某公司的投标工程，我没有委托过周丽君代表安某公司去和中铁十四局广东分公司签合作协议。我们公司只有将军以上才能签合同，必须有将军以上书面的委托，我才能代表公司签合同。目前为止我从来没有受托签订过合同，也没有在揭博项目协议上签过名。我从来没有叫周丽君代签过任何合同或协议书。周丽君也没有找我为吴某甲联系过业务，也没有送过财物给我。周丽君的具体情况我不清楚，我是通过朋友认识她的，她自己介绍说是西安公路学院的学生。证人赵某经辨认照片，指认出被告人周丽君。14、证人胥某的证言：我认识吴某甲、张某、周丽君、许文斌等人。张某是我老板，吴某甲是老板的朋友，周丽君和许文斌是老板的朋友，我见过他们十多次。我曾听吴某甲、张某、周丽君、许文斌谈过“揭博项目”的情况，但不清楚具体的事情。只知道吴某甲和张某给了周丽君两次50万元的现金，两次都是车上给的。15、证人吴某乙的证言：我和吴某甲、张某、周丽君、许文斌吃过两次饭，在饭台上我曾听他们谈“揭博项目”，但具体细则和情况就不清楚。我不知道周丽君是否北京安某公司的人员，但我听吴某甲说是北京来的朋友。在花园酒店首层咖啡厅，我曾见许文斌和张某、吴某甲双方争吵，许文斌当时说不是免费帮他们办事的，并向张某、吴某甲提出要车马费，我见他们双方吵起来，知道无法谈生意了，于是我就走了。我不知道周丽君和许文斌是否夫妻关系，但张某介绍我认识他们时说他们是夫妻关系的。16、证人杜某的证言：我认识周丽君，不认识许文斌、吴某甲、张某。周丽君自称是北京安某公司的员工，我和她没有任何业务关系，也没有和她签订过任何相关的合作协议项目。“广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗大坝石段项目”(简称“揭博项目”)是属于我公司的投标工程，但这个项目并没有承包给其他公司施工。“揭博项目”现在还是由我公司施工。我没有和周丽君签订“广东省汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗大坝石段项目”投标、施工合作协议书，周丽君也没有代表安某建设有限公司与我签订该项目投标、施工合作协议书。当事人提供的“揭博项目”投标、施工合作协议书上面，有我代表中铁十四局广州分公司与周丽君代表安某建设有限公司的签名，但该签名不是我的亲笔签名。我公司是2013年3月11日才中标“揭博项目”的，而当事人提供的“揭博项目”投标、施工合作协议书的签订时间是2011年9月11日，这就证明该施工合作协议是周丽君伪造的。周丽君没有找我为其他人联系施工工程项目。我不知道她是如何取得我的电话的，当时电话中她说是通过我的领导找到我的电话的，希望我能出来和她谈一下工程的情况，后来我就出来和她见过一次面，碰面后她就说和我公司一起去承接“揭博项目”工程，投标成功后就一人一半去施工，或者由我公司提出几个点由她负责施工的情况，我听后一口拒绝了她。17、中国建设银行广州员村支行提供的被告人周丽君卡号为62×××71、中国工商银行西安高新技术开发区支行提供的被告人周丽君卡号为62×××96的账户查询资料以及被害人吴某甲、证人张某提供的银行卡客户交易查询、账户历史明细、个人业务凭证、客户回单、信息截屏等书证，证实：（1）被告人周丽君的上述两账户分别于2012年8月17日收到50万元，9月17日收到10万元，9月29日收到10万元，10月29日收到55万元，11月3日收到50万元。其中2012年8月17日的50万元由证人张某转入，其余均为被害人吴某甲转入。（2）中国建设银行提供的卡号62×××71的周丽君账户主要收支情况：2012年8月l7日转账存入50万元。2012年8月18日日转账支取20万元，8月23日转账支取两次共10万元，8月28日ATM转账5万元，8月30日转账支取3万元。2012年9月17日转账存入10万元，9月29日转账存入10万元。9月30日消费3.6万元，10月3日消费4万元（消费地点为西安市）。2012年10月29日转账存入55万元，当天分三次共现金支取55万元，1l月7日ATM转账5万元。（3）中国工商银行提供的卡号62×××96的周丽君账户主要收支情况：2012年11月3日收50万元，当天分4笔共取现50万元，其余为1万元以下消费或取现。18、被害人吴某甲提供并经吴某甲、张某签认的被告人周丽君的介字【2012】0806号《安某建设有限公司介绍信》，内容是：致广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司，兹介绍周丽君前来贵单位办理有关汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目高速公路招标事宜。落款为安某建设有限公司，时间是2012年8月27日。19、安某建设有限公司出具的《情况说明》2份，证实：（1）安某建设有限公司未与中铁十四局集团有限公司广州分公司签订过“广东汕湛高速公路揭博段工程项目投标、施工合同协议书”，也没有与中国水电深圳地铁7号BT项目建设指挥部，就“深圳地铁7号线”项目签订过合同。协议书上“安某建设有限公司”印章与该公司印章不符，协议上签字的“周丽君”非该公司人员，该公司也未授权“周丽君”代理过业务；另，该公司未与中国水电深圳地铁7号BT项目建设指挥部，就“深圳地铁7号线”签订过合同；（2）赵某系该公司人员，于2012年3月确定离开安某公司岗位，至今未办理相关离职手续，但已不再负责原岗位具体工作。20、广州市公安局越秀区分局预审大队出具的《情况说明》，证实：侦查人员根据周丽君的供述，到北京市西城区武定候街2号泰康国际大厦12层找北京龙某集团公司的李某乙进行取证，但该公司只有一姓赵的女子在，称李某乙出差国外，不清楚何时回来。后一直与李某乙133××××3970进行联系，都无法联系到其本人。同时在上述地点亦未能找到名叫李某丙的女子。21、广州市公安局越秀区公安分局预审大队出具的《情况说明》，证实：该大队民警前往中铁十四局、深圳地铁七号线工程指挥部查证，中铁十四局总经理杜书桥与深圳地铁七号线黄经理都证实，其公司从未与北京安某建设有限公司及事主吴某甲或其公司（广东泰达建设有限公司）有合同合作的情况。22、广州市公安局越秀区公安分局预审大队出具的《全国机动车／驾驶人信息资源库》的查询结果及《漫游过车详细信息》，证实：陕A×××××奥迪牌汽车的所有人为许文斌，该车辆于2012年12月13日从京珠高速卡口进入广州。23、由国家工商行政管理总局信息中心提供的安某建设有限公司登记材料，证实：安某建设有限公司为国有独资公司，主办单位为武警交通指挥部。24、西安市公安局十里街派出所、鱼斗路派出所分别出具的被告人周丽君、许文斌的户籍证明，证实：被告人周丽君、许文斌的身份情况。25、西安市公安局连湖分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实：被告人周丽君、许文斌的抓获情况。26、被告人周丽君的供述与辩解：从2009年做工程项目，主要合伙人是陈某和许文斌。我与陈某主要合作是陕西的项目，许文斌主要是负责帮我开车。2011年下半年在广州马会酒店通过朋友张某介绍认识了吴某乙和吴某甲，吴某甲知道我与中铁十四局、十二局、二十局中交二公局、三公局、中铁隧道局和某甲建设公司都认识朋友，所以请我帮他联系合作工程项目，包括揭博高速、深圳地铁等。洽谈以上项目时我和张某、吴某甲、吴某乙、许文斌及张某的司机小胥都在场。我不是安某公司的员工，但我通过赵某的关系，可以用安某公司的执照去接工程，我和赵某签订了协议书，我是挂靠安某公司，只要我交钱给安某公司，就可以使用安某公司的资质去投标。安某公司致广东省路桥建设发展有限公司汕湛江分公司的介绍信是赵某开给我的，我不知道为何张某会有这份介绍信的复印件。至于我如何帮吴某甲拉这些项目的关系，这方面的问题我不方便交代。我不想说我和十四局的何人联系过，因为不想连累别人。我认识上述项目的投标单位的领导和签约授权人杜某。我和他联系过，但没有送过礼物给他。那份给吴某甲的“广东省汕头至湛江高速公路揭西至博罗大石坝段项目”投标、施工合作协议书是我找安某公司的赵某联系，他说叫我可以代他公司先签订合同，到时他就帮我在合同上盖章，那份“广东省汕头至湛江高速公路揭西至博罗大石坝段项目”协议书是我代表安某公司签订，有赵某盖章。是赵某叫我代签这份协议书的，合作协议书是在北京由许文斌亲手交给吴某甲的。当事人反映，我共收取了他咨询费用275万元是属实的。吴某甲给我钱后，许文斌有和我在北京取钱。所收的钱用去搞关系了，其中购买了两幅画，一幅是范某的《怀素学画图》，75万元，送给了龙某矿业集团的董事长李某乙，另一幅132万，画的名字我忘了，至于送给了谁我不想说。我不方便交代是如何帮吴某甲拉这个项目的关系的。我收吴某甲的275万元全部已经送出去了。送给了李某丁和一个叫李某丙的人。李某丙的具体情况我不知道，她是领导的中间人。买画的单据我连画一起提供给李某乙和李某丙了。我去送礼时许文斌在楼下，他可以作证。画是朋友介绍购买的，至于朋友是谁我不方便说。还有30、40万元存入赵某的指定账号，具体金额和账号我记不清了，这些钱是围标的钱。其他就用在日常开支上了。其中在2012年9月29日收到10万后，30日在亿图皮某消费3.6万元，10月3日在西安嘉谊消费4万，10月1日支取1万是我送给帮我购画的中间人了，作为国庆和中秋的礼物。3.6万买了皮某送给他的夫人，4万买了手表送给他。至于他的名字我真的不方便说。我是通过一位姓刘的朋友去找到退休的何主任，现我无法找到他，再由何主任送给杜某签名的。我没有亲眼看到，所以不能确定是杜某的亲笔签名。因为当时杜某对协议书上的两点情况有意见，所以就没有在当事人双方的面前签名，而事后是我通过关系找人将协议书送去给杜某签名的。我是挂靠安某公司的，是赵某让我代他签订的。我现在无法找到赵某、李某乙、十四局退休的何主任和某乙姓朋友。2010年前许文斌是我生意伙伴，之后他就是我的司机，我只给他平时接我时所花的费用，一个月给现金一万元左右。是我和吴某甲、张某洽谈“揭博项目”的。闹翻后，他见我自己花了不少钱进去，才向吴某甲、张某提出要车马费用的，在广州市花园酒店、北京长白山酒店他都和吴某甲他们争吵过。许文斌是负责帮我开车的，同时和我一起洽谈生意。在张某、吴某乙和吴某甲面前，我与许文斌是情侣关系。这样是方便与其他朋友交流，实际上不是情侣。两份揭博协议都是我交给吴某甲的，第一份是是我签名的，第二份是赵某签的。第二份协议是我交给许文斌让他亲手交给吴某甲，许文斌对协议的内容并不清楚，他知道我和吴某甲他们谈这两个项目。许文斌就是见我帮他们谈这两个项目花心思又花钱，看不过眼了才跟吴某甲吵起来了要他们给车马费的。我不是安某公司的员工，我也从来没有说过我是安某的员工，我只是用安某公司的资质参与投标。张某介绍我跟吴某甲认识的时候，介绍我是安某公司的周某，我没有否认，他知道我在用安某的资质。买第一幅画他知道。买第二幅他就不知道。第一幅75万，给的是现金。第二幅画132万，是通过我北京的一个大姐叫刘某的账户转给卖画的人。其中一百万是吴某甲通过转账或现金给我的，我再放到刘某卡上，由刘某直接转账给卖画的人。27、被告人许文斌的供述：我在2009年认识周丽君，她后来借了我20万元没有还，她自称认识陕西省高速集团的领导，所以我和她一起合伙做工程生意，现在已经没有做了，主要做工程的中间人，负责帮人介绍工程。2011年6月份左右在东莞市经人介绍认识张某，然后2012年9月份左右我和周丽君在广州通过张某介绍认识了吴某甲。见面商谈中周丽君自称认识安某建设公司的领导赵某，可以通过他接到“揭博项目”工程，我没有和吴某甲谈过好处费的问题，也不知道周丽君有没有单独和吴某甲谈过好处费的问题。我听周丽君说她和吴某甲和张某谈过“深圳地铁”工程，具体内容不清楚。我知道周丽君不是安某建设公司的职员，我不知道周丽君和某甲公司有没有什么关系，但我老是听到她说安某公司，她在吴某甲和张某面前自称是安某建设公司的职员，因为周丽君说谈工程的事情以她为主，她出面和吴某甲谈生意好一些，所以我没有揭穿她。我在吴某甲和张某面前自称是周丽君的丈夫，主要是为了出行方便，更好地谈生意，曾经和周丽君去过北京，有和她住同一房间。在平时的工作中，我见周丽君天天去帮他们搞关系，而且自己又赚不到钱，我就说她太傻了，她听后就告诉我说没办法，要不然就我去说，所以后来在洽谈工程的时候我就向吴某甲提出要给车马费用。我和周丽君没有拍卖过两幅画，也没有见过“揭博项目的协议书”。我不知道周丽君有无送财物给其他人，也没有和她一起去送礼。我不认识龙某矿业集团公司的李某乙，也没有和周丽君去送画给他，也不知道周丽君有无购买名画。在广州花园酒店曾和吴某甲、张某因车马费而争吵过。我不知道她有没有收吴某甲的钱，更不知道她怎么用这些钱。我不知道杜某、李某乙等人。我没有交过什么协议书给吴某甲，我听过他们谈揭博项目，但具体内容不清楚。而我向吴某甲、张某提出车马费用68000元是周丽君提出的，是我和周丽君外出时加油、路费和吃、住等费用。因那些钱是我们的，而周丽君是帮他们办事，所以我和周丽君争吵过，她说你能说出话，就去把要车马费的话说出来。我没有陪周丽君在北京取钱。我曾隔着十几米之外见过赵某，他是武警部队负责工程的军官。关于被告人周丽君、许文斌及其辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人周丽君及其辩护人均提出，周丽君不构成诈骗罪的意见，经查，现有证据足以证实周丽君向被害人虚构安某公司员工的身份，提供虚假的工程合同，以能够为被害人吴大庆取得广东汕湛高速公路揭博段工程项目、深圳地铁七号线BT项目的承建权为名，骗取被害人吴某甲275万元的事实，具体理由如下：首先，被告人周丽君供称，是安某公司委托其去联系工程承包方的，安某公司有授权，却未能提供相关的证据。被害人吴某甲的陈述、证人张某、杜某的证言，证人张某提供的由被告人周丽君提供给其的介绍信，被告人许文斌的供述等证据，证实被告人周丽君向被害人宣某是安某公司的员工。而证人赵某的证言、安某公司出具的证明材料证实被告人周丽君并非安某公司的员工，安某公司与周丽君没有合作业务，也没有委托周丽君代理公司对外签订合同。据此可以认定被告人周丽君虚构安某公司员工身份的事实。其次，被告人周丽君向被害人吴某甲提供的两份关于工程项目的协议书、公安机关的鉴定意见、相关证人证言，证实两份合同中的“中铁十四局集团有限公司广州市分公司”的印章均系伪造的，而“杜某”的签名亦无法确定是杜某本人笔迹，且被告人周丽君在其中一份虚假的合作协议上签名，上述证据证实，被告人周丽君向被害人提供了两份虚假合同以骗取其被害人吴某甲的信任。第三、关于赃款的去向被告人周丽君的供述前后矛盾，存在诸多不合理之处。（1）对于275万赃款，被告人周丽君辩称其中205万用于购买名画，一幅送给北京龙某公司的李某乙、一幅送给李某丙，并称这两幅画均是领导指定要的，通过中间人购买，以一次性支付现金的方式在其所住的酒店楼下交易，还花了近十万元送皮某和手表给中间人。至于画是送给什么领导、中间人是谁，为什么要通过李某乙、李某丙来送，皮某和手表送给什么领导、中间人是谁，与涉案项目有何关系等，被告人周丽君均以不方便说或者不清楚搪塞。公安机关曾根据周丽君的供述，出差到北京龙某集团公司调查核实，但均未能找到李某乙、李某丙。此外，公安人员到北京市工商部门进行调查，没有查到北京龙某矿业有限公司的工商登记资料。（2）而对于购画的单据，被告人周丽君前期供称已连画一同送人，后期又称放在只有她自己能找到的文件袋里。关于购画款的来源，前期说是从吴某甲汇入的款项中提取的，后期又说是在北京的刘某帮其支付，但又无法提供该人的基本情况和联系方式。被告人周丽君关于赃款去向的供述前后矛盾、逻辑混乱，在关键问题上一直采取回避的态度。（3）被告人周丽君还提到有30、40万元存入了赵某提供的账户，但又无法提供具体的账户及对方的姓名。第四、被告人周丽君是否有逃匿。被害人吴某甲报案称，其在发现被骗后就无法联系到周丽君了。根据被告人周丽君的供述，其共有三个电话号码，包括广州的137××××1886，西安的135××××9016、186××××2016，被害人吴某甲对周丽君的前述电话号码亦是掌握的，在报案前均无法联系到周丽君。此外，公安机关出具的抓获经过证实，公安人员是在西安市莲湖区龙首小区东南区2号楼3层东户抓获周丽君的，该地址并非周丽君的户籍所在地。综上，现有证据足以认定公诉机关指控的事实，被告人周丽君的行为构成诈骗罪，对上述辩解、辩护意见不予采纳。二、对于被告人许文斌及其辩护人均提出许文斌不构成诈骗罪的意见，经查，第一、许文斌在侦查阶段曾供认，其知道周丽君不是安某建设公司的职员，因为周丽君说谈工程的事情以她为主，她出面和吴某甲谈生意好一些，所以就没有揭穿她，该供述证实许文斌明知周丽君在吴某甲等人面前虚构了自己是安某建设公司周某的虚假身份；第二、被害人吴某甲、证人张某的证言能够证实许文彬、周丽君以夫妇相称，他们每一次商谈工程项目时，许文斌都在场；第三、被害人吴某甲、证人张某、吴某乙的证言证实，被告人许文斌曾因向吴某甲等人索要“车马费”而发生争吵，许文斌对此亦予供认；第四、被告人周丽君的供述、被害人吴某甲的陈述证实，其中一份虚假的合同是被告人许文斌亲手交给吴某甲的；第五、被告人周丽君、许文斌均供认二人自2009年起合作承接工程，在本案中许文斌负责帮周丽君开车，在涉案期间入住酒店有住同一间房，可见二人关系密切，在涉案期间长时间在一起，许文斌本身又曾是做工程的，其辩称在周丽君与吴某甲等人洽谈工程时完全不知情不符合常理。综上，现有证据足以证实，被告人许文斌明知周丽君虚构安某公司员工的身份，仍伙同周丽君共同骗取被害人吴某甲275万元的事实，依法构成诈骗罪的共犯。但现有证据尚不足以证实许文斌有分得赃款，鉴于被告人许文斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。三、关于被告人周丽君的辩护人提出周丽君只是“捐客”，存在安某公司的赵某委托周丽君介绍工程的可能性的问题，经查，周丽君及其辩护律师均不能提供该方面的证据，而证人赵某以及安某公司出具的证明材料，证实被告人周丽君并非安某公司的员工，安某公司与周丽君没有合作业务，也没有委托周丽君代理公司对外签订合同。可见，该辩护意见没有证据证实，本院不予采纳。本院认为，被告人周丽君、许文斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周丽君在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人许文斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2024年3月20日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人许文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2015年3月20日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳。）三、继续追缴被告人周丽君、许文斌的违法所得，发还被害人吴大庆（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  平文林审 判 员  李晓刚代理审判员  聂 慧二〇一四年十一月四日书 记 员  罗丽君钟影婷