广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书(2015)深宝法刑初字第4380号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人吴强，男，1990年3月31日出生，汉族，初中文化。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年2月15日被羁押，同日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，于2015年3月24日被逮捕。辩护人温铭传，广东铭传律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2015〕6299号起诉书指控被告人吴强犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王卓出庭支持公诉，被告人吴强、辩护人温铭传及被害人王某的妻子杜秀娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月13日，被害人王某到公安机关报案。吴强以虚构事实的方式骗取人民币51.8万元，吴强以合作销售“费列罗”巧克力为由骗取王某的信任，并先后要求王某将购进巧克力的货款转账至其个人银行账户上，后吴强未履行合同而是将货款用于偿还赌债及个人挥霍。2015年3月12日，被害人张某来到公安机关报案。吴强以低价销售巧克力为诱饵，要求其打了156851元货款给吴强指定的账号，后以伪造发货的物流单据发给张某，被张某发现后只给张某发了3万多元货后潜逃，诈骗了张某11.8万元。2015年3月18日，被害人赵某来到公安机关报案。吴强以低价销售巧克力为诱饵，要求其打了157960元货款给吴强指定的账号，其后吴强谎称已经把货物发给赵某，被赵某发现后只给赵某发了1.6万多元货后潜逃，随后只退回3万多元货款，诈骗了赵某10万元。公诉机关认为，被告人吴强的行为已构成合同诈骗罪，诉请判处，并提交了相关证据材料。被告人吴强否认控罪，辩称：1.我和王某之间是借款，每一笔借款都有写欠条，且有利息的，我和他没有任何的合作关系，王某写了还款计划，我也有签字，承诺书上“以上本人吴强诈骗王某多少钱”是他自己后来加上去的。2.我2月13日被抓之后，张某和赵某3月18日才报案的，他们是因为联系不上我，才报案的。辩护人认为：公诉机关指控被告人吴强犯合同诈骗罪，特别是对王某、张某涉嫌合同诈骗罪，事实不清，证据不足，不符合合同诈骗罪的犯罪构成。1、被告人吴强在主观上对这两个所谓被害人并没有以非法占有为目的，客观上没有虚构事实实施诈骗行为，吴强与王某属于民间借贷法律关系，应由民商法调整。2、吴强并没有以低价销售巧克力为诱饵骗取张某。吴强开网店销售巧克力，不管是网店关闭前还是关闭后，所形成的客户是存在的，且客户资源可以取得低价的巧克力也是客观存在的，特别是张某在2014年3月份已曾经5次与吴强做巧克力生意，当时已经卖过货值9万多元的巧克力给张某，所以他们双方是有正常的业务往来。在合同履行过程中2014年12月13日吴强收到货款后，已经发货3.89万元，此后又以现金支付了7万元，实际上张某在本案中并没有承认该事实，但这可以证明吴强在本案是已经履行了部分的行为。2014年10月29日，吴强与张某达成一份协议，张某也同意，因此吴强书写了一份欠条，确认了双方的债权债务关系，完全表明吴强在违约后有承担责任的表现。3、在本案中，被告人吴强有自首的情节，依法可以减轻或从轻处罚。公安机关出具的情况说明可以得到证实。4、被告人吴强在案发前没有劣迹前科，本案是初犯偶犯，依法可以酌情从轻处罚。综上所述，建议对吴强处以6年以下的有期徒刑或处罚。经审理查明，2015年2月13日，被害人王某到公安机关报案，称被告人吴强以虚构事实的方式骗取人民币51.8万元，吴强以合作销售“费列罗”巧克力为由骗取王某的信任，并先后要求王某将购进巧克力的货款转账至其个人银行账户上，后吴强未履行合同而是将货款用于偿还赌债及个人挥霍。2015年3月12日，被害人张某来到公安机关报案，称被告人吴强以低价销售巧克力为诱饵，要求其打了156851元货款给吴强指定的账号，后以伪造发货的物流单据发给张某，被张某发现后只给张某发了3万多元货后潜逃，诈骗了张某11.8万元。2015年3月18日，被害人赵某来到公安机关报案，称被告人吴强以低价销售巧克力为诱饵，要求其打了157960元货款给吴强指定的账号，其后吴强谎称已经把货物发给赵某，被赵某发现后只给赵某发了1.6万多元货后潜逃，随后只退回3万多元货款，诈骗了赵某10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：被告人吴强的身份信息、抓获经过、新深圳提供的物流单据、吴强与张某的微信聊天记录、欠条11.8万元复印件、被害人银行记录、短信聊天记录、聊天记录、承诺书复印件（吴强以口头方式合作，提供货源是本人造假）、情况说明（2月12日主动接受调查，2月15日再次传话）；2.证人证言：（1）严春晖：系担保公司的工作人员，关于车子的情况吴强有让朋友将车抵押，吴强现在欠我私人4万元，吴强说是做巧克力生意，但具体的事情我又不清楚，在酒吧一个晚上消费能有4万多元。（2）黄彩妹：系吴强以前的女友，证实2014年5月吴强用我的名字花了35万买车，后找担保公司借20万元，利息每个月3.5，2015年1月份，到另外一个担保公司借了22万元，还骏杰担保公司的钱，2015年2月重复抵押，又借了14万元，现在车贷还要我还，还拿了我的信用卡套现。2014年5月份开始，吴强白天睡觉，晚上玩，2014年8月份左右，网店被封了。淘宝留了我的电话后淘宝被通知涉嫌诈骗，列入了黑名单。（3）吴飞：系吴强的弟弟，听说吴强在其堂哥吴刚卖巧克力的公司进货，因为吴刚的关系，吴强的进货可以比外面便宜一点，吴刚一年前没有在那个公司上班了，吴强在一年前就没有开网店了，王教练到我家找过吴强要钱。吴强的开支很大。我曾经问过吴强在做什么生意，吴强说不要我管他的事。（4）邓先进：系新深圳物流公司总经理，提到2014年10月份左右，吴强到邓先进的公司拿过空白的快递单，说是要发货，但是一直没送货过来，长沙张先生上门找货的单据，我们是没有发货，张先生就是张某。3.被害人陈述：（1）杜秀娟：其陈述提到11月初，吴强有邀请我和我老公王某到贸易公司参观，声称是该公司的大股东及法人，是费列罗巧克力供货代理商，他通过与该品牌的特殊关系，可以拿到比市场批发价更低的所有畅销货源，希望借助我的淘宝店在双十二的时候推销，因为他资金不足，所以说提出要合作，我们经过考察吴强的公司，觉得他有实力，所以才合作的，后被告人说，双十二了，让我们投资囤货成本，所以分四次转了51.8万元给吴强指定的账户。12月初，吴强通知我说全部货款已转给供应商。12月中，我的淘宝店已经产生了大量该品牌巧克力的交易，我按淘宝客户要求，通知吴强发货，并要求吴强提供快递单号，吴强跟我说已经发货了，但是无法提供快递单号，经过几次催促，吴强提供了新深圳的物流单号，但客户说物流单号是虚假的，我感觉吴强没有发货，后我联系吴强，但一直无法联系不上，最后多次到他公司找他也找不到，我们通过各种关系找到吴强，吴强承认是他自编虚构代理该品牌产品的事情，钱被赌博输光了。吴强写了承诺书，吴强在承诺书上签字确认。（2）王某：王某的陈述与杜秀娟的陈述基本一致。补查阶段，对方没有写借条给我们，是以做生意的名义骗我。QQ记录可以证实当时生意往来，最早的记录时间是11月26日QQ记录，记录了谈生意的证明。11月11日有发17万元，11月18日9.8万元，这两笔款是应对双十一采购巧克力，但只是口头的说法。（3）张某：2014年10月份自己花了156851元向吴强购买巧克力，但一直没有收货，经核实，吴强盗取了新深圳物流公司空白的物流单，事情败露后，吴强给我发了100箱实际价值不到3万多元的货，且是包装破损的次货，不是自己订购的那两种货。（4）赵某：2013年11月在淘宝跟吴强买了两次巧克力，4万多元，2014年10月10日吴强微信跟我说有便宜的一些货，让我转款到他个人账户，后告知我通过德邦物流发货给我，但物流那边一直没有发，后吴强答应补发，当时谈的是T4的货物，还有奇趣蛋的货物，但10月22日发的是T8，价值不到16000，不是我们之前讲好的货物。我有来深圳找他，还了3万元，还差10万元。有多次聊天要求他退钱，但他都不回复。4.被告人的供述与辩解：（1）吴强：2014年11月自己有找王某借19万元，其中2万元是利息，他汇了17万给我，11月18日我再向王某借了9.8万元，我给1万元利息，11月26日向王某借了8万元，其中3万元是我拿了王某的信用卡去龙岗山姆会员店刷的，另外5万元是王某转账给我的，到了11月29日我又找王某借了19万元，其中2万元是利息，总共借了50多万元。称当时我每次都会给他打借条，说自己还签过承诺还款书给他王某，内容是我写的，其中有一份是王某写好让我签字的，王某借给我的钱大概20多万元，我是拿去还钱给朋友，有的是还给了担保公司，有的是自己花掉了，杜秀娟有催我还钱，我给她发了两个物流单号给杜秀娟，我说这两个物流单号是我出的单号，称客户收到才可以还钱给他们（王某、杜秀娟），否认合作做巧克力生意，只是借钱。公安机关问你为何QQ跟杜秀娟谈分红的事情，还跟杜秀娟说以后客户要货，找他们夫妻，被告人回答称王某和杜秀娟说也要做巧克力生意，我跟他们说要不我的客户找我买货时我让客户直接找你，让客户把货款直接打给他们，吴强说这只是闲聊，但一直没有实施。提到自己是跟2014年5月我买了一辆奥迪4，找的骏杰公司做的金融担保，后来我还不起担保公司的钱了，我借王某的钱用来还买车的钱，买车后，将车辆多次抵押用于赌博、消费、酒吧、洗脚等花费了共20多万元。自己用来卖巧克力的网店2014年9月关掉了。5.勘验、辨认等笔录；6.视听资料（录音光盘，当时王某就本案与吴强之间的通话录音）。上述证据来源合法，可相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人吴强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。即使无书面合同，在案证据也可证实被告人吴强与各被害人之间存在实际的买卖合同关系，在履行合同过程中，被告人吴强采取伪造发货的物流单据，提供虚假的物流单号，只发小部分货物等隐瞒真相、虚构事实的方法，达到非法占有他人财物的目的，其行为应为合同诈骗罪。被告人吴强虽自动投案，但不如实供述自己的犯罪事实，不应认定为自首。被告人及其辩护人的辩解与查明的事实不符，无法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月15日起至2021年2月14日止；罚金应于本判决发生法律效力后十日内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人吴强退赔被害人王伟华人民币51.8万元，退赔被害人张奇坤人民币11.8万元，退赔被害人赵瑞娜人民币10万元.如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  恩  建人民陪审员 林  长  福人民陪审员 麦  兆  安二〇一六年五月六日书 记 员 张幼双（兼）书 记 员 彭    琰附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第6页共7页