内蒙古自治区包头市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）包刑二终字第65号原公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。上诉人（原审被告人）许玮娜，女，1982年5月26日出生于上海市普陀区，汉族，专科文化，无业，捕前住上海市宝山区。2013年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被上海市浦东公安分局刑侦支队五大队抓获，同年7月11日被包头市公安局昆都仑分局刑事拘留，同年7月26日经包头市昆都仑区人民检察院决定被逮捕。现羁押于包头市公安局看守所。包头市昆都仑区人民法院审理包头市昆都仑区人民检察院指控原审被告人许玮娜犯诈骗罪一案，于2014年7月4日作出（2014）包昆刑初字第29号刑事判决，原审被告人许玮娜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员谈静出庭履行职务，上诉人许玮娜等到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院判决认定，2011年12月21日，包头市黑土地酒业销售部与西班牙德尔加多酒庄签订了葡萄酒买卖合同。合同履行过程中，黑土地酒业总经理张俊起和西班牙酒庄业务员卡洛斯妻子许玮娜约定，由许玮娜帮助黑土地公司完成支付货款、报税及清关工作。2012年6月至2012年9月，许玮娜采用虚构货款金额以及货物已经到达上海港需要支付货款、缴纳税款、办理清关等为由，骗取黑土地酒业人民币982407.35元。原审法院认定上述事实的主要证据有被害单位的报案材料及张俊起的陈述、银行汇款凭证、许玮娜出具的说明材料、书证买卖合同及代理协议、电子邮件、书证西班牙德尔加多兄弟酒庄出具的证明材料、转账指令回执证明材料、公安机关出具的抓捕经过和户籍信息以及被告人许玮娜的供述等。原审法院认为，被告人许玮娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人许玮娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元；赃款人民币982407.35元，予以追缴，退还被害单位包头市黑土���酒业销售部。一审宣判后，原审被告人许玮娜不服，向本院提出上诉，其上诉理由是其并无虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，张俊起所支付款项均为其夫妇的劳务费用，并非是货款及相关税费，恳请二审法院撤销原判，依法判处。包头市人民检察院检察员的出庭意见为上诉人并未提供与该公司存在雇佣关系的证据，在案证据证实许玮娜利用与黑土地酒业办理业务的机会，虚构了需要支付货款、税款和清关费的事实，骗取了黑土地酒业90余万元的费用，其行为已构成诈骗罪。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人的上诉理由无事实及法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2011年12月21日，包头市黑土地酒业销售部（以下简称“黑土地酒业”）与西班牙卡斯蒂利亚拉曼恰省的德尔加多兄弟控股有限公司（以下简���“德尔加多公司”）签订了葡萄酒买卖合同，上诉人许玮娜的丈夫卡某某代表德尔加多公司与黑土地公司接洽，由于卡某某无中国劳务签证，由许玮娜帮助黑土地酒业与德尔加多公司完成葡萄酒的业务往来，黑土地酒业支付货款时，由黑土地酒业先将货款汇至许玮娜账户，由许玮娜换汇后汇往德尔加多公司，同时许玮娜协助黑土地酒业完成货物到中国港口的报关、清关工作。许玮娜协助黑土地酒业顺利地完成了第一、第二笔业务。在进行第三笔业务时，黑土地酒业按照许玮娜的要求，于2012年6月5日将第三笔货物50%的货款人民币458600元（以下币种如无特殊说明则均为人民币）汇至许玮娜账户，许玮娜截留31157元后，将余款分三次汇至德尔加多公司。2012年6月及7月，许玮娜分别虚构第三笔货物已由德尔加多公司发货和货已到上海港的事实，要求黑土地酒业给其账户支付第三笔货物剩余50%的货款及第三笔货物的税款，黑土地酒业分别于2012年6月29日、7月26日向许玮娜账户汇入453000元的货款及430250.35元的税费。2012年9月许玮娜又虚构要为黑土地酒业支付第三笔货物清关费的事实，要求黑土地酒业给其账户支付清关费，黑土地酒业于2012年9月11日汇入许玮娜账户140000元，其中68000元为第三笔货物的清关费。后黑土地酒业经与德尔加多公司对账及与报关公司核实，发现许玮娜将本应汇往德尔加多公司的货款484157元、应交的税款430250.35元、清关费68000元非法占为己有，三笔共计982407.35元。2012年11月16日，黑土地酒业另行支付德尔加多公司第二个50%货款51108.32欧元。认定上述事实的证据有：1.被害单位黑土地酒业的报案材料及该公司总经理张某某陈述，证实许玮娜骗取该公司货款等的理由、金额及经过等。2.黑土地酒业与德尔加多公司签订的买卖合同，证实2011年12月21日黑土地酒业与德尔加多公司签订葡萄酒销售合同的情况。3.德尔加多公司与卡洛斯签订的代理协议，证实2012年2月25日卡洛斯代理德尔加多公司为黑土地酒业服务，由德尔加多公司支付卡洛斯该业务的10%作为佣金，卡洛斯保证以合法并且严肃的方式代表德尔加多公司，在所有黑土地酒业的订单内容中参加的酒会中服务客户，协调和支持客户每年采购300万瓶有机葡萄酒并且该业务量应逐年增加等情况。4.德尔加多公司出具的材料、转账指令回执，证实许玮娜非该公司员工，是卡某某的太太和助手。同时证实经德尔加多公司与黑土地酒业于2012年11月8日对账发现，2012年6月5日黑土地酒业支付给许玮娜的5个货柜的第一个50%货款欧元57298.5欧元（折合人民币458600元），许玮娜于2012年7月4日、7月18日、7月24日分三次汇给该公司53098.62欧元；黑土地酒业于2012年6月29日付给许玮娜的第二个50%的货款51108.32欧元（折合人民币453600元），许玮娜并未支付该公司；2012年11月16日黑土地酒业给德尔加多公司支付未付的第二个50%货款51108.32欧元。5.包头市公安局昆都仑区分局网络安全保卫大队调取的电子邮件，证实许玮娜于2012年7月25日给张某发邮件称新到港的五个货柜税金折合人民币为430250.35元。6.书证银行汇款凭证及历史明细查询单，证实黑土地酒业于2012年6月5日、7月26日、9月11日向许玮娜账户支付款项的情况。7.许玮娜于2012年11月3日给黑土地酒业出具的五个货柜货款的说明，证实许玮娜收到黑土地酒业支付给其的2012年5月份五个货柜的全部货款及税款、清关代理费，并继续谎称其已将2012年5月份的5个货柜的货款支付给工厂的情况。8.公安机关出具的抓捕经过，证实许玮娜被抓获的情况。9.公安机关调取的户籍信息，证实上诉人许玮娜的自然身份情况。10.上诉人许玮娜供述，证实黑土地酒业和德尔加多公司的合同是在西班牙签订的总代理协议，其丈夫卡某某是德尔加多公司驻中国区代表，但因卡某某无中国劳务签证，故由其帮助黑土地酒业与德尔加多公司完成葡萄酒的业务往来。其帮助黑土地酒业向德尔加多公司订购货物共计三批，第三批是于2012年6月订购，黑土地酒业已将第三批货的第一个50%支付给其，其已经支付给西班牙酒庄，之后黑土地酒业又支付其90多万元的情况。以上证据均经原审法院及本院庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人许玮娜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原审法院认定上诉人许玮娜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。针对上诉人许玮娜的上诉理由，无证据证明上诉人及其丈夫卡洛斯与黑土地酒业存在劳务雇佣关系，也无证据证明黑土地酒业给上诉人许玮娜账户所汇款项系劳务佣金，在案证据能够互相印证证实其谎称货物已经发货、到港需要支付货款、税款及办理清关等向黑土地酒业骗取款项的事实，故上诉人许玮娜的上诉理由缺乏证据支持且与在案证据矛盾，本院不予支持。包头市人民检察院检察员的出庭意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  莎日娜代理审判员  范 艳代理审判员  武美琳二〇一四年十一月十一日��记员姬鹏附：本裁定援引相关法律条款的内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。