湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2014）双刑初字第265号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人朱某，双峰县人，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月22日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）249号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员朱永担任审判长，与人民陪审员谭友三、刘小年组成合议庭，书记员邓静担任记录，于2014年11月3日公开开庭进行了审理，双峰县人民检察院指派检察员李凌出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2014年3月份左右，被告人朱某在娄底购买了两部手机及手机号码131××××2518、155××××2798，在株洲火车站购买了7张银行卡，准备好诈骗工具后，朱某在浙江、江西、广东等地医院的墙上打虚假广告，内容为“医考包过，联系电话是131××××2518或155××××2798”等类似的内容，等对方与他联系时，就以要对方支付定金、风险金等方式进行诈骗，共诈骗49000元。公诉机关向本院提供的认定上述事实的证据如下：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、朱某手机号码通话详单等；2、被害人���某等人的陈述；3、朱某的取款视频资料；4、被告人朱某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人朱某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请依法判处。被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，辩称自己坦白交代了犯罪事实，认罪伏法，请求从轻判处。经审理查明：2014年3月份左右，被告人朱某在湖南省娄底市购买了两部手机及手机号码131××××2518、155××××2798，在株洲火车站购买了7张银行卡。准备好诈骗工具后，被告人朱某在浙江、江西、广东等地医院的墙上打虚假广告，内容为“医考包过，联系电话是131××××2518（或155××××2798）”等，待对方与他联系时，就以要对方支付定金、风险金等方式进行诈骗。被告人朱某通过上述方式共诈骗三次，计币49000元。具体犯罪事实如下：一、2014年4月份，江西省赣州市的被害人陈某看到被告人朱某打的广告后，用自己155××××0595的电话与朱某的电话131××××2518联系，称要办理一个医师执业资格的中级职称，被告人朱某谎称自己叫刘军，并骗对方可以办理，开价要7000元，并要对方先付百分之三十的定金。陈某于4月12日汇款2100元到朱某指定的工商银行卡上，户名为刘军，卡号为6222021914006018056。今年7月，被告人朱某打电话给陈某，骗对方事情已经办好，要对方打余款、打风险金，陈某于7月3日、7月4日分三笔共汇款24900元到朱某同一张工商银行卡上。被告人朱某共骗取被害人陈某27000元。本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、被害人陈某的陈述，证明2014年3月25日，其看到墙上“医考包过”的广告，想考中级职称，就和对方联系，对方自称刘军，要7000元钱，先付百分之三十的费用，打到6222021914006018056（户名：刘军）的工商银行卡上。2014年4月12日，其汇款2100元到刘军的账号上。2014年7月份，刘军要其把剩下的4900元打到他的卡号上，7月2日其汇款4900元钱到刘军的账号上。7月3日，刘军要其给30000元钱风险金给他，其在ATM机上，往刘军的卡上存进去10000元，7月4日又在ATM机上往刘军的账号里存了10000元。2、受案登记表、立案决定书、报案笔录，证明被害人陈某于2014年7月7日向江西省赣州市公安局章贡分局报案，该局于当日受理。3、中国工商银行汇款凭条及银行卡历史明细清单，证明被害人陈某分四次共汇款27000元给被告人朱某。4、手机通话清单及短信，证明被害人陈某155××××0595手机自2014年4月至7月与朱某131××××2518手机频繁联系办证、汇款的事情。5、被告人朱某的供述，证明五月份左右的时候，江西赣州一个叫陈某的男子，用155××××0595的手机打其电话，说要办一个中医骨伤科中级证书，其开价7000元，先交2100元定金，对方就转了定金。过了一段时间，其骗对方说证已经做好，要对方打余款，对方把剩下的4900元打了，其又谎称办事有风险，要对方打风险金，对方打了10000元到同一张工商银行卡上。后对方又打了10000元风险金。二、2014年5月初，浙江省金华市的被害人毛某看到被告人朱某打的广告后，用自己手机135××××3512和朱某手机131××××2518联系，称要办卫生职业资格考试证书。被告人朱某接到电话后，谎称自己姓陈，开价要5000元，并要对方先打百分之三十的定金。毛某汇了1500元到朱某指定的工商银行卡上，户名为陈湘粤，卡号为6212261907001058291。7月2日，被告人朱某主动和毛某打电话，谎称事情已经办好了，要对方打余款。7月3日，毛某汇了3500元到朱某同一张工商银行卡上，后被告人朱某又以要交人身安全保证金为由骗取对方汇款10000元到同一张工商银行卡上。被告人朱某共诈骗被害人毛某15000元。本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、被害人毛某的陈述，证明2014年5月，其看到一条广告，电话号码131××××2518，对方说要5000元，先交1500元的订金。其到工商银行ATM机里打了1500元。7月2日，对方说办好了，要尾款。7月3日12时，其到工商银行ATM机上给他打了3500元。14时，对方说要10000元的人身安全保证金，其又到工商银行ATM机上汇了10000元。对方银行账号：6212261907001058291，账户的名字是陈湘粤。2、受案登记表、接警单、立案决定书、立案告知书、受案回执，证明毛某被骗后于2014年7月24日向金华市公安局江南分局报案，该局依法受理。3、常住人口��本信息，证明被害人毛某的年龄、身份等基本情况。4、银行卡历史明细清单及汇款凭证复印件，证明被害人毛某分别汇款1500元、3500元和10000元至被告人朱某卡上。5、通话清单，证明被害人毛某手机与被告人朱某手机131××××2518在2014年7月份频繁联系。6、被告人朱某的供述，证明浙江金华毛某用手机号码135××××3512打其手机131××××2518，说要办理一个中级的护理学证，其要5000元，要先交1500元定金。她转账1500元到其工商银行的卡上（6212261907001058291）。后其骗对方说证做好了，要余款，她就把剩下的3500元转到同样的卡上。其又骗对方要10000元的风险保证金，对方又汇了10000元到同一张工商银行卡上。共骗了毛某15000元。三、2014年5月中旬，广东省梅州市的被害人解某在朋友的介绍下，用自己手机138××××2906和被告人朱某手机155××××2798联系，称要办一个中医针灸副主任医师证书，被告人朱某接到电话后谎称自己叫陈湘粤，并骗对方一个月可以把证办好，但要24000元。经过讨价还价，最后双方商定21000元，并要先付百分之三十的定金。解某汇了2000元到朱某指定的工商银行卡上，户名为陈湘粤，卡号为6212261907001058291。6月底，被告人朱某谎称已经快办好了，要对方打余款。解某汇了5000元到朱某同一张卡上，并要求和朱某在深圳市卫生局见面。被告人朱某又冒充是陈湘粤的领导王主任，要对方打余款，但解某不再相信朱某，没有再汇款。被告人朱某共诈骗被害人解某7000元。本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、被害人解某的陈述，证明2014年5月中旬，其想办理一个中医针灸副主任医师证书，在一个朋友的介绍下，跟自称是深圳市卫生局的陈湘粤主任联系，陈湘粤说一个月内可以办到证，共需21000���，先付三分之一的钱。5月中旬，其通过中国工商银行一柜员机转账2000元给对方，6月28日通过柜员机转账5000元。6月底的时候其去深圳市卫生局找陈湘粤，他说在外面，要其找他领导王主任，王主任说要把余款付清，其没有这样做。对方银行账号：6212261907001058291。2、受案登记表、立案决定书，证明被害人解某被骗后于2014年7月31日向梅州市公安局梅县区分局报案，该局依法受理。3、银行卡历史明细清单、中国工商银行转账凭证复印件及接受证据清单，证明被害人解某分别汇款2000元、5000元至被告人朱某账户上。4、通话清单，证明被害人解某手机与被告人朱某手机155××××2798联系的情况。5、被告人朱某的供述，证明今年四、五月份的时候，解某打电话说要办一个中医针灸方面的证书，其讲要24000元。经过讨价还价，最后要21000元。其要先打30%的定金，但对方只��了2000元到那张户名为陈湘粤的工商银行卡上。六、七月份的时候，其骗对方快办好了，要尾款，对方只打了5000元到同一张工商银行卡上。对方要求和见面，其骗对方到深圳市卫生局见面后，说要他把剩下的14000元打给其，可对方不相信，就没有再打了。证明全案案件事实的还有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据：1、常住人口信息查询，证明被告人朱某的身份、年龄等基本情况。2、抓获经过，证明本案被告人朱某被抓获的情况。3、搜查笔录，证明2014年7月22日公安机关对被告人朱某所乘车辆进行搜查的情况。4、抓获现场照片，证明公安机关抓获被告人朱某时的现场情况。5、扣押决定书及扣押清单、照片，证明公安机关依法扣押了朱某所有的笔记本电脑一台、银行卡十张、手机五部。6、摘抄笔录，证明被告人朱某手机155××××2798、131××××2518与被��人短信联系的情况。7、调取证据通知书、取款光盘、取款录像截图，证明被告人朱某取款的情况。8、笔记本，证明被告人朱某把诈骗对象要办理的有关情况登记在笔记本上。9、领条，证明被告人朱某的亲属已将朱某所有的物品领回。10、被告人朱某的供述，证明其在娄底绿岛买了两部金利直板手机以及一些手机卡，在株洲火车站附近买了一张工商银行卡（卡号6212261907001058291，户名是陈湘粤）、六张银行卡。其去了广东、江西、浙江一些地方的车站和医院门口打广告，广告的大致内容是“医考包过”、在浙江和江西留的电话是131××××2518，在广东留的电话是155××××2798。如果有人要办证，其会和对方谈价格，收到信息后要对方打定金，过后就骗对方东西做好了，要对方打余款，收到全款后就不和对方联系了。笔记本是做诈骗生意用的，上面记录了所做的每笔诈骗生意的具体情况。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认定被告人朱某属情节严重，本院不予支持，因为被告人朱某诈骗金额虽然接近数额巨大，但其是将广告打在医院附近的墙上，传播范围较小，对象相对特定，有别于发送短信、拨打电话或利用互联网等传媒手段发布虚假信息的情况，所以不属于最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项中规定的情形。被告人朱某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金50000元（罚金已缴纳）。二、追缴违法所得49000元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2016年12月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 永人民陪审员  谭友三人民陪审员  刘小年二〇一四年十一月四日书 记 员  邓 静附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情��的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十三条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作���以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。