四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初245号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人颜某某，男，1975年6月13日出生于湖南省祁阳县，汉族，中专文化，居民，住湖南省祁阳县。2015年10月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年11月16日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人陈雪梅，四川子归律师事务所律师。辩护人徐东，四川天从律师事务所律师。被告人鲍某某，男，1965年5月30日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，大学文化，住广东省深圳市福田区。2015年9月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年9月24日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人周雄伟，四川天从律师事务所律师。辩护人邱枫，四川天从律师事务所律师。被告人龚某某，男，1961年7月1日出生于湖南省炎陵县，汉族，大专文化，居民，住湖南省株洲市芦淞区。2015年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年9月24日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。被告人王某某，女，1971年5月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中专文化，居民，住广东省深圳市罗湖区。2015年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年9月24日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人樊文君，广东金地律师事务所律师。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2016]163号起诉书指控被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员罗映麟出庭支持公诉，被告人颜某某及其辩护人陈雪梅、徐东，被告人鲍某某及其辩护人周雄伟、邱枫，被告人龚某某、被告人王某某及其辩护人樊文君到庭参加诉讼。现已审理终结。邛崃市人民检察院指控，2015年7月30日成都市港府太子家具有限公司被骗人民币53.2万元。当日下午，被告人颜某某联系鲍某某，鲍某某联系龚某某、王某某，王某某找到刘某某实行具体操作，由王某某、刘某某在广东省深圳市罗湖区农行中山花园支行完成转账27万元，龚某某、刘某某完成取现22.45万元，由龚某某将此款交与鲍某某，后由鲍某某到东莞市将此款交与颜某某。被告人颜某某获利16000余元，被告人鲍某某获利2800余元，龚某某、王某某获利30000余元。2015年7月31日和8月2日，被告人颜某某转账46万余元给肖某（另案处理）。被告人颜某某于2015年10月15日被抓获归案，被告人鲍某某于2015年9月7日被抓获归案，被告人龚某某、王某某于2015年8月20日被抓获归案。邛崃市人民检察院认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。邛崃市人民检察院认为，被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某明知是违法所得予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任，且情节严重。被告人颜某某、王某某到案后能如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人颜某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人颜某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人颜某某到案后，认罪悔罪态度较好；被告人颜某某的亲友代其补偿了成都港府太子家具有限公司60000元，取得了成都港府太子家具有限公司对被告人颜某某的谅解；被告人颜某某的亲属代其向本院退缴了被告人颜某某违法所得的16000元。建议人民法院对被告人颜某某从轻处罚。被告人鲍某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人鲍某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人鲍某某在审理中自愿认罪，认罪态度较好；被告人鲍某某的亲友代其补偿了成都港府太子家具有限公司40000元，取得了成都港府太子家具有限公司对被告人鲍某某的谅解；被告人鲍某某的亲属代其向本院退缴了被告人鲍某某的违法所得2800元。建议人民法院对被告人鲍某某从轻处罚。被告人龚某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不认可；其不清楚刘某某银行账户于2015年7月30日汇入的532000元系犯罪所得；其在侦查阶段的供述是其在没有看清楚笔录的情形下签名捺印的，并不是其真实意思表达；其没有犯罪意图及犯罪事实，应该无罪。被告人王某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人王某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人王某某到案后，认罪悔罪态度较好；被告人王某某取得了成都港府太子家具有限公司的谅解；被告人王某某的亲友代其向本院退缴了被告人王某某的违法所得10000元。建议人民法院对被告人王某某从轻处罚。经审理查明，2015年7月的一天，被告人颜某某与肖某（在逃，另案处理，下同）、“十二”（绰号）为谋取非法利益经共谋后，被告人颜某某通过颜海祁结识被告人鲍某某。被告人颜某某与被告鲍某某结识后，被告人颜某某及肖某又通过被告人鲍某某结识被告人龚某某、王某某。被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某及肖某相互结识后经共谋商定：由四被告人与肖某一起为上游犯罪所得的违法所得进行转移，转移成功后，被告人颜某某与肖某共计以转移违法所得数额的7%提取“手续费”，被告人龚某某、王某某共计以转移违法所得数额的8%提取“手续费”，被告人颜某某、龚某某、王某某另从各自获取的“手续费”中再支付被告人鲍某某相应“手续费”。为此，被告人龚某某、王某某向被告人颜某某提供了开户名为刘某某的中国农业银行账号（卡号：622***066***005***5）。2015年7月30日，成都港府太子家具有限公司（以下简称太子公司）业务员李某某为结算该公司与佛山市顺德区丰业纤维有限公司（以下简称丰业公司）货款，李某某在不知丰业公司销售经理刘伟东QQ号被盗取及之前通过该QQ号向李某某QQ号发送的转账授权委托书系伪造的情形下（伪造授权收款账户开户行：农业银行深圳分行；户名为：付某某；卡号：622***012***281***0），李某某通过太子公司出纳员徐金秀于2015年7月30日14时48分49秒向前述付某某银行账户转入货款人民币532016元（此款系用太子公司员工黄某某的个人银行账户支付，账号：622***046***030***0）。2015年7月30日，在付某某银行账户（卡号：622***012***281***0）收到太子公司误支的货款532016元后，该笔货款中的532000元即被人通过银行转账方式转至刘某某在农业银行账户内（卡号：622***066***005***5）。该532000元被转至刘某某在中国农业银行账户（卡号：622***066***005***5）后，肖某即通知被告人颜某某款已到账，要求被告人颜某某立即安排人员对该款进行转移，被告人颜某某即通过电话与被告人鲍某某、龚某某联系并安排转移事项。2015年7月30日当天，被告人鲍某某、龚某某、王某某按被告人颜某某的安排，被告人龚某某、王某某与刘某某一起在农业银行深圳中山花园支行，从刘某某的农业银行账户（卡号：622***066***005***5）分两次向被告人颜某某的商业客户潘锦锐转款共计270000元（该款系被告人颜某某向潘锦锐支付的货款，潘锦锐并不清楚该款来历），刘某某又从其农业银行账户（卡号：622***066***005***5）内向被告人龚某某的农业银行账户（卡号：622***012***065***8）转账125000元、向被告人王某某的农业银行账户（卡号：622***012***065***9）转账31000元（此款系被告人龚某某、王某某违法所得的“手续费”）。后被告人王某某从其农业银行账户（卡号：622***012***065***9）中取现22500元、另向被告人龚某某的农业银行账户（卡号：622***012***065***8）转账8500元，被告人龚某某从其农业银行账户（卡号：622***012***065***8）中取现133400元，刘某某从其农业银行账户（卡号：622***066***005***5）中取现100000元。被告人龚某某、王某某将前述取现的现金共计255900元中的约220000余元在农业银行深圳中山花园支行外交给被告人鲍某某，被告人鲍某某又在广东省东莞市一高速路旁将该220000余元交给被告人颜某某。被告人颜某某收到被告人鲍某某转交的220000余元后，从该款中拿出约2800元给被告人鲍某某。被告人颜某某收到被告人鲍某某转交的现金220000余元后，分别于2015年7月31日、2015年8月4日通过其持有的开户名为刘某的农业银行账户（卡号：622***060***356***3）、工商银行账户（卡号：621***2010***022092），开户名为魏某某的农商银行账户（卡号：623***880***227***3），分10次向肖某的农业银行账户（卡号：622***501***755***3）、农村信用合作社账户（卡号：622***070***2830***）共计转款526000元（包含之前被告人颜某某向肖某的“借款”约41800元，及肖某和“十二”的“手续费”）。被告人颜某某共计获得违法所得约16000元。2015年8月20日18时35分许，被告人龚某某、王某某在深圳市罗湖区XX路XX酒店XX号房间被民警抓获；2015年8月21日，邛崃市公安局依法扣押了被告人王某某携带的农业银行银行卡三张（卡号分别为：622***012***065***9、622***197***7201477、622***01299***41778）、ATM机交易凭证3张、不明来源的69750元，依法扣押了被告人龚某某农业银行银行卡一张（卡号为：622***012***065***8）；2015年9月7日21时45分许，被告人鲍某某在广州火车东站被民警抓获；2015年10月15日，被告人颜某某在广东省中山市XX镇被民警抓获；2015年12月16日，邛崃市公安局依法冻结了被告人王某某携带的农业银行银行卡（开户名：王某某；卡号：622***197***7201477）中不明来源的50241.64元。被告人颜某某、王某某到案后如实供述了自己的罪行；被告人鲍某某到案后，在侦查阶段先是如实供述了自己的罪行，后直至审查起诉阶段又拒不承认自己的犯罪事实；2016年4月19日，被告人颜某某、鲍某某的亲友分别代二被告人补偿了太子公司60000元、40000元，共计100000元，太子公司对四被告人的犯罪行为表示谅解；2016年4月19日，被告人颜某某、鲍某某、王某某的亲友分别代三被告人向本院退缴了违法所得16000元、2800元、10000元。上述事实有下列证据经庭审质证予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、四被告人的身份信息、四被告人的到案经过说明、破案报告。证实本案的立、破案经过及四被告人的到案情况。2、伪造的顺德市丰业布艺有限公司转账委托书（电子版截图图片）；农业银行账号为622***046***030***0账户的交易记录（黄某某）；农业银行账号为622***012***281***0账户的交易记录（付某某）；农业银行账号为622***066***005***5账户的交易记录（刘某某）；农业银行账号为622***012***065***8账户的交易记录（被告人龚建伟）；农业银行账号为622***012***065***9账户的交易记录（被告人王某某）；农业银行账号为622***060***356***3账户的交易记录（刘某）；工商银行账号为621***2010***022092账户的交易记录（刘某）；农商银行账户为623***880***227***3账户交易记录（魏某某）；农业银行账号为622***501***755***3账户的交易记录（肖某）；农村信用合作社账户622***070***2830***账户的交易记录（肖某）；银行卡、扣押决定书及扣押清单；手机短信截图；被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某的供述；被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某的辨认笔录及照片；证人李某某、刘某某、黄某某、徐某某、钟某某、潘某某、林某甲、林某乙的证言。证实被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某相互伙同犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及违法获利的事实。3、太子公司出具的《谅解书》及收据、缴款票据。证实被告人颜某某、鲍某某、王某某对太子公司进行相应补偿，四被告人取得太子公司对四被告人的犯罪行为表示谅解，及被告人颜某某、鲍某某、王某某退缴相应违法所得的事实。本院认为，被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某明知2015年7月30日转入刘某某的农业银行账户（卡号：622***066***005***5）中的532000元系犯罪所得的赃款，四被告人相互伙同，将该笔532000元赃款通过银行转账及取现的方式予以转移，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，系共同犯罪，对四被告人依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人颜某某、鲍某某、龚某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人龚某某的辩解意见与庭审查明的事实不符，对其辩解意见本院不予采纳。被告人颜某某、鲍某某、王某某的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人颜某某到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人颜某某在审理中明确表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人颜某某的亲友代其补偿了太子公司60000元，取得了该公司对被告人颜某某的谅解，对被告人颜某某可以酌情从轻处罚；被告人颜某某的亲友代其向本院退缴了违法所得16000元，对被告人颜某某可以酌情从轻处罚；根据被告人颜某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，依法可以对其宣告缓刑。被告人鲍某某到案后，在侦查阶段先是如实供述了自己的罪行，后又拒不承认自己的犯罪事实，审理过程中又承认了自己的罪行，可以认定其构成坦白，依法可以从轻处罚；被告人鲍某某在审理中明确表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人鲍某某的亲友代其补偿了太子公司40000元，取得了该公司对被告人鲍某某的谅解，对被告人鲍某某可以酌情从轻处罚；被告人鲍某某的亲友代其向本院退缴了违法所得2800元，对被告人鲍某某可以酌情从轻处罚；根据被告人鲍某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，依法可以对其宣告缓刑。被告人龚某某取得了太子公司的谅解，对其可以酌情从轻处罚。被告人王某某到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王某某在审理中明确表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人王某某取得了太子公司的谅解，对被告人王某某可以酌情从轻处罚；被告人王某某的亲友代其向本院退缴了违法所得10000元，对被告人王某某可以酌情从轻处罚；根据被告人王某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，依法可以对其宣告缓刑。被告人颜某某、鲍某某、王某某退缴在案的违法所得共计28800元，依法应当发还太子公司；对被告人龚某某、王某某剩余的违法所得共计20000元，依法应当予以追缴；扣押、冻结在案的银行卡三张、不明赃款共计119991.64元，依法应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条第一款、第八条第一款、第十条之规定，判决如下：一、被告人颜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人鲍某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2018年8月20日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；五、退缴在案的违法所得28800元，发还成都港府太子家具有限公司。六、扣押、冻结在案的农业银行银行卡三张（卡号分别为：622***012***065***9、622***197***7201477、622***012***065***8）、不明赃款共计119991.64元，予以没收。七、对被告人龚某某、王某某剩余的违法所得共计20000元，予以追缴；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟兴旺人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年五月四日书 记 员  郭 霄附相关规定：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。