山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）东刑初字第317号 公诉机关东平县人民检察院。 被告人张某甲。 辩护人李庆国，山东超然律师事务所律师。 被告人陈某某。 被告人潘某某。 辩护人贾炳宗、郭祥心，山东宏易律师事务所律师。 被告人胡某某。 被告人李某。 辩护人冯晓，山东超然律师事务所律师。 被告人范某某。 被告人吴某某。 被告人王某某。 被告人周某某。 东平县人民检察院以东检公诉刑诉（2013）243号起诉书指控被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某、范某某、吴某某、王某某、周某某犯诈骗罪，于2013年12月13日向本院提起公诉，以东检公诉刑补诉（2014）1号补充起诉决定书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察员郑琰、代理检察员贺存辉出庭支持公诉，被害人张某甲及诉讼代理人靳翔、被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某、范某某、吴某某、王某某、周某某及辩护人李庆国、贾炳宗、郭祥心、冯晓均到庭参加诉讼。因检察机关补充起诉新的事实，经泰安市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 经审理查明：2012年1月至2013年3月，被告人张某甲、陈某某、李某等人以为他人介绍婚姻、订婚、登记结婚、举办婚礼为由，被告人潘某某、胡某某以与他人订婚、登记结婚、举办婚礼为由，诈骗被害人高某甲、徐某甲等人财物共计266599元，被告人范某某、吴某某、王某某、周某某明知他人诈骗而冒充亲属参与订婚及结婚典礼，诈骗被害人钱财。2010年农历7至8月份，被告人潘某某伙同王某、陈某（以上二人己判）等人，以介绍对象为由骗取他人钱财共计51300元。具体事实如下： 1、2012年1月中旬，被告人张某甲、陈某某、潘某某预谋以潘某某与被害人高某某订婚、结婚的方式骗取高某某钱财。潘某某与高某某于2012年1月22日订婚。被告人张某甲、潘某某、陈某某、李某在二人订婚过程中，骗取高某某财物6000元。后张某甲、陈某某、潘某某又欲以登记结婚为由再次骗取钱财时，双方未谈妥，婚事取消。 2、2012年2月，被告人张某甲、陈某某、潘某某预谋以潘某某与被害人徐某甲订婚、结婚的方式骗取徐某甲钱财。潘某某与徐某甲于2012年2月15日登记结婚，同年3月8日举行婚礼。在订婚、结婚过程中，被告人张某甲、陈某某、潘某某、李某骗取徐某甲财物共计52999元。被告人陈某某、胡某某、范某某、吴某某、王某某冒充潘某某的亲属参加结婚典礼。婚后，潘某某以各种理由不与徐某甲共同生活，二人协议离婚，张某甲、潘某某退还礼金19800元。 3、2012年7月份，被告人张某甲、陈某某、潘某某预谋以潘某某与被害人张某甲订婚、结婚的方式骗取张某甲钱财。2012年7月26日，潘某某与张某甲登记结婚，同年12月份举行婚礼。在订婚、结婚过程中，被告人张某甲、陈某某、潘某某、李某骗取张某甲财物共计82900元。被告人陈某某、胡某某、吴某某、王某某和张某乙、李某乙（以上二人在逃）冒充潘某某的亲属，参加结婚典礼。为达到离婚目的，潘某某编造各种理由不与张某甲共同生活，并断绝联系。 4、2012年12月10日，被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某预谋以胡某某与被害人林某订婚、结婚的方式骗取林某钱财。2012年12月27日，二人举行结婚典礼。在订婚、结婚过程中，被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某骗取林某财物共计75800元。被告人陈某某、潘某某、范某某、吴某某、王某某和张某乙冒充胡某某的亲属，参加二人结婚典礼。为达到离婚目的，胡某某编造各种理由不与林某共同生活，并断绝联系。案发后，李某将29000元礼金退还给林某。 5、2013年1至2月，被告人张某甲、陈某某、潘某某及张某乙预谋以张某乙与被害人杜某某订婚、结婚的方式骗取杜某某钱财。在订婚过程中，张某甲、陈某某、潘某某、张某乙、李某骗取杜某某现金共计38600元。张某甲、张某乙欲以结婚为由再度行骗时，双方未能谈妥，婚事被取消。案发后，李某将29000元礼金退还给杜某某。 6、2013年3月，被告人张某甲、陈某某、胡某某预谋以胡某某与被害人杨某丙订婚、结婚的方式骗取杨某丙钱财。在订婚过程中，被告人张某甲、陈某某、胡某某、李某骗取杨某丙现金30100元。张某甲等人欲以结婚为由再度行骗时，因杨某丙及家人警觉，婚事推迟。被告人周某某冒充胡某某亲属参与订婚事项。案发后，李某将26000元礼金退还给杨某丙。 7、2010年农历7月，被告人潘某某伙同王某、陈某甲等人以潘某某与尹甲订婚为由，诈骗尹甲18500元。 8、2010年农历8月，被告人潘某某伙同王某、陈某甲等人以潘某某与吴甲订婚为由，诈骗吴甲6400元。同年10月13日，潘某某伙同王某、陈某甲等人欲再次行骗吴甲26400元时，被公安机关抓获。 被告人潘某某到案后协助公安机关抓捕了同案犯。被告人李某主动到公安机关投案，并如实供述了相关事实。被告人范某某、吴某某、王某某、周某某到案后如实供述了主要事实。张某甲亲属代其退出涉案赃款4万元，陈某某亲属代其退出涉案赃款3万元，潘某某亲属代其退出涉案赃款4万元，胡某某退出涉案赃款2.4万元，李某退出涉案赃款2万元。 上述事实，被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某、范某某、吴某某、王某某、周某某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的被害人张某甲等人的陈述，证人郑甲等人的证言，辨认笔录，结婚证、离婚证、汇款单等书证，东平县公安局出具的证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某、范某某、吴某某、王某某、周某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。张某甲、陈某某、潘某某、胡某某、李某、范某某、吴某某、王某某属诈骗数额巨大，周某某属诈骗数额较大。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出张某甲当庭自愿认罪、积极退赃的辩护意见成立，本院酌情对其从轻处罚。潘某某预谋共同犯罪，亦积极实施犯罪，在其与他人以订婚、结婚为手段诈骗他人财物过程中，是必不可少的一环，潘某某在共同犯罪中起了主要作用，辩护人提出其系从犯的意见不能成立。潘某某到案后并未如实供述主要犯罪事实，辩护人提出其具有坦白情节的意见不能成立。关于辩护人提出潘某某对部分诈骗数额不知情，部分事实缺少证据证实的辩护意见，经审理认为，潘某某伙同他人以非法占有为目的诈骗他人钱财，无论其对诈骗所得多少是否知情，均应对共同犯罪结果承担责任，且公诉机关指控的犯罪事实，既有被害人陈述，又有证人证言等证据证实，应予认定，辩护人的该辩护意见不能成立。辩护人关于潘某某具有立功情节和悔罪表现的辩护意见成立，本院依法对潘某某从轻处罚。陈某某、潘某某、胡某某当庭自愿认罪，且已退赃，酌情从轻处罚。辩护人提出李某不是本案的组织者、策划者，只是跟随参与了诈骗，并代为暂存部分钱款，其在共同犯罪中系从犯和具有自首情节的辩护意见成立，本院依法对其减轻处罚。李某已退赃，酌情从轻处罚。范某某、吴某某、王某某具有坦白情节，在共同犯罪中起了辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。周某某有犯罪前科，酌情从重处罚。周某某具有坦白情节，在共同犯罪中起了辅助作用，属从犯，依法应从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下： 被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； 被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元； 被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； 被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； 被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元； 被告人范某某犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元； 被告人吴某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元； 被告人王某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元； 被告人周某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  齐乃平 审判员  尹爱荣 审判员  郭庆勇 二〇一四年六月十三日 书记员  武士梅