安徽省黄山市屯溪区人民法院刑 事 判 决 书（2014）屯刑初字第00076号公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。被告人程冬，男，1977年11月07日出生于安徽省歙县，汉族，初中文化，住安徽省黄山市屯溪区。曾因犯诈骗罪于2005年1月被本院判处拘役四个月。因涉嫌诈骗罪于2013年6月19日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年7月19日经屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。辩护人程旭，安徽昌法律师事务所律师。辩护人程军健，安徽昌法律师事务所律师。黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人程冬犯诈骗罪、职务侵占罪，于2014年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员张文出庭支持公诉，被告人程冬及其辩护人程旭、程军健均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄山市屯溪区人民检察院指控：被告人程冬于2012年5月和妻子吴某甲成立黄山市神行汽车租赁有限公司，主要经营汽车租赁业务，因程冬长期违规操作，致使其公司无法正常运行，为获取更多资金，被告人程冬先后多次利用伪造的机动车证书，将第三人放在其公司用于租赁业务的车辆作抵押向他人借款，尔后又以“客户要租车”或“车辆要年审”为借口将抵押的车辆开回，骗取他人“借款”，或隐瞒车主将车辆放至租赁公司出租，将车辆私自卖给第三人等方法获取资金，获取的资金用于归还借款的本金和利息及车主的每月租金。自2011月4月至2013年5月间，先后实施38起诈骗、1起职务侵占。公诉机关为指控成立，移交本院并在庭审中举证的主要证据材料有：黄山市公安局屯溪分局出具的被告人程冬的抓获经过、刑事判决书；被害人提供的房屋抵押借款合同、借据、二手车交易协议、机动车登记证、房地产权证等；被害人黄某、许某甲、杨某甲、陈某某等人的陈述；被告人程冬的供述和辩解等。公诉机关认为：被告人程冬在经营黄山神行汽车租赁有限公司期间，在明知已无偿还能力的情况下，为获取更多资金，多次利用他人放在其公司用于租赁的车辆和伪造的机动车登记证书及房产证等骗取借款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并利用职务便利，将神行汽车租赁公司的财物非法抵押给他人，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人程冬对起诉书指控其涉嫌诈骗罪的事实提出以下异议：一、起诉书指控第3、10、32起，系我转抵押给他人；二、第8、18起，车辆是借给他们使用而非抵押；三、第13起，车辆已经卖给我，只是没有过户；四、第19、20、21起，系在被害人借款后要求的情况下，才将伪造的房产证、机动车登记证书抵押给被害人。对起诉书指控其涉嫌职务侵占罪的事实提出以下异议：吴某乙购买的皖JSX002、JSX003汽车作为股份入股，只拿租金，其他事项均由我独自处理，且两辆汽车系暂时抵押给冯某某、凌某。辩护人程旭、程军健的辩护意见：一、起诉书指控诈骗的各起交易属于民事债权债务关系；二、起诉书指控诈骗的事实并未查清，证据不足；三、起诉书指控职务侵占罪中，黄山市神行汽车租赁有限公司实际上由程冬一人操作，且只是将车辆抵押，并非对车辆最终处分。综上，认为起诉书指控被告人程冬的罪名不能成立。经审理查明：一、程冬涉嫌诈骗的事实（一）程冬利用伪造的机动车登记证书诈骗的事实：1、2012年4月23日，被告人程冬隐瞒车主王某甲将皖PC999A号“现代”汽车放在其公司租赁的事实，利用车主王某甲的身份证复印件和伪造的皖PC999A号的机动车登记证书，将王某甲的皖PC999A号汽车抵押给被害人杨某甲，得款4.5万元。2、2012年4月28日，被告人程冬隐瞒车主汪某某将皖J90610号“现代”汽车放在其公司租赁的事实，利用车主汪某某的身份证复印件和伪造的皖J90610号机动车登记证书，以公司资金不足为由，将汪某某的皖J90610号汽车抵押给被害人冯某某，得款4.5万元。3、2013年2月23日，被告人程冬隐瞒车主汪某将皖J68111号“宝马”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用车主汪某的身份证复印件和伪造的皖J68111号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款20万元。4、2013年3月4日，被告人程冬隐瞒车主齐某某将皖JY518Y号“福特福克斯”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用车主齐某某的身份证复印件和伪造的皖JY518Y号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款4万元。5、2013年2月25日，被告人程冬隐瞒车主项某某将皖JXL989号“现代伊兰特”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用车主项某某的身份证复印件和伪造的皖JXL989号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款4.5万元。6、2013年2月19日，被告人程冬隐瞒车主程甲将皖J02852号“别克”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用车主程甲的身份证复印件和伪造的皖J02852号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款4万元。同年3月，被告人程冬再次利用该车车主程甲的身份证复印件以及伪造的皖J02852号机动车登记证书作抵押，向被害人许某甲借款5万元。7、2013年2月28日，被告人程冬隐瞒车主江某某将皖JE2218号“东风纳智捷”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主江某某的身份证复印件以及伪造的皖JE2218号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款15万元。8、2012年底或2013年初，被告人程冬隐瞒车主方某甲将皖JA4009号“长城”汽车放至其租赁公司出租的事实，利用该车车主方某甲的身份证复印件以及伪造的皖JA4009号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款4万元。9、2013年3月6日，被告人程冬隐瞒车主李某某将皖J04187号“现代”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主李某某的身份证复印件以及伪造的皖J04187号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款4万元。10、2013年1月27日，被告人程冬隐瞒车主钱某某将皖P55487号“宝马”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主钱某某的身份证复印件以及伪造的皖P55487号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款13万元。11、2013年1月底，被告人程冬事先与车主丰某达成协议，欲将皖JB9079号“别克”汽车以10万元的价格买下。程冬以丰某缺钱，将丰某名下的皖JB9079号别克汽车典当到其租赁公司为由，利用该车原车主丰某的身份证复印件以及伪造的皖JB9079号机动车登记证书作抵押，向被害人黄某借款15万元。12、2012年10月17日，被告人程冬隐瞒车主盛某某将浙B2883W号“现代”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主盛某某的身份证复印件以及伪造的“浙B2883W”号机动车登记证书作抵押，向被害人许某甲借款6万元。13、2013年1月7日，被告人程冬隐瞒车主吴某丙将皖J65637号“荣威750”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主吴某丙的身份证复印件以及伪造的皖J65637号机动车登记证书作抵押，向被害人许某甲借款8万元。14、2012年12月25日，被告人程冬隐瞒车主周某某将皖JCY868号“奇瑞瑞虎”汽车放在其租赁公司出租的事实，利用该车车主周某某的身份证复印件以及伪造的皖JCY868号机动车登记证书作抵押，向被害人许某甲借款4万元。15、2013年1月10日，被告人程冬隐瞒车主张某某将J13966号“雪佛兰”汽车放至其租赁公司出租的事实，利用其伪造的皖J13966号“雪佛兰”轿车的机动车登记证书和皖J13966“雪佛兰”轿车作抵押，向被害人吴某丁借款4万元。上述程冬提供的所有机动车登记证书，经黄山市公安司法鉴定中心鉴定，均系伪造。16、2013年1月27日，被告人程冬隐瞒车主戴某某将皖J93887号“本田思域”汽车放至其租赁公司出租的事实，利用虚假的机动车登记证书将该车抵押给被害人钱某乙，向钱某乙借款6万元，后该车被车主私自取回。17、2013年3月4日，被告人程冬以“个人急用钱”为由，将虚假的皖J60242号的机动车登记证书放在被害人洪某处，向洪某借款10万元，至今未归还。18、2013年3月15日，被告人程冬隐瞒车主陈某某将皖AKV558的“本田雅阁”汽车放至租赁公司出租的事实，并利用该车原车主吴某戊写给他的借据，吴某戊的身份证复印件作抵押以及伪造的新疆广汇租赁服务有限公司的组织机构代码证和机动车授权委托书，向被害人洪某借款11万元，车辆暂时由程冬保管，后程冬将该车又抵押给他人。上述事实有庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①报案材料，证明丰某与程冬商议欲将皖JB9079号汽车以10万元的价格转让给程冬，但一直未办理过户手续，期间一直放在程冬处出租。方某甲于2013年3月中旬购买一辆皖JA4009号“长城”汽车并一直放在程冬的公司出租。②车辆承包合同书、汽车租赁合同，证明王某甲于2012年12月28日将皖PC999A号“现代”汽车放在程冬处出租，盛某某于2012年10月13日将浙B2283W号汽车租赁给程冬，吴某丙于2013年1月2日将皖J65637号汽车放在程冬处出租，张某某于2013年1月8日将皖J13966号汽车放在程冬处出租，周某某于2012年12月21日将皖JCY868号汽车放在程冬处出租，项某某于2012年10月1日将皖JXL989号汽车租赁给程冬，陈某某于2013年3月15日将皖AKV558号汽车租赁给程冬。③借据，证明被告人程冬于2012年4月23日向杨某甲借款4.5万元，于2012年4月28日向冯某某借款4.5万元，于2013年2月13日向黄某借款20万元，于2013年3月4日向黄某借款4万元，于2013年2月25日向黄某借款4.5万元，于2013年2月19日向黄某借款4万元，于2013年3月25日向许某甲借款5万元，于2013年2月28日向黄某借款15万元，于2013年3月6日向黄某借款4万元，于2013年1月27日向黄某借款13万元，于2013年3月3日向黄某借款15万元，于2012年10月17日向许某甲借款6万元，于2013年1月7日向许某甲借款8万元，于2012年12月25日向许某甲借款4万元，于2013年1月10日向吴某丁借款4万元，于2013年3月4日以皖J60242号汽车作抵押向洪某借款10万元，于2013年3月15日以皖AKV558号汽车作抵押向洪某借款11万元。（2）证人证言①证人戴某某的证言，证明其于2013年1月27日将皖J93887号汽车放在程冬的公司用于出租，并证明该车的真实机动车登记证书在中国银行黄山分行，后私自将皖J93887号汽车取回的事实。②证人盛某某的证言，证明其于2012年10月13日将浙B2883W号汽车放在程冬处出租，并证明期间没有机动车登记证书。（3）被害人陈述①被害人杨某甲的陈述，证明2012年4月23日，程冬将皖PC999A号汽车行驶证、机动车登记证书等作抵押向其借款4.5万元，后该车被车主开走。②被害人冯某某的陈述，证明2012年4月28日，程冬将皖J90610号作抵押向其借款4.5万元，后程冬以该车年检为由将车开回。③被害人黄某的陈述，证明被告人程冬分别以皖J68111、皖JY518Y、皖JXL989、皖J02852、皖JE2218、皖JA4009、皖J04187、皖P55487、皖JBE888、皖JB9079号汽车行驶证、登记证书等作抵押向其共计借款95.5万元，后程冬以各种理由将车开走。④被害人许某甲的陈述，证明被告人程冬分别以皖J02852、浙B2883W、皖J65637、皖JCY868号汽车行驶证、登记证书等作抵押向其借款共计23万元。后程冬以各种理由将车开走。⑤被害人钱某乙的陈述，证明被告人程冬于2013年1月27日以皖J93887号汽车行驶证、机动车登记证书等作抵押，向其借款6万元，后该车被车主私自取回的事实。⑥被害人吴某丁的陈述，证明被告人程冬于2013年1月10日以皖J13966号汽车登记证书等作抵押，向其借款4万元，后其将该车放在程冬的公司出租。⑦被害人洪某的陈述，证明2013年3月4日，程冬将皖J60242号汽车机动车登记证书放在其处作为抵押向其借款10万元，2013年3月15日，程冬将皖AKV558号汽车车主的身份证复印件、组织机构代码、机动车授权委托书等放在其处作为抵押向其借款11万元。（4）鉴定意见：黄山市公安局司法鉴定中心黄公（文检）鉴字（2013）0901号印章鉴定书，证明皖PC999A、皖J90610、皖J68111、皖JY518Y、皖JXL989、皖J02852、皖JE2218、皖JA4009、皖J04187、皖P55487、皖JB9079、浙B2883W、皖J65637、皖JCY868、皖J13966、皖J60242号机动车登记证书上落款印文和真实印章印文不是同一枚印章盖印形成。（5）被告人程冬的供述，证明其利用伪造的皖PC999A、皖J90610、皖J68111、皖JY518Y、皖JXL989、皖J02852、皖JE2218、皖JA4009、皖J04187、皖P55487、皖JB9079、浙B2883W、皖J65637、皖JCY868、皖J93887、皖J13966、皖J60242号机动车登记证书作抵押，向杨某甲、冯某某、黄某、许某甲、钱某乙、吴某丁、洪某借款的事实。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。关于上述事实，经查，第1起至第18起，均系被告人程冬隐瞒车主将车辆放在其公司出租的真相，使用伪造的机动车登记证书或其他证件抵押给被害人，向被害人借款，在客观上虚构事实、隐瞒真相，使被害人在不知情的情况下处分了自己财产，符合诈骗罪的客观构成要件。被告人程冬在自己没有偿还能力的情况下，仍然向各被害人借款，且至今未归还各被害人，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的主观构成要件，综上，辩护人关于程冬第1至第18起的行为属于民事债权债务关系的辩护意见，依法不予采纳。（二）程冬利用他人将车辆放在其租赁公司出租，将该车抵押给他人或卖给他人的事实19、2013年3月20日，被告人程冬隐瞒车主陈某某将皖JBE888“丰田汉兰达”汽车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，将该车抵押给被害人黄某，向黄某借款12万元，至今未归还。后该车被车主陈某某私自取回。20、2012年年底或2013年年初，被告人程冬隐瞒车主杨某乙将浙A306RS“马自达”汽车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，利用浙A306RS的机动车登记证书以及该车车主杨某乙的身份证复印件，将该车抵押给被害人黄某，向黄某借款5万元，至今未归还。后该车被车主杨某乙私自取回。21、2013年2月19日，被告人程冬隐瞒车主孙某某将苏BH8281“奥迪Q7”汽车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，利用苏BH8281的机动车登记证书以及该车车主孙某某的身份证复印件，将该车抵押给被害人许某甲，向许某甲借款25万元，至今未归还。后程冬以用车要接亲为由将车开走。22、2012年3月15日，被告人程冬隐瞒车主吴某己将皖J00288“雪佛兰”汽车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，将该车抵押给许某乙借款5万元，至今未归还。后许某乙又将该车转抵押给被害人杨某甲，现该车在杨某甲处。23、2012年10月26日，被告人程冬隐瞒车主钱某某将皖P55487“宝马”轿车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，将该车抵押给被害人杨某甲，借款22万元，后程冬以该车保险杠需维修为由将车开走。后程冬只归还杨某甲9万元，尚欠13万元。24、2012年3月，被告人程冬隐瞒车主余某某将皖J08303“别克”轿车放在其租赁公司出租的事实，谎称该车系他人抵押给其，将该车抵押给许某乙，借款4万元，至今未归还。许某乙又将该车抵押给被害人杨某甲，现该车在杨某甲处。25、2013年4月，被告人程冬为了获得资金，将车主放在租赁公司内出租的一辆“新东风纳智捷”汽车抵押给被害人许某甲，向许某甲借款8万元，并承诺短期内归还，后程冬用一辆皖JSX005“尼桑”汽车换走“新东风纳智捷”汽车。案发后，许某甲与皖JSX005“尼桑”汽车车主陈某达成协议，陈某支付给许某甲2.5万元，皖JSX005“尼桑”汽车由陈某开走。程冬至今未归还该笔借款。26、2012年1月9日，被告人程冬以其公司暂缺资金周转，隐瞒车主吴某庚将皖J13749“本田”汽车放在其公司租赁的事实，谎称该车系他人抵押给其的，将该车抵押给被害人杨某甲借款10万元，至今未归还。现该车在杨某甲处。27、2012年10月27日，被害人程乙通过朋友介绍认识被告人程冬，经双方协商，程冬将皖JE0075“现代”轿车（实际所有人为黄某某）以5.5万元的价格卖给程乙，程乙将该车放至租赁公司出租，2012年11月，程冬又将该车以5.5万元的价格卖给李某某，并将该车过户到李某某名下，现车牌号变更为皖JE2286。28、2012年12月15日，被害人叶某通过朋友介绍认识被告人程冬，程冬隐瞒车主洪某某将皖JLV666“现代”轿车放至其租赁公司出租的事实，将该车以6万元的价格卖给叶某，后叶某将该车放至租赁公司出租，至2013年5月，现该车已由车主洪某某找回。29、2011年7月，被害人吴某丁通过朋友介绍认识被告人程冬，程冬隐瞒车主汪某某将皖J90610“现代”轿车放在其租赁公司出租的事实，将该车以5.5万元的价格卖给吴某丁（已付4.5万元），吴某丁和程冬约定车辆过户后付清余款，后吴某丁将车放至租赁公司出租。车主汪某某已将该车取回。30、2011年4月，被告人程冬隐瞒车主钱某某将皖P54111“比亚迪”汽车放至其租赁公司出租的事实，找到被害人方某乙，双方协商两人共同出资5.8万元（方某乙出资2.9万元）购买该车，并将该车放至租赁公司出租。31、2009年1月，被害人方某丙购买了一辆皖J6B643“别克凯越”汽车，该车放至程冬租赁公司出租。2012年12月29日，程冬隐瞒车主将该车卖给徐某（已过户）。32、2008年11月，被告人程冬找到胡某某，让其购买车辆放在租赁公司出租赚取租金，胡某某以9.8万元的价格购买了一辆新“别克凯越”汽车，车牌号为皖JHZ518，并以每月3000元的价格让程冬帮其租赁。后程冬隐瞒车主将该车转卖给他人（已过户）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①报案材料、借据，证明余某某于2008年12月购买一辆皖J08303号汽车，于2012年5月22日放在程冬处出租，陈某于2013年4月1日提供一辆皖JSX005号“东风日产”汽车放在程冬处出租，吴某庚于2009年5月将皖J13749号汽车放在程冬处出租，程乙于2012年10月26日从程冬处购买皖JE0075号汽车并放在程冬处出租，叶某于2012年12月15日将皖JLV666号汽车放在程冬处出租，吴某丁于2011年7月3日从程冬处以5.5万元购买一辆“现代伊兰特”汽车，方某丙于2009年9月购买一辆皖J6B643号“别克”汽车，放在程冬处出租，后程冬将该车卖给徐某，胡某某于2008年11月份购买一辆皖JHZ518号汽车，放在程冬处出租。并证明孙某某于2013年2月19日以苏BH8281号“奥迪Q7”汽车作为抵押向程冬借款18万元。②二手车交易协议书、汽车租赁合同、合作协议、收条，证明程乙于2012年10月27日从程冬处以5.5万元购买一辆皖JE0075号汽车，并放在程冬处出租，陈某于2013年3月26日将皖JSX005号汽车放在程冬处出租，叶某于2012年12月15日将皖JLV666号汽车放在程冬处出租，吴某丁于2011年7月3日将皖J90610号汽车放在程冬处出租，方某乙于2012年4月1日出资2.9万元与程冬共同购买皖P54111号汽车，并放在程冬处出租。③借据、收条，证明被告人程冬于2013年3月22日向黄某借款12万元，于2013年3月3日向黄某借款5万元，于2012年12月18日向许某甲借款25万元，于2012年3月15日向许某乙借款5万元，于2012年10月26日以皖J55487号汽车作为抵押向杨某甲借款22万元，于2012年3月16日向许某乙借款4万元，于2013年3月3日向许某甲借款8万元，于2012年7月9日向杨某甲借款10万元，于2011年7月3日收到吴某丁购买皖J90610购车款4.5万元，于2011年2月24日收到方某乙购车款2.9万元。（2）证人证言①证人陈某某的证言，证明皖JEB888号汽车车主系其本人，放在程冬的公司出租，后在歙县找到该车，将该车开回的事实。②证人吴某丁的证言，证明其弟弟吴某己将皖J00288号汽车放在程冬处出租。③证人黄某某的证言，证明皖JE0075汽车车主系其本人，放在程冬的公司出租，后程冬将该车转让给李某某。（3）被害人陈述①被害人黄某的陈述，证明被告人程冬以皖JBE888号汽车作抵押，向其借款12万元，后该车被车主取回；以浙A306RS号汽车作抵押，向其借款5万元，后该车被车主取回。②被害人许某甲的陈述，证明被告人程冬以苏BH8281号汽车作抵押，向其借款25万元，后该车被程冬以接亲为由开回；以一辆“东风纳智捷”汽车作抵押向其借款8万元，后用一辆皖JSX005号“尼桑”汽车将该车换走，后其与车主陈某进行协商，由陈某支付2.5万元后取走该车。③被害人杨某甲的陈述，证明被告人程冬以皖J0288号汽车作抵押向许某乙借款5万元，许某乙后将该车转抵押给其，该车现在其处；以皖P55487号汽车作抵押向其借款22万元，只归还9万元，该车现在其处；以皖J08303号汽车作抵押向许某乙借款4万元，许某乙后将该车转抵押给其，该车现在其处；以皖J13749号汽车作抵押向其借款10万元，该车现在其处。④被害人程乙的陈述，证明2012年10月27日与程冬签订购车协议，以5.5万元的价格购入皖JE0075号汽车，并放在程冬的公司出租，一直没有办理过户。⑤被害人叶某的陈述，证明2012年12月15日其与程冬签订一份购车协议，以6万元的价格购买皖JLV666号汽车，并放在程冬的公司用于租赁，一直没有办理过户。⑥被害人吴某丁的陈述，证明2011年7月3日其与程冬约定将皖J90610车作价5.5万元卖给其，当场支付4.5万元，待余款付清后过户，但一直未办理过户。⑦被害人方某丙的陈述，证明其出资11万购买了皖J6B643号汽车放在程冬的公司出租，程冬每月支付租金。⑧被害人胡某某的陈述，证明其于2008年11月购买了皖JHZ518号汽车放在程冬的公司出租，程冬每月支付租金。⑨被害人方某乙的陈述，证明2011年2月，其和程冬共同出资5.8万元购买皖P54111号汽车，并将该车放在程冬的公司出租，每月程冬支付1700元租金。（4）被告人程冬的供述，证明程冬利用他人将车辆放在其租赁公司出租，将该车抵押给他人或卖给他人，其中将皖JBE888、浙A306RS、苏BH8281、皖J00288、皖P55487、皖J08303、皖JSX005、皖J13749号汽车抵押给黄某、许某甲、杨某甲，分别向其借款；将皖JE0075、皖JLV666、皖J90610、皖J6B643、皖JHZ518、皖P54111号汽车卖给程乙、叶某、吴某丁等人获得购车款的事实。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。关于上述事实，经查，第19起至第26起，程冬与车辆所有人签订车辆委托租赁合同，属委托租赁关系，但程冬未经出租人同意将无权处分的租赁物口头质押给他人借款归已使用，程冬与各被害人之间实际上属于质押合同双方当事人，程冬在质权人不知情的情况下，以其不具有所有权但合法占有的动产出质的，应按民法上有关无权处分租赁物处理，属于民事纠纷。故针对上述19起至26起事实中，虽然程冬在客观上虚构了事实、隐瞒了真相，但质押权人亦未审查车辆的权利凭证以及登记事项并要求出质人交付权利凭证，后程冬将质物以各种理由取回，系民事法律关系，不应当作为诈骗犯罪处理。辩护人关于该几起事实不属于诈骗罪的辩护意见，依法予以采纳。第27起至第30起，均系被告人程冬利用他人将车辆放在其租赁公司出租，将该车卖给他人，程冬对各被害人（购车人）谎称该车系其所有，隐瞒了该车实际上系他人放在其公司用于出租的真相，与各被害人之间签订虚假的二手车买卖合同，使各被害人基于错误的认识将购车款交付给程冬，符合诈骗罪的客观构成要件，被告人程冬在自己没有偿还能力的情况下，仍然将车辆卖给各被害人从而获取购车款，且至今未归还各被害人，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。综上，辩护人关于程冬第27至第30起的行为属于民事债权债务关系的辩护意见，依法不予采纳。第31、32起，车辆所有人方某丙、胡某某将皖J6B643、皖JHZ518号汽车放在程冬经营的租赁公司用于出租，且程冬一直支付租金，二人并非基于错误的认识将车辆交付给程冬，程冬在获得该车的时候也未虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗罪的构成要件，程冬将车辆私自转卖给他人，并办理过户手续，系将合法占有但无所有权的动产无权处分给第三人的行为，不应当作为诈骗罪处理。综上，辩护人关于程冬第31、32起的行为不属于诈骗罪的辩护意见，依法予以采纳。（三）程冬将自己名下的车辆卖给他人后又抵押给第三人的事实33、2012年6月11日，被告人程冬与潘某某签订二手车交易协议，约定将其名下的皖JD5333“福特”汽车以5.8万元价格转让给潘某某，但未办理过户手续，潘某某将该车继续放在程冬租赁公司出租。2012年7月13日，程冬将该车抵押给被害人杨某甲借款20万元，至今未归还。现该车在杨某甲处。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①报案材料，证明潘某某于2012年6月11日从程冬处购买一辆皖JD5333号汽车。②二手车交易协议书，证明潘某某于2012年6月11日从程冬处以5.8万元购买皖JD5333号“福特蒙迪欧”汽车，并放在程冬处出租，租期三年。（2）证人舒某某的证言，证明其妻子潘某某于2012年6月11日与程冬签订二手车交易协议，以5.8万元的价格从程冬处购买皖JD5333号汽车，并将该车放在程冬处出租，但一直没有过户。（3）被告人程冬的供述，证明2012年6月份，其将自己名下的皖JD5333号汽车以5.8万元卖给潘某某，但一直没有办理过户，后潘某某将该车一直放在其公司出租。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。关于上述事实，经查，第33起，程冬与潘某某签订二手车交易协议，将自己名下的皖JD5333号汽车转让给潘某某，但一直未办理过户手续，程冬与潘某某之间属于买卖合同双方当事人，程冬后又将该车质押给杨某甲，程冬与杨某甲之间属于质押合同双方当事人，三者之间的行为属于民事法律关系。综上，辩护人关于程冬第33起的行为属于民事法律关系的辩护意见，依法予以采纳。（四）程冬利用虚假的房屋产权证，向各被害人借款的事实34、2013年2月，被告人程冬向被害人程某某借款20万元，并以伪造的黄（昱）字第202016224号黄山市屯溪区山语人家小区9幢401室处的房地产权证作为抵押，经黄山市房地产市场产权管理处鉴定，程冬提供的房地产权证系伪造。35、2012年7月24日，被告人程冬以洪某的名义用伪造的黄（昱）字第25426B1号房地产权证作抵押，向神行担保投资公司王某乙借款20万。经黄山市房产事市场产权管理处鉴定，程冬提供的房地产权证系伪造的证书。该款在案发前已归还。36、2012年8月18日，被告人程冬以张某的名义用伪造的黄（昱）字第2910B1号房地产权证作抵押，向神行担保投资公司王某乙借款18万元。经黄山市房产事市场产权管理处鉴定，程冬提供的房地产权证系伪造的证书。该款在案发前已归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①房屋抵押借款合同，证明被告人程冬于2013年2月25日与程某某签订房屋抵押借款合同，程冬以黄山市屯溪区山语人家小区9幢401室房屋作抵押，向程某某借款21.8万元。②黄山市房产事务管理局证明，证明黄（昱）字第202016224号房地产权证、黄（昱）字第25426B1号房地产权证、黄（昱）字第2910B1号房地产权证属伪造的房屋权属证书。（2）被害人程某某的陈述，证明被告人程冬以黄山市屯溪区山语人家小区9幢401室房屋作抵押，向其借款20万元。（3）被害人王某乙的陈述，证明被告人程冬以黄（昱）字第25426B1号房地产权证、黄（昱）字第2910B1号房地产权证作抵押，向其借款38万元，程冬在案发前已将该笔借款归还。（4）被告人程冬的供述，证明其向程某某借款20万元，因程某某要求担保，其将伪造的房产证交给程某某。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。关于上述事实，经查，第34起，程冬与程某某于2013年2月25日签订房屋抵押借款合同，以黄山市屯溪区山语人家小区9幢401室房屋作抵押，根据法律规定，以不动产作为抵押的，应办理抵押登记，未登记的抵押权不成立。且程冬以伪造的黄（昱）字第202016224号房地产权证作抵押，虚构事实、隐瞒真相，被告人程冬在自己没有偿还能力的情况下，仍然通过虚假担保借款，且至今未归还被害人，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的主观构成要件。程冬辩称房产证系事后抵押，经查，被害人程某某的陈述与房屋抵押借款合同相互印证，证明在借款时以该房产作抵押，对于该辩解意见，不予采信。综上，辩护人关于程冬该起行为属于民事法律关系的辩护意见，依法不予采纳。第35、36起，程冬虽然以伪造的黄（昱）字第25426B1号、黄（昱）字第2910B1号房地产权证作抵押，向王某乙借款38万元，具有虚构事实、隐瞒真相的行为，但其在案发前主动归还该笔借款，无证据证明其以非法占有为目的，对于该两起事实依法不作为诈骗罪处理。综上，辩护人关于程冬第35、36起的行为不属于诈骗罪的辩护意见，依法予以采纳。二、程冬涉嫌职务侵占的事实37、2012年5月8日，程冬妻子吴某甲成立黄山神行汽车租赁有限公司，公司属性为私营，经营范围为汽车租赁等，2013年2月至3月，被告人程冬利用职务之便，将吴某乙挂靠在神行汽车租赁公司名下的皖JSX002、皖JSX002“东风日产”汽车分别抵押给他人，共抵押11万元。皖JSX002汽车现已过户给他人。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）企业基本信息，证明2012年5月8日，程冬妻子吴某甲成立黄山神行汽车租赁有限公司，公司属性为私营，经营范围为汽车租赁等。（2）股东会决议，证明程冬将占公司注册资本的60%转让给邵某某，程冬按出资比例对黄山神行投资管理有限公司所产生的利润与亏损由原股东程冬承担，邵某某不分享该公司享有的权利和应承担的义务。（3）机动车销售统一发票、机动车登记证书，证明黄山神行汽车租赁有限公司于2013年1月8日购买两辆汽车，车牌号分别为皖JSX002、皖JSX003。（4）证人吴某乙（系邵某某丈夫）的证言，证明由其出资购买皖JSX002、皖JSX003号汽车作为股份入股黄山神行汽车租赁有限公司，只拿该两辆车的租金，其和邵某某均不参与公司经营，盈利和亏损均与其无关。（5）被告人程冬的供述，证明皖JSX002、皖JSX003号汽车是吴某乙放其公司租赁，其于13年4月分别将该两辆车抵押给冯某某，借款4万元，抵押给凌某，借款4万元。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。关于上述事实，经查，第37起，程冬将吴某乙挂靠在神行汽车租赁公司名下的皖JSX002、皖JSX002“东风日产”轿车分别抵押给他人。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占有己有，数额较大的行为。经查，吴某乙将该两辆车作为股份入股黄山神行汽车租赁有限公司，只拿该两辆车的租金，其和邵某某均不参与公司经营，公司盈亏均与其无关。车辆列入公司名下只是为了规避风险，且神行汽车租赁有限公司实际上为程冬夫妻经营，该两辆汽车在名义上属于神行汽车租赁公司，实质上仍然系邵某某所有。故辩护人认为程冬的行为不构成职务侵占罪的辩护意见，依法予以采纳。另查明：被告人程冬曾因犯诈骗罪于2005年1月被本院判处拘役四个月，2005年5月7日刑满释放；因涉嫌诈骗于2013年6月19日被杭州市公安局江干分局城东派出所抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）抓获经过，证明程冬于2013年6月19日被杭州市公安局江干分局城东派出所抓获归案。（2）（2005）屯刑初字第44号刑事判决书，证明被告人程冬曾因犯诈骗罪于2005年1月被本院判处拘役四个月，2005年5月7日刑满释放。以上证据合法有效，内容真实、客观，且证据间能相互印证，本院予以确认。综上，上述查明的事实中，第1至18起，第27至30起，第34起，均属于诈骗行为，金额达185.4万元。其中诈骗黄某83.5万元，许某甲23万元，洪某21万元，程某某20万元，杨某甲4.5万元，冯某某4.5万元，吴某丁8.5万元，钱某乙6万元，程乙5.5万元，叶某6万元，方某乙2.9万元。本院认为：被告人程冬虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程冬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立；指控被告人程冬犯职务侵占罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。被告人程冬到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人程冬的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第三项之规定，判决如下：一、被告人程冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2013年6月19日起至2025年12月18日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人程冬退赔黄某83.5万元，退赔许某甲23万元，退赔洪某21万元，退赔程某某20万元，退赔杨某甲4.5万元，退赔冯某某4.5万元，退赔吴某丁8.5万元，退赔钱某乙6万元，退赔程乙5.5万元，退赔叶某6万元，退赔方某乙2.9万元；三、扣押在案的房地产权证三本［黄（昱）字第2910B1号、黄（昱）字第25426B1号、黄（昱）字第202016224号］、公证书二本、机动车登记证书二十一本依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程小玲代理审判员  胡绪美人民陪审员  洪 锋二〇一四年六月十三日书 记 员  方 斅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。