四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初239号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人乔小荣，男，1973年2月25日出生于四川省邛崃市，汉族，高中文化，成都兴源顺商贸有限公司法定代表人，住四川省邛崃市。2015年5月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌犯诈骗罪经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人陈文豪，四川天从律师事务所律师。被告人郑尚凤，女，1975年1月16日出生于四川省邛崃市，汉族，初中文化，成都星伟商贸中心法定代表人，住四川省邛崃市。2015年5月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌犯诈骗罪经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人ＸＸ林，四川天从律师事务所律师。邛崃市人民检察院以邛检刑诉[2016]161号起诉书指控被告人乔小荣犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪；被告人郑尚凤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年4月5日立案，并依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派代理检察员唐怡出庭支持公诉、被告人乔小荣及其辩护人陈文豪，被告人郑尚凤及其辩护人ＸＸ林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人乔小荣、郑尚凤夫妇从2010年开始分别成立成都市兴源顺商贸有限公司和成都市星伟商贸中心经营煤炭生意。2012年8月以来，被告人乔小荣、郑尚凤以其公司经营煤炭生意需要周转资金为由，在邛崃以每月3%的高额利息向周建、黄会英等十多人借款1100余万元用于购买设备和进货等经营活动。因经营不善，至2014年6月上述二公司已资不抵债，且无力偿还全部借款。2015年2月24日，被告人乔小荣、郑尚凤夫妇明知其公司已经出现资不抵债的情况下，采取虚构事实的方式，以公司需签订煤炭合同需要周转资金为由，并许诺以优先购煤和将公司的煤炭运输业务交由受害人郑某某、谭某某承接为诱饵，在获取被害人郑某某、谭某某信任后，从谭某某处骗取现金20万元。二嫌疑人得手后即前往四川省阆中市躲藏。被告人乔小荣开设的成都兴源顺商贸有限公司拖欠员工王某某2014年8月至2015年1月工资，共计人民币40055元，经其多次讨要，乔小荣均拒不支付并逃逸。2015年3月19日，邛崃市人社局责令被告人乔小荣于2015年3月23日前支付，被告人乔小荣在指定期限内仍拒不支付。被告人乔小荣、郑尚凤于2015年5月30日在阆中市被民警抓获归案，并供述了全部犯罪事实。2015年8月5日，公安机关带领被告人乔小荣到邛崃市孔明油厂收取货款11572元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有书证邛崃市公安局受案件登记表、立案决定书、被告人常住人口详细信息、被告人到案经过说明、工作说明，扣押决定书、扣押清单、发还清单，工商管理机关的公司登记资料，被告人的公司经营资料，公安机关查询财产资料，银行转账回执，邛崃市人力资源和社会保障局案件移送书、情况调查报告、询问笔录、责令改正通知书及留置送达照片，被告人乔小荣、郑尚凤的结婚证，王某某的工资结算单，证人王某某、郑某某等人的证言，被害人谭某某的陈述，被告人乔小荣、郑尚凤的供述，被告人辨认现场笔录、搜查证、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乔小荣、郑尚凤以非法占有为目的，诈骗被害人20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予刑事处罚。被告人乔小荣以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予刑事处罚。被告人乔小荣一人犯诈骗罪和拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。被告人乔小荣、郑尚凤到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人乔小荣、郑尚凤给被害人谭某某造成的损失依法予以退赔，扣押在案的货款赔偿被害人谭某某。邛崃市人民检察院起诉指控被告人乔小荣犯诈骗罪和拒不支付劳动报酬罪及被告人郑尚凤犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人乔小荣、郑尚凤的辩护人关于被告人乔小荣、郑尚凤到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条的规定，判决如下：一、被告人乔小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五千元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金八千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月31日起至2020年3月30日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳)；二、被告人郑尚凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月31日起至2019年3月30日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳)；三、扣押在案的11572元，用以退赔被害人谭某某，责令被告人乔小荣、郑尚凤于本判决生效后立即退赔被害人谭某某188428元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周小西人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年五月十日书 记 员  冯 茹附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。