广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)粤13刑终21号原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）ＸＸ凡，男，汉族，江西省赣州市人，高中文化，户籍所在地：江西省赣州市兴国县。辩护人刘祺荟，广东广祺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李艳萍，女，汉族，江西省赣州市人，中专文化，户籍所在地：江西省赣州市兴国县。上诉人（原审被告人）周宇，男，汉族，江西省吉安市人，初中文化，户籍所在地：江西省吉安市万安县。上述三上诉人因涉嫌诈骗罪，于2015年6月3日被抓获，同年6月4日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。广东省惠州市惠城区人民法院审理惠州市惠城区人民检察院指控被告人ＸＸ凡、李艳萍、周宇犯诈骗罪一案，于2015年11月6日作出(2015)惠城法刑二初字第488号刑事判决。宣判后，被告人ＸＸ凡、李艳萍、周宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原判认定：1、被告人ＸＸ凡虚构惠州市康冠电子有限公司的采购主管“刘某甲”的身份，2015年5月19日伙同虚构惠州康某电子有限公司的财务经理助理身份的被告人李艳萍、虚构惠州市康冠电子有限公司的财务经理身份谢某甲（在逃，另案处理）、“小谭”（在逃，另案处理）、钟某乙（另案处理），以采购“惠州市康冠电子有限公司”工厂制服为由将被害人胡某乙骗至惠州市惠城区麦地东路金诺国际酒店520房，利用特制的扑克牌以及扫描仪、微型耳塞等作弊工具，设“斗牛”、“三公”赌局诈骗被害人胡某乙人民币182600元。2、被告人周宇虚构亚伦国际业务主管的身份，以采购亚伦国际工厂制服为由，伙同虚构亚伦国际财务“小陈”身份的被告人李艳萍、虚构惠州市康冠电子有限公司采购主管“刘某甲”身份的被告人ＸＸ凡、谢某甲、廖某（在逃，另案处理），2015年5月30日将被害人张某丙、张某丁骗至惠州市惠城区金诺酒店522房，利用特制的扑克牌以及扫描仪等作弊工具，设“斗牛”、“三公”赌局诈骗被害人张某丙90000元人民币、诈骗被害人张某丁124000元人民币。原判认定以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人胡某乙、张某丙、张某丁的报案材料及陈述，证明其等人分别被自称惠州市康冠电子有限公司主管、亚伦国际业务主管的两名男子以做生意为由骗至惠州市惠城区麦地东路金某国际酒店设“斗牛”、“三公”赌局被诈骗不等金额的事实经过。3、证人证言：（1）证人徐某证言，证明2015年5月13日，其丈夫胡某乙接到一名自称“刘某甲”的男子电话，那名男子说他是惠州市康冠电子有限公司采购部主管，他说有一单工厂制服生意要和胡某乙商谈，还邀请其二人到惠州详谈。5月19日，其与胡某乙从江门开车到了惠州一间工厂门口，刘某甲和另外一名男子（自称是该公司的财务经理，年约30岁，戴眼镜）过来后坐上其的车辆，然后到另外一个地方接了两名女子（自称是在惠州市康冠电子有限公司做财务的，其中一个女子叫李艳萍），接到她们后，他们就带其二人到惠城区金诺酒店二楼吃饭。在吃饭过程中，其就把一些服装的样板拿给他们看，吃完晚饭后，他们就让其二人一起到酒店5楼520房进行详谈。进入房间后，对方两名女子和一名男子，还有其就在房间里面开始打麻将，胡某乙和刘某甲在房间里面商谈制作服装的事情，期间，刘某甲从房间走出去了，等他进来的时候，他带着一名服务员进来倒了几杯茶给其二人喝，喝完茶后，就觉得神志不清，意识模糊，其打麻将打了一会后，其输了一百多块钱。对方一名男子就说打麻将不好玩，玩的太小了，提议玩纸牌“斗牛”，然后胡某乙就陪对方两名男子和一名女子开始玩纸牌“斗牛”，在玩的过程中，因胡某乙输了钱，对方一名女子陪着其一起到外面银行取了38600元给对方，还通过微信支付宝转账给对方139000元，胡某乙手上5000元的现金也输给了对方，共计输了182600元人民币，转账都是转给有名叫李艳萍的女子提供的银行账户。第二天，其和胡某乙就回江门了。回去后，觉得不对劲，到了5月24日，胡某乙再联系对方的时候就已经联系不到了，而且胡某乙也联系了刘某甲自称的那家公司，那家公司却称根本就没有刘某甲这个人，其二人就觉得被骗了，在这期间，一直联系对方，问对方什么时候可以签订合同，对方说一直出差比较忙，最后其就报警并配合警察将对方的人抓获。（2）证人蒋某乙证言，证明2015年6月3日晚20时许，一名认识的女子（但不知其真名）打电话给其，让其一起到惠城区金诺酒店吃饭，她说是为了陪她几个客户，让其在鲁惠饭店等，会有人来接其。过了一会，就有一男一女过来接其，之后来到金诺酒店209房，刚坐下，就有警察过来将其等人带回派出所接受调查。（3）证人钟某丁证言，证明2015年6月3日11时许，ＸＸ凡打电话给其，说带其去赌博挣钱，赢了钱，他会给一点钱其，他说是用纸牌赌博“斗牛”的方式进行赌博挣钱，他没有讲具体去什么地方，和谁赌。于是，当天下午，其从广州坐车到了东莞虎门，到了虎门，其和ＸＸ凡还有一名女子“小李”一起开车来到惠州市惠城区，到了之后，其三人一起去到一个地方接到另外一名男子，后开车来到惠城区金诺酒店，到了酒店后，ＸＸ凡说等下他有两个朋友要过来赌钱，ＸＸ凡说其形象不好让其在一楼大厅等他们，其在酒店大厅坐了一会就被警察带回派出所接受调查了。4、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安人员对被告人ＸＸ凡驾驶的一辆车牌号为粤S×××××的小轿车进行搜查，当场在该车的车尾箱的纸箱内查获惠州市康冠电子有限公司采购主管刘某甲厂牌一个以及惠州市康冠电子有限公司采购主管刘某甲、亚伦国际采购部主管谢某乙的名片各一张，在该车尾箱的一个宝蓝色手提包内查获黑色手机外形的电子仪器一台及微型耳塞三个，随后将上述物品依法予以扣押；公安人员对被告人李艳萍的人身及随身物品进行搜查，当场在其随身携带的一个黑色手提包内查获蓝色纸盒外包装的姚记牌扑克牌两副以及中国农业银行储蓄卡一张，随后将上述物品依法予以扣押。5、辨认笔录及照片签供，证明被害人胡某乙、证人徐某对自称“刘某甲”的男子（即被告人ＸＸ凡）、到其厂里考察的男子（即被告人周宇）、参与诈骗和提供银行卡账号转账的女子（即被告人李艳萍）、在酒店大厅抓获的男子（即钟某丁）进行了辨认；被害人张某丙、张某丁对自称是惠州市亚伦国际公司的财务“小陈”并参与打扑克“斗牛”、“三公”诈骗其的女子（即被告人李艳萍）、自称是惠州市康冠电子有限公司的采购经理“刘某乙”（即被告人ＸＸ凡）、自称是惠州市亚伦国际公司的业务发单员“周总”（即被告人周宇）进行了辨认；ＸＸ凡对在逃的同案人谢某甲、在其小车车尾箱的纸箱内查获的亚伦国际谢某乙名片、作案工具纸牌等物品进行了辨认及签供；李艳萍对被告人周宇、在逃的同案人谢某甲、作案工具姚记牌扑克牌两副、作案时所使用的工具、用以转账的中国农业银行卡进行了辨认及签供；周宇对被告人李艳萍、在逃的同案人谢某甲进行了辨认及签供。6、通话记录，证明手机号码为135××××1622的通话时间、通话地、通话时长。7、银行交易清单及交易凭证、微信聊天记录，证明被害人胡某乙、张某丁、张某丙的银行账户来往的记录，其中被害人胡某乙有转账涉案款项到被告人李艳萍微信账户的记录，被害人张某丙转账涉案款项到被告人李艳萍银行账户的记录。8、到案经过，证明公安人员抓获ＸＸ凡、李艳萍、周宇的情况及三人均不具有自首、立功表现的情节。9、户籍材料，证明ＸＸ凡、李艳萍、周宇的年龄、家庭住址等基本情况。10、情况说明，证明惠州市康冠科技公司、亚伦工业科技（惠州）有限公司均无姓名为“刘某甲”、“谢某乙”的员工。11、情况说明，证明在公安机关抓获ＸＸ凡、李艳萍、周宇后，当场在ＸＸ凡的小车上查获一台黑色手机状电子仪器以及从李艳萍挎包内查获的两副扑克牌。据供述及现场演示，该台手机形状的电子仪器安装有包含“斗牛”、“三公”赌博的软件，软件可以设置参赌人数，仪器能检测到从李艳萍挎包内查获的扑克牌点数，经过该仪器内安装的软件告知发牌人进行发牌操作，确保发牌人能拿到最大点数的牌面，从而设赌实施诈骗。经联系治安大队以及惠州市质监局、惠州市文广新局，但均无法出具该台手机形状的电子仪器以及两副姚记牌扑克的相关鉴定证明。12、ＸＸ凡、李艳萍、周宇在公安、检察的供述均能与上述证据相互印证。原判认为，被告人ＸＸ凡、李艳萍、周宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，其中ＸＸ凡、李艳萍骗取他人财物人民币396600元，周宇骗取他人财物人民币214000元，数额巨大，三人的行为己构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ凡、李艳萍、周宇犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人ＸＸ凡、李艳萍、周宇归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ凡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金五千元；二、被告人李艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金五千元；三、被告人周宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金五千元。上诉人ＸＸ凡上诉提出，原判量刑过重，其主动交待自己所犯罪行，在第二起诈骗中起到的作用较小，其为初犯，请求从轻处罚。辩护人提出，ＸＸ凡在本案中所起的作用非常小，只是一般参与者，其归案后能如实供述，认罪态度好，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。上诉人李艳萍上诉提出，原审量刑过重。上诉人周宇上诉提出，其未起到主要作用，是被他人安排，是从犯，其无前科，是初犯、偶犯，到案后如实供述案情，请求从轻处罚。经二审审理查明，原审判决认定的上诉人ＸＸ凡、李艳萍、周宇犯诈骗罪的事实清楚，证据亦经原审法院当庭质证，本院予以确认。本院认为，上诉人ＸＸ凡、李艳萍、周宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，其中ＸＸ凡、李艳萍骗取他人财物人民币396600元，周宇骗取他人财物人民币214000元，数额巨大，三人的行为己构成诈骗罪。对于上诉人ＸＸ凡、李艳萍、周宇上诉提出其归案后均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，有悔罪表现的上诉理由，原判已作出认定，并依法予以从轻处罚，上诉人再次要求从轻处罚，没有事实和法律依据，不予采纳；对于ＸＸ凡的辩护人提出ＸＸ凡所起到作用较小的意见，经查，上诉人ＸＸ凡在两次诈骗过程中，均冒充虚构的“惠州市康冠电子有限公司采购主管刘某甲”的身份，采用赌博的手段骗取被告人钱财，均起到积极的作用，故辩护人该项辩护意见，与事实不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  严丽芳代理审判员  于海砚代理审判员  张晓燕二〇一六年五月十日书 记 员  罗文涛钟鸣（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。