陕西省石泉县人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0922刑初21号公诉机关石泉县人民检察院。被告人曾某某，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省涟源市金石镇,现住湖南省涟源市金石镇。2016年1月6日因涉嫌诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，2016年2月5日被逮捕，现羁押在石泉县看守所。辩护人李健，系陕西理恒律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省安庆市大观区。2015年9月17日因涉嫌诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，2015年10月22日被逮捕，现羁押在石泉县看守所。辩护人曹汉军，系陕西奇声律师事务所律师。石泉县人民检察院以石检刑诉字（2016）14号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪于2016年3月9日向本院提起公诉，以石检刑追诉字（2016）1号追加起诉决定书指控被告人曾某某犯诈骗罪于2016年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年4月21日公开开庭进行了审理，石泉县人民检察院指派检察员吴丹丹出庭支持公诉，被告人曾某某、王某某及各自辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。石泉县人民检察院指控，2015年8月初，曾某某通过电话联系被告人王某某，预谋帮助他人将诈骗得来的赃款取现，从中获取提成。2015年8月9日，曾某某和王某某分别从外省返回湖南省涟源市各自住处，并准备于次日将赃款取现。同年8月10日11时许，被告人王某某、李某（在逃，受雇于曾某某的另一名取款嫌疑人）在曾某某家附近接头。曾某某将十张为实施诈骗取款专用的银行卡交给王某某，并向二人说明诈骗成功后，每张银行卡均会转入二万元，一共要取现二十万。后曾某某让被告人王某某驾驶自己的小车，带着李某前往湖雨省娄底市区等待曾某某的取款指令。当日14时37分，被害人杨某建行卡内的二十万元被诈骗转账至户名为赵某某的建行卡内，14时46分至15时4分该二十万元叉通过网银以每笔二万元从赵某某账户相继转账至王某某、李某持有的十张诈骗取款专用工行卡内。14时51分，曾某某电话指令王某某、李某二人将诈骗转入银行卡的赃款全喜B取现。被告人王某某知李某当即持该十张诈骗取款专用工行卡相继在娄底市区多家银行营业网点的ATM机将受害人杨某被诈骗转账的二十万元现金全部取出。其中被告人王某某使用六张二行卡取现近十二万元，李某使用四张工行卡取现近八万元。后被告人王某某驾驶小车带着李某返回金石镇，王某某将和李某取现的近二十万赃款及十张涉案银行卡交给曾某某，曾某某以取款额度的百分之三分别分给王某某3600元、李某2400元提成并指令王某某将涉案银行卡全部烧毁。公诉机关提请以诈骗罪追究被告人曾某某、王某某的刑事责任并提交了相关证据证实。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称,家庭困难,请从轻处罚。辩护人辩护意见，1、曾某某处于辅助地位，是从犯。2、归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。3、车辆系张某某所有,请予发还。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称，请求从轻处罚。辩护人辩护意见，1、被告人王某某系从犯。2、被告人王某某能积极退赃并赔偿损失并取得被害人谅解，请宣告缓刑。经审理查明,2015年8月初，被告人曾某某通过电话联系被告人王某某，预谋帮助他人将诈骗得来的赃款取现，从中获取提成。2015年8月9日，被告人曾某某和王某某分别从外省返回湖南省涟源市金石镇同和组各自住处，并准备于次日将赃款取现。同年8月10日11时许，被告人王某某、李某（在逃，受雇于曾某某的另一名取款嫌疑人）在被告人曾某某家附近接头。被告人曾某某将十张为实施诈骗取款专用的银行卡交给王某某，并向二人说明诈骗成功后，每张银行卡均会转入二万元，一共要取现二十万。后被告人曾某某让被告人王某某驾驶自己的小车，带着李某前往湖雨省等待曾某某的取款指令。当日14时37分，被害人杨某建行卡内的二十万元被诈骗转账至户名为赵某某的建行卡内，14时46分至15时4分该二十万元又通过网银以每笔二万元从赵某某账户相继转账至王某某、李某持有的十张诈骗取款专用工行卡内。14时51分，被告人曾某某电话指令王某某、李某二人将诈骗转入银行卡的赃款全部取现。被告人王某某与李某当即持该十张诈骗取款专用工行卡相继在娄底市区多家银行营业网点的ATM机将受害人杨某被诈骗转账的二十万元现金全部取出。其中被告人王某某使用六张工行卡取现近十二万元，李某使用四张工行卡取现近八万元。后被告人王某某驾驶小车带着李某返回金石镇，王某某将和李某取现的近二十万赃款及十张涉案银行卡交给曾某某，曾某某以取款额度的百分之三分别分给王某某3600元、李某2400元提成并指令王某某将涉案银行卡全部烧毁，曾某某获提成款6000元。本案在审理中，被告人曾某某退赃10000元，被告人王某某退赃120000元。认定上述事实的证据有：一、书证：（1）被告人王某某、曾某某户籍证明。证实：二被告人作案时已具有刑事责任能力。（2）被告人王某某、曾某某无违法犯罪记录证明。证实：被告人王某某、曾某某无违法犯罪记录。（3）涟源市公安局刑侦大队抓获经过、涟源市公安局金石派出所抓获经过。证实：被告人王某某、曾某某到案情况。（4）被告人王某某使用的手机号码的2015年8月份的通话详单。证实：该通话记录经被告人王某某辨认确认无误，证实其与曾某某的2015年8月份的通话情况，二人与2015年8月初开始电话联系，8月10日当天联系频繁。（5）被告人曾某某使用的手机号码的2015年7、8月份的通话详单。证实：该通话记录经被告人曾某某辨认确认无误，证实曾某某的2015年7、8月份的通话情况，与实施诈骗的李某某的联系情况、与王某某、李某的联系情况。（6）被害人杨某中国建设银行卡621xxxxxxxxxxx7294客户交易明细。证实：杨某的该张银行卡的交易明细情况，2015年08月10日14时37分，杨某的该张建行向赵某某621XXXXXXXXXX4450账户上转账了199981元，扣除手续费25元。（7）被害人杨某使用的手机号码2015年7、8月份的通话详单。证实：杨某与实施诈骗的人使用的手机号码的通话情况。（8）杨某手机短信内容照片。证实：杨某建行卡转账情况、其收到的实施诈骗的人发来的QQ联系信息。（9）被害人杨某与实施诈骗的嫌疑人使用的QQ账号聊天记录截屏打印页。证实：案发当日，杨某与诈骗的嫌疑人的网上联系情况、案发情况。（10）赵某某卡号为：6217xxxxxxxxxx4450的账户交易明细。证实：赵某某的该张银行卡的交易情况，2015年08月10日，杨某的账户向赵某某的该张银行卡转账199982元，后赵某某该张银行卡账户向吴某某的账户转账20000元，向庄某某账户转账20000元，向何某某账户转账20000元，向龙某某账户转账20000元，向王某账户转账20000元，向朱某甲账户转账20000元，向谢某账户转账20000元，向朱某乙账户转账20000元，向朱某丙账户转账20000元，向胡某某账户转账20000元。（11）庄某某账户，唐某某账户信息。（12）吴某某账户、谢某账户信息查询。（13）朱某丙账户、朱某丁账户、朱某乙账户、胡某某账户信息查询。（14）尤某某账户信息查询。（15）王某账户信息查询。（16）何某某账户信息查询。以上（11）至（16）书证证实：2015年08月10日当天，以上十人的账户分别被转入20000元，当日又被取出。（17）卡号为：朱某乙、何某某、谢某、庄某某、朱某某、吴某某、朱某丙、胡某某的银行卡2015年8月10日在工行娄底支行相关ATM机交易取款流水。证实：以上8张银行卡当天在娄底工行取款情况。（18）全国公安机关跨区域办案协作平台赵某某的信息查询打印页。证实：赵某某的信息无法查询，其在外地务工不在辖区。（19）邵阳县公安局刑警大队2015年12月10日出具的情况说明。证实：被害人杨某钱款被二次转入的十张银行卡的所有人之一王某现在外务工，其在三年前丢失过身份证。（20）岑溪市公安局筋竹派出所2015年11月13日出具的关于当事人吴某某的情况说明。证实：被害人杨某钱款被二次转入的十张银行卡的所有人之一吴某某现在外务工，联系不上。（21）全国公安机关跨区域办案协作平台何某某、朱某丙、朱某乙、胡某某、谢某、尤某某、朱某丁、庄某某的信息查询打印页。证实：何某某、王某的信息情况已提供；朱某丙、朱某乙现在监狱服刑；其余六人均联系不上，无法核实。（22）刑事附带民事起诉状。证实：被害人杨某向被告人提出民事赔偿。二、证人证言：（1）方某某的证言能够证实:自己与杨某是朋友关系，杨某称自己要在网上办理信用卡，需要将卡里存二十万现金，向自己借款20万元。自己于2015年8月6日同杨某一起在西安为杨某办理的建行卡转账20万元。同年8月10日，自己接到杨某的电话称被骗了，卡上的钱被转走了。（2）何某某的证言能够证实：2012年，自己在深圳务工时办理过一张储蓄卡，卡办好后，就交给了一个年轻男的，那个男子给了自己五十元钱，至今自己也未报失那张卡。三、被害人陈述杨某的陈述能够证实：2015年7月，杨某在朋友方远杰的手机上看到办理建设银行信用卡的信息，自己拨打了短信里的电话，和“中国建设银行业务员”取得联系。该人谎称可以为自己办理信用卡，但自己需办理一张建设银行的储蓄卡，并在卡中存入20万元现金以证明自己有偿还能力。2015年8月6日，杨某坐车到西安办理了建设银行储蓄卡和网银盾，并让朋友方某某向自己办理的卡里转入了20万元钱。2015年8月10日，自称是建行业务员的男子通知自己到网上填写资料，并与自称是“张主任”的人通过QQ进行联系，在填写资料过程中，该“张主任”通过远程操作自己的电脑，利用木马软件，得知了自己建行账号和密码，并诱骗自己插上网银盾、按下网银盾上的确定键，后自己建行银行卡绑定的手机号就收到一条短信，显示说自己的建行卡上被转走了200007元钱。后自己就无法联系上“业务员”和“张主任”，自己才知道受了骗。后经过查询，其账户的钱被转到了账号为，户名为赵某某的建行账户上了。这个自称是中国建设银行的业务员，男，说普通话，听声音有三十多岁。张主任自称是中国建设银行上海信用卡中心的主任，男，说普通话，听声音有四十岁左右，他给自己打过三、四个电话，自己已向公安机关提供了网上QQ聊天记录。四、被告人供述与辩解：（1）王某某供述能够证实：2015年8月初，曾某某找到自己称有人通过诈骗骗来的钱要让他找人帮忙取钱.2015年8月10日,曾某某给了自己十张工行卡，自己和李某一起开着曾某某的车到娄底市区准备去取钱，自己拿了六张卡，李某拿了四张卡。到了娄底市区后，自己接到曾某某取款的电话后，拿着卡取了近12万元钱，李某取了近8万元钱，取完钱后自己和李某返回家中，将钱和卡交给了曾某某。曾某某给了自己三千六百元的提成，给了李某两千四百元的提成，后自己和曾某某一起将该十张卡销毁。自己知道曾某某卡里的钱是搞电话诈骗骗来的钱，也知道“送货”的意思就是受骗者要把钱打到卡上了，自己是想要挣点钱，才答应曾某某去取钱的。自己不知道曾某某骗的是谁，也不记得取款的银行卡持卡人的姓名和密码了。（2）曾某某的供述能够证实：2015年7月31日，自己接到李某某的电话让自己帮忙找去取钱的人，自己于是分别联系了李某和王某某。8月10日上午，李某某将取钱的十张银行卡交给了自己。自己将十张卡交给王某某，并告知他如果成功的话，每场卡将会转入两万元。王某某开着自己的车，带着李某到娄底市区去等着取钱，当日下午快三点的时候，自己接到李某某到货的电话，于是自己通知了王某某取钱，王某某和李某在银行ATM上将诈骗的二十万赃款取出后，返回金石镇，交给自己，自己给了王某某4000元钱，给了李某3000元钱，自己拿了5000元钱，后王某某将取钱的十张银行卡全部销毁，后李某某到自己住处将取得赃款拿走。自己知道李某某让帮忙取得钱，是通过诈骗得来的钱，自己不知道李某某是如何诈骗受害人的钱财的，自己帮忙取钱是为了赚取报酬，自己和王某某、李某之前没有约定分成比例，是钱取到以后，才和李某某谈的分成的事情,分成按百分之六,我得百分之三。自己可以辨认出李某某，但是无法和李某某取得联系。五、辨认笔录：（1）2015年09月17日石泉县公安局民警组织被告人王某某对李某进行辨认：被告人王某某辨认出一起帮助曾某某取款的李某。（2）2015年09月17日石泉县公安局民警组织被告人王某某对曾某某进行辨认：被告人王某某辨认出曾某某。（3）2016年01月12日石泉县公安局民警组织被告人曾某某对实施诈骗的李某某进行辨认：被告人曾某某辨认出李某某。（4）2016年01月12日石泉县公安局民警组织被告人曾某某对取款的王某某进行辨认：被告人曾某某辨认出王某某。（5）2016年01月12日石泉县公安局民警组织被告人曾某某对取款的李某进行辨认：被告人曾某某辨认出李某。六、鉴定意见：重庆市网安司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定意见：经过对石泉县公安局送检的1台台式兼容主机进行数据提取、恢复，获取检材数据，检材中未发现2015年8月10日的QQ聊天记录、操作记录和网页浏览记录。七、视听资料：（1）娄底市娄星区氐星路工商银行家属楼后门、广成大厦公安视频监控资料、娄底市娄星区公安卡口抓拍图片、银行监控录像光盘1张证实：被告人王某某驾车去取款的时间和地点等。（2）讯问被告人曾某某同步录音录像光盘1张八、其他证据：（1）石泉县公安局受案登记表、立案决定书证实：案发情况及立案情况。（2）被告人王某某、曾某某的个人基本情况、照片九、汽车贷款抵押合同2014年5月4日,张某某与东风汽车财务有限公司签订贷款抵押合同,贷款金额70000元,期限3年。证明本案扣押的小轿车张某某所有，该财产不属于曾某某的个人财产。十、谅解书证实，杨某对王某某表示谅解。本院认为，被告人曾某某、王某某以非法占有为目的,明知是他人诈骗得来的赃款,曾某某仍指使王某某帮助取现分赃,二被告人获取的提成全部用于个人开支,二被告人与他人共同诈骗被害人现金二十万元，数额巨大,该二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。二被告人能认罪、悔罪，可以从轻处罚。二被告人在诈骗活动中系帮助他人取款，系在犯罪活动中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人曾某某能退赃可酌情从轻处罚。被告人王某某能积极退赃并赔偿损失并取得被害人谅解，可从轻处罚。本案被告人王某某经缓刑评估,其所在社区认为被告人王某某再犯罪风险较小,故可对其宣告缓刑。本案扣押王某某的车辆，该车辆未参与作案，该车辆应予发还。本案扣押曾某某的车辆，该车辆并非系供犯罪所用的本人财物，不宜没收，亦应发还权利人。根据被告人曾某某、王某某犯罪的性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下:一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月,并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2019年2月5日止，罚金于本判决生效后十日内交纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月,宣告缓刑,缓刑考验期三年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内交纳。）三、扣押车辆由石泉县公安局发还，其中，皖HKW5**号发还给王某某,湘KW58**号发还给张某某、曾某某，发还时需交清罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁国华人民陪审员  刘莉莉人民陪审员  袁冬娥二〇一六年五月二十六日书 记 员  郭 程