四川省自贡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）自刑二终字第43号原公诉机关自贡市自流井区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈光伦，男，1955年7月25日出生，四川省泸县人，汉族，初中文化，无业。2013年12月27日因涉嫌合同诈骗罪被自贡市公安局汇东新区分局刑事拘留，2014年1月29日被依法逮捕。现押于自贡市看守所。自贡市自流井区人民法院审理自贡市自流井区人民检察院起诉指控被告人陈光伦犯诈骗罪一案，于2014年8月6日作出（2014）自流刑初字第239号刑事判决，宣判后，陈光伦不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年11月13日公开开庭审理本案。四川省自贡市人民检察院检察员杨德永出庭履行职务，原审被告人陈光伦到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年4月至12月期间，被告人陈光伦在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈俊德，以相亲为名先后认识被害人向某某、毛某某、沈某某，声称可以帮忙其在香港融资，但必须在香港注册公司，需一定的注册费用，在取得被害人信任后，骗取向某某、毛某某、沈某某现金共计3.85万元。同年11月，被告人陈光伦在四川省射洪县，谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司董事长等，骗取被害人林某某3万元。同年12月26日，陈光伦在峨眉山市一宾馆被抓获。具体事实如下：1.被告人陈光伦在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈俊德，愿意与被害人向某某交往。2013年4月，陈光伦来到重庆市与向某某见面后，两人确定了恋爱关系。当得知向某某在做桔橙生意时，便声称让向某某出资6万元费用，帮其在香港注册“香港渝珍集团农副土特产品有限公司”，以便将桔橙以更高的价格在香港销售。在取得向某某信任后，陈光伦以注册公司需要各项费用为由，骗取向某某5000元并汇到其指定账户。2.被告人陈光伦在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈俊德，愿意与被害人毛某某交往。2013年10月6日，陈光伦来到四川省乐山市与毛某某见面后，以要与毛共同生活为诱饵，并出示其持有的一张3000万港币的支票，要毛出资3万元为毛之子在香港注册公司以便融资，但未果。同年12月，陈光伦离开乐山市时以借钱名义骗取毛某某现金500元。3.被告人陈光伦在“世纪佳缘”交友网上谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈俊德，愿意与被害人沈某某交往。2013年10月8日，陈光伦来到四川省自贡市与沈某某见面，并确定恋爱关系。期间，陈光伦声称可以帮沈在香港注册公司，可为其融资三亿港币，并向沈出示其持有的一张3000万港币的支票，取得沈信任后，以注册公司需要各项费用为由，骗取沈某某2.5元并通过银行汇至其指定账户，同时骗取现金8000元。4.2013年11月份，被告人陈光伦来到四川省射洪县，经人介绍认识被害人林某某，谎称其是香港恒丰集团国际投资有限公司董事长，并在重庆市有2000亩地的农场以及多处房产，并向林出示其持有的一张3000万港币的支票。声称可以帮助林所在公司融资三亿港币，但需要林在香港注册一家公司，所需费用6.8万元。在取得林某某信任后，骗取被害人林某某3万元并汇入其指定的账户。原判认定上述事实证据有公安机关立案登记以及对被告人陈光伦采取强制措施等诉讼文书、搜查笔录、扣押物品清单、情况说明、被害人等证人证言以及陈光伦供述和辩解等。原判认为，被告人陈光伦以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取他人数额巨大的财物，已构成诈骗罪。陈光伦违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：被告人陈光伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；责令被告人陈光伦退赔被害人被骗款6.85万元，于刑满释放后三个月内付清。陈光伦上诉辩称，香港恒丰集团国际投资有限公司经完整合法手续注册；认识的女朋友在香港成立公司都是自愿的，汇给他本人和指定人的资金分别用于了注册公司所需费用，他本人没有使用，反而倒贴了资金；陈俊德是他自己的名字，使用该名已经告之了被害人；3000万元支票没有用于骗人。他没有骗取他人钱财，不构成诈骗罪。二审审理查明的事实与一审相同，并有以下证据证实：1.公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书等诉讼文书。2.人口信息，证明被告人陈光伦属于完全刑事责任年龄的成年人。3.抓获情况说明，证明公安机关于2013年12月26日，在四川省峨眉山市一宾馆内将陈光伦抓获。4.搜查笔录、扣押物品清单，证明2013年12月26日，在陈光伦处搜出现金1400元、融资合同书4份、涉外疗养院合作协议2份、委托书6份、承诺书2份、收据1份、被害人向某某身份证复印件、中国银行（香港）支票1张（金额3000万）、恒丰集团国际投资有限公司公章1枚、手机2部。5.调取证据通知书，证明从被害人沈某某处调取融资合同书、委托书、承诺书、公司注册证书、印章、记录本、汇款凭证、公司条例资料、手机短信记录及QQ聊天记录；从被害人林某某处调取工行网上银行电子回单、融资框架协议书、收条、承诺书、印章、注册证书、陈俊德香港永久性居民身份证复印件；从被害人向某某处调取的收条、公司函2分、申请书1份、公司注册证书；从工行自贡分行调取的涉案银行卡户主信息。6.辨认笔录及照片，证明被害人沈某某、林某某、毛某某、向某某、证人杜某某经对照片进行混合辨认，分别辨认出陈光伦。7.网上查询记录，证明公安机关在网上对“港辉实业发展公司”进行查询，该公司属成立于1993年5月25日的一家私人公司，1997年10月17日宣告解散；“香港恒丰集团国际投资有限公司”经侦查机关查询不存在。8.情况说明两份，证明⑴公安机关对出入境管理系统进行查询，陈光伦于2004年11月办理护照（护照号为G10904435），2009年8月进行了护照换发（护照号为G36636983）并办理港澳通行证（号码为W33010350），但未查到任何出入境记录；⑵陈俊德为名的“香港永久性居民身份证，身份证号C368916（1）”无任何相关身份信息及出入境记录；9.关于“3000万港币银银行支票”的情况说明，证实该票为中国银行光票，开票日期2009年，有效期一般六月，最多不超过一年。10.刑事判决书、民事判决书，证明⑴深圳市福田区人民法院（2012）深福法刑初字第599号刑事判决书主要事实和判决内容：2009年5月，郑耀辉、陈光伦（另处）等人以香港宏大集团（中国）有限公司的名义，与重庆市伊翡玛服装有限公司的被害人万某某签订采购合同，骗取对方27万元。深圳市福田区人民法院于2012年11月以合同诈骗罪，判处郑耀辉有期徒刑10年，并处罚金1万元；因该案郑耀辉于2011年12月被逮捕。⑵四川省泸县人民法院（2013）泸泸民初字第2120号民事判决书（补充材料），证明原告万某某诉被告陈光伦侵权纠纷一案，经泸县人民法院审理后于2013年12月2日，判决被告陈光伦返还万某某27万元及利息。11.被害人向某某陈述，证明2013年1月，其在“世纪佳缘”交友网上注册，登记了自己的真实身份资料。3月份的时候，陈光伦给自己打电话，说他是泸州人，现在户口在香港，在香港工作，在香港有房子，他对自己比较满意，想交往一下，但当时没有答应。直到4月份，在重庆白市驿见了面，并确立了恋爱关系。在白市驿玩了两天，陈光伦得知自己在奉节做桔橙生意，就建议自己把生意做到香港去，但首先要在香港注册一个公司，注册公司是免费的。自己同意了，陈问桔橙在奉节是什么价格，她说收购价每斤2元，陈说在香港每斤要卖76元。同时，双方还谈到利润分配等情况。第三天早上，陈说帮其在香港注册公司需要她承担6万元，其他事情就不管了。自己说你怎么生意还没开始做，就开始谈钱，自己到哪里去找钱，自己说没得钱，公司由他做，自己给他打工。陈说不行他只帮自己注册公司，他可以帮其承担3万元钱，其余3万由自己承担，自己说回去考虑一下。她回到奉节后第二天接到陈的电话，说陈已回香港，叫她先汇5000元把公司注册的一些手续先办了，之后再交6万元。她回答说5000元都要找人借，后面那6万元就更没法了。于是，陈就叫她先汇5000元，把手续办起。她考虑了两天，最后还是决定汇款5000元。之后陈光伦又叫汇6万元，她火了，在电话里吵了后就没联系了。12.被害人毛某某陈述，证明其是2013年9月在“世纪佳缘”网上认识的陈光伦，10月6日陈来乐山与自己见面，聊天时，陈说要帮自己的娃儿在香港注册一个公司，还说帮出一半的注册费用，叫她自己出资另一半3万元。陈光伦还说要和她结婚过日子，她回答说需要先接触一段时间后再结婚。第二天陈光伦说到成都去办事，还说其在重庆有2000亩地的农场，资助了一个大学生，大学生毕业后就在帮管理农场。11月13日陈光伦打电话说已回到乐山，她看到陈住的是高档宾馆，买东西也比较大方，且这么大的岁数，应该不是骗子，当天她就在乐山住的，第二天一起回自己老家，在老家住了半个月，其中后面几天，陈说在2014年1月15日发工资后，就来乐山买房，还拿了一张中国银行的支票给她看，上面的金额是3000万元。陈临走时，向她借1000元，但她只给了500元。之后只是电话、短信联系，直到12月14日就打不通电话了。陈光伦说其是香港恒丰集团的财务总监，还拿了一张香港的身份证（名字是陈俊德）、一张泸州的身份证（名字是陈光伦），陈喊她拿3万元帮她在香港注册公司，帮她融资几千万元，以后就等着赚钱，但自己没有同意注册公司。13.被害人沈某某陈述，证明2013年9月份她在“世纪佳缘”交友网认识了叫“锋芒”的中年男子，通过聊天对方自称祖籍四川泸州泸县，现在香港工作，并持有香港户口，在香港的名称叫陈俊德，在内地的名字叫陈光伦，现在香港恒丰集团国际投资有限公司任财务总监，之前在该公司任职过5年的CEO，在网上还说其在香港和内地有多套房产，现在想回乡想找个人生活。10月8日，陈说要到成都开会，顺道就到自贡来看她，期间，说到了乐山要和乐山的市委书记唐坚吃饭。10月8日晚上6点半左右，她接到陈的电话说到自贡了，现在汇东大酒店住宿。相约在晚上9点半，在大厅茶坊坐了2个小时左右，中间陈再次介绍了自己的情况。第二天他们一起去的尖山一个农家乐耍了一天，在聊天的时候，她说想出来独立创业，陈说可以帮她在香港成立公司，并且可以通过关系进行融资。10月10日，陈说要到重庆酉阳去看下其开办的一个农场，12日早上9点半左右，陈发信息说在自贡英祥锦江酒店517房间，叫她过去，中午他们一起在英祥锦江酒店附近的“老街兔”吃饭。期间开始谈她在香港成立公司的事情，陈还拿了一张中国银行3000万港币的存单、还有香港恒丰集团国际投资有限公司的章以及两张身份证（一张内地的身份证和一张香港的身份证）给她看。陈说需要她及其儿子签一个委托书，委托陈在深圳的朋友李岚帮忙办理成立公司。她和儿子与陈签了委托书，并复印了两人的身份证，之后这人就把委托书和身份证复印件寄给了李岚，大概过了15天左右，自己就收到了从香港寄过来的成立公司的执照和手续，陈光伦要她拿办理公司的各项费用，她先打了5000元到李岚的账上，之后又拿了8000元的现金给陈，14日陈说要去哈尔滨，12月1日，她又在南湖郡工商银行打了2万元到陈在工商银行户名是陈光伦的账户上。之后，双方又联系把自己公司的后续手续办了，陈叫她把后面完善手续的委托书发过去，并回话说要15个工作日后才有结果，过了15个工作日后陈就联系不上了。之后他通过QQ空间发现还有其他女性跟自己一样都被骗了，所以今天才来报警。陈光伦叫她委托其在香港帮成立公司，可以帮自己融资几千万元，但要出资成立公司所需的钱。自己想到能给融资三个亿，所以就同意了。自己总共拿了3.3万元给陈光伦，11月初5000元，11月14日3000元，11月下旬转了5000元到陈说的李岚账户，2万元是2013年12月1日转账到陈光伦在工商银行的账户上的。14.被害人林某某的陈述，证明2013年11月份，射洪县胡某某得知自己在成都有项目需要融资，给自己引见了陈俊德，说陈是香港恒丰集团公司老总。当时，陈俊德说可以给她的项目融资3亿港币。12月1日，同公司的财务杜某某一起与陈俊德洽谈融资协议，陈俊德拿了一张3000万港币的银行支票给他们看，并说其是泸州人，现在是香港人，在重庆有2000亩地，叫她们放心，有实力给融资，还叫他们复印身份证。他们见陈的身份证和支票，就相信了。然后双方签订了一个融资框架协议，陈说如果要融资的话，就必须在香港、成都分别注册合资公司之后，才能把资金注入她的公司，在公司注册20个工作日后分批到账。陈说在香港注册公司需要6.8万元，因他们知道注册公司只需要几千元，就问为什么这么多，陈说不是那么简单的事情，并提供了一个户名李岚账户，签订协议后3个工作日先汇3万元，拿到公司的相关手续后再汇3.8万元。12月25日陈请她们吃饭，顺便把在香港注册公司的材料给她们，她们看到注册公司的材料没有盖章，就问是怎么回事，陈说香港与内地不一样，不需要盖章，这时她们感觉陈不可靠，就没有把剩余的3.8万元给陈，陈还催了好几次。陈光伦给她们注册的公司是“明原集团国际贸易投资有限公司”，是否真实不知道，资料没有政府部门的印章。15.杜某某证言，证明2013年12月1日，明塬集团老总林某某给自己说有一个叫陈俊德的香港人要帮他们青城山的项目融资，叫她参加面谈。在谈的时候，陈拿了一张中国银行的3000万元的支票来看，还说其在重庆有2000亩地，叫他们放心，其有实力给融资，还拿了一张香港身份证给他们看，身份证上的名字叫陈俊德。然后复印了他们的身份证。这样，他们就相信了。与陈光伦谈了融资的一些具体内容和细节，还说了旅游、养老这方面的年利率可以达到3.8%，不超过8.8%，陈就吃这里面的差价。陈说如果他们需要融资，就必须由在香港帮注册公司，还要在成都注册一个合资公司，陈才能把融资资金注入注册公司，资金在公司注册成功后，20个工作日之内分批到账，陈说注册公司需要6.8万元，因他们知道在香港几千元钱都能注册公司，就提出为什么要这么多钱，陈说不是那么简单，说的很神秘。后来他们就与陈签订了一个融资框架协议，陈提供了一个户名李岚的工行账户，签订协议3个工作日内先汇款3万元定金，拿到公司的相关手续后再汇款3.8万元。每次谈的时候，还有两人胡某某和射洪县人民医院退休院长两人参加，因而他们都相信了。后来陈送来成立公司的资料，他们看到没有盖章，就问是怎么回事，陈说香港不像内地，不需要盖章。他们感觉被骗，就没有把剩下的3.8万元汇过去，陈还催过好几次。16.被告人陈光伦供述和辩解，证明他自己不是诈骗。辩解自己于2013年9月份通过“世纪佳缘”交友网认识沈某某，自称陈俊德，在香港恒丰国际投资有限公司做财务总监，实际上，公司只有他一个人，只是没有给沈说明。这公司是2008年开始注册的，每年在香港会计师事务所交的是零报表，意思就是公司至今没有实际经营过任何一笔业务，没有任何一笔资金从公司账户上过。他的公司是平台公司，只做信息，相当于中介，从中赚差价；公司也没有实际能力经营业务，如有能力，就叫实际投资公司了。他和沈某某在网上认识后，沈说在其弟弟那里打工，每年收入有20万元，家庭比较宽裕，现在单身。他对沈说自己是离婚的，现在深圳、香港打工，现不想干了，回来安家。他们聊了不到一个月，自己就想和沈相约见面。于是给沈打电话，说自己要到成都开会，在成都谈乐山的一个项目，问沈是否来成都见面？沈说很忙，让他过来。当天下午自己就坐大巴到了自贡，并在汇东大酒店定了房间，晚上10点钟，他们在汇东大酒店一楼茶餐厅见面，聊了一个多小时就分开了。第二天沈开着车到尖山去耍。期间，沈提出想以沈及其孩子的名义，在香港注册公司，他答应沈帮成立公司，公司成立后，能够落实养老、教育事业的项目，就可以帮沈融资。第二天，他到重庆酉阳去看了自己办的一个农场。次日又到了自贡，沈某某说确实想成立公司，又担心融资问题。于是，他拿出原来在香港港辉实业有限公司老总郑跃辉给的一张3000万港币的支票给沈看，让沈去核实，证明自己有实力能够融资。然后，他们一起去了市政府旁的中国银行，他坐在车里等，沈拿着支票去的银行，隔了一会儿，沈出来说管支票的人不在。第二天他就住进了沈家，住了一个多月，并确定了男女朋友的关系。后来沈给了3.2万元，之后沈对他的态度越来越差，自己便离开了沈家。沈想在香港注册一家叫“红晟”国际集团有限公司，他对沈说注册公司要6万元，实际上，这样的公司注册需几千元，6万包含自己的跑路费，自己做这个事情肯定是要赚钱的，也对沈讲过。自己和沈签订了融资合同，如果沈有了教育、养老项目，自己就能够帮融资，因为香港很多这种银行，是支持教育、养老方面投资的。沈能否搞教育、养老的项目，要看沈自己的能力了。沈给他的钱用在沈方红家里买水果和他自己使用，在沈家住了一个月，基本上都是自己出钱买东西。他与沈某某签订合同用的是陈俊德这个名字，自己习惯了用这个名字，这名字没有相关户籍信息，是他自己取的。这名字没有法律效力，也不负法律责任。沈知道自己叫陈光伦和陈俊德两名。他收了沈3.3万元，其中2万元打在自己的一张工商银行卡上，5000元打在李岚的卡上，8000元分两次给的现金。在香港那边注册了公司，如果找到几个融资项目的话，就能找到钱。2012年5月以前，他在重庆万州帮叫向某某的女子注册一个公司，当时说的是3.6万元，但只给了5000元，向说没得钱了，以后再拿，但到现在一直没有拿到。2013年12月份还在射洪县帮叫林某某的人办理过注册公司，当时说收6.8万元，林汇了3万元到李岚帐户。自己没有陈俊德的香港户籍，这身份证是2007年港辉公司老板郑耀辉，王某某帮自己办理的，自己不知道身份证的真伪。港辉公司全名是港辉事业发展有限公司，现在是否存在自己不清楚。自己是2007年离开这个公司的。离开公司后，王某某拿给自己的支票，王和郑说是给自己的生日礼物，感谢自己以前帮了忙。以前他在公司跑过单，后来管财务。恒丰国际投资有限公司只有自己一人，没有能力帮别人融资几千万上亿的港币，他把香港身份证和3000万的支票拿给别人看，就是让别人相信自己在香港关系好，相信自己能够在香港帮注册公司，帮融资，对方才会同意拿钱给自己去帮注册公司。自己不知道陈俊德这张身份证的真假，从来没有去香港办理过户籍，在港辉公司打工最初几千元一个月，后来没钱了就到老板那里拿一千把块钱，没有开固定工资。这张3000万港币的支票，没有拿到银行去取过钱，不知能不能取出钱来。从自己身上查到的恒丰集团国际投资有限公司的一张委托书，董事长的签名是郑耀辉，因为2012年不想干了，就把公司转给了他。陈光伦还供述，随身携带的“香港恒丰集团国际投资有限公司”董事长署名郑耀辉、日期2013年2月25日的委托书，是在他生病期间委托郑耀辉在管理时，郑耀辉署名的。本院认为，上诉人（原审被告人）陈光伦以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，应当按照刑法第二百六十六条的规定进行量刑处罚。陈光伦上诉辩称，被害人汇给他和指定人的资金分别用于了帮其在香港注册公司，被害人已收到有效登记注册的相关资料；香港恒丰集团国际投资有限公司是合法注册的公司，陈俊德是他的另一个名字，自己不构成诈骗罪。经查，其一，陈光伦于2004年办理护照，2009年进行护照换发和办理港澳通行证，但未有任何出入境记录，其持有的“陈俊德”为名的香港居民身份证，经公安机关查询没有任何与此相关的身份信息和出入境记录。其二，经公安机关查询，没有与“香港恒丰集团国际投资有限公司”相符的信息情况；“港辉事业发展有限公司”于1997年解散，2011年12月22日，郑耀辉涉嫌诈骗被逮捕，2012年11月15日，广东省深圳市福田区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑10年，并处罚金1万元。这些客观事实充分证明陈光伦供述和辩解的内容虚假性，证实陈光伦持有的2013年3月郑耀辉在香港恒丰集团国际投资有限公司委托书上以董事长署名的虚假性，且该委托书的主要内容为香港恒丰集团国际投资有限公司的董事长郑耀辉委托陈光伦代办相关融资业务与陈光伦供述的香港恒丰集团国际投资有限公司系只有他一人的公司不符。其三，陈光伦收取被害人钱财后，向多名被害人出具的在香港注册公司的相关资料，均没有加盖单位印章，且2013年12月后，被害人无法与陈光伦取得联系。其四，陈光伦供述自己从来没有去香港办理过户籍资料等。于此，2014年9月至11月期间的同一时间段，陈光伦与多名女性被害人，首先以交友恋爱交往，以虚假的3000万港币银行支票和使用的虚假香港恒丰集团国际投资有限公司财务总监陈俊德之身份，帮助被害人在香港注册公司和融资之名，取得被害人信任后达到骗取其钱财的目的，其行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，已构成诈骗罪，其上诉辩解的理由没有证据证实，且与审理查明的案件事实不符，故其上诉理由不能成立，不予采纳。陈光伦实施诈骗行为的违法所得，依法应予以责令退赔。综上，原判决认定事实清楚和适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  邓维聪审 判 员  樊成晔代理审判员  黄 涛二〇一四年十一月二十八日书 记 员  杨 超