吉林省白城市洮北区人民法院刑 事 判 决 书（2014）白洮刑初字第208号公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。被告人郝某某，男，1986年9月10日出生，汉族，初中文化，无职业，现住白城市洮北区。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月22日被白城市公安局洮北分局取保候审，2014年9月16日，经洮北区人民检察院决定逮捕，现羁押于白城市看守所。被告人郝某某诈骗罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2014年9月16日以白洮检刑诉（2014）207号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派代理检察员李春玉出庭支持公诉，被告人郝某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2014年5月14日15时，被告人郝某某伙同宋某某、王某某、董某某（均已起诉）在中国银行白城分行营业厅内，以垫还信用卡内钱款支付手续费为名，诈骗被害人许某某人民币15,000.00元，案发后，赃款全部返还被害人。吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有:1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述与辩解。吉林省白城市洮北区人民检察院认为，被告人郝某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取被害人现金15,000.00元，数额较大，被告人郝某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郝某某犯罪后，主动到公安机关投案自首，如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条之规定进行判决，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人郝某某对公诉机关指控的犯罪事实表示认罪，无其他辩解意见。经审理查明，2014年5月14日15时，被告人郝某某伙同宋某某、王某某、董某某（均已起诉）在中国银行白城分行营业厅内，以垫付信用卡内钱款支付手续费为名，诈骗被害人许某某人民币15,000.00元，洮北分局光明派出所于当日受案，并于当日立案侦查。2014年7月7日被告人董某某将赃款全部返还被害人。被告人郝某某在其他同案相继落网后于2014年7月22日投案自首。认定上述诉事实的证据有1.物证：诈骗所用的信用卡两张。2、书证（1）白城市光明派出所情况说明。宋某某伙同他人诈骗许某某一案，被告人董某某于2014年5月14日赔偿被害人许某某被骗的损失15,000.00元。（2）抓获经过：证明同案被告人董某某2014年7月4日9时许在沈阳市法库县一条街上被石桥镇派出所的警察抓获。（3）朱某甲卡挂失证明。3、证人证言（1）证人魏某某证言：我是许某某的朋友，2014年5月14日下午14时30分左右，我和许某某在建行高层附近的中国银行办业务，我们办完业务出门走到银行门口的时候，有一名男子（20岁左右，身高168cm左右，偏瘦）过来和许某某说了一会话，我看见有人和许某某说话我就坐在离他们六七米远的位置坐下来了，他们说什么我也没听见，他们说了大约四五分钟的话，然后他们就走到中国银行大厅3号窗口，大约过了十分钟后，他们俩在窗口办完业务后，我们一起离开中国银行，打了一辆车准备去十中西门，我和许某某坐在出租车后面，那名男子坐在副驾驶位置，我们从中国银行门口向东行驶，到路口后向南走的，在向南行驶了几个路口，在等红灯的时候，这名男子突然开门下车就向南跑了，然后许某某就和出租车司机说：“师傅快帮我追上这名男子，他骗我钱了。”司机开车向前走了200米左右，看见那名男子向东跑进一个小区里面不见了，我们看已经找不到那名男子了，许某某就让出租车司机把车开到十中许某某开的商店那，下了车之后她就报警了。（2）证人朱某甲证言我父亲叫朱某乙，我在中国银行办过透支卡，2013年4、5月份的时候办的，我父亲朱某乙花钱找的一名男子办的，当时还用我母亲董立波的身份证办了一个透支卡，办完以后我爸和我妈用了一个月左右就把我的透支卡给我老舅董某某了。他做生意倒钱用。我的透支卡一直在我老舅董某某手里，前4、5天左右我老舅给我打电话说我的透支卡让中国银行冻结了，我就给中国银行客服打电话了，中国银行客服就和我说3至5天后给我答复，到今天中国银行客服也没答复我。我没用过我的透支卡。挂失我不知道怎么办理，补卡须要身份证号给中国银行客服打电话。我没挂失或补办过我的透支卡。4.被害人许某某陈述：2014年5月14日15时许在中国银行白城分行营业厅内被人骗了，他自称叫朱某乙，我被骗了15,000.00元现金。他让我帮他还透支卡里的欠款，答应还完钱后到我商店用POS机还我钱并给我200元刷卡费用，我帮他还完钱他就跑了。我不认识这个人，他20岁左右，1.55米高，稍瘦，自由式发型，穿件米色夹克。2014年4月的一天，我在兴盛消防器材商店卖货，来了两个男子，其中就有那个自称朱某乙的男子，问我：“买你家东西能刷卡”我说能，他就说：“我弟弟有张卡上你这来刷刷。”我说行，他买了一个灭火器就和那个叫朱某乙的男子走了。隔了几天那个叫朱某乙的人来了，他进屋就拿了一张银行卡要刷我家的POS机，我说我没钱，他就走了。2014年5月14日14时30分许我和朋友魏某某正在中国银行白城分行营业厅里存钱，我家孩子给我打电话说那个要刷卡的人又来了，我就让他来银行找我，他来后拿了两张银行卡跟我说：“姨你帮我把这两张卡的钱还了，之后再回你家用POS机刷给你，我给你200元的费用。”我问他欠多少钱，他说一张欠7,000.00元，另一张欠8,000.00元。我就拿着两张银行卡到柜台问营业员，营业员查了一下说是一张欠7,000.00元，一张欠8，000.00元。我就拿了15,000.00元存进这两张卡里，帮他把钱还上了，之后我拿着这两张卡和魏某某还有朱某乙走出银行，我们三人上了一辆出租车，朱某乙坐在副驾驶上说：“上十中西门”，等到了白城市水利局的十字路口处出租车等红灯停下了，叫朱某乙的男子开了车门就跑了，我就意识到被骗了，没追上我就打电话报警，之后又到银行去查，银行的人说这两张卡被挂失了。这两张中国银行的银行卡号是XXX，户名叫朱某甲，这张卡我存了7,000.00元钱；另一张卡号YYY，这张卡我存了8,000.00元。2014年5月14日我被骗的钱董某某将我被骗的损失15,000.00元钱赔偿我了，对案件处理无意见。5、同案被告人证实（1）被告人宋某某证实：我和王某某、董某某、郝某某骗一个女的15,000.00元，我们一共去消防器材商店三次，我去了两次，王某某去一次。第一次是我进屋的，第二次是王某某进屋的，第三次是我进屋的。今年5月初的一天，王某某说没钱真难受，想点啥招整点钱，接着他又说做垫还去，我说抓住咋整，郝某某说没事，抓住了就把钱还给他，王某某也说这事本来就是犯法的，他不敢报警。这时郝某某打电话找董某某也到了。我就说看看，能做就做，我们四个先去的一家汽车装饰商店，他家人说已经不做垫还了。我们四人又开车去了那家消防器材商店，我进了商店，王某某在马路对面看着，我进商店就问那个被骗的女子能不能做垫还，那个女的说没有钱，并告诉我第二天再来做。等到了5月9日左右，因王某某说卡里欠5,000.00元，那个女的嫌欠款太少没做。5月14日中午我在到保镇家里，郝某某、董某某、王某某、还有郝某某的对象，我们五人上车后，董某某给我拿了400.00元钱和两张透支卡，并说一张卡是朱某乙的里面欠7,000.00元，另一张是朱某甲的，里面欠8,000.00元，郝某某对我说要是对方问我叫啥，我就叫朱某乙，要是问朱某甲是谁，就说是我哥，之后我们五个人就开车去了。到地方后，郝某某和他对象先下车了，他说他先去看看那家商店有没有人，过了一会郝某某给董某某打电话让我过去，我就下车进了消防器材商店，商店里一个20岁左右的女子告诉我说存钱的人在王府酒店对面的中国银行，我就打车过去了，我在银行门口处看见那个被骗的女的，她问我做垫还，我说是，我就和她还有她的一个女朋友就进了中国银行，我进去时看见董某某的车也开过来了，等把两张卡的欠款存完后，被骗的女的拿着两张透支卡，我们三人出了银行，我看见董某某的车在银行门口附近停着呢，我们三人坐出租车回她商店刷卡，我坐在副驾驶的位置，这两名女子坐在后面，我们从中国银行向西往大象方向行驶，到了大象后往南行驶，走到白城市公安局门口时候前方是红灯，出租车司机把车停下来了，我就开门向红灯方向跑了，到了路口我向西面继续跑，我从路口向西跑了大概五六十米回头看见他们开车追我，我继续向前跑，跑到司法局附近时我就往南边的司法局小区里面跑了，进小区后我发现小区内东侧有个胡同我就往里面跑，大概过了五、六分钟我发现他们没进小区，可能是没追上我，我就从小区出来，到路边打了辆出租车，在出租车上我给郝某某打了个电话，我问他到哪找他，郝某某让我到九一三道口等他。我就坐租车到了九一三道口。大约半小时左右，王某某和董某某一起过来了，在车上王某某和我说垫付8,000.00元的那卡里的8,000.00元让人刷出去了，就剩下垫付7,000.00元的那张卡被他挂失了郝某某让我出去躲几天，别再家待着，王某某也说这段时间别露面，董某某、郝某某、王某某他们三人就开车送我回到保镇了。5月17日中午王某某给我打电话说之前垫还的那两张信用卡被封了，有人报警了，现在已经把朱某甲抓起来了，让我赶快找个地方躲两天，我在家一直待着了。直到今天被抓获。我们没有将那个女子垫付的15,000.00元套现，没等卡补回来这两个账户就被封了。（2）同案王某某证实：2014年5月份左右，我和宋某某、董某某、郝某某一共去了三次消防器材商店，我去了一次，宋某某去了两次，最后一次骗到钱了。2014年5月14日中午我和宋某某、董某某又到了郝某某家，董某某说再去那家消防器材商店看看，后董某某就拿出一张欠了7,000.00元的和一张欠了8,000.00元的透支卡给了宋某某，宋某某拿着这两张卡进了消防器材商店，后来让我们到银行附近等着，董某某就拉着我们几个到了中国银行，过了能有10多分钟左右，董某某的手机就来短信了，提示一张卡存了8,000.00元，另一张卡存了7,000.00元，我和董某某就急忙用董某某的手机打4006695566服务台挂失透支卡，董某某先挂失的是那张7,000.00元的，我又把他电话拿过来，我挂失的是那张8,000.00元的，我正拿电话挂失呢董某某就说宋某某出来了，我抬头看见宋某某和两名女子上一台出租车往西走了，这时郝某某给董某某打电话说宋某某出来了，挂失完卡之后董某某的手机又来了一条短信提示说是那张欠8,000.00元的透支卡被人用POS刷了8,000.00元，过了一阵郝某某给董某某打电话说宋某某在九一三道口等着，让我俩去接他，我俩开车就去找宋某某，找了一阵就找到他了，宋某某上车后我对宋某某说那张欠8,000.00元的卡被人用POS机刷走8,000.00元，现在就剩一张7,000.00元的了。郝某某说宋某某这段时间别在白城待着了，让宋某某回家呆几天，我和董某某、郝某某就开车把宋某某送到到保镇了，在车上我查看董某某手机上面的短信看见那张欠8,000.00元被刷走的信息后面还写着“由于你挂失成功导致消费失败”，意思是8,000.00元没被刷走，我就和董某某、郝某某说8,000.00元那张卡没被刷走，接着我说反正宋某某都知道那张8,000.00元卡被刷走了，我们几个就不告诉宋某某了，这8,000.00元我和董某某、郝某某三人平分，董某某和郝某某同意了，到白城之后我们三个就都回家了。过了能有6、7天我和董某某、郝某某在一起，郝某某让我打中国银行人工台问那两张挂失的卡什么时候能邮回来，中国银行的人工台说那两张卡已经被冻结了，董某某说再等几天看看，后期卡主朱某甲被找到派出所，我们才知道对方报案了。我们没有将那名女子垫付的15,000.00元套现，没等卡补回来呢这两张卡就被冻结了。我们没有明确分工，就是临时的让谁干什么谁就干什么了。董某某开的是辆黑色现代牌轿车。（3）同案被告人董某某证言：我是2014年7月4日9时许在沈阳市法库县一条街上被石桥镇派出所的警察抓住的。2014年5月14日14时30分左右在中国银行白城分行营业厅我将一名卖消防器材的女子骗了，她40多左右，戴一副眼镜，身高1.55米左右，短发。她在白城市第十中学西门附近开的消防器材商店。参与的还有宋某某、郝某某、董某某，我们骗了这名女的15,000.00元。这名女子消防器材商店内有POS机，我们用透支卡让她垫还，答应她再到她商店用POS机把他垫还的钱给她刷出来，给他300.00元手续费，在她垫还完钱后我们就把透支卡挂失了。我们是用了两张中国银行的透支卡进行诈骗的，两张银灰色的卡，上面有长城图案和“欧亚集团”的字样，卡号记不清了，一张卡的户名是朱某乙，一张卡的户名的朱某甲，一张卡里欠8,000.00元，另一张卡里欠7,000.00元。6、被告人人郝某某的供述与辩解我和王建、董某某、宋某某骗了一个女子15,000.00元钱。那女子40多岁，身高150cm左右，短头发，戴副眼镜。我们是用董某某那有两张中国银行的透支卡，我记得一张卡主叫朱某甲的，另一张我不记得了，一张卡欠7,000.00元，另张卡欠8,000.00元钱，我们几个骗那个女子帮忙垫还，垫还后我们就跑掉了，并把银行卡挂失了。大约是2014年5月6日左右，我们四人在我的住处商量诈骗这件事，王某某下楼要了一张报纸，然后王某某在报纸上找了一家可以垫还的商店，王某某就往这家商店打电话，联系上之后我们四人坐车就去了白城十中西门的一家卖消防器材的商店，王某某拿着两张卡进了商店，我们三人在外面接应，过了一会儿他出来了，上车后跟我们说这家商店现在没钱，让我们下午去。我们四人下午又到了这家商店，王某某进去一会儿就和商店的一个女子一起出来了，王某某给我打电话说他和商店那个女子去中国银行查询一下卡里欠多少钱，我就让董某某和宋某某开车跟着去了。他们三人回来说没有成功，王某某说卡里欠的钱太少了对方没给存。过了两天左右，我们三个人开车又去了那家商店，在车上王某某说不去了，让宋某某去，宋某某拿着两张卡和400.00元钱就去了，过了一会宋某某就出来了，说今天商店没钱存不了，得等第二天来存，他把卡和400.00元钱放在商店了，第二天又去取回的。隔了四天左右，下午13时许王某某给宋某某打电话继续实施诈骗，宋某某说没有车来不了，我就给董某某打电话让他去接宋某某，我们四人还有我对象赵兵一起坐车到了十中西门那家消防器材商店，到商店之后董某某给宋某某拿了200.00元钱，宋某某就拿着两张卡和200.00元钱进了商店，我和赵兵下车溜达去了。过了一会儿宋某某给我打电话说他去王府对面的中国银行存钱，我就打电话告诉董某某和王某某，然后我和我对象就往中国银行溜达，到了中国银行附近的建设银行盯着，赵兵不让我和他们一起诈骗，我俩就在那吵了两句，我看见宋某某和两个女子从中国银行出来了，就给董某某打电话告诉他宋某某出来了，之后宋某某和那两个女子上了一辆出租车，我和赵兵就走了。后来我们就补回了一张卡，没等套现呢，卡就冻结了。经审查被告人郝某某与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为，公诉机关指控郝某某犯诈骗罪犯罪事实清楚，证据确实充分，本案中被告人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式骗取他人现金15,000.00元人民币，有其自己与同案供述及被害人陈述、证人证言及其书证证实，足以认定。本院认为，被告人郝某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人15,000.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。虽被害人被诈骗的钱款已返还，但系同案被告人所返。被告人郝某某在其他同案相继落网后自动投案，且能够如实供述自己的犯罪事实，系自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：被告人郝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1,0000.00元。（罚金于判决生效后五日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2015年9月15日止。)如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶立鹃代理审判员  赵旭东人民陪审员  郑文芳二〇一四年十一月五日书 记 员  彭 博