江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0681刑初55号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人顾红辉，曾用名顾建中，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月8日被刑事拘留，2015年11月13日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人司某，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月13日被刑事拘留，2015年11月13日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人李某甲，无业。曾因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，于2013年11月11日被启东市公安局行政拘留七日。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月16日被刑事拘留，2015年11月13日被逮捕。现羁押于启东市看守所。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2016〕48号起诉书指控被告人顾红辉、沈碧磊、司某涉嫌犯合同诈骗罪，被告人李某甲涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员张利国出庭支持公诉，被告人顾红辉、司某、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人沈碧磊在本案审理过程中脱逃，故对被告人沈碧磊中止审理，待后另案处理。经审理查明，被告人顾红辉、沈碧磊（另案处理）、司某于2015年7月至8月中旬期间，伙同他人至南通市崇川区、启东市汇龙镇等地，以租车为名骗取汽车后即以抵押、出售形式转让给他人，共计骗取轿车3辆，涉案金额合计人民币336143元，所获赃款用于挥霍。其中，被告人顾红辉参与骗得汽车3辆，涉案金额合计人民币336143元；被告人司某参与骗得汽车1辆，涉案金额合计人民币104143元。被告人李某甲于2015年7月至8月中旬期间，明知顾红辉等人欲抵押、出售的车辆是诈骗所得，仍积极联系收车人，筹借费用、帮助开车，伙同顾红辉等人将骗得的2辆汽车分别以抵押、出售形式转让给他人，涉案金额合计人民币188143元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人顾红辉伙同徐欢、樊赛赛（均另案处理）于2015年7月19日，至南通市崇川区虹桥路蒋某经营的飞时汽车租赁公司，由被告人顾红辉提供租车资金，樊赛赛担保，徐欢出面租车，签订借车合同，骗取苏F×××××号丰田凯美瑞汽车1辆，后通过被告人李某甲联系收车人，被告人顾红辉将该车抵押给他人，获利人民币16000元，被告人李某甲分得人民币1000元。经南通市价格认定中心鉴定，该车价值人民币84000元。2.被告人顾红辉伙同沈碧磊、徐欢于2015年7月24日，至南通市崇川区南通市舒客汽车服务有限公司，由被告人顾红辉、沈碧磊提供租车资金，徐欢出面租车，签订借车合同，骗取苏F×××××号丰田凯美瑞汽车1辆，欲抵押套现未成后，沈碧磊将该车抵债给张某甲。经南通市价格认定中心鉴定，该车价值人民币148000元。3.被告人顾红辉、司某及沈碧磊于2015年8月15日，至启东市汇龙镇被害人张某乙经营的民生汽车租赁服务部，由被告人顾红辉提供租车资金，司某出面租车，签订借车合同，骗取苏F×××××号东风标致汽车1辆。通过被告人李某甲联系收车人未成后，被告人顾红辉、司某及沈碧磊经被告人李某甲帮忙筹借路费、替换开车，将汽车驾驶至徐州出售给他人，获利人民币17000元。被告人顾红辉分得人民币2000元，被告人司某分得人民币5000元，被告人李某甲分得人民币500元。经启东市价格认证中心鉴证，该车价值人民币104143元。被告人顾红辉于2015年10月8日在启东市被民警抓获。被告人李某甲于2015年10月16日经民警传唤到公安机关接受调查。被告人司某于2015年10月13日在青岛市市南区被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。案发后，南通市公安局崇川分局依法扣押苏F×××××号轿车并发还被害单位南通市舒客汽车服务有限公司，被害人蒋某已自行追回被骗车辆。沈碧磊家属代为退还被害人张某乙人民币104000元。上述事实，被告人顾红辉、司某、李某甲在庭审中均无异议，并有其在侦查阶段的供述和辩认笔录，另案处理共同作案人沈碧磊、徐欢、樊赛赛的供述及辩解笔录，被害人张某乙、蒋某等人的陈述笔录，被害人张某乙的辨认笔录，未到庭证人蔡某、沈某、顾某、肖某、黄某、李某乙、张某甲等人的证言笔录，南通市价格认定中心出具的关于2辆轿车的价格鉴证结论书、启东市价格认证中心出具的关于东风标致轿车价格鉴证结论书等鉴定意见，启东市公安局依法制作和调取的工作说明、发破案经过、顾红辉被抓获经过、司某被抓获经过、李某甲到案经过、青岛市第一看守所出具的临时羁押被告人证明，南通市公安局崇川分局扣押笔录、扣押决定书、清单，南通市公安局崇川分局发还物品、文件清单，南通市公安局崇川分局工作情况说明、南通市崇川区人民检察院批准逮捕决定书、南通市公安局崇川分局逮捕证、取保候审决定书以及车辆租赁合同、二手机动车转让协议书、机动车注册登记信息、GPS行驶轨迹、工商银行牡丹灵通卡账户历史明细、借据、谅解书、行政处罚决定书、被告人顾红辉、司某、李某甲的常住人口登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾红辉、司某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李某甲明知是他人犯罪所得的财物而帮助以出售、抵押的方法予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人顾红辉、司某犯合同诈骗罪、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。被告人顾红辉、司某伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪，被告人顾红辉、司某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人司某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人顾红辉、李某甲在庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯及维护正常的市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾红辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月8日起至2019年12月7日止。）被告人司某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2018年10月12日止。）被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年10月15日止。）二、在合同诈骗罪中，追缴被告人顾红辉违法所得人民币15000元，上缴国库；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，追缴被告人李某甲违法所得人民币1500元，上缴国库。（上述犯罪所得、罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙驾飞审 判 员  王 辉人民陪审员  顾建平二〇一六年五月三日书 记 员  丁晓霞附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。