广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初141号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人高传松，男，1980年1月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：湖北省黄冈市麻城市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经批准，于2018年10月25日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人何大尤，广东人为律师事务所律师。辩护人李晓明，广东人为律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年1月11日以惠城检公诉刑诉〔2019〕41号起诉书指控被告人高传松犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，被告人高传松及其辩护人何大尤、李晓明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2018年7月14日何某1经邻居认识被告人高传松，高传松谎称可以办理惠阳高级中学入学，并以办理学位及虚构学校赞助费的名义要求被害人转账，何某1共计被诈骗81000元人民币。2018年5月，被害人刘某1通过朋友认识被告人高传松，高传松谎称其能够办理惠阳高级中学的学位，并以办理学位以及虚构转学籍费的名义要求被害人转账，刘某1共计被诈骗52000元人民币。2018年5月，被害人李某1找到被告人高传松了解办理学位情况，高传松谎称其能够办理一中学位，并以办理学位为由要求被害人转账，李某1共计被诈骗10000元人民币2018年8月17日，被害人曾某1通过李某1认识高传松，高传松谎称其能够办理惠州市第五中学的学位，并以办理学位为由要求被害人转账，曾某1共计被诈骗15000元人民币。被告人高传松于2018年9月19日到惠州市公安局惠城区分局刑警大队投案自首。被害人曾某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的15000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人李某2于2018年10月17日收到高传松家属退还的10000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人刘某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的52000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人何某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的81000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人高传松无视国法，诈骗他人财物158000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高传松在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高传松对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人高传松经朋友介绍认识被害人何某1、刘某1、李某1和曾某1，受其委托为其子女入读学校学位提供帮助，收取了被害人介绍费合计15万元。此后被告人高传松找中间人袁某和李老师帮忙介绍被害人子女入读学校学位，并支付给袁某和李老师大部分介绍费计105000元，但未能成功将被害人子女入读目标学校学位，又未能及时将所收介绍费退还给被害人。被告人高传松通过介绍被害人子女入读学校学位，赚取一定的报酬，并不违反国家禁止性规定。根据我国民法总则规定，被告人高传松受托帮助被害人办理子女入读学校学位的行为，属于一般民事委托关系，并不构成诈骗罪，被害人可以通过民事诉讼途径，向被告人高传松催讨所支付的介绍费，以维护自己的合法权益。但是，被告人高传松在受被害人何某1和高某1委托办理子女入读学校学位的过程中，虚构了交纳赞助费和学籍费事实，收取了何某1赞助费6000元和刘某1学籍费2000元，合计8000元，属于诈骗行为，依法构成诈骗罪。二、被告人高传松主动到公安机关投案，如实供述了全部诈骗犯罪事实，并当庭认罪，依照刑法规定，属于自首，依法可以从轻、减轻处罚。三、被告人高传松归案后，其家属分别代其退还被害人何某181000元、刘某152000元、李某110000元和曾某115000元，即退还了所收被害人全部款项。各被害人对被告人高传松的行为予以谅解，均同意不追究被告人高传松的法律责任。由此根据我国有关规定，对被告人高传松可以从轻处罚。四、本案中，被告人高传松属于初犯、偶犯，归案后如实供述了全部犯罪事实，当庭认罪悔罪，认罪态度好，依法可以从轻处罚。综上，请法庭依照本案事实和有关法律规定，对被告人高传松予减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2018年7月14日被害人何某1经邻居认识被告人高传松，高传松谎称可以办理惠阳高级中学入学，并以办理学位及虚构学校赞助费的名义要求其转账，被害人何某1共计被诈骗81000元人民币。2018年5月，被害人刘某1通过朋友认识被告人高传松，高传松谎称其能够办理惠阳高级中学的学位，并以办理学位以及虚构转学籍费的名义要求被害人转账，刘某1共计被诈骗52000元人民币。2018年5月，被害人李某1找到被告人高传松了解办理学位情况，高传松谎称其能够办理一中学位，并以办理学位为由要求被害人转账，李某1共计被诈骗10000元人民币2018年8月17日，被害人曾某1通过李某1认识高传松，高传松谎称其能够办理惠州市第五中学的学位，并以办理学位为由要求被害人转账，曾某1共计被诈骗15000元人民币。被告人高传松于2018年9月19日到惠州市公安局惠城区分局刑警大队投案自首。被害人曾某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的15000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人李某2于2018年10月17日收到高传松家属退还的10000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人刘某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的52000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。被害人何某1于2018年10月17日收到高传松家属退还的81000元，对高传松的行为表示谅解，并同意不追究高传松的法律责任。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。2、户籍资料，证明被告人高传松在案发时已满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。3、到案经过，证明被告人高传松于2018年9月19日到惠州市公安局惠城区分局刑警大队投案自首，具有自首的情节。4、现场勘察检查工作记录、图及照片，证明案发地点的方位、周边环境等情况。5、被害人陈述（1）被害人何某1陈述，2018年7月14日我通过老邻居胡某1与刘某3介绍认识高传松，高传松对我说可以帮我女儿办理到惠阳高级中学就读初中，一开始高传松就跟我要55000元作为帮我女儿办理入学的费用。我就相信他了，于2018年7月14日11时41分许，我在惠城区吉之岛一楼麦当劳里，当面用微信转了10000元到高传松的微信里。我回到家后又在电脑上用网上银行转了45000元人民币到高传松提供给我的中国建设银行卡上。到了2018年7月19日，其想办我女儿在学校里加办理住宿项目，我就打高传松电话，高传松说要加3000元费用，于是我在2018年7月19日22时19分许，在家里用微信转了3000元到高传松微信上。到了8月9日中午11时许，高传松又打电话给其，跟我说学校要交资助费6000元，我就跟高传松说那就取消在学校住宿的项目，于8月9日11时41分许，我在家里有用微信转了3000元到高传松微信上。到了8月30日，高传松就打电话跟我说钱不够要追加20000元，当天17时4分许，我又在瑞峰天虹广场用微信转了10000元到高传松微信上。高传松就写了一张共收到其81000元的收据给我，后其回到河南岸金山湖花园3区309栋2单元103房就在电脑网上银行用我本人的中国银行卡转了10000元人民币到高传松提供给我的中国建设银行卡上。当天高传松就承诺于2018年8月31日上午帮我女儿办理入学，但是到了2018年8月31日早上10时许，我就打高传松的电话，高传松就说要等对方电话，到了中午12时许，我又打高传松电话，答复还是要等，到13时多许，我又打高传松电话，高传松还是说等到下午六点钟才知道结果。我就跟高传松说8月28日都开学，我就叫高传松办不了退回钱给我。高传松就在电话里答应我下午先退20000元钱给我，在9月5日再退回其他的61000元钱。至今高传松没退回我一分钱，我就打电话报警了。（2）被害人刘某1陈述，2018年5月份，我和朋友黄某闲聊时听她说她的朋友陈某霞有认识办理小孩学位的人，黄某通过她朋友陈某霞提供的高传松联系方式，我和高传松电话联系约好5月31日在江北丽日肯德基内面谈办里学位的事情，当天见面只谈了十分钟左右，高传松提出需要五万的费用才能办理惠阳高级中学的初中学位，口头约定说如果9月份没办法办理好学位的就会全额退款给我，之后我就到金裕碧水湾的农业银行将五万元人民币转到高传松的银行账户，到了8月9日高传松打电话给我说学位的事情就快可以办好，但要再提交两千元作为转学籍手续的费用，我就通过微信转了两千元给高传松，高传松就让我等电话通知，到了25日后我打电话问高传松学位的事情，高传松就以新生报名过后才能给我们这些插班生报名等各种理由推脱，高传松没有办法我小孩办理学位，我就找高传松退钱给我，但是高传松说他也是托人办理，对方还没有退款给他，他现在也无法退款给我，联系多次无果，直至到今天其才来报警的。(3)被害人曾某1陈述，2018年8月17日中午14时许，我通过李某1找到一名可以帮我小孩进麦地五中学校读书的介绍人高传松，当时高传松就告诉需要15000元人民币疏通关系才可以进麦地五中学校读书，然后我就通过银行转账的方式向高传松的银行卡里转了15000元人民币，转完账后我就把我小孩的个人资料拿给高传松，高传松告诉我在学校开学前的前两天会打电话给我，安排我小孩进学校读书，直至到学校开学后，我再次打电话问高传松，高传松就告诉我让我继续等并且还说钱暂时不用退，要是退了后就没有机会进学校了，他还说会在9月20日给我答复，直到9月20日早上我再次打电话给他时，高传松的电话已经处于关机状态，到了晚上我再次打电话给他时，他的电话还是处于关机状态，然后我就到派出所报案了。（4）被害人李某1陈述，2018年3月份左右，我因为小孩子上学的问题，准备找人帮忙入到一中去，当时跟我一个之前认识的培训班老板聊天的时候，对方说可以帮我小孩搞到一中，我就信了对方，之后到了5月份上旬的时候对方跟我说要花点钱，叫我给两万先，我就给了，之后因为对方一直确定不了，我就叫对方退钱，对方也退钱给我了，之后到了8月份对方突然打电话给我，我跟对方聊的时候我就说我还是想把小孩搞到一中去，对方就说他可以帮我弄，我就相信了，对方说要先交一万元，我就在8月18日通过微信转账给对方，之后我小孩同学的母亲看到我在弄小孩入学的时，就问我，我就把对方的联系电话给她，之后她也联系了对方，后面，对方一直没有消息，我问对方的时候，对方就是一直用各种借口推脱，后面对方说弄不到，我叫对方退钱，对方说好但是也是一直用各种理由推脱，直到9月20日我跟对方联系的时候就联系不上，我小孩同学的母亲也联系不上对方，我们就直到被骗了，我们就过来派出所报警了。6、证人证言（1）证人黄某证言：2018年5月份的时候，我听刘某1说要办理她女儿的初中学位，我刚好有认识一位朋友陈某霞她有这方面的资源（认识办理学位的人），通过微信联系后陈某霞把一名叫高传松的微信推送给我，我又推送了给刘某3玲，然后他们自己在微信协商学位的事情，五月份下旬的时候刘某3玲说已经跟高传松谈好了，约好在月底的时候见面交办理学位的资料，在五月底（具体时间不记得）的一天早上我和刘某3玲来到江北丽日的肯德基和高传松谈好办理学位需要的资料、办理的时间以及价格（五万元学费）之后我们就离开了，接着我们就到金裕碧水湾的中国农业银行，刘某3玲通过银行转给高传松五万元，之后办理学位的情况我就不清楚，偶尔跟刘某3玲聊天的时候有听她说起，大概是说还没办好学位，其他的不清楚了。（2）证人胡某1的证言：2018年7月13日22时许，当时我们在闲聊的时候，我跟何某1老婆（郭某妹）说起我找过人办理惠阳高级中学学位的问题，但是因为我觉得价钱太高，我没有办理，正好郭某妹也想办理惠阳高级中学的学位，让我帮忙联系，我就打电话给刘某2，让其联系一直，之后刘某2给我回电话，说可以办理，让我叫郭某妹准备号资料及办理费用，2018年7月14日11时许我让我家婆（刘某3青）带何某1去找刘某2，他们碰面后，我家婆就先行离开。刘某2跟我说办理惠阳高级中学学位的费用要55000元。我之后何某1夫妇说，前面交付了55000元办理学位费用，之后交付了6000元床位费用，最后对方还要了20000元的一个费用（具体是什么费用，我不清楚）。（3）证人刘某2证言：2018年7月王3日22时许，当时胡兰华打电话跟我说，有朋友（何某1）想弄惠阳高级中学的学位，想让我联系高传松，看看是否还能弄学位，我就跟高传松联系，问其是否还能弄惠阳高级中学的学位问题，之后高传松确定好后，给我回电话，说还可以弄学位，让我联系号明天准备好钱跟材料，之后我就跟胡某1说好，我们约好第二天在吉之岛肯德基碰面，到2018年7月14日11时许，我跟高传松来到吉之岛肯德基，当时刘某3青（胡某1的家婆）跟何某1已经在了，之后刘某3青就先行离开，何某1跟高传松就在交谈学位的问题，何某1要高传松办理学位，并将资料交给高传松，并给高传松转账一万元。何某1之前不认识高传松，何某1是胡某2兰认识并介绍给我，让我找高传松办理学位问题。他们当时是没有交谈过价格，之前胡某1也想办理惠阳高级中学的位，我有问过高传松，并且当时已经谈妥，但是因为价格太高，没有办理，之后何某1想办理，也是同样的价格，55000元办理惠高级中学的学位，办理时间就没有规定，高传松有说大约在2018年8月份左右出结果。当时高传松有拿过银行卡给何某1，本来何某1是要支付55000元给高传松的，但是当时不清楚是什么原因，何某1说转账不了这么多，之后高传就让何某1转账支付了10000元左右（具体我不清楚）。一直到2018年8月28日许，当时何某1的老婆找我，让我催一下高松，确定一下办理情况，然后我联系高传松，他就说还有时间，让我等等，一直到8月30日，何某1老婆联系我，跟我说让我联系高传松，他们不办办理这个学位，要求退钱，之后我也联系高传松跟他说了退款这个事情，高传松就说退钱要一个星期，一直到9月份（具本多少时间我不记得），高传松给我打电话，说他被人骗了，在派所报案，之后我也通知了胡某1。7、辨认笔录，证明被害人何某1、刘某1、曾某1、李某1对被告人高传松进行了辨认、指认并确认。8、提取笔录，证明公安人员依法对被告人高传松手机里涉案微信聊天记录进行提取。9、接受证据材料清单，证明公安人员依法接受被害人李某1提交的微信聊天记录截图2张、微信个人信息截图1张、微信转账记录截图1张、谅解书及收条2张；被害人何某1提交的收据复印件1张、微信聊天记录5张、中国银行流水明细清单2张、通话记录4张、控告书三张、谅解书及收条2张；被害人刘某1提交的银行流水对账单一张、微信聊天记录截图5页、谅解书及收条2张；被害人曾某1提交的建设银行流水清单1张、谅解书及收条2张。10、谅解书及收条，证明被告人高传松家属已将款项全部退还给被害人何某1、刘某1、曾某1、李某1，并取得被害人何某1、刘某1、曾某1、李某1的谅解。11、被告人高传松在公安、检察的供述均能与上述证据相互印证。本院认为，被告人高传松无视国法，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物158000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于辩护人辩称被告人高传松除了在受被害人何某1和高某2委托办理子女入读学校学位的过程中，虚构了交纳赞助费和学籍费事实，收取了何某1赞助费6000元和刘某1学籍费2000元，合计8000元，属于诈骗行为，依法构成诈骗罪，其他收取的是民事委托关系，不应认定为诈骗数额的意见，经查，被告人高传松谎称可以办理惠阳高级中学入学及学位、一中学位、第五中学学位，并以办理学位及虚构学校赞助费的名义，先后收取了被害人何某1、刘某1、李某1、曾某1等人共计人民币158000元，并隐瞒了没有办成的事实，且在被害人发现被骗后虚构无法查实的事实以各种理由推脱，不将款项退还给被害人，并关机让被害人失去联系。由此可见，被告人高传松主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上亦实施了用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物158000元的行为，其行为已符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪量刑。辩护人的以上辩护意见与查明事实不符，不予采纳。综上所述，公诉机关指控被告人高传松犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人高传松在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，并积极退清赃款，得到被害人的谅解，本院依法对其减轻处罚。辩护人的辩护意见除以上不予采纳的意见外，其余辩护意见有理有据，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：被告人高传松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2020年9月18日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  翟永强二〇一九年三月六日法官助理黄振智书记员陈亮宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。