陕西省神木县人民法院刑 事 判 决 书（2014）神刑初字第00203号公诉机关神木县人民检察院。被告人呼某某，女，出生于1967年5月16日，陕西省清涧县人，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月23日被神木县公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于神木县看守所。辩护人张某某、李某，陕西格道律师事务所律师。神木县人民检察院以神检刑诉（2013）第666号起诉书指控被告人呼某某犯诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派齐永杰、訾鹏出庭支持公诉，被告人呼某某及其辩护人张某某、李某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。神木县人民检察院指控，2013年8月23日，高某、乔某（已判刑）因涉嫌犯赌博罪被神木县公安局刑事拘留。次日，高某的母亲王某某询问被告人呼某某是否有关系能将高某和乔某释放，呼某某说没有问题，能在2013年8月26日将高某和乔某释放，但需要花钱。王某某和乔某的父亲乔某某相信后于当晚将5万元给了呼某某。但到了26日，呼某某未能找关系将高某和乔某释放。几天后，王某某和乔某某等人找到呼某某一起到神木县公安局刑警大队做了询问笔录，通过协商呼某某给王某某和乔某某退还了2万元，并承诺剩余的3万元第二天退还。几天后，呼某某搬家离开了神木，王某某等人无法联系到呼某某。9月22日，王某某等人在神木县神木镇“恒源大厦”楼下找到呼某某并将其扭送至公安机关。案发后，呼某某的家属又给王某某等人退还了2万元。公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、监控录像和录音、收条、人身保险合同、受案登记表等证据在案予以佐证，据此认为被告人呼某某犯诈骗罪，提请本院依法判处。量刑方面，鉴于被告人最后能认罪，建议对其适用缓刑。被告人呼某某当庭辩称，她收取的5万元中有2万元是代理费，另外3万元是办事费用，他给了李某某1万元的办事费用。此外，她还帮王某某调解了其子高某和郭某甲之子郭某乙之间的债务纠纷问题，她并没有给王某某等人承诺8月26日放人，也没有承诺将剩余的3万元退还。此外，她搬家是因为房租到期，并不是逃避。该呼辩称，她主观上并没有骗人的故意，只是事情没有办成，庭审最后阶段自愿认罪，希望从轻处罚。被告人呼某某的辩护人的辩护意见是公诉机关指控被告人呼某某构成诈骗罪不能成立。主要理由如下：1.起诉书认定呼某某向王某某和乔某某承诺能够将涉嫌赌博罪的高某和乔某于2013年8月26日释放缺乏有效证据证实，且指控呼某某搬家离开神木，王某某等人无法联系到呼某某与客观事实不符。2.起诉书遗漏了呼某某作为调解人处理了王、乔与郭某乙之间的矛盾和呼某某给李某某10000元活动经费的二个事实。3.公诉机关认定呼某某主观上有非法占有他人财产的故意，证据不足。4.本案中呼某某能否将涉嫌赌博罪的犯罪嫌疑人释放与呼某某构成诈骗罪没有必然的因果关系。经审理查明，2013年8月23日，高某、乔某（已判刑）因涉嫌犯赌博罪被神木县公安局刑事拘留。次日，高某的母亲王某某电话询问被告人呼某某是否有关系能将高某释放，呼某某说没有问题，能在2013年8月26日将高某释放，但需要花钱。通完电话不久，被告人呼某某来到王某某“恒生国际购物中心”的门市上，经和王某某协商后，由王某某给呼某某3万元。王某某又联系了乔某的父亲乔某某，乔某某和其妻李某又到了王某某的门市上，李某和呼某某协商后，由其给呼某某2万元。呼某某于当日调解处理了王某某之子高某和郭某甲之子郭某乙之间因索要赌债导致双方发生打架的纠纷。王某某和乔某某于当晚在呼某某所在住所煤炭局家属楼院子内分别将3万元和2万元现金给了呼某某。8月25日，呼某某又以疏通关系为由，让王某某和乔某某二人为高某和乔某买保险，收取了王、乔二人各1万元保险费，并于8月28日在中国平安人寿保险股份有限公司西安分公司为高某投保了二份人身保险、为李某投保了一份人身保险。但到了8月26日，呼某某未能将高某和乔某释放。几天后，王某某和乔某某等人找到呼某某一起到神木县公安局刑警大队做了询问笔录，通过协商呼某某给王某某和乔某某退还了2万元，并承诺剩余的3万元在几日内退还。9月2日，呼某某搬家离开了神木，王某某等人无法联系到呼某某。9月22日，王某某等人在神木县神木镇“恒源大厦”楼下找到呼某某并将其扭送至公安机关。案发后，呼某某的亲属私下给乔某某退还了2万元。在审理本案过程中，又通过本院先后给王某某退还了3万元。另查明，呼某某收取钱财后，给了李某某1万元，李某某花了9200元，给呼退了800元。呼某某在美容院花销了六、七千元，给自己办理了一份保险花了一万多元，余款坐车、吃喝花销了一部分。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表。证实神木县公安局迎宾路派出所于2013年9月22日接到110指令，并于23日立案受理了呼某某涉嫌诈骗一案。2.人身保险合同。证实呼某某于2013年8月28日在中国平安人寿保险股份有限公司西安分公司为高某投保了二份人身保险、为李某投保了一份人身保险。3.收条和协议。证实乔某某和王某某分别收到呼某某家属退还的现金3万元和4万元。呼某某于2013年8月24日调解处理了王某某之子高某和郭某甲之子郭某乙之间因索要赌债导致双方发生打架的纠纷。4.被害人王某某的陈述。证实2013年8月23日她儿子高某因涉嫌赌博罪被迎宾路派出所拘留。她于8月24日早上10点多给呼某某打电话说了她儿子的事情，呼某某说这是个小事情，让她准备点钱。过了一个多小时，呼某某来到了她的店里给她说“我和某领导关系可好了，你准备上三万五千元，下周一（2013年8月26日）把你儿子放出来”，她答应给呼某某三万元的现金。她又给呼某某说乔某家也想找人，能不能把乔某也放出来，呼某某说没有问题并让她把乔某的家属联系过来。然后她把乔某的家属叫到了她的门市上，乔某家和呼某某商量好出二万。到了晚上10点多，她们把5万元给了呼某某。8月25日早上，呼某某又给她打电话要二万元入保险，过了一个小时，乔某某的老婆也给她打电话说呼某某又要二万元入保险。中午12点多，呼某某来到她的店里，说要给高某和乔某买保险，她说钱太多，她们出不起。呼某某最后说是某领导的老婆的亲戚跑保险，把这个保险买了一定能放出来，已经说好了。最后，她和乔某某又每人给了呼某某一万元。但是到了8月26日她儿子没有放出来，她们就给呼某某打电话，呼某某说她在西安。过了几天后，她们在呼某某家里把呼某某找上，到了刑警大队做了笔录，呼某某给她们退了二万元，剩下的第二天给，第二天呼某某就搬家了，一直到9月22日，她的一个朋友看到了呼某某，并通过其和呼某某以洽谈一个案子为由才找到呼某某。同时证实呼某某和她们要钱的时候，该呼并没有说过代理费，只是说多少钱能把人放出来。5.被害人乔某某的陈述。证实他儿子乔某因提供赌博场地被刑事拘留。2014年8月24日中午时分，王某某给他打电话，说她认识一个人能将他儿子从看守所放出来，让他去恒生国际地下室一起商量该事。他就和他妻子李某一起去了地下室，当时在场的有王某某、高某的叔叔和呼某某。呼某某给他和王某某说，你们只要给她五万元，她就能在下个礼拜一（2013年8月26日）把乔某和高某从看守所放出来。他信以为真，于当晚在煤炭公司院子里高某家的车上给了呼某某2万元，王某某给了3万元。8月25日，呼某某直接给他打电话，说她和某领导说了，某领导的意思是只要你们再买五万元的保险，就把乔某和高某放了。最后，他与呼某某商量好只买一万元的保险，并于当日在恒生的地下室给了呼某某一万元。但他儿子一直没有放出来，后来他和王某某在煤炭公司家属院等到呼某某，把呼某某送至刑警队，刑警队调查后，呼某某给了他和王某某二万元，他们每家拿了一万元。呼某某退了二万元后，第二天他给呼某某打电话，呼说去内蒙要钱去了，第三天他又给打电话，呼说车在高速路上坏了，正在修车，完了回来给钱，第四天以后就打不上电话，联系不到。到了9月22日中午的时候，王某某的朋友说看到呼某某了，于是他和王某某出去找了一中午，但没有找到。到了晚上7点多的时候，王某某又打电话说找到呼某某了，他们去了“恒源大厦”楼下找到了呼某某。6.被害人李某的陈述。证实她儿子乔某因和郭某乙等人赌博，因索要赌债于2013年8月23日被神木县迎宾路派出所刑事拘留。8月24日，高某的母亲王某某打电话说她找了人，能放了她儿子。她和她丈夫王宏胜一起到了王某某的门市，见到了呼某某，当时有她，乔某某，呼某某，王某某和卢某某。王某某和呼某某好像已经商量好了，呼某某就说你们每家给她三万元，她来处理此事，并在8月26日（星期一）将乔某和高某从看守所放出来。她说她家刚买了房，现住拿不出这么多钱，呼某某就让她家先给二万元。过了一会，与乔某有账务关系的郭某某也来了，他们不知道说了些什么，商量好后一起去吃了饭，并于当晚在煤炭公司家属院内她们两家给了呼某某五万元。8月25日9时许，呼某某打电话给她丈夫说，某领导的老婆的亲戚卖保险，让她们两家买五万元的保险，自己买一万元，最后她们每家决定买一万元的保险。到了16时许，她们把钱送到王某某的门市处将钱给了呼某某，并做好保险手续，她问乔某的事，呼某某说不要着急，肯定在星期一放人，她们才放心地离开。三、四天后没有消息，她们就联系呼某某，呼某某称此事比较麻烦，让她们再出钱，弄成取保候审，她们就怀疑了。然后他们在呼某某的住所附近找到呼某某并将呼带到刑警队做了笔录。经刑警队协商，由呼某某退还她们两家的钱。她们在呼某某家里拿到二万元，呼某某并承诺几天后退钱，可几天后无法联系到呼某某。去了呼某某家时，呼某某已经搬了家。9月22日，王某某说她有呼某某的线索并让其他人联系呼某某，说有一个大案子，让呼某某等着，她们过去抓住了呼某某。同时证实呼某某并没有说过代理费的事情，只是说多少钱能放人。7.证人卢某某的证言。证实2013年8月23日下午王某某的儿子高某被刑事拘留。8月24日早上，王某某给呼某某打电话看能不能处理此事，把人放出来。中午的时候，呼某某来到王某某的门市上商量此事，王某某又把乔某的父亲乔某某一起叫来商量此事，最后呼某某说这是个小事情，给她五万元，下周一（2013年8月26日）就能把人放出来。后来王某某和乔某某给了呼某某五万元，其中王某某三万元，乔某某二万元。第二天中午，呼某某又到了门市上，说昨天疏通关系，某领导的妻子的亲戚在西安跑保险，给她五万元的任务，把这个任务完成了，就能把人放出来了，然后和每家要二万元，最后每家给了一万元，并填了保险单子，又拿了银行卡。后来到了8月26日的时候也没有把人放出来，又过了几天，他们在家门口把呼某某等上并带到刑警大队做了笔录，呼某某退了二万元，然后就找不到人了。2013年9月22日，王某某的朋友说看到呼某某了，他就和王某某、乔某某去找，但是没有找到。王某某的朋友想了个办法，给呼某某打电话说他有一个三百多万的经济案件看能不能处理，呼某某说能处理了，并在约定的地方“恒源大厦”楼下找到了呼某某。8.证人李某某的证言。电话记录证实呼某某要他办事，给了他一万元，买东西送给公安局的领导。他拿了一万元，买了些烟酒，但东西还没送出去，花了九千二百元元，八百元退还给了呼某某。9.证人刘某某的证言。证实呼某某租赁了她的煤炭局家属楼3号楼2单元402室的房屋，合同约定租赁期限不定，只要不卖房，可任意居住，该呼于2012年4月1日入住。呼某某于2013年9月2日给她打电话说搬家了，她去房子上看时已经搬走了。呼某某走的时候没有给她把房租算清，仍欠她的房租一万二千元。她一直联系不上呼某某，到了9月19日的时候才联系上了呼某某，该呼说她第二天回神木，回来给钱。她第二天到火车站接的呼某某，呼某某和她一起到银行给她取了九千元，剩下的三千元房租和六百元电费说过些天给，但一直没给。10.被告人呼某某的供述。该呼供认她以处理高某和郭某甲儿子之间的纠纷和办理高某和乔某由刑事拘留转治安处罚为由，分别收取了王某某和乔某某现金三万元和二万元。为了解决此事，他找了一个叫李某某的男子，给了李某某一万元打点此事，之后李某某给她退了八百元。同时她告诉王某某和乔某某她认识公安局某领导的亲戚，是卖保险的，让他们为高某和乔某各买一万元的保险，她在恒生向他们每家拿了一万元，给李静和高某各买了一万元的保险。同时供认她把收到的钱在美容院花了六、七千元，给自己办理了一份保险花了一万多元，剩余的坐车、吃喝花销了一部分。11.监控录像和电话录音。监控录像证实呼某某于2014年8月24日去恒生国际购物中心地下室和王某某等人协商过事情。电话录音证实被告人无力办理放人之事。上述证据，来源合法，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人呼某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人呼某某辩称其收取的钱财中有二万元属代理费，且自己没有承诺8月26日放人，没有故意逃避的辩解。经查，被告人呼某某所称的代理关系，只有其陈述，既无代理手续，也未能提供其他证据予以佐证，故代理关系不能认定。关于8月26日放人的承诺，有三被害人的陈述和证人证言相互印证，可以认定。被告人呼某某在刑警队调解退还二万元后不久即搬家离开原来的住所，无法联系，亦不退还剩余钱财，直至被害人将其扭送至公安机关，其逃避的主观故意明显。故被告人以上的辩解均不能成立。关于被告人呼某某及其辩护人所持被告人没有非法占有他人钱财的故意的辩护意见。经查，被告人呼某某在明知自己没有能力办理他人刑事拘留转治安处罚的情况下，仍隐瞒真相，骗取受害人信任，其主观上具有非法占有他人财物的故意；被告人明知他人托办事项违法且自己无力办理，仍编造理由，以某些领导为幌子大肆向他人收取钱财，并将收取的他人部分钱财用作个人美容、买保险等挥霍消费，拒不退还，客观上也实施了诈骗行为，故该辩护意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人呼某某的家属已将赃款全部退还，且被告人呼某某能够认罪伏法，具有悔罪表现，对其宣告缓刑亦不会对所居住的社区产生重大不良影响，故对公诉机关对其判处缓刑的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人呼某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币1万元（已缴纳5000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 勇审判员 王志浒审判员 吴 丽二〇一四年五月二十二日书记员 项晓艳