安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2013）安刑初字第00522号公诉机关安阳县人民检察院。被告人董某某，男，1982年6月6日出生，汉族。辩护人任根顺，河南安昌律师事务所律师。辩护人王跃峰，河南金太行律师事务所律师。被告人马某甲，男，1979年4月4日出生于河南省安阳县，汉族。辩护人王庆军，河南上合律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检刑诉（2013）415号起诉书指控被告人董某某、马某甲犯诈骗罪一案，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间安阳县人民检察院建议补充侦查一次。安阳县人民检察院指派检察员刘艺出庭支持公诉。被告人董某某及其辩护人任根顺、王跃峰、马某甲及其辩护人王庆军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2012年，被告人董某某在安阳亚太信息报上发布广告，称可以代办各银行信用卡，被告人马某甲看到报纸后联系了董某某，董某某虚构自己是银行的工作人员，只要提供身份证复印件和300元钱费用即可办理信用卡。后马某甲在明知董某某没有能力办理信用卡的情况下，还谎称认识安阳银行的人，能够帮人办理信用卡，办理一张信用卡费用500元钱。被告人马某甲后骗取马某乙、马某丙等人的信任，马某乙等人将钱交给马某甲后，马某甲分给董某某一部分钱，由董某某提供安阳市殷都区质量技术监督局、安阳县建设局等国家机关公章的虚假收入证明。至案发一张信用卡也未办理好。两被告人共骗取现金10万元，其中董某某分得7万元，马某甲分得3万元。案发后董某某退出7万元，马某丙、马某分别得到35000元。安阳县人民检察院同时提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收入证明、办卡申请单、身份证复印件、证明、报纸、户籍信息等证据指控被告人马某甲、董某某触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人董某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但对犯罪数额有异议，认为犯罪数额应为四万余元。我和马某甲也不是共同犯罪，希望从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人董某某的行为构成伪造、变造、买卖国家机关印章罪，公诉机关指控被告人构成诈骗罪事实不清，证据不足。2、被告人在案发前退出部分赃款，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人马某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认为犯罪数额应为四万元左右，我也不知是不是共同犯罪，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为：1、对起诉书指控的犯罪数额有异议。2、被告人马某甲有自首。3、马某甲和马某等人将董某某的汽车扣下，追回赃款，退还被害人，可以从轻处罚。经审理查明，2012年6月，被告人董某某以非法占有为目的，在安阳亚太信息报上发布虚假广告，称代办各银行信用卡，额度高，费用低，并有联系电话。被告人马某甲看到报纸刊登的广告后电话联系了董某某，双方在安阳立交桥下的工商银行见面，董某某称只要提供办卡人的身份证复印件，其负责提供盖有国家机关印章的收入证明即可办理各行信用卡，办一张卡需要300元。马某甲在未核实董某某身份的情况下，对被害人马某丙、马某乙等人谎称认识安阳银行的人，能够帮人办理信用卡，办理一张信用卡费用500元钱，马某甲赚取每张卡200元的非法利益。被告人马某甲先后骗取马某乙、马某丙等人的信任，马某丙、马某乙等人将每张卡500元的费用交给马某甲后，马某甲按办一张卡300元的费用给付董某某，余款用于马某甲个人开支。董某某给马某甲提供了虚假的安阳市殷都区质量技术监督局、安阳县建设局等单位的收入证明。马某甲领被害人持虚假证明到银行办理信用卡申请手续，至案发一张信用卡也未办理好。二被告人共计骗取43400元，其中有马某丙及其介绍的人共计35000元，马某乙1000元，高某甲、高某乙各2000元，马某、牛某3400元。2012年8月份，马某、马某丙等人扣押了董某某的帕萨特汽车，董某某退回七万元，用于退赔被害人。马某甲退赔了高某甲、高某乙等人共计5000元。另查明，2012年12月27日被告人马某甲主动到蒋村派出所投案。认定上述事实的证据如下：1、被告人董某某供述我不是银行工作人员，也不能办开信用卡，我从其它地方以200元买来收入证明，再以300元价格卖出。我为赚取100元的差价，2012年6月我在安阳亚太报上刊登代办信用卡手续简单下来快，并有我的联系电话的广告。马某甲给我打电话说想帮人办理信用卡，我们约好在安阳立交桥下的工商银行见面，让马某甲感觉我在工商银行上班，我说只需要办卡人的身份证件和照片就行，我帮你提供盖有国家机关单位印章的收入证明，办一张卡300元。通过此种方式，我共诈骗了4万余元，具体有谁我也记不清了。2012年10月，我的汽车被马某等人扣了，我退还马某7万元。2、被告人马某甲供述2012年6月的一天，我在安阳亚太信息报上看到一条能帮人办理信用卡的广告，我和对方联系，对方叫董某某，我们在安阳立交桥西中国工商银行见面，我问他办卡需什么手续，他说只提供办卡者身份证就可以了，他负责办理单位收入证明，办理一张卡需300元费用。我没有能力办信用卡，我也未核实董超的身份，我为了赚取每张卡200元的非法利益，我给马某丙、马某乙等人说我认识安阳银行的人，能够办理信用卡，只提供身份证复印件和500元钱就可以了。我收取了马某丙及其介绍的人共计35000元，马某乙1000元，高某甲、高某乙各2000元等共计4万元左右。我提供给董某某办卡人的身份证复印件及每张卡300元的费用，董某某给我提供虚假的收入证明，我和被害人一块到银行填表，最后可能有两张信用卡办下来了，具体是谁我不清楚，其他都没有办下来。3、被害人马某丙陈述2012年7、8月的一天，马某甲给我说只要提供身份证就能帮忙办理银行透支卡，办一张卡500元，我共计给马某甲办卡费2万元（包括韩某某、马某丁、王某甲、李某某、王某乙等人），另外我介绍朋友刘新喜等人直接将钱给了马某甲共计15000元，但一张卡也没有办下来。在2012年8月我和马某甲等人扣了董某某的汽车，董某某退了我35000元，我将钱都退给了我的朋友了。4、被害人韩某某证言2012年7月，我给马某丙1500元叫他给办三张信用卡，但未办成，他将钱退给我了。5、被害人马某丁证言2012年7月，我给马某丙1000元叫给办2张信用卡，卡未办成，他将钱退给我了。6、被害人王某丙、李某某、王某甲、王某乙证言2012年7、8月份马某丙称能办信用卡，一张500元，我们各给马某丙500元，并与马某丙一块到文峰立交桥西边建设银行填表后，一直等也未办开卡。后来马某丙将钱退给了我们。7、被害人马某乙陈述马某甲对我说，只需要提供身份证，办一张卡1000元，我给了他1000元，让他给我爱人冀某某办一张卡，但卡未办下。我还将高某甲、高某乙介绍给马某甲。8、被害人高某甲、高某乙陈述马某乙说办一张信用卡1000元，并将我们介绍给马某甲，我们各给了马某甲2000元，但卡未办下来。后来马某甲的妻子将钱退给我。9、被害人秦某某证言2012年8月，我给马某甲2000元钱，叫他给我办银行透支卡，但未办下来，就将2000元退给我了。10、被害人马某陈述2012年6月份我和牛某给了马某丙3000元，让给办信用卡，后来听说马某甲能办大额度信用卡，我和牛某找到马某甲给了他2000元，过了两天马某甲给联系了董某某，我就给了董某某1400元钱让其办卡，但一直没办下来，我和牛某就找马某丙、马某甲，马某甲说钱给了董超了，后来董超退给我1400元，过了几天，马某丙打电话说准备扣董超的车，我和牛某到龙腾宾馆那和马某甲、马某丙、马某乙三人见了面，马某甲给董超打电话，董超过来后牛某将董超的帕萨特汽车开走了，董某某退给我们7万元钱，我和牛某给了马某丙3.5万元，牛某拿了1万元，我留下2.5万元。11、虚假收入证明、办卡申请单、身份证复印件、安阳县住房和城乡规划建设局证明、安阳市质监局殷都区分局证明证明被告人办理的虚假收入证明等手续12、工行安阳分行人力资源部证明证明董某某不是银行工作人员。13、董某某办证宣传报纸14、安阳县公安局蒋村派出所到案证明证明2012年12月27日马某甲主动到蒋村派出所如实供述犯罪事实；董某某于2013年8月6日被抓获归案。15、马某甲、董某某户籍信息证明二被告人具有刑事责任能力。上述证据，经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人董某某、马某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人现金共计43400元，数额较大，核其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控二被告人诈骗100000元，其中56600元仅有被告人马某甲在公安阶段的供述，且其在庭审时予以翻供，无被害人陈述等证据予以佐证，故本院不予支持。案发后，被告人马某甲主动投案，如实供述诈骗43400元的主要犯罪事实，属自首，予以从轻处罚。鉴于被告人董某某已退赔被害人7万元，马某甲已退赔被害人5000元，予以从轻处罚。被告人董某某的辩护人辩称，董某某不构成诈骗罪，构成买卖国家机关印章罪，经查，被告人董某某以非法占有为目的，谎称能办信用卡，通过出售虚假收入证明的方式骗取被害人钱财，被告人董某某的行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的该辩解理由不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2014年10月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年9月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马某甲的非法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 跃审 判 员  张 婵人民陪审员  王海丽二〇一四年六月十八日书 记 员  李艳敏