四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1521刑初330号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人赖茂生,男,1987年11月25日生于福建省漳州市平和县,汉族,小学文化,户籍地福建省漳州市平和县安厚农场田径作业区，住四川省眉山市彭山县锦江乡永泉村。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪,于2018年3月27日被刑事拘留,2018年5月3日被逮捕。现押于宜宾市叙州区(原宜宾县)看守所。 被告人廖向东,男,1989年2月21日生于四川省眉山市仁寿县,汉族,初中文化,户籍地四川省眉山市仁寿县宝飞镇永和街,住成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑B区。因犯非法经营罪,于2018年9月25日被四川省成都市成华区人民法院判处有期徒刑二年,并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪,于2018年10月31日被刑事拘留,2018年11月8日被逮捕。现押于宜宾市叙州区(原宜宾县)看守所。 指定辩护人郭佳，执业证号15115201511587220，四川仁勇律师事务所律师。 被告人张粒祥,男,1982年12月10日生于云南省昆明市宜良县,汉族,初中文化,驾驶员,户籍地及住址云南省昆明市宜良县阳宗镇阳宗村委会沙子沟。因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一年,并处罚金10000元,刑期自2007年11月9日至2018年11月8日止,于2013年12月27日被假释,假释考验期自2013年12月27日至2015年5月8日。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪,于2017年11月9日被刑事拘留,2017年12月6日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年3月25日被逮捕。现押于宜宾市叙州区(原宜宾县)看守所。 辩护人王志刚，执业证号15115201310145767，四川仁勇律师事务所律师。 被告人苏祥友,男,1968年5月15日生于广东省潮州市潮安区,汉族,小学文化,户籍地广东省潮州市潮安区凤塘镇和安村西面，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道办事处曼听公园社区居委会世纪金源大道1号望江苑小区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪,于2018年7月5日投案,同日被取保候审;2018年9月28日被逮捕,2018年11月28日变更强制措施为取保候审。 辩护人丁宏，执业证号15115199410725652，四川宏成律师事务所律师。 被告人杨帆,男,1968年2月9日生于四川省成都市金牛区,汉族,中专文化,户籍地四川省成都市金牛区营门口路，住四川省成都市金牛区兴元绿州。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪,于2018年9月28日被刑事拘留,2018年10月19日被逮捕。现押于宜宾市叙州区(原宜宾县)看守所。 辩护人方健，执业证号15115201710010078，四川舟度律师事务所律师。 辩护人廖道远，执业证号15115201810046142，四川舟度律师事务所律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉（2018）290号起诉书指控被告人赖茂生、廖向东、张粒祥、苏祥友犯非法经营罪,杨帆犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年1月24日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员李英贵出庭支持公诉、书记员李莉担任记录，被告人赖茂生，被告人苏祥友及其辩护人丁宏，被告人张粒祥及其辩护人王志刚，被告人廖向东及其指定辩护人郭佳，被告人杨帆及其辩护人方健、廖道远到庭参加了诉讼。本院两次为被告人赖茂生指定辩护人为其辩护，但赖茂生均拒绝。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，1、2017年11月，张泽树(在逃)向“李哥”（身份不详)购买150件伪劣卷烟欲发往四川成都销售。“李哥”通过杨某联系到被告人苏祥友，由苏祥友联系安排运输事宜。苏祥友遂联系被告人张粒祥驾驶货车到云南省景洪市橄榄坝水电站附近一土场内，同时，苏祥友同一男子(身份不详)驾驶一辆灰色轿车，另一男子(身份不详)驾驶一辆白色小卡车到达该地，随后两台货车尾部相对，四人合力将150余件假冒玉溪牌和云烟牌卷烟从白色小卡车上,转装入张粒祥驾驶的云F65×大货车上，并为了逃避检查在货物周围空隙处用隔热板遮盖。11月7日晚，苏祥友告知张粒祥将该车烟发往四川成都，遂即张粒祥驾驶云F65×大货车驶往成都。 被告人赖茂生得知接货的消息后，安排被告人廖向东将接货专用号码1520282×的手机开机等待通知，并要廖向东寻找接货地点，廖向东向赖茂生推荐了到其老家四川省成都市仁寿县宝飞镇接货。11月8日，廖向东在接到赖茂生接货通知后，借用其岳父蒋某1的跃进牌白色货车（牌照为川A61×到宝飞镇等待接货。 11月8日早上，张粒祥在昆明市接到妻子李某1一同前往成都，途中，因张粒祥的手机电不足，于是告知苏祥友,联系李某1。11月8日下午，苏祥友用短信告知张粒祥成都接货人的手机号码为1520282×。随后张粒祥联系廖向东并约定接货地点在四川省成都市宝飞镇。 2017年11月9日11时许，宜宾市综合检查站民警联合宜宾市公安局叙州区分局民警在宜水高速冠英收费站设卡查缉，将云F65×大货车挡获并从车上查获假冒玉溪牌和云烟牌卷烟150件，经清点有“云烟（软珍品）“3750条、“玉溪(软)”3700条、“云烟(紫)”50条。苏祥友发现这批烟可能被查后，通知接货方不要接货。后经办案人员安排，张粒祥继续驾车前往交货，接货人廖向东发现有异，也接到自称货主的不要接货的通知，未果。公安办案人员在张粒祥在场情况下，抽取涉案香烟样品送检。 经四川省烟草专卖局出具《价格证明》证实，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2010］7号第二条第三款、第四条第一款的规定：查获卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照有品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算。因该案查获卷烟属于尚未销售的卷烟、且未能查清当时销售价格，故按照规定统计金额为：“云烟(软珍品）”：230元/条＊3750条：862500元；“玉溪（软）”：230元/条*3700条：851000元；“云烟（紫）”：100元/条*50条=5000元，合计价值1718500元人民币。 2017年11月17日，四川省烟草质量监督监测站出具编号为：ZWO1171164680-64682的检验报告:样品编号为ZWO1171164680的样品云烟（软珍品）、样品编号为ZWO1171164681的样品玉溪(软)、样品编号为ZWO1171164682的样品云烟（紫)均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2、2017年3月以来，被告人赖茂生为谋取非法利益，聘请被告人廖向东，在明知从事销售假冒伪劣注册商标的伪劣烟草制品的情况下，租赁位于成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7号车库作为存放假冒伪劣卷烟的仓库，并由廖向东进行管理。赖茂生安排廖向东驾驶比亚迪小型轿车（车牌川A96×）帮助其运送、销售假冒伪劣的烟草制品，并支付廖向东每月8000元报酬，主要销售给杨帆、廖某，并从中牟取非法利益。2018年3月15日，成都市成华区烟草专卖局执法人员在成都市成华区沙荆路挡获廖向东驾驶的比亚迪小型轿车，并从车内查获烟草制品牡丹(软)250条、黄鹤楼（硬金砂）50条，随后对仓库进行查处，共查获16种烟草制品2379条。 经鉴定，查获卷烟均为假冒伪劣注册商标且伪劣卷烟。 经四川烟草专卖局出价格证明证实，查获的2379条假冒伪劣卷烟价值365870元人民币。 另查，廖向东帮助赖茂生代收货款至2018年3月15日，共计代收157560元转账支付和支付宝支付给赖茂生；赖茂生支付给廖向东非法收入20780元人民币。 3、2016年以来，被告人赖茂生多次销售“中华”、“玉溪”、“云烟”、“大重九”、“南京”、“黄鹤楼”等假冒伪劣香烟给被告人杨帆，并由被告人廖向东负责送货。而后杨帆分别在其成都金牛区星汉路7号附20号雅堂小超门市、成都金牛区金房苑北路9号雅堂小超门市、成都金牛区育英南路87号雅堂小超门市等地销售。2017年6月20曰至2018年1月2曰，杨帆共计向赖茂生转账支付255535元，其中有标注为购烟款的有138360元。2018年9月28日，宜宾市公安局叙州区分局刑警大队在成都将被告人杨帆抓获，并在杨帆经营的上述超市门市以及星汉路7号5栋1单元1楼4号出租房中查获假冒52度“五粮液”酒40瓶、假冒50度“五粮春”酒41瓶、假冒45度“五粮春”酒55瓶；查获假冒伪劣卷烟“云烟（软珍品）”13.5条、“中华（硬）”11.6条、“云烟(软大重九)”5条、“南京（九五）”5.2条、“中华（软）”7.2条、“南京（雨花石）”11.1条、“娇子（宽窄好运）”10.8条、“南京(炫赫门)”6.8条、“芙蓉王（硬）”6.2条、“黄鹤楼(硬金砂)”2.2条、“天子（软黄）”9.4条、“玉溪（硬）”6.6条、“玉溪（软）”2条。 经鉴定，查获的烟草制品均为假冒伪劣商品，价值为41238元人民币。 经四川省宜宾五粮液集团有限公司出具价格证明，按照规定统计金额为：假冒52度“五粮液”酒：1199元/瓶*40瓶：=43960元、假冒50度“五粮春”酒：248元/瓶*41瓶=10168元、假冒45度“五粮春”酒：188元/瓶*55瓶=10340元，共计价值64468元人民币。 2018年9月28日在成都市金牛区金房苑北路9号店铺、星汉路7号附20号店铺、育英南路87号店铺、星汉路7号5栋1单元1楼4号出租房中查获的疑似假烟，经四川省烟草质量监督监测站出编号为：ZWOI1181055497-55498的鉴别检验报告、编号为ZWOI181055528-55537、ZWOI181055499-5551、ZWOI181055566-55573的卷烟真伪鉴别检验结果证明单中涉及的玉溪（硬）、中华（软）、南京（九五）等十三种样品均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2018年9月28日在成都市金牛区金房苑北路9号店铺、星汉路7号附20号店铺、育英南路87号店铺、星汉路7号5栋1单元1楼4号出租房中查获的疑似假酒，经四川省宜宾五粮液集团有限公司出具编号为：川五鉴NO：0004777的鉴定证明书中涉及的五粮春、五粮液等样品均为假冒“五粮液”、“五粮春”酒的产品。 经云南省烟草专卖局、四川省烟草专卖局出具证明证实，被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东在云南、四川辖区内均无烟草专卖许可证记录。 经红塔烟草（集团）有限责任公司出具《回复函》证实：被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东均未得到该集团使用任何关于旗下卷烟品牌注册商标产品的授权；出具的《侦查回函》证实所寄送的“玉溪(软)”包装材料上的商标标示经检验为假冒注册商标。 经红云红河烟草（集团）有限责任公司出具《复函》证实：未授权被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东使用该公司“云烟（紫广）”、“云烟（软珍品）”注册商标，未经许可,任何人及任何单位不得以任何理由擅自使用该公司注册卷烟商标；出具的《真伪鉴别情况》证实所寄送的实物标样“云烟（紫）”、“云烟（软珍品）”为假冒在注册商标且伪劣卷烟。 公诉机关认为，被告人赖茂生、苏祥友、张粒祥、廖向东违反国家《烟草专卖法》的相关规定，非法经营价值1718500元的假冒伪劣烟草制品，扰乱市场，情节特别严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同犯罪，在共同犯罪中，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，均属从犯。 被告人赖茂生、廖向东为获取非法利益违反国家《烟草专卖法》的相关规定，非法经营778965元的假冒伪劣烟草制品，情节特别严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪，在共同犯罪中，赖茂生起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，属主犯；廖向东起次要主要，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，属从犯，除去已被追究的523430元外，应对255535元金额承担责任。 被告人杨帆为谋取非法利益，在明知是假冒注册商标且伪劣商品的情况下，购进和销售假冒注册商标且伪劣烟草制品和销售假冒注册商标的“五粮液”、“五粮春”酒制品，销售数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，应以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。 案发后，被告人张粒祥、廖向东、杨帆能如实供述犯罪事实，被告人张粒祥向公安机关交纳待结案款15万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚；被告人苏祥友主动投案，如实供述犯罪事实，并向公安机关交纳待结案款50万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人赖茂生提出的辩解意见是：没有参与接收假烟一事，廖向东不是我的雇员，用廖向东的车是他人要用车我介绍的。与杨帆的资金往来是我的银行卡他人在使用。 被告人苏祥友对起诉书指控的事实和罪名没有异议。 其辩护人提出的辩护意见是：苏祥友主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首；在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。 被告人张粒祥对起诉书指控的事实和罪名没有异议。 其辩护人提出的辩护意见是：张粒祥仅是为了运费而运输该烟，且事前不知是假烟；对所涉的假烟以“零售价格计算”不合法，应以“实际销售价额”计算；在共同犯罪中，张粒祥属从犯，应依法从轻、减轻处罚。 被告人廖向东提出的辩解意见是：我是受雇于赖茂生，主要是安照他安排的送货地点帮他送烟，送货过程中帮赖茂生收过部份货款。到宝飞镇去接货是赖茂生安排的，我主动放弃接货是犯罪中止。 其辩护人提出的辩护竟意见是：1、廖向东在2017年11月9日接收假烟中，自动中止接收该批假烟，属犯罪中止；2、对255535元转款支付，标明是烟款只有138360元，且该假烟部份是赖茂生及其侄儿运送的，不应由廖向东全部承担责任；3、廖向东如实供述其犯罪事实，属坦白，当庭自愿认罪；属从犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人杨帆提出的辩解意见是：2017年6月与赖茂生开始谈烟的生意,赖茂生最初给我谈是出口转内销的真烟，后因客户买到假烟赔了钱才知道是假烟；我与赖茂生之间的经济往来只有32760元是烟款，其余的款项是借款和因烟不能销售退他卖烟给我的保证金。对假酒“五粮液”、“五粮春”卖了很少，且价格比市场价格低很多。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨帆销售假冒注册商标的商品的数额达不到定罪标准，不构成犯罪。 经审理查明，一、2017年11月，张泽树(在逃)向“李哥”（身份不详)购买150件卷烟欲发往四川成都销售。“李哥”通过杨某联系到被告人苏祥友，由苏祥友联系安排运输事宜。苏祥友遂联系运输货物的被告人张粒祥，张粒祥驾驶货车到云南省景洪市橄榄坝水电站附近一土场内，苏祥友也驾车到达，双方将150件卷烟装入张粒祥驾驶的云F65×大货车上，在装货过程中，苏祥友、张粒祥发现所运货物是卷烟，遂在货物周围空隙处用隔热板遮盖。11月7日晚，苏祥友告知张粒祥将该车烟发往四川成都，张粒祥即驾驶云F65×大货车驶往成都。 赖茂生得知接货的消息后，安排廖向东将接货专用号码1520282×的手机开机等待通知，并要廖向东寻找接货地点，廖向东向赖茂生推荐了到其老家四川省仁寿县宝飞镇接货。2018年11月8日，廖向东在接到赖茂生接货通知后，借用其岳父蒋某1的跃进牌货车（牌照为川A61×）到宝飞镇等待接货。 11月8日早上，张粒祥驾车与妻子李某1一同前往成都，途中，因张粒祥的手机电不足，于是告知苏祥友,联系李某1。11月8日下午，苏祥友用短信告知张粒祥成都接货人的手机号码为1520282×。随后张粒祥联系廖向东并约定接货地点在四川省仁寿县宝飞镇。 2017年11月9日11时许，宜宾市综合检查站民警联合宜宾市公安局叙州区分局民警在宜水高速冠英收费站设卡查缉，云F65×大货车被挡获并从车上查获玉溪牌和云烟牌卷烟150件，经清点有“云烟（软珍品）“3750条、“玉溪(软)”3700条、“云烟(紫)”50条。苏祥友觉察到这批烟可能被查后，通知接货方不要接货。后经办案人员安排，张粒祥继续驾车前往交货，接货人廖向东发现有异，也接到自称货主的不要接货的通知，未能交接货物。在张粒祥在场情况下，公安办案人员抽取涉案香烟样品送检。 2017年11月17日，四川省烟草质量监督监测站出具编号为：ZWO1171164680-64682的检验报告:样品编号为ZWO1171164680的样品云烟（软珍品）、样品编号为ZWO1171164681的样品玉溪(软)、样品编号为ZWO1171164682的样品云烟（紫)均为假冒注册商标且系伪劣卷烟。 经云南省烟草专卖局、四川省烟草专卖局出具证明证实，被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东在云南、四川辖区内均无烟草专卖许可证记录。 经红塔烟草（集团）有限责任公司出具《回复函》证实：被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东均未得到该集团使用任何关于旗下卷烟品牌注册商标产品的授权；出具的《侦查回函》证实所寄送的“玉溪(软)”包装材料上的商标标示经检验为假冒注册商标。 经红云红河烟草（集团）有限责任公司出具《复函》证实：未授权被告人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东使用该公司“云烟（紫广）”、“云烟（软珍品）”注册商标；出具的《真伪鉴别情况》证实所寄送的实物标样“云烟（紫）”、“云烟（软珍品）”为假冒在注册商标且伪劣卷烟。 经四川省烟草专卖局出具《价格证明》证实，查获的卷烟价格为：“云烟(软珍品）”230元/条，“玉溪（软）”230元/条，“云烟（紫）”100元/条。故按照该统计价格计算：“云烟(软珍品）”230元/条×3750条=862500元；“玉溪（软）”230元/条×3700条=851000元；“云烟（紫）”100元/条×50条=5000元，该查获的卷烟合计价值人民币1718500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书。证实2017年11月9日,民警在张粒祥驾驶的云F65×大货车上查货香烟150件。2017年11月10日,立案侦查。 2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实2017年11月9日,民警依法扣押张粒祥持有的云F65×货车一辆,0PP0手机两部,香烟150件。并于2017年12月7日将所扣押的OPP0手机两部及货车、车钥匙发还张粒祥。 2018年3月27日,民警依法扣押赖茂生持有的黑色VIVOX20手机一部,玫瑰金苹果6手机一部。 3.调取证据通知书,调取证据清单,张粒祥、李某1等银行卡及电话通讯记录查询情况说明。证实张粒祥与李某1通话情况。 4.张粒祥、李某1、苏祥友、杨某银行交易明细清单。证实苏祥友、杨某、张粒祥、李某1之间资金往来的情况。 5．现场勘验笔录、现场方位示意图、现场勘验、检查见证人权利与义务告知书、宜宾县烟草专卖局检查(勘验)笔录及照片。证实查获张粒祥运输烟的现场位于宜宾县普安镇冠英收费站处检查站。 6．宜宾县烟草专卖局检查(勘验)笔录。证实宜宾县烟草专卖局的行政执法人员对查获张粒祥运输的卷烟依法进行了检查,并将将该批卷烟予以现行登记保存。 7.张粒祥辨认现场笔录、照片。证实2018年4月23日,张粒祥到交货现场云南省西双版纳州景洪市“橄榄坝水电站”进行指认的情况。 8．关于协助鉴定商标标识真伪的函、关于查证烟草专卖零售许可证的函、云南省烟草专卖局函、调取证据通知书、调取证据清单、云南省烟草专卖局回复函、红塔烟草(集团)有限责任公司回函、红塔烟草(集团)有限责任公司营业执照、第7177297号商标注册证、红云红河烟草(集团)有限责任公司关于“20171109张粒祥销售假烟案”的复函、第8042333号、3292888号商标注册、核准续展注册证明、核准商标转让证明、红云红河烟草(集团)有限责任公司营业执照、红云红河烟草(集团)有限责任公司关于“云烟”商标的复函。 证实经云南省烟草专卖局专卖监督管理处经使用云南省烟草专卖管理信息系统查询:自2010年1月1日至2018年8月15日,在云南省辖区内没有向张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东六人发放烟草专卖零售许可证的记录。 红塔烟草(集团)有限责任公司证实未授权或委托贵局来函中所指张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东使用任用任何标有我集团旗下卷烟品牌注册商标的产品。 红云红河烟草(集团)有限责任公司证实未授权张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东使用我公司“云烟(紫)”、“云烟(软珍品)”注册商标。 9.四川省烟草专卖局证明。证实2018年8月16日,四川省烟草专卖局专卖处证明:经查,涉案当事人张粒祥、苏祥友、赖茂生、张泽树、杨某、廖向东在四川省烟草专卖管理信息系统中无零售许可证办理登记的相关记录。 10.抽样取证物品清单、接受证据材料清单、委托鉴定书、价格证明。证实，经抽样送检，2018年8月9日,四川省烟草专卖局价格证明:根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2010］7号第二条第三款、第四条第一款的规定：查获卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照有品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算。涉案卷烟玉溪(软)零售价格230.00元/条、云烟(软珍品)零售价格230.00元/条、云烟(紫)零售价格100.00元/条。 11.提取笔录、宜宾县烟草专卖局抽样取证物品清单。证实2018年8月13日,侦查人员提取了涉案卷烟玉溪(软)5条,云烟(紫)5条、云烟(软珍品)5条送检。 12.鉴定聘请书、接受证据材料清单、卷烟真伪说明、检验报告、鉴定意见通知书、证据先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、鉴别检验委托书、审查认可授权证书、资质认定计量认证证书附表、资格合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件检验人员资格证书。 2017年11月9日,宜宾县烟草专卖局执法人员采用感官鉴别法进行现场鉴别,云F65×非法运输的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年11月17日,经四川省烟草质量监督检测站出具编号为:ZWO1171164680-64682的检验报告称:样品编号为ZWO1171164680的样品云烟(软珍品)、样品编号为ZWO1171164681的样品玉溪(软)、样品编号为ZWO1171164682的样品云烟(紫)均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 宜宾县公安局分别于2018年4月10日和4月11日将鉴定结果告知了赖茂生和张粒祥 13.委托鉴定书、协查回函、证据移交清单、红云红河烟草(集团)有限责任公司关于“云烟”商标的复函、真伪鉴别情况、收据。证实2018年8月16日,红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂质量监督检测站协查回函:该批所寄送的“玉溪(软)(2017年11月9日查获“玉溪(软)”卷烟1条)包装材料上的商标标识经检验为假冒注册商标。 2018年8月27日,红云红河烟草(集团)有限责任公司复函:经委托云南中烟工业有限责任公司卷烟产品质量检测中心鉴定,送检的“云烟(紫)”、“云烟(软珍品)”卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 (二)证人证言 1.证人李某1的证言。我和我老公张粒祥一路来送货,今天经过宜宾市冠英收费站时,公安民警在我老公驾驶的云F65×车上查获了许多香烟。2017年11月8日,我的老公回到家里说他从西双版纳景洪市那边拉一批货到四川,他叫我和他一路玩玩。下午5点多钟就开始走,今天上午到宜宾市冠英收费站这里就被查获了。我不知道他拉的什么货,也不知道是谁的货,一般老板都是和我老公联系,今天我看见在我老公货车上查获了很多假烟,具体有多少我也不清楚。我的电话号码是1518772×,用了很多年一直没有换过,张粒祥和我住在一起,就是我刚刚说的玉溪那里。这一带很多货车司机,大家基本都是在一个“胜达物流”(音)公司那里去找生意,那个的公司会提供很多信息,司机和货主谈好以后就可以运输了,所以没有固定的运输线路,但是一般都在昆明,玉溪,景洪这一带,张粒祥运输货物就他一个在开,有时候我会带着孩子和他一起去,但我不会开车。在被查获那天(2017年11月9日),在车上的时候,张粒祥的手机没有电了,就用我的手机给发货的老板打了个电话,说到云南四川边界了,问和谁联系把货交给谁,然后这个老板就发了一个短信到我手机上,短信内容是一个手机号码,后来张粒祥又用我的手机给短信发过来这个号码打了电话联系,后来我看通话记录,这个电话是四川的。张粒祥被公安机关查获后,大概是11号我回家和家里人商量这个事,我用我一个亲戚的手机给老板发了一条短信,内容就是张粒祥被抓了,这个事情怎么处理。然后这个人就给我回了电话。老板详细问了我一下事情的经过,后来这个老板又给我联系了几次,打在我表妹的手机上,问了我身份证和银行卡号,说要给我转钱。大概是十二月初的时候,这个老板联系我说已经转了20万给我,叫我带上银行卡和身份证去宜宾县公安局。到了公安局以后交了15万给公安局。张粒祥的货车没有运输烟草的相关证件。 2.蒋某1的证言。证实廖向东是我的二女婿,我在成都做蔬菜批发生意。廖向东在成都跑滴滴(出租车的一种),他的车是一辆黑色的比亚迪轿车,我有一辆跃进牌白色轻卡货车,车牌为川A61×,这辆车廖向东只向我借过一次来用,我只记得是去年年底的时候,他说他要回老家仁寿宝飞镇区拖点东西上成都,他借去之后第二天上午就把车还我了。 3．蒋某2的证言。证实是廖向东的妻子。和廖向东住在武侯区簇桥百锦路铁佛名苑15栋1单元9号。他帮的人是我多年前认识的一个网友,他的QQ网名叫“闵”,QQ号916707×,后来才晓得是烟,“闵”是我的网友,后来“闵”打电话给我喊廖向东帮忙送趟货，“闵”知道他姓赖,是福建那边的人,他是卖假烟的,电话18142559×,他平时让我们叫他“陈哥”。廖向东送货一般就是“闵”打电话或者发微信给廖向东,告诉他去哪里送,廖向东就按照安排去送,送货的工具就是我们自己的比亚迪车,廖向东送货是“闵”按照每个月八千工资来算的。 我爸爸有一台白色货车,还是有点大,廖向东向我爸爸借过一次,好像是2017年底,他找我商量说要回眉山宝飞老家几天,喊我帮他找我爸爸借货车。廖向东手机号是13547955×,廖向东的号码都是“闵”给他的,“闵”也长期换号码。在家里找到的这份租房合同,是赖老板给我老公一张别人的身份证签的,车库租来用做平时存放假烟的仓库,租房合同上承租方邓小梅,邓小梅的身份证是赖老板拿给他的。 4.证人杨某证言。证实我在云南大勐龙和苏祥友一起办过食品加工厂,兼一些物流生意。在2017年11月2日左右,有一个从缅甸叫杨炎创找我,说要我帮他运输一批“茶叶”到四川省仁寿县,我和他讲好80元钱每件货,杨炎创给我讲,货到后接到货了付给我介绍费贰仟元钱,我就联系苏祥友,问他要不要叫车帮忙运这批货,苏祥友说可以。杨炎创就留下了一个收货地址和收货电话号码,我就把苏祥友的电话告诉了杨炎创,随后就是他们自己联系的,在装货的过程中,苏祥友告诉我这批货有烟,苏祥友给我说要对方加钱,我说先把货送到后叫对方多加八千块吧,当时应该是苏祥友跟送货过来的人说了加钱的事情,应该是谈妥了货就开始发走了。接着2017年11月9号那天,那个送货司机的老婆告诉苏祥友货在四川宜宾被拦了,苏祥友当时和我一起的,他口头告诉了我,我就说我去找一下杨炎创,结果打电话也打不通。回头来我就跟苏祥友说叫他找一下下家接货的,苏祥友就一直联系接货的人,听他说,下家没有接到货,货在四川宜宾被拦截了。大概是在十多天后,苏祥友告诉我运货的那个司机的老婆打电话来说要罚款,要十五万还是二十万我记不清楚,然后苏祥友就银行账户给我,我给账户里打了钱,过后就听苏祥友说司机保释出来了。 2018年7、8月份的时候,苏祥友来自首的时候说公安机关要罚款五十万,要我帮他找钱,于是我找朋友了总共借了五十万通过农业银行转账给了苏祥友,然后苏祥友就取保出来了。苏祥友和我是生意合作伙伴关系,我们在云南从事茶叶、物流、糖厂生意,物流是指帮别人运货,运茶叶、百货、乳胶枕头、饮料、白糖等,我个人是没有从缅甸走私的烟草等货物,这批被查的货都是苏祥友告诉我是烟的,我不知道杨炎创委托我运送的是茶叶为什么变成了香烟,这批“茶叶”真实是多少数量的香烟我不知道,只是当初杨炎创在和我商量价格的时候说的是有一百多件,我没有去装货的现场,我不知道运输、销售香烟是要有相关许可证明的,我没有运输香烟的资格,苏祥友就不知道有没有。苏祥友被查获的这批烟确实是杨炎创联系我的,我把苏祥友的电话告诉杨炎创,叫他与苏祥友联系,杨炎创怎么给苏祥友联系的我就不清楚,杨炎创给我讲运的是茶叶,他就给我联系过一次运货。 （三）被告人的供述与辩解 1.张粒祥的供述与辩解。2017年11月9号前几天运货到成都后，苏大哥就打电话给我(1598773×),叫我空车返回云南省景洪市等着,我又导航回到了原来那个停车场。苏大哥就打电话给我叫我到“老地方”(就是云南省景洪市往橄榄坝方向10公里左右一个上场)去装货,苏哥和另外一个年轻人就开着一辆银白色小车来了,紧接着一辆白色的小卡车也开进来了,我、苏哥、另外两个年轻人都在帮忙装,共150件。烟上面就用隔热板把烟遮住。这个烟属于违禁物品,我们说是黑货。被抓后会被罚款没收这样。苏哥要求装隔热板的第二天晚上,苏哥打电话给我说叫我发车去成都,并没有说运费的事情,在路上的时候,我手机没电了,我就告诉苏哥有事联系我老婆的手机1518772×,然后苏哥就把接货人的电话发到我老婆手机上,我就用我老婆手机打电话联系了他,,路上我联系了接货的人,他告诉我把货送到宝飞,但是在云南和四川的交界处就被查了。我知道的是烟丝,因为在我们云南那边很普遍,我在运输的时候也是闻得到的。这一次被公安机关挡获的是成品香烟,打开后我才知道的,以前帮助苏哥运都是说的烟丝。这一次拉货的运费还没有具体说,苏哥只是叫我拉到成都。 我被抓后,按照民警要求带我一起开车到了宝飞,当时有可能有一辆白色小车,灯光射了一下我们的车就挑头走了,后来又换了接货的地方,结果最后还是没有交货。我想可能是被他们发觉了。 我没有运输烟草的相关证件和许可证,我也没有每件货都打开来看。我只知道是烟,这一次是烟丝还是成品烟我就不清楚，运送烟丝和成品伪劣烟都是属于违法犯罪行为我清楚的。 2.赖茂生的供述与辩解。称我是2015年开始卖假烟的,刚开始我是和赖再添一起,我和廖向东是2017年6月份才开始一起做的。 2017年2月下旬,我给廖向东说以后你就不要跑滴滴车了,廖向东说他愿意给我送假烟,我通过朋友给廖向东提供了一张身份证,让他在武侯区铁佛小区他家附近租了一个存放假烟的仓库。从2017年3月份开始廖向东就按照我的指示为我运送假烟,我明确告诉了廖向东运送的是假烟,2018年3月中旬蒋艳说他老公廖向东因为送假烟被关了起来,我心里害怕就开始躲藏。 一般都是张泽树和阿周主动打电话给我,他们就叫我安排廖向东把事先准各好的接货手机号打开,等着对方送货的人联系,然后我就叫阿东开机等着送货的人打电话。由阿东负责点货,然后打电话告诉我,最后再由我们打电话给张泽书和阿周讲货收到了，假烟的来源我说不清楚,是一个叫“阿周”的人在为我发货,我和“阿周”是老乡,认识后他就叫我帮他送假烟的,大约有时候我或者阿东垫付运费,他们后头过来现金给我。我和张泽树联系有时候是电话联系,有时候是微信联系。他们叫我接货时用的号码都不稳定,我都不记得了。我和廖向东联系都是电话,微信很少,在成都就只有廖向东一个人在帮我接送货,我和廖向东运输、销售假烟的资金往来主要是通过支付宝转账,有时候我也当面给现金。从2017年3月份至2018年3月廖向东一共帮我送了多少假烟我记不清楚了,可能有四千多条,牌子很多我记不完,就是中华、玉溪、红塔山这些。廖向东平时开他自己的一个黑色BYD轿车为我送货,我和廖向东只是在帮“阿周”接货、发货,我不清楚他怎么卖的,廖向东不认识“阿周”,平时送货是我在与廖向东联系,想不起来累计给他付了多少钱,我们接到货后阿东他就放在库房里,我不知道具体地点,他租好后我去过一次,好像在他家成都市武侯区铁佛名苑里面的一个车库,接到货后我们就等张泽书或者阿周打电话。 2017年11月份我有一批货没有收到,应该是2017年4月份到11月份之间(具体时间忘记了),张泽树和阿周其中一个人打电话给我，问我哪里方便一点,我就打电话问了阿东,阿东说他们老家眉山宝飞镇比较熟,我就讲廖向东老家眉山仁寿宝飞镇那边比较熟悉,意思可能是叫我们探路。当时我就心里想这批货肯定多。因为之前几天廖向东因为家里有事就回宝飞镇老家了,于是我就跟他讲了有货要来的事,叫他就在那边等着。然后七八天以后他们的其中一个(张泽树和阿周)就打电话叫我准备好接货,我就让廖向东把接货手机打开准各接货,晚上的时候阿东打电话给我讲货还没有打电话来,没有接到。于是我就联系他们,他们才问到是送货的手机信号消失了一两个小时,车好像坏了什么“七七八八”的理由,后来他们就说这批货不要了,叫我们把接货手机关机,我不知道为什么这批货不要了,我以为是没有来货。当时我可能是1388021×或1598221×这两个号码的其中一个联系的张泽树或阿周,后来阿东告诉我有一个广东的号码叫他把手机关机的,我也是张泽树或阿周用广东或缅甸的号码打过来叫我关机的。我帮助张泽树、阿周他们销售假烟获利总共有七八万,扣除房租等开支也有四五万元。他们基本上都是给我现金,我开始不知道他们销售假烟,后来知道后是迫于经济压力。 3.苏祥友的供述与辩解。称运货的前一天晚上,我就联系了司机张粒祥,问他有没有生意做,他说车停在景洪市江北那边停车场,于是我就叫他把车开到景洪市橄榄坝公路附近一个比较空旷的地方去等着老板来装货。杨某把地址告诉我的,我给张粒祥和李老板他们联系好后,在西双版纳橄榄坝附近接货,后头我接到张粒祥的电话,他说装的货全是香烟,我才过去的,去时他们转装了几十件,他们有三个人包括张粒祥,我去了后看见有一箱摔烂了,里面全是烟,我才知道装的这批货是香烟,我看见是烟后,就叫了张粒祥赶快运走,张粒祥对我说叫我给老板说能不能把运费提高一点,我说到时候我给李老板说一下,我看见的烟,是那种一条一条的成品烟,像是云烟,玉溪出厂的,什么牌子的我不是记得很清楚。运这批烟李老板给我500元钱,因这批货被查了,我和张粒祥都没有得到钱,我发现是香烟后,我还叫张粒祥赶快运走是因为我想赶快运走后就没有我的事情了,我想叫一车货就赚个几百块,所以就没有管其他,仍然叫张粒祥把货运走,我联系李老板说货装好了问他什么时候走,送去哪里?当天晚上李老板就叫他的工人把收货电话和收货地址写了一个小纸条交到糖厂里面,杨某叫他把地址告诉我了,当时后看到地址是四川,于是我就叫张粒祥先把车从装货的地方开走,等差不多出了云南联系我,张粒祥联系我后,我就通过短信息把全部收货地址和收货电话给了他,后来他这个手机关机了,用的是他老婆的手机联系我的。我才知道货被抓了,而且还是假冒的香烟。我把这个事情跟老板李哥说了,他叫我把手机先关掉,他来安排后面的事情,我后来知道他好像给司机张粒祥的老婆打了十来万的钱。这个钱是司机张粒祥的老婆后来打电话给我,问她老公出事了,要我们想想办法,我才联系的李哥,然后他们怎么打钱的我就不知道了。装货的时候我没有在现场,我不知道是怎么装货的。李哥叫我联系司机运货出去,告诉我里面有茶叶和烟丝,茶叶基本都是红茶,烟丝我就不知道是什么。我不知道运送茶叶和烟丝需要许可证等相关手续。我联系运送货物的费用，货车不管什么货,走多远,每公里7毛钱,我就从中收钱,司机我收五百元提成,老板我收一千元提成。这一次运送假烟往成都,我还没有收钱,当时我先付了一些路费和油费转给张粒祥的。 杨某是我老乡,郑立标也是老乡,我没有和他多的联系。我不认识赖茂生,廖向东,张泽树。我以前使用的手机号码是13795252×。运往成都被查获的假烟,是从缅甸那边运过来的,通过杨某联系我,叫我找货车装货,等装好货后才知道送哪里。总共150件假烟,张粒祥说可以用隔热板来遮挡。张粒祥走了一段时间后,缅甸那边把收货地址和电话发给杨某,杨某转发给我,我又转发给张粒祥。收货地址是成都,张粒祥开车往成都走,我打了很多电话都没接,后来他老婆接了电话我才知道出事了,我跟杨某说,杨某跟缅甸那边说,最后才商量把所有联系的手机卡扔掉。我和杨某帮助缅甸发的这些货是假烟,具体什么牌子我就不知道了。一共有一百五十件,每件五十条,分别是什么品种我就不知道了。这些假烟都是用纸箱包装的,外面还包了一层编织袋。因为运输假烟是违法的。缅甸那边给杨某多少钱我不知道,我负责联系货车运输,每件提成5元,这一批货一百五十件,我就得到750元。我给司机每公里7毛钱的运费。我们帮助李哥运输假烟就只有这一次,他们的假烟就是在缅甸那边生产的。杨某是我老乡,我跟着他帮着联系运输。李哥是和杨某一起的时候,他们介绍认识的,李哥主要是在缅甸,我和杨某认识有两年,我没有经营香烟的经营权,杨某有没有经营香烟的经营权我不知道, 4.廖向东的供述。称我是从2017年3月份开始帮赖老板接假烟和送假烟,直到2018年3月14日晚上在成都被抓。赖老板是一个福建人,是我老婆以前网上聊天认识的,我看到他支付宝上的名字好像叫赖茂生，手机号码好像是1388021×,微信名字叫做“闵川商行”,微信号为:YVJT88×,微信电话号码:1592805×。知道他是做假烟的,因为那段时间我跑滴滴生意不好,于是我老婆就找他,他喊我帮他,工资可以开高点,他拿了三张电话卡给我,其中一张是送货的,另外一张是接货的,剩下一张叫我放到,等送货那张用了一个月左右后就换,一般接货的电话卡用两、三个月,有货来时才通知我开机,送货的卡一般只用一个月。 2017年11月份,有一批货没收到，是赖老板喊我去接。那次是一辆黄牌照的大货车。这批货要到的前几天，赖老板就用1388021×打电话给我，叫我把尾号1692的接货电话打开，说随时有货要来，问我成都周边哪个地方安全，可能要到一批货量有点大，我说老家仁寿县宝飞镇比较安全。接货前一天，赖老板喊我到宝飞镇去准备接货，叫找一个货车去，我借了老丈人蒋某1的货车，头一天晚上的时候,送货司机打电话给我说他车子在宜宾坏了,要明天才能到,于是我第二天下午从成都出发，对方又说车子坏在宜宾了，我一致在宝飞家中等消息，后来晚上一个广东号码，自称是货主给我讲货可能被扣了，叫我关机等消息。晚上司机打电话叫我接货，赖老板打电话叫我去看一下情况，我叫我弟弟蒋忠勇到宝飞镇收费站去看，结果看到货车后面有二个宜宾车，我联系换地方，地加油站也看到那二个宜宾车，给赖老板讲了后，叫我不再联系。我知道这批烟是假的,是赖老板告诉我的。赖茂生说这一批货四大约一百五十件假烟,赖茂生说这批货我接到后先放在我老家房子里,然后分批运到成都市武侯区铁佛名苑A区的仓库里面,最后在分销出去,这批假烟说是云南来的,老板是谁我不知道,是赖茂生购进的吧,我不认识赖茂生以上的老板,他都是直接打电话喊我做事,我认不到张泽树,苏祥友、杨某。 二、2017年3月以来，被告人赖茂生为谋取非法利益，聘请被告人廖向东，从事销售假冒伪劣注册商标的伪劣烟草制品，租赁位于成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7号车库作为存放假冒伪劣卷烟的仓库，并由廖向东进行管理。赖茂生安排廖向东驾驶比亚迪小型轿车（车牌川A96×）帮助其运送、销售假冒伪劣的烟草制品，并支付廖向东每月8000元报酬，主要销售给杨帆、廖某，并从中牟取非法利益。2018年3月15日，成都市成华区烟草专卖局执法人员在成都市成华区沙荆路挡获廖向东驾驶的比亚迪小型轿车，并从车内查获烟草制品牡丹(软)250条、黄鹤楼（硬金砂）50条，随后对仓库进行查处，共查获16种烟草制品2379条。 经鉴定，查获卷烟均为假冒伪劣注册商标且系伪劣卷烟。 经四川烟草专卖局出价格证明证实，查获的2379条假冒伪劣卷烟价值人民币365870元。 另查，廖向东帮助赖茂生代收货款至2018年3月15日，共计代收157560元转账支付和支付宝支付给赖茂生；赖茂生支付给廖向东非法收入人民币20780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1．检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、案件照片。证实2018年3月15日,成华公安分局经侦大队民警检查了当事人廖向东的随身物品,并扣押了中华(硬)35条(用于抽样2条),白沙(精品二代)59条(用于抽样2条),娇子(蓝)38条(用于抽样2条),黄鹤楼(天下名楼)20条(用于抽样2条),云烟(软珍品)8条(用于抽样2条),双喜(软经典)39条(用于抽样2条),红塔山(硬经典100)12条(用于抽样2条),南京(十二钗烤烟)5条(用于抽样2条),云烟(细支大重九)6条(用于抽样2条),牡丹(软)100条(用于抽样2条),玉溪(硬)36条(用于抽样2条),南京(红)21条(用于抽样2条),黄鹤楼(硬金砂)850条(用于抽样5条),云烟(如意)600条(用于抽样5条),天子(软黄)38条(用于抽样2条),芙蓉王(钻石)12条(用于抽样2条),牡丹(软)250条(用于抽样2条),黄鹤楼(硬金砂)250条(用于抽样2条),钥匙1串(包含机动车钥匙1把,库房钥匙1把),机动车1辆(牌号川A96Q×,比亚迪牌黑色轿车),手机1部(360牌手21机,香槟色后盖),银行卡1张(中国农业银行借记卡,卡号:62284804697346×)。后附在廖向东车上和铁佛名苑A区10-7(车库)查获的假烟照片、廖向东随身物品图片共29张。 2．成都市成华区人民法院刑事判决书。该刑事判决书确认：被告人廖向东在未取得烟草专卖许可资质的情况下,自2017年3月起受赖茂生(另案)雇佣,帮助赖茂生租赁位于成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7号车库作为存放卷烟的仓库并进行管理,同时驾驶自己的比亚迪小型轿车(车牌:川A96Q×)帮助赖茂生运送、销售卷烟制品,以此获得每月8000元的报酬。期间,被告人廖向东发展自己的亲戚廖某为客户,向其销售赖茂生提供的烟草制品,并从中赚取差价获利。 2018年3月15日,成都市成华区烟草专卖局执法人员在成都市成华区沙荆路挡获被告人廖向东,并从其驾驶的比亚迪小型轿车内查获烟草制品牡丹(软)250条、黄鹤楼(硬金砂)250条;随后成都市武侯区烟草专卖局执法人员对上述存放卷烟的仓库进行查处,查获中华(硬)、白沙(精品二代)、娇子(蓝)等16种卷烟共1879条。 经四川省烟草质量监督检测站检验,上述查获的卷烟均为锻冒注册商标且伪劣卷烟,同时根据四川省烟草专卖局出具的价格证明核算,查获的2379条烟草制品总价值为36587元。 另查明,被告人廖向东在受雇运送、销售卷烟制品期间,帮助赖茂生代收卷烟销售款共计157560元,同时廖向东通过支付宝获取赖茂生向其支付的报酬20780元。 判决:①被告人廖向东犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币50000元。(刑期自2018年3月15日起至2020年3月14日止。)②追缴被告人廖向东的违法所得人民币20780元，上缴国库。 3．调取证据通知书、调取证据材料清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行银行卡个人客户交易明细。证实廖向东中国农业银行账户62284804697346×，中国银行储蓄卡62179031000250×，支付宝账号13547955×交易流水及对方信息。 4．房屋出租合同。证实2017年6月13日起至2018年6月12日,铁佛名苑A区车库出租合同一份,出租方姓名:章某,承租方:邓小梅。 5．搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实2018年3月28日,民警扣押赵某持有的玫瑰金苹果6splus手机一部,手机卡两张,电话卡号(17720937220及17720937221)两个,云烟(软珍品)四包,中华(盖)香烟五十四包,玉溪(软)香烟五包,芙蓉王(盖)香烟六包,中华(软)香烟两包,天子(黄盖)香烟十八包,笔记本一个,成都市金牛区烟草专卖局证据先行登记保存通知书两份,房屋租赁合同两份。 6．鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法会计鉴定意见书、鉴定资质相关资料。证实2018年7月30日,成都市公安局成华区分局聘请四川衡立泰司法鉴定所对廖向东与赖茂生、廖某的资金账目往来进行鉴定,2018年8月9日,四川衡立泰司法鉴定所出具(川衡立泰司鉴字12018081第209号)司法会计鉴定意见书,鉴定意见为:廖向东通过支付宝向赖茂生付款157560.00元,收取赖茂生、廖某55720.00元(其中收取赖茂生20780.00元、收取廖某34940.00元)。 7．成都市武侯区烟草专卖局案件移送相关材料。证实2018年3月15日,成都市武侯区烟草专卖局对2018年3月15日在成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区4-2车库查获廖向东涉嫌存储假冒伪劣烟草制品一案移送成都市成华区公安局经侦大队调查处理,随案移送资料:成都市武侯区烟草专卖局案件移送函、举报记录、立案报告表、涉嫌犯罪案件移送呈报审批表、移送财物清单、案件情况调查报告、情况说明、检查(勘验)笔22录、物品清单、证据先行登记保存通知书、证据先行登记保存批准书、抽样取证物品清单、证据复制(提取)单、涉案烟草专卖品核价表。 2018年3月15日,成都市成华区烟草专卖局将成都市成华区沙荆路查获当事人廖向东涉嫌运输假冒伪劣烟草制品一案移送成都市公安局成华区分局调查处理。随案移送资料:成都市成华区烟草专卖局案件移送函、举报记录表、涉嫌犯罪案件移送呈报审批表、移送物品清单、立案报告表、案件情况调查报告、涉案烟草专卖品核价表、情况说明、检查(勘验)笔录、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、证据复制(提取)单、物品清单、询问廖向东笔录、抽样取证物品清单。 8．成都市成华区烟草专卖局委托鉴定书、委托鉴定告知书、送达回执、关于延长证据登记保存期限的请示、关于调取相关证据材料的函、回函、红塔烟草(集团)有限责任公司资质复印件、重庆中烟工业有限责任公司的回复函及公司资质和产品资质复印件、四川中烟工业有限责任公司声明书及公司资质和产品资质复印件、上海烟草集团有限责任公司证明及公司资质和产品资质复印件、红云红河烟草(集团)有限责任公司的复函及公司资质和产品资质复印件、接受证据材料清单、湖南中烟工业有限责任公司证明及公司资质和产品资质复印件、成都市烟草专卖局关于调取相关证据材料的函、广东中烟工业有限责任公司回复函及公司资质和产品资质复印件、情况说明。证实2018年3月27日,红塔烟草(集团)有限责任公司回函:该公司未指定或委托廖向东等任何个人个人、组织或其他单位从事该集团旗下卷烟品牌的生产及相关业务;2018年4月2日,23重庆中烟工业有限责任公司回复:该公司未指定或委托廖向东从事该公司品牌卷烟的生产及相关业务,“天子”商标不属驰名或著名商标;2018年3月26日,四川中烟工业有限责任公司声明:该公司未指定或委托廖向东等人从事该公司旗下卷烟品牌的生产及相关业务,后附“娇子”商标注册证;2018年3月23日,上海烟草集团有限责任公司证明:“牡丹”牌卷烟商标是该公司经国家工商行政管理局注册的卷烟商标,“牡丹”牌卷烟是该公司上海卷烟厂生产的卷烟,该公司从未委托集团外的其他任何企业和个人加工生产“牡丹”牌卷烟及其外包装,“中华”牌卷烟商标是该公司经国家工商行政管理局注册的卷烟商标,“中华”牌卷烟是该公司上海卷烟厂生产的卷烟,该公司从未委托集团外的其他任何企业和个人加工生产“中华”牌卷烟及其外包装;2018年3月29日,红云红河烟草(集团)有限责任公司复函:该公司未委托或授权廖向东等人从事该公司旗下卷烟品牌生产等相关业务,未经该公司许可,任何人及任何单位不得以任何理由擅自使用“云烟”卷烟品牌商标;2018年4月2日,湖南中烟工业有限责任公司证明:“芙蓉王(钻石)、白沙(精品二代)”系我国名优卷烟品牌,该公司从未委托、授权任何单位和个人及廖向东等人生产、加工、销售、储运“芙蓉王(钻石)、白沙(精品二代)”品牌卷烟及商标标识,凡未经该公司委托、授权,从事生产、加工、销售、储运该公司品牌卷烟及商标标识的任何行为均属侵权;2018年4月2日,广东中烟工业有限责任公司回复:经查证,该公司没有指定或委托廖向东从事该公旗下卷烟品牌的生产及相关商标业务,该公司“双喜(软经典)”卷烟的商标权属证明见附件,该公司物资供应部证明该公司没有指定或委托廖向东加工制造、销售、仓储“双喜(软经典)”24商标的卷烟商标纸。2018年8月15日,成都市公安局成华区分局保和派出所出具情况说明:该所办理的廖向东涉嫌销售假冒注册商标的商品罪一案,涉嫌南京、黄鹤楼两种卷烟的注册商标证明暂未提取到,后予补齐。 9．提取笔录、案件照片。证实2018年3月15日,成都市公安局成华区分局经济犯罪侦查大队提取了廖向东手机上存储的廖某(廖家云)微信账户信息、廖某支付宝账户信息、廖向东与廖某支付宝转账记录、赖茂生手机号码、赖茂生(闽川商贸)微信账户信息、廖向东与赖茂生聊天记录、赖茂生(赖生)支付宝账户信息、廖向东与赖茂生的支付宝转账记录、廖向东的微信账户信息、廖向东支付宝捆绑银行卡信息,附截图照片33张。 证实廖向东与赖茂生、与廖某(廖家云)之间关于烟的交谈。资金往来的情况。 10．关于代为保管涉案物品的复函、情况说明。证实2018年3月16日,成都市成华区烟草专卖局回复成都市公安局成华分局经济犯罪侦查大队将要善保管廖向东涉嫌销售假冒注册商标的商品案成烟移(2018)第15号】、武烟移(2018)第11号】的所有涉案物资。 2018年4月8日,成都市公安局成华区分局保和派出所出具情况说明:该所办理的廖向东涉嫌销售假冒注册商标的商品一案中,犯罪嫌疑人廖向东的银行流水和交易记录正在司法审计中,故未能附卷。 11．廖向东涉嫌销售假冒注册商标的商品案现场方位草图、现场照片。证实当场查获廖向东涉嫌销售现场的情况。 12．现场指认笔录、指认照片。证实廖向东指认成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7车库是其帮助赖老板存储假冒伪劣卷烟的具体位置。 13．鉴定聘请书、鉴定意见通知书、加工证明信息表、价格证明、鉴定资质相关资料、鉴别检验报告。证实2018年3月27日,四川省烟草专卖局出具价格证明:中华(硬)500.00元/条、白沙(精品二代)110.00元/条、娇子(蓝)130.00元/条、黄鹤楼(天下名楼)160.00元/条、云烟(软珍品)230.00元/条、双喜(软经典)100.00元/条、红塔山(硬经典100)100.00元/条、南京(十二钗烤烟)280.00元/条、云烟(细支大重九)1000.00元/条、牡丹(软)150.00元/条、玉溪(硬)230。00元/条、南京(红)120.00元/条、黄鹤楼(硬金砂)160.00元/条、云烟(如意)88.00元/条、天子(软黄)450.00元/条、芙蓉王(钻石)850.00元/条,并于2018年3月28日将价格证明信息告知了廖向东。 2018年3月19日,四川省烟草质量监督检测站出具鉴别检验报告:中华(硬)、白沙(精品二代)、娇子(蓝)、黄鹤楼(天下名楼)、云烟(软珍品)、双喜(软经典)、红塔山(硬经典100)、南京(十二钗烤烟)、云烟(细支大重九)、牡丹(软)、玉溪(硬)、南京(红)、鹤楼(硬金砂)、云烟(如意)、天子(软黄)、芙蓉王(钻石)系假冒注册商标且伪劣卷烟;2018年3月21日,四川省烟草质量监督检测站出具鉴别检验报告:牡丹(软)、黄鹤楼(硬金砂)系假冒注册商标且伪劣卷烟。 （二）证人证言 1．证人赵某的证言。证实赖茂生是我老公,当时我们还住在成都金牛区幸福彼岸小区时,他放了几包烟在家里,我就问他是怎么来的,他才说这是“歪”的,后来他才摆龙门阵讲是在做假烟生意。那个时候就是骑着电瓶车到处送到处找,但当时生意不好。后来2017年下半年,他通过小向(廖向东)的老婆认识了小向,于是他们两个就一起做假烟生意,假烟就是玉溪、紫云等这些,以前在成都市成华区红豆华庭暂住,平时都是他和他侄儿阿汉在那里住。 2．证人银某的证言。证实我是红豆华庭1栋1单元503的房东,我把这个房子租给两口子住,其中那个女的叫赵某,是彭山的人,她的电话号码是1588207×,身份证号5138231990022×我不知道那两口子中的男子叫什么,他说他老家是福建的,他们说是做水果生意的。 3．证人赖某的证言。证实赖茂生是我叔叔。我到成都之后就在我叔叔赖茂生在红豆华庭租住的房子里住。我不知道赖茂生在做什么工作。2018年3月28日,民警对成都市金牛区王贾东二路红豆华庭小区1幢1单元503号进行搜查,搜出许多香烟,那就是我叔叔赖茂生的住处,搜查时我在现场,当时除了我之外还有我婶婶(赖茂生的老婆)在现场,香烟是怎么来的我不知道。 4．证人李某3证言。证实是“铁佛名苑”小区的保安,见过车牌为川A96Q×的黑色BYD进出我们小区,驾车的是个男的,车主电话是13547955×。 5．证人廖某证言。证实我在廖向东处购买过假烟,他出事才知道他卖的是假烟,之前他跟我说是公司烟没有上税的,所以才那么便宜,烟是真烟,他说卖公司烟,卖给我平均几十一条。 6．证人章某证言。证实廖向东是在2017年6月12日在我这租了铁佛名苑A区10-7号车库,当时他说他是帮别人租的,他说他要当仓库存放东西。 （三）被告人的供述与辩解 1．被告人廖向东的供述。称我是从2017年3月份开始帮赖老板接假烟和送假烟,直到2018年3月14日晚上在成都被抓。赖老板是一个福建人,是我老婆以前网上聊天认识的,我看到他支付宝上的名字好像叫赖茂生，手机号码好像是1388021×,微信名字叫做“闵川商行”,微信号为:YVJT88×,微信电话号码:1592805×。知道他是做假烟的,因为那段时间我跑滴滴生意不好,于是我老婆就找他,他喊我帮他,工资可以开高点,他拿了三张电话卡给我,其中一张是送货的,另外一张是接货的,剩下一张叫我放到,等送货那张用了一个月左右后就换,一般接货的电话卡用两、三个月,有货来时才通知我开机,送货的卡一般只用一个月。赖老板带我去他以前的仓库,在金牛区人民法院背后那个小区里一个违建的民房里,就开始送货了,赖茂生都是用1388021×的号码联系我私人电话13547955×,我平时接送货都是赖老板在微信上联系我,喊我说晚上要接货,把接货手机1520282×开机等到,晚上的时候对方送货司机就打电话给我,然后我又租车到约定的地点去转货,最后拖到仓库去,在成都市武侯区簇桥镇铁佛名苑A区10-7车库。送货的话也是赖老板通过微信发信息给我讲要货人的电话和货的数量,具体送货地点都是我直接私人手机13547955×或者赖老板给我的送货电话给要货人打电话约地点,然后我开自己的一辆比亚迪车给别人送过去。偶尔会帮赖老板收一下货款,赖老板每个月给我开八千元工资,打到我支付宝账户13547955×。平时都是在路边找那些摆摊的小货车帮我去拉,把假烟拉回来之后就放在我租用的成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7车库里面，赖老板需要将假烟卖出的时候他就会给我说什么品种的烟需要多少条,然后我就按照他的指示将假烟装进我的轿车送到赖老板指定的地点,之后会有人来接货,送完货之后给赖老板说一声就好了。平时的工作基本上都是接货、取货、送货、管理仓库。帮赖老板接货的时候,对方我也是不认识,他们把假烟的箱子给我就走了，从开始到现在,我总共帮赖老板接了八次货,总共150余件,主要是云烟、玉溪、中华,也有大重九等其他类型的。 后来我就一直用我私人号码(13547955×和18140144×)的号码接发货。号码是赖老板给的，我接送货到处都在送，只要赖老板打电话给我我就送过去。我不管接送货的收益,只是赖老板每个月开我工资,总共我收益有九万元左右。赖老板叫我在成都帮他找一个仓库用来仓储他的假烟,这样到时候卖假烟的时候我好随时去仓库提货,有假烟送过来的时候有个地方能仓储,我就按照赖老板的要求在我家附近找了一个车库来作为存放假烟的仓库,因为我住在铁佛名苑小区,我知道A区的地面车库都是带卷帘门的,仓储和提货都很方便,地方我也熟悉,所以就找了车库作为仓库,是赖老板给我一个身份证,我就用那个身份证的名义租的,租成一个月250元,赖老板把钥匙交给我在保管,我平时接货,取货的时候方便用。 2018年3月15日00时许,我开车到成都市成华区沙荆路去送货(假烟),到了之后我在路边停车等接货的人,然后就有几个人过来向我出示了证件,他们自称是成都市烟草专卖局的工作人员,要对我车上的货物进行检查,当时我看他们是执法人员就配合他们的工作,他们在我的车上发现了假烟,然后就问我这些假烟的来历,我就告诉他们这些假烟是我帮一个姓赖的福建老板卖的,假烟存储的地方在武侯区的一个仓库里面。当时我的车里面装了10箱假烟,烟草专卖局的工作人员当场清点了,有牡丹(软)假烟250条,黄鹤楼(硬金砂)250条,共计500条假烟,当时在车库里面烟草专卖局的工作人员查到了我帮赖老板储存在这里的假烟,当场清点了,有黄鹤楼(硬金砂)850条、云烟(如意)600条、天子(软黄)38条、芙蓉王12条、中华硬(35条)、红塔山(硬经典100)12条、白沙(精品二代)59条、南京(十二钗烤烟)5条、娇子(蓝)38条、云烟(大重九细支)6条、黄鹤楼(天下名楼)20条、牡丹(软)100条、云烟(软珍品)8条、玉溪(硬)36条、双喜(软经典)39条、南京(红)21条,共计1879条假烟。 大概是2017年6月份左右,我帮助赖老板送了几个月假烟之后就发现他这一行比较赚钱,我大伯廖某在双流白家附近的利达农副产品批发市场卖菜,有的时候他会有客户需要假烟,他有渠道卖出去。我就想着自己找一个销售渠道来卖假烟多赚一点钱,为以后二胎做准各。然后我就找了我廖某给他说了提供假烟货源的事情,让他帮着我销售假烟,廖某听了之后就同意了,我也给赖老板说了这个事情,他说我找了销售渠道当然更好,就同意了。廖某那边只是卖软云和硬中华的假烟,所以我就只知道这两烟的价格,我就按照这个价格给他货款,给廖某的价格是软云70元/条,硬中华是100元/条,从2017年6月份到2018年2月初,大概帮我卖了300条左右。我的微信里面大爸(廖家云),微信号:wxid-cdtz4oz-o5nx×,这个就是廖某的微信,支付宝中姓名为“加军“的账号就是廖某他的支付宝账号，为:134＊＊＊＊＊＊20,廖某帮我销售假烟,共计给我货款32740元。支付宝中姓名为赖生的好友就是赖老扳,他的支付宝账户为:132＊＊＊＊＊＊11,显示不全。支付宝记录显示,自2017年3月至2018年3月,我共计向赖老板支付假烟货款59370元,从2017年3月至今,工钱大概是96000元左右,廖某帮我卖假烟赚差价大概有4000元左右,加起来大概就10万元左右。我的微信名称叫幸福的微笑,微信号:lia06319×;我的支付宝账户是13547955×,已进行了实名认证为廖向东。因为我们销售的是假烟,所以便宜的多,我、赖老板、廖某都没有烟草专卖许可证,我知道买假烟的行为是违法的,但没有想到这么严重。 2．被告人赖茂生的供述与辩解。称我是15年开始卖假烟的,刚开始我是和赖再添一起,我和廖向东是2017年6月份才开始一起做的。 2017年2月下旬,我给廖向东说以后你就不要跑滴滴车了,廖向东说他愿意给我送假烟,我通过朋友给廖向东提供了一张身份证,让他在武侯区铁佛小区他家附近租了一个存放假烟的仓库。从2017年3月份开始廖向东就按照我的指示为我运送假烟,我明确告诉了廖向东运送的是假烟,2018年3月中旬蒋艳说他老公廖向东因为送假烟被关了起来,我心里害怕就开始躲藏。 一般都是张泽树和阿周主动打电话给我,他们就叫我安排廖向东把事先准各好的接货手机号打开,等着对方送货的人联系,然后我就叫阿东开机等着送货的人打电话。由阿东负责点货,然后打电话告诉我,最后再由我们打电话给张泽书和阿周讲货收到了，假烟的来源我说不清楚,是一个叫“阿周”的人在为我发货,我和“阿周”是老乡,认识后他就叫我帮他送假烟的,大约有时候我或者阿东垫付运费,他们后头过来现金给我。我和张泽树联系有时候是电话联系,有时候是微信联系。他们叫我接货时用的号码都不稳定,我都不记得了。我和廖向东联系都是电话,微信很少,在成都就只有廖向东一个人在帮我接送货,我和廖向东运输、销售假烟的资金往来主要是通过支付宝转账,有时候我也当面给现金。从2017年3月份至2018年3月廖向东一共帮我送了多少假烟我记不清楚了,可能有四千多条,牌子很多我记不完,就是中华、玉溪、红塔山这些。廖向东平时开他自己的一个黑色BYD轿车为我送货,我和廖向东只是在帮“阿周”接货、发货,我不清楚他怎么卖的,廖向东不认识“阿周”,平时送货是我在与廖向东联系,想不起来累计给他付了多少钱,我们接到货后阿东他就放在库房里,我不知道具体地点,他租好后我去过一次,好像在他家成都市武侯区铁佛名苑里面的一个车库,接到货后我们就等张泽书或者阿周打电话。 我的微信账号我不记得了,微信昵称“闭关中”、“闵川商茂”或者“闵川商行”。支付宝账号是1325815×。我就一张农业银行的卡,是我自己的身份证办理的,农业银行的卡号是62284804689186×是我的银行卡,平时都是我在用,但是张泽树也用过。在这张农业银行卡的交易流水信息中显示一个卡号为62305820000721×,名字叫杨帆的人从2017年6月至2018年1月多次以“烟款”的各注给你转款,总金额255535元我不清楚,就是张泽树和阿周叫我代收的。我代收了这些钱后就是打款给他们,一般是到ATM后,他们给我卡号,有邮政的有农业银行的,卡号我不知道,基本都是不一样的,都是边打电话边说卡号,我都是在ATM机上面打过去的。杨帆的转款都是代收款,都是给张泽树或者阿周。张泽树、阿周他们在转款之前会告诉我有钱进来。现金也有给过,但多数都是现金存款,现金也直接拿过,都是他们要求的。 三、2016年以来，被告人赖茂生多次销售“中华”、“玉溪”、“云烟”、“大重九”、“南京”、“黄鹤楼”等假冒伪劣香烟给被告人杨帆，并由被告人廖向东负责送货。而后杨帆分别在其所经营的成都金牛区星汉路7号附20号雅堂小超门市、成都金牛区金房苑北路9号雅堂小超门市、成都金牛区育英南路87号雅堂小超门市等地销售。2017年6月20日至2018年1月2日，杨帆共计向赖茂生转账支付购烟款32760元。2018年9月28日，杨帆被抓获，并在杨帆经营的上述超市门市以及星汉路7号5栋1单元1楼4号出租房中查获假冒52度“五粮液”酒40瓶、假冒50度“五粮春”酒41瓶、假冒45度“五粮春”酒55瓶。查获假冒伪劣卷烟“云烟（软珍品）”13.5条、“中华（硬）”11.6条、“云烟(软大重九)”5条、“南京（九五）”5.2条、“中华（软）”7.2条、“南京（雨花石）”11.1条、“娇子（宽窄好运）”10.8条、“南京(炫赫门)”6.8条、“芙蓉王（硬）”6.2条、“黄鹤楼(硬金砂)”2.2条、“天子（软黄）”9.4条、“玉溪（硬）”6.6条、“玉溪（软）”2条。 经四川省烟草质量监督监测站鉴定，涉案的玉溪（硬）、中华（软）、南京（九五）等十三种样品均为假冒注册商标且系伪劣卷烟，价值为人民币41238元。 经四川省宜宾五粮液集团有限公司鉴定，涉案的五粮春、五粮液等样品均为假冒“五粮液”、“五粮春”酒的产品。经四川省宜宾五粮液集团有限公司出具价格证明，按照规定统计金额为：假冒52度“五粮液”酒：1199元/瓶×40瓶=43960元，假冒50度“五粮春”酒：248元/瓶*×41瓶=10168元，假冒45度“五粮春”酒：188元/瓶×55瓶=10340元，共计价值人民币64468元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1．张德友、张泽树、赵某、蒋某2、廖向东、赖茂生的银行卡交易明细清单及通话记录。证实赖茂生、张泽树、廖向东、赵某、蒋某2等通话情况及银行交易情况。 2．杨帆转款给赖茂生的清单。证实2018年10月7日,杨帆从“平安银行卡6230582000721×”转帐给赖茂生“622848046891286×”的烟款有七笔为假烟货款,2017年6月24日,杨帆向赖茂生转货款5680元;2017年7月11日,杨帆向赖茂生转货款5600元;2017年7月21日,杨帆向赖茂生转货款5000元;2017年7月23日,杨帆向赖茂生转货款3180元;2017年7月28日,杨帆向赖茂生转货款4500元;2017年8月7日,杨帆向赖茂生转货款4800元;2017年8月17日,杨帆向赖茂生转货款4000元。合计32760元。 3．搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2018年9月28日,民警对四川省成都市金牛区星汉路7号佳美花园旁雅堂小超市门市以及停放于超市外的车牌号为川A56×轿车进行了搜查,扣押了店内查获的中华香烟(硬包)2条、中华香烟(硬包)8包、珍品云烟3条、五粮液酒2瓶、五粮春酒6瓶和车内查获的中华香烟(硬中华)4包,并扣押了川A56×大众轿车。 同日搜查了杨帆位于成都市金牛区星汉路7号佳美花园5栋1单元1楼4号出租房,并扣押了查获的大重九5条、天子9条、天子4包、黄鹤楼2条、黄鹤楼2包、芙蓉王3条、芙蓉王8包、南京5条、软云烟5条、宽窄好运7条、宽窄好运7包、南京(炫赫门)3条、南京(炫赫门)9包、中华(软)5条、中华(硬)贰2条、南京(雨花石)10条、玉溪(硬)1条、玉溪(硬)4包、笔记本1个和五粮春8件、五粮春4瓶、五粮液4件、五粮液2瓶。 同日搜查了四川省成都市金牛区金房苑北路雅堂小超市门市,并扣押了查获的中华香烟(硬)1条、中华香烟(硬)2包、玉溪(硬)1条、玉溪(硬)4包、中华香烟(软)1条、玉溪(软)4肆包、玉溪(软)1条、宽窄(好运)5包、宽窄(好运)1条、珍品云烟2条、珍品云烟6包、南京(炫赫门)2条、南京(炫赫门)1包、芙蓉王1条、芙蓉王4包、南京(雨花石)1条、南京(雨花石)1包、中华香烟(软)、2包、南京(九五)2包和五粮春4件(45°2件、50°2件)、五粮春45°3瓶、五粮液52°2件。 同日搜查了四川省成都市金牛区育英南路雅堂小超市,并扣押了查获的玉溪(硬)3条、玉溪(软)6包、云烟(软)2条、云烟(软)9包、中华(软)1条、宽窄(好运)1条、宽窄(好运)6包、南京(炫赫门)8包、芙蓉王1条、玉溪(硬)8包、中华(硬)4包和五粮春(50°)5瓶、五粮春(45°)6瓶。 4．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、成都市金牛区烟草专卖局行政处罚决定书。证实2018年9月28日,宜宾市公安局叙州区分局扣押了杨帆随身携带的成都市金牛区烟草专卖局行政处罚决定书(金烟处(2018)第666号)三张、中国工商银行卡(622237008126×)一张、中国建设银行卡(621700381000769×)一张、中国建设银行卡(436742381335053×)一张、平安银行卡(62305820000721×)一张、中国建设银行卡(621700381000896×)一张、中国建设银行卡(621700380001608×)一张。 2018年9月14日,成都市金牛区烟草专卖局对当事人何玉做出处罚决定:对当事人存储假冒伪劣烟草制品的行为处以没收存储的烟草制品:中华(软)0.1条、云烟(软珍品)0.2条、中华(硬)0.3条等,共计12个品种共2.2条;并处以存储烟草制品价值676.73元2倍的罚款,计金额:人民币1353.45元。 5．查获被告人杨帆现场搜查照片。证实依法搜查成都市金牛区金房苑北路11号“雅堂小超”店、成都市金牛区育英南路87号“雅堂小超”79店、成都市金牛区星汉路7号附20号“雅堂小超”店查、成都市金牛区星汉路7号5栋1单元1楼4号仓库的情况。 6．关于“2017.11.9张粒祥等人销售伪劣产品案”中扣押杨帆涉案物品保管情况的说明。证实公安机关局将2018年9月28日扣押的杨帆涉案假冒假冒伪劣“五粮液”酒交由由四川省宜宾五粮液集团有限公司保管于宜宾市翠屏区五粮液503仓库中,涉案假冒伪劣卷烟交由宜宾市叙州区烟草专卖局保管于涉案物品仓库中。 7．提取抽样笔录、鉴定聘请书、接受证据材料清单、抽样取证物品清单、鉴别检验委托书、检验报告、国家烟草产品省级质量监督检验机构审查认可授权证书、资质认定计量认证证书附表、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件、检验人员资格证书复印件、价格证明、鉴定意见通知书。证实宜宾市叙州区烟草专卖局提取了扣押杨帆处的卷烟送检，四川省烟草质量监督检测站鉴别检验。2018年10月10日,经检验,这些抽样的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2018年10月26日,四川省烟草专卖局出具价格证明:云烟(软珍品)零食价格230.00元/条、中华(硬)500.00元/条、云烟(软大重九)980.00元/条、南京(九五)1000.00元/条、中华(软)700.00元/条、南京(雨花石)530.00元/条、娇子(宽窄好运)300.00元/条、南京(炫赫门)160.00元/条、芙蓉王(硬)250.00元/条、黄鹤楼(硬金砂)160.00元/条、天子(软黄)330.00元/条、玉溪(硬)230.00元/条、玉溪(软)230.00元/条。 8．鉴定聘请书、接受证据材料清单、鉴定证明书、鉴定资质相关资料、证明。证实2018年9月29日,四川省宜宾五粮液集团有限公司川五鉴NO∶0004777)鉴定证明书鉴定结论:该批送检样品系假冒四川省宜宾五粮液集团有限公司“五粮液”、“五粮春”酒的产品。 2018年9月29日,宜宾五粮液股份有限公司品牌保护与售后服务管理部出具证明:现该公司39%vol、500ml新品“五粮液”酒(透明盒)建议终端零售价为699元/盒;52%vol、500ml新品“五粮液”酒(透明盒)建议终端零售价1099元/盒;39%vol、500ml“五粮液”1618酒建议终端零售价为969元/盒;52%vo1、500ml“五粮液”1618酒建议终端零售价为1199元/盒。 2018年9月30日,宜宾五粮液股份有限公司品牌保护与售后服务管理部出具证明:现该公司5%vol、500m1“五粮春”酒市场零售指导价为188元/盒;50%vol、500ml“五粮春”酒市场零售指导价为248元/盒。 （二）证人证言 1．证人赵某的证言。证实赖茂生是我老公,当时我们还住在成都金牛区幸福彼岸小区时,他放了几包烟在家里,我就问他是怎么来的,他才说这是“歪”的,后来他才摆龙门阵讲是在做假烟生意。那个时候就是骑着电瓶车到处送到处找,但当时生意不好。后来2017年下半年,他通过小向(廖向东)的老婆认识了小向,于是他们两个就一起做假烟生意,假烟就是玉溪、紫云等这些,以前在成都市成华区红豆华庭1栋1单元503房间暂住,平时都是他和他侄儿阿汉在那里住。 2．证人银某的证言。证实我是红豆华庭1栋1单元503的房东,我把这个房子租给两口子住,其中那个女的叫赵某,是彭山的人,她的电话号码是1588207×,身份证号5138231990022×我不知道那两口子中的男子叫什么,他说他老家是福建的,他们说是做水果生意的。 3．证人赖某的证言。证实赖茂生是我叔叔。我到成都之后就在我叔叔赖茂生在红豆华庭租住的房子里住。我不知道赖茂生在做什么工作。2018年3月28日,民警对成都市金牛区王贾东二路红豆华庭小区1幢1单元503号进行搜查,搜出许多香烟,那就是我叔叔赖茂生的住处,搜查时我在现场,当时除了我之外还有我婶婶(赖茂生的老婆)在现场,香烟是怎么来的我不知道。 4．证人李某2证言。证实是成都市金牛区金房苑北路雅堂小超的员工,杨帆是我的老板,这家店子是去年九月份左右的样子开始卖假烟、假酒的,店子里面的假烟假酒都是杨帆在送。去年刚开始卖的假烟假酒的时候,杨帆给我说现在店子里面的生意亏损,他整了些出口型的烟来卖,是偷税漏税那种烟,酒也差不多,平时卖假烟假酒遇到过客户上门找事,别人买到假烟就找上门来,然后就要给别人赔礼道歉,还要赔钱,店子里面有中华、玉溪、软云这些都有,假酒就是五粮系列酒。 5．证人苟某证言。证实是成都金牛区育英南路“雅堂”小超市的员工,是今年2.3月份开始卖的,不知道是假烟假酒,杨帆说这些烟是进口的,都是之后卖出去的顾客说烟有问题,我才问老板杨帆,杨帆才说这些烟不是从公司进的,是在外面拿的进口烟,烟都是杨帆送过来；假酒是怎么回事不知道。 6．证人邓某证言。证实是成都市金牛区星汉路7号“雅堂”小超市的员工,杨帆是我的老板,我不知道这家超市好久开始卖假烟、假酒的,不知道查的是假烟、假酒,卖的烟都是杨帆亲自送过来,杨帆没有给我说过假烟、假酒的事。 7．证人蒋某2的证言。证实是廖向东的妻子。和廖向东住在武侯区簇桥百锦路铁佛名苑。他帮的人是我多年前认识的一个网友,他的QQ网名叫“闵”,QQ号916707×,后来才晓得是烟,“闵”是我的网友,后来“闵”打电话给我喊廖向东帮忙送趟货，“闵”知道他姓赖,是福建那边的人,他是卖假烟的,电话18142559×,他平时让我们叫他“陈哥”。廖向东送货一般就是“闵”打电话或者发微信给廖向东,告诉他去哪里送,廖向东就按照安排去送,送货的工具就是我们自己的比亚迪车,廖向东送货是“闵”按照每个月八千工资来算的。是廖向东被抓之后,黄警官打电话给我,我才到我们小区一个停车场修的一个小房子处,这才知道他们的烟放在里。廖向东接送货时间不一定,有时候三四天,有时候一两个月,过年那段时间就没有送货,都是“闵”打电话给我老公他才去。廖向东送假烟在成都被抓过一次,但是人没有被关,那次是“闵”说花了很多钱才保廖向东没得事。从那次事情之后我就知道廖向东是在帮“闵”送假烟,我也劝过他喊他不要再做了,但是当时我老公跑滴滴收入很低,我们家里条件也恼火,“闵”对我们也好,我们也没有钱,“闵”也承诺廖向东说没得事情,就算出了事他都晓得承担,所以廖向东才一直做到现在。 （三）被告人的供述与辩解 1．被告人赖茂生的供述与辩解。称我是15年开始卖假烟的,刚开始我是和赖再添一起,我和廖向东是2017年6月份才开始一起做的。 2017年2月下旬,我给廖向东说以后你就不要跑滴滴车了,廖向东说他愿意给我送假烟,我通过朋友给廖向东提供了一张身份证,让他在武侯区铁佛小区他家附近租了一个存放假烟的仓库。从2017年3月份开始廖向东就按照我的指示为我运送假烟,我明确告诉了廖向东运送的是假烟,2018年3月中旬蒋艳说他老公廖向东因为送假烟被关了起来,我心里害怕就开始躲藏。 一般都是张泽树和阿周主动打电话给我,他们就叫我安排廖向东把事先准各好的接货手机号打开,等着对方送货的人联系,然后我就叫阿东开机等着送货的人打电话。由阿东负责点货,然后打电话告诉我,最后再由我们打电话给张泽书和阿周讲货收到了，假烟的来源我说不清楚,是一个叫“阿周”的人在为我发货,我和“阿周”是老乡,认识后他就叫我帮他送假烟的,大约有时候我或者阿东垫付运费,他们后头过来现金给我。我和张泽树联系有时候是电话联系,有时候是微信联系。他们叫我接货时用的号码都不稳定,我都不记得了。我和廖向东联系都是电话,微信很少,在成都就只有廖向东一个人在帮我接送货,我和廖向东运输、销售假烟的资金往来主要是通过支付宝转账,有时候我也当面给现金。从2017年3月份至2018年3月廖向东一共帮我送了多少假烟我记不清楚了,可能有四千多条,牌子很多我记不完,就是中华、玉溪、红塔山这些。廖向东平时开他自己的一个黑色BYD轿车为我送货,我和廖向东只是在帮“阿周”接货、发货,我不清楚他怎么卖的,廖向东不认识“阿周”,平时送货是我在与廖向东联系,想不起来累计给他付了多少钱,我们接到货后阿东他就放在库房里,我不知道具体地点,他租好后我去过一次,好像在他家成都市武侯区铁佛名苑里面的一个车库,接到货后我们就等张泽书或者阿周打电话。 我的微信账号我不记得了,微信昵称“闭关中”、“闵川商茂”或者“闵川商行”。支付宝账号是1325815×。我就一张农业银行的卡,是我自己的身份证办理的,农业银行的卡号是62284804689186×是我的银行卡,平时都是我在用,但是张泽树也用过。在这张农业银行卡的交易流水信息中显示一个卡号为62305820000721×,名字叫杨帆的人从2017年6月至2018年1月多次以“烟款”的各注给你转款,总金额255535元我不清楚,就是张泽树和阿周叫我代收的。我代收了这些钱后就是打款给他们,一般是到ATM后,他们给我卡号,有邮政的有农业银行的,卡号我不知道,基本都是不一样的,都是边打电话边说卡号,我都是在ATM机上面打过去的。杨帆的转款都是代收款,都是给张泽树或者阿周。张泽树、阿周他们在转款之前会告诉我有钱进来。现金也有给过,但多数都是现金存款,现金也直接拿过,都是他们要求的。 2．被告人廖向东的供述。称我是从2017年3月份开始帮赖老板接假烟和送假烟,直到2018年3月14日晚上在成都被抓。赖老板是一个福建人,是我老婆以前网上聊天认识的,我看到他支付宝上的名字好像叫赖茂生，手机号码好像是1388021×,微信名字叫做“闵川商行”,微信号为:YVJT88×,微信电话号码:1592805×。知道他是做假烟的,因为那段时间我跑滴滴生意不好,于是我老婆就找他,他喊我帮他,工资可以开高点,他拿了三张电话卡给我,其中一张是送货的,另外一张是接货的,剩下一张叫我放到,等送货那张用了一个月左右后就换,一般接货的电话卡用两、三个月,有货来时才通知我开机,送货的卡一般只用一个月。赖老板带我去他以前的仓库,在金牛区人民法院背后那个小区里一个违建的民房里,就开始送货了,赖茂生都是用1388021×的号码联系我私人电话13547955×,我平时接送货都是赖老板在微信上联系我,喊我说晚上要接货,把接货手机1520282×开机等到,晚上的时候对方送货司机就打电话给我,然后我又租车到约定的地点去转货,最后拖到仓库去,在成都市武侯区簇桥镇铁佛名苑A区10-7车库。送货的话也是赖老板通过微信发信息给我讲要货人的电话和货的数量,具体送货地点都是我直接私人手机13547955×或者赖老板给我的送货电话给要货人打电话约地点,然后我开自己的一辆比亚迪车给别人送过去。偶尔会帮赖老板收一下货款,赖老板每个月给我开八千元工资,打到我支付宝账户13547955×。平时都是在路边找那些摆摊的小货车帮我去拉,把假烟拉回来之后就放在我租用的成都市武侯区百锦路194号铁佛名苑A区10-7车库里面，赖老板需要将假烟卖出的时候他就会给我说什么品种的烟需要多少条,然后我就按照他的指示将假烟装进我的轿车送到赖老板指定的地点,之后会有人来接货,送完货之后给赖老板说一声就好了。平时的工作基本上都是接货、取货、送货、管理仓库。帮赖老板接货的时候,对方我也是不认识,他们把假烟的箱子给我就走了，从开始到现在,我总共帮赖老板接了八次货,总共150余件,主要是云烟、玉溪、中华,也有大重九等其他类型的。 后来我就一直用我私人号码(13547955×和18140144×)的号码接发货。号码是赖老板给的，我接送货到处都在送，只要赖老板打电话给我我就送过去。我不管接送货的收益,只是赖老板每个月开我工资,总共我收益有九万元左右。赖老板叫我在成都帮他找一个仓库用来仓储他的假烟,这样到时候卖假烟的时候我好随时去仓库提货,有假烟送过来的时候有个地方能仓储,我就按照赖老板的要求在我家附近找了一个车库来作为存放假烟的仓库,因为我住在铁佛名苑小区,我知道A区的地面车库都是带卷帘门的,仓储和提货都很方便,地方我也熟悉,所以就找了车库作为仓库,是赖老板给我一个身份证,我就用那个身份证的名义租的,租成一个月250元,赖老板把钥匙交给我在保管,我平时接货,取货的时候方便用。 2018年3月15日00时许,我开车到成都市成华区沙荆路去送货(假烟),到了之后我在路边停车等接货的人,然后就有几个人过来向我出示了证件,他们自称是成都市烟草专卖局的工作人员,要对我车上的货物进行检查,当时我看他们是执法人员就配合他们的工作,他们在我的车上发现了假烟,然后就问我这些假烟的来历,我就告诉他们这些假烟是我帮一个姓赖的福建老板卖的,假烟存储的地方在武侯区的一个仓库里面。当时我的车里面装了10箱假烟,烟草专卖局的工作人员当场清点了,有牡丹(软)假烟250条,黄鹤楼(硬金砂)250条,共计500条假烟,当时在车库里面烟草专卖局的工作人员查到了我帮赖老板储存在这里的假烟,当场清点了,有黄鹤楼(硬金砂)850条、云烟(如意)600条、天子(软黄)38条、芙蓉王12条、中华硬(35条)、红塔山(硬经典100)12条、白沙(精品二代)59条、南京(十二钗烤烟)5条、娇子(蓝)38条、云烟(大重九细支)6条、黄鹤楼(天下名楼)20条、牡丹(软)100条、云烟(软珍品)8条、玉溪(硬)36条、双喜(软经典)39条、南京(红)21条,共计1879条假烟。 大概是2017年6月份左右,我帮助赖老板送了几个月假烟之后就发现他这一行比较赚钱,我大伯廖某在双流白家附近的利达农副产品批发市场卖菜,有的时候他会有客户需要假烟,他有渠道卖出去。我就想着自己找一个销售渠道来卖假烟多赚一点钱,为以后二胎做准各。然后我就找了我廖某给他说了提供假烟货源的事情,让他帮着我销售假烟,廖某听了之后就同意了,我也给赖老板说了这个事情,他说我找了销售渠道当然更好,就同意了。廖某那边只是卖软云和硬中华的假烟,所以我就只知道这两烟的价格,我就按照这个价格给他货款,给廖某的价格是软云70元/条,硬中华是100元/条,从2017年6月份到2018年2月初,大概帮我卖了300条左右。我的微信里面大爸(廖家云),微信号:wxid-cdtz4oz-o5nx×,这个就是廖某的微信,支付宝中姓名为“加军“的账号就是廖某他的支付宝账号，为:134＊＊＊＊＊＊20,廖某帮我销售假烟,共计给我货款32740元。支付宝中姓名为赖生的好友就是赖老扳,他的支付宝账户为:132＊＊＊＊＊＊11,显示不全。支付宝记录显示,自2017年3月至2018年3月,我共计向赖老板支付假烟货款59370元,从2017年3月至今,工钱大概是96000元左右,廖某帮我卖假烟赚差价大概有4000元左右,加起来大概就10万元左右。我的微信名称叫幸福的微笑,微信号:lia06319×;我的支付宝账户是13547955×,已进行了实名认证为廖向东。因为我们销售的是假烟,所以便宜的多,我、赖老板、廖某都没有烟草专卖许可证,我知道买假烟的行为是违法的,但没有想到这么严重。 3．被告人杨帆的供述。称我主要经营超市。分别在成都市金牛区星汉路7号佳美花园门口开设了一家“雅堂小超”的超市,在成都市金牛区营门口金房苑9号开设了一家“雅堂小超”的超市,在成都市金牛区茶店子育英南路87号开设了一家“雅堂小超”的超市,在成都市金牛区蜀明东路西城天下小区内开设了一家小卖部的超市。我买了假烟假酒。 2018年9月28日上午10点钟左右,在成都市金牛区星汉路7号佳美花园门口“雅堂小超”，在这个店子里面查获了假烟(小南京、盖中华、软中华、黄鹤楼),假酒(五粮春、五粮液)。又到成都市金牛区星汉路7号佳美花园5栋1单元1楼4号我租的房子里面查获了假烟和假酒,这里是我的仓库,平时我的货都是放在这里面的,在这里查获了多少东西我记不清楚了。又到了成都市金牛区营门口金房苑9号“雅堂小超”内查获了假酒和假烟,具体的东西我记不清了；接着又到成都市金牛区茶店子育英南路87号“雅堂小超”内查获了假烟和假酒,酒还是那两样酒,烟也是只有那几种。从2016年几月份我记不清了,一个姓赖的到我们店子上来做我工作说买他们的货不得出问题,2017年要过年的时候我就在姓赖的那里压了一些货,当时送货的是另外一个男的,我喊他“小廖”,平时就是两个月送一次货,过年的时候稍微送的勤一点，货款有时给小廖，有时转款给小赖的老婆赵某。假烟“软中华和硬中华140元/条”、“软玉溪和盖玉溪90元/条”、“软云烟90元/条”、“黄鹤楼75元/条”、“大重九和南京250元/条”、“软天子120元/条”。2016年热天的时候开始,到2018年过年的时候就没有送了,累计我从“小赖”那里进假烟的金额大概三四万元。 我店子里面销售的这些假酒是钟小平在一年多前卖给我的。替他送货的是胖娃,店子里面的五粮液三、四年前的都有,因为这些酒根本就走不动。钟小平应该是内江人,三十来岁、瘦高瘦高的,爱钓鱼,现在没有他的手机号码,胖娃我喊不出名字来,他在成都市金牛区土地村“古柏市场”帮钟小平跑腿,他们送的45度的50度的五粮春都是350元每件(每件六瓶),52度五粮液是1200元每件(每件六瓶)。我从钟小平那里进假酒的金额总共有一万多块钱,从我销售假烟假酒以来,假酒不好走,也就赚了几千元钱,假烟赚了两万多块钱的样子,这些都是大概,我也没办法细算。 2017年热天的时候,小赖一个人到我在金牛区星汉路7号那个“雅堂小超”的店子上找到我说,放一点假烟在店子上销售,这批货做得很好,一般人抽不出来,他找了我三次,我就说放在那嘛我卖来试试。他第就放了盖玉、软云、软玉一样十条放在我店子上进行销售,当时商量的价格是盖玉、软云、软玉都是一百元一条,这批烟卖了一个多月就卖的差不多了,我就把这批烟的账目接给他了。我和他开始合作，他送了软天子(进价140元每条)、黄鹤楼(进价80元每条)、芙蓉王(进价100元每条)、硬中华和软中华(进价160元或140元)、大重九(进价350或250元每条)、九五南京(进价350或250元每条)到我店子上进行销售,然后这些烟就分散到了我经营的成都市金牛区星汉路7号附20号的“雅堂小超”、成都市金牛区金房苑北路9号的“雅堂小超”、成都市金牛区育英南路87号的“雅堂小超”这三间店子上进行销售。开始的时候就是小赖亲自骑电瓶给我送货,后来就是小廖,这个人送的次数就很多,所以我比较熟悉,小廖只管送货不管钱和退货，一般是几十条。进货的钱我都是通过银行转账的方式给小赖。我跟小赖之间支付进货款都是通过银行卡直接转账,付款原则就是进一批货就付这一批货的钱,不管货的好坏。但是后来如果查出来是假货被处罚,他要承认一半的罚款,我被处罚过两次,都是金牛区烟草公司,都是星汉路7号这家店子被处罚的。小赖总共给我提供假烟估计也有十多次,数量也记不清楚了,价格也不记得了,除了第一次有二、三十条烟是现金给的,其他都是通过我一张**安银行的账户(就是公安机关扣押的卡,账户为6230582000721×)转给小赖农业银行的卡上面的,小赖的账号我记不得, 我和赖茂生的银行卡转账记录，其中有几笔不是我和小赖交易假烟的货款,是我给他借的钱,我还他的,我备注了的就是货款,没有各注的就是我借他的钱,给员工发工资的,还有就是付其他货物的货款。我注明“是”的转账金额总共有138360元,但是这里面有一部分是他因为货的品质不好,他退了我现金的,退了我多少现金我记不得了,我退他货,他回我现金的事情,就我和他晓得。我进的这些假烟,利润基本上进价的一倍左右,意思就是我进了十三万的烟,除去退他的一部分品质不好的假烟,我就获利了六、七万左右,我进了十三万的假烟,只获利了六、七万是我退了他一些品质不好的,我退烟给他的具体时间、数量说不清楚,基本上每个月都有。知情人就只有我和他本人晓得,9月28日现场查获我的假烟其中大重九、南京、天子和少部分软中、软云、盖玉是小赖喊小廖送的,其他地方我没有进有假冒伪劣烟,我超市里的假烟就是小赖给我送来的,还没有卖完的,我给小赖转款的钱有七笔是假烟款。 四、2017年11月9日，张粒祥被抓获。2018年3月27日,赖茂生被抓获。2018年7月5日,苏祥友主动投案。2018年9月28日,杨帆被抓获。2018年10月30日,廖向东从绵阳监狱解回到案。到案后，张粒祥、苏祥友、杨帆、廖向东如实供述了上述事实。 2017年12月5日,张粒祥向宜宾市公安局叙州区分局缴纳待结案款150000元;2018年7月5日,苏祥友向宜宾市公安局叙州区分局缴纳待结案款500000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．案件来源说明、抓获说明、苏祥友的到案说明、抓获杨帆的情况说明、市公安局关于解回廖向东的函、四川省监狱管理局关于同意罪犯廖向东解回的通知、到案经过。证实2017年11月9日，张粒祥被抓获。2018年3月27日,赖茂生被抓获。2018年7月5日,苏祥友主动投案。2018年9月28日,杨帆被抓获。2018年10月30日,四川省监狱管理局同意将绵阳监狱在押的廖向东解回到案。 2．四川省政府非税收入一般缴款书。证实2017年12月5日,张粒祥向宜宾市公安局叙州区分局缴纳150000元待结案款;2018年7月5日,苏祥友向宜宾市公安局叙州区分局缴纳500000元待结案款。 本案综合证据 1．蒋某2辨认赖茂生。蒋某2辨认出赖茂生就是其网友“闵”,是这个人叫廖向东送、接假烟。 2．赖茂生辨认出就是打电话安排去接、送假烟的廖向东。 3．廖向东辨认出廖某,辨认出其帮忙接、送假烟的老板,名叫赖茂生。 4．赵某辨认出廖向东就是“小向”,是他帮助赖茂生接货送货。 5．赖茂生辨认出张泽树,就是他电话联系叫其安排廖向东接送假烟、帮助他销售假烟的。 6．张粒祥辨认苏祥友就是“苏哥”,就是他安排张粒祥送货至成都。 7．苏祥友辨认出运输假烟的司机叫张粒祥,叫其帮助运输假烟的人叫杨某。 8．杨帆辨认出赖茂生是跟其送假烟的姓赖的老板;廖向东像给其送烟的小廖。 9．廖某辨认出廖向东,其从廖向东处购买过假烟。 10．章某辨认廖向东在她那里租了铁佛名苑A区10-7号车库。 11．视听资料、电子数据光盘21张,证实讯问张粒祥及抽样、提取涉案香烟送检，张粒祥辨认苏祥友，讯问廖向东、赖茂生、苏祥友、杨某及、杨帆及辨认人员,扣押杨帆涉案物品的情况。 12．户籍信息。证实张粒祥、赖茂生、苏祥友、杨帆、廖向东已达负完全刑事责任年龄。 13．假释证明书。证实张粒祥因盗窃罪被判处11年有期徒刑。2013年12月27日假释，考验期自2013年12月27日至2015年5月8日。 本院认为，被告人赖茂生、廖向东、苏祥友、张粒祥违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，在未经国家烟草专卖行政主管部门许可无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，扰乱市场秩序，在运输途中被执法民警查获价值1718500元的伪劣烟草的事实清楚，证据确实、充分。 被告人赖茂生、廖向东违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，在未经国家烟草专卖行政主管部门许可无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，扰乱市场秩序，销售、储存价值597428元的伪劣烟草的事实清楚，证据确实、充分。 四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）、（二）项之规定，属情节特别严重，应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。 被告人杨帆为谋取非法利益，在明知是假冒注册商标的商品，仍非法经营伪劣烟草制品和假冒注册商标的酒制品，价值138466元属数额较大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，构成销售假冒注册商标的商品罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。 被告人张粒祥在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人赖茂生、廖向东、苏祥友、张粒祥在非法经营价值1718500元的伪劣烟草中，为他人非法经营起帮助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。但苏祥友、张粒祥仅为获取物流费用或运输费用，廖向东受他人安排，均起辅助作用，且在从犯中作用较小。被告人赖茂生、廖向东在接收该批伪劣烟草的过程中，由于意志之外的原因，未能接收该批货物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赖茂生、廖向东在非法经营价值597428元的伪劣烟草中，赖茂生属伪劣烟草的组织者和销售者，是主犯；被告人廖向东受他人雇用、安排，起次要、辅助作用，系从犯。应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人苏祥友主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人廖向东、苏祥友、张粒祥、杨帆到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人廖向东在成都市成华区人民法院以非法经营罪宣判之后，尚有本案非法经营罪未作处理，应当依《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，实行数罪并罚。被告人赖茂生的违法所得，应予以追缴，上缴国库。 关于被告人赖茂生提出“没有参与接收假烟一事，廖向东不是我的雇员，用廖向东的车是他人要用车我介绍的。与杨帆的资金往来是我的银行卡他人在使用”的辩解意见。经查，被告人赖茂生在公安机关，就其如何雇用廖向东接送假烟、收取烟款、资金的往来等作了详细的供述，与被告人廖向东的供述一致，且有证人证言和其他书证相应证，足以认定。对该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人张粒祥的辩护人提出“对所涉假烟的以‘零售价格计算’不合法，应以‘实际销售价额’计算”的辩解意见。经查，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。四川省烟草专卖局依据该解释的规定，就该批被查获的假烟按照该品牌的零售价格计算出的价值合法。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人廖向东及其辩护人提出“廖向东在2017年11月9日接收假烟中，自动中止接收该批假烟，属犯罪中止”的辩解和辩护意见。经查，廖向东未接收该批烟，是在接货过程中，发现有宜宾牌照的车辆在后，后又接到不收货的电话通知，未接收货物属意志之外的原因，而非其主动放弃接货，属犯罪未遂。对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人杨帆的辩护人提出“被告人杨帆销售假冒注册商标的商品的数额达不到定罪标准，不构成犯罪”的辩护意见。经查，杨帆已支付的假烟款、查获的假烟和假酒其价值合计达138466元，应依法予以处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 对各被告人及辩护人提出的其余辩解和辩护意见，根据已查明的事实予以综合采信。 综上，根据被告人赖茂生、苏祥友、张粒祥、廖向东、杨帆各自犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，并结合五被告人各自的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二百一十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人赖茂生犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2025年3月26日止。） 二、被告人廖向东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。与成都市成华区人民法院（2018）川0108刑初692号刑事判决确定的廖向东犯非法经营罪，判处有期限徒刑二年，并处罚金人民币50000元并罚。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2022年3月14日止。） 三、被告人张粒祥犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2022年2月24日止。） 四、被告人苏祥友犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人杨帆犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、追缴被告人赖茂生的违法所得190320元，上缴国库。 七、扣押在案的卷烟制品和酒制品，予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗绍伦 审 判 员  高 红 人民陪审员  陈 宇 二〇一九年三月二十五日 书 记 员  刘 芳 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院 《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在5万元以上的，或者违法所得数额在2万元以上的； （二）非法经营卷烟20万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在25万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的； （二）非法经营卷烟100万支以上的。