安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0523刑初40号 公诉机关和县人民检察院。 被告人李桂冰，男，1973年11月15日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省马鞍山市和县，案发时租住广东省深圳市龙岗区爱联锦绣一巷9号601室。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被深圳市公安机关抓获羁押在深圳市龙岗区看守所，同年9月7日被和县公安局刑事拘留，同年10月11日经和县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人卜晶晶，安徽和州律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人李桂冰犯诈骗罪，于2019年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员谢帆出庭支持公诉，被告人李桂冰、指定辩护人卜晶晶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控：2015年春节前，被害人李某1购买了一处房屋，需办房产证，找到当时在县房管局上班的被告人李桂冰，李桂冰要其将相关材料及费用交给他，为其代办。李某1交给李桂冰5万元，被告人李桂冰并未为其办证，并将款项用于还债。2016年初的一天，被害人张某1购买了一处房屋，需办房产证，通过严某找到当时在县房管局上班的被告人李桂冰，李桂冰要其将相关材料及费用交给他，为其代办。张某1交给李桂冰5.6万元，被告人李桂冰并未为其办证，并将款项用于还债。2016年初的一天，被告人谎称其有一处房产欲出售，骗取被害人严某定金3万元，被告人李桂冰将款项用于还债。公诉机关当庭宣读出示相关证据，公诉机关认为，被告人李桂冰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人李桂冰在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，辩称其将相关款项用于偿还高利贷。 辩护人提出辩护意见：被告人李桂冰系初犯，此次犯罪是一时糊涂，其到案后供述全部犯罪事实，积极配合公安机关的侦查活动，当庭自愿认罪。虽目前无经济能力退赔被害人，但他也表示日后有能力退赔时要尽力弥补。希望法庭对被告人李桂冰从轻处罚。 经审理查明：2015年至2016年期间，被告人李桂冰以代办房产证、出售房屋收取定金为由，三次实施诈骗活动，骗取三名被害人钱款13.6万元。具体犯罪事实如下： 1．2015年春节前，被害人李某1在和县西埠镇购买了一处房屋，需办房产证，找到当时在县房管局上班的被告人李桂冰。交谈后，被告人李桂冰表示可以为其代办房产证，要被害人李某1将相关材料及费用交给他。被害人李某1随后分两次交给被告人李桂冰5万元（现金5000元、转账汇款4.5万元）。被告人李桂冰收到款项后，并未为被害人李某1办理相关房产证，而是将款项用于偿还个人债务。 2．2016年初的一天，被害人张某1在和县西埠镇购买了一处房屋，需办房产证，通过严某找到当时在县房管局上班的被告人李桂冰，李桂冰要其将相关材料及费用交给他，为其代办。张某1随后交给被告人李桂冰5.6万元。被告人李桂冰收到款项后，并未为被害人李某1办理相关房产证，而是将款项用于偿还个人债务。 3．2016年初的一天，被告人李桂冰谎称其在和县的房产欲出售，实际该房屋为张某2所有。被告人李桂冰骗得被害人严某相信后，与之约定106万元的价格，并签订买卖合同，被告人李桂冰收取被害人严某定金3万元。被告人李桂冰收取定金后，并未办理该房屋任何的过户手续，而是将款项用于偿还个人债务。 2016年7月，被告人李桂冰潜逃至深圳市躲藏，不再与被害人联系。2018年9月3日被告人李桂冰被深圳市公安机关查获系网上追逃人员，遂将其羁押在深圳市龙岗区看守所，后移交给和县公安局。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1．户籍信息，证实被告人李桂冰涉嫌犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 2．到案经过、临时羁押证明，证实2018年9月3日12时许，深圳市公安局爱联派出所抓获涉嫌诈骗的网上逃犯李桂冰，至9月6日临时羁押在深圳市龙岗区看守所，后移交给和县公安局。 3．和县农商银行个人业务凭证，证实李某12015年3月3日转账汇款给李桂冰4.5万元的情况。 4．和县房地产产权市场管理中心出具的说明，证实该中心没有收到张某1申请办理房产证的资料、任何费用，该中心没有出具业务受理通知单或任何收款凭证。 5．房屋买卖合同，证实严某向公安机关提供了李桂冰与之签订的房屋买卖合同，合同上载明的房屋位于和县。 6．收条，证实2016年2月17日李桂冰出具收条给张某1，载明收到其5.6万元用于办理房产证的费用。 7．证人张某2的证言，证实2011年7月份，李桂冰把房主为荚长斌的位于和县陋室东街268号的房产转卖给张某2，办理了过户手续，该房产现在登记所有人为张某2。张某2不认识严某，也没有听李桂冰说过严某要买他的这栋房子。 8．证人李某2的证言，证实其为李某1的哥哥，2015年过年前其陪同李某1到房管部门办房屋过户手续，找到李桂冰。李桂冰说过年前办理好时间来不及，如果着急办理，可以先交点钱，李桂冰答应帮他们代办，后期需要多少费用再补足。当时李某1交了5000元给李桂冰。后来李某1又按要求汇给他4.5万元，房产证一直没办理。 9．被害人李某1的陈述，证实其购买了和县西埠镇新街道59号的房屋，想在2015年春节期间和卖房人办理好过户手续，在房管部门遇到接待的李桂冰，他介绍说他帮忙代办过户手续，能快一些，让李某1先交5000元，李某1交了。过年后，又要4.5万元，李某1汇给了李桂冰。到2016年三四月份也没拿到房产证，后来李桂冰就联系不上了。 10．被害人张某1的陈述，证实2016年初其想把之前在西埠老街买的一套房子房产证办理好，通过严某认识了房管局窗口部门的李桂冰，李桂冰答应帮其一次性办成，需要5.6万元。张某1把钱交给李桂冰，李桂冰出具了一张收条，就让张某1回家等。直到2016年下半年发现李桂冰联系不上了，也没有见到房产证。 11．被害人严某的陈述，证实2016年4月份，李桂冰找到严某，要把陋室东街的房屋卖给严某，谈好106万元，签了一份合同，严某付了3万元定金。李桂冰说这栋房子原来是李桂冰的，后来卖给了张某2，现在张某2欠李桂冰钱，李桂冰要帮张某2把房子卖了。但后来房子没买成，李桂冰也跑了。 12．被告人李桂冰的供述，证实其对指控的三起诈骗犯罪事实均供认不讳。 本院认为：被告人李桂冰以非法占有为目的，虚构事实，三次骗取他人款项共计13.6万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人李桂冰的罪名成立。其到案后以及庭审中，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其多次实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李桂冰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李桂冰的刑期自2018年9月3日至2023年1月2日；罚金款于本判决生效后十日内缴清） 二、责令被告人李桂冰退赔被害人李某1经济损失人民币五万元，退赔被害人张某1经济损失人民币五万六千元，退赔被害人严某经济损失人民币三万元。 （退赔款于本判决生效后十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 炫 审 判 员  吴正刚 人民陪审员  马仁锦 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  汪海英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。