深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深罗法刑一初字第551号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人王某某，男，××年××月××日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地天津市北辰区天穆镇。2006年因犯诈骗罪被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2009年9月11日刑满释放；2011年因犯诈骗罪被江西省南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑二年，于2013年1月3日刑满释放。因本案，2013年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）192号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王浩出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：一、2013年1月，被告人王某某利用狱友要求代向家属报平安的机会，结识被害人杜某。2月间，王某某以帮助炒股赚钱为由骗取杜某人民币33000元。4月至8月间，王某某得知杜某欲让女儿到天津美术学院上学，便称自己可以找人拿到该校的录取指标。先后以办事需要活动费、赞助费、指标费、路费等为由共骗取杜某人民币145000元。二、2013年6月，被告人王某某为赌博筹集资金，对被害人尹某谎称购买处停牌状态的上市公司银江股份的股票可以获取高额的回报。为获取尹某的信任，王某某先后让人冒充律师、股票交易操盘手同尹某见面。王某某以股票交易需要股权转让费、手续费及购买股票资金等，多次要求尹某将所需资金汇入其指定账户。2013年6月至8月间，尹某先后在湖南省长沙市等地通过银行转账等方式，向王某某的建设银行账户及其指定的夏某某的中国邮政储蓄银行账户共汇入人民币580000元。8月15日，王某某同尹某在罗湖区莲塘旅客之家见面后，得知尹某要求至深圳交易所去办理股票交易事宜，便以交电话费为由逃离现场。为证明上述事实，公诉机关提交了下列相关证据：1、书证：杜某出具的案件经过、扣押决定书、扣押清单、酒店入住证明、被告人王某某银行资料及交易明细、被害人尹某、杜某提供的银行转账凭证、抓获经过、被告人王某某身份材料、指纹卡等等；2、被害人陈述；3、被告人供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。公诉机关认为，被告人王某某的上述行为已构成诈骗罪。被告人王某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。诉请本院依法判处。被告人王某某对指控的上述犯罪事实及上述证据部份有异议。1、承认拿了杜某炒股款项人民币33000元以及为杜某女儿办上学指标的款项人民币110000元，但辩称写有借条，不存在实施诈骗的行为，不构成诈骗罪；2、承认对尹某实施诈骗，但诈骗金额不是指控的人民币580000元，而是人民币530000元。经审理查明：一、被告人王某某因诈骗罪于2011年5月4被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕后被南昌市西湖区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑二年，于2013年1月3日才减刑释放出狱。2013年1月，出狱后的被告人王某某利用狱友要求代向家属报平安的机会，结识狱友妻子被害人杜某。同年2月间，王某某以帮助炒股赚钱为由骗取杜秋人民币33000元。同年4月至8月间，王某某得知杜某欲让女儿到天津美术学院上学，便称自己可以找人拿到该校的录取指标，先后以办事需要活动费、赞助费、指标费、路费等为由共骗取杜某人民币110000元。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人王某某的供述，称杜某是其狱友的老婆，其出狱后，杜某让其帮孩子在读书方面的事。其则称可以找人帮孩子到天津美院读书为由诈骗杜某110000元，后写了借条。（二）被害人杜某陈述，杜某称王某某与其老公在同一监狱服刑，王某某刑满释放后，其老公托王某某给其家里报平安则认识。后王某某跟其讲很多关于股市的事情，称帮其炒股票赚钱，每个月可以赚人民币1000元。其相信了，就给了王某某一张存有人民币33000元的其老公林某某卡号为（×××5412）的农行卡，由王某某全部取出称给了“操盘手”炒股去了，其实一直并无结果。后，因女儿要读美术学院找王某某帮忙，王某某称有朋友答应搞指标，需要费用，就将钱存在王某某在工商银行办的（×××8872）卡里分别为10000元、50000元、20000元、15000元、4900元共计人民币99900元以及其用店面抵押得款人民币35000元现金交给王某某。但事情一直没有办理，就感觉王某某是在欺骗，并要求退款，退款的过程中，又给了王某某相关的费用。后王某某写了110000元人民币的欠条给其的事实经过。证实钱至今未还。（三）书证1、杜某出具的案件经过，证实案件的事实经过。2、扣押决定书、扣押清单，证实从王某某身上缴获杜某交给王某某其老公林某某卡号为×××5412的中国农业银行金穗通宝卡及王某某提供给其存汇款的王某某名下为×××8872的中国工商银行新余市民卡各一张。3、酒店入住证明，证实杜某与王某某交往的事实。4、被告人王某某银行资料及交易明细及杜某提供的银行转账凭证，证实王某某取得涉案部分款项的事实。5、银行卡相片，由杜某提供的交给被告人王某某炒股用的农业银行卡及用于办理其女儿考大学时用的转账的银行卡，证实将相关款项给了王某某的事实。6、王某某与杜某签的欠条，证实王某某收取杜某涉案款项的事实。7、湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（2006）伍刑初字第11号刑事判决书、释放证明书，证实被告人王某某犯诈骗罪的前科事实。8、（2011）西刑初字第341号刑事判决书、释放证明书，证实被告人王某某因犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，刑期从2011年5月4日起至在2013年5月3日止，服刑期间，减刑1次，减刑4个月，实际执行刑期1年零8个月，于2013年1月3日执行刑满予以释放及前科的事实。9、被告人王某某身份材料、指纹卡，证实王某某的身份。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。公诉机关指控的被告人王某某并经本院查明的上述犯罪事实客观、真实，证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。上述事实有被告人供述、被害人陈述、欠条以及王某某的刑事判决书及释放证明书等证据相互印证，证实被告人王某某刚刑满释放后，在没有能力的情况下，虚构事实以帮助杜某炒股以及为杜某女儿上学之事为目的，让杜某信以为真，将款项交与其办理的事实，王某某的行为具有主观诈骗的故意，而王某某实际上从杜某处得款共计人民币145000元后，并未办成任何事情的客观存在，被告人王某某的上述行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。二、2013年6月，被告人王某某为赌博筹集资金，对被害人尹某谎称购买停牌状态的上市公司银江股份的股票可以获取高额的回报。为获取尹某的信任，王某某先后让人冒充律师、股票交易操盘手同尹某见面。王某某以股票交易需要股权转让费、手续费及购买股票资金等，多次要求尹某将所需资金汇入其指定账户。2013年6月至8月间，尹某先后在湖南省长沙市等地通过银行转账及让其朋友汇款等方式，向王某某的建设银行账户及王某某指定的夏某某的中国邮政储蓄银行账户汇款及给与现金，共计人民币530000元。8月15日，王某某同尹某在罗湖区见面后，得知尹某要求其至深圳交易所去办理股票交易事宜，便以交电话费为由逃离现场。2013年9月11日，深圳市公安局罗湖分局民警在深圳市罗湖区莲塘路某按摩中心将被告人王某某抓获归案。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人王某某于2013年9月11日11时、16时两次的供述，称2013年约1月份出狱后，没事做，喜欢赌电玩游戏机，加上赌球输了大概人民币900000元。在同年5、6月份时想起朋友尹某在长沙。开始是向尹某借人民币70000元，并向尹某称可以帮她买一支银江股份的停牌股票，说投资该股票有20%至30%的收益，后又称股票转让需要费用理由让尹某转到其长沙的中国建设银行卡及夏某某的中国邮政储蓄卡上，称夏某某是一名律师，打到夏某某的账户上分别为人民币30000元、15000元和10000元，三次共计人民币55000元，其则从夏某某账户上将钱全部取出来。其还直接从尹某卡上取得人民币50000元以及所给的现金等款项。前后一共骗取尹某约520000元至530000元人民币。期间介绍一个朋友叫胡经理的电脑操盘手跟尹某吃饭认识，取得尹某信任。证实夏某某是在监狱里认识的，而胡经理是在游戏厅认识的，是为了让尹某多打钱给其，而编造两人的身份。没有分钱给夏某某及胡经理，也没有把钱投资在这股票上，全部用于平时的赌博花光了。2013年9月25日、同年10月8日的供述称是骗取人民币300000多元，其它款项是向尹某所借。（二）被害人尹某陈述，证实被告人王某某以帮其炒股为由，其前后通过转汇、现金或托亲朋汇款等方式被被告人王某某骗走钱财的事实经过。称被王某某诈骗的金额为人民币580000元。（三）书证1、扣押决定书、扣押清单，证实抓获王某某归案时，缴获王某某持有的尹某名下的中国建设银行龙卡通（账号×××7310）一张、王某某名下中国建设银行龙卡通（账号×××2419）一张的事实。2、被告人王某某中国建设银行卡、尹某建设银行卡及交易明细，上述证据证实被告人王某某通过银行账户收到涉案款项人民币422900元的事实。3、抓获经过，证实被告人王某某被抓获归案的事实。4、湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（2006）伍刑初字第11号刑事判决书及释放证明书、南昌市西湖区人民法院（2011）西刑初字第341号刑事判决书、证实被告人王某某有前科事实。5、被告人王某某身份材料、指纹卡，证实被告人王红明的身份。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。公诉机关指控的被告人王某某并经本院查明的上述犯罪事实客观、真实，证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。认定被告人王某某诈骗尹某得款人民币530000元。公诉机关指控被告人王某某诈骗尹某涉案金额人民币580000元。经查，该款其中的人民币422900元有相关的银行交易明细予以证实，另人民币157100元现金部分只由被害人陈述和被告人自己的供述等证据证实，而被告人王某某只承认总共收到尹某人民币530000元，则承认收取现金该部分是人民币107100元，上述数额有被害人的陈述相印证。而公诉机关指控的犯罪数额的除人民币530000元之外的现金数额只有被害人陈述，没有其它证据予以佐证，对该部分不予认定。故，认定上述被告人王某某对尹某实施的犯罪数额共计为人民币530000元。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人王某某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人王某某诈骗杜某人民币143000元、尹某人民币530000元，犯罪数额共计人民币673000元，数额特别巨大。被告人王某某辩称并无对杜某实施诈骗的辩解，与事实不符，不予采纳。被告人王某某对尹某实施诈骗的犯罪数额的辩解，于法有据，予以采纳。被告人王某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王某某在本案中对两被害人实施诈骗犯罪，具有多次前科，主观恶性大，且前罪与后罪属同种罪行，社会危害性较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月11日起至2026年9月10日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人王某某将违法所得人民币143000元退还被害人杜某某。三、被告人王某某将违法所得人民币530000元退还给被害人尹某。四、缴获的被告人王某某名下中国建设银行龙卡通（账号62270029206********）一张、王某某名下的中国工商银行新余市民卡（账号62122615050********）一张，予以没收，依法处理。五、缴获的尹某名下的中国建设银行龙卡通（账号62270029210********）一张返还给被害人尹某；林某某名下的中国农业银行金穗通宝卡（账号62284817606********）一张返还给被害人杜某某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王燕群人民陪审员  刘志勇人民陪审员  刘明理二〇一四年五月二十六日书 记 员  杜凌云