浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑 事 判 决 书（2013）嘉南刑初字第1245号（2014）嘉南刑初字第103号公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。被告人汤陈清，个体经营户。2013年2月17日因吸食毒品被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十日，同年4月2日因赌博再次被行政拘留十二日并处罚款500元。因本案于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。被告人许某，工人。因本案于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。辩护人王建明，浙江金九鼎律师事务所律师。被告人丁雨晴，个体经营户。因本案于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。辩护人柴立群，浙江嘉诚中天律师事务所律师。被告人朱某，工人。因本案于2013年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。辩护人张云，浙江金九鼎律师事务所律师。被告人周某，个体经营户。2006年8月18日因敲诈勒索被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留五日。因本案于2013年7月29日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，同年12月19日被取保候审。辩护人董凌，浙江万宝律师事务所律师。被告人李某，个体经营。因本案于2013年7月30日被取保候审。被告人蔡某，工人。因本案于2013年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2013）853、1059号起诉书指控被告人汤陈清、许某、丁雨晴、��某、周某、李某犯诈骗罪，以嘉南检刑诉（2013）1379起诉书指控蔡某犯诈骗罪，分别于2013年12月20日、2014年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭。因公诉机关指控同一事实，本院决定合并审理，先后于2014年2月19日、2014年2月28日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派洪多多出庭支持公诉。被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某、周某、李某、蔡某及四被告人许某、丁雨晴、朱某、周某的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某、周某、李某、蔡某以非法占有为目的，采用设置赌局的方式诈骗他人钱财，其中被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某参与作案两次，金额100000余元，数额巨大，被告人周某、蔡某参与作案一次，金额60000余元，数额较大，被告人李某参与作案一次���金额40000余元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人汤陈清、许某、丁雨晴在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱某、周某、李某、蔡某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某揭发他人犯罪行为，经查证属实，被告人李某提供线索，协助司法机关抓获其他犯罪分子，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人汤陈清对指控无异议。被告人许某对指控无异议，但提出指控的诈骗��额偏高，诈骗所得为82000余元。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案的犯罪数额应当坚持相互印证与就低原则，汤陈清并不否认许某收到赃款2.5万元，能够印证诈骗数额不满10万元；2.对认定被告人许某为主犯无异议，但本案是汤陈清在发现被害人赌技把握较差，请求许某邀请被害人参与赌博，对许某的主观恶意应当予以区别；3.量刑方面，被告人许某有立功情节，积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，综合请求核减基准刑的50%量刑，并适用缓刑。被告人丁雨晴对指控无异议，其辩护人对指控丁雨晴犯诈骗罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人丁雨晴自侦查阶段前后供述一致，如实供述犯罪事实；2.案发后其通过家属退赔被害人损失；3.被告人丁雨晴之前从未受过行政、刑事处罚，系初犯，且对自己的错误有深刻认识，请求法庭对其从轻处罚。被告人朱某对指控���异议，其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人参与本案主观上是朋友间的消遣娱乐，并非以骗取财物为主，其仅拿到500元好处费。事发后拒绝再次参与，平日一贯表现良好，并已找到稳定工作；2.被告人朱某供述了同案犯的身份信息，帮助公安机关辨认同案犯，抓获其它犯罪分子，应当认定为立功；3.被告人朱某犯罪时年纪较轻，法律意识淡薄，交友不慎，自己已认识到自己的错误；4.被告人朱某在案发后认罪悔罪态度好，又系初犯、从犯，积极退赔被害人损失，取得谅解。综上请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被人周某对指控无异议，其辩护人对指控被告人周某犯诈骗罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人周某之前无犯罪记录，仅有一次并非因赌博受到的行政处罚；2.被告人周某在诈赌中仅起帮助作用，也仅分得500元，事后再无赌博与诈赌行为；3.被告���目前从事正当行业，也已充分认识到自己行为的危害。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李某、蔡某对指控均无异议。经审理查明：1.2012年5、6月份一天，被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某、李某等人，经事先预谋，在嘉兴市南湖区大桥镇紫竹林休闲会所一包厢内，假意与被害人杨某赌博，在赌博中使用作弊设备骗取杨某40000余元。2.2012年5、6月份一天，被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某、周某、蔡某等人，经事先预谋，在上述同样地点，假意与被害人杨某赌博，在赌博中采用换牌等手段骗取被害人杨某60000余元。案发后，被告人李某协助公安机关抓获其他犯罪分子。被告人许某揭发他人犯罪行为，已由公安机关查证属实。被告人丁雨晴、李某退还被害人24000元；被告人许某退还被害人30000元，被告人周某退还被害人20000元，被告人朱某退还被害人16000元，被告人蔡某退还被害人10000元，四被告人均取得被害人谅解。以上事实，有经庭审质证的被害人杨某的陈述、被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某的辨认笔录及照片、情况说明两份，谅解书四份，扣押物品清单，发还物品清单，领条，公安行政处罚决定书、到案经过、户籍证明等证实，并有七被告人在侦查阶段及当庭供述予以佐证，足以认定。关于本案的犯罪数额，经审查，被告人许某在诈赌结束后先陪被害人离去，被告人汤陈清、丁雨晴在两次诈赌完成都在分钱的现场，故其证言的证明力较强。被告人汤陈清供述第一次诈赌骗得4万多元，第二次诈赌骗得6万多元；被告人丁雨晴供述第一次诈赌骗得4万多元，第二次诈赌骗得6、7万元，公诉机关按照两人的供述相互印证的范围内就低认定为10万元，并无不妥。被告人许某的辩解及其辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人朱某是否具有立功情节的问题，经审查，被告人在侦查阶段提供同案犯的身份信息，公安机关据此进行抓捕的，以及对同案犯进行辨认，均不属法定的立功情节，被告人朱某的辩护人的相关辩护意见，不予采纳。但考虑到该情节，可在量刑时予以体现。本院认为，被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某、周某、李某、蔡某以非法占有为目的，采用设置赌局的方式诈骗他人钱财，其中被告人汤陈清、许某、丁雨晴、朱某参与作案两次，金额100000余元，数额巨大，被告人周某、蔡某参与作案一次，金额60000余元，数额较大，被告人李某参与作案一次，金额40000余元，数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。七被告人案发后均如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人汤陈清、周某曾因违法被行政处罚，酌情��重处罚。被告人朱某、周某、李某、蔡某在共同犯罪中起帮助作用，均系从犯，对被告人朱某可依法减轻处罚，其余三被告人可依法从轻处罚。被告人许某揭发他人犯罪行为，经查证属实，被告人李某提供线索，协助司法机关抓获其他犯罪分子，均构成立功，对被告人许某可依法减轻处罚，对被告人李某可依法从轻处罚。被告人许某、丁雨晴、朱某、李某、周某、蔡某均退还被害人被骗钱款，其中被告人许某、朱某、周某、蔡某取得被害人谅解，据此对五被告人酌情从轻处罚。综合考虑被告人许某、朱某、周某、李某的犯罪情节、悔罪表现，均符合缓刑条件，依法适用缓刑。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为维护社会秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人汤陈清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2016年11月22日止）二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金35000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）三、被告人丁雨晴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2016年5月22日止）四、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金12000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）六、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）七、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2014年3月15日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李永杰人民陪审员  沈章焕人民陪审员  钱金魁二〇一四年二月二十八日书 记 员  孟佳君