广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书(2014)中一法三民一初字第333号原告：林树彬，男，1963年8月19日出生，汉族，住中山市石岐区。委托代理人：张天国、戚艳平，系广东弘力律师事务所律师。被告：中山市吉雅房地产开发有限公司，住所地中山市三乡镇中心市场6栋33-34号，组织机构代码73988965-3。法定代表人：张其。被告：张其，男，1963年5月19日出生，汉族，原住中山市，现在广东省四会监狱服刑。被告：梁华娣，女，1965年9月19日出生，汉族，住广东省茂名市南区。上列三被告共同委托代理人：张嘉慧，女，1991年2月10日出生，汉族，住中山市。原告林树彬诉被告中山市吉雅房地产开发有限公司（以下简称吉雅公司）、张其、梁华娣民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告林树彬委托代理人戚艳平到庭参加诉讼，被告吉雅公司、张其、梁华娣委托代理人张嘉慧经本院合法传唤没有到庭。本案现已审理终结。原告诉称：2007年9月，被告张其称由于吉雅公司开发房地产急需资金周转，提出以优惠价格向原告出售商铺，被告对该商铺有回购的权利，同时，允诺返租商铺并按月息3分向原告支付商铺回购前的租金。为此，原告与吉雅公司签订《商品房买卖合同》，以400万元价格向吉雅公司购买共61间商铺，2007年9月19日办妥商品房销售登记备案后，原告向吉雅公司支付了400万元的购房款。之后，被告吉雅公司、张其均未按约定支付商铺租金，也未向原告支付过回购款回购商铺。2008年3月，三被告因涉嫌非法吸收公众存款、骗取贷款罪被公安机关立案。中山市中级人民法院经审理后作出刑事判决，判处被告吉雅公司及其法定代表人张其犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪，该生效的刑事判决书认定原告向被告吉雅公司、张其支付的400万元属于借贷款项。原告在另案关于撤销房产登记备案的行政诉讼中向中山市中级人民法院提起上诉，要求确认原告的物权，该案在2012年4月16日作出终审判决，仍然认定原告是借款人向被告吉雅公司、张其出借400万元的借款，并撤销了原告名下商铺的登记备案，原告对购买的商铺不享有物权。原告基于真实的商品房买卖的意思表示向被告吉雅公司、张其购买商铺，但被告恶意串通、欺骗隐瞒，导致原告与吉雅公司的商品房买卖合同无效，造成原告严重损失。根据法院作出的生效判决，法院对原告主张商铺之物权不予支持，而认定原告与被告之间的关系为借款法律关系。因此，原告与被告吉雅公司、张其之间的民间借贷法律关系应予保护。被告梁华娣与张其系夫妻关系，共同经营吉雅公司，该借款发生在夫妻关系存续期间，梁华娣对该借款依法应当承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，特向法院起诉，请求判令：1.被告吉雅公司、张其共同向原告返还借款400万元及利息（从2007年9月15日起至判决确定履行给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；2.被告梁华娣对上述债务承担连带清偿责任；3.诉讼费由被告承担。原告对其主张的事实及诉讼请求在举证期限内提供的证据为：1.收款收据；2.中山市商品房销售登记备案表；3.中国工商银行个人业务（付款）凭证；4.中山市商品房买卖合同；5.中山市第一人民法院（2008）中法行初字第243号、中山市中级人民法院（2012）中中法行终字第104号行政判决书、中山市中级人民法院（2010）中中法刑二初字第25号刑事判决书。被告吉雅公司、张其、梁华娣未作答辩亦未提交证据。经审理查明：庭审时原告陈述，2007年9月，被告张其称由于吉雅公司开发房地产急需资金周转，提出以优惠价格出售商铺给原告，被告对该商铺有回购的权利，同时，允诺返租商铺并按月息3分向原告支付商铺回购前的租金。2007年9月12日，原告与吉雅公司签订了61份《中山市商品房买卖合同》，约定原告向吉雅公司购买位于中山市三乡镇××综合市场××楼××、××共61卡商铺，被告吉雅公司、张其于2007年9月15日向原告出具了61张收取原告购买商铺款共计4000019元的收款收据，上述商品房买卖合同于2007年9月19日在中山市房地产交易登记管理所办理了销售登记备案。原告分别于2007年9月15日、20日以现金及转账方式共计向被告吉雅公司、张其支付400万元。原告称被告收款后既未支付商铺租金、利息，也未回购商铺。中山市第一人民法院、中山市中级人民法院均认定原告支付给被告吉雅公司、张其的400万元为借款，双方签订的商品房买卖合同并进行登记备案作为还款的保障，原告与吉雅公司之间的商品房买卖合同进行的登记备案应予撤销。原告认为，被告吉雅公司、张其恶意串通、欺骗隐瞒，导致原告与吉雅公司的商品房买卖合同无效，造成原告严重损失；根据法院的生效判决认定原告与被告之间的关系为借款法律关系，原告的合法权益应予保护，故于2014年3月26日向本院起诉，主张前述实体权利。另查：被告吉雅公司及其法定代表人张其等人因涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，张其于2008年3月14日被羁押，同年3月15日被监视居住，同年3月25日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。中山市人民检察院以中检刑诉［2009］97号起诉书指控被告吉雅公司及其法定代表人张其等人犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪于2009年7月30日向中山市中级人民法院提起公诉。中山市中级人民法院于2010年4月29日作出（2009）中中法刑二初字第47号刑事判决，张其、林华荣、梁华娣、梁伟坤提出上诉。广东省高级人民法院于2010年7月20日作出（2010）粤高法刑二终字第167号刑事裁定，撤销原判，发回重审。中山市中级人民法院依法另行组成合议庭对上述案件进行了重新审理，并于2011年6月9日作出（2010）中中法刑二初字第25号刑事判决，判处被告吉雅公司及其法定代表人张其犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪。被告人张其不服，提出上诉。广东省高级人民法院经审理后，于2011年7月28日作出（2011）粤高法刑二终字第177号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。（2010）中中法刑二初字第25号刑事判决已发生法律效力，后附的《非法吸收公众存款明细表》中涉及本案原告林树彬，其出借金额为400万元。本院认为：本案系民间借贷纠纷。根据中山市中级人民法院作出的（2010）中中法刑二初字第25号已生效的刑事判决认定吉雅公司、张其以承诺一定期限内还本付息的方式变相地吸收包括原告在内的借款行为为非法吸收公众存款的犯罪行为，原告确认涉案借款与上述刑事判决认定的出借款项是同一笔借款，其双方之间的借款行为，实为变相吸收公众存款的行为，违反了法律、行政法规的禁止性规定，应认定为无效。《中华人民共和国民法通则》第六十一条规定：“民事行为被确认为无效或者被撤销后，当事人因该行为取得的财产，应当返还给受损失的一方……”。原告系受损失一方，要求吉雅公司返还借款的请求本院予以支持。关于借款数额问题，原告对其主张的数额提供了被告出具的收款收据原件证明，且有生效刑事判决加以佐证，故本院对原告在本案主张的借款金额400万的事实予以认定。关于张其的责任问题，吉雅公司系张其为投资者的一人有限责任公司，其不能证明公司财产独立于自己的财产，依照《中华人民共和国公司法》第六十四条的规定，张其应对吉雅公司的债务承担连带责任，况且张其犯非法吸收公众存款罪已经法院判决认定，也应对吉雅公司的债务承担连带责任。被告梁华娣与张其系夫妻关系，梁华娣犯非法吸收公众存款罪已经法院判决认定，同理应对吉雅公司的债务承担连带责任。由于被告未能举证证明该借贷行为无效是由原告引起的，参照《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第１０条规定：“……借贷关系无效由债权人的行为引起的，只返还本金；借贷关系无效由债务人的行为引起的，除返还本金外，还应参照银行同类贷款利率给付利息。”故吉雅公司、张其还应按银行同期贷款利率向原告支付其占用款项期间的利息，原告主张计算利息没有违反法律规定，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款第（五）（七）项、第六十一条第一款、第八十七条，《中华人民共和国合同法》第二百条，《中华人民共和国公司法》第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告中山市吉雅房地产开发有限公司于本判决生效之日起五日内向原告林树彬返还借款4000000元及利息（利息计算方法：以本金4000000元从2007年9月15日起按中国人民银行同期贷款利率计至本判决指定给付之日止）；二、被告张其对被告中山市吉雅房地产开发有限公司的上述债务承担连带清偿责任；三、被告梁华娣对被告中山市吉雅房地产开发有限公司、张其的上述债务承担连带清偿责任。如果被告未按本判决指定的期间向原告履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费38800元（原告已预交），由三被告负担（三被告于本判决生效之日起七日内向本院交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  伍青花审 判 员  吴立和代理审判员  唐 群二〇一四年五月十五日书 记 员  余 伟