九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2014)浔刑二初字第34号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人丁国庆，男，1964年10月1日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于九江市看守所。九江市浔阳区人民检察院以浔检刑诉（2013）375号起诉书指控被告人丁国庆犯合同诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。九江市浔阳区人民检察院指派检察员刘燚出庭支持公诉，被告人丁国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2012年10月至2013年3月期间，被告人丁国庆谎称其星子、湖口、河南等地的工地需要大量的螺纹钢，以此为由向九江市顺丰物资贸易有限公司多次赊购螺纹钢，并签订了钢材供销合同。被告人丁国庆从顺丰公司提出钢材后，即以低价变卖，将变卖所得的款项一部分支付前期赊购螺纹钢的货款，其余部分挪作他用和个人挥霍，被告人丁国庆在顺丰公司赊购螺纹钢共计1485079元后一直未支付钢材款。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人丁国庆的行为构成合同诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。被告人丁国庆辩解工地是存在的，也需要钢材，钢材也用到了工地上，其并没有谎称事实。经审理查明：2012年10月至2013年3月期间，被告人丁国庆谎称其星子、湖口等地的工地需要大量的螺纹钢，并以此为由向九江市顺丰物资贸易有限公司（简称顺丰物资）赊购螺纹钢。2012年10月9日，被告人丁国庆与顺丰物资达成口头供销钢材约定，丁国庆开始从顺丰物资赊购螺纹钢，其后陆续不断向顺丰物资提货。在此期间丁国庆还分别于2012年12月31日、2013年2月25日与顺丰物资签订了钢材供销合同，合同中也约定了丁国庆可以赊购螺纹钢用于其工地，但丁国庆必须于提货后约定的日期内全额支付货款。经查，被告人丁国庆提及的所谓各地工地与丁国庆赊购螺纹钢无实质联系，且工地并无使用螺纹钢的实际需求，丁国庆从顺丰物资将螺纹钢提出后，立即予以低价变卖，变卖所得的款项一部分用于支付前期赊购螺纹钢的货款，其余部分被丁国庆挪作他用和个人挥霍。2013年2月底、3月初，被告人丁国庆再次连续从顺丰物资赊购螺纹钢共计人民币1485079元，丁国庆变卖钢材支付完前期的货款后未支付该批钢材款。案发后，被告人丁国庆的前妻邹某某于2013年7月代丁国庆退还顺丰物资螺纹钢货款50000元。证明上述事实的证据有：1、被害人汪某的陈述证实2012年10月至2013年3月期间，通过熟人介绍被告人丁国庆以其工地需要大量钢材多次从其处赊购螺纹钢，至今尚欠其148万元的钢材款未付的事实，同时证实被告人丁国庆将从其公司赊购的钢材低价变卖后用套出的资金给他前妻购买了一辆小轿车和自己周转的事实。2、证人龚某某的证言证实其帮丁国庆运输过六次钢材，并为丁国庆联系其邻居李某某从丁国庆处购买钢材的事实。3、证人李某某的证言证实其通过龚某某的介绍在丁国庆处购买过两次钢材，丁国庆说他欠工人的工资才将钢材低价卖给其的事实。4、证人周某某的证言证实其帮丁国庆运输钢材的情况。5、证人邹某某华（丁国庆前妻）的证言证实丁国庆因星子工地需要钢材找到其，其介绍丁国庆在顺丰物资赊购第一批钢材的情况。6、证人周某某的证言证实湖口和星子工地都是韩某的，丁国庆介绍其承接了张青乡轧花场旧房改造工程，所以其在顺丰物资帮丁国庆垫钱提过几次钢材，除了其以外，余某某、姓叶的也帮丁国庆提过，丁国庆从顺丰物资套出钢材后一般付现金给其，如没有现金就让其和姓余的一起押货到小池变卖后再给其现金。7、证人沈某某、陶某某、吕某某、陶某某的证言证实其等在一姓余的男子（即余水生）处购买过钢材的情况。8、证人罗某某（周某某的妻子）的证言证实其丈夫帮丁国庆垫钱购买钢材的事实。9、证人韩某的证言证实湖口工地和星子工地均属于其，丁国庆只在其星子工地上承建了钢结构厂房工程（不含地基），丁国庆本来三个月完成的工程他拖了三年也只做了四分之三的工程，且其已经支付了他22.85万元的工程款，同时证实河南洛阳孟津县一个工地是其介绍给丁国庆的，丁国庆没有资金就让他的朋友小项去做，工地的保证金30万元也是小项支付的，丁国庆没有投过资金到河南的工地上。10、证人项某某的证言证实其和丁国庆在河南洛阳承包了工程，该工程是韩某介绍的，工地的保证金30万元是其出资的，丁国庆没有出钱的事实。11、证人叶某某的证言证实丁国庆是通过其认识韩某的，星子工地丁国庆负责钢构厂房的建设，该工程是不需要螺纹钢和线材的，其帮丁国庆在顺丰物资提过三次钢材，但钢材提出来后其知道的就有四次直接卖给了小池、大桥、新港等地，这些卖家都是姓余的联系的。12、证人李某（丁国庆女朋友）的证言证实丁国庆曾经给其买过黄金手链和冰箱等物品，同时证实丁国庆喜欢赌博，并给他老婆买了一辆新车的事实。13、工程保证金收条、证明及协议书证实项某某和丁国庆承包河南洛阳工程，工地保证金30万元由项国华一人支付的事实。14、顺丰物资的营业执照、钢材供销合同、出库单及收条证实顺丰物资的性质及丁国庆在顺丰物资赊购钢材的情况。15、湖口工地的材料证实湖口县张青乡轧花厂旧房改造项目系韩某承包给周某承接的事实。16、收条证实丁国庆变卖钢材所得款的情况。17、关于星子工地的钢结构厂房施工协议、民事诉状及受案通知书和收条证实被告人丁国庆承接了星子工地的钢结构厂房工程，且因他未在期限内完工被江西隆源再生资源公司（代表韩某）起诉至星子法院的事实，同时证实丁国庆从韩某处收到建钢结构厂房预付款的事实。18、购买机动车辆的相关材料证实被告人丁国庆前妻于2013年3月5日购买车辆的事实。19、银行账户明细证实被告人丁国庆、证人邹某某和证人罗某某的银行账户资金往来情况，也印证了罗某某丈夫周某某帮丁国庆垫资购买钢材的事实。20、九江市房产局出具的证明证实被告人丁国庆没有住房登记的事实。21、顺丰物资出具的证明证实被告人丁国庆前妻归还了货款50000元的事实。22、户籍证明证实被告人丁国庆的身份情况。23、抓获经过证实被告人丁国庆的归案情况。24、被告人丁国庆在公安机关的供述证实其有星子、湖口和河南三个工地，其在顺丰物资赊购钢材时均称是其工地需要钢材，并与顺丰物资签订了钢材供销合同。其为顺利提到钢材就以比较高的价格从顺丰物资先赊购钢材，再以比较低的价格转手出卖套出资金，用下一次卖的钢材款偿还上一次赊购的钢材款，后来顺丰不再提供钢材，其的资金链就断了，其还欠顺丰物资钢材款共计148万元。其变卖钢材一般都由余某某帮其联系买家，龚某某也帮其联系过李某某，其变卖钢材的钱款一部分用于支付顺丰物资的钢材款，一部分是卖钢材时的亏损和利息，再有就是其个人的开销和工人工资。其没有固定的收入，有时候做一些中介和小工程，一个月大概挣几千元。以上证据，经庭审质证，足以认定。关于被告人丁国庆提出其有三个工地，且钢材用到工地上的辩解，经查，被告人丁国庆在公安机关的供述、证人周某某、韩某、项某某和叶某某的证言均证实星子工地和湖口工地均属韩某承建，被告人丁国庆只是承接了星子钢结构厂房工程，且该工程是不需要螺纹钢的，河南洛阳工地虽系丁国庆和项某某承包，但丁国庆没有出资。被告人丁国庆的供述和证人龚某某、李某某和几个买钢材人的证言也证实丁国庆赊购钢材时均以工地需要钢材为由，将钢材提出后直接拉到湖北小池等地低价变卖的事实，故被告人丁国庆的辩解与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人丁国庆无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人合法财物人民币共计1485079元，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人丁国庆前妻邹秋华代丁国庆退赃50000元，可视为被告人丁国庆的退赃行为，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项及《最高人民法院最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：被告人丁国庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2026年7月21日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  陈尚硼人民陪审员  罗永仙二〇一四年二月二十一日书 记 员  周 培