云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初49号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人张志明，男，1988年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍登记地址：福建省泉州市晋江江市。2018年5月4日因本案被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人罗珂、罗杨，云南天外天律师事务所律师。被告人康志伟，男，1990年11月6日出生，汉族，高中文化，户籍登记地址：福建省泉州市惠安县。2018年10月5日因本案被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人宋宁、邓国艺，云南智足律师事务所律师。被告人李威烈，男，1989年10月30日出生，汉族，初中文化，户籍登记地址：福建省泉州市丰泽区。2018年2月24日因本案被刑事拘留，同年4月2日被昆明市公安局西山分局取保候审，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人吴玉冰，云南智足律师事务所律师。被告人冯义周，男，1988年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍登记地址：江苏省淮安市金湖县。2007年5月31日因犯抢劫罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元;于2009年3月3日因犯寻衅滋事罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑三年。2018年3月5日因本案被刑事拘留，同年4月2日被取保侯审，同年6月8日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2018]1402号起诉书指控被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月14日在本院4号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员旷莒丹、自丽琼出庭支持公诉，被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周及辩护人罗珂、罗杨、宋宁、邓国艺、吴玉冰到庭参加诉讼。庭审中，被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。昆明市西山区人民检察院指控：2017年11月，被告人张志明伙同康志伟、蒋某（另案）、杨某2（另案）经商量共同出资经营车贷业务，并在昆明市西山区办公楼成立“昆明万添商务信息咨询有限公司”（该公司并无从事贷款业务的合法资质，营业执照上显示公司法人为冯义周、股东李威烈），对外以“万某车贷”名义吸引急需小额贷款的借款人来办理车辆抵押贷款。经营方式：“万某车贷”寻找借款人、借款人提供车辆作为抵押贷款（实际车辆并不置于被告人处）、“万某车贷”审核后放贷、并在放款时扣除多项费用致使到手款项与借款金额不同。在借贷过程中，“万某车贷”提供借贷格式合同让贷款人承担苛刻严格的逾期责任，一旦逾期，借款人要承担高额违约金，“万某车贷”有权拖车；一旦拖车，“万某车贷”将索要高额拖车费和上门费，并要求借款人一次性还清所有本金和支付各种费用。现查实12起犯罪事实：1、2017年11月14日被害人帅某1以云Ａ×××**白色福特蒙迪欧汽车作为抵押，借款36000元，实际到手的只有33000元。2017年12月17日被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人在5日内支付82000元（违约金、拖车费）赎车。被害人未能满足“万某车贷”要求，该车被卖。2018年1月8日，被害人到了福建泉州中骏商业中心，支付83000元把自己汽车赎回。经鉴定，被卖车辆案发时价值人民币129165元。2、2017年12月14日被害人韩某以云Ａ×××**的宝马车抵押，向“万某车贷”贷款47000元，实际到手的只有42000元。2018年1月7日被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人支付70000元违约金等各种费用赎车。案发后，该车被公安机关追回。3、2017年11月21日，被害人王某用云Ａ×××**大众凌度汽车，在“万某车贷”抵押贷款30000元，实际到手26000元左右。2018年12月13日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人去玉溪协商处理还款事宜。4、2017年11月2日，被害人施某以自己的云Ａ×××**福瑞斯汽车为抵押，到“万某车贷”抵押贷款20000元，实际到手16000元。由于错过第一笔还款日期，“万某车贷”工作人员在2017年11月24日拖走被害人车辆，后要求被害人支付60000元违约金。5、2017年11月20日10时许，被害人舒某以云Ａ×××**白色哈佛轿车作为抵押，向“万某车贷”办理抵押贷款27000元，实际到账22650元。2017年11月23日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人支付人民币84000元赎车。6、2017年11月20日，被害人屠某以云Ａ×××**奔驰B200作为抵押，向“万某车贷”贷款人民币36000元，实际到手人民币32000元。在被害人正常还款时，“万某车贷”以被害人停车超过48小时违约为由拖走车辆，并让被害人去玉溪协商处理还款事宜。被害人因害怕不敢与“万某车贷”协商还车，被害人屠某的车辆至今未找回。7、2017年11月1日，被害人徐某用自己的云Ａ×××**北京现代车抵押，在西山区万达广场“万某车贷”借款人民币24000元，扣除押金、GPS等费用，实际到手18500元。在被害人正常还款两期后，“万某车贷”开某被害人车辆，要求被害人还清本息并支付人民币10000元的拖车费，共计人民币70000元，否则不还车。等徐某凑齐人民币70000元后，“万某车贷”又再向其索要30%的违约金。8、2017年12月26日，被害人项某以云Ａ×××**宝骏轿车为抵押，向“万某车贷”借款人民币14000元，实际到账人民币10100元。被害人记错第二期账单日逾期，后还上了，且打电话向“万某车贷”说明情况。2018年1月9日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员开某，要求被害人支付人民币50000元才能将车开回。9、2017年10月1日，被害人陈某1用自己的云Ａ×××**猎豹CS10轿车作抵押，向“万某车贷”借款人民币15000元，实际到手人民币13000元。2017年10月10日，“万某车贷”以车辆两天内没有移动认定违约开某车辆，其后要求被害人支付人民币50000元赎车费。10、2017年11月4日，被害人郑某某向“万某车贷”贷款人民币13000元，扣除手续费、安装GPS等费用，实际到账人民币8900元。2017年11月16日晚，“万某车贷”工作人员以违约为由（停放48小时没有移动）将被害人车辆开某，事后索要本金、利息、违约金等共计36000元（含本金）。被害人支付人民币36000元后赎回车辆。11、被害人李某1于2017年12月6日，以自己的云Ａ×××**雪佛兰汽车作为抵押，向“万某车贷”借款人民币12000元，扣除GPS、安装费人民币800元等多种费用后，实际到账贷款金额为人民币9000元。在被害人正常还款情况下，发现云Ａ×××**雪佛兰汽车于2018年8月16日9时被拖走，之后收到“万某车贷”短信称其未还清贷款、车辆被拖走。该雪佛兰汽车至今未找回。涉案车辆系被害人于2017年11月1日购买，购买价格（含税）为人民币83900元。12、被害人李某2于2017年12月6日以自己的云Ａ×××**现代汽车作为抵押，向“万某车贷”借款人民币20000元，实际到账借款金额为人民币18000元。在被害人正常还款的情况下，2018年7月31日，“万某车贷”将被害人车辆拖走，车辆至今未找回。涉案车辆系被害人于2016年8月1日购买，购买价格（含税）为人民币131800元。上述犯罪事实中，被告人张志明、康志伟系“万某车贷”的实际控制人、发起设立人、领导者，对整个借款、追债体系流程的运营管理具有决定作用和重要影响；被告人李威烈、冯义周受雇佣安排，分别作为放贷业务主管、催收主管对“万某车贷”的日常管理、贷后催收作出决定、安排员工，对体系运转具有重要作用。公诉机关认为被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周在借款关系中以拖车行为索债，进而迫使被害人支付高额逾期费用，四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。四被告人多次实施敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征。四被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为犯罪集团。被告人张志明、康志伟在犯罪集团中处于核心位置，被告人张志明负责放贷业务，被告人康志伟负责贷后催收，二被告人对公司的运营起到主要作用，应认定为主犯。被告人李威烈、冯义周受雇佣安排，系从犯。本案共涉及12起犯罪事实，既遂金额为人民币37631元。被告人张志明对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，提出自己在公安机关的供述均属实，但没有实施过敲诈勒索的行为也不知道起诉书指控的这些事实，自己的行为是无罪的辩解意见。被告人康志伟对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，提出其在公安机关所作供述均属实，但自己没有实施过敲诈勒索的犯罪行为，且自己不是公司股东、不是发起人也不是管理者，自己是无罪的辩解意见。被告人李威烈对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有异议。被告人冯义周对公诉机关指控罪名无异议，对指控的事实有异议，提出起诉书指控的多起犯罪自己并没有参与，当时自己回家了，三月份时自己已经被关押在看守所，之后的犯罪自己没有参与的辩解意见。被告人张志明的辩护人认为被告人张志明的行为不构成敲诈勒索罪，并提出如下辩护意见：一、被告人张志明主观上没有敲诈勒索的故意。对于被告人张志明系公司股东的事实辩护人不否认，但结合本案查明的事实以及张志明和康志伟的聊天记录来看，被告人张志明主观上一直是劝阻的。案发后，张志明到派出所后才知道案件是如何发生的，其本人也没有因为本案获得高额利润。被告人张志明系上了被告人康志伟的当，康志伟为了让被告人张志明放心而让其做公司总经理。本案被告人张志明在与不在都不影响本案的发生，若被告人张志明在投资前就知道康志伟是这样经营公司，那他肯定不会投资。被告人张志明在公司只是空有头衔，并没有实质的权力，所有犯罪行为的实施，均系被告人康志伟带头。二、客观上，被告人张志明也没有实施敲诈勒索的行为，12起案件张志明均没参与，他也没有组织、指使他人去实施敲诈勒索的行为。庭审中可以看出，被告人张志明是被架空的，从借贷合同可以看出，张志明没有参与、没有见过合同、不知道车在哪里、哪些车被拖走了。在案的同案人员中也没有人是受张志明管理的。本案中张志明没有违法所得或者说获利，他出资后至今都不知道钱去哪里了，勒索的钱也不知道去哪里了，所以不构成敲诈勒索罪。三、本案中金额上有很多矛盾的地方，证据也有诸多瑕疵，所以不能认定12起犯罪都与被告人张志明有关。综上，公诉机关对被告人张志明的指控没有任何依据，被告人张志明不构成敲诈勒索罪。被告人康志伟的辩护人针对指控提出如下辩护意见:一、“万某公司”及本案四被告人的主体性质不属于恶势力犯罪集团。二、起诉书指控的12起事实不尽由“万某公司”实施，不应当笼统归由被告人承担。三、被告人康志伟并非公诉人所指控的公司的发起设立人、股东、领导者、实际控制人。四、本案不能排除被告人及其他“万某公司”职员存在串通供述的合理怀疑。五、被告人康志伟系初犯、偶犯，具有法定从轻、减轻情节。综上，建议对被告人康志伟适用缓刑。被告人李威烈的辩护人针对指控提出如下辩护意见：一、本案被告人李威烈、张志明、康志伟、冯义周仅为一般共同犯罪，不满足恶势力认定标准，并非恶势力集团犯罪。二、本案证据不足以认定12起犯罪均系被告人犯罪行为所致，部分事实不清、证据不足，应存疑有利于被告人就低认定。1、关于犯罪金额的认定：（1）第1起指控犯罪数额应为人民币62080元而非车辆价格鉴定价值人民币129165元。（2）第10起指控，辩护人对该犯罪事实无异议，但犯罪金额应认定为人民币20716元。（3）第2、4、5、7、8、9起指控中，被害人韩某、施某、舒某、许某某、项某、陈某1的车辆均已发还，由被害人本人实际控制，被害人未遭受实际损失，关于全案犯罪数额应整体评价，即认定的犯罪数额应扣除十二名被害人实际收到的本金。2、针对被害人为王某、屠某、李某2、李某1等多起犯罪事实不清，证据不足。对于各起车辆下落不明的案件事实，由哪些被告人参与、运用了何种方式处理、造成何种危害后果均无客观证据形成证据锁链相互印证，不应将12起犯罪全部归责于四被告人，更不能以车辆下落不明而直接将车辆购买价款认定为本案犯罪金额。三、被告人李威烈在共同犯罪中所起作用较小、地位较低，犯罪情节较轻。经本院审理查明如下事实：2017年11月，被告人张志明伙同被告人康志伟、蒋某（另案）、杨某2（另案）经商量共同出资人民币1500000元设立“昆明万添商务信息咨询有限公司”，营业执照上显示公司法定代表人为冯义周、股东李威烈，公司住所为云南省昆明市西山区昆明西山万达广场写字楼****。公司成立后，对外以“万某车贷”名义吸引急需小额贷款的借款人来办理车辆抵押贷款（该公司并无从事贷款业务的合法资质）。经营方式：“万某车贷”寻找借款人，借款人提供车辆作为抵押办理贷款（实际车辆并不置于被告人处，但“万某车贷”扣押借款人车辆钥匙并在其车辆上安装公司指定的GPS）、“万某车贷”审核后签订合同并放贷，在放款时扣除多项费用致使借款人实际到账款项与借款金额不同。在借贷过程中，“万某车贷”提供借贷格式合同约定借款人承担苛刻严格的违约责任，一旦违约，借款人要承担高额违约金，“万某车贷”有权拖车；一旦拖车，“万某车贷”将索要高额拖车费和上门费，并要求借款人一次性还清所有本金、利息和支付各种费用（远高于实际借款金额）。现查证9起犯罪事实：1、2017年11月14日被害人帅某1以云Ａ×××**白色福特蒙迪欧汽车作为抵押，借款人民币36000元，实际到账人民币33000元。2017年12月17日被害人车辆被万某车贷工作人员以违约为由开某，并让被害人在5日内支付人民币82000元（违约金、拖车费）赎车。被害人未能满足“万某车贷”要求，该车被卖。2018年1月8日，被害人到了福建泉州中骏商业中心，支付人民币83000元把自己汽车赎回。经鉴定，被卖车辆案发时价值人民币129165元。2、2017年12月14日被害人韩某以云Ａ×××**的宝马车抵押，向“万某车贷”贷款47000元，实际到账人民币42000元。2018年1月7日被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人支付人民币70000元违约金等各种费用赎车。案发后，该车该车被公安机关追回。3、2017年11月21日，被害人王某用云Ａ×××**大众凌度汽车，在“万某车贷”抵押贷款30000元，实际到手人民币26000元。2017年12月13日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人去玉溪协商处理还款事宜。4、2017年11月2日，被害人施某以自己的云Ａ×××**福瑞斯汽车为抵押，到“万某车贷”抵押贷款20000元，实际到账人民币16000元。由于错过第一笔还款日期，“万某车贷”工作人员在2017年11月24日拖走被害人车辆，后要求被害人支付人民币60000元违约金。涉案车辆已追回。5、2017年11月20日10时许，被害人舒某以云Ａ×××**白色哈佛轿车作为抵押，向“万某车贷”办理抵押贷款人民币27000元，实际到账人民币22650元。2017年11月23日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员以违约为由开某，并让被害人支付人民币84000元赎车。涉案车辆已追回。6、2017年11月1日，被害人许某某用自己的云Ａ×××**北京现代车抵押，在西山区万达广场“万某车贷”借款人民币24000元，扣除押金、GPS等费用，实际到账人民币18500元。在被害人正常还款两期后，“万某车贷”开某被害人车辆，要求被害人还清本息并支付人民币10000元的拖车费，共计人民币70000元，否则不还车。后经协商，“万某车贷”让被害人许某某还清剩余贷款后再支付人民币10000元的拖车费，待被害人许某某凑齐约定款项后，“万某车贷”又再向其索要30%的违约金，即总共需支付人民币29390元才能将车辆赎回，后被害人许某报警。涉案车辆已追回。7、2017年12月26日，被害人项某以云Ａ×××**宝骏轿车为抵押，向“万某车贷”借款人民币14000元，实际到账人民币10100元。被害人记错第二期账单日逾期，后还上了，且打电话向“万某车贷”说明情况。2018年1月9日，被害人车辆被“万某车贷”工作人员开某，要求被害人支付人民币50000元才能将车开回。涉案车辆已追回。8、2017年10月1日，被害人陈某1用自己的云Ａ×××**猎豹CS10轿车作抵押，向“万某车贷”借款人民币15000元，实际到账人民币13000元。2017年10月10日，“万某车贷”以车辆两天内没有移动认定违约开某车辆，其后要求被害人支付人民币50000元赎车费。涉案车辆已追回。9、2017年11月4日，被害人郑某某向“万某车贷”贷款人民币13000元，扣除手续费、安装GPS等费用，实际到账人民币8900元。2017年11月16日晚，“万某车贷”工作人员以违约为由（停放48小时没有移动）将被害人车辆开某，事后索要本金、利息、违约金等共计人民币36000元。被害人支付人民币36000元后赎回车辆。以上本院确认的事实，有以下公诉机关当庭出示并经庭审质证确认的证据予以证实：一、四被告人的户籍证明及前科材料。证实：四被告人作案时均具有完全刑事责任能力。被告人冯义周于2007年5月31日因犯抢劫罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元；于2009年3月3日因犯寻衅滋事罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑三年。二、抓获经过及到案经过。证实：四被告人的到案情况，其中被告人冯义周于2018年3月5日主动到派出所投案自首。三、四被告人的供述与辩解。1、被告人张志明的供述。被告人张志明在公安机关供述的主要内容为：2017年8月，被告人康志伟邀约被告人张志明及蒋某、杨某3一起合伙开公司，其中被告人张志明出资人民币450000元打入杨某3账户、蒋某出资人民币500000元、杨某2与康志伟出资人民币550000元，共投资人民币1500000元成立了“万某投资公司”。公司成立后办公地点设于昆明市万达北塔3108室，被告人张志明负责公司的管理，主要就是负责看采购物品清单是否合理，基本上没事做。公司业务是由被告人康志伟带来的被告人李威烈带人做，陈某3负责安装、查某GPS，李某3负责财务，还现场招募了一些业务员负责车贷业务。被告人冯义周是公司法人，但其没有出资过，被告人张志明是之后才认识了被告人冯义周的，所有这些都是被告人康志伟负责。公司主要从事车贷业务，就是客户是按揭的车，承诺不开出昆明，按时还款，不再再次抵押就可以贷款，待李威烈评估过了，就通知财务，财务直接放款。客户违反合同约定就属于违约，要是违反合同约定就由风控部门负责处理，风控部门是由被告人康志伟负责。至于客户违约后被告人康志伟具体会做什么并没有对被告人张志明说过。被告人张志明所知道的被扣的车辆有一辆白色福特福克斯、一辆香槟色北京现代车、一辆哈弗车、一辆大众凌度、一辆福特蒙迪欧，开回来的只有两辆，就是现代车和福克斯。公司具体做了多少单贷款被告人张志明供述称不清楚。公司没有分过成，之前谈的时候说赚钱了按照投资比例分成，但是没有分过，具体原因并不清楚。公司基本运作都是由被告人康志伟说了算，都是其在操作，被告人张志明供述称其只是投资者。2、被告人康志伟的供述。被告人康志伟在公安机关供述的主要内容为：2017年7月至8月期间被告人康志伟在“万某公司”上班，当业务员，主要是找做车贷的同行中介聊天，之后带过来给公司的张志明和李威烈，如果有客户他们就相互对接、介绍。有客户的话被告人张志明和李威烈就和客户谈，谈成后就与客户签订车俩抵押贷款合同。公司有业务部，李威烈是业务经理，平时负责跟客户谈，谈成之后和客户签车辆抵押贷款合同，业务部一般有四个人，有时候不固定。财务只有李某3一人，公司与客户签订合同之后转账付款由其负责。公司还有后勤部，主要负责什么工作其不清楚。若客户违约，逾期不还款，李某3会与张志明联系，之后被告人张志明具体怎么安排其就不知道了。后勤部有被告人冯义周、“根子”，其他就不清楚了。“万某公司”在万达的办公场地是被告人李威烈和张志明去租的，办公家具也是他们买的，工商营业执照也是他们两个去办理的。为什么被告人冯义周是法人代表，被告人康志伟称不清楚。公司股东有被告人张志明、“老蒋”，他们各自出资多少被告人康志伟亦称不清楚。杨某2是否是公司股东不清楚，也不清楚公司拖走了几辆车子，违约后公司会怎么做其也不清楚。3、被告人李威烈的供述，主要内容为：被告人李威烈系万添商务咨询有限公司的业务主管，公司地址在昆明市。被告人李威烈的主要职责就是做车贷业务，如果跑到业务就带来给经理，经理审核后就与客户签合同。其主管的业务部有六七个人，公司下达的任务由被告人李威烈传达给业务员，业务由业务员自己去跑。被告人李威烈称其做业务员的时候办理过五份合同，是车主抵押在公司贷款的合同，一辆是尼桑，车主熊良；一辆车主是被害人施某，车是福特福瑞斯；一辆现代IX35，车主是男的，不知道名字；另外两辆不记得了，他们具体借款多少也不记得了。合同只签一份，公司自己保存，客户没有合同，只有一份还款承诺书。公司负责安装GPS的是陈某3，车辆都是他负责安装。认定客户违约之后是风控部的人去拖车。风控部有五六个人：被告人冯义周、康志伟、“根子”、柯某、黄某、还有两个男的不知道名字。客户违约后他们把车辆拖到玉溪，其他就不清楚了。风控部由被告人康志伟负责管理，他是什么职务不清楚。被告人李威烈、康志伟、冯义周与“根子”开过一辆白色的车到玉溪，但具体什么品牌不记得了。4、被告人冯义周的供述，主要内容为：2017年11月，被告人冯义周通过朋友陈某2及被告人康志伟介绍到二人开设的公司开车，当时他们的公司还没有正式开业对外贷款，地址，地址在昆明西山区人冯义周在昆明待了八个月后，在11月底、12月初的时候公司就对外放款，一旦客户违约或不还款，被告人康志伟和陈某2就带被告人冯义周、李威烈、杨某1、陈某3根据车辆定位去直接开车，将车开到玉溪的专门车库保管。每开一次车到玉溪，被告人康志伟就付给被告人冯义周等人1000元辛苦费，被告人冯义周先后和被告人康志伟等人开过五六次车到玉溪，其他事情就不清楚了。第一次开的车车型不记得了，客户也不记得了，只记得该客户借了13000元，后来赔了26000元把车开某的，当时还有被告人康志伟、陈某2、陈某3。第二次时间记不清了，车型及客户姓名记不清，是在楚雄开的车，该车辆是被告人康志伟和陈某2处理的，具体情况不清楚。第三次开的是被害人施某的一辆白色福特福瑞斯，时间是2017年11月2日，参与的还有被告人李威烈、杨某1、陈某3、黄某。第四次时间记不清，是在昆明开的一辆白色H7，参与的还有被告人康志伟、杨某1、陈某3。几人将白色哈佛H7从昆明开某，刚开某几分钟车主就打电话说不管是否违约，他车上的十万元现金必须给他，被告人冯义周便发短信让车主第二天到玉溪处理，车上没有钱。两三天后车主来到玉溪一个茶室，称被告人冯义周等人敲诈他，后来被告人冯义周和该车主吵起来并踢了对方一脚，之后车主又承认车上没有十万元钱。后来赔偿的事情没有谈成，车主就走了。第五次时间记不清，客户是个女的，车是一辆黑色斯巴鲁，谈判时被告人冯义周在场，但车没有开某，该车辆后来怎么处理的不清楚。被告人冯义周称陈某2曾向其要过身份证，但被告人冯义周没有给，后来陈某2告知其公司是正规的放贷款，只需要冯义周的身份证复印件用一下即可，被告人冯义周就将自己的身份证复印件交给了被告人李威烈，后来被告人李威烈叫其到公司签字的时候其才知道自己变成公司法人了，被告人李威烈还给了其3000元作为注册法人的费用。“万某投资公司”是玉溪“万誉”投资的分公司，是2017年11月份才开始营业的。公司的实际负责人是被告人张志明、李威烈还有一个姓李的中年男子。“万某投资公司”分为业务部、合同部、财务部、后勤部。业务部主要向客户介绍公司车贷情况及规章制度，业务部主要是被告人李威烈负责，下面有五六个员工。合同部主要负责打印合同、复印客户身份证、行驶证等，负责人是鲍某2，合同部也只有她一个人。财务部只有李某6一个人，她主要负责登记公司开支、打款给客户。后勤部主要负责把违约客户的车辆开到玉溪公司的车库里，和客户谈违约的事情，后勤部负责人是被告人康志伟和陈某2，员工有被告人冯义周、李威烈、黄某、陈某3、杨某1，其中陈某3负责安装GPS。客户违约后被告人康志伟、李威烈、陈某2等负责人才会叫被告人冯义周等人根据GPS信息把客户车辆开某，开到玉溪公司的仓库，再发短信通知客户来谈赔偿违约金的事情，主要也是由陈某2谈，其他人在旁边偶尔插几句话。赔偿金主要就是根据合同上写的贷款金额的双倍计算，还索要拖车费，也就是开车的费用，如果不支付就一直扣着客户的车，剩下的事就是几个股东和客户交涉了。用于放贷的资金是陈某2和被告人康志伟、张志明几个股东凑的，具体他们每人出资多少被告人冯义周称不清楚，如何分红其也不清楚，平时也没有工资，就是每出去开一辆车被告人康志伟就给被告人冯义周等人每人1000元，是通过微信红包转账的方式给的。四、报案材料及被害人陈述。1、被害人帅某1的陈述及报案材料。证实：被害人帅某1于2017年11月14日用自己的云Ａ×××**白色福特蒙迪欧轿车作为抵押，在“万某公司”贷款人民币36000元，到手人民币33000元，现已归还了两期贷款。后于2017年12月17日上午发现车辆不见了，打开手机准备报警时看见短信才知道车辆被“万某公司”开某了，并让其到玉溪处理，并要求其支付80000元才能把车赎回来否则就将车卖掉，车上的东西也不归还。后帅某1支付了人民币83000元后将车赎回。2、被害人韩某的陈述及报案材料、视听资料，证实：被害人韩某于2017年12月14日用自己的云Ａ×××**宝马轿作为抵押，车在“万某公司”贷款人民币47000元。在归还完第一期贷款后，第二期还款日为2018年1月14日，但在2018年1月7日晚，“万某公司”发短信给被害人告知其因为严重违约，车辆已经被公司开某，短信中还留了冯经理的电话171××******。被害人韩某便电话联系了冯经理，被告知在2018年1月6日时因韩某将车辆开到了玉溪，超出了指定区域并且没有与公司联系，故公司开某了车。被害人韩某称1月6日自己就在昆明并没有开车前往玉溪。之后冯经理让被害人韩某到玉溪处理此事。第二天被害人韩某与朋友到达“万某公司”在万达的办公室，但门是锁着的，再次与“万某公司”人员联系后对方仍坚持让被害人到玉溪商谈。后被害人与其朋友来到玉溪山水酒店，到达门口时看见“万某公司”有三个人开了一辆哈弗H7，后面没有牌照，这三人让被害人及其朋友上车到了山水小区一个类似办公室的地方，进去后先搜了被害人的身，对方要求被害人韩某最低交七八万元就可以把车开某，并逼迫其签还款承诺书，但被害人韩某没有同意。最后对方逼迫被害人韩某把自己的第二把车钥匙交出来，最后还告诉被害人韩某最少要还70000元。之后被害人韩某报警。被害人韩某向公安机关提供了其与“万某公司”工作人员谈话的录音光碟一份。3、被害人王某的陈述及报案材料。被害人王某于2017年11月21日经老乡介绍，在位于万达北塔31楼3108室的“万某车贷”公司，以自己的云Ａ×××**大众凌度车作为抵押，向“万某车贷”贷款人民币30000元。被害人王某按约定归还了两期贷款后，在2017年12月11日收到号码为137××××****发来的短信，告知其违约了车辆已被公司开到玉溪山水大酒店的总公司，让其联系冯经理到玉溪去谈，落名是“万某投资有限公司”，冯经理的联系电话就是发短信的号码。被害人王某于2017年12月14日再打电话联系万某公司人员，但对方以各种理由不还车，被害人来到“万某公司”办公室也没有人处理此事，于是报警。4、被害人施某的陈述及报案材料、微信交易查询明细。证实：被害人施某于2017年11月2日以自己的云Ａ×××**福特福瑞斯轿车作为抵押，向“万某公司”借款人民币20000元，实际到手人民币16000元。由于合同只有一份，被害人施某并未持有合同，错过第一期还款日期后，“万某公司”在没有给予提示的情况下于2017年11月24日将其福瑞斯轿车拖走。事后被害人施某联系“万某公司”工作人员，说明原由并愿意提前一次性结清所有借款，“万某公司”要求其支付人民币60000元的违约金赎回车辆。被害人施某再三与“万某公司”协商未果后报警。被害人施某向公安机关提交了其微信交易查询明细，证实其向万某公司还款情况。5、被害人舒某的陈述及报案材料、视听资料,证实:被害人舒某于2017年11月20日在西山区万达广场3108室“万某公司”以其所有的云Ａ×××**白色哈佛H7轿车作为抵押，向“万某公司”贷款人民币27000元，扣除安装GPS等费用，实际到手人民币24650元，同时“万某公司”工作人员告知其车辆如果要开到远处，要提前打电话告知公司的孙经理，电话为137××******。2017年11月23日被害人舒某发现车辆不见了，被害人舒某与“万某公司”孙经理联系后被告知由于其将车辆开出限制范围已经违约，并要求舒某一人到玉溪市山水酒店处理此事。次日，被害人舒某来到山水酒店，当时在场的有“万某公司”的孙经理及其他几名男子共七八人在场，进去后被害人舒某的手机被收走，随后孙经理及两名男子带其上楼，上楼后孙经理往被害人舒某脸上踹了一脚，并说其违约费用有48000元，并让被害人打电话凑钱。由于凑不到钱，孙经理让其先回去找钱，若一周内不交钱就将其车辆出售，还威胁说要将被害人带到缅甸。随后被害人舒某报警并提供其与“万某公司”孙经理通话时的录音资料。6、被害人屠某的陈述及报案材料、书证，证实：被害人屠某经中间人杨某4介绍，在“明而信”公司办理贷款业务，贷款人民币100000元。后杨某4又介绍被害人屠某在万达“前沿”小贷公司借款人民币26000元。几天后“前沿”公司的一名工作人员介绍被害人屠某到万达31楼的3108号“万某”小贷公司，最后被害人屠某又在“万某公司”贷款人民币34000元。“明而信”公司的贷款第一期还款时间为2017年12月7日，当天被害人屠某告知“明而信”工作人员钱不够，但第二天一定还。第二天“明而信”公司工作人员就打电话告知被害人屠某还款时间已经超过一天，要多还800元。当被害人屠某正准备打钱给对方时发现自己停放的车辆不见了，于是打电话与“明而信”公司员工联系，被告知其车辆若是被其他公司拖走会打电话与其联系。当天被害人报警，警察来了之后再次和“明而信”公司取得联系，该公司才说车是被他们开某的。后“明而信”公司要求被害人屠某结清所有款项，共支付人民币190000余元，被害人没有同意就离开了。之后被害人屠某再次与“明而信”公司员工联系，被告知要赎车可以，但要把“明而信”的全部钱缴清，然后交12000元的罚款，当天先让其朋友帮被害人屠某把“明而信”的钱付了，然后再将“万某”和“前沿”的钱还清，被害人表示同意。后被害人屠某跟随“明而信”员工取到自己的车，将车钥匙交给“明而信”员工，该员工让被害人屠某站到其车前拍照，拍完后就将被害人屠某的车开某了。2018年1月7日晚上被害人屠某接到“明而信”公司员工电话问其是否找人将车抢走了，被害人否认之后对方挂断电话。之后被害人“屠某”收到“万某”公司短信告知其违约让其联系公司冯经理处理。收到短信后“明而信”员工又打电话告知被害人屠某次日到杨某5商量处理车子的事情。次日，“明而信”员工告知被害人屠某，其朋友把屠某的车开某本是去帮屠某处理事情，车上放有十七、八万元的，现在车及钱全部被抢走了。听完后被害人屠某就与“万某公司”冯经理联系，冯经理告知其车上只有五、六百元，被害人屠某便打车到“万某公司”，到了之后发现公司大门锁着，于是又联系“万某公司”帮其办理贷款业务的员工，结果被告知该员工已经离职不知道情况让其与冯经理联系，同时收到“万某公司”的短信让其次日到玉溪山水酒店处理此事，被害人屠某拒绝并报警。被害人屠某向公安机关提交了其还款记录。7、被害人许某某的陈述及报案材料、微信聊天记录照片、银行交易流水明细清单。证实：2017年11月1日，被害人许某某在万达写字楼的“万某公司”用自己的云Ａ×××**北京现代轿车办理贷款人民币24000元。还完两期后由于压力过大又向另一家公司办理了人民币20000元的车贷用来偿还“万某公司”贷款。“万某公司”知道后直接将被害人许某某的车辆开某并要求其到玉溪处理。被害人到了玉溪后“万某公司”工作人员让其还70000元赎车。后被害人许某某再次通过电话与“万某”公司员工协商，谈成归还剩余两期贷款的本金利息后再加上10000元的拖车费、违约金赎车，待凑够钱后“万某公司”又要求再支付30%违约金，即一共需要支付人民币29390元才能将车赎回，被害人遂报警。被害人许某某向民警提交了其与“万某公司”工作人员的微信聊天记录、银行交易流水清单。8、被害人项某的陈述及报案材料、借记卡账户历史明细清单。证实：2017年12月26日，经人介绍后被害人项某在万达广场北塔31楼3108室用自己的云Ａ×××**灰色宝骏轿车向“万某公司”贷款人民币14000元。由于记错第二期还款时间，出现逾期（但之后被害人项某还是还了，并打电话向“万某公司”说明情况），2018年1月9日晚被害人车俩被开某，次日接“万某公司”短信告知其严重合同违约，车辆已被公司拖回，并让其收到短信后与公司冯经理联系，电话171××******。随后被害人项某打电话给冯经理，被告知要到玉溪山水大酒店去处理，到达山水大酒店后有五六个人一直逼被害人向某要支付50000元才能处理此事，并逼迫被害人签字，还威胁要将其车辆卖掉，或打电话给被害人家属来还钱。被害人称没有钱，对方便让被害人赶紧去筹钱，之后被害人报警。被害人项某向公安机关提交其借记卡账户历史明细清单。9、被害人陈某1的陈述及报案材料、书证，证实：2017年10月1日，被害人陈某1用自己的云Ａ×××**蓝色捷豹车作为抵押，在“万某公司”贷款人民币15000元。2017年10月10日，“万某公司”以被害人陈某1违约为由将其车辆开某，并打电话告知被害人陈某1其车辆被开往玉溪山水家园，让其准备人民币50000元去取车。2017年10月22日，“万某公司”冯经理打电话联系被害人陈某1，让其到山水家园。被害人来到山水家园后在场带头的人拍桌子威胁被害人问其如何处理，出于害怕，被害人陈某1答应去凑钱，对方让其三天之内凑齐，否则车辆就由他们处理了，陈某1拍到当时对方驾驶的车辆是白色哈佛H7，车牌号为云Ａ×××**。后被害人陈某1报警，并向公安机关提交了其与被告人冯义周的短信、微信聊天记录照片等相关书证。10、被害人郑某某的陈述及报案材料，证实：2017年11月4日被害人郑某用自己的云Ａ×××**黑色名爵悦型汽车作为抵押，在万达北塔“万某公司”贷款人民币13000元，扣除手续费、安装GPS等费用实际到账人民币89000元。2017年11月11日为第一期还款日，被害人按期还款。2017年11月8日，由于交通事故，被害人郑某某将车辆停在修理厂维修三天。2017年11月16日晚，“万某公司”来了五六个人将被害人郑某某从车上拉下来，带头的人是冯经理，电话173××******，其中一个男子拿着合同说其车辆连续停了48小时，违约了，要其赔付36000元，并用手机拍摄整个过程。当时被害人郑某某被迫承认违约，还写了一张人民币36000元的违约金条子并签字捺印。随后对方叫其第二天到玉溪去谈，然后将车辆强行开某。之后冯经理又发短信告知被害人违约了，需要赔付36000元赎车，并告知其具体地址。第三天被害人郑某某带着钱去找“万某公司”的人，但对方将其车辆开某了，后被害人郑某某报警。11、被害人李某1的陈述及报案材料、相关书证。证实：被害人曾于2017年12月6日用自己的一辆雪佛兰轿车在“万某公司”贷款人民币12000元，后已完全还清贷款。2018年8月16日被害人发现自己的车不见了。被害人打电话问了4S店工作人员，工作人员让其通过自己手机上的app查某定位，被害人查某后显示车子在厦门的夏蓉高速上，再次询问4S店后被告知车辆的GPS已受到干扰，被害人李某1遂报警并提交了相关贷款材料、微信还款记录照片等相关书证。12、被害人李某2的陈述及报案材料，证实：被害人李某2曾于2017年12月6日用自己的一辆现代汽车在万达北塔“万某投资有限公司”贷款人民币35000元，后已全部还清贷款。2018年7月31日中午，被害人李某2发现车子不见了，之后接到号码为1715586900发的一条短信告知其由于办理抵押贷款后长期未还款多次违约，车辆已被公司收回，请联系蒋经理处理。被害人根据短信与对方取得联系后系一名男子接的电话，并告知其车辆是被该男子开某的，由于被害人李某2违约，贷款没有还清，被害人说还清了有凭据，对方便邀约其改天见面，让被害人出示凭据后将车辆归还，之后再拨打该电话后就已经关机了，被害人李某2遂报警。五、营业执照及内资企业登记基本情况表。证实：昆明万添商务信息咨询有限公司营业登记情况，法定代表人为冯义周，股东为李威烈（认缴出资额：100万元，持股比例：100%）。六、证人证言。1、证人柯某的证言，证实：柯某经陈某2介绍于2017年12月15日左右到万达的万某车贷公司上班，其在公司仅负责将客户车辆开到公司指定的修理厂安装GPS，同时根据被告人张志明的安排开车带着公司后勤人员到玉溪，之后的事情就不清楚了，其没有参与敲诈勒索。其一共开车去过玉溪四五次，有两次将被告人张志明送到了山水酒店。有一次是其自己开车送公司的“大胖”、“耗子”去接客户到山水家园的百万庄园，客户是一个雪佛兰车主。2、证人陈某3的证言，证实：证人陈某3于2017年11月初来到“万某公司”上班，老板是被告人张志明，公司有六人：张某、一个前台、一个业务、一个文某、一个管理人员及其本人。陈某3负责安装GPS，构造简单的就自己装，复杂的就开到修理厂装。“万某公司”主要负责车贷，客户来了和张某谈，谈之前张某会安排其去查某客户车辆情况，查某完后就把情况告知张某，谈好后就由其去给车子安装GPS。公司有一姓洪的经理，负责风控，但具体风控做什么陈某3并不清楚。在“万某公司”上班期间其一共装过20余辆车的GPS，记得有一辆棕色大众途观、一辆日产的、一辆白色雪佛兰、一辆白色奥迪A4、一辆两厢棕色奔驰、一辆白色福特、黑色宝马、棕色现代、白色大众凌度、蓝色雪佛兰、白色众泰，都是被告人张志明安排其去安装的，被告人张志明是公司老板，管理公司的。被告人李威烈是公司业务组长，管理那些找客户的业务员。至于车主什么情况下算违约陈某3称其不清楚，违约以后怎么处理其也不清楚，去玉溪的两次风控部的人具体做了什么、他们为什么将车开往玉溪也不知道。3、证人李某3的证言，提取、封装、扣押笔录。证实：证人李某3于2017年10月份到“万某公司”工作，其是做业务的，顺带打考勤，也负责财务工作，由其给员工发工资和日常的开支。公司负责人是张志明，公司有五个工作人员，其中陈某3负责安装GPS；何某负责前台接待；李威烈负责业务部，向客户介绍公司业务；之前有一个叫“小鲍”的，已经离开了是文某。公司是否有分公司其不清楚，有营业执照，但没有注意法人是谁。公司主要是做借款，就是让客户把车开来，安装GPS，签借款合同，并让车主把车钥匙交到公司。其在“万某公司”工作期间，公司开展了20多次贷款，合同资料应该是被告人李威烈保管。安装GPS的除了陈某3就没有其他人了。收放贷款的卡由李某3保管。公司规定不准客户将车开出昆明，如果超出区域为了控制借款风险，就通过GPS把车开某。公司强行开某的车李某3知道的有两辆，一辆是被害人王某的，还有一辆是被害人帅某1的。证人李某3向公安机关提交了“万某公司”的U盘一个，里面存有“万某公司”支出、向客户放款的记录。民警依法对该U盘进行提取、封装、扣押，并提取了U盘中的相关电子证据。4、证人鲍某1的证言，证实：证人鲍某1是2017年11月7日到万某公司上班，“万某公司”主要经营车贷业务，公司经理是被告人张志明，被告人李威烈是主管，管理业务员的，陈某3是公司负责安装GPS的，还有几个业务员分别是张军、胡某、阿某、孙某、周某、谢某、还有一个前台叫何某。鲍某1是文某负责打印合同，合同有固定模式，打印出来后交给被告人李威烈，由被告人李威烈给客户签字。公司的财务是李某6，财物好像是对被告人张志明负责。鲍某1在“万某公司”上班期间共打印过约30多份合同，打完合同就交给被告人李威烈，其他事情其就不管了。5、证人何某的证言，证实：证人何某在昆明万达广场双塔北路3108号的公司上班，做前台接待。公司经营内容是车贷，其他就没有了。公司负责人是张某，业务部有两人分别是被告人李威烈和李某6，技术员是陈某3。证人何某在公司工作一个多月。2017年12月18日上午10点一名男子来到公司后就报警了，之后警察就到了。6、证人杨某1的证言，证实：2017年11月证人杨某1经朋友介绍到被告人冯义周的公司应聘驾驶员。去了之后是在“万某投资公司”帮几个福建人开车，就是被告人康志伟、李威烈和陈某2等人发现抵押车，杨某1和被告人冯义周等人就去帮忙把车辆开到玉溪，每次福建人支付给杨某1等人1000元好处费。杨某1共开过四五辆车，具体记不清了。公司股东有被告人康志伟、李威烈、冯义周、陈某2，其中被告人冯义周是法人，但其是不是股东就不清楚了。被告人李威烈负责业务部，手下有两三个人，主要是介绍客户来公司贷款。杨某1在后勤部，后勤部由被告人康志伟和陈某2负责，他们手底下有五个人。后勤部主要负责去开违约的客户的车辆。从昆明开到玉溪之后，陈某2用手机发短信给客户让客户去玉溪谈判，并让客户把违约金和拖车费交了再把车开回去。扣车后基本上都是后勤部的几个人去谈，主要是陈某2谈，谈判后得的钱都是被告人康志伟收着，都是收现金不接受转账。如果现场谈不成，就会让客户回去考虑，然后被告人康志伟等人就会将杨某1使用的手机号17321777222告诉客户让客户与其联系。被告人康志伟、冯义周、“汉权”三人有一个公用的手机专门用来联系客户的，但号码杨某1不知道。7、证人陈某2的证言，证实：证人陈述在2017年9月至12月期间其在玉溪精品建材市场里面的万誉公司上班，公司主要做汽车抵押贷款和短期资金周转，其在公司主要做贷款业务。其在“万誉公司”上班时，被告人李威烈与其谈过让其到被告人李威烈公司上班，但陈某2没有答应。2017年12月时陈某2就没有在“万誉公司”工作了，就来到昆明找被告人李威烈，当时被告人李威烈告知其现在“万某公司”在整顿，等整顿完再看上班的事情。2018年1月中旬，陈某2就搬到万某公司在华都花园小区住，就在“万某公司”工作了一个月，但没有入职，非正式的上班。1月20日左右，陈某2见被告人李威烈的公司还没有整顿好，就于1月25日之后回老家了。陈某2陈述其知道的“万某公司”有一个业务部和一个风控部，一个老板是被告人张志明，被告人李威烈是业务经理，风控部经理是被告人冯义周，其余认识的工作人员还有“根子”、柯某、被告人康志伟。陈某2称其并不清楚“万某公司”的人将客户的车辆开到玉溪的事情。8、证人李某4的证言、相关书证，证实：证人李某4系被害人帅某2的女朋友，其陈述的案件经过与被害人帅某2陈述一致，并向公安机关提交了赎车的相关转账记录。七、辨认笔录及照片，证实本案被告人、被害人及证人进行辨认的情况。八、微信聊天记录截图照片，证实：民警依法提取了被告人张志明与康志伟的微信聊天记录，佐证了其向被害人索要高额违约金的犯罪事实。九、搜查证及搜查笔录、提取笔录、案件移交登记表、扣押决定书、扣押及发还物品清单及照片。证实：民警经过搜查，依法对涉案物品进行提取，追回的涉案车辆已发还被害人。十、人身安全检查情况登记表、人身安全检查笔录，证实：公安机关对对本案被告人及相关涉案人员进行人身安全检查。十一、视听资料。本院认为：被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周等人以“昆明万添商务信息咨询有限公司”作为运作主体，对外以“万某车贷”吸引被害人办理车辆抵押贷款，以合同约定被害人承担严苛的违约责任，而后短期内通过故意制造违约甚至被害人没有违约的情况下，将被害人车辆开某，而后索要高于贷款金额的高额违约金，并要挟若不支付违约金就将被害人车辆出售从而获取非法利益的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的第1至5起、第7至10起指控事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以支持和确认。针对公诉机关的第6起指控，经查明，被害人屠某分别在“明而信”、“蓝光前沿”小贷公司及“万某车贷”办理过贷款业务，在其车辆被开某后被害人屠某通过电话与“明而信”小贷公司工作人员联系后得知其车辆系被“明而信”小贷公司拖走，之后亦是“明而信”小贷公司工作人员与其协商赎车事宜，根据现有证据无法证实该起犯罪行为系本案四被告人或“万某公司”其他人员所为，该起指控证据不足，故本院不予支持。针对公诉机关的第11、12起指控，被害人李某1、李某2报案陈述发现车辆不见的时间分别为2018年8月16日及2018年7月31日，此时本案四被告人早已被羁押在看守所，不可能亲自实施该犯罪行为，且根据现有证据亦无法证实系“万某车贷”其他工作人员所为，故对该两起指控本院不予支持。本案中被告人张志明、康志伟、李威烈、冯义周等人以“万某车贷”公司作为运作主体，为共同实施犯罪而形成成员固定、分工明确具体、组织严密的固定犯罪组织，各司其职，有计划、有组织的实施犯罪行为，应当认定为犯罪集团。其中，被告人张志明负责前期放贷业务，被告人康志伟负责后期具体催收环节并安排人员实施敲诈勒索，被告人张志明作用相对较小，但二被告人对公司的运营、犯罪的实施均起到领导、推动作用，在犯罪集团中均系首要分子，依法应按照集团所犯全部罪行进行处罚。被告人李威烈、冯义周虽分别为公司法定代表人及股东，分别负责发放贷款及催收贷款的具体业务，但二被告人系受雇于公司、在公司安排下实施敲诈勒索行为，在犯罪集团中起次要作用，系从犯，本院依法对其减轻处罚。该犯罪集团共实施敲诈勒索9起，其中本院认定的第1、3、9起犯罪系既遂，获取非法利益人民币124796元，其余六起均为未遂，本院依法从轻处罚。四被告人多次实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱社会及经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征。被告人李威烈到案后如实供述其所犯罪行，庭审中自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人冯义周案发后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法成立自首，本院依法对其减轻处罚。被告人张志明的辩护人提出其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见与本案查明事实不符，故本院不予采纳。被告人康志伟的辩护人提出本案公诉机关指控的12起犯罪不完全成立以及被告人康志伟系初犯的辩护意见与庭审查明事实一致，故本院予以采纳，其余辩护意见与查明事实相悖故本院不予采纳。被告人李威烈的辩护人提出不应将12起犯罪全部归责于四被告人以及被告人李威烈系从犯的辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳，其余辩护意见与查明事实相悖故本院不予采纳。据此，本院为维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2023年5月3日止），并处罚金人民币20000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、被告人康志伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2024年10月4日止）并处罚金人民币30000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三、被告人李威烈犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年11月15日止），并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四、被告人冯义周犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2020年5月10日止），并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。五、作案工具人民币295772元依法予以没收，上交国库；继续追缴涉案赃款人民币124796元及涉案财物发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  周玉波人民陪审员  刘晓芳人民陪审员  董慧红二〇一九年三月一日书 记 员  臧梦迪