四川省达州市通川区人民法院刑 事 判 决 书（2014）通川刑初字第102号公诉机关达州市通川区人民检察院。被告人赵本洋，男，生于1981年8月6日，汉族，出生地达州市达川区，中专文化，无业，住达州市达川区三里坪街道办事处。2013年9月6日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人李洪军，四川弘旺律师事务所律师。被告人何某，男，生于1977年2月20日，汉族，出生地达州市达川区，大专文化，达州市某某商务有限责任公司“达州移动定制终端物流支撑中心”经理，住达州市达川区。2013年9月6日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同月30日由达州市公安局通川区分局决定取保候审。2014年4月29日经本院决定对其继续取保候审。辩护人周维林，四川法之缘律师事务所律师。达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2014）82号起诉书指控被告人赵本洋、何某犯诈骗罪，于2014年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉。被告人赵本洋、何某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。达州市通川区人民检察院指控，2013年6月，被告人赵本洋以做手机生意为由，向在上海市的同学王某某借款，后又要求王某某共同投资做手机生意。同年8月7日，王某某回到达州市与赵本洋见面后，赵本洋带王某某到被告人何某的手机门市内，赵本洋让何某出具由赵向何所在公司提供手机的供货单，以达到让被害人王某某相信被告人赵本洋正在做手机生意的假象。王某某经考察后决定与赵本洋共同投资做手机生意，双方约定，赵本洋出资40万元，王某某出资30万元。随后，王某某于当月8日至同年9月2日，通过银行转账方式，多次向赵本洋转款共计38万元（其中8万元系借款），用于做手机生意。被告人赵本洋在收到该笔款项后，并未按照双方约定投资于手机生意而是用于归还个人债务等用途，后赵本洋向王某某归还其中的借款3万元。被害人王某某在知晓自己被骗后，于同年9月6日向公安机关报案，同日被告人赵本洋、何某主动向公安机关投案。案发后，被告人赵本洋的亲属代为退还8万元给被害人。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、银行交易明细表、借条、订货单、银行存款依据、被害人王某某的陈述、证人丰某某、周某某、刘某某、包某某的证言、达州市某某商务有限责任公司证明、到案情况说明、谅解书、被告人赵本洋、何某的供述及户籍资料等证据。据此认为，被告人赵本洋、何某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取公民财物30万元，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵本洋起主要作用，是主犯；被告人何某起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵本洋、何某在案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵本洋的亲属代为退赔了部分赃款，可以酌定从轻处罚；被告人赵本洋取得了被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。提请本院依法判处。被告人赵本洋在庭审中供称其在公安机关的供述是属实的，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其诈骗的金额只有17万元，其余是向王某某借款。被告人赵本洋的辩护人的辩护意见是：1、被告人赵本洋在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人赵本洋的亲属代为向被害人退赔了部分赃款，可以酌定从轻处罚；3、被告人赵本洋取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。4、被告人赵本洋系初犯，可酌定从轻处罚；5、建议对被告人赵本洋适用缓刑。被告人赵本洋的辩护人提交了一张收条（复印件）、一张借条（复印件）。被告人何某对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议，当庭提交了悔罪书、现金缴款单，虽未分得赃款，但自愿退赔部分赃款，以表示对自己罪行的忏悔。被告人何某的辩护人的辩护意见是：1、被告人何某没有与被告人赵本洋共同犯罪的故意；2、被告人何某以“达州移动定制终端物流支撑中心”的名义与被告人赵本洋签订订货单，没有虚构事实或者隐瞒真相；3、本案的诈骗金额应当仅是2013年8月21日何某与赵本洋签订订货单至订货单失效的2013年8月28日期间被害人给付的投资款，诈骗金额30万元的指控缺乏事实依据。被告人何某的行为不构成犯罪。何某的辩护人提交了证人胡某某的证言予以证实。经审理查明，2013年6月，被告人赵本洋以做手机生意缺资金为由，向在上海市的同学王某某借款，2013年6月13日，王某某通过工商银行柜员机给赵本洋的账户存入20000元。后赵本洋又缴约王某某共同投资做手机生意。同年8月7日，王某某及其妻丰某某回到达州市，与赵本洋约定，由赵本洋出资40万元，由王某某出资30万元，共同做手机生意，利润平分；随后赵本洋带王某某夫妇到何某所在的达州市某某商务有限责任公司“达州移动定制终端物流支撑中心”进行考察，何某向王某某夫妇介绍说，赵本洋一直都在给移动公司供货，但做这个生意利润低。考察完毕后，赵本洋要求王某某按约定出资以便进货。同年8月8日，王某某通过浙江泰隆商业银行二次给赵本洋的账户分别转款15000元、15000元；同年8月12日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款20000元；同年8月15日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款10000元；同年8月20日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款50000元。同年8月21日，王某某再次回到达州市。赵本洋事先告知被告人何某说其正在给王某某谈合伙做手机生意的事，但王某某不是很相信，要何某出具一张订货单，以便让王某某相信其在做手机生意，王某某相信后就可以融资，并承诺融到资金后就立即归还何某的15万元欠款。何某为了收回自己的欠款，明知赵本洋没有做手机生意，仍然同意了赵本洋的要求。赵本洋随后带王某某来到何某的办公室，何某与赵本洋签订了一份订货单，并加盖了“达州市移动定制终端物流支撑中心”的公章，订货内容是300台酷派8720型手机，单价是1120元／台，总价为336000元，要求一个星期内供货；赵本洋将该订货单交由王某某保存。当日王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款30000元，同日王某某通过网上银行从其牡丹灵通卡给赵本洋转款140000元；2013年8月22日，王某某通过网上银行从其牡丹灵通卡给赵本洋转款10000元；2013年8月25日，王某某通过农村信用合作社通江县春在分社给赵本洋转款40000元；2013年8月28日，赵本洋在工行达州市老车坝支行柜员机从王某某的帐户上分四次取款20000元，同日王某某从其牡丹灵通卡给赵本洋转款10000元；2013年8月29日，赵本洋通过浙江泰隆商业银行给王某某的账户转款30000元；2013年9月2日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋转款20000元。综上，王某某先后通过银行给赵本洋转帐400000元，其中30万元为约定的投资款，10万元为借款；期间，赵本洋以现金方式给王某某还款3000元，于2013年8月29日通过银行给王某某还款30000元。赵本洋收到王某某的投资款后，并未用于投资手机生意，而是用于偿还周某某、刘某某等人的债务及其他生活开支。2013年9月初，王某某对赵本洋是否在做手机生意产生怀疑并打电话询问何某，何某才将赵本洋于2012年后就没有与其所在的公司做手机生意的真相告知王某某。2013年9月2日，赵本洋给王某某出具了一张30万元的借条，注明系投资移动终端平台订制机款项。2013年9月6日，王某某向公安机关报案；同日赵本洋、何某主动到公安机关投案。同时查明，案发后，被告人赵本洋的亲属代为向被害人王某某退赔了赃款8万元，被告人赵本洋与被害人王某某就如何清偿未退赔的赃款和未清偿的债务达成了协议。被害人王某某对被告人赵本洋表示谅解，请求司法机关对赵本洋从轻处罚。在本案诉讼过程中，被告人何某自愿退赔赃款5000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明被害人王某某于2013年9月6日向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。2、被害人王某某的陈述，证明2003年7月，他的同学赵本洋打电话说自己有一个生意，给移动公司提供定制机，他当时在上海，赵本洋叫他赶紧回来看看。同年8月7日就回到达州，住在凯悦宾馆，赵本洋说住在这里可以找移动公司报销，称其已在移动公司投资了40多万元，问他能投多少钱进来，他说能拿30万元出来做这个事情。双方约定，赵本洋出资40万元，他投30万元，利润平分，赚的钱先还赵本洋父亲的钱。他和老婆、赵本洋到何某上班的办公室去考察，他问何某，赵本洋是不是在做手机定制业务，何某说赵本洋在做这个业务，一直都在给移动公司供货，还说做这个生意，利润低，发财不行，但是养家糊口没有问题。那天赵本洋还叫他不要多问，让其他人听到不好。通过这次考察，他就相信了赵本洋和何某。当天晚上，赵本洋给他打电话问考察得怎么怎么样，如果满意的话就按约定给他打30万元，现在很多手机营业厅需要货，现在没有那么多钱。他说还没有回到上海，只有5万元钱。当天晚上就通过网上给赵本洋的账户打了5万元。赵本洋说像他们这样的小供货商与移动这样的大公司做生意，不需要什么手续。但他是做正规生意的，他就要求赵本洋一定要有手续费，还让赵本洋到移动公司拿银行的对帐单。赵本洋叫他把邮箱地址过去，由其转发给何某，承诺让何某于2013年8月15日把对帐单给他，但他没有收到对帐单。后来赵本洋就以各种理由推托。他担心这样做不稳妥，赵本洋说在2013年9月初把对帐单给他。2013年8月20日，赵本洋催他带钱回来一起做供货的生意。2013年8月21日，他才与赵本洋一同到何某上班的地方去，在离“凰城壹号”不远的地方，门牌是“达州移动定制终端物流支撑中心”，门市很正规。何某说是该公司的经理，负责采购。后何某和赵本洋当着他的面在订货单上签字盖章，章是何某拿出来的，上面的字样是“达州移动定制终端物流支撑中心业务专用章”。拿到订货单后，他当天给赵本洋的帐户汇了15万元。至此，他分多次给赵本洋打了31万元，都是通过转帐的方式转入赵本洋工行卡，有银行记录可以查证。2013年8月30日晚上，他收到赵本洋给他转发的银行的短信，显示的金额小数点后面只有一位数，正常的都是小数点后面是两位数，就怀疑赵本洋是自己编的短信在骗他。2013年9月2日左右，他给何某打电话时发现其说话前后不一，开始何某在在电话里说赵本洋一直在做这个业务，但是后面他说只做了几单，还问他一共投入了多少钱，他说一共投入37万元，何某听后非常惊讶，还说赵本洋拿这么多钱干什么去了，一下就把电话挂了。他想自己多半被骗了。2013年9月5日晚上，他又打电话问何某，赵本洋到底做手机业务没有，何某说赵本洋根本没有做这个事情，是去年做过手机生意的，今年根本没有做过，这次通话他录了音的。他一共给赵本洋转了37万余元，其中投资款30万元，另外7万元是赵本洋以各种理由借的，期间，赵本洋给过他3000元钱。2013年9月2日他要赵本洋签一个合伙做手机生意的协议，但赵本洋不签字，主动给他打了一张30万元的借条，另7万元没有打条子，赵本洋承诺马上还给他。3、证人丰某某的证言，证明她是王某某的妻子。2013年6月，她和王某某在上海市。赵本洋说做手机生意差点资金，他们通过银行转账的方式借了20000元给赵本洋。2013年8月7日，她和王某某回达州考察后，当天决定和赵本洋一起做手机生意，约定由他们出资30万元，后来就陆续通过银行转账的方式给了赵本洋38万元，加上原来借的2万元，共计40万元钱，赵本洋在2013年8月29日还了他们3万元，他们实际投资37万元。赵本洋在此之前退了3000元现金给王某某。2013年9月2日，王某某觉得这个事情有点不对，要求赵本洋出具移动公司的对账单，赵本洋就说：“如果你们实在不放心这个生意的话，我就打个借条给你，钱就当是我借你们的。”赵本洋就打了一张30万元的借条给他们，并承诺剩下的7万元投资款会马上还给他们，但一直都没有还给他们。4、证人周某某的证言，证明他于七八年前陆续借给赵本洋五十多万元钱，当时赵本洋在做手机生意，后来赵本洋给他还了一部分，现在还差他41.5万元钱。2013年7、8月份，赵本洋通过工行转款的方式分二次还了他14万元钱，一次10万元，一次4万元。5、证人刘某某的证言，证明他于2013年5月借给赵本洋4万元钱，赵本洋出具了借条。之后赵本洋以做手机生意差钱为由找他借钱，至同年7月10日左右，最多时有16万多元。2013年7月底至8月初，赵本洋通过工行转款的方式先后给他还了8万元左右，具体时间记不清楚了，还了一个4万元、一个2万元、二个5千元、一个3千元，还差他8.7万元。6、证人包某某的证言，证明他是达州市某某商务有限责任公司的法定代表人、总经理。何某是其公司下属的“达州移动终端定制物流支撑中心”的经理，负责该部门的全部工作。他是何某的直接上司，何某对他负责。何某的主要工作是负责给卖手机的网点配送手机，有时也给公司订购手机，只要能保证公司采购手机有利润，何某都有权限。公司除了正常渠道进货外，还在外面串了一些货，不管是谁，只要价格低，他们公司利润高都可以向他们供货。供货商可以是私人也可以是公司。一般都是何某和供货商打交道。供货商承诺向公司供货后，只要价格和机型合适，何某所在部门就会与供货商签订货单，这个订货单只是一种承诺，不是合同，不具有法律效力，签订贷单需要何某签字并盖其所在部门的公章。订货单七天内有效，如果供货商七天内不供货，订货单就作废。如果他们收到货之后，就会与供货商协商付货款的事情，最迟一个月内把货款付清，收到货之后他们不会给供货商拿什么依据，供货商就凭订货单到公司结账，何某在确认收到货之后就会报财务，由财务给供货商结账。公司各部门负责人的职责都由他口头传达，他给何某的授意就是哪里有便宜手机采购回来可以赚钱，就可以采购，因为是私营企业，没有书面文件。签订货单主要靠签订货单的人的经验，何某是从事手机行业多年的人，在公司干了十年左右，他对何某很放心，他是口头授权给何某签订货单的权力，这个授权也没有书面文件，到底可不可以签订订货单，由何某决定。2013年7、8月份，赵本洋找何某签订订货单的事，他是在他们被抓后才知道的。赵本洋在达州做手机生意有很多年了，他认识赵本洋，如果赵本洋能够拿到低价的好产品，他们也会和赵本洋签订货单。7、订货单，证明2013年8月21日，被告人何某以达州移动定制终端物流支撑中心的名义与被告人赵本洋签订《订货单》一份，约定由赵本洋于一个星期内向达州移动定制终端物流支撑中心提供酷派8720型手机300台，单价为1120元／台，总价为336000元。8、借条，证明被告人赵本洋于2013年9月2日向被害人王某某出具借款金额为人民币30万元的借条一张，备注：“系投资移动终端平台订制机款项”。9、工商银行自动柜员机客户凭条、浙江泰隆商业银行明细对账单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、四川省农村信用社借记卡明细单及扣押决定书、接受证据清单，证明2013年6月13日，王某某通过工商银行柜员机给赵本洋的账户分别存入10000元、9900元，手续费为99.50元；2013年8月8日，王某某通过浙江泰隆商业银行二次给赵本洋的账户分别转款15000元、15000元；2013年8月12日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款20000元；2013年8月15日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款10000元；2013年8月20日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款50000元；2013年8月21日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋的账户转款30000元，同日王某某通过网上银行从其牡丹灵通卡给赵本洋转款140000元；2013年8月22日，王某某通过网上银行从其牡丹灵通卡给赵本洋转款10000元；2013年8月25日，王某某通过农村信用合作社通江县春在分社给赵本洋转款40000元；2013年8月28日，赵本洋在工行达州市老车坝支行柜员机从王某某的帐户上分四次取款20000元，同日王某某从其牡丹灵通卡给赵本洋转款10000元；2013年8月29日，赵本洋通过浙江泰隆商业银行给王某某的账户转款30000元；2013年9月2日，王某某通过浙江泰隆商业银行给赵本洋转款20000元。综上，王某某先后通过银行向赵本洋转帐400000元，期间，赵本洋于2013年8月29日通过银行给王某某还款30000元。公安机关从被害人王某某处扣押订货单复印件1份、借条1张、银行交易记录。10、6222022317005554650工行牡丹灵通卡账户历史明细清单、5240943690000989建设银行卡交易查询表，证明2013年1月1日至2013年10月29日，赵本洋所有的卡号为6222022317005554650工行牡丹灵通卡的交易情况。2013年7月2日至2013年8月31日，赵本洋所有的卡号为6222022317005554650工行牡丹灵通卡的交易情况。11、证明，证明被告人何某系达州市某某商务有限责任公司员工，任达州市移动定制终端物流支撑中心经理。12、到案情况说明，证明案发后，赵本洋主动到公安机关投案；被告人何某接到公安机关电话通知后主动到公安机关投案。13、收条复印件一张、借条复印件一张、现金缴款单，证明案发后，赵本洋的亲属代为向被害人王某某退赔了赃款80000元；赵本洋与王某某就未退赔的赃款和未清偿的债务达成了协议。被告人何某退赔赃款5000元。14、谅解书，证明被害人王某某对赵本洋的行为表示谅解，恳请司法机关从轻追究赵本洋的刑事责任。15、被告人赵本洋的供述，证明2013年9月6日11时许，他打电话给王某某问他在哪里，王某某说在通川区公安分局刑侦大队，他问王某某是不是到公安机关告他借钱的事，王某某没有说话。他说他马上到刑侦大队把事情说清楚，然后就主动到了通川区公安分局刑侦大队。2013年7月，他给同学王某某打电话说：“我做生意需要钱，你借点钱给我周转一下，我现在做移动平台送话费业务包手机生意，你能不能投点资，我们大家一起做生意。”然后他们在电话里面将做生意的大致细节都说好了，王某某出资30万元，他出资40万元，他负责经营，利润平分。说好后，王某某在上海通过网银给他转了6、7万元给他。2013年8月，王某某从上海回来了，他就安排王某某住在凯悦宾馆，当时他说把宾馆发票的顾客姓名打成移动公司，到时看能不能到移动公司报销。他当面给王某某说做这个生意还需要钱，王某某就多次给他打钱，一共打了37万元给他。其中，他以做移动平台送话费包手机业务的名义在王某某处一共拿了30万元，另外7万元是向王某某借的。2013年7月，他没有做移动平台送话费业务包手机生意，后来他去移动公司谈没有谈好。但他没有将这一情况告诉王某某，他觉得只要王某某把钱给他，他放到其他地方也能赚到钱，到时候分钱给王某某就行了。他现在总共欠王某某36万元、ＸＸ22.5万元、何某15万元、ＸＸ2万元、罗启萌40万元左右、何绍兵40万元、刘某某7、8万元，共欠160多万元，都要是五分左右的利息，每月的利息都要有7、8万元。这些债务是因做手机生意亏损后形成的。他从ＸＸ、王某某处拿到钱后，全部用来还了周某某、刘某某等人的债务及利息。何某清楚他的经济状况，明白他没有钱还账，所以才同意给他签订货单，让别人相信他在做手机生意，把钱借给他，他才能还何某欠款。是何某让他到其办公室去签订货单的，因为何某的公司看起来很正规，别人更容易相信他在做手机生意，他就更容易借到钱。他对王某某确实有诈骗行为。16、被告人何某的供述及悔罪书，证明他来达州市公安局通川区分局刑侦大队，反映给赵本洋出具一张订货单的事。他与赵本洋是朋友关系，赵本洋以前在文华街做手机生意，他们于2004年就认识了，他一直在达州市某某商务有限责任公司负责采购，赵本洋以前经常向他们公司供货。2011年9月，赵本洋说要做煤炭生意，让他借款40万元，还要求他一起做煤炭生意。他知道赵本洋的亲家在亭子镇有一个煤矿，通过了解，赵本洋确实在做煤炭生意，就借了40万元给赵本洋，还签了一个合伙做煤炭生意的协议。2011年9月至2012年6月，赵本洋一共给了他7万余元利润。后来赵本洋就没有做煤炭生意了，他就催赵本洋还钱，赵本洋从2012年6月到2012年年底分多次一共给他还了25万元，还欠他15万元，他一直在找赵本洋还钱。2013年7月，赵本洋带了一个叫ＸＸ的人来找他签订货单，他说ＸＸ以前没有做过手机生意，以后售后服务不好搞，他只认赵本洋。然后他给赵本洋和ＸＸ签了一份金额为24万元的订货单。由于赵本洋和ＸＸ在七天内没有向他们公司供货，他就把订货单销毁了。一个月后，ＸＸ打电话问货款什么时候到，他说货都没有到，叫ＸＸ直接去找赵本洋。ＸＸ还到他办公室问货款什么时候结帐，他还是让ＸＸ去找赵本洋。后来ＸＸ就没有找过他了。2013年8月21日之前，赵本洋曾带同学王某某及其家属来找过他，说王某某从上海回来想找点事做，他们就随便聊了一会。王某某问他现在手机行业好不好做，他介绍了手机行业的情况，并告诉王某某手机行业利润低，赚不了多少钱。2013年8月21日，赵本洋给他打电话，说他正在给同学谈合伙做手机生意的事，但同学不是很相信他，要他出具一张订货单，拿去给同学证实其在做生意，王某某相信后就可以融资，赵本洋还承诺融到资金后就立即归还他的15万元钱。他想把欠款收回来，就同意了。大约半小时后，赵本洋就和王某某来到他这里，他明知赵本洋不会履约，仍与赵本洋签订一份订货单，并加盖了“达州市移动定制终端物流支撑中心”的公章，订货内容是300酷派8720型手机，单价是1120元／台，总价为336000元。后来王某某打电话问他赵本洋的手机生意做得怎么样，语气很急，说在赵本洋的手机订货生意中投了资，现在赵本洋说投资的钱没得了，赵本洋现在人也不在了。2013年9月5日，王某某问他，赵本洋在做手机生意没有，他说赵本洋没有供货，还是去年做过的，今年还没有供过货。2013年8月21日签订的订货单，已经超过供货期限了，无效了。赵本洋找他签订货单的目的是找王某某融资，骗取王某某的信任，在找他签订货单之前给他说过。他的目的就是让赵本洋拿订货单找人融资后还他的钱。但赵本洋没有向他偿还欠款。他的行为给王某某造成较大损失，触犯法律规定，成为诈骗犯罪的从犯，他认识到自己的过错和责任，深感内疚自责，对自己的行为后悔不已。17、被告人赵本洋、何某的户籍信息，证明被告人赵本洋、何某的基本信息。上列证据，本院予以确认。胡某某证实其据了解赵本洋到成都太升南路手机市场考察的情况均系赵本洋口头向其告知，没有其他证据予以印证，对被告人何某的辩护人举证的证人胡胜德的证言，本院不予采信。本院认为，被告人赵本洋以非法占有为目的，伙同被告人何某以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何某明知被告人赵本洋以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人投资款用于偿还债务，而为其提供帮助，系诈骗犯罪的共犯。被告人何某的辩护人提出被告人何某主观上没有与赵本洋共同犯罪的故意，在客观上没有虚构事实或者隐瞒真相，其行为不构成犯罪的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人赵本洋虚构从事手机生意的事实，骗取被害人投资，被害人于2013年8月7日随赵本洋前住被告人何某处考察时，何某向被害人作出了赵本洋正在做手机生意的虚假介绍，随后被害人开始通过转账方式陆续向赵本洋给付投资款30万元，2013年8月21日赵本洋与何某签订订货单消除了被害人对其虚构的事实的怀疑，并非被害人从2013年8月21日之后才开始给付投资款。被告人何某的辩护人提出应当以被害人于2013年8月21日至2013年8月28日期间给付的投资款认定本案诈骗犯罪金额的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人赵本洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的的全部犯罪处罚。被告人何某在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人赵本洋、何某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵本洋的亲属代为退赔部分赃款，可对被告人赵本洋酌定从轻处罚；被告人赵本洋取得了被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。对被告人赵本洋的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对于初犯，犯罪性质较轻的，可酌定从轻处罚，被告人赵本洋诈骗数额巨大，犯罪性质较重，不宜以初犯对其酌定从轻处罚。对于被告人赵本洋的辩护人提出的被告人赵本洋系初犯，可酌定从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵本洋系共同犯罪的主犯，诈骗数额巨大，大部分赃款未退还，虽取得了被害人的谅解，但不宜对其适用缓刑。对于被告人赵本洋的辩护人提出的可对被告人赵本洋适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人何某退赔部分赃款，可对其酌定从轻处罚。鉴于被告人何某在犯罪过程中所起的作用及悔罪表现，可对其适用缓刑。根据被告人赵本洋、何某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵本洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月6日起至2018年3月5日止）二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、继续追缴尚未退赔的涉案赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  潘红伟审 判 员  杨贵云人民陪审员  何祥富二〇一四年六月六日书 记 员  江晓霞