深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0303刑初1930号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人MOHHSIA0WAH，中文名巫小华、丹尼，男，1992年9月14日出生，大专，马来西亚国籍，户籍所在地马来西亚，暂住本市罗湖区，因本案，于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人许宜群，深圳市罗湖区法律援助处指派律师。辩护人李志达，深圳市罗湖区法律援助处指派实习律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2018〕1762号起诉书指控被告人MOHHSIAOWAH犯诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人MOHHSIAOWAH及辩护人许宜群、李志达到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人MOHHSIA0WAH于2015年从马来西亚入境中国深圳后一直没有固定工作，之后其租住在本市罗湖区后更是以投资游戏开发和网络电影等为由多次骗取女性钱财。现查明MOHHSIA0WAH实施了以下犯罪行为：一、于2017年7月左右，被害人沈某在深圳与被告人MOHHSIAOWAH相识，是一般朋友关系。MOHHSIA0WAH自称自己从事游戏、影视及金融行业，在马来西亚和香港都有自己的公司，在深圳。沈某相信MOHHSIA0WAH的谎言后，MOHHSIA0WAH即要求沈某投资入股。被告人MOHHSIA0WAH对沈某谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。沈某信以为真，于2017年12月10日在深圳市罗湖区春风万佳商场后的一茶餐厅向被告人MOHHSIA0WAH支付了人民币60000元（手机银行转账50000元、支付宝转账10000元）作为投资入股款项。2018年1月24日、2月1日，被告人MOHHSIA0WAH又以公司领导急需用钱为由向沈某借款，沈某便又在湖区春风万佳商场后的一茶餐厅向被告人MOHHSIA0WAH支付了人民币共65000元。此后MOHHSIA0WAH又编造各种理由在2018年3月、4月向沈某借款共人民币21500元。当沈某要求MOHHSIA0WAH偿还借款及给付投资分红时，被告人MOHHSIA0WAH仅归还了人民币2000元。被告人MOHHSIA0WAH对沈谎称公司财务不久会打款给沈某、投资分红也会在2018年4月到账。直至案发，沈某共计损失人民币144500元。二、被害人张某于2017年12月与被告人MOHHSIA0WAH在深圳相识，被告人MOHHSIA0WAH自称在马来西亚和香港都有自己的公司、在深圳很多酒吧也有股份。张某信以为真，被告人MOHHSIA0WAH即要求张投资入股，被告人MOHHSIA0WAH对张某谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。张某随后分别于2018年2月23日、2月26日、3月8日、3月20日在罗湖区向被告人MOHHSIA0WAH转账了人民币5000元、人民币7000元、人民币10000元、人民币70000元。当张某向被告人MOHHSIA0WAH询问分红情况时，被告人MOHHSIA0WAH谎称自己公司运营良好、5月份即可以分给其红利。直到案发，张某共计损失人民币92000元。三、被害人胡某于2017年10月到深圳出差时认识了被告人MOHHSIA0WAH。当胡某回到湖北荆州老家后，被告人MOHHSIA0WAH多次与胡某在社交软件上聊天，被告人MOHHSIA0WAH自称在马来西亚和中国深圳均有自己的公司，公司从事游戏开发和网络电影项目。胡某信以为真，被告人MOHHSIA0WAH即要求胡某投资入股。MOHHSIA0WAH谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。胡某上当后分别于2017年11月13日、2017年12月7日向被告人MOHHSIA0WAH转账了人民币60000元、人民币45000元作为投资入股款。此外，被告人MOHHSIA0WAH还在2017年11月、12月以公司领导急需用钱为由多次向胡某借款共计人民币12000元。胡某此后多次询问被告人MOHHSIA0WAH投资款的分红，被告人MOHHSIA0WAH均以各种理由进行拖延。直到本案案发，胡某共计损失人民币117000元。2018年5月29日晚，沈某、张某前往本市罗湖区置地逸轩A栋16D找到被告人MOHHSIA0WAH要求其还钱及兑现承诺的投资分红，被告人MOHHSIA0WAH表示自己无法兑现承诺、也无法偿还沈某、张某的本金。公安机关民警接到沈某的报警后在置地逸轩A栋16D将被告人MOHHSIA0WAH抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：一、书证（一）被告人MOHHSIA0WAH的身份信息、违法犯罪经历以及从轻从重情节核查登记表，证实被告人MOHHSIA0WAH身份情况及无犯罪前科的事实。（二）受案登记表、立案决定书，证实被害人沈某于2018年5月30日报警称被被告人MOHHSIA0WAH以投资游戏开发和网络电影等为由诈骗并受到经济损失，公安机关对本案立案侦查的事实。（三）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人MOHHSIA0WAH金色苹果7PLUS一部的事实。（四）被告人MOHHSIA0WAH与被害人沈某签订的欠条，证实被告人MOHHSIA0WAH多次向沈某借款，并于2018年5月26日向沈某写下借款人民币86500元欠条，约定2018年7月26日归还全部借款的事实。（五）涉案银行账户的开户资料及交易清单、涉案金额统计表，证实如下事实：1、被害人沈某向被告人MOHHSIA0WAH转款共计人民币146500元（其中借款人民币86500元），被告人MOHHSIA0WAH于2018年5月15日归还沈某借款人民币2000元；2、被害人张某向被告人MOHHSIA0WAH转款共计人民币92000元；3、被害人胡某向被告人MOHHSIA0WAH转款共计人民币117000元。二、证人证言（一）证人韩某1的证言，证实被告人MOHHSIA0WAH虚构身份及并无真实投资经营的事实。（二）抓获经过，由公安机关民警证实于2018年5月30日1时许将被告人MOHHSIA0WAH抓获归案的事实。三、被害人陈述（一）被害人沈某的陈述，证实被告人MOHHSIA0WAH虚构事实，骗得被害人沈某投资人民币60000元，借款人民币86500元，写有欠条，并已归还人民币2000元的事实。（二）被害人张某的陈述，证实被告人MOHHSIA0WAH虚构事实，骗得被害人张某投资人民币70000元，而向张某借款人民币22000元后也转化为投资款，上述被害人张某共被骗人民币92000元的事实。（三）被害人胡某的陈述，证实被告人MOHHSIA0WAH虚构事实，骗得被害人胡某投资人民币105000元，借款人民币12000元后也转化为投资款，上述被害人胡某共被骗人民币117000元的事实。四、被告人供述被告人MOHHSIA0WAH在公安侦查阶段的供述与起诉书指控的内容相一致，证实被告人MOHHSIA0WAH虚构事实，并没有真实的投资公司，骗得沈某投资款人民币60000元，借款人民币86500元，并写有欠条确认，后归还借款人民币2000元；主动供述骗得张某投资款人民币70000元，借款人民币在22000元；骗得投资款人民币60000元，借款人民币57000元，上述诈骗所得款全部用于交纳房租、日常生活等开销的事实。五、勘验、检查、辨认笔录现场勘验、检查笔录及现场照片一组，证人韩某1的辨认笔录，被害人沈某、张某、胡某的辨认笔录，证实涉案相关事实。六、电子数据被害人沈某提供的转账记录截图，被害人胡某提供的微信资料及微信转账记录截图，被告人MOHHSIA0WAH的微信资料及手机备忘录资料截图，证实涉案相关犯罪事实。公诉机关认为，被告人MOHHSIAOWAH无视我国法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人MOHHSIA0WAH对指控的上述犯罪事实及上述证据有异议，不承认控罪，辩称没有对涉案三名被害人实施诈骗行为，涉案金额均为借款，不构成诈骗罪。辩护人辩称，被告人MOHHSIAOWAH如实陈述案情，请求法庭认定MOHHSIAOWAH构成坦白。经审理查明，公诉机关指控被告人MOHHSIAOWAH的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。被告人在公安侦查阶段详细供述了对涉案如何实施诈骗或借款的行为及数额，该供述与涉案三名被害人的陈述相吻合，并结合涉案的书证予以佐证，该供述更具有客观真实性，予以采信；当庭辩解无相关证据予以佐证，不予采信。本院认为，被告人MOHHSIA0WAH（巫某），以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币269000元（其中被害人沈某被骗人民币60000元，被害人张某被骗人民币92000元，被害人胡某被骗人民币117000元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人MOHHSIAOWAH犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。公诉机关指控被告人MOHHSIAOWAH诈骗被害人沈某共计人民币144500元，经查，该款其中人民币84500元为被告人MOHHSIA0WAH向被害人沈某借款的事实，有银行转账凭证、微信支付凭证、欠条予以证实，结合被害人的陈述对该借款的确认及被告人的供述，不应确定该借款为犯罪金额，故认定被告人MOHHSIA0WAH对被害人沈某实施诈骗所得金额是人民币60000元。关于被告人MOHHSIAOWAH上述借款的辩解，予以采纳；关于其他借款的辩解，经查无据可依，不予采纳。辩护人提出的认为被告人构成坦白的辩护意见，于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十五条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人MOHHSIAOWAH犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2023年5月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、责令被告人MOHHSIA0WAH向被害人沈某退赔人民币60000元，向被害人张某退赔人民币92000元，向被害人胡某退赔人民币117000元。三、扣押的被告人MOHHSIA0WAH金色苹果7PLUS一部属个人物品，予以返还给被告人MOHHSIA0WAH。四、对被告人MOHHSIA0WAH予以驱逐出境。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王燕群人民陪审员  吴伟芳人民陪审员  陈宏辉二〇一九年三月四日法官助理杨柳影书记员吴恩玉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》一、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、第三十五条：对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。三、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当承受时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。四、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。