广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2014）江开法刑初字第198号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人吴XX，男，1968年10月10日出生于广东省恩平市，身份证号码：XXXX，汉族，小学文化，农民，住XXXX。因本案于2013年11月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人吴XX甲，男，1977年6月30日出生，住XXXX。是被告人吴XX的侄子。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2014）184号起诉书指控被告人吴XX犯诈骗罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员吴洁瑜出庭支持公诉，被告人吴XX及其辩护人吴XX甲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人吴XX以虚构事实的手段，诈骗他人财物共计39400元，其具体犯罪事实如下：1、被告人吴XX虚构可以帮周某娟办理其女儿入户手续的事实，于2012年10月的一天，在开平市长沙区长青路11号2幢夹层101房骗取被害人周某娟3800元。2、被告人吴XX虚构可以帮周某娟的丈夫周某云办理出国签证的事实，于2013年7月的一天，在开平市长沙区长青路11号2幢夹层101房骗取被害人周某娟6000元。3、被告人吴XX虚构其认识水口镇镇长，可以帮谢某意一次性购买社保的事实，于2013年10月14日，在开平市长沙区幕沙路农业银行骗取被害人谢某意29600元。另查明，被告人吴XX未向被害人偿还过所骗款项。上述事实，被告人吴XX在开庭审理过程中对罪名无异议，认为只取了被害人谢某意29600元，而没有帮谢某意买到社保，钱已花光了。但没有取过被害人周某娟3800元和6000元。请求从轻处罚。辩护人吴XX甲没有提出具体辩护意见。经法庭审理，查明被告人吴XX上述犯罪事实的具体证据如下：1、被害人周某娟的陈述：2012年10月的一天，我在吴XX、郑某琴（吴XX的女朋友）的住处闲聊时谈到我女儿还没有入户的问题，吴XX说可以帮我办好，要3800元。两天后的晚上20时许，我将3800元拿到吴、郑的住处，亲手交给吴XX，当时郑某琴在场见到。2、被害人周某娟的陈述：2012年12月左右，我在吴、郑的住处闲聊时，吴XX说认识人，可以帮我丈夫办理去加拿大的商务签证，要8000元，问我想不想帮我老公办理。当时我老公在外地工作，征得我老公同意。过了一个星期左右，我将我老公的身份资料、相片和8000元在郑某琴的住处交给吴XX，当时只有我们二人在场。到了2013年5月，吴XX说可以帮我儿子一起办商务签证，要5500元，于是我就拿我的存折到南岛邮局取了5000元出来，加上身上的钱一起给了5500元吴XX。过了一个多星期，吴XX说办签证的钱不够，又叫我拿了1300元。过了几天，吴XX说我儿子超高了，要罚款600元，我又给了他。6月20日，吴XX让我拿21200元买机票，我说我没那么多钱，吴XX说可以先借给我支付，于是我向他借了8000元。次日，我和吴XX一起去长沙长镇路的邮局，我在柜台取了12480元，在柜台前交给他13200元。到了7月的一天上午，我又去邮局取了7000元，晚上在郑某琴的住处交给吴XX6000元，说还欠他2000元。当时郑某琴也在场看到。到了2013年10月，我老公从外地回来，他将欠吴XX的2000元还给他。我取钱的回执已经找不到了，但我的存折有记录，我用的是我老公的弟弟周某欢的帐户。周小娟辨认出拿走其钱的男子是吴XX。3、被害人谢某意的陈述：我帮亲戚管理出租屋，2013年8月9日，有一名男子租了我管理的出租屋因此认识了。后来他跟我说他是开平市水口镇镇长许某辉，他说可以帮我买社保。于10月14日那天，我跟他一起去长沙幕沙路农业银行，我在柜台取了29600元交给他。后来过了一段时间也没消息，打电话给他，他说去江门培训了，要去好久，之后一段时间打电话还听，后来连电话都打不通了，他把我电话号码拉入黑名单了，我才意识到被骗了。经照片辨认出，自称为水口镇镇长并以帮其买社保为由骗了其29600元的男子就是吴XX。4、证人郑某琴证言：2012年10月的一天晚上8时许，我和吴XX在租住房内，住我对面的周某云的老婆周某娟来找吴XX，交给他3800元，让他帮忙办理女儿入户的手续。给钱后，周某娟就回去了。还有一次是2013年7月的一天晚上19时许，周某娟来到我住处，交给吴XX6000元。吴XX帮周某云办理商务签证，需要20000多，当时周某云没那么多钱，向吴XX借了8000元，这6000元是还给吴XX的。周某娟交给吴XX的钱都是100元面额的。郑某琴辨认出拿了周某娟钱的男子是吴XX。5、证人周某云的证言：2012年10月我认识了吴XX，他住在我对面房，与郑某琴住一起，我知道他是恩平人。我认识他不久就去外地工作。一天，我妻子周某娟打电话给我说，吴XX可以帮我们的女儿办理入户手续，要3800元，我同意了，让妻子把钱给他。过了2个月，周某娟打电话给我说吴XX可以办理商务签证到加拿大，要8000元，问我去不去，我说没有问题。之后我老婆还打过几次电话给我，说办理签证的钱不够，还要给钱吴XX，我记得还有3次分别是5500元、1300元和600元。到了2013年6月底，我老婆又打来电话，说要给21200元吴XX，说是买机票的。当时我们没那么多钱，吴XX答应先借我们8000元。又过了一个月左右，我妻子还了吴XX6000元，到2013年10月底，我从外地回来，我在吴XX的住处将2000元还给他，当时只有我们二人在场。之后，我问他我女儿户口及商务签证的事怎样，他说户口在办了，签证的手续比较繁琐，需要时间长点，我也相信他了。到了2013年10月中旬，吴XX告诉我2014年1月31日签证就办好了。直到我从朋友郑某琴处得知吴XX被抓了，我才知道被骗。我老婆说大多数是在出租屋内亲手交钱给吴XX的，有两次郑某琴还在场。我共被骗了40400元。周某云辨认出拿走钱的男子是吴XX。6、视听资料：农业银行监控录像截图，显示2013年10月14日上午9时许，吴XX与谢某意一起在银行出现的情况。7、现场勘查笔录及照片：显示案发现场情况。8、抓获经过：2013年11月12日上午15时许，开平市公安局长沙派出所接事主谢某意报警，在开平市长沙长青路天御云景小区对面路段，见到诈骗其钱财的自称是开平市水口镇镇长许某辉的男子，民警出警将该男子抓获，经查，该男子叫吴XX。9、谢某意银行存折复印件：显示谢某意的帐户在2013年10月14日提出29675.46元。10、户名为周某欢的存折记录：显示2013年5月24日取款5000元、6月21日取款12480元、7月3日取款7000元。11、吴XX手机通话记录：证明由于1382406****的号码已停用，无法查询通话记录，而1597504****的号码只有与郑某琴的通话记录，没有与其他被害人的通话记录。12、吴XX人口信息：证实其犯罪时已满18周岁。公诉机关向本院提供了上述证据，并建议判处被告人吴XX有期徒刑二年至三年，并处罚金。本院认为，被告人吴XX无视国家法律，以虚构的事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。虽然被告人吴XX否认部分犯罪事实，但证据间相互关联、相互印证，足以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2015年11月11日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人吴XX应在本判决生效后30日内，偿还9800元给被害人周小娟，偿还29600元给被害人谢祝意。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周秋扶人民陪审员  梁卫国人民陪审员  余家杰二〇一四年六月二十六日书 记 员  冯美月