福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0111刑初777号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陈尧，男，1975年9月9日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，住福建省福州市晋安区。2014年11月13日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月，缓刑三个月,并处罚金人民币一万七千元。因本案于2018年3月5日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郭承恩，福建元一律师事务所律师。 辩护人林向高，福建元一律师事务所实习律师。 被告人钟荣长，男，1986年2月3日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，住福建省福州市仓山区。因本案于2018年1月9日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人柯祥春，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 被告人彭珍珍，女，1987年10月24日出生于福建省福安市，汉族，中专文化，户籍地福建省福安市，住所地福州市晋安区。因本案于2018年1月6日被福州市公安局晋安分局取保候审，2019年1月3日被本院决定取保候审。 辩护人戴世福，福建建达（漳州）律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检未刑诉〔2018〕68号起诉书指控被告人陈尧、钟荣长、彭珍珍犯开设赌场罪,于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派代理检察员李玉芫出庭支持公诉，被告人陈尧及其辩护人郭承恩、林向高，被告人钟荣长及其辩护人柯祥春，被告人彭珍珍及其辩护人戴世福等到庭参加诉讼。诉讼中，因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月，被告人钟荣长为谋取非法利益，到上海考察后取得“ＣＣ招财金猫商城”网络平台二级代理权。该网络平台冒用中国白银集团ＬＯＧＯ和港股代码，假借中国白银集团旗下网上商城名义运营，以赌博游戏“银豆争霸”为盈利手段。回到福州后，被告人钟荣长到福州市五四路金龙大厦九楼福建鼎闰投资集团有限公司与被告人陈尧、彭珍珍共谋招收“ＣＣ招财金猫商城”网络赌博平台下级代理事宜。钟荣长负责与上海平台协调对接，陈尧授意被告人彭珍珍在微信朋友圈发布“ＣＣ招财金猫商城”招商信息，成功招揽到杨忠璋、高小鹏（均另案处理）等人，并在钟荣长的配合下，在福州市鼓楼区××路××大厦××楼××商城××项目培训。之后钟荣长使用自己名下福建硕恒网络科技有限公司为账号主体，注册名为“ＣＣ招财金猫商城”的公众号与“ＣＣ招财金猫商城”平台后台进行对接，授意高小鹏等人代理开展该网络赌博平台项目。2017年10月8日左右至2017年10月26日期间，杨忠璋、高小鹏等人作为股东承租福州市晋安区岳峰镇泰禾9号楼1001-1002室作为开设网络赌场的办公地点，分两组以林启航和肖丽菲作为组长招揽了曾鹏、郑恩宠（均另案处理）等十几人作为业务员，通过微信陌陌等聊天工具招揽赌客，让赌客在“ＣＣ招财金猫”平台内以人民币购买商城货币“银豆”作为筹码，利用商城中“银豆争霸”赌博游戏里下注买涨跌进行赌博，同时对赌客抽取高达赌博下注额15%的抽成进行牟利。期间，高小鹏等人累计发展赌博平台注册会员82人，总下注金额人民币50960元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈尧、钟荣长、彭珍珍利用网络组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人彭珍珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人陈尧在庭审过程中辩解称，他没有参与共谋招收“CC招财金猫商城”的下级代理。其辩护人认为公诉机关指控被告人陈尧参与或指使被告人钟荣长、彭珍珍参与开设赌场的事实不清、证据不足，且本案情节轻微，危害不大，不属于情节严重情形，被告人陈尧具有自首情节，建议法庭对陈尧从轻处罚并适用缓刑。 被告人钟荣长在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪。其辩护人认为被告人钟荣长在共同犯罪中属从犯，犯罪情节轻微，归案后认罪态度好，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人彭珍珍在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪。其辩护人认为被告人彭珍珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年9月，被告人钟荣长以所谓的“ＣＣ招财金猫商城”网络平台二级代理的名义，冒用中国白银集团的标识和港股代码，假借中国白银集团旗下网上商城名义，以赌博游戏“银豆争霸”作为盈利手段，在福州市鼓楼区××路××大厦××楼福建鼎闰投资集团有限公司内，与被告人陈尧、彭珍珍共谋招收该平台下级代理。钟荣长负责与上海平台协调对接，彭珍珍在微信朋友圈发布招收下级代理信息，成功招揽到杨忠璋、高小鹏（均已判刑）等人，并在钟荣长的配合下，在鼎闰公司对杨忠璋、高小鹏等人进行项目培训。钟荣长使用福建硕恒网络科技有限公司为账号主体，注册名为“ＣＣ招财金猫商城”的公众号，与“ＣＣ招财金猫商城”平台后台对接，授意高小鹏等人代理开展该网络赌博平台项目。 2017年10月8日至2017年10月26日期间，杨忠璋、高小鹏等人承租福州市晋安区岳峰镇泰禾9号楼1001、1002室作为开设网络赌场的办公地点，分两组以林启航、肖丽菲（均已判刑）作为组长招揽了曾鹏、郑恩宠（均已判刑）等十几人作为业务员，通过微信、陌陌等聊天工具招揽赌客，让赌客以人民币购买商城货币“银豆”作为筹码，利用商城中的“银豆争霸”游戏下注买涨跌进行赌博，同时对赌客抽取高达下注额15%的抽成牟利。赌博平台运营期间，林启航组累计招揽赌客26人，共接受下注赌资数额达51107元；肖丽菲组招揽赌客3人，共接受下注赌资数额300元。 2018年1月5日，被告人彭珍珍主动到公安机关投案；同年1月9日，公安人员在福州市仓山区××道××号丽景天成30座406单元抓获被告人钟荣长；3月5日，被告人陈尧到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1、内资企业登记基本情况表，证明福建硕恒网络科技有限公司、福建鼎闰投资集团有限公司的企业信息情况。 2、福建硕恒网络科技有限公司对公活期存款交易明细报表，证明硕恒公司日常资金往来情况。 3、福建鼎闰投资集团有限公司交易明细表，证明鼎闰公司2015年7月3日至2018年8月15日交易明细，其中2016年9月30日、10月11日、10月14日、10月26日、10月27日、10月31日、12月16日、2017年1月10日与陈尧有进行资金往来。 4、前科材料，证明被告人陈尧的前科情况。 5、抓获经过，证明各被告人的到案过程。 6、户籍证明，证实各被告人的身份情况。 7、证人黄某的证言，证明其于2014年与鼎闰公司老板陈尧结识并跟随做事，2017年11月离职。鼎闰公司老板是陈尧，负责引进项目；彭珍珍负责行政管理；钟荣长也是鼎闰公司的，挂鼎闰公司的牌子。鼎闰公司法人是陈尧，后来陈尧把公司股份转让给于某，于某实际上是陈尧的司机，公司实际老板还是陈尧。“金猫银猫”项目由彭珍珍负责，钟荣长也有与彭珍珍讨论过该项目；陈尧也有来过公司几次，但陈尧没有当她的面提起过“金猫银猫”项目。 8、证人于某的证言，证明其名义上是鼎闰公司的法人代表。该公司于2015年左右成立，发起人是陈尧。2016年8月陈尧将股份全部转让给他，由他做法人代表，参与分红，但实际上公司还是沿用之前的模式，他平常也没有去公司。彭珍珍在公司负责后勤及管理工作，钟荣长偶尔也在公司。2016年10月陈尧和钟荣长说因为鼎闰公司要组建集团，用他的身份证办手续担任福建硕恒网络科技有限公司监事，实际经营他不知道。 9、证人聂某、曾某、江某、王某的证言，证明四人于2017年10月在“ＣＣ招财金猫商城”平台的“银豆争霸”游戏进行网络赌博。 10、证人孟某的证言及委托书、情况说明、营业执照，证明其系中国白银集团全资子公司深圳国银通宝有限公司推广部总监。“ＣＣ招财金猫商城”公众号与其公司没有任何关系，其公司与福建硕恒网络科技有限公司也没有业务往来。 11、证人张某的证言，证明其与福建硕恒网络科技有限公司无关，不知道为什么会被注册为该公司法人代表。 12、同案人高小鹏的供述及辨认笔录，证明2017年9月底，杨忠璋说有中国白银集团旗下“CC招财金猫商城”项目赚钱，就让他和李航永等人一起去金龙大厦找彭珍珍了解。与他们对接的是彭珍珍，彭珍珍向他们详细介绍了该项目和利润分成，彭珍珍还说是这个项目的福建地区代理，他们是与鼎闰公司合作，陈尧是公司老板。到鼎闰公司谈项目的时候，陈尧也在场。他回来后就和林启航、陈孝国、林春丽决定做该项目。他对项目还有疑问又去找彭珍珍，会客室里除了彭珍珍，还有陈尧和一个陌生男子。杨忠璋当时向他介绍了陈总陈尧，陈尧当时还说他们是来考察项目之类的话。第三次彭珍珍安排了一个陌生女子讲解商城项目如何操作。之后他就和林启航等人在晋安区东二环泰禾广场租用办公地点，以CC商城代理商的名义，开展“银豆争霸”赌博游戏。同案人高小鹏经照片辨认确认陌生男子就是被告人钟荣长，并对被告人陈尧、彭珍珍进行了照片辨认。 13、同案人杨忠璋的供述及辨认笔录，证明其与高小鹏等几个股东于2017年9月底通过彭珍珍了解到“ＣＣ招财金猫商城”项目，并在鼓楼区××大厦鼎闰公司内多次详谈业务，该项目中“银豆争霸”游戏就是一种变相的赌博游戏。他们第一次去由彭珍珍详细介绍了该项目，陈尧也到会客室，彭珍珍说陈尧是陈总，陈总大概说他们是来考察项目的后就走了。第二次一陌生男子看着彭珍珍给他们介绍项目。几天后彭珍珍安排一个女的讲课。之后他们就在晋安区东二环泰禾广场租了办公场地开始做项目。他们是与鼎闰公司合作，代理该项目没有签协议，要签也是与鼎闰公司订立，利润也与鼎闰公司分。同案人杨忠璋经照片辨认确认陌生男子就是被告人钟荣长，并对被告人陈尧、彭珍珍进行了照片辨认。 14、同案人李航永的供述及辨认笔录，证明其于2017年10月与杨忠璋、高小鹏等人在晋安区泰禾广场设立公司代理“ＣＣ招财金猫商城”的“银豆争霸”游戏，通过招揽业务员发展赌客到平台上赌博牟利。他是通过高小鹏了解到这个项目，他们到鼓楼区××大厦××楼了解这个项目，当时是由彭客服接待他们，彭客服有介绍了陈总是他们的老板，不知道是不是陈尧。同案人李航永经照片辨认确认彭客服就是被告人彭珍珍。 15、同案人林春丽的供述及辨认笔录，证明其于2017年10月伙同陈孝国、高小鹏在晋安区泰禾广场，利用“CC招财金猫商城”平台中的“银豆争霸”游戏开设网络赌场，拉拢客户参与赌博。该项目是由杨忠璋最早知道。她和林启航、陈孝国、杨忠璋、高小鹏、李航永到鼎闰公司了解这个项目，是彭总接待他们。同案人林春丽经照片辨认确认彭总就是被告人彭珍珍；钟总就是被告人钟荣长。 16、被告人钟荣长的供述及辨认笔录，证明其于2017年8月了解到“CC招财金猫商城”，利润来源主要靠商城内的一款买涨跌的“银豆争霸”游戏，这个游戏买涨买跌和平台对赌，盈利就靠客户玩游戏的下注抽成。他当时就明白这个平台是个网络赌博平台。他向老板陈尧汇报后，陈尧先让他去上海看看再说。他回福州后详细向陈尧和彭珍珍介绍了项目背景、来源以及利用赌博平台盈利的模式、盈利分成，陈尧和彭珍珍也都知道平台的性质。陈尧听后让他负责与上海平台对接，让彭珍珍负责发展客户，还让他和彭珍珍负责向客户做项目培训和介绍。之后彭珍珍就转发他的朋友圈关于该商城招收代理的推广信息，彭珍珍告诉他杨忠璋想要代理，他和杨忠璋就约见了几次，陈尧当时跟杨忠璋等人初步约定，上海平台分利润两成，他们分一成，剩下七成归杨忠璋等人。杨忠璋要开始做商城项目，他按吴总要求，用自己为法人代表的由鼎闰公司实际控制的福建硕恒科技网络公司注册了微信公众号，名为“CC招财金猫”的微信链接，还有总的管理账号，他把账号发给彭珍珍，由彭珍珍转发给杨忠璋等人，杨忠璋、高总好像从2017年10月开始做，后听说二人被公安机关抓获。被告人钟荣长经照片辨认确认到金龙大厦鼎闰公司接受培训他的下级代理高总就是同案人高小鹏；在鼎闰公司有见过，和杨忠璋一起过来的他的下级代理就是同案人陈孝国；他的下级代理就是同案人杨忠璋；金龙大厦鼎闰公司老板就是被告人陈尧；帮他做“CC招财金猫”培训的鼎闰的员工就是被告人彭珍珍。 17、被告人彭珍珍的供述及辨认笔录，证明2017年9月初钟荣长从上海回来介绍了“CC招财金猫商城”网上平台项目，里面有“银豆争霸”赌博游戏，项目的利润就来自这款游戏，并让她和陈尧帮忙宣传推广。于是陈尧让他去帮钟荣长招揽下级代理，还让她将鼎闰公司客户介绍给钟荣长。她转发了钟荣长关于“CC招财金猫商城”朋友圈的推广信息。9月中下旬杨忠璋带了高小鹏等人到鼎闰公司找她了解项目操作。10月初杨忠璋、高小鹏就找到场地开始代理“CC招财金猫商城”项目，至10月底被公安机关抓获。被告人彭珍珍经照片辨认确认与杨忠璋等人来过公司的就是同案人林春丽，并对同案人杨忠璋、高小鹏、李航永、被告人陈尧、钟荣长进行了照片辨认。 18、被告人陈尧在公安侦查阶段所作的供述及辨认笔录，证明2015年他成立福建鼎闰投资有限公司，钟荣长帮他拉业务，彭珍珍算他的员工，负责行政工作。2016年8月他将公司转让给司机于某，公司业务就与他无关。2017年钟荣长自己想做“ＣＣ招财金猫商城”代理，想拉他一起做。钟荣长向他介绍该商城是中国白银集团下属平台，发展客户购买银饰品营利，里面还有其他游戏可以赚钱。彭珍珍有转发钟荣长关于该商城介绍及代理的朋友圈。他没有委派钟荣长去上海对接这个项目，也没同意彭珍珍发展杨忠璋为该商城下级代理。被告人陈尧对同案人杨忠璋、被告人钟荣长、彭珍珍进行了照片辨认。 19、福建海峡会计师事务所有限责任公司闽海财专审字（2018）第525号审计报告，证明涉案赌博平台会员及下注金额。 20、电子证据检查工作记录，证明公安人员对高小鹏开设赌场案中涉案网站进行远程电子勘查情况。 21、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证明案发现场晋安区东二环泰禾9号楼1001、1002室开设赌场案现场的基本概况。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈尧、钟荣长、彭珍珍结伙利用互联网组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人钟荣长归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人彭珍珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且具备监管和帮教条件，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人彭珍珍在缓刑考验期内必须依法接受社区矫正。辩护人关于被告人彭珍珍具有自首情节，钟荣长认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人陈尧及其辩护人关于陈尧没有结伙开设网络赌场，没有为赌博网站招募下级代理的辩解与辩护意见，经查，证人于某、黄某的证言可证实鼎润公司的实际经营者系被告人陈尧；同案人高小鹏、杨忠璋的供述可证实当他们到鼎润公司考查项目时，陈尧也在场知道二人来公司的目的系考察项目；被告人钟荣长、彭珍珍的供述确认被告人陈尧系公司老板，该赌博项目系由陈尧同意后发展下级代理。故被告人陈尧主观上明知该项目，客观上也同意发展，相关辩解与辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。各被告人在共同犯罪中虽然分工不同，但所起作用相当，不应区分主从犯。辩护人关于被告人钟荣长系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。据此，根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈尧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人钟荣长犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年1月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人彭珍珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋瑞楠 人民陪审员  刘用惠 人民陪审员  郑婉霞 二〇一九年三月二十七日 书 记 员  林艳婷 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2 1