福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽05刑终511号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘大炎，男，1988年12月13日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省石首市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人张凡华，男，1993年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省公安县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年8月7日投案，同月9日被刑事拘留，2018年9月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人刘大炎、张凡华犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年1月21日作出（2019）闽0582刑初9号刑事判决。原审被告人刘大炎不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定:2018年4月以来，被告人刘大炎以人民币1200元的价格向被告人张凡华收购了1张配套有U盾、办卡人身份信息、手机号码卡等信息资料的卡号尾数9926中国工商银行信用卡。另查明，被告人刘大炎、张凡华结伙以人民币1200元的价格向祝朝华收购1张配套有U盾、办卡人身份信息、手机号码卡等信息资料的卡号尾数0304中国工商银行信用卡。嗣后，被告人刘大炎将收购来的上述2张信用卡溢价转卖给其上家“康师傅”（另案处理）。 2018年6月13日，被害人陈某在晋江市安海镇上悦城“小天王童装店”内被人以“参与投资计划获取营利”的方式诈骗走钱款，其中部分赃款转入上述开户人为张凡华、卡号尾数9926的中国工商银行信用卡中。 2018年8月7日，被告人张凡华被传唤到莆田市涵江区国欢派出所协助调查。次日，被告人刘大炎到晋江市公安局安海派出所了解被告人张凡华的案件情况时被当场抓获。公安机关在被告人张凡华处扣押作案工具苹果Iphone6S手机1部、在被告人刘大炎处扣押作案工具vivo手机1部、诺基亚手机1部。 另查明，被告人张凡华、刘大炎在本案实际非法获利各200元、400元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某的陈述，书证抓获及破案经过、违法犯罪记录查询情况说明、人员基本信息、扣押清单及照片、提取笔录、微信聊天记录及转账记录、手机页面截图、银行卡账户信息资料及交易明细、银行存款及业务凭证、快递投递单、流转单、工作说明，辨认笔录及照片，被告人张凡华、刘大炎的供述和辩解。 原审法院认为，被告人刘大炎、张凡华单独或结伙收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘大炎归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人张凡华主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；被告人刘大炎、张凡华于庭审后分别预缴罚金各人民币1万元并退出违法所得各人民币400元、200元，有悔罪表现，均予以酌情从轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人刘大炎犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人张凡华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；三、将被告人刘大炎、张凡华退出的违法所得各人民币400元、200元，予以没收，上缴国库；四、暂扣于晋江市公安局的作案工具苹果Iphone6S手机一部、vivo手机一部、诺基亚手机一部，均由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库。 上诉人刘大炎诉称:上诉人在家人陪伴下到公安机关投案自首，原审法院未认定上诉人的自首情节，请求二审法院在查明事实的基础上依法改判。 经审理查明，原审法院认定上诉人刘大炎于2018年4月以来向原审被告人张凡华收购了1张配套有U盾、办卡人身份信息、手机号码卡等信息资料的卡号尾数9926中国工商银行信用卡，并伙同原审被告人张凡华向祝朝华收购1张配套有U盾、办卡人身份信息、手机号码卡等信息资料的卡号尾数0304中国工商银行信用卡。嗣后，上诉人刘大炎将收购来的上述2张信用卡溢价转卖给其上家“康师傅”。原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证，其来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人刘大炎是否有自首情节的问题。经查，上诉人刘大炎归案系其同案犯张凡华被公安机关抓获后，其及张凡华家属前往安海派出所了解张凡华的涉案情况，其在安海派出所时未表明身份亦未表明投案自首的目的，侦查人员在与张凡华家属沟通时才了解其身份情况，随即将其带至办案区审查。该事实有公安机关出具的抓获及破案经过、工作说明等证据证实，上诉人刘大炎亦供述在案，可相互印证，其归案的过程不符合自首的成立条件。故其诉称的其有自首情节等意见与本案查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，上诉人刘大炎、原审被告人张凡华单独或结伙收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。上诉人刘大炎归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；原审被告人张凡华主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；上诉人刘大炎、原审被告人张凡华于庭审后分别预缴罚金各人民币1万元并退出违法所得各人民币400元、200元，有悔罪表现，均予以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，审判程序合法。原审判决根据上诉人刘大炎、原审被告人张凡华的犯罪事实、性质和具体情节，对上诉人刘大炎、原审被告人张凡华作出的量刑适当，上诉人刘大炎提出提出有自首情节，请求再予从轻刑罚的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条及《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 洪完明 审 判 员 董耿瑜 审 判 员 张兴裕 二〇一九年三月二十一日 法官助理 庄丹钦 书 记 员 庄巧毅 附：本案适用法律的条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 1- 2-