甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0502刑初68号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人时浩雄，曾用名时让东，男，生于1984年3月2日，汉族，甘肃省清水县人，高中文化，农民，住清水县松树乡时家村**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被兰州市公安局七里河分局抓获并羁押，10月17日押解回天水后被刑事拘留，10月31日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 指定辩护人贾晨，甘肃法茂律师事务所律师。 天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2019）34号起诉书指控被告人时浩雄犯诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉，本院于2019年3月6日立案，依法适用普通程序，于2019年3月19日公开开庭进行了审理。天水市秦州区人民检察院指派检察员刘衍虎出庭支持公诉，被告人时浩雄，指定辩护人贾晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，2012年年底被告人时浩雄在天水市秦州区伏羲庙附近一家川菜馆与辛小春见面时，谎称自己叫“王辉”，在民政局工作，认识运管所的人，能为辛小春办理出租车营运手续，辛小春便托付其办理出租车营运手续。后时浩雄编造办理出租车营运手续要送好处费、妻弟患白血病需要钱住院治疗、交纳出租车车款的名义共计诈骗辛小春8万元，并将赃款挥霍。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人时浩雄的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处四年至六年有期徒刑，并处罚金。 被告人时浩雄对指控的罪名无异议，但辩解只骗取了辛小春给其交付办理出租车营运手续的好处费3万元，没有以妻弟生病需要钱住院治疗和交纳出租车车款为由骗取辛小春5万元，且辛小春对事情的发生有过错，并请求从轻处罚。 指定辩护人贾晨的辩护意见是，对指控的罪名和事实无异议，但被害人辛小春想通过非正当程序办理出租车营运手续，对本案的发生有过错，且被告人时浩雄系初犯，平时一贯表现良好，建议对被告人时浩雄从轻处罚。 经审理查明，2012年被告人时浩雄在天水市秦州区瀛池路“辛记面馆”吃饭认识面馆老板辛金利后，谎称自己叫“王辉”，在民政局工作，父亲是天水市委退休干部，母亲是教师，妻子在财政局工作。之后辛金利联系时浩雄问其能否帮亲戚辛小春办理出租车营运手续，时浩雄承诺能帮其办理，辛金利便将时浩雄、辛小春约到天水市秦州区伏羲路附近的一家川菜馆见面，见面后时浩雄谎称给他认识的运管所工作人员送4万元好处费，就能给辛小春办好出租车营运手续，辛小春提出只能送2万元好处费，时浩雄便承诺再帮辛小春打听，并互留了电话号码。后时浩雄又先后约辛小春在天水市秦州区伏羲路及天水四〇七医院见面，谎称给运管所工作人员送3万元好处费就能帮辛小春办好出租车营运手续，并编造其之前向同学王小通所借的邮政储蓄银行账户是运管所工作人员账户，让辛小春将3万元汇入该账户。2013年2月2日，辛小春将3万元汇入王小通账户，时浩雄当天将该款提现，后给辛小春承诺五一前办好出租车营运手续。2013年3月20日，时浩雄给辛小春打电话谎称妻弟患白血病需要钱住院治疗，向辛小春借3万元，因辛小春在陕西省宝鸡市务工，便让时浩雄找他妻子辛亚亚取钱。2013年3月21日，时浩雄在天水市秦州区西十里附近找到经营小卖铺的辛亚亚，辛亚亚按照辛小春的安排将当天从天水秦州农村合作银行取出的3万元现金交给了时浩雄，时浩雄以“王辉”的名义给辛小春出具了借条。2013年4月19日，时浩雄给辛小春打电话谎称要交2万元出租车车款，当天辛小春从天水市秦州农村合作银行取出2万元，并在天水市秦州区南湖车站附近的茗龙轩茶楼将2万元现金交给了时浩雄。后辛小春多次给时浩雄打电话催问出租车手续办理情况，时浩雄遂更换手机号码逃到兰州，并将赃款挥霍。2013年7月11日辛小春发现无法联系到时浩雄，感觉被骗，遂向公安机关报案。 2013年7月24日时浩雄被公安机关上网追逃，2018年10月12日时浩雄在兰州市七里河区建兰路步行街地下商场被兰州市公安局七里河分局抓获，归案后被告人时浩雄如实供述了以办理出租车营运手续需要送好处费、妻弟患白血病需要钱住院治疗、交纳出租车车款为名诈骗辛小春8万元的事实，后被告人时浩雄又翻供，称其以办理出租车营运手续需要送好处费、妻弟患白血病需要钱住院为由诈骗了辛小春6万元，没有以交纳出租车车款为由诈骗辛小春2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.受理案件登记表、立案决定书，证实2013年7月11日，辛小春向公安机关报案，称其被“王辉”诈骗8万元，公安机关于2013年7月14日立案侦查。 2.被害人辛小春的报案材料、陈述及辨认笔录和照片，2012年11月的一天我在天水市秦州区天水郡辛杰经营的饭馆吃饭时说起想跑出租车，辛杰称他认识在民政局工作的“王辉”，帮我问“王辉”能否帮忙办理。过了一段时间辛杰约我和他到天水市秦州区伏羲路附近的川菜馆和“王辉”见面，见面后“王辉”称他在民政局工作，办理出租车营运手续要给运管所的人送4万元，我认为4万元太高，只能送2万元，“王辉”便答应帮我打听，我们吃完饭离开时互留了电话号码。过了几天“王辉”打电话约我先后到天水市秦州区伏羲路和天水四〇七医院见面，称给运管所的人送3万元好处费就能给我办好出租车营运手续，让我把3万元汇入运管所工作人员王小通的银行账户。2013年1月29日我从天水秦州农村合作银行账户取出8.3万元现金。2月2日我给户名为王小通，账号为62109882000********的邮政储蓄银行账户存入3万元，后“王辉”承诺五一前给我办好出租车营运手续。2013年3月20日，我在宝鸡市务工时“王辉”打电话说他妻弟患白血病需要钱住院治疗，向我借3万元，我让他到我妻子辛亚亚处取钱。3月21日，我安排辛亚亚从银行取出了3万元，当天“王辉”从辛亚亚处拿走了3万元，并出具了一份借条。2013年4月“王辉”打电话让我交2万元出租车车款，我当天在银行取了2万元，并在天水市秦州区南湖车站附近的茗龙轩茶楼将2万元交给了“王辉”，当时“王辉”提出要给我打收条，我认为应该让运管所的那个人打收条，便没有让“王辉”打。后来我联系不上“王辉”，感觉被骗，便向公安机关报案。经辛小春辨认，时浩雄就是自称“王辉”，三次共计骗得其8万元的人。 3.证人辛亚亚的证言，2012年腊月我丈夫辛小春说通过辛杰认识的“王辉”能帮他办一辆出租车营运手续。后来辛小春把3万元汇给了“王辉”提供跑关系办出租车营运手续的账户。2013年3月20日，辛小春从宝鸡给我打电话说“王辉”妻弟住院向他借3万元，让我取3万元交给“王辉”。3月21日我从辛小春的天水秦州农村合作银行账户取了3万元现金，当天上午“王辉”来到我在天水市秦州区西十里经营运的小卖铺取走了3万元，并给我出具了一张借条。后来辛小春从宝鸡回来说“王辉”又要2万元，辛小春便取了2万元交给了“王辉”。我和辛小春共给了“王辉”8万元，其中辛小春给了5万元，我给了3万元。 4.证人辛金利（又名辛杰）的证人、辨认笔录，2012年我在天水市秦州区瀛池路卫校隔壁经营“辛记面馆”时，有个自称“王辉”的人常来我面馆吃饭，当时说他在民政局工作，父亲是市委退休干部，母亲是教师，妻子在财政局工作。因之前我姐夫辛小春曾说想跑出租车，我便问“王辉”能否帮忙办理出租车营运手续，“王辉”答应帮忙办理，我便把辛小春、“王辉”约到天水市秦州区伏羲路附近的川菜馆见面，见面后“王辉”说他认识运管所的人，要辛小春送4万元好处费，辛小春认为4万元太高，“王辉”便说他回去再打听，临走时和辛小春互留了手机号。经辛金利辨认，时浩雄就是自称“王辉”，能帮辛小春办出租车营运手续的人。 5.证人王小通的证言、辨认笔录，我和时浩雄是高中同学。2012年3月我将自己的一张邮政储蓄银行卡借给了时浩雄。2013年2月2日我在外地务工，不知道有人给该卡汇入3万元。我没有在运管所和政府部门工作，不认识辛小春，和他没有经济往来。经王小通辨认，时浩雄就是借王小通邮政储蓄银行卡的人。 6.证人甄志军的证言及辨认照片，我在天水市麦积区工商局工作，不认识时浩雄。2012年年底至2013年年初没有人向我打听或让我帮忙办理出租车营运手续。经甄志军辨认，无法辨认出时浩雄。 7.证人时碎刚的证言，我是时浩雄父亲，我和时浩雄母亲都是甘肃省清水县松树乡农民，五六年前时浩雄和一个叫红霞的秦安人结婚时我在天水市酒店参加过婚礼，这几年时浩雄没有回过家。 8.被告人时浩雄的供述及辨认笔录，2018年10月17日、2018年10月18日、10月31日的供述，我父母都是甘肃省清水县松树乡农民。2012年年底我在天水市秦州区瀛池路卫校隔壁的“辛记面馆”吃饭时认识了老板辛杰，我谎称自己叫“王辉”，在民政局工作，但我当时在工地打零工。后辛杰问我能否给他亲戚帮忙办出租车营运手续，我便谎称自己认识运管所的人能帮忙办。后辛杰约我和辛小春在天水市秦州区伏羲路附近川菜馆见面，见面后我给他们说给运管所的人送4万元好处费就能办好出租车营运手续，辛小春说4万元太高了，只能送2万元好处费，我就说下来再找运管所的人打听，离开时我们双方互留了手机号。期间我找在天水市麦积区工商局工作的甄志军，问他能否帮忙办理出租车营运手续，甄志军说他打听，也没有再给我说什么。后来我手头缺钱，便联系辛小春称给运管所的人送3万元好处费就能给他办好出租车营运手续，并骗辛小春将3万元汇入我之前借用的同学王小通银行账户。2013年2月2日，辛小春将3万元汇入王小通账户后我把3万元取出来花了。后来我又缺钱花，便给辛小春谎称妻弟得了白血病急需做手术，向辛小春借3万元，辛小春当时在宝鸡务工让我找他妻子辛亚亚。2013年3月21日我在天水市秦州区西十里找到经营小卖铺的辛亚亚，骗取了辛小春3万元，并以“王辉”的名义出具了一份借条。之后我给辛小春谎称要交出租车预付车款2万元。2013年4月19日辛小春在天水市秦州区南湖车站附近的茗龙轩茶楼交给我2万元现金。当时我提出给他打个收条，但辛小春信任我，不让我打。此后辛小春天天打电话催促，我怕事情败露，便更换电话号码逃到了兰州，骗取的8万元都被我挥霍了。经时浩雄辨认，辛小春就是被其诈骗8万元的人。 2018年12月4日的供述，2012年年底我在天水郡卫校附近的“辛记面馆”吃饭时认识了老板辛杰，我谎称自己叫“王辉”，在民政局工作。后辛杰问我能否给他亲戚帮忙办理出租车营运手续，我便谎称自己认识运管所的人能帮忙办理。后辛杰约我和辛小春在天水市秦州区伏羲路附近的川菜馆见面，见面后我说给运管所的人送4万元好处费就能办好出租车营运手续，因辛小春说只能送2万元好处费，我们双方便互留了手机号。过了一段时间我联系辛小春说给运管所的人送3万元就能办成，并让辛小春将3万元汇入我之前借用的同学王小通银行账户，辛小春将3万元汇入王小通账户后我把3万元取出来花了。过了一两个月我又缺钱花，便骗辛小春说我妻弟得了白血病急需做手术，向他借3万元，辛小春当时在宝鸡务工让我找他妻子辛亚亚。2013年3月21日我在天水市秦州区西十里找到经营小卖铺的辛亚亚，骗取了辛小春3万元，并以“王辉”的名义出具了一份借条，我二次共骗得辛小春6万元。 2018年12月19日的供述，我目前未婚，也没有结过婚，当时为了不让父母操心我的婚事，便以我结婚为由，骗父亲到天水市参加了朋友结婚的酒席。我给辛杰说自己在民政局工作，没有说在天水市民政局还是秦州区民政局工作，辛杰也没有问我在哪个民政局。我骗了辛小春汇到我同学王小通账户的3万元和从辛小春妻子处拿走的3万元，共计6万元，后面的2万元我不认可，也想不起来了，我也想不起来以前为什么供述从辛小春处又骗了2万元。 9.提取笔录、借条、天水秦州农村合作银行客户交易明细、中国邮政储蓄银行转账凭单、绿卡通历史明细，证实2013年1月29日辛小春在其天水秦州农村合作银行账户取款8.3万元,2月4日给该账户存入6.3万元。2月2日，辛小春给户名为王小通，账号为62109882000********的邮政储蓄银行账户汇款3万元，当日时浩雄将该款取现。2013年3月21日辛亚亚从辛小春的天水秦州农村合作银行账户取款3万元，并将3万元交给了时浩雄，时浩雄以“王辉”的名义出具了借辛小春3万元的借条一份。2013年4月19日辛小春在其天水秦州农村合作银行账户取出2万元。 10.天水市民政局、天水市秦州区民政局证明，证实天水市民政局、天水市秦州区民政局均无叫“王辉”的工作人员。 11.在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明，证实时浩雄于2013年7月24日被公安机关上网追逃，2018年10月12日时浩雄在兰州市七里河区建兰路步行街地下商场被兰州市公安局七里河分局抓获。 12.户籍信息，证实被告人时浩雄及被害人辛小春及证人辛金利、辛亚亚等人的身份信息。 本院认为，被告人时浩雄以非法占有为目的，采取虚构身份的手段骗取他人信任后，以能办理出租车营运手续、亲属生病需要治疗费、交纳出租车车款的名义诈骗他人钱财共计8万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。关于被告人时浩雄辩解只骗取了辛小春3万元，没有以妻弟生病、交纳出租车车款为由骗取辛小春5万元的辩解意见，经查，被告人时浩雄在侦查阶段多次供述其以编造的办理出租车营运手续送好处费、亲属生病需要治疗费、交纳出租车车款为由三次骗取了被害人8万元，其供述与被害人的报案材料及陈述，证人辛金利、辛亚亚的证言和被害人银行账户明细等书证相互印证，其辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 被告人时浩雄归案后虽然如实供述了犯罪事实，但又翻供，审理中虽然表示自愿认罪，但对主要犯罪事实未如实供述，其认罪态度不好，本应严惩，但鉴于其审理中对部分犯罪事实供认，可酌情从轻处罚。责令被告人时浩雄退赔辛小春损失。公诉机关的量刑建议予以采纳。关于被告人时浩雄及辩护人所持被害人有过错的辩解意见和辩护意见，经查，虽被害人打算通过非法途径办理出租车营运手续，但被害人没有因此诱导或激化被告人实施诈骗，故不能认定被害人存在过错，对其辩解意见和辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人时浩雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2022年10月11日止；罚金在判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人时浩雄退赔辛小春损失款8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩瑞锋 审 判 员  张 丹 人民陪审员  蔚军平 二〇一九年三月十九日 法官 助理  冯健霞 书 记 员  汪 龙