广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠城法刑二初字第112号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人林某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2013年9月12日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人蒙某某，女，因涉嫌诈骗罪，于2013年9月12日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人陈某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2013年9月12日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2014年3月3日以惠城检诉刑诉（2014）242号起诉书指控被告人林某某、蒙某某、陈某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派代理检察员要琦出庭支持公诉，被告人林某某、蒙某某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：被告人林某某从2013年2月开始，通过电话方式进行诈骗，共发送诈骗语音电话1****余条，其先后招聘被告人蒙某某、陈某某等人共同实施诈骗活动。先由林某某通过互联网发送语音电话，谎称被害人有一件包裹在邮局，叫被害人打电话到邮局查询包裹，并播报一个称是邮局的电话号码给被害人，并叫其拨打“邮政电话”查询。被害人拨打“邮政电话”后，由假扮一线的“邮政工作人员”蒙某某等人接听，告知被害人确实有包裹，包裹里有毒品，并叫其拨打二线“公安”的电话。被害人拨打该电话后，陈某某假扮“公安工作人员”接听，告知被害人需要冻结其全部银行卡并叫其到银行转移财产，以及“银行工作人员”的电话。被害人拨打银行工作人员电话时，林某某假扮“银行工作人员”接听，告知被害人到银行柜员机将全部存款转移到其提供的“安全账号”里，随后迅速将金钱转移即诈骗成功。2013年9月5日，林某某、蒙某某、陈某某通过以上方法骗得被害人戚某某人民币10800元。2013年9月11日，公安人员在工作中发现诈骗窝点并将林某某、蒙某某、陈某某抓获归案。破案后，赃款未缴回。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人林某某、蒙某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，通过发送语音电话的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，共计人民币10800元，数额较大，其中林某某发送语音电话达1****次，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。林某某、陈某某、蒙某某均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请法院对被告人林某某、蒙某某、陈某某依法判处。被告人林某某、蒙某某、陈某某对公诉机关指控犯诈骗罪均不持异议。经审理查明，被告人林某某从2013年2月开始，通过电话方式进行诈骗，其先后招聘被告人蒙某某、陈某某等人共同实施诈骗活动。先由林某某通过互联网发送语音电话，谎称被害人有一件包裹在邮局，叫被害人打电话到邮局查询包裹，并播报一个称是邮局的电话号码给被害人，并叫其拨打“邮政电话”查询。被害人拨打“邮政电话”后，由假扮一线的“邮政工作人员”蒙某某等人接听，告知被害人确实有包裹，包裹里有毒品，并叫其拨打二线“公安”的电话。被害人拨打该电话后，陈某某假扮“公安工作人员”接听，告知被害人需要冻结其全部银行卡并叫其到银行转移财产，以及“银行工作人员”的电话。被害人拨打银行工作人员电话时，林某某假扮“银行工作人员”接听，告知被害人到银行柜员机将全部存款转移到其提供的“安全账号”里，随后迅速将金钱转移即诈骗成功。经查实，2013年9月5日，林某某、蒙某某、陈某某通过以上方法骗得被害人戚某某人民币10800元。2013年9月11日，公安人员在工作中发现诈骗窝点并将林某某、蒙某某、陈某某抓获归案。破案后，赃款未缴回。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人戚某某的报案材料及陈述，证明2013年9月5日中午11时许，有个号码为11185＋的电话打进其手机，说是邮局的，说其有个包裹，叫其打电话去邮局，其就用手机拨打他提供的号码，对方是一个女的接电话说其的包裹里面有白粉，公安局已经扣了该包裹，并让其打公安局禁毒中心的电话，还告诉其电话号码619****，其放下电话后就打此号码，电话里的人告诉其的银行卡可能已经被盗用，让其打950132376****电话，其打过去后，电话里的人让其赶紧去银行把其所有卡的钱转移到他的安全账户，其就到西丽农业银行把卡里的2000元转到他的账户，然后又到西丽工商银行转了7511元到他给的一个账号，接着又到中国银行用其的两张银行卡转了共770元给对方提供的账号，之后又到建设银行转账了850元给对方提供的账号。3、证人苏某某的证言，证明是林某某叫其过来帮忙接电话，用电话诈骗他人财物，其才做了一、两天，共接了十多个电话就被抓了。该诈骗团伙的老板是林某某，成员有蒙某某、陈某某，其在该团伙中担任邮政这个职位，负责接电话，当有人打电话来查询是否有他的包裹时，其就告诉对方有包裹，然后告诉对方会直接挂电话，有的人会问应该怎么办，其就会叫对方打“公安局”的电话，“公安局”会处理，基本流程都是林某某写在一张纸上面，其只要照着念就可以了，号码也是林某某提供的。林某某和其讲过每个月按照其做成单子的百分之十来提成，如果没有提成就没有工资的。其没有拿到钱。4、证人洪某某的证言，证明其与被告人林某某是夫妻关系，其与林某某以及陈某某、苏明珠、一个叫“外地”的女子住在河南岸世纪新天12L房，其每天都是去买菜煮饭给他们吃，他们整天在房间里，不出去，其不清楚他们在干什么。后来有警察来就把其五人抓获并带回公安局了。5、提取笔录、扣押清单、照片截图及签供，证明公安人员将被告人林某某抓获后，在现场提取作案工具一台清华同方电脑、一台神州电脑、联通3G上网卡及华伟上网卡各一张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡四张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、诺基亚手机8台并予以扣押。同时，将被告人林某某保存在清华同方电脑内的用来诈骗他人的二线、三线接线人的台词及保存在电脑我的文档里面包括中山、东莞、韶关、深圳几个地方二线、三线接线人的台词等资料存放位置、准备用来发送诈骗语音短信的电话号码进行提取，并分别打印在A4纸上，由被告人林某某签名确认。此外，对被告人林某某在互联网操作登录智能语音平台并发送诈骗语音电话到被害人手机上的操作过程及所剩余额272.44元互联网页进行提取并由被告人林某某签名确认。6、辨认笔录及照片签供，证明被告人林某某对作案工具清华同方牌笔记本电脑、神州牌电脑、用于转账和存款的通讯工具诺基亚牌手机及同案人相互之间进行了辨认及签供；被告人蒙某某、陈某某对用于实施诈骗的作案工具诺基亚牌手机、同案人相互之间分别进行了辨认及签供。7、银行清单，证明被害人戚某某及洗某某、姚某某、李某某、兰某某、万某某、赵某某、王某某、姚某某、张某等人的银行账户的流水清单明细及开户信息。8、电子证据检查笔录及情况说明，证明公安人员对涉案的清华同方笔记本电脑和神舟笔记本电脑存储涉及案件的文档及语音音频等电子证据进行检查并作情况说明如下：一、因为被害人电话有些呈关机状态，有些号码过期，无法根据银行卡明细等线索联系到被害人。二、收缴到犯罪嫌疑人的作案手机系非智能机，而且手机号码均已删除，故无法确定林某某等人诈骗时接打电话的次数。三、经核实林某某等人发出短信诈骗他人要求被诈骗人拨打的邮政电话为：****—89908207、****—89908253、****—61940976、****—6681****；9501323764247均不是中国邮政电话号码。犯罪嫌疑人谎称银行客服电话为：9510323764247不是银行的客服电话。四、根据林某某供述其用于诈骗的电话卡均是向“女开通”购买，因“女开通”电话呈关机状态无法核实林某某从其处购买多少张卡，也无法确定其交易金额。五、经过电子证据检查笔录及林某某使用的电脑提取，林某某将已经发送的信息（深圳）的电话号码已从电脑删除，且无法恢复，林某某称其继续发送的电话号码存放于其电脑文件夹内分别命名为“深圳”、“韶关”、“莞”、“中山”。在名为“深圳”的文件夹内发现18个存有3998条及一个存有403条电话号码的文档，共计电话号码7****条；在名为“莞”的文件夹内发现20个存有3999条电话号码一个存有3564条电话号码的文档，共计电话号码8****条；在名为“中山”的文件夹内发现9个存有4000条电话号码，一个存有518条电话号码的文档，共计36518条电话号码；在名为“韶关”的文件夹内发现13个存有3999条电话号码一个存有3998条、一个存有3801条、一个存有701条的文档，共计60487条电话号码。综上所述，林某某待发诈骗语音信息的电话号码共计为252916条。9、抓获经过，证明公安人员抓获被告人林某某、蒙某某、陈某某的情况及不具有自首、立功表现的情节。10、户籍材料，证明被告人林某某、蒙某某、陈某某的年龄、家庭住址等基本情况。11、被告人林某某、蒙某某、陈某某在公安、检察的供述中均对通过发送语音电话的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实供认不讳，其中被告人林某某供述其组织的诈骗团伙共有四人，分别是陈某某、蒙某某、苏明珠和其本人。其是从2013年2月底开始实施诈骗的，开始就其和苏明珠两人，过了一个月，苏明珠就介绍蒙某某过来。陈某某是2013年9月3人才过来的。陈某某、蒙某某、苏明珠是其聘请的，每人每月工资2000元，如果诈骗成功，她们都会拿到诈骗金额的百分之十的提成。其共存了5次，每次500元共2500元到互联网发送语音电话的账号上，每发一条信息是0.16元。其互联网发送语音电话的账号上还有270多元，被抓时警察打开该账号看过。也就是说，其用了2230元去发信息诈骗他人，以每条信息0.16元，共花费2230元这个统计，其共发了13900元条诈骗信息。缴获的清华同方电脑里面“我的文档”内有的“中山”、“深圳”、“莞”、“韶关”文件夹里面的电话号码是用来准备给中山、深圳、东莞、韶关的人发送诈骗语音短信的。之前发过的已经被其删除了。清华同方电脑内“我的文档”下有两个新建文本文档，里面的文字是用来诈骗的二线、三线的台词。每次诈骗成功，其都是叫被害人将钱转到一个叫“火取”的网友的账号上，然后通知他去取钱，对方扣除百分之十的手续费后，再把余款转存到其指定的账号上。其诈骗时所使用的电话号码卡是从一名网名叫“女开通”的女子那里买来的。共诈骗成功有十多个人，共骗了约十一、二万元；蒙某某供述其是从2013年6月开始参与诈骗的，8月回了老家9月初才回来。组织者是老板林某某，手机、电话卡都是老板提供给其的。工资是老板发的，每月基本工资，只是给他们按做成的百分之十提成；陈某某供述是林某某组织其参与诈骗的，林某某答应每月给其2000元工资，如果诈骗成功，就按诈骗所得的金额的百分之十提成工资。用于诈骗的电脑和手机均由林某某提供，智能语音群呼平台是林某某设置的。其是从2013年9月5日正式上班，当天成功诈骗了一次。本院认为，被告人林某某、蒙某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，通过发送语音电话的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，共计人民币10800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林某某、蒙某某、陈某某该次犯罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但关于对被告人林某某发送语音电话达1****次，情节特别严重的指控，经查，虽然公安机关抓获被告人林某某后，当场在现场提取作案工具清华同方电脑一台、神州电脑一台、联通3G上网卡及华伟上网卡各一张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡四张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、诺基亚手机8台并将被告人林某某保存在电脑内的用来诈骗他人的台词及保存在电脑我的文档里面准备用来发送诈骗语音短信的电话号码进行提取。此外，对被告人林某某在互联网操作登录智能语音平台并发送诈骗语音电话到被害人手机上的操作过程及所剩余额272.44元互联网页进行提取并由被告人林某某签名确认，但却未对被告人林某某存入2500元到互联网发送语音电话账号上的证据进行提取。同时，公安人员对涉案的清华同方笔记本电脑和神舟笔记本电脑存储涉及案件的文档及语音音频等电子证据进行检查时，因为被害人电话有些呈关机状态，有些号码过期，无法根据银行卡明细等线索联系到被害人。收缴到被告人的作案手机系非智能机，而且手机号码均已删除，无法确定林某某等人诈骗时接打电话的次数。此外，根据林某某供述其用于诈骗的电话卡均是向“女开通”购买，因“女开通”电话呈关机状态无法核实林某某从其处购买多少张卡，也无法确定其交易金额。而经过电子证据检查及对林某某使用的电脑提取，林某某将已经发送的信息（深圳）的电话号码已从电脑删除，且无法恢复，只提取到林某某待发诈骗语音信息的电话号码共计为252916条。由此可见，按现有的证据是无法确定林某某等人诈骗时接打电话的次数。公诉机关认定被告人林某某发送语音电话达1****次是依据被告人林某某本人的供述，其共存了5次，每次500元，共存了2500元到互联网发送语音电话的账号上，案发时该平台账号里还剩270多元，也就是说，其共用了2230元去发送语音电话，按每条0.16元计算，以此来统计其发出的次数为13900次，并无被告人林某某存入2500元到互联网发送语音电话账号上的相关证据及涉案的清华同方笔记本电脑和神舟笔记本电脑存储涉及案件的文档及语音音频等电子证据证实。因此，公诉机关认定被告人林某某发送语音电话达1****次仅有被告人的供述，无其它证据予以佐证，证据不足，不予支持。被告人林某某、蒙某某、陈某某通过发送语音电话的方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人林某某、蒙某某、陈某某挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还，有增加刑罚量的情节。被告人林某某在共同犯罪中起组织、策划等主要作用，是主犯。被告人蒙某某、陈某某均由被告人林某某聘请支付工资并从每次诈骗的钱财中领取提成，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人林某某、蒙某某、陈某某均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现，有减少基准刑的情节。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、所起的作用及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2015年3月11日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；二、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2014年11月11日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2014年11月11日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄奕美审判员  钟秀芳审判员  蓝诗祥二〇一四年五月四日书记员  严晓威附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。