成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0116刑初1441号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人王芝波，男，1975年12月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：四川省广元市利州区。2018年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2018年7月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人杨林，四川珪璋律师事务所律师。 被告人苟玉萍，女，1964年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：成都市天府新区。2018年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2018年7月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人胡云峰，四川元海律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2018]1212号起诉书指控被告人王芝波、苟玉萍犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市双流区人民检察院指派检察员伍红卫出庭支持公诉，被告人王芝波及其辩护人杨林、被告人苟玉萍及其辩护人胡云峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控，2017年以来，被告人王芝波在担任“沈阳老妈乐商贸有限公司”成都公司华阳一店、二店店长期间，伙同被告人苟玉萍等店员，针对不特定中老年人大肆宣传、销售所谓的银卡、金卡等“老妈乐会员卡”和“德和商城会员”消费套餐，以每日返利能得到高额回报为诱饵，先后吸收罗朝彬等四十五名购买人投资共计人民币720余万元。至案发，王芝波一伙给购买人造成损失共计人民币420余万元。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王芝波、苟玉萍违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金720余万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王芝波系主犯，被告人苟玉萍系从犯。提请法院依法判处。 被告人王芝波对起诉书指控的基本犯罪事实无异议并认罪；其辩护人提出本案涉案金额有待进一步核实；本案系单位犯罪；被告人王芝波系从犯，有坦白情节，请求对被告人王芝波从轻处罚。 被告人苟玉萍对起诉书指控的基本犯罪事实无异议并认罪；其辩护人提出本案涉案金额有待进一步核实；本案系单位犯罪；被告人苟玉萍系从犯，请求对被告人苟玉萍从轻处罚。 经审理查明，一家名为“沈阳老妈乐商贸有限公司”（目前更名为北京全家福投资有限公司）在华阳开设的店铺内销售所谓的会员卡。该公司成都分公司位于高新区环球中心N5区18楼。被告人王芝波以其本人的名义注册天府新区成都片区华阳祥福乐食品经营部、鑫辉泰食品经营部，在成都市天府新区劝学路、富顺街开设一店、二店，由被告人王芝波进行管理，招聘被告人苟玉萍等人进行辅助工作，该公司以经营日杂品为掩护，以“老妈乐健康体验中心”为招牌，采用购买会员卡进行返款模式，投资金额无上限，并承诺交纳会费可以获得高额收益，针对社会不特定人员销售不同级别的会员卡，先后吸收罗朝彬等四十五名购买人投资共计人民币一千余万元，被告人王芝波将收取的投资金额转入成都老妈乐商贸有限责任公司帐户。后返还部分收益，造成群众损失549余万元。 另查明，被告人王芝波2018年6月21日接民警电话传唤后，当日10时到达成都市公安局天府新区分局刑事犯罪侦查大队接受调查。被告人苟玉萍2018年6月27日接民警电话传唤后，当日10时到达成都市公安局天府新区分局刑事犯罪侦查大队接受调查。案发后，公安机关从被告人苟玉萍处扣押人民币一万六千元。 上述事实，有经公诉机关举证，被告人及其辩护人当庭质证的公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，被告人王芝波、苟玉萍的供述及的辨认笔录、辨认照片，受害人刘兆秀、黄九如的陈述，受害人罗朝彬、魏亚芬、王崇炳、何家术、邵素琴、穆学梅等人的陈述及对被告人王芝波、苟玉萍的辨认笔录、辨认照片，受害人报案登记表及相关资料，王芝波银行交易清单，成都老妈乐商贸有限公司登记申请书、营业执照、租赁合同，成都市成华区市场和质量监督管理局实地核查记录表，成都市公安局天府新区分局关于无法对华阳“老妈乐”店铺账目进行司法审计的情况说明，查询财产清单，被告人王芝波、苟玉萍的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王芝波、苟玉萍违反国家金融管理法律规定，与他人共同以“老妈乐”公司的名义向社会不特定对象吸收资金一千余万元，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人王芝波、苟玉萍的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王芝波、苟玉萍对于其所吸收的资金并无实际控制权和支配权，起辅助作用，系从犯，但被告人王芝波作为店长，负责店内工作，所起作用较大，本院在量刑时根据二被告人实际参与程度分别予以量刑。对被告人王芝波、苟玉萍的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予以采纳。被告人王芝波、苟玉萍在经公安机关传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可认定为自首，依法应当从轻、减轻处罚。据此，根据被告人王芝波、苟玉萍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王芝波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年12月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人苟玉萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2019年12月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、责令被告人王芝波、苟玉萍于本判决生效之日起十日内退赔集资参与人的经济损失。 四、对扣押在案的人民币一万六千元予以收缴并发还给受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 骞 人民陪审员  袁冬梅 人民陪审员  张 建 二〇一九年三月十八日 书 记 员  郭友志 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。