安徽省宿州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）宿中刑终字第00171号原公诉机关安徽省砀山县人民检察院。上诉人（原审被告人）王本学，男，1969年1月23日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月30日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），同年11月22日被上海市公安局松江分局抓获，次日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月27日被砀山县人民检察院批准逮捕，同日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人张联合，江苏它石律师事务所律师。安徽省砀山县人民法院审理砀山县人民检察院指控原审被告人王本学犯诈骗罪一案，于2014年2月26日作出（2013）砀刑初字第207号刑事判决。原审被告人王本学不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月22日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派代理检察员陈磊出庭履行职务，上诉人王本学及辩护人张联合均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判依据《借据》、《案发抓获经过》等书证、被害人王某等人陈述、证人马某等人证明、被告人王本学的供述等证据认定：2010年12月至2011年9月间，被告人王本学在承建工程中承诺以高息作为回报分别向王某、王海举、戴某某等人借款共计140.05万元，王本学将借款部分用于工程建设，部分归还其他债务，还有部分资金被其挥霍。2012年春节，王本学在领取工程款后携款逃匿。原判认为：被告人王本学以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，用借款的形式，骗取他人钱财140.05万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决被告人王本学犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；责令被告人王本学将违法所得140.05万元予以退赔。王本学上诉称：1、其没有实施诈骗犯罪，他领取的工程结算款用于偿还被害人欠款利息，没有用于挥霍。2、原判量刑过重。辩护人辩护称：王本学没有实施诈骗行为，王本学向王某、戴某某等人借款的行为应属民事行为，原判认定王本学犯诈骗罪属事实不清，证据不足。经审理查明：2010年10月20日，上诉人王本学隐瞒无经济实力、无偿还借款能力等事实，以承建工程的名义，许诺给予高息回报，向毛某某借款20万元；上诉人王本学在无经济实力承建砀山县侯口、包楼、毛堂小学校安新建工程的情况下，许诺给予高息回报，分别于2011年4月1日、4月3日、5月3日、7月20日向王某、汪某某、刘某某借款共计38万元（借款时先扣除利息9500元）；于2010年12月16日、2011年5月30日、9月30日向戴某某借款共计40万元；于2011年7月6日向陈某某借款15万元；2011年9月，上诉人王本学虚构投标砀山县廉租房急需保证金事实，向胡某某借款28万元，并许诺中标后给予好处费2万元。王本学将借款部分用于偿还其他欠款，部分用于个人消费支出，部分用于工程建设。后王本学多次领取校安工程结算款后仍拒不偿还上述被害人借款。2012年春节，王本学因无力偿还借款而逃匿。综上，王本学骗取上述被害人共计140.05万元。上述事实，有下列证据予以证明：一、书证1、砀山县2010年中小学校安新建工程（毛堂、包楼小学综合楼）施工合同证明，南昌旭日公路桥梁工程有限公司与砀山县教育体育局签订合同后又与毛某某签订了工程承包内部责任合同。毛某某又将该工程委托王本学承建。2、砀山县2011年中小学校舍安全新建工程（三期）九标段建筑工程施工合同及工程承包内部责任合同证明，安徽华盛建筑工程有限公司与砀山县教育体育局签订施工合同后又与王本学签订了工程承包内部责任合同。3、借款合同书证明，王本学于2010年12月16日向戴某某借款5万元，月息2.5%，2011年5月30日借款20万元，月息2.5%，2011年9月30日借款15万元，共计40万元。4、借据证明，2011年4月1日、3日、5月3日、7月20日，王本学向王某、汪某某分别借款10万元、15万元、10万元，向王某、刘某某借款3万元，共计38万元。5、欠条、借条证明，2011年7月6日，王本学向陈某某借款15万元；2010年10月20日，向毛某某借款20万元。6、《银行转账凭证》证明，2010年12月3日至2011年11月25日，安徽华盛建筑工程有限公司、南昌旭日公路桥梁工程有限公司、毛某某共计给王本学汇款160.91万元。7、《抓获经过》证明，2012年11月22日，王本学在上海市松江区车墩镇南姚路旺角水果大卖场内被上海市公安局松江分局车墩派出所民警抓获。8、《户籍证明》载明，王本学1969年1月23日出生于安徽省砀山县。二、被害人陈述1、王某陈述，2011年4月至7月间，王本学以承建侯口小学综合楼，资金短缺，急需资金周转为由，向他、汪某某、刘某某共借给38万元，月息3分，先期扣除利息9500元，王本学许诺2011年底还本付息，但借款到期后，王本学以工程款没有支付为由一直推脱。2012年春节前，王本学领取工程款后携款逃匿，断绝联系。后得知王本学利用所骗取的钱买一辆轿车，为包养陪唱小姐购买金项链等。2、汪某某陈述，2011年4月至5月间，他和王某共借给王本学35万元。王本学许诺待工程结束还本付息。2011年底，王本学去向不明。3、刘某某陈述，2011年7月，他和王某共借给王本学3万元。借款到期后，他们找王本学催要借款，王本学许诺待领取工程款后还款，但王本学领款后携款逃匿，再也联系不上。4、戴某某陈述：2010年12月至2011年9月间，王本学以承建毛堂、侯口小学综合楼，急需资金为由，三次共向他借款40万元。2011年11月，他向王本学催要借款，王本学讲领取工程款后还款。后王本学去向不明，无法联系。5、胡某某陈述，2011年9月，王本学以急需缴纳砀山县科技路廉租房投标保证金为由，向他借款28万元，并许诺给予2万元好处费，借款期限2个月。借款到期后，他向王本学催要借款，王本学承诺待领取工程款后还钱。2011年底，王本学去向不明，他无法联系上王本学。6、陈某某陈述，2011年7月，王本学以承建侯口小学综合楼急需资金周转为由，按月息2.5%向他借款15万元。2011年底，他向王本学催要借款，王本学承诺领取工程款后归还本息，后来王本学领取工程款后没有还钱，也联系不上。王本学将钱用于吃喝嫖赌，还租房包养“小姐”，给“小姐”买贵重物品。7、毛某某陈述，毛堂、包楼小学工程是他和王本学合伙承建的，由于他还有其他工程，就将上述工程委托给王本学全权管理。2010年10月20日，王本学向他借款20万元，月利率2%。2011年7月22日、9月9日，他签字由王本学领取27.98万元工程款，2010年11月19日，他通过银行转帐给王本学36.5万元工程款，2010年12月3日，他通过银行转账给王本学16万元工程款，2011年3月20日，他通过银行转账给王本学8.45万元工程款。后王本学手机关机，联系不上。三、证人证言1、刘某华证明，2009年4月，他是南昌旭日公路桥梁工程有限公司宿州分公司的负责人。2010年8月，公司投标砀山县中小学校安新建工程（毛堂、包楼小学工程）。中标价118.5万元，公司与毛某某签订工程承包内部责任合同，由毛某某负责工程施工。毛某某是承包人，王本学是毛某某的领工人。该工程竣工后，公司付给毛某某及王本学共111万元。其中2011年7月22日、9月22日，由毛某某签字他公司付给王本学工程款分别为19.99万元和7.99万元。2011年4月，他任安徽华盛建筑工程公司法定代表人，公司投标砀山县2011年中小学校安新建工程（三期）九标段（侯口小学）工程，中标价850383.30元。公司与王本学签订了工程承包内部责任合同，由王本学负责工程施工。2011年5月工程开工，王本学因资金问题没有完工，剩余14万元的工程量，他公司继续施工于2012年竣工。砀山县教育体育局按合同付给他们公司工程款72万元，还欠13万余元，公司按工程量总计付给王本学72万元工程款。2、马某证明，2011年9月，她通过朋友介绍认识了王本学。2011年底，她随王本学到砀山县，王本学在该县书苑宾馆为她开了房间，住了近一个月。后王本学又安排她在砀城金三角宾馆住至2012年春节前。2011年10月19日，她父亲病故，王本学给她2000元，2012年1月，她过生日，王本学花费5240元给她买一部“苹果”牌手机，2012年春节时，王本学给她2500元钱。王本学还给在砀山国际金利大酒店夜总会工作的“小蒙”买了一条价值8000余元的金手链。四、上诉人王本学供述与辩解，2011年4月，他承建侯口、包楼小学校安新建工程，由于资金周转困难，于4月至7月间，高息借王某、汪某某、刘某某共38万元。2010年12月15日，他向戴某某借款5万元用于支付校安新建工程工人工资；2011年5月30日，他向戴某某借款20万元用于缴纳校安新建工程保证金；2011年9月30日，他向戴某某借款15万元用于借给王法田、王峰在赌场里放高利贷，后王本学将该15万元花费。2011年9月，他以月息4分向胡某某借款28万元。其中25万元被他用于还宋坤远的欠款，3万元被他日常消费支出。2011年月6日，他向陈某某借款15万元，其中10万元用于还刘浩欠款，5万元被他日常消费支出。2010年10月，他借了毛利干20万元。包楼、毛堂小学工程完工后，南昌旭日公路桥梁工程有限公司已按合同付清他工程款。侯口小学工程，他已领取工程款72万元，他逃匿时还欠材料款和工人工资约10万元。承建工程期间，他购买了一辆轿车，后被他卖掉。为马某花费了1万余元。2011年，他还花费5000元给砀山国际金利大酒店夜总会的“小蒙”买了一条金手链。上述证据，均经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。针对王本学的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：关于王本学提出其所领取的工程款已用于偿还借款利息的上诉理由，经查：王本学共计借款140.05万元，依据其与被害人约定的利息，结合王本学借款期限，截至其于2012年春节逃匿，王本学领取的工程款远远高于其借款利息，且王本学未向法院提交将所领工程款用于偿还上述借款人利息的证据。故王本学该上诉理由及辩护人辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王本学及其辩护人提出王本学没有实施诈骗行为，王本学向王某、戴某某等人借款的行为应属民事行为的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人王本学借款时或隐瞒其无经济实力承建工程、无偿还借款能力等真相，或虚构缴纳工程保证金等事实，所借资金部分被其用于归还其他借款，部分被其用于个人挥霍。王本学虽将部分借款用于工程建设，但待其已领取全部工程结算款后仍拒不归还各借款人欠款，而后逃匿，上述事实足以认定王本学具有非法占有的主观故意。王本学的借款行为客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的手段，主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。故王本学的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人王本学以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财140.05万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于王本学提出原判量刑过重的上诉理由，经审理认为：原判依据查明事实及犯罪数额，在法定刑幅度内对其判处有期徒刑十三年，并无不当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。王本学的上诉理由及辩护人辩护意见均不能成立，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卜  庆  永审 判 员 王    鹏代理审判员 祁    磊二〇一四年六月二十日书 记 员 孙祎群（代）