福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽05刑终15号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）许基修，男，1973年11月17日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被指定居所监视居住，同年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人吴景贵，上海正源（昆山）律师事务所律师。 辩护人曾杰聪，福建炜杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李志伟，男，1986年3月12日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住仙游县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被指定居所监视居住，同年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 上诉人（原审被告人）凌明，男，1985年8月27日出生于江西省，汉族，初中文化，无业，住景德镇市珠山区。2001年10月29日因犯强奸罪被判处有期徒刑七年，2007年9月4日刑满释放。2009年11月23日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元，2012年5月24日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被指定居所监视居住，同年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人康锦平，福建炜杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷海军，男，1992年9月8日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，无业，住思南县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被指定居所监视居住，同年4月3日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人李林昆，福建炜杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程祥云，男，1987年1月1日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜南县。2013年4月22日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被指定居所监视居住，同年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人何碧波，福建炜杰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李宗锭，男，1994年8月31日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年3月30日被羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人罗梅，福建炜杰律师事务所律师。 福建省石狮市人民法院审理福建省石狮市人民检察院指控被告人许基修、李志伟犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪、被告人凌明、雷海军、程祥云、李宗锭犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2018年11月12日作出（2018）闽0581刑初1413号刑事判决。宣判后，六被告人均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2016年下半年以来，被告人许基修以“财神爷金融”的名义对外违法发放高息贷款，租赁石狮市作为办公地点，先后纠集被告人李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭等人，分工合作，为其招揽业务、追索高额利息及债务等。其间，多次采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打、以伪造的房屋产权证书逼迫债务人作虚假抵押等违法犯罪手段来索取债务、高额利息及杂费，为非作恶，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成“财神爷金融”恶势力犯罪集团。其中，被告人许基修是“财神爷金融”恶势力犯罪集团中的首要分子，负责“财神爷金融”的高利放贷、收益、指挥催讨行动，并发放报酬和报销相关开支费用。被告人李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭分别负责介绍联系客户，通过电话、微信、上门催讨，采用电棍等暴力威胁、殴打、非法拘禁等手段索要高额利息和债务等，并从中抽成渔利。 原判以下列及各起具体违法犯罪事实的相关证据认定前述事实： 1.书证 （1）公安机关出具的相关接警单及工作说明，证实2017年10月至2018年2月间，公安机关在日常接处警工作中，分别接到林某2、黄某、吴某1、张某2等多人及其亲属报案称因借款事项被带到石狮市，其间被拘禁、受冻、殴打。公安机关以此为线索破获本案。 （2）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片及交易明细清单，证实公安机关从被告人许基修持有使用的钱包内查获四张银行卡，证实公安机关经向相关银行调取交易明细清单，显示上述账户与本案被害人之间存在非常频繁的资金往来。 （3）借款借据、被告人许基修等人与被害人的交易记录汇总、微信转账交易明细截图，证实涉案被告人与被害人之间的交易情况，与上述查获的相关银行卡交易明细能够相互对应。 （4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取照片，证实公安机关从本案六被告人处扣押到多部手机，经对扣押的涉案被告人手机中微信聊天记录等信息进行提取，证实各被告人分工配合，采用违法犯罪手段向债务人索取债务的情况： ①对李志伟手机微信聊天记录进行提取，内容显示李志伟发送多张借款人（其中包括吴某1、张某1）手持借据、身份证拍照的图片给许基修，应许基修要求汇报向陈某2等借款人催款及收款情况，其中包含二人商讨到陈某2等借款人住处张贴灵堂海报的内容；其还保存陈某2、赖某、何某、黄某、林某2、李某、张某1、方某等借款人微信、身份证照片，并用微信向部分借款人发送灵堂照片进行催款。 ②对凌明手机微信聊天记录、转账记录等进行提取，内容显示许基修多次发送他人联系方式给凌明，要求凌明去催款，凌明反馈催款情况，要求许基修报销相关费用。其中，有关被害人张某2的聊天内容为：许基修指示“阿明，要揍他是肯定要揍的，但要讲究方法”“晚上你就缠住他，把他姐姐扯进来，他姐夫就会跳出来”。凌明多次向李某进行催讨，部分含有威胁内容。其手机内还有大量向其他债务人催讨的短信。 ③对雷海军的手机微信聊天记录进行提取，内容显示2018年3月19日，雷海军向微信名“自由自在”、“朱厂长”等人进行讨债，威胁说“你让我出意外我就让你出意外”，及部分收账记录。 ④对程祥云的手机微信聊天记录等进行提取，内容显示程祥云与许基修、李志伟、雷海军、石某、雷某之间的聊天内容含有大量讨债、考察借款人等内容；其发送催讨短信给林某1，部分内容有辱骂字眼。 ⑤对李宗锭手机微信聊天记录进行提取：与许基修的聊天记录内容显示，自2017年12月5日起，李宗锭频繁发送多张债务人手持身份证、借条拍照等图片、债务人住址位置定位给许基修，要求许基修报销相关费用（其中包括林某2），向许基修汇报其向相关债务人催讨、滋扰债务人家人的情况，接受许基修指示采取下一步行动并及时汇报行动进展情况。其中，有关被害人吴某1的内容为：2017年12月24日18:55分，李宗锭向许基修汇报：“马上到了”“把门打开，快到车库了”“抓回来了”，19:08分汇报：“被打得半死”。其手机内还存储大量借款人手持借据、身份证拍照的图片。其与雷海军的微信聊天记录显示，其与雷海军相互通报去向情况。 （5）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实对本案各被害人与被告人许基修等“财神爷金融”人员的资金来往进行统计的情况。 2.被告人供述及辩解 （1）被告人许基修的供述及辩解，证实其从2016年年底以微信名“财神爷”向外放贷，办公地点在石狮市。其负责放款，下面有李志伟、凌明、程祥云、雷海军、雷某、欧某等几个中介负责介绍借款人，还需负责对其介绍的借款人进行催收。 借款人借款时，应签订承诺书，这些承诺书是由双方协商拟定的经过借款人的同意并确认签名按手印的。承诺书规定如果客户欠款不还并失联的话，其出动人手去找，每次出动按出动的人手收费，每个人头要找客户拿100-500元不等的车马费。签完这些材料后，其向客户放款时会直接把利息和中介费先扣除掉。比如客户借款1万元，其会先扣下10天的利息500元，中介费500元，平台费、查询费、签单费总共500元左右。如果客户没有按时还款，中介会打电话给客户催讨，并在客户的债务上加上几十元至几百元不等的逾期费，这个金额会一直累加上去。如果客户拖延时间超过半个月或者客户失联，其会安排中介去客户的公司、家里、经常出没的地方找这个客户，如果没有找到客户本人，中介会把情况向其汇报。对借钱不还、不接电话、找不到人的“老赖”才会进行催迫、吓唬、谩骂要张贴他借钱的照片，还会说些要让对方不好过等类似的话，将借款人的头像P到一些追悼图片，下载一些侮辱人的催收视频、花圈图片、拉白色横幅的视频等，发送给对方来吓唬对方。其会让中介去找到借款人，把他带到湖光小区的公司进一步处理，一般就是让客户到阳台吹冷风，晒太阳，用手打对方，用电棍发出“啪啪”声威胁对方，当场让对方打电话借钱，如果实在借不到，其也有听说中介还会把对方拉到海边吹风，以这种手段威逼客户还钱。他们对客户采取什么方式来催债有些由其决定，其他的都是中介自己决定。 其在多份供述笔录中供述了其和李志伟等被告人采用威胁、非法拘禁、受冻虐待、殴打等方式逼迫林某2、陈某2、张某2、黄某、吴某1、张某1、何某等人还款的具体事实。 （2）被告人李志伟的供述及辩解，证实其和程祥云、凌明、雷海军、李宗锭、雷某等人均受“财神爷金融”老板许基修雇佣，成员间没有专门分工，催债的有程祥云、凌明、雷海军、新疆人“阿龙”，剩余人员负责拉业务，有时候也要帮忙催收债务。许基修负责给大家发工资，其每月可以从许基修那里拿到3000元的生活费，其有介绍客户过来借钱的话，每笔可以拿到3%到5%抽成。 “财神爷金融”公司主要通过公司成员在微信朋友圈发布放贷的相关广告来吸引客户，或者通过朋友介绍或者其他金融公司推送客户过来。客户经审核没有问题的话，许基修会和客户谈贷款的条件，谈妥后会让客户签借款借据、借款协议书、承诺书、确认单等材料，承诺书规定如果客户欠款不还且失联的话，公司出动人手去找，每次出动按出动的人手算，每个人头要找客户拿500元的车马费，这个车马费拿回来后都要上交许基修。签完这些材料后，许基修会根据谈好的利息，先扣除掉头息，比如客户借款1万元，10天一期，每天利息100元，手续费300元，会先扣除这1300元，客户实际拿到手只有8700元；有些客户风险较大，还会加收×××元押金。如果客户未按时还款，拖延一天许基修还会在客户的债务上加上300元至500元的逾期费，这个金额是一直累加上去的。如果客户拖延时间超过半个月或者客户失联的话，许基修就会安排人员寻找客户，安排人员拿着借条到客户的家里、公司去找他家人或者公司同事催讨债务，找到借款人后会将他带到公司（即湖光小区3栋1梯601室）进一步处理，一般情况就是让客户到阳台吹冷风受冻或者打他耳光，用电棍吓唬他，威胁要对他电击，来逼他打电话借钱还款，有时也会把客户带到海边，威胁要对他进行人身伤害等，以这种手段威逼客户还钱。这些方式实施后，如果借款人有还款就放他离开。如果对方还不还款，会让对方再签一张借条，加上更高的利息，待对方同意后才会放他走。其会打电话给许基修请示应该采取什么手段逼债，有时候许基修也会在场，要不要放客户离开，什么时候离开，都由许基修决定并让其执行。 其在多份供述笔录中供述了向张某2、林某2、吴某1、黄某、陈某2、张某1、何某等人采用非法拘禁、威胁、殴打、胁迫以假房屋产权证书作抵押等手段进行非法催讨的具体事实。 （3）被告人凌明的供述和辩解，证实其于2017年10月受雇许基修“财神爷金融”公司，公司成员有李志伟、雷海军、程祥云、石某等人。公司借款合同都是许基修和李志伟在审核，他们负责拉客户、看单、放单、签合同，借款利息一般是借款人和许基修、李志伟商谈，许基修来放款。其负责帮许基修开车及催收或在抵押车辆上安装定位仪、到借款人家中发送位置定位等，也有介绍业务给许基修。其工资为10天×××元，介绍业务成功的话可以收取本金的2%-5%的介绍费。公司借款一般每10天结算一期利息，超期的违约金按日息的2、3倍计算，有中介介绍的话要加收介绍费。对借款人进行催收一般由许基修先打电话、发短信催收，如果对方不接，许基修会安排公司员工找地方张贴借款人借钱时拍摄的照片，拍照发给对方，威胁对方如果不还钱就把照片贴到他家门口或者工作地点让大家知道，或者通过短信警告对方不还钱就要去找他家人；如果还是联系不上对方，许基修、李志伟会安排人员去他家里或者工作地点寻找，将人叫到公司（即湖光小区3栋1梯601室）里面谈还钱的事情，至少谈2、3个小时以上，让对方开免提打电话向其他人借钱；如果对方不还钱，会把人关到阳台外让他“冷静”并想办法找钱来还。 其在多份供述笔录中供述了向被害人李某、张某1、吴某1等人采用非法拘禁、受冻虐待等手段进行非法催讨的具体事实。 （4）被告人雷海军的供述和辩解，证实其于2017年7月至2018年春节前受雇许基修“财神爷金融”，当时公司员工只有程祥云、雷某，8、9月份，李志伟、凌明、李宗锭陆续加入公司。李志伟负责审核单，如果能放款的话报由许基修放款，其和凌明负责催讨，李宗锭、雷某有接单也有负责催讨。其工资每个月1500元，介绍业务成功的话每单可以收取本金3%-5%的介绍费。许基修通知其几人去催讨，其要发送视频、将催讨情况向他汇报。其主要负责向那些没有按时还款的客户催讨，先向他们打电话要求他们还钱或威胁说要上门催讨、要去他们家贴照片，吓唬他们让他们还钱。有时也会在借款人家墙上贴一些印有借款人头像跟“欠钱不还”字样这类的照片。如果对方不还钱又失联的话，许基修通知其几人去催讨，其就会上门催讨，上门见到本人会让他还钱，对方不还的话就把对方载回公司或载到山上、海边去吓唬他还钱。其要发送视频，将催讨情况向许基修汇报。 其在多份供述笔录中供述了向陈某2、李某等人进行非法催讨的具体事实。 （5）被告人程祥云供述及辩解，证实2017年4、5月间，其受雇许基修“财神爷金融”，负责审核客户的还款能力及催收。许基修跟客户商定借款利息，一般1万元日息在60至150元之间，谈妥后由他来放款。许基修规定其每天都要过去公司上班，开车出去加油，要把发票拿回来报销；出去催债的情况都向他汇报，对借款人如何处理要听他的指示；出车找到借款人后所得劳务费、车费都由他负责管理收取。业务员介绍客户成功的话有3-5点的抽成，谁介绍的客户谁就要负责，之后如果客户没有按时还款，许基修就会让该业务员负责催债。借款人逾期的话，许基修会先向客户催讨，并在客户的债务上加上逾期费。如果客户失联，许基修会安排人员去客户的家里、公司及经常出没的地方寻找客户。如果没有找到客户本人，许基修就会安排人员给客户家人、亲戚朋友打电话，骂他们一两句让他们赶紧还钱。如果还不还钱，许基修安排人员拿着借条到客户的家里、公司去找他家里人或者公司同事催讨债务，如果客户家人也不还款，许基修就安排人员去寻找客户，许基修会指示将客户带到公司让客户到阳台吹冷风，让客户冷得受不了，或者抽他耳光，用电棍吓唬他，逼他打电话借钱还款；有时候也会把客户带到海边，让他脱掉外衣吹冷风，逼迫客户还钱，也有拉到山上吓唬。这些出门催债都是由许基修指派，成员之间相互很难叫得动。 其在多份供述笔录中供述了以殴打、非法拘禁或以假房屋产权证书作虚假抵押等手段向张某2、陈某2、李某、黄某进行非法催讨的具体情况。 （6）被告人李宗锭的供述及辩解，证实“财神爷金融”公司由许基修负责管理，主要经营放款的业务，位于石狮市。公司借款一般每借1万元日息50-100元，每次借10天，先将这10天的利息扣除后再将余款给借款人，客户逾期未还的话他们会视情处理。其负责指导客户写借款合同，去查看客户住处，帮助公司寻找债务人，有时帮许基修和客户转账。辩解称其并非公司员工，只是与李志伟是朋友关系，才参与“财神爷金融”公司事务，不清楚公司具体业务操作流程。 其在供述笔录中供述了以殴打、非法拘禁等手段向林某2、吴某1等人进行非法催讨的具体情况。 3.证人证言 （1）证人雷某证言及辨认笔录，证实其于2017年初受雇于许基修“财神爷金融”公司，公司的总体事务都有许基修决定，公司成员有石某、欧某、程祥云等人。公司收入除了支付员工工资外，其余系许基修个人所得。公司主要向借款人收取高额利息、手续费，有的还要收取押金，借款人拿到钱款前，公司先扣除掉利息、手续费以及押金，再把剩余的钱给客户。如果借款人逾期还要加收逾期费用；如果借款人没钱还，会将借款人之前的利息结算重新签一张借条。如果公司出去寻找借款人，公司要向他们收取“车马费”。客户没按期还款，公司员工就按照许基修指示进行催债。如果借款人逾期不还，公司一般会先用打电话、发短信、发微信去辱骂借款人，逼他们还钱。如果对方还不还钱，其就打他家人的电话，许基修也会安排公司员工到借款人的家里、厂里、店里或其家人住处滋扰，让他们家人帮忙还钱。如果借款人还是不还款，要打电话向许基修汇报，下一步要听他的指示。许基修就安排公司去找人，公司找到借款人之后就向许基修汇报。许基修有时会指示公司把人带到海边，吓唬一下逼他们还钱，有时会将借款人带到公司处理，让借款人站在阳台等地方吹冷风，逼他们想办法去借钱来还，如果借不到，许基修就会让对方再签订一张借条，将之前欠的利息也加到本金中再重新计算利息。如果是用车钥匙抵押借款的，公司一般会在车上安装ＧＰＳ，以便掌握借款人的轨迹，容易找到借款人催债。这些讨债手段都是许基修指示公司员工实施。经辨认，辨认出许基修、程祥云、李志伟、李宗锭、凌明、石某、欧某等系公司成员。 （2）证人石某证言及辨认笔录，证实2016年1月至2017年5月，其受雇于许基修“财神爷金融”公司，公司具体业务都是许基修自己操作，其他人负责找业务。“财神爷金融”私借按1万元日息30-100元不等计息，具体的利息要由借款人与许基修私谈。主要以电话催讨，电话如果联系不上就会上门催讨。如果人有在家的话其就叫他还钱，如果对方当场还不了钱，会让对方自己打电话给许基修解决。2017年3、4月起，租赁石狮市宝盖镇湖光小区3栋601室房子作为办公地点，公司员工都住在那边。公司员工有程祥云、雷某、李志伟、欧某、凌明、“小朱”、“小邓”等人。经辨认，辨认出许基修、李志伟、程祥云等人。 （3）证人欧某证言及辨认笔录，证实其曾介绍多名赌客向许基修借款，具体利息由他们和许基修协商，后许基修主动发送几次红包给其，其曾经帮许基修向其介绍的客户催讨欠款。经辨认，辨认出许基修。 4.被害人的陈述及辨认笔录，证实蔡某、李某、王某、何某、林某1、林某2、黄某、陈某1、赖某、张某1、吴某1、张某2、陈某2等15名本案被害人，共同陈述因向许基修“财神爷金融”公司借高利贷，被收取“签字费”“手续费”“保证金”“转单费”等各种名目费用，签订“阴阳合同”，“以贷还贷”垒高借款金额，后陷入债务泥潭。其间，许基修及许基修指派的本案被告人等人多次采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打、以伪造的国家机关证件作虚假抵押等违法犯罪手段来索取债务、高额利息及杂费，多名被害人及其亲属先后向公安机关报警的事实。（详见具体犯罪事实中被害人陈述部分） 具体事实分述如下： （一）敲诈勒索事实 1.2016年1月份以来，被告人许基修等人在非法高利放贷过程中，采取威胁等手段，敲诈被害人蔡某超过本金的数额为4.14万元（币种人民币，下同）。 原判以下列证据认定第一起敲诈勒索事实： （1）被害人蔡某陈述及辨认笔录，证实2016年起开始向许基修借款均还清。2017年1月26日起，其又向他借款3万元，约定日息450元，每10天还一次本息7500元，实际到手2.21万元。因未按期还款，许基修威胁说要到其家拉横幅、贴广告。2017年2月25日，许基修将其叫到石狮市金盛酒店，说其已经一个多月未支付本息，指着身旁一名男子，吓唬其说他是艾滋病患者，问其怕不怕，要不要还钱，并胁迫其签署一张金额为6万元的空白借条和车辆抵押协议。从2月28日至4月3日，其先后又支付2.6万元给他，后其再也还不起就出国。经辨认，辨认出许基修。 （2）借款借据、借款协议书、确认单、承认书、车辆抵押合同、车辆转让协议书，证实公安机关从湖光小区1栋601室扣押的蔡某单方签字按手印的上述书证。内容：2016年10月30日、11月20日、2017年1月26日、2月25日分别借款人民币2万元、3万元、3万元、2万元、6万元，2017年2月25日以车辆抵押。约定每日计息，当日17:30前需还息，逾期1小时每1万元罚款100元，逾期未还每日按本金的5%罚息，业务员上门催收劳务费按每次每人300元、车辆每辆300元计算。 （3）银行卡交易明细、支付宝转账记录、还款情况、泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实蔡某与许基修的资金往来情况。经统计，蔡某于2017年1月27日至4月初共收到许基修人民币2.71万元，共还款6.85万元。 2.2017年2月份以来，被告人许基修等人在非法高利放贷过程中，采取威胁等手段，敲诈被害人方某超过本金的数额为人民币2.38万元。 原判以下列证据认定第二起敲诈勒索事实： （1）被害人方某陈述及辨认笔录，证实2017年2月起，其共向许基修借款三次，日还本息300元。到期前，许基修会打电话催款，威胁说如果不按时还款要到其家中找其、在其家中闹事，要拖走车辆等。经辨认，辨认出许基修。 （2）微信转账记录、泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实方某与许基修的资金往来情况。经统计，方某共收到许基修一方钱款为4.97万元，共还款7.35万元。 （3）通话清单,证实方某与许基修、欧某、李志伟的通话情况。 （4）被告人许基修供述、辩解及辨认笔录，证实2017年年底，方某向其分别借款2万元、1万元，并以一部车作抵押。辩解称其未向他催讨。截至案发前，他还未还清欠款。经辨认，辨认出方某。 （5）被告人李志伟供述，证实方某向许基修借钱，许基修叫其去签的借条。 3.2017年4月以来，被告人许基修、凌明、雷海军等人在非法高利放贷过程中，采用通过微信口头威胁、非法拘禁、受冻虐待等手段，敲诈被害人李某超过本金的数额为人民币2.87万元。还继续索要人民币1.2万元。 原判以下列证据认定第三起敲诈勒索事实： （1）被害人李某陈述及辨认笔录，证实2017年4、5月间，其通过微信朋友圈知道许基修在放贷，向他借款1万元，实际到手只有8800元。约定1万元日息100元，签字费200元，每过10天还2000元本金及×××元利息，如延迟一天每日罚息100-200元不等。其归还几期后因无力偿还，再次向他借款，他将之前未还清的本金及利息先行扣除，只再拿给其少量钱款，但将之前未还清的本金及利息与此次借款数额加在一起计算利息，重新出具一张借条让其签字。其未及时支付高额利息及债务，许基修及其同伙就一直打电话和发短信催讨，指派“小弟”到学校滋扰其，并通过微信发送一些讨债要账的视频和图像威胁其。这样通过“利滚利”方式，其只实际借到人民币2、3万元，却先后支付约10万元利息给许基修，为此其借遍亲戚朋友、将房子卖掉、车辆抵押，仍未摆脱高利贷泥潭，其妻忍受不了为此与其离婚。2017年11月19日下午，其被凌明、雷海军带至“财神爷公司”（即湖光小区3号楼601室）逼债，其间被收走手机、被逼脱掉外套到阳台吹风受冻，约2、3小时才让其离开。2017年12月14日晚，许基修指派凌明、雷海军等人又将其带至公司，其间其被收走手机、被逼到阳台吹风受冻，被人持电棍威胁，约4个小时后才让其离开。截至案发前，其还有1.2万元本金未归还。经辨认，其辨认出许基修、凌明、雷海军、程祥云。 （2）证人周某证言，证实其同事李某因欠高利贷，被高利贷公司人员追到学校门口来讨债并被带走逼债，他每次被带走前都会交代其，如有情况发生要帮他报警。李某因高利贷被迫卖掉房子、抵押车辆还贷，妻子也跟他离婚。 （3）石狮市气象局出具的气象证明,证实2017年11月19日14时-18时，气温为15.6-16.1℃，最高风速3.7m/s，最低风速2.8m/s。12月14日18时至23时，最低气温16.1℃，最高气温17.0，最高风速3.7m/s，最低风速2.8m/s。 （4）借款协议书、借款借据、承诺书、车辆抵押合同、车辆转让协议书等书证，证实公安机关从石狮市湖光小区3号楼601室搜查出只有李某一人签字按手印的上述书证，内容：李某于2017年5月5日、5月10日分别向许基修借款人民币1万元，5月27日以车辆抵押。约定每日计息，当日17:30分前需还息，逾期1小时每1万元罚款100元，逾期未还每日按本金的5%罚息，业务员上门催收劳务费按每次每人300元、车辆每车每趟300元计算。 （5）泉州众和会计师事务出具的《鉴证报告》，证实经对被告人许基修一方与被害人李某在银行卡、微信、支付宝的出入账单情况。经统计，李某共收到许基修一方钱款为5.525万元，共还款8.395万元。 （6）微信聊天记录，证实许基修通过微信发送灵堂图片、视频等向李某催讨债务。 （7）通话清单，证实2017年10月至2018年2月份期间，被告人许基修、凌明、雷海军与被害人李某通话频繁。 （8）被告人许基修供述及辨认笔录，证实李某未还款，其曾将李某叫至湖光小区3号楼601室进行催款。 （9）被告人凌明供述及辨认笔录，证实2017年10、11月间，李某未及时还款又电话联系不上。许基修叫其去跟李某催款，其多次拨打电话、通过微信、短信骂他。许基修叫其带李某到公司来，还叫其带李某到阳台上反省，约1-2小时才让李某回去。2017年12月的一天，其和雷海军又将李某带至公司催款，许基修叫其将李某外套脱掉带到阳台上吹风。一名叫“小燕”手上拿一根电棍在旁边比划威胁李某。约2-3小时才让李某离开。经辨认，辨认出李某。 （10）被告人雷海军供述及辨认笔录，证实2017年2月的一天下午，其和凌明带李某到公司催款，许基修叫其将李某的外套脱掉带至阳台吹风。 （11）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实许基修曾叫其去找李某催讨。2017年下半年的一天晚上，其看到李某被关在阳台外面吹冷风。 4.2017年4月份以来，被告人许基修、凌明等人在非法高利放贷过程中，采取威胁等手段，敲诈被害人王某超过本金的数额为人民币10.289万元。 原判以下列证据认定第四起敲诈勒索事实： （1）被害人王某陈述及辨认笔录，证实2017年4月，其向许基修借款5万元，约定日息1万元70元，他转账5万元给其后，当日又要求其转账1.4万元的头息和杂费给他，他解释说是“转单费”，为了制造银行交易流水，如果其没有还钱，他可以凭银行的交易流水起诉。至10月间，其先后多次向许基修借款，约定日息1万元70-100元不等，所借钱款到账后又要将“转单费”转账给他。这样“利滚利”后，其无力偿款，许基修威胁说要派人到其经营的工厂闹事。2017年12月一天，在湖光小区财神爷公司内，许基修要求其将车辆抵押，还将一本假房屋产权证书拿给李志伟，让其签字并威胁说如果不还钱要拿那本假证去告其诈骗。其按照李志伟要求在一本虚假的所有权人为其的房屋产权证书上第一页签具“此房屋产权证书为本人王某提供，如有欺诈，本人王某愿付一切法律责任”。此后，凌明每天都到其厂里催款。经辨认，辨认出许基修、李志伟、雷海军、凌明、雷某。 （2）银行卡交易明细、泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实王某与许基修的资金往来情况。经统计，王某共收到许基修一方钱款为10.52万元，共还款20.809万元。 （3）房屋所有权证书复印件，证实公安机关查扣所有权人“王某”假房屋产权证书一本。 5.2017年4月份以来，被告人许基修等人在非法高利放贷过程中，采取威胁等手段，敲诈被害人张某3超过本金的数额为人民币1.14万元。 原判以下列证据认定第五起敲诈勒索事实： （1）被害人张某3陈述及辨认笔录，证实其由欧某经手向许基修借款六七次，每借1万元扣除头息和手续杂费等，只能拿到8000多元，还规定逾期的话，第一天要罚逾期费200元，第二天要罚逾期费400元，第三天要罚逾期费800元。其在第三、四次借款后逾期几天，先后被罚息5300元，许基修还微信发送一些刀具图片、用其照片制作的灵堂照、一些欠债人员被绑起来被殴打的视频来恐吓其，有时发送其住处周边的录像视频威胁其还钱。2017年8、9月份，其实在没钱还债，许基修指派程祥云拿走其一条金手链。经辨认，其辨认出许基修、欧某、程祥云。 （2）证人欧某证言及辨认笔录，证实其曾介绍张某3向许基修借款。经辨认，辨认出许基修、张某3。 （3）借款借据、借条、确认单、承诺书，证实公安机关从湖光小区财神爷公司内扣押的张某3单方签名捺印的书证，内容：2017年4月22日张某3借款1万元及相关罚息承诺书。 （4）张某3提供的微信转账记录、还款情况、泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实张某3与许基修的资金往来情况。经统计，张某3共收到许基修转账人民币5.77万元，共还款6.91万元。 （5）被告人许基修供述及辨认笔录，证实经欧某介绍，其向张某3借款1万元，并转账200元介绍费给欧某。如果对方逾期，其打电话催款后对方仍未还款，其会让欧某帮忙电话催收，一般经过欧某催收后，他们都会还款。经辨认，辨认出张某3。 6.2017年5月以来，被告人许基修在非法高利放贷过程中，采取威胁手段，敲诈被害人林某1超过本金的数额为人民币6.3712万元。 原判以下列证据认定第六起敲诈勒索事实： （1）被害人林某1陈述及辨认笔录，证实2017年5月，其向许基修借款1万元，扣除头息2200元和300元手续费后，实际到手7500元，后陆续向许基修借款15次。其未能按期归还时，许基修会打电话和发微信催讨，威胁说要让人找其、加违约金、拉横幅、泼油漆等，发微信辱骂其威胁其，并说要到其家中找其家人闹事。7月的一天，其无力归还本息，许基修拿一张数额为3万元的空白借条让其签字，并让其拿着借据等由雷海军现场拍照，又拿一份以假房屋产权证书作抵押的抵押合同让其签字。11月的一天，其被叫到湖光小区财神爷公司，被迫签署一张数额为6万元的空白合同。其过去财神爷公司时，看到他公司内进进出出很多人，这些人有些是许基修的员工，有些是借款人，曾看见许基修叫那些借款人到阳台上去吹风，让他们想办法还钱。经辨认，辨认出许基修、李志伟等被告人。 （2）借款借据、借条、确认单、承诺书，证实公安机关从“财神爷公司”扣押的林某1单方签署的上述书证，内容：2017年5月30日林某1借款8千元；2017年8月3日林某1借款2万元；2017年11月28日林某1借款6万元。 （3）微信转账记录、支付宝支付记录、泉州众和会计师事务出具的《鉴证报告》，证实林某1与许基修的资金往来情况。经统计，林某1共收到许基修一方钱款为7.518万元，共还款13.8892万元。 （4）微信聊天记录截图、通话清单，证实许基修多次微信发送“带血菜刀”表情、辱骂字语给林某1；许基修、程祥云、雷海军、凌明多次拨打电话给林某1。 7.2017年8月份以来，被告人许基修、李志伟等人在非法高利放贷过程中，采用威胁、恐吓、提供假房产证作虚假抵押等手段，敲诈被害人何某超过本金的数额为人民币4.512万元。还继续索要人民币62.5万元。 原判以下列证据认定第七起敲诈勒索事实： （1）被害人何某陈述及辨认笔录，证实2017年8月4日，其向许基修借款3万元，约定日息1万元130元，扣除前20天利息和手续费，实际到手2.13万元，其支付了前两期本金和利息共16800元后无力还款；又向许基修借款4万元，约定每1万元日息130元、每万元500元手续费，实际到手32800元，其后支付了64000元本息。后其无力还款，又先后向许基修借款4万元（到手34000元）、3万元（到手25500元）。10月10日，其又向许基修借款4万元，收到4万元后，其转账29700元给许基修，用于还清前面几期的逾期费、利息等，实际到手只有10300元，其后又先后向许基修借款2万元、3500元。10月17日，许基修说其借款次数太多、数字较乱，不好算账，要求其在一张总额为20万元的借条上签名，又要求其以房产作抵押签订抵押合同。次日，许基修转账20万元给其，其又按照他的要求将20万元回转到他指定的账户里，许基修解释说走下银行流水，以后如果其不还钱，可以有凭证到法院起诉要求其还钱。11月2日，许基修将其叫到湖光小区财神爷公司，问其逾期这么多，要怎么解决，威胁说是自己从房子搬出去还是要他们帮忙搬家，还威胁说要将其家人赶出去。之后，许基修要求其再借15万元将之前欠下的逾期费、利息的缺口补上，其又被迫在一张15万元的借条上签字（他转账15万元给其，其又回转给他）。11月16日，其又被许基修叫到湖光小区财神爷公司，许基修威胁其说要把事情闹大，让所有人知道其借款之事，把名声搞臭。后要求其再借22.5万元将之前欠下的逾期费、利息的缺口补上，其被迫在一张22.5万元的借条上签字（他转账22.5万元给其，其又回转给他）。这样，通过借新还旧、“利滚利”后，其债务被垒高至62.5万元。其间，许基修多次打电话、微信骚扰、威胁恐吓其，要求其还款，其每次去湖光小区财神爷公司时，虽然都是在房间里单独谈，但他公司大厅里还坐着六七个许基修的“小弟”，个个人高马大、身强体壮，看了都很害怕。2018年1月份时，其又被叫到财神爷公司，李志伟说许基修有东西让其重新签一下，他接个电话后让其到小区门口拿东西，其按照他的指示从一名女子手上拿过一本房屋产权证书，房屋产权证书上所有权人是其自己、地址也是其房子的地址，因其之前抵押的房子还未办理房屋产权证书，所以这一本是伪造的。李志伟要求其在假房屋产权证书上签字“此房屋产权证书由本人何某提供作借款抵押”并要求其将日期签“2017年10月17日”（即第一次签20万空白借条的日期）。李志伟跟其说如果其不还钱，他们会以其拿假房屋产权证书作虚假抵押为由，拿这本假房屋产权证书告其诈骗，还威胁其如果不签字的话，要上门找其家人。其所办理的所有借款、借条以及逼迫行为主要由许基修、李志伟实行，部分是程祥云经手。经辨认，辨认出许基修、李志伟、程祥云。 （2）借款借据、借条、确认单、承诺书、借款协议书、抵押合同、转让合同，证实公安机关从财神爷公司扣押的何某单方签署的上述书证，内容：2017年10月17日何某借款20万元；将石狮市回兴路恒大名都9栋二单元2406室转让给乙方的抵押合同；2017年10月24日何某借款5万元；2017年11月2日何某借款15万元；2017年11月16日，何某借款22.5万元。因何福林欠款20万元，将石狮市回兴路恒大名都9栋二单元2406室作为抵押。 （3）房屋所有权证书复印件，证实公安机关查扣所有权人“何某”假房屋产权证书一本，第五页房地产平面图旁有“此房屋产权证书由本人何某提供作为借款抵押何某”字样。 （4）微信转账交易记录、招商银行卡账户、交通银行卡账户的交易明细、何某整理的与财神爷金融公司借贷资金往来清单，证实何某与被告人许基修的资金往来情况。 （5）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经统计，何某共收到许基修一方钱款为人民币83.26万元，共还款91.012万元。银行卡交易明细，则显示何某于2017年9月25日收到被告人许基修钱款3.6万元，而《鉴证报告》错误计算为3600元，致使该部分差额3.24万元未予扣除。两部分证据综合证实何某实际被敲诈勒索钱款数额为4.512万元的事实。 （6）通话清单，证实2017年9月至12月间，何某与许基修、李志伟之间通话频繁。 （7）被告人许基修供述及辨认笔录，证实2017年8、9月份，何某找其借了4万元钱，日息400元，扣除各种费用后他实际收到3.6万元。他又陆续借了20、30万并抵押房子钥匙，后陆续逾期。其一直给他加利息，后来就加到了40多万元，他才还了其一笔10万元。其有打电话向他催讨，但是没有要到钱。经辨认，辨认出何某。 （8）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实何某陆续向许基修借款几十万，并用恒大名都的一套房子作抵押。其曾跟许基修一起经手的借条数额就有15万元。一开始他有正常还款，后因他负债太多就没有继续还款，因何某欠账太多、太多笔，许基修就让其将何某的几笔欠款合算到一张借条上，让何某重新签了一张新的借款合同。2018年初，许基修还叫其联系制假人员制作一本假“恒大名都”房屋产权证书，并拿这本假“恒大名都”房屋产权证书给何某签字按手印并拍照，作为借款的抵押合同。经辨认，辨认出何某。 （9）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实何某曾向公司借钱，许基修指派其去找何某签借条。经辨认，辨认出何某。 8.2017年8月以来，被告人许基修、李志伟、李宗锭等人在非法高利放贷过程中，采用通过口头威胁、非法拘禁、受冻虐待、殴打等手段，敲诈被害人林某2超过本金的数额为人民币1.05万元。 原判以下列证据认定第八起敲诈勒索事实： （1）被害人林某2陈述及辨认笔录，证实2017年8月份，其向许基修借款1万元，共签署两张借条，一张是1万元的借条，一张是2万元的借条。12月28日后，其无力按期还款，许基修、李志伟曾多次打电话或发微信威胁其。2018年1月10日，李志伟说帮其介绍一个朋友借款，其拨打对方电话，对方约其到他们洋下公司去。其到达约定的洋下公司后，李宗锭将其手机拿走并打电话叫李志伟过来，李志伟和凌明过来后，三人将其带到湖光小区3栋1号601室，要求其按照2万元的借条金额还款。其间，许基修发微信语音指示他们将其带到阳台吹风。李志伟持电棍威胁其并打其一巴掌，其摔倒在地头部撞到地板，还被赶到阳台吹风。当晚其先后被赶到阳台吹风好几次，其间许基修曾过来询问情况。他们要求其三天内先还1.1万元，剩下的9000元要在三个月内帮他们拉业务来扣除。对方威胁其说公司来了好几个新疆的，如果不同意他们的还款方案，就会让新疆的带其去海边泡水。22时许，其冷得受不了，就按照对方要求，签署一张借款9000元的空白借条。23时许，李志伟和李宗锭才将其送回住处。其到家后，发现耳朵内流血、很痛，次日遂打电话报警。经调解，其一次性支付9000元了清债务。经辨认，其辨认出许基修、李志伟、凌明、李宗锭。 （2）借据、借条，证实公安机关查扣由林某2单方签名捺印的二张借条，内容：2017年7月5日林某2借款2万元，2017年8月10日林某2借款1万元。 （3）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经统计，林某2收到许基修钱款为人民币0.85万元，共还款1.9万元。 （4）通话清单，证实2017年10月至12月，被告人许基修、李志伟与被害人林某2多次通话。2018年1月10日16时23分许，李宗锭与林某2有通话；16时35分、21时41分，李宗锭拨打电话给李志伟。17时43分至21时27分显示林某2手机信号在湖光小区。 （5）微信朋友圈截图、转账记录，证实被害人林某2于2018年1月11日发送其耳朵流血的图片至微信朋友圈；其微信好友中“财神爷金融136××××0885”（李志伟的微信号：×××）在朋友圈发布“企业贷、私借、过桥！纯信用借款，无需任何抵押，10万---300万，当场放款！长期周转：月息1.5分。短期周转：日息一万一天30至50，无其他任何费用，咨询热线136××××0885”。及其还款给许基修“财神爷金融155××××3123”的转账情况。 （6）微信聊天记录，证实案发当天李宗锭与许基修、李志伟之间微信聊天的记录，许基修语音指示：“先把她接到湖光，后面把她外衣也脱了，到阳台去吹风”“她签2万的单，正常你用2万跟她说，如果她跑的话按2万来收”，后李宗锭发送林某2手持借条、身份证的照片给许基修。李宗锭问李志伟：“那个林某2要过来了，要怎么弄？”，李志伟指示：“直接抓起来，手机先收起来，先控制一下，不要让她走了，我等下就回去”等。 （7）微信聊天记录，证实案发次日，林某2发微信质问李宗锭：“今天头耳痛了一天，怎么办？”“想不到你们真的会打我”等，李宗锭回复：“你以为我在开玩笑”，“你要是不舒服去找李志伟”，“昨天跟你说的不够清楚吗，要不让新疆催收的再跟你说一遍你可能更清楚”等。 （8）接警单，证实：2018年1月11日，林某2报警称昨天在宝盖湖光小区3栋6楼被人殴打，持电棍，人没事，出警反馈为林某2与李志伟的经济纠纷已经自行解决。 （9）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实2017年11月的一天，林某2通过其向许基修借款1万元，其要求她签署一张1万元的借条、一张2万元的借条。她未按期还钱，其打电话和发微信催讨未果，许基修安排其和雷海军、凌明、李宗锭去她家里找人未果。林某2还想借钱，其就骗她说介绍其他公司借钱，让林某2添加李宗锭的微信，然后让李宗锭假装说可以贷款将林某2骗出来。李宗锭把林某2骗出来后就通知其。18时许，其和李宗锭等人把林某2带回“财神爷”公司。许基修指示先将林某2外套脱掉带到阳台吹冷风。其间，其和林某2发生争执，其打了她一耳光，她摔倒在地。21时许，其回来时，发现林某2还在公司，听李宗锭说有用电棍吓唬林某2。林某2答应还款后才让她离开。 （10）被告人李宗锭供述及辨认笔录，证实2018年1月的一天下午，李志伟说找不到林某2，叫其添加林某2微信将她骗出来。其称可以贷款给她，约她在洋下佳惠超市附近面谈。林某2到了约定地点，其和李志伟将她带回到湖光小区3栋1梯601室公司催款。许基修微信指示将林某2带到阳台吹风等手段吓吓她。其间，许基修有回来询问情况，其和李志伟有辱骂她，李志伟用手拍下她脸。约3个小时后，许基修电话指示让林某2先回去。次日，许基修交代其拿着欠条到宝盖派出所的调解室交给林某2，将钱拿回给他。 （11）被告人雷海军供述及辨认笔录，证实2018年1月份左右的一天下午18时许，其看到李志伟跟林某2在公司谈还钱的事情。经辨认，其辨认出林某2。 9.2017年9月以来，被告人许基修、李志伟、凌明、雷海军、程祥云等人在非法高利放贷过程中，采用通过口头威胁、非法拘禁、受冻虐待等手段，敲诈被害人黄某超过本金的数额为人民币1.05万元。 原判以下列证据认定第九起敲诈勒索事实： （1）被害人黄某陈述及辨认笔录，证实2017年9月，其通过李志伟向许基修借款1万元，约定日息100元、月息3000元，手续费700元，实际收到6300元。其还款至11月28日后无力偿还，对方一直打电话威胁其。12月11日上午8时许，其被李志伟和一名矮胖男子（经辨认系被告人雷海军）带至“财神爷公司”601室，李志伟持电棍威胁其，其被逼脱掉外套到阳台吹风受冻，许基修还踢其一脚。其间，其被逼向多人打电话借钱，只借到4000元。当日16时许，其弟弟报警，警察到场后，其因害怕不敢说实话就说是经济纠纷，后李志伟、雷海军、凌明带其到其厂里借钱，其未借到钱又被带回601室。19时许，许基修让程祥云跟其到厂里借钱，后其借到2000元转给他。第三日，其又转账8000元给李志伟。其总共拿到手6300元，支付给对方1.68万元。经辨认，其辨认出许基修、李志伟、雷海军、凌明等人。 （2）证人黄金顶（华特服装城员工）证言及辨认笔录，证实2017年12月的一天，其听说黄某被人押着带到厂里找同事借钱后又被带走。当晚20时许，其见有一人开车带黄某回来，后一直在厂门口等候至24时许才离开。经辨认，其辨认出当日开车带黄某到厂里后等候至24时才离开的人员系被告人程祥云。 （3）证人刘某（华特服装城员工）证言及辨认笔录，证实2017年12月11日下午，黄某在厂里向同事借钱，并说被高利贷人员追债。他身后跟着一个年轻人。当晚21时许，黄某又向其借钱，并说高利贷人员在厂门口等候，他会被带走。其借了2000元给黄某。经辨认，其辨认出当日下午，黄某到厂里向同事借钱时，身后跟随的年轻人系被告人凌明。 （4）借款借据、微信交易明细，证实2017年9月29日，黄某向“财神爷金融”借款6300元，后陆续还款，12月13日转账8000元给李志伟。 （5）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经审计被告人许基修一方与被害人黄某在银行卡、微信、支付宝的出入账单情况，统计结果为黄某收到许基修一方钱款为人民币6300元，共还款2.48万元。被害人黄某陈述与被告人李志伟供述、支付宝、微信转账记录能够相互印证，则证实当日黄某只转账一笔8000元给李志伟的事实，故对《鉴证报告》重复计算的另一笔8000元应予扣除。两部分证据综合证实黄某实际被敲诈勒索钱款数额为1.05万元的事实。 （6）接警单，证实2017年12月11日15时20分，有人报警称其哥哥跟人有债务纠纷，现被对方扣住。民警出警到湖光小区3-601后，现场有黄某、李志伟，黄某称未被拘禁、殴打，后又称要带李志伟去其厂里拿钱，双方一同离开现场。 （7）通话清单，证实2017年12月11日，黄某与许基修、李志伟、程祥云多次通话；其手机信号自10时32分许至15时28分许、18时1分至19时14分稳定在湖光小区；程祥云于当日20时56分至次日0时11分多次拨打黄某手机、发送短信，且手机信号稳定在华特服装城附近。 （8）石狮市气象局出具的气象证明,证实2017年12月11日8时-17时，气温为14.2-16.7℃，最高风速7.5m/s，最低风速3.7m/s。 （9）被告人许基修供述及辨认笔录，证实黄某向其借款1万元，后未按期还款，凌明、李志伟等人有到他厂里催讨，对方报警，警察介入调解。 （10）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实黄某向许基修借款，后未按期还款，2017年12月中旬一天，其和程祥云将他带回公司催款，其间雷海军让黄某脱掉外套到阳台吹冷风，凌明持电棍吓唬黄，要求他打电话借钱，许基修还踢了黄某一脚。后黄某的弟弟报警，从派出所出来，其和程祥云到他厂里去商谈，当天黄有转了400元给许基修，后又转账8000元给其还款。经辨认，辨认出黄某。 （11）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实12月的一天8时许，许基修让其跟李志伟去石狮一家服装厂里找人，其跟李志伟将黄某带回公司601室。许基修让雷海军将黄某拉到阳台吹冷风，其间，凌明有拿电棍按出“啪啪啪”声音来吓唬他。当晚21时许，许基修让其和李志伟带着黄某去他服装厂里拿钱，其开车送黄某到一家服装厂。黄某上楼拿钱，后他通过支付宝转2000元给其还说已经转了一些钱给许基修了。该男子说要上楼去借钱，其等了很久他未再下楼。经辨认，辨认出黄某。 10.2017年11月份以来，被告人许基修等人在非法高利放贷过程中，采取威胁等手段，敲诈被害人陈某1超过本金的数额为人民币1.4万元。 原判以下列证据认定第十起敲诈勒索事实： （1）被害人陈某1供述及辨认笔录，证实2017年11月至12月间，其多次向许基修借款，其间支付高额利息，两辆车被许基修指派的“小弟”拉走抵债。许基修及手下通过微信、信息威胁其还款，威胁说要将其车辆故意肇事。其害怕会对家人不利，带着妻子小孩回老家躲债，直到听说他被公安机关抓获后才敢回来石狮生活。经确认，其证实其于2017年11月向许基修借款3万，实际收到2.1万元；后又借款5000元，实际到手3200元；12月26日，其以车辆作抵押借款7万，到账一个小时后，其即转账10万元给他想还清全部欠款，但许基修不同意。次日，其又借款2万元，扣除10日的利息2000元和手续费300元、未还清的5000元本金，其实际到手1.07万元。其先后共收到许基修款项10.49万元，支付给许基修11.89万元。经辨认，其辨认出许基修。 （2）借款借据、借条、收据、确认单、承认书、车辆抵押合同、车辆转让协议书、二手车交易协议书，证实公安机关从财神爷公司扣押的陈某1单方签名捺印的书证，内容：2017年11月8日、10日陈某1分别借款1.5万元，并以两部车作为抵押及相关罚息罚款承诺书。 （3）微信转账记录、还款情况、证实陈某1与许基修的资金往来情况。其中，2017年12月26日陈某1收到许基修转账7万元，当日转账10万元给许基修。 （4）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经统计部分转账记录，陈某1收到许基修钱款1.39万元，还款1.89万元。而被害人陈某1与被告人许基修之间的资金往来，除《鉴证报告》统计的入账1.39万元、出账1.89万元之外，被害人陈某1提供的微信转账记录还显示其于2017年2月26日收到许基修转账7万元，当日转账10万元给许基修，结合其陈述此前曾向许基修借款2.1万元的事实，可综合证实本节犯罪数额为1.4万元。 11.2017年12月以来，被告人许基修、李志伟等人在非法高利放贷过程中，采用威胁等手段，敲诈被害人赖某超过本金的数额为人民币2.04万元。 原判以下列证据认定第十一起敲诈勒索事实： （1）被害人赖某陈述及辨认笔录，证实2017年12月28日，其向财神爷金融公司借款2万元，实际到手16000元。每10天一期，每期需还6000元（2000元本金、2000元利息、2000元开单费）。每期到期前一两天，许基修会发微信让其还钱，逾期会打电话。2018年1月26日下午，其逾期一天，许基修、李志伟和一个黄头发的男子到其店里催账，李志伟威胁其称其店里那么多货物让其看着办。后李志伟打电话叫其赶紧还钱，称许基修已经叫了一个人盯着其。2018年1月16日，其逾期半天，被罚息400元，1月28日其逾期四天，被罚息4000元。2018年1月7日，其一次性还款1.5万元，许基修跟其说不能这样还款，要么将2万元一次性还清，要么分期还，每次只能还6000元，还将其多付的9000元退回来，其这时才发现自己陷入一个圈套中。因利息和费用太高，其实在忍受不了，遂于2018年2月2日向他人借款将钱款还清。其共支付3.64万元。 （2）借款借据、借条、确认单、承认书，证实公安机关从财神爷公司扣押的赖某单方签署的上述书证，内容：2017年11月18日赖某借款2万元。 （3）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经统计，赖某于2017年11月27日至2018年2月2日共收到许基修钱款为人民币5.85万元，共还款8.88万元。而微信转账交易记录，证实2017年11月28日至2018年2月2日期间，被害人赖某收到许基修转账2.5万元，向许基修转账4.54万元。综合该两部分证据，并结合被害人赖某关于其支付给许基修超过本金的数额为2.04万元的陈述，可综合证实被害人赖某被敲诈勒索的数额为2.04万元的事实。 （4）通话清单，证实2017年11月15日至2018年1月28日，许基修与赖某多次通话。 （5）被告人许基修供述，2017年年底，赖某向其借款2万元，后他称只能还1.5万元本金，剩下的5千元本金过几天还，其让他继续借款并转账9000元给他，赖某有还了第二期6400元，后又还清24000元。有一次他未及时还款，李志伟发了一条信息给他，提醒他按时还款，其不知道信息内容。 （6）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实2017年12月份，赖某找公司借款2万元，后又陆续借了一两次。有一次他逾期一天，其和许基修到他店里坐了一天，临走前许基修叫其发一条信息给他，提醒他按时还款，并说已经安排人盯着他了。经辨认，其辨认出赖某。 12.2018年1月以来，被告人许基修、李志伟、凌明等人在非法高利放贷过程中，采用通过微信口头威胁、非法拘禁、受冻虐待等手段，敲诈被害人张某1超过本金的数额为人民币0.15万元，还继续索要人民币1.3万元。 原判以下列证据认定第十一起敲诈勒索事实： （1）被害人张某1陈述及辨认笔录，证实2018年1月23日，其向“财神爷金融公司”借款1万元，按照李志伟的要求签署多张空白借条及合同，实际到手8300元。后其无力还款，许基修和凌明多次打电话催款，凌明多次到其厂里催讨。3月20日，凌明叫其到湖光小区3栋1梯601室找许基修商量还款之事，许基修要求其一次性偿还1.6万元了清债务。其说从许基修处借款1万元，只实际到手8300元，后其还款数额早已超过本金。许基修说1.6万元除了本金和利息外还有逾期费用。3月25日11时许，凌明又到厂里将其带到湖光小区3栋1梯601室。其间，许基修和凌明、李志伟一起将其拽到阳台，许基修让其蹲着，李志伟一直按着其的肩膀，凌明踹了其大腿一脚并用手打其头，要求其还款1.6万元给他们，还将其身份证扣押。下午14时许，才让其离开。许基修也打电话给其哥哥要求限期还清1.6万元，当日其微信转账3000元给许基修。经辨认，其辨认出许基修、李志伟、凌明。 （2）证人张某4证言及微信转账记录、辨认笔录，证实2018年1月，其弟弟张某1向许基修借款1万元，实际到手8300元，其间李志伟有到其经营的服装厂查看情况及签订设备转让协议。3月25日11时至15时许，其弟弟因未按期还款，被凌明等人带到“财神爷公司”催债，其间还被殴打。后许基修打电话要求其再还1.6万元，威胁不还的话会到其服装厂搬东西，让其工厂无法运行。其被迫与他达成分期付款协议，并于3月27日微信转账还款3000元。经辨认，辨认出李志伟、凌明。 （3）借款借据、借条、确认单、承诺书、抵押合同，证实公安机关从湖光小区3栋1梯601室查扣张某1单方签署的借条、抵押合同，内容为：2018年1月23日借款2万元，以晋江市龙湖镇秀山村山脚西区Ｄ3-6Ｃ-2-6楼所有物品及设备作为借款抵押。 （4）泉州众和会计师事务所出具的《鉴证报告》，证实经审计张某1收到许基修一方钱款为人民币0.83万元，共还款0.98万元。 （5）被告人许基修供述及辨认笔录，证实2018年1月的一天，张某1向其借款1万元，他签署了2万元的借条，实际到手8500元左右。后他逾期2个月，凌明去张某1公司找他，刚好遇到张某1和张某1一个朋友，就一起来到公司。其让李志伟给张某1算下，算好他要再还1.6万元，后其被椅子绊倒，他们以为其在打张某1，实际其没有打他。后来其让凌明送张某1回去。经辨认，辨认出张某1。 （6）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实2018年1月23日，张某1向许基修借款1万元，签署2万元的借条，实际到手8200元左右。后他逾期一两个月，凌明将张某1带到公司，其按照许基修的意思给张某1计算本息，算出来的结果是张某1要再还1.6万元。张某1一直请求说能不能少一点，许基修走出来说“一直在讨价还价是吧”，然后踹了张某1一脚，凌明过来拍张某1的头部一下，其将张某1的身份证留下来。经辨认，辨认出张某1。 （7）被告人凌明供述及辨认笔录，证实2018年3月20日左右一天，许基修让其到张某1的工厂去看看，后其将他带回公司。张某1和许基修在书房商谈还钱之事，其看见许基修架着张某1的胳膊到大厅，叫张某1蹲下，张某1不肯还大声说“我干嘛要蹲下”，其过去拍打张某1的肩膀，警告他“好好说话”。约2、3个小时，许基修让其送张某1回去。经辨认，辨认出张某1。 （二）非法拘禁事实 1.2017年12月24日18时许，被告人许基修、李志伟、凌明、李宗锭为索要欠款，将被害人吴某1从晋江市磁灶镇带至石狮市限制其人身自由，其间凌明持电棍电击吴某1，后吴某1被逼到阳台吹风受冻。至次日凌晨，吴某1女友报警后才让吴某1离开。 原判认定此节事实的证据有： （1）被害人吴某2陈述及辨认笔录，证实其通过车窗张贴的小广告知道石狮“财神爷公司”有借贷业务，于2017年12月12日向“财神爷公司”借款1万元，签了一张2万元的借条，扣除首期利息、人工费、交通费等费用实际到手7000元。对方解释说签2万元借条是为了防止其借钱不还，不还钱的话就会要求其还2万元。许基修和李志伟还到南安市其住处实地考察。后其逾期未还一直被李志伟电话催讨，他还要求收逾期费。12月24日，有一男子打电话说是泉州某一贷款公司的人员，问其是否要贷款，后有两名男子（经辨认，系被告人凌明、李宗锭）驾驶一辆车到其晋江磁灶的住处，将其骗到石狮湖光小区财神爷公司。18时许，其被李宗锭、凌明骗至石狮市控制人身自由6小时左右。其间，其被凌明持电棍电击、殴打，并被脱光衣服站在阳台吹冷风。次日3时许，才让其回到住处。经辨认，辨认出许基修、李志伟、凌明、李宗锭。 （2）证人曾某证言,证实2017年12月24日19时许，其男友吴某1因欠高利贷被高利贷人员控制，对方每隔几分钟会打电话给其，要求其当日必须转账2万元，否则要将其男友拉去泡海水。后其报案，对方还一直打电话威胁其还钱。次日凌晨3时许，其男友才被放回。 （3）接警单，证实曾某于2017年12月24日23时38分20秒电话报警称：当日19时许，其男朋友吴某1因欠高利贷被十个人绑架，现对方使用吴某1电话159××××7335告知其吴某1现在海边，要求在23时前汇款2万元到对方账户，如没有要将吴某1拉到海边浸泡海水，对方联系方式136××××0885。经技侦支队定位，吴某1号码位置在石狮市米闽燃大厦附近；对方信号位置在石狮北环城路和东环城路交叉口东北4百米东洋附近。2017年12月25日3时，晋江磁灶派出所反馈报警人和吴某1联系，吴某1已回来。 （4）通话清单，证实凌明于2017年12月24日18时许与吴某1通话，所在基站为晋江市磁灶镇下流坑；吴某1手机信号自18时39分自晋江市进入石狮市，19时26分至22时期间稳定在湖光小区，19时23分至23时34分期间多次拨打电话给曾某。 （5）石狮市气象局出具的气象证明,证实2017年12月24日19时-23时，气温为16.9-18.2℃，最高风速5.5m/s，最低风速3.8m/s。 （6）车辆卡口抓拍表，证实涉案闽Ｃ×××××车辆的行驶记录，于2017年12月24日17时驶出石狮市，18时许进入石狮市，22时30分许再度在石狮城区出现。 （7）借条、确认单、借款协议书、承诺书，证实公安机关从湖光小区3栋1梯601室查扣吴某1单方签字按手印的上述书证，内容：吴某1借款20000元，如若逾期，逾期罚金按天计算，按逾期本金的百分之五计算，催收员上门催缴劳务费按每次每人500元，车费每次每辆500元计算。借款到期还款时间为当天17：30之前。 （8）被告人许基修供述，证实2017年底，吴某1向其借款1万元，其和李志伟一起去签单，他实际到手7、8千元。后吴某1一直未还钱，凌明和李宗锭到晋江将吴某1带回公司，其刚好回去公司，之后他们采用吹冷风等方式逼迫吴某1还款。 （9）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实2017年12月13日，吴某1自己到其公司借钱1万元，实际到手7千余元，其和许基修一起去签单，约定吴某1如果不还款的话要还2万元。吴某1一直未还钱，后吴某1又说还要借钱，凌明和李宗锭到晋江将吴某1骗回公司，凌明拿根电棍吓唬他，雷海军打他，将他带到阳台吹冷风，要求吴某1打电话借钱还款。23时许，才放他离开。经辨认，辨认出吴某1。 （10）被告人凌明供述及辨认笔录，证实2017年12月一天14时许，李志伟给其一个电话号码，说这人（指吴某1）欠许基修未还，在到处借钱，让其冒充其他借款公司的人员把他骗出来。其骗他说在泉州万达做“零用贷”，约好晚上见面谈借款的事情。当日18时许，其和李宗锭驾车将他骗回公司。吴某1想跑，其拿电棍电击他脖子。许基修说“你骗了我这么久，到阳台上去，把衣服脱掉，清醒一下”，其督促他将外衣、外裤脱掉，只穿着秋衣和内裤到阳台去。后许基修将他带到书房，让他打电话借钱。经辨认，辨认出吴某1。 （11）被告人李宗锭供述，证实2017年12月24日16时59分，凌明微信发送一个晋江磁灶的位置给其，让其跟他一起去晋江，后凌明联系了一名男子（指吴某1），吴某1跟其一起到公司，凌明让吴某1打电话联系家人还钱，但是他打了两个小时电话都没借到钱。 2.2018年1月30日16时许，被告人许基修、李志伟、凌明、程祥云、李宗锭为索要欠款，将被害人张某2带至石狮市限制其人身自由，其间殴打张某2，并让其到阳台吹风受冻。至当日19时，张某2家属报警，民警到达现场处置后，才让张某2离开。 原判认定此节事实的证据有： （1）被害人张某2陈述及辨认笔录，证实其向许基修借款1万元，约定日息200元，扣除头息和手续费600元实际到手7400元，后又借款2万元，日息150元。实际到手1.55万元。因逾期未还款，对方还威胁其父亲，说如果不还钱就会过来抓其。后其接到一名男子（经辨认系被告人李宗锭）称是贷款公司的业务员，问其需不需要贷款，并约其在石狮德辉广场见面。见面后，其被带至湖光小区3号楼1号梯601室控制人身自由近3小时，对方要求其打电话向外借钱还款，后其家人报警，其才被放出来。其间，刚开始只有3人在场，后陆陆续续又来了四个人，其被许基修及一名男子殴打、威胁，被李宗锭赶至阳台吹冷风，李志伟拿假房屋产权证书复印件强迫其签字按手印作为抵押，并用手机拍照录音。经辨认，辨认出李宗锭、许基修、李志伟。 （2）证人张某5证言，证实2018年1月30日17时许，其接到弟弟张某2电话说被高利贷人员绑走，被三四个人殴打要求其筹钱赎他。其问清楚位置后，于19时许报警并赶到现场。 （3）证人梁某证言及辨认笔录，证实张某2被拘禁后曾电话向其求救。经辨认，辨认出张某2。 （4）借据、借条、确认单、承诺书、借款协议书，证实公安机关从财神爷公司查扣上述书证，内容：2017年12月27日张某2借款2万元。如若逾期，逾期罚金按天计算，按逾期本金的百分之五计算，催收员上门催缴劳务费按每次每人500元，车费每次每辆500元计算。借款到期还款时间为当天17：30之前。 （5）手机微信交易记录，证实张某2于2017年12月28日0时许收到许基修（财神爷金融155××××3123）转账7200元、200元。 （6）接警单，证实2018年1月30日19时22分，张某5报警称其弟弟打电话给其称被人绑架，还被人殴打，其弟弟电话130××××1056。警情反馈：报案人张某2于2017年12月27日在石狮市向凌明借款×××0元，后于2018年1月30日下午，在该处因没钱偿还与凌明发生口角，民警为双方进行调解解决。 （7）通话清单，证实2018年1月30日17时26分许至19时40分许，张某2手机信号稳定在湖光小区，期间多次向外拨打电话。 （8）石狮市气象局出具的气象证明，证实2018年1月30日16时至20时，气温为8.1℃-9.8℃，最高风速4.5m/s，最低风速2.4m/s。 （9）被告人许基修供述及辨认笔录，证实张某2向其借款1万元后未还钱，他被骗回公司时，其有出去问下，打了他一耳光，后听说警察过来把他们带走。经辨认，辨认出张某2。 （10）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实张某2向许基修借款1万元后未还钱，其和程祥云、雷海军、李宗锭、凌明去讨债未果。有一天其回公司时，看到程祥云打了张某2一巴掌，凌明有拍张某2的后脑勺，其拿出一张假房屋产权证书，要求张某2签了一个以假房屋产权证书作抵押的抵押贷款合同，并吓唬张某2说如果不还钱的话就要以此来告他诈骗。之后警察过来将其带到宝盖派出所了。 （11）被告人凌明供述及辨认笔录，证实2018年1月底的一天晚上，其回公司时，看到程祥云、李宗锭等人和张某2都在书房谈还钱的事情，其过去拍张某2的后脑勺一下。后张某2家人带着民警到公司，其被传唤到派出所。经辨认，辨认出张某2。 （12）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实2018年春节前的一天下午，其看到张某2在公司，打了张某2一巴掌，问他为啥欠钱不还，让他赶紧还钱；许基修也打了他两巴掌，还有一个人也打他。后许基修让李志伟到他办公室拿出一本假房屋产权证书的复印件和抵押借款协议，强迫张某2在假房屋产权证书复印件、抵押协议上签名按手印。对张某2说要是他不还钱，就去告他拿假房屋产权证书抵押借钱进行诈骗，说要是不签就带他去海边洗澡。张某2签完后，许基修让张某2拿着签好的协议念一遍，还让李志伟拿手机拍下来。后警察过来将其几人带回派出所。经辨认，辨认出张某2。 （13）被告人李宗锭供述，证实2018年1月底一天晚上，民警过来公司说有人报案，其看到许基修、李志伟等人和张某2从书房出来，后一同到派出所接受调查。 3.2018年2月5日20时许，被告人许基修、李志伟、雷海军、程祥云为索要欠款，将被害人陈某2带至晋江市衙口海边限制其人身自由，让其吹风受冻。至当晚23时才将陈某2送回石狮市洋下辅料市场。 原判认定此节事实的证据有： （1）被害人陈某2陈述及辨认笔录，证实其通过李志伟向财神爷金融公司借款7万元，约定10天的利息是8000元，手续费600元，扣除头息只拿到现金6.14万元。其先后用微信、支付宝转账、现金等方式还款7.1万元，2月初他们称要再还本息共计3.5万元，其无力还款，对方就一直打电话威胁说要让人到家里找其家人要账，还要将其抵押的车子卖掉。2018年2月5日20时许，李志伟、雷海军、程祥云开车将其带到晋江市衙口的海边，他们让其下车吹风受冻，威胁要将其拉到海里浸泡，雷海军还向其播放一段内容为一个男子被脱光衣服只剩下一件红色内裤站在海边吹风，被人殴打要账的视频。李志伟、程祥云下车威胁吓唬其。并向其索要1500块钱的车马费，李志伟将其微信账户×××元转走，后又将其朋友张永斌转账过来的500元也转走。当晚23时许，其才被放回。 （2）证人张某6证言及短信截图、转账记录，证实2018年1月份以来，陈某2多次称被高利贷人员逼债，对方都追到他家来，后来没钱回家过年，还是其开车送他老家的。其间，其叫同事张某7帮忙转账5万元给他还债。2月5日晚上22时许，陈某2又打电话、发短信向其借钱，并称“晚上没钱会死得很难看”。 （3）证人张某7证言及微信、短信聊天截图，证实2018年1月份，陈某2因被高利贷逼债，其先后共转账5万元给他还债。2月5日晚22时许，其接陈某2短信、微信信息向其借钱，称“很冷啊”“求你了”“真的会死人的”等，语气很急很紧迫的样子，其知道他又被高利贷人员逼债了，后听说他被带到衙口海边吹风受冻逼债。 （4）晋江市气象局出具的天气证明，证实晋江龙湖区域气象观测站监测显示，2018年2月5日22时至6日0时期间，最高气温5.6℃，最低气温5.4℃，极大风风速3级。 （5）通话清单，证实2018年2月5日21时39分、22时4分陈某2接李志伟电话，手机信号位置为石狮市，后拨打张某6、张某7电话，22时31分接张永斌电话，手机信号位置为晋江市君瑜路（衙口），23时40分手机信号位置在石狮市。 （6）借款借据、借条、确认单、承诺书、抵押合同、车辆转让协议等，证实公安机关从财神爷公司查扣上述书证，内容：2017年12月20日陈某2借款2万元、5万元，以起亚智跑闽Ｃ×××××作为借款抵押。如若逾期，逾期罚金按天计算，按逾期本金的百分之五计算，催收员上门催缴劳务费按每次每人500元，车费每次每辆500元计算。借款到期还款时间为当天17：30之前。 （7）陈某2提供的微信、支付宝转账记，证实陈某2共支付给李志伟5.48万元，其中于2月5日晚22:35分许，陈某2分别转账×××元、500元给李志伟。 （8）被告人许基修供述及辨认笔录，证实2017年年底，陈某2向其借钱后逾期，李志伟等人找到陈某2，将他带到衙口海边吹风。李志伟打电话向其报告情况，其制止了李志伟的行为并要求李志伟把人带回来。经辨认，辨认出陈某2。 （9）被告人李志伟供述及辨认笔录，证实陈某2借钱后逾期未还，许基修打电话叫其带程祥云、雷海军一起将陈某2带到衙口海边吹风。程祥云、雷海军将陈某2的外套脱下，让陈某2在车外吹冷风，并向陈某2索要1500元的车马费，其三人自己私分。经辨认，辨认出陈某2。 （10）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实许基修指派其和李志伟、雷海军向陈某2催讨，其三人将他带到晋江衙口海边让他去吹海风，骂他逼他还钱。当天天气很冷海风很大，约半个小时后，陈某2同意尽快还钱，后许基修指示差不多可以带回来了。李志伟向陈某2索要1500元的“辛苦费”，后通过微信转账给其和雷海军各500元。经辨认，辨认出陈某2。 （11）被告人雷海军供述及辨认笔录，证实2018年2月初的一天晚上10点左右，其和李志伟、程祥云将陈某2带到晋江衙口的海边。其把陈某2从车上拉到海边吹风，威胁说要把他外套脱掉。当天风很大，其没穿外套冷得受不了就先回车上，李志伟跟程祥云下车跟陈某2商谈。二三十分钟后才将他送回，后李志伟给其和程祥云各500元，说是陈某2请喝茶的钱。经辨认，辨认出陈某2。 4.2018年1月3日18时许，被告人程祥云、雷海军为索要欠款，将被害人林某1带至石狮市一偏僻山上限制其人身自由，并殴打林某1。2018年8月24日，被告人程祥云亲属代为赔偿被害人人民币1800元，取得被害人林某1的谅解。 原判认定此节事实的证据有： （1）被害人林某1陈述及辨认笔录，证实2017年11月13日，其向程祥云借款4000元，被要求签署一张借1万元的借据。后其无力还款，程祥云打电话和发微信催讨，辱骂、发视频威胁。2018年1月3日晚上6、7点，其被程祥云和雷海军带到石狮的一座山上。程祥云拖着其往山里面走，一直在骂，拿着一根铁棍威胁，用手打其脸，其被打倒在地上、左小腿和膝盖位置都破皮流血，逼其打电话、发微信借钱来还，后看其借不到钱，又要求每天晚上要转200元利息给他。约2小时后，其同意每天支付200元利息才被放回。经辨认，辨认出程祥云、雷海军。 （2）手机通话清单、微信聊天记录及微信、支付宝交易记录、泉州众和会计师事务所《鉴证报告》，证实程祥云向林某1催讨，以及二人之间的资金往来情况。经统计，林某1收到程祥云40**元，支付给程祥云85**元。程祥云发送多条催讨短信给林某1，部分内容有辱骂字眼，还威胁说“你不要被我抓到我跟你说”“今天没钱来明天就是去你老家坐着不走了，欠老子钱不还不是那么简单的”“那你就藏好一点，我每天都在找你”“你一万的单子早就超了，我是去找你家人还是你自己解决？”。 （3）手机短信记录，证实程祥云发送多条内含有威胁、恐吓、辱骂内容的短信给林某1进行催讨。 （4）收条、谅解书，证实程祥云亲属代为赔偿被害人人民币1800元，取得被害人林某1的谅解。 （5）被告人程祥云供述及辨认笔录，证实林某1向其借款1.4万元，后还剩一小部分钱未归还。2017年12月的一天21时许，其和雷海军将她带到永宁一处山上，其把她拉进山里，骂她，从地上捡起一根棍子吓唬她，还朝她脸上打她两巴掌。约一二十分钟，她同意每天支付200元利息后，其送她回石狮，后她通过凌明还清2000元。 （6）被告人雷海军供述及辨认笔录，证实其和程祥云带林某1到石狮市的一处山上，在山上程祥云逼对方还钱，打了她两个耳光，拿木棍吓唬，其也吓唬她说要找她家人及去她上班的酒吧贴照片。二三十分钟后将她送回。 原审判决另查明，2018年3月30日8时许，公安机关在石狮市抓获被告人许基修、李志伟、凌明；当日10时许，在石狮市“星座情人”服装店抓获被告人李宗锭，在石狮市分别抓获被告人雷海军、程祥云。 当日公安机关在石狮市本所有权人分别为“何某”“王某”“张某6”“林永生”“施华山”的房屋所有权证书。经鉴定，所有权人为“何某”“王某”“张某6”“林永生”的房屋所有权证书中“石狮市房产登记交易中心”印章印文系伪造。 原判认定此节事实的证据有： （1）公安机关出具的工作说明，证实各被告人的归案经过。 （2）现场勘验检查工作记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关从湖光小区3栋1梯601室等处查扣的上述相关物证、书证情况，上述物证、书证均经涉案被告人指认辨认，公安机关予以拍照确认。 （3）泉州市公安局物证鉴定所出具的《鉴定书》，证实从湖光小区3栋1梯601室处查扣的所有权人为何某、王某、张某6、林永生的房屋所有权证书中“石狮市房产登记交易中心”印章印文系伪造。 （4）户籍证明、前科犯罪查询记录、刑事判决书、释放通知书等，证实本案六被告人的身份及被告人凌明、程祥云的犯罪前科情况。 原判认为，被告人许基修、李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭以非法占有为目的，采用胁迫、殴打等手段索取公民财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；还非法限制他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪。六被告人均犯数罪，依法应当实行数罪并罚。由于被告人许基修、李志伟实施伪造何某等人房屋产权证书，并让被害人在产权证上签字，目的在于逼迫被害人交出财物，即实施敲诈勒索犯罪行为，二者之间存在手段与目的的牵连关系，故应择一重罪处罚，即应以敲诈勒索罪予以定罪处罚，而不再认定被告人许基修、李志伟的行为另行构成伪造国家机关证件罪。在敲诈勒索犯罪中，被告人许基修敲诈数额102.3922万元（其中未遂65万元），李志伟参与敲诈数额71.552万元（其中未遂63.8万元），属数额特别巨大；被告人凌明参与敲诈数额16.859万元（其中未遂2.5万元）、雷海军参与敲诈数额达5.12万元（其中未遂1.2万元），属数额巨大；被告人程祥云、李宗锭参与敲诈数额为1.05万元，属数额较大。被告人许基修、李志伟、凌明、雷海军在实施敲诈勒索犯罪中，由于意志以外的原因，部分犯罪未能得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可比照既遂犯从轻或减轻处罚，根据具体数额及犯罪情节，对被告人许基修、凌明予以从轻处罚，对被告人李志伟、雷海军予以减轻处罚。被告人程祥云在前罪有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人凌明有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人李志伟归案后能如实供述犯罪行为，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。在敲诈勒索和非法拘禁的共同犯罪中，各被告人相互分工、配合，不仅强行限制被害人的人身自由，还分别积极实施诱骗、持电棍电击、殴打、受冻虐待被害人等行为，其行为均系积极主动，故不宜区分主从犯。鉴于被告人李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭系受被告人许基修指使实施犯罪行为，在共同犯罪中所起的作用相对许基修较小，并酌情考虑各被告人加入犯罪集团的时间，视情节予以从轻处罚。被告人程祥云、雷海军在共同实施非法拘禁犯罪过程中，雷海军所起作用相对较小，酌情予以从轻处罚；被告人程祥云取得被害人林某1的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决：一、被告人许基修犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元。二、被告人李志伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人凌明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人雷海军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人程祥云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人李宗锭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。七、责令被告人许基修赔偿被害人蔡某经济损失人民币四万一千四百元、方某二万三千八百元、张某3一万一千四百元、林某1六万三千七百一十二元、陈某1一万四千元；责令被告人许基修、李志伟赔偿被害人何某人民币四万五千一百二十元、赖某人民币二万零四百元；责令被告人许基修、李志伟、凌明赔偿被害人张某1人民币一千五百元；责令被告人许基修、李志伟、李宗锭赔偿被害人林某2人民币一万零五百元；责令被告人许基修、凌明赔偿被害人王某人民币十万二千八百九十元；责令被告人许基修、凌明、雷海军赔偿被害人李某人民币二万八千七百元；责令被告人许基修、李志伟、凌明、雷海军、程祥云赔偿被害人黄某人民币一万零五百元。八、扣押在案的各被告人涉案手机、伪造的房屋产权证书、财神爷金融广告牌、广告贴纸等予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 上诉人许基修上诉称，其被侦查机关长时间讯问，原判未进行非法证据排除，且事实部分应补充侦查未补充侦查，审判程序错误；原判认定其具有非法占有他人财物的敲诈勒索犯罪故意的证据不足，认定其继续向何某讨要62.5万元仅有何某个人陈述，没有其他证据可以印证；原判认定“财神爷金融”是恶势力犯罪集团及认定12起讨债是敲诈勒索的事实认定错误；其没有参与前三起非法拘禁，原判认定其行为构成非法拘禁罪没有事实和证据依据；原判将超过本金部分的数额均计入敲诈勒索犯罪数额适用法律错误。据此，请求改判其无罪。其辩护人同意该上诉意见，并认为原判依据鉴证报告认定敲诈勒索犯罪数额依据不足，且许基修讨要的均是双方充分表达意志情况下的利息和本金，根本没有非法占有的故意，本案大部分人连本金都没有归还，许基修不存在非法占有的故意及行为，原判认定其行为构成敲诈勒索罪定性错误；原判认定许基修参与四起非法拘禁的证据不足，认定其行为构成非法拘禁罪不当；原判量刑畸重，建议将本案发回重审。 上诉人李志伟上诉称，原判认定本案为恶势力犯罪集团犯罪的事实认定及适用法律错误，认定李志伟参与敲诈勒索何某事实不清，证据不足；其系初犯，归案后如实供述罪行，认罪态度好，在共同犯罪中起次要作用，应认定是从犯，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。 上诉人凌明上诉称，原判认定其参与敲诈勒索黄某、王某的证据不足；其于2017年10月开始才受雇于许基修，原判以总加总扣的方法认定敲诈勒索的数额错误；其没有经手借款、收款事宜，只是参与索债，不能认定其行为构成敲诈勒索罪；其归案后如实供述自己的涉案行为，认罪态度较好，请求对其改判较轻刑罚或发回重审。其辩护人提出相同的辩护意见，并认为凌明参与非法拘禁的次数和累计时间不足以构成非法拘禁罪，原判定性错误，建议改判较轻刑罚或将本案发回重审。 上诉人雷海军上诉称，原判认定其参与敲诈勒索黄某的事实和数额错误；其是2017年7月才受雇于许基修，此前催债数额不能认定为其犯罪数额，原判认定其敲诈勒索犯罪数额巨大不当；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对李某的催债只是在学校门口打打电话，犯罪情节轻微，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。其辩护人提出相同的辩护意见，并认为其行为不构成非法拘禁罪，建议依法改判或将本案发回重审。 上诉人程祥云上诉称，其是在不知情的情况下帮忙带黄某回家拿钱，其行为不构成敲诈勒索罪；“财神爷”公司不属于恶势力组织，其没有参与该公司的主观故意，原判认定其是重要成员适用法律错误；其只是因为借用过车辆才答应许基修一起和李志伟带陈某2去海边吹风十几分钟，期间没有对陈某2进行殴打或辱骂，原判认定其行为构成非法拘禁罪适用法律错误；其属从犯，原判量刑畸重，请求依法改判或将案件发回重审。其辩护人提出相同的辩护意见。 上诉人李宗锭上诉称，张某2辨认出的男子并不是他本人，其只是在601室玩耍，不知道张某2在房间内，原判认定其非法拘禁张某2事实不清，证据不足，而非法拘禁吴某1仅6小时左右，其行为不构成非法拘禁罪；其于2017年11月之后才参与公司，此前林某2被敲诈数额不应计入其犯罪数额，且其只是为了索债，没有非法占有的故意，其行为不构成敲诈勒索犯罪；财神爷公司不是恶势力组织，其也不是该公司成员，只是在需要人手时偶然参与，主观恶性相对较小，是从犯，且系初犯、偶犯，原判量刑畸重，请求依法改判。其辩护人提出相同的辩护意见，建议改判较轻刑罚或将本案发回重审。 经审理查明，原判认定上诉人许基修、李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭犯敲诈勒索罪和非法拘禁罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 对于六上诉人及辩护人所提诉辩意见，本院综合评判如下： 1.对于恶势力犯罪集团及本案犯罪故意的认定。本案相关上诉人及辩护人提出以“财神爷金融”名义对外开展活动的一伙人不是恶势力，且不能认定为恶势力犯罪集团及各上诉人不具有敲诈勒索犯罪故意等诉辩意见。经查，上诉人许基修以“财神爷金融”的名义，租用石狮市作为办公地点，纠集上诉人李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭等多人对外“出借钱款”，并在该过程中任意设定苛刻条件，包括提前收取首期高额“利息”、额外收取“手续费”、“保证金”、“转单费”、“中介费”等各种费用、约定出动人员催款就要收取高额的“车马劳务费”、超期就是收取“罚款”或“罚息”等，其间还采用骗取借款人签订虚高借款合同、制造银行流水、使用虚假产权证书伪造抵押假象等方法，使被害人处于不利地位而被迫任其摆布等，其行为的本质就是要通过实施前述一系列表面合法的行为从而非法占有对方的财物。在这一过程中，上诉人许基修等人多次采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打、吹风受冻、使用电棍电击或发送威胁恐吓图片、发送侮辱、滋扰视频等非法手段，强行向被害人索要财物，并滋扰纠缠被害人亲属或朋友，致使被害人在其所得到的钱款之外被逼交出相应财物交由上诉人许基修等人占有，该行为本身就是上诉人许基修等人强行索取他人财物的具体体现，故对上诉人许基修等人实施的前述行为依法应当以敲诈勒索罪定罪处罚；部分被害人在被索债期间虽然现有证据无法证实被强行索得财物，但均被上诉人许基修等人非法拘禁或者以其他方法非法剥夺、限制人身自由，期间有侮辱、殴打情节的，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，均符合非法拘禁罪的构罪条件，其行为则应以非法拘禁罪定罪处罚。许基修等六上诉人等人组成的以“财神爷金融”名义对外开展活动的一伙人经常纠集在一起，并以威胁、非法拘禁、暴力殴打或者其他手段，对相关被害人多次实施前述敲诈勒索犯罪和非法拘禁犯罪，迫使被害人蔡某、陈某1等人为躲避滋扰、纠缠和威胁而出国或带着妻小离开当地，或者被迫支付额外钱款以寻求一时的缓解或短时间的解脱。该违法犯罪组织为非作恶，欺压百姓，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，依法应当认定为恶势力，同时该恶势力犯罪组织还符合犯罪集团的法定条件，依法应当认定为恶势力犯罪集团。其中，上诉人许基修是该恶势力犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯的全部罪行负责；上诉人李志伟、凌明、程祥云、雷海军、李宗锭等人积极参与及实施各次违法犯罪活动，是该恶势力犯罪集团的重要成员，应对各自实施的违法犯罪行为承担刑事责任。原审判决对前述行为性质及恶势力犯罪集团性质的认定适用法律正确。各上诉人及相关辩护人提出本案不应认定是恶势力犯罪集团犯罪；其本人不具有非法占有他人财物的故意，不构成敲诈勒索犯罪；其本人不具备非法拘禁犯罪的构罪条件，原判以该罪对其定罪不当；本案应当区分主从犯，其本人应当认定为从犯，或者提出自身不是恶势力犯罪集团的重要成员，原判认定其是其中一员适用法律错误等诉辩意见，均没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 2.关于敲诈勒索犯罪数额及部分事实的认定。上诉人许基修等人提出不应认定其存在继续敲诈勒索他人钱款的事实及犯罪数额；不能将部分人员在接受雇用之前的催债数额计入犯罪数额、不能以总加总扣的方法认定敲诈勒索犯罪数额，或者提出认定敲诈勒索数额依据不足，所索钱款系属双方充分表述意志后的约定利息和合理费用，所讨得的钱款存在向第三方转款未被统计等诉辩意见。经查，蔡某等十二名被害人的陈述客观合理，并能得到相关借条、借款协议书、转账记录等书证的印证，足以证实上诉人许基修等人以提供一定钱款为诱饵，在“借贷”过程中强行索要“中介费”“车马费”等各种名义的费用，且该部分费用及催促各被害人归还或支付的所谓“本金”或“利息”，总额远远超过被害人所取得的钱款的事实。相关鉴证报告亦印证了这一事实。本案部分被害人关于许基修等人之后继续向其催讨前述得款之外的钱款的陈述，能够得到相关借款单据、虚假借款协议仍留在上诉人许基修等人手中这一客观事实的印证。前述证据相互印证，并能与各上诉人归案后的供述等证据相互印证，足以证实原判认定的各次敲诈勒索犯罪行为已经取得的钱款及再次着手实施敲诈勒索犯罪，但因意志以外的原因案发而未能强行索要得手的犯罪行为过程及具体犯罪数额的事实。原判对该部分事实的认定证据确实、充分，足以认定。各上诉人及相关辩护人提出的前述诉辩意见，与事实不符，不能成立，不予采纳。而对于中途加入“催债”的相关上诉人，由于上诉人许基修等人对于各特定被害人的强行索取钱款行为一直处于动态的敲诈勒索犯罪过程中，其强行索要钱款的数额在各行为人不再催讨或者被害人被迫搬离当地无处可寻之时才最终确定，而中途参与的相关上诉人在针对该特定被害人进行敲诈勒索的过程中均积极参与并实施一定的威胁、纠缠、滋扰、要挟等强行索要行为，依法均应对针对该被害人的敲诈勒索犯罪数额与上诉人许基修共同承担责任。故原判认定中途加入的相关上诉人在各起中的犯罪数额与上诉人许基修一致的认定事实清楚，且适用法律正确。相关上诉人或辩护人关于此节的诉辩意见亦没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 3.关于非法拘禁的定罪及部分事实的认定。本案相关上诉人或辩护人提出部分上诉人非法拘禁行为未达到构罪条件的诉辩意见。经查，被害人吴某1被上诉人许基修等人以其他方法非法限制、剥夺人身自由达九个多小时，被害人张某2被非法限制、剥夺人身自由达三个多小时，被害人陈某2被非法限制、剥夺人身自由达三个小时，被害人林某1被非法拘禁期间受到程祥云等人的殴打，被害人吴某1、张某2被拘禁期间亦受到不同程度的殴打或暴力击打及威胁。根据我国刑法关于非法拘禁罪构罪条件的规定以及其他规范性法律文件关于该罪构罪标准的规定，行为人只要在非法拘禁他人期间实施捆绑、殴打、侮辱等行为的，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，依法均应以非法拘禁罪定罪处罚。本案上诉人程祥云、雷海军、凌明、李宗锭及许基修、李志伟所实施的非法拘禁行为均分别符合或同时具备前述条件，依法应以非法拘禁罪对该六上诉人予以定罪处罚。故各相关上诉人及辩护人关于此节的诉辩意见均没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。至于上诉人李宗锭及其辩护人提出其没有参与非法拘禁被害人张某2的诉辩意见，经查与被害人张某2的陈述及辨认笔录所证实的李宗锭参与该次非法拘禁并强令张某2到屋外受冻的案件事实不符，且上诉人李志伟、凌明的供述亦分别证实李宗锭参与索要钱款及李宗锭当时在现场书房内参与商讨还钱的事实。故原判认定上诉人李宗锭参与实施该次非法拘禁行为的事实证据确实、充分，足以认定。上诉人李宗锭及其辩护人关于此节的诉辩理由与事实不符，不能成立，亦不予采纳。 本院认为，上诉人许基修、李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭以非法占有为目的，采用胁迫、殴打及其他手段强行索取公民财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。六上诉人还非法限制、剥夺他人人身自由，其行为又已经构成非法拘禁罪。该六上诉人均在判决宣告以前一人犯数罪，依法应予数罪并罚。在敲诈勒索犯罪中，上诉人许基修敲诈勒索犯罪数额合计102.3922万元（其中犯罪未得逞的犯罪数额合计65万元），李志伟参与敲诈勒索犯罪数额71.552万元（其中犯罪未得逞的犯罪数额合计63.8万元），属数额特别巨大；上诉人凌明参与敲诈勒索犯罪数额合计16.859万元（其中犯罪未得逞的犯罪数额2.5万元）、上诉人雷海军参与敲诈勒索犯罪数额合计5.12万元（其中犯罪未得逞的犯罪数额1.2万元），属数额巨大；上诉人程祥云、李宗锭参与敲诈勒索犯罪数额均为1.05万元，属数额较大。上诉人许基修、李志伟、凌明、雷海军在实施敲诈勒索犯罪过程中，由于意志以外的原因，部分犯罪未能得逞，依法应认定该部分犯罪为犯罪未遂，并据此比照既遂犯予以从轻或者减轻处罚。上诉人许基修系该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人李志伟、凌明、程祥云、雷海军、李宗锭作为该恶势力犯罪集团较为固定的组织成员，应当对各自实施的犯罪行为承担刑事责任。各上诉人在分别实施的各次敲诈勒索和非法拘禁共同犯罪中，均属行为积极，作用基本相当，不宜区分主从犯。原判对此节处断正确。各相关上诉人及辩护人提出应当区分主从犯的诉辩意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。但上诉人李志伟、凌明、雷海军、程祥云、李宗锭的作用相对较小，可酌情比照上诉人许基修的罪行及作用予以从轻处罚。在上诉人程祥云、雷海军实施的非法拘禁共同犯罪中，雷海军作用相对较小，可酌情从轻处罚。本案上诉人程祥云是累犯，依法应当从重处罚。上诉人凌明此前曾经犯罪，后仍不思悔改，继续实施本案犯罪，其犯罪主观恶性较大，可酌情从重处罚。上诉人李志伟归案后能够如实供述罪行，可从轻处罚。上诉人程祥云取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，审判程序合法，且已经充分考虑各上诉人的犯罪事实、量刑情节等分别判处相应刑罚，量刑均适当。许基修等六上诉人及相关辩护人请求再予改判较轻刑罚或将本案发回重审的诉辩意见均没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王志贤 审判员  孙 越 审判员  苏中福 二〇一九年三月四日 书记员  柳炯煌 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适用的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；