山西省长治市上党区人民法院刑事判决书（2019）晋0404刑初58号公诉机关山西省长治市上党区人民检察院。被告人张卓，男，1989年8月19日出生，身份证号码：4209211989********，汉族，高中文化，住湖北省孝昌县花西乡栗林村月塘张。2019年2月14日因诈骗被羁押于湖北省孝昌县看守所，2019年2月21日因涉嫌诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2019年3月5日因涉嫌诈骗罪经长治市上党区人民检察院批准逮捕，次日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。辩护人何富民，山西民泽智律师事务所律师。被告人张浩，男，1987年1月16日出生，身份证号码：4209211987********，汉族，高中文化，住湖北省孝昌县花西乡栗林村月塘张。2019年1月27日因诈骗被羁押于湖北省孝昌县看守所，2019年1月29日因涉嫌诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2019年3月6日被长治县公安局取保候审，2019年8月13日因涉嫌诈骗罪经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。辩护人武昊，山西民泽智律师事务所律师。山西省长治市上党区人民检察院以上党检刑刑诉（2019）121号起诉书指控被告人张卓、张浩犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭进行了审理，山西省长治市上党区人民检察院检察员杨庆中出庭支持公诉，被告人张卓及其辩护人薛凡子、李勇灵，被告人张浩及其辩护人周华到庭参加诉讼。后本院建议长治市上党区人民检察院补充证据材料，又于2020年1月7日公开开庭进行了审理，山西省长治市上党区人民检察院检察员杨庆中出庭支持公诉，被告人张卓及其重新委托辩护人何富民，被告人张浩及其重新委托辩护人武昊到庭参加诉讼。在审理期间，本院决定延期审理一次，经长治市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。长治市上党区人民检察院指控，2018年5月以来，被告人张卓、张浩、明静静（已不起诉）以帮助他人在网上办理信用卡为名，通过顺丰快递邮寄假信用卡的方式，诈骗作案116起，骗取钱财共计968746元。指控被告人张卓、张浩诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张卓辩解，其只是帮助邮寄快递，没有诈骗他人钱财。被告人张卓的辩护人的辩护意见为，1、被告人张卓是在不知情的情况下送的银行卡，公诉机关指控的诈骗罪不适合张卓。2、指控被告人张卓犯罪的事实缺失。3、被告人张卓主动到公安机关投案，有自首情节。被告人张浩辩解，其只是邮寄而已，对诈骗的金额、诈骗的方式不知情。被告人张浩的辩护人的辩护意见为，1、被告人张浩不清楚邮寄的包裹中是什么，没有诈骗的故意。2、被告人张浩没有参与分赃，只是被诈骗团伙利用。3、指控被告人张浩犯罪的事实缺失。4、被告人张浩属从犯。经审理查明，被告人张卓、张浩和明静静（已不起诉）伙同他人以帮助在网上办理信用卡为名，于2018年12月2日，注册账号为“WSXEDC888”的顺丰速达软件，将该软件生成的快递单邮寄假信用卡给被害人，以激活信用卡、缴纳开卡手续费、刷银行流水等为由骗取他人财物。1、2018年12月4日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳开卡费为由，骗取施志斌人民币260元。2、2018年12月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取杨武汉人民币1300元。3、2018年12月12日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳材料费、服务费为由，骗取冯金高人民币5000元。4、2018年12月13日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要激活信用卡为由，骗取郑秋丽人民币9900元。5、2018年12月13日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、提升银行流水为由，骗取吴永发人民币10500元。6、2018年12月13日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取尚佩佳人民币500元。7、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要提升银行流水为由，骗取仲乃龙人民币9500元。8、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、保证金为由，骗取吴望富人民币500元。9、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要提升银行流水为由，骗取谭文飚人民币19000元。10、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取李芳袁人民币500元。11、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要激活信用卡为由，骗取刘辉霞人民币1000元。12、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳材料费为由，骗取马得乐人民币500元。13、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳保证金为由，骗取樊治沛人民币500元。14、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要刷银行流水为由，骗取黄建雄人民币9500元。15、2018年12月14日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取仲建军人民币700元。16、2018年12月15日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳辛苦费、提升银行流水为由，骗取唐小堂人民币3000元。17、2018年12月15日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取邓光亮人民币500元。18、2018年12月19日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳包装费、验资费为由，骗取魏建强人民币14300元。19、2018年12月21日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、提升银行流水为由，骗取毛刚元人民币2500元。20、2018年12月21日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳开卡工本费、保证金为由，骗取官承飘人民币1700元。21、2018年12月17日、19日，被告人张卓、张浩通过邮寄信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、好处费为由，骗取黎伟平人民币8000元。22、2018年12月21日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取陈金农人民币1500元。23、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以办理信用卡需要交纳办卡费、手续费、提升银行流水为由，邮寄假信用卡，骗取杨吉涛人民币9300元。案发后被告人家属退还杨吉涛损失9338元。24、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取袁佳人民币500元。25、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡定金、激活费为由，骗取潘志勇人民币11300元。26、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取仲吉伏人民币300元。27、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、激活费为由，骗取饶洪营人民币1200元。28、2018年12月22日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取晁建全人民币23500元。29、2018年12月23日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳卡片制作费、手续费为由，骗取邓军人民币24200元。30、2018年12月24日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费为由，骗取李建伟人民币1200元。31、2018年12月25日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、保证金为由，骗取贾俊青人民币1800元。32、2018年12月25日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、保证金为由，骗取高志峰人民币53100元。33、2018年12月25日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳开卡服务费、刷银行流水为由，骗取杜永人民币30800元。34、2018年12月25日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发、浦发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡资料费、激活费为由，骗取徐恒崇人民币4600元。35、2018年12月25日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡手续费、服务费、刷银行流水为由，骗取冉志忠人民币8300元。36、2018年12月27日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡包装费为由，骗取任红强人民币2500元。37、2018年12月28日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳开卡费、刷银行流水为由，骗取钟明川人民币6500元。38、2018年12月29日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活费、保证金为由，骗取陈明华人民币32100元。39、2018年12月29日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、测试费为由，骗取叶海发人民币11200元。40、2018年12月31日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳开卡费为由，骗取牛祝宝人民币200元。41、2018年12月31日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取代长江人民币300元。42、2018年12月31日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取王发旺人民币1000元。43、2019年1月2日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取高文勇人民币2300元。44、2019年1月4日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活费为由，骗取李景瑜人民币24500元。45、2019年1月4日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳激活费为由，骗取王万成人民币18000元。46、2019年1月5日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、刷银行流水为由，骗取周航人民币6000元。47、2019年1月5日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、刷银行流水为由，骗取吴有录人民币10500元。48、2019年1月6日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取陈琳玲人民币4768元。49、2019年1月7日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费、保证金为由，骗取叶伟建人民币1150元。50、2019年1月7日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳激活费为由，骗取刘朋华人民币30000元。51、2019年1月8日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳材料费、手续费、激活费为由，骗取赵程新人民币6700元。52、2019年1月8日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳激活费为由，骗取莫小坤人民币1700元。53、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取凌爱金人民币8000元。54、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费、保证金为由，骗取韦朋志人民币1300元。55、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳包装费为由，骗取赵中文人民币4000元。56、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取张志远人民币9000元。57、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活费为由，骗取刘家玉人民币3000元。58、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取欧阳师人民币29200元。59、2019年1月10日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活费为由，骗取陈衍东人民币54300元。60、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳激活费为由，骗取黄锐欢人民币15200元。61、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳认证费、保险费为由，骗取杨明人民币21500元。62、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取卢隆莲人民币16800元。63、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取吴月金人民币26799元。64、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄中信银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费为由，骗取韦春节人民币1000元。65、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄银行信用卡的方式，以需要交纳激活卡费、刷银行流水为由，骗取何婉婷人民币31530元。66、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活卡费为由，骗取肖付东人民币1300元。67、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳手续费、激活卡费为由，骗取朱可祥人民币500元。68、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取陈维新人民币1300元。69、2019年1月11日，被告人张卓、张浩通过邮寄平安银行信用卡的方式，以需要交纳服务费、手续费、激活费为由，骗取马月飞人民币17800元。70、2019年1月12日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳资料包装费、手续费为由，骗取范长琴人民币300元。71、2019年1月12日，被告人张卓、张浩通过邮寄光大银行信用卡的方式，以需要交纳开卡费为由，骗取李佳欣人民币100元。72、2019年1月12日，被告人张卓、张浩通过邮寄广发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取韦高恩人民币2000元。73、2019年1月12日，被告人张卓、张浩通过邮寄浦发银行信用卡的方式，以需要交纳手续费为由，骗取许高峰人民币1500元。综上，被告人张卓、张浩骗取钱财共计676607元。上述事实，有长治市上党区人民检察院提供的经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证长治县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、吸毒现场检测报告书、现场检测报告书、取保候审决定书，被告人张卓、张浩户籍证明，孝昌县公安局刑警大队抓获经过、到案经过，湖北省孝昌县看守所羁押证明等。2、长治县公安局刑事警察大队的情况说明、生成顺丰订单号软件注册账号信息、全国部分受害者信息,截止2019年7月5日，新67名全国受害者名单。长治市公安局上党分局调取证据通知书、调取证据清单、湖北顺丰速运有限公司117个订单的单号、原寄地分部地址，长治市公安局上党分局调取证据通知书、顺丰速运有限公司关于速达账号为“WSXEDC888”的信息及该账号生成的订单号等，证明本案涉及的顺丰快递件，均是由速达账号为“WSXEDC888”速达软件生成的订单号，其中115件分别由湖北省武汉市青山区冶金大道61号创亿港孵化器A004-A005门面和湖北省孝感市孝南区湖北省武汉市××区师范东街11号两个原寄地分部地址寄出的。其中订单号为764595270502的快递件，收件人为卢艳梅，原寄地分部地址为武汉市武昌区白沙洲街道江盛路528号恒钢物流园内；订单号为764605458082的快递件，收件人为汪恩惠，原寄地分部地址为武昌区黄鹤楼街道彭刘杨路232号1-3层1商室5-6门面。3、证人张丹的证言，证明鄂A86X**雪佛兰轿车是其本人的，其去打工前，将车停在小区，并把车钥匙给了其母亲，估计车是其弟弟开着，其给其母亲打过电话，其母亲说张卓可能开着往外面邮寄东西。看完照片对照片上的人进行了标注。4、证人杨峰的证言，证明2018年11月份的时候，具体时间记不清，有个号码给其打电话，让其到园林路取邮件，去后是个二十来岁的年轻人，戴着副眼镜，给了其二十几个大号文件袋，是顺丰专用的文件袋，文件袋上已经写好地址和电话信息，回来就发出去了。第二次是12月份的时候，他先下了单子，还是在园林路，给了其二十几个大号文件袋，收件人信息他没有填，其问他是不是诈骗的卡，他说是普通文件卡，拿回营业点其根据写在文件袋背后的姓名地址填发信息就发了出去。第二次那个男的带着个女孩过来的。其小组由五个人轮班，邮寄人的姓名除了何涛还有其他姓名，得看等级信息。一共让其邮过三、四次，园林路取过两次，剩下的在快递店西面的第二个巷子口取的，那个人不认识，但是能认出那个人。5、证人余勇的证言，证明其做快递有六年了，其快递店在孝感市师范东街11号，2018年10月至今接过文件袋的快递，接过多少次记不清，邮寄人是三四年前的时候，他开始找其邮东西，他说他姓张，开始邮寄的数量不多，就是几个文件袋，记得他邮寄的是工行的银行卡，还问过他邮寄银行卡做什么，他说对方等着用，后来在今年六月份他开始开始大量邮寄顺丰专用文件袋，文件袋里放着银行卡，每次都是封好的袋子，袋子上已经贴好邮寄信息，就是摸着是一张银行卡，每个月邮寄二、三百份，多的时候五、六百份，每次都是下午五、六点这个时候邮寄。有一次他开着一辆雪佛兰轿车。因为他邮寄的都是银行卡，后来就不给他寄件了，再后来他让帮他邮寄一箱东西到武汉市，最后一次在2019年1月4、5号，邮寄一箱文件袋到武汉市，里面可能也是银行卡。武汉的邮寄点是武汉市青山区新武东小区。每次来邮寄除了他，还有一个年轻人，廋点的。还有一次在其小区门口碰见这个人，看到他车上有个女的，还问他是他老婆，他说是。6、证人熊开杰的证言，证明其自2013年开始在孝感市师范东街顺丰快递点上班，2018年12月份左右，有一次快晚上下班了，杨峰给其打电话说有个件让其帮收一下，正打着电话，对面过来三个人，问其是不是杨峰打过电话，对方一个男的，给其一包快递，用袋已经包装好了，贴着订单号，显示是往武汉邮寄，这包快递有十公分厚，里面装着二十来个文件袋，因包装有露着的地方知道里面是文件袋。7、证人黄智勇的证言，证明其是2011年开始在孝南区师范东街顺丰快递点上班，2018年12月9日，余勇给其打电话，让其到园林路巷子里拿快递，其去了拿上快递就回来了，有20来个文件袋，快递上已经贴好订单号信息，就按订单号邮出去了。一共给余勇邮过四、五次，一共有100到200件之间，其没有见过寄快递的人，其余都是余勇给其的快递，快递点的快递不能直接发给收件人，需要到武汉顺丰快递中转。8、证人林翔的证言，证明其2013年开始在武汉市青山分部顺丰速运营业点上班，2018年以来收到过数量不少的类似银行卡的卡片，因为需要验货拆开几个文件封，发现里面装着是平安银行卡，还有宣传资料，给其文件袋的人有时候过来一个人，有时候过来二个人，一个高一些，一个矮一些。2018年夏天开始就邮寄，其问过对方是什么，对方说是银行的营业员。一开始是对方下订单，需要现场打印订单号，后来11月份左右，其去拿邮件，邮件上已经贴好订单了。邮寄有过一二十次，多的时候一次邮寄二百多个，少的时候几个。记得有一次，对方打电话问其电话，姓什么，过了一、二天，其就收到一个箱子，其打开箱子，里面是文件封订单也贴好了，通过这种方式邮寄过两、三回。9、证人周航的证言，证明其现在武汉市青山区白玉山顺丰速运站点工作，是从青山区厂前顺丰站点调过来的，2015年入职一直在青山区厂前顺丰站点工作，在2017年7月份成了接驳员，工号是851432，主要负责货物的接驳、拖货等工作，就是在收派员收到货之后，来不及前往站点，其就把收派员的货物拖到站点，等收派员来到站点后再完成邮寄。因其在接驳时会用其工作机器扫描，顺丰订单上的揽件员信息会存在其信息。经辨认确认公安机关提供的18个订单都是其接驳的。周航提供的18个接驳订单的具体接驳信息打印件。10、余勇辨认笔录及照片，证明经辨认驾驶人就是给其送文件袋的人，车辆鄂A86X**就是驾驶的车辆。取款截图的人就是经常找其邮寄文件袋的人。从多名男性照片中辨认出张浩就是让其寄快递的人。杨峰辨认笔录及照片，证明经辨认从多名男性照片中辨认出张卓就是让其邮寄快递的人。熊开杰的辨认，证明经辨认开车的人就是让其邮快递的人。张丹经辨认，其中一张照片辨认出张丹，其中一张照片，显示时间为2019年1月11日，辨认不出开车的人，但车是其本人的车，其中一张照片，显示时间为2019年1月14日，开车的人是张卓，副驾驶的人看不清，其中一张照片，开车的人是张卓、副驾驶像是明静静。其中一张照片，蒙面戴眼镜的人经辨认不认识。张浩经辨认，其中一张照片，显示时间为2019年1月11日，戴眼镜开车的是张浩，副驾驶是张卓；其中一张照片，蒙面戴眼镜的人不认识，其中一张照片，开车的是张卓、副驾驶是明静静和张明宇；其中一张照片，显示时间为2019年1月14日，开车的人是张卓、副驾驶是张浩；一张照片是张浩。11、杨峰、余勇、熊开杰、黄智勇、林翔、周航工作证照片。12、余勇微信转账记录打印件、微信账号查询，证明2017年12月13日张卓给余勇转账记录。13、被害人杨吉涛的报案材料、陈述材料、银行卡、平安银行卡资料、微信转账打印单、快递邮寄单、谅解书等证据，证明杨吉涛被骗9300元，案发后嫌疑人家属退还其损失9338元，表示对被告人张卓、张浩谅解。14、、被害人郑秋丽的陈述、微信转账记录打印件、广发银行信用卡照片、信用卡资料等，证明郑秋丽于2018年12月13日微信转账给李亚龙，被骗9900元。15、被害人仲乃龙的陈述、皋兰县公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、信用卡照片、微信转账记录照片、手机短信照片等，证明其于2018年12月收到信用卡，后于2018年12月17日转账给董榕9500元。16、被害人吴望富的陈述材料、银行卡照片等证据，证明被害人吴望富在2018年12月17日左右被骗500元。17、北海市公安局受案登记表、立案决定书复印件，被害人谭文飚的陈述材料、农业银行银行卡交易明细清单复印件，证明被害人谭文飚于2018年12月18日被骗19000元。18、被害人李芳袁陈述材料、东莞市公安局莞城分局步步高派出所接受证据材料清单、通话记录打印件、支付宝转账记录照片等证据，证明被害人李芳袁于2018年12月16日被骗500元。19、被害人魏建强的陈述材料、北京市公安局东城分局受案登记表、立案决定书、建设银行转账记录等证据，证明被害人魏建强于2018年12月22日发现被骗14300元。20、被害人毛刚元的陈述材料、晋江市公安局受案登记表、立案决定书、银行转账账单等证据，证明被害人毛刚元2018年12月21日被骗2500元。21、被害人官承飘的陈述材料、佛山市公安局南海分局情况说明、报警回执存根、受案登记表、立案决定书、协助冻结财产通知书、转账记录、光大银行信用卡及照片等证据，证明被害人官承飘于2018年12月17日被骗1700元。22、被害人黎伟平的陈述材料、、建设银行活期账户交易明细、账单详情、珠海市公安局接受证据材料清单等证据，证明被害人黎伟平于2018年12月17日、2018年12月19日被骗6000元。23、被害人袁佳的陈述材料、漳县公安局受案登记表、立案决定书、微信转账照片等证据，证明被害人袁佳于2018年12月24日被骗500元。24、被害人邓军的陈述材料、桂林市公安局象山分局受案登记表、立案决定书、银行转账记录、农业银行银行卡交易明细、浦发银行信用卡照片等证据，证明被害人邓军于2018年12月23日被骗24200元。25、被害人贾俊青的陈述材料、信用卡及照片、转账记录照片等证据，证明被害人贾俊青于2018年12月25日被骗1800元。26、被害人高志峰陈述材料、景泰县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、景泰县公安局接受证据清单、中国工商银行转账凭条、转账照片、银行交易明细、信用卡及照片、资料、顺丰速运快递单等证据，证明被害人高志峰于2018年12月25日被骗53100元。27、被害人钟明川的陈述材料、信用卡及照片、中信银行转账记录、转账明细、北京市公安局接受证据清单等证据，证明被害人钟明川于2018年12月28日被骗6500元。28、被害人牛祝宝陈述材料，手机银行转账记录照片等证据，证明被害人牛祝宝于2018年12月31日被骗200元。29、被害人代长江的陈述材料，晋江市公安局接受证据材料清单、微信转账记录照片，快递单及照片，信用卡及照片等证据，证明被害人代长江于2018年12月31日被骗300元。30、北海市公安局受案登记表、立案决定书，被害人陈琳玲的陈述材料，中国银行交易流水明细清单等证据，证明被害人陈琳玲于2019年1月6日被骗4768元。31、被害人叶伟建的陈述材料，广州市公安局海珠区分局接受证据材料清单、转账记录照片等证据，证明被害人叶伟建于2019年1月7日被骗1150元。32、田东县公安局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，被害人凌爱金的陈述材料，微信转账记录复印件等证据，证明被害人凌爱金于2019年1月10日被骗8000元。33、珠海市公安局高栏港分局受案登记表、立案决定书，被害人韦朋志的陈述材料，银行转账记录照片等证据，证明被害人韦朋志于2019年1月10日被骗1300元。34、广州市公安局南沙区分局受案登记表、立案决定书、情况说明，被害人黄锐欢的陈述材料，信用卡照片、中国工商银行转账记录复印件等证据，证明被害人黄锐欢于2019年1月11日被骗15200元。35、广州市公安局海珠区分局受案登记表、立案决定书，被害人杨明的陈述材料，转账记录复印件等证据，证明被害人杨明于2019年1月11日被骗21500元。36、被害人卢隆莲的陈述材料、中国建设银行交易明细等证据，证明卢隆莲于2019年1月11日被骗16800元。37、被害人吴月金的陈述材料，转账记录照片，信用卡照片等证据，证明被害人吴月金于2019年1月11日被骗26799元。38、被害人韦春节的陈述材料，信用卡及照片、转账记录照片等证据，证明被害人韦春节于2019年1月11日被骗1000元。39、被害人何婉婷的陈述材料，中国工商银行借记卡历史明细清单等证据，证明被害人何婉婷于2019年1月11日被骗31530元。40、北京市公安局密云分局受案登记表，被害人肖付东的陈述材料，中国建设银行账户交易明细，信用卡照片等证据，证明被害人肖付东于2019年1月11日被骗1300元。41、被害人施志斌的陈述材料，微信转账记录照片，通话记录照片等证据，证明被害人施志斌于2018年12月4日被骗260元。42、被害人杨武汉的陈述材料，转账记录等证据，证明被害人杨武汉于2018年12月10日被骗1300元。43、静宁县公安局立案决定书、接受证据材料清单，微信转账截屏，被害人尚佩佳的陈述材料等证据，证明被害人尚佩佳于2018年12月13日被骗500元。44、被害人刘慧霞的陈述材料，容县公安局接受证据清单转账记录照片，信用卡及资料等证据，证明被害人刘慧霞于2018年12月14日被骗1000元。45、白银市公安局平川分局接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，被害人马得乐的陈述材料，银行转账记录复印件等证据，证明被害人马得乐于2018年12月14日被骗500元。46、白银市公安局平川分局接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，被害人李景瑜的陈述材料，微信转账记录，中国建设银行交易明细等证据，证明被害人李景瑜于2019年1月4日被骗24500元。47、被害人黄建雄的陈述材料，汕头市公安局澄海分局接受证据材料清单，查询汇款明细，信用卡照片等证据，证明被害人黄建雄于2018年12月14日被骗9500元。48、瓜州县公安局调取证据通知书，手机交易截图，信用卡及照片，中国建设银行银行卡客户交易明细清单，被害人仲建军的陈述材料等证据，证明被害人仲建军于2018年12月14日被骗700元。49、被害人唐小堂的陈述材料，证明被害人唐小堂被骗3500元。转账记录等证据证明转账3000元。50、被害人邓光亮的陈述材料，厦门市公安局海沧分局接受证据材料清单，手机通话详情，微信转账记录等证据，证明被害人邓光亮于2018年12月15日被骗500元。51、被害人陈金农的陈述材料，佛山市公安局南海分局接受证据材料清单，信用卡及照片，微信转账记录等证据，证明被害人陈金农于2018年12月21日被骗1500元。52、被害人潘志勇的陈述材料，隆安县公安局受案登记表、立案决定书，接受证据清单，中国邮政储蓄银行股份有限公司账户对账单，借记卡历史明细清单，信用卡照片等证据，证明被害人潘志勇于2018年12月22日被骗11300元。53、被害人仲吉伏的陈述材料，金塔县公安局接受证据清单，微信转账记录，信用卡等证据，证明被害人仲吉伏于2018年12月22日被骗300元。54、被害人饶洪营的陈述材料，交通银行客户交易清单，中国建设银行账户交易明细，信用卡等证据，证明被害人饶洪营于2018年12月22日被骗1200元。55、被害人李建伟的报案笔录，转账记录，信用卡等证据，证明被害人李建伟于2018年12月24日被骗1200元。56、被害人杜永的报案材料、陈述材料，兰州市公安局七里河分局受案登记表、立案决定书，信用卡照片，转账记录，银行卡明细列表等证据，证明被害人于2018年12月25日被骗30800元。57、被害人徐恒崇的陈述材料，信用卡照片，转账记录照片，信用卡等证据，证明被害人徐恒崇于2018年12月25日被骗4600元。58、武威市公安局凉州区公安局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单快递单照片、信用卡及资料，被害人冉志忠的报案材料，陈述材料，微信转账截图等证据，证明被害人冉志忠于2018年12月25日被骗8300元。59、被害人任红强的陈述材料，转账记录照片等证据，证明被害人任红强于2018年12月27日被骗2500元。60、被害人陈明华的陈述材料，东莞市公安局接受证据清单复印件、中国农业银行明细账单复印件，转账凭证复印件等证据，证明被害人陈明华于2018年12月29日被骗32100元。61、佛山市公安局禅城分局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、中国建设银行账户交易明细，被害人叶海发的陈述材料等证据，证明被害人叶海发于2018年12月29日被骗11200元。62、被害人王发旺的陈述材料，汇款明细照片，晋江市公安局接受证据材料清单、信用卡等证据，证明被害人王发旺于2018年12月31日被骗1000元。63、被害人高文勇的陈述材料，转账记录照片等证据，证明被害人高文勇于2019年1月2日被骗2300元。64、博罗县公安局受案登记表、立案决定书、接受止付平台无凭证说明，被害人王万成的陈述材料，中国农业银行转账记录复印件，中国建设银行账户交易明细等证据，证明被害人王万成于2019年1月4日被骗18000元。65、兰州市公安局安宁分局受案登记表、接受证据材料清单、立案决定书，被害人周航的报案材料、陈述材料，现场勘验笔录，中国工商银行借记卡历史明细清单、转账记录，信用卡照片等证据，证明被害人周航于2019年1月5日被骗6000元。66、被害人吴有路的陈述材料，证明被害人吴有路于2019年1月5日被骗16500元。中国工商银行转账记录照片等证据，证明转账记录为10500元。67、霞浦县公安局的受案登记表、立案决定书、被害人刘朋华的陈述材料，霞浦县农村信用社存款明细账，中国邮政储蓄银行一本通交易明细等证据，证明被害人刘朋华于2019年1月7日被骗30000元。68、民乐县公安局受案登记表、接处警情况登记表、接受证据清单、立案决定书，中国农业银行转账记录打印件，通话记录打印件，被害人赵程新的陈述材料等证据材料，证明被害人赵程新于2019年1月8日被骗6700元。69、被害人莫小坤的陈述材料，手机短信打印件，农业银行转账记录等证据，证明被害人莫小坤于2019年1月8日被骗1700元。70、惠东县公安局的受案登记表、立案决定书，被害人赵中文的陈述材料，农业银行转账记录等证据，证明被害人赵中文于2019年1月10日被骗4000元。71、中山市公安局火炬开发区分局受案登记表、立案决定书，被害人张志远的陈述材料，微信转账截图等证据，证明被害人张志远于2019年1月10日被骗9000元。72、被害人刘家玉的陈述材料，晋江市公安局接受证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、转账记录照片等证据，证明被害人刘家玉于2019年1月10日被骗3000元。73、广州市公安局荔湾区分局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，通话记录，微信转账记录，被害人欧阳师的陈述材料，信用卡照片等证据，证明被害人欧阳师于2019年1月10日被骗29200元。74、玉林市公安局受案登记表、立案决定书、被害人陈衍东的陈述材料，信用卡照片，农村信用社卡折对账单等证据，证明被害人陈衍东于2019年1月10日被骗54300元。75、靖远县公安局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，被害人朱可祥的陈述材料，手机转账截图照片等证据，证明被害人朱可祥于2019年1月11日被骗500元。76、被害人陈维新的陈述材料，信用卡及照片，微信转账记录照片等证据，证明被害人陈维新于2019年1月11日被骗1300元。77、大化瑶族自治县公安局受案登记表、立案决定书、接受物品、文件清单，被害人马月飞的陈述材料等证据，证明被害人马月飞于2019年1月12日被骗32400元。中国邮政储蓄银行转账凭证复印件，转账凭证证明被骗17800元。78、被害人范长琴的陈述材料，通话记录，信用卡及照片等证据，证明被害人范长琴于2019年1月12日被骗8300元。转账记录证明转账300元。79、被害人李佳欣的陈述材料，转账记录照片等证据，证明被害人李佳欣于2019年1月12日被骗100元。80、被害人韦高恩的陈述材料，转账记录截图照片等证据，证明被害人韦高恩于2019年1月12日被骗2000元。81、被害人许高峰的陈述材料，信用卡，转账记录照片等证据，证明被害人许高峰于2019年1月12日被骗1500元。82、被告人张卓2019年2月18日的供述，2018年12月份几号忘了，开车在去孝感的路上被一个人拦住说打车，到了孝感后下车给了其一个包裹，让其到孝感南门桥顺丰快递邮寄了，说他已联系好快递员，给了其80元钱，其给了快递员就离开了。后来过了一天，这个男的又给其打电话，让其到上一次遇见他的地方接他，他给了其一个箱子，让其还到上一次快递点邮寄了，并给了其180元钱，这次其到小区接上其哥哥张浩一块去邮寄的。第三次也是对方打电话，给了其包裹，给了其180元钱，接上其哥张浩，去邮寄的包裹。一共邮寄过三次，第一次是其一个人参与的，后两次是与其哥哥两个人邮寄的，一开始不知道是信用卡，后来其哥哥说包裹里面的东西不像是正常东西，不对劲，每次都是晚上邮寄。后来这个人再联系其就不再邮了，并把这个人给其的一部手机也还给了他。后来其哥被公安机关抓获说是电信诈骗，其知道里面是银行卡了。其微信号“丑的拖网速”。2019年2月19日、2019年2月22日、2019年3月6日的供述基本相同。83、被告人张浩的供述，2019年1月26日的供述，平常与其弟弟打工开的是其姐姐的雪佛兰轿车，车牌号鄂A86X**，没有与其弟弟在顺丰快递寄过东西。2019年1月29日的供述，2018年12月下旬的一天，其弟弟说有个活，帮别人发快递，一次能赚几百元，之后过了几天，其弟弟张卓开着其姐的车带其到孝感宝成路那里，是让发快递的人与其弟弟约好的地点，其下车把放在路边的箱子抱上车，之后其弟弟与顺丰快递员联系，就去快递点，把箱子给了快递员，就走了，一共邮了三、四回，每次二三十件，总共100多件。一开始不知道邮寄的是什么东西，邮寄几次后，发现每次邮寄快递都是晚上，就问其弟弟快递里面是什么东西，其弟弟说是信用卡，其一听说就知道这是电信诈骗，往外邮寄假信用卡，其问他是不是电信诈骗，他说是，其就说这是犯法的，就不干了。其一次能赚到三、四百元。钱是其弟弟给其的，一共赚了900元。每次邮寄都是顺丰快递，没有给过快递员邮寄费用。2019年1月30日的供述同上。84、同案犯罪嫌疑人明静静的证言，证明与张卓是夫妻关系，2017年离婚，因孩子扶养问题在2018年又生活在一起，但没有复婚，张卓平时开着其姐姐的车，张卓是否带其邮过包裹没有印象了。本院认为，被告人张卓、张浩伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。二被告人在共同犯罪中起了相对次要作用，属从犯，应当从轻处罚；利用发短信、拨打电话、互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可从重处罚；多次实施诈骗多人，可从重处罚。山西省长治市上党区人民检察院指控被告人张卓、张浩犯诈骗罪，定罪及适用法律正确，指控被告人的犯罪事实，其中指控的第1、2、4、7、17、21、22、25、30、34、35、36、37、39、43、48、51、54、56、57、60、61、66、68、71、75、76、80、81、82、83、86、87、88、90、91、92、99、104、106、107起共41起被告人向被害人诈骗作案的事实，诈骗的金额，仅有被害人的陈述，缺乏转账记录等证据予以佐证，均不予认定；指控的第53起骗取卢艳梅的事实，经查明该起事实银行信用卡的原寄地分部地址为武汉市武昌区白沙洲街道江盛路528号恒钢物流园内，指控的第59起骗取汪恩惠的事实，经查明该起事实银行信用卡的原寄地分部地址为武昌区黄鹤楼街道彭刘杨路232号1-3层1商室5-6门面，两起事实并非被告人供述及证人证明的湖北省武汉市青山区冶金大道61号创亿港孵化器A004-A005门面和湖北省孝感市孝南区湖北省武汉市××区的湖北省武汉市××区师范东街11号两个原寄地分部地址，故对该两起事实均不予认定；指控的第23起被告人诈骗被害人的数额，转账记录证明的数额应当认定为3000元；指控的第74起被告人诈骗被害人的数额，转账记录证明的数额应当认定为10500元；指控的第112起被告人诈骗被害人的数额，转账记录证明的数额应当认定为17800元；指控的第113起被告人诈骗被害人的数额，转账记录证明的数额应当认定为300元。被告人张浩的辩护人辩护的被告人张浩属从犯的意见，与查明事实相符，予以采纳；被告人张卓的辩护人辩护的被告人张卓主动投案，应当认定为自首的意见，经查明，被告人张卓虽然主动到公安机关投案，但是对其犯罪事实不如实供述，不能认定为自首，故对其辩护意见不予采纳；被告人张卓、张浩及其辩护人辩护张卓、张浩不明知是银行卡的意见，经查明，证人余勇、林翔等人的证言及被告人在侦查期间的供述可以证明被告人是明知邮寄的是银行卡的，故对其辩护意见不予采纳；被告人张卓、张浩及其辩护人的其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。根据被告人张卓、张浩犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2029年2月13日止。罚金限被告人张卓在判决书生效后缴纳。）二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2029年7月3日止。罚金限被告人张浩在判决书生效后缴纳。）三、责令被告人张卓、张浩退赔赃款667307元，退还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 姚爱军人民陪审员 王建波人民陪审员 闫丹丹 二〇二〇年三月五日书 记 员 韩 栋附有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况、在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；