四川省梓潼县人民法院刑 事 判 决 书（2014）梓刑初字第22号公诉机关梓潼县人民检察院。被告人曹某某，女，生于1982年9月11日，汉族，高中文化，农民，住四川省梓潼县。2013年6月7日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。辩护人赵兴甲，四川经义律师事务所律师。梓潼县人民检察院以梓检刑诉（2013）180号起诉书指控被告人曹某某犯非法经营罪，于2013年12月20日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序进行审理。在审理过程中，因辩护人作无罪辩护，于2014年1月7日转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梓潼县人民检察院指派检察员杨荣理出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人赵兴甲到庭参加诉讼。现已审理终结。梓潼县人民检察院指控：2012年5月以来被告人曹某某未经政府相关部门批准，组织多辆私家车从事梓潼至绵阳的旅客营运，牟取非法利益2.8万余元，非法经营额达30万元左右。针对指控，公诉机关当庭出示的证据有物证、书证、证人证言、检查辨认笔录、被告人供述等。公诉机关认为，被告人曹某某违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪，提请依法判处。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人赵兴甲辩护被告人曹某某仅向“野的”司机提供客源中介服务，未进行载客运输服务，不构成非法经营罪；被告人收取“野的”司机每客2元的管理费系信息服务介绍费用，不属非法利益；公诉机关指控非法经营额达30万元左右的证据不足。故被告人曹某某的行为不构成犯罪。经审理查明：2012年4月至2013年6月期间，被告人曹某某未经政府道路运输管理部门批准，设立旅客运输车队，设立8222227的总机电话及集团V网，招揽旅客并对其组织的靳某某、谭显斌、罗某甲等10余辆非法营运私家车实行统一调度，从事绵阳至梓潼区间的往返客运活动，并由靳某某等非法营运驾驶员向每名乘客收取人民币20元的车费。靳某某等人在收取旅客车费后每10天按每客2元的标准向被告人曹某某交纳管理费用。被告人曹某某在2012年8月11日至2013年6月期间共收取管理费22500元，非法经营额达225000元。另查明：被告人曹某某在罗某甲、谭显斌加入该车队时分别收取了二人门槛费1500元和4000元。本案在审理过程中，被告人曹某某主动退赔违法所得款28000元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实：1、户籍证明：证实被告人曹某某的身份情况。2、立案决定书：证实案件来源。3、梓潼县交通运输局公路运输管理所证明：证实被告人曹某某从未取得道路旅客运输经营许可资格和出租汽车客运资格。4、证人证言。（1）证人尤某某、何某某、靳某某、龚某某、袁某某、赵某某、曹某某、杨某某、侯某某、魏某某、王某某、罗某某、赵某甲、何某甲、张某某等的证言及辨认笔录：证实2012年5月起至2013年6月6日在被告人曹某某经营的以8222227总台号码为联系纽带的非法旅客运输车队，从事绵阳至梓潼区间的往返运营活动，上述证人加入车队的事实；辨认车队组织者（老板）为被告人曹某某；曹某某对车队的管理模式为：对参与非法运营的车辆每天排班、利用8222227总台号码吸纳客源并安排车辆营运的事实；曹某某按每车实际营运情况每10天按每客2元的标准向其收取管理费用的事实。（2）证人谭某某、罗某甲的证言及辨认笔录：证实其2012年7月起至2013年6月6日在被告人曹某某经营的以8222227总台号码为联系纽带的非法旅客运输车队，从事绵阳至梓潼区间的往返运营活动的事实；辨认车队组织者（老板）为被告人曹某某；曹某某对车队的管理模式为：曹某某亲自对参与非法运营的车辆每天排班并利用8222227总台号码吸纳客源并安排车辆营运的事实；曹某某按每车实际营运情况每10天按每客2元的标准收取1次收取其管理费用；二人加入时交纳给曹某某门槛费4000元和1500元的事实。（2）证人魏某甲、郭某某、汤某某、陈某某、杨某甲、王某甲、马某某、谢某某、董某某、杨某甲、张某某、杨某乙、王某乙等证言陈述：证实其乘坐8222227总台号码调度私家车往返梓潼、绵阳两地，并向驾驶员交纳每客20元车费的事实。5、行政处罚决定书：证实罗某甲、何某甲、何某某、靳某某、尤某某、王某乙、谭某某等人非法从事梓潼至绵阳旅客运输活动，接受梓潼县交通运输局公路运输管理所行政处罚的事实。6、账本、刑事现场照件、发票、手机：证实2012年8月11日至2013年6月车队营运及各成员营运情况；收取管理费的事实。7、曹某某与车队驾驶员及乘客之间的通话详单：印证曹某某安排调度车辆、吸纳旅客从事旅客运输事实。8、被告人曹某某供述：证实其从2012年5月起接手8222227总台号码经营至2013年6月，开设集团V网用于与车队成员联络，组织私家车从事绵阳至梓潼区间的往返运营活动的事实；其未取得道路旅客运输经营许可资格和出租汽车客运资格的事实；其亲自对参与非法运营的车辆每天排班并利用8222227总台号码吸纳客源并安排车辆营运的事实；从2012年8月其按每车实际营运情况每10天按每客2元的标准收取1次车队成员管理费用的事实和收取罗某甲等人门槛费的事实；车队成员运送旅客按每客收取20元车费的事实。本院认为，被告人曹某某违反国家行政法规，在未取得道路运输经营许可资格的情况下，擅自从事旅客道路运输经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人曹某某明知自己无权经营运输车辆的许可资格，而组织多辆车辆从事运营，从中挣取非法利益，主观上有违反国家相关法律法规的故意，客观上组织了多辆车辆从事营运，其行为符合非法经营罪的构成要件。辩护人辩护曹某某不构成非法经营罪的辩护观点与庭审查明的事实、情节不相符，本院不予支持。被告人曹某某归案后能如实供述自己的罪行，并主动退缴违法所得款，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，本院为维护市场经济秩序，根据被告人曹某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人曹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金56000元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、随案移送的移动手机三部，予以没收；被告人退缴的违法所得款28000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  曹大志代理审判员  贾定飞人民陪审员  何永华二〇一四年二月二十一日书 记 员  赵与光附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。