济源市人民法院刑 事 判 决 书（2013）济刑初字第414号公诉机关济源市人民检察院。被告人高富强，男，1950年11月5日出生。辩护人黎武，河南九威律师事务所律师。济源市人民检察院以济检刑诉（2012）311号起诉书指控被告人高某某诈骗一案，于2012年11月7日向本院提起公诉。本院于2013年7月8日作出（2012）济刑初字第342号刑事判决，以诈骗罪判处被告人高富强有期徒刑十年，并处罚金10万元。宣判后，高富强不服，提起上诉。河南省济源中级人民法院于2013年10月22日作出（2013）济中刑终字第44号刑事裁定，以原判部分事实不清为由，撤销原审判决，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院检察员指派检察员李刚花出庭支持公诉，被告人高富强及其辩护人黎武到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年7月至9月份，被告人高富强伙同卫某某（另案处理）谎称有能力将被害人王某某、常某某、张某某、李某某安排到济源市相关行政、司法机关工作，骗取四被害人58万元。案发后，高富强分别退还各被害人赃款2万元。公诉机关提供了被害人陈述、书证等证据，认为高富强伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金58万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人高富强对其收取四被害人58万元款项的事实无异议，辩称其没有说过自己可以给被害人安排工作，说的是有一个朋友可以帮他们安排工作，其上了卫某某的当，将42万元给了卫某某，自己仅使用了16万元，后卫某某退给其5万元，其2011年12月份知道事情办不成后退给被害人8万元，愿意想办法将余款13万元退出。其辩护人认为，本案是连环诈骗案，高富强受到了卫某某的诈骗，也是受害者，应当从轻处罚。经审理查明：2011年7月份，从事就业信息咨询服务的被告人高富强，自称退休干部，有朋友可以安排人员到济源市财政局或者济源市民政局工作。经陈某某介绍，高富强收取被害人张某某、李某某各12万元，承诺安排二人在编事业岗位，如9月底前办不成退款。后高富强将其中的20万元通过现金和汇款的方式交给卫某某（另案处理），卫某某于2011年8月27日给高富强退回19万元。后因未能为二被害人安排工作，被害人多次找高富强催问，高富强以正在办理或者领导忙等理由予以推拖。2011年12月14日，卫某某向高富强承诺在当月23日前安排张某某工作，否则无条件退回本金并支付2万元利息。截至案发，高富强仍未能安排二被害人工作。案发后，高富强分别退还张某某、李某某各2万元。2011年9月份，被告人高富强自称退休干部，有朋友可以安排人员到法院工作，经陈某某和崔某某介绍，收取被害人常某某17万元。高富强又以能将被害人王某某安排到法院工作为由，收取王某某17万元。后高富强将其中的22万元通过汇款转交卫某某。因未能为二被害人安排工作，被害人多次找高富强催问，高富强称正在办理。2011年12月14日，卫某某向高富强承诺在当月25日前安排王某某工作，否则无条件退回本金并支付1万元利息。截至案发，高富强仍未能为二被害人安排工作。案发后，卫某某于2012年3月5日、3月21日向高富强账户汇款共计5万元；高富强退还常某某、王某某各2万元。另查明，审理中，被告人高富强的家人又代其退出赃款6万元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人高富强的供述和辩解，证明其2009年与卫某某认识，当时卫某某在济源市思礼镇羊毛衫市场管理办公室工作。2009年春天，其开办了一家阳光信息咨询部，专门介绍出国务工。2011年七八月份，卫某某打电话称能够为人安排工作，其通过陈某某、崔某某等人介绍，收取了张某某、李某某、常某某、王某某四人共58万元，给了卫某某42万元，余款16万元被其挪用。卫某某承诺两个月内安排工作，否则退款，后一直未能办成。其和被害人家长一直让卫某某退款，卫某某给其写了承诺书，结果还没有办好。案发后其退给四被害人各2万元。2、被害人李A的陈述，证实2011年7月，高富强称认识一些领导，以在9月底前安排其女儿李某某到市民政局上班为由收取其12万元，给其出具了收据，承诺办不成退款。但其女儿一直未上班，其找高富强，高富强以各种理由推拖，也未退钱。3、被害人郭某某、王某某（郭某某女儿）的陈述及报案材料，证实通过李A得知高富强可以帮人安排工作。2011年9月，高富强以两个月内可以把王某某安排到法院工作为由，收取其17万元，给其打有收据，并承诺办不成退款。高富强2011年12月5日安排王某某到河南武警总医院进行了体检，并许诺一周后到郑州培训，但至今王某某未上班。经其多次催促，高富强以正在办理等各种理由推拖，也未退钱。4、被害人常Ａ、常某某（常Ａ儿子）的陈述及报案材料，证实2011年9月，高富强称认识市领导，可以两个月内把常某某安排到市法院工作，收取其17万元，打有收据。但常某某一直未上班，高富强以各种理由推拖，并不再接其电话，直到2011年农历腊月26日高富强的女儿退其2万元，其余的钱至今未退。5、被害人张Ａ的陈述，证实经陈某某介绍知道高富强能帮人介绍工作。2011年7月，高富强以9月底前可以把其姐姐张某某安排到市财政局或市民政局为由，收取其12万元，打有收据。但至今张某某未上班，高富强以各种理由推拖，也未退钱。6、证人卫某某的供述与辩解，证明2011年以来，高富强找其给张某某、王某某、李某某、常某某找工作，共给其19万元，后来事情未办成，其将钱全退给了高富强。其本人没有能力为人安排工作，知道国家机关逢进必考。7、证人陈某某的证言，证实高富强称其从商务局退休，他朋友卫某某可以安排人到济源市财政局或民政局工作，每个人需交12万元活动经费，还说卫某某是商务局派驻羊毛衫大市场的负责人。其于2011年下半年把张某某、李某某介绍给高富强，让高富强给她们找工作。高富强收钱后未安排她们工作，并以各种理由推拖。8、证人崔某某的证言，证实高富强称其认识省、市的领导，济源市人民法院要招2-3人，其就想给朋友常A的儿子介绍工作，当时高富强许诺事成之后给其1万元。后常A给了高富强十几万元，但事情一直未办好，其多次电话催促高富强，后来联系不上了。9、证人黑某（济源市人民法院工作人员）的证言，证实法院工作人员的招录由省高院统一组织，统一考试，不经过省院统一招考不可能到法院上班，只有军转干部除外。不存在领导安排人员到法院上班的情况。10、证人王A（济源市财政局人事科科长）的证言，证实财政局工作人员的招录由济源市组织部统一组织，统一考试，不经过统一招考不可能到财政局上班。不存在领导安排人员到其单位上班的情况。11、证人耿某某的证言，证明其通过崔某某认识了卫某某，但没有经济往来，不认识高富强。崔某某曾向其提出让其帮忙安排一个济源亲戚到财政局上班，其了解公务员是逢进必考就告诉卫某某办不成。2011年10月份时，卫某某曾带一个老头到其办公室闲聊过。12、高富强给四被害人出具的收据、转款证明及承诺书、保证书，证实高富强自2011年7月18日开始收共取四被害人58万元“就业服务费”，并承诺在一定期限内安排四被告人到在编事业岗位工作，办不成退款付息。13、卫某某、高富强银行账户的存取款记录及凭条，证实高富强分别于2011年7月29日、9月3日、9月16日、11月2日、11月3日，通过济源农村信用社向卫某某账户汇款14万元、10万元、7万元、3万元和2万元，共计36万元；卫某某分别于2011年8月27日、2012年3月5日、3月21日通过济源农村信用社向高富强账户汇款19万元、3万元和2万元，共计24万元。14、卫某某出具的承诺书、收到条，证实卫某某2011年7月22日收到高富强转交的张某某、李某某就业服务费保证金5万元（并注明应交20万元），用于安排本市正式在编事业岗位，未办成全款退还；2011年7月29日收到现金15万元（其中汇款14万元），内容同上；2011年11月14日出具两份承诺书，其中一份保证让张某某于2011年12月23日之内到市财政局上班，否则愿退还所有费用及2万元利息，另一份保证让王某某于2011年12月25日之内到法院上班，否则愿退还所有费用及1万元利息。15、户籍证明，证明高富强的基本情况。本院认为，被告人高富强以非法占有为目的，以能为被害人安排工作为名骗取被害人财物后，在明知已经不能为被害人安排工作的情况下将其中的35万元据为己有，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对于被告人高富强关于其受卫某某欺骗，将收取被害人58万元中的42万元转交给卫某某，自己仅占有16万元的辩解理由，经查，高富强通过汇款和现金的方式转交给卫某某42万元，期间卫某某向高富强汇款19万元。虽然高富强辩称该笔19万元汇款为借款，与本案无关，并提供了由其本人出具并保存的借条复印件。因该辩解的未得到卫某某认可，且由借款人保管本人出具的借条复印件的行为本身不符合常理，证明效力有限，结合二人的关系及款项数额、本案发生的时间和汇款时间，该19万元应按照卫某某所称，认定为卫某某对高富强的退款。综合以上款项数额，案发前高富强共占有被害人款项共计35万元。对于高富强所称受卫某某欺骗，根据其向卫某某转款、卫某某随后向其承诺为被害人安排工作及在案发后向高富强退款等事实，可以认定高富强辩称其相信卫某某能够为人安排工作的理由成立，现有证据不足以认定二人具有共同欺骗被害人的主观故意。但高富强虚构退休干部身份取得被害人信任，以承诺为被害人安排工作为由收取被害人58万元款项后，仅转交给卫某某42万元，将余款16万元占为己有，后在被害人催办时并未如实相告，而以种种理由予以推拖，特别是在卫某某已经退回19万元，并明知不能为被害人安排工作的情况下仍拒不退款，足以证实高富强对案发前持有的35万元具有非法占有的目的，其行为属于诈骗行为。综上，鉴于被告人高富强及其家人在案发后退出赃款14万元，弥补了被害人部分经济损失，对其可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪情节、社会危害程度及被告人在案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人高富强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月20日起至2019年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人高富强的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  范红海人民陪审员  张立红人民陪审员  孙亭亭二〇一四年五月二十四日书 记 员  王浩杰