安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初38号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人张井凯，男,汉族，1978年12月1日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，原任亳州市来天牧业有限责任公司总经理，住亳州市谯城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月16日被抓获，于同年6月22日被刑事拘留，于同年7月26日被捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人邢三元，安徽公德律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2018]899号起诉书指控被告人张井凯犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张娜娜、李兰兰出庭支持公诉。被告人张井凯及其辩护人邢三元到庭参加诉讼。现已审理终结。 被告人张井凯伙同陈治平、王静(二人均已判决)于2004年11月注册成立亳州市来天牧业有限责任公司，陈治平任董事长兼法人代表，王静任财务总监，张井凯任总经理(分管宣传部、业务部并负责阜阳来天乳业公司基建和设备采购).该公司未经批准于2005年元月份开始通过广告、宣传画册进行夸大宣传，以高利润、高回报为诱饵，以联合养殖奶牛的方式变相吸收谯城区、涡阳县、蒙城县等地2000余名投资群众投资款。投资方式为每股投资本金700元期限一年，利润300元，前十个月返清本金，后两个月返还利润(每月150元)亳州市谯城区人民检察院指控：被告人张井凯伙同陈治平、王静(二人均已判决)于2004年11月注册成立亳州市来天牧业有限责任公司，陈治平任董事长兼法人代表，王静任财务总监，张井凯任总经理(分管宣传部、业务部并负责阜阳来天乳业公司基建和设备采购).该公司未经批准于2005年元月份开始通过广告、宣传画册进行夸大宣传，以高利润、高回报为诱饵，以联合养殖奶牛的方式变相吸收谯城区、涡阳县、蒙城县等地2000余名投资群众投资款。投资方式为每股投资本金700元期限一年，利润300元，前十个月返清本金，后两个月返还利润(每月150元) 截止至2006年4月份，该公司共吸收资金4446.966万元，涉及人员2163人，偿还投资户本金2427.8096万元，返利143.1826万元，尚有1706人1875.9738万元未返还(不包括后续折抵款)。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人张井凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人张井凯对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，辩称其后期已退出该公司，未参与其不应该对4446.966万元的全部负责。 其辩护人的辩护意见是被告人张井凯积极认罪，具有坦白情节，系从犯。 经审理查明：被告人张井凯伙同陈治平、王静(二人均已判决)于2004年11月注册成立亳州市来天牧业有限责任公司，陈治平任董事长兼法人代表，王静任财务总监，张井凯任总经理主要负责分管宣传部、业务部并负责阜阳来天乳业公司基建和设备采购，该公司未经批准于2005年元月份开始通过广告、宣传画册进行夸大宣传，以高利润、高回报为诱饵，以联合养殖奶牛的方式变相吸收谯城区、涡阳县、蒙城县等地2000余名投资群众投资款。投资方式为每股投资本金700元期限一年，利润300元，前十个月返清本金，后两个月返还每月150元利润。涉及人员已偿还存款人本金2427.8096万元，返回利息143.1826万元。 综上，被告人张井凯伙同陈治平、王静共吸收公共存款2163人，非法吸收存款4446.966万元，尚有1706人未偿还，造成损失1875.9738万元。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、书证证明：书证银监会亳州监管分局出具的证明一份，证明未颁发金融许可证。 2、辨认笔录证明：被告人张井凯辨认伊西安的情况。 3、抓获经过及在押人员登记表证明：2018年6月16日被阜阳市公安局特警支队抓获归案，2018年6月16日至2018年6月22日临时羁押于阜南县看守所。 出生，亳州市谯城区人。1978年12月1日4、户籍信息证明：被告人张井凯，男，出生，亳州市谯城区人。 5、前科证明：暂未发现张井凯有违法犯罪记录。1978年12月1日5、前科证明：暂未发现张井凯有违法犯罪记录。 6、刑事判决书证明：陈治平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金四十万元人民币；王静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十五万元人民币。对下余未归还款1875.9738万元继续追缴，返还存款人。 7、书证证明：相关被集资户提供的同来天牧业有限责任公司签订的奶牛联合养殖合同书、收据、改制方案和补充协议。 8、户籍信息及抓获经过证明：王静户籍信息及抓获经过。 9、书证证明：亳州市来天牧业有限责任公司的公司章程、相关宣传资料；亳州市来天牧业有限责任公司股东会议纪要；亳州市来天牧业有限责任公司与亳州市新华书店有限公司之间的房地产租赁契约；李井奇与陈治平签订房屋租赁协议；验资报告；阜阳市来天乳业有限公司、亳州市亿家商场有限责任公司的注册登记相关材料；颖东区奶牛场与陈治平签订租赁协议、亳州市亿家商场有限责任公司与亳州市新华书店有限公司房地产租赁契约、吴某、来天牧业有限责任公司、五马镇人民政府签订的土地转租合同书；石某与亳州市来天牧业有限公司签订的房屋租赁协议；合作经营复合肥合同书；员工合同书；亳州市来天牧业有限责任公司被扣押的三辆汽车；委托拍卖合同书及奶牛价格鉴定结论书。 10、价格鉴定结论书证明：涉案物品三辆汽车经鉴定价值人民币209200元。10、价格鉴定结论书证明：涉案物品三辆汽车经鉴定价值人民币209200元。 1、审计报告证明：关于对来天牧业集团代金券等非现金资产抵顶融资款项的补充审计说明、关于“亳州市来天牧业有限责任公司融资资金收支情况的专项审计报告”有关情况的补充说明。2004年12月至2006年4月，亳州市来天牧业有限责任公司融资资金收入总额44469660.00元，偿还融资户本金总额24278096.00元，支付业务费4063347.00元，返利1431826.00元，融资资金余额20191564.00元。11、审计报告证明：关于对来天牧业集团代金券等非现金资产抵顶融资款项的补充审计说明、关于“亳州市来天牧业有限责任公司融资资金收支情况的专项审计报告”有关情况的补充说明。2004年12月至2006年4月，亳州市来天牧业有限责任公司融资资金收入总额44469660.00元，偿还融资户本金总额24278096.00元，支付业务费4063347.00元，返利1431826.00元，融资资金余额20191564.00元。 12、情况说明证明：截止到2018年11月30日未接到其他群众报案。该案中参与融资人员伊西安已立案侦查。 13、亳州市公安局扣押物品、文件清单证明：来天牧业公司物品被扣押的情况。 14、证人张某的证言证明：张井凯是来天牧业的副总，公司刚开始干的时候是陈治平和张井凯策划的。来天牧业用报纸宣传过，电视宣传过。 5、证人陈某的证言证明：来天牧业有限责任公司共吸收多少钱，怎样返还客户，这是业务部和财务部的事情，业务部是张井凯、伊某、吕春光负责。15、证人陈某的证言证明：来天牧业有限责任公司共吸收多少钱，怎样返还客户，这是业务部和财务部的事情，业务部是张井凯、伊某、吕春光负责。 6、证人吕某的证言证明：来天牧业有限责任公司总经理是张井凯，业务部是伊某负责，财务部是王静负责，公司的三个股东是陈治平、张井凯、王静。自己2005年3月份去的时候，他们已经开始吸收存款了，至于从什么时候开始的自己不清楚。业务部是陈治平直接负责，在下面就是张井凯和伊某了.自己在来天公司负责给新来的业务员培训利益，给客户介绍公司情况及实力，带领客户到五马泗河、阜阳牛奶加工厂参观、考察，通过简介资料介绍公司，来天牧业下属几个公司都是亏本生意，商场没有物流，奶场不产奶不能加工，产品不能上市。16、证人吕某的证言证明：来天牧业有限责任公司总经理是张井凯，业务部是伊某负责，财务部是王静负责，公司的三个股东是陈治平、张井凯、王静。自己2005年3月份去的时候，他们已经开始吸收存款了，至于从什么时候开始的自己不清楚。业务部是陈治平直接负责，在下面就是张井凯和伊某了.自己在来天公司负责给新来的业务员培训利益，给客户介绍公司情况及实力，带领客户到五马泗河、阜阳牛奶加工厂参观、考察，通过简介资料介绍公司，来天牧业下属几个公司都是亏本生意，商场没有物流，奶场不产奶不能加工，产品不能上市。 17、证人孙某1的证言证明：来天牧业董事长陈治平，陈治平的妻子王静是来天牧业的会计总监，下面当家的有张井凯、伊某。 18、证人郑某的证言证明：来天牧业有限责任公司董事长、总经理是陈治平、张井凯是副总经理，财务总监是王静。资金来源应该是融资来的，融资有几千万元，自己光知道700元一份单，一年后给300块钱红利。公司的宣传册是05年3、4月份开始印制的，共有5千份，印刷厂是张井凯介绍的。 19、证人伊某的证言证明：来天牧业有限责任公司董事长是陈治平、总经理是张井凯兼业务二部经理，王静是财务总监，公司是以同客户联。合养殖奶牛的方式进行融资，签订的有联合养殖协议。鹿邑养殖场自己具体负责建设，租地五十亩，投资三十万元左右，公司是初建均是花钱，没挣钱项，所以谈不上利润。 20、证人马某证言证明：来天牧业公司董事长是陈治平，总经理是张井凯、伊某也是个经理，陈治平的妻子王静是财务总监，公司主要是以联合养殖奶牛的方式吸收客户投资，业务员去做宣传，700快块钱一股，期限为一年，前十个月返清本金，后两个月返还利润，利润是300块钱。 21、证人孙某2的证言证明：来天牧业有限责任公司董事长、法人代表是陈治平、张井凯是总经理兼二部经理，财务总监是王静。他们给客户介绍说有奶牛场、加工厂、有几百头奶牛，珠海也有上百头奶牛，效益可观等。 22、证人高某的证言证明：来天牧业有限责任公司董事长是陈治平、张井凯是总经理，财务总监是王静，伊某是副总经理，其中陈治平、王静、张井凯是公司股东。公司的决策主要是这几个人定，融资有二三千万元，利率为42%点多。返点多少、方案和制度的制定都是由业务小组来决定，业务小组有陈治平、张井凯、伊某、吕春光。自己经伊某介绍到来天公司当业务员，主要做宣传，租车拉音响等宣传工具及公司项目简介传单，到谯城区各个乡镇村庄搞宣传，给群众介绍公司。 23、证人孙某3证言证明：我是来天牧业业务员，每月工资160元，按业务等级提成3%-6%，我总共干的有十多天，我自己买了10分，即7000元的，通过我介绍的有10个人左右，总共投资6万元左右，本钱全部返回，分红的钱全部给客户了。 24、证人胡某证言证明：陈治平因董事长，王静是财务总监，转小燕是财务主管，许传强是负责开合同书的，业务部的领导有伊某、张井凯、吕春光、高某。客户返款、返点是从我那领。返点的钱由业务部总的领取，然后他们负责发给业务员，领返点的钱由张井凯、伊某领取。 25、证人转小燕的证言证明：来天牧业有限责任公司的核心人物有陈治平、张井凯、伊某、吕春光，吸收客户投资大约有4千万元左右。 26、证人李某的证言证明：当时公司租的一辆绿色的尼桑轿车打着宣传横幅和喇叭在五马那片进行宣传，主要内容是宣传来天牧业和百姓联合搞养殖，其他都是开车或招呼人，主要是伊某给人家介绍讲解，后来宣传方式变化为主要找各行政村书记。陈治平是董事长兼总经理，伊某是副总经理，主管业务，张井凯也是副总经理，财务总监是王静。其现在物资工程部跟张井凯，后来张井凯不在来天牧业干了，其负责物资工程部有一个多月。 7、证人吴某的证言证明：来天牧业陈治平、张井凯还有伊某他们三个一起给我谈过租地的事情，而且称张井凯为张总，伊某为副总。2005年4月10日27、证人吴某的证言证明：来天牧业陈治平、张井凯还有伊某他们三个一起给我谈过租地的事情，而且称张井凯为张总，伊某为副总。 28、证人慕某证言证明：绿丰肥业公司于与来天牧业签订合作协议，2006年3月份终止了合作，来天牧业共投入75万元。陆续返还投资款52.8万元，返给客户张彩铃和王淑芹18.08万元，剩余4万元是亏损，双方按比例承担。2005年4月10日28、证人慕某证言证明：绿丰肥业公司于与来天牧业签订合作协议，2006年3月份终止了合作，来天牧业共投入75万元。陆续返还投资款52.8万元，返给客户张彩铃和王淑芹18.08万元，剩余4万元是亏损，双方按比例承担。 29、证人杨某证言证明：2005年3月28日亳州市新华书店有限公司与亳州市来天牧业有限公司的陈治平签订了房地产租赁契约，每年租金五十万元。陈治平只租了一年，亿家商场不干了，商场里的货物卖给盖盛祥超市，买了十万元钱被客户代表孙涛、刘子青拿走了。 0、证人宋某证言证明：大约三个月前张井凯和其联系说他的车被砸了，之前张井凯带个男的找其，想借钱，那几天其几个人天天开着车去给他找钱。30、证人宋某证言证明：大约三个月前张井凯和其联系说他的车被砸了，之前张井凯带个男的找其，想借钱，那几天其几个人天天开着车去给他找钱。 1、证人石某证言证明：其房子已租给亳州市来天牧业有限责任公司，承租方有陈治平、张井凯、伊某，当时签订的租用期限是五年，共付了两年房租，合计20.8万元。31、证人石某证言证明：其房子已租给亳州市来天牧业有限责任公司，承租方有陈治平、张井凯、伊某，当时签订的租用期限是五年，共付了两年房租，合计20.8万元。 32、证人孙某4证言证明：养殖奶牛最高的利润也不超过百分之二十。 3、存款人仇文建陈述证明：其从亳州电视上看到的，于2005年3月到亳州市来天牧业入股融资，每股是七百元钱，总共入股两万四千元，本金基本还清了，剩余的利息约五千块钱左右。2005年10月10日33、存款人仇文建陈述证明：其从亳州电视上看到的，于2005年3月到亳州市来天牧业入股融资，每股是七百元钱，总共入股两万四千元，本金基本还清了，剩余的利息约五千块钱左右。 4、存款人寇良陈述证明：在，听说来天牧业融资，就到来天大酒店去登记，买了三十份，每份七百元钱，给他们二万一千元钱，签了合同，到2016年3月份领到一万零五百元，往后就不给领了。2005年10月10日34、存款人寇良陈述证明：在，听说来天牧业融资，就到来天大酒店去登记，买了三十份，每份七百元钱，给他们二万一千元钱，签了合同，到2016年3月份领到一万零五百元，往后就不给领了。 35、存款人于坦然陈述证明：2005年11月份听诊所的病人说把钱投给来天牧业能赚不少钱，利率达43%左右，于是其投给来天牧业2.8万元，目前为止仅返款8400元。 36、存款人张秀琴陈述证明：在2005年12月29日，听朋友张秀云介绍，说来天牧业有限责任公司有商场，有酒店，于是投入了4.9万元，当时给了其9个返点，后来又返了两个月的钱是9800元，后来就不给钱了。 37、存款人颜丙华陈述证明：其通过武艳闪介绍，买了二十份，每股700元，投入期限是一年，每月返还1400，返还十个月，最后二个月返还3000元，一共投入1.4万元，就返还一个月的，剩下的一直没有领到。 38、存款人冀伟真陈述证明：因看了来天牧业的宣传单，自己和冀艳芳2005年上半年共计买了来天木业50股的联合养殖合同，到06年就开始不能正常返款了，现在算把本要回来了。 39、存款人王茹陈述证明：经李新兰介绍，其在2005年7月30日、2005年8月2日分两次向来天牧业公司投资100股共计7万元，投资期限为一年，约定承诺的利润为一年3万元，领到七个月的返回资金共计49000元。 40、存款人李耀林陈述证明：起初听群众讲的，后来又拿到了来天牧业公司的宣传画册和宣传单，就投资了，投资了252700元，共拿回了76510元，剩176190元没有返回。 41、存款人陈景田陈述证明：看到了亳州市来天牧业有限责任公司的高利润、高回报的广告，就投了钱，共投了10.15万元。 42、存款人赵本鹏陈述证明：其和家属申子霞一共投给亳州市来天牧业有限责任公司七份，共计11.2万元，现在已返还六万多元。2005年间，亳州市来天牧业有限责任公司的工作人员到河南省鹿邑宣传，投资来天牧业，高利润、高回报，投资奶牛安全保险。 43、存款人王观芬陈述证明：其在2005年6月1日投给来天牧业有限责任公司九万一千元，经白凯介绍的，现已返还现金八万一千七百元，2005年9月3日经赵本鹏介绍投入一万九千六百元，现已返还一万一千七百六十元。当时工作人员在河南省鹿邑县宣传，投资来天牧业有高利润、高回报，投资牛奶安全有保障。 44、存款人吴永顺陈述证明：白凯、赵本鹏、于艳平介绍我到来天牧业投资的，共投资49200元，现在收到返回资金13530元。 45、存款人陈绍忠陈述证明：河南省鹿邑县的于艳萍介绍我投资的，投入资金1.4万元，收到返还资金三千五百元。 6、同案人陈治平供述证明：亳州市来天牧业有限责任公司是在2004年底注册成立的，是其和王静、张井凯三人一起注册的，张井凯占24%的股份，其是董事长，张景凯（张井凯）是总经理，公司的一般决策主要是其、伊某、张井凯三人，公司的返点、返还利润、宣传都是我们三个人研究，其最后拍板。从2005年元月份开始面向社会融资，以联合养殖奶牛的方式向社会融资。共计融资4千多万元，主要通过口碑、画册的方式宣传。公司下面的阜阳来天乳业有限公司开始时是张井凯负责，到2005年7月份由曹磊负责，花费也是经张井凯和曹磊办理。每次开客户会议时，一般都是伊某或张井凯主持，告知客户公司的投资计划、方向和经营现状。2006年公司改制是其和张井凯两人商量决定的。宣传资料上说的基地占地400余亩、奶牛总头数900余头、日产奶量3万公斤，实际没有达到，宣传画册上的数字是虚假的，图片是效果图，主要是宣传公司的奶牛品种和养奶牛效益，目的就是让客户买奶牛，同客户进行联合养殖。就是客户提供资金，公司负责养殖奶牛加工和销售。公司策划宣传是其和张井凯、伊某搞。公司自运营以来，共吸收资金4300余万元，返还客户2940万元，余1360万元没还，吸收的资金用于生产和固定资产800万元，商场投资400万元。固定资产有阜阳牛奶加工厂、五马泗河牛奶厂及几部车。公司付给新华书店一年租金50万元，泗河牛奶养殖基地的三个钢构棚花费110万元，阜阳市来天乳业有限公司的两个钢构棚费用40万元，公司两年房租20.8万元，鹿邑奶牛养殖场花费40万余元，2005年底到2006年5月期间，公司汇给蚌埠市均瑶乳业几次款，2006年初到2006年5月间，给山东凤祥乳业联系业务汇过钱，没有入账。46、同案人陈治平供述证明：亳州市来天牧业有限责任公司是在2004年底注册成立的，是其和王静、张井凯三人一起注册的，张井凯占24%的股份，其是董事长，张景凯（张井凯）是总经理，公司的一般决策主要是其、伊某、张井凯三人，公司的返点、返还利润、宣传都是我们三个人研究，其最后拍板。从2005年元月份开始面向社会融资，以联合养殖奶牛的方式向社会融资。共计融资4千多万元，主要通过口碑、画册的方式宣传。公司下面的阜阳来天乳业有限公司开始时是张井凯负责，到2005年7月份由曹磊负责，花费也是经张井凯和曹磊办理。每次开客户会议时，一般都是伊某或张井凯主持，告知客户公司的投资计划、方向和经营现状。2006年公司改制是其和张井凯两人商量决定的。宣传资料上说的基地占地400余亩、奶牛总头数900余头、日产奶量3万公斤，实际没有达到，宣传画册上的数字是虚假的，图片是效果图，主要是宣传公司的奶牛品种和养奶牛效益，目的就是让客户买奶牛，同客户进行联合养殖。就是客户提供资金，公司负责养殖奶牛加工和销售。公司策划宣传是其和张井凯、伊某搞。公司自运营以来，共吸收资金4300余万元，返还客户2940万元，余1360万元没还，吸收的资金用于生产和固定资产800万元，商场投资400万元。固定资产有阜阳牛奶加工厂、五马泗河牛奶厂及几部车。公司付给新华书店一年租金50万元，泗河牛奶养殖基地的三个钢构棚花费110万元，阜阳市来天乳业有限公司的两个钢构棚费用40万元，公司两年房租20.8万元，鹿邑奶牛养殖场花费40万余元，2005年底到2006年5月期间，公司汇给蚌埠市均瑶乳业几次款，2006年初到2006年5月间，给山东凤祥乳业联系业务汇过钱，没有入账。 自公司成立以来实际利润不够返还集资客户的，到底实际产生多少利润不清楚，阜阳的来天乳业有限公司未投入运营谈不上实际利润，亳州的亿家商场实际上时亏损，来天大酒店稍微有些盈利多少不知道，阜阳来天乳业、亿家商场、来天大酒店所用注册资金以及投资款均是融资款。公司发展后期，因没返还客户的投资款，客户要求在来天大酒店就餐以及以商品来折抵投资款。委托审计账目不全面，因公司管理混乱，有一些账其经手花费没有入公司账，现在公司账户和个人账户均无钱，剩5.1万元与蚌埠均瑶和平有限公司订包装，货没到就出事了。 47、同案人王静供述证明：亳州市来天牧业有限责任公司是在2004年底注册成立的，是其和陈治平、张井凯三人一起注册的，注册的钱都是三人分别借的，张井凯是总经理，和伊某负责业务部。公司成立之后就开始以同客户联合养殖奶牛的方式融资，共计融资四千万元，公司的重大决策都是其和陈治平、张井凯三人决策，进行集资是陈治平、张井凯策划的。公司刚开始运作就没有什么效益，阜阳来天乳业、亿家商场、来天大酒店注册资金都是来天牧业公司融资来的。公司向蚌埠市均瑶牛奶加工厂汇过款，山东风祥乳业公司汇过20万元加工牛奶款。在后期，客户在来天大酒店的用餐款以及亿家商场商品折抵客户投资款，公司再把客户的合同收回来。 48、被告人张井凯供述证明：亳州市来天牧业有限责任公司是在2004年底注册成立的，是其和陈治平、王静三人一起注册的，自己是三个股东之一，自己任总经理有四个月，负责宣传和一部分业务，后又在阜阳来天乳业负责有四五个月，之后负责亿家商场的装修有两三个月。陈治平和王静成立这个来天牧业有限责任公司就是以养奶牛的名义融资，融资方案是陈治平提出来的，宣传方面是陈治平安排好，其和宣传部的人共同参与制作。无论是资金的情况还是成立子公司的情况，陈治平和王静都是瞒着自己的。张井凯和张景凯都是其名字。在公司的宣传方面，在公司成立前期，其也参与公司的宣传，当时是陈治平把宣传的合同内容拟好，合同内容大致就是一股700元钱，一年利润300元，前10个月，每月返还70元，后2个月每月返利150元，然后陈治平和其一起去印制的合同，合同印制好后，分发给每个业务员。公司业务方面，当时有两个业务部，陈治平分管一个业务部，其分管一个业务部，每个业务部有2到3个业务员，当时参与业务部门也就是十几二十几天，业务部得主要职责就是负责向社会群众融资，在公司采购方面，公司的基建、采购都是其来负责的，包括：采购奶牛、设备、乳品制作辅料、建厂房、建牛棚、建酒店，名字为来天大酒店、然后建商场名字为亿家商场。期间其就被陈治平安排到阜阳那边负责建立阜阳来天乳业有限公司的前期筹备和基建工作。 以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。 本院认为，被告人张井凯伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在卷中有同案人供述、被告人张井凯供述及相关证人证言能够证明，被告人张井凯在来天乳业有限公司系该公司总经理，和陈治平负责融资，故对其辩解和辩护人的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人张井凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2022年12月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 慧 人民陪审员  田秀伟 人民陪审员  朱亚萍 二〇一九年三月二十六日 法官助理袁园 书记员董磊 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对存款人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。