襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂襄新刑初字第00008号公诉机关襄阳市城郊地区人民检察院。被告人陶某甲。因涉嫌犯受贿罪，于2013年6月23日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审。辩护人王敬锋，湖北思扬律师事务所律师。襄阳市城郊地区人民检察院以襄阳城郊检刑诉（2013）12号起诉书指控被告人陶某甲犯受贿罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。因需补充侦查，公诉机关于同年4月2日建议本案延期审理，并于同月18日提请本院恢复法庭审理。襄阳市城郊地区人民检察院指派检察员李其全、代理检察员周素英出庭支持公诉。被告人陶某甲及其辩护人王敬锋到庭参加诉讼。现已审理终结。襄阳市城郊地区人民检察院指控，2013年4、5月份的一天，襄阳监狱二监区罪犯路某甲为了能够顺利假释，找到曾经管理过他的被告人陶某甲，提出送给被告人陶某甲20000元钱，请其帮忙疏通关系，被告人陶某甲答应帮忙。随后路某甲将其大姐陆某某的手机号告诉了被告人陶某甲，被告人陶某甲与陆某某联系后，将其妹妹陶某乙的建行卡号（62149926700101125）告诉了陆某某。5月9日，陆某某将20000元现金存入被告人陶某甲提供的银行账号内。同日，被告人陶某甲与陶某乙一起将20000元钱取出，据为己有。6月18日，罪犯路某甲在假释公示期内被隔离审查，被告人陶某甲预感事情败露，便立即让其妹妹陶某乙将20000元钱退给了陆某某。6月22日，被告人陶某甲主动向襄阳监狱纪委说明情况，但未如实供述基本犯罪事实，次日，陶某甲在监狱纪委工作人员的陪同下到检察机关投案。为证明上述事实，公诉机关举出如下证据：1.证人路某甲、陆某某、陶某乙等证言。2.银行交易明细、存取款凭条复印件、罪犯假释材料等书证。3.被告人陶某甲的供述与辩解。认为，被告人陶某甲身为监狱人民警察，利用本人职务便利收受罪犯及其亲友钱物，并承诺为他人谋取利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陶某甲认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人陶某甲有自首情节。2.被告人陶某甲积极退赃，认罪态度好。据此，请求人民法院对被告人陶某甲判处免予刑事处罚。经审理查明，2013年4、5月份的一天，襄阳监狱二监区罪犯路某甲为能顺利假释，找到曾经管理过他的监狱民警被告人陶某甲，提出送给陶人民币20000元，请陶帮忙疏通关系，陶表示同意。后路某甲将大姐陆某某的手机号码告诉了被告人陶某甲，陶与陆某某联系后，将妹妹陶某乙的中国建设银行股份有限公司卡号（62149926700101125）告诉了陆某某。同年5月9日，陆某某将人民币20000元存入被告人陶某甲提供的前述银行账号内。同日，被告人陶某甲与妹妹陶某乙一起将上述人民币20000元取出，由陶某甲据为己有。同年6月18日，罪犯路某甲在假释公示期内被隔离审查，被告人陶某甲预感事情败露，随即让其妹妹陶某乙将人民币20000元退给了罪犯路某甲的大姐陆某某。同月22日，被告人陶某甲主动到襄阳监狱纪委说明情况，但交代收受罪犯路某甲人民币20000元系代路交纳罚金。次日，被告人陶某甲在监狱纪委工作人员的陪同下到襄阳市城郊地区人民检察院投案。另查明，2014年2月28日，被告人陶某甲已退缴赃款人民币20000元。认定事实的证据有：证人路某甲证实，2013年5月，其为顺利办理假释，找到曾管理过其的襄阳监狱民警陶某甲帮忙，并称让姐姐送给陶人民币20000元，陶答应后将电话号码告诉了其，其将姐姐陆某某的手机号亦给了陶。后其通过亲情电话将陶某甲的电话号码告诉姐姐陆某某，陆某某随后按其要求将人民币20000元汇入陶某甲指定的账户内，陶某甲收到钱后告诉了其。同年6月份，陆某某告诉其，陶某甲找陆某某要账号，称事办不成要把钱退回去，其随后被监狱隔离审查。证人陆某某证实，2013年5月，其胞弟路某甲从襄阳监狱给其打亲情电话，并给其一个电话号码让其联系一名姓“陶”的人，后姓“陶”的电话联系其，称路某甲的假释指标已下来，让其赶紧向他提供的建设银行卡内汇款人民币20000元，其随后按照要求向指定账户内汇款人民币20000元。同年6月17日，姓“陶”的人给其联系，称事办不成了，让其提供账号将人民币20000元退给其。次日16时许，一名陌生女子代姓“陶”的人将人民币20000元退给其。证人陶某乙证实，2013年5月8日，胞兄陶某甲在父母家吃饭时接到一个电话，聊了一会儿，其就听陶某甲向对方称没有银行卡，其建设银行工资卡当时正好带在身上，遂将卡号直接告诉了对方。次日，有人向其工资卡内汇款人民币20000元，其告诉陶某甲后，两人一起到襄阳市荆州街的一家建设银行，其将款取出后直接交给了陶某甲。同年6月中旬的一天下午，胞兄陶某甲给其一个电话号码，让其联系对方后将之前的20000元人民币退给对方，后其按照陶某甲的指示将人民币20000元退还给一个叫陆某某的女人。证人路某乙证实，2013年6月18日16时许，其开车载陆某某为路某甲办理假释手续时，陆某某接到一个电话，对方称要退钱，后其和陆某某在襄阳监狱大门附近见一名驾驶红色轿车的女子招手，该女子随后将人民币20000元退给了陆某某。证人路小平证实，2013年6月17日下午，其胞姐陆某某称为给其弟弟路某甲办假释送给监狱一个干部人民币20000元，让其四姐妹平摊。次日下午，其和陆某某及路某乙帮路某甲办理假释手续时接到一个电话，对方称要退钱，后在襄阳监狱大门附近看见一名驾驶红色轿车的女子招手，该女子随后将人民币20000元退给其大姐陆某某。证人张丽证实，2013年4月15日，其为罪犯路某甲办理假释进行社会调查，并制作了社会调查报告。证人艾成刚证实，2013年6月中旬的一天下午，其陪陶某乙一起取款人民币20000元，并将上述款项退还给一名女子的过程。被告人陶某甲向襄阳监狱纪委书写的情况说明及询问笔录证实，被告人陶某甲未如实向纪检部门交待自己犯罪事实。中国建设银行股份有限公司账户往来明细证实，2013年5月9日，陆某某向陶某乙卡号为6214992670010112的账户内汇款人民币20000元，同日，前述款项被取出。罪犯路某甲的假释材料证实罪犯路某甲办理假释的相关材料、手续，办理假释担保人为路某丙。罚没款票据证实，2014年2月28日，被告人陶某甲主动退缴赃款人民币20000元。12.被告人陶某甲的供述，2013年5月初，其为帮罪犯路某甲代缴罚金，通过其胞妹陶某乙的建行卡收到罪犯路某甲姐姐的汇款20000元。后知道没有罚金，其遂于6月18日让胞妹陶某乙将款项退还给路某甲的姐姐。第四次接受讯问后，被告人陶某甲对上述事实供认不讳。上述证据材料，经庭审质证，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人陶某甲身为监狱人民警察，利用职务上的便利，收受罪犯亲友钱物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人陶某甲犯受贿罪罪名及事实均成立。被告人陶某甲的辩护人提出陶某甲有自首情节。经查，被告人陶某甲虽自动到案，但未如实供述自己的犯罪事实，依法不能成立自首，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陶某甲认罪态度尚好，积极退缴全部赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、三百八十三条第一款第（三）项，第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：被告人陶某甲犯受贿罪，免予刑事处罚。被告人陶某甲退缴的赃款人民币20000元依法上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马洪斌审判员  王 旻审判员  衡 丹二〇一四年五月二十六日书记员  彭 琳