安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）六裕刑初字第00064号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院 被告人刘振，男，1990年10月18日出生于安徽省六安市，汉族，住六安市裕安区。因犯盗窃罪于2010年8月5日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（2009年9月21日被刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审）。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月8日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人梁允河，安徽晟成律师事务所律师。 六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人刘振合同诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省六安市裕安区人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人刘振及其辩护人等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：1.2012年10月，被告人刘振以公司需资金周转为由，提供三份虚假的房产买卖合同，并以虚假房产他项权证作抵押担保，向蒋某借款80万元。案发前，刘振仅归还蒋10万元。 2.2012年4月，被告人刘振假借公司需资金周转，以三份虚假房地产他项权证作为抵押担保，向汪某借款86.64万元。案发前，刘振归还62万元。 3.被告人刘振又以公司需资金周转为由，于2012年10月29日向王某借款55.8万元；于2012年11月8日、2013年1月7日分别向崔某借款9.4万元、30万元，并提供三份虚假的商品房买卖合同给崔某用于过户及出售等权利委托书公证以作为抵押担保。案发前，刘振仅归还王某13.5万元。 公诉机关提交被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述与辩解等证据在卷，认为被告人刘振行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。 被告人刘振辩解其没有想过骗取不还。其辩护人辩称被告人刘振行为是民事欺诈，无非法占有的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪，其中，刘振欠蒋某借款70万元，已经民事判决确认，同时，指控数额应以银行转账为依据。 经审理查明：一、2012年4月，被告人刘振在六安市玖弘装饰有限责任公司办公室，以公司需资金周转为借口，向汪某“借款”共计86.64万元，并提供房地产权利人分别为张某、韩某、孙某，房地产他项权利人为汪某的三本假房产他项权证作为抵押。刘振将所借钱款用于偿还高利贷及利息，案发前，刘振归还汪某62万元。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、被告人刘振供述与辩解证实：2012年4月份，分三四次向汪某借款80多万元，并找办假证的人做了三本假房产他项权证（房产权人分别为：孙承林、张猛、韩飞，三人信息都是做假证的人编的，抵押权人为汪某）给汪作为抵押。现还欠24.64万元。 2.被害人汪某陈述证实：2012年4月11日，刘振说他搞装潢需要资金周转，以产权人分别为孙承林、张猛、韩飞的三套房产他项权证作抵押，向其借款866400元，已还62万元。后向房管局确认，三本房产他项权证都是假的。 3、借款合同、抵押合同及三份假房产他项权证证实被告人刘振向被害人汪某“借款”，签订合同并提供“抵押”。 4、六安市房产局裕安分局证明证实：涉案房产他项权证均系伪造。 5、账户名为汪某的中国银行交易单证实：2012年4月10-19日，共向中国银行刘振账号18×××17转账866400元。 二、被告人刘振通过崔某介绍，与王某相识。2012年10月29日、11月8日，被告人刘振以公司需资金周转为借口，分别向王某“借款”55.8万元、向崔某“借款”9.4万元。2013年1月7日，被告人刘振仍以公司需资金周转为借口，向崔某、王某“借款”30万元，并提供三份假商品房买卖合同（位于星汇苑**的602﹢跃层、603﹢跃层、604﹢跃层），给崔某用于过户及出售权利委托书公证，以作为抵押。刘振将所借钱款用于偿还高利贷及利息，后刘振偿还王某13.5万元。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、被告人刘振的供述与辩解证实：2012年10月，其因外债太多，就通过朋友介绍认识崔某，通过崔某向王某借款60万元，11月，向崔某借款9.4万元。2013年初又向崔某借款30万元，并找做假证的人制作三份星汇苑小区（12幢的602＋跃、603＋跃、604＋跃）的商品房买卖合同给崔某办理了委托公证作为抵押。借的钱去掉了斩头息，主要用于偿还他人债务，已还王某13万余元的本金了，实际还欠王某、崔某82万余元。 2.被害人崔某陈述证实，刘振找其借钱，其就找到老表王某，由王某将60万元资金从网上银行转给了刘振。过了10多天，刘振找其借钱10万元临时周转，其通过银行转账给刘振，刘振给了6000元利息。2013年初的时候，刘振用星汇苑的三套房子作抵押向其再借30万元，还一起到公证处做了公证。后到星汇苑售楼部确认三套房产销售合同是假的。 3.被害人王某陈述证实，自己和表弟崔某被刘振诈骗了100万元，刘振当时是说自己公司需要资金周转的名义找其借钱。其分两次共借给他90万元，其中有30万元是以表弟崔某的名义借给他的，以其名义借给刘振60万元（扣除利息，实际为55.8万元）。刘振通过银行转账还给其7.5万元，现金给了6万元，共偿还13.5万元。 4.借条及承诺书证实，刘振于2012年11月7日、2013年1月7日向崔某借款10万元、30万元；2012年10月28日向王某借款60万元，到期不还款，以星汇苑小区12栋的602、603、604以每套30万元偿还王某、崔某。 5.银行单据证实，2012年10月29日，王某实际转账55.8万元；2013年1月7日，崔某转账30万元。 6，三份委托书、公证书证实，刘振以按揭贷款方式购买星汇苑小区12栋2单元602、603、604商品房，委托崔某代为偿还银行贷款、出售房屋、办理房产权等一切事宜。 7.三份假商品房买卖合同证实，星汇苑小区12栋602、603、604号商品房买受人均系刘振。 8.安徽星辰置业集团有限公司提供的三份商品房买卖合同证实，星汇苑小区12栋602、603、604号商品房买受人均系他人，不是刘振。 公诉机关还列举以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据： 1、被告人刘振的供述与辩解证实，其外欠高利贷太多，无法偿还，只能拆东墙补西墙，借款都还给之前借的高利贷。其和借款的这些人都不熟，都要抵押物才肯借款，其也没有用来抵押的房产，只能伪造假证抵押给他们。其开办的玖弘公司主要替别人做按揭贷款装潢，也没有多少生意，现在没有任何资产。 2、证人陈某证言证实，其于2011年至2013年4月，曾在玖弘公司帮忙代帐。玖弘公司收入很少，都是一些没有开票的收入，主要业务是他们公司出纳小卢送未开票收入给其做账，公司经营是亏损的。 3、证人卢某证言证实，其曾在玖弘公司任出纳会计。玖弘公司主要业务是装潢设计和施工，公司盈亏不清楚。 4、徽商银行玖弘公司存款账户交易对账单证实：自2012年9月1日-2013年10月31日，玖弘公司徽商银行存款账户收支很少，没有超过1万元的钱款进出。 5、刘振个人资产状况证实，2013年1月至9月，其中国银行账户（18×××17）存款余额最高为5万余元。 6、私营企业注册信息单证实，被告人刘振系六安市玖弘装饰有限公司的法定代表人。2011年10月注册成立，经营范围为室内装饰设计、施工 7、到案经过证实，境内上网追逃，公安机关于2013年11月8日将被告人刘振抓获归案； 8、（2010）裕刑初字第0093号刑事判决书证实，被告人刘振因犯盗窃罪，于2009年9月21日被刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审。2010年8月5日，被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。 另查明，2012年10月，被告人刘振以公司需资金周转为由，提供三份虚假的房产买卖合同和虚假房产他项权证作抵押担保，向蒋某借款80万元。2013年1月28日，刘振还款10万元。2013年5月14日，被告人刘振出具还款承认书，并由余有银、刘寅生（系刘振父母）作担保，承担连带责任。同年8月21日，蒋某向本院提起民事诉讼，主张被告人刘振还款付息，余有银、刘寅生承担连带责任。同年9月22日，本院以（2013）六裕民二初字第01395号民事判决书判决刘振偿还蒋某本金70万元及利息，余有银、刘寅生承担连带责任。后蒋某向本院申请执行，在执行过程中，本院裁定查封余有银位于平安小区怡景园房屋一套。该节事实，有被告人刘振供述、被害人蒋某的陈述、证人高某甲、高某乙等人证言、假房产他项权证、借据、借款合某（2013）六裕民二初字第01395号民事判决书、（2013）六裕执子第00805号执行裁定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘振以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物共计106.34万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘振在缓刑期间内再行犯罪，应依法撤销缓刑，予以数罪并罚。在案证据证实，被告人刘振主观上明知个人资产缺乏偿还债务的实际履行能力，客观上采取虚假的产权证明作担保，获取他人巨额财物，且款项去处用于非生产经营活动，本院确认的犯罪数额，被告人的供述与被害人的陈述，相互印证，银行单据亦能佐证，故被告人辩解及辩护人的相关意见，不能成立，本院不予采纳。指控诈骗蒋某70万元的事实，公诉机关对民事判决的法律效力未予排除，该起事实，属证据不足，本院不予确认，辩护人提出该起事实不成立的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销本院（2010）裕刑初字第0093号刑事判决中对被告人刘振犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）的缓刑三年的执行部分； 二、被告人刘振犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元；原犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金30000元（已缴纳），决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金23万元（含已缴纳的30000元）； （刑期从判决生效之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月8日起至2025年4月28日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。） 三、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 陈浩审判员李朝平人民陪审员崔志芬 二〇一四年五月十六日 书记员 汤       厚       丽 附《中华人民共和国刑法》条文如下： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。