河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0203刑初155号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人潘勇敢，男，1986年4月20日生，汉族，安徽省枞阳县人，初中文化程度，个体经营者，户籍所在地：安徽省枞阳县，现住安徽省枞阳县。2006年因犯盗窃罪、销售赃物罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑九年，2012年9月11日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月23日被临时羁押于安徽省枞阳县看守所，2018年1月24日被开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。辩护人张国强，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。被告人王磊，男，1993年6月1日生，汉族，黑龙江省庆安县人，小学文化程度，无业，户籍所在地：黑龙江省庆安县，住山东省潍坊市潍城区。2018年2月28日因涉嫌诈骗犯罪被开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。辩护人刘立军，山西君竹律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检诉刑诉（2018）109号起诉书指控被告人潘勇敢、王磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员张丽敏出庭支持公诉。被告人潘勇敢及其辩护人张国强、被告人王磊及其辩护人刘立军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2017年11月至2018年2月期间，被告人潘勇敢利用多个QQ号码在空间内发布公司搞活动，低价出售手机的虚假信息，被害人支付购机款后，其向被害人提供手机已经邮寄的虚假快递信息获取被害人信任，又以需要先行缴纳保险费、保价费、安检费等费用，活动结束后退还为由，让被害人向其提供的支付平台多次付款，共计骗取32名被害人购机款36462元。被告人王磊明知潘勇敢利用其制作的虚假快递单据实施诈骗行为，仍为潘勇敢提供虚假快递单据，诈骗金额为28324元。公诉机关向本院提交的证据有：被告人潘勇敢、王磊的供述；被害人苏某、雷某、徐某、王某1、杨某、叶某1、付某1、石某、刘某1、王某2、舒某、阿某、叶某2、孙某、赵某、李某、黄某、柳某、季某、姚某、唐某、陶某、陈某、邓某、刘某2、周某、毛某、郑某、刘某3、郭某、杜某、付某2的陈述及苏某的报案材料；潘勇敢的QQ空间信息；潘勇敢给王磊的微信转账记录；潘勇敢和王磊的聊天记录；王磊购买相关工具交易记录；被害人提供的微信交易记录及QQ聊天记录；扣押物品清单及照片；到案经过、抓获经过及发破案经过；羁押证明；视听资料；情况说明；收条、转账记录及谅解书；刑事判决书及释放证明；无前科证明；被告人潘勇敢、王磊的户籍证明。公诉机关指控被告人潘勇敢、王磊犯诈骗罪，系共同犯罪，潘勇敢诈骗数额巨大，王磊诈骗数额较大，请求依法惩处。被告人潘勇敢对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人张国强提出的辩护意见是，本案不宜定性为电信诈骗；对公诉机关指控的诈骗数额有异议，受害人王某1、叶某1、付某1、石某、刘某1、叶某2、赵某、黄某、柳某、季某、姚某、唐某、陶某、陈某、邓某、刘某2、毛某、郑某、刘某3、付某2共计二十人缺少聊天记录，部分没有支付凭证；被告人系自首，真诚认罪悔罪，建议对被告人潘勇敢依法处罚。被告人王磊对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘立军提出的辩护意见是，被告人王磊系从犯，系自首，积极超额退赃，认罪悔罪，主观恶性小，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年2月期间，被告人潘勇敢利用多个QQ号码在空间内发布公司搞活动，低价出售手机的虚假信息，被害人支付购机款后，其向被害人提供手机已经邮寄的虚假快递信息而获取被害人信任，又以需要先行缴纳保险费、保价费、安检费等费用，以活动结束后退还为由，让被害人向其提供的支付平台多次付款，共计骗取苏某、雷某、徐某、王某1、杨某、叶某1、付某1、石某、刘某1、王某2、舒某、阿某、叶某2、孙某、赵某、李某、黄某、柳某、季某、姚某、唐某、陶某、陈某、邓某、刘某2、周某、毛某、郑某、刘某3、郭某、杜某、付某2等32名被害人购机款36462元。被告人王磊明知潘勇敢利用其制作的虚假快递单据实施诈骗行为，仍为潘勇敢提供虚假快递单据，诈骗金额为28324元。案发后，被告人王磊已全额赔偿上述被害人的经济损失共计36462元，并取得他们的谅解，另查明，被告人潘勇敢于2018年1月22日到枞阳县公安局横埠责任区刑警队投案自首。认定上述事实的主要证据有：被告人潘勇敢、王磊的供述；被害人苏某、雷某、徐某、王某1、杨某、叶某1、付某1、石某、刘某1、王某2、舒某、阿某、叶某2、孙某、赵某、李某、黄某、柳某、季某、姚某、唐某、陶某、陈某、邓某、刘某2、周某、毛某、郑某、刘某3、郭某、杜某、付某2的陈述及苏某的报案材料；潘勇敢的QQ空间信息；潘勇敢给王磊的微信转账记录；潘勇敢和王磊的聊天记录；王磊购买相关工具交易记录；被害人提供的微信交易记录及QQ聊天记录；扣押物品清单及照片；到案经过、抓获经过及发破案经过；羁押证明；视听资料；情况说明；收条、转账记录及谅解书；刑事判决书及释放证明；无前科证明；被告人潘勇敢、王磊的户籍证明。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人潘勇敢以非法占有为目的，利用QQ空间发布虚假信息，骗取被害人财物，数额巨大；被告人王磊明知潘勇敢实施诈骗行为，仍为其制作虚假的快递单据，骗取被害人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控成立。二被告人系共同犯罪。被告人潘勇敢系自首，依法予以从轻处罚。被告人王磊认罪态度较好，且积极赔偿被害人全部经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人潘勇敢的辩护人认为本案非电信网络诈骗，且对诈骗数额有异议，因被告人潘勇敢利用互联网进行诈骗，系电信网络诈骗；虽然部分受害人缺少聊天记录或者交易记录，但根据潘勇敢和王磊在制作虚假快递单据中的聊天记录，结合被害人陈述，二被告人供述，应认定潘勇敢的诈骗数额为36462元，故对辩护人的辩护意见不予采信。被告人王磊的辩护人认为，被告人王磊系从犯，且系自首，因被告人王磊制作虚假的快递单据，使被害人进一步被骗，在共同犯罪中起主要作用；因被告人王磊系抓获到案，不符合自首条件，故对辩护人的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人潘勇敢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月23日起至2021年8月22日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年2月28日起至2020年2月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 ： 孙 洁审 判 员 ：王惠生人民陪审员 ：任留柱二〇一九年三月十八日书 记 员 ： 潘 丹本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。