福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽05刑终351号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐立新，男，1990年1月3日出生，汉族，初中文化，务工，家住辽宁省凌源市。因本案于2018年8月14日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蔡文明、赖锦书，实习律师。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人徐立新犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2018年12月26日作出（2018）闽0582刑初3139号刑事判决。原审被告人徐立新不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，听取辩护人的辩护意见，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年5月至6月期间，被告人徐立新在辽宁省沈阳市分别向崔某收购3张信用卡，向宋某、潘某、杨某各收购1张信用卡，后将该6张信用卡非法提供给他人，从中牟利。其中，上述1张户名为崔某、卡号为6230××××3777的农业银行卡于2018年6月29日收到诈骗被害人王某在晋江市东石镇被他人电信诈骗走的款项人民币46599元。2018年8月14日，晋江市公安局侦查人员在沈阳市公安局铁西分局兴华派出所民警的帮助下联系到被告人徐立新，以捡到被告人徐立新的身份证为由要求其到兴华派出所领取丢失的身份证。同日，被告人徐立新到兴华派出所后被抓获归案。案发后，公安机关从被告人徐立新处扣押到其用于联系信用卡买卖的作案工具一部金色“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ型手机。 原判认定上述事实的证据有： 1．证人王某的证言及接受证据材料清单、微信交易记录、支付详情、银行账户交易明细清单、资金流向图，证实2018年6月29日，其在晋江市东石镇被他人电信诈骗走人民币46599元，其将被骗款项汇入户名为崔某、卡号为6230××××3777的农业银行卡。 2．证人崔某的证言、银行交易明细及辨认笔录、照片及相关说明，证实经宋某、潘某介绍共办理了2张农行银行卡、1张盛京银行卡及5张联通手机卡卖给被告人徐立新，卖价550元；其并介绍杨某给被告人徐立新，后杨某办理一张农业银行卡卖给被告人徐立新，卖价300元。其并辨认出被告人徐立新。 3．证人宋某的证言及辨认笔录、照片及相关说明，证实因其舍友崔某没有钱花，其建议崔某卖银行卡赚钱，后其和潘某带崔某找被告人徐立新，被告人徐立新带崔某办理了1张农业银行卡、1张盛京银行卡及5张电话卡，办好后直接把银行卡及电话卡拿走；后来，其和潘某也各自办理了1张阜新银行卡，并绑定Ｕ盾和徐立新提供的电话卡，后出售给徐立新，徐立新并把卖卡的200元转给其，并另外给了70元的交通费、伙食费。其并辨认出被告人徐立新。 4．证人潘某的证言、接受证据材料清单、银行交易明细、微信交易记录、辨认笔录、照片及相关说明，综合证实其和宋某带崔某找被告人徐立新，被告人徐立新带崔某办理了1张农业银行卡、1张盛京银行卡及5张电话卡，办好后直接把银行卡及电话卡拿走，后徐立新通过微信转给其400元，让其转200元给崔某，其余作为其和宋某带领崔某去找他的打车费和其三人的餐饮费；后来其和宋某也各自办理了1张阜新银行卡，并绑定Ｕ盾和徐立新提供的电话卡，后出售给徐立新，徐立新并把卖卡的200元转给其，并另外给了20元的交通费。其并辨认出被告人徐立新。 5．证人杨某的证言、接受证据材料清单、银行交易明细、辨认笔录、照片及相关说明，证实其同学崔某问其要不要卖银行卡赚钱，其同意办卡，后崔某带其去找徐立新，徐立新说办一张卡给他，可以给其300元，后徐立新带其办了一张农业银行卡，该卡绑定了徐立新提供的电话号码，并办理了Ｕ盾，办好后，徐立新将该卡及Ｕ盾拿走，但徐立新之后并没有把卖卡的钱给其，后崔某因不好意思就自己先行垫付300元给其。其并辨认出被告人徐立新。 6．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机照片及财物入库清单，证实晋江市公安局从被告人徐立新处扣押到其用于联系信用卡买卖的作案工具一部金色“苹果”牌iPhone6plus型手机。 7．提取笔录、微信账号截图及交易记录截图，证实晋江市公安局从被告人徐立新被扣押的手机上提取到上述相关微信交易记录。 8．户籍证明资料、无犯罪记录证明、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人及相关涉案人员的基本身份情况，未发现被告人徐立新有违法犯罪前科。 9．抓获经过、羁押证明、破案经过报告及工作说明，证实案件的破获过程及被告人徐立新的归案经过，被告人徐立新因涉嫌诈骗被公安机关刑拘在逃，公安民警在前期工作中查扣到徐立新的身份证，并以捡到徐立新的身份证为由通知徐立新到沈阳市公安局铁西分局兴华派出所领取其丢失的身份证，2018年8月14日下午，徐立新到兴华派出所后被抓获，并被临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所。 10．被告人徐立新在侦查阶段供称，2018年5月5日，宋某和潘某带着崔某打车过来找其说要办卡卖给其，后其带领崔某各办理1张农业银行卡、1张盛京银行卡，该两张银行卡都绑定了Ｕ盾和电话号码，后其拿走该两张银行卡，并带崔某到联通营业厅以崔某的身份证买了5张电话卡，后其通过微信转了400元给潘某，让潘某把买卡的钱转交给崔某，多余的钱作为他们的车费和伙食费；2018年5月12日，宋某、潘某各在阜新银行办理了1张银行卡出售给其，其以每张200元的价格向他们购买，当日，其就把钱转给了他们，并多转20元给潘某作为交通费，多转70元给宋某作为交通费和伙食费；2018年6月16日，其让崔某把之前办理的农业银行卡注销，并让他新办理一张农业银行卡，并以300元的价格向崔某购买该卡；2018年6月18日，崔某带着杨某来找其，说要办卡卖给其，后杨某办理了1张农业银行卡，并绑定了Ｕ盾和电话号码，其以300元的价格向杨某购买该银行卡，但因其上家跑了，其就没有把钱付给杨某。其将收购的上述信用卡全部卖给“张佳骏”。 原审法院认为，被告人徐立新收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。据此，原审法院作出判决：一、被告人徐立新犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二、暂扣押于晋江市公安局的作案工具一部金色“苹果”牌iPhone6plus型手机，由扣押机关予以没收，上缴国库。 上诉人徐立新诉称：其没有收购宋某、潘某的信用卡，崔某的一张信用卡因无法使用而被其丢弃，上述三张信用卡不能认定其犯罪数额；其虽有收买他人信用卡的行为，但现有证据不足以证明其行为“足以伪造可进行交易的信用卡或足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”的危害后果，且没有证据证明其所收购信用卡的去向及其对信用卡的用途是否知情；其自动投案并如实供述犯罪行为，原判未认定自首有误。综上，应认定其非法持有他人信用卡，请求改判其三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金。二审审理期间，其提出：原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出基本相同辩护意见。 经审理查明，原审法院认定上诉人徐立新向崔某、宋某、潘某、杨某等人收购6张信用卡后非法提供给他人并从中牟利，其中，户名为崔某、卡号为6230××××3777的农业银行卡被用于电信诈骗；2018年8月14日，晋江市公安局侦查人员在沈阳市公安局铁西分局兴华派出所民警的帮助下，以到派出所领取遗失的身份证为由抓获上诉人徐立新；案发后，公安机关从上诉人徐立新处扣押到金色ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机一部的事实清楚，原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。 关于上诉人徐立新提出原判认定其收购信用卡数量有误的相关上诉意见。经查，上诉人徐立新归案后多次稳定供述其向崔某收购3张信用卡、向宋某、潘某各收购1张信用卡并出售牟利的犯罪事实，其供述可以与证人宋某、潘某、崔某的证言及辨认笔录、银行交易明细、微信交易记录、微信账号截图及交易记录截图等证据相互印证，且公安机关在讯问上诉人徐立新时所制作同步录音录像体现，上诉人徐立新语言流畅、表达清晰、神态自然，讯问笔录经其核对后签字盖章确认。故上诉人徐立新的该上诉意见与事实不符，不能成立。 关于上诉人徐立新及其辩护人提出其行为应认定为非法持有他人信用卡的相关诉辩意见。经查，在案证据证实上诉人徐立新所收购的信用卡均由崔某、宋某、潘某、杨某到银行柜台以本人名义办理，且附有Ｕ盾、电话号码等资料，其收买的相关信用卡信息资料并非法提供给他人，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且其中一张信用卡已被用于电信诈骗。故上诉人徐立新及其辩护人提出的该诉辩意见与事实不符，不能成立。 关于上诉人徐立新提出其具有自首情节的相关上诉意见。经查，公安机关出具的抓获经过、破案经过证实，上诉人徐立新因涉嫌诈骗被公安机关刑拘在逃，公安机关在前期工作中查扣到其身份证，并以领取身份证为由将上诉人徐立新通知到沈阳市公安局铁西分局兴华派出所后将其抓获，因此，上诉人徐立新并非主动到案，且在原审庭审及二审期间均未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定自首。故上诉人徐立新的该上诉意见与事实、法律不符，不能成立。 本院认为，上诉人徐立新收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且属数量巨大。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，且已综合考虑本案的事实、性质及情节，量刑适当。上诉人徐立新及其辩护人提出原判量刑过重、请求再予从轻处罚的上诉意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 柯志同 审 判 员 曾泽龙 审 判 员 傅兴锴 二〇一九年三月十八日 法官助理 蔡凌轩 书 记 员 陈嘉怿 附：本案适用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。