广东省深圳市坪山区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0310民初161号原告陈建坤，男，汉族，1977年1月9日出生，住址广东省揭阳市市辖区。委托诉讼代理人林燕青，广东扬权律师事务所律师。委托诉讼代理人黄冬凌，广东扬权律师事务所律师。被告深圳市新森佳实业有限公司，住所地深圳市坪山区龙田街道老坑社区西坑村盘龙路****，统一社会信用代码91440300075173942P。法定代表人林皖芬，总经理。被告陈尚政，男，汉族，1992年7月31日出生，住址广东省深圳市龙岗区。被告林皖芬，女，汉族，1992年7月12日出生，住址广东省深圳市龙华区。原告陈建坤诉被告陈尚政、深圳市新森佳实业有限公司、林皖芬合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈建坤及其委托诉讼代理人林燕青、黄冬凌、被告陈尚政、被告林皖芬同时作为被告深圳市新森佳实业有限公司的法定代表人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈建坤诉称：被告深圳市新森佳实业有限公司在2015年1月13日承诺向原告提供金沙果场的填土工程项目，并在同日向原告收取了100000元(人民币，下同）的订金，此后原告一直要求被告深圳市新森佳实业有限公司与原告签订相应的合同，但被告深圳市新森佳实业有限公司一直以各种借口进行拖延，一直到最近被告深圳市新森佳实业有限公司仍然无法落实自己的承诺。无奈之下，原告唯有诉诸法律。本案被告深圳市新森佳实业有限公司违约的事实非常清楚，被告林皖芬、陈尚政作为被告深圳市新森佳实业有限公司的股东，也应承担相应的责任。请求判令:一、被告深圳市新森佳实业有限公司双倍返还原告的填土订金200000元：二、被告深圳市新森佳实业有限公司向原告支付同期银行贷款利息（以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率自2015年1月13日起计算至款项付清之日止，暂计算至2018年11月23日金额为18500元）；三、被告林皖芬、陈尚政在应出资范围内对上述各项款项与被告深圳市新森佳实业有限公司承担连带偿还责任；四、被告共同承担本案的全部诉讼费用。被告深圳市新森佳实业有限公司辩称：被告与原告之间没有订立任何合同，没有收过原告任何款项。被告与原告不存在合同关系，不存在违约行为，无需向原告返还相关“订金”。即使被告收取了原告或原告代理人的款项，本案的诉讼时效也已经届满。被告林皖芬辩称：答辩人是被告深圳市新森佳实业有限公司的股东，已完成对深圳市新森佳实业有限公司的出资义务，无需对深圳市新森佳实业有限公司的债务承担责任。被告深圳市新森佳实业有限公司为依法成立的有限责任公司，依法独立承担责任。答辩人未收过原告的任何款项，原告提交的转账记录与代付款证明与被告深圳市新森佳实业有限公司及答辩人林皖芬没有任何关系。被告深圳市新森佳实业有限公司与原告也不存在任何债权债务关系。被告陈尚政辩称：答辩人是被告深圳市新森佳实业有限公司的股东之一，已完成对深圳市新森佳实业有限公司的出资义务，无需对深圳市新森佳实业有限公司的债务承担责任。答辩人作为公司股东之一并未参与公司日常经营。被告深圳市新森佳实业有限公司为依法成立的有限责任公司，依法独立承担责任。原告要求答辩人对被告深圳市新森佳实业有限公司债务承担连带责任，没有任何法律及事实依据。答辩人未收过原告的任何款项，本案与答辩人无关。被告深圳市新森佳实业有限公司与原告也不存在任何债权债务关系。经审理查明：2015年1月23日，原告和深圳市新森佳投资发展有限公司协商金沙果场填土项目。协商后，原告当日委托林某向深圳市新森佳投资发展有限公司提供的卡号为62×××42银行账号内转账支付订金100000元（经本院调查核实，该账号开户人许慈秀系被告林皖芬母亲），被告林皖芬则当日书写《收款收据》并加盖深圳市新森佳投资发展有限公司财务专用章后交付给原告。《收款收据》主要载明“今收到陈建坤付金沙果场填土票款订金为人民币壹拾万元整”。另查明：深圳市新森佳投资发展有限公司股东为被告林皖芬和被告陈尚政。深圳市新森佳投资发展有限公司已经停止经营，其在银行开的一般账户已于2017年7月18日销户。2017年12月4日，深圳市新森佳投资发展有限公司更名为深圳市新森佳实业有限公司。本院依法调取卡号为62×××42银行账号在2015年1月1日至2015年2月28日期间的银行交易记录，依据记录显示被告林皖芬名下账户和该账号有频繁的交易往来。上述事实，有原告提交的收款收据、户名为林某的银行账号交易流水、证人林某出庭作证陈述内容、深圳市新森佳实业有限公司提交的一般账户销户记录、本院依法调取的卡号为62×××42银行账号的开户资料及相应的历史交易明细、开庭笔录等证实，足以认定。本院认为，本案争议焦点是：一、被告深圳市新森佳实业有限公司是否收取了原告订金；二、原告主张债权是否超过诉讼时效；三、被告深圳市新森佳实业有限公司是否需双倍返还原告订金；四、被告林皖芬、陈尚政是否应承担清偿责任。关于第一个焦点问题：原告提交的收款收据、户名为林某的银行账号交易流水、证人林某出庭作证陈述内容、本院依法调取的卡号为62×××42银行账号的开户资料及相应的历史交易明细足以形成有效证据链条，证实原告和被告深圳市新森佳实业有限公司协商金沙果场填土项目后委托林某将100000元订金转账支付至被告林皖芬母亲许慈秀名下银行账户的法律事实。被告林皖芬主张开具收款收据交给原告但未收到款项的抗辩理由违背常理，本院不予采信。关于第二个焦点问题：被告深圳市新森佳实业有限公司系收取原告履约订金，双方并未约定涉金沙果场填土项目合同的签订期限，原告经过合理的签约等待期后，被告深圳市新森佳实业有限公司未与其签约，原告可以向被告深圳市新森佳实业有限公司主张权利，故本案诉讼时效应从原告向本院提起诉讼之日起计算。被告深圳市新森佳实业有限公司主张诉讼时效届满的抗辩主张，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。关于第三个焦点问题：原告提交的收款收据中明确载明被告深圳市新森佳实业有限公司向原告收取的是订金，属于原告单方提前向深圳市新森佳实业有限公司支付的预付款，不具有担保性质。被告深圳市新森佳实业有限公司不履行签约义务时，需向原告返还订金，无需承担双倍返还订金的义务。但被告深圳市新森佳实业有限公司收取原告订金，应向原告支付占用订金期间的利息损失，故原告的利息主张，本院予以支持。关于第四个焦点问题：首先，被告深圳市新森佳实业有限公司法定代表人林皖芬陈述公司已经停止经营，被告深圳市新森佳实业有限公司出示的银行账户销户记录显示其一般账户已经销户，结合上述两点，足以认定被告深圳市新森佳实业有限公司停止经营。被告林皖芬、陈尚政作为公司股东，在公司长时间停止经营情况下，仍通过正常向市场监督管理部门申报公司年检方式消极履行公司解散及清算义务，损害了原告利益。其次，关于卡号为62×××42银行账号问题，被告林皖芬第一次开庭期间明确表示不清楚该账号开户人情况；本院依法调取该账号开户人信息及银行交易流水后，被告林皖芬陈述不记得这个账号，该账号中转到其名下账号中的款项是其母亲许慈秀支付给其的抚养费。因林皖芬名下账号和开户人为其母亲许慈秀的卡号62×××42银行账号存在频繁的双方互相转账情况且林皖芬已经成年，故林皖芬陈述明显属于虚假陈述。同时，原告支付给被告深圳市新森佳实业有限公司的订金也转入被告林皖芬母亲许慈秀上述银行账户。上述情况足以印证被告林皖芬控制使用卡号为62×××42银行账号作为被告深圳市新森佳实业有限公司的经营账户且其本人银行账户资金与该账号中资金混同，故可以认定被告林皖芬作为公司股东，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，公司财产与股东财产混同，逃避债务，严重损害原告利益，应当对本案债务承担连带责任。被告陈尚政主张未参加公司经营，但未提交证据证实，亦应当对本案债务承担连带责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、第一百七十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告深圳市新森佳实业有限公司于本判决生效之日起三日内向原告陈建坤返还订金100000元；二、被告深圳市新森佳实业有限公司于本判决生效之日起三日内向原告陈建坤支付订金利息（以100000元为基数，按中国人民银行公布的同期贷款利率自2015年1月13日起计算至款项付清之日止）；三、被告林皖芬、陈尚政对上述款项承担连带清偿责任；四、驳回原告陈建坤的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2289元，被告深圳市新森佳实业有限公司、林皖芬、陈尚政负担1289元，原告陈建坤负担1000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 贾 延 涛二〇一九年三月二十六日书记员 于雪（兼）