重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2014）南法刑初字第00364号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人刘某甲，女，1975年2月24日出生于重庆市梁平县，汉族，小学文化，务农，户籍地重庆市梁平县。因本案于2014年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。被告人袁某甲，男，1972年6月29日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，务农，户籍地重庆市梁平县。因本案于2013年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同月19日被取保候审。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉（2014）290号起诉书指控被告人刘某甲、袁某甲罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年6月4日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员杨文博出庭支持公诉。被告人刘某甲、袁某甲到庭参与诉讼。期间，公诉机关以需要补充证据为由于2014年4月21建议延期审理，本院于同日决定延期审理，并于同年5月21日恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年11月左右，被告人刘某甲与袁某甲（二人系夫妻关系）共谋以发布虚假招聘信息的方式骗取被害人钱财，并由被告人刘某甲购买笔记本电脑、手机、上网卡、手机卡等物品，由被告人袁某甲利用袁某乙、邵某某身份证办理银行卡准备实施诈骗活动。2013年6月至8月期间，被告人刘某甲先后在赶集网、兼职网、工作网等网站发布重庆艾美酒店、喜来登酒店、希尔顿酒店等酒店招聘服务员、保安等虚假招聘广告信息，并以办理入职需要购买手机充值卡、缴纳体检费、服装费等押金名义要求被害人缴纳相关钱财。在诈骗得手后，被告人刘某甲及袁某甲等人将银行账户上诈骗所得金额取出，并拒接被害人电话。截止2013年8月15日，被告人刘某甲、袁某甲对被害人周某丙、王某乙、郭某某、叶某甲、罗某某、王某甲、冉某某、龚某某、陈某某、蒋某某、叶某乙、李某某、刘某乙、周某乙、霍某、张某、李某乙、吴某某、倪某、段某某、胡某某、唐某某、王某丙、石某某、周某甲等人进行诈骗，诈骗金额共计13700元。2013年8月15日8时许，公安机关在重庆市梁平县将被告人刘某甲、袁某甲抓获。归案后，被告人刘某甲、袁某甲均如实供述了本案的罪行，并退还赃款13700元。具体诈骗事实如下：1、2013年6月14日，被害人张某在赶集网浏览到刘某甲发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，张某通过网上预留电话与被告人刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知被害人张某到重庆希尔顿酒店附近进行面试。在张某到达本市渝中区重庆希尔顿酒店门口后，刘某甲在电话中以需要办理入职需要配备电话为由，要求张某购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡通过短信发送给刘某甲。在张某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求张某将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日张某将300元体检费通过银行存款的方式存入刘某甲指定的银行账户。在张某向希尔顿酒店工作人员询问后发现上当受骗，遂打电话给公安机关报案。2、2013年6月19日，被害人罗某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，并通过网上预留的电话与刘某甲取得联系。2013年6月24日，刘某甲电话通知被害人罗某某到本区南坪万达艾美大酒店门口进行面试。在罗某某到达万达艾美酒店后，刘某甲通过电话谎称已经派人对被害人罗某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求被害人罗某某进行面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求罗某某购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲。在被害人罗某某发送充值卡卡号后，刘某甲以需要办理健康证为由要求罗某某缴纳相关费用，此时罗某某发现上当受骗。次日，刘某甲将诈骗所得的手机充值卡号通过支付宝进行变现。3、2013年6月21日，被害人郭某某与叶某甲在赶集网上浏览到被告人刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘内保的信息，郭某某通过网上预留电话与被告人刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知被害人郭某某与叶某甲一同到本区南坪万达广场附近进行面试。在郭某某与叶某甲到达万达广场时尚楼后，被告人刘某甲通过电话谎称已经派人对郭某某与叶某甲进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求郭某某与叶某甲每人购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡通过短信发送给刘某甲。在郭某某与叶某甲发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡号通过支付宝进行变现，并以需要办理体检为由要求郭某某与叶某甲将每人300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日郭某某与叶某甲将600元体检费通过银行打款的方式打入刘某甲指定银行账户。次日上午，郭某某打电话与刘某甲取得联系后，刘某甲谎称需要交纳服装费押金为由要求被害人将每人680元服装费打入刘某甲持有的银行账户，郭某某与叶某甲此事发现上当受骗，遂打电话给公安机关报案。4、2013年6月22日，被害人王某甲在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张小姐）发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，被害人王某甲通过网上预留电话与被告人刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知王某甲到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在王某甲到达万达艾美酒店后，刘某甲通过电话谎称通过监控对王某甲进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求王某甲购买价值400元手机充值卡，并将手机充值卡通过短信发送给刘某甲。在王某甲发送充值卡卡号后，刘某甲以需要办理健康证为由要求王某甲缴纳300元的费用，此时被害人王某甲发现上当受骗。5、2013年6月23日，被害人蒋某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张小姐）发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，蒋某某通过网上预留电话与被告人刘某甲取得联系后，被告人刘某甲电话通知被害人蒋某某到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在被害人蒋某某到达后，被告人刘某甲通过电话谎称已派人对蒋某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求蒋某某购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲。在蒋某某发送充值卡卡号后，刘某甲将部分手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求蒋某某将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名绍经寿）。同日蒋某某将300元体检费通过银行打款的方式存入刘某甲指定的银行账户。在蒋某某通过电话与刘某甲联系后，刘某甲谎称需要交纳服装费为由要求被害人将600元费用打入刘某甲持有的银行账户，此时蒋某某发现上当受骗。6、2013年6月26日，被害人冉某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张经理）发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，被害人冉某某通过网上预留的电话与刘某甲取得联系。2013年7月1日，被害人冉某某再次与刘某甲电话联系时，刘某甲电话通知冉某某到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在被害人冉某某到达万达艾美酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对冉某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求冉某某购买价值600元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲，在冉某某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡卡号通过支付宝进行变现，并以需要办理健康证为由要求冉某某将300元费用打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某），此时冉某某发现上当受骗。7、2013年6月27日，被害人叶某乙在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张小姐）发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，叶某乙通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知叶某乙到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在叶某乙到万达艾美酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已派人对叶某乙进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求叶某乙购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲。在被害人叶某乙发送充值卡卡号后，刘某甲将部分手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求叶某乙将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日叶某乙将300元体检费通过银行打款的方式存入刘某甲指定的银行账户。事后叶某乙发现上当受骗。8、2013年6月29日，被害人周某甲在赶集网上浏览到刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，被害人周某甲通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，被告人刘某甲电话通知周某甲到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在被害人周某甲到达万达艾美酒店门口后，被告人刘某甲通过电话谎称已经对被害人周某甲进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求周某甲购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号告知刘某甲。在周某甲购买手机充值卡并告知刘某甲后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求被害人周某甲缴纳300元体检费，此时周某甲发现上当受骗。9、2013年6月30日，被害人龚某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张女士）发布的重庆喜来登酒店招聘服务员的信息，龚某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系。在龚某某通过网站投递简历后，刘某甲谎称龚某某符合招聘要求，并以办理入职需要配备电话为由，要求龚某某购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲。在龚某某发送充值卡卡号后，刘某甲将充值卡卡号通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求龚某某缴纳相关费用，此时龚某某发现上当受骗。10、2013年7月1日，被害人周某乙与霍某在赶集网上浏览到刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，霍某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知周某乙与霍某一同到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在周某乙与霍某到达万达艾美酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对周某乙与霍某进行过面试，并以办理入职需要办卡为由，要求周某乙与霍某每人购买价值200元的手机充值卡，并将手机充值卡号通过短信发送给刘某甲。在周某乙和霍某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并谎称将派人接待周某乙和霍某，后被害人周某乙与霍某发现上当受骗，遂打电话向公安机关报案。11、2013年7月1日，被害人陈某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张经理）发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，陈某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，被告人刘某甲电话通知被害人陈某某次日到本区南坪万达艾美酒店进行面试。2013年7月2日，陈某某到达万达艾美酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对陈某某进行过面试，并以入职需要配备电话为由，要求陈某某购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号通过短信发送给刘某甲。在陈某某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡卡号通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求陈某某将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日陈某某将300元体检费通过银行打款的方式打入刘某甲指定的银行账户。在陈某某通过电话与刘某甲取得联系后，刘某甲以需要包红包为由继续向陈某某索要钱财，此时陈某某发现上当受骗。12、2013年7月3日，被害人周某丙与王某乙在工作网上浏览到被告人刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，周某丙与王某乙先后通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知周某丙与王某乙一同到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在周某丙与王某乙到达酒店后，刘某甲通过电话谎称已经派人对周某丙及王某乙进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求周某丙及王某乙每人购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡通过短信发送给刘某甲。在周某丙及王某乙发送充值卡卡号后，刘某甲将部分手机充值卡卡号通过支付宝进行变现，并以需要办理体检为由要求被害人将每人300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日周某丙及王某乙将600元体检费通过银行打款的方式打入刘某甲指定的银行账户。次日上午，王某乙打电话与刘某甲联系后，刘某甲以需要缴纳服装费押金为由，要求被害人将将680元服装费打入刘某甲持有的银行账户，周某丙及王某乙此时发现上当受骗，遂打电话向公安机关报案。13、2013年7月5日，被害人王某丙在兼职网上浏览到刘某甲发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，王某丙通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知王某丙次日到重庆希尔顿酒店进行面试。次日，在王某丙到达本市渝中区希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称对王某丙进行过面试，并未办理入职需要配备电话为由，要求王某丙购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号告知刘某甲。在王某丙购买手机充值卡并将充值卡卡号告知刘某甲后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求王某丙缴纳300元体检费，此时王某丙发现上当受骗。14、2013年7月5日，被害人石某某在兼职网上浏览到刘某甲发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，石某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知石某某到本市渝中区希尔顿进行面试。在石某某到达希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对石某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求石某某购买价值200元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号告知刘某甲。在石某某购买手机充值卡并将卡号告知刘某甲后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理体检为由要求石某某缴纳300元体检费，此时石某某发现上当受骗。15、2013年7月6日，被害人刘某乙在赶集网上浏览到刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘服务员的信息，刘某乙通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲谎称刘某乙符合招聘条件，并虚构入职需要配备电话的事实。次日，刘某乙再次与刘某甲联系后，刘某甲要求刘某乙购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号通过短信发送给刘某甲。在刘某乙发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求被害人缴纳300元体检费，此时刘某乙发现上当受骗，遂打电话向公安机关报案。16、2013年7月7日，被害人李某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲发布的重庆万达艾美酒店招聘信息，李某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知李某某到本区南坪万达艾美酒店进行面试。在李某某到达艾美酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对被害人李某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求李某某购买价值400元手机充值卡，并将手机充值卡通过短信发送给刘某甲，在李某某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求李某某缴纳300元体检费，此时李某某发现上当受骗。17、2013年7月14日，被害人段长彭在58同城网上浏览到刘某甲（化名王小姐）发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，段某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知段某某到本市渝中区希尔顿酒店进行面试。在段某某到达希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对段某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求段某某购买价值300元手机充值卡。同日被害人段某某购买300元手机充值卡并在电话中将手机充值卡告知刘某甲，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求段某某缴纳300元费用，段某某在向希尔顿酒店工作人员核实后发现上当受骗。18、2013年7月18日，被害人倪某在赶集网上浏览到刘某甲（化名张经理）发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息。同月22日，倪某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲以办理入职需要配备电话为由，要求倪某购买价值400元的手机充值卡。当日倪某购买400元手机充值卡后，在电话中将手机充值卡卡号告知刘某甲，刘某甲则将手机充值卡卡号通过支付宝变现。次日，刘某甲以入职需要办理健康证为由要求被害人将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某），同日倪某将300元通过银行转账的方式存入刘某甲指定的银行账户。次日上午，倪某打电话与被告人刘某甲联系后，刘某甲以需要缴纳服装费为由要求倪某缴纳680元，此时倪某发现上当受骗，遂向公安机关报案。19、2013年7月25日，被害人李某乙、吴某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张经理）发布的重庆希尔顿招聘服务员的信息，李某乙通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知李某乙及吴某某到本市渝中区希尔顿酒店进行面试。次日，在李某乙及吴某某到达希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对李某乙及吴某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求李某乙及吴某某每人购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号通过短信发送给刘某甲。在李某乙及吴某某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求被害人将每人300元体检费打入自己持有的银行账户（中国农业银行，账户名邵某某）。同日李某乙及吴某某将600元体检费通过银行打款的方式存入刘某甲指定的银行账户。同月27日，刘某甲通过以需要缴纳服装押金为由要求李某乙及吴某某每人缴纳680元，此时李某乙及吴某某发现上当受骗，遂打电话向公安机关报案。20、2013年7月30日，被害人唐某某在赶集网上浏览到被告人刘某甲（化名张经理）发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，唐某某通过网上预留电话与被告人刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知唐某某到本市渝中区希尔顿酒店附近进行面试。在唐某某到达希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对唐某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求唐某某购买价值300元的手机充值卡，并将手机充值卡卡号通过短信发送给刘某甲。在唐某某发送充值卡卡号后，刘某甲将手机充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求唐某某将300元体检费打入自己持有的银行卡账户（中国农业银行，账户名邵某某）。次日唐某某发现上当受骗。21、2013年8月4日，被害人胡某某在58同城网上浏览到刘某甲（化名王小姐）发布的重庆希尔顿酒店招聘服务员的信息，胡某某通过网上预留电话与刘某甲取得联系后，刘某甲电话通知胡某某次日到本市渝中区希尔顿酒店进行面试。次日，在胡某某到达希尔顿酒店门口后，刘某甲通过电话谎称已经派人对胡某某进行过面试，并以办理入职需要配备电话为由，要求胡某某购买价值400元的手机充值卡，并将手机充值卡在电话中告知刘某甲。在收到胡某某充值卡卡号后，刘某甲将该充值卡通过支付宝变现，并以需要办理健康证为由要求胡某某将300元体检费打入自己持有的银行账户（中国建设银行，账户名邵某某）。同日胡某某将300元体检费通过银行打款的方式存入刘某甲指定银行账户。同日在胡某某再次电话与刘某甲联系后，刘某甲以需要缴纳住房费为由要求胡某某将700元费用打入刘某甲持有的银行账户（中国建设银行，账户名邵某某，被害人胡某某则将700元费用存入刘某甲指定的银行账户，后胡某某发现上当受骗。基于上述指控，控方建议对被告人刘某甲以诈骗罪判处有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金。对袁某甲以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。上述事实，被告人刘某甲、袁某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有书证刘某甲户籍信息、袁某甲户籍信息、银行交易明细、取款凭条、扣押清单、手机通话记录；证人袁某乙、邵某某证言；被害人周某丙、王某乙、郭某某、罗某某、王某甲、冉某某、龚某某、陈某某、蒋某某、叶某乙、李某某、刘某乙、周某乙、张某、李某乙、倪某、段某某、胡某某、唐某某、王某丙、石某某、周某甲陈述；被告人刘某甲、袁某甲供述；辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片、提取笔录及照片；视听资料银行取款视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某甲、袁某甲虚构事实，骗取他人钱财共计人民币13700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，控方指控的罪名成立，应予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘某甲具体实施诈骗活动，行为均积极主动，起主要作用，系本案主犯，被告人袁某甲利用他人身份证办理银行卡并对诈骗所得进行取款，起次要作用，系本案从犯，依法应从轻处罚。归案以后，被告人刘某甲、袁某甲如实供述本案的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。鉴于被告人袁某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，对其宣告缓刑对其所居住社区亦无重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日至2014年9月14日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人袁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效即缴纳。）三、责令被告人刘某甲、袁某甲退赔被害人张某人民币700元、被害人罗某某人民币400元、被害人郭某某600元、被害人叶某甲人民币600元、被害人王某甲人民币400元、被害人蒋某某人民币700元、被害人冉某某人民币600元、被害人叶某乙人民币700元、被害人周某甲人民币300元、被害人龚某某人民币400元、被害人周某乙人民币200元、被害人霍某人民币200元、被害人陈某某人民币600元、被害人周某丙人民币700元、被害人王某乙人民币700元、被害人王某丙人民币300元、被害人石某某人民币200元、被害人刘某乙人民币300元、被害人李某某人民币400元、被害人段某某人民币300元、被害人倪某人民币700元、被害人李某乙人民币700元、被害人吴某某人民币700元、被害人唐某某人民币300元、被害人胡某某人民币1400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员 钟 原二〇一四年六月四日书 记 员 吴广哲