天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书(2013)武刑初字第358号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人袁永成，男，1985年3月18日出生于天津市宝坻区，汉族，群众，农民，中专文化，住宝坻区。有前科，曾因犯盗窃罪于2006年12月被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。2009年2月28日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月7日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘绍川，天津文韬律师事务所律师。被告人王程，男，1987年5月16日出生于天津市宝坻区，汉族，群众，���民，初中文化，住宝坻区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月7日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人苏桂祥，天津天衡律师事务所律师。被告人周建占，男，1981年3月18日出生于天津市宝坻区，汉族，群众，农民，初中文化，住宝坻区。有前科，曾因犯盗窃罪于2003年10月被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。2004年12月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月6日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检刑诉[2013]242号起诉书指控被告人袁永成、王程、周建占犯诈骗罪，于2013年8月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张欣欣、代理检察员闫富强出庭支持公诉，被告人袁永成、王程、周建占及辩护人刘绍川、苏桂祥到庭参加了诉讼。审理期间，天津市武清区人民检察院于2013年11月28日以津武检刑追诉（2013）2号起诉书补充起诉。现已审理终结。经审理查明，被告人袁永成、王程及“王某2”（另案处理）等人经事先预谋，于2013年4月5日，由被告人王程持被告人袁永成给其的一张卡名为“王某3”的中国光大银行信用卡，并在被告人袁永成策划、安排下，在天津市武清区杨村街道办事处邮政局处见到魏某（其在报纸上登代还信用卡欠款业务广告），采取将该卡交予魏某让其代还该信用卡欠款人民币10万元，且先行给付代还欠款好处费人民币1300元等手段，骗取了魏某的信任。2013年4月7日，魏某向该卡存入人民币10万元后，被告人袁永成等人随即使用银行卡和POS机将该款人民币10万元转出。后将所骗取魏某人民币10万元俵分挥霍。被告人袁永成、周建占等人经事先预谋，于2013年4月13日，由被告人周建占在被告人袁永成策划、安排下，在天津市武清区杨村街道办事处新湾花园小区见到袁某1（其在报纸上登代还信用卡欠款业务广告），后采取上述同样手段，骗取袁某1人民币3万元。所获赃款俵分挥霍。被告人袁永成、王程等人经事先预谋，于2013年4月17日，由被告人王程在被告人袁永成策划、安排下，在天津市武清区杨村街道办事处邮政局处见到倪某（其在报纸上登代还信用卡欠款业务广告）。后采取上述同样手段，骗取倪某人民币10万元。所获赃款俵分挥霍。被告人袁永成联系袁某2（另案处理），由袁某2向其提供银行信用卡，预谋采取找人以代还银行信用卡内欠款等方法骗取钱财。被告人袁永成收到袁某2向其提供的卡名为“黄某”的中国光大银行信用卡后，又自行联系陈某（另案处理）等人出面，于2013年3月28日，在天津市河西区，将该卡交予王某1，以让王某1代还该卡内欠款人民币10万元，且先行给付王某1代还欠款好处费人民币1000元等方法，取得了王某1的信任。2013年3月30日，王某1向该卡内存入人民币10万元后，被告人袁永成等人随即使用银行卡和POS机将该款人民币10万元转出，骗取王某1人民币10万元。俵分赃款时，被告人袁永成告知袁某2以上述方法骗取人民币3万元，并分赃款人民币16000元给袁某2（案发后，袁某2已退给被害人王某1人民币16000元）。另查明，被告人周建占、袁永成被公安机关先后抓获后，分别协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人各1名。案发后，被告人王程亲属代其退赔被害人倪某经济损失人��币16000元；退赔被害人魏某经济损失人民币22800元，退赔款已履行。同时，被害人魏某表示请求法院在对被告人王程量刑时从轻处理。上述事实，被告人袁永成、王程、周建占及辩护人刘绍川、苏桂祥在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源及到案经过、被害人陈述、证人证言、同案犯供述、辨认笔录及照片、调取证据通知书及清单、扣押物品清单、协助查询通知书及相关书证材料、收条、前科材料、居民信息表等证据证明属实，足以认定。本院认为，被告人袁永成勾结被告人周建占、王程等人以非法占有为目的，采取隐瞒真相等方法，骗取被害人财物，且被告人袁永成、王程犯罪数额巨大，被告人周建占犯罪数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人袁永成、王程、周建占犯诈骗罪的指控成立，要求适用法律条款的意见���正确的，应予采纳。在共同犯罪中，被告人袁永成起主要作用，是主犯；被告人王程、周建占均起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人袁永成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周建占曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后不思悔改，又继续故意犯罪，虽不构成累犯，依法亦可酌情从重处罚。被告人周建占、袁永成到案后分别协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人各1名，有立功表现，依法均可从轻处罚。被告人袁永成、王程、周建占均能够自愿认罪，依法均可酌情对三被告人从轻处罚。被告人王程亲属代其退赔被害人部分经济损失，得到被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人刘绍川发表的被告人袁永成有立功表现；自愿认罪，基此依法对被告人袁永成从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人苏桂祥发表的被告人王程在共同犯罪中是从犯；自愿认罪；退赔了被害人部分经济损失，得到被害人谅解，依法对被告人王程从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，被告人袁永成、王程犯诈骗罪，依法均应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑，被告人周建占犯诈骗罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金幅度内量刑。对于公诉人发表的建议对被告人王程判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人周建占判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。建议对被告人袁永成判处有期徒刑六年至八年，并处罚金的量刑意见，因量刑较轻，本院不予采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条���第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第六十五条一款、第六十八条一款、第五十二条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人袁永成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币33万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月七日起至二0二一年七月六日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳)；被告人王程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币17万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月七日起至二0一七年六月六日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳)；被告人周建占犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元(刑期从判决执行之日起��算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月六日起至二0一四年十月五日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳)；二、追缴被告人袁永成、王程等人诈骗违法所得人民币161200元；追缴被告人袁永成、周建占等人诈骗违法所得人民币30000元；追缴被告人袁永成伙同袁金伟等人违法所得人民币84000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  姚长胜代理审判员  ＸＸＸ人民陪审员  张宝和二〇一四年二月十一日书 记 员  刘向兰速 录 员  张 敬附判决引用的相关法律条款:《中华人民共��国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。���于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。