长春经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2013）长经开刑初字第00165号公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。被告人刘刚，男，1975年11月28日出生于吉林省柳河县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：吉林省柳河县，住吉林省柳河县。曾因犯诈骗罪，于2011年1月21日被黑龙江省海林市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌诈骗，于2012年12月13日被刑事拘留，于2013年1月18日由被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人马立军，吉林五州律师事务所律师。长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑诉字（2013）第147号起诉书指控被告人刘刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院代理检察员高冰飞出庭支持公诉。被告人刘刚及其辩护人马立军到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：2011年10月，被告人刘刚冒充警察，以能帮助被害人王某购买市政府报废车辆为由，骗取被害人王某信任。被害人王某先后在长春经济技术开发区兴隆山镇、朝阳区百汇街等地，通过银行转账和现金交付的方式，共计交给被告人刘刚人民币4万元；被告人刘刚又以帮助被害人王某办理驾驶证为由，诈骗被害人王某人民币1万元；以帮助被害人王某的朋友通过路面考试为由，骗取被害人王某人民币7000元。被告人刘刚共计诈骗被害人王某人民币5.7万元。2012年12月13日，被告人刘刚妻子张某某代刘刚返还王某赃款人民币5.7万元。2012年初，被告人刘刚冒充警察，通过高某某介绍，认识裴某，被告人刘刚通过裴某介绍、以给裴某的屯邻被害人程某某、被害人梁某办理驾驶证为由，骗取被害人程某某人民币4000元、被害人梁某人民币4000元。2009年，被告人刘刚冒充警察，骗取被害人遇某某的信任，以给被害人遇某某的儿子遇某办理工作为由，骗取被害人遇某某人民币6.18万元，后因工作没有办成，在被害人遇某某的索要下，被告人刘刚返还被害人遇某某人民币4万元。2009年年末，被告人刘刚在给被害人遇某某儿子办理工作期间，利用被害人遇某某的信任，趁机以借款名义骗取被害人遇某某人民币16万元，后在遇某某的屡次索要下，被告人刘刚于案发前先后返还被害人遇某某人民币约10万元。2009年，被告人刘刚与被害人王某乙相识，刘刚冒充警察骗取被害人王某乙的信任，并与被害人王某乙确立了恋爱关系，2010年，被告人刘刚先后以借款为名，共计骗取被害人王某乙人民币15万元。在被告人刘刚与被害人王某乙恋爱期间，被告人刘刚利用王某乙亲属对其警察身份的信任实施诈骗。被告人刘刚以借款名义骗取被害人于某某人民币2.8万元；以给被害人曹某某办理出租车运营手续为由，骗取曹某某人民币4万元；以给被害人陈某女儿办理工作为由，骗取陈某人民币2.5万元；以给被害人于某某办理驾驶证为由，骗取被害人于某某人民币5000元。综上，被告人刘刚合计诈骗人民币39.48万元。公诉机关认为，被告人刘刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘刚对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实无异议，对指控的其他犯罪事实辩解称：其没有用虚构事实诈骗遇某某财物，是向遇某某借款，并且实际归还13.2万元；借王某乙及其亲属共计15万元，其中陈某3万元还了2万元，是向曹某某借3.7万元，向于某某借款2万，0.8万是利息，指控于某某的事实根本不存在。被告人刘刚辩护人发表辩护意见认为：刘刚诈骗程某某、梁某的诈骗数额应认定为0.7万元；刘刚与遇某某之间办工作、借款属民事纠纷；刘刚与王某乙及其亲属之间借款属债务问题，15万元欠条中包含王某乙亲属钱款。经审理查明：2009年至2012年初，被告人刘刚冒充警察，虚构能为他人购买政府报废车辆、办理驾驶证、办理工作、办理营运手续等事实，先后对被害人王某、程某某、梁某、遇某某、王某乙、于某某、曹某某、陈某进行诈骗，诈骗数额合计人民币23.68万元。（一）2011年10月，被告人刘刚以能帮助被害人王某购买市政府报废车辆为由，骗取被害人王某信任。被害人王某先后在长春经济技术开发区兴隆山镇、朝阳区百汇街等地，通过银行转账和现金交付的方式，共计交给被告人刘刚人民币40000元。期间，被告人刘刚又以帮助被害人王某办理驾驶证为由，诈骗被害人王某人民币10000元；以帮助被害人王某的朋友通过路面考试为由，骗取被害人王某人民币7000元。被告人刘刚共计诈骗被害人王某人民币57000元。2012年12月13日，被告人刘刚妻子张某某代刘刚返还王某赃款人民币57000元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证收条，载明在2012年12月13日，刘刚妻子张某某代刘刚返还被害人王某人民币5.7万元。2、被害人王某陈述，载明2011年6-7月份，王某通过朋友认识刘刚，当时刘刚自称是通化交警队的警察。同年10月，刘刚给王某打电话称能买到市政府的报废车辆，王某同意购买，便在百汇街工商银行汇给刘刚人民币10000元，又在兴隆山镇邮局汇给刘刚25000元，又在见面时交给刘刚5000元。2011年10月份，刘刚称能办理驾驶证，先后从王某处拿走20000元。刘刚以为王某办理九项为名，收取王某7500元。在刘刚给王某办事的过程中，刘刚曾给王某朱姓男子、石姓男子、宗某处长的电话，三名男子在电话中对王某进行安抚，但报废车及驾驶证始终没有办成。3、被告人刘刚供述，2011年刘刚通过高某某认识王某，刘刚在高某某和王某面前以通化市交警支队警察身份出现，在骗取王某的信任后，以帮助王某买市政府报废车为由，骗取王某人民币4万元，以帮助王某办理驾驶证解锁为由，骗取王某1万元。2011年10月，以能办理通过路考为由，骗取王某7千元。在王某向刘刚催要报废车辆和驾驶证时，刘刚又冒充市政府工作的石姓男子、省交警总队的宗某处长，接听王某电话，以此安抚被害人王某。（二）2012年初，被告人刘刚通过裴某介绍，以给裴某的邻居被害人程某某、梁某办理驾驶证为由，骗取被害人程某某、梁某人民币各0.4元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人裴某证言，载明裴某通过高某某认识的刘刚，刘刚自称是通化交警队的工作人员。2012年年初，裴某和刘刚见面时，刘刚身着警服，并声称自己能办理驾驶证，裴某的岳父程某某和梁某在程某某家交给刘刚8000元，刘刚给裴某、高某某各500元。（2）证人高某甲证言，载明裴某的亲属通过刘刚办理了3个驾驶证，共收取现金11000元，其中两个驾驶证是给梁某和程某某办理的，在高某甲岳父程某某家中给的刘刚8000元钱，刘刚给裴某、高某甲各500元。2、被害人陈述（1）被害人程某某陈述，载明2012年初，裴某通过刘刚为程某某办理驾驶证，交给刘刚4000元，与刘刚见面的时候刘刚穿警服。（2）被害人梁某陈述，载明在2012年初，梁某通过裴某让一个自称通化交警队的人办理驾驶证，在其岳父程某某家中，梁某交给裴某4000元钱，并在程某某家中看见了给他们办驾驶证的男子，该男子自称在通化交警队工作，并身着棉警服。3、被告人刘刚供述，刘刚通过高某乙认识的高某甲，通过高某甲认识的裴某，裴某请刘刚办两个驾驶证，而后刘刚同高某甲和裴某一起到裴某岳父家收取8000元。（三）2009年，被告人刘刚以给被害人遇某某的儿子遇某办理工作为由，先后合计骗取被害人遇某某人民币6.18万元。后因工作没有办成，在被害人遇某某的索要下，被告人刘刚返还被害人遇某某人民币4万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）刘刚给遇某某出具的收条，载明在2009年12月3日，刘刚及其妻子张某某向遇某某出具16万元的借条。（2）抵押协议，载明2010年10月1日刘刚欠遇某某钱款，以张延臣房照抵押。（3）张延臣房产证复印件及房屋所有权证明，载明证明张延臣名下无对应房产。（4）银行汇款凭证，载明刘刚先后五次通过银行给遇某某汇款合计10.15万元。2、证人证言（1）证人黑某某证言，载明柳河县阳光城的黑某某名下房屋并非黑某某所有，是刘刚的小舅子张某某的用黑某某的名字购买。（2）证人王某乙证言，证明2010年刘刚安排遇某来到气象局实习，并交给气象局财会部门4000元，用于给遇某发工资。后遇某父亲打电话给王某乙问遇某工资的事情时，王某乙将遇某是实习而非工作的事情告知了遇某某。3、被害人遇某某陈述，载明在2009年通过朋友认识刘刚，刘刚自称是警察，骗取了遇某某的信任，遇某某请刘刚给遇某办理工作，刘刚先后索要6.18万元，刘刚将遇某安排到柳河气象局实习，但刘刚对遇某某谎称是在气象局正式工作，后气象局局长告知其儿子是在气象局实习，实习期间工资是刘刚事先交给气象局的。在刘刚给遇某某儿子办理工作期间，利用遇某某的信任，向遇某某借款16万元，在遇某某的多次索要下，刘刚返还一部分钱款。4、被告人刘刚供述，载明2009年刘刚以给遇某某儿子办理工作为名，收取刘刚人民币6.18万元，后工作没有办成，返还遇某某4万元。在2009年年末，向遇某某借款16万元，后分多次给遇某某返款，直至案发前，一共差9万元没返还遇某某。（四）2009年，被告人刘刚与被害人王某甲相识，刘刚冒充警察骗取被害人王某甲的信任，在已婚情况下与被害人王某甲确立了恋爱关系。期间，被告人刘刚利用王某甲及亲属对警察身份的信任实施诈骗，其中刘刚以给被害人曹某某办理出租车运营手续为由，骗取曹某某人民币4万元；以给被害人陈某女儿办理工作为由，骗取陈某人民币1万元；以购车为由骗取被害人王某甲7.2万元，骗取王某甲母亲被害人于某某人民币2.8万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证刘刚给王某甲出具的欠条，载明刘刚从王某甲处借款15万元。2、个人贷款借据基本信息及明细、贷款凭证，载明王某甲于2009年7月王某甲在工商银行柳河支行贷款7.8万元，在柳河农村信用社贷款3万元。2、被害人陈述（1）被害人王某甲陈述，载明刘刚冒充警察，利用二人的恋爱关系，骗取王某甲的信任，以购车为名向王某甲借款15万元，向于某甲2.8万元。刘刚以为陈某的女儿办理工作收取2万元，以为曹某某办理营运手续收取4万元，以为于某乙办理驾驶证的收取0.5万元。（2）被害人曹某某陈述，载明2010年，刘刚以能为曹某某办理出租车营运手续，收取曹4万元，手续一直没有办成，钱款也没有退还。（3）被害人陈某陈述，载明王某甲的男友刘刚以为陈某的女儿办理工作为由收取3.5万元，但一直推脱没有能上班，在追要下返回1万元。（4）被害人于某甲陈述，载明王某甲的男朋友刘刚以办车手续需要钱，先后两次向于某甲借款2.8万元，一直未归还。（5）被害人于某乙陈述，载明刘刚承诺能办理驾驶证，于某乙和李某某交给刘刚各2500元钱。3、被告人刘刚供述，载明向王某甲及其亲属处共拿走15万元，向王某甲及其母亲借款用于购买车辆，给曹某某办营运手续拿了3.7万元，给陈某的女儿办工作拿了2万元，返还1万。综合证据：1、扣押物品清单、物证照片，载明刘刚持有的假警官证的情况。2、警员信息查询，载明经查询警号500818的警员信息没有刘刚。3、户籍证明，载明刘刚的自然情况。4、刑事判决书及释放证明，载明2011年1月21日，刘刚因诈骗被黑龙江省海林市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2011年1月21日被释放。5、抓获经过，载明刘刚被公安机关抓获归案的经过。本院认为，被告人刘刚冒充警察，先后虚构能为他人购买政府报废车辆、办理驾驶证、办理工作、办理营运手续等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘刚缓刑考验期内犯新罪，并发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。关于公诉机关指控被告人刘刚以借款名义诈骗遇某某的犯罪事实，经查，刘刚及其妻子张妹妹向遇某某出具借条，双方对借款的权利义务有着清楚的认识，且刘刚已归还大部分借款，刘刚也有通过遇某某担保向他人借过款的经历，故公诉机关的该部分指控不能成立，本院不予支持。关于公诉机关指控刘刚以办理工作的名义诈骗遇某某的事实，经查，刘刚并未能实际给遇某某的儿子遇某办理工作，且证人王善强证实刘刚向气象局交钱用于给遇民发工资，表明刘刚并没有为遇某办理工作的能力，故刘刚以为遇某办理工作收取款项的行为应认定为诈骗。关于公诉机关指控被告人刘刚诈骗王某甲及亲属的犯罪事实，经查，被告人刘刚冒充警察身份，隐瞒已婚事实，取得王某甲信任并确立恋爱关系，进而取得王某甲亲属信任，后以承诺办理工作、营运手续等各种理由骗取钱款，足以认定刘刚的诈骗行为。但关于公诉机关对刘刚以办理驾驶证为名诈骗于某乙的指控，经查，刘刚对该事实始终予以否认，于某乙与王某甲的陈述并不一致，且二人提及被诈骗钱款中包含李某某的钱款，但公诉机关并未提供李某某的陈述，故公诉机关该部分指控不能成立。关于被告人刘刚及辩护人对诈骗陈某、曹某某事实提出的辩解和辩护意见，经查，刘刚供认以给陈某女儿办理工作收取2万元并返回1万元，王某甲的第一次陈述亦证实刘刚收取2万元，虽被害人陈某陈述称刘刚收取3.5万元，但无其他证据证实，故应认定陈某实际交给刘刚2万元，扣除案发前返还1万元，应认定刘刚诈骗陈某1万元；刘刚对收取曹某某钱款的数额提出异议称实际收取3.7万元，但曹某某对刘刚诈骗数额的陈述与王某甲的陈述相互印证，故应认定刘刚以办理营运手续骗取曹某某4万元。被告人刘刚辩解称向王某甲出具借条15万元包含王某甲及其亲属的钱款，其中王某甲7万元，经查，虽王某甲陈述称交给刘刚15万元，但王某甲多次关于借款的组成部分的陈述不一致，亦不能与书证欠条及借据相互印证，刘刚辩解15万元是王某甲及其亲属的钱款数额与已查证的数额基本一致，故综合本案证据认定刘刚骗取王某甲7.2万元为宜。关于被告人刘刚辩护人提出的刘刚诈骗程某某、梁某的数额为0.7万元的辩护意见，经查，刘刚将收取诈骗款中的0.1万元分给裴某、高某甲，是对赃款的处分行为，不应从诈骗数额中扣除，故该辩护意见不能成立。根据被告人刘刚的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗】、第七十七条【缓刑的撤销】、第六十九条【数罪并罚】、第五十二条【罚金裁量】、第五十三条【罚金缴纳】、第六十四条【犯罪物品处理】之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省海林市人民法院（2011）海刑初字第46号刑事判决书对被告人刘刚宣告的缓刑。被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。与原犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币140000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月13日起至2019年10月6日止。）二、被告人刘刚犯罪所得中尚未退赃的部分予以继续追缴，并依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郝艳军人民陪审员  李明陽人民陪审员  路 红二〇一四年六月十七日书 记 员  梁中杰