福建省永泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0125刑初5号 公诉机关福建省永泰县人民检察院。 被告人王海，曾用名王吓俤，男，1977年8月16日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，经商，住永泰县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 辩护人陈罡，北京天驰君泰（福州）律师事务所律师。 被告人柯尔漳，男，1990年7月2日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，经商，住永泰县。曾因犯寻衅滋事罪于2007年9月24日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；又因犯故意伤害罪于2009年9月10日被本院判处有期徒刑二年，于2011年7月12日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 被告人邱祥，男，1983年7月6日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，经商，住永泰县（户籍地永泰县）。曾因犯故意伤害罪于2001年12月20日被本院判处有期徒刑五年；又因犯开设赌场罪于2008年9月26日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，于2009年6月5日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 被告人林锦云，曾用名林雨，男，1990年1月6日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，经商，住永泰县（户籍地永泰县）。曾因交通肇事后逃逸于2013年12月30日被永泰县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 辩护人汤义国，福建后秀律师事务所律师。 被告人郑清洪（绰号“老干”），男，1985年8月3日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，务工，住永泰县。曾因犯故意伤害罪于2009年9月7日被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑三年，于2011年4月3日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2017年9月21日被永泰县公安局刑事拘留，同年10月27日被释放；又因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 被告人林锦顺（绰号“猴子”）,男，1988年9月7日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，务工，住永泰县。曾因犯聚众斗殴罪于2015年6月24日被本院判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月，缓刑考验期间自2015年7月7日起至2018年4月6日止；又因赌博于2016年8月9日被永泰县公安局处以罚款人民币500元。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月16日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。 被告人王翠贞，女，1965年5月7日出生福建省永泰县，汉族，小学文化，务工，住永泰县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月17日被永泰县公安局刑事拘留，同年9月19日经永泰县人民检察院批准逮捕，同月20日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张学京，福建至理律师事务所律师。 永泰县人民检察院以樟检公刑诉［2018］174号起诉书指控被告人王海、邱祥、林锦顺、王翠贞犯强迫交易罪，被告人柯尔漳犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人林锦云犯强迫交易罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郑清洪犯强迫交易罪、聚众斗殴罪，于2018年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察员张自生出庭支持公诉，被告人王海及其辩护人陈罡，被告人柯尔漳、邱祥、被告人林锦云及其辩护人汤义国，被告人郑清洪、林锦顺，被告人王翠贞及其辩护人张学京到庭参加诉讼。现已审理终结。 永泰县人民检察院指控： 一、强迫交易罪 2016年下半年至案发前，被告人王海、柯尔漳、邱祥等人合伙在永泰县城峰镇山水传说小区经营沙石砖、水泥等建筑材料市场。为垄断该小区的沙石砖、水泥等市场，被告人王海、林锦云负责现场管理、维持现场秩序，并且被告人林锦云还负责财务管理。被告人柯尔漳、邱祥纠集被告人林锦顺、郑清洪及陈建国、郭国锦（均另案处理）等人维持现场秩序。被告人王翠贞、范秀清（另案处理）负责现场记账。被告人王海、柯尔漳、邱祥等人采取暴力、威胁、恐吓等手段禁止拖拉机司机江某1、池某、唐某、江某2、邓某1、四川籍小工邓某2和小区业主范某1、连某、叶某等人从小区外面运沙、石、砖、水泥进入该小区，逼迫该小区业主不得不以高价在小区内王海等人经营的销售点购买沙、石、砖、水泥等建筑材料，垄断了山水传说小区的沙石砖、水泥等建材市场。经福建国龙有限责任会计师事务所专项审计，被告人王海等人经营沙石等建材的货物销售金额为人民币385.820944万元。 上文指控的犯罪事实,具体包括: (一)拖拉机司机被殴打、威胁、恐吓等情况： 1、2017年12月17日14时许，拖拉机司机江某1因运沙石砖、水泥到山水传说小区，被王海等人指使的人员当场威胁。随后，被告人王海、柯尔漳、邱祥指使被告人林锦顺与郭国锦（另案处理）等人在永泰县城峰镇汤洋村汤口尾49号即旧电杆厂路附近路段对被害人江某1进行殴打。此后，被害人江某1慑于被告人王海等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 2、2017年4月29日，拖拉机司机池某帮业主运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区，被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的被告人郑清洪等人威胁，其停放在小区地下室的拖拉机前挡风玻璃被被告人郑清洪等人砸坏。此后，被害人池某慑于被告人王海等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 3、2016年8、9月份的一天，拖拉机司机唐某运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区,被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的五六个社会人员威胁，不让运进小区。此后，被害人唐某慑于被告人王海等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 4、2016年10月份的一天，拖拉机司机江某2运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区门口，被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的四五个戴口罩的社会人员威胁。此后，被害人江某2慑于被告人王海等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 5、2016年初，被害人邓某1用拖拉机拉一车沙、砖头到山水传说一期门口，被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的四五个年轻人威胁。此后，被害人邓某1慑于被告人王海等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 6、2017年11月份的一个晚上，四川籍小工邓某2与妻子蒋世莲在山水传说小区帮业主搬沙子、砖头等装修材料，被四五个年轻人威胁。十来天后的一天晚上，被害人邓某2夫妇在该小区帮业主运沙子又被威胁。此后，被害人邓某2慑于被告人王海等人强势，再也不敢到该小区帮业主搬运沙石砖、水泥等建筑材料。 （二）山水传说小区业主等被威胁、恐吓等情况： 1、2017年12月3日左右，小区业主时某在装修永泰县城峰镇山水传说小区二期的套房,叫拖拉机司机从外面运了一车沙子到小区门口，被被告人王海等人指使的人员阻拦，之后，被害人时某的装修材料白天不敢运，只能晚上再运。 2、2017年12月5日，小区业主范某1陆续叫拖拉机司机从该小区外面运沙石砖、水泥等建筑材料进入小区，被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的郑清洪、林某3等人阻拦，王海等人还指使上述人员到被害人范某1的套房转悠，使被害人范某1及其家人心理恐惧，晚上不敢下楼倒垃圾，并且担心其小孩的人身安全。 3、2017年底，小区业主连某叫拖拉机司机江某1从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入小区，江某1被王海等人指使人员阻挠，王海等人还指使手下到被害人连某家门口转悠，使被害人连某心理恐惧。 4、2017年12月份，小区业主郭某叫拖拉机司机江某1从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入小区，被王海等人指使的人员当场威胁，随后在永泰县城峰镇汤洋村汤口尾49号即旧电杆厂路附近路段，被害人江某1被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的被告人林锦顺与郭国锦等人殴打。此后，业主郭某不得不到该小区门口王海等人团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料。 5、2017年底，小区业主叶某雇佣拖拉机司机从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入该小区，被王海等人阻拦、吓唬。 6、2018年3月份，因王海、林锦顺、郑清洪等人垄断，小区业主邱某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人邱某1装修其套房多花费了人民币1400元左右。 7、2018年1月份到6月份，因王海等人垄断，小区业主陈某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人陈某1装修其套房多花费了人民币1585元左右。 8、2018年3月份，因王海等人垄断，小区业主范某2不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人范某2装修其套房多花费了人民币1000元左右。 9、2018年1月份，因王海等人垄断，小区业主黄某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人黄某1装修其套房多花费了人民币1000元左右。 10、2018年1月份至8月份，小区业主林某2让拖拉机司机江某1运送砖块，因被被告人王海等人指使的被告人林锦顺等人阻挠、威胁，被害人江某1不敢将拖拉机开进小区，小区业主林某2不得不自行驾驶拖拉机将砖块运进小区地下室卸货。之后,小区业主林某2只能到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，被害人林某2最终装修其套房多花费了人民币1385元左右。 11、2018年2月份至8月份，因王海等人垄断，小区业主林某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人林某1装修其套房多花费了人民币1000元左右。 12、2017年12月份，因王海等人垄断，小区业主刘某不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人刘某装修其套房多花费了人民币1000元左右。 13、2017年12月份，因王海等人垄断，小区业主汪某不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人汪某装修其套房多花费了人民币1000元左右。 14、2018年1月份，因王海等人垄断，小区业主陈某2不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口该团伙的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使被害人陈某2装修其套房多花费了人民币1230元左右。 15、2017年12月份，因王海、柯尔漳等人要垄断小区售卖点，排挤竞争对手，通过恐吓、威胁、打砸手段迫使卓某3的沙子售卖点无法正常经营，从而达到垄断该小区沙石等装修材料的生意。 16、2017年11月份，因王海等人故意扰乱山水传说小区物业办公场所、威胁恐吓物业保安卓某1和等人，迫使小区物业不得不答应其在小区内售卖装修材料的要求，因王海等人垄断，小区业主不得不高价从该团伙销售点购买沙石、砖、水泥建筑材料。 二、寻衅滋事罪 （一）2017年2月21日，因争夺永泰县城峰镇山水传说小区的沙石砖、水泥等建筑材料经营，被告人柯尔漳逞强耍狠、发泄情绪，纠集多人携刀具等到永泰县城峰镇云山一号“金海建材店”，用拳头和铝合金殴打王海。之后，被告人柯尔漳与王海达成和解，并一起经营垄断山水传说小区沙石等建材生意。 （二）2017年7月5日中午，被告人柯尔漳联系程某1到永泰县城峰镇山水传说小区一期搬运沙子，因被害人程某1与儿子程某2没有立刻到场。待被害人程某1和其儿子程某2等人骑摩托车到山水传说小区一期地下停车场门口时，被告人柯尔漳等人逞强耍狠、发泄情绪，对被害人程某1、程某2进行殴打。经永泰县公安局物证鉴定室鉴定，被害人程某1损伤属轻伤二级。2017年7月17日，被告人柯尔漳赔偿被害人程某1、程某2经济损失人民币5万元，双方达成调解协议。 三、隐瞒、掩饰犯罪所得罪 （一）2018年7月30日，被害人陈某3在广东省广州市珠海区****的住所接到一个冒充公检法的电话，称涉及一宗洗黑钱的案子，要将其财物转入一个安全账号，陈某3按对方的要求操作，共被诈骗人民币124560元。经查，被诈骗的这批资金通过被害人陈某3的银行卡转到犯罪分子掌握的银行账号，然后通过银行账号转账和支付宝等第三方公司转移，其中人民币27700元转到被告人林锦云妻子的福建省农村信用社银行账号62×××86账号中。该农村信用社银行卡平时系被告人林锦云持有、使用。2018年7月29日至8月6日，被告人林锦云明知转入该银行卡的多笔资金系赃款，仍持该银行卡在闽侯县南屿镇农村信用社、永泰县城关的农村信用社帮他人多次取款及利用支付宝账号转账包含被害人陈某3被骗取的人民币124560元，共计人民币199200元，并从中获利人民币1100元。 （二）2018年8月6日10时许，蔡某1在广东省广州市海珠区海印桥附近接到一个冒充公检法的电话，蔡某1按对方的要求办理、操作其交通银行卡，共被诈骗人民币44000元。经查，被诈骗的该批资金通过受害者蔡某1的银行卡多次转账到陈某6（另案处理）掌握的其妻子何某2的福建省农村信用社银行账号62×××70中。2018年8月6日，被告人林锦云明知转入该银行卡的多笔资金系赃款，仍雇佣陈某6持该银行卡到永泰县城关的信用社帮助取款包含被害人蔡某1被骗取的人民币44000元，共计人民币20万元，并从中共获利人民币1600元，其中被告人林锦云分得人民币600元，陈某6分得人民币1000元。 四、聚众斗殴罪 2O17年7月16日凌晨，在永泰县城峰镇xxKTV上班的张颖（已判决）应“总统”包厢的客人郑清洪要求叫该KTV工作人员陈某7到包厢内喝酒时，陈某7被被告人郑清洪和温概（另案处理）殴打，张颖进行制止时与郑清洪、温概发生争执，后经该KTV工作人员劝解，郑清洪、温概离开该KTV。后被告人郑清洪、温概返回并手持钢管对该KTV吧台进行打砸破坏。之后，被告人郑清洪、温概的钢管被人抢走并退到KTV门外。被告人郑清洪、温概又电话纠集多人来到现场并手持刀具，再次准备对KTV的大门进行打砸，此时张颖、鲍仕高、陈贤镇等人携带着关公刀、镀锌管等工具到KTV门口欲与被告人郑清洪及温概等人进行械斗，在双方对峙时发现有人报警，便各自散去。2018年4月19日，被告人郑清洪赔偿被害人钻石年华KTV经营者李顺利经济损失人民币4000元，取得其谅解。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭列举了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人王海、邱祥、王翠贞以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人柯尔漳伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人林锦云伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人郑清洪伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重；持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人林锦顺伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人林锦顺在缓刑考验期限内犯新罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，以聚众斗殴罪与强迫交易罪实行数罪并罚。被告人王海、柯尔漳、邱祥、林锦云、郑清洪、林锦顺、王翠贞等人在实施违法犯罪行为过程中，垄断了永泰县城峰镇山水传说小区的沙石砖、水泥等建筑材料市场，严重破坏该小区建筑材料市场经济秩序，可以认定为以被告人王海、柯尔漳等人为首要分子，且组织成员固定的恶势力犯罪集团。被告人郑清洪在聚众斗殴中，已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人柯尔漳、郑清洪分别在寻衅滋事和聚众斗殴中赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人王海辩称，我只做经营、管账，没有参与打架，也没有安排他们去威胁、打架。对指控其犯强迫交易罪提出异议。其辩护人陈罡的辩护人意见是，一、对起诉书指控被告人王海构成强迫交易罪不持异议。二、该案强迫交易罪犯罪事实有重复计算的部分以及不属于强迫交易的部分：1、第一部分拖拉机司机被殴打威胁恐吓等情况与第二部分山水传说小区业主等被威胁恐吓等情况，这两部分重叠部分重复计算了，这些拖拉机司机为业主往山水传说小区运送建材，受到被告人等阻挡威胁，被告人目的是为了获得垄断经营地位，被告人强迫他人退出特定经营范围的行为其结果行为又构成对业主的强迫交易，是目的行为与结果行为的牵连，依法择一重罪处，因此这重叠部分应予剔除。垄断是一种未定状态，没有具体强迫交易行为，不能以高价推定被迫。2、从第二部分第6项之后，也就是因为被告人的垄断经营，小区业主不得不到被告人销售点购买建材，多花了人民币，这部分事实属于垄断经营造成的后果，不是强迫交易造成的后果，因为垄断地位是一种事实状态，因此除前面5项再加上第10项外，其余部分应剔除。3、剔除上述两部分事实，因此被告人在山水传说小区经营建材销售额大部分应归属于垄断经营攫取的超额利益，没有犯罪对象，不能由此推定对所涉小区所有业主强迫交易，归属于强迫交易犯罪所得只能是那6起强迫交易产生的交易额。三、被告人王海商业特征较为突出，是工商登记的负责人，具体负责经营，暴力特征并不明显，因而其社会危害性较低。四、被告人还有以下依法可以从轻、减轻处罚情节：1、王海有重大立功行为，依法可以减轻、免除处罚。2、王海系初犯、偶犯，认罪态度好，应予酌定从轻处罚。3、王海到案后如实供述，有积极的认罪态度和悔罪表现，已接受认罪认罚从宽制度的适用，依法应予从宽处罚。综上，对其适用缓刑不致再危害社会，又因其系家中独子，上有两老下有两小，适用缓刑不仅有利于其改造，还有利于家庭的稳定，也有适用缓刑现实需要，因此建议法庭在对其判处刑罚时适用缓刑。 被告人柯尔漳对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。 被告人邱祥辩称，我于2017年下半年9月参与与王海、柯尔漳一起经营沙石料，之前的案件与我无关。对起诉书指控的其余事实及指控的罪名不持异议。 被告人林锦云辩称，我在强迫交易中是做账、收钱、补货，没有参与打砸、威胁。在掩饰隐瞒犯罪所得中，对所领取的钱来路不清楚。对指控其犯强迫交易罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪两项罪名均提出异议。其辩护人汤义国的辩护意见是，一、公诉人指控被告人林锦云触犯强迫交易罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足。强迫交易罪在客体方面不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序。有强迫交易罪存在，就必须有受害人。本案并没有一个受害人有陈述和控诉被告人林锦云。列举的受害人陈述或者证人证言指向的对象均不是被告人林锦云。强迫交易罪客观方面表现为，以暴力、威胁手段强买、强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。暴力、威胁直接与交易相关，意在促使交易的实现。本案，并没有证据证明被告人林锦云有使用暴力、威胁手段强卖商品。二、指控被告人林锦云参与共同犯罪，伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，同样没有事实和证据，同样不能成立。被告人林锦云至始至终受雇于老板，纯粹为了挣取工资提供正常的服务。即使参与该沙场的现场管理，那也是雇员的应尽职责。虽然他的老板被告人王海、柯尔漳或许构成强迫交易罪，但是并不能牵连正常服务的员工。更没有任何证据证明被告人林锦云参与被告人王海、柯尔漳的强迫交易的策划或者分工。根据罪行相适应、重证据轻口供原则，指控被告人林锦云共同犯罪不能成立。三、公诉人指控被告人林锦云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同样没有证据证明被告人林锦云“明知”是犯罪所得。首先，本案并没有指控诈骗罪的被告人，也就是说本案所谓掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前提犯罪还未指控，还未得到人民法院的审判。根据刑法、刑事诉讼法规定，未经人民法院审判不得认定有罪。既然还没有诈骗罪的破案和审判，那么仓促指控被告人触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪必然没有犯罪事实和依据。其次，本案没有证据证明被告人林锦云支取的金钱明知是赃款。被告人林锦云之所以支取账户中的金钱，他明知的只是这款是朋友的金钱，但是他并不知道，也没有理由知道这钱的来源和性质，他更不知道这就成了赃款。综上所述，指控被告人林锦云犯强迫交易罪、隐瞒掩饰犯罪所得罪事实不清，证据不足，指控犯罪不能成立。 被告人郑清洪辩称，柯尔漳、邱祥他们没有叫我去维持现场秩序，2017年4月29日威胁拖拉机司机池某及打砸其拖拉机玻璃我没有在场；2017年12月5日威胁范某1案我没有参与。我没有参与实施强迫交易犯罪。对起诉书指控的聚众斗殴事实及罪名均不持异议。 被告人林锦顺辩称，该沙石店我没有参与管理，也没有参与股东及分红。参与2017年12月17日这起是给朋友帮忙，其他的我都没有参与，我不属于固定成员，我不构成强迫交易罪。 被告人王翠贞辨称，我只在那里上班、记账、发货，没有实施威胁、打架、强迫行为，是在事后才听说外面有发生打架事情。对指控其犯强迫交易罪罪名提出异议。其辩护人张学京的辩护人意见是，一、王翠贞没有参与本案的任何强迫交易的行为。王翠贞到涉案的沙石店打工的时间分别是2018年初（农历2017年底）大约做了半个月的工；过完年从正月初九开始又做了半个月的工；然后直至2018年4月29日又到砂石店打工至8月17日被拘留。但是，公诉机关在本案起诉书中所指控的强迫交易的行为均发生在2017年12月之前，王翠贞还尚未到沙石店打工。此外，本案中也没有任何一位证人或受害人指认王翠贞参与了强迫交易的行为。所以，本案所指控的强迫交易行为均与王翠贞无关。二、王翠贞不构成强迫交易罪。首先，王翠贞作为一名打工者，既不是沙石店老板也不是股东，其没有参与任何强迫交易行为。其次，王翠贞虽然后来听说其他被告人有强迫交易行为，但该行为均发生在其打工之前，王翠贞与其他被告人并没有共同犯意，更无需为其他被告人之前发生的与之无关的行为负责。第三，根据刑法第二百二十六条的规定，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强迫他人交易情节严重的行为。王翠贞在沙石店打工期间，工作内容只负责简单记账，并不涉及帮助暴力或威胁行为，也不存在任何严重的情节。所以，王翠贞的打工行为不构成帮助犯。三、王翠贞的配偶早逝，家中尚有年迈多病的母亲和一位智障儿子需要照顾。综上，王翠贞在本案中没有强迫交易的行为和故意，并不构成犯罪，请求法庭公正审理判决王翠贞无罪。 经审理查明： 一、强迫交易事实 2016年下半年开始，被告人王海、柯尔漳各自在永泰县城峰镇山水传说小区门口经营并向山水传说小区业主销售沙、石、砖、水泥等建材生意，2017年2月间，二人合并一起经营该生意，2017年9、10月间，被告人邱祥加入后被告人王海、柯尔漳、邱祥三人合伙一起经营，并将建材销售点设在山水传说小区二期门口、地下停车场出入口处，经营至2018年8月案发。在经营过程中，被告人王海、柯尔漳、邱祥纠集被告人林锦顺、郑清洪和郭国锦等人，并让林某3等人冒充保安帮忙维持现场秩序，以阻拦、威胁、恐吓、殴打等手段禁止拖拉机司机江某1、池某、唐某、江某2、邓某1、四川籍小工邓某2和小区业主范某1、连某、叶某等人从该小区外面运沙、石、砖、水泥等建材进入该小区，逼迫该小区业主不得不以高价在小区内被告人王海、柯尔漳、邱祥等人经营的销售点购买沙、石、砖、水泥等装修建材，垄断了山水传说小区的沙、石、砖、水泥等建材市场。2017年3月开始，雇请被告人林锦云在销售点上班，负责现场管理、维持现场秩序、负责财务管理；2017年9月开始，断断续续雇请被告人王翠贞等人在销售点上班，现场负责销售、收款、记账及协助财务管理；直至案发。被告人林锦云、王翠贞在上班中均明知被告人王海、柯尔漳、邱祥等人为销售装修建材实施了阻拦、威胁、恐吓、殴打等，被告人林锦云也有将有其他拖拉机司机从外面运建材进入小区情况报告给被告人王海，让其去处理。经福建国龙有限责任会计师事务所专项审计，被告人王海、柯尔漳、邱祥等人经营沙石等建材的货物销售金额为人民币385.820944万元。具体包括: 1、2017年12月17日14时许，小区业主郭某叫拖拉机司机江某1从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入小区，被被告人王海等人指使的人员当场威胁。随后，被告人王海、柯尔漳、邱祥指使被告人林锦顺和郭国锦等人在永泰县城峰镇汤洋村汤口尾49号即旧电杆厂路附近路段对江某1进行殴打。此后，郭某又叫江某1从外面运沙石砖、水泥进入小区，江某1慑于被告人王海、柯尔漳、邱祥等人强势不敢再运。郭某被逼不得不到该小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料。 2、2017年4月29日，拖拉机司机池某帮业主运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区，被被告人王海、柯尔漳指使的被告人郑清洪等人威胁，其停放在小区地下室的拖拉机前挡风玻璃被被告人郑清洪等人砸坏。此后，池某慑于被告人王海、柯尔漳等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 3、2016年8、9月份的一天，拖拉机司机唐某运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区,被被告人王海、柯尔漳指使的五六个社会人员威胁，不让运进小区。此后，唐某慑于被告人王海、柯尔漳等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 4、2016年10月份的一天，拖拉机司机江某2运沙子到永泰县城峰镇山水传说小区门口，被被告人王海、柯尔漳指使的四五个戴口罩的社会人员威胁。此后，江某2慑于被告人王海、柯尔漳等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 5、2016年，邓某1用拖拉机运一车沙、砖头到山水传说一期门口，被被告人王海、柯尔漳指使的四五个年轻人威胁。此后，邓某1慑于被告人王海、柯尔漳等人强势，再也不敢运沙石砖、水泥等建筑材料到该小区。 6、2017年11月份的一个晚上，四川籍小工邓某2与妻子蒋世莲在山水传说小区帮业主搬沙子、砖头等装修材料，被四五个年轻人威胁。十来天后的一天晚上，邓某2夫妇在该小区帮业主运沙子又被威胁。此后，邓某2慑于被告人王海、柯尔漳、邱祥等人强势，再也不敢到该小区帮业主搬运沙石砖、水泥等建筑材料。 7、2017年12月3日左右，小区业主时某在装修永泰县城峰镇山水传说小区二期的套房,叫拖拉机司机从外面运了一车沙子到小区门口，被被告人王海、柯尔漳、邱祥等人指使的人员阻拦，之后，时某的套房装修材料白天不敢运，只能晚上再运。 8、2017年12月5日，小区业主范某1陆续叫拖拉机司机从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥等建筑材料进入小区，被被告人王海、柯尔漳、邱祥指使的被告人郑清洪和林某3等人阻拦，被告人王海、柯尔漳、邱祥等人还指使上述人员到范某1的套房转悠，使范某1及其家人心理恐惧，晚上不敢下楼倒垃圾，并且担心其小孩的人身安全。 9、2017年底，小区业主连某叫拖拉机司机江某1从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入小区，江某1被被告人王海、柯尔漳、邱祥等人指使人员阻挠，被告人王海等人还指使手下到连某家门口转悠，使连某心理恐惧。 10、2017年底，小区业主叶某雇佣拖拉机司机从永泰县城峰镇山水传说小区外面运沙石砖、水泥进入该小区，被被告人王海等人阻拦、吓唬。 11、2018年3月份，因被告人王海、林锦顺、郑清洪等人垄断，小区业主邱某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使邱某1装修其套房多花费了人民币1400元左右。 12、2018年1月份到6月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主陈某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使陈某1装修其套房多花费了人民币1585元左右。 13、2018年3月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主范某2不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使范某2装修其套房多花费了人民币1000元左右。 14、2018年1月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主黄某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使黄某1装修其套房多花费了人民币1000元左右。 15、2018年1月份至8月份，小区业主林某2让拖拉机司机江某1运送砖块，因被被告人王海、柯尔漳、邱祥等人指使的被告人林锦顺等人阻挠、威胁，江某1不敢将拖拉机开进小区，小区业主林某2不得不自行驾驶拖拉机将砖块运进小区地下室卸货。之后,小区业主林某2被逼只能到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，林某2最终装修其套房多花费了人民币1385元左右。 16、2018年2月份至8月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主林某1不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使林某1装修其套房多花费了人民币1000元左右。 17、2017年12月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主刘某不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使刘某装修其套房多花费了人民币1000元左右。 18、2017年12月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主汪某不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使汪某装修其套房多花费了人民币1000元左右。 19、2018年1月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主陈某2不得不到永泰县城峰镇山水传说小区门口被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点高价购买沙石砖、水泥建筑材料，使陈某2装修其套房多花费了人民币2000元左右。 20、2017年12月份，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人要垄断小区售卖点，排挤竞争对手，通过恐吓、威胁、打砸手段迫使卓某3的沙子售卖点无法正常经营，从而达到垄断该小区沙石砖等装修材料的生意。 21、2017年11月份，因被告人王海等人故意扰乱山水传说小区物业办公场所、威胁恐吓物业保安卓某1和等人，迫使小区物业不得不答应其在小区内售卖装修材料的要求，因被告人王海、柯尔漳、邱祥等人垄断，小区业主不得不高价从被告人王海、柯尔漳、邱祥等人的销售点购买砂石、砖、水泥建筑材料。 被告人王海在永泰县看守所羁押期间，向公安机关检举揭发他人犯罪线索，公安机关据此已侦破案件并抓获6名犯罪嫌疑人。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、现场图、现场照片，证明：（1）被告人王海等人设在山水传说小区二期门口、地下停车场出入口及内沙石砖、水泥等装修建材销售点现场情况。（2）永泰县城峰镇汤洋村汤口尾49号旧电杆厂附近现场情况。 2、搜查笔录、扣押物品清单及指认照片，证明：（1）公安机关侦查人员在王翠贞的指引下在其住宅4楼楼梯转角处查获并扣押一个黑色皮包及内的文件夹2本、记录本14本、销售单据58张及收款收据7张。（2）公安机关侦查人员在林锦云日常驾驶的闽Ａ×××××小车后备箱内查获并扣押装有173张纸质账单的一个红色塑料袋。（3）公安机关侦查人员在陈诺住宅主卧室抽屉里查获并扣押账本1本。（4）公安机关侦查人员在王海经营的“金海建材”店一楼收银柜查获并扣押记录有该店出售给云山1号业主沙、石、水泥的账簿11本。 3、到案经过，证明2018年8月16日，公安机关分别抓获被告人王海、柯尔漳、邱祥、林锦云、郑清洪、林锦顺、王翠贞。 4、户籍证明，证明被告人王海、柯尔漳、邱祥、林锦云、郑清洪、林锦顺、王翠贞身份情况。 5、违法犯罪经历查询记录、行政处罚决定书，刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人柯尔漳、邱祥、林锦云、郑清洪、林锦顺违法犯罪前科及刑满释放情况；被告人王海、王翠贞无违法犯罪记录情况。 6、记录本14本、销售单据58张及收款收据7张，证明山水传小区二期业主在王海、柯尔漳、邱祥等人经营的建材销售点购买的沙石砖、水泥记载的数据情况。 7、永泰县公安局出具王海立功证明，证明2018年11月2日10时，永泰县看守所在押犯罪嫌疑人王海在永泰县看守所向管教民警提出要检举揭发他人违法犯罪线索。永泰县公安局刑侦大队收到举报材料后，立即开展调查，侦破了一起涉嫌敲诈勒索的团伙，查实涉案团伙成员8名，抓获犯罪嫌疑人6名。 8、证人林某3证言及辨认笔录，证明2016年8、9月的一天，王海打电话叫我到山水传说小区一期帮忙后，我到山水传说小区一期找到王海，王海交代我说，明天过来帮我拦下拖拉机，不让拖拉机到小区地下室去，有没有其他人再叫一两个过来。第二天早上8点左右，我就叫上张某3一起到山水传说小区一期，后王海就让我们站在地下室入口守着，不让拖拉机下去。我和张某3因没有带烟，王海就给了我们100元钱。后我们共拦下两部拖拉机，告诉他们这边不能进去，那两部拖拉机驾驶员打了电话后就开走了。到10点多我打电话王海说，没什么拖拉机了，想先回去，王海说可以，以后有需要再打电话叫你过来。后我和张某3就走了。2017年7月，王海打电话叫我去山水传说帮他做事，我觉得太累没有答应他。10月底王海又打电叫我到山水传说二期上班，并让我再叫两三个人，并介绍说，上班时给你们发保安服，你们就穿着站在山水传说小区二期地下室入口，帮我拦拖拉机，不让他们到地下室。11月，我就叫侯霖一起过去到他那个沙石料销售点后，王海就拿了两套保安服装并让我们穿上，后我们按他说的站在山水传说小区二期地下室入口守着，从王海那边运沙石砖的拖拉机可以进入，运其他装修材料的车辆可以进入，不让其他运沙石砖料的拖拉机到小区地下室去。王海还交代对那些非要强行从外面运沙石的车辆，把车牌拍下来用手机微信传给他，侯霖有拍照发过一次给他。每天上班从早上7点到晚上6点，我做两天后觉得太累，就跟王海提出不做。王海说，可以，但要另外再叫一个人过来。我就叫陈某5过去做，陈某5第二天就去王海那边上班了。侯霖和陈某5在王海那边做了十几天后，也觉得太累就不做了。我们三人没有保安证，也没有接受过保安业务培训。我与陈某5、侯霖三个人一同帮王海上班，大约十来天，我记得有拦了四五部从外面运沙石进来的车辆。我从王海、“宇仔”处约领到1000元工资。王海等人做沙石料生意的股东我知道的有王海、柯尔漳、宇仔。平时有一个中年妇女坐在那里，负责登记小区内需要这些装修材料业主的房号、联系方式、数量等。王海不让从外面运沙石的拖拉机进去，就是迫使小区的业主在装修的时候向王海他们购买沙石等材料。 9、证人陈某5证言及辨认笔录，证明在山水传说小区经营沙、石、水泥的只有王海他们一家，王海等人把要卖的沙子、水泥、砖头等装修材料堆放在山水传说二期入口处或地下室。现场安排一个中年妇女在登记做账，安排我、林某3、侯霖等小弟穿着保安服（但我们不是保安）在小区入口拦车不让外面运沙的车子进入小区。如果我们拦不住车子就电话通知王海，并发照片告知他车牌，由王海他们出面处理。现场是一个叫林锦云的在管理、维持秩序。在地下室还有两个保安也不让外面的运沙车开到地下室，但王海的运沙车可以进入地下室，外面的沙子都运不进山水传说小区，小区业主只能到王海等人那里买沙子等装修材料。 10、证人张某3证言，证明2016年6、7月份，林某3去山水传说小区做事让我陪他一起去，林某3就站在山水传说小区地下室入口，不让运沙子、水泥、砖头的拖拉机进入小区地下室。当天我陪林某3在那里拦了一个多小时，有拦了两三部拖拉机。小区保安也帮忙林某3去拦这些拖拉机。在我要离开时，林某3让我等一会，他要跟老板打个电话，林某3打电话时都叫他“哥”。林某3打完电话后跟我一起离开了。后来林某3打电话叫我一起做拦车，我没有同意。后林某3有叫了侯霖、陈某5一起去做拦车。 11、被害人江某1陈述及辨认笔录，证明2017年12月17日中午2点左右，我开拖拉机帮山水传说二期一业主运装修用的砖头到该小区，在准备运第二车时发现被人跟踪，后到旧电线杆厂装第二车砖头时，有四名陌生男子将我围住并对其进行殴打，后对方一个偏瘦的男子对其说，你如果胆敢再将砖头运进山水传说二期小区，我们几个就打死你。后我打110报警。他们四人是王海、林雨、柯尔樟等人指使殴打我的，因为王海、林雨、柯尔樟等人垄断了山水传说小区的沙子、水泥、砖头的生意。如果我们从外面将沙子、水泥、砖头等装修材料运进去就会损害王海、林雨、柯尔樟他们的经济利益。之前王海及其小弟就警告、威胁过我叫我不要从外面运沙石、水泥、砖头进小区，后面我又继续帮业主从外面运沙石、水泥、砖头，所以王海、林雨、柯尔樟才指使小弟来殴打我。我在2016年11月左右的一天晚上帮一个业主运一车沙子到山水传说小区一期，到小区门口时被五、六个戴着口罩的陌生围住，他们很凶地威胁说，你如果再将沙子运进来把你的车子砸掉。同时受威胁的还有三、四个拖拉机司机。当时我害怕了将沙子拉回，后到第二天凌晨趁这伙人不在时，我才将这车沙子运进小区。2017年12月初的一天，我准备运一车砖头进山水传说小区时，王海在小区门口威胁说，你超载了，你再敢将砖头运进来就叫交警查你。2017年3、4月的一天下午我运一车沙子到山水传说小区一期内，后我把拖拉机停放在路边，第二天发现四个轮子都被人扎破了。经其对照片进行辨认，辨认出王海、柯尔漳、林雨（即林锦云），郑清洪、林锦顺是殴打他的人，林某3是在小区地下停车场入口处撑场面的人。 12、被害人邓某1陈述及辨认笔录，证明2016年，我为山水传说小区一期一个业主运一车沙砖头，到该小区门口时小区的保安不敢开大门让我运进小区，这时有四、五个年轻人过来威胁我说，不要把沙和砖头运进这小区，要不就打死你，并用脚踢其拖拉机。我没有办法只好叫业主自己来处理，把沙和砖头卸在小区门口，业主自己加钱请小工用斗车把沙和砖头拉进去。后我就再没有往这小区运过沙石等建筑材料。山水传说小区一期的沙、水泥、砖头被这些人垄断了，并且价格卖的比外面的贵。从外面运沙、水泥、砖头等装修材料进小区的大部分拖拉机驾驶员都有被他们威胁，后就不敢运沙石砖材料进小区了。我有听说拖拉机驾驶员江某1不听他们的劝告，运沙水泥等材料进山水传说小区二期被他们殴打了。经其对照片进行辨认，对其威胁的人中有林锦云；在山水传说小区垄断沙石生意的有王海、柯尔樟。 13、被害人江某2陈述及辨认笔录，证明2016年10月的一天下午5、6点，我为山水传说小区一名业主运一车沙子到小区大门口，同时到达的还有江某1、林某2的两部运沙子的拖拉机，当我们正要进入小区地下室时，有四、五名都戴着口罩的社会上的人把我们拦在小区门口，其中一名男子很大声对我说，你不要将沙石再运进来，我说为什么不能运进去，对方说，不能运就是不能运。我害怕了就将拖拉机开到小区一旁将沙石卸下后驾驶拖拉机回家。后来听说当晚另两部运沙子的拖拉机因被这伙人阻扰、威胁也没有将沙子运进小区内，后来是趁这伙人不在时才偷偷将沙子运进小区。我听说是王海等人在山水传说小区内垄断经营沙石、水泥、砖头等生意。卖的材料价格比外面的贵。经其对照片进行辨认，其辨认出王海。 14、被害人池某陈述及辨认笔录，证明2017年4月29日晚，我帮业主从外面运一车沙子到山水传说小区地下室一电梯口处准备卸下来时，有四、五名陌生男子走到我面前，其中一名男子很凶的对我说，谁叫你从外面把沙子运进来，我回答，这不关我的事，是业主叫我帮忙将沙子运进来的，你要找业主去。后这伙人就离开了。大约过了半个小时，业主的母亲打我电话说停在小区地下室的拖拉机被几个陌生人砸了，我就赶紧到地下室，见我拖拉机前面的挡风玻璃被人砸了。后我就打110报警。后民警带我去小区监控室查看视频，砸我挡风玻璃的人就是前面威胁我的人其中的两人。后来业主过意不去就赔了我200元钱。从那后我因为害怕就再没有帮山水传说小区运过沙子、水泥等装修材料。我听说自山水传说小区一期交房后，王海等人就开始在小区里垄断经营沙石、水泥等。王海等人有叫了一些小弟在山水传说小区门口及地下室附近，发现有人从外面将沙子等运进小区内，就将车子给拦下并进行威胁、警告，不让我们帮业主从外面将沙石等材料运进小区里。威胁和砸我拖拉机的这些人肯定是在山水传说小区内垄断经营沙子、水泥等装修材料的那伙人派来的。经其对照片进行辨认，郑清洪、鲍长球是在场威胁的人。 15、被害人唐某陈述及辨认笔录，证明2016年8、9月份，我陆续帮山水传说小区一期三、四户业主从外面沙场、砖场等运送沙石到小区地下室楼梯口。十来天后，小区门口就有社会人员把守，阻挠我们拖拉机从外面把沙石运进来，我们拖拉机司机只好趁晚上偷偷帮业主运送沙石。有一天晚上，我和另外的林某2、江某2两部拖拉机运送沙石到山水传说小区门口时，被五、六个社会上的人拦下，并被他们威胁，说不允许我们帮小区业主运送沙石，以后发现我们再运沙石到该小区就要对我们动手了。我和林某2、江某2被这些人威胁吓唬后，觉得这些人不好惹，当晚我只好按他们的意思把运送一拖拉机沙石运回沙场，为了避免以后被打，从那以后我就不敢帮该小区业主运送沙石。这些社会上人员在山水传说小区垄断经营沙子、砖头、水泥，且价格都比我们帮业主从外面沙场、砖场和水泥店运送的沙子、砖头和水泥价格要高。我知道有个叫王海的人、另外有个小汤的年轻人在山水传说小区垄断沙石等。经其对照片进行辨认，当晚拦截威胁我们的王海、柯尔樟这两个人在场。 16、被害人邓某2陈述及辨认笔录，证明2017年11月左右的一天晚上，我和老婆蒋世莲在山水传说小区6号楼负一层电梯口处帮6号楼2103的业主帮忙搬沙子、砖头等装修材料，当时在场的还有运沙子砖头的拖拉机司机，有四、五个社会上的年轻人走过来，其中一个身材偏瘦、高高的戴着口罩，这伙人很凶地对我们说，是谁允许你们将沙子、砖头运进来的。蒋世莲回答说是业主后，这伙人说我们找业主。过十来天后的一天晚上，我和老婆蒋世莲在山水传说小区6号楼一层电梯口处帮6号楼303的业主帮忙搬沙子、砖头时，又受到同一伙人的威胁，并说下次如果再看见将沙子运进来，我们就对你们不客气。被他们威胁我感觉很害怕，就说下次不会了。威胁我们的这四、五个人是长期在山水传说小区内垄断经营沙子、砖头等材料的王海及一个姓柯的人等人派来的。王海等人出售的沙子、砖头等价格都会比拖拉机司机从外面沙场、砖厂运进来的贵。经其对照片进行辨认，辨认出王海、柯尔漳、林锦云。 17、被害人汪某陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx房子于2017年12月开始装修，装修材料沙子、水泥、砖头等都在小区门口一男一女那里购买的，事后了解到其实他们是一家的，小区就他们一家在卖这装修材料，所以我只能在他们家购买。经其对照片进行辨认，王海、王翠贞是卖装修材料的人。 18、被害人林某1陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx套房于2017年12月交房，2018年2月开始装修，装修所用的沙子、水泥、砖头等材料都是在小区入口处装修材料销售点购买的。该装修材料销售点卖的价格会比外面的贵一些，但小区里就这一家装修材料销售点，该销售点一个叫“宇仔”的男子我会认识，我碍于面子还是去他那边购买。经其对照片进行辨认，王翠贞、范秀清是装修材料销售点收钱记账的人，王海、林锦云（即“宇仔”）是装修材料销售点管理的人。 19、被害人林某2陈述及辨认笔录，证明我购买于山水传说小区二期xx房子于2017年12月24日交房后就开始装修，本想从外面购买沙子、水泥、砖等装修材料，但听一位业主说，你不要到外面购买这些材料，买了也运不进来。几天后，我叫外面拖拉机运了一车砖头，运到小区门口时拖拉机司机不敢将拖拉机开到地下室下面，我问他为什么时，他说，有一伙人长期在山水传说小区二期垄断经营沙子、水泥、砖等生意，这伙人不让他们帮业主从外面运装修材料，否则会被他们威胁或殴打。后我就自己开这部拖拉机进入小区地下室内将砖头卸下。后我妻子说，小区大部分业主都在小区门口那个点购买沙石、水泥、砖材料，我们不要去得罪这伙人，免得到时候惹麻烦，后面房子的装修材料都是到小区门口那个点购买。那个点购买沙子、水泥、砖等材料价格都比外面的贵。我购买的沙子、砖头和水泥总的比外面购买的贵了1385元。经其对照片进行辨认，王海、林锦云是那个点现场管理的人，林锦顺是在小区门口阻挠、威胁拖拉机司机的人，江某1是被阻挠、威胁的拖拉机司机，王翠贞是那个点现场出货记账的人。 20、被害人黄某1陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx套房于2018年1月开始装修，装修所用的沙子、水泥、砖头等材料都是在小区门口地下室入口处购买的，是一名中年妇女在卖材料。因为小区里就她一家在卖装修材料，所以就在她处购买。经其对照片进行辨认，王翠贞就是卖装修材料的人。 21、被害人范某2陈述，证明我购买的山水传说小区二期xx套房于2018年3月开始装修，我的房子都是我朋友介绍的一个师傅负责装修，包括购买装修所用的沙子、水泥、砖头等材料都由他负责做。我听师傅说装修用的沙子、水泥、砖头等材料都在小区入口处装修材料销售点购买的，师傅还说小区里的业主都是在这个销售点购买这些材料，因为其他卖家根本进不了小区售卖，小区内都被这家装修材料销售点垄断了。 22、被害人陈某1陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx套房于2017年12月29日开始装修，房子是外包给装修公司负责装修，但材料费是由我自己负责。起初打算到外面去购买沙子、水泥、砖等装修材料，但有部分业主对我说，你不要到外面去购买沙石等材料，即使买了也运不进来。后来了解到有一伙人在我们小区垄断经营沙石、水泥、砖等生意，这伙人为了达到垄断的目的，不允许外面的拖拉机司机帮业主往小区里面运这些装修材料。后考虑没有必要去得罪这伙人，省的到时候与这些人发生纠纷，房子装修所使用的沙子、水泥、砖等材料都是从这伙人经营的点位处购买。但这伙人卖的沙石、水泥、砖等材料比外面市场上卖的贵，总计我购买的这些材料比外面购买的贵了1585元。经其对照片进行辨认，王海、林锦云是这伙人经营点现场管理的人，王翠贞是经营点现场出货记账的人。 23、被害人邱某1陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx房子，于2018年3月准备购买沙石、水泥、砖等材料用于装修房子。原打算从小区外面购买沙石、水泥、砖等材料，但小区内有一伙人垄断经营沙石、水泥、砖等材料，这伙人安排小弟在小区门口守候，拦截和威胁帮业主运送沙子、水泥等材料拖拉机司机，业主无法从外面运送沙子、水泥等材料进小区。后为了不惹这伙人，也只能从他们设在小区门口点位购买这些装修材料。这伙人在小区内垄断经营沙石、水泥、砖等材料单价比市场外面高出挺多的，我装修的这套房子若从外面购买沙石、水泥、砖等材料会便宜1400元左右。经其对照片进行辨认，王海、林锦云是垄断经营沙石等材料股东，林锦顺、陈建国、郑清洪是在小区门口拦截拖拉机司机的小弟，王翠贞、范秀清是销售点记账的人。 24、被害人王某1陈述及辨认笔录，证明2017年底我在城峰镇大汤设了一个经营点位，后陆续囤积沙石、水泥、砖头等装修材料，准备将这些装修材料出售给山水传说小区二期的业主装修房子。几天后山水传说小区二期一位业主让我运一车砖到小区，我运到该小区门口时被一个青年人给拦下，不让进小区内，后来只好运回经营点。2018年1月的一天，王海劝我不要再继续经营该点将囤积的沙子、水泥、砖头等转让给他，并叫我到他那边上班每个月给6000元工资。我见自己经营的沙石等材料不能进入山水传说小区，囤积的沙石等材料没有办法出售出去，就将囤积的沙石等材料以低于成本价转让给王海，并答应到他经营点上班。后我在王海的经营点上班负责开叉车转运砖头等材料，40天后离开。山水传说小区二期门口出售沙石、水泥、砖头等装修材料的点位，王海是股东之一，是否还有其他股东不清楚，王海平常只在点位有事时才会过来，点位内有一名叫“林雨”的男子负责现场管理，还有一名妇女负责出货记账。该点位卖的装修材料价格会比外面的贵。经其对照片进行辨认，“林雨”就是林锦云，王翠贞、范秀清是负责出货记账的妇女。 25、被害人时某陈述及辨认笔录，证明我在山水传说小区二期内承包业主的套房砌砖业务，小区内的沙霸不让小区外面的人把沙、石头、水泥、砖头等装修材料运到小区内卖给小区业主，小区业主只能从小区沙霸手上购买沙石等建筑材料。2017年12月3日左右，我购买在山水传说小区二期12号楼1902室的套房准备装修，叫了一辆拖拉机从外面运一车沙子到小区门口时，门口保安不让拖拉机进入小区内卸沙子，说只能把沙子换装成小袋后再搬到套房内，且不能把沙子漏到地板上。我听出来他们是在为难我们，他们就是要让我们找小区的沙霸购买沙石等建筑材料。但小区内的沙霸卖的沙石等材料价格会比外面卖的贵，自己赚钱不容易，最终还是自己从外面购买。我们只能晚上10点多偷偷的叫外面的拖拉机把沙石等材料运到小区内。经其对照片进行辨认，王海是小区经营沙石的人，林锦云是小区经营沙石开铲车的人。 26、被害人范某1陈述及辨认笔录，证明我自己是从事装修行业的，知道市场上装修材料的价格，山水传说小区的装修材料生意都被小区门口装修材料销售点垄断了，该销售点的材料卖的很贵。我家山水传说小区xx室的套房于2017年12月3日开始装修，装修材料都从外面购买。12月5日，我从外面购买的沙子叫姓江的拖拉机司机运到小区门口时，被小区保安拦住，不让车子开进小区内，我去接司机，保安还是不让进，我跟保安交涉，讲到后面都吵起来，保安很嚣张地让我找小区物业经理，没有经理同意不让进，后我给物业经理打电话，讲是自己装修房子运材料为何不让进，如果你不让进，我就强行进入了，后小区保安没办法才放进去。但等我将装修材料搬回家时，经常都有陌生的男子跟我到套房门口转悠，而且有好几个这样的人，这些人在小区门口保安岗亭处我也有看到，在我家套房门口转悠时，他们都表现出一种很气愤的样子，脸看上去很凶，眼睛斜斜的。后来我们只能改成晚上等销售点的人员下班后才敢叫人运材料进小区。因为白天运材料进小区时会被小区内的装修材料销售点的工作人员和物业保安拦下来，不让我们进入小区内，晚上小区销售点工作人员已经下班，只有物业保安在，我们不怕物业保安阻拦我们，我们怕的是销售点的工作人员，因为这个销售点有很多社会上的小年轻在，我们怕他们会动手打人或事后用其他方式报复我们。我在装修套房期间，先后被他们阻挠了五、六次。我及家人看到他们都很害怕，搞得我做事心里都很慌。每天都睡不好，小孩晚自习回家到小区门口我都会出去接一下，怕会有危险。我晚上一个人都不会下楼倒垃圾，都要等白天才下楼倒垃圾。经其对照片进行辨认，王翠贞、范秀清、林锦云、邱祥、郑清洪、王海、林某3均是山水传说小区二期入口销售装修材料的工作人员。 27、被害人叶某陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区xx套房于2018年1月开始装修，所用的沙石、水泥等装修是自己在外面购买的。我当时听说小区的沙石、水泥等装修材料被小区楼下卖沙石、水泥等建材的垄断了。业主在其他地方购买的沙石等装修材料运进来时会被小区门口卖沙石的人阻挠。所以当时是跟做贼一样在天黑或中午时候小区门口那些人回去吃饭时偷偷的运进小区。因为小区门口卖的沙石、水泥等建材价格比外面的高许多，而且还会少量，所以我的装修材料在外面购买。 28、被害人陈某2陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区二期xx套房于2017年11月29日交房后就开始装修，装修所用的沙子、水泥、砖头等材料都是在小区入口处沙石销售点购买的。与同在该小区我朋友房子装修从外面购买沙石等装修材料比较，发现自己在小区入口处卖沙石料销售点所购买的装修材料很贵，我要多花2000元。因为当时我小区里就他一家卖沙石料的销售点，听说这家销售点垄断小区的装修材料生意，业主从外面买得装修材料根本运不进来小区，我没有选择，只能到这家销售点购买装修材料。经其对照片进行辨认，王海、王翠贞均是山水传说小区二期入口处卖沙石料销售点的工作人员。 29、被害人卢某陈述及辨认笔录，证明我购买的山水传说小区xx房子于2018年5月26日交房后几天就开始装修，并在小区门口地下停车场入口处的沙子、水泥、砖头销售点购买装修材料。我在装修房子前有听其他业主说，他们之前有想从外面购买沙子等装修材料，但是门口那家销售点的人不让他们运进来，还会威胁运沙子的人，业主怕麻烦，也怕惹事，害怕被他们威胁，慢慢的业主就不敢从外面叫别人运沙子等材料进来，山水传说沙子等装修材料就被他们垄断了。我也知道该销售点卖的沙子等材料比市场上贵，我也怕麻烦怕被他们威胁，所以就向他们购买沙子等装修材料，我这样一套房子装修下来大，大概要多花1000多元。经其对照片进行辨认，王翠贞是该销售点现场负责登记做账的人。 30、被害人章某1陈述，证明我购买在山水传说小区的房子于2018年3月份开始装修，听说外面的沙子进不来，小区很多业主都在小区门口买沙子，我因为怕麻烦就去小区门口购买沙子等材料。外面卖家的沙子等装修材料无法进入山水传说小区，小区就这一家装修材料销售点。这家销售点卖的装修材料价格比外面市场上的贵，像我这样一套房子装修下来，大概要多花1000多元。 31、被害人章某2陈述，证明我购买在山水传说小区xx单元的房子于2017年12月底交房后十几天就开始装修，本想从外面买沙子并给运沙子的工人打电话时，对方说他不敢运，就是小区内卖装修材料的生意都被小区门口那家销售点垄断了，其他卖沙子、水泥、砖头的都进不来。业主从外面购买沙子等材料到小区门口时会被拦住进不了小区，并威胁开车的人，慢慢的小区业主就不敢叫外面的人运沙子、水泥、砖头进来，业主都知道这种情况，业主怕麻烦就在那家销售点购买沙子等装修材料。我也怕惹麻烦，且小区就这一家销售点，我在这销售点购买沙子等装修材料，但价格要比市面上高，我这套房子装修下来，大概多花1000多元。 32、被害人章某3陈述，证明我于2017年11、12月开始在山水传说小区从事打墙和搬运沙子、石子、水泥、砖头等装修材料。山水传说小区内销售沙子、水泥、砖头的只有一家，是王海、“林雨”等人经营的，该小区内的沙子、水泥、砖头被王海等人垄断了。有一个xx室房东自己从外面买沙子运进来，叫我帮他搬运到套房内，王海和林雨看到我帮房东搬的不是从他们处购买的沙子，就过来威胁我，叫我看着办，我受他们威胁后，怕被他们打，就不敢帮房东搬运沙子，后来房东自己把沙子搬到套房内。王海等人销售的沙子等材料价格会比外面卖的贵。因为除了去他处购买，其他的商户运不进来，自己去外面购买沙子等运进来就会被王海等人威胁，房东怕被他们威胁被他们打，很多业主为了不得罪这伙人，避免不必要的麻烦，既使他们这些材料卖的比外面贵，也只能从这伙人那里购买沙石等装修材料。 33、被害人张某1陈述及辨认笔录，证明我在山水传说小区一期、二期打小工，帮业主拉水泥、沙子、石子等建材和砸墙壁。小区卖沙子、水泥、砖头等建材的就小区门口王海等人一家并垄断了，其他卖沙、砖等建材的商户进不了小区。小区门口卖的沙子、水泥、砖头等建材价格都比外面的贵。我帮业主搬运材料收取的搬运费要被王海他们抽走，被抽取的钱是交给林锦云，我交了共3800元。经其对照片进行辨认，林锦云、王海是山水传说小区二期经营销售沙、石、水泥的管理人员，王翠贞是山水传说小区二期经营销售沙、石、水泥点记账收钱的人。 34、被害人黄某2陈述及辨认笔录，证明我于2018年2月帮山水传说小区xx单元房东进行房子装修，房东也让我代其购买沙子、水泥、砖头等建材。后我在小区二期入口的一家沙子、水泥、砖头点购买这些沙子等装修材料。山水传说小区就这一家沙子、水泥、砖头销售点，小区的沙子等装修材料被这家销售点垄断了，不让其他人在小区内卖这些装修材料。这家销售点卖的装修材料都比市场上贵。经其对照片进行辨认，王海是销售点人员。 35、被害人张某2陈述及辨认笔录，证明我从2017年年底开始在山水传说小区一期、二期打杂工，帮业主拉水泥、沙子、石子等建材和砸墙壁。山水传说小区卖沙、石子等建材的只有一家。小区门口卖沙、石子、水泥建材都是王海等一伙人垄断的，其他卖沙、石子建材的商户进不了小区。这一家卖的沙、石子建材价格比较贵。很多业主为了不得罪这伙人，他们卖的沙石等材料比外面的贵，也只能从这伙人那里购买沙石等装修材料。我帮业主搬运材料收取的搬运费要被王海他们抽走，钱是交给林锦云，我交了两次共9000元左右。经其对照片进行辨认，王海是小区门口经营沙石生意的老板，林锦云是小区经营沙石生意的现场负责人，王翠贞是小区经营沙石生意的销售人员。 36、被害人钟某陈述及辨认笔录，证明我儿子购买的山水传说小区二期xx单元的套房由我负责于2018年1月开始装修，装修使用的沙子、水泥、砖头等材料是在小区地下停车场入口处购买的。因为有听小区业主说装修的沙子等材料必须在小区地下停车场的入口处购买，要是自己从小区外购买这些材料是运不进小区内的，我为了不惹麻烦就在该处购买这些装修材料。该处卖的装修材料都比市场价高。经其对照片进行辨认，柯尔漳、王翠贞是小区地下停车场的入口处卖沙子的人。 37、被害人王某2陈述及辨认笔录，证明我购买在山水传说小区二期xx单元的房子于2018年2月开始装修，装修用的沙子、水泥、砖头等装修材料是在小区地下停车场入口处购买的。有听其他业主说自行在外面购买的沙子、水泥、砖头想运进小区不容易，且该小区里就这一家沙子、水泥、砖头的销售点，虽然有听其他业主说这家卖的这些装修材料价格比市场价格会贵，但我不知道具体的市场价格，也只能在这家销售点购买这些装修材料。经其对照片进行辨认，王海是该销售点工作人员。 38、被害人余某1陈述，证明我在永泰各小区做泥水工，2017年年底到2018年上半年在山水传说小区做装修时，我装修的几户业主的建材都是自己从小区门口请工人拉上来的。该小区门口卖沙石材料的只有一家。我听小区业主说门口的沙、石、水泥都被人垄断了，小区业主都要到门口去购买。因为其他商家的沙、石、水泥等建材运不进小区，外面运建材的拖拉机司机不敢运，业主没有办法只能去门口买，而且业主也怕得罪他们，怕给自己惹麻烦。2017年10月，我一个侄子买在山水传说小区的房子要装修，他委托我买沙、石、水泥，我听到外面进不来这个情况，也只能去小区门口销售点去购买。一套房子装修下来大概要多花1000元左右，因为该销售点买的沙石水泥价格会贵。 39、被害人江某3陈述，证明我购买在山水传说小区二期xx室的一套房子于2017年年底交房后就着手开始装修，林锦云有问我要不要买沙子、水泥、砖头，我说要，打算从外面叫人运进来，林锦云说，你不要叫人运了，运不进来。我不相信这事，就自己去城峰塔山附近沙场叫拖拉机司机运沙子，这个司机说，山水传说小区我运不进去，进去就被人威胁，我说了好几次，这个司机就是不运。后我找了几个业主问了这情况，他们也都说，楼下沙石等建材是垄断的，垄断的那伙人很坏，听说有好几个司机被威胁、殴打了。那伙人在小区门口有安排了三四个社会上小弟（有的穿保安服、有的穿便装）在小区门口转来转去，如果发现有其他拖拉机司机从外面运沙石砖、水泥到小区，就威胁、殴打这些拖拉机司机，司机就不敢把沙石砖运进来，小区业主不得不高价从他们处购买沙石砖、水泥等。后我怕得罪他们，想装修房子用的沙子、水泥、砖头量不是很多，就忍气吞声去小区门口处购买，这些材料直接由销售点的工人送到我房子内。该销售点出售的沙子、水泥、砖头价格都比外面市场的价格贵。其认识其中的王海、林锦云及收钱的王翠贞。 40、被害人陈某4陈述及辨认笔录，证明我位于山水传说xx室的房子于2017年12月交房并从2018年1月开始装修，所用的沙子、水泥、砖头是在山水传说小区二期入口处的一家沙子、水泥、砖头销售点购买的。这家销售点沙子、水泥、砖头卖的装修材料都比市面上的贵。像我这样一套房子装修下来，就沙子、水泥、砖头等材料要多花几百上千元。因为小区内就他一家沙子、水泥、砖头销售点并垄断了。另外听说早期有的业主自己从外买沙子等材料进来，有被那些卖沙子、水泥、砖头的人威胁和殴打。谁要用车子把沙子运到小区内，他们就把运沙子的车子砸掉。我听后就不敢再外买，也怕被他们威胁或殴打。经其对照片进行辨认，辨认出王海、林锦云是这家销售点的管理人员，王翠贞在现场登记做账。 41、被害人程某3陈述，证明山水传说小区二期房子在2017年12月份左右交房，后我到山水传说小区帮业主打墙和搬运沙子、水泥、砖头等装修材料，到现在我差不多有做了100多套。大部分业主装修用的沙子、水泥、砖头等是在山水传说小区二期入口处的一家沙子、水泥、砖头销售点购买，有个别业主自己从外面买沙子叫拖拉机运到小区内。该小区二期入口处这家销售点卖的沙子、水泥、砖头都比市面上贵。我听说小区内的沙子、水泥、砖头被二期入口处那家销售点垄断了。我帮忙打墙的一些业主也有自己去外面买沙子，然后我帮忙运到套房，那些卖沙子的人就找到我叫我不要帮业主搬运，很多像我这样的搬运工被威胁后就不敢帮业主搬运，没人帮业主搬运后，他们就只能在二期入口处那家沙子、水泥、砖头销售点购买。听说他们在山水传说小区一期的时候就形成垄断了，主要就是不让那些运沙子的拖拉机司机进入小区内，如果那个司机比较冲不听话，他们就殴打或威胁拖拉机司机，这样外面的沙子就进不到小区内，慢慢的就被他们垄断了。 42、被害人邱某2陈述及辨认笔录，证明2017年下半年至2018年初我在山水传说小区做搬运工，主要帮业主搬运沙、水泥、砖头装修材料。该小区门口只有一家出售沙、水泥、砖头的销售点。听业主说，外面的沙、水泥、砖头运不进来，被小区门口这家销售点垄断了，该销售点卖的沙、水泥、砖头建材比外面市场价贵。听说好几个从外面运建材的拖拉机司机都被他们这伙人威胁，很多业主为了不得罪这伙人，即使卖的建材价格贵，也只能向他们购买沙子等装修材料。他们还向搬运工抽取一笔费用，说是建材从门口搬到地下室的费用，我大概上缴了上千块钱，我被抽走的钱是给地下室销售点的妇女。该销售点平时一个妇女负责记账，还要一个铲车师傅，还有三四个小弟穿着保安服在小区门口阻挠威胁外来的运沙车辆。经其对照片进行辨认，王翠贞是现场记账的人。 43、被害人刘某陈述及辨认笔录，证明2017年年底，我购买的山水传说小区二期xx的套房交房后就着手进行装修。要用的沙子、水泥、砖头等材料本想外面购买，后面听装修的工人说，外面的沙、水泥等建材拉不进小区，小区门口有一伙人垄断了沙石料生意，只能向他们购买，从外面拉沙石料进小区就会被人威胁。为了省麻烦，就去小区门口指定的沙石购买地点购买。事后我算了一下，在小区门口购买沙、石子、水泥确实比市面上贵了很多，像我这样一套房子装修下来，大概多花1000多元。经其对照片进行辨认，王翠贞是沙石等材料现场负责销售的人。 44、被害人连某陈述及辨认笔录，证明我位于山水传说二期xx套房于2017年11月30日交房，12月3日就开始装修。该小区沙子、水泥、砖头等装修材料被设在小区门口地下停车场入口处的销售点垄断了。业主不在他们那里购买装修材料，从外面购买来的装修材料根本无法进入小区。因我丈夫是做室内装修的，外面购买的装修材料比在小区门口那家销售点卖的装修材料便宜，且该销售点卖的装修材料还会短斤少两，自己房子装修所用的沙子、砖头、水泥等装修材料要从外面买进来，他们也不让，我房子装修时就碰到过四次。每次从外面将装修材料运进小区时，小区门口保安就拦住我运装修材料的车，不让我进去，然后我就跟保安吵了起来，吵后保安就很嚣张地说“你的装修材料要进入小区，你自己打电话给小区物业经理”，我就跟小区物业李经理打电话：“如果你们保安不让我进去，我就强行进入。”在电话里表明了我的强硬立场。后小区地下停车场入口的保安才让我运装修材料的车子进入小区。我将装修材料搬到自己套房后，就有几个陌生的男子跟到我家门口转悠，看上去脸很凶很生气，眼睛还瞪着我，但转悠了一会，就离开了。我每次运沙子等装修材料进入小区都要经历这个过程，每次材料运到家里我家门口都会有几个男子到门口转悠，用眼睛瞪我。我只能叫运材料的司机每天早上六点前或晚上六点后将材料运进小区，因为白天那家销售点的工作人员都在小区门口转悠，不让业主从外面购买的装修材料运进小区，再加上小区保安配合拦车，因此我都是避开白天时间才运材料进小区。帮我运材料的司机有受人威胁，我有听说他帮小区其他业主运材料进小区时还被人打过。小区门口销售点买的材料真的很贵，我套房104平方米，我用外面购买的装修材料装修会比小区门口那家销售点购买的装修材料省2000元钱左右。小区门口销售点我会认得其中十多个人。有一个五十多岁的妇女，长期在那里销售装修材料，还有两个妇女偶尔有在那里销售装修材料。大约有十多名男子有在这个装修材料销售点帮忙做过事，不过这些男的没有经常出现在这个地方，这些男的主要是2017年12月至2018年1月在这个地方经常出现帮忙做事，在这之后，这些男的就比较少出现了。经其对照片进行辨认，辨认出陈建国、柯尔漳、林锦顺、林锦云、邱祥、郑清洪、王海、王翠贞、陈诺、范秀清是小区门口销售点的工作人员。 45、被害人郭某陈述及辨认笔录，证明我购买山水传说小区水韵府xx室于2017年12月12日交房，后就开始购买沙石砖、水泥等材料装修。我叫了一个姓江的拖拉机司机到小区外面拉了一些沙子、砖、水泥到小区里面，小区门口有三个社会上的小弟冲了过来，很凶地问我：“你是几号楼的？怎么把沙子、砖、水泥运到小区来。”并威胁姓江的拖拉机司机不能把这些沙子、砖、水泥运进来。过了几天，我又叫这个拖拉机司机运一点沙子和水泥到山水传说小区。他告诉我不敢拉了，他因为运沙石、水泥到小区里被人打了。我只好到山水传说二期门口空地的沙石砖、水泥销售点购买，我们小区只有这家有买沙石砖、水泥，这些生意被他们垄断了，单价比我在外面买的贵了很多。该销售点经常是胖的40多岁中年男子和一个30岁左右的年轻男子在负责管理，那个年轻男子还帮忙开叉车，还有一个50多岁的妇女负责记账，还有多个社会上小弟在这个小区门口附近转，不让小区业主从小区外面把沙石砖、水泥运进去，小区业主就不得不到他们那里购买。还听说很多拖拉机司机被这伙人威胁、打了。经其对照片进行辨认，辨认出王海、林锦云是该销售点管理人员，王翠贞是该销售点记账人员。江某1是被威胁殴打的拖拉机司机。 46、被害人卓某1和陈述及辨认笔录，证明因我公司（福州胜和物业有限公司）承接山水传说小区二期物业项目，我在该小区内从事保安工作，担任保安班长，负责安排保安工作。2017年11月28日山水传说小区二期开始交房，交房当天王海带了几个年轻人到小区发放卖沙子、水泥、砖头等装修材料的宣传单，并在小区内到处张贴，因为王海他们人多，我们不敢上前制止。物业经理知道后就安排上晚班的保安把宣传单撕下来。第二天，王海他们发现宣传单被撕掉后又继续张贴，并对保安说，以后谁把他们的宣传单撕掉就找谁麻烦，我也受到他们威胁。这伙人气焰很嚣张，物业经理也没有办法，他们不仅在小区内到处张贴宣传单，还经常以喝茶为名来物业办公场所捣乱，严重影响物业工作人员的工作秩序，弄得大家怨声载道。当时经理也打算报警来处理此事，但又怕得罪这些人，不敢报警，最后公司副总、物业经理与他们协商，同意王海他们将沙子、水泥、砖头等装修材料运进小区内出售。几天后，王海他们就将沙子、水泥、砖头等装修材料运进小区，把砖头堆放在小区地下停车场电梯口旁边，水泥存放在17号楼地下室一角落，沙子放在小区地下入口处旁边的一个空坪上。王海他们在小区地下入口处设置一个售卖点，并安排人员在那里卖这些装修材料。后来王海他们就直接在小区地下入口处设置一个岗亭，招收社会小混混做保安，穿着跟我们一样的保安服在小区地下入口处站岗，不让业主从外面购买的装修材料运进小区，只允许他们自己的装修材料进入，进而达到垄断小区装修材料生意。该小区就王海他们一家在小区地下入口处经营装修材料售卖。小区刚交房时，小区对面还有两三家卖装修材料的售卖点，但业主从这些售卖点购买的装修材料运进小区时，就会遭到王海安排的小弟阻拦，那些小弟还威胁、恐吓驾驶员，叫这些驾驶员以后不要往小区运装修材料了，否则就要打他们。因为这些小弟的阻拦，外面的装修材料无法运入小区，外面售卖点就没了生意，就搬走了，所以后来小区里只有王海他们一家装修材料销售点。王海雇佣的这些小弟还威胁帮业主装修房子的工人，叫工人只能来他们售卖点购买装修材料，不然的话，不让工人将外来的装修材料拉到业主房子，如果工人不听话，也会遭到他们殴打。业主从外面购买来的装修材料没有驾驶员帮忙运到小区里，装修工人也不敢使用外来的装修材料，只能在王海他们那里购买装修材料，王海他们就这样一步一步垄断了小区装修材料生意。2018年2、3月间，我的两个堂侄子卓信国、卓信成在小区对面马路边卖装修材料，遭到王海他们的言语威胁和恐吓，而且用于转运装修材料的三轮车还被王海他们损坏，我堂侄儿当时也有报警。该售卖点王海和姓柯是股东，这两人经常都在那里，负责全面管理，还有两名男子帮忙王海和姓柯的股东管理现场工作，还请了两个妇女是卖材料、收款和记账，还请了几个小弟并冒充保安，负责在小区地下入口处站岗，不让外来运装修材料的车辆进入小区，还有偶尔来售卖点的股东朋友也会帮忙做事。经其对照片进行辨认，柯尔漳、王海是售卖点该老板，侯某、陈某5、林某3是冒充保安小弟，陈建国、郭国锦、邱祥、郑清洪是王海等人朋友，范秀清、王翠贞是帮王海等人销售沙子等材料的人，林锦顺、林锦云是跟王海一起垄断经营沙子等材料的人。 47、被害人卓某2陈述及辨认笔录，证明2017年12月份，我侄儿卓某4在城峰镇XX房XX号售卖砖头和沙子，并将砖头堆放在自己家门口、沙子堆放在我家门口（下林安置房2-11号）。12月份的一天晚上有几个年轻人将我侄儿卓某3卖沙子、砖头的广告牌拆下并扔掉。我知道这事后，就猜到是我们对面山水传说二期卖沙子、水泥、砖头的那伙人做的，而我认识其中的王海，于是我就去找王海，说我侄儿卓某4小打小闹做一点卖沙子的生意，你就让他卖些沙子，不会影响你卖沙子。起先王海不同意，叫我让我侄儿不要做，后来他有松口说我侄儿做也可以，但不能把沙子、砖头的价格比他卖的低。过了一两天的下午四五点，我看到柯尔漳一直看着我家方向，观察我家。当晚12点左右，我在家里睡觉时听到楼下有人打砸的声音，一会儿后有人喊：卓某2你给我出来，叫了三四声。后我看到有两个戴着口罩的男青年，一个在用刀砍广告牌、一个在用刀砍我家的三轮摩托车。我就叫女儿卓某3，后就报警，没过多久警察就来了。后摩托车维修了700多元钱，广告牌维修了2000多元钱，瓷砖损失约300至400元钱。我怀疑是王海、柯尔漳叫人做的。王海、柯尔漳等人是在社会上混的，我听说他们经常会动手打人。我侄儿卓某4卖沙子、砖头触及了他们的利益，所以我们会害怕他们。王海、柯尔漳在山水传说二期小区销售沙子、水泥、砖头等装修材料。这个小区内只有他们一家在卖这些装修材料。经其对照片进行辨认，其辨认出王海、柯尔漳，王翠贞是帮王海他们在山水传说二期小区销售沙子、水泥、砖头并记账的人。 48、被害人卓某3陈述，证明2018年1月1日凌晨，我在xx号家中睡觉时，听到楼下有吵闹、砸东西声音，有人喊我父亲卓某2的名字。后我与父亲卓某2在阳台看到有两名戴着口罩的男子（20岁左右）在其家楼下门口，一男子在砸其家楼下卖沙子的牌子，另一男子去开摩托车，砸牌子男子砸完后上了摩托车，两人离开了。后我父亲就报警，民警到场后，我们下楼后见我家卖沙子的牌子砸坏、我家的三轮摩托车被砸。听我父亲说，他昨天去找柯尔漳商量我们家也卖沙子的事情，今天凌晨我家东西就被砸了。大约损失3000元。 49、被告人王海供述和辩解及辨认笔录，证明2016年年底左右，我单独向山水传说小区业主出售沙石、水泥、砖头等装修材料，我把沙石等装修材料的点位设在山水传说小区地下室大门口正对面。当时柯尔漳也向山水传说小区业主出售沙石等装修材料，他将出售材料的点位设在我旁边。2017年2、3月间，小区一个业主原本向柯尔漳购买沙石、砖头、水泥等装修材料，因业主弄错却拉走了我点位沙石、砖头、水泥等材料。因这件事情我与柯尔漳两人发生了争吵、打架，后柯尔漳跟到我店里，我的背部被他打了一棍。后来有人报警了，后城峰派出所民警到场处置。我与柯尔漳发生打架之后，柯尔漳姑父就出面协调，让我跟柯尔漳共同在山水传说小区出售沙石、水泥、砖头等装修材料。我见柯尔漳姑父跟山水传说小区承建方关系不错，于是就答应跟柯尔漳合作。后我和柯尔漳两人一起合作在山水传说小区经营沙石、砖头及水泥等材料，并各占50%股份。我和柯尔漳合作期间，我共向山水传说小区一期、二期200多户业主出售沙石砖等装修材料。其中：中小户型购买材料费用在3000元左右，大户型购买材料费用在4000元左右。2017年11月左右，山水传说小区二期交房，业主装修套房，对沙石、砖头材料需求量增大，邱祥找柯尔漳要入股我们在山水传说经营的点位，我跟柯尔漳说：点位股份我要占40%，他和邱祥两人自己分配剩下的60%股份。到了2018年3月左右，邱祥问我和柯尔漳另外两个股东，山水传说小区经营沙石的点位是否有赚到钱，我和柯尔漳见其没出资一分钱入股，就对邱祥说：业主赊账比较多，扣除成本、员工工资，没有回收多少钱回来，邱祥说他自己手头有其他项目做，该点位不会赚钱就退出。后我和柯尔漳两人各占50%股份。邱祥退股后至今未得到分红的钱。邱祥未出资让其参股经营，邱祥是找柯尔漳要求参与，柯尔漳是考虑邱祥是社会面上的人，不好拒绝或得罪他才承诺要分股份给他。我们出售给业主每方沙子价格150元左右，沙子质量中上，可以砌砖和粉刷；砖头每块价格6角左右；金牛牌水泥一吨（20包),每包30元左右，一吨600元左右，以上价格没有包含转运费。若转运地下室按距离远近每方加10元或20元；每块砖加2-3分；水泥进货时都是直接存放在地下室，没有加转运费。我们出售给业主沙石、砖头、水泥价格是会高于市场价格，同等沙子市场价格在110元左右，同等砖头市场价格每块5角8分，金牛牌水泥每包29元左右。我们点位出售的沙石、砖头等材料价格会比外面市场上来的贵，但是我们经营沙石的点位是设在山水传说小区正门旁边，小区的业主来我们这边购买沙石等装修材料比较方便，单价也不会贵太多。我和柯尔漳有雇请了“林雨”、王翠贞以及一名姓王的老头到我们经营的沙石材料的点位上班。我是在点位那边缺沙石等材料需要进货时过去处理；柯尔漳也是点位有事才会过去。平常“林雨”是在点位那边负责现场管理和结算员工工资的，点位日常沙石、砖头、水泥等材料的进货都是由他来负责登记，每天的出账和入账也是由他来负责，每个月工资4500元。王翠贞是柯尔漳雇请来上班的，平常业主有来我们点位采购沙石、砖头、水泥等材料，都是由王翠贞负责登记出售给业主材料的价格、数量，每个月工资3500元。姓王的老头是我今年2018年4月份左右雇请来的，平常这名姓王老头是在我们点位负责转运材料到小区地下室，并帮忙开铲车、叉车及三轮车，每个月工资5000元。在2018年农历正月时候，有一个开拖拉机的司机一直与我们抢生意，将沙子砖头、水泥等卖给二期业主，他一直和我们这边打价格战，抢我们的生意，有些业主已经和我们谈好了要向我们购买沙石等装修材料后，这司机竟然用比我们低的价格将与我们谈好业务的业主抢走。我就跟柯尔漳说了这情况，要他想办法找一下这拖拉机司机，用什么办法让他不再和我们抢生意。柯尔漳讲要我去找邱祥，因为邱祥是走社会的人，有势力，他出面去解决这事，别人会因不敢得罪他而答应。后邱祥打我电话了解情况，我就将情况告诉邱祥。邱祥说他会安排人过去处理这事情，后就有一个小弟来找我并说是邱祥叫来处理这司机的事情，我让人拍了这部拖拉机，后在二期路口看到这部拖拉机，就跟邱祥叫来的小弟说就是这部拖拉机及司机。我不知道邱祥叫来的小弟怎么处理这事。在2018年3、4月间，我叫林某3（“小胖”）并穿保安服在沙石场帮我分发名片，他在帮我发名片中有跟我说，有部拖拉机经常运沙石进去小区，抢我的沙石生意，我就交代小胖，将这部拖拉机拍照给我，后来我发现这部拖拉机就是跟我们竞争沙石生意姓江的司机，我就将照片发给柯尔漳，让他找邱祥去处理。2017年6月左右至今，我们在山水传说经营沙石、砖头水泥等材料，出售业主户数在1000多户左右，按每户3000元-4000元不等，每户利润有400元左右，扣除进货成本和员工工资外，纯利润有40万元左右，这利润包含赊账欠款的大十几万元。经其对照片进行辨认，其辨认出邱祥、柯尔漳、林锦云（“林雨”）、王翠贞、范秀清、林某3（“小胖”）、侯霖、黄泳祺。 50、被告人柯尔漳供述和辩解及辨认笔录，证明2016年11月起我向山水传说开发商提供沙石、水泥、砖头等装修材料，把这些装修材料堆放在山水传说小区一期小区的后面大门口处。在送材料过程中发现该小区大门口有五、六伙人（我就认识王海一伙人）在囤积沙子、水泥、砖头等建筑材料，并将这些建筑装修材料出售给业主，比我给开发商送同样的材料利润还高，后我也向业主出售沙石、水泥、砖头等装修材料。到2017年5月左右，我和王海两人商量一起合作，把山水传说小区沙子、水泥、砖头等做大做强。我就在微信朋友圈上招工，经我同意后林锦云到山水传说小区一起帮忙管理经营砖头、沙子、水泥，还招了两个女工人一起帮忙。所经营的沙石场股份我和王海一人一半。2017年12月，邱祥找我说要入股山水传说小区二期和我们一起合伙经营沙石、水泥、砖头等装修材料，我和王海认为当时钱比较难赚，就同意邱祥入股，经我们协商后，我和王海各占三成股份，邱祥占四成股份，现场主要由王海去负责管理，我和王海前期投入资金，后期资金不足时，邱祥再投入资金运转，并叫林锦云及邱祥叫来的两个中年妇女负责沙石场现场管理和记账。后我们继续在山水传说小区的二期经营沙石、水泥、砖头等装修材料。在我们合作过程中，我们节约了成本，势力更大了，赚取的利润更高了。对所经营沙石、水泥、砖头等装修材料价格定的比较高，沙子1立方卖150元，比市场价高40元；金牛水泥1包卖30元，比市场价高2元；砖头一块卖0.56元，比市场价高0.1元。在我们经营期间，有很多的拖拉机运送沙石、水泥、砖头等装修材料给小区业主进行装修，邱祥看到生意都被这些拖拉机司机抢了，就叫了两个小弟，我们如果有看到其他人将沙石、水泥、砖头等装修材料运到小区内卖给业主，就会叫小弟上去阻拦、殴打他们，禁止他们将沙石、水泥、砖头等装修材料运进小区卖给业主。小区内的搬运工如果帮业主去其他人那里购买装修材料，邱祥叫的小弟就会对搬运工进行威胁恐吓。后来其他人就不敢将沙石、水泥、砖头等装修材料运进小区卖给业主，我们就垄断了小区的沙石、水泥、砖头等装修材料的生意。小区的业主因为没有地方购买装修用的沙石、水泥、砖头等材料，只能高价向我们购买。我没有参与威胁恐吓搬运工和拖拉机司机。该小区沙石等装修材料被垄断每户装修成本会提高三四百元。到目前止有两三百户业主向我们购买装修材料，从中获利有十几万元，具体获利多少经营到现在还没有结算。只有在2017年年底时我和王海各有拿了20000元回家过年，邱祥没有分到钱，因为他前期没有投资。林锦云及两个中年女性的工资都是4000元，邱祥叫的两个小弟分多少钱我不知道。林锦云除了工资外，每个月还有1000元伙食补助。经其对照片进行辨认，辨认出王海、邱祥、林锦云、陈诺、陈建国；两个中年妇女分别是王翠贞、范秀清；邱祥叫来的两个小弟分别是林锦顺、郑清洪。 51、被告人邱祥供述和辩解及辨认笔录，证明2017年8、9月，山水传二期的贺总建议我在交房时经营山水传说二期装修用的沙石料，到快交房的时候我准备向山水传说小区二期出售沙石料时，发现王海、柯尔漳他们也准备经营该小区的沙石料生意，柯尔漳提议我跟他们一起做把山水传说二期装修用的沙石料给全部吃下来（就是就我们一家做，不让其他人进来卖沙石料），现在资源整合下肯定能赚钱。我见柯尔漳、王海、林锦云他们都这样说，就同意他们的要求。后王海、柯尔漳、林锦云他们就开始准备在那边卖沙石料，但还有几家也在那边做沙石料生意。王海跟我说到时候需要帮忙时让我去调几个人来帮忙（就是阻止别人进来卖沙石料），我表示同意。后我就联系林锦顺、“阿康”，并跟他们说我现在在山水传说二期跟王海、柯尔漳、林锦云一起做装修的沙石生意，现在王海负责现场管理，如果有人闹事或有需要（意思就是阻止别人进来卖沙石料），王海会打电话给你们，你们过去帮忙照看下场子。林锦顺、“阿康”都表示同意。后我就把林锦顺电话给王海，让王海有事情直接打电话林锦顺，他会叫人过来帮忙。后我就没有过问这边沙石料事情，王海有跟我说有人想进来卖，让我帮忙调几个人过来阻止对方，我就安排林锦顺、“阿康”到山水传说二期并听王海安排。但具体做了什么怎么做的我不清楚。我们股东我知道的有我、王海、柯尔漳、林锦云，是否还有其他股东不清楚。当时口头约定我占一份股东，没有具体说每人占股比例，我见都是朋友既然都这么说了我也不好意思说什么，就说有赚到钱分我一点就好了。做该沙石料生意我没有出资。我没有出资能参股经营，是因为我比他们更早找山水传说小区二期物业主任谈过这事情并花了费用，物业主任说装修的沙石料只要不放在小区里面，你们自己跟业主说清楚他不管，我与他们关系做好了，王海他们就让我参与一起做，并不要我出资，本钱不多他们先垫，如果不够我再出资。2017年9月我有介绍王翠贞到那边帮忙记账，王翠贞做了一段时间后不做了，后来又回来继续做，王翠贞工资是王海、林锦云他们发给，发多少工资我不知道。到2017年10月份，我问王海、林锦云他们有没有赚钱，他们跟我说没赚什么钱，但账本没给我看，我一分钱都没有分到。让林锦顺、“阿康”去帮忙看场我没有给他们工资，但我有跟王海说，要给他们俩开工资，王海也有答应，但具体开多少给林锦顺、“阿康”我不清楚。我们卖沙石料销售点就设在小区的入口处，我们采购回来的水泥、沙子、砖头等装修材料都堆放在小区入口处保安岗亭旁边的空地上。我们将装修材料堆放在该处，当时有征求过小区物业贺总意见，因为我跟贺总私交关系比较好，他就直接跟我们说，只要堆放在那里的材料不会影响小区车辆人员通行、施工材料存放等等，小区物业都会同意我们堆放材料。经其对照片进行辨认，其辨认出堆放沙石料地点以及柯尔漳、林锦顺、林锦云、王海、王翠贞、贺帅旗（贺总）。 52、被告人林锦云供述和辩解及辨认笔录，证明我于2017年3月左右受柯尔漳雇用（每个月工资3000元）帮他向山水传说小区一期开发商提供补给10、11、12号楼业主水泥、沙、砖头等材料负责登记等工作。同时，柯尔漳承诺如果做得好会给我提高工资。我做了一个多月后，柯尔漳说他这个售卖沙、水泥、砖头的点是跟王海一同合作的，现在很多业主在装修，这个点现在也将水泥、沙、砖头卖给业主装修，叫我一边帮忙登记开发商补给业主的材料信息，一边管理售卖给业主，并说工资每个月3500元。水泥的调货途径是柯尔漳给我的，砖头、沙子的调货途径都是王海给我的，平时他们都会到售卖点巡视下情况，看一下经营情况，过问我是否有其他售卖点的拖拉机司机将这些材料运进来等情况，柯尔漳还会带着陈建国一起查看情况，若发现有拖拉机将材料运进来，他们就会威胁对方让对方不敢把材料再运进来。之后每隔几个月柯尔漳都会给我加工资，到被抓获前一个月工资是5500元。2017年12月左右，山水传说小区进入二期工程，邱祥入股进来与柯尔漳、王海他们三个合伙经营该建材售卖。我是负责售卖沙子、水泥、砖头的现场管理，邱祥还招聘了“三角嫂”、“翠贞”一起来现场负责开单，还有一个“老头子”负责帮忙配送货物，柯尔漳雇佣了陈建国、邱祥雇佣了两个人一起帮忙维持秩序。邱祥入股后，除了王海、柯尔漳会过来过问我经营情况外，邱祥也经常带着两个小弟在山水传说这边巡视，如果有看到其他人员运送砂石进来，他们就会去威胁对方，如果有车辆运送的话就去砸车等等。王海、柯尔漳等人还雇佣一些社会闲散人员来帮忙，给他们穿上保安服，让他们在小区地下室入口处站岗，如果有看到其他人员运送砂石进来，他们就会去威胁对方，如果有车辆运送的话就去砸车等。总之就是威胁对方，要垄断小区的沙石销售。就这样过了一段时间后，很多业主都知道只能在我们售卖点购买材料，不然在外面买材料也运不进来，很多外面的拖拉机师傅也知道不能将材料运进来，否则会受到威胁，有时拖拉机还会被破坏。偶尔运沙子等材料的拖拉机进来比较多的时候，我会主动打电话向王海汇报这情况，王海叫我不要管，他会处理。他们对部分拖拉机师傅进行威胁、砸拖拉机的具体经过我没有见过，也没参与，但是我跟王海、柯尔漳、邱祥在一起聊天的时候，他们三人会提起使用言语威胁拖拉机师傅、使用砸拖拉机的行为使外面的售卖点不敢将沙子等材料运进来。之后，我们就以这样的模式经营到我们被抓获为止。该售卖点水泥、沙子、砖头价格我是按柯尔漳、王海定的价格报给业主，从2017年4月至2018年4月，同期我们售卖点卖的水泥一包会比外面正常市场多一元钱，沙子一方多20元，砖头一块多四分钱。虽然我们价格高于市场价格，但是有的业主为了图方便，就会找我们购买水泥、沙子、砖头材料，有部分是敲墙、装修的工人带来购买。另外外面的出售点一般不能进入小区出售这些装修材料。而且我有听到有些业主叫外面的出售点运进来水泥、沙子、砖头，运输的拖拉机都被人砸了，目的就是为了阻止别人来抢市场，很多小区也都是这样的规则，所以很多拖拉机司机也不敢将材料运进来，只有少部分拖拉机司机有将材料运进来。2018年4月，我先后听王海、柯尔漳说同行竞争对手举报我们在山水传说小区垄断沙子、水泥、砖头市场，被查后，他们叫我继续帮忙管理好出售沙子等材料，并说其他事情跟我没有关系，叫我不要怕。到了2018年5月，外面运输沙子等材料的拖拉机突然间增多了很多，就没有生意了，我就将这情况汇报给王海、柯尔漳，他们就将价格下调了，所有沙子、水泥、砖头价格都与外面的市场价格差不多。5月份后因生意不好，就交由开单的“翠贞”帮忙收账，“翠贞”收账后一段时间才将钱交给我，我则拿钱去进货，具体利润有多少我没有统计过。据我了解，整个小区所有业主不管是否有装修的，至今我们应该有占到一半的市场份额。估计沙子、水泥、砖头总利润在60万左右，扣除我们员工工资20万元左右，王海等股东赚了40万元左右。公安机关从“翠贞”处查扣的十七本账簿是我们点位出售沙石、水泥、砖头的数量、订金、费用等情况。经其对照片进行辨认，其辨认出堆放沙石料地点以及柯尔漳、王海、邱祥、陈建国，郭国锦和郑清洪就是邱祥带来的小弟，范秀清就是“三角嫂”，王翠贞就是“翠贞”，林某3就是“小胖”。 53、被告人郑清洪供述和辩解及辨认笔录，证明我购买在山水传说小区二期5号楼2002室的房子于2017年年初交房后进行装修，柯尔漳在该小区二期做沙石砖装修材料，我就向柯尔漳购买沙石砖装修材料，在这个过程中知道王海、柯尔漳、邱祥等人合作在该小区卖沙石砖等装修材料，有一个妇女负责记账，现场管理是林锦云。我知道原先在山水传说小区一期交房后，柯尔漳和王海等人是分别经营，后双方因为争夺沙石等建材的控制权发生过打架斗殴，之后双方不知道怎么回事就在一起合作了。售卖沙石想要垄断，一般都是用威胁恐吓运输拖拉机的办法，胁迫他人到自己销售点去购买。一期装修过程中，私人想往自家运输沙石都会被垄断的团伙阻拦，山水传说小区一期业主的装修就是在这种环境下成装修的。山水传说小区二期开始交房后，原先一期垄断沙石建材的人员都去找物业，后来他们好像达成了一种共识一样，一起做一起垄断二期的沙石建材材料。我当时有到市场了解沙石砖的价格，柯尔漳、王海等人卖的砖会比市场价格贵5分钱，沙子一方价格比市场贵10元，水泥价格比市场贵10元。每个业主的心态是觉得其他地方的小区要装修都是这种情况，不想跟这些垄断人员发生纠纷，给自己带来不便，只好去二期路口处购买沙石砖等装修材料。我有听说柯尔漳等人有通过暴力威胁的方式达到垄断沙石砖的目的，他们都是暴力威胁拖拉机司机，打砸拖拉机、放气等行为。我没有参与，我没有参与柯尔漳等人垄断沙石砖的生意。（P69）柯尔漳、王海、邱祥等人为了售卖沙石等是否实施威胁、暴力殴打等行为不清楚（P81）。经其对照片进行辨认，其辨认出柯尔漳、王海、邱祥，王翠贞（是记账妇女）。 54、被告人林锦顺供述和辩解及辨认笔录，证明我是邱祥小弟，从2013年左右就跟他在一起的。2017年11、12月左右，邱祥打我电话说，他在山水传说小区二期那边和王海、柯尔漳等人一起合作卖沙石等建材，现在二期的房子要交房了，叫我到卖装修建材现场上班帮他记账，每月工资4000元，我没有答应。在小区交房那天我到现场帮忙一天。过了一段时间的一天下午，邱祥打电话跟我说，有人未经他和王海、柯尔漳允许拉沙石进小区卖，叫我过去找王海帮忙把事情处理一下。后我就到邱祥等人卖沙石处找王海，王海跟我说，有一部拖拉机司机已经警告了好几次了叫他不要拉砖头，沙石到小区来卖，对方就是不听，你们去教训一下这个拖拉机司机。同时王海还说，他已经派二个小弟开摩托车去跟那个四五十岁的司机了，我只要坐“阿康”的摩托车去就可以了。后我和“阿康”到站前大道旁的青云酒楼对面的路口，看到那个司机站在车门边，被那两个小弟围着用手指着说话，应该是威胁司机，说了几句就动手打了他。我也走过去指着司机说：“操你妈的，跟你讲，你做的差不多就行了，以后不要再拉了，再拉进去卖打死你，说完就在司机的屁股上踹了一脚。接着我们几个人就离开了。邱祥叫我去殴打拖拉机司机，是因为邱祥、王海、柯尔漳等人在山水传说小区内售卖沙石，如果售卖沙石想要垄断，一般都是用威胁恐吓运输拖拉机司机的办法，胁迫他人到自己销售点去购买。因为只要外面的司机不敢运沙石到小区里卖，小区的业主们自然就要去王海他们那边卖沙石等装修材料，邱祥、王海等人就达到垄断沙石售卖的目的。因为邱祥是我大哥，我从2013年左右就跟着他做事，所以邱祥每次有事需要我去撑场面时，我都会去帮他做事。“阿康”也是邱祥的小弟。邱祥叫我殴打拖拉机司机，我没有得到好处。据我了解，邱祥、王海、柯尔漳三个人是股东，是合作关系，是否还有别的股东我不知道。现场还有两个女人在那帮着售卖，一个是“阿贞”，另一个是“三角嫂”。邱祥、王海、柯尔漳等人在山水传说小区卖的沙子、砖头等价格都是比外面的价格高。经其对照片进行辨认，其辨认出柯尔漳、王海、邱祥；郭国锦就是“阿康”，王翠贞就是“阿贞”，范秀清就是“三角嫂”。 55、被告人王翠贞供述和辩解及辨认笔录，证明我是2017年年底经邱祥介绍到邱祥、王海、柯尔漳三人设在山水传说小区二期15号楼楼下出售沙子、水泥、砖头、石子等建材的售卖点上班（每月工资4000元），同在上班的还有林锦云、“三角嫂”及搬运工“老王”，现场管理是林锦云，我和“三角嫂”负责开单收款，我偶尔帮忙做下账目，并一直断断续续上班到2018年8月被抓获止。据我所知邱祥占四成股份，王海、柯尔漳各占三成股份。“三角嫂”也是邱祥介绍进来上班的，我们的工资一般由林锦云发的，但林锦云没有股份，他只是负责现场管理。该售卖点沙子一方是150元，比外面市场价格贵30元左右；水泥一包是32元，比外面市场价贵1元；砖头一块5角8分，比外面市场价贵1角，但偶尔价格也有浮动。这售卖点的建材卖的比外面市场价贵，山水传说小区业主还要在他们那里购买，我有听林锦云说邱祥有安排好几个小弟在山水传说小区周边巡视，如果看到有其他售卖点配送过来的沙石，这些小弟就会去威胁配送人员或购买的业主，或打砸配送的车辆，这样业主就不敢去向外面购买建材，买了也没有人敢送到小区里面来，业主就只能到他们三人的售卖点购买建材，这样他们三个人就垄断了小区的沙石等售卖了。我有见过这些巡视的小弟，当时他们是穿着保安服装在山水传说小区二期门口那边，但到5月份之后，因为业主都知道不能去外面购买，自己到邱祥他们的售卖点来买建材，那些小弟就没有继续在山水传说小区二期门口那边了。我在他们这沙石售卖点上班期间，大概有六、七百户山水传说小区的业主到他们经营的沙石售卖点购买沙石材料，具体以账目内记录的数据为准，他们赚取多少利润我不知道。公安机关在我家所扣押的17本账簿。其中有8本账簿封面分别标注：2#、3#、3#、5#、6#、7#、15#、16#，主要是记录山水传说小区二期业主从我们销售点位购买沙石、水泥、砖头等装修材料的具体数据情况。2#账簿共计95张、3#账簿共计88张，另外1本标注3#的账簿有15张，5#账簿共计115张、6#账簿共计76张、7#账簿共计129张、15#账簿共计91张、16#账簿共计73张。以2#账簿为例：第1页记录我们销售点位出售给2号楼业主沙石、水泥、砖头总数量情况；第2页记录2号楼业主房号；从第3页开始每页记录一个业主在我们点位购买沙石、水泥、砖头的数量情况和已收订金情况。其中1本账簿封面标注“1期”，共计34张。账簿1至24页主要是记录业主购买门梁（使用钢筋水泥制作的，预留房门位置、固定砖头所用）的费用和工人转运材料费用。25页至34页主要记录业主购买沙石等材料的数量情况。其中1本账簿封面标注“进货”，共计33张。主要是记录我们销售点位在山水传说小区二期时从外面进沙石、水泥、砖头等材料的数量及价格情况。以第1页第1行为例，记录2017年12月3日当天，我们销售点位砖头进货8800块、单价4角6分，用叉车卸砖头时费用200元，总费用4248元，经手是我和林锦云两人（账目里记载的是林宇和翠贞）。其中1本账簿封面标注“现金收账”，共计53张。主要是记录山水传说小区二期业主当天向我们销售点位购买沙石等材料，业主交付的订金和押金情况。以第1页第1行为例，记录7#楼1407业主，已收订金2360元，收款时间2017年12月26日，经手人是林锦云（账目里记载的是一个“宇"”。其中1本账簿用资料夹固定的（封面为卡通图案），该本账簿共29张。主要是记录山水传说小区一期业主购买材料数量及赊账金额情况。以第2页为例，第1行是记录销售沙石等材料给业主的总金额情况；接着分行记录每一位业主在点位购买沙石总数量情况，以及已结清和未结清费用情况。其中1本账簿同样是用资料夹固定的（封面为蓝色），该本账簿共计97张。这本账簿主要是记录山水传说小区二期业主当天到达我们销售点位购买沙石装修材料的情况。以第1页第1行为例，记录5#601业主向我们购买沙1.5方、水泥12包，帮业主转运的工人是“春明”（账目备注栏里体现的是春明）。其中1本账簿是记录山水传说小区一期和二期业主来我们销售点位购买装修材料时，向业主开具的凭证共计65张。其中7张收款收据是向一期业主开具购买材料数量的凭证，另外58张销售单是向二期业主开具购买材料数量的凭证；凭证一式两份，一份给业主，一份我们自己存档。其中1本账簿封面标注“过路”，这本账簿是记录2018年期间小区的客户来我们销售点位补货情况。总账目一张，以第1行为例，是记录2018年7月1日，业主购买砖头数量110块，金额66元，因为是补货的所以没有给购买的业主登记建档。其中1本账簿封面标注“垃圾”，这本账簿是记录我们帮小区业主清理垃圾时收取运费情况，总账目2张，记录3条。其中1本账簿封面标注“过梁运费”，这本账簿是记录小区业主向我们销售点位购买“门梁”材料费用情况，账簿共计8张。账目第1页是记录，点位进“门梁”材料总的费用；从第2页开始到第8页是记录出售给业主"门梁"费用情况；以第2页第1行为例，记录“门梁”长度为：1.1米，购买了4条，总费用120元。经其对照片进行辨认，林雨就是林锦云；“三角嫂”就是范秀清；“小柯”就是柯尔漳、王海及介绍我的人邱祥均为该沙石售卖点股东；林锦顺、郑清洪就是邱祥安排在山水传说小区二期门口的小弟；林某3就是王海安排在现场穿保安服装的小弟，负责驱赶拖拉机司机帮小区业主运沙石进入小区，对司机进行威胁、甚至打砸拖拉机。 56、福建国龙有限责任会计师事务所专项审计报告，证明账本、单据中记载的货物销售金额合计为人民币385.820944万元。 57、现场勘查笔录，证明：（1）现场位于永泰县城峰镇山水传说小区二期门口、地下停车场出入口及内的情况。（2）现场位于永泰县城峰镇汤洋村汤口尾49号旧电杆厂附近情况。 58、现场指认记录、照片，证明被告人柯尔漳指认案发现场情况。被害人江某1指认被殴打现场情况。 二、寻衅滋事事实 （一）2017年2月21日，因争夺永泰县城峰镇山水传说小区的沙石砖、水泥等建筑材料经营，被告人柯尔漳逞强耍狠、发泄情绪，纠集多人携刀具等到永泰县城峰镇云山一号“金海建材店”，用拳头和铝合金殴打王海。2017年2月28日经城峰派出所民警主持调解，被告人柯尔漳与王海双方达成和解协议。后二人一起经营垄断山水传说小区沙石等建材生意。 （二）2017年7月5日中午，被告人柯尔漳联系程某1到永泰县城峰镇山水传说小区一期搬运沙子，因程某1与其儿子程某2没有立刻到场。待程某1、程某2等人骑摩托车到山水传说小区一期地下停车场门口时，被告人柯尔漳等人逞强耍狠、发泄情绪，用拳打脚踢对程某1、程某2进行殴打。经永泰县公安局物证鉴定室鉴定：程某1损伤属轻伤二级；程某2未检见明显损伤痕迹。2017年7月17日经城峰派出所民警主持调解，被告人柯尔漳与程某1、程某2双方达成，由被告人柯尔漳赔偿程某1、程某2医疗费、误工费等费用共计人民币5万元（已付清）的和解协议。 上述事实，被告人柯尔漳在开庭审理过程中亦无异议，且有书证现场照片及现场图，永泰县公安局治安调解协议书，收条，证人林某4、王某3证言，被害人王海、程某1、程某2陈述，被告人柯尔漳供述和辩解，永泰县公安局物证鉴定室鉴定意见书，现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 三、诈骗事实 （一）2018年7月下旬，被告人林锦云与何某1（另案处理）经事先共谋后，何某1借用被告人林锦云持有的其妻子陈的信用社银行卡（卡号62×××86）信息将诈骗的钱转账到该银行卡内，让被告人林锦云取出该钱并交给何某1，何某1给被告人林锦云好处费。2018年7月30日，何某1等人采用打电话冒充公安人员的方式，联系到陈某3（住广东省广州市海珠区），后以陈某3涉嫌“洗黑钱”为由，骗得其光大银行卡账户及密码信息，将其光大银行62×××01账户内的人民币124560元转走。该钱款通过银行账号转账和支付宝等第三方公司转移，其中的27700元转账到被告人林锦云持有的卡号62×××86银行卡中。在此前后，又有多笔诈骗的共计171500元钱转账到被告人林锦云持有的该银行卡中。经何某1通知后自2018年7月29日至8月6日，被告人林锦云持该银行卡在闽侯县南屿镇农村信用社、永泰县城关的农村信用社分多次取款共177500元、通过支付宝账号向何某1支付宝账号转账两笔21700元，两项款共计人民币199200元。 （二）2018年8月初，被告人林锦云与何某1经事先共谋后，通过被告人林锦云并与陈某6（另案处理）经事先共谋后，何某1借用陈某6持有的其妻子何某2的信用社银行卡（卡号62×××70）信息将诈骗的钱转账到该银行卡内，后让陈某6取出该钱并交给被告人林锦云，被告人林锦云给陈某6好处费，后由被告人林锦云将该钱交给何某1，何某1给被告人林锦云好处费。2018年8月6日，何某1等人采用上述方式，以蔡某1（住广东省广州市天河区）涉嫌“诈骗”为由，要求其登录指定“钓鱼”网站，从而套取其交通银行卡账户及密码信息，将其交通银行62×××36账户内的人民币44000元转走。该钱款通过银行账号转账到陈某6持有的卡号62×××70银行卡中。同时，又有多笔诈骗的共计156000元钱转账到陈某6持有的该银行卡中。被告人林锦云接到何某1通知后，即又通知陈某6去取款，陈某6单独两次与其妻子何某2共同两次持该银行卡到永泰县城关的信用社取款共计20万元，后由陈某6先后将该20万元交给被告人林锦云，被告人林锦云将其中18万元交给何某1。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、结婚证，证明何某2与陈某6是夫妻。 2、银行账户往来交易情况，证明陈某3、蔡某2、王学勇、马雨兰、王春建、张运达、何某2、陈诺等人银行卡交易明细情况。其中：（1）农村信用社银行卡（姓名陈诺，账号62×××86）2018年7月29日13时27分许至8月6日20时18分许共交易28笔，借方发生额合计200203元，贷方发生额合计199200元。（2）农村信用社银行卡（姓名何某2，账号62×××70）2018年8月6日13时31分许至15时38分共交易13笔，借方发生额合计200000元，贷方发生额合计200000元。 3、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关：（1）于2018年8月16日对林锦云住处及随身物品和其闽Ａ×××××小车进行当场搜查，并向林锦云扣押上衣1件、银行卡（卡号62×××86）1张；（2）于2018年8月21日对何某1住处及其人身和其使用的闽Ａ×××××小车进行当场搜查，并向何某1扣押移动电话2部、银行卡4张、人民币175000元；（3）于2018年8月27日对陈某6住处及其人身进行当场搜查，并向陈某6扣押移动电话1部、银行卡（卡号62×××70）1张。 4、证人何某2证言、照片、取款录像截图及辨认笔录，证明我的一张福建农村信用社银行卡（卡号62×××77O667O）平时是我老公陈某6使用并保管，同时绑定我老公手机（186××××7809）。2018年8月6日14时许，我老公叫我一起去银行取款，我问取什么钱，他说，是他朋友转的钱，并要我不问多么多。后他带我到永泰县县府路一间农村信用社，在柜台我出示我身份证后用该银行卡取得现金人民币69000元，随即我将这笔现金交给了他。当日15时许，陈某6又叫我去取款，我跟他来到永泰县北门农村信用社，在柜台用该银行卡取款现金35000元，随即我将这笔现金交给陈某6。两次共取款104000元。取款没有得到好处。 5、证人何某1证言、照片、支付宝转账记录截图及辨认笔录，证明我有实施电话诈骗，林锦云是负责帮我去银行取款的人。林锦云没有参与预谋策划，我实施电话诈骗，在诈骗得手后我就找老乡林锦云，让他帮我去银行将诈骗所得款取出来，并许诺他每帮我取款10000元，我给他80元的好处费。我这边诈骗得手后，我会通过网银将诈骗所得款转移到林锦云62×××86的账户上，这个账记户名是林锦云妻子陈诺，转账之后我会电话通知林锦云去银行取款。我记得在2018年7月底至8月6日一共转了19万多给林锦云提供给我的62×××86账上，扣除给林锦云的好处费，林锦云给了我180000元现金。2018年8月21日21时许警察到我家（xx号）把我带走调查，并对我住处及车辆进行搜查，在我房间里搜查出2部手机及本人的银行卡4张，在我家楼下闽Ａ×××××副座位前面储箱里查获现金人民币175000元，该现金是2018年8月1日傍晚在永泰县樟城镇旧黄岐海鲜楼背后靠河边一侧处林锦云交给180000元现金的其中175000元，被我用了5000元。这些现金是我诈骗所得款。除此外，2018年7月31日15时33分，林锦云用他的支付宝（619＊＊＊@qq.com）转到我的支付宝（132××××4315，昵称为炜炜）账号现金5200元；2018年8月6日20时7分，林锦云以同方式转给我现金16500元。林锦云知道我叫他去取的是违法所得，因为我这些钱是转到他的账户上，而且还给他好处费，如果不是违法所得我干嘛还要让他去取，他自己也是心里清楚这是来历不明的钱。林锦云和我是老乡，认识十多年了，平时都有往来见面，互相也比较信任，所以我才叫他去帮我去取款，避免会被人发现。我与林锦云没有债务上纠纷。我没有与林锦云一起去银行取款。我不认识陈某6。 6、证人陈某6证言、照片、取款录像截图及辨认笔录，证明2018年8月2日左右，我朋友林锦云找到我，要我给他银行卡用用，我就将我老婆何某2一张福建省农村信用社银行卡（卡号62×××70）信息给了他，该卡绑定我的手机（号码为186××××7809）。2018年8月6日13时51分，我手机收到该银行卡进账信息两笔，一笔是金额50000元，另一笔是金额48000元。当时林锦云也在我旁边于是就叫我去取款。随后我来到县府路农村信用社，在营业厅柜台取款现金48000元，接着我手机又收到进账金额12600元信息，后我到永泰县北门营业厅柜台取款现金48000元。取款后，我就将现金共96000元当面交给林锦云。我取完这两笔款后，到了14时24分，我手机又收到银行卡进账信息四笔共54400元，这时卡里共有69000元，因我不能取太多的钱，于是我就找我老婆何某2去取款，然后我就带着我老婆来到县府路农村信用社，我妻子何某2在柜台用她本人身份证取现金人民币69000元，取款后，她就将现金交给我，随后我交给林锦云。当日下午14时54分，我手机又收到银行卡进账信息二笔共35000元，后我又叫我妻子何某2来到永泰县北门农村信用社柜台取款现金人民币35000元，之后她将钱交给我，接着我又将这些现金交给林锦云。我夫妻俩为林锦云取款共20万元，林锦云说每给他取10万元就给我手续费500元，我是为了手续费才帮他取款，但到现在他还未给我1000元手续费。我妻子何某2不知道所取的是什么钱，我当时告诉她是朋友转来的钱。我们为林锦云所取的这20万元钱，是否是林锦云诈骗的赃款我不清楚，但我知道这钱肯定是违法所得的赃款，因为转入我卡里的钱不是林锦云本人的，不然他也不要用我提供的银行卡进行转账并叫我去帮忙取款，还给我好处费。我不认识何某1。 7、被害人陈某3陈述，证明2018年7月30日18时20分许，我在住所（广东省广州市海珠区）接到一个陌生电话，对方在电话中称是广州市刑警队的，说我涉及一宗洗黑钱的案子，我说我没有洗黑钱，对方说有一个发自北京的公文函，公文函里说我于2018年7月6日在北京招商银行朝阳支行开通了一张信用卡，并于2018年7月13日被警方查获，我否认了对方说的行为，对方就说可能是我的个人资料泄露了，要核实我的账户情况才能帮我解除嫌疑，并以我的手机号码不安全会被追踪定位为由让我去购买一部新的手机及一张新的手机卡，还说等我排除嫌疑后国家会赔付我购买手机的钱，让我将我原来的手机设置了呼叫转移，我按对方的要求操作，用我的光大银行卡在手机店购买了一部价值人民币1789元的手机及一个价值人民币120元的充电宝。之后对方开始问我有多少张银行卡及各张银行卡的资料、余额，并要求我将经常使用的光大银行卡（卡号62×××01）的账户、密码告诉他，之后我的手机就收到了我的光大银行被转走人民币6760元的信息，我当时就问了他为什么我的钱被转走，对方讲帮我冻结了，等核实了情况之后就会解冻返还给我的；之后对方就叫我上支付宝“花呗”用我的名义贷款人民币40500元，当花呗将钱转进我的光大银行卡里，之后该笔钱款也被转走了；之后对方又让我去我的广发银行信用卡用消费提现的方式提取了人民币47000元，当该笔钱存进光大银行卡后也被对方转走了，接着对方又让我去借钱，我前后跟亲戚朋友借了八笔存进光大银行卡，也被对方以四次转账的方式转走了，之后对方又要我继续借钱，我己经是无处可借了。我单位领导因为长时间无法联系我而过来找我，我跟她讲了这事，后才意识到被骗了，我前后共被转走了七笔钱款，共计人民币124560元。 8、被害人蔡某2陈述，证明2018年8月6日10时许，我（住广东省广州市天河区）在广州市海珠区海印桥附近接到一个电话（码是139××××4497），对方称是广州市公安局刑侦调查队的林香，警号为248837，后告知我在2018年7月6日北京公安局破获了一单电话诈骗的案子，在取证的过程中找到一张招商银行的银行卡开户名是我本人的，银行卡尾号是0857，问我这张卡是否我本人开的，我回答不是。于是他就把电话转接到另一个号码，这个号码跟我沟通的人自称自己是北京公安局的人，姓赵，他刚开始装作不知道怎么回事，我把情况跟他讲了之后，他就叫我加他的QQ为好友，之后用QQ电话跟我说，说我是他们破获的电话诈骗案的嫌疑人，问我最近是否开过招商银行的银行卡，我就跟他讲我没开过招商银行的银行卡，他又询问我最近两个月是否开过银行卡，我就跟他讲我今年六月开过广发银行的银行卡，他就说应该是帮我开卡的人泄露了我的身份信息。他称为了帮我解除嫌疑人身份，为防止我现在使用的苹果手机上的信息也泄露了，就让我现在去买一台华为荣耀的手机。在我买了一台华为荣耀的手机后，他就发了一条信息给我，信息上是一个链接，他让我打开并安装链接上的软件，并在解除嫌疑人身份的这段时间，我的所有银行卡都不能使用，我就跟他讲这样会影响我的正常生活，于是他就叫我开一张交通银行的银行卡，然后称为防止盗用我身份信息的人通过我微信来借钱，就叫我把微信的微粒贷的钱借出来，转到这张交通银行的银行卡上（卡号为62×××18O436），然后打开刚刚安装的那个软件，并在软件上面登记我刚办的银行卡信息，我在登记的过程中发现我可能被诈骗了，于是就回到银行打算冻结这张卡，这时银行的工作人员就告知我银行卡里的钱被转走了，我被骗走人民币44000元。 9、被告人林锦云的供述和辩解、照片、支付宝转账、取款录像截及辨认笔录，证明七八年前我认识老乡何某1，平时跟他都有联系。2018年7月下旬，他找到我要我帮他取款，并承诺每取10000元现金给我50元好处费，我同意了。他说每次有钱到我的银行卡，就会通知我，然后跟我一起去取钱。每次取款他都是坐在车上，由我一个人进去银行取款。（1）2018年7月29日有四笔共10.95万转入我卡号62×××86农村信用卡，之后我俩来到永泰县蓝屿农村信用社柜台取款79000元，在ATM取了30000元，取款后，他给了我现金550元手续费后，剩下就当场交给何某1了。（2）2018年7月31日上午11点多有两笔共23200元转入我的银行卡，之后我俩来到县府路农村信用社ATM机取款2万；同日下午共有六笔现金共50000元转入我的卡号，之后我俩来到交通局楼下农村信用社，在柜台取款48000元，取款后，何某1给了现金560元，剩下就当场交给他了；当天剩下的余额5200元我通过支付宝（我手机号130××××5322，微信号是130××××5322，昵称是生亦何欢，支付宝号为619×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝绑定62×××86银行卡）转账方式转给何某1支付宝号码（账号132××××4315，昵称炜炜）。（3）2018年8月6日又有一笔现金共16500元转入我的银行卡，之后我也通过支付宝转账方式转给何某1支付宝16500元。支付宝转账手续费何某1至今没给我。从2018年7月29日至2018年8月6日，何某1转入我卡号为62×××86银行卡共199200元，我也帮他取款199200元。到目前为止，我收到他的好处费约1100元。何某1转入我卡的钱是一些来历不明的赃款，因这每次转入的账号卡主都是不同人的，我明知这些钱是来历不明赃款还与他一起去取款，是想赚点手续费。2018年7月底，何某1要求我帮他介绍取款的人，并给我0.8%的手续费，即每给他取款10000元给我手续费80元，我同意后。2018年8月1日左右，我找到好朋友陈某6，叫他帮我取款，并承诺给他0.5%手续费，即每取款10000元给他手续费50元，他于是同意。2018年8月2日左右，陈某6提供一张福建农村信用社银行卡（卡号62×××70，卡主是何某2），这张卡一直都由陈某6自己保管的，当时他是通过手机微信将这张银行卡信息及卡主身份信息给我的，随后我就将这张卡信息发给何某1。2018年8月6日上午10点许,我开闽Ａ×××××小轿车到陈某6家后面的一个朋友家中打牌，到中午12点许，何某1打我电话说有几笔款准备打入陈某6提供银行卡里，过了不久，我就打电话给陈某6，问他卡里面有否进钱，他说有，我于是叫他去取款。从2018年8月6日下午1点多至3点多，陈某6的银行卡一共打入现金20万元，陈某6分四次去取款20万元。每次取完款后，陈某6就进来跟我说，然后我拿车钥匙给他，叫他放在我的车上。当天下午3点多，何某1开车来到我打牌的地方找我，然后我将这20万元当场交给他。他给了我手续费现金人民币1600元就离开了。我当时跟陈某6说过这是朋友来历不明的钱，朋友不方便取款，所以才叫别人帮取款。当天晚上，在我打牌的地方，我将现金1000元给了陈某6。 四、聚众斗殴事实 2O17年7月16日凌晨，在永泰县城峰镇刘岐村钻石年华KTV上班的张颖（已判刑）应“总统”包厢的客人被告人郑清洪要求叫该KTV工作人员陈某7到包厢内喝酒时，陈某7被被告人郑清洪和温概（另案处理）殴打，张颖进行制止时与被告人郑清洪和温概发生争执，后经该KTV工作人员劝解，被告人郑清洪和温概离开该KTV。后被告人郑清洪和温概返回并手持钢管对该KTV吧台进行打砸破坏。之后，被告人郑清洪和温概的钢管被人抢走并退到KTV门外。被告人郑清洪和温概又电话纠集多人来到现场并手持刀具，再次准备对KTV的大门进行打砸，此时张颖、鲍仕高、陈贤镇（均已判刑）等人携带着关公刀、镀锌管等工具到KTV门口欲与被告人郑清洪和温概等人进行械斗，在双方对峙时发现有人报警，便各自散去。2018年4月19日，被告人郑清洪赔偿该KTV经营者李顺利经济损失人民币4000元，取得其谅解。 上述事实，被告人郑清洪在开庭审理过程中亦无异议，且有书证现场照片，谅解书，证人陈某7、雷某、赵某、郑某、余某2、张某4、程某4、张某5、邱祥、陈某8、乐某、林某3、张某3、潘某证言，被告人郑清洪及同案人温概、张颖、鲍仕高、陈贤镇供述和辩解，永泰县公安局物证鉴定室鉴定意见书，现场笔录、辨认笔录、辨认照片、监控截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王海、邱祥、林锦顺、王翠贞伙同他人以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人柯尔漳伙同他人以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣。其行为分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人林锦云伙同他人以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重；以非法占有为目的，伙同他人经事先通谋单独和伙同他人为电信诈骗提供银行卡转账并取款，数额巨大。其行为分别构成强迫交易罪、诈骗罪。被告人郑清洪伙同他人以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重；伙同他人持械聚众斗殴。其行为分别构成强迫交易罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人王海、邱祥、林锦云、林锦顺、王翠贞犯强迫交易罪，被告人柯尔漳犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人郑清洪犯强迫交易罪、聚众斗殴罪罪名成立。但指控被告人林锦云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一节。经查，被告人林锦云实施了事先与何某1通谋后，为何某1等人电信诈骗所得款提供银行卡转账并为何某1取款和支付宝转账，使何某1诈骗得手。被告人林锦云在本案中的行为符合诈骗罪的全部构成要件，其行为应以诈骗罪认定。故公诉机关对被告人林锦云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控定性、适用法律不当，应予以纠正。起诉书指控的强迫交易案中被害人江某1在汤洋村汤口尾49号即旧电杆厂路附近路段被殴打一节（第（一）部分第1起与第（二）部分第4起）存在重复认定，应予合并一起认定。被告人王海辩护人与此相关的辩护意见成立，予以采纳。被告人柯尔漳、林锦云、郑清洪在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人林锦顺因前罪被判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法予以数罪并罚。被告人王海关于其没有参与打架，也没有安排他们去威胁、打架。对指控其犯强迫交易罪提出异议。以及其辩护人陈罡关于该案强迫交易罪犯罪事实有重复计算的部分和不属于强迫交易的部分，即前面5项再加上第10项外，其余部分应剔除。归属于强迫交易犯罪所得只能是那6起强迫交易产生的交易额。被告人王海商业特征较为突出，暴力特征不明显，因而其社会危害性较低的诉辩意见；被告人林锦云关于其没有参与打砸、威胁，对指控其犯强迫交易罪提出异议以及其辩护人汤义国关于指控被告人林锦云参与共同犯罪，伙同他人以暴力、威胁手段强卖商品，没有事实和证据，指控犯罪不能成立的诉辩意见；被告人郑清洪关于柯尔漳、邱祥他们没有叫我去维持现场秩序，2017年4月29日威胁拖拉机司机池某及打砸其拖拉机玻璃我没有在场；2017年12月5日威胁范某1案我没有参与。我没有参与实施强迫交易犯罪的辩解意见；被告人林锦顺关于参与2017年12月17日这起是给朋友帮忙，其他的我都没有参与，我不构成强迫交易罪的辩解意见；被告人王翠贞关于其没有实施威胁、打架、强迫行为，对指控其犯强迫交易罪罪名提出异议以及其辩护人张学京关于本案所指控的强迫交易行为均与王翠贞无关。王翠贞在本案中没有强迫交易的行为和故意，并不构成犯罪的诉辩意见。经查，上述在案证据可以证实，被告人王海、柯尔漳、邱祥合伙经营向山水传说小区业主出售装修建材中，纠集被告人林锦顺、郑清洪及郭国锦、林某3等人以阻拦、威胁、恐吓、殴打的方法，逼迫该小区业主向其购买装修建材，且被告人王海也有参与实施威胁。被告人林锦云在明知情况下受雇参与该出售装修建材现场管理、销售装修建材，且也有将不在其处购买的向小区内运送装修建材的拖拉机司机告诉被告人王海，让其去处理。被告人王翠贞从2017年9月起在明知情况下断断续续参与该出售装修建材现场销售、收款、记账等。故被告人王海、林锦云、林锦顺、郑清洪、王翠贞的行为均应以强迫交易罪认定。相关被告人、各辩护人上述相关的诉辩意见，与事实、法律不符，本院均不予采纳。被告人林锦云关于其对所领取的钱来路不清楚的辩解意见，经查，综合上述在案证据，可以认定被告人林锦云与何某1事先通谋，明知是何某1电信诈骗款，而其为他提供银行卡转账并取款。故该辩解意见不成立，不予采纳。被告人林锦云辩护人关于该案指控事实不清，证据不足，指控犯罪不能成立的辩护意见，经查，缺乏事实与法律依据，不予采纳。被告人王海到案后提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人柯尔漳到案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪，且在寻衅滋事案中已与被害人达成赔偿和解协议，赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可以从轻处罚和酌情从轻处罚。被告人邱祥到案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪，可以从轻处罚。被告人林锦云在诈骗犯罪中实施提供银行卡转账并取款这一环节情节相对较轻，在量刑时予以考虑。被告人郑清洪在聚众斗殴中，已经着手实行聚众斗殴犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人郑清洪到案后，如实供述自己聚众斗殴的罪行，并自愿认罪，且已赔偿被害方的经济损失，取得其谅解，可以从轻处罚和酌情从轻处罚。被告人柯尔漳、邱祥、郑清洪、林锦顺具有犯罪前科，均可以酌情从重处罚。被告人王海、柯尔漳、邱祥、林锦云、郑清洪、林锦顺、王翠贞等人在实施违法犯罪行为过程中，垄断了永泰县城峰镇山水传说小区的沙石砖、水泥等建筑材料市场，严重破坏该小区建筑材料市场经济秩序，可以认定为以被告人王海、柯尔漳等人为首要分子，且组织成员固定的恶势力犯罪集团。被告人林锦顺关于其不属该团伙成员的辩解意见，不予采纳。被告人王海辩护人与上述相关及可予被告人王海从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。但关于被告人王海属有重大立功行为，可对被告人王海适用缓刑的辩护意见不成立，不予采纳。被告人王翠贞辩护人关于应宣告被告人王翠贞无罪的辩护意见不成立，不予采纳。被告人林锦顺因前罪被羁押五个月零三天，可予折抵刑期。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百六十六条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人王海犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年6月15日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人柯尔漳犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；合并决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2022年2月15日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人邱祥犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年4月15日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人林锦云犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；合并决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2025年8月15日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人郑清洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年7月8日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、撤销福建省永泰县人民法院（2015）樟刑初字第88号刑事判决书第三项判决（被告人林锦顺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年九个月。）其中的缓刑二年九个月部分。 七、被告人林锦顺犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；与前罪被判处有期徒刑二年九个月实行数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年10月12日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人王翠贞犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年5月16日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、继续追缴被告人林锦云违法所得人民币197500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林道标 人民陪审员  李吾樟 人民陪审员  郭智进 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  郑力士 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -78-