安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0302刑初53号 公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。 被告人马骏驰，男，1988年6月8日出生于安徽省固镇县，汉族，中专文化，无业，户籍地固镇县，住所地固镇县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人时玲，安徽展翔律师事务所律师。 蚌埠市龙子湖区人民检察院以[2018］23号起诉书指控被告人马骏驰犯集资诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，本案审理期间，公诉机关建议延期审理二次,另因案情复杂，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2018年7月12日依法公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察官盛继彬、检察官助理杜金洪出庭支持公诉，被告人马骏驰及其辩护人时玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：安徽钰诚控股集团于2014年6月至2015年4月期间、钰诚国际控股集团有限公司（上述两单位均已判决）于2015年5月至12月期间，在丁宁（已判决）的实际控制下，违反国家法律规定，控制、组织、利用安徽钰诚融资租赁有限公司等多家公司，在其建立的ｅ租宝、芝麻金融互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，公开向社会公众非法集资。钰诚集团集资后大部分集资款未用于生产经营，且挥霍部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动，造成集资款损失380亿元。2015年7月至同年12月间，被告人马骏驰为获取非法利益，从深圳市、成都市、西安市等地收购空壳公司，并对收购的公司进行变更登记，收集、整理了31家公司基础资料。尔后由其父亲马某（钰诚融资公司事业部业务经理，另案处理）将该31家公司基础资料，通过蚌埠唐人投资咨询管理有限公司李某等人提供给钰诚融资公司事业部，其中30家公司基础资料被制作成虚假融资租赁债权项目在ｅ租宝网络平台发布，参与非法吸收资金人民币14.83亿元。马某接受钰诚集团按集资款一定比例支付的分成款2367.35万元，从中支付被告人马骏驰131.7万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人马骏驰的供述、证人李某、贾某、彭某、林某等人的证言，收购的项目公司基础资料名册、支付宝交易记录、银行卡交易明细流水、涉案公司工商变更登记资料、涉案公司融资情况统计表、司法会计鉴定意见书、辨认笔录、被告人支付宝账户流水光盘、同案人刑事判决书、户籍证明、公安机关出具的到案经过等主要证据。公诉机关认为，被告人马骏驰应以集资诈骗罪追究刑事责任。 被告人马骏驰对指控犯罪事实提出异议，辩解其只收购了19家公司资料，交给朋友张辉，不知道其父亲的行为，其父转款是送的结婚贺礼，不构成集资诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见主要是：①马骏驰主观上不具有非法占有集资款的故意，不构成集资诈骗罪；②马骏驰具有坦白情节，且属非法吸收公众存款罪的从犯。 经审理查明：安徽钰诚控股集团（已判决）于2014年6月至2015年4月期间、钰诚国际控股集团有限公司（已判决）于2015年5月至12月期间，在丁宁（已判决）的实际控制下，违反国家法律规定，控制、组织、利用安徽钰诚融资租赁有限公司等多家公司，在其建立的ｅ租宝、芝麻金融互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，公开向社会公众非法集资。安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司集资后大部分集资款未用于生产经营，且挥霍部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动，造成集资款损失380亿元。2015年7月至同年12月间，被告人马骏驰为获取非法利益，从深圳市、成都市、厦门市、西安市等地收购空壳公司，并对收购的公司进行法定代表人、注册资本、经营范围等变更登记，收集、整理了35家公司基础资料。尔后由其父亲马某（安徽钰诚融资租赁有限公司事业部业务经理，已判决）将其中的31家公司基础资料，通过蚌埠唐人投资咨询管理有限公司李某等人提供给安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部，其中30家公司基础资料被制作成虚假融资租赁债权项目在ｅ租宝网络平台发布，参与非法吸收资金人民币14.83亿元。钰诚国际控股集团有限公司支付马某“好处费”2367.35万元，被告人马骏驰接收马某从中给付的“好处费”131.7万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 第一组证据，包括：①证人彭某的证言和辨认笔录；②彭某帮助马骏驰收购公司名单；③马骏驰与彭某之间支付宝交易交易记录等，证实了彭某帮助马骏驰收购深圳市共13家空壳公司的基础资料，并根据马骏驰的要求进行工商登记变更，将公司资料邮递给马骏驰，马骏驰通过支付宝账户向彭某支付费用共计37万余元。 第二组证据材料，包括：①证人林某的证言和辨认笔录；②林某帮助马骏驰收购公司名单；③马骏驰与林某之间支付宝交易交易记录等，证实了林某帮助马骏驰收购成都市、厦门市共16家空壳公司的基础资料，并根据马骏驰的要求进行工商登记变更，将公司资料邮递给马骏驰，马骏驰通过支付宝账户向林某支付费用共计40万余元。 第三组证据材料，包括：①证人邹某出具的情况说明；②公司变更委托协议；③邹某收取马骏驰付款明细及银行转账流水等，证实了邹某帮助马骏驰收购西安市共6家空壳公司的基础资料，并根据马骏驰的要求进行工商登记变更，将公司资料邮递给马骏驰，马骏驰向邹某支付费用共计11万余元。 第四组证据，包括：①安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部统计清单；②马骏驰银行流水查询单；③马骏驰支付宝流水光盘等，证实了马骏驰从深圳市、成都市、厦门市、西安市等地收购的空壳公司资料，并向彭某、林某、邹某支付费用，其中31家公司资料提供给安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部，用于非法集资。 第五组证据，包括：①武汉正浩会计师事务所有限公司（2017）第8号司法会计鉴定意见书；②武汉正浩会计师事务所有限公司（2017）第28号司法会计鉴定意见书；证实了马骏驰的父亲马某向安徽钰诚融资租赁有限公司事业部提供7家公司基础资料被用于非法集资，参与非法集资4.12亿元，通过李某收取好处费2367.35万元；马骏驰提供给安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部的31家公司基础资料，其中30家公司基础资料被用于非法集资，参与非法吸收资金人民币14.83亿元；马某从获取的好处费中支付给马骏驰131.7万元。 第六组证据，包括：①证人李某的证言；②证人贾某的证言；③证人方红雨等人的证言，证实了马某与唐人公司合作，通过唐人公司李某等人向安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部提供了三四十家空壳公司资料，李某收到好处费后再转给马某；贾某还证实马某通过唐人公司提供的空壳公司资料其中有一家公司名称是“小螺号”。 第七组证据，包括：①北京市第一中级人民法院（2016）京01刑初140号刑事判决书；②马骏驰的到案经过和户籍证明等材料。证实安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及丁宁等人因本案均已被判刑，以及马骏驰自然人身份、到案经过等情况。 针对被告人马骏驰及其辩护人提出有关定罪与量刑的辩解和辩护意见，本院综合评判如下： 被告人马骏驰提出其只收购了19家公司资料，交给唐人公司张辉，不知道其父亲的行为，其父转款是送的结婚贺礼等关于案件事实的辩解。经查，被告人马骏驰为获取非法利益，从深圳市、成都市、厦门市、西安市等地收购35家空壳公司，并对收购的公司进行法定代表人、注册资本、经营范围等变更登记。分别有帮助马骏驰收购空壳公司的证人彭某、林某的证言和辨认笔录以及证人邹某出具的情况说明证实，还有相互之间的支付宝交易交易记录、银行转账流水等证据予以佐证。另安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部统计清单、相关司法会计鉴定意见书也证实了马骏驰提供给安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部的31家公司基础资料，其中30家公司基础资料被用于非法集资，参与非法吸收资金人民币14.83亿元。另证人李某、贾某的证言均证实了马某通过唐人公司李某等人向安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部提供了三四十家空壳公司资料，李某收到好处费后再转给马某。司法会计鉴定意见书反映马某本人仅收集提供7家公司基础资料，参与非法集资4.12亿元，获取的“好处费”却高达2367.35万元，与钰诚国际控股集团支付的“好处费”标准明显不符。证人贾某还证实马某通过唐人公司提供的空壳公司资料其中有家深圳公司名称是“小螺号”，而被告人马骏驰从深圳市收购的公司中确有一家公司是深圳市小螺号科技有限公司，显然马某通过唐人公司提供的空壳公司资料中除其本人收集提供之外，还有马骏驰收购的几十家。以上证据均足以证实马骏驰收购的31家公司资料，由其父亲马某通过蚌埠唐人公司李某等人提供给安徽钰诚融资租赁有限公司第三事业部，参与非法集资并获利。另马骏驰辩解的帮助张辉收集公司资料，以及辩解其父转款是送的结婚贺礼均与事实不符，本院不予采信。 有关辩护人提出案件定性及被告人犯罪地位的辩护意见，公诉机关指控本案被告人马骏驰犯集资诈骗罪，辩护人对集资诈骗的罪名提出异议。集资诈骗罪的认定要求被告人在主观上具有非法占有目的，以明知为要件。马骏驰不是钰诚集团的高层核心人员，没有共同预谋，集资款完全是由钰诚集团及其实际控制人丁宁等人占有并支配，马骏驰对资金流向不具有决定权，马骏驰是为了赚取钰诚集团的费用，而向钰诚集团提供公司基础材料，且马骏驰并不具备专业金融知识和相关从业经历，在主观上不明知钰诚集团诈骗，不具有非法占有集资人款项的主观故意。对被告人罪名的认定应当坚持主客观相一致的原则，故对公诉机关指控被告人马骏驰的行为构成集资诈骗罪不予支持，对辩护人的相关辩护意见予以采纳，但被告人马骏驰收集非正常运营的公司资料，进行虚假变更登记，大量提供给一家融资企业，钰诚集团的融资影响在社会上轰动较大，马骏驰也应知晓，其在主观上明知钰诚集团将相关公司资料用于非法集资，为了赚取好处费帮助钰诚集团非法集资，系钰诚集团非法集资犯罪的其他直接责任人员，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。另被告人马骏驰为获取非法利益，参与提供公司基础资料，帮助钰诚集团非法集资，在非法吸收公众存款的共同犯罪中起次要作用。依法应认定为从犯。对该辩护人提出相关从犯的辩护意见予以采纳。 本院认为：安徽钰诚控股集团和钰诚国际控股集团非法集资，数额特别巨大，被告人马骏驰作为另案处理的安徽钰诚控股集团和钰诚国际控股集团非法集资犯罪的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人马骏驰在非法吸收公众存款犯罪中系共同犯罪中的从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；对被告人马骏驰的违法所得，依法责令退赔。根据被告人马骏驰的犯罪情节和涉案数额，结合其地位作用和认罪悔罪态度，本院依法对其予以从轻处罚。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑罚》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马骏驰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2020年9月20日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、案涉一切违法所得予以追缴后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  武 波 人民陪审员  陈雪红 人民陪审员  雍其军 二〇一九年三月十九日 书 记 员  宋 春 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。