成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0116刑初326号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人冯江，男，1969年5月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省成都市双流区。2013年7月29日因犯组织、领导传销活动罪被山东省平原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币400000元。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2017年7月7日由成都市公安局双流区分局决定监视居住，2018年5月29日由本院决定取保候审。现未羁押。 辩护人杨林，四川珪璋律师事务所律师。 辩护人杨**，四川琴台律师事务所律师。 被告人熊清平，男，1979年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省达州市渠县。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人杨红森，四川万帆律师事务所律师。 被告人罗华平，男，1965年10月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：四川省德阳市罗江县。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人李考会，四川言品言律师事务所律师。 被告人胡建国，男，1967年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省广安市广安区。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人苟建生，四川中星律师事务所律师。 被告人明伟，男，1972年6月4日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：四川省成都市武侯区。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 指定辩护人董翔，四川航都律师事务所律师。 被告人邹克芬，女，1970年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省内江市东兴区。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人赵疏影，四川豪俊律师事务所律师。 被告人唐红英，女，1975年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。2016年8月19日因犯信用卡诈骗罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金二万元。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人江发云，四川蜀都律师事务所律师。 被告人周敏，女，1975年5月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省成都市双流区。2017年5月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月22日由成都市公安局双流区分局决定监视居住，2018年5月29日由本院决定取保候审。现未羁押。 辩护人周建明，四川希航律师事务所律师。 被告人魏巍，男，1975年9月9日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：四川省成都市双流区。2017年7月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同日由成都市公安局双流区分局决定监视居住，2018年5月29日由本院决定取保候审。现未羁押。 指定辩护人李天富，四川航都律师事务所律师。 被告人陈伦俊，男，1970年7月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省成都市青羊区。2017年7月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同日由成都市公安局双流区分局决定监视居住，2018年5月29日由本院决定取保候审。现未羁押。 辩护人徐正飞，四川公生明律师事务所律师。 被告人杨琼瑶，女，1972年5月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省崇州市。2017年7月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同日由成都市公安局双流区分局决定监视居住，2018年5月29日由本院决定取保候审。现未羁押。 指定辩护人张亮，四川航都律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以双检公诉刑诉[2018]69号起诉书指控被告人冯江、熊清平、罗华平、胡建国、明伟、邹克芬、唐红英、周敏、魏巍、陈伦俊、杨琼瑶犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薛梅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人，证人郭某、蔡某1、孙某、吴某均到庭参加诉讼。在诉讼过程中，成都市双流区人民检察院向本院建议延期审理二次，本院予以同意。本院报请成都市中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：被告人冯江与熊清平二人经过商量、谋划，租用双流九江镇一商务楼成立了成都正合道云集电子商务有限公司，熊清平任法定代表人，冯江为名誉董事长，魏巍为自然人股东。公司成立后，以在网上销售商品购买折扣券返利返润为由，以线上、线下发展会员模式进行三级分销经营。具体经营模式为消费返利和发展会员返利，会员购买200元一张折抵券，通过消费返利，投入越多，折抵券就越多。公司根据每日消费产品60％的利润，进行折抵券返利。发展会员返利模式：分为横向发展会员和纵向发展会员，横向发展会员：是以每个会员发展新会员就会得到一张折抵券双倍积分返还，就是400积分，这些积分可兑换现金，一积分就是一元钱。当发展3人以上（包括3人）每个人都持有10张折抵券，就升级为一张折抵券600积分，发展6人以上（包括6人）每个人都持有20张折抵券，就升级为一张折抵券800积分，发展9人，每个人都持有30张折抵券，就升级为一张折抵券1000积分。纵向发展会员：公司规定A发展了B，A就能提到B消费金额的3％，如果B发展了C，A就能提到C消费金额的3.6％,B就能提到C消费金额的3％，这些都是以积分返还到在该公司网络上的积分账户中。当消费返利和发展会员返利之和达到了会员相应的级别，就会自动消除一张折抵券。 2017年4月至2017年5月25日，该公司总共发展了5000余人，十余级层级的会员。被告人冯江和熊清平主要负责公司的管理和运作，冯江还负责对公司网络平台的后台管理，被告人罗华平任总经理和被告人明伟任副总经理负责公司管理的其他方面工作，被告人胡建国任出纳，被告人周敏任会计，被告人邹克芬任教育部负责人负责对外进行讲解、宣传、培训，被告人唐红英负责公司的后勤管理，被告人魏巍作为公司的挂名股东，通过介绍、推广，发展会员。被告人陈伦俊、杨琼瑶通过进行宣传推广，发展会员。熊清平、冯江等人以成都正合道云集电子商务有限公司为平台通过返券推广产品、骗取他人财物的行为，严重扰乱了经济社会秩序。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人冯江、熊清平、罗华平、胡建国、明伟、邹克芬、唐红英、周敏、魏巍、陈伦俊、杨琼瑶等人利用成都正合道云集电子商务有限公司通过返券推广产品、骗取他人财物的行为，严重扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人冯江辩称其是在销售产品，不是骗取财物。其辩护人提出，正合道云集公司是直销公司，会员可通过网络上公开注册办理，未引诱、胁迫会员参加，被告人冯江等人未实施骗取财物的行为，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 被告人熊清平自愿认罪，辩称组织人员未达5千余人。其辩护人提出，本案系单位犯罪，涉案人数未达5000人，且正合道公司合法经营的数额及成本应当予以扣除，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人罗华平自愿认罪，辩称其在担任总经理之前只是公司会员，其只发展了70余人。其辩护人提出，被告人罗华平系从犯、具有坦白情节，仅应对其参与其间的犯罪行为负责，且公诉机关指控的会员人数不准确，请求对其从轻处罚。 被告人胡建国对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人胡建国系初犯、能如实供述其罪行，社会危害性较小，请求对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人明伟对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人明伟系初犯、具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人邹克芬自愿认罪，辩称其不是教育部负责人。其辩护人提出，被告人邹克芬系从犯、能如实供述其罪行，请求对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人唐红英自愿认罪，辩称其只是到公司打工。其辩护人提出，被告人唐红英仅发展了几人，在共同犯罪中起次要作用，悔罪态度好，请求对其免予处罚。 被告人周敏对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人周敏系初犯、从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人魏巍对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。被告人魏巍系初犯、从犯，具有自首情节，请求对其免予刑事处罚。 被告人陈伦俊自愿认罪，辩称其参与时公司已经开始运作。其辩护人提出，本案涉案人员的发展会员真实数未查明，且被告人陈伦俊具有自首情节，仅系一般传销活动的参与者，亦是被害人，请求对其免予刑事处罚。 被告人杨琼瑶对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人杨琼瑶系初犯、从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明：被告人冯江与熊清平二人经过商量、谋划，租用双流九江镇一商务楼成立了成都正合道云集电子商务有限公司，熊清平任法定代表人，冯江为名誉董事长，魏巍为自然人股东。公司成立后，以在网上销售商品购买折扣券返利返润为由，以线上、线下发展会员模式进行三级分销经营。具体经营模式为消费返利和发展会员返利，会员购买200元一张折抵券，通过消费返利，投入越多，折抵券就越多。公司根据每日消费产品60％的利润，进行折抵券返利。发展会员返利模式：分为横向发展会员和纵向发展会员，横向发展会员：是以每个会员发展新会员就会得到一张折抵券双倍积分返还，就是400积分，这些积分可兑换现金，一积分就是一元钱。当发展3人以上（包括3人）每个人都持有10张折抵券，就升级为一张折抵券600积分，发展6人以上（包括6人）每个人都持有20张折抵券，就升级为一张折抵券800积分，发展9人，每个人都持有30张折抵券，就升级为一张折抵券1000积分。纵向发展会员：公司规定A发展了B，A就能提到B消费金额的3％，如果B发展了C，A就能提到C消费金额的3.6％,B就能提到C消费金额的3％，这些都是以积分返还到在该公司网络上的积分账户中。当消费返利和发展会员返利之和达到了会员相应的级别，就会自动消除一张折抵券。 2017年4月至2017年5月25日，该公司总共发展了十余级层级、上千名会员。被告人冯江和被告人熊清平主要负责公司的管理和运作，被告人冯江还负责对公司网络平台的后台管理，期间，被告人罗华平加入并任总经理。被告人明伟任产品部负责人，被告人杨琼瑶为产品部工作人员，被告人胡建国任出纳，被告人周敏任会计，被告人邹克芬任教育部负责人，被告人唐红英负责公司的后勤管理，被告人陈伦俊为行政部工作人员，被告人魏巍作为公司的挂名股东，通过介绍、推广，发展会员。被告人熊清平、冯江等人以成都正合道云集电子商务有限公司为平台通过返券推广产品、骗取他人财物的行为，严重扰乱了经济社会秩序。 同时查明，1、案发后，侦查机关冻结了被告人冯江、熊清平、罗华平及同案犯陈波银行卡内的存款，截止2019年3月7日，账户内实际冻结资金为：冯江313696.5元、陈波104057.28元、罗华平600470.40元、熊清平1184343.41元，上述银行卡内的存款均系涉案传销资金。2、2017年7月18日、19日、24日，被告人魏巍、杨琼瑶、陈伦俊分别主动到成都市公安局双流区分局刑事案件侦查大队投案自首。3、被告人冯江于2013年7月29日因犯组织、领导传销活动罪被山东省平原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期限为2013年8月20日起至2018年8月19日止。4、被告人唐红英因犯信用卡诈骗罪于2016年2月20日被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2016年2月23日被取保候审，2016年8月19日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、到案经过，证实2017年5月24日，成都市公安局双流区分局刑事案件侦查大队接成都市公安局经侦支队指令，对正合道云集电子科技商贸有限公司进行检查，在现场发现19名涉嫌传销活动的嫌疑人。2017年7月18日、19日、24日，被告人魏巍、杨琼瑶、陈伦俊分别主动到成都市公安局双流区分局刑事案件侦查大队投案自首。 3、扣押清单，证实戒指、手链、吊坠、电脑等现被扣押在案，证人潘某、陈某1的参与传销资金现被扣押在案。 4、成都正合道云集电子商务有限公司的公告，证实公司经营模式情况。 5、自荐书、个人简历、申请，证实被告人明伟、罗华平、胡建国、熊清平、唐红英、陈伦俊、杨琼瑶、周敏以及毛某某等人在正合道云集公司的职务情况。 6、会议记录，证实各被告人参与正合道云集公司会议情况。 7、转账记录，证实被告人冯江的收款情况。 8、房屋租赁合同、收据，证实正合道科技有限公司办公用房的租赁情况。 9、成都市双流区公安局协助冻结财产通知书，证实被告人罗华平、冯江、熊清平及同案犯陈波的涉案账户现被冻结。 10、营业执照、工商登记资料，证实四川正合道科技有限公司成立于2016年12月22日，法定代表人是熊清平。 11、层级图，证实各被告人参与传销组织的情况。 12、远程勘验笔录，证实成都市公安局双流区分局网络安全保卫大队对云集公司服务器进行勘验的情况。 13、证人路某的证言，证实2017年4月中旬，其通过微信群发现正合道云集公司，有人推荐公司有消费全送的模式，其就答应对方给其注册账号。2017年5月9日下午其答应了过来，公司的人接其到出租房休息，第二天将其带到公司参观，并且听了一个姓胡的老师讲课。其就答应邹佳芬的邀请在公司上班，负责在客户的微信群里发送公司的讲课通知、有奖宣传、转发语音课堂等工作。其在网上商城里买过东西，但是没有领到。 14、证人刘某、郑某、蔡某2等人的证言，证实其在正合道云集公司上班，是公司的服务员。 15、证人代某、钟某等人的证言，证实其在云集正合道科技有限公司上班，主要工作是保洁，其应聘是唐红英接待的，熊清平给的工资。 16、证人陈某2的证言，证实其是成都青弥文化传播有限公司的法定代表人。2017年3月份的时候，公司客服接到四川正合道科技游侠公司，需要制作电子商城的软件，其公司就按照客户的要求给公司制作了电子商城的软件。就是一个三级分销的软件。5月底的样子，姓陈的给其说为了迎接检查，要停止一段时间的外部访问，其就停了。陈波让其设定新会员必须扫二维码，不扫二维码，无法注册成为会员，陈波让其将冯江的银行账号添加到公司网站上，作为收款账户。 17、证人漆某、杜某、冯某、申某等人的证言，证实其是正合道云集公司会员，投入钱在网络商城买东西，公司进行返利，返利可以提现，也可以继续消费。新会员必须由老会员帮着注册。加入平台后通过分享让他人加入。 18、证人杨某的证言，证实2017年3月下旬的时候，有两个中年男子咨询楼房出租的事情。2017年4月1日，其接到通知说房子已经租出去了。其看见门口挂有云集电子商务有限公司的牌子。 19、被告人冯江的供述，证实其是正合道云集公司的董事长。其和熊清平在2016年2月商量开一个这种模式的公司。公司在支付宝上注册了销售平台，联系了一些厂家在平台上销售东西。要买东西，需要先免费注册，购买每满200元就有一张折扣券，每天会拿出纯利润的60％返还给有折扣券的会员，返还的金额以积分的方式给会员，每一个积分相当于1元，可以提现，也可以用积分购买产品，购买产品后满200元又可以返折扣券。会员分享，就可以拿到分享奖励。只能分享三级会员。公司都是需要有人推荐了解后，在登陆网络截面后填写相应的资料，推荐人必须是公司注册的会员，才能注册成功。公司后台统计数据是其购买了一家后台公司，购买后公司进行注册，注册后后台数据生成，其每天以管理员身份进入就可以调取数据，进行返利和奖励。公司5月3号后才有产品上线。 20、被告人熊清平的供述，证实其是成都正合道云集电子商务有限公司的法定代表人，公司是其于2017年5月10日登记成立的。2016年6、7月份的时候，其找到冯江，一起成立一家公司，主要从事惠民消费，精准扶贫项目。冯江以前因传销罪被判过刑，无法出任股东，就让冯江妻子宋小丽出任股东。承租菁华园出租楼是其和冯江两人去签的租赁合同，是2017年4月4日进入出租楼办公的。公司的运营模式是消费者在其公司购买200元的商品，就成为会员并获得一张折扣券，会员根据折扣券获得公司给予的200积分，（一积分等于一元钱）但200积分不是一次性到账，是每天根据公司消费利润进行分配的，达到200积分，折抵券就消失，如果会员分享了消费者都持有折扣券时，分享会员的折扣券就升级为400积分，当会员分享消费者中有三位及以上消费者都持有10张抵扣券时，分享会员的每张折抵券就升级为600积分，并可获得消费者金额作为分享奖励。当会员分享消费者中有六位及以上消费者都持有20张抵扣券时，分享会员的每张折抵券就升级为800积分，并获得分享奖励，当会员分享消费者中有九位及以上消费者都持有30张抵扣券时，分享会员的每张折抵券就升级为900积分，并获得分享奖励。公司的模式是冯江提出来的，其和总经理罗华平都同意，就按照方案执行。公司发展会员通过线上和线下，线上就是通过微信进行宣传，线下是通过市场部的人员进行宣传。会员购物是先把钱通过银行转账或者支付宝支付的方式到其民生银行卡上，其的银行卡绑定了冯江、罗华平和其的手机号码，钱一到账就知道。冯江在负责公司网络商城平台的建立及后面和支付宝终端对接，包括人员数量、金额、层级都看得到，也只有冯江一个人能知晓。2017年5月3日之前，公司没有产品，5月3日之后才有产品。公司从4月1日就开始运行。公司的资金用于公司的经营开始，用于公司会员返利、用于公司购买产品。 21、被告人罗华平的供述，证实2017年5月中旬，熊清平叫其到成都正合道云集电子商务有限公司上班。出任总经理。公司分了产品部、财务部、市场部、法务部、总经办、后勤部、教育部。公司是电子航务公司，成为公司会员后，消费满200元就返折扣，就是产品利润的60％。会员每天的消费金额不能超过1000元人民币。公司现在大概有1700多会员。公司按照老会员管理新会员的方式，一层管理一层，一共三层级。其到了公司后没有召开过培训会，其去之前公司好像开过。其到了公司后很多会员因为提现出现了问题，到公司闹过，所以不敢再召开大型培训会了。其没有提过现金，充值了1万多元，现金账户积分大概3万多。5月23号下午其的手机短信收到了120万的入账，钱是从哪里来的其不清楚。这个钱就是用于会员提现的。5月24日其看了一下最后余额是50多万。 22、被告人胡建国的供述，证实其是成都正合道云集电子商务有限公司出纳，处于试用期。其和周敏负责对公司会员提现金额、银行账号进行核对，通过网银给会员提现资金，其还要对账。其是2017年4月1日成为公司会员的，后熊清平让其担任出纳。2017年5月23日晚熊清平喊其对170余人会员进行提现转款，其和周敏大约转了4万余元的提现资金。数据是陈均发给其的，其给熊清平和罗华平都做了汇报。其是公司黄金消费会员，同时还是公司股东会员之一。股东会员是给在公司做出贡献或者付出多的人一个股东会员称号，公司要确定100个股东会员，今后公司要给奖励。其投入了3万余元，现在有13万的积分。提现时，公司收取10％的手续费。其成为会员就是想挣钱。其的推荐人是李本文，其发展了5、6个人。会员的资金都是转入熊清平的账户，其的资金是交给宋小丽的。公司新会员想加入都必须要有一个老会员的推荐。有时熊清平、冯江会召集公司员工对公司的运营模式进行加强学习，了解运营模式的精髓和实质，邹佳芬一般是主持人，对外来会员咨询的，人数多了也会开展培训，主讲是熊清平，其有时候也会上台讲课。其提过一次现金，没有到账。 23、被告人明伟的供述，证实其是成都正合道云集电子商务有限公司市场部负责人、副经理。其是2017年4月26日开始上班。其是熊清平介绍到公司的。熊清平向其介绍公司三级分销的模式，其注册的会员。其共投了12000元，发展了8、9人，现在有28000多的积分。其提过现，没有成功。平台上销售的彝家山寨苦荞茶是200积分一袋（进价22元），蓝宝石戒指男款5999积分（进价300元），女款2499积分（进价260元），戒指买一送一，吊坠2599积分（进价285元），手链8999积分（进价520元）。会员购买产品的钱是支付给公司的，然后通过公司财务部去购买产品，销售产品的公司会根据地质发货给会员。其购买过苦荞茶，是通过彝家山寨苦荞茶公司邮寄给其的。 24、被告人邹克芬的供述，证实2017年4月20日左右，冯江给其分享的这个平台，其就成为了云集平台的会员。熊清平给其说过培训的事情，其没有答应，只是其在公司的时间比较多，有时候有人来问过公司的运营模式，其就解释过，也客串过公司的主持。公司主要以消费分润的模式来运营。 25、被告人周敏的供述，证实其是2017年4月1日到的公司，其帮公司跑办证的事情。其是财务部负责人。公司主要由宣传部的人找客户，找来的客户考察由服务部接待，以口口相传的方式召集会员。公司还没有开始做账，所以其还没有开始做财务方面的事情。熊清平说等对公账户弄好了再交账给其。其是通过魏巍的朋友介绍进的公司。其介绍了8、9个会员，都差不多消费了1、2千元钱。其账户里面有提现积分16万多。其在账户里面充值了3万多元，都用来购买珠宝茶叶了。其在公司当财务没有签合同，其这些兼职会计都是做了账就走的。公司APP上最开始每天最多现金消费6000元，从5月初开始就限额每天只能消费现金1000元了。所有产品都可以用积分消费，积分消费是没有额度的，但是积分消费不会返消费券。公司限制现金消费是因为产品跟不上消费，更重要原因是现金消费要返消费券，每天的分红都是要使用消费券的，公司怕大家现金消费太多，消费券返多了，有钱的人投入很多钱来得到消费券，现金消费少的人就会闹眼红，使分红大部分到少部分现金消费多的人手上了。5月23日其和胡建国一起给会员提现，一共提现了4万余元，一共有170多个会员。公司规定每个会员每天提现只能提取自己总积分的百分之二。 26、被告人唐红英的供述，证实其是正合道公司里面的会员。一般还是要帮到公司干点事情，比如帮到公司买点办公用品。其是2017年4月17日开始在公司干活的。其一共投入了10000元钱，都换成了积分和消费券，其有5000的积分和48张消费券。 27、被告人魏巍的供述，证实2017年4、5月份，熊清平让其去申请一家公司，其找到金翠兰帮其申请，营业执照办理下来后，熊清平是公司的法定代表人，其是公司全资股东。其在公司没有职务，只是帮助公司联系厂家和产品。其制服给熊清平2万元，成为股东，后又给熊清平现金200元，熊清平给其分享一条公司的链接，其让其父亲帮其注册成为了会员。 28、被告人陈伦俊的供述，证实2017年4月2日，其注册成为正合道云集公司会员。其成为会员后，公司的网络商城自动生成其的一个二维码，其就通过微信进行转载宣传。每个会员必须通过老会员的介绍才能够成为公司的会员。其购买过苦荞茶，有的收到有的没收到。其账户里积分大概有14000多，消费券还有16张。 29、被告人杨琼瑶的供述，证实2017年3月28日，付绍忠给其打电话去蛟龙港茶楼喝茶，去的时候付绍忠和明伟在，还有几个人其不认识，付绍忠就给其说正合道云集公司可以赚钱，当时付绍忠喊其投资20000元就加入会员，其没钱，付绍忠垫付的。后其就在朋友圈分享正合道公司的二维码，最后网站关闭时有15000多分，10多张消费券。其参加过2次课程。其发展了王健、徐勤妹、李庆等人。其在公司帮助公司联系厂家和产品。 30、四川德维司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实被告人冯江、熊清平的账户资金进出情况。 31、搜查笔录及照片，证实民警对成都正合道云集电子商务有限公司进行搜查，搜查出戒指、吊坠、手链、公司文件、会议记录笔记本、电脑主机等物。 32、辨认笔录及照片，证实各被告人互相进行了辨认。证人对同案犯陈波进行了辨认。 33、成都市青羊区人民法院（2016）川0105刑初1093号刑事判决书、山东省平原县人民法院（2013）平刑初字第28号刑事判决书，证实被告人冯江、唐红英的前科情况。 34、被告人的户籍信息，证实被告人的身份信息。 本院认为，被告人冯江、熊清平、罗华平、胡建国、明伟、邹克芬、唐红英、周敏、魏巍、陈伦俊、杨琼瑶组织、领导他人加入成都正合道云集公司，缴纳费用后成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪，依法应追究各被告人的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人冯江、熊清平起主要作用，系主犯；被告人罗华平、胡建国、明伟、邹克芬、唐红英、周敏、魏巍、陈伦俊、杨琼瑶起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人魏巍、杨琼瑶、陈伦俊在案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人冯江、唐红英在缓刑考验期间内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定进行数罪并罚，其犯前罪被羁押的时间应折抵刑期。对被告人冯江及其辩护人提出被告人冯江的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。对被告人熊清平的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，正合道云集系被告人冯江、熊清平等人为进行犯罪活动而设立，本案不应以单位犯罪论处，故对该辩护意见，本院不予采纳。对各被告人的辩护人提出被告人胡建国、罗华平、明伟、周敏能如实供述其罪行、被告人魏巍、杨琼瑶、陈伦俊有自首情节、系从犯的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。综上，为了维护正常的市场经济秩序、社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，同时结合各被告人在犯罪中所起作用大小以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人冯江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。撤销山东省平原县人民法院（2013）平刑初字第28号刑事判决书中“被告人冯江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币400000元”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人熊清平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2022年5月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人罗华平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年5月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人胡建国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年7月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人明伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年7月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人邹克芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年7月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人唐红英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。撤销成都市青羊区人民法院（2016）川0105刑初1093号刑事判决书中“被告人唐红英犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金二万元”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年5月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人周敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 九、被告人魏巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 十、被告人陈伦俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 十一、被告人杨琼瑶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 十二、对扣押在案的电脑及传销资金依法予以没收；对侦查机关冻结的各银行卡内涉案传销资金220余万元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  张 倩 人民陪审员  朱小波 二〇一九年三月十一日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。