文书内容山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0181刑初4号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人刘英姿，女，1986年7月6日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地山东省济南市章丘区，住山东省济南市章丘区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人张勇，山东济青律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检职检刑诉〔2018〕24号起诉书指控被告人刘英姿犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员刘芳芳出庭支持公诉，被告人刘英姿及其辩护人张勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明，2017年12月，被告人刘英姿与苗世友（另案处理）通过微信相识，后二人发展为情侣关系。苗世友与秦卫峰等人（另案处理）建立一家名为“亿淘网”的网上商城，在未经金融行政管理机构批准的情况下，以山东佰誉信息技术有限公司及郑州昂讯科技有限公司（均另案处理）的名义，通过口口相传等方式，高息公开向社会不特定人吸收存款，承诺以购买商品的方式在规定的期限内还本付息。后苗世友将被告人刘英姿发展成为济南市章丘区的负责人，负责济南市章丘区的会员招募、宣传介绍等工作。自2017年12月至案发，被告人刘英姿以山东佰誉信息技术有限公司及郑州昂讯科技有限公司（均另案处理）的名义非法吸收宁某等50人存款2054215元，造成损失1487339元（详见一览表）。被告人刘英姿获得奖金60000元。上述事实，被告人刘英姿在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的报案记录、到案经过、证人宁某、庄某、王某1、苏某、杨某1、张某1、王某2、马某1、孟某1、郑某、李某1、张某2、贾某1、刘某1、贾某2、郭某、黄某、李某2、张某3、李某3、赵某1、宋某1、刘某2、胡某、王某3、高某1、王某4、王某5、李某4、李某5、刘某3、高某2、杨某2、李某2、孟某2、闵某、董某、曹某、李某6、王某6、滕某、宋某2、赵某2、马某2、王某7、张某4、张某5、王某8、孙某、王某9的证言，山东佰誉信息技术有限公司营业执照、工商登记信息、法人代表信息，公安机关出具的办案说明、集资参与人投资金额核对情况及投资凭证，同案犯苗世友、秦卫峰、苗红强的供述，被告人刘英姿的供述、无犯罪记录证明及户籍信息等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人刘英姿的行为构成非法吸收公众存款罪，以被告人刘英姿系自首，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人刘英姿有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。本院认为，山东佰誉信息技术有限公司与郑州昂讯科技有限公司违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当追究其刑事责任。被告人刘英姿系以单位名义，为单位利益，实施犯罪，且其违法所得归单位所有，属单位犯罪，被告人刘英姿应承担直接责任人员的刑事责任。公诉机关指控成立。鉴于被告人刘英姿具有自首情节，且签字具结认罪认罚，对其予以从轻处罚。对被告人刘英姿的辩护人提出的刘英姿系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘英姿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2019年9月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。二、责令被告人刘英姿退赔违法所得人民币60000元，发还集资参与人。三、继续追缴违法所得人民币1427339元，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  徐 辉人民陪审员  高恒国人民陪审员  李恒禧二〇一九年三月二十九日书 记 员  彭克伍刘英姿非法吸收公众存款案一览表            序号              被害人              住址              投资金额              返还金额              损失数额              备注                  1              宁昌建              章丘区黄河镇吕家寨村              135815              78468              57347              有书证、并签名确认                  2              庄科文              章丘区明水街道张家村              23400              0              23400              有书证、并签名确认                  3              王玲              章丘区枣园街道北皋埠村              6000              0              6000              有书证、并签名确认                  4              苏胜章              章丘区双山街道西酒坞村              80000              11460              68540              有书证、并签名确认                  5              杨光忠              章丘区双山街道东沟头村              104800              10770              94030              有书证、并签名确认                  6              张连波              章丘区明水鲁宏大道1号              43900              19875              24025              有书证、并签名确认                  7              王敬锡              章丘区相公庄镇南王村              142400              12003              130397              有书证、并签名确认                  8              马军松              章丘区枣园街道南皋埠村              11200              180              11020              有书证、并签名确认                  9              孟玲改              章丘区双山街道马安村              20400              4230              16170              有书证、并签名确认                  10              郑新洪              章丘区枣园街道枣园大街              84660              19620              65040              有书证、并签名确认                  11              李彬              章丘区相公庄镇巡检村              13200              4522              8678              有书证、并签名确认                  12              张振峰              章丘区相公庄镇巡检村              42900              4000              38900              有书证、并签名确认                  13              贾帅              章丘区相公庄镇顶庄村              41500              7230              34180              有书证、并签名确认                  14              刘文学              章丘区绣惠镇康陈村              57600              0              57600              有书证、并签名确认                  15              贾学慧              章丘区明水大街786号              43800              10020              33780              有书证、并签名确认                  16              郭淑美              章丘区龙山街道便家庄村              89900              10340              79560              有书证、并签名确认                  17              黄培华              章丘区明水街道岗子村              9000              300              8700              有书证、并签名确认                  18              李静              章丘区明水街道山泉路              22000              0              22000              有书证、并签名确认                  19              张纪凤              章丘区圣井街道孟家窝村              50500              33550              16950              有书证、并签名确认                  20              李丽              章丘区圣井街道09路              13700              6600              7100              有书证、并签名确认                  21              赵淑贞              章丘区埠村街道煤矿宿舍              59500              40570              18930              有书证、并签名确认                  22              宋开花              章丘区文祖镇西窑头村              27400              32630              0              有书证、并签名确认                  23              刘海洽              章丘区明水街道明珠小区              33600              2675              30925              有书证、并签名确认                  24              胡爱娟              章丘区明水街道郑家村              9300              6060              3240              有书证、并签名确认                  25              王广香              章丘区双山街道杨胡村              53470              18830              34640              有书证、并签名确认                  26              高冲              章丘区明水街道双泉路              5620              4280              1340              有书证、并签名确认                  27              王永广              章丘区普集镇普集中村              85200              31800              53400              有书证、并签名确认                  28              王文喜              章丘区双山街道福泰路              16130              9840              6290              有书证、并签名确认                  29              李允福              章丘区埠村街道埠西村              16120              4600              11520              有书证、并签名确认                  30              李文军              章丘区绣惠街道茂李村              11800              0              11800              有书证、并签名确认                  31              刘桂芝              章丘区枣园街道大站村              39300              0              39300              有书证、并签名确认                  32              高芙蓉              章丘区枣园街道大站村              119800              26230              93570              有书证、并签名确认                  33              杨秀美              章丘区双山街道杨胡村              62100              10660              51440              有书证、并签名确认                  34              李静              章丘区明水绣阳路5号              15500              3600              11900              有书证、并签名确认                  35              孟详森              章丘区圣井街道孟家坞村              71900              8280              63620              有书证、并签名确认                  36              闵文纹              章丘区龙山街道任家村              10800              600              10200              有书证、并签名确认                  37              董凤英              章丘区龙山街道李官村              59000              33001              25999              有书证、并签名确认                  38              曹文华              章丘区普集镇东河北村              9400              0              9400              有书证、并签名确认                  39              李先芹              章丘区造园街道史家村              25300              10520              14780              有书证、并签名确认                  40              王蓓蓓              章丘区圣井街道王侯里村              16300              550              15750              有书证、并签名确认                  41              滕丕军              章丘区高官寨镇辛庄村              36200              16360              19840              有书证、并签名确认                  42              宋小红              章丘区文祖镇文祖北村              11600              0              11600              有书证、并签名确认                  43              赵延艾              章丘区文祖镇三德范村              6000              0              6000              有书证、并签名确认                  44              马红霞              章丘区枣园街道府前街              49600              1000              48600              有书证、并签名确认                  45              王娟              章丘区宁家埠镇宁二村              30100              15992              14108              有书证、并签名确认                  46              张霞              章丘区明水街道吕家村              81900              51090              30810              有书证、并签名确认                  47              张士财              章丘区相公庄镇七郎院村              4700              0              4700              有书证、并签名确认                  48              王德芳              章丘区刁镇李家村              15900              2780              13120              有书证、并签名确认                  49              孙秀菊              章丘区明水汇泉路58号              24400              0              24400              有书证、并签名确认                  50              王丛丛              章丘区双山大街35号              9600              6900              2700              有书证、并签名确认                                合计                            2054215              572106              1487339