安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2014）包刑初字第00322号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人贾炜，男，1985年7月20日出生，汉族，大专文化，无业，安徽省合肥市人，户籍所在地安徽省合肥市包河区，捕前租住合肥市瑶海区。2013年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留2014年1月6日经合肥市包河区人民检察院批准并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。辩护人师燕飞，安徽博时律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2014）188号起诉书指控被告人贾炜犯诈骗罪，于2014年4月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，因存在不适宜简易程序审理的情形，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员李代娣出庭支持公诉，被告人贾炜及其辩护人师燕飞到庭参加诉讼。现本案已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2012年2月份至6月份期间，被告人贾炜伙同万某某（另案处理），以承揽虚假的合肥市包河区“绿城玉兰公寓”小区附属学校工程为由，诱骗被害人曹某某、周某某、张某某向其交纳工程建设质保金约27万元，挥霍钱款后逃匿。公诉机关向法庭提供了被告人贾炜供述；被害人曹某某、周某某、张某某的陈述；证人金某某、孙某某等人的证言；户籍证明、归案经过等证据。据此认为，被告人贾炜的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人贾炜对公诉机关的指控无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人贾炜的罪名不持异议，但提出公诉机关指控被告人贾炜诈骗周某某10万元，因周某某陈述刚开始给贾炜钱的时候，没打借条，后来找到了贾炜，贾炜才打了一个借条，说明是借款，事先双方应该打借条而没打，这10万元不能认定为诈骗。公诉机关指控被告人贾炜诈骗张某某7万元，张某某和贾炜的当庭所述完全不一致，没有证据证明不能仅以被告人供述定罪量刑，该7万元也不能认定为诈骗。鉴于被告人贾炜坦白，自愿认罪悔罪，主动退赃，系初犯偶犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2012年2月，被告人贾炜伙与万某某（另案处理）预谋以虚构承揽工程名义骗钱。2012年3月，在合肥市黄山路与宿松路附近的晨都茶楼，被告人贾炜虚构可以承揽合肥市包河区绿城玉兰公寓小区附属学校排水工程，诱骗曹某某、周某某、张某某支付30万元工程保证金，并欺骗三人工程6月开工。后曹某某、周某某、张某某愿意承接上述工程并商定三人每人承担10万元保证金，曹某某、周某某当场分别将现金10万元和5万元交给被告人贾炜。几天后，周某某又分别给了被告人贾炜3万元和2万元。2012年6月，被告人贾炜将所骗钱款挥霍后，因惧怕事情败露，遂到外地躲避，并更换联系方式。另查明：本案在审理期间，被告人贾炜亲属主动代被告人贾炜退缴20000元赃款至本院。上述事实，有公诉机关提供经庭审质证如下证据予以证实：一、被告人贾炜的供述和辩解2010年，万某某开了一家担保公司，我去借钱认识万某某的。我和张某某是大学的同班同学，大学毕业后张某某还在我家住过一段时间，我们关系挺好。2008年，因为赌博欠钱，我向张某某借过7万元一直没还。2011年底，我向曹成玉借10万元，答应用一个月还他11万元，后来一直没有还。2012年，万某某找我借钱，我当时没有钱，万某某让我找他人借，我告诉万某某我也没有什么理由向别人借钱了。后我和万某某商量，骗我朋友万某某是干工程的，我能通过我姨夫从万某某那里拿个工程，但需要打保证金，也许可能骗到钱，万某某同意了。为了让曹某某等相信，我带着万某某和曹某某等人一起吃过两次饭，在吃饭的时候我向曹某某等人介绍万某某是做工程的何总（何炬）。2012年3月，我跟曹某某、张某某、周某某讲有个在桐城路与水阳江路北边的绿城玉兰公寓里面附属中学工程，现需要打保证金，但我没钱了，问他们想不想参加，如果能拿出钱把工程拿下来，我们就一起干，想从他们手里骗钱。一天，在黄山路与宿松路的晨都茶楼里，我跟曹某某、张某某、周某某讲，工程已经谈差不多了，需要交30万元保证金，就能拿下来了，因为是我姨夫的关系拿到的工程我不能干，我转给他们干，让他们三个人交给我30万元的保证金，当时我骗他们如果工程干成了他们一个人可以分十几万元。他们谈好每人出10万元，曹某某带的10万元现金是在晨都茶楼一次性交给我的，周某某第一次在晨都茶楼交给我5万元，过了几天后，又分别给了我3万元和2万元。张某某一共给了7万元，有2万元是我开车到宣城找张某某拿的，过了几天张某某来合肥又带给我5万元，还剩的3万元当时讲从我以前欠张某某的钱里面抵，这样张某某也算拿了10万元。2012年6月，在桐城路的雾里香茶楼，我带着曹某某、张某某、周某某跟万某某签订了一份关于绿城玉兰公寓附属中学工程的合同，合同的内容是关于绿城玉兰公寓附属中学桥梁绿化工程的承包协议，甲方发包方是万某某以何距为名义签署的，乙方承包方是我以承包方的名义签署的，合同一式两份，我和万某某各持有一份。合同上我签的自己名字，没有盖章，万某某那边我记不清楚了。和万某某签订假合同就是骗曹某某等人相信我是做工程的，这样他们能放心的把钱拿给我，也不会着急向我要钱。事后我把我的一份合同销毁了，我也打电话让万某某把他手里的合同也销毁，具体销毁了没有我不清楚。一个礼拜后，在我家里我又跟曹某某三人讲，这个工程的保证金已经又提到了50万了，我拿不出这么多，你们再筹点钱。但这次张某某和周某某都讲已经借不到钱了。最后就把我以前欠曹某某的10万元算到里面去了，这样曹某某是拿了20万元，其余两个人都是拿了10万元。骗的钱都被我花掉了，万某某没有分到钱。2012年6月，骗他们三人钱款被我挥霍后，我惟恐事情败露，就一个人去外地躲避了，当时我去了南京、常州等地，并将联系方式都更换了。在外面躲了大半年之后，我觉得躲着也不是事，2013年上半年回到了合肥，在瑶海区某小区租了一套房子，和我爱人一起住在那，以卖盒饭谋生。我住在某小区没有其他人知道，房子都是我一个人去租的，曹某某他们三人也不知道我住那，回到合肥以后我还和周某某见过面，并给他打了借条。庭审中被告人贾炜供述：以该工程名义从张某某那拿7万元，2012年3月左右，我去宣城拿的4万元现金，是晚上在宾馆里，什么宾馆记不清了，隔了3、5天晚上张某某到合肥在黄山路和曙光路交口在我的车上给我3万元。二、被害人陈述1、被害人曹某某的陈述2011年2月，周某某带贾炜、张某某找到我，周某某讲贾炜想找我借10万元，由周某某做担保，我同意了，贾炜给我打了11万元的欠条，其中1万元是利息，当时讲借款时间一个月。2012年3月的一天晚上，贾炜打电话给我请我和张某某、周某某吃饭。在吃饭的过程中，贾炜讲他大伯搞了一个玉兰公寓小区旁边的小学的道排工程让他干，因为他大伯是曙光村的书记，他要是干这个工程对他大伯有影响，想让我和张某某、周某某一起来干这个工程，还提到干这个工程需要30万元的保证金。当时我和张某某、周某某就同意干这个工程，保证金由我们三个人平摊。过了半个月，贾炜约我和张某某、周某某到晨都茶楼，让我们交保证金，我当周某某的面将10万元现金交给了贾炜，周某某当时给了贾炜5万元，周某某讲他过几天把剩余的钱凑上来。我和周某某交过钱后，张某某也从外面进来，张某某当时没有交钱，贾炜讲张某某已经交过了。之后贾炜给我们讲玉兰公寓小学的工程是四月底五月初的时候开工，让我们先回去等消息。4月中旬，贾炜在雾里香茶楼约我和张某某、周某某见面，并且给我们讲保证金提高到50万元，让我们再凑20万元交保证金。当时我和张某某两个人答应了，周某某讲他没有钱，愿意少分一点。4月底的时候，贾炜又约我们三个在香樟花园茶楼见面，我当时带了5万元钱，但是没有拿出来，我跟贾炜讲之前我借给他的10万元钱不要他还了，抵我交的10万元保证金。2012年5月中旬，贾炜给我打电话要请工地的承包方吃饭，后来没两天我们到望江路的桐江饭店吃饭，当时吃饭的有我和张某某、周某某、贾炜、何炬等，何炬在饭桌上讲，要不是贾炜大伯，贾炜是拿不到这个工程的。2012年6月2日下午，贾炜叫我和张某某、周某某到雾里香茶楼和何矩签合同，何矩来了之后从随身带的包里拿了四份合同给我们看，后贾炜和何矩把合同签了，他们两个一式两份。签过之后何矩给贾炜讲6月15日进工地。后来我就再也找不到贾炜了，打他电话也不接，到家里他也不在那里住了。我和张某某、周某某在2012年6月9日前后到宏曙小学工地上去问了，工地上人讲没有何矩和贾炜这两个人。2、被害人周某某的陈述2012年3月，我和曹某某、张某某及贾炜在晨都茶楼见面，当时贾炜让我们三个人每人出资10万元共30万元给他，用作工程的质保金，当天我只带了5万元，当场我给了贾炜5万元。贾炜对我说他帮我先垫付剩下的5万元，不然工程不好开工，过一段时间等我有钱了再还给他，后来我同意由他先帮我垫付剩下的5万元。过了段时间，贾炜打电话给我说工程需要钱，让我还他当时他帮我垫付的5万元，我向曹某某借钱，曹某某的老婆李某从别人处借了2万元给了我，过了几天贾炜约我见面，我把李某借给我的2万元现金及自己凑的1万元总共3万元还给了贾炜。后来曹某某又借了2万元现金给我，一天晚上，贾炜开车找到我，我在贾炜的车里把剩下的2万元给了他，当时曹某某也在场。当天去晨都茶楼的时候，我是最后一个到的，到茶楼时，桌子上放着一个白色的纸袋子，贾炜说里面是曹某某给的10万元，后来还拿出来给我看了一下。张某某当时没有给贾炜现金，因为我听贾炜讲让张某某把钱转到他的卡里，具体张某某转没转我就不知道了。后来贾炜说质保金增加到了50万元，并让我们追资20万元，但我没出钱，贾炜让曹某某和张某某二人来承担追加的20万元，但张某某只愿意出7万元，后来贾炜说剩下的3万元他自己来出。刚开始给贾炜钱的时候，他没打借条，后来在2013年5月左右，我找到了贾炜，他才给我打了一个借条，但借条的内容我忘了，金额大约是10万元左右。3、张某某的陈述2007年下半年，贾炜讲要带我干工程，让我拿钱和他一起干，我总共拿了10万元给贾炜，但后来一直没有工程可干，贾炜的母亲答应替贾炜将10万元钱还给我，在2009年至2011年之间，贾炜的母亲一共给了我3万元钱，还有7万元钱没有给我。2011年5月，贾炜突然跟我讲王某在长丰接了一个工程，王某自己没钱干，想拉贾炜入伙，贾炜问我要不要出钱入伙，如果挣钱了跟我分。2011年8月22日，我从贾炜母亲那里把7万元钱拿回来，交给贾炜6万元钱，算是加入到长丰工程的股份里，贾炜的老婆还打给我一张6万元的欠条，但是工程一直没有开工，贾炜还拿了2万元当着我的面讲是发包方因为延期而给的赔偿款。2012年正月初三，贾炜打电话给我，说有事跟我讲。初四晚上贾炜把我、周某某、曹某某一起叫到酒店吃饭，讲他姨夫是村书记，在曙宏小学接到道排工程，现在把工程交给贾炜做，贾炜讲他现在不方便在工地上露面，会给他姨夫造成不好的影响，问我们是否愿意干，让我们回家好好想想，尽快回复他，贾炜还提出要想干这个工程还需要交30万的保证金，我和周某某、曹某某三个经过商量决定干。2012年2月，贾炜约我们在晨都酒楼见面，在茶楼的包厢里，曹某某拿了10万元钱给贾炜，周某某拿了5万现金给贾炜，贾炜当时讲，周某某剩下的5万元先由贾炜垫上等周某某筹齐了钱再还给贾炜，当着周某某和曹某某的面，贾炜讲我的钱已经打到他的卡上了，但实际上在前一天的时候，我和贾炜商量过了，我说我拿不出那么多钱，贾炜讲把我在长丰的工地上的6万元钱转到这个工程上来，剩下的4万元钱贾炜先给我垫付上，长丰的工地他自己一个人干了，让我们三个人专心的做这个工程。后来贾炜通知我们，讲他姨夫又把玉兰公寓附属小学工地的桥梁工程给接下来了，也要给我们做，但要增加保证金20万元，让我们再准备钱，并且还把合同拿给我们看了。过了几天，在晨都茶楼，周某某讲他借不到钱了，20万元的保证金由我和曹某某出，由于之前贾炜欠曹某某10万元，所以就直接将这10万元转到这个上面了，我当时没有交钱，拿着贾炜提供的合同回了宣城的老家，将合同给了我父亲和舅舅看，他们认为没有什么问题，所以我父母帮我借了10万元钱，我在宣城通过银行汇给了贾炜，后来我又借了2万块钱，到合肥给了贾炜，这2万元是还上次贾炜帮我垫付的4万块钱的。2012年6月2日下午，贾炜通知我们到雾里香茶楼，要我们和一个叫何矩的人签订关于绿城玉兰公寓附属小学的工程合同，当时是贾炜和何矩各留了一份，我们三个人都没有留。再后来我们就联系不上贾炜了。庭审中张某某陈述，不同意被告人贾炜的供述意见，我一共就是给贾炜12万元，有银行转账的5万元，还有2万元是现金给他的，最后一次给5万元，12万元怎么给的具体时间和地点时间太长记不得了。三、证人证言。1、金某某的证言桐城南路的南园学校南校区工程是我们宝业住宅产业化有限公司在施工，整个学校的所有工程都是我们公司做的，2012年1月4日签订的施工合同，工程2011年11月开始施工的，现在教学楼主体已经完工了，目前还没到道排工程，都是我们公司自己做，没有分包给别人。我现在是合肥市南园学校南校区的工程负责人，我们公司没有贾炜、何炬或万某某，我也不认识他们。2、孙某某的证言我认识贾炜之后见他和张某某等三人，还有一个叫王某的经常在一起。张某某他们三人和贾炜在一起吃饭，谈过贾炜承包了一个什么工程要交给张某某等他们三个人干，还听讲过贾炜让张某某等三个人交什么工程的保证金，但具体交多少数额我不清楚。我和张某某等人有没有经济往来，只是贾炜叫我和他们几个人吃过几次饭，但是贾炜让我给张某某打过欠条，他讲是朋友帮忙所以我就打了，具体内容我已经记不清了。我和贾炜是在2009年认识的，2011年3月份左右和贾炜结婚，婚后我们一直居住在曙宏新村南6幢303室，一直到2012年底的时候，贾炜跑外面躲债去了，我就回到我娘家居住了，2013年春天的时候贾炜回来了，回来以后我和贾炜就到某小区租房子住了。四、辨认笔录1、曹某某辨认出诈骗其钱款的何炬（真名：万某某）及贾炜。2、周某某辨认出诈骗其钱款的何炬（真名：万某某）及贾炜。3、张某某辨认出诈骗其钱款的何炬（真名：万某某）及贾炜。五、物证、书证（1）被告人贾炜人口基本信息，证明被告人贾炜基本情况及作案时已经达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过2013年11月29日9时许，被告人贾炜被包河分局民警在合肥市瑶海区某小区2栋703室抓获，证实被告人系抓获归案。以上证据，经庭审质证，证据合法有效且相互印证，足以认定。关于公诉机关指控被告人贾炜诈骗张某某7万元的事实。经查：庭审中，被告人贾炜供述以该工程名义从张某某那拿7万元，2012年3月左右，其去宣城拿的4万元现金，是晚上在宾馆里，什么宾馆记不清了，隔了3、5天的晚上张某某到合肥在黄山路和曙光路交口在其车上给其3万元。公诉机关提供被告人贾炜在侦查阶段的供述称，张某某一共给了7万元，有2万元是其开车到宣城找张某某拿的，过了几天张某某来合肥又带给其5万元。庭审中，张某某陈述称不同意被告人贾炜的供述意见，其一共就是给贾炜12万元，有银行转账的5万元，还有2万元是现金，最后一次给5万元，12万元具体怎么给的时间和地点，时间太长记不得了。被害人张某某在侦查阶段陈述称，其父母帮其借了10万元，其在宣城通过银行汇给了贾炜，后来其又借了2万块钱，到合肥给了贾炜。综上可见，无论是被告人贾炜还是被害人张某某在侦查机关及庭审中的供述和陈述均不相一致，且被告人贾炜供述与被害人张某某的陈述之间无一能相互印证，庭审中被害人张某某更是陈述因时间太长具体如何付款已记不得了，明显有悖常理。故公诉机关上述7万元指控仅有被告人贾炜的供述，无其他证据相印证，事实不清，证据不足，应不予认定。关于被告人贾炜辩护人提出被害人周某某给付被告人贾炜10万元不应认定为诈骗的辩护意见。经查：被告人贾炜的供述、被害人周某某、曹某某陈述均互相印证，证实该10万元系被告人贾炜以虚构承揽工程的名义，诈骗周某某支付的工程保证金，该款不具有借款的性质，即使被害人周某某事后为索要被骗钱款并拿到相关凭证同意被告人贾炜出具所谓“借条”，但该形式上的“借条”也不能改变相应诈骗钱款的性质。故辩护人该辩护意见，与事实不符，不予采纳。本院认为：被告人贾炜伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱财20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贾炜犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人贾炜与他人共谋并积极实施犯罪，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人贾炜归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，可依法予以从轻处罚。被告人亲属代为退赔部分赃款，可酌情予以从轻处罚。辩护人与以上相同的辩护意见，本院予以采纳，不同的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾炜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月30日起至2018年5月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人贾炜违法所得十八万元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  凌圣荣审 判 员  李 莉人民陪审员  郑 毅二〇一四年五月十五日书 记 员  许凤娇附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公、私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。