广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤2071刑初187号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人陈帮勇（曾用名陈邦勇），男，1971年8月9日出生，公民身份号码*****，河南省正阳县人，汉族，高中文化，经商，户籍所在地****。因本案于2017年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人季春伟，广东洋三律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕211号起诉书指控被告人陈帮勇犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李剑飞出庭支持公诉。陈帮勇及其辩护人季春伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：2015年至2016年间，被告人陈帮勇实施合同诈骗，其中：2015年至2016年期间，陈帮勇伙同何巧婵，先后以投资入股改造“中山市**镇改造工业楼63号、65号、67号”项目，改造中山市**镇**路7号综合楼、16号厂房为由，先后骗取周某某投资款人民币462万元；2015年8月至11月期间，陈帮勇以投资中山市**镇**酒店及**路7号、16号项目为由，骗取被害人万某某投资人民币80万元；2015年12月至2016年1月期间，陈帮勇以投资中山市**镇**路7号项目为由，骗取被害人黄某某人民币100万元；2015年2月至11月期间，陈帮勇以其经营的中山市**镇**路16号项目需要装修为由，与被害人杨某某签订装修合同，骗取杨某某垫付装修工程款人民币260万元；2015年1月至12月期间，陈帮勇以中山市**镇**路7号项目需要装修为由，与被害人梁某某签订装修合同，骗取梁某某垫付装修工程款项人民币158万元。 2012年至2016年间，被告人陈帮勇实施诈骗，其中：2015年9月期间，陈帮勇明知自己租赁的**镇**路**路段的区域土地将于2016年6月到期，仍将上述土地以每年租金5万元的价格，转租给被害人程某某使用六年，骗取程某某人民币30万元；2015年11月期间，陈帮勇以提前支付**镇**酒店4、5、6楼的租金为由，骗取被害人吕某某现金人民币1104000元；2016年5月期间，陈帮勇明知自己无能力继续租赁**镇**酒店，仍将该酒店一楼转租给被害人杨某某，骗取杨某某支付的押金人民币120万元及三年租金人民币250万元；2015年7月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的中山市**镇**路7号项目装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人贺某某人民币50万元；2015年12月至2016年1月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的**镇**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人余某人民币50万元；2013年5月至9月期间，陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息贷款的方式骗取被害人黄某某人民币100万元；2012年6月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人李某人民币30万元；2015年9月期间，陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人杨纪某某人民币100万元，后于2016年2月退还40万元；2015年9月期间，陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人张某人民币30万元；2015年7月至2016年5月期间，陈帮勇明知自己无还款能力，仍采取高息借款的方式骗取被害人梁某某人民币234.12万元；2016年5月期间，被告人陈帮勇虚构投资“东区公寓”项目为由，骗取被害人徐某某人民币25万元。 2016年6月，被告人陈帮勇骗取被害人上述款项后，变更联系方式藏匿。2017年4月11日，被告人陈帮勇前往公安机关投案。 以上指控的事实，公诉人宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，陈帮勇诈骗他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。对陈帮勇应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人陈帮勇辩称：1.其与所有被害人都是合同纠纷、民间借贷纠纷，与所有人都签订借款合同都是民事性质的借贷行为，并针对每宗事实提出异议。2.何巧婵诈骗周某某的案件中，其也是被害人，其与何巧婵不是共同犯罪。 被告人陈帮勇的辩护人辩称：1.陈帮勇因压力过大才出走。2.从现有证据看，陈帮勇对**路7号、16号投资接近1000万元，项目是真实的。何巧婵将大部分资金自用，才导致陈帮勇的**路项目停工，陈帮勇为将项目进行下去，向他人借款导致案发。陈帮勇与被害人是合同纠纷或是民间借贷关系，属民事范畴。陈帮勇没有虚构事实，隐瞒真相。故陈帮勇依法应当被判处无罪。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 （一）2015年至2016年期间，被告人陈帮勇伙同何巧婵（另案处理）以投资组建中山市亨发物业管理有限公司，先后以投资入股改造“中山市**镇改造工业楼63号、65号、67号”项目，改造中山市**镇**路7号综合楼、16号厂房为由，向被害人周某某口头保证其投资款的安全，先后骗取周某某投资款人民币462万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人周某某的陈述及辨认笔录，证明2010年其认识何巧婵，何巧婵称自己是做大生意的。2014年11月24日，其到**镇**小区找何巧婵时，何巧婵介绍了男友陈帮勇给其认识。何巧婵带其到**镇一处河边的几间旧厂房，说合资收购（其先后通过中信银行卡转入何巧婵的工商银行卡合计274万元作为入股投资何巧婵所说的“海河”项目）。次日，何巧婵和陈帮勇带其到位于中山市**镇**路（经核实为中山市东区**）63、65、67号的一连三座四层高的旧厂房，当时已经有两座外墙已经在加装幕墙、内部在装修。二人向其介绍该处要改造成商业办公楼，陈帮勇声称成立了一家“亨丰物业管理有限公司”，已经和物业业主签订了长时间的租赁合同，再转租的话可以获得3倍以上的收益，该项目预计投资1000万元，两三年内回本。其答应了，在2015年1月7日通过中信银行卡（开户人周某某，卡号***）将260万元人民币汇入何巧婵提供的工商银行卡（卡号***），何巧婵写了收据，注明该笔钱是用于“中山市**镇改造工业楼63号、65号、67号”投资。2015年1月底，陈帮勇跟其说上述项目的股东不同意其入股，让其将钱转到投资他在**镇**路的酒店项目。同年5月初，陈帮勇、何巧婵带其去**镇**路7号、16号进行考察，其看到租约上7号的租期是18年、16号的租期是10年。陈帮勇说把7号改造成一家三星标准的快捷住宿公寓出租，16号改造成“渔人码头”，提供餐饮、娱乐、会议、宴会、休闲一体化的会议中心，还说已经和中山**公司合作了。陈帮勇提出和其一起出钱成立公司管理上述物业，各占股50%。陈帮勇称其是香港籍，在大陆办公司手续繁琐，其委派侄女周**为名义的股东。之后其在2015年1月25日、5月20日向何巧婵的账户内总汇款202万元。何巧婵给其写了一份收据，注明用于“周**入资成立亨发物业管理公司股东”。2015年8月份时，其到**路7号、16号项目进行查看，发现7号已经停工，16号基本完工。其找到7号的包工头梁某某，梁说陈帮勇只给了10万元的工程款，自己垫资100多万元。其找何巧婵了解，何说不清楚。其找陈帮勇，陈帮勇说没有没出钱，只是用其462万元进行装修改造。其听后要求陈帮勇归还投资款。陈帮勇以各种理由拒绝归还。2016年6月份起其无法联系陈帮勇，何巧婵的电话还可以打通。其辨认出被告人陈帮勇及何巧婵。 2.从周某某处接受的证据材料，其中： （1）报案书（附陈帮勇身份证复印件） （2）汇账清单、收据及汇款凭证（注：收据上何巧婵签字）①2014年12月18日周某某汇款232万元到何巧婵的卡号为***的工商银行账户，次日何巧婵写一份收据，证实收到周某某人民币232万元作为中山投资房地产资金，后有括号标注“何巧婵声明为购买中山市海河边旧厂房股金”，但括号内文字字迹与收据内其他内容不相同。②2015年1月7日周某某转账260万元到何巧婵的卡号为***的工商银行账户，2015年1月7日何巧婵写一份收据，证实收到周某某用于中山**镇改造工业楼63号、65号、67号楼的投资之用。③2015年1月9日周某某汇款42万元到何巧婵的卡号为***的工商银行账户，次日何巧婵写一份收据，证实收到周某某用于购买海河房屋收购之用，作投资买卖。④2015年1月23日周某某汇款82万元到何巧婵的卡号为***的工商银行账户，次日何巧婵写收据一份，证实收到周某某的人民币82万元，用于投资中山市地产经营之用，后有括号标注“何巧婵声明代收用作周某某入资日后成立的亨发物业管理公司股东入资用”，但括号内文字字迹与收据内其他内容不相同。⑤2015年5月20日周某某汇款120万元到何巧婵的卡号为***的工商银行账户。 （3）收款证明书，周某某与何巧婵2015年9月9日签订，证明周某某先后汇款232万元、42万元给何巧婵，共同合作投资房地产项目。 （4）备忘录，何巧婵2015年9月9日签署，证明周某某代周某明出资462万元汇入何巧婵账户代收代管，用于组建亨发物业管理有限公司改造翻新**路7号、16号出租经营投资用的股东资金，三笔分别为2015年1月7日的260万元、1月23日的82万元、5月20日的120万元，何巧婵已经将上述资金全数交给陈帮勇接收。 （5）股东入资证明书，有陈帮勇签名、加盖中山市亨发物业管理有限公司公章，证明陈帮勇与周某明合伙组建该公司，股权各占50%，收到周某明入股的462万元。 （6）租赁合同，证明①2014年9月23日，陈帮勇向周某光、吴某森租赁**镇**路7号的综合楼，租赁期限18年7个月；②2015年3月16日，陈帮勇向黄某力租赁**路16号厂房，租赁期限10年。 （7）还款承诺书，证明2016年4月12日，何巧婵书面承诺：其确认周某某为中山市海河地产项目投资用途先后两次共计支付274万元，因自己承诺的项目回报未能兑现，愿意偿还上述投资款及利息，承诺2016年5月1日前偿还100万、6月15日前偿还100万、7月1日前偿还74万元、8月1日前按年利率15%付清利息。 （8）个人交易明细查询。 3.何巧婵银行开户资料和交易流水，证明上述转账事实。 4.中山市港口经济发展和科技信息局的情况说明，证明中山市**镇工业大道2号、48号一带从2014年1月至8月没有名为中山市海河地产投资项目申请立项，招商部门也没有此项目备案。 5.**镇民主股份合作经联社情况说明，证明该社位于中山市**镇工业大道2号的土地从2014年1月1日起至今租给陈某标使用。该社并无收到一河两岸项目和中山市海河地产投资项目的信息，同时亦无人向该社提出收购上述土地。该社提供了上述土地的租赁合同。 6.中山市公安局港口分局情况说明，证明中山市**镇工业大道此前称中山市**镇岐港路，二者为同一路段。中山市**镇岐港三号与中山市**镇工业大道2号相连，是何巧婵虚构的中山市海河地产投资项目地点。 7.公安机关向广东电网有限公司中山港口供电分局、中山市供水公司港口分公司分别调取**酒店2014年1月至2016年9月的电费清单、水费清单，证明**酒店2016年8月12日开始没有用水。 8.调取证据清单及**镇民主社区工作人员吴某英提交的土地证、产权证明、土地租赁合同书、催缴纳租金通知书、收款收据、承包土地合同书、民事判决书，证明何巧婵从2014年开始拖欠租金，自2016年1月开始不交租。 9.证人周某明证言及辨认笔录，证明其叔叔周某某与陈帮勇合作、其担任股东的事实。还证明其想参与办公及监督改造工程，但陈帮勇每次都以忙等借口推脱。**路7号的工程有开工，但工人只有六七个，从2015年8月份开始，参与工程改造的工人越来越少，工程进度非常慢，9月中旬工程就停工了。**路16号的工程在2015年12月中旬完工，12月19日餐厅挂牌“渔人码头”开始试业，试业那天其去找陈帮勇，陈帮勇都不愿意理会其。2016年1月1日正式开业时，其得知餐厅承包给一个姓洪的老板、会议中心挂牌“完美（中国）拓展中心”，这些事情陈帮勇没让其知道。其从洪老板处得知洪老板承包渔人码头交给陈帮勇50万元押金。接近春节时洪老板也撤走了，过完年后“完美”的牌子也撤下来了。亨发物业管理有限公司的财务开支情况其也不清楚。何巧婵在公司没有股份，但在公司担任类似监督管理的职务。其向何巧婵了解过**路工程的情况，她说只负责资金开支，不负责具体工程改造。其辨认出被告人陈帮勇及何巧婵。 10.证人洪某发的证言，证明2015年5月份，其经杨某明介绍认识陈帮勇，陈帮勇自称是完美（中国）有限公司工作人员，接受公司委派租赁位于中山市**镇**路16号进行装修，该处将用于完美公司的专用餐厅和会议室，现寻找一个合适的人经营该餐厅。其跟陈帮勇说有兴趣，并在陈帮勇带领下去参观了正在装修的**路16号餐厅和会议室。2015年6月16日，其在**镇**酒店办公室与陈帮勇签订《承包协议书》，约定由其承包**路16号餐厅，承包押金为50万元（同年12月25日其和杨某东支付押金50万元给陈帮勇）。2016年1月1日餐厅开业时，完美公司的相关管理人员到场剪彩，参加餐厅的开业活动。但自开业后，餐厅不像陈帮勇说的那样，完美公司不是所有的工作人员都来餐厅用餐。同年2月，其找陈帮勇讨说法时就联系不上陈帮勇，听说陈帮勇骗了很多人钱，于是其到派出所报案。证人洪某发向公安机关提供**路16号渔人码头餐厅开业剪彩照片、完美公司在**路16号的宣传海报照片若干。 11.证人苏某文、梁某明、罗某平、苏某荣的证言，分别证明**镇工业大道48号属于**镇民主村的集体土地；**镇岐港路庆荣塑料厂的土地和厂房是梁某明、罗某平夫妇所有，土地使用权人是罗某平和梁某明；苏某荣于2000年购买**镇工业大道3号之一土地；他们均没有听说“海河”项目。 12.同案人何巧婵的供述及辨认笔录，证明2014年周某某到中山探望其时，其带周某某到东区亨美一处准备改造成写字楼的旧厂房参观，该处是陈帮勇参与投资，由于无法在该项目的股东名单上加上周某某，周某某就说退出。后来陈帮勇又带周某某去**路渔人码头等项目进行投资，**路的投资项目有签订合同，内容是周某某、陈帮勇共投资约900万元，投资款需专款专用，收益两人五五分成，其和周某明负责财务。周某某分多次将462万元转到其工商银行卡，其给了307万元陈帮勇。陈帮勇是否有将钱用于**路项目其不太清楚了。实际上周某某与陈帮勇之间合作投资**路项目的钱，全部都是由周某某投资的资金。后来**路的项目其没有参加，周某某说陈帮勇是骗子，其还向周某某保证说如果陈帮勇是骗子，其负责将全部钱退还。其辨认出被告人陈帮勇。 13.被告人陈帮勇的供述，证明其经何巧婵介绍认识周某某（具体时间不记得），其带周某某到东区起湾道63号、65号、67号介绍项目，还做了预算，预算超1000万元的投资，周某某同意投资。后来其与周某某、何巧婵等人在其**酒店办公室内签订合作意向书。后来周某某不想投资起湾道项目，其带周某某去**镇7号、16号考察项目，看后周某某决定投资**路的项目并签订了合同。由其和周某某的侄女周某明两人注册一间名为“中山市亨发物业管理有限公司”，其作为公司法人，周某明作为股东，两人各占50%的股份，实际投资人是其和周某某，另外何巧婵为监督监视人，负责监管投资资金，即管钱。2016年春节前后何巧婵转账约90万元，称是周某某打过来的钱。2016年年初开始入不敷出的，**路7号、16号的项目周某某的资金一直不到账。其资金链断了。2014年8月份后借的钱其基本上没有能力还了，只能再借钱还之前的欠款。 （二）2015年8月至11月期间，被告人陈帮勇以投资中山市**镇**酒店及**路7号、16号项目为由，骗取被害人万某林投资人民币75.5万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人万某林的陈述及辨认笔录，证明2015年3月，何某权和何巧婵来到香港找其，向其提出投资中山市**镇**酒店。之后其出资100万元投资到中山市**镇**路2号**酒店（该款后来何柏权已替何巧婵归还）。后来其认识何巧婵的丈夫陈帮勇，何巧婵介绍陈帮勇是**酒店的经营者。2015年8月，陈帮勇找其继续投资**酒店，其于2015年8月20日、11月1日、11月24日与陈帮勇签订借据，共借款80万元，实际借款75.5万元。2016年6月就联系不上陈帮勇了。其辨认出被告人陈帮勇及何巧婵。 2.合作协议书（万某林提供，为复印件），证明2015年3月13日何巧婵与万某林签订合作协议；陈帮勇分别于2015年8月20日、11月1日、11月24日向万某林借款40万元、26万元、14万元，共计80万元。 3.租赁合同（万某林提供，为复印件），证明2008年何柏权（442527196108121671）将租赁所得的中山市**镇南路民主工业村的商业大楼（**镇民主经联社所有）二楼1100平方米转租给陈康强（350122197105162336）使用，租赁期限为8年，即2008年5月1日至2016年4月30日。 4.涉案人员何巧婵的供述，证明2015年3月13日其与万某林签订关于投资**酒店的协议。 5.被告人陈帮勇的供述，证明其通过何巧婵认识万某林，2015年8月间，其带万某林到**路7号、16号项目，向万某林提出借款80万元运作，实际上其只收到万某林银行转账75.5万元，4.5万元为借款的利息。其写了借据给万某林。而万某林的100万元投资款与其借款没有关联。 （三）2015年12月至2016年1月期间，被告人陈帮勇以投资中山市**路7号项目为由，骗取被害人黄某刚人民币100万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人黄某刚的陈述，证明2015年10月份其通过朋友介绍认识陈帮勇。同年12月15日陈帮勇联系其，说在**路7号的酒店差150万元资金，叫其投资一起合作酒店的生意。其答应了，在2016年1月18日，其与陈帮勇签了一份合作合同。其于2016年1月20日、26日、27日、2月5日、29日，转账或现金共给陈帮勇100万元。到2016年2月26日，其发现**路7号的酒店项目没有动工，其找陈帮勇询问，陈帮勇说支票没有解封，要拉入其他人来投资。之后，其每个星期到去酒店察看，发现酒店都没装修过。6月23日，其打电话问陈帮勇，但陈帮勇一直没有接电话，联系陈帮勇家里人说也找不到陈帮勇。其怀疑陈帮勇诈骗跑路。 2.黄某刚提交的补充协议、合作协议书、收款收据、汇款凭证，其中：补充协议内容为，黄某刚投资100万元，陈帮勇400万元，用于**镇**路7号酒店项目前期资金（其余内容略）；合作协议书内容为，陈帮勇与黄某刚合作投资经营**路7号酒店（其余内容略）；收款收据证明黄某刚支付上述项目100万元，收款人陈帮勇；银行转账证明黄某刚向陈帮勇转账70万元。 （四）2015年1月至12月期间，被告人陈帮勇以中山市**镇**路7号项目需要装修为由，与被害人梁某麟签订装修合同，骗取梁某麟垫付装修工程款项人民币158万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人梁某麟的陈述及辨认笔录，证明2015年1月26日，其与陈帮勇签订中山市**镇**路7号完美公寓酒店的工程合同，负责二楼至五楼客房装修、电梯井改造，工程合同价1000万元。2015年3月20日开始施工，因陈帮勇一直拖欠工程款，觉得没有保障，同年12月26日离场。其施工的应收工程款为218万元，陈帮勇已确认过，但只给了60万元。其听陈帮勇说，该酒店是与一名澳门人合作。有一次其追工程款时，陈帮勇说澳门人没给钱，所以没钱给工程款。其在2015年4月份左右见过该男子一次，当时该男子跟陈帮勇、陈帮勇老婆及该男子的侄女一起过来，大概在同年5、6月份该名男子打电话给其，问陈帮勇有否给工程款，其说没有，该男子说已经给了很多钱陈帮勇老婆。其辨认出被告人陈帮勇就是拖欠其**镇**路7号酒店装修款的男子。 2.梁某麟提供的装饰装修工程施工合同，内容为：2015年1月26日，陈帮勇与梁某麟签订施工合同，约定由梁某麟承揽陈帮勇位于**镇**路美盈家具有限公司正对面酒店装修工程，酒店建筑面积约为6500平方米，地上**，二至五层是按照普通酒店客房标准建设装饰装修，合同总价暂定为1000万元，最终造价以实际结算。加盖“中山市**镇**酒店”公章。 （五）2015年9月期间，被告人陈帮勇明知自己租赁的**镇**路**路段的区域土地将于2017年5月31日到期，仍将上述土地以每年租金5万元的价格，转租给程某山使用六年，程某山先行支付租金人民币20万元，实际骗得程某山租金人民币112500元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人程某山的陈述及辨认笔录，证明2015年9月份，其因经营的博天广告公司业务发展需要，租用陈帮勇位于**镇**路**路段的原大南沙收费站场办公区域土地、建筑面积约1000平方米的铁皮棚以及建筑物到**路边的空地，陈帮勇说提出以每年5万元的价格将土地租借给其，租借期限6年。其与陈帮勇于2015年9月14日签订了一份租赁合同，合同期限自2015年10月1日至2021年9月30日止，每年租金为5万元，租金总计30万元。9月14日、30日通过手机转账到陈帮勇的账户上，陈帮勇也确认了。2016年2月19日，其将公司的设备等搬至租用的地方，搬迁工作完成后开始运营。2016年7月份，该土地的所有人中山市路桥建设有限公司找其，称要收回该土地，该土地陈帮勇只是租借，租借到期日为2016年6月1日，现在租赁合同已经超期。其即打电话联系陈帮勇，显示关机状态。其只能向中山市路桥建设有限公司先支付了2016年下半年的租金。后来其才知道陈帮勇欠下很多的钱，已经跑路了。其辨认出被告人陈帮勇。 2.程某山提交陈帮勇与程某山签订的土地租赁合同，证明陈帮勇将**镇**路**路段的原大南沙收费站场办公区域土地及配套设施按现状租给程某山，承租期限自2015年10月1日至2021年9月30日止，租期6年，每年5万元，总额30万元，2015年12月31日前付清（其余内容略）。 3.大南沙物业租赁合同，证明中山市路桥建设公司于2015年8月19日与陈帮勇签订租赁合同，将上述物业租给陈帮勇，租期从2016年6月1日至2017年5月31日。 4.被告人陈帮勇的供述，证明其于2015年将租在**镇**路**路段一处厂房转租给程某山，转租费30万元，实际程某山只给了20万元。该处是其于2007年开始向中山市路桥公司租下的空地及综合楼，其在空地建了一间1000平方米的铁皮厂房，此后每三年签一次合同。 （六）2015年11月期间，被告人陈帮勇与被害人吕某春签订了租用**镇**酒店4、5、6楼的合同，后以提前支付租金为由，骗取被害人吕某春现金人民币1104000元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人吕某春的陈述，证明2014年9月1日，其与陈帮勇签订了租用**酒店4、5、6楼，合同期限为13年，押金为30万元，全部承包费为80万元，每个月租金为9.2万元。其已经支付了30万元押金和80万元承包费给陈帮勇，另还预付了2014年9月1日至2016年9月1日的租金共2208000元。2015年11月28日，陈帮勇称急用钱，向其借钱，后来又说不如直接支付租金作为预付款。其就转账了1104000元给陈帮勇作为2016年9月1日至2017年9月1日的租金。2016年6月21日下午2时许，因**酒店需要消防检查，其打电话联系陈帮勇时，陈帮勇已经关机，至今无法找到陈帮勇。现在陈帮勇在外欠下很多钱，很多债主过来**酒店追债，导致其生意无法经营，另外**酒店的法人是陈帮勇，工商税务单位需要陈帮勇本人亲自去交税、年审等，现在陈帮勇跑路了，税费已经欠下几个月了，如果继续无法交税，无法年审等，其生意就无法再经营下去了。其辨认出被告人陈帮勇。 2.吕某春提交的承包合同书三份，收据复印件二张，其中收取2016年9月1日至2017年8月31日的押金人民币1104000元。 3.被告人陈帮勇的供述，证明其于2014年开始将**酒店的4、5、6楼租赁给吕某春，合同期限自2014年9月1日至2027年8月30日止，其中吕某春给了其30万元押金，80万元酒店折旧费，2014年9月1日至2016年8月31日的租金2208000元，2016年9月1日至2017年8月31日的租金约70万元，以上都有转账记录。 （七）2016年5月期间，被告人陈帮勇明知自己无能力继续租赁**镇**酒店，仍将该酒店一楼转租给被害人杨某明，骗取杨某明支付的押金人民币120万元及三年租金人民币250万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人杨某明的陈述及辨认笔录，证明2015年12月份，其正式从陈帮勇手中承租了中山市**镇**酒店一楼并签订合同，租用时限为3年。其于2015年12月份左右，按照合同先给了120万元（银行转账）押金给陈帮勇。2016年6月初，因为一年性支付三年租金很划算，其和搭档林某荣协商后，同意一次性支付三年租金250万给陈帮勇，其中130万元通过银行转账、120万元给陈帮勇现金。该两笔钱都有收据。该事件的关系为民主村将上述整栋楼出租给何巧婵，何巧婵将该楼出租给陈帮勇，陈帮勇将**酒店一楼出租给其。2016年6月底，陈帮勇就失踪了，于是其报警。其辨认出被告人陈帮勇。 2.被害人杨某明提交的商业楼租赁合同、承包协议书。 3.陈帮勇供述，证明其将**酒店1楼租赁给杨某明，杨某明共支付了130万左右给作为租金，租赁期限是2016年6月1日至2019年5月30日。 二、诈骗事实 （一）2015年7月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的中山市**镇**路7号项目装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人贺某豹人民币50万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人贺某豹的陈述，证明2015年7月10日，陈帮勇带其到中山市**镇**路7号的酒店去参观，向其借100万元资金周转用于装修酒店，陈帮勇承诺每个月支付2分利息。其找朋友熊某祥，熊某祥同意借50万元、月息2分。陈帮勇写了一份借条给其，在上面承诺向其借钱50万元、月息3分，到期日是2016年3月30日。2015年7月16日、18日，熊某祥通过其共转了50万元给陈帮勇。之后陈帮勇按月息3分支付了2个月的利息共3万元，其按月息2分支付给熊某祥2万元。此后陈帮勇一直没有支付过利息，称到归还本金时一起结算。到了2016年3月30日，其向陈帮勇追讨了几次欠款，陈帮勇均以不够资金周转为由推搪。后来陈帮勇仍未归还本金及余下利息，且已经跑路。其只能报案了。 2.贺某豹提交的收款人为陈帮勇的农业银行回单，银行卡客户交易明细，贺某豹、熊某祥身份证复印件，陈帮勇书写的借条，熊某祥出具的证明。 （二）2015年12月至2016年1月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的**镇**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人余某人民币50万元，其后支付了人民币54000元利息。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人余某的陈述，证明其借了两次钱给陈帮勇，2015年12月21日借了30万元，2016年1月28日借了20万元。当时陈帮勇说要装修**镇**酒店缺资金。陈帮勇只还过利息，第一份收4个月的利息，共36000元，第二份收了3个月利息，共18000元。 2.余某提交的工商银行汇款凭证、工商银行个人业务凭证、借款人为陈帮勇的借款合同、借款人为陈帮勇的借据、收据、营业执照及被告人陈帮勇中国工商银行银行卡账户流水账，证明2015年12月21日余某向陈帮勇账号转入300000元，2016年1月28日余某向陈帮勇账号转入200000元。 3.被告人陈帮勇的供述，证明2015年年底、2016年年初，其向余某借款50万元，按合同上是用来经营周转的。其收到钱后将该笔钱用来支付张某借给其的30万元，另外20万元用来支付他人借款利息和支付**路16号的租金。 （三）2015年9月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人杨某清人民币100万元，后于2016年2月退还40万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人杨某清的陈述，证明陈帮勇说在**镇**路做酒店和饭店的项目，现在需要资金，向其借钱，还带其去实地看。其借给陈帮勇100万元。陈帮勇是2015年9月份借的钱，借据上写明借100万元，每个月支付3分利息。2016年2月份陈帮勇还了40万元，重新写过了一份借据，借其60万元，每个月的利息是4分利息。2016年6月19日晚，其打电话联系陈帮勇还钱，陈帮勇说去了珠海借钱。之后联系不到陈帮勇了。 2.被害人杨某清提交的借款人为陈帮勇的借据，银行卡交易查询记录，证明杨某清借款及转账的情况。 3.被告人陈帮勇的供述，证明其于2015年9月份向杨某清借了100万元，月息4分，还款期限2个月。2016年2月份其还了40万元给杨某清，该40万元是其向余某借的50万元，还利息9万元，至今尚欠杨某清60万元。 （四）2015年9月期间，被告人陈帮勇虚构其经营的**酒店装修需要资金为由，采取高息借款的方式骗取被害人张某人民币30万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人张某的陈述，证明陈帮勇是其朋友，向其借钱说做酒店和饭店，还带其去实地看了，答应支付利息。其借了30万元给陈帮勇，陈帮勇写了借据，借据上有写明自2015年9月3日借款起，每月支付9000元的利息，但没有规定还款日期。陈帮勇没有还款，支付过2万多元的利息。其最后一次是2016年6月19日电话联系陈帮勇，催陈帮勇还钱，陈帮勇说去了珠海借钱。 2.张某提交的借款人为陈帮勇的借据，银行卡交易查询记录，证明张某通过银行转账借给陈帮勇30万元。 3.被告人陈帮勇的供述，证明2015年9月3日其向张某借了30万元，月息3分，未约定还款期限，期间其曾支付7万多元的利息，本金在2016年6月份已还。 （五）2015年7月至2016年5月期间，被告人陈帮勇明知自己无还款能力，仍采取高息借款的方式骗取被害人梁某瑜人民币234.12万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人梁某瑜的陈述，证明2015年5、6月间，其通过朋友杨某明介绍，在**镇**酒店办公室认识陈帮勇。同年7月份，陈帮勇以做工程的名义向其借55万元，于2015年8月10日签下借据。同年9月23日，陈帮勇以资金周转问题向其借25000元；12月11日，向其借30万元（以其父亲梁某庐的名义出借）；2016年2月1日陈帮勇以介绍工程给其，要求其支付20万元工程款，陈帮勇写下借据并说每月支付利息8000元，其收过共2个月共计16000元利息；同年4月24日，陈帮勇又以资金周转分别借了30万元、575000元；同年4月24日，陈帮勇以支付房租为名借款10万元；同年5月1日装修借款94200元；同年5月13日以交房租为名借款197000元。2016年6月份，其联系不上陈帮勇，得知陈帮勇借钱跑路了，其于是报案。 2.梁某瑜向公安机关提供了9份陈帮勇签名的借据和一份工程结算确认清单，证实陈帮勇借款情况，其中2015年8月10日借款55万元，同年9月23日借款25000元，同年12月11日借款30万元，2016年2月1日借款20万元，同年4月24日分别借款10万元、30万元、575000元，同年5月1日借款94200元；同年5月13日借款197000元。 3.证人吴某森的证言及辨认笔录，证明2014年7、8月份的一天，陈帮勇向其租用位于中山市**镇**路7号的综合楼作为中山市完美公司的培训基地和公寓，说改造后用作完美公司的员工培训。同年9月23日其与陈帮勇签订了租赁合同，约定租期由2014年10月1日至2033年4月30日，其中7个月装修期免租。签约时，陈帮勇按照约定支付了80000元押金。2015年5月至8月，陈帮勇有按照合同规定缴纳租金，之后就拖欠租金。2016年6月中旬，**镇供电供公司告诉其，说**路7号综合楼5月的电费一直没有缴纳。其联系陈帮勇时已联系不上陈帮勇了，何巧婵也不清楚陈帮勇的去向。免租期内，其见陈帮勇找了几十个工人的工程队进场进行装修，但没过几个月工程就慢下来了。到了2015年5月，装修的工人只剩下几个了。2015年下半年，陈帮勇和何巧婵分两次带了一对香港父子来到**路7号综合楼找其，说该父子会出资改造。2016年5月13日，陈帮勇带了一名叫梁某瑜的男子到**路7号办公室找其，说让其将该楼转租给梁某瑜。梁某瑜接手后，支付了陈帮勇此前所欠的17万元租金。其辨认出被告人陈帮勇。吴某森提供相关《租赁合同》。 （六）2016年5月期间，被告人陈帮勇虚构投资“东区公寓”项目为由，骗取被害人徐某华人民币25万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人徐某华的陈述及辨认笔录，证明2016年5月22日晚上，其到**镇找陈帮勇时，陈帮勇跟其说想在中山市人民医院对面搞一间公寓出租，并带其到上述地点一栋六层高贴着白色马赛克的楼房外面看，其说以每平方6元钱的价格租下该楼，计划投资60万元装修，每人出30万元。其同意了，在5月24日、5月26日将20万元给陈帮勇，陈帮勇还写下收款收据。陈帮勇当时还向其出示一份自称是跟银行签订的承租合同。6月15日以银行转账的形式向陈帮勇的农商银行账号转去5万元，剩下的5万元准备给陈帮勇时，发现陈帮勇的电话一直是关机状态。2016年7月底8月初，其在**酒店看到一张敦促陈帮勇回来的公告之后，才知道被陈帮勇诈骗。其辨认出被告人陈帮勇。 2.徐某华提交的收款收据二份，证明支付20万元东区公寓投资款，经手人陈帮勇。 2016年6月，被告人陈帮勇骗取被害人上述款项后，变更联系方式藏匿。2017年4月11日，被告人陈帮勇前往公安机关投案。 经查，被害人贺某豹、黄某刚、梁某麟已民事起诉。 本案其他综合证据： 1.抓获经过，证明被告人陈帮勇于2016年7月26日因涉嫌诈骗被中山市公安局依法上网追逃，后经侦查一直未能抓获陈帮勇。2017年4月11日晚上11时许，陈帮勇到中山市公安局港口分局东街派出所，称要了解其拖欠他人的工程款及借高利贷的解决情况，经核查身份，该员正是中山市公安局正在追逃的陈帮勇。经讯问，陈帮勇拒不承认诈骗的行为。 2.户籍证明，证明被告人陈帮勇的身份情况。 3.调取陈帮勇中信银行、中国银行、邮政储蓄银行、广发银行、光大银行、中国建设银行、工商银行、中国农业银行、中国交通银行、中山农商银行的银行卡账户资料及开户至今的流水账在案。 4.调取陈帮勇名下所有物业及名下所有物业的交易记录，证明（1）2011年6月30日陈帮勇将其位于**镇星晨花园的商品房出售他人；2013年2月5日陈帮勇将其位于**镇富丽新村**号住宅（200㎡）出售他人；中山市**镇胜隆西路6号水禾园**房出售他人；未见陈帮勇名下其他房产。（2）何巧婵名下所有物业及物业交易记录。 5.调取陈帮勇手机**、**的开户资料和通话记录在案。 6.纳税证明，证明2016年6月1日至2017年4月13日，中山市**镇都市风情歌舞厅缴纳税款人民币15609.04元；中山市亨丰物业管理有限公司纳税款人民币19884.48元；中山市**镇**酒店纳税款人民币9342.59元。 7.中山市**镇都市风情歌舞厅、中山市亨丰物业管理有限公司、中山市**镇**酒店的发票发售和发票退售信息明细在案。 8.个体户机读档案登记资料在案，证明（1）2014年6月，陈帮勇与袁永强共同投资，成立中山市亨丰物业管理有限公司（2016年4月27日核准），注册资本200万元；（2）2015年6月4日，陈帮勇与周某明共同投资，成立“中山市亨发物业管理有限公司”（2016年6月4日核准），注册资本400万元；（3）2015年12月，陈帮勇与陈松共同投资，成立中山市渔人码头餐饮有限公司，注册资本450万元，目前仍为登记成立状态；（4）陈帮勇注册的中山市**镇国邦五金店资金数额2万元经营不善、中山市**镇帮辉食店资金数额5000元经营场地拆迁，已注销；（5）其他，2008年成立中山市**镇**酒店投资额350万元，2010年成立中山市**镇都市风情歌舞厅投资额200万元，2015年1月注册资本500万元成立中山市金宜双机商贸有限公司经营百货零售，2015年11月注册资本300万元成立中山市石岐区豫邦宾馆经营旅馆及物业管理。 9.相关民事判决书。 10.证人吴某英的证言，证明何巧婵2007年至今租用港口民主社区5个集体物业，并委托陈帮勇帮缴纳租金，每次都是社区多次打电话和发催缴租金通知书后才交租，何巧婵每月除去租金大概能赚取17万多元。 11.证人冯某妹的证言，证明其大约10年前开始帮何巧婵打工，负责照顾何的两个女儿和打理家务。2016年3、4月至8月何巧婵被抓获后还有5个月共计2万元工资没给付，之前也有拖欠其工资的情况，其不清楚何巧婵的资产状况。2015年7月份左右，何巧婵因做工程需要资金周转，其将自己一处位于南九大街60号物业抵押贷款80万元借给何巧婵，后何巧婵卖了奔驰汽车赎回其房子。 12.证人梁某婷的证言，证明其母亲冯某妹是何巧婵家的工人，据了解何巧婵与前夫陈帮勇合伙经营港口**酒店，与香港男子万某林合伙经营港口荣仕廊酒业商行，从港口民主经联社租了一些集体土地并转租赚取租金，听说她在四川成都做保健的生意。何巧婵有无实际参与上述投资项目其不清楚。 以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人陈帮勇及其辩护人提出的辩护意见，综合评判如下： 1.关于是否构成犯罪的问题，经查，本案应对全案综合考虑，被告人陈帮勇与何巧婵在无履约的能力亦无履约的意愿的情况下，单独或结伙，想方设法骗取投资者的信任，以高额回报的投资项目作为诱饵，有计划地诱骗他人投资。对于相关的投资项目，陈帮勇在收取被害人的投资款后，没有证据证明其投入到相关项目中，其虽然雇请人员装修投资项目，但只支付少量装修工程款，大部分装修工程款一直拖欠，致使后来装修停工。在投资者追讨钱款时，陈帮勇寻找各种借口拖延，或通过“拆东墙补西墙”的方式部分偿还。部分被害人与陈帮勇签订租赁合同，陈帮勇以一次性支付租金有优惠为由，提前向被害人收取租金后藏匿，致使被害人无法正常履行租赁合同，造成实际损失。而涉案的物业均是陈帮勇或何巧婵承租回来，案发时还长期拖欠租金、水电。投资者的权益根本得不到保障，事实上本案最终是因为资金链断裂而案发，造成投资者巨大的经济损失，陈帮勇实施诈骗行为后，变更联系方式并藏匿，证明陈帮勇根本没有履约的意愿；陈帮勇提出因有抑郁症才离开并没有证据证实。故陈帮勇的行为应认定具有非法占有的目的，并已构成犯罪。 2.被告人陈帮勇与何巧婵是否共同犯罪的问题，经查，陈帮勇与何巧婵在诈骗被告人周某某的过程中是相互配合，周某某支付的投资款，大部分到了陈帮勇的账户里。故应认定陈帮勇与何巧婵共同诈骗周某某。 3.部分犯罪事实的定性问题，经查，（一）对程某山、吕某春、杨某明被骗案，经查，上述被害人均与被告人陈帮勇签订有租赁合同，后来陈帮勇以一次性支付租金有优惠为由，向上述被害人收取一次性租金，该部分犯罪事实有实施与经济合同有关的经济活动，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，也侵犯了市场秩序，该部分事实应以合同诈骗罪定罪。（二）对指控陈帮勇诈骗被害人杨某东、黄某新、李某的事实，经查，杨某东部分仅有杨某东的陈述，没有相关证据相印证，证据不充分；黄某新、李某部分发生在2012年至2013年，没有证据证明陈帮勇在该时间段就开始有诈骗的犯意。故该部分指控的事实不予认定。 本院认为，被告人陈帮勇无视国家法律，以非法占有为目的，单独或结伙在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪;以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为又已构成诈骗罪，均应依法惩处；违法所得的一切财物，依法予以责令退赔。陈帮勇在判决宣告以前犯合同诈骗罪、诈骗罪，应当数罪并罚。公诉机关指控陈帮勇犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。陈帮勇及其辩护人提出的无罪辩解与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人陈帮勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。总和刑期有期徒刑二十四年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2035年4月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈帮勇退赔被害人周某某人民币4620000元（与同案人何巧婵共同退赔）。 三、责令被告人陈帮勇退赔被害人万某林人民币755000元；退赔被害人程某山人民币112500元；退赔被害人吕某春人民币1104000元；退赔被害人杨某明人民币3700000元；退赔被害人余某人民币446000元；退赔被害人杨某清人民币600000元；退赔被害人张某人民币300000元；退赔被害人梁某瑜人民币2341200元；退赔被害人徐某华人民币250000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李振毅 人民陪审员  张泳妍 人民陪审员  余蔚杰 二〇一九年三月八日 书 记 员  彭素芳 卜璐