河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）襄刑初字第07号公诉机关襄城县人民检察院。被告人卢某红，男，生于1975年2月15日。被告人赵某只，男，生于1985年5月27日。被告人冯某军，男，生于1979年1月6日。被告人冯某强，男，生于1978年2月4日。被告人冯某刚，男，生于1983年5月6日。被告人彭某顺，男，生于1978年12月7日。被告人芈某刚，男，生于1978年6月22日。被告人李某阳，女，生于1987年6月15日。襄城县人民检察院以襄检刑诉（2013）255号起诉书指控被告人卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳犯诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员刘艳慧出庭支持公诉，被告人卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳均到庭参加诉讼。诉讼过程中，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。襄城县人民检察院指控：1、2013年4月6日，被告人卢某红、冯某军、冯某刚驾驶一辆豫EF52**号东风风神轿车窜至襄城县城关镇，以订购帐篷为由，骗取城关镇“五金门市部”老板代某某31000元。被告人赵某只明知卢某红三人实施诈骗而为其提供诈骗所用的银行卡，并且伙同被告人李某阳分多次将卢某红三人诈骗所得的31000元从银行取走，事后得现金2000元。案发后赃款已退还被害人。2、2013年5月初的一天，被告人卢某红、冯某军、冯某刚驾驶一辆豫EF52**号东风风神轿车窜至河北省保定市满城县抄写当地的五金、土产门市部的电话号码预实施诈骗，回到安阳后卢某红、冯某刚于5月10日又联系被告人冯某强以订购帐篷为由，骗取满城县“昌盛土产”店老板张某某21000元。3、2012年12月14日，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺以订购帐篷为由，骗取江西省广丰县的周某某26000元。案发后赃款已退还被害人。4、2013年1月16日，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺以订购帐篷为由，骗取江西省抚州市的戴某某12000元。案发后赃款已退还被害人。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实。被告人卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，其中卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军诈骗数额巨大，冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、李某阳、芈某刚、彭某顺共同故意犯罪，属共同犯罪。卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、芈某刚、彭某顺均系主犯；李某阳系从犯，应当从轻处罚。芈某刚系自首，可以从轻处罚。请依法判处。被告人卢某红、赵某只、冯某刚、冯某强、李某阳、芈某刚、彭某顺均对公诉机关指控的犯罪事实无异议，被告人冯某军辩称其未参与实施起诉书指控的第二起犯罪。经审理查明：1、2013年4月6日，被告人卢某红、冯某军、冯某刚驾驶一辆豫EF52**号东风风神轿车到襄城县城关镇，以订购帐篷为由，骗取城关镇“五金门市部”老板代某某31000元。被告人赵某只明知卢某红三人实施诈骗而为其提供诈骗所用的银行卡，并且伙同被告人李某阳分多次将卢某红三人诈骗所得的31000元从银行取走，事后得现金2000元。李某阳于2013年8月7日主动到襄城县公安局刑侦大队投案自首。案发后赃款已退还被害人，被害人对卢某红、冯某刚表示谅解。上述事实，被告人卢某红、冯某刚、冯某军、赵某只、李某阳均当庭供认不讳。并有被害人代某某的陈述、证人李某某的证言、中国建设银行自动提款机客户通知书、借记卡资料查询单、客户交易明细查询单、李某阳自动取款机取款的监控截图、河南省公安厅情报信息综合应用平台信息查询单、智能卡口车辆通过信息、向被害人发送账号的短信息、扣押清单、豫EF52**档案信息、冯某军曾被判刑的刑事判决书、李某阳投案自首证明、协议书、收条、谅解书等证据予以证实。事实清楚，证据充分，足以认定。2、2013年5月初的一天，被告人卢某红、冯某军、冯某刚驾驶一辆豫EF52**号东风风神轿车到河北省保定市满城县抄写当地的五金、土产门市部的电话号码实施诈骗，但没有成功。回到安阳后，卢某红、冯某刚于5月10日又联系被告人冯某强以订购帐篷为由，骗取满城县“昌盛土产”店老板张某某21000元。诉讼中赃款已退还被害人，被害人对冯某刚、冯某强表示谅解。上述事实，被告人卢某红、冯某刚、冯某强、冯某军均当庭供认不讳。其供述与被害人张某某的陈述基本一致，且能相互印证。并有中国农业银行金穗卡明细对账单、借记卡资料查询单、冯某强取款的监控截图、扣押清单、协议书、收条、谅解书等证据予以证实。事实清楚，证据充分，足以认定。3、2012年12月14日，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺以订购帐篷为由，骗取江西省广丰县的周某某26000元。2013年8月29日，芈某刚主动到襄城县公安局刑侦大队投案自首。案发后赃款已退还被害人，被害人对三被告人表示谅解。上述事实，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺均当庭供认不讳。并有被害人周某某的陈述、中国建设银行存款凭条、转账凭条、银行卡客户交易查询单、芈某刚投案自首证明、协议书、收条等证据予以证实。事实清楚，证据充分，足以认定。4、2013年1月16日，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺以订购帐篷为由，骗取江西省抚州市的戴某某12000元。案发后赃款已退还被害人，被害人对三被告人表示谅解。上述事实，被告人赵某只、芈某刚、彭某顺均当庭供认不讳。并有被害人戴某某的陈述、手机短信息、中国建设银行银行卡客户交易查询单、协议书、收条。等证据予以证实。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人卢某红、赵某只、冯某刚以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大；被告人冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚、李某阳犯诈骗罪成立，予以支持。卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、李某阳、赵某只、芈某刚、彭某顺共同故意犯罪，属共同犯罪。卢某红、赵某只、冯某刚、冯某军、冯某强、彭某顺、芈某刚在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应对其参与的全部罪行处罚。李某阳在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。芈某刚、李某阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，从轻处罚。关于冯某军辩称其未参与实施起诉书指控的第二起犯罪。经查，被告人冯某军与卢某红、冯某刚在河北省保定市满城县抄写当地五金、土产门市部的电话号码并实施诈骗，但没有成功。三人回到安阳后，卢某红、冯某刚又联系被告人冯某强利用前期抄写的电话号码实施诈骗，并成功诈骗张某某21000元。根据犯罪的主客观要件相统一原则，不能认定冯某军参与诈骗张某某21000元的事实。故公诉机关指控冯某军诈骗数额巨大的理由不足，不予支持。本案八名被告人均当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。卢某红、赵某只、冯某刚、冯某强、彭某顺、芈某刚积极退赃，取得了被害人谅解，酌定从轻处罚。冯某军曾因故意犯罪被判处刑罚，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定之规定，判决如下：一、被告人卢某红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月28日起至2016年5月27日止）。二、被告人赵某只犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月28日起至2016年6月27日止）。三、被告人冯某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月18日起至2015年5月17日止）。四、被告人冯某强犯非法诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月28日起至2014年5月27日止）。五、被告人冯某刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金30000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人彭某顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，宣告缓刑二年，并处罚金20000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人芈某刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年，并处罚金20000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人李某阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金10000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊高峰审 判 员  李金祥人民陪审员  罗书惠二〇一四年五月二十二日书 记 员  马曙光