广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤07刑终108号原公诉机关广东省台山市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈勇，男，1978年1月2日出生于湖南省衡阳市，公民身份号码440************131，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省乐昌市**********，现住台山市台城************。因本案于2018年1月8日被广东省台山市人民法院司法拘留十五日，同月23日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，同年4月28日被广东省台山市人民检察院取保候审，同年10月23日被广东省台山市人民法院取保候审，2019年1月16日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。辩护人刘存权，系广东法守律师事务所律师。广东省台山市人民法院审理广东省台山市人民检察院指控原审被告人陈勇犯拒不执行判决罪一案，于2019年1月15日作出（2018）粤0781刑初495号刑事判决。宣判后，原审被告人陈勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，并讯问了上诉人陈勇，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年11月2日至14日，被告人陈勇让李某光将偿还给其的合计2210万元借款及利息汇付至台山市南北置业投资有限公司的银行账户。2016年11月25日，（2016）粤0781民初421、423、425、427号民事判决书生效，上述判决书判决被告人陈勇应偿付给中国工商银行股份有限公司台山支行的借款本金合计11692460.11元及利息。2016年12月15日，被告人陈勇让李某光将偿还给其的合计12514666.67元借款及利息汇付至深圳市衍易通投资发展有限公司的银行账户。2016年12月27日，（2016）粤0781民初428号民事判决书生效，该判决书判决被告人陈勇应偿付给中国工商银行股份有限公司台山支行的借款本金合计18582697.95元及利息。2017年1月20日，广东省台山市人民法院向被告人陈勇发出报告财产令，之后被告人陈勇拒不报告其财产状况，一直隐瞒上述李某光偿还给其的合计34614666.67元的财产。2018年1月8日，因被告人陈勇未履行还款义务且拒绝向广东省台山市人民法院报告其财产情况，广东省台山市人民法院对其司法拘留15日。被司法拘留后，被告人陈勇仍然不如实报告其财产情况并继续隐瞒上述李某光偿还给其的财产，最后导致上述判决无法执行。在审查起诉期间，被告人陈勇偿还了本案的部分借款合计18887936.56元。另经依法拍卖被告人陈勇名下的部分商铺，已支付5541186.03元给申请执行人中国工商银行股份有限公司台山支行。截至2018年5月9日，被告人陈勇尚欠申请执行人中国工商银行股份有限公司台山支行的借款及利息合计15508929.27元。2018年11月13日，经依法拍卖被告人陈勇名下的一宗土地的国有土地使用权，又支付2455325.34元给申请执行人中国工商银行股份有限公司台山支行。认定上述犯罪事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的案发经过及被告人陈勇的到案经过。2.户籍资料，证实被告人陈勇犯罪时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。3.民事判决书及送达回证，案号：（2016）粤0781民初421、423、425、427、428号，证实中国工商银行股份有限公司台山支行与广东雄鹰创展投资有限公司、被告人陈勇之间的借贷关系，广东省台山市人民法院判决被告人陈勇应偿付中国工商银行股份有限公司台山支行的借款本金共30275158.06元（其中421、423、425、427号判决书的借款本金合计11692460.11元，428号判决书的借款本金为18582697.95元）及利息（暂计至2016年1月21日，共计630070.05元）。（421、423、425、427号判决书的判决日期是2016年11月1日，428号判决书的判决日期是2016年11月23日）。上述判决书由陈勇的代理人周某代收,其中421、423、425、427号判决书的签收时间均为2016年11月9日，428号判决书的签收时间为2016年12月9日。4.生效证明书，证实（2016）粤0781民初421、423、425、427号判决书的生效时间为2016年11月25日，（2016）粤0781民初428号判决书的生效时间为2016年12月27日。5.申请执行书、受理执行案件通知书，证实中国工商银行股份有限公司台山支行分别于2016年12月16日、2017年1月9日根据上述民事判决书向广东省台山市人民法院申请执行，被申请执行人之一为陈勇，广东省台山市人民法院分别于2016年12月19日、2017年1月12日决定立案执行。6.报告财产令、拘留决定书、拘留通知书、执行回执及执行笔录，证实广东省台山市人民法院于2017年1月20日向陈勇、广东雄鹰创展投资有限公司发出报告财产令，责令其在收到此令后10日内，如实向广东省台山市人民法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。因陈勇未履行还款义务且拒绝向广东省台山市人民法院报告其财产情况，广东省台山市人民法院于2017年9月27日作出对陈勇司法拘留15日的决定，并于2018年1月8日对陈勇执行司法拘留15日。在2018年1月8日、1月15日的执行笔录中，陈勇称其无能力还款，其不认识李某光，其没收过李某光任何钱；执行法官明确告知陈勇经法院评估，其所有抵押物都经2次拍卖，现已达到变卖阶段，现总价1200万元左右，与其欠款的本息差额较大，还询问其还有什么财产需要向法院报告，报告期间为2017年1月立案执行前一年的收入支出情况及其他财产，但陈勇仍然隐瞒李某光所归还给其的款项，执行法官又询问其李某光是否于2016年向其偿还了3000万元借款的本息，陈勇回答完全没有这事。7.函，由广东省台山市人民法院于2018年1月18日出具给台山市公安局，证实涉案部分抵押物（台山市地王广场的商铺）经两次拍卖流拍后已变卖成交，成交额共4630001.44元，另有部分台山市地王广场商铺正以8462026.72的价格变卖中。陈勇名下的一块土地经评估价为4811543元，在办理拍卖手续中。陈勇否认认识李某光并存在债权债务关系，可能存在与他人串通转移财产逃避执行的行为，请台山市公安局予以调查并依法处理。8.民事诉讼状、民事裁定书及和解协议等，证实中国工商银行股份有限公司台山支行起诉李某光、深圳市盛隆兴业投资发展有限公司、彭某豪债权人代位权纠纷一案（陈勇列为第三人）的情况，各方就本案达成和解撤诉协议后中国工商银行股份有限公司台山支行申请撤诉的情况。9.债权安置协议复印件，首页写有“此复印件《债权安置协议》共陆页系我方与陈勇共同签署，已履行完毕。特此证明。”字样，并有彭某豪、李某光的签名及指模，深圳市盛隆兴业投资发展有限公司的公章；该协议涉及李某光尚欠陈勇3200万元借款，由陈勇、李某光、彭某豪签字及按指纹，深圳市盛隆兴业投资发展有限公司盖公章确认。10.提取笔录、债权债务清结确认书复印件，证实债权人陈勇确认，债务人李某光已全面履行双方（含他方）于2015年07月28日签署的《债权安置协议》项下全部借款本息，债务人与债权人之间的借贷关系立即终止。上有债权人陈勇及债务人李某光的签名及指模。该复印件由公安机关在李某光处提取，经李某光辨认此复印件与原件相符。11.情况说明，由李某光出具，证实李某光通过深圳市佳泰银贸易有限公司账户汇付台山市南北置业投资有限公司账户共计人民币2210万元；通过深圳市鹏勃电子有限公司账户汇付深圳市衍易通投资发展有限公司账户共计人民币12514666.67元。陈勇已向李某光出具债权债务清结确认书。上有李某光、彭某豪签名，深圳市盛隆兴业投资发展有限公司盖章。12.银行电子回单、及深圳市鹏勃电子有限公司出具的情况说明、银行流水，证实深圳市鹏勃电子有限公司于2016年12月15日分别向深圳市衍易通投资发展有限公司转账人民币900万元及3514666.67元。13.收付款业务回单、台山市南北置业投资有限公司交易明细查询、深圳市佳泰银贸易有限公司出具的情况说明、银行流水，证实深圳市佳泰银贸易有限公司向台山市南北置业投资有限公司转账的情况：2016年11月2日转账210万元；2016年11月3日转账1200万元；2016年11月14日转账790万元；2016年11月14日，转账10万元，共计转账2210万元。14.中国工商银行个人贷款借据、业务委托书，证实2011年4月13日中国工商银行台山分行分别将240万元、250万元、510万元和800万元共1800万元转入到陈勇指定的台山市新世界房地产开发有限公司的账户上。15.借款协议书、企业信用信息公示报告、银行流水，证实陈勇于2010年8月27日向深圳市钜富投资发展有限公司（法人代表：马某荣）借款2400万元。16.装修合同等、工程款支付申请、中国工商银行业务委托书、银行流水，证实广东雄鹰创展投资有限公司与深圳市建维利建材商行签订了装修合同，合同总造价为7207341元。广东雄鹰创展投资有限公司2012年4月1日委托银行转账汇款装修工程款400万元给深圳市建维利建材商行。2012年4月1日广东雄鹰创展投资有限公司委托中国工商银行台山分行将2400万元（用途：还借款）转入深圳市钜富投资发展有限公司的银行账户。17.中国工商银行个人业务凭证、银行流水，证实2014年8月5日陈勇汇款700万元给马某荣。18.企业机读档案登记资料，证实台山市明锋房地产开发有限公司的法定代表人由陈勇变更为郑某勤、股东由陈勇、郑某勤变更为黄某鹏、郑某勤（变更日期2012年6月20日）；台山市南北置业投资有限公司的法定代表人由陈勇变更为黄某鹏、股东由陈勇、黄某鹏变更为黄某鹏（变更日期2015年9月18日）；台山市永和综合市*服务管理有限公司的法定代表人由陈勇变更为郑某勤、股东由郑某勤、广东雄鹰创展投资有限公司变更为郑某勤（变更日期2012年6月8日）；台山市雄鹰投资管理有限公司的法人代表为陈勇，投资者名称为陈勇、郑某勤；台山市永和综合市*服务管理有限公司地王广场分公司的法定代表人为郑某勤。19.企业法人营业执照，证实广东雄鹰创展投资有限公司的法人代表是陈勇。20.民事判决书、民事上诉状、民事裁定书，案号：（2017）粤0781民初346号，证实中国工商银行股份有限公司台山支行与台山市南北置业投资有限公司关于台山市南北置业投资有限公司名下账户的992万元的所有权确认纠纷一案的诉讼情况，陈勇被列为第三人。21.台山市**信用合作联社银行账户的流水，证实被告人陈勇在台山市**信用合作联社的银行账户的交易情况。22.台山市*******查询资料，证明陈勇名下的财产情况，其中无抵押无查封财产：台城桥湖路台城橡胶厂内之九、台城桥湖路台城橡胶厂内之十、台城桥湖路台城橡胶厂内之四。已抵押给中国工商银行台山支行并被广东省台山市人民法院查封的财产：台山市台城地王广场商铺25间及台山市************土地面积共计5874.9平方米。23.台山市民政局出具的证明，证实经查阅广东省婚姻信息管理系统所载信息，未发现陈勇的婚姻登记记录。24.银行账户交易对手信息汇总、流水清单，证实广东雄鹰创展投资有限公司、台山市明锋房地产开发有限公司、台山市南北置业投资有限公司、台山市雄鹰创展投资管理有限公司、台山市永和综合市*服务管理有限公司等公司的银行账户及陈勇、黄某鹏、郑某勤、陈某桦、许某宣、李某瑛等人的银行账户的交易情况。25.还款记录，证实被告人陈勇及广东雄鹰创展投资有限公司向中国工商银行股份有限公司台山支行还款的情况。26.商品房买卖合同，证实被告人陈勇购买地王广场相关商铺的情况。27.委托拍卖移送表、执行裁定书、执行款发放审批表，证实台山市************一宗土地的国有土地使用权（土地证号：台国用（2006）第02695号）评估价格为48115**元。2018年11月13日，经依法拍卖被告人陈勇所有的一宗土地的国有土地使用权，支付2455325.34元给申请执行人中国工商银行股份有限公司台山支行。28.淘宝网相关拍卖纪录，证实涉案财产网上拍卖的情况。29.关于协助查询不动产信息的回复，证实查询相关土地的国有土地使用权登记情况。30.房地产估价报告，证实台山市宁信房地产评估有限公司于2012年2月21-22日对陈勇委托估价的其用于向中国工商银行股份有限公司台山支行申请抵押贷款的台山地王广场的部分商铺进行估价，被评估的商铺总估价为4635.5万元。31.和解协议、刑事谅解书、关于撤回刑事谅解书的申请书，证实中国工商银行股份有限公司台山支行、陈勇、台山市南北置业有限公司、黄某鹏、陈某桦等签订和解协议及相关谅解的情况。其中各方确认陈勇于2015年7月28日与李某光、深圳市盛隆兴业投资发展有限公司、彭某豪签订《债权安置协议》。台山市南北置业有限公司、黄某鹏、陈某桦授权中国工商银行股份有限公司台山支行对台山市南北置业有限公司、陈某桦的相关银行账户的资金进行扣收或由台山市南北置业有限公司、陈某桦自行将相关银行账户内的资金划至该行名下账户用于归还陈勇以及广东雄鹰创展投资有限公司在该行的贷款本息。陈勇承诺在2018年9月30日前偿还银行的剩余贷款本息。中国工商银行股份有限公司台山支行出具谅解书对陈勇表示谅解，希望司法部门给予其从轻、减轻或者免予刑事处罚。后因被告人陈勇未能在承诺期限内还清欠款，中国工商银行股份有限公司台山支行又于同年10月8日申请撤回上述谅解书。32.收据，由中国工商银行股份有限公司台山支行出具，证实该行分别收到台山市南北置业投资有限公司的账户划转款9962222.58元、陈某桦的账户划转款项8925713.98元。33.执行情况说明，由广东省台山市人民法院出具，证实在审查起诉期间，被告人陈勇主动偿还本案的部分借款合计18887936.56元。另经依法拍卖被告人陈勇名下的部分地王广场商铺，已支付5541186.03元给申请执行人中国工商银行股份有限公司台山支行；剩余的地王广场商铺（评估价值为12958927元）经拍卖、变卖，因无人竞买未能成交。截至2018年5月9日，陈勇尚欠中国工商银行股份有限公司台山支行贷款本金5846035.58元，利息7228647.48元，迟延履行期间利息2434246.21元。（二）证人证言1.证人曹某平（中国工商银行股份有限公司江门分行副总经理）的证言，证实陈勇个人贷款的1800万元是在2011年4月13日申请的，陈勇说是用来购买台山市地王广场的商铺，陈勇委托银行分四笔分别是240万元、250万元、510万元和800万元共1800万元转入到其指定的台山市新世界房地产开发有限公司的账户上。广东雄鹰创展投资有限公司的2800万元贷款是在2012年3月31日申请的，陈勇说2400万是用来还深圳市钜富投资有限公司的借款，还提供了借款协议书给银行，400万元是用来付台山市地王广场的铺位装修款，有装修合同提供给银行。2012年3月31日银行已经将2800万元转入广东雄鹰创展投资有限公司的账户，2012年4月1日陈勇再委托银行将2400万元转入深圳市钜富投资发展有限公司的账户，将400万元转入深圳市建维利建材商行的账户。陈勇一直都是在银行贷款，而且信用都比较良好，之前都按时还款，一直到2015年9月20日之后就没有还款了。2015年7、8月份的时候，陈勇在银行开始有逾期还款的情况，银行就催他还款，陈勇就和银行说深圳市的李某光向他借款3200万元，等收回这笔欠款再还给银行。到2016年12月的时候，深圳市的彭某豪告知银行李某光已经还清了陈勇的债务，于是银行就要求陈勇还款，但陈勇拒绝承认这笔欠款是他本人的，银行就去找李某光确认，李某光也不承认还清欠款。到了2017年3、4月份的时候，银行就在深圳市福田区法院以“代位权”起诉李某光、彭某豪等人，然后双方通过和解，签订和解协议后，双方就签订相关证明，证实李某光等人已经还清了跟陈勇的债务，然后银行就撤诉了。2018年4月10日，银行与陈勇等人达成了和解协议，陈勇表示愿意还款，2018年4月12日，银行出具了刑事谅解书，对陈勇的犯罪行为表示谅解（其证实和解协议的内容与和解协议一致）。台山市人民法院已经对陈勇在地王广场的商铺和在台山市************的土地面积5874.9平方米查封了。法院有对上述部分查封的财产进行拍卖，现通过拍卖处置部分抵押物的形式收回了554万元，该笔款已经划给银行了。银行在2015年9月之后曾经从地王广场开发商的账户划了656521.37元作为冲销陈勇的还款，那是开发商为陈勇在银行办理按揭贷款交纳的保证金。银行申请执行的标的没有扣除在地王广场开发商账户划款用于冲销陈勇贷款的那笔保证金。银行于2016年12月向台山市人民法院申请执行，执行标的共30905228.11元，之后陈勇的部分抵押房产变卖成交5835029.04元，扣除相关费用后偿还了银行5541186.02元的贷款，另外台山市南北置业投资有限公司及陈某桦代陈勇偿还了18887936.56元。截止2018年5月9日，陈勇尚欠银行本金5846035.58元，利息7228647.48元，迟延履行罚金2434246.21元（具体数额以相关书证为准）。2.证人李某光的证言，证实其和陈勇有签订过一份《债权安置协议》，大概是2015年签订的，其当时签名之后再经彭某豪作为担保人签名，然后再将这份协议交给陈勇，债务结清之后，协议的原件就被其销毁了。其因为做生意需要周转向陈勇借款3200万，应该是通过银行转账的。其是在2016年12月份左右还清陈勇的债务的，当时其还和陈勇签订了一份《债权债务清结协议书》。其是委托深圳市鹏勃电子有限公司、深圳市佳泰银贸易有限公司转账到陈勇指定的银行账户的。这两家公司是其亲戚开的，当时其手上没有资金，就叫这两家公司帮忙付款。其与陈勇的债务纠纷的相关文件是在工行台山支行起诉其、彭某豪以及他的公司的时候，双方和解之后签订的。3.证人彭某豪的证言，证实其不认识陈勇，其有和陈勇、李某光等人签订一份《债权安置协议》，大约是在2015年7、8月份左右。当时叶某华和其说李某光向别人借钱，要其作为担保人。其是深圳市盛隆兴业投资发展有限公司的股东，其不清楚李某光和陈勇之间的债务情况。4.证人许某宣的证言，证实黄某鹏是其丈夫。其现在是台山市永和综合市*服务管理有限公司的员工，主要负责财务、收管理费、租金等工作。该公司主要业务是在台山市地王广场收租金和管理费，每月大概10万元左右，法人是郑某勤。该公司之前是黄某鹏在管理的，这段时间他没有管理了，他是公司的经理。郑某勤平时不理公司的事务，没有在公司上班，公司的账户上没钱了，其才找她要。台山市南北置业投资有限公司的法人代表是黄某鹏，台山市明锋地产开发有限公司法人代表是郑某勤。5.证人李某瑛的证言，证实其在2011年时入职台山市雄鹰投资管理有限公司，一直工作到2017年9月份，在该公司主要负责财务会计工作，当时的老板是陈勇。其于2017年9月离开了台山市雄鹰公司，然后2017年10月份就在台山市永和综合市*服务管理有限公司上班，一直做到现在，主要负责听电话，扫地打杂，该公司法人是郑某勤。郑某勤平时都不在公司上班的。6.证人黄某鹏的证言，证实其于2015年9月份时花9万块钱将南北置业公司的股权买过来，成为了台山市南北置业公司的法人代表，现在该公司只有其一个股东。陈勇之前是其老板，现在郑某勤是其老板（因为管理地王广场的永和综合市场服务管理有限公司的法定代表人是郑某勤，而现在是其在管理地王广场，所以郑某勤是其老板）。郑某勤和陈勇是生了孩子但没有结婚，算是男女朋友关系。其和工商银行台山支行、陈勇、台山市南北置业投资有限公司、陈某桦签了一份和解协议，把台山市南北置业投资有限公司账户内的钱996万多元用于帮陈勇偿还在工商银行台山支行的欠款。台山市南北置业投资有限公司账户内的996万的款项是陈勇的钱，其只是代他还工商银行，这996万元已经划过去给工商银行了，工商银行也出具了收条。深圳佳泰银公司划到台山市南北置业公司的这2100多万元是陈勇的。深圳佳泰银公司在2016年11月2日开始分几笔划了2210万到台山市南北置业投资有限公司的账户里面，其划了900多万到陈某桦的账户里。陈某桦的账户在其手上，由其保管，他账户里的900多万实际上也是由其保管的。陈某桦账户内的800多万是2018年4月10日当天由银行直接划款的，由陈某桦直接去银行办手续的，南北置业公司的966.2222万元是4月12日其去银行写支票划的。当时陈勇跟其说借其台山市南北置业公司的账户用一下，划笔钱进来。地王广场管理还有收入，但是比较少，都不够发工资的。南北置业公司现在没有经营什么了，从2015年其买过来之后都一直没有什么生意做。7.证人陈某桦的证言，证实其和陈勇是朋友关系，平时认陈勇做干爹。陈勇和黄某鹏等人与工商银行台山支行的签订的和解协议，其有份签，是于2018年4月10日在台山法院签订的，协议内容其认可。其之前知道以其名字开的工商银行的卡上有几百万的款项。其不记得这张卡是什么时候开的了，大概是一两年前开的，是其自己亲自去开的，开了之后就给了黄某鹏，一直给他保管。其开了这张卡之后自己有使用过这张卡在台山买了一间房，是按揭贷款的，其每个月都有转钱进去这张卡还房贷，但是这张卡是交给黄某鹏保管的，其手机微信也绑定了这张卡，所以其用过里面的钱三四次，都是用来充电话费。这张卡开了之后其自己没有大额资金的进出，其每个月的房贷大概是几万块，超过十万块的收支其自己是没有的。其不清楚那八百多万元实际上是谁的钱，肯定不是其的钱。卡里这800多万划到工商银行台山支行是其亲自去办手续的。其与陈勇之间没有商业来往，其与黄某鹏之间没有合作做过什么生意，纯粹是一般朋友关系。其没有听说过深圳佳泰银公司，也不认识李某光。（三）被告人的供述及辩解被告人陈勇的供述及辩解，证实其个人及其名下的广东雄鹰创展有限公司共向中国工商银行股份有限公司台山支行贷款4600万元。截至2017年年底，其还欠中国工商银行台山支行3027万元。其是2015年9月份左右开始没有按时偿还贷款的，其现在已经没有流动资金了，其同意台山市人民法院的判决，将其个人名下的所有财产、房产及土地进行拍卖抵债。其名下还有店铺在地王广场，其他地方没有了。另外沙岗湖横湖村还有一块土地，5千平方米左右。其现在有两家公司，一间是广东雄鹰创展有限公司，另外一间是台山市雄鹰投资管理有限公司，两公司的法人代表是我本人。广东雄鹰创展有限公司与中国工商银行台山支行的金融合同纠纷一案于2016年11月1日被台山市人民法院依法作出判决，案号分别是（2016）粤0781民初421、423、425、427号，以及2016年11月23日作出的判决，案号是（2016）粤0781民初428号，目前5件执行案已经在执行中，部分抵押物已经拍卖、变卖，加上土地的评估价值，合计1790万余元，还欠银行贷款1237万元（未包含利息）。台山南北置业投资有限公司一开始是其和黄某鹏合资注册的，法人代表是其，后于2015年9月份左右，其就将其在该公司的股份卖了给黄某鹏。所以法人代表变更为黄某鹏。大概是卖了十几万吧，当时黄某鹏是给现金其的。陈某桦是其干儿子，香港人，是一个朋友介绍给其认识的，其还帮他做过担保借款。其个人贷款的1800万是在2011年4月13日，用来购买股票的。广东雄鹰创展投资公司贷款的2800万元是2012年4月1日发放的款，其中的2400万投资在深圳市钜富投资发展有限公司，400万元用于还地王广场的装修款。根据广东雄鹰创展投资有限公司的账户银行流水，2012年4月1日，广东雄鹰创展投资有限公司向深圳市钜富投资发展有限公司汇款2400万元整，这些钱其是用来偿还深圳市钜富投资发展有限公司的欠款的。其认识马某荣，现在马某荣还欠其3200万元。深圳市钜富投资发展有限公司的法人是马某荣。其个人账户于2014年8月5日汇款700万元到一个账户户名为马某荣的账户上，是用来偿还马某荣的2400万的利息的。2018年4月10日其与中国工商银行台山支行、台山市南北置业投资有限公司、黄某鹏、陈某桦达成的和解协议的内容其清楚，主要是把台山市南北置业投资有限公司账号和陈某桦账户内的钱用来还其欠工商银行台山支行的贷款。台山市南北置业投资有限公司的账户内有约992万。这笔钱是在台山市南北置业投资有限公司的账户内，但是这笔钱是马某荣还其的，现在这笔钱是其的，由其掌控。陈某桦账户内大概有889万属于其的，由其掌控。陈某桦那张工行卡是黄某鹏在保管的，实际上那张卡跟陈某桦没有太大的关系，陈某桦办了那张卡后就给黄某鹏用了。其在工商银行台山支行的贷款是从2015年9月份开始断供的，2016年初工商银行台山支行就开始起诉其了。其断供之后及法院起诉其之后其为什么不继续还款是因为其没有钱还了。其除了在地王广场的生意外，没有大的收入了，资金链断了，没有其他生意了。其是2013年分多次借给马某荣3700万元，他是做担保公司的，他的公司就是深圳钜富公司，其是把钱划到他的公司的，但是实际上其是借给马某荣个人的。马某荣在2016年前还过几百万给其。李某光是马某荣的女婿，李某光跟其之间没有生意来往。李某光把钱划到台山南北置业投资有限公司和深圳衍易通公司的情况其清楚。划到台山南北置业投资有限公司2210万和深圳衍易通公司1200多万是马某荣通过李某光还给其的钱。后来黄某鹏从南北置业公司划了900多万到陈某桦的账户里，其听黄某鹏说过这个情况。黄某鹏从台山市南北置业公司划了10万到台山市永和综合市*服务管理有限公司和划了200万到深圳衍易通公司，其清楚这个情况，这是用来还债的。其履行法院判决的其与工商银行台山支行之间的还款义务是必须的。法院判决是欠2850万，其通过台山市南北置业公司和陈某桦的账户还了1900万，还差大约1000万。其不清楚法院拍卖其抵押物业的情况。郑某勤是其女朋友，没有结婚，但是共同生了两个女孩。原审判决认为，被告人陈勇作为负有执行义务的人，对人民法院生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应予惩处。被告人陈勇犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈勇在一审宣告判决前履行部分执行义务，可以酌情从宽处罚。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款之规定,作出如下判决：被告人陈勇犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。上诉人陈勇及其辩护人上诉、辩护称：原审判决没有充分考虑陈勇的从轻、减轻情节，导致量刑偏重。1.原审判决没有认定陈勇取得银行的谅解，是明显错误的。陈勇和中国工商银行股份有限公司台山支行已达成《和解协议》，并依约定支付了巨额款项，得到了银行对陈勇的谅解，因此银行不能随意出尔反尔撤销谅解，何况陈勇还有被银行查封的商铺尚未执行。2.陈勇已积极履行了《和解协议》的义务，得到了银行的谅解，积极配合公安机关侦查，公诉机关对陈勇采取了取保候审的强制措施，而原审判决没有对其判处缓刑有失司法机关的信誉。3.陈勇只是法律意识淡薄，其没有直接抗拒执行的故意，并非明知犯罪而为之，主观恶性很小，应从轻处罚。4.本案事出有因，陈勇投资商铺亏损一亿多元，属情有可原，犯罪情节显著轻微，最终也没有对银行造成任何损失。综上，原审判决对陈勇量刑过重，请求二审法院对其改判六个月以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人陈勇犯拒不执行判决罪的事实清楚，证据确实充分，且均经庭审示证和质证，能够形成完整的证据链条，足以认定。本院予以确认。对上诉人陈勇及其辩护人的上诉、辩护意见，经查：1.陈勇和中国工商银行股份有限公司台山支行于2018年4月10日签订了《和解协议》，约定陈勇于2018年9月30日前还清其以及广东雄鹰创展投资有限公司在工商银行的贷款剩余本息，工商银行出具了《刑事谅解书》，但由于陈勇未履行其还款承诺，工商银行于2018年10月8日撤销了《刑事谅解书》，请求从重追究陈勇的刑事责任。截止目前为止，陈勇仍未还清拖欠工商银行的贷款剩余本息，且没有取得工商银行的谅解。2.2017年1月20日，广东省台山市人民法院向陈勇发出报告财产令，陈勇拒不报告其财产状况，一直隐瞒李某光偿还给其的财产。2018年1月8日陈勇因未履行还款义务且拒绝报告财产情况而被司法拘留十五日，在司法拘留期间，陈勇仍然不如实报告其财产状况并继续隐瞒李某光偿还给其的财产，最终导致民事判决无法执行。足以证实陈勇有明显的拒不执行判决的主观故意，且情节严重。3.原审判决综合考虑陈勇的犯罪事实以及如实供述、一审宣告判决前履行部分执行义务等从轻、从宽情节，在法定刑幅度内对其定罪处罚，并无不当，陈勇的犯罪事实和情节不符合缓刑的适用条件。综上，上诉人陈勇及其辩护人的上诉、辩护意见均理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人陈勇作为负有执行义务的人，对人民法院生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应予惩处。上诉人陈勇犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人陈勇在一审宣告判决前履行部分执行义务，可以酌情从宽处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈勇及其辩护人的上诉、辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 崔进文审 判 员 陈有就审 判 员 翁儒科二〇一九年三月十三日法官助理 冯晓莹书 记 员 张粤美附相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。