吉林省松原市宁江区人民法院刑 事 判 决 书（2014）宁刑重初字第4号公诉机关松原市宁江区人民检察院。被告人张某某，女。因涉嫌诈骗，于2013年8月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月11日被松原市公安局宁江一分局取保候审。本院于2013年12月4日决定对被告人张某某取保候审，现取保候审于居住地。被告人赵某某，男。因涉嫌诈骗，于2013年8月23日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月11日被松原市公安局宁江一分局取保候审。本院于2013年12月4日决定对被告人赵某某取保候审，现取保候审于居住地。被告人孟某某，男，系宁江区大洼镇中心校校长。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月15日被松原市公安局宁江一分局取保候审。本院于2013年12月4日对被告人孟某某取保候审，现取保候审于居住地。辩护人刘国志，吉林浩原律师事务所律师。松原市宁江区人民检察院以松宁检刑诉（2013）478号起诉书，指控被告人张某某、赵某某、孟某某犯诈骗罪，于2013年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案并进行了判决，被告人孟某某不服，上诉至松原市中级人民法院，松原市中级人民法院以原判部分事实认定不清，证据不足为由，发回本院重审。宁江区人民检察院指派检察员郭文臣出庭支持公诉，被告人张某某、赵某某、孟某某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2006年9月初，被告人赵某某、孟某某在明知被告人张某某不符合享受城镇企业职工养老保险条件的情况下，与被告人张某某共同预谋为其办理城镇企业职工养老保险，后由被告人张某某通过非法途径在仍保留其农村户口的情况下，另行办理了城镇户口，并将其出生日期由1963年7月19日更改为1956年9月19日。2006年9月19日被告人赵某某、孟某某为被告人张某某伪造了原扶余县商业局下属单位建设副食商店的退休手续并办理了企业职工养老保险手续。自2007年2月至2013年8月间共骗取城镇企业职工养老保险金合计62270.18元。案发后，赃款被收缴。被告人赵某某于2013年8月23日到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人张某某、赵某某、孟某某的供述；证人祝艳华、王立学、徐艳华、李维东、孙杰的证言；书证等证据材料，并认为被告人张某某、赵某某、孟某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公共财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于案发后被告人赵某某主动向公安机关投案，并如实供述所犯罪行，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某对对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩称，事情是我和赵某某提的，当时孟某某不在场，孟某某没有参与预谋。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人孟某某对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩称，整个过程我就参与填表，填的是张某某个人信息，填表时我知道张某某不符合办理养老保险条件。户口和身份证是张某某自己找人办的，我没参与。被告人孟某某的辩护人提出，孟某某系自动投案，如实供述，符合自首的法定要件，应依法认定为自首。在犯罪过程中，孟某某所起作用较小，应依法认定为从犯。孟某某主动将骗取的养老保险金上缴，国家遭受的损失已经挽回，建议对孟某某免于刑事处罚。经本院审理查明：2006年9月初，被告人赵某某在明知被告人张某某不符合享受城镇企业职工养老保险条件的情况下，与被告人张某某共同预谋为其办理城镇企业职工养老保险，后由被告人张某某通过非法途径在仍保留其农村户口的情况下，另行办理了城镇户口，并将其出生日期由1963年7月19日更改为1956年9月19日。后由被告人赵某某将相关虚假手续拿给被告人张某某，由被告人孟某某为被告人张某某填写了原扶余县商业局下属单位建设副食商店的职工履历表等虚假手续，由被告人赵某某为被告人张某某办理了城镇企业职工养老保险。自2007年2月至2013年8月间共骗取城镇企业职工养老保险金合计62270.18元。案发后，赃款被收缴。被告人赵某某于2013年8月23日到公安机关投案。上述事实，有下列经当庭举证、质证、本院予以确认的证据证实：（一）被告人供述与辩解1、被告人张某某供述:我51岁，1963年7月19日出生。2006年春季，我听别人说现在无工作的人办理社会养老保险金的人挺多的，我也没什么认识的人，就给我二哥赵某某打电话了，问他能不能办社会养老保险金的这事，他说给我问问吧，过几天我就给赵某某打电话，问问他这事怎么样了，能不能办，通过几次通话，赵某某和我说能办了，但你得准备三万元钱左右，还得把你的户口年龄改了，户口必须达到50岁，把户口改成1956年就行，属于退休的年龄，我说行，回家后我和我老公孟某某说了，我通过我老公认识一个女的，不知道是哪个派出所的，多大岁数我也不知道，她给我办的户口，事后我们在一起吃的饭，我老公也参加了。户口改成1956年的，之后我老公孟某某找人帮我把身份证改成了1956年的（具体找谁我不清楚），然后我拿了三万元钱，给赵某某了，过了挺长时间赵某某和我说这些手续拿回来了，上面都是空白的，需要我去填写下，赵某某又问我能不能填写明白，我说填不明白，让我老公孟某某填写行不行，赵某某说那也行，不是在我家就是在我赵某某家，我老公和赵某某研究的如何填写这些手续，由我老公执笔填写的，连应该我签名的都是我老公填写的，之后赵某某就把填写好的这些假的手续拿走了，以后赵某某是怎么办理的这些手续我就不知道了，过了挺长时间，大概是2006年12月份吧，赵某某给我打的电话，说这些手续都办完了，让我带着变更好的那个身份证，去松原市社保中心摁手印，我自己当天去的社保中心，在那摁的手印，当时就给我一张中国邮政储蓄银行的活期存折，现在这张存折我还在用着，中间因为消磁换过一张存折，就是现在这张。我总共领取了四、五万元钱，我没统计过，刚开始一个月好像是600元左右，逐年在增加，现在一个月是1000多元钱。我老公找谁给我变更的户口年龄这个我真的不知道，是我老公找的人，我也没问。我原来的户口在宁江区善友派出所，今年年初刚刚注销；现在这个户口在和平派出所。赵某某是原松原市食品有限公司一个领导，现在退休，电话是1389498****。孟某某当时在填写这些资料时，上面是否盖有公章，我当时没注意看。我给赵某某的那三万元钱就是交社保的钱。我不符合领取社会养老保险金的这一政策，我一直是农民，无工作。为了这个社保，我把原来农村交的保险都不要了。我在农村交的保险是使用1963年7月19日出生的那张身份证，现在这张身份证在注销户口时上缴善友派出所了。我老家是宁江区善友镇善友村6社，我老公孟某某，原在善友乡善友中心小学当校长，52岁；我女儿孟庆娜，个体，31岁；我儿子孟庆欣，在松原市实验高级中学上学，刚考入吉林师范大学，20岁。后来为了办理社会养老保险金，把我的出生时间改为1956年9月19日出生的，名字还是叫张某某。我领取过社会养老保险金，大概是2006年9月份开始领的，一直至今。我找我二哥赵某某办的假的档案、假的手续赵某某拿的表格，孟某某和赵某某填写的表格，赵某某找人办的。事情是我和赵某某提的，当时孟某某不在场，孟某某没有参与预谋，户口和身份证是我找人办的，以法庭说的为准。2、被告人赵某某供述：我的工作单位是松原市食品公司，单位没改制之前，我的职务是工会主席，改制之后变成股份制了，我是监事会主席。我2010年2、3月份退休的。我听说孟某某的妻子张某某，领取国家社会养老保险金的事被查出来了，当时给张某某办理社会养老保险的事，我也有参与，我来向公安机关把这事说清楚。如果公安机关认为我构成犯罪，我就是投案自首；如果不构成犯罪我就是主动说明情况的。我和孟某某是表兄弟，我是他表哥，我在家排行老二，孟某某管我叫二哥。2006年的春天，我善友的亲属家办丧事，我和我妻子孙杰去的，在那我妻子和张某某聊天，说起了办理社会养老保险的事，说他家人口多，就孟某某一个人上班，家里困难，让我妻子孙杰回家问我能不能帮张某某办理社会养老保险，回家后孙杰和我说这事了，当时我也没太在意，后来张某某多次给我打电话让我帮她办理社会养老保险的事，后来又到我家和我说这事，我当时没有答应张某某，后来我把这事和我们公司下属的公司，松原市水产公司的副经理王某某说了，因为之前王某某和我说过他有一套办理社会养老保险空白表，当时要给我，我没有要，张某某和我说要办理社保的这事后我想起来了，我和王某某说你不是有一套办理社保的空白表吗，王某某说有，我说拿来我看看行不行啊，王某某说我那表是正规的，上面公章都盖着呢，只要填写谁的名字谁就能办下来社会养老保险，我说那行，等到时候你帮跑跑，交养老保险金的钱多给你拿点，来回的费用就都给你出了，王某某说我算算交养老保险大概多少钱，算完后说大概两万多元钱，我说给你拿三万元，王某某也就同意了，我就把这事和张某某把这事说了，张某某说行同意拿三万元钱办理社保，王某某就把这套办理社保的空白表交给我了，当晚张某某去的我家带了三万元钱，张某某把三万元钱给我，我把这套空白表给张某某了，我和张某某说你现在的年龄好像不够退休年龄，你得等到50岁才到退休年龄，你得够岁数才能领取社会养老保险，张某某说那我研究下，过了挺长时间，我善友的亲属有事我去的善友，顺便到孟某某家了，张某某两口子就把我之前给他的那套办理社保的空白表拿出来了，都填写完了，让我看看合不合格，我问张某某按哪个年龄填写的，张某某说我新办了一个户口，今年刚好满50岁，符合退休年龄，我就把填写好的表和之前张某某给我拿的那三万元钱都给王某某送去了，让王某某给办理社保，过了很长时间王某某告诉我说，你家亲属的那个社保办下来了，让她本人拿着身份证到松原市社保局摁手印，领取社会养老保险金的存折，之后我告诉张某某了，整个经过就是这么个情况，我都如实说了。张某某办理社保用的那个户口怎么办的我不知道。集体所有制工人审批表、职工履历表、定级呈报表、企业职工定级工资审批表两张、一九八九年企业职工增加工资审批表、一九九一年企业职工增加工资审批表、一九九四年企业职工增加工资审批表、一九九五年企业职工增加及套改工资审批表，以上这些表是王某某提供给我的，当时是都盖有公章的空白表。王某某给张某某具体交了多少保险金我不知道，就张某某给我拿的那三万元钱我都给王某某了。王某某的那套”退休职工办理社保的档案”是从哪来的我不清楚。张某某不符合办理社保的条件，因为张某某一直没有工作，而且张某某年龄也不符合，2006年张某某也就40多岁。王某某找谁给张某某办的社保我不知道，王某某也没和我说过。王某某给我的手续，张某某自己填写的表格，我把3万元钱交给王某某，王某某找人办的。3、被告人孟某某供述：我是宁江区大洼中心学校的校长（原在宁江区善友中心小学校长职务）；我妻子张某某，无业，51岁；我妻子张某某领取过社会养老保险金，我记得是2006年9月份开始领取的。张某某没有资格领取社会养老保险金，因为我妻子张某某一直都是农民，现在也没有工作，一直在家呆着，给我姑娘看孩子。是我表哥赵某某给张某某办理的社保的这些手续。2006年3、4月份左右，我妻子张某某和我表哥赵某某还有我表嫂孙杰他们谈话，赵某某和张某某说，他这有一个空白手续，能办理社会养老保险金，但得需要花三万元钱，我妻子张某某回家后把这事告诉我了，我也同意了，之后我妻子张某某就给赵某某拿去了三万元钱，过了很长时间赵某某就把办理社会养老保险金的一些空白手续拿到我家，这些手续包括：职工履历表、退休审批表、集体所有制工人审批表、一九九五年企业职工增加及套改工资审批表、一九九四年企业职工增加及套改工资审批表、一九九一年企业职工增加及套改工资审批表、一九八九年企业职工增加及套改工资审批表、企业职工定级工资审批表。定级呈报表、退休申请书，在我家我和赵某某共同研究填写的，这些手续都是由我执笔填写的，包括张某某本签名都是我代签的，这些表填完之后都给赵某某拿走了，由赵某某找人办理的，具体找的谁我就不知道了。2006年12月份赵某某给我妻子张某某打电话，让张某某去松原市社保中心摁手印，张某某按完手印之后，就拿回来一张领去社保养老金的卡，这张卡是邮政储蓄银行的，现在还在领去社保养老金。松原市宁江区纪检委找过我，2012年7月份找的，也是这个事，我把情况都和他们说了，同时向宁江区纪委交了三万元钱。我帮张某某填写了这些手续，还帮她办理了一个身份证，因为她当时的年龄不符合申请社保的年龄，再就没参与什么事了。张某某当时在2006年办理社保时当时实际年龄是44岁，她是1963年7月19日出生的，为了符合办理社保的条件，我找宁江区善友中心校的教师王立学办理的户口变更，把我媳妇由1963年7月19日出生变更为1956年9月15日，这样她就符合了办理社保的年龄要求。我填写这些手续的时候上面没有盖公章，都是后期赵某某找人办的。王立学找的是宁江区和平街道的一个女的给张某某变更的户籍年龄，具体是谁不知道，当时就和那个女的吃了顿饭，也没给那女的办理变更户口的费用，变更后的户口是在和平派出所办出来的。我妻子张某某给赵某某拿的那三万元钱，赵某某说是办理社保得先交保险金，需要三万元钱，具体交保险交多少我不清楚。张某某到现在为止一共领去了大概五万元钱左右，2006年的时候一个月是六百多元钱，一直在增加，现在是一千多元钱。我帮助我媳妇张某某填写了假的职工档案，骗取了国家社会养老保险金。我来上缴我媳妇张某某骗取的社保金，我媳妇张某某从2006年9月份至2013年7月份一共领取社保金75541元钱，2012年7月份上缴宁江区纪委3万元，办理社保时交社保金一万多元钱，现在我来公安机关把其余的32000元钱主动上缴。张某某找人办的户口，赵某某拿的表格，我和赵某某研究填写的表格。整个过程我就参与填表，填的是张某某个人信息，填表时我知道张某某不符合办理养老保险条件。户口和身份证是我爱人自己找人办的，以法庭说的为准。（二）证人证言1、证人祝某某的证言：我丈夫叫王某某，2007年农历四月初六，公历也就是5月份因病去世的，心脑血管方面的毛病导致小脑萎缩去世的。王某某工作单位是松原市食品公司下面的水产商店，担任副经理。不知道王某某是否给人办理过社保的事。王某某是1949年出生的，身份证号码不记得了。2、证人王某某的证言：孟某某以前是我们学校的校长，今年2月份调到大洼镇中心校当校长，孟某某妻子叫张某某，张某某是农民，没有工作。2006年春季的一天，张某某和我说能不能帮我办理个城镇户口，她大伯哥赵某某要给她办理一个社保，我说帮你打听下，之后我去和平街道办事，遇见了和平街道的一个委主任叫徐艳华（以前我老去和平街街道，就那么认识的），我问徐艳华能不能办理城镇户口，有人要办理个社保，徐艳华说能办，你得把姓名和出生年月日给我，当时我把张某某的姓名和出生年月日写在了一张纸上，具体纸上面写的出生年月日是多少我忘了，当时我就把这张纸条给徐艳华送过去了，过了一段时间我去和平街道办事，正好遇见徐艳华，徐艳华说户口办下来了，之后徐艳华出去取的写有张某某的户口簿给我了，当天我就把户口簿给张某某了。过了三、四天张某某找我让我带着她一起去（老城北派出所，现在叫和平派出所）办身份证，到那我和张某某拿着户口簿就办理了身份证，之后张某某怎么办的社保手续我就不知道了。张某某一直是农民始终没有工作，不符合办理社会养老保险金的条件。我们关系挺熟悉的，当时却不开情面，我就找人帮她办理了城镇户口，我错了。我不知道张某某的实际年龄多大，但她一直管我叫二哥，年龄比我小，今年也就51、52岁那样。2006年的时候我才47岁，张某某实际年龄也就是43、44岁那样。我帮张某某办理户口没收什么好处，我们关系一直挺好的，就办理户口簿的时候，我请徐艳华在一个小饭店吃了顿饭。办理张某某城镇户口这事是张某某直接找我办理的。2006年的一天我去和平街道办事处，找我的同学街道书记李维东办别的事，徐艳华这时候也进李维东的屋了，我之前总去找李维东，和徐艳华也算是认识，徐艳华进屋户我就和徐艳华说现在补办户口，能不能好办，徐艳华说应该是好办，我在李维东那屋就和徐艳华说了，有个要办社保的，需要补办个户口，徐艳华说把那个人的姓名出生年月日给我拿来，我和徐艳华说这些话时，李维东也在场，李维东对徐艳华说你要是能办就帮他办了。过了一两天，我就把写有张某某的姓名出生年月日一张纸条给徐艳华送到和平街道办事处去了。过了一段时间我又去街道办事处找李维东，在那碰到了徐艳华，我就问徐艳华户口那事办的怎么样了，徐艳华说办下来了，徐艳华就在她办公室那屋把办理好的户口簿拿给我了，我叫李维东和徐艳华一起去吃饭，李维东有事没去，我就和徐艳华一起吃的饭，之后我和徐艳华就没什么联系了。我找人帮张某某办理了一个城镇户口，把张某某的年龄变大了，达到了退休领取社保的年龄条件。张某某让我帮其办理城镇户口时说了，是为了办理社会养老保险，之后我找的和平街道一委主任徐艳华帮着办的，我错了，违法了。3、证人徐某某的证言：我是1997年7月在和平街道办事处上班，直到今日，一直负责社区的人口管理和计划生育。从1997年我工作开始就一直担任和平街道一委的委主任。并不认识善友中心小学的王立学老师，2006年没受王立学所托为张某某办理过户口。4、证人李某某的证言：我是2005年6月份在和平街道办事处工作一直到现在，善友中心小学的王立学是我同学，徐艳华是和平街道一委委主任。王立学曾经找过徐艳华办理户口的事我知道，有这么个事，大概是2005年或者2006年，具体的时间记不清了，给谁办户口，为什么事情办户口我都不知道。当时王立学和我说过这事，说是找徐艳华补办个户口，具体是怎么回事，时间过的太长了我记不清了。在徐艳华为王立学办理户口这事，我没有和徐艳华打过招呼，没有让徐艳华帮着办理。王立学总去我单位找我，好像是王立学找我时，徐艳华也去我的办公室，我给他俩彼此介绍过，之后他俩怎么联系我就不知道了。5、证人孙某的证言：2006年初，我和我老公赵某某去善友的亲属家随礼碰到了张某某，张某某问我二嫂你要退休了吧，退休后有没有社保，我说有啊，我是单位职工退休后当然有社保了，张某某说你们真好，象我就什么都没有，我说现在好像是没有工作的人拿着营业执照的个体也可以投保啊，张某某说你懂不懂这事啊，我说我不懂这事，这个我也是听别人说的，张某某问我我二哥懂不懂这事，我说那你问问你二哥吧，张某某和没和我老公说我不知道，后来回家后我和我老公提这事了，当时我也是听外边的人说能办这事，我才问问我老公赵某某，赵某某就说那我打听打听吧，之后我就没和我老公提这事了，等到以后我知道张某某能领取社保了，具体是怎么办的我不知道。张某某领取社保这事，我不知道老公从中运作了什么事，我没问，我老公也没和我说。我都不知道张某某是怎么办下来的。6、宁江区教育局申某某证明一份：2012年7月，宁江区纪委检查一室主任韩国峰联系我，让我通知善友中心校长孟某某到纪委有事约谈，孟某某接到电话后立即到我办公室，然后主动到纪委韩国峰主任办公室。情况属实，特此证明。7、宁江区纪委调查组韩某某“关于孟某某有关案件的说明”一份：2012年7月，宁江区纪委在调查经群众举报反映宁江区善友中心校原校长孟某某利用职务之便将其妻子户口更改，骗取国家社保开支数年的问题。经调查，张某某是宁江区善友中心校原校长孟某某的妻子，这样，调查组找到宁江区教育局纪检书记申树平，由申树平联系到孟某某，孟某某接到申树平的通知后到调查组，主动交待了本人与其妻子和他人骗取国家社保金的事实。情况是，张某某是宁江区善友中心校原校长孟某某的妻子，原为善友镇善友村农村户口，1963年7月生，无工作，于2006年9月19日通过办理原扶余县商业局下属单位建设副食商店的假退休手续，在社保公司领取社保金。最后，经调查组调查后认为，宁江区善友中心校校长孟某某及其妻张某某问题已涉嫌违法犯罪，并于2012年7月30日移交给松原市公安局宁江一分局，建议追究其刑事责任。8、询问证人申某某笔录，证实申某某本人所出具的“证明”属实。9、询问证人韩某某笔录，证实韩某某本人所出具的“关于孟某某有关案件的说明”属实。（三）书证1、归案经过：2013年8月15日宁江一分局刑警大队工作人员传唤犯罪嫌疑人张某某、孟某某，二犯罪嫌疑人到案；2013年8月23日，犯罪嫌疑人赵某某到宁江一分局投案。2、户口、现实表现证明：张某某，1956年9月19生，赵某某、孟某某年龄与认定一致；无前科劣迹。3、提取笔录、收据：2013年8月16日，宁江一分局刑警大队工作人员依法在孟某某手中提取其上交到宁江区纪检委人民币3万元钱的收据复印件一张；收据：今收到孟某某交来违纪款三万元整。收款单位：宁江区纪检委2012年7月19日4、调取证据通知书、社保档案、社保金发放明细、票据：宁江一分局调取松原市社保金关于张某某社保档案及社保金发放明细、交保险票据；私营个体缴费单据：2006年12月21、22日张某某分别交纳养老金10903.38元、2419.80元；集体所有制工人审批表：张某某1956、9、19日生，基层单位：扶余县蔬菜副食品公司第六副食商店、退休审批表：张某某：参加工作时间1976年1月，职工履历表、定级呈报表、企业职工定级工资审批表两张、一九八九年企业职工增加工资审批表、一九九一年企业职工增加工资审批表、一九九四年企业职工增加工资审批表、一九九五年企业职工增加及套改工资审批表；退休申请书：2006年9月19日张某某向市劳动和社会保障局，自愿申请办理退休；张某某：身份证：1956年9月19日生；宁江区殡葬服务项目选项洽谈单：逝者：王某某，年龄59岁，王某某死亡时间：2007年5月22日，养老保险一次性支付审批表：王某某，一次性抚恤金5751元。5、查询存款/汇款通知书、中国邮政储蓄银行交易明细：张某某中国邮政储蓄银行账户：602480012202477360，开户时间：2007/2/12至2013年8月16日合计支付张某某社保金：75593.36元。6、宁江区纪检委材料：宁江区纪检委于2012年7月30日将孟某某涉嫌骗保案线索移交给宁江一分局；地市常住人口查询：张某某：1956、9、19生，派出所名称：和平派出所；张某某：1963、7、19生，派出所名称：善友派出所；1988年制孟某某干部履历表：配偶:张某某：1963、3、6生，家务，无工资；1988年制孟某某干部履历表：配偶:张某某：1963、9、19生，家务，无工资；宁江区经济局出具的建设副食：人事档案交接书，无张某某。7、扣押物品清单、存折、退休证、居民户口簿、身份证：2013年8月15日宁江一分局刑警大队工作人员从张某某处扣押：中国邮政银行活期存折、退休证、居民户口簿、身份证各一个并已附卷，居民户口簿、身份证：张某某：1956、9、19生。8、收缴笔录、行政处罚收缴罚款通知书、现金缴款单、非税收入一般缴款书（收据）：2013年9月7日宁江一分局刑警大队工作人员依法在孟某某处收缴张某某骗领的社保金人民币32000元；行政处罚收缴罚款通知书：2013年9月12日宁江一分局收缴张某某非法所得32000元；现金缴款单：宁江一分局将32000元上交中国银行股份有限公司松原文化路支行的松原市财政局非税收入收缴专户；非税收入一般缴款书（收据）：付款人：张某某32000元。9、检验单：赵某某于2012年8月18日在松原市中医院检验单。10、证明（宁江区纪律检查委员会）：宁江区纪委于2012年7月9日接到群众举报，反映善友镇中小学校校长孟某某的妻子张某某骗领社保金的问题。2012年7月17日宁江区纪委成立调查组并于当日将孟某某找到宁江区纪委，对群众反映的以上问题进行了初核。经询问孟某某，孟某某如实交代了为其妻子张某某采取虚假手段骗取社保金的事实。调查者认为孟某某案件涉嫌诈骗犯罪，经区纪委研究决定于2012年7月末将案件移交到宁江区一分局。11、关于张某某户口情况说明：张某某，女，身份证号码220702195609199721，现户口所在地为和平街1委；张某某，女，身份证号码222303196307191426户口所在地善友镇善友村善友屯。经查以上两户口系同一人，由于我省人口信息计算机管理系统自1997年以来多次更新升级，张某某两个户口的变动登记情况均记载不详，无法查清。按照我国户籍政策管理规定，一个公民只能在常住地有一户口。经本人交待和平街户口为虚假户口，现我局已将和平街户口注销，保留善友镇户口。12、关于张某某参保情况的说明（松原市社会保险管理局）：经调阅了张某某本人档案，并找相关同志调查了当时的业务经办过程。申报参保经办程序是：1、由申报科对企业和个人提供的参保人档案资料进行审核，确认参保人所在单位确属应参保范围，本人符合政策所规定的参保条件，即予以录入参保信息，纳入参保并正常缴费；2、按程序办理续保手续，由续保环节根据系统录入的基础信息，为参保人办理接续参保缴费业务。待遇核定程序是：审核参保人提供的身份证、户口簿和人事档案，信息一致，并按时足额履行了缴费义务不欠费，且符合法定退休年龄，由待遇科予以正常核定待遇。通过认真调查了解，及从参保业务、参保人本人提供的档案资料、身份证等信息来看，本人条件和当时的社保业务经办都是符合相关政策规定的，社保经办过程中没有违规、违法操作。13、删除、注销人口审批表、删除详细信息、身份证复印存档、申请书：2013年5月3日张某某因双重户口提出删除、注销善友镇善友村户口的申请；身份证：张某某，女，民族：汉，出生：1963年7月19日，身份证号码222303196307191426户口所在地善友镇善友村善友屯；张某某，女，民族：汉，出生：1956年9月19日，身份证号码220702195609199721，现户口所在地为和平街1委；2013年7月26日公安机关同意删除张某某善友镇善友村的户口，2013年7月31日善友派出所注销了张某某的善友镇善友村的户口。关于被告人张某某所提孟某某没有参与预谋的辩解意见，经查，办理城镇企业职工养老保险之事是由被告人张某某向被告人赵某某提起，被告人孟某某当时并不在场，被告人赵某某亦供称被告人孟某某当时不在场，故不能认定被告人孟某某与被告人张某某及赵某某进行了共同预谋，张某某此辩成立，予以采纳。关于被告人孟某某所提本人只参与填写虚假表格，未参与张某某城镇户口及身份证办理的辩解意见，经查，被告人张某某庭审供称是她自己找人办理的城镇户口和身份证，证人王立学亦证实是张某某直接找我办理的城镇户口，又找我办的身份证。故被告人孟某某辩解意见成立，予以采纳。关于被告人孟某某的辩护人提出的孟某某系自首、从犯挽回损失，建议对其免于刑事处罚的辩护意见，经查，松原市宁江区纪委调查组在找孟某某之前仅是接到群众匿名举报，对孟某某如何为张某某骗取社保金并不掌握，而是在孟某某自动如实交待及找到被告人赵某某核实后认为涉嫌诈骗犯罪转交的公安机关。对于孟某某在接到纪委通知而未掌握诈骗罪证及对其采取强制措施的情况下，孟某某便自动去纪委如实交待犯罪事实的情节依法应视为自首。主从问题，经查，被告人张某某提起犯意并与赵某某形成共谋，在犯罪过程中，赵某某提供所有虚假手续，张某某非法办理城镇户口和身份证，其二人实际参加程度及对危害结果所起的作用较大，应认定为主犯。被告人孟某某不是犯意提起者，没有参与预谋，在犯罪过程中，孟某某为张某某填写了原扶余县商业局下属单位建设副食商店的职工履历表等虚假手续，案中证据不足以显示孟某某参与了其他事项，因此，被告人孟某某实际参加程度及对危害结果所起的作用相对较小，应认定为从犯。鉴于被告人孟某某具有自首、从犯、全部退赃、初犯等法定和酌定从轻减轻处罚情节，依法可对其免于刑事处罚。本院认为，被告人张某某、赵某某、孟某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人张某某、赵某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某某当庭自愿认罪，主动缴纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚；被告人赵某某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；主动缴纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚；被告人孟某某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；孟某某又具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；三被告人全部退赃，又系初犯，可酌情从轻处罚。综合考量三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，保证案件裁判法律效果和社会效果的统一，结合被告人张某某、赵某某所居住社区矫正机构出具的调查意见，对被告人张某某从轻处罚，判处缓刑；对被告人赵某某减轻处罚，判处缓刑；对被告人孟某某免于刑事处罚。经本院审判委员会2014年第17次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第三十七条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳）。二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳）。三、被告人孟某某犯诈骗罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  任加民审 判 员  陈祥民人民陪审员  严淑红二〇一四年五月二十七日书 记 员  马秀美