达尔罕茂明安联合旗人民法院刑 事 判 决 书被告人康利军，男，1980年6月4日出生，身份证件号码：150223198006040914，汉族，小学文化，农民。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇保尔号村29号；被告人康利军因涉嫌诈骗罪，于2013年5月19日被新疆喀什市公安局刑事拘留，于2013年6月6日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年6月25日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。达尔罕茂明安联合旗人民检察院以内包达检刑诉（2013）63号起诉书指控被告人康利军涉嫌诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员乌云嘎出庭支持公诉。被告人康利军到庭参加诉讼。现已审理终结。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控：被告人康利军在2012年9月至2013年3月期间，假冒银行业务员推销POS刷卡机，在给被害人安装POS刷卡机时未将其提供的银行卡帐户与POS刷卡机进行绑定，骗取了办理POS刷卡机押金及刷卡金额共32865元。同时，假冒银行业务员以办理信用卡为由骗取了2000元。1、2012年9月11日，被告人康利军给米柱晓经营的“鹿王”服装店安装POS刷卡机，骗取米柱晓1680元押金及两次刷卡消费金额150元。被告人康利军以办理信用卡为由骗取了米柱晓1600元（其中1200元为米柱晓朋友孙建平、田占成、王文办理信用卡的手续费）。2、2012年12月，被告人康利军给孙建军经营的“佛山”地砖店安装POS刷卡机，骗取孙建军2600元押金及一次刷卡消费金额208元。3、2013年1月20日左右，被告人康利军给董军经营的“艺华”家具城安装了POS刷卡机，骗取董军2600元押金及四次刷卡消费金额4090元。4、2013年1月18日，被告人康利军给侯旺经营的“唐人街”KTV店安装了POS刷卡机，骗取侯旺800元押金及三次刷卡消费金额20737元。被告人康利军以办理信用卡为由骗取了侯旺400元为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、被害人陈述、被告人供述、POS刷卡机刷卡存根、扣押物品清单等。公诉机关同时认为被告人康利军以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任；被告人康利军能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；建议对被告人康利军在有期徒刑二年以下的幅度内处罚，并处罚金。被告人康利军对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料均未持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人康利军在2012年9月至2013年3月期间，假冒银行业务员推销POS刷卡机，在给被害人安装POS刷卡机时未将其提供的银行卡帐户与POS刷卡机进行绑定，骗取了办理POS刷卡机押金及刷卡金额共32865元。同时，假冒银行业务员以办理信用卡为由骗取了2000元。1、2012年9月11日，被告人康利军给米柱晓经营的“鹿王”服装店安装POS刷卡机，骗取米柱晓1680元押金及两次刷卡消费金额150元。被告人康利军以办理信用卡为由骗取了米柱晓1600元（其中1200元为米柱晓朋友孙建平、田占成、王文办理信用卡的手续费）。2、2012年12月，被告人康利军给孙建军经营的“佛山”地砖店安装POS刷卡机，骗取孙建军2600元押金及一次刷卡消费金额208元。3、2013年1月20日左右，被告人康利军给董军经营的“艺华”家具城安装了POS刷卡机，骗取董军2600元押金及四次刷卡消费金额4090元。4、2013年1月18日，被告人康利军给侯旺经营的“唐人街”KTV店安装了POS刷卡机，骗取侯旺800元押金及三次刷卡消费金额20737元。被告人康利军以办理信用卡为由骗取了侯旺400元。案件审理期间，被告人康利军的近亲属代为退还赃款人民币34865元，现均已退还各被害人。各被害人对被告人的诈骗行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：（一）被害人报案材料证实被告人诈骗各被害人钱物时间、地点、手段等事实；（二）被害人侯旺等的陈述材料证实被告人康利军利用POS刷卡机诈骗的事实；（三）被告人的供述材料证实其利用POS刷卡机及办理信用卡虚构事实，实施诈骗几位被害人的过程；（四）存款历史交易明细表等证实被害人将自己的钱汇入被告人设立的公司账户内的事实；（五）公司设立登记申请书等证实被害人通过POS刷卡机给汇款的公司是被告人的公司；（六）抓获经过证实被告人到案的事实；（七）辨认笔录证实被害人米柱晓指认被告人的事实；（八）扣押物品清单证实公安机关对被告人利用POS机刷卡机四台作案工具予以扣押的事实；（九）领款条、谅解书证实各被害人领取退赃款并对被告人的诈骗行为予以谅解的事实；（十）户籍证明证实被告人的身份情况且具有完全刑事责任能力。上述证据来源合法，内容客观真实，且均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，被告人及公诉机关均无异议，本院予以全部采信。本院认为，被告人康利军以非法占有为目的，虚构事实，采用POS刷卡机与自己账户绑定的方法，以及假借办理信用卡的手段，共骗取他人财物人民币34865元，数额较大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关以被告人康利军如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚的建议，建议对被告人康利军在有期徒刑二年以下的幅度内处罚并处罚金，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，全部退还赃款，主动交纳罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚，并依法适用宣告缓刑。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人康利军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（此罚金已交）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、作案工具POS刷卡机四台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 新 文审 判 员 魏  聪人民陪审员 马  芳二〇一四年二月二十四日书 记 员 查干莲花附：本判决书所引用的法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2011）7号第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。