河北省故城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）故刑初字第38号公诉机关河北省故城县人民检察院。被告人孙某某，农民。2013年7月21日因涉嫌非法拘禁罪被故城县公安局刑事拘留，经故城县人民检察院批准，同年8月28日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于故城县看守所。辩护人赵静璞，河北省世纪联合律师事务所律师。辩护人冯程，河北省世纪联合律师事务所律师。被告人龚某，农民。2013年7月21日因涉嫌非法拘禁罪被故城县公安局刑事拘留，经故城县人民检察院批准，同年8月28日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于故城县看守所。辩护人戴吉峰，河北省金箭律师事务所律师。被告人佘某，无业。2013年7月21日，因涉嫌非法拘禁罪被故城县公安局刑事拘留，经故城县人民检察院批准，同年8月28日被逮捕。现羁押于冀州市看守所。辩护人王建雷，河北冀华律师事务所律师。被告人刘某甲，无业。2013年7月21日，因涉嫌非法拘禁罪被故城县公安局刑事拘留，经故城县人民检察院批准，同年8月28日被逮捕。现羁押于冀州市看守所。被告人许某，无业。2013年7月21日，因涉嫌非法拘禁罪被故城县公安局刑事拘留，经故城县人民检察院批准，同年8月28日被逮捕。现羁押于故城县看守所。辩护人张鑫海，河北联想律师事务所律师。故城县人民检察院以故检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人孙某某、龚某犯敲诈勒索罪，被告人佘某、刘某甲、许某犯非法拘禁罪，于2013年12月30日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。故城县人民检察院指派检察员李静、代理检察员栾风国出庭支持公诉。被告人孙某某及其辩护人赵静璞、冯程，被告人龚某及其辩护人戴吉峰，被告人佘某及其辩护人王建雷，被告人许某及其辩护人张鑫海，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。故城县人民检察院指控：2012年8月份，被告人孙某某通过时廷亮得知故城县洲海商贸城2#、7#、9#、10#楼约10万平方米的建筑工程，并通过龚某认识了被害人朱某。经孙某某从中牵头，朱某欲承建该工程，双方口头商定如果朱某承包下洲海商贸城的建筑工程，会付给孙某某一部分中介费，如果朱某没有承接此工程，那么朱某就不会支付中介费用。后因朱某及其合伙人徐某甲经过成本核算，没有承接这项工程。2013年1月份，孙某某带领三个人（情况不详）来到江苏建工石家庄分公司经理办公室，孙某某以“不老实就揍你”将朱某拉出，并将其带至朱某的项目办公室，向朱某索要30万元，遭到朱某的拒绝，孙某某带去的人便对朱某进行殴打。在此情况下，朱某和孙某某谈成给孙某某12万元，并用自己的手表作抵押借到现金5万元交予孙某某，且当场给孙某某书写了一张7万元的欠条，答应十天之内还清。过了七、八天的时间，朱某因自己工程出现问题，被其工人围困在石家庄驿家365快捷酒店内，朱某要求付某帮忙解决时，孙某某得知朱某的情况，便来到酒店内，以“我帮你拿着包为由”将朱某的包（内有银行卡、重要单据等）拿走。之后二人又去了付某办公室，孙某某给朱某要钱，否则把包烧掉，朱某称欠条还没到期，孙某某称明天给钱就得给10万，之后离开。次日孙某某给朱某打电话称要8万元，朱某便通过付某给孙某某现金8万元，孙某某才将朱某的包归还。2012年12月份，被告人孙某某、龚某通过付某认识了被害人邓某，称能帮其搞定故城县洲海商贸城2#、7#、9#、10#楼共10万平方米的建筑工程，并让邓某付一部分好处费给他们，但没有谈定具体数额。后经孙某某从中牵头，2012年12月20日，邓某承揽了该建筑工程，与河北瑞恒房地产开发公司签订承建合同，并向该公司交了保证金。2013年1月初，邓某到工地搭建临建房期间，孙某某给邓某联系索要10万元，邓某通过付某给了孙某某10万元。2013年1月底的一天晚上，邓某在石家庄付某办公室喝茶时，被孙某某电话约出，孙某某带人将邓某带至天山海世界附近，孙某某称每平要20元的好处费，并签协议，遭到邓某的拒绝。期间邓某人身遭到非法拘禁和殴打。随后，被告人龚某赶到，并以“去故城把承建合同给废了、保证金也要不回来、每平20元的好处费一分也少不了”的名义对邓某进行威胁让其年前给80万。邓某声称考虑考虑，才得以离开。后来邓某经付某付给了孙某某20万元。之后，孙某某又催着邓某签中介好处费协议，并将好处费提高到每平26元，共计260万元。2013年5月份左右，孙某某、龚某等人到洲海商贸城找到邓某，采取威胁手段要10万元。之后邓某给孙某某提供的高晓的账户打了3万元，便开始躲着孙某某。2013年5月份，孙某某带领被告人佘某、刘某甲、许某等人来到故城县，从县招对面的茶社强行将邓某带到石家庄，并对邓某实施殴打，让邓某到银行取了2万元现金，给高晓账户转了5万元。之后邓某离开。隔了一天的时间，孙某某又给邓某打电话威胁要钱，邓某便给高晓账户打了一笔3万元、两笔5000元。2013年7月19日下午，被告人孙某某伙同被告人龚某、佘某、刘某甲开着龚某的丰田霸道再次来到故城县，并入住洲海宾馆，2013年7月20日0时，孙某某、龚某找到正在打麻将的邓某，并与佘某、刘某甲一起强行将邓某带到石家庄，在前往石家庄的途中，孙某某、佘某对邓某实施了殴打，孙某某拿出一把匕首对邓某进行威胁，当车到达石家庄高新区时，孙某某电话联系被告人许某与其会和，在路边的一块空地上，孙某某、佘某、许某、刘某甲又开始对邓某实施了殴打，后龚某让邓某把260万元好处费结清，邓某不同意，又遭到孙某某等人的殴打。龚某再次和邓某商谈让其先支付160万元的好处费并签订协议，其他等开发商再次拨款时付清，邓某被迫同意，后五人将邓某带至石家庄的7天快捷酒店，在酒店内，邓某书写了协议一份，后孙某某龚某等人又带着邓某去了农业银行，邓某卡内有2万元现金，孙某某将其中的1万元转到高晓的账户中。后邓某称近期工地上要结账，要求返回故城县，但遭龚某、孙某某等人的拒绝，二人商定陪同邓某一起回到故城县收取好处费。2013年7月21日16时许，龚某等五人来到故城县，被抓获。期间非法控制邓某的人身自由达30多个小时。公诉机关对指控的上诉事实，当庭提供了物证、书证、证人证言，被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据，认定被告人孙某某、龚某以非法占有为目的，对被害人采取暴力、威胁及非法拘禁之手段，非法剥夺他人人身自由，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人佘某、刘某甲、许某采取暴力非法拘禁之手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，提请依法判处。被告人孙某某辩称，起诉书指控的犯罪不属实，没有对朱某、邓某敲诈勒索。被告人孙某某辩护人赵静璞、冯程的辩护意见：1、被告人孙某某与被害人朱某之间存在着居间合同法律关某被告人为朱某签订的故城县洲海商贸城工程的施工合同进行了居间服务并支出了实际费用，后由于朱某个人原因没有签订该合同。被告人向朱某索要125000元的支出费用是朱某自愿支付的；2、被告人与被害人邓某之间存在着居间合同法律关某被告人为邓某成功签订洲海商贸城施工合同提供了居间服务，邓某同意支付中介费用，而且其中有多笔费用是通过付某转付给孙某某的，至于将邓某带到石家庄是实现自己合法债权而采取的行为；3、公诉机关控告被告人孙某某犯敲诈勒索罪不成立，其行为不符合该罪的犯罪构成要件；4、被告人孙某某的行为是典型的“为索取债务非法扣押、拘禁他人的”行为，认定为非法拘禁更为合适；5、被告人孙某某具有酌定从轻处罚的情节，被告人系初犯、如实供述、没有受到过任何刑事处罚。被告人龚某辩称，邓某的好处费在签订合同以前就已经谈妥了，是260万，2013年1月底，邓某在海世界酒店时我没有下车，没参与，跟邓某也没有见面，其他的没有异议。辩护人戴吉峰的辩护意见：1、起诉书指控的部分事实，证据不能达到确实充分。（1）起诉书称“并让邓某付一部分好处费给他们，但没有谈定具体数额”不属实。被告人孙某某、龚某的供述与邓某2013年7月21日的陈述及其合作伙伴李某7月20日的证词，都能证明对当时的提成已然敲定。（2）起诉书指控的部分事实，仅有受害人陈述，没有其他证据佐证，不能认定。（3）起诉书指控“期间非法控制邓某的人身自由达30多个小时”不属实。邓某写完协议后，就已是自由的，没有受到控制。2、龚某在本案中索要合法债务，不构成敲诈勒索罪。3、龚某在非法拘禁邓某过程中，始终处于从属地位。龚某认罪态度较好，属偶犯、初偶，请求对其酌情从轻处罚，建议适用缓刑。被告人佘某、刘某甲、许某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人王建雷的辩护意见：1、被告人佘某本案中处于服从、被支配的辅助地位，应属从犯；2、被告人佘某是索取合法债务进行非法拘禁，可酌情从轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人无前科；5、主观恶意不深，被害人的损伤为轻微伤，社会危害性较小，建议适用缓刑。辩护人张鑫海的辩护意见：1、被告人许某所起作用是辅助的，次要的，属从犯；2、认罪态度好，属于初犯，偶犯，可从轻处罚；3、拘禁时间较短，未造成严重后果，情节轻微，建议使用缓刑或者免予刑事处罚。经审理查明：2012年8月份，被告人孙某某得知故城县洲海商贸城2#、7#、9#、10#楼约10万平方米的建筑工程，并通过龚某认识被害人朱某。经孙某某从中牵头，朱某欲承建该工程。双方口头约定朱某如果承包该工程，给付孙某某中介费，如果不承包，则不给中介费。孙某某与朱某等人与开发商进行考察、商谈，孙某某支付了部分费用。后朱某等人经过成本核算，没有承接该工程。2013年1月份，被告人孙某某向朱某强行索要支出的费用和损失30万元。朱某答应给付孙某某费用12万元，当场用手表作抵押在公司借款5万元给付孙某某，并书写7万元的欠条一张。后因朱某被工人围困在石家庄驿家365快捷酒店，孙某某到场后以“我帮你拿着包”为由将朱某的包拿走，并称不给钱就将包烧掉。2013年2月6日，朱某通过付某给付孙某某8万元将包取回。2012年12月份，被告人孙某某、龚某通过付某认识了被害人邓某，称能帮其承包故城县洲海商贸城10万平方米的建筑工程，并让邓某付一部分中介费给他们。经孙某某介绍，2012年12月20日，邓某以湖南中格建设集团有限公司项目负责人的身份与河北瑞恒房地产开发有限公司签订了故城县洲海商贸城的施工合同。邓某答应付孙某某每平方米20元的中介费用。合同签订后，孙某某向邓某索要中介费用。2013年1月底的一天晚上，邓某在石家庄付某办公室喝茶时被孙某某电话约出，孙某某带人将邓某带至天山海世界附近，对邓实施了殴打。邓某通过付某于2012年12月31日至2013年2月3日分六次给付孙某某30万元。2013年5月份，孙某某带领佘某、刘某甲、许某等人来到故城县，从故城县县招附近的茶社强行将邓某带到石家庄，第二天邓某从石家庄返回。在此前后，邓某于2013年5月19日给付孙某某3万元，2013年5月31日给付7万元，2013年6月4日给付3万元，2013年7月5日给付5000元，2013年7月9日给付5000元。孙某某与邓某就付款的问题通过手机短信多次进行沟通。2013年7月19日下午，被告人孙某某、龚某、佘某、刘某甲开着龚某的冀A×××××汽车来到故城县，于当晚12时许将正在打麻将的邓某带回石家庄。途中孙某某、佘某对邓某实施了殴打。在到达石家庄高新区时，孙某某、佘某、刘某甲与随后赶到的被告人许某对邓某实施了殴打，孙某某用匕首对邓某进行了威胁，后五人将邓某带至石家庄的7天快捷酒店，邓某书写了还款的协议书一份，并随后从邓某的银行卡中转出1万元给付孙某某。2013年7月21日16时许，五被告人和被害人邓某从石家庄赶回故城县后被抓获。上述事实，有以下经过庭审质证、认证的下列证据证明：（一）物证：作案工具丰田霸道车一辆、刀子一把、王某乙、高晓的银行卡（照片）。（二）书证：1.被害人邓某提供的转款凭条4张，证实被害人于2013年5月19日给孙某某转款30000元；2013年6月4日转款30000元；2013年7月5日转款5000元；2013年7月9日转款5000元；2013年7月20日转账10000元。2.付某提交的转账凭证及收条8张，证实邓某通过付某给孙某某中介费共计30万的事实。3.中国农业银行股份有限公司故城支行，中国银行股份有限公司石家庄市谈中街支行提供的交易明细清单，证实上述转款的事实。4.中介协议，证实邓某在石家庄书写的协议内容。5.江苏南通三建集团有限公司石家庄分公司的证明，证实龚某不是该公司员工。6.河北天雄酒店管理有限公司提交证明及住宿登记表，证实龚某等人于2013年7月20日在此居住。7.建筑承包工程施工补充协议一份，证实2012年12月20日邓某以湖南中格建设集团有限公司项目负责人的身份与河北瑞恒房地产开发有限公司签订合同的事实。8.五被告人的户籍证明，证实五被告人的年龄等情况。9.被告人孙某某与被害人邓某2013年6月25日至2013年7月14日的互发短信，证实在此期间双方一直就付款的时间进行商谈。（三）证人证言：1.证人李某证实：我和邓某共同合伙承包洲海商贸城的建筑工程，孙某某找到付某，付某又找到我们，在2012年12月份，我、邓某、付某、孙某某一起来到故城考察工地，过了十几天的时间签了合同。签订合同第二天孙某某找邓某、付某还有我，说合同签了，他每平方米提二十元的好处费，我们就答应了。因为我和邓总跟付某的关系不错，我们就打算给付某好处费每平方米六元。因为付某的姐夫承包了工程水和电的部分，付表示不再要他的好处费了。我们合同上和开发商签订的是十万平方米的建筑工程，按合同数计算，要给孙某某二百万元的好处费，按三次给他付清。开发商每给我们拨一次款，我们就给孙某某算一次好处费，没有书面协议，只有口头协议。2.证人徐某甲证实：我和朱某是生意伙伴。孙某某知道这个工程后介绍给朱某干。当时是朱某与孙某某商谈好，说如果这个工程做的话，每平方米给孙某某提二十五元的好处费。如果不做不给钱。经过成本核算，我们根本赚不到钱，所以我们就没有做。2013年的元月份，孙某某领着三个人来项目部找朱某，朱某去公司开会了，孙某某领着人去找朱某。过了一段时间将朱某拉回到项目部，给朱某要钱。当时朱某没有钱，就把手表押在公司，向公司借了五万元给孙某某，又书写了一张七万元的欠条，这是我听说的。因为在我们和开发商谈项目承包合同的过程中孙某某产生了一些费用，这样他才给朱某要钱。2014年2月28日徐某甲出庭作证，对上述证言进行了确认。3.证人刘某乙证实：内容与徐某甲的证言基本一致。一开始孙要三十万元，朱某不同意，后来两人商量给孙某某十二万，用手表在公司抵押借公司现金五万元给孙某某，又写了七万元的借条。刘某乙于2014年4月16日出庭作证，证实孙某某促成合同的签订了，只是因为公司的原因没有签订，孙某某请开发商吃饭自己拿的钱。4.证人王某甲证实：2013年7月19日晚上我和邓某、陈某、余建中一起在麻将馆打麻将，到12点左右，从外面进来两个人和邓某打了招呼。我们又玩了一会儿不玩了，邓某去结账我们向外走。邓某和那两个人就上车了。5.证人徐某乙的证言与王某甲基本一致，并证实看见有人打了邓某两拳，拉到车上就开走了。6.证人陈某的证言与王某甲基本一致。7.证人王某乙证实，自己是孙某某的对象。孙某某、龚某通过付某认识的邓某，高晓是孙某某的以前的女朋友。我有两张农业银行卡，大部分时间我用，孙某某也用过几次。8.证人付某证实：在2012年12月，龚某找到我说他们在故城联系了一个建筑工程，我就说让邓某干吧，这样我联系的邓某。后来我和邓某、孙某某还有几个人一块去故城考察这个建筑项目。过了不长时间，我和邓某他们又去的故城，签订建筑承包合同。今年的元月份，有一天晚上邓某和他的生意伙伴李某在我公司喝茶，孙某某把邓弄走了。过了一段时间邓某回来说挨打了。我用手一摸邓某头上起了大疙瘩。这次邓某被打之后他通过我给孙某某打过两次款，第一次打了十万元，第二次打了二十万元。我和朱某是朋友关系，洲海商贸城这个活开始是朱某要干，考察后觉得没法干，就没有干。后来才承包给了邓某。朱某的包被孙某某给拿走了，包里有朱某的票据。朱某给我打电话，让我给孙某某钱，这样我给孙某某打过去75000元，后来孙某某把包给我，我又给孙某某5000元钱。9.证人徐某丙当庭作证：基本内容与刘某乙基本一致。（四）被害人陈述：1、被害人朱某陈述：我是通过龚某认识孙某某的。我和我的合作伙伴，还有孙某某一块去故城考察的这个项目，当时我和孙某某商定，如果我做这个工程，给他好处费，如果不做就不给他好处费。在今年的元月份，我在公司开会，孙某某领着三个人冲到会场，把我从会场拉出来，带到我的项目部办公室。当时我的生意伙伴徐某丙、徐某甲都在。孙某某要三十万，我说咱们之前说好的，我要是做这个工程，我肯定会给你钱，我现在没做，就不能给你介绍费。孙某某带来的人打我。我就和孙某某谈，最后商定给他12万块钱。我把手表押给徐某丙，徐某丙给了我5万元，我给了孙某某又给他写了七万元的欠条。过了几天，我在石家庄驿家365快捷酒店被农民工围住了，孙某某得知后赶了过来，对我说帮你拿着包，把我的包抢过去了。后来我去了付某的办公室，孙某某也去了。孙某某向我要钱，不然把包烧了。到了第二天，我通过付某给了八万元。2、被害人邓某陈述：2012年11月份左右，我通过付某认识了龚某，龚某介绍我认识了孙某某。孙说他们帮我搞定故城县洲海商贸城的城建工程，让我付一部分好处费给他们，但是具体多少当时没说。到了2012年12月20日签合同后，孙某某要每平20元，我答应了，孙某某要签书面协议我没答应。2013年元月初，我通过付某给他了30万。后孙某某一直催我签好处费的协议，并且要好处费涨到每平方米26元，我说过年之后再说。到了2013年5月份左右，孙某某龚某来要钱，我就给他们提供的高晓的账户上打了3万块钱。过了20多天，孙某某带了三个人把我弄到石家庄并打我，我给他们取了2万元的现金，往高晓账户上打了5万，回故城后又往高晓账户上打了3万元。十几天前又给他打了1万元，分两次打的。2013年7月19日23点30分左右，孙某某和在龚某在洲海商贸城附近的茶社门口看见我，和另外两个人上了车把我往石家庄拉。在车上孙某某和另一个胖子打我，孙某某拿出刀子要割我耳朵，还要扎我大腿，后边还有一个男的开着车跟着，把我带到石家庄高新区的一个荒地里，除了龚某外其他人都打我了。然后把我拉到7天连锁酒店502房间签了书面协议，孙某某从我卡里又往高晓的卡上转了1万元，之后拉我吃完饭，龚某陪我在宾馆睡觉。21日下午快13点左右龚某回来后我们就回故城县了。给了孙某某总计45万元。（五）被告人孙某某、龚某、许某、佘某、刘某甲供述非法拘禁邓某的事实与本案审理查明的事实基本一致。（六）故城县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，证实邓某之损伤为轻微伤。（七）辨认笔录，证实被害人邓某对五被告人的辨认过程。本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，对被害人朱某实施威胁、要挟，强行索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，故城县人民检察院指控敲诈勒索罪名成立。被告人孙某某及其辩护人辩称孙某某对被害人朱某不构成敲诈勒索的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人孙某某在为朱某提供中介服务的过程中确实付出过部分费用，可酌情从轻处罚；30万元中的17万元属敲诈勒索未遂，可依法从轻处罚。被告人孙某某、龚某、许某、佘某、刘某甲为索取债务，采取暴力非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人孙某某、许某、佘某、刘某甲具有殴打情节，依法从重处罚。被告人许某、佘某、刘某甲系从犯，依法可从轻处罚。被告人孙某某、龚某、许某、佘某、刘某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人孙某某、龚某及其辩护人辩称被害人邓某案构成非法拘禁罪的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人许某、佘某的辩护人辩称二被告人系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合各被告人在犯罪中的地位、所起的作用大小、犯罪情节等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人孙某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2017年7月20日止；罚金待判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人龚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2014年5月20日止。）三、被告人佘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2014年5月20日止。）四、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2014年5月20日止。）五、被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月21日起至2014年5月20日止。）六、违法所得予以追缴退还被害人，作案工具丰田霸道汽车一辆、刀子一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李金良审判员  李兵开审判员  王凤坡二〇一四年五月二十日书记员  李 博