山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初103号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人张留芹，女，1973年5月5日出生于山东省费县，汉族，初中文化，农民，住莒南县。2016年4月8日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年5月6日被取保候审，2018年1月17日被逮捕，同年1月18日被取保候审，2019年1月21日被临沭县人民检察院决定取保候审。 辩护人许仙凤，山东易知律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]61号起诉书指控被告人张留芹犯非法经营罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王艺颖、崔红卫出庭支持公诉。被告人张留芹及辩护人许仙凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年9月27日至2016年4月2日，被告人张留芹从“广州”等人手中收购“小苏”、“利群”等香烟后向李某1和临沭县“缘众”饭店、“昱满园”饭店等县城各饭店销售，共计592.8条，价值68225元。2016年4月5日，张留芹以2100元价格从他人手中购买“苏烟”20条、“中华”香烟5条。其中8条苏烟被其销售，其余存放在临沭宾馆103房间内被查获。经检验，从张留芹处扣押的苏烟12条、硬中华5条均系假冒注册商标的伪劣卷烟，以上，张留芹非法经营香烟的数额共计人民币70325元。 公诉机关为证明上述事实提供了检查笔录，物证，书证，证人李某1等人的证言，被告人张留芹的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张留芹未经烟草专卖行政主管部门许可，无批发、零售许可证，批发、零售烟草制品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张留芹对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：张留芹系坦白、初犯、当庭自愿认罪、愿意积极缴纳罚金。 经审理查明，2013年9月27日至2016年4月2日，被告人张留芹从“广州”等人手中收购“小苏”、“利群”等香烟后向李某1和临沭县“缘众”饭店、“昱满园”饭店等县城各饭店销售，共计592.8条，价值68225元。2016年4月5日，张留芹以2100元价格从他人手中购买“苏烟”20条、“中华”香烟5条。其中8条苏烟被其销售，其余存放在临沭宾馆103房间内被查获。经检验，从张留芹处扣押的苏烟12条、硬中华5条均系假冒注册商标的伪劣卷烟，以上，张留芹非法经营香烟的数额共计人民币70325元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明： 1．检查笔录 临沭县烟草专卖局检查笔录一份，证明2016年4月6日9时5分至9时15分，临沭县烟草专卖局工作人员对位于临沭县××街××市场××排××号张留芹店内进行检查，经过检查，在张留芹店内货物存放处查获违法卷烟：五星红杉树苏烟12条、卷烟喷码均为：ＳＨＹＣ330201101198，硬中华5条,卷烟喷码均为：ＳＨＹＣ310115108831。 2．物证（扣押清单附照片2张） （1）张留芹记账笔记本5本。 （2）扣押物品清单，证明2016年4月7日扣押张留芹银行卡4张、纸箱1个，香烟17条、电脑主机1台、笔记本5个，卷烟照片、银行卡、手机照片一宗。 3．鉴定意见 山东省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证明从张留芹处扣押的12条苏烟（五星红杉树）、5条中华（硬）为假冒注册商标的伪劣卷烟。 4．书证 （1）张留芹干货商行账本明细，证明自2013年9月27日至2016年1月14日，张留芹向临沭县的昱满园等多家饭店卖利群、沂蒙山、南京等牌子的香烟538.8条，价格62435元。 （2）张留芹、焦鹤冬账户查询明细，证明张留芹给焦鹤冬打款13次，共计25100元。 （3）2016年5月6日临沭县烟草专卖局出具的证明1份，证明张留芹未在临沭县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。 （4）张留芹手机短信记录两条，证明张留芹通过手机向李某1发短信的事实。 （5）临沭县烟草专卖案件移送函、案件调查终结报告、移送财物清单等证据一宗。 （6）涉案烟草专卖品核价表，证明2016年4月7日经对扣押的中华（硬）5条、苏烟（五星红杉树）12条进行核价，价格为1460元。 （7）张留芹身份信息一份，证明其身份情况。 （8）抓获经过、办案说明各一份。 （9）2017年7月19日临沭县工商行政管理局出具的证明，证明经工商综合业务系统查询，在临沭县行政区域内未查询到自然人张留芹注册登记信息。 （10）个体户注销情况，证明张留芹个体工商户信息、经营期限、营业场所、经营范围。因其营业执照经营期限超期，于2016年3月1日被核准注销。 （11）2017年7月18日临沭县烟草专卖局出具的张留芹非法生产烟草专卖品案件的情况说明，证明张留芹案涉案扣押的卷烟被依法予以没收。 （12）张留芹病历证明一宗，证明其身体健康情况。 （13）张留芹现场检测报告，证明经吗啡/甲基安非他明检测，张留芹结果呈阴性。 4．证人证言 （1）李某1的证言，证明其从张留芹处买了5790元的卷烟，有沂蒙山、利群、中华等，价格比零售的便宜。 （2）王某1的证言，证明他在育源华庭对过开了一家缘众快餐店，张留芹上他那里送过烟，卖给他3条沂蒙山，每条95元，一条利群，4条南京，每条100元。 （2）王某2的证言，证明他在花园××村××花园××饭店，2016年张留芹给他送了几条利群、南京香烟，价值在1000元左右，客户说是假的，他又把烟退给她了。2014年，张留芹还给他送过20条沂蒙山香烟。 （3）刁某的证言，证明：几个月前张芹干货店的老板来我饭店让我帮忙卖几条小苏香烟，说是别人买调料顶的账，几条想不清了，有顾客抽了说是假的，我就退给她了。2013年她还卖给我15条沂蒙山，2015年卖给我5条泰山。 （4）丁某的证言，证明在2016年3月初，县菜市场张留芹干货店老板张留芹送调料，给其送来苏烟（五星红杉树）20条，按180元条。 （5）刘某的证言，证明：在2016年4月1日晚上8点左右，通过临沭贴吧，发现卖卷烟两个帖子，然后留下手机号，联系人的手机号是17076815789。购买了五星红杉树苏烟10条，按照150元一条，沂蒙山3条，按100元一条，共13条，价值1800元，当时把钱付给她了。 （6）张某的证言，证明春节后3月底，县菜市场张芹干货店老板张留芹送调料，送来沂蒙山香烟5条，按每条100元，其给了500元。 （7）孙某的证言，证明在春节前，菜市场的张留芹送调料来的时候，送了五星红杉树苏烟2条，共计360元。 （8）颜某的证言，证明春节前张留芹给其送了苏烟五星红杉树2条，360元。第二次在3月20日左右，送了2条苏烟五星红杉树，计360元。还有利群5条，没有要，第二天给张留芹了。 （9）李某2的证言，证明张留芹给其送过2次香烟。第一次是在春节时间不长，送来的是利群20条，100元一条，还有苏烟五星红杉树20条，按照180元一条，当时把款付给张留芹了。第二次大约在3月中旬左右，张留芹送来沂蒙山30条，每条90元，南京（红）15条，按110元一条，当时把款付给她了。 （10）卞某的证言，证明2015年11月中旬，张留芹向其店内卖给其南京（红）1条，按照一条90元的价格。 5．被告人的供述与辩解 2016年春节前，有人向我要卷烟，我就进一些烟给他们赚差价，一般每条烟赚七八元钱。临沭县烟草专卖局工作人员从我居住的宾馆房间内查出17条卷烟，其中12条苏烟（五星红杉树），我是按每条20元进的，5条中华（硬），每条按100元进的。当时里面一共25条卷烟，其中苏烟20条，中华5条。昨天上午8点左右一个40岁左右的男子到我门头买走了苏烟8条，给了我800元。剩下的烟放在宾馆被查了。还有我向李某1购买了沂蒙山卷烟，我卖调料，他是厨师，一年前他买我的调料我们开始认识的，接触着有段时间我看沂蒙山价格是97元一条，而超市价格在90元左右，我就在临沭县的超市里购买沂蒙山，当时都是真烟，然后送各个饭店里的。李某1认识我后说他有便宜的沂蒙山，我就不从超市购买了，从李某1手中购买沂蒙山，前前后后购买了有三四次，每次十条八条的，都是2015年农历12月份的事情。他的卷烟比超市便宜5元钱。每条95元，也有每条90元的， 莒南县司法局出具调查评估意见书，认为被告人张留芹对所居住社区无不良影响。 本院认为，被告人张留芹违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人关于被告人系坦白、初犯、当庭自愿认罪、愿意积极缴纳罚金的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张留芹到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪，可从轻处罚；积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据被告人张留芹的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，本院决定对被告人张留芹从轻处罚并适用缓刑。被告人张留芹应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人张留芹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 二、涉案扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 健 人民陪审员  杨会宪 人民陪审员  袁堂杰 二〇一九年三月二十一日 法官 助理  吴艳升 书 记 员  王玉平