福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2014）集刑初字第85号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人刘佳，男，1986年5月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月10日转逮捕，现羁押于厦门市第二看守所。辩护人叶志琳，福建联合信实律师事务所律师。辩护人杨力，福建如浩律师事务所律师。厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2013）891号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人刘佳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2012年4月至2013年4月间，被告人刘佳在厦门等地多次通过互联网和手机微信平台发布提供“小姐”上门性服务的虚假招嫖信息，以交纳定金、保证金等费用为由，诱骗被害人将款项汇入其指定账户内。钱款到账后，被告人刘佳再将诈骗款项取出。被告人刘佳通过上述方式共诈骗人民币共计327213.76元。为支持其指控，公诉机关当庭出示公安机关制作、出具的被告人户籍资料、到案经过、情况说明、银行卡交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据，认为指控的事实清楚，证据充分，被告人刘佳的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人刘佳当庭为自己辩解称：其于2013年3月开始实施诈骗，户名为龚某某的银行卡是他人使用过的旧卡，其诈骗数额仅为现场查获的人民币五千余元。辩护人提出因被告人刘佳系于2013年3月开始实施诈骗、户名为龚某某的银行卡是他人使用过的旧卡、大部分被害人并非微信诈骗，故公诉机关认定的被告人诈骗数额偏高。经审理查明，2012年4月至2013年4月间，被告人刘佳在厦门等地多次通过互联网和手机微信平台发布提供“小姐”上门性服务的虚假招嫖信息，以交纳定金、保证金等费用为由，诱骗被害人将款项汇入其指定账户内。钱款到账后，被告人刘佳再将诈骗款项取出。具体犯罪事实如下：1.2012年5月29日，被告人刘佳诱骗被害人徐某某向其控制的中国建设银行账户（户名龚某某，银行卡号“6227xxxx24”）转入人民币���计1293.02元。2.2012年6月24日，被告人刘佳诱骗被害人陈某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）转入人民币共计1200元。3.2012年7月30日，被告人刘佳诱骗被害人梁某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）转入人民币共计6400元。4.2012年8月11日，被告人刘佳诱骗被害人姚某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）转入人民币共计3300元。5.2012年11月10日，被告人刘佳诱骗被害人娄某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）转入人民币共计6300元。6.2012年12月28日，被告人刘佳诱骗被害人焦某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）转入人民币共计600元。在此期间，被告人刘佳还通过上述手段骗得��他被害人向其控制的上述银行账户及交通银行账户（户名龚某某，银行卡号“6222xxxx”）、中国银行账户（户名龚某某，银行卡号“62166xxxx”）、中国农业银行账户（户名龚某某，银行卡号“6228xxxx10”）和中国邮政储蓄银行账户（户名龚某某，银行卡号“6210xxxx29”）等转入人民币共计308120.74元。2013年4月2日，被告人刘佳于厦门市集美区被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、银行卡、笔记本电脑等工具以及诈骗所得人民币5851元被当场缴获。归案后，被告人刘佳拒不如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人刘佳供称：（1）其都是通过一款名叫“疯子营销”的软件实施诈骗的，这款软件就是制作一个电脑客户端的微信界面，用户通过自备的qq号码登录微信之后软件自带的定位功能就能根据用户的需要模拟一��微信的虚拟位置，比如说其人在厦门用电脑，这款软件就可以把微信的所在地定位在上海，就这样其就注册一个诈骗微信，把微信的头像换成性感撩人的年轻女性照片，然后在签名里面写上“想要吗？我等你出来”之类的话，目的就是让设定的虚拟地址附近的微信用户能够看到其账号，让对方以为其是组织卖淫嫖娼的，然后跟其联系，而且其会事先在网上购买一些定位地点的手机卡，定位在哪个城市就用哪个城市的手机卡，这样对方跟其联系的时候就会发现其用的也是本地号码不会怀疑，之后其就可以以小姐上门卖淫的收费的名目要求对方先付定金、风险保障金，让对方先打款过来，其收到钱后就撤离，基本上就是通过这样的方式诈骗的；其根本就不认识什么小姐去跟别人做性交易，都是微信上胡编乱造的，目的就是要引诱别人付钱；（2）其作案时使用的手机号码是家里面被警察搜出来的手机；（3）微信诈骗获利一共是五千多元；（3）查获的11张银行卡均是其在使用，卡里的进账都是诈骗所得，这些银行卡是2013年3月下旬其到厦门以后购买的，是其在网络上购买的，二套一共花了2000多元左右，收到银行卡后，其发现户名为刘继金的银行卡是新卡，而户名为龚某某的银行卡是旧卡；（4）从被扣押的笔记本电脑中，电脑桌面上的三个文件内容为：“美女兼职出台，188-5807-2923需要来电，乖巧安全市内包送！”的txt文件，就是其用于诈骗的骗术。2、被害人徐某某的陈述证明：其于2012年5月29日在上网搜索到一个提供介绍卖淫服务的网站，与对方（联系电话186****）谈好价格后，其于当晚向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）汇款二次共计1300元。3、被害人陈某的陈述证明：其于2012年6月24日上网搜索到一个提供介绍卖淫服务的网站，与对方（联系电话1869999****）谈好价格后，其于当晚向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxx24）汇款二次共计1200元，而后对方要求其再汇3000元，其未再汇款。4、被害人梁某某的陈述证明：其于2012年7月30日上网发现一条提供“小姐”性服务的招嫖信息，与对方联系后，其于当晚用朋友王凯强的网银向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）汇款四次共计6400元。5、被害人姚某的陈述证明：其于2012年8月11日上网发现一个提供性服务的网站，与对方谈好价格后，其于当晚向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）汇款三次共计3300元。6、被害人娄某某的陈述证明：其于2012年11月9日晚上网发现一个提供性服务的网站，与对方（电话188****）谈好价格后，其于次日向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）汇款四次共计6300元。7、被害人焦某某的陈述证明：2012年12月28日，对方通过微信说有提供“小姐”的性服务，后于当晚其向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）汇款二次共计600元。8、证人鄢文杰的证言证明：其听老乡被告人刘佳本人说2012年11月前有在湖北搞诈骗。9、证人汤红飞的证言证明：春节期间，刘佳出手很阔绰，其听说刘佳在外挣大钱，怀疑刘佳从事诈骗。10、证人刘婷的证言证明：其知道其老公刘佳从2013年3月中下旬开始从事微信招嫖诈骗，一起实施诈骗的还有鄢文杰、汤红飞。11、证人ＸＸ昌的证言证明：2013年3月27日左右，一个叫刘婷的女子租用其位于集美区集源路163号201室房子。12、公安机关在抓获被告人现场查获的物证作案工具笔记本电脑1台、银行卡11张（户名为龚某某的银行卡共6张、户名为刘继金的银行卡共5张）、姓名为吴健的居民身份证1张、sim卡2张（号码分别为188xxxx91和188xxxx81）、手机3部（其中anycall手机2部，号码分别为188xxxx23、186xxxx15，三星手机1部，号码187xxxxx56）证明：被告人刘佳实施诈骗所使用的作案工具。13、公安机关出具的暂扣款票据证明：2013年5月9日厦门市公安局集美分局收到从被告人刘佳处扣押的赃款人民币5851元。14、公安机关调取的作案银行卡交易明细、查询单、协助查询财产通知书证明：户名为刘继金的银行卡共5张，均无交易记录；户名为龚某某的银行卡共6张，分别为：卡号为6228xxxx010的中国农业银行卡；卡号为6216xxxx14的中国银行卡；卡号为6222xxxx的中国工商银行卡；卡号为6222xxxx504的交通银行卡；卡号为6210xxxx29的中国邮政储蓄银行卡；卡号为6227xxxx24的中国建设银行卡；被告人刘佳从已查明的六名被害人共骗取人民币19093.02元；2012年4月至2013年4月期间，户名为龚某某的6张银行账户内进账人民币308120.74元。15、福建中证电子鉴定中心出具电子数据检验报告书证明：经鉴定，对公安机关从被告人刘佳电脑提取的“xxx小姐.jpg”、“新建文本文档.txt”、“新建文本文档（2）.txt”、“新建文本文档（4）.txt”四个文件进行证据固定，文件部分属性显示“xxx小姐.jpg”的创建时间为2012.5.11；“新建文本文档.txt”的创建时间为2012.3.30；“新建文本文档（2）.txt”的创建时间为2012.3.31；“新建文本文档（4）.txt”的创建时间为2012.11.5；该创建时间为文件在当前目录下生成的时间。16、公安机关出具的户籍材料证明：被告人刘佳的自然情况。17、公安机关出具的到案经过证明：2013年4月2日22时许，苏州市公安局民警在厦门市悦海园一期163幢201室抓获被告人刘佳。18、公安机关出具的情况说明证明：2013年4月3日，苏州市公安局将被告人刘佳及案卷移送厦门市公安局集美分局。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人刘佳及其辩护人提出其系于2013年3月开始实施诈骗、户名为龚某某的银行卡是他人使用过的旧卡的辩解、辩护意见，经查，首先，被告人刘佳的供述和辩解、被害人徐某某的陈述、涉案银行卡交易明细、物证作案工具笔记本电脑、银行卡等能够相互印证，证实公安机关从被告人刘佳处查获的户名为龚某某的6张银行卡截至2013年3月底均有余额，其中少则几十元，多则上千元，该6张银行卡的卡内余额已经超过被告人刘佳主张的购买该6张银行卡的金额（“2000多元左右”），且该6张银行卡的开户日期、交易日期均为2012年4月份，交易记录一直延续至刘佳被抓获时止，银行卡的交易记录存在连续性；其��，根据福建中证电子鉴定中心的鉴定报告，被告人刘佳被现场查获的笔记本电脑中用于诈骗的图片及文本于2012年3月份已创建，不但与银行卡的4月份有第一笔汇款的账户明细记录在时间上能吻合，而且和被害人徐某某于2012年5月份被诈骗的事实能够相互印证；再次，被告人刘佳辩解在拥有户名为刘继金的若干新银行卡的同时，却使用户名为龚某某的旧卡，大大提高犯罪被侦破和其对诈骗款控制的风险，明显违背常理；最后，户名为龚某某的建设银行卡号6227xxxx24于2013年1月15日在被告人刘佳老家湖北省天门市的“干驿镇晴滩”有多次交易记录、被害人娄某某于2012年11月9日晚与诈骗行为人（电话188xx****）谈好价格后，于次日向对方提供的银行账户（户名龚某某，帐号6227xxxx24）转账被诈骗均可以佐证户名为龚某某的银行卡并非被告人刘佳于2013年3月份才开始使用的��卡；综上，被告人刘佳开始实施诈骗的时间应不晚于2012年4月，其辩解户名为龚某某的银行卡是他人使用过的旧卡不成立合理怀疑，故被告人刘佳及其辩护人的该节辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人辩护人提出大部分被害人并非微信诈骗，公诉机关认定的被告人诈骗数额偏高的辩护意见，经查，虽然除被害人焦某某外，已查明的另外五名被害人均陈述是通过网站浏览到诈骗信息，而不是通过手机微信平台，但各被害人的陈述、被告人的供述和辩解、各被害人提供的银行转账单据、被告人拥有的银行账户交易明细能够互相印证，六名被害人笔录中所陈述的诈骗行为人的银行账户，均系被告人刘佳拥有，其中被害人娄某某拨打的诈骗网站的电话号码（188xx****）亦从被告人刘佳处扣押，各被害人陈述的被骗过程均与被告人供述的诈骗经过基本一��，细节上能互相吻合，可以证实六名被害人均系被告人刘佳诈骗的被害人，诈骗数额为人民币19093.02元；公安机关抓获被告人时当场缴获了11张银行卡，根据被告人刘佳的供述，该11张银行卡均是其在使用，卡里的进账都是诈骗所得，除了有被害人报案的19093.02元，在2012年4月至2013年4月期间，户名为龚某某的6张银行账户内仍进账人民币308120.74元应认定为诈骗数额，故被告人刘佳及其辩护人的该节辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计人民币327213.76元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘佳利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应当酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2020年4月2日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、随案移送的物证赃款人民币5851元、作案工具笔记本电脑1台、银行卡11张、姓名为吴健的居民身份证1张、sim卡2张、手机3部均予以没收。三、责令被告人刘佳退赔各被害人经济损失共计人民币19093.02元，其中，被害人徐某某人民币1293.02元、被害人陈某人民币1200元、被害人梁某某人民币6400元、被害人姚某人民币3300元、被���人娄某某人民币6300元、被害人焦某某人民币600元。责令被告人刘佳退缴其他违法所得人民币302269.74元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张杰鸿人民陪审员  高清奇人民陪审员  陈妹芬二〇一四年六月二十日代书 记员  陈 靓附：本判决适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定��第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严��后果的。