广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初631号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人何怀琪，曾用名何怀民，男，1981年9月20日出生，汉族，高中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被宾阳县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人何怀正，男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被宾阳县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘友思，男，广西思盛律师事务所律师。 被告人金龙，曾用名金学龙，男，1979年6月23日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被宾阳县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人刘宏剑，男，1986年11月25日出生，汉族，高中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日被宾阳县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人谭光星，男，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）575号起诉书指控被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员吴文锋出庭支持公诉。被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑及辩护人甘友思、谭光星到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2017年12月17日12时许，被告人何怀正伙同被告人何怀琪、金龙在宾阳县宾州镇何源村何礼继家附近的无人老房子内通过克隆他人好友的微博号，在与他人微博私信聊天过程中，以代购机票的方式诈骗被害人葛某10000元。被害人葛某被骗后将10000元汇入何怀正等人提供的户名为曾某、账号为62×××76的中国银行账户。 二、2017年12月22日11时许，被告人何怀正伙同被告人何怀琪、金龙在宾阳县宾州镇何源村何礼继家附近的无人老房子内通过克隆他人好友的微博号，在与他人微博信息聊天过程中，以代购机票的方式诈骗被害人房某119700元。被害人房某1被骗后将19700元汇入何怀正等人提供的户名为陈某、账号为62×××15的中国银行账户。 三、2017年12月28日16时许，被告人何怀正伙同被告人何怀琪、金龙在宾阳县宾州镇何源村何礼继家附近的无人老房子内通过克隆他人好友的微博号，在与他人微博信息聊天过程中，以代购机票的方式诈骗被害人曹某116800元。被害人曹某1被骗后请求自己的朋友卢某用支付宝将16800元汇入何怀正等人提供的户名为陆某、账号为62×××21的中国银行账户。此外，卢某汇完钱后，被告人何怀正等人再次请求被害人曹某1帮购买三张机票，并以航空公司正在办理交接业务为由，另提供了户名为曾繁盛、账号为62×××36的邮政银行账号。 四、2017年12月份被告人刘宏剑在明知被告人何怀琪向自己借电脑用于诈骗的前提下，仍然将自己的一台惠普牌电脑借给被告人何怀琪使用。后被告人何怀琪使用该台电脑实施了上述诈骗行为。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行交易流水清单、电子证据检查笔录、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑在网上以虚假身份、虚假事由诈骗他人钱物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人何怀琪辩称其没有实施诈骗、辩称不知道其行为是不是犯罪；被告人何怀正及辩护人甘友思对指控的事实和罪名无异议；被告人金龙承认参与实施诈骗，辩称其没有得到钱财；被告人刘宏剑及辩护人谭光星辩称被告人刘宏剑只是出借电脑、没有实施诈骗、辩称被告人刘宏剑无罪。均无证据提供。 经审理查明：2017年12月中旬以来，被告人何怀正伙同被告人何怀琪、金龙在宾阳县宾州镇宝水村委何源村某老房屋内实施网络诈骗。被告人刘宏剑明知被告人何怀琪向其借电脑用于诈骗活动，仍将其自己的一台惠普牌电脑借给被告人何怀琪使用。被告人何怀琪、何怀正、金龙通过克隆他人好友的微博号，冒充微博好友、编造理由以代购机票的方式诈骗钱财，共成功诈骗三起，诈骗金额合计46500元。具体事实如下： 一、2017年12月17日12时许诈骗被害人葛某10000元。该款由被害人葛某汇入被告人何怀正等人提供的户名为曾某、账号为62×××76的中国银行账户。 二、2017年12月22日11时许诈骗被害人房某219700元。该款由被害人房某2汇入被告人何怀正等人提供的户名为陈某、账号为62×××15的中国银行账户。 三、2017年12月28日16时许诈骗被害人曹某216800元。该款系被害人曹某2请求其朋友卢某用支付宝汇入被告人何怀正等人提供的户名为陆某、账号为62×××21的中国银行账户。 认定上述三起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年1月10日9时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警发现在宾州镇宝水村委会何源村一老房子内有网络电信诈骗窝点并立案查处；（2）被害人葛某、房某2、曹某1发现被骗后分别到上海市公安局普陀分局、德清县公安局、十偃市公安局东岳分局报案及各公安机关立案侦查的事实。 2、户籍证明，证实被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑的出生时间、民族和户籍地址等。四被告人作案时均已经成年。 3、抓获经过，证实被告人何怀琪、何怀正、金龙均于2018年3月8日被抓获；被告人刘宏剑于2018年3月26日被抓获。 4、搜查笔录、扣押清单，证实民警对本案诈骗窝点进行搜查，搜获并扣押笔记本电脑7台、手机4部等物。 5、南公刑鉴（DNA）字（2018）0222号生物物证鉴定书，证实：5号检材即蓝色水杯擦拭物、12号检材即7号电脑检出的基因座的基因型与14号检材即被告人金龙的血样相应基因座的基因型一致；8号检材即3号电脑检出的基因座的基因型与13号检材即被告人何怀正的血样相应基因座的基因型一致；4号检材即银色水杯擦拭物、6号检材即1号电脑、7号检材即2号电脑检出男性成分。 6、南公刑鉴（DNA）字（2018）3288号生物物证鉴定书，证实1号检材即被告人刘宏剑的血样与南公刑鉴（DNA）字（2018）0222号鉴定书中6号检材相应基因座的基因型一致。 7、（宾）公（刑）鉴（痕）字（2018）1号手印鉴定书、手印鉴定书照片，证实送检的检材手印与被告人何怀琪的左手拇指指印样本为同一人所留。 8、鉴定意见通知书，证实公安机关已将电子数据鉴定意见告知何怀正、金龙；将DNA、指纹鉴定意见告知了被告人何怀正、何怀琪、金龙；将DNA鉴定意见告知了被告人刘宏剑。 9、现场方位示意图、现场照片、涉案电脑照片。 10、现场勘验检查笔录、提取物证登记表，证实宾阳县公安局对作案现场进行勘验检查的情况，并提取西侧桌面上摆放的3台电脑（由南往北编为1-3号）；北侧桌面上摆放的1台电脑（编为4号）；东侧桌面上摆放的3台电脑（由北往南编为5、6、7号）；提取1号电脑旁摆放的一黄色水杯（棉签擦拭杯口）；提取2号电脑旁摆放的一绿色壶盖水壶（棉签擦拭杯口并经黑色磁性粉刷显手印3枚）；提取4号电脑旁摆放的一黄色水壶（棉签擦拭杯口并经黑色磁性粉刷显手印1枚）；提取5号电脑旁摆放的一银色水杯（棉签擦拭杯口并经黑色磁性粉刷显手印1枚）；提取7号电脑旁摆放的一蓝色水杯（棉签擦拭杯口）。 11、辨认笔录，辨认、指认照片，证实： （1被告人何怀正辨认出：5号照片的男子就是与其一起共同作案的被告人何怀琪；9号照片的男子就是与其一起共同作案的被告人金龙；4号照片的男子就是与其一起共同作案的被告人何怀琪的亲戚（即被告人刘宏剑）。 （2被告人何怀正指认作案地点为何某1一红砖瓦房以及其实施诈骗时使用的左手边第三个位置的电脑和座位。 （3）被告人刘宏剑辨认出9号照片的男子就是与其姐夫何怀琪关系比较密切的“阿肥”（即被告人金龙）。 12、电子证据检查笔录、涉案电脑手机内容照片、保存在被告人何怀正使用电脑中的诈骗话术和户名曾某、账号尾数6776；户名陈某、账号尾数3315；户名陆某、账号尾数2221的中国银行账户照片。 13、中国银行流水清单，证实： （1）2017年12月17日由账号62×××43（户名葛某）汇入10000元到户名曾某、账号62×××76的中国银行账户； （2）2017年12月22日由账号62×××18（户名房红英）两次将19700元（一次10000、一次9700）汇入户名陈某、账号62×××15的中国银行账户； （3）2017年12月28日由支付宝（中国00000448161492916）将16800元汇入户名陆某、账号62×××21的中国银行账户。 14、中国农业银行流水清单，证实2017年12月22日由账号62×××18、户名房红英两次将19700元（一次10000、一次9700）汇入户名陈某、账号62×××15的账户。 15、被害人葛某的陈述，证实2017年12月17日12时30分许其微博上被人冒充朋友王某、昵称为“甜小小小妮”，以人在国外需要其帮忙购买机票，并称先把钱打给其。其收到短信显示收到一笔19800元的转款。其就相信了，通过其自己的账号62×××43将10000元汇入对方提供的户名曾某、账号62×××76的中国银行账户。 16、被害人房某2的陈述，证实2017年12月22日11时许其微博上被人冒充朋友沈某，以人在国外需要其帮忙购买三张回国机票。其收到短信显示有一笔19800元钱汇入其中国银行账号，以为沈某已把机票钱转入其账户了。其通过其妈妈房红英的农行卡两次（一次10000元、一次9700元）汇入对方提供的户名陈某、账号62×××15的中国银行账户。 17、被害人曹某2的陈述，证实2017年12月28日12时许其微博上被人冒充好友于某，说人在国外需要其帮忙购买三张回国机票。对方给了其一个深圳的号码158××××4265，其打过去对方说是南航的工作人员，说是机票款到账之后才能出票。微博里的于某给其发来账号为62×××21、户名陆某的中国银行账户。其叫自己的朋友卢某用支付宝转了16800元。卢某打钱后，对方又要求其再帮购买三张机票，并另外提供了户名为曾繁盛、账号为62×××36的邮政银行账号。其立即醒悟事情不对，然后就报警了。 18、被告人何怀琪承认向被告人刘宏剑借过一台电脑。 19、被告人金龙在法庭上承认其参与了诈骗。 20、被告人刘宏剑的供述，证实其怀疑何怀琪他们在做诈骗。何怀琪向其借了一台旧的惠普牌笔记本电脑，说是拿来做工。其怀疑是拿来做诈骗。 21、被告人何怀正的供述，证实其伙同何怀琪及其亲戚、金龙在宝水村委会何源村一房子进行网络诈骗，其使用进入房子左边的第三台电脑，以“订购机票”的方式诈骗。具体是先用手机申请一个新浪微博账号，浏览人家发表的微博，克隆一个头像一样的微博好友。之后添加发表微博的主人进行聊天，说自己在国外买不了票，叫微博的主人帮其买机票，同时其也冒充订票的经理。他答应的话就叫对方转钱。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 针对被告人何怀琪、金龙、刘宏剑及辩护人谭光星提出的辩解意见，综合评判如下： 公诉机关就本案提供了以下主要证据：涉案电脑手机内容、诈骗话术、接收诈骗款的银行卡信息、银行流水清单、鉴定意见、三名被害人陈述及同案人何怀正及金龙在法庭上的供述等。上述证据来源合法，相互印证，形成了完整的证据链条，足以证实本案四被告人共同实施了指控的犯罪事实。被告人何怀琪、金龙、刘宏剑及辩护人谭光星提出的辩解意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次诈骗他人财物，数额巨大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人何怀琪、何怀正、金龙积极参与、具体实施了诈骗行为，起到主要的作用，均是主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚；被告人刘宏剑明知是用于诈骗活动仍将其自己的电脑借给被告人何怀琪使用，起到次要的作用，是从犯，依法予以从轻处罚。虽然被告人何怀正对指控没有意见、自愿认罪，被告人金龙承认参与诈骗，但是他们的供述避重就轻，亦没有供述其它同案人在共同犯罪中的罪行，不是如实供述。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 1被告人何怀琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人何怀正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人刘宏剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年9月25日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令被告人何怀琪、何怀正、金龙、刘宏剑退出赃款46500元，返还被害人葛某10000元、房某219700元、曹某216800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一九年三月十五日 书 记 员  赵秋美 附：刑法相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。