沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2012）沁刑初字第353号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人白某甲，男，1969年6月25日出生于沁阳市，汉族，初中文化，农民。因拒不执行法院的生效判决，于2011年8月10日被本院决定对其司法拘留15日，同年8月11日提前解除对被告人白某甲的司法拘留（共羁押1天）。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2012年5月8日被沁阳市公安局取保候审。沁阳市人民检察院以沁检刑诉（2012）242号起诉书指控被告人白某甲犯拒不执行判决、裁定罪，于2012年11月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，同日予以立案。因本案不适用简易程序，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员李玥言、郭保清、张道旗、代理检察员赵雅鑫出庭支持公诉，被告人白某甲到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，因补充证据，沁阳市人民检察院于2012年12月21日向本院申请延期审理，同年12月27日恢复审理。本案于2013年3月14日裁定中止审理，2014年2月26日恢复审理。现已审理终结。沁阳市人民检察院指控：2010年8月23日，焦作市中级人民法院以（2010）焦民终字第175号民事判决书判决被告人白某甲于该判决生效后十日内给付王某甲86500元，王某乙97500元。该判决书2010年11月9日生效，2010年12月13日王某甲、王某乙向沁阳市人民法院申请执行，2011年1月19日沁阳市人民法院向被告人白某甲送达执行通知书，后多次对被告人白某甲执行，被告人白某甲有能力偿还，但拒不执行已生效的判决。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人白某甲对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人白某甲辩称：其没有能力履行生效判决确定的义务，也没有情节严重的情形，不构成拒不执行判决、裁定罪。其当庭提交的证据有：1、郭某某出具的证明一份、身份证复印件一张，证明其家安装的大门（街门）系其父亲郭某某购买；2、张某某、梁某某出具的证明、身份证复印件各一份，证明梁某某曾向张某某借过一万元钱，由白某甲担保，后梁某某用白某甲的身份证通过中国邮政储蓄银行山王庄镇支行往张某某的邮政卡上打了一万元钱，归还了张某某的借款；3、李某某出具的证明一份，证明白某甲2012年12月28日的30万元贷款是贷款到期后，由李某某借款替白某甲归还，同时又贷出30万元归还了李某某。经审理查明：被告人白某甲与王某甲、王某乙系合伙做煤炭生意。后因经济纠纷，王某甲、王某乙于2008年12月29日向本院提起民事诉讼，请求法院依法判处白某甲给付王某甲86500元、王某乙97500元，本院于2010年3月11日作出一审判决，驳回王某甲、王某乙的诉讼请求。后王某甲、王某乙不服一审判决，上诉至焦作市中级人民法院，2010年8月23日，焦作市中级人民法院以（2010）焦民三终字第175号民事判决书判决被告人白某甲于判决生效后十日内支付王某甲86500元、王某乙97500元。该判决书于2010年11月9日生效。2010年12月13日王某甲、王某乙向本院申请执行，本院于2011年1月19日向被告人白某甲送达执行通知书，后多次对被告人白某甲执行，被告人白某甲拒不执行已生效的判决。执行期间，被告人白某甲于2011年7月25日向河南省高级人民法院申请再审，要求撤销焦作市中级人民法院（2010）焦民三终字第175号民事判决，河南省高级人民法院于2012年3月30日作出（2012）豫法立二民申字第00120号民事裁定书，裁定驳回白某甲的再审申请。另查明：1、自2009年4月起，被告人白某甲在沁阳市景润物资有限公司拥有60%的股份。2012年11月21日，白某甲将该股份变更到梁某某名下。2、2011年，被告人白某甲归还其在山王庄信用社贷款利息共计35277.60元及本金30万元；2012年归还该社贷款利息共计42130.94元及本金30万元。3、2011年2月，被告人白某甲在山王庄村居住宅院安装全机制镀锌大门一副，价值2050元。客户名为白某甲，客户签名为郭某某（白某甲父亲）。4、2011年6月24日，沁阳市公安局退还白某甲保证金2000元。5、2010年9月29日，被告人白某甲与其妻子王某丙离婚。6、2010年7月12日，白某甲在中国人民解放军第九十一医院住院治疗。诊断为：1、主动脉瓣关闭不全；2、二尖瓣关闭不全；3、心功能Ⅱ级。2012年5月11日经焦作市卫生学校附属医院刑事诉讼医学鉴定，被告人白某甲患有：1、高血压Ⅲ期、脑梗塞、肾损伤；2、风湿性心脏病、主动脉瓣关闭不全、左房室增大、心功能Ⅲ级。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人白某甲的供述及辩解，2006年至2007年，其和本村王某甲、王某乙合伙经营煤炭生意。2008年12月29日王某甲、王某乙将其起诉。法院判决其分别偿还王某甲86500元、王某乙97500元。其已和我妻子离婚，儿子白某乙随其母亲生活。其现在给胡某某开车当司机，月工资500元钱，尚不够生活费，没有办法还王某甲、王某乙的欠款。2、证人王某乙的证言，焦作市中级人民法院（2010）焦民终字第175号民事判决书判决白某甲付给王某乙97500元现金，白某甲至今没有给付一分钱。3、证人王某甲的证言，证实焦作市中级人民法院（2010）焦民终字第175号民事判决书判决白某甲付给王某甲86500元现金，白某甲至今没有给付一分钱。4、证人李某某的证言，证实白某甲于2008年4月21日在山王庄信用社借款100000元，每年转据至今未还，2010年10月借款300000元，至今未还，借款30万现金由范某某转款给白某甲。5、证人宁某某（又名宁曾用）的证言，证实其到沁阳市白某甲家量的门，从货单上看是2050元（指价格），门量完后收预付金300元，2011年2月12日客户签字是郭某某签的名。当时其在白某甲家量门时，有人说白某甲的名字，我就在客户姓名一栏填上白某甲的名字。6、证人郭某某（白某甲父亲）的证言，证实家中安装铁大门一事与白某甲无关。7、书证⑴一、二审民事判决书、焦作市中级人民法院法律文书生效时间通知书，证明一审、二审判决情况及判决书生效时间为2010年11月9日。⑵法院立案执行的相关证据（包括立案审批表、执行申请书、案件受理费票据复印件、申请人身份证复印件、被执行人财产状况），证明法院执行案件的立案情况及申请人王某乙、王某甲提供的被告人白某甲的家庭财产状况。⑶执行通知书等书证，证明2011年1月19日本院向白某甲送达（2011）沁执字第92号执行通知书、传票等相关手续的情况。⑷执行情况的证据，证明法院对白某甲的银行账户查询、住宅搜查、张贴悬赏公告等执行情况。⑸拘留决定书、提前解除拘留决定等相关手续，证明白某甲在执行期间，因拒不履行法院的生效判决于2011年8月10日被本院决定拘留十五日，因患病需治疗于2011年8月11日被本院提前解除拘留，期间在沁阳市拘留所羁押1天。⑹离婚证复印件，证明白某甲与其妻子王某丙于2010年9月29日离婚。⑺沁阳市山王庄信用社借款借据复印件2张，证明白某甲2011年归还银行利息共计35277.60元及30万元本金、2012年归还银行利息共计42130.94元及30万元本金的情况。⑻退还保证金决定书、通知书等相关手续，证明白某甲因与他人发生打架被公安机关取保候审，交纳保证金2000元，2011年6月14日，由公安机关决定退还其保证金2000元。同年6月24日由沁阳市农行建设分理处退还其保证金2000元。⑼博爱万兴门业订货单一张，证明2011年2月万兴门业给白某甲家安装大门一付，价值2050元，客户名为白某甲，帐已结清。⑽自然人保证担保借款申请书、承诺书及贷款手续复印件，证明被告人白某甲2010年至2012年期间的银行贷款情况。⑾景润物资有限公司变更信息及注册信息查询单，证明沁阳市景润物资有限公司2009年4月2日由原股东蔡某某、宋某某、郭某某变更为李某某、白某甲；法人代表由郭某某变更为白某甲；2012年5月24日，注册资本由300万元变更为500万元，股东（出资情况）由季某某（75%股份）、白某甲（25%）股份变更为白某甲（60%股份）、刘某某（40%股份）。2012年11月21日法人代表由白某甲变更为梁某某，股东（及出资情况）由白某甲60%股份、刘某某40%股份变更为梁某某60%股份，郭某某40%股份。⑿户籍证明，证明白某甲系完全刑事责任能力人。⒀接受刑事案件登记表，证明沁阳市公安局受理本案的情况。⒁白某甲住院、出院、诊断证明等证据，证明其因犯主动脉瓣关闭不全，心功能Ⅱ级等症，在焦作市解放军第91医院住院治疗。⒂不宜羁押证明，证明沁阳市看守所出具证明证实白某甲在收押时体检为高血压性心脏病，心脏扩大，主动脉瓣关闭不全，心功能三级，不宜羁押。⒃再审申请书、河南省高级人民法院民事裁定书，证明白某甲的申诉案件被河南省高院裁定驳回。8、焦作卫生学校附属医院鉴定报告书，证明2012年5月11日对被告人白某甲的病情鉴定结论为：1、高血压Ⅲ期、脑梗塞、肾损伤；2、风湿性心脏病、主动脉瓣关闭不全、左房室增大、心功能3级。关于被告人白某甲辩称其没有能力履行生效判决确定的义务，也没有情节严重的情形，不构成拒不执行判决、裁定罪，经查，被告人白某甲2011年分2次归还银行利息共计35277.60元及30万元本金，2012年分6次归还银行利息共计42130.94元及30万元本金；2012年11月21日，将其在景润物资有限公司自己名下的60%的股份变更到梁某某的名下，主观上已有逃避债务和转移财产的故意，故其辩解理由不能成立，本院不予支持。关于被告人白某甲辩称景润公司系山西人开办的，归还银行的贷款及利息是担保人范某某和信贷员李某某替其归还的，因无相关有效证据对其辩解印证，故对其辩解意见不予采信。关于被告人白某甲辩称其居住宅院安装的大门及领取的保证金款，由其父亲郭某某交付，自己无能力支付的问题，因其父亲与本案有利害关系，且无其他证据对此事实予以佐证，其证言不能单独证明该事实。本院认为，被告人白某甲对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。沁阳市人民检察院指控被告人白某甲犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚、证据确实、充分，予以确认。被告人白某甲辩称不构成拒不执行判决、裁定罪，与本院查明的事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人白某甲犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止日期以执行通知书为准。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白瑞霞审 判 员  张红军人民陪审员  徐晓勇二〇一四年二月二十六日书 记 员  郭玉山