浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）绍越刑初字第474号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人许某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月29日被绍兴市公安局逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人朱顺德。被告人周某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月29日被绍兴市公安局逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人郭某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月29日被绍兴市公安局取保候审。现取保候审于居住地。被告人许某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月29日被绍兴市公安局取保候审。现取保候审于居住地。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2014）1240号起诉书指控被告人许某甲、周某、郭某、许某乙犯诈骗罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员张琪、上列四被告人及被告人许某甲的辩护人朱顺德到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控，2013年10月期间，经被告人周某提议，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙事先合谋，由被告人周某购入手机、银行卡，并联系网络语音平台，在福建省晋江市池店镇南片区锦州瑞苑8幢1502室内，利用网络电话平台向绍兴市、诸暨市等地不特定人员拨打电话播放虚假银行卡透支语音，并由被告人郭某、许某乙冒充中国建设银行工作人员，以被害人银行卡被恶意透支及盗刷为由，让被害人拨打其提供的虚假“报警”电话。后某被告人许某甲、周某冒充公安机关工作人员，让被害人将银行卡内钱取出并存入其提供的“安全某”，合计骗得人民币16500元。具体分述如下：1、2013年10月17日14时许，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙采用上述方法，骗取被害人龙某人民币1400元。2、2013年10月19日10时许，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙采用上述方法，骗取被害人付某人民币1300元。3、2013年10月23日13时许，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙采用上述方法，骗取被害人李某人民币7800元。4、2013年10月24日11时许，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙采用上述方法，骗取被害人闫某人民币6000元。2013年10月25日15时许，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙在福建省晋江市池店镇南片区锦州瑞苑8幢1502室被公安机关抓获归案。案发后，赃款已被追回。上述事实，上列四被告人在开庭审理过程中亦均无异议，并由被害人龙某、付某、李某、闫某的陈述，涉案银行卡查询明细，被害人银行卡交易记录凭条，被害人通话记录，涉案银行卡及手机照片，被害人李某照片，扣押、发还、随案移送清单，自动取款机视频监控录像，抓获经过，户籍证明证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某甲、周某、郭某、许某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许某甲、周某冒充公安机关工作人员进行诈骗，择一重罪处罚。四被告人多次通过拨打电话，利用网络平台发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应依法从重处罚。四被告人均能自愿认罪，且赃款已追回，均可酌情从轻处罚。四被告人在共同犯罪中分工配合，作用各有侧重，可依其犯罪情节作相应处罚。被告人许某甲的辩护人以被告人许某甲系初犯、偶犯，且非犯意提出者和作案工具准备者，涉案赃款又已退赔，受害人损失已减小，要求对被告人从轻处罚的辩护意见、公诉机关提出的量刑建议，本院均予以采纳。根据被告人郭某、许某乙的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可依法分别对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第八条之规定，判决如下：一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月二十五日起至二○一四年七月二十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月二十五日起至二○一四年八月二十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；四、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；五、公诉机关移送本院扣押的人民币54228元、中国建设银行卡3张（卡号分别为：62×××28、62×××62、62×××55）、钱包3只、手机12只、光大证券资金卡1张、手表1只、钥匙2只、皮包2只、居民身份证2张（许某甲、周某）、联想笔记本电脑1只（型号B460e，无后盖）、纸张1张，其中：人民币16500元于本判决生效后分别发还给被害人龙明波1400元、付丽娟1300元、李均7800元、闫大举6000元，人民币5800系无主赃款，予以没收，其余抵作各被告人罚金；中国建设银行卡1张（62×××62）、TETC手机1只（串号863314001387365）、诺基亚手机1只（串号354310006307131）、诺基亚1280手机1只（串号354340040554471）系作案工具，予以没收；纸张1张，系犯罪证据随案保存；其余的：居民身份证1张、优购X5手机1只、三星手机1只、联想手机1只、钥匙1只（大众牌）、中国建设银行卡1张（62×××55）、钱包1只、联想笔记本电脑1只（型号B460e，无后盖）于本判决生效后发还给被告人许某甲；居民身份证1张、TETC手机1只（串号863314001391615）、钥匙1只（标志牌）、皮包1只、手表1只于本判决生效后发还给被告人周某；英特奇手机1只、Ctyon手机1只、Basicom手机1只、皮包1只于本判决生效后发还给被告人郭某；中国建设银行卡1张（62×××28）、钱包2只、Jugate手机1只、诺基亚手机1只、光大证券资金卡1张于本判决生效后发还给被告人许某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨晓萍二〇一四年五月四日书记员  朱黄莹附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。