浙江省龙泉市人民法院行 政 判 决 书（2014）丽龙行初字第9号原告吴剑美。委托代理人余世敏，浙江丽阳律师事务所律师。被告庆元县工商行政管理局，住所地庆元县濛洲街55号。法定代表人姚皓光，任局长。委托代理人何海春，男。委托代理人汤伟斌，男。原告吴剑美诉被告庆元县工商行政管理局工商行政处罚一案，于2014年3月26日向庆元县人民法院提起诉讼。庆元县人民法院受理后，报请丽水市中级人民法院指定管辖。丽水市中级人民法院决定此案由龙泉市人民法院管辖。本院于2014年4月29日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月17日公开开庭进行了审理。原告吴剑美及其委托代理人余世敏，被告法定代表人姚皓光及其委托代理人何海春、汤伟斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告吴剑美诉称，原告是庆元菲利浦电动车店登记的业主，但原告近几年来都居住在台州地区，长期不在庆元。庆元菲利浦电动车店的日常经营都是由妹妹和雇佣人员管理。“万家购物”非法传销组织及在庆元的活动，原告始终没有参加，包括庆元区域代理商胡小英等在内的传销人员从来没有任何的联系和见面。从来没有申请过、填写过任何有关传销活动内容的申请书、会员资料、下级会员名单和推荐函等。从来没有享受任何所谓“下级用户消费金额的积分奖励”。也从来没有直接或间接发展过、介绍过一个会员入会。至于菲利浦电动车店涉嫌传销，原告本人没有参与，也不知情。虽然店里员工电话告诉过自参加活动以来，店里的生意比以前好做多了，但当时并不知道此项活动后来被定性为传销，也不清楚活动的具体做法和内容，只是说生意好你们就继续做吧。原告作为业主，平时缺乏管理，以致被他人以本店的名义进行传销有一定的责任，但确实没有参加传销活动，发展或介绍会员、诱使他人消费，牟取非法利益。原告成为庆元区域所谓的“金牌代理商”，完全是胡小英一手填写、申报和授予的，从来没有征求原告的意见和同意。直至案发后接到被告行政处罚听证告知书时才得知。被告认定原告为金牌代理商，违反了《禁止传销条例》第七条第（二）项、第（三）项规定。被告的处罚决定事实不清，证据不足，程序不合法，恳请依法撤销被告作出的庆工商案字（2013）第60号处罚决定书。被告庆元县工商行政管理局辩称，一是以浙江亿家电子商务有限公司“万家购物”作为平台，采取“满500返500”、“一元返利政策”、“消费＝免费＝存钱”等高额返利诱使他人进行消费，要求参加者以购买商品、消费返利获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接人员的消费额作为返利依据，其行为性质属于传销行为，已经被生效的司法判决所确认。因此，被诉具体行政行为定性准确，适用法律正确。二是在对原告传销行为的查处过程中，严格执行《工商行政管理机关行政处罚程序规定》，程序合法。三是认定原告为“万家购物”庆元区域代理商胡小英发展的金牌代理商实施传销行为，证据确凿充分。被诉具体行政行为认定事实清楚，证据确凿充分，程序合法，适用法律正确，请人民法院依法维持。被告在法律规定的时间内向本院提供的证据、依据有：1、原告的身份证及个体工商户登记档案材料复印件，待证原告身份及从事“万家购物”活动的电动车店系原告所有；2、（2013）丽庆刑初字第5号刑事判决书和（2013）浙丽刑终字第44号刑事裁定书复印件。待证加入浙江亿家电子商务有限公司所开展的“万家购物”活动，以购物返利手段发展下线的经营行为，属于传销行为。胡小英（原告的上线）在庆元实施加入浙江亿家电子商务有限公司所开展的“万家购物”活动，以购物返利手段发展下线行为，被依法追究刑事责任；3、庆元县公安局关于胡小英的讯问笔录复印件三份，待证浙江亿家电子商务有限公司区域代理商、金牌代理商、金牌代理的资格取得都是要发展下线，并有积分享受。“万家购物”的组织形式和经营模式是发展下线和消费返利，原告是胡小英下线，也就是说，原告加入“万家购物”经营活动；4、推荐函、“万家购物”信用商家申请书、杨家秀的下级会员名单、会员详细资料、原告下级会员名单复印件，待证原告经胡小英推荐，原告为业主的菲利浦电动车庆元专卖店成为“万家购物”加盟商，原告成为“万家购物”金牌代理商，且下级会员（下线）有272名；5、电动车购买记录、浙江亿家商务有限公司网站截图、“加盟商为什么要和我们合作？”宣传单等复印件、菲利浦电动车庆元专卖店前关于“万家购物”的宣传照片打印件、朱青芬调查笔录及身份证复印件，待证原告成为“万家购物”金牌代理商，菲利浦电动车庆元专卖店作为“万家购物”加盟商的业务开展情况；6、原告调查笔录，待证涉案电动车专卖店系原告开设，原告电动车店委托吴剑荷管理，电动车店加入“万家购物”，原告已经追认，并表示同意，原告成为金牌代理商，经吴剑荷告知后，原告是知道的，在行政程序中，原告认可庆元县公安局证据中涉及的原告发展的会员人数和消费额；7、庆元县工商行政管理局立案审批表；8、庆元县工商行政管理机关案件调查终结报告；9、庆元县工商行政管理局行政处罚案件有关事项审批表；10、庆元县工商行政管理局案件核审表；11、案件讨论记录；12、庆元县工商行政管理局行政处罚听证告知书；13、庆元县工商行政管理局送达回证二份；14、2013年11月15日当事人拒签庆工商听告字（2013）60号文书现场照片；15、庆元县工商行政管理局行政处罚听证通知书；16、委托书；17、听证申请书；18、浙江丽阳律师事务所函；19、授权委托书；20、律师执业证；21、庆元县工商行政管理局听证笔录；22、原告传销案听证报告；23、庆元县工商行政管理局行政处罚决定审批表；24、庆元县工商行政管理局处罚决定书发文稿；25、庆元县工商行政管理局行政处罚决定书；26、行政处罚决定书送达回证及2014年1月7日当事人拒签庆工商案字（2013）第60号文书照片；27、法律依据：《禁止传销条例》、《工商行政管理机关行政处罚程序规定》、《工商行政管理机关行政处罚听证规则》。原告质证如下：证据1无异议；证据2无异议，认定原告是金牌代理商，刑事判决书中的证人证言里看不出有证人指证原告是金牌代理商，包括胡小英；证据3中第一份笔录里没提金牌代理商，但第二份、第三份笔录里有提到胡小英母亲杨家秀的名下发展了原告作为参加“万家购物”活动的金牌代理商，本案原告无账号，奖励需由账号进行，但原告无奖励，原告不具备金牌代理商的条件；证据4中推荐函事先没有争取原告同意，事后没有得到原告认可，不是原告真实意思表示，内容虚假，电话号码等联系方式不是原告的，9600元无从谈起，为胡小英自己编写。申请书不是原告申请，内容虚假，推荐会员人数没有实施，联系电话不是原告的，推荐函和申请书为胡小英一手操作经办；杨家秀下线名单，作为原告没有会员银行的账号，没有消费金额和余额，都是杨家秀自己所为；会员详细资料与杨家秀的下级会员名单质证意见相同；原告下线会员名单，菲利浦店明码标价，胡小英所派工作人员发展下线，原告全然不知，店里员工不懂电脑，所以是胡小英自己操作将信息输入电脑；证据5中购物记录和万家购物网站截图不真实，所有客户成为会员等行为为胡小英一手操作，原告不知情；有关宣传资料，原告认可；朱青芬调查笔录中提到的事是员工吴剑荷不懂电脑操作，是胡小英事后输入；证据6，原告是在本店员工在电话里告知后才知晓，被告认为菲利浦店参加，原告认可，操作模式原告不清楚。原告返利6000元，是在外地的投入而不是在庆元。成为金牌代理商，原告妹妹在公安做笔录后，才电话告知原告，原告才知道。本店消费额等，原告是不清楚的，是从公安机关提供的笔录资料中才知道；证据7-25无异议；证据26送达不合法；法律依据27未说明具体条文。经庭审质证，本院对当事人提供的证据作如下认证：被告提供的证据25系被诉具体行政行为，不作为证据评价；其他证据符合证据规则要求，本院予以认定，作为认定相关事实的依据。根据上述认证，结合当事人的陈述，本院确认：原告于2009年经申请登记成为个体工商户，主要经营菲利浦电动车零售。2011年，原告通过浙江亿家电子商务有限公司“万家购物”庆元区域代理商胡小英（已负刑事责任）介绍加盟该公司，并成为金牌代理商，享受下级用户消费金额0.4%的积分奖励。原告以浙江亿家电子商务有限公司“万家购物”作为平台，采取“满500返500”、“一元返利政策”、“消费＝免费＝存钱”等高额返利诱使他人进行消费，要求参加者以购买商品、消费返利获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接人员的消费额作为返利依据，截止2012年6月，原告直接发展会员272人，间接发展会员14人，个人消费158318元，会员在原告店铺消费总金额达1783746元。2013年8月20日，被告根据上级指示，对原告涉嫌传销进行立案查处。经过调查、有关事项审批、核审、案件审理委员会讨论、听证以及行政处罚决定审批等程序，被告于2014年1月2日作出庆工商案字（2013）第60号行政处罚决定。原告不服，提起行政诉讼，要求撤销被告作出的庆工商案字（2013）第60号行政处罚决定。本院认为，传销是扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为，应当依法严厉打击。被告作为工商行政管理部门，有权在自己的职责范围内查处传销行为。原告通过“万家购物”庆元区域代理商胡小英介绍加盟该公司，成为金牌代理商，并以“万家购物”作为平台，采取“满500返500”、“一元返利政策”、“消费＝免费＝存钱”等高额返利诱使他人进行消费，要求参加者以购买商品、消费返利获得加入资格，直接或间接发展会员达286人，既有个人消费，也有会员在其店铺的消费，其行为属于《禁止传销条例》第七条第（二）项、第（三）项所指的介绍他人参加传销行为。被告根据《禁止传销条例》第二十四条第二款的规定，对原告作出责令当事人改正，并处罚款人民币100000元的行政处罚，认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。原告认为自己没有参加传销活动，更没有成为庆元区域所谓的“金牌代理商”的主张，未提供充分有效的证据予以证明，其要求撤销被告作出的庆工商案字（2013）第60号行政处罚决定的诉讼请求，本院不予支持。依照《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第（四）项的规定，判决如下：驳回原告要求撤销被告作出的庆工商案字（2013）第60号行政处罚决定的诉讼请求。案件受理费50元，由原告吴剑美负担。如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉至丽水市中级人民法院。在递交上诉状时，应预交上诉案件受理费50元至丽水市中级人民法院（开户行：农行丽水市支行；户名：丽水市财政局非税收入待清算户；账号：850101040010313401001。汇款时应同时注明一审案件案号）。在上诉期限届满之日起七日内仍不预交并且未在上诉时依法申请司法救助的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  邱良名审 判 员  陈 龙人民陪审员  张先祥二〇一四年六月十九日代书 记员  毛 薇