江苏省赣榆县人民法院刑 事 判 决 书（2013）赣刑初字第0674号公诉机关江苏省赣榆县人民检察院。被告人王士庆，居民。因涉嫌犯非法经营罪，于2009年9月19日被连云港市公安局开发区分局监视居住，同年9月27日被取保候审，2013年1月6日经连云区人民检察院批准逮捕，同年2月9日由该分局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人胡光璞，江苏田湾律师事务所律师。江苏省赣榆县人民检察院以赣检诉刑诉（2013）583号起诉书指控被告人王士庆犯非法经营罪，于2013年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2013年12月13日、2014年1月2日、2014年3月14日、5月9日公开开庭进行了审理，江苏省赣榆县人民检察院指派代理检察员惠喆出庭支持公诉。被告人王士庆及其辩护人胡光璞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年8月至9月18日，被告人王士庆在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，与王宽福（另案处理）驾驶苏G×××**号货车先后贩运卷烟9次，合计价值人民币400余万元。分述如下：1、2009年8月底一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚（另案处理）从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲（另案处理），并将货款人民币62万元转账至吕宝刚提供的账户。2、2009年8月底一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并收取货款人民币30余万元。3、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲，并将货款人民币53.5万元转账至吕宝刚提供的账户。4、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲，并将货款人民币40余万元转账至吕宝刚提供的账户。5、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币68.95万元转账至吕宝刚提供的账户。6、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系有沈某，并将货款人民币50万元转账至吕宝刚提供的账户。7、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币59.6万元转账至吕宝刚提供的账户。8、2009年9月中旬，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币50.8万元转账至吕宝刚提供的账户。9、2009年9月18日，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车从山东省烟台市运输卷烟（经鉴定，价值人民币482064元）至同三高速公路苏鲁收费站时被查获。公诉人当庭出示了被告人王士庆供述与辩解、证人证词笔录以及相关书证等证据，以证实指控被告人王士庆犯非法经营罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，追究被告人王士庆的刑事责任。被告人王士庆辩解其不知道运输的是香烟。被告人王士庆的辩护人提出的辩护意见是：1、本案事实不清、证据不足，被告人王士庆不明知其在运输香烟，不构成非法经营罪；2、在连云港市烟草局所作的讯问笔录，属变相非法拘禁，属非法方法取得的证据，应当排除；3、公诉人不属于赣榆县检察院工作人员，不能代表赣榆县人民检察院出庭公诉。辩护人向法庭提交了王宽福的录音录像资料，拟证明王士庆不知道自己运输的是香烟。经审理查明：2009年8月至9月18日，被告人王士庆在没有烟草专卖许可证、准运证的情况下，与王宽福（另案处理）驾驶苏G×××**号货车先后贩运卷烟9次，合计价值人民币4738170元。分述如下：1、2009年8月底一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚（另案处理）从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲（另案处理），并将货款人民币62万元转账至吕宝刚提供的账户。2、2009年8月底一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并收取货款人民币30万元。3、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲，并将货款人民币53.5万元转账至吕宝刚提供的账户。4、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省常州市横林镇交给王宽福事先联系的王某甲，并将货款人民币44.5万元转账至吕宝刚提供的账户。5、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币68.95万元转账至吕宝刚提供的账户。6、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系有沈某，并将货款人民币50万元转账至吕宝刚提供的账户。7、2009年9月初一天，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币59.6万元转账至吕宝刚提供的账户。8、2009年9月中旬，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车，将吕宝刚从山东省淄博市购进的卷烟运至江苏省宜兴市交给吕宝刚事先联系的沈某，并将货款人民币50.8万元转账至吕宝刚提供的账户。9、2009年9月18日，被告人王士庆与王宽福驾驶苏G×××**号货车从山东省烟台市运输卷烟至同三高速公路苏鲁收费站时被查获，经查，该批卷烟有：南京（红）456条、中华（硬）250条、利群（新版）2977条，合计价值人民币544670元。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确实的下列证据予以证实：1、被告人王士庆的供述与辩解证明：2009年7月下旬的一天，王宽福打电话让其到新浦谈事，在苏欣快客站见面，王宽福告诉其想与吕宝刚合伙倒烟挣钱，需要买辆车，要15万元，还需15万现金，让其与他合伙，每人出15万元，与吕宝刚合伙倒烟，赚钱平分，其就同意了。过了4-5天，其先存10万元在农行卡里交给王宽福，王宽福出5万元，买了辆东风多利卡绿色货车，车牌号为苏G×××**用来运输香烟。2009年8月25日，王宽福叫其晚上去山东淄博倒烟，王宽福与吕宝刚联系带车过来装香烟，装有四五十箱香烟，又在淄博配了其它货把香烟盖住做掩饰。货运到常州时，王宽福联系接货人，卸完货后，王宽福让其跟“老汪”去工商银行汇香烟货款，账号是吕宝刚发信息给王宽福，王宽福转给其，这次款是汇到王雪娇的工商银行账户上。2009年8月底，王宽福跟其说吕宝刚送香烟来了，吕宝刚送来三、四十箱香烟，装上后在淄博配了其它货，去江苏宜兴，要到宜兴时，王宽福电话联系接货人老王，把烟卸到城外一仓库，“老王”给了一塑料口袋钱，约有40万左右。2009年9月初，王宽福打电话让共去拉烟，王宽福把5万元转账给吕宝刚，后开车去淄博，吕宝刚送来四、五十箱香烟，装上烟后第二天到了常州，接货付款的仍是“老汪”，这次汇款在王雪娇或是王某乙账号上，货款40多万。卸完货后，其与王宽福直接开车回淄博，晚上到淄博良乡物流配货站，王宽福和吕宝刚联系送来四十箱左右香烟，当晚从淄博出发到宜兴，接货付款的是老王，从银行汇款汇有40多万元。再回淄博去拉烟，吕宝刚送来三十多箱香烟，这次送到宜兴，接货付款的是老王，汇款在王某乙的账号上，香烟货款是三、四十万元。回淄博后，又跑一趟，地点是常州或宜兴，香烟货款是从银行汇的。2009年9月16日其与王宽福开车到淄博良乡物流，吕宝刚送三十多箱香烟来，这次将香烟送到宜兴，这次香烟货款是从宜兴观林工商银行汇的，汇在王某乙账号上。从宜兴回来后直接去了烟台，在烟台配货站，吕宝刚送了四、五十箱香烟，货装好后送宜兴，在赣榆高速收费站被查到了。2、同案人王宽福的供述与辩解证明：2009年春节时，吕宝刚打电话让其拿钱与其做倒烟生意。2009年8月初，吕宝刚说倒烟款不够，让其买一辆货车负责运烟，再拿15万元现金给他周转，他负责买烟、卖烟，每月固定给15000元，每次运费另算，其将与吕宝刚谈倒烟的事告诉王士庆，他同意了，其与王士庆每人出15万元，花15万元买货车苏G×××**（王士庆出10万，其出5万），后又给吕宝刚15万元（王士庆出5万，其出10万），与王士庆说好利润平分，未将吕宝刚说每月固定给15000元告诉王士庆。2009年8月25日下午，其让王士庆与其到淄博倒烟，到淄博良乡物流附近的旅社住下，第二天吕宝刚让其过去装货，一共有三、四十箱香烟，吕宝刚让其将烟运到常州后与老汪联系，又在淄博配了其他货，到常州将香烟卸给老汪，吕宝刚让将款汇到王雪娇的账户上，王士庆与老汪到工商银行汇的款。回去后，吕宝刚打电话让再去淄博拉香烟，第二天（8月28日），吕宝刚送来三、四十箱香烟，装上车后，吕宝刚告诉其宜兴接货人及老王手机号码，到宜兴后将香烟卸给老王，老王把30多万香烟款带回来。过了二三天，吕宝刚打电话让去拉烟，其和王士庆开苏G×××**去良乡物流配货站，吕宝刚送来三、四十箱香烟，其将烟送给常州“老汪”，将货卸下，给吕宝刚打电话，吕宝刚再告诉款汇到那个账户，这次是汇到王某乙的账户里。在回的路上，吕宝刚打电话让去淄博去拉烟，吕宝刚送来三、四十箱香烟，这烟送到宜兴老王处，把烟送到同一地点，吕宝刚发信息让将款汇到王雪娇或王某乙账户上，具体记不清了，王士庆与老王去工商银行汇了40多万香烟款。吕宝刚打电话再去淄博拉烟，吕宝刚送30多箱香烟，这次是送到常州或宜兴，款是王士庆与他人汇的。在回去的路上，吕宝刚打电话说还有烟，这次吕宝刚送有三、四十箱香烟，货被送到常州老汪处，卸完货后，王士庆与老汪到工商银行汇了款。回去的路上，吕宝刚打电话说还有烟拉，第二天吕宝刚送来三、四十箱香烟，这批货被卖给宜兴老王，货款是能过工商银行汇的。汇有30多万。2009年9月15日下午，吕宝刚打电话让去拉烟，第二天到淄博，吕宝刚送30多箱香烟，这货卖给宜兴“老王”，老王在工商银行汇的款。2009年9月18日，其与王士庆到烟台拉香烟，吕宝刚将四、五十箱的香烟装上车后，在送往宜兴的途经赣榆县苏鲁交界收费站时被查获。3、同案人吕宝刚的供述与辩解证明：2009年8月，王宽福讲每人出30万元合伙倒烟，他花15万元买辆货车拉货，再给15万元现金由其在淄博、烟台联系，王宽福只管开车和卖烟，王宽福买了车后，给了其10万元。其以前因倒烟被抓过，不敢用真名字汇款转账，找王某乙在烟台办张工商银行卡、王雪娇在淄博办张银行卡好转账。2009年8月26、27号，王宽福打电话号给其说车子手续办好了，第二天王宽福和王小八（王士庆）到淄博拉烟，这次将烟送到常州“老王”处将烟款汇到王某乙或王雪娇的账户上。王宽福回淄博的第二天，其电话联系王宽福让他在良乡物流附近等，后将30多万的香烟送给宜兴的沈万良（沈某），这次是给现金，王宽福将款给王晓云，王晓云又给了我。又过了二三天，其打电话给王宽福，到淄博拉烟，王宽福他们开车来淄博装香烟，这次有40多万的香烟，卖给了常州的老王，其让王宽福将香烟款汇到王雪娇或王某乙的账户上。在王宽福往回走的路上，其打电话给他去淄博拉烟，这次有40多万的烟，其联系宜兴的沈某，将烟送给沈某后，其让王宽福将款汇到王雪娇或王某乙的账户上。在王宽福从廊坊回淄博后，其让他们继续来拉香烟，这次拉有三十七、八万元卖给宜兴的沈某，卸货后，将货款打到王雪娇或王某乙的账户上。其让王宽福他们直接开车去淄博拉烟，这次香烟有40多万元，卖给由王宽福联系的常州老王了，货款汇到王雪娇或王某乙的账户上。其打电话让王宽富他们直接去淄博拉烟，这次有40多万元，卖给由其联系的沈某，货款汇到王雪娇或王某乙的账户上。王宽福被抓之前，2009年9月16日拉烟从淄博出发，这次烟卖给由其联系的宜兴沈某，货款汇到王雪娇或王某乙的账户上。2009年18日，王宽福到烟台装货，这次装有46、7万元香烟，王宽福准备送往常州的路上被查获。4、证人沈某的证言证明：2009年7、8月份的一天，吕宝刚联系卖烟，其准备好收烟的款，其让货车司机将大概60箱的香烟卸下，其将30多万的现金给驾驶员带回。2009年8月下旬左右，吕宝刚打电话说卖三四十箱香烟，大约三十多万元的香烟，卸完货后，将款给驾驶员。2009年9月初，吕宝刚打电话说送香烟，其让买烟的货主等，在将烟卸下后，将货款通过银行汇款。过了三、四天，吕宝刚打电话说卖烟，这次是三十万的货，还是上次二个驾驶员送来的，卸货后将款给他。过了四五天，吕宝刚打电话说有三十六万的货，还由那二个驾驶员送，后将货款给驾驶员。2009年9月十几号，吕宝刚打电话要送烟过来，其准备接货，后吕宝刚打电话说送烟的车被查获了。5、证人王某甲的证言证明：2009年8月份，连云港“老王”（王宽福）打电话说卖香烟，送来一车香烟，付款55万元。2009年9月初，“老王”又卖了一车香烟，其付了50余万元。第三次是2009年9月初，“老王”用一辆绿色卡车拉来一车香烟，其付款60余万元。6、证人王某乙的证言证明：2009年8、9月份，吕宝刚找其帮汇款、提钱、开车，后来其银联卡让王雪娇拿去用，经常收到银行收款、转款的短信提示，吕宝刚让其办卡是为做烟草生意用的。7、证人杨某的证言证明：其是淄博市淄川区烟草专卖局营销科副科长，其将烟卖给一姓吕的（吕宝刚），从2009年6月至9月，吕宝刚一般每个月买六、七次烟，一共买了二十多次烟，粗算一下有6、700万元，品种有红南京、利群、硬中华三种烟。8、证人王某丙的证言证明：其是淄博市淄川区烟草公司客户经理，2009年6月，杨某说联系一个收烟的，杨某用其银行卡取收烟款，客户经理从杨某手中拿款到各自的辖区打烟酒店老板订所需要的烟，杨某一共取收烟款600多万元，9、证人李某的证言证明：其是淄博市博山区烟草专卖局营销科副科长，2009年9月份，吕宝刚让其帮他订烟，烟分三次卖给吕宝刚的，一共6万多元。10、证人王某丁的证言证明：其是淄博市周村区烟草专卖局营销科副科长，2009年6月至9月中旬，姓吕的（吕宝刚）一般每月倒六七次烟，一共倒了二十多次，平均每次香烟价值25-30万元，粗算一下有五六百万元，卖香烟的品种有红南京、利群、硬中华、软中华四种香烟。11、证人朱某的证言证明：其是淄博市周村区烟草公司营销经理，2009年6月，王某丁让其去银行取款，一共取了20多次的款，一共有四、五百万元，这些款都是买烟的，订烟是通过当地客户到烟草公司订烟，后将烟发到客户手中，再到客户手中将烟收回卖给外地烟贩子。12、证人牟某的证言证明：2009年7、8月份，王某丁找其订烟，一共二次，每次订300多条红南京、100多条利群香烟，价值八、九万元。13、证人刘某、王某戊的证言均证明：侦查人员在讯问王士庆时，无刑讯逼供等行为。14、辨认笔录证明：吕宝刚分另对不同的12张相片进行辨认，从中辨认出沈某、王某乙、李某、杨某、王某丁。王士庆、王宽福分别对不同的12张相片进行辨认，从中均辨认出吕宝刚。王宽福对不同的12张相片进行辨认，从中辨认出沈某、王某甲。15、江苏省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告及江苏省烟草专卖局卷烟价格证明：被查获的南京（红）456条（110元／条）、中华（硬）250条（430元／条）、利群（新版）2977条（130元／条）为真烟。16、银行卡交易明细证明：起诉书指控的第1、3、4、5、6、7、8起收取货款的地点及货款分别为：62万元、53.5万元、44.5万元、68.95万元、50万元、59.6万元、50.8万元，区号为1103和1105。17、连云港市公安局开发区分局出具的情况说明证明：公安机关在对被告人王士庆侦查讯问及监视居住期间，无刑讯逼供等行为。18、连云港市开发区公安分局出具的证明：被告人王士庆因涉嫌非法经营罪，于2009年9月19日被决定监视居住，期间自2009年9月19日起至2009年9月27日止，该期间被限制人身自由。19、连云港市烟草专卖局出具的证明：证明被告人王士庆及王宽福、吕宝刚无烟草专卖零售许可证和准运证。20、赣榆县人民检察院关于惠喆同志任职的决定证明：惠喆系赣榆县人民检察院代理检察员。另有发破案经过、抓获经过、被告人王士庆的户籍证明等证据证实，以上证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以确认。关于被告人王士庆的辩护人提供的王宽福的录音录像资料，拟证明王士庆不知道自己运输的是香烟，上述录音录像经侦查机关核实，王宽福证明王士庆对非法运输香烟是知情的，故对该证据，本院不予采纳。关于被告人王士庆提出其不明知在运输香烟的辩解及被告人王士庆的辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人王士庆不明知其在运输香烟，不构成非法经营罪的辩护意见，经查，被告人王士庆伙同他人非法经营卷烟的事实，有被告人王士庆的供述与辩解，同案人王宽福的供述与辩解，证人吕某、沈某、王某甲、王某乙、杨某等人的证人证言，银行卡交易明细等证据证实，足以认定，故对该辩解以及该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王士庆的辩护人提出被告人王士庆在连云港市烟草局所作的讯问笔录，属变相非法拘禁，属非法方法取得的证据，应当排除的辩护意见，经查，连云港市公安局开发区分局出具的情况说明及侦查人员刘某、王某戊的证言均证明，公安机关侦查人员在讯问王士庆时无刑讯逼供等行为，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王士庆的辩护人提出公诉人不属于赣榆县检察院工作人员，不能代表赣榆县人民检察院出庭公诉的辩护意见，经查，赣榆县人民检察院关于惠喆同志任职的决定证明惠喆系赣榆县人民检察院代理检察员，其能代表赣榆县人民检察院出庭公诉，故对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王士庆伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为侵犯了市场管理秩序，已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王士庆犯非法经营罪大部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人王士庆在同三高速被查获时的卷烟价值为482064元有误，该批查获的香烟价格，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算，应认定为544670元。为惩治犯罪，维护市场管理秩序不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王士庆犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币3000元（于判决生效日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月9日起至2018年7月30日止）。二、没收扣押在案的南京（红）456条、中华（硬）250条（430元／条）、利群（新版）2977条，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙建中代理审判员  张 磊人民陪审员  樊明声二〇一四年五月十四日书 记 员  徐 伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一掊以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。