呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2018）内0102刑初319号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人杨某，女，1979年3月8日出生于湖北省鄂州市，居民身份证号码42070319790308002X，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖北省鄂州市华容区庙岭镇吴力村六仁塘43号，现住湖北省鄂州市华容区庙岭镇私房5楼。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日在湖北省鄂州市华容区庙岭镇被抓获，2018年5月17日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人孙学勤、郑军，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉【2018】316号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘瑞广出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人孙学勤、郑军到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2018年4月21日9时40分许，被告人杨某的同伙微信名为龚式贸易的男子（真实姓名不详，另案处理）给被害人张某发短信，自称是其单位领导，让转一笔钱急用。当日10时30分许，被害人张某在呼和浩特市新城区南马路工商银行给杨某的中国工商银行账户（账号6215581811001051650）转款人民币13万元。被告人杨某将骗取的款项转入其农行账户后用于个人挥霍，部分款项按照微信名龚式贸易的男子要求转入其他账户。案发后，呼和浩特市公安局新城分局冻结了杨某的银行账户。2018年7月6日，中国农业银行鄂州葛店开发区支行根据呼和浩特市公安局新城区分局电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书，将杨某农行账户中的70135.11元返还至被害人张某农行账户。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人杨某伙同他人利用虚假短信，用虚构事实的手段，骗取被害人13万元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。请依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，但辩称其是被微信名龚式贸易的男子骗了。辩护人孙学勤、郑军提出的辩护意见是：被告人杨某在本案中系从犯；当庭自愿认罪，认罪态度较好；系初犯、偶犯；具有坦白情节；其行为减少了被害人的损失。综上，应从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年4月21日9时40分许，被告人杨某的同伙微信名为龚式贸易的男子（真实姓名不详，另案处理）给被害人张某发短信，自称是其单位领导，让转一笔钱急用。当日10时30分许，被害人张某在呼和浩特市新城区南马路工商银行给杨某的中国工商银行账户（账号XXXXXX）转款人民币13万元。被告人杨某将骗取的款项转入其农行账户后用于个人挥霍，部分款项按照微信名龚式贸易的男子要求转入其他账户。案发后，呼和浩特市公安局新城区分局冻结了杨某的银行账户。2018年7月6日，中国农业银行鄂州葛店开发区支行根据呼和浩特市公安局新城分局电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书，将杨某农行账户中的70135.11元返还至被害人张某农行账户。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人张某的报案材料及陈述，证实2018年4月21日上午其收到诈骗短信后，误以为对方是其单位领导张某2，按照短信指示往指定账户即被告人杨某的中国工商银行账户（卡号XXXXXX）转账人民币13万元的事实；2、证人张某2的证言，证实其是被害人张某单位领导，既没有用过本案中用于诈骗的手机号码，也没有发过短信要求被害人张某转账的事实；3、短信截图，证实被害人张某与微信名为龚式贸易的男子的短信内容；4、转账汇款记录，证实2018年4月21日被害人张某给被告人杨某汇款13万元的事实；5、被告人杨某提供的中国工商银行短信，证实被告人杨某于2018年4月21日收到13万元的事实；6、被告人杨某中国工商银行卡开卡资料，证实被告人杨某于2018年3月29日在工商银行吴都支行申办借记卡（卡号XXXXX）一张，预留手机号、开通网上银行、手机银行、对外支付功能，并办理U盾，2018年4月21日补办卡（卡号XXXXXX）的事实；7、被告人杨某借记卡账户历史明细清单（2018年4月21日至2018年4月25日），证实2018年4月21日被害人张某给被告人杨某补办的工商银行卡（卡号XXXX）转人民币账13万元，被告人杨某分别于2018年4月24日、25日将13万元全部转出的事实；8、被告人杨某的中国农业银行卡开卡资料和明细，证实2018年4月8日被告人杨某在农业银行申办借记卡一张。该卡于2018年4月25日收到来自杨某网银转账五笔共计10万元、一笔9935元。当日通过支付宝给罗某转款1万元、另网银转款1万元、ATM机取款共计2万元的事实；9、罗某支付宝口令、收款码、收款凭证，证实被告人杨某向支付宝名罗某转款1万元的事实；10、证人罗某的证言，证实其曾丢失过身份证，其并未开过涉案支付宝的事实；11、证人卜某的证言及卜某中国银行账户信息，证实2018年4月左右，其办理了一张中国银行储蓄卡，交给一名男子为其办理贷款，其他事情其不知情的事实；12、微信聊天记录、转账记录，证实被告人杨某与微信名龚式贸易的男子微信联系，给龚式贸易微信转账的事实；13、被告人杨某用ATM机取款录像；14、账户明细查询，证实被告人杨某农村商业银行账户（卡号xxxxx）从2018年4月1日至2018年5月13日流水，该账户在2018年4月28日存入10000元、9900元、500元，随即分二笔汇款支出了的事实；15、协助返还通知书、中国农业银行业务凭证，证实2018年7月6日，中国农业银行鄂州葛店开发区支行将被告人杨某农行账户中的70135.11元返还至被害人张某农行账户的事实；16、内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的情况说明，证实因被告人杨某手机内微信人为删除，无法恢复微信昵称“爱心天使”账号与“龚式贸易”账号聊天记录；17、到案情况说明，证实2018年5月15日被告人杨某在湖北省鄂州市华容区庙岭镇被抓获的事实；18、被告人杨某的供述与辩解，与以上证据相互印证；19、常住人口基本信息表，证实被告人杨某已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人杨某伙同他人利用虚假短信，用虚构事实的手段，骗取被害人13万元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人杨某系从犯的辩护意见，无充足证据予以证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2021年11月14日止。）二、被告人杨某退赔被害人张某人民币59864.89元，于本判决生效后十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 崔 玲人民陪审员 王殿伟人民陪审员 柳 琳二○一九年三月二十六日书 记 员 武红霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。