南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鼓刑二初字第108号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人熊金保（别名金宝），男，汉族，南京XX房产服务有限公司员工。2013年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市鼓楼区看守所。南京市鼓楼区人民检察院以鼓检诉刑诉（2014）90号起诉书、鼓检刑变诉（2014）4号变更起诉书指控被告人熊金保犯诈骗罪，于2014年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派代理检察员石丽艳出庭支持公诉，被告人熊金保到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年至2013年6月期间，被告人熊金保在本市鼓楼区萨家湾22-24号鑫翔房产服务有限公司、鼓楼区校门口王某庚的服装店等地，谎称可帮助购买南京新华船厂职工在本市鼓楼区（原下关区，下同）九家圩地块的被拆迁户可申购的中低价商品房，并伪造了南京新华船厂房产专用章、公有住房租赁契约、被拆迁户房产转让协议，骗取许某等44名被害人用于购买中低价商品房的费用共计人民币458万元（以下均为人民币）。具体事实如下：1、2012年的10月20日、10月23日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩27号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人许某8万元。案发前，许某收到熊金保退还的1.1852万元，收到顾某退出的0.6315万元，实际损失6.1833万元。2、2012年9月29日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人蒋某16万元。案发前，蒋某收到熊金保退还的2.3703万元，实际损失13.6297万元。3、2012年的9月16日、9月18日、9月29日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩11号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人王某甲8万元。4、2012年的8月14日、8月15日、9月9日、9月25日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人王某乙16万元。5、2012年的8月15日、9月9日、10月5日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人王某丙8万元。6、2012年的12月14日、12月22日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩57号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人季某8万元。7、2012年的9月17日、9月21日、9月29日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人黄某甲8万元。8、2012年的9月2日、9月17日、9月29日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人贲海军8万元。9、2012年的9月20日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩57号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人赵某甲8万元。10、2013年的1月9日、1月13日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩11-2号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人杨某15万元。11、2012年9月4日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩39号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人张某甲10万元。12、2012年的11月8日、11月9日、11月12日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩27号、17号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人黄某乙及其女友殷某共计14万元。案发前，黄某乙收到熊金保退还的2.0741万元，收到顾某退出的1.1055万元，实际损失10.8204万元。13、2012年的10月20日、10月23日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩21号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人陈某甲8万元。案发前，陈某甲收到熊金保退还的1.1852万元，收到顾某退出的0.615万元，实际损失6.1833万元。14、2012年的10月21日、10月23日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩29号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人袁某8万元。案发前，袁某收到熊金保退还的1.1852万元，收到顾某退出的0.615万元，实际损失6.1833万元。15、2012年11月19日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩42号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人徐某甲5万元。16、2012年7月27日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩57号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人吴某甲8万元。17、2012年9月17日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩32号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人徐某乙5万元。18、2012年10月10日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩8号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人花某10万元。19、2013年1月的4日、6日、28日、29日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩6-1号、7-1号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人程某30万元。20、2012年的12月16日、12月17日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人庞某10万元。21、2012年的11月10日、12月6日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩57号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人聂某10万元。22、2012年的3月4日、3月15日、3月26日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩71号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人方某10万元。23、2013年的1月19日、1月21日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人成某10.5万元。24、2012年的8月10日、9月8日、9月9日、9月18日、11月8日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩15号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人顾某8万元。25、2012年的10月15日、10月19日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云雅居的中低价商品房，骗取被害人刘某5万元。26、2013年的1月30日、1月31日、6月4日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人黄某丙20万元。27、2013年的5月15日、5月16日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩2-2号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人周某甲10万元。28、2012年的11月27日、11月28日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩47号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区五塘新寓的中低价商品房，骗取被害人任某6万元。29、2012年的12月14日、12月18日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩11号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人王某丁、王某戊共计6万元。2013年6月30日，熊金保返还王某丁0.5万元。30、2012年的12月14日、12月19日，2013年1月15日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区白云新寓的中低价商品房，骗取被害人黄某丁16万元。31、2012年的9月8日、9月10日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩6号、9号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人王某己10万元。32、2012年的11月26日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩67号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人杜某甲5万元。33、2013年的1月19日、1月21日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩17号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人王某庚17万元。同年4月14日，熊金保谎称为其岳母治病，又向王某庚借款1万元。34、2013年2月8日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩21-3号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区水关桥的中低价商品房，骗取被害人张某乙17万元。35、2013月22日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩10-1号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区水关桥的中低价商品房，骗取被害人宋某甲17万元。36、2013年4月25日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩47号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区水关桥的中低价商品房，骗取被害人周某乙17万元。37、2013年4月8日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩5号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区水关桥的中低价商品房，骗取被害人李某17万元。38、2013年的1月28日、1月29日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩27号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，伪造了被拆迁户的公有房屋租赁契约及转让拆迁房屋的协议，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区水关桥的中低价商品房，骗取被害人杜某乙17万元。39、2012年8月29日、9月14日，被告人熊金保虚构了本市鼓楼区九家圩17-1号被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人宋某乙17万元。40、2012年8月26日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人雷某3万元。41、2012年7月3日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人吴绕存3万元。42、2013年5月27日、5月30日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人武某8万元。43、2013年5月13日、5月17日，被告人熊金保虚构了被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购位于本市鼓楼区金帆北苑的中低价商品房，骗取被害人苏某17万元。44、2012年8月14日、9月8日、10月12日，被告人熊金保被拆迁户转让中低价商品房申购资格的事实，谎称可帮助申购中低价商品房，骗取被害人徐某丙8万元。另查，顾某介绍他人至被告人熊金保处购房，收取熊金保给付的好处费共计8.5万元。案发前，顾某退出3万元，熊金保退还8万元。上述款项由袁某等五人按被骗金额的比例予以分配（具体金额已在之前表述，略）。2013年6月16日以后，公安机关接到多名被害人报警，经调查发现被告人熊金保有重大犯罪嫌疑，于同年7月8日立案侦查。当日，熊金保经传唤至公安机关后，未如实供述自己骗取他人财产的事实，并称收取的款项均用于其个人消费。上述事实，被告人熊金保在庭审过程中亦无异议，并有被告人熊金保的人口信息、受案登记表、案发经过及抓获经过、收条、借条、工商登记及注销登记信息、房产信息情况、通话记录查询情况、刑事摄影照片、伪造的转让协议复印件、伪造的公有房屋租赁契约复印件、伪造的拆迁补偿协议复印件等，证人徐某丁、张某丙、吴某乙、金某、朱某、王某辛、张某丙、杜某、梁某、葛某甲、陈某乙、赵某乙、葛某乙、陆某、陈某丙的证言，被害人许某、蒋某、王某甲、王某乙、季某、黄某甲、王某丙、贲某、赵某甲、杨某、张某甲、任某、王某戊、王某丁、黄某丁、王某己、殷某、黄某乙、袁某、陈某甲、徐某甲、吴某甲、徐某乙、花某、程某、庞某、聂某、方某、成某、顾某、刘某、黄某丙、周某甲、杜某甲、王某庚、张某乙、宋某甲、周某乙、李某、杜某乙、宋某乙、雷某、吴某、苏某、武某、徐某丙的陈述，被告人熊金保的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊金保以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人熊金保当庭如实供述自己的主要罪行，自愿认罪，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人熊金保犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。据此，为保护公民私有合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人熊金保犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊金保犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月8日起至2028年2月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人熊金保退出犯罪所得449.5万元，分别发还各被害人（附清单，略）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 燕人民陪审员  丁文泽人民陪审员  侯瑞琪二〇一四年五月二十三日书 记 员  章雪蕾