广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠城法刑一初字第272号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人李某甲，男，居民身份证号码：×××3034，汉族，小学文化，户籍所在地：江西省安福县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年12月25日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2014年1月28日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人夏某甲，女，居民身份证号码：×××2623，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年12月26日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2014年1月28日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人邓某，男，居民身份证号码：×××5818，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年12月26日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2014年1月28日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人田某，男，居民身份证号码：×××1612，土家族，初中文化，户籍所在地：贵州省江口县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年12月26日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2014年1月28日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人谭某，女，居民身份证号码：×××5524，土家族，初中文化，户籍所在地：重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌非法拘禁罪于2013年12月26日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2014年1月28日被惠州市公安局惠城区分局逮捕。现羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2014年4月29日以惠城检诉刑诉（2014）433号起诉书指控被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员周美珍出庭支持公诉，被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2013年12月13日左右，被害人杨某乙、张某乙、刘某三人先后被网友以介绍工作为由骗到位于惠城区水口办事处东江工业区东江旧沙场路口附近一出租屋四楼的非法传销窝点，后将随身财物交出，并被拘禁在该出租屋听取投资课程。其中李某甲是该传销窝点“大主任”，负责决策管理；夏某甲是“管家”，负责参谋、管理钥匙、财物等；邓某、田某、谭某分别是杨某乙、刘某、张某乙的“师傅”，负责贴身陪伴、督促上课等。直到2013年12月25日杨某乙逃脱后报警，同日，民警在惠州火车站将李某甲抓获，次日民警到该窝点内解救出张某乙和刘某并当场抓获夏某甲、邓某、田某、谭某。以上事实，公诉机关提交了相应证据。本院认为，被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某无视国法，为迫使他人加入非法传销组织，结伙限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人邓某、田某、谭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议。经审理查明，2013年12月13日左右，被害人杨某乙、张某乙、刘某三人先后被网友以介绍工作为由骗到位于惠城区水口办事处东江工业区东江旧沙场路口附近一出租屋四楼的非法传销窝点，后将随身财物交出，并被拘禁在该出租屋听取投资课程。其中李某甲是该传销窝点“大主任”，负责决策管理；夏某甲是“管家”，负责参谋、管理钥匙、财物等；邓某、田某、谭某分别是杨某乙、刘某、张某乙的“师傅”，负责贴身陪伴、督促上课等。直到2013年12月25日杨某乙逃脱后报警，同日，民警在惠州火车站将李某甲抓获，次日民警到该窝点内解救出张某乙和刘某并当场抓获夏某甲、邓某、田某、谭某。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。户籍资料，证明被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某在案发时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。抓获经过、到案经过，证明公安机关抓获李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某的时间、地点和经过。辨认笔录，证明被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某及被害人相互之间进行辨认，和对案发地点进行辨认，辨认结果与认定相符。被害人陈述被害人杨某乙的陈述，证明其被网友骗到惠州市××一出租屋，房间里面的七、八名男女就将其身上的东西全部搜走，然后其被他们控制在该出租屋内。其被控制在出租屋期间，不断有人给其上课，讲的内容都是如何搞网络营销，其就知道他们是从事传销活动。出租屋的夏老板和一名姓邓的男子问其银行卡密码，其就将银行卡密码告诉了他们。之后，出租屋内的人让其离开，两名男子护送其到惠州火车站，到火车站后，他们将其手机、身份证及被拿走的银行卡还给了其。其打电话到银行查询，发现其中一张银行卡的钱6400元全部被取走了。其告诉民警，在民警的协助下，将两名护送其到火车站的其中一名男子抓住。跟其一样被非法拘禁的被害人还有张某乙和刘某，都被安排师傅跟着，监管着。张某乙的师傅是谭某，刘某的师傅是田某，其的师傅是邓某，什么事情都要向师傅汇报。夏某乙（即被告人夏某甲）是该窝点的二把手，是“大管家”，窝点很多事情都由她来安排，保管钥匙，还负责窝点的饮食，安排上课。李某甲是“大主任”，是窝点的最高负责人。其在窝点有被人殴打。被害人张某乙的陈述，证明其被网友骗到惠州东景农贸市场一出租屋，其被屋内的七、八名男子按倒在地上，被用毛巾捂住嘴巴，其身上的东西被他们全部搜出来放在桌子上，夏某甲将其手机、身份证及银行卡拿起来，谭某是其师傅，无论上厕所还是洗澡，都有人跟着其。其一张浦发银行卡被抢走，被迫说出银行卡密码。在被非法拘禁期间，夏某甲用手打其脸部，李某甲踢过其。窝点的管理者是李某甲，排第二的是夏某甲，接着是邓老板。夏某甲保管出租屋钥匙。被害人刘某的陈述，证明其被网友骗到惠州惠城区水口东江工业区东江沙场路口附近一出租屋，被迫加入“天津天狮公司”的产品，每天都有人帮其上课，跟着其，窝点所有人的手机都被夏老板拿着，房子的大门是被锁上的，其不可以离开房子出去的。田老板是其师傅，负责帮其讲课和看管其，谭老板也负责看管其，夏老板是老板中级别最大的，除了大主任之外，都要听她的，其他老板要讲课或者煮饭、洗衣服之类的行为之前都要向夏老板请示，得到同意后才可以做的，夏老板也是负责保管其所有人的手机。新来的讲电话都要由夏老板拿着手机开着免提功能讲电话。级别最高的是一名自称是大主任的男子，大主任负责安排讲课和日常生活工作。房子的钥匙是夏老板使用。证人证言证人王某乙的证言，证明其被网友骗到惠州惠城区水口一出租屋，里面的李主任说交钱就有钱赚，其就交了2800元。杨某乙、张某乙、刘某是新来的，刘某的师傅是田老板，白天是田老板负责看管刘某，晚上就由谭某负责看管刘某，张某乙的师傅是谭某，杨某乙的师傅是邓老板。李主任在该窝点是最高级别，李主任和夏老板负责管理其等人，夏老板是管家。证人赵某乙的证言，证明其被骗到该传销窝点，被关在惠城区水口东江工业区东江沙场路口附近一出租屋，窝点的管家是一名叫夏某乙（即被告人夏某甲）的女孩子，大主任是李某甲，大主任就是领导，他是最大的，地位最高的。杨某乙、张某乙、刘某是新来的，杨某乙的师傅是邓某，刘某的师傅是田某，张某乙的师傅是谭某。师傅就是引导他们学习非法传销的知识。其等人的手机都被收起来了，统一由管家夏某乙保管。证人潘某乙的证言，证明其被网友骗到水口东江沙场路口的出租屋内，其被非法拘禁后，其被迫交了2800元加入传销组织。杨某乙、刘某、张某乙也被骗过来被非法拘禁。邓老板看管杨某乙，田老板看管刘某，谭老板看管张某乙。杨某乙、刘某、张某乙的手机、身份证、银行卡一进到出租屋都会被夏老板收起来，邓老板、田老板、谭老板会时刻跟着杨某乙、刘某、张某乙，不让杨某乙、刘某、张某乙做傻事。是夏老板的女子直接管理，管理房间大门的钥匙，手机，是“管家”。还有一个叫李某丙主任的男子负责管理。证人汤某乙的证言，证明其是被网友骗到水口东江工业东江沙场路口一出租屋4楼的传销窝点，开始其没有自由，后来交了2800元后才开始有自由。该窝点是一个姓李的大主任负责的。田某是刘某的师傅，邓某是杨某乙的师傅，谭某是张某乙的师傅。五被告人的供述能与上述证据相互一致。本院认为，被告人李某甲、夏某甲、邓某、田某、谭某无视国法，为迫使他人加入非法传销组织，结伙限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控五被告人犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邓某、田某、谭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。五被告人归案后能如实供述，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月25日起至2014年12月24日止）。二、被告人夏某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2014年12月25日止）。三、被告人邓某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2014年10月25日止）。四、被告人田某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2014年10月25日止）。五、被告人谭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月26日起至2014年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡锦辉审 判 员  朱 雄代理审判员  李文娟二〇一四年六月九日书 记 员  许微雪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第11页，共11页