福建省武平县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）闽0824刑初9号 公诉机关武平县人民检察院。 附带民事诉讼原告人张某1（系本案被害人），男，1992年5月8日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，居民，住永定区。 委托诉讼代理人张功友，男，1967年10月14日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，住永定区。系附带民事诉讼原告人张某1之父。 被告人廖酉泰（绰号“酉泰古”），男，1994年1月10日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 被告人赖俊平（绰号“腻白”），男，1996年9月9日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人江俊龙，福建尚南律师事务所律师。 辩护人江秋霞，福建尚南律师事务所实习律师。 被告人赖鑫（绰号“图图”），男，1997年9月13日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人刘有茂，福建欣开元律师事务所律师。 被告人马鑫权（绰号“马仙”），男，1997年10月7日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，中专文化，务工，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人赖祥庆，福建公治律师事务所律师。 被告人廖俊枫（绰号“枫屁”），男，1992年10月28日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，中专文化，务工，住永定区。曾因故意殴打他人于2013年1月7日被永定县公安局行政拘留十天，并处罚款人民币（币种，下同）500元。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人蓝利荣，福建义恒律师事务所律师。 被告人阮彩忠（绰号“阿斗”、“哦斗”），男，1989年1月25日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工，住永定区。曾因犯贩卖毒品罪于2011年11月29日被福建省龙岩市永定县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2014年8月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人赖丽花，女，1994年12月29日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被取保候审。 被告人廖玉华（绰号“华头子”、“柯南”、“华古子”），女，1977年10月21日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，小学文化，务工，住永定区（户籍地永定区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，同年7月24日被取保候审。 辩护人罗旭辉，福建正廉律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2018）249号起诉书指控被告人廖酉泰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、赖丽花、廖玉华犯诈骗罪；被告人阮彩忠犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。武平县人民检察院指派检察员钟建平出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某1的委托诉讼代理人张功友，被告人廖酉泰及其辩护人兰月秀，被告人赖俊平及其辩护人江俊龙，被告人赖鑫及其辩护人刘有茂，被告人马鑫权及其辩护人赖祥庆，被告人廖俊枫及其辩护人蓝利荣，被告人阮彩忠，赖丽花，被告人廖玉华及其辩护人罗旭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控： 一、八被告人诈骗的犯罪事实 2017年11月18日至2018年1月17日，被告人廖酉泰邀集多人先后在武平县十方镇高梧村黄竹坑山上、象洞镇中段村水竹塘山上和龙岩市永定区湖雷镇上南村一处山上多次进行电信网络诈骗。由廖酉泰提供作案时使用的手机、笔记本电脑、充电宝、随身WiFi、手机卡等工具，以及淘宝客户交易信息资料，提供晚饭、交通工具、住宿等，并组织人员进行拨打电话、望风、路途开车接送和安排实施诈骗时间，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。在具体实施诈骗过程中，拨打电话人员冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员打电话给被害人，谎称对方购买的物品有质量问题可以退货，并且要求被害人添加其提供的微信账号，后用微信发送需要填写退货相关信息的二维码给被害人链接，让被害人填写姓名、身份证号码、银行卡号、密码等信息，同时，廖酉泰在后台电脑查看客户所填写的资料，后利用上述信息拨打银行客服电话查询被害人的银行卡余额，发现有余额后再发送充值游戏点卷的二维码给被害人扫描，并对被害人说“这不是真实付款会退回来”等言语骗取被害人确认支付后，将被害人的银行卡或者支付宝、微信账户上的钱转至一个QQ名叫“大码头”的人在盛大游戏开设的账户上，后由“大码头”将此游戏点卷出售套现，骗取的资金除支付20%手续费给“大码头”外，其余给廖酉泰，廖酉泰又与具体拨打电话的人以6：4的比例进行分赃。此外，廖酉泰还支付给路途开车接送、望风的人员每天300元报酬。具体如下： 1.2017年11月19至12月4日，被告人廖酉泰邀集被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、廖玉华、赖丽花一起先后在武平县十方镇高梧村黄竹坑山上、象洞镇中段村水竹塘山上采取上述方法多次进行电信网络诈骗。在具体实施诈骗过程中，廖酉泰安排廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫、廖玉华负责给被害人拨打电话，阮彩忠负责望风和路途开车接送，赖丽花帮助寻找诈骗地点及负责望风，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。期间，在2017年11月28日，上述八被告人骗取被害人施某的14840元。其中，通过支付宝、微信捆绑的中国工商银行账户二次被骗各980元合计1960元转入广州华多网络科技有限公司购买游戏点券；四次各转入1976元以及转入1284.40元、691.60元至京东JD.com，一次腾讯充值3000元。 2.2017年12月中旬至2018年1月17日，被告人廖酉泰邀集被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠在永定区湖雷镇上南村一处山上采取上述方法多次进行电信网络诈骗。在具体实施诈骗过程中，廖酉泰安排廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫负责给被害人拨打电话，阮彩忠负责路途开车接送和望风，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。其中，被告人马鑫权参与诈骗的时间从2018年1月8日至17日；被告人廖俊枫参与诈骗的时间从2018年1月14日至17日。在此期间，被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫等人骗取了被害人王某的920.7元、李某的5708.7元、陈某2的927元、陈某1的6000元、张某2的6200元、梁某的79998.96元、刘某1的44126元，共计143881.36元。 2018年1月17日，武平县公安局民警在上述地点将正在进行电信网络诈骗的被告人廖酉泰、廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫、阮彩忠抓获归案，同时在现场查获并扣押了作案用的诺基亚手机6部、小米手机2部、OPPO手机1部、ASUS电脑1台、充电电池1只、对讲机1台、写有淘宝客户信息的纸张9张、移动电话卡21张及奥迪轿车1辆等物品。 同日，被告人赖丽花在永定区城郊镇古一村凹下组2号家中被传唤到案；同年3月6日，被告人廖玉华在永定区汽车站候车厅被抓获归案。 二、被告人廖酉泰侵犯公民个人信息的犯罪事实 2017年11月至2018年1月17日间，被告人廖酉泰通过互联网数据平台向一个叫“迷踪号”的人，先后购买了包含有姓名、手机号码、收货地址、购买的物品名称和数量等内容的公民个人交易信息资料共五次，共计至少2000条以上。后廖酉泰将这些买来的公民个人交易信息提供给赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫等人实施上述电信诈骗犯罪时使用。 三、被告人阮彩忠寻衅滋事的犯罪事实 2017年8月2日凌晨1时30分许，被告人阮彩忠伙同廖玉华、阮某平等人在龙岩市永定区皇家至尊KTV迪吧内音箱上跳舞时，看见同在一起跳舞的被害人张某1抱了廖某，便上前将张某1推倒在音箱下，致张某1面部二处受伤。经龙岩市公安局永定分局物证鉴定室鉴定，张某1的损伤程度评定为轻伤二级。 据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人廖酉泰伙同他人，以非法占有为目的，冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员，采用拨打电话方式，多次骗取他人财物，价值共计158721.36元，数额巨大，且其为实施犯罪以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一、三款，第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人廖酉泰的刑事责任；被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华伙同他人，以非法占有为目的，冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员，采用拨打电话方式，骗取他人财物，其中被告人赖俊平、赖鑫、阮彩忠参与骗取的财物价值为158721.36元，数额巨大；被告人马鑫权、廖俊枫参与骗取财物价值为58966元，数额巨大；被告人赖丽花、廖玉华参与骗取财物的价值为14840元，数额较大；被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究上述七被告人刑事责任；被告人阮彩忠还为发泄情绪，借故生非，随意殴打他人，致一人轻伤二级，情节恶劣，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项之规定，应以寻衅滋事罪追究被告人阮彩忠的刑事责任。被告人阮彩忠是累犯，依法应当从重处罚。被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、廖玉华、赖丽花是从犯，应对上述七被告人依法从轻、减轻处罚。被告人廖酉泰、阮彩忠在判决宣告以前一人犯数罪，依法应对被告人廖酉泰、阮彩忠数罪并罚。 附带民事诉讼原告人张某1诉称，因被告人阮彩忠的犯罪行为致原告人遭受损失，请求依法追究被告人阮彩忠寻衅滋事罪的刑事责任，判令被告人阮彩忠赔偿原告人张某1医疗费3475.9元、误工费159元／天×（12+30）天=6678元、护理费159元／天×12天=1908元、住院伙食补助费30元／天×12天=360元、营养费3000元、交通费500元，合计15921.9元。理由：被告人阮彩忠寻衅滋事致附带民事诉讼原告人张某1受伤，遭受了相应的经济损失。原告人提供了身份证复印件、户口本复印件、报警回执、情况说明、龙岩市公安局永定分局物证鉴定室出具的鉴定书、永定区医院入院记录、出院记录、疾病证明书、门诊病历、医疗费发票、住院费用汇总单等证据材料。 被告人廖酉泰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实和罪名有异议，辩解称其购买个人信息是用于诈骗，未将购买来的信息给同案人之外的人使用。辩护人兰月秀的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯罪的事实无异议，认为被告人通过购买方式非法获取的公民个人信息与诈骗行为系牵连犯，购买信息是手段行为，通过拨打信息中的手机号码骗取他人财物是目的行为，应择一重罪即按诈骗罪定罪处罚。被告人系初犯，具有坦白情节、当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人被扣押的奥迪车一辆，系被告人之父支付首付款，其余通过银行按揭贷款购买的，不是用非法资金购买的，且未用于诈骗作案，不属于作案工具，应当予以返还。 被告人赖俊平对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，自愿认罪认罚，对指控的犯罪金额有异议，他没有骗取起诉书指控的15万多，分不清具体哪一笔是其骗取的，不清楚其实际骗取了多少数额。辩护人江俊龙的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性无异议，认为：1.对公诉机关指控被告人骗取梁某、刘某1的款项部分，除对转入京东账户的金额不持异议外，对其余数额有异议，证据上模糊不清；2.对于具体区分了实际犯罪行为人的，数额应单独区分开来，赖俊平在武平没有骗取成功过，施某被骗的14840元不能计入赖俊平诈骗数额；3.被告人认罪认罚，系从犯，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人赖鑫对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，自愿认罪认罚，对指控的犯罪金额有异议，他没有参与骗取起诉书指控的8.5万那笔，他骗取了包括张某26200元在内的约计1.5万元。辩护人刘有茂的辩护意见是：1.事实部分：⑴全案涉案金额不准确，查实的没有那么多。对于被害人的陈述，应结合其他证据查证，不排除被害人多报被骗金额的可能。张某2的银行交易记录只有6038.2元、梁某被骗金额最多5万元，不是8万元，梁某叫其朋友陈欣代为支付的2万元没有任何证据证实，刘某1报警时的陈述和后面陈述金额上不一致，银行交易记录不完整；王某的只有交易记录截图。⑵公诉机关提供的通话记录证实，起诉书指控1月7日骗取梁某、王某、陈某1、张某2的四起事实通话时间重叠，说明除赖俊平、赖鑫、廖酉泰、阮彩忠外，还有人拨打电话，这个拨打电话的人没查清，不能把该数额加给赖鑫。⑶梁某、王某、陈某1的三起诈骗事实，与赖鑫无关；⑷起诉书对于各被告人参与诈骗的金额未查明分清，从犯应对其自身参与的行为负责；2.证据部分：⑴公诉机关提供的交易截图，没有相应的提取笔录相印证，属于证据来源不明；⑵公诉机关提供的银行交易记录不完整，不能和交易截图相印证；⑶受害人通过第三方支付交易的没有第三方支付结算账户交易记录印证，骗取资金的流向不明；⑷通话记录系侦查机关加工整理的，没有通信公司盖章，属于证据来源不明；⑸被害人的陈述具有夸大的情形；3.量刑部分：被告人赖鑫系从犯，应对其实际骗取不到2万元或3万元的金额负责，公诉机关对被告人赖鑫的量刑建议只比主犯即被告人廖酉泰轻两个月，明显偏重。被告人具有坦白、认罪认罚，建议判处被告人三年以下有期徒刑的刑罚。 被告人马鑫权对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，辩解称其个人实际骗取6000元，分到2000元。辩护人赖祥庆的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马鑫权犯诈骗罪的定性无异议，认为：1.指控认定被告人马鑫权参与骗取的额数额事实不清，证据不足。各被告人在实施诈骗时使用的作案手机具有随意性不固定，各被告人在实施诈骗行为时没有相互配合，公诉机关提供的证据无法形成一个完整证据链来证明马鑫权参与骗取数额为58966元，在证据不足的情况下，应根据马鑫权的供述和辩解来认定马鑫权实际骗取6000元，分得2000元；2.马鑫权系从犯、初犯，受他人邀集，作案时间短，主观恶性较小，建议对马鑫权依法从轻处罚。 被告人廖俊枫对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，自愿认罪认罚，对指控的犯罪金额和作案时间有异议，他骗取了1万多，分得5000多元。1月14日和15日，他在网吧上网，没有参与。辩护人蓝利荣的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖俊枫犯诈骗罪的定性无异议，认为：⑴起诉书指控被告人于2018年1月14日至17日参与诈骗骗取44126元的事实不清，证据不足。理由：在法庭调查讯问阶段，被告人廖酉泰、赖俊平、马鑫权、赖鑫均证实被告人廖俊枫在1月16日和17日有在现场，1月14日和15日没有参与，被害人刘某1于2018年1月14日被骗，该金额不能认定为廖俊枫参与骗取的金额。从公诉机关提供的现有证据来看，被告人廖俊枫参与骗取的金额应认定为14840元。⑵被告人系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，建议对其减轻处罚。辩护人申请调取被告人廖俊枫2018年1月14日和15日的上网记录。 被告人阮彩忠对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩解称其只负责接送和望风，每天工资三百元，共计获得2000元，不能将全部诈骗金额算在他身上。附带民事部分的意见为：对附带民事诉讼原告人张某1提出的诉讼请求和证据没有异议，辩解称在寻衅滋事过程中其受伤了，住院十几天，其在长汀县看守所羁押期间，张某1一方出具了谅解书，对其表示谅解，不再要求其赔偿。其目前被羁押，父母不在了，没有能力赔偿。 被告人赖丽花对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人廖玉华对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人罗旭辉的辩护意见是：对公诉机关指控被告人廖玉华犯诈骗罪的定性和犯罪事实无异议，认为廖玉华主观恶性较小，系初犯、从犯，且犯罪情节轻微，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对廖玉华减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、八被告人诈骗的犯罪事实 2017年11月18日至2018年1月17日，被告人廖酉泰邀集多人先后在武平县十方镇高梧村黄竹坑山上、象洞镇中段村水竹塘山上和龙岩市永定区湖雷镇上南村一处山上多次进行电信网络诈骗。由廖酉泰提供作案时使用手机、笔记本电脑、充电宝、随身WiFi、手机卡等工具，以及淘宝客户交易信息资料，提供晚饭、交通工具、住宿等，并组织人员进行拨打电话、望风、路途开车接送和安排实施诈骗时间，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。在具体实施诈骗过程中，拨打电话人员冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员打电话给被害人，谎称对方购买的物品有质量问题可以退货，并且要求被害人添加其提供的微信账号，后用微信发送需要填写退货相关信息的二维码给被害人链接，让被害人填写姓名、身份证号码、银行卡号、密码等信息，同时，廖酉泰在后台电脑查看客户所填写的资料，后利用上述信息拨打银行客服电话查询被害人的银行卡余额，发现有余额后再发送充值游戏点卷的二维码给被害人扫描，并对被害人说“这不是真实付款会退回来”等言语骗取被害人确认支付后，将被害人的银行卡或者支付宝、微信账户上的钱转至一个QQ名叫“大码头”的人在盛大游戏开设的账户上，后由“大码头”将此游戏点券出售套现，骗取的资金除支付20%手续费给“大码头”外，其余给廖酉泰，廖酉泰又与具体拨打电话的人以6：4的比例进行分赃。此外，廖酉泰还支付给路途开车接送、望风的被告人阮彩忠每天300元报酬。具体如下： 1.2017年11月19至12月4日，被告人廖酉泰邀集被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、廖玉华、赖丽花一起先后在武平县十方镇高梧村黄竹坑山上、象洞镇中段村水竹塘山上采取上述方法多次进行电信网络诈骗。在具体实施诈骗过程中，廖酉泰安排廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫、廖玉华负责给被害人拨打电话，阮彩忠负责路途开车接送和望风，赖丽花帮助寻找诈骗地点及负责望风，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。期间，在2017年11月28日，上述八被告人骗取了被害人施某(手机号码152××××1170)的14840元，上述款项二次转入广州华多网络科技有限公司各980元，合计1960元，转入京东JD.com账户9880元、腾讯充值3000元。2017年11月28日，武平县公安局民警经对现场勘查，从武平县十方镇高梧村黄竹坑山垇作案现场扣押132××××6484、185××××2450等手机号关联的机身设备号（359751064970890、359751065637240）。机身设备号（359751064970890）关联的手机号码中186××××9243手机号在2017年11月28日20时21分至21时21分（信号发射基站为“武平县三河-1”）与被害人施某152××××1170手机号连续三次通话。 2.2017年12月中旬至2018年1月17日，被告人廖酉泰邀集被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠在永定区湖雷镇上南村一处山上采取上述方法多次进行电信网络诈骗。在具体实施诈骗过程中，廖酉泰安排廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫负责给被害人拨打电话，阮彩忠负责路途开车接送和望风，其本人负责操作笔记本电脑查看后台、发微信和二维码等工作。其中，被告人马鑫权参与诈骗的时间从2018年1月8日至17日；被告人廖俊枫参与诈骗的时间从2018年1月14日至17日。在此期间，被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫等人于2018年1月7日下午骗取了被害人王某（手机号137××××6566）的920.7元；于2018年1月6日下午骗取李某（手机号182××××7141、17323632962）的二次各923.4元、四次各927元、153.9元，合计5708.7元；于2018年1月6日下午骗取陈某2（手机号150××××1337）的927元转入京东JD.com账户；于2018年1月7日下午骗取陈某1（手机号186××××9326）的6000元；于2018年1月7日下午骗取张某2（手机号156××××6771）的6200元；于2018年1月7日18时55分至19时55分、20时28分至20时44分骗取梁某（手机号138××××8106）的69999.08元，其中从中国银行账户分五笔每笔920.7元转入京东JD.com账户，共计4603.5元；从中国银行转入“苍南景顺五金店”账户9999.86元、5395.00元，合计15394.86元；通过微信零钱转入“苍南景顺五金店”账户9999.76元、9999.88元、9999.76元,合计45394.26元；通过梁某朋友陈欣支付宝账号（昵称陈尕然）转给20001.32元；被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫等人于2018年1月14日18时23分至19时33分、1月15日13时22分至13时50分骗取刘某1（手机号159××××8996）的44126元，其中1月14日骗取26426元、1月15日骗取17700元。综上，共计骗取133881.47元。被告人阮彩忠负责望风和开车接送，获得工资2000元。 2018年1月17日，武平县公安局民警在上述地点将正在进行电信网络诈骗的被告人廖酉泰、廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫、阮彩忠抓获归案，同时在现场查获并扣押了作案用诺基亚手机6部、小米手机2部、OPPO手机1部、ASUS电脑1台、充电电池1只、对讲机1台、写有淘宝客户信息的纸张9张、移动电话卡21张及奥迪轿车1辆等物品。 从上述被扣押的6部手机中查获关联手机号，均与上述各被害人的手机有通话联系，通话时信号发射基站均为“永定湖雷上南”。具体为：⑴被扣押的158××××4026手机号于2018年1月7日15时46分至16时39分与被害人王某137××××6566手机号连续三次通话；于2018年1月6日15时14分至17时23分与被害人李某182××××7141手机号连续七次通话。⑵被扣押的183××××1104手机号于2018年1月6日17时17分与被害人李某182××××7141手机号有一次通话记录；于2018年1月7日15时01分至17时29分与被害人陈某186××××9326手机号连续八次通话；2018年1月7日18时55分至19时55分与被害人梁某138××××8106手机号连续三次通话。⑶被扣押的17800624724手机号于2018年1月6日16时58分至17时28分（信号发射基站为“永定湖雷上南”）与被害人陈某150××××1337连续二次通话；被扣押的156××××0736手机号于2018年1月6日17时42分与被害人陈某150××××1337手机号有一次通话记录。⑷被扣押的151××××2085手机号于2018年1月7日16时38分至17时47分与被害人张某2156××××6771手机号连续四次通话；2018年1月7日18时55分至19时55分、20时28分至20时44分与被害人梁某138××××8106手机号连续二次通话。⑸被扣押的159××××5773手机号于2018年1月14日18时23分至19时33分与被害人刘某1159××××8996手机号连续五次通话；被扣押的155××××6370手机号于2018年1月15日13时22分与被害人刘某1159××××8996手机号有一次通话，时长1301秒。 同日，被告人赖丽花在永定区城郊镇古一村凹下组2号家中被传唤到案；同年3月6日，被告人廖玉华在永定区汽车站候车厅被抓获归案。 另查明，被告人廖酉泰135××××5889手机号于2017年11月18日、21日和24日与证人赖某1电话联系；被告人廖酉泰135××××5889手机号于2017年11月26日至28日与何某151××××3022手机号有联系。被告人廖俊枫的身份证于2018年1月14日10时11分至11时56分、1月15日16时39分至21时55分用于在永定区先锋网吧登记上网。 在本案审理过程中，龙岩市永定区司法局向本院出具了关于被告人赖丽花具备社区矫正条件，建议对其实施社区矫正条件的调查评估意见。龙岩市永定区司法局以在电信诈骗犯罪形势严峻，判处非监禁刑会削弱刑罚的警戒和威慑作用为由，向本院出具了关于被告人廖玉华不具备社区矫正条件，建议对其不予实施社区矫正条件的调查评估意见。被告人赖丽花向本院退出14840元，预缴罚金一万元；被告人赖鑫、马鑫权向本院退出15000元、9434.56元；被告人廖玉华向本院预缴罚金一万元。 二、被告人廖酉泰侵犯公民个人信息的犯罪事实 2017年11月至2018年1月17日间，被告人廖酉泰通过互联网数据平台，先后共五次向一个叫“迷踪号”的人购买了包含有姓名、手机号码、收货地址、购买的物品名称和数量等内容的公民个人交易信息资料，共计至少2000条以上。后廖酉泰将这些公民个人交易信息提供给赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫等人实施上述电信诈骗犯罪时使用。 上述事实，有公诉机关、被告人或辩护人提交的，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证 ⑴受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、逮捕证、逮捕决定书等，证实各被告人被采取强制措施的情况。 ⑵户籍证明、人员基本信息、到案经过，证实八被告人及证人的身份情况，各被告人均已达刑事责任年龄；各被告人归案情况。 ⑶罪犯档案资料、违法犯罪前科劣迹查证经过、行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人廖俊枫具有劣迹、被告人阮彩忠系累犯。其余六被告人案发前无前科劣迹。 ⑷被害人施某、王某、李某、陈某2、陈某1、张某2、刘某1微信聊天截图、银行卡交易明细、交易记录截图、通话记录截图、支付宝交易记录截图等，证实各被害人被骗取财物的转账交易经过及金额等。 ⑸梁某蚂蚁花呗借款记录截图、微信账户截图、交易记录截图、支付宝记录截图、陈歪歪微信号×××微信截图及聊天记录截图、银行客户交易记录，证实梁某蚂蚁花呗借款8万元至银行卡账户、支付宝余额，分五次转入苍南景顺五金店9999.76元、9999.88元、9999.76元、9999.86元、5395元，合计45394.26元；分五笔每笔920.7元转入京东JD.com账户，共计4603.5元；陈欣支付宝账户转入20001.32元。 ⑹刘某1微信聊天截图、银行卡交易明细、交易记录截图、通话记录截图等，证实1月14日18时23分至19时50分，先后被骗取686元、3000元、9800元、1万元、2940元，合计26426元；1月15日13时22分至13时50分，刘某1被骗取3000元、七次每次1960元合计13720元、980元，合计17700元。 ⑺旅客详细信息、何某微信转账记录截图，证实被告人廖酉泰、赖俊平、马鑫权、赖鑫、赖丽花、廖玉华等七人在武平县住宿登记情况；被告人廖酉泰通过微信转给何某餐费的情况。 ⑻诈骗手机号通话记录详情及通话清单情况说明，各被告人手机通话清单，证实诈骗手机号与被害人手机通话时间以及被扣押的手机机身设备号关联的手机号等情况。被告人廖酉泰手机号与证人赖某1、何某等人有联系的情况。 ⑼广州华多网络科技有限公司的充值记录，证实被骗资金转入购买游戏币的情况。 ⑽现金缴款单、武平县公安局出具的被告人廖俊枫身份证上网登记信息、武平县公安局出具的多份情况说明，证实被告人赖鑫、马鑫权、赖丽花预交退赔款及赖丽花、廖玉华预缴罚金的情况；证实被告人廖俊枫的身份证登记上网的时间等；还证实提供公民个人信息给被告人廖酉泰的QQ“迷踪号”无法查清的事实，诈骗赃款无法查清去向的情况，张某2提供的手机通话录音已整理成光盘、无法查清各个被告人实际诈骗数额的情况等。 2.证人证言 ⑴证人赖某1的证言，证实2017年11月18日或19日，其侄女赖丽花用其丈夫廖酉泰的手机135××××5889打电话给他，要他把赖丽花之父的坟墓（位于十方镇高梧村安乐自然村大坪岗）旁边的空地（附近有养鸡场）叫人清理开来，赖丽花和廖酉泰均在场。第二天，场地清理后他打电话告知了赖丽花。 ⑵证人赖某2的证言，证实2017年11月下旬，其妹夫廖酉泰用其135××××5889手机号联系他的151××××1427手机号，叫他找一个比较隐蔽的山头。第二天，他带其妹妹赖丽花、妹夫廖酉泰及一个不认识的男子去象洞何某（手机号151××××3022）养猪场看看。廖酉泰和那个男子一起到猪场后面的山上去了。 ⑶证人赖某3的证言，证实2017年11月25日16时30分许，他到武平县十方镇高梧村黄竹坑时，看到30岁左右的4男2女在路旁边的两个帐篷里，帐篷里有二张桌子、桌子上有三架电脑以及十几部手机，一个男的用麦克风讲话，一个女的用手机打电话。次日早上，他感觉他们是在搞诈骗，他就报警了。 ⑷证人何某的证言，证实2017年11月25日13时许，武平县十方的赖某2打电话给他后，带了其妹夫廖酉泰、妹妹及一个他不认识的男子到其象洞养猪场。廖酉泰问他能否在其养猪场上面一点搞网络赌博，他表示同意。第二天中午，廖酉泰等人开了二部车到其猪场里面的山上去了。晚上，他还为廖酉泰等人提供价值500左右的晚餐。廖酉泰等人总共呆了七八天至同年12月4日，后廖酉泰通过微信转账支付其餐费4500元。 ⑸证人谌某的证言，证实2017年下半年，他和其舅舅廖酉泰、母亲廖玉华以及与廖酉泰同乡的三四个二十多岁的年轻男子（绰号分别叫“阿腻”、“涂涂”、“马仙”、“枫屁”、“阿斗”，不清楚具体姓名）到过武平县十方镇三四天。廖酉泰叫其母亲帮忙开车、买东西、洗衣服等。廖酉泰及其三四个朋友一般是在下午到山上打电话。 3.被害人的陈述 ⑴被害人施某的陈述，证实2017年11月28日20时21分许，她的152××××1170手机号接到自称拼多多客服的一个电话（手机号158××××1189、186××××9243），称她购买产品存在质量问题要退款给她，并让她添加微信，扫了对方发给的二维码。后她二次通过支付宝扫二维码、七次通过微信合计被骗14840元。 ⑵被害人王某的陈述，证实2018年1月7日15时许，她的137××××6566手机号接到一个自称为玻尿酸的客服电话（158××××4026），称她购买的玻尿酸质量有问题可退款，并加了她的微信号，通过扫对方发给的二维码后，其银行卡里的资金被骗920.7元。 ⑶被害人李某的陈述，证实2018年1月6日15时许，她的182××××7141手机号接到自称为淘宝客服的电话（158××××4026），称她在淘宝上购买的身体乳质量有问题可退款，并加了她的微信号，通过微信扫对方发给的二维码后，其微信绑定的银行卡里的资金被骗5708.7元，上述款项被转入京东商城。对方还有一个手机号为183××××1104。 ⑷被害人陈某2的陈述，证实2018年1月6日17时许，她的150××××1337手机号接到一个电话（17800624724）称她购买的护肤品质量有问题可退款，并加了她的微信号，通过微信扫对方发给的二维码后，其微信绑定的银行卡里的资金被骗927元被转入京东JD.com。中途对方又使用156××××0376手机号联系她，对方还叫她扫码，她认为有问题没接电话了。 ⑸被害人陈某1的陈述，证实2018年1月7日15时许，她的186××××9326手机号接到一个自称淘宝客服电话（183××××1104），称她购买的化妆品质量有问题可退款，并加了她的微信号，其微信绑定的银行卡里的资金被骗6000元。 ⑹被害人张某2的陈述，证实2018年1月7日16时许，她的156××××6771手机号接到一个自称淘宝客服电话（151××××2085），称她购买的香水质量有问题可退款，并加了她的微信号，她通过微信扫了对方发给的二维码后被骗6200元。她发现被骗后，对方微信不回信息，手机也关机了。 ⑺被害人梁某的陈述，证实2018年1月7日下午，她接到一个自称为支付宝蚂蚁借呗客服，称她之前购买的吸油脂质量有问题可退款，并叫她在蚂蚁借呗里借钱。她按对方要求从支付宝蚂蚁借呗分六笔共借了8万元，其中三笔共计1.5万元提现到其绑定支付宝和微信的尾数9453中国银行卡账户，二笔共计5万元提现到其绑定支付宝和微信尾数1336的建设银行卡账户，还有1.5万元直接提现到其支付宝余额。后对方加她微信，并发给她好几个二维码叫她扫描。后她的中国银行账户分五笔共计被转走4603.5元至京东JD.com账户、二笔共计15394.86元转至“苍南景顺五金店”账户；其从尾数1336建行账户转给5万元至其微信零钱账户，其中转入苍南景顺五金店账户39999.28元，后其又从微信零钱提现10009元到这张建行卡里，因为她支付不了，她把对方发给的二维码通过微信发给其朋友陈欣（微信昵称陈歪歪，微信账号×××）,她通过支付宝转给陈欣（支付宝昵称陈尕然，真实名字陈欣）20003元，转给叫她扫描二维码并帮她支付20001.32元。她实际被骗79998.96元。 ⑻被害人刘某1的陈述，证实2018年1月14日18时许，她的159××××8996手机号接到一个自称新干线快递公司业务员的电话（159××××5773），称她购买的奶粉坏了无法发货可退款，并让她加了微信号，她通过微信扫描对方发给的二维码后被骗686元、3000元、9800元、1万元、2940元，合计26426元。对方称其是国外物流公司工作人员，并发给她一张照片，名字叫肖长涛，系南京市新干线物流有限公司工作人员，手机号155××××1526、155××××6370。1月15日，对方又联系她，她按对方提示扫描对方发来的二维码，又被骗3000元、七次每次1960元合计13720元、980元，合计17700元，共计被骗44126元。 4.勘验检查辨认笔录 ⑴扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、现场照片、扣押物品照片、现场查获纸片照片，证实诈骗用的残缺淘宝用信息纸片若干张、电话卡、作案用的诺基亚手机若干部、移动电话卡若干张、电脑1台、充电电池1只、交通银行卡、对讲机1台、小米手机2部、“400鱼坚强”淘宝买家信息纸片若干张等作案工具以及被告人廖酉泰的奥迪车辆被扣押的情况。提取小米手机的微信聊天记录及微信使用账号的情况。 ⑵现场勘验检查笔录、现场照片、辨认笔录、指认照片，证实各被告人指认十方镇高梧村黄竹坑山垇、象洞镇中段村猪场为在武平实施诈骗的地点，各被告人辨认出参与作案的人员情况以及何某辨认赖丽花系赖某2的妹妹、阮彩忠即为与廖酉泰一起到其猪场的男子。 ⑶现场勘验检查工作记录、现场照片，证实被告人廖酉泰等人在龙岩市永定区湖雷镇上南村案发现场的情况。 5.视听资料、电子数据 ⑴被害人张某2提供的手机通话录音光盘1张，证实被告人赖鑫与被害人张某2电话联系骗取财物的事实。 ⑵阿里巴巴公司提供的被害人支付宝交易明细、收款方支付宝交易明细光盘2张，证实被害人被骗取的款项交易情况。 ⑶廖酉泰黑色华硕电脑桌面截图、网页登录截图、小米手机串号截图、华硕电脑及小米手机微信及其聊天记录截图、廖酉泰电脑QQ聊天记录截图电脑内文档“400鱼坚强”、“女装样本”、“童装样本”、“新建文档（3）、（8）、11”截图、“11.txt-记事本”、“新建文本文档.txt.记事本”、电脑app数据查看v24.0后台获得的受害者银行账户、淘宝账号、网银密码、手机号等信息相关数据，证实被告人通过向他人购买公民个人信息等情况。 6.被告人的供述和辩解 ⑴被告人廖酉泰（手机号135××××5889）的供述和辩解，证实他在网上向QQ昵称为“迷踪号”（QQ号14×××22）的人购买有客户名字、电话号码、住址及购买的产品等二千多条淘宝客户信息。后以厂家的名义冒充淘宝客服或快递公司给客户打电话称客户购买的产品存在问题可退钱或退货等。向QQ昵称为“备案域名渠道商”的人购买二维码。客户需要的，他们就会让客户添加微信，扫描他们发给的二维码。客户登录后按程序填写名字、银行卡卡号及密码、身份证号码、电话号码等资料，他们可以在后台看到，后再查看客户蚂蚁财富里的资金余额，最后让客户扫描他们提供的游戏充值二维码，把客户支付宝里面的钱进行游戏币充值，后通过第三方洗钱，他们可获得其中的80%。他负责操作电脑，赖鑫、赖俊平、廖俊枫、马鑫权、廖玉华负责打电话，阮彩忠负责看路放哨。2017年10月底，他和阮彩忠、赖鑫、赖俊平、廖俊枫、马鑫权、廖玉华7个人在武平十方高梧和武平象洞的山上进行诈骗。廖玉华在十方时打过几个电话，在十方和象洞没骗到钱。他负责赖俊平他们的住宿和晚餐以及包括购买手机、电脑、客户信息、电话卡、租借链接等、支付车辆路费油费等日常开支。在永定诈骗直到2018年1月17日被抓获，食宿各自解决。骗到的钱在盛大游戏进行充值点卡，再将游戏点卡向QQ昵称为“大码头”的人出售，每100元卖80元，金额达1万元后，有人会电话叫他去龙岩东肖或交易城等地拿钱。骗到款项的80%部分由他和他叫来负责打电话的赖鑫、赖俊平、马鑫权、廖玉华等人按6：4进行分成，给负责看路放哨和开车接送的阮彩忠每天300元。十方诈骗地点是赖丽花叫其叔叔赖某昌叫人清理的，做了四五天后有人在旁边的路上经过，怕被发现，他叫其妻舅帮忙找到了象洞的山上做了四五天。他们进行诈骗的时间一般是在下午一二点开始到晚上六七点结束。赖鑫他们最多的分得五六千元，少的也有二三千元。他们使用的作案工具有一台笔记本电脑、六部诺基亚手机、二部小米手机、充电宝、随身wifi等设备。除了笔记本电脑由他固定使用，诺基亚手机和小米手机没有固定谁使用。奥迪车是按揭购买的。一月初以后使用QQ昵称鱼坚强与大码头联系。他们使用“售后016、售后026、投诉网点”等四五个微信账号，用于聊天和发送假淘宝后二维码和京东支付二维码。民警播放的二段录音系赖鑫诈骗时打电话的声音。他和赖鑫、马鑫权、廖俊枫、赖俊平、阮彩忠从2017年12月底至2018年1月在永定湖雷实施诈骗，中途有休息，共计骗了十一二天。廖玉华和赖丽花没有参与。廖俊枫在1月14日、15日才来，马鑫权刚开始前面二三天没来，后面都有来，赖鑫、赖俊平、阮彩忠一直都在。他们共骗得十六七万元，骗得最多的一笔有七万多元，最少的九百多元，他拿到七八万元，他们最多的拿到二万多元、最少的几千元。他花了一万元左右购买了二千多条的客户信息。 ⑵被告人赖俊平（手机号183××××9572）的供述和辩解，证实2017年11月，他和廖酉泰、马鑫权、赖鑫、廖俊枫、廖玉华、阮彩忠等人在武平县十方镇和象洞共做了10天左右淘宝诈骗。2017年11月底离开象洞，回永定后休息了大概一个月左右，他和马鑫权、廖酉泰、赖鑫、廖俊枫、阮彩忠在永定做了半个多月。赖鑫、马鑫权、廖俊枫有时家里有事，会有一二天没来，具体记不到哪一天了。2018年1月17日，在永定湖雷山上做淘宝诈骗时被抓获。赖丽花知道他们做淘宝诈骗，没有参与。廖酉泰是老板，负责晚餐和住宿，阮彩忠负责望风，其他人负责打电话实施诈骗。他们一般从中午吃完饭开始，到晚上七八点钟结束，根据廖酉泰提供的客户信息和电话等工具，冒充淘宝客服、快递公司的快递员、拼多多客服等，打电话称购买的产品存在质量问题可退货、退款，通过加微信、扫二维码，获取被害人的银行账户或支付宝余额信息等，一般一天打20-30个电话，他在武平象洞骗得900多元，在永定诈骗成功六七笔，他通过抽成分得三千元。“鱼坚强”是廖酉泰的QQ昵称。民警提供的张某2的录音，是赖鑫在和被骗对象打电话。 ⑶被告人赖鑫（手机号183××××0015）的供述和辩解，证实2017年10月或11月，他受廖酉泰的邀请，和赖俊平、廖俊枫、阮彩忠和廖玉华（绰号柯南、华头子）一起做淘宝诈骗，在武平十方做了五六天、象洞做了十多天，廖酉泰是老板，负责后台操作、发送二维码等，他们和廖酉泰按四六分成，他至少分得5000元。他和赖俊平、廖俊枫、廖玉华负责打电话，阮彩忠负责接送和望风。从象洞回永定后大概休息了半个月左右，2018年1月8日左右，他和廖酉泰、赖俊平、马鑫权、阮彩忠等人开始在永定湖雷镇的山上断断续续做了七八天，廖俊枫前面几天没有在，后面才来。在武平分得1500元、永定分得600元，合计2100元。作案用的6部诺基亚手机、2部小米手机、客户资料、微信账号以及笔记本电脑等都是廖酉泰提供，手机每天自己从桌上随机拿。他们一般中午吃完饭后乘坐廖酉泰和阮彩忠驾驶的小车到现场打电话诈骗，到下午六点左右结束。每人平均要打30多个电话。廖酉泰的妻子也会到停车的地方看是否有人到现场周围，如有人来，她会用对讲机通知他们，后面是阮彩忠望风。廖酉泰提供晚餐和住宿，午餐各自解决。廖酉泰负责每天从网上购买客户信息打印出来交给他们，发二维码并查询对方银行账户上是否有钱，每天给他们200条客户信息，他和赖鑫、赖俊平、“华头子”等人负责通过廖酉泰提供的客户信息，手机和电脑等，冒充客服打电话给客户，通过加微信、扫二维码等方式获取客户的银行账户及密码等信息，骗取客户的钱卖游戏点卡洗钱。他在武平骗成功四五次，骗得四五千元。张某2提供的录音，是他在和被骗对象打电话。 ⑷被告人马鑫权（手机号180××××5801、151××××5051）的供述和辩解，证实2017年11月，同村的廖酉泰邀他一起做淘宝诈骗，可分给他骗取款项的四成。后他跟廖酉泰、赖鑫、赖俊平、廖俊枫、阮彩忠和一个绰号“华头子”的女子在武平十方做了三四天、象洞做了十天左右。2018年1月8日左右，他和廖酉泰、赖俊平、赖鑫、廖俊枫、阮彩忠开始在永定湖雷镇的山上做了七天左右，中途休息二天，直到1月17日被查获。廖酉泰的老婆和“华头子”没有参与。作案用的手机、客户资料、微信账号都是廖酉泰提供，手机每天自己从桌上随机拿。他们一般中午吃完饭后乘坐廖酉泰和阮彩忠驾驶的小车到现场打电话进行诈骗，到下午六点左右结束。每天每人平均要打30多个电话。廖酉泰的妻子也会到停车的地方看是否有人来并用对讲机通知他们，后面是阮彩忠望风。廖酉泰提供晚餐和住宿，午餐各自解决。廖酉泰负责每天会从网上购买客户信息打印出来交给他们，发二维码并查询对方银行账户上是否有钱，每天给他们200条客户信息，他和赖鑫、赖俊平、“华头子”负责通过廖酉泰提供的客户信息，手机和电脑等，冒充客服打电话给客户，通过加微信、扫二维码等方式获取客户的银行账户及密码等信息，骗取客户的钱。张某2提供的录音是赖鑫在和被骗对象打电话。 ⑸被告人廖俊枫（手机号186××××1494、151××××2278）的供述和辩解，证实2018年1月17日下午2时许，他和廖酉泰、赖鑫、赖俊平、马鑫权、阮彩忠在永定湖雷上南村山上做淘宝电信诈骗时被抓获，同时被扣押一部作案手机和一张淘宝客户信息。2017年10月或11月，他受廖酉泰的邀请，和赖俊平、廖俊枫、阮彩忠和廖玉华（绰号柯南、华头子）一起做淘宝诈骗.廖酉泰之妻赖丽花到过武平十方和象洞的诈骗现场。廖酉泰是老板，负责平时的日常开支、后台操作、购买和发送二维码链接、游戏充值和洗钱等，他们和廖酉泰按四六分成，他和赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖玉华负责通过廖酉泰提供的客户信息，手机和电脑等，冒充淘宝或拼多多客服打电话给客户，通过加微信、扫二维码等方式获取客户的银行账户及密码等信息，骗取客户的钱买游戏点卡洗钱。阮彩忠负责接送和望风，每天二三百元工资。他在武平十方做了一天，中途回家过，后又在象洞做了四五天，2017年11月底回到永定湖雷做。他们一般下午2点左右开始打电话进行诈骗，到下午七八点左右结束。使用了6部诺基亚手机、2部小米手机、微信昵称售后026，手机每天自己从桌上随机拿随机打。每人一天至少打二三十个电话。他一共打了约150个电话，2018年1月16日和17日在永定去了二天，成功骗取17000多元，分得5500余元。在武平没有骗到钱。张某2提供的录音是赖鑫在和被骗对象打电话。 ⑹被告人阮彩忠（手机号182××××2203）的供述和辩解，证实2017年11月中旬，他受廖酉泰的邀请，在廖酉泰他们进行淘宝网络诈骗窝点望风和开车接送，廖酉泰每天发给他300元工资。武平做了大概十五天左右，2017年12月上旬回到永定湖雷上南村山上做，直到2018年1月17日被抓获，除去休息时间大概做了半个月，他获得2000元。一起进行网络诈骗的有“涂涂”、“安尼”、“马仙”、“华古子”、廖酉泰夫妻以及另外二个年轻男子。廖酉泰负责武平时的晚餐和住宿。 ⑺被告人赖丽花（手机号150××××3229）的供述和辩解，证实2017年11月开始，她丈夫廖酉泰叫她帮忙搞淘宝诈骗。一天，廖酉泰叫了廖俊枫、赖俊平、马鑫权、赖鑫、阮彩忠及廖玉华等人在武平十方高梧村黄竹坑山上搭了个帐篷，摆了二张桌子、凳子、一台笔记本电脑和十多部手机进行淘宝诈骗，她负责望风，有人来抓时打电话通知他们。他们一般下午1时许开始，到晚上八九点结束。在十方做了十天左右后，他们转到象洞一个山上做了十多天。她没去过廖酉泰他们在永定湖雷镇进行诈骗的山上。 ⑻被告人廖玉华（手机号185××××3293）的供述和辩解，证实2017年11月的一天，廖酉泰打电话叫她到武平帮忙找住房、做卫生、洗衣做饭，后她与从武平回永定的廖俊枫到武平县城。二天后，其男友阮彩忠也到了武平县城。他负责给廖酉泰、廖俊枫、阮彩忠、“马克思”、“石石”（戴眼镜）、“阿腻”等人洗衣服、买东西，打扫卫生等，阮彩忠负责开车接送和望风。廖酉泰是他们的老板，后她驾车把廖酉泰提供的帐篷、桌椅、手机、手机卡、电脑、客户资料及一些吃的东西带到十方的一山上进行淘宝诈骗。期间，她还根据廖酉泰提供的客户资料信息打电话淘宝诈骗，打了十多个电话，她在十方呆了二天，没有诈骗成功。后他们到了象洞一山上诈骗了五天，她在象洞山上呆了三天，他们都在诈骗，在象洞没有打过电话，其前后在武平呆了十五天左右。她没有领到工资。在永定湖雷，阮彩忠还有帮忙开车接送和望风。赖丽花在十方和象洞帮忙找场地、搬东西和拿对讲机坐在车上望风，没有打诈骗电话。 7.龙岩市永定区司法局出具的《调查评估意见书》，证实永定区司法局建议对被告人赖丽花实施社区矫正；建议对被告人廖玉华不予实施社区矫正。 公诉机关提供的上述证据，经质证，上述证据取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成锁链，可以作为本案定案依据。 三、被告人阮彩忠寻衅滋事的犯罪事实 2017年8月2日凌晨1时30分许，被告人阮彩忠伙同廖某、阮某平等人在龙岩市永定区皇家至尊KTV迪吧内音箱上跳舞时，看见同在一起跳舞的被害人张某1抱了廖某，便上前将张某1推倒在音箱下，致张某1面部二处受伤，二处创口长度累计6.4cm，系钝器伤。经龙岩市公安局永定分局物证鉴定室鉴定，被害人张某1损伤程度评定为轻伤二级。另查明，附带民事诉讼原告人张某1受伤当日2时34分许即被送往龙岩市永定区医院住院治疗至同月14日，共计住院12天，花去医疗费3310.18元、1.72元、9.50元，合计3321.4元。 又查明，2018年度福建省农、林、牧、渔业在岗职工平均工资为58068元/年（误工费、护理费159.09元/天）。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.书证 ⑴疾病证明书、受伤照片、谅解书，证实赖龙华、阮某2、阮某1、赖某4、阮彩忠等人的伤情，阮彩忠、赖龙华等人谅解肖某、赖某4。 ⑵原告人提供的身份证复印件、户口本复印件、入院记录、出院记录、门诊病历、医疗费发票、住院费用汇总清单、报警回执、鉴定文书，证实原告人、代理人的身份，原告人的伤情、受伤后住院、住院花费情况等。上述证据可以证实原告人张某1的身份情况及其受伤后住院和住院花费等情况可以作为本案有效证据使用。 2.证人证言 ⑴证人范某（绰号“小金子”）、黄某（绰号“嘴满”）的证言，证实2017年8月2日凌晨，他们离开上班的永定皇家至尊KTV去吃夜宵时接到工作人员江某用张某1的手机打的电话，称KTV有人打架，叫他们回去劝架。他们回去后看到很多人在迪吧里面围着张某1打，他们上前劝开，后他们参与殴打阮彩忠一方的人的经过。 ⑵证人江某（KTV内保人员）的证言，证实2017年8月2日凌晨1时30分许，他的朋友张某1、肖某和“肥肥”到皇家至尊玩，张某1他们在旁边音箱上跳舞，廖某想上去到音箱上一起跳，张某1想拉她上去，被旁边的阮彩忠拦住，阮彩忠还顺手推了一下张某1，张某1掉在地上。阮彩忠还上前朝张某1的头部前面划了二下，张某1脸上流血了。他叫张某1报警处理，阮彩忠还想上前来打，被他和肖某等人拦住。后双方纠缠在一起，阮彩忠被推倒在地，赖某4、张某1、范某、肖某上前用垃圾桶砸打阮彩忠，张某1还打了一个光膀子较矮的男子（经辨认为赖龙华）。后面双方被人劝开了。他用张某1的手机打了电话给赖某4以及范某。 ⑶证人阮某1的证言，证实2017年8月2日凌晨，他和阮彩忠、赖龙华、阮某2、廖某、熊兰花等人在皇家至尊KTV迪吧喝酒，阮彩忠到音箱上跳舞时，不小心碰到张某1，张某1从音箱上掉了下来。张某1一方的人找阮彩忠理论，后双方在迪吧发生打架的经过，阮彩忠被对方打伤。被阮彩忠撞倒的男子受伤脸上流血。 ⑷证人阮某2的证言，证实2017年8月2日凌晨，他和阮彩忠、赖龙华、阮某2、廖某、熊兰花等人在皇家至尊KTV迪吧喝酒，阮彩忠和张某1在音箱上跳舞时，碰到张某1，张某1从音箱上掉了下来，掉下来时张某1脸上流血。张某1一方的二三个人对阮彩忠拳打脚踢并用凳子砸打，他和赖龙华等人上前劝架，后双方在迪吧发生打架，阮彩忠被对方打伤。对方有绰号“小金子”的范某、绰号“嘴满”的黄某以及脸上流血的张某1等人。 ⑸证人肖某的证言，证实2017年8月2日凌晨1时30分许，他和张某1、赖某4等人在皇家至尊KTV迪吧喝酒，他和张某1、“肥肥”在音箱上跳舞，后廖某也想上来跳舞，张某1拉她上来，被阮彩忠看到以为是调戏廖某，阮彩忠上前推到并用利器划伤张某1。他从音箱上下来不久，张某1跑到他们坐的地方讲其被人用不锈钢的东西刮伤了，他看到张某1脸上流血了。后他们和阮彩忠一方的人理论时发生推搡打架的经过。他们这方有范某、赖某4、张某1砸打了阮彩忠等人。 ⑹证人赖某4的证言，证实2017年8月2日凌晨1时30分许，他接到江某的电话称他的表弟张某1在皇家至尊被人打伤，要送张某1去医院。他到后看到张某1脸上流血。后他们双方还发生打架的事实。 ⑺证人廖某的证言，证实2017年8、9月份，她跟阮某1、赖某华、阮彩忠、阮某2、熊兰花等人一起去凤城皇家至尊喝酒、跳舞，当时她想去舞池跳舞，但她没上去。后她看到迪吧内很多人围在音箱下方拳打脚踢互打对方，她这方参与打架的有阮彩忠、阮某2、赖某华等四个男子，她认识的有范某及绰号“嘴满”的人在打阮彩忠。她上前护住阮彩忠后，他们没再打了。 ⑻证人刘某2的证言，证实2017年8月1日晚，她和其丈夫赖某4以及张某1、范某、肖某等人到迪吧喝酒。次日凌晨1时20分许，她和赖某4从迪吧离开后接到江某的电话称张某1被人打了。他和赖某4赶回去发现张某1满脸是血。后对方的人又与赖某4、张某1等人发生打架，对方一个穿黑色衣服的胖子在迪吧门口被打倒在地。张某1的两边眉毛上面被划伤。 ⑼证人熊某花、赖某华、赖某5等人的证言，证实2017年8月2日凌晨0时30分许，他们和阮某1、阮某平、阮彩忠等人在皇家至尊KTV玩，凌晨2时许，阮彩忠等人与另外一方的人发生打架的情况。阮某平还证实她突然看到音箱上跳舞的男子倒在地上，站起来后用手捂住眼睛的位置出大厅打电话，不一会儿又回到迪吧大厅，找阮彩忠问为什么要打他。证人赖某5证实，阮彩忠和对方一个较矮的男子打起来了，较矮的男子满脸是血。 ⑽证人肖聪、张权仁、郑庆添等人的证言，证实2017年8月2日凌晨2时许，他们内保人员在永定皇家至尊上班，发现张某1突然从迪厅跑到大厅，满脸是血，称被人打了。他们去了解情况时，阮彩忠讲是他打的。后阮彩忠和张某1等人发生争吵和推搡并发生打架。阮彩忠被张某1这方的人打倒在地，后有个女的上前趴在阮彩忠身上护住阮彩忠。 3.被害人张某1的陈述，证实2017年8月2日晚，他在永定区凤城皇家至尊KTV音箱上跳舞，其因要拉廖某上去跳舞，被廖某男友看见，阮彩忠将其推下音箱，并坐在其身上打了他两拳，并用锋利的东西划其额头，后他还被人拳打脚踢。后KTV内保人员与对方拉扯，阮彩忠摔打在地，他用垃圾桶砸和用脚踢打阮彩忠。他和阮彩忠不认识，没矛盾。范某、赖某4、肖某、黄某（绰号“嘴满”）及一个绰号为“肥肥”的人打了阮彩忠他们一方的人。 4.鉴定意见 龙岩市永定区公安局物证鉴定室出具的鉴定书，证实被害人张某1的伤情。 5.勘验检查辨认笔录 ⑴辨认笔录及照片，证实证人范某辨认出阮彩忠，阮某2。阮彩忠无法辨认被其推倒的张某1，张某1辨认出赖龙华。阮某1辨认出肖某。阮彩忠辨认出黄某。范某，江某辨认出赖龙华。 ⑵现场照片，证实案发现场的情况。 6.视听资料、电子数据 视听资料说明书，证实案发现场的情况。 7.被告人的供述和辩解 被告人阮彩忠的供述和辩解，证实2017年8月2日凌晨1时30分许，他和廖某、赖某华、阮某2、阮某1、熊兰花等人到永定凤城皇家至尊喝酒。期间，他和阮雪平、廖某及一个不认识的男子在音箱上一起跳舞，后该男子抱了阮某平、廖某，他看到后用手推开那个男子，那个男子掉到音箱下面。后他们从音箱上下来回到自己卡座喝酒。不久，那个男子带来一群人打他，双方发生扭打，他边打边跑，中途摔倒在地，被人拳头打和东西砸，他被打伤了。他不知道那个男子有无受伤，他事后知道那个男子的伤情经鉴定为轻伤二级。 公诉机关提供的上述证据，经质证，上述证据取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成锁链，可以作为本案定案依据。 综合公诉机关提供的上述证据材料，结合全案事实，本院对公诉机关的指控事实和被告人及其辩护人提出的相关意见评议认定如下: 1.据公诉机关提供梁某的陈述、被告人廖酉泰关于每笔所骗取的数额最多的7万多元、最少的900多元的供述和辩解等证据，证实被害人梁某被骗取79998.96元。该言词证据证实的被骗金额与公诉机关提供的被害人梁某微信转账交易记录、银行账户交易记录等证实被害人梁某实际被骗取金额为69999.08元不一致，应依据转账交易记录认定被害人梁某实际被骗取69999.08元，公诉机关的该笔指控有误，应予纠正。被告人赖俊平、赖鑫的辩护人关于梁某的被骗金额实际没有那么多，不排除被害人的陈述有夸大的可能，公诉机关提供的证据不充分的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 2.根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）之规定，违反国家有关规定，通过购买等方式获取公民个人信息，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。被告人廖酉泰非法获取公民个人信息五百条以上，同时将非法获取的公民个人信息用于电信网络诈骗，依法应当以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪数罪并罚。故对被告人廖酉泰及其辩护人关于被告人廖酉泰为实施诈骗以其他方法获取公民个人信息的行为应择一重罪即诈骗罪定罪处罚的辩解和辩护意见，于法不合，不予采纳。 3.据公诉机关提供的被害人施某、王某、陈某1、张某2、刘某1等人的陈述、微信转账交易记录、银行账户交易记录、张某2手机通话录音以及从被告人处扣押的手机机身设备关联的手机号码通话清单及通话清单情况说明等证据，证实被害人施某、王某、陈某1、张某2、刘某1被骗时的对方手机号码即为被告人用于诈骗的手机号，通话清单显示的通话情况与各被害人陈述的被骗时间相印证，足以认定被害人施某、王某、陈某1、张某2、刘某1分别被骗取14840元、920.7元、6000元、6200元、44126元。 4.据公诉机关提供的被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、阮彩忠等人的供述和辩解、刘某1的转账交易记录及被告人廖俊枫的身份证上网登记信息记录，证实廖俊枫参与了2018年1月14日至17日的永定湖雷山上电信网络诈骗。被告人廖俊枫及其辩护人关于其没有参与2018年1月14日和15日网络诈骗的辩解和辩护意见，与事实不符，不予采纳。 5.据公诉机关提供的证据证实，八被告人共同参与了武平十方、象洞的网络诈骗；被告人赖俊平、赖鑫、阮彩忠参与了2017年12月中旬至2018年1月17日永定湖雷上南村的网络诈骗；被告人马鑫权参与了2018年1月8日至17日永定湖雷上南村的网络诈骗；被告人廖俊枫参与了2018年1月14日至17日永定湖雷上南村的网络诈骗。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）之规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，该参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算。故被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华均应对其各自参与期间全部被告人实际骗取的财物价值总和承担责任。故对被告人赖俊平及其辩护人、被告人赖鑫及其辩护人、被告人马鑫权及其辩护人、被告人廖俊枫及其辩护人、被告人阮彩忠关于不是被告人骗取的财物价值不能计入各被告人的犯罪数额，其个人骗取的数额没有那么多的辩解及辩护意见，于法不合，不予采纳。 本院认为，被告人廖酉泰邀集并伙同他人，以非法占有为目的，冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员，采用拨打电话方式，多次骗取他人财物，价值共计148722.08元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；还为实施诈骗犯罪以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为还构成侵犯公民个人信息罪。被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华受人邀集后伙同他人，以非法占有为目的，冒充淘宝购物网站、拼多多或新干线快递服务中心的客服人员，采用拨打电话方式，骗取他人财物，其中被告人赖俊平、赖鑫、阮彩忠参与骗取的财物价值为148722.08元，数额巨大；被告人马鑫权、廖俊枫参与骗取财物价值为58966元，数额巨大；被告人赖丽花、廖玉华参与骗取财物的价值为14840元，数额较大，被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华的行为均已构成诈骗罪。被告人阮彩忠还为发泄情绪，借故生非，随意殴打他人，致一人轻伤二级，情节恶劣，其行为还构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。但指控被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、阮彩忠参与骗取的财物价值有误，应予纠正。被告人廖酉泰、阮彩忠一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人阮彩忠曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，公诉机关据此建议对被告人所犯诈骗罪和寻衅滋事罪依法从重处罚的意见，予以采纳。八被告人利用“木马”链接程序和通过拨打电话的方式对不特定多数人多次实施诈骗，公诉机关建议对八被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人廖俊枫曾因故意殴打他人被行政处罚，公诉机关建议对被告人廖俊枫酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，公诉机关建议对上述七被告人依法从轻处罚及各辩护人建议对被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、廖玉华依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、阮彩忠、赖丽花、廖玉华归案后均能如实供述其伙同他人进行网络诈骗的犯罪事实；被告人廖酉泰还能如实供述其侵犯公民个人信息的犯罪事实；被告人阮彩忠还能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，属坦白，公诉机关建议对被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、赖丽花、廖玉华依法从轻处罚；对被告人廖酉泰、阮彩忠所犯二罪依法从轻处罚以及各辩护人建议对被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖玉华依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人廖俊枫如实供述部分犯罪事实，能自愿认罪，被告人廖俊枫的辩护人建议对被告人廖俊枫酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖鑫、马鑫权、赖丽花能主动退赔被害人的损失；被告人赖丽花、廖玉华还能主动接受罚金刑，公诉机关建议对被告人赖鑫、马鑫权、赖丽花、廖玉华酌情从轻处罚及被告人赖鑫、马鑫权、廖玉华辩护人建议对三被告人酌情从轻的意见，予以采纳。根据被告人赖丽花、廖玉华的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，又鉴于被告人赖丽花、廖玉华具备社区矫正条件和帮教条件，可对二被告人依法宣告缓刑。二被告人必须接受社区矫正。被告人廖玉华的辩护人建议对被告人廖玉华适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人赖鑫、马鑫权、赖丽花退出的赔偿款，应退赔给被害人。被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠还应退赔各被害人的损失。依法追缴被告人阮彩忠的违法所得2000元，予以没收。 被告人阮彩忠应依法承担其犯罪行为致原告人张某1遭受的经济损失。原告人张某1提供了身份证复印件、户口本复印件、报警回执、情况说明、龙岩市公安局永定分局物证鉴定室出具的鉴定书、永定区医院入院记录、出院记录、疾病证明书、门诊病历、医疗费发票、住院费用汇总单等证据，证实其受伤当日在龙岩市永定区医院住院治疗至2017年8月14日，共计12天，花去医疗费3321.4元，原告人主张的医疗费3321.4元以及主张的按实际住院天数12天计算的护理费159元／天×12天=1908元，符合法律规定，本院予以照准。但原告人提供的NO：12327831号姓名为赖庆烊、金额为154.50元的门诊医疗费发票，与本案不具有关联性，原告人的该项请求不予支持。原告人未提供相应的医嘱证明出院后确需休息一个月，其主张的误工损失应按实际住院天数计算即159元／天×12天=1908元，超过部分不予支持。原告人主张的住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定即20元／天×12天=240元，超过部分不予支持。原告人虽未提供交通费票据，但原告人确有前往治疗和鉴定等，其主张的交通费，本院酌定200元。原告人未提供相应的医嘱证明确需加强营养，其主张的营养费，不予支持。综上，被告人阮彩忠应依法赔偿原告人张某1医疗费3321.4元、误工费1908元、护理费1908元、住院伙食补助费240元、交通费200元，合计7577.4元。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十一条，第四十五条、第五十二条、第六十四条；对被告人廖酉泰还依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第六十九条第一款；《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第四项；对被告人赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠、赖丽花、廖玉华还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、阮彩忠、赖丽花、廖玉华还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人赖丽花、廖玉华还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、二款，第七十三条第二、三款；对被告人阮彩忠还依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三十六条第一款；《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款；《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条；《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，第十九条，第二十条，第二十一条第一、二款，第二十二条，第二十三条第一款；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖酉泰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2025年7月16日止。） 二、被告人赖俊平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。） 三、被告人赖鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年5月16日止。） 四、被告人马鑫权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年1月16日止。） 五、被告人廖俊枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年4月16日止。） 六、被告人阮彩忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，总和刑期为有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币七万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2023年9月16日止。） 七、被告人赖丽花犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人廖玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人赖丽花退出的14840元退赔给被害人施某。 十、被告人赖鑫退出的违法所得15000元，退赔给被害人王某185元、李某650元、陈某2185元、陈某1680元、张某2700元、梁某7800元、刘某14800元；被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、阮彩忠还应于判决生效之日起十五日内共同退赔被害人王某715.7元、李某5058.7元、陈某2742元、陈某15320元、张某25500元、梁某62199.08元。 十一、被告人马鑫权退出的9434.56元，退赔给被害人刘某1；被告人廖酉泰、赖俊平、赖鑫、马鑫权、廖俊枫、阮彩忠还应于判决生效之日起十五日内共同退赔被害人刘某129831.44元。 十二、被告人阮彩忠应于判决生效之日起十五日内赔偿附带民事诉讼原告人张某1医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费等各项损失，合计7577.4元。 十三、驳回附带民事诉讼原告人张某1的其余诉讼请求。 十四、追缴被告人阮彩忠的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 如果未按本判决内容第十三项指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  肖富华 人民陪审员  陈向前 二〇一九年三月二十五日 书 记 员  林素珍 附注： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第二款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三十六条第一款由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第九十九条第一款被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《中华人民共和国侵权责任法》 第六条第一款行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。 第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第一百三十八条被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十七条第一款受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。 医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 第二十一条第一款护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 第二款护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。 第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 第二十三条第一款住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； 《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 第二款行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 执行提醒 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 根据法律及相关司法解释的规定，发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。如不履行可能面临下列后果： 1.被执行人在生效法律文书确定的义务未履行完毕之前，限制其乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位等高档交通工具和使用高档通讯工具，以及购房、旅游、对外投资等行为。 2.被执行人具有履行能力而不履行法律文书确定的义务，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其信用惩戒。 3.诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4.对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 -52- -51-