广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1303刑初116号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人张某萍，女，1979年2月1日出生，土家族，小学文化，户籍地：贵州省铜仁市思南县。因犯信用卡诈骗罪于2016年10月24日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年2月14日刑满释放；因本案于2018年10月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人骆少文，广东铸铭律师事务所律师。指定辩护人黄嘉亮，广东铸铭律师事务所实习律师。被告人张某霞(曾用名许某霞)，女，1975年11月11日出生，土家族，文盲或半文盲，户籍地：贵州省铜仁市思南县。因犯诈骗罪于2014年11月28日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，2015年4月17日刑满释放；因本案于2018年10月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人卢惠嫦，广东稳健律师事务所律师。被告人黎某，女，1974年6月7日出生，汉族，小学文化，户籍地：贵州省铜仁市思南县。因本案于2018年10月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈运霞，广东德邻律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉〔2019〕69号起诉书指控被告人张某萍、张某霞、黎某犯诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于同年3月13日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员官石平出庭支持公诉，被告人张某萍及其指定辩护人骆少文、黄嘉亮，被告人张某霞及其指定辩护人卢惠嫦、被告人黎某及其指定辩护人陈运霞到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人张某萍、张某霞、黎某伙同曾某形（另案处理）密谋以掉包分钱的方式实施诈骗并做好角色分工。2018年10月23日14时许，被告人张某萍等四人来到惠阳区伺机作案。当看到被害人陆某路经此处时，张某萍走到陆某的前面故意将准备好的钱掉在地上，张某霞与黎某假装互不认识立即上前将钱捡起来并搭讪陆某，张某萍随后返回询问张某霞、黎某及陆某是否捡到钱，在张某霞等三人否认后离开。之后张某霞、黎某将陆某带到附近南门东街巷子里讨论分钱。此时，张某萍又来到该巷子里并指出怀疑张某霞、黎某及陆某将其丢失的钱存入了各自银行卡中，要求说出银行卡密码查询账户存款。张某萍在骗得陆某银行卡密码后，将陆某等人的银行卡交给黎某去银行查询账户存款。黎某拿着银行卡离开并交给曾某形，由曾某形前往中国建设银行惠州惠阳支行，从陆某的银行卡内共取款9100元人民币。得手后，黎某将银行卡还给陆某并与张某萍、张某霞借口离开，与曾某形汇合后逃离案发现场。张某萍、张某霞、黎某各分得2000元人民币，剩余由曾某形所得。2018年10月24日11时30分许，公安机关在惠阳区永湖镇惠淡路95号门前将张某萍、张某霞、黎某抓获，现场缴获赃款4700元人民币，该部分赃款经依法扣押后已发还被害人。认定上述事实的证据如下：物证，书证，被告人供述，被害人陈述，视听资料，辨认笔录，现场勘验记录，到案经过等。被告人张某萍、张某霞、黎某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某萍、张某霞是在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；三被告人归案后能如实供述，建议判处被告人张某萍、张某霞有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人黎某有期徒刑一年以下，并处罚金。提请依法判处。被告人张某萍、张某霞、黎某对起诉书的指控及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。被告人张某萍的辩护人意见是：辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议；1、被告人归案后如实供述，认罪态度较好；2、被告人在本案应当被认定为从犯，被告人并非此次犯罪的组织者、发起者，没有负责引诱被害人上钩，也没有对被告人的银行卡提现，被告人被抓获时身上扣押的财物可以作为赃款归还给被害人，折抵被害人的损失。被告人张某霞的辩护人意见是：辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议；1、被告人归案后认罪态度良好，如实供述自己的犯罪事实；2、此次犯罪部分赃物已归还给被害人；3、被告人文化水平低，属于文盲水平。综上，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人黎某的辩护人意见是：辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议；一、被告人诈骗9100元属于数额较大，起刑点应在一年以下有期徒刑或拘役。二、被告人存在如实供述等法定或酌定量刑情节。1、被告人如实坦白交代全部犯罪事实；2、被告人系从犯；3、被告人系初犯；4、三被告人已退还被害人部分损失4700元；5、被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现；6、没有翻供行为。综上，希望法庭对被告人从宽处罚，建议判处被告人拘役刑或者六个月以下有期徒刑。经审理查明，被告人张某萍、张某霞、黎某与曾某形（另案处理）密谋以掉包分钱方式骗取他人财物，并各自分工。2018年10月23日14时许，三被告人及曾某形在惠阳区看见被害人陆某经过时，被告人张某萍走到被害人前面故意将钱掉在地上，被告人张某霞、黎某立即上前捡钱并与被害人搭讪。被告人张某萍折返询问被告人张某霞、黎某、被害人是否捡到钱，三人均否认。被告人张某霞、黎某在被告人张某萍离开后带着被害人去附近的巷子讨论分钱时，被告人张某萍又折返来到巷子说怀疑被告人张某霞、黎某、被害人将她丢失的钱存入各自银行卡，要求被害人说出银行卡密码查询账户。被告人张某萍骗取被害人的银行卡和密码后，交给被告人黎某，黎某又交给曾某形去到中国建设银行惠州惠阳支行，利用被害人的银行卡取款9100元。被告人得手后将银行卡还给被害人借口离开。三被告人各分得赃款2000元，其余归曾某形所得。2018年10月24日，三被告人被抓获归案，当场缴获赃款4700元已发还被害人。证明以上事实的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、现场勘验笔录等。以上证据经法庭质证、核实，本院予以认定。本院认为，被告人张某萍、张某霞、黎某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张某萍、张某霞是累犯，依法应当从重处罚。三被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。缴获部分赃物已发还被害人，减少被害人经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，量刑建议与查明案件事实相符、幅度适当，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见已予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、被告人张某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）三、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年8月23日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）四、被告人张某萍、张某霞、黎某退赔被害人陆某4400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  叶仕平人民陪审员  林冠超人民陪审员  叶静怡二〇一九年三月十八日书 记 员  张秋慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。