福建省罗源县人民法院民 事 裁 定 书（2014）罗民初字第262号原告：陈雪霞，女，1972年7月20日出生，汉族，罗源县人，住福州市。委托代理人林志炎，福建华忠盛律师事务所律师。被告：陈传义，男，1970年9月13日出生，汉族，罗源县人，住罗源县。委托代理人：郑天文、林灿业，福建文园律师事务所律师。第三人：范弦，男，1964年1月1日出生，汉族，罗源县人，住福州市，现羁押在罗源县看守所。原告陈雪霞诉被告陈传义民间委托理财合同纠纷一案，本院于2013年8月6日作出（2013）罗民初字第909号民事判决，原、被告均不服提起上诉，福州市中级人民法院于2013年12月20日作出（2013）榕民终字第3765号民事裁定，撤销原判决、发回重审。本院依法另行组成合议庭，诉讼中，依法追加范弦为第三人。于2014年4月17日公开开庭进行了审理。原告委托代理人林志炎，被告陈传义及委托代理人郑天文、林灿业，第三人范弦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈雪霞诉称：2010年11月5日，被告以投资开发房地产为由，要求原告出资90万元用于被告所在的房地产公司开发经营房地产，并约定原告不承担公司经营风险，也不享受公司实际利润分红，仅按固定利息收益，投资期限为30个月，自2010年11月5日至2013年5月5日，期满后，原告的固定收益为人民币90万元，即被告归还原告本金和收益共计人民币180万元，产生的一切经济责任由被告负责，并由被告亲笔出具了一张投资凭条。2013年5月5日，期限届满后，原告多次向被告催讨未果。请求判令：被告立即偿还原告借款本息共计人民币180万元，并自起诉之日起至还清之日止月利率按百分之二点五支付。本案诉讼费用由被告承担。被告陈传义辩称：1、答辩人不是本案的适格被告，请求驳回原告起诉。答辩人是代眉山华星房地产开发有限公司（以下简称眉山公司）收取90万元投资款，收款后也转交给了公司实际经营者范弦。2、答辩人在《投资凭条》上备注的“所产生的一切经济责任由陈传义负责”的承诺是无效的，答辩人不应基于无效的承诺承担还款责任。3、原告的投资款应通过刑事诉讼的赃物追缴程序保护，而不应通过民事诉讼途径处理。现第三人范弦因非法吸收公众存款罪被罗源县公安局立案侦查。4、退一步讲，本案应中止审理。本案的审理需要等待侦查机关的调查结果。第三人范弦述称：被告陈传义于2010年11月间从他账户转给我919万元，我写给陈传义的收条是2012年4、5月份，债权人是陈武胤（陈传义亲侄儿）319万元和杨峥嵘（陈传义侄儿媳）600万元。银行往来账有四笔款项，分四次陆续汇给我，其中2010年11月11日被告陈传义到四川眉山时有转账给我93.4万元。具体是谁投资，我不知道，我只认陈传义。实际款项投资到四川眉山嘉源房地产投资有限公司购买土地。原告向本院提交了《投资凭条》1份，证明2010年11月5日，被告出具的《投资凭条》约定，借款金额90万元，期限30个月，利息90万元，到期由被告陈传义负责归还。被告对原告提交的证据真实性没有异议，证明对象有异议。认为：1、根据凭条记载，原告明确表示投资给眉山公司，被告仅仅只是代原告将该笔投资款交给眉山公司。投资凭条体现的是代理关系，而不是投资主体或借贷关系。2、投资凭条是投资关系的描述，并未确定利息90万元。3、虽然凭条上被告做了承诺，若投资关系不成立，承诺也应无效。第三人质证意见：投资30个月是事实，被告投资919万元都是这样约定。被告向本院提交的证据材料：证据一、建行转账单，证明被告代为收取的原告投资款90万元已按其意愿交付给眉山公司。证据二、罗源县公安局立案决定书，证明范弦因涉嫌非法吸收公众存款被刑事立案。证据三、《眉山华星房地产开发有限公司章程》及《修正案》。证据四、《眉山华星房地产开发有限公司股东会议》。两项证据共同证明：1、范弦为眉山公司股东之一。2、范弦为眉山公司监事。原告质证意见：对证据一真实性无异议，证明对象有异议。转帐单仅能证明被告确已收到原告90万元的投资款，而并不能证明被告是否将该投资款缴付给眉山公司，被告将该款转账支付给第三人范弦，无法证实就是转到眉山公司。从金额上来说，也不对，被告转给范弦的是93.4万元。对证据二、三、四的真实性、证明对象均无异议。第三人质证意见：对证据一，有收到被告93.4万元。对证据二、三、四均无异议。第三人没有向本院提供证据。本院依法调取的范弦逮捕证，证明第三人范弦因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2014年1月16日被罗源县人民检察院批准逮捕，现羁押在罗源县看守所。原告、被告、第三人质证意见：均无异议。本院认为，三方当事人对对方提交的证据及本院依法调取的证据真实性均无异议，可以作为本案认定事实的依据。依据上述有效证据以及庭审笔录，本案基本事实确认如下：2010年11月5日，原告将90万元款转入被告账户，同日，被告出具一张《投资凭条》，记载：今收到陈雪霞投资眉山华星房地产开发有限公司投资款90万元。经双方协商同意以固定收益方式，投资期限两年半（30个月），时间从2010年11月5日至2013年5月5日。投资期满时固定分红为90万元，到时由陈传义负责归还陈雪霞本金和投资收益合计人民币180万元。所产生的一切经济责任由陈传义负责。2010年11月11日，被告到四川眉山时将93.4万元（其中3.4万元为个人款）转入第三人范弦个人账户。另查，眉山公司由股东范弦（公司监事）和福建华星房地产开发有限公司合资开办，第三人范弦在四川眉山还开办了嘉源房地产投资有限公司。2012年12月7日，罗源县公安局决定对范弦非法吸收公众存款立案侦查。2014年1月16日范弦因涉嫌非法吸收公众存款罪被罗源县人民检察院批准逮捕，现羁押在罗源县看守所。本院认为：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条关于涉及民事案件的处理问题的第二款“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关”的规定，本案应经公安机关先行侦查确认后，本院才能依法受理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项的规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下：驳回原告陈雪霞的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。审 判 长  陈勇勤审 判 员  王美贞代理审判员  张晓妃二〇一四年五月十六日书 记 员  游晓欢附：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（发布日期2014.3.25实施日期2014.3.25）七、关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。