福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽05刑终484号 原公诉机关福建省安溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏奕滨，男，1990年6月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。曾因犯贩卖毒品罪于2012年11月14日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2015年2月11日刑满释放。现因本案于2017年10月11日被刑事拘留，同月26日被取保候审，2018年8月7日被继续取保候审，同年10月24日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人苏奕滨犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪一案，于2019年1月23日作出（2019）闽0524刑初53号刑事判决。原审被告人苏奕滨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：被告人苏奕滨于2017年10月10日在安溪县官桥车站被公安机关查获其购买尚未出售的5套他人银行卡（每套包含1张银行卡、1个U盾、1张居民身份证、1张手机卡）。上述5张涉案银行卡均为有效卡，其中有2张属于以虚假的身份证明骗领的信用卡。经安溪县公安局鉴别，涉案5张他人居民身份证均为伪造的证件。 2017年10月10日，公安机关在安溪县官桥车站查获被告人苏奕滨，并现场扣押到手机1部、身份证5张、银行卡5张、U盾5个、手机卡5张、记录纸5张等涉案物品。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，财物入库清单，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，涉案银行账户信息及交易明细，涉案手机通话清单，常住人口基本信息，证人白某、亓某、董某、臧某、王某、林某的证言，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书及扣押书证，鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录（附光盘），现场照片，被告人苏奕滨的供述等。 原审法院认为，被告人苏奕滨非法购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；又买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。被告人苏奕滨在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏奕滨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人苏奕滨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万一千元；二、没收被告人苏奕滨被扣押的作案工具及赃物。 上诉人苏奕滨诉称：其系首次转售他人银行卡，涉案金额小，其出售他人银行卡获利甚微且犯罪未遂；其家庭经济困难，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明，原审法院认定2017年10月10日，公安机关在安溪县官桥车站查获上诉人苏奕滨，并现场扣押到包含1张银行卡、1个U盾、1张居民身份证、1张手机卡的5套他人银行卡及手机1部、记录纸5张等涉案物品；经安溪县公安局鉴别，涉案5张他人居民身份证均为伪造的证件的事实清楚，原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人苏奕滨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；又买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。上诉人苏奕滨在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人苏奕滨曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，且已综合考虑本案的事实、性质及情节，量刑适当。上诉人苏奕滨提出原判量刑过重的上诉意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第六十九条第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 沈毅青 审 判 员 柯志同 审 判 员 傅兴锴 二〇一九年三月十八日 法官助理 蔡凌轩 书 记 员 陈嘉怿 附：本案适用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 3．《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第一百七十七条(​javascript:SLC(17010,177)​)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(​javascript:SLC(17010,0)​)第一百七十七条(​javascript:SLC(17010,177)​)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 1