河北省曲周县人民法院刑 事 判 决 书（2013）曲刑初字51号公诉机关曲周县人民检察院。被告单位曲周县医疗保险基金管理中心。诉讼代表人杨某。被告人赵某，2013年6月10日因涉嫌犯单位受贿罪被曲周县人民检察院刑事拘留，同年6月17日被曲周县人民检察院取保候审。被告人申某，2013年6月15日因涉嫌犯单位受贿罪被曲周县人民检察院取保候审。曲周县人民检察院以曲检刑诉（2013）46号起诉书指控被告单位曲周县医疗保险基金管理中心、被告人赵某、申某犯单位受贿罪，于2013年11月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲周县人民检察院检察员秦琰瑛出庭支持公诉，被告单位曲周县医疗保险基金管理中心诉讼代表人杨某，被告人赵某、申某等到庭参加了诉讼。曲周县人民检察院于2014年1月15日建议本院对案件延期审理。现已审理终结。曲周县人民检察院指控，2008年至2012年，时任曲周县医疗保险基金管理中心主任的赵某，安排时任该中心的副主任申某，以单位名义，向医保刷卡定点药房收取医保患者刷卡购药额的2%作为保证金，共计帐外收取保证金188218元，除退还给有关药房外，下剩113088.24元用于单位帐外开支。为证明上述指控，曲周县人民检察院向本院移送了被告人供述、证人证言、书证等证据。曲周县人民检察院认为，被告单位曲周县医疗保险基金管理中心作为曲周县医疗保险基金的管理部门，在管理医疗保险基金过程中，帐外收取保证金113088.24元用于单位开支；被告人赵某、申某作为曲周县医疗保险基金管理中心直接负责的主管人员和直接责任人员，积极参与收受该保证金，其行为严重侵犯了国有单位的正常管理活动和声誉，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条之规定，应当以单位受贿罪追究其刑事责任。被告单位曲周县医疗保险基金管理中心对公诉机关的指控未提出辩解。被告人赵某对起诉书指控的事实无异议。被告人申某对起诉书指控的事实无异议。经审理查明，曲周县医疗保险基金管理中心属国有事业单位，被告人赵某自2004年9月15日至2013年6月17日任该中心负责人，被告人申某自2010年6月11日至2013年6月17日任该中心副主任。2008年1月至2012年7月，赵某安排申某，以单位的名义，向医保刷卡定点药房索取医保患者刷卡购药额的2%作为质量保证金，将其中的107905.94元用于单位帐外开支。案发后检察机关追缴被告单位曲周县医疗保险基金管理中心113088.24元。另查，2013年6月7日曲周县人民检察院通知被告人赵某、申某到检察机关接受询问，二被告人主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、曲周县医疗保险基金管理中心组织机构代码证，证实该机构为事业法人。2、曲周县人力资源和社会保障局班子成员会会议记录，证实赵某自2004年9月15日始负责曲周县医疗保险基金管理中心工作，申某自2010年6月11日始任曲周县医疗保险基金管理中心副主任。3、曲周县人力资源和社会保障局曲人社（2013）20号文件，证实2013年6月17日杨某任曲周县医疗保险基金管理中心主任，免去赵某负责人、申某副主任职务。4、证人刘某甲证言，证实其自1998年至2012年4月任曲周县人力资源和社会保障局局长期间，副局长李某主管曲周县医疗保险基金管理中心工作。5、证人李某证言，证实其任曲周县人力资源和社会保障局副局长，主管曲周县医疗保险基金管理中心，2008年以来没有安排向医保定点药房收取质量保证金。6、证人宋某证言，证实其是康泰药房负责人，康泰药房是医保定点药房，其按医保患者刷卡购药额的2%向曲周县医疗保险基金管理中心交纳质量保证金，有时交给申宝国，有时交给赵某。2004年成为医保定点药房后，刷卡购药额逐渐增加，收入也逐渐见好。7、证人徐某证言，证实南开街药房是其个人经营的药店，是医保定点门市。赵某召集医保定点药房负责人开会，要求交纳质量保证金，数额为医保患者刷卡购药额的2%，退还时大概是按1%退的。2005年7月成为定点药房后，顾客购药时可以刷卡，增加了销售量。8、证人彭某证言，证实康复药房自2005年成为医保定点药房后，其每季度按医保患者刷卡购药额的2%作为保证金交给申某，曲周县医疗保险基金管理中心按年度退还部分保证金。成为定点药房后，医保患者可以刷卡消费，增加了销售量。9、证人吴某证言，证实康乐药房是其个人经营的药店，是医保定点门市。根据曲周县医疗保险基金管理中心的要求，其按医保患者刷卡购药额的2%交保证金，交给了申某，返还时是经赵某手返还的。成为定点药房后，增加了销售量。10、证人刘某乙证言，证实益康药房由其个人经营，是医保定点门市，其按季度将医保患者刷卡购药额的2%作为保证金交给申某，每年农历年底返还一部分。2004年成为定点药房后，销售额、利润稍微有所增加。11、证人刘某丙证言，证实优抚药房是她个人经营的药店，其每月按医保患者刷卡购药额的2%向曲周县医疗保险基金管理中心交纳质量保证金。自2012年10月成为医保定点药房后，销售额比之前好点。12、证人杨某、刘某丁、蒋某证言，证实国防路药房系其合伙经营，曲周县医疗保险基金管理中心每季按医保患者刷卡购药额的2%收取保证金，大概是按医保患者刷卡购药额的1%退还保证金。13、被告人赵某供述，证实自2008年始，曲周县医疗保险基金管理中心按照医保患者在定点药房刷卡购药额的2%收取保证金，申某负责收取、保管，每年扣除其中的3、4万元用于单位的办公经费开支。14、被告人申某供述，证实曲周县医疗保险基金管理中心在对定点药房的管理过程中，赵某安排他按医保患者在定点药房刷卡购药额的2%收取保证金，一年能收4、5万元，其中单位开支一部分，返还给药房一部分。15、被告人申某2013年6月9日出具的证明材料，定点药店服务信息表及定点药店收费原始记录，证实曲周县医疗保险基金管理中心2008年1月-2012年7月收取定点药房保证金205453元。16、汽油费、通讯费、火车票、培训费、快递费等票据356张，被告人申某2013年6月11日出具的证明材料及原始开支记录，证实曲周县医疗保险基金管理中心2008年--2013年共计支出收取定点药房的质量保证金107905.94元，其中2008年支出19521.5元，2009年支出26349.2元，2010年支出24095.24元，2011年支出25849元，2012年支出9965元，2013年支出2126元。17、曲周县人民检察院检察员申利军、刘智栋出具的赵某、申某到案证明，证实赵某、申某涉嫌犯罪后，经办案人员通知能及时到案。18、河北省罚没收入缴款书，证实案发后检察机关追缴被告单位曲周县医疗保险基金管理中心113088.24元。19、曲周县公安局出具的被告人赵某、申某的户籍证明。本院认为，被告单位曲周县医疗保险基金管理中心索取他人财物107905.94元，用于单位帐外开支，为他人谋取利益，情节严重，已构成单位受贿罪。被告人赵某是该中心直接负责的主管人员，被告人申某是具体业务的办理人员，属其他直接责任人员，二人的行为均已构成单位受贿罪。公诉机关指控被告单位曲周县医疗保险基金管理中心、被告人赵某、申某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某、申某在未被采取强制措施时，主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，被告单位曲周县医疗保险基金管理中心亦构成自首，本院依法对其均予以从轻处罚。综上，本院为打击犯罪，维护国有单位的正常管理活动和声誉，根据被告单位曲周县医疗保险基金管理中心及被告人赵某、申某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款、第三十七条、第六十七条第一款、第五十二条、五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告单位曲周县医疗保险基金管理中心犯单位受贿罪，判处罚金人民币100000元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵某犯单位受贿罪，免予刑事处罚。三、被告人申某犯单位受贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谷玉民审 判 员  苑长军人民陪审员  孙好忠二〇一四年二月二十一日书 记 员  刘 宁贾绍鹏