河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初3号公诉机关邓州市人民检察院。被告人徐新香，女，1979年7月3日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，务农，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月12日被邓州市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。辩护人王建国，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2018）1074号起诉书指控被告人徐新香犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员冯凯出庭支持公诉，被告人徐新香及其辩护人王建国到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2015年，被告人徐新香（自称杨喜美）与被害人张某3通过邓州市同华国际小区业主QQ群认识后，双方以男女朋友关系开始交往。（1）2016年12月21日，徐新香谎称自己朋友王建军的母亲生病需要钱为由，向张某3借走20000元，并将钱汇至王建军的银行卡。（2）2017年7月21日，徐新香谎称自己合伙开的装修公司资金周转不开为由向张某3借走30000元，徐新香因为对张某3隐瞒真实身份信息，让张某3在中国银行开卡，张某3开卡后将30000元打在该卡上，之后将卡和密码交给徐新香。（3）2017年8月15日，徐新香谎称自己不存在的朋友“丽”因资金周转需要钱，向张某3借走40000元，汇在张某3名下的中国银行卡上。（4）2017年10月9日，徐新香又以资金周转不开为由，向张某3借款10000元，钱汇在张某3名下的中国银行卡上。（5）2017年12月21日，2018年1月12日徐新香分别以自己公司资金周转不开为由，向张某3借走1700元、10000元并汇至张某3名下的中国银行卡上。综上，徐新香以虚假身份信息和张某3交往期间，共计骗走张某3111700元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人徐新香的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人徐新香辩称，其没有以非法占有为目实施诈骗。辩护人提出的辩护意见为：一、无充分证据证明被告人徐新香主观上存在诈骗钱财的故意；二、无充分证据证明被告人徐新香客观上实施了诈骗的行为；三、徐新香为张某3装修房子有费用支出，起诉书指控数额不准。故本案事实不清，证据不足，应判决徐新香无罪。为此提交了徐新香记账本复印件。经审理查明，2015年，被告人徐新香（自称杨喜美）与被害人张某3通过邓州市同华国际小区业主QQ群认识后，双方以男女朋友关系开始交往。（1）2016年12月21日，徐新香谎称自己朋友王建军的母亲生病需要钱为由，向张某3借走20000元，并将钱汇至王建军的银行卡；（2）2017年7月21日，徐新香谎称自己合伙开的装修公司资金周转不开为由向张某3借走30000元，徐新香因为对张某3隐瞒真实身份信息，让张某3在中国银行开卡，张某3开卡后将30000元打在该卡上，之后将卡和密码交给徐新香；（3）2017年8月15日，徐新香谎称自己不存在的朋友“丽”因资金周转需要钱，向张某3借走40000元，汇在张某3名下的中国银行卡上；（4）2017年10月9日，徐新香又以资金周转不开为由，向张某3借款10000元，钱汇在张某3名下的中国银行卡上；（5）2017年12月21日，2018年1月12日徐新香分别以自己公司资金周转不开为由，向张某3借走1700元、10000元并汇至张某3名下的中国银行卡上。综上，徐新香以虚假身份信息和张某3交往期间，共计骗走张某3111700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人正侧面照、常住人口基本信息，证明被告人徐新香，1979年7月3日出生，作案时36岁等基本情况的事实。2、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、吸毒检测报告，证明徐新香未曾受到违法犯罪处罚，身体状况良好，尿液检测呈阴性的事实。3、“杨喜美”身份证复印件，证明徐新香提供以“杨喜美”为名的虚假身份信息的事实。4、张某3的中国银行流水明细清单，借记卡明细清单，张某3和徐新香微信聊天记录截图，张某2农村信用社交易明细等，证明张某3给徐新香转款的时间、金额、用途等事实。5、报警、抓获证明，证明2018年5月12日，张某3、宋某等人将徐新香扭送至邓州市胜利派出所，称其诈骗的事实。6、证人宋某的证言，证明2017年年初，其给同华国际小区业主张某3装修房子时认识了张某3和他女朋友，在和他们提到准备开一家装修公司时，张某3女朋友说要和其合伙，说她的名字叫“陈静”（后来知道这是个假名字）。2017年夏季，其和马某、“陈静”合伙开了宏鹏装饰公司。公司刚开时，因要交付物业费和房租，让“陈静”给5800元，之后没有再问她要过钱。公司一直盈利，没有要求徐新香筹集公司运营资金的事实。7、证人马某的证言，证明和“陈静”是同事关系，通过宋某认识的，一起经营宏鹏装饰公司，后来知道“陈静”真名叫徐新香，和张某3是男女朋友关系的事实。8、证人张某1的证言，证明2018年3月份，因其表弟张某3的女朋友杨喜美（后来知道名字是假的）和宋某、马某在皇马国际西门二楼开有个装修公司，所以其让杨喜美给他装修房子的事实。9、证人张某2的证言，证明2017年3月份左右，张某3往其农村信用社卡上打了4万元，其从中取走3000元自己花，隔有两三天，其将该银行卡给徐新香让她帮忙装修房子的事实。10、被害人张某3的陈述：2015年我在邓州市同华国际小区买了一套房子后加入该业主QQ群，在群里我和杨喜美多次聊天后互有好感，2016年9月份，我们见面后她说她叫杨喜美，我让她把她身份证让我看下，她说身份证没在身边，通过网络给我发了一张身份证复印件的照片，上边显示她叫杨喜美，1992年出生的。我俩在交往过程中她称自己未婚，父亲叫杨尚宾，邓州市土地局工作人员。我俩确定恋爱关系后，我在装修我在同华国际小区的房子期间认识了宋某。宋某在装修完我家房子后说自己准备开公司单干，杨喜美听说后就主动跟宋某联系合伙开了宏鹏装饰公司，在合伙开公司时候杨喜美称自己是陈静，这个是我后来才知道的。杨喜美在与宋某合伙开公司期间多次以公司需要资金运营为由向我借钱，在借钱时杨喜美以自己身份证没在身边为由让我用我的身份证在中国银行开张银行卡，将钱打在这张卡上，并将卡和密码给她。第一次是2017年7月21日，杨喜美以一个叫“丽”的朋友因家中有事需要钱，让我借给她40000元，我通过手机转账给中行卡转了40000元。2017年10月9日，杨喜美又以装饰公司需要资金周转为由向我借了10000元，我又向我的中行卡转了10000元。2017年12月21日，2018年1月22日杨喜美又以装饰公司需要资金周转为由分别向我借了1700元和10000元。另外我和杨喜美认识没多久，2016年12月11日，她以自己的朋友王建军母亲在郑州医院住院为名向我借了20000元，让我将钱打在王建军的银行卡上。后来我在微信上多次给她转账，通过微信转账一共有两万多，今年5月5日，她退给我4000元。后来，我和她商量结婚的事，她以种种理由不让我和她家人见面。2018年5月5日，我和我堂哥张某1聊天后感觉杨喜美有可疑之处，就让人查了杨喜美的社会关系。查后，知道杨喜美真名叫徐新香，1979年出生，已经有三个孩子。杨喜美的身份是假的，之后我和我的家人将她扭送至派出所。我们算过，不算微信往来账目，她一共向我借了117000元。微信上借了我1万多。徐新香以公司购买东西、打定金为由，问我借钱，我通过微信给徐新香转有31150元，我有微信截图为证。11、被告人徐新香的供述：我和张某3都是邓州市同华国际小区的业主，通过QQ群认识后，就确立了男女朋友关系。我给张某3说我是1992年的，我怕穿帮了，就到新华路一家复印店做了一张假身份证复印件，上面照片是我本人，出生年月改了，名字是杨喜美。2016年12月份，我因为需要钱，对张某3谎称说，我朋友王建军母亲有病没钱看病，需要20000元，张某3同意后，我让他把20000元钱打在王建军的农村信用社的账户上，我将钱花了。2017年我和宋某、马某合伙开的宏鹏装饰公司，我以公司资金周转不开，向张某3借了30000元，因为我给张某3说我的身份信息是假的，我怕他知道了，就让他把钱打在他中国银行卡上，他将密码和卡给我，钱我就取着自己花了。又过一段时间，我给张某3说我朋友“丽”因为开大货车资金周转不开，需要40000元，张某3同意后，我让他把钱打在他名下的中国银行卡上，钱我都花了。后来我又以公司资金周转不开陆续向张某3借钱，张某3在他卡上打了一些钱，具体数额记不清了，钱我都花了。之后，张某3通过微信转账给我有几次。张某3总计给了117000元。2017年2、3月份，张某3的父亲将30000元钱打在自己的农村信用卡上，将卡给我让我装修张某3同华国际小区的房子，我将钱取出来用于装修张某3的房子了。2017年，我以张某3女朋友的身份认识了宋某，我知道宋某要开装修公司，我说我叫陈静，愿意和他合伙，后来我就和宋某、马某一起成立了“宏鹏装饰公司”，法人是宋某，马某负责设计，我负责业务，后来又兼会计，之后客户的工程款都打在我卡上。另有邓州市公安局胜利派出所情况证明、邓州市宏鹏装饰公司营业执照复印件、接受证据材料清单、退伙协议、收条等证据在卷佐证。以上证据经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人徐新香以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐新香犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。对被告人徐新香及其辩护人辩称被告人没有诈骗的理由，经查，被害人张某3陈述的时间、地点、经过、被诈骗现金数额等具体情节和被告人徐新香在侦查机关的供述相吻合，并与证人张某2、宋某、马某、张某1的证言相印证；另有转账凭证、银行交易明细等证据证实张某3给徐新香转账数额、时间、方式等。以上证据能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证明徐新香诈骗的犯罪事实及犯罪数额。辩护人提交的被告人徐新香的记账记录证明效力不足，不足以证明所列支出数额包含在指控数额内，故对被告人及辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人徐新香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月12日起至2021年11月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）责令被告人徐新香退赔被害人张林其诈骗违法所得111700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冀鹏翀审 判 员  武圣乾人民陪审员  刘 博二〇一九年三月二十一日书 记 员  赵寒冰