浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初280号公诉机关义乌市人民检察院。被告人高志强，男，1986年11月20日出生于河北省文安县，汉族，中专文化，家住河北省廊坊市文安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人朱旭峰，义乌市法律援助中心指派的北京浩东（义乌）律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]217号起诉书指控被告人高志强犯诈骗罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人高志强及辩护人朱旭峰到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2016年3月以来，金某2、徐某1等人（均已起诉）在网上组织人员充当“外宣”、“客服”、“培训”、“财务”、“客服主管”角色，成立诈骗集团，并通过YY群进行联络。该诈骗集团分工明确，由金某2担任“团长”，后由徐某1接任，通过在IS语音聊天平台建立专门的频道，由“外宣”在58同城、赶集网等网站大量发布虚假招聘兼职信息，引诱被害人下载IS语音聊天平台并推送到徐某1等人建立的专门频道，再由频道内的“客服”和“培训”人员以办理入职手续、培训为幌子，谎称需要收取相关费用才能分配工作，分步骤诱骗被害人交纳入会费、工号费、马某、培训费等费用，达到骗取他人钱财的目的。该团伙被害人众多，累积非法获利达一千余万元。被告人高志强在该诈骗集团中充当“客服”角色，其负责在金某2、徐某1等人建立的IS频道按照客服主管提供的文本话术，以介绍工作、办理入职手续为幌子，诱骗被害人入会费、工号费、马某等费用，并从中提成，目前查证涉案金额人民币35837.02元。指控认为，被告人高志强的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人高志强对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其起次要作用，系从犯；有自首情节。辩护人朱旭峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人高志强起次要、辅助作用，系从犯，认罪态度好、系初犯、已退出违法所得，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年3月以来，金某2、徐某1等人（均已起诉）在网上组织人员充当“外宣”、“客服”、“培训”、“财务”、“客服主管”角色，成立诈骗集团，并通过YY群进行联络。该诈骗集团分工明确，由金某2担任“团长”，后由徐某1接任，通过在IS语音聊天平台建立专门的频道，由“外宣”在58同城、赶集网等网站大量发布虚假招聘兼职信息，引诱被害人下载IS语音聊天平台并推送到徐某1等人建立的专门频道，再由频道内的“客服”和“培训”人员以办理入职手续、培训为幌子，谎称需要收取相关费用才能分配工作，分步骤诱骗被害人交纳入会费、工号费、马某、培训费等费用，达到骗取他人钱财的目的。该团伙被害人众多，累积非法获利达一千余万元。被告人高志强在该诈骗集团中充当“客服”角色，其负责在金某2、徐某1等人建立的IS频道按照客服主管提供的文本话术，以介绍工作、办理入职手续为幌子，诱骗被害人入会费、工号费、马某等费用，并从中提成，目前查证涉案金额人民币35229.02元。具体明细如下：2016年8月4日，被告人高志强骗取被害人朱某99元人民币；2016年7月30日，被告人高志强骗取被害人王某1前99元人民币；2016年7月23日，被告人高志强骗取被害人陈某1599元人民币；2016年7月20日，被告人高志强骗取被害人谭某199元人民币；2016年7月19日，被告人高志强骗取被害人张某1199元人民币；2016年7月17日，被告人高志强骗取被害人王某2359元人民币；2016年7月16日，被告人高志强骗取被害人傅某299元人民币；2016年7月16日，被告人高志强骗取被害人李某1299元人民币；2017年2月20日，被告人高志强骗取被害人刘某1500元人民币；2016年12月1日，被告人高志强骗取被害人李某2367元人民币；2016年11月29日，被告人高志强骗取被害人左某599元人民币；2016年11月21日，被告人高志强骗取被害人陈某2299元人民币；2016年10月31日，被告人高志强骗取被害人包曼699元人民币；2016年10月25日，被告人高志强骗取被害人陈某399元人民币；2016年10月25日，被告人高志强骗取被害人洪某99元人民币；2016年10月23日，被告人高志强骗取被害人邓某499元人民币；2016年10月21日，被告人高志强骗取被害人张某2博99元人民币；2016年10月21日，被告人高志强骗取被害人赵某199元人民币；2016年10月15日，被告人高志强骗取被害人张某3697元人民币；2016年10月16日，被告人高志强骗取被害人林某100元人民币；2016年10月13日，被告人高志强骗取被害人蔡某299元人民币；2016年9月29日，被告人高志强骗取被害人刘某2699元人民币；2016年9月28日，被告人高志强骗取被害人黄某1用400元人民币；2016年9月23日，被告人高志强骗取被害人刘某3299元人民币；2016年9月3日，被告人高志强骗取被害人王某3349元人民币；2016年9月3日，被告人高志强骗取被害人陈某4499元人民币；2016年9月3日，被告人高志强骗取被害人崔某1160元人民币；2016年9月1日，被告人高志强骗取被害人秦某1599元人民币；2016年9月1日，被告人高志强骗取被害人金某1200元人民币；2016年9月1日，被告人高志强骗取被害人张某4199元人民币；2016年8月31日，被告人高志强骗取被害人程某728元人民币；2016年8月31日，被告人高志强骗取被害人张某5699元人民币；2016年8月19日，被告人高志强骗取被害人顾某299元人民币；2016年8月19日，被告人高志强骗取被害人赵某2199元人民币；2016年8月16日，被告人高志强骗取被害人吴某1399元人民币；2016年8月13日，被告人高志强骗取被害人张某6699元人民币；2016年8月13日，被告人高志强骗取被害人杨某99元人民币；2016年8月10日，被告人高志强骗取被害人秦某2199元人民币；2016年8月12日，被告人高志强骗取被害人沈某199元人民币；2016年8月10日，被告人高志强骗取被害人李某3399元人民币；2016年8月8日，被告人高志强骗取被害人吴某2399元人民币；2016年8月8日，被告人高志强骗取被害人池某399元人民币；2016年8月6日，被告人高志强骗取被害人崔某2699元人民币；2016年7月19日，被告人高志强骗取被害人张某7190元人民币；2016年7月19日，被告人高志强骗取被害人郑某199元人民币；2016年7月15日，被告人高志强骗取被害人雷某199元人民币；2016年7月14日，被告人高志强骗取被害人熊某399元人民币；2016年7月7日，被告人高志强骗取被害人赵某3299元人民币；2016年7月7日，被告人高志强骗取被害人李某4299元人民币；2016年7月7日，被告人高志强骗取被害人康某299元人民币；2016年7月7日，被告人高志强骗取被害人沈某2600.01元人民币；2016年7月6日，被告人高志强骗取被害人黄某2199元人民币；2016年7月5日，被告人高志强骗取被害人刘某4299元人民币；2016年6月17日，被告人高志强骗取被害人许某1299元人民币；2016年6月17日，被告人高志强骗取被害人李某5199元人民币；2016年6月16日，被告人高志强骗取被害人陈某5699元人民币；2016年6月16日，被告人高志强骗取被害人庞某699元人民币；2016年6月12日，被告人高志强骗取被害人王某4199元人民币；2016年6月11日，被告人高志强骗取被害人轩魁99元人民币；2016年6月10日，被告人高志强骗取被害人方某599元人民币；2016年6月10日，被告人高志强骗取被害人赵某499元人民币；2016年6月9日，被告人高志强骗取被害人尚某499元人民币；2016年6月9日，被告人高志强骗取被害人卢某60元人民币；2016年6月6日，被告人高志强骗取被害人立克各布299元人民币；2016年6月6日，被告人高志强骗取被害人王某5199元人民币；2016年6月6日，被告人高志强骗取被害人陈某699元人民币；2016年6月5日，被告人高志强骗取被害人徐某299元人民币；2016年6月3日，被告人高志强骗取被害人肖某299元人民币；2016年6月3日，被告人高志强骗取被害人郭某1399元人民币；2016年5月30日，被告人高志强骗取被害人丁某299元人民币；2016年5月29日，被告人高志强骗取被害人刘某5394元人民币；2016年5月23日，被告人高志强骗取被害人李某6199元人民币；2016年5月23日，被告人高志强骗取被害人江某299元人民币；2016年5月23日，被告人高志强骗取被害人郭某299元人民币；2016年5月22日，被告人高志强骗取被害人张某8140元人民币；2011年5月22日，被告人高志强骗取被害人赵某5299元人民币；2016年5月22日，被告人高志强骗取被害人伏某499元人民币；2016年5月20日，被告人高志强骗取被害人龚某99元人民币；2016年5月19日，被告人高志强骗取被害人章某199元人民币；2016年5月18日，被告人高志强骗取被害人陈某7599元人民币；2016年5月16日，被告人高志强骗取被害人张某299元人民币；2016年6月29日，被告人高志强骗取被害人黄某3700元人民币；2016年6月28日，被告人高志强骗取被害人陈某8599元人民币；2016年6月27日，被告人高志强骗取被害人黄某4400元人民币；2016年6月27日，被告人高志强骗取被害人王某6299元人民币；2016年6月26日，被告人高志强骗取被害人张某90.01元人民币；2016年6月26日，被告人高志强骗取被害人时某279元人民币；2016年6月25日，被告人高志强骗取被害人黄某5199元人民币；2016年6月25日，被告人高志强骗取被害人王某7199元人民币；2016年6月25日，被告人高志强骗取被害人陈某9599元人民币；2016年6月25日，被告人高志强骗取被害人许某2199元人民币；2016年6月24日，被告人高志强骗取被害人孙某1599元人民币；2016年6月23日，被告人高志强骗取被害人魏某299元人民币；2016年6月23日，被告人高志强骗取被害人刘某6199元人民币；2016年6月21日，被告人高志强骗取被害人汤某299元人民币；2016年7月3日，被告人高志强骗取被害人孙某2499元人民币；2016年7月3日，被告人高志强骗取被害人乔某699元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人黄某6399元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人李某7199元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人崔某3699元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人吴某3499元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人罗某499元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人陈某10190元人民币；2016年7月2日，被告人高志强骗取被害人昝某299元人民币。2018年5月6日，河北省文安县公安局兴隆宫派出所民警以迁户口的名义，将被告人高志强通知至兴隆宫派出所，后将被告人高志强抓获。2019年3月5日，被告人高志强通过家属向本院退出违法所得人民币35229.02元。上述事实，被告人高志强在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈某2、秦某2、陈某1、赵某4、许某2、程某、陈某5、江某的陈述，证人金某2、徐某1、何某、王某8的证言，被告人高志强所使用支付宝流水的电子记录，被告人高志强所使用支付宝流水，到案经过，被告人高志强的供述及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高志强以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人高志强到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高志强主动向本院退出非法所得，可酌情从轻处罚。被告人高志强系经公安机关以迁户口名义传唤至派出所，并非主动投案，缺乏投案的主动性，不构成自首，故被告人高志强提出有自首情节的辩解不予采纳。辩护人朱旭峰提出被告人高志强认罪态度好、系初犯、已退出违法所得，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；被告人高志强在共同犯罪中与同案犯系分工不同，不宜区分主从犯，故被告人高志强及辩护人朱旭峰提出构成从犯的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2021年5月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人高志强的违法所得人民币35229.02元返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈珊珊人民陪审员  吴廷生人民陪审员  何 超二〇一九年三月十九日代书 记员  吴 菁