浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0105刑初521号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人季某某，男，1972年11月12日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，农民，户籍所在地湖北省孝昌县。因本案于2017年11月14日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年12月21日变更为取保候审。2018年12月4日被本院决定逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人李素英，北京隆安（杭州）律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以杭拱检刑诉（2018）519号起诉书，指控被告人季某某犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，独任审理。因被告人季某某对公诉机关的指控有异议，本院于2018年12月4日中止审理，并按照普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员耿艳苹、代理检察员杜倩楠出庭支持公诉，被告人季某某及其辩护人李素英到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年5月至同年11月期间，被告人季某某在杭州、海宁，以黄沙或石块调换黄铜的方式单独或者伙同他人多次实施诈骗，从张某等18名不同被害人处骗取财物共计12270元，其中第6节为2017年8月23日下午，被告人季某某伙同他人在本市下沙经济技术开发区凌云街与云某北路附近诈骗被害人韩某500元； 第9节为同年11月4日下午，被告人季某某在本市江干区丁兰街道长睦路与天都路交叉口附近诈骗被害人黄某700元； 第12节为同年8月3日上午，被告人季某某在上海市金山区朱泾镇金龙新街457弄1号店铺西面的弄堂里诈骗被害人胡某550元； 第14节为同年10月18日上午，被告人季某某在上海市青浦区华新镇新苗路54号附近诈骗被害人乔某970元； 第15节为同年5月6日上午，被告人季某某伙同他人在北京市大兴区门口诈骗被害人姜某900元； 第16节为同年5月7日上午，被告人季某某伙同他人在北京市大兴区美丽新世界南门口诈骗被害人王某800元； 第17节为同年6月8日上午，被告人季某某伙同他人在北京市平谷区寺渠红双喜饺子馆对面诈骗被害人李某11150元； 第18节为同年7月8日上午，被告人季某某伙同他人在北京市丰台区名流未来大厦南侧垃圾站诈骗被害人尚某11100元。 公诉机关为证实上述所控事实，出示、宣读了被害人童某、严家玖、尚某2等人的陈述及辨认笔录、现场勘验、检查笔录、收条、抓获经过、户籍材料、被告人季某某的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人季某某的行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。 被告人季某某对公诉机关所的指控有异议，提出公诉机关指控的第6、9、12、14、15、16、17、18节中其没有实施诈骗。辩护人对事实部分的异议与被告人一致，提出：被告人季某某归案后认罪态度较好，并退赔了部分赃款，请求从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年5月至同年11月期间，被告人季某某在杭州、海宁，以黄沙或石块调换黄铜的方式单独或者伙同他人多次实施诈骗，从张某等13名不同被害人处骗取财物合计人民币12270元（以下币种均为人民币）。具体事实如下： 1、2017年8月14日上午，被告人季某某在本市萧山区宁围街道奔竞大道和民和路路口附近诈骗被害人张某600元。 2、同年8月17日上午，被告人季某某在本市滨江区天马路杭州二中白马湖学校西门附近诈骗被害人严家玖850元。 3、同年8月20日上午，被告人季某某在本市拱墅区半山街道宋都香悦郡南门马路上诈骗被害人尚某2600元。 4、同年8月20日上午，被告人季某某在本市余杭区乔司街道五星村工业区11幢附近诈骗被害人蒋某400元。 5、同年8月22日上午，被告人季某某在本市滨江区浦沿街道东冠路公交站附近诈骗被害人尹某600元。 6、同年8月23日下午，被告人季某某伙同他人在本市下沙经济技术开发区凌云街与云某北路附近诈骗被害人韩某500元。 7、同年10月29日下午，被告人季某某在本市江干区九堡街道杨公村回迁房附近诈骗被害人田某600元。 8、同年11月4日上午，被告人季某某在本市西湖区五常港路西溪里小区门口诈骗被害人罗某550元。 9、同年11月4日下午，被告人季某某在本市江干区丁兰街道长睦路与天都路交叉口附近诈骗被害人黄某700元。 10、同年11月5日上午，被告人季某某在本市西湖区三墩镇振华路检查站附近诈骗被害人陆某400元。 11、同年8月23日上午，被告人季某某在浙江省海宁市上诈骗被害人李某2650元。 12、同年9月25日上午，被告人季某某在上海市青浦区徐泾镇盈港东路2273号附近诈骗被害人刘某350元。 13、同年10月18日上午，被告人季某某在上海市青浦区华新镇新苗路54号附近诈骗被害人乔某970元。 2017年11月14日，被告人季某某在上海市松江区人民南路15弄17号缘音旅馆201室被抓获。同日，民警从被告人季某某处依法扣押现金1200元，从季某某驾驶的轿车上依法扣押黑色塑料水桶五只、装有黄铜的水桶一只、车牌两副等物品。 案发后，被告人季某某已分别向被害人蒋某退赔400元，向被害人陆某退赔400元，向被害人韩某退赔500元，向被害人尚某2退赔600元，向被害人田某退赔600元，向被害人严家玖退赔850元，向被害人张某退赔600元，向被害人尹某退赔600元，合计4550元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、被害人张某、严家玖、尚某2、蒋某、尹某、田某、罗某、陆某、李某2、刘某的陈述及辨认笔录，证明：各被害人对自己被骗的时间、地点、金额的情况进行了如实供述，并对被告人季某某进行了辨认。 2、被害人韩某的陈述及辨认笔录，证明:2017年8月23日16时20分，其在本市经济技术开发区水云街千帆路交叉口的工地上班，一男（经辨认即被告人季某某）一女开了一辆白色小车询问其附近的废品收购点，其告诉对方附近没有。女的说他们要赶时间，问其能否把一些废铜收下来，双方约定价格为500元，其通过扫描对方微信，支付了500元给对方。对方将一袋子废铜拿了下来，并离开了，其发现袋内是石头，并非之前看到的废铜，其就知道被骗了。其陈述得到了微信转账记录截图（J2P102）的印证。 3、被害人黄某的陈述，证明：2017年11月4日，其在本市江干区丁兰街道长睦路与天都路交叉口遇到一辆白色轿车，车上的人问其收不收废铜，并从后备箱拿出了一个白色塑料桶，里面装着废铜，双方谈好价格为700元，其支付了对方700元，对方将塑料桶交给其。之后，其发现塑料桶里装着的是灰土。 4、被害人乔某的陈述及辨认笔录，证明：2017年10月18日早上，其在上海市青浦区华新镇新苗路54号收废品，一名男子（经辨认即被告人季某某）开车拿着一个装铜的塑料桶问其是不是要收废铜，后双方约定好价格为970元。其支付了970元给对方，对方交给其塑料桶，其发现桶里是黄沙，遂报警。 5、收条，证明被告人季某某赔偿了部分受害人的情况。 6、抓获经过证明被告人季某某的归案情况。 7、户籍证明证明被告人季某某的身份情况。 8、被告人季某某的供述及辨认笔录，证明其在公安机关供称：2017年8月至11月，其在本市及上海市两个地方实施了诈骗，诈骗的方式是其开着自己的车在路上行驶，看到有收废品的就上去打招呼，并事先准备两个水桶，一个装有黄沙，一个装有黄铜。其会在与对方商量好价格并收到钱后，用装黄沙的桶换成装黄铜的桶，骗取对方的钱，每次骗取300元至850元不等。其辨认出包括第6节、第9节、第14节等多节诈骗的现场。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 对于被告人季某某及其辩护人关于事实部分的辩解，经查：1、公诉机关指控的第6、9、14三节的诈骗有被害人的报案笔录、辨认笔录及被告人季某某的供述及辨认笔录予以证实。被告人季某某及辩护人提出的季未实施该三节诈骗的辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；2、关于第12、15、16、17、18五节的事实，公诉机关的证据不够充分，本院不予认定。被告人季某某及辩护人提出的季未实施该五节诈骗的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人季某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。鉴于被告人季某某退出了部分赃款，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人季某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月14日起至2020年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、由公安机关扣押的1200元发还给被害人。其余非法所得2020元责令被告人季某某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  田伟伟 二〇一九年三月四日 书 记 员  蒋杨杰