中华人民共和国 广西壮族自治区东兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0681刑初27号 公诉机关中华人民共和国广西壮族自治区东兴市人民检察院。 被告人叶文七（绰号“阿七”），男，1977年2月20日出生于越南，山由族，越南九年级文化，无业，住越南，因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 辩护人武鸿全，广西云鸿律师事务所律师。 被告人杜氏海燕（绰号“阿花”“阿燕”），女，1982年6月5日出生于越南，京族，越南九年级文化，中越语翻译，住越南，因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 辩护人莫玮峰，广西北仑律师事务所律师。 辩护人吴尚博，广西江平律师事务所律师。 被告人杨凤兰（绰号“杨妹”），女，1974年4月17日出生，籍贯贵州省，汉族，小学文化程度，无业，户籍住址广西合浦县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月28日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 辩护人钟义坤，广西北仑律师事务所律师。 翻译人员王其丽，本院工作人员。 中华人民共和国广西壮族自治区东兴市人民检察院以东检刑诉［2018］279号起诉书指控被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月4日公开开庭审理了本案。东兴市人民检察院指派检察员杨荣虎出庭支持公诉，被告人叶文七及其辩护人武鸿全、被告人杜氏海燕及其辩护人莫玮峰、吴尚博、被告人杨凤兰及其辩护人钟义坤到庭参加诉讼,翻译人员王其丽出庭翻译。现已审理终结。 东兴市人民检察院指控，2017年9月12日，被告人杜氏海燕、叶文七与“阿幸”、“阿龙”（二人均另案处理）在“阿红”（另案处理）的指使下，找来被告人杨凤兰帮领取一批被中国执法部门查扣的钨矿。杜氏海燕与杨凤兰缴纳了相关的罚款后，杨凤兰将该批钨矿运回其管理的东兴市廉租房小区内的发电机房存放，因该房小无法存放所有的钨矿，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰三人一起到东兴市某号楼找到屋主杨某并租下该住宅的一楼作为仓库，并由杨凤兰联系工人、车辆将该批钨矿全部运到该住宅的一楼存放。几天后，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰三人购买了白色编织袋及联系工人对钨矿重新装袋及摆放整齐。一个月后，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰等人对该批钨矿进行清洗。期间，杜氏海燕明确告知杨凤兰，该批钨矿是假的，并让杨凤兰不用理会钨矿销售情况，待钨矿售出后会支付部分钱给杨凤兰。 在准备工作做好后，杜氏海燕、叶文七、“阿幸”与“阿四”、“阿红”（二人均另案处理）商量作案，决定由杜氏海燕负责翻译，叶文七负责带人抽样、分散买矿老板的注意力，由“阿红”“阿四”“阿幸”用事先准备好的含量高的钨矿样品调换买矿老板的所抽取的钨矿样品。 在中介人磨某的介绍下，被害人朱某1、朱某2有意购买该批钨矿。2017年12月7日，朱某1来到广西东兴市与杜氏海燕、叶文七、“阿幸”“阿四”“阿红”等人到东兴市某号楼的仓库看货。朱某1提取了钨矿样品后，“阿幸”“阿四”“阿红”按照原定的计划将朱某1取得的样品进行调包。次日，朱某1将被调包的样品化验后得知钨含量为66%，其联系朱某2到东兴购买该批钨矿。经朱某1、朱某2、磨某、杜氏海燕等人商议，该批钨矿以56%的纯度及26吨多的重量计算，以每吨人民币7.8万元（以下币种均为人民币）的价格交易，总价格为210万元。达成交易后，朱某2支付8万元现金给杜氏海燕作为办理通关手续费用，杜氏海燕将其中的6万元交给杨凤兰，让杨凤兰去办理通关手续及支付之前杨凤兰垫付的工钱等费用。杨凤兰将剩余的约4万元据为己有。后朱某2向杜氏海燕提供的两个银行账户共转账83.95万元；向磨某持有的银行账户转账62万元中介费。 公诉机关对指控事实向法庭提交相应证据证实，并认为被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取特别巨大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杜氏海燕、叶文七、杨凤兰在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议对被告人杜氏海燕在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内量刑;建议对被告人叶文七在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑;建议对被告人杨凤兰在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内量刑。提请本院依法判处。 被告人叶文七对公诉机关指控的事实和罪名无异议；其辩护人提出叶文七具有从犯、坦白、认罪等量刑情节，请求法院从轻处罚。 被告人杜氏海燕对公诉机关指控的事实和罪名无异议；其辩护人均提出杜氏海燕受“阿红”领导、指挥参与犯罪，处于被支配地位，应当认定为从犯；杜氏海燕具有坦白、认罪情节，且案发后积极赔偿被害人并获谅解，请求对其从轻处罚。 被告人杨凤兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议；其辩护人提出杨凤兰事前没有参与合谋，在犯罪过程中所起作用较为轻微，是从犯；杜氏海燕给杨凤兰的4万元，扣除了工资和事先垫付的费用后，杨凤兰所得利益不超过2万元。其辩护人庭后提交了收条、谅解书，证实杨凤兰赔偿被害人朱某22万元，并获得谅解。综上，请求法院从轻处罚。 经审理查明，2017年9月12日，被告人杜氏海燕、叶文七与“阿幸”“阿龙”（二人均另案处理）在“阿红”（另案处理）的指使下，找到被告人杨凤兰帮领取一批被中国执法部门查扣的钨矿。在杜氏海燕与杨凤兰缴纳了相关的罚款后，杨凤兰将该批钨矿运回其管理的东兴市廉租房小区内的发电机房存放。因该房无法存放所有的钨矿，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰三人遂到东兴市某号楼找到屋主杨某并租下该住宅的一楼作为仓库，并由杨凤兰联系工人及车辆将该批钨矿运到该住宅的一楼存放。几天后，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰购买了编织袋及联系工人对该批钨矿重新装袋及摆放整齐。一个月后，杜氏海燕、叶文七、杨凤兰等人对该批钨矿进行清洗。期间，杜氏海燕明确告知杨凤兰该批钨矿是假的，并让杨凤兰不用理会钨矿销售情况，待钨矿售出后会支付部分钱款给杨凤兰。 在准备工作做好后，杜氏海燕、叶文七、“阿幸”与“阿四”（另案处理）、“阿红”商量作案，决定由杜氏海燕负责翻译，叶文七负责带人抽样、分散买矿老板的注意力，由“阿红”“阿四”“阿幸”用事先准备好的含量高的钨矿样品调换买矿老板的所抽取的钨矿样品。后在中介人磨某的介绍下，被害人朱某1、朱某2有意购买该批钨矿。同年12月7日，朱某1来到广西东兴市与杜氏海燕、叶文七、“阿幸”“阿四”“阿红”等人到东兴市某号楼的仓库看货。朱某1提取了钨矿样品后，“阿幸”“阿四”“阿红”按照原定的计划将朱某1取得的样品进行调包。次日，朱某1将被调包的样品化验后得知钨含量为66%，便联系朱某2到东兴购买该批钨矿。经朱某1、朱某2、磨某、杜氏海燕等人商议，该批钨矿以56%的纯度及26吨多的重量计算，以每吨7.8万元的价格交易，总价格为210万元。达成交易后，朱某2支付8万元现金给杜氏海燕作为办理通关手续费用，杜氏海燕将其中的6万元交给杨凤兰，让杨凤兰去办理通关手续及支付之前杨凤兰垫付的工钱等费用。杨凤兰将剩余的约4万元据为己有。后朱某2向杜氏海燕提供的两个银行账户共转账83.95万元；向磨某持有的银行账户转账62万元。后经被害人将该批钨矿进行鉴定，显示WO3（钨）含量为0.10%。 案发后，被告人杜氏海燕、杨凤兰分别赔偿被害人朱某2损失15万元、2万元，并获得被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交的抓获经过、户籍证明、通行证复印件、领事通报表、接受证据清单、分析报告、检验报告单、搜查笔录、扣押清单、发还清单、称量笔录及磅码单、样品提取笔录及照片、银行流水清单、东兴市市场监督管理局解除扣押通知书、收条、谅解书、情况说明等书证，证人磨某、农某、阮某、冯某、宋某、陈某、袁某、苏某等人的证言，被害人朱某2、朱某1的陈述，被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰的供述和辩解，现场勘查、辨认等笔录及照片，检测报告，电子证据等证据予以证实。上述证据均经庭审举证、质证及庭外查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰以非法占有为目的，以次充好骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，叶文七、杜氏海燕、杨凤兰均受他人指使参与犯罪，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。叶文七、杜氏海燕、杨凤兰归案后如实供述自己的犯罪事实，在庭审中自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。关于各辩护人提出各被告人具有从犯、坦白、认罪情节等辩护意见成立，本院予以采纳。案发后，杜氏海燕、杨凤兰赔偿被害人部分损失并获谅解，可以酌情从轻处罚。关于杜氏海燕、杨凤兰的辩护人提出杜氏海燕、杨凤兰积极赔偿被害人损失并获谅解的意见成立，本院予以采纳。综上，本院决定分别对被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰减轻处罚。鉴于杨凤兰系从犯，案发后如实交代自己的犯罪事实，并当庭认罪，且积极赔偿被害人损失并获得谅解，本院认为公诉机关对杨凤兰的量刑建议偏重，对该部分量刑建议不予采纳，对公诉机关关于叶文七、杜氏海燕的量刑意见予以采纳。随案移送的人民币3400元系违法所得，依法返还被害人；手机4台、通行证2本、银行卡2张与本案无关，依法应予返还。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人叶文七犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年2月4日起至2023年2月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人杜氏海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年2月4日起至2022年8月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人杨凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年2月28日起至2022年8月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、随案移送的人民币三千四百元，依法返还被害人朱某2；责令被告人叶文七、杜氏海燕、杨凤兰共同退赔被害人朱某2损失人民币七十四万六千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯建华 人民陪审员  温基业 人民陪审员  陆彦宗 二〇一九年三月二十九日 书 记 员  李兴尚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。