浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初22号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人李志华，男，1985年11月17日出生，瑶族，出生地湖南省汝城县，文化程度高中，农民，住湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年9月19日被取保候审。 辩护人俞漂漂，浙江信大律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]725号起诉书指控被告人李志华犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，被告人李志华及其辩护人俞漂漂到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，杨某、陈某1东（均另案处理）等人通过李某1（另案处理）搭建后台可以操控盈亏的“比特中国”平台实施诈骗，并由陈某1东及其下属陈某2（另案处理）等人负责招聘下级代理，发展客户拓展业务。2018年3月，被告人李志华经过陈某2的联系，成为杨某等人“比特中国”平台的下级代理，通过平台后台设置客户盈亏比和手动操控客户盈亏等手段共同实施诈骗，同时约定客户亏损的70%归被告人李志华所有。被告人李志华明知“比特中国”平台后台可以操控客户盈亏，仍将被害人查某、金某2人拉进其组建的“RY国际天马外汇”微信群。被告人李志华利用微信小号冒充分析师在群里喊单，冒充客户晒虚拟的盈利单，并谎称跟随群主在“比特中国”平台投资能赚钱，以此诱使被害人查某、金某在平台充值投资。截止2018年3月，被告人李志华共计从被害人查某处骗得共计人民币5260元，从被害人金某处骗得共计人民币804元。案发后，被告人李志华赔偿被害人查某人民10000元，赔偿被害人金某人民币1200元，并取得两名被害人的谅解。公诉机关为证明上述事实，提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李志华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志华到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人李志华对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 辩护人认为被告人李志华到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，杨某（另案处理）先后与胡某、陈某1东、王某1（均另案处理）商定共同经营微交易平台骗取他人钱款，由杨某提供场地、资金等经营所需，胡某、陈某1东、王某1各自招募业务员或者代理人从事所谓的网络营销、推广外汇等投资业务，诱骗客户进入微交易平台投资炒作外汇等产品，且杨某分别与胡某、陈某1东、王某1约定，平分胡某、陈某1东、王某1及其管理团队的盈利。后杨家帅提供其租赁的宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼办公室作为办公地点，出资让李某1开发可以设置盈亏比例和操控指数升降的“比特中国”、“中环国际”微交易平台并雇佣李某1维护该平台运营。陈某1东招募业务员陈某2、刘某、李某2（均另案处理）等人从事为“比特中国”等微交易平台招募代理人的工作。 2018年3月，陈某2招收被告人李志华成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与被告人李志华约定被告人李志华分享其招揽的客户在该平台亏损金额的70%。被告人李志华微信联系被害人查某、金某，在网上包装虚假身份、编造投资外汇等产品获利的假象诱骗被害人查某、金某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。后被告人李志华联系陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人查某处骗得共计人民币5260元、从被害人金某处骗得共计人民币804元。 被告人李志华到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人李志华分别向被害人查某、金某赔偿人民币10000元、1200元，并取得了该两被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人查某的陈述，证实了2018年2、3月份，他开始投资“比特中国”的微交易平台，他通过微信加入了一个“RY国际天马外汇群”，群里有一个微信叫“忘川秋叶”的人作为分析师在喊单，也有人在晒盈利的截图，他就通过支付宝多次在“比特中国”平台充值投资，他跟群里的分析师下单，大多都是亏的，他也有自己下单，但还是亏掉了。他在“比特中国”平台充值人民币7000余元，后他在平台提现了人民币1000余元的事实。 2.被害人金某的陈述，证实了2018年3月，有一个微信名叫“逆风”的人加了他的微信，向他推荐“比特中国”的平台，他就下载了“比特中国”的平台，对方还把他拉进了一个群，群内有带单老师在分析，也有人在发盈利的截图，他就通过支付宝入金购买产品，一开始买还有赚一点，后来不管怎么样买都是亏的，他共亏了人民币800余元的事实。 3.同案犯杨某、李某1、胡某、王某1、陈某1东的供述，证实了2017年10月，杨某和胡某、陈某1东、王某1商定一起做现货交易，胡某、陈某1东、王某1各自招人，找客户，杨家帅提供宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦1203室、1204室作为办公场地并提供设备等费用，杨某和胡某、陈某1东、王某1等人分享利润。后杨某通过互联网出资找了李某1制作了“比特中国”、“中环国际”现货交易平台。该平台的资金可以改动，然后模拟交易，将交易的红单，就是盈利单晒到微信朋友圈上，就是为了吸引客户，让客户觉得赚钱的几率比较大的，客户交易的时候可以直接选择客户的盈亏，杨某和胡某、陈某1东、王某1都有改动后台数据的权限，就是靠这个操作来赚取客户亏损的资金。陈某1东带领的组员有陈某2、李某2、刘某、王某2等人招收“比特中国”交易平台的代理商，抽取10%-20%的代理商利润，代理商也应该知道该平台盈利模式。陈某1东等人会给代理商提供虚拟盘，让代理商在虚拟盘上开一些虚假的获利红单，并负责通过后台控制客户盈亏的事实。 4.同案犯陈某2的供述，证实了2017年12月，他经陈东东介绍进入宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼的公司，该公司老板是杨某，公司有三个小组，陈某1东是他们组长，组员有他和刘某、王某2、李某2。他和陈某1东通过QQ等在网上发布“比特中国”交易平台的广告，招收代理，这些代理知道平台可以设置盈亏比例或者控制涨跌，他们也会把虚拟账号放给这些代理，让这些代理进行虚拟入金，目的是生成虚拟的盈利图骗客户入金。客户入金后，因为平台设置盈亏比例，亏钱的可能性远远大于赚钱的，如果代理想把客户的钱吃掉，也可以联系他和陈某1东将客户的入金手动调整盈亏将客户的钱吃掉。他联系了李志华作为平台代理，李志华知道平台设置好盈亏比例以及可以人为控制客户输赢的情况。他的微信名叫“浮夸”，微信号为“q410108”的事实。 5.微信聊天记录，证实了被告人李志华与同案犯陈某2关于代理“比特中国”平台的聊天记录及微信群“RY国际天马外汇群”存在涉案聊天内容的事实。 6.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了2018年3月15日至3月21日，金某向李某1的账户汇款共计人民币804元的事实。 7.支付宝交易记录、储蓄对账单、中国农业银行交易明细、中国建设银行交易明细，证实了2018年3月16日至3月20日，查某通过安徽省农村信用社的账户向李某1的支付宝账户转款共计人民币2403.3元，查某通过中国农业银行的账户向李某1的支付宝账户转款共计人民币1904.6元，查某通过中国建设银行账户向李某1的支付宝账户转款共计人民币1000.5元，查某通过交通银行向李某1的支付宝账户转款共计人民币951.68元的事实。 8.微信转账记录、谅解书，证实了案发后，被告人李志华赔偿给查某人民币10000元、金某人民币1200元，并分别取得了查某、金某谅解的事实。 9.抓获经过、临时羁押证明、到案经过，证实了被告人李志华到案情况的事实。 10.人口信息，证实了被告人李志华身份情况的事实。 11.被告人李志华的供述，证实了2018年上半年，他在QQ群内发现“比特中国交易平台招代理”的广告，接着他和发布广告的人加了微信，对方的微信名叫“浮夸”。后他成为“比特中国”平台的代理，平台可以后台设置盈亏比例，只要客户下单投钱，终归是会亏的，下单越多亏得越多，他就是赚客户亏损的钱，他和上家商定，他拿客户亏损的70%。之后他就在以前投资微交易平台的微信群内发展客户，将客户拉进微信群内，他用微信名为“忘川秋叶”的微信在群里冒充分析师，诱导投资者下单，利用微信名为“陈某3”、“逆风”等微信号扮演投资者假装获利在群里呼应，误导真实的投资者来入金。他发展了查某、金某等客户在“比特中国”平台入金，这些客户都是亏钱的事实。 本院认为，被告人李志华以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人李志华到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人李志华能积极赔偿被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。结合被告人李志华的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人李志华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  孙心康 人民陪审员  陆海滨 二〇一九年三月二十八日 代书 记员  徐芹芝