广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1576号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告单位广州誉景汽车租赁有限公司（以下称誉景汽车租赁公司），法定代表人王燕慧，地址广州市越秀区较场东路19-1首层。王燕慧持有该公司89.0329%股份。被告单位广州誉景典当行有限公司（以下称誉景典当行公司），法定代表人王燕慧，地址广州市越秀区较场东路19号之一、之二首层。誉景汽车公司持有该公司91.9048%股份。被告单位广州泰景房地产有限公司（以下称泰景房地产公司），法定代表人何锐声，地址广州市白云区人和镇高增大街55号。誉景汽车公司持有该公司85%股份。诉讼代表人孔树扬，男，56岁，系上述三被告单位职员。被告人王燕慧，女，1979年3月15日出生，汉族，文化程度大专，户籍地址广东省广州市越秀区，系誉景汽车租赁公司及誉景典当行公司的法定代表人兼财务总监。因犯合同诈骗罪于2017年8月14日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2018年8月8日从广东省女子监狱押解至广东省广州市增城区看守所羁押。辩护人张志勤，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1696号起诉书指控被告单位誉景汽车租赁公司、誉景典当行公司、泰景房地产公司及被告人王燕慧犯合同诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员罗丽芳出庭支持公诉，上述被告单位的诉讼代表人孔树扬、被告人王燕慧及其辩护人张志勤均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2003年8月20日，被告单位誉景汽车租赁公司成立，位于广州市越秀区校场东路19号盈泽苑E栋二楼，被告人王燕慧任法定代表人兼财务总监。2008年1月8日，被告单位誉景典当行公司成立，位于广州市越秀区较场东路19号之一、之二首层，被告人王燕慧任法定代表人兼财务总监，誉景汽车租赁公司占该公司83%的股份。2010年11月5日，被告单位泰景房地产公司成立，位于广州市白云区人和镇高增大街55号，法定代表人何某2，誉景汽车租赁公司占该公司85%股份。上述公司的实际控制人均为冼少忠（另案处理）。2012年4月17日，根据冼少忠授意，被告人王燕慧受誉景汽车租赁公司委托以个人名义向龙某2和曾某以2.4亿元的价格购买增城区新塘镇光华路19号嘉骏豪苑首层、夹层及二层的商铺共计23891.57平方米。之后，冼少忠指使被告人王燕慧用嘉骏豪苑商铺产权以平均每月4%的高额利息向崔某等人抵押借款，所借款项部分用于支付购铺款项，部分用于偿还其高额债务。同时，冼少忠指使被告人王燕慧虚构广州友谊集团股份有限公司入驻嘉骏豪苑商铺的事实，隐瞒嘉骏豪苑商铺被抵押的真实情况，以泰景房地产公司和广州嘉骏环球市场管理公司（已吊销）名义，通过房产销售中介以广告、网络、电话等途径，向社会公开发布出售商铺产权的信息，同时承诺由广州嘉骏环球市场管理公司包租商铺，每年支付6%的固定回报，两年后可由泰景房地产公司或誉景典当行公司按原价110%-115%回购等方式，骗得被害人岑某等47人购买涉案商铺，所支付的款项合共8256744元，其中包括被害人岑某购买的2569号商铺的款项152700元。上述款项均被冼少忠指使被告人王燕慧等人用于偿还借款利息、出售涉案商铺的经营开支、支付公司其他投资项目运营费用等，并未向抵押权人偿还本金涂销抵押，致使被害人岑某等人至今未能取得所购商铺产权。庭审中，公诉机关向法庭出示了涉案合同等书证、鉴定意见、被害人岑某的陈述、证人证言、被告人王燕慧的供述及辩解等证据，据此认为被告单位誉景汽车租赁公司、誉景典当行公司、泰景房地产公司和被告人王燕慧行为均已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。上述被告单位及被告人王燕慧具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人王燕慧是从犯，依法应从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第二十七条之规定判处刑罚。被告单位的诉讼代表人孔树扬对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人王燕慧对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出：1.被告人是自首，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人属从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.被告人主观恶性和社会危害性相对较小，是初犯、偶犯；4.本案与（2017）粤刑终1367号刑事案件属于同一个案件，只是因被害人岑某此前未报案，导致遗漏了该起事实，并非被告人王燕慧过错所致，故不应分成2个案件并实行数罪并罚。综上，请求对被告人王燕慧从轻或减轻处罚。经审理查明：同案人冼少忠（已死亡）是被告单位誉景汽车租赁公司、誉景典当行公司、泰景房地产公司的实际控制人，被告人王燕慧担任誉景汽车租赁公司、誉景典当行公司的法定代表人兼财务总监，誉景汽车租赁公司分别占誉景典当行公司83%股份及泰景房地产公司85%股份。2012年4月17日，根据冼少忠授意，被告人王燕慧受誉景汽车租赁公司委托以个人名义向龙某2和曾某以2.4亿元的价格购买增城区新塘镇光华路19号嘉骏豪苑首层、夹层及二层的商铺共计23891.57平方米，又用上述商铺产权以平均每月4%的高额利息向崔某等人抵押借款，所借款项部分用于支付购铺款项，部分用于偿还其高额债务。同时，冼少忠指使被告人王燕慧虚构广州友谊集团股份有限公司入驻嘉骏豪苑商铺的事实，隐瞒嘉骏豪苑商铺被抵押的真实情况，以泰景房地产公司和广州嘉骏环球市场管理公司（已吊销）名义，通过房产销售中介以广告、网络、电话等途径，向社会公开发布出售商铺产权的信息，同时承诺由广州嘉骏环球市场管理公司包租商铺，每年支付6%的固定回报，两年后可由泰景房地产公司或誉景典当行公司按原价110%-115%回购等方式，骗得多人购买上述商铺，并将款项用于偿还借款利息、出售涉案商铺的经营开支、支付公司其他投资项目运营费用等，并未向抵押权人偿还本金涂销抵押，致使被害人至今未能取得所购商铺产权。其中，被告单位及被告人于2013年1月以上述手法骗得被害人岑某购买2569号商铺的款项152700元。另查明：2017年8月14日，广东省广州市中级人民法院以被告单位及被告人合同诈骗46名被害人8104044元判处刑罚。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.立案材料、归案经过。2.被告人王燕慧的户籍资料。3.三被告单位的工商登记资料。4.广东省广州市中级人民法院（2015）穗中法刑二初字第48号刑事判决书、广东省高级人民法院（2017）粤刑终1367号刑事裁定书。5.涉案嘉骏豪苑商铺的产权情况表、房地产登记情况查询证明、房地产抵押合同、公证材料、借款合同、认购书、收据等书证。6.涉案嘉骏豪苑商铺的部分民事裁定书、调解书。7.涉案账户的银行交易记录。8.广东红日司法会计鉴定所[2015]财务鉴字004号鉴定意见。9.被害人岑某的报案陈述及其提交的商铺购买协议、买卖合同、付款凭证、广州仲裁委员会裁决书等书证。10.证人龙某1的证言及提交的相关资料。11.证人孙某东的证言及签认的相关场地租赁合同、策划服务合同、物业管理顾问咨询服务合同。12.证人黄某的证言及其提供的房地产抵押合同、借款合同等资料。13.证人沈某、叶某、王某1、王某2、计某、尹某、林某、陈某、丁某、殷某、何某1的证言。14.同案人冼少忠的供述，其对被告人王燕慧的辨认材料。15.被告人王燕慧的供述及其提交的借款合同、公证文书、租赁合同、服务合同、转让合同等资料。本院认为，被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司，被告人王燕慧结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人王燕慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司及被告人王燕慧具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人王燕慧因犯合同诈骗罪于2017年8月14日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑三年，在刑罚执行完毕前发现被告人在判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。辩护人提出被告人是自首、属从犯、初犯的辩护意见有理，本院予以采纳；其提出本案与此前判决属同一犯罪事实的辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第七十条、第六十九条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位广州誉景汽车租赁有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金六千元。（罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告单位广州誉景典当行有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金六千元。（罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告单位广州泰景房地产有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金六千元。（罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人王燕慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；与前罪合并后，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2020年8月18日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、责令被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司及被告人王燕慧共同退赔被害人岑某的损失152700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文欣人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇一九年三月二十八日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。