甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0271刑初400号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人肖日达，男，1980年10月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务农，户籍地宾阳县，现住宾阳县。2004年10月因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；2014年11月17日因犯诈骗罪被浙江省海宁市人民法院判处拘役六个月，并处罚金5000元，2014年12月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2017年12月22日被嘉峪关市公安局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人胡海丽，北京市炜衡（南宁）律师事务所律师。 被告人陆锡武，男，1986年12月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月22日被嘉峪关市公安局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人李双，甘肃衡轩律师事务所律师。 被告人王子酆，男，1997年8月11日出生于云南省富宁县，汉族，小学文化，务工，户籍地云南省文山壮族苗族自治州富宁县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月29日被嘉峪关市公安局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人许阳，甘肃衡轩律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2018）340号起诉书指控被告人肖日达、陆锡武、王子酆犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员李青出庭支持公诉，被告人肖日达及其辩护人胡海丽，被告人陆锡武及其辩护人李双，被告人王子酆及其辩护人许阳到庭参加诉讼。本案于2018年12月29经过补充侦查。现已审理终结。 嘉峪关市城区人民检察院指控，1、2017年10月8日，被告人肖日达伙同他人冒充贵州省福泉市××镇双龙村工业园区利丰达公司领导，要求该公司财务人员将人民币50000元转入其指定的户名为豆卫杰，卡号为×××的农业银行卡账户。上述款项进入豆卫杰账户后，其中49990元被转存入户名均为陆锡武，卡号分别为×××的农业银行卡、×××建设银行卡及×××的邮政储蓄银行卡内，后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武，将其中49900元分别从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 2、2017年10月11日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人梁某的朋友方翎，要求被害人梁某将人民币80000元转入其指定的户名为颜羽江，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入颜羽江账户后，其中79950元被转存入户名均为陆锡武，卡号分别为×××农业银行卡、×××建设银行卡及×××的邮政储蓄银行卡内，后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武，将其中53000元分别从上述银行卡内取现、12200元通过微信零钱充值被转走。户名为陆锡武，卡号为×××的农业银行卡内人民币12461.03元被公安机关冻结。破案后，赃款未追回 3、2017年11月8日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人黄某的朋友陈雄一，要求被害人黄某将人民币30050元转入其指定的户名为龚维政，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入龚维政账户后，其中30000元被转存入户名均为戴业旺,卡号分别为×××、×××的农业银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武，将其中9900元从户名为戴业旺，卡号为×××的农业银行卡内取现。破案后，赃款未追回 4、2017年11月12日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人吴某的领导廖式和，要求被害人吴某将人民币80000元转入其指定的户名为李杰，卡号为×××的中国银行卡账户。上述款项进入李杰账户后，其中79900元被转存入户名为黄韦芳，卡号为×××的农业银行卡、户名为戴业旺，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为王子酆，卡号为×××的建设银行卡、户名为韦镇菊，卡号为×××的邮政储蓄银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中79000元分别从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 5、2017年11月18日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人周某11的领导李安勇，要求被害人周某11将人民币80000元转入其指定的户名为余惠英，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入余惠英账户后，其中79970元被转存入户名为王子邮，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为卢忠平，卡号为×××的邮政储蓄银行银行卡、户名为戴业旺，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为韦镇菊，卡号为×××的邮政储蓄银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中79400元分别从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 6、2017年11月21日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人雇国栋的朋友王某，要求被害人雇国栋将人民币10000元转入其指定的户名为余惠英，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入余惠英账户后，全部被转存入户名为韦镇菊，卡号为×××的邮储银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武，将其中9900元从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 7、2017年11月23日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人计某的儿子季沛萃，要求被害人计某将人民币55800元转入其指定的户名为马锦漳，卡号为×××的农业银行卡账户。上述款项进入马锦漳账户后，其中19600元被取现，36000元被转存入户名为戴业旺，卡号为×××的农业银行卡、户名为黄韦芳，卡号为×××的农业银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中35900元从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 8、2017年11月25日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人高某的领导孔某，要求被害人高某将人民币80000元转入其指定的户名为杨纪明，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入杨纪明账户后，其中79960元被转存入户名为王子酆，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为卢忠平，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为戴业旺，卡号为×××的邮政储蓄银行卡、户名为韦镇菊，卡号为×××的邮政储蓄银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中79600元从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 9、2017年11月29日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人杜某的领导董育斌，要求被害人杜某将人民币80000元转入其指定的户名为王锐，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入王锐账户后，其中29980元被转存入户名为黄韦芳，卡号为×××农业银行卡、户名为卢忠平，卡号为×××的银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武，将其中29700元从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 10、2017年11月30日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人杨某的领导刘传明，要求被害人杨某将人民币80000元转入其指定的户名为余惠英，卡号为×××的工商银行卡账户。上述款项进入余惠英账户后，其中79960元被转存入户名为王子酆，卡号为×××的建设银行卡、户名为卢忠平，卡号为×××的工商银行卡、户名为卢忠平，卡号为×××的建设银行卡、户名为张振杰，卡号为×××的建设银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中59200元从上述银行卡内取现。户名为卢忠平，卡号为×××的工商银行卡内人民币19742.51元被公安机关冻结。破案后，赃款未追回。 11、2017年12月6日，被告人肖日达伙同他人冒充被害人姚某的朋友方援，要求被害人姚某将人民币59600元转入其指定的户名为刘强，卡号为×××的农业银行卡账户。上述款项进入刘强账户后，其中19800元被转存入户名为王子酆，卡号为×××的工商银行卡内。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆，将其中19797元从上述银行卡内取现。破案后，赃款未追回。 综上，被告人肖日达诈骗作案11起，诈骗数额共计人民币575510元（其中32203.54元未遂）；被告人陆锡武诈骗作案11起，诈骗数额共计人民币575510元（其中32203.54元未遂）；被告人王子酆诈骗作案6起，诈骗数额共计人民币375590元（其中19742.51元未遂）。 嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有手机、银行卡、证人周某12、孔某的证言笔录、被告人肖日达、陆锡武、王子酆的供述与辩解、视听资料、勘验、辨认笔录等。 嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人肖日达、陆锡武以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王子酆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。请求判处。 被告人肖日达辩称其没有冒充他人实施诈骗，聊天骗人的过程其没有参与，其只是参与了取钱，其行为不构成犯罪。辩护人对起诉书指控肖日达构成诈骗罪的定性没有异议，但犯罪数额应为起诉书指控的第八起事实的80000元，起诉书指控的其他十起犯罪事实均属事实不清、证据不足，指控不成立，且肖日达有立功情节，可以从轻处罚。 被告人陆锡武对起诉书指控的第一、二、六、八起犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人对起诉书指控陆锡武构成诈骗罪无异议，辩称陆锡武应当仅对其实际从银行卡取出的数额承担责任，陆锡武在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，能如实供述所犯罪行，可以从轻判处。 被告人王子酆对起诉书指控的第五、七、八、十一起犯罪事实和罪名均不持异议，并当庭自愿认罪，辩称起诉书指控的第四起和第十起犯罪事实其没有参与。辩护人对起诉书指控王子酆构成诈骗罪无异议，辩称起诉书指控的第四起和第十起犯罪事实王子酆没有参与，王子酆犯罪数额应当以实际取款的数额认定，其在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。 被告人肖日达对其在侦查机关所作的供述笔录有异议，对其他证据无异议，亦无证据向法庭提交。 被告人陆锡武对公诉机关提交的主要证据无异议，亦无证据向法庭提交。 被告人王子酆对公诉机关提交的陆锡武的供述笔录有异议，其他证据无异议，亦无证据向法庭提交。 经审理查明，2017年10月8日至2017年12月6日期间，被告人肖日达明知是诈骗所得赃款，为获得利益，仍雇佣被告人陆锡武、王子酆多次将赃款取现，被告人陆锡武、王子酆为获得利益，明知是诈骗所得赃款仍提供银行卡并多次将赃款取现。各被告人具体犯罪事实如下： （一）2017年10月8日，被害人许某收到他人冒充其领导董毅所发的诈骗短信，将现金50000元转入豆卫杰尾号0975的农业银行卡账户。该款到账后，其中49990元存入被告人陆锡武尾号2477的农业银行卡、尾号2384的建设银行卡和尾号2927的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中79000元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人许某的陈述笔录，证明2017年10月8日，其给收到自称其领导董毅所发的短信，将50000元存入董毅中国银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、中国农业银行银行卡交易明细清单和中国建设银行银行卡客户交易明细清单及中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证明2017年10月8日，豆卫杰尾号0975的农行卡收到转账50000元，同日该卡向陆锡武名下三张银行卡转账49990元，后取现49900元。 3、辨认笔录与照片，证明被告人肖日达、陆锡武相互进行了指认。 4、刑事判决书和释放证明书，证明被告人肖日达有前科劣迹。 5、被告人陆锡武的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其将诈骗所得款项取现的经过。 6、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （二）2017年10月11日，被害人梁某收到冒充其朋友方翎所发的诈骗短信，将现金80000元转入颜羽江尾号7291的工商银行卡账户。该款到账后，其中79950元存入被告人陆锡武尾号2477的农业银行卡、尾号2384的建设银行卡和尾号2927的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣陆锡武将其中55000元取现,12200元微信零钱充值。陆锡武尾号2477的农业银行账户12461.03元被公安机关冻结。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人梁某的陈述笔录，证明2017年10月11日，其收到自称其朋友方翎所发的诈骗短信，将80000元转账给颜羽江尾号为7291的银行卡账户，后发现被骗报警的经过。 2、照片说明书，证明自称方翎的人给梁某发送短信，要求其向颜羽江尾号为7291的工商银行账户转账80000元，后又称资金不够用，要求梁某再次转账70000元。 3、中国银行交易流水明细清单和对私活期账户明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细和中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明梁某于2017年10月11日向颜羽江尾号7291的银行账户转账80000元，同日该卡向陆锡武名下的工行卡、建行卡、邮政储蓄银行卡共计转账79950元，当日取现、微信零钱充值共计67200元。 4、被告人陆锡武的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其对诈骗所得赃款取现的经过。 5、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （三）2017年11月12日，被害人吴某收到冒充其领导廖式和所发的诈骗短信，将现金80000元转入李杰尾号2983的中国银行卡账户。该款到账后，其中20000元存入黄韦芳尾号8970的农业银行卡，20000元存入戴业旺尾号9833的邮政储蓄银行卡，20000元存入被告人王子酆尾号1291的建设银行卡，19900元存入韦镇菊尾号3873的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中79000元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人吴某的陈述笔录，证明2017年11月12日，其收到自称其领导的廖式和所发的短信，将80000元转账给户名为李杰、尾号为2983的中国银行账户，后得知被骗报警的经过。 2、短信聊天截图，证明自称廖式和的人给吴某发送短信，要求吴某向李杰尾号为2983的中国银行账户转账80000元。 3、中国银行交易流水明细清单、个人账户境内人民币汇款申请书和中国银行活一本人民币结算子账户，证明吴某于2017年11月12日向李杰尾号为2983的中国银行账户转账80000元。 4、中国银行存款历史交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细和中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明2017年11月12日李杰尾号2983的中行卡收到转账80000元，当日该卡向户名韦镇菊，尾号3873的邮政银行卡转账19900元，同日分4次ATM取款19700元；向户名黄韦芳，尾号8970的农行卡转账20000元，同日分4次支取19800元；向户名戴业旺，尾号9833的邮政储蓄银行卡转账20000元，同日分5次支取19800元；向户名王子酆，尾号1291银行卡转账20000元，同日分4次支取19700元。 5、视听资料，证明被告人陆锡武在ATM机取款的经过。 6、辨认笔录和照片，证明肖日达、陆锡武、王子酆相互进行了辨认。 7、被告人王子酆的供述笔录，证明陆锡武让其帮忙办几张银行卡，然后到广西宾阳县给他表哥取钱，能拿到取款金额的10%提成，后其将办理的银行卡交给了陆锡武和他表哥肖日达。 8、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （四）2017年11月18日，被害人周某11收到冒充其领导李安勇所发的诈骗短信，将现金80000元转入余惠英尾号0122的工商银行账户。该款到账后，其中20000元存入戴业旺尾号9833的邮政储蓄银行卡，20000元存入卢忠平尾号6128的邮政储蓄银行卡，19970元存入王子酆尾号6233的邮政储蓄银行卡，20000元存入韦镇菊尾号3873的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中79400元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人周某11的陈述笔录，证明2017年11月18日，其收到自称其领导李安勇所发的短信，要求其帮忙代转80000元钱给他一个朋友，其让姐姐周某12将80000元转账给余惠英尾号0122的工商银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、证人周某12的证言笔录，证明其帮妹妹周某11给余惠英尾号0122的工商银行账户转账80000元的经过。 3、短信聊天截图，证明自称李安勇的人给周某11发送短信，要求周某11向余惠英尾号为0122的工商银行账户转账80000后，再次要求周某11向该账户转账80000元，周某11将银行卡锁定。 4、中国工商银行回单、转账汇款单，证明余惠英尾号0122的工商银行账户于2017年11月18日收到周某12转账80000元。 5、中国工商银行借记卡账户历史明细清单和中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证明2017年11月18日余惠英尾号0122的银行卡收到转账80000元，当日该卡向韦镇菊尾号3873的邮政储蓄银行卡转账20000元，同日ATM取款19900元；向卢忠平尾号6128的邮政储蓄卡转账20000元，同日ATM取款19800元；向戴业旺尾号9833的邮政储蓄银行卡转账20000元，同日ATM取款19900元；向王子酆尾号6233银行卡转账19970元，同日ATM取款19800元。 6、视听资料，证明被告人陆锡武、王子酆在ATM机取款的事实。 7、被告人陆锡武、王子酆的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其对诈骗所得赃款取现的经过。 8、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武、王子酆将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （五）2017年11月21日，被害人扈某收到冒充其领导王某所发的诈骗短信，将现金10000元转入余惠英尾号0122的工商银行卡账户。该款到账后又转入韦镇菊尾号3873的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中9900元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人扈某的陈述笔录，证明2017年11月21日，其收到自称其领导的王某所发的短信，将10000元转账给余惠英尾号为0122的银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明扈某于2017年11月21日向余惠英尾号0122的银行账户转账10000元。 3、中国工商银行借记卡账户历史交易清单和中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证明2017年11月21日,余惠英尾号0122的银行卡收到汇款10000元，当日该卡向韦镇菊尾号3873的邮政银行卡汇款10000元，同日ATM取款9900元。 4、视听资料，证明被告人陆锡武在ATM机取款的事实。 5、被告人陆锡武的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其对诈骗所得赃款取现的经过。 6、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （六）2017年11月23日，被害人计某收到冒充其儿子季沛丞所发的诈骗短信，将现金55800元转入马锦漳尾号2071的农业银行账户。该款到账后，其中19600元被取现，20000元存入戴业旺尾号6179的农业银行卡，16000元存入黄韦芳尾号8970的农业银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆将其中35900元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人计某的供述笔录，证明2017年11月23日，其收到自称其儿子季沛丞所发短信，将现金55800元转账给马锦漳尾号为2071的农业银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、中国工商银行自助终端凭条，证明2017年11月23日马锦漳尾号为2071的农行账户收到汇款55800元。 3、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2017年11月23日马锦漳尾号2071的农业银行账户收到转账36000元，当日该卡向黄韦芳尾号8970的农行卡转账16000元，同日支取16000元；向戴业旺尾号6179的银行卡转账20000元，同日支取19900元。 4、视听资料，证明被告人陆锡武、王子酆在ATM机取款的事实。 5、扣押清单，证明案发后从陆锡武处扣押戴业旺尾号6179的农业银行卡一张。 6、被告人陆锡武、王子酆的供述笔录，证明两人受肖日达雇佣将诈骗所得款项取现的经过。 7、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （七）2017年11月25日，被害人高某收到冒充其领导孔某所发的诈骗短信，将现金80000元转入杨纪明尾号8063的工商银行卡账户。该款到账后，其中19960元存入王子酆尾号为6233的邮政储蓄银行卡，20000元存入卢忠平尾号6128的银行卡，20000元存入戴业旺尾号9833的邮政储蓄银行卡，20000元存入韦镇菊尾号3873的邮政储蓄银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武、王子酆将其中79600元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人高某的陈述笔录，证明2017年11月25日，其收到自称其领导孔某所发短信，将80000元转账给杨纪明尾号为8063的工商银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、证人孔某的证言笔录，证明2017年11月25日，其下飞机后发现有几位同事给其发短信、微信，核实借钱的事情，其意识到骗子在冒充其本人实施诈骗，其在微信群说明情况。高某也向其核实过，证实他上当受骗了，其不认识叫杨纪明的人，手机号也没换过。 3、短信聊天截图，证明案发当天，电话号码159XXXXXXXX向高某发送短信谎称其是孔某，要求高某向杨纪明尾号8063的工商银行账户转账80000元。 4、中国工商银行个人业务凭证，证明高某于2017年11月25日向杨纪明尾号8063的银行账户转账80000元。 5、中国工商银行借记卡账户历史明细清单和邮政储蓄银行一卡通/绿卡通交易明细、ATM交易记录，证明2017年11月25日杨纪明尾号8063的银行卡收到转账80000元，当日该卡向韦镇菊尾号3873的邮政银行卡转账20000元，同日支取19900元；向卢忠平尾号6128的银行卡转账20000元，同日支取19900元；向戴业旺尾号9833的邮政储蓄银行卡转账20000元，同日ATM取款10000元，消费10000元；向王子酆尾号6233银行卡转账19960元，同日ATM取款19800元。 6、视听资料，证明被告人陆锡武、王子酆在ATM机取款的事实。 7、辨认笔录和照片，证明陆锡武、王子酆对取款地点进行了指认。 8、被告人陆锡武、王子酆的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其对诈骗所得赃款取现的经过。 9、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （八）2017年11月29日，被害人杜某收到冒充其领导董育斌所发的诈骗短信，将现金80000元转入王锐尾号0277的工商银行卡。该款到账后，其中9980元存入卢忠平尾号6488的银行卡，20000元存入黄韦芳尾号8970的农业银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中29700元取现。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人杜某的陈述笔录，证明2017年11月29日，其收到自称其领导董育斌所发的短信，将现金80000元转账给王锐尾号为0277的工商银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、短信聊天截图，证明自称董育斌的人给杜某发送短信，要求杜某向王锐尾号为0277的工商银行账户转账80000元。 3、转账汇款回单和中国工商银行自助终端凭条，证明2017年11月29日王锐尾号0277的工商银行卡收到转账80000元，当日该卡向卢忠平尾号6488的银行卡转账9980元，同日支取9900元；向黄韦芳尾号8970的农行卡转账20000元，同日支取19800元。 4、视听资料，证明被告人陆锡武在ATM机取款的事实。 5、被告人陆锡武的供述笔录，证明被告人肖日达雇佣其对诈骗所得赃款取现的经过。 6、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （九）2017年11月30日，被害人杨某收到冒充其领导刘传明所发的诈骗短信，将现金80000元存入余惠英尾号0122的工商银行卡账户。该款到账后，其中20000元存入王子酆尾号为1291的工商银行卡，39980元存入卢忠平尾号6488的建设银行卡，19980元存入张振杰尾号1304的建设银行卡。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武将其中59200元取现。卢忠平尾号6488的工商银行卡内现金19742.51元被公安机关冻结。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人杨某的陈述笔录，证明2017年11月30日，其收到自称其领导刘传明所发短信，将现金80000元转账给余惠英尾号0122的工商银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、手机银行转账截屏图，证明尾号5381的银行卡向余惠英尾号0122的银行账户转账80000元。 3、中国工商银行借记卡账户历史明细清单和中国建设银行一行卡客户交易明细清单，证明2017年11月30日余惠英尾号0122银行卡收到杨某转账80000元，当日向户名王子酆，尾号1291银行卡转账20000元，同日支取19800元；向户名卢忠平，尾号8539建行卡存款39980元，同日支取19700元，20000元被冻结；向户名张振杰尾号1304银行卡存款19980元，同日支取19700元。 4、视听资料，证明被告人陆锡武在ATM机取款的事实。 5、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （十）2017年12月6日，被害人姚某收到冒充其朋友方媛所发的诈骗短信，将现金59600元转入刘强尾号1778的农业银行卡账户。该款到账后，其中19800元存入被告人王子酆尾号7517的工商银行卡账号。后被告人肖日达雇佣被告人陆锡武支取19797元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人姚某的陈述笔录，证明2017年12月6日，其收到自称其朋友方媛所发的诈骗短信，将现金59600元转账给刘强尾号1778的农业银行账户，后发现被骗报警的经过。 2、微博聊天截屏、手机转账记录和中国建设银行卡复印件，证明微博昵称为方方方方方方方媛_的人要求姚某帮其购买机票，姚某将购买机票的39600元存入刘强尾号1778的银行卡账户，其又要求姚某继续为其购买机票并向姚某发送了汇款的截图，当日姚某又存入刘强尾号1778的银行账户现金20000元。 3、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2017年12月6日刘强尾号1778银行卡收到姚某转账59600元，当日向王子酆尾号7517银行卡转账19800元，同日支取19797元。 4、扣押清单，证明被从告人陆锡武处扣押王子酆尾号7517银行卡一张。 5、情况说明，证明被告人肖日达有立功情节。 6、被告人王子酆的供述笔录，证明其回深圳时将尾号7517的工行卡留给了被告人陆锡武，后其收到一条短信说该卡进账19800元，陆锡武给其打电话说卡里的钱取不出来，其帮陆锡武将该款转到自己的微信账户，又转到银行卡再通过支付宝将钱打到陆锡武支付宝账户的经过。 7、被告人陆锡武的供述笔录，证明被告人王子酆离开宾阳县时留给其一张工行卡，后肖日达让其用该卡取钱。 8、被告人肖日达的供述笔录，证明其雇佣陆锡武将诈骗所得取现的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 综上，被告人肖日达诈骗作案十起，诈骗数额538697元，被告人陆锡武诈骗作案十起，诈骗数额538697元，被告人王子酆诈骗作案六起，诈骗数额共计352897元。案发后，赃款未追回。 本院认为，被告人肖日达、陆锡武、王子酆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中肖日达、陆锡武诈骗数额特别巨大，王子酆诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控的大部分犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认，但指控第3起犯罪事实不清，证据不足，指控不成立，指控第2起犯罪数额有误，本院予以更正，指控肖日达、陆锡武、王子酆部分诈骗数额未遂，指控不成立。关于被告人肖日达、陆锡武、王子酆是否构成诈骗罪及诈骗数额认定问题，经查，电信诈骗案件中银行卡是必不可少的作案工具，取款后才能实际占有诈骗的财物。本案中，被告人肖日达供述其从一开始就知道所取的钱款是诈骗所得赃款，为了获取利益，仍雇佣被告人陆锡武、王子酆取款，并且明确告知陆锡武、王子酆所取钱款系诈骗所得赃款，陆锡武、王子酆知道后仍提供银行卡并多次帮助肖日达取款，其行为均符合诈骗罪的构成要件，三被告人构成诈骗罪的共犯，诈骗数额应当以共同犯罪数额认定，据此，被告人肖日达的辩护人关于起诉书指控肖日达的第一、二、四、五、六、七、九、十、十一起犯罪事实不清，证据不足，指控不成立及肖日达关于其行为不构成犯罪的辩护意见，均与法庭审理查明的事实不符，不予采纳；被告人陆锡武关于起诉书指控的第四、五、八、九、十、十一起犯罪事实不清，证据不足，指控不成立及辩护人关于陆锡武诈骗数额应当以实际取款数额计算的辩护意见和被告人王子酆关于其未参与起诉书指控的第四、十、十一起犯罪事实及辩护人关于王子酆诈骗数额应当以实际取款数额计算的辩护意见，均与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。被告人肖日达的辩护人和被告人陆锡武的辩护人关于起诉书指控的第三起犯罪事实不清，证据不足及肖日达协助公安机关抓捕同案犯，有立功情节的辩护意见成立，予以采纳。鉴于被告人肖日达、陆锡武、王子酆到案后能够如实供述部分犯罪事实，具有从轻处罚的量刑情节。根据被告人肖日达、陆锡武、王子酆的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人肖日达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2028年12月21日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 二、被告人陆锡武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2027年12月21日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 三、被告人王子酆犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2024年12月28日止；罚金于判决生效后10日内缴清） 四、对被告人肖日达、陆锡武、王子酆违法所得赃款，依法继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  胡 欣 人民陪审员  张 雪 二〇一九年三月二十八日 法官 助理  张焕雯 书 记 员  鲁 鑫