广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0304刑初340号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人彭碧遂，女，1972年3月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地址广东省汕尾市陆河县。因本案，于2017年6月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人李冰，广东生龙律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2018]447号起诉书指控被告人彭碧遂犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年5月9日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员万丽红出庭支持公诉，被告人彭碧遂及其辩护人李冰，被害人彭某1均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2016年11月，被告人彭碧遂向被害人彭某2及彭某声等人虚构广东省惠州市惠城区冷水坑村集资修建统建楼项目，声称可以帮助彭某2等人以优惠价格购买上述房产，并于2016年11月19日带被害人彭某2、李某1、张某1到惠州市惠城区冷水坑村的某工地，假称此处即集资修建统建楼的工地。彭某2等人信以为真，双方约定彭某2、李某1、张某1、罗某2、陈某1每人交购房定金人民币十万元给彭碧遂，由彭碧遂帮忙购买上述统建楼5套住房。当日，彭某2通过微信将购房定金人民币3万元转给彭碧遂。2016年11月21日，彭碧遂在彭某2家中（本市福田区岗厦村统建楼5栋402)写下收到购房定金人民币40万元的收据。后彭某2转账人民币37万元至彭碧遂指定的户名为罗某慧的银行账户，陈某1转账购房定金人民币5万元至该账户。彭碧遂收到上述共计人民币45万元后，拒不与被害人彭某2等人签订购房合同。后被害人彭某2等人到上述冷水坑村核实，发现并无新建统建楼一事，遂要求彭碧遂归还人民币45万元。彭碧遂拒不还款且断绝与被害人彭某2等人联系。公诉机关认为，被告人彭碧遂的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，并诉请本院依法判处。被告人彭碧遂否认公诉机关的指控，辩称其是受托帮他人买房，其收取的款项大部分都给了钟某1买房，其没有诈骗行为。其辩护人认为，1、本案被告人主观上是从事民事合同行为，不存在非法占有公私财物的目的，不具有犯诈骗罪的故意。2、被告人并未主动向被害人行使诈骗行为，其虚构其堂兄钟某2有购房名额系为了促成交易。3、被告人告知被害人小产房产开发项目时，其本身已经陷入错误认识，其本身也是受害者之一。4、被告人的行为应认定为民事欺诈行为，要求其承担违约责任更加适宜。5、被告人无罪，但从维护被告人利益的目的出发，如果法庭认为被告人诈骗罪成立，其有以下从轻量刑情节：被告人主观上是从事民事合同行为，不存在诈骗目的；文化程度低；是初犯、偶犯、社会危险性小。请法庭适用缓刑。经审理查明，2016年11月，被告人彭碧遂虚构广东省惠州市惠城区冷水坑村集资修建统建楼的事实，并向被害人彭某2等人谎称其哥“钟某5辉”系建行行长，有村长赠送的指标，可以帮助购买上述统建房。2016年11月19日，被告人彭碧遂带领被害人彭某2及李某1、张某1等人来到惠州市惠城区冷水坑村的某工地，假称此处即集资修建统建楼的工地，彭某2等人信以为真，并约定彭某2、李某1、张某1、罗某2、陈某1每人交购房定金人民币10万元给被告人彭碧遂，由彭碧遂帮忙购买上述统建楼5套住房。当日，被害人彭某2通过微信将购房定金人民币3万元转给被告人彭碧遂。2016年11月21日，被告人彭碧遂在被害人彭某2家中（位于本市福田区岗厦村统建楼5栋402)写下收到购房定金人民币40万元的收据，后被害人彭某2转账人民币37万元至被告人彭碧遂指定的户名为罗某慧的银行账户，被害人陈某1亦转账购房定金人民币5万元至该账户。后被告人彭碧遂借故各种理由一直不与被害人彭某2等人签订购房合同，后被害人彭某2等人到上述冷水坑村核实，发现并无新建统建楼一事，遂要求被告人彭碧遂归还之前收到的人民币45万元。被告人彭碧遂拒不还款且断绝与被害人彭某2等人联系。2017年6月19日，被告人彭碧遂被公安机关抓获归案。以上事实，有控辩双方提交并经庭审示证、质证的如下证据证实：1.书证(1)彭某1提交的报案材料，证实本案的案发经过及被害人转款给彭碧遂的事实。(2)微信聊天记录，被害人彭某1于2017年11月19日12时46分、13时12分两次分别通过微信转账给彭碧遂（碧海连天）15000元，当晚彭碧遂回复称房子已全部定好，并要身份证复印件，办理协定房号，还称二楼还有一套房源，彭某1表示想要，并询问能否换到七楼，彭碧遂没有答应，称要与村长说了再回信，要求对方将身份证件发给其，标明房号，还发了一张房子设计图给彭某1，并说要对方22号给钱，给了钱就去村里办手续。2016年11月22日13时52分，彭碧遂称钱已到账，彭某1跟她确定了房号（彭某1A2-11楼120平方米、张某2A2-7楼120平方米、李某2A2-7楼111平方米、罗某3B2-2楼111平方米），彭碧遂表示要将钱先转给其哥哥。2016年11月27日，彭某1称要彭碧遂带着其等人去村委签合同，次日发了冷水坑村口建立交的相关新闻给彭碧遂，还称查不到惠州市教育局叫彭某5的人。彭碧遂称那人叫钟某4，其哥是建行的钟某2，是跟其作交易的人，在龙华金鹏酒店对面的建设银行工作,还发了一份业主手册给彭某1，称是钟某2弟弟的名字。彭某1仍表示不想要房子了，要求彭碧遂退还全部定金（包含其同事自己给彭碧遂转的5万元），彭碧遂称关于退钱的事，其老乡也有部分人买了，不是关系彭某1几个人，同样的手续，有个还是惠州市药监局上班的，不是全部指标都是其哥的，为了大局，其会去搞清楚这件事，也跟彭某1父亲说明情况。彭某1多次表示要彭碧遂退钱，但彭碧遂没有将钱退回给对方。(3)收据，彭碧遂收取彭振声因购买惠州市惠城区冷水坑村统建楼四套定金共计人民币40万元。(4)银行转账汇款回单，证实彭某1向罗某7账户一共汇入37万元。(5)调取证据通知书，账户为80×××77的开户资料及交易记录，证实该账户为罗凤辽于2016年6月8日开通使用，于2016年6月13日贷款40万元，并转入钟某1的账户（80×××95)，账户为62×××19的开户资料及交易记录，证实该账户为罗某7开通使用，于2016年11月22日收取三笔汇款，分别为29万元、5万元、3万元，于当天转出5万元至钟某3账户；于2016年11月23日收取陈某1转入5万元。账户为62×××05的开户资料及交易记录，证实该账户为彭某1开通使用，于2016年11月22日分二笔分别转出29万元、5万元。(6)钟某1提交的其与彭碧遂之间的借还款记录、借据、银行交易流水，结合据钟某1证言，2015年7月30日至2016年5月22日间，彭碧遂共向钟某1借款32.1万元，期间偿还6.63万元，加上利息合计欠款31.095万元；彭碧遂于2016年6月15日偿还欠款20.19万元，于2016年6月29日偿还欠款3万元，2016年8月23日偿还5万元，2016年8月24日偿还5000元，仍欠钟某12.405万元。2016年11月22日，钟某1向彭碧遂借款5万元，于2016年12月8日偿还1万元,再减去之前的欠款，钟某1欠彭碧遂15950元。彭碧遂于2015年11月2日向温某借款25万元。(7)抓获经过，广东省陆河县公安局河田派出所于2017年6月19日在处理警情过程中发现彭碧遂系网逃人员，遂将被告人彭碧遂抓获。(8)被告人彭碧遂的身份材料，人口信息表、正侧面照片、人员指纹卡、欠款劣迹查询情况等。(9)补充情况说明（一退）：1.民警再次询问被害人彭某1并从其手机中提取到被害人彭某1与被告人的微信聊天记录；2.只有李某2见过彭碧遂和罗某1，李某2、张某2、罗某3三人（包括事主彭某1）从未见过钟某1，钟某1辩称也没有见过、认识彭某1、李某2、张某2、罗某3，故无法辨认；3.目前无证据证实罗某1知情或参与此案；4.冷水坑村小产房工地在建立交桥，详细地址和目前使用情况详见冷水坑村委会证明；5.温某辩解：其朋友张仙龙在惠州市小金口投资开发十二栋小产权房，其全部购买后将其中三套出售给朋友，被告人彭碧遂没有直接向其购买该处房产；被告人彭碧遂辩解：其通过钟某1介绍购买了其中一套；6.被告人彭碧遂自称自己在陆河县管区投资278平方米地皮，并与钟某1、罗某4在陆某县上护镇合伙购买15.6亩地，钟某1予以否认；被告人彭碧遂称自己投资278平方米地皮及与钟某1、罗某4合资购买15.6亩地发生在2016年6月份，均与被害人彭某1的45万元没有关系；7.被告人彭碧遂自称用其老家住宅以他丈夫罗凤辽抵押贷款40万元时的相关资料及款项去向，民警调取证据贷款40万元去向打入钟某1的账号内；8.钟某2到派出所接受询问称与该案无关，并要求公安机关追究彭碧遂涉嫌陷害诬告其的法律责任；9.钟某1卡号：80×××95的农村信用合作社银行卡由彭碧遂持有、使用,其中卡内12万元，钟某1辩解是彭碧遂提取使用；10.钟某1辩解：其应彭碧遂要求到惠州市看病，彭碧遂就带了曾某1夫妇一起看了冷水坑村一块土地，并非他安排看房(地点）,事主彭某1、张某2、李某4、罗某3等人没有见过钟某1也没有被钟某1带领到冷水坑村核实过；11.关于钟某1涉案的借条情况，民警根据钟某1第一次提供的证据材料，可以证实借条进出款的情况。证人温某到案接受询问，其辩解未与彭碧遂有任何经济（业务）往来。(10)惠城区河南岸街道办事处冷水坑村民委员会提交的《证明》证实：民警提供现场图片为冷水坑村禾联小组的土地，地点位于四环路与惠南大道交汇处，该土地于2016年己被上级国土部门征地用于四环路南段建设项目用地，冷水坑村委会、包含下属禾联小组没有在2016年1月份至2017年11月用来建设规划建小产房用地，也没有出售给任何投资商建房使用。(11)福田分局出具的情况说明（二退）：证人曾某1称彭碧遂于2016年5、6月份介绍并带领其夫妇到惠州河南岸购买小产权房，该地点就是惠州小产权房；罗凤辽称对彭碧遂关于冷水坑村小产权房及使用其名义贷款的事情并知情，是在彭碧遂被抓后，其才听女儿说的。2.证人证言(1)证人钟某1的证言证实：其没有跟彭碧遂说过其朋友在惠州或惠州河南岸开发小产权房，也没有让她投资。其和彭碧遂是2015年7月左右认识的，她自称在汕尾市陆河县工商局上班，之后开始向其借钱，自2015年7月30日至2016年5月22日，彭碧遂以孩子要交学位费、借款买地、办证、付医疗费等名义陆续向其借款人民币321000元，其有记录上述借款时间和用途，并有借款的银行记录，其的借款有算每月二分五的利息。2016年5月22日后的几天，彭碧遂让其提供银行卡给她还款和支付利息，她还说她的贷款下来了，可以还钱给其，其提供了其的农村信用社银行卡，同年6月13日该卡进账40万元，之后彭碧遂陆续取走8万元，剩余32万元时，她说先还其20万元，其余的后面再还，其答应，于是其转了20万元到其工行账号，剩余12万元由彭碧遂自行取现拿走了，事后她说要用其的农村信用社银行卡，等以后钱还清了再给回其。2016年10月或11月时，彭碧遂来深圳约其见面，她说她朋友做电梯生意让其去看一下，其在龙华区高铁北站附近一个写字楼见到彭碧遂，她带其搭电梯到了十几层，她说她做这个电梯波士顿品牌陆某县的总代理，有生意可以介绍给她，每部可赚几万元，她还给了其两本波士顿电梯宣传册。同年11月底，彭碧遂致电其说她在深圳，让其带她去惠州看病，顺便看看其朋友温某（46岁，紫金人，手机号138××××8826)做的小产权房，因其之前跟她说过其有朋友会做小产权房，这也是彭碧遂让其介绍电梯生意给她。随后其和彭碧遂、她带来的一对夫妻一起开车到惠州一个叫河南岸的地方，其等在河南岸一个市政工程工地停下，其看到该工地用蓝色铁皮围住，该工地边上还有空地，其对她说其朋友可能在该空地建小产权房，其想致电朋友确认但电话不通，其就叫彭碧遂先去看病,那对夫妻留在原地等他们的朋友接去吃饭。其带彭碧遂去找老中医，发现老中医已去世便离开，离开惠州时其是单独开车的，彭碧遂应该是和那对夫妻回的。当时其没有向那对夫妻介绍惠州的小产权房，其很少和他们说话。几天后，其联系其朋友确认了小产权房在惠州小金口一个学校后面，每套约100平米售价17.5万元，定金每套10万元,其朋友说只能给其2套,其将该情况告知彭碧遂，但其想赚钱就把价格说高了1万，她说她要一套，其让她支付定金10万元，外加欠其的2.5万元共12.5万元，同年11月22日，彭碧遂转了5万元到其工行账户，余款过几天转,但她一直未转。同年12月8日，彭碧遂电话联系其说她在佛山看病，叫其转她2万元，其只转了1万元给她，其余的钱就当是利息。其确定朋友建小产权房的位置后给彭碧遂发过平面图，还给她发过五华县一个朋友的小产权房外观照片，这照片是给她介绍电梯生意用的。其朋友温某不是建小产权房的，而是他一次性买了12套小产权房，他卖给其2套，其弟弟已买4套。其跟彭碧遂没有再陆某上护镇购买过地皮。其在补充侦查阶段供述称：其是有一张卡号为80×××95的银行卡，户名是其本人，该卡是在广东省紫金农村信用社开户的，该银行卡是彭碧遂于2016年6月10日左右,让其快递给她，说帮其还钱，到了2016年6月15日，彭碧遂让其到陆某还其钱，到了陆某彭碧遂让其一起到银行柜员查询这张银行卡，其发现，这张银行卡在2016年6月13日打入40万元，6月15日查询发现该卡内余额为321000元，彭碧遂让其在陆某农村信用社窗口取款12万元，她说自己需要用，同时，其再把这张银行卡内的201000元转入到其的一张工商银行卡（80×××95)内，到现在还在彭碧遂手里。彭碧遂于2015年7月份至2016年12月份欠其341000元，基本上都是从其的工商银行账户(62×××68)转账彭碧遂女儿罗某7的工商银行(62×××19)的账号内，其中4000元给彭碧遂的是现金，有10000元是其取现后直接打入彭碧遂女儿的账号内，直到2016年11月22日彭碧遂把借其的钱起全还清（彭碧遂借其钱的转款银行明细以及彭碧遂归还其的钱的明细）,包括其书面的借还明细其都有提供给公安机关。彭碧遂的姐夫介绍其认识过一次说对方叫军的人，其具体与彭碧遂什么关系其不知道。温某是我朋友，钟某2是其堂哥,彭某1和曾某1其不认识。其没有参与彭碧遂诈骗45万元的事。2016年11月份的一天，彭碧遂约其到惠州找一名其认识的老中医看病，当时，彭碧遂还带了一名男女（事后知道是一对夫妇），其就问彭碧遂这一男一女来干什么，彭碧遂说带这一对夫妇到河南岸冷水坑村看房子，后来，彭碧遂就与其和对方夫妇到了冷水坑村口一个用铁皮圈起来的工地。当时其都不清楚这块工地是干什么用的，彭碧遂就与对方夫妇交流约十分钟后就走了，其和对方夫妇没有语言交流，彭碧遂与对方夫妇说什么话其不清楚，其自始至终从来没有给彭碧遂和对方夫妇等人说过其或者其朋友（温某）在冷水坑村有投资建设小产权房。2015年-2017年,其都没有广东陆某合伙或者借彭碧遂的钱去投资地皮生意。其对涉案的冷水坑村工地现场图片进行了辨认，并提供了紫金县农村信用合作社的银行流水。其在第二次补充侦查阶段的证言证实：其的微信号之前叫“奋斗打拼”，现在改叫“顺其自然”，其与彭碧遂认识时都是用这个微信账号聊天的，彭碧遂的微信号叫“碧海连天”。其没有与彭碧遂于2015年11月份合伙购买陆某县河口镇的地皮,其当时让彭碧遂向温某借款25万元，是还彭碧遂向其借的25万元，彭碧遂于2015年7月至2015年11月，一共向其借款285000元，于2015年11月6日还其4万元，因为她一直欠着钱不还，大家又是亲戚，其这样做就可以让温某凭此借据民事起诉彭碧遂。彭碧遂跟温某有见过一次面，是通过其介绍认识的。80×××95这张银行卡是其于2014年在紫金县农村信用社以自己的名义开办的，2016年6月份，彭碧遂自称在陆河县工商局上班，要其给她一张银行卡，她给其还钱时使用，还说除了还款外，她还有一笔钱转到这个账户里面，其就把卡给她使用了，目前这张卡还在彭碧遂手里。其没有朋友在惠州投资建设小产权房，也不存在向曾某1夫妇介绍推荐,其向温某购买了两套位于惠州市小金口柏岗村茂峰学校后面的小产权房。(2)彭某6在亲手书写的证言证实：彭碧遂共骗取了45万元人民币。彭碧遂跟其说她哥钟某2在深圳市布吉建设银行当行长，因放款给惠州市冷水坑村委建统建房，共建四栋，每栋19层，每层有四套房，村委拿出其中八套房作为好处费送给钟某2，钟某2委托她代卖。次日其跟儿子彭某1商量，张某2正好过来听到此事也感兴趣，彭某1也在他单位讲起该事，他的几名朋友也要买，于是其致电彭碧遂问她有几套出售，她说有四套，其全要，几天后彭某1和李某2、张某2按彭碧遂发来的建房地址实地考察，彭某1回电说地理位置不错，于是他在现场给彭碧遂转了3万元定金，回深第二天彭碧遂跟罗某6来到其住处收每套10万元的定金，彭碧遂给其写了40万元（每套10万共4套）的定金收据，后按她指定的账号汇了款。过了几天，彭碧遂致电彭某1说还有多一套房，后续的事其不清楚，她都跟彭某1联系。(3)证人温某的证言证实：二年前，其经朋友钟某1介绍认识彭碧遂这个人,是一名中年妇女，钟某1说彭碧遂在广东陆河县块地皮让其去看一下，到了陆某县已经是晚上了，彭碧遂就带其和钟某1到了一个地方有一块山头，彭碧遂说就是这块地皮问其有无意向投资购买，看了后根本没有兴趣就走了。就是通过钟关鍵介绍仅此一次见过彭碧遂，没有与她有过任何经济往来。张仙龙于2016年11月4日，在惠州市小金口柏岗村茂峰学校后面建设12栋小产权房，其签订合同要了12套房，朋友向其购买了其中三套，彭碧遂没有直接向其购买该小产权房。其朋友有无转手卖给彭碧遂就不清楚。其也从来没有借给彭碧遂25万元，借据与其没有任何关系，其和朋友没有在冷水坑村投资兴建小产权房，根本就不知道冷水坑村是什么地方，没有给钟某1说过其和朋友在冷水坑村要投资兴建小产权房，也没有在河南岸投资兴建任何房产，更不知道彭碧遂诈骗他人45万元的事情。其对涉案的冷水坑村工地现场图片进行了辨认，表示不知道是什么地方，对彭碧遂与其的25万元借据进行了辨认，表示没有见过该借据，也没有借过钱给彭碧遂。其辨认出钟某1、彭碧遂。(4)证人钟某2的证言证实：其是深圳市公安局的特邀监督员，在建设银行龙华支行上班。其再三强调不认识彭碧遂这个人，更不存在给坑水坑村村委放款建设小产权房作为回报索要八套房转给彭碧遂买卖的事，也不清楚钟某1和彭碧遂的事情,其要求公安机关对彭碧遂这种行为立案侦查并追究刑事责任。其辨认出钟某1。(5)证人罗某1的证言证实：其认识彭碧遂，跟她有业务往来6、7年了，彭某7是老医生，平时称呼“彭生”，彭某1是彭生的儿子，钟某1是经彭碧遂介绍说钟某1父亲与彭碧遂父亲是结拜兄弟，彭碧遂与钟某1属于堂妹关系，钟某2和温某这二个人其不认识。其知道彭碧遂给彭生（彭某1)介绍购买冷水坑村的房子并收取彭生的定金,但是不知道买多少套、交多少定金，最后了解到彭碧遂向彭生收了45万元定金，但是彭生订购多少套房其不知道。在2016年11月份的一天，彭碧遂与其从海丰到惠州看房子，她说彭生（彭某1）的儿子从深圳到冷水坑村看房子，彭碧遂用手机导航把其带到一个用铁皮圈起来的工地处。过了一会彭生的儿子和另二名男子到场，大家到现场后，彭碧遂就说这块工地是她二兄弟（彭碧遂所说的“二兄弟”就是钟某1）的朋友在此处投资建设小产杈房的工地地址，双方在周边走了一会，拍了照片就离开了。其当时也准备给彭碧遂交纳10万元定金去买一套，后来听说彭生要求彭碧遂退还之前交的45万元定金，就感觉彭碧遂向其和彭生推荐的这块地皮建小产权房存在问题，就没有交给彭碧遂定金。其有问过彭碧遂45万元的去向，她说都给钟某1交了购房定金。彭生给了彭碧遂45万元定金后，彭生儿子事后核实彭碧遂带我们查看的现场（冷水坑村）建设小产权房的地点在兴建高速立交桥，彭生说让彭碧遂退钱，彭碧遂说定金交了退不回来。其得知后就回到陆某找到彭碧遂丈夫的哥哥商量怎么给彭生还钱，彭生给其电话说彭碧遂不还钱，让彭碧遂说清楚45万元是被骗还是要不回来，给他当面说明，就算分期还给他也行，其和彭碧遂丈夫的哥哥就给彭碧遂说让姓见彭生说清还钱的事，彭碧遂不去。其对涉案的冷水坑村工地现场图片进行了辨认。(6)证人曾某1证言：其在深圳认识彭碧遂已经有四、五年了，听说她涉嫌诈骗被抓了，后来就没有联系了，其也不认识钟某1。2016年5月份的一天，彭碧遂说她表弟在惠州河南岸有一块地皮要盖房子，她能优先拿到内部优惠价格每平米2150元，后来就带着其、其老婆（张某4）去了惠州河南岸。到了之后就介绍一个男子说是她表弟（钟某1），然后就在现场向其介绍用铁皮围起的一片工地说是他表弟投资开发的工地。当时工地上没有人施工，看完后她就说想要的话就得先交10万元定金。其和老婆商量后就跟彭碧遂说手头没有钱，她就说先给其垫付2万元，其就同意了让彭碧遂垫付，后来彭碧遂也没有给其提过房子的后续事情。其和老婆都不记得当时彭碧遂介绍的表弟是否说过该地皮是他要投资建房。其辨认出彭碧遂、钟某1系彭碧介绍的表弟。3、被害人陈述(1)被害人彭某1的陈述：其被彭碧遂骗了45万元人民币。其父亲是中医，几年前彭碧遂找其父亲看病而相识。2016年11月彭碧遂自称惠州市惠城区冷水坑村正在集资修建统建房，她哥哥钟某2是龙尚区建设银行行长，有资格购买统建房，还有亲戚在惠州市教育局工作，该统建房每平米2250元，她可以帮其买到该房产，并把统建房设计图稿发到其的微信上，每套房有交10万元定金。2016年11月19日，彭碧遂带其和其朋友几个人到她所说的惠州市惠城区冷水坑村村口的一个工地上，说这就是该项目的工地,其们信以为真，之后其带去的朋友李某2、罗某5、张某2分别给其转了10万元。2016年11月21日，彭碧遂到其家中给其父亲写了一张40万元的收据,其于2016年11月19日通过微信给彭碧遂转了3万元，2016年11月22日其在工商银行南山南支行，通过其的账户（62×××83)给彭碧遂提供的罗某7（62×××19)的账户上转了3万元，又通过其的另一个账户（62×××05)转了一笔5万元和一笔29万元，合计40万元。之后其一直催促彭碧遂如何去签合同，她就一直以各种理由不让其去签合同。其对该项目产生怀疑后就到该项目地址去核实，发现根本没有这个项目，之后就通过微信或者打电话一直催她还款，她就用各种理由不退款，现在她微信不回，打电话大多就不接，接了就说不是本人。其的朋友陈某2也相信该项目，给彭碧遂转了5万元。其在2017年2月25日的笔录中称：彭碧遂说惠州市惠城区冷水坑村村委建村委统建楼，每平米2250元，称其哥哥在深圳市龙岗区建设银行任行长，为冷水坑村统建楼项目提供8000万元的贷款，冷水坑村委作为好处费送给他个人七套房子。其朋友李某2、罗某5、张某2、陈某2听其说后，都信以为真就投资购买，其中张某2、李某2都见过彭碧遂。在还没投资前，彭碧遂通过手机微信给其发送了项目的地址，其就和李某2、张某2到了该地址，在冷水坑村口，看见有石棉瓦圈围着两块地，现场没有注明项目说明，只是听彭碧遂说这个地方就是统建楼的工地。看完现场后，其和李某2、罗某5、张某2都先投资了10万元定金给彭碧遂，陈某2投了5万元。之后其跟张某2二人去了统建楼工地现场，现场有人施工，其问了施工人员，他们说该工地现场是立交桥工地，还去问了村委的值班人员，他说该工地根本不是冷水坑改建什么统建楼项目，同时还问了部分村民都说村委没有盖建什么统建楼房子，其们才知道被彭碧遂骗了。案发后，其觉得四名朋友都是经过其介绍分别投资的，彭碧遂不知去向，事情是因其而起的，就先给他们垫付了投资的款项。其在提交的情况说明中陈述称：其于2016年11月19日通过微信转给彭碧遂3万元，同年11月21日，其在工商银行南新路支行，分三次向彭碧遂的女儿罗某7的账号转款37万元，其朋友陈某2向彭碧遂支付5万元作为购房定金。彭碧遂所说统建楼项目现在是修建惠州市惠南立交项目。其一共与彭碧遂见过两次面，一次是在2016年11月初，当时彭碧遂带着她一个叫罗军的人到其家中和其父亲洽谈惠州市惠城区冷水坑村口的统建楼房屋买卖事宜，2016年11月21日，彭碧遂和罗某6再次到其家中和其父沟通购房事宜，其父亲决定要购买房屋，彭碧遂当时就写了一张40万元的购房收据给其父亲，还说收到钱就带其去冷水坑村委签购房合同；第二次见面时在2016年11月19日，彭碧遂通过电话和其联系，叫其们过去看建房地点，其就叫上李某2和张某2一起到冷水坑村口，彭碧遂和罗某6就在那里等着，之后就带着其和李某2、张某2进了村口，看见有一块围挡起来约200平方的地块，彭碧遂就介绍说这里就是统建楼的地块，一共建16层，看完后其就通过微信给彭碧遂转了3万元的购房定金。其辨认出彭碧遂。其在补充侦查阶段供述称：其和李某2见过彭碧遂和罗某6，没见过也没听过钟某1、温某两人，罗某6是在2016年11月19日去核实冷水坑小产权房的时候认识的。(2)被害人李某2的陈述证实：其朋友彭某1介绍其认识一名叫彭碧遂的女子投资房产，其投入10万元后发现被骗。2016年11月，彭某1向其等几个朋友介绍他父亲的一个病友彭碧遂声称惠州市冷水坑村有村委建房，她哥是建行行长，并给该建房项目担保贷款，对方为答谢给了她哥几套房子，且是内部价2300元每平米。其和彭某1、张某2在同年11月19日去实地考察，彭碧遂就和一名其等不认识的男子在现场，现场有一片围起的工地，但没人施工，彭碧遂就跟其等说该处就是建房项目的工地，其等相信了，于是其和彭某1、张某2通过彭某1个人微信转给彭碧遂共3万元定金（每人一万)。同年11月21日，彭碧遂写给彭某140万元的收据，分别是其和彭某1等五人购买，其和三名朋友把10万元转给彭某1，其中一名朋友是自己转钱给彭碧遂，其等五人转给彭碧遂共计45万元。转完后彭某1催促彭碧遂签合同，听彭某1说彭碧遂对他不再理会，后听彭某1事后再去考察核实发现没有项目才得知被骗。彭某1还没有把其投的10万元还给其，其等是朋友，他当时也是出于好心且其也现场看过，其不怪他。其辨认出彭碧遂。(3)被害人张某2在提交的《事情经过》证实：2016年11月，其听彭某6介绍在惠州买小产权房的事情，并说他认识一个陆某的熟人，能买到较便宜的房子，每平方2250元人民币，之后其就跟彭某6的儿子彭某1，彭某1的同事李总，三人到惠州去看地方，到了之后见到陆某的彭碧遂二人，彭碧遂就介绍建房的地方以及位置安排，然后就要其们下定金，其觉得房子便宜就付了1万元，后来又转账7万元给彭某1，让他一起给彭碧遂。后来彭某1觉得不对劲，其就跟他又到了惠州，发现彭碧遂说的地方已经开始动工建立交桥了，其二人又到当地村委询问，发现根本没有建房子这回事。后来彭某1向彭碧遂询问这件事，她说不明白，彭某1让她退回房款，她拒绝后就不再接电话了。4.被告人的供述与辩解(1)被告人彭碧遂的供述及辩解:其与彭某7认识有二、三十年，通过他认识了彭某1，他们是父子关系。2016年6月，其在老家陆某遇到其干弟弟钟某1，他说他朋友在惠州惠城区惠城南路冷水坑村（东江学府对面）建四栋小产权房，一栋有十几层，他朋友给他四、五个房源指标，且内部价每平米2000元。钟某1带其及其二个朋友到该处实地考察，现场有铁皮圈了一块有两台钩机的空地，没有进行施工，钟某1说村里出地皮给他朋友投资兴建，给他内部价是每平米2000元，其就相信了钟某1。2016年7月，其跟钟某1先预定4套房，根据他要求需预缴10万元定金，其通过丈夫罗凤辽的账户转给钟某140万元。同年11月，其到深圳岗厦找彭某1父亲彭某7看病期间，其把通过钟某1获取房源的事告知彭某7，并跟他说了该房产的地点和每平米2250元，彭某7很感兴趣，之后让彭某1跟其到实地查看房源。于是其与罗某6（朋友）、彭某1和二名其不认识的男子来到该工地，该工地还跟其之前看的一样，还没有进行施工，当时其担心彭某1反悔就现场让他转给其3万元定金，其确认收款后和罗某6离开现场，并让彭某1回去再商量是否确定要买。一周后，其和罗某6来到彭某7的住处，彭某1说要四套房源，其就当场给彭某1书写了一份40万元的收据（含定金3万元），同时其把其女儿罗某7的工行账户提供给彭某7，之后罗某7的账户陆续收到彭某7的45万元钱款，45万元是因为彭某7又来电说要加一套房，其说可以就先收了他5万元。其在2017年6月26日的笔录中称：工地现场图有彭某1拍的也有其拍的，图纸是钟某1微信发给其后，其转发给彭某1的。其当时给彭某7、彭某1说其堂哥钟某2是在深圳龙华建设银行当行长，但钟某2没有参与此事，其所说的钟某2给“冷水坑村委建房”放款是其虚构的。其是相信了钟某1说的他朋友投资建房并通过其老家房子抵押贷款40万元给了钟某1，后来其在老家陆河县管区看中一块地皮，但没有资金投入，为获取资金其向彭某1、彭某7说惠州市河南岸有房产出售每平米2250元，为了让他们尽快出钱，其虚构钟某2是行长，接着其与钟某1一起在城北管区投资购买278平米地皮，其把彭某7给其的45万元中的20万元投入，其余钱款由钟某1投入，45万元中剩余的25万元被其个人花掉了。其在2017年7月12日的笔录称：其直到被抓都不知道钟某1的朋友到底有无在惠州市东江学府对面投资开发小产权房。其转给钟某1的40万元是买房定金，不是还他的借款。其取了8万元是其和钟某1合伙投资地皮款，剩余32万元都是钟某1取走了。其两年前曾一次性向钟某1借款18万元，但都还了，之后其和钟某1的关系升温，其等发生婚外情，相处期间钟某1给了其约6万元，现在钟某1都说其是借他的，目前其还欠他3万元左右。钟某1确实给其说过他朋友在惠州市冷水坑村投资兴建小产权房，冷水坑村是由河南岸管，其确实通过钟某1在惠州小金口购买了二套房，现房子还没盖起来，该房其先后给钟某1约12万元。其在2017年8月17日的笔录称：彭某1给其的45万元，其自己挥霍了6万元，转款给钟某1约13万元，其余的款项都投入到购买地皮项目上了。上述13万元其是通过女儿罗某7的工商银行账号分多次转款给钟某1的工商银行账户的，这些钱就是其给钟某1缴纳惠州彭某1所要购房的前期定金,这13万元当中有3万元是其个人还给钟某1的。其和钟某1、罗某4三人各投40万元，陆某县上护镇购买了15.6亩地皮，其中25万元就是彭某1购房款的定金,购买这块地皮是有地契的，但事先没有跟彭某1说过用他的定金去买地皮。投资地皮的钱其追不回来，但其个人在老家还有地皮可以出售，但截至目前，其没有还彭某1一分钱。其辨认出其的微信聊天记录、其发给彭某1的工地现场图和图纸。其在补充侦查阶段供述称：钟某1跟其说惠州市冷水坑出地皮,地点管区属于河南岸管区，钟某1说他的三个朋友投资兴建，每栋有19层、一梯四户，其中一个是温某，但是其没见过投资兴建的任何手续。其个人当时在小金口购买了温某投资的小产权房，每平米1750元，面积122平米，付定金10万元，其当时只出了2万元，其余8万是钟某1帮其垫付的。其在河田镇城北管区投资了278平米的地皮，其以人民币40万元购买的，该地皮属于青龙背村，村长可以证实，有购买凭证，其和钟某1、罗某4合资是在陆某县上护镇购买15.6亩地,是向镇上的三个权利人购买的。其在2016年6月8日以老家住房向陆某县上护镇农村信用社抵押贷款40万元，钱在其丈夫罗凤辽的账户里。2016年清明节后，钟某1带着其和一对夬妻（张某4、曾某2）去看了冷水坑村工地现场后，这对夫妻说买一套，并支付了2万元定金，这些钱其自己拿了，没有给钟某1。因为其个人向钟某1预定了四套房，已经给了40万元定金，原本这对夫妻也是要付10万元定金的，因为和其关系好，其就先让他们拿2万元给其，到时候其再将其中一套房转给他们，钟某1也是知道的。其承认有借钟某18万元，通过其女儿的账户分期还了，买地的10万元和办证115000元，都是为钟某1在陆某县购买地皮和办证费用外请吃打点花掉了，有2万元贷款评估费和其住院费6000元没有还他，其与钟某1这些个人款项不涉及45万元的事情。其在第二次退回补充侦查阶段供述称：其微信聊天记录中出现的"奋斗打拼"是钟某1，他还有一个微信账号是“顺其自然”。2016年11月份，钟某1向温某购买二套房子，地点是在惠州市小金口柏岗村茂峰学校后面的小产权房，当时钟某1还给其看了合同，是跟温某的儿子签订的，买的是二楼和六楼的房子，钟某1说把六楼的那套卖给其，1750元一平方，三房二厅，其没有给钟某1房款，是口头协议，其到现场看过，楼盘的地基已经打好了，现在是否建起来其就不知道了。2015年11月份，钟某1在陆某县河口镇购买了一块地皮，之后他让其出资一起合伙经营，其说没有钱，钟某1他认识一个朋友叫温某，让其写一份向温某借款的借据，钟某1拿出一张空白的借据让其按他的指示在借据上填写，向温某借了25万元，其根本就不认识温某，温某也没有借过25万给其，钟某1说让其走个过场，还说其还不了25万，他帮其还。钟某1既然让其以这种方式跟他合伙投资地皮，其也同意确认借温某25万元。钟某1在龙岗区有租赁一套房子，其跟他一起住，钟某1当时把银行卡让其保管，其就把卡放在租住处的保险拒里，保险柜的钥匙其和钟某1各有一把，其被抓后，银行卡还在不在保险柜里其就不知道了。其承认向曾某1夫妇、彭某1等人介绍购买惠州河南岸小产权房就是惠州冷水坑小产权房；是钟某1向其推荐的，说是他朋友投资建设的。罗凤辽对小产权房及贷款的事情不知情。其在审查起诉阶段辩称：其有收彭某1他们的钱，但不知道这是诈骗。2016年清明节前3天，钟某1跟其说他朋友在惠州些小产权房，内部价2250元一平方，他有十几套的指标，问其要不要买，当时还有陆某县甘坪管区的李某5、陆某县甘坪管区妇联的彭某8在场，其和朋友张某4、彭某9、叶某、罗新财每人要了一套，当时其等人每人付了定金10万元一套，罗新财的定金也是其付的，其让钟某1留了5套房的指标，房价是每平方2000元人民币，其相当于每平方赚了250元，钟某1给其发了上述房子的地址和户型图，其就转发给了张某4等人，张某4的弟弟后来出了车祸，需要用钱，不想要房子了，彭某9等人也不太想要房子，交代其说如果有人要就把房子卖掉。2016年5月份，钟某1带其和张某4、曾某1到东江学府对面看了一个工地，他说小产权房的地址就是那里，当时有人在施工，还说两年内交房。2016年端午节前后，其带女儿罗某7、罗某8、彭某10、罗某1等人去彭某6那看病，说起有小产权房的事，彭某6想买这个房子，其就告诉她房子的情况，让他考虑。之后彭某6告诉其要5套房子，其就把包括其的指标在内的5套房子卖给了彭某6了，其坐罗某1的车从陆某到东江学府对面的冷水坑村小产权房地址，彭某6的儿子和朋友从深圳到该地址，汇合后一起看了地方，对方说要房，就给其转款共计45万元，其从账户转给钟某135万元，说是定金，大概过了一个月，彭某1跟其说查到小产权房的地址是建立交桥的，不是盖房子，其问了钟某1，他说是先修路在盖房，又过去三个星期，彭某1告诉其不要房子了，让其推款，其就让钟某1退钱，钟某1就不再联系其了，其也找不到钟某1。2016年农历10月份，彭某6托罗玩昌、罗玩香等人告诉其还要房子，其就认了彭某6的说法。2017年，其到深圳住宾馆时，宾馆的人告诉其派出所的人要抓其，其就去了老乡家里，两个星期后有人打电话跟其说诈骗彭某6的事，让其到福田派出所做笔录，其当时正在治疗腰推，所以没有去，后来因为帮别人办计划生育罚款的事情，去派出所调解时被抓了。以上事实清楚，证据确实、充分，足以证实，本院予以确认。本院认为，被告人彭碧遂无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。根据涉案微信聊天记录、转账记录、收据、被害人陈述及多名证人证言等现有证据，足以证实被告人彭碧遂虚构冷水坑村集资建房事项、并谎称其哥“钟某5辉”为建行行长并有指标，诱骗被害人出资购买上述统建房，并在收款后搪塞被害人进而断绝与被害人联系，拒不返还款项的事实，据此足以认定被告人彭碧遂非法占有的主观目的，本院予以确认。关于涉案款项的去向，被告人彭碧遂的相关供述前后不一，而被告人彭碧遂提出其系向钟某3买房、定金已转给钟某3的辩解，证人钟某3均予以否认，称被告人彭碧遂转给其的款项系偿还之前借款，双方之间亦没有合作买地，其也没有介绍涉案统建房项目给被告人彭碧遂，二人对此各执一词，无法予以印证，但即使如此，不论钟某3是否参与其中，被告人彭碧遂虚构其哥具有指标并诱骗被害人交款买房，明显具有诈骗的故意，并不影响其诈骗罪的成立。其辩护人认为本案系民事欺诈行为的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，并结合被告人犯罪以后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭碧遂犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年6月19日起至2025年12月18日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、责令被告人彭碧遂向被害人彭某1退赔人民币45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  平建明人民陪审员  张青叶人民陪审员  汪礼海二〇一九年三月二十一日书 记 员  吴 桃附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。