浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0302刑初1175号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人黄建新，绰号“阿舍”，男，1973年12月15日出生于台湾省嘉义县，汉族，高中文化，务工，住嘉义县。因本案于2018年3月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人黄丽余（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人兰国茂，绰号“小兰”，男，1989年3月26日出生于江西省寻乌县，畲族，小学文化，务工，住寻乌县。曾因犯盗窃罪于2009年10月15日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2010年9月3日刑满释放。因本案于2018年4月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人戴克峰（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人彭尘，绰号“阿尘”，男，1994年9月24日出生于湖北省赤壁市，汉族，小学文化，务工，住赤壁市。因本案于2018年3月8日到案，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人叶博约（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人彭智，绰号“小白”，男，1990年1月12日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，务工，住赤壁市。因本案于2018年1月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人胡刻（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人余丽，绰号“满满”、“多多”，女，1984年11月12日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无业，住广水市。因本案于2018年3月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人潘晓珍，浙江光正大律师事务所律师。被告人陈艳，绰号“小米”，女，1995年6月27日出生于重庆市，汉族，小学文化，务工，住重庆市潼南区。因本案于2018年4月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈减加（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人陈家富，绰号“黑”、“老黑”，男，1977年3月30日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，无业，住福鼎市。因本案于2018年4月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人林贤秀，浙江瓯南律师事务所律师。被告人陈福策，绰号“阿刚”、“阿乾”，男，1983年9月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2018年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人林一纯（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人李泽霖，别名李林林，绰号“小羽”，男，1997年6月19日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，小学文化，务工，住临桂县。因本案于2018年4月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人张晓华，广西春良律师事务所律师。被告人张耀匀，别名张学花，绰号“小利”，女，1990年10月25日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，无业，住都匀市。因本案于2018年4月2日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人李力，北京炜衡（温州）律师事务所律师。被告人伍世伟，绰号“阿伟”，男，1987年9月13日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，无业，住绥宁县。因本案于2018年4月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人邹高超（法援），浙江震瓯律师事务所律师。被告人廖学，绰号“小老虎”，男，1990年3月4日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，无业，住公安县。因本案于2018年4月17日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人黄歆涵，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人朱冬明，绰号“阿灿”、“阿鸿”，男，1985年12月11日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，务工，住石城县。因本案于2018年4月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人杨先煌，湖北仁贤律师事务所律师。被告人杨建军，绰号“小杨”，男，1990年5月16日出生于湖南省绥宁县，苗族，小学文化，务农，住绥宁县。因本案于2018年5月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人黄伟佳，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人刘莉，绰号“小莉”，女，1994年5月4日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，务工，住湖北省公安县。因本案于2018年5月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人章晶晶，湖北百思特律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2018]1135号起诉书指控被告人黄建新、兰国茂、彭尘、彭智、余丽、陈艳、陈家富、陈福策、李泽霖、张耀匀、伍世伟、廖学、朱冬明、杨建军、刘莉犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉，本院于同年10月8日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员黄晓萍出庭支持公诉，被告人黄建新、兰国茂、彭尘、彭智、余丽、陈艳、陈家富、陈福策、李泽霖、张耀匀、伍世伟、廖学、朱冬明、杨建军、刘莉和辩护人黄丽余、戴克峰、叶博约、胡刻、潘晓珍、陈减加、林贤秀、林一纯、张晓华、李力、邹高超、黄歆涵、杨先煌、黄伟佳、章晶晶到庭参与诉讼。期间，公诉机关于2018年12月18日以补充侦查为由建议延期审理，同年12月31日提请恢复法庭审理。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：一、肯尼亚蒙某团伙犯罪事实2015年7月至2017年6月间，“阿爆”、“小郭”、“小熊（小白）”（均另案处理）结伙，许以每月5000元至8000元（人民币，下同）不等的保底工资和每成功实施一单诈骗5%至8%的提成收入，从中国大陆、台湾招募人员到肯尼亚蒙某组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政部门工作人员，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。（一）涉及在案被告人的诈骗既遂的犯罪事实2016年4月21日，该窝点团伙成员，使用上述诈骗方法，骗取河南安阳农某客科技有限公司200万元。2015年8月16日至11月16日间、2015年11月24日至2016年1月13日间及2016年3月11日至5月5日间，被告人廖学三次参与上述窝点，先后担任一线话务员和二线话务员。2015年8月17日至2016年1月9日间、2016年3月13日至4月26日间、2016年6月22日至10月5日间及2016年10月28日至2017年1月19日间，被告人张耀匀四次参与上述窝点，担任一线话务员。2015年9月16日至2016年1月12日间、2016年3月11日至2016年4月26日间及2016年6月4日至10月25日间，被告人杨建军三次参与上述窝点，担任一线话务员。2015年10月3日至2016年1月9日间、2016年4月6日至4月26日间及2016年6月22日至10月20日间，被告人陈家富三次参与上述窝点，担任一线话务员。2015年11月21日至2016年1月13日间、2016年3月7日至7月9日间及2016年11月13日至2017年1月14日间，被告人陈福策三次参与上述窝点，担任一线话务员。2016年3月19日至4月27日间，被告人余丽参与上述窝点，担任一线话务员。（二）其他被告人的犯罪事实2015年7月28日至10月25日间，被告人李泽霖参与上述窝点，担任一线话务员。2015年11月24日至2016年1月13日间及2016年3月16日至4月21日间，被告人朱冬明两次参与上述窝点，担任一线话务员。2015年9月29日至2016年1月13日间，被告人黄建新参与上述窝点，担任二线话务员。2016年7月16日至10月21日间，被告人陈艳参与上述窝点，担任一线话务员。2016年10月17日至2017年1月19日间及2017年3月5日至6月16日间，被告人伍世伟两次参与上述窝点，担任话务员。二、柬埔寨金边团伙犯罪事实2016年3月至2017年1月间，“阿爆”、“文某”、“老铁”、“老雷”（均另案处理）等人结伙，许以每月5000元至8000元不等的保底工资和每成功实施一单诈骗5%至8%的提成收入，从中国大陆招募人员到柬埔寨金边组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手“阿某1”（另案处理）群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政、电信部门工作人员或拨打由电脑手“阿某1”提供的大量人员信息上的电话号码，冒充被害人所在地公安机关警察，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。2016年8月10日，该窝点团伙成员，使用上述诈骗方法，骗取被害人高某175516元；2016年10月26日至27日，该窝点团伙成员，使用上述诈骗方法，骗取被害人郭某339990元。2016年7月5日至10月2日间及2016年10月16日至11月10日间，被告人廖学两次参与上述窝点，担任二线话务员。三、阿联酋团伙犯罪事实2016年9月至2017年1月间及2017年4月至2018年1月间，“阿某2”（另案处理）、“小明”（另案处理）、“小熊（小白）”结伙，许以每月6000元至8000元不等的保底工资和每成功实施一单诈骗6%至8%的提成收入，从中国大陆、台湾招募人员到阿联酋组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政、电信部门工作人员，或者主动拨打由电脑手提供的大量人员信息上的电话号码，冒充被害人所在地公安机关警察，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。（一）涉及在案被告人的诈骗既遂的犯罪事实2016年11月6日，兰某（另案处理）作为上述窝点二线话务员，伙同一、二、三线话务员“阿某3”、“阿某4”、“阿某5”，使用上述诈骗方法，骗取宁波宝诚汽车销售服务有限公司775万元。2016年9月19日至11月13日间、2017年8月3日至10月30日间及2017年12月10日至2018年1月23日间，被告人黄建新三次参与上述窝点，先后担任二线话务员和三线话务员。2016年9月19日至11月13日间、2017年4月21日至7月20日间、2017年8月3日至10月31日间及2017年12月10日至2018年1月23日间，被告人余丽四次参与上述窝点，担任一线话务员。2016年9月21日至2017年1月19日间，被告人兰国茂参与上述窝点（后转至肯尼亚蒙某），担任一线话务员。2016年9月21日至2017年1月19日间（后转至肯尼亚蒙某）、2017年4月13日至7月12日间、2017年7月20日至10月18日间及2017年12月9日至2018年1月24日间，被告人彭智四次参与上述窝点，担任一线话务员。（二）其他被告人的犯罪事实2017年7月20日至10月18日间及2017年12月9日至2018年1月24日间，被告人彭尘两次参与上述窝点，担任一线话务员。2017年12月9日至2018年1月24日间，被告人刘莉参与上述窝点，担任一线话务员。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定十五名被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄建新、兰国茂、彭智、余丽、陈家富、陈福策、张耀匀、廖学、杨建军诈骗数额特别巨大，被告人彭尘、陈艳、李泽霖、伍世伟、朱冬明、刘莉有其他特别严重情节，鉴于十五名被告人均系从犯，被告人彭尘、陈艳、李泽霖、伍世伟、朱冬明、刘莉系犯罪未遂；被告人彭尘系自首，被告人黄建新、兰国茂、彭智、陈艳、陈家富、陈福策、李泽霖、张耀匀、廖学、朱冬明、杨建军、刘莉有坦白情节，被告人彭智有立功表现，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，予以处罚。被告人黄建新对指控的事实及罪名无异议，供认其共获利30余万元，愿意将其被扣押的银行卡中全部存款20余万用于退赃。辩护人黄丽余辩称，余丽被公安人员抓获时，黄建新自愿跟民警一起去派出所配合调查，可以认定为自首；775万元的诈骗所得不是黄建新实施的，被害人的损失已部分弥补，黄建新尚有一张余额20万元的银行卡扣押在公安机关愿意退赔，请求予以减轻处罚。被告人兰国茂对指控的事实及罪名无异议，供认获利约2万元。辩护人戴克峰辩称，被告人兰国茂是一线话务员，系从犯，具有坦白情节；到了阿联酋之后才知道是从事电信诈骗，主观恶性较小；诈骗金额较小，请求从宽处罚。被告人彭尘对指控的事实及罪名无异议，供认获利2.7万元。辩护人叶博约辩称，被告人彭尘自动投案，如实供述罪行，是自首；诈骗数额难以查清，系未遂；被告人因法律意识淡薄，迫于生存压力而参与犯罪，系一线话务员，作用较小，是从犯；一贯表现良好，请求减轻处罚。被告人彭智对指控的事实及罪名无异议，供认获利约6万元。辩护人胡刻辩称，起诉书认定被告人彭智在四个时间段参与犯罪窝点，担任话务员，但关于其在该四个时间段内骗取何人财物，多少财物，被骗财物如何转账，均无证据反映，故指控被告人彭智诈骗数额特别巨大，属于事实不清，证据不足；彭智系从犯，有坦白情节，请求结合本案证据在较低的刑罚幅度内量刑。被告人余丽对指控的主要事实及罪名无异议，供认获利6万余元，但辩解2016年在肯尼亚时，其窝点负责人是“小熊”，另一个窝点负责人是“小郭”，“小熊”和“小郭”窝点虽在一幢别墅内，但人员分开管理，不能随意走动，窝点于4月19日发生冲突，有人员受伤，之后“小熊”窝点全部停工，200万元应该是别的窝点骗的，廖学、陈福策也是“小熊”窝点的。辩护人潘晓珍辩称理由：1、农某客公司被骗200万元是否是本案肯尼亚窝点犯罪团伙所为，在案证据无法证实。被害人被骗款项汇入的账号是否与肯尼亚窝点有关联、受其控制，现无证据证实；该受骗行为对应的一、二、三线未归案，无其他证据证实诈骗该200万的团伙就在肯尼亚；公诉机关以被害人受骗的剧本与肯尼亚窝点的剧本一致，被告人听说“小郭”团伙诈骗200万元等细节与被害人被骗细节一致作出的推断系主观臆断。2、肯尼亚窝点在农某客被骗期间存在二个犯罪团伙，该200万元即便与肯尼亚窝点团伙有关，也与“小熊”诈骗团伙无关联性。“小熊”和“小郭”的电脑手、话务员、办公地点均分开，系二个不同的犯罪团伙，各自独立，被告人余丽系“小熊”团伙成员，现有证据不能证明“小熊”团伙骗到200万元，故指控余丽属于诈骗既遂，缺乏证据。3、被告人余丽系从犯，如实供述罪行，有悔罪表现，系初犯，请求减轻处罚，在五年以下量刑。被告人陈艳对指控的事实及罪名无异议，供认获利71970元。辩护人陈减加辩称，被告人陈艳系犯罪未遂，系从犯，请求减轻处罚在三年以下量刑，并宣告缓刑。被告人陈家富对指控的主要事实及罪名无异议，供认其系“小郭”团伙成员，获利3万余元，但辩解2016年4月6日至26日，其到肯尼亚后因生病没有工作，后来因为打架就回来了，没有听说“小郭”团伙进账200万的事；2015年10月至2016年1月，其第一次在肯尼亚时，“小郭”和“小熊”二个团伙是合在一起的，4月6日过去时分开来了，分别在窝点的楼上楼下，“小熊”团伙打架后，“小郭”团伙也罢工了，其中杨建军可能是“小郭”一线，陈福策是“小熊”的。辩护人林贤秀辩称：1、指控河南农某客公司被骗200万系肯尼亚窝点实施的相关证据均系传来证据，存在诸多疑点，系证据不足，不能成立；2、即使是该窝点行为所致，2016年4月21日，该窝点因打架导致全面停工，“小郭”团伙包括陈家富在内在停工后回国，打架之后这段时间内不可能实施诈骗200万的行为，且案发时段陈家富因身体原因而没有正常工作，故不需要对200万元承担责任，应认定为犯罪未遂；廖学的供述与相关被告人的供述相矛盾，不属实；3、被告人陈家富仅受雇参与一线话务员的接听环节，系从犯，请求减轻处罚。被告人陈福策对指控的主要事实及罪名无异议，供认其系“小熊”团伙成员，获利约5万元，辩解农某客科技公司是被“小郭”团伙所骗，与“小熊”团伙没有关系；2015年11月其第一次出去时，“小熊”、“阿爆”、“小郭”是在一起的，后来“阿爆”去了柬埔寨，“小郭”就不想让“小熊”合伙，双方分了开来，2016年3月，其第二次去的时候双方人员是分开来的，4月份左右，“小熊”团伙发生打架事件，20多天以后其跟着“小熊”搬出来，廖学、余丽、黄建新是“小熊”团伙成员。辩护人林一纯辩称：1、被告人陈福策在“小熊”团伙担任话务员，其所在团伙没有骗取安阳农某客公司的200万，故该公司被骗200万与陈福策无关；2、陈福策系从犯，如实供述罪行，有悔罪态度，请求减轻处罚。被告人李泽霖对指控的事实及罪名无异议，供认获利3万元。辩护人张晓华辩称，被告人李泽霖系从犯，犯罪未遂，归案后认罪态度好，积极配合警方调查，有坦白情节；被诱骗出国打工，系初犯，主观恶性较小，有悔罪表现，请求判处有期徒刑二年并适用缓刑。被告人张耀匀对指控的主要事实及罪名无异议，供认其管理是“小郭”，获利5.8万元，辩解不是每天都打电话。辩护人李力辩称：1、本案证据中没有200万流入到被告人银行卡的流水，指控被告人张耀匀诈骗数额特别巨大证据不足；2、公诉机关仅凭被告人的出入境记录认定被告人参与时间及次数不当；3、张耀匀认罪态度好，请求给予从轻处罚。被告人伍世伟对指控的事实及罪名无异议，供认获利2万元。辩护人邹高超辩称，被告人伍世伟系从犯，犯罪未遂，具有坦白情节，系初犯，有悔罪表现，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人廖学对指控的主要事实及罪名均无异议，供认获利约4万元，并供称2016年3月11日至5月5日，肯尼亚窝点负责人有“小郭”和“小熊”，其跟“小熊”，别墅的二、三层是“小郭”的，四、五层是“小熊”的，其从“小郭”团伙成员处得知他们骗到500万，实际进账200万，当时“小熊”团伙因打架停业，“小郭”团伙正常工作。辩护人黄歆涵辩称：1、2016年4月21日诈骗的200万元与被告人廖学无关。根据余丽、廖学供述，“小郭”与“小熊”于2016年各自有电脑手，各自独立运作，廖学所在的“小熊”团伙在4月份发生打架，200万诈骗期间，“小熊”团伙处于停工状态；2、廖学担任话务员，属于被支配控制的地位，系从犯；归案后有坦白情节，妻子也因电信诈骗被判刑，请求减轻处罚。被告人朱冬明对指控的主要事实及罪名均无异议，供认获利约5千元，其负责人是“小郭”，窝点内另外一个是“小熊”团伙，二个团伙是分开的。辩护人杨先煌辩称：1、被告人朱冬明系从犯，系犯罪未遂，一直稳定供述，具有坦白情节；2、第一次被诱骗去肯尼亚，第二次是为了偿还小高的赔款，意识到是违法犯罪后自己购票回国，参与程度低，建议大幅度减轻处罚并适用缓刑。被告人杨建军对指控的主要事实及罪名均无异议，供认其是“小郭”团伙成员，获利5万余元，2016年3月11日至4月26日，肯尼亚窝点的负责人有“小郭”和“小熊”，二边的电脑手是分开的，听说“小郭”这边进账200万，后来发生打架，然后二个团伙都停工了。辩护人黄伟佳辩称：1、指控诈骗农某客公司200万元的证据主要基于报案材料、同案犯有关诈骗话术、组织构架的供述、廖学、周某2、李某关于自己听说大胖等人诈骗成功200万的供述，该三组证据均系言词证据、传来证据，缺乏客观性证据的印证，相关证据达不到确实充分的证明标准，不能得出唯一结论；2、2016年4月21日，肯尼亚团伙是否在开工存疑，庭审中，多位被告人供述称打架事件后，团伙处于停工状态，之后陆续离开肯尼亚，故不能排除农某客公司被骗发生在肯尼亚团伙停工期间；3、廖学等人的供述本身存在难以自圆其说的矛盾，故指控杨建军诈骗数额特别巨大，事实不清、证据不足，建议对杨建军在三年以下有期徒刑量刑，并宣告缓刑。被告人刘莉对指控的事实及罪名无异议，供称无获利。辩护人章晶晶辩称，被告人刘莉系从犯，犯罪未遂，具有坦白情节，当庭认罪，参与时间短，请求减轻处罚，判处有期徒刑一年并适用缓刑。经审理查明：一、肯尼亚蒙某团伙犯罪事实2015年7月至2017年6月间，“阿爆”、“小郭”、“小熊”（“小白”）（均另案处理）等人时分时合，许以每月5000元至8000元不等的保底工资和每成功实施一单诈骗5%至8%的提成收入，从中国大陆、台湾招募人员到肯尼亚蒙某组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政部门工作人员，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。2016年3月，“阿爆”离开上述窝点前往柬埔寨，同年4月期间，“小郭”、“小熊”分成不同的犯罪团伙，仍在上述窝点采用上述手段实施诈骗行为。同年4月21日，“小郭”团伙成员使用上述方法，骗取河南安阳农某客科技有限公司500万元，因公安机关拦截最终得手200万元，当时窝点内“小郭”团伙成员有被告人陈家富、张耀匀、杨建军等人，“小熊”团伙成员有被告人余丽、陈福策、廖学等人。2015年8月16日至11月16日、2015年11月24日至2016年1月13日、2016年3月11日至5月5日，被告人廖学三次参与上述窝点，先后担任一线话务员和二线话务员。2015年7月28日至10月25日，被告人李泽霖参与上述窝点，担任一线话务员，非法获利3万元。2015年8月17日至2016年1月9日、2016年3月13日至4月26日、2016年6月22日至10月5日、2016年10月28日至2017年1月19日，被告人张耀匀四次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利5.8万元。2015年9月16日至2016年1月12日、2016年3月11日至2016年4月26日、2016年6月4日至10月25日，被告人杨建军三次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利5万余元。2015年9月29日至2016年1月13日，被告人黄建新参与上述窝点，担任二线话务员。2015年10月3日至2016年1月9日、2016年4月6日至4月26日、2016年6月22日至10月20日，被告人陈家富三次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利3万余元。2015年11月21日至2016年1月13日、2016年3月7日至7月9日、2016年11月13日至2017年1月14日，被告人陈福策三次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利约5万元。2015年11月24日至2016年1月13日、2016年3月16日至4月21日，被告人朱冬明两次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利约5千元。2016年3月19日至4月27日，被告人余丽参与上述窝点，担任一线话务员。2016年7月16日至10月21日，被告人陈艳参与上述窝点，担任一线话务员，非法获利71970元。2016年10月17日至2017年1月19日、2017年3月5日至6月16日，被告人伍世伟两次参与上述窝点，担任话务员，共非法获利2万元。二、柬埔寨金边团伙犯罪事实2016年3月至2017年1月间，“阿爆”、“文某”、“老铁”、“老雷”（均另案处理）等人结伙，许以每月5000元至8000元不等的保底工资和每成功实施一单诈骗5%至8%的提成收入，从中国大陆招募人员到柬埔寨金边组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手“阿某1”（另案处理）群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政、电信部门工作人员或拨打由电脑手“阿某1”提供的大量人员信息上的电话号码，冒充被害人所在地公安机关警察，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。2016年8月10日，该窝点团伙成员使用上述诈骗方法，骗取被害人高某175516元；2016年10月26日、27日，该窝点团伙成员使用上述诈骗方法，骗取被害人郭某339990元。2016年7月5日至10月2日、2016年10月16日至11月10日，被告人廖学两次参与上述窝点，担任二线话务员。廖学参与诈骗共非法获利约4万元。三、阿联酋团伙犯罪事实2016年9月至2017年1月、2017年4月至2018年1月间，“小熊”（“小白”）、“阿某2”、“小明”（均另案处理）结伙，许以每月6000元至8000元不等的保底工资和每成功实施一单诈骗6%至8%的提成收入，从中国大陆、台湾招募人员到阿联酋组建针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行诈骗，具体诈骗流程为：一线话务员负责接听由电脑手群发给不特定人员的语音包而转拨回来的被害人电话，冒充邮政、电信部门工作人员，或者主动拨打由电脑手提供的大量人员信息上的电话号码，冒充被害人所在地公安机关警察，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡大量透支欠费的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员。该团伙一线话务员每天接听或者拨打的电话数量在100个左右。二线话务员负责冒充上海市嘉定区公安分局警察，谎称被害人信用卡涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，套取被害人个人及银行账户信息等情况后直接行骗成功或转给三线话务员。三线话务员负责冒充检察院工作人员，加强被害人错误认识，诱骗被害人按照指示进行操作，直至行骗成功。2016年11月6日，兰某（已判决）作为上述窝点二线话务员，伙同一、二、三线话务员“阿某3”、“阿某4”、“阿某5”，使用上述诈骗方法，骗取宁波宝诚汽车销售服务有限公司775万元。案发后，涉案赃款已追回5.53万元。2016年9月19日至11月13日、2017年8月3日至10月30日、2017年12月10日至2018年1月23日，被告人黄建新三次参与上述窝点，先后担任二线话务员和三线话务员。黄建新参与诈骗共非法获利30余万元。2016年9月19日至11月13日、2017年4月21日至7月20日、2017年8月3日至10月31日、2017年12月10日至2018年1月23日，被告人余丽四次参与上述窝点，担任一线话务员。余丽参与诈骗共非法获利6万余元。2016年9月21日至2017年1月19日，被告人兰国茂参与上述窝点（后转至肯尼亚蒙某），担任一线话务员，非法获利约2万元。2016年9月21日至2017年1月19日（后转至肯尼亚蒙某）、2017年4月13日至7月12日、2017年7月20日至10月18日、2017年12月9日至2018年1月24日，被告人彭智四次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利约6万元。2017年7月20日至10月18日、2017年12月9日至2018年1月24日，被告人彭尘二次参与上述窝点，担任一线话务员，共非法获利2.7万元。2017年12月9日至2018年1月24日，被告人刘莉参与上述窝点，担任一线话务员。2018年1月24日，被告人彭智在武汉市天河机场航站楼被抓获归案，归案后通过家属劝被告人彭尘投案，3月8日，被告人彭尘自动到公安机关投案；3月6日，被告人余丽在珠海机场被公安人员抓获归案，同行的被告人黄建新一并被带到机场派出所，经核实后被刑事拘留，其身边被查扣的银行卡内存款有26万余元（已冻结）；4月2日，被告人张耀匀在都匀市绿茵湖办事处黔南民族职业技术学院南门门口马路边被抓获归案；4月9日，被告人陈家富在厦门被抓获归案；4月10日，被告人陈福策在福建省安溪县出租房内被抓获归案；4月11日，被告人李泽霖在广东省东莞市上沙社区一网吧内被抓获归案；同日，被告人陈艳在重庆市潼南区被抓获归案；4月13日，被告人兰国茂在江西省寻乌县被抓获归案；4月14日，被告人伍世伟在湖南省绥宁县校门前的出租房内被抓获归案；4月15日，被告人朱冬明在厦门火车站站西通道被抓获归案；4月17日，被告人廖学在湖北省公安县被抓获归案；5月8日，被告人杨建军到绥宁县公安局申领身份证时被抓获归案；5月11日，被告人刘莉在武汉市汉口车站附近被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人朱某、申某、潘某1、周某1、高某1、郭某的陈述、证人陈某1、兰某、陈某2、杜某、王某、潘某2、高某2、赵某、阳某、欧某、魏某、杨某、张某、周某2、李某的证言、人员辨认笔录、出入境记录查询结果、全国民航离港搜索结果、客户明细对账单、发还清单、汇总表、流水明细、调取证据通知书、借记卡账户历史明细、交易明细清单、航班信息、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明、到案经过、抓获经过、身份证明、通行证及护照复印件、十五名被告人在侦查阶段的供述笔录等。在本院审理期间，被告人彭智家属代为退出1万元；被告人杨建军家属代为退出5万元。对于控辩双方争议的问题，本院综合评判如下:（一）关于2016年4月期间，涉案的肯尼亚蒙某诈骗窝点是否同时存在二个诈骗团伙的问题。经查，2016年4月期间，肯尼亚蒙某诈骗窝点的被告人有余丽、陈家富、陈福策、廖学、朱冬明、杨建军、张耀匀等人。在庭审中，被告人余丽供称当时窝点负责人有“小熊”、“小郭”，人员分开管理，不能随意走动，4月19日，“小熊”团伙因打架而全部停工，其与廖学、陈福策均系“小熊”团伙成员；被告人陈家富供称2015年10月至2016年1月，其第一次在肯尼亚时，“小郭”和“小熊”二个团伙是合在一起的，2016年4月6日再去时二个团伙分开来了，分别在窝点的楼上楼下，其与杨建军系“小郭”团伙成员；被告人陈福策供称2015年11月，“小熊”、“阿爆”、“小郭”是在一起的，后来“阿爆”去了柬埔寨，“小郭”就不想让“小熊”合伙，双方分了开来，2016年3月，其第二次去的时候双方人员是分开来的，4月份左右，“小熊”团伙发生打架事件，20多天以后其跟着“小熊”搬出来，农某客科技公司是被“小郭”团伙所骗，与“小熊”团伙没有关系，其与余丽、廖学等人是“小熊”团伙成员；被告人廖学供称2016年3月11日至5月5日，肯尼亚窝点负责人有“小郭”和“小熊”，二、三层是“小郭”的，四、五层是“小熊”的，骗取200万时“小熊”团伙因打架停业，“小郭”团伙正常工作，其系“小熊”团伙成员；被告人朱冬明供称“小郭”团伙和“小熊”团伙是分开的，其系“小郭”团伙成员；被告人杨建军供称2016年3月11日至4月26日，肯尼亚窝点的负责人有“小郭”和“小熊”，二边的电脑手是分开的，其系“小郭”团伙成员；被告人张耀匀供认其系“小郭”团伙成员，听说过“小熊”。上述六被告人的供述能相互印证，证明肯尼亚蒙某窝点中有“小熊”、“小郭”二组人员，分开管理，各自独立；而“小熊”团伙成员发生打架事件后停工，但“小郭”团伙成员仍继续打电话进行诈骗并骗得安阳农某客科技有限公司200万元，证明“小郭”团伙并未因“小熊”团伙的打架事件而停工；而根据公诉机关的指控，事后“小郭”等人仍留在蒙某，“小熊”等人则到阿联酋继续进行电信诈骗。综上，现有证据可以证实2016年4月期间，涉案的肯尼亚蒙某窝点同时存在二个相互独立的诈骗团伙。当时被告人陈家富、朱冬明、杨建军、张耀匀均系“小郭”团伙成员，被告人余丽、陈福策、廖学系“小熊”团伙成员。（二）关于辩护人提出肯尼亚蒙马萨诈骗窝点骗取200万元的事实不清，证据不足的意见。经查，被害人朱某（安阳农某客科技有限公司法定代表人）的陈述，证明2016年4月22日3时许至5时许，其公司账户分100笔共被转走500万元的事实；被害人申某（安阳农某客科技有限公司出纳）的陈述，证明2016年4月21日12时左右，一自称安阳邮政总局工作人员的男子打电话说其在上海市嘉定区工商银行嘉定支行申请的信用卡透支，后自称上海市嘉定分局刑侦队孟姓警官、陈某3队长、向某科长先后与其通话，说其涉嫌洗钱，还传真一张上海人民检察院的冻结管制令，要其配合工作，23时30分许，其按对方指令在电脑上下载软件，根据对方指示在黑屏下进行操作，次日上午得知账上少了500万；客户明细对账单、发还物品清单，证明农某客公司账户于2016年4月22日分100笔共通过网银转出500万，案发后追回300万的事实；证人周某2的证言笔录，证明2016年4月，“小郭”团伙进过一笔大单，受害人是公司会计，当天被骗到很晚，一开始转账500万，因老板手机有提示转账，后被冻结一部分；证人李某的证言及辨认笔录，证明其听说打架事件之后，一线“阿某6”、二线“阿某7”（张某）和“阿某8”（冒充孟东升警官），三线“大胖”，骗到一笔超过200万的，被公安冻结一部分，到手200多万；被告人廖学的供述笔录，供称“小熊”团伙因打架停工后，某天晚上，其看到“小郭”团伙的三线在三楼房间通宵打电话，第二天听说他们进帐500万，二线冒充的是上海嘉定分局孟东升警官，被骗的女会计被三线的二个人用U盾黑屏的方式多次转账500万，实际进账200万，剩余部分被公安机关追回；被告人杨建军的供述，供认其听说“小郭”团伙进账200万的事。上述证据能相互印证，足以证实肯尼亚蒙某诈骗窝点中的“小郭”团伙诈骗河南安阳农某客科技有限公司500万元，得手200万元的事实。上述辩护意见与查证的事实不符，不予采纳。（三）关于辩护人提出无证据证明彭智如何骗得财物，200万没有进入张耀匀账户，故指控彭智、张耀匀诈骗数额特别巨大系事实不清、证据不足，以及提出被告人陈家富、余丽、陈福策、廖学不应对骗得200万元承担罪责的意见。经查，本案涉及的各诈骗窝点为实施犯罪配备包括管理人员、电脑手、一线、二线、三线话务员、后勤人员等各类人员，窝点对话务员从事电信诈骗的流程进行系统培训，严格把控话务员拨打诈骗电话的时间，并定时召开全体会议通报诈骗详情，窝点内部人员分工明确，管理严格，有系统、有预谋、有计划地专门开展针对中国大陆居民实施的电信诈骗犯罪，形成较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的特征，依法应认定为犯罪集团。而包括各被告人在内的每名参与人员均具有概括同一的上述犯罪故意，即通过分工协作共同诈骗中国大陆境内不特定多数被害人的钱款，每名参与人员所实施的具体行为均服务于该犯罪故意。虽然每名参与其中的被告人都具有自己独立实施的诈骗行为，但对于电信诈骗集团整体而言，只要被告人加入，其就成为了该犯罪集团运转的一部分，其所实施的一系列行为均服务于犯罪集团及其全体成员共同的犯罪目的，而诈骗集团其他成员所实施的诈骗行为也系在其犯罪故意之内。故，即使被告人仅参与集团部分诈骗活动，但该犯罪集团在被告人加入后所实施的全部诈骗行为均应视为被告人所参与的诈骗行为，被告人应对其在参与期间，由犯罪集团实施的全部诈骗行为承担责任。根据查明的事实，“小熊”团伙成员发生打架事件导致停工，但“小郭”团伙成员仍继续打电话进行诈骗并于2016年4月21日骗取安阳农某客科技有限公司500万元，最终得手200万元。当时，被告人彭智、陈家富、张耀匀、杨建军等人均系“小郭”团伙成员，应对其所在期间所在诈骗团伙骗取的数额承担责任。而被告人余丽、陈福策、廖学等人系“小熊”团伙成员，对该200万不承担罪责。（四）关于辩护人提出被告人黄建新具有自首情节的意见。经查，抓获经过，证明2018年3月6日，公安人员在抓捕被告人余丽时将同行的被告人黄建新一起带回派出所，回到派出所后对黄建新的信息和照片进行核查，发现黄建新也涉嫌诈骗，遂依法对黄建新刑事拘留；被告人黄建新第一份供述笔录，表示其完全不知道诈骗这回事。上述证据证实，被告人黄建新系作为被告人余丽的同行人员被带到公安机关调查，但其否认参与诈骗犯罪，故不具有自首情节。上述辩护意见与查证的事实不符，不予采纳。（五）关于辩护人提出量刑情节不能仅凭被告人张耀匀的出入境记录来认定其参与的时间及次数的意见。经查，出入境记录与被告人张耀匀的供述及其他参与人员的证言能相互印证，证明张耀匀在指控的四个时间段在诈骗窝点拨打诈骗电话的事实。鉴于境外电信诈骗案件的特点，难以对各被告人拨打电话人次进行精准统计，而被告人出境时间、次数是能查明的客观事实，故对被告人的量刑根据被告人在窝点从事诈骗的时间、次数以及参与期间诈骗团伙骗取的犯罪数额及个人诈骗数额等方面进行综合评价，而非仅凭出入境记录。（六）关于各被告人非法获利的认定。经查，各被告人参与电信诈骗的目的在于获利，作为一线话务员，每月有工资收入及提成，二线话务员则按骗取数额进行提成。本案被告人中陈艳的获利有其供述及转账记录相互印证，应予确认；其他被告人的获利情节，可根据各自供认的数额作为其非法获利的数额予以认定。本院认为，被告人黄建新、兰国茂、彭尘、彭智、余丽、陈艳、陈家富、陈福策、李泽霖、张耀匀、伍世伟、廖学、朱冬明、杨建军、刘莉以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄建新、兰国茂、彭智、余丽、陈家富、张耀匀、杨建军诈骗数额特别巨大，被告人彭尘、陈艳、陈福策、李泽霖、伍世伟、廖学、朱冬明、刘莉有其他特别严重情节，均应予惩处。公诉机关指控的基本事实及罪名成立。鉴于本案系通过拨打电话，利用互联网、电信等技术手段，在境外冒充司法机关等国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对各被告人均应酌情从重处罚；被告人兰国茂有犯罪前科，应酌情从重处罚；又鉴于十五名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人彭尘、陈艳、陈福策、李泽霖、伍世伟、朱冬明、刘莉已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；被告人彭智归案后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节；被告人彭尘犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人黄建新、兰国茂、彭智、陈艳、陈家富、陈福策、李泽霖、张耀匀、廖学、朱冬明、杨建军、刘莉归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均依法予以减轻处罚；被告人余丽、伍世伟当庭认罪，被告人黄建新自愿将银行卡内存款作为违法所得退出，被告人彭智、杨建军家属代为退赃，均可酌情从轻处罚。各辩护人就上述理由发表的辩护意见予以采纳，考虑到本案的犯罪性质及危害性，部分辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，不予采纳。公诉人建议判处被告人黄建新、彭智、陈家富、陈福策、杨建军有期徒刑四年至六年、被告人兰国茂、彭尘、伍世伟、朱冬明有期徒刑三年至五年、被告人余丽、张耀匀、廖学有期徒刑五年至七年、被告人陈艳、李泽霖有期徒刑二年至三年、被告人刘莉有期徒刑一年至二年的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄建新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2024年3月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人兰国茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2022年10月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人彭尘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2021年5月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人彭智犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2024年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人余丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2025年3月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人陈艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2020年4月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人陈家富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2023年10月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人陈福策犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2022年10月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人李泽霖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2020年4月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人张耀匀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月2日起至2024年10月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人伍世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2022年4月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人廖学犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月17日起至2024年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人朱冬明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月15日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人杨建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2023年5月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十五、被告人刘莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2019年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）十六、暂存本院的退赃款人民币1万元，返还被害单位宁波宝诚汽车销售服务有限公司；暂存本院的退赃款人民币5万元，返还被害单位河南安阳农飞客科技有限公司；追缴被告人黄建新违法所得人民币30万元、被告人兰国茂违法所得人民币2万元、被告人彭智违法所得人民币5万元、被告人余丽违法所得人民币6万余元，返还被害单位宁波宝诚汽车销售服务有限公司；追缴被告人陈家富违法所得人民币3万元、被告人张耀匀违法所得人民币5.8万元，返还河南安阳农飞客科技有限公司；追缴被告人廖学违法所得人民币4万元，返还被害人高某1、郭某；责令上述被告人继续退赔违法所得，返还各被害单位及被害人。十七、追缴被告人彭尘违法所得人民币2.7万元、被告人陈艳违法所得人民币71970元、被告人陈福策违法所得人民币5万元、被告人李泽霖违法所得人民币3万元、被告人伍世伟违法所得人民币2万元、被告人朱冬明违法所得人民币5千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁欣宇人民陪审员  朱春兰人民陪审员  蔡 红二〇一九年三月十九日代书 记员  郭韦玮附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。