浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0326刑初1057号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人万开军，男，1990年9月26日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，无业，住公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人王鑫，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人牟联旭，男，1991年11月15日出生于湖北省利川市，土家族，大专文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人金靖，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人田阳阳，女，1992年10月1日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，无业，住济源市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人洪丹霞，浙江坚定律师事务所律师。 被告人邓世凯，男，1990年5月11日出生于湖北省松滋市，汉族，大学文化，无业，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年7月23日被继续取保候审。 指定辩护人张水琴，浙江九凰律师事务所律师。 被告人杨亚琴，女，1991年6月24日出生于湖北省蕲春县，汉族，大专文化，无业，住蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年7月23日被继续取保候审，2019年2月21日被本院决定逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人刘昌玲，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人王明秋，女，1990年5月24日出生于河南省宛城区，汉族，初中文化，无业，住宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年7月23日被继续取保候审。 辩护人温作让，浙江雅河律师事务所律师。 被告人何傲，男，1992年10月26日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，无业，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年7月23日被继续取保候审。 指定辩护人陈小平，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人韩红，女，1992年6月19日出生于河南省泌阳县，汉族，大学文化，无业，住泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，同年8月27日被继续取保候审。 指定辩护人郑珍珍，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人薛方格，女，1998年3月12日出生于河南省南阳市，汉族，大专文化，无业，住南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，同年7月23日被继续取保候审。 指定辩护人叶秀洪，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2018]1042号起诉书指控被告人万开军、牟联旭、田阳阳、邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院于同年11月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员毛海军出庭支持公诉，被告人万开军、牟联旭、田阳阳、邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格及辩护人王鑫、金靖、洪丹霞、张水琴、刘昌玲、温作让、陈小平、郑珍珍、叶秀洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年3月13日起，被告人万开军以开办“金箍棒网络科技有限公司”名义租用河南省南阳市宛城区“建业凯旋广场”17号楼1215号房作为办公地点，并高薪聘请被告人牟联旭当技术人员，同时以公司名义招聘被告人田阳阳、邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格等人参加电信诈骗。该诈骗集团实行集团式统一管理、分工明确。被告人万开军系该诈骗集团组织、管理者及微粒贷技术人员，负责提供话术、发送假贷款视频、办理微粒贷等；被告人牟联旭为信用卡技术人员，负责网络维护、设置电话号码自动拨号、办理信用卡等；被告人田阳阳除担任话务员外，还有发送二维码给其他话务员用于扫码收钱；其余被告人均为话务员，负责自动拨号后的电话接听，冒充“上海汇付天下”员工，承诺可通过银行绿色通道百分百为被害人办理信用卡、开某，以此骗取信任，并索要人民币300元作为信用卡定金或微粒贷额度的查询费等。后技术人员将假的贷款视频或初步申请银行信用卡的通知短信截图发给被害人，向被害人收取信用卡或者微粒贷办理额度的5%作为手续费。被害人缴纳手续费后，技术人员要求被害人和话务员之间互删微信，且并未按照承诺的方式帮助被害人办理相关业务。 截至2018年4月17日，上述集团以承诺百分百能办理信用卡和开通微粒贷的方式，骗取被害人王某1、吴某、李某1、陈某1等人共计人民币约34万元。具体分述如下： 1.2018年3月14日、20日，该集团分别骗取邵某、王某1人民币5000元、2000元；同月23日，该集团分别骗取李某1、王某2人民币2000元、2500元；同月27日、28日，该集团分别骗取王某3、古某人民币2000元、1500元。 2.同年4月1日、3日、5日、8日，该集团分别骗取吴某、陈某1、杨某、陈某2人民币1500元、3000元、300元、2500元；同月10日，该集团分别骗取党某、热依孜阿·阿汉人民币2000元、300元。 其中被告人田阳阳于2018年3月13日至4月17日间做话务员并发送二维码，个人参与骗取人民币8.06万元，参与期间集团诈骗金额约34万元；被告人邓世凯于2018年3月13日至4月17日间做话务员，参与骗取人民币5.94万余元，参与期间集团诈骗金额约34万元；被告人杨亚琴于2018年3月20日至4月17日间做话务员，参与骗取人民币5.8万余元，参与期间集团诈骗金额约30万元；被告人何傲于2018年4月2日至4月17日间做话务员，参与骗取人民币2.26万元，参与期间集团诈骗金额约17万元；被告人王明秋于2018年4月5日至4月17日间做话务员，参与骗取人民币1.44万元，参与期间集团诈骗金额约13万元；被告人薛方格、韩红于2018年4月14日至4月17日间做话务员，分别参与骗取人民币2600元、3700元，参与期间集团诈骗金额均为4.2万余元。 在本院审理过程中，被告人田阳阳、邓世凯、杨亚琴、何傲、王明秋、薛方格、韩红分别退赔违法所得人民币1万元、5.94万元、1万元、2.26万元、1.44万元、0.26万元、0.37万元。 上述事实，被告人万开军、牟联旭、田阳阳、邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，被害人李某1、杨某、陈某1、古某、党某、王某1、吴某、邵某等人的陈述，证人李某2、周某的证言，电子证物检查工作记录以及相应的电子数据，证明，搜查笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，情况说明，扣押决定书，笔记本2本，手机7部，光盘3张，户籍信息，抓获经过，临时羁押登记表，退赃款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万开军、牟联旭、田阳阳、邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人万开军、牟联旭归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人田阳阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且退赔部分共同违法所得，能当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人邓世凯、杨亚琴、王明秋、何傲、韩红、薛方格在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且积极退赔部分共同违法所得，归案后均能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，均依法予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人的共同违法所得，依法责令退赔。被告人的犯罪工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万开军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2024年10月16日止。） 二、被告人牟联旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2023年4月16日止。） 三、被告人田阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2020年10月16日止。） 四、被告人邓世凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。 五、被告人杨亚琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 六、被告人王明秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 七、被告人何傲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 八、被告人韩红犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 九、被告人薛方格犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十、上列被告人已退出的共同违法所得，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，依法责令上列被告人继续退赔各自参与犯罪事实的被害人的经济损失。 十一、被告人的犯罪工具白色硬壳笔记本、58同城封面笔记本各1本，白色“iPhone6S”牌手机、黑色“VIVO”牌手机、香槟色“华为”牌手机、黑色“iPhone5”牌手机、金色“iPhone6plus”牌手机、白色“KONKA”牌手机、粉色“VIVO”牌手机各1部，均依法予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐锦碧 人民陪审员  郑鹤松 人民陪审员  潘光福 二〇一九年三月七日 代书 记员  李冬冬