沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0104刑初90号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人李某，男，1980年5月1日出生，汉族，高中文化，无职业，居住沈阳市沈北新区。2008年12月曾因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月10日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审，2018年3月19日被监视居住，同年9月8日被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2018）926号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员张贵贤、李娜出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年5月18日至2016年7月22日期间，被告人李某向被害人高某1谎称，能够为高某1办理沈阳市政工程设计研究院事业编制工作，并以收取办理工作的办事费用为由，先后多次在沈阳市大东区蓝天饺子馆等地，骗取高某1人民币13万元。2.2016年5月30日，被告人李某向被害人高某1谎称购买土地缺少资金，以借款为由，骗取高某1人民币14.5万元。3.2016年7月22日，被告人李某通过其同居女友帅某1向被害人高某1的妻子帅某2谎称购买门市房缺少资金，以借款为由，骗取高某1人民币1万元。4.2018年4月29日，被告人李某虚构其为中国联通公司高管人员，向被害人沈某1谎称能够办理手机靓号，预存手机话费为由，骗取沈某1人民币9000元。被告人李某于2017年3月9日被公安机关抓获，在监视居住期间再次犯罪，于2018年9月7日再次被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人李某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某辩称：关于公诉机关指控的第一、二、三、起犯罪事实，没有收到被害人钱款，也没有上述犯罪事实。关于公诉机关指控的第四起犯罪事实，其辩称收到的款项是购买手机号的定金，不是诈骗行为。经审理查明：1.2016年5月18日至2016年7月22日期间，被告人李某向被害人高某1谎称，能够为高某1办理沈阳市政工程设计研究院事业编制工作，并以收取办理工作的办事费用为由，先后多次在沈阳市大东区蓝天饺子馆等地，骗取高某1人民币13万元。2.2016年5月30日，被告人李某向被害人高某1谎称购买土地缺少资金，以借款为由，骗取高某1人民币14.5万元。3.2016年7月22日，被告人李某通过其同居女友帅某1向被害人高某1的妻子帅某2谎称购买门市房缺少资金，以借款为由，骗取高某1人民币1万元。4.2018年4月29日，被告人李某虚构其为中国联通公司高管人员，向被害人沈某1谎称能够办理手机靓号，预存手机话费为由，骗取沈某1人民币9000元。被告人李某于2017年3月9日被公安机关抓获，在监视居住期间再次犯罪，于2018年9月7日再次被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：一、被害人陈述1.被害人高某1的陈述（预审卷2P16-26），证实李某是其配偶帅某2堂姐帅某1的男友，因李某说能为其办理沈阳市政设计研究院的事业编制工作，故其先后经李某指示于2016年5月18日在沈阳市大东区的蓝天饺子馆等地给师某1卡内转款6万元；2016年6月6日经李某指使再次给帅某1转款5万元；2016年6月12日，李某说办事的人要请人事局的人吃饭，需要2万元，其再次通过兴业银行网上银行给师某1转款2万元；2016年5月29日李某带其与赵某见面，并称赵某有土地出售，询问其是否购买，在得到否定答复后，李某要求其代替李某向赵某还款5000元（事后已归还），2016年5月30日，李某以购买赵某的土地为由向其借款，其通过兴业银行网上银行给师某1转款人民币14.5万元；2016年7月22日，李某通过帅某1给其配偶帅某2打电话，以购买门市房为由，借款1万元，帅某2通过建设银行网上银行向帅某1转款1万元。上述款项均经李某指示均转给帅某1银行卡内，由师某1转交。转款后，其多次联系李某工作办理进程，李某以各种理由推脱，并不接电话，其到沈阳市政设计院询问工作办理事宜，对方答复没有安排工作一事，该单位没有事业编制，其又电话核实赵某关于购买土地一事，赵某答复没有卖地一事，其遂到派出所报案的事实及经过。2.被害人沈某1的陈述（预审卷2P27-34、4P2-6），证实其系天泊圣汇酒店的总经理助理，通过工作认识李某，李某自称是联通公司高管，能帮其特批手机靓号，2008年4月29日，李某通过微信发了好多手机靓号，让其选择，其选择了17127666666和17127667777这两组号码，李某告知其需要分别预存6000元人民币和3000人民币话费，第二天就能开卡，无需其他费用，后其通过微信给李某转款共计9000元。但事后李某以种种理由推迟开卡时间，其通过手机拨打其中一个靓号，发现有人接听，其意识到被骗后要求李某退款，李某虽口头同意退款，但以种种理由拖延还款时间的事实经过。二、证人证言1.证人帅某1的证言（预审卷2P35-45），证实李某是其男友，李某称其是做土建工程工作的，高某1是其妹妹帅某2的配偶，李某以能给高某1办理工作、购买土地款项不够、购买门市需要资金等为由骗取高某1夫妇向其银行卡内转款共计28.5万元，李某还谎称款项打到李某的卡内怕高某1不放心，遂要求高某1夫妇将款项打到其卡内，由其支付给李某。具体每笔打款、取款经过如下：2016年5月18日，李某以认识沈阳市政设计院院长能给高某1办理事业编制工作为由，骗取高某1款项，经李某指示高某1向其工商银行卡汇入6万元，后其分九次以转账、消费、现金等方式支付给李某；2016年6月6日，李某再次以办工作为由让高某1向其转款5万元，其通过微信、支付宝、现金、消费等方式转交给李某；2016年6月12日，李某以请办工作领导吃饭为由，让高某1向其银行卡内转款共计2万元，其按李某指示转给他人2000元，剩余以转账、消费等方式交给李某；2016年5月30日，李某以一个叫二哥的朋友需要借款用地抵押为由让高某1向其卡内转款共计14.5万元，其以提现、支付宝方式交给李某。2016年7月22日，李某指使其以买房资金不够为由向高某1配偶师某2借款1万元，后其通过支付宝一次性转给李某的事实及经过。2.证人帅某2的证言（预审卷4P5-7），证实其与高某1通过堂姐师某1认识师某1男友李某，李某告知能给高某1办理沈阳市政工程设计研究院事业编工作，需要花3万余元，并称为使其信任，可以将钱直接汇入帅某1账号，高某1遂汇入师某1账号内4万元，后李某又说单位能够提供员工宿舍，但是要交2万押金，高某1又给帅某1汇去2万元，其与高某1遂来沈找李某，期间李某让高某1多次汇款。其所知道的是李某说请市政设计院院长吃饭还需2万元，高某1将款再次打给师某1，迄今为止工作没有办理成功，高某1通过师某1给李某汇款近30万元。李某还通过帅某2向其借款1万元，其通过银行转账支付5千元，剩余5千元通过毛某转款，时候归还毛某的事实。3.证人赵某的证言（预审卷2P48-49），证实2016年5月29日，其和李某、高某1在饭店吃饭期间高某1代替李某向其还款5000元，李某说事后已经偿还，其并不知道李某向高某1以买地为由借款一事的事实。4.证人王某1的证言（预审卷2P53-55），证实被告人李某没有找过其给高某1办理工作，其在2016年4月就已从原来单位辞职，且沈阳市工程设计院招人入职，需通过面试、上报沈阳市城建局批准有正规程序的事实。5.证人王某2的证言（预审卷2P64-67），证实其系沈某1的同事，其知道沈某1通过李某办理联通手机靓号，并向李某缴纳预存话费款，后电话号码迟迟未办理下来，李某没有退款的事实。6.证人任某的证言（预审卷2P70-73），证实李某曾通过微信向其咨询过购买手机靓号的有关情况，但并未实际购买，其没有通过微信向李某发送过17127666666、17127667777这两个号码的出售信息的事实。三、书证1.抓捕经过、情况说明（预审卷2P6、173、3P7），证实被告人李某两次到案均系被公安机关抓获的事实。2.人口基本信息、电话查询记录、刑事判决书（预审卷2P112-115、120-125），证实被告人李某的自然情况及曾因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元的事实。3.银行卡客户交易查询、兴业银行借记卡交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细（预审卷3P1、预审卷3P2-3、12-15、预审卷3P4-5），证实被害人高某1在2016年5月18日向帅某1的银行卡转账共计人民币6万元；2016年6月6日向师某1转账共计人民币5万元，其中银行转账4万元，微信支付1万元；2016年6月12日向师某1转账共计人民币2万元；2016年5月30日转账共计人民币14.5万元的事实。4.中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行出具的客户交易明细（预审卷3P5），证实2016年7月22日帅某2向帅某1的银行卡转账5000元，同时证实帅某2于2016年7月23日向毛某转款5000元的事实。5.牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行股份有限公司沈阳东胜分理处个人活期账户查询明细（预审卷3P6-8），证实帅某1的银行卡于2016年7月22日收到毛某、帅某2转账共计1万元；2016年5月18日收到高某1转账共计6万元；2016年5月30日收到高某1转账共计14.5万元；2016年6月6日收到高某1转账4万元；2016年6月12日收到高某1转账2万元的事实。6.微信转账记录、帅某1微信转账明细、交易记录、帅某1给李某微信转账明细、账单详情（预审卷3P19-22、24-26、30-57、预审卷3P23），证实帅某1于2016年6月6日收到高某1微信转账1万元，同时证实帅某1收到高某1钱款后，多次给李某转账，并多次给李某信用卡还款的事实。7.高某1与赵某通话内容、高某1和赵某电话录音光盘1张（预审卷3P9-10），证实证人赵某与被告人李某之间并没有买卖土地交易，赵某朋友也曾被李某骗钱款的事实。8.提取笔录、账单详情、李某与沈某1的微信聊天记录、中国光大银行对私活期账户对账单、交通银行个人客户交易清单、个人账户明细查询（预审卷3P59-85、94-96），证实被告人李某以给被害人沈某1办理靓号为由骗取沈某1于2018年4月29日给其转款9000元，收到款项后以各种理由延迟退款的事实。9.手机号码查询材料（预审卷3P91-93），证实被害人沈某1欲购买的两个靓号的开卡时间。10.电话录音整理的书面材料、高某1与李某通话录音光碟（预审卷4P8-14、预审卷2P93-100），证实被告人李某向高某1承诺给其办理设计院事业编工作，同时也不否认收到高某1钱款的事实。四、被告人李某的供述与辩解，证实其与帅某1是男女朋友关系，高某1是帅某1妹妹帅某2的配偶，其曾帮助高某1找沈阳市设计院的院长王某1询问过办理工作事宜。同时证实李某以给沈某1办理手机号码靓号为由，收取沈某1人民币9000元的事实。五、辨认笔录（预审卷2P126-139），证实帅某1、沈某1、王某2均能辨认出被告人李某，李某能够辨认出沈某1的事实。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币29.4万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于李某所提其没有收到高某1钱款的辩解，因有被害人高某1陈述、证人师某2、师某1、赵某证言结合微信及银行转账记录、银行交易流水能够证明李某虚构为高某1办理工作、购买土地、房屋需要借款等为由，利用与证人帅某1系男女朋友的特殊身份关系，指使帅某1收取上述高某1转款，并在帅某1收到款项后，指使帅某1通过微信转账、提取现金、消费等方式将款项据为己有，其非法占有他人财物的目的明显，虽未直接收取钱款，但最终通过他人达到占有钱款的目的，其行为符合诈骗罪的特征，故对其辩解本院不予支持。关于李某所提收取沈某1的钱款系购买靓号定金一节，因有被害人沈某1陈述、结合证人王某2、任某证言、微信聊天记录能够证明李某虚构其系联通高管的身份，取得沈某1信任，收取沈某1预存话费9000元而非收取定金，在未能办理靓号情况下，以种种理由未予退款，故对其辩解本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2026年5月23日止。)二、责令被告人李某退赔诈骗赃款二十八万五千元，返还被害人高某1，退赔诈骗赃款九千元，返还被害人沈某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽娜人民陪审员  赵 靓人民陪审员  富继红二〇一九年三月八日书 记 员  岳文祺本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。