广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0825刑初53号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人刘伟方，男，1987年3月5日出生于江苏省泗洪县，汉族，小学文化，经商，户籍江苏省泗洪县，被捕前暂住江苏省宿州市百大农产品批发市场28号档口。因本案于2018年7月26日被羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2019]37号起诉书指控被告人刘伟方犯合同诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院于同年1月23日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员许黄清出庭支持公诉，被告人刘伟方到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年11月1日至2016年2月3日期间，被告人刘伟方委托被害人陈某1、蔡某为其代收了13车农用三轮车辣椒（总计货款71264元）和12车韭菜（总计货款780198元）。代收期间，被害人陈某1、蔡某多次向被告人刘伟方催讨货款，被告人刘伟方分别支付陈某1、蔡某部分货款后，还拖欠被害人陈某1货款40364元、蔡登货款73760元。随后，被害人陈某1、蔡某俩人一再要求被告人刘伟方付清货款，被告人刘伟方答应于2016年2月5日下午前付清货款。到了约定付款日期，原租住在徐闻县徐城镇文塔路林某1住宿509房的被告人刘伟方将手机关闭，丢弃其随身的行李逃离徐闻县。之后，被告人刘伟方又将被害人陈某1、蔡某俩人的手机号码设置为黑名单，致使俩被害人无法联系被告人刘伟方。直至2016年12月份，被告人刘伟方才将被害人陈某1、蔡某的手机号码从黑名单里拉出来。2016年12月至2018年1月期间，被害人陈某1、蔡某多次通过打电话、发短信和发微信的方式联系被告人刘伟方催讨货款，但被告人刘伟方有时不接听，偶尔接听也以没钱、母亲生病住院和小孩出生需要费用等为由拒绝给付货款。自2018年1月之后，被告人刘伟方再次将被害人陈某1、蔡某的手机设置为黑名单，致使被害人陈某1、蔡某再次无法联系被告人刘伟方，直至2018年7月26日被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人刘伟方以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究被告人刘伟方的刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘伟方对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2015年11月13日至2016年2月3日，被告人刘伟方委托被害人蔡某为其代收了12车农用三轮车韭菜，总计货款780198元。2016年1月1日，被告人刘伟方委托被害人陈某1为其代收了13车农用三轮车辣椒，总计货款71264元。代收期间，被害人陈某1、蔡某多次向被告人刘伟方催讨货款，被告人刘伟方分别支付陈某1、蔡某部分货款后，拖欠被害人陈某1货款40364元、蔡某货款73760元。随后，被害人陈某1、蔡某俩人一再要求被告人刘伟方付清货款。2016年2月4日，被害人陈某1、蔡某俩人继续向被告人刘伟方催讨货款，被告人刘伟方答应于2016年2月5日下午前付清陈某1货款40364元，付给蔡某货款40000元，余款待春节后付清。到了约定付款日期，原租住在徐闻县徐城镇文塔路林某1住宿509房的被告人刘伟方将手机关闭，丢弃其随身的行李逃离徐闻县。之后，被告人刘伟方又将被害人陈某1、蔡某俩人的手机号码设置为黑名单，致使俩被害人无法联系被告人刘伟方。直至2016年12月份，被告人刘伟方才从手机黑名单中取消被害人陈某1、蔡某的手机号码黑名单。2016年12月至2018年1月期间，被害人陈某1、蔡某多次通过打电话、发短信和发微信的方式联系被告人刘伟方催讨货款，但被告人刘伟方有时不接听，偶尔接听也以没钱、母亲生病住院和小孩出生需要费用等为由拒绝给付货款。自2018年1月之后，被告人刘伟方再次将被害人陈某1、蔡某的手机设置为黑名单至被抓获归案，致使被害人陈某1、蔡某再次无法联系被告人刘伟方。2018年7月26日，宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警在宿州市埇桥区三八办事处光彩城家隆宾馆内抓获被告人刘伟方，并扣押被告人刘伟方的乐视手机一部、老人手机一部、黑色钱包一个、POS机一部、中国体育彩票45张、刘伟方居住证一张、中国银行卡二张、交通银行卡二张、中国邮政储蓄银行卡二张、中国农业银行卡二张、中国工商银行卡二张、农村信用社联合社借记卡一张、农村信用社卡一张、驾驶证一本。上述事实，被告人刘伟方在开庭审理过程中亦无异议，且有受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，人身安全检查笔录，临时羁押证明，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，被害人陈某1自行登记的交货清单，出仓单，手机通话清单，手机短信，微信聊天通话记录，徐闻县绿山果菜保鲜库货物及用品出库单，被害人陈某2自行登记的交货账务清单，被害人陈某2的6217281093900011460的农村信用合作社账号的交易明细，被告人刘伟方的6221885200226624213、6217993740001103401邮政储蓄卡、62×××48农村商业银行卡、62×××42的中国建设银行卡的账户交易明细，徐闻县公安局非我市户籍违法犯罪嫌疑人信息采集登记凭证，违法犯罪嫌疑人指纹、DNA采集登记凭证，调取证据清单，接受证据材料清单，宿州百大农产品物流有限责任公司出具的2016的1月1日－2月7日价格销售行情，宿州百大农产品物流有限责任公司出具的2016的1月1日－2月7日宿州百大农产品批发市场个别品种蔬菜价格情况，在逃人员登记表，违法犯罪经历查询说明，证人林某1、许某、林某2、纪某、孟某、刘某1、刘某2的证言，被害人陈某1、蔡某的陈述，被告人刘伟方的供述和辩解，被害人陈某1、蔡某和证人林某2、许某、林某1对被告人刘伟方的辨认笔录和辨认照片，被告人刘伟方对被害人陈某1、蔡某的辨认笔录和辨认照片，蔬菜收购点现场示意图及照片，被告人租住房照片，证明材料，随案移送清单，被告人刘伟方的户籍证明材料等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人刘伟方合同诈骗犯罪的数额为“数额巨大”的意见。经查，根据《广东省高级人民法院印发的通知》第11条之规定，个人进行合同诈骗犯罪的数额以不满20万元为“数额较大”，而本案的涉案数额为114124元，应属于“数额较大”的情形。故对公诉机关的该项意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘伟方以非法占有为目的，隐瞒自己的履约能力，并虚构在被害人陈某1、蔡某为其代收蔬菜后就如期支付蔬菜款的事实，骗取被害人陈某1、蔡某的财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人刘伟方犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人刘伟方合同诈骗犯罪的数额为“数额巨大”的意见不当，本院已予以更正。鉴于被告人刘伟方归案后如实供述自己的罪行，且系初犯，可以从轻处罚。扣押在案的乐视手机一部、老人手机一部、黑色钱包一个、POS机一部、中国体育彩票45张、刘伟方居住证一张、中国银行卡二张、交通银行卡二张、中国邮政储蓄银行卡二张、中国农业银行卡二张、中国工商银行卡二张、农村信用社联合社借记卡一张、农村信用社卡一张、驾驶证一本。由于现有证据无法证实系被告人专门用于作案的工具，由公安机关根据实际情况依法处理。公诉机关建议判处被告人刘伟方三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。该量刑建议畸重，不符合罪责刑相适应的原则，本院不予以采纳。根据被告人刘伟方的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，考虑其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘伟方犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘伟方在本判决生效后十日内退赔被害人陈佳人民币40364元、蔡登科人民币73760元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张白能人民陪审员  袁和平人民陪审员  吴继东二〇一九年三月二十日书 记 员  周国月附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。