浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初232号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人樊曹娟，女，1998年3月25日出生于甘肃省天水市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省天水市秦州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月22日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于宁波市看守所。 辩护人王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人吴玲，女，1991年11月1日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省南陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月22日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于宁波市看守所。 辩护人楼家美、徐冬敏，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人方国成，男，1993年12月18日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地安徽省芜湖市无为县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月22日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人董亚红，浙江正清和律师事务所律师。 被告人赵森，男，1994年11月25日出生于黑龙江省安达市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省安达市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月21日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张怡，浙江大绅律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]88号起诉书指控被告人樊曹娟、吴玲、方国成、赵森犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员李铮、被告人樊曹娟、吴玲、方国成、赵森及其辩护人王绍波、楼家美、徐冬敏、董亚红、张怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年9月11日至9月22日，被告人樊曹娟、吴玲、方国成、赵森在参与××、××（均另××）××在本市××区××、××区××步行街的化妆品店经营期间，结伙以“托”的形式实施诈骗。该诈骗团伙分工明确，由“键盘手”通过网络聊天软件和陌生男子聊天，等时机成熟由丁某（另案处理）负责将“键盘手”传递来的男子资料分配给做托的女子，做托的女子根据指令约男子到指定地点见面，并将男子带至化妆品店内购买化妆品，被告人樊曹娟、吴玲为化妆品店的营业员，负责接待并推销化妆品及收银，做托的女子在店内选购化妆品，并找理由让男子付钱，待男子付钱后，做托的女子便将男子带离，再找借口和男子分开，之后对男子不再理睬或直接拉黑聊天工具，而被“买”走的化妆品则返还店内重新出售。被告人方国成、赵森为化妆品店的“保安”，跟着做托的女子，传递信息，提供保护和帮助。 经查实，被害人杨某被骗4620元，被害人陈某1被骗6080元，被害人郑某被骗11220元，被害人童某被骗380元，被害人李某被骗1760元，被害人黄某被骗960元，被害人徐某被骗440元，被害人陈某2被骗1860元，被害人缪某被骗1140元，共计人民币28460元。 2018年6月至8月，被告人樊曹娟在参与胡某开设在江苏省南通市港闸区万达广场的化妆品店经营期间，采用上述手段实施诈骗。经查实，被害人殷某被骗5500元，被害人毛某被骗1300元，被害人石某被骗500元，被害人顾某被骗16520元，被害人翟某被骗1960元，共计人民币25780元。 案发前，已分别归还被害人徐某、顾某被骗的人民币440元、2000元。 本案审理期间，被告人吴玲、方国成分别退赔了赃款个3000元。 上述事实，被告人樊曹娟、吴玲、方国成、赵森在审理过程中亦无异议，并有手机4部、户籍证明、人口信息、证明、违法（犯罪）嫌疑人员前科情况核查记录表、抓获经过、微信聊天记录照片、转账记录、扣押决定书、扣押清单、照片、调取证据通知书、交易流水明细、合作协议、营业执照、转账记录、化妆品店内照片、证人胡某、陆某、丁某、吴某1、吴某2的证言、被害人杨某、陈某1、郑某、李某、黄某、徐某、陈某2、黄某、缪某、殷某、毛某、石某、顾某、翟某等的陈述、辨认笔录、扣押笔录、电子证物检查工作记录、光盘1张等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人樊曹娟、吴玲、方国成、赵森合伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人樊曹娟诈骗数额巨大，被告人吴玲、方国成、赵森诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。本案被告人利用电信网络对不特定的被害人实施诈骗，符合电信网络诈骗特征，被告人樊曹娟的辩护人提出本案不应以电信网络诈骗认定的意见与相关法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中，四被告人起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人樊曹娟、吴玲、赵森在归案后如实供述自己的罪行，可予以从轻处罚。被告人方国成在庭审中自愿认罪，予以酌情从轻处罚。被告人吴玲、方国成退赔了赃款，予以酌情从轻处罚。各辩护人就此提出的辩护意见均予以采纳。赃款继续予以追缴并责令退赔被害人。供犯罪所用的被告人本人财物予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人樊曹娟、吴玲、赵森还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人樊曹娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2021年9月21日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2020年1月21日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人赵森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2020年1月20日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人方国成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2019年11月21日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 五、赃款继续予以追缴并责令退赔各被害人；供犯罪所用的被告人樊曹娟的OPPO手机一部、被告人吴玲的OPPO手机一部、被告人方国成的华为手机一部、被告人赵森的VIVO手机一部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎素娣 人民陪审员  毛霞莉 人民陪审员  王军锋 二〇一九年三月十四日 代书 记员  章潮琳 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。