辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1002刑初42号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人叶春华，男，1954年1月2日出生，汉族，辽阳市人，专科毕业，退休人员，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区。因本案于2018年7月23日被辽阳市公安局白塔公安分局刑事拘留，2018年8月6日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人孙刚，系辽宁董淑平律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2018]301号起诉书指控被告人叶春华犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,于2019年2月21日公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏出庭支持公诉，被告人叶春华及其辩护人孙刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2006年被害人张某1的儿子因故意伤害罪被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑11年并于监外执行。2011年7月，被告人叶春华（时任辽阳市检察院驻辽阳市看守所检察官）找张某2带信告诉给被害人张某1，说王某2近期将被收监回监狱服刑，谎称如需办理王某2继续在监外服刑，需要交给叶春华20万元人民币，由叶春华帮助受害人张某1办理这些事务。被害人张某1信以为真，在2017年7月10日在辽阳市检察院后门交给叶春华人民币17万元，二、三天后张某1又在同一地点交给叶春华3万元。2011年8月8日，王某2被依法收监，2011年12月12日，被告人叶春华又在辽阳市白塔区北门社区辽阳市检察院后门收取张某1人民币2万元，并承诺找到辽宁省人民检察院的领导，办理王某2监外执行刑期的事宜。后王某2一直被收监，张某1多次找到叶春华索要钱款，叶春华以各种理由推脱、拒绝。公诉机关认为，被告人叶春华骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人叶春华的供述、被害人张某1的陈述、证人张某2、刘某1、袁某、王某1、张某3、张某4的证言、移送清单、录音资料、车辆过户手续、刑事判决书、户籍证明、证明、说明、案件来源、抓捕经过等证据。被告人叶春华辩称，我没有收到过被害人的钱款，为王某2办保某是王某2的父亲，陈某让我将王某2的父亲带到市检察院楼上时，我看见王某2的父亲带着一个黑色塑料袋，带完我就走了，我没收过钱，我的行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人叶春华主观上无占有钱款的目的，钱款是交给省检的人，其中的2万元是叶春华经手交给省检的人，叶春华没有占有钱款。叶春华利用在监所部门工作的条件帮助联系省检的人属介绍贿赂行为，应承担介绍贿赂的法律责任，综上，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2006年，被害人张某1的儿子因故意伤害罪被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑11年并于监外执行。2011年7月，被告人叶春华（时任辽阳市检察院驻辽阳市看守所检察官）找张某2带信告诉给被害人张某1，说王某2近期将被收监回监狱服刑，谎称如需办理王某2继续在监外服刑，需要交给叶春华人民币20万元，由叶春华帮助张某1办理这些事务，被害人张某1信以为真。2017年7月10日，被害人张某1在辽阳市检察院后门车内交给叶春华人民币17万元；二、三天后张某1又在同一地点交给叶春华人民币3万元。2011年8月8日，王某2被依法收监。2011年12月12日，被告人叶春华收取张某1人民币2万元，并承诺找到了辽宁省人民检察院的领导办理王某2监外执行刑期的事宜。后王某2一直被收监，被害人张某1多次找到叶春华索要钱款，叶春华以各种理由推脱、拒绝。案发后，被告人叶春华被传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人叶春华的供述，证明我不认识张某1、张某2，我认识刘某1因为是亲属，我和张某1没有任何经济往来。2、被害人张某1的陈述，证明我儿子因故意伤害于2004年被判处有期徒刑11年，是监外执行。2011年，我听我妹妹张某2说叶春华说要给我儿子收监，后通过张某2找到叶春华，我丈夫王某3通过电话与叶春华联系，叶春华说拿20万元能把事办了。2011年7月10日，我和王某某、袁某、刘某1在辽阳市检察院后门的车里给叶春华17万元。2011年7月16日，我和王某3在检察院后门车里给叶春华3万元。2011年12月12日，我、王某3、张某4与叶春华到沈阳高检，叶春华经手给高检的人送去2万元。2011年8月8日，我儿子被收监，现一直在监狱服刑。3、证人张某2的证言，证明2011年7月，叶春华打电话告诉我让我通知我姐张某1，准备好20万元保证金，将钱交给叶春华他帮助王某2办理继续监外执行。我将消息告诉我姐张某1，张某1同意并先后三次给了叶春华22万元，给钱的时候我并不在场，是姐姐告诉我的经过，我姐姐没钱将车都卖了。4、证人刘某1的证言，证明张某1是我大姨姐，叶春华是我姑姑家的妹夫。2011年7、8月份的一天，王某3给我打电话说他因为儿子的事要给检察院送去17万元让我陪同，袁某开车拉着王某某、张某1和我到的辽阳市检察院的附近，叶春华上的车和张某1交接的钱，谈的什么时间长记不清了，我看见叶春华拎着装钱的黑色袋子进到检察院楼里。5、证人袁某的证言，证明2011年7、8月份的一天，张某1给我打电话让我开车送她去检察院送17万元钱，因为钱多怕不安全，我就答应了。我开车到龙凤影楼接的张某1、王某某、刘某1到辽阳市停的车，我下车回车内时发现车内多个人，张某1同那个人的对话记不清了，意思是先给17万元，差的3万元过1-2天再送来，那个人接过黑塑料袋数了数摞，后提着袋走了。我听张某1说给一个叫叶春华的人送去17万元，是帮助王某2办理监外执行。6、证人王某1的证言，证明2011年，我和王某2换的车，双方没有过户，后王某2的母亲将车卖给二手车市场的车贩子了，我协助办理的车辆过户手续。7、证人张某3的证言，证明我于2011年用现金收了一辆黑色的本田吉普车。8、证人张某4的证言，证明我于2011年开车拉着张某1夫妇和叶检察官到省高检，是叶检察官自己带钱进的省高检，出来时说钱送出去了，我在车上听到给高检院的人送去的2万元钱是办理王某2监外执行。9、移送清单、录音资料，证明张某1与叶春华的通话记录中，叶春华承认将钱款给了他人。10、车辆过户手续，证明张某1出售本田车辆的相关手续。11、刑事判决书，证明王某2的前科情况，2011年7月23日因诈骗被刑拘，2011年8月8日被收监。12、户籍证明、证明、说明，证明被告人叶春华是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人，是辽阳市人民检察院退休职工，政治面貌是党员及证人的自然情况。13、案件来源，证明本案系被害人张某1报案。14、抓捕经过，证明被告人叶春华经电话传唤到案。本院认为，被告人叶春华以非法占有为目的，虚构为他人办理监外事宜，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶春华犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人叶春华辩称其没有收到过被害人的钱款，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人叶春华主观上无占有钱款的目的，钱款是交给省检的人，其中的2万元是叶春华经手交给省检的人，叶春华没有占有钱款。叶春华利用在监所部门工作的条件帮助联系省检的人属介绍贿赂行为，被告人的行为不构成诈骗罪，应承担介绍贿赂的法律责任。经查，被害人张某1的陈述证明听妹妹张某2说叶春华称要给儿子王某2收监，后通过张某2找到叶春华。其和王某某、袁某、刘某1于2011年7月10日在辽阳市检察院后门的车里给叶春华17万元；其和王某3于2011年7月16日在检察院后门的车里给叶春华3万元；其和王某3、张某4与叶春华于2011年12月12日到沈阳高检，叶春华经手说给高检的人送去2万元；证人张某2的证言证明叶春华打电话让其通知姐姐张某1准备20万元保证金，将钱交给叶春华，叶春华帮助王某2办理继续监外执行，其将消息告诉张某1，张某1同意并先后三次给了叶春华22万元；证人刘某1的证言证明2011年7、8月份的一天，王某3给其打电话说他因为儿子的事要给检察院送去17万元让其陪同，袁某开车拉着王某某、张某1和其到的辽阳市检察院的附近，叶春华上的车和张某1交接的钱，其看见叶春华拎着装钱的黑色袋子进到检察院楼里；证人袁某的证言证明2011年7、8月份的一天，张某1给其打电话让其开车送她去检察院送17万元钱，其开车接的张某1、王某某、刘某1到辽阳市停的车，张某1同那个人的对话的意思是先给17万元，差的3万元过1-2天再送来，那个人提着袋走了；证人张某4的证言证明其于2011年开车拉着张某1夫妇和叶检察官到省高检，是叶检察官自己带钱进的省高检，出来时说钱送出去了；证人王某1、张某3的证言证明资金来源；录音资料证明在张某1与叶春华的通话记录中，叶春华承认将钱款给了他人。以上证据来源合法、客观真实，能形成一完整的证据链条，证明被告人叶春华以为王某2办理监外事宜为由骗取被害人钱款22万元的事实，其行为已构成诈骗罪。被告人叶春华辩称其将钱款交给省检人员，但未提供任何证据，故对被告人叶春华无罪的辩解及辩护人关于被告人的行为构成介绍贿赂罪的辩护意见，本院不予支持。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶春华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶春华的刑期从2018年7月23日起至2024年3月22日止。罚金自判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、涉案赃款人民币二十二万元依法继续追缴，发还被害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘 颖审 判 员  滕 飞人民陪审员  黄桂霞二〇一九年三月二十五日书 记 员  王文菲附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。