江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0730刑初6号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人巫玉华，女，1974年11月4日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地宁都县，家住宁都县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月21日被抓获归案，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被依法执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人邓战华，江西宋城律师事务所律师。辩护人巫德强，贵州听君律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉﹝2018﹞446号起诉书指控被告人巫玉华犯赌博罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院经审查后于次日决定立案，并依法组成合议庭，于2019年3月1日公开开庭审理了本案。江西省宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人巫玉华及其辩护人邓战华、巫德强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月至2018年6月21日期间，被告人巫玉华通过微信及在家中住房、杂物间现场填码等方式接受码单，招揽曾某1、黎某1、杨某、李某1、徐某1、蔡某、卢某、曾某2等数十人参与“六合彩”赌博活动，并将参赌人员的投注码单报至上线陈某1、杨某（与巫玉华互为上下线）等人处，待开奖结果公布后，与上述参赌人员结算赌资。期间累计接受参赌人员投注1074万余元，实际收取参赌人员转账金额（赌资）3831366元（转账金额等于下注金额减去中奖金额减去庄家“返水”），实际转账给上线陈某1、杨某等人3410065元（转账金额等于下注金额减去中奖金额减去庄家“返水”）。被告人巫玉华通过按一定比例“返水”从中谋利。为证实以上指控，公诉机关当庭出示并宣读了证人陈某1、杨某、曾某1等人的证言、被告人的供述与辩解、电子数据、书证等。据此，公诉机关认为被告人巫玉华的行为应当以赌博罪追究其刑事责任，建议本院判处巫玉华有期徒刑六至十个月。被告人巫玉华对起诉书指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，但辩解称其收码仅有25万余元，按每1万元得返水10元的比例，获利5000元；其与陈某1的交易中包含有正常的生意往来和借贷资金。其辩护人邓战华、巫德强的辩护意见是:对罪名不持异议；对指控的涉案金额有异议，应当以被告人最后一次供述认可的实际赌资25万认定，获利5000元，对公安机关制作的统计表有异议，没有加盖银行印章，且存在重复计算，以及交易中存在正常生意往来资金和交纳的保证金；被告人系初犯，认罪态度好。请求对其予以从轻处罚。经审理查明：2016年6月始，被告人巫玉华参照香港“六合彩”规则，通过手机微信（微信号：×××,昵称“看淡人生”以及另一昵称为“555”的微信）及在家中住房、杂物间现场填码等方式接受六合彩投注，招揽曾某1、黎某1、杨某、李某1、徐某1、蔡某、卢某、曾某2等数十人参与“六合彩”赌博活动，直至2018年6月21日被告人巫玉华被公安民警抓获。被告人巫玉华将参赌人员的投注码单报至上线陈某1、杨某（与巫玉华互为上下线）等人处，待开奖结果公布后，再与上述参赌人员结算赌资。被告人巫玉华使用了其本人微信以及卡号为62×××44的农业银行卡（户名：巫某）与参赌人员及其上线等人进行赌资结算。期间，被告人巫玉华累计接受参赌人员投注1074万余元，实际收取参赌人员转账金额（赌资）3831366元（转账金额等于下注金额减去中奖金额减去庄家“返水”），实际转账给上线陈某1、杨某等人3410065元（转账金额等于下注金额减去中奖金额减去庄家“返水”）。被告人巫玉华通过按一定比例“返水”从中牟利。上述案件事实有以下经当庭举证、质证的证据证实：一、物证：巫某62×××44农业银行卡、巫玉华62×××77农业银行卡、笔记本电脑一台、码单账本八本、光盘一张、VIVO金色手机一台，证实公安机关从被告人巫玉华家中扣押了上述作案工具。二、书证1、受案登记表,证实：案件的由来情况。2、抓获经过，证实：被告人巫玉华于2018年6月21日在其位于宁都县梅江镇博鑫花某A3栋2单元201室的家中被公安民警抓获归案。3、收据、结算单，证实：2018年6月21日公安机关从巫玉华家中扣押了六合彩码单（收据）及结算记录。4、常住人口信息表及前科证明，证实：被告人巫玉华已达刑事责任年龄，无前科。5、农业银行宁都登峰支行ATM机视频截图，证实：巫玉华在ATM机使用巫某的62×××72的农业银行卡进行交易。6、农业银行业务凭证及交易明细清单，证实：62×××72农业银行卡户名为巫某，以及该账户自2016年6月1日至2018年6月14日的交易明细。7、微信聊天记录、微信交易记录、微信图片、提现记录，证实：公安机关从被告人巫玉华手机中提取到其进行六合彩赌博和交易的相关记录。8、公安机关制作的并由相关交易对象签字确认的统计表，证实：曾某2、杨某、李某1、黎某1、曾某1、徐某1等人向被告人巫玉华微信或银行转账共计3831366元；被告人巫玉华转账给陈某1、杨某共计3410065元。三、证人证言1、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实：其是巫玉华六合彩赌博的中间人，自2016年中旬始直至2018年6月巫玉华被抓获，巫玉华会通过她本人或巫某的银行账户，将收到的六合彩赌博资金转到其本人和其小女婿蓝某的农业银行卡上，其也会将六合彩开奖后的赔付资金转到巫玉华使用的巫某的银行卡上。巫玉华共报码280期左右，平均每期报码10万元左右。其从过账资金中抽取利润，获利112000元左右。其辨认出了巫玉华。2、证人杨某的证言及辨认笔录，证实：其与巫玉华互为六合彩赌博上下线关系，之间会互相报码。2017年5月至2018年6月巫玉华被抓，其通过其农业银行卡与巫玉华使用的巫某农业银行卡进行赌博资金结算。其获得返水78000元。其辨认出了巫玉华。3、证人黎某1的证言及辨认笔录，证实：自2016年10月始，其通过微信报码给巫玉华买六合彩。2018年初其开始自己收码，加上自己买的码一并报给巫玉华，直至2018年6月她被抓。其一共报码70期左右，每期下注约7000元。在其处买码的人约有10－20人，其是用自己的农业银行卡与巫玉华所使用的巫某的银行卡进行六合彩交易结算。其从巫玉华处获得返水35000元左右。其辨认出了巫玉华。4、证人曾某1的证言及辨认笔录，证实：其是巫玉华六合彩赌博的下线。2016年8月左右其开始收码报给巫玉华直至2018年6月巫玉华被抓。2017年下半年，因在其处买码的人多了，巫玉华还叫了她弟媳温某来帮其做账。其共收了二十多个人的码单，一共收码260期左右，每期平均约15000元，其通过微信和农业银行卡与巫玉华所使用的巫某银行卡、巫玉华微信进行交易结算，其从巫玉华处获取返水20万元左右。其辨认出了巫玉华。5、证人李某1的证言及辨认笔录，证实：其是巫玉华六合彩赌博的下线。从2016年6月始直至2018年6月巫玉华被抓，其通过微信把收到的码单报给巫玉华，一共报码300期左右，每期平均1万元，并用其本人和其妹妹李某2的银行卡与巫玉华使用的巫某的银行卡进行交易结算。其与巫玉华没有合法资金往来。其从巫玉华处获得返水12万元左右。其辨认出了巫玉华。6、证人徐某1的证言及辨认笔录，证实：其是巫玉华六合彩赌博的下线。从2016年6月始至2018年6月巫玉华被抓，其收了十多人的码，共向巫玉华报码240期，每期7000元左右。其使用黄筱与蔡国亮的银行卡与巫玉华使用的巫某银行卡进行赌博资金交易结算，其不认识陈某1、蓝某，黄某上与这两个人的交易都是其与巫玉华的赌博交易，陈某1是巫玉华的上线，在巫玉华有时要大额赔付给其时是由陈某1转钱给其。其与巫玉华的交易均是六合彩赌博交易，没有合法经济往来。其从巫玉华处获得返水86400元左右。其辨认出了巫玉华。7、证人蔡某的证言，证实：其是巫玉华六合彩赌博的下线。2017年5月开始其会通过微信报码给巫玉华，并通过微信交易结算赌资。其收了50多人的码单。共报了约114万给巫玉华。8、证人卢某的证言及辨认笔录，证实：2016年初其在巫玉华处报码买六合彩，直至2018年6月巫玉华被抓。一共买100期左右，投注金额3万元左右。其辨认出了巫玉华。9、证人曾某2的证言及辨认笔录，证实：2016年8月始其以在巫玉华家柴火间现金交易和微信报码的形式在巫玉华处买六合彩，直至2018年6月巫玉华被抓。其使用本人农业银行卡与巫某卡的交易均是其与巫玉华的六合彩交易，其转给巫玉华428054元，巫玉华转给其495099元。其不认识蓝某，蓝某给其转账的4万元是巫玉华赔付给其的。其辨认出了巫玉华。10、证人陈某2的证言及辨认笔录，证实：2018年5月其受巫玉华雇佣帮她填六合彩码单，获利750元。其辨认出了巫玉华。11、证人叶某1的证言及辨认笔录，证实：2018年3月始其受巫玉华的雇佣在巫玉华家楼下柴火间帮她填写、收取赌客六合彩码单，一共收取码单20期左右，每期1000－2000元，其获取2000元左右报酬。其辨认出了巫玉华。12、证人温某的证言及辨认笔录，证实：2018年5月始其受巫玉华雇佣帮她做六合彩收码和做账，一共12期，获利1800元。其辨认出了巫玉华。13、证人叶某2的证言，证实：其妻子巫玉华从2016年中左右开始经营六合彩，大多以微信形式收码，2018年初开始会在家中楼下杂物间给赌客写码单，叶某1和温某会帮忙写码单。巫玉华没有正当工作，也不会做生意，她的收入主要是经营六合彩的收入。其自己做正当生意都是自己交易，没有叫巫玉华帮其交易过。四、被告人巫玉华的供述与辩解及辨认笔录，证实：其在2016年夏天开始经营六合彩赌博，用手机微信（昵称“看淡人生”、“555”）接收投注以及在家中住房、楼下柴火间以开收据的形式接受赌客码单，再通过手机微信报给上线或通过电脑报到赌博网站，直至2018年6月21日被抓。与其经营六合彩的人分为几部分：其下线有蔡某、黎某1、曾某1等，他们收码后再报到其这里；帮其算账报码的有叶某1、陈某2、温某；其上线有陈某1、杨某（与其互为上下线）、徐某2、柯某；还有刺桐浪子（刘某）、陈青青、黄金女、黎某2、曾某2、陈某3、李某1、卢某、徐某1等34人在其这里买码参赌或报码给其。不同的码单玩法对应不同比例的返点，有些上线给其的返点比其给下线的返点高，加上零散投注其不会给赌客返点，其通过赚取返点（也叫返水）获利。李某1平均每期在其这里报5000元左右，报了280期左右。曾某2在其这里购买六合彩每期3000元左右，共150期左右。蔡某报码给其6万元左右。黎某1报码给其4万元左右。曾某1报码给其9万元左右。徐某1报码给其1.2万元左右。黄金女报码给其9000元左右。付有生报码给其5000元左右。卢某报码给其25000元左右。其共报码给陈某1150期左右，平均每期2万元左右，共报了300万元左右，其在陈某1处共获利10000元左右。杨某报码给其2万元左右，其报码给杨某8万元左右。现场开收据形式接受的码单其会在开奖结束时在现场以现金方式赔付给赌客。微信收码则通过微信转账和银行卡交易，其微信绑定了本人62×××77农行卡，其中微信支出2438765.24元，微信收入6083552.74元。户名为巫某的那张农行卡里的交易全部是其的。其辩解称这些交易里大部分是六合彩交易，部分是合法资金。庭审中辩解六合彩赌资仅有250000元，其获利5000元。其辨认出了李某1、黄金女、徐某1、叶某1、杨某、柯某、蔡某、付有生、曾某2、温某、陈某2、曾某1、黎某3、卢某、陈某1。五、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、电子证物检查工作记录、勘验检查记录、提取电子证据清单，证实：公安机关从巫玉华家中扣押六合彩码单、电脑、手机、现金、银行卡等物品的情况，并从巫玉华手机中提取出了其进行六合彩赌博活动和交易的相关记录。六、现场勘验笔录、现场图及刑事摄影照片，证实:公安民警现场勘验所见情况。本院认为：被告人巫玉华以营利为目的，聚众进行“六合彩”赌博活动，累计接受赌资达三百八十余万元，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控被告人巫玉华的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人及其辩护人提出公安机关制作的统计表不属实，存在重复计算、包含有合法往来资金以及投注人员交纳的保证金，不能全部认定为涉案金额的意见。经查，该统计表是公安机关根据相关交易对象银行卡或微信交易明细中与巫某银行卡和巫玉华微信的交易统计，并经各相关交易对象予以确认，同时还有巫玉华所使用的巫某62×××72号农业银行卡涉案时间段交易明细予以佐证；巫玉华提出包含有正常的资金往来，但无论是在公安侦查阶段还是法庭上，其均未能说明具体的往来项目、金额、时间等，也未能提供相应的证据来予以证明其主张，且相关交易对象也未陈述到与巫玉华存在合法资金往来；巫玉华当庭辩解包含有保证金，证人曾某2的证言亦有提及，此系巫玉华为防止曾某2开奖后不付账而要求曾某2交纳保证金，该保证金性质即为赌博活动中赌博参与者向上级组织者交付的押金，应当认定为赌资。综上所述，本案涉案赌资为3831366元，被告人及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人巫玉华在庭审中自愿认罪，庭审后其亲属代为退缴违法所得5000元，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。综合本案犯罪事实、量刑情节和社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巫玉华犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2019年10月20日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人巫玉华退缴的违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。随案移送的物证巫爱华62×××44农业银行卡、巫玉华62×××77农业银行卡、电脑一台、码单账本八本、光盘一张、VIVO金色手机一台等，予以随案保存；其余邮储银行卡五张、农信社卡二张、农业银行卡二张、工商银行卡一张、赣州银行卡一张、广发银行卡一张、金立手机一台、魅族手机一台、nuoio手机一台予以发还给被告人巫玉华。未随案移送的公安机关扣押的人民币115795元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾 静人民陪审员 罗 翔人民陪审员 宋荣生二〇一九年三月十五日书 记 员 彭 君附相关的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处罚。