安徽省池州市贵池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1702刑初422号 公诉机关池州市贵池区人民检察院。 被告人骆长春，男，汉族，1974年6月24日出生，广西壮族自治区北海市人，中专文化，广西北湾旅游投资开发有限公司法定代表人，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月20日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于北海市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人孙昌伟，安徽安贵律师事务所律师。 被告人林龙腾，男，汉族，1988年3月10日出生，福建省福清市人，本科文化，无业，户籍地福建省福清市，住广西壮族自治区北海市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月13日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于南宁市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人何坤，安徽天贵律师事务所律师。 辩护人陶玲，安徽天贵律师事务所律师。 被告人叶永胜，绰号“小四”，男，汉族，1989年9月3日出生，广西壮族自治区北海市人，初中文化，无业，住广西壮族自治区北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月13日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于南宁市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人姜静，安徽安贵律师事务所律师。 被告人吴伟绵，男，汉族，1986年7月17日出生，广西壮族自治区合浦县人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区北海市合浦县，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年2月13日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于南宁市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年3月7日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人姚卓闻，安徽天贵律师事务所律师。 被告人杨凌，男，汉族，1988年6月21日出生，福建省福清市人，本科文化，务工，户籍地福建省福清市，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月30日被池州市公安局贵池分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年3月7日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人唐义旺，安徽安池律师事务所律师。 被告人黄训凎，男，汉族，1994年4月18日出生，福建省福清市人，高中文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月3日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于福清市看守所，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年4月9日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人何振国，安徽九华律师事务所律师。 辩护人何四八，安徽九华律师事务所律师。 被告人翁祖增，男，汉族，1988年5月4日出生，福建省福清市人，中专文化，务工，户籍地福建省福清市，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月12日被临时寄押于福清市看守所，同年1月15日被池州市公安局贵池分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人余志勇，安徽安贵律师事务所律师。 被告人吴宏绵，曾用名“吴红绵”，男，汉族，1990年7月11日出生，广西壮族自治区北海市人，初中文化，务工，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月13日被池州市公安局贵池分局刑事拘留并临时寄押于南宁市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人赵振乾，安徽皖正律师事务所律师。 池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉［2018］263号起诉书指控被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、杨凌、黄训凎、翁祖增、吴宏绵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉,被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、杨凌、黄训凎、翁祖增、吴宏绵，辩护人孙昌伟、何坤、姜静、姚卓闻、唐义旺、何振国、余志勇、赵振乾均到庭参加诉讼。本案经池州市中级人民法院批准延长审理期限二个月，现已审理终结。 池州市贵池区人民检察院指控：2017年11月，王琳琳（另案处理）找到被告人骆长春要其介绍有门路洗钱的人，后骆长春将被告人林龙腾介绍给王琳琳。2017年12月12日左右，王琳琳与被告人骆长春、叶永胜、林龙腾、吴伟绵等人到广西壮族自治区南宁市“皇家一号”KTV见面商量洗钱一事。后被告人林龙腾与吴伟绵答应帮王琳琳洗钱，并与骆长春、王琳琳多次交涉好处费等问题，最终双方谈妥。被告人骆长春安排被告人叶永胜负责将林龙腾提供的银行卡账号信息转发给王琳琳，并将林龙腾取出的现金交给王琳琳。被告人吴伟绵让被告人吴宏绵负责提款。被告人林龙腾联系被告人杨凌、被告人黄训凎帮忙洗钱，二人均答应。被告人杨凌找到被告人翁祖增和傅炜敏（另案处理）要求帮忙洗钱，二人答应。在2018年1月，上述被告人为四起电信诈骗案件诈骗分子提供了银行卡并转移、取现。具体事实如下： 1、2018年1月3日，重庆江悦居机电设备有限公司被电信诈骗25万元人民币（以下币种均为人民币），该款被汇至广州临阳贸易有限公司账户。被告人林龙腾将朱某的银行账户信息提供给叶永胜。叶永胜转发给了王琳琳。2018年1月3日，广州临阳贸易有限公司汇入朱某账户内5万元，后朱某账户被警方冻结。事后，林龙腾按约赔偿给其上线4.3万元。 2、2018年1月4日，池州市云珠房地产开发有限公司被电信诈骗100万元，该款分两笔（85万元、15万元）分别汇入广州鹰欧科技有限公司账户内。被告人林龙腾将被告人翁祖增提供的薛某银行卡账户信息提供给被告人叶永胜，当天上午，广州鹰欧科技有限公司账户汇入薛某账户21万元，翁祖增与薛某将21万元全部取出，当晚被告人杨凌与翁祖增将钱送至南宁市交给了林龙腾。当天被告人林龙腾还应要求将黄训凎提供的刘春林的银行卡信息提供给叶永胜，当天下午，广州鹰欧科技有限公司账户汇入刘春林账户14.5万元，后被黄训凎安排人取出。 2018年1月4日晚，被告人翁祖增通过杨某又向林龙腾提供了林万星的银行卡账号，2018年1月5日，广州鹰欧科技有限公司汇入林万星账户0.5万元，后被冻结。 2018年1月5日，被告人黄训凎也将所取的款项送到南宁市交给被告人林龙腾。 3、2018年1月5日，浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司被电信诈骗37万元，该款被汇入正德实业有限公司账户。被告人林龙腾将杨凌、傅炜敏提供的傅某2银行账户信息提供给了被告人叶永胜，后正德实业有限公司账户汇入傅炜敏账户37万元。傅炜敏将款项取出并送至南宁交给被告人林龙腾。当晚，被告人林龙腾将前述14.5万元、0.5万元和37万元扣下手续费后交给被告人吴伟绵，后由吴伟绵在南宁市宜尚酒店楼下交给王琳琳和骆长春安排过来的收钱的人。 4、2018年1月10日，浙江悦和实业有限公司被电信诈骗47万元，该款被汇入李永辉账户内。林龙腾将卢璐账户信息提供给叶永胜，后该47万元被分成12笔汇入卢璐的银行卡账户内。由于卢璐账户系国外地下钱庄账户，该钱庄需要核实笔数及打款人姓名才同意将钱取出，被告人黄训凎向地下钱庄核实款项时，被地下钱庄告知笔数不对，不同意提款。经骆长春协调，王琳琳核实了该款的数额、笔数。后该款项被成功取出,黄训凎在福清市将34万元交给前来拿钱的吴伟绵和吴宏绵。2018年1月11日，被告人吴宏绵回到南宁市将钱交付林龙腾，黄训凎通过支付宝转账8万元给林龙腾。林龙腾将收到的钱款扣下相应的好处费后交给被告人叶永胜及骆长春，后二人将此款在南宁市宜尚酒店楼下交给王琳琳安排过来的人。 指控认为，被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、杨凌、黄训凎、翁祖增、吴宏绵明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨凌、翁祖增系自首；被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、黄训凎系坦白。公诉机关提供了相关证据。 被告人骆长春辩称，吴伟绵通过其认识王琳琳商量洗钱的事情，以后所发生的收钱、转款交易，其没有安排、指使任何人去交接。他们所有的交易其不清楚。吴伟绵在南宁市宜尚酒店楼下交易，其不知道。浙江悦和公司被电信诈骗的47万元，其根本没有协调过。林龙腾将相应的钱款扣下好处费后交给叶永胜，其没有收钱，也没有安排、指使其他人进行交易。请求给予从轻处罚。被告人叶永胜辩称，骆长春没有安排其取款。被告人林龙腾、吴伟绵、杨凌、黄训凎、翁祖增、吴宏绵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人孙昌伟的辩护意见为：指控骆长春安排叶永胜负责将林龙腾提供的银行卡号信息转发给王琳琳的证据不足，叶永胜受骆长春安排之说不能成立；指控吴伟绵在南宁宜尚酒店楼下交钱给王琳琳和骆长春安排过来的人，无收款人的供述证明；指控林龙腾将收到的钱款扣下相应的好处费后交给骆长春，缺乏证据。骆长春在犯罪准备阶段参与度较高，在犯罪实施阶段除了有过协调行为之外，并无其他直接或者指挥的行为，应为从犯；第一起犯罪事实系未遂，应当比照既遂从轻、减轻处罚；归案后如实供述，认罪态度较好，悔罪意识明显。请求予以减轻处罚。辩护人何坤的辩护意见为：第一起犯罪行为系犯罪未遂；林龙腾认罪、悔罪态度较好，归案后如实供述，系初犯、偶犯；愿意退还非法所得。请求予以从轻处罚。辩护人姜静的辩护意见为：第一起事实中的5万元及第二起事实中林万星账户的5000元均被公安机关冻结，系犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻、减轻处罚；叶永胜听从王琳琳、林龙腾的安排和指挥，起次要、辅助作用，应为从犯；系初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪和悔罪。请求予以从轻处罚。辩护人姚卓闻的辩护意见为:本案中所涉犯罪中提议和组织者均为他人，吴伟绵根据他人安排从事两次运送非法款项，在共同犯罪中作用相对较轻；具有坦白情节。请求予以从轻处罚。辩护人唐义旺的辩护意见为：杨凌具有自首情节；所实施的行为仅是打了电话，系从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较小。请求予以从轻处罚。辩护人何振国的辩护意见为：黄训凎所起作用较小，系从犯；具有坦白情节。请求予以从轻处罚。辩护人余志勇的辩护意见为：翁祖增具有自首情节，庭审中认罪、悔罪；所起的作用是辅助，系从犯；汇入林万星账户的5000元被冻结，系犯罪未遂，比照既遂予以从轻、减轻处罚；系初犯、偶犯；涉案金额不高，获利不多。请求予以减轻处罚。辩护人赵振乾的辩护意见为：吴宏绵是受他人指使被动犯罪，系从犯；无非法收益；犯罪情节较轻；如实供述，当庭自愿认罪，悔罪、认罪态度较好；系初犯、偶犯。请求给予从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年11月份，王琳琳（另案处理）找到被告人骆长春帮其介绍福建地下钱庄的人为其走账，并称是不干净的钱。同年12月12日左右，王琳琳与被告人骆长春、叶永胜、林龙腾、吴伟绵等人来到广西壮族自治区南宁市“皇家一号”KTV见面商量洗钱事宜，当日被告人林龙腾未答应。被告人林龙腾、吴伟绵计算洗钱的成本及风险后，同意帮王琳琳洗钱。被告人吴伟绵代表被告人林龙腾与被告人骆长春多次交涉好处费的比例，最后商定不管林龙腾洗多少均按照百分之十四收取好处费。被告人骆长春安排叶永胜将林龙腾转发的银行卡卡号信息转发给王琳琳，并将林龙腾交付的现金交给王琳琳。被告人吴伟绵让被告人吴宏绵参与提款。被告人林龙腾联系被告人杨凌、黄训凎，告知取贪污受贿的钱，并承诺给予百分之八的好处费，杨凌、黄训凎均答应。被告人杨凌联系被告人翁祖增及傅炜敏（另案处理）参与取款，承诺给予百分之四的好处费，翁祖增及傅炜敏亦答应。2018年1月份，上述被告人为四起电信诈骗案件涉案款提供银行卡予以转移、取现。具体事实分述如下： 1、2018年1月3日，重庆江悦居机电设备有限公司被电信诈骗25万元，该款被汇至广州临阳贸易有限公司账户内。被告人林龙腾将朱某的银行账户信息提供给被告人叶永胜，叶永胜转发至王琳琳。广州临阳贸易有限公司于当日向朱某账户汇款5万元，后朱某账户被公安机关冻结。林龙腾按约赔偿4.3万元。 2、2018年1月4日，池州市云珠房地产开发有限公司被电信诈骗100万元，该款被分成两笔（85万元和15万元）汇至广州鹰欧科技有限公司账户内。被告人林龙腾将被告人翁祖增提供的薛某银行卡账户信息提供给被告人叶永胜。当天上午，广州鹰欧科技有限公司账户向薛某账户汇款21万元，薛某自行取款1万元，与翁祖增共同取款20万元。被告人杨凌、翁祖增于当晚共同将钱送至南宁市，扣除好处费和机票款后，余款交给林龙腾，林龙腾扣除好处费后，余款及赔偿的4.3万元交给叶永胜，叶永胜与王琳琳送至宾阳。当日，林龙腾将被告人黄训凎提供的刘春林银行卡信息提供给叶永胜，广州鹰欧科技有限公司账户向刘春林账户汇款14.5万元，该款被黄训凎安排人取出。黄训凎于1月5日将所取款项扣除好处费后，余款交给林龙腾。1月4日晚，翁祖增通过杨某获取林万星的银行卡账号，翁祖增将该账号提供给林龙腾。广州鹰欧科技有限公司于1月5日向杨昌宁账户汇款5000元，杨昌宁账户向林万星账户汇款5000元，该款项于当日被消费支出，杨某转款5000元至翁祖增，翁祖增扣除好处费后，余款交给林龙腾。 3、2018年1月5日，浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司被电信诈骗37万元，该款被汇入正德实业有限公司账户内。被告人林龙腾将被告人杨凌与傅炜敏提供的傅某2银行账户信息提供给被告人叶永胜，后正德实业有限公司账户向傅炜敏账户汇款36.99万元。傅炜敏将取出的37万元送至南宁市，扣除好处费后，余款交给林龙腾。当晚，林龙腾将前述14.5万元、5000元和37万元再次扣除好处费后，余款交给被告人吴伟绵，由吴伟绵交给王琳琳和被告人骆长春安排过来收钱的人。 4、2018年1月10日，浙江悦和实业有限公司被电信诈骗47万元，该款被汇入李永辉账户内。被告人林龙腾将卢璐账户信息提供给被告人叶永胜，该47万元中46.9889万元分成12笔汇入卢璐账户内。由于卢璐账户系国外地下钱庄账户，该钱庄需要核实笔数及打款人姓名才同意将钱取出，被告人黄训凎向地下钱庄核实款项时，被地下钱庄告知笔数及汇款人不对，不同意提款。经被告人骆长春协调，王琳琳核实该款的数额、笔数后，该款项被取出。1月11日，黄训凎在福建省福清市将34万元交给前来取钱的被告人吴伟绵、吴宏绵，由吴宏绵送到南宁市林龙腾处，黄训凎另通过支付宝转账8万元给林龙腾。林龙腾扣除好处费后，余款交给叶永胜及骆长春，后二人将此款交给王琳琳安排过来的人。 综上，被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵涉案金额均为124.9789万元（其中5万元未遂），被告人杨凌涉案金额为57.99万元，被告人黄训凎的涉案金额为61.4889万元，被告人翁祖增涉案金额为21.5万元，被告人吴宏绵涉案金额为34万元。 另查明，被告人杨凌、翁祖增案发后投案自首，并如实供述；被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、黄训凎均被抓获归案，归案后如实供述；被告人吴宏绵被抓获归案，庭审中如实供述。本案审理过程中，被告人林龙腾亲属代为退赃3.6万元、被告人叶永胜亲属代为退赃1200元、被告人杨凌亲属代为退赃2.13万元、被告人翁祖增亲属代为退赃8400元、被告人黄训凎亲属代为退赃9000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息，证实各被告人、被害人及证人的身份信息情况。 2、到案经过，证实各被告人到案情况。 3、企业账户信息、企业活期明细信息，证实重庆江悦居机电设备有限公司账户于2018年1月3日向广州临阳贸易有限公司账户汇款25万元及广州临阳贸易有限公司账户向朱某账户汇款5万元的事实。 4、借记卡账户历史明细单、银行卡明细清单及确认书、牡丹卡账户历史交易明细单，证实朱某账户中的5万元资金来源及已被公安机关冻结的事实。 5、业务结算申请书，证实池州市云珠房地产开发有限公司于2018年1月4日向广州鹰欧科技有限公司账户汇款100万元的事实。 6、企业账户信息、企业活期明细信息，证实广州鹰欧科技有限公司向薛某账户汇款21万元、向刘春林账户汇款14.5万元、向杨昌宁账户汇款5000元等事实。 7、银行交易明细，证实薛某账户于2018年1月4日从广州鹰欧科技有限公司汇入的21万元已于当日被取现等事实。 8、银行卡交易明细、牡丹卡账户历史明细清单，证实广州鹰欧科技有限公司向杨昌宁账户汇款5000元，杨昌宁账户向林万星账户汇款5000元，该款于当日被消费支出等事实。 9、借记卡账户主档查询、交易明细单及活期取款凭证，证实浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司账户于2018年1月5日向董志斌账户汇款37万元，董志斌账户向傅某2账户汇款36.99万元，傅某2账户当日取款37万元等事实。 10、浙江悦和实业有限公司营业执照副本及电子回单，证实该公司账户于2018年1月10日向李永辉账户汇款47万元的事实。 11、银行卡账户交易明细单，证实从浙江悦和实业有限公司账户转入李永辉账户的47万元，其中46.9889万元被汇入卢璐账户内。 12、对公/个人交易明细、借记卡账户历史明细单，证实黄训凎账户于2018年1月11日从游小玉账户转入434656元等事实。 13、点数比例记载单，证明被告人得赃款的比例。 二、证人证言 1、证人朱某的证言，证实其是“小B”。2018年1月1日，其将自己银行卡卡号发至傅炜敏，傅炜敏于1月3日要其尽快将钱取出来，其到古田县城的工商银行取款时，发现取不出，银行告知该卡已被冻结，后得知是被公安机关冻结等事实。 2、证人杨某的证言，证实翁祖增要其提供银行卡转饲料款，其向薛某借用银行卡，薛某将卡号发给其，其转发给翁祖增。当晚，翁祖增又找其要银行卡，其将林桂虎和林万星的银行卡卡号发给了翁祖增。第二天，林万星说钱收到了，卡被封了。因翁祖增急需用钱，其转5000元给翁祖增等事实。 3、证人薛某的证言，证实杨某要借其银行卡用于朋友取饲料款，其将卡号报给杨某，2018年1月4日上午，翁祖增联系其取款，其先取1万元，后与翁祖增到建设银行宏路支行取款20万元，所取款项均交给翁祖增的事实。 4、证人傅某1的证言，证实2018年1月5日，其儿子傅炜敏说其有个很好的朋友转40万现金取现，其就将傅某2的银行卡卡号发给了傅炜敏，下午接到转账通知后，其与傅某2去银行取款37万元交给傅炜敏等事实。 5、证人傅某2的证言，证实2018年1月5日，傅某1带其去银行取款37万元的事实。 三、被害人的陈述 1、被害人彭某的陈述，证实其系重庆江悦居机电设备有限公司的财务人员，于2018年1月3日在QQ上被诈骗25万元的事实。 2、被害人陈某的证言，证实其系池州市云珠房地产开发有限公司的出纳，于2018年1月4日上午在QQ上被诈骗100万元工程保证金的事实。 3、被害人许某的陈述及聊天记录，证实其系浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司的出纳，于2018年1月5日下午在QQ上被诈骗37万元的事实。 4、被害人曹某的陈述及聊天记录，证实其是浙江悦和实业有限公司的出纳，于2018年1月10日在QQ上被诈骗47万元的事实。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人骆长春的供述，证实2017年11月中旬，王琳琳要其帮助找福建地下钱庄的人洗不干净的钱，并给予其百分之一的好处费。同年12月12日左右，其和叶永胜、林龙腾、阿伟、王琳琳到南宁“皇家一号”KTV见面，林龙腾说有办法找到地下钱庄的人洗钱，其作为中间人，传达双方对于洗钱的要求和想法，王琳琳同意林龙腾得百分之十四好处费。王琳琳提议让叶永胜运送钱并给好处费，叶永胜答应。王琳琳说只愿意和叶永胜联系，如果有什么活，她直接联系叶永胜，再由叶永胜通知林龙腾，其将这个要求跟叶永胜说了，也将这个流程和林龙腾说了，这样整个人员都确定好了。王琳琳与叶永胜之间通过工作号码联系。 2018年1月3日，王琳琳电话联系其称一笔五万元的钱被公安机关冻结了，并说叶永胜他们电话打不通。之后叶永胜回其电话说钱转过去没有人拿，林龙腾已经搞定了。1月4日下午，王琳琳给其打电话问叶永胜和林龙腾什么时候能拿到钱，叶永胜告知其5万元钱没有交到王琳琳上线手里，其打电话问林龙腾，林龙腾说搞定了是因为自己认了5万元。王琳琳在第二天写了七条洗钱、取钱的规定发到其微信上，其转发给叶永胜。1月4日19时09分其与叶永胜微信聊天，所发图片上“明早准备工作9:30-10:00必须开机等电话”等七项内容均是取款的相关规定。微信记录中“确定浪太多不出海”是指王琳琳上线没有工作安排。“出海之前提前两天通知”是指如果有钱汇过来，提前两天通知。1月4日凌晨2时35分“上面发的没有城市，所以没有地址”是林龙腾发的银行卡号没有开户行地址，因为跨行汇钱需要开户地址。1月4日下午，王琳琳打电话给其问：“这个21万元是我们第一次干，今天你一定要把钱送过来。”其打电话给叶永胜：“你跟林龙腾讲今天一定要把钱送过来。”之后其在微信上用语音教叶永胜跟王琳琳说：“王琳琳定的取款时间太紧，怕取款的人在短时间操作不了取不到钱。”其发微信给叶永胜“问龙接到人末”，叶永胜说林龙腾安排取钱的人把钱送到南宁来。其问叶永胜，林龙腾有没有接到取款的人。23时31分，叶永胜在微信上讲的“开始出发”是指他去宾阳附近送钱给王琳琳的上线。其说的“顺利，多学多想”的意思是鼓励叶永胜做人做事多思考。1月4日23时45分，其在微信上的“伟给你多少”等对话，“伟”就是吴伟绵，其问被冻结的5万元吴伟绵赔了多少，叶永胜回答4.3等的意思是赔了4.3万元及应该给王琳琳上线21.82万元，后来其和王琳琳核实了一下，应该给21.84万元。1月5日叶永胜说的“刚刚交接完，回去路上”是叶永胜已经把钱交给王琳琳上线了。1月5日17时07分“你：1510；叶永胜：这个是？你：30375；叶永胜322500”等内容的聊天记录中数字都是以人民币“元”为单位的钱数，1月5日下午，王琳琳打电话给其讲：“有一单37万元的活，你问下林龙腾有没有到账？”叶永胜告知其钱到账，随后其联系王琳琳钱到帐了。王琳琳告诉其15150元是送钱司机应得的钱，叶永胜问了这个是什么，其在微信上没有回答，直接回复了303750元，这个是告诉叶永胜王琳琳上线应得的钱，后来叶永胜给其回复322500，其也不清楚这个账怎么算的不对，其又回复33900元，是林龙腾洗这笔37万元的手续费，因5万元被冻结，林龙腾从其处借了2万元，所以林龙腾这单的好处费只得33900元。之后其说的“伟417600”想不起来了。1月8日13时44分，叶永胜说的“今天没有动工”系他今天没有洗钱、取钱、送钱的活，其发语音回复：“好的，没有工作你就休息”。1月8日19时12分在微信上所说的“怎样，车、冰都有吗?”及叶永胜的回复等对话都是其在就洗钱的事，跟叶永胜他们交代这些洗钱取钱的工作安排。1月10日下午所洗的47万元，叶永胜和林龙腾都打电话给其，说钱没有拿到，地下钱庄又要核实打款人姓名和笔数，王琳琳不给核实，叫其帮忙，其打电话给王琳琳，说：“他们不会骗你的，他们需要什么东西你就给他们就行了。”其当时在北海，还专门到南宁去了一趟。他们顺利将钱取出。1月11日，其当时和小四都在林龙腾的房间里，林龙腾把钱交给小四，其和小四分开走了。其记得一共洗了4笔，分别是5万元、21万元、37万元、40万元。 1月4日0时35分其用另一个微信账号给叶永胜发了薛某的建设银行卡号。当时是凌晨，王琳琳先跟其联系问卡号怎么没有具体开户地址，叫其帮忙问一下，其就将截图微信转发给叶永胜，但是叶永胜也回了“？”，并且发了个他跟王琳琳的微信聊天截图给其，也问为什么没有地址，其让叶永胜、王琳琳联系说你们自己问清楚。 洗钱的流程为：林龙腾发卡号给叶永胜、叶永胜转发给王琳琳，王琳琳再汇钱到卡号里，由林龙腾将钱取出之后给叶永胜，叶永胜将钱给王琳琳。林龙腾交钱时，直接扣除百分之十四的好处费。其按照王琳琳跟其提的分点数要求记在纸条上，上面写了洗1万到10万、10万到30万、30万到49万、50万到70万、70万到100万，林龙腾分别提百分之十、百分之十六、百分之二十、百分之二十四、百分之二十八的点数。但林龙腾实际只提百分之十四的点数，多出来的点数中有百分之二给王琳琳，叶永胜的钱也是在里面拿，再多出来的点数就不知道谁拿了。其知道找地下钱庄洗钱，洗的都是违法的钱。 2、被告人林龙腾的供述，证实2017年11月份，其跟阿伟吃夜宵时与骆哥、小四认识。过了一个星期，阿伟喊其到“皇家一号”KTV唱歌，骆哥、小四和骆哥妹妹也来了。阿伟告诉其骆哥那边有笔贪污的钱需要洗一下，就需要银行账号，然后提供现金，至于什么方式不管，当天其没有答应。之后几天，阿伟多次提洗钱的事情，其答应了。阿伟与骆哥就好处费谈了多次，最后谈成不管洗多少，其和阿伟只得百分之十四的点数，骆哥妹妹得百分之二，剩下的点数是骆哥的。骆哥说他们只认其和阿伟，如果钱发生什么意外，其要赔偿骆哥百分之八十六，其答应。后其联系杨凌，问有笔贪污的钱要洗，给百分之八的好处费，杨凌先觉得点数低了没有答应，后杨凌主动打电话说就这样做。大概在洗5万元前两、三天，骆哥和小四到尚宜酒店找其跟阿伟，骆哥当时安排：“龙龙，小四以后就负责跟你们接头，你们俩互留电话，以后把你的卡号发给小四。”骆哥安排好接头的事情后，就离开了。 2017年12月底的时候，骆哥说有钱要汇进来，其将“小B”的卡号发给小四。后该账户入账5万元，因“小B”在古田出差，没有来得及取款，账户被重庆警方冻结。骆哥打电话要其赔偿，其不愿意，经阿伟的劝说，其按照和骆哥约定赔偿4.3万元；2018年1月3日，小四跟其说准备银行卡，其打电话给杨凌，杨凌让其和翁祖增联系，翁祖增将卡号发至其微信上，其转发给小四，1月4日上午，该账户先后汇入1万元和20万元，因杨凌电话打不通，其直接让翁祖增将钱取出。原本打算下午去福建从杨凌和翁祖增处拿钱，但骆哥打电话给其，说这21万元晚上必须结账。其联系杨凌、翁祖增将钱从福建送至到南宁，杨凌和翁祖增到南宁后扣除了百分之八的好处费和机票钱，其也扣除9400元后，余款及其赔给骆哥的4.3万元交给小四，由小四去送钱；1月4日当天，骆哥跟阿伟说把小四接着一道去南宁，其和阿伟、阿宏、小四从北海到南宁途中，骆哥妹妹突然打电话说有工作，其联系宝宝黄训凎，宝宝给了一张刘春林的卡号，其转发给小四，之后该卡中先后汇入5000元和14万元。宝宝于1月5日上午到南宁宜尚酒店，扣除好处费后，余款交给其。1月4日晚上，小四要其准备银行卡，翁祖增提供了林万星的卡号，其转发给小四，1月5日上午，该卡汇入5000元，翁祖增通过支付宝向其转款4600元。1月5日，小四说有工作要做，当时其和杨凌、翁祖增都在一个房间，问杨凌：“现在有笔37吨到40吨的海鲜要处理，你有没有办法?”杨凌联系了姓傅的，杨凌在电话里说：“有三十几万要做，你拿张卡，你直接把卡号发给龙腾。”姓傅的通过微信将卡号发给其，其发给小四。该卡号先后汇入5000元和36.5万元，姓傅的取出后送至南宁，扣除百分之八的好处费和机票钱后，余款给其。当时小四要回北海，小四说钱交给阿伟，说是骆哥这么吩咐的，其将37万元、14.5万元及5000元三笔扣除好处费后，全部交给阿伟，晚上阿伟提着钱走了。1月8日晚上，宝宝提供了卢璐银行卡，1月10号上午，该卡中先打入1万元，但是没有汇款人姓名，地下钱庄不给取钱，后宝宝找人取出。骆哥妹妹说又打了16万元和30万元，但与地下钱庄确认笔数和汇款人不符，没有给取钱。下午，其和小四通过视频看到打款人是家杭州公司，法人叫金志锐，其按照骆哥妹妹报的账号报给宝宝，对方以钱及账号不对不付款。后来其让小四打电话给骆哥将情况说明一下，其自己也打电话给了骆哥，请上面核实汇款人和汇款笔数，骆哥说尽量帮忙能不能就不知道，一个小时后，骆哥妹妹发来彩信，是李永辉账户分12笔汇入卢璐账户。宝宝与地下钱庄交涉后将钱取出，宝宝拿了百分之十的点数。骆哥当时是从北海到南宁来，帮助协调此事。1月10日，骆哥到其住的酒店，问当天的事情，其告知事情的经过，骆哥说其这个礼拜做得工作一塌糊涂等。1月11号，宝宝在福清送了34万元给阿伟，下午由阿宏送回到南宁，将钱交给其，宝宝又通过支付宝转账给其8万元。其扣下百分之四的点数，将钱交给小四和骆哥，然后他们走了。 14.5万元、21万元、37万元每次做完，骆哥都会打电话给其说辛苦了，明天还有工作，按规定流程继续。其洗5万元时就知道来路不明了，洗21万时，叶永胜说漏嘴了，钱是送到宾阳去的，杨凌等人也知道。小四是骆哥那边的人，他是骆哥和其中间的联系人，骆哥将要洗的钱通过小四告诉其，其负责洗钱，洗完钱后将钱交给小四，小四再将钱送至上线，骆哥从来不出面。其负责联络上线（骆哥）和下线，上线将要洗白的钱打给其找的下线，下线将钱交给其，其再将现金交给小四，由小四直接送给骆哥上线。杨凌、吴伟绵和吴宏绵知道钱的来源。其和吴伟绵共同分百分之六的点数，阿宏按照洗钱的金额领取好处费。写有提好处费的纸条是在洗钱之前，其和阿伟到骆哥北海的家门口，由阿伟进骆哥家谈的，阿伟出来后交给其。 3、被告人叶永胜的供述，证实其是听从骆哥、骆长春的安排。其工作流程是林龙腾将银行卡号发给其，其发给老王，要是准备打钱的话，老王就会提前打电话给其，其打电话给林龙腾，让他确认打那张卡上，其再告诉老王，老王那边再汇钱，钱到账户后，老王再联系其，让其问林龙腾有没有收到钱，林龙腾确认到帐后，林龙腾在安排人取，林龙腾再将钱交给其，由其交给老王。这些钱在其转发卡号的时候就知道来路不正了。其与骆长春到南宁“皇家一号”KTV时，老王要其买台诺基亚手机能发信息能打电话就行，老王给其两张手机卡。第二天，其买了部黄色诺基亚手机，将老王给的一张卡插进去了。12月底期间，其和骆长春去老王的饭店吃饭，骆长春说：“以后有什么事情，老王会告诉你。”老王说:“别人给你转发给你的卡号，你把卡号转发给我，我会跟你说卡号我们以后就叫车牌，多的叫大车，小的叫小车，每次别人拿钱给你，到你手上之后，你就给我打电话，到时候你把钱送给我，或者我去你那儿拿钱。具体有什么事情我们电话联系，到时候会给你好处费”。1月3日晚上，其工作手机没有带，1月4日凌晨12点多，骆长春用微信发了薛某的银行卡卡号，因为其喝多了，就回“？”其打电话给骆长春，骆长春要其将这个卡号发给老王，其赶紧用工作手机将卡号发给老王。老王通过微信说什么地方啊？其说是按照信息发的？其将聊天截图发到骆长春的两个微信号上，之后怎么处理的不记得了。1月4日骆长春电话联系其，叫其将老王和其的工作号码发给他，再给张电话卡给他，其把电话号码从微信上发给骆哥，其到骆哥家里送了一张电话卡。1月4日上午，林龙腾开车接上其，在车上有吴宏绵，还有另外一个男子。在车上其留了林龙腾的微信“宠”和工作号码。下午骆长春微信给其，叫林龙腾准备车牌，要试车。林龙腾要其转达“如果要是工作，下午三点以后的钱要到明天才能到”，其通过微信语音发给了骆长春，骆长春的意思可以明天送，但是要确保明早把钱送到南宁来。其晚上到老王店里吃饭，老王说：“今天工作的钱今天晚上必须要到，你通知一下他。”其电话联系林龙腾，林龙腾说知道了，人也在路上了，这时候才知道他们有钱过来。老王要求其工作电话一定要带在身上等，并给了一张工作注意事项的纸条，叫其回去告诉林龙腾，这个纸条骆长春在微信上也发给其。骆长春在微信上叫其看看，要是看不懂就问问王总，也就是老王。其当时就在老王的在外面谈这事，就回复：“我到这里了，在谈住。”回到酒店骆长春发微信给其，问龙接到人没有，后又打电话问其为什么不回信息，老王也打电话问钱到没有到。因为林龙腾在微信上没有回复，其就向骆长春请教，骆长春语音回复没什么事情，放心，等电话。晚上11点左右，林龙腾交给其钱，其没有数。阿伟也在楼下给了钱，其拿着钱在宾馆楼下交给老王，并随老王一道送钱到宾阳。其发了微信给骆长春说“出发了”，骆长春回复“顺利，多想。”其在车子上数了一下，林龙腾交了17.54万元、阿伟给了4.3万元。之后骆长春发微信给其，问：伟给我多少，其回复：4.3，骆长春叫其留200出来，其回：那就是4.28，骆长春说阿伟应该给42800，之后双方对所送款项的数额在微信上对账。回到南宁已经是1月5日了，老王让其转告林龙腾准备车牌，林龙腾发了卡号至其手机上，其转发给老王，早上，老王这次打款5000元。1月4日，其在去南宁途中，大约在“黄屋屯服务区”，老王说有工作，林龙腾发了两个车牌，其转发给老王，林龙腾告诉其说总共两笔，一共15万元。1月4日林龙腾将一张银行卡号发给其，1月5日下午，按照之前的流程打款，这次是37万元。1月5日，在南宁宜尚酒店，林龙腾给其十万多元钱，因为当时其要回北海，当天骆长春跟其说要把所有的钱交给阿伟，其再联系老王，老王说到时候派人来过来拿钱，所以其就将1月4日做的那笔十几万元交给林龙腾，让林龙腾交给阿伟。阿伟最后把钱交给对方。1月8日下午2点，其发微信给骆长春说：今天没有动工，骆长春说：“好的，今天休息，以后不能这样了，一定要准备好了车牌，我已经跟龙龙说好了。”傍晚林龙腾说只有一辆大车牌，冰已经准备好了，之后发了张大车牌给其，其转发给老王了。骆长春发微信问：“怎样，车、冰都有了吗？”之后其与骆长春就车牌事宜在微信上交谈。1月10日早上，林龙腾发了三张卡号，其转发给老王，双方确定走卢璐卡上，当日先转账1万元，后老王说打了30万和16万至该卡。当天钱没有交到其手上。11号，林龙腾告知钱到了，林龙腾在宜尚酒店交给其现金，当时骆长春也在，其点钱时，骆长春与林龙腾说什么，具体没有听清楚，其与老王联系，她派人来拿钱，其和骆长春一起下去，其把钱交给取钱的人，交了钱二人一起走了。老王是个女的，联系方式在其黄色的工作手机内，存为“三”、“一”、“马工”，林龙腾存的是“虫”、“宠”。是骆长春把其领进来，介绍其、林龙腾、老王认识，让一起工作，这个工作就是林龙腾转款、取出款给其，其交给老王。骆长春还教其怎么做。骆长春还替林龙腾发给其一张薛某的银行卡号，本来应该是林龙腾发给其的，其接到后，打电话给骆长春，知道是怎么回事，其转发给老王了，骆长春也知道这7条工作流程，骆长春还讲这7条有两条太严格了。 4、被告人吴伟绵的供述，证实其是“阿伟”。其和骆哥、林龙腾、小四还有一个姓王的女在“皇家一号”KTV唱歌，骆哥对其说帮忙洗贪官的钱，只要安排人把钱取出来就行了，其答应。当时林龙腾说可以经过地下钱庄把钱洗出来，之后骆哥和林龙腾在边上谈洗钱的事情。过了一个星期，其、骆哥、小四、林龙腾在南宁青秀区万达广场对面柴火鸡吃饭商量，其先回酒店，林龙腾回酒店说洗钱的事情谈得差不多了，拿百分之十的点数没法做，其便打电话给骆哥谈了二次，骆哥答应给百分之十二的点数，其和林龙腾商量扣除地下钱庄的点数及所洗的钱毕竟是违法犯罪的钱，认为最少要拿百分之十四的点数，骆哥最终答应给其和林龙腾百分之十四个点数。其与林龙腾商量由林龙腾从地下钱庄洗钱，其负责把洗出来的钱送到南宁交给骆哥手下小四。2018年1月3日上午，林龙腾告诉其，骆哥刚打过来的5万元死了。当天骆哥打电话给其说钱是打到其这边的卡里面的，故要其和林龙腾负责赔偿，考虑以后还有大额的钱要洗，就劝说林龙腾同意赔偿，最后赔给骆哥4.3万元。1月4日，林龙腾告诉其已将一笔21万元的钱洗出来了，让其和吴宏绵去福建福清拿钱，其借来一部车子，接上林龙腾和吴宏绵后，打电话给骆哥说：“准备到福建取钱。”骆哥要其接上小四，说以后这个事情和小四对接，并把小四的电话号码发给其，其接上小四一起到南宁。经过“黄屋屯”服务区时，听到林龙腾和小四说做成了一笔14.5万元。其正在开车时，骆哥打其电话，由林龙腾接电话，说21万元的钱必须当天拿到，林龙腾便安排福建那边的人送钱过来。二个福建人于当晚在南宁宜尚酒店将钱交给林龙腾，林龙腾便去了小四房间。林龙腾叫其将之前赔的4.3万元从卡里取出给他们，骆哥也打电话给其把4.3万元直接交给小四，其将该钱交给小四了。当天，小四回北海，小四打电话给其：“骆哥叫其回北海，今天晚上的钱你帮我交给别人。”林龙腾交给其一袋子钱，其把钱交给宜尚酒店楼下开车子的人。这笔钱是一个叫宝宝和一个瘦瘦男子当日送的钱，具体数额多少不记得。当晚，其与林龙腾、吴宏绵商量给吴宏绵好处费的金额，吴宏绵答应了。1月11日下午1点左右，宝宝将洗好的钱送至其与吴宏绵入住的福建福清的酒店，其清点后，让吴宏绵送回南宁。在谈好拿百分之十四的点数时，在骆哥家附近，骆哥给了一张写有按比例提取好处费的纸条，骆哥说：“这纸条上面的比例是上头定下来的，不管洗多少，你和林龙腾只得百分之十四。”骆哥把纸条给了林龙腾。做第一笔5万元时，都知道是违法犯罪的钱，骆哥告诉其和林龙腾是贪官贪污受贿的钱。其获利12000元。 5、被告人杨凌的供述，证实2017年12月初，林龙腾电话联系其，有贪官受贿的钱要洗。其打电话给傅炜敏说此事，傅炜敏说可以。翁祖增在其处得知洗钱一事，翁祖增就问能不能让他做，其说林龙腾的电话号码没有换，自己跟林龙腾联系。2018年1月3日，“小B”到银行帮林龙腾取5万元钱时，被银行告知卡被冻结。1月4日11点，林龙腾打了21万元至翁祖增的提供的卡里面，翁祖增把钱取出。中午12点多钟，林龙腾要其和翁祖增将钱送至南宁。翁祖增扣除点数后将钱交给林龙腾。在南宁，林龙腾要其跟傅炜敏联系，说不买家具了，把钱取出来，然后送到南宁。1月5日下午，广西的“小四”叫林龙腾准备银行卡，傅炜敏将卡号发给林龙腾，晚上傅炜敏将钱送至南宁，扣除百分之八的好处费后，余款交给林龙腾。在和傅炜敏第一次说取钱事情时，就和傅炜敏商量好，一人得百分之四，其和翁祖增商量给点钱给取款人，剩下的钱两人平分。其两次获利共计21300元。 6、被告人黄训凎的供述，证实2017年11月份时，林龙腾打电话给其，说给贪污受贿的洗钱，给百分之八的好处费。2018年1月4日上午，其将小佛爷提供的刘春林银行账号发给林龙腾，中午12点钟，林龙腾告知已汇入14.5万元，小佛爷将其中7万多元打入其工商银行的账户中，其于1月5按照林龙腾的要求其将钱送至广西南宁。洗47万元前一天晚上，其向林龙腾提供了卢璐银行卡号，当天先汇1万元，在日本的“小佛爷”安排人将钱取出。后又汇入了46万元，小佛爷再去取钱时，地下钱庄说汇款的笔数与账户不对，不给取钱。其问林龙腾到底是怎么回事，林龙腾说是其自己搞错了，刚开始以为是金志锐汇的钱，实际上是李永辉汇的钱。林龙腾把汇款的流水单发给他们才对上。小佛爷派人将钱取出，扣除费用后将43万元汇至其工商银行卡中，之后其将取出的34万元交给阿伟了，通过支付宝转账8万元给林龙腾。其两次获利9000多元。 7、被告人翁祖增的供述，证实杨凌告诉其，林龙腾处有笔当官受贿的钱，要其去取出来交给林龙腾，到时候给点好处费。1月3日，其将杨某发的银行卡号发给林龙腾。1月4日，其联系薛某取款21万元，其与杨凌在下午到南宁，在南宁宜尚酒店将钱交给林龙腾，其和杨凌每人净得8000元。其于晚上向林龙腾提供了林万星的卡号，1月5日，林万星账户转入5000元，杨某将该款转账给其，其扣除400好处费，余款转至林龙腾。 8、被告人吴宏绵的供述，证实其是“阿宏”。吴伟绵要其一同到福建去取贪污受贿的钱。吴伟绵在宾馆告诉其，开车到福建取钱，来回一趟给其2、3千元钱，其同意。1月9日其与吴伟绵到了福建福清，1月11日中午，吴伟绵和宝宝点完钱后，吴伟绵将钱放入其背包里，其从福建福清回到南宁宜尚酒店找林龙腾，当时房间里还有小四和骆哥。其把钱交给林龙腾后就走了。吴伟绵告诉过其取得钱是贪污受贿的钱。林龙腾、吴伟绵和小四都是给骆哥洗钱的，骆哥与小四关系密切些。 9、同案犯傅炜敏的供述，证实2017年12月底的一天，杨凌说林龙腾处有一笔贪污受贿的钱，两人各得百分之四的好处费。2018年1月3日，杨凌和林龙腾均打电话要求提供银行卡，其将朱某的卡号发给了林龙腾。汇入的5万元朱某没有取出来，被冻结了。1月4日，晚上杨凌要求其提供账户，1月5日上午，其将傅某2的卡号发给林龙腾，后到账37万元。该款由其父亲带着傅某2取出。杨凌打电话叫其将钱取出送到南宁，当晚其将钱送至南宁林龙腾处，林龙腾给了其和杨凌一人14800元，余款被背挎包的拿走了。杨凌对其说过，叫其将卡号直接发给林龙腾，所以其没有发给杨凌。 五、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及光盘，证实公安机关扣押了被告人林龙腾银行卡八张、科乐斯手机两部、U盾一个、诺基亚手机二部、巨爱手机一部，手机卡一张、签购单一张、洗钱工作安排纸条一张；扣押了被告人叶永胜手机卡四张、七匹狼双肩包一个、宜尚酒店纸条一张、诺基亚手机一部、苹果6手机一部；扣押了吴宏绵银行卡二张、手机卡二张、快递单及苹果6S手机一部。 六、辨认笔录及照片，证实各被告人之间进行了相互辨认。 七、电子数据及视听资料 1、提取笔录及照片，证实公安机关对叶永胜所持有的手机信息予以提取；手机储存的“宠”、“虫”、“三”、“一”、“马工”的电话号码以及叶永胜与“宠”和“三”的聊天记录；叶永胜使用的微信与“虫”、“骆哥”、“骆总”、“海鲜”的聊天记录。 2、检查笔录及光盘，证实公安机关对被告人翁祖增、叶永胜所持有的手机信息予以提取。 3、视频光盘，证实薛某取款的过程。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、杨凌、黄训凎、翁祖增、吴宏绵明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，八名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，予以支持。公诉机关指控的“2018年1月5日广州鹰欧科技有限公司汇入林万星银行卡0.5万元，后被冻结”的事实不当，经对事实和证据的分析认定，本院予以更正。各辩护人就此节的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人骆长春提出的“商量洗钱以后所发生的收钱、转款交易其不清楚，没有安排、指使任何人去交接,他们所有的交易其不清楚。吴伟绵在南宁市宜尚酒店楼下交易，其不知道；未协调过浙江悦和公司被电信诈骗的47万元。林龙腾将相应的钱款扣下好处费后交给叶永胜，其没有收钱，也没有安排、指使其他人进行交易。”的辩解及辩护人相关的辩护意见。经查，被告人骆长春、叶永胜、林龙腾、吴伟绵、吴宏绵的供述及被告人骆长春、叶永胜的微信聊天记录，证实被告人骆长春参与了犯罪预谋、赃款提取比例的协商、具体实施过程中的分工安排、被冻结款项如何赔付、赃款交付时间及交付方式、协调浙江悦和实业有限公司被诈骗款项的取现等，故被告人骆长春的辩解及辩护人相关辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。各被告人分别组合实施共同犯罪，其中被告人吴宏绵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其他被告人均系主犯，对被告人吴宏绵予以减轻处罚。被告人杨凌、翁祖增具有自首情节，予以减轻处罚。被告人骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、黄训凎具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人吴宏绵庭审中如实供述且自愿认罪，予以从轻处罚。被告人林龙腾、叶永胜、杨凌、黄训凎、翁祖增亲属代为退赃，均酌情从轻处罚。各辩护人提出的与上述相符的辩护意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人骆长春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月20日起至2022年1月19日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 二、被告人林龙腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月13日起至2021年9月12日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 三、被告人叶永胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月13日起至2021年7月12日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 四、被告人吴伟绵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年2月13日起至2021年8月12日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 五、被告人杨凌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月30日起至2020年5月29日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 六、被告人黄训凎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月3日起至2021年3月2日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 七、被告人翁祖增犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月12日起至2020年3月11日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 八、被告人吴宏绵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月13日起至2020年1月12日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 九、各被告人的非法所得予以追缴，退还被害单位；扣押在案的手机、电话卡等供犯罪所用的物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  窦晓红 人民陪审员  汪选德 人民陪审员  杨万松 二〇一九年三月十二日 书 记 员  柯迪娜 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。