广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初83号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张天道，男，1983年8月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月19日被宾阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）666号起诉书指控被告人张天道犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲出庭支持公诉，被告人张天道到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1.2018年3月3日17时20分许，被害人麦某被人用微博冒充其好友陈某，以帮忙购买机票为由，共骗取人民币27600元到对方指定的卡号为62×××48（户名阮某平）账户中，同日17时38-42分，被告人张天道持阮某平银行卡到广西南宁市宾阳县城北支行将麦某被骗钱款取出。 2.2018年3月30日11时50分，被害人赖某被人用QQ号冒充其弟弟，以帮忙购买机票为由，骗取人民币8650元到对方指定的卡号为62×××59（户名刘喜波）账户中，同日12时27-28分，被告人张天道持刘喜波银行卡到广西南宁市宾阳县的银行将赖某被骗钱款取出。 3.2018年4月2日13时许，被害人殷某1被人用QQ号冒充其朋友贾某，以帮忙购买机票为由，骗取人民币4000元到对方指定的卡号为62×××01（户名刘喜波）账户中，同日13时22-24分，被告人张天道持刘喜波银行卡到广西南宁市宾阳县仁爱社区农信社将殷某1被骗钱款取出。 4.2018年4月8日18时许，被害人刘某被人用微博冒充其朋友袁某，以帮忙购买机票为由，骗取人民币5000元到对方指定的卡号为62×××67（户名胡国雄）账户中，同日18时15-18分，被告人张天道持胡国雄银行卡到广西南宁市宾阳县城北支行将刘某被骗钱款取出。 公诉机关认为，被告人张天道事前明知他人实施诈骗仍然帮助领取诈骗款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判决。 被告人张天道及其辩护人甘友思对公诉机关指控的罪名没有意见，对指控的第二、三、四起犯罪事实没有异议，对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议，均认为被告人没有实施第一起诈骗的犯罪事实，也没有去领取诈骗款。 经审理查明： 一、2018年3月3日17时20分许，被害人麦某被他人用微博冒充其好友陈某，以帮忙购买机票为由进行诈骗。被害人麦某将被诈骗的27600元人民币汇到对方指定的户名阮某平，卡号为62×××48账户。当天的17时38-42分，被告人张天道持卡号为62×××48的银行卡到广西南宁市宾阳县城北支行将麦某被诈骗的27500元取出。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年3月5日，麦某到珠海市公安局拱北口岸分局吉大派出所报警称：2018年3月3日17时20分许，其被人冒充一个叫“陈某”的朋友以买机票为名分别转了13800元、11800元、2000元给对方提供的一个叫“阮某平”的机票代理客服经理处。珠海市公安局拱北口岸分局于2018年3月5日对该案进行立案侦查。 2.转账汇款回单、中国工商银行活期历史清单，证实2018年3月3日，从麦某的卡号是62×××44的账户中分别转账2000元、13800元、11800元到阮某平的卡号是62×××48中。 3.调取证据通知书、协助查询财产通知书、光大银行银行卡流水记录、取款录像光盘、视频截图，证实2018年3月3日17时38-42分许，被告人张天道持阮某平的卡号是62×××48银行卡在南宁宾阳城北支行柜面取款27500元。 4.被害人麦某的陈述，证实2018年3月3日17时20分许，其朋友“陈某”通过微博私信的聊天工具联系其说他在德国想买机票回国，但他的卡因达到每天的交易次数，无法再使用了，让其先转钱给他，他再用支付宝转钱给其，三个小时后就可以到其账上。于是，其按他的要求，先联系了一个电话号码为131××××8293的经理，对方是一位三十岁左右的男性声音。其分别转了13800元、11800元、2000元给对方提供的一个叫“阮某平”的机票代理客服经理处。其是通过手机网银转的，其的卡号是62×××44，对方的卡号是62×××48。转完后，过了三个小时，对方没有把钱打给其，其就和陈某本人联系，才知道他的账号被人盗用了，其被诈骗了。骗子注册的微博号是陳希崙8339，3月10日，其再次打开微博，显示该微博号不存在了。其搜索后发现其朋友有两个微博号，一个是真实的，一个是骗子注册的陳希崙8339。 二、2018年3月30日11时50分，被害人赖某被他人用QQ号冒充其弟弟，以帮忙购买机票为由进行诈骗。被害人赖某将被诈骗的8650元汇到对方指定的户名为刘喜波的，卡号为62×××59账户。当天的12时27-29分，被告人张天道持卡号为62×××59的银行卡到广西南宁市宾阳县的银行将赖某被诈骗的8600元取出。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年3月30日，赖某到广州市公安局白云分局永平派出所报警称：2018年3月30日11时50分许，其被他人冒充其弟弟以买机票的形式诈骗了8650元，对方提供的账户为卡号为62×××59。广州市公安局白云分局于2018年3月30日对该案进行立案侦查。 2.中国建设银行客户信息、银行卡客户交易明细清单，证实2018年3月30日，从赖某的卡号是62×××39的账户中汇出8658.65元。 3.调取证据通知书、中国银联广西分公司银行卡流水记录、取款录像光盘、视频截图，证实2018年3月30日12时27-29分许，被告人张天道持卡号为62×××59银行卡在南宁宾阳城北支行柜面取款8600元。 4.被害人赖某的陈述，证实2018年3月30日11时50分，其收到一个冒充其弟弟的QQ号32×××41在QQ上说：国外手机打不了，定4月2日下午2时30分的回国机票不确定出没有出票，然后给其一个称是周经理的电话号码。其就打电话去问情况，对方说其弟确实订了飞机票，半小时内必须要付款。其弟说在国外有额度付不了款，就发了一个中国光大银行的卡号为62×××59刘喜波的账户给其。其在微信绑定中国建设卡后，汇了8650元给他。周经理说只出了一张票，因护照过期了，还要交20000元的定金，并发一个中国光大银行的62×××98的账户。其就问冒充弟弟的人家里人的信息，对方一点都不知道，其才发现自己被骗了。其在中国建设银行储蓄卡号62×××39，QQ号为64×××53。 三、2018年4月2日13时许，被害人殷某1被他人用QQ号冒充其朋友贾某，以帮忙购买机票为由进行诈骗。被害人殷某1将被诈骗的4000元到对方指定的户名为刘喜波的、卡号为62×××01账户。当天13时22-24分，被告人张天道持卡号为62×××01的银行卡到广西南宁市宾阳县仁爱社区农信社将殷某1被诈骗的3900元取出。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月2日13时许，长沙市公安局长沙县公安局星沙派出所接到殷某1报警称：其被人冒充好友贾某的QQ后，以购买机票为由被诈骗4000元。长沙市公安局长沙县公安局于2018年4月3日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录复印件，证实2018年4月2日13时许殷某1被他人冒充好友贾某的QQ，以购买机票为由，从其的卡号为62×××19的账户向刘喜波的中信银行的卡号为62×××01账户汇入4000元。 3.一本通/绿卡通交易明细、明细查询，证实被害人殷某1的中国邮政银行的卡号为62×××19的账户于2018年4月2日13时许汇出4000元。 4.调取证据通知书、协助查询财产通知书、宾阳县农村信用合用联社跨行交易明细、取款录像光盘、视频截图，证实2018年4月2日13时22-24分许，被告人张天道持卡号为62×××01银行在南宁市宾阳县仁爱社区农信社ATM柜员机分两次共取款3900元。 5.被害人殷某1的陈述，证实2018年4月2日11许，其好友贾某在QQ号24×××80上给其发信息说他在国外需要购买机票，但不接受境外付款，让其帮他付款，并给了其中信银行刘喜波的卡号为62×××01的账户和一个15×××79的电话号码。之后，其电话联系了对方，就通过邮政账户手机银行转账给刘喜波。后来，其打电话发现对方的手机关机了，其就电话联系贾某，贾某说她的QQ号早已经被盗了，其才知道其骗了。 四、2018年4月8日18时许，被害人刘某被他人用微博冒充其朋友袁某，以帮忙购买机票为由进行诈骗。被害人刘某将被诈骗的5000元汇到对方指定的户名为胡国雄，卡号为62×××67账户。当天18时15-18分，被告人张天道持卡号为62×××67银行卡到南宁市宾阳县仁爱社区西将刘某的诈骗款4900元取出。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月8日18时56分许，被害人刘某到长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所报警称：其于2018年4月8日18时许，被他人冒充其朋友袁某以购买机票为由，诈骗其5000元。长沙市公安局芙蓉分局于2018年4月11日对该案进行立案侦查。 2.中国建设银行客户信息、银行卡客户交易明细清单，证实2018年4月8日，刘某在中国建设银行的卡号为62×××84的账户向胡国雄卡号为62×××67账户中转账5000元。 3.调取证据通知书、中国银联广西分公司银行卡流水记录、取款录像光盘、视频截图，证实2018年4月8日18时15-18分许，被告人张天道持卡号为62×××67账户在南宁市宾阳县仁爱社区西取款4900元。 4.被害人刘某的陈述，证实2018年4月8日18时许，其朋友“袁某”通过名为“小青鱼炖汤”的新浪微博发来信息说她跟南方航空公司的经理联系好预留从美国回来的机票，并在信息内发了一个136××××8445手机号码让其帮联系这个经理看看机票是否订好。其就发信息给“袁某”给的手机号问机票是否订好。对方自称是“李经理”，并称只是口头预留，要在二小时内付款才能出票。其通过微信联系袁某，但联系不上，其又通过微博发信息给她说要先付款才可以出票，并问她为什么时候微信联系不上她。对方跟其说微信被冻结了，转账不了，她先将机票钱转给其，其再帮她转给“李经理”。其同意了并将支付宝账号给了她，随后，她发了一张支付宝转账的截图给其，其看到截图上显示她向其支付宝转帐了13800元，需要3小时后到账。其看到截图后，就与“李经理”联系先付定金，“李经理”发了一个光大银行的胡国雄的卡号为62×××67账户。其就通过其的建设银行手机银行卡号为62×××84的账户转了5000元。过了一会，“李经理”又发来信息要其再转5000元才可以出票。其感觉不对劲，就联系袁睛瑜才知道自己被骗了。 认定上述事实的综合证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实广西南宁市公安局巡逻警察支队四大队接到线索：2018年1月至8日期间，在全国发生多起QQ冒充好友帮忙购买机票的诈骗案，诈骗所在钱款在宾阳县的多钱银行ATM取款机被人取走。经过对涉案银行的取款视频对比，发现是广西宾阳县宾州镇新廖村委会四和村九队418号的张天道取走。宾阳县公安局于2018年8月17日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人张天道于1983年8月20日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年8月19日10时许，北海市电建边防派出所民警协助南宁市公安局巡逻警察支队四大队民警在广西北海市鼎元国际大酒店将被告人张天道抓获。 4.证人张某的证言，证实2018年8月18日，其要去北海参加一个经销商的开业典礼，由于其前一晚喝酒了，就让其堂哥张天道帮其开车到北海。当时，其用其堂哥张天道的身份证登记入住北海市鼎元国际大酒店，到8月19日10时许，公安人员就来到房间将其俩人带到派出所接受调查了。 5.被告人张天道供述，通过公安机关给其观看取款视频，其认为在2018年4月2日13时22分，监控画面中那名身穿有“K”图案浅色短袖上衣，深色休闲裤的正在取款的视频的男子是其本人。其已不记得在什么时候地方取多少钱了。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人张天道事前明知他人实施诈骗依然帮助领取诈骗款共计44900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张天道事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领款，是从犯，应当依法对其从轻处罚。 被告人张天道及其辩护人甘友思辩解被告人张天道没有实施起诉书指控的第一起犯罪事实，经查，2018年3月30日12时27-29分许，被告人张天道持卡号为62×××59银行卡领取诈骗款有中国银联广西分公司银行卡流水记录、取款录像光盘、视频截图相互印证，故对被告人张天道及其辩护人甘友思的辩解意见，应不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张天道犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2022年2月18日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张天道退赔27600元给被害人麦某，退赔8650元给被害人赖某，退赔4000元被害人殷某1，退赔5000元给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一九年三月十四日 书 记 员  庞 露