甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初553号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人锺某，湖南省双峰县人，户籍地湖南省双峰县。2019年2月26日因涉嫌诈骗罪被湖北省宜昌市公安局伍家岗区分局抓获，2019年2月27日至同年3月6日羁押于宜昌市第一看守所，同年3月8日被刑事拘留，同年3月23日被释放，同年3月26日被取保候审，同年9月2日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人师某，甘肃神舟律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2019）526号起诉书指控被告人锺某犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人锺某及辩护人师某到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2019年11月20日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2019年12月19日提请恢复法庭审理；酒泉市肃州区人民检察院于2020年1月8日再次提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2020年2月7日提请恢复法庭审理。后因不能抗拒的原因，本案于2020年2月8日中止审理，2020年3月24日恢复审理。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2014年7月下旬至8月中旬期间，被告人锺某冒充“飞翔私家侦探公司”工作人员，在网上发布虚假信息，称可以帮人调查各类案件，甘肃省酒泉市被害人王某看到被告人锺某发布的虚假信息后，与其取得联系，被告人锺某声称可以帮助王某追回其在互联网上招聘兼职时被骗的损失，在取得王某的信任后，被告人锺某以收取定金、办事费、人身安全保证金、押金等为由，骗取王某人民币20多万元，后被告人锺某又将王某的联系方式提供给其弟钟某(已判刑)，钟某同样冒充私家侦探，以收取定金、办事费、人身安全保证金、押金等为由，骗取王某人民币80余万元，资金到帐后钟某通过多次转帐将骗取王某的80余万元人民币分散到多个银行帐户，后被告人锺某伙同钟某、谢国峰(已判刑)在湖南湘潭市、邵阳市将全部钱款取现，被告人锺某从中非法获利60余万元，被害人王某被骗人民币合计1006560元，后被告人锺某外出躲避，直至2019年2月26日被湖北省宜昌市公安局伍家岗区分局抓获。支持公诉的依据有被害人陈述，证人证言，同案犯供述，辨认笔录，银行转账记录，取款监控，电子数据，被告人供述。公诉机关认为被告人锺某的行为已构成诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人锺某对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对指控的罪名未提出辩解意见；对案件事实及量刑方面提出，1.认定诈骗金额为1006560元金额有误、证据不足；2.被告人未参与钟某后期对被害人的80余万元诈骗，仅有协助取款行为；3.被告人具有自首情节；4.案发后，被告人亲属已积极退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，建议对被告人锺某从轻处罚的辩护观点。经审理查明，2014年8月，被告人锺某冒充“闪电私家侦探”工作人员，在网上发布虚假信息，称可以帮人调查各类案件挽回经济损失，甘肃省酒泉市被害人王某看到被告人锺某发布的虚假信息后，与其取得联系，被告人锺某声称可以帮助王某追回其在互联网上招聘兼职时被骗的损失，在取得王某的信任后，被告人锺某以收取定金、办事费、人身安全保证金、押金等为由，伙同钟某(已判刑)先后多次骗取王某现金1005000元，资金到帐后被告人锺某与钟某(已判刑)通过多次转帐将骗取王某的1005000元分散到多个银行帐户，后被告人锺某伙同钟某、谢国峰(已判刑)在湖南湘潭市、邵阳市将部分钱款取现。案发后被告人锺某外出躲避，直至2019年2月26日被湖北省宜昌市公安局伍家岗区分局抓获。另查明，案发后，被告人锺某与同案犯钟某及其亲属退赔被害人全部损失，并取得谅解。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表，证明案件来源系被害人王某报案；2.被害人王某陈述，证明2014年7月22日至8月3日她先后被昵称分别为“琪琪工作室”、“财务倩倩”、“飞翔私家侦探”的QQ网友共计诈骗46903.50元。2014年8月5日早晨报案后，她再次通过QQ的精确查找认识了一个QQ昵称为“闪电私家侦探公司”（QQ号×××）的人，对方说能帮她把之前被骗的钱追回来，她就相信了。8月7日早晨，“闪电私家侦探公司”通过QQ称正式调查前需交1000元定金，当日12时15分许，她通过其建设银行账号（6227004331030095291）给对方提供的王晓嘉名下建设银行账号（6227002572030175441）转账1000元；8月11日14分16分许，她接到自称是“闪电私家侦探公司”王探长的电话（188XXXXXXXX），说事情已查清，但还需付4000元，8月12日11时25分，她再次用其建设银行账号向对方转账4000元；11时36分，王探长在电话中以迟延打钱为由让她交2万元保密押金，她就用其母亲贾玉萍的农业银行账号（×××）给对方提供的孙小容名下农业银行账号（6228480099357964172）打款2万元；13时56分，王探长又在电话中说保密押金是4万元，她就又用其母亲贾玉萍的农业银行账号（×××）给对方提供的账号打款2万元；14时52分，她接到自称是“闪电私家侦探公司”业务员小马的电话（150XXXXXXXX），小马说已到酒泉，与其见面有危险，还需交纳8万元的人生安全保证金，她就用其母亲贾玉萍的农业银行账户（×××）分三次给对方打款8万元；15时44分，她再次接到小马的电话（155XXXXXXXX），小马说她打款超时，还需再交纳一份人身安全保证金，她就再次用其母亲贾玉萍的农业银行账号（×××）分两次给王探长提供的孙小容名下账号（6228480099357964172）打款8万元；8月13日10时31分，她接到自称是“闪电私家侦探公司”李经理的电话（152XXXXXXXX），李经理说已到酒泉，与其见面还需交纳10万元的人生安全保证金，她就通过其母亲贾玉萍的农业银行账户（×××）向孙小容名下账户（6228480099357964172）打款10万元；后来，李经理在电话中说还得再交10万元人生安全保证金，她就又通过其母亲贾玉萍的农业银行账户（×××）向孙小容名下账户（6228480099357964172）打款10万元；11时4分，她接到小马的电话，说让她交纳两辆车共计18万元的车辆保证金，她就又通过其母亲贾玉萍的农业银行账户（×××）给对方提供的苏禄林名下的银行账号（6228480718717014176）打款18万元；11时57分，小马电话中说这件事时间拖得太长，让她再交30万元押金，她就又通过其母亲贾玉萍的农业银行账号（×××）给对方提供的张华名下账号（6228480478214812776）打款30万元；14时35分许，李经理打电话说准备给她打钱，要凑够一张100万元的银行卡，还差12万元，她就再次通过其母亲贾玉萍的农业银行账号（×××）给张华名下账号（6228480478214812776）打款12万元。她被“闪电私家侦探公司”共计骗走1005000元，她与“闪电私家侦探公司”的王探长、小马、李经理是通过电话和QQ联系的，她觉得王探长、小马、李经理的口音好像是同一个人，她的QQ号是×××，昵称是“余白”，电话号码是139XXXXXXXX；3.证人熊某证言，证明2014年8月的一天，钟某开车带着他和锺某以及钟某联系的一个小伙去了邵阳，到邵阳是晚上11点多，钟某让锺某和那个小伙下车去取钱，还让锺某把帽子戴好。一、两个小时后，锺某和那个小伙回来了，那个小伙把取来的钱给了锺某。在车上，钟某和锺某还给了那个小伙取钱的报酬。后来钟某、锺某带他和熊余良、胡小辉去了云南大理旅游，在云南旅游的时候，钟某说其和锺某骗了一个甘肃女孩的100万元。钟某叫他去的目的就是为了在过收费站路口的路段开车，这样的目的是逃避摄像头拍摄；4.同案犯钟某供述，证明2014年8月，锺某告诉他其通过网络发布私家侦探的广告，以帮忙把被骗的钱找回来为由冒充“王探长”骗了一个20岁左右甘肃酒泉女孩的25000元，锺某说自己去取骗来的钱让他接着骗，并将那个女孩的电话号码告诉了他。他从娄底市买了几张手机卡、从网上买了20张开好户的农业银行银行卡后，他通过电话和短信与那个女孩联系，他先后扮演了“王探长”、“公司业务员小马”、“李经理”，那个女孩说自己在上大学是甘肃酒泉人，然后他以交风险押金、保密押金、人生安全保证金、车辆保证金等名义，先后10多次骗了那个女孩共计100万元。每次那个女孩把钱汇到他提供的农业银行卡上后，他就迅速通过网银把钱转到他买的别的银行卡上了，然后锺某和谢国峰从湘潭、邵阳、湘乡等地把钱取出来，谢国峰取了136000元（谢国峰从所取款项中贪了16000元，剩下的120000元谢国锋取出后交给了锺某），剩下的大约60余万都是锺某取的，另有部分未取现。他抵顶之前的欠款后给了谢国峰2000元报酬。锺某总共取款的详细金额他不知道，最后锺某从取出的款项中总共给了他22万元。他先后用过三个手机号码与那个女孩联系过，实施诈骗之后就将三张电话卡及诈骗所用的银行卡丢弃了。他转账成功后通知锺某等人去取钱使用的电话号码是188XXXXXXXX，在邵阳取钱时锺某和谢国峰穿着短袖短裤，为防止被监控拍到都带了黑色棒球帽和墨镜，当时车上还有熊某；5.同案犯谢国峰供述，证明2014年8月的一天，钟某（绰号“三毛”）带着两个小伙子来找他，让他帮忙去银行柜员机上取钱，并答应他按照取款总数的5%作为提成，当时他感觉钟某让他取的钱就是骗来的。之后他们四人开车到了邵东县，晚上零点，钟某给了他一顶太阳帽，还给了他五、六张银行卡。当晚，他在邵东县走了三、四家银行，在农行和建行取了十二万多元现金（具体数额忘记了），他私自放下了16000元，剩余的钱他交给了钟某，钟某扣除他之前借的5000元后给了他2000元提成，他得到的钱均已被挥霍；6.银行客服短信截图、支付宝交易截图、银行卡取款业务回单、开户信息、银行卡交易明细、资金流向图，证明①2014年8月7日至8月12日王某通过支付宝分两次向王晓嘉名下6227002572030175441账号转账5000元；②2014年8月12日至8月13日贾玉萍名下中国农业银行账号×××分九次向孙小容名下6228480099357964172账号转账40万元；③2014年8月13日贾玉萍名下中国农业银行账号×××向苏禄林名下6228480718717014176账号转账18万元；④2014年8月13日贾玉萍名下中国农业银行账号×××分两次向张华名下6228480478214812776账号转账42万元；⑤被骗款项进入苏禄林名下6228480718717014176账号、张华名下6228480478214812776账号、孙小容名下6228480099357964172账号后继续被分转至多个账号，部分被骗款项于2014年8月12日至14日在湖南湘潭建行、湖南邵阳中行、岚园支行、湖南湘潭工行、湖南湘潭邮储等地ATM机被提取；7.辨认笔录及照片，证明经熊某辨认，谢国峰就是2014年8月，伙同钟某和锺某前往邵阳市区取款的男子；8.QQ聊天记录、短信记录、通话详单，证明被告人锺某伙同同案犯钟某诈骗被害人王某的事实与被害人王某陈述相互印证；9.刑事判决书，证明同案犯钟某、谢国峰因伙同被告人锺某诈骗被判处刑罚的事实；10.扣押、发还清单、赔偿协议、收条、谅解书，证明被告人锺某及同案犯钟某向被害人王某退赔全部经济损失，被告人锺某取得被害人王某谅解的事实；11.抓获经过、收押凭证，证明2019年2月26日被告人锺某被宜昌市公安局伍家岗区分局抓获，同年2月27日至3月6日临时羁押于宜昌市第一看守所；12.户籍信息，证明被告人锺某已达刑事责任年龄；13.公安机关情况说明，证明2014年8月19日被害人王某报案称其被“闪电私家侦探”工作人员诈骗1005000元现金后，根据被害人提交的QQ号码和网银转账IP信息，经网侦技术手段分析比对，确定了钟某为犯罪嫌疑人；14.被告人锺某供述，证明2014年7、8月份，他听说在网上发布私家侦探的广告可以骗钱，就从网上买了1个电话卡、30张银行卡及1台黑色明基牌笔记本电脑，并从网上申请了两、三个QQ号，之后在一个名为“中国侦探”的网址上编造身份信息进行了注册，还编写了私家侦探的广告内容，预留了QQ号和电话号。2014年8月，他发布的诈骗广告上的QQ号接到添加好友的消息，他就用明基牌笔记本电脑登录后和对方加为了好友。对方是个女的，说在网上找工作被骗了钱，问他能不能帮忙把钱找回来，他说可以，但要先支付1000元的订金，对方就给他提供的农业银行银行卡上转了1000元。之后几天，他又以各种名义骗了对方20多万元，这些钱到账后，他就将这20多万元分散转到他购买的十几张银行卡上了，之后他在湘潭市、邵阳市的多家银行将这些钱全部取出来了。他将他骗钱的事情告诉了他弟弟钟某，钟某说还可以继续骗，他就将那个女人的电话号码、QQ号码都告诉了钟某，让钟某接着骗对方。之后钟某又冒充私家侦探，以各种理由骗了对方80多万元，这80多万元都转到钟某持有的银行卡上了。钟某联系了谢国峰，他们三人在邵阳市、湘潭市的农业银行、建设银行等银行将这80多万元取出来了，其中谢国峰取了10多万，他取了60多万，还有十几万没有取出来。他给了钟某20多万，给了谢国峰2万多，剩下的70多万他自己拿着。2014年12月，钟某被警察抓了，他就给钟某的妻子给了70多万元退赔被害人。他骗甘肃女人20万元的时候，主要以QQ聊天的方式骗对方，他冒充的是一个姓王或者姓张的侦探，钟某以打电话的方式骗甘肃女人，而且使用了不同的电话，钟某一人扮演了三个角色，一个是侦探公司老总，一个是业务员，一个是客服人员。他和钟某冒充的私家侦探公司的名称都是“闪电私家侦探公司”。侦查人员向他出示的2014年8月12日至8月14日多个涉案取款监控视频中取钱的人就是他和谢国峰。本院认为，被告人锺某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金1005000元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控被告人锺某冒充“飞翔私家侦探公司”工作人员及诈骗金额有误，本院予以更正。被告人锺某如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚。辩护人提出认定涉案金额1006560元有误的辩护观点，经查，被害人报案金额及其账户被骗金额均显示为1005000元，故对该辩护意见予以采信，诈骗金额认定为1005000元；提出被告人未参与对被害人的后期诈骗，只是协助取款的辩护观点，经查，被告人锺某对被害人实施诈骗后将诈骗方式、被害人联系方式等告知其弟钟某并指使钟某对被害人继续实施诈骗，且诈骗所得赃款由其取出并支配，被告人锺某与钟某系共同犯罪，故上述辩护观点，与事实不符，不予采信；提出被告人锺某具有自首情节的辩护观点，经查，被告人锺某系被抓获归案，该辩护观点与事实不符，不予采信；提出被告人锺某已退赔被害人全部损失，取得谅解，可对其从轻处罚的辩护观点，经查，该观点与事实相符，予以采信；提出认定本案诈骗金额的证据不足的辩护观点，经查，被害人报案后侦查机关根据被害人提交的QQ号码和网银转账IP信息，经网侦技术手段分析比对，确定了钟某为犯罪嫌疑人；钟某及被告人锺某供述中所称诈骗对象、金额与被害人情况相符且钟某供称其先后扮演了“王探长”、“公司业务员小马”、“李经理”诈骗被害人的过程与被害人陈述被骗经过一致，侦查机关调取的被告人锺某持涉案银行卡取款视频经被告人锺某辨认系其本人，综上，在案的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等相关证据已经形成证据链,能够证实案件事实，故该辩护观点不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人锺某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除羁押26日，折抵刑期26日，即自2019年9月2日起至2029年8月6日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘美玲人民陪审员 王淑霞人民陪审员 王 晖 二〇二〇年三月二十五日法官 助理 袁 霞书 记 员 于晶晶