浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0781刑初494号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人吴永龙（曾用名吴建龙），男，1973年8月27日出生于浙江省兰溪市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省兰溪市。因犯诈骗罪于2007年3月27日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；因犯诈骗罪于2008年11月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；因犯诈骗罪于2011年7月29日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；因犯诈骗罪于2015年3月23日被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。2016年3月1日被刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2018年8月16日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人张渊，兰溪市法律援助中心指派的浙江浩诚律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2018〕510号起诉书指控被告人吴永龙犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉。被告人吴永龙及其辩护人张渊到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰溪市人民检察院指控，2016年8月至2017年12月期间，被告人吴永龙谎称自己是做工程的，在兰溪市地下商城有股份，多次虚构在330国道绿化工程投标费用差钱、兰溪市行知学院工程翻工、兰溪市枣树拆迁工程款结算走关系、领导小孩生日送礼、母亲生病、父亲移坟、女儿交学费等理由，从被害人童某1处骗得三张信用卡并将额度刷取完毕，其中中国银行信用卡刷取人民币17000元、招商银行信用卡刷取人民币47988.61元、交通银行信用卡刷取人民币58795.41元，共刷取消费人民币123784.02元；另骗取童某1通过支付宝向其转账人民币78797元。2018年5月至8月期间，被告人吴永龙归还被害人童某1人民币5700元。2018年5月份至8月份期间，被告人吴永龙谎称自己在兰溪有五套房子，有100万元的矿山投资款，获取被害人鲍某的信任后，多次虚构村民建房归新屋包红包、宣传养殖珍珠买衣服、帮被害人鲍某女儿工作调动、母亲生病住院、房子过户少钱、介绍买房交定金等理由，从被害人鲍某处骗得人民币133400元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；被害人的陈述；证人证言；被告人的供述和辩解；搜查笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人吴永龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴永龙系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。 被告人吴永龙对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。但辩解，支付宝转账人民币78797元已归还。 辩护人张渊对公诉机关指控被告人吴永龙犯诈骗罪的罪名没有异议。提出的辩护意见是，1、被告人吴永龙骗取童某1三张银行卡刷取的人民币12万元，不能认定为诈骗数额，被害人没有受到损失，只是欠银行债务12万元。2、被告人吴永龙将支付宝中的7万余元用于与被害人童某1共同开销，不存在非法占有为目的的骗取。 经审理查明，2016年8月至2017年12月，被告人吴永龙虚构在兰溪市地下商城有股份的事实，谎称330国道绿化工程投标、行知学院工程返工、枣树拆迁工程款结算走关系、领导小孩生日送礼、母亲生病、父亲移坟、女儿交学费等需要资金，被害人童某1信以为真将中国银行、招商银行、交通银行的信用卡交给被告人吴永龙刷卡透支。被告人吴永龙使用被害人童某1中国银行信用卡透支人民币17000元、招商银行信用卡透支人民币47988.61元、交通银行信用卡透支人民币58795.41元，共透支人民币123784元。被告人吴永龙骗取被害人童某1人民币123784元。被告人吴永龙还先后要求被害人童某1通过支付宝转账汇款，共骗取被害人童某1人民币78797元。被告人吴永龙只在2018年5月至8月共归还被害人童某1人民币5700元。 2018年5月份至8月份期间，被告人吴永龙虚构在兰溪有五套房子、有100万元的矿山投资款的事实，谎称送村民红包、帮被害人鲍某女儿调动工作需要送礼请吃、母亲生病住院开刀、房产过户缺手续费、购买房产交定金等需要资金，共骗取被害人鲍某人民币133400元。 被告人吴永龙骗取他人财物共计人民币330281元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人吴永龙的供述；2、被害人童某1、鲍某的陈述；3、证人张某的证言；4、搜查证、搜查笔录及照片；5、扣押决定书、扣押清单；6、接受证据清单、借条、支付宝转账截图、通话记录单；7、辨认笔录及照片；8、接受证据清单，被害人童某1的中国银行信用卡及交易明细、招商银行信用卡及交易明细、交通银行信用卡及交易明细，借条，支付宝转账记录；9、调取证据通知书、被告人吴永龙农业银行卡资料查询、农商银行卡交易明细清单；10、抓获经过；11、刑事判决书、罪犯档案资料；12、被告人吴永龙户籍信息。 本院认为，被告人吴永龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴永龙在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对被告人吴永龙依法予以从重处罚。被告人吴永龙在法庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议并自愿认罪，对被告人吴永龙酌情予以从轻处罚。被告人吴永龙的辩解无证据证明；赃款用于与被害人童某1共同开销，是为了取得被害人信任的手段之一，目的是为了继续骗取被害人的财物，被害人童某1通过支付宝转账汇款被骗取的人民币78797元，应当计入被告人吴永龙诈骗犯罪的数额。被告人吴永龙在实施诈骗被害人童某1财物的过程中，被害人童某1明知被告人吴永龙需要资金而将信用卡交给被告人吴永龙进行刷卡透支，被告人吴永龙所透支的人民币123784元，应由被害人童某1偿还。该透支款是被害人童某1的财产损失，应当计入被告人吴永龙诈骗犯罪的数额。被告人吴永龙已偿还的人民币5700元，应从被告人吴永龙诈骗犯罪的数额中扣除。被告人吴永龙的辩解及其辩护人张渊的辩护意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2026年2月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人吴永龙退赔违法所得人民币330281元，分别返还被害人童某1人民币196881元、被害人鲍某133400元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金雅林 人民陪审员  郎惠民 人民陪审员  吴国荣 二〇一九年三月十四日 代书 记员  黄思捷 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。