浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初731号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人柯贤林，男，1984年8月5日出生，汉族，出生地陕西省韩城市，文化程度中专，农民，住陕西省韩城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年5月18日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师。 被告人陈丽，女，1987年7月19日出生，汉族，出生地陕西省略阳县，文化程度初中，无业，住湖南省益阳市资阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。 辩护人冯军，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人史琳，女，1983年6月9日出生，汉族，出生地甘肃省庆城县，文化程度初中，农民，住甘肃省庆城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月16日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。 辩护人庄允伟，浙**宁律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]676号起诉书指控被告人柯贤林、陈丽、史琳犯诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。2019年3月5日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年3月15日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员陆洁出庭支持公诉，被告人柯贤林及其辩护人王艳玉、被告人陈丽及其辩护人冯军、被告人史琳及其辩护人庄允伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，杨某（另案处理）联系李某1（另案处理），制作后台可以设置客户盈亏比例和手动操作客户盈亏的“比特中国”微交易平台，由李某1负责日常维护及提供支付宝账号、微信账号作为客户在该平台充值投资的渠道。“比特中国”平台搭建好后，杨某将后台操控的权限下放给陈某1东、王某1、胡某（均另案处理），并与该三人以宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼的办公室为办公地点，通过微信、QQ等网络平台，引诱客户在“比特中国”平台投资充值，通过该平台后台设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏等手段，骗取客户资金。其中，陈某1东作为小组长，负责招收代理，并管理陈某2（另案处理）等业务员从事招收代理工作。2018年3月份，被告人柯贤林通过微信联系到陈某2成为“比特中国”平台的代理，并从陈某2处得知该平台后台可以设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏，双方约定客户亏损金额的90%归柯贤林所有，剩余的10%归杨某、陈某1东等人所有。被告人柯贤林成为该平台的代理后，以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701室作为办公地点，招收并管理被告人陈丽、史琳及柯某、张某1、王某2、张某2（均另案处理）等十余人作为业务员，通过微信朋友圈等方式发布该平台的虚假盈利截图等内容吸引客户，并将有充值投资意向的客户拉进由被告人柯贤林创建的名为“战狼系统带单群”微信群内，由被告人柯贤林、陈丽等人扮演分析师在该微信群内喊单、带单，其他业务员冒充客户下单赚到钱等方式烘托盈利氛围，引诱真实客户充值投资，从而骗取客户资金。截止2018年3月，被告人柯贤林等骗取客户资金共计人民币15000余元。其中，被告人陈丽明知该平台后台可以操控客户盈亏，仍将高某1拉进上述微信群内，引诱其充值投资，骗得高某1人民币4000余元；被告人史琳明知该平台后台可以操控客户盈亏，仍将姚某1存拉进上述微信群内，引诱其充值投资，骗得姚某1存人民币7700元；王某2将被害人史某、汪某拉进上述微信群内，导致史某被骗人民币2000余元、汪某被骗人民币1500余元。案发后，被告人陈丽、史琳等人已向被害人高某1、姚某1存等人赔偿经济损失，并取得了被害人的谅解。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人柯贤林、陈丽、史琳以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丽、史琳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人柯贤林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人柯贤林、陈丽、史琳对起诉书所指控的事实和证据均无异议。 被告人柯贤林的辩护人认为被告人柯贤林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人陈丽、史琳的辩护人认为被告人陈丽、史琳系从犯，依法应当从轻处罚，被告人陈丽、史琳到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，杨某（另案处理）先后与胡某、陈某1东、王某1（均另案处理）商定共同经营微交易平台骗取他人钱款，由杨某提供场地、资金等经营所需，胡某、陈某1东、王某1各自招募业务员或者代理人从事所谓的网络营销、推广外汇等投资业务，诱骗客户进入微交易平台投资炒作外汇等产品，且杨某分别与胡某、陈某1东、王某1约定，平分胡某、陈某1东、王某1及其管理团队的盈利。后杨家帅提供其租赁的宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼办公室作为办公地点，出资让李某1（另案处理）开发可以设置盈亏比例和操控指数升降的“比特中国”、“中环国际”微交易平台并雇佣李某1维护该平台运营。陈某1东招募业务员陈某2、刘某1、李某2（均另案处理）等人从事为“比特中国”等微交易平台招募代理人的工作。 2018年3月，陈某2招收被告人柯贤林成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与被告人柯贤林约定被告人柯贤林分享其招揽的客户在该平台亏损金额的90%。后被告人柯贤林以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701为办公地点，招募被告人陈丽、史琳及柯某、张某1、王某2、张某2（另案处理）为业务员，在网上包装虚假身份、编造投资外汇等产品获利的假象诱骗客户进入“比特中国”微交易平台进行外汇等产品炒作，使客户陷入外汇等产品网上投资的骗局，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。被告人陈丽微信联系被害人高某1，诱骗被害人高某1在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。被告人史琳微信联系被害人姚某1存，诱骗被害人姚某1存在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。王某2微信联系被害人史某、汪某，诱骗被害人史某、汪某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。被告人柯贤林联系陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人高某1处骗得共计人民币4000余元、从被害人姚某1存处骗得共计人民币7700元、从被害人史某处骗得共计人民币2000元、从被害人汪某处骗得共计人民币1500余元。 被告人柯贤林、陈丽、史琳到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人柯贤林、陈丽、史琳等人处扣押手机等物品。案发后，被告人史琳赔偿给被害人姚某1存人民币8000元并取得了谅解，被告人陈丽赔偿给被害人高某1人民币4000元并取得了谅解，王某2分别赔偿了被害人史某、汪某全部经济损失并取得了该两被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人高某1的供述，证实了2018年2、3月，陈丽通过微信联系他向他表示“比特中国”的平台炒外汇比较容易赚钱，并将“比特中国”的客户端的链接发送给他，让他跟着陈丽操作。后陈丽将他拉进一个名叫“战狼系统带单群”的微信群内，群里每次带他们操作的老师都会发绩效截图，表示老师的指导意见和“比特中国”平台的涨跌一致，因此群内大部分人认为只要按照指导老师的意见进行买卖涨跌就可以赚钱，群里还有人夸奖跟着指导老师赚了多少钱，他就相信了，他就入金人民币4000余元跟着陈丽等指导老师进行实盘操作，后他又入金了人民币4000元跟着陈丽等指导老师进行操作，但后来都是亏钱的，他最终亏了人民币4000余元的事实。 2.被害人姚某1存的供述，证实了2018年2月，他的微信好友史琳把他拉进一个微信名叫“战狼系统带单群”，他发现群内很多人表示跟着群内的老师操作买涨买跌赚了钱，他研究后发现群内老师的意见很准，他就问史琳如何操作，史琳就把一个名为“比特中国”的下载链接发送给他，史琳向他表示只要入金到账户里跟着群里的老师买涨买跌就可以赚钱，并向他发了绩效图，表示“比特中国”产品周期短、收益高。2018年3月8日，他就先后充值共计人民币7700元进入“比特中国”平台，刚开始都是赚的，后来一直亏钱，期间，史琳等人给他操作意见一直让他继续玩，史琳向他表示跟着老师操作就能翻本，但当天他都没有出金，充值的资金全部在平台内输完的事实。 3.被害人汪某的陈述，证实了2018年3月初，他添加王某2为微信好友，之后王某2就给他发了一个链接，平台名叫“比特中国”，让他注册账户炒货币，并将他拉进一个名为“战狼系统带单群”的微信群内，他就先后充值了人民币1700元，有时自己买，有时候跟着带单老师买，都是输钱的，后来王某2退还了一些钱给他，他一共输了人民币1500余元的事实。 4.被害人史某的陈述，证实了2018年2月底，他在微信认识了一个叫王某2的女子，微信名叫“绝地重生”，王某2向他表示王某2在炒期货，并发了很多盈利的截图给他，并把他拉进一个名为“战狼系统带单群”的微信群内，之后他就下载了“比特中国”的平台，微信群内每天都有指导老师指导买涨买跌，2018年3月6日，他就通过支付宝在平台投资了人民币1072.2元，2018年3月7日，他又在平台投资了人民币1700.2元，都是亏钱的，当时他就怀疑这个平台的真实性，后就在平台提现了人民币300余元，他一共在平台亏了人民币2000余元的事实。 5.同案犯杨某、李某1、陈某1东、陈某2的供述，证实了2017年10月，杨某和胡某、陈某1东、王某1商定一起做现货交易，胡某、陈某1东、王某1各自招人，找客户，杨家帅提供宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦1203室、1204室作为办公场地并提供设备等费用，杨某和胡某、陈某1东、王某1等人分享利润。后杨某通过互联网出资找了李某1制作了“比特中国”、“中环国际”现货交易平台。该平台的资金可以改动，然后模拟交易，将交易的红单，就是盈利单晒到微信朋友圈上，就是为了吸引客户，让客户觉得赚钱的几率比较大的，客户交易的时候可以直接选择客户的盈亏，杨某和胡某、陈某1东、王某1都有改动后台数据的权限，就是靠这个操作来赚取客户亏损的资金。陈某1东带领的组员有陈某2、李某2、刘某1、王某3等人招收“比特中国”交易平台的代理商，抽取10%-20%的代理商利润，陈某2联系了柯贤林作为代理商，代理商也应该知道该平台盈利模式。陈某1东等人会给代理商提供虚拟盘，让代理商在虚拟盘上开一些虚假的获利红单，并负责通过后台控制客户盈亏的事实。 6.同案犯张某1、张某2、柯某、贾某、侣超、王某4、高娜、张飞的供述，证实了2018年2月至3月，他们先后进入柯贤林的工作室做业务员，做“比特中国”的平台，赚客户的亏损。他们赚客户亏损的30%至50%，他们把已经入金的客户和有意向入金的客户拉进“战狼系统带单群”，里面除了他们的人外，其余都是客户。柯贤林、陈丽、柯某等人扮演分析师在群里带单，其他工作室的人就在群里主动帮忙配合，假装自己跟单，吸引群里的客户下单，有时候为了烘托群内的气氛，故意晒一些虚假的盈利单，调动客户的积极性，因为“比特中国”这个平台可以后台控制涨跌，客户在平台亏钱，他们就盈利了的事实。 7.同案犯王某2的供述，证实了2018年3月初，她进入柯贤林的工作室，她和柯贤林、陈丽、史琳等人一起做“比特中国”的交易平台，柯贤林是负责人，她们业务员负责开发客户，向客户推销平台，客户在平台上注册之后，她们就把客户拉进“战狼系统带单群”，柯贤林和陈丽等人假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在平台亏钱，她们就盈利了，不然她们就没有收入。她们业务员的收入是按照客户亏损金额的45%来提成。她一共开发了汪某、史某、刘某2三个客户，汪某、史某、刘某2共计亏损人民币4000余元的事实。 8.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了象山县公安局对西安市雁塔区长丰园小区1号楼B单元701室进行搜查，从被告人柯贤林、陈丽处扣押手机各一部；对西安市新城区裕朗国际大厦米袋金服公司进行搜查，从被告人史琳处扣押手机一部等情况的事实。 9.微信聊天记录，证实了被告人柯贤林与同案犯陈某2存在涉案聊天内容的事实。 10.电子证物检查工作记录，证实了象山县公安局对被告人柯贤林、陈丽、史琳使用的手机进行数据勘查情况的事实。 11.微信账单详情、微信交易记录、支付宝交易记录、中国建设银行客户交易明细清单、支付宝账户信息，证实了2018年3月6日，高某1向李某1的支付宝账户转款人民币2000.5元，2018年3月8日，高某1向杨某的账户转款人民币2735元。2018年3月6日至3月7日，史某通过支付宝向李某1的账户转款人民币2772.4元、2018年3月7日，姚某1存向李某1的支付宝账户转款人民币7700元、2018年3月6日，汪某向李某1的支付宝账户转款人民币1700元的事实。 12.谅解书、收款凭证，证实了2018年5月9日，被告人史琳赔偿给姚某1存人民币8000元，姚某1存对被告人史琳的行为表示谅解。2018年5月22日，被告人陈丽赔偿给高某1人民币4000元，高某1对被告人陈丽的行为表示谅解。王某2已赔偿史某及汪某经济损失，并分别取得了史某及汪某谅解的事实。 13.到案经过，证实了被告人柯贤林、陈丽、史琳到案情况的事实。 14.身份证复印件，证实了被告人陈丽、史琳身份情况的事实。 15.被告人柯贤林的供述，证实了2018年2月底，他在微信群内找到招收“比特中国”平台代理的广告，他就加了对方的微信，对方姓“陈”，微信名叫“浮夸”，微信号为“q410108”。2018年3月，他以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701室作为工作室，成为“比特中国”平台的代理，“比特中国”平台扣除的费用，然后返现到他的账户，返现比例是92%。客户可以在这个平台里面注册账号，投入资金购买“比特币”、“外汇”等产品的涨跌，亏的可能性远大于赚的可能性，除了平台本身设置好盈亏比例，平台还能够对于特定客户的涨跌手动进行操控，不管客户买涨买跌，他们都可以控制客户的盈亏，想让客户赚就赚，想让客户跌就让客户跌。之后平台给了他虚拟账户，他操作之后产生了虚拟的盈利截图，他工作室的员工有陈丽、史琳、柯某、张某2、张某1、贾某、王某2、王某4等人，由这些员工通过微信等去“开发”客户，“开发”完客户后拉进他的“战狼系统带单群”内，他、柯某、陈丽会假扮分析师在群里发操作建议，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，诱导真实的客户入金，客户入金后因为平台本身设置好盈亏，客户入金基本上是要亏的，一开始有客户赚钱了，他联系“小陈”，让“小陈”将盈亏比设置低一点，客户就亏钱了。他们通过代理“比特中国”平台赚了人民币20000余元的事实。 16.被告人陈丽的供述，证实了2018年3月，她去陕西省西安市雁塔区长丰园1号楼701室的柯贤林的工作室做业务员，柯贤林做的是“比特中国”的平台，这个平台模式就是买涨买跌，平台波动很大，存在“风控”，也就是可以在后台操作控制投资客户的盈亏，她们只有让客户亏钱，她们才能赚钱。她们会将客户拉进“战狼系统带单群”内，她、柯贤林、柯某会冒充带单老师在群里发买某产品涨或者跌的建议，然后她们进入各自的模拟盘买单，然后把虚假的买单记录截图发到“战狼系统带单群”内，吸引客户投资，她骗了高某1等人，高某1在“比特中国”平台投资了人民币4000余元，然后都输光了。柯贤林的微信名叫“战狼”，微信号是“kx1008”的事实。 17.被告人史琳的供述，证实了2018年3月，她去了柯贤林的工作室开发客户，让客户在“比特中国”等平台开户炒外汇，她将客户拉进“战狼系统带单群”，她们在群内发一些虚假的盈利截图，同时，她也在群内冒充客户，在群内当托，烘托气氛，从而使得正常的玩家相信跟着群内的老师操作可以赚钱，她们从而可以赚取客户的亏损。她一共开发了姚某1存等客户，姚某1存亏损了人民币8000余元，“比特中国”平台可以控制客户的盈亏，她们就是赚取客户的亏损的事实。 本院认为，被告人柯贤林、陈丽、史琳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯贤林在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人柯贤林的辩护人提出被告人柯贤林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人陈丽、史琳的辩护人认为被告人陈丽、史琳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人陈丽、史琳到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚意见，均符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人陈丽、史琳能积极退赔违法所得并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。供犯罪使用的工具依法应予以没收。结合被告人陈丽、史琳的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。对被告人柯贤林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人陈丽、史琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人柯贤林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人史琳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、暂扣在公安机关的涉案手机等物品均予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  陈福幸 人民陪审员  郑存祥 二〇一九年三月二十八日 代书 记员  徐芹芝