文书内容安徽省合肥市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖01刑初13号公诉机关安徽省合肥市人民检察院。被告人段玉森，男，1987年7月8日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化程度，安徽万承投资管理有限公司（以下简称万承公司）实际经营人，住合肥市蜀山区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人郭海波,安徽永承律师事务所律师。辩护人赵振乾，安徽皖正律师事务所律师。被告人张淮，男，1974年7月16日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化程度，万承公司财务负责人，住合肥市蜀山区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人马青，安徽征宇律师事务所律师。被告人吴浪，女，1986年11月8日出生于四川省平昌县，汉族，中专文化程度，万承公司总监，户籍地四川省平昌县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张文俊，北京京师（合肥）律师事务所律师。被告人张磊，男，1988年8月8日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化程度，万承公司总监，住合肥市蜀山区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人吴亮，安徽径桥律师事务所律师。被告人何思蓉，女，1989年7月17日出生于重庆市万州区，汉族，中专文化程度，万承公司经理，户籍地重庆市万州区，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人孙宏祥，安徽安维律师事务所律师。被告人张伟，男，1989年7月15日出生于新疆鄯善县，汉族，初中文化程度，万承公司经理，户籍地新疆鄯善县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人李奕卉，安徽一耘律师事务所律师。被告人胡俊，男，1987年11月7日出生于四川省三台县，汉族，小学文化程度，万承公司经理，户籍地四川省三台县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人李校帆，安徽启延律师事务所律师。辩护人朱熠华，安徽启延律师事务所律师。被告人章后午，男，1990年11月20日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化程度，万承公司经理，户籍地安徽省安庆市太湖县，现住安徽省肥西县。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人王芒子，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人欧阳河，男，1988年1月19日出生于安徽省东至县，汉族，中专文化程度，万承公司经理，户籍地安徽省东至县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月13日决定对其取保候审。辩护人王文昌，安徽天瑞律师事务所律师。辩护人乔丹花，安徽天瑞律师事务所律师。被告人刘恋，女，1991年8月12日出生于重庆市綦江县，汉族，大专文化程度，万承公司经理，户籍地重庆市綦江县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人胡钧，合肥市法律援助中心律师。被告人王秀丽，女，1986年1月16日出生于河南省商城县，汉族，高中文化程度，万承公司经理，户籍地河南省商城县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人胡昊，安徽世邦律师事务所律师。被告人胡兵，男，1990年9月17日出生于安徽省黄山市，汉族，大专文化程度，万承公司经理，户籍地安徽省黄山市黄山区，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人汪建国，安徽王良其律师事务所律师。辩护人吴墨可，安徽王良其律师事务所律师。被告人吴楚，男，1989年8月2日出生于安徽省怀宁县，汉族，大专文化程度，万承公司经理，户籍地安徽省安庆市怀宁县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人程春，安徽善维律师事务所律师。被告人杨全，男，1990年4月2日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省舒城县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人刘海军，安徽皖大律师事务所律师。被告人何焰楼，男，1995年2月9日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省宿松县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人吴子健，安徽健友律师事务所律师。辩护人任德友，安徽健友律师事务所律师。被告人何亚娟，女，1992年5月24日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省霍山县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人王福金，安徽皖大律师事务所律师。被告人王文亮，男，1993年12月5日出生于安徽省东至县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省池州市东至县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人陈建军，安徽安维律师事务所律师。被告人钟磊，男，1991年12月10日出生于四川省宜宾县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地四川省宜宾县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月14日决定对其取保候审。辩护人鲍志纯，安徽天瑞律师事务所律师。被告人朱卉，女，1987年5月11日出生于安徽省全椒县，汉族，大学文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省全椒县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李建华，安徽金华安律师事务所律师。被告人庄辉，男，1991年2月1日出生于安徽省灵壁县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省宿州市灵壁县，现住合肥经济技术开发区，2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人李永金，安徽华皖律师事务所律师。辩护人袁会，安徽华皖律师事务所律师。被告人安传辉，男，1992年4月1日出生于安徽省霍邱县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，现住安徽省霍邱县。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人方红舟，安徽安泰律师事务所律师。被告人高攀，男，1992年2月4日出生于安徽省太和县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省太和县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人余才能，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人杨勇，男，1991年1月7日出生于安徽省全椒县，汉族，高中文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省全椒县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人黄伟，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。被告人卫志颖，女，1993年11月2日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省六安市金安区，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人陈叶艇，安徽新信律师事务所律师。被告人赵步应，男，1993年7月8日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化程度，万承公司主管，户籍地安徽省宿松县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人徐权峰，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人郭晴晴，女，1989年4月7日出生于安徽省太和县，汉族，高中文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省太和县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张瑞，安徽达安律师事务所律师。辩护人张瑾，安徽达安律师事务所律师。被告人黄焰军，男，1992年10月5日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省宿松县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人杜江，安徽英锐律师事务所律师。被告人龙清彪，男，1993年1月9日出生于湖南省古文县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地湖南省古文县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月9日决定对其取保候审。辩护人韩云，安徽弘启律师事务所律师。辩护人白大伟，安徽弘启律师事务所律师。被告人李猛，男，1994年9月25日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省宿州市泗县，现住合肥经济技术开发区。2017年3月17日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局拘留，2017年4月14日合肥市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月12日决定对其取保候审。辩护人孙志，安徽润天律师事务所律师。辩护人王婵婵，安徽润天律师事务所律师。被告人李成志，男，1990年6月25日出生于安徽省太湖县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省安庆市太湖县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。辩护人项勇，安徽和源律师事务所律师。被告人胡向琴，女，1991年4月15日出生于安徽省潜山县，汉族，大学文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省安庆市潜山县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人葛玮，安徽金的律师事务所律师。被告人汪坤，男，1992年4月24日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省潜山县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月15日决定对其取保候审。辩护人林全松，安徽林达律师事务所律师。被告人何甜甜，女，1993年8月10日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省滁州市南谯区，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月9日决定对其取保候审。辩护人郭闪闪，安徽正申律师事务所律师。被告人王园园，女，1992年5月3日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省枞阳县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月13日决定对其取保候审。辩护人王文广，安徽百商律师事务所律师。被告人俞素雯，女，1993年11月24日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省霍山县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月22日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月14日决定对其取保候审。辩护人孙晓燕，安徽巨铭律师事务所律师。被告人田娟玲，女，1993年3月21日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省枞阳县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月13日决定对其取保候审。辩护人葛伟，安徽凯安律师事务所律师。被告人陈文淦，男，1989年8月16日出生于安徽省太湖县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省太湖县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月22日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月14日决定对其取保候审。辩护人陈群，安徽元贞律师事务所律师。被告人胡晓凤，女，1994年3月4日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省安庆市岳西县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人程东林，安徽皖都律师事务所律师。被告人方姗姗，女，1990年11月1日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地合肥市，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月9日决定对其取保候审。辩护人郭雪礼，安徽睿正律师事务所律师。被告人黄顺义，男，1993年7月11日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省舒城县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月13日决定对其取保候审。辩护人张剑，安徽陈有志律师事务所律师。被告人何张琴，女，1994年11月25日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省巢湖市，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日，经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月13日决定对其取保候审。辩护人单佳佳，安徽大森律师事务所律师。辩护人苏恩明，安徽大森律师事务所实习律师。被告人崔雪霜，女，1993年2月1日出生于安徽省五河县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省蚌埠市五河县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被本院取保候审。辩护人范银萍，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人俞玲，女，1994年9月4日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省定远县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月27日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月8日决定对其取保候审。辩护人李厚霞，安徽金亚太律师事务所律师。被告人朱立洋，男，1993年12月18日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，万承公司业务员，户籍地安徽省望江县，现住合肥经济技术开发区。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月24日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月9日决定对其取保候审。辩护人李莉，安徽巨铭律师事务所律师。安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2018）11号起诉书指控被告人王剑、段玉森、张淮、吴浪、张磊、何思蓉、张伟、胡俊、章后午、欧阳河、刘恋、王秀丽、胡兵、吴楚、杨全、何焰楼、何亚娟、王文亮、钟磊、朱卉、庄辉、安传辉、高攀、杨勇、卫志颖、赵步应、郭晴晴、黄焰军、龙清彪、李猛、李成志、胡向琴、汪坤、何甜甜、王园园、俞素雯、田娟玲、陈文淦、胡晓凤、方姗姗、黄顺义、何张琴、崔雪霜、俞玲、朱立洋犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。2018年5月23日合肥市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，同日本院决定延期审理。2018年6月23日，本院决定恢复审理。因被告人王剑患有严重疾病，本院于2018年8月14日裁定对其中止审理。本院依法组成合议庭，于2018年8月20日公开开庭对本案进行了审理。合肥市人民检察院指派检察员赵某、宣某出庭支持公诉，被告人段玉森及其辩护人郭海波、赵振乾，被告人张淮及其辩护人马青，被告人吴浪及其辩护人张文俊，被告人张磊及其辩护人吴亮，被告人何思蓉及其辩护人孙宏祥，被告人张伟及其辩护人李弈卉，被告人胡俊及其辩护人李校帆、朱熠华，被告人章后午及其辩护人王芒子，被告人欧阳河及其辩护人王文昌、乔丹花，被告人刘恋及其指定辩护人胡钧，被告人王秀丽及其辩护人胡昊，被告人胡兵及其辩护人汪建国，被告人吴楚及其辩护人程春，被告人杨全及其辩护人刘海军，被告人何焰楼及其辩护人任德友、吴子健，被告人何亚娟及其辩护人王福金，被告人王文亮及其辩护人陈建军，被告人钟磊及其辩护人鲍志纯，被告人朱卉及其辩护人李建华，被告人庄辉及其辩护人李永金、袁会，被告人安传辉及其辩护人方红舟，被告人高攀及其辩护人余才能，被告人杨勇及其辩护人黄伟，被告人卫志颖及其辩护人陈叶艇，被告人赵步应及其辩护人徐权峰，被告人郭晴晴及其辩护人张瑞、张瑾，被告人黄焰军及其辩护人杜江，被告人龙清彪及其指定辩护人韩云、白大伟，被告人李猛及其辩护人孙志、王婵婵，被告人李成志及其辩护人项勇，被告人胡向琴及其辩护人葛玮，被告人汪坤及其辩护人林全松，被告人何甜甜及其指定辩护人郭闪闪，被告人王园园及其辩护人王文广，被告人俞素雯及其指定辩护人孙晓燕，被告人田娟玲及其指定辩护人葛伟，被告人陈文淦及其辩护人陈群，被告人胡晓凤及其辩护人程东林，被告人方姗姗及其辩护人郭雪礼，被告人黄顺义及其辩护人张剑，被告人何张琴及其指定辩护人苏恩明，被告人崔雪霜及其指定辩护人范银萍，被告人俞玲及其指定辩护人李厚霞，被告人朱立洋及其指定辩护人李莉到庭参加诉讼。案件审理期间，因案情重大复杂，经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限3个月。2018年12月10日，本院裁定中止审理。本案现已审理终结。安徽省合肥市人民检察院指控：2015年11月，王剑、张淮在浙江省舟山市成立了舟山浙商戎舟商品交易公司（以下简称戎舟公司），成为舟山大宗商品交易所有限公司（以下简称舟山大宗）的主购销商之一。王剑、张淮以戎舟公司名义，利用万承公司，虚拟杠杆率高达40倍的“浙商油3”等产品，在浙江舟山大宗商品交易平台上进行所谓“网上现货延期交易”。由万承公司的业务员被告人郭晴晴、黄焰军等19人，包装成女性“白富美”身份，采用模拟器定位等方式添加微信好友，添加微信好友成功后，展示高档奢华的生活方式，先聊天进行情感交流，取得对方信任后，适时发送虚假的平台交易盈利图片，虚构自己在该交易平台赚钱的事实，隐瞒自己是万承公司员工、万承公司与客户系“对赌”关系的真相，向对方推荐该平台。一旦被告人被诱导进入该平台后，被告人章后午等9人作为万承公司的经理，被告人杨全等12人作为万承公司的主管，就分别假扮“投资老师”和“老师助手”指导客户，诱使客户“反向操作”、“频繁交易”、“止赢不止损”，在交易中不断小盈大亏，最终巨额亏损出局，致使胡某、陈某1、陈某2等三十名被害人共损失人民币14713633.34元，各被告人瓜分了被害人资金损失。为了认定上述事实，公诉机关当庭出示了：抓获经过、银行交易记录等书证；被害人胡某、陈某1等被害人的陈述；证人张鑫、杨某等人的证言；电子证据；审计报告；被告人段玉森等人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人段玉森等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人段玉森、张淮骗取14713633.34元，被告人吴浪骗取11254317.09元，被告人何思蓉骗取9865345.66元，被告人杨全骗取7893553.27元，被告人郭睛晴骗取7880000.00元，被告人张磊骗取2651808.76元，被告人张伟骗取1740779.41元，被告人胡俊骗取1069671.87元，被告人何焰楼、黄焰军骗取1056562.86元，被告人何亚娟、龙清彪骗取684216.55元，被告人章后午骗取680185.90元，被告人王文亮骗取617699.87元，被告人欧阳河、钟磊、李猛骗取475320.00元，被告人朱卉骗取451972.00元，被告人李成志骗取423000.00元，被告人庄辉骗取418482.85元，被告人刘恋、胡向琴骗取319299.56元，被告人汪坤骗取306012.00元，被告人王秀丽骗取276580.49元，被告人何甜甜骗取234206.58元，被告人胡兵骗取206071.49元，被告人王园园骗取178618.00元，被告人安传辉骗取170588.51元，被告人俞素雯骗取162780.00元，被告人高攀、田娟玲骗取156795.90元，被告人杨勇、陈文淦骗取153015.49元，被告人胡晓凤骗取150000.00元，被告人卫志颖、方姗姗骗取133209.54元，被告人黄顺义骗取100390.00元，被告人何张琴骗取92071.00元，被告人崔雪霜骗取89864.85元，被告人赵步应、俞玲骗取80435.00元，被告人朱立洋骗取78517.51元，被告人吴楚骗取55607.00元，各被告人的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人段玉森在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，段玉森没有诈骗行为和主观的诈骗故意，即使存在“对赌关系”、“反向喊单”也不能认定为刑法意义上的诈骗行为，本案构成非法经营罪；2、起诉书指控的犯罪事实不清，证据不足，应该对被害人损失是否出于自己的自由意志进行区分，对手续费、被告人亏损进行区分；3、段玉森不是万承公司发起人和股东，不是实际经营者；4、段玉森在犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪。被告人张淮在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案不应定性为诈骗罪，万承公司以合法平台为依托开发客户的经营行为系合法，不存在以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。客户亏损的具体原因都要具体分析，亏损的客户是否是听取了分析师的建议，是否严格按照分析师的建议操作，不能简单将客户亏损数额直接认定为诈骗数额；2、如果认定构成犯罪，本案应当认定为单位犯罪，舟山大宗平台是主犯，戎舟公司、万承公司是会员单位，只是一个代理商，对平台没有掌控权，其只是招揽客户，认为应认定为从犯，戎舟公司、万承公司的主要管理人负相应的刑事责任。万承公司和各被告人并没有操控价格，是以公司盈利为目的收取平台返还的手续费、过夜费等，没有直接占有客户的投资款，应构成非法经营罪。3、张淮虽系出资人、股东、法定代表人，但仅仅负责公司内部和外围，不负责公司经营，张淮对公司业务不知晓、不过问，其主观恶性和危害性较小。张淮具有坦白情节，并当庭自愿认罪悔罪。其已经实际退赔100万元。被告人吴浪在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，被告人并未直接非法占有客户的投资款的行为和故意，客户入金并不必然导致损失，涉案公司及被告人均不存在代客操作的情形；2、即使存在“对赌关系”也不能认定为刑法意义上的诈骗行为，吴浪对万承公司与客户之间是否有对赌关系不清楚。即使存在“反向喊单”也不能认定为刑法意义上的诈骗行为，万承公司并不比客户享有更多的信息优势，万承公司不存在认为修改数据，相关被告人不存在故意提供反向行情的能力，吴浪对万承公司是否存在反向喊单也不知情；3、涉案被害人的损失是由于涉案平台、公司采用做市商制度，进行分散式柜台交易模式所造成的，并非是由于涉案被告人的身份包装及利用交易信息的不对称去诈骗所致的；4、起诉书指控的数额事实不清、证据不足，审计报告不能作为本案的定案依据，审计报告的相关结论系推断所得，审计机构未获取完整资料，审计报告无法保证准确性和唯一性，同时应当对被害人损失是否处于自己的自由意志进行操作予以区分，对手续费和被害人亏损数额予以区分；5、量刑方面，吴浪系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，属于初犯、偶犯。被告人张磊在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、同意前面辩护人认为本案诈骗罪不能成立的理由。本案交易方式实际上是变相的期货交易，客观上属于非法经营期货的行为，主观上能够认识到所实施的行为内容和产生的后果，故其行为复核非法经营罪的构成要件；2、本案缺乏证据证明客户损失与公司之间的因果关系。在案证据对平台交易模式、客户交易对手及对手是否有价格操控行为等实施未予查清，认定各被告人虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分，被害人亏损与公司盈利之间的因果关系并不明确，指控各被告人构成诈骗罪的证据不足，对各被告人犯罪行为性质定性错误；3、在量刑方面，张磊在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯。张磊如实供述，构成坦白，认罪态度好，获得部分被害人的谅解，并进行了赔偿。本案造成被害人损失资金均可追回，可以弥补所有被害人损失，有利于最大程度上达到降低本案社会危害性的作用。被告人何思蓉在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案应定性为非法经营罪，同时构成单位犯罪。被告人何思蓉没有虚构事实，隐瞒真相；2、何思蓉作为新入职的员工，对相关行业合法性认识不清。何思蓉在公司从事的是公司总监安排的工作和将总监安排的工作布置给主观，在客户投资过程中也一再告知相关风险；3、对指控何思蓉犯罪数额不予认可，公诉机关根据审计报告获得的数额计算方式不科学、不合理，其中手续费、仓储费、服务费等交易行为产生的费用不应作为客户的投资损失；4、关于量刑，何思蓉在整个犯罪活动中仅起辅助作用，系从犯。被告人何思蓉系初犯、偶犯，无前科，主观恶性较小。何思蓉如实供述犯罪事实，系坦白。其认罪态度好，具有悔罪表现。被告人张伟在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、起诉书指控“虚拟杠杆率高达40倍的‘浙商油3’等产品”的事实不存在，指控“隐瞒自己是万承公司员工、万承公司与客户系‘对赌’关系的真相”、“诱使客户‘反向操作’、‘频繁交易’、止盈不止损”缺乏事实依据；2、被告人张伟没有非法占有的目的，受害人没有基于张伟的诱骗、指导而作出使自己财产受损的行为，被告人张伟的行为不构成诈骗罪；3、对起诉书指控数额的认定方式有异议，起诉书指控张伟的数额采用被害人损失数额方法不对，依据被害人的询问笔录、聊天记录、购销商报表、交易记录等不足以证明被害人的损失；4、万承公司从事期货经营，违反法律规定，构成非法经营罪；5、被告人张伟在整个案件中起辅助作用，系从犯。张伟构成坦白，其积极退赔，获得被害人陈某2的谅解，其系初犯、偶犯，认罪态度好，请求法院从轻处罚。被告人胡俊在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、被告人胡俊主观上没有非法占有的目的，客观上没有诈骗行为，不构成诈骗罪，万承公司违反法律规定经营期货业务，构成非法经营罪；2、对定罪的数额有异议，应对被害人损失是否出于自己的自由意志进行区分、对手续费和被害人的亏损进行区分。对于毛蓓蓓、徐平平、宋海月没有被公诉机关起诉，其相对应的被害人数额不应计算在胡俊犯罪数额内。业务员和胡俊之间没有共同犯罪的合意，通过累加的方式计算胡俊犯罪所得没有依据；3、胡俊如实供述，具有坦白。其在公司中仅仅为经理，属于从犯。其系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人章后午在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，本案不属于期货或者变相期货及搜易，不符合人民法院对现货交易认定为诈骗罪的情形；2、本案交易模式属于金融模式范畴，不得径行将其作为犯罪手段评价；3、本案被害人事先已经被交易所书面明确告知相关风险，且被害人具有相关投资经历，其对交易所收取的隔夜仓储费、手续费等室明知的，其损失的本质原因是资源以高风险追求高利润。被告人欧阳河在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案不存在非法占有被害人如今数额的故意，现无证据证明被告人的行为与被害人的交易及损失之间存在刑法上的因果关系万承公司依法设立，其未经国家有关部门批准违法经营，如果认定为犯罪，应该构成非法经营罪；2、对犯罪数额认定不合理，应该扣除手续费、仓储费、过夜费等费用及被害人自行交易的部分。其中对于被害人卢某的损失，根据舟山大宗平台的出入金流水，卢某的出入金差额应该为357854.02元，而非审计报告中的475320元；3、欧阳河系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，归案后能够如实供述犯罪事实，属于坦白，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘恋在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、被告人刘恋主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；2、本案没有确凿证据能够证实万承公司与客户之间存在对赌关系和刘恋存在反向喊单的行为；3、起诉书指控的犯罪数额事实不清、证据不足，审计报告没有对被害人的损失是否出于自己意志进行区分，没有对手续费和被害人亏损进行区分，仅仅通过QQ聊天记录确定获利情况缺乏真实性和完整性，故审计报告不能作为定案依据；4、被告人刘恋系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，社会危害性小。被告人王秀丽在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案被告人王秀丽不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；2、公诉机关指控被告人王秀丽诈骗的数额，事实不清，证据不足，犯罪数额计算不科学，应该扣除交易所收取的手续费、仓储费；3、指控王秀丽多次对员工进行培训与事实不符；4、量刑上，王秀丽在案件中作用较小，本案中王秀丽在下午五点就下班，而本案操作的高峰在晚上六点以后，故其构成从犯。王秀丽如实供述案件事实，构成坦白，具有悔罪表现，认罪态度好，系初犯、偶犯。被告人胡兵在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，被告人胡兵主观上没有非法占有的目的和占有他人财物的可能性，客观上不存在虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，胡兵的行为与被害人损失之间没有法律上的因果关系；2、胡兵的行为至多算交易中的欺骗行为，不应以诈骗罪论处；3、如果认定为犯罪，胡兵所起作用较小，系从犯。其如实供述案件事实，构成坦白。其系初犯、偶犯，其认罪、悔罪。被告人吴楚在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、对起诉书指控的罪名没有异议；2、被告人吴楚在本案中所起作用较小，其对组员没有实质的管理工作，没有对组员进行业务上的指导，对其中被害人吕某有诈骗的具体行为，对吕宏的亏损作用不大；3、对指控吴楚犯罪数额有异议，应该扣除平台收取的手续费、仓储费、过夜费；4、吴楚没有获得吕宏亏损的提出，仅仅领取基本工资，其主观恶性较小，系初犯、偶犯，自愿认罪。被告人杨全在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，被告人杨全不具有非法占有的目的，舟山大宗商品交易所系省级政府批准设立，杨全有理由相信该交易所经营的产品及交易行为是合法的；2、杨全对交易软件是否违规设立不明知，其不能对交易系统进行控制、管理后台，不能修改软件的参数，其主观上也认为其公司经营的产品、公司交易模式室合法经营，本案未经国家主管机关批准非法经营证券、期货、保险业务，应追究非法经营罪的刑事责任；3、杨全虚构身份，吸引投资，系夸大宣传，与投资人亏损不具有法律上的因果关系；4、对赌关系室交易中心事先设置的一种商业经营模式，且对赌关系与投资人的亏损不具有法律上的因果关系；5、关于“反向喊单”，现有证据不能证明反向喊单与投资人的亏损有直接因果关系，投资人胡某、肖典寿并不认为自己受骗，也没有指控杨全实施过反向操作；6、公诉机关指控被告人采取频繁交易，止盈不止损的方式导致客户亏损，该指控不符合事实；7、即使认定为诈骗罪，本案手续费应该在数额中予以扣除；8、杨全在犯罪中系从犯，归案后能够如实供述案件全部事实，属于坦白，其系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人何焰楼在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人何焰楼主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施非法占有他人财物的行为，客户亏损仅仅占客户入金的1%，客户对手续费、仓储费、服务费等室明知的，客户没有陷入错误认识，故本案不构成诈骗罪；2、如果认定被告人构成犯罪，何焰楼系从犯，如实供述案件事实，构成坦白，系初犯、偶犯，并获得被害人陈某2的谅解。被告人何亚娟在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案被告人客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，主观上没有非法占有的目的，本案被害人都是具有相关风险投资经验，对从事金融现货交易可能存在的亏损主观上是明知的，故本案不构成诈骗罪；2、本案如果构成犯罪，应构成非法经营罪，在犯罪数额认定上应扣除舟山大宗商品交易中心收取的手续费、仓储费，以及客户自己投资交易产生的平仓亏损；3、被告人何亚娟在共同犯罪中属从犯，归案后能够如实供述全部案件事实，构成坦白，系初犯、偶犯，认罪态度好。被告人王文亮在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控的存在“对赌关系”并不必然导致客户亏损，“反向喊单”行为至多算一种欺诈行为，而不是诈骗行为；2、本案侦查机关已经委托中国证监会安徽监管局对万承公司所做的现货延期交易做了认定，认定为非法进行期货交易。公诉机关指控的行为不符合诈骗罪的构成要件，结合本案实际情况，应认定为构成非法经营罪；3、对于公诉机关指控数额认定不合理，应该扣除相关手续费，且其中审计报告将客户的出入金差额全部计算在万承公司名下不合理，被告人应仅对自己获得的收益承担责任，对于没有报案材料的被害人不予认可；4、公诉机关认定共同故意没有事实依据，根据职务高低累计下级员工业务量为其犯罪数额没有法律依据；5、王文亮在犯罪中属于从犯，社会危害性小，归案后如实供述案件事实，构成坦白，系初犯、偶犯。被告人钟磊在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案应定性为非法经营罪，属于单位犯罪，被告人钟磊未参与被害人卢某的整个事件；2、公诉机关指控的犯罪数额错误，通过出入金差额来计算犯罪金额没有事实依据，对于手续费、仓储费被害人是明知的，故在数额中应予以扣除；3、钟磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯。钟磊归案后能够如实供述自己的罪行，构成坦白。被告人朱卉在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人虚构身份，吸引客户投资，系夸大宣传，并不直接导致客户亏损，客户亏损是因客户在平台软件上交易产生的，市场交易产生的亏损是正常的，不能以亏损和盈利来倒推是否是诈骗；2、本案不宜认定为诈骗罪，可认定为非法经营罪；3、起诉书认定的诈骗金额方法不当，不应以客户出入金差额来认定诈骗金额，同时扣除手续费、过夜费等；3、被告人朱卉在这个犯罪中起辅助作用，属于从犯，到案能够如实供述案件事实，构成坦白，其系初犯、偶犯，请求法院酌定从轻处罚。被告人庄辉在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人庄辉不具有诈骗他人财物据为己有的主观故意，本案各被告人之间没有共同故意的形成，不构成共同犯罪，被害人的损失不是直接由被告人占有，而是进入万承公司名下，如果认定为诈骗罪，也是万承公司构成诈骗；2、指控被告人诈骗数额没有依据。不能将庄辉的诈骗数额由王园园、胡晓凤、崔雪霜三人数额的简单相加，庄辉没有指使三人去进行诈骗，且庄辉与三人未形成共同犯罪的故意，起诉书给被告人冠以总监、经理、主管等无证据支持；3、如果认定庄辉构成犯罪，其系从犯，建议从轻处罚。被告人安传辉在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，诈骗罪的犯罪主体是个人，单位不能构成诈骗罪，但是本案是典型的单位犯罪；2、被告人安传辉没有诈骗的犯罪故意，没有非法占有的故意，客观上可能存在的“对赌关系、反向喊单”的行为也不是刑法意义上的诈骗行为；3、万承公司和员工不能实际控制交易平台的涨跌，公安机关关于“反向指导与操作”的询问笔录室虚假的，不能作为定案依据；4、被害人对交易模式、交易风险、交易费等是明知的，故应该将手续费等在犯罪数额中予以扣除，且在整个过程中，也有部分投资者是盈利的。公诉机关指控的数额没有区分室交易所收取的相关手续费还是实际亏损，也没有区分被害人给予自己自由意志还是被告人的误导；5、被告人的行为可能构成非法经营罪；6、被告人在本案中系从犯、偶犯，归案后能够如实供述案件事实，构成坦白。被告人高攀在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、高攀的行为不构成诈骗罪，公司的推广行为并非刑法意义上的虚构事实、隐瞒真相行为，高攀没有诈骗的故意；2、受害人张某1的证言系孤证，综合其他证据也不足以认定张某1系本案被害人；3、指控高攀涉案犯罪的数额不客观、不真实；4、关于量刑，高攀系从犯，具有坦白情节，初犯、偶犯，社会危害性小，当庭认罪。被告人杨勇在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、对本案指控的罪名有异议，认为不构成诈骗罪，被告人没有篡改数据甚至操控行情来达到造成客户损失的情况，被告人的行为也没有使被害人陷入错误认知，被害人的损失与被告人的行为之间没有刑法上的因果关系；2、本案认定犯罪数额153015.49元事实不清，证据不足。鉴定主体及鉴定人员不具备司法鉴定资质和条件，鉴定方法和依据不科学，审计报告与本案待证事实不具有关联性，故本案审计报告不能作为本案定案依据，对于被害人明知的手续费、隔夜费应予以扣除；3、被告人杨勇在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，归案后能够如实供述案件事实，构成坦白。其系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪。被告人卫志颖在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人卫志颖归案后能够如实供述案件事实，构成坦白；2、卫志颖在本案中的作用相对较小，其担任“主管”的时间有限，其只是按照公司的要求开展工作，在本案中系从犯；3、卫志颖虽然涉案金额巨大，但是都是在公司的安排下办理的，其系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，建议适用缓期。被告人赵步应在庭审中没有辩解。其辩护人认为：1、被告人赵步应主观上不具有非法占有的目的，客观上的行为与客户损失之间没有刑法上的因果关系，其作为一名员工，对公司运营模式、经营手段不甚了解，故其行为不构成诈骗罪；2、公诉机关指控赵步应诈骗刘建国80435元，事实不清、证据不足，刘建国所受损失只有银行交易明细和其陈述，无涉案平台后台数据等相关证据予以印证，审计报告认定刘建国的损失依据不足，没有对盈利情况进行表述，此外认定数额应该扣除相关手续费、隔夜费、点差等；3、即便认定赵步应构成犯罪，其起到的作用较小，系从犯，主观上也属于间接故意。其属于初犯、偶犯，归案后能够如实供述全部案件事实，构成坦白，认罪、悔罪态度好。被告人郭晴晴在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、本案不构成诈骗罪，对本案公诉机关指控认定涉案金额788万元有异议，以客户出入金差额作为诈骗犯罪的金额方法不科学，现有证据不能证明该788万元已全部被万承公司及被告人非法占有，且其中产生的手续费、过夜费属于被害人明知部分，应予以扣除；2、如果认定为犯罪，被告人郭晴晴在整个共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，其认罪态度好如实供述自己的罪行，构成坦白，系初犯。被告人黄焰军在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人黄焰军参与诈骗的事实和定性没有异议；2被告人黄焰军至应对诈骗罪前期联络的被害人负责，对指控的诈骗数额认为证据未达到确实充分的地步。黄焰军只是用伪装成“白富美”的微信号取得被害人的信任后将被害人给上线人员，对于上线怎么实施骗取行为，其不予过问。对于诈骗陈某2的证据未能够形成有效的证据链，不能充分确定黄焰军的诈骗数额，其中不能合理排除被害人自己操作导致的亏损情况；3、黄焰军在本案属于从犯，到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，其主观恶性小，系初犯。被告人龙清彪在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对公诉机关指控的罪名有异议，认为本案不构成诈骗罪，被告人龙清彪没有直接非法占有客户投资款，其获得收入是基本工资加业务提成，其不存在非凡占有他人财产的犯罪故意；2、对指控龙清彪诈骗数额有异议，龙清彪未占有该部分数额，也未瓜分该投资款，其不具有反向操作的能力，亦未承诺客户必然盈利，客户出入金室完全自主决定的，直接将被害人由于市场交易的风险而产生的资金损失等同于被告人的诈骗数额有失公允。3、被告人龙清彪在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，其系初犯、偶犯，归案后能够如实供述，认罪、悔罪态度好。被告人李猛在庭审中无辩解。其辩护人认为：本案不构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王剑、张淮等利用万承公司，虚拟“浙商油”产品，舟山大宗平台上进行所谓“网上现货延期交易”不属实，对指控被告人诱使客户“反向操作、止赢不止损”不能成立，万承公司的盈利室舟山浙商戎舟商品交易有限公司返还的客户手续费，员工也不存在诈骗的故意；2、根据证据显示，本案应定性为非法经营罪；3、对于客户的损失认定有异议，在卷证据缺失银行交易记录和微信聊天记录，且被害人卢某具有向投资的经验，很多的操作室其自己独立完成的；3、李猛系从犯、初犯，构成坦白，自愿认罪，主观恶性较小。被告人李成志在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人李成志主观上没有犯罪故意，公诉机关指控李成志有犯罪故意是通过客观归罪的方式推定的，李成志对王剑等组织者的犯罪手段及过程不知情；2、本案遗漏被告单位，应将万承公司作为被告单位；3、指控李成志诈骗数额计算错误，根据被害人毛某的证言，其截至2017年1月19日还有权益102915.61元，故应该在诈骗数额中予以扣除；4、本案万承公司在没有期货经营许可证的情况下经营期货业务，应定性为非法经营罪；5、被告人李成志系从犯，认罪、悔罪，能够如实供述自己的行为。被告人胡向琴在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对公诉机关指控的罪名及事实没有异议；2、被告人胡向琴涉案的诈骗金额，应区分涉案金额的种类和性质，不能将客户全部亏损数额认定为诈骗数额，应当以客户受骗后所遭受的损失未计算标准，并扣除手续费，对于客户蓝献珍室2016年12月发展的，胡向琴已经被刑事拘留，未拿到该部分提成；3、被告人在整个犯罪中所起作用较小，系从犯，归案后能够如实供述自己的罪行，构成坦白，其系初犯、偶犯。被告人汪坤在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、起诉书指控被告人汪坤犯诈骗罪证据不足，汪坤没有对被害人实施欺骗行为，汪坤主观上并没有占有他人财物的非法目的，被害人的损失与被告人的行为没有刑法上的因果关系，本案不符合诈骗罪的构成要件；2、审计取证单根据QQ聊天记录推定汪坤的获利情况缺乏科学性，与客观实施不符。汪坤既不是单位犯罪案件中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据供述，汪坤在苟某主动联系上他后，汪坤就将苟某介绍给上级王文亮了；3、戎舟公司系舟山大宗的主购销商，客户系戎舟公司的普通购销商，而万承公司则系戎舟公司的代理商。我国立法未规定居间代理商现货延期交易需要取得行政许可证，故本案不构成非法经营罪；4、如果构成犯罪，汪坤对于被害人苟某的事实构成自首，在共同犯罪中起被动辅助作用，系从犯。其系初犯、偶犯，参与犯罪金额没有达到巨大标准。被告人何甜甜在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人何甜甜主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上客户的出入金及亏损情况不是何甜甜能够决定的，故本案不符合诈骗罪的构成要件；2、何甜甜在案件中发挥次要、辅助作用，系从犯；3、何甜甜归案后如实供述案件十四行，构成坦白，其系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其从轻、减轻或者免于处罚。被告人王园园在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人王园园的供述不具有真实性、合法性、关联性，被害人缪某的陈述不具有关联性，王园园主观上没有犯罪的故意，本案证据不足，王园园犯罪不能成立，应宣告其无罪；2、如果认定王园园有罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。其归案后能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白。王园园平时表现良好，无前科劣迹，建议对其免于处罚。被告人俞素雯在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对公诉机关指控的罪名有异议，被告人俞素雯不具有非法占有他人财产的故意，本案不符合诈骗罪的构成要件；2、对公诉机关指控的诈骗数额162780元有异议，对上述款项，俞素雯未实际占有，也未参与瓜分，更不具有反向操作的能力；3、即使认定俞素雯构成犯罪，俞素雯在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其没有前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，归案后能够如实供述，属坦白，故建议法院从轻或者减轻处罚，并适用缓期。被告人田娟玲在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、公诉机关对犯罪数额认定不合理，通过出入金差额计算被害人损失的计算方式不合理，此外不应将手续费、仓储费、过夜费等交易平台收取的费用计算在犯罪数额中；2、田娟玲只是负责前期的客户开发工作，之后由部门主管及经理与客户沟通，故不应将主管、经理诱使被害人交易的总金额认定为田娟玲的犯罪数额。其中田娟玲对被害人张某1的第一次投资是知情的，之后的投资田娟玲并不知情；3、主观上田娟玲不是本次犯罪的起意者，客观上其没有直接实施欺骗的危害行为，其获利不多，在犯罪中所起作用较小，系从犯、帮助犯，归案后能够如实供述案件事实，构成坦白，故请求法院从轻处罚。被告人陈文淦在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人陈文淦对被害人杨国震入金所起作用较小，是杨国震主动联系陈文淦，且被害人本身存在较大过错；2、陈文淦对杨国震的出金具有积极行为，主观恶性较小；3、从现有证据来看，仅有出入金流水证明被害人损失金额，无其他证据证明陈文淦在其中所起作用，故应从有利于被告人的角度从轻处罚被告人；4、被告人系从犯，初犯，具有坦白情节。请求判处缓刑。被告人胡晓凤在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、指控被告人胡晓凤涉嫌诈骗罪，事实不清、证据不足，胡晓凤不具有非法占有他人财产的客观行为。被害人张某2没有被骗的事实，审计报告取证不合法，其中询问笔录无询问人及记录人，审计人员不具有司法鉴定资格，审计报告认定张某2损失15万元不真实，不客观；2、公安机关未能调取被害人张某2是否出金及亏损的证据，损害被告人的合法权益；3、在居间合同过程中可能存在欺诈行为，但是不属于诈骗罪中的诈骗行为，本案应认定为合同诈骗罪；4、胡晓凤情节显著轻微，危害不大，被告人系初犯、偶犯，应从轻、减轻、免除处罚。被告人方姗姗在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、公诉机关指控被告人方姗姗构成诈骗罪证据不足。舟山交易平台是依法设立的，交易品种也是依法批准的，方姗姗对被害人王某、张某3的具体入金、交易行为不知情，现有证据不能证明其工资收入系诈骗赃款，且方姗姗对此也不知情，其中被害人在交易平台缴纳的手续费室合法有效的；2、方姗姗没有诈骗的犯罪故意，没有非法占有的目的，且方姗姗与他人没有共同犯罪的故意，故不成立共同犯罪；3、方姗姗非法经营数额未达到30万元，违法所得数额也未达到5万元，故不构成非法经营罪；4、如果构成犯罪，方姗姗在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其主观恶性较小，社会危害性不大，归案后能够如实供述，建议适用缓刑。被告人黄顺义在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对被告人黄顺义构成诈骗罪的定性没有异议；2、黄顺义在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。案发后，其悔罪，认罪，系初犯，归案后能够如实供述案件事实，建议对其适用缓期。被告人何张琴在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、舟山大宗商品交易平台正规合法，万承公司作为二级代理商具有代理权限，不能因为客户亏损就认定万承公司有诈骗行为；2、业务员虽然在开展业务时有虚假夸大成分，但是客户对投资规则及风险室明知的，交易也是客户自主决策的结果，客户对此结果应该自己承担；3、业务员的虚假宣传、引诱客户投资仅仅属于商业不诚信行为或者违规经营行为，这本身不会让客户产生亏损，不构成犯罪；4、手续费属于合法收入，且现货行业主要是短线交易，故指控诱使客户“频繁交易”不当；5、舟山大宗商品交易平台引用的是国际数据，任何人不能准确预知行情，万承公司也没有控制平台、修改数据的权限，因此也不存在反向操作的可能；6、客户亏损的结果是万承公司非法经营行为导致的，根据现有证据万承公司涉嫌擅自从事期货业务，依法应认定构成非法经营罪，但是何张琴非法经营数额为92071元，未达到立案标准，故不应当追究其刑事责任；7、如果认定何张琴构成犯罪，其处于从犯地位，犯罪情节轻微、社会危害性较小，到案后认罪态度较好。被告人崔雪霜在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、对公诉机关指控本案构成诈骗罪有异议，本案应认定为非法经营罪。被告人崔雪霜在整个犯罪中起辅助作用，系从犯、帮助犯，应对其从轻处罚；2、对公诉机关指控崔雪霜骗取被害人李某89864.85元不予认可，应扣除平台收取的手续费及被告人上级获得的提成，崔雪霜对被害人李某部分获利仅6000元；3、本案事实犯罪行为构成非法经营罪，但是崔雪霜不是本案的负责人也不是主犯，非法经营罪的主体是公司，故被告人的行为不构成非法经营罪。如果法院认定被告人构成诈骗罪，被告人归案后能够如实供述，当庭认罪。被告人俞玲在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、被告人俞玲不具有非法占有被害人投资款的目的，没有实施具体的诈骗行为，且公诉机关指控诈骗数额80435元不合法、不科学，不能通过出、如金简单的相减得出诈骗数额，同时应该扣除交易产生的手续费、过夜费、仓储费，故公诉机关指控被告人俞玲构成诈骗罪及诈骗数额事实不清，证据不足；2、如果认定俞玲构成诈骗罪，那么俞玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其系初犯、偶犯，主观恶性较小，归案后能够如实供述，构成坦白，其主动认罪，并愿意积极退赔，其现已怀孕三个月，不具有社会危害性，建议适用缓刑。被告人朱立洋在庭审中无辩解。其辩护人认为：1、公诉机关指控被告人朱立洋犯诈骗罪及诈骗数额的认定事实不清，证据不足，朱立洋不构成犯罪；2、如果认定为犯罪，诈骗数额应该扣除手续费等相关费用；3、朱立洋入职时间较晚，在共同犯罪中处于从属地位，系从犯；其系初犯、偶犯，主观恶性较小，在犯罪中获利较小，归案后能够如实供述案件事实，人身危害性较小，建议对其适用缓期。经审理查明：2015年9月，被告人王剑、段玉森、张淮注册安徽万承投资管理有限公司（以下简称万承公司）。王剑为公司实际控制人，与段玉森各占公司50%股份；段玉森为公司实际经营人，负责公司业务管理和运营；张淮为公司法人代表，负责财务及对外事务。公司设立四个业务部，负责开展业务，每个业务部分别设总监一名，被告人张磊、吴浪分别为一部和三部的总监，总监以下设经理、主管、业务员，各类人员各司其职、相互配合。2015年11月，王剑、张淮在浙江省舟山市成立了舟山浙商戎舟商品交易公司（以下简称戎舟公司），成为舟山大宗商品交易所有限公司（以下简称舟山大宗）的主购销商之一。王剑、张淮以戎舟公司名义，利用万承公司，虚拟杠杆率高达40倍的“浙商油3”等产品，在浙江舟山大宗商品交易平台上进行所谓“网上现货延期交易”。由万承公司的业务员被告人郭晴晴、黄焰军等19人，包装成女性“白富美’’身份，采用模拟器定位等方式添加微信好友，添加微信好友成功后，展示高档奢华的生活方式，先聊天进行情感交流，取得对方信任后，适时发送虚假的平台交易盈利图片，虚构自己在该交易平台赚钱的事实，隐瞒自己是万承公司员工、万承公司与客户系“对赌”关系的真相，向对方推荐该平台。一旦被告人被诱导进入该平台后，被告人章后午等9人作为万承公司的经理，被告人杨全等12人作为万承公司的主管，就分别假扮“投资老师”和“老师助手”指导客户，诱使客户“反向操作”、“频繁交易”、“止赢不止损”，在交易中不断小盈大亏，最终巨额亏损出局，致使胡某、陈某1、陈某2等三十名被害人共损失人民币14713633.34元，各被告人瓜分了被害人资金损失。2016年12月28日，被告人张淮等42人在合肥经济技术开发区区经典广场被抓获，同日被告人段玉森在合肥市蜀山区凤凰城小区门口被抓获，2017年4月7日，被告人李猛在合肥经济技术开发区区岚林网咖被抓获。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）被告人供述和辩解1、被告人王剑的在卷供述证实：其通过朋友介绍从浙江舟山拿到一个会员单位，后来这个公司是张淮去注册的，名字叫“戎舟”。公司成立后，段玉森就找到其，说是要做代理，但是为了确保其投资有回报，其就安排了姐夫张淮在公司里负责，防止业务上出大的问题。法人是其姐夫张淮。其和段玉森各拿百分之五十利润。段玉森负责业务方面，下面有主管、经理，分成几个团队。公司盈利就是两方面，一方面是手续费、过夜费、另一方面是“头寸”。客户操作的次数越多，手续费越多，其盈利越多。其舟山这个品牌不合规不合法的地方，在于自身有问题以及公司做法有问题，从自身来说，就是和客户赌概率，客户输钱公司赚钱的概率就高。平台软件叫舟山大宗，软件是交易所提供的。与交易所签订合同，谈业务是其去谈的，因为其有关系，所以可以拿到这个资源。客户一方面是公司从网上购买电话号码分发给业务员去联系，另外业务员也可以自己发展。2、被告人段玉森的供述和辩解证实：万承公司是2015年成立的，法人代表是张淮，其和王剑各占有50%股份。公司分市场部和人事部，市场部分三个组，组长叫总监，三个总监分别叫张磊、吴浪（女）、李立伟，每个总监下面是经理，经理下面是员工，也叫投资顾问。投资顾问通过网上QQ、微信或电话找客户聊天，聊熟了就骗取客户的信任，向客户推荐公司平台，叫他们开户入金。由投资顾问把开户链接发给客户，客户自己在网上开户并设置密码然后进行操作。如果客户成功开户，公司每天会发布操作建议给客户，操作建议是张淮请的分析师写的然后发给投资顾问，由投资顾问转发给客户，客户根据行情分析图进行投资，买涨买跌，公司主要是从中赚取手续费或过夜费还有客户头寸，客户入金后每成交一次不管输赢公司从中收取万分之十二或者万分之十六的手续费。员工收入包括工资和提成，底薪二千三百六十块，每手提成八十块钱。公司现在有一百六十人左右。公司账务原来是许明桂代账，许明桂今年就不干了，后来就是张淮在管。王剑负责公司的整体决策，张淮负责管钱，还有对其监督。公司的盈利模式就是客户的手续费和亏损。3、被告人张淮的供述和辩解证实：公司的名称为万承商品交易有限公司，是2015年11月份成立的，2016年12月份公司注销。现在公司名称叫安徽孔方宝科技信息技术有限公司。其是公司的法人，主要负责对外的事情，例如与上级交易所对接和政府部门对接等等事情。是其要求公司的股东更改的名称，主要是公安来公司查过，其感觉不是很安全了，才要求更改的。公司的实际控股人是王剑，其是公司的法人代表，段玉森是公司的业务总监，主要业务是段玉森管理的，公司共分三个部门，就是市场一、二、三部，一部的部长叫张磊，二部的部长叫吴浪，三部的部长叫李立伟，每个市场部下面有四个组，由组长带领，每个组大概有七八个组员。公司经营的平台叫浙江舟山大宗商品交易平台，大概就是通过员工冒充"白富美"诱骗被害人在平台注册会员入金进行船用油现货交易，客户入金后交易平台就和客户“对赌”，意思就是说客户赢了，公司就输了，公司赢了，客户就输了，但是公司平台的杠杆比较高，好像是1:100倍，客户一般是赢不了的。另外还收取客户的高额手续费，大概就是这样对客户实施诈骗的。4、被告人吴浪的供述和辩解证实：其现在所在的单位名称叫安徽孔方宝支付信息技术有限公司。其进公司的时候，这个公司叫万家集团有限公司，分公司叫安徽万承投资管理有限公司。公司的老板有王剑，张淮，段玉森。公司下面是四个市场部，市场部就是做业绩的。其是第三部市场部的总监，管第三市场部的业务。第三市场部有四十多人。分了三个组。有的组二十多人，有的组十几个人。组长也称经理，经理的下面是主管，主管管业务员。一组组长是何思蓉，二组组长是胡俊，三组组长是刘恋。一组有三个队，分别是极速队（队长卫志颖）、飞跃队（队长杨全）、精英队（队长庄辉）；二组有两个队，分别是巅峰队（队长王文亮）、最强王者队（队长朱卉）；三组就一个队，叫牛逼队（队长刘恋）。公司主要经营船用油，做的是浙江舟山大宗商品交易所的产品代理商。公司人员招聘进来由经理和主管培训，谁有时间谁就培训，培训公司经营的产品，怎么拉客户，怎么和客户沟通，教业务员和客户沟通的技巧，通过微信，电话加客户，让业务员自己用手机号码去申请，就通过手机号码加微信或者打电话。舟山大宗商品交易所有交易平台，平台上有大盘图。女业务员就是女的身份，但是她们会下载一些好看的头像，男业务员多数用女性身份，并且也下载女性头像。让客户相信公司，拉近距离，这样才能继续往下交流。其本人、经理、主管拿手续费加客户亏损的提成。在和客户沟通时，业务员、主管、经理肯定都会虚构投资交易怎么赚钱，而且会发之前的一些赚钱的数据和大盘图，这是带有虚假的成分。客户相信了，受赚钱的心理驱动就会一直交易。客户在平台上交易肯定是亏损大多数。公司不合法的原因是其疑虑绝大多数的客户都是亏损的，还有就是很多业务员用异性身份，还下载女性头像，其觉得有一点欺骗性。5、被告人张磊的供述和辩解证实：公司现在叫安徽孔方宝投资有限公司，2016年11月份之前叫万承投资有限公司。公司老板是王剑，下面是段玉森、张淮，段玉森负责三个部的业务方面，张淮负责业务以外的杂事。公司分为三个部，其是一部部长，吴浪是三部部长，李立伟是四部部长，二部之前被撤掉了。一部分有四个组，三部有六个组，四部有三个组。一部四个组长，一组组长章后午，副主管高攀，二组组长张伟、主管何焰楼、何亚娟，三组组长胡兵，主管邱孟翔、安传辉，四组组长田亚飞，副主管吴翰，还有就是组下面的投资顾问，人数大概在五十到六十人。组长就是负责小组的一切事务，主管和副主管协助组长管理小组。公司现在经营的平台叫浙江舟山大宗商品交易。客户发展是段玉森给部长发一些电话号码，部长发给组长，组长发给每个投资顾问，然后投资顾问通过加微信方式取得联系。业务员获取客户微信后，按照组长给新来的投资顾问口述的话术，与客户联系，取得对方信任。业务员一般都是一人拥有多个微信帐户，男的都是冒充女性用户，与客户联系，女业务员也有多个微信帐户，冒充白富美等方式，加强和客户的联系。在获得客户信任后，客户可能会开户，业务员就会打电话给组长、主管，组长、主管打电话教客户如何开户入金。基本都是加男的微信。业务员也会开个模拟帐户，做一些假单，营造投资赚钱的假象，让客户追加投资。公司的盈利模式是获取手续费，过夜费等方式。“喊单”就是就是发送一些虚假和错误的信息，促使客户追加投资，诱骗客户投更多的资金。还有业务员会自己做个模拟单，都是赚钱的虚假案例，发送给客户，让客户入金投资。6、被告人何思蓉、张伟、胡俊、章后午、欧阳河、刘恋、王秀丽、胡兵、吴楚、杨全、何焰楼、何亚娟、王文亮、钟磊、朱卉、庄辉、安传辉、高攀、杨勇、卫志颖、赵步应、郭晴晴、黄焰军、龙清彪、李猛、李成志、胡向琴、汪坤、何甜甜、王园园、俞素雯、田娟玲、陈文淦、胡晓凤、方姗姗、黄顺义、何张琴、崔雪霜、俞玲、朱立洋的供述相互印证证实：万承公司的组织架构情况、各被告人在万承公司所担任职务及实施诈骗活动的分工情况。诈骗的流程首先新进公司的职员由经理或者主管进行培训，一般培训三天左右，培训的内容就是一些股票知识，如何与别人聊天，模拟平台操作。之后公司会给新员工提供手机和冒充女性“白富美”的微信号，让他们加人，然后与对方聊天，等聊的差不多的时候，便向对方介绍他们有一个什么样的平台，又如何如何挣钱的，给客户发一些炒现货的行情和虚假的交易单，引诱对方在这个平台投资。客户开户以后，他们把客户推给公司的客服。他们每个组的主管和经理一般就是公司的客服。公司给客户提供咨询，跟客户解释怎么注册开户，最主要的是劝导客户入金。客户入金后，会安排老师带客户炒现货。其实公司的老师都是经理和组长们扮演的，只不过用的是另外的微信号。公司跟客户解释怎么交易，什么是杠杆，产品怎么买卖。客户操作的时候，他们就推荐客户买涨或者买跌。他们一般每天都会给客户发一些推荐。为了多赚钱有时候就给客户反向喊单，就是其觉得行情要涨就让客户买跌；如果觉得行情要跌，其就让客户买涨。他们操作不了走势，有时候客户赢钱，他们就跟客户说行情不好，让客户退金，如果客户亏钱了，他们就劝说客户说行情会好，让客户继续入金。如果客户亏多了，他们一般会劝客户止损，因为怕客户投诉他们，客户止损以后他们等一段时间再向他推荐，让客户继续入金。普通职员的职责就是冒充女性和客户聊天，博取好感，然后推出他们的平台。公司盈利一方面是客户买卖会有手续费，另一方面就是让客户入金，之后购买产品涨跌，客户输钱了，他们就挣钱。（二）被不起诉人员的证人证言1、邱孟翔、胡传涛、陈斌印、李冬梅的证言证实：他们所在的一部有四个组，邱孟翔是其中一个小组的主管，有胡传涛、陈斌印、李冬梅等业务员。公司的主要业务内容就是从网上发展客户，骗取客户信任，让客户在网上投资交易，他们从中获利。李冬梅做成两个人，分别叫谭明群和张俊发。谭明群共投资了六万，最后剩两万多出金了；张俊发投了几十万左右，这些钱都已经亏损了。2、马敬、潘小虹证言证实：马敬是主管，该组的组名叫疯狂队，属于公司市场四部2组。组员有潘伟、石崇秀、潘小虹、刘彦超、彭君、黄晓强、张威威和占博涵八人。有一个叫何建都的客户入金4万元左右，亏了三万五千元。公司现在做的浙江舟山这个平台，客户何建都算业务员潘小虹的业绩。“杠杆”就是保证金交易，预付款交易，把客户的资金量发大，客户投资后，他们再反向喊单，客户亏钱后如果资金不足后，平台就会自动平仓，投的钱就没有了。3、陶东、李荣伟、范志骏的证言证实：陶东做主管后带的员工有范志駿、吴海根、章芳亭。范志骏开单的客户叫潘如其，章芳亭开单的客户是袁林和邵东，吴海根和两个新人一直没有开单。这三个客户是范志骏和章芳亭联系的客户，他俩在跟客户联系时有什么问题会问陶东，陶东跟他俩讲怎么去解决，不能让客户流失了，并拿他们所开单客户的提成；陶东责管理团队和教授一些沟通技巧，主要目的就是让客户开单入金，他们挣钱。4、汪舒桥、芦国振的证言证实：汪舒桥今年做成功过三单，第一单客户名叫胡保，当时的入金十万元左右，赚取了一万多块钱的提成；第二个客户是张鑫，入金二十万，拿了两万多元的提成；第三个客户名叫刘亚民，他第一次入金五十万，隔两天又追加了四十万，但是因为交易量小，其拿了二万多的提成。芦国振一共做成过三个客户，第一个客户是何辉，入金六万多元，拿了二千多的提成；第二个客户名叫王国新，入金五万，拿了五千多的提成；第三个客户好像是贺登平，入金五万元，赚了五六千元的提成。5、朱美耐的证言证实：朱美耐底薪是2760元，提成是入金的客户在平台上面交易的次数计算，交易一次也就是买卖一次提80元，以此累计。朱美耐今年发展的客户一个叫李和平，入金十万元。另一个客户叫卢鹏飞，入了四万元。还有一个客户叫陈喜辉，入金十万元。朱美耐今年在这三位客户身上提成拿了有一万两千元。6、王文雨、龚志亮的证言证实：王文雨现在工作有四个女性微信号，用这些微信号与客户微信联系，发送一些虚拟的赚钱截图，诱骗客户开户入金。王文雨做成的客户，一个叫余柏涛，一共入两次，一次六万左右，一次三万左右。还有一个只开户的客户叫林晨，没有入金。提成大概是六千多块钱。龚志亮现在工作有三个女性微信号。2015年年底的时候，龚志亮做了一个叫郭梦阳的天津客户，当时入金十万多块钱，出金时大概有四万左右，其拿了一万多的提成。2016年三四月份的时候，其做了一个客户叫王俊涛，他入金十五万，出金还有五万多，拿了一万多一点的提成，今年5月份做了一个叫张德伟的客户，提成是一万四千左右。7、汪海庆、查勤勤、王雪的证言证实：他们是三部一组（极速队），其队主管是卫志颖，业务员是查勤勤、向姗姗、王雪、方姗姗、侯硕丛、吴孝阳、汪海庆。汪海庆做成过一单，客户名字叫赵江涛，投入13.5万元，到最后亏了12万左右，其中手续费赚了16000元左右。查勤勤今年做成2单，一单是一个江西的客户入金10万元，出金9.7万，输了3000元；二单是一个湖南的客户叫黄其，入金10万元，出金20000元，输了80000元。黄其这个客户这里拿提成4000元。王雪今年一共做成3单，第一单刘雪松入金50000元，输了43000元，提成2000元；第二单是高吉国入金20000元，输了20000元，提成10000元；第三单是官德军入金10万元，输了7万元，提成还没发到手。8、王磊的证言证实：其是一部一组战神队的员工。其做成的客户叫张建英，总共入金十四万多，出金九万多，去掉底薪，其提成五六千块钱。客户丁海涛入金大概十五六万，全部出金了，其提成是两三千块钱。客户彭艳云入金八千，还介绍了一个客户叫张凯，入金一万到三万之间，出金其不知道，其拿了五六百块钱的提成。黄日华入金十万，出金两三万，其拿了一万块钱的提成。9、何晶晶、储小伟、吴玲燕的证言证实：他们所在的飞跃队是三部一组的，主管是杨全，队员有王星梦、储小伟、郭晴晴、吴玲燕、朱凤凤、何晶晶、贾树强、刘冀安。何晶晶只做成一单，客户叫赵东风。吴玲燕做成功过两单，一共提成了4万多块钱。第一单是陈以平，入金9万元，最后亏没亏其没问；第二单是梁华春，入金好像三四万，有没有亏他没说。储小伟一共开了两单，第一单是叶峰，入金20万元，最后亏了，储小伟拿了手续费提成2万元左右；第二单是肖典寿，他入金多少不确定，不知道亏没亏，这个客户的提成还没有发。10、田亚飞、吴瀚的证言证实：他们是市场一部四组的，主管是田亚飞，副主管是吴瀚，组员有蔡文、何强、魏海顺、宫翔、孙倩、汪馨平、陶俊、刘洁。田亚飞之前是在市场二部一组，因为一直业绩不好被解散了，就成了负责人，今年到现在业绩也很差，基本上都是拿基本工资，手下的业务员也基本上没有业绩。吴瀚第一个客户叫何新平，在西部贵金属平台入金两万多块钱；第二个客户姓韩，第三个客户姓孙，都在西部贵金属平台开户，但是没有入金；第四个客户叫于辉，在杭州三点零平台开户并入金三万多块钱。11、刘畅、高坡的证言证实：他们在的市场三部有三个小组，最强王者队的主管是朱卉，队员有刘畅、高坡、宋海月、何甜甜、丁智、毛蓓蓓。刘畅做成了一单，客户名字叫卢朝晖，入金7、8万元，当时提成拿了8000元。高坡目前做成四单，一单客户叫张伟，其工资加提成4200多元；另一单客户叫叶林启，其工资加提成5300多元；还有一单客户叫燕正军，其工资加提成为13000元；最后一单客户叫郭胜平，入金55万，目前好像没有出完，但是已经有交易并且亏损了。（三）万承公司其他工作人员证人证言1、杨某的证言证实：其是一部一组战神队的员工，组长叫章后午。其目前还没有做成一笔，也就没有提成。其就是章后午培训的，进去后组长给发一些打印好的话术，里面都是说如何和别人交流。培训的时候，组长就说过，用男性身份聊天别人不理你，冒充美女聊天成功机率当然大。其目前有三个虚拟的女性身份。由“老师”对客户进行指导，实际上都是他们组长冒充老师和客户交流，他们跟客户说的老师，就是投资方面的专业指导实际上就是组长，并不是什么专业指导，是骗客户入金的。业务员有喊单、爆仓的行为，其通过虚拟帐户，发送一些虚假的赚钱截图给客户实际上就叫喊单，诱骗客户入金。2、李守军、汪龙、张春梅的证言证实：他们在市场部一部一组跃强队，主管是高攀，章后午是组长。具体流程就是由高攀提供客户资源，就是手机号，然后他们用申请的微信号加这些客户资源的微信号，他们的微信号一般都是用女性的头像和昵称，头像是从网上找的漂亮的女性头像；加过微信之后用公司提供的“网销开发流程”跟客户聊天，主要是他们冒充“白富美”，向客户秀他们的优质生活状态，进一步和客户聊，讲自己通过理财，也就是投资他们公司经营的这个平台赚钱了，从而来诱导客户来投资他们公司，当客户愿意投资他们公司的平台后，其就给他推荐给其的“老师”，也就是教其投资平台后赚钱的分析师，其实这些分析师就是他们公司的主管、经理；但是他们业务员也和这些客户继续联系，最终目的就是让客户在他们平台上尽量多的交易，这样他们公司就可以赚取高额的手续费，他们也可以多拿提成，到最后，有的客户亏损太多，又不能追加投资，他们慢慢就不和他联系了，直到把对方拉黑、从微信号里删除。他们也会发一些利用模拟账户，做一些盈利的案例，截屏发给客户，目的就是引诱客户继续追加投资，赚取更多的提成。工资构成是基本工资加提成；提成根据其的开单情况，再给其提成，客户做一手，其拿八十元，干的多拿的多。3、周英、殷效华、江滢、何林忠、蔡文、何强、魏海顺、李建、李少孝、吴海根、章传奇、王婷、闵方方、江秀、侯硕丛、王星梦、朱凤凤、毛蓓蓓、宋海月、丁智、马莉、徐平平、徐笑、吴玉梅、唐兵、方成丙、邢凤国、郭金枝、王琼琼、朱仁伯、张俊、刘梦、刘彦超、潘伟、石崇秀、彭君、徐锐、李鹏飞、辛斌、刘凯、柳炎婵的证言证实：万承公司的组织架构情况及其在公司所处职位。刚进公司的时候，一般由经理和主管对新人进行培训，主要是教一些金融常识和如何搜索微信并添加好友聊天。上班就是在办公室加别人微信聊天。公司给他们提供客户资源，就是好多的手机号码，他们通过这些手机号码搜索微信，然后以“白富美”的身份加对方好友，慢慢和对方聊生活、聊感情，刚开始不能直接说平台投资的事情，有种欲擒故纵的意思。到后来和客户聊的关系近了，就告诉对方自己也在玩一种投资，可以赚钱的，让客户产生兴趣。之后对方就会询问怎么玩，其就会给他引荐“老师”，其实这个老师就是主管，之后他们就提供主管的手机号，让客户加主管的QQ号成为好友，到这步之后的事情就由主管操作了。公司盈利一方面是通过手续费，手续费按照买进去的三个点收取手续费；另一方面是通过反向喊单，就是觉得行情要涨就让客户买跌，如果觉得行情要跌，就让客户买涨。客户输钱了，他们就有钱赚。（四）舟山大宗平台工作人员的证言张鑫（舟山大宗市场部部长）的证言证实：其是舟山大宗商品交易所市场部部长，负责舟山大宗商品交易所的市场开发和维护。舟山徽商戎舟商品交易有限公司是舟山大宗商品交易所的主购销商之一，是合作协议关系。舟山浙商戎舟商品交易有限公司代理舟山大宗商品交易所上市产品，当时代理的是“浙商油”，浙商油按照规格不同，分为这“浙商油1”，“浙商油2”，“浙商油3”，“浙商油4”。根据不同的种类，客户的预付款不一样，这“浙商油1”的预付款是5%，“浙商油2”的预付款是2.5%，“浙商油3”的预付款也是2.5%，“浙商油4”的预付款是20%，四种油的单位也是不同的，“浙商油1”的吨位是10吨，“浙商油2”的吨位是100吨，“浙商油3”的吨位是200吨，“浙商油4”是10吨，客户购买时根据吨位购买，打个比方，客户每一手“浙商油3”就是购买200吨，预付2.5%，就可以有200吨油的持有权。客户在浙商舟山大宗商品交易所的系统软件上交易操作，操作系统的名字是“浙商商城购销系统”，系统上有商品的走势图和价格，客户就是在浙商商城购销系统上进行交易。舟山浙商戎舟商品交易有限公司的客户是他们公司自己进行开发的，客户购买商品的预购预销等事项都是向舟山浙商戎舟商品有限公司进行的，浙商舟山浙商戎舟山商品有限公司的客户买卖，都是与戎舟商品有限公司进行的，客户买的油都是从戎舟商品有限公司买卖，也是卖给舟山浙商戎舟商品交易有限公司。系统上的数据是引用国际“汤森路透”的数据，我们就引用“汤森路透”的价格走势。客户在浙商商城的购销系统上进行操作，客户入金的钱，会打入建设银行的托管账户，舟山戎舟商品有限公司的客户买卖必须跟舟山戎舟商品有限公司进行，戎舟商品有限公司与他开发的客户就是买卖双方的关系，交易所并不参与买卖，交易所只收取手续费和仓储费，仓储费交给仓储企业，客户亏损的话舟山戎舟商品有限公司就盈利，客户赚钱的话，舟山戎舟商品有限公司就要赔钱。客户的资金入金后，汇入建设银行的托管账户，并不流向国际市场，客户的资金买卖，不会对国际市场的油品走向造成波动。交易所与舟山浙商戎舟商品有限公司签订了合作协议，交易所收取25%手续费，舟山浙商戎舟商品有限公司，收取客户交易费的75%，客户的亏损也是25%是戎舟商品有限公司的收入。客户开户就在舟山大宗商品交易所的官网上下载浙商商城购销系统客户端，然后在浙商商城购销系统上注册开户，选择主购销商，交易所、主购销商和客户三方确认后客户才能开户成功。主购销商需要交税，主购销商收取客户手续费的75%后，要交纳25%的税，和6%的增值税，客户的亏损被主勾销商赚取后，这块儿是不用交税的。当时来舟山大宗商品交易所洽谈的是张淮，后来交易所也派人到安徽进行了考察，因为按照招商引资规定，主购销商必须落户舟山，所以张淮他们在舟山市注册了舟山浙商戎舟商品有限公司，但是张淮因为有事，没办法来，就让冯莉虹来签订的协议，后来把公司变更了法人让张淮成了法人。实际经营合作协议的都是张淮，不是冯莉虹。交易所进行现货交易不是期货，不需到证监会备案。（五）被害人陈述及提供的材料1、陈某2询问笔录及提供的购销商报表、成交明细、资金流水、银行交易明细等证实：2016年7月份，有一个微信号（LW×××1)加其为好友，现在的微信昵称是李雯茹。对方自称是一名女子，是在合肥做咖啡店的，一开始就是和其聊家常，聊了一段时间。互相信任后，其告诉她炒股票亏钱了。她说之前也是炒股票亏钱了，但是后来她父亲介绍她跟一个叔叔改做原油期货，然后把股票里亏的钱赚了几倍回来。聊天的时候，她不断的发她做原油期货赚钱的截图给，都是挣十几万、二十几万的截图，劝其也去投资原油期货。其说只有二三十万，她说可以从小开始做。她说她叔叔带着做期货的都是投入一百万以上的大客户，小客户是不带的，因为她和叔叔的私交，可以带其从小开始做。在她不断的诱导下，其便决定准备跟着她叔叔做原油期货。她介绍一个叫“小何”的助理给其，说是浙江舟山大宗商品交易所的交易员，让其加好友。QQ号是20×××12，昵称是“小何”。其不懂怎么开户，“小何”使用QQ远程操作其电脑帮助其在浙江舟山大宗商品交易平台开户，将其建设银行卡与平台绑定在一起，卡号为62×××23。教其如何在平台交易。因为其不懂原油，她便让其加她叔叔的QQ好友，让其听她叔叔的指示买卖原油期货，她叔叔QQ号是30×××40,名称是“顺势而为”。2016年8月31日其入金18万多元，第二天其又入金12万，按她叔叔指示买涨买跌，第一次投的30万亏了，后来又赚了一点。她和她叔叔都劝其说投的钱太少不想再带其操作了，让其多投一点钱，说至少投100万。其后期就大批入金，于9月2日入金50万，继续跟着她叔叔操作，但是不久就亏得差不多了。她和她叔叔又劝其入金，跟其说能把钱赚回来。其于9月5日入金10万，9月7日入金20万，但是现在账户里只剩下43427元了。其总共亏损1056573元。在其的钱亏完后，她和她叔叔就不理其了。其在浙江舟山平台开户的账号是31×××13。其微信名是陈某2，微信号是×××，QQ账号及昵称是47×××37，QQ名是“有缘相聚”。一开始没有发现，后来其账户上的钱全部亏完之后，其就发现被骗了，她们以让其少赚的方式吸引其亏更多的钱，大体上她叔叔让其买涨的时候就跌，让其买跌的时候就涨，在其操作的时候进行反向诱导。2、缪某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其工作之余会在网上做现货原油的交易，交易平台都是网上的。大概是2016年春节后，也就是2016年2、3月份，有个人用微信联系其，说他从朋友那里得知其在做现货原油交易，向其介绍他的交易平台如何好，要其到他的交易平台上去操作交易。其就抱着试试看的心态，加入了这个交易平台进行现货原油的交易。其在这个交易平台操作了有大半年时间，最后结算出来，亏损了二、三十万元人民币。其大概是在2016年11月份终止了在这个交易平台的交易操作。现货原油交易平台就象一个股市交易平台，自己通过网络在交易平台开立一个账户，设置密码。然后看交易平台的指数波动，自由买进卖出，盈亏自负。交易平台根据客户的交易量收取手续费。手续费的收取标准也是根据客户交易量分档次收取的。具体是什么标准不记得了，但是可以在交易平台上查到。交易平台上的现货原油价格数据是从何而来其不知道，反正其在这个平台上做交易就只看平台上的报价数据。交易平台会给其发布操作的指导性建议或意见。交易平台还组了微信群，用于发布交易消息。平台名称是浙江舟山大宗商品交易所浙商商城购销系统，其在这个平台的交易帐号是31×××12。3、蓝献珍询问笔录及提供的购销商报表、资金流水、资金状况、银行交易记录等证实：2016年10月份，一名陌生的微信添加了其微信号码，一开始对方就是通过聊天的形式和其套近乎，对方自称是一名做服装生意的女子（“白富美”）。后来，聊着聊着，对方就开始给其发了她是如何通过大宗商品交易平台进行投资理财挣钱的，并且诱惑其说该平台有投资导师，风险不低，她就是通过该平台挣到钱。后来，其就在本市思明区金尚路53-5号310室家中使用电脑上网，通过对方提供的一名助理在大宗商品交易平台上开了一个账户，开户号是31×××32。前前后后其投资了总共42万余元。在这个期间，其投资的10万余元均亏损掉了，当时其发觉不对劲了，就联系对方这名女子和助理，不过都己经无法再联系上。当时，因为里面还有29万余元，所以其就想自己进行理财来赚钱，不过还是处于亏损状态，其就取了10万元人民币出来，后来剩余的钱就一直都无法取出来了。直至2017年1月16日,其才通过建设银行将剩余的100800.44元钱取出来，所以其取出来200800.44元，其他的钱都被亏损或者算进了交易手续费内了。其微信号没有设置，是使用其手机号136××××9123进行登入的，微信昵称是蓝献珍；其QQ号是87×××53，QQ名为宁静致远。对方一名叫做“刘思琦”女子（冒充白富美的女子）的微信号是×××,微信昵称是L;还有一名姓胡的女助理微信是×××,微信昵称是钻石开户助理，该名助理的QQ号码是94×××35,QQ昵称是钻石开户助理。其是使用中国建设银行卡与舟山平添绑定的，卡号是43×××81。4、刘建国询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其是在安徽万承投资管理有限公司注册开户的。其一共被骗80430元。2016年4、5月份的时候，一个微信昵称“刘畅”，微信号为×××的女子加其微信，向其介绍一些原油交易的情况，说能赚钱。这样子聊了两三个月，她让其帮忙开个户帮她朋友“小夏”冲下业绩，说小夏是原油期货导师助理。其觉得帮下忙也行，就同意了。然后小夏加了其微信，小夏在微信里告诉其怎么开户，因为其不会操作，小夏(QQ:81×××01)就加了其QQ，通过远程协助在电脑上帮其在杭州3.0交易所开了一个户。后来，刘畅和小夏就经常给其灌输原油现货交易的赚钱的思想，但其一直没有去操作。后来，刘畅和小夏说，他们公司转到舟山大宗商品交易所了，说着这个交易所准入门槛较低，只要3万元起。其看到他们公司是舟山大宗商品交易所的会员单位，就比较放心了，也想操作下赚钱。小夏让其去中国建设银行或中国工商银行开户，并开通网银。2016年8月5日的时候，其到了浙江省台州市路桥区路桥街道金水路上的中国建设银行网点，用其本人的身份证新开了一个账户，账号为62×××92，并开通了网银。然后在2016年8月9日的时候，小夏通过QQ帮其远程协助在舟山大宗商品交易所开了户号31×××72，还帮其绑定银行卡签约。其将首次入会金48800元转入他们公司账户33×××08，用于账户激活。后来小夏用微信推荐了一个他们公司的交易导师“顺势而为”（微信号：×××）,通过老师在微信里喊单，其自己在浙商商城客户端里按老师的指导买进卖出。具体手续费对方提过，但其没有很明白，但过了两天，其根据老师的指导就亏了接近30000元。然后他们说其钱太少了，操作起来不方便，其就在8月12日的时候分别又充入对方账户1000元和30000元。当时没过多久，其就又快亏光了，因为担心爆仓，其就在9月8日的时候又充进去1800元和700元，但还是止不住亏损。老师只是解释说，因为行情反转才出现亏损，让其不要担心会赚回来的。但其钱也不多了，对老师的操作也有怀疑了，其就在10月19日的时候充了200元，直到10月28日的时候其决定不做了，就把交易账户里剩下的2070元转出到自己的银行卡，对方还在鼓动其继续交易，其不相信，就没有再做了。5、张某1询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其于2016年8月23日在网上注册了一家公司名称为安徽万承投资管理有限公司的会员（浙商平台），入会员的资金是30000元钱，其申请以后就通过建设银行转账了30000元钱过去。其在这个公司购买了一个品牌为浙商油的期货，其从2016年8月23日到11月25日，一共投资23万元左右的资金购买浙商油期货，因为其一直在亏损，所以后来其就没有跟进了，其将其的交易流水打印出来了，提供给公安机关。6、吕宏询问笔录及提供的聊天记录、银行交易记录等证实：2016年8月份的时候，有一个微信名叫“看水不是水”的女网友加其好友，开始和其聊天。在聊天过程中，她不断的和其套近乎，并向其推荐她在做的现货原油，还时不时的把她炒原油赚钱的截图发给其看。时间长了，其看她赚钱挺多的，也有点心动了。2016年11月21日通过网络，其在浙江舟山大宗商品交易平台上开户注册，当时注册的账号是311161014271313。于是，在她的劝说下，其于2016年11月21日入金10万5千块钱，并开始交易。一开始其只是自己操作了一点，只交易浙商油1这个品种，每次只交易1手，每手只有5吨，盈亏也就几百块钱。交易了几次之后，“看水不是水”向其推荐交易老师，让其加一个叫“财源广进”的QQ号，说是她爸爸的朋友，是交易指导老师。其加了那个QQ以后，李老师开始指导其操作。李老师讲其交易的浙商油1资金太少，让其把买的油1油2卖掉，一下亏损了一万多块钱。他说带其买浙商油3，一下就能把亏损赚回来。2016年12月21日，其按照李老师的喊单操作买浙商油3，结果一下亏损了四万多块钱，其意识到老师的喊单有问题，可能是骗子，就没有再交易了，并慢慢把剩余的钱转了出来。其认为这个事情报警的话警方也不会受理，就一直没有报案，直到合肥警方通知其，才知道自己真的被骗了。之前其自己交易几乎没什么亏损，他让其按他说的做，先是让其平仓浙商油1,亏了一万多，又让其买浙商油3，亏了四万多，期间还不停的劝其加大资金的投入，所以其怀疑他是在骗其。7、陈某1询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年7月份有个陌生女子微信昵称南风过境（微信号：×××),加其好友，之后她就和其开始聊天，问其是否有买股票理财，后来在聊天过程中她对其说做大宗商品交易比较能赚钱。在她的介绍下其产生了兴趣，之后她就介绍一个老师给其。其加上了这个电话187××××9109(QQ昵称梓源，号码：25×××07)的人，后来其称呼他卫老师。卫老师帮其用远程电脑在“浙江商城购销系统”开户，开户号：31×××37。后来其投入了44万元到该户头内，在该平台内购买“浙商油3”的期货。卫老师又给其介绍了何老师（QQ昵称：全球CPI，号码：452634809)，何老师就利用QQ指导其买涨买跌，但是做了没多久，其亏损了三十多万，剩下10万左右，其就停下一段时间了。在这段时间内南风过境就告诉其说不然跟卫老师做看看，卫老师比较厉害。于是其又和卫老师联系，多次投钱到该平台共计50万左右。在卫老师的指导下，其又开始买“浙商油3”，同样是买涨买跌，结果其又输了四十多万，剩下六万左右，于是其又停下来了。后来南风过境又和其聊，她告诉其加她另一个微信号（昵称：佳期如梦，微信号：×××）的微信，其加了并且和她聊天。后来在她的引导下其又投钱（44万）到该平台内，同样的在“佳期如梦”的指导下又输了39万多元，现在该户头剩下4万8千多元。后来在12月28日其联系她就联系不上了。直到2017年1月17日合肥公安局给其打电话，其才知道这个骗局。其共被骗134万元。其微信昵称：水牛，微信号：×××。其用建设银行的银行卡，卡号：43×××50与平台绑定的。8、陈虎询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年9月28日中午11时许，一名女性添加好友，期间一直在闲聊。其感觉对方是一名“白富美”的女子。突然有一天对方发了一张她的截屏，告诉其她通过现货交易赚了很多钱。后来其问了她相关的操作流程，她给了其一个她叔叔的微信号让其联系。之后其就添加了这名男子，其称呼他叫“李老师”，其问他如何进行的期货和现货的交易。对方告诉其说他会安排一个他手下的助手教其如何操作和开户流程。直到其在“李老师”助手的指挥下于2016年11月22日开设账户，2016年11月23日其通过建设银行转了8万至开设的账户。在交易过程中，其一直在跟着“李老师”的指示进行交易，一开始赚了一些小钱。直到2016年12月2日其又分两次将1万元转至交易账户后，这名“李老师”一直指示其反向操作。因为其也会看看朋友的介绍和网上的信息，发现他让其大手笔进行交易的时候永远是和别人反着来,其一次亏了59915.36元。当时其有些疑虑但还是相信了他，之后一段时间在这名“李老师”的指示下多次交易但其一直亏损，只剩下7929.15元。直到2017年1月初其接到合肥警方的电话其意识到被骗了。9、付吉林询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其是2016年9月1日左右开的账户，“舟山大宗商品交易平台”的交易账户是31×××14，交易账户是用其身份证开的。2016年5月份左右，微信上有年轻女性主动添加其好友，对方和其聊天。大概聊了一个多月之后，对方问其做不做股票之类的投资，并告诉其她现在正在做一个叫“浙江舟山大宗商品交易平台”的原油期货特别挣钱，让其也参与进来，保证挣钱。之后其就按对方说的流程到中国工商银行开设的账户，开户行在张家口市工人村中国工商银行迎宾支行，开户人是其本人，账号：62×××09。她给其一个“浙江舟山大宗商品交易平台”客服人员的电话，让其联系。其和客服联系之后，对方说可以帮其开设账户，其按客服的要求，通过u盾把钱转过去了。因为其不懂这个期货是怎么操作的，当时这个叫陈萱的就跟其说，这个可以让小林帮助其，他就是期货导师，让他教其就可以。之后其也不懂，这个小林让其怎么操作其就怎么操作，大概过了三五天左右，其投进去的100000元在小林导师的指导下，赔的剩下大概10000元左右了。当时陈萱和小林都告诉其，这个有赚有赔，再加钱肯定能挣。其当时也没有再往里面投资钱，用剩下的钱又炒了一笔亏损后，其就把账户上剩余的钱取出来了，之后就没有再炒。10、周国强询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其是在浙江舟山大宗商品交易平台上开户的，开户的时间是2016年7月28日。开户号：31×××33。其2016年7月初，微信×××（昵称为情-不知所起），突然添加其为好友，对方说她通过这个浙商油交易己经赚了不少钱，问其有没有兴趣，如果感兴趣就介绍一个叫李叔给其认识。其与微信×××聊天后，说是情-不知所起介绍进来一起搞浙商油的，李叔说既然熟人介绍的，就喊了一个王助理来帮其注册。对方就将王助理的电话给了其，电话为151××××5485。其联系后，对方称要其将身份证正反面拍照，发给情-不知所起。其发完之后王助理就帮其注册了浙江舟山大宗商品交易平台的账号。之后其就跟着李叔进行浙商油交易，这个浙商油交易就是买涨或跌，其就根据李叔提供的信息来买浙商油的涨或跌。刚开始的时候，李叔告诉其正确的涨势，浙商油是一手一手的买，一手大概是一万多元，这里面的具体规则其也不太清楚，刚开始让其赚了一点点钱，大概赚了1000多元。后来李叔在浙商油涨的时候告诉其买跌，在浙商油跌的时候告诉其买涨，以这样的方式把其账户里的钱都骗走了。其最开始的时候是投入了30000元起步，但是很快就被骗完了，之后其又陆续投了3次30000元，1次20000元，1次6000元，1次5000元，共计投资了151000元，最后自己还将账户里的13515.55元取出来了。11、毛某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其是2016年8月初通过微信与名称叫梦琪,微信号×××的人聊天,她的手机号150××××4356。聊天时她给其介绍一个QQ号26×××03,QQ名为时势，梦琪叫他章老师的人。通过其和章老师联系，他们两个人都让其购买浙商油3期货。后来其就投入四十多万买浙商油3，当时其买浙商油1他们还不让其买，非让其买浙商油3。当时聊天时，章老师就是冒充的导师，其操作时是按那个章老师指导的，一开始其买时一直赔，在其一直赔的时候章老师还诱导其再买，其先后赔了三十多万,现在还剩下十万多元还在交易平台上,其每次交易时还扣除其手续费，大约0.007%。12、胡某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年6月的一天，有一名美女加其微信为好友，美女的微信号是×××,该名女子叫郭琪，她介绍说自己投资原油等期货赚了很多钱，想叫其也投资。后来在2016年8月的一天，其就在浙江舟山大宗商品交易平台开户进行交易，有一名杨经理和何老师带其操作，一直到2016年11月左右就没有在这个平台投资了。其合计输了有七百多万元人民币，都在这个平台投资了，手续费有二百多万。其微信号是×××，昵称是胡生，其没有QQ账号，当时是用其。13、张育新询问笔录及提供的银行交易记录等证实：大约是2016年7月份，有一个微信号（hzx×××20)加其为好友，她现在的微信昵称是：sunshine。对方自称是在上海卖红酒的，和其聊家常聊了一段时间。那个女的告诉其她爸爸的一朋友是期货业内人士，很有经验，带她做期货很赚钱，经常发她赚钱的图片给其，图片显示她一个礼拜都挣几万块。其就相信她了，准备跟她后面投资。在注册会员的时候，其知道平台的名字叫舟山大宗商品交易平台，手机APP名是浙商商城。其使用建行银行卡跟舟山平台绑定，绑定后就开始跟着那个女的做原油现货。她让其加她叔叔公司的一个助理为QQ好友，由那个助理教其如何在平台交易。2016年8月11日其入金3万多元，当晚就亏了1万多，第二天其又入金3万8千元，后来又陆续入金。总共入金十三万一千五百元，出金三万多，总共亏损十万零三百九十元。因为其在投资期间，他们一直让其反向操作，当行情涨的时候让其做空买跌，当行情跌的时候让其做多买涨，当其赔钱后他们又骗其平仓。让其不断的交易，他们交易的手续费非常高，而且没有交易时资金还要收取高额过夜费。不论其怎么做都是在不断的赔钱，其觉得上当受骗了,就来报警了。14、卢某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：大约是2016年6月份，有一个微信号（Ung6×××34)加其好友，她现在的微信昵称是：梦中的蝴蝶。对方自称是一名女子，是在合肥做美容院的，一开始就是和其聊家常，聊了一段时间。其在湖南长沙的平台做投资，当时那个女的跟其谈她也在做期货。那个女友说她的叔叔是指导老师，可以带着其做，带其一起赚钱。在聊天的时候，她给其发了期货赚钱的截图，其就相信她了，准备跟她后面投资。在注册会员的时候，其才知道平台的名字叫舟山大宗商品交易平台。其是使用其建行银行卡跟舟山平台绑定，绑定后就开始跟着那个女的做原油现货。其加她叔叔为微信好友，她叔叔教其如何在平台交易。2016年8月15日其入金6万多元钱，跟着后面做了几天，六万多元亏完了。8月22日她们让其入金，说带其把损失赚回来。其又入金5万元，结果又全部亏损了。之后，其在他们的要求下继续入金，总共入金48万多元钱，这些钱全部亏掉了。其后来才感觉被骗了，因为其在投资的时候，他们就让其反向操作，行情涨的时候让其买跌，行情跌时候买涨。15、李典霖询问笔录及提供的照片、银行交易记录等证实：2016年8月份，有一个朋友跟其说做原油现货交易，其当时也有点想法。然后有一个微信好友提供搜索添加微信好友，其刚好就通过微信添加了对方。对方的微信名字叫李梦，其跟对方聊了一下，对方就把浙江舟山商品交易平台推荐给其，让其下载。其就下载开户并注册了，开始做起这个原油现货交易。每次2万或者5万元不等，分几次转给对方，总共转给浙江舟山商品交易平台20多万元人民币。然后持续了二十多天左右，在浙江舟山商品交易平台里面发生了亏损，把里面的投资金额基本亏光，后来其就没有做下去了，就把户头注销了。16、何建都询问笔录及提供的银行交易记录等证实：在2016年开年的时候，就有个美女头像的人加其微信好友，其通过验证了。平时就聊聊天，经常就在朋友圈看见她发一些期货交易的图片，图片上显示一次交易赚几万。2016年11月的时候，其就问她其能不能做，她就说帮其介绍下，大钱赚不了，但是能赚点小钱，让其把电话号码告诉她，其就把电话号码138××××3276告诉她了。过了一天，一个女的打电话过来说她是浙商交易所311室的，让其加她QQ号86×××54。加上QQ号后，她就教其在电脑上注册帐号，注册完帐号后就给其介绍了一个老师，让其跟着老师买。然后就有个老师加其微信，跟其说有机会就给其发微信叫其买。11月15日的时候老师给其发消息让其买，其当天就买了两次，赚了一两千。后面老师又叫其买，一直到12月底，总共投了约5万元，卡上还有4500元。之后其就没有买了，直到合肥市公安局给其打电话，其才知道被骗了。17、王某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年7、8月份，其在微信聊天时，网名叫安然的人在微信里和其说做股票赔钱老是套在里面不挣钱，他建议其炒原油。其不了解炒原油的知识，然后他就给其发了原油的走势图，其一看走势图挣钱，其就动心了便投了十万元。对方网名叫安然，微信号×××，其网名叫武歌，微信×××。其是在浙江舟山大宗商品交易所提供的账户存进去钱的，其总共投入10万元，都赔没了。18、张某4询问笔录及提供的银行交易记录等证实：当时是一个微信号加其，对方自称是陈丹丹，电话是185××××8670,其跟这个人没有见过，只是有通过电话联系。她说她正在做浙商油交易，在平台里赚了很多钱，叫其一起来玩。其跟她聊了两三个月，她平时还发一些她赚钱的照片给其，到了2016年9月份以后其才慢慢信任她。其问她要怎么开户，她就介绍一名自称是“张诚”的人给其，张诚用他的号码150××××0626主动给其打电话，还加其qq和微信，并称要通过qq远程控制其电脑操作，其就相信对方了。因为其不太懂怎么操作，就按照他们的意思来，但是其发现每次对方叫其买涨和买跌的时候，对方都是说的反的，对方还在电脑上给其植入了木马。其一共投资了26多万元，到了12月5日的时候，账户里亏损的只有6.7万元了，前后一共亏损了16.9万余元，后来其就没有操作了。19、杨国震询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年4月份左右对方加其微信好友，并且冒充“白富美”，骗取信任之后，对方开始诱导其在杭州叁点零交易平台以及浙江舟山大宗交易平台购买投资原油等期货。当时其就按照对方建议去买期货原油，其每次向里面投上万元的钱，对方不是每次都让其亏，还会让其赚取一些钱，并且在其投的期间对方诱导其并反向操作，对方还安排分析老师给其指导和建议操作，期间其就一直在买原油。其共被骗了人民币754991元。20、邓伟询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年10月份的时候，有一个陌生人加了其微信，她自称姓林，是浙江舟山大宗商品交易所的客服经理。然后她就经常往其微信里发布浙商油期货交易信息，并劝其炒她公司的浙商油的商品，可以从中获得很高收益。经过她长时间的劝说之后，其抱着试试的心态准备去炒浙商油期货。2016年12月2日下午17时左右，姓林的客服经理就发一个浙商油交易平台的链接给其，其点击链接安装了这个交易平台，然后其又到建设银行将其建设银行卡（银行卡号：62×××22)开通了网银。姓林的客服经理就给其发了一个浙商油交易账号，其就按姓林的客服经理的操作方法在自己电脑中往浙商油交易账号上转账了十万元钱。姓林的客服经理讲其可以买浙商油3五手的交易，保证其能赚到钱，然后其就按姓林的客服的意思买了五手，亏损了八万多元。然后，姓林的客服又劝其因为其资金太少了，如再加二十万元资金，可以帮其找一个导师把损失夺回来。其又按姓林客服的意思花三万多元钱买了二手交易，但当天二手交易又亏完了。然后其觉得姓林的客服是骗人的，就没有再去炒浙商油的期货了。其总共被骗了十万五千元左右。21、谭明群询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其是2016年8月19日开的户，开户号是31×××516。2016年8月，一个陌生人来加其微信，他的微信号是×××，微信名称叫AdaMIki，头像是个美女头像。加了之后，聊天的时候她说是在安徽合肥开咖啡店的，其就给对方说其是医生。聊了几天之后她说觉得其找钱很慢，她有一个叔叔在浙江舟山大宗商品交易平台当高级分析师，让其在浙江舟山大宗商品交易平台买油，买了当时就可以转卖，可以赚很多钱。然后她发了一些截图给其，截图上反应的就是她通过买油再卖油中间赚了很多钱。随后她把她叔叔的助理的电话给其，号码是152××××0272，让其联系这个助理进行投资。然后其就根据女网友提供的电话和吴助理进行联系。联系后，吴助理就要求其开一个账户，然后其就在涪陵消防队工商银行开了一个个人账户，并于2016年8月19日给对方提供的账户12×××12汇款60000元。之后其就进了对方提供的公司系统，系统里面显示出来其账户里面的确有60000元的进账。随后其发现60000元一直在不断地亏损，十几天时间就亏完了。之后其给她发信息她就不回了，现在也联系不上。22、肖典寿询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年5月份，微信号：×××（微信名：郑琪）加其微信为好友。之后就开始天南地北的随便聊天，后来郑称自己在做现货，让其和他一起做，于是其便在该平台开始现货操作。其微信号：×××;微信名：肖典寿。其保存了微信聊天记录。其使用建设银行卡与舟山平台綁定，开户行：长沙市五凌路支行；卡号：62×××48。卡是其自己的卡。23、苟某询问笔录及提供的银行交易记录等证实：其自2016年8月份起，通过朋友胡小利介绍买了一种叫做浙商油的理财产品。胡小利说这个挣钱。其听说后，就向胡小利要了对方的联系方式。姓张的客服介绍说，如果想参与购买这个产品，他们会安排指导老师给其教具体怎么弄。之后对方有一个姓李的人通过电话和其联系，自称是指导其买产品的人。姓张的客服先教其开户，姓李的教其必须买这个浙商3，不能买其他的，每次买多少也都是他说了算。他让其买涨买跌，一开始几天其挣了十几万元，但是到了2016年9月初，就开始赔钱了。到了2016年11月份，其不但把原来挣的十几万元赔了，自己还倒贴进去二十几万元。赔钱以后，其感觉自己好像被骗了，就不再买这个浙商油。24、张某2询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年10月初，有一名自称叫杨婷的女子加其微信，微信名为若即若离，联系方式是151××××1140。之后就一直通过微信和其聊天，她说搞原油投资项目利润很高，还把她通过原油投资所茯得的利润截图通过微信发给其。2016年11月底，她叫其在手机上下载一个叫浙商商城交易平台的APP并且注册一个账户。2016年12月2日，其觉得这个平台上的原油投资利润相当高，于是就在这一天开始投资，其通过浙商商城这个平台前前后后总共支出了15万元人民币，因为期间有利润收入，其也就半信半疑了。25、李某询问笔录证实：其微信上认识一个朋友石云清，联系电话：138××××8349，微信号：×××。经介绍后，其下载了“浙商商城”的APP，石云清又介绍了一个他们内部的理财经理（他们称呼为张经理，联系电话：181××××1716)。之后的三个星期其就跟张经理进行QQ聊天，并在他的说明下进行平台上的投资，共计大概88000余元。其先在网页上（网址：××，网页上的平台名称是浙江舟山大宗商品交易所）浏览到相关信息，后对方通过电话、QQ和其联系，让其对投资期货、原油“浙商油3”，引诱其在“浙商商城”的网络交易平台上进行开户，接着再指导其进行投资，其投资之后他们再通过后台操纵让其亏损，这样就把其钱骗走了。26、尤俊文询问笔录及提供的聊天记录、银行交易记录等证实：2016年3月初的一天，一名微信名叫“L”的女子加其微信，聊天的过程中，她说她叫刘思琪，做服装生意的同时也炒点股，投资点期货，还说期货能挣钱，其就让她带其投资期货。然后，她就发了一个投资期货的平台（杭州3.0易货交易所），让其关注，并发了一个开户的QQ（94×××35）给其。2016年4月16日，其就通过开户QQ开了一个在“杭州3.0易货交易所”APP上开了一个户，4月18日就开始投资，分了9次投了大概45万进去，最后全部亏完了。其就给刘思琪联系，她又给其一个期货平台（浙江舟山大宗商品交易所有限公司）。其又在这个平台开户（开户QQ74×××13），投了10万元。最后又亏完了，亏完之后我就联系不到刘思琪了。对方的微信号：×××。电话155××××0843。刘思琪还给其推荐了一名投资的老师（QQ27×××01），让其跟着老师操作，每次跟老师买基本都亏。27、韩伟询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年过完年后，一个女的加其微信，说她炒股赔钱了，现在做原油又挣钱了，她还将她做原油的单子给其发过来，并说其可以跟她一起挣钱。后来其也想挣点钱，她就找人帮其开的户，开的是杭州3.0期货交易平台，其在这个平台陆续的赔了七八万元钱。后来这个女的说还有一个平台，里面有一个她的老师，这个老师挺厉害，能挣到钱，其就同意了。她又让之前给其开户的人给其开了一个户，这个男的叫刘远，这次其又存了几万元钱，她让其跟她买，结果其又赔了。她又说给其找个老师，能把赔的钱赚回来，其又拿出20万左右的资金，结果也赔进去了，其再给这个女的打电话，就不接电话了。28、张某3询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年的7、8月份，有人用微信加其好友，和其聊天推荐做原油期货投资，其就相信了。后来又加了QQ好友，之后用QQ聊天，QQ号码是25×××07，昵称是“随波逐流永远都成不了富翁”。第一次用3万元人民币开户，把钱汇到对方提供的账户上面，稍微挣了一点，导师说资金太少了，不好操作，让其再追加一点，其听导师的话，追加了1万元人民币。三四天以后，这两笔钱赔了还剩下5000元人民币，其就提现了。过了一个星期，导师让其少做一点投资，其就又投了7000元钱人民币，这笔钱投进去，又赔了剩下2000元人民币，其就下决心不做这种投资了，全部提现了。29、贺登平询问笔录及提供的银行交易记录等证实：2016年8月份左右，其在微信群中认识一个网友（微信号×××，昵称叫夏默），后其改了她的昵称叫陈晨（合肥宠物），通过一段时间的聊天，话比较投机，其认为她在做原油期货的理念比较好，后来她介绍了一个叫何助理（电话181××××7675）的人，在QQ上通过远程协助给其手机安装下载浙商商城交易平台，后陈晨又介绍QQ名叫现货决策（QQ号19×××20）的人指导其在浙商商城交易平台交易原油期货。2016年11月23日，其在浙江商城交易平台存入20万人民币，在陈晨（合肥宠物）和何助理、QQ名叫现货决策3人的电话、QQ指导下，2016年11月23日至28日，其账户上的余额先亏损后盈利，11月28日到12月2日间把之前的20万都亏损了，11月29日其又投了32万，这笔钱也亏掉了，2016年12月3日其又投了20万，现在账户上只剩下3万多元。这时其发现可能被骗了就没有继续投钱。30、何新平询问笔录及提供的银行交易记录等证实：大约是2015年11月份的时候，有一个自称是安徽合肥的人用QQ加其好友，对方问其想不想做现货投资的生意，还说他们有实力较强的专业分析师，收入比较可观，对方把其拉到他们的一个体验群里让其看了一下他们分析师的行情分析的结果。当时其也想搞一下投资,就相信他们了，对方让其提供本人的身份证及银行卡，其就把身份证及银行卡拍照给对方发了过去，对方给其在他们提供的平台上注册了一个账号，然后对方就让其往注册的这个账号上充钱。其第一次充了20000元，刚开始行情还是可以的，约一个月后账号的资金开始减少，后来对方说加大投入一定可以赚钱并让其不断的加大投入，其先后又往注册的账号上充了57100元，后来行情就一直不好，资金缩水，到现在账上资金只剩下700元左右了。（六）万承公司工商材料及租房协议、居间协议证实：万承公司于2015年9月成立，法人代表为张淮，登记股东是张淮和许明桂，注册资金500万元，实收0元，联系电话也是张淮的186××××2777，租用了经济技术开发区区经典华城8号楼第26层作为办公场所。万承公司与舟山浙商戎舟商品交易公司的居间协议，约定万承受戎舟委托为其介绍现货延期交易业务的客户，客户手续费70%返还万承，戎舟预留入金量的20%，作为万承的保证金。（七）戎舟公司的相关材料证实：戎舟公司成立于2015年11月，法定代表人也是张淮，注册资金1000万，办公地点是舟山大宗商品交易中心3126室。（八）万承公司银行交易记录、舟山大宗商品交易所工商材料及其提供的材料证实：舟山大宗商品交易所有限公司成立于2011年7月8日，经营范围中包括提供网上平台和服务，但并无期货交易的许可证据。2015年11月16日与戎舟公司签订的购销协议，戎舟公司是其公司的主购销商之一，2017年4月1日，又签定了终止协议。舟山大宗商品交易所有限公司是舟山市政府2010年筹建，2013年浙江省政府公布的保留经营资格的65个交易场所中有舟山大宗商品交易所有限公司。2011年国务院同意设立浙江舟山群岛新区的批复中提到要逐步建成我国大宗商品储运中转加工交易中心。舟山大宗相关文件包括《浙江舟山大宗商品交易所浙商商城现货市场监督管理办法（暂行）》等七项制度。建设银行与舟山大宗签署的电子商务支付服务合作协议。舟山大宗商品交易所船用油产品手册，浙商商城入市协议。各种资料相当完备。舟山大宗的股份情况证明舟山市国有资产投资经营有限公司占15%的股份是第二大股东，宁波舟山港集团有限公司占24%股份是第一大股东。（九）逮捕笔录证实：向被逮捕的各被告人告知其权利义务及宣布逮捕的情况。(十)辨认笔录证实：舟山大宗的张鑫能辨认出张淮就是去舟山大宗商谈主购销协议的人。（十一）电子证据及聊天截图证实：张淮多次向王剑请示万承公司车辆、财务等方面的事项。段玉森在指导吴浪等总监工作，吴浪等总监向其请示各种事项，并向其要资源的聊天。被害人陈某2、张某4、吕宏提供的与万承公司工作人员的聊天记录，显示：业务员冒充“白富美”身份编造的赚钱谎言的过程，经理、主管扮“指导老师”的诱导其频繁交易的过程。（十二）认定意见证实：安徽省证券监督管理委员会安徽监管局根据万承公司的材料，认定安徽万承投资管理有限公司经营活动应认定为涉嫌擅自从事期货业务。（十三）审计报告证实：各报案被害人损失情况，各被告人造成各被害人损失的数额情况，万承公司的资金流向情况，股东分红及其他嫌疑人获利情况。具体如下：依据（1）被害人经济损失主要依据被害人提供的涉案银行账户交易流水记录确定。（2）犯罪嫌疑人造成被害人损失金额主要依据犯罪嫌疑人卷宗所述客户名称对应被害人、再根据所对应被害人在浙江舟山大宗商品交易所有限公司交易平台、在杭州叁点零易货交易所有限公司交易平台投资损失金额确认。（3）根据合肥市公安局经济技术开发区分局调取的浙江舟山大宗商品交易所有限公司中国工商银行12×××36、舟山浙商戎舟商品交易有限公司中国建设银行33×××13、舟山浙商戎周商品交易有限公司中国建设银行33×××23、张淮个人中国光大银行62×××13、王静个人中国光大银行62×××60、汪萍个人招商银行62×××71、梁亮个人招商银行62×××32等涉案账户资金交易记录进行梳理，大致分析出万承公司与浙江舟山大宗商品交易所有限公司相关资金流入及流出情况，其中包括犯罪嫌疑人部分分红或获利情况。万承公司造成30名被害人在浙江舟山大宗商品交易所有限公司交易平台累计经济损失14,713,633.34元。（具体见附表：被害人损失情况）（十四）归案经过、户籍证明证实：各被告人均系被抓获归案，案发时均已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。对于本案被告人及辩护人提出的各种辩解及辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于本案的定性问题本案所涉舟山浙商戎舟商品交易公司在浙江舟山大宗商品交易平台上进行所谓的“网上现货延期交易”，实为利用业务员伪装成“白富美”取得客户信任，通过发送虚假的平台交易盈利图片，利用业务员假扮“指导老师”，诱使客户“频繁交易”、“反向操作”、“止赢不止损”，导致客户产生亏损，从而从中获得高额的手续费提成。从被告人的主观目的上看，其具有追求获得高额的手续费提成的目的，具有非法占有的目的；从被告人的客观行为上看，各被告人明确分工，业务员假装“白富美”，适时发送虚假的走势图、盈利图，虚构事实，隐瞒真相，使客户陷入错误认识，处分自己的财产。对于部分被告人及辩护人对本案的定性所提异议，本院认为，非法经营罪在客观方面首先应该是一种经营行为，该行为之所以“非法”是因为该经营行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，非法经营罪所指的非法经营期货在客观方面也应属于一种经营行为。案涉所谓“网上现货延期”交易平台，交易的对象并不存在，实质上是依托于国际行情图制造期货交易的假象，本质上不属于经营期货的行为；各被告人利用非法平台，虚构网络交易的事实、隐瞒侵占财物的真相，引诱被害人以投资的形式处置自己的财物，再通过重仓交易、频繁交易、反向喊单等方式诱导被害人亏损，进而达到非法占有被害人钱款的目的，其组织被害人参与交易只是掩盖其诈骗行为的手段，故本案各被告人行为均构成诈骗罪。关于本案定性的相关辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。（二）关于单位犯罪的问题被告人张淮、段玉森等人为进行违法犯罪活动而设立了安徽万承投资管理有限公司等，利用代理商的身份从事犯罪行为，以非法占有为目的骗取他人财物，上述公司设立后以实施犯罪为主要活动。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，依法应认定为自然人犯罪。部分被告人的辩护人所提关于构成单位犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。（三）关于各被告人在共同犯罪中的地位作用问题本案被告人段玉森等人以非法占有为目的，以万承公司名义进行诈骗，公司内部组织结构紧密，内部存在领导和被领导关系，分为老总、总监、经理、主管、业务员等多个层级，各成员在公司内各司其职。被告人段玉森系公司实际经营人，被告人张淮系公司财务负责人，被告人吴浪、张磊作为业务部总监，对其下辖的部门进行管理、监督、负责，被告人何思蓉、张伟、胡俊、章后午、欧阳河、刘恋、王秀丽、胡兵、吴楚作为业务组的经理对其下辖的主管及业务员进行管理、负责及指挥，上述被告人在诈骗共同犯罪中所处地位较高，参与时间较长，参与程度较深，起主要作用，系主犯，应当按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨全、何焰楼、何亚娟、王文亮、钟磊、朱卉、庄辉、安传辉、高攀、杨勇、卫志颖、赵步应系所在业务组的主管，被告人郭晴晴、黄焰军、龙清彪、李猛、李成志、胡向琴、汪坤、何甜甜、王园园、俞素雯、田娟玲、陈文淦、胡晓凤、方姗姗、黄顺义、何张琴、崔雪霜、俞玲、朱立洋作为业务员，在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应按其所参与的犯罪行为处罚，可从轻或减轻处罚。各辩护人的相关辩护意见成立的，本院予以采纳；不能成立的，本院不予采纳。（四）关于各被告人犯罪数额的认定问题关于辩护人所提起诉书指控的部分被告人诈骗数额事实不清，证据不足的辩护意见，经查，公诉机关指控的各被告人诈骗犯罪数额有被害人陈述、被害人提供的购销商报表、成交明细、资金流水、银行交易记录等相关书证及安徽华审正大会计师事务所按照公安机关委托出具的专项审计报告相互印证予以证实，故辩护人的此节意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人段玉森、张淮等人为实施诈骗而成立“安徽万承投资管理有限公司”，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段，通过网络平台实施诈骗行为，骗取他人财物。其中,被告人段玉森、张淮骗取14713633.34元，被告人吴浪骗取11254317.09元，被告人何思蓉骗取9865345.66元，被告人杨全骗取7893553.27元，被告人郭睛晴骗取7880000.00元，被告人张磊骗取2651808.76元，被告人张伟骗取1740779.41元，被告人胡俊骗取1069671.87元，被告人何焰楼、黄焰军骗取1056562.86元，被告人何亚娟、龙清彪骗取684216.55元，被告人章后午骗取680185.90元，被告人王文亮骗取617699.87元，上述被告人均属诈骗数额特别巨大。被告人欧阳河、钟磊、李猛骗取475320.00元，被告人朱卉骗取451972.00元，被告人李成志骗取423000.00元，被告人庄辉骗取418482.85元，被告人刘恋、胡向琴骗取319299.56元，被告人汪坤骗取306012.00元，被告人王秀丽骗取276580.49元，被告人何甜甜骗取234206.58元，被告人胡兵骗取206071.49元，被告人王园园骗取178618.00元，被告人安传辉骗取170588.51元，被告人俞素雯骗取162780.00元，被告人高攀、田娟玲骗取156795.90元，被告人杨勇、陈文淦骗取153015.49元，被告人胡晓凤骗取150000.00元，被告人卫志颖、方姗姗骗取133209.54元，被告人黄顺义骗取100390.00元，被告人何张琴骗取92071.00元，被告人崔雪霜骗取89864.85元，被告人赵步应、俞玲骗取80435.00元，被告人朱立洋骗取78517.51元，被告人吴楚骗取55607.00元，上述被告人均属诈骗数额巨大。各被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人段玉森、张淮、吴浪、张磊、何思蓉、张伟、胡俊、章后午、欧阳河、刘恋、王秀丽、胡兵、吴楚、杨全、何焰楼、何亚娟、王文亮、钟磊、朱卉、庄辉、安传辉、高攀、杨勇、卫志颖、赵步应、郭晴晴、黄焰军、龙清彪、李猛、李成志、胡向琴、汪坤、何甜甜、王园园、俞素雯、田娟玲、陈文淦、胡晓凤、方姗姗、黄顺义、何张琴、崔雪霜、俞玲、朱立洋到案后能够如实供述所犯罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人张淮案发后向公安机关退赃100万元，被告人何焰楼、黄焰军分别向被害人退赔1万元并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人段玉森犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2029年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴浪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2028年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张淮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2027年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何思蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2027年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2027年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2026年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人胡俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2026年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人章后午犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2026年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人欧阳河犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2027年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人杨全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人郭晴晴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2022年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人刘恋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2029年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人何焰楼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2022年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人黄焰军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人王秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人胡兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人何亚娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人王文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人龙清彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人钟磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十一、被告人朱卉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十二、被告人庄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十三、被告人李猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2022年2月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十四、被告人李成志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十五、被告人吴楚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十六、被告人安传辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十七、被告人高攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十八、被告人杨勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十九、被告人卫志颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十、被告人赵步应犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十一、被告人胡向琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十二、被告人汪坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十三、被告人何甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十四、被告人王园园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十五、被告人俞素雯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十六、被告人田娟玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十七、被告人陈文淦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十八、被告人胡晓凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十九、被告人方姗姗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十、被告人黄顺义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十一、被告人何张琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十二、被告人崔雪霜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十三、被告人俞玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十四、被告人朱立洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四十五、未随案移送的涉案财物由查扣机关负责处理；对各被告人犯罪所得继续予以追缴,不足部分责令各被告人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长  张厚勇审  判  员  汪 泳审  判  员  汤晓红二〇一九年三月十三日书记员（兼）  胡 静附1：各被害人损失情况            序号              被害人姓名              身份证号码              被诈骗金额（元）                  1              陈齐              441827196411176013              1,056,562.86                   2              缪强              360104196205091912              178,618.00                   3              蓝献珍              350623196810103832              219,299.56                   4              刘建国              511023198701148772              80,435.00                   5              张涛              432924197809130074              156,795.90                   6              吕宏              430105196207271313              55,607.00                   7              陈珠水              352601194909011537              1,420,100.00                   8              陈虎              410305197301285334              92,071.00                   9              付吉林              130703194612011814              97,765.42                   10              周国强              43012319751114333X              78,517.51                   11              毛升军              410721197310105077              423,000.00                   12              胡侣根              440623196210145475              7,880,000.00                   13              张育新              320624196911138453              100,390.00                   14              卢苾              430103197206184578              475,320.00                   15              李典霖              360111197002100194              234,206.58                   16              何建都              511322198808154910              43,130.00                   17              王盛利              230103196308302414              93,993.54                   18              张来              512224196510257019              148,907.87                   19              杨国震              350181197803046172              153,015.49                   20              邓伟              432623195105110014              120,000.00                   21              谭明群              500240198709055516              35,482.98                   22              肖典寿              433023197208210090              13,553.27                   23              苟斌训              610404195512070058              306,012.00                   24              张荣象              231002197107110014              150,000.00                   25              李江华              420381198001043918              89,864.85                   26              尤俊文              14223419800330221X              100,000.00                   27              韩伟              232622197408160815              162,780.00                   28              张道帅              32132219881112301X              39,216.00                   29              贺登平              612133197206066233              684,216.55                   30              何新平              622426199303052013              24,771.96                   总计                                            14,713,633.38       附2：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助使用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》（节录）第二百四十五条第三款人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。第二百四十五条第四款人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（节录）第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（节录）第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。