江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1021刑初25号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人官国辉，男，1983年1月21日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，住南城县。2018年12月21日因涉嫌非法采矿罪被南城县公安局刑事拘留；2019年1月15经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 被告人黄三仂，男，1966年10月12日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，经商，住南城县。2018年12月21日因涉嫌非法采矿罪被南城县公安局刑事拘留；2019年1月15日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 被告人刘嘉华，男，1969年12月6日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，住南城县。2019年1月4日因涉嫌非法采矿罪被南城县公安局刑事拘留；同月15日经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 南城县人民检察院以城检刑诉（2019）11号起诉书指控被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华犯非法采矿罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南城县人民检察院指控，2018年9月份，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证情况下，雇用甘某的挖机在新丰街镇杨桥村铁路桥下共挖约1500方的尾沙，在株良田南范坊原福鑫砂公司沙场旁的河道内共挖约1000方的尾沙，雇佣吴某1、曾某、吴某2的工程车将尾沙搬运至新丰街镇杨桥村黄三仂洗沙点进行洗沙，共洗出1500方左右的沙子，然后将这些沙子卖给黄某2、程某、宁某、江国辉等货车司机，销售金额共计107980元。 2018年12月21日、2019年1月4日，被告人黄三仂、刘嘉华先后主动向南城县公安局投案。2019年2月21日，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华均积极退赃了赃款。 公诉机关据以指控的证据有：1.户籍证明、前科证明、抓捕经过、责令改正通知书、南城县采砂办出具的情况说明、退赃收据等书证；2.证人甘某、黄某1、吴某1、程某、宁某、吴某2、曾某、黄某2、余某、吴某3、洪某等人的证言、辨认照片、微信转账截屏打印件；3.被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华的供述与辩解；4.现场勘查笔录、现场照片、现场方位图；5.讯问光盘等。 公诉机关认为，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在禁采区采沙并销售，销售金额107980元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人官国辉具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定的法定坦白从轻情节和积极退赃的酌定从轻情节；被告人黄三仂、刘嘉华具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款规定的法定自首从轻或减轻情节及积极退赃的酌定从轻情节。建议对被告人官国辉判处二年以下有期徒刑，并处适当的罚金，且可适用缓刑；对被告人黄三仂、刘嘉华判处一年零六个月以下有期徒刑，并处适当罚金，且均可适用缓刑。 被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。 经审理查明，2018年9月份，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，雇用甘某的挖机在新丰街镇杨桥村铁路桥下共挖出约1500方的尾沙，在株良田南范坊原福鑫砂公司沙场旁的河道内共挖出约1000方的尾沙，并雇佣吴某1、曾某、吴某2的工程车将尾沙搬运至新丰街镇杨桥村黄三仂洗沙点进行洗沙，共洗出1500方左右的沙子，然后将这些沙子分别卖给黄某2（销售金额32980元），程某（销售金额9500元），宁某、余某、吴某3（销售金额合计11900元），邓某1（销售金额5100元），江某1（销售金额7000元），江某2（销售金额12300元），毛某（销售金额3600元），邓某2（销售金额4200元），范某（销售金额3600元），陶某（销售金额8300元），易某（销售金额2000元），洪某（销售金额7500元），销售金额共计107980元。 2018年12月21日、2019年1月4日，被告人黄三仂、刘嘉华先后主动向南城县公安局投案。2019年2月21日，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华分别向南城县人民检察院退交违法所得款18000元、53980元、36000元。 上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实： 1.户籍证明证实：被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华实施犯罪行为时系成年人，具有完全刑事责任能力。 2.前科证明证实：被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华在本案前无违法犯罪记录。 3.抓捕经过证实：被告人黄三仂、刘嘉华分别于2018年12月21日、2019年1月4日主动向南城县公安局投案。被告人官国辉于2018年12月20日被南城县公安局抓获归案。 4.南城县采砂办出具的情况说明、责令改正通知书证实：被告人黄三仂于2018年9月17日前就将原福鑫砂石公司砂场上的废砂6000方处理结束。后县采砂办人员巡查发现黄三仂继续在路东河边挖沙，于2018年9月18日给黄三仂下达了责令改正通知书。 5.南城县税务局出具的证明证实：官国辉、黄三仂等人非法采砂点属于禁止采砂区。 6.退赃收据证实：三被告人均进行了退赃的事实。 7.证人甘某的证言证实：2018年中秋节前三四天，官国辉雇请其挖机到黄三仂以前在路东的沙场边的河道内挖沙，挖了一天8个小时，大概挖到800-900方河沙左右。第二天，官国辉又雇请其挖机到杨桥铁路桥下200米左右的位置挖沙，挖了2米深，共挖了1300-1400方沙子左右的事实。 8.证人黄某1的证言证实：2018年9月份，刘嘉华和官国辉及其父亲黄三仂合伙洗沙。刘嘉华和官国辉叫其开铲车到其父亲黄三仂的原路东沙场铲了约200方左右的沙子。后又到铁路桥下铲装了约10车沙，每车约20方的事实。 9.证人程某的证言证实：2018年9月份，其与邓某1、江某1、江国发、江某2到黄三仂和官国辉的沙场上买过5次沙子，其将买沙钱通过微信转账方式给官国辉，共计9500元钱。 10.证人邓某1的证言及辨认照片证实：其于2018年9月份到官国辉的新丰街镇杨桥村囤沙点买过三次沙，每次都是1700元左右，共计5100元。其中两次共3400元是微信转账支付。 11.证人江某1的证言及辨认照片证实：其于2018年9月份通过邓某1联系在官国辉位于新丰街向杨桥村的沙场买过四车沙子，以1700、1800元的价格，钱是交给官国辉，共计7000元左右。12.证人江某2的证言及辨认照片证实：2018年9月份的时候其和邓建明、程某、江国发等人到新丰向官国辉买沙，其总共买了6车沙子，有4车使用的是微信转账，有2车是现金交易，总计10600元钱左右，还有一车是帮别人（具体是谁不记得了）给的买沙子的钱，也是1700元左右一车。其中通过微信支付沙款是8900元，现金3400元。 13.证人吴某1、吴某2、曾某的证言及辨认照片证实：2018年9月份中秋节前一个星期吴某1和吴某2、曾某到黄三仂、官国辉位于新丰杨桥一铁路桥下和株良路东的两个沙场搬运沙子，把这两个沙场的沙子搬运到凉亭厂旁边把沙子洗干净。 14.证人黄某2的证言及微信转账截屏打印件证实：2018年9月份黄某2在黄三仂、官国辉位于新丰杨桥的沙场买沙，每次买沙的钱都是通过微信转账的方式转给官国辉总计购买了32980元沙子的事实。 15.证人宁某、余某、吴某3的证言及微信转账截屏打印件、辨认照片证实：宁某先后四次向官国辉购买沙子，第一次购买一车花了1700元现金，第二次购买一车微信转账1700元，第三次与吴某3一起，共二车，微信转账3400元，第四次与吴某3、余某一起共三车，其微信转账5100元给官国辉的事实。 16.证人洪某的证言及辨认照片证实：其于2018年9月份的时候到新丰街乡杨桥村官国辉和黄三仂合伙办的沙场买过五车沙子，每车1500元左右价格，总计7500元左右，钱是其直接给了。 17.证人毛某、邓某2、范某的证言，证人陶某、易某的证言、辨认照片及微信转账截屏证实：2018年9月份，陶某、易某等人开车新丰杨桥村黄三仂的沙场买沙，毛某、邓某2、范某各买了两车沙子，陶某买了四车沙子，易某买了一车沙子。毛某给了3600元现金给官国辉，邓某2给了4200元现金给官国辉，范某将3600元现金给付易某并由易某代付给官国辉，陶某通过微信转账给付官国辉8300元，易某通过微信转账给付2000元给官国辉。 18.证人陈某的证言证实：2018年9月份，黄三仂向其水政监察大队提出要处理其原福鑫沙场遗留的6000方尾沙，其和李应龙等人同意其处理，但不允许其买卖，如需买卖还需经过赣抚公司同意。后黄三仂还多次要求处理杨桥铁路桥下遗留的尾沙，采沙办坚决不同意。2018年9月17日，其和张三忠在巡查河道时，发现黄三仂雇请挖机在河道内采沙，后其便向黄三仂下达了责令改正通知书。后其在晚上巡查时，还发现杨桥铁路桥下被人盗采了河沙的事实。 19.现场勘查笔录、现场照片、现场方位图证实：铁路桥下被盗采沙现场的情况，河滩的东面是防洪堤，西面南面北面均为河滩，在偷沙点的北面有向莆铁路，经测量向莆铁路桥下至偷沙点的距离为250米，采沙现场属禁采区。 20.被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华的供述与辩解证实：2018年9月份，官国辉、刘嘉华和黄三仂合伙投资了一套抽沙的机械设备，并且在杨桥凉亭厂旁边租了一个池子，用于洗沙子。场子上面出资大概在62000元，都是官国辉、刘嘉华出资的，黄三仂出场地、铲车等。官国辉、刘嘉华合伙占股50%（其中刘嘉华占股三分之二），黄三仂占股50%，官国辉负责计数、联系车子、发放运费，黄三仂负责及其的维修、雇佣工人，刘嘉华没有具体负责。挖沙子的地方在新丰杨桥铁路桥下，还有就是路东交警中队前面的一个沙场。雇用甘某的挖机挖沙，雇佣吴某1、曾某、吴某2的工程车将尾沙搬运至洗沙点。在铁路桥下挖沙大概1500方左右，在路东两个厂子挖了大概1000方左右，洗出1400方左右的沙子和好多小石头，洗出来的沙子按照75元钱左右一方卖的，卖了金额应该在105000元，石头按照20元钱一方卖的，卖了大概20000元，联系过新丰的宁某、洪某、程某、黄某2、邓某1等人来买沙子，卖沙子一般都是微信转账的方式收款，同时也有现金。除去各项开支总共挣到20000元左右。 本院认为，被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在禁采区采沙并销售，销售金额107980元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人官国辉归案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄三仂、刘嘉华案发后主动到公安机关投案，且归案后如实供述了自己的犯罪行为，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华具有悔罪表现，案发后积极退出非法所得款，且系初犯，均可酌情从轻处罚。根据南城县社区矫正领导小组对被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华的调查评估意见书，南城县社区矫正领导小组同意将被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华纳入社区矫正教育管理，故对被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华适用缓刑不致再危害社会，故对公诉机关的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条第七十二条、第七十三条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第二条第（一）项、第三条、第六条的规定，判决如下： 一、被告人官国辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄三仂犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘嘉华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人官国辉、黄三仂、刘嘉华退出的107980元非法所得款，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  江 庆 审 判 员  钟绍华 审 判 员  严小霞 二〇一九年三月十九日 法官助理  付 伟 书 记 员  吴 湾