云南省腾冲市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云0581刑初487号 公诉机关云南省腾冲市人民检察院。 被告人陶晓敏，曾用名陶云，男，1985年11月11日生，汉族，中专文化，农民，云南省禄丰县人，家住云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇土官村委会。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人赵兴永，云南坤业律师事务所律师。 被告人张松，男，1980年11月12日生，汉族，中专文化，无业，四川省泸州市纳溪区人，家住四川省泸州市纳溪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月30日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人王桂云，云南援边律师事务所律师。 被告人尚某某，男，1988年6月3日生，汉族，小学文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人李显安，云南天之泰（腾冲）律师事务所律师。 被告人李某某，男，1991年11月16日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇下绮罗社区。2011年11月1日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年三个月；犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行的刑期为有期徒刑三年六个月，2014年8月10日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人濮应禄，云南腾大律师事务所律师。 被告人许某某，外号“格格”、“曾格格”，男，1983年11月5日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇洞坪村委会。因犯故意伤害罪于2005年10月14日被本院判处有期徒刑三年，2007年9月22日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2008年2月29日被本院判处有期徒刑十个月，2008年8月16日刑满释放；因犯聚众斗殴罪于2010年11月10日被本院判处有期徒刑六年，2014年6月30日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人韩治东，云南腾越律师事务所律师。 被告人段奇才，男，1985年11月9日生，汉族，初中文化，农民，云南省凤庆县人，家住云南省临沧市凤庆县大寺乡河顺村委会，现住云南省腾冲市腾越镇文星社区饮马水河小区47号，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人宋怀周，云南正旭律师事务所律师。 被告人李某，外号“阿杰”，男，1990年9月15日生，汉族，小学文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇朝阳村委会。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年2月7日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人刘德波，云南腾越律师事务所律师。 被告人尚某某1，小名“阿红”，男，1978年7月30日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会。因犯故意伤害罪于2008年3月5日被本院判处有期徒刑十个月，2008年3月29日刑满释放；因犯走私毒品罪于2011年9月28日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2012年5月30日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人张熙，云南正旭律师事务所律师。 被告人段某某，男，1970年3月15日生，汉族，小学文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇观音塘社区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月10日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人段学雷，云南正旭律师事务所律师。 被告人尚某某2，男，1975年4月26日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月11日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人王晓杰，云南天之泰（腾冲）律师事务所律师。 被告人何某某，男，1984年10月25日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇田心村。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月11日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人赵圭，云南天之泰（腾冲）律师事务所律师。 被告人尹某某，小名“家喜”，男，1993年1月16日生，，景颇族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市新华乡龙洒村委会。因犯抢劫罪于2010年11月25日被本院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1500元，2011年8月29日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人李仕灵，云南援边律师事务所律师。 被告人董某某，男，1996年2月8日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市新华乡太和村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人邵立霞，云南援边律师事务所律师。 被告人袁某某，男，1982年8月27日生，汉族，初中文化，农民，云南省龙陵县人，家住云南省龙陵县平达乡平安村委会，现住云南省腾冲市腾越镇文星社区筒车小区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月10日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人杨世孝，云南金曦律师事务所律师。 被告人尚某某4，外号“标头”，男，1986年5月15日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人何莹青，云南援边律师事务所律师。 被告人尚某某5，男，1990年6月26日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人李宏武，云南金曦（腾冲）律师事务所律师。 被告人尚某某6，男，1974年1月17日生，汉族，小学文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市腾越镇尚家寨村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人邵巾玲，云南援边律师事务所律师。 被告人樊某某，女，1983年12月5日生，汉族，专科文化，中共党员，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市中和镇勐蚌村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审，同年6月6日继续被取保候审。现暂居于其家中。 辩护人陈绍尉，云南春裕律师事务所律师。 被告人杨某某，女，1986年6月17日生，汉族，小学文化，农民，云南省禄丰县人，家住云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇土官村委会。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月3日被取保候审，同年6月6日继续被取保候审。现暂居于其家中。 辩护人邵秀兰，云南金曦（腾冲）律师事务所律师。 被告人杨某，男，外号“飞哥”，1975年9月28日生，，汉族，高中文化，经商，湖南省新化县人，家住湖南省新化县洋溪镇龙潭湾村，现住云南省腾冲市腾越镇文星社区。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2018年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人尹可成，云南正旭律师事务所律师。 云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉〔2018〕506号起诉书、腾检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书、腾检公诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某、尹某某、董某某、袁某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某犯开设赌场罪，被告人陶晓敏、杨某某犯非法经营罪，被告人陶晓敏、杨某犯伪造公司印章罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月24日召开庭前会议，2019年2月28日公开开庭进行了审理，云南省腾冲市人民检察院指派检察员李清、戴晓虹出庭支持公诉，被告人陶晓敏及其辩护人赵兴永、被告人张松及其辩护人王桂云、被告人尚某某及其辩护人李显安、被告人李某某及其辩护人濮应禄、被告人许某某及其辩护人韩治东、被告人段奇才及其辩护人宋怀周、被告人李某及其辩护人刘德波、被告人尚某某1及其辩护人张熙、被告人段某某及其辩护人段学雷、被告人尚某某2及其辩护人王晓杰、被告人何某某及其辩护人赵圭、被告人尹某某及其辩护人李仕灵、被告人董某某及其辩护人邵立霞、被告人袁某某及其辩护人杨世孝、被告人尚某某4及其辩护何莹青、被告人尚某某5及其辩护人李宏武、被告人尚某某6及其辩护人邵巾玲、被告人樊某某及其辩护人陈绍尉、被告人杨某某及其辩护人邵秀兰、被告人杨某及其辩护人尹可成到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云南省腾冲市人民检察院指控：2017年3月份，被告人袁某某和一名姓夏男子（在逃）由被告人张松提供虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台的账户、网址、登录密码后，在袁某某位于腾越镇文星社区筒车小区2栋2单元606室的住处开设“重庆时时彩”销售点，期间袁某某向张松购买了人民币10000元的彩票分值。 2017年3月底，被告人袁某某、张松和姓夏男子又邀约被告人陶晓敏，由张松提供虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台的账户、网址、登录密码，陶晓敏、袁某某和姓夏男子先后在陶晓敏位于腾冲市腾越镇百年鑫城132号“义祥租车行”二楼和306号的“铭鑫经济咨询服务有限公司”（未取得工商登记）内开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售，至5月3日该彩票店一共向张松购买了人民币290026元的彩票分值。 2017年6月后，被告人陶晓敏向张松以每月2000元到8000元不等的价格租赁虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台，由被告人陶晓敏掌控租来的“重庆时时彩”网络赌博平台坐庄，在自己的腾越镇百年鑫城306号的“铭鑫经济咨询服务有限公司”内开设“重庆时时彩”彩票店。 2017年底至2018年3月2日，被告人陶晓敏又在向张松租赁虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台上设置下家彩票店为分店，先后发展了被告人段奇才、尚某某、许某某、李某某、李某、尹某某等15人开设了饮马水河店、西山坝店、尚家寨店、东营店、勐蚌店、新华店、永乐店、上绮罗店等8家“重庆时时彩”彩票店。8家彩票店情况分别为： 1.2017年12月底，被告人段奇才投资人民币40000元在腾越镇文星社区饮马水河小区一出租房开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年1月22日至3月1日，涉案金额为人民币593294元，从中获利89217.3元，该彩票店分得17798.82元（未结4051.26元）； 2.2017年12月底，被告人段奇才参与在腾越镇西山坝“神奇大舞台”附近开设的“重庆时时彩”彩票店的经营管理，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年1月22日至2月12日，涉案金额为人民币894999元，从中获利85796.1元，该彩票店分得26849.97元； 3.2018年1月20日左右，被告人陶晓敏、尚某某、许某某、李某某、李某、尚某某1先后出资在腾越镇尚家寨村委会尚家寨租用尚某某1的铺子开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年1月22日至3月1日，涉案金额为人民币1421345元，从中获利116482.3元，该彩票店分得42640.35元（未结5861.7元）； 4.2018年1月29日，被告人尚某某、尚某某2、段某某、何某某共同出资在腾越镇观音塘社区东营小区租用段某某家中的车库开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年1月29日至2月22日，涉案金额为人民币275836元，从中获利29977.1元，该彩票店分得8275.08元； 5.2018年1月31日，被告人尚某某、尚某某2、段某某、何某某、樊某某共同出资在中和镇勐蚌街开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年1月31日至3月1日，涉案金额为人民币250330元，从中获利30520元，该彩票店分得7509.9元（未结610.23元）； 6.2018年2月1日，被告人尹某某、董某某每人出资12000元在新华乡中心村街子开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年2月1日至3月1日，涉案金额为人民币205890元，从中获利23576元，该彩票店分得6176.7元（未结30.15元）； 7.2018年2月22日，被告人尚某某、李某某、许某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6共同出资在腾越镇永乐村开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年2月22日至3月2日，涉案金额为人民币165474元，从中获利16522.1元，该彩票店分得4964.22元（未结1631.46元）； 8.2018年2月23日，被告人李某某、许某某跟陶晓敏赊购电脑等设备在腾越镇上绮罗社区蔬菜批发市场附近一出租房开设“重庆时时彩”彩票店，利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台进行彩票销售。经司法会计鉴定，从2018年2月23日至2月26日，涉案金额为人民币49161元，从中获利7959元，该彩票店分得1474.83元； 经司法会计鉴定，从2018年1月22日至3月2日，被告人陶晓敏等人开设的8家“重庆时时彩”彩票店的涉案金额为人民币3856329元，从中获利400049.9元，陶晓敏个人获利为284360.03元（未结53858元）。 被告人陶晓敏、杨某某未经国家有关主管部门批准，于2017年3月租用腾越镇百年鑫城306号开设“铭鑫经济咨询服务有限公司”，使用杨某某、杨荣富、任芳银行卡账户上的资金，为他人偿还信用卡欠款，随后利用两台绑定不同商户（与真实商户没有关系）的POS机以虚假刷卡消费形式将垫付款项划回上述三张银行卡账户内，并收取信用卡持卡人还款金额1%至2.5%不等的手续费。经司法会计鉴定，截止2018年3月2日，陶晓敏、杨某某的涉案金额累计人民币6328897.78元，获利金额为45078元。 被告人陶晓敏在2017年期间，以每枚印章60元的价格让“飞扬图文店”的被告人杨某伪造了“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”三枚印章。经中国银行股份有限公司腾冲支行证实，上述三枚印章不是其公司印章。 腾冲市人民检察院追加起诉指控：被告人陶晓敏在开设8家彩票店过程中，邀约并承诺给被告人段奇才利润分成，让段奇才帮其管理8家彩票店。被告人段奇才参与开设8家彩票店的涉案赌资总额为人民币3856329元（含其开设饮马水河、西山坝两个店的赌资数额）。 在上述犯罪中，形成了以被告人陶晓敏其主要作用，被告人尚某某、李某某、许某某、李某等人积极参与的“恶势力”犯罪团伙。 对上述事实，公诉机关提供了相应的物证；书证；证人证言；被告人的供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陶晓敏、杨某某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，数额为人民币6328897.78元，非法获利45078元；被告人陶晓敏和杨某伪造公司印章三枚；被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某、尹某某、董某某、袁某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某利用虚假的“重庆时时彩”网络赌博平台，以销售彩票的方式进行赌博。被告人陶晓敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十条第二款、第三百零三条第二款之规定，应当以非法经营罪、伪造公司印章罪、开设赌场罪追究被告人陶晓敏的刑事责任。被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司印章罪追究被告人杨某的刑事责任。被告人张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某、尹某某、董某某、袁某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在开设赌场的共同犯罪中，被告人陶晓敏、张松系主犯，被告人尚刚紧、李某某、许某某、段奇才、袁某某、尚某某2、尚某某4、段某某、何某某、李某、尚某某1、尹某某、董某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6、樊某某系从犯；在非法经营的共同犯罪中，被告人陶晓敏系主犯，被告人杨某某系从犯；被告人陶晓敏、杨某伪造公司印章罪中，不区分主从犯。被告人尚某某2、段某某、何某某、樊某某、杨某某系自首；被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、袁某某、李某、尚某某1、尹某某、董某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6、杨某系坦白；被告人李某某、许某某系累犯；被告人陶晓敏犯数罪，应数罪并罚。建议以非法经营罪判处被告人陶晓敏三年以下有期徒刑，并处罚金；以伪造公司印章罪判处其一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处其四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处张松四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处尚某某、段奇才二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处李某某、许某某二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处李某二年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处尚某某2、段某某、何某某、尚某某1、尹某某、董某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处袁某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6一年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处樊某某五个月以下拘役，并处罚金。建议以非法经营罪判处杨某某六个月以下拘役，并处罚金。建议以伪造公司印章罪判处杨某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 针对起诉书所指控的事实，被告人陶晓敏辩解：开设赌场的整个过程张松一直起主要作用；而且本案所涉及的被告人中其只认识四五个人，其他都是他们自己发展的；涉案金额应当扣除自己、其他被告人参与以及亲戚参与的部分，不能以流水定案；非法经营中，中汇支付公司明知其没有营业执照，仍帮其办理相关业务，提供虚拟商户，应当属于共同犯罪，持卡人应当承担主要责任，其承担次要责任。其不属于恶势力犯罪。其辩护人赵兴永为其辩护：1、赌资认定不客观，应当以本案中获利的40万元作为涉案赌资；被告人陶晓敏的获利数额认定应当扣除租赁平台的费用、支付段奇才的股份收益，以及陶晓敏自己与自己的平台赌博输了的资金，以及未结的金额；2、非法经营罪中，中汇支付公司应当是共同犯罪，中汇支付公司教唆、引诱被告人陶晓敏，是主犯；3、被告人陶晓敏系初犯、偶犯；4、被告人陶晓敏系坦白；5、被告人陶晓敏认罪态度、悔罪表现较好。在量刑方面，对开设赌场罪的量刑过高，应当按40万定罪量刑，在三至四年量刑。 被告人张松辩解：1、其不是主犯，其参与坐庄只有一个多月，涉案金额只有30万元左右，另外的是陶晓敏让其代租平台，平台只是一个工具，不应当定其为主犯；2、其不知道陶晓敏开了8个店，没有证据证实8个店都是和其代租的平台有关；3、不应当以流水定案，对其不公平；4、此平台跟真实的彩票销售模式是一样的，只是起到下注、收银的作用，且传播的社会范围有局限性，社会影响并不恶劣；5、开彩票店的开奖实际是依据真实的重庆时时彩的结果，虽然没有手续，是违法的，但没有可操作性，不存在恶意欺诈；6、其并非恶势力成员。其辩护人王桂云为其辩护：1、对张松构罪不持异议，但公诉机关认定的是按下注金额计算，不是实际的赌资，鉴定结果也是8家彩票店流水的重复累加，不合理，赌资数额应当按赢取的金额认定；本案中，赢取的数额能够确定，请求法院以赢取的金额作为涉案数额；2017年4月后，张松并没有与陶晓敏共同经营、占股，没有证据证实8家彩票店都与张松代租的平台有关，不应当将全部的数额计算到张松的数额当中；2、张松在整个过程中的作用与陶晓敏不同，起辅助作用，系从犯。张松是代租平台，仅提供网址、账号、密码，没有参与组织、经营；3、被告人系坦白；4、被告人系从犯、初犯；5、被告人认罪态度好，有悔罪表现；6、张松家属愿意缴纳罚金。综上，请求法院对其从轻处罚。 被告人尚某某辩解：1、自始至终陶晓敏都没有和其说过彩票店是违法的，期间陶晓敏还让办营业执照；2、其没有主动邀约过任何人，都是他们看到尚家寨店有效益后来邀约的；3、其不属于恶势力；4、其开的三个店都是陶晓敏认可后才开的。其辩护人李显安为其辩护：1、对指控尚某某构成开设赌场罪的定性没有异议；2、对指控被告人尚某某的涉案金额不认可，本案中司法鉴定是基于陶晓敏等手机截屏、账单作出，非本案赌博的原始数据，故鉴定意见不客观、不真实；3、没有证据证实东营、永乐彩票店出售过彩票，不应将该两店的数据计入涉案金额；4、尚某某的社会危害性较小，本案中大部分被告人没有劣迹，不能一概而论。综上，公诉机关的量刑建议过高，应当在二年以下量刑。 被告人李某某辩解：上绮罗店只开业三天，流水数据是自己投入后产生的；永乐店其是占半股的半股，量刑时应予以考虑；其是正常上班，其不属于恶势力。其辩护人濮应禄为其辩护：1、李某某系从犯，在共同犯罪中，李某某系作用非常小的从犯，上绮罗店还没有开业，没有人买过彩票；2、李某某只应当对其参与的3个彩票店的负责，赌资也应当只是涉及这3个店；3、李某某系坦白，认罪悔罪态度好；4、本案中开设赌场的社会危害性较小，应当对各被告人从轻处罚；5、鉴定意见是依据流水作出，是涉案金额，不是赌资，鉴定意见只是其中一份证据，不比其他证据有更高的证明力；6、本案中存在重复计算的点数，请求法院在认定赌资时予以考虑。综上请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人许某某辩解：1、其一开始认为彩票店是合法的，据说可以办营业执照；2、开店其没有投资过；3、帮他们去收账是因为其以为是合法的债务，其去收账也没有打骂过人，没有使用过暴力。其辩护人韩治东为其辩护：1、被告人许某某系坦白、从犯；2、被告人许某某认罪态度较好；3、许某某没有投资，盈利的钱也投入进去，实际没有盈利；4、上绮罗店没有实际开业，涉及的数据应当予以扣除；5、被告人并不明知开设的彩票店系违法的。综上请求法院对其从轻处罚。 被告人段奇才辩解：1、一开始其也是受害者，开始开店其不知道是违法的；2、其不属于恶势力，其是合法去收账，没有使用过暴力；3、陶晓敏说其他店其占10%股份，其一直没有收到钱，也没有投资过，其中勐蚌店、永乐店、绮罗小菜街店其并不知情，西山坝店和饮马水河店是事实。其辩护人宋怀周为其辩护：对公诉机关指控被告人涉嫌开设赌场罪没有异议，但被告人段奇才不属于恶势力犯罪，且1、被告人段奇才在本案中起辅助作用，系从犯；2、被告人段奇才认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人段奇才之前没有违法犯罪记录，系初犯；4、被告人一开始并不知道办不了合法手续，之后才知道是违法的；5、相对于其他的开设赌场，社会危害性较轻；6、仅以流水认定涉案金额对被告人不公平。综上，请求法院对其从轻处罚，在二年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 被告人李某对起诉书所指控的事实无异议，其辩护人刘德波为其辩护：1、被告人李某系坦白；2、被告人李某系从犯；3、被告人李某仅仅参与第三起，量刑上与其他参与多次的应区别对待；4、本案应当按照被告人实际获利的金额计算涉案金额；5、2月7日李某被刑事拘留后就没有参与，之后的流水不应计入他的涉案金额；6、被告人李某不是恶势力成员；7、李某认罪态度好，系初犯、偶犯。综上，请求法院对其从轻处罚。 被告人尚某某1辩解：陶晓敏没跟其说过彩票店是违法的，公安机关去抓赌博时，也没有查过彩票店，其当时还问过陶晓敏，他说是合法的。在其参与前，他们已经结算了几次流水，其只参与过一次分红。其涉及的数额不应当以他们经营的全部数额计算。其辩护人张熙为其辩护：1、被告人尚某某1系从犯；2、被告人尚某某1系坦白；3、被告人尚某某1是在尚家寨店开业一个月后才参与的，不能以总金额作为涉案金额；4、在案证据不能认定尚某某1系恶势力成员。综上，请求法院对其从轻处罚，在一年以下有期徒刑内量刑。 被告人段某某对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人段学雷为其辩护：1、被告人段某某系自首；2、被告人段某某系从犯，始终起到辅助、次要作用；3、被告人段某某的犯罪情节轻微，社会危害性不大；4、被告人段某某系初犯、偶犯，事先知道是犯罪的话肯定不敢进行；5、本案被告人段某某并非恶势力。综上请求法院对其从轻处罚，请法院对其判处一年有期徒刑，并处罚金。 被告人尚某某2对起诉书指控的事实没有异议，其辩护人王晓杰为其辩护：被告人尚某某2系初犯。 被告人何某某辩解：1、本案没有证据证实其明知参与的彩票平台是虚假的；2、其与张松、陶晓敏等人没有接触过，平台是否是真实的其不清楚；3、尚某某2说过彩票店是合法的，说要办理营业执照，其才参与、投资；4、讯问笔录中公安机关问其是否知道这是赌博，并跟其解释以小博大就是赌博，其就认可签字了；5、应当按照其实际的收益的金额量刑，不能依据流水定案；6、其没有参与恶势力。其辩护人赵圭为其辩护：被告人何某某系自首、从犯，主观上何某某对彩票店是违法的并不知情；被告人何某某系初犯、偶犯。综上请求法院能对其从轻处罚。 被告人尹某某辩解：1、其和董某某并不知道彩票店是违法的，陶晓敏等人还说要办理营业执照；2、其店内共盈利6000元，但没有参与分成；3、其彩票店的流水有部分是其和董某某投入的，不能计入涉案金额。其辩护人李仕灵为其辩护：1、被告人尹某某系从犯、坦白；2、被告人尹某某犯罪情节轻微、主观恶性较小，有别于其他专门开设赌场的行为，其开设赌场不超过20天，该店的获利才6000多元，也没有分到被告人手上；3、其主观上没有犯罪故意，其并不知道开设的彩票店系违法的；4、被告人尹某某认罪态度较好，上有年迈双亲。综上，请求法院对其从轻处罚，在一年以下有期徒刑内量刑，并处罚金。 被告人董某某辩解：陶晓敏跟其说可以办理营业执照，在微信群里通知过，公安机关去看了彩票店也没有说过什么，其一直认为是合法的。其辩护人邵立霞为其辩护：1、对鉴定意见不认可；2、本案中，被告人董某某起辅助作用，作用很小，开店才一个月，都是些朋友来玩，人员固定，获利才6000多元，故其犯罪情节较轻；3、被告人系坦白、自愿认罪，悔罪态度好；4、被告人系初犯；5、被告人主观恶性较小，开设彩票店时平台提供人均表示能办理营业执照，其以为是合法行为，因为错误认识才开设彩票店。综上，请求法院对其从轻处罚，在一年以下有期徒刑内量刑。 被告人袁某某辩解：一开始不知道其行为是违法的，起诉书指控的涉案金额，其只涉及1万元，对其余的29万元不认可。其辩护人杨世孝为其辩护：1、被告人袁某某的参与程度不深，参与时间较短，应当以1万元认定其涉案赌资；2、被告人袁某某系从犯；3、被告人袁某某系初犯、偶犯；4、被告人袁某某认罪态度、悔罪表现较好；5、被告人袁某某系坦白。综上，请求法院在一年以下量刑。 被告人尚某某4辩解：一开始其不知道是违法的。其辩护人何莹青为其辩护：1、被告人尚某某4系坦白；2、被告人尚某某4系从犯，作用较小；3、被告人尚某某4自愿认罪，有悔罪表现；4、被告人尚某某4的行为社会危害性较小，参与的时间不到10天，时间较短、金额较小；5、被告人尚某某4系初犯、偶犯，始终不知道彩票店是违法的。综上，请求法院从轻处罚。 被告人尚某某5辩解：其是在不知情的情况下犯了法，请法院从轻处罚。其辩护人李宏武为其辩护：1、被告人尚某某5系从犯，仅仅在永乐店入股，分过一次红，没有参与经营；2、被告人尚某某5犯罪情节轻微，涉及的彩票店开设时间只有7天，没有证据证明永乐店有其他人参与赌博；3、被告人尚某某5认罪态度好，有悔罪表现，被告人系初犯、偶犯，本案中尚某某5也是受害者，一直认为彩票店有合法手续。4、被告人尚某某5家庭困难。综上，请求法院对其从轻处罚，建议判处一年有期徒刑。 被告人尚某某6辩解：其是在不知情的情况下犯了法，请法院从轻处罚。其辩护人邵巾玲的辩护意见与尚某某4的辩护人的辩护意见一致。 被告人樊某某辩解：彩票店是违法的其不知情，其受某些被告人蒙骗，请法院从轻处罚。其辩护人陈绍尉为其辩护：1、对公诉机关指控的涉案金额不予认可，根据有利于被告人的原则，应当按照被告人实际获利的金额定性，司法鉴定的结果不客观，不具有排他性，对被告人不公平；2、被告人樊某某系自首；3、开设勐蚌店是受同案犯的诱导，之后才投资，且其不知道开设的彩票店系违法，被告人樊某某系从犯，犯罪情节轻，符合免除处罚的条件；4、被告人系初犯、偶犯；5、被告人主观恶性较小，被告人自愿认罪认罚，是受误导。综上，请求法院给被告人改过的机会，对其免予刑事处罚。 被告人杨某某辩解：非法经营案中，其不知道是违法的，其没有赚过钱，受益的是银行，其还有很多钱刷不出来。其辩护人邵秀兰为其辩护：1、被告人杨某某系自首、从犯；2、被告人系初犯；3、被告人杨某某的犯罪情节较轻、社会危害性较小；4、被告人杨某某与陶晓敏现已离婚，杨某某现正在照顾孩子。综上，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨某对起诉书所指控的事实无异议。其辩护人尹可成为其辩护：1、被告人杨某系坦白；2、被告人杨某系朋友关系帮陶晓敏伪造印章，不能因本案认定的赌资、认定恶势力对杨某的量刑有影响；3、被告人杨某系从犯、偶犯；4、被告人悔罪态度较好；5、杨某家庭情况特殊，法庭应考虑教育与惩罚相结合。综上希望法院在一年以下量刑，并适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。 上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实： 一、综合证据 （一）书证 1、云南省腾冲市公安局的20名被告人正侧面照片、户口证明，证实20名被告人的外貌特征、身份情况。 2、云南省腾冲市公安局的行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，本院（2010）腾刑一初字第85号刑事判决书、（2011）腾刑一初字第161号刑事附带民事判决书、（2010）腾刑一初字第91号刑事判决书、（2011）腾刑二初字第129号刑事判决书，云南省保山监狱的释放证明书，云南省腾冲市看守所的刑满释放证明书，证实（1）被告人李某于2010年5月19日因吸毒被腾冲县公安局决定行政拘留10日，并处罚款2000元，2012年7月3日因吸毒被腾冲县公安局决定行政拘留15日，2012年7月3日因吸毒被腾冲县公安局决定强制戒毒2年，2015年4月14日因吸毒被腾冲县公安局决定行政拘留15日，2015年4月29日因吸毒被腾冲县公安局决定强制戒毒2年；（2）被告人许某某因犯故意伤害罪于2005年10月14日被本院判处有期徒刑三年，2007年9月22日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2008年2月29日被本院判处有期徒刑十个月；因犯聚众斗殴罪于2010年11月10日被本院判处有期徒刑六年，2014年6月30日刑满释放。（3）被告人李某某因犯故意伤害罪于2011年11月1日被本院判处有期徒刑三年三个月；犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，2014年8月10日刑满释放；（4）被告人尹某某因犯抢劫罪于2010年11月25日被本院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1500元，2011年8月29日刑满释放。（5）被告人尚某某1因犯故意伤害罪于2008年3月5日被本院判处有期徒刑十个月；犯走私毒品罪于2011年9月28日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2012年5月30日刑满释放。 3、云南省腾冲市公安局的抓获经过，证实2018年2月7日，腾冲市公安局民警抓获被告人李某；同年3月2日抓获被告人陶晓敏、尹某某、董某某，樊某某（电话通知到指定地点）、尚某某、尚某某1、尚某某4、尚某某5、尚某某6、段奇才；同年3月3日被告人杨某某主动投案；同年3月5日抓获被告人杨某；同年3月10日抓获被告人袁某某；同年3月10日被告人段某某主动投案；同年3月11日被告人尚某某2、何某某主动投案；3月28日抓获被告人李某某；3月30日抓获被告人张松；4月11日抓获被告人许某某。 4、云南省腾冲市公安局的情况说明，证实被告人陶晓敏涉及的开设赌场、非法经营、伪造公司印章三个犯罪行为系侦查机关掌握线索后，被告人陶晓敏才供述的。 5、云南省腾冲市市场监督管理局注册股证明，证实被告人陶晓敏在腾冲市市场监督管理局没有登记市场主体记录，系统没有查询到腾冲铭鑫经济咨询服务有限公司登记记录。 6、中共中和镇委员会的证明，证实被告人樊某某系中共党员。 7、胡春凤提交的房屋租赁合同，证实胡春凤和杨荣富（实际租用人为陶晓敏）于2017年3月24日签订租房合同，胡春凤将其的腾越镇文星社区百年鑫城306号房子租给杨荣富。 8、任芳提交的申请书，云南省腾冲市公安局的笔录、发还清单，证实任芳因和陶晓敏存在借贷关系，曾向陶晓敏借款17万元，购买一辆车归还陶晓敏，现车辆被公安机关扣押，但与本案无关，其申请将车辆退还给陶晓敏，现该车辆已经退还。 9、凤庆县大寺乡河顺党总支部的证明，证实被告人段奇才不是中共党员。 10、本院（2018）云0581刑初280号刑事判决书，证实依据本院该判决书及认定的证据，被告人陶晓敏、李某存在寻衅滋事行为。 （二）证人证言 1、证人胡春风的证言，证实腾越镇文星社区百年鑫城306号房子是我家的。2017年3月24日，杨荣富以每年人民币32000元的房租向我租用，2018年3月一个女的打电话给我说不租了。 2、证人杨明龙、朱德有的证言，证实二人长期向芒市地方的人员放高利贷，2017年下半年开始，二人又在腾冲放高利贷，腾冲的“客户”都是“格格”（许某某）他们帮联系并核实借款人的身份后杨明龙、朱德有又向借款人发放贷款，后期也是由李某、“大刚”（李某某）、“格格”（许某某）帮收取本金、利息和违约金，由杨明龙、朱德有向许某某等人支付工资及利润（利息）提成，当债务人不能按时还款时，由许某某等人为杨明龙、朱德有讨债。 3、证人任芳、尹兴伦的证言，证实被告人陶晓敏曾向二人放高利贷，在任芳还不出钱时，对其言语威胁，并安排人对其实施殴打，逼其按揭银行贷款，购车抵债；在尹兴伦还不出钱时，对其言语威胁。 4、证人陈维强、黄永稳、刘杏黎、尹晓华、刘申相的证言，证实被告人陶晓敏曾向他们放贷，收取高额利息。 （三）勘验、检查、辨认等笔录 物证指认照片，证实被告人陶晓敏查获、扣押的物品进行指认；被告人李某对其使用手机、作案时使用的钢管进行指认；被告人尚某某、尹某某、段奇才对涉案微信群使用的手机进行指认；被告人张松对其使用的手机及电脑进行指认。 二、开设赌场罪的证据 （一）物证 云南省腾冲市公安局扣押的人民币6370元、台式电脑7台、索尼笔记本电脑1台、戴尔笔记本1台、液晶电视机3台、彩票打印机4台、段奇才的苹果手机1部、尹某某的VIVO手机1部、尚某某的VIVO手机1部、陶晓敏的苹果手机1部、李某的MEITU手机1部、被告人张松的联想笔记本电脑1台、VIVO手机1部、华为手机1部、李某某的OPPO手机一部、写有“用于记账”的牛皮本1本、“现金出纳簿”1本、写有“贝用金4900”的牛皮纸练习本1本、封面为“风华正茂”的笔记本1本、重庆时时彩彩票规则介绍布标4张、彩票打印纸14卷、重庆时时彩规则介绍纸1张、“彩票”2张。证实扣押的上述物证物品特征及扣押情况，附物证照片、扣押决定书及清单、随案移送清单、指认照片。 （二）书证 1、云南省腾冲市公安局的行政处罚决定书，证实番景明、尚炳在、尚正权、李可美、吴丽花、尚炳慈到腾越镇尚家寨尚某某1开设的重庆时时彩彩票店参与赌博，被给予行政处罚，并收缴赌资的情况。 2、重庆市福利彩票发行中心关于云南省腾冲市公安局了解重庆时时彩相关情况的回复，证实（1）重庆时时彩是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注内销售的彩票；（2）根据国家彩票政策规定，我中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票。且我中心未授权任何个人和组织根据重庆时时彩游戏规则或改规则后进行互联网形式销售；（3）我中心未在百度网站上发布关于重庆时时彩销售的相关代售信息；（4）我中心未授权云南省腾冲市范围内销售重庆时时彩等福利彩票。 3、中国工商银行提供的被告人张松银行账户6222022304001360407的历史明细清单（交易流水），中国建设银行提供的张松账户6227003591470070291的历史明细清单，证实被告人张松的上述两个银行账户自2017年1月1日至2018年3月31日的交易流水情况。 4、中国建设银行提供的杨荣富中国建设银行账户6236683960000543515的历史明细清单，证实杨荣富该银行账户自2017年4月22日至2018年3月31日的交易流水情况。 5、中国银行提供的杨荣富中国银行账户6217852700016237487的历史明细清单，证实杨荣富此账户自2017年1月1日至2017年3月16日的交易流水情况。 6、云南省腾冲市公安局收集的涉案重庆时时彩流水、输赢统计表，证实根据各个彩票店微信群上传的对账单如实整理统计情况，被告人陶晓敏签字认可。 7、云南农村商业银行提供的被告人袁某某账户62319000217251176636的交易明细，证实被告人袁某某银行账户62319000217251176636自2017年3月1日至2017年7月1日的交易明细。 8、中国农业银行腾冲市支行提供的被告人张松账户622843338019030276的交易明细，证实被告人张松银行账户622843338019030276自2017年3月1日至2018年3月2日的交易明细，其中有和袁某某、任芳（陶晓敏所用）、杨荣富（陶晓敏所用）的转账记录。 9、云南省腾冲市公安局收集的被告人张松收到、转给陶晓敏等人的转账情况，证实（1）陶晓敏转账给张松：2017年3月27日收到任芳（陶晓敏）转账人民币20000元，3月29日收到10000元，4月2日收到10000元，4月5日收到20000元，4月10日收到30000元，4月12日收到20000元，4月20日收到10000元，4月21日收到20000元，4月23日收到30000元，7月16日收到8000元，3月27日收到杨荣富（陶晓敏）转账16000元，4月25日收到19600元，5月3日收到10000元，6月9日收到8000元，7月31日收到2000元，2018年2月28日收到4000元，共计人民币237600元。（2）张松转账给陶晓敏：2017年4月19日10000元，4月20日30000元，4月24日42824元，5月1日50000元，共计132824元。（3）张松转账给袁某某：2017年3月24日5000元，3月26日10000元，4月17日26703元，共计人民币41703元。其中，2017年3月27日至2017年5月3日，张松共收到陶晓敏的开设重庆时时彩购买分值的钱人民币215600元；2017年4月19日至5月1日，张松共转给陶晓敏重庆时时彩下分的钱和彩票销售流水提成人民币132824元。以上转账情况张松签字认可。 10、杨仁祥提供的租房合同，证实陶云（陶晓敏）于2016年2月14日和杨仁祥签订租房合同，租用杨仁祥房子二楼，时间从2016年3月15日至2017年3月15日。 11、被告人陶晓敏对比其用于记账的笔记本与重庆时时彩对账单梳理的表格核对后签字确认的照片，证实被告人陶晓敏对重庆时时彩对账单梳理的表格呈现内容认可。 （三）证人证言 1、证人杨荣富的证言，证实2018年1月20日陶晓敏介绍我到腾冲市尚家寨尚某某他们开的一个重庆时时彩彩票店卖彩票，总的卖了一个月左右，期间陶晓敏说拿给我1000元。卖彩票前陶晓敏教了我使用了一次，我只是按他说的在电脑图标上点击就直接进入卖彩彩的界面了，我也可以为客人打彩票了。我上白班，板思春上夜班。我们是对着重庆时时彩开奖，白天是10分钟一开奖，晚上22时至凌晨2时是每5分钟一开奖，凌晨2时封盘。客人买中奖后，我就按赔率兑奖给客人，我每天收支后剩余的钱都是交给接班人，如果钱不对，老板会跟我说。我下班前在我们建的微信群里说一下我收到的钱，收得几千元时，老板就会来跟我收钱去上分。来买彩票的是腾冲人。我们彩票店没有相关手续。 2、证人板思春的证言，证实2018年2月我到尚家寨重庆时时彩彩票店上班卖彩票，是夜班，从22时至凌晨2时。我只知道其中的两个老板，一个是尚某某，一个是李某。彩票店内没有相关营业执照。我上了一个月的班，尚某某用手机转给我2000元工资。我晚上去接杨荣富的班，我们是对着重庆时时彩开奖，白天是10分钟一开奖，晚上22时至凌晨2时是每5分钟一开奖，凌晨2时封盘。客人买中奖后，我就按赔率兑奖给客人，我每天收支后剩余的钱都是交给接班人，如果钱不对，老板会跟我说。我下班前在我们建的微信群里说一下我收到的钱，收得几千元时，老板就会来跟我收钱去上分。下班前我在我们微信群里发一下我收到的钱。我们卖的时时彩只是利用重庆时时彩的开奖数据，输赢与重庆时时彩无关。来买彩票的人是我们尚家寨的人。民警查获我们彩票店时，扣押了账本一本，电视机一台，电脑一台，卖时时彩的现金人民币6370元。 3、证人何怀铖的证言，证实我在2018年过年前后那三四天，到新华中心村街子上的重庆时时彩彩票店和尹某某买过七、八次彩票。输赢七八百块。 4、证人邵宗维的证言，证实2018年2月13日，尹某某、董宝位在新华街开了一个重庆时时彩彩票店，我去买过9次，每次10元的，赢了200元左右。 5、证人郭彩纲的证言，证实我在2018年2月在我们中和勐蚌街一个彩票店买过2元两次的彩票，没有中奖。守彩票店的是勐蚌一个女的。 6、证人张丽娟的证言，证实2018年2月的一天，在我们中和勐蚌街一个彩票店买过2元一次的彩票。守彩票店的是樊某某。彩票店是2月开起来的。我男朋友董书明也去买过彩票。 7、证人董书明的证言，证实我在我们中和勐蚌街一个彩票店买过2元、3元两次的彩票，没有中奖。守彩票店的是樊某某和一个女的。 8、证人张子珠（袁某某之妻）的证言，证实我现在根据公安机关的要求将袁某某使用的一部VIVO牌x5proD手机提交给公安机关，号码是15608758865。他的微信名叫“袁某某15608758865”，昵称“ycg19820827”。 9、证人尚炳在的证言，证实2018年2月中旬至3月2日，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我多次购买了重庆时时彩的彩票。买彩票的还有吴丽花、尚炳慈、李可美。 10、证人吴丽花证言，证实2018年2月份及3月2日，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我三次购买了重庆时时彩的彩票。输了20元。买彩票的还有尚正权、尚炳在、李可美。 11、证人番景明的证言，证实2018年2月，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我购买了三次重庆时时彩的彩票，输了30元。 12、证人尚炳慈的证言，证实2018年2月中旬至3月2日，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我6次购买了重庆时时彩的彩票。买彩票的还有吴丽花、尚炳在、李可美。 13、证人尚正权的证言，证实2018年2月28日、3月2日，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我购买了两次重庆时时彩的彩票。 14、证人李可美证言，证实2018年2月至3月2日，在尚某某1家铺子（尚家寨店）的重庆时时彩彩票店，我多次购买了重庆时时彩的彩票。都是输。 15、证人杨仁祥证言，证实陶晓敏租用过我位于腾越镇百年鑫城132号“义祥租车行”的二楼，租期从2016年3月15日到2017年3月15日止，但是陶晓敏实际使用到2017年4月初。期间他又去租了隔壁百年鑫城306号，两边共同管理。租期到了的时候，就是2017年3月底的时候，陶晓敏还在我那里和袁某某他们卖彩票，是重庆时时彩。在我这里前前后后搞了一个星期左右后，我就跟陶晓敏说你还是搬到306号那里搞。因为那段时间我媳妇怀孕，每天都有人来玩，来玩彩票的人经常搞到深夜，一个是人杂，最主要是影响我媳妇休息。之后陶晓敏就搬离到306号的二楼继续卖彩票。在陶晓敏卖重庆时时彩之前，我认识的一个叫袁某某的约着两个四川人来我租车行的二楼找陶晓敏谈事情，具体谈什么我不清楚。到第二天袁某某他们就将液晶电视机、电脑搬来，到整起来后我才知道袁某某他们来约陶晓敏卖所谓的重庆时时彩彩票，是袁某某他们和陶晓敏共同投资经营。 （四）被告人的供述和辩解及同步录音录像光盘 1、被告人李某（尚家寨店）的供述和辩解，证实我们利用重庆时时彩的开奖结果进行下注赌博，具体操作我不清楚，我只负责管流水。我们赌博的时间是每天10时至22时这段时间每10分钟开奖一次，22时至次日2时这段时间每5分钟开奖一次，2时至10时休息，每期中奖号码在百度上都能查到。这个生意是陶云邀约我们做的，他是从哪里知道这个生意的我不清楚，具体是否合法我也不清楚。这种重庆时时彩就是通过网络登录网站后，按不同的玩法进行下注，等开奖后，按照下注的不同和赔率的不同，赔付赢的玩家。具体玩法有9种，分别是猜大小：猜1到5号球的数字（每位数字是0-9的数字不定）之和，和大于23的为大，小于23的为小，赔率为1.9倍，投注10元至200元；猜单双：猜1到5号球的数字之和或者是猜任意某号球的数字是单数还是双数，赔率为1.9倍，投注10元至200元；猜数字：猜0到9号球的任意一位或多位的数字，赔率为9倍，投注10元至200元；猜顺子：猜1到5号球前三位、中三位或后三位是否是顺子（三个相连的数字），赔率为14倍，投注10元至200元；猜豹子：猜1到5号球前三位、中三位或后三位是否是豹子（相同数字），赔率为70倍，投注10元至100元；猜龙虎：猜1到5号球，1号球比5号球大是龙，1号球比5号球小是虎，赔率为1.9倍，投注10元至200元；猜对子：猜1到5号球前三位、中三位或后三位有没有对子（相同数字），赔率为2.5倍，投注10元至200元；猜合：猜1号球和5号球的数字是否相同，赔率9倍，投注10元至200元；猜杂：猜1到5号球前三位、中三位或后三位的数字不相联，赔率2.5倍，投注10元至200元。2018年1月中旬，我和陶云、格格（许某某）、大刚（李某某）、尚某某我们五个人合伙在腾越镇尚家寨寨子里开了一个销售重庆时时彩的彩票店，过了半个月左右，陶云把他的股份转让给一个叫“阿红”（尚某某1）的，共分五股，五个人每人一股。具体为：一开始陶云告诉我说他搞着重庆时时彩网站赌博，并说他已经在腾冲市腾越镇文星社区饮马水河小区开着一个点了，我问他怎么操作？他就说利用重庆时时彩的开奖结果下注赌博，和上家吃流水，10000元我们得300元的流水钱，也就是说有人下注10000元的赌注，无论输赢我们有300元的利润。尚家寨的彩票店格格、大刚、尚某某每人出资了7000元左右，租了铺面，置办了电脑等物品，请了陶云的大舅哥（杨荣富）帮我们守白班（10时至20时），工资每月1000元；我找了一个女的板思春守夜班（20时至次日2时），工资每月2000元。我当时没有投钱，后来分红的时候从利润中扣了7000元做我的股份。我从中获取了2000元的利润。陶晓敏帮我、许某某、李某某在尚家寨彩票店占干股是因为尚家寨这边我们比较熟，方便叫人到店内买彩票，可以增加彩票店的收益，他告诉我说每股7000元，帮我们入了一股，要扣除其垫付的股金才分红给我们，我从尚家寨店拿到约2000元左右的分红。尚家寨店总负责是尚某某，我和李某某、许某某有时间的时候就到店内帮照看着，有时会去帮打彩票。我不知道许某某、李某某帮在永乐彩票店入股的情况，因为永乐店还没有开我就被抓了。也没有拿到过分红。重庆时时彩的玩法是陶晓敏教我们的。开彩票店我认为是需要办理手续的，我们没有办理过，陶晓敏说是合法的，他办理，但没有办理过。（附同步录音录像光盘） 2、被告人陶晓敏的第一至七次供述和辩解，证实2017年3月左右，我开公司不久，我邻居袁某某带着张松、章林、一个姓夏的男子及两名男子到百年鑫城我的办公室内找到我，姓夏的男子来后就说他们是重庆时时彩西南片区的总代理，还说他们在临沧等地已经开着彩票店了，而且效益很好，介绍完后就要约我一起卖重庆时时彩，当时我是持怀疑态度。后夏姓男子就说先在我办公室内卖几天看看，如果我感兴趣的话就一起做，第二天姓夏的男子就将卖彩票的电脑、电视机、桌子、沙发等物品搬到我的办公室，张松跟我讲好，他来当庄，由我来卖，他每个星期一返给我们流水的3.5%，我认为划算就答应在我公司卖，后边陆续有人到我店内买彩票。在我买彩票的时候，分都是我跟张松一元一分购买的，他给我流水的3.5%，在2017年3、4月份，张松通过流水返点给了我1万左右现金。我们经营的重庆时时彩不是真实的，我们只是依托真实的重庆时时彩开奖结果进出兑换。首先重庆时时彩是地域性彩票，不可以在云南销售；其次我们自己卖此彩票的系统是一个独立的系统，跟真实的重庆时时彩系统没有关系，打印彩票的时候也是我们独立从系统内打印出来的，而且资金都是掌握在张松自己身上。客户购买的彩票不能在真实的重庆时时彩网站上查到，意思就是二者的彩票都不是一样，我们仅仅是利用重庆时时彩的结果来进行我们彩票的兑换。重庆时时彩的开奖模式：是以网上开奖的形式，每10分钟开奖一次，同时从个、十、百、千、万顺序开5个数字，每个数字又从0到9随机抽取，可以单独买一个数字，也可以同时购买5个数字，具体玩法：1.单双玩法，1、3、5、7、9为单，0、2、4、6、8为双；2、大小玩法，0、1、2、3、4为小，5、6、7、8、9为大；3、前中后位置玩法，个、十、百为前位，十、百、千为中位，百、千、万为后位，每个位置买三个数字，在此基础上，每个位置也可以买“顺子”（开相连数字，数字顺序可以交换）、“豹子”（开相同数字），玩家每次下注最低1元至最高10000元。赔率为：大小、单双：1赔1.95；单猜数字：1赔9；顺子：1赔14；豹子：1赔70。开始张松给我一个网站（222.187.253.12）进行登录，我用电脑登录后，并将钱汇给张松，张松就会给我一个账号和密码，我在登录到账户内，有人向我买彩票时，我就在账号内帮对方购买并打出彩票给玩家。以重庆时时彩的开奖结果为结果。具体的后台是如何运行的我不清楚。我们所卖的重庆时时彩不是正规渠道发行的，并不是真实的重庆时时彩，因为没有相关的经营许可证。我们仅仅是通过一个网站进行下注，利用重庆时时彩的开奖结果及兑换规则进行兑换。购买彩票的资金实际上转给张松了。我们购置了电脑、电视机、打印机等相关设备，然后到腾冲找店铺实体店的方式进行经营售卖，我向张松以现金的方式跟张松购买分值，然后将所购买的分值划分给各个点。我先从我上家张松处以一元一分的模式购买分数，每次通过网上转账的方式购买5000元至10000元不等的分数，然后玩家又到实体店向我以现金的方式购买向我购买分数又来购买数字，我向对方出具其购买的彩票，中奖后以现金的方式支付给对方。当我彩票机内的分数不够时，我又向我上家张松继续购买分数，又卖给玩家。玩家向我购买的分数每达到10000分（买的价值达到10000元），我上家张松每次给我350元的提成，依次类推，分数越高，提成越高。2017年5月后我就停止了该项业务，也没联系张松了。后夏姓男子就将电脑、电视、桌子、沙发搬走了。到2017年10月左右，我又想用重庆时时彩赚钱，但是我又不想让张松成为我上家，想自己当庄并发展下线。于是我联系张松，将想法跟他说了之后，张松说他可以帮我租平台来用，一个月一期，需要让我先打钱过去，他帮我租。于是我在当月到2018年2月，都是每个月付给张松租金，由他带我租平台使用，我记得第一、二个月是我每个月8000元付着给他，到后来的几个月都是4000元一个月付着给他。每次付钱后，张松都会将账号、网址链接通过微信发给我。每一个月发的网址是一样，但是登录账号和密码每一次都不一样。我通过张松帮我租平台，在2017年10月的时候发展了第一家重庆时时彩的店。现在在腾冲总共开着7家（实际为8家）实体店，我单独负责和上级张松联系在网上购买分数，然后再分包给下家8个店铺，我又从每家实体店铺所得提成，每家每次提0.5%，剩余的由股东平均分。张松给我的账号不是同一个，我每下包一个店，就有一个新的账号，每个账号都不一样，每个店的负责人将钱打到我这里，我再汇款给张松，张松就把账号和密码给我，我再发给每个店的负责人。 被告人陶晓敏的第八次供述和辩解，证实2017年10月段奇才就通过我开了几个店。首先是段奇才在腾越镇饮马水河开了一个店，后面倒闭了。由于我以前帮尚某某办理过信用卡，并且后面尚某某也跟我借过钱。尚某某跟我借钱的时候我就建议他经营彩票店，后面我就发展尚某某在腾越镇尚家寨开了第一个实体店，开始的时候我和尚某某、阿格（许某某）、大刚（李某某）、“干巴杰”（李某）每人投资6000元钱，电脑等设备是我的，后来我将我的那一股转给“阿红”（尚某某1）。第一个实体店开起来之后，尚某某又发展了永乐店、中和勐蚌店，接着阿格又介绍尹某某在新华开了一个店。到现在为止已经发展到了8家，也就是8个销售点，我从中赚取了大约4万元人民币。8个销售点的情况分别是：（1）腾冲市腾越镇尚家寨一修摩托处旁边的一铺子内，负责人尚某某，刚开始的时候有5个股东，分别是我、尚某某、阿格、大刚、干巴杰，每个股东投资了6000元，2018年2月8号左右我将股份转让给“阿红”（尚某某1）；（2）腾冲市中和镇勐蚌村街子的一铺子内，负责人尚某某，我只知道尚某某是股东之一，其他不清楚，我也没有参股；（3）腾冲市洞山村永乐温泉旁的一铺子内，负责人尚某某，我没有参股；（4）腾冲市新华乡街子的铺子内，负责人尹某某，我没有参股；（5）腾越镇西山坝腾富苑的一铺面，负责人段奇才，我没有参股；（6）腾越镇饮马水河红绿灯一村子的铺子内，负责人段奇才，我没有参股；（7）腾越镇腾冲边防大队旁的一食馆内（上绮罗店），负责人周君荣（股东情况不清楚），我没有参股。（8）腾越镇东营开了一家，负责人尚某某。上述8家店，除了尚家寨、永乐、新华、勐蚌店在我们被抓时还在营业，另外4家在之前已经倒闭了。这8家彩票店使用的电脑除了新华是我提供的，其它几家是我介绍他们自己买来的。我跟张松买分是2017年3、4月他当庄的时候，后来我当庄后就是由我发展的这几家彩票店来跟我购买了。之前的笔录中我说错了。我开设重庆时时彩陶晓娜、杨某某不知情。我发展的这8家店，他们不知道我是庄家。这8家店开店期间需要的分值也就是和我购买，我让张松帮我租了平台来后，自己可以操控着这个平台，我也是以一元一分卖给他们的。也就是说这8家店开设期间，由我在当庄和来彩票店买彩票的玩家对赌。在我当庄期间，彩票店不管输赢，他们只管流水，然后我按照流水的3%提成给他们，他们又按股东人数来平分提成。我们对账是每个彩票店都建了一个群，每天晚上每个群的都会将当天的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果发在群上。然后根据每个点每个星期的下注金额也就是流水的3%返给开店股东。我自己的收益就是用每星期的输赢结果减去每星期的下注金额（流水）的3%。输赢结果为负数是说明玩家输钱，庄家也就是我赢钱。输赢结果为正数的话则是我输钱。我自己也参与购买彩票，前后输了4万元左右。这8家店我们为了便于统计流水，都建了一个微信群。我几乎都在这些群中。每隔一段时间，每个群的人都会将上周的“对账单”，也就是“注单笔数”（指投了多少注彩票，跟金额没有关系）、“下注金额”（指流水）、“输赢结果”（指我自己的盈亏情况，与彩票店无关）等一张截图发在每个群上。我就会根据每个群上周的3%返现金给他们。每个彩票店上传的“对账单”的数据都是电脑统计的，不可以修改。在我手机微信群中尚家寨彩票店上传的2018年1月22日至1月28日的“注单笔数”是9359，“下注金额”是276085，“输赢结果”是-30825.7。30825.7是我的盈利，也就是我盈利30825.7元。276085是流水，按照流水276085的3%来算是8282.55，也就是说这期间我返给尚家寨的是8282.55元人民币。我在这个时间内实际收入就是用30825.7减去8282.55得到22543.15，就是我盈利22543.15元人民币。每个彩票店都是这样算。我每发展一个实体店，张松就给我一个新的账号，每个账号都不一样，每个店的负责人将钱打在我这里，我再汇款给张松，张松就把账号和密码给我，我再发给每个店的负责人。我前后一共跟张松购买了30万元左右的分值。我通过微信、支付宝、网银、ATM机现金转账、现金的方式转账给张松。自2016年至今我一共转给张松20多万元人民币用于购买彩票分值。我总共转给张松大概20万元左右，次数记不清，每次转账5千至2万元不等。我认为这8家彩票店我总的返了流水提成3.5万元。在这之前我以玩家的身份输了4万元左右，我总的盈利2.5万元左右。这8家彩票店所使用的电脑、电视机等设备除了新华是我提供的，另外几家是我介绍他们自己去买来的。 被告人陶晓敏的第九次供述和辩解，证实我是2017年3月认识张松的，这是真实时间。开始他们在我公司内卖彩票，主要只有我、袁某某、张松、姓夏男子、章林购买彩票，袁某某他们卖了约个把星期后我看到袁某某和姓夏男子每天有200元左右的收入，于是我就跟袁某某他们说我也想入伙参与。后我们就商量入伙的事，我们商量好每人出资1万元经营，水电费、房租、宽带费由我垫付，讲好后我拿了1万元现金给姓夏男子作为入股的钱。后我和袁某某、姓夏男子就开始合伙卖时时彩了，开了一段时间后我就提出我要自己开店卖彩票，之后袁某某和姓夏男子就将原来使用的电视、电脑、打票机搬走了，在我们散伙的时候具体算得多少钱我记不清了。后我又自己筹建了设备在我公司内开店了，并跟张松说好拿3%的流水提成。我自己是从2017年6月开始自己坐庄卖时时彩的，具体时间是2017年6月到8月在微信上坐庄卖，2017年11月到2018年3月开实体店卖彩票。刚开始张松告诉我卖重庆时时彩彩票是合法的，因为是地域性彩票，在卖彩票的时候要注意些，卖了一段时间后我才知道是违法的，所以也没有办理相关手续，也根本办不了。我发展的下家彩票店，设备是我卖给下家的，每套8000元，设备包含一台大的液晶电视、一台台式电脑、一台通用型的打票机。设备的组装由卖电脑的人负责，系统的测试及操作和规则介绍由我负责，我不懂的地方问张松。新华店的设备也是我提供的，也是收8000元，到我被抓时他们还差我853元的设备款。新华店我没有得到分红，因为新华店的设备是跟我以8000元的价格赊购的，我将该店的提成扣了作设备钱，新华店产生了7147元的流水提成。我和张松有微信、银行卡转账：2017年6月9日转给张松8000元，7月31日转2000元，8月3日转2000元，8月14日转8000元，11月18日转2000元，12月27日转1000元，2018年1月17日转2000元，2月28日转4000元，2017年7月16日用任芳的银行卡卡转给他8000元，总合计37000元，这些钱都是转给张松租赁时时彩的平台费。2017年6月到8月我跟张松租微信平台坐庄在微信群卖彩票，2017年6月的8000元包含软件费6000元和平台费2000元；2017年7月支付给张松2000元的平台费、8月支付2000元的平台费，8000元的一笔软件费和平台费。从2017年11月到2018年2月，我是跟张松租实体店平台开彩票店的，2017年11月到2018年1月，我都是跟张松租单盘使用，价格有1000元和2000元，具体租单盘费我记不清了。2018年2月我才以4000元的价格跟张松租了一个管理盘。管理盘和单盘的区别是单盘只可以供一个彩票店使用，不可以开发下家，上分还要张松上，管理盘可以开发下家，最多可以开发8个下家，上分我自己操作。在尚家寨店，我让李某、李某某、许某某他们占一股干股是因为他们是在社会上混的人，我的业务比较多，可能会用到他们三人，所以我让他们入干股。 被告人陶晓敏第十次供述和辩解，证实我和袁某某、姓夏男子在我公司开彩票店是从2017年3月底到5月。新华店的设备款是7000元，以他们的分红来抵扣，到案发时他们差我850多元。2017年3月到2018年2月，我通过任芳的工行卡、杨荣富的工行卡及建行卡共向张松的农行、工行、建行三个账户转款237600元，2017年6月以前，张松通过他的农行卡向我使用的杨荣富的工行卡转入132824元。其中2017年6月以前，我转给他的钱是用来向他购买分值的钱，他转给我的是下分钱及彩票销售流水提成。6月以后我转的是平台租赁费。在2017年6月过后他也没有通过微信和银行卡转账给我，因为那时起是我自己在跟他租平台来当庄。2017年3月到2018年2月通过微信转账给张松69426元，张松也转账给我16362元。其中在2017年6月以前，我转给他的钱是用来向他购买分值的，他转给我的是下分钱和销售彩票流水提成。6月份我转给他的是平台租赁费。我自2017年3月到2018年2月通过微信和银行卡向张松共转账307026元，其中的37000元是平台租赁费。张松也转账给我149186元，除去37000元的租赁费，相差的120840元是我在重庆时时彩中输了的钱。 被告人陶晓敏的第十一至十二次供述和辩解，证实2017年3月底的时候袁某某约着张松、姓夏男子来找我，约我合伙开重庆时时彩彩票店，我们每人投资1万元，我们先在我于2016年3月和杨仁祥租用的“义祥租车行”的二楼开设，开了一个星期，因为杨仁祥的媳妇怀孕，为了不影响他家，我们就搬到我租住的百年鑫城306号。搬过去也是我、袁某某、姓夏男子继续接着合伙开彩票店，一直开到5月初，前后也就大约个把月时间。开彩票店是张松当庄，我和袁某某、姓夏男子向他购买彩票分值，张松向我们支付彩票系统下分的钱和销售彩票的流水。在这期间，我通过银行卡、微信向张松转的钱是我自己的，不是我和袁某某、姓夏男子共用的。这段时间是张松当庄，不是我当庄，我、袁某某、姓夏男子共同向他购买彩票分值来开店。西山坝彩票店是段奇才去开的，他是负责人。我开设重庆时时彩彩票店期间，段奇才帮我管理8家店，但具体怎么管理我不清楚。我在他经营的饮马水河店和西山坝店的流水中多给他0.5%个点的流水提成作为报酬。他开饮马水河店是他主动找我开的，他后来发展了西山坝店。 被告人陶晓敏的第十三次供述和辩解，证实段奇才帮我管理这8家彩票店，除了西山坝和饮马水河店他占总盈利的40%，同时他还有3%的流水提成，其余的6家店他占总盈利的10%。他是管理者，在8家店的微信群中都有他。他负责上分、下分、收款，如果我不在时帮我全权管理。我们的利润分成有些是他收了款后直接扣除，有些是我通过微信转给他，有些是拿现金给他。（附同步录音录像光盘） 3、被告人张松的第一至四次供述和辩解，证实2017年2月，我经朋友介绍知道可以从网上租赁虚假平台售卖所谓的重庆时时彩，后我就开始通过朋友进行推广虚假的重庆时时彩。到2017年3月，腾冲夏姓男子告诉我腾冲有人想做这种重庆时时彩后，就到腾冲，经姓夏朋友介绍，认识了袁某某，认识后我和我朋友章林跟着姓夏老乡到袁某某家，他家在一个小区6楼，我将重庆时时彩规则介绍给他，并说好下注1万元的流水可以提成350元，一个星期结算一次，输赢跟开店的没有关系。后来我们就在他家用电脑进行登录测试，边测试边介绍流程给他。大约过了两天左右，袁某某就约着我、章林去陶云的公司找陶云，我将这种时时彩销售的模式、规则介绍给陶云后，陶云认为可以做，就自己筹备了电脑等设备，我提供给陶云一个打彩票用的网址、用户名及密码，后陶云和袁某某就在他的公司内开店卖彩票，陶云的公司就成了我发展的一个彩票点，陶云是一个虚假时时彩的销售店负责人，由我当庄家，他们负责和我买分来卖彩票，他们每产生1万的流水给陶云们350元的提成，彩票销售系统使用我提供的子系统，彩票系统上的金额以分数为准，1分对应1元钱，分数由我从系统控制，每卖出1元钱的彩票，在系统上就有1分的流水，流水就是卖出的彩票的金额，陶云他们收益按照流水的3.5%提成，输赢跟陶云他们没有任何关系，我们是一个星期结算一次。我帮陶云开好店运行后就回四川了，陶云使用我提供的平台期间，我每个星期一都会将上一周彩票销售流水的3.5%提成给陶云，支付流水提成给陶云有几种方式，有微信转账、银行卡转账或直接充分到陶云的彩票销售系统上抵扣，陶云帮我卖彩票的两个月时间内总的有120万左右的流水，我除去彩票平台两个月的租金共计8000元左右，给陶云的流水提成4万元左右，中奖兑付金后的盈利约1万元左右，现在网址、用户名、密码及相应的交易流水都查不到了。到2017年5月左右，陶云告诉我说他想自己做，还找我帮他代租平台，之后我同意了，后我在网上以每个月4000元到6000元不等的价格帮陶云代租虚假的彩票销售平台，刚开始的时候我先联系平台出租方，平台出租方会给我一个网址及相应的账号、密码，后我又转发给陶云，陶云登录测试后才将租金转给我，我又将租金转给平台出租方。从2017年5月到2018年2月期间，中途我记得在2017年有4个月左右陶云没有让我帮租过平台外，其他月份都是让我帮租平台使用，陶云每个月都会通过微信或银行卡转账的方式按时续租金给我，我再把租金转给平台出租方。他前后给了我大约24000元左右的平台租赁费。他是在他公司开始售卖彩票的时候跟我买分的，从2017年3月到4月共买了2万元左右的分。到2017年5月左右他就自己通过我帮他代租平台自己当庄了。我帮陶云上分、下分的情况是：陶云买分的时候，他将钱给我后，我采用我的管理者权限将分转给陶云，1元钱对应1分；下分的时候是陶云告诉我要从系统上下多少分，然后我就从平台上把陶云彩票店系统上的分减了，后我将减去的分按照1元1分的比例返给陶云。我帮陶云代租平台，但我不能掌控平台，是他在掌控，他就有权发展下家，进行上分、下分操作。我也没有出租重庆时时彩平台的权限，我也是从网上租的。陶云总的给我转过两部分钱，一部分是在2017年3、4月买分的钱，一部分是后来帮他代租平台的钱。在2017年3、4月左右是我提供给他使用的平台给他操作，后按流水的3.5%给他，那段时间大约有120万元左右的流水，我付给他4万元左右，我自己盈利1万元左右。我们开设的重庆时时彩是不真实的，平台是违规。但开奖号码是借助真实的重庆时时彩平台号码。我们借助这个平台通过网络进行售卖，盈亏自负与真实的重庆时时彩没有关系。据我所知真实的重庆时时彩只可以在重庆售卖，不可以在其他省市销售。而且我们的赔率比真实的重庆时时彩高70%，真实的重庆时时彩官方平台我没有。我这个是通过网络在百度里面搜“重庆时时彩，平台出租”关键词，即可获得很多租赁平台方的信息，后我们通过跟租赁方取得联系，通过谈好价格，以每个月4000元至6000元不等的价格租赁一个平台，之后就找朋友合伙经营。一个平台最多可以开发8个左右的分店。重庆时时彩的运营情况是首先庄家从网上租赁一个虚假的重庆时时彩平台，然后发展下家来卖彩票，庄家通过一个租赁平台最多可以开设8个彩票店，庄家授权彩票店权限后，彩票店自行购买设备并向庄家从系统上以1元1分来购买分数，彩票店每卖出1元钱的彩票就在系统上有1元的流水，庄家以一星期为期限，每个星期一按照下家彩票店流水的3%或者3.5%结算给下家费用。玩家去买彩票中奖后，彩票店负责人就先代庄家兑付奖金给玩家，系统会根据时时彩的中奖号码自动结算中奖分数到下家相应彩票店的系统上，如果彩票店不想卖彩票或者想用分数兑换现金，彩票店就可以把彩票店系统上的分数以1元1分的比例向庄家拿钱，然后庄家就根据下家兑换分数的多少将彩票店系统上的相应分数扣除。庄家结算给下家彩票店流水3%或者3.5%的费用，平台租赁费用、玩家中奖的费用后就是庄家的盈亏情况。总之庄家不管盈亏要必须按照流水的3%或者3.5%提成给彩票店，彩票店又根据股东的人数分流水的提成。彩票店不管庄家的输赢。庄家不向下家提供开时时彩的电脑等设备，由彩票店自行购买。庄家将登录地址给彩票店，登录网址输入账户、密码后，彩票店就可以售卖了。流水是玩家的下注总金额，玩家不管输赢，只有购买相应分值的彩票就产生相应分值的流水，如果不卖彩票就没有流水。我提供给陶云的网址、账户、密码现在我记不得了。我们使用的平台都是同一个平台。开发下家是我从平台上添加子用户并为子用户在平台上设置相应的用户名及密码，下家使用的网址就是我租用平台的网址。注单笔数就是下注的笔数；下注金额就是玩家购买彩票的金额，也就是流水；输赢结果就是玩家下注金额和玩家中奖金额的差额，如果输赢结果为负数就代表玩家输、庄家赢，如果输赢结果为正数就代表玩家赢、庄家输；退水后的结果也就是输赢结果了，是系统自动生成的。彩票店的盈利都是体现在流水上，流水多提成就多。（博彩方式同陶晓敏供述） 被告人张松的第五至七次供述和辩解，证实从2017年6月开始，陶晓敏通过微信、银行卡一直转账给我，时间是2017年6月9日的8000元，7月16日的8000元，7月31日的2000元，8月3日的2000元，8月14日的8000元，11月18日2000元，12月27日1000元，1月17日2000元，2月28日4000元，总共37000元，这些钱是陶晓敏转给我的帮他代租重庆时时彩平台的费用。在2017年9月以前，租重庆时时彩的管理盘是8000元一个月，单盘是2000元一个月，从2017年9月以后，在陶晓敏的要求下，我跟平台方帮申请降低了价格，所以从2017年9月以后就是管理盘是4000元每月，单盘是1000元每月。管理盘和单盘的区别是单盘只可以供一个彩票店使用，不可以开发下家，管理盘可以开发下家，最多可以开发8个下家。2017年3月27日到2018年1月17日之间，陶晓敏通过微信转账给我69426元，2017年3月27日到2017年4月29日之间我转账给陶晓敏16362元。陶晓敏在2017年6月以前转给我的钱都是用来跟我购买彩票分值的，我转给他的钱中有陶晓敏下分的钱，有我返给他的彩票销售流水的提成。2017年6月陶晓敏转给我的钱都是让我帮租平台的费用。2017年3月到2018年2月，陶晓敏通过任芳、杨荣富的银行卡向我的银行卡转账237600元，期间我转账给陶晓敏132824元，这是在2017年6月以前他转给我的钱都是跟我购买分值的钱，我转给他的是下分的钱及彩票销售流水提成。在2017年6月过后我就没有通过微信和银行卡转账给他了，因为那时起是他汇款给我租平台的。陶晓敏自2017年3月到2018年2月微信转账给我69426元，银行卡转账237600元合计307026元；我微信转账给陶晓敏16362元，银行卡转账132824元，合计149186元，两者之间的差额是157840元，其中的37000元是平台租赁费，120840元是陶晓敏彩票店在重庆时时彩中输掉的钱。这120840元是我的毛利润，用这120840元再减去我2017年、3、4月每月8000元的平台租赁费后是104840元，这104840元是我的纯利润。陶晓敏没有让我帮他租赁过微信平台销售重庆时时彩。他转账给我平台租赁费都是开实体店所用平台的租赁费。我和袁某某在微信上、银行卡上有转账记录，但大多数是借贷关系，是我跟他借钱，因为我在昭通做煤炭生意。只是2017年3月24日袁某某用微信转账分两次给我1万元买分，每次5000元。（附同步录音录像光盘） 4、被告人袁某某的第一至三次、第六至七次供述和辩解，证实2016年底我认识一个姓夏的男子，在2017年3月左右，我俩在一起时，他对我说他们在昆明开着重庆时时彩彩票店，在腾冲这边没有人开着，他约我一起在腾冲开一个，我也同意。当时我们讲好在腾越镇文星社区筒车小区2栋2单元606室我住处开，过了几天，姓夏的男子抬来一台电脑和一个打印机，他说设备钱用了3000多元，两人平摊，他说冲分最少要1万元钱，我就给他1万元钱，盈利以买彩票的流水来算盈利，买彩票每有1万分的流水就有盈利300元，钱我俩平分。在我家开重庆时时彩后，姓夏的男子每天都带着人来买彩票，我和他也买着玩，在我家开重庆时时彩大概一个星期左右，我们开重庆时时彩没有多少盈利，反而我自己投入的1万多元冲分的钱也输完了，我们就不开了。期间姓夏的男子让我介绍几个人开，因为我认识陶云，我就将他介绍给陶云，之后我就约着夏姓男子去找陶云，他和陶云谈了之后，陶云同意在他的店里面开，后来由我、陶云、姓夏的男子就合伙在陶云的店里面开，开的时候我拼了6000多元，设备是姓夏的男子带来的。开起来后一到两天，姓夏男子的老乡张松也来到，之后我、姓夏的男子、张松就去找陶云，大家认识后，我们就一起在陶云的店搞重庆时时彩，张松负责平台管理和充分，开了几天我因为输钱就没有再和他们经营下去，平台是张松提供的。我们经营重庆时时彩电脑是姓夏的男子提供的，平台是张松提供，我们一起平摊投入的钱，买彩票的是用分来计算，比如买10元的彩票，相应彩票网站内消耗10分，我们投入多少，统一由姓夏男子跟张松交接，彩票网站内用来购买彩票的分值是张松登录网站充进来去，具体如何操作我不清楚，给张松多少钱，他就帮我们冲多少分进彩票站去。我们盈利是根据流水来算，彩票网站内每有1万流水，也就是消耗1万分，我们就有300元盈利，合伙人一起平分。陶云是我介绍给姓夏男子和张松的。介绍的目的是为了参与开设重庆时时彩。我盈利大概几千元，钱都被我又投进去输完了。（博彩方式同陶晓敏供述） 被告人袁某某的第四至五次供述和辩解，证实2017年3月15日，我和夏姓男子在我位于腾越镇文星社区筒车小区2栋2单元606室的住处开重庆时时彩彩票店，夏姓男子搬来一台电视机、一台台式电脑、一台打票机，我和他一人拼了1万元买分的钱。姓夏的男子收钱后就由他联系张松买分，后姓夏男子不知通过什么方式将钱转给张松，应该转了2万元，因为张松收到钱后就帮我们在彩票系统上添加了2万分。我们获利是拿彩票销售流水3%的返点。之后夏姓男子在我家负责重庆时时彩的经营，他还带过一些人来我家中买彩票，我和他也买了玩。在我家开了2、3天的时间因为一方面买彩票的人少，一方面是和陶晓敏商量到陶晓敏公司合伙开店，所以就停止了彩票销售。我记得总的产生了7万元左右的流水，我和夏姓男子都拿到了1000元的返点分红。后我带着夏姓男子找到陶晓敏，接着夏姓男子就将卖彩票的盈利及如何经营等情况介绍给陶晓敏，陶晓敏听了后表示愿意跟我们合伙开店。我们三人商量每人出资1万，我和夏姓男子负责在系统上冲足2万分，陶晓敏拿1万元出来做备用金，盈利按照彩票销售流水的3%从张松处拿返点后平分，设备由夏姓男子提供，场地就用陶晓敏的公司内，后我们就将姓夏的男子的电视、电脑、打票机搬到了陶晓敏的公司内，姓夏的男子将设备安装、测试好后我们就开始卖彩票。在陶晓敏公司内经营了约一个星期后我就撤股了，因为一方面陶晓敏要更换彩票销售点，一方面我在陶晓敏公司内买彩票输了约7000元左右。我在撤股时还从姓夏的男子手上拿回了约3000元钱，这些钱是用我在陶晓敏公司开店入股的钱加上我返点分红钱后减去我在陶晓敏公司买彩票输的钱后的数额。我从陶晓敏公司内的彩票店撤股时，彩票系统上产生了大约10万左右的流水。在我家中及陶晓敏公司内开店卖彩票的过程中，彩票系统上的分值都是姓夏的男子跟张松购买的。姓夏的男子告诉我说他们这种重庆时时彩有相关的营业手续，是合法的，不用去办理，所以我们是没有办理过。我参与开设重庆时时彩过程中在我家中开的时候拿到了约1000元的返点分红，但让张松折算成系统分数添加进系统了；在陶晓敏公司开的时候也拿到了约1000元的返点分红，在我退股的时候姓夏的男子已经将我的分红钱计算在我输的钱当中。我总的拿到了2000元左右的分红。我和张松是在2017年3月认识的，在认识前我和夏伟（姓夏的男子）就已经在我家开彩票店了，彩票系统上的分是跟张松买的。我和张松在微信钱包上从2017年3月至5月有多次相互转账交易记录，这些交易记录是我和张松的借贷关系；我和张松银行卡从2017年3月24日至4月17日，张松转账给我三次也是我们的借贷关系。以上交易不是我和张松开设重庆时时彩发生的交易情况。 5、被告人尚某某的第一至六次供述和辩解，证实我总共参与开了四个重庆时时彩的彩票店，分别是：腾越镇尚家寨店，我投资7000元、腾越镇东营店，我投资7500元、中和勐蚌村店我投资7000元、腾越永乐店，我投资6000元。（博彩方式同陶晓敏供述）2017年9月的时候，我经朋友介绍认识了陶晓敏，当时是想去信用社贷款，但是我有过还款逾期的记录，听说他熟人，想找他帮忙就认识了。到2018年1月的时候，陶晓敏联系我，说我们尚家寨人喜欢打麻将赌钱，但是打麻将是违法的，他搞着重庆时时彩，这个是合法的，想约我在我们尚家寨开一个重庆时时彩的销售店，还邀约我到了他在腾越镇饮马水河开的店实际看了一下，当时陶晓敏、阿格（许某某）、大刚（李某某）、干巴杰（李某）都在。之后我回家商量，家人不同意，所以我就回绝了他们。过了2、3天，陶晓敏、许某某、李某某、李某请我帮他们在我们寨子找一个铺面，他们自己开重庆时时彩的销售店，但是我们找的铺子主人家只认我，不同意租给外寨人，于是我就入股，和陶晓敏、许某某、李某某、李某一起在我们寨子开了一个重庆时时彩的销售店，我们每人出资了7000元，租了铺面，置办了电脑等物品，请了陶晓敏的大舅哥帮我们守白班，工资每月1000元；李某他们找了一个女的守夜班，工资每月2000元。过了半个月左右，陶晓敏把他的股份转让给“阿红”（尚某某1）。共分5股，每人一股。到2018年2月初的时候，我叔叔尚某某2等人来我家玩，问起我开重庆时时彩的盈利情况，我如实的告诉他们，每人每天差不多可以赚到100到200元，他们听了后，也觉得有赚头。然后我、尚某某2、段某某、何某某、“有松”（樊某某）我们5个人约起到腾冲市中和镇勐蚌村街上又一起开了一个重庆时时彩的销售店，每个股东出资7000元，这个彩票店共分5股，每人一股，彩票店由“有松”负责守着销售，她的工资是1500元每月，好像还有一个姑娘也帮守过，她的工资也是1500元。2018年2月中旬的时候，我的朋友尚某某5、尚某某4、尚朝磊、尚某某6、阿格、大刚、干巴杰我们一起讲起，认为开重庆时时彩销售店还是可以赚钱的，之后大家商量了就到腾冲市腾越镇永乐村永乐温泉背面又开了一个销售重庆时时彩的彩票店，每股出资6000元，这个彩票店共分5股，尚某某6、阿格、大刚、干巴杰合占一股，其他每人一股，听说尚某某6又单独占着他们那一股中的一半。铺面平时由尚某某4负责守着销售，他的工资是3000元每月。之前我和尚某某2、段某某、何某某还在腾越镇老巷（翠强酒店往里约200米远）内开过一个店，但是才经营了两个星期左右就倒闭了。我们每开一个重庆时时彩的销售店都会建一个微信群、群成员为每个股东、店铺的销售员、陶晓敏和一个管理员，每天销售员都会把销售情况拍照上传，平时我也不注意看。都是陶晓敏负责帮我计算。另外，我们每个彩票店都有一个用户名和登录密码，都是陶晓敏给我们弄的，每个店不同。我们开店的设备是陶晓敏提供的，我们支付8000元的费用，他叫尚朝磊来安装的。我们经营彩票没有国家专门的审批手续。彩票开奖结果可以在网络上能够查询到。我们所谓的入股就是开始的时候拼钱购买电脑等设备和租铺面，剩余的钱用于跟陶晓敏购买彩票分值和作为备用金，一分就是一元钱。意思也就是比如花2000元钱跟陶晓敏买得2000分，顾客花10元钱买了彩票后，分值就消耗10分，我备用金就多出来10元钱，以此类推。我的收入就是按照下注金的3%计算，每周结算一次，这3%是由陶晓敏返到每一店的负责人上，然后股东就来分这3%。我参与开设的时时彩店陶晓敏只认我，每周陶晓敏结算好后，把钱通过微信转账给我，我又按照参与的股数和人数分别微信转账给他们，只有上周陶晓敏是拿现金给我，我们每个销售店无论股东多少，总的提成是这个销售店投注金额的3%，之后我们各个股东又按入股的情况分这3%。从开设重庆时时彩店至今，不算投入，我总的盈利在1万元左右。准确是我记得永乐店总共分红3300多元，5个股东分，一股666元，其他的记不得了。我们的分值是跟陶晓敏买来的，他上面好像还有上家，他是跟张总购买的。我们和陶晓敏购买分值情况是尚家寨店大约2-3万元左右，永乐15000元左右，中和也是25000元左右。我自己也玩重庆时时彩彩票的。平时尚家寨店也就是3、5个人经常玩，永乐店就是我们几个股东玩，没有外人参加。中和勐蚌店的生意也不好。加起来可能有四五十人购买过彩票。 被告人尚某某的第七次供述和辩解，证实我们东营店我、尚某某2、何某某、段某某每人入股7500元，先拿了5000元还是5500元我记不清了，经营中又拿了2500元。在中和勐蚌店段某某入股7000元。玩彩票的方法是陶晓敏教我的。开彩票店是需要办理相关手续的，陶晓敏说帮办，但一直没有办下来，开始他说合法的。尚家寨店的分红情况我不清楚，因为一开始是陶晓敏负责，他把股份转让给尚某某1后，陶晓敏指定李某来管理，李某被抓后我才负责的，我在尚家寨店分红8000元；东营店每个股东分红约1000元；勐蚌店每个股东分红我记不清了；永乐店每股分到666元。我总的分红1万左右。这些分红都是陶晓敏按彩票店销售流水的3%返来给我们的。我们开店过程中系统上的分都是跟陶晓敏以1元1分购买的。卖彩票所用的网址、账户名及密码都是陶晓敏提供的，设备一台电视机、一台电脑、一台打票机也是以8000元的价格和陶晓敏买的。（附同步录音录像光盘） 6、被告人尚某某1的供述和辩解，证实2018年1月中旬的一天，尚某某、陶晓敏、大刚、干巴杰到我家想跟我租我在寨子路边的铺面开彩票店，因为他们是社会上的人，先前我不同意。当天晚上尚某某又打电话说租住给他们没有，他自己也有股份，后就同意将商铺以一年4000元租给他们。第二天尚某某他们就先来收拾铺面，第三天尚某某他们就来装电脑、电视、打票机、网线，装好设备后开始卖重庆时时彩了。到2018年2月10日左右，陶晓敏把我叫到路边跟我说他想将他自己的一股转给我，还说他是腾冲的总代理，彩票店内有3%的总流水分红，陶晓敏可以拿0.5%的总流水分红，问我是否想要一股，我说随便，后他就计算了每股的费用，最后以6500元的价格转让给我一股，讲好后的第二天我就在商铺内拿了6500元现金给陶晓敏作为入股的钱，我们共5股，股东有我、尚某某、大刚、格格、干巴杰，还有专职收钱卖彩票的杨荣富、板思春。利润是按照总流水的3%拿，返点后的利润除了日常开支外5个股东平分。我入股几天后就说备用金不够，后我跟格格我们两人又垫付了1000元出来做备用金。在2018年2月底算账的时候，说每个股东要拿600元的备用金出来，计算后我就从其他股东拼的备用金中拿出我多垫付的400元，后我们5个股东又计算了彩票的盈利，计算后每个股东分到1500多元的分红，我拿到分红后又拿出600元递给尚某某，由尚某某将5个股东拼出来的3000元作为工资开给杨荣富和板思春，我实际拿到手的分红只有900多元。（博彩方式同陶晓敏供述）彩票店开业后玩的人还是多的，但有时会有围观。而且这边有一个微信群，群成员有9个。群成员为每个股东、店铺的销售员、陶晓敏和一个管理员，每天销售员都会把销售情况拍照后发在群里。而且彩票店都有一个用户名和登录密码，具体由销售员操作。彩票店的盈亏与我们无关，我们股东的利润是按照投注资金的3%提成，之后除去各种开支后，5个股东再分。我就分到了一次900多元的分红。彩票店股东的资金一部分用来租铺子，购买设备以及活动资金。彩票系统分数不够的情况下，销售员杨荣富、板思春就联系陶晓敏，由陶晓敏负责从系统上上分。玩家买彩票的资金都被陶晓敏收走了。玩家中奖后由销售员将相应的金额直接赔付给玩家，系统会根据每期中奖情况自动将相应的分值充到彩票店的系统上。（附同步录音录像光盘） 7、被告人尚某某6的供述和辩解，证实2018年2月23日左右我们在腾越镇永乐温泉背后寨子开了一个重庆时时彩彩票店。入股的有我、尚某某、尚某某5、尚某某4。其他的我不清楚，总的有几股我不清楚。我只入了半股，每股6000元，我入了3000元。首先是我们几个股东入股，每股6000元。具体为：到腾越镇永乐村永乐温泉后面的寨子租了一个铺面，买了电脑、显示屏、打彩票的小打印机、沙发、茶几等，并拉了网线，然后就开始经营了。我当时只是入了半股，拼了3000元钱给尚某某，并没有参与购买、筹备那些用具。一切准备好后，由尚某某4来负责守着这个彩票店，我们股东付工资给他。我们是招揽客人来玩重庆时时彩，明面上也就是一种彩票，我们电脑上有一个模拟连锁指纹考勤系统，由负责人尚某某4来操作，系统登录的用户名、密码我不知道。登录该模拟的重庆时时彩系统后，玩法是和真实的重庆时时彩一样并同步的。我们开设彩票店没有办理过执照等相关手续。我们彩票店开设后我只去过两次，每天去玩的人并不多。盈利情况我不清楚，期间我参与分红一次，分得333元，是2月26日尚某某从微信上转给我的。我们还建了一个微信群，群名叫“永乐分店”，成员有7、8个。（附同步录音录像光盘） 8、被告人樊某某的供述和辩解，证实2018年2月1日，尚某某、尚某某2、段某某以及一个男子到我家里找到我，他们说在我们家街子上开得一个彩票店，让我去帮他们找人守彩票店，要熟悉电脑，我约着他们找了郭官荣，她从2018年2月1日守到3月1日，工资每月1500元，开业过了一两天，尚某某2给我打电话，他说晚上也要开，郭官荣一个人忙不过来，让我晚上去守。2018年2月4日，我开始到尚某某他们开的彩票店上班，尚某某他们让我入股，每股5000元，过了几天，尚某某说分不够了，让我们拼钱加分，每股由之前的5000元增加到7000元，为了掌握每天的盈利情况及对账，尚某某他们建了一个微信群，上班当天他们将我拉进微信群里，每天都要在群里面说一下收支情况，从2018年2月4日至今，我总的入了一股，开始拿了5000元给尚某某，接着又增加了2000元，我们5个股东总的有35000元本金。尚某某让我入股是告诉我由于我帮他们守店，让我又入一股。但是我并不清楚入股是怎么回事，他告诉我入股的钱都在电脑里面，随时可以退出来。我入股分红情况：第一个星期分得70-80元，第二个星期分得140多元，第三个星期分得300多元，总的分得500多元，其他人也一样。我帮他们守店得到1500元的工资。实际这个店生意不好，经常就是尚某某他们几个下去玩，我们寨子里面没有人玩。我们微信群有7个人，5个股东，守店的郭官荣，还有一个我不认识。我们这个店有一个账本，记录的内容是从开始到现在的流水账，最后一页写着彩票店用户名和密码。被查获了。（附同步录音录像光盘） 9、被告人尚某某4的供述和辩解，证实2018年2月23日，我们在腾越镇永乐村永乐温泉背后寨子开设了一家重庆时时彩彩票店，分5股，我、尚某某5、尚某某每人一股，每股6000元，尚某某6入了半股，另外半股好像是阿格（许某某）、大刚（李某某）、干巴杰（李某）三个人占着。平时我负责守店，所以每月又抽给我600元钱，除去自己的一股，每月守店钱2400元。交易额的3%盈利之后我们按5股平均分配。我只知道我们销售的这种彩票叫重庆时时彩，是我跟尚某某说要入股做的，具体这种时时彩是否合法我不清楚。就是通过连锁指纹考勤系统登录网站后，来店里的玩家就可以按不同的玩法进行下注。我们彩票店没有办理过执照。开了后玩的人比较少，基本上都是我们股东玩，开业以来总的交易笔数2103笔，总的下注金额54382元，输赢结果为-9869.5元。开设后我们分红一次，我分得666元，是尚某某从微信上转给我的。我们建了一根微信群，群名叫“永乐分店”，成员有7、8个。（附同步录音录像光盘） 10、被告人尚某某5的供述和辩解，证实2018年2月23日我们在永乐开了一个彩票店，是尚某某约我的，我和尚某某、尚某某6、尚某某4都入股了，总的5股，每股6000元。开始是尚某某到腾越镇永乐村租了一个铺面，买了显示屏、电脑、打彩票的机器、沙发、茶几等，并拉了网线，安装了系统，当时我没有参与筹备。筹备好后尚某某告诉我说算下来每股6000元，我就入了一股。开业当天尚某某请技术员来安装了一个系统，后由尚某某4来负责守着这个店，技术员把操作方法教给尚某某4，我们几个股东抽钱给他作工资，每月3000元。我们玩的是重庆时时彩，我们电脑上有一个模拟连锁指纹考勤系统，由尚某某4来操作，如何登陆系统我不清楚。我们没有办理过执照。我们开业后每天少的时候有两三个，多的时候有五六个人。我们系统的流水有10万左右，具体不清楚。期间我们分红一次，我分得666元，是尚某某从微信上转给我的。我们建了一个微信群，群名叫“永乐分店”，成员有7、8个。每天尚某某4会发当天营业流水的照片给我们看，对账是尚某某4做。（附同步录音录像光盘） 11、被告人董某某的供述和辩解，证实重庆时时彩我以前也不知道，我是尹某某来跟我讲起的，具体这种重庆时时彩是否合法我不清楚，我以前一直以为是合法的，后尹某某约着我到洞山尚家寨瞧开着的一家彩票店，我们去瞧的时候人还是比较多，瞧着还是不错的，也没有公安部门来查。彩票店负责人陶总（陶云）就来跟我讲，我们问了他是否合法，他说是合法，还可以办理相应的营业执照，还称他们可以帮我们办，再加上我们洞山那边也有人开着，我们认为是合法的，后来我和尹某某就约着来新华街找了一家铺面，我和尹某某一人拼了12000元左右用于开彩票店，铺面装修好后就联系陶总，陶总就叫人带着设备来帮我们安装，装了一台大显示器、一台电脑、一台小打印机，说设备要7000元还是8000元记不清了，设备钱当时没有付，说从我们的收益里面逐步扣除。2018年2月2日我们店正式营业。（博彩方式同陶晓敏供述）我们彩票店盈利是按每周流水总和的3%来算，营业以来总的流水有7、8万左右，我们本金没有收回，流水产生的提成还要被陶总作为设备费用从中扣除，也就没有盈利。开业以来主要是朋友来玩。我们店登录的用户名是tcxh003。密码我不清楚。经营模式：陶总帮我们安装好设备后，由我们向他购买分值，一元一分，陶总将分充到我们设备上后，玩家就来购买不同额度的彩票，玩家每买一张彩票，我们的流水就相应的增加。玩家中奖赔付由陶总兑付。如果我们店内平台上的分没有了，我们又跟陶总购买。我们只管打彩票，通过彩票流水的3%进行提成，我又和尹某某平分。开店至今我们跟陶总买来5000元的分是现金支付给他的，后来又跟他买了10000元的分，是微信还是现金支付我记不清了。（附同步录音录像光盘） 12、被告人段某某的供述和辩解，证实我是2018年3月10日主动投案的。2018年1月中旬，我在家时尚某某问我是否想参加他们开一个彩票店，地点就用在我家东营的车库，租金300元一个月，水电费另算。我也就同意了入一股。过了一个星期后的一个晚上，尚某某先打电话跟我约好第二天他就约着尚某某2、何某某、陶云及另外陌生男子来我家，后陶云他们就抬来电视、打票机、电脑等物品并摆设组装好，之后又有人来接了网线，调试好后陶云说你们每人拼5000元好算账，后我、尚某某2、何某某每人拿出5000元的现金给尚某某做入股钱，加上尚某某的5000元，我们东营店总的投入2万元，由尚某某负责，尚某某拿了钱后就告诉我们几个股东说，我们总的有4个股东，每天按照流水总额的3%分红，7天分红一次，也就是每周一的分红，输赢跟我、尚某某2、何某某三个股东没有关系，还说电视、电脑、打票机这些跟陶云他们买的，要支付给陶云他们8000元钱，网线钱1100元是单独算。讲了后尚某某、陶云及一个戴眼镜的男子就开始打票买重庆时时彩了，具体他们买了多少钱我不清楚。第二天就开始卖彩票了，刚开始是陶云的舅子来帮守了几天，后何某某又守了几天，开了大约10来天的时间因过年就暂停了，过了年到初七又开了4天就关门了。期间我妻子也叫我不要和尚某某他们搞这种彩票了。我开店过程中我自己也玩过彩票。东营店的实际操作过程都是尚某某负责，具体收益、流水我不清楚。到2018年2月底的时候我们就将彩票店撤了了，设备由陶云他们拉走，退还我们四个股东7000元的设备费，最后尚某某将该店最后一星期的分红及剩余的股金退了给我5000元左右，我家车库的租金就用他们拉的网线抵给我家。在我家车库内开彩票店3、4天后，尚某某在店内又问我、尚某某2、何某某是否还想再开一个店，因为彩票店是开的越多越好，我们三人也同意了。后尚某某就先带着尚某某2、何某某往中和一带去看，我也去了，当天我们决定在中和勐蚌开一个店，并跟房主谈好每月500的租金，电费100元每月。说好后第二天尚某某、陶云他们就去中和勐蚌装设备了。第二天我就在东营店内拿了5000元现金给尚某某做中和勐蚌店的入股钱，拿了钱后尚某某说中和勐蚌店有新增一个股东，是樊某某，还说设备还是跟陶云他们以8000元每套的价格购买，守店的小工开3000元每月，每天按照流水总额的3%分红，7天分红一次，彩票店由尚某某负责，输赢跟我们股东没有关系。又过了两天尚某某他们就正式下去开店了，后我还拼了几十元的网线钱给尚某某2，我还跟尚某某一起送过一次彩票纸去中和勐蚌店。东营店和中和勐蚌店我总的分红到3000元左右。是尚某某现金递给我的。东营店由尚某某负责，基本都是尚某某直接跟陶云以1元1分的价格购买分数。中和勐蚌店也是一样。我们卖的重庆时时彩开了后我知道是假的重庆时时彩，也没有办理过相关营业手续。（附同步录音录像光盘） 13、被告人尚某某2的供述和辩解，证实我于2018年3月11日主动投案的。2018年1月底的一天早上，尚某某和我及段某某在一起的时候就讲起开设彩票店的事情。当时尚某某说可以办理相关手续的，我们就半信半疑的，我也知道他们在尚家寨开了一个彩票店。接着我就将这个情况告诉了何某某，之后我们四个就张罗着在腾越镇东营老巷内以每月300元的价格租段某某的一个铺子用于开设彩票店，并且我和尚某某、何某某、段某某每个人入股5500元，合计22000元，后面尚某某与陶云联系以8000元钱跟陶云购买电脑、电视等设备，我们开起来之后就由我们几个轮流着去看守一下，我们前后开了20多天，由于玩的人少就倒闭了。关闭的时候将电脑、电视等以7000元合价还给陶云，剩余的钱平分给我们几个股东。这个店我们总的四个股东，按照流水总额的3%分红，7天分红一次，输赢跟我、段某某、何某某三个股东没有关系，具体算账是尚某某和陶云算出来的，我只记得这个店我分红1000多元。后我们打算在中和勐蚌开一个彩票店，2018年2月1日，我和尚某某、段某某、何某某一起去中和勐蚌找铺子，吃饭时在樊某某家，我就动员她参加。接着我们去找铺子，并跟房主谈好500元每月的租金，电费每月100元。第二天尚某某就约着陶云去装设备了。当时我们商量我和尚某某、段某某、何某某、樊某某我们5个股东，开始的时候是每个人入股5000元，接着又追加了2000元。开始是樊某某守铺子，后来请一个在校大学生阿荣和她一起守，两人工资加起来3000元。分红和东营店一样。我记得分到174元的一次、700多元的一次。我们两个店有过微信群。两个店我总的分红到3000多元。开店期间，东营店就是我们几个股东玩过，陶云约着他妹婿和其他人去玩过几次。中和勐蚌店我不清楚。 14、被告人何某某的供述和辩解，证实我于2018年3月11日主动投案。2018年1月下旬，尚某某2打电话给我说他们想搞一个重庆时时彩的店，他侄儿尚某某原来在尚家寨开的店还是有利可图的，投资是不大，问我给想参股？我说么等着我过来看一下，后我就去到段某某家，当时尚某某2、尚某某、段某某三个在着，去到后尚某某介绍给我说东营店参股的情况，现在是有尚某某2、尚某某、段某某三个，如果我参股的话就拼5500元，四个人共22000元，其中8000元用于购买电脑、电视、打印机等设备，1万元用于时时彩上分，4000元作为流动资金，平时我不用参与管理，等着分钱就得了，我听后也决定参一股，第二天我将5500元现金交给尚某某。后他将我拉入一个叫东营店的微信群。这个群内会发一下每天的彩票销售情况，每个星期一，尚某某根据电脑销售记录又平算一下钱，并将利润通过微信转账给我们。2月上旬，尚某某打电话说时时彩的分不够了，需要每人拼2500元用于上分，我通过尚某某2交给他2500元。这个店经营了20天左右，生意不好，我们就将设备折旧1000元退给陶云，所剩的分退还给陶云，陶云将设备撤走了。我们四个股东将原来的钱分了，每人分得7000元钱，东营店经营期间，第一个星期共盈利100多元，我们没有分，用于店内开销了。第二个星期分得800多元，第三个星期每人分得400多元。东营店开了一个星期后，到2018年2月上旬，尚某某提议在中和勐蚌开一个店，参股的人有我和尚某某2、尚某某、段某某、樊某某。我们5人每人出资5000元，共25000元，其中8000元用于购买设备，1万元用于购买时时彩上分，7000元作为流动资金。该店开张后，尚某某建了一个微信群，这个群内会发一下每天的彩票销售情况，每个星期一，尚某某根据电脑销售记录又平算一下钱，并将利润通过微信转账给我们。2月上旬，我们每人也拼了2000元用于上分。我们分了一次钱，我分得700多元。这两个店都是尚某某为主，分利是尚某某来做，陶云给尚某某，尚某某再分给我们。我们获利就是从销售分值中提成3%来获利的，我们股东平分。我平时参与时时彩赌博的。我们经营重庆时时彩没有相关手续。我们问尚某某是否违法，他说不违法。（附同步录音录像光盘） 15、被告人段奇才的第一至四次供述和辩解，证实2017年国庆节期间，我到德宏芒市看到有人开设重庆时时彩，老板介绍说利润比较好，如果感兴趣可以合伙开。我考虑了一个半月，后芒市开重庆时时彩的负责人唐磊就来找我，主要目的是谈如何合作开彩票店，最后我们谈成我们出资购买设备，输赢不管，按打票结果的2.5%返点，2017年12月底，我就在腾越镇饮马水河小区附近的出租房正式开了一家彩票店，我购买好电脑后，唐磊提供给我网址、用户名及密码，我操作后，更改了密码，接着我出资2万元，这些本金部分用于购买设备。随后，我分几次共跟唐磊购买2万分值，支付2万元，我用唐磊给我的账号玩了一个星期左右就将分值消耗完了。由于我以前认识陶晓敏，后来得知他也玩这种彩票，陶晓敏返点是3%，2017年12月左右，我在文星社区饮马水河新远双语实验学校附近开设了一个重庆时时彩的销售店。我在饮马水河开的彩票店是我一个开的，我请宝元涛来帮我守着店。我们经营彩票店没有合法手续，我们开设彩票店就是找个铺子，然后买一台电脑、一台显示器、一台打票机子就可以经营了，电脑主要是登录网站，显示器主要是显示重庆时时彩的开奖结果，打印机主要是用来打彩票。我的设备都是我自己购买的，而网站是陶晓敏提供的，用来投注的分值也是我向陶晓敏购买的。投注的人开钱后就可以登录陶晓敏给我的账号从中打出彩票来，然后根据重庆时时彩的开奖结果进行兑付。具体玩法同陶晓敏等供述。如果有人中奖，我们就先垫付，然后陶晓敏再支付给我，一般就是中奖金额积攒到整千的时候就和陶晓敏对账，他在支付给我们垫付出去的金额。我的收益就是向陶晓敏购买分值来销售，一分就是一元钱，然后我们按照销售分值的3%来进行提成，也就是别人中不中奖跟我们没有关系，但是如果别人中奖再将中奖的钱投入购买分值，那么我们就可以增加销售分值，就可以从中提成。不算我的投资，我总的收益7800元左右。我跟陶晓敏多次购买了总共3万左右的分值。后面我和“老永”于2017年12月29日在腾冲西山坝石牌神奇大舞台旁开设了一个，我负责帮他管理，他给我10%的干股。“老永”让我去的目的是如何操作电脑及教人玩，开了两个星期，去玩的人非常少，就倒闭了，期间“老永”买给我一条印象烟，价值600多元。2018年2月7日，陶晓敏和大刚他们在腾越镇火山社区上绮罗小区菜市场旁边开了一个重庆时时彩彩票店，将我拉入一个叫“上绮罗店”的微信群并让我去管理，因为没有人玩，开了3、4天，就没有继续开下去了。这个店没有分得过钱。开店期间我自己也玩。我去尚家寨那个店玩得多。期间，也有人去我们的彩票店玩，但具体哪些人我记不得。我登录网站是唐磊提供给我一个网址。后面是陶晓敏发给我网站，我从百度登录该网站，再按照陶晓敏发来的用户名和密码登录进去，再输入网站产生的密码，就可以打彩票了。陶晓敏给我的文星社区饮马水河彩票店的用户名是tcpz001，就是“腾冲胖子”，因为他们平时喊我“胖子”。密码为abc222123123，后我更改了密码为dqc15969342238，平时登录只需输入密码及验证码就进到页面了。我所经营的彩票店投注的分值用现金购买来的，一元对应一分，投注就是用现金买系统中的分值，也是一元一分。系统的分值我向上购买的，顾客的输赢与我们无关，开始跟唐磊购买分值的时候唐磊给我消耗分值的2.5%作为盈利，后来陶晓敏给我3%作为盈利。我饮马水河彩票店销售的分值大约20多万分。 被告人段奇才的第五次供述和辩解，证实我在饮马水河开设的重庆时时彩彩票店实际宝元涛没有入股，他只是帮我守店。该店是2017年12月27日开设的。我开彩票店时唐磊给我返点是2.5%，陶晓敏给我的返点是3%。我讲的陶源、陶晓明、陶晓敏就是指陶晓敏一个人。上绮罗店是2018年2月7日开的，具体经营我不清楚，我只是帮陶晓敏组装过卖彩票的设备，开了3、4天后陶晓敏就说不用去了，该店倒闭了。我没有在该店入股，也没有管理过。我认为开重庆时时彩彩票店是需要办理审批手续的，因为陶晓敏说是合法的，所以没有办就开设了。 被告人段奇才的第六次供述和辩解，证实我的饮马水河店是2017年12月27日开的，在我开了不久，我朋友的熟人“老永”来我的彩票店玩，他见到可以赚钱，就说他也要开一个店，我就将经营模式告诉给他。后来他在西山坝石牌街找了一个门面，配置好电脑。然后我就去教他如何操作，他递给我1万元现金叫我去跟陶晓敏帮他上分，期间，我也去教他如何操作电脑及教人玩，我总的去了4、5天，他的店也只开了两个多星期。“老永”开店期间给了我一条价值600元的印象云烟。在“老永”开店期间，他遇到系统之类问题时候，陶晓敏就叫我去处理。这个店是我介绍“老永”开的，陶晓敏只认我是负责人。我帮陶晓敏还管护他发展的重庆时时彩彩票店的电脑系统。他一开始多给我的店0.25%个点的流水提成，即3.25%，后来是0.3个点，即3.3%，到最后是0.5个点，即3.5%。这样的算法是饮马水河店是给过的，西山坝店这样算，但是钱没有给过的。 被告人段奇才的第七次供述和辩解，证实陶晓敏叫我帮他管理这8家彩票店，说西山坝、饮马水河店给我总盈利的40%，同时饮马水河店还有3%的流水提成，其余6家店给我占总盈利的10%。我分到过西山坝、饮马水河店总盈利的40%，但是我在这两家店里输钱，他给我的利润被我冲账了，钱没有到我的手上。其余6家店我还没有分到过利润。我只是帮他维护分店的电脑，去分店拿上分钱，而且只去东营、尚家寨店拿过上分款，上分、下分是陶晓敏自己操作，我没有权限。我没有在这8家彩票店占有股份，只在饮马水河投过资金，其他店没有投过，因为我在彩票店输钱，而且帮他管理着，他才说给我占西山坝、饮马水河店总盈利40%，其他6店总盈利10%。我估计他应该给我1万8左右，但因为我输钱，他就帮我上分，再用上分款抵扣了。（附同步录音录像光盘） 16、被告人尹某某的供述和辩解，证实2018年2月2日我和董某某在腾冲市新华乡街子上开了一家重庆时时彩彩票店，是经许某某介绍认识陶云后，陶云说重庆时时彩是合法的，可以办理手续的我们才开的。但他没有帮我们办理下来。我和董某某每人出资12000元，主要用于租房子、装修店面、购买彩票店里面的沙发、电脑桌、茶几、板凳等用品。还有就是上分（购买分值）。经营所需的电脑、显示屏、打印机是由陶云提供的，总的价值7000元。然后经营需要购买分值，每分1元，我们开始向陶云购买了5000分，共5000元，微信转账付的。然后我们的盈利就从我们销售这些分值后从流水由陶云返还其中的3%给我们。我们开设重庆时时彩，就是通过网络登录网站后，按不同的玩法进行下注，等开奖后，按照下注的不同和赔率的不同，赔付给玩家。具体的玩法有9种。我们经营的重庆时时彩下限是每注2元，上限玩法不同限额也不同，赔率高的为500元，赔率低的为5000元。我们盈利不固定，多的时候一个星期大概盈利1000元左右，少的时候一个星期只有几十元钱。从开业到现在，大概盈利了4500元钱。因为陶云来帮我们安装开彩票的设备，他说安装的这些设备总的7000元，钱从我们盈利里面扣除，还完了这7000元后盈利才能到我们手里。从开业到我被抓，我们还没有还完安装设备的钱，所以我们的盈利只是账上的盈利，实际上还没有拿到过钱。我们从开业到现在总的流水大概有15万。开业期间，我和董某某每人和陶云购买了一次分值，我购买了5000元，董某某购买了1万元。我们开彩票店后基本上来我们彩票店买彩票的人不多，开门的时候每天也只有几个人。（附同步录音录像光盘） 17、被告人李某某的供述和辩解，证实2018年1月初，我和李某、许某某经常去陶晓敏的公司玩，他就介绍重庆时时彩给我们，说这种彩票网上能查到的，是正规的、真实的。还约我们一起开店，并让我们帮找一个合适的地点开彩票店。我和李某、许某某都说没有钱，陶晓敏告诉我们说先不要考虑钱，先把店开起来了再说，陶晓敏还约尚某某一起入股开店，到2018年2月初的时候，我和李某、许某某、陶晓敏、尚某某在尚家寨寨子找到尚某某1的铺子，尚某某帮陶晓敏以4000元一年的价格租了下来，租好铺面后陶晓敏先叫我、李某、许某某去打扫卫生，我们打扫后陶晓敏就带人去把卖彩票用的电视、电脑、打票机摆好，第二天帮网线布置好，装好设备后陶晓敏告诉我、李某、许某某在这个店每人占有一股的股份，等他把成本收回来就开始分红给我们，也就是说我们尚家寨店有我、尚某某、陶晓敏、李某、许某某五个股东，但具体每个股东占多少钱我不清楚。我们彩票店开到2018年3月2日就被查封了，尚家寨店分红我总的从陶晓敏手上拿到大约3000元，李某、许某某从陶晓敏手上也拿到大约3000元，分红是每个星期一次，但具体分红情况陶晓敏也不和我们讲，因为我们没有投过钱，是陶晓敏帮投的，我是占“空股”，所以也不好问。到2018年2月底的时候，我、尚某某、尚某某4在永乐又开了一个重庆时时彩的彩票店，场地、设备都是尚某某筹备的，尚某某还告诉我们说分五股，我、许某某每人投了1000元，我和许某某还用李某在尚家寨的分红帮其投了1000元，我和许某某、李某总的投了3000元，占半股，该店由尚某某负责，开了一个星期就被查获了，我和许某某、李某三人总的分得330元，也就是每人110元。我和许某某帮李某在入股的事情李某不知道，因为他当时已经被抓了。他也没有在上绮罗店入股。永乐店开了几天后我约着李某、许某某到绮罗蔬菜批发市场对面找了一个铺面，我交了200元定金给房东，后跟陶晓敏赊了一套设备摆放在铺面内，彩票系统上跟陶晓敏赊了5000分，后我和李某、许某某就准备开店卖彩票，装好网线后我们就约着朋友去彩票店内玩，因为没有人玩，我们自己玩，我和许某某总的在店内打了几万的彩票流水，产生的流水陶晓敏按3%提成给我们，因为被抓了，到现在为止我们没有给陶晓敏设备钱及彩票系统上的上分钱，流水提成也没有拿到。（重庆时时彩的玩法同其他被告人供述）我在尚家寨店及永乐店总的分得3000多元的分红。（附同步录音录像光盘） 18、被告人许某某的第一至四次供述和辩解，证实我和陶云以前因为还信用卡的事情认识。2017年12月左右，我和李某、李某某经常去他的公司玩，期间他告诉我们重庆时时彩是正规的、真实的，能够从网上查到的，约我们一起开店，并让我们帮找一个合适的地点开彩票店。在2018年1月份，我和李某、李某某、陶云、尚某某在尚家寨找到“老红”家铺面做彩票店，当天尚某某就和“老红”讲好4000元一年的租金将铺面租下来。后陶云向“老红”支付了4000元租金。而我、李某、李某某没有入股钱，又因为我们都是洞山一片的，所以陶云让我、李某、李某某每人各占一股的干股，租了铺面并收拾好的第二天陶云就带人去把卖彩票用的电视、电脑、打票机、网线布置好，陶云还说给我们每个星期一分红一次，分红的钱是从公司返还彩票店流水的3%中抽取，因为陶云告诉我们是帮公司卖彩票的，陶云还说帮我们三个垫付的入股的钱要先从我们三个的分红中抽出来才拿钱给我们。尚家寨店这个彩票店有5个股东，分别是我、尚某某、李某、李某某、陶云，陶云具体帮我们三个垫付多少股钱我不清楚，他们入了多少钱我也不清楚。到2018年3月2日被查获前，陶云从尚家寨店内分红中扣除帮我垫付的股金后，我总的还从陶云手上拿到了大约4000元。到2018年2月初，我、李某某、李某、尚某某等人又在永乐开了一个重庆时时彩彩票店，场地、设备都是尚某某负责筹备组装的。尚某某还告诉我们说分5股，尚某某占一股，后李某某投了1000元，李某某帮李某投了1000元，我的1000元入股钱是尚某某帮我垫付的，我、李某某、李某总的在永乐店投入了3000元，占半股，其他股东情况我不清楚。到现在为止这个店我没有收到分红。为了给其他人来购买彩票，我和李某、李某某、陶云、尚某某都在店内买过彩票，来玩的人也比较多。我们彩票店系统上的分是跟陶云购买的，我们开彩票店没有相关手续。我还带段奇才到新华找尹某某谈彩票店的事情，后来陶云也去过。尹某某的彩票店开起来我没有入股和参与分成。（重庆时时彩的玩法同其他被告人） 被告人许某某的第五次供述和辩解，证实陶晓敏帮我、李某、李某某在尚家寨彩票店占干股是因为我们三人帮他放着贷款，另外一方面是利用我们本地身份拉拢彩票店的生意。永乐店李某的入股是我和李某某商量帮他入的，钱是李某某拿出来的，但李某不知道，因为在永乐店入股的时候，李某被公安抓了。分红给李某的110元钱也是李某某拿着。李某也没有在上绮罗店入股。上绮罗店是2018年2月开设的。我跟李某某商量开的，我和李某某到上绮罗村以10元一天的价格租了一个铺面，当时李某某先支付了200元押金。后就跟陶晓敏以8000元的价格赊购了一套设备，包括一台液晶电视机、一台台式电脑、一台打票机，电视机陶晓敏说不是他的让我们先付3000元，李某某付了3000元，余5000元欠着。后我和李某某还跟陶晓敏以一元一分的价格赊了5000分，返点还是按照3%计算。之后根据陶晓敏提供的网址、账户登录彩票系统后就开始打彩票了。从开店到倒闭只是3、4天时间，期间没有人来玩过，只是我和李某某玩过。有多少流水我也不清楚，也没有流水提成。开重庆时时彩彩票店是需要手续的，我们没有办理过，因为陶晓敏告诉我可以办理的，由他办，但没有办下来。（附同步录音录像光盘） 19、被告人杨某某的供述和辩解，证实2017年过泼水节的时候，一个叫张松的四川男子来跟我丈夫陶晓敏谈，要约陶晓敏一起卖重庆时时彩，帮张松卖一万元钱我们得300元，其他的输赢跟我们没有关系。当时我知道的时候是已经开设起来了，就在我们公司的办公室里面，摆放了一台电脑及一台电视机，当时我也玩过，里面有猜大小、猜单双等，可以自己选择喜欢的玩，玩的时候需要加分，一元一分，没有规定上限，如果上100元的分，赢了话就可以赢100元钱，其中系统自动扣除10%，因为我丈夫陶晓敏自己也玩输了不少钱，我就和吵了一架，后来就没有开。平常我们这边需要多少分，我丈夫就要转多少钱给张松，但是陶晓敏总的转了多少钱给张松我不清楚。 （五）鉴定意见 云南卓尔司法鉴定中心的云卓尔[2018]会鉴字第011号司法会计鉴定意见书，证实经鉴定从2018年1月至3月2日，陶晓敏、张松、尚某某、董某某、段某某、段奇才、樊某某、何某某、尚某某1、尚某某4、尚某某6、尚某某5、尚某某2、尹某某、李某、李某某、许某某等人涉嫌开设赌场罪的涉案金额人民币3856329元，从中赢利400049.9元；8家彩票店累计获利115689.87元，其中8家彩票店未结算赢利12184.8元；陶晓敏个人累计获利284360.03元，其中陶晓敏未结算赢利53858元。8家彩票店涉案金额统计如下：（1）尚家寨店涉嫌开设赌场罪的涉案金额1421345元；从中赢利116482.3元，尚家寨店累计获利42640.35元，其中未结算赢利5861.7元，陶晓敏个人累计获利73841.95元，其中未结算赢利24596.6元。（2）永乐店涉嫌开设赌场罪的涉案金额165474元；从中赢利16522.1元，永乐店累计获利4964.22元，其中未结算赢利1631.46元，陶晓敏个人累计获利11557.88元，其中未结算赢利8238.04元。（3）勐蚌店涉嫌开设赌场罪的涉案金额250330元；从中赢利30520元，勐蚌店累计获利7509.9元，其中未结算赢利610.23元，陶晓敏个人累计获利23010.1元，其中未结算赢利3426.77元。（4）东营店涉嫌开设赌场罪的涉案金额275836元；从中赢利29977.1元，东营店累计获利8275.08元，陶晓敏个人累计获利21702.02元。（5）西山坝店涉嫌开设赌场罪的涉案金额894999元；从中赢利85796.1元，西山坝店累计获利26849.97元，陶晓敏个人累计获利58946.13元。（6）饮马水河店涉嫌开设赌场罪的涉案金额593294元；从中赢利89217.3元，饮马水河店累计获利17798.82元，其中未结算赢利4051.26元，陶晓敏个人累计获利71418.48元，其中未结算赢利17597.74元。（7）上绮罗店涉嫌开设赌场罪的涉案金额49161元；从中赢利7959元，上绮罗店累计获利1474.83元，陶晓敏个人累计获利6484.17元。（8）新华店涉嫌开设赌场罪的涉案金额205890元；从中赢利23576元，新华店累计获利6176.7元，其中未结算赢利30.15元，陶晓敏个人累计获利17399.3元，其中未结算赢利为负1.15元。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、云南省腾冲市公安局的搜查笔录及照片，证实民警对被告人陶晓敏驾驶的车辆、其开设的“腾冲铭鑫经济咨询服务有限公司”办公室、涉案的重庆时时彩尚家寨店、永乐店、中和勐蚌店、新华店场所进行搜查，并对涉案物品予以扣押的情况。 2、云南省腾冲市公安局的现场辨认笔录及照片，证实被告人董某某、尹某某对开设重庆时时彩彩票店（新华店）的地点进行辨认；被告人陶晓敏对开设重庆时时彩彩票店的地点西山坝开设点、百年鑫城132号“义祥租车行”二楼、百年鑫城306号二楼进行辨认；被告人袁某某对开设重庆时时彩彩票店的地点腾越镇美域湖畔2栋2单元606室（其家中）、百年鑫城132号“义祥租车行”二楼、百年鑫城306号二楼进行辨认；被告人张松对开设重庆时时彩彩票店的地点腾越镇美域湖畔2栋2单元606室（其家中）、百年鑫城132号“义祥租车行”二楼、百年鑫城306号二楼进行辨认；被告人李某某对开设重庆时时彩彩票店的地点上绮罗店、百年鑫城306号二楼进行辨认；被告人尚某某对开设重庆时时彩彩票店的地点东营店、百年鑫城306号二楼进行辨认；被告人段奇才对开设重庆时时彩彩票店的地点饮马水河店、西山坝店、上绮罗店、百年鑫城306号二楼进行辨认。 （七）视听资料、电子数据 1、云南省腾冲市公安局对被告人尚某某、陶晓敏、尹某某、段奇才持有的手机进行电子数据提取笔录及照片，证实尚某某持有手机上提取“腾冲尚家寨”微信群有7人，分别是陶晓敏、段奇才、许某某、板思春、尚某某、尚某某1、杨荣富，以及从2018年1月22日至3月4日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取“永乐店”微信群有7人，分别是陶晓敏、段奇才、许某某、尚某某4、尚某某、尚某某5、尚某某6，以及从2018年2月22日至3月4日上传的在微信群中该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取“勐蚌时时彩彩票店”微信群有5人，分别是陶晓敏、段奇才、樊某某、尚某某、“顺其自然”，以及从2018年1月31日至3月1日上传的在微信群中该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；尹某某持有手机上提取“新华店”微信群有7人，分别是陶晓敏、段奇才、许某某、尹某某、董某某、李某某、李某，以及从2018年2月1日至3月1日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；陶晓敏持有手机上提取“东营店”微信群有4人，分别是陶晓敏、段奇才、“顺其自然”、何某某。以及从2018年1月29日至2月22日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取“腾冲西山坝店”微信群有3人，分别是陶晓敏、段奇才、“徐总西…”，以及从2018年1月22日至2月12日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取“腾冲店（饮马水河店）”微信群有2人，分别是陶晓敏、段奇才，以及从2018年2月23日至2月28日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；以及“上绮罗”店的一张对账单，从2018年2月23日至2月25日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单。段奇才持有手机上提取“腾冲西山坝店”微信群有3人，分别是陶晓敏、段奇才、“徐勇”，以及从2018年1月22日至2月12日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取“腾冲店（饮马水河店）”微信群有2人，分别是陶晓敏、段奇才，以及从2018年1月22日至3月1日上传的在微信群的该彩票店的注单笔数、下注金额（流水）、输赢结果的对账单；提取该手机微信中“公司内部管理”微信群中有陶晓敏、段奇才、何某某、尚某某等人，于2月6日所建立，群中关于重庆时时彩可以办证（2018年2月6日陶晓敏发布），2月11日统一更换网址账号，春节期间停盘以及陶晓敏关于每个店2月5日至2月11日（一周）流水的提成情况。 2、云南省腾冲市公安局的腾公（网）远勘[2018]001号、002号、003号、004号、005号远程勘验工作记录及光盘，证实（1）经对陶晓敏在网址http://222.187.253.12：33388的账户admin003进行远程电子数据勘验。内容有2017年12月1日至2018年3月1日对勐蚌店、饮马水河店、尚家寨、新华店、西山坝店、永乐、东营店等彩票店以及“胖子”、“胖子1”、“胖子2”、“格格”、尚某某、尚某某2号账单报表截图等情况；（2）经对“勐蚌重庆时时彩彩票店”在网址http://222.187.253.12：3338的账户tcm006进行远程电子数据勘验。内容有该账户2018年2月19日至3月4日两周的报表等情况；（3）经对“尚家寨重庆时时彩彩票店”在网址http://222.187.253.12：3338的账户tcsjz004进行远程电子数据勘验。内容有该账户2018年2月19日至3月4日两周的报表等情况；（4）经对“新华重庆时时彩彩票店”在网址http://222.187.253.12：3338的账户tcxh003进行远程电子数据勘验情况。内容有该账户2018年2月19日至3月4日两周的报表等情况；（5）经对“永乐重庆时时彩彩票店”在网址http://222.187.253.12：3338的账户tcy1010进行远程电子数据勘验。内容有该账户2018年2月19日至3月4日两周的报表等情况。 3、云南省腾冲市公安局的腾公（网）勘[2018]008号、009号、010号、12号、13号、16号、17号、18号、19号、28号电子证据检验笔录及光盘，证实（1）经对板思春持有的VIVOX9Plus手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录36条、通话记录295条、短信息13条、位置信息105条、备忘录1条、媒体文件147条。（2）经对樊某某持有的OPP0A33手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录338条、通话记录493条、短信息754条、位置信息126条、浏览器341条、媒体文件952条。（3）经对李某某持有的OPP0R9sk手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录168条、通话记录3000条、短信息1343条、位置信息15条、浏览器589条、微信8795条、电子商务144条。（4）经对张松持有的VIVOX7PLus手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录844条、通话记录1959条、短信息327条、支付宝1402条。（5）经对张松持有的HUAWEILON-AL00手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录865条、通话记录2000条、短信息824条、支付宝1773条。（6）经对“永乐重庆时时彩彩票店”的电脑主机硬盘进行勘验检查，提取电子数据13566条。（7）经对陶晓敏持有的iphone7手机进行勘验检查，提取基本信息31条、通讯录1003条、通话记录295条、短信息195条、彩信11条、程序列表37条、位置信息253条、系统日志52条、腾讯QQ3774条、微信39009条、支付宝1130条。（8）经对段奇才持有的iphone5S(GSM)手机进行勘验检查，提取基本信息31条、通讯录264条、通话记录197条、短信息126条、程序列表6条、位置信息74条、系统日志5条、腾讯QQ724条、微信64759条。（9）经对尚某某持有的VIVOY66L手机进行勘验检查，提取基本信息42条、通讯录312条、通话记录2000条、短信息52条、程序列表249条、位置信息14条、腾讯QQ1344条。（10）经对尹某某持有的VIVOYX9L手机进行勘验检查。提取基本信息42条、通讯录799条、通话记录2000条、短信息120条、程序列表239条、位置信息1178条、媒体文件2990条。 4、云南省腾冲市公安局的被告人张松持有手机微信转账记录提取笔录及照片，证实张松持有华为ALOO手机一部，其微信名“精彩人生”，微信号“Zhangs286703534”，在其通讯录中找到“保山袁总”（微信号ycg19820827，昵称：袁某某15608758865），“涛子”（微信号y19366788541，昵称A-铭鑫金融15287533773，使用人陶晓敏），杨某某MK顾问（微信号tly425617）。在其微信钱包的账单中发现：（1）2017年3月23日其向袁某某转账1000元；（2）2017年3月24日向袁某某转账5000元；（3）3月24日收到袁某某分三次转来13000元（注：其中分两次1万元买分的钱）；（4）3月26日收到袁某某转来1万元；（5）3月27日转账给袁某某579元；（6）2017年3月27日收到陶晓敏转来426元；（7）3月29日收到陶晓敏转来1万元；（8）2017年4月3日分别转账给袁某某4522元、陶晓敏6362元；（9）4月6日收到袁某某转来1万元；（10）4月10日收到陶晓敏转来4000元；（11）4月10日收到袁某某转来1万元；（12）4月11日收到袁某某转来的1万元；（13）4月12日收到袁某某转来的2万元；（14）4月15日收到陶晓敏转来的1万元；（15）4月17日收到袁某某转来的1万元；（16）4月19日转给陶晓敏5000元；（17）4月20日分别收到陶晓敏转来的2万元和袁某某转来的1000元；（18）4月23日收到袁某某转来的1000元；（19）4月23日收到袁某某转来的9000元后转给袁某某1000元；（20）4月24日转给袁某某568元；（21）4月26日收到陶晓敏转来的1万元又向杨某某转账1万元；（22）4月29日收到杨某某分三次转来的15000元；（23）4月收到杨某某转来的5000元后转给陶晓敏5000元；（24）5月3日向杨某某转账1万元；（25）8月3日收到陶晓敏的2000元；（26）8月14日收到陶晓敏的8000元；（27）11月18日收到陶晓敏转来的2000元；（28）12月27日收到陶晓敏的2000元；（29）2018年1月17日收到陶晓敏的2000元。张松共收到袁某某转账103000元，其中3月24日分两次转账，每次5000元共1万元，是袁某某向张松购买重庆时时彩上分的钱。其他款项为张松和袁某某的借贷关系。陶晓敏转账给张松89426元（含以杨某某名义，实为陶晓敏的2万元）系陶晓敏向张松购买重庆时时彩平台的上分（购买彩票分值）的钱和租赁平台的费用。其中从2017年3月27日至2017年5月3日张松共收到陶晓敏74246元的重庆时时彩的上分（购买彩票分值）的钱；从2017年8月3日至2018年1月17日共收到陶晓敏的租赁重庆时时彩平台费15000元。张松向陶晓敏支付重庆时时彩下分的钱和销售彩票流水的提成共计36362元，时间从2017年4月3日至5月3日。被告人张松对上述数据情况签字确认。 5、云南省腾冲市公安局的被告人袁某某持有手机微信转账记录提取笔录及照片，证实从袁某某持有的VIVO牌X5proD手机的微信中提取到袁某某和张松的转账记录，时间从2017年3月23日至2017年5月9日，其中张松转账给袁某某共计36809元，袁某某转账给张松108569元，其中两人供述在2017年3月24日每次转账5000元，共两次转账1万元系袁某某向张松的购买重庆时时彩的上分钱，其余款项为袁某某向张松的借款。上述数据情况被告人袁某某签字认可。 6、云南省腾冲市公安局的被告人陶晓敏持有手机微信转账记录提取笔录及照片，证实从陶晓敏持有的一部苹果A1660手机的微信中提取到陶晓敏和张松的转账记录。时间从2017年3月27日至2018年1月17日，陶晓敏共转给张松69426元，其中2017年3月27日至2017年4月26日共转给张松54426元。2017年8月3日至2018年1月7日共转给张松租赁重庆时时彩平台费15000元。张松从2017年4月3日至4月29日转给陶晓敏购买重庆时时彩上分的钱和销售彩票流水的提成共16362元。上述数据情况陶晓敏签字认可。 7、云南省腾冲市公安局的被告人段奇才（微信名“凤庆蜘蛛”）手机微信与被告人陶晓敏（微信名“铭鑫金融15287533773”）的聊天记录提取记录，被告人陶晓敏手机微信中与被告人段奇才的聊天记录照片，证实在征得被告人陶晓敏同意后，被告人段奇才将其收取的部分应上交的流水提成截取作为自己的利润分成；同时证实陶晓敏微信中余留的从2月19日开始与段奇才的聊天、转账记录的情况。 三、非法经营罪的证据 （一）物证 云南省腾冲市公安局扣押的涉案刷卡机两台、嘉联立刷机43个、信用卡115张、陶云名片270张、刷卡小票583张、笔记本两本，证实对搜查出涉嫌非法经营的涉案物品予以扣押，附物证照片、扣押清单、指认照片。 （二）书证 1、陶晓敏用于登记代还信用卡笔记本的复印件，证实被告人陶晓敏、杨某某自2017年3月21日到2018年3月2日登记的代还信用卡情况。 2、云南省腾冲市公安局的陶晓敏代还信用卡情况统计表，证实民警根据从陶晓敏办公室查获的两本用于记录还款的笔记本整理了被告人陶晓敏、杨某某自2017年3月至2018年3月代还信用卡的情况，被告人陶晓敏签字确认。 3、云南省腾冲市公安局的陶晓敏刷卡后产生小票及金额整理统计表，证实民警依据陶晓敏刷卡后产生小票及金额，统计后得出被告人陶晓敏、杨某某代还信用卡对象共计105人，共刷卡583人次（张小票），刷卡金额共计3483872.01元。经陶晓敏签字确认。 4、腾冲市农村信用合作联社提供的杨某某账号为6231900000125981775的银行卡交易明细，中国工商银行提供的杨某某账号为2510002001005467897的银行卡交易明细，证实杨某某银行账户6231900000125981775自2017年7月22日至2018年3月1日交易流水情况；其银行账户2510002001005467897自2017年8月3日至2018年3月6日交易流水情况。 5、中国工商银行提供的任芳银行账户6222082510000220627、6229100008153926的交易明细，证实该两个银行账户自2017年1月1日至2018年3月8日的交易流水情况。 6、中国工商银行提供的杨荣富银行账户为6222082510000381056的交易明细，证实杨荣富该账户自2017年1月26日至2018年3月21日的交易流水情况。 （三）证人证言 1、证人陶晓娜的证言，证实我于2017年8月2日来找我哥陶晓敏、杨某某夫妇，在10月的时候，陶晓敏安排我代还过两张小额的信用卡，期间还帮陶晓敏、杨某某他们代还信用卡时记在纸上的代还记录抄到一本小笔记本上。2017年11月初杨某某安排我代还过2张信用卡，2017年11月中旬，他们夫妇吵架，杨某某就不来公司，陶晓敏在忙不赢的情况下就让我代还过信用卡，11月底的时候，杨某某来上班了我就没有帮代还过信用卡了。代还信用卡有两种途径，一种是陶晓敏、杨某某从微信上直接转钱进需要代还的信用卡内，一种是用杨某某工商银行的卡通过网银转进需要代还的信用卡内。我帮陶晓敏代还信用卡的钱是用杨某某工行的网银转进信用卡内的。从2017年10月至11月，我总的帮陶晓敏、杨某某代还过10多张信用卡，从信用卡内将钱刷出来的总次数大约40多次，我代还信用卡的金额从1000到20000元不等，每次代还信用卡1个多小时后，我又将还进信用卡的钱用杨某某名下的POSS机刷回杨某某的名下，这些是陶晓敏安排我刷的。而且每还一张信用卡我都会记录在一般小笔记本上，每刷一次信用卡我也会记录在一本笔记本上。刷卡后我们帮客户在小票上签名。 2、证人刘永益的证言，证实2016年6月我因为购买家具等物品用自己的农村信用社信用卡消费了大约10万元，到7月我因为没有钱还款，就联系陶云让他帮忙还款，谈好还款10万元我支付手续费700元，并将信用卡拿给他，将密码告诉他。后陶云就帮我连续还款二个月，还款成功后我又通过微信转账的方式向他支付手续费。2016年9月，我自己手头有钱就自己将信用卡内的欠款还清了，同月又因为购买房产将该卡内的10万元钱刷卡消费了，之后我陆续让陶云帮我代还信用卡至今，次数约十次，基本上都是每月19号前，手续费基本上是700元。 3、证人段其明的证言，证实2018年2月27日，我打电话给陶云说：“你今天能帮我从信用卡套现吗？”陶云说：“今天不行，明天才有时间，你联系我媳妇，让她帮你刷。”陶云就发给我他媳妇的电话，后我就拨打该电话，对方说：“你来百年鑫城找我。”我就到百年鑫城，当时陶云也在，但帮我套现的是他媳妇，我看到陶云的媳妇拿我的信用卡在POS机上刷了3535元，但给我的现金是3500元，扣了35元的手续费。 4、证人尚刚芹的证言，证实2018年2月的过年前，我听说陶云可以代办信用卡还款业务，我因为需要还着一张信用卡的款就于2月28日向陶云咨询还款的事，他说可以的，我又问他是否需要支付费用，他问我说还多少钱？我说才8000多元，他就说这点钱他帮我还着得了，不需要收费。后我将自己的建设银行的信用卡拿给他，并将密码告诉他。第二天，我就收到银行发来的已还款8500元的信息。3月2日，陶云又通过三次刷卡将还进去的8500元钱套现出来了。 5、证人欧阳吉龙的证言，证实我的信用卡到期前，陶云就帮我向信用卡内还款，当天或第二天，陶云又分几次用POS机将还进去的钱刷出来。2016年我和妻子卢莹玲用于消费的信用卡到期了，就联系陶云，让他帮忙还款，并将信用卡的密码、还款期限及额度告诉他，因为我们比较熟，一开始也没有说手续费的事。后几个月他还了几次后，就跟我说经常还款，是要支付一定手续费给他的，所以我两、三个月就会发一个200元左右的微信红包给他。 6、证人宋学孟的证言，证实2018年2月初的时候，因为年底发工人工资资金不够周转，我在其他对方消费的信用卡共欠着4万多元，我当时没有钱就找到陶云，让他帮我还信用卡。当天下午3点左右，我直接到腾越镇百年鑫城陶云的办公室找到他，只有他和他老婆在办公室。后来我跟陶云说了，我5张信用卡已经到期，让他帮我还款，后我将我的5张信用卡给陶云的老婆，因为每张卡的还款日不同，当天到期的只有农业银行的信用卡，那张卡的额度是3万元，我欠着1万多元。后陶云老婆就用手机转账帮我还钱，当时我就收到短信我信用卡的钱已经到账。后我将其他几张卡放在陶云那里，让他到还款日的时候帮我还款。在第二天的时候，他又将帮我还的钱套现出来。在2018年2月的时候，他就是以这样的方式将我5张信用卡欠的钱都还了，共还了4万多元，他收取了400多元的手续费。他在还款日的时候帮我还了信用卡，后他又将帮我还的钱套现出来。就相当于说我在还款日的时候，借了他的钱，还款日后他又将我卡内的钱套现出来。后我将我的5张信用卡放在他那里，让他在第二月还款日的时候又帮我还款。 7、证人张应尧的证言，证实2017年12月我的三张信用卡消费了9600元，到2018年1月到期后我没有钱还款就拿给陶云帮我还款，他收取了120元的手续费。现在卡在他那里。 8、证人张世云的证言，证实我有一张工商银行卡。2017年12月10日陶云帮我还了一次款。之后每月他帮我还款，我每个月通过手机微信发给他60元的红包作为手续费，一直还到2月份。我支付给三次的手续费180元。 9、证人李申东的证言，证实一年前我通过陶云的妻子杨某某认识了陶云，知道他帮人代还信用卡。我做着生意平时用着信用卡，我小姨杨仕萍是到我的建材店买东西刷卡没有还，李必有是我帮他装修房子时他用信用卡刷卡付钱给我，到2018年春节的时候我因为资金周转不开，杨仕萍的信用卡也没有钱还，李必有的钱也还不了。于是我就将这三张信用卡拿给陶云准备让他帮我还着这几张信用卡欠着的钱，同时我支付手续费给陶云，每1万元付100元。到2018年2月还款期到期的时候陶云就帮我将这几张卡的欠款还了，我付给他700多元，是拿现金给他媳妇杨某某的。过了还款期后陶云就将之前透支的钱套现出来了。我还将我朋友李文映的一张中国银行的信用卡，和虞红梅的一张中国银行的信用卡拿给陶云帮还款。2018年2月，李文映的信用卡额度是4万，陶云帮还了4万；虞红梅的额度是24000元，陶云帮还了2万。陶云帮他俩还了一次，收了600元的手续费，是我拿现金给他媳妇杨某某的。 10、证人王立宝的证言，证实2017年2月，我的一张农村信用社的信用卡透支了，我将信用卡拿给陶云让他帮我代还，每个月的22号陶云帮我还款后他就用我的这张卡将之前消费了的金额套现出来。他没有收过我的手续费，卡一直在他那里。 11、证人徐加荣的证言，证实2018年1月、2月我将我的一张中国工商银行银行信用卡，额度3000元拿给陶云帮我代还款，也就是他拿卡后将欠的钱还了之后也套现出来，操作了两次，每次3000元，我每次付给他50元的手续费。 12、证人杨真显的证言，证实2018年2月28日，我将我的一张中国银行的信用卡拿给陶云，由他帮我套现了1918元，我付给他50元的手续费。 13、证人马关富的证言，证实我平时用着两张农村信用社的信用卡，一张是以我名字办的，额度45万元，一张是以朋友王树旌的，额度50万元。2018年1月，我的这两张卡分别开支3万多元和7万元，我找到陶云后让他帮我操作还款10万元，我支付给他150元的现金手续费，后我就将两张放在他那里，将密码和还款日期告诉他。第二次是2018年2月，我到他办公室，共让他帮我操作还款约32万元，我的卡透支18万元，王树旌的透支14万元，后我用现金支付给陶云2600元手续费。每次还款后，陶云又于当日或次日又分几次用POS机将还进去的钱套现出来，共套现42万元。 14、证人胡广贤的证言，证实2018年1月，我将我的一张透支了5900多元的工商银行的信用卡拿给“老斌”找人帮代还，我微信给他100元的手续费。后来这张卡是放在陶云那里。 15、证人杨所艳的证言，证实我有一张额度5万元的农村信用社的信用卡，消费了45000多元。2017年初，我跟杨某某在一起的时候，她说他可以帮人代还信用卡，我就说将自己的卡放在她那里，如果我不方便的时候，帮我还一下。我将卡拿给她，并将密码和还款日期告诉给她。后每个月都是杨某某帮我还款，还款后，我通过微信转账的方式向她支付手续费，每个月还款45000元，我支付给她1000元的手续费。直到2018年2月。都是杨某某帮我还款的。每次还款后，杨某某又于当日或次日又分几次用POS机将还进去的钱套现出来，共套现约50万元。 16、证人江艳的证言，证实我有一张中国银行的信用卡拿给陶云帮代还。从2017年4月开始，每次代还的金额不等，最少的一次也有2万多元，多到4、5万都有，他帮我还款后都会把钱套现出来，总的套现的金额有34万元左右。一直到2018年2月，他每期以每10000元收160的手续费，共收取我的手续费6000元。我微信红包转账给他的。他还帮我老公丁家邦还着3张信用卡。 17、证人丁家邦的证言，证实我有三张银行信用卡，分别是中国银行、农业银行、农村信用社的。因为三张卡都透支了，到2017年3、4月，我将三张卡拿给陶云帮我还款，我们讲好手续费是每1万元付给陶云160元，之后到2018年2月陶云一直帮我还着这三张卡的钱。在他帮我还了钱后他就会用我的卡将还的钱套现出来，下次还款期限到的时候他又套现出来的钱还进去，就这样一直重复操作。我大概付给他几万元手续费。 18、证人许春静的证，证实我姐姐黄红的一张中国银行的信用卡我用着，透支了26000元钱我没钱还，就叫陶云帮我代还。他说可以的，每次收400元的手续费。在他帮我还了信用卡后他就将帮我还信用卡的金额套现出来。他一共帮我代还了8次，一直到2018年2月，每期2万至3万不等，他还款后又套现出来，共套现19万余元。卡他一直拿着。 19、证人彭金邦的证言，证实我有一张工商银行的信用卡，在2016年9月我将卡拿给陶云让他帮还款，我回家的时候又拿钱给他。但是我的信用卡还款后，他都会将帮我还款的钱套现出来。他一共帮我还了十多次，之后套现出来，一共套现了两三万元钱。但他没有收过我的费用。 20、证人尚正亮的证言，证实我有一张农村信用社的信用卡，因为透支了，我请尚某某找人帮我代还，他找那个我不清楚。从2017年12月开始，共套现了三次，第一次是16800元，第二次是20000元，第三次是20000元，共56800元。 21、证人周维荞的证言，证实我有一张农村信用社的信用卡，因为透支了，我让杨某某帮我代还，还了两期，都是1万元的，每次我付给她100元手续费，付了200元。每次还了后她又将钱套现出来。 22、证人寸素仙的证言，证实在2016年10月我将我的一张中国工商银行的信用卡拿给陶云让他到还款日期帮代还款，每期我付给他100元的手续费，一直还了一年多，他每次还款后又将钱套现出来，应该有八、九万元了。 23、证人赵仁和的证言，证实我将我的一张平安银行的信用卡在2018年2月拿给陶云让他帮代还，但是还没有代还过。 24、证人董茂超的证言，证实我因为急需用钱，在2017年的一天将我的中国银行的信用卡拿给陶云，他帮我套现出来50000拿给我，我付给他26元的商铺刷卡费。钱我自己分期还的，卡一直陶云拿着。 25、证人金明霞的证言，证实2017年10月，我因刷车辆购置税将自己的一张浦发银行的信用卡刷了1万元，我就找杨某某让她到期后帮我还款，她说还款后一个星期不收取费用。我将还款日期、密码告诉杨某某，她帮我代还了，过后三天，我微信转账给她1万元。卡一直她拿着。 26、证人李正权的证言，证实我将我的一张中国银行、一张我哥段生源的工商银行、一张我妻子徐瑞霞的工商银行的信用卡拿给陶云，让他帮代还欠款。时间是2017年3月，他一共帮我办理10次左右，每还1万元收取120元的手续费，共收了2000元左右。 27、证人杨恩宽的证言，证实2017年4、5月，我将我的三张信用卡拿给陶云帮代还款，拿卡之前我都已经将信用卡里的额度消费完了。其中工商卡消费了1万元，中国银行卡消费了5000元，农村信用社卡消费了3万元。我妻子的四张卡也全部拿给陶云，额度也全消费完了。到还款日期，陶云拿自己钱将我的7张卡的欠款还了。过几日后他又套现出来。每1万元我付给他180元的手续费，我大概付了一年的，金额是14000元左右。每次都是微信发红包给陶云妻子杨某某的。 28、证人梁昌成的证言，证实2018年1月6日，我先后拿给陶云两张信用卡，一张是农村信用社、一张是邮政储蓄卡，让他帮代还欠款，他帮还了四次，每次15000元，每次收取200元的手续费。 29、证人邵宗旭的证言，证实在2017年10月，我将我两张信用卡，一张工商银行的，一张中国银行的拿给陶云让他帮代还欠款，他一共帮我办理了6次，每次收取80元的手续费。 （四）被告人的供述和辩解及同步录音录像光盘 1、被告人陶晓敏的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2017年3月我开立“铭鑫金融”公司开始就帮他人办理信用卡代还业务。该项业务主要是持卡人主动把信用卡放在我这里，然后把信用卡还款金额、账单日及密码写在卡上，少数客户是拿着信用卡来找我代还，还完后又将信用卡拿走。我会用自己的钱帮客户还款，按照每还款1万元收取60到160元之间费用进行操作。在每张信用卡的账单日后我就开始代还，金额小的信用卡我一次性还清，金额大的信用卡我分多次代还，不熟悉的人的信用卡我还款1小时后就将信用卡上的钱用POSS机刷回我的账上，为保证资金的安全性，在还款前我会通过微信或电话联系持卡人，让持卡人将所需的手续费通过微信转账或现金支付的方式先拿给我，我用收到的手续费先帮持卡人代还信用卡，然后再从信用卡上将收到的手续费刷出来，如果我还信用卡上的钱不能刷出来，我就会联系持卡人来取走信用卡，终止持卡人的代还业务，如果还款前联系不到持卡人我也就终止信用卡的代还业务。熟悉的人的信用卡在还款后的第二天我才将卡上的钱用POSS机刷回我的账上，如果刷卡后我不能将信用卡上的本钱用POSS机刷回我的账上，我会联系持卡人收回本金，如果持卡人没钱，我就会让持卡人打借条给我，还有些是联系不到持卡人或持卡人直接电话上跟我说缓几天，到现在为止我代还约130张信用卡。在代还信用卡的时候，我有时忙不过来就会让我妻子杨某某和妹妹陶晓娜帮我还，每次代还信用卡我都会用我妻子杨某某工商银行卡，还用过任芳的工商银行卡进行转账，转账后我又分别用绑定着我妻子杨某某工商银行卡和绑定着杨荣富的工商银行卡的持卡人信用卡上的钱刷出来。自代还以来到我被抓，代还的每一笔我都记在笔记本，写着日期、还款人、还款额度、收费情况，有时我的妻子、妹妹也会帮我记。我总的记了两本笔记本，被侦查机关查获了。我代办信用卡以来，总的获利3、4万元左右。我使用两台POS进行信用卡代还业务，一台绑着我妻子杨某某的工商银行卡，一台帮着杨荣富的工商银行卡。刷卡产生了500多张小票，上面有不同的商户名称，这是因为两台POS机是我从昆明买来的，买来的时候销售者就根据我所在区域将商家绑定、设定好。所以只要一刷就会出现不同的商户。跟真实存在的商户没有任何关系。开展代还信用卡是否需要什么资质、审批我不清楚，也没有取得相关部门的批准。租用百年鑫城306号的时候，我用杨荣富的身份证和房主签订的合同，字是我写的。我和杨某某是2017年3月在百年鑫城306号开始帮他人代还信用卡的，资金是我们夫妻两人的，收益和风险我们共同承担。 2、被告人杨某某的第一至三次供述和辩解，证实我于2018年3月3日主动到腾冲市公安局投案的。我在我丈夫陶晓敏2017年3月开设的“铭鑫金融公司”主要是代还信用卡。该项业务主要是持卡人把信用卡放在我这里，然后把信用卡还款金额、账单日及密码告诉陶晓敏，陶晓敏再告诉我由我来操作，我按照还款10000元收取100元至160元不等的比例进行操作。金额小的信用卡我一次性还清，金额大的信用卡我分多次代还，每张卡还款后我们看情况隔一个多小时后我将我卡上的钱用POSS机刷回我的账上，如果刷卡后第二天我不能将信用卡上的本金收回，我会联系持卡人收回本金，如果持卡人没钱，我就会让持卡人打借条给我，到现在为止我代还过大约三、四张信用卡，但是我已经亏了20多万元。我们代还信用卡的情况都有记录。时间从2017年3月至2018年3月2日，两本记录本，其中小的那本是2017年3月以来记录着所有代还信用卡的记录，大的那本记录着2018年1月1日以来到3月2日所有代还信用卡的情况。小笔记本是我和陶晓敏记录的，还有陶晓娜，大笔记本是我写的。这两本记录表记录着每天代还信用卡人的名字，还款的多少以及收费多少，如果代还过后，收取的费用就在费用上面打“√”或者写着费用已还。代还信用卡是陶晓敏自己做的，他有时忙不过来就叫我去帮他还，到要还的时候他会通过短信或微信通知我要还哪张卡，还多少金额，我还了之后又去帮他登记在笔记本上，至于他每一笔收取多少费用我不是很清楚。每还一笔，我们就一笔一笔地登记在笔记本上。我们帮持卡人代还信用卡一般用我的工商银行卡和农村信用卡的钱转进持卡人的账户内，过了账单日我们又将持卡人的钱刷出来。我们刷卡用的两台POSS机是陶晓敏弄来的，只是绑卡的时候她叫我将我的身份证和工商银行卡发给他后，他操作的，红色的是绑着我的工商银行卡，黑色的是绑着我哥哥杨荣富的工商银行卡。 被告人杨某某的第四次供述和辩解，证实陶晓敏的“铭鑫金融”公司是2017年3月24日开设的，是在腾冲市腾越镇百年鑫城306号。我们开始帮人代还信用卡也是从2017年3月24日开始的。我们帮人代还信用卡首先是在接卡前卡主就和陶晓敏联系好具体的收费情况，一般是按照代还1万元，每次收60至160元不等的手续费，后卡主才会将信用卡拿给我们，在接卡的过程中又有几种方式，一种是持卡人把信用卡直接拿到我们公司，一种是卡主通过朋友、熟人将信用卡拿到我们公司，还有就是卡主直接把信用卡递给陶晓娜，在公司内接卡主要由我和陶晓娜负责，陶晓娜也帮接了一部分。接卡后就把信用卡的密码、还款金额、账单日写在书签上并将书签粘贴在相应的信用卡上，之后就把信用卡放进卡包内保存。我们保管信用卡后要有卡主联系我们还卡，我们才帮卡主代还信用卡，卡主一般联系陶晓敏，少数时候是联系我。在卡主联系还卡后，陶晓敏我们就根据信用卡账单日的日期进行还款，在具体还款的操作中我和陶晓敏看谁在办公室就谁去操作代还信用卡业务，陶晓娜也帮操作过。在代还的过程中都是使用我工商银行卡号为6222082510000391352的银行卡在网银、微信、支付宝上进行支付，因为我的这张银行卡开通了网银，绑定了我的微信及支付宝账户，还绑定了一台POSS机。我们将我工行卡的钱存进代还客户的信用卡上后，根据具体情况判断刷信用卡的时间，一般金额不大，卡主可靠的情况下我们会让存进信用卡的钱在其账户上保留几天才将信用卡上的钱通过我或杨荣富名下的POSS机刷回来。如果金额大、卡主不可靠的情况下我们代还金信用卡几个小时后就将信用卡上的钱用我或杨荣富名下的POSS机刷回来。在刷信用卡的过程中，我们会帮客户代签名字，后把刷卡小票保存。在收取代还费用的过程中，有些是刷卡前就将手续费转来，有些是刷卡后才将手续费转来，客户支付刷卡费的时候一般都是转给陶晓敏，我也收到过很少一部分。我们代还信用卡的资金都是向亲戚朋友借来的。从我们公司办公室查出的两本笔记本是我们登记“铭鑫金融”自开设以来到2018年3月2日所有代还信用卡记录。其中小的那本是2017年3月以来记录所有代还信用卡的记录，大的那本是2018年1月1日以来到3月2日所有代还信用卡的记录。小笔记本是我、陶晓敏、陶晓娜记录的，大的那本是我记录的。这两本笔记本就是记录着每天代还信用卡人的名字、还款的多少以及收费的多少，如果代还过后，收取了费用就在费用上面打“√”或者写着费用已给。 被告人杨某某的第五次供述和辩解，证实我们每代收1万元收取60到160元的手续费，处得好的朋友就只收取6‰的银行收取费（60元），不赚他们的钱。一般的就是按1万元的标准收取他们100到160元不等的手续费，扣除银行根据代还金额收取6‰的手续费后是我们每还一笔的盈利。就是客户付给我们的手续费，减去刷卡时银行扣除的6‰的手续费后才是我们的盈利。（附同步录音录像光盘） （五）鉴定意见 云南卓尔司法鉴定中心的云卓尔[2018]会鉴字第010号司法会计鉴定意见书、第010-1号司法会计鉴定补充鉴定意见书，证实经鉴定，自2017年3月至2018年2月26日，被告人陶晓敏、杨某某涉嫌非法经营的涉案金额累计6328897.78元，被告人陶晓敏、杨某某通过刷卡套现获利金额累计84138元，扣除支付银行刷卡手续费39060元，二人通过刷卡套现实际获利金额累计为45078元。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 云南省腾冲市公安局的搜查笔录及照片，证实民警对陶晓敏的代还信用卡的地点“腾冲铭鑫经济咨询服务有限公司”进行搜查的情况。 四、伪造公司印章罪的证据 （一）物证 云南省腾冲市公安局扣押的从被告人杨某经营的“飞扬图文”搜查出的印章模具90个、印章模具垫子52个、模具夹1个、账本5本、记账单1页；从陶晓敏驾驶的云MU3986白色本田越野车上搜出的公章五枚：“中国工商银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”、“中国工商银行股份有限公司腾冲腾越支行自助回单机专用章（002）”、“中国建设银行股份有限公司腾冲腾北支行2016.12.31业务专用章”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章”、“腾冲通达汽车驾驶员培训有限公司”；从陶晓敏开设的“腾冲铭鑫经济咨询服务有限公司”办公室搜查出的疑似伪造公章6个：“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行零售贷款业务合同专用章”、“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章”、“腾冲福维玉雕有限公司”、“骋宇科技有限公司”、“腾冲市农村信用合作联社来凤分行31280117业务专用章（1）”，证实搜查出的涉案物品情况，涉案三枚印章已随案移送。附物证照片、扣押清单、随案移清单。 （二）书证 1、中国银行股份有限公司腾冲支行提供的该支行零售贷款业务合同专用章章模，中国工商银行股份有限公司腾冲支行提供的该支行自助回单机专用章章模，中国工商银行股份有限公司腾冲腾越支行提供的该支行自助回单机专用章章模，中国建设银行股份有限公司腾冲腾北支行提供的该支行业务专用章（3）2016.12.31章模，腾冲通达汽车驾驶员培训有限责任公司提供的该公司章模，腾冲市农村信用社合作联社来凤分社提供的该分社31280117业务专用章（1）章模，证实上述单位所对应章的特征。 2、中国银行股份有限公司腾冲环东支行出具的证明，证实腾冲市公安局向我支行调取的“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”的章模。经核对，我行无此印章。 3、中国银行股份有限公司腾冲支行出具的证明，证实腾冲市公安局向我支行调取的“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”两枚印章的章模。经我行核对，我行无上述两枚印章。 4、曾三华提供的腾冲市腾越镇飞扬文印店的营业执照正副本、印刷经营许可证，证实腾冲市腾越镇飞扬文印店的类型为个体工商户，组成形式为个人经营，经营范围为打字、复印。 5、云南省腾冲市公安局的证明，证实（1）腾冲市腾越镇飞扬文印店不属于公安机关指定印章备案刊刻单位；（2）经腾冲市公安局查询《印章审批管理系统》，未发现“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”三枚印章在腾冲市公安局进行过公章刻制备案；（3）本案中对被告人陶晓敏涉案物品的扣押清单、决定书中记载的“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章”分别与查获的“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”系同一公章。 （三）证人证言 1、证人曾三华的证言，证实“飞扬图文”打印店是我和杨某夫妻俩经营的，我们办理了工商营业执照（个体工商户），我们没有办理过相关刊刻公章的证照，杨某是否帮人刻过相关单位、公司、个人的印章我不清楚。2018年3月5日从店里搜出的印章模具、印章垫子、模具架是杨某买来的。 2、证人欧阳吉龙的证言，证实我是做消防器材安装的，我们和昆明的“骋宇科技有限公司”有合作关系，他们允许我刻他们的印章使用。后来我想办一笔贷款，陶晓敏说他可以帮办，但是要用公章，于是我就将这枚公章留下给他。陶晓敏拿着的这枚“骋宇科技有限公司”确实是我拿给他的。 3、证人王福维的证言，证实其公司成立后刊刻过三枚印章，后公司注销后印章就销毁了。经其确认该枚印章不是其公司的印章，也没有授权给其他人刊刻或者借给他人公司的印章。 （四）被告人的供述和辩解及同步录音录像光盘 1、被告人陶晓敏的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我在为客户办理信用卡的时候会出现伪造工资收入证明，收入证明上需要加盖公章，我就到“飞扬图文店”找杨某帮我刻公章。因为我跟杨某比较熟，也跟“飞扬图文店”有长期的合作关系，我的复印、打印都是在飞扬图文店内完成，私刻公章也是在飞扬图文店完成，在我办公室搜出的11枚公章，有3枚是杨某刻的，分别是“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”。每枚公章收费60元，每次刻公章的时候我都会把公章的样式模板图片发给杨某或告诉他说要刻一个什么名称的公章，公章的样式都是客户资料复印件上的，杨某刻好后我就去拿，我去拿章的时候基本都不用签字，一般半年或一年才到飞扬图文店内结一次账。伪造银行公章是为了伪造虚假的银行流水帮客户办理车贷及贷款。除了以上三枚公章，骋宇科技那枚是欧阳吉龙拿来的，信用社那枚是我淘宝上买的，其余公章是客户带来的。 2、被告人杨某供述和辩解及同步录音录像光盘，证实“飞扬图文”店是我开的，有印刷经营许可证，但没有造印章的业务。我伪造印章我先从淘宝网上购买了样章（也就是半成品的那种印章）、模具、垫子等材料，如果有人需要来刻章的时候，我就根据对方需要章的内容，将内容从的电脑上打印出来，打印出来后我用一个铁质的夹子将章的内容压在垫子上，后将垫子根据章大小贴上去，后将制成的印章蘸上印泥就可以使用了。我帮陶晓敏伪造了3枚印章，分别是“中国银行股份有限公司腾冲支行2017.01.04业务专用章（1）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行环东支行2017.01.10业务专用章（3）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”。时间在2017年年初，地点就在我店内，都是我本人一手操作刊刻的。每枚收费60元，共收了180元。陶晓敏我俩在5、6前认识的，当时他在“金鹰地产”上班，和我打印店有业务往来后就认识了。我帮他伪造印章是因为3年前我在“金鹰地产”买房子时他帮我优惠过，处于这样关系我才帮他伪造印章的。他后来开了一个“铭鑫金融有限公司”，具体搞什么我不清楚。 （五）鉴定意见 云南省保山市公安司法鉴定中心的（保）公（司）鉴（文）字[2018]04号印章检验鉴定书，证实经鉴定，查获的“腾冲市农村信用合作联社来凤分行业务专用章（1）”、“中国建设银行股份有限公司腾冲腾北支行业务专用章（3）”、“中国工商银行股份有限公司腾冲支行自助回单机专用章（002）”、“中国工商银行股份有限公司腾冲腾越支行自助回单机专用章（002）”、“中国银行股份有限公司腾冲支行零售贷款业务合同专用章”、“腾冲通达汽车驾驶员培训有限公司”系伪造的印章。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 云南省腾冲市公安局的搜查笔录及照片，证实民警对杨某经营的“飞扬图文”店进行搜查，从图文店杂物间内搜查出90个印章模具，52个模具垫子以及1个模具夹，5本账本和一张记账本，并对上述涉案物品予以扣押。 上述证据经当庭举证、质证，被告人陶晓敏对物证中的台式电脑2台、索尼笔记本电脑1台有异议，认为该三台电脑与本案无关；对被告人段奇才的供述有异议，认为第一次开店坐庄是被告人段奇才邀约后，其才联系被告人张松，西山坝店、饮马水河店被告人段奇才占40%的股份，其中有部分钱是被告人段奇才自己玩输了后结算时扣除了，其他店段奇才的分红是在利润里自己提了；对腾冲市公安局的远程勘验工作记录有异议，认为应以其账单、运作资金为准，不能完全依照网勘数据；在非法经营案中，对证人李申东、杨所艳、金明霞的证言部分有异议，认为证人都是先与其联系，其又安排杨某某去操作的。被告人张松对物证中的VIVO手机1部、笔记本电脑有异议，认为与本案无关；对被告人杨某某的部分供述和辩解有异议，认为并非其主动邀约被告人陶晓敏合作，而是受被告人陶晓敏邀约后才与之合作；对被告人陶晓敏的供述与辩解不认可，认为其是帮被告人陶晓敏租过平台，但当时是只是2至3家店，没有证据证实8家店都是用其的平台开设的；被告人张松的辩护人对被告人陶晓敏的记账单、微信截屏指认照片、证实开设8家彩票店的14名证人的证言、被告人陶晓敏、张松的微信转账情况不认可，认为与被告人张松无关，被告人陶晓敏、张松的微信转账记录不能得出公诉机关认定的涉案金额；对被告人陶晓敏的部分供述不认可，认为应以被告人张松的供述为准；对腾冲市公安局的远程勘验工作记录有异议，认为该勘验记录不能证实8家彩票店均系用被告人张松所租的平台。被告人何某某对被告人李某的供述和辩解部分有异议，认为买彩票下注是1元至200元，并非10元至200元；被告人袁某某对被告人陶晓敏的供述不认可，认为其参与的时间和程度不符，其只有参与至2017年4月5日；被告人袁某某的辩护人对证人杨仕祥的证言有异议，认为该证人的证言前后矛盾；被告人段奇才对被告人陶晓敏的供述部分有异议，认为其并没有收到过被告人陶晓敏所给的利润分成，勐蚌店、永乐店、绮罗小菜街店的开设情况其不知情；被告人尚某某对被告人尚某某4、段某某的部分供述有异议，认为并非其主动邀约被告人尚某某4的。被告人陶晓敏及其辩护人、张松及其辩护人、尚某某及其辩护人、许某某及其辩护人、段奇才及其辩护人、李某某及其辩护人、李某的辩护人、尚某某1的辩护人、尚某某2的辩护人、何某某的辩护人、尹某某的辩护人、董宝位的辩护人、尚某某5的辩护人、樊某某的辩护人均对云卓尔[2018]会鉴字第011号司法会计鉴定意见书不认可，认为该鉴定以及系流水计算，有重复计算部分，赌资应当通过输赢结果确定，不应按所有的下注流水计算，该鉴定意见不具客观性。 对上述质证意见，本院认为，本案无相关证据证实扣押被告人陶晓敏的台式电脑2台，索尼笔记本电脑1台，扣押被告人张松的VIVO手机1部、笔记本电脑1台与本案具有关联性，故被告人陶晓敏、张松关于对物证中上述物品的质证意见，本院予以采纳；被告人陶晓敏、张松、段奇才、李某、尚某某4、袁某某、杨某某的供述中能与本案其他在案证据相互印证的部分，本院予以采纳，无其他证据印证的部分，本院不予采纳；微信转账记录、陶晓敏的记账单、腾冲市公安局的网勘数据均系案发前已经真实发生并由公安机关保存的数据，均与本案相关联，本院对其真实性、合法性、关联性予以采信；开设赌场案中的14名证人证言与被告人的供述及其他在案证据能相互印证，本院予以采信；陶晓敏对非法经营案中李申东、杨所艳、金明霞证言的质证意见不影响对被告人陶晓敏、杨某某的定性与量刑；云卓尔[2018]会鉴字第011号司法会计鉴定意见书系具备相应资质的鉴定机关制作，对该鉴定意见书的真实性、合法性、关联性本院予以采信。公诉机关提供的其余证据收集程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某、尹某某、董某某、袁某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某利用虚假的重庆时时彩网络赌博平台，以销售彩票的方式进行赌博，形成了以陶晓敏起主要作用，被告人尚某某、李某某、许某某、李某等人积极参与的恶势力团伙；被告人陶晓敏、杨某某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，数额为人民币6328897.78元，非法获利45078元；被告人陶晓敏和杨某伪造公司印章三枚。二十名被告人的行为均已触犯我国刑律，应当以非法经营罪、伪造公司印章罪、开设赌场罪追究被告人陶晓敏的刑事责任，被告人陶晓敏犯数罪，应数罪并罚；应当以开设赌场罪追究被告人张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某、尹某某、董某某、袁某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某的刑事责任；应当以非法经营罪追究被告人杨某某的刑事责任；应当以伪造公司印章罪追究被告人杨某的刑事责任。其中被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某犯开设赌场罪，均系情节严重，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人袁某某、尹某某、董某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某犯开设赌场罪应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人陶晓敏、杨某某犯非法经营罪，应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；被告人陶晓敏、杨某犯伪造公司印章罪，应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。在开设赌场的共同犯罪中，被告人陶晓敏、张松系主犯，被告人尚某某、李某某、许某某、段奇才、袁某某、尚某某2、尚某某4、段某某、何某某、李某、尚某某1、尹某某、董某某、尚某某5、尚某某6、樊某某系从犯，对于从犯本院根据各被告人参与的时间、程度及作用，对被告人段奇才、袁某某、尹某某、董某某、尚某某4、尚某某5、尚某某6、樊某某从轻处罚，对被告人尚某某、李某某、许某某、李某、尚某某1、段某某、尚某某2、何某某减轻处罚；在非法经营的共同犯罪中，被告人陶晓敏系主犯，被告人杨某某系从犯，对被告人杨某某可从轻处罚；在伪造公司印章的共同犯罪中，二被告人作用相当，不区分主从犯；被告人尚某某2、段某某、何某某、樊某某、杨某某系自首，可从轻处罚；被告人陶晓敏、张松、尚某某、李某某、许某某、段奇才、袁某某、李某、尚某某1、尹某某、董某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6、杨某到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚；被告人李某某、许某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯开设赌场罪，应当判处有期徒刑，均系累犯，对被告人李某某、许某某应从重处罚。公诉机关指控二十名被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。所提以非法经营罪判处被告人陶晓敏三年以下有期徒刑，并处罚金；以伪造公司印章罪判处其一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处其四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；所提以开设赌场罪判处被告人张松四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人尚某某、段奇才二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处李某某、许某某二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处李某二年以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处尚某某2、段某某、何某某、尚某某1、尹某某、董某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处樊某某五个月以下拘役，并处罚金；以非法经营罪判处杨某某六个月以下拘役，并处罚金；以伪造公司印章罪判处杨某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。所提以开设赌场罪判处袁某某、尚某某5、尚某某4、尚某某6一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏轻，本院不予采纳。 被告人张松及其辩护人认为本案无证据证实8家彩票店均系使用被告人张松的平台，且应认定被告人张松系从犯，本院认为，被告人陶晓敏、段奇才的供述与网勘数据、被告人陶晓敏的记账本记录、被告人陶晓敏与张松的微信转账记录能够综合认定被告人陶晓敏等人所开设的彩票店均系被告人张松所提供的网络平台，被告人张松提供的网络赌博平台，系本案开设赌场的平台基础，对犯罪行为的完成起了主要作用，应认定为主犯；故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。部分被告人及辩护人关于以重庆时时彩彩票店的交易流水来认定涉案数额不客观，应以实际收益的数额认定犯罪金额的辩解及辩护意见。本院认为，网络赌博犯罪的赌资可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，而根据本案查明事实，在开设赌场过程中，“返点”（获利）以重庆时时彩彩票店的下注流水总额的百分比进行计算，故应以重庆时时彩彩票店的下注流水计算涉案金额，但在量刑时可对流水重复计算问题酌情考虑，故对相关被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳；部分被告人及辩护人关于本案部分被告人一开始不知道所开设和经营的彩票店系（赌博）违法的辩解及辩护意见，本院认为，被告人均悉知所开设的彩票店的操作流程和运作方法，明白开设彩票店应办理相关营业手续，对自己所从事和经营的业务具有必要的合法性审核和注意义务，应对其行为承担相应的责任，故对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人陶晓敏在非法经营案中辩解及其辩护人第2点辩护意见认为，中汇支付公司明知被告人陶晓敏没有营业执照，为其办理相关业务并提供虚拟商户，应属共同犯罪，中汇公司存在教唆、引诱被告人陶晓敏的行为，被告人陶晓敏在该共同犯罪中系从犯，且持卡人应承担主要责任。本院认为，本案中无证据证实被告人陶晓敏受他人教唆、引诱后犯罪，被告人陶晓敏自主非法从事资金结算业务，业务客户不承担刑事责任，故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人段奇才辩解称其对部分彩票店并不知情，亦未投资和获得过收益，不能以全部涉案数额认定其犯罪金额，本院认为，被告人段奇才协助被告人陶晓敏经营管理各个彩票店，二人对利润分成有过约定，其应对共同犯罪的结果承担责任，故其辩解，本院不予采纳，但本院于量刑时会考虑其参与的程度和责任。被告人杨某的辩护人认为被告人杨某系从犯，被告人杨某的家庭情况特殊，本院认为，被告人杨某伪造公司印章，获取利益，是具体的实施者，与指使者的作用相当，不应认定为从犯，被告人的家庭情况与本案的定性与量刑无关，对上述辩护意见，本院不予采纳。其余被告人的辩解与辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。经调查评估，对被告人杨某某适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。 扣押的人民币6370元，系违法所得，应予以没收后上缴国库；扣押的台式电脑5台、戴尔笔记本电脑1台、液晶电视机3台、彩票打印机4台、段奇才的苹果手机1部、尹某某的VIVO手机1部、尚某某的VIVO手机1部、陶晓敏的苹果手机1部、李某的MEITU手机1部、张松的华为手机1部、李某某的OPPO手机1部、刷卡机2台、嘉联立刷机43个、印章模具90个、印章模具垫子52个、模具夹1个、印章3枚（非涉案的8枚印章由扣押机关依法处理），应予以没收。写有“用于记账”的牛皮本1本、“现金出纳簿”1本、写有“贝用金4900”的牛皮纸练习本1本、封面为“风华正茂”的笔记本1本、重庆时时彩彩票规则介绍布标4张、彩票打印纸14卷、重庆时时彩规则介绍纸1张、“彩票”2张、信用卡115张、刷卡小票583张、账本5本、记账单1页、陶云名片270张，应作为证据保存。扣押的被告人陶晓敏的台式电脑2台（分别为：联想牌黑色外壳，显示器型号为T22143A；JONSBO牌黑色外壳，显示器为白色TCL曲面，型号T23M6C）、索尼笔记本电脑1台，被告人张松的联想笔记本电脑1台、VIVO手机1部，无证据证实与本案相关联，应退还财产所有人。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十条第二款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人陶晓敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2023年3月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人张松犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2022年3月29日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人段奇才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币17000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2021年3月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人尚某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2020年9月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年3月27日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2020年4月10日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2019年8月6日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人尚某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2019年5月10日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人段某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2019年5月9日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2019年5月10日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人尚某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年7月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人尹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年5月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人董某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年5月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人袁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2019年4月9日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人尚某某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年4月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人尚某某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年4月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人尚某某6犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2019年4月2日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人樊某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2019年5月26日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人杨某某犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。） 二十、被告人杨某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2019年4月4日止。） 二十一、扣押的人民币6370元，由扣押机关予以没收后上缴国库；扣押的台式电脑5台、戴尔笔记本电脑1台、液晶电视机3台、彩票打印机4台、段奇才的苹果手机1部、尹某某的VIVO手机1部、尚某某的VIVO手机1部、陶晓敏的苹果手机1部、李某的MEITU手机1部、张松的华为手机1部、李某某的OPPO手机1部、刷卡机2台、嘉联立刷机43个、印章模具90个、印章模具垫子52个、模具夹1个、印章3枚，由扣押机关予以没收。写有“用于记账”的牛皮本1本、“现金出纳簿”1本、写有“贝用金4900”的牛皮纸练习本1本、封面为“风华正茂”的笔记本1本、重庆时时彩彩票规则介绍布标4张、彩票打印纸14卷、重庆时时彩规则介绍纸1张、“彩票”2张、信用卡115张、刷卡小票583张、账本5本、记账单1页、陶云名片270张，作为证据保存；扣押被告人陶晓敏的台式电脑2台（分别为：联想牌黑色外壳，显示器型号为T22143A；JONSBO牌黑色外壳，显示器为白色TCL曲面，型号T23M6C）、索尼笔记本电脑1台，被告人张松的联想笔记本电脑1台、VIVO手机1部，退还财产所有人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  鲁泽星 审判员  郭美玉 审判员  朱 云 二〇一九年三月二十七日 书记员  陈 辉