盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽1103刑初259号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人陶士新，男，1975年3月3日出生于辽宁省喀左县，蒙古族，中专文化，捕前住盘锦市兴隆台区。因本案于2016年12月1日被刑事拘留，2017年1月7日被执行逮捕，因病于2018年11月5日被本院取保候审。辩护人孔庆利，辽宁昇齐律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉[2017]243号起诉书指控被告人陶士新犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员岳洋、赵晓静出庭支持公诉，被告人陶士新及其辩护人孔庆利到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院指控，1、2014年3月至6月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将其伪造的桑塔纳轿车机动车登记证书抵押给被害人马某,骗取马某人民币7万元。2、2014年5月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将其名下的一辆奥迪车卖给被害人黄某,并将其伪造的奥迪车机动车登记证书交给黄某,与黄某签订车辆买卖协议,骗取黄某人民币16万元。3、2014年8月,被告人陶士新通过王某2的介绍,以开医药公司用钱为由,将其名下的一辆桑塔纳轿车、一辆奥迪轿车卖给被害人郭某、侯某,并将伪造的桑塔纳轿车、假的奥迪轿车机动车登记证书交给郭某、侯某,骗取郭某、侯某人民币27万。4、2014年8月12日,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将其名下的奥迪车抵押给被害人王某1,骗取王某1人民币7万元。5、2014年8月至9月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的大洼县大洼镇兴顺街08306617房屋所有权证、伪造的奥迪车、桑塔纳轿车机动车登记证书抵押给被害人梁某,骗取梁某人民币27.9万元。6、2014年8月至9月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,并许诺公司开业后给被害人关某1股份,骗取关某1人民币27万元。7、2014年9月至10月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的奥迪车机动车登记证书、伪造的盘锦市兴隆台区兴隆小区17-4-203房屋所有权证书抵押给被害人栾某，骗取栾某人民币44.1万元。8、2014年9月至10月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的桑塔纳轿车、奥迪车机动车登记证书抵押给被害人姜某,骗取姜某人民币9万元。盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人陶士新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶士新对公诉机关指控的罪名无异议，但提出他已还关某14.2万元；还梁某18.35万元；还马某5万元；他与栾某有奥迪车买卖协议，奥迪车抵押了30万元，栾某给他转的30万元是44万元里的，他另外还栾某4万元；他在田家农业银行通过转账给王福娟15万元，用于还郭某，2014年9月他私下还郭某1万元，10月份还给他5000元；还黄某一共17万元（含5万元本金）；还姜某5.3万元；还王某13万多利息。其辩护人提出公诉机关指控陶士新犯有诈骗罪事实不清，证据不足，不能认定陶士新的行为构成诈骗罪：一、陶士新主观上不具有非法占有的目的。1、陶士新供述表明确实准备偿还借款，不赖账。陶士新自2006年开始借高利贷，自2012年起开始向本案的被害人及案外人借款，所借款项都属于高利率，所借被害人的款项都用于偿还高利，陶士新本人没有占有，自借款至今，陶士新主观上都准备偿还，从未有过非法占有，不想偿还的目的。2、本案出借人为谋取高息主动要求将金钱出借给陶士新，这种情形不存在陶士新事先非法占有的主观故意。3、陶士新与被害人之间关系友好，产生民间借贷行为。本案陶士新与被害人之间大多相识多年，不熟悉的也有人介绍和担保，基于友好、互助、信任，被害人将钱借给陶士新，而诈骗犯罪是以欺诈行为取得被害人的信任。4、陶士新借款的理由均属以贷还贷。从未以开办医药公司为由偿还借款。5、陶士新向张某2借款情形和本案一致，法院认定为民间借贷纠纷。陶士新向张某2借款4万元，用房屋作抵押，房某也是复印件，但张书武在兴隆台区人民法院提起民间借贷纠纷诉讼，判决已生效。生效的法院判决确认陶士新复制房某借款的行为属于民间借贷纠纷。6、陶士新与被害人之间2015年1月2日签订的《还款协议》表现为双方之间属于民间借贷纠纷。二、陶士新借款时提供的房屋所有权证书及机动车登记证书虽然是自己找人制作，但房屋和机动车真实存在，也属于自己所有，这种行为属于重复抵押行为。三，本案认定的数额错误。1、对于马某，陶士新已还5万，尚欠2万。2、对于黄某，陶士新2013年9月通过农行还款5万元，2014年4月至2014年10月还款5万元，建行转账陆续偿还，不欠。3、郭某、侯某，通过农行转账给郭某妻子王福娟15万，尚欠12万元。4、对于王某1已还3万元尚欠4万元。5、对于梁某还了18万元。6、对于关某1还了15万元，尚欠12万元。7、栾某用奥迪车顶账30万元，奥迪车已被栾某处置。8、对于姜某通过农行还徐某5万元，尚欠4万元。对于上述数额应以陶士新供述为准。并当庭提交了还款计划、还款名单各一份。经审理查明，1、2014年3月至6月,被告人陶士新以开医药公司用钱、装修厂房着急用钱为由,将其伪造的辽Ｌ×××××号桑塔纳轿车机动车登记证书抵押给马某,在其诊所内先后二次骗取马某的借款共计人民币7万元。2、2014年5月至6月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将其名下的辽Ｌ×××××号奥迪轿车作价30万元卖给黄某,并将其伪造的奥迪轿车机动车登记证书交给黄某,又以买厂房的建材急需用钱为由与黄某签订车辆买卖协议,在其家中先后二次骗取黄某购车款共计人民币16万元。3、2014年8月,被告人陶士新通过王某2的介绍,以开医药公司用钱为由,将其名下的辽Ｌ×××××号奥迪轿车作价40万元、辽Ｌ×××××号桑塔纳轿车作价10万元卖给郭某、侯某,并将伪造的桑塔纳轿车机动车登记证书、奥迪轿车机动车登记证书交给郭某、侯某,在其家中及诊所先后三次骗取郭某购车款共计人民币17万元，骗取侯某购车款人民币10万元。4、2014年8月12日,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将其名下的辽Ｌ×××××号奥迪轿车抵押给王某1,在其诊所骗取王某1借款人民币7万元（已偿还0.9万元）。5、2014年8月至9月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的大洼县大洼镇兴顺街08306617房屋所有权证、辽Ｌ×××××号奥迪轿车机动车登记证书、辽Ｌ×××××号桑塔纳轿车机动车登记证书抵押给梁某,在其家中及盘锦市兴隆台区梁某家中先后四次骗取梁某人民币27.9万元。6、2014年8月至9月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由，许诺公司开业后给股份或者利息,并谎称用自己的房产和车辆做抵押，先后二次骗取关某1人民币27万元（已偿还0.1万元）。7、2014年9月至10月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的奥迪轿车机动车登记证书、伪造的盘锦市兴隆台区兴隆小区17-4-203房屋所有权证书抵押给被害人栾某，先后三次骗取栾某人民币44.1万元。8、2014年9月至10月,被告人陶士新以开医药公司用钱为由,将伪造的桑塔纳轿车、奥迪轿车机动车登记证书抵押给被害人姜某,先后二次骗取姜某人民币9万元。综上，被告人陶士新先后十九次骗取共计人民币165万元（已偿还1万元）。2014年12月26日，接到报案的盘锦市公安局兴隆台分局刑侦大队立案侦查，2016年11月30日，盘锦市公安局兴隆台分局刑侦大队民警在朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县抓获网上逃犯陶士新。上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实案发及被告人陶士新到案经过。2、户籍证明信，证实被告人陶士新自然情况及其已达到法定刑事责任年龄。3、被害人马某的陈述，证实她是陶士新的邻居，2014年6月27日，陶士新说要开药厂需要用钱，想从她这借5万元钱，他说把桑塔纳轿车机动车登记证书交给她，房子压她这，她就把5万元现金送到盘锦市兴隆台区创新街兴隆小区陶士新的诊所，陶士新给她写了一张借条，并交给她一本桑塔纳轿车的机动车登记证书。2014年6月27日，陶士新说要装修厂房着急用钱，向她借2万元钱，她赶紧回家取出来2万元钱，送到陶士新的诊所。陶士新给她打了一张2万元的借条。到了还款的日期，陶士新也没还给她，她向陶士新要钱，陶士新说投资厂子的钱太多了，现住没有钱还给她，等厂子营业以后还给她。2014年10月，陶士新在东晟啤酒坊办药厂的开业典礼，从她这借了5000元，办完事情以后，陶士新把这5000元钱还给她了，过了几天，陶士新就跑了。4、被害人黄某的陈述，证实2014年5月5日，陶士新说跟盘锦市卫生局的一个局长准备开一家医药公司，合伙做医药的生意，往盘锦市中心医院送抗生素，利润非常大。陶士新说现在急需用钱，想把车卖给他，他跟陶士新商量车的价钱是30万元，陶士新给他看了车的发票和手续，陶士新让他先给拿10万元，把车的手续先放在他这，等过几天陶士新忙完了把车给他，并办理过户登记。他到陶士新的家里给陶士新拿了10万元现金，陶士新给他打了10万元的欠条。2014年6月6日，陶士新说买厂房的建材急需用钱，想从他这拿6万元，并说给车办理手续，他到陶士新的家，把6万元钱给了陶士新，陶士新写了一个买卖协议，并说车已经是他的了，陶士新说现在还得用这辆车，一个月后陶士新把车给他，并办理过户手续，他把剩下的钱给陶士新。2014年10月18日，陶士新告诉他公司开业，在随礼时候，他发现有向陶士新要钱的，这些要钱的人手里也有这辆车的手续，他就怀疑车手续是假的。后来他到盘锦市公安局车管所查这辆车，车管所的工作人员说这个手续是假的，并且这辆车是贷款车。他感觉被骗了，就向陶士新要钱，陶士新一直以各种理由推脱，不给他钱。5、被害人侯某的陈述，证实2014年7月末，陶士新要开医药公司，想向他借点钱，2014年8月2日，他借给陶士新10万元钱，借条上还有担保人王某2签字，王某2是他和陶士新的朋友。10月末，他向陶士新要钱，陶士新给了他一个机动车登记证书（大众汽车，车牌号辽Ｌ×××××）做抵押，可是他发现该机动车登记证书是假的。6、被害人郭某的陈述，证实2014年7月末，王某2给他打电话说陶士新想借钱。陶士新说有一辆奥A6L轿车，车牌号是辽Ｌ×××××，可以卖给他们。他和侯某、王某2到陶士新家中看完车，想购买该车，陶士新说过一段时间想再把这辆车买回去，他也同意了，说这辆车近期不会卖出去，会把这辆车租出去，等陶士新把钱还了，再把车还给陶士新。陶士新想先用几天车，他说那不能把全款交给陶士新，陶士新说先拿10万元钱就行，他和侯某将10万元钱交给陶士新，陶士新写了一张10万元钱的借条，并由王某2做担保，陶士新还写了一个奥迪车的机动车交易协议书，因为这辆车的市场价是40万元左右，所以收购车款上面写的是40万元。2014年9月初，陶士新给他打电话，要借10万元钱当做奥迪车的车款。2014年9月7日，他和王某2到陶士新家中，陶士新和陶士新妻子李某在借条上面签字，王某2做的担保。2014年9月15日，陶士新给他打电话说还想用钱，想以7万元钱把桑塔纳轿车也卖给他。他和王某2就到陶士新家中，当时李某也在家，他们在楼下看见牌号为辽Ｌ×××××的新款桑塔纳轿车，市场价是10万元，他看完车况后说要购买这辆车，陶士新说还想用几天，他就答应了，他们签了一张机动车交易协议书，陶士新给他打了一张7万元的借条，把牌号为辽Ｌ×××××机动车登记证书交给他，证书编号为210005979475。过了几天，他和侯某去找陶士新要这两辆车，陶士新一直以开医药公司需要跑事为由，一直没有交车，后来他和侯某去陶士新家中要车，发现很多人拿着机动车登记证书和房屋产权证去找陶士新，这个时候发现自己手中的两个机动车登记证书有问题，就向陶士新要钱，陶士新一直没有给他钱，后来陶士新的诊所关门了，他不知道这两辆机动车登记证书的真假，他以为是真的。7、被害人王某1的陈述，证实2014年8月初，陶士新说要开一个医药批发公司，需要用钱购买设备和药材，想从她这借10万元钱，说四个月左右就把钱还给她，陶士新还说用奥迪轿车作抵押，但是她手中暂时没有那么多，就说借给陶士新7万元钱，2014年8月12日，她带着7万元现金到陶士新的诊所，当时陶士新和陶士新妻子李某在诊所内，她把钱交给陶士新，陶士新给她写了一张借条，约定到12月12日把钱还给她，李某看完借条以后，也在借条上面签字按了手印。陶士新要把奥迪机动车登记证书交给她，她看奥迪车陶士新正开着呢，就没要机动车登记证书。2014年10月17日，陶士新给她打电话说在东晟啤酒坊办开业典礼，2014年10月18日，她到东晟啤酒坊写帐以后就离开了，开业典礼以后没几天，陶士新诊所就关门了，过了一段时间陶士新回来了，好多人向陶士新要钱，没几天陶士新又跑了，电话联系不上了。8、被害人梁某的陈述，证实2014年8月22日，陶士新以要开医药公司为由向他借10万元，陶士新说等到医药公司开业盈利以后，把钱还给他，并答应给他一些股份。他借给陶士新10万元，陶士新给他打了一张欠条，并把房某和桑塔纳轿车的登记证书交给他了。2014年8月28日，陶士新因为开医药公司的事情，急需2万元钱，想以房子做抵押向他借钱，他去陶士新家把2万元钱交给陶士新，陶士新给他打了一张欠条。2014年9月10日，陶士新以开医药公司需要资金周转为由，想以房子作抵押，从他借2万元钱，陶士新在他家取2万元钱，并给他打了欠条。2014年9月底，陶士新说医药公司马上开业了，需要资金进一批药需要药款向他借14万元钱，陶士新给他打了一张欠条，并把大洼房子的房某以及奥迪车的登记证书交给了他作抵押。2014年10月18日，他发现陶士新提供的房某和车辆登记证书都是假的，他开始向陶士新要钱。2015年1月1日，陶士新给他打了一张总的279000元的借条，并且先还给他1000元钱。陶士新把原来给他写的欠条当场撕了并拿走了。他把这张借条拿给陶士新的媳妇李某，让李某在上面签字。等他再找陶士新要钱的时候，他发现陶士新和他媳妇都跑了，于是他报案了。9、被害人关某1的陈述，证实2014年8月中旬，陶士新以开医药公司为由向她借13万元，承诺给她2万元利息，等公司开业后给她股份。陶士新给她打了15万元欠条，上面有陶士新和李某的签字，并给她一个房某（房子的位置是兴隆台区兴隆小区17#，房子是72.03平）做抵押。2014年9月初，陶士新以医药公司马上开业了，缺钱进一些药品，想从她这借点钱去进药，9月4日在襄平茶苑，她借给陶士新14万元，陶士新说还能给她2万元利息，陶士新给她打了16万元钱的欠条，并给她一本奥迪车的行车执照作抵押。2015年2月的时候，她发现陶士新的佛店已经关门了，诊所也关门了，人不见了，还发现好多人也在找他要钱，她发现被骗了。10、被害人栾某的陈述，证实2014年9月4日左右，陶士新通过李学如（李兴旺）介绍找他借30万元钱，陶士新说开药店用。两个月还不上钱，就把辽Ｌ×××××黑色奥迪车以29万元钱卖给他，当时写的买卖车协议，在买卖车协议背面陶士新给他打了29万元的收条，他给陶士新的30万元钱是通过网上银行转到陶士新的银行卡上的。当时讲好给5分利息，陶士新把30万元钱的一个月利息15000元给了他，后来又给过他15000元钱利息。2014年9月9日，也是通过李学如介绍，陶士新拿盘锦市兴隆台区兴隆小区17-4-203的房某抵押找他借13万元钱，两个月还不上钱，就把房子卖给他，当时签订了房屋买卖合同，陶士新给他打的是24万元钱的收条，实际他在网上银行用王峥的招商银行卡转到陶士新农业银行卡上13万元，陶士新给他利息6500元钱。陶士新用房屋抵押是按照房价打的收条24万元钱，陶士新还不上钱就把房子给他。2014年10月5日，陶士新又拿一个桑塔纳车登记证书向他借5万元钱，没给他打收条，他是用建行网上银行转给陶士新建设银行卡上47500元钱。2014年11月4日，他向陶士新要钱某发现陶士新给他的奥迪车的登记证书是假的、购买房屋的房某是假的。陶士新一共从他手里借了477500元钱，给他36500元钱利息。11、被害人姜某的陈述，证实2014年9月17日，陶士新向他借款4万元，将一个车牌号为辽Ｌ×××××的大众轿车机动车登记证书给他并签了借条，上面有陶士新和陶士新媳妇李某的签名。2014年10月8日，陶士新还是说医药公司资金周转不开，向他借了5万元钱，将一个车牌号为辽Ｌ×××××的奥迪轿车机动车登记证书给他并签了借条，上面有陶士新和他媳妇的签名。2014年10月18日的时候，陶士新通知他说医药公司开业了，办了庆典，陶士新开业庆典结束后三四天，他就找不到陶士新了，陶士新家也没人了，后来找陶士新要钱的人越来越多，他们的手中也有和陶士新给他的机动车登记证书，而且是一样的，他们才发现这些登记证书都是假的，感觉陶士新把他骗了。12、证人李某的证言，证实她是陶士新的妻子，她和陶士新名下有两套房子，一套是兴隆台区兴隆农场17号楼4单元203室，一套是在大洼县约60平方米的平方，陶士新名下还有三辆车，一台奥迪（辽Ｌ×××××），一辆桑塔纳（辽Ｌ×××××），还有一辆捷达，陶士新用过房某和机动车登记证书向张某2、黄某、郭某、栾某、梁某、关某1、姜某、王某1等人借钱，陶士新将房某或者机动车登记证书放在别人那，然后和别人签协议，房某或者机动车登记证书是否是真的她不知道，都是陶士新办理的，她在抵押合同或是买卖合同上签过字，但是也有一部分是陶士新代签的，她签过的字都按过指纹，但是她签字的时候不知道自己签的是什么内容，是陶士新逼着她签的，也不让她看是什么内容。2014年陶士新跟她说过已经借到钱来开医药公司的事情，但是否借到钱她不知道。13、证人杨某的证言，证实他是陶士新的邻居，陶士新自己说要开医药公司，还要聘用他当会计，他不知道陶士新是否真的开了一家医药公司，他没看见什么手续，没去过办公地点，也没看见陶士新批发药材，他跟陶士新一起出去了几次，陶士新没有将田家附近厂房买下来，2014年10月，陶士新在东晟啤酒坊以医药公司开业典礼的名义办事情了。14、证人史某的证言，证实他是万宏纸业有限公司的法定代表人，2014年3月左右，陶士新通过他的弟弟史连学找到他，说要买他的厂房用于开一家医药批发公司，商谈阶段陶士新说想用他的营业执照到银行贷款，用于公司的周转，他看陶士新真心想买他的厂房，就把他公司的营业执照复印件交给陶士新了，后来他弟弟史连学到沈阳住院，他向陶士新打电话借20000元钱，在陶士新诊所，他听见陶士新给小额贷款公司打电话，发现陶士新手里没有钱，不可能买他的厂房，后来北京奥迪公司给他打电话问陶士新是不是万宏纸业有限公司的人，说陶士新提供给奥迪公司一个营业执照的复印件，上面写着是万宏纸业有限公司法人代表，这个时候他知道陶士新买的是贷款车。15、证人薛某的证言，证实他是盘锦金龙飞翔大鹏骨架有限公司法人代表，他认识陶士新，2014年，陶士新说干医药批发生意，他说干那个生意风险大，让陶士新接手他这个厂子，他以本钱的价格把厂子卖给陶士新，陶士新说去张罗钱。过了一段时间，陶士新以医药公司开业名义找他去随礼。陶士新没有给他钱，没有购买他的公司。16、证人王某2的证言，证实她是陶士新的邻居，2014年7、8月份，陶士新说要开一个医药公司向她借钱，可以给她一些利息，她没有钱，就把陶士新介绍给她的做二手车生意的两个朋友。2014年8月，她带着她朋友郭某、侯某去找陶士新，郭某和侯某表示想买陶士新的二辆车，于是他们双方于8月初和9月中旬在陶士新的诊所签署了车辆买卖协议，郭某和侯某将陶士新的这二辆车买下，陶士新将这二辆车的机动车登记证书给了郭某和侯某，签署协议和给钱的时候她在场，但是具体怎么签的她不太清楚，拿了多少钱她也不太清楚，钱给完后车没有开走，陶士新给的说法是现在正在办厂子，需要车，先开几天，郭某和侯某也没合计什么。又过了一段时间，郭某和她说陶士新给的车手续都是假的。后来她听郭某和侯某说陶士新用这两辆车变卖、抵押给了好多人，也有不少人手中有假的机动车登记证书，知道了郭某和侯某是被陶士新骗了。17、证人张某1的证言，证实2014年6月份的时候，陶士新找到他说要开一个药品公司，后陶士新和其妻子李某将兴隆小区17号楼4单元203室的房子以18万元的价格卖给了他，他与陶士新和李某签写了房屋买卖协议，李某将房屋所有权证、房子的钥匙交给他了，他去盘锦市房产交易中心验过证，是真证。他把18万元房款都给了陶士新，陶士新给他写的收条，当时陶士新跟他说他们两口子没有地方住，先想住1年，1年后，公司成立后就搬去公司住，他就同意了，就又跟陶士新签了一个租房协议。到了2015年3月份至4月份的时候，他就找不到陶士新了，他听说这个房子被陶士新抵押了，后来他为了保全这个房子，他在2015年7月份住进去了。18、证人刘某1的证言，证实她是陶士新的邻居，陶士新在兴隆农场小区附近开了一家诊所，她不清楚陶士新是否开了一家医药公司，陶士新说他开了一家药厂，邀请她参加药厂的开业典礼。19、证人刘某2的证言，证实他是陶士新的邻居，陶士新以开医药公司为由骗他钱，他通过向陶士新要钱认识的关某1，陶士新骗关某130多万元，2014年11月份，陶士新给关某1重新打了一张借条。陶士新给梁某重新打过借条，陶士新给梁某打条时在场的有他和袁某，还有很多人他记不清了，陶士新给梁某打条的内容他不知道。20、证人袁某的证言，证实他是陶士新的邻居，陶士新以开公司为由向他借10万元钱，说公司在外环路，后来他去核实了，那个房子不是陶士新的。他认识梁某，陶士新从梁某那骗钱，陶士新给梁某打过借条，陶士新把以前的条收上去了，重新给打的新的，梁某说被陶士新骗50万元，实际多少钱他也不清楚。21、证人王某3的证言，证实他原来是陶士新的邻居，他认识关某1和梁某，听说陶士新骗关某1和梁某钱了，陶士新是否给关某1和梁某打借条他不知道。22、被告人陶士新的供述，证实其向九名被害人借钱的经过。23、接受证据材料清单、机动车登记证书复印件，证实陶士新向被害人提供的机动车登记证书的情况。24、房屋买卖协议及收条、租房协议，证实陶士新将兴隆小区17号楼4单元203室出售给张某1并回租的经过。25、银行交易明细，证实陶士新资金往来情况。26、房屋买卖合同、车辆买卖协议、买卖协议、机动车交易协议书、借条、收条，证实陶士新以抵押、出售房屋、机动车的方式向被害人借款的事实。27、情况说明、证明二份，证实案发后，公安机关以真实的兴隆小区17号楼4单元203房屋所有权证、辽Ｌ×××××灰色大众牌小型轿车机动车登记证书为样本，将陶士新提供给张某2、栾某的房屋所有权证，提供给侯某、姜某、梁某的机动车登记证书送至盘锦市公安司法鉴定中心进行鉴定的情况。28、盘锦市公安司法鉴定中心鉴定书二份，证实陶士新提供给张某2、栾某的土地号为1-150-118-4-203的房屋所有权证印章印文与样本印章印文不是同一印章盖印；陶士新提供给侯某、姜某、梁某的牌号为辽Ｌ×××××灰色大众牌小型轿车机动车登记证书印章印文与样本印章印文不是同一印章盖印。29、指认照片，证实陶士新指认其伪造的房屋所有权证和机动车登记证书情况。30、辨认笔录，证实栾某、关某1、姜某指认陶士新的情况。本院认为，被告人陶士新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人钱财，其行为侵犯了公民的私人合法财产所有权，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控，罪名成立。经查，公诉机关提交的证据能够印证被告人陶士新在明知其不具有偿还能力的情况下，仍虚构开办医药公司需要资金、承诺兑现股份或利息、以伪造的房屋所有权证、机动车登记证书作抵押等方式，取得被害人的信任，从而获取被害人的“借款”，至案发仍未归还的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件；现无证据证明出借人系主动出借，而出借人是否为了谋取高息也不影响对犯罪构成的认定；陶士新向张某2借款的行为是否构成犯罪，因与本案中所指控的犯罪事实无因果关系，并不影响对本案犯罪事实的认定；陶士新辩护人所提交的还款协议、还款名单，现无法确认其真实性，即使确属真实，也只能证明案发前尚未归还全部被骗款的事实，且陶士新提出的已归还数额尚无证据予以印证。故对被告人陶士新提出的已归还被害人部分款项及其辩护人提出的陶士新主观上不具有非法占有的目的，属于重复抵押行为，认定犯罪数额错误，公诉机关指控陶士新犯有诈骗罪事实不清、证据不足，不能认定陶士新的行为构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院均不予采纳。被告人陶士新多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。被告人陶士新当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陶士新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、依法责令被告人陶士新赔偿被害人经济损失共计人民币164万元，其中马某7万元，黄某16万元，郭某17万元，侯某10万元，王某16.1万元，梁某27.9万元，关某126.9万元，栾,44.1万元，姜某9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 峰审 判 员  苏 畅人民陪审员  高明斗二〇一九年三月一日书 记 员  李志慧