九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)赣0403刑初553号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院。 被告人欧阳德谱，男，1947年10月27日出生,汉族，大学文化，案发前系国玺实业（江西）有限公司董事长，家住广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月9日被刑事拘留，同年6月15日经本院决定逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人梁先繁，江西瑞金律师事务所律师。 九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2018）552号起诉书指控被告人欧阳德谱犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员周某、岳某出庭支持公诉，被告人欧阳德谱及其辩护人欧阳德谱到庭参加诉讼。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控：2015年6月，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业（两人已判决）受赵毅（另案处理）指使，在南昌市成立了国玺经贸有限公司江西分公司，以推销文化产品、公司原始股票为名，要求购买者以购买、投资等方式获得公司宣传员资格后，再发展其他人员加入，然后按层级以被发展人员的数量和金额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。为扩大规模，同年9月，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业受赵毅指使，在南昌市注册成立了国玺实业（江西）有限公司，被告人欧阳德谱为董事长，与熊永丰、王诚业共同负责该公司。该公司要求员工介绍他人以拉人头的方式进入国玺实业购买文化产品。例如以2000元的价格购买1000克大米、以50000元的价格购买五福国宝杯（实际购买价格为561.6元）。另外，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业在九江、鹰潭等地成立了分公司，各分公司均按国玺实业（江西）有限公司确定的上述模式进行牟利活动。2015年9月初，受被告人欧阳德谱、熊永丰、王诚业的委托，郭春晨、黄阿龙、李珍（已判决）在九江成立国玺实业（江西）有限公司分公司，公司成立之后，郭春晨、黄阿龙、李珍等人在国玺实业（江西）有限公司九江分公司任职进行管理，并在九江分为四个团队，宣传、推荐国玺富民就业投资项目，要求参加人投资2000至50000元不等购买文化用品（例如大米、***诗词、鸡缸杯、五福国宝杯等），并签订国玺实业（江西）有限公司员工聘用合同书，成为公司文化宣传员，投资后从第二天开始，公司按照投资额的1%（节假日除外）给予投资人返利，返满200个日为止（即投资20000元经过200日后可以返利4万元）。同时在成为公司员工后，要求每个员工推荐新人加入，如推荐新人加入，推荐者可以获得加入者投资额7%的介绍奖，每个加入者再推荐第三代加入者，第一代推荐人可以获得第三代加入者5%的指导奖（指导奖在2016年3月份取消）。2015年12月，被告人欧阳德谱辞职离开公司。后经司法会计鉴定书认定，国玺实业（江西）有限公司九江分公司成立至2015年11月份，涉案传销资金数额累计3294800元。 公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人欧阳德谱的行为构成组织、领导传销活动罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定判处。 被告人欧阳德谱辩称：1、公司卖大米、杯子的事我没有参与；2、我于2015年11月3日辞职离开了公司。其辩护人提出：1、被告人于2015年11月3日主动辞职离开公司，终止参与公司的传销活动；2、被告人在传销组织中的作用没有熊永丰等人显著，主观恶性不大，且如实供述罪行，请求从轻处罚。辩护人当庭出示被告人欧阳德谱于2015年12月3日签名的辞职报告一份。 经审理查明：2015年6月，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业（两人已判决）受赵毅（另案处理）指使，在南昌市成立了国玺经贸有限公司江西分公司，以推销文化产品、公司原始股票为名，要求购买者以购买、投资等方式获得公司宣传员资格后，再发展其他人员加入，然后按层级以被发展人员的数量和金额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。为扩大规模，同年9月，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业受赵毅指使，在南昌市注册成立了国玺实业（江西）有限公司，被告人欧阳德谱为董事长，与熊永丰、王诚业共同负责该公司。该公司要求员工介绍他人以拉人头的方式进入国玺实业购买文化产品。例如以2000元的价格购买1000克大米、以50000元的价格购买五福国宝杯（实际购买价格为561.6元）。另外，被告人欧阳德谱与熊永丰、王诚业在九江等地成立了分公司，各分公司均按国玺实业（江西）有限公司确定的上述模式进行牟利活动。2015年9月初，受被告人欧阳德谱、熊永丰、王诚业的委托，郭春晨、黄阿龙、李珍（已判决）在九江成立国玺实业（江西）有限公司分公司，公司成立之后，郭春晨、黄阿龙、李珍等人在国玺实业（江西）有限公司九江分公司任职进行管理，并在九江分为四个团队，宣传、推荐国玺富民就业投资项目，要求参加人投资2000至50000元不等购买文化用品（例如大米、***诗词、鸡缸杯、五福国宝杯等），并签订国玺实业（江西）有限公司员工聘用合同书，成为公司文化宣传员，投资后从第二天开始，公司按照投资额的1%（节假日除外）给予投资人返利，返满200个日为止（即投资20000元经过200日后可以返利4万元）。同时成为公司员工后，要求每个员工推荐新人加入，如推荐新人加入，推荐者可以获得加入者投资额7%的介绍奖，每个加入者再推荐第三代加入者，第一代推荐人可以获得第三代加入者5%的指导奖（指导奖在2016年3月份取消）。2015年12月，被告人欧阳德谱辞职离开公司。后经司法会计鉴定书认定，国玺实业（江西）有限公司九江分公司成立至2015年11月份，涉案传销资金数额累计3294800元。 认定上述事实的证据有： 同案犯赵毅的供述证实：2015年2月，我成立了国玺经贸有限公司，2015年6月成立了国玺云计算有限公司。2015年5月份左右，我拿了一些公司的资料给王诚业在江西筹备成立公司。 同案犯熊永丰的供述证实：2015年6月，我认识了王诚业和欧阳德谱，他们自称是国玺（江西）有限公司的负责人，该公司是卖红色、道德文化及国玺公司的原始股票。想进入公司必须先购买文化产品成为公司员工后就可以购买公司的原始股票，如果我介绍人来购买公司的文化产品，我就可以拿到介绍奖，介绍我进来的人可以拿到指导奖。后来我就花了2000元购买了公司产品，7月份以后，我成为公司的管理层。2015年8月，赵毅让我们正式成立了国玺实业（江西）有限公司，欧阳德谱任董事长，王诚业担任监事，我担任总经理及法定代表人。公司成立以后，我们就用这个公司帮黄阿龙、郭春晨等人成立了成立了国玺实业（江西）有限公司九江分公司，并且在江西新余、鹰潭等地成立了多家分公司。公司主要是销售文化产品及原始股票。2000元钱是***诗词，后改为螺旋藻大米，10000元的是鸡缸杯、邮票等，20000元的二十***丝绸书等，50000元的是五福国宝杯等。股票是国玺云计算的原始股票。这些产品都是我和欧阳德谱、王诚业从市场上进来并确定价格的。***诗词400元钱，五福国宝杯700元钱。国玺公司在江西发展了3000名左右的员工，这些员工投资后从第二天开始，公司按照投资额的1%（节假日除外）给予投资人返利，返满200个日为止（即投资20000元后经过200日可以返利4万元）。同时成为公司员工后，要求每个员工推荐信任加入，如推荐新人加入，推荐者可以获得加入者投资额7%的介绍奖，每个加入者再推荐第三代加入者，第一代推荐人可以获得第三代加入者5%的指导奖（指导奖在2016年3月份取消）。欧阳德谱2015年12月离开公司去了广州国玺云计算有限公司。 同案犯王诚业的供述证实：2015年6月，在赵毅的邀请下，我和欧阳德谱进入国玺经贸公司工作。2015年8月，赵毅派高才筹备国玺实业（江西）有限公司，在高才的安排下，我、欧阳德谱、熊永丰于2015年9月注册成立了公司。我们主要卖文化产品，宣扬“富民就业”工程。文化产品都是我、熊永丰、欧阳德谱以及王金德去景德镇购买。 同案犯殷小兰、郭春晨、黄阿龙、李珍在公安机关的供述均证实上述犯罪事实。 证人胡某（国玺实业江西有限公司总经理助理）的陈述证实：大概在2015年12月底的时候，欧阳德谱就离开了公司。 被告人欧阳德谱在公安机关的供述证实：在我离开公司之前，国玺华商有限公司南昌分公司、国玺实业（江西）有限公司发展了大概1000余万元的业务。 公安部门调取的全国民航记录证实被告人欧阳德谱2015年的出行情况。 九**信会计司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书证实国玺实业（江西）有限公司九江分公司涉案传销金额等相关情况。 九江市中级人民法院（2017）赣04刑终331号判决书证实同案犯王诚业等人的获刑情况。 归案经过证实被告人欧阳德谱的归案情况。 常住人口信息证实被告人欧阳德谱的身份情况。 以上证据，经庭审质证，被告人无异议，足以认定。 被告人欧阳德谱在庭审中辩解其未参与公司买大米、杯子等文化产品的辩解，经查，同案犯熊永丰、王诚业在公安机关的供述可相互印证上述产品均系其两人与被告人欧阳德谱一起购买，且被告人欧阳德谱系公司董事长，参与了公司的筹备及成立，熟悉公司的经营模式，故被告人欧阳德谱的上述辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。 被告人欧阳德谱辩解其于2015年11月3日从公司辞职，经查，被告人欧阳德谱的离职时间有同案犯王诚业与证人胡某关于“欧阳德谱于2015年12月底离开公司”的陈述相互印证，足以证实，且被告人的辩护人出具的被告人欧阳德谱的辞职报告的日期系2015年12月3日，与被告人的辩解亦相互矛盾，无法证实被告人的辩解，故本院对被告人欧阳德谱的上述辩解不予采纳。 本院认为，被告人欧阳德谱无视国家法律，组织、领导以推销产品为名，要求参加者凭借购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序且直接或间接收取传销人员缴纳的传销资金数额达250万元以上，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人欧阳德谱归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人欧阳德谱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2023年5月8日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 景 人民陪审员 吴 敏 人民陪审员 **芳 二〇一九年三月二十七日 书 记 员 章 拯