江西省赣州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣07刑终164号原公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾德仍，男，1991年10月26日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，小学文化，户籍：江西省赣州市赣县区南塘镇石圳村竹坑组15号，系赣州飞毅汽车销售有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年7月5日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于赣县区看守所。辩护人曾科，广东华商（赣州）律师事务所律师。江西省赣州市赣县区人民法院审理赣州市赣县区人民检察院指控原审被告人曾德仍犯合同诈骗罪一案，于2018年12月24日作出（2018）赣0721刑初211号刑事判决。原审被告人曾德仍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定:2018年1月31日，被告人曾德仍注册成立赣州飞毅汽车销售有限公司，其为该公司法定代表人。之后，朱某为该公司的汽车业务销售人员。2018年5月初至5月底，唐某汽车销售服务有限公司、怀某时鑫汽贸有限公司、日照粤途汽车销售服务有限公司、河北广某汽车销售服务有限公司、赣州恒图汽车销售服务有限公司、北京金昌佰汽车销售服务有限公司、上海车鱼网络科技有限公司、湖南怡达源汽车服务有限公司、临沂正唐汽车销售服务有限公司在朱某的介绍下先后与赣州飞毅汽车销售有限公司签订了“车辆买卖协议”，约定该公司在协议约定时间内提供200多台广汽本田汽车给上述九家公司，并分别支付总额96万元定金给赣州飞毅汽车销售有限公司及被告人曾德仍个人账户。被告人曾德仍收到该定金后，用于挥霍，后逃匿被抓获。另查明，被告人曾德仍注册成立公司后，因经营不善，公司处于亏损状态，后开始一直以签订合同收取定金，而并不实际履行合同，并将收取的款项进行挥霍并逃匿。同时，被告人曾德仍使用的奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆系曾德仍在骗取定金后出资所购买，登记在曾某3名下，实际车辆所有人及使用人为被告人曾德仍。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，在逃人员登记表，被害人赵某、汤某、高某、韩某、曾某1、闫某、卜某、王某、彭某的陈述，证人朱某、卢某、黄某、丁某、曾某2、钟某、刘某、曾某3、曾某4的证言，辨认笔录，电子汇款回单、微信转账凭证、收款说明，营业执照、委托销售合同、业务回单等复印件，调取证据通知书叁份附银行交易明细清单，调取证据通知书附A8酒吧的业绩报表叁张，扣押决定书叁份、扣押清单叁附业务凭证及照片，抓获经过，证明、常住人口信息，逮捕必要性的情况说明，调取证据通知书壹份、赣州飞毅汽车销售有限公司章程壹份、营业执照贰份，视听资料，被告曾德仍的供述与辩解。原审法院认为，被告人曾德仍以非法占有为目的，在其注册成立的赣州飞毅汽车销售有限公司后，因经营不善亏损，后以签订、履行合同过程中，在明知无能力履行合同的情况下，隐瞒真相，骗取对方当事人给付的定金，将其违法所得用于挥霍并逃匿，数额特别巨大，被告人曾德仍的行为已构成合同诈骗罪。被告人曾德仍能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人的原审辩护人辩称，被告人的行为是经济纠纷，没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占用的目的，其行为不构成犯罪，属于民事调整范畴。本案中，被告人曾德仍在公司亏损状态下，利用公司对外签订合同，收取大量定金，在明知公司无法履行合同的情形下，将公司收取的定金占为己有，用于挥霍及弥补公司亏损，并关闭公司及其个人手机、遣散工人，让受害人无法联系其个人及寻找公司场所，根本没有偿还定金的意思表示；其主观上有非法占用的故意，客观上实施了将公司收取的定金用于个人挥霍并逃匿的行为，其行为已经扰乱市场秩序，构成合同诈骗罪。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，第三条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人曾德仍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、随案移送的赃款12131.4元发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司；随案移送的建设银行卡(62×××01)一张，农业银行卡（62×××73）一张，工商银行卡（62×××95）一张，发还给被告人曾德仍。三、随案移送的赃物DV牌手表一个，金色戒指一个，VIVO牌手机一个，金色手镯一个，奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆，予以没收，上缴国库。四、继续追缴被告人曾德仍非法所得947868.6元，分别发还给被害人唐某汽车销售服务有限公司48000元，发还给被害人湖南怡达源汽车服务有限公司60000元，发还给被害人上海车鱼网络科技有限公司232000元，发还给被害人北京金昌佰朋汽车销售有限公司200000元，发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司35868.6元，发还给被害人河北广某行汽车销售服务有限公司120000元，发还给被害人日照悦途汽车销售服务有限公司96000元，发还给被害人怀某时鑫汽贸有限公司96000元，发还给被害人临沂正唐汽车销售服务有限公司60000元。曾德仍上诉提出：1、他主观上不具有非法占有的目的，在客观上也没有虚构事实，隐瞒真相的欺诈行为。2、本案系民事经济纠纷，属于民事调整范围。综上，上诉人曾德仍认为其没有实施诈骗行为，希望二审能够查清事实，对他判处无罪。曾德仍的辩护人提出的辩护意见与曾德仍的上诉意见基本一致。曾德仍在二审讯问时提出：1、他在“A8酒吧”的消费并没有在公安机关供述时的那么多，因为第一次被羁押害怕所以多报了数字。2、他没有挥霍收来的钱。3、他收受的96万元里面，给了朱某七万余元的介绍费（分红），买了一辆二手的奔驰C200小轿车是准备用于出售的，还有在酒吧消费了十几万元，还剩多少钱他也不清楚。剩下的钱他藏起来了。4、在收受被害人定金的时候，他公司财产只有几万余元，他个人账上还有几万元，具体多少他不清楚。5、他公司的盈亏情况反正没有亏损。本院经审理查明的事实与原判认定的一致。据以定案的证据与本案有关联性，且来源合法，经一审庭审质证属实，本院予以确认。关于上诉人曾德仍及其辩护人提出的本案系民事法律关系调整范围，曾德仍不构成合同诈骗罪的上诉与辩护意见，原审法院对此已作出较为详尽阐述，本院支持原审法院的分析意见，在此不再赘述。本院认为，上诉人曾德仍以非法占有为目的，在其注册成立的赣州飞毅汽车销售有限公司经营不善亏损的情况下，在签订、履行合同过程中，明知无能力履行合同，隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人给付的定金96万元，并将其违法所得用于挥霍并逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。刑法第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判综合考虑曾德仍的犯罪数额等事实、性质、自愿认罪等情节，对上诉人曾德仍处有期徒刑十年已属最轻，量刑适当。上诉人曾德仍及其辩护人提出的上诉和辩护意见，均与审理查明的事实不符，于法无据，不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但对扣押的相关物品应当依法处理后返还各被害人，原判判决没收后上缴国库不当，予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，第三条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、维持江西省赣州市赣县区人民法院（2018）赣0721刑初211号刑事判决第一项、第二项、第四项，即一、被告人曾德仍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、随案移送的赃款12131.4元发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司；随案移送的建设银行卡(62×××01)一张，农业银行卡（62×××73）一张，工商银行卡（62×××95）一张，发还给被告人曾德仍。四、继续追缴被告人曾德仍非法所得947868.6元，分别发还给被害人唐山征途汽车销售服务有限公司48000元，发还给被害人湖南怡达源汽车服务有限公司60000元，发还给被害人上海车鱼网络科技有限公司232000元，发还给被害人北京金昌佰朋汽车销售有限公司200000元，发还给被害人赣州恒图汽车销售服务有限公司35868.6元，发还给被害人河北广信行汽车销售服务有限公司120000元，发还给被害人日照悦途汽车销售服务有限公司96000元，发还给被害人怀化时鑫汽贸有限公司96000元，发还给被害人临沂正唐汽车销售服务有限公司60000元。二、撤销江西省赣州市赣县区人民法院（2018）赣0721刑初211号刑事判决第三项，即三、随案移送的赃物DV牌手表一个，金色戒指一个，VIVO牌手机一个，金色手镯一个，奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆，予以没收，上缴国库。三、随案移送的赃物DV牌手表一个，金色戒指一个，VIVO牌手机一个，金色手镯一个，奔驰牌C200红色小轿车（赣Ｂ×××××）一辆，由扣押机关依法处理后按比例返还各被害人。本判决为终审判决。审判长  肖福林审判员  张慧珍审判员  刘廷轩二〇一九年三月二十八日法官助理古啸