浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初42号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人俞志平，男，1990年9月8日出生，汉族，出生地江西省兴国县，文化程度大专，农民，住江西省兴国县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年8月31日被取保候审，2019年3月28日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人林宝增，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人陈香林，男，1990年9月19日出生，汉族，出生地江西省万安县，文化程度大专，农民，住江西省万安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年8月31日被取保候审，2019年3月28日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]724号起诉书指控被告人俞志平、陈香林犯诈骗罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员陆洁出庭支持公诉，被告人俞志平及其辩护人林宝增、被告人陈香林及其辩护人钱静巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，杨某、陈某1东（均另案处理）等人通过李某1（另案处理）搭建“比特中国”平台，以后台操控客户盈亏的手段实施诈骗，并由陈某1东及其下属陈某3（另案处理）等人负责招聘下级代理，发展客户拓展业务。同年12月，周某、谢某、陈某2（均另案处理）的江西南昌林某科技有限公司经过陈某1东、陈某3的联系，成为杨某等人的“比特中国”平台的代理公司。2018年1月中旬，被告人俞志平、陈香林等人的南昌耀腾科技有限公司（又称“鼎鼎科技公司”）与谢某、陈某2联系后，成为江西南昌林某科技有限公司的下级代理公司，通过平台后台操控客户盈亏的手段共同实施诈骗，并约定客户亏损的80%归南昌耀腾科技有限公司所有。后被告人俞志平、陈香林以江西省南昌市东湖区新隆基广场1栋503室为办公地点，雇佣王某3为组长，张某1、江某等（均另案处理）为业务员，负责发展、招揽客户下载“比特中国”平台充值投资。2018年1月中旬至2018年2月初，被告人俞志平、陈香林等人通过后台操控，从客户黄某处骗得人民币共计12004.3元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人俞志平、陈香林以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞志平、陈香林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人俞志平、陈香林对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人俞志平、陈香林的辩护人认为被告人俞志平、陈香林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，杨某（另案处理）先后与胡某、陈某1东、王某1（均另案处理）商定共同经营微交易平台骗取他人钱款，由杨某提供场地、资金等经营所需，胡某、陈某1东、王某1各自招募业务员或者代理人从事所谓的网络营销、推广外汇等投资业务，诱骗客户进入微交易平台投资炒作外汇等产品，且杨某分别与胡某、陈某1东、王某1约定，平分胡某、陈某1东、王某1及其管理团队的盈利。后杨家帅提供其租赁的宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼办公室作为办公地点，出资让李某1（另案处理）开发可以设置盈亏比例和操控指数升降的“比特中国”、“中环国际”微交易平台并雇佣李某1维护该平台运营。陈某1东招募业务员陈某3、刘某、李某2（均另案处理）等人从事为“比特中国”等微交易平台招募代理人的工作。 2017年12月，陈某1东、陈某3招收周某、谢某、陈某2（另案处理）经营的江西南昌林某科技有限公司成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与周某等人约定周某等人分享其招揽的客户在该平台亏损金额的90%。2018年1月中旬，被告人俞志平、陈香林等人经营的南昌耀腾科技有限公司（又称“鼎鼎科技公司”）与谢某、陈某2联系后，成为江西南昌林某科技有限公司的下级代理公司，并约定客户亏损的80%归南昌耀腾科技有限公司所有。后被告人俞志平、陈香林以江西省南昌市东湖区新隆基广场1栋503室为办公地点，雇佣王某3（另案处理）为组长，张某1、江某（均另案处理）等为业务员，在网上包装虚假身份、编造投资外汇等产品获利的假象诱骗被害人在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。2018年1月中旬至2018年2月初，被告人俞志平、陈香林等人联系谢某、陈某2等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人黄某处骗得共计人民币12004.3元。 被告人俞志平、陈香林到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人俞志平、陈香林等人处扣押手机等物品。在审理过程中，被告人俞志平、陈香林分别向本院退缴了人民币6002.15元、6002.15元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人黄某的陈述，证实了2018年1月至2月，有个微信名叫“苹果”的人加他的微信向他推荐“比特中国”的平台，对方表示很容易赚钱，他就下载并注册了账号，之后对方把他拉进一个微信群内，群内发很多盈利的截图，也发一些买涨买跌的信息，他看后就心动了，就先后通过支付宝充值了人民币30000余元，后来都亏掉了的事实。 2.同案犯杨某、李某1、陈某1东、陈某3的供述，证实了2017年10月，杨某和胡某、陈某1东、王某1商定一起做现货交易，胡某、陈某1东、王某1各自招人，找客户，杨家帅提供宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦1203室、1204室作为办公场地并提供设备等费用，杨某和胡某、陈某1东、王某1等人分享利润。后杨某通过互联网出资找了李某1制作了“比特中国”、“中环国际”现货交易平台。该平台的资金可以改动，然后模拟交易，将交易的红单，就是盈利单晒到微信朋友圈上，就是为了吸引客户，让客户觉得赚钱的几率比较大的，客户交易的时候可以直接选择客户的盈亏，杨某和胡某、陈某1东、王某1都有改动后台数据的权限，就是靠这个操作来赚取客户亏损的资金。陈某1东带领的组员有陈某3、李某2、刘某、王某2等人招收“比特中国”交易平台的代理商，抽取10%-20%的代理商利润，陈某1东和陈某3联系了周某等人的江西南昌林某科技有限公司作为代理商，代理商也应该知道该平台盈利模式。陈某1东等人会给代理商提供虚拟盘，让代理商在虚拟盘上开一些虚假的获利红单，并负责通过后台控制客户盈亏的事实。 3.同案犯谢某的供述，证实了他和周某、陈某2是林某科技公司的股东，公司做比特中国平台的代理，他们通过QQ到股票群或通过微信寻找客户，向客户介绍产品，把通过平台提供的虚拟号伪造出来的赚钱的单子发给客户看，如果客户需要做，就把公众号发给客户，让客户注册，把客户拉进“日进斗金”的微信群里，他是群主，公司的人都在里面，互相装作不认识，陈某2说跟着群主能赚钱，其他人就会配合说跟着群主下单稳赚钱，客户一开始一般都小金额尝试，他们会让客户赚了一些，当客户资金加大之后就通过平台的后台控制让客户亏钱，直到客户不玩了为止。有个“鼎鼎科技”的下级代理公司，负责人是俞志平，俞志平开发的客户全部挂在张某2的名下，一共返利给俞志平人民币40000-50000元的事实。 4.同案犯陈某2的供述，证实了他和周某、谢某是林某科技公司的股东，员工有胡杨超、车某、于某等，公司与比特中国平台合作，通过“比特中国”平台的后台控制让客户亏损，客户亏损金额的88%就是他们的收益，他们每个人都会注册好几个QQ号，去网上寻找30岁以上的男性客户，以女性的身份与客户聊天，向客户宣传在“比特中国”平台投资能赚钱，把有意向的客户拉到“日进斗金”的微信群里，用微信小号发涨的图片让客户相信有赚头，客户投入金额大了之后，他们就通过后台让客户亏损。有一家叫“鼎鼎科技”，负责人是俞志平的公司也通过他们代理了“比特中国”，该公司所有的客户都挂在张某2的名下，获利大概人民币40000-50000元。他的微信号是“c2664521”，微信名叫“**别闹腾”的事实。 5.同案犯王某3、张某1、江某的供述，证实了2017年下半年，他们进入位于江西省南昌市东湖区的南昌耀腾科技公司工作，公司的负责人是俞志平。2018年1月至2月，他们公司在做“比特中国”微盘，陈香林是总监，王某3作为网销部的小组长，负责开发客户，下面有张某1、江某等组员。他们通过微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，让客户在平台开户充钱，买涨买跌，王某3和陈香林假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，“比特中国”后台可以看到客户入金出金的情况，并操作客户的盈亏的事实。 6.微信聊天记录，证实了被告人俞志平与同案犯陈某2商定，由同案犯陈某2后台设置盈亏，共同骗取黄某钱款的事实。 7.中国农业银行交易明细清单、交易流水，证实了2018年1月30日至2月14日，黄某向李某1的支付宝账号转账共计人民币12004.3元的事实。 8.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2018年7月25日，象山县公安局民警先后对江西省南昌市东湖区中山路新隆基广场1栋503室、江西省南昌市上海路东龙街龙街花园4栋2单元301室等地进行搜查，并从被告人俞志平、陈香林等人处扣押手机等物品的事实。 9.浙江省法院执行、调解款票据，证实了在审理过程中，俞志平、陈香林分别向本院退缴了人民币6002.15元、6002.15元的事实。 10.到案经过，证实了被告人俞志平、陈香林到案情况的事实。 11.身份证照片，证实了被告人俞志平、陈香林身份情况的事实。 12.被告人俞志平的供述，证实了2018年1月上旬，谢某微信联系他并向他推荐“比特中国”的投资平台，之后谢某把“小陈”的微信推荐给了他，他就和“小陈”进行了联系，“小陈”向他表示代理“比特中国”这个平台就是拉客户去平台投资买涨跌，如果客户亏损的钱大于客户赚的钱，才有钱赚，他可以拿客户亏损钱的75%-85%。2018年1月中旬至2月上旬，他和陈香林等人就开始代理“比特中国”平台，由他负责运营，陈香林、王某3、张某1负责做业务，“小陈”是他们的上家，他们是“小陈”的下级代理，他们把客户拉进来入金操作之后，和“小陈”结算返佣。业务员就通过QQ、微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，陈香林、王某3假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在平台亏钱，他们就盈利了。“小陈”可以在后台监管和控制客户的盈亏，目的就是让客户亏的钱比赚的钱多，他和他妻子温春花一起用微信名为“苹果”的微信号，开发了叫黄某的客户，黄某刚开始入金的时候，他和“小陈”联系好让后台做好“风控”让黄某赚钱，黄某加大投资后，他和“小陈”沟通，让“小陈”后台操控，最终让黄某亏钱，黄某亏了人民币10000余元。他使用微信名为“客服经理”，微信账户为“andyy95588”的微信号和“小陈”联系，让“小陈”进行后台操控的事实。 13.被告人陈香林的供述，证实了2016年下半年，他、俞志平、张某2一起成立了耀腾科技有限公司。2018年上半年，他、俞志平、张某2商定去代理“比特中国”平台，因为平台可以“风控”也就是人为控制投资客户的盈亏，从而牟利，由俞志平联系陈某2等人去对接，王某3、张某1、江某等业务员负责通过微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，让客户在平台开户充钱，买涨买跌，他假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在他们的诱导下入金后，一开始都会投资少一点，他们会让客户赚一点，客户入金数额大了之后俞志平等人会联系陈某2后台控制客户的盈亏，让客户亏损，他、俞志平、张某2分得客户亏损的70%，他们通过“比特中国”平台骗得人民币10000余元的事实。 本院认为，被告人俞志平、陈香林以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人俞志平、陈香林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人俞志平、陈香林能积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。供犯罪使用的工具依法应予以没收。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人俞志平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年3月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈香林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年3月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、暂扣在公安机关的涉案手机等物品均予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 四、被告人俞志平、陈香林已分别退缴的违法所得人民币6002.15元、6002.15元予以追缴，依法退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  陈福幸 人民陪审员  郑存祥 二〇一九年三月二十八日 代书 记员  徐芹芝