上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初9号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人刘海洋，男，1980年6月13日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省电白县。2011年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，后因拒不到案被上网追逃；2018年9月13日因本案被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉[2019]7号起诉书指控被告人刘海洋犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员马晓燕出庭支持公诉，被告人刘海洋及其辩护人邱泽海到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2010年6月7日，被告人刘海洋与刘德宁、刘海校（均已被判刑）三人结伙，由被告人刘海洋指使，同案犯刘德宁使用刘海洋提供的电话名单，打电话给被害人王某某，冒充王某某的朋友骗取王某某的信任。次日，刘德宁再次打电话给王某某，谎称其因违法行为被警察处罚，需要缴纳罚款，诱骗王某某将25万元（人民币，下同）汇入刘海洋指定的账户内。后被告人刘海洋指使刘海校在江西省内，通过异地取款将上述赃款取出后分赃。2010年6月11日，被告人刘海洋、刘一模（已被判刑）、刘海校三人结伙，采用上述同样方式骗取被害人俞某的信任后，诱骗俞俭将7万元转入刘海洋指定的账户内。后被告人刘海洋指使刘海校在江西省内，通过异地取款将上述赃款取出后分赃。2018年9月13日，被告人刘海洋被公安机关抓获，其到案后对部分事实作了供述。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人王某某、俞某的陈述，同案犯刘德宁、刘一模、刘海校的供述，证人曹某、吴某某的证言，上海市闵行区人民法院的相关《刑事判决书》，上海市公安局闵行分局出具的《抓获经过》，被告人刘海洋的部分供述。据此，公诉机关认定被告人刘海洋的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪的主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，予以判处。被告人刘海洋对公诉机关指控其本人为其他同案犯提供作案使用的手机号、银行卡、经费、承租的作案场所（房屋）均予以否认，辩称只向他人提供了部分个人信息，不知道也没有参与他人实施的诈骗。其与刘海校、刘德宁分处不同地方，没有进行沟通，也没有分到赃款。所以不认罪。辩护人提出，现有证据不足以认定被告人刘海洋犯诈骗罪。从时间上看，被告人投案自首时，另三位同案犯已经被起诉，当时没有认定被告人参与了诈骗。后因被告人未到案而被追逃，到案后未产生新的证据。同案犯的供述不够客观，不能确认其真实性，也没有证据可以印证。被告人没有实施诈骗的主观故意，解释也合情合理。被告人的供述一致，可信度较大，其行为只是非法收买公民信息。本院经审理查明的事实与公诉机关的指控事实相同。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被害人王某某的陈述证实，2010年6月7日16时许，被害人王某某在位于闵行区XX路XXXX弄XX号的家中接到陌生电话(号码13669493052)，对方称其为“王姐”。被害人通过声音辨别以为对方系朋友“阿佳”。次日，对方再次打电话给被害人，称其在杭州的酒店被警察抓住，同房内的小姐身上有摇头丸，需要25万元钱给警察私了，并发来一条短信，内容为银行账户信息（钟四光，6222801542731095051）。被害人遂安排公司财务人员分次汇款给该账户共计25万元。此后发现被骗。2、被害人俞某的陈述证实，2010年6月11日9时许，被害人俞某接到陌生电话(号码13647755703)，对方自称是“保利达”的“陈国连”（“阿连”），称呼其“胖子”，因与他人共同吸食摇头丸被抓，急需借款5万元钱。次日，对方将账户及开户人姓名短信发来后，被害人遂通过交通银行网上银行转账方式汇去5万元。随后，对方又以消除档案为由再次借款2万元，被害人遂又转账2万元。此后发现被骗。3、同案犯刘德宁的供述证实，2010年4月底以前，跟着刘海洋打电话骗钱，打电话的信息是刘海洋提供，约定骗到的钱“我七他三”。刘海洋为此帮刘德宁注册了一个QQ号发信息，包括刘德宁打往上海的这批电话信息，有手机持有人的姓名、地址，还提供5个银行卡号。刘德宁通过这批信息骗成过2次，一次4000元，一次25万元，期间在6月2日到13日。当天晚上，刘德宁打了一个上海的手机号码（对方是女性），谎称“我是谁谁谁”，“我是那个人”。次日上午9时许，刘德宁再打这个电话，说在杭州出事被抓，罚5万元可以出来，让对方给送来。“让我找个人的卡号，她把钱打过去。我就知道她上当了，并发了一个刘海洋给我的卡号给她”。不久，刘海洋打电话通知5万元进账，还说“继续用这个卡骗她钱”，“让我打电话说还需20万才能解决”。在刘海洋的电话催促下，刘德宁又打了这个电话，对方答应找人汇款。后刘海洋打电话通知钱已经到账。刘德宁的供述还证实，刘海洋教其打电话骗钱的方法是他事先用纸写好通话内容，并说电话信息是向别人购买。只有刘海洋知道怎么取钱，刘德宁只知道钱到账后，刘海洋就会把70%的钱返还到刘德宁提供的账户里。4、同案犯刘一模的供述证实，2010年6月初的一天，刘一模在广西省容县打电话骗了一名上海人（男性）。第一次是谎称手机号换了，记下对方猜的名字，次日再给他打电话，告诉对方因为“在杭州找小姐被警察抓到了需要钱解决事情，让他先给我打5万到我提供的银行卡中。钱到账后，我又打电话给他说5万不够，让他再打2万过来，他又打了2万给我”。后分到4万多元。刘一模称上海的电话号码、银行账号都是刘海洋提供，如果骗成功，钱进到刘海洋提供的卡中是取不出来的，要通过刘海洋才能拿出钱，再按比例分成。5、同案犯刘海校的供述证实，刘海校于2010年5月28日或29日从广东到江西，至6月10日离开。期间，受“老三”的电话指使，在明知“老三”等人实施电话诈骗的情况下，用随身携带的46张不同姓名的银行卡，帮助“老三”等人实施跨省取款。其中，在赣州地区取款20余万元、在吉安地区取款6、7万元等事实。6、证人曹某证言证实，曹骏与王某某系同事关系。2010年6月8日上午9时30分许，曹某接到王某某的电话，让其帮忙向名为钟四光、卡号为6222801542731095051的银行账户转账12万元的事实经过。7、证人吴某某的证言证实，吴某某与王某某系同事关系。2010年6月8日上午12时许，吴某某接到王某某的电话，让其帮忙向名为钟四光、卡号为6222801542731095051的银行账户转账10万元的事实经过。8、上海市公安局闵行分局出具的《抓获经过》证实，2018年9月13日，被告人刘海洋经公安机关上网追逃，在广东省东莞市虎门镇被抓获归案。9、上海市闵行区人民法院的（2010）闵刑初字第1410号《刑事判决书》证实，本案被告人刘海洋的同案犯已被依法追究刑事责任及涉案赃款的实际追缴数额。以上证据均可相互印证。关于被告人刘海洋及其辩护人否认公诉机关指控的犯罪，辩称被告人只向他人提供部分公民个人信息，不知道且没有参与他人实施诈骗，证人证言的可信度不足等理由和意见，本院根据审理查证和已生效同案犯的刑事判决认定，同案犯刘德宁、刘一模等人对被告人刘海洋提供作案使用的手机号、银行卡的指证明确具体，内容较为完整详细，二人从各自角度证实的上述作案手段相似度基本一致。同案犯刘海校的跨地域取款的供述也符合客观事实。两案之间形成的关联性事实，客观反映了被告人刘海洋在2010年6月间，与刘德宁事先共谋，并提供事先准备好的电话卡、个人信息、银行账户工具和资料，便于刘德宁、刘一模分别实施电话诈骗，在刘德宁、刘一模诱骗两名被害人将钱款汇入指定的银行账户后，又指使刘海校取钱并分赃的经过。因此，被告人刘海洋等人的行为符合通过电信手段共同实施诈骗的基本特征。上述辩解、辩护意见与查证的基本事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人刘海洋以非法占有为目的，分别与同案犯刘德宁、刘一模、刘海校结伙，通过拨打电话的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，共计32万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘海洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。综上所述，为保障公民的财产权利不受侵犯，本院根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2026年3月12日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人刘海洋的违法所得发还两名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送（寄）往本院立案庭。审 判 长 杨 超人民陪审员 张 清人民陪审员 顾佩兰二〇一九年三月十四日书 记 员 范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。