广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初916号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人罗泽光，男，1992年9月26日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度初中，户籍地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人许晓行，广东广信君达师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2018〕901号起诉书指控被告人罗泽光犯诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院于2018年8月27日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员邬琼出庭支持公诉。被告人罗泽光及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年3月12日18时许，被告人罗泽光在广州市越秀区站南路壹马服装广场8楼8D07-08档试工期间，以店铺老板的身份与被害人王某1洽谈业务，双方商定以人民币48880元的价格订购一批服装。3月13日上午，被告人罗泽光以王某1订购的服装暂时缺货为由，要求被害人王某1将定金人民币10000元转入其个人的微信账号内。在收取了被害人王某1支付的定金后，被告人罗泽光离开档口，并与店铺老板虞某1结算工资，将虞某1的微信账号拉黑。3月18日，被告人罗泽光再次联系被害人王某1，以该批服装可以发货为由要求王某1支付余款，并于次日通过其个人名下的交通银行账户收取了被害人王某1支付的余款人民币38880元。被告人罗泽光收齐货款后与被害人王某1失去联系，于2018年5月14日在广州南站一楼广珠候车区B21检票口附近被公安人员抓获归案。公诉机关随案提交了手机等照片，通话记录、银行交易明细等书证，现场勘验笔录，证人虞某1的证言，被害人王某1的陈述，被告人罗泽光的供述与辩解等相关证据，并认为被告人罗泽光以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人罗泽光对于公诉机关指控的罪名无意见，但辩称其行为属于私下接单，其在收到被害人定金和余某，分别几次转账给中山市大涌镇昌盛路附近的优衣制衣厂老板陈某作为订购货物给被害人的款项。被告人罗泽光的辩护人对指控的罪名没有异议，其主要辩护意见是：1.罗泽光当庭自愿认罪且真诚悔罪。2.罗泽光愿意退赃。3.罗泽光没有犯罪前科。经审理查明，2018年3月12日18时许，被告人罗泽光在广州市越秀区站南路壹马服装广场8楼8D07-08档试工期间，以店铺老板的身份与被害人王某1洽谈业务，双方商定以人民币48880元的价格订购一批服装。3月13日上午，罗泽光以王某1订购的服装暂时缺货为由，要求王某1将定金人民币10000元转入其个人的微信账号内。之后，罗泽光离开档口，并与店铺老板虞某1结算工资，将虞某1的微信账号加入黑名单。3月18日，罗泽光再次联系王某1，以该批服装可以发货为由要求王某1支付余款，并于次日通过其个人名下的交通银行账户收取了王某1支付的余款人民币38880元。罗泽光收齐货款后与王某1失去联系。2018年5月14日，被告人罗泽光在广州南站一楼广珠候车区B21检票口附近被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭公开质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、归案情况说明、破案报告，证实本案立案情况及被告人罗泽光归案情况。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人罗泽光使用的iPhoneX手机进行扣押。3.扣押手机的照片、微信账号及转账记录截图，证实被告人罗泽光通过微信与被害人王某1联系并收取款项。4.被害人王某1的身份证复印件、银行卡复印件及银行账户开户资料、交易明细，证实被害人王某1向被告人罗泽光转账情况。5.机主资料及通信记录，证实被告人罗泽光与被害人王某1的通话情况。6.广州壹马服装广场经营场地租赁合同、收据，证实涉案档口租赁情况。7.证人虞某1与被告人罗泽光的微信聊天记录照片，证实被告人罗泽光在经虞某1追问海南客户订单一事后，通过微信推送昵称为“￥ooo”的名片给虞某1称是“海南的客户”，并在与虞某1结算完工资后，将其加入黑名单。8.客户订单，证实被害人王某1向被告人罗泽光所在店铺订货情况。9.广州市公安局越秀区分局预审大队出具的情况说明，证实中山市辖区没有“昌胜路”的地名，只有“昌盛路”，而且“昌盛路”也不在中山市大涌镇，“昌盛路”没有“中山市优衣制衣厂”；经到中山市大涌工商分局调查，该辖区没有“中山市优衣制衣厂”的工商登记；经到中山市大涌公安分局调查，中山市大涌镇没有叫“陈某”的人员登记资料。10.广州市公安局越秀区分局协助冻结财产通知书，证实公安机关于2018年4月23日对被告人罗泽光名下交通银行账户62×××33内的存款进行冻结，余额为人民币0.08元。11.现场勘验检查工作记录，证实公安机关对于涉案档口进行勘验的情况。12.证人虞某1的证言及对罗泽光的辨认照片：其是广州市壹马服装大厦8D07-08档“威斯科”的负责人之一，该店主要销售男装牛仔裤。罗泽光是2018年3月11日下午到其档口应聘销售，当时是其对他进行面试，随后双方约定试工期5日，试用期工资150元一天。其明确告知他负责销售、写订单、与客户谈生意，并说谈好生意后，就叫客户先付三成定金，可以扫收银台上公司的微信或支付宝的二维码付款，等把服装做好后，再叫客户把余款转给其店的微信或支付宝，罗泽光本人不能收取客户货款。其在3月13日下午回到店里有看到罗泽光写的订单，订单写了货款合计48880元，但罗泽光已离开，其就打电话问罗泽光，他告知其客户下了订单但没有付定金，其没有收到定金也就没有去叫厂里做这批裤子。3月15日，其发微信问罗泽光怎么没来上班，他回复其说这几天有事要请假，还叫其把三天的工资结算给他，他收到钱后就把其加入了黑名单，之后其试过打他电话，但他没有接听，双方就没再联系了。3月20日左右，客户王某1打来电话说他下的订单已付清货款，问怎么还没发货给他。后来他还亲自到店里，其问清楚了情况，是王某1把货款共48880元都转账给了罗泽光，而罗泽光并没有把这些货款交给其。王某1说罗泽光自称是老板，而罗泽光只上了三天的班就走了，其就知道是罗泽光把王某1的钱骗走了。证人虞某1辨认出被告人罗泽光。13.被害人王某1的陈述：2018年3月12日18时30分许，其在壹马服装批发广场8楼8D07-08档订了一批男装裤，货款共计48880元。当时档口有一名自称是老板的人说暂时没有货，就先开了货单给其，后其就坐飞机回海南。3月13日10时14分，那个自称老板的人在微信里联系其，让其在微信里先转账1000元作定金，后又说他跟合伙人商量要改交货款百分之三十的定金，之后其两人互通电话协商好先付l0000元作为定金。3月18日11时45分，对方在微信通知其可以出货了，让其打余款38880元。3月19日11时39分，对方发给了其账号，并解释自已是老板，公司账号就是本人私人账号，其在12时12分用平安手机银行将余款38880元转给对方。之后对方一直不发货，并且不接电话，其无法联系对方。14.被告人罗泽光的供述：其在广州市越秀区站南路壹马服装批发广场8楼8D07-08档工作了三天，主要负责销售工作。其收取了王姓客户共48880元的货款。15.被告人罗泽光的户籍材料，证实罗泽光的主体身份情况。上列证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人罗泽光以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于罗泽光称其行为属于私下接单的相关辩解意见，经查，根据微信转账记录截图、微信聊天记录照片、证人虞某1的证言及被害人王某1的陈述等证据，可以证实罗泽光在收取了王某1交付的订货款项及向店铺老板虞某1提供虚假客户信息、与虞某1结算工资后，即与王某1及虞某1断绝联系。罗泽光虽称其曾向中山市优衣制衣厂老板转账，但经侦查机关调查，均无上述厂家及人员的登记材料。因此，现有证据已能够相互印证，足以证实罗泽光主观上具有非法占有他人财物的目的，对于罗泽光的相关辩解意见，本院不予采纳。对于辩护人请求对罗泽光从轻处罚的辩护意见，本院综合考量，但对于罗泽光属自愿认罪且愿意退赃的辩护意见，本院不予采纳。另扣押的手机因无证据证明系作案工具，由公安机关依法予以处理。综合考虑罗泽光的具体犯罪行为、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人罗泽光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2019年8月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人罗泽光于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔被害人王某1人民币48880元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  闵琦媛人民陪审员  刘耀邦人民陪审员  陈飞燕二〇一九年三月二十一日书 记 员  林子枫蔡少萍