广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0104刑初1465号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人徐相炯，化名徐炳森，男，1980年11月8日出生，汉族，出生地广西壮族自治区桂平市，文化程度初中，无业，户籍地广西壮族自治区桂平市。因本案于2017年5月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人许升鹏，广东君之杰律师事务所律师。辩护人冯在兴，广东宏晖律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1587号起诉书指控被告人徐相炯犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员隆霞出庭支持公诉。被告人徐相炯及辩护人许升鹏、冯在兴，被害人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2003年底，被告人徐相炯化名徐炳森，以伪造的“广东省第三建筑公司的总经理”的身份取得被害人李某2信任后。在2004年至2005年间，被告人徐相炯谎称其双生兄弟因犯罪要钱办事为由，骗得被害人李某2现金人民币100000元。2011年10月，被告人徐相炯又虚构可以帮被害人李某2以内部员工的价格购买1套房子的事实，在广州市越秀区大南路和北京路交界处花坛收取被害人现金9万元，其后就以购房贷款额度只有5成需加多支付购房款、税费、装修款等多种费用为名，先后骗取被害人李某2现金人民币共896630元。2004年5月，被告人徐相炯化名徐炳森，以伪造的“广东三建集团第三建筑公司老板儿子”的身份取得被害人李某3的信任后。在2007年7月至2016年11月，被告人徐相炯谎称可以帮被害人李某3的女儿入读民航学院、购买勾机、购买内部员工价格的房子以及购某为由，先后骗得被害人李某3现金人民币1576004元。2017年5月18日，被告人徐相炯被公安人员抓获归案。赃款未能缴回。公诉机关随案移交了抓获经过、银行卡明细等书证，证人李某7榴、周某等人的证言，被害人李某2、李某3的陈述，被告人徐相炯的供述，现场勘验笔录，鉴定意见，视听资料等证据，并认为被告人徐相炯无视国家法律，以虚构事实的手段诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐相炯归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人徐相炯对指控的基本事实及罪名不持异议，但辩解称只骗得被害人李某150多万元，只骗得被害人李某4110万元。辩护人对指控的罪名不持异议，辩护称：一、被告人徐相炯归案后如实供述自己的犯罪事实，主动认罪，是初犯，有悔罪表现，恳请对其从轻处罚；二、指控被告人徐相炯诈骗的金额包含了现金部分和转账给他人的部分，鉴定意见不能支持被害人提供的借条、证明是由被告人徐相炯所写，指控的部分事实证据不充分，应当不予认定。经审理查明，2003年底，被告人徐相炯化名徐炳森，以伪造的“广东省第三建筑公司的总经理”的身份取得被害人李某1信任。其后从2011年至2017年3月期间，被告人徐相炯虚构可以帮被害人李某1以内部员工的价格购买1套房子，以支付购房款、税费、装修款等多种费用为名，先后多次欺骗被害人李某1通过银行转账及微信转账付款，诈骗金额共计559630元。2004年5月，被告人徐相炯化名徐炳森，以伪造的“广东三建集团第三建筑公司老板儿子”的身份取得被害人李某4的信任。其后从2011年9月至2016年11月，被告人徐相炯虚构可以帮被害人李某4以内部员工价格购买房子以及购某，以支付购房款、投资款等为名，先后多次欺骗被害人李某4通过银行转账付款共计1263004元。2017年5月18日，被告人徐相炯被公安人员抓获归案。赃款未能缴回。以上事实，有由公诉机关向法庭提交，并经控辩双方质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、破案报告，证明被害人李某12017年3月30日向公安机关报案，被害人李某42017年6月7日向公安机关报案，公安机关立案后于2017年5月18日14时许接到被害人李某1提供的线索，在广州市越秀区北京路194号肯德基餐厅将被告人徐相炯抓获归案。2.被害人李某1提交的银行流水清单、手机短信截图、微信聊天记录截图，证明被告人徐炳森手机号码135××××3330于2015年12月30日18时01分发给李某1手机号码137××××4124虚构广州市房管局温馨提示办理房产证业务回执的短信内容；李某1通过微信、银行转账向被告人徐相炯转账付款。3.被告人徐相炯使用的手机号码135××××3330的机主资料及通话记录清单，证明被告人徐相炯使用的手机号码135××××3330与被害人李某1使用的手机号码137××××4124在2017年2月13日至2017年3月1日期间有过多次通话记录。4.证人陈某提供的手账、账户交易明细，证明陈某记录其多次向被告人徐相炯付款的情况并提供了其中一笔银行转账的账户交易明细。5.蓝天新苑物业管理处出具的屋主信息查询结果，证明对蓝天新苑各单元504房、904房屋主信息查询，无姓名为徐炳森、李某1和徐相炯的人。6.银行账户开户资料及交易明细（6XXXXXXXX1，6XXXX0，6XXX9，6XXXXXXX8，62×××15，62×××14，6XXXXX5，6XXXX7，95×××13，62×××15，62×××48）。7.被害人李某1的陈述：2003年年尾，我通过妹妹李某5认识了徐炳森，他是我妹妹的前任男朋友，对方自称是从化人，住广州天河区，自称是广东省三建公司工程总经理。我妹妹李某5与徐炳森主要交往是2003年年尾至2005年年尾之间，之后也有一些联系，不是很多。2004年到2005年期间，对方以家里人有事为由向我陆续借了10万元，双方没有签订借条，截至2011年为止一直未还钱给我。2011年的10月份，对方主动打电话给我说，说他们公司可以以内部员工价格来购买现在正在建的一部分住宅楼盘，他可以出面拿两套，他自留一套，另外一套就以每平方8300元人民币的优惠价格给我，算是当答谢我之前的帮忙。当时对方说那套房子73.8平方，一共是612540元。我需支付首付三成就是19万元人民币，由于我有10万元的借款在他那里，所以现在只需要给9万元给他就可以了。徐炳森2011年亲自用车接我们一家三口去看过那个楼盘，地址在白云区，楼盘名字叫蓝天新苑，当时房子还没建好，上面写着是空军部队的经济适用房。当时我老公问他为什么部队的安置房他可以拿房，他说地是部队的，委托省工程建设小区，建成后他们公司向部队申请了十套作为员工福利，十分困难才拿到，因此我们就相信了他。之后过了一周，我同意要房，就按原先讲好的将9万元现金交给徐相炯，他开车到广州市北京路大南路交界处，将9万元交给他。之后，徐相炯抓住我买房子的事，以帮我办按揭、资金流量不足、补交按揭、交纳税费、办证等一大堆的理由，前后向我要了822230元。“蓝天新苑”购买的房子他说在珠江新城房管局排队拿号，准备办理网签，从2015年12月30日说起，一直到现在，还在说办理网签。我一共给了对方922230元。在广州市越秀区大南路与北京路交界处花坛，分了6次共把290000元现金交给对方，在广州市越秀区上九路杨巷路口把100000元人民币现金交给对方。2次网银和2次支付宝把9000元和37000元转账给对方提供的银行账户，卡号：62×××15，账户名：徐相炯。45次通过银行柜员机转账538500元人民币到对方提供的账户1（账号1：6XXXXXX5，账号名：李何林）、账户2（账号2：62×××14，账号名：李何林）、账户3（账号3：6XXXXX7，账号名不详）、账户4（账号4：6XXXXX8，账号名：忘记了）、账户5（账号5：9XXXXX8，账号名不详）。18次通过微信转账47730元到对方微信上。我将现金交给徐炳森时没有他人在场，我们每次都是在广州市越秀区北京路路口永汉电影院对出的花坛处，我把现金交给他，每次都是只有我与对方两个人，没有旁证。徐炳森当时说他的孪生弟弟出事时，借我的钱徐炳森写过20000元、30000元人民币的借条各一张，30000元的一张借条徐炳森把我的名字写成了“李某6萍”；20000元的一张借条徐炳森把借款人写成了“丁文杰”，把我丈夫的名字写成了“潘绍勇”。辨认笔录：被害人李某1辨认出被告人徐相炯就是诈骗其922230元的徐炳森。8.被害人李某4的陈述：2004年5月份，我在三元里机场路利好大厦一家酒楼认识一名叫徐炳森的男子。到2007年7月份，徐炳森说我女儿高中毕业可以帮我女儿入读民航学校，但要交80000元入读费，我在三元里机场路景豪大厦422室给徐炳森现金80000元。后来徐炳森没帮我女儿搞进民航学院，徐炳森说现在搞不进去，但那80000元不能还给我，徐炳森介绍工程给我，但要买一台勾机，需要240000元人民币，徐炳森要我出145000元。到2008年8月份，我在三元里机场路景豪大厦422室给现金100000元。到2008年9月份，徐炳森叫我转给他购买勾机的剩余款项45000元，徐炳森提供银行账号给我（62×××15），于是我去三元里机场路40号中国工商银行ATM柜员机转45000元到徐炳森提供的银行账号。2011年9月14日，徐炳森自称他爸爸是广东三建集团第三建筑公司老板，可以在珠江新城以每平方9600元的价格拿一套108平方的房屋，总数1036800元，我说现在只有300000元，徐炳森叫我先转账，于是我去三元里机场路40号中国工商银行柜台转300000元到徐炳森提供的银行账号。2011年9月25日，徐炳森催我把购买房屋的剩余款项转过去，于是我通过网上银行转50000元到徐炳森提供的银行账号。2011年12月2日，徐炳森又提供银行账号给我（62×××48），我又通过网上银行转200000元到徐炳森提供的银行账号。2012年12月31日，我又在三元里机场路40号中国工商银行ATM柜员机转50000元到徐炳森提供的银行账号。2013年1月份，我又在三元里机场路景豪大厦422室给徐炳森现金45000元。2013年1月28日，我又通过网上银行转38000元到徐炳森提供的银行账号。2013年7月11日，徐炳森跟我说他爸爸的公司要上市，并叫我投资徐炳森爸爸公司的内部股，徐炳森说最少要投资600000元，称一年后返还1200000元。于是我通过网上银行转600000元到徐炳森提供的银行账号。2013年10月27日，徐炳森又催我把购买房屋的剩余款项转过去，我在广州市白云区万达广场江山酒楼给徐炳森现金80000元。2013年11月26日，我通过网上银行转12000元到徐炳森提供的银行账号。2014年4月24日，我又通过网上银行转12600元到徐炳森提供的银行账号。后来我问徐炳森珠江新城的房屋搞好没有，徐炳森说搞好了，但徐炳森称他爸爸现在不能把房屋给我，因为他爸爸说他来三元里喝酒都打架。2015年11月份，我问徐炳森投资600000元内部股什么时候可以拿出来，徐炳森称我投资内部股赚到1200000元也投进内部股，一年后就返还2400000元给我。2016年11月份，我问徐炳森什么时候把投资内部股2400000元返还给我，徐炳森说明天给我，到第二天我又打电话催徐炳森，徐炳森以各种理由推搪我。后来徐炳森一直以各种理由推搪我，到2017年5月18日，我联系徐炳森，但已经关机。我一共被骗1582600元。徐炳森曾经提供了三个银行账号给我，我只记得其中两个，分别是62×××15和6XXXXX8，2008年9月在三元里机场路40号中国工商银行ATM柜员机转账45000元人民币到徐炳森提供的银行账号，这笔交易应该是转账到他提供的另一个银行账号上，这个账号我已经忘记了。我的银行账号是中国农业银行账号95×××13，户名：陈某，户主陈某和我是夫妻关系。与徐炳森进行现金交易时，徐炳森只和我签过一份证明，后来有几次现金交易都没有再留下交易凭证，他说他以后会把相关的收据和发票给我，直到现在我都没有收到过任何收据和发票。辨认笔录：被害人李某4辨认出被告人徐相炯就是诈骗其一百五十多万元的徐炳森。9.证人潘某的证言：我通过妻子李某1认识徐炳森，他被抓后我才知道他真名叫徐相炯。徐炳森说他是广东省三建公司的总经理，他可以通过关系帮我们购买广州空军部队的经济适用房。现我只记得当时他弟弟出了一些问题，急于用钱才向我妻子借，借条是妻子与徐炳森签的，当时我不在场。2006年前徐炳森没有还过钱给我们，我叫妻子追过他还钱，因徐炳森说帮我们购买广州空军部队的经济适用房，之后一直在办手续，就一直给钱他去办理。2011年月11月、12月左右，徐炳森开车带我们一家三口人去白云区云城东路的一名叫“蓝天新苑”的楼盘看过，当时这楼盘还没有建好，上面写着广州空军部队的经济适用房。我妻子李某1与他交易，一共被骗了大约人民币80到90万元。10.证人李某5的证言：徐相炯之前是我的男朋友，我于2004年认识他，2004年下半年确认恋爱关系，在2006年分手。我们认识时，他介绍自己叫徐炳森，自称是省三建公司的总经理。徐炳森在分手后曾打电话给我说现在手头紧，他的孪生兄弟因炒走私汽车被深圳抓了，要筹钱救人，我当时也没有什么钱借给他。后来徐炳森对我姐讲他可以帮忙以内部价钱买到空军的小区房，在骗取我姐的信任后，多次骗取我姐的钱财，具体的数额我姐一直没有同我讲，我知道我姐为买房这事借亲戚朋友有五六十万元。辨认笔录：证人李某5辨认出被告人徐相炯就是诈骗其姐姐李某1的徐炳森。11.证人陶某的证言：我在省三建工作有24年了，我们的总经理从来都没有叫“徐炳森”（实名徐相炯）的，再经过查询人事档案的人事电脑资料，都没有一个叫“徐炳森”（实名徐相炯）的员工。12.证人夏某的证言：我在蓝天新苑物管工作，蓝天新苑是空军部队的经济适用房，由部队干部居住自用，调离广州的干部就迁出小区，房子是军产房，不对外买卖和租赁。经查核，本小区屋主没有“徐炳森”“李某1”“徐相炯”等人。13.证人陈某的证言：我和李某4是夫妻关系。我认识徐相炯，刚刚认识徐相炯的时候他还有一个名字叫“徐炳森”，我是在2017年6月份到三元里派出所报案的时候知道“徐炳森”的真实姓名叫徐相炯。我老公李某4和徐相炯因为找学校、购房、购买钩机及股市投资等原因给徐相炯转账了很多笔钱，每次都是通过我名下的银行卡转给两个户名为周燕仔的工商银行卡。我要补充一份25004元的中国邮政储蓄银行交易清单，在2014年12月30日，徐相炯以缴纳购买股票的个人所得税为由向我老公索取了25004元，这笔转账是通过我名下的账户62×××28转到户名为徐相炯的账户62×××15。辨认笔录：证人陈某辨认出被告人徐相炯就是诈骗李某4一百五十多万元的男子。14.被告人徐相炯的供述与辩解：李某5是我2003年认识的女朋友，李某1是李某5的姐姐，我与李某52005年分手，分手后我和她们两姊妹都经常有联系。我向她们姊妹介绍我叫“徐炳森”，广州从化人，是广东三建公司总经理。我没有同李某1讲过孪生兄弟因走私汽车被深圳抓了而向李某1借钱，我是以帮李某1购买内部价的房屋时，诈骗了李某1几十万元。李某1通过银行转账和微信转账给我，我的微信号叫“森少”，我的收款账户是62×××14（户名李何林），还有我自己名下的账户62×××15。我没有写过借条，因为我们都很熟悉，都不用借条。我在2015年1月31日发过一条“广州市房管局”温馨提示给李某1，叫她2015年12月31日至2016年1月31日办理房屋过户手续，由于我之前应承她房子差不多了，所以我只有这样骗她，让她相信我。我在2004年认识李某4，我和李某4在认识了以后经常一起出去玩。我曾经同他讲我是广东三建公司老总的儿子，可以买到公司原始股，一年翻倍。我以帮李某4购买内部价房屋、购买公司原始股，诈骗他一百多万元。我诈骗李某4的钱，他全是转账的，我叫他转账到我妻子周燕仔账号上。2007年7月至2014年5月，我提供了户名为周燕仔的两个工商银行账号62×××15和62×××48给李某4，收取其转账汇款。我之前曾做过五金、搞过绿化工程，赚的钱已花光。近几年来都无正式的工作。我没有这个本事可以帮他们买到便宜房屋。15.现场勘验工作记录，证明公安机关对广州市越秀区大南路与北京路交界处花坛、广州市白云区三元里街机场路景豪大厦422房和广州市白云区云城南三路399号万达广场A区写字楼5楼进行现场勘验检查的情况。16.广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字【2017】186号司法鉴定意见书，证明：（1）经检验，在2011年04月至2016年02月期间，李某1等人通过银行账户收徐相炯等人款项合计人民币74000元，支某等人款项合计人民币l898204元。其中：①李某1、陈少红银行账户收徐相炯等人款项合计人民币74000元，支某等人款项合计人民币635200元；②陈某银行账户收徐相炯、周燕仔款项合计人民币0.OO元，支某、周燕仔款项合计人民币l263004元。（2）经检验，李某1向微信名为“森少”的收款人支付款项合计人民币45430元。17.穗越公（司）鉴（文检）字【2018】00031号鉴定书，鉴定结论：无法确定李某1提供的2张借条的书写笔迹与送来署名为“徐相炯”的样本笔迹是否为同一人所写。18.被告人徐相炯的户籍材料，证明被告人徐相炯的主体身份情况。本案争议的焦点为诈骗金额，根据在案证据分析如下：（一）被害人李某1陈述其被骗金额中包括的现金39万元，均由李某1与徐相炯两人交接，没有他人在场，没有旁证，被告人徐相炯亦予以否认，李某1的丈夫、妹妹等证人的相关证言都只是从李某1处听来的传来证据。其中被害人李某1陈述2004年至2005年期间被骗10万元，开始被害人李某1称没有签订借条，后来又提供了2张借条（金额合计5万元），经笔迹鉴定无法确认借条是被告人徐相炯出具。本案根据现有客观证据证实的付款金额认定诈骗金额。1.根据司法鉴定意见中的微信转账交易数据，李某1向微信名为“森少”的收款人支付款项合计45430元。2.根据司法鉴定意见中的银行交易数据，在2011年4月至2016年2月期间，李某1、陈少红银行账户收徐相炯等人款项合计74000元，支某等人款项合计635200元。其中，2016年2月12日李某1向刘*泉尾号6285账户转账27000元、向古*惠尾号2885账户转账10000元，上述两笔转账被害人李某1自称是通过同事刘某、古某的支付宝向徐相炯尾号7915银行卡转账，但开户银行并未提供出徐相炯尾号7915银行卡的交易明细，李某1也没有提供同事刘某、古某已经转账给徐相炯的证据，不能证实刘某、古某在收到李某1转账款项后付给了徐相炯。另外，开户银行并未提供尾号9588的工商银行账户的开户资料和交易明细，因此2013年9月30日李某1向该账户转账的1万元不知道是转给何人。通过上述分析，本案证据能够证实：在2011年4月至2015年10月期间，李某1共计通过银行转账付给被告人徐相炯588200元，扣除徐相炯支付给李某1的74000元后，李某1实际损失为514200元，再加上李某1微信转账给徐相炯的45430元，李某1共计被骗金额为559630元。（二）被害人李某4提供的一份以“徐炳森”名义出具的证明，落款时间为2009年10月26日，显示“徐炳森”在2009年10月26日之前以购买一台勾机为由从李某4处拿了14.5万元，以帮李健健读书为由从李某4处拿了8万元，以办房产证为由从李某4处拿了5000元，以办驾驶证为由从李某4妻子陈某处拿了3000元。被告人徐相炯否认该份证明的真实性，并且辩解只有以购买低价房屋和购买公司内部股的名义诈骗被害人李某4。该证据的真实性未能得到证明，因此不予采纳。另外，被害人李某4陈述的2013年1月交给被告人徐相炯的购房款现金4.5万元，以及2013年10月27日交给被告人徐相炯的购房款现金8万元，均没有相应证据印证，被告人徐相炯也予以否认。本案根据现有客观证据证实的付款金额认定诈骗金额。根据司法审计报告中的银行交易数据，陈某银行账户支付徐相炯、周燕仔银行账户款项合计1263004元，其中一笔2014年12月30日由陈某账户转入徐相炯账户的25004元，虽然被害人李某4没有陈述此笔交易，但李某4的妻子陈某是具体实施转账的经手人，陈某已经对此作出陈述。通过上述分析，本案证据能够证实：被害人李某4在2011年9月至2014年12月共计通过银行转账付给徐相炯1263004元，该金额即为被害人李某4被骗金额。本院认为，被告人徐相炯以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；另有部分指控事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人徐相炯及辩护人关于指控的部分事实证据不足的意见，本院予以采纳。被告人徐相炯归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人徐相炯的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐相炯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年5月18日起至2029年5月17日止。没收财产应于本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人徐相炯在本判决发生法律效力之次日起三十日内向被害人李某1退赔经济损失559630元，向被害人李某4退赔经济损失1263004元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇一九年三月二十一日书 记 员  朱省琳彭莉媛