河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初73号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人张某，女，1978年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省石家庄市长安区，捕前住河北省石家庄市长安区。2018年8月7日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年8月21日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄第二看守所。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉〔2018〕455号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员周宏霞出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2018年6月24日在石家庄市长安区市场丽人鞋店，被告人张某虚构玩“时时彩”可以挣钱为由，诱骗被害人周某投资，周某当场通过手机银行转账付给张某4万元人民币、通过微信付给张某1万元。2018年6月27日，张某以“时时彩”搞活动，充值10万变20万为由，让周某继续投资，周某又通过手机银行给张某转账5万元，通过微信给张某转账5000元，给张某现金5000元。后张某将其中4000元用于偿还个人网贷，剩余106000元转给其儿子白某1让其做为报考艺校的资金使用。白某1收到钱以后背着张某将钱用于购买时时彩、玩网游及个人花销。 公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人张某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张某辩称：我和周某之间是有借条的，当时借钱的时候我就说了是玩时时彩，当天转完钱之后我孩子说要报考一个学校，要钱要的比较着急，我就把钱先给孩子了，借条上写的因生意周转是周某让我那样写的，我认为我们之间是借贷关系。 经审理查明：2018年6月24日，被告人张某到其朋友被害人周某在石家庄市长安区市场的丽人鞋店内，谎称玩“时时彩”可以挣钱为由，诱骗被害人周某投资，被害人周某当场通过手机银行转账付给被告人张某4万元人民币、通过微信付给被告人张某1万元。2018年6月27日，被告人张某以“时时彩”搞活动，充值10万变20万为由，让被害人周某继续投资，被害人周某又通过手机银行给被告人张某转账5万元，通过微信给被告人张某转账5000元，给被告人张某现金5000元。后被告人张某将其中4000元用于偿还个人网贷，剩余106000元转给其儿子白某1让其做为报考艺校的资金使用。该款被白某1用于购买时时彩、玩网游等挥霍。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人张某供述：从2017年4月份开始，我就有个想法，想给我儿子白某1点钱，但是我一直都没有办法办到。2018年6月下旬，具体时间记不清了，我在长安区早市上转悠，正好碰到周某在鞋摊卖鞋，我之前听别人说过买时时彩可以赚钱，我也知道周某喜欢理财，我就想从周某这里拿点钱给白某1用。我就跟周某说：“现在这里有个好事，看你有兴趣吗？”，周某说：“什么好事，你说说我听听”，我说：“在一个彩票平台上可以买时时彩挣钱”，周某说：“我以前也玩过彩票，但是没有挣到钱”，我说：“你玩的估计是私人的平台，我玩的是公共的平台”，她说：“那行，我投多少钱，多长时间能回来”，我看她有兴趣投资，我就说：“你可以少投一点，如果投1万元的话，一天能挣1000元左右，一星期左右，本金和挣的钱都可以回来，总之是投的多挣的多”，周某说行，周某说可以先投入5万元钱，但她也有点担忧怕钱赔了，我就跟周某说如果赔了我给她保底。周某就通过手机微信给我的工行卡转账1万元钱，又通过手机银行往我的工行卡里转了4万元钱，一共给我转了5万元钱，我就离开了。后我跟白某1电话联系，我跟他说：“这么些年没有管过你，给你一部分钱花吧，你可以考艺校用”，白某1刚开始不愿意要这些钱，后来白某1也就同意了，后来我将收到的5万元钱通过转账转给白某146000元钱，其余的4000元钱用于偿还个人在网上的贷款了（这4000元钱是自动扣除了，因为贷款的时候绑定着我这张银行卡）。因为白某1上艺校得3、4年需要10万元钱左右，我想再给他点钱。我听说周某最近要去台湾，我又去找到周某，问她有没有兴趣继续往里投钱，用于购买时时彩，我还跟周某说：“现在时时彩有个活动，充值10万元可以变20万元，我现在已经投了4万元了，你现在再投6万元，一个星期给你本金和挣的钱”，周某就同意了。我和周某在柳辛庄村北部时光小区附近吃的饭，吃饭期间，周某让我拿两张身份证复印件，在复印件正面分别给她写了两张借条，一张是5万元的借条，另一张是6万元的借条。周某就想保证她的本金是安全的，随后周某通过手机银行往我工行卡里转了5万元钱，又通过微信转账到我工行卡里5000元钱，还给了我5000元的现金，一共是6万元钱，吃完饭我就走了。当天我又去四水厂路的中国工商银行将这60000元通过银行转账给了我儿子白某1，我又打电话跟他联系说又给他转了6万元钱。白某1问我哪来这么多钱，我说：“你别管了”，后来白某1也没有说别的。本来我想用自己的钱投资沃尔克，想挣了钱赶紧偿还给周某，可是投资沃尔克失败了，我的钱也套到里面了，大概有20多万，所以我也一直没有还周某的钱，并且也一直没有跟周某见面。 我跟周某在一起聊天时，我跟他说买时时彩能挣钱，我听出来周某有兴趣，想投资时时彩，我就想用买时时彩这个理由骗周某的钱。因为我不以投资时时彩可以挣钱的理由，周某也不会给我钱。 2、被害人周某陈述：2018年6月24日10时左右，在石家庄市长安区市场丽人鞋店卖货，我朋友张某过来找我，她说她儿子有一个软件可以玩彩票挣钱，让我投资，挣了钱跟我分，保证能挣钱。我当时很怀疑她说的，张某见我不信就说她可以给我保证，如果赔了她就当是借我的钱，她负责还我出的钱，我就相信她了。当天通过银行卡给她转了4万元钱，通过微信给她转了1万元钱。她说一个星期后给我结账，赚了就分钱，赔了就还我本金。到了2018年6月27日，张某又来到了我店里，她说她儿子那有个活动，充10万变20万，她现在已经拿了4万元，还缺6万元，让我再投6万，并一再保证只用一天，第二天就还回来，我相信了，就又给了她6万元。付款方式是银行卡转账5万元，微信转了5000元，并给了她5000元现金，张某走了以后，到现在就联系不上了。张某也没有给我写过任何借条，张某骗了我钱之后，我一直没有见过张某，也找不到她。 3、证人白某1证言：张某是我母亲，我在2周左右的时候，我母亲张某和我父亲白某2离婚了，这些年张某一直没有管过我。2017年5、6月份，张某第一次跟我联系，她给我买了一份健康险，2018年6月25日和2018年6月27日又给我转了106000元钱，她跟我说是资助我上艺术学校的钱。我是从2018年5月份开始玩时时彩的，我就在家自己用电脑玩，也没有跟别人说过，当时我母亲也不知道。我将我母亲给我的钱转给了一个叫刘富龙的，刘富龙就是时时彩里中一个收钱的，我将钱转给他，我才能下注。第一次张某给我转了46000元之后，我分多次给刘富龙转了41000元钱，我背着我母亲张某，我也没有跟她说，她也不知道，我就将钱给刘富龙转过去往时时彩里充值用的。第二次张某给我转了60000元之后，我又分多次给刘富龙、韩善宝等人转了钱，这也是我背着我母亲张某买的时时彩，有赔有赚。刘富龙、韩善宝等人都是时时彩收钱充值的人，具体有多少钱我也记不清了。2018年６月25日和2018年６月27日，张某给我106000元钱时，她不知道我玩时时彩，这106000元是她通过银行卡转账给我的。当时我不知道这些钱是从哪里来的，张某就跟我说这些钱就给我用，让我报考舞蹈班，上艺校，平时吃穿用。她给了我钱之后，我就背着她开始买时时彩，有赔有赚，我还用5万元钱左右投入到网络游戏里了，剩下的钱我平时都花了。我自己告诉我母亲张某，这些钱有买时时彩的，也有投入到网络游戏里，我跟她说这只是投资到游戏中了，将游戏账号卖了还能挣钱。 4、书证：接受证据清单、调取证据清单，转账记录、银行流水，借条（张某书写），人身检查笔录，到案经过，户籍证明及现实表现。 以上证据，来源合法，内容可观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。被告人张某在庭审中辩称其与被害人周某之间是借贷关系，不是诈骗。经查，被告人张某在供述中明确表示其为了给儿子弄些钱，但是自己没有，就去找其朋友被害人周某，谎称其儿子有时时彩软件，投10000元，一天挣1000元，保证能挣钱，充值100000元，变200000元，并将骗来的钱将4000元还自己的网贷外，其余106000元给了其儿子白某1。白某1证实在其2周左右的时候，其母亲张某与其父亲离婚，这些年被告人张某一直没有管过。2018年6月25日和2018年6月27日，被告人张某给其转款106000元，当时不知道这些钱是从哪里来的，说这些钱让其报考舞蹈班，上艺校，平时吃穿用，这些钱被其购买时时彩、玩游戏挥霍，并有被害人周某陈述予以佐证，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2023年2月6日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、涉案赃款依法追缴，返还被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田殿英 人民陪审员  樊立成 人民陪审员  刘丽雪 二〇一九年三月五日 书 记 员  张仲豪