中华人民共和国 福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0181刑初818号 公诉机关福建省福清市人民检察院。 被告人何秀金（表哥、BEAGU），男，1979年10月13日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人蔡友玳，福建闽律律师事务所律师。 辩护人李焰华，福建闽律律师事务所实习律师。 被告人陈风（毛哥、MAHU），男，1979年3月14日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人黄立桃、陈志祥，福建闽江律师事务所律师。 被告人王凯（凯桑），男，1982年1月3日出生，侗族，大学文化程度，无固定职业，住陕西省西安市新城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人包乾风，福建名仕律师事务所律师。 辩护人郑仕权，福建名仕律师事务所实习律师。 被告人伊藤隼也(ITOSHUNYA)，男，1994年4月13日出生，高中文化程度，无固定职业，日本4。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人余小燕，福建亚恩律师事务所律师。 被告人深江刚太（KOTAFUKAE、深田），男，1992年7月20日出生，高中文化程度，无固定职业，住日本，暂住深圳市龙岗区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人王征峰，福建信得律师事务所律师。 辩护人薛雨航，福建信得律师事务所实习律师。 被告人林成枝（林桑），男，1977年11月26日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人肖俊，福建远见律师事务所律师。 被告人李长云（黑黑），男，1982年4月15日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈晓东，福建人和律师事务所律师。 被告人坪幸男(TSUBOYUKIO)，男，1956年11月17日出生，大学文化程度，无固定职业，住日本，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人高峰，福建伟峰律师事务所律师。 被告人大村翼(OMURATSUBASA)，男，1990年6月19日出生，初中文化程度，无固定职业，住日本，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人王圣恩、林莉，福建正实律师事务所律师。 被告人佐山增次郎(SAYAMAMASUJIROH)，男，1962年9月28日出生，初中文化程度，无固定职业，住日本，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林建新，福建怀司律师事务所律师。 辩护人吴婷婷，福建怀司律师事务所实习律师。 福建省福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕688号起诉书指控被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎犯诈骗罪，于2018年6月29日向本院提起公诉并建议对被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎适用认罪认罚从宽制度。福清市人民检察院指派检察长陈平、检察员郭文出庭支持公诉。翻译人员福建师大福清分校外国语学院副教授王先科担任翻译工作。被告人何秀金及其辩护人蔡友玳，被告人陈风及其辩护人黄立桃、陈志祥，被告人王凯及其辩护人包乾风，被告人伊藤隼也及其辩护人余小燕，被告人深江刚太及其辩护人王征峰，被告人李长云及其辩护人陈晓东，被告人林成枝及其辩护人肖俊，被告人坪幸男及其辩护人高峰，被告人大村翼及其辩护人王圣恩、林莉，被告人佐山增次郎及其辩护人林建新均到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 福建省福清市人民检察院指控: 2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国内老年人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“TAKE”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。 上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币478万7085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 具体事实分述如下： 1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“TAKE”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303銮房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。 2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城B区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋A1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人何秀金、陈风判处十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人王凯判处十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人伊藤隼也、深江刚太判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人李长云、林成枝判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人坪幸男判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人大村翼、佐山增次郎判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人何秀金辩称，诈骗金额不清楚，没有起诉书指控的三千多万日元，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案诈骗电话次数无法确认，诈骗金额应就低认定。被告人何秀金如实供述，自愿认罪认罚，应予以较大幅度从轻处罚；公诉机关建议对被告人何秀金十三年以上十四年以下有期徒刑，不符合量刑规范化要求，无法体现认罪认罚从宽制度的从轻减轻幅度。 被告人陈风辩称，其受雇于薛江，受薛江指使做事，其不是股东。整个诈骗过程是日本人主导的，在日本的三部起很大作用，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，被告人陈风系由何秀金叫去福州帮忙，受雇于薛江，从地下钱庄收钱和分钱，只起次要、辅助作用，是从犯；被告人陈风自愿认罪，如实供述自己的罪行，只分得诈骗款十几万元，建议判处三年以上四年以下有期徒刑。 被告人王凯辩称，其不知道广东窝点诈骗五千万日元是如何计算的，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案没有一个被害人存在，指控利用电信诈骗日本老年人，缺乏最基本证据了。被告人王凯在本案中只是翻译，没有投资，也没有合伙，是从犯，依法应减轻处罚。控方提出的量刑建议畸重，建议判处五年以下有期徒刑。 被告人伊藤隼也辩称，3200万日元不是其个人做的，是与日本三部的人一起做的。其只是打工，是从犯，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人伊藤隼也犯诈骗罪不持异议，但被告人伊藤隼也到中国只是负责打电话，诈骗次数是3次，诈骗金额是800万日元，应与大村翼等人一样认定为从犯。公诉机关对被告人伊藤隼也提出的量刑建议过重。 被告人深江刚太辩称，其个人参与诈骗300万日元，在广东只分得30万日元，其只是受人指使工作，是从犯，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人深江刚太犯诈骗罪不持异议，但指控被告人深江刚太骗取3000万日元事实不清、证据不足，依法不能予以认定。被告人深江刚太在本案中系从犯，且到案后如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。 被告人李长云辩称，其不知道诈骗金额，其主要负责日本人生活起居，也没有拿到诈骗抽成款，领取了工资人民币85000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人李长云犯诈骗罪不持异议，被告人李长云受雇于被告人何秀金、陈风，只负责日本籍被告人的生活起居及日常管理，没有直接参与诈骗活动，也没有参与分赃。被告人李长云自愿认罪认罚，公诉机关对被告人李长云的量刑建议明显不当，量刑畸重。公安机关认定福州窝点诈骗得手金额只有8起，金额2070万日元。建议对被告人李长云判处三年以上五年以下有期徒刑。 被告人林成枝辩称，其领取了十个月工资，每月5000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人林成枝犯诈骗罪不持异议，但本案没有被害人的指证，公诉机关简单地以被告人陈风与何秀金、李长云之间的交易流水及被告人的供述就确定被告人参与的诈骗金额为5000万日元，在证据上存在不足。被告人林成枝到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且是初犯偶犯，在共同犯罪中只是起辅助作用的从犯，建议对其从轻处罚。 被告人坪幸男辩称，其打电话次数是每天100次，共计1500次。其在侦查阶段的供述属实，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人坪幸男犯诈骗罪的罪名没有异议，但被告人坪幸男主观恶性小，参与诈骗时间短，拨打诈骗电话次数少；到案后如实供述自己的行为，有明显的悔罪表现；在共同犯罪中属于从犯地位，建议对其从轻处罚。 被告人大村翼对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人大村翼犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见，但被告人大村翼在共同犯罪中是从犯，且系犯罪未遂，如实供述自己的罪行，是坦白，建议对其减轻处罚。 被告人佐山增次郎对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人佐山增次郎犯诈骗罪不持异议，但被告人佐山增次郎犯罪未遂，系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国被害人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“TAKE”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。被告人李长云在共同实施诈骗期间违法所得为人民币120000元，被告人林成枝违法所得为人民币125000元。 上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币4787085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 具体事实分述如下： 1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“TAKE”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303套房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。 2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城B区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋A1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实： 1．被告人何秀金的供述,对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年9月，“薛江”（音）说他在福州金山江南名城1号楼503套房的诈骗窝点没有中国人不方便管理，叫其过去帮忙管理，“薛江”答应一个月给其5000元的固定工资外加百分之五的诈骗提成，其同意。到诈骗窝点没几天，“薛江”把其表哥陈风一起叫到窝点参与管理。大约到了2015年12月，“薛江”要回日本，他问其和陈风要不要接手位于福州金山江南名城的诈骗窝点，其看到这个诈骗窝点可以赚钱，同意将这个窝点接下来，其向“薛江”交了转让费2万元，当时陈风也同意。其接手诈骗窝点后，当时有四个日本人专门负责拨打电话实施诈骗，其中有个日本人叫TAKE，另外一个叫伊藤隼也。后来其雇佣李长云进行管理，主要负责照顾日本人的日常生活起居以及对日本人诈骗工作进行监督。大约2017年年初，李长云在福州金山香江枫景28号楼1303套房重新找了个诈骗窝点。李长云和具体实施诈骗的日本人就住在这个套房内，并且也在套房内实施诈骗。大概过了两个月，李长云在福州金山融信大卫城B区72号楼1109室又租了个套房用于生活。“薛江”雇佣其和陈风后，其主要负责照顾日本人的生活起居，陈风主要负责财务，工资由陈风发，诈骗的抽成也是陈风给的。“薛江”每个月会跟其结算一次诈骗的抽成，抽成的钱也是由陈风给的。其和陈风开始诈骗以来，成功了很多次，具体的次数记不清楚，因为财务都是由陈风负责的。其中有两次其到福州的诈骗窝点，陈风就叫其将诈骗成功的抽成拿给日本人。这两次都是在2017年5月底及6月初之间，都是诈骗成功200万日元，其每次都拿了20万日元交给伊藤隼也。这两次诈骗都是伊藤隼也和一个戴眼镜年龄偏大日本男子成功实施的。陈风说戴眼镜年龄偏大男子的诈骗抽成直接被日本的介绍人扣留了，因此这两次他没有拿到抽成的钱。除了TAKE、伊藤隼也，其他三个日本人，一个是戴眼镜年龄偏大男子，另外一个是戴眼镜年轻男子，还有一个是身材偏瘦年龄偏大的男子。其叫李长云负责帮他们购买机票，有时也会一起去机场接他们。因为李长云负责监督他们，而且窝点日常发生的事情，李长云会经常向其汇报。有时日本人电话打得少，其吩咐李长云要跟日本人交代不要偷懒，要多拨打诈骗电话。伊藤隼也和TAKE上班一年多来，拨打的次数非常多；戴眼镜年轻男子是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约拨打了诈骗电话三四千次；戴眼镜年龄偏大男子也是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话三四千次；身材偏瘦年龄偏大的男子是2017年6月初来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话1500次。 用于诈骗的设备最初都是“薛江”留下来的，后有损坏或者需要添加，都是陈风负责购买。其主要负责出资及记账，陈风主要负责财务及设备的采购安装，李长云主要负责公司日常的管理及日本人的生活后勤保障，雇佣来的日本人主要负责拨打电话进行诈骗。当时答应给李长云的薪酬是每个月5000元的底薪外加诈骗金额的百分之一作为抽成。房子的租金是其和陈风出的。日本人是冒充警察或者银行的工作人员进行电话诈骗。诈骗成功后，先由李长云打电话告诉陈风，接着陈风马上打电话给日本方面第三部的“薛江”，当陈风得到“薛江”确认后，“薛江”会将第三部假冒警察取到的钱款扣除总额的35%及拿钱过程中的开支外，剩下交给日本地下钱庄，陈风会联系福清搞地下钱庄的人去取钱。拿到钱后，当天就会按原先规定一部、二部、李长云的比例进行分配，剩下的由其和陈风二人平分。从实施诈骗到现在，有成功了好多单，就在前两个月有两笔各200万日元的成功诈骗，其分到的钱，由陈风通过银行转账给其。这两起诈骗是由“伊藤”和一个戴眼镜的日本男子实施的，他们都有分成。除去那些必要的开销，其大约有获利五六十万元。陈风通过尾号为9382建设银行卡给其尾号4076的建行卡合计转账约290万元，都是诈骗成功后陈风给其转的钱，这其中包括深圳窝点成功诈骗的钱。 2016年1月初，其和陈风叫李长云再叫一个人到窝点帮忙，李长云就叫了林成枝来福州金山江南名城窝点工作，其允诺有诈骗成功会给他1%诈骗抽成。2016年10月，其叫李长云和林成枝去物色新的窝点，后在仓山区香江风景做新窝点，林成枝和李长云一起负责窝点日本人生活起居日常管理，一直到2016年12月份左右，林成枝先回家。大约2017年1月初，其准备在深圳开一个诈骗窝点，叫林成枝过去帮忙管理，他就过去了。林成枝在窝点每个月工资5000元，外加1%诈骗款抽成。2017年1月1日至2017年6月2日，其通过建行卡给林成枝建行卡汇了429300元，有一些是林成枝借的，另一些是其给林成枝深圳窝点日常开销及诈骗人员工资。 2017年1月，“薛江”说想在广东搞个电信诈骗的窝点，叫其物色几个人下去管理，其就通过李长云（外号：黑黑），介绍认识了林成枝。1月底，王凯到虎门的诈骗窝点上班，一直到同年3月初的一天，林成枝打电话说窝点的日本人都走了，其将情况跟“薛江”讲了，“薛江”叫其马上转移到深圳，后来林成枝、王凯两人转移到深圳龙岗区，并将诈骗用的工具等一并转移过去，“薛江”又安排了几个日本人到新窝点上班。平时深圳窝点的事情主要由王凯、林成枝、陈风负责和管理，有的事情也跟其沟通。其和“薛江”有的时候会安排陈风带诈骗的赃款下去分红并负责监督管理。林成枝是负责诈骗窝点里面人的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是其通过银行汇给他的，交代他要听从王凯和陈风的话。王凯会日语，他负责跟日本人之间进行沟通并监督他们工作。其去深圳时，其看到王凯配合日本人打诈骗电话诈骗日本人。深圳诈骗窝点的抽成是负责冒充警察的一部抽成百分之十，负责冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之二十五至百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、陈风、王凯平均分配。陈风是诈骗团伙的财务，负责跟日本那边的人进行对接，通过地下钱庄将钱转到国内，然后陈风根据事先约好的分成分红，由陈风带现金日币下去直接给日本人。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张好像是日本公民的个人信息情况以及联系方式，应该都是“薛江”提供的。在虎门诈骗窝点的日本人都是“薛江”联系安排的。在虎门和深圳的两个诈骗窝点有诈骗成功八、九起，每个月基本都有诈骗成功过，平均每个月都会诈骗成功二、三起。其只知道合计诈骗总金额在5000万日元左右，约合人民币300万元，其从中分的日币共计约830万元，折合人民币约50万元。 福州的诈骗窝点，其大约有获利四十万人民币，都是陈风汇给其。福州诈骗窝点内老板是其和陈风两个，每人各占一半股份。大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。后来陈风将“深田”派到广东的诈骗窝点继续诈骗。经相片辨认，辨认出A组2号大村翼是戴眼镜的年轻男子；4号是伊藤隼也、6号佐山增次郎是身材偏瘦年龄偏大的日本籍男子；11号坪幸男是戴眼镜年龄偏大的日本籍男子；B组11号是陈风、15号是李长云；深江刚太是“深田”。 2．被告人陈风的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月底的一天，其表弟何秀金叫其过去帮忙，老板答应每个月给5000元的工资外加做成业务金额的百分之五抽成。他带其到福州金山香江枫景小区28号楼1303室。当时其看到办公室里有四个日本人，他们在套房的房间打电话，后来其知道日本人是通过拔打电话冒充警察或者银行人员的身份进行诈骗，如果他们诈骗成功，其可以有百分五的抽成。其负责打杂跑腿，帮忙照顾日本人的生活起居。其每个月基本都有会一二单抽成，金额约5000元，外加工资，共获利约18万人民币。何秀金主要负责监督管理。李长云懂日语，他除了处理一些杂事，平常帮忙监督。其在诈骗团伙中的职责是负责管钱、购买设备。其在手机淘宝软件上购买语音网关，到小区内安装，并设置好IP地址，叫李长云转钱给“IP商”，由他记账，再找其报销。成功诈骗获取钱后，“休将”（音，“薛江”）会通过电话与其联系，诈骗所得的钱通过地下钱庄汇给其。打电话实施诈骗的日本人分百分之十，何秀金是依据“休将”的指使具体分配多少，其只有百分之五，李长云分百分之一。其一直使用建设银行卡号尾数是9382，通过银行转账给李长云和何秀金，给打电话实施诈骗的日本人是日币现金。其和李长云、何秀金除了赃款往来以外，李长云还向其借一、二万元，他会用现金还给其，何秀金也会向其借钱，然后“休将”分赃时，会被其直接抵扣掉。林成枝是诈骗窝点管理人员，主要协助李长云管理窝点内的日本人，负责日本人的生活起居等。 2017年3月底4月初，日本人“休将”说他叫何秀金在深圳搞了一个诈骗窝点，要其去这个诈骗窝点帮忙送诈骗的赃款等，并许诺将他在这个诈骗窝点的股份送一半给其。大概4月中旬，其带钱下去几次。平时深圳窝点的事情主要由“老王”负责，生活起居由“老林”负责。其、何秀金、“老王”、“休将”在深圳窝点都是股东，平时王凯负责深圳窝点的日常工作管理。深圳诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的抽成百分之十，其中百分二点五由介绍日本人上班的中间人抽取，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的抽成百分之二十五至三十五不等，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、何秀金、“老王”、“休将”四人进行分配。其是诈骗团伙的财务会计，将钱发放给何秀金、“老王”、“老林”等人，几个日本人也是由其带现金日币下去给的。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张，是日本公民的个人信息情况以及联系方式。 2016年1月1日至2017年6月5日，其卡号6217001820013409382建设银行卡共向李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元，主要用于诈骗窝点的日常生活开支、工资等；共向何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元。其通过建设银行的银行卡汇给李长云、何秀金的钱，都是诈骗所得，作为诈骗窝点的生活开支、工资等。其都是按照“休将”的要求给他们汇钱的。 “深田”原先是在福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。期间，“深田”多次往返日本，后来“深田”被派到广东的诈骗窝点继续诈骗。林成枝主要职责就是帮忙管理福州诈骗窝点和广东诈骗窝点，以及负责窝点内的日本人的生活起居等。这些日本人来中国都是由李长云去订票、接机的。经相片辨认，辨认出A组4号伊藤隼是参与实施诈骗的体型偏瘦的男子；B组10号是何秀金、15号是李长云是“黑黑”；辨认出王凯是“老王”、林成枝是“老林”、深江刚太是“深田”或“森田”。 3．被告人王凯的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年年底的一天，“表哥”说他准备在广东租个套间，专门请几个日本人进行电话诈骗，除去必要的开支剩余的钱由其和他以及“毛哥”平均分配，其答应参与诈骗。2017年1月，其到达虎门镇，当时套间里还有三个日本人，他们已经开始在这套间内实施电话诈骗。2017年3月初，三个日本人走了，林成枝打电话向“表哥”汇报，“表哥”叫其和林成枝转移到深圳。2017年3月中旬，其和林成枝租住深圳市龙岗区桂芳园18栋A1402室，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来，继续进行电话诈骗。其平时负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，偶尔日本人工作来不及，其也会帮忙一起打诈骗电话。其、“表哥”、“毛哥”都是广东诈骗窝点的股东。林成枝是负责诈骗窝点的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是他去处理的，有时也会帮忙监督日本人工作。“毛哥”有时会到深圳，帮忙监督管理日本人。“表哥”有时会到诈骗窝点来，平时主要是和他电话沟通请示。诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的一部抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支其余的钱由其、“表哥”、“毛哥”三个股东平均分配。“毛哥”是诈骗团伙的财务。其分得的钱都是他通过银行转账的，日本人以及林成枝的钱基本上都是他带钱到窝点发现金。警察在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张是日本公民的个人信息情况以及联系方式。这些资料是其用“表哥”寄过来的作案工具电脑打印的。在深圳诈骗窝点的三个日本人，其中一个叫“深田”。日本人每天大概会打两、三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个左右的诈骗电话。“深田”是2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点的，他大概打了四、五千人左右的诈骗电话，合计大概打了有1万个左右的诈骗电话。 在虎门和深圳的两个诈骗窝点，其记得大概有诈骗成功五、六起。第一起是2017年4月18日左右，诈骗成功一起，诈骗金额为1000万日元，其从中分得170.8万日元；第二起是4月20日左右，诈骗金额为750万日元，其从中分得100万日元；第三起是5月17日左右，诈骗金额为600万日元，其从中分得80万日元；第四起跟第五起都是在6月2日左右诈骗成功的，其中第四起是“深田”和其配合诈骗的，诈骗金额为255万日元，第五起是“野村”和“深田”合作诈骗的，诈骗金额为420万日元，诈骗金额合计为675万日元，其从中分得203.8万日元。其诈骗抽成的日币合计大约554.6万元日币，合计兑换人民币33万元左右。经相片辨认，辨认出何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。 4．被告人伊藤隼也的供述，对起诉书指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月初，有一个叫做“TAKE”的日本籍男子叫其一起参与诈骗。刚开始，其和“TAKE”等人在位于福州市江南名城1号楼503套房内，假冒日本警察或日本银行工作人员向在日本国内的民众打电话实施诈骗。大约在2016年6月，搬到了位于福州市香江枫景28号楼1303套房继续实施电信诈骗。窝点的老板是两个中国籍男子，其中一个身材较胖，另外一个身材中等，他们雇佣一个外号叫“黑黑”的中国籍男子对窝点进行日常管理，由其和其他日本籍男子假冒日本警察或日本银行工作人员打电话向日本国内的民众实施诈骗。诈骗成功之后，其通知“黑黑”，“黑黑”通知老板，老板就会设法通知在日本方面的人上门取钱，钱取到后再通过地下钱庄将钱汇到中国。冒充日本警察称为“一部”，提成诈骗总金额10%；冒充日本银行工作人员称为“二部”，提成诈骗总金额10%；上门取钱称为“三部”，提成大约30%。除掉一些日常开销等费用外，剩下的钱都是老板的。诈骗成功大约十起，其记得最近成功诈骗的三起。1.大约在2017年2、3月，其与“TAKE”合作，骗了日本大阪府附近的日本民众300万日元。事后，“黑黑”各拿了30万日元分别给了其和“TAKE”。2.大约在2017年5月，其与“TAKE”骗得日本大阪府民众300万日元。事后，黑黑”各拿了30万日币分别给了其和“TAKE”。3.2017年5月底，其与坪幸男一起合作，骗得日本大阪府民众200万日元。事后，何秀金拿了20万日元分给其。其余七起诈骗成功，“黑黑”有时会直接拿现金，有时会把钱汇入其储蓄卡。李长云就是“黑黑”。其大约每天可以拨打150次电话；另外三个日本人拨打诈骗电话相对不熟悉，每天最少也可以拨打100次的诈骗电话。大村翼在2017年5月中旬来到诈骗窝点，大约拨打了30天，每天拨打100次电话，总共拨打大约3000次诈骗电话。佐山增次郎大约于2017年6月初来到诈骗窝点内，大约拨打15天，每天拨打100次电话，总共拨打大约1500次诈骗电话。 其大约从2015年12月开始参与诈骗，一共诈骗成功大约十二起，诈骗成功的总金额大约有3200万日币，每次诈骗成功后，其按诈骗总金额的百分之十来提成，共抽成的大约320万日元。2017年5月底，其与坪幸男合作，骗得日本民众200万日元。事后，其抽成20万日元。“翼”有和“TAKE”成功诈骗过一次，骗取一日本人200万日元；另外一个年长的日籍男子没有成功实施过诈骗。 大约2016年下半年，深江刚太和“野村”都被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点继续实施电信诈骗。深江刚太大约从2015年年底来到福州实施诈骗的。深江刚太和“野村”在福州的诈骗窝点实施诈骗都有成功过。广东与福州诈骗窝点都是各自打各自的电话，但是三部在日本方面向被害人拿钱的环节，都是同一拨人去取款的。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。有时“黑黑”会说广东又骗了300多万日元，其觉得广东诈骗成功更多。在福州窝点诈骗，大村翼诈骗成功200万日元，坪幸男诈骗成功400万日元，“TAKE”骗了有2000万日元左右。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。经相片辨认，辨认出A组2号大村翼是同住的“翼”、6号佐山增次郎是和其同住日本籍老年男子、11号坪幸男是和“黑黑”同住的日本籍男子；B组10号是何秀金、11号是陈风、15号是李长云是“黑黑”。 5．被告人深江刚太的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了其是2015年9月经人介绍到中国从事电信诈骗。其按每笔诈骗总额的7.5%抽成。在深圳诈骗窝点的三个日本人是其、“野村”、“松本”，其一伙人每天大概会打二、三张纸左右的公民个人信息，每张纸上面大概有45人，平均一天每人大概可以打100个人左右的诈骗电话。其于2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点，从开始进行电话诈骗到被抓获大概工作了50多天，合计打了5300个左右的诈骗电话。“林桑”、“凯桑”是管理人员，其中“林桑”主要是负责一伙人日常生活起居。“凯桑”主要是负责监督管理一伙打诈骗电话，有时还会和几个日本人配合打诈骗电话。其有两次和他合作诈骗成功过，其中一次是在5月中旬，另一次是5月底6月初。其还见过一个叫“毛哥”，一个叫“表哥”的人。其在深圳一共诈骗成功了四次左右，除了和“凯桑”诈骗成功了二次，其和“松本”一起诈骗成功了二次。诈骗成功的，其按7.5%比例抽成的。平均每次金额在十万日元左右，合计总额应该在三十万到五十万日元之间，折合人民币为二万到三万多元之间。一般在诈骗成功后，“林桑”或“凯桑”会拿现金给其。 在福州窝点诈骗成功一到两次，按诈骗金额的6%进行抽成的，其只记得总共获得将近100万日元的抽成，但是其没有拿到钱，就不干了。大约2017年3、4月，其到深圳的诈骗窝点工作，按照7.5%直接给其抽成。其在深圳窝点总共诈骗成功4次，只记得诈骗成功总额是3000万日元。其按诈骗金额的7.5%进行抽成，一共抽成200万日元左右。其在这两个窝点加起来只拿了30万元左右日币的抽成，折合人民币约2万元。 其在福州窝点一天大概打100个电话，除去节假日外大概工作了150天左右，合计拨打了大约15000个电话。在深圳窝点大概打了5000多个电话。平常两个诈骗窝点各打各的电话，但是人员有时会有所交流，其和“林桑”都是由福州诈骗窝点被派到深圳诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出林成枝是“林桑”、王凯是“凯桑”、何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”。 6．被告人李长云的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年12月，其受雇于陈风和何秀金到福州金山江南名城小区1号楼503套房内开始参与诈骗。其主要负责照顾日本人的生活起居以及公司的日常管理，并对诈骗窝点内日本人实施诈骗工作进行监督。2016年6月，诈骗窝点定在福州金山香江枫景28号楼1303套房。老板是何秀金和陈风，其是管理人员，具体实施诈骗都是日本人。被查获时，窝点内有伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎，还有一个叫TAKE的男子没在窝点内。实施电话诈骗肯定有成功过，而且诈骗成功的次数及金额应该是挺大的，诈骗窝点每个月日常开销、生活费等费用大约有10万元人民币。窝点内的日本人大约每天拨打100-200次的诈骗电话。因为每天早上上班前，其或者伊藤隼都会将需要诈骗的日本公民信息打印在A4纸上，然后分发给他们，诈骗业务比较熟悉的日籍人员每天分七八张，不太熟悉的大概分五张纸，每张A4纸上大约有25个日本公民信息。伊藤隼也、TAKE对诈骗业务比较熟悉，每天大概可以打150次的诈骗电话；大村翼、坪幸男、佐山增次郎对诈骗业务不太熟悉，他们每天至少拨打100次诈骗电话。 诈骗窝点内日常开销、生活费等，平时都有记账，其会把开销的总费用报给何秀金。事后，陈风通过他卡号为6217001820013409382的银行卡汇给其卡号为6236681820001482323的中国建设银行储蓄卡上，总数大约有一百多万。经核对，陈风汇给其总数为1861149元人民币，主要是用来维持位于福州市仓山区建新路香江枫景28号1303套房的诈骗窝点的日常开销、生活费等。另外，其每个月工资5000元人民币以及诈骗后其应得的1%提成，陈风和何秀金会通过陈风汇给其上述中国建设银行储蓄卡上。诈骗窝点的人员实施诈骗成功后，由陈风和何秀金将钱分给他们。 其知道何秀金和陈风是公司的老板。从事诈骗的网络电话、路由器、打印机等设备都是由陈风和何秀金交给其的。有时其会将光盘内的日本公民信息打印到A4纸上，再将这些材料交给日本人，再由日本人去具体打电话实施诈骗。一个月拨打网络电话的费用平均要12000元人民币。每个月总费用大约10万元人民币。其上班大约一年半，每月工资5000元，工资获利共9万元人民币，除工资外，陈风、何秀金又给其三万元人民币，共大约获利12万人民币。其中三万元人民币是其应得的百分之一的提成。 大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。原来林成枝是在福州诈骗窝点工作，后被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出A组2号大村翼、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎、11号坪幸男；深江刚太是“深田”。 7．被告人林成枝的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年1月到同年11月，其在福州窝点上班，领取了55000元工资及20000元抽成。2017年1月底，其按照“表哥”的安排在广东虎门租了一套房子后，其和王凯在出租房监督管理几个日本人实施诈骗。其在虎门窝点待了大概一个月左右，三个日本人突然走了。“表哥”叫其和王凯转移到了深圳，其和王凯在深圳找到房子后，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来。王凯从“表哥”提供的电脑里打印了日本公民个人信息给三个日本人，日本人根据电话信息给日本公民打诈骗电话。其除了每个月的固定工资5000元，每次诈骗成功得来的钱，其也能分得百分之一左右的抽成。其主要负责诈骗窝点人员的饮食起居。其受雇于“表哥”，他就是老板，日常生活开销都是由他提供。“毛哥”平时也会带钱从福州下来广东，将诈骗抽成的钱分给其以及日本人，他也是老板；王凯会日语，他负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，也是老板。王凯有时用日语跟人打电话，应该是配合窝点日本人打诈骗电话。 在深圳诈骗窝点的三个日本人，其叫他们“深田”、“野村”、“松本”。他们每天大概会打三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个人左右的诈骗电话。“深田”大概工作了50多天，合计大概打了10000个左右的诈骗电话。在虎门和深圳两个诈骗窝点诈骗成功十起左右。2017年4月至今平均每个月大概都诈骗成功三、四起。其诈骗抽成约50万日元，兑换人民币合计为32000元左右，加上其每个月的5000元底薪，合计获得50000元人民币左右。经相片辨认，辨认出王凯,何秀金就是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。 8．被告人坪幸男的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2017年5月17日，其来到中国福州。之后，“李姓”男子和两个日本籍的男子指导其如何以打电话的方式去诈骗日本人。其大部分选择60岁-90岁在日本的日本籍老人为实施诈骗的对象。“李姓”男子还说大家不要只发展老年人，也要发展一些年轻人作为实施诈骗的对象。 诈骗窝点有两个老板，其中一个老板是个身材比较胖的中国籍男子。老板雇佣“黑黑”对窝点进行日常管理以及负责实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。其成功诈骗三次。1.2017年5月31日，其与“TAKE”合作实施诈骗，成功诈骗日本小山市县的一个民众约200万日元。2.2017年6月7日左右的一天，其与伊藤隼也合作实施诈骗，成功诈骗日本枥木县的一个民众370万日元。3.2017年6月8日左右的一天，其与“TAKE”合作实施诈骗，成功诈骗日本福山县的一个民众300万日元。但其还没有拿到抽成款。 伊藤隼也和“TAKE”应该有拿到钱。伊藤隼也和“TAKE”跟其说好好干，成功诈骗后可以拿到10%的提成。其知道窝点实施诈骗的其他日本籍男子有两次诈骗成功。1.大约在2017年6月13日，伊藤隼也与“TAKE”合作实施诈骗，成功诈骗日本国内一民众200万日元。2.大约在2017年6月15日，他俩再次合作，成功诈骗日本国内一民众200万日元。大约在2017年5月下旬，其听“黑黑”打电话用日语问对方：“你昨天520万日币汇了没有？”对方说：“还没汇”。“黑黑”说：“你每天都要记得给我汇，你将钱汇到我原先跟你说的账号”。“黑黑”事后说是跟另一个老板打电话。其每天大约可以拨打150个诈骗电话，到被抓之前上班约30天，合计拨打电话约4500次；伊藤隼也、TAKE来中国已经很久了，他们拨打诈骗电话的次数非常多。经相片辨认，辨认出A组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”；B组10号是何秀金即身材较胖的老板、15号是李长云即“黑黑”也称“李姓男子”。 9．被告人大村翼的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了老板雇佣“黑黑”对诈骗窝点进行日常管理以及负责这几个实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。诈骗窝点一共有五个负责冒充日本警察或者日本银行工作人员等实施诈骗的日本籍男子，其中其、“佐山”、“坪”主要冒充日本警察，伊藤隼也、“TAKE”主要负责冒充日本银行工作人员或者日本社保中心工作人员，也会经常穿插着冒充日本警察。伊藤隼也说他诈骗成功过。“黑黑”说如果诈骗成功了，其可以拿到诈骗总额百分之五的抽成。因为其都没有成功过，因此没有拿到抽成。其每天最少拨打60个诈骗电话，最多每天可以拨打150个诈骗电话，平均每天拨打100个诈骗电话。其于2017年5月14日来到诈骗窝点的，同月21日开始拨打诈骗电话，其大约有上班25天，先后总共大约拨打了2500个的诈骗电话。经相片辨认，辨认出A组4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”、11号坪幸男是“坪”；B组10号是何秀金是窝点较胖的老板、11号是陈风，是身材较瘦的老板、15号是李长云是“黑黑”。 10．被告人佐山增次郎的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了“黑黑”是其诈骗窝点的管理人员，主要负责诈骗窝点内的饮食起居，并对其日常诈骗工作进行监督。其到诈骗窝点后，是由“黑黑”拿剧本给其，这些剧本记录如何教其冒充日本警察或者日本银行工作人员对日本国内民众实施诈骗，“黑黑”让其按照剧本上的内容学习。其实施电话诈骗以来没有成功过。其每天只能拨打大约60个诈骗电话，到被抓之前上班约20天，合计拨打约1200个电话。经相片辨认，辨认出A组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也是“隼也”、11号坪幸男是“坪青”；B组10号何秀金是身材较胖的中国籍男子、15号李长云是“黑黑”。 11．指认照片，证实被告人何秀金、陈风、伊藤隼也、李长云、坪幸男、大村翼、佐山增次郎对作案工具电脑、打印机、光驱、光盘等物品及现场进行指认。被告人王凯、林成枝、深江刚太对公安机关扣押的电脑、打印机、电话机、路由器等物品进行指认。被告人大村翼、深江刚太在诈骗剧本上签字确认该剧本是用于诈骗使用。 12．提取笔录，证实从被告人伊藤隼也暂住的位于福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房其房间衣柜内发现一个保险柜，内有307万元日元、护照、戒指、手表等财物。 13．搜查、扣押笔录，证实公安机关对被告人王凯等人位于深圳市龙岗区桂芳园18栋A1402室诈骗窝点进行搜查，搜出固定电话二部、无线路由器二部、模拟语音机二台，纸张一叠、打印机一台、笔记本电脑二台，并从王凯身上扣押到手机两部、5500元人民币、苹果电脑一台、建行卡三张、中行卡一张、日本银行卡六张、二楼一卧室密码箱内搜出150万日元。 14．福建锐眼司法鉴定所鉴定意见书，证实自被告人李长云手机内提取到深江刚太、伊藤隼也、坪幸男、大村翼等人的护照信息。 15．扣押物品清单，证实公安机关从诈骗窝点扣押到用于诈骗的作案工具情况以及从各被告人处扣押的财物情况。 16．搜查笔录，证实福清市公安局对福州市仓山区融信大卫城72号楼1109房间进行搜查,搜出手机、护照、笔记本电脑、无线路由器、银行卡等物品。对福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303房间进行搜查,搜出平板电脑、手机、网关、电话机、路由器、光盘、光驱、U盘等物。 17．诈骗剧本，证实诈骗实施流程情况。18．网关数据清单，证实公安机关从诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房扣押的网关，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话，其中2017年6月6日至6月23日，被告人佐山增次郎在窝点期间该团伙拨打次数为9856次。 19．出入境记录查询明细，证实被告人伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人多次出入国境。 20．福清市公安局龙江派出所出具的情况说明，主要内容为：序号为7的网关扣押自诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话。 21．银行账户查询单、情况说明，证实2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用卡号6217001820013409382建设银行卡共向被告人李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元；向被告人何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元，合计汇款人民币4787085元。 22．诈骗电话清单，证实写有日籍被害人姓名、年龄、出生年月、住址、家庭电话等信息的拨打诈骗电话情况。 23．房屋租赁合同、身份证，证实被告人林成枝签署的仓山区香江枫景窝点的租赁协议，租房时间从2016年10月10日至2017年10月9日。 24．翻译人员名单、翻译人员材料等，证实福建省翻译协会指定邓立伟、念家澄等16名具有日语翻译资质的同志承担口译任务、翻译人员相关资质情况。 25．到案经过，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太均系被抓捕到案。 26．户籍证明、护照，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太的身份情况。 上述证据形式、来源合法，内容客观真实且能相互印证，证据之间能形成完整的证据锁链，足以认定本院查明的上述事实，对其证明效力予以确认。 关于本案查明认定的被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男在共同诈骗犯罪中的地位和作用、所占股份、诈骗和获利数额以及拨打电话次数，有被告人林成枝、大村翼、佐山增次郎的供述，银行账户查询单、情况说明，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男在侦查阶段的供述为证，且能相互印证，足以认定。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云及辩护人、被告人林成枝的辩护人提出的相关辩解辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，被告人何秀金、陈风、坪幸男到案后如实供述其主要犯罪行为，且均认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。本案在审理过程中，本院致函公诉机关要求查找各被害人，调取被害人的身份信息等相关证据，但公诉机关逾期未予补证，被告人王凯的辩护人提出本案没有被害人陈述及其身份信息，指控诈骗对象是日本老年人证据不足的辩护意见成立，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条、第五十五条、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人何秀金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人陈风犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2029年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人伊藤隼也犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2027年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人深江刚太犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人林成枝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2023年12月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人李长云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2023年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、被告人坪幸男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元,驱逐出境。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 九、被告人大村翼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元,驱逐出境。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 十、被告人佐山增次郎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 十一、未随案移送的被公安机关扣押的作案工具：笔记本电脑、无线路由器、平板电脑、网关、电话机、打印机、模拟语音机、光盘、光驱、U盘、手机等予以没收；公安机关扣押的其他财物由公安机关依法处理后，移交本院充抵罚金。 十二、未随案移送的公安机关从被告人何秀金处扣押的违法所得人民币2421元、477000日元、2美元、16390港元，从被告人陈风处扣押的人民币1800元、22740港元、30澳元、2000日元，从被告人王凯处扣押的人民币5500元，从被告人伊藤隼也处扣押的人民币810元、323万日元、40港元、1000韩元，从被告人深江刚太处扣押的155万日元，从被告人林成枝处扣押的人民币7300元、6万日元，从被告人坪幸男处扣押的人民币373元、11555元日元，从被告人大村翼处扣押的人民币4400元予以没收，上缴国库。继续分别追缴被告人李长云的违法所得人民币120000元、被告人林成枝的其他违法所得，责令前述二被告人与被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男、大村翼、佐山增次郎共同退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李鸿兴 审 判 员  周明金 审 判 员  赵丽娟 人民陪审员  刘 龙 人民陪审员  陈海兵 人民陪审员  林月英 人民陪审员  毛炳春 二〇一九年三月七日 书 记 员  高小娟