江苏省连云港市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏07刑初37号公诉机关江苏省连云港市人民检察院。被告人李勇，男，1974年7月27日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，无业，住东海县。曾因犯拐卖儿童罪于2013年1月18日被判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金二万元。2016年1月30日缓刑考验期满。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江苏省连云港市看守所。辩护人董洪建，江苏公善民律师事务所律师。被告人李钰金，男，曾用名李宗浩，化名白安、白先生、李宁、李先生、larry，1988年11月2日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，大学文化，上海宁程国际旅行社有限公司法定代表人，户籍地浙江省杭州市西湖区，住上海市嘉定区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江苏省连云港市看守所。辩护人蒋镇轩，江苏念黎律师事务所律师。辩护人董道前，江苏华德律师事务所律师。被告人张汉成，男，1966年2月2日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，中远劳务公司负责人，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江苏省连云港市看守所。辩护人张绪飞，江苏华德律师事务所律师。被告人祁昌楼，男，1987年1月19日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年11月23日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年1月24日被取保候审。辩护人颜研，江苏华德律师事务所律师。被告人汤跃华，女，1976年7月1日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，住东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年12月7日被刑事拘留，2017年12月29日被逮捕。现羁押于江苏省连云港市看守所。辩护人杨克礼，江苏东帝律师事务所律师。被告人王鑫，男，1989年12月26日出生于安徽省淮南市，汉族，大学文化，中共党员，上海宁程国际旅行社有限公司员工，户籍地安徽省淮南市田家庵区，住上海市嘉定区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年6月29日被取保候审。辩护人张永峰，江苏海滋律师事务所律师。辩护人胡洁，江苏念黎律师事务所律师。江苏省连云港市人民检察院以连某诉刑诉[2018]47号起诉书，指控被告人李勇、李钰金、张汉成、汤跃华、祁昌楼、王鑫犯组织他人偷越国（边）境罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月30日公开开庭进行了审理。江苏省连云港市人民检察院指派检察员骆怡中出庭支持公诉。被告人李勇、李钰金、张汉成、汤跃华、祁昌楼、王鑫及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月至2016年底，被告人李勇组织他人采用编造出境理由等方式骗取出境证件后偷越国（边）境，被告人张汉成、祁昌楼帮助李勇拉拢、引诱他人偷越国（边）境。李勇共组织18次28人偷越国（边）境，张汉成参与组织4次7人偷越国（边）境，祁昌楼参与组织6次6人偷越国（边）境。2015年4月至2016年底，尹某（在逃）组织他人采用编造出境理由等方式骗取出境证件后偷越国（边）境，被告人汤跃华帮助尹某拉拢、引诱他人偷越国（边）境。汤跃华参与组织4次7人偷越国（边）境。2014年至2016年，被告人李钰金作为上海宁程国际旅行社有限公司主要负责人，明知被告人李勇、尹某提供的办证人员是准备出国非法务工的情况下，仍安排下属王鑫等人采用编造出国事由等方式，为李某甲、李某乙、刘某甲、杨某甲、李某丙、李某丁、李某戊、单某、徐某丙、丁某甲、颜某、侯某甲、王某甲、李某己、李某庚、王某乙、相某甲、孙某甲、王某丙、赵某、王某丁、孙某乙、李某辛、姜某、李某壬、陈某甲、袁某、钱某、谷某、殷某乙、于某、周某丁、侯某乙、吴某、何某甲、何某乙、丁某乙、李某癸等38人骗取赴欧洲、美国等国家旅游签证38份，其中王鑫参与骗取签证10份，为他人偷越国（边）境使用。2015年9月至2016年11月，被告人李勇共汇款人民币99.5695万元至被告人李钰金农业银行卡上，汇款人民币12.98万元至王鑫建设银行卡上。为证实上述指控，公诉机关随案移送并当庭出示了户籍证明、发破案经过、扣押物品清单、出入境记录、记录本、银行汇款资料等书证，证人李某甲、李某乙、刘某甲、杨某甲、李某丙、李某戊、徐某丙、丁某甲、颜某、唐某甲等人证言，被告人李勇、李钰金、张汉成、汤跃华、祁昌楼、王鑫供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录，光盘等证据。公诉机关认为，被告人李勇组织他人以骗取出境证件的方式偷越国（边）境，人数众多，被告人张汉成、祁昌楼多次帮助李勇拉拢、引诱他人偷越国（边）境，被告人汤跃华多次帮助尹某拉拢、引诱他人偷越国（边）境，被告人李钰金、王鑫明知李勇等人组织他人出国非法劳务的情况下，采用编造出境事由等方式帮助他人骗取出境证件，为他人偷越国（边）境使用，人数众多，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究刑事责任。被告人李勇、张汉成、祁昌楼、汤跃华是共同犯罪，被告人李钰金、王鑫是共同犯罪，被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华、王鑫是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李勇在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依法判处。被告人李勇对指控事实无异议。其辩护人认为，李勇归案后如实供述罪行，系坦白；李勇家人退赃30000元，李勇有悔罪表现，请求从轻处罚。被告人李钰金提出，办证是通过其公司，但其并不明知办证人是出国务工，其行为不构成犯罪。庭审后，李钰金提交认罪书，提出前期其并不知道李勇介绍的客户的目的，后期其发现客户出国的目的不单纯，故另外每人收取1万元保证金。其辩护人董道前认为，李钰金只是帮助办理签证，主观上不明知李勇等人组织他人出国非法劳务；现有证据不能证明李钰金有弄虚作假行为；请求宣告李钰金无罪。其辩护人蒋镇轩认为，李钰金客观上只负责签证，主观上系放任，应认定为从犯；李钰金庭审后认罪，请求从轻处罚。被告人张汉成提出，李某庚和李某己出国没有务工就回来；其不认识孙某甲和王某丙二人，应是相某乙介绍给李勇的，后来其才知道，王某丙第一次查出有病，就要求撤回钱和护照，之后就没再联系，后来怎么到法国其不知道。其辩护人认为，张汉成系从犯，应当从轻或者减轻处罚；张汉成如实供述，系坦白；张汉成系初犯、偶犯，非法所得15000元已经退回给王某甲和李某己，请求对张汉成从轻处罚。被告人汤跃华提出，谷某和殷某乙每人收35000元收费的金额不属实，李某子收22000元。其辩护人认为，汤跃华的行为构成骗取出境证件罪；公诉机关指控汤跃华参与袁某、李某子、高某的签证行为构成犯罪的证据不足；汤跃华系从犯、初犯，具有坦白情节建议对被告人汤跃华适用缓刑。被告人祁昌楼对指控事实无异议。其辩护人认为，祁昌楼归案后如实供述罪行，系坦白。祁昌楼积极退赃认罪态度好，无再犯罪的危险，适用缓刑对其所在社区没有不良影响，恳请对其适用缓刑。被告人王鑫提出，帮何某甲和何某乙二人办理时，其刚刚入职，没有判断能力，不知道他们出国的目的，不应算作犯罪事实。其辩护人认为，王鑫的行为构成骗取证件罪；王鑫系从犯；本案没有证据证明侦查机关在抓捕或者立案的时候已经掌握尹某或者王鑫的犯罪行为，因此王鑫有自首的情节，请求对王鑫从轻处罚。经审理查明：一、2014年4月至2016年底，被告人李勇组织他人采用编造出境理由等方式骗取出境证件后偷越国（边）境，被告人张汉成、祁昌楼帮助李勇拉拢、引诱他人偷越国（边）境。李勇共组织18次28人偷越国（边）境，张汉成参与组织4次7人偷越国（边）境，祁昌楼参与组织6次6人偷越国（边）境。具体事实分述如下：1、2014年10月至11月期间，被告人李勇明知李某甲、李某乙、李某丙、刘某甲、杨某甲等5人准备出国打工的情况下，在分别收取上述人员2.792万元、3.69万元、3.5万元、3.5万元、2.48万元不等的费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。5人获得签证后，均于2015年3月19日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工后回国。2、2015年3月至4月，被告人李勇明知李某戊准备出国打工的情况下，在收取李某戊1万余元人民币的费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。李某戊获得签证后，于2015年3月2日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工后回国。3、2015年4月至8月期间，被告人李勇明知单某、徐某丙、鲁某准备出国打工的情况下，在分别收取上述人员1.2万元、1.2万元、2.3万元人民币的费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。获得签证后，单某、徐某丙于2015年7月29日从浦东机场出境至法国，鲁某于2015年9月3日出境至法国，在法国非法务工后回国。4、2015年七八月，被告人李勇明知丁某甲（绰号：丁老五）准备出国打工的情况下，在收取2.2万元人民币费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。获得签证后，丁某甲于2015年11月2日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工后回国。5、2016年2月，被告人李勇明知颜某准备出国打工的情况下，在收取3万元人民币费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。获得签证后，颜某于2016年4月12日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工后回国。6、2015年9月，被告人张汉成明知侯某甲、王某甲准备出国打工的情况下，在收取2人各3.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。2人获得签证后，于2015年10月2日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工未回国。7、2015年10月，被告人张汉成明知李某己、李某庚准备出国打工的情况下，在收取2人各3.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。2人获得签证后，于2015年10月31日从西安机场出境至法国，在法国非法务工后回国。8、2016年4月，被告人张汉成、相某乙（另案处理）明知相某甲准备出国打工的情况下，在收取3.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。相某甲获得签证后，于2016年4月20日从西安机场出境至法国，在法国非法务工未回国。9、2016年初，被告人张汉成明知孙某甲、王某丙准备出国打工的情况下，在收取2人费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴意大利旅游签证。孙某甲、王某丙获得签证后，于2016年4月17日从西安机场出境至意大利，在意大利非法务工后回国。10、2016年初，被告人李勇明知周某乙、赵某准备出国打工的情况下，在收取2人各3万元人民币费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴意大利旅游签证。周某乙、赵某获得签证后，于2016年5月10日从浦东机场出境至意大利，在意大利非法务工后回国。11、2015年春季，被告人祁昌楼明知王某戊准备出国打工的情况下，在收取5.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴英国旅游签证。王某戊获得签证后，于2015年7月3日从北京首都机场出境至英国，在英国非法务工后回国。12、2015年夏天，被告人祁昌楼明知王某丁准备出国打工的情况下，在收取4.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。王某丁获得签证后，于2015年7月29日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工后回国。13、2015年下半年，被告人祁昌楼明知李某辛准备出国打工的情况下，在收取费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴美国旅游签证。李某辛获得签证后，于2015年11月14日从浦东机场出境至美国，在美国非法务工未回国。14、2016年，被告人祁昌楼明知姜某准备出国打工的情况下，在收取费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴美国旅游签证。姜某获得签证后，于2016年10月24日从浦东机场出境至美国，在美国非法务工未回国。15、2016年四五月，被告人祁昌楼明知李某壬准备出国打工的情况下，在收取4.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。李某壬获得签证后，于2016年5月20日从浦东机场出境至法国，在法国非法务工未回国。16、2016年，被告人祁昌楼明知陈某甲准备出国打工的情况下，在收取4.5万元人民币费用后，仍将其介绍给被告人李勇，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金、黄某甲等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。陈某甲获得签证后，于2016年10月3日从西安机场出境至法国，在法国非法务工未回国。17、2016年3月至4月，被告人李勇明知李某癸准备出国打工的情况下，在收取李某癸费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。李某癸获得签证后，于2016年5月2日从浦东机场出境至意大利，在法国非法务工后回国。18、2016年底，被告人李勇明知丁某乙准备出国打工的情况下，在收取丁某乙费用后，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。丁某乙获得签证后，于2017年3月1日从西安机场出境至波兰，在法国非法务工后回国。上述事实有下列证据予以证实1、出入境记录查询，证明丁某乙、徐某乙、李某癸、高某、陈某乙、王某甲、李某己、李某丑、李某寅、刘某乙海出入境记录。2、出国资料，证明李某丙于2015年3月19日去法国，3月29日回国。2015年4月24日，李勇收李某丙一万元；杨某甲于2015年3月19日去法国，3月29日回国；李某甲于2015年3月19日去法国，3月29日回国；丁某乙出国的相关资料照片。3、出境记录，证明李某甲、李某乙、李某丙、刘某甲、杨某甲于2015年3月19日从浦东机场出境至法国、德国；陈某乙、鲁某于2015年9月3日出境至意大利，单某、徐某丙于2015年7月29日从浦东机场出境至德国，张某甲于2015年7月17日从浦东机场出境至德国；丁某甲于2015年11月2日从浦东机场出境至塞尔维亚；颜某于2016年4月12日从浦东机场出境至意大利；相某甲于2016年4月20日从西安机场出境至捷克；孙某戊于2016年4月17日从西安机场出境至法国，王某丙于2016年4月17日从西安机场出境至意大利；王某戊于2015年7月3日从北京首都机场出境至英国；王某丁于2015年7月29日从浦东机场出境至德国；李某辛2015年11月14日从浦东机场出境至美国；李某壬于2016年5月20日从浦东机场出境至西班牙；陈某甲于2016年10月3日从西安机场出境至西班牙；李某癸于2016年5月2日从上海浦东机场出境至意大利；李二勇于2017年3月1日从西安机场出境至波兰。4、接受证据材料清单及文件照片，证明李勇给丁某乙的签证、机票等资料的照片5、王鑫、李钰金、王某己、黄某甲电脑内文件，证明在四人电脑文件中相关出境人员名单。6、银行卡转账汇总及明细，证明李钰金农行卡共收到李勇、韩某甲、韩笑转账99.5695万元，王鑫9174卡收到李勇0872卡转来10笔共12.98万元。7、证人黄某乙、王某庚、杨某丙、费某的证言，证明上海宁程国际旅行社有限公司是李钰金控制和管理，王鑫、王某己是销售，其和唐某乙是文员，唐某乙负责送签。8、证人李某丙的证言，证明李勇为李某丙编造虚假房产证和身份，获得旅游签证后，出境到法国打工。辨认笔录，证明李某丙辨认出李勇、李某戊、刘某甲、李某甲、李某乙、杨某甲。9、证人李某丑的证言，证明其与李某丙将出国材料交给李勇。10、证人杨某甲的证言，证明其通过李勇办理去法国打工手续，办签证时，李勇打电话要给其伪造一个假的身份，让其记住是上海籽藤原业责任有限公司经理，月薪6500-7500元。李某甲、李某乙、李某丙、刘某甲跟其是一批去法国打工的。辨认笔录，证明杨某甲辨认出李勇、李某戊。11、证人李某甲的证言，证明其通过李勇办理旅游签证后，到法国打工。辨认笔录，证明李某甲辨认出李勇、李某戊、李某乙、杨某甲、李某丙、刘某甲。12、证人韩某乙的证言，证明其妻子刘某甲通过李勇去法国打工，李勇让刘某甲看一张纸并记住，有人打电话问就按照纸上内容说，上面写的刘某甲的工作单位、职务、工资都是假的。辨认笔录，证明韩某乙辨认出李勇、李某戊。13、证人李某乙的证言，证明2015年其与李某甲通过李勇办理去法国打工，李勇给其造假的房产证和一张纸，纸上是其去法国的旅游行程，学历、单位、职务、月薪等内容都是假的。辨认笔录，证明李某乙辨认出李勇、李某戊。14、证人刘某甲的证言，证明其通过李勇办理旅游签证后，到法国打工，因不满意而归国。辨认笔录，证明刘某甲辨认出李勇、李某戊、李某丙、李某甲、李某乙、杨某甲。15、证人徐某丙的证言，证明其与妻子单某通过李勇办理到法国打工。一批五个人，张某甲先走，其与单某后走，鲁某、陈某乙又重新找李勇办的。其听单某说，李勇找上海一个姓白的办的签证。辨认笔录，证明徐某丙辨认出王某丁、丁某甲、张某甲、鲁某、李勇、陈某丙。16、证人鲁某的证言，证明2015年其与陈某乙通过李勇办理去法国打工，每人给李勇3.5万元。辨认笔录，证明鲁某辨认出李勇、陈某乙、单某、徐某丙。17、证人丁某甲的证言，证明其一共给李勇2.2万元办理出国打工，办旅游签证。2015年11月3日，其到法国后，单某在网上给其找了一个洗碗的工作，2017年其回国。辨认笔录，证明丁某甲辨认出李勇、陈某乙、单某、徐某丙、李某戊、李某丁。18、证人颜某的证言，证明其通过李勇办理到意大利打工，李勇带其到上海，其跟着一个女的去面签，面签前给其一张纸，上面是编造的旅游行程，办签证的一些材料是李勇自己做的。辨认笔录，证明颜某辨认出李勇。19、证人孙某丙的证言，证明2015年，其母亲侯某甲和表姐王某甲通过张汉成弄出去法国打工。辨认笔录，证明孙某丙辨认出张汉城。20、证人孙某己的证言，证明2015年中秋节左右，候书平、王某甲通过张汉成、李勇办理旅游签证至法国务工，每人交给张汉成4.2万元。辨认笔录，证明孙某己辨认出张汉成、李勇。21、李某庚、李某己出境记录，证明2015年10月31日，二人从西安机场出境至意大利，22、证人唐某甲的证言，证明2014年，其丈夫李某己和侄子李洋通过一个姓张的办签证出国打工，每人交了6万多给姓张的，给了户口本、结婚证、护照，姓张的说其他材料他去弄。到了法国其听说没给安排工作，没有活干，就回来了，后一再找姓张的退钱，他说安排其去美国打工，姓张的给其一套去美国的报名表和假手续和一些问答题目，后其在上海大使馆面签没有成功。23、证人相某丁的证言，证明2016年4月份，其子相某甲通过姑姑相某乙，办理去法国打工手续，交了4万元，办的是旅游签证，之后就在国外打工。24、证人相某甲的证言，证明2016年4月23日，其通过相某乙办理旅游签证去法国打工，给相某乙4.5万元。辨认笔录，证明相某甲辨认出相某乙。25、证人孙某甲的证言，证明其和妻子王某丙通过张汉成、相某乙介绍给李勇办理旅游签证出国务工，签证办了两次，第一次拒签，第二次办好，从浦东机场至意大利，每人交4.5万元。辨认笔录，证明孙某戊辨认出李勇、韩某甲、相某乙、张汉成、赵某、周某乙、张某乙。26、证人王某丙的证言,证明其和丈夫通过沃美劳务公司办理签证，第一次拒签，第二次办好旅游签证去意大利，每人交4万元。27、证人赵某的证言，证明2016年其和周某乙通过张汉成办理签证未成功后，通过李勇办理旅游签证至意大利打工，后归国。其给李勇4.5万元。辨认笔录，证明赵某辨认出相某乙、周某丙、王某丙、韩某甲、张汉成、孙某戊、张某乙、李勇。28、证人王某戊的证言，证明其通过祁昌楼办理到英国打工手续，从2015年夏天到2016年夏天在英国打工。祁昌楼给其一张纸，说大使馆打电话回访让其按照纸上写的念，纸上其信息都是假的。辨认笔录，证明王某戊辨认出祁昌楼、李勇、29、证人王某丁的证言，证明祁昌楼帮其用旅游签证送到法国打工。祁昌楼说是通过李勇办的，其还去见了李勇。辨认笔录，证明王某丁辨认出祁昌楼、李勇、单某。30、证人李某申的证言，证明其子李某辛通过一个姓祁的人用旅游签证到美国去打黑工。31、证人李某寅的证言，证明其通过祁昌楼办理到美国打工，通过一个姓李的办的，后来签证没有过。辨认笔录，证明李某寅辨认出祁昌楼、李勇、唐某乙、李某辰、李上、姜某。32、证人祁某的证言，证明祁昌楼、李勇为姜某、李某辰以旅游签证出国劳务，李某辰未成功去美国，姜某至美国务工。辨认办理，证明祁某辨认出姜某、李勇33、证人陈某丁的证言，证明李上通过姓祁的办理美国签证未成功。34、证人李某巳的证言，证明其弟弟李某壬通过祁昌楼办理旅游签证出国打工，李某壬给祁昌楼4.5万元费用，去了法国打工。辨认笔录，证明李某巳辨认出祁昌楼。35、证人郑某的证言，证明其听说李某巳的弟弟李某壬在法国打工，想让儿子陈某甲也出去打工，其与小祁面谈，2016年10月1日左右，小祁把陈某甲弄到法国打工。36、证人李某癸的证言，证明其于2016年交5万元给李勇、韩某甲，办理了赴法国签证，后出国打工。辨认笔录，证明李某癸辨认出李勇、韩某甲。37、证人丁某乙的证言，证明2016年，其找李勇办理旅游签证出国打工，谈好价格43000元。后李勇让其到上海，其到上海，一个女的给其一个档案袋，里面收入证明、房产证都是假的。后来其从西安乘飞机到法国。38、同案人韩某甲的供述和辩解，证明李勇与白安为出国打工的人办理旅游签证出境非法劳务，李勇找葛长锋（音）编造假材料申请签证。39、同案人李某戊的供述和辩解，证明其经李勇办理了旅游签证去法国劳务，后与李勇约定好其在法国找人帮助接机和找工作，其后安排刘某甲等五人在法国工作。40、被告人李勇的供述与辩解,证明其在李钰金的提议下，通过上海宁程旅游咨询有限公司为出国劳务人员办理旅游签证，其找葛某（音）为出境劳务人员编造虚假的银行流水、房产证、公司证明等虚假材料用于申请旅游签证，为部分出境人员联系接机、安排工作。韩某甲知道其为他人办理外出务工手续，有时帮其整理资料、收寄材料、向李钰金汇款两次。张汉成、祁昌楼在明知出境人员系外出打黑工的情况下，分别向其介绍出境务工人员7人、10人。41、被告人李钰金的供述与辩解，证明2013年8月30日，其注册上海宁程旅游咨询有限公司，后改名宁程国际旅行社有限公司。李勇曾到公司办理旅游签证，后介绍多人到其公司办理旅游签证，收费标准与其他人一样，但比公司规定的价格高几百元。42、被告人张汉成的供述与辩解，证明其听说李勇可以帮人办理出国劳务，将打算出国务工的侯某甲、王某甲、王某乙、相某甲、李某己、李某庚6人介绍给李勇，收取好处费。43、被告人祁昌楼的供述与辩解，证明其曾向李勇介绍出国务工人员，收取费用，其中7人出境劳务，3人被拒签未能出境。上述证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。二、2015年4月至2016年底，尹某（在逃）组织他人采用编造出境理由等方式骗取出境证件后偷越国（边）境，被告人汤跃华帮助尹某拉拢、引诱他人偷越国（边）境。汤跃华参与组织4次7人偷越国（边）境。具体事实分述如下：1、2015年下半年，被告人汤跃华明知袁某准备出国打工的情况下，在收取4万元人民币费用后，仍将其介绍给尹某，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金、王鑫等人，采取编造出境事由的方式骗领赴法国旅游签证。袁某获得签证后，于2016年4月16日从北京首都机场出境至法国，在法国非法务工未回国。2、2015年10月，被告人汤跃华明知谷某、殷某乙准备出国打工的情况下，在收取2人各4.5万元人民币费用后，仍将其介绍给尹某，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金、王鑫等人，采取编造出境事由的方式骗领赴意大利旅游签证。谷某、殷某乙获得签证后，于2015年12月4日从北京首都机场出境至比利时，殷某乙在比利时非法务工后返回，谷金其在比利时非法务工未回国。3、2016年4月，被告人汤跃华明知于某、周某丁、李某子准备出国打工的情况下，在收取3人各4万元人民币费用后，仍将其介绍给尹某，通过上海宁程国际旅行社有限公司李钰金、王鑫等人，采取编造出境事由的方式骗领赴意大利旅游签证。获得签证后，周某丁于2016年6月1日从北京机场出境至法国，于某、李某子于2016年6月2日从北京首都出境至法国，周某丁在法国非法务工后返回，于某、李某子至今未回国。4、2016年上半年，被告人汤跃华明知高某准备出国打工的情况下，在收取2万元人民币费用后，仍将其介绍给尹某，采取编造出境事由的方式骗领赴日本旅游签证。高某获得签证后，于2016年12月13日从浦东机场出境至日本，在日本非法务工后回国。上述事实有下列证据予以证实：1、出境记录，证明袁某于2016年4月16日从北京首都机场出境至捷克；谷某、殷某乙于2015年12月4日从北京首都机场出境至意大利；李某子于2016年6月2日从北京首都机场出境至捷克；周某丁于2016年6月1日从北京首都机场出境至意大利;于某于2016年6月2日从北京首都机场出境至西班牙;高某于2016年12月13日从上海浦东机场出境至日本。2、证人李某午的证言，证明2016年年初，袁某想出国打工赚钱，她自己联系了一个可以帮忙出国打工的公司。有一次其开车带袁某到东海县和平路小学前面一个小区，袁某带着6万元钱进去，回来后说钱给了帮忙办理出国的人。大概半个月，帮袁某办理出国手续的人打电话给袁某说可以出国了，其开车送她到东海县长途客运汽车南站，她自己坐大巴去上海，后2016年清明节左右，她就自己出国了。3、证人殷某乙的证言，证明姓汤的帮助谷某、殷某乙办理去意大利的旅游签证出国打工，姓汤的收集谷某、殷某乙的个人资料、帮助殷某乙办理虚假房产证和工作证明、向其二人提供应对大使馆询问的虚假资料，并收取每人4万元和押金5000元；上海一男子带领谷某、殷某乙办理签证。辨认笔录，证明殷某乙辨认出汤跃华即是其说的姓汤的人。4、证人陆某的证言，证明2015年12月3日，其丈夫谷某至比利时打工，是通过一个姓汤的女的办手续，给汤四五万元。5、证人周某丁的证言，证明其和于某与汤跃华见面商议出国务工事宜，每人缴纳5000元办证费用和办证所需材料，汤跃华将一尹姓男子的手机号和微信告知其，该男子带领其、于某、李某子至上海办签证，并通过微信告知其如何以旅游的名义应付大使馆；在签证中心办完手续后，该男子给签证回访单，写有伪造的公司职位、薪水、旅游路线等，并叮嘱他们若有大使馆打电话回访问问题就照着念；随后，其支付办证费用尾款3.5万元。辨认笔录，证明周某丁辨认出尹某、汤跃华。6、证人高某的证言，证明其与侯某乙一起找汤跃华办理旅游签证出国打工。辨认笔录，证明高某辨认出汤跃华、尹某。7、被告人王鑫的供述和辩解，证明其系上海宁程公司销售经理。公司和连云港的李勇、尹某联系，给别人伪造申请签证的材料，让想出国打工的人通过旅游签证出国，李勇曾通过其农行卡转账给李钰金账户十几万元。李钰金授权其与尹某联系，帮助于某、周某丁、钱某、殷某乙、谷某等人办理旅游签证，尹某将钱转给其，其直接转给李钰金。8、被告人汤跃华的供述和辩解，证明尹某通过上海一公司为出国务工人员办理旅游签证出国务工，其为尹某招揽了袁某、钱某、于某、周某丁、殷某乙、谷某等10名客户，收集客户办理签证所需的材料，欠缺材料时其还负责伪造材料。其将材料交由尹某，尹某带客户办理签证、录指纹，并购买机票，其将签证、机票转交客户；按尹某的指示代收每人2万至4万不等的费用后转交给尹某，共收受尹某8000元。上述证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。三、2014年至2016年，被告人李钰金作为上海宁程国际旅行社有限公司主要负责人，明知被告人李勇、尹某提供的办证人员是准备出国非法务工的情况下，仍安排下属王鑫等人采用编造出国事由等方式，为李某甲、李某乙、刘某甲、杨某甲、李某丙、李某丁、李某戊、单某、徐某丙、丁某甲、颜某、侯某甲、王某甲、李某己、李某庚、王某乙、相某甲、孙某甲、王某丙、赵某、王某丁、孙某乙、李某辛、姜某、李某壬、陈某甲、袁某、钱某、谷某、殷某乙、于某、周某丁、侯某乙、吴某、何某甲、何某乙、丁某乙、李某癸等38人骗取赴欧洲、美国等国家旅游签证38份，其中王鑫参与骗取签证10份，为他人偷越国（边）境使用。2015年9月至2016年11月，被告人李勇共汇款人民币99.5695万元至被告人李钰金农业银行卡上，汇款人民币12.98万元至王鑫建设银行卡上。庭审后，被告人李钰金向本院提交认罪书。另查明，被告人汤跃华于2017年12月7日被刑事拘留，被告人祁昌楼于2017年11月23日被刑事拘留。上述事实有下列证据予以证实：1、出境记录，证明李某丁于2015年4月1日从浦东机场出境至法国；钱某于2016年4月23日从北京首都机场出境至捷克；侯某乙于2016年7月30日从北京首都机场出境至西班牙；吴某于2016年6月5日从北京首都机场出境至俄罗斯联邦；何某甲、何某乙于2015年7月22日从上海浦东机场出境至德国；孙某乙于2015年9月13日从浦东机场出境至挪威；宋东升2015年8月3日从浦东机场出境至德国；陈秀魏于2016年5月4日从上海浦东机场出境至俄罗斯联邦；宋某于2015年8月3日从浦东机场出境至德国。2、证人朱某的证言，证明钱某于2016年4出国至法国打工，现在还没回来。3、证人李某未的证言，证明何某甲、何某乙每人交五六万元通过东榴村的一个人出国打工。4、证人董某的证言，证明2015年8月，其丈夫宋某通过东海人办理出国手续出国打工。5、被告人李勇的供述和辩解，证明其在李钰金的提议下，通过上海宁程旅游咨询有限公司为出国劳务人员办理旅游签证，其找葛某（音）为出境劳务人员编造虚假的银行流水、房产证、公司证明等虚假材料用于申请旅游签证，为部分出境人员联系接机、安排工作。6、被告人汤跃华的供述和辩解，证明尹某通过上海一公司为出国务工人员办理旅游签证出国务工，其为尹某招揽了袁某、钱某、于某、周某丁、殷某乙、谷某等10名客户。7、被告人祁昌楼的供述和辩解，证明其曾向李勇介绍出国务工人员，收取费用，其中7人出境劳务，3人被拒签未能出境。本案另有下列综合证据予以证实1、被告人户籍证明及照片、东海县人民法院（2013）东少刑初字第0007号刑事判决书，证明各被告人基本情况及李勇于2013年1月18日因犯拐卖儿童罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。2、发破案经过、抓获经过，证明本案案发及被告人归案情况。3、企业信用信息公示报告，证明上海宁程国际旅行社有限公司、东海县沃美劳务中介有限公司企业信用信息。4、外国对华签证类型的情况说明，证明对华签证类型及具体要求。5、汤跃华笔记本复印件，证明出国务工人员名单、联系方式、去向及有关收费情况。韩某甲笔记本复印件，证明相关出国人员联系方式、银行账户、公司经营、银行流水、去向、收费等信息。6、王鑫、李钰金、王某己、黄某丙电脑内文件，证明李钰金、王鑫、王某己、黄某甲电脑内存储的客户信息。7、银行卡转账汇总及明细，证明李勇、李钰金、王鑫银行卡交易情况，其中，李钰金银行卡收到李勇等人转账99.5695万元；王鑫银行卡收到李勇转来10笔共12.98万元。8、同案人黄某甲的供述和辩解，证明其系宁程公司职工。其接收李钰金交给的连云港方面的相关人员材料，明知是用于出国打工的，仍然办理签证手续。9、同案人王某己的供述和辩解，证明其系宁程公司职工。其从李钰金那儿接到偷渡人员的单子，明知是出国打工的，仍然办理旅游签证。10、同案人唐某乙的供述和辩解，证明其系宁程公司职工。李钰金接待李勇，收下客户材料，交给公司相关人员，办理签证手续出国劳务。上述证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人的行为定性。被告人李勇与被告人李钰金明知相关人员办理出国签证是为出国打工，收取费用后编造虚假材料、帮助办理签证，被告人张汉成、祁昌楼明知相关人员出国打工而介绍给李勇，汤跃华明知相关人员出国打工而介绍给尹某，被告人王鑫明知尹某等人提供虚假材料为他人出国打工办理签证而实施，被告人的行为均构成组织他人偷越国（边）境罪。2、关于被告人在共同犯罪中的地位、作用。被告人李勇、李钰金在共同犯罪中相互配合，李勇提供客户信息、伪造材料，李钰金负责办理签证，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华、王鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、关于被告人李钰金主观故意。根据被告人李勇、王鑫供述及证人证言，足以证明被告人李钰金主观上明知李勇介绍的客户办理签证的目的是出国打工，李钰金为谋取私利而实施骗取出国证件行为，为李勇组织他人偷越国（边）境使用，其主观上具有组织他人偷越国（边）境的故意。本院认为，被告人李勇、李钰金、张汉成、祁昌楼、汤跃华、王鑫违反国家出入境管理法规，多次组织他人偷越国（边）境，其行为构成组织他人偷越国（边）境罪，且系共同犯罪。其中，被告人李勇、李钰金多次组织他人偷越国（边）境，且人数众多，被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华、王鑫多次组织他人偷越国（边）境。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人李勇、李钰金在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李勇、祁昌楼、汤跃华、王鑫归案后如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李钰金庭审后认罪，量刑时酌情予以从轻处罚。被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华、王鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。根据各被告人在共同犯罪中的具体地位、作用及认罪态度，本院决定对被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华减轻处罚，对被告人王鑫免除处罚。被告人李勇在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张汉成、祁昌楼、汤跃华认罪、悔罪，判处缓刑对所居住社区没有不良影响，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销江苏省东海县人民法院（2013）东少刑初字第0007号刑事判决中对被告人李勇宣告缓刑部分。二、被告人李勇犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元，与原判有期徒刑三年，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月22日起至2026年11月21日止。原判罚金二万元已缴纳，剩余罚金十万元于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人李钰金犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月22日起至2024年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人张汉成犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、被告人祁昌楼犯组织他人偷越国境（边）罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）六、被告人汤跃华犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）七、被告人王鑫犯组织他人偷越国（边）境罪，免予刑事处罚。八、追缴被告人李钰金非法所得1125495元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审判长  相旭东审判员  陈庆太审判员  马卫东二〇一九年三月二十一日书记员  王荣铎法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国边境或者组织他人偷越国边境人数众多；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的自行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，处判处死刑和无期徒刑的以外，应当在综合以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑综合刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，综合刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法六十九条的规定，决定执行的刑罚。