江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初68号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人徐洪林，男，1971年4月11日出生，住盐城市亭湖区。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月5日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留。同年7月10日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人董梅、蒋旭，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。被告人吴继全，男，1989年9月9日出生，住盐城市亭湖区。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月1日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年6月7日被该分局取保候审。2018年8月29日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，次日由该分局执行取保候审。2019年3月20日经本院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人陈华玉，系被告人吴继全之妻，女，1989年1月22日出生，住盐城市亭湖区。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月1日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月31日被该分局取保候审。2018年8月29日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，次日由该分局执行取保候审。被告人高玉红，系被告人徐洪林之妻，女，1973年3月15日出生，住盐城市亭湖区。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月5日被盐城市公安局亭湖分局取保候审。同年8月29日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，次日由该分局执行取保候审。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉[2018]766号起诉书指控被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红犯非法经营罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉。被告人徐洪林及其辩护人董梅、蒋旭、被告人吴继全、陈华玉、高玉红到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控：2017年12月至2018年4月期间，被告人徐洪林、高玉红未取得成品油经营批准证书、危险化学品经营许可证等相关许可文件,从他处购得成品汽油后销售给被告人吴继全、陈华玉，销售金额为人民币723040元。后被告人吴继全、陈华玉在未取得成品油经营批准证书、危险化学品经营许可证等相关许可文件的情况下，又将所购汽油向他人销售，至案发时所销售金额为人民币501655元。被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读和出示了发破案经过、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐洪林、高玉红及被告人吴继全、陈华玉分别共同实施非法经营犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。被告人徐洪林的辩护人对起诉指控被告人徐洪林犯非法经营罪的定性无异议，但提出辩护意见认为：被告人徐洪林如实供述自己的罪行，并认罪认罚，且系初犯偶犯，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年12月至2018年4月期间，被告人徐洪林、高玉红未取得成品油经营批准证书、危险化学品经营许可证等相关许可文件,从他处购得成品汽油后销售给被告人吴继全、陈华玉，销售金额为人民币723040元。后被告人吴继全、陈华玉在未取得成品油经营批准证书、危险化学品经营许可证等相关许可文件的情况下，又将所购汽油向他人销售，至案发时所销售金额为人民币501655元。被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。另查明，案发后，公安机关扣押了赃款人民币50000元；被告人徐洪林、高玉红退出违法所得人民币20000元；被告人吴继全、陈华玉退出违法所得人民币40000元。以上事实，被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红当庭无异议，并有证人王某、朱某等人的证言；被告人的户籍证明、盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过等书证；盐城市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告、盐城市产品质量监督检验所出具的检验报告等鉴定意见；盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录、提取笔录、电子证据检查工作记录等证据予以证实，足可认定。本院认为，徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人徐洪林的辩护人提出对被告人徐洪林判处缓刑的辩护意见，本院认为，被告人徐洪林明知未取得相关许可证件，非法经营汽油销售，销售金额达人民币723040元，扰乱市场秩序，情节严重，不宜判处缓刑，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人徐洪林、吴继全、陈华玉、高玉红虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，予以从轻处罚。案发后，四名被告人主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。关于被告人徐洪林的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈华玉、高玉红在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。根据被告人陈华玉、高玉红的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可给予其一定的考验期限宣告缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐洪林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。）二、被告人吴继全犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的38日已折抵刑期38日。即自2019年3月20日起至2021年10月12日止。）三、被告人陈华玉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人高玉红犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、随卷移送的赃款人民币五万元，被告人徐洪林、高玉红退出的违法所得人民币二万元，被告人吴继全、陈华玉退出的违法所得人民币四万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进峰人民陪审员  郑锦萍人民陪审员  蔡荣莉二〇一九年三月二十日书 记 员  吴 宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。