江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0703刑初266号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人刘祥鸿，男，1970年10月15日出生于赣州市南康区，汉族，初中文化，务工，住南康区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月10日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。辩护人缪智怡，江西金蓉律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉(2018)221号起诉书指控被告人刘祥鸿犯合同诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员叶挺德出庭支持公诉，被告人刘祥鸿及辩护人缪智怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,一、2013年9月1日，被告人刘祥鸿与周某2、王某合伙购买了邱某1位于南水社区村坊里安置点的一处建房用地用于建房销售，口头约定三人共同投资、均分利润。同年9月29日，刘祥鸿与周某2、王某约定将建房的一楼店面作价309375元卖给刘祥鸿。同日，刘祥鸿与兰某签订《合作建房协议书》，将上述一楼店面以309375元的价格卖给了兰某。兰某在与刘祥鸿签订协议书前后，按协议将前三期房款计20万元付给了刘祥鸿，但刘祥鸿却将收到的房款挪作他用。2013年12月8日，合伙人周某2、王某提出将该店面卖出以回收资金，刘祥鸿故意隐瞒该店面已卖给兰某并收取20万元房款的真相，致使三合伙人将该店面以309380元的价格卖给了李某，并在收到房款后进行了平均分配。兰某发现店面被卖给他人后，找到刘祥鸿要求退款，被告人刘祥鸿在无款可退的情况下于2014年4月下旬逃匿。二、2013年元月份，被告人刘祥鸿以166.67万元的价格向赖某购买了位于南康区东山街道办事处南水安置点巴黎大厦后面一块安置用地用于建房销售，双方于2013年1月21日签订《合作建房土地使用权转让协议》。刘祥鸿在与赖某签订《合作建房土地使用权转让协议》前后，便将拟建设的店面及套房卖给曾某2、曾某1、陈小平等人，在收取房款后分别与对方签订了《合作建房协议》并将收取的部分房款于2013年1月21日支付赖某首期地皮款，余款用于赌博、消费等。在建房过程中，由于被告人刘祥鸿将已收取的房款挪作他用，刘祥鸿便于2013年7月31日将已出售给曾某1的五楼南边套房以19.8万元再次卖给刘某1，刘某1实付金额17万元，刘祥鸿在案发前用自己在南康区东山街办南水社区村坊里安置点自有的一套套房抵给刘某1；2013年9月2日将已出售给陈小平的五楼北边套房以18万元的价格再次卖给叶某，叶某实付金额16万元；2013年10月13日将已出售给曾某2二楼南边套房以19万元再次卖给周某1，周某1实付金额15万元。叶某在得知该房屋已被刘祥鸿先卖给陈小平后，要求刘祥鸿退回购房款，并于2014年7月21日直接向南康区人民法院提起民事诉讼。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证；证人周某2、王某等人的证言；被害人兰某、刘某1等人的陈述；被告人刘祥鸿的供述；现场勘验检查笔录等证据。公诉机关意见，被告人刘祥鸿一房二卖，在明知无法履行合同的情况下，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘祥鸿辩解称，兰某支付的20万元全部用于购买地皮和建房材料了。其确实隐瞒了已将店面卖给了兰某的事实而再次将店面以309380元卖给李某，但是他并没有分到钱，对公诉机关指控的其它犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人缪智怡提出，对公诉机关指控的被告人刘祥鸿犯合同诈骗罪和部分事实不持异议，但是对犯罪金额有异议，被告人刘祥鸿收取兰某的20万元用于支付地皮款和材料款；收取李某的309380元其未参与分配，没有实际获利；关于刘某1的17万元被告人刘祥鸿已经用其在村坊里安置点的房屋作了部分赔偿，并就差额部分向刘某1出具了欠条；叶某的16万元购房款经由南康区人民法院作出民事判决并已生效，上述金额不应当计入被告人的诈骗金额当中。同时，被告人刘祥鸿具有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对被告人刘祥鸿从轻或者减轻处罚。经审理查明，一、2013年9月1日，被告人刘祥鸿与周某2、王某合伙购买了邱某1位于南水社区村坊里安置点的一处建房用地用于建房销售，口头约定三人共同投资、均分利润。同年9月29日，刘祥鸿与周某2、王某约定将建房的一楼店面作价309375元卖给刘祥鸿。同日，刘祥鸿与兰某签订《合作建房协议书》，将上述一楼店面以309375元的价格卖给了兰某。兰某在与刘祥鸿签订协议书前后，按协议将前三期房款计20万元付给了刘祥鸿，但刘祥鸿却将收到的房款挪作他用。2013年12月8日，合伙人周某2、王某提出将该店面卖出以回收资金，刘祥鸿故意隐瞒该店面已卖给兰某并收取20万元房款的真相，致使三合伙人将该店面以309380元的价格卖给了李某，并在收到房款后进行了平均分配。兰某发现店面被卖给他人后，找到刘祥鸿要求退款，被告人刘祥鸿在无款可退的情况下于2014年4月下旬逃匿。二、2013年元月份，被告人刘祥鸿以166.67万元的价格向赖某购买了位于南康区东山街道办事处南水安置点巴黎大厦后面一块安置用地用于建房销售，双方于2013年1月21日签订《合作建房土地使用权转让协议》。刘祥鸿在与赖某签订《合作建房土地使用权转让协议》前后，便将拟建设的店面及套房卖给曾某2、曾某1、陈小平等人，在收取房款后分别与对方签订了《合作建房协议》并将收取的部分房款于2013年1月21日支付赖某首期地皮款，余款用于赌博、消费等。在建房过程中，由于被告人刘祥鸿将已收取的房款挪作他用，刘祥鸿便于2013年7月31日将已出售给曾某1的五楼南边套房以19.8万元再次卖给刘某1，刘某1实付金额17万元，刘祥鸿在案发前用自己在南康区东山街办南水社区村坊里安置点自有的一套套房抵给刘某1；2013年9月2日将已出售给陈小平的五楼北边套房以18万元的价格再次卖给叶某，叶某实付金额16万元；2013年10月13日将已出售给曾某2二楼南边套房以19万元再次卖给周某1，周某1实付金额15万元。叶某在得知该房屋已被刘祥鸿先卖给陈小平后，要求刘祥鸿退回购房款，并于2014年7月21日直接向南康区人民法院提起民事诉讼。上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、拆迁补偿安置协议、合作建房土地使用权转让协议书、合作建房协议书、收款收据、收条、银行转账凭证、合作建房补充协议、合约、退房协议书及补充协议、赣州市南康区人民法院民事判决书、银行查询客户信息结果单及交易明细；证人周某2、王某、李某、吴某、董某、邱某1、赖某、曾某2、刘某2的证言；被害人兰某、刘某1、罗某、曾某1、申某、张某、周某1、叶某的陈述；被告人刘祥鸿的供述与辩解；现场勘验检查笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘祥鸿以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物869375元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘祥鸿辩解称，兰某支付的20万元全部用于购买地皮和建房材料了，经查，被告人刘祥鸿未提供证据证实其收取的兰某的20万元购房款用于购买地皮和建房材料了，至案发也未将收取的购房款退还给被害人，被告人的该辩解意见不能成立，不予采纳。被告人刘祥鸿辩解称，其确实隐瞒了已将店面卖给了兰某的事实而再次将店面以309380元卖给李某，但是他并没有分到钱，经查，被告人刘祥鸿与合伙人周某2、王某约定卖店面所得的钱由三人均分，被告人刘祥鸿分得10万余元，该事实有证人周某2、王某的证言和被告人刘祥鸿的供述可以证实，且证据之间可以相互印证，被告人的该辩解意见，不予采纳。辩护人提出，关于刘某1的17万元，被告人刘祥鸿已经用其在村坊里安置点的房屋作了部分赔偿，并就差额部分向刘某1出具了欠条，经查，被告人刘祥鸿确已用其在村坊里安置点的房屋作价12万元对被害人刘某1进行了赔偿，其中5万元虽出具欠条但并未偿还，因此，该5万元应纳入诈骗数额，辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人提出，叶某的16万元购房款经由南康区人民法院作出民事判决并已生效，上述金额不应当计入被告人的诈骗金额当中，经查，被告人刘祥鸿在明知无法交房的情况下仍与他人签订卖房合同而骗取他人资金，主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上取得了被害人的财物，该笔数额应当计入诈骗数额，至于被害人叶某的购房款经过民事判决已经生效，其是在被骗以后通过法律途径维护自己的合法权益，并不因此当然免除被告人刘祥鸿的刑事责任，辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人的犯罪所得，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘祥鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2029年9月9日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。）二、责令被告人退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温春华人民陪审员  王 桦人民陪审员  曾宪东二〇一九年三月二十五日书 记 员  施晓宇