河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终150号原公诉机关获嘉县人民检察院。上诉人（原审被告人）马顺利，曾用名马金全，男，汉族，1966年1月18日出生，初中文化，2014年4月份任获嘉县片片长，捕前住获嘉县。因涉嫌犯故意伤害罪，于2017年8月23日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月1日被获嘉县公安局刑事拘留，同年3月20日转逮捕。上诉人（原审被告人）马顺展，曾用名展妞，男，汉族，1955年9月13日出生，初中文化，2009年4月任获嘉县片片长，捕前住获嘉县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年3月1日被获嘉县公安局刑事拘留，同年3月20日转逮捕。原审被告人李先洪，男，汉族，1957年3月30日出生，初中文化，农民，捕前住获嘉县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年3月1日被获嘉县公安局刑事拘留，同年3月20日转逮捕。获嘉县人民法院审理获嘉县人民检察院指控的原审被告人马顺利犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、诈骗罪，被告人马顺展、李先洪犯敲诈勒索罪一案，于2018年12月28日做出（2018）0724刑初332号刑事判决。宣判后，原审被告人马顺利、马顺展不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）敲诈勒索罪2015年至2016年，被告人马顺利、马顺展、李先洪、王某1（另案处理）恶势力团伙在本村幼儿园、初中教学楼、初中教师周转楼等工程建设过程中，敲诈勒索他人钱财。其中被告人马顺利参与敲诈勒索犯罪事实三起，犯罪金额4.8万元；被告人马顺展参与敲诈勒索犯罪事实二起，犯罪金额3.5万元；被告人李先洪参与敲诈勒索犯罪事实二起，犯罪金额3.3万元。现分述如下：1.2016年在本村幼儿园工程建设中，被告人李先洪、马顺利多次到工地吵闹威胁阻挠施工，意图让施工方补偿其投标损失，施工方向太山村干部求助无效。2016年3月份的一天上午，被告人李先洪、马顺利二人在幼儿园工地附近拦住施工方负责人宋某、张某2，索要补偿款，威胁不给钱必须停工，宋某、张某2二人无奈在车内交给马顺利现金3000元，第二天早上在工地交给李先洪现金1万元。在获嘉县人民法院审理过程中，被告人李先洪主动退出全部违法所得1万元。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利、李先洪的供述和辩解，被害人宋某、张某2的陈述，证人王某2、李某1、曹某、周某1的证言，中心幼儿园教学楼建设报名表、招标公告、招标通知书，收到条，张某2的情况说明，周某1、周某2出具的证明等证据予以证实。2.2015年在本村初中教学楼施工期间，被告人马顺利、李先洪二人为索要钱财，采取堵大门不让进料、拉电闸断电、言语威胁等方式阻挠工地正常施工，同时，被告人马顺展利用其村干部的身份威胁施工方，若不给被告人马顺利等人投标补偿就无法正常干工程，让韩某认为不出钱消灾就无法完成施工。2015年8月8日，被告人马顺展组织马顺利、王某1、韩某到太山初中校长办公室集合（被告人马顺展教唆王某1编造其参与投标为由向施工方索要钱财），在校长办公室内，被告人马顺展、马顺利、王某1均称自己投过教学楼的工程标，要求韩某赔偿损失48000元。2015年8月8日韩某无奈在征得马顺展同意后，交给马顺展2万元。被告人马顺展将该款分发，被告人马顺利分得8000元，王某1分得3000元，自己得9000元。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利、李先洪、马顺展的供述和辩解，被害人韩某的陈述，证人王某1、尚某、崔某、都某、李某2、马某1、王某3、郭某1的证言，太山乡初中教学楼建设投标人及投标文件递交登记表、招标公告、中标通知书，韩某的账本，获嘉县太山村民委员会证明等证据予以证实。3.2015年在本村初中教师周转房招标时，被告人马顺展教唆王某1投标，两人预谋若不中标就让施工方补偿损失，后该标由获嘉县城关镇人朱某中标。2015年周转房工程施工期间，被告人马顺利、王某1采用言语威胁、堵路、拔运料车钥匙等手段阻挠工地正常施工。同时，被告人马顺展利用其村干部身份威胁施工方，若不给被告人马顺利、王某1一些好处将会影响施工，给朱某造成很大压力。随后，被告人马顺展向朱某和工地负责人王某4索要自己和马顺利、王某1的投标补偿款，施工方被迫交给被告人马顺展现金15000元。被告人马顺展将该款分发，被告人马顺利分得2000元，王某1分得1500元，自己得11500元。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利、马顺展的供述和辩解，被害人朱某的陈述，证人王某1、王某4、李某3、时某、郭某1的证言予以证实。（二）故意伤害罪2017年5月2日，被告人马顺利与被害人孙某因经济纠纷在获嘉县太山乡太山村马顺利住宅处发生打架，致被害人孙某腰椎第1椎体压缩性骨折，经获嘉县公安局物证鉴定室法医学活体检验鉴定：被害人孙某所受损伤属轻伤一级。案发后，双方已达成赔偿和解协议。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利的供述和辩解，被害人孙某的陈述，证人王某5、马某2、李某4、张某1、周某2、周某3的证言，孙某的住院病历，刑事和解协议书、领条，申请书、委托书，获嘉县公安局物证鉴定室鉴定书（获）公（法医）鉴（损伤）字（2017）104号鉴定书、伤情照片，现场图、现场照片予以证实。（三）诈骗罪1.2015年7月份，被告人马顺利以给太山村里打井需要投标为由，骗获嘉县亢村镇李道堤村郭某3（已死亡）6500元。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利的供述和辩解，证人郭某2，马某2、周某3的证言，报案材料、申诉状，欠条复印件，获嘉县太山镇太山村民委员会出具的证明，录音光盘，公安部物证鉴定中心鉴定文书等证据予以证实。2、2016年4月份左右，被告人马顺利以给太山村里打井需要投标缴纳保证金为由，骗获嘉县太山乡沙窝营村张某31万元。上述事实有经当庭举证、质证的被告人马顺利的供述和辩解，被害人张某3的陈述，收据，新乡市公安局物证鉴定所文件检验意见书等证据予以证实。本案的综合证据有被告人马顺利、马顺展、李先洪的正面免冠照片及户籍证明，获嘉县公安局行政处罚决定书，马顺利悔过书。根据上述事实及证据，获嘉县人民法院判决：被告人马顺利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元。被告人马顺展犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人李先洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。责令被告人马顺利退出违法所得人民币二万九千五百元，发还被害人宋某和张某2人民币三千元；发还被害人韩某人民币八千元；发还被害人朱某人民币二千元；发还被害人郭某3的继承人郭某2人民币六千五百元；发还被害人张某3人民币一万元。责令被告人马顺展退出违法所得人民币二万五百元，发还被害人韩某人民币九千元；发还被害人朱某人民币一万一千五百元。被告人李先洪主动退出的违法所得人民币一万元，发还被害人宋某和张某2。上诉人马顺利上诉称：1．在太山村幼儿园工程中，其没有非法占有他人钱财的主观故意，没有实施敲诈勒索的行为，是周某1劝其放弃投标，其得到的是放弃投标的补偿，不构成敲诈勒索犯罪，与李先洪没有共同的犯罪故意，不属于共同犯罪。2．在太山村初中教学楼建设过程中，其与马顺展、王某1不是共同犯罪，只应对自己索要的8000元承担责任。3．在太山村初中教师周转房建设过程中，其没有到工地阻挠施工，也没有拔掉运料车的钥匙，与马顺展、王某1不构成共同犯罪。4．原判认定其对被害人孙某实施故意伤害行为证据不足，即使构成故意伤害犯罪，其有自首、取得被害人谅解等从轻情节，原判量刑重。5．公安机关没有对其犯诈骗罪立案，所取得的证据应当予以排除；认定其诈骗郭某36500元证据不足，应当认定为打井欠款；其收取张某3的1万元是打井的投标款，只是未及时归还，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。在本院审理的过程中，上诉人马顺展申请撤回上诉。关于上诉人马顺利辩称在太山村幼儿园工程中，其没有非法占有他人钱财的主观故意，没有实施敲诈勒索的行为，是周某1劝其放弃投标，其得到的是放弃投标的补偿，不构成敲诈勒索犯罪，与李先洪没有共同的犯罪故意，不属于共同犯罪的上诉理由，经查，在太山村幼儿园工程中，马顺利供述“有一天李先洪给我打电话说冯庄包活的来了，你不是说他给你钱哩，咱俩去把钱要过来”，证实二人去工地之前有过预谋；被害人宋某的陈述“我和张某2来工地的路上遇见马金全和李先洪两个人，他们拦着我们的车不叫我们走”，证人曹某的证言“李先洪、马顺利先后四五次采取到工地拉闸、抢工具等方式不让施工”，证人周某1的证言“马顺利和李先洪两个人一起去水厂跟施工方要钱，我见过两三次”；中心幼儿园教学楼建设报名表、招标公告、招标通知书证实马顺利、李先洪没有参与投标；周某1证言证实其出具的证明是迫于面子问题伪造的，上述证据足以证实李先洪、马顺利多次到工地吵闹威胁阻挠施工，被害人无奈将钱交给马顺利、李先洪的事实，即使被告人李先洪有准备投标的行为，据此向被害人强行索要钱财，其行为亦符合敲诈勒索罪的犯罪构成，故该上诉理由不能成立。关于上诉人马顺利辩称在太山村初中教学楼建设过程中，其与马顺展、王某1不是共同犯罪，只应对自己索要的8000元承担责任的上诉理由，经查，马顺利和李先洪的供述证实在工程招投标阶段，二人预谋一起报名投标，但是不竞标，到时候敲诈施工方的钱财，二人在去工地索要所谓的赔偿款过程中多次联系沟通；马顺利、马顺展、王某1的供述，被害人韩某的陈述及其账本证实马顺展组织马顺利、王某1、韩某到太山初中校长办公室集合，在校长办公室内，马顺展、马顺利、王某1均称自己投过教学楼的工程标，要求韩某赔偿损失48000元；结合证人郭某1的证言、太山乡初中教学楼建设投标人及投标文件递交登记表、招标公告、中标通知书等证据足以证实马顺利与马顺展、王某1具有共同的犯罪故意，相互配合，共同实施了敲诈勒索行为，应当认定为共同犯罪，故该上诉理由不能成立。关于上诉人马顺利辩称在太山村初中教师周转房建设过程中，其没有到工地阻挠施工，也没有拔掉运料车的钥匙，与马顺展、王某1不构成共同犯罪的上诉理由，经查，证人王某1、郭某1的证言证实2015年在太山村初中教师周转房招标时，马顺展教唆王某1投标，两人预谋若不中标就让施工方补偿损失；马顺利、马顺展的供述证实马顺利去工地闹事之前，询问谁是工地负责人，马顺展称干活的是其亲戚，让马顺利照自己的头；马顺展的供述，被害人朱某的陈述，证人王某1、王某4、李某3、时某的证言相互印证，证实马顺利、王某1采用言语威胁、堵路等手段阻挠工地正常施工，马顺展威胁施工方，若不给马顺利、王某1一些好处将会影响施工，给朱某施加压力，施工方被迫交给马顺展现金15000元的事实。上述证据足以证实马顺利与马顺展、王某1具有共同的犯罪故意，应当认定为共同犯罪，故该上诉理由不能成立。关于上诉人马顺利辩称原判认定其对被害人孙某实施故意伤害行为证据不足，即使构成故意伤害犯罪，其有自首、取得被害人谅解等从轻情节，原判量刑重的上诉理由，经查，马顺利的供述及被害人孙某的陈述，证人王某5的证言相互印证，证实马顺利对孙某实施了伤害行为，获嘉县公安局物证鉴定室鉴定书证实了轻伤结果，刑事和解协议书、领条证实了马顺利和孙某达成刑事和解协议，其系被公安机关传唤到案，并非主动到案，依法不构成自首，获嘉县人民法院根据其犯罪事实及情节依法量刑适当，故该上诉理由不能成立。关于上诉人马顺利辩称公安机关没有对其犯诈骗罪立案，所取得的证据应当予以排除；认定其诈骗郭某36500元证据不足，应当认定为打井欠款；其收取张某3的1万元是打井的投标款，只是未及时归还，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，公安机关是在侦查马顺利、马顺展、李先洪犯敲诈勒索罪一案中，发现了马顺利的诈骗犯罪行为；获嘉县太山镇太山村民委员会出具的证明证实，该村2016年没有安排打井项目，各片所打机井村委会不予资金支持，被害人张某3的陈述证实马顺利以打井需要投标为由收其1万元投标款，马顺利没有举行投标，其也没有参与过打井项目的招投标，马顺利也不退钱的事实；证人郭某2证言结合录音可以证实马顺利虚构打井需要投标骗取郭某36500元拒不退还的事实，上述证据足以证实马顺利虚构打井需要投标的事实，骗取郭某3（已死亡）6500元，骗取张某31万元，故该上诉理由不能成立。本院认为，上诉人马顺利、马顺展伙同原审被告人李先洪等恶势力团伙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中马顺利犯罪数额较大，并具有其他严重情节，马顺展、李先洪犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；马顺利故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；马顺利以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人马顺展自愿撤回上诉本院予以准许。上诉人马顺利的上诉理由不能成立，本院不予采纳。根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：一、准许上诉人马顺展撤回上诉。二、驳回上诉人马顺利上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴俊喜审判员  蔡永广审判员  王 丽二〇一九年三月二十一日书记员  崔 超于鹏