西  安  市  长  安  区  人  民  法  院                       西  安  市  长  安  区  人  民 法  院刑 事 判 决 书（2018）陕0116刑初589号公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人刘贵生，男，1966年3月24日出生于陕西省韩城市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地韩城市，捕前住西安市长安区，2017年3月1日因本案被抓获，2017年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年4月7日被依法逮捕，2018年1月31日被取保候审。辩护人高西民，男，1948年XX月XX日出生，汉族，户籍所在地韩城市，系刘贵生之表兄。西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉[2017]610号起诉书指控被告人刘贵生犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年8月15日立案后，于2018年1月11日作出（2017）陕0116刑初590号刑事判决，被告人刘贵生不服提出上诉，西安市中级人民法院于2018年7月17日作出（2018）陕01刑终337号刑事裁定，认为原审判决认定被告人刘贵生犯诈骗罪的事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2018年8月7日重新立案后，函告西安市长安区人民检察院对本案补充侦查。补充侦查完毕后，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员陈昱出庭支持公诉，被告人刘贵生及其辩护人高西民到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：2016年7月，被害人刘某甲及其朋友谢某甲他人介绍结识被告人刘贵生，刘贵生自称香港华商基金会西北地区办事处常务主任，可以给企业融资。后刘某甲告知刘贵生，其朋友李某某在河南的项目急需资金，希望刘贵生给该项目贷款30亿元，刘贵生称需要先考察项目，并要求支付15000元的考察费。2016年9月19日，刘某甲给谢某甲15000元现金，谢某甲在中国建设银行西安市长安区航天大道支行给刘贵生的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0987存款15000元。2016年10月，刘贵生伙同犯罪嫌疑人叶某某（另案处理）至河南考察李某某的项目，后李某某在接待过程中发现刘贵生及叶某某所述贷款事实存疑，遂终止合作。2017年3月1日，刘某甲在长安区XX街XX村将刘贵生抓获并扭送公安机关。为证实上述事实，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人刘贵生的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人刘贵生辩称：其银行卡上确实进账15000元，但不清楚是谁给其打的，这钱其给了闵某某。世界华商投资基金会和其为西北地方办事处常务主任的身份都是真实的，其无罪。辩护人提出的辩护意见是：刘贵生有世界华商投资基金会授权其为西北地方办事处常务主任的授权书，代表基金会与李某某谈项目贷款一事，其垫付考察费15000元分三次转给基金会副总裁叶某某，并与叶某某去河南考察了李某某的项目，谢某甲、刘某甲参与了考察。刘贵生并没有非法占有刘某甲的15000元，也没有虚构事实、隐瞒真相，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应宣告无罪。经审理查明：2016年7月，被害人刘某甲及其朋友谢某甲闵某某介绍认识被告人刘贵生，并得知刘贵生为“世界华商投资基金会”驻中国西北地方办事处常务主任，可以给项目办理贷款，刘某甲遂将刘贵生介绍给其朋友李某某，希望刘贵生给李某某在河南的项目贷款30亿元。后刘贵生称需要先考察项目，并要求支付15000元的考察费。2016年9月19日，刘某甲交给谢某甲15000元现金，谢某甲将该款在中国建设银行西安市长安区航天大道支行存入刘贵生的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0987。2016年10月，刘贵生伙同犯罪嫌疑人叶某某（另案处理）去河南考察了李某某的项目，后因李某某对刘贵生及叶某某所述贷款事实存疑，遂终止合作。2017年3月1日，刘某甲在长安区XX街XX村将刘贵生抓获并扭送公安机关。审理中，被告人家属已将涉案金额15000元退赔被害人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1）报案材料、接处警登记表、受案登记表。证明：2017年3月l日，被害人刘某甲报案并将骗取其15000元的刘贵生扭送公安机关。(2）工作追记及查询记录。证明：经办案人员通过国家工商总局和民政部官网查询，均无世界华商投资基金会的相关登记。(3）提取笔录、扣押清单。证明：扣押刘贵生随身所带手机一部及相关文件资料。(4）刘贵生持有的世界华商投资基金会公函等四份塑封文件。(5）存款凭条。证明：2016年9月19日谢某甲在中国建设银行西安市长安区航天大道支行给刘贵生尾号0987的银行卡现金存入15000元。(6)西安市人民政府外事侨务办公室证明。证明：对世界华商投资基金会及刘贵生的情况不掌握。(7）出入境记录查询结果、出境证件签发信息。证明：刘贵生2016年9月5日首次申请港澳通行证，自2016年9月9日起至查询日2017年7月18日均无出入境记录。(8）刘贵生建行账户查询记录。证明：刘贵生尾号0987的银行卡于2016年9月19日15时54分06秒现金存入15000元，原账户内余额56.12元，2016年9月23日转账支付其子刘某乙10000元，转账支付叶某某5000元。刘某乙建行账户查询记录。证明：2016年9月23日收到刘贵生转账存入10000元。叶某某建行账户查询记录。证明：2016年9月23日收到刘贵生转账存入5000元。(9）刘贵生的户籍证明。证明：刘贵生在案发时已经达到刑事责任年龄。2.被告人刘贵生的供述：我收到谢某甲给我打的15000元，我通过支付宝将钱转到叶某某的银行卡，由叶某某给我们前往河南考察项目购买机票。世界华商投资基金会的地址在香港，2016年11月我前往香港XX路XX段，核实是否有世界华商投资基金会这个机构，我看见马兴利办公室挂了一个世界华商投资基金会的牌子，其他的都是英文，我看不懂，也不知道上面的意思。叶某某之前给我发过世界华商基金会行政总裁的照片，我看了照片上的人和办公室内的人是一个人，我就认为办公室的人是马兴利，他是世界华商投资基金会的行政总裁。2016年3、4月，我通过党某某认识了叶某某，党某某给我说叶某某是世界华商投资基金会副总裁，我还在网上查找过叶某某的情况，我与叶某某认识后就跟着叶某某熟悉业务。叶某某所办的业务就是他带着一些国外银行的外汇凭据给需要资金的企业项目做银行的贷款担保，业务的名称叫“外保内贷”，就是用国外银行出具的外汇担保票据到国内银行为需要资金的企业提供贷款担保，叶某某是以世界华商投资基金会名义做业务的。2016年9月18日，我收到叶某某发给我的邮件，内容是世界华商投资基金会给我的授权书，授权我是世界华商投资基金会驻中国西北地方办事处主任。这个办事处只有我一个人，还没有办公地点，叶某某给我说办公地点正在办理中。3.被害人刘某甲的陈述。证明：我和谢某甲是十多年的朋友，谢某甲是通过闵某某认识了刘贵生，2016年初谢某甲给我介绍了刘贵生，说刘贵生可以给项目提供贷款担保，刘贵生也自称是世界华商资金会工作人员，当时李某某在河南搞开发需要贷款，我就将此情况介绍给李某某，之后李某某来西安与刘贵生、叶某某商谈过。后刘贵生说需要支付前期考察费用15000元，2016年9月19日，我和谢某甲在中国建设银行西安市长安区航天大道支行给刘贵生转款15000元。2016年9月26日，我和谢某甲从西安到河南，同日刘贵生、叶某某也到达，我们一起看了李某某的项目。后来刘贵生说贷款还需要先付律师费，我和谢某甲就认为被刘贵生骗了，2017年3月1日我在长里村将刘贵生抓住并扭送到公安机关。4.证人证言(1）证人谢某甲的证言。证明：2016年7月左右，闵某某介绍我与刘贵生认识，并称刘贵生是世界华商资金会在中国大陆的负责人，可以给项目提供贷款，我就将刘贵生介绍给刘某甲，刘某甲又介绍给李某某，希望刘贵生给李某某在河南的项目贷款30亿元，刘贵生说先要去考察项目，需要15000元考察费，刘某甲给我15000元，我将该款存入刘贵生的银行卡，刘贵生、叶某某去河南对项目考察了两天，我和刘某甲陪同，都是李某某招待的，包括吃饭住宿。后来刘贵生打电话说贷款还需要先付手续费，我们就意识到他可能是在骗钱，刘某甲就打电话约见他并报了警。(2）证人刘某乙的证言。证明：从2014年开始，我与我父亲刘贵生租住在长安区XX街XX村，我父亲告诉我说他是世界华商投资资金会驻西北地区办事处常务主任。我知道他去过香港、缅甸，我给他买过多次飞机票和火车票，并帮他通过QQ邮箱收发过叶某某等人的邮件。(3）证人党某某的证言。证明：2015年我介绍刘贵生认识了世界华商投资基金会副总裁叶某某，之后刘贵生进入该基金会任西北地区办事处主任。(4）证人闵某某的证言。证明：我和刘贵生认识，刘贵生拿着一些塑封的文件，自称是世界华商基金会在大陆的经理，能够给国内的项目提供资金支持，基金会总部在香港，基金会副董事长叫叶某某，并问我有没有干工程的朋友需要资金，我就将这个情况介绍给谢某甲，谢某甲就将自己的朋友介绍给刘贵生，之后我就再没有过问。刘贵生与我没有资金往来，他也没有给我垫付过医疗费。(5）证人谢某丙的证言。证明：我丈夫叶某某为退休人员，没有额外收入，他花自己的退休金，我俩经济相互独立。他有时打电话提到基金会，他现在在外旅游，也不知道在哪里。(6）证人李某某的证言。证明：刘某甲介绍我认识刘贵生，刘贵生自称是世界华商投资资金会西北地区负责人，叶某某是副总裁，我与刘贵生、叶某某在西安见面谈项目投资的事，刘贵生、叶某某也到河南考察了项目，还发来英文版银行确认函。刘某甲先转给刘贵生15000元考察费，接送吃饭的费用都是我支付，后因我对刘贵生、叶某某所述贷款事实存疑而终止合作。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，首先，无法证实被告人刘贵生有非法占有被害人刘某甲15000元的目的。理由有：第一，刘贵生的账户2016年9月19日确实收到刘某甲的现金存入15000元，刘贵生收款后将5000元转给叶某某、10000元转给其子刘某乙，但刘贵生在侦查阶段称该15000元全部交给叶某某，还供述全部以现金形式给了闵某某，庭审中又称该15000元给了闵某某，故不能仅从银行转款即认定刘贵生有占有该款项的目的。第二，现无书证证明到河南考察的费用由谁实际支出，但刘贵生的供述与谢某甲、李某某的证言可以印证，刘贵生、叶某某实际支出了到河南考察的交通费；其次，认定刘贵生虚构事实或者隐瞒真相的证据不足。理由有：第一，闵某某介绍刘贵生与谢某甲认识，并称刘贵生是世界华商投资基金会在中国大陆的负责人，可以给项目提供贷款，谢某甲遂将刘贵生介绍给刘某甲，刘某甲又介绍给李某某，希望刘贵生给李某某在河南的项目贷款30亿元。刘贵生、叶某某也确实到河南考察了项目，还发了英文版银行确认函，后因李某某对刘贵生、叶某某所述贷款事实存疑而终止合作。第二，刘贵生持有的世界华商投资基金会授权书等材料，是通过党某某介绍其所认识的世界华商投资基金会副总裁叶某某所给，说明刘贵生并非凭空虚构事实，因此不能排除刘贵生系陷入他人虚构的事实后信以为真，继而向被害人虚构世界华商投资基金会能够办理贷款的可能性。第三，本案主要嫌疑人叶某某未在案，未向叶某某核实世界华商投资基金会的情况，以及刘贵生给其转款的时间、数额、原因，其和刘贵生给李某某办理贷款、实地考察的情况，实地考察费用的来源等，无法排除合理怀疑。第四，刘贵生称其多次坐飞机到深圳，从深圳过海关去香港，并核实过世界华商投资基金会的情况，但出入境查询显示刘贵生无出入境记录。第五，世界华商投资基金会的真实性存疑。现仅有公安机关通过国家工商总局和民政部官网查询记录，显示均无世界华商投资基金会的相关登记。西安市人民政府外事侨务办公室证明，显示对世界华商投资基金会及刘贵生的情况均不掌握。尚不能排除合理怀疑，以确定该机构为虚假。综上，公诉机关指控刘贵生构成诈骗罪证据不足，犯罪不能成立。刘贵生及其辩护人认为其无罪的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第三项、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款第四项之规定，判决如下：被告人刘贵生无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判  长    薛安利人民陪审员   马  钊 人民陪审员   姜振国                           二〇一九年三 月 一 日书 记  员   龚毅凡      10