江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0581刑初1485号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人冯平，男，1979年6月20日出生于浙江省绍兴县，汉族，初中文化，农民，住浙江省绍兴市越城区。被告人冯平因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月27日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人徐飞，江苏少平律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕1453号起诉书指控被告人冯平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员孙晓芳出庭支持公诉，被告人冯平及辩护人徐飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2016年初，被告人冯平伙同谢某1、唐某、许某等人（均另案处理）预谋采用以帮助他人承兑汇票贴现为名，以截留贴现款的方式骗取他人钱款，商定借用绍兴县旋峰纺织品有限公司（以下简称旋峰公司，法定代表人高某1）名义，由谢某1幕后指挥，唐某等人出面与持票方接洽、谈判拖延，并与被告人杨某1商定以购买其债权的形式，由杨某1配合过账。 2016年3月29日，殷某经他人介绍，携带辛庄农业公司收到的票号3030005123164287、面额3000万元承兑汇票至旋峰公司位于浙江省绍兴县柯桥永通大厦的办公地点接洽贴现事宜，被告人唐某、许某等人出面接洽，在接洽过程中唐某直接在该承兑汇票背书栏加盖旋峰公司财务章，并安排被告人詹某（另案处理）将该汇票转交张某进行贴现。当晚，张某将该汇票带至宁波市江东区交给马某，并由马某通过宁波银行宁波高新区支行将该汇票贴现。 马某收到银行贴现金额人民币2944.51万元，于次日转账人民币2942.13万元至张某指定账户。张某分别于2016年3月29日、30日转至旋峰公司账户人民币400万元、2519.995万元。旋峰公司收到上述贴现款后，仅部分支付给辛庄农业公司，剩余贴现款中的690万元由谢某1转至其控制的绍兴恒会投资咨询有限公司(以下简称恒会公司)账户（其中360万元继续转至杨某1账户）、10万元转账至杨某1账户、165万元由高某1转至其账户。辛庄农业公司账户内分别于2016年3月29日、30日、31日收到旋峰公司支付的人民币25万元、575万元、800万元，于3月31日收到杨某1支付的人民币100万元，共计收到贴现款人民币1500万元。被告人冯平参与其中，并在事后分得赃款。至此，旋峰公司仍有700余万元贴现款未付给辛庄农业公司，经进一步工作，上述资金已被谢某1等旋峰公司工作人员用作个人用途，现无法追回，共造成受害单位辛庄农业公司损失700余万元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人冯平伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯平系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人冯平当庭对公诉机关指控其犯合同诈骗罪表示无异议。 辩护人徐飞的主要辩护意见认为，被告人冯平当庭自愿认为，且系初犯，请求法院对被告人冯平从轻处罚。 经审理查明，2016年初，被告人冯平伙同谢某1、唐某、许某（均已判刑）等人预谋采用以帮助他人承兑汇票贴现为名，以截留贴现款的方式骗取他人钱款。商定借用绍兴县旋峰纺织品有限公司（以下简称旋峰公司，法定代表人高某1）名义，由谢某1幕后指挥，唐某、许某等人出面与持票方接洽、谈判拖延，杨某1配合过账，被告人冯平等人从旁协助。 2016年3月28日，中国光大银行常熟支行签发出票人为常熟市荷花荡农业科技产业园有限公司的承兑汇票（票号3030005123164287，到期日2016年9月28日，金额3000万元），收款人为常熟市辛庄镇农业发展有限公司（以下简称辛庄农业公司），该承兑汇票为全额保证金签发。 2016年3月29日，殷某经他人联系介绍，携带上述承兑汇票至旋峰公司位于浙江省绍兴县柯桥永通大厦的办公地点接洽贴现事宜，唐某、许某等人出面接洽。同时，被告人冯平代表谢某1出面与承兑汇票介绍人周旋，促使其方在未支付中介费的情况下，取得该承兑汇票。在与殷某接洽过程中，唐某直接在该承兑汇票背书栏加盖旋峰公司财务章，并安排詹某将该承兑汇票转交张某进行贴现。当晚，张某将该承兑汇票带至宁波市江东区交给马某，并由马某通过宁波银行股份有限公司国家高新区支行将该承兑汇票贴现。 当晚，马某收到银行贴现金额人民币2944.51万元，于次日转账至张某指定账户人民币2942.13万元。张某分别于2016年3月29日、30日转至旋峰公司账户人民币400万元、2519.995万元。旋峰公司在收到上述贴现款后，仅部分支付给辛庄农业公司，剩余贴现款中的690万元由被告人谢某1转至其控制的绍兴恒会投资咨询有限公司（以下简称恒会公司）账户（其中360万元继续转至杨某1账户、110万元继续转至章某账户用于归还先前所欠贴现款）、10万元转至杨某1账户、165万元由高某1转至其账户，另有100余万元由被告人冯平经手，在谢某1的授意下分赃。辛庄农业公司账户内分别于2016年3月29日、30日、31日收到旋峰公司支付的人民币25万元、575万元、800万元，于3月31日收到杨某1支付的人民币100万元，共计收到贴现款人民币1500万元。 2016年4月5日，辛庄农业公司向常熟市公安局报案，并因与旋峰公司票据利益返还请求权纠纷，向本院提出诉前财产保全申请，本院于当日作出裁定：冻结被申请人绍兴县旋峰纺织品有限公司银行存款1500万元或查封相应价值的其它财产。2016年4月6日，在常熟市公安局民警见证下，由唐某将旋峰公司账户内人民币654万元转至辛庄农业公司账户。同日，该局冻结恒会公司33×××40账户内人民币50000.07元。 2018年3月25日22时许，公安机关在绍兴市柯桥区平水镇茶亭村平水浴室内将被告人冯平抓获。 案发后，被告人冯平一方退出赃款人民币62万元至辛庄农业公司。 另查明，2016年9月到期日前，中国光大银行常熟支行收到该银票的委托收款，托收收款人为中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行，2016年9月28日，中国光大银行常熟支行将常熟市荷花荡农业科技产业园有限公司在签发票据前存入的保证金3000万元划入该行银承解付专户，再划付至中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行，对该票进行承兑解付。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人谢某1的证言及辨认笔录，证明在常熟方承兑汇票来之前，冯平就已经参与在团队里了，负责后勤，例如招待持票方的人、骗到钱后取钱、送钱等。其们在一起商量过，以购买杨某1债权为由截留600万左右，对此冯平都是知道的。在“小关”找到常熟方票源的时候，其和冯平、黄某带着“小关”先去绍兴钱清的永通大厦熟悉地方，让他先看看其们准备的地方怎么样，能否让常熟方认为其们有实力贴现。“小关”提出中介费60万，冯平当时就在边上，也知道的。“小关”要票一到其们手里，他就拿着60万走，但当时其们手里没有钱，就打算向“阿芬”借一笔，给“小关”看，但是还不能把显账的钱给他。在常熟方票来之前，其们约在柯桥福临门酒店对面的茶室见面，给“小关”显账，因为冯平、黄某和“小关”很熟悉，其就让他们一起去和“小关”见面，其给冯平的任务是拿票不给钱，让他和“小关”多聊天，拖延时间，等票到了之后直接走，有情况和其联系。冯平在茶室待了两个小时左右，跟其电话联系，他把在茶室的情况告诉其，说“小关”急着要钱，他们就以承兑汇票还没有到手中为由不给，其在电话里也是这样和他说的，一直拖到常熟方承兑汇票到其们手中。常熟方的票截留下来700多万，用于公司支出、买车、还债等，其父亲卡上的180万是其让冯平和李华一起去取的，其中100万放在李华那里，40万给了冯平去发工资，其中冯平3万，因为他参与了骗票，如果就说工资的话，最多给他三五千。公司里除了两个文员固定上班领工资，其他人都是有事情才去公司，都知道骗到票才有钱发。在骗常熟方汇票的事情上，冯平得到的好处至少10万，有现金有转账。在常熟票做完后，唐某消失了一个月，有一次在亲亲家园陈某家里，其让杨某1把借条拿出来，否则把70万吐出来，杨某1不肯拿钱出来，也不肯交借条，谢某2说公司不是其一个人的，从常熟骗来的钱大家都有份，不能杨某1自己拿那么多，当时冯平、“八叔”、许某也在场。同时，其对“八叔”黄某、冯平进行了辨认。 2、证人谢某2的证言及辨认笔录，证明其在2015年6、7月认识冯平，每次商量骗承兑汇票的事情他都在场，其帮谢某1操作网银，他给谢某1开车，负责接人、取钱、买没有实名登记的电话卡等。3月29日，常熟方的承兑汇票过来，一边是唐某、许某接待殷某，另一边是与中介见面谈点位，60万显账费是其联系朋友阿芬出的，阿芬和朋友带钱到茶室，她给其打电话，说还有冯平、“八叔”，在拿钱给中间人“八叔”他们看，等唐某、许某那边拿到常熟方的票后，先不把显账的钱给中间人，给中间人的钱要后来慢慢给。她当时提到一个细节，说谢某1想压价。其听唐某说拿到35万，许某说过拿到38万，杨某1说拿到70万，冯平拿了4万，是打到沈一平的账上，他还帮谢某1买了一辆48万的宝马车。谢某1骗承兑已经好几年了，骗了很多张，就是团伙作案。同时，其对冯平、“八叔”（黄某）进行了辨认。 3、证人唐某的证言笔录，证明谢某1是其老板，让其以总经理的名义接票，许某是副总经理，杨某1是打杂的。谢某1跟其说过可以先截留对方贴现款，要对方出具17%的增值税专用发票。冯平和谢某1、谢某2关系比较好，他直接听命于谢某1，负责取现。骗常熟方承兑汇票前，谢某1、谢某2、冯平等人肯定商量的。3月27日，谢某1说“八叔”介绍了一张承兑汇票过来，让其接待，并把常熟方殷某的号码给了其，3月29日，其跟殷某接洽，当晚打了部分钱，后来殷某报警，谢某1说既然报警就让警察处理吧，其就走了。常熟票来的第二天，其和谢某1两个人签了债权转让协议，其实就是给常熟票方看的，因为谢某1想截留，肯定要有个理由。后来在一次陈某组织的吃饭时，陈某他们想架空谢某1，冯平也一起商量的。冯平还帮谢某1买过一辆宝马车，用的截留款。 4、证人许某的证言笔录，证明常熟的票是“八叔”介绍过来的，但他让“小关”出面。3月28日晚上，其接到谢某1电话，让其第二天去路口接人。3月29日下午，其带殷某到永通大厦唐某办公室，唐某和对方接洽，其在边上坐着。后来殷某报警，唐某说既然报警了就去派出所处理吧。最后截留了常熟方贴现款700多万。在亲亲家园有过吵架，谢某1让杨某1拿钱或借条，杨某1说70万算走账费，当时谢某2、冯平、余某等人都在。冯平是跟着谢某1的，听说他帮谢某1取钱。 5、证人杨某1的证言笔录，证明2015年底，其通过朋友认识了谢某1，他说可以帮其想办法要债。2016年3月27日，其和唐某两个人签了债权转让协议，说做生意后把钱给其。3月30日转账给其370万，谢某1让其打钱到指定的账号，其就打了，其拿到六七十万。6月，在亲亲家园，其说这个钱是债权转让的钱，他说其不拿出来债权就不要了，其说不要的话要给其损失费。 6、证人黄某的证言笔录，证明其绰号“八叔”，常熟的汇票是“小关”介绍来的，2016年3月27日左右，谢某1让其去王子宴会酒店，“小关”跟谢某1谈介绍费，“小关”提出要10%，贴现同时就付现金的话，可以少一些。“小关”提出，票送来的时候，谢某1要准备好五六十万现金共同监管，一旦验票成功，这些钱给“小关”拿走。3月29日上午，其、谢某1、“小关”在酒店碰头，谢某1的钱还没准备好，就让“小关”先到茶室坐会，他通知冯平，让冯平代表他到茶室处理这个事情。其和“小关”就到了酒店附近的茶室，一会冯平也到了，他到了之后一直在打电话筹钱。中午，“阿芬”带了人过来，说正在取钱。下午两点多，谢某1和冯平联系说许某接到送票人了，“阿芬”通知人送钱来。三点左右，送来了二十万。到傍晚，验票没问题，“小关”想把钱拿走，“阿芬”不同意，说谢某1向她借来显账用的，然后就把钱带回去了，剩下其、冯平、“小关”和他带的两个人。“小关”火了，一直打电话给谢某1，谢某1说等贴现出来就给他。“小关”他们在王子宴会住了十几天，跟其说连2%都没拿够，后来谢某1跟其说给了“小关”五十万左右。有一次在亲亲家园，冯平也在，其跟谢某1讲，截留承兑汇票的钱要投资点实业，不能乱花。 7、证人沈某的证言及辨认笔录，证明2016年3月29日，谢某2打其电话说有承兑汇票过来，让其帮他筹40万显账费，其和朋友按照谢某2说的到了柯桥茗品轩茶室，冯平在等其，进茶室后还有两个男的，其中一个自称“八叔”，另一个不熟悉，他们是中介，不熟悉的人一直在打电话给送票来的人，“八叔”催其钱什么时候到。后来其朋友派人送了40万现金过来，给两个中介看了下，就要走，不熟悉的人说钱其们不能拿走。其懵了，因为谢某2说只要拿钱看一下，他们老板会把好处费付掉的，双方就僵住了。其打电话问谢某2，谢某2说别理他们，钱直接拿走好了，其就让送钱的人走了。冯平与谢某2是一起给谢某1打工的，不熟悉的人一直在控制送票的人，“八叔”应该是中介，协调不熟悉的人和其、冯平之间的关系。第三天，谢某2说票做成了，给其转了6万元。同时，其对冯平、“八叔”（黄某）进行了辨认。 8、证人陈某的证言笔录，证明2015年11月，其认识了谢某1，跟他做了杭州的承兑汇票后，觉得他太狠了，他截下来的钱用掉了，风险太大。其知道唐某和许某都做承兑汇票的，唐某有票源，许某比谢某1还要狠，他接到票会把钱全部留下来，其把他们两个介绍给了谢某1。2016年2月其离开，到4月回来发现唐某是总经理，许某和他打配合，主要负责接票，还有截留后一起搞定持票方。其和“八叔”认识十几年了，杭州和常熟的票是“八叔”牵线的。2016年4月左右，其、谢某1、唐某、冯平、八叔、律师一起吃饭，当时有政府、公安介入了，唐某说他在常熟的截留款中拿了40万，剩下的钱谢某1对不上账了，自己的钱没有拿够。冯平是谢某1比较信任的人，关键的事都是他去办的，他说在常熟方的承兑汇票中拿了5万元。2016年5月，在其女友亲亲家园家中，因为杨某1的事情吵架，当时冯平、谢某2等人也在。 9、证人赵某的证言及辨认笔录，证明其做承兑贴现中介，2014年认识谢某1，他想与其合作，其发现他人员交往复杂，都是空壳公司，就没同意。但他经常与其联系，咨询承兑贴现相关业务知识。2016年3月二十几号，谢某1打其电话说有大票让其接，其在外地没接。4月1日，其看到谢某1开了一辆宝马车，其说他最近发财了。4月6、7日，其到柯桥一个大厦，有几间办公室挂着恒会金融的牌子，唐某、老许、冯平、谢某1叫姐的姓杨女子也在，谢某1说有一笔票做成了，截留了一千万左右。谢某1说最近都是“八叔”的线，但他们来票前一定要先看到显账费，他要到处借钱。同时，其对八叔（黄某）、谢某1、唐某、冯平、谢某1姐姐（杨某1）进行了辨认。 10、证人杨某2的证言笔录，证明常熟的票来当天，其、唐某、许某、杨某1、詹某在场，许某把人接来后，唐某接待对方。做完常熟票后，谢某1给其划了7、8万，一部分用在公司，其自己用了3万左右。谢某1也给了许某几万，租车用的。 11、证人余某的证言笔录，证明其从2014年左右跟着谢某1，他公司有谢某2、冯平、杨某1、许某、杨某2、陈某、八叔、詹某等人。其、谢某1、唐某、杨某1、许某、杨某2常住王子宴会大酒店，谢某2和冯平偶尔来住一下。2016年5、6月，在亲亲家园陈某家中，谢某1、谢某2、冯平、许某、“八叔”等人都在，他们和杨某1吵，应该是谢某1和杨某1要借条，但杨某1不给。谢某2也吼了杨某1几句，说这个钱是公司的钱，不是杨某1个人的钱。 12、证人高某1的证言笔录，证明2015年10月，谢某1向其借用旋峰，给其好处费，其同意，并把公司的章、网银给了谢某1。2016年3月中旬，杭州下城的民警找其之前，谢某1让其签一份委托书，把旋峰公司全权委托给唐某处理。3月30日晚上，谢某2打其电话说公司做成了一笔生意。第二天，其看公司账上有800多万，按照谢某1的意思转了65万到自己卡上。祝某跟其讲这个钱是截留的，建议其开本票。谢某2主要负责操作转账，唐某实际上挡在谢某1前面负责出面的。 13、证人祝某的证言笔录，证明谢某1和唐某做贴现生意，经常不足额支付。其听过他们商量借用旋峰公司的名义做贴现，截留的钱拿出部分给高某1作为好处费。当时谢某1、许某、唐某、杨某1、杨某2、余某、詹某、冯平几个人基本天天在一起的，所以他们也知道。 14、证人张某的证言笔录，证明2016年3月28日，唐某联系其，他说贴现费按市场价好了，关键是快点打钱。一般正常都要压价，他相反，很大方。后来谢某1也和其联系，也没有压价。拿到票后，其坐高铁去宁波贴现，路上谢某1和唐某疯了一样给其打电话，让其马上付款，贴现费再提高，还要给其好处费。第二天看他们公司人都走了，牌子也摘掉了，也就印证了，他们不是正规中介。其到宁波给马总贴现，29日晚上8点多，马总说票已经验完了，可以给对方打款了，其就让会计给旋峰公司打了400万。30日上午其收到全部贴现款，就把钱都给了旋峰公司，共计2919.995万。后来其用表弟田江的支付宝和卡收了他们十万，付给了显账方。 15、证人马某的证言笔录，证明汉铎公司、灿甬坤公司、镇海舜公司是其关联企业。2016年3月29日，张某联系其做3000万承兑贴现，下午她带着承兑汇票到其公司，当天就在宁波银行高新区支行贴现，到账29445100元。第二天其转了29421300元给张某。 16、证人章某的证言笔录，证明2015年12月，其找人贴现300万承兑汇票，恒会公司的谢某1说肯定能到，但实际只收到了100万，其就报案了。2016年3月30、31日，其账上陆续收到110万，是谢某1打来的，他说剩下的钱会尽快汇给其。 17、证人高某2的证言笔录，证明其系高某1儿子，2013年旋峰公司经营出问题，就不再经营了。 18、证人单某的证言笔录，证明其系君晟公司、恒会公司法人代表，老板是谢某1。 19、证人徐某1的证言笔录，证明尾号8693的银行卡其给了母亲杨某1用，2016年4月4日，杨某1说给其汇10万，让其还给范某，因为其没有交行卡，就把仵某的卡号提供给了杨某1。 20、证人徐某2的证言笔录，证明杨某1是其弟媳，杨某1家里的保险箱在妹妹徐某3家中。其陆续收到了杨某140万，其弟弟让其去还贷款了。 21、被害单位相关人员戴某的证言笔录，证明2016年3月29日，因公司需要现金，会计滕某就通过关系找到绍兴县旋峰公司贴现3000万承兑汇票，但只收到了部分。 22、证人殷某的证言及辨认笔录，证明2016年3月28日下午，其从滕某手里拿到3000万承兑汇票，当天下午有自称黄辉的人联系其，问有无承兑汇票贴现生意，说月息千分之2.8左右，其觉得可以，就约好了去见面。29日下午，其到柯桥与唐某见面，他将票要过去看了之后，直接盖了章，很模糊，其急了，他说可以修复的。一会会计进来，说可以修复，期间又进来一个女的看了下票就离开了，会计也出去了。唐某问其要贴现协议，其拿出三份盖章的白纸，他叫会计去打印，打印好后拿进来，这时汇票已经不在其视线范围内了，唐某说拿出去修了。晚上七点左右，其接到陌生电话，让其报警，其就报警了。警察过来问了情况，关照唐某把汇票还给其，就离开了。唐某就翻脸了，说其既然报警了就让其找警察吧，他也不管了，争执了好一会，到晚上九点半时，唐某和老许把其一个人留在办公室里离开了。第二天晚上，滕某和刘某来跟其汇合。滕某说，唐某提出两个方案，一是余下的钱让他留用一个月，一是按照千分之六贴现，另给他们30万现金，作为报警的惩罚。4月1日，其方准备好了钱再去，没找到人。同时，其对贴现的人（张某）、自称大楼管理人员的人（高某1）、之前谎称姓张的人（许某）、唐某与老许的跟班（杨某2）、唐某的驾驶员（詹某）、小谢（谢某2）进行了辨认。 23、证人滕某的证言及辨认笔录，证明其系辛庄财政分局会计，2016年3月28日，其将3000万现金存入光大银行常熟支行，作为承兑汇票保证金，光大银行开给其3000万承兑汇票。因为镇里在月底时急需用钱，其就找到殷某去贴现。3月29日下午5点左右，殷某说感觉那边公司不太对劲，3月30日部分到账，晚上其和刘某赶到柯桥找到殷某。3月31日，殷某带其找到唐老板，又陆续打了些钱，加起来总共1500万。下午，其和唐老板、老许谈余款，他提出两个方案，一是一个月后再付剩下的钱，二是按照年息6.2%贴现，其同意第二个方案，他又反悔，说要付他30万现金。4月1日，其带钱过去，但没找到他，老许接待其方，说唐某有事忙，叫其不要急。4月2日，其见到唐某，他说贴现款公司用来买债权和还债了，要三个月以后还给其方，并拿出还款协议要其签。4月5日，唐老板说账上的六百多万已经冻结了。5月10日以后唐某跑了，一直是老许跟其通电话。5月20日左右，其跟谢某1见面，老许介绍他是财务总监。6月，小谢、老许跟其见面，说以后他和谢某1一起处理常熟的事。同时，其对小谢（谢某2）、老许（许某）进行了辨认。 24、证人刘某的证言及辨认笔录，证明其系宁波银行常熟支行副行长，2016年3月30日，其和滕某到绍兴柯桥找唐某，后来唐某要赔偿30万影响费，或者把钱给他们用半年，分期付款。滕某同意给30万。4月2日再过去，唐某不要30万，要分期付款，滕某就回常熟报案了。同时，其对接待的人（许某）进行了辨认。 25、公司基本情况、验资报告，证明涉案公司的工商登记情况。 26、委托书、承诺书，证明2015年9月1日，唐某借用恒会公司经营；2016年1月1日，旋峰公司高某1委托唐某处理公司一切事务。 27、债权转让协议、收条、情况说明、债权转让撤销声明，证明杨某1向公安机关提供相关协议、账单等材料的情况。其中，杨某1与恒会公司协议将范定羊的640万元借款折580万转让给恒会公司，落款时间为2016年3月27日。2016年6月2日，恒会公司出具情况说明，杨某1实际收到360万元，后与杨某1达成协议，撤销债权转让协议，并赔偿杨某140万元。 28、接受证据材料清单、借条、承诺书，证明徐某2向公安机关提供范定羊向杨某1出具的借条原件等材料。 29、借记卡资料查询、交易明细、收款凭证、取款凭条、业务回单、收付款通知书、本票、进账单、情况说明、中国银行租赁保管箱业务名单、协助查询财产通知书,证明涉案钱款的资金流向。其中，2016年4月5日，谢某账户上取现150万（建行绍兴迪荡支行）、30万（建行绍兴昌安支行）。 30、银行承兑汇票、贴现凭证、委托书、中国光大银行常熟支行出具的情况说明、托收凭证、保证金账户开立通知书、转账支票、进账单，证明涉案承兑汇票的签发、贴现、解付、保证金情况。 31、记录单、通讯录，证明由谢某1等人记录的部分贴现款支出及相关账户信息、公司人员信息等情况，其中，在总计39.7万的钱款分发明细中，冯平名下为3万。 32、二手车销售统一发票、税收缴款书，证明2016年3月31日，以李某名义购买宝马车，车价47万元。 33、民事裁定书、协助冻结财产通知书，证明恒会公司账户冻结情况。 34、刑事判决书、裁定书，证明相关人员的处理情况。 35、抓获经过、发破案经过、在逃人员信息登记/撤销表，证明被告人冯平的到案经过情况。 36、人口信息，证明被告人冯平的自然身份情况。 37、被告人冯平当庭对上述犯罪事实亦作了相应的供述。 本院认为，被告人冯平伙同他人共同以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人冯平起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人冯平当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人一方已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人冯平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冯平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月25日起至2023年3月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人冯平继续退赔尚未退出的赃款，发还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  徐秀芳 人民陪审员  沈青妹 二〇一九年三月十一日 书 记 员  苏 敏