舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初40号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人吴旭峰，男，1990年7月25日出生于浙江省舟山市，汉族，大专文化，无业，户籍地舟山市普陀区，暂住舟山市定海区。曾因犯诈骗罪于2018年1月12日被判处有期徒刑六个月，同年6月5日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人钱冬民，北京大成（舟山）律师事务所律师。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2019）35号起诉书指控被告人吴旭峰犯诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员陈燕玲出庭支持公诉。被告人吴旭峰及辩护人钱冬民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 舟山市定海区人民检察院指控：2018年8月17日，被告人吴旭峰通过探探软件结识蒋某1，并于8月25日左右双方确立男女朋友关系。随后，被告人吴旭峰先后虚构要开美容店、将汽车典当等事实，并以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金、汽车赎回手续费等为由，从蒋某1处骗得人民币208725.5元。期间，被告人吴旭峰归还给蒋某1人民币24100元。9月24日，被告人吴旭峰得知蒋某1父亲打算报案后，以微信小号添加蒋某1为微信好友，并冒充支付宝客服，又从蒋某1处骗得人民币4100元。公诉机关以户籍证明、刑事判决书、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、辨认笔录、电子证物检查工作记录、手机勘验数据等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人吴旭峰的刑事责任。被告人吴旭峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院以诈骗罪判处被告人吴旭峰有期徒刑四年六个月至五年六个月并处罚金。 被告人吴旭峰辩称，其是以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金为由向蒋某1借款，而不是骗取蒋某1财物。对以典当汽车、冒充借贷平台客服骗取蒋某1财物的事实定性为诈骗没有异议。 辩护人辩称，对被告人吴旭峰以典当汽车、冒充支付宝客服共骗取蒋某1人民币26100元的事实定性为诈骗没有异议。被告人吴旭峰以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金向蒋某1借款人民币16万余元，是建立在男女朋友关系基础上的借款行为，不应定性为诈骗。被告人吴旭峰有自首情节，可以从轻处罚。 经审理查明：2018年8月17日，被告人吴旭峰通过探探软件结识被害人蒋某1（女，29岁）后，添加蒋某1为微信好友，并编造自己与他人合作开SPA工作室、月收入过万、自己有车等虚假身份信息。蒋某1被骗后，于8月25日左右与被告人吴旭峰确立男女朋友关系。随后，被告人吴旭峰先后虚构自己要开美容店、自己将汽车典当等事实，并以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金、汽车赎回需手续费等为由，通过微信、支付宝转账、扫码支付等方式，先后从蒋某1处骗得人民币208725.5元。期间，因蒋某1要归还从亲友及借贷平台上的部分借款，被告人吴旭峰归还蒋某1人民币24100元。9月24日，被告人吴旭峰从蒋某1处得知蒋某1父亲已知晓此事并打算报案后，以微信小号添加蒋某1为微信好友，并冒充支付宝客服，诱导蒋某1撤案，并以宽限借呗还款期限为由，又从蒋某1处骗得人民币4100元。综上，被告人吴旭峰实际骗得人民币188725.5元。 2018年10月9日，民警电话联系被告人吴旭峰后，以调解其与蒋某1“经济纠纷”为由将被告人吴旭峰约至舟山市公安局定海区分局白泉派出所。 证明上述事实的证据有：1、被害人蒋某1陈述及辨认笔录证明，2018年7月，其通过探探交友软件认识吴旭峰并加了微信。吴旭峰自称和朋友合伙在定海开SPA工作室，月收入近1万元，还拥有汽车。当吴旭峰提出要其做女朋友时，其表示先接触一下。吴旭峰说其要开店，后以店面装修为借口向其借款人民币54092元、以店铺刷信用为借口向其借款人民币120650.9元、以汽车典当保证金为由向其借款人民币16537元、以汽车赎回手续费为由向其借款人民币16427元。吴旭峰叫其向网络借贷平台借款，所借款项再借给吴旭峰，其向借贷平台共借款人民币184497元。同年8月27日，吴旭峰主动还其人民币1600元；因借贷平台要还钱，其向吴旭峰讨钱，吴旭峰也还过钱。同年8月27日至9月18日，吴旭峰共还其人民币24700元。同年8月27日、30日、9月4日、10日，其分别转账人民币2699元、5395元、1168元、899元，因吴旭峰让其帮忙扫商家二维码付款前，商家已提前将钱打入其支付宝账户，故没有损失。同年9月22日15时许，微信名为“回到过去”的加其微信，并自称是支付宝借呗线下客服，要求其还款。其向对方表示已报警。对方问其警察是否受理，还说其应去法院起诉，并建议其去撤销案件，不然双方关系会闹僵。9月24日，其通过扫对方提供的微信二维码，转给对方人民币3100元。当天下午，对方表示可宽限到10月8日还款，前提是要其支付人民币1000元，其通过扫对方提供的微信二维码，转给对方人民币1000元。后联系不到对方。 2、证人赵某证言证明，其和妻子在定海区。2018年7、8月，其让吴旭峰推销特价卡，吴旭峰共拿到过人民币2000元左右的提成。吴旭峰向其借款人民币10700元，还过其人民币3000元。后其多次向吴旭峰讨欠款，吴旭峰以各种理由推脱。同年7、8月的一天，吴旭峰向其提过准备开美容店，具体情况其没问。其不知道吴旭峰是否有女朋友，只知道吴旭峰喜欢网络赌博。 3、证人严某证言证明，其和吴旭峰曾是同事，后吴旭峰因挪用公司资金用于赌博被开除。此后，吴旭峰经常打电话向其借钱。2018年9月19日，吴旭峰在微信上问其是否有兴趣一起做售前拓客，其表示考虑一下。之后二人没有联系。吴旭峰还打电话问陈科是否愿意加入，陈科打电话对其说没有理睬吴旭峰。吴旭峰没有跟其说过合作开美容院，其对吴旭峰印象不好，吴旭峰说了其也是拒绝的。 4、证人吕某证言证明，其是定海区千岛街道怡岛路54号缘来茶道馆店主。其店面出租广告在2018年12月17日的约二个星期前张帖。张帖广告前没人来问过店面出租的事情。店面转让费用为人民币6万元左右。 5、证人孙某1证言证明，其是吴旭峰母亲。其和吴旭峰住在临城南山美庐租来的房子里，其他地方没有房产，其夫妇和吴旭峰名下也没有汽车。2018年9月底，蒋某1父亲到其家后，其才知道吴旭峰与蒋某1谈恋爱并向蒋某1借钱的事情。吴旭峰没有向其提过谈恋爱的事情。2017年，吴旭峰以开美容院为由向其要了近100万元人民币，后知道都被吴旭峰赌博输掉了。钱是卖房得款、亲戚借款、积蓄凑起来的。吴旭峰出狱后没有和其说过要找店面开美容院。向蒋某1的借款不是在吴旭峰处，就是吴旭峰赌博输掉了。 6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片、涉案财物入库确认清单证明，从被告人吴旭峰处扣押的iphone7手机1部，已由浙江舟山安邦护卫有限公司入库保管。 7、接受证据材料清单、租房协议证明，吕某向公安机关提交了租赁定海区千岛街道怡岛路54号店面的协议，该店面一年的租金为人民币35000元。 8、电子勘验笔录、接受证据材料清单、电子物证检查委托书、送检物品清单、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、视听光盘、微信转账记录截图证明，2018年8月25日至9月21日期间，被害人蒋某1通过微信转账给被告人吴旭峰人民币29300元。同年8月27日，被告人吴旭峰通过微信转账给蒋某1人民币1600元。同年8月26日至9月18日，蒋某1通过支付宝转账给被告人吴旭峰人民币143154元；其中同年8月27日、30日、9月4日、10日分别转账人民币2699元、5395元、1168元、899元。同年8月27日至9月18日，蒋某1通过支付宝扫码支付了13笔资金，共计人民币47032.5元。同年9月24日，被告人吴旭峰冒充支付宝借呗线下客服，骗取蒋某1人民币4100元。被告人吴旭峰与蒋某1微信聊天时，自称“和朋友合作一起开工作室”。 9、协助查询财产通知书及回执、交易明细证明，2018年6月至8月，被告人吴旭峰银行帐户的交易额很小，余额最多时为人民币100余元。 10、抓获经过证明，2018年10月9日，民警电话联系被告人吴旭峰后，以调解其与蒋某1“经济纠纷”为由将吴旭峰约至舟山市公安局定海区分局白泉派出所，即将被告人吴旭峰予以刑事传唤。 11、户籍证明证明，被告人吴旭峰的基本身份情况。 12、刑事判决书、刑满释放证明书证明，被告人吴旭峰曾因犯诈骗罪于2018年1月12日被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2018年6月5日刑满释放。 13、被告人吴旭峰供述和辩解及辨认笔录证明，2018年6月至8月10日左右，其到朋友“嘉宾”老婆开在定海区销售体验卡，其赚了人民币1万多元后就开始网络赌博。同年8月17日，其在探探软件上认识了蒋某1并加为微信好友，后经其要求后蒋某1答应做其女朋友。几天后，其以打麻将为由向蒋某1借款人民币600元，蒋用微信转账给其。第二天其就还好了。8月27日，赌博平台的银商让其冲业绩，并答应给其可用于赌博的积分，其就让蒋某1用花呗扫描付款，其在第二天再转账给蒋某1，共有十几次，金额为人民币16500元左右。同年8月底，其打算开美容院，蒋某1表示会支持其。其看中临城荷塘月色小区门口一店面后，以交保证金为由向蒋某1提出借款人民币5000元，蒋用支付宝转账给其人民币5000元。其还以店面需要装修、进货为由向蒋某1借款，蒋表示一起想办法凑钱。其就叫蒋某1从网络借贷平台借钱，共借了人民币十五万左右。其当时有人民币十万元左右。因店面租金每年需人民币16万元，其感觉太贵且人流量一般，加上其已将人民币10万元在网络赌博中输掉了，其就不打算开美容院。其和做美容销售的徒弟和二个朋友说起过开美容院事情。到9月中旬，蒋某1向借贷平台的借款要分期还款，蒋就向其要钱，其向朋友借款人民币2000元给了蒋某1。9月15日，蒋某1因网贷及亲戚借款急需还就向其讨钱，其表示以人民币5万元将汽车典当给典当行，但要保证金人民币1万元，15日至16日，蒋某1通过微信、支付宝转账给其1万多元。17日晚，因其借朋友的钱急需还，其就跟蒋某1表示汽车赎回需要手续费人民币1万元，还让蒋某2父亲、亲戚借钱。期间，因蒋某1问其汽车典当在什么地方，其就冒充典当行工作人员跟蒋说，钱再不交进来要将汽车没收。17日至21日，蒋某1通过微信和支付宝转账给其人民币1万多元。其向蒋某1和其朋友的借款都被其赌博输掉了，其共输了人民币二十六、七万元。9月22日，其得知蒋某1父亲可能要去报案，就用买来的微信号加蒋某1为好友，并自称是支付宝客服，并催蒋某1尽快将借呗借款还清。当得知蒋某1已经报警后，还诱导蒋去撤案。9月24日，其以支付宝客服名义，以将还款期限宽限到9月底为由，从蒋某1处骗取人民币3100元，后又以将还款期限宽限到10月8日为由骗取蒋某1人民币1000元。其看中的店面是定海区临城怡岛路54号缘来茶道馆。因与蒋某1之间的经济纠纷，其多次联系白泉派出所民警要求调解，10月9日，民警联系其时，其就到白泉派出所。 上述证据经当庭出示后，被告人吴旭峰提出其是以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金为由向蒋某1借款，而不是骗取蒋某1财物的辩解；辩护人提出被告人吴旭峰以店铺租赁、装修、进货、店铺推广需要资金向蒋某1借款人民币16万余元，是建立在男女朋友关系基础上的借款行为，不应定性为诈骗的辩护意见。本院经审查上述证据后认为，被害人蒋某1陈述、被告人吴旭峰供述和辩解、证人赵某、吕某、孙某1证言、租房协议、微信截图等证据足以证明，被害人蒋某1是在被告人吴旭峰对其身份信息作虚假陈述的情况下同意与被告人吴旭峰建立男女朋友关系，被告人吴旭峰在此基础上采用虚构开美容院等事实的方法向被害人蒋某1借款，并将借款用于赌博，被告人吴旭峰的行为应定性为诈骗，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人吴旭峰有自首情节的辩护意见，本院经审查本案证据和事实后认为，被告人吴旭峰到案后未如实供述自己的罪行，不应认定被告人吴旭峰有自首情节，故对上述辩护意见，本院不予采纳。上述证据来源合法，足以证明本案事实，本院予以采纳。 本院认为：被告人吴旭峰以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人吴旭峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关提出的以诈骗罪判处被告人吴旭峰有期徒刑四年六个月至五年六个月并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴旭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十日起至二○二三年十月九日止。） 二、责令被告人吴旭峰退出赃款人民币十八万八千七百二十五元五角，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯文君 人民陪审员  杨振威 人民陪审员  密素梅 二〇一九年三月二十七日 书 记 员  刘君杰 附： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。