江苏省无锡市惠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0206刑初21号 公诉机关无锡市惠山区人民检察院。 被告人谢伟，男，因本案于2018年11月30日被抓获，同日被刑事拘留，12月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。 被告人李峰，男，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人沈冠林、马辉银，江苏双汇律师事务所律师。 被告人陈大广，男，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人王玲炎，江苏万仕邦律师事务所律师。 被告人张霞，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审，4月1日由本院决定逮捕。 辩护人许志华，江苏神阙律师事务所律师。 被告人朱勇豪，男，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人韦政，江苏鼎助律师事务所律师。 被告人许晓华，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人王晨杰，江苏万仕邦律师事务所律师。 被告人刘茜，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人方璇，江苏神阙律师事务所律师。 被告人刘海伟，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人王凤民，江苏神阙律师事务所律师。 被告人赵亚革，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人孙茜，江苏神阙律师事务所律师。 被告人苗秀青，女，因本案于2018年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，8月28日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日由本院继续取保候审。 辩护人易凤琳，江苏英特东华律师事务所律师。 无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕766号起诉书指控被告人谢伟、李峰、陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于3月12日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员何春媚出庭支持公诉，被告人谢伟、李峰、陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青，被告人谢伟的辩护人马瑞军，被告人李峰的辩护人沈冠林，被告人苗秀青的辩护人易凤琳均到庭参加诉讼。经本院通知，无锡市惠山区法律援助中心指派律师王玲炎、许志华、韦政、王晨杰、方璇、王凤民、孙茜分别作为被告人陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革的辩护人出庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年以来，被告人谢伟注册成立中智多（北京）企业管理有限公司，利用电信网络技术在互联网上发布能治愈男科、痔疮等疾病的信息，编制话术单，并雇佣被告人李峰、陈大广、刘海伟、许晓华、张霞、朱勇豪、刘茜、赵亚革、苗秀青等人，由刘某（现取保候审）进行管理，先后在河南省新乡市维多利亚城25楼和河南省新乡市时代广场17楼，通过微信、电话等渠道，冒充北京国医堂刘老师和王老师等身份取得被害人曹某、何某（无锡市惠山区人）等人信任，按照话术单的内容对被害人进行诊断，以“一人一方”、“独家秘制”等名义销售男性“纯中药制剂”（实则系被告人谢伟从网上买来的鹿血片、雄根丸、大唐肾宝、虫草子实体营养粉固体饮料等物）、痔疮药（实则系被告人谢伟从网上买来的本草芷清、清根草、苦参凝胶、皮肤抑菌液等物），骗取被害人曹某等人人民币共计4421407元。期间，被告人陈大广、李峰用上述方法，各自单独骗取被害人钱财。 其中，被告人谢伟诈骗金额为人民币4421407元；被告人李峰于2016年年底至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币60335元，自己单独诈骗金额为人民币1680元；被告人陈大广于2017年上半年至2018年7月28日期间单独诈骗金额为人民币29060元；被告人张霞于2018年5月至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币26535元；被告人朱勇豪于2018年4月至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币24920元；被告人许晓华于2017年中旬至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币22830元；被告人刘茜于2018年5月至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币18400元；被告人刘海伟于2016年年底至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币17076元；被告人赵亚革于2018年6月至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币8080元；被告人苗秀青于2018年6月至2018年7月28日期间参与诈骗金额为人民币8060元。 在本院审理过程中，被告人李峰退赔黄某赃款人民币1680元，得到黄某的谅解。被告人李峰、陈大广、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青分别退出赃款人民币60335元、29060元、24920元、22830元、18400元、17076元、8080元、8060元，现扣押于无锡市公安局惠山分局。 上述事实，被告人谢伟、李峰、陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青在开庭审理过程中亦无异议，且有十被告人的供述与辩解，涉案人员谢某甲的供述与辩解，被害人曹某、肖某、何某等人的陈述，证人谢某乙、郑某等人的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录，中智多（北京）企业管理有限公司工商登记资料，微信推广截图，上海韵达货运有限公司提供的与中智多公司签订的快递服务协议、快递详单，银行卡交易记录，电子证据检查工作记录，话术单，微信聊天记录，刑事案件侦破经过及到案经过等证据证实，足以认定。 被告人谢伟的辩护人提出如下辩护意见：1.无前科；2.如实供述犯罪事实；3.自愿退赃退赔。 被告人李峰的辩护人提出如下辩护意见：1.无前科；2.系从犯；3.如实供述犯罪事实、积极认罪悔罪；4.单独诈骗部分已赔偿并取得谅解；5.建议适用缓刑。 被告人陈大广的辩护人提出如下辩护意见：1.主观恶性较小；2.无前科；3.如实供述犯罪事实，悔罪表现较好；4.建议适用缓刑。 被告人张霞的辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪情节较轻，且作案时间不长；2.系从犯；3.无前科；4.如实供述犯罪事实；5.建议适用缓刑。 被告人朱勇豪的辩护人提出如下辩护意见：1.系从犯；2.无前科；3.主观恶性不大；4.建议适用缓刑。 被告人许晓华的辩护人提出如下辩护意见：1.系从犯；2.主观恶性较小；3.无前科；4.如实供述犯罪事实；5.建议适用缓刑。 被告人刘茜的辩护人提出如下辩护意见：1.主观恶性不深；2.未造成严重后果；3.系从犯；4.如实供述犯罪事实、悔罪表现较好；5.建议判处缓刑。 被告人刘海伟的辩护人提出如下辩护意见：1.主观恶性不深；2.系从犯；3.如实供述犯罪事实、悔罪表现较好；4.无前科；5.建议适用缓刑。 被告人赵亚革的辩护人提出如下辩护意见：1.主观恶性不深；2.系从犯；3.如实供述犯罪事实、悔罪表现较好；4.无前科；5.建议适用缓刑。 被告人苗秀青的辩护人提出如下辩护意见：1.主观恶性不大；2.系从犯；3.如实供述犯罪事实；4.无前科；5.建议适用缓刑。 本院认为，被告人谢伟、李峰、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青利用电信网络技术共同或单独骗取他人财物，被告人陈大广利用电信网络技术单独骗取他人财物，其中，被告人谢伟属数额特别巨大，被告人李峰属数额巨大，被告人陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢伟在犯罪的策划、准备、实施过程中起主要作用，系主犯；被告人李峰、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人李峰、陈大广、张霞、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人李峰、陈大广、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青案发后退出涉案赃款，故可酌情从轻处罚，综合上述八被告人在共同犯罪中的地位作用，归案后的认罪态度及退赃情节，本院认为其具备缓刑适用条件，故可宣告缓刑。关于被告人谢伟的辩护人提出“如实供述犯罪事实；自愿退赃退赔”的辩护意见，经查，被告人谢伟作为共同犯罪中的主犯，在归案后虽对自己的主要犯罪事实作了供述，但对部分涉案人员的犯罪事实未如实供述，且归案后未退赔被害人损失，故对上述辩护意见本院不予采纳，该辩护人提出“无前科”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张霞的辩护人提出“建议适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人张霞归案后未退赃，未对被害人的损失进行弥补，不宜适用缓刑，故对此辩护意见本院不予采纳，该辩护人提出的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人李峰、陈大广、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2032年11月29日止），并处罚金人民币五万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 二、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 三、被告人陈大广犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 四、被告人张霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币八千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 五、被告人朱勇豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 六、被告人许晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 七、被告人刘茜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 八、被告人刘海伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。 九、被告人赵亚革犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。 十、被告人苗秀青犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。 十一、扣押在案的被告人李峰、陈大广、朱勇豪、许晓华、刘茜、刘海伟、赵亚革、苗秀青的退赔款由公安机关发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  缪月娟 审 判 员  蒋丽娜 人民陪审员  龚 勇 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  王玉洁 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险 （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。