浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初730号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人周林，男，1990年9月2日出生，汉族，出生地江西省修水县，文化程度初中，农民，住江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年4月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人黄建羽，浙江驰明律师事务所律师。 被告人谢煜，男，1992年3月16日出生，汉族，出生地江西省抚州市，文化程度小学，农民，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年4月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人周鹏飞，浙江驰明律师事务所律师。 被告人陈聪，男，1996年2月8日出生，汉族，出生地江西省进贤县，文化程度初中，农民，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年4月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李源福，浙江鑫目律师事务所律师。 被告人胡杨超，男，1991年5月6日出生，汉族，出生地江西省修水县，文化程度初中，农民，住江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年10月25日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师。 被告人车丹鹏，男，1995年9月29日出生，汉族，出生地江西省进贤县，文化程度小学，农民，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年4月20日被取保候审。 辩护人洪晓丹，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]677号起诉书指控被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏犯诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。2019年1月21日，浙江省象山县人民检察院以象检刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书补充起诉被告人周林、谢煜、陈聪的犯罪事实。2019年3月5日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年3月15日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，被告人周林及其辩护人黄建羽、被告人谢煜及其辩护人周鹏飞、被告人陈聪及其辩护人李源福、被告人胡杨超及其辩护人陈晓燕、被告人车丹鹏及其辩护人洪晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，杨某、陈某1东（均另案处理）等人通过李某1（另案处理）搭建后台可以操控盈亏的“比特中国”平台，实施诈骗，并由陈某1东及其下属陈某2（另案处理）等人负责招聘下级代理，发展客户拓展业务。2017年12月，被告人周林、谢煜、陈聪的江西南昌林某科技有限公司（以下简称林某公司）经过陈某1东、陈某2的联系，成为杨某等人的“比特中国”平台代理公司，通过平台后台设置客户盈亏和手动操作客户盈亏等手段共同实施诈骗，同时约定客户亏损的90%归被告人周林等人所有，剩余10%归杨某等人所有。被告人周林、谢煜、陈聪以江西省南昌市高新区紫阳大道心立方公寓1904室为办公地点，聘用被告人胡杨超、车丹鹏等人为业务员，发展、招揽客户至“比特中国”平台充值投资。被告人胡杨超明知“比特中国”平台可以后台操控客户盈亏，仍发展客户楼某、刘某1，且将该2人拉入林某公司的“日进斗金”微信群，由被告人谢煜作为群主冒充分析师在群里喊单，被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏利用微信小号冒充客户晒虚拟的获利单、谎称跟随群主在“比特中国”平台投资赚到钱，以此诱使、鼓动微信群里的客户至平台充值买卖“原油”、“黄金”、“原浆蜂蜜”等产品的涨跌，待客户在平台充值下单后，被告人周林、谢煜、陈聪联系陈某1东等人进行后台操作控制客户盈亏，并最终让客户亏损。被告人车丹鹏明知“比特中国”平台可以后台操控客户盈亏，仍协助被告人周林、胡杨超等人实施诈骗。2018年1月至2018年3月间，被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏结伙以上述方式，骗取楼某人民币109380元、刘某1人民币41700元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡杨超、车丹鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提起本院依法惩处。 被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏对起诉书所指控的事实和罪名均无异议。 被告人周林、谢煜、陈聪的辩护人认为被告人周林、谢煜、陈聪到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人胡杨超、车丹鹏的辩护人认为被告人胡杨超、车丹鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人胡杨超、车丹鹏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，杨某（另案处理）先后与胡某、陈某1东、王某1（均另案处理）商定共同经营微交易平台骗取他人钱款，由杨某提供场地、资金等经营所需，胡某、陈某1东、王某1各自招募业务员或者代理人从事所谓的网络营销、推广外汇等投资业务，诱骗客户进入微交易平台投资炒作外汇等产品，且杨某分别与胡某、陈某1东、王某1约定，平分胡某、陈某1东、王某1及其管理团队的盈利。后杨家帅提供其租赁的宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼办公室作为办公地点，出资让李某1（另案处理）开发可以设置盈亏比例和操控指数升降的“比特中国”、“中环国际”微交易平台并雇佣李某1维护该平台运营。陈某1东招募业务员陈某2、刘某2、李某2（均另案处理）等人从事为“比特中国”等微交易平台招募代理人的工作。 2017年12月，陈某1东、陈某2招收被告人周林、谢煜、陈聪经营的江西南昌林某科技有限公司成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与被告人周林等人约定周林等人分享其招揽的客户在该平台亏损金额的90%。被告人周林、谢煜、陈聪以江西省南昌市高新区紫阳大道心立方公寓1904室为办公地点，招募被告人胡杨超、车丹鹏等人为业务员，在网上包装虚假身份、编造投资“原浆蜂蜜”等产品获利的假象诱骗客户进入“比特中国”微交易平台进行“原浆蜂蜜”等产品炒作，使客户陷入“原浆蜂蜜”等产品网上投资的骗局，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。后被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏等人微信联系被害人楼某、刘某1，诱骗被害人楼某、刘某1在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作“原浆蜂蜜”等产品。2018年1月至3月间，被告人周林、谢煜、陈聪联系陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人楼某处骗得共计人民币109386.5元、从被害人刘某1处骗得共计人民币41705.9元。 2018年1月中旬，俞某、陈某3（另案处理）等人经营的南昌耀腾科技有限公司与被告人谢煜、陈聪联系后，成为江西南昌林某科技有限公司的下级代理公司，并约定客户亏损的80%归南昌耀腾科技公司所有。后俞志平、陈香林以江西省南昌市东湖区新隆基广场1栋503室为办公地点，雇佣王某3（另案处理）为组长，张某1、江某（均另案处理）等为业务员，负责发展、招揽客户下载“比特中国”平台充值投资。2018年1月中旬至2018年2月初，俞某、陈某3等人联系被告人谢煜、陈聪等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人黄某处骗得共计人民币12004.3元。 被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏到案后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏等人处扣押手机、笔记本电脑等物品。案发后，被告人胡杨超向象山县公安局退缴了人民币30000元。在审理过程中，被告人周林、谢煜、陈聪、车丹鹏分别向本院退缴了人民币26670.8元、26670.8元、26670.8元、1080元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人楼某的陈述，证实了2017年12月份，一个微信名叫“星辰”的人加他微信，他的微信名叫“星期八”，对方称有赚钱的机会，并发给他一个连接下载“比特中国”。2018年3月，他注册后就通过平台充值，之后“星辰”推荐他“原浆蜂蜜”的交易品种，他买了之后就赚钱了，之后他按照“星辰”的提示在“比特中国”平台操作购买“原浆蜂蜜”好几次，他觉得“星辰”的信息是准的，于是又充值了，之后“星辰”把他拉进“日进斗金”的微信群里，群主叫“微笑”，“微笑”会时不时在群里喊单，有几个人发盈利的截图，他非常心动，于是又充值了，这时有个微信名叫“别闹腾”的人说群主“微笑”表示可以带着他一起做，他就跟着“别闹腾”投资，一开始赚钱了，之后全部亏掉了，后“微笑”又将他拉进一个“劫富济贫”的微信群，他买了后还是亏，他就不买了。后来有个微信名叫“静如水”的人找他聊天说有内幕消息，他又在平台充值了也亏掉了，他一共在“比特中国”平台充值了人民币132900元，其中人民币100000元是通过网银转账给杨某的账户，其余的钱是通过支付宝转钱给李某1的支付宝账户，之后他通过杨某的账户退回来一部分钱，他被骗人民币110000余元的事实 2.被害人刘某1的陈述，证实了2018年1月，有个微信名叫“星辰”的人加他微信和他聊天，他的微信名叫“穿刺星光”，“星辰”表示在做一个网上平台的微交易，还把盈利截图给他看，截图里买一万可以赚八千，他觉得这个很好赚就问“星辰”这个平台的事情，“星辰”发给他一个“比特中国”的软件，他安装后，“星辰”把他拉入“日进斗金”的微信群，群里有群主带单，经常有人晒单说跟着群主操作赚钱了，2018年1月5日，他试着充值了人民币200元就赚了钱，“星辰”说钱太少了，他又充值了人民币20000元，“星辰”带着他操作结果马上都亏掉了，后“星辰”说带着他翻本，他又充值了人民币15000元，买了人民币5000元就又亏了，买了人民币10000元跟着“星辰”操作，结果也亏了，之后他想翻本又充值人民币5000元，“星辰”带着他操作，前几单赚了，但之后就全亏了，后来他又买了人民币1500元，结果全陪了。他一共被骗人民币41700元的事实。 3.被害人黄某的陈述，证实了2018年1月至2月，有个微信名叫“苹果”的人加他的微信向他推荐“比特中国”的平台，对方表示很容易赚钱，他就下载并注册了账号，之后对方把他拉进一个微信群内，群内发很多盈利的截图，也发一些买涨买跌的信息，他看了之后就心动了，就先后通过支付宝充值了人民币30000余元，后来都亏掉了的事实。 4.证人于某的证言，证实了2018年3月，她进入江西省南昌市林某科技有限公司工作，周林、谢煜、陈聪是公司的股东，胡杨超、车丹鹏以及她都是业务员。她根据股东陈聪给的客户手机号“加客户”，之后“聊客户”也就是在微信或者QQ中与客户进行交流，向客户推荐“原浆蜂蜜”期货，向客户表示该期货收益高，并让客户下载注册“比特中国”平台进行交易。她听周林、陈聪等人说，客户投资交易后台可以进行操控，最终客户“入金”都是要亏损的，可能期间有赚钱的客户，但是也可以进行操控，最终也是要亏损的，公司的股东会联系其他人进行后台操作。他们公司就是赚客户亏损的钱。客户会被拉进名为“日进斗金”的微信群，周林、谢煜、陈聪等人会假装为“操作大神”发布投资信息，她就假装客户在微信群内当托烘托氛围，让拉进群内的真正客户在平台“入金”投资。周林的微信名叫“信仰”，谢煜是群主，微信名叫“微笑”，陈聪的微信名叫“**别闹腾”，车丹鹏的微信名叫“南巷”和“蓝”，胡杨超的微信名叫“星辰”。胡杨超骗的客户微信名叫“星期八”的事实。 5.同案犯杨某、李某1、胡某、陈某1东、陈某2的供述，证实了2017年10月，杨某和胡某、陈某1东、王某1商定一起做现货交易，胡某、陈某1东、王某1各自招人，找客户，杨家帅提供宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦1203室、1204室作为办公场地并提供设备等费用，杨某和胡某、陈某1东、王某1等人分享利润。后杨某通过互联网出资找了李某1制作了“比特中国”、“中环国际”现货交易平台。该平台的资金可以改动，然后模拟交易，将交易的红单，就是盈利单晒到微信朋友圈上，就是为了吸引客户，让客户觉得赚钱的几率比较大的，客户交易的时候可以直接选择客户的盈亏，杨某和胡某、陈某1东、王某1都有改动后台数据的权限，就是靠这个操作来赚取客户亏损的资金。陈某1东带领的组员有陈某2、李某2、刘某2、王某2等人招收“比特中国”交易平台的代理商，抽取10%-20%的代理商利润，陈某1东和陈某2联系了周林等人的江西南昌林某科技有限公司作为代理商，代理商也应该知道该平台盈利模式。陈某1东等人会给代理商提供虚拟盘，让代理商在虚拟盘上开一些虚假的获利红单，并负责通过后台控制客户盈亏的事实。 6.同案犯俞某的供述，证实了2018年1月上旬，谢煜微信联系他并向他推荐“比特中国”的投资平台，之后谢煜把“小陈”的微信推荐给了他，他就和“小陈”进行了联系，“小陈”向他表示代理“比特中国”这个平台就是拉客户去平台投资买涨跌，如果客户亏损的钱大于客户赚的钱，才有钱赚，他可以拿客户亏损钱的75%-85%。2018年1月中旬至2月上旬，他和陈某3等人就开始代理“比特中国”平台，由他负责运营，陈某3、王某3、张某1负责做业务，“小陈”是他们的上家，他们是“小陈”的下级代理，他们把客户拉进来入金操作之后，和“小陈”结算返佣。业务员就通过QQ、微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，陈某3、王某3假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在平台亏钱，他们就盈利了，“小陈”可以在后台监管和控制客户的盈亏，目的就是让客户亏的钱比赚的钱多，他和他妻子温春花一起用微信名为“苹果”的微信号，“开发”了叫黄某的客户，黄某刚开始入金的时候，他和“小陈”联系好让后台做好“风控”让黄某赚钱，黄某加大投资后，他和“小陈”沟通，让“小陈”后台操控，最终让黄某亏钱，黄某亏了人民币10000余元。他使用微信名为“客服经理”，微信账户为“andyy95588”的微信号和“小陈”联系，让“小陈”进行后台操控的事实。 7.同案犯陈某3的供述，证实了2016年下半年，他、俞某、张某2一起成立了耀腾科技有限公司。2018年上半年，他、俞某、张某2商定去代理“比特中国”平台，因为平台可以“风控”也就是人为控制投资客户的盈亏，从而牟利，由俞某联系陈聪等人去对接，王某3、张某1、江某等业务员负责通过微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，让客户在平台开户充钱，买涨买跌，他假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在他们的诱导下入金后，一开始都会投资少一点，他们会让客户赚一点，客户入金数额大了之后俞某等人会联系陈聪后台控制客户的盈亏，让客户亏损，他、俞某、张某2分得客户亏损的70%，他们通过“比特中国”平台骗得人民币10000余元的事实。 8.同案犯王某3、张某1、江某的供述，证实了2017年下半年，他们进入位于江西省南昌市东湖区的南昌耀腾科技公司工作，公司的负责人是俞某。2018年1月至2月，他们公司在做“比特中国”微盘，陈某3是总监，王某3作为网销部的小组长，负责开发客户，下面有张某1、江某等组员。他们通过微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，让客户在平台开户充钱，买涨买跌，王某3和陈某3假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，“比特中国”后台可以看到客户入金出金的情况，并操作客户的盈亏的事实。 9.转账记录单、支付宝账单详情、网上银行电子回单，证实了2018年3月5日至3月7日，楼某通过中国农业银行账户转账给杨某的账户共计人民币100000元，楼某通过支付宝转款给李某1共计人民币32906.5元以及楼某从“比特中国”账户（杨某账户）提现出人民币共计23520元的事实。 10.账单详情、交易流水，证实了2018年1月5日至3月12日，刘某1通过支付宝向“比特中国”账户（杨某账户）及李某1的支付宝账户转款共计人民币41705.9元的事实。 11.中国农业银行交易明细清单、交易流水，证实了2018年1月30日至2月14日，黄某向李某1的支付宝账号转账共计人民币12004.3元的事实。 12.现场笔录、光盘、微信聊天记录，证实了象山县公安局对刘某1手机内保存的与“星辰”的聊天记录和“日进斗金”微信群里的聊天记录进行记录保存以及俞某与陈聪商定，由陈聪后台设置盈亏，共同骗取黄某钱款的事实。 13.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2018年3月21日，象山县公安局对周林居住的江西省南昌县长旺路罗伊尔小区5栋3单元401室、江西南昌林彬科技有限公司的办公场所江西南昌高新区紫阳大道1216号1904室进行搜查并从周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏等人处扣押手机、笔记本电脑等物品的事实。 14.电子证物检查工作记录、微信聊天记录，证实了象山县公安局对被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏等人所使用的手机进行数据勘查并提取涉案微信聊天记录的事实。 15.营业执照，证实了南昌林某科技有限公司的注册登记情况的事实。 16.协议书，证实了南昌林某科技有限公司与比特中国宁波运营中心签订代理合同的事实。 17.情况说明、浙江省法院执行、调解票据，证实了案发后，胡杨超向象山县公安局退缴了人民币30000元。在审理过程中，周林、谢煜、陈聪、车丹鹏分别向本院退缴了人民币26670.8元、26670.8元、26670.8元、1080元的事实。 18.到案经过，证实了被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏的到案情况的事实。 19.常住人口信息、人口信息全项查询，证实了被告人周林、谢煜、胡杨超、车丹鹏的身份情况的事实。 20.被告人周林的供述，证实了他是南昌林某科技有限公司的法定代表人，公司股东有他、谢煜和陈聪，员工有胡杨超、车丹鹏等人。2017年10月份，陈某1东告诉他陈某1东所在公司在做“比特中国”的平台，老板是杨某，里面有比特币、波亚克红酒、原浆蜂蜜、坤酒等一系列项目，后台可以控制平台的涨跌，只要把客户引进去就可以拿提成，他们代理后，双方约好利益分配是他们公司拿9成，杨某公司拿1成，钱要提现的话需支付2%的手续费，也是说他把客户拉进去，让客户亏钱，亏掉的钱就是他们的利润，他们能拿到客户亏损的88%的钱。在林某公司内部，他负责和杨某公司的对接，谢煜负责做局让业务员拉进来的客户把钱投进平台，让客户亏钱，他们赚钱，陈聪负责财务和招下一级的代理，赚的钱他和谢煜、陈聪平分，胡杨超、车丹鹏是业务员拿提成的，截止被抓，只有胡杨超有客户。他们到QQ群里的名车群、股票群、高尔夫群里去找有经济能力的人，介绍“比特中国”平台，让客户去投钱，然后把杨某的“比特中国”的平台公众号发给客户，让客户在手机上装上“比特中国”的APP，安装好后把客户拉进微信群，他们组建了2个微信群，一个微信群名称叫“日进斗金”，一个微信群名称叫“劫富济贫”，他们公司6人都在两个群里进行“做局”，事先和杨某公司的陈某1东等人联系好，在后台控制输入金额，做个模拟盘，实际没有现金投进去，平时有客户在里面，他们6人就会充当客户，在群里宣传“比特中国”这个平台如何如何赚钱，他使用微信名为“信仰”等微信号，分别用于做局扮演客户、扮演大老板、给客户充钱等，他们相互配合让客户认为钱投进去就能赚，他们会教客户操作，鼓动客户尽量多的投资，随着客户投资多起来，要控制涨跌时，他、谢煜、陈聪三个人中有人就会联系陈某1东根据客户的经济实力决定让客户继续玩还是通过后台操控把客户的钱直接亏空掉。胡杨超骗了一个微信名叫“星期八”，实际姓楼的客户，他们开始做局，把客户拉进微信群里，谢煜作为群主用微信名“微笑”的微信号在群里说自己跟单投资，投注额很大，有时晒一下模拟盘截图来的盈利图，谢煜还有微信小号叫“静如水”，陈聪、车丹鹏、胡杨超也用微信小号打配合，最后该客户投了人民币110000余元到比特中国平台，全部被他们做成亏损，他、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏都知道“比特中国”可以后台控制涨跌。他、谢煜、陈聪各分得人民币40000余元的事实。 21.被告人谢煜的供述，证实了他和周林、陈聪是南昌林某科技公司的股东，2017年，他们公司做“比特中国”平台的代理，“比特中国”平台的老板是杨某，对接人是陈某1东，平台里面有比特币、原浆蜂蜜、坤酒等一系列项目，“比特中国”平台后台可以控制这个平台的涨跌，只要把客户引进去就可以拿提成，也是说他把客户拉进去，让客户亏钱，亏掉的钱就是他们的利润，钱要提现的话需支付2%的手续费，他们能拿到客户亏损的88%的钱。周林负责管理公司运营和平台的对接，他和陈聪联系陈某1东来控制投资客户的涨跌，赚的钱由他和周林、陈聪平分，胡杨超、车丹鹏是业务员拿提成的。他们通过QQ到股票群或通过微信寻找客户，向客户介绍产品，把通过平台提供的虚拟号伪造出来的赚钱的单子发给客户看，并把公众号发给客户，让客户注册，把客户拉进“日进斗金”的微信群里，他是群主，公司的人都在里面，互相装作不认识，陈聪说跟着群主能赚钱，其他人就会配合说跟着群主下单稳赚钱，客户一开始一般都小金额尝试，他们会让客户赚了一些，当客户资金加大之后就通过平台的后台控制让客户亏钱，直到客户不玩了为止。胡杨超开发了楼某，微信名叫“星期八”，同时也骗了刘某1。2018年1月，周林跟他和陈聪说，陈某1东表示他们公司可以发展下级代理，下级代理开发来的客户算在他们公司的账上，之后他就联系了“鼎鼎科技”公司的负责人俞某，向俞某表示“比特中国”平台比较好赚钱，可以进行后台操作客户的盈亏，俞某表示同意，之后“鼎鼎科技”公司成为他们公司的下级代理，俞某他们公司了开发了黄某等客户，俞某这边的客户如果要进行后台操控的，都是先和陈聪的微信号“**别闹腾”进行联系，陈聪再和陈某1东联系进行后台操控的事实。 22.被告人陈聪的供述，证实了他和周林、谢煜是南昌林某科技公司的股东，员工有胡杨超、车丹鹏、于某等，2018年1月，他们公司与“比特中国”平台合作，通过“比特中国”平台的后台控制让客户亏损，客户亏损金额的88%就是他们的收益，他们公司会返25%给公司的业务员，剩余的钱由他、周林、谢煜平分。他们向客户宣传在“比特中国”平台投资能赚钱，把有意向的客户拉到“日进斗金”的微信群里，用微信小号发涨的图片让客户相信有赚头，客户投入金额大了之后，他们就通过后台让客户亏损，胡杨超发展了微信名叫“星期八”的客户，该客户被他们骗了人民币100000余元。2018年1月，谢煜联系了“鼎鼎科技”公司的负责人俞某，向俞某表示“比特中国”平台比较好赚钱，可以进行后台操作客户的盈亏，俞某表示同意，后“鼎鼎科技”公司成为他们公司的下级代理，客户亏损的80%归该公司，除掉平台扣掉的12%，他们公司拿8%的提成，俞某他们公司开发了黄某等客户，俞某这边的客户如果要进行后台操控的，是先和他的微信号“**别闹腾”进行联系，他再和“比特中国”客户“小陈”联系进行后台操控。胡杨超分得人民币30000余元的事实。 23.被告人胡杨超的供述，证实了2017年9月份，他到南昌林某公司上班，公司老板是周林、谢煜、陈聪，员工有他、车丹鹏等人，公司的业务是在微信上加陌生人为好友，介绍“比特中国”平台，让客户下载“比特中国”的APP，把客户拉进“日进斗金”的微信群里，他们在群里是业务员的身份，群主谢煜是分析师的身份，他们几个在群里都有微信小号，会在里面聊天晒赚钱的虚假单子烘托气氛，为了让客户加大投资力度，前期不管客户怎么操作他们都通过平台操控让客户盈利，等客户加大投资金额后，公司老板会联系平台操控让客户亏损，他们都知道“比特中国”平台就是一个骗局，用来骗客户的钱，他使用微信名叫“星辰”的微信骗了一个微信名叫“星期八”的客户，后期是谢煜在骗这个客户了，他还骗了刘某1微信名叫“穿刺星光”等人。他个人获利人民币30000余元的事实。 24.被告人车丹鹏的供述，证实了2018年1月，他去林某公司上班，公司老板是周林、谢煜、陈聪，员工有他、胡杨超等人，他在公司做业务员，他通过QQ或微信寻找客户先闲聊，再把模拟盘的盈利截图发给客户，客户有兴趣的话就让客户下载“比特中国”APP，然后把客户拉进公司自己组建的两个微信群里，群名称分别是“日进斗金”、和“劫富济贫”，谢煜在群里用微信昵称为“微笑”的微信号充当指导老师号召大家跟他一起做“比特中国”的交易，他们其他人就假装客户应和谢煜的号召，按照谢煜的指示在模拟盘下单，再把盈利的截图晒出来，以刺激客户下单，客户充值后，他们会通过“比特中国”的后台控制让客户赚一些，之后他们引导客户加大投入，他们业务员就向周林、谢煜或者陈聪汇报，由周林、谢煜或者陈聪联系“比特中国”平台方后台控制客户的输赢，客户亏损的钱就是他们的业绩，胡杨超发展了一个微信名叫“星期八”的客户，他在欺骗“星期八”时做托。他的微信名叫“蓝”及“南巷”。他个人获利人民币800余元的事实。 本院认为，被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周林、谢煜、陈聪在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和被告人胡杨超、车丹鹏的辩护人认为被告人胡杨超、车丹鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏能积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。供犯罪使用的工具依法应予以没收。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。结合被告人胡杨超、车丹鹏的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。对被告人周林、谢煜、陈聪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人胡杨超、车丹鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人谢煜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人胡杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人车丹鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、暂扣在公安机关的涉案手机、笔记本电脑等物品均予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 七、被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏已分别退缴的违法所得人民币26670.8元、26670.8元、26670.8元、30000元、1080元予以追缴，依法退赔各被害人；被告人周林、谢煜、陈聪、胡杨超、车丹鹏尚未退缴的共同违法所得予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  孙心康 人民陪审员  陆海滨 二〇一九年三月二十八日 代书 记员  徐芹芝