文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初112号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人周大双，男，1979年12月9日出生，西安春晖药业股份有限公司江苏分公司讲师、业务员,住江苏省溧阳市。2018年5月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。指派辩护人陈佳，江苏博事达律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1447号起诉书指控被告人周大双犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁勇出庭支持公诉。被告人周大双及其辩护人陈佳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月，西安春晖药业股份有限公司法定代表人仇某（另案处理）在南京成立西安春晖药业股份有限公司江苏分公司（以下简称春晖江苏分公司），委任缪小宁（另案处理）为春晖江苏分公司总经理，带领施某（另案处理）、被告人周大双等融资团队，以“引进靶向药”、“高淳开发区春晖药业产业基地”、“可降解骨骼耗材”等医疗研发项目需要资金为名，以春晖江苏分公司作为集资平台，承诺给付高额利息，通过集资参与人口口相传、微信群组、网站、会销等方式向不特定社会公众吸收资金,以缪小宁为中心的春晖江苏分公司成立报单中心，并分别形成以被告人周大双及施某等业务员为中心的报单中心，非法吸收公众存款。经审计，被告人周大双共向189名社会不特定公众非法吸收存款共计人民币3433.3万元，造成集资参与人经济损失共计人民币2648.654822万元（详情见附表）。2018年5月16日，被告人周大双被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人周大双在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人周大双的人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、情况说明、结算单、工商资料、租赁合同、收条、证明文件及素材、调查登记本、投资协议、收据、银行流水、POS单、交易明细等，证人缪小宁、施某、洪某、王某甲、仇某、李某、杨某、王某乙、周某、赵某、王某丙、陈某等人的证言，集资参与人沈玉琴、蔡和平、邢功文、易世虹、唐林珍、谭鹊珍、朱祥娣等人的陈述，辨认笔录，鉴证报告，被告人周大双的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周大双扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人周大双犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人周大双归案后如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。对其辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周大双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2022年5月15日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人周大双退出全部集资款发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  金长亭人民陪审员  范 妮二〇一九年三月二十六日书 记 员  张璇颖被告人周大双相关集资参与人报案资金明细表            序号               集资参与人姓名               投入金额              损失金额                  1              蔡和平              50,000.00              32,000.00                  2              蔡乙卉              20,000.00              17,000.00                  3              曹静              100,000.00              100,000.00                  4              曹兆荣              400,000.00              400,000.00                  5              查红云              220,000.00              170,000.00                  6              陈惠琴              60,000.00              32,000.00                  7              陈明娟              20,000.00              18,000.00                  8              陈巧云              100,000.00              96,800.00                  9              陈素华              100,000.00              91,000.00                  10              陈袁全              20,000.00              10,716.00                  11              陈长荣              200,000.00              167,750.00                  12              成桂珠              200,000.00              190,040.00                  13              程卫东              100,000.00              97,540.00                  14              程小洁              200,000.00              195,900.00                  15              崔建勋              150,000.00              119,070.00                  16              戴桂芳              1,362,000.00              571,282.00                  17              戴锦华              50,000.00              50,000.00                  18              戴锦霞              50,000.00              50,000.00                  19              戴岚萍              50,000.00              50,000.00                  20              戴荣芳              20,000.00              14,720.00                  21              单从香              150,000.00              145,060.00                  22              单琳梅              150,000.00              150,000.00                  23              单以丽              100,000.00              63,000.00                  24              丁爱玲              300,000.00              272,400.00                  25              丁春华              500,000.00              500,000.00                  26              丁玫              400,000.00              300,000.00                  27              丁宁梅              50,000.00              46,000.00                  28              董宝珍              50,000.00              49,700.00                  29              董和平              20,000.00              20,000.00                  30              董洪光              20,000.00              10,000.00                  31              董建芹              20,000.00              20,000.00                  32              费立玲              400,000.00              330,000.00                  33              傅文霞              100,000.00              97,800.00                  34              高淑远              50,000.00              47,300.00                  35              葛祥              20,000.00              4,585.00                  36              顾连兴              100,000.00              67,225.00                  37              管春兰              1,300,000.00              600,000.00                  38              郭翠平              50,000.00              41,500.00                  39              郭慧              50,000.00              28,800.00                  40              郭丽钦              70,000.00              55,000.00                  41              郭如华              70,000.00              64,609.48                  42              郭舒融              50,000.00              49,000.00                  43              郝艳              50,000.00              35,000.00                  44              郝燕清              300,000.00              298,200.00                  45              何建军              150,000.00              142,000.00                  46              何玉麟              100,000.00              61,000.00                  47              和美琳              100,000.00              100,000.00                  48              赫兴香              50,000.00              44,000.00                  49              胡屹              150,000.00              142,500.00                  50              胡月洁              300,000.00              233,868.00                  51              黄跃祥              450,000.00              219,075.00                  52              纪碧敏              550,000.00              350,000.00                  53              贾敏              40,000.00              26,000.00                  54              贾小芳              200,000.00              174,000.00                  55              贾照娣              40,000.00              40,000.00                  56              蒋玲莉              150,000.00              80,000.00                  57              蒋荣              200,000.00              140,000.00                  58              孔智如              100,000.00              68,000.00                  59              况广仓              70,000.00              55,750.00                  60              李欢              140,000.00              91,600.00                  61              李静萍              100,000.00              96,101.51                  62              李久红              100,000.00              100,000.00                  63              李克琴              200,000.00              105,000.00                  64              李秋华              100,000.00              75,000.00                  65              李仁发              50,000.00              50,000.00                  66              李伟              100,000.00              70,000.00                  67              李祝君              50,000.00              50,000.00                  68              林善芝              50,000.00              45,867.50                  69              刘海燕              220,000.00              207,500.00                  70              刘静              700,000.00              665,000.00                  71              刘培              100,000.00              100,000.00                  72              刘启斌              50,000.00              48,432.50                  73              刘孝利              40,000.00              33,000.00                  74              刘秀兰              50,000.00              50,000.00                  75              陆鸣强              100,000.00              97,000.00                  76              陆青              200,000.00              170,000.00                  77              陆勇              1,350,000.00              900,000.00                  78              罗坤瑜              150,000.00              83,488.00                  79              罗萍              50,000.00              32,790.00                  80              马敬敬              200,000.00              180,000.00                  81              马学信              40,000.00              30,000.00                  82              马宇杰              20,000.00              20,000.00                  83              潘秀琴              100,000.00              80,000.00                  84              庞道胜              50,000.00              50,000.00                  85              庞素珍              50,000.00              50,000.00                  86              濮恒华              160,000.00              107,000.00                  87              钱露              100,000.00              77,411.25                  88              钱宇霞              80,000.00              80,000.00                  89              阮红              100,000.00              82,000.00                  90              沈玉琴              370,000.00              331,000.00                  91              施竹              150,000.00              100,000.00                  92              史菊秋              250,000.00              210,000.00                  93              宋诚              50,000.00              46,000.00                  94              宋庆贵              60,000.00              52,000.00                  95              苏桂英              100,000.00              100,000.00                  96              孙红巧              200,000.00              100,000.00                  97              孙惠玲              20,000.00              20,000.00                  98              孙建和              30,000.00              28,800.00                  99              孙霄雪              70,000.00              66,400.00                  100              谈小梅              100,000.00              84,000.00                  101              谭鹊珍              200,000.00              117,600.00                  102              汤志兰              50,000.00              20,678.35                  103              汤志珠              50,000.00              49,850.00                  104              唐林珍              220,000.00              100,000.00                  105              万胜明              50,000.00              46,000.00                  106              汪倩              150,000.00              130,000.00                  107              王翠芹              200,000.00              90,000.00                  108              王荷英              100,000.00              100,000.00                  109              王红兰              300,000.00              220,000.00                  110              王顺英              10,000.00              9,900.00                  111              王素琴              80,000.00              80,000.00                  112              王天玲              50,000.00              50,000.00                  113              王霞              160,000.00              122,000.00                  114              王小兵              20,000.00              19,580.00                  115              王永进              200,000.00              177,200.00                  116              王玉玲              200,000.00              200,000.00                  117              王占明              100,000.00              69,158.54                  118              王兆明              200,000.00              190,000.00                  119              王正军              50,000.00              50,000.00                  120              王忠齐              300,000.00              265,000.00                  121              韦平              200,000.00              160,000.00                  122              韦瑞              380,000.00              257,500.00                  123              魏明秀              200,000.00              110,000.00                  124              闻炳庆              100,000.00              100,000.00                  125              闻静              50,000.00              50,000.00                  126              闻于明              470,000.00              400,000.00                  127              吴爱菊              20,000.00              20,000.00                  128              吴春穗              200,000.00              140,000.00                  129              吴健华              100,000.00              100,000.00                  130              吴君敏              70,000.00              64,609.48                  131              吴苹              800,000.00              300,000.00                  132              吴庆华1              100,000.00              70,000.00                  133              吴霞              100,000.00              100,000.00                  134              肖丽梅              120,000.00              92,400.00                  135              肖忠强              1,800,000.00              1,400,000.00                  136              徐金芬              150,000.00              150,000.00                  137              徐胜利              100,000.00              100,000.00                  138              徐双发              50,000.00              50,000.00                  139              徐双平              50,000.00              45,000.00                  140              徐小宁              430,000.00              306,873.36                  141              许飞霞              100,000.00              100,000.00                  142              许厚云              390,000.00              346,500.00                  143              许彦              20,000.00              18,000.00                  144              严文婷              50,000.00              38,656.75                  145              杨梹              100,000.00              100,000.00                  146              杨嘉庆              300,000.00              120,000.00                  147              杨建伟              500,000.00              320,000.00                  148              杨为民              50,000.00              48,500.00                  149              杨小虹              550,000.00              405,730.00                  150              杨小勇              150,000.00              150,000.00                  151              杨应宁              101,000.00              71,500.00                  152              杨玉飞              400,000.00              400,000.00                  153              杨振远              60,000.00              60,000.00                  154              姚胜利              100,000.00              60,810.00                  155              叶俊              700,000.00              700,000.00                  156              叶良生              50,000.00              50,000.00                  157              易庆佑              20,000.00              2,000.00                  158              易世虹              90,000.00              55,000.00                  159              殷蓉              50,000.00              50,000.00                  160              于培秀              250,000.00              200,000.00                  161              于睿              200,000.00              191,600.00                  162              余丽丽              100,000.00              100,000.00                  163              袁丽              200,000.00              95,801.99                  164              袁同信              100,000.00              75,020.00                  165              袁小琴              900,000.00              900,000.00                  166              詹宁红              50,000.00              33,000.00                  167              张桂林              600,000.00              445,697.63                  168              张姣              50,000.00              49,120.00                  169              张丽艳              200,000.00              171,500.00                  170              张琳              150,000.00              150,000.00                  171              张美英              400,000.00              400,000.00                  172              张勇              40,000.00              30,000.00                  173              张远远              50,000.00              46,500.00                  174              赵兰萍              50,000.00              47,300.00                  175              赵秀艳              100,000.00              95,512.00                  176              赵雅玲              100,000.00              100,000.00                  177              赵振坤              50,000.00              49,115.00                  178              郑雪菲              50,000.00              50,000.00                  179              钟润喜              50,000.00              50,000.00                  180              钟玉坤              200,000.00              193,768.00                  181              钟源霞              100,000.00              79,900.00                  182              周蓉              500,000.00              500,000.00                  183              周婷婷              200,000.00              200,000.00                  184              周艳丽              210,000.00              60,000.00                  185              朱静              170,000.00              98,013.00                  186              朱美芹              100,000.00              81,000.00                  187              朱祥娣              70,000.00              63,072.88                  188              庄美琴              140,000.00              100,000.00                  189              马莉              300,000.00              -19,703.00                  合计                             34,333,000.00              26,486,548.22