宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初103号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人黄雁斌，男，1997年4月18日出生于江西省宁都县，汉族，高中文化，务工，住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年4月2日被取保候审。被告人洪乃亮，男，1991年1月16日出生于江西省乐平市，汉族，中专文化，务工，住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月2日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月9日被取保候审。被告人谢贞贞，女，1990年10月6日出生于河南省息县，汉族，初中文化，务工，住河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月28日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同日被取保候审。被告人白凤，女，1996年5月15日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月5日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月11日被取保候审。被告人王锦亮，男，1994年11月18日出生于江西省乐平市，汉族，大学本科文化，农民，住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年3月29日被取保候审。被告人王福明，男，1996年1月11日出生于江西省乐平市，汉族，大专文化，个体经营者，住江西省乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年4月3日被取保候审。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉〔2018〕454号起诉书指控被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员江小春出庭支持公诉，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2015年起，何某1（另案处理）通过多种途径先后接入江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司、大连清源能源交易中心有限公司、四川润通现货交易市场有限公司设立的交易平台。2015年8月，何某1注册成立深圳市盛仕资产管理有限公司（下称盛仕公司），租用位于广东省深圳市龙华新区，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种，以非法获取不正当利益。该公司以黄雪清（已判决）为副总经理，下设多个大组，每个大组设总监一名，分设多个业务小组，每小组设组长一名，业务员若干，徐水威、朱某、凌某（均已判决）等人为总监，邹某、徐某、何某2及刘某、陈某1（均已判决）等人为组长，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明等人担任业务员。2015年2月至2017年1月初，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明及徐水威、邹某、徐某、何某2等人在不具备股票、现货交易专业知识的情况下，采用QQ聊天、手机短信群发等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至盛仕公司建立的QQ群内，雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资，并铺垫现货投资知识，同时业务员操纵多个QQ号假扮客户在群里发言并伺机发布现货投资的虚假赢利单，捏造现货投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待骗得被害人在湖南湘商等平台开户后，在QQ群内组长扮演“老师”的角色发布虚假的现货操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”做现货投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用现货投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额的手续费分成、占有被害人的亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的。1.2016年2月底至2017年1月初，被告人黄雁斌在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少83700元（币种为人民币，下同）。2.2016年2月至2017年1月初，被告人洪乃亮在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少40000元。3.2016年3月至2017年1月初，被告人谢贞贞在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少44000元。4.2016年4月至2017年1月初，被告人白凤在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少25000元。5.2016年7月至2017年1月初，被告人王锦亮在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少21000元。6.2016年7月至同年8月中旬、2016年10月中旬至2017年1月初，被告人王福明在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少18000元。2018年3月22日21时许，被告人王锦亮在深圳市宝安区开心网吧门口被民警抓获。2018年3月24日17时30分许，被告人黄雁斌在厦门被民警抓获。2018年3月28日21时30分许，被告人王福明在鹰潭火车站二号站台被民警抓获。2018年4月5日15时许，被告人白凤在深圳市龙华区被民警抓获。2018年5月2日9时许，被告人洪乃亮在深圳市龙华区金宏源网吧被民警抓获。2018年6月28日9时，被告人谢贞贞主动至慈城派出所投案。上述事实，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的书证银行账户交易明细、QQ聊天记录、平台信息、刑事判决书、刑事裁定书、情况说明、工资表、全国常住人口信息、到案经过、抓获经过、归案情况说明、犯罪嫌疑人归案说明、破案经过等，被害人高某、吴某、李某、蒋某、仲某、江某、姚某、封某、潘某的陈述，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明及同案犯徐水威、邹某、徐某、何某2、陈某2等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，其中黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞数额巨大，白凤、王锦亮、王福明数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻、从轻处罚。被告人谢贞贞系主动投案，且能如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人黄雁斌、洪乃亮、白凤、王锦亮、王福明能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。结合本案的案情及被告人在整个共同犯罪中的地位作用，对被告人黄雁斌、洪乃亮、谢贞贞、白凤、王锦亮、王福明可依法适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄雁斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人洪乃亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人谢贞贞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人白凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人王锦亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、被告人王福明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；七、各被告人的违法所得，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 员 李明敏二〇一九年三月十二日代书记员 王丹薇