浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初732号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人杨家帅，男，1990年1月24日出生，汉族、出生地河南省民权县，文化程度初中，农民，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人罗丽艳，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人李旭，男，1990年9月27日出生，汉族，出生地贵州省毕节市，文化程度大学本科，务工，住浙江省海盐县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审。 辩护人马淑清，浙江信大律师事务所律师。 被告人胡勇军，男，1991年5月20日出生，汉族，出生地安徽省望江县，文化程度初中，农民，住安徽省望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人奚利宏，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人郑云飞，男，1994年1月8日出生，汉族，出生地浙江省宁海县，文化程度初中，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕，同年11月2日被象山县人民检察院依法决定取保候审。 辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人赖敏，女，1998年1月1日出生，汉族，出生地四川省犍为县，文化程度初中，农民，住四川省犍为县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕，同年11月2日被象山县人民检察院依法决定取保候审。 辩护人胡赞，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]675号起诉书指控被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏犯诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。2019年1月21日，浙江省象山县人民检察院以象检刑补诉〔2019〕4号补充起诉决定书补充起诉被告人杨家帅、李旭的犯罪事实。2019年3月5日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年3月15日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人杨家帅及其辩护人罗丽艳、被告人李旭及其辩护人马淑清、被告人胡勇军及其辩护人奚利宏、被告人郑云飞及其辩护人张柳柳、被告人赖敏及其辩护人胡赞到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，被告人杨家帅联系被告人李旭，制作后台可以设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏的“比特中国”微交易平台，由被告人李旭负责维护及提供支付宝账号、微信号作为客户充值的渠道。“比特中国”平台搭建好后，被告人杨家帅将后台操控的权限下放给被告人胡勇军及陈某1东、王某2（均另案处理），并与该三人以宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼的办公室为办公地点，通过微信、QQ等网络平台，引诱客户在“比特中国”平台充值投资，通过后台设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏等手段，骗取客户资金。其中被告人胡勇军作为小组组长，负责招收客户；陈某1东作为小组组长，负责招收代理；王某2作为小组组长，负责招收客户及代理。期间，因“比特中国”平台服务器不稳定，被告人杨家帅又让被告人李旭搭建与“比特中国”平台操作方式一致的“中环国际”微交易平台，引诱客户充值投资，骗取客户资金。具体诈骗事实如下：一、被告人胡勇军小组诈骗事实。2017年10月至2018年3月21日，被告人胡勇军作为小组组长，负责招收客户，并负责管理业务员被告人郑云飞、赖敏及励嘉豪、奚某（均另案处理）实施诈骗活动。2017年11月，被告人赖敏明知“比特中国”平台可以后台操控盈亏，仍通过微信联系向某，引诱向某在该平台充值投资，截止2017年11月26日，向某被骗人民币5700元。2017年12月，被告人胡勇军通过微信联系葛某，引诱葛某在“比特中国”平台充值投资，截止2018年1月11日，葛某被骗人民币91609元。2018年1月11日开始，被告人胡勇军让其业务员被告人郑云飞与葛某联系，被告人郑云飞明知“比特中国”平台可以后台操控盈亏，仍通过微信联系葛某，引诱葛某在该平台充值投资，截止2018年1月底，葛某被骗人民币50123.7元。二、陈某1东小组诈骗事实。2017年10月至2018年3月21日，陈某1东作为小组组长，负责招收代理，并管理业务员陈某2、刘某2、李某1（均另案处理）等人从事招收代理工作。2018年1月，陈某1东招收苏某（另案处理）成为“比特中国”平台的代理，告知其该平台后台可以设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏，并约定客户亏损金额的80%归苏某所有，剩余的20%归被告人杨家帅及陈某1东等人所有。苏某成为代理后，通过微信联系郑某，引诱郑某在“比特中国”平台充值投资，骗得郑某人民币5500元。2017年12月，陈某1东、陈某2招收周某、谢某、陈某3（均另案处理）经营的江西南昌林某3科技有限公司成为“比特中国”平台的代理，告知周某等人该平台后台可以设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏，并约定客户亏损金额的90%归周某等人所有，剩余的10%归被告人杨家帅及陈某1东等人所有。周某等人成为代理后，招收胡杨超、车某（均另案处理）等人作为业务员实施诈骗活动。截止2018年3月，周某等人从楼某处骗得人民币109380元，从刘某1处骗得人民币41700元。2018年1月中旬，俞某、陈某4（均另案处理）等人的南昌耀腾科技有限公司与谢某、陈某3联系后，成为江西南昌林某3科技有限公司的下级代理公司，通过平台后台操控客户盈亏的手段共同实施诈骗，并约定客户亏损的80%归南昌耀腾科技有限公司所有。后俞志平、陈香林以江西省南昌市东湖区新隆基广场1栋503室为办公地点，雇佣王某4（另案处理）为组长，张某1、江某（均另案处理）等为业务员，负责发展、招揽客户下载“比特中国”平台充值投资。2018年1月中旬至2018年2月初，俞某、陈某4等人通过后台操控，从黄某处骗得人民币共计12004.3元。2018年3月，李某2（另案处理）经过陈某2的联系，成为被告人杨家帅、李旭等人“比特中国”平台的下级代理，通过平台后台设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏等手段共同实施诈骗，同时约定客户亏损的70%归李某2所有。李某2明知“比特中国”平台后台可以操控客户盈亏，仍将查某、金某2人拉进其组建的“R×××国际天马外汇”微信群。李某2利用微信小号冒充分析师在群里喊单，冒充客户晒虚拟的盈利单，并谎称跟随群主在“比特中国”平台投资能赚钱，以此诱使查某、金某在平台充值投资。截止2018年3月，李某2共计从查某处骗得人民币5260元，从金某处骗得人民币804元。2018年3月，陈某2招收柯某2（另案处理）成为“比特中国”平台的代理，告知其该平台后台可以设置客户盈亏比例和手动操控客户盈亏，并约定客户亏损金额的90%归柯某2所有，剩余的10%归被告人杨家帅及陈某1东等人所有。柯某2成为代理后，以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701室为办公地点，并招收陈某5、史某2、柯某1、张某2、王某3、张某3（均另案处理）等10余人作为业务员实施诈骗活动。截止2018年3月，柯某2、陈某5、史某2等人从高某1处骗得人民币4000余元，从姚某1存处骗得人民币7700元，从史某1处骗得人民币2000余元，从汪某处骗得人民币1500余元，共计人民币15000余元。三、王某2小组诈骗事实。2017年10月至2018年3月21日，王某2作为小组组长，负责招收客户及代理，并管理业务员吕某（另案处理）实施诈骗活动。2018年1月至2018年2月，王某2通过微信联系林某1，引诱林某1在“中环国际”平台充值投资，骗得林某1人民币50000余元。2018年1月，王某2通过微信联系莫某1，引诱莫某1在“比特中国”平台充值投资，骗得莫某1人民币22680元。综上，被告人杨家帅、李旭诈骗金额均为人民币391000余元，被告人胡勇军诈骗金额为人民币147432.7元，被告人郑云飞诈骗金额为人民币50123.7元，被告人赖敏诈骗金额为人民币5700元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，其中被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞诈骗数额巨大，被告人赖敏诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑云飞、赖敏系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人杨家帅、胡勇军、郑云飞、赖敏到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人杨家帅、胡勇军的辩护人认为，被告人杨家帅、胡勇军到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人李旭、郑云飞、赖敏的辩护人认为，被告人郑云飞、赖敏在共同犯罪中其次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李旭、郑云飞、赖敏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，被告人杨家帅先后与被告人胡勇军及陈某1东、王某2（均另案处理）商定共同经营微交易平台骗取他人钱款，由被告人杨家帅提供场地、资金等经营所需，被告人胡勇军及陈某1东、王某2各自招募业务员或者代理人从事所谓的网络营销、推广外汇等投资业务，诱骗客户进入微交易平台投资炒作外汇等产品，且被告人杨家帅分别与被告人胡勇军及陈某1东、王某2约定分享被告人胡勇军和陈某1东、王某2及其管理团队的盈利。后被告人杨家帅提供其租赁的宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼办公室作为办公地点，出资让被告人李旭开发可以设置盈亏比例和操控指数升降的“比特中国”、“中环国际”等微交易平台并雇佣被告人李旭维护该平台运营。被告人胡勇军招募业务员被告人郑云飞、赖敏及励嘉豪、奚某（均另案处理）等人、王某2招募业务员吕某等人，要求业务员通过微信、QQ等网络平台在网上寻找客户，在网上包装虚假身份、编造投资外汇等产品获利的假象诱骗客户进入“比特中国”、“中环国际”等微交易平台进行外汇等产品炒作，使客户陷入外汇等产品网上投资的骗局。被告人杨家帅、胡勇军和王某2等人通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。陈某1东招募业务员陈某2、刘某2、李某1（均另案处理）等人从事为“比特中国”等微交易平台招募代理人的工作，并以分享客户亏损金额的80%-90%的条件招募苏某、周某、谢某、陈某3、柯某2、俞某、陈某4、李某2（均另案处理）等人作为“比特中国”等微交易平台代理人，苏某等人诱骗客户进入“比特中国”等微交易平台进行外汇等产品炒作，使客户陷入外汇等产品网上投资的骗局。被告人杨家帅和陈某1东等人通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。自2017年10月至2018年3月，被告人杨家帅使用“比特中国”、“中环国际”等微交易平台利用上述诈骗手段骗取被害人资金共计人民币409973.4余元，被告人李旭作为平台的开发和维护人员，对被告人杨家帅使用上述平台骗取的全部金额负责。其中，被告人胡勇军参与诈骗金额为人民币147432.7元，被告人郑云飞参与诈骗金额为人民币50123.7元，被告人赖敏参与诈骗金额为人民币5700元。具体如下： 1.2017年11月，被告人赖敏通过微信联系被害人向某，诱骗被害人向某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。2017年11月至11月26日，被告人胡勇军等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人向某处骗得共计人民币5700元。 2.2017年12月，被告人胡勇军通过微信联系被害人葛某，诱骗被害人葛某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。2017年12月至2018年1月11日，被告人胡勇军等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人葛某处骗得共计人民币91609元。 3.2018年1月11日，被告人郑云飞通过微信联系被害人葛某，诱骗被害人葛某在“比特中国”微交易平台继续充值，炒作外汇等产品。2018年1月11日至2018年1月底，被告人胡勇军等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人葛某处骗得共计人民币50123.7元。 4.2018年1月，王某2通过微信联系被害人林某1，诱骗被害人林某1在“中环国际”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。2018年1月至2018年2月，王某2等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人林某1处骗得共计人民币50000余元。 5.2018年1月，王某2通过微信联系被害人莫某1，诱骗被害人莫某1在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。王某2等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人莫某1处骗得共计人民币22680元。 6.2017年12月，陈某1东、陈某2招收周某、谢某、陈某3（另案处理）经营的江西南昌林某3科技有限公司成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与周某等人约定周某等人分享其招揽的客户在该平台亏损金额的90%。周林、谢煜、陈聪以江西省南昌市高新区紫阳大道心立方公寓1904室为办公地点，招募胡杨超、车某（另案处理）为业务员，在网上包装虚假身份、编造投资“原浆蜂蜜”等产品获利的假象诱骗客户进入“比特中国”微交易平台进行“原浆蜂蜜”等产品炒作，使客户陷入“原浆蜂蜜”等产品网上投资的骗局，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。后周某、谢某、陈某3与胡杨超、车某等人微信联系被害人楼某、刘某1，诱骗被害人楼某、刘某1在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作“原浆蜂蜜”等产品。2018年1月至3月间，周某、谢某、陈某3联系陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人楼某处骗得共计人民币109386.5元、从被害人刘某1处骗得共计人民币41705.9元。 2018年1月中旬，俞某、陈某4（另案处理）等人经营的南昌耀腾科技有限公司与谢某、陈某3联系后，成为江西南昌林某3科技有限公司的下级代理公司，并约定客户亏损的80%归南昌耀腾科技公司所有。后俞志平、陈香林以江西省南昌市东湖区新隆基广场1栋503室为办公地点，雇佣王某4（另案处理）为组长，张某1、江某（均另案处理）等为业务员，负责发展、招揽客户下载“比特中国”平台充值投资。2018年1月中旬至2018年2月初，俞某、陈某4等人联系谢某、陈某3等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人黄某处骗得共计人民币12004.3元。 7.2018年1月，陈某1东招收苏某（另案处理）成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与苏某约定苏某分享其招揽的客户在该平台亏损金额的80%。苏某微信联系被害人郑某，诱骗被害人郑某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人郑某处骗得共计人民币5500元。 8.2018年3月，陈某2招收李某2（另案处理）成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与李某2约定李某2分享其招揽的客户在该平台亏损金额的70%。李某2微信联系被害人查某、金某，诱骗被害人查某、金某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人查某处骗得共计人民币5260元、从被害人金某处骗得共计人民币804元。 9.2018年3月，陈某2招收柯某2（另案处理）成为“比特中国”微交易平台的代理人，并与柯某2约定柯某2分享其招揽的客户在该平台亏损金额的90%。后柯贤林以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701为办公地点，招募陈某5、史某2、柯某1、张某2、王某3、张某3（另案处理）为业务员，在网上包装虚假身份、编造投资外汇等产品获利的假象诱骗客户进入“比特中国”微交易平台进行外汇等产品炒作，使客户陷入外汇等产品网上投资的骗局，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。陈某5微信联系被害人高某1，诱骗被害人高某1在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。史某2微信联系被害人姚某1存，诱骗被害人姚某1存在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。王某3微信联系被害人史某1、汪某，诱骗被害人史某1、汪某在“比特中国”微交易平台充值开户，炒作外汇等产品。柯某2联系陈某1东等人利用该平台后台数据的可操控性，通过操控指数升降和误导操作的方法，从被害人高某1处骗得共计人民币4000余元、从被害人姚某1存处骗得共计人民币7700元、从被害人史某1处骗得共计人民币2000元、从被害人汪某处骗得共计人民币1500余元。 被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏等人处扣押笔记本电脑、手机、电脑主机、主机显示器等物。案发后，被告人杨家帅、赖敏赔偿了向某的全部经济损失并取得了谅解，王某3赔偿了汪某、史某1的经济损失并取得了谅解，苏某赔偿了郑某人民币5500元并取得了谅解，陈某5赔偿了高某1人民币4000元并取得了谅解，史某2赔偿了姚某1存人民币8000元并取得了谅解，李某2赔偿了查某人民币10000元、金某人民币1200元，并分别取得了查某、金某谅解。在审理过程中，被告人杨家帅、李旭、郑云飞分别向本院退缴了人民币89412.7元、64000元、25000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人向某的陈述，证实了2017年11月，他经微信名叫“我不管，我最可爱”的人（赖敏）的介绍进入“比特中国”交易平台，赖敏让他进入“小可爱体验群”、“高级VIP群”、“微友漫谈群”等微信群依照群里高级分析师的指示在交易平台进行投资，他先后向微信名为“决策”（胡勇军）的人转账人民币5600余元，全部亏损了的事实。 2.被害人葛某的陈述，证实了2017年11月，微信号为“活着就是修行”、“万某薇”的人介绍他加入一个叫“比特中国”的交易平台并让他充值加入VIP会员、微信群，有分析师微信号×××（郑云飞）等指导他进行投资，但赚的都是小单子，亏的都是大单子，他先后亏损190000余元的事实。 3.被害人林某1的陈述，证实了2018年1月中旬，她经微信名叫“灵魂摆渡人”的人的介绍进入“中环国际”的平台，并按照微信名叫“灵魂摆渡人”、“财神爷”、“阿某1”等人的指引进行投资，她在平台充值了人民币82400元，提现了一次人民币5000元，是王某2支付宝转账给她，其他款项都亏损掉了的事实。 4.被害人莫某1的陈述，证实了2017年12月，她经微信昵称为“财神爷”的人的介绍进入“比特中国”的平台，并按照其指示进行投资，亏了人民币20000多元的事实。 5.被害人楼某的陈述，证实了2017年12月份，一个微信名叫“星辰”的人加他微信，他的微信名叫“星期八”，对方称有赚钱的机会，并发给他一个链接下载“比特中国”。2018年3月，他注册后就通过平台充值，之后“星辰”推荐他“原浆蜂蜜”的交易品种，他买了之后就赚钱了，之后他按照“星辰”的提示在“比特中国”平台操作购买“原浆蜂蜜”好几次，他觉得“星辰”的信息是准的，于是又充值了，之后“星辰”把他拉进“日进斗金”的微信群里，群主叫“微笑”，“微笑”会时不时在群里喊单，有几个人发盈利的截图，他非常心动，于是又充值了，这时有个微信名叫“别闹腾”的人说群主“微笑”表示可以带着他一起做，他就跟着“别闹腾”投资，一开始赚钱了，之后全部亏掉了，后“微笑”又将他拉进一个“劫富济贫”的微信群，他买了后还是亏，他就不买了。后来有个微信名叫“静如水”的人找他聊天说有内幕消息，他又在平台充值了也亏掉了，他一共在“比特中国”平台充值了人民币132900元，其中人民币100000元是通过网银转账给杨家帅的账户，其余的钱是通过支付宝转钱给李旭的支付宝账户，之后他通过杨家帅的账户退回来一部分钱，他被骗人民币110000余元的事实 6.被害人刘某1的陈述，证实了2018年1月，有个微信名叫“星辰”的人加他微信和他聊天，他的微信名叫“穿刺星光”，“星辰”表示在做一个网上平台的微交易，还把盈利截图给他看，截图里买一万可以赚八千，他觉得这个很好赚就问“星辰”这个平台的事情，“星辰”发给他一个“比特中国”的软件，他安装后，“星辰”把他拉入“日进斗金”的微信群，群里有群主带单，经常有人晒单说跟着群主操作赚钱了，2018年1月5日，他试着充值了人民币200元就赚了钱，“星辰”说钱太少了，他又充值了人民币20000元，“星辰”带着他操作结果马上都亏掉了，后“星辰”说带着他翻本，他又充值了人民币15000元，买了人民币5000元就又亏了，买了人民币10000元跟着“星辰”操作，结果也亏了，之后他想翻本又充值人民币5000元，“星辰”带着他操作，前几单赚了，但之后就全亏了，后来他又买了人民币1500元，结果全亏了，他一共被骗人民币41700元的事实。 7.被害人黄某的陈述，证实了2018年1月至2月，有个微信名叫“苹果”的人加他的微信向他推荐“比特中国”的平台，对方表示很容易赚钱，他就下载并注册了账号，之后对方把他拉进一个微信群内，群内发很多盈利的截图，也发一些买涨买跌的信息，他看了之后就心动了，就先后通过支付宝充值了人民币30000余元，后来都亏掉了的事实。 8.被害人郑某的陈述，证实了2018年1月，他进入一个叫“黄金比特币外汇交易日赚800-2000”微信群，看到里面有人在分析“比特中国”里面黄金、比特币之类产品的涨跌，有分析师带单，然后有些人在下面发“我赚了”、“老师分析的准”，还有些人在发一些盈利截图，他有点心动了就申请“比特中国”app并且还注册了，随后他根据微信昵称为“Alan”的分析师指导进行投资，一共在“比特中国”平台里亏了人民币5500元的事实。 9.被害人查某的陈述，证实了2018年2、3月份，他开始投资“比特中国”的微交易平台，他通过微信加入了一个“R×××国际天马外汇群”，群里有一个微信叫“忘川秋叶”的人作为分析师在喊单，也有人在晒盈利的截图，他就通过支付宝多次在“比特中国”平台充值投资，他跟群里的分析师下单，大多都是亏的，他也有自己下单，但还是亏掉了。他在“比特中国”平台充值人民币7000余元，后他在平台提现了人民币1000余元的事实。 10.被害人金某的陈述，证实了2018年3月，有一个微信名叫“逆风”的人加了他的微信，向他推荐“比特中国”的平台，他就下载了“比特中国”的平台，对方还把他拉进了一个群，群内有带单老师在分析，也有人在发盈利的截图，他就通过支付宝入金购买产品，一开始买还有赚一点，后来不管怎么样买都是亏的，他共亏了人民币800余元的事实。 11.被害人高某1的陈述，证实了2018年2、3月，陈某5通过微信联系他向他表示“比特中国”的平台炒外汇比较容易赚钱，并将“比特中国”的客户端的链接发送给他，让他跟着陈某5操作。后陈某5将他拉进一个名叫“战狼系统带单群”的微信群内，群里每次带他们操作的老师都会发绩效截图，表示老师的指导意见和“比特中国”平台的涨跌一致，因此群内大部分人认为只要按照指导老师的意见进行买卖涨跌就可以赚钱，群里还有人夸奖跟着指导老师赚了多少钱，他就相信了，他就入金人民币4000余元跟着陈某5等指导老师进行实盘操作，他刚开始跟着指导老师的意见赚了几千，他又入金了人民币4000元跟着陈某5等指导老师进行操作，但后来都是亏钱的，他最终亏了人民币4000余元的事实。 12.被害人姚某1存的陈述，证实了2018年2月，他的微信好友史某2把他拉进一个微信名叫“战狼系统带单群”，他发现群内很多人表示跟着群内的老师操作买涨买跌赚了钱，他研究后发现群内老师的意见很准，他就问史某2如何操作，史某2就把一个名为“比特中国”的下载链接发送给他，史某2向他表示只要入金到账户里跟着群里的老师买涨买跌就可以赚钱，并向他发了绩效图，表示“比特中国”产品周期短、收益高。2018年3月8日，他就先后充值共计人民币7700元进入“比特中国”平台，刚开始都是赚的，后来一直亏钱，期间，史某2等人给他操作意见一直让他继续玩，史某2向他表示跟着老师操作就能翻本，但当天他都没有出金，充值的资金全部在平台内输完的事实。 13.被害人汪某的陈述，证实了2018年3月初，他添加微信名为“绝地重生”的人为微信好友，对方叫王某3，之后王某3就给他发了一个链接，平台名叫“比特中国”，让他注册账户炒货币，并将他拉进一个名为“战狼系统带单群”的微信群内，他就先后充值了人民币1700元，有时自己买，有时候跟着带单老师买，都是输钱的，后来王某3退还了一些钱给他，他一共输了人民币1500余元的事实。 14.被害人史某1的陈述，证实了2018年2月底，他在微信认识了一个叫王某3的女子，微信名叫“绝地重生”，王某3向他表示王某3在炒期货，并发了很多盈利的截图给他，并把他拉进一个名为“战狼系统带单群”的微信群内，之后他就下载了“比特中国”的平台，微信群内每天都有指导老师指导买涨买跌，2018年3月6日，他就通过支付宝在平台投资了人民币1072.2元，2018年3月7日，他又在平台投资了人民币1700.2元，都是亏钱的，当时他就怀疑这个平台的真实性，后就在平台提现了人民币300余元，他一共在平台亏了人民币2000余元的事实。 15.证人王某1的证言，证实了她在2018年3月1日到公司上班，她在陈东东，负责招代理，她听说陈某2和陈某1东可以后台拒绝盈利的人提现的事实。 16.同案犯励嘉豪的供述，证实了2017年8月进入杨家帅在宁波市的公司工作，该公司有三个经理包括胡勇军、王某2，胡勇军下面有他和郑云飞、赖敏、奚某四个业务员。该公司经营“比特中国”、“金手指”微交易平台，靠控制客户交易的盈亏来赚取客户亏损的钱。胡勇军负责扮演指导老师和客户诱骗客户投资并在后台改动数据控制客户交易的盈亏，他们业务员主要负责介绍客户进交易平台投资，并通过假扮客户、晒虚假盈利截图烘托气氛，一起骗客户投资的事实。 17.同案犯奚某的供述，证实了2018年3月1日，他进入宁波市工作，该公司的老板是杨家帅和胡勇军，业务员有他和郑云飞、赖敏、励嘉豪等人。他们的任务就是老板发下来的客户资料加微信好友，让客户进入“比特中国”、“金手指”交易平台投资，在微信群里附和胡勇军烘托气氛，让客户信以为真投入资金，他们经理胡勇军能够控制APP的后台数据，让客户亏钱，从而赚取客户亏损的钱的事实。 18.同案犯王某2的供述，证实了2017年10月，他进入宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼的公司，该公司主要做一个叫“比特中国”的平台交易。公司老板是杨家帅，下面是他、胡勇军、陈某1东三个组长，他下面就吕某一个员工。他们三个团队各自发展客户和代理，做的盈利扣除员工工资、场地、房租等费用后，剩余的钱杨家帅拿50%，他们各自团队拿各自客户亏损的50%。该公司主要通过“比特中国”微交易手机软件，吸引客户注册、投资，杨家帅可以设置好平台参数和盈亏比，客户入金购买产品的话，亏钱的可能性要明显大于赚钱的可能性，并通过控制大额客户的盈亏，赚取客户亏损的钱。他分别做了“比特中国”和“中环国际”两个平台，其实这两个平台都是同一个平台，他骗了莫某1人民币20000余元、骗了林某1人民币50000余元以及他的微信昵称为财神爷、诚信为本、灵魂摆渡人、阿某1的事实。 19.同案犯陈某1东的供述，证实了2017年11月，他进入宁波市镇海区东晨大厦1203室、1204室的公司，该公司的老板是杨家帅，公司主要有两块业务，一块是胡勇军和王某2带着两个团队负责开发客户，骗客户在公司的“比特中国”微交易平台上投资开户入金，谎称公司有强大的团队可以带客户赚钱。如果客户有兴趣会被拉到一个群里，他们自己冒充分析师帮客户喊单，引导客户操作，并且他们自己还有小号在群里冒充其他客户，吹捧分析师厉害，让客户跟着分析师操作，并通过后台控制客户的盈亏，赚取客户的亏损。另一块是他负责的招商部，发展公司的代理商，让代理商去开发客户，客户将钱投入到公司平台，他们通过后台控制客户盈亏，赚取客户亏损，他们公司收取亏损的10%。他带领的组员有陈某2、李某1、刘某2、王某1等人，他招了一个代理叫苏某，他和陈某2招的代理是周某、谢某、陈某3的公司，另外周某还从他们公司拿一级代理，自己开发了二级代理，陈某2还招了代理柯某2。他和杨家帅、胡勇军、王某2都是可以用杨家帅的账号登陆，看到平台的后台数据，并设置客户盈亏。他们会给代理商提供虚拟盘，让代理商在虚拟盘上开一些虚假的获利红单，负责通过后台控制客户盈亏以及他有一个QQ昵称叫木一，一个叫笑看红尘，微信昵称是DMJ369的事实。 20.同案犯陈某2的供述，证实了2017年12月，他经陈东东介绍进入宁波市镇海区骆驼街道东晨大厦12楼的公司，该公司老板是杨家帅，公司有三个小组，陈某1东是他们组长，组员有他和刘某2、王某1、李某1。他和陈某1东通过QQ等在网上发布“比特中国”交易平台的广告，招收代理，这些代理知道平台可以设置盈亏比例或者控制涨跌，他们也会把虚拟账号放给这些代理，让这些代理进行虚拟入金，目的是生成虚拟的盈利图骗客户入金。客户入金后，因为平台设置盈亏比例，亏钱的可能性远远大于赚钱的，如果代理想把客户的钱吃掉，也可以联系他和陈某1东将客户的入金手动调整盈亏将客户的钱吃掉。他联系了周某、柯某2、李某2作为平台代理，周某的公司叫江西南昌林某3科技有限公司，公司有三个合伙人，一个是周某，另一个姓谢，微信号是“yu_qiao8989”,另外一个姓陈，微信号是“C2664521”。周某、柯某2、李某2都是知道平台设置好盈亏比例以及可以人为控制客户输赢的情况。他的微信名叫“浮夸”，微信号为“q410108”的事实。 21.同案犯刘某2、李某1的供述，证实了2018年3月，他们进入宁波市的公司上班，他们的组长是陈某1东，组员还有陈某2、王某1等人，他们知道该公司“比特中国”平台后台可操控盈亏，让客户亏钱，该公司是赚客户亏掉的钱。他们主要负责用群发软件在ＱＱ群里发送关于“比特中国”交易平台代理的消息，招收代理商并向代理商解释平台是如何控制客户的盈亏，代理拉来的客户盈利分成等问题的事实。 22.同案犯周某的供述，证实了他是南昌林某3科技有限公司的法定代表人，公司股东有他、谢某和陈某3，员工有胡杨超、车某等人。2017年10月份，陈某1东告诉他陈某1东所在公司在做“比特中国”的平台，老板是杨家帅，里面有比特币、波亚克红酒、原浆蜂蜜、坤酒等一系列项目，后台可以控制平台的涨跌，只要把客户引进去就可以拿提成，他们代理后，双方约好利益分配是他们公司拿9成，杨家帅公司拿1成，钱要提现的话需支付2%的手续费，也是说他把客户拉进去，让客户亏钱，亏掉的钱就是他们的利润，他们能拿到客户亏损的88%的钱。在林某3公司内部，他负责和杨家帅公司的对接，谢某负责做局让业务员拉进来的客户把钱投进平台，让客户亏钱，他们赚钱，陈某3负责财务和招下一级的代理，赚的钱他和谢某、陈某3平分，胡杨超、车某是业务员拿提成的，截止被抓，只有胡杨超有客户。他们到QQ群里的名车群、股票群、高尔夫群里去找有经济能力的人，介绍“比特中国”平台，让客户去投钱，然后把杨家帅的“比特中国”的平台公众号发给客户，让客户在手机上装上“比特中国”的APP，安装好后把客户拉进微信群，他们组建了2个微信群，一个微信群名称叫“日进斗金”，一个微信群名称叫“劫富济贫”，他们公司6人都在两个群里进行“做局”，事先和杨家帅公司的陈某1东等人联系好，在后台控制输入金额，做个模拟盘，实际没有现金投进去，平时有客户在里面，他们6人就会充当客户，在群里宣传“比特中国”这个平台如何如何赚钱，他使用微信名为“信仰”等微信号，分别用于做局扮演客户、扮演大老板、给客户充钱等，他们相互配合让客户认为钱投进去就能赚，他们会教客户操作，鼓动客户尽量多的投资，随着客户投资多起来，要控制涨跌时，他、谢某、陈某3三个人中有人就会联系陈某1东根据客户的经济实力决定让客户继续玩还是通过后台操控把客户的钱直接亏空掉。胡杨超骗了一个微信名叫“星期八”，实际姓楼的客户，他们开始做局，把这个客户拉进微信群里，谢某作为群主用微信名“微笑”的微信号在群里说自己跟单投资，投注额很大，有时晒一下模拟盘截图来的盈利图，谢某微信小号叫“静如水”，陈某3、车某、胡杨超也用微信小号打配合，最后该客户投了人民币110000余元到比特中国平台，全部被他们做成亏损，他、谢某、陈某3、胡杨超、车某都知道“比特中国”可以后台控制涨跌。他、谢某、陈某3各分得人民币40000余元的事实。 23.同案犯谢某的供述，证实了他和周某、陈某3是南昌林某3科技公司的股东，2017年，他们公司做“比特中国”平台的代理，“比特中国”平台的老板是杨家帅，对接人是陈某1东，平台里面有比特币、原浆蜂蜜、坤酒等一系列项目，“比特中国”平台后台可以控制这个平台的涨跌，只要把客户引进去就可以拿提成，也是说他把客户拉进去，让客户亏钱，亏掉的钱就是他们的利润，钱要提现的话需支付2%的手续费，他们能拿到客户亏损的88%的钱。周某负责管理公司运营和平台的对接，他和陈某3联系陈某1东来控制投资客户的涨跌，赚的钱由他和周某、陈某3平分，胡杨超、车某是业务员拿提成的。他们通过QQ到股票群或通过微信寻找客户，向客户介绍产品，把通过平台提供的虚拟号伪造出来的赚钱的单子发给客户看，并把公众号发给客户，让客户注册，把客户拉进“日进斗金”的微信群里，他是群主，公司的人都在里面，互相装作不认识，陈某3说跟着群主能赚钱，其他人就会配合说跟着群主下单稳赚钱，客户一开始一般都小金额尝试，他们会让客户赚了一些，当客户资金加大之后就通过平台的后台控制让客户亏钱，直到客户不玩了为止。胡杨超开发了楼某，微信名叫“星期八”，同时也骗了刘某1。2018年1月，周某跟他和陈某3说，陈某1东表示他们公司可以发展下级代理，下级代理开发来的客户算在他们公司的账上，之后他就联系了“鼎鼎科技”公司的负责人俞某，向俞某表示“比特中国”平台比较好赚钱，可以进行后台操作客户的盈亏，俞某表示同意，之后“鼎鼎科技”公司成为他们公司的下级代理，俞某他们公司开发了黄某等客户，俞某这边的客户如果要进行后台操控的，都是先和陈某3的微信号“**别闹腾”进行联系，陈某3再和陈某1东联系进行后台操控的事实。 24.同案犯陈某3的供述，证实了他和周某、谢某是南昌林某3科技公司的股东，员工有胡杨超、车某、于某等，2018年1月，他们公司与“比特中国”平台合作，通过“比特中国”平台的后台控制让客户亏损，客户亏损金额的88%就是他们的收益，他们公司会返25%给公司的业务员，剩余的钱由他、周某、谢某平分。他们向客户宣传在“比特中国”平台投资能赚钱，把有意向的客户拉到“日进斗金”的微信群里，用微信小号发涨的图片让客户相信有赚头，客户投入金额大了之后，他们就通过后台让客户亏损，胡杨超发展了微信名叫“星期八”的客户，该客户被他们骗了人民币100000余元。2018年1月，谢某联系了“鼎鼎科技”公司的负责人俞某，向俞某表示“比特中国”平台比较好赚钱，可以进行后台操作客户的盈亏，俞某表示同意，之后“鼎鼎科技”公司成为他们公司的下级代理，客户亏损的80%归该公司，除掉平台扣掉的12%，他们公司拿8%的提成，俞某他们公司开发了黄某等客户，俞某的客户如果要进行后台操控的，都是先和他的微信号“**别闹腾”进行联系，他再和“比特中国”的“小陈”联系进行后台操控。胡杨超分得人民币30000余元的事实。 25.同案犯胡杨超的供述，证实了2017年9月份，他到南昌林某3公司上班，公司老板是周某、谢某、陈某3，员工有他、车某等人，公司的业务是在微信上加陌生人为好友，介绍“比特中国”平台，让客户下载“比特中国”的APP，把客户拉进“日进斗金”的微信群里，他们在群里是业务员的身份，群主谢某是分析师的身份，他们几个在群里都有微信小号，会在里面聊天晒赚钱的虚假单子烘托气氛，为了让客户加大投资力度，前期不管客户怎么操作他们都通过平台操控让客户盈利，等客户加大投资金额后，公司老板会联系平台操控让客户亏损，他们都知道“比特中国”平台就是一个骗局，用来骗客户的钱，他使用微信名叫“星辰”的微信骗了一个微信名叫“星期八”的客户，后期是谢某在骗这个客户了，他还骗了刘某1微信名叫“穿刺星光”等人。他个人获利人民币30000余元的事实。 26.同案犯车某的供述，证实了2018年1月，他去林某3公司上班，公司老板是周某、谢某、陈某3，员工有他、胡杨超等人，他在公司做业务员，他通过QQ或微信寻找客户先闲聊，再把模拟盘的盈利截图发给客户，客户有兴趣的话就让客户下载“比特中国”APP，然后把客户拉进公司自己组建的两个微信群里，群名称分别是“日进斗金”、和“劫富济贫”，谢某在群里用微信昵称为“微笑”的微信号充当指导老师号召大家跟他一起做“比特中国”的交易，他们其他人就假装客户应和谢某的号召，按照谢某的指示在模拟盘下单，再把盈利的截图晒出来，以刺激客户下单，客户充值后，他们会通过“比特中国”的后台控制让客户赚一些，之后他们引导客户加大投入，他们业务员就向周某、谢某或者陈某3汇报，由周某、谢某或者陈某3联系“比特中国”平台方后台控制客户的输赢，客户亏损的钱就是他们的业绩，胡杨超发展了一个微信名叫“星期八”的客户，他在欺骗“星期八”时做托。他的微信名叫“蓝”及“南巷”。他个人获利人民币800余元的事实。 27.同案犯俞某的供述，证实了2018年1月上旬，谢某微信联系他并向他推荐“比特中国”的投资平台，之后谢某把“小陈”的微信推荐给了他，他就和“小陈”进行了联系，“小陈”向他表示代理“比特中国”这个平台就是拉客户去平台投资买涨跌，如果客户亏损的钱大于客户赚的钱，才有钱赚，他可以拿客户亏损钱的75%-85%。2018年1月中旬至2月上旬，他和陈某4等人就开始代理“比特中国”平台，由他负责运营，陈某4、王某4、张某1负责做业务，“小陈”是他们的上家，他们是“小陈”的下级代理，他们把客户拉进来入金操作之后，和“小陈”结算返佣。业务员就通过QQ、微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，陈某4、王某4假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在平台亏钱，他们就盈利了。“小陈”可以在后台监管和控制客户的盈亏，目的就是让客户亏的钱比赚的钱多，他和他妻子温春花一起用微信名为“苹果”的微信号，开发了叫黄某的客户，黄某刚开始入金的时候，他和“小陈”联系好让后台做好“风控”让黄某赚钱，黄某加大投资后，他和“小陈”沟通，让“小陈”后台操控，最终让黄某亏钱，黄某亏了人民币10000余元。他使用微信名为“客服经理”，微信账户为“andyy95588”的微信号和“小陈”联系，让“小陈”进行后台操控的事实。 28.同案犯陈某4的供述，证实了2016年下半年，他、俞某、张某4一起成立了耀腾科技有限公司。2018年上半年，他、俞某、张某4商定去代理“比特中国”平台，因为平台可以“风控”也就是人为控制投资客户的盈亏，从而牟利，由俞某联系陈某3等人去对接，王某4、张某1、江某等业务员负责通过微信等去推荐介绍平台，把客户拉进微信群，让客户在平台开户充钱，买涨买跌，他假扮分析师在群内“喊单”，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，客户在他们的诱导下入金后，一开始都会投资少一点，他们会让客户赚一点，客户入金数额大了之后俞某等人会联系陈某3后台控制客户的盈亏，让客户亏损，他、俞某、张某4分得客户亏损的70%，他们通过“比特中国”平台骗得人民币10000余元的事实。 29.同案犯苏某的供述，证实了2018年12月，他经一个微信昵称“DMJ369”的人的介绍到杨家帅的公司，杨家帅介绍该公司是做一个叫“比特中国”的一个平台，客户可以在这个平台里面注册账号，投入资金购买比特币、外汇等产品的涨跌趋势，但该平台内本身后台设定好的，亏的可能性要明显大于赚的可能性，除了本身设定好的盈亏比，如果有资金投入多的话，该公司还能够直接在后台单独进行调控，不管客户买涨买跌，该公司都可以控制客户的盈亏，想让客户赚就赚，想让客户亏就亏。当时还跟他讲，如果他去做这个平台交易的话，就去吸引客户进来，到时候客户亏损的80%归他，他就先做着了。微信昵称“DMJ369”那个人教他建个微信群，他建的群叫“比特币黄金财富日赚800-2000元实盘群”，帮他开了大概10个模拟盘的账号，他进行模拟操作，然后把模拟的盈利结果进行截图用小号发到群里诱导客户。他联系陈某1东帮忙控制客户交易的盈亏。他的客户有赵某、郑某、蒋建恩等人以及他的微信昵称叫“Alan”的事实。 30.同案犯李某2的供述，证实了2018年上半年，他在QQ群内发现“比特中国交易平台招代理”的广告，接着他和发布广告的人加了微信，对方的微信名叫“浮夸”。后他成为“比特中国”平台的代理，平台可以后台设置盈亏比例，只要客户下单投钱，终归是会亏的，下单越多亏得越多，他就是赚客户亏损的钱，他和上家商定，他拿客户亏损的70%。之后他就在以前投资微交易平台的微信群内发展客户，将客户拉进微信群内，他用微信名为“忘川秋叶”的微信在群里冒充分析师，诱导投资者下单，利用微信名为“陈某6”、“逆风”等微信号扮演投资者假装获利在群里呼应，误导真实的投资者来入金。他发展了查某、金某等客户在“比特中国”平台入金，这些客户都是亏钱的事实。 31.同案犯柯某2的供述，证实了2018年2月底，他在微信群内找到招收“比特中国”平台代理的广告，他就加了对方的微信，对方姓“陈”，微信名叫“浮夸”，微信号为“q410108”。2018年3月，他以陕西省西安市雁塔区长丰园小区二区1号楼701室作为工作室，成为“比特中国”平台的代理，“比特中国”平台扣除费用，然后返现到他的账户，返现比例是92%。客户可以在这个平台里面注册账号，投入资金购买“比特币”、“外汇”等产品的涨跌，亏的可能性远大于赚的可能性，除了平台本身设置好盈亏比例，平台还能够对于特定客户的涨跌手动进行操控，不管客户买涨买跌，他们都可以控制客户的盈亏，想让客户赚就赚，想让客户跌就让客户跌。之后平台给了他虚拟账户，他操作之后产生了虚拟的盈利截图，他工作室的员工有陈某5、史某2、柯某1、张某3、张某2、贾某、王某3、王某5等人，由这些员工通过微信等去“开发”客户，“开发”完客户后拉进他的“战狼系统带单群”内，他、柯某1、陈某5会假扮分析师在群里发操作建议，其他业务员冒充客户“跟单”响应或者故意发一些虚假的盈利的单子，诱导真实的客户入金，客户入金后因为平台本身设置好盈亏，客户入金基本上是要亏的，一开始有客户赚钱了，他联系“小陈”，让“小陈”将盈亏比设置低一点，客户就亏钱了。他们通过代理“比特中国”平台赚了人民币20000余元的事实。 32.同案犯陈某5的供述，证实了2018年3月，她去陕西省西安市雁塔区长丰园1号楼701室的柯贤林的工作室做业务员，柯某2做的是“比特中国”的平台，这个平台模式就是买涨买跌，平台波动很大，存在“风控”，也就是可以在后台操作控制投资客户的盈亏，她们只有让客户亏钱，她们才能赚钱。她们会将客户拉进“战狼系统带单群”内，她、柯某2、柯某1会冒充带单老师在群里发买某产品涨或者跌的建议，然后她们进入各自的模拟盘买单，然后把虚假的买单记录截图发到“战狼系统带单群”内，吸引客户投资，她骗了高某1等人，高某1在“比特中国”平台投资了人民币4000余元，然后都输光了。柯某2的微信名叫“战狼”，微信号是“kx1008”的事实。 33.同案犯史某2的供述，证实了2018年3月，她去了柯某2的工作室开发客户，让客户在“比特中国”等平台开户炒外汇，她将客户拉进“战狼系统带单群”，她们在群内发一些虚假的盈利截图，同时，她也在群内冒充客户，在群内当托，烘托气氛，从而使得正常的玩家相信跟着群内的老师操作可以赚钱，她们从而可以赚取客户的亏损。她一共开发了姚某1存等客户，姚某1存亏损了人民币8000余元，“比特中国”平台可以控制客户的盈亏，她们就是赚取客户的亏损的事实。 34.支付宝转账记录账单及银行流水单，证实了林某1从2018年1月15日至2月28日支付宝转账给李旭共计人民币49215元，林某1的中国民生银行账户于2018年1月22日转出人民币10800元、于1月23日转出人民币30000.3元等情况的事实。 35.微信转账记录截图、网上银行电子回单，证实了莫某1在2018年1月2日向xyz（杨家帅）支付人民币1680.8元，后于1月12日至1月29日先后四次共转账人民币21000元的事实。 36.转账记录单、支付宝账单详情，证实了2018年3月5日至3月7日，楼某通过中国农业银行账户转账给杨家帅的账户共计人民币100000元，楼某通过支付宝转账给李旭的账户共计人民币32906.5元以及楼某从“比特中国”账户（杨家帅账户）提现出人民币共计23520元的事实。 37.账单详情、交易流水，证实了2018年1月5日至3月12日，刘某1通过支付宝向“比特中国”账户（杨家帅账户）及李旭的支付宝账户转账共计人民币41705.9元的事实。 38.中国农业银行交易明细清单、交易流水，证实了2018年1月30日至2月14日，黄某向李旭的支付宝账户转账共计人民币12004.3元的事实。 39.微信转账记录截图，证实了郑某通过支付宝绑定向“比特中国”（杨家帅微信名）平台三次共转账人民币5500元的事实。 40.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了2018年3月15日至3月21日，金某向李旭账户汇款共计人民币804元的事实。 41.支付宝交易记录、储蓄对账单、中国农业银行交易明细、中国建设银行交易明细，证实了2018年3月16日至3月20日，查某通过安徽省农村信用社的账户向李旭的支付宝账户转款共计人民币2403.3元，查某通过中国农业银行的账户向李旭的支付宝账户转款共计人民币1904.6元，查某通过中国建设银行账户向李旭的支付宝账户转款共计人民币1000.5元，查某通过交通银行向李旭的支付宝账户转款共计人民币951.68元的事实。 42.微信账单详情、微信交易记录、支付宝交易记录、中国建设银行客户交易明细清单、支付宝账户信息，证实了2018年3月6日，高某1向李旭的支付宝账户转款人民币2000.5元，2018年3月8日，高某1向杨家帅的账户转款人民币2735元。2018年3月6日至3月7日，史某1通过支付宝向李旭的账户转款人民币2772.4元、2018年3月7日，姚某1存向李旭的支付宝账户转款人民币7700元、2018年3月6日，汪某向李旭的支付宝账户转款人民币1700元的事实。 43.微信聊天记录截图，证实了陈某1东和苏某、周某等人、陈某2与柯某2、周某、李某2等人、王某2与林某1、俞某与陈某3存在涉案聊天内容等情况的事实。 44.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了案发后，象山县公安局民警先后对江西省南昌县长旺路罗伊尔小区5栋3单元401室、南昌县高新区紫阳大道1216号1904室、温州市瑞安市莘阳大道776号艾维拉宾馆8627房间、浙江省宁波市、浙江省海盐县武原街道恒隆广场单身公寓1幢1007室等地进行搜查，并从被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏等人处扣押笔记本电脑、手机、电脑主机、主机显示器等物的事实。 45.电子证物检查笔录，证实了象山县公安局对杨家帅、李旭等人的手机进行了检查，杨家帅（X×××Z）于2017年12月2日加李旭微信（子然），叫李旭帮其完善“比特中国”平台，在聊天中提到“设置盈利比例、风控、后台能够人工点亏损”，其中杨家帅问李旭“在行情显示上，客户明显该赚钱，软件硬生生给人家亏钱，已经出现很多次了，所有客户才出金，客户也不是傻逼，都能发现”，李旭回答“恩，人工点亏就会这样”。2017年12月2日聊天中，杨家帅提到自己已经在做了，要李旭及时弄好，自己要在周一正式运行。胡勇军（晴天）在2018年1月14日与李旭聊天中提到“比特中国，给不给后台，风控”。郑云飞（×××）2018年1月11日17时36分加葛某（圣岛夫）好友以及象山县公安局对胡勇军、郑云飞、陈某1东、陈某2、苏某、王某2、周某、谢某、陈某3、胡杨超、车某等人使用的手机进行数据勘查等情况的事实。 46.谅解书、微信转账记录、收款凭证、浙江省法院执行、调解款票据，证实了案发后，杨家帅、赖敏赔偿了向某的全部经济损失并取得了谅解，王某3赔偿了汪某、史某1的经济损失并取得了谅解，苏某赔偿了郑某人民币5500元并取得了谅解，陈某5赔偿了高某1人民币4000元并取得了谅解，史某2赔偿给姚某1存人民币8000元并取得了谅解，李某2赔偿给查某人民币10000元、金某人民币1200元，并分别取得了查某、金某谅解；在审理过程中，杨家帅、李旭、郑云飞已分别向本院退缴了人民币89412.7元、64000元、25000元的事实。 47.抓获经过、到案经过，证实了被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞、赖敏的到案情况的事实。 48.户籍证明，证实了被告人杨家帅、李旭、郑云飞、赖敏的身份情况的事实。 49.被告人杨家帅的供述，证实了2017年10月，他和胡勇军、陈某1东、王某2商定一起做现货交易，胡勇军、陈某1东、王某2各自招人，找客户，他提供宁波市、1204室作为办公场地并提供设备等费用，他和胡勇军、陈某1东、王某2等人利润五五分。后他通过互联网出资找了李旭为他们制作了“比特中国”、“中环国际”现货交易平台。该平台的资金可以改动，然后模拟交易，将交易的红单，就是盈利单晒到微信朋友圈上，就是为了吸引客户，让客户觉得赚钱的几率比较大的，客户交易的时候他们可以直接选择客户的盈亏，他们就是靠这个操作来赚取客户亏损的资金。他和胡勇军、陈某1东、王某2都有改动后台数据的权限。他们就开始使用该平台做现货交易生意，控制客户的盈亏来赚钱，他们有招客户自己做，也有招代理，抽取10%-20%的代理商利润，代理商也应该知道他们平台盈利模式。周某、苏某是陈某1东等人发展的代理商。他们使用的现货交易平台是由李旭制作、维护并提供了优云付的支付方式，李旭知道该平台可以随意控制客户的盈亏，也知道他们使用该平台做现货交易的盈利模式的事实。 50.被告人李旭的供述，证实了2017年11月左右，杨家帅通过淘宝网找到他让他制作一个上面有注册、付款、取款等项目，还有一个就是风控，一级返佣、二级返佣、三级返佣之类的项目的交易外汇之类的平台，他予以同意。后他为杨家帅制作了一个“比特中国”交易平台，杨家帅向他支付了人民币6000元，该交易平台可以控制买家的输赢，想让买方赚就赚，想让买方亏就亏，他知道杨家帅使用该平台去骗投资人买家的钱，但他认为杨家帅等人只是会小打小闹，赚点小钱，他赚制作费、维护费没关系。后来，杨家帅提出网站访问不了，或者黑客攻击什么，要找他维护，他答应每月人民币1000元帮其维护该网站，并在阿某2上帮忙租了一个4核G服务、宽带5兆，服务器以及宽带的费用都是由杨家帅支付，他还为杨家帅提供了第三方优云付的支付方式。后杨家帅觉得交易平台不够高大上，让他重新制作了功能类似的“中环国际”的交易平台的事实。 51.被告人胡勇军的供述，证实了2017年11月左右，杨家帅和他、陈某1东、王某2商定一起找人做一个平台做现货交易，后杨家帅在网上找人做了“比特中国”的平台。这个平台有个后台，他们可以登录后台控制客户交易单的盈亏，他们通过控制客户交易的盈亏来赚取客户亏损的资金。杨家帅下面由他和陈某1东、王某2三个平行独立的组，他和王某2是自己找人做业务，陈某1东是专门做代理这一块。杨家帅提供平台、场地、设备等费用，他召集员工，发展客户、做业务，得到的利润除去员工工资后的纯利润，他和杨家帅五五分。他带领的组员有郑云飞、赖敏、励嘉豪、奚某等人，组员都知道他们平台的盈利模式。他们把客户拉进他们的工作群，里面除了客户就是他们自己的微信和小号，他是群主兼分析师，团队的其他成员用小号当托，配合晒出红单，说是跟着他这个分析下的单就赚钱之类的，然后客户就想着跟着他来下单，他们就会要求客户增加一些金额，然后跟他下单，他一般会让客户盈利几个小单，一旦客户下大单后，他就会从后台操作，直接杀掉客户的大单，让客户亏损的事实。 52.被告人郑云飞的供述，证实了2017年7月左右，杨家帅在宁波市，经营微交易业务。他们办公室的经理是胡勇军，员工还有他和励嘉豪、奚某、赖敏，1203室最里面办公室有王某2等人，1204室最里面有陈某1东等人，三个办公室都属于杨家帅公司，但相互独立，平时在业务上没什么来往。他们公司主要是让客户在一个叫“比特中国”的外汇微交易平台的手机软件上来投资，赚取客户亏损的资金。这个软件是他们公司自己开发的，后台是可以控制的，他知道的杨家帅、胡勇军等人可以控制后台，可以控制涨跌和盈亏，说白了就是想让客户赢就赢，想让客户亏就亏。他们主要负责拉客户和吸引、指导客户入金投资的，吹嘘公司的实力，他们公司的分析师水平好，盈利率在85%或者90%以上，然后会发一些假的盈利截图给客户看，这样就能让客户相信，他们就会假装分析师的身份和客户交流，指导客户怎么交易。他骗过的大客户有葛某、徐某等人事实。 53.被告人赖敏的供述，证实了2017年年底，杨家帅在宁波市开设公司经营自己的“比特中国”交易平台，她们这一组的负责人是胡勇军，业务员有她和郑云飞、励嘉豪、奚某。胡勇军负责平台的运行，然后控制后台的数据，控制客户投资的盈亏来骗取客户亏损的钱以及她的客户有向某等人的事实。 本院认为，被告人杨家帅、李旭、胡勇军、郑云飞以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，被告人赖敏以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨家帅、胡勇军在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和辩护人认为被告人郑云飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人赖敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人杨家帅、胡勇军、郑云飞、赖敏到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人李旭的辩护人提出被告人李旭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人李旭到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人杨家帅、李旭、郑云飞、赖敏能退缴违法所得，被告人杨家帅、赖敏取得了被害人向某的谅解，均可酌情予以从轻处罚。供犯罪使用的工具依法应予以没收。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。结合被告人李旭、郑云飞、赖敏的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。对被告人杨家帅、胡勇军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人李旭、郑云飞、赖敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨家帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人胡勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年9月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人郑云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人赖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、暂扣在公安机关的涉案笔记本电脑、手机、电脑主机、主机显示器等物品均予以没收，上缴国库。（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库） 七、被告人杨家帅、李旭、郑云飞已分别退缴的违法所得人民币89412.7元、64000元、25000元予以追缴，依法退赔各被害人；被告人杨家帅、李旭、胡勇军尚未退缴的共同违法所得予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  周琴莲 人民陪审员  杨凤斐 二〇一九年三月二十七日 代书 记员  包尔攀