南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初89号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人姚某，女，1966年1月13日生，无业，住江苏省南京市秦淮区。2018年4月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人丁国华、沈独，江苏联创伟业律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1422号起诉书指控被告人姚某犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员陈鑫出庭支持公诉。被告人姚某及其辩护人丁国华、沈独到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年6月，被告人姚某与张某心（已判刑）先后在南京市新街口盛天大厦510室、广州路易发科技大厦1001室，以济宁广恒生物医药科技有限公司（以下简称广恒公司）名义，以医药产品研发、经营万亩桃园等投资为名，向社会公众进行宣传，承诺投资每单6000元，每单每天返利100元，每单本息获利至9000元结束。同时规定，投资人需要推荐人推荐加入投资团队，推荐人可以获得被推荐人投资金额10%的奖励，还可以根据下线情况继续获得推荐资金。被告人姚某前期参与该集资点房屋租赁，并负责在集资过程中管理集资参与人的集资账目及发放集资参与人的返利。 经审计，被告人姚某共向夏某等195名社会不特定公众非法吸收存款共计人民币396.7312万元，造成集资参与人经济损失共计人民币255.5532万元（详情见附表）。 2018年4月27日，被告人姚某被公安机关抓获，其归案后未能如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实。 上述事实，被告人姚某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人姚某的常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、工商注册登记资料、调取证据通知书、房屋租赁合同、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、登记表、支付宝转账记录截图、营业执照复印件、辨认笔录等，证人邵某某、陈某、韩某、王某、刘某、张某心等人的证言，集资参与人许某某、朱某某、宋某某、张某某、夏某、夏某某、梁某某、宋某某、吴某某、黄某某、梁某甲、程某某等人的陈述，鉴证报告，被告人姚某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人姚某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人姚某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人姚某归案后未能如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，不能认定其坦白，对辩护人提出的姚某系坦白的辩护意见不予采纳。其在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日起至2021年4月26日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 二、责令被告人姚某退出全部集资款发还各集资参与人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  张 萍 人民陪审员  段和平 二〇一九年三月二十七日 书 记 员  张璇颖                            序号                       集资参与人姓名                       投入金额                       损失金额                               1                       卜玺晶                       10,800.00                       4,700.00                               2                       蔡向阳                       16,200.00                       8,100.00                               3                       曹彬                       5,400.00                       4,100.00                               4                       曹陆一                       16,200.00                       7,400.00                               5                       曹新梅                       5,400.00                       3,190.00                               6                       陈爱萍                       21,600.00                       18,848.57                               7                       陈风玲                       5,400.00                       4,100.00                               8                       陈家华                       5,400.00                       5,400.00                               9                       陈丽萍                       32,200.00                       24,845.68                               10                       陈玲                       32,400.00                       16,200.00                               11                       程某某                       16,200.00                       8,100.00                               12                       邓季然                       10,600.00                       7,596.67                               13                       邓其芳                       11,400.00                       6,931.48                               14                       刁静                       5,400.00                       5,400.00                               15                       丁凤美                       37,800.00                       37,800.00                               16                       丁桂玲                       5,400.00                       2,700.00                               17                       方金兰                       5,400.00                       4,400.00                               18                       傅向伟                       16,600.00                       7,316.30                               19                       高华                       5,400.00                       2,000.00                               20                       耿来荣                       26,500.00                       16,685.19                               21                       何允玉                       5,400.00                       5,400.00                               22                       胡丽江（赵海）                       15,900.00                       9,150.00                               23                       胡少杰                       10,800.00                       10,800.00                               24                       花海英                       45,300.00                       19,923.61                               25                       黄惠文                       12,000.00                       12,000.00                               26                       黄靖                       10,800.00                       8,200.00                               27                       黄泉生                       5,400.00                       4,100.00                               28                       季昌翠                       5,400.00                       3,400.00                               29                       季美英                       10,800.00                       6,120.00                               30                       姜月红                       700.00                       700.00                               31                       李爱红                       5,400.00                       4,800.00                               32                       李婵                       21,600.00                       17,500.00                               33                       李如芬                       26,800.00                       19,554.07                               34                       李淑英                       16,200.00                       15,600.00                               35                       李晓天                       5,400.00                       4,100.00                               36                       梁高                       10,600.00                       5,300.00                               37                       梁某某                       32,600.00                       11,642.86                               38                       梁某甲                       53,300.00                       41,159.44                               39                       梁路路                       5,300.00                       3,337.04                               40                       林惠珍                       12,200.00                       6,642.22                               41                       凌树玲                       5,300.00                       4,711.11                               42                       刘崇峻                       12,000.00                       4,200.52                               43                       刘从萍                       50,400.00                       39,494.74                               44                       刘凤英                       5,400.00                       4,545.00                               45                       刘加龙                       10,700.00                       8,025.00                               46                       刘素玲                       23,400.00                       18,128.57                               47                       刘天基                       21,600.00                       21,600.00                               48                       刘玉勋                       18,000.00                       14,600.00                               49                       吕春梅                       32,400.00                       20,400.00                               50                       马宝萍                       6,000.00                       1,444.44                               51                       马广侠                       26,500.00                       23,555.56                               52                       毛书杰                       21,600.00                       21,600.00                               53                       缪丹妮                       10,800.00                       9,600.00                               54                       缪明棋                       6,000.00                       3,777.78                               55                       宁桂兰                       10,800.00                       10,800.00                               56                       宁敏                       27,000.00                       24,994.57                               57                       潘潜龙                       1,200.00                       152.73                               58                       潘蜀                       5,400.00                       5,400.00                               59                       潘玉珍                       6,000.00                       4,200.00                               60                       潘玉珍、范立丽                       9,900.00                       9,900.00                               61                       皮开荣                       5,400.00                       5,400.00                               62                       钱凤英                       5,400.00                       2,700.00                               63                       钱莉莉                       5,400.00                       4,100.00                               64                       邵显珍                       22,300.00                       8,465.74                               65                       时秀华                       14,612.00                       3,896.53                               66                       史先兰                       10,800.00                       5,400.00                               67                       宋军                       48,300.00                       47,405.56                               68                       宋某某                       21,600.00                       15,000.00                               69                       宋某某                       167,400.00                       106,156.10                               70                       孙华美                       5,300.00                       5,300.00                               71                       孙美霞                       1,400.00                       77.78                               72                       孙其红                       16,200.00                       8,100.00                               73                       孙天茹                       16,200.00                       12,300.00                               74                       孙秀兰（1）                       5,400.00                       5,400.00                               75                       汤国仁                       10,800.00                       10,400.00                               76                       汤静                       5,300.00                       2,826.67                               77                       汤莉                       16,900.00                       6,467.90                               78                       汤顺兰                       64,200.00                       60,287.31                               79                       万兰华                       11,400.00                       7,019.44                               80                       王桂兰                       5,300.00                       5,300.00                               81                       王海美                       5,400.00                       2,700.00                               82                       王红梅                       5,400.00                       5,400.00                               83                       王华                       5,400.00                       3,690.00                               84                       王家娆                       21,600.00                       13,600.00                               85                       王俊霞                       12,000.00                       8,571.43                               86                       王龙凤                       16,200.00                       8,100.00                               87                       王少博                       6,000.00                       2,319.44                               88                       王书泉                       5,400.00                       2,700.00                               89                       王素仙                       5,400.00                       3,400.00                               90                       王万玲                       62,800.00                       24,256.08                               91                       王晓娜                       5,400.00                       5,400.00                               92                       王有珍                       5,400.00                       3,866.67                               93                       王玉梅                       27,900.00                       12,141.67                               94                       王月珍                       5,400.00                       4,100.00                               95                       王芸                       10,800.00                       5,750.00                               96                       王珍                       5,300.00                       2,650.00                               97                       魏晋源                       10,800.00                       8,800.00                               98                       翁玉萍                       5,400.00                       4,100.00                               99                       毋建民                       5,300.00                       2,650.00                               100                       吴根娣                       700.00                       168.52                               101                       吴金玲                       5,400.00                       3,400.00                               102                       吴军梅                       5,400.00                       3,400.00                               103                       吴玲娣                       32,200.00                       23,056.79                               104                       吴萍                       5,300.00                       5,300.00                               105                       夏某某                       5,400.00                       3,750.00                               106                       夏小丽                       6,000.00                       6,000.00                               107                       夏某                       5,400.00                       5,400.00                               108                       夏媛                       10,800.00                       6,800.00                               109                       徐桂珍                       32,100.00                       18,130.56                               110                       徐洪俊                       5,300.00                       2,650.00                               111                       徐辉                       27,000.00                       21,600.00                               112                       徐益政                       11,400.00                       9,120.00                               113                       徐忠                       26,500.00                       20,120.37                               114                       杨爱琴                       5,300.00                       4,770.00                               115                       杨富玲                       5,300.00                       2,650.00                               116                       杨富梅                       5,400.00                       5,400.00                               117                       杨秀珠                       16,200.00                       12,200.00                               118                       姚桂香                       8,900.00                       1,400.93                               119                       姚树林                       16,200.00                       8,100.00                               120                       易言广                       27,000.00                       7,700.00                               121                       易忠燕                       32,400.00                       17,400.00                               122                       印宁辉                       32,400.00                       19,700.00                               123                       余年福                       22,600.00                       9,123.70                               124                       湛中梅                       5,300.00                       4,612.96                               125                       张冬宁                       49,200.00                       24,873.33                               126                       张凤                       5,400.00                       2,700.00                               127                       张金玲                       5,300.00                       2,650.00                               128                       张京宁                       16,200.00                       9,180.00                               129                       张仁英                       5,300.00                       4,711.11                               130                       张某某                       16,200.00                       13,200.00                               131                       张薇                       5,400.00                       4,100.00                               132                       张文芹                       10,800.00                       8,100.00                               133                       张宗莉                       15,900.00                       12,720.00                               134                       赵军                       10,800.00                       8,200.00                               135                       赵来英                       10,800.00                       6,800.00                               136                       赵庆芝                       10,700.00                       8,025.00                               137                       周凤明                       32,400.00                       19,700.00                               138                       周萍                       5,300.00                       4,711.11                               139                       周素兰                       6,000.00                       3,400.00                               140                       周宗梅                       10,800.00                       4,000.00                               141                       朱春霞                       5,400.00                       4,800.00                               142                       朱某某                       10,600.00                       8,182.46                               143                       朱明德                       16,200.00                       10,800.00                               144                       邹小兰                       10,800.00                       10,800.00                               145                       吴某某                       700.00                       -                               146                       赵洪                       65,400.00                       -                               147                       曹巧玲                       5,400.00                       4,450.00                               148                       陈巧慧                       139,400.00                       119,400.00                               149                       傅兵                       21,600.00                       13,600.00                               150                       顾其燕                       5,400.00                       2,700.00                               151                       郭璐                       10,800.00                       2,600.00                               152                       郭永萍                       5,400.00                       2,700.00                               153                       韩方超                       50,000.00                       50,000.00                               154                       黄满香                       16,200.00                       3,900.00                               155                       黄梅山                       43,200.00                       18,000.00                               156                       金秀琴                       5,400.00                       1,300.00                               157                       金兆云                       6,000.00                       6,000.00                               158                       梁茂亭                       10,800.00                       1,550.00                               159                       梁乃萍                       5,400.00                       3,400.00                               160                       刘凤芳                       6,000.00                       6,000.00                               161                       刘素琴                       5,400.00                       2,700.00                               162                       刘扬                       6,000.00                       3,200.00                               163                       陆荣珍                       5,400.00                       1,300.00                               164                       吕明炘                       27,000.00                       11,400.00                               165                       潘莉                       5,400.00                       5,400.00                               166                       戚明龙                       27,000.00                       15,950.00                               167                       钱静                       5,400.00                       4,100.00                               168                       钱龙宾                       5,400.00                       4,800.00                               169                       强永安                       5,400.00                       5,400.00                               170                       阮红                       10,800.00                       6,100.00                               171                       施玉玲                       5,400.00                       2,700.00                               172                       施玉珠                       5,400.00                       4,100.00                               173                       时洪才                       10,800.00                       1,900.00                               174                       孙伟                       5,400.00                       3,400.00                               175                       孙秀兰（2）                       10,800.00                       10,800.00                               176                       王腊青                       5,400.00                       5,400.00                               177                       王书兰                       5,400.00                       1,300.00                               178                       王伟                       5,400.00                       2,700.00                               179                       王有文                       10,800.00                       10,200.00                               180                       伍九云                       5,400.00                       3,400.00                               181                       夏建华                       5,400.00                       5,400.00                               182                       忻耀娟                       5,400.00                       1,400.00                               183                       徐桂珍丈夫                       54,000.00                       54,000.00                               184                       徐克成                       16,200.00                       3,900.00                               185                       许某某                       30,000.00                       30,000.00                               186                       薛志勇                       54,000.00                       48,000.00                               187                       郇丽娟                       5,400.00                       3,400.00                               188                       杨瑞                       5,400.00                       2,700.00                               189                       姚桂英                       16,000.00                       16,000.00                               190                       姚玮                       5,400.00                       3,400.00                               191                       易忠军                       10,800.00                       8,900.00                               192                       余年福（赵洪）                       10,600.00                       10,600.00                               193                       赵红                       5,400.00                       4,800.00                               194                       郑静                       5,400.00                       3,232.00                               195                       齐绍芬                       27000.00                       11750.00                               合计                                                3,967312.00                       2555532.00