浙江省衢州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙08刑终26号 原公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林建华，曾用名林万世，男，1970年6月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人赖红，浙江嘉耀律师事务所律师。 原审被告人陈红梅，女，1979年11月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 原审被告人朱欢欢，女，1988年5月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，分别于2018年2月2日、2018年10月12日被取保候审。现在家。 原审被告人汪小强，男，1985年3月15日出生于湖南省沅江市，汉族，初中文化，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月31日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，2018年12月27日被取保候审。现在家。 原审被告人黄玉华，女，1971年12月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，2018年12月27日被取保候审。现在家。 浙江省衢州市衢江区人民法院审理衢州市衢江区人民检察院指控原审被告人林建华犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华犯诈骗罪一案，于2018年12月27日作出（2018）浙0803刑初235号刑事判决。宣判后，原审被告人林建华不服，提出上诉。本院于2019年1月10日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人林建华从他人处联系购得公民个人信息（包括姓名、身份证号码、电话号码、住址，希望办理哪家银行的信用卡及额度），与制作假信用卡的冷某、丁某等人（由天津公安机关另案处理）通过QQ取得联系，租用湖北省武汉市洪山区一出租房，准备诈骗所需的电脑、手机、银行卡、话费充值卡等物品，雇佣被告人陈红梅、朱欢欢，于2017年11月至12月期间，通过拨打电话联系被害人，以办理透支信用卡为名，骗取被害人钱款。 在此过程中，林建华、陈红梅负责通过QQ接收公民个人信息，陈红梅、朱欢欢按照信息打电话给被害人，谎称可以帮助办理信用卡，要求被害人支付材料费，被害人支付后陈红梅通过QQ联系丁某等人制作假信用卡邮寄给被害人。为进一步取得被害人的信任，冷某等人联系被告人汪小强制作多个假的银行信用卡查某网站，提供被害人查某。待被害人收到卡后，陈红梅、朱欢欢要求被害人支付代办费，再由林建华冒充银行办卡中心主任，以需要保险费、做银行流水为由，继续诱骗被害人付款。同时林建华、陈红梅还通过丁某等人更改假信用卡查某网站内的信用卡额度，使被害人更加相信。上述被害人支付的款项均打入林建华控制的银行账户内，由林建华或林建华的妻子被告人黄玉华取款。 林建华、陈红梅、朱欢欢于2017年11月至12月期间用上述方式骗取被害人徐某（衢江区）、杨某1等人钱款共计716600元，其中黄玉华取款金额共计251100元。在林建华作案笔记本电脑中发现公民个人信息共计13516条。汪小强于2017年10月至12月期间通过为他人制作假信用卡查某网站，非法获利共计30500元。 2017年12月27日，林建华、陈红梅、朱欢欢、黄玉华在湖北省武汉市被公安机关抓获，林建华于2017年12月27日至29日临时羁押于武汉市硚口区看守所，陈红梅、朱欢欢、黄玉华于2017年12月27日至29日临时羁押于武汉市第一看守所。2018年1月31日，汪小强在湖南省沅江市被公安机关抓获。 案发后，衢州市公安局衢江分局从林建华、黄玉华处扣押47200元，林建华退还被害人徐某赃款27000元。在审理过程中，林建华、陈红梅、朱欢欢、黄玉华退出违法所得642400元，汪小强退出违法所得30500元。 原判根据上述事实和相关法律规定，判决如下：一、被告人林建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金80000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金85000元；二、被告人陈红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金25000元；三、被告人朱欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元；四、被告人汪小强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元；五、被告人黄玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金10000元；六、被告人林建华、陈红梅、朱欢欢、黄玉华退出的违法所得，对权属明确的被害人的合法财产，发还相关被害人，对无法查实被害人的部分认定为违法所得，予以追缴；被告人汪小强退出的违法所得予以追缴；扣押的作案工具电脑、手机等予以没收。 上诉人林建华及其辩护人上诉、辩护称，原判认定林建华诈骗金额的证据不足。请求依法改判。 经审理查明，原判认定上诉人林建华诈骗、侵犯公民个人信息，原审被告人陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华诈骗的事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨某1、徐某、荣某、杨明显、温某、任某、李某、杨某2、吴某、杨某3、韩某的陈述，证人冷某、丁某的证言，物证手机、笔记本电脑、银行卡、身份证、话费充值卡、口罩、眼镜（附眼镜盒），书证笔记本、纸条、证明、情况说明、信用卡及随卡附单、短信截图、通话记录、转账记录、银行卡复印件、电子回单、租赁合同、文本文档、银行交易明细、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、谅解书、缴款发票、受案登记表、抓获经过、出所人员信息、身份信息、户籍证明及林建华、陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华的供述和辩解等证据共同证实。本院对上述证据予以确认。 关于上诉、辩护意见。经查，原判认定本案诈骗金额所依据的相关银行账户，有能够相互印证的在案被害人陈述、转账记录及同案被告人陈红梅记录的收款银行卡信息等证据共同证实。而根据冷某、丁某的证言及林建华、陈红梅的相关QQ聊天记录、林建华与黄玉华的取款视频、林建华供述等证据，又能证实涉案银行账户在涉案时间段内由林建华控制并专门用于接收诈骗钱款。原判根据前述查证属实的银行账户内的交易记录，结合在案相关证据，综合认定诈骗金额，证据确实、充分，并无不当。上诉人林建华及其辩护人所提原判认定林建华诈骗金额证据不足的上诉、辩护意见，不予采信。 本院认为，上诉人林建华及原审被告人陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中林建华、陈红梅、朱欢欢诈骗数额特别巨大，黄玉华诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪；林建华从他人处非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又已构成侵犯公民个人信息罪。在共同诈骗犯罪中，林建华起主要作用，是主犯；陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华起次要作用的，是从犯，应当减轻处罚。林建华、陈红梅、朱欢欢、汪小强、黄玉华归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪；林建华、陈红梅、朱欢欢、黄玉华共同退出全部诈骗所得并取得部分被害人谅解，汪小强退出个人全部违法所得，对各被告人均可从轻处罚。朱欢欢、汪小强、黄玉华符合缓刑条件，可对其宣告缓刑。林建华一人犯数罪，应当数罪并罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  叶光辉 审判员  熊 娟 审判员  周永敏 二〇一九年三月八日 法官助理叶见青 书记员廖聪聪