河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫02刑终59号原公诉机关河南省尉氏县人民检察院。上诉人（原审被告人）朱鋆，男，1988年1月17日出生，汉族，高中毕业，无业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月25日被武汉市公安局黄陂分局武湖派出所抓获并临时羁押于黄陂区看守所，同年1月29日被尉氏县公安局刑事拘留，经尉氏县人民检察院批准，3月8日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人李继红，河南循规律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吉兵兵，男，1988年7月8日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月7日被河南省中原油田公安局抓获并临时羁押于濮阳市看守所，同年1月9日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经尉氏县人民检察院批准，1月25日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人秦银来，河南源翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武向瑞，男，1991年9月27日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月18日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经尉氏县人民检察院批准，同年1月25日被尉氏县公安局执行逮捕。原审被告人雷顺财，男，1997年5月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经尉氏县人民检察院批准，同年1月25日被尉氏县公安局执行逮捕。尉氏县人民法院审理尉氏县人民检察院指控原审被告人朱鋆犯诈骗罪、原审被告人吉兵兵、雷顺财、武向瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2018年12月26日作出（2018）豫0223刑初361号刑事判决。原审被告人朱鋆、吉兵兵、武向瑞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年12月7日，被害人徐某接到自称消防队工作人员的电话，对方以订购盒饭为由，让徐某向户名为周哲炜的银行账户转入150080元，徐某转账后发现被骗。该150080元于2017年12月7日以POS机刷卡消费的方式转入户名为朱鋆的银行账户，被告人吉兵兵伙同雷顺财、武向瑞等人将他人诈骗所得的150080元，使用被告人朱鋆的银行卡转入澳门地下钱庄进行洗白，澳门地下钱庄将洗白后的钱再转入吉兵兵提供的银行卡内，吉兵兵、雷顺财、武向瑞、朱鋆等人将诈骗得来的部分赃款按照各自分工予以分配。2017年12月18日，被告人武向瑞在河南省开封市鼓楼区“苹果快捷宾馆”被公安机关传唤到案；2018年1月5日，被告人雷顺财在河南省周口市新火车站候车时被公安机关当场抓获；2018年1月7日，被告人吉兵兵在河南省濮阳市任丘路“紫罗兰网吧”被公安机关当场抓获；2018年1月25日，被告人朱鋆在湖北省武汉市黄陂区公安局武湖派出所办理二代身份证时被公安机关当场抓获。另查明，2018年10月19日，被告人朱鋆、吉兵兵、武向瑞的家属与被害人徐某达成赔偿协议并已履行，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人朱鋆、吉兵兵、雷顺财、武向瑞在一审开庭审理过程中无异议，并有下列经过庭审举证、质证的证据予以佐证：1.户籍证明，证明被告人朱鋆、吉兵兵、雷顺财、武向瑞的身份年龄；无前科证明，证明朱鋆、吉兵兵、雷顺财、武向瑞无前科情况；抓获证明、临时羁押证明，证明被告人朱鋆、吉兵兵、雷顺财、武向瑞到案情况；中国邮政储蓄银行银行卡交易明细、银行入账汇款业务凭单、中国农业银行个人开卡业务申请书、中国农业银行银行卡交易明细，证明徐某被骗钱款从周哲炜账户转到朱鋆账户后又从朱鋆账户转出的情况；尉氏县公安局扣押物品清单，证明涉案银行卡被扣押情况；微信、QQ聊天记录，证明雷顺财向朱鋆介绍“洗钱”的流程；协议书、收到条、谅解书，询问笔录，证明被告人朱鋆、吉兵兵、武向瑞与被害人徐某达成赔偿协议并取得谅解的情况。2.证人刘某证言，证明其接到自称消防队的电话要其安排饮食后联系徐某安排的情况以及徐某被骗的情况；3.被害人徐某的陈述，证明其被诈骗的事实；4.同案人贾文涛、赤弈辰、金啸宇等人的供述，证明其明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供银行卡帮助转移诈骗所得的事实；5.被告人朱鋆的供述，证明其明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供其个人银行卡、手机卡帮助转移诈骗所得的事实；被告人吉兵兵、雷顺财、武向瑞的供述，证明其明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍予以转账、取现的事实；6.辨认笔录，证明被告人雷顺财对吉兵兵、李利飞进行辨认的情况，被告人武向瑞对吉兵兵进行辨认的情况。上述证据来源合法，内容客观真实，且经过庭审质证，可以作为定案的依据。原判认为，被告人朱鋆明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供其个人银行卡、手机卡帮助转移诈骗所得，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吉兵兵、雷顺财、武向瑞明知是电信网络诈骗犯罪所得仍予以转账、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名均成立，应予支持。四被告人无前科，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚，被告人朱鋆、吉兵兵、武向瑞案发后赔偿被告人经济损失并取得被害人谅解，亦可从轻处罚。被告人朱鋆及其辩护人、吉兵兵及其辩护人、武向瑞及其辩护人关于其无前科、自愿认罪、赔偿被害人经济损失并取得了谅解，请求从轻处罚等辩护意见与庭审查明的事实和相关法律法规相符，予以采信，被告人朱鋆的辩护人关于朱鋆的行为不构成诈骗罪的共犯，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任的辩护意见于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决：被告人朱鋆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人雷顺财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元。被告人吉兵兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。被告人武向瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。上诉人朱鋆上诉称，一审判决认定事实不清，其不应当构成诈骗罪，且其认罪态度好，积极赔偿取得被害人谅解，一审量刑过重，请求二审法院依法改判。朱鋆的辩护人辩称，朱鋆没有诈骗的主观目的和客观行为，其提供银行卡的行为不是为诈骗所提供，是为掩饰、隐瞒犯罪所得提供，其提供银行卡时诈骗行为已经实施终了，故朱鋆的行为不应定性为诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其有坦白、无前科、积极赔偿受害人取得谅解等从轻情节，请求二审法院对朱鋆从轻、减轻处罚。上诉人吉兵兵上诉称，其积极赔偿取得被害人谅解，认罪态度好，系初犯，没有前科，一审量刑过重，请求对其从轻处罚。吉兵兵的辩护人辩称，吉兵兵到案后如实供述，积极赔偿受害人，取得谅解，且系初犯、偶犯，认罪、悔罪，一审量刑过重，请求二审对其从轻处罚，并适用缓刑。上诉人武向瑞上诉称，其系共同犯罪中的从犯，认罪态度好，系初犯，社会危害性小，且已取得被害人谅解，一审量刑过重，请求对其从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，上述证据经一审当庭示证、质证，来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）朱鋆明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供其个人银行卡、手机卡帮助，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人（原审被告人）吉兵兵、武向瑞、原审被告人雷顺财明知是电信网络诈骗犯罪所得仍予以转账、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人（原审被告人）朱鋆、吉兵兵、武向瑞案发后赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，依法可从轻处罚。关于上诉人朱鋆及其辩护人认为朱鋆的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，与相关法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。关于上诉人朱鋆、吉兵兵、武向瑞及辩护人认为一审量刑过重的意见，经查，原判结合上诉人朱鋆、吉兵兵、武向瑞的犯罪行为、犯罪金额，并综合考虑三人积极赔偿并取得被害人谅解等从轻情节，依法判处，量刑适当，该上诉意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周 凯审判员 孙志伟审判员 李玉龙二〇一九年三月二十六日书记员 吴 昊