安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1324刑初23号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人郭益敏，男，1986年2月5日出生，汉族，经商，中专文化，江苏省太仓市人，现住江苏省太仓市。被告人郭益敏因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年8月16日被安徽省泗县公安局刑事拘留，同年8月30日经安徽省泗县人民检察院以非法经营罪批准逮捕，次日由安徽省泗县公安局执行逮捕，2018年10月26日被安徽省泗县公安局取保候审并释放，同年10月31日被安徽省泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年1月10日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年2月21日被本院决定逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于泗县看守所。 辩护人刘会武，安徽玉金律师事务所律师。 被告人赢东，男，1952年11月9日出生于安徽省泗县，汉族，务农，小学文化，住泗县。被告人赢东因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年7月24日被泗县公安局取保候审，同年10月31日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年1月10日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。 辩护人吴安徽，安徽黄淮律师事务所律师。 被告人朱琳，女，1974年8月10日出生于安徽省泗县，汉族，经商，初中文化，户籍所在地泗县，现住泗县。被告人朱琳因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年8月1日被泗县公安局刑事拘留，同年8月22日被泗县公安局取保候审并释放，同年10月31日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年1月10日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年2月21日被本院决定逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人宋化友，安徽法理律师事务所律师。 被告人王寿友，男，1962年12月10日出生于安徽省泗县，汉族，大学文化，泗县草庙镇关李小学教师，户籍所在地泗县，现住泗县开发区。被告人王寿友因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年8月28日被泗县公安局刑事拘留，同年9月30日被泗县公安局取保候审并释放，同年10月31日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年1月10日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审，于2019年2月21日被本院决定逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于泗县看守所。 辩护人徐奎，安徽玉金律师事务所律师。 被告人靳红，女，1972年7月28日出生，汉族，无职业，初中文化，江苏省宿迁市人，住江苏省宿迁市宿城区。被告人靳红因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年7月26日被安徽省泗县公安局刑事拘留，同年8月30日经安徽省泗县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2018）49号起诉书指控被告人郭益敏、赢东、朱琳、王寿友、靳红犯非法经营罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月21日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人郭益敏及其辩护人刘会武、被告人赢东及其辩护人吴安徽、被告人朱琳及其辩护人宋化友、被告人王寿友及其辩护人徐奎、被告人靳红及其辩护人孟云东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2016年6月至2018年7月，被告人郭益敏在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从网上购买假冒中华、苏烟、玉溪等商标的伪劣卷烟，后通过微信销售给被告人王寿友、靳红。其中销售给被告人王寿友总计人民币96630元，销售给被告人靳红总计人民币62280元。 2016年6月至2018年8月，被告人王寿友在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从被告人郭益敏及他人处购得假冒中华、苏烟、玉溪等商标的部分伪劣卷烟销售给他人，销售总计人民币62050元。期间，被江苏省泗洪县烟草专卖局及泗县烟草专卖局依法扣押中华、苏烟、南京等部分卷烟，经核价，价值总计人民币26290元；经鉴定，依法扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 2016年6月至2018年2月，被告人靳红在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人郭益敏处购得假冒中华、苏烟、玉溪等商标的部分伪劣卷烟销售给被告人赢东等人，销售总计人民币57000元，其中销售给被告人赢东总计人民币51000元。 2017年3月至2018年7月，被告人赢东在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人靳红及江苏省宿迁市龙河镇人靳某1处购得总计人民币102560元假冒中华、苏烟、玉溪等商标的伪劣卷烟进行销售。 2017年3月至2018年7月，被告人朱琳从被告人赢东及泗县大路口乡石霸村村民尤某处购得总计人民币77730元假冒中华、苏烟、利群等商标的伪劣卷烟进行销售。2018年7月11日泗县烟草专卖局从被告人朱琳处依法扣押了假冒中华、苏烟、利群、玉溪等部分卷烟，经核价，价值总计人民币40903元；经鉴定，依法扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 综上，被告人郭益敏涉嫌非法经营的数额为人民币158910元；被告人赢东非法经营的数额为人民币102560元；被告人朱琳非法经营的数额为人民币77730元；被告人王寿友非法经营的数额为人民币62050元；被告人靳红非法经营的数额为人民币57000元。 被告人郭益敏于2018年8月15日被江苏省太仓市公安局城西派出所民警抓获；被告人赢东于2018年7月19日被泗县公安局民警电话通知到案；被告人朱琳于2018年7月11日被泗县公安局民警口头传唤到案；被告人王寿友于2018年8月27日被泗县公安局民警抓获；被告人靳红于2018年7月25日被泗县公安局民警抓获。 公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告人郭益敏、赢东、朱琳、王寿友、靳红违法国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究五被告人刑事责任。被告人郭益敏、王寿友行为构成坦白，提请本院依法判处。 被告人郭益敏辩称：我认罪，对起诉书没有意见。 辩护人辩护认为：被告人郭益敏犯罪情节较轻，社会危害性小，主观恶性小，具有坦白情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人赢东辩称：我不属于非法经营，我只是给人家介绍。起诉书数额不属实，只有六、七万元。 辩护人辩护认为：公诉机关指控被告人赢东犯罪事实不清，证据不充分。犯罪数额是被告人靳红与靳某1供述数额相加，但是被告人靳红与靳某1供述前后不一致，公诉机关起诉犯罪数额与被告人朱琳犯罪数额矛盾。被告人赢东介绍被告人靳红与靳某1卖烟给被告人朱琳，没有买卖行为，只是被告人靳红与靳某1许诺给提成。请法庭依法判处。 被告人朱琳辩称：对起诉书没有意见。 辩护人辩护认为：对公诉机关指控犯罪事实不持异议，对定性有异议，被告人朱琳有销售烟草许可证，不应定性非法经营罪，而应定性为生产、销售伪劣产品罪。被告人朱琳犯罪较轻，认罪态度好，具有坦白情节，建议量刑拘役六个月以下。 被告人王寿友辩称：我认罪，对起诉书没有意见。 辩护人辩护认为：被告人王寿友犯罪情节较轻，认罪悔罪，具有坦白情节，建议从轻处罚判一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人靳红辩称：对起诉书没有意见。 辩护人辩护认为：对公诉机关指控被告人靳红罪名不持异议，但是犯罪数额不实。被告人靳红认罪悔罪，具有坦白情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年6月至2018年7月，被告人郭益敏在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从网上购买假冒中华、苏烟、玉溪等商标的伪劣卷烟，后通过微信销售给被告人王寿友、靳红。其中销售给被告人王寿友总计人民币96630元，销售给被告人靳红总计人民币62280元。 2016年6月至2018年8月，被告人王寿友在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从被告人郭益敏及他人处购得假冒中华、苏烟、玉溪等商标的部分伪劣卷烟销售给他人，销售总计人民币62050元。期间，被江苏省泗洪县烟草专卖局及泗县烟草专卖局依法扣押中华、苏烟、南京等部分卷烟，经核价，价值总计人民币26290元；经鉴定，依法扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 2016年6月至2018年2月，被告人靳红在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人郭益敏处购得假冒中华、苏烟、玉溪等商标的部分伪劣卷烟销售给被告人赢东等人，销售总计人民币57000元，其中销售给被告人赢东总计人民币51000元。 2017年3月至2018年7月，被告人赢东在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后与被告人靳红及江苏省宿迁市龙河镇人靳某1共同将靳红、靳某1购买的假冒中华、苏烟、玉溪等商标的伪劣卷烟销售给被告人朱琳价值总计人民币75230元。 2017年3月至2018年7月，被告人朱琳取得烟草专卖许可证，除从泗县烟草专卖局批发卷烟以外，又从被告人赢东及泗县大路口乡石霸村村民尤某处购得总计人民币77730元假冒中华、苏烟、利群等商标的伪劣卷烟进行销售。2018年7月11日泗县烟草专卖局从被告人朱琳处依法扣押了假冒中华、苏烟、利群、玉溪等部分卷烟，经核价，价值总计人民币40903元；经鉴定，依法扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 综上，被告人郭益敏非法经营的数额为人民币158910元；被告人赢东非法经营的数额为人民币75230元；被告人王寿友非法经营的数额为人民币62050元；被告人靳红非法经营的数额为人民币57000元；被告人朱琳销售伪劣卷烟的数额为人民币77730元。 2018年8月22日被告人朱琳在泗县公安局退款人民币五万元。 2018年11月15日被告人郭益敏在泗县人民检察院退款人民币十五万元。 公诉机关出示证据如下： （一）、书证 1、扣押决定书及扣押清单 ①2018年8月15日扣押郭益敏手机2部、银行卡6张。 ②2018年7月12日扣押朱琳玉溪烟44条、硬中华烟33.1条、软中华烟1条、苏烟（五星）54.4条、利群23条。(共计155.5条） 2018年8月22日扣押朱琳人民币5万元。 ③2018年7月25日扣押靳红手机1部； ④2018年9月5日扣押靳某1手机4部，手机卡4张； ⑤2018年8月28日扣押王寿友苏烟五星红杉树25条、硬中华2条、南京（九五）7条、软中华0.7条。（共34.7条)。 空纸箱1个；手机1部；银行卡1张。 ⑥2018年7月28日扣押董某1手机2部。 2、快递单号，证明王寿友收假烟的快递单号。 3、统计表 靳红通过微信转账给小敏购买卷烟统计：总计金额62280元。 “虎威”通过微信转账给小敏《带你月入十万》购买卷烟统计：86630元；第三方支付平台显示在2018.4.30转账7500元、2018.7.5转账2500元，合计96630元。 郭益敏对上线“Aa红标国烤汕”购假烟付钱统计表：66420元。 郭益敏对上线“利群哥”购假烟所付的线统计表：64083.88元。 4、证明 泗县烟草专卖局于2018年4月4日，行政执法人员吴浩、陈邦明在朱琳经营场所卷烟展示柜查获苏烟(五星红杉树）0.8条，经执法人员感官鉴别，当事人涉嫌生产、销售假冒伪劣烟草专卖品。因涉案卷烟数量较少，执法人员对当事人进行了批评教育，当事人表示接受批评教育，并当场将上述卷烟撕毁。 5、涉案烟草专卖品核价表 2018年9月29日，安徽烟草公司宿州市公司对泗县公安局及泗洪县烟草专场局查获的王寿友卷烟进行核价，为26290元。 6、泗县烟草专卖局相关书证 朱琳案件称送函、立案报告表（发案时间2018.7.11)、证据先行登记保存通知书（扣押朱琳总计155.5条假烟）、核价表(155.5条假烟核价为40903元）、证据先行登记保存批准书、涉案车辆现场照片、卷烟零售经营场所内部照片、卷烟照片、朱琳现场指认照片、检查（勘验）笔录、证据复制（提取）单、朱琳身份证复印件、烟草专专卖零售许可证、询问笔录、先行登记保存证据处理通知书、送达回证、抽样取证物品清单（鉴别真伪）。 7、移送财物清单 朱琳的146.5条卷烟移送给泗县公安局的财物清单。 8、卷烟产品鉴别检验委托单、委托协议书、卷烟产品鉴别检验报告 安徽省烟草技师监督检测站对从朱琳处抽样的卷烟进行鉴别均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 9、行政处罚决定书、送达回证、举报记录表等相关处理手续及卷烟产品鉴别检验报告等手续以及邮寄假烟的快递单号、现场查获照片、微信转账记录单等 江苏省泗洪县烟草专卖局对王寿友假烟进行处罚：决定对其假冒注册商标且伪劣卷烟予以公开集中销毁。 10、卷烟产品鉴别检验委托单、委托协议书、卷烟产品鉴别检验报告 对从王寿友处扣押的34.7条卷烟中的样品及在泗县顺丰快递公司查获的2条硬中华进行鉴别，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 11、快递单号、证据先行登记保存相关手续、检查（勘验)笔录等手续 泗县烟草专卖局从顺丰快递公司查获的寄给王武（王寿友）2条硬中华卷烟的相关手续。 12、情况说明及财付通支付明细 王寿友购买郭益敏假烟部分微信财付通支付明细：共41680元。 靳红购买郭益敏假烟部分微信财付通支付明细：共4110元。 王寿友购买小熊猫、艾琳假烟部分微信财付通支付明细。 董某1、靳红、郭益敏、王寿友、靳某1、“太子”、“利群哥”微信转账记录。 （二）、证人证言 1、证人位某证言 2017年农历6月3日，我父亲去世，王寿友来出礼说他能弄到便宜的硬中华烟，每条收我300元，一共卖4条给我，我给他1200元。 2、证人卢某证言 2017年，儿子剃毛头，从王寿友处买硬中华烟10条，每条330元，共3300元。2017年8月底，我女儿上大学，从王寿友处购买硬中华10条，每条300元，共3000元。另外还从王寿友处拿硬中华2条，300元每条；玉溪、小苏共2条，每条160元，共计7220元。 3、证人陆某证言 今年春节前我母亲去世，从王寿友出购买40条硬中华烟，后来剩下2条没用完，退给他了，共给他现金11400元。 4、证人王某1证言 我家孙子于2017年4月19日剃毛送，我从王寿友处购买30条硬中华烟，每条300元，共9000元。 5、证人屈某证言 2017年，我女儿上大学，我从王寿友处购买24条硬中华烟，每条300元，4条九五至尊，每条340元。今年8月2日，我儿子结婚，我又从王寿友处购买28条硬中华烟，每条300元，4条小苏烟，每条130元，合计17480元。 6、证人孟某证言 我给靳红卖有8、9次烟，大概有11000余元。其中最多一次是2016年中秋节前，由泗县南关一个叫王某5开车带我和靳红到山头骆庙街将靳红带的35条或40条小苏烟卖给姓曾的女老板，每条卖给她大概是160元。其他我给靳红转有2300元左右烟钱，还有我拿她25条烟(小苏），每条120元钱，我给亲戚朋友抽了，没给靳红这3000元钱，靳红才打我的。共计给她卖有14000多块钱的烟。 王寿友微信名“虎威”。王寿友当时给我这40多条小苏烟，每条130元，我对外卖是160元每条。还给王寿友卖有10来条硬中华烟，他给我每条300元，我卖380元每条。有8200元多小苏和硬中华烟，退给王寿友8条小苏。 7、证人曾某证言 2016年中秋节前，孟某跟一个男的开车来我家店门前，带一个纸箱40条小苏烟，每条收我160元，共计6400元。她总共来两次，第一次是10条小苏，给我每条160元，又退9条给她，买烟人说不假，后来她又卖39条给我，共计40条小苏烟。 8、证人曹某1证言 2016年10月份，王寿友的两次快递寄到我家里，有三十条硬中华烟，我抽了五条，每条按350元计算，我付给王寿友1750元。剩下25条王寿友叫我拿到路口等他，他就直接送到一个叫陈启凤的人。 9、证人曹某2证言 2016年下半年，从王寿友那买过两条硬中华烟600元。 10、证人王某2证言 女儿结婚，王寿友给30条小苏烟，自己没给他钱。 11、证人王某3证言 王寿友给七、八条硬中华，三、四条利群抽。儿子剃毛头用20条硬中华烟，与王寿友到河南夏邑县郭店乡一个物流点取的。 12、证人王某4证言 王寿友给几十条硬中华及软中华烟抽，王某3及王寿友都抽烟。 13、证人高某证言 帮助靳红运过5次假烟。第一次是2017年6、7月份的一天下午，靳红从她住的车库里，提一袋香烟，有四、五十条，开车到泗县大庄街赢东家门前。靳红把一袋烟给赢东，赢东骑电瓶车走了，等有一个多小时，赢东回来，把钱给靳红。 第二次，过有十几天一天下午，我开车帮靳红用一密码箱装的烟送到泗县大庄，赢东上车后开到新集街一个超市门前，赢东把装烟的密码箱提下车，没多久赢东从超市提密码箱出来上车后，我们返回大庄赢东家药店门前，靳红和赢东下车到赢东家。密码箱能装七八十条烟。这次还带两箱酒给赢东。 第三次，又过有十多天，我帮靳红送烟到泗县大庄，靳红提一鱼鳞袋，里面放纸箱，到大庄带上赢东后，开车到新集街，赢东就把装烟的鱼鳞袋提下车到超市了，赢东回来后，我们就到大庄赢东药店门前，靳红和赢东下车到赢东家，这次靳红给我说,她给赢东是高仿硬中华烟，有五十条。 第四次是2017年10月份左右一天下午，靳红将两箱用鱼鳞袋包好的烟，装上我车后，开车到泗县大庄赢东家，赢东又坐我车到新集街，还是赢东将两箱烟提到超市里，我们回到大庄赢东家，靳红和赢东下车到赢东家，我估计是结账的。大箱能装五十条，小箱能装二、三十条。 14、证人赢某1证言 2018年6月27日下午，我父亲赢东打电话给我说：“新集你小姑朱琳差我8000元钱，她将这8000元钱转到你微信里。”朱琳当天晚上通过微信转账方式给我8000块钱，第二天上午我从泗县银行取8000块钱给父亲赢东。 15、证人靳某2证言 今年五、六月份，我开车带我父亲到大庄镇一家药店接到一个六十多岁的老头，那老头让我开车往大庄南去，开有一、二十分钟，到了一条街，我把车停在一家超市附近，那老头从我车后备箱内拿下去一或二个纸箱子送给东边一个超市内。 16、证人靳某1证言 2018年春节前至2018年6月，泗县大庄镇赢东多次找我，我先后送烟给赢东有五、六次，有时我自己开我的烟灰色的长安面包车带免税烟来泗县卖给赢东。有时我搭女儿靳某2的白色广本车来泗县收酒钱，我顺便送烟给赢东。我卖给赢东玉溪烟200条左右，小苏烟50条、硬中华37条、软中华7条，其中玉溪给赢东每条160元（其中140元是赢东给我的钱，赢东每条提成20元，他对外卖每条是160元，其中有150条都是卖160元的，有50条赢东说卖不动，只给我每条120元)。小苏烟给赢东是每条160元（其中140元是赢东给我的钱，他每条提成20元，赢东对外卖每条是160元)。硬中华烟每条300元（其中280元是他给我的钱，他每条提在20元，后来他打电话说硬中华卖不动，每条只能卖120元，我就让他看着处理，他实际上每条只给我120元），软中华烟给每条430元。按照我和赢东商量的价格，我应该得到54010元，但实际上硬中华我每条只得到120元，50条玉溪烟是按照120元每条给我的钱，7条软中华只有3条是我卖给赢东的，另外4条是赢东自己的。我共获利10000多元。赢东一开始找我买免税烟时，我答应他每条给他20元提成。 送烟给赢东大部分是我自己开我的灰色车到大庄镇接赢东到新集送烟给一家超市，每次我都停车在那个超市的西面，我不下车，烟每次都是赢东自己从车上搬下，再从那家超市的西小门送进去的。烟款都是现金结算。 我是通过我朋友董某12购进的免税烟。1、2018年春节前后的一天，董子维从宿迁市宿城区的果园街一家物流公司取了一箱50条玉溪烟拿给我的。2、2018年春节前后的一天，董子维从宿城区建材城一家物流公司取了两箱100条玉溪烟给我。3、2018年春节前后的一天，我在宿迁市第一人民医院住院时，董子维送到医院给了我一箱50条小苏烟。还有其他取货地点我记不清了。我和董子维商量价格以每条95元的价格购进小苏和玉溪烟，后来他收我每条85元或90元，以每条130元的价格购进硬中华烟。2018年农历春节后的一天，我联系靳红，通过靳红购买3条软中华，我给靳红800元现钱，然后我把这3条软中华烟卖给赢东了。我卖给赢东烟有四万二、三千块钱，从中获利一万多元，合计非法经营五万二、三千块钱。 17、证人董某1证言 2016年6、7月份到2016年10月份前后，我卖有三、四次烟给靳红，她共给我烟款三、四千块钱，烟有玉溪、小苏、硬中华等。靳红转账给我微信号×××支付烟款的。 2017年5、6月份，我帮靳某1买有八、九次，从2017年5、6月份到2018年4月份，靳某1共计给我烟款大概有两万三千多元钱，有玉溪、小苏和硬中华等。靳某1转账给我微信号×××支付烟款的。 一年多前，靳红前夫加我昵称为“诚信烟酒批发”的微信，交易金额不超过2000元钱。 18、证人尤某证言 2018年5、6月份，我到大庄镇新集街一个名叫黎明超市卖一箱杀虫剂给朱琳，又问她可要利群香烟，我说是高仿烟，她同意每条100元收，我就给她25条，她给我2500元。 （三）、犯罪嫌疑人的供述与辩解 1、被告人郭益敏供述 2016年2、3月份一天，我在微信群里认识一个昵称为琪琪的，我帮他代卖香烟，软硬中华每条150元，小苏、玉溪每条120元，云烟每条120元，共计2000元左右。 后来我就从网上陆续联系到，1，昵称为Aa(太子），湖南红标，汕尾细枝55起，微信号×××。2,利群哥，微信号×××,昵称：下单找riqungt666666。3,阿B广告号外烟，微信号×××昵称：啊B汕尾等处购买高仿烟。软硬中华每条120元，小苏、玉溪每条90元，软云烟每条90元，红南京每条70元。我有七八个上线，其中太子、利群哥代理最多。 我转账给利群哥的钱为64083.88元,都是我从利群哥处购买的假烟钱，没其他方面钱，只是用于购买利群哥的假烟钱，这些钱都是利用微信转账给利群哥的，此微信是捆绑在我的一张农行卡上的，卡被你们扣去了。我通过微信转账给aA,红标，汕尾的人钱66420元，都是购买假烟的钱，没有其他方面的钱，我经过微信转账给他，微信也是绑在一张农行卡上的。 所有下线，通过微信给我的钱有20万以内，我付给上线有13、14万元，我获利5万多元，我买这些烟都是假烟，我购买的所有香烟都明显低于市场价，所以是假烟。 我的下线主要是微信昵称为红姐，和一个叫虎威的人，其他下线买的假烟都比较少，我的下线红姐通过微信转账给我的62280元钱，这62280元钱，是红姐购买我的假烟钱，没有其他用途钱。虎威合计转账给我共计96630元。 2、被告人王寿友供述 2016年底至今，先后从三个上线手中购买假烟的，第一个微信昵称名叫：小敏（带你月入十万）微信号：×××和昵称：君君，微信号：×××是同一个人；第二个微信昵称：小熊猫，自称姓陈，微信号：×××;第三个微信昵称：艾琳，自称姓张，微信号：×××。2016年12月到2018年7月25日，从昵称小敏、君君第一上线手中购买高仿香烟硬中华、小苏、玉溪等三样香烟。硬中华价格220元每条、180元每条、150元每条不等，小苏、玉溪价格95元每条、90元每条、85元每条不等。我买烟到一定量（指每买十条烟）时，小敏奖励我一条软中华或者芙蓉王。我从小敏手中买硬中华有400多条，小苏和玉溪各半合计有250多条。奖励我的芙蓉王和软中华都被我抽了。我共计从小敏手中买有价值94500多元香烟。 我从小熊猫手中买两次高仿香烟，一次买一条硬中华150元，还奖励我一条硬中华。第二次买七条南京九五至尊，每条150元合计1050元。第二次买烟不是小熊猫发的，是小熊猫同伙A张雅联系我说小熊猫被抓了，A张雅替小熊猫发给我7条南京九五至尊。 艾琳给我发两次高仿香烟，第一次我买3条硬中华，150元每条，合计450元，第二次我买7条硬中华，145元每条，合计1050元。 我们都是微信联系的，我先定烟后通过微信转账给上线。我发地址给上线，他们按地址给我发烟，然后将快递单号发给我，快递单上留有我的手机号或者我亲戚的手机号，烟到之后，快递员就联系我或者联系我留号码的亲戚。快递单上的姓名有我本人名字王寿友，还有我别名王武、我儿子王某6、我朋友孩子张某的名字。收件地点主要有泗县惠民园，还有泗洪县交警大队，还有河南夏邑县一个镇上的物流点。还向宿迁市兰亭小区发过两次香烟（靳红租房子的地点），每次十条硬中华香烟，是靳红给我取的货，我去宿迁拿的。我收到的香烟都是由物流送来的，泗县大多数快递公司都给我送过烟，手机里上线发给我的快递单号都被我删除了。 2016年9月至2016年12月，我给靳红有15000元钱她从网上购买高仿硬中华、小苏、玉溪香烟，我卖给江苏宿迁曹某3弟弟两条硬中华每条300元，我和靳红卖给孟某小苏有150余条，价格和烟款都是靳红负责的。另外我听说孟某少靳红烟款，两人还发生打架的。 2016年底，孟某分几次帮我卖有40多条假小苏烟，我给她每条130元，硬中华有10多条，我给她每条300元，合计有8200元左右。 2017年1月1日，曹某1开车和我到泗洪一个快递公司取烟，被泗洪烟草专卖局查获。2017年8、9月份，我帮他从小敏处购25条硬中华，我给他讲好300元每条，实际他共给我3000元，剩下的15条烟钱到现在没给我。 2017年农历6月3日，位义文父亲去世，从我这购买4条硬中华，每条300元，计1200元。 2017年，卢某小孩剃毛头，从我这拿10条硬中华，每条330元，合计3300元。2017年，她女儿上大学从我这拿10条硬中华，每条300元，计3000元。另外还拿过2条硬中华，每条300元,小苏和玉溪计2条，每条160元。共计7220元。 今年春节前，陆某母亲去世，从我这买40条硬中华，每条300元，后来退2条，实际给我11400元。 王某1孙子剃毛头，于2017年4月18日从我这买30条硬中华,每条300元，合计9000元。 去年9月1日，屈某女儿上大学，买24条硬中华，每条300元；4条九五至尊，每条340元；今年8月2日她儿子结婚，从我这买28条硬中华，每条300元；4条小苏烟，每条130元，合计为17480元。 另外我两个孙子剃毛头用有70多条硬中华，我对象王某2女儿结婚，用25条小苏，都是我从网上购的假烟。我合计卖出57500元。 3、被告人靳红供述 微信转账的62280元，大部分是从小敏处购烟钱，也有我付给小敏2000元左右的养卡钱。2017年3月份到2018年1月中旬，我和赢东进行假烟交易的。2017年3月份以前，我购买18830元高仿烟。2016年9、10月份，我前丈夫王寿友好抽烟，我从小敏处购20条硬中华，送给他抽了。2016年9月份，从小敏处购买一些硬中华烟、小苏烟，给买珠宝的人抽，我散出的烟有一万多元钱。我卖给赢东高仿烟有小苏、玉溪和硬中华，我共计卖给赢东高仿烟有51000多元钱，其中本钱42000元左右，获利有9000多元钱。 2016年6、7月份，订烟是王寿友出的钱，四十条小苏烟，是孟某将这一箱小苏烟卖给骆庙街一个开小店妇女的，我给孟某130元一条，合计40条5200元，这钱要下来给王寿友了。 2018年春节前，靳某1问我可有烟，我这4条软中华烟被他拉走了，给没给钱我想不起来了。 4、被告人赢东供述和辩解 2017年4、5月份，靳红给我讲她能弄到高仿烟，和真烟没什么区别。我当时想到我一个亲戚朱琳在新集街开超市。我和朱琳谈，问她可要高仿烟，朱琳同意了。 第一次，2017年6、7月份的一天，靳红坐高某的车到我家北边路上，靳红给我一个灰色编织袋，她说袋里有20条玉溪烟，每条166元，我骑电瓶车送到新集朱琳的批发超市，朱琳给我3320元，我回来就交给靳红了。 第二次，过有十多天一天下午，靳红和高某开车到大庄带上我到新集街。我从车上提一个密码箱和一个袋子，共计30条玉溪烟，每条166元，共计4980元，朱琳把钱给我，我就给靳红了。 第三次，大概过有一个月左右，一天下午，高某和靳红开车到大庄拉上我到新集街，我自己从车上提一鱼鳞袋里面放一箱烟，我交给朱琳，这次是20条硬中华、30条玉溪，硬中华每条330元，玉溪还是166元一条，共计11580元，朱琳给我钱后，我都交给靳红了。 第四次，2017年10月份一天下午，还是高某开车和靳红到大庄拉上我到新集街的，我和靳红抬用鱼鳞袋包着的两纸箱到朱琳超市内，靳红就回车上了，大纸箱是50条玉溪烟，小纸箱装20条小苏烟，这次小苏和玉溪都是166每条，合计13114元。朱琳当时把钱给我，我交给靳红了。 第五次，又过有一、二十天下午，靳红打的到大庄带我到新集街靳红给我一箱烟，我拎到朱琳超市里，这次是25条利群烟，每条100元，一共2500元。 第六次，2018年初，靳红坐一辆白色的面包车到大庄带上我到新集街，靳红和我抬一个二、三十公分，宽有0.5米左右，高有二、三十公分，上下纸板，用订书机订上的，中间压两箱烟，是玉溪烟，共100条，每条166元，合计16600元。我把这16600元给靳红了。好像这次100条烟朱琳在数的时候没拆箱，后来给我说少10条，每箱少5条，我给靳红讲，她说从厂家发来的，不可能少的。 第七次，2018年3,4月份的一天下午，靳红坐一辆白色小轿车到大庄接我一起去新集街我和靳红把一箱小苏50条和一个手提袋10条小苏烟搬到朱琳超市，每条160元，共计9600元，朱琳给我钱，我转手就给靳红了。当天，还送朱琳母亲到新河村小朱庄。 第八次，2018年4、5月份一天下午，靳红坐一辆小轿车到大庄带上我到新集街,这次带一小箱20条硬中华烟和一条软中华烟具体那次哪次带来我忘了，我提到朱琳超市里，硬中华330元每条，软中华430元每条，共计7030元，这些钱，朱琳给我后，我交给靳红了。 第九次，就在2018年7月11日，朱琳超市被查的前一个礼拜，靳红带一辆白色面包车，到大庄带上我到新集街，我同靳红从车上搬下一箱50条玉溪烟和小包装6条软中华烟，6条软中华烟朱琳没要，这次玉溪烟共8000元，这些钱，朱琳给我，我给靳红了。 我从靳红处购的香烟给朱琳。我从朱琳处拿76724元都给靳红了。我没有从靳红拿假烟卖给别人过。因为朱琳要假烟，另外靳红还讲每卖50条给3条提成给我。大概是第三次靳红和高某开车到家给我两箱酒。 2018年初，朱琳给我讲快过春节了，她还想弄些高仿烟，我就打电话联系靳老三，要小苏、玉溪、硬中华三种烟，其中小苏、玉溪每条160元，硬中华300元每条。靳老三大概给我送五、六次高仿烟，我全部卖给朱琳了。靳老三给我每条20元提成，我大概提成5000多元钱。 第一次是2018年初，靳老三开白色面包车带34条小苏，每条160元，朱琳把钱给我，我又给靳老三了。 第二次，过有十几天，他还是开面包车到我家大庄高山公司带我到朱琳家超市西边，这次是100条玉溪，16000元。过有二、三天朱琳打电话给我讲少10条烟，靳老三讲是从厂家直接发来的。 第三次是2018年春节前后，靳老三送一箱50条小苏，合计8000元，我和朱琳扣他上次欠的10条烟，就给他6400元。他特别生气。 第四次是过完春节一天下午，送1箱50条硬中华，每条300元，合计15000元。 最后一次是靳老三带他女儿的小孩带2箱共计50条玉溪，当时朱琳没有给现金，过两天我又找朱琳，她通过微信把8000元钱转给我女儿赢某1，这是我安排的。 靳老三共计送有53000多元高仿烟给我，我又销售给朱琳。每次都是朱琳先打电话给我说需要什么烟，大概多少量，我就打电话给靳老三，他开到烟后就打电话给我，然后开车把烟送来。 5、被告人朱琳的供述和辩解 2017年6、7月份开始，一共给我送六、七次假烟。赢东到我家跟我说他有高仿烟的路子。 第一次2017年6、7月份的一天上午，赢东骑一个电瓶车用一个纸箱或者密码相，里面装20条假玉溪烟，到我家批发部后，当我面给我看了，算我170元1条，一共3400元，货款在我店里，我当时就给赢东了，是给的现金。 第二次是过了有个把月，赢东又抱了一个纸箱到我家，纸箱里装30条假玉溪烟，每条170元，一共5100元，这批货的货款已经结清。 第三次是又过了一段时间，赢东用一个密码箱装30条假玉溪烟到我家批发部，每条170元，一共还是5100块钱，这笔货款我都给赢东了，现在不差他钱。 第四次是2017年4月份前后的一天下午，赢东又带一大一小两个纸箱到我家批发部，大纸箱内装50条假玉溪，小纸箱内装20条假小苏烟，其中假玉溪每条170元，假小苏烟，每条170元，合计货款11900元，这笔货款都给赢东了，现在不差他钱。 第五次是2017年的一天，赢东骑电瓶车到我家带了一个硬纸箱，里面装25条假利群烟，每条100元，共计货款2500元。 第六次是2018年初的一天下午，赢东带了一个用订书机订的压缩板里面放了两排假玉溪烟，一共100条，每条170元，货款合计17000元，货款现在已经和赢东结清了。 第七次是2018年3、4月份的一天下午，赢东带了一个纸箱和一个布包，到我家批发部，纸箱和布包内共装了60条假小苏烟，每条160元，货款一共9600元，这笔货款我现在都给赢东了，现在不差他钱。 第八次是赢东到我家送假烟的，是2017年下半年的一天送的，赢东带20条假硬中华和一条假软中华，装在一个纸箱内送到我家，硬中华是每条330元，软中华是每条430元，货款一共是7034元，这笔货款我都给赢东了。 第九次是2018年4、5月份的一天，赢东用纸箱装20条硬中华烟到我家，每条330元，合计货款是6600元，现在这笔货款我都给你赢东了。 最后一次是今年7月11日前一个星期，赢东带了一个纸箱子，里面用塑料纸系上了，一共50条假玉溪烟，每条160元，货款一共8000元，我现在不差赢东货款。 赢东共给我的假烟，我一共付给赢东76230元，我现在不欠他货款。我对外卖出46000多元。 2018年5、6份一天，尤某卖了25条假利群烟给我，总共2500元，这25条被卖出2条，每条130元。 2018年7月11日泗县烟草专卖公司逮到我经营的超市内硬中华33.1条，其中有好几条是2018年1月之前进的，其他硬中华是2018年1月之后进来的。54.4条小苏是2018年1月之前进来的，44条玉溪是2018年6月下旬进来的一箱50条没卖的，23条利群是从尤某那进来的，一条软中华也是2018年1月之前进来的。 （四）、辨认笔录 1、赢东于2018年8月3日辨认出靳某1系销售假烟的人； 2018年7月20日辨认出靳红系联系自己销售假烟到泗县的人； 2018年7月26日辨认出高某系开车带靳红来泗县大庄镇销售假烟的人； 2、朱琳于2018年7月12日辨认出赢东系销售给自己假烟的人； 3、靳红于2018年7月26日辨认出高某系开车带其来泗县大庄镇销售假烟的人； 4、靳某2于2018年9月6日辨认出赢东系自己开车带父亲靳某1到大庄镇一家药店带的老头； 5、靳某1于2018年9月17日辨认出董子维系销售假烟给自己的人； 6、王寿友于2018年9月17日辨认出自己销售过假烟给微信名叫“诚信烟酒批发”的李某； （五）、电子数据 1、郭益敏通过其昵称为“AAA诚信商贸《带你月入十万》转账给上线支付购烟款记录； 2、王寿友（虎威）与郭益敏（君君）微信聊天记录截图:购卷烟的内容。以及“虎威”转款给“君君”、小敏《带你月入十万》的微信转款截图； 3、“虎威”转款给小敏《带你月入十万》的微信转款截图; 4、郭益敏转账给上线的微信转款截图； 5、靳红绑定中行、农行卡的微信截图以及其转款给小敏的微信截图； 6、屈某找王寿友买烟的微信聊天截图； 7、孟某转账给王寿友的微信转账截图：3910元； 8、孟某转账给靳红的微信转账截图：2350元； 9、董某1转账给靳某1的微信转账截图； 10、郭益敏发给王寿友购烟情况的信息截图； 11、艾琳卖烟给王寿友的微信聊天记录及转账截图; 12、电子数据检验提取报告 （六）、指认照片 靳某1指认卖给赢东50条玉溪烟的指认照片。 （七）、综合证据 1、朱琳烟草专卖许可证 2、烟草专卖局证明，被告人郭益敏、赢东、王寿友、靳红无证。 3、户籍信息、到案经过、前科证明 以上证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，本院予以认定。 关于被告人赢东非法经营的数额问题。经查被告人赢东销售的假烟都销售给被告人朱琳，而被告人朱琳销售伪劣卷烟的数额为77730元，本着就低不就高的原则，被告人赢东非法经营的数额应认定为75230元。对公诉机关指控被告人赢东非法经营的数额为102560元的意见，本院不予全部支持。 关于被告人赢东是否有非法经营行为问题。经查被告人赢东主动为上线被告人靳红，联系下线买家被告人朱琳，在被告人朱琳需要假烟时被告人赢东积极联系另一上线靳某1。被告人赢东与上线被告人靳红与靳某1相互配合相互利用，被告人靳红与靳某1利用被告人赢东联系买主，被告人赢东“空手套白狼”利用被告人靳红与靳某1赚取回扣和提成。被告人赢东积极参与销售，在被告人靳红与靳某1送货时，被告人赢东带到被告人朱琳超市附近，自己上门交货并收款。被告人赢东和被告人靳红或者靳某1共同完成销售假烟行为，故被告人赢东有非法经营的犯罪行为。对被告人赢东及其辩护人辩解认为被告人赢东没有非法经营犯罪行为的意见，本院不予采信。 关于对被告人朱琳犯罪行为定性问题。《两最关于办理非法生产、销售烟草专卖品等解释》规定，生产、销售伪劣卷烟等烟草专卖品，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。该解释明确规定生产、销售伪劣卷烟的，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，以非法经营罪定罪处罚。也就是说只有无证销售伪劣卷烟的行为，才能同时构成生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪，也才能依照处罚较重的非法经营罪定罪处罚。刑法第二百二十五条(四)项规定，“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”是兜底条款，是指法律未明确规定的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，而销售伪劣卷烟行为，两高解释明确规定应当以销售伪劣产品罪定罪处罚。有明确法律规定的行为不应适用刑法第二百二十五条(四)项规定处罚。被告人朱琳有销售烟草许可证，销售伪劣卷烟行为，应定性为生产、销售伪劣产品罪，而不应定性非法经营罪。辩护人认为被告人朱琳应定性为生产、销售伪劣产品罪的意见，本院予以采信。 本院认为：被告人郭益敏、赢东、王寿友、靳红违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱了市场秩序，情节严重。被告人郭益敏非法经营的数额为人民币158910元；被告人赢东非法经营的数额为人民币75230元；被告人王寿友非法经营的数额为人民币62050元；被告人靳红非法经营的数额为人民币57000元。被告人郭益敏、赢东、王寿友、靳红的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱琳销售伪劣卷烟的数额为人民币77730元，其行为构成生产、销售伪劣产品罪，公诉机关指控的被告人朱琳行为构成非法经营罪的意见，本院不予支持。被告人郭益敏、王寿友系坦白，故二被告人辩护人关于对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人朱琳、靳红行为不构成坦白，但是当庭认罪，依法应当相应从轻处罚。但五被告人多次从事销售伪劣卷烟活动，均不符合适用缓刑的条件，故被告人郭益敏、王寿友、靳红的辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。对被告人郭益敏、赢东、王寿友、靳红处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条(一)项、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条（一）项、第四条、第五条之规定；对被告人朱琳处罚，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四条之规定，判决如下： 一、被告人郭益敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2021年6月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人赢东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人王寿友犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年1月16日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人靳红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2019年7月25日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人朱琳犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2019年9月28日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 六、被扣押在案的伪劣卷烟等予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 宏 审 判 员  刘慧博 人民陪审员  徐秀芳 二〇一九年三月十九日 书 记 员  王 云 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。…… 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。