浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初71号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人唐海力，男，1988年9月18日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，农民，家住广东省新丰县。2018年8月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人唐少聪，男，1993年6月4日出生于广东省新丰县，汉族，高中文化，农民，家住广东省新丰县。2018年8月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人王笑圭，浙江律明律师事务所律师。 被告人余新夏，男，1995年6月12日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，农民，家住广东省新丰县。2018年8月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人李群杰，浙江三星律师事务所律师。 辩护人王月芳，河南新大地律师事务所律师。 被告人陈文颖，女，1995年3月20日出生于广东省新丰县，汉族，高中文化，农民，家住广东省新丰县。2018年8月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月13日被变更强制措施为取保候审。2019年3月8日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人唐丽娅，浙江律明律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2018]1283号起诉书，指控被告人唐海力、唐少聪、余新夏、陈文颖犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员应沪晨出庭支持公诉。被告人唐海力及其辩护人刘文兵、被告人唐少聪及其辩护人王笑圭、被告人余新夏及其辩护人李群杰、王月芳、被告人陈文颖及其辩护人唐丽娅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年5月份的一天，被告人唐海力、唐少聪、唐某经谋划后，在微信上以虚拟佳瑞广告传媒公司招募被害人参与虚假微信广告项目的手段实施诈骗，参与者交纳468元押金并在微信上推广虚假广告即可每日领取32元的工资，推荐一人可领取88元或108元奖金，并按照推荐人数升级为相应的工资级别，发放的工资及奖金由收取的押金中支出。2018年7月23日，该诈骗团伙按时发放的工资和奖金吸引了大量的被害人参与虚假广告项目。同日起，被告人唐少聪开始陆续招收了陈某1李某8、胡某2、马某、杜某、吕某（均另案处理）等财务代理，并由财务代理协助收取押金和支付工资、奖金等。同时，被告人余新夏和陈文颖也加入该诈骗团伙。至此，该诈骗团伙形成了以被告人唐海力负责微信诈骗群的管理，以被告人唐少聪分工微信诈骗的财务工作，被告人唐某、余新夏、陈文颖分工招募被害人参与微信诈骗项目的组织结构。同月27日，该诈骗团伙又在微信上推出认购虚拟共享单车的项目进行诈骗，参与者认购每辆单车交纳638元即可每日每辆单车领取60元的收益。同月30日，该诈骗团伙在发放少量工资和奖金后解散微信群。被告人唐海力将剩余押金的83.2万元以洗钱方式分三次陆续转出。 2018年5月份至同年7月30日，由被告人唐海力、唐少聪、唐某、余新夏、陈文颖分工协作的该诈骗团伙利用虚假广告和单车项目先后骗取了陈某1、朱某1、朱某2、应某1、何某、李某1、徐某1、陈某2、章某、李某2、徐某2、郦某1、王某1、朱某3、吴某、罗某、王某2、郦某2、郦某3、金某1、叶某1、熊某、陈某3、陈某4、丁某1、黄某1、邵某、徐某3、王某3、林某、项某1、童某、陈某5、金某2、朱某4、王某4、黄某2、王某5、徐某4、陈某6、陈某7、陈某8、项某2、陈某9、陈某1应某2、李某3、楼某、姚某、丁某2、徐某5、胡某1、李某4、王某6、俞某1、陈某11、陈某12、全某、应某3、陈某13、王某7、李某5、陈某14、王某8、鲍某、李某6、应某4、丁某3、高某、应某5、李某7、李某5杰、李某10、董某等一千余人共计83.2万元。其中，被告人唐海力、唐少聪各分得现金16万元；被告人余新夏、陈文颖各分得现金8万元。 案发后，被告人陈文颖、余新夏家属各主动退赃人民币八万元。 上述事实，被告人唐少聪、余新夏、陈文颖在开庭审理过程中均无异议，并有被告人唐海力、唐少聪、余新夏、陈文颖的供述、被害人陈某1、朱某1、朱某2、应某1、何某、李某1、徐某1、陈某2、章某、李某2、徐某2、郦某1、王某1、朱某3、吴某、罗某、王某2、郦某2、郦某3、金某1、叶某1、熊某、陈某3、陈某4、丁某1、黄某1、邵某、徐某3、王某3、林某、项某1、童某、陈某5、金某2、朱某4、王某4、黄某2、王某5、徐某4、陈某6、陈某7、陈某8、项某2、陈某9、陈某1应某2、李某3、楼某、姚某、丁某2、徐某5、胡某1、李某4、王某6、俞某1、陈某11、陈某12、全某、应某3、陈某13、王某7、李某5、陈某14、王某8、鲍某、李某6、应某4、丁某3、高某、应某5、李某7、董某的陈述、证人叶某2、余某、李某9、李某8、胡某2、马某、杜某的证言、支付宝交易流水、银行卡交易记录、涉案诈骗金额的结算情况说明、财务代理转账记录、暂扣款票据、身份信息、到案经过等证据证实，足以认定。 关于本案的罪名认定。经查，本案四名被告人以非法占有为目的，虚构微信广告项目和共享单车项目，利用电信网络技术手段实施诈骗，符合我国刑法规定的诈骗罪的构成要件。故对被告人唐海力的辩护人提出本案应定性为集资诈骗罪、被告人余新夏的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院均不予采纳。 关于本案各被告人的作用。经查，被告人余新夏和陈文颖应唐海力、唐少聪等人的要求加入该诈骗团伙，没有参与事先的商议，在犯罪过程中主要根据唐海力、唐少聪等人的指示负责同意、接收被害人进入微信群的工作，其分到的赃款也仅为唐海力、唐少聪的一半。二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法认定从犯，对辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人唐海力、唐少聪、余新夏、陈文颖以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处四被告人的意见，予以支持。被告人余新夏、陈文颖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人唐少聪、陈文颖归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人余新夏能当庭自愿认罪，被告人陈文颖、余新夏能主动退出违法所得，均酌情从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳；但提出本案应认定集资诈骗罪、合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会秩序，保障公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐海力犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2029年8月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人唐少聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2028年8月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人余新夏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2025年2月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人陈文颖犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2025年8月3日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人余新夏、陈文颖各退出的违法所得人民币八万元，依法予以没收并上缴国库；涉案赃款，继续予以追缴并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢文伟 人民陪审员  胡 洪 人民陪审员  吕金喜 二〇一九年三月八日 书 记 员  陈凌洲