浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1102刑初3号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人徐秀华，女，1958年3月20日出生于浙江省丽水市，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人高巍，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 被告人黄莲娇，曾用名黄连娇，女，1961年10月14日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，退休工人，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月9日被取保候审。 辩护人汤丽骏，浙江法和律师事务所律师。 被告人耿丽美，女，1961年5月20日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，中国人寿保险公司员工，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月8日被取保候审。 辩护人邹建东、陈一铭，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人留荣申，男，1959年9月27日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，无业，中共党员，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月3日被取保候审。 辩护人孙静华，浙江法和律师事务所律师。 被告人郑列文，曾用名郑烈文，男，1961年6月8日出生于浙江省丽水市，汉族，中专文化，无业，户籍地丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月20日被取保候审。 辩护人楼斌，浙江法和律师事务所律师。 被告人郑建雄，男，1960年8月18日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，下岗工人，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月2日被取保候审。 辩护人丁垠宇，浙江法和律师事务所律师。 被告人叶丽玲，女，1966年12月1日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，退休工人，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月13日被取保候审。 辩护人叶樟龙，浙江法和律师事务所律师。 被告人武巧红，女，1972年2月28日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月19日被取保候审。 被告人刘益明，男，1959年10月15日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，无业，中共党员，户籍地浙江省丽水市莲都区，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月18日被取保候审。 被告人王小英，女，1974年10月26日出生于浙江省青田县，汉族，中专文化，农民，户籍地浙江省青田县，现住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月17日被取保候审。 被告人洪芳芳，女，1967年9月17日出生于浙江省云和县，汉族，高中文化，退休工人，住浙江省云和县。因本案，于2018年4月10日被取保候审。 被告人曹微微，女，1963年2月12日出生于浙江省丽水市，汉族，高中文化，退休工人，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年4月4日被取保候审。 被告人张文琴，女，1973年6月15日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年5月24日被取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2019）7号起诉书指控被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员钟时剑出庭支持公诉，被告人徐秀华及其辩护人高巍、被告人黄莲娇及其辩护人汤丽骏、被告人耿丽美及其辩护人邹建东、被告人留荣申及其辩护人孙静华、被告人郑列文及其辩护人楼斌、被告人郑建雄及其辩护人丁垠宇、被告人叶丽玲及其辩护人叶樟龙、被告人武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机APP、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下： 1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站(××)注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。 2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排列，分为：会员（微店）、代理A、代理B、代理C、代理D、代理E、代理F、代理G、区域代理A、区域代理B、区域代理C、总代理A、总代理B、总代理C、董事共15个等级。 3、金某2会员晋级模式是会员通过不断直接、间接发展下线会员获得等级晋升，晋级方案为：代理A—发展下线3名会员、代理B—直推1名代理A、代理C—直推3名代理A+1名会员、代理D—直推1名代理C+2名代理A、代理E—直推3名代理C+1名代理A+1名会员、代理F—直推1名代理E+3名代理C+1名会员、代理G—直推1名代理E+4名代理C、区域代理A—直推3名代理E、区域代理B—直推1名区域代理A+3名代理E+1名代理A、区域代理C—直推1名区域代理A+4名代理E、总代理A—直推区域代理A3名、总代理B—下线出现1名总代理A+2名区域代理A、总代理C—下线出现2名总代理B+区域代理A、董事—下线出现3名总代理C。 4、金某2会员返利从入会赠送产品、点击广告、发展下线三个方面获得。首先，会员支付9999元人民币激活账号后（初期“诺比邻”交纳999元会费成为会员赠送“鑫达通—诺比邻”机顶盒一台），公司赠送宣传称价值1万元的手机、空气净化器、直饮水机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品、海参蛋白质肽饮品、磨岩光浴机理疗器等产品，由会员自行挑选。其次，每个会员账号可在公司赠送的机顶盒后改为“金某2”手机APP内点击广告，每个会员账号每天最高点可返利50点积分的广告红利，点击5个月后降为每天25点积分和25点消费积分（必须在金某2商城内购买产品）、8个月后每天降为10点积分。三是“金某2”会员每发展一名下线会员，公司拿出会员缴纳会费的35%用于各层级会员的返利，具体返利金额比例为会员返利10%、代理A返利4%、代理B返利2%、代理C返利4%、代理D返利1.5%、代理E返利3%、代理F返利1.5%、代理G返利1%、区域代理A返利2%、区域代理B返利1%、区域代理C返利0.5%、总代理A返利2%、总代理B返利1.5%、总代理C返利1%。如果高等级会员直接发展下线会员，可获得其名下所有等级的会员返利比例。会员返利以积分形式发放至会员账号，会员可在每月5号和20号在“金某2”APP客户端申请提现，1点积分等于1元人民币，公司在2—5个工作日内将提现金额打入会员提现的银行账户，提现金额在6000元以下，公司收取6%的手续费，金额在6000元以上，公司收取10%的手续费，每个账号每次最高提现金额为10万元。会员积分同时可用于在“金某2”商城购买商品、会员间交易和发展下线会员注册报单等。 5、金某2公司在组织、领导传销活动过程中的组织、管理模式是实行区域代理等级会员对其名下直接、间接发展的下线会员管理制度，即加入金某2公司会员，通过发展下线会员晋升至区域代理等级会员后，挂名《经济》中国产业创新经营发展联盟某某市理事会副理事长、市场监督管理委员会委员等职务，购买金某2公司股份成为股东，区域代理等级会员名下直接、间接发展的下线会员成独立团队，由区域代理等级会员负责建立团队微信群进行会员组织管理、宣传和负责新入会会员注册报单、赠送产品提货、会员积分返利提现等工作。 被告人徐秀华成为“诺比邻”会员（后为“金某2”会员）后，以丽水市莲都区大众新村71号为金某2门店据点，大肆在丽水市莲都区范围内发展“金某2”会员，构建会员层级体系，从事传销活动，各层级会员通过直接、间接发展下线成员获得等级晋升。至案发，被告人徐秀华晋升会员等级为总代A，其名下直接、间接发展的会员中，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、武巧红、曹微微、洪芳芳、王小英、刘益明、张文琴等人均已达到区域代理等级以上会员，被告人叶丽玲为代理E等级会员。其中，被告人郑建雄与被告人叶丽玲于2017年2月在丽水市云和县设立门店发展“金某2”会员。2017年6月，各被告人以40万元人民币购买金某2（天津）网络科技有限公司1%股份的价格购买了各自的公司股份份额。其中，被告人徐秀华购买5%股份，被聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会理事长”；被告人郑建雄购买2%股份、被告人黄莲娇、张文琴各购买1.5%股份、被告人留荣申、耿丽美、武巧红、王小英、叶丽玲、洪芳芳、曹微微各购买1%股份，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微、刘益明均被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。各被告人以建立团队微信群方式进行对各自下线会员进行组织、管理、宣传，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员积分返利提现等工作事项，且均已发展下线三级以上，同时下线人员达30人以上。其中，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲直接或间接发展线下会员人数达120以上。 被告人徐秀华使用组织、领导传销活动的资金于2016年10月为儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室及南区23号车位共花费333.5万元人民币，于2017年4月为儿子朱某1购买宝马车（发动机号A5221559N20B20A、车牌浙Ｋ×××××）花费68.1万元人民币。该宝马车现被公安机关扣押。 案发后，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑建雄、郑列文、耿丽美、叶丽玲、刘益明、武巧红、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微主动到公安机关投案。 上述事实有户籍信息、被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、王小英、洪芳芳、刘益明、曹微微、张文琴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，构成组织、领导传销活动罪，其中被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲情节严重。被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、王小英、洪芳芳、刘益明、曹微微、张文琴有自首情节。提请依法判处。 被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。 被告人徐秀华的辩护人提出如下辩护意见：1、本案从纵向看，实际发起者不是徐秀华，从该角度看徐秀华主观恶性较小；2、被告人徐秀华在传销活动中不存在发起、策划、操纵以及宣传、培训等行为，故徐秀华不是管理者；3、间接发展的人数不应认定为被告人发展的人数，故被告人徐秀华发展的人数未达到情节严重的情节；4、被告人徐秀华具有自首情节，其也是受害者，之前没有犯罪前科，系初犯，恳请法庭作出一个公正合理地判决。 被告人黄莲娇的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据证明了金某2公司及其领导人才是本案组织、领导传销活动的首要分子和最终利益获取者，本案被告人包括黄莲娇应当认定为从犯；2、被告人黄莲娇具有自首情节，且是在被错误宣传引导下参与本案的犯罪活动，在发现金品岛出现问题后，及时地向公安反映情况，并及时终止会员的发展，避免了损失的扩大。综上，建议对被告人黄莲娇减轻处罚并适用缓刑。 被告人耿丽美的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人耿丽美主观恶性较小，其系受到了权威报刊杂志的误导、受传销组织上层领导的蒙蔽，轻信所参与的组织为合法组织、轻信自身行为并非犯罪行为。2、被告人耿丽美应认定为从犯。3、公诉机关指控被告人耿丽美构成“情节严重”的标准是发展会员人数120人以上，但被告人耿丽美客观上没有获利，从某种程度上来说其也是被害人，在量刑时应予以考虑。4、被告人耿丽美有自首情节，系初犯、偶犯，之前没有犯罪前科，且认罪认罚。综上，建议对被告人耿丽美适用缓刑。 被告人留荣申的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人留荣申在本案中的地位、作用与其他被告人有所区别：其没有建立自己的微信群，没有自己的工作室，没有报单权，也没有获利。2、被告人留荣申具有自首情节，系初犯。希望法庭对被告人留荣申适用缓刑。 被告人郑列文的辩护人提出如下辩护意见：1、本案组织、领导传销活动真正的主犯是金某2公司的董事长、股东等人，被告人郑列文应认定为从犯。2、被告人郑列文具有自首情节。3、被告人郑列文参与本案不存在主观恶性、系属为了赚钱误入歧途；且没有获得非法利益，在参与传销活动过程中作用与其他被告人也有所区别，其与黄莲娇系夫妻关系，没有报单权，也没有持有金某2（天津）网络科技有限公司的股份。综上，建议对被告人郑列文减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑建雄的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑建雄不应认定为传销活动的组织者、领导者；本案中郑列文不属于发起决策、操作传销活动的人员，也没有宣传、培训。其介绍亲戚朋友人员参加未对人员扩大起到关键作用。2、认定被告人郑建雄“情节严重”应以其从事的活动和其在传销活动中所起的作用来判断，而不是单单以其下线人数和等级来判断。郑建雄对人员的扩大和下线人数的控制方面没有多大作用。3、被告人郑建雄应认定为从犯。4、被告人郑建雄有自首情节，且没有获得实际利益，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人郑建雄适用缓刑。 被告人叶丽玲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人叶丽玲应认定为从犯。2、被告人叶丽玲排序应在被告人张文琴后面，且不构成“情节严重”。3、被告人叶丽玲主观恶性不大，没有获利，其自身也是受害者。4、被告人叶丽玲有自首情节，系初犯。综上，建议对被告人叶丽玲减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机APP、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下： 1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站(××)注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。 2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排列，分为：会员（微店）、代理A、代理B、代理C、代理D、代理E、代理F、代理G、区域代理A、区域代理B、区域代理C、总代理A、总代理B、总代理C、董事共15个等级。 3、金某2会员晋级模式是会员通过不断直接、间接发展下线会员获得等级晋升，晋级方案为：代理A—发展下线3名会员、代理B—直推1名代理A、代理C—直推3名代理A+1名会员、代理D—直推1名代理C+2名代理A、代理E—直推3名代理C+1名代理A+1名会员、代理F—直推1名代理E+3名代理C+1名会员、代理G—直推1名代理E+4名代理C、区域代理A—直推3名代理E、区域代理B—直推1名区域代理A+3名代理E+1名代理A、区域代理C—直推1名区域代理A+4名代理E、总代理A—直推区域代理A3名、总代理B—下线出现1名总代理A+2名区域代理A、总代理C—下线出现2名总代理B+区域代理A、董事—下线出现3名总代理C。 4、金某2会员返利从入会赠送产品、点击广告、发展下线三个方面获得。首先，会员支付9999元人民币激活账号后（初期“诺比邻”交纳999元会费成为会员赠送“鑫达通—诺比邻”机顶盒一台），公司赠送宣传称价值1万元的手机、空气净化器、直饮水机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品、海参蛋白质肽饮品、磨岩光浴机理疗器等产品，由会员自行挑选。其次，每个会员账号可在公司赠送的机顶盒后改为“金某2”手机APP内点击广告，每个会员账号每天最高点可返利50点积分的广告红利，点击5个月后降为每天25点积分和25点消费积分（必须在金某2商城内购买产品）、8个月后每天降为10点积分。三是“金某2”会员每发展一名下线会员，公司拿出会员缴纳会费的35%用于各层级会员的返利，具体返利金额比例为会员返利10%、代理A返利4%、代理B返利2%、代理C返利4%、代理D返利1.5%、代理E返利3%、代理F返利1.5%、代理G返利1%、区域代理A返利2%、区域代理B返利1%、区域代理C返利0.5%、总代理A返利2%、总代理B返利1.5%、总代理C返利1%。如果高等级会员直接发展下线会员，可获得其名下所有等级的会员返利比例。会员返利以积分形式发放至会员账号，会员可在每月5号和20号在“金某2”APP客户端申请提现，1点积分等于1元人民币，公司在2—5个工作日内将提现金额打入会员提现的银行账户，提现金额在6000元以下，公司收取6%的手续费，金额在6000元以上，公司收取10%的手续费，每个账号每次最高提现金额为10万元。会员积分同时可用于在“金某2”商城购买商品、会员间交易和发展下线会员注册报单等。 5、金某2公司在组织、领导传销活动过程中的组织、管理模式是实行区域代理等级会员对其名下直接、间接发展的下线会员管理制度，即加入金某2公司会员，通过发展下线会员晋升至区域代理等级会员后，挂名《经济》中国产业创新经营发展联盟某某市理事会副理事长、市场监督管理委员会委员等职务，购买金某2公司股份成为股东，区域代理等级会员名下直接、间接发展的下线会员成独立团队，由区域代理等级会员负责建立团队微信群进行会员组织管理、宣传和负责新入会会员注册报单、赠送产品提货、会员积分返利提现等工作。 被告人徐秀华成为“诺比邻”会员（后为“金某2”会员）后，以丽水市莲都区大众新村71号为金某2门店据点，大肆在丽水市莲都区范围内发展“金某2”会员，构建会员层级体系，从事传销活动，各层级会员通过直接、间接发展下线成员获得等级晋升。至案发，被告人徐秀华晋升会员等级为总代A，其名下直接、间接发展的会员中，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、武巧红、曹微微、洪芳芳、王小英、刘益明、张文琴等人均已达到区域代理等级以上会员，被告人叶丽玲为代理E等级会员。其中，被告人郑建雄与被告人叶丽玲于2017年2月在丽水市云和县设立门店发展“金某2”会员。2017年6月，各被告人以40万元人民币购买金某2（天津）网络科技有限公司1%股份的价格购买了各自的公司股份份额。其中，被告人徐秀华购买5%股份，被聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会理事长”；被告人郑建雄购买2%股份、被告人黄莲娇、张文琴各购买1.5%股份、被告人留荣申、耿丽美、武巧红、王小英、叶丽玲、洪芳芳、曹微微各购买1%股份，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微、刘益明均被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。各被告人以建立团队微信群方式进行对各自下线会员进行组织、管理、宣传，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员积分返利提现等工作事项，且均已发展下线三级以上，同时下线人员达30人以上。其中，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲直接或间接发展下线会员人数达120以上。 被告人徐秀华使用组织、领导传销活动的资金于2016年10月为儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室及南区23号车位共花费333.5万元人民币，于2017年4月为儿子朱某1购买宝马车（发动机号A5221559N20B20A、车牌浙Ｋ×××××）花费68.1万元人民币。该宝马车现被公安机关扣押。 案发后，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑建雄、郑列文、耿丽美、叶丽玲、刘益明、武巧红、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微主动到公安机关投案。 另查明，被告人徐秀华为其儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室房产时，朱某1提供了其住房公积金贷款60万元。公安机关从被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、郑建雄、叶丽玲、王小英、洪芳芳、曹微微处依法扣押了各被告人用于组织、领导传销活动的作案手机。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 一、书证： 1、受案登记表、立案决定书，证明本案案发、立案的相关情况。 2、到案经过，证明各被告人主动到公安机关投案的具体情况。 3、随案移交物品、文件清单，证明莲都公安从青田公安、经济开发区公安接收案涉相关材料的具体情况。 4、调取证据通知书，证明公安机关向丽水市车管所调取浙Ｋ×××××车辆相关资料、向阿里云计算有限公司调取金某2（天津）网络科技有限公司服务器数据和商户后台服务器数据信息的事实。 5、丽水市市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、立案审批表、移送报告，证明丽水市市场监督管理局于2018年2月26日向莲都区公安分局移送徐秀华涉嫌组织、领导传销活动犯罪线索的事实。 6、户籍基本信息，证明各被告人的身份情况。 7、表格、区域代理等级会员层级关系图，证明许某等人在“金某2”公司中的职位等具体情况和丽水莲都“金某2”区域代理等级会员的具体层级关系的事实。 8、扣押笔录、扣押决定书、照片等，证明公安机关从被告人徐秀华处扣押物品的具体情况。 9、接受证据清单、“金某2”会员层级图、《红某方案》，证明公安机关从证人叶某1处接收会员层级图等材料、《红某方案》中体现出关于会员的等级晋升条件、级别、产品利润比的具体内容及徐秀华会员等级和其名下代理的层级关系的情况。 10、银行明细，证明证人陈某1尾号5635银行卡、被告人刘益明尾号6397工行银行卡、证人朱某1、许某的银行明细情况。 11、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从证人陈某1处扣押黑色宝马牌汽车一辆。 12、层级分布图，证明叶某2上线为许某，下线有陈某4、徐秀华。 13、照片、情况说明，证明成为金某2会员后赠送的胶原蛋白肽、磨岩光浴机等产品的具体情况。 14、接受证据清单、会员层级图、聘书、股权证书、收据、会员信息、职位表、提现统计表、广告返利清单、照片、银行明细、金某2公司材料等，证明公安机关从被告人黄莲娇、郑列文、耿丽美、刘益明、郑建雄、留荣申、张文琴、王小英、洪芳芳、武巧红、曹微微、叶丽玲处接受案涉相关材料的具体情况，各被告人发展的下线会员关系图、会员信息、会员提现、入股“金某2”公司、成为《经济》中国产业创新经营发展联盟丽水市理事副理事长、与金某2公司资金往来等从事组织、领导传销活动及金某2公司宣传资料的具体情况。 15、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关从被告人徐秀华、耿丽美、黄莲娇、郑建雄、王小英、洪芳芳、曹微微、叶丽玲处扣押手机的具体情况。 16、情况说明，证明公安机关联系毛某1等有关人员要求配合调查案涉相关情况及部分人员无法到案制作笔录的具体情况。 17、电话记录表，证明刘某1等人陈述各自在金某2的投入、返利、亏损及其不愿制作笔录的具体情况。 18、接受证据清单、微信截图、财务清单、会员账号、转账凭证、会员层级图、银行明细、记事本复印件等，证明陈某2等经各被告人的介绍在金某2的资金投入、提现及各自上下层级会员关系图等的具体情况。 19、调取证据通知书、莲都区滨湖苑2栋1单元301室购房材料、宝马车（发动机号“A5221559N20B20A”）材料、银行明细、丽水市不动产权属信息查询记录，证明被告人徐秀华为儿子朱某1、陈某5夫妻于2016年10月购买了滨湖苑2幢1单元301室房产，于2017年4月2日以68.1万元人民币为朱某1购买宝马车（发动机号“A5221559N20B20A”、车牌浙Ｋ×××××）的具体情况的事实。 20、丽水市莲都区诺比邻日用品经营部、丽水市莲都区金某2广告信息咨询服务部的工商登记材料，证明丽水市莲都区诺比邻日用品经营部于2016年7月8日成立，经营场所为莲都区大众新村71号南面三间；丽水市莲都区金某2广告信息咨询服务部于2016年12月16日成立，经营场所为莲都区后庆新村2幢601的事实。 21、调取证据通知书、工商登记材料，证明金某2（天津）网络技术有限公司、北京诺比邻技术有限公司、金某2（北京）网络科技有限公司的具体工商登记信息的事实。 22、调取证据通知书、银行交易明细，证明证人叶某1尾号4017农业银行卡于2008年3月21日至2018年3月21日期间具体交易明细情况，印证徐秀华使用该卡与金某2公司发生的资金往来及发放下线会员的提现事实；证人许某尾号2874农业银行卡许某尾号0144银行卡、尾号1088银行卡、被告人曹微微尾号6142银行卡、被告人刘益明尾号6397银行卡、吴某1尾号3055银行卡、被告人张文琴尾号3789银行卡、被告人王小英尾号9735银行卡、陈某1尾号2842银行卡、尾号2265银行卡、朱某1尾号0144银行卡、尾号6637银行卡、被告人徐秀华尾号5635银行卡、被告人洪芳芳尾号5119银行卡、被告人郑列文尾号1200银行卡、被告人郑建雄尾号5101银行卡的具体明细情况；吴某1与被告人王小英、郑建雄的个人定期明细情况；朱某1、吴某1与被告人王小英、郑建雄、张文琴的个人账户信息情况。 23、受害人登记表、金某2投资人登记表、会员名单、诉求书，证明胡某1等各会员加入金某2的时间、推荐人、损失及诉求等相关情况。 24、情况说明，证明涉案黄某1、叶某2、潘某1等其他人员分别移送衢州常山、青田、松阳公安局查办，吴某2于2018年3月29日被公安机关上网追逃。 二、证人证言 1、证人叶某1的证言，证明其母亲徐某1是被告人徐秀华的表妹。金某2（天津）网络科技有限公司的前身是“北京诺比邻技术有限公司”。“诺比邻”会员于2016年9月改为“金某2”会员，对外宣称“金某2（天津）网络科技有限公司”，“诺比邻”会员、“金某2”会员的入会、等级晋升、返利等具体方式。其于2016年9月底到徐秀华经营的莲都区金某2门店帮忙，前期主要是做新发展入会会员报单、会员提货等，在2017年年初，公司会员返利先打到区域代理级别以上会员银行账户，再进行其名下会员返利发放，徐秀华是总代理A等级，就让其帮忙其体系名下会员返利。公司经过审核会员提现，形成《银联提现统计表》，通过微信发给徐秀华，徐秀华再发给其，公司打款至其尾号4017的农业银行账户（徐秀华将其的账户给公司打款），其根据统计表名单通过网银再发给会员提现。留荣申、武巧红、黄某1（衢州常山）是徐秀华直接、间接发展的下线，三人成为区域代理有体系成员，徐秀华让其帮忙发放三人的会员返利。2017年年初，公司资金已不正常，每期会员提现不能足额发放，拿积分代替，转入徐秀华账户，由其将积分通过报单等形式转化后发放给会员提现。2017年6月6日，徐秀华到北京金某2公司参加会议后，入股公司5%股份200万元。2017年7月31日，公司发布公告称会员系统升级，对2017年6月6日以后未发放提现部分延迟到10月20日发放，公司继续受理会员积分返利提现申请，但没有打钱给区域代理发放会员返利，都是各级区域代理等级会员收点报单钱再发放会员提现。2017年8月中旬，徐秀华到北京公司总部开会，会议决定在2017年8月20日左右停止继续发展下线会员报单、停止会员积分返利提现。徐秀华的积分都用于卖给下线会员报单，一部分是转账到徐秀华儿子朱某1账户。徐秀华资金去向是给下线会员发工资，全部通过其农行账户；拿钱买中梁的房子和车子等。其不清楚徐秀华赚了多少钱的事实。 2、证人朱某1的证言，证明朱某1是被告人徐秀华的儿子。徐秀华在2015年左右加入“诺比邻”公司会员，徐秀华说她前后直接推荐发展下线会员由留荣申、武巧红、潘某1、黄莲娇、张某1、徐某1等，因下线会员有几个做的很好，她的等级晋升很快。其知道会员点击积分可以兑换手机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品等产品。徐秀华在大众新村71号开了金某2门店，负责为金某2发展下线会员报单，把其的尾号6637银行卡拿去用作金某2公司在丽水资金周转用。该卡除了其的工资，其余都是金某2公司的钱。2016年10月，其和徐秀华一起用该银行卡在中梁预定一套排屋（滨湖苑2栋一单元301室），付了定金10万元人民币。另一笔10万元可能是徐秀华帮其他人在中梁消费，其不清楚。过了几天，又用银行卡在中梁刷卡消费首付119万元，其中20万元是其自己或老婆的钱，89万元是工商银行卡（尾号6637）内转出的钱。2016年10月18日左右，其用工商银行卡（尾号6637）在中梁刷卡消费19.5元购买车位，帮“诸葛”叔叔刷卡消费17.5万元购买车位。2017年7月，其用农商银行卡（尾号0144）支付房子尾款215万元，其中190万元左右是从工商银行卡（尾号6637）卡内转账过来的，25万元是从叶某1银行卡转来的。另买房子还有60万是其在建设银行公积金贷款来的。2017年的一个周末，徐秀华说和叔叔陈某1在金华买了一辆宝马车，挂在其名下，该车的车款情况其不清楚的事实。 3、证人陈某1的证言，证明其与被告人徐秀华是姘居关系。徐秀华在2015年下半年加入“诺比邻”公司会员，交999元会费成为会员，赠送了一个“鑫达通-诺比邻”机顶盒。徐秀华成为会员后主要发展亲戚朋友成下线会员，向他们介绍机顶盒可以看电视，还可以点广告赚钱。听徐秀华说她前后直接推荐发展下线会员由留荣申、武巧红、潘某1、黄莲娇等人。金品岛公司丽水门店就开在徐秀华住大众新村71号。因徐秀华下线会员有几个做的很好，徐秀华的等级就晋升很快，是总代理级别。2016年9月底，徐秀华聘请叶某1帮她做发展下线会员报单、提货等事情。2017年年初，金某2公司让区域代理级别代为发放其独立体系下的会员返利。会员通过点击广告赚积分，积分可以兑换手机、空气净化器、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品等产品。徐秀华通过点击广告返利积分和发展下线会员返利积分，将积分卖给下线会员报单，会员用现金购买该积分，具体卖了多少积分其不知道。2017年4月份，二人去金华买了一辆进口宝马X5汽车，是许某用他的银行卡刷卡68万元左右购买，登记在徐秀华儿子朱某1名下。2017年9月，金某2出现资金链断裂，无法给会员提现的事实。 4、证人叶某2的证言，证明其于2015年8月18日经许某推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年8月，“诺比邻”改为“金某2”。2017年6月6日，金某2网络商城开业启动大会时，其加入公司股份1%，40万元。其直接推荐的下线有徐秀华、陈某4。其主要在青田发展下线及会员入会、返利等具体方式情况。 5、证人谭某的证言，证明谭某为经济·中国创新研究院院长、金某2（天津）网络科技有限公司董事长。经济·中国创新研究院是经济日报下面经济杂志的一个部门，于2015年成立，没有法人登记，有院长、名誉院长（陈某6）、秘书处（王某1等7人）和一个专家团队（二、三十人）。金某2（天津）网络科技有限公司注册股东是其、叶某5、尹某，但实际股东还有一个许某，股份比例是其51%、叶某530%（其中许某10%）、尹某19%。但四人有一个补充协议约定将其股份拿出20%给他们三人自由分配。公司实际办公地点在北京经济日报社文化创新工场6号楼三层。叶某5为总裁，负责运营；尹某任副总经理，负责技术；许某无职位。公司与研究院没有关系，因其为院长，就让研究院给公司做免费理论指导。公司主营业务是金某2网络商城，没有开展实际业务，公司与北京金某2是两个公司，北京金某2的前身是“诺比邻”。叶某5、尹某、许某在其不知情的情况下私下成立北京金某2公司，为诺比邻套上天津金某2公司的外衣，继续从事诺比邻会员制发展业务。其在2017年5月25日、6月6日、7月18日、8月22日在北京召开会议：第一次会议其是澄清经济日报与北京金某2的关系。第二次会议是叶某5、尹某、许某提说用天津金某2公司股份去抵北京金某2公司会员的欠款，其就组织会议将天津金某2公司股份折抵给区域代理等级会员，他们商量好是40万元一股。第三次会议是告诉入股的会员天津金某2股东公司的发展方向并做了八个股东的情况调查，包括发展会员、欠会员多少钱等。第四次会议是变更股权，但大家都不愿意去工商局变更。其给北京金某2公司区域代理等级会员中有股权证的发了聘书，也让他们承诺不能从事没有授权的业务和违法业务。其对金某2的会员制情况、会员会费的交付、会员的返利发放、会员晋升的返利、区域代理等级会员的权限、会员名单等情况都不清楚。公司在2017年6月6日之后对区域代理建立“金某2股份交流群”微信群，都是区域代理以上级别，群里有20多人，主要宣传推广、上传下达、答疑解惑、协调解决会员问题的事实。 6、证人朱某2、叶某3、季某、金某1、邱某1、俞某、陈某2、夏某1、叶某4、诸某等人的证言，证明朱某2、叶某3、季某、金某1、邱某1、俞某、陈某2、夏某1、叶某4、诸某等人成为金某2会员的时间、介绍人、资金投入、发展下线、收益、上下层级关系、所属体系等具体情况。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人徐秀华的供述与辩解，证明“金某2”前身“诺比邻”，是北京鑫达通网络科技有限公司下属的一家运营公司。其直接发展的下线会员有武巧红、潘某1、黄莲娇、张某1、付菊花、留荣申、徐某1、留满香、陈某3友等人，具体下线成员发展的情况及会员返利其不清楚。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况及2017年6月份，其被“金某2”公司聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、中国产业创新经营发展联盟丽水市理事会理事长。其用儿子朱某1的工商银行卡和叶某1的农业银行卡进行购买积分的资金流转。其于2016年9月底叫叶某1帮忙做下线会员报单、提货等事情，后于2017年年初期间让叶某1帮忙发放其名下会员的提现。公司将提现总金额打入叶某1银行账户，将提现清单发其微信，其把清单打印给叶某1，让叶某1发放。目前其名下返利大概700多人，是其、留荣申、黄某1三个体系一起的，每个体系至少200人左右。区域代理等级以上会员有独立体系，代理公司发放入会赠送产品和会员返利提现，丽水的区域代理有：张文琴、吴某2、郑建雄、刘益明（莲都）、曹微微、黄莲娇、潘某1、王小英、付余成、留荣申、耿丽美、黄某1、郑列文、洪芳芳、叶某2。郑建雄与叶丽玲一起做，黄莲娇与郑列文、熊某一起做，耿丽美与刘益明一起做。其做“金某2”传销盈利情况不清楚，其中有300多万给其儿子用于购买中梁的房子的事实。 2、被告人黄莲娇的供述与辩解，证明其于2015年9、10月份经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其于2016年12月份、2017年6月6日、2017年8月22日去北京经济日报社三楼开会了三次。之前会员积分返利提现由公司账户直接发放，到2017年4、5月份，公司就指定几个区域代理（其、徐秀华、刘益明、吴某2、郑建雄、张文琴、王小英、洪芳芳、曹微微、潘某1）有报单权和发放返利提现资格。其目前等级是区域代理B等级会员。其推荐了老公郑列文（2015年10月）、熊某、陈某7、邱某2、吴某3、施某6人。其与郑列文属于一个体系，郑列文线下会员名单也在其下线会员里。其负责管理二人的下线会员，郑列文负责点广告。其为管理建立“红某维5-让爱住你家”微信群，用于其收集积分、发通知等。另其还建立微信群“667668”，在群里发通知让他们告知下面的会员或将公司受理提现的名单和钱发给他们。其体系的会员人数大概800多个，具体数目其不清楚，有些人会有多个账户。其报单是用郑列文的工商银行卡账户和自己的农业银行卡。公司客服给其一份名单，上面有其下线会员名字、银行卡号、注册时间、推广积分、广告积分、申请提现积分、转出积分、2017年8月24日前的剩余积分等内容，名单里有500多人。2017年5月，公司让其代发工资，其共发了60万，用来抵购买公司1.5%的股份，公司给其发了股权证书的事实。 3、被告人郑列文的供述与辩解，证明其是金某2公司区域代理A等级会员，经妻子黄莲娇推荐于2015年10月加入诺比邻公司，其和黄莲娇在公司属于一个体系，其名下的下线会员都是黄莲娇的下线会员。线下会员由黄莲娇负责，她有微信群“红某维5-让爱住你家”与线下会员交流，其负责点广告和帮忙报单。其直接推的有黄某2、卢某、耿丽美。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其知道的区域代理有：徐秀华、刘益明、吴某2、郑建雄、耿丽美、武巧红、黄莲娇、张文琴、曹微微、潘某1、留荣申。2017年6月，区域代理级别有为会员提现的权利，其用自己的工商银行卡（62×××00）给会员提现。2017年6月6日，黄莲娇又去北京开会，带回一本1.5%股权证书和两本“丽水市理事会副理事长”聘书。金某2公司为激励大家发展下线会员，除了会员返利外，还有旅游奖励。黄莲娇体系有500多人，其直接或间接发展的会员有100多人，具体人数不清楚的事实。 4、被告人耿丽美的供述与辩解，证明其经郑列文推荐成为诺比邻公司会员，目前是金某2的区域代理B等级会员。金某2公司的前身是北京诺比邻技术有限公司，通过会员制经营发展，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年，其去北京经济日报社三楼开会4、5次。2016年上半年，叶某5、尹某等人在丽水飞达大酒店组织丽水籍会员活动；2017年5、6月，谭某的秘书和许某先后两次组织丽水籍会员在国际大酒店组织培训，介绍公司会员制和推广金某2商城系统APP等；其都参加了。2017年6月6日以后，每个区域代理指定几人帮人注册，钱交给区域代理。区域代理有其、郑建雄、张文琴、郑列文、武巧红、黄莲娇、黄建翠、王小英、曹微微、洪芳芳、留荣申、吴某2、潘某1等人，同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其于2016年9、10月份，晋升至区域代理，独立成立体系，在自己体系下发展下线会员，进行报单、积分提现、商城购物等服务。2017年年初后，会员返利提现由区域代理代发，其用老公刘益明的工行账户发放线下会员的提现。其发展下线人员有两、三百人，有些人有多个会员账户。2016年9月，公司申请注册“金某2平台”微信公众号进行宣传。2017年4月，公司成立金某2网上商城系统，会员可用积分在商城购物。其具体赚了多少其也不清楚的事实。 5、被告人刘益明的供述与辩解，证明其经耿丽美推荐成为诺比邻公司会员，目前其是金某2的区域代理A等级会员。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年5月25日，其陪耿丽美去北京经济日报社三楼开会，谭某组织，讲金某2与经济日报社的关系和一些发展模式。2017年6月6日开始，公司指定区域代理指定帮人注册会员，钱或积分交给区域代理。区域代理有：耿丽美、徐秀华、郑建雄、张文琴、黄莲娇、曹微微、留荣申、吴某2、潘某1等人，耿丽美是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其与耿丽美的下线会员混在一起，二人一起管理，耿丽美负责微信群“金某2-耿丽美群”的管理，其负责下线会员报单和发工资。2017年，耿丽美晋升到区域代理B等级会员，发展的下线会员人数共计二、三百人。2017年6月份后，区域代理级别有为会员提现权利，公司将钱打到区域代理账户，由区域代理发给会员。公司是将钱打到其工行账户（62×××97），其将钱发给会员。40万元入股金某21%股份是耿丽美2017年6月6日去北京买的，其中20万元是代公司发放的下线会员提现，另外20万元是其转账给许某的事实。 6、被告人郑建雄的供述与辩解，证明其于2015年9月经吴某2推荐成为诺比邻公司会员，目前是金某2的区域代理B等级会员。2016年8月份，诺比邻改为金某2。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其于2016年春节前后、2016年8月、12月、2017年5月、6月6日、8月去北京参加会议五次，地点都是经济日报社三楼，谭某组织。2017年6月6日开始，公司指定几个区域代理帮人注册，新会员将积分或钱交给区域代理。区域代理有：其、徐秀华、刘益明、耿丽美、吴某2、张文琴、黄莲娇、王小英、曹微微、洪芳芳、留荣申、潘某1、武巧红、郑列文，他们同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其有自己独立的体系，直接或间接发展线下会员人数为290人，有些人会有多个账户，其中张文琴级别最高，为区域代理。其直推的有十几人，最早的是叶丽玲。金某2在云和的工作室是其与叶丽玲于2017年2月份开始做的，平时是叶丽玲管理。叶丽玲不是区域代理，但是她有公司股份，也有报单、发工资的权利，她名下会员的报单、提现是其帮她发，其与叶丽玲在公司属于一个体系。其先后于2016年春节前后、12月份、2017年5月、2017年6月6日、2017年8月到北京参加公司活动。2017年6月6日，其花80万元购买公司2%的股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。 7、被告人留荣申的供述与辩解，证明其于2015年9月经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理A等级会员。2017年公司指定几个区域代理做会员注册，会费的钱交给区域代理，其知道的区域代理有：刘益明、吴某2、郑建雄、张文琴、黄莲娇、王小英、洪芳芳、曹微微、潘某2。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其有自己独立体系，线下会员人数在吴某2脱离之后只有80人左右，具体数目不清楚。其于2017年3、4月份在丽水飞达大酒店、2017年5、6月份在丽水国际大酒店、2017年先后3次到北京参加公司组织的活动的事实。 8、被告人张文琴的供述与辩解，证明其于2015年11月经叶丽玲推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理A等级会员。后“诺比邻”股东叶某5、尹某等人注册成立“金某2”公司。公司指定几个区域代理做会员注册，区域代理有：其、耿丽美、刘益明、郑建雄、郑列文、黄莲娇、王小英、黄建翠、留荣申、洪芳芳、曹微微、吴某2、潘某1、武巧红等人。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年6月份之后，会员提现通过区域代理发放，公司只给40%，剩余60%以积分形式发给区域代理，由区域代理用现金给会员提现，其先后用儿子吴斌豪建设银行卡（62×××55）和自己的建设银行卡（62×××89）为会员提现。其直推的人有叶某6、张某2、夏某2、吴某4、张某3、向某、王某2等。其体系下会员人数有100多人。其于2017年5、6月份在丽水国际大酒店两次、2017年先后3次到北京参加公司组织的活动，其于2017年6月6日用60万元购买公司1.5%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。 9、被告人王小英的供述与辩解，证明其于2015年9月经武巧红推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理A等级会员。2016年8月，“诺比邻”改为“金某2”公司。其于2016年12月份、2017年5月2日、5月24日、6月6日、7月份先后5次到北京经济日报社三楼开会，组织人都是谭某。其于2017年6月6日用40万元购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其直推的会员有：李运桃、倪某、毛某2、陈某8、徐某2、马某等。2017年6月后，只有区域代理有为会员注册、发放提现的权利，其用建设银行卡（62×××35）为会员提现。区域代理有：徐秀华、郑建雄、刘益明、耿丽美、吴某2、张文琴、黄莲娇、曹微微、洪芳芳、留荣申、潘某1、武巧红、潘某1，他们同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。 10、被告人洪芳芳的供述与辩解，证明其于2015年10月经郑建雄介绍成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理A等级会员。2016年“诺比邻”改为“金某2”公司，其于2017年5月、6月6日到北京经济日报社三楼开会，组织人都是谭某。其于2017年6月6日用40万元购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其体系下会员人数未统计，大致有68人，直推会员有：张彩月、郭某、胡某2、张某4、蒋某、王某3英等。其用建设银行卡（62×××35）和工商卡（尾号9119）为会员提现返利的事实。 11、被告人武巧红的供述与辩解，证明其于2015年9月经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理A等级会员。2016年，“诺比邻”改为“金某2”公司，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其成为区域代理后有自己独立体系，体系下会员人数不清楚。直推会员有：王小英、潘某3、沈某、钟某、林某、陈某9等。2017年4、5月开始，由区域代理为会员报单、提现，其线下除了王小英下面的会员，其他会员报单、提现都由徐秀华操作。区域代理有：徐秀华、黄莲娇、郑列文、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、曹微微、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2等。2017年6月，其出30万、陈某8出10万，一起入股公司1%股份的事实。 12、被告人曹微微的供述与辩解，证明其于2016年6月20日经耿丽美、刘益明夫妻介绍成为“诺比邻”公司会员。2016年，“诺比邻”改为“金某2”公司，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。目前其是金某2的区域代理A等级会员。2017年6月6日，其花了40万购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其体系下会员人数不清楚，有些人会有多个会员账户。2017年5月开始，由区域代理为会员报单、提现，其为线下会员报单、提现、商城购物等服务，提现用其自己的工行卡（6222081210001716142）。区域代理有：徐秀华、黄莲娇、郑列文、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、潘某1、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2、武巧红、叶某7、叶某2、傅某、黄某1等的事实。 13、被告人叶丽玲的供述与辩解，证明其于2015年10月经郑建雄推荐成为“诺比邻”公司会员，其目前是代理E级别会员。原“诺比邻”改为“金某2”公司。其于2016年12月、2017年6月6日、2017年8月22日到北京经济日报社三楼开会3次，组织人谭某。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年4、5月，由区域代理给会员提现。2017年6月开始，公司指定几个区域代理为会员报单，其知道的区域代理有：徐秀华、黄莲娇、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、潘某1、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2、曹微微等。其虽不是区域代理，但在2017年去北京开会时入股公司，成为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”，所以有了报单、提现权，但因其文化水平不高，报单、发工资都是叫郑建雄帮忙，其名下会员都在郑建雄的微信群里，其与郑建雄属于一个体系。其直推的有叶某8、周某、叶某9、刘某2、张某1、张文琴等。郑建雄与其一起于2017年2月在云和××了××工作室，平时由其管理，其的等级比郑建雄低，为发展会员，这样其与郑建雄都有返利。其做到2017年6月份就没有再去工作室的事实。 四、勘验、检查、辨认笔录 1、被告人叶丽玲的辨认笔录，证明吴某2是参与组织、领导传销活动的嫌疑人之一的事实。 2、电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人曹微微、黄莲娇、王小英、叶丽玲、洪芳芳、郑建雄、耿丽美、徐秀华等人扣押的手机、U盘等进行电子数据检查的具体情况。 3、提取笔录，证明公安机关进入金某2网站，通过网页文件另存形式提取有关文件的具体情况。 五、视听资料、电子数据 U盘3只，证明公安机关从被告人曹微微、黄莲娇各扣押U盘一只，U盘中含案涉相关电子数据资料，及公安机关对被告人曹微微、黄莲娇、王小英、叶丽玲、洪芳芳、郑建雄、耿丽美、徐秀华等人手机进行电子数据检查的具体情况的事实。 公诉机关提供的上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。 关于本案的争议焦点，综合全案的证据，根据查明的事实和相关法律规定，本院评判意见如下： 1、关于各被告人在传销活动中有无起到组织、领导作用及各被告人能否认定为从犯的问题。经查，在案证据可以证实各被告人通过微信群对各自下线会员进行组织、管理、宣传，其中被告人徐秀华、郑建雄、叶丽玲还设立了门店，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员返利积分提现等工作，各被告人对于金某2传销活动在丽水市及部分周边地区的实施、金某2传销组织在丽水市及部分周边地区的建立和扩大起到了关键性的作用，故各被告人应认定为金某2传销活动的组织者、领导者，且不宜认定为从犯，各辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于各被告人间接发展的会员能否认定为各被告人发展参与传销活动的人员问题。本院认为，间接发展的会员也系在各被告人组织、领导下参与到传销活动中的人员，且各被告人可从其间接发展会员缴纳的会费中获取返利和报酬，故间接发展的会员人数应计入各被告人发展参与传销活动的人数，各辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。 3、被告人叶丽玲是否构成情节严重的问题。经查，被告人叶丽玲、张文琴的供述、被告人张文琴提供的会员信息表、提现表、广告返利清单等证据能够相互印证证实被告人叶丽玲直接或间接发展参与传销活动的人员累计达120人以上，故被告人叶丽玲已达到组织、领导传销活动情节严重的情形，辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得金某2会员的加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲情节严重，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴从轻处罚，对被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2022年2月25日止）； 二、被告人黄莲娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 三、被告人耿丽美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 四、被告人留荣申犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 五、被告人郑列文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 六、被告人郑建雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 七、被告人叶丽玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 八、被告人武巧红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 九、被告人刘益明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十、被告人王小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十一、被告人洪芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十二、被告人曹微微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十三、被告人张文琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十四、查封、扣押在案的被告人徐秀华组织、领导传销活动所得赃款购买的莲都区滨湖苑2幢1单元301室房产（除去朱某1住房公积金贷款六十万元外）和宝马车予以没收，上交国库；被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴的违法所得予以追缴，上交国库；扣押在案的作案工具，予以没收。 上述款项限本判决生效之日缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何跃燕 人民陪审员  金 烨 人民陪审员  陈淑平 二〇一九年三月二十七日 书 记 员  魏小云