中华人民共和国江西省吉安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣08刑初21号公诉机关中华人民共和国江西省吉安市人民检察院。被告人TANQINGHAOXAVIER（中文译名陈庆豪），男，1982年12月1日出生，新加坡国籍，高中文化，龙汇网站中国区域市场总监，租住广东省深圳市。2017年7月6日因涉嫌犯非法经营罪被吉安市公安局吉州分局刑事拘留，于2017年7月6日至7月7日临时羁押于重庆市璧山区看守所，同年8月11日经吉安市吉州区人民检察院决定被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人龙小林，江西赣中律师事务所律师。辩护人罗宇，江西赣中律师事务所律师。被告人陈淑娟，女，1974年1月25日出生于山东省青州市，汉族，初中肄业，龙汇网站代理商，家住山东省威海市环翠区。2017年7月6日因涉嫌犯非法经营罪被吉安市公安局吉州分局刑事拘留，同年8月11日经吉安市吉州区人民检察院决定被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人陈斌，山东合度律师事务所律师。被告人赵延海，男，1986年7月24日出生于山东省昌乐县，汉族，专科肄业，龙汇网站代理商，户籍地山东省昌乐县，家住山东省昌乐县。2017年7月5日因涉嫌犯非法经营罪被吉安市公安局吉州分局刑事拘留，同年8月11日经吉安市吉州区人民检察院决定被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人张建兵，江西派诺律师事务所律师。江西省吉安市人民检察院以吉检刑诉﹝2018﹞18号起诉书指控被告人TANQINGHAOXAVIER（陈庆豪）、陈淑娟、赵延海犯开设赌场罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2018年9月19日召开了由检辩双方参加的庭前会议。2018年10月11日本案在本院第二审判庭第一次公开开庭审理，江西省吉安市人民检察院检察员胡某、检某1、检某2出庭支持公诉。2018年10月26日公诉机关向本院建议延期审理，于2018年11月23日建议本院恢复审理。2019年1月7日本案在本院第二审判庭第二次公开开庭审理，江西省吉安市人民检察院检察员胡某、检某1出庭支持公诉。两次开庭，被告人陈庆豪及其辩护人龙小林、被告人陈淑娟及其辩护人陈斌、被告人赵延海及其辩护人张建兵均到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法向江西省高级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。江西省吉安市人民检察院指控，2015年下半年，周熙坤（另案处理）利用××网站（以下简称龙汇网站），以经营二元期权交易为名，组织外汇赌博活动牟利。龙汇网站向注册客户提供MT4软件及其自制插件下载。客户下载安装后，可以选择外汇品种、期间、期间结束时外汇品种的涨跌进行下注，赢了获利下注金额的76%-78%，输了全亏。为有效组织网络赌博赢利，周熙坤利用福州诺一鞋业有限公司、上海哲荔网络科技有限公司、福州开柚生物技术有限公司的账户接收会员通过智付电子支付有限公司第三方支付平台投入的赌资，聘用市场总监负责中国内地全部业务，聘用讲师负责宣传、推广二元期权赌博活动，按发展下线经纪人的等级、会员数和总交易量为标准建立了等级经纪人制度，激励各经纪人积极发展会员投注，以晋升级别获取更大的佣金比例。至案发时，龙汇网站共接受吉州区等全国各地10余万人投注赌博。2017年1月，被告人陈庆豪被周熙坤聘为市场总监，负责中国内地地区全部网络赌博业务。至2017年7月，龙汇网站接收赌资共计280850877.6元。2016年1月，被告人陈淑娟在龙汇网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为铂金一星级经纪人。至2017年6月，陈淑娟共发展2名铂金级经纪人和其他级别经纪人、会员万余人，获取佣金共计70余万元。2016年2月14日，被告人赵延海在龙汇网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为铂金代理。至2017年7月，赵延海发展了5名金级经纪人和其他级别、会员近万人，获取佣金共计70余万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈庆豪、陈淑娟、赵延海违反法律规定，利用网络开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈庆豪自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人龙小林、罗宇提出：1.起诉书指控××龙汇网站系赌博网站，证据不足。不能依据部分同案被告人的非确定性的模糊表述就认定龙汇网站系赌博网站，虽然这些被告人在供述时使用了“类似赌博”、“有点赌博的性质”这样的词汇，但是不能据此而推定他们的行为就是赌博，因为在一般人看来，炒外汇、炒股票也有点赌博的性质。2.吉州公（网监）勘〔2017〕01号、03号远程勘验笔录无见证人、持有人签字，远程勘验也没有提取两份电子数据的原始存储介质，所制作的笔录也没有注明不能提取的原因。另外，该远程勘验笔录“对整个远程勘验操作予以屏幕录像”，但是笔录却记载“无录音人、无录像人”，明显矛盾。3.公安机关没有依据《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》合法提取电子数据，因此，不能得出龙汇网站系赌博网站的结论，更不能得出被告人陈庆豪明知龙汇网站系赌博网站而依然开设赌场的结论。4.现有在案证据无法证明龙汇网站就是龙汇公司所有，龙汇公司的幕后老板及关键人物均未归案，不能仅凭个别到案人员的主观推测而认定龙汇网站与龙汇公司合二为一，侦查机关并未对龙汇网站与龙汇公司的关系进行过电子数据搜索。5.起诉书指控陈庆豪在2017年1月至6月期间，龙汇网站接收赌资280850877.6元，缺乏事实和依据。①吉州公（网监）勘〔2017〕02号、04号、05号远程勘验笔录如前所述，未依法提取，不得作为刑事证据使用。②司法会计鉴定报告正是依据该远程勘验笔录作出，也就不具有刑事证据的价值，不得作为本案证据使用。③现有证据不能证明会员通过智付公司支付的资金性质，无法认定这些会员是赌徒，也无法认定这些资金是赌资。④起诉书没有说明福州诺一鞋业有限公司、上海哲荔网络科技有限公司、福州开柚生物技术有限公司与龙汇公司的关系，这三家公司是否有接收智付公司的款项均无证据证实。⑤起诉书指控的周熙坤这个人是否存在存疑，周熙坤与福州诺一鞋业有限公司、上海哲荔网络科技有限公司、福州开柚生物技术有限公司的关系不清楚，周熙坤是否控制这三家公司也不清楚。6.起诉书指控陈庆豪系龙汇网站中国区域市场总监，作为周熙坤的代表管理龙汇公司，该事实的指控证据不足。陈庆豪系龙汇公司的顾问、培训师，并非中国区域市场总监，而是龙汇公司某个非关键事务和领域的负责人而已。辩护人龙小林认为，陈庆豪仅构成开设赌场罪的从犯。为此，辩护人龙小林提供了陈兴良、张明楷、曲新久、崔建远四位著名法学专家出具的《关于陈庆豪涉嫌开设赌场案的法律论证意见》。该论证意见载明：陈庆豪没有亲自实施开设赌场的实行行为，其对龙汇公司业务的参与程度较低，从龙汇公司取得的薪资明显低于龙汇公司的核心成员，也没有实际支配和影响龙汇公司的业务活动。因此，陈庆豪应当认定为仅构成开设赌场罪的从犯。被告人陈淑娟提出，如果龙汇二元期权的确属于犯罪的话，则其对所参与的行为都认罪，但是属于作用最小的从犯。辩护人陈斌在同意龙小林律师辩护意见的基础上，提出：1.陈淑娟不具备开设赌场罪的主观要件，不构成开设赌场罪。司法解释规定“为赌博网站担任代理，接受投注的”属于开设赌场，陈淑娟不属于接受投注的人，也不符合司法解释所规定的四种明知的主观情形。陈淑娟参加的赌博网站具有一定的欺骗性，陈淑娟作为一名文化程度不高的农村妇女，无法识别该网站是赌博网站。2.如果认定陈淑娟构成开设赌场罪，其具有几个从轻处罚情节。①陈淑娟因为在龙汇赌博网站上发展会员才涉嫌开设赌场罪，所起作用不大、地位不高，属于从犯；②起诉书指控陈淑娟的犯罪金额证据不足，漏洞百出、自相矛盾；③陈淑娟到案后如实交代了自己的罪行，具有坦白情节，又系初犯、偶犯。被告人赵延海提出：1.其从小接受的教育就知道赌博不好，平时连扑克牌都不会打，主观上根本就不具有赌博的故意。其从事二元期权这份工作时，一直认为龙汇公司的二元期权是合法的，而且中央电视台十二套、广东卫视、山东威海电视台财经频道、四川卫视将二元期权宣传得像炒股一样。2.在龙汇网站上经营的较高级别的经纪人在公安局交了钱全部都被放出去了，比如慕晓艳。如果当时其也交钱的话，也可能会被放出去。3.其认罪的前提是判缓刑或者羁押多久判多久，这样能早点出去陪伴年迈的父母，即使心里觉得冤，也愿意认罪认罚，不会申诉和上访。4.其愿意尽其所能义务宣传法律，普及法律知识，以避免不知情的类似人员遭受牢狱之灾。辩护人张建兵在同意龙小林律师辩护意见的基础上，提出：1.将赵延海作为犯罪处理有违公平正义。龙汇网站杨丽颖系铂金三星级会员，慕晓艳系铂金二星级会员，这些比赵延海级别都高的会员均已被取保候审，赵延海仅因十万元所谓的赃款未退，就一直被羁押到现在，根本就没有体现法律面前人人平等的精神。2.辩护律师通过各种检索软件均未查到认定二元期权交易是违法犯罪的有关法律规定，也没有见过任何官方机构关于二元期权定性的新闻报道。作为专业刑辩律师都没有检索到二元期权是违法犯罪，更何况参与二元期权交易的普通民众？根据“法无禁止即可为”的规则，将二元期权交易行为定性为违法犯罪不可取，与依法治国的法治精神相悖。3.赌博和开设赌场的犯罪行为往往较为隐蔽，不会在网络上公开宣传。龙汇网站一直积极在全国进行推广，缺乏赌博网站地下运行的隐蔽性特征，缺乏“以财物作注比输赢”的网络赌博特征，不属于赌博网站。4.起诉书指控赵延海获取佣金70余万元、发展会员近万名，使用的是含糊不清的数字，缺乏事实依据。赵延海实际赚得佣金也就三十来万，赵延海的供述与童某供述的金额基本一致，且司法会计鉴定认定赵延海的提款记录为41664.44美元，转换成人民币大约三十来万。经审理查明：××DragonLeaderServices网站（以下简称龙汇网站)以经营网络二元期权交易为业，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。北京龙汇联创教育科技有限公司（以下简称龙汇公司）为该网站的经营提供客户培训、客户维护、客户发展服务，公司法定代表人周曜，实际控制人系幕后老板周熙坤（护照号码E3880164A，在逃）。龙汇公司系2016年由北京汇融联创科技有限公司认缴出资2000万元和广东罗龙科技有限公司（以下简称罗龙公司）认缴出资3000万元发起设立。罗龙公司系周熙坤利用姚某帮忙代办注册成立，公司法定代表人周曜，实际控制人周熙坤。周熙坤先后以罗龙公司和龙汇公司的名义对外推广龙汇网站二元期权，并利用上海麦曦商务咨询有限公司聘请讲师、经理、客服等工作人员。龙汇网站二元期权玩法如下：1.客户在龙汇网站用身份证、银行卡、电子邮箱注册并充值；2.下载安装MetaQuotesSoftwareCorp4（以下简称MT4）市场行情接收软件和龙汇网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1M（分钟）、5M、15M、30M、60M到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-78%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，周熙坤于2017年1月聘请被告人陈庆豪为顾问、市场总监，负责中国内地全部二元期权业务。陈庆豪以龙汇网站中国区市场总监的身份，了解掌握龙汇网站在中国区的市场情况，代表龙汇网站与各地主要经纪人进行沟通，为经纪人解决问题，以此维系龙汇网站与经纪人之间的关系，留住龙汇网站的会员，拓展市场。为了有效吸引、发展会员，龙汇网站建立了等级经纪人制度，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金，具体如下：1.SB银级、GB金级、PB铂金级、PB铂金一星级、PB铂金二星级、PB铂金三星级。2.SB银级要求个人交易量达到8000美元、直接推荐三个会员且三个会员总交易量达到4万美元。GB金级要求下面有5组会员，且每组会员充值金额达到25000美元，交易量达到180万美元。3.PB铂金级要求下面的5组会员，至少每一组都有一个合格的GB级会员。4.PB铂金一星级要求所发展的会员内至少有2个合格的PB铂金级会员，PB铂金二星级要求所发展的会员内至少有3个合格的PB铂金级会员，PB铂金三星级要求所发展的会员内至少有4个合格的PB铂金级会员。2016年1月，被告人陈淑娟在龙汇网站注册账号，并通过发展会员一度成为PB铂金一星级经纪人。2016年2月14日，被告人赵延海在龙汇网站注册账号，并通过发展会员一度成为PB铂金级经纪人。为逃避打击，有效掌管二元期权交易资金，周熙坤假冒上海哲荔网络科技有限公司、福州开柚生物技术有限公司在智付电子支付有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。经江西大众司法鉴定中心司法会计鉴定，2017年1月1日至2017年7月5日，龙汇网站累计接受充值入金279343422.54元。陈淑娟从龙汇网站提款180975.04美元，赵延海从龙汇网站提款11598.11美元。另查明，2017年7月5日，被告人陈庆豪、陈淑娟、赵延海被抓获归案。陈庆豪归案后，于2017年8月8日退缴35万元违法所得。上述犯罪事实有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：北京龙汇联创教育科技有限公司工商登记审核材料、营业执照、公司章程，证实：北京龙汇联创教育科技有限公司由北京汇融联创科技有限公司认缴出资2000万元、广东罗龙科技有限公司认缴出资3000万元发起设立，法定代表人周曜，监事魏青锋，公司住所地北京市西城区广安门外大街168号1幢2层1-201-11，后变更为北京市西城区广安门内大街338号816室。公司经营范围含技术咨询、技术推广、技术转让、技术开发、技术服务，设计、制作、代理、发布广告，电脑动画设计，企业策划，企业管理，经济贸易咨询，翻译服务，教育咨询（不含中介及办学），组织文化艺术交流活动（不含演出），组织文化艺术交流活动。广东罗龙科技有限公司工商登记审核材料、营业执照、公司章程，证实：广东罗龙科技有限公司由周曜和魏青锋于2015年10月发起设立，法定代表人周曜，公司认缴注册资本1000万元，相关公司注册代办手续系姚某完成，公司住所地广州市天河区珠江新城华明路9号909房。公司经营范围为研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海麦曦商务咨询有限公司工商登记审核材料、营业执照，证实：上海麦曦商务咨询有限公司于2016年11月由施翠亮认缴出资104万元、楚雪娇认缴出资96万元发起设立。公司法定代表人施翠亮，公司财务负责人武骏文，公司住所地上海市浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层。被告人陈庆豪的供述与辩解，证实：我是龙汇公司老板周总2016年12月招聘来公司工作的，是龙汇公司中国区域的总监，月薪底薪3万元，如果公司效益好的话，周总会多给我一点钱。周总任命我成为龙汇公司的顾问、市场总监，负责龙汇公司的日常事务、协调工作，对在中国有业务范围的地区进行视察及检查，常以DLS中国区域总监身份参加各地说明会、培训会，发展新会员；与各地经纪人见面，维护公司与经纪人的关系。龙汇公司的官方网站是××，也叫二元期权短期外汇交易平台，全国大约有10万名会员。会员如果要想玩DLS的短期外汇，先用自己的真实身份在官网进行注册，注册时要填写姓名、身份证号码、电子邮箱等信息，注册成功之后，网站会自动给会员一个编号。会员通过DLS网站往自己注册账号上入金（充值），从官网下载MT4软件和短期外汇交易插件，点击“短期外汇”交易按钮，选择外汇交易货币种类，再选择一个未来的交易时间（分别有1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟），并填入下单金额，最后确认下单，并点击“买涨”或“买跌”两个按钮。会员下单“买涨”或“买跌”之后，下单前所选定的时间倒计时会显示在短期外汇交易窗口上，下单后不可更改和取消订单，只能等着所选定单倒计时结束。如果倒计时结束时，所选货币的价格高于下单时的价格即为“涨”，如果下单时买对了方向就盈利76%或78%，盈利的比例是固定的，与货币的涨幅没有关系，如果买错了方向，本金就全部亏损。我在2017年4月才知道公司后台会对短期外汇交易平台进行“秒杀”，公司后台可以对交易结果进行操控。对于一个自控能力和心态差的人来说，DLS短期外汇交易就是赌博。在我进入龙汇公司之前，周总告诉我说二元期权在加拿大等地是非法的，是投资骗局。进入公司之后，我为此在网上查询过二元期权，网上显示很多二元期权平台就是骗局。周总在我进入公司上班之后，吩咐我们每个员工都要取一个名字，这样上班会安全一点，我就取了一个“李琳”和“李总”的名字。龙汇网站经纪人分为银级、金级、铂金级、铂金一级、铂金二级、铂金三级，公司网站明文规定经纪人佣金按照手下的客户交易总额来提取，若级别越高则获得的佣金越多，银级代理佣金比例为1.6%，金级代理佣金比例为1.85%，铂金级代理佣金为2.2%-2.5%。代理人的佣金，汇入龙汇网站账号上。佣金可以继续交易，也可以提现出来。被告人陈淑娟的供述与辩解，证实：龙汇二元期权网站网址是××，该网站对外宣传称龙汇公司，经常以“说明会”“培训会”“招商会”和YY语音房间上课的方式推广二元期权，是一个对外汇进行买涨买跌的网站，吸引会员进行短期外汇交易。会员自己炒够8000美金的交易量且发展的三个下线交易总量达到40000美元，就可以成为SB银级会员；会员下线有五个GB级会员，就可以成为PB铂金级会员，PB铂金级会员里面又细分一星、二星、三星。我2016年元旦开始在该网站注册会员，最高的时候晋升到了PB铂金一星级会员，账户下面有17×××00多会员，龙汇网站每个月6号或者7号给我月结佣金，级别不同佣金比例不同，SB级佣金比例为1.6%，GB级佣金比例为1.85%，PB铂金级佣金比例为2.2%，PB铂金一星级佣金比例为2.3%，PB铂金二星级佣金比例为2.4%，PB铂金三星级佣金比例为2.5%，我从龙汇网站获利40万元左右的佣金。该网站会员的交易玩法是：登录网站下载MT4插件和短期外汇交易软件，对1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟之后的外汇涨跌进行下单，下单之后订单不可以更改，买对了的话可以获利下单本金的76%-82%，买错了的话则本金全部亏损，盈利与亏损与下单所交易的货币品种的实际涨幅无关。我现在已经认识到这是一种类似于开设赌场或者参与赌博的违法行为。被告人赵延海的供述与辩解，证实：龙汇二元期权网站是北京龙汇公司的短期外汇交易平台，网址××。我于2016年2月14日左右注册成为龙汇网站的会员，龙汇公司为了发展我，特批我升级成为银级会员，后来我慢慢发展成为了铂金级会员，大概获得了30万元的佣金。龙汇网站分为普通会员、银级会员、金级会员、铂金会员、铂金一星级会员、铂金二星级会员、铂金三星级会员。普通会员发展三个会员就升级成为银级会员，发展五组会员且交易量总额达180万美元就升级成金级会员，手下有五个金级会员的下线就升级为铂金级会员，手下有两个铂金级会员就升级为铂金一星级会员，手下有三个铂金级会员就升级为铂金二星级会员，手下有四个铂金级会员就升级为铂金三星级会员。银级会员的佣金是手下会员交易量的1.6%，金级会员的佣金是手下会员交易量的1.85%，铂金级会员的佣金是手下会员交易量的2.1%，铂金一星级会员的佣金是手下会员交易量的2.3%，铂金二星级会员的佣金是手下会员交易量的2.4%，铂金三星级的佣金是手下会员交易量的2.5%。佣金由网站自动计算好，如果我们申请提现，则网站就会自动将佣金汇入注册会员时绑定的银行卡上。龙汇网站交易玩法是：登录网站下载MT4插件和龙汇公司专用的短期外汇交易软件，实名注册认证，对1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟之后的盘面涨跌进行下单，买对了的话可以获利下单本金的70%-80%，买错了的话则本金全部亏损。我觉得龙汇二元期权网站经营的这种短期外汇交易，和炒股、炒外汇类似，很多优秀的人都在龙汇公司经营，尤其当我看到著名金融家吉姆罗杰斯与龙汇公司主要经纪人的合影，更认可这将成为一种发展趋势。但是，现在公安机关找到我，我意识到我肯定是违反了什么法律，如果早知道的话，我就不会这样做。同案人CHOOKIANWAH（中文译名朱健华）的供述，证实：我是龙汇公司的讲师，主要负责公司的讲课宣传。我听周熙坤说龙汇公司在2015年5月29日在澳大利亚注册，之前是由罗龙公司全权代理在中国内地的所有业务，2016年5月周熙坤又在北京注册成立龙汇公司，之后又在上海注册成立麦曦商务咨询有限公司，这三家公司都是周熙坤开设的，目的都是为××短期外汇交易服务。DLS短期外汇交易的玩法是：在网站填写推荐人的账户信息（以便统计发展的会员数量）实名注册会员，下载标准MT4插件和龙汇公司自带的交易插件，充值之后就可以选择外汇的涨跌。可以选择对1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟之后的盘面下单，下单之后不可以取消订单，如果买对了可以获利下单本金的70%-81%，买错了的话则本金全部亏损。实际上这个交易平台就是赌博性质的平台，类似于赌博比大小一样，没有实际交易物品，只要买对了方向就赢，买错了方向就输。我还听内部人员说网站后台可以控制K线的走势，后台想让K线涨就涨，想让K线跌就跌。龙汇公司还规定了经纪人的等级制度，会员自己交易8000美元发展3个以上新会员，且新会员交易量达4万美元，就可以成为SB银级会员；如果要成为GB金级会员，则要求下面有5组会员，且每组会员充值金额达到25000美元，整个团队的交易量达到180万美元；PB铂金级会员则要求下面的5组会员，至少每一组都有一个合格的GB金级会员；PB铂金一星级要求所发展的会员内至少有2个合格的PB铂金级会员，PB铂金二星级要求所发展的会员内有3个合格的PB铂金级会员，PB铂金三星级要求所发展的会员内有4个合格的PB铂金级会员。银级会员的佣金是其发展会员交易量的1.8%，金级会员的佣金是其发展的会员交易量的2.3%，铂金级会员的佣金是其发展的会员交易量的2.8%，铂金一星级会员的佣金是其发展的会员交易量的2.9%，铂金二星级会员的佣金是发展的会员交易量的3%，铂金三星级的佣金是其发展的会员交易量的3.2%。全国各地SB银级到PB铂金三星级的会员有300到500人，全部玩家最高峰时达到了20多万人。另证实：李总（陈庆豪）是大中华区市场总监，直接受周熙坤的领导，就像周熙坤的替身一样。李总2016年底进公司，之前是周熙坤自己负责大中华区，自从李总代替了这个职位之后，周熙坤就没有来过中国。另案被告人缪阳的供述，证实：我主要负责在龙汇公司全国各地说明会上的讲课，是周熙坤叫我跟他在国内开展短期外汇交易业务的，在龙汇公司还没有成立之前，DLS平台在国内的运营主体是广东罗龙公司，龙汇公司成立之后，DLS平台就以龙汇公司的名义来运营推广。从2015年年底至今，我在郑州、汕头、青岛、哈尔滨、济南、淮安、南京、牡丹江、南昌、无锡、伊利、哈密等十多个城市开说明会，来参会的都是当地的经纪人团队长带会员来听课，我向这些人传授外汇基础知识、短期外汇交易由来、DLS平台的基本情况、DLS短期外汇交易玩法、买涨买跌的技术。我在说明会上主要负责讲课，施翠亮和楚雪娇负责联系客户、安排时间和会议场地。周熙坤在2016年8月份之前偶尔会到一些会场看看，之后就没来过，自从2017年春节之后，大中华区总监李总会参加一些比较重要的客户说明会。DLS短期外汇交易没有实际的交易物，与市价汇率的涨跌点数无关。DLS平台就是周熙坤遮人耳目的赌博平台，由DLS平台与会员进行对赌，会员盈利的钱由平台出，会员输的钱归平台，只不过DLS平台可以由后台控制涨跌，但具体是怎么操作控制我就不知道了。另案被告人陆云霄的供述，证实：我在北京龙汇公司做讲师，主要在DLS短期外汇交易平台培训会上用PPT讲述龙汇公司的背景、外汇业务在国际国内的形势以及DLS短期外汇交易平台的玩法，也会在培训说明会上实际带单操作。DLS短期外汇交易平台的玩法需要玩家先注册会员、安装插件，进入MT4界面后，可以选择一个外汇交易品种填入下单金额，对未来1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟的到期时间的汇率进行买涨买跌。如果买对了交易品种的涨跌方向就可以盈利，如果买错了交易品种的方向就全部都输。DLS短期外汇交易平台的服务器在境外，但是具体在哪里我不清楚，这个服务器是由新加坡的技术团队负责，负责人是外号叫“博士”的王俊杰。DLS短期外汇交易平台以前的名字叫DLS龙汇二元期权，从2016年9月份开始改名叫短期外汇交易平台，因为当时国内很多网站上都出现了关于二元期权的负面信息，说二元期权就是赌博或诈骗。其实我很早就怀疑龙汇公司短期外汇业务的赌博性质，只是由于自己法律意识淡薄，加上公司一直向我解释短期外汇平台是一种新型金融产品，所以我没有认识到事情的严重性。另案被告人伍骏文的供述，证实：我从2016年6月至10月在上海麦曦商务咨询有限公司做账户经理，主要工作是打电话给会员问情况，也安排培训会的会场。从2016年10月之后，因为龙汇公司缺讲师，我就改行做讲师，主要讲解外汇市场行情、短期外汇交易、带客户做单。如果龙汇公司有课要上的话，施翠亮就会通知我，接着上海麦曦商务咨询有限公司就会安排我的具体行程。到了上课的时候，先用会议签到表要参加人员签名，签到表上要写明姓名、账号、电话、邮箱以及推荐人，这份签到表我要保存下来。做完这些，我就开始使用PPT讲解短期外汇交易。2017年6月份，我还按照缪阳的指示在YY直播间里开了三次课，实际带单操作。所谓的带单操作，就是提前几秒钟告诉会员下一分钟买某一货币的涨跌，等一分钟之后看结果，买对了就赢，买错了就输。带单前几分钟，我会通过微信联系技术总监“博士”，只要我跟“博士”说过的，我的带单结果都是盈利，我觉得“博士”在后台操控了数据，有时候会发生“秒单”的情况，可能是最后时刻被人为地改变了结果，比如：买了1分钟之后的涨，在前面50多秒的时间指数都在涨，但是最后一下指数突然就掉下去了，结果就是买错涨跌，所以说这就是一个赌博平台。另案被告人施翠亮、楚雪娇的供述，证实：我们成立上海麦曦商务咨询有限公司是由周总监（胖子）提议的，公司的幕后老板就是胖子，该公司实际上就是为龙汇公司服务的。2017年1月之前龙汇公司由周总监（胖子）负责整个公司在内地的运营和全面工作，2017年1月之后由李总担任大中华区总监。我们的主要业务就是帮助龙汇公司维护客户，帮助经纪人开发客户。龙汇公司的讲师团队到各地去开推广说明会，我们就选取、安排好会议场地、会议时间、讲师人员等事项，产生的费用由龙汇公司承担。推广说明会的主要目的是用PPT介绍龙汇短期外汇的基本情况以及交易玩法，还可以现场演示带单操作，以此吸引会员参加，推广公司的短期外汇交易业务。龙汇二元期权的玩法是：会员从十二种外汇货币中选择一个品种交易，电脑界面默认交易金额为20美元，最高可选1000美元，时间默认为一分钟，也可以选择5分钟、15分钟、30分钟和60分钟。如果下单之后，电脑界面会出现倒计时，倒计时结束这一时刻汇率的涨跌情况决定盈亏。另案被告人朱昌鑫的供述，证实：我从2016年8月底开始在上海麦曦商务咨询有限公司从事客户经理工作，主要工作内容是⑴回答会员在平台上提出的问题，能回答就自己回答，不能回答就上报，⑵遇到经纪人申请培训说明会，陪同讲师出差，负责联系酒店、布置会场、现场解答会员提出的问题，⑶在不出差时主动打电话给会员，询问他们的最近情况。上海麦曦商务咨询有限公司经营的产品是龙汇二元期权，相当于龙汇公司的客户服务部，该二元期权的官方网站是××，该网站首页有龙汇公司的相关资质，显示在澳大利亚ASIC注册的信息，还有在努瓦阿土共和国的监管注册信息、国际金融委员会成员证书。如果会员登录之后，可以看到会员组织架构、入金出金记录、历史交易记录、累积佣金额和公司优惠信息等。另案被告人杨立军的供述，证实：我是龙汇公司的铂金二级经纪人兼讲师，龙汇公司的官方网站是××，该网站可以让会员注册登录、充值入金、进行短期外汇交易。新会员在网站上注册账号之后，要先下载MT4软件（外汇交易平台）和短期外汇交易软件（俗称交易框），交易框是龙汇公司自制的。MT4软件是用来观察国际外汇走势，会员如果要交易的话，要通过交易框来进行。会员安装好这两个软件之后，在交易页面的右上角就会出现一个“短期外汇”交易按钮。会员如果要交易，先在平台上选择一种外汇品种，选择一个到期时限（1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟），填入交易金额，交易金额最低不少于20美元，再点击“买涨”或“买跌”就可以完成下单，下单之后，订单就不可以修改。如果会员对涨跌预测正确，就按76%-78%的比例盈利，如果预测错误，则下单的本金全部会赔光，即盈亏多少和真正的外汇涨跌无关。另案被告人慕晓艳的供述，证实：龙汇公司短期外汇交易与传统正规外汇交易有很大的区别。传统正规外汇交易的盈利和亏损与外汇涨跌幅度关联，而龙汇公司短期外汇交易的盈利和亏损是固定的，看涨跌的方向，不看涨跌的幅度。我2015年7月份左右接触龙汇二元期权网站，然后开始在各种微信交流群里面学习，到2015年11月份就成为SB银级会员，过了几个月就升级成了GB金级会员，2016年8月份升级成PB铂金级会员，2017年6月份开始向PB铂金二星级会员升级。我的主账号下面有五组会员，分别是GB金级杨艳芳、GB金级慕君翠、PB铂金级徐月兰、PB铂金级赵延海、GB金级孙飞，我这个团队是至尊系统团队。每个月的6号或7号在龙汇网站DLS平台可以看到会员账号上月的佣金，在网站上完成体现操作的一两天之后，DLS平台就会通过第三方支付平台将佣金汇入账号所绑定的银行卡上。另案被告人姜立萍的供述，证实：我刚开始接触龙汇二元期权的时候，觉得它应该是一个正规的理财产品，后来慢慢觉得它不正规，其本质就是买涨买跌来决定盈亏，于是就慢慢不愿意做了。我在龙汇平台做了大概有一年时间，其中有六个月的时间是GB金级会员，有六个月的时间是PB铂金级会员，2017年2月份左右，因为交易量减少，公司将我降为了普通会员。我在龙汇公司升级到铂金级会员之后，每个月都会有月结的佣金，最高的时候月结佣金额有15万人民币。我现在想清楚了，龙汇平台的短期外汇交易应该就是赌博，实质就是买涨买跌。证人曾某的证言，证实：我是2016年6月份通过朋友胡雄飞介绍在网上注册了龙汇二元期权的会员，之后经常在吉安市吉州区禾埠乡自己家里用笔记本电脑上龙汇网站，在网站上玩买卖外汇涨跌进行赌博。玩龙汇二元期权需要先注册会员，再登录会员账号打开交易软件选择下单的币种，选择交易的时间类型（分别有1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟），选择该时间的涨或跌。下单之后，不可以撤单，不可以止损，这相当于买定离手、不得反悔。如果买对方向就赢，买错方向就亏，这种玩法就是赌博。玩了一段时间之后，我觉得这容易让人产生迷恋赌博的心态，于是2016年12月底我就不再玩了。证人王某的证言，证实：我在吉安市吉州区从事染发剂经营工作，2016年8月份通过朋友介绍知道了龙汇二元期权，当时就在网上注册了一个会员账号操作，后来慢慢成了SB银级会员。注册会员时需要填写本人身份信息、手机号码和推荐人的会员号码，并绑定银行账号；操作的时候要打开MT4交易软件和短期外汇交易框，选择美元、英镑、加元、欧元、日元等货币的涨跌，可以选择1分钟、5分钟、15分钟、30分钟或60分钟五个时间段，下单之后不可以修改和撤销订单，如果买中了涨跌方向则赚取下单金额的78%-80%，如果买错了涨跌方向则下单本金全部亏损。我玩了6个月左右，亏了8000多元人民币，我老婆看不惯我玩这个，总说这个网站靠不住，就是赌博。其实我也意识到这是赌博，但一直想赚回来，尤其是输了钱后，更想把钱赚回来。证人于某的证言，证实：我是龙汇二元期权网站的会员，龙汇公司的总部听说是在北京，老总是一个新加坡人。龙汇二元期权的玩法需要先注册会员，注册成功后就要充值，充值成功后下载插件进行交易，交易的时候可以选择一种外汇和该外汇的到期时间，下单交易金额确定买涨还是买跌。我为了想发展更多的会员加入龙汇二元期权外汇交易，向龙汇公司提出了办理推广说明会的申请，龙汇公司在2017年7月3日安排陆云霄和楚雪娇来大庆，在大庆的锦江之星开发区分店开了一堂推广说明会，会上大约有三四十人参加，都是想了解这个项目的人。龙汇网站的每个会员都可以推荐发展会员，达到相应条件就可以成为不同级别的经纪人，经纪人分银级、金级和钻石级，我仅仅是一个SB银级会员，获得佣金的比例为所有会员交易额1.6%，金级和钻石级的佣金比例比我高，但是我不清楚具体的数额。自从2016年11月注册账号以来，我一共获得了717.3美元的佣金，但是我大概输了2万元人民币。证人童某的证言，证实：我2016年7月至9月在龙汇公司的一家上海分公司工作了两个半月，当时上海这家分公司还没有成立自己的公司，没法签订劳动合同，也没法购买五险一金，我就跟着客户经理施翠亮做助理。主要的工作内容是帮施翠亮定说明会的酒店和完成客服工作，并专门负责了赵延海的团队，回答这个团队微信群里的一些提问，比如：怎么入金、怎么会卡盘、出金怎么不到账等等，我如果自己能回答就回答，回答不了提交施翠亮。赵延海这个团队下面大概有三千个账号，里面约60%注册用户交易量为0。因为工资薪酬的原因，加上我在这个公司看不到前景，我就离开了这家公司。龙汇公司的短期外汇交易模式简单粗暴，这种不加技术分析的投资我认为是赌博。证人姚某的证言，证实：我是2014年下半年在广州一家水疗中心认识了周熙坤（胖子），他给我看他和金融大师罗杰斯的合影，我告诉他我也是做基金的，我们两人聊了很久，还互留了电话号码。之后，我经常打电话给周熙坤推销基金产品，周熙坤来了我公司几次，说是考察我的公司。2015年下半年的一天，周熙坤到我公司拿走了我一张银行卡使用，说是外国人在中国办卡不方便，我就把卡的密码告诉了他。之后的2016年1月18日，周熙坤就到我这里申购了100万元基金，一年到期之后，我公司给他结算了102万元。在此期间，我经常打电话给周熙坤推销基金，想获取周熙坤的信任，让周熙坤给我多介绍客户购买基金，我按周熙坤的要求帮周熙坤代办过一家公司的营业执照，这家公司的名字叫广东罗龙科技有限公司。周熙坤通过微信发了周曜和魏青锋的身份证给我，我把这两个人的身份证复印件委托朋友代办了广东罗龙科技有限公司。证人杨某的证言，证实：我在江苏省宿迁市泗洪县务农，我不知道为什么上海哲荔网络科技有限公司的法人代表是我，我也从未利用上海哲荔网络科技有限公司的信息在智付电子支付有限公司注册过商户，虽然工商资料里面有我身份证正反面的照片信息，但估计是别人捡到我的身份证去办理的，因为我2014年的时候去上海打工掉过身份证。证人黄某和林欠治的证言，证实：我们夫妻俩2015年3月注册了福州开柚生物技术有限公司，我担任法人代表，公司就是一个淘宝网店，主要经营项目就是在淘宝网上卖化妆品。我们公司从来没有开始过网站，www.cgcy.org.cn（开柚公司）的网站不知道是谁注册的。我们公司除了在阿里巴巴注册了支付宝商户账号，从未在任何其他支付公司注册过商户。智付电子支付有限公司提供给公安机关有关福州开柚生物技术有限公司的注册资料里面有我们身份证正反面照片，但这有可能我们的资料是被别人给盗用注册了。证人唐某的证言，证实：我在北京港中旅游维景国际大酒店物业部工作，2016年7月施翠亮来物业部租赁办公场所，她开的公司叫北京龙汇联创教育科技有限公司，公司的法定代表人姓周，但是这个人我从来没有见过，施翠亮签好合同之后也没有来过，我只见过施翠亮这一面。这家公司平时好少有人来，经常关着门，感觉经营状况不太行。吉州公（网监）勘〔2017〕01号远程勘验笔录，证实吉安市公安局吉州分局民警为了确定网站××宣传视频和文档的内容情况，利用互联网远程对该网站进行勘验。远程勘验情况：使用浏览器访问网站××，打开首页后点击首页弹窗内的视频链接（https://dls-fx.com/videoguide.mp4），在新选项卡中打开视频后使用浏览器自带下载工具将视频内容保存至本地。随后在网站首页中点击文档链接（https://dls-fx.com/MT4guide.pdf），右键点击该链接，点击“目标另存为”选项，通过浏览器自带下载工具将文档保存至本地。通过远程勘验发现了网站××的宣传视频和文档，确定了宣传视频和文档教学内容。同时，对整个远程勘验操作予以屏幕录像。吉州公（网监）勘〔2017〕02号远程勘验笔录，证实吉安市公安局吉州分局民警为了确定网站××的充值渠道及接受充值的商户信息，利用互联网远程对该网站进行勘验。远程勘验情况：打开http通讯记录工具fiddler，通过互联网使用WindowsInternetExplorer10浏览器访问网站××，打开网站后登录账号并点击“入金”按钮，打开入金页面之后清除fiddler记录的信息，在××网站页面填写入金金额200美元及其他信息后按照网站要求操作，发现××网站充值资金转至智付电子支付有限公司，二级商户名称为福州开柚生物技术有限公司，订单金额为1396.00元。将fiddler记录的http访问信息保存为《dls-fx.txt》文本文档并对其完整性校验。通过远程勘验发现了网站××提供的龙汇二元期权充值渠道及接受充值的商户信息。同时，对整个远程勘验操作予以屏幕录像。吉州公（网监）勘〔2017〕03号远程勘验笔录，证实吉安市公安局吉州分局民警为了确定网站××的提供的客户端安装文件情况，利用互联网远程对该网站进行勘验。远程勘验情况：通过互联网使用浏览器访问网站××，打开首页后点击网站首页顶部名为“下载MT4安装软件。请点击这里！”的链接下载MT4安装软件，将该文件下载保存至本地并进行完整性校验。随后点击网站××首页顶部名为“下载新短期外汇交易安装软件。请点击这里！”的链接下载短期外汇交易安装软件，将其下载保存至本地并对其进行完整性校验。通过远程勘验发现了网站××提供的二元期权交易客户端安装软件。同时，对整个远程勘验操作予以屏幕录像。吉州公（网监）勘〔2017〕04号远程勘验笔录，证实吉安市公安局吉州分局民警为了确定网站××的充值渠道及接受充值的商户信息，利用互联网远程对该网站进行勘验。远程勘验情况：打开http通讯记录工具fiddler，通过互联网使用WindowsInternetExplorer10浏览器访问网站××，打开网站后登录账号并点击“入金”按钮，打开入金页面之后清除fiddler记录的信息，在××网站页面填写入金金额200美元及其他信息后按照网站要求操作，发现××网站充值资金接收商户为智付电子支付有限公司，二级商户名称为上海哲荔网络科技有限公司，订单金额为1380.00元。将fiddler记录的http访问信息保存为《dls-fx6.29.txt》文本文档并对其完整性校验。通过远程勘验发现了网站××提供的龙汇二元期权充值渠道及接受充值的商户信息。同时，对整个远程勘验操作予以屏幕录像。吉州公（网监）勘〔2017〕05号远程勘验笔录，证实吉安市公安局吉州分局民警为了确定网站××的充值渠道及接受充值的商户信息，利用互联网远程对该网站进行勘验。远程勘验情况：打开http通讯记录工具fiddler，通过互联网使用WindowsInternetExplorer10浏览器访问网站××，打开网站后登录账号并点击“入金”按钮，在××网站页面填写入金金额200美元及其他信息后按照网站要求操作，发现××网站充值资金转至智付电子支付有限公司，二级商户名称为福州诺一鞋业有限公司，订单金额为1380.00元。将fiddler记录的http访问信息保存为《7.10入金.txt》文本文档并对其完整性校验。通过远程勘验发现了网站××提供的龙汇二元期权充值渠道及接受充值的商户信息。同时，对整个远程勘验操作予以屏幕录像。吉安市公安局吉州分局网络监察科出具的情况说明，证实：五次远程勘验均由该局网监科科长齐俊担任指挥、邀请了辅警周玲见证，每次远程勘验都采取了屏幕录像的方式，故未派专人在旁边再用摄像机录音录像或拍照，所以每次勘验笔录中均记载“无照相人、无录像人、无录音人”。智付电子支付有限公司第三方支付平台明细，证实：福州开柚生物技术有限公司、上海哲荔网络科技有限公司、福州诺一鞋业有限公司三家商户，在智付电子支付第三方平台的开户信息、充值提现交易记录和操作IP信息。赣大众司法鉴〔2018〕001号司法会计鉴定报告，证实：江西大众司法鉴定中心对本案第三方支付平台商户明细及陈淑娟、赵延海个人银行明细等材料涉案交易时间、笔数和金额等进行司法会计鉴定。智付电子支付有限公司的三个商户（福州开柚生物技术有限公司、上海哲荔网络科技有限公司、福州诺一鞋业有限公司）在2017年1月1日至2017年7月5日期间，收到入金总数90974.00笔，入金总额279343422.54元。陈淑娟在龙汇二元期权网站平台提款总金额180975.04美元，赵延海在龙汇二元期权网站平台提款总金额11598.11美元。搜查笔录、扣押物品清单，证实：⑴公安民警于2017年8月3日依法对北京龙汇联创教育科技有限公司办公场所进行了搜查，依法对办公台式电脑、U盘进行了查封、扣押；⑵公安民警于2017年7月5日依法对上海麦曦商务咨询有限公司办公场所进行了搜查，依法扣押了办公电脑、施翠亮手机等物品。赣警院鉴（数）〔2017〕108号司法鉴定意见，证实：江西警察学院物证鉴定所的鉴定人员利用专业电子取证软件，提取扣押在案的iPod平板电脑、手机、笔记本电脑中的电子数据，检出通讯录、短信息、已删除的通话记录、微信聊天记录、支付宝记录、图片文件等电子数据，其中含有龙汇MT4二元期权宣传文件、主讲人为朱杰的二元期权学习PPT、上课照片、各地会员信息EXCEL表格、一点通科技介绍视频、会员后台科技介绍视频、佣金制度PDF文件、北京龙汇联创教育科技有限公司会议签到表等内容。抓获经过说明，证实：⑴2017年7月5日陈淑娟在威海市被民警抓获归案，⑵2017年7月5日赵延海在潍坊市被民警抓获归案，⑶2017年7月5日陈庆豪在重庆市被民警抓获归案。无犯罪记录证明，证实：陈淑娟和赵延海没有犯罪前科记录。扣押清单、现金缴款单，证实：陈庆豪上缴违法所得35万元人民币，该款已缴入吉安市财政局。编号为91110102MA0067Y139的证明文件，证实：北京龙汇联创教育科技有限公司致函中华人民共和国总领事馆，TANQINGHAOXAVIER出生于1982年12月1日，国籍新加坡，护照号码E5877341E，担任北京龙汇联创教育科技有限公司顾问、培训师，请签证官给予TANQINGHAOXAVIER先生一年多次入境的“M”签证。上述证据来源合法，内容客观真实，经当庭举证、质证，本院予以采信。针对控辩双方的意见，结合本案的事实、证据，本案的争议焦点是：一、公安机关的取证行为是否符合法律规范？二、龙汇网站是否是赌博网站？三、陈庆豪在本案中的地位和作用，能否认定为从犯？四、陈淑娟、赵延海的行为，构成开设赌场罪还是赌博罪？一、公安机关取证行为无明显不当辩护人提出公安机关没有严格依据《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》合法提取电子数据，远程勘验笔录“对整个远程勘验操作予以屏幕录像”，但是笔录却记载“无录音人、无录像人”，明显矛盾。据此，辩护人提出相关电子数据、远程勘验笔录不符合刑事证据规则，应当予以排除，则司法会计鉴定意见也就不具有可采信，也应当予以排除。正如辩护人所言，证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。本案关键证据能否采纳是必须首先明确的焦点问题之一。在案证据及补充证据材料显示，远程勘验笔录的制作，是侦查人员在见证人的见证下，使用代理账号IP远程登录计算机信息系统实施勘验，发现、提取与犯罪有关的电子数据，记录计算机信息系统状态，虽然没有予以同步录音录像，也没有进行屏幕截图，但是进行了计算机自动屏幕录像，并刻录光盘在卷。公安机关的相关取证行为，虽存在远程勘验笔录模板陈旧、见证人未签字的取证瑕疵，但整体上基本符合法律规范，无明显程序违法。二、龙汇网站是赌博性质的网站关于涉案的龙汇二元期权是否合法的问题，根据我国2017年新修订《期货交易管理条例》的规定，期权是一种以股票、期货等品种的价格为标的，在期货交易场所进行交易的金融产品，在交易过程中需完成买卖双方权利的转移，具有规避价格风险、服务实体经济的功能。《期货交易管理条例》第四条明确规定期货交易应当在法定期货交易场所进行，禁止在法定期货交易场所之外进行期货交易。而龙汇二元期权这样通过网络平台进行交易的所谓“二元期权”打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某个时间点外汇、股票等品种的价格走势，交易双方为龙汇网络平台与投资会员，交易价格与收益事前确定。其实质是创造风险供投资者进行射幸投机，没有任何实物、金融交易，与我国证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别。我国证监会在2016年4月18日已通过其官方网站对二元期权网站平台进行过警示，将其交易性质警示为“类似于赌博”，并建议广大投资人不要参与此类网络二元期权交易。另外，IOSCO（国际证监会组织）通过声明警示二元期权主要通过互联网平台或社交媒体交易，监管难度较大。IOSCO成员已通过IOSCO多边备忘录开展基于个案的跨境合作。各辖区采取的措施包括进行风险警示、禁止二元期权销售和加强相关APP管理等。具体在本案，龙汇网站的二元期权交易，除了正常下载安装MT4市场行情接收软件之外，还需要另行下载龙汇网站自制插件，该插件的窍门在于其通过技术性手法将龙汇网站上的K线图与市场外汇行情断开，根本就不具有外汇交易的正规性、合法性。当会员点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易，买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向会员（赌徒）即可盈利交易金额的76%-78%，如果买错涨跌方向则本金即归网站（庄家）所有。其交易行为实际上就是“押大小”的赌博游戏，只不过给自己披上了一层叫做金融衍生产品的皮而已。整个交易模式，完全符合赌博的投机性、射幸性。因此龙汇公司所经营的及上海麦曦商务咨询有限公司所服务的龙汇网站就是赌博网站。三、陈庆豪在共同犯罪中起次要作用本案的始作俑者乃周熙坤，周熙坤目前正被公安机关追逃未归案。现有同案犯供述及证人证言能够证实周熙坤是本案网络赌博的幕后策划者、指挥者，在利用龙汇公司推广二元期权赌博交易之前，周熙坤2015年10月就已经利用广东罗龙科技有限公司推广该二元期权赌博交易。陈庆豪受周熙坤的雇佣，自2017年1月才加入龙汇公司，主要工作是参加龙汇公司的推广说明会，代周熙坤在中国内地发言，与各地经纪人见面，维护龙汇公司与经纪人的关系。陈庆豪虽然被称为“中国区域总监”，但未参与赌博网站的决策业务，也未掌握赌博网站的核心技术，没有管理支配赌博网站的资金，在龙汇公司领取工资性报酬，取得的薪资低于龙汇公司的核心成员。辩护人提交的《关于陈庆豪涉嫌开设赌场案的法律论证意见》也载明：陈庆豪没有亲自实施开设赌场的实行行为，其对龙汇公司业务的参与程度较低，从龙汇公司取得的薪资明显低于龙汇公司的核心成员，也没有实际支配和影响龙汇公司的业务活动。因此，陈庆豪可以认定为开设赌场罪的从犯。四、龙汇网站的会员构成赌博罪龙汇网站的本质系赌博网站，交易双方为龙汇网站平台与投资会员，龙汇网站系赌博的庄家，投资会员系赌博的赌徒，庄家（龙汇网站）与赌徒（投资会员）相互对赌。龙汇网站为发展自身，扩大网站的影响力，提高庄家获利金额，采用激励会员升级的手段，实行了等级经纪人制度。等级经纪人的盈利模式是依据下线赌徒的投注金额获取佣金，即俗称的“返水”、“水钱”，等级经纪人没有参与龙汇网站的利润分成，也没有采用租用龙汇网站代理账号的方式，定期交付租金，单独作为庄家与赌徒对赌。根据龙汇网站的交易模式可以看出，等级经纪人的佣金事先已由网站约定好，网站自动根据佣金规则，定期按时给付等级经纪人佣金。起诉书虽然指控等级经纪人陈淑娟、赵延海系龙汇网站的“代理”，但该“代理”仅为文义上的代理人、经纪人或者高级会员，并非网络开设赌场犯罪法律构成要件意义上的“代理”，且陈淑娟、赵延海等会员也不接受投注、不兑换筹码、不为下线设置信用额度、不计算赌博结果，下线所投注的金额直接与庄家（龙汇网站）对手交易，不符合开设赌场罪“为赌博网站担任代理并接受投注”的构成要件。陈淑娟和赵延海的行为，乃以营利为目的，组织、招引、发展会员进行赌博，系龙汇网站网络赌博的“赌头”，符合刑法第三百零三条所规定的赌博罪的构成要件，其行为均已构成赌博罪。本院认为，被告人TANQINGHAOXAVIER（陈庆豪）违反法律规定，受周熙坤的雇佣，利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈淑娟、赵延海以营利为目的，通过发展下线会员，组织、招引他人进行赌博活动，其行为均已构成赌博罪。被告人陈庆豪系从犯，依法可以从轻处罚；被告人陈庆豪归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；又认罪悔罪，依法可以从宽处罚；主动上缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人陈淑娟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈淑娟认罪悔罪，依法可以从宽处罚。被告人赵延海归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈庆豪上缴的违法所得35万元人民币，依法予以没收。被告人陈淑娟的违法所得180975.04美元和赵延海的违法所得11598.11美元，可以按照市价汇率予以折算成人民币，依法予以追缴。扣押在案的电脑、U盘、手机，由公安机关依法处理。根据本案事实、证据和三被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人TANQINGHAOXAVIER（中文译名陈庆豪）犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2020年7月5日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈淑娟犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2019年7月5日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人赵延海犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月5日起至2019年5月4日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）四、继续追缴被告人陈淑娟和赵延海的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  伍春辉审判员  彭 箭审判员  刘凯升二〇一九年三月二十二日法官助理胡传义书记员王艳丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。