上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0106刑初1499号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人杨华，女，1969年11月2日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区，住本市静安区。辩护人施宏麟，上海何贤春律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检二部刑诉(2018)44号起诉书指控被告人杨华犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员孙某某出庭支持公诉。被告人杨华及原辩护人上海新沪律师事务所律师钟俊到庭参加诉讼。审理过程中，因被告人杨华当庭拒绝辩护人辩护，要求另行更换辩护人，故法庭宣布休庭。在为被告人杨华另行指定辩护人后，本院于同年3月19日再次公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人杨华及辩护人施宏麟到庭参加诉讼。法庭审理期间，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨华以非法占有为目的，于2016年4月至2017年12月间，单独或者与他人共同虚构自己拥有本市杨浦区政民路XXX-XXX号及国定路XXX弄XXX号603甲房屋处置权的事实，在签订、履行房屋转让、租赁合同过程中实际骗得被害人陈某某人民币(以下币种均为“人民币”)2.8万元、吴某某41.5万元、俞某某(1954年7月生)25万元、华某16.3万元、吕某某10万元，共计95.6万元。2018年8月21日，杨华在居住地被公安人员抓获，其到案后如实供述了上述事实。公诉机关以被害人陈述、房屋租赁合同、租用居住公房凭证、房屋买卖(出租)合同、微信聊天记录、银行账户历史明细清单及被告人杨华的供述等证据认为，被告人杨华以非法占有为目的，单独或与他人共同在签订、履行合同过程中，以其他方法骗取对方当事人钱款，有其他特别严重情节，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，因其如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法庭审理中，公诉人鉴于杨华当庭未如实供述全部罪行，建议撤销对其适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人杨华否认起诉指控的事实。其辩护人认为，杨华在陈某某、吴某某、俞某某三节中，所起的是次要作用，即使不认定从犯，也应酌情从轻处罚；华某、吕某某均系放高利贷者，所签购房合同均为虚假，故不应认定为犯罪。另，杨华对其行为的辩解是正当的，应认定为坦白。经审理查明，被告人杨华于2016年4月至2017年12月间，单独或者伙同他人共同虚构自己拥有本市杨浦区政民路XXX-XXX号及国定路XXX弄XXX号603甲房屋处置权的事实，在签订、履行房屋转让、租赁合同过程中骗得5名被害人钱款共计95.6万元。其中，被害人陈某某2.8万元、被害人吴某某41.5万元、被害人俞某某(1954年7月生)25万元、被害人华某16.3万元、被害人吕某某10万元。2018年8月21日，被告人杨华在其居住地被公安人员抓获。以上事实，有下列证据予以佐证：一、被害人陈某某一节1、被害人陈某某的陈述，证实被告人杨华亲口说可以转租本市杨浦区政民路XXX-XXX号房屋，并伙同他人骗其签订了租赁合同，收取其定金和房租5万元，后陆续归还2.2万元；2、房屋租赁合同，证实被告人杨华将涉案政民路房屋出租给被害人陈某某；3、左岸项目房屋租赁合同，证实涉案政民路房屋系上海杨浦知识创新区投资发展有限公司所有；4、支付宝转账记录，证实被害人陈某某分次给付被告人杨华5万元；5、被告人杨华在公安机关的供述，证实其伙同他人欺骗被害人陈某某租赁涉案政民路房屋并收取陈5万元，后陆续归还2.2万元。二、被害人吴某某一节1、被害人吴某某的陈述，证实被告人杨华伙同他人骗其签订了国定路XXX弄XXX号603甲的购房合同，收取其定金和购房款41.5万元；2、售房定金协议书，证实被告人杨华将涉案国定路房屋售卖给被害人吴某某；3、收条和银行交易明细，证实被害人吴某某通过现金和转账分次给付被告人杨华41.5万元；4、被告人杨华公安机关的供述，证实其伙同他人欺骗被害人吴某某购买涉案国定路房屋并分次收取定金和购房款计41.5万元。三、被害人俞某某一节1、被害人俞某某的陈述，证实被告人杨华伙同他人骗其签订了国定路XXX弄XXX号603甲的购房合同，收取其定金和购房款35万元，后归还现金10万元；2、房地产居间合同，证实被告人杨华将涉案国定路房屋售卖给被害人俞某某；3、收条和银行交易明细，证实被害人俞某某通过现金和转账给付被告人杨华35万元；4、被告人杨华公安机关的供述，证实其伙同他人欺骗被害人俞某某购买涉案国定路房屋并收取定金和购房款35万元，后归还现金10万元。四、被害人华某一节1、被害人华某的陈述，证实被告人杨华骗其签订了国定路XXX弄XXX号603甲的购房合同，收取其定金等款项16.3万元；2、卖房协议、购房合同，证实被告人杨华将涉案国定路房屋售卖给被害人华某；3、微信及银行转账凭证，证实被害人华某通过微信和银行转账给付被告人杨华16.3万元；4、被告人杨华公安机关的供述，证实其欺骗被害人华某购买涉案国定路房屋并收取定金等款项16.3万元。五、被害人吕某某一节1、被害人吕某某的陈述，证实被告人杨华骗其签订了国定路XXX弄XXX号603甲的购房合同，收取其定金和购房款10万元；2、上海市公有住房承租权转让合同，证实被告人杨华将涉案国定路房屋售卖给被害人吕某某；3、收条、微信及银行转账记录，证实被害人吕某某通过微信和银行转账给付被告人杨华10万元；4、被告人杨华公安机关的供述，证实其欺骗被害人吕某某购买涉案国定路房屋并收取购房款10万元。六、其他证据1、承诺书，证实被告人杨华骗取被害人陈某某、吴某某、俞某某、吕某某钱款后承诺归还、赔偿的事实；2、微信聊天记录，证实被告人杨华骗取钱款的经过；3、公安机关抓获经过，证实被告人杨华的到案情况；4、常住人口基本信息，证实被告人杨华的身份情况。上述证据均经庭审质证属实，应予确认。本院认为，被告人杨华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以其他方法骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨华不仅让被害人误以为其对涉案两套房屋均有处置权，且通过个人银行卡、支付宝、微信及现金方式收取诈骗钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，且在共同犯罪中的作用不可替代，不应以从犯论。被告人杨华的辩解不能成立，其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被害人华某、吕某某均系放高利贷者，所签购房合同均为虚假的辩护意见与查证的事实不符；被告人杨华未如实供述自己的罪行，不应认定为坦白。对上述辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2028年2月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、责令退赔违法所得，发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  龚 雯审 判 员  沈玉青人民陪审员  何品珍二〇一九年三月十九日书 记 员  龚 正附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。