上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0112刑初1279号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报薛菲，男，1983年8月16日出生，汉族，户籍地内蒙古自治区包头市东河区。辩护人金玲，上海市天地律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉[2018]36号起诉书指控被告人薛菲犯合同诈骗罪，于2018年8月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，后因发现不宜适用简易程序审理的情形，于2018年9月10日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人薛菲及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人金玲到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2016年10月至2017年11月间，被告人薛菲以苏州天地墅房地产营销策划有限公司名义，谎称代理王某2出售位于江苏省昆山市花桥镇绿地国际家园圣心西环路99弄18幢105室的房产，与被害人王某1签订《房地产买卖居间协议》、《存量房买卖合同》，先后骗取王某1购房款人民币144万元。2018年5月3日，被告人薛菲被公安机关依法抓获，到案后如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人王某1的陈述及转账记录、短信、银行回单，证人王某2、张某某的证言及相关产权证明，《房地产买卖居间协议》、《存量房买卖合同》及相关收据、银行账户交易明细，苏州天地墅房地产营销策划有限公司相关工商登记材料，公安机关的《抓获经过》，被告人薛菲的供述等。据此，公诉机关认定被告人薛菲的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(四)项之规定，予以判处。针对公诉机关指控的基本事实和罪名，被告人薛菲无异议，辩称2016年10月和2016年11月被害人王某1分两次向其账户转账人民币30万元和40万元期间，其在为被害人选购房产并在与涉案房产产权人王某2沟通过程中。辩护人对罪名无异议，但提出2016年10月及11月间被害人转账至被告人账户的人民币30万元及40万元系用于购买写字楼而非本案涉案房产，且转账时间早于房产合同签订时间。该70万不应该计入诈骗金额。经审理查明：被告人薛菲谎称代理王某2出售位于江苏省昆山市花桥镇圣绿地国际家园圣心西环路XXX弄XXX号楼105室的房产，假冒王某2签名，以苏州天地墅房地产营销策划有限公司名义，与被害人王某1签订《房地产买卖居间协议》及《存量房买卖合同》，并出具虚假《房款收据》等，又以房产过户需缴社保等为由，于2016年10月至2017年11月期间，先后多次通过银行转账和收受现金的方式，骗取被害人王某1购房款合计人民币144万元。2018年5月3日，被告人薛菲被公安机关抓获。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认：1、证人王某2的证言及相关房屋产权证明等证实，其委托被告人薛菲出租其名下坐落于江苏省昆山市花桥镇圣绿地国际家园圣心西环路XXX弄XXX号楼105室的房产并收取租金，但从未委托被告人出售该房产，也不认识王某1，没有签过相关房产买卖合同和承诺书。2、被害人王某1的陈述及其名下账户转账记录、银行回单、短信证实，案发前其曾委托被告人薛菲购买房产，后因故未成交，故再委托被告人物色新房产，并按被告人要求和房屋买卖合同的价款先后多次向被告人支付涉案房屋的购房款及相关费用，最后因被告人提供的所谓王某2违约，退还其已付购房款及违约金的两张银行汇款客户回单均为虚假而发现被骗。3、证人张某某的证言证实，其虽为苏州天地墅房地产营销策划有限公司的法定代表人，实际上该公司的主要业务等均由被告人薛菲负责，其并不清楚具体业务交易情况。公司账户中仅有王某1转入的人民币70万元，无其他钱款转入。该70万元其也按被告人薛菲的要求分几次转到被告人薛菲的银行账户。4、《房地产买卖居间协议》、《存量房买卖合同》、相关收据和公司账户交易明细证实，被告人薛菲以苏州天地墅房地产营销策划有限公司名义，假冒王某2签名，代理出售房产，先后收取被害人王某1购房款的情况。5、苏州天地墅房地产营销策划有限公司的相关工商资料证实，该公司的基本情况。6、公安机关出具的《抓获经过》证实，本案案发及被告人到案的经过。7、被告人薛菲的供述、辩解等在案佐证。以上证据均可相互印证。关于本案中控辩双方的争议焦点，本院评判如下：关于被告人犯罪金额的认定。被害人王某1于2016年10月和2016年11月分两次先后向被告人薛菲的银行账户转账人民币30万元和人民币40万元属于本案的合同诈骗犯罪金额。本案不能仅以合同签订时间作为被告人犯罪故意的判定时间。涉案房产产权人王某2从未委托被告人薛菲代理出售房产，而被告人却利用和被害人熟识并曾为被害人代理过其他房产交易的前提，取得被害人信任，冒用合同相对方名义，虚构房源的出售信息，与被害人签订合同，直至因无法完成过户，更是伪造了相关银行汇款回单用以拖延时间。被告人伪造的银行汇款回单中载明退还被害人王某1人民币295万元的组成中包括已收被害人王某1的购房款人民币170万元。该笔钱款与本案被害人提供的银行转账记录中显示的2016年8月至2017年6月期间多次向被告人或通过他人、单位收付，支付给被告人合计人民币170万元金额一致，也与被害人有关听取被告人建议购买写字楼向被告人转账人民币70万元，后因故未买成而转为购买新房产的款项暂存于被告人处等陈述相互印证。公诉机关将2016年8月间被害人向被告人先前所在单位“置轩不动产”工作人员郭晓凤转账合计人民币30万元认定为因第一套房产交易不成后另选新房产而支付的定金，本院予以确认。后续被害人通过银行转账陆续支付的人民币140万元，均应认定为合同诈骗的犯罪金额。被告人非法占有的概括性犯罪故意是明确的，其签订房产买卖合同是为了蒙骗被害人已支付款项的去向并进一步骗取被告人支付更多款项。综上，被告人薛菲及其辩护人的辩解、辩护意见与查证事实不符，本院均不予采信及采纳。本院认为，被告人薛菲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，先后骗取被害人人民币144万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人薛菲在法庭审理过程中显有避重就轻之嫌，未能如实供述，故不能认定具有坦白情节。辩护人以被告人系初犯等为由请求对其从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛菲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2028年11月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人薛菲的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  潘丙林审 判 员  董莉平人民陪审员  叶菊花二〇一九年三月十五日书 记 员  邵 立附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。