江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0728刑初3号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人安良华，女，1965年5月2日出生于安徽省定远县，回族，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，现住广东省东莞市。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月19日被刑事拘留，于2018年2月10日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人卢义，山东鲁翼律师事务所律师。 被告人董纪文，男，1960年8月2日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省宁波市鄞州区，现住广东省东莞市。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月18日被刑事拘留，于2018年2月10日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人刘进，安徽天定律师事务所律师。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2018〕151号起诉书指控被告人安良华、董纪文犯非法经营罪，于2018年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人安良华及其辩护人卢义，被告人董纪文及其辩护人刘进到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2016年底开始，被告人安良华、安良霞（另案处理）、安良双（另案处理）三姐妹在广东省东莞市向“阿某1”（身份待查）、“阿某2”（身份待查）等人订购香烟，之后通过货车将烟运输到江苏省，交给下家，从中赚取差价。安良华的男友即被告人董纪文在其中参与了联系租赁仓库，负责帮安良华开车去上家处接货及把香烟装上大货车，和安良华一同给上家、货车司机存烟款和运费。 2017年3月21日至2017年6月21日，被告人安良华联系货车司机王某2（已判刑）为安良华等人运输香烟十余次，支付运费共计17.11万元。 2017年6月21日，王某2驾驶车牌号为苏Ａ×××××的重型厢式货车在广东省东莞市台心医院附近长泰路与旧锡边路丁字岔路口附近的中石化加油站旁边空地处装载了被告人安良华三姐妹的香烟，之后准备驾车前往江苏省常州市。在王某2驾车行驶至江西省定南县赣粤高速公路老城收费站时，被当场查获。 经鉴别检验和价格认定，该查获香烟涉及50个品牌共计24237条，总计价值人民币347.92069万元。其中，假冒注册商标伪劣卷烟700条，价值人民币10.211万元；暂无法鉴定真伪香烟500条，价值人民币7.7235万元；真卷烟23037条，价值人民币329.98619万元。 经查，被告人安良华、董纪文及安良双、安良霞等人在广东省（不含深圳）无领取《烟草专卖零售许可证》的记录，在安徽省、江苏省不持有烟草专卖管理机构核发的合法有效的《烟草专卖零售许可证》。 2018年1月18日，被告人安良华、董纪文在广东省东莞市被抓获归案，归案后陆续供述了主要犯罪事实。安良华到案后还通过他人劝说了同案犯杭某到公安机关投案，现杭某已到案。 上述事实，被告人安良华、董纪文在开庭审理过程中亦无异议，且有犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息、户籍证明、在逃人员信息登记表、协查复函、查获的包装香烟的箱子、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、搜查证、搜查笔录、移交物品清单、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、接受证据材料清单、王某2手机及手机短信照片、安良华手机检查照片、安良华与“阿某2”、“ABCD”、“简简单单jjdd”微信聊天记录截图、个人客户关联合约信息、（赵某、董纪文、安良华、王某2）中国农业银行账户资料及银行卡交易明细清单、（中国农业银行定南县支行）证明、苏Ａ×××××高速通行记录、（安良华、赵某、董纪文）借记卡产品资料查询、中国农业银行东莞市宏业支行ATM机摄像头截图、监控录像,江西省定南县烟草专卖局案件移送函、关于王业贵涉嫌犯罪情况调查报告、先行登记保存通知书、检查（勘验）笔录、立案报告表、移送财物清单、受案登记表、立案决定书、立案告知书、询问（王业贵、孙某、王某1）抽样照片、指认照片、江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、鉴别检验委托书、检验检测机构资质认定证书及鉴定人员检验资格证书、江西省烟草专卖局涉案卷烟价格认定意见书及卷烟申请价格认定明细表、（赣州章江精神病学司法鉴定所）司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、仓库租赁合同、本院（2018）刑初42号刑事判决书、证人孙某、王某1、杨某、刘某、黄某的证言，被告人安良华、董纪文及同案犯王某2、杭某的供述，辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人安良华、董纪文违反国家规定，未经法律许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处；公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人安良华起主要作用，是主犯，应按照其所参与或组织的全部犯罪处罚；被告人董纪文起次要、辅助作用，是从犯，对于从犯，应当减轻处罚。被告人安良华、董纪文被抓获归案后，陆续供述了主要犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人安良华、董纪文当庭自愿认罪，被告人安良华缴交罚金，可酌情从轻处罚；被告人安良华归案后通过他人劝说同案犯杭某到公安机关投案的行为，是积极悔罪表现，可以酌情从轻处罚。立功应为犯罪分子本人实施的行为，被告人安良华通过手机委托他人劝告杭某归案，杭某当时亦不在场；被告人安良华又不知晓杭某的藏匿地址，无法左右他人是否联系杭某，更无从把握杭某是否主动归案，其最多起到请求、敦促作用；况且杭某是公安机关发布通缉后归案，被告人安良华通过他人规劝亦是于网上通缉杭某之后，因此被告人安良华的规劝行为与杭某投案不具有直接性和实质性影响，所以公诉机关认定被告人安良华有立功情节不当，本院不予采纳。非法经营行为包括一系列环节，经营者生产、购进、储存、运输、销售的行为均属于经营行为的环节之一，只要实施其中任一行为就侵害了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理秩序，就可认定为非法经营行为，被告人安良华已着手实施购进、运输多次烟草制品，其非法经营的行为已达既遂标准。被告人安良华辩护人关于被告人安良华有立功情节、犯罪未遂，建议判处被告人安良华三年左右有期徒刑并适用缓刑及被告人董纪文辩护人关于本案属于犯罪未遂，建议判处被告人董纪文有期徒刑两年并适用缓刑的辩护意见，与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳；被告人安良华辩护人关于安良华认罪、悔罪，无前科及被告人董纪文辩护人关于董纪文是从犯，坦白，初犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会主义市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二第、第五十三条、第六十四第，参照《最高人民法院，最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条、第三条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人安良华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2023年1月18日止，罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人董纪文犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年7月17日止，罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、依法扣押被告人安良华、董纪文的作案工具车牌号粤Ｓ×××××汽车一辆，钥匙一串，车辆行驶证一本，车牌号粤Ｓ×××××汽车一辆、钥匙一串、车辆行驶证一本、手机三部、银行卡六张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱 伟 审 判 员  赖晓玲 人员陪审员胡石祥 二〇一九年三月十五日 代理书记员  黄丹赟