浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0482刑初940号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人胡晓超，男，1988年3月26日生，汉族，出生地黑龙江省牡丹江市，初中文化，务工人员，户籍地黑龙江省牡丹江市阳明区。因殴打他人，于2017年7月被黑龙江省牡丹江市公安局长安分局行政拘留十日，并处罚款五百元。因本案，于2018年4月27日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年6月1日转取保候审；经本院决定，于2018年12月24日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人潘晓君，浙江金品律师事务所律师。 被告人石利亚，女，1991年4月23日生，汉族，出生地黑龙江省牡丹江市，小学文化，个体经营，户籍地黑龙江省牡丹江市东安区。因本案，于2018年6月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 指定辩护人沈延凤，浙江浙平律师事务所律师。 被告人于永鹏，男，1985年4月14日生，汉族，出生地黑龙江省牡丹江市，初中文化，个体经营，户籍地黑龙江省牡丹江市东安区。因故意伤害曾被法院判处刑罚，于2004年4月23日刑满释放。因本案，于2018年6月28日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人汪全荣，浙江威信律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2018]935号起诉书指控被告人胡晓超、石利亚、于永鹏犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员章桂龙出庭支持公诉，被告人胡晓超、石利亚、于永鹏及辩护人潘晓君、沈延凤、汪全荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人胡晓超、石利亚、于永鹏以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人刘某共计113700元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、搜查笔录、现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、发还清单、调取证据清单、微信交易记录、银行交易明细、聊天记录截图、视听资料、电子数据检查工作记录、承诺书、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、前科材料、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人胡晓超对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪，但认为其只是协助被告人石利亚进行诈骗。被告人胡晓超的辩护人提出，被告人石利亚为被告人胡晓超提供了银行卡、注册手机、微信名字、陌陌号等，不能排除被告人石利亚系犯意发起者的可能性，且被告人石利亚、于永鹏关于帮助套现的细节供述存在明显矛盾，也没有客观证据予以印证，因此，被告人石利亚、于永鹏在共同犯罪中的作用不亚于被告人胡晓超，不应将被告人胡晓超的作用放大；被告人胡晓超系初犯，具有悔罪意识，建议对被告人胡晓超判处有期徒刑三年，并能对其适用缓刑。 被告人石利亚对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪，但认为自己在共同犯罪中作用较小，只是协助被告人胡晓超发了微信语音和套现。被告人石利亚的辩护人提出，被告人石利亚主观上诈骗意图不强，只是为被告人胡晓超套现，并在被动参与后得到了好处，应认定为从犯；而且被告人石利亚系初犯，认罪态度较好，建议对被告人石利亚适用缓刑。 被告人于永鹏对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪，但认为自己在共同犯罪中作用较小，只是协助被告人胡晓超套现。被告人于永鹏的辩护人提出，被告人于永鹏不是犯意发起者，即使被告人于永鹏对如何发微信给予了一些指导以及帮助被告人胡晓超套现，但其在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；而且被告人于永鹏有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。 经审理查明： 2018年2月17日至同年4月8日期间，被告人胡晓超、石利亚、于永鹏在黑龙江省牡丹江市阳明区被告人石利亚、于永鹏经营的枫动发型工作室内，通过使用wghz119微信账户以虚构的女性身份，与在浙江省平湖市工作的被害人刘某交友聊天，并在聊天过程中，以“自己生病”、“母亲生病”等虚假理由，向被害人刘某骗取钱款。在共同犯罪中，被告人胡晓超主要负责与被害人刘某微信聊天、骗取钱款，被告人石利亚则协助发送语音聊天内容并提供身份证用于绑定微信账户及办理银行卡等，被告人于永鹏则协助编造聊天内容。经核查，2018年2月17日至同年4月8日期间，自被害人刘某微信账户（spunsugardog）转至作案微信账户（wghz119）的金额共计113700元；2018年4月16日，自作案微信账户（wghz119）转至被害人刘某微信账户（spunsugardog）200元。 另查明，公安机关从被告人胡晓超处扣押作案工具OPPOR11S手机一部、赃款14000元、尾号5621中国银行卡一张，从被告人石利亚处扣押苹果5S手机一部、华为HonorV8手机一部、尾号8058中国建设银行卡一张、尾号7192中国邮政储蓄银行卡一张，从被告人于永鹏处扣押苹果6Plus手机一部、尾号4618中国农业银行卡一张、尾号5317中国建设银行卡一张。 上述事实，有受案登记表、辨认笔录、被害人陈述、搜查证、搜查笔录、现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、微信交易记录、银行交易明细、聊天记录截图、违法前科查询记录、行政处罚决定书、电子数据检查工作记录、承诺书、违法犯罪经历查询证明、抓获经过、身份证明等证据予以证实。 被告人胡晓超、石利亚、于永鹏及其辩护人对三被告人共同骗取被害人刘某钱款的事实没有异议，但对各自在共同犯罪中的作用存在异议。经审查，被告人胡晓超主要负责与被害人微信聊天并骗取钱款，且大部分赃款都流向其微信账户（mdj452426148），其在共同犯罪中起主要作用且获利较多，系主犯。被告人石利亚、于永鹏均提出，只是为被告人胡晓超将骗得的部分款项套现，本院对三被告人的微信及银行交易记录审查后发现，被告人石利亚、于永鹏的微信账户接收的赃款主要来源于两部分，其一是由作案微信账户（wghz119）直接转入，其二是由被告人胡晓超的微信账户（mdj452426148）转入。关于第一部分的赃款，二被告人收到后均将其中大部分又转回给被告人胡晓超的微信账户（mdj452426148），关于第二部分的赃款，在收到的当日，石、于二被告人的银行交易记录确实反映出对部分赃款的提现、取款行为。由此不能排除石、于二被告人辩解的帮助被告人胡晓超套现的可能性。相较于被告人胡晓超，石、于二被告人实际获利数额较少，且在共同犯罪中主要提供一些帮助行为，参与程度较被告人胡晓超轻，可认定该二被告人系从犯，对被告人石利亚、于永鹏及辩护人关于从犯的辩护意见，本院予以采纳。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人胡晓超、石利亚、于永鹏以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，共计113700元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人胡晓超起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石利亚、于永鹏起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人胡晓超、石利亚、于永鹏归案后对共同实施诈骗的主要犯罪事实能如实供述，可认定具有坦白情节，均可依法从轻处罚，各辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。被告人胡晓超曾因殴打他人被行政处罚，被告人于永鹏曾因犯罪被判处刑罚，均应酌情对其从重处罚。综上，可对被告人石利亚、于永鹏减轻处罚，但本案犯罪数额巨大，不宜适用缓刑。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡晓超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（扣除前期羁押的一个月零六日，即自2018年12月24日起至2022年5月17日止）； 二、被告人石利亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元（即自2018年6月28日起至2020年8月27日止）； 三、被告人于永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万五千元（即自2018年6月28日起至2020年4月27日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 四、扣押在案的作案工具OPPOR11S手机一部、尾号5621中国银行卡一张、尾号7192中国邮政储蓄银行卡一张、尾号5317中国建设银行卡一张，依法予以没收；扣押在案的苹果5S手机一部、华为HonorV8手机一部、苹果6Plus手机一部由扣押机关折价后与扣押的赃款14000元一并发还被害人刘某，不足部分责令被告人胡晓超、石利亚、于永鹏在本判决生效后十日内向被害人刘某继续退赔；扣押在案的尾号8058中国建设银行卡一张、尾号4618中国农业银行卡一张，由扣押机关依法发还被告人石利亚、于永鹏。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  蒋锡麟 人民陪审员  金 兰 二〇一九年三月十八日 书 记 员  吕贝莉