河北省隆尧县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0525刑初1号公诉机关河北省隆尧县人民检察院。被告人刘军，男，1969年4月17日出生，汉族，高中文化，群众，经商，户籍地：江苏省徐州市铜山区，捕前住原籍。2018年4月10日至4月16日临时羁押于无锡市第一看守所。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月17日被隆尧县公安局刑事拘留，同年5月24日经隆尧县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。辩护人张晓芝，江苏淮海明镜律师事务所律师。被告人李轩，女，1978年11月18日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地：河北省新乐市，捕前住河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月7日被隆尧县公安局刑事拘留，同年10月12日经隆尧县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。辩护人高秀兰，河北锦泽律师事务所律师。河北省隆尧县人民检察院以隆检公诉刑诉［2018］165号起诉书指控被告人刘军、李轩犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省隆尧县人民检察院指派检察员赵红军出庭支持公诉，被告人刘军及辩护人张晓芝、被告人李轩及辩护人高秀兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省隆尧县人民检察院指控，2013年4月18日被告人刘军和李轩以河北避威房地产开发有限公司名义和受害人王某1签署邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同（实为借款），该合同约定邯郸市龙某房地产开发集团有限公司以1.3亿元人民币价格将该项目转让给河北避威房地产开发有限公司，河北避威房地产开发有限公司已经支付邯郸市龙某房地产开发集团有限公司1亿元。当天王某1向河北避威房地产开发有限公司转账958万元，后经核实，河北避威房地产开发有限公司并没有取得该项目的开发权，也没有向邯郸市龙某房地产开发集团有限公司支付过1亿元，河北避威房地产开发有限公司在收到王某1转账后向邯郸市龙某房地产开发集团有限公司转账600万元，其余用于河北避威房地产开发有限公司开支和刘军、李轩消费。被告人刘军于2018年4月10日被无锡市公安局滨湖分局抓获；被告人李轩于2018年9月6日被石家庄市新华分局抓获。公诉机关认为，被告人刘军、李轩虚构已经取得邯郸罗城头四号院开发项目，并虚构已经向邯郸市龙某房地产开发集团有限公司支付1亿元资金和王某1签署合同的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刘军、李轩的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘军辩称，其行为不构成合同诈骗，被害人王某1应对投资行为承担风险。2012年避威公司和龙浩公司签订《邯郸市罗城头四号院项目转让合同》，龙某公司已将该项目转让给避威公司，避威公司已经实际取得该项目。其没有主动找被害人借钱，是被害人调查清楚该项目情况后主动到石家庄找其签了放款合同，合同约定的利某较高，当时其就对被害人说过投资有风险。签订放款合同当天其以浦某公司名义与被害人签订担保合同。后被害人以借款纠纷起诉到隆尧法院，该案已经判决并执行，但因执行错误被撤销。收到被害人转款后其没有挥霍一分钱，其支付了龙某公司项目款600万元、支付被害人利某126万元、购买奔驰车约100万元，剩余部分用于公司开销、工人工资、购买办公物品等。除上述600万元，其还向该项目投入自有资金385万元。后其得知该项目是城中村项目，没有转让权，其就停止支付项目款了。龙某公司开具的2012年12月14日、12月18日的2张各5,000万元的收据是其联龙某浩公司出具的，用于其向北京投资公司借款，事实上避威公司并没有龙某浩公司支付过1亿元，在其王某1剑洽谈及签订放款合同时其没有王某1剑提过其已支龙某浩公司1亿元，也没有王某1剑出示过上述2张收据王某1剑持有的上述2张收据复印件是2013年7、8月份他从避威公司复印的，当时其就王某1剑说过这2张收据是去北京跑贷款用的王某1剑一直担浦某源公司财务管理人员，至浦某源公司财务章、U盾和其个人手章、银行卡等仍扣留在被害人手中。2015年至2016年期王某1剑还印刷四号院项目宣传资料、融资合同以浦某源公司收据等进行融资。辩护人辩称，公诉机关对案件的定性错误，被告人刘军与被害王某1剑之间的借贷行为是普通经济纠纷，不能认定为合同诈骗犯罪。1．刘军王某1剑的借贷合同符合法律规定。从证据上看，2013年4月18日刘军王某1剑签订了《罗城头四号院开发项目转让合同》和《借款合同》，以四号院项目作为担保，无论是合同主体资格、合同内容、合同形式要件均符合法律规定，转款王某1剑扣除了42万利某息，刘军借款后又偿还王某1剑126万利某息。虽然刘军王某1剑借款时存在一定的民事欺骗行为，但其行为目的是王某1剑相信他有一定的实力。《借款合同》签订后刘军没有了偿还的能力，这是民间借贷的一种常见风险，刘军不存在诈骗的主观故意；2．合法与违法是相对立的两种行为，刘军王某1剑一案已经由隆尧法院民事法庭审理，认定刘军王某1剑的借贷行为系合法有效的民间借贷，判决刘军偿还该案的本金利某息，判决生效后已经被隆尧法院执行局强制执行，说明认可刘军王某1剑的借贷行为是合法有效的。同一法院的刑事法庭不能不经过合法程序来认定已经生效的民事判决中确认的“合法行为与事实”是严重违法的、犯罪的行为。即便刑事法庭将刘军的民间借贷行为认定为犯罪，也要先通过审判监督程序撤销生效民事判决，同时撤销执行案件后才能把“合法的行为变为犯罪行为”；3．现有证据不能证明刘军具有非法占王某1剑借款之目的。刘军在其资金链断裂之前一直按照约定王某1剑支利某息，金额达126万元，如果刘军真想非法占有这些借款，那么支利某息显然不合常理。后来刘军之所以不能还本付息，是因为刘军的公司出现一些客观原因；4．涉案借款是双方经过朋友介绍王某1剑又考察避威公司两个月，然后带着打印好的借款合同到避威公司，打款王某1剑也预先扣除了42万元利某息，此后三个月刘军都是按照约定支王某利某息。王某1剑的958万元，其中600万元打给龙某浩公司，126万元支付王某1剑利某息，余款用于公司支出，刘军并没有挥霍。如果说是诈骗，刘军也是受害人，刘军将985万元巨款打龙某浩公司，到目前为止刘军没有龙某浩公司的工程上得到任何回报龙某浩公司也没有将这985万元退还给刘军；5．本案重要证据之龙某浩公司出具的2份证明，在刘军否认的情况下，公安机关就此证据既没有作出鉴定结论，也没有其他证据相印证的情况下，就作为定案依据，是没有法律依据的。综上，辩护人认为追究被告人刘军合同诈骗罪的事实不清，证据不足，且有相反证据即生效判决书能够证明本案刘军的借贷行为合法。刘军2张收据行为是借贷行为的手段不是实施诈骗的目的，所以本案公诉机关定性为合同诈骗罪是错误的，法院应判决刘军无罪。被告人李轩辩称，避威公司的实际控制人是刘军，是刘军让其担任公司法定代表人的。2012年2月份其怀孕，11月份生产，之后其身体一直不好，还得带孩子，公司的事其都没有参与。其第一次王某1剑王某1剑给避威公司打款当天王某1剑打款后其担心刘军花钱胡来，就去过几次公司，还去过一次邯郸。刘军王某1剑借款的过程其没有参与王某1剑打的款大部分用于公司开销，其没有花。因为避威公司开销需要花钱，但对公账户不能用钱，其是法定代表人钱不能转到其卡上，刘军有债务钱也不能转到他的卡上，所以就将钱转到其手中保管的其母亲的卡上，该卡有时在其手里，有时在刘军手里。辩护人辩称，本案应定性为单位犯罪，处罚单位实际控制人刘军。理由如下：首先，避威公司王某1剑签订了《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》，王某1剑借款958万元，该款是避威公司为开发邯郸市罗城头四号院项目筹措的资金，借款、还息的资金往来均发生在避威公司对公账户上，并且借款用于投资“邯郸市罗城头四号院”项目及公司经营；其次，与龙浩公司签订《邯郸市罗城头四号院开发项目转让意向书》、《委托开发协议书》也是以避威公司的名义签订的，甚龙某浩公司出具的两张虚假的5,000万元的收据也是开给避威公司的；第三，2013年11月份刘军成立浦某公司后又以浦某公司的名义与龙某公司、王某1重新签订了《委托开发协议书》、《借款合同》等。因此本案应当定性为单位犯罪。虽然李轩是避威公司的法定代表人，但是2012年6月份避威公司成立之时李轩已经怀孕，之后就在家休养，2012年11月18日李轩生子后又得在家照顾孩子，根本无暇管理公司，2013年10月份因感情破裂，李轩、刘军开始分居。在卷证据可以证实，不论是与王某1商讨借款事宜，还是与龙浩公司洽谈转让“邯郸市罗城头四号院”项目事宜，甚至是要求龙某公司出具虚假收据，都是刘军一手联系、操纵的，而且公司内部事务包括公司款项如何使用、车辆抵押贷款等也都是由刘军决定的。作为法定代表人的李轩只是一个摆设，公司所有事务均是依照刘军的指示行事，刘军决定给谁转钱李轩只负责操作，根本没有决定权，刘军才是避威公司的实际控制人，应当受到处罚。退一步讲，即便李轩构成犯罪，那么李轩也是从犯，依法应从轻、减轻或者免除处罚。虽然避威公司与王某1签订的合同金额为1,000万元，但打款时扣除了一个月的利某42万元，实际打款数额为958万元，2013年5、6、7月份避威公司又支付被害人利某126万元。收到被害人转款后刘军将其中600万元支付给龙某公司作为项目转让款、花费106.8万元购买奔驰车（该车登记在避威公司名下，平常也是供刘军跑项目使用）、转到权某银行卡上43万元（支付西三庄别墅区房租4.8万元、还车贷抵押贷款2万元、由于车进水导致发动机损坏修车花费6万元、用于罗城头项目跑手续5万元等），剩余部分都用于公司经营了，包括支付加油费、工人工资等开销，李轩个人未从中获益。李轩无前科劣迹，到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法应从轻处罚。另因李轩、刘军均在押，其子刘佳晨年幼，无人照料，暂时被寄养在石家庄市少年保护中心，长期恐怕影响孩子身心健康发展。望对李轩减轻处罚，让其早日回归社会，承担起家长责任。经审理查明，2012年7月19日由被告人刘军实际控制的河北避威房地产开发有限公司（以下简称避威公司）与邯郸市龙浩房地产开发集团有限公司（以下简称龙浩公司）签订了《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》，因没有资金支付龙某公司项目转让款，被告人刘军委托赵某等人为其寻找借款，后找到被害人王某1，刘军假称避威公司已经取得四号院项目，承诺给付王某1高额利某，并在王某1的要求下带领王某1等人到邯郸市对四号院项目及龙某公司进行了实地考察。2013年4月18日王某1与刘军及避威公司法定代表人即刘军妻子李轩签订了《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》，该合同实为以四号院项目开发权为抵押的借款合同，约定借款金额1,000万元，月息42万元，借款期限六个月。当日王某1向避威公司转账958万元（预扣首月利某42万元）。收取王某1转款后避威公司支付龙某公司项目转让款600万元、支付王某1三个月借款利某共计126万元，余款用于购买车辆等公司及个人支出。借款到期后刘军拒不还本付息，王某1按照《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》约定找到龙浩公司要求承接四号院项目时，发现避威公司未足额支付龙某公司项目转让款，未取得四号院项目的开发权，对四号院项目无权进行处分。得知被骗后被害人王某1多方设法找到刘军，要求刘军签订了落款日期为2013年4月18日的刘军个人《借款合同》，此后刘军仍不还款，2015年1月29日刘军以其个人注册成立的河北浦某房地产开发有限公司（以下简称浦某公司）为上述借款做担保，签订了《担保合同》和《还款计划书》，约定2015年5月20日前还清借款，到期后刘军仍不还款，并逃匿。后王某1将刘军及浦某公司诉至本院，提供了其与刘军签订《借款合同》、《担保合同》、《还款计划书》等证据，本院于2015年9月14日作出（2015）隆民初字第1027号民事判决书，判决：刘军在本判决生效后十日内偿还王某1本金958万元，并自2013年7月18日起，按照中国人民银行规定的同期贷款利率的4倍支付利某及违约金，直至还清本金为止。浦某公司依法承担连带偿还责任。后王某1向本院申请再审要求撤销原一审判决，本院于2015年12月7日作出（2015）隆民监字第6号民事裁定书，裁定原审原告王某1、原审被告刘军、浦某公司民间借贷纠纷一由本院另行组成合议庭再审；再审期间，中止原判决的执行。2015年12月29日本院作出（2015）隆民再初字第5号民事裁定书，裁定认为，原审原告王某1再审中提供新的证据证明原审被告刘军虚构事实，出具虚假证据，骗取借款，刘军行为符合合同诈骗犯罪的特征，不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回原审原告王某1的起诉，将有关材料移送公安机关处理。裁定内容：撤销河北省隆尧县人民法院（2015）隆民初字第1027号民事判决；驳回原审原告王某1的起诉。同日，本院将相关材料移送隆尧县公安局处理。被告人李轩作为避威公司法定代表人，在签订合同、转账付款等环节为被告人刘军提供帮助。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证实：1．本院移送材料（民事再审案件立案审查、审判流程管理信息表、恳请院长依职权审判监督申请书、本院（2015）隆民监字第6号民事裁定书、原审原告民事诉状、本院（2015）隆民初字第1027号民事判决书、2013年4月18日施（借）字2013041801号借款合同、2015年1月29日担保合同、中国农业银行个人结算业务申请书、收据存根、还款计划书、龙浩公司2012年12月14日、12月18日收据、邯郸市罗城头四号院项目转让意向书、邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同、2012年12月14日、12月18日避威公司说明、本院（2015）隆民再初字第5号案件移送函、本院（2015）隆民再初字第5号民事裁定书）。证明：2015年9月14日本院对原告王某1、原审被告刘军、河北浦某房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案作出（2015）隆民初字第1027号民事判决书，判决认定：2013年4月18日原告王某1与被告刘军签订借款合同，约定：刘军向王某1借款1,000万元，借款期限6个月，约定月利率2.2%，居间人河北施某投资有限公司月服务费2%，并按约定王某1将借款存入避威公司，违约金按借款额每日收取千分之二。双方按照约定，预先扣除了第一个月的利某及居间服务费共计42万元，于2013年4月18日王某1向避威公司转账958万元，避威公司出具1,000万元收据。2013年7月18日至今被告未履行借款协议约定的付息、偿还本金义务。2015年1月29日被告刘军出具还款计划书承诺2015年5月20日还清本金、利某及违约金，并由浦某公司提供连带担保，担保期限为还款计划书约定的到期日起二年。判决判处：刘军在本判决生效后十日内偿还王某1本金958万元，并自2013年7月18日起，按照中国人民银行规定的同期贷款利率的4倍支付利某及违约金，直至还清本金为止。浦某公司依法承担连带偿还责任。后王某1向本院申请再审，要求撤销原一审判决。2015年12月7日本院作出（2015）隆民监字第6号民事裁定书，裁定原审原告王某1、原审被告刘军、浦某公司民间借贷纠纷一由本院另行组成合议庭再审；再审期间，中止原判决的执行。2015年12月29日本院作出（2015）隆民再初字第5号民事裁定书，裁定撤销河北省隆尧县人民法院（2015）隆民初字第1027号民事判决；驳回原审原告王某1的起诉。同日，本院将相关材料移送隆尧县公安局处理。2．隆尧县公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单及被害人王某1提供的邯郸市罗城头四号院项目转让意向书复印件（甲方龙某公司、乙方避威公司、转让金额1.6亿元、签订日期2012年7月19日）；合作协议复印件（甲方避威公司、乙方付某、落款日期2012年12月17日）；龙某公司票号1991153、1991160的收据复印件（2012年12月14日5,000万元、2012年12月18日5,000万元，交款单位避威公司，收款事由四号院项目转让款）；邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同复印件（甲方避威公司、乙方王某1、总价款1,000万元、落款日期2013年4月18日）；避威公司票号0279521的收据复印件（2013年4月18日1,000万元）；中国农业银行个人结算业务申请书复印件（2013年4月18日王某1账号62×××13账户向避威公司账号01×××12账户转账958万元）；龙某公司票号1991159的收据复印件（2013年4月22日1,500万元，交款单位避威公司，收款事由四号院项目拆迁补偿款）；委托开发协议书复印件（委托方某公司、受托方避威公司、落款时间2013年4月22日、见证人刘某1、付某）；2012年12月14日、2012年12月18日、2013年4月22日避威公司说明复印件（内容为：龙某公司2012年12月14日5,000万元、2012年12月18日5,000万元、2013年4月22日1,500万元收据，避威公司实际未转款，上述收据在未完成银行转款程序前为无效收据）。3．隆尧县公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单及证人冯某提供的邯郸市罗城头四号院项目转让意向书复印件；龙某公司票号1991153、1991160、1991159的收据复印件；2012年12月14日、2012年12月18日、2013年4月22日避威公司说明；委托开发协议书复印件；龙某公司解除合同通知书（落款日期：2013年9月12日）；电子邮件发送截图打印件（自903×××＠ｑｑ.ｃｏｍ至ｌｉｕ×××＠126.ｃｏｍ）；委托开发协议书复印件（委托方：龙某公司、受托方：浦某公司、落款时间：2013年11月28日）；债务转让协议复印件（甲方：石家庄国泰民安担保有限公司、乙方：浦某公司、丙方：龙某公司、落款时间：2013年11月28日）；龙浩公司会计账页复印件（孔令国、高李霞银行存款日记账、避威公司其他应付款明细账）、记账凭证及原始凭证影印件、邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同影印件。4．隆尧县公安局调取证据通知书及石家庄市裕华区行政审批局提供的避威公司注册登记资料（河北居晨房地产开发有限公司股东会决议、股权转让协议、任职文件、指定代表人或者共同委托代理人的证明、有限责任公司变更登记附表、董事、监事、经理信息、法定代表人信息、有限责任公司变更登记审核表、企业名称变更核准通知书、准予变更登记通知书、河北避威房地产开发有限公司一人公司承诺书、公司章程等复印件）。证明：2012年6月河北居晨房地产开发有限公司名称变更为河北避威房地产开发有限公司，全部股权转让给李轩，李轩任公司法定代表人、执行董事、经理。5．隆尧县公安局调取证据通知书及河北银行股份有限公司新华路支行提供的避威公司基本存款账户（账号：01×××12）的开户资料及账户历史交易明细清单；中国农业银行股份有限公司石家庄联城支行提供的避威公司账户（账号：50×××94）历史交易明细清单、2013年6月20日对公账户明细信息结果表、资金往来（全渠道）信息结果单（避威公司账户50×××94、李轩账户62×××61、62×××15）、大额支付交易单。6．隆尧县公安局调取证据通知书及中国农业银行股份有限公司隆尧西城分理处提供的辛丽华账户（账号：62×××15）、邵光堰账户（账号：62×××18）、付某账户（账号：62×××17、62×××62、62×××64）、高李霞账户（账号：62×××13）、权某账户（账号：62×××16）、周荣账户（账号：62×××12）、赵民的账户（账号：62×××16）、刘秀君账户（账号：62×××12）资料查询结果单、个人账户交易明细结果表、资金往来（全渠道）信息结果单。7．隆尧县公安局调取证据通知书及河北省石家庄市公安局交通管理局车辆管理所第二分所提供的冀Ａ×××××号梅某-奔驰2996CC小型汽车档案资料及业务流水。证明：冀Ａ×××××号梅某-奔驰2996CC小型汽车已转让给他人。8．证人赵某的证言。证明：2013年4月初郭某1找到其说他朋友刘军是避威公司的总经理，让其帮忙找贷款。后其找张某帮忙，在张某的介绍下其和刘军、郭某1见了李某1，刘军和李某1就贷款进行商议时其不在场。不久刘军给其打电话说他准备向王某1贷款，让其联系王某1尽快办理贷款。其通过刘店坡联系到了王某1，其对王某1说刘军是其朋友，如果他方便的话希望能尽快办理贷款，王某1表示需要先考察一下刘军的经济实力。第二天刘军给其打电话说王某1准备贷款给他，但要求到邯郸去考察一下，让其开车载王某1到邯郸去。后其拉着王某1、李某1去了邯郸，和刘军碰面后刘军带其和王某1等人到一个公司，该公司两个工作人员接待了其一行人，并和刘军、王某1、李某1进行了商谈，因为其不在场，所以商谈的具体内容其不清楚。从邯郸回来不久刘军联系其说王某1又要求到山东考察，让其开车载王某1过去，其就拉着王某1去了山东平阴，和刘军碰面后刘军带其和王某1到一个工地，刘军、王某1说的什么其不清楚。从山东回来不久刘军又让其开车带王某1、李某1去过一次石家庄，当时王某1、李某1和刘军见面说了一些事情，说什么其不清楚。2013年9月份左右王某1找到其说刘军不支付他贷款利某，他也联系不上刘军，让其帮忙找刘军，其给刘军打电话没人接听，其又找郭某1找刘军，郭某1联系到了刘军，让王某1和刘军在石家庄见了一面，他们说什么其不清楚。2015年5月份其听刘军说王某1在隆尧法院将他起诉了。开始其不知道刘军要贷款的数额，直到王某1让其帮忙联系刘军时，王某1才告诉其刘军的贷款数额是1,000万元。其不知道刘军是如何找到王某1贷款的。其和郭某1帮刘军找贷款不挣取任何费用。9．证人李某1的证言。证明：2013年4月初赵某带刘军来找其向其借款3,000万元，他自称是避威公司的实际控制人，他妻子李轩是避威公司的法定代表人，龙某公司将四号院项目的开发权转让给了避威公司，现急需拆迁补偿资金3,000万元，只要资金到位就可以马上实施拆迁。当时刘军说他已经实际取得四号院项目的开发权，而且已经向龙某公司支付了1亿元的项目转让费，他可以提供项目转让合同以及龙某公司收取避威公司1亿元项目转让费的收据。由于其对房地产开发项目接触不多，就回绝了刘军的借款请求，碍于情面其建议他们找王某1谈借款的事，他们走后其给王某1打电话说了此事。不久王某1联系其说刘军向他借款，他让其陪他去邯郸市实地考察一下四号院项目。后其开车拉着王某1去了邯郸市，在邯郸市远大国门写字楼25层和赵某、刘军等人碰了面，当时龙某公司的李某2代表龙某公司接待了其和王某1等人，李某2在龙某公司会议室介绍了龙某公司及四号院项目的相关情况，说龙某公司实力雄厚，在当地有影响力，四号院项目所在位置优越，很有发展前景，他向其和王某1等人保证避威公司已经向龙某公司支付了1亿元项目转让款，避威公司已经实际取得四号院项目的控制权和开发权，如果能帮刘军将拆迁补偿资金落实到位，四号院项目就能及时拆迁动工。王某1询问李某2能否提供刘军一方支付龙某公司1亿元项目转让款的相关凭证，李某2说龙某公司收取避威公司1亿元项目转让款后开具了收据，但收据在龙某公司财务处保存，财务处工作人员不在无法提供，刘军说他手里也有龙某公司开具的1亿元收据可以提供给王某1。随后李某2带其和王某1等人到四号院项目所在地进行了实地考察，其和王某1都对该项目深信不疑，当晚李某2陪其和王某1等人在邯郸市吃饭后返回。其没有陪王某1、刘军去山东考察过项目，其听王某1提过他和刘军去山东考察过刘军的一个项目。10．证人付某的证言。证明：刘军是避威公司实际经营人，刘军的前妻李轩是避威公司的法定代表人，刘军和李轩离婚后刘军又注册成立了一个新公司即浦某公司，任法定代表人。2011年经人介绍其认识了刘军，2012年其和龙浩公司法定代表人蒲培林等几个战友吃饭时得知龙浩公司在邯郸市的四号院项目正对外招承包商，其将此事告诉了刘军，刘军想承接四号院项目，让其安排他和蒲某见了面，后他们如何协商的其不清楚，只听说他们签订了一份项目转让意向书，但签订意向书后刘军一直未向龙某公司支付任何转让款。在其介绍刘军承接四号院项目之前龙某公司就欠其5,000万元，如果其将该项目介绍给刘军，刘军能顺利承接并完成该项目，龙某公司就有钱偿还欠其的5,000万元。得知刘军没有资金启动该项目，其就主动找刘军协商，2012年12月17日其和刘军签订了一份合作协议，目的是帮助刘军顺利承接四号院项目，事实上其没有任何出资。其和刘军签订合作协议之后刘军还是没有筹到资金，直到2013年4月刘军向王某1借款1,000万元向龙某公司支付了部分项目转让款，龙某公司和刘军签订了一份委托开发协议书，当时其在场并作为见证人在该协议书上签了字，但签订该协议书后刘军未支付余款，此事又搁置起来。2013年11月由其出面将龙某公司欠其的5,000万元中的2000多万元转给刘军的浦某公司，以折抵刘军应支付龙某公司的项目转让款，刘军和龙某公司重新签订了一份委托开发协议书，但签订该协议书后刘军仍不能凑齐剩余的项目转让款，期间刘军还向其借款300多万元，说是资金紧张借钱周转至今没有还给其。由于刘军始终给不齐龙某公司项目转让款，所以至今刘军也没有获得四号院项目，2013年4月刘军向王某1借款1,000万元时刘军对王某1说他已经实际取得该项目、其向王某1提供其和刘军签订的合作协议等都是为了帮助刘军顺利承接四号院项目。洽谈四号院项目转让事宜之前其和刘军接触不多，在协调四号院项目转让事宜过程中其发现除了借王某1的1,000万元，刘军根本没有承接四号院项目的经济能力和诚意。其听冯某说2012年12月14日、12月18日龙某公司给避威公司开具了两张各5,000万元四号院项目转让款的收据，其问冯某为什么没有收到款就开了收据，冯某说开收据的同时刘军写了说明，说明实际收到款收据才生效，至于为什么开这两张收据其不清楚。避威公司账户向其账户的转款都是刘军还其的欠款。11．证人冯某的证言。证明：其是龙某公司的股东、总经理。2012年7月份避威公司总经理刘军找到龙某公司表示避威公司想从龙某公司承接四号院项目，经洽谈2012年7月19日龙浩公司法定代表人蒲培林（其丈夫）与避威公司法定代表人李轩（刘军妻子）签订了《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》，约定避威公司在签订该意向书后7个工作日内首期支付龙某公司5,000万元，如不能按时到账，则视为避威公司自动放弃承接该项目。此后刘军一直没有支付任何转让款。2012年12月14日刘军又找到龙某公司表示还想承接四号院项目，并承诺支付转让费1亿元，当时刘军让龙某公司先给他开具一张5,000万元的收据用于避威公司会计入账、转款。因实际未收款，故龙某公司在开具这5,000万元收据的同时让刘军以避威公司的名义给龙某公司开具了一份说明，说明龙某公司未收到5,000万元转让费，该收据在未完成银行转款程序前为无效收据。2012年12月18日刘军又让龙某公司给他开具一张5,000万元的收据，龙某公司在开具这5,000万元收据的同时又让刘军以避威公司的名义给龙某公司开具了一份说明，说明龙某公司未收到5,000万元转让费，该收据在未完成银行转款程序前为无效收据。开具上述收据后，刘军一直没有支付任何转让费。2013年4月22日刘军和付某一起到龙某公司找其说刘军在山东的项目已经回款了，可以给龙某公司转款了，于是其让龙某公司授权代表李某2与刘军签订了《委托开发协议书》，约定签订协议之日刘军向龙某公司支付1,000万元，签订协议25日内刘军再向龙某公司支付4,000万元，龙某公司收到5,000万元后该项目才归刘军所有，保险起见其让龙某公司会计刘某1和付某作为见证人在该协议书上签了字。当天刘军走后他和其联系说需要龙某公司给他开具一张1,500万元的收据用于避威公司会计入账、转款，其同意了，后刘军让李轩到龙某公司财务处开具了一张1,500万元的收据，因避威公司实际未转款，故龙某公司让李轩开具了一张说明，说明龙某公司未收到1,500万元转让费，该收据在未完成银行转款程序前为无效收据。当天刘军向龙某公司指定的邯郸市春和房地产开发有限公司（以下简称春和公司）账户转了前期的项目转让款600万元，并承诺如期支付后期的转让款，但此后刘军没有支付任何转让款，刘军本人也失去了联系。因刘军未按照约定支付转让款，2013年9月14日其让龙某公司会计将一份《解除合同通知书》发到了刘军的邮箱，通知书上注明解除2013年4月22日龙某公司与避威公司签订的《委托开发协议书》。2013年11月份其通过付某找到刘军，当时刘军已与李轩离婚，他自己注册成立了一个新公司即浦某公司。其和刘军再次就四号院项目转让事宜进行洽谈，2013年11月28日其让龙某公司的法定代表人与浦某公司签订了一份新的《委托开发协议书》，约定四号院项目转让款为9,000万元，自签订协议书之日至2013年12月3日浦某公司向龙某公司支付5,000万元，浦某公司承担了避威公司之前已向龙某公司支付的985万元项目款，该款若发生纠纷，由刘军负责。该985万元数额有误，事实上是避威公司只转给龙某公司935万元，另外50万元是付某转给龙某公司的。该935万元除2013年4月22日转的600万元以外，余款335万元是2013年4月22日之后刘军陆续转到龙某公司指定的孔某、高李霞账户上的。签订协议书的同时其还让蒲培国和浦某公司及付某所属的石家庄国泰民安担保有限公司（以下简称国泰民安担保公司）签订了一份三方的债务转让协议，协议注明付某将龙某公司拖欠国泰民安担保公司的22,380,464.06元债务转让至避威公司，用于支付避威公司承接四号院项目的转让款。签订该协议书后刘军仍不按照约定支付转让款，本人也联系不上了，龙某公司就按照约定解除了合同，之后付某承接了四号院项目。2012年之前龙某公司就已将四号院项目的土地开发手续办好了，但因后续资金及与刘军的合作问题，该项目至今无任何进展。龙某公司在四号院项目前期投入了大量人力、财力，按照约定前期投资由避威公司支付给龙某公司，后期投资由避威公司自行负责。因刘军及避威公司未及时、足额支付项目转让款，构成违约，给龙某公司造成损失，上述935万元尚不足以偿付龙某公司前期投入资金、违约金及损失。龙某公司按照刘军的要求开具了2012年12月14日5,000万元收据、2012年12月18日5,000万元收据、2013年4月22日1,500万元收据，开具收据之前刘军没有说明收据的用途，其没想到刘军会用上述收据去干违法犯罪的事，开具收据之后刘军一直没有转款，龙某公司想收回收据但联系不上刘军，考虑到刘军已经开具了收据作废的说明，龙某公司不会有损失。龙某公司没有对刘军进行过考察，其始终认为只要刘军没有将项目转让款足额转给龙某公司，四号院项目就不是刘军的，而且双方签订的协议都约定了违约责任，所以龙某公司不会有什么损失。通过这几次接触，其认为刘军没有承接四号院项目的能力和诚意。2013年4月18日之前龙浩公司只是和避威公司签订了一份《邯郸市罗城头四号院开发项目转让意向书》，避威公司只是向龙某公司表达了想要承接四号院项目的意向，后刘军未按照约定支付龙某公司任何转让款，故该意向书是无效的，避威公司不能获得四号院项目的所有权。12．证人刘某1的证言。证明：2008年至2014年6月其在龙某公司担任会计。2012年12月14日票号199153的5,000万元收据、2012年12月18日票号1991160的5,000万元收据和2013年4月22日票号1991159的1,500万元收据都是其开具的。2012年12月14日龙某公司总经理冯某给其打电话说刘军会来找其开一张收据，给龙某公司转四号院项目款需要用这张收据，刘军来后其就给他开了一张5,000万元的收据，因为没有实际收到款，其就让刘军出具一份证明，证明这张收据在没有收到实际转款之前是无效的，刘军同意了，其就打印了一份证明让刘军在证明上签字并盖了避威公司的公章。刘军承诺回去后马上转款，但此后刘军并未转款。2012年12月18日冯某又给其打电话让其再给刘军开具一张5,000万元的收据，其给刘军开具了第二张5,000万元的收据，同样地其也刘军出具了证明，在证明上盖了避威公司的公章。刘军拿走收据时承诺会尽快将上述两笔共计1亿元的资金给龙某公司转过来，但此后刘军并未如期转款。2013年4月22日李轩到龙某公司财务处说刘军让她来取一张收据，之前刘军给其打电话说过这事，还是以同样的理由，说开了收据就能足额给龙某公司转款，其向冯某请示后冯某说可以开具收据，其就以同样的方式开具了一张1,500万元的收据，同时让李轩在证明未全额收到款项之前此收据无效的证明上签了字，当时李轩说她没有带避威公司的公章，所以只让李轩摁了手印。后龙某公司收到了一笔避威公司的转款，但具体转款金额、账户其记不清了。之所以会出现2013年4月22日收据的票号在2012年12月18日收据之前的情况，可能是在2013年4月22日开具收据时发现收据本上空了一个空白收据就直接用了。在刘军无法支付龙某公司款项的情况下本应将其给刘军开具的上述三张收据原件收回，但是经过多方寻找都找不到刘军，所以至今未能收回。根据龙某公司2013年银行存款日记账、明细分类账其他应付款科目显示，龙某公司共计收到避威公司转账数额合计935万元，上述款项的具体用途账本上也有记载。13．证人权某的证言。证明：其名下只有一张银行卡，是2012年4月份左右李轩和刘军结婚前，李轩和其一起到银行开办的，该银行卡一直在李轩手中，其没有使用过，也不知道一直是谁在使用。14．被害人王某1的陈述。证明：2013年4月初赵某介绍避威公司的总经理刘军和其见面向其借款3,000万元，刘军说2012年7月19日避威公司从龙某公司受让了四号院项目，双方签订了项目转让意向书，约定项目转让款为1.6亿元，刘军向其出示了该意向书原件并向其提供了复印件。刘军称冯某已经答应将项目转让款降为1亿元，而且刘军已经向龙某公司支付了1亿元项目转让款，他已经实际取得四号院项目的开发权，现急需拆迁补偿资金3,000万元，该笔资金一到位四号院项目即可动工，房产售出即可回笼资金，这3,000万元是临时周转，他愿意出高息借款，月息可付4分或5分。其听后对四号院项目产生了兴趣，但由于借款金额过大，其决定先对该项目进行实地考察。后其和刘军、赵某、李某1一起到四号院项目的所在地进行考察，当时此处的住房尚未拆迁，随后其和刘军等人又到龙某公司办公地，刘军向其介绍了龙某公司的李某2，李某2称龙某公司已经将四号院项目转让给了避威公司，他还让其看了龙某公司取得地块的相关手续、证件等，其问李某2避威公司是否已经向龙某公司支付了1亿元的项目转让款，李某2说1亿元的项目转让款已经付清，因龙某公司财务人员没有上班，相关凭证暂时无法提供，这时刘军说避威公司保留了龙某公司开具的财务收据可以提供给其。从邯郸市考察完毕后其对刘军开发四号院项目的能力还是有所疑虑，就询问刘军是否还有其他房地产开发项目，并要求他提供避威公司向龙某公司支付1亿元项目转让款的银行转账记录。刘军答应提供转账凭证，他还提议其去他在山东平阴的开发项目进行考察，该项目正在施工建设，其就和赵某、刘军一起到山东平阴刘军所说的项目工地，其看到了在建的几栋楼房，刘军说他是该项目的股东之一，但他没让其接触该项目的其他负责人。其问刘军四号院项目转让款1亿元的资金来源，刘军说其中5,000万元是他自己的资金，另外5,000万元是他向朋友付某借的，他和付某签订了合作协议，实际是借款协议，其就提出要去付某的公司进行考察。从山东回来后其自己到正定县付某的公司，和刘军以及避威公司的法定代表人李轩一起见了付某，付某向其提供了一份2012年12月17日他与避威公司的合作协议复印件，该协议约定付某借给刘军5,000万元，18个月后获得分红款（实为借款利某）500万元，付某对其说他已将5,000万元借给刘军，还说四号院项目前景挺好，没有风险，只差3,000万元拆迁补偿资金等等。随后刘军向其提供了龙某公司给避威公司开具的2012年12月14日、12月18日两张各5,000万元的收据复印件，说这是龙某公司收取避威公司四号院项目转让款1亿元的收据。通过上述三次考察以及刘军提供的四号院项目相关协议、收据等，其对刘军开发四号院项目的事实和能力深信不疑，其决定借款给刘军，因资金不够，其只能借给刘军1,000万元，双方约定月息4.2分，预付息。2013年4月18日其自己到避威公司办公地石家庄市北城国际9号楼2单元2501室与刘军、李轩签订了《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》，实质是抵押借款合同，是避威公司用已经取得的四号院项目作为抵押向其借款1,000万元，合同约定避威公司向其借款1,000万元，借款期限为6个月，月息4分2厘，每月18日之前避威公司将当月42万元的利某给其。除合同内容之外，双方还约定该1,000万元只能用于拆迁补偿，不能挪作他用，其还要求他们在将拆迁补偿资金交到邯郸市政府用于拆迁的账户上后要把转款凭证、收据提供给其，刘军、李轩表示同意。其、刘军、李轩在合同上签了字，并加盖了避威公司的公章，该合同一式两份，其和避威公司各持一份。签了合同后李轩给其出具了一张1,000万元的收据，收据上加盖避威公司财务专用章。当天其到银行从其卡号62×××13的农行卡向避威公司账号01×××12的河北银行账户转账958万元（扣除了第1个月利某42万元）。后刘军让赵某带给其一张落款日期为2013年4月22日的1,500万元的收据复印件，收据上收款单位不是邯郸市政府，而是龙某公司，刘军解释说四号院项目虽然已经转让给避威公司，但办理手续还是要用龙某公司的名义，所以先将钱转给龙某公司，再由龙浩公司交到邯郸市政府拆迁专户上，多出的500万元是他从别处筹措的。其要求刘军将四号院项目的土地手续给其做借款抵押，刘军表示土地手续还要用，暂时不能交给其。2013年5月、6月、7月刘军每月按时将42万元利某打到其卡上，先后共支付其利某126万元。2013年8月18日刘军未按约定支付其利某，其打电话他也不接，其到石家庄市北城国际9号楼2单元2501室找他发现避威公司已经搬走了。经多方联系其找到了刘军，刘军说四号院项目没有进展，他正在筹钱，会想办法把钱还给其，其问他怎么证明四号院项目是避威公司的，刘军给了其一份避威公司和龙某公司于2013年4月22日签订的《委托开发协议书》复印件，该协议书约定：签订协议之日避威公司付给龙某公司1,000万元，签订协议之日起25日内再付4,000万元，此后该项目就是避威公司的了。拿到该协议书后其认为该项目是刘军的，即使刘军还不了钱其还可以从该项目上把钱要回来。2013年11月份其和避威公司的合同到期，刘军不还本付息，其也联系不上他，其就想通过其和避威公司签订的四号院项目转让合同将四号院项目接过来。其找到李轩让她和其一起到邯郸市，经李轩联系其见到了冯某和李某2，其说明来意后，冯某答复说其不能接手四号院项目，原因是避威公司未支付龙某公司四号院项目转让款1亿元，避威公司对四号院项目没有控制权，无权二次转让。其向冯某出示了龙某公司开具给避威公司的两张各5,000万元的收据，冯某称这两张收据是龙某公司开具的，但避威公司实际未向龙某公司转款，她给了其两张避威公司开具给龙某公司的说明复印件，内容是避威公司尚未向龙某公司转款，龙某公司开具的两张各5,000万元的收据在未完成银行转款程序前为无效收据，落款日期分别为2012年12月14日、12月18日，经手人是刘军，还盖有避威公司公章。其又问冯某避威公司支付龙某公司1,500万元的拆迁补偿款是否已经到账，冯某说龙某公司是给避威公司开具了1,500万元拆迁补偿款的收据，但避威公司实际未向龙某公司转款，她又拿出一张避威公司开具给龙某公司的说明复印件，内容是避威公司尚未向龙某公司转款，龙某公司开具的一张1,500万元的收据在未完成银行转款程序前为无效收据，落款日期为2013年4月22日，经手人是李轩。从冯某处出来后其问李轩避威公司是否支付了龙某公司项目转让款和拆迁补偿款，李轩说她没有向龙某公司转款，刘军是否转款她不清楚，那两张5,000万元的收据是刘军让她从付某处取来的。从邯郸回来后其通过多方面做李轩工作，终于在2013年年底设法找到了刘军，为了能让刘军还款，其要求刘军给其补签了一份个人借款合同，借款人是刘军，落款日期仍旧写为2013年4月18日。但此后经过一年的索要刘军一直推诿不还款。2015年1月29日刘军以他新注册成立的浦某公司为上述借款做担保，同时他还签订了一份还款计划书，约定于2015年5月20日前还清借款。到期后刘军仍不还款，其也联系不上他，2015年5月30日其以其和刘军签订的借款合同、浦源公司担保合同及还款计划书等证据将刘军起诉至隆尧县人民法院，法院判决刘军及浦某公司归还其借款本息，判决生效后移送执行，但法院联系不到刘军，不能执行刘军的任何财产，也不能扣押四号院项目。其实在没有办法只好将刘军提供虚假材料骗取其1,000万元资金的事实及证据提供给隆尧县人民法院，法院经审理认为刘军涉嫌合同诈骗罪将案件移交公安局。15．被告人刘军的供述。证明：2012年其收购了河北居晨房地产开发有限公司（以下简称居晨公司），将公司名称变更为避威公司，其前妻李轩任法定代表人，其任总经理。2014年初其和李轩分居，2015年11月份左右其和李轩诉讼离婚，后其又注册成立了河北浦某房地产开发有限公司（以下简称浦某公司），其任法定代表人、总经理。避威公司实际是由其和李轩共同经营管理，其负责在外洽谈项目，李轩负责签协议、转款，其告诉李轩给谁转款，李轩就向谁转款。避威公司成立后付某经常对其说四号院项目有发展前景，建议其接手该项目，还主动提出帮其联系四号院项目的开发商龙某公司进行洽谈。2012年7月份其代表避威公司与龙浩公司签订了《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》，因没有资金承接四号院项目，其向郭某1表示其已经实际取得四号院项目的开发权，现急需投入3,000万元拆迁补偿款，其让郭某1帮其找钱。郭某1先是介绍其认识了赵某，然后郭某1、赵某又介绍其认识了王某1，赵某和王某1商谈后赵某说王某1只能借给其1,000万元，而且王某1还要求考察其在山东平阴的房地产开发项目。后其和郭某1、赵某，李某1和王某1分成两路赶到山东平阴的建筑工地，考察完毕后当天下午又赶到邯郸对四号院项目进行考察，龙某公司的总经理蒲某和李某2在龙某公司会议室接待了其和王某1等人，李某2介绍说四号院项目地处邯郸市黄金地段、学区房，发展前景非常好。随后其和王某1等人去了邢台北环的一家酒店，其和王某1在酒店谈好了借款利某。2013年4月18日王某1到石家庄的避威公司和其以及李轩签订了《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》，签完合同李轩给王某1开具了一张1,000万元的收款收据。根据避威公司账户交易明细显示，2013年4月18日当天王某1向避威公司账户转款958万元，该款即为其向王某1借款1,000万元预扣首月利某42万元的余款。收到王某1转款958万元后，避威公司使用该款分别于2013年5月、6月、7月按月支付王某1借款利某共计126万元；2013年4月22日向龙某公司转款600万元支付四号院项目转让款；2013年4月分两笔向付某账户转款7万元，偿还付某垫付的7万元公证费；2013年5月14日分两笔向赵某转账5万元，该款是借款，赵某至今未偿还；2013年4月27日向河北盛世之星汽车贸易有限公司账户转款82万元，购买了一辆奔驰S300L轿车；2013年4月22日、4月25日分三次取现24.8万元，支付其他购车费用；2013年5月8日分十一笔向李涛转款53万元，偿还其拖欠李涛的工程款；2013年5月分四笔向周荣账户转款15万元，偿还其拖欠周荣的工程款；2013年5月分2笔向刘秀君转款7万元，偿还其拖欠刘秀君的工程款；2013年4月、5月分2笔向其父亲刘某2账户转款2.4万元，该款是其打给刘某2让他支付工人工资和生活费的；2013年4月向平某账户转款1万元、2013年4月向石家庄市长安和平糖烟酒经销部账户转款7,700元、2013年4月向曹广智账户转款1万元，共计2.77万元，该款是其购买烟酒的花费。上述款项都是其让李轩转的。避威公司向权某、王某2、李某3、郭某2等人账户的转款，其不清楚是什么钱。其没有使用过权某的银行卡。为减轻避威公司的资金压力，增加流动资金，在全款购买奔驰车后其决定以该车作抵押申请银行贷款，李轩是避威公司法定代理人，所以贷款手续是由李轩办理的，40万元贷款用于避威公司经营了，后因还不上贷款，该车已被银行扣押了。因为四号院项目后期资金一直没有筹到，所以其最终未能成功开发该项目，也无法返还王某1借款本息。2017年6月份左右王某1打电话让其还钱，其说没钱，王某1就说他报警了，其被上网通缉了，其未还款亦不投案，是想先挣钱把欠王某1的钱还上。为承接四号院项目其前后共计支付龙某公司项目转让款985万元，其中600万元是其向王某1的借款，余款是用其自己的资金和向他人的借款。虽然其没有资金，也未能通过融资筹集到资金，但其认为自己有能力承接四号院项目，只要其筹集到足够资金或找到有经济实力的合作伙伴，其就能承接和开发四号院项目。其向王某1借款并签订《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》时，并未向龙某公司支付过1亿元项目转让款，但其和龙浩公司已经签订了《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》，其认为其已经取得四号院项目的控制权和开发权。其和王某1签订项目转让合同之时和之前都没有对王某1说过其已经支付龙某公司1亿元项目转让款，王某1向避威公司转款958万元后一个月左右，王某1到避威公司找其问这1亿元的事时其才把龙某公司给避威公司开具的票号1991153、1991160的两张各5,000万元的收据让王某1看了看，并且给王某1提供了复印件，其不清楚王某1怎么知道其向龙某公司支付1亿元的事情。这两张收据的来由是因为缺少资金，2012年12月份其打算到北京中航鑫投资有限公司（以下简称鑫投资公司）跑贷款，当时鑫投资公司要求其提供其承接四号院项目支付项目转让款的收据，其就联系龙某公司冯某让龙某公司开具一些收据证明避威公司已承接四号院项目，让其提供给鑫投资公司用于审批贷款。之前冯某就知道其本人没有资金承接四号院项目，需要借款才能支付项目转让款等费用，所以当其向冯某说明其开具收据是用于借款时冯某痛快地答应了，让其直接去龙某公司找会计拿收据。2012年12月份的一天其到龙某公司让会计给其开具了两张收据，每张5,000万元，落款日期是根据鑫投资公司的要求填写的，实际开具收据的日期是同一天。事实上其并未向龙某公司转款，所以当时其在收据存根上写了“此收据无效”之类的话，但是其不记得写过《说明》说明未转款。拿到收据的次日其就和付某、郭某3一起去了北京，随后冯某、李某2等人也到北京找其和付某等人帮助其申请贷款。除上述两张收据，龙某公司还给避威公司开具了票号1991159的1,500万元的收据，这张收据的来由是2013年4月22日其给冯某转款600万元，当时江西的一个建筑公司想从其手里承接四号院项目，但是不相信其已经取得该项目，要求其提供证明，像上次一样其对冯某说了一声她就让龙某公司会计给其开具了一张1,500万元的收据，但是这次其没有说明用途，她也没问。龙某公司提供的2012年12月14日、2012年12月18日和2013年4月22日三份《说明》其从来没有见过，也没有在《说明》上签过字、盖过避威公司印章，这三份《说明》是龙某公司伪造的。除了四号院项目，其还以避威公司名义和山东一个街道办事处签了一份联合开发协议，其以个人名义借款投资，没有走公司对公账户，也没有上公司账目，此外避威公司没有其他业务。避威公司成立后向当地国税部门报过两年账都是零，之后就没有登记过账目，也没有再报过账。16．被告人李轩的供述。证明：2012年4月其和刘军举行婚礼，2012年7月登记结婚，2012年怀孕生子，2013年10月左右开始分居，2015年11月诉讼离婚。其和刘军举行婚礼之后、登记结婚之前刘军就已经开始跑四号院项目的事了，但没有实质性的进展。2012年6月左右刘军购买了一家房地产公司，将公司更名为避威公司，让其任法定代表人，他任总经理，但其只是名义上的法定代表人，只是负责签字、转款，并不参与管理，公司的事均由刘军负责。避威公司有两个对公账户，一个是河北银行账户，一个是农业银行账户，这两个账户由其管理，刘军让其给谁转款，其就向谁转款。2013年4月18日刘军说放贷的人来了让其到公司收拾一下，其到石家庄北城国际26层后见到了王某1，这是其和王某1第一次见面，刘军以避威公司的名义和王某1签订了《邯郸市罗城头四号院开发项目转让合同》，刘军还让其也在合同上签了字，其没有细看合同的具体内容，只知道是刘军向王某1借款1,000万元。当天下午王某1向避威公司账户转款958万元（预扣首月利某42万元）。收到王某1转款后其和刘军去了一趟邯郸，这是其第一次去邯郸，在邯郸刘军让其签过字，但是签的什么其没有看，也不知道签的是什么，都是刘军让其在哪签其就在哪签字。其和刘军离婚后其听说刘军又注册成立了浦某公司，并且把四号院项目带到了浦某公司。王某1给避威公司转款之前，避威公司从来没有支付过龙某公司一分钱。避威公司收到王某1转款958万元之后，刘军让其向龙某公司转了几百万元四号院项目转让款；2013年5月、6月、7月其按月支付王某1三个月利某共计126万元；2013年4月刘军全款购买了一辆奔驰S300L型轿车花费82万元，购车税等又花费20多万元。剩余的钱都被刘军开销了，大部分是偿还之前他做项目或者工程时欠的债务。刘军全款购买奔驰轿车后又使用该车到银行办理了抵押贷款，其作为避威公司法定代表人办的手续，贷款金额及支出情况其记不清了，有些是刘军让其怎么动钱其就怎么动钱，有些是刘军自己花的。该车一直由刘军使用，后听说刘军没有按期偿还贷款，车被银行扣了，其不清楚如何处理的。根据避威公司账户交易明细显示，避威公司收到王某1转款958万元后，分9笔向其母亲权某尾号8516的银行卡转款43万元，刘军说其是避威公司的法定代表人，不能直接将钱转到其名下账户，于是就用权某的名义开办了尾号8516的银行卡，该卡一直由其和刘军使用，卡上资金用于平时开销；向付某朋友王某2尾号7011的银行卡转款60万元，其不清楚转款原因，刘军没说；分2笔向其朋友李某3尾号9261的银行卡转款9万元，该款是其为出去玩转款到李某3账户用以提现；向郭某2尾号9549的银行卡转款4,800元，该款应是刘军让其支付北城国际办公室的房租，后刘军又在西三庄别墅区租了一间别墅，还做了装修，别墅的房租和装修费用也都是从这1,000万元里出的。其不知道避威公司是否已经取得四号院项目的开发权，其只是听刘军说该项目涉及上亿元，但其知道刘军并没有那么多钱。避威公司的公章、财务章、法人章都在刘军手里，这些章的使用情况刘军没有对其说过。王某1转款后其看到2张5,000万元的收据，刘军说这2张收据一直在付某手中，具体用途刘军没有告诉其。刘军没有让其向邯郸龙某公司转款一亿元。其不知道四号院项目的具体情况，也没有签过《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》。龙某公司提供的2013年4月22日说明上“李轩”的签字是其本人签的，该说明应该王某1打款后，其第一次去邯郸时刘军让其签的字，但其不知道签字原因。上述证据经当庭出示、质证，被告人李轩及辩护人对龙某公司会计账目有异议，辩称李轩对此不知情；对《邯郸市罗城头四号院项目转让意向书》有异议，辩称李轩不知情，该意向书上的“李轩”不是其本人所签；对龙某公司向避威公司出具的收据3张有异议，辩称李轩是在王某1的钱到账后才见过上述收据；对避威公司和王某1签署的项目转让合同有异议，辩称李轩没有看过合同，只是相信刘军，刘军让签字，李轩才签字；对2013年4月22日龙某公司与避威公司签订的委托开发协议书有异议，辩称该协议书不是李轩签署，李轩不知情；对龙某公司出具的说明3份（票据无效）有异议，辩称李轩不知情，上述说明没有原件，无法核实真伪，两份5,000万元的说明不是李轩出具的，与李轩无关，1,500万元的说明虽以李轩名义出具，但与指控的犯罪行为无关联性；对2013年11月28日龙某公司与浦某公司签订的委托开发协议书有异议，辩称李轩不知情，与李轩无关；对龙某公司收到避威公司转账935万元的账本有异议，辩称李轩不清楚此事，而且转账金额应为985万元，对此冯某是认可的；对被害人王某1的陈述有异议，辩称被害人陈述李轩去考察项目不属实，其没有和王某1、刘军去考察过任何项目，被害人其他陈述可以看出项目运作都是和刘军联系，李轩没有参与；对证人冯某的证言有异议，关于转账金额的意见同被告人刘军，从该证人证言可以看出都是刘军与龙某公司联系，李轩没有参与，李轩不清楚；对证人李某1、赵某的证言有异议，辩称李轩不知情，从该证人证言中可以看出刘军是避威公司实际控制人，邯郸项目都是刘军联系的；对证人付某的证言有异议，辩称王某1打款后付某和王某1一起吃饭，他们相互认识；对被告人刘军的供述有异议，辩称被告人刘军称不认识权某、李某3、避威公司公章在其处保存均不属实，王某1打款前避威公司公章一直在刘军手里，王某1打款前公司没有办公地点，打款后才有钱租房办公，从刘军供述中可以看出王某1打款后该款如何使用都是刘军决定的，李轩只是负责操作，那三张虚假收据也是刘军联系付某开具的；对其供述有异议，辩称王某1借款当天是李轩签的字，但李轩没有看内容，事实上李轩不知道向龙某公司转款多少，其也没有说过“600万元转给龙某公司，剩余部分用于消费”。对其他证据无异议。被告人刘军及辩护人对避威公司和王某1签署的项目转让合同有异议，辩称刘军没有向王某1说过其已经向龙某公司支付1亿元，该合同是王某1打印好带到避威公司的，王某1自己想当然地认为刘军已打给龙某公司1亿元并写进合同，刘军没有仔细审查合同内容就签了字，从该证据可以看出双方在贷款时刘军没有编造任何事实来欺骗王某1；对龙某公司出具的3份票据无效说明有异议，辩称刘军没有签过上述说明，在鉴定真伪之前应认定为是无效的；对龙某公司收到避威公司转账935万元的账本有异议，辩称转账金额应为985万元，对此冯某是认可的；对被害人王某1的陈述有异议，辩称被害人陈述不属实，“邯郸市罗城头四号院”项目开发权在其手里，其也没有对王某1说过其已经支付1亿元，当时合同是王某1自己打印出来带给刘军，被害人所说的承诺不是刘军说的；对证人冯某的证言有异议，辩称避威公司向龙某公司转账金额应为985万元，不是935万元，从洽谈到签协议其都是与龙某公司法定代表人联系，没有与冯某联系；对证人付某的证言有异议，辩称付某知道其从王某1处借钱；对被告人李轩的供述有异议，辩称王某1转款其和李轩个人没有消费，被告人李轩称王某1打款前公司没有办公地点不属实，公司办公地点在石家庄市城；对本院（2015）隆民监字第6号民事裁定书、（2015）隆民再初字第5号民事裁定书有异议，辩称被告人没有收到过这二份裁定书，其只收到过一审判决书，王某1申请再审与裁定再审的日期为同一日，怀疑有人为操作，而且在2016年4、5月份隆尧法院执行局工作人员曾到浦某公司查询账目并冻结其2,000万元，后法院又将该款解冻，如果一审判决已被撤销就不会再去执行该判决。本院认为，在卷证据能够证实被告人刘军为筹措资金承接四号院项目，在明知避威公司与龙某公司签订四号院项目转让意向书后未按照约定向龙某公司支付项目转让款，避威公司未能取得四号院项目开发权和控制权、无权对四号院项目进行处分的情况下，虚构已经取得四号院项目开发权和控制权的事实，承诺给付高额利某，诱使被害人王某1与其签订名为四号院项目转让合同、实为以四号院项目为抵押的借款合同，骗取被害人借款，取得被害人借款后亦未将全部款项用于四号院项目转让事宜，因未能足额支付项目转让款，最终被告人刘军未能成功承接四号院项目，被告人刘军仅偿付被害人借款利某126万元后拒不还本付息并逃匿，致使被害人无法追回自己的经济损失，被告人李轩为被告人刘军的上述行为提供帮助等案件事实，被告人刘军、李轩及辩护人的质证理由不能成立，依法不予采纳。上述证据相互印证部分，本院依法予以确认。被告人李轩的辩护人当庭提交如下证据：1．房产租赁合同及收据原件各一份，拟证明避威公司转到权某卡上的钱4.8万元，用于公司租赁办公室；2．避威公司记账凭证及电子银行交易回单各三张，拟证明2013年7月26日避威公司转到权某卡上2万元，用于偿还抵押奔驰车的贷款；2013年6月26日避威公司转到权某卡上6万元，用于修车；2013年7月29日避威公司转到权某卡上5万元，用于罗城头项目跑手续费用。上述证据能证实避威公司转入权某卡上的钱全部用于公司经营，李轩个人没有受益。经质证，公诉机关对房产租赁合同的真实性、合法性无异议，但称对该笔资金来源不清楚，如果是公司租赁房屋应该是公司对公账户打款；对避威公司向权某农业银行卡转款的用途有异议，用途可以随意写。奔驰车是全款购买，还车贷与事实相违背；车尚在质保期之内，不应产生修车费。被告人刘军、李轩及辩护人无异议，被告人刘军、李轩称车辆因涉水受损，不属于保险范围内，故产生了修车费用；买车后又用车作抵押贷款，故产生了车贷。本院认为，辩护人提交的上述证明材料不能证明其拟证明内容，依法不予采信。本院认为，被告人刘军在明知避威公司与龙某公司签订的四号院项目转让意向书后未按照约定向龙某公司支付项目转让款、避威公司未能取得四号院项目开发权和控制权、无权对四号院项目进行处分的情况下，虚构已经取得四号院项目开发权和控制权的事实，承诺给付高额利某，诱使被害人王某1与其签订名为四号院项目转让合同、实为抵押的借款合同，骗取被害人借款958万元，除仅支付龙某公司600万元项目转让款、偿付被害人借款利某126万元外，余款用于公司购车等及个人开支，最终被告人刘军未能筹措到足够资金承接四号院项目。经被害人多次追偿，剩余借款本息推诿不给，后被告人刘军逃匿，致使被害人无法追回自己的经济损失，被告人李轩为被告人刘军的上述行为提供帮助，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人刘军、李轩犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应以合同诈骗罪追究被告人刘军、李轩的刑事责任。被告人刘军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李轩起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李轩的辩护人辩称被告人李轩系从犯，依法应减轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳，被告人刘军、李轩及辩护人的其他辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院依法不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期七日，即自2018年4月17日起至2030年4月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）二、被告人李轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）三、继续追缴被告人刘军、李轩的犯罪所得832万元，发还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹桂法审 判 员  张香玲人民陪审员  王玉肖二〇一九年三月二十九日法官助理李玫书记员姬小宇