安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖11刑终51号 原公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 上诉人（原审被告人）石新平，男，1981年4月23日出生于安徽省滁州市，汉族，硕士研究生，滁州市农机监理所工作人员，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市琅琊区明乐苑15幢3单元1202室。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。羁押于定远县看守所。 辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陆守龙，男，1989年1月27日出生于安徽省定远县，汉族，中专文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司股东，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市南谯区。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人刘小好，安徽红点律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢超，男，1993年3月3日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司法定代表人，住安徽省滁州市南谯区。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王兰高，安徽安援律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李丰成，男，1985年7月3日出生于安徽省滁州市，汉族，中专文化，原系滁州市博钜贸易有限公司工作人员，住安徽省滁州市琅琊区。2011年3月24日因犯聚众斗殴罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年11月21日释放；2016年10月13日因犯故意毁坏财物罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年3月4日释放。2018年5月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人丁军，安徽丰乐律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周亮，男，1984年1月14日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司工作人员，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市南谯区盛世华庭小区熙园14栋201室。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人范永潭，安徽易润律师事务所律师。 辩护人唐子夜，安徽易润律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）金锋，男，1985年11月19日出生于安徽省滁州市，汉族，高中文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司工作人员，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市龙蟠大道龙蟠西苑1区9栋甲单元301室。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人邵忠银，安徽史怀畅律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）崔心月，男，1990年8月15日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司工作人员，住安徽省滁州市琅琊区。2018年6月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王熙伟，安徽长城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）庆松，男，1990年10月16日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司工作人员，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市南谯区八里生产队租住房。2018年6月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月20日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 上诉人（原审被告人）李树刘，绰号大漠，男，1991年1月23日出生于安徽省来安县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省来安县，经常居住地安徽省滁州市。2018年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人林莉，安徽清流律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李求实，绰号求实，男，1987年2月20日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市琅琊区。2018年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同日被该分局刑事拘留，同年7月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈冬，绰号毛蛋，男，1994年4月7日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市琅琊区。2018年7月4日因涉嫌犯寻衅滋事罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月20日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人秦宫，安徽皖江律师事务所律师。 辩护人张玉，安徽皖江律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）张立宝，男，1979年3月13日出生于安徽省滁州市，汉族，大专文化，滁州市不动产登记中心苏滁产业园分中心负责人，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市琅琊区。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人姚进，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人周一鸣，安徽金亚太律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）杨兴江，曾用名杨飞，男，1984年11月17日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县,布依族，初中文化，无业，户籍地贵州省紫云苗族布依族自治县，暂住地安徽省滁州市。2006年6月2日因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四千元；2010年11月30日因犯故意伤害罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑五年五个月，2015年1月29日释放；2016年11月1日因犯寻衅滋事罪被滁州市南谯区，2017年12月10日释放。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 上诉人（原审被告人）刘连，男，1997年5月14日出生于安徽省来安县，汉族，大专文化，滁州市保利建筑工程咨询有限公司工作人员，户籍地安徽省来安县，经常居住地来安县新安镇红庙组。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。2018年12月18日经滁州市南谯区人民法院决定，同年12月21日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人张晓敏，安徽清流律师事务所律师。 原审被告人谢洁，女，1990年2月10日出生于安徽省滁州市，汉族，中专文化，滁州市博钜贸易有限公司法定代表人，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市琅琊区。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯非法经营罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 原审被告人赵飞，男，1989年10月5日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，住安徽省肥东县。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 原审被告人冯帅，男，1989年3月24日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌犯寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 原审被告人居然，男，1980年3月25日出生于安徽省滁州市，汉族，大学文化，滁州市外事办公室主任科员，户籍地安徽省滁州市琅琊区，经常居住地安徽省滁州市。2018年8月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年8月13日因涉嫌犯非法拘禁罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 原审被告人陈伟，男，1988年3月16日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市琅琊区。2011年1月28日因犯寻衅滋事罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑九个月。2018年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年6月6日被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。2018年12月18日经滁州市南谯区人民法院决定，同年12月21日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 安徽省滁州市南谯区人民法院审理滁州市南谯区人民检察院指控被告人石新平犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法经营罪、滥用职权罪，被告人陆守龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人谢超犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人李丰成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人周亮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人金锋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人崔心月犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人庆松犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李树刘犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李求实犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈冬犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人张立宝犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、滥用职权罪，被告人谢洁犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，被告人杨兴江、赵飞犯强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人冯帅、陈伟、刘连犯强迫交易罪，被告人居然犯非法拘禁罪一案，于2018年12月24日作出(2018)皖1103刑初252号刑事判决，被告人石新平、陆守龙、谢超、李丰成、周亮、金锋、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝、杨兴江、刘连不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经阅卷，听取滁州市人民检察院意见，讯问上诉人和听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、黑社会性质组织犯罪事实 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2013年8月份以后，被告人石新平以被告人谢洁、谢超名义先后注册“滁州市博钜贸易有限公司”“滁州市保利建筑工程咨询有限公司”，陆续招募被告人崔心月、李丰成、庆松、陆守龙、谢超、周亮、金锋等人从事放高利贷、替人讨债等活动，并网罗社会闲散人员被告人李树刘、李求实、陈冬等共同参加其组织、领导的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，逐步树立强势地位，基本形成了以石新平为首的较为稳定的黑社会性质犯罪组织。为将该组织做强做大，石新平拉拢政府公职人员被告人张立宝参与，并为其组织犯罪活动提供帮助。 该组织依托公司管理模式，人数较多，组织者、领导者明确，骨干成员基本固定。石新平是该组织的组织者、领导者，陆守龙、李丰成为骨干成员，周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝为一般成员。组织内部分工明确、管理严格、奖惩分明，被告人石新平要求组织成员“出去要债不得打人”“看着、跟着欠款人，上厕所也要跟着，不得脱离视线”等。被告人石新平为控制和稳定组织成员，经常安排成员聚餐、唱歌等娱乐活动，为组织成员喜事随礼和为其父母送去过年费，看望被判刑的组织成员并上大账等笼络人心。 该组织通过实施非法经营、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，具有较强的经济实力。该组织所获经济利益，部分用于支付组织成员工资和奖金、房租、水电费等，为违法犯罪活动提供交通、食宿等费用，以维系该组织的生存、发展。该组织为逞强斗狠、树立组织权威，在道路上驾驶机动车追逐拦截他人；为获取巨额经济利益，恐吓、威逼、敲诈他人财物，强买强卖房产；为扩大组织势力和影响，插手民间借贷纠纷，充当“地下执法队”，非法限制他人人身自由，侮辱、殴打他人，多次实施有组织的滋扰、纠缠、辱骂、恐吓他人活动，使人民群众产生恐惧、恐慌，形成心理强制，安全感下降，严重侵犯了公民人身、财产权利，干扰破坏他人正常的生产、经营和生活。 该组织无视法律，有组织地大肆实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动，敛财数额巨大，称霸一方，使多名被害群众产生严重的畏惧心理，不敢通过正常途径维护自身合法权益，形成重大影响，严重破坏了经济、社会、生活秩序。 （二）敲诈勒索事实 1.2015年下半年，石新平接受周某（被告人居然的母亲）委托，向被害人贺某1索要欠周某本金15万元和利息50万元的债务，并约定付给被告人石新平索要债务20%的报酬。 2016年1月22日17时许，贺某1开车在滁州市上被李丰成发现，石新平指使被告人陆守龙、李丰成等人分别驾车将被害人贺某1逼停，之后带至栖巢咖啡店内索要周某委托债务。在包间内，石新平、陆守龙、李丰成向贺某1索要债款，贺某1不予认可，石新平安排被告人张立宝冒充黑社会老大，聚众营造恐怖氛围威吓贺某1，贺某1被迫出具数额为100万元的欠条，并约定还款期限。之后，被害人贺某1被迫陆续向被告人石新平、陆守龙等人支付68.2万元。 2018年8月，贺某1在无力偿还100万元欠条余款的情况下，被告人石新平指使陆守龙逼迫贺某1将其名下的天逸华府桂园6幢1单元101室面积为127平方米的房产过户到陆守龙名下。2017年7月，被告人石新平指使陆守龙将该房产出售，得款85万元。 2.2016年初，被害人韩某因经营石料厂资金周转，从石新平处借款116万，借款合同约定月息2分和按销售石料每吨2元付给石新平提成款。后因环保部门查封，韩某经营的石料厂停止生产，并于2017年1月份转卖他人。石新平为继续非法占有提成款，指使陆守龙、谢超、金锋、周亮向韩某索要2017年1月份以后的提成款共计7万元。2017年6月份一天晚上，陆守龙、谢超、金锋、周亮将韩某控制在陆守龙停在铜矿门口的轿车上，因韩某当晚无力支付7万元，陆守龙、谢超等人从晚上7点看管到次日凌晨1点，声称不给钱就不给走，韩某被迫支付3000元滞纳金，并将其名下的一辆大众途观轿车开到石新平公司抵押后才得以离开。次日上午，韩某在石新平公司刷卡支付被索要的7万元将车子赎回。 （三）寻衅滋事事实 1.2014年12月27日上午，被告人石新平为了让被害人贺某2提前支付滁州市机电工程学校女生宿舍楼钢制门项目工程款，安排被告人李丰成、李树刘等人采用滋扰、纠缠等方式跟着贺某2，贺某2晚上不敢回家，在车上过夜。李丰成、李树刘等人排班轮流在贺某2车上纠缠滋扰贺某2，直至次日晚8时许，贺某2答应按照石新平的要求付款，并当场支付3万元作为保证金后，李丰成、李树刘等人才停止纠缠。 2.2015年底，被告人石新平受周某委托向卢灿红索要100余万元的欠款，约定周某付给被告人石新平报酬为实际要回款项的20%。后卢灿红将该笔款项转移给被害人王某1，石新平便开始指使被告人李丰成和陆守龙带着李求实、李树刘、庆松、崔心月、陈冬等人多次、有组织地采用滋扰、纠缠、追逐、拦截等方式向王某1索要该笔款项。2016年1月的一天，被告人石新平指使被告人陆守龙、李丰成等人到滁州市奥凯模具厂内找到王某1，指使陆守龙和李丰成带着庆松、李求实、崔心月、李树刘、陈冬等人轮流在厂区办公室内看管王某1，王某1出门或者上厕所时都被陆守龙等人纠缠跟着，晚上王某1不敢回家被迫在办公室内睡觉，陆守龙等人轮流排班不让其睡觉，逼其还债。当晚王某1因天气寒冷加之腿伤未愈，不堪滋扰纠缠回到家中，陆守龙、李丰成、庆松、崔心月、李树刘、陈冬、李求实等人仍轮流守候在王某1家门口，不给王某1和妻子朱某1关门。次日上午王某1回到厂区，陆守龙等人继续对其滋扰、纠缠，王某1上午9时许坐车从厂房逃出，被告人陆守龙、李丰成、李求实、庆松等人开车在后面高速追逐，从滁州市南京路追赶至滁州市扬子空调厂附近，将王某1车辆逼停。王某1无法忍受陆守龙等人滋扰纠缠，被迫同意石新平的还款要求，后陆续向周某支付100余万元，石新平等人非法获利20余万元。被告人陆守龙、李丰成等人的索债行为严重影响了王某1的生活、生产和经营。 3.2015年底至2016年初，被告人石新平为了找到被害人贺某1，多次指使被告人陆守龙、李丰成、庆松、崔心月、陈冬等人到贺某1姐姐贺某5在滁州市乌衣镇经营的郁香园宾馆滋扰、纠缠贺某1的父母等亲属，影响宾馆的正常经营、滋扰贺某1的父母、贺某5家人的正常生活。 4.2016年1月，被告人石新平受周某委托向被害人郑某索要9万元的债务，并约定周某向石新平支付实际要回款项20%的报酬。石新平多次指使被告人陆守龙、庆松等人到乌衣镇郑某经营的鼎力起重机厂采用滋扰、纠缠、跟随等方式向郑某索要该笔债务。2016年1月31日下午，石新平安排陆守龙、李丰成、庆松、陈冬、崔心月等人到乌衣镇鼎力起重机厂向郑某讨债，郑某被陆守龙等人看守在办公室内不准外出，吃饭由工人送饭，上厕所被陆守龙等人跟随纠缠，直至次日凌晨。郑某不堪忍受陆守龙等人的滋扰纠缠，被迫答应石新平分期归还周某9万元，石新平等人从中非法获利2万余元。 5.2016年初，被告人石新平受王云委托向被害人唐某索要90万元左右的债务，王云承诺向石新平支付实际要回款项20%的报酬。2016年2月24日至2月26日，被告人石新平便多次和被告人陆守龙、李丰成等人到滁州市扬子路第二产业园大唐绿色包装厂唐某的办公室内采用滋扰、纠缠、跟随等方式向唐某索要该笔款项。2016年2月26日，石新平安排陆守龙、李丰成、庆松、崔心月、陈冬等人轮流看管唐某，不让唐某在办公室内睡觉，并催其还钱，当晚，唐某不堪忍受陆守龙等人滋扰、纠缠报警，警察出警处置后唐某才得以驾车离开，陆守龙、崔心月驾车尾随唐某回到天逸华府小区。事后唐某因害怕继续被纠缠干扰，被迫联系石新平协商还款。 之后月余，石新平为催促唐某还款，安排陆守龙、李丰成到天逸华府唐某家向其索要，唐某担心家人被滋扰，将剩余款项全部付清。唐某前后共计还款90余万元，石新平等人非法获利18万余元。 6.2015年底，被告人石新平受周某委托分别向胡某1和被害人白某1索要100万元和16.5万元的债务，白某1是胡某1债务的担保人，石新平与周某约定由周某向石新平支付实际要回款项20%的报酬，石新平便指使被告人陆守龙、李丰成、李树刘、李求实、陈冬、谢超等人多次到明光市胡某1的金玛瑙香水厂、白某1的良宇家私厂采取滋扰、纠缠、聚众造势、恐吓等方式向胡某1、白某1索要债务。 2016年5月中旬，在良宇家私厂白某1办公室内，石新平安排陆守龙、李丰成、李树刘、李求实、谢超、陈冬、崔心月等人轮流排班不让白某1睡觉、不让白某1离开办公室，滋扰纠缠逼白某1还钱，共持续五天四夜，工厂无法正常生产，后白某1趁李丰成等人不注意逃脱。之后月余，石新平、陆守龙、李丰成、李树刘在明光市法院门口堵截白某1，逼迫其还款。白某1陆续归还3万余元，石新平非法获利6000余元。被告人石新平、陆守龙、李丰成的行为严重影响了白某1正常的生产、生活、经营。 7.2016年底，被告人石新平受周某委托向被害人高某1索要100万元的债务，并约定周某向石新平支付实际要回款项的20%的报酬，之后石新平便多次安排被告人陆守龙、周亮、金锋找高某1要账。2017年2月之后数月，石新平多次指使被告人陆守龙、周亮等人在滁州市花园路高某1经营的模具厂办公室、滁州市天长路等处滋扰、跟随、纠缠高某1追讨债务，高某1外出时，石新平、陆守龙和周亮等人分别多次驱车跟随纠缠逼迫高某1还钱，高某1因不堪被石新平、陆守龙等人滋扰、纠缠，向周某、石新平各还款20万元，周某支付4万元给石新平作为报酬，石新平共获利24万元。被告人的行为严重影响了高某1的模具厂正常生产经营。 （四）非法拘禁事实 1.被害人卢某1于2012年因做工程生意从被告人石新平处借款15万，月息1万元。因卢某1无力偿还，石新平指使被告人陆守龙等人向卢某1索要债务，2015年10月一天中午11时许，被告人陆守龙、李树刘等人强行将卢某1带至滁州市清流路与中都大道交叉路口清流小公园轮流看守不让其离开，逼其还债。直到次日凌晨2时许，卢某1被迫电话通知父亲卢某2到公园协商还款，后卢某1、卢某2按照陆守龙要求先行支付3000元保证金、十五天内再支付2万元，卢某1才得以离开。期间，卢某1被非法剥夺人身自由超过12个小时。 2.被害人肖某1于2014年7月份因做工程向王云借款35万，王云多次索要未果。2016年6月，王云委托被告人石新平索要肖某1所欠债务。2016年7月22日，被告人石新平安排陆守龙、李求实到滁州市肖某1经营的宏盛汽车配件制造有限公司索要肖某1欠王云债务，因其无力偿还，被告人石新平指使陆守龙、周亮、李树刘、李求实将其看管在办公室内，限制其人身自由，看管时间从22日中午到23日下午3时许，超过12小时。后肖某1被迫同意答应先还3万元，陆守龙责令其先交付3000元保证金后，石新平让陆守龙带着周亮等人离开。 2016年12月22日上午9时许，被告人石新平安排陆守龙、周亮到宏盛汽车配件制造有限公司肖某1的办公室追讨欠王云的债务，因其无力偿还，陆守龙用玻璃杯砸肖某1进行恐吓。期间，被告人石新平指使被告人陆守龙、金锋、周亮、谢超、李树刘、李求实轮流对肖某1看管并控制在办公室内不让离开。当日晚23时许，被告人石新平到肖某1办公室要求其将紫薇东村58幢305室房产作抵押偿还债务，肖某1被迫同意，次日凌晨3时许，石新平、陆守龙等人才离开，被害人肖某1被剥夺人身自由超过17个小时。 3.2017年1月中旬，武某、胡某2（均另案处理、已判刑）以向被害人贺某1索债为由，强行将贺某1带至滁州市中都大道南岸宾馆一房间内看管。2017年1月25日，被告人石新平得知贺某1被武某等人看管在该宾馆，提出和武某等人共同看管贺某1。武某等人同意后，被告人石新平安排陆守龙、金锋、周亮、李树刘等人以索取债务为由，与武某等人共同看管贺某1在宾馆房间，看管时间超过36小时。看管期间，陆守龙等人对贺某1辱骂、殴打，不让其睡觉。次日晚，被告人石新平酒后带被告人居然等人到看管贺某1房间内，被告人石新平当众采用侮辱猥亵手段，逼迫贺某1还钱。被告人居然用手机拍摄石新平侮辱猥亵贺某1的过程取乐，对贺某1身心造成伤害。 4.2017年7月期间，被告人石新平以谢超名义借8万元给被害人刘某1，约定月息8分。后因其无力偿还，2017年10月15日上午8时许，石新平安排被告人谢超、刘连去滁州市南谯区乌衣镇桂香苑小区刘某1家中索要债务。被告人谢超、刘连发现刘某1在家中便电话通知石新平。随后，被告人石新平、陆守龙等人驾车赶到被害人刘某1家，强行索要债务并对其殴打、不让其离开，被告人石新平强迫刘某1同意用桂香苑住宅房屋抵押偿还债务，直至当晚18时许，被害人姐姐得知后报警，警察来到现场处理，刘某1趁机逃脱。 （五）强迫交易事实 2017年7月份，被告人石新平以谢超名义借8万元给被害人刘某1，因刘某1所有的安置房屋没有产权证，不能办理抵押，石新平安排刘某1与被告人谢超签订了房屋买卖合同，将刘某1南谯区乌衣镇桂香园安置小区13栋1单元301室，建筑面积112.02平方米，以12万元价格卖给谢超，作为借款抵押。后因刘某1不能按期还款，石新平让刘某1用房子抵债，刘某1不同意。2018年2月10日，陆守龙咨询律师如何取得刘某1的房屋。2018年2月20日14时许，经被告人石新平、陆守龙通知，被告人谢超、金锋、刘连、陈伟赶至滁州市海龙浴场，找到刘某1，四人将刘某1强行带至浴场二楼休息大厅吸烟区，控制不让刘某1离开，并对其辱骂、恐吓，逼迫刘某1在补充协议上签字，卖房抵债，刘某1不同意签字。石新平通过谢超手机视频对刘某1进行言语威胁，迫使刘某1最终在补充协议上面签字。经依法鉴定，该房产价值282500元。 （六）非法经营事实 2013年8月13日，被告人谢洁设立滁州市博钜贸易有限公司，担任法定代表人，该公司由被告人谢洁丈夫石新平实际经营。2014年6月16日被告人谢洁以该公司名义申请，银联商务有限公司安徽分公司为该公司提供现场支付业务，注册商户编号为898341159980421的POS机一台，绑定被告人谢洁的银行卡。该POS机后由被告人石新平保管、使用。2014年10月至2016年，被告人石新平利用该POS机，使用本人及他人信用卡，多次虚构交易套取现金共套现金额1278796.8元，被告人谢洁明知石新平利用办理的POS机套现，仍将虚假交易的金额转账至石新平银行账户。 二、其他犯罪事实 （一）非法拘禁事实 2017年12月份一天凌晨2时左右，被告人陆守龙为索取债务，和被告人杨兴江、赵飞强行将被害人郭某带至滁州市白云宾馆一房间内看管，后郭某用连襟房文虎贷款的7万元支付欠款后才得以离开，非法剥夺郭某人身自由超过24小时。 （二）强迫交易事实 2018年3月底的一天，被告人陆守龙为索要债务，和被告人赵飞、杨兴江强行将被害人郭某带至滁州市山水人家小区对面格林豪泰酒店608房间内。被告人陆守龙要求郭某将其在山东省乳山市银滩闻涛美域二区14幢2单元604室房产以35万元卖给自己，偿还债务。郭某不同意。被告人冯帅闻讯赶至现场配合陆守龙，要求郭某将该房产转让给陆守龙偿还债务。第三天晚上，赵飞有事离开；当晚陆守龙、杨兴江将郭某带至滁州市，殴打郭某，郭某被迫同意将该房卖给陆守龙抵债，但表示该房产在其妻茆媛名下，陆守龙、杨兴江又将郭某带至格林豪泰酒店608房间控制一夜。第二天陆守龙、冯帅带郭某去见茆媛，冯帅配合陆守龙做茆媛工作办理房产过户手续。 另查明：公安机关从皖Ｍ×××××奥迪轿车处扣押10200元、银行卡8张、赵飞驾驶证1本、收据1本、借条（房文虎）1张；对滁州市长江商贸城Ａ区10栋28号跃龙门门业及保利投行办公场所进行搜查并扣押白色ｌｅｏｖｏ电脑一体机2台、监控主机及显示器各1台、黑色移动硬盘2部、ＰＯＳ机2部、Ｕ盘7个、笔记本10本、借条6张、授权委托书2份、民事调解书、民事诉状、调解协议（陆守龙）各1份、民事判决书（居东平）1份、房屋买卖合同（刘某1）1份、文件夹3个、文件袋10个、记事本1个、电子证书1个、录音笔1个、转让补充协议1份、房产租赁合同1分，水库转让合同1份、南门冲水库转让协议1份、银行卡29张、存折4本、印章8枚、文件盒1个、笔记本电脑黑色ｌｅｎｏｖｏ1台、电脑硬盘2个；对陆守龙在滁州市南谯区文昌花园小区15栋2单元1001室进行搜查，并扣押商品房买卖合同（茆媛）1份、借条7张、借款合同、抵押合同各1份、房产抵押授权委托书（周盼盼）1份、借款合同书1份、抵押合同（胡志刚）1份、从陆守龙处扣押借款合同（胡志刚）1份、笔记本1本、汽车质押借款协议书（吕翔）1份、借条1张、港币240元、白色直板手机1部、别克车钥匙2把、借条（胡志刚）1张、收条（胡志刚）1张、银行卡2张、平板电脑1部、宝马牌（车牌皖Ｍ×××××）一辆、华硕牌笔记本电脑一台，人民币6300元、银色苹果手机1部、银行卡8张、往来港澳通行证（陆守龙）1张、居民身份证1张、手提包1个、借条1份、农业银行对账单1份、借款合同1份、汽车质押借款协议2份、机动车登记证书1本、机动车商业保险单1份、承诺书1份、授权委托书（贺某1）1份、借条13张、抵押合同1份、苹果Ｘ型全面屏手机1部、戒指1枚、手表1块、项链1串、借条8张，白色钱包1个、人民币1940元、挎包1个、银行卡4张、借条3张、借款合同书1张、协议书2张、笔记簿1本、预售合同1份；对滁州市琅琊区明乐苑15栋3单元1202室进行搜查并扣押现金1185元、谢洁身份证1张、银行卡4张、笔记本1本、奔驰白色Ｇ4060轿车一辆、借条（高某1）1份、苹果手机3部、白色苹果电脑一体机1台、银行卡6张、笔记本12本、印章、银行承兑汇票复印件等。公安机关扣押三菱轿车（车牌皖Ｍ×××××）一辆。 上述事实有下列经原审庭审举证、质证并予以确认的证据证实：现场勘验笔录、搜查笔录、扣押清单、电子物证检查工作记录、提取笔录、手机截图，私营企业基本注册信息查询单、工商登记材料、滁州市保利建筑工程咨询有限公司、滁州市博钜贸易有限公司工商登记情况、开户资料、销售清单、笔记记录、石新平账务收支、办公室规章制度、滁州市博钜贸易有限公司工资发放表、干部任免审批表、事业单位聘用合同、清单、房产信息，谢洁、周亮、谢超、杨兴江、张立宝等名下房产情况、二手房买卖合同、公证书、房屋买卖合同、桂香园安置小区结算表、房屋交付确认书，账户资金查询统计表、协议书、对账明细查询结果、交易明细、滁州市机电工程学校女生宿舍楼工程结算调整报告、工程验收报告、滁州市商品房预售合同、承诺书、房地产买卖合同、收条、电汇单、料场转让协议、借款担保协议、收条、记账凭证、交易明细、客户凭条、借条，授权委托书、民事调解书，刑事判决书、在押人员基本情况登记表，房产价格认定结论书，常住人口基本信息，报警记录、接处警情况登记表、滁州市接处警综合单、滁州市110受理单、滁州市公安局南谯分局清流路派出所出具的情况说明，抓获经过，辨认笔录，被害人贺某1、韩某、贺某2、王某1、郑某、唐某、白某1、胡某1、高某1、卢某1、肖某1、刘某1等人的陈述，证人鲍某、支某、施礼仁、周某、薛某、贺某3、黄某、季某、冯某等人的证言，被告人石新平、陆守龙、谢超、周亮等人的供述等证据。 原审法院认为，被告人石新平、陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝组织、领导或参加以其他手段有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，其行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人石新平在组织、领导黑社会组织犯罪中，以非法占有为目的，敲诈勒索财物，数额特别巨大；纠集他人多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索要债务，多次剥夺他人人身自由；违反国家规定，虚构交易，利用销售点终端机具（POS机）套取现金，情节严重；强买强卖，情节严重；其行为已构成组织、领导黑社会组织性质罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪、强迫交易罪；被告人陆守龙在积极参加黑社会性质犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额特别巨大；伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人多次非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人李丰成积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额特别巨大；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人周亮参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人多次非法拘禁他人，非法剥夺他人人身自由；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人金锋参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人非法拘禁他人，非法剥夺他人人身自由；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人谢超参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人非法拘禁他人，非法剥夺他人人身自由；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人崔心月参加黑社会性质组织；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人庆松参加黑社会性质组织；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人李树刘参加黑社会性质组织；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人多次非法剥夺他人人身自由；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人李求实参加黑社会性质组织；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索要债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人陈冬参加黑社会性质组织；伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人张立宝参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。被告人谢洁违反国家规定，伙同他人使用销售点终端机具（POS机）和信用卡，虚构交易套取现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人杨兴江、赵飞伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；为索要债务，伙同他人非法拘禁他人；其行为已构成强迫交易罪、非法拘禁罪。被告人冯帅伙同他人以暴力、威胁强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人居然为索要债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈伟、刘连伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。各被告人均属于共犯。被告人石新平、陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝、杨兴江、赵飞一人犯数罪，应予并罚。在石新平、陆守龙、李丰成、张立宝犯敲诈勒索案中，石新平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；陆守龙、李丰成、张立宝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人石新平、陆守龙、李丰成、张立宝在犯敲诈勒索案中、被告人石新平、陆守龙、谢超、刘连、金锋、陈伟及被告人陆守龙、赵飞、杨兴江、冯帅犯强迫交易犯罪，因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨兴江、李丰成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、赵飞、谢洁、赵飞、居然、陈伟、刘连归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人杨兴江、陈伟具有前科，可酌情从重处罚；被告人杨兴江自愿认罪，被告人金锋、周亮、陈伟、冯帅获得被害人谅解，均可酌情从轻处罚；根据各被告人在犯罪中的作用及悔罪表现。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十八条第三款、第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第五十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十三条、第二百四十一条第一款第（二）项的规定，认定：一、被告人石新平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人陆守龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金二十五万元。三、被告人李丰成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十万元。四、被告人周亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元。五、被告人金锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元；决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金八万元。六、被告人谢超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑八年七个月，并处罚金八万元。七、被告人崔心月犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。八、被告人庆松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。九、被告人李树刘犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万五千元。十、被告人李求实犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金一万五千元。十一、被告人陈冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。十二、被告人张立宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金六万五千元。十三、被告人谢洁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；十四、被告人杨兴江犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。十五、被告人赵飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十六、被告人冯帅犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。十七、被告人陈伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。十八、被告人居然犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十九、被告人刘连犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。二十、犯罪工具予以没收，违法所得予以追缴。 上诉人石新平及其辩护人提出，对原判认定的非法拘禁贺某1的事实及罪名无异议，原判认定的其他事实不能成立。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人陆守龙及其辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。其辩护人还提出，韩某对陆守龙表示谅解。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人谢超提出其不构成强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、参加黑社会性质组织罪。其辩护人提出谢超不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人李丰成提出其参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪、寻衅滋事罪不能成立；其辩护人提出李丰成不构成敲诈勒索罪，原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人周亮及其辩护人提出周亮不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。获得被害人的谅解。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人金锋及其辩护人提出，金锋不构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、参加黑社会性质组织罪。一审公诉机关没有指控金锋犯寻衅滋事罪，原判认定金锋犯寻衅滋事罪不当。金锋获得被害人肖某1的谅解。请求依法改判。 上诉人崔心月及其辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重。崔心月是从犯，主观恶性较小，二审期间取得被害人谅解。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人庆松提出不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重。请求依法改判。 上诉人李树刘提出不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重。其辩护人提出李树刘在共同犯罪中作用较小，归案后如实供述自己的犯罪事实。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人李求实提出不构成非法拘禁罪、参加黑社会性质组织罪。请求依法改判。 上诉人陈冬及其辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重。请求依法改判。 上诉人张立宝及其辩护人提出，张立宝不构成黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪，请求依法改判无罪。 上诉人杨兴江提出其如实供述自己的犯罪事实，是从犯。原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人刘连及其辩护人提出原判量刑过重，二审期间，被害人谅解，请求依法改判。 滁州市人民检察院意见，原判对除金锋外的石新平等十八人认定犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当。部分上诉人虽然提供了谅解书，但根据该部分上诉人的犯罪事实、性质、情节不足以影响原判量刑。对金锋的参加黑社会性质组织犯罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪定罪量刑适当，对寻衅滋事罪一审公诉机关没有指控，一审法院直接认定不当，建议法院依法判处。 经审理查明：原判认定的除金锋外的石新平、陆守龙、李丰成、谢超、周亮等十八人的犯罪事实和金锋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪的犯罪事实已被一审判决中列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。故本院对原判认定的上述事实和证据予以确认。 针对各上诉人提出原判认定事实方面的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，综合分析、评判如下： 关于石新平不构成组织、领导黑社会性质组织罪、陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经查：本案其他多名上诉人在石新平的组织、领导下形成了较稳定的犯罪组织。该组织骨干成员陆守龙、李丰成基本固定，参加人员众多并具有一定的组织纪律；该犯罪组织通过敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、以非法手段替人讨债等违法犯罪活动获取巨额非法利益，并将资金部分用于支持该组织继续进行违法犯罪活动及发展；该组织成员为组织确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威等而有组织地大肆实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，敛财数额巨大，称霸一方，使多名被害群众产生严重的畏惧心理，不敢通过正常途径维护自身合法权益，形成重大影响，严重破坏了经济、社会、生活秩序。以石新平为首的犯罪组织完全符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条有关“黑社会性质的组织”的规定。在案各原审被告人的供述、多名证人的证言、相关书证等证据能够证实上述事实。石新平为该黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝参加该组织并进行违法犯罪活动，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。故该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于石新平、陆守龙、谢超、李丰成、周亮、金锋、张立宝不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，石新平、陆守龙、谢超、李丰成、周亮、金锋等人为获取经济利益，实施敲诈勒索的犯罪事实，有在案的石新平、陆守龙、谢超、李丰成、周亮、金锋、张立宝供述，被害人贺某1、韩某的陈述，证人周某、高某2、马某、武某、张某、杨某等人证言证实，房地产买卖合同、收条、料场转让协议、借款担保协议、收条等书证也予以证实，上述证据互相印证，足以认定，对该上诉理由和辩护意见不予采纳。 关于石新平、谢超、李丰成、周亮不构成寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见，经查，石新平、谢超、李丰成、周亮伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的犯罪事实，不仅有石新平、谢超、李丰成、周亮供述和同案人陆守龙、金锋、崔心月、李树刘、李求实、陈冬供述证实，被害人贺某2、王某1、贺某1、郑某、唐某、胡某1、白某1、高某1陈述，证人贺某4、贺某5、尹某、朱某1、朱某2、王某2、白某2、陈某等人证言也予以证实，足以认定，对该上诉理由和辩护意见不予采纳。 关于石新平除非法拘禁贺某1外的其他非法拘禁罪不构成、谢超、李求实不构成非法拘禁罪的上诉理由和辩护意见，经查，石新平、谢超、李求实实施的非法拘禁罪犯罪事实不仅有石新平、谢超、李求实的供述、同案人陆守龙、周亮、李树刘等也予以供述，还有被害人卢某1、肖某1、贺某1、刘某1的陈述和证人黄某、冯某、武某、胡某2、卢某2、肖某2、刘某2等人证言证实，报警记录等书证也予以印证，足以认定。对该上诉理由和辩护意见不予采纳。 关于石新平、谢超、金锋不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见，经查，石新平、谢超、金锋强迫被害人刘某1进行房产交易的事实不仅三人供述石新平打了刘某1，强迫刘某1交易，同案被告人陆守龙、周亮的供述也予以证实，刘某1陈述和相关书证也予以印证，足以认定。对该上诉理由和辩护意见不予采纳。 本院认为：上诉人石新平、陆守龙、李丰成、周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝组织、领导或参加以其他手段有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，石新平行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；陆守龙、李丰成积极参加该组织，周亮、金锋、谢超、崔心月、庆松、李树刘、李求实、陈冬、张立宝参加该组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人石新平行为已构成组织、领导黑社会组织性质罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪、强迫交易罪；陆守龙行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李丰成行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。周亮行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。金锋行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。谢超行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。崔心月行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。李树刘行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李求实行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。陈冬行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。张立宝行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。原审被告人谢洁违反国家规定，伙同他人使用销售点终端机具（POS机）和信用卡，虚构交易套取现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。上诉人杨兴江、原审被告人赵飞伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；为索要债务，伙同他人非法拘禁他人；其行为已构成强迫交易罪、非法拘禁罪。原审被告人冯帅伙同他人以暴力、威胁强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。原审被告人居然为索要债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。原审被告人陈伟、上诉人刘连伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。各上诉人和原审被告人均属于共犯。原判认定各上诉人、原审被告人上述的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应予惩处。综合本案陆守龙、周亮、崔心月等人的犯罪情况，即使二审期间取得被害人谅解也不足以影响原判的量刑，对陆守龙、周亮、崔心月等人及其辩护人的取得被害人谅解，请求予以改判的上诉理由和辩护意见不予采纳。原判充分考虑除金锋外的各上诉人及各原审被告人的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，在法定量刑幅度内作出的判决适当。对除金锋外的各上诉人、原审被告人及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见均不予采纳。但原判认定金锋构成寻衅滋事罪的判决，超出了原审公诉机关的指控范围，属适用法律错误，应予纠正。对金锋及其辩护人关于原判认定寻衅滋事罪不当的上诉理由和辩护意见予以采纳。对滁州市人民检察院就本案提出的相关意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十八条第三款、第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第五十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十三条、第二百四十一条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省滁州市南谯区(2018)皖1103刑初252号刑事判决第一至四项、第六至二十项。 二、撤销安徽省滁州市南谯区(2018)皖1103刑初252号刑事判决第五项，即被告人金锋犯参加领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元；决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金八万元。 三、上诉人金锋犯参加领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元；决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2025年8月28日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  樊朝勇 审判员  李文业 审判员  许 汪 二〇一九年三月二十八日 书记员  林明鹏 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决； （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； （三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪； （四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪； （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； （六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理； （九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。 第二百四十三条审判期间，人民法院发现新的事实，可能影响定罪的，可以建议人民检察院补充或者变更起诉；人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的，人民法院应当就起诉指控的犯罪事实，依照本解释第二百四十一条的规定作出判决、裁定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。