海南省海口市中级人民法院刑事判决书（2017）琼01刑初145号公诉机关海南省海口市人民检察院。被告人吴丕华，男，1969年9月1日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省澄迈县人，大学本科文化，原海口市龙华区区委政法委副书记，户籍所在地海南省海口市，住海口市。2017年5月7日因涉嫌犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于海口市第一看守所。辩护人刘国兵，海南海新律师事务所律师。辩护人李宏文，海南瑞来律师事务所律师。海南省海口市人民检察院以海检公一刑诉〔2017〕135号起诉书指控被告人吴丕华犯受贿罪、巨额财产来源不明罪一案，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年1月12日、2019年1月29日公开开庭审理了本案。海南省海口市人民检察院指派检察官杜伟、宁丽、检察官助理李岗、王录霖出庭支持公诉。被告人吴丕华及其辩护人刘国兵、李宏文到庭参加诉讼。现已审理终结。海南省海口市人民检察院起诉指控：（一）被告人吴丕华受贿的事实1.2015年6月，黄某1挂靠海南安利鑫拆迁工程有限公司承揽龙华区拆除违章建筑工程（以下简称拆违工程）。2015年3月，吴丕华任海口市龙华区城管局局长后，与黄某1商定，吴丕华帮助黄某1承揽龙华区城管局的拆违工程，黄某1将拆违工程款的50%作为好处费送给吴丕华。经过招投标程序，黄某1挂靠的海南安利鑫拆迁工程有限公司中标龙华区城管局的拆违工程。吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，将龙华区城管局的拆违工程大部分交给黄某1承揽。2015年12月，吴丕华指示黄某1开设一张户名为黄某1的×××中国银行银行卡，并让黄某1将好处费存入该卡，从2015年12月至2016年7月，黄某1将613万元好处费分七次存入该卡，每次均由黄某1到吴丕华处拿该银行卡，将好处费存入后再将该卡交还吴丕华保管。2.2015年5月，吴丕华任海口市龙华区城管局局长期间，向陈某1表示可以帮助陈某1承揽龙华区城管局的拆违工程，陈某1当场表示同意，并许诺承揽龙华区城管局的拆违工程后会给吴丕华好处费。商定后，吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，帮助陈某1挂靠的海南亿方建筑工程有限公司承揽了大量的龙华区城管局拆违工程。2015年11月，陈某1收到龙华区城管局支付的工程款后，分六次送给吴丕华好处费460万元。3.2015年9月份，龙华区城管局在巡查时发现符某1在海口市海榆中线金鹿工业园旁修建大量违建仓库，应依法拆除。为了保住仓库，符某1在海口市海秀西路赛仑吉地酒店停车场送给吴丕华20万元好处费，吴丕华利用职务便利，仅拆除部分违建仓库。2016年6月，符某1剩余违建仓库被国土卫星监测到，被责令全部拆除，符某1为了能够保住违章仓库，又在海口市国贸茶叶城绿盛烟酒行旁的路边送给吴丕华20万好处费。吴丕华利用职权，并未对该部分违建仓库进行全面及时的拆除。4.2015年3月，梁康寿、梁某等人集资建设的滨涯路违章建筑被海口市××区城管局巡查发现，并依法下达《责令停止违法行为通知书》。为了能够继续施工抢建，梁某在海口市海甸岛海达路凯达酒店送给吴丕华20万元，吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，未及时制止该违章建筑继续施工。2015年8月，梁某的违章建筑又因超高被海口市龙华区城管局责令拆除，为了能够保住该违章建筑，梁康寿在赛仑吉地酒店再次送给吴丕华6万元。吴丕华利用职务之便，对上述违章建筑仅做罚款处理，并未拆除。5.2015年7月，海南刚艺佳红木家具厂老板胡某在海口市××区、苍西村的1万多平米的违章仓库被海口市龙华区城管局巡查时发现，并依法下达《责令停止违法行为通知书》。为了保住仓库，胡某两次送给吴丕华36万元，吴丕华收受好处费后利用职务便利，未依法拆除该违建仓库。6.2015年下半年，海南椰派投资有限公司在海口市龙华区金盘开发区建设两栋办公楼。在建设过程中，龙华区城管局发现该公司的违建行为并责令整改。2015年中秋节前，该公司法定代表人邵某为了能够继续施工，在海口市海秀中路赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元。吴丕华收受邵某好处费后利用职务便利，默许其继续施工。7.2015年下半年，海口市龙华区城西镇大样村村民吴应明位于该村村口的明兴石材厂厂房被海口市龙华区城管局认定为违章建筑，责令限期拆除。为了保住厂房。吴应明在赛仑吉地酒店送给吴丕华1万元，吴丕华收受好处费后利用职务便利，未将该违建厂房拆除。2016年3月，海口市龙华区城管局再次责令吴应明拆除其违建厂房。为了保住厂房，吴应明再次在赛仑吉地酒店送给吴丕华2万元。8.2015年3月，海口市龙华区政府批准吴某1在海口市文华菜市场设立一个便民疏导点，吴某1想在该处建设临时铺面用于出租。由于便民疏导点不允许做建筑，吴某1便找到时任龙华区城管局局长的吴丕华帮忙，吴丕华表示同意。吴某1顺利建起临时铺面后，为了表示对吴丕华的感谢，2015年7、8月在赛仑吉地酒店送给吴丕华20万元。2016年9月的一天，吴某1与吴丕华在赛仑吉地酒店喝茶时，吴丕华提到要装修金垦路碧湖湾小区的新房，为了和吴丕华搞好关系，吴某1当场送给吴丕华3万元。9.2015年4月，海口市龙华区城西镇苍西村人苏某为了保住其位于该村农科院附近的违建仓库，找到吴丕华帮忙，吴丕华承诺不拆除该违建仓库。2015年中秋节，为了感谢吴丕华的帮助，苏某在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元。10.2015年7月，被告人吴丕华到卢某位于龙华区苍西村的仓库进行执法检查，并将其违建仓库部分拆除，保留部分未拆除。卢某为了感谢吴丕华的帮助，同时希望保留剩余的违建仓库，2016年春节前的一天，卢某在南海大道某饭店门口送给吴丕华2万元。11.2015年下半年，林某位于海口市国贸路京华城对面的工地因夜间超时施工被市民投诉，龙华区城管局查处后责令林某晚上停工。为了能够继续施工并减少处罚，林某在国贸路福盈门饭店送给吴丕华2万元。12.2015年下半年，黄某2承租的龙华区城西镇苍西村一处仓库被海口市××区城管局认定为违章建筑，并责令其自行拆除。为了保住仓库，2016年春节前，黄某2在赛仑吉地酒店送给吴丕华0.8万元。13.2015年年底，海口市城管局将土方运输的审批权限下放给各区城管局审批。在海口市从事土石方渣土运输生意的洪某为了和时任龙华区城管局局长的吴丕华搞好关系，在龙华区运输土方时得到吴丕华的关照，2016年春节在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元。14.2015年，傅某在龙华区城西镇学院路建设一排临时铺面。海口市龙华区城管局巡查时认定该临时铺面的层高超出规定，并处罚傅某。傅某为了减轻处罚，在国贸北路福盈门饭店送给吴丕华1万元。15.2015年，符某2在海口市××区交汇处的椰岛棚改项目建设过程中需要运输大量的土方，龙华区城管局工作人员发现运输土方的运输车污染路面，责令其停工整顿。符某2为了能够继续施工，在海口市龙华区金龙路东郊椰林酒店附近的天福茶行送给吴丕华2万元。16.2014年，陈德培在海口市××镇头的一块土地上私自搭建六百多平米的仓库用来收购废品。2015年年初，龙华区城管局认定该仓库为违章建筑，责令其自行拆除。陈德培为了保住仓库，在赛仑吉地酒店送给吴丕华2万元。17.2015年下半年，罗某未经审批在海口私自从事土石方渣土运输生意，运输车被龙华区城管局依法查扣。为了解决此事，并与吴丕华搞好关系，2016年年初，罗某在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元。18.2015年3月，黄某3在海口市龙华区城西镇苍西村菜市场建设的仓库被龙华区城管局认定为违章建筑，责令其自行拆除。为了保住仓库，2015年中秋节前，黄某3在南海大道的路边送给吴丕华3万元。（二）被告人吴丕华巨额财产来源不明的事实经海口市龙华区人民检察院侦查发现，被告人吴丕华拥有巨额财产共计人民币2080.66万元、美元10万元。扣押在案的吴丕华17张银行卡中：黄某1名下的中国银行×××银行卡购买国债人民币970万元、美元5万元、余额人民币159.0334万元；黄某1名下的中国建设银行×××银行卡余额人民币56.269万元；黄某1名下的中国建设银行×××银行卡余额人民币80万元；吴某2名下的中国工商银行6222082201001711596银行卡理财人民币570.96万元；吴奋名下的中国银行卡621790780001234997银行卡购买美元5万元；其自己名下的中国光大银行6226631100392288银行卡余额人民币23.8048万元、中国建设银行4367423525500048388银行卡余额人民币12.5251万元、中国建设银行6217003520003548912银行卡余额人民币1.3031万元、中国银行×××银行卡余额人民币6.7646万元；此外吴丕华还向陈家川现金投资人民币200万元。上述财产中除吴丕华受贿所得1233.8万元，其仅能说明502.4228万元的真实来源，其中吴丕华工资收入93.9417万元，家族征地补偿款70.4811万元，房租收入50万元，民间投资收益50万元，经营皇家咖啡馆收入200万元，吴某3个人资助15万元和陈某2个人资助3万元。吴丕华家庭开支主要由其老婆支出，其主要支出是付其碧湖湾小区商品房首付款50万元。综上所述，吴丕华共有财产人民币394.4372万元和美元10万元无法说明合法来源。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了立案决定书、到案经过、常住人口信息、干部任免审批表、招投标材料、拆迁协议及拨款凭证、银行流水清单、城管执法记录、工资收入证明、征地补偿证明等物证、书证；证人黄某1、陈某1、符某1等人的证言、被告人吴丕华的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴丕华身为国家工作人员，利用职务之便，多次非法收受他人财物共计1233.8万元，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。吴丕华身为国家工作人员，财产明显超过合法收入，差额特别巨大，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。吴丕华一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人吴丕华庭审时对起诉书指控其犯受贿罪没有意见，但对起诉书指控其犯巨额财产来源不明罪以及受贿罪的犯罪事实和受贿数额有意见，提出自己在侦查阶段的有罪供述不属实，对事实部分的辩解意见如下：1.第一、二宗事实不属实。其是让黄某1和陈某1来挂名拆违，拆违工程是其在拆，二人给其的钱是其出资给二人来做拆违工程所得的利润。2.第三宗事实不属实，其只收到2016年4、5月份那次的20万元，而且是分红的钱。3.第四宗事实不属实，其只收到10万元。4.第五宗事实不属实，其只在龙华西路天福茶行收了18万元。5.第六宗事实不属实，其收了5万元，但其没有利用职权给对方施工。6.第七宗事实不属实，其是收了吴应明3万元，但其没有利用职权给他施工。7.第八宗事实不属实，其是收了吴某120万元，但其没有利用职权给他施工；3万元是吴某1送其买彩电的，并不是其要的。8.第九宗事实不属实，苏某是中秋节给其送月饼，并没有请求事项。9.第十宗事实不属实，卢某给其送了2万元红包，对于拆违并不是其说了算。10.第十一宗事实不属实，林某给了其2万元，但其没有帮什么忙。11.第十二宗事实不属实，其有收过黄某2万八千的红包，但不涉及仓库、违建。12.第十三宗事实不属实，洪某没有给其送过钱，土方的事情不存在。13.第十五宗事实不属实，符某2给其送过2万元红包，但没有请求事项。14.第十六宗事实不属实，陈德培因为仓库找过其，但是没有送过钱。15.第十七宗事实不属实，罗某给其送的5万元，不是因为搞运输给其送好处费。16.第十八宗事实不属实，黄某3只给其送了2万元。被告人吴丕华辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控吴丕华受贿黄某1613万元、陈某1460万元性质有误，应是吴丕华违规经商的违法所得，不能认定为受贿所得；2.吴丕华已经说明其财产的合法来源，不构成公诉机关指控的巨额财产来源不明罪；3.吴丕华有立功和自首情节，应在量刑上从宽处理。4.吴丕华认罪悔罪，且甘愿接受刑事处罚，可考虑从轻处理。经审理查明：一、被告人吴丕华受贿的犯罪事实2015年3月至2016年7月间，被告人吴丕华政市容委副主任、党组书记，城管局局长期间，利用职务之便，先后多次收受黄某1、陈某1、符某1等16人财物，合计人民币（以下未特别注明均为人民币）1227.8万元及烟酒等物品，在拆除违章建筑、处罚违章建筑等方面为他人谋取利益。具体事实如下：（一）被告人吴丕华收受黄某1613万元的事实2015年3月，被告人吴丕华在担任海口市龙华区城管局局长后，与黄某1商定，由吴丕华帮助黄某1承揽海口市龙华区城管局的拆除违章建筑工程（以下简称拆违工程），黄某1将拆违工程款的50%作为好处费送给吴丕华。2015年6月，黄某1以挂靠的海南安利鑫拆迁工程有限公司（以下简称安利鑫公司）承揽海口市龙华区的拆违工程，经过招投标程序，安利鑫公司中标。吴丕华利用担任龙华区城管局局长的职务便利，将龙华区城管局的拆违工程大部分交给黄某1承揽。2015年12月，吴丕华指示黄某1开设一张户名为黄某1的×××中国银行银行卡，并让黄某1将给其的好处费存入该卡中，从2015年12月至2016年7月间，黄某1将613万元好处费分七次存入该卡，每次均由黄某1到吴丕华处拿该银行卡，将好处费存入后再将该卡交还给吴丕华保管。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.书证（1）龙华区城管局招标材料及拆违合作协议书、中标通知书、拆违合作协议书、龙华区城管局向安利鑫公司拨款报账凭证及银行凭证、安利鑫公司与黄某1签订的承包合同、支付工程款支票存根及银行流水，证实：2015年6月1日，黄某1与安利鑫公司签订挂靠协议；7月1日，黄某1挂靠的安利鑫公司参与龙华区城管局的拆违工程竞标，并于7月5日中标，承揽了龙华区城管局辖区的拆违工程，并按照合同约定拿到拆违的工程款。（2）户名为黄某1，账号为×××的中国银行银行卡流水清单，证实：从2015年12月23日至12月30日期间，分别存入49万、49万、49万、48万和127万元；2016年4月27日存入162万元；2016年7月22日存入129万元。（3）户名为黄某1，账号为×××的中国建设银行银行卡流水清单，证实：2015年1月6日和11月25日分别存入20万元和38万元。（4）户名为黄某1，账号为×××的中国建设银行银行卡流水清单，证实：2015年10月31日存入80万元。2.证人黄某1的证言，证实：（1）其主要在侨商出租车公司承包出租车经营，在2015年6月因为能揽到活便挂靠在海南安利鑫拆迁有限公司承揽龙华区拆迁工程，直到2016年7月龙华城管局给其拨付最后一笔工程款后就离开安利鑫拆迁工程公司了。（2）其与吴丕华认识十几年了，在一次吃饭过程中听到吴丕华说到拆迁工作量大而且拆迁公司少，需要更换和增加拆迁公司便于工作，便问吴丕华其是否可以搞个拆迁公司加入龙华进行拆迁工作，吴丕华同意但是需要将拆迁工程款的50%给予他作为好处费，其当时觉得有钱赚就答应了。由于其个人没有拆迁公司便挂靠在安利鑫公司进行操作，在拆迁工作过程中给安利鑫公司10%的挂靠费。从2015年6月份到2016年5月份，其参与龙华辖区拆违工程的面积共6万多平方米。拆迁后的费用都是先拨付到安利鑫公司账户上，该公司扣除10%挂靠费后剩余的以支票形式交给其，其记得支付了4次共1200万元左右，第一次是2015年11月份，有70多万；第二次是2015年12月，有500多万；第三次是280万元左右；第四次是320万元。（3）在2015年12月份的时候，吴丕华找其让其来到大同路一家中国银行附近，他给其个袋子里面有100多万现金，让其以自己名义在中国银行里面开张卡并将钱存进去将卡交给他，其按照他的安排去办理了张尾号为1130的银行卡（×××）。经查看该银行卡的流水账单，从2015年12月23日至30日，交易金额为49万、49万、49万、48万、127万；2016年4月27日的162万和7月22日的129万均是其按照吴丕华的要求将拆迁工程款的50%打给他的好处费。2016年1月14日的33万元和32万余元是吴丕华让其去中行机子上兑换成美元的，兑换的时候吴丕华还将他侄子吴奋的卡给其操作，操作完成后其将卡交还给吴丕华。交易日期为2016年3月10日的400万元是吴丕华让其去购买5年期的国债；交易日期为2016年5月10日和2016年7月10日的450万元和120万元是吴丕华让其去购买3年期的国债，这些国债均为其个人名义购买，买后其将该国债凭证交给吴丕华；交易日期为2016年7月29日的16.3676万元和0.91776万元是吴丕华让帮他去购买一辆起亚索兰托汽车的钱款，虽然该车登记在其名下但是都是吴丕华在使用。交易日期为2016年9月5日的100万元是吴丕华让其将该笔钱款转入美都家电老板陈家川账户内用于投资美都家电的；交易日期为2016年11月23日的5万元是吴丕华让其取出来给他的用，还有吴丕华经常叫其帮他去存钱到中行卡内，由于次数太多其也记不清存了多少钱。（4）其还帮过吴丕华开过张建行的银行卡（×××、×××），其将卡开好后也是交给吴丕华使用，尾号8283的卡其记得在2015年期间帮吴丕华分别存入过20万元和38万元，但是取钱其没有操作过；尾号1461的卡其在2015年10月31日帮吴丕华存入过80万元。（5）其在参与龙华区的拆违工程中个人获利大约有200万元，其与吴丕华之间并无债权债务关系也并未合资投资做生意，而且吴丕华也并未将613万元退还给其及其家人。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）其和黄某1是多年的朋友，其在派出所工作时就认识他了，他原来是开旅游大巴和开出租车的。其在2015年3月份接任海口市龙华区城管局局长之后，发现原来与龙华区城管局签订合同的三家拆违公司都用的是同一家工程队，拆违工程利润非常大，而且其也能掌控拆违工程的节奏，主要就是防止拆违对象闹事，其就有想法去找自己的朋友来做龙华区城管局的拆违工程，然后其拿拆违工程款的50%。之后其在和黄某1喝茶的过程中，跟他聊到了拆违工程的事，其跟他说搞拆违工程肯定能挣钱，并让他去找一个拆迁公司去挂靠，之后拆违的工程款其拿一半他拿一半。之后黄某1跟其说他找了两个拆违公司让其选一个，其便让黄某1挂靠安利鑫公司来龙华区城管局招标。中标后，黄某1便开始承揽龙华区城管局的拆违工程。2015年12月，黄某1的第一笔拆迁款拨付给他后，黄某1打电话问其约定好的50%工程款怎么给其，其让黄某1来其这里拿以前其让黄某1以他名义开了一张尾号为1130的中国银行银行卡，并让他把其的50%存入这张卡里面。该卡是在2015年年末的时候，其拿了100多万的现金给黄某1，让他去开一张卡将这笔现金存到其指定的中国银行，之后黄某1开了这张尾号为1130的中国银行银行卡，该卡虽然是黄某1的名义，但实际是自己在使用。以后黄某1每次拿到拆违的工程款后，其都让他来其这里拿尾号1130的中国银行银行卡，并让他把其的好处费存到这张卡里面，其记得黄某1从2015年12月份至2016年7月份期间一共存了七笔钱共613万元到这张卡上：第一笔是49万元、第二笔是49万元、第三笔是49万元、第四笔是48万元、第五笔是127万元、第六笔是162万元、第七笔是129万元，共计613万元，每次存完钱之后，他就把这张尾号1130的银行卡还给其。（2）在黄某1承揽龙华区城管局拆违工程过程中，其没有向黄某1出资去承揽龙华区城管局的拆违工程。黄某1中标之后，其从来没有参与他在龙华区城管局拆违工程的具体经营管理，其只是在工程款到账后分得其约定的50%。（3）侦查人员从其身上扣押的17张银行卡中，经其辨认就是这张卡号为×××的中国银行长城借记卡。（4）在黄某1承接龙华拆违工程当中，其是龙华区城管局局长，龙华区的拆违工程由谁来做由其决定，其让黄某1来做，他才能来做，其不让他做，他就做不了，而且拆违的工程量有多少都是其决定的，其便多安排拆违工程给黄某1做，这样他得到的工程款多，其分钱也就越多。还有就是一点其作为城管局局长，能尽力维护好黄某1拆违现场的秩序，让他的拆违能够顺利进行。（5）其没有将黄某1送予其的613万元还给黄某1或者将其尾号1130的中国银行卡给予他人用过。黄某1送给其的613万元都是存在卡号为×××的中国银行长城借记卡，这张卡上的钱主要是做投资了，买了61万元人民币的美元、买了970万元的国债，还用了十几万让黄某1帮其买了一辆起亚索兰托轿车，而且其和黄某1之间没有债权债务关系，也没有一起合伙做生意。（二）被告人吴丕华收受陈某1460万元的事实2015年5月，被告人吴丕华在担任海口市龙华区城管局局长期间，向陈某1表示可以帮助陈某1承揽龙华区城管局的拆违工程，陈某1当场表示同意，并许诺承揽到龙华区城管局的拆违工程后会给吴丕华好处费。商定后，吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，帮助陈某1挂靠的海南亿方建筑工程有限公司（以下简称亿方公司）承揽了大量的龙华区城管局拆违工程。2015年11月至2016年6月间，陈某1收到龙华区城管局支付的工程款后，分六次送给吴丕华好处费460万元，吴丕华均当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.书证（1）龙华区城管局招标材料及拆违合作协议书、中标通知书、拆违合作协议书、龙华区城管局向亿方公司拨款报账凭证及银行凭证、亿方公司与陈某1签订的承包合同、支付工程款支票存根及银行流水，证实：2015年3月19日，陈某1与亿方公司签订挂靠协议；7月1日，陈某1挂靠的亿方公司参与龙华区城管局的拆违工程竞标，并于7月5日中标，承揽了龙华区城管局辖区的拆违工程，并按照合同约定拿到拆违的工程款。（2）户名为陈某1，账号为×××和×××的中国工商银行银行卡流水清单，证实：亿方公司将拆迁工程工程款汇给陈某1的情况。2.证人陈某1的证言，证实：（1）其大约在2012年认识的吴丕华，当时吴丕华和其哥陈吉诗是好朋友。2015年5月，吴丕华任龙华区城管局局长时，一次和他喝茶聊天，他问其想不想来龙华城管拆违，我说好，之后他就让其去竞标。其找到亿方公司挂靠去竞标，然后就竞标成功了。最开始是做一些拆除违章广告的事情，这些工程量小工作比较繁杂，也挣不到什么钱。2015年10月份的时候，整个海口市开始打违专项活动，有大批的违建需要拆迁，同时也需要更多的公司参与打违行动，其的公司也在其中，因为打违工程量大，工程款也多，打违行动持续了好几个月，其在龙华城管局一共得到了1300多万的工程款。（2）其挂靠到亿方公司，挂靠费用是工程款的12%，每次都是龙华城管局将工程款打到亿方公司，亿方公司扣完12个点的挂靠费后将剩余的工程款打入其个人名下的工商银行账户，大概有1200多万元，在拆迁工程中其多次送给吴丕华共460万元的好处费。最初吴丕华问其要不要参与打违的时候，其说愿意，并表示按照规矩给他好处费，他也默许认可了。刚开始其做的是拆广告牌的一些小工程，挣不到钱，也就没有给吴丕华好处费。在2015年11月份左右，第一笔打违工程款到账后，其按照工程款30%的比例从其工行卡里取了30万，在海口市赛仑吉地大酒店的停车场，放到吴丕华的车上，他收下了，其就走了；第二次是在2015年12月份的时候，第二笔工程款到账了，其还是按照30%的比例从其的工行卡里取了30万元现金后，还是在赛仑吉地大酒店见面，其将30万放到吴丕华车上后，他收下了，其和他说是按照行规以30%的工程款给的，但是吴丕华不满意，说别人都是给工程款的50%，其为了能够继续打违，承诺说以后给他50%，他表示同意，之后其就走了；第三次大概是在2015年12月末，第三笔工程款到账了，其按照50%的比例从其的工行卡里取了大额现金并从中拿出90万元后，还是在赛仑吉地大酒店见面，其将90万放到吴丕华车上。第四次是大概在2016年4月中旬，第四笔工程款到账后，其按照50%的比例从其的工行卡里面取了130万元，在塞仑吉地大酒店见面，其将130万现金放到他车的后备箱里面然后就离开了；第五次大概是在2016年5月初，第五笔工程款到账后，从其的工行卡里面取现金130万元后，在国贸绿盛烟酒行旁的路边，其把130万放到他车上后，他就开车走了；没过几天，第六笔工程款也到账了，其还是按照以前的做法，拿了50万元现金后，在国贸的绿盛烟酒行，其将钱放到他的车上后就走了。之后因为吴丕华对其不满，就不给其拆违工程做了，其挣不到钱，也就没有给他好处费了。（3）因为吴丕华是龙华区城管局局长，其能做城管局的拆违工程是吴丕华介绍给其挣钱的机会，在拆违过程当中由谁去拆、拆哪里他是有决定权的，因此其为了拿到更多的拆违工程，才给他送好处费的。本来其也没想给吴丕华这么多钱，但是后来他对其不满意，要求其给他工程款的50%，其为了能够继续拿到拆违工程，只能按照他说的做。其送给吴丕华都是面额一百元的人民币，一万元一扎。其记得每次都是用一个袋子装着送给吴丕华的，当时并没有他人在场，而且吴丕华并未将460万元退还给其，其与吴丕华之间也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）陈某1是其朋友，是海口人，他以前是搞装修和承包工程的。陈某1的哥哥陈吉诗和其是结拜兄弟，以前陈吉诗生病住院时其去探望认识了陈某1，后来经常和陈某1来往，就成为了朋友。他和其有不正当的经济往来。陈某1在承揽海口市龙华区城管局拆违工程过程中，给其送了460万元的好处费。大概是在2015年上半年的时候，其和陈某1在一起喝茶的时候，问他想不想来龙华搞一些拆违工程，陈某1当场就同意。后来陈某1挂靠在亿方公司名下来海口龙华区城管局进行招投标，他刚开始主要是负责龙华辖区违规广告拆除的活，因为拆除广告的面积比较小，而且市里面规定拆违的结算只能以面积来算，所以他刚开始拆广告的时候是挣不到什么钱。大概过了几个月后，陈某1看到黄某1也来龙华区城管局做拆违工程，而且拆的都是违章建筑，面积比较大，挣的钱也比较多。于是陈某1找到其说拆广告不挣钱，要是能拆违的话挣的肯定多，说能不能也给他安排一些违章建筑去拆，并说他会按规矩给其好处费的，其听了之后就安排他参加拆违工程了。（2）陈某1第一次送钱是在2015年11月份左右，陈某1打电话给其，说他的拆违工程款报账出来了，说找其有事，其让他来赛仑吉地酒店，他到后拿了一个袋子，说他拆违的第一批钱已出来并给其30万元的好处费，其说知道了并让他把钱放到其的车上，然后其这些钱放到单位给其配的公车上，之后他就走了。第二次大概过了一个月后，陈某1又打电话给其说他的工程款下来了，其让他到赛仑吉地酒店找其，他来后就把一个装有30万元的袋子放到其的单位车上，其跟他提了一下说黄某1都是给其50%的工程款，陈某1听后说知道了，然后就走了。后来陈某1每次拿到工程款之后，都将工程款的50%送给其。第三次是在2015年12月底，在赛仑吉地酒店他给其送了90万元。第四次是在2016年4月份，也是在赛仑吉地酒店他给其送了130万元。第五次是在2016年5月初的时候，在国贸绿盛烟酒行旁的路边他给其送了130万元。第六次是在2016年6月份左右，也是在国贸绿盛烟酒行的停车场，他给其送了50万元。他每次送钱都是拿袋子装好的现金，直接放到其的单位车上后就走了。他前后分六次总共送给其460万元的好处费，都是百元面额钞票，其到现在也没有将这460万元退还给陈某1以及他家人。（3）城管局的拆违工程利润比较大，但是由谁来做龙华区城管局的拆违工程，完全都是由其来决定的，其同意陈某1才能拿到龙华城管局的拆违工程去做，他做的拆违工程越多，他挣的钱也就越多，他挣到钱就分一部分给其。其任局长的时候，龙华区的拆违工作基本都是由黄某1和陈某1他们两个人做的。他们能够做这么多拆违工程，都是得到其的帮忙，一开始是由其直接交代分管的领导安排他们两个人去拆违，时间久了，下面的人都知道其和黄某1、陈某1的关系好，他们安排拆违的时候，就尽可能多的安排给黄某1和陈某1，所以他们承揽了大量的拆违工程，也挣了很多钱。陈某1送给其的这460万元，其主要都是交给小姨子吴某2用来买银行理财了，也有存入黄某1尾号为1130的中国银行银行卡里面用来买国债。其和陈某1之间没有债权债务关系，也没有和他一起合伙做生意。（三）被告人吴丕华收受符某140万元的事实2015年9月份，海口市龙华区城管局的工作人员在巡查时发现符某1在海口市海榆中线金鹿工业园旁修建大量的违建仓库，应依法拆除。为了保住仓库，符某1在海口市海秀西路赛仑吉地酒店停车场送给被告人吴丕华20万元好处费，吴丕华当场收受，后来吴丕华利用职务便利，仅拆除部分违建仓库。2016年6月，符某1剩余违建仓库被国土卫星监测到，被责令全部拆除，符某1为了能够保住违章仓库，又在海口市国贸茶叶城绿盛烟酒行旁的路边送给吴丕华20万好处费，吴丕华当场收受，随后吴丕华利用职权，并未对该部分违建仓库进行全面及时的拆除。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局案件初查通知书、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书等，证实：符某1在海口市海榆中线金龙鹿工业园东侧违章建筑被查处和拆除的情况。2.证人符某1的证言，证实：（1）2012年开始其在海口周边承包土地建仓库对外出租，在2013年6月成立海口守正和投资有限公司，其所建设的仓库都是违建建筑，没有正规报建手续。2015年4月，其在海垦农科所承租的300亩土地建设临时建筑被吴丕华带队拆除，后来其在金鹿工业园区旁违建的仓库也要被城管拆除，为了保住仓库不被拆除，在2015年10月某晚，其打电话约吴丕华见面，双方在海口市赛仑吉地酒店见面，其求他不要拆除其位于金鹿工业园的仓库，他答应了，于是其将随身携带装有20万元现金的黑色袋子放到他车后座上说是领导茶水费然后就走了。没过多久其在金鹿工业园旁的违建被国土部卫星拍到并且勒令城管拆除，当时吴丕华还是给其面子只是拆除了部分仓库，到了2016年6月份，该剩余仓库再次被国土部卫星拍到再次勒令城管拆除，也是为了保住仓库，于是其再次与吴丕华约在国贸茶叶城某茶叶店门口见面，其将随身携带装有20万元的黑色袋子放到吴丕华车后座，并请求吴丕华想办法保住仓库，但是过了1个月该仓库还是被全部拆除了。（2）因为吴丕华是城管局局长，其在金鹿工业园区的违建仓库都在他所管理的辖区，为了保住仓库才送钱给他。其送给吴丕华的40万元均为百元面额，而且其与吴丕华之间并无债权债务关系，也没有合伙做生意之类的。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）符某1这个人是在海榆中线金鹿工业园搞违建仓库的老板，他是海南临高人，符某1为了保住他在金鹿工业园内的违建仓库，分两次给其送了40万元的好处费。大概是在2015年9月份左右，由于海口双创的原因，城管局加大了巡查力度，龙华城管局的工作人员巡查到了符某1在海榆中线金鹿工业园旁的违建仓库便准备拆除。大概过了没多久，符某1打电话约其见面，其在海秀路上的赛伦吉地酒店喝茶，就让他来这里找其，见面后符某1求其能不能不要拆除他的仓库，其说如果没有被国土卫片拍到就能够不拆，但是被国土卫片拍到一定要拆，符某1说没关系并拿了一个袋子给其说这20万元是孝敬其的，其让他把钱放在其的白色海马越野车上，之后他就走了，后来符某1的仓库被国土的卫星拍到了，没有办法，龙华城管局就把他的仓库给拆除了，不过只拆了卫片拍到的那部分，没有拍到的就没有拆。还有一次是在2016年6月份的时候，符某1打电话找其，其让他来国贸茶叶城的绿盛烟酒行见面，他到了后其出来和他见面，见面后他将一个袋子装了20万元送给其，这次他送钱给其好像是他在金鹿工业园剩余的仓库又被国土卫片拍到了，他向让其帮忙对这些仓库缓缓再拆，好让他把仓库里面的东西搬走，减少他的损失。第一次其收了他20万元后，只拆了他被卫星拍到的部分仓库，没有拍到的就没有拆。第二次其收受他20万元后，也是准备缓拆他的仓库，但是当年7月份其就离开了，离开前其也没有去拆他的仓库，但是后来听说他的仓库还是被拆了。（2）符某1送的40万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，每次都是拿袋子装好的，其没有将钱退还给他和他家人，其和符某1之间没有债权债务关系，也没有一起合伙做生意。（四）被告人吴丕华收受梁某26万元的事实2015年3月，海口市龙华区城管局的工作人员在巡查时发现梁某与他人集资建设的位于海口市滨涯路的违章建筑，并依法下达《责令停止违法行为通知书》。为了能够继续施工抢建，梁某在海口市海甸岛海达路凯达酒店送给被告人吴丕华20万元，吴丕华当场收受，随后吴丕华利用任龙华区城管局局长的职务便利，未及时制止该违章建筑继续施工。2015年8月，梁某的违章建筑又因超高被海口市龙华区城管局责令拆除，为了能够保住该违章建筑，梁某在赛仑吉地酒店再次送给吴丕华6万元，吴丕华当场收受，随后吴丕华利用职务之便，对上述违章建筑仅做罚款处理，并未拆除。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书及缴款凭证，证实：梁某等人在海口市滨涯路南侧的违章建筑被查处和处罚的情况，2015年7月20日被处罚款252402元。2.证人梁某的证言，证实：(1)2007年其从滨涯村购得一块1700平方米的土地，其中776平方米有国有土地使用权证，2014年7月份时，其取得规划报建许可，住建部门批准的建筑面积是1100多平米，当时其没有按照批准的规划设计图纸施工，在2015年1月份按照自己的想法开始动工建设，2015年11月份封顶完工，建筑面积共计8000多平米，超建6000多平米。大概在2015年3月份，其盖的违章建筑刚开工没多久，就有龙华区城管局的工作人员过来让其停工，其便找吴丕华帮忙，与他在海口市海甸岛二东路的凯达酒店的一个房间里见面，见面后其请求他关照，不要拆其的房子，同时将一个装有20万的袋子放在桌子上说这是给领导的一点辛苦费，之后吴丕华说他知道并表示会关照其的，并收下了其送给他的钱，之后其就离开了。还有一次给吴丕华送钱，大概是在2015年7、8月份，当时其的房子建到6层半的时候，因为超高建设，有龙华区城管局的工作人员叫停，其又找到吴丕华让他帮忙关照一下，当时他在海秀路上的赛伦吉地酒店喝茶，其赶过去和他见面，给吴丕华送了一盒月饼里面装了6万元现金，希望他能对其违建多多关照，吴丕华看了一下就将这盒月饼收下了，并说在违建的事上他会帮其的。后来其违建超高的部分在吴丕华的帮助下没有被拆除，只是罚款26万元解决了。（2）其在滨涯路海垦中学旁的违章建筑属于龙华区城管局管辖范围，吴丕华又是城管局局长，其不给他送好处费，其的违章建筑肯定是要被拆除的，其为了保住房子，才给吴丕华送了26万元。其的房子没有按照规划图纸来建，超宽很多，龙华区城管局的工作人员叫其停工，其给吴丕华送钱后，就没有龙华区城管局的人来管其的违建了，当其建到6层半的时候，其的建筑又超高两层，按照规定肯定是要拆除了，但是其给吴丕华送钱后，他就只是罚款了事。送给吴丕华的都是面额一百元的人民币，一万元一扎。第一次的20万元是放在一个袋子里面的，第二次的6万是放在月饼盒里面的。吴丕华并未将26万元退还给其或者其的家人，其与他之间也无债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：梁某是开汽车修理厂的，其以前在公安修车的时候，就认识他了。梁某在海口市××区违建，这栋违章建筑是有报建手续的，但梁某不按规划建设，为了保住他的违建他一共分两次给其送了26万元的好处费：第一次是2015年3月其刚到城管局的时候，一天其在海口市海甸岛的凯达酒店打麻将，接到梁某电话说想和其见面，其就叫他到凯达酒店来，见面后其和他来到隔壁包厢，梁某让其关照一下他，不要拆他的房子，同时他放了一个袋子在桌子上说这是20万元，是给其的一点辛苦费，也感谢其的帮忙；第二次是2015年的7、8月份的时候，梁某的房子因为超高被龙华区城管局叫停了，梁某又找其，在海秀路的赛伦吉地酒店，给其送了一盒月饼在里面装了6万元现金，其收下了，并给他说能帮肯定就帮他之类的一些客套话。梁某在农垦中学东侧的建筑是违章建筑，按照规定本应该拆除的，但是其收了他的好处费后，并没有拆除他的违章建筑，仅是罚款处罚而已。梁某送的都是面额百元的人民币，一扎一万元，一次是拿袋子装，一次是放在装月饼的盒子里面。其没有将钱退还给他和他的家人，其和梁某之间没有债权债务关系，也没有一起合伙做生意。（五）被告人吴丕华收受胡某36万元的事实2015年7月，海口市龙华区城管局的工作人员在巡查时发现胡某在海口市××区、苍西村有12000多平方米的违建仓库，并向其依法下达《责令停止违法行为通知书》。为了保住仓库，胡某在2015年8月和中秋节前分两次共送给被告人吴丕华36万元，吴丕华均当场收受。吴丕华收受好处费后利用其职务便利，未依法拆除该违建仓库。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书，证实：胡某在海口市苍东村啤酒厂南侧的临时建筑被查处和处罚的情况。2.证人胡某（海南刚艺佳红木家具厂老板）的证言，证实：（1）大概在2015年7月的时候，吴丕华带着龙华区城管局的队员来到其位于苍西村、苍东村的违建仓库，给其下达了一份拆除违建的通知书，要求其限期自行拆除，否则他们就要来强拆，并当场给其的违建仓库编了号。考虑到当时其的违建仓库里面还有很多合同没有到期的租户，要是拆了的话，其要赔很多钱。没过多久，其主动联系吴丕华，想与他沟通协商一下是否可以缓拆。大概在2015年8月份时候，其在海口市金龙路的一个茶店和他见面，求他不要这么急拆其的仓库，吴丕华没有表态，于是其就说带了点东西给他，两人一起来到停车场，其从车上拿出一个装有18万元现金的袋子放到吴丕华的车上就离开了。没过多久，其了解到吴丕华去问仓库的租金情况，害怕他再来拆其的仓库，便在2015年中秋节前的一天，再次联系吴丕华，他约其到海秀东路的赛伦吉地酒店找他，见面后在酒店停车场，其从车上拿出装有18万元现金的一个袋子给他，他收下了。（2）因为其的仓库是没有任何合法手续建起来的，拆除违建是由城管局主管的，吴丕华又是城管局局长，其不给他送钱，他就要拆其的仓库，为了保住仓库不被城管强拆，其才给吴丕华送好处费的。其给吴丕华送了36万元现金后，他一直没有拆其的仓库，而其周边的违建仓库直接就被拆除了。直到2016年10月被海口碧桂园项目征用到该块土地的时候，其才自行将这些违建仓库拆除。（3）其送给吴丕华的36万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎。每次都是用一个袋子装着送给吴丕华的。吴丕华没有将这36万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）在2015年7、8月份的时候，其带着龙华区城管局的队员巡查时，发现胡某在苍西、苍东村的违建仓库，当时给他下达了一份拆除违建的通知书，要求胡某限期自行拆除违建仓库，否则就要强拆。大概在2015年8月份的时候，胡某打电话后，其约他在海口市金龙路的一个茶店喝茶，胡某跟其说他的违建仓库里面有很多人租用，而且大部分合同都没有到期，要是拆了的话，他要赔很多钱，希望其不要拆他的仓库，其告诉他能够照顾的话肯定会照顾他的，喝完茶准备离开在停车场的时候，胡某从他的车上拿出一个装有18万元现金的袋子给其，并说让其帮忙之类的话后就走了。又过了没多久，胡某再次联系其，其让他到赛伦吉地酒店找其，见面后他在赛伦吉地酒店的停车场送给其18万元好处费，同样是求其不要拆他的仓库。其收受胡某的36万元后，没有拆除他的违建仓库。（2）胡某送其的36万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，两次都是拿袋子装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和胡某之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（六）被告人吴丕华收受邵某5万元的事实2015年下半年，海南椰派投资有限公司在海口市龙华区金盘开发区建设两栋办公楼。在建设过程中，龙华区城管局工作人员发现该公司的违建行为并责令整改。2015年中秋节前，该公司总经理邵某为了能够继续施工，在海口市海秀中路赛仑吉地酒店送给被告人吴丕华5万元，吴丕华当场收受。吴丕华收受邵某好处费后利用职务便利，只是对违建予以罚款后默许其继续施工。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书，证实：海南椰派投资有限公司在海口市××路对面的违章建筑被查处和处罚的情况。2.证人邵某（海南椰派投资有限公司总经理）的证言，证实：其公司是从事香料的公司，2015年的时候在金盘建了两栋楼，准备做公司的办公楼和研发楼。在建设的过程中，龙华区城管局的工作人员说楼房手续不齐全，让责令整改，不让继续开工了。这个项目大部分的建筑手续是齐全的，只有一些小手续没有办妥，还在办理过程中，但吴丕华他们不管这些，仍要对公司进行处罚，还不让开工。为了项目能继续施工，在2015年中秋节前，其打电话给吴丕华，他让其到赛伦吉地酒店与他见面，见面后其给吴丕华一个装有5万元现金的袋子，吴丕华收下后就各自离开了。其送给吴丕华的5万元好处费都是百元面额的人民币，一扎一万，是用袋子装着的。吴丕华没有将这5万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）邵某是椰派投资公司的老总，当时邵某在金盘有一个项目，城管局的巡查队员在巡查的过程中，发现他的项目手续不齐全就开工了，城管队员按照规定责令其整改。之后，区领导说这个项目是区里的招商引资项目，要给时间让他补手续，所以局里没有对邵某的项目进行处罚。大概在2015年中秋节前，其在赛伦吉地酒店喝茶，邵某过来找其，给了其5万元现金，是用袋子装着，说是感谢其之前对他的照顾，其收下后就各自离开了。（2）按照规定本来是要对他进行罚款处理，还要责令其停工，其收了他的好处费，区领导又打招呼，其就没有对他的项目做任何处理。（3）邵某送其的5万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用袋子装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和邵某之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（七）被告人吴丕华收受吴某123万元的事实2015年3月，海口市龙华区政府批准吴某1在海口市文华菜市场设立一个便民疏导点，吴某1想在该处建设临时铺面用于出租，由于便民疏导点不允许盖建筑，吴某1便找到时任龙华区城管局局长的被告人吴丕华帮忙，吴丕华表示同意。吴某1顺利建起临时铺面后，为表示对吴丕华的感谢，于2015年7、8月的一天在赛仑吉地酒店送给吴丕华20万元，吴丕华当场收受。2016年9月的一天，吴某1与吴丕华在赛仑吉地酒店喝茶时，吴丕华提到要装修金垦路碧湖湾小区的新房，为了和吴丕华搞好关系，吴某1当场送给吴丕华3万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录，证实：吴某1在海口市××村新建楼房超建被查处的情况。2.证人吴某1的证言，证实：（1）2015年3、4月份的时候，龙华区政府在文华菜市场批了一个便民疏导点，其想搞一些临时铺面出租。因为临时疏导点不允许做建筑，其找到时任龙华区城管局局长吴丕华，想让他在这方面给其关照，当时其也把政府的批文给他看了，他说既然是政府批准的便民点就做吧，城管这边不会有问题。后来其的临时铺面建起来了，为了表示对吴丕华的感谢，在2015年7、8月份的时候，其和吴丕华一起在赛伦吉地喝茶的时候，其送给了吴丕华20万元的感谢费，他也收下了。还有一次是在2016年9月份的某一天，其和吴丕华在赛伦吉地喝茶的时候，他聊到准备装修在金垦路碧湖湾小区新房子的事情，为了和他搞好关系，其当场送给吴丕华3万元好处费。（2）因为其在文华菜市场西侧的临时铺面是违建，这块是归城管局管的，吴丕华又是城管局长，其怕建的铺面被城管拆掉，或者根本就不允许开建，所以就送给吴丕华20万元，希望得到他的关照。至于另外3万元，是其为了和吴丕华维持好关系。（3）其建临时铺面的时候，吴丕华没有派人来阻止施工，也没有派人来拆铺面，后来市政府双创领导小组巡查发现了这些铺面，要求必须拆除，之后其就自己将这些临时建筑拆除了。（4）送给吴丕华的23万都是面额一百元的人民币，一万元一扎。吴丕华没有将这23万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：其在公安工作时就认识吴某1了，他是海口市龙华区文华菜市场的股东。大概是在2015年7、8月份的时候，吴某1找到其说龙华区政府在文华菜市场给他批了一个便民疏导点，并把政府的批文给其看，他说他想利用这个机会在龙华菜市场西边盖一些临街临时铺面，希望其能照顾他，其说既然是政府批准的，肯定是支持他的。之后没过多久，其和吴某1一起在赛伦吉地喝茶的时候，他给了20万元的感谢费。在2017年8月份的时候，市政府双创领导小组巡查发现了这些铺面，要求必须拆除，他就将这些临时建筑拆除了。还有一次是在2016年9月份的时候，其和吴某1在赛伦吉地酒店喝茶时，聊到其准备装修在金垦路的碧湖湾小区新房子时，他当场送给其3万元。吴某1送其的23万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，第一次是用袋子装好的，第二次是他直接从他的包里给的现金。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和吴某1之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（八）被告人吴丕华收受苏某5万元的事实2015年4月，海口市龙华区城西镇苍西村人苏某为了保住其位于该村农科院附近的违建仓库，找到被告人吴丕华帮忙，吴丕华承诺不拆除该违建仓库。2015年中秋节，为了感谢吴丕华的帮助，苏某在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人苏某的证言，证明：（1）其和吴丕华很早就认识了，但是平时交往不多。2015年4月左右，其看见龙华城管局的工作人员到苍西村附近拆除农科院内三万多平方米的违建仓库，因为其离农科院几百米处也有一些铁皮仓库，看见农科院的仓库全部被拆迁，其担心自己的仓库也被拆，于是想找吴丕华关照一下，便打电话给吴丕华说其在农科院附近有一些仓库，希望他能关照一下。吴丕华口头上答应，到后来也没有人来拆其的仓库。到了2015年中秋节，为了感谢吴丕华的帮助，其打电话联系吴丕华，他让其去赛伦吉地酒店，到了后其将一盒装有5万元现金的月饼盒放到吴丕华的车上后随便聊了几句就走了。其送给吴丕华好处费后，他没有立即拆除其的仓库，但是到了2015年年底其的仓库还是被龙华区城管局的工作人员给拆了。（2）送给吴丕华的5万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎。吴丕华没有将这5万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）苍西村“阿光”（苏某）其在公安的时候就认识他了，但是平时没有什么交往。其记得在2015年4月份的时候，龙华城管局依法拆除城西村附近农科院内三万多平方米的违建仓库，他在离农科院几百米处也有三排违建仓库，他担心被拆，就打电话给其，说他的这些仓库也不是被国土卫片拍到的，希望其能照顾一下，尽量不要拆那里，因为当时区里并没有硬性要求拆“阿光”那里，所以其就答应了。后来他为了感谢其的帮助，2015年中秋节的时候，在赛伦吉地酒店给其送了5万元的好处费，他说过中秋节送点月饼给其，其收下后各自离开，之后其打个月饼盒，发现里面有5万元现金。2015年年底，因为“阿光”的违建仓库属于湿地公园的用地范围，所以龙华城管局依法拆除了“阿光”的仓库。（2）“阿光”送其的5万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用月饼盒装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和“阿光”之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（九）被告人吴丕华收受卢某2万元的事实2015年7月，被告人吴丕华到卢某位于龙华区苍西村的仓库进行执法检查，并将其违建仓库部分拆除，保留部分未拆除。卢某为了感谢吴丕华的帮助，同时希望保留剩余的违建仓库，2016年春节前的一天，卢某在南海大道某饭店门口送给吴丕华2万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书，证实：卢某苍西村农贸市场的违章建筑被查处和处罚的情况。2.证人卢某的证言，证实：（1）大概在2015年7月的时候，吴丕华带领龙华城管局的工作人员来到其位于苍西村的仓库进行执法检查，他说其的仓库是违章建筑，要将仓库依法拆除，但是他并没有将其的仓库全部拆除，只是拆除了大部分，还给其留了一些仓库。其为了感谢吴丕华的帮助，同时希望继续保留那些未拆的仓库，在2016年春节前，其打电话联系吴丕华，他让其到南海大道某家饭店门口（具体名字记不起来了）去找他，其找到他后送给他一封装有2万元现金的信封，吴丕华收下后就各自离开了。（2）送给吴丕华的2万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用信封装着的。吴丕华没有将这2万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）卢某是广东人，他在苍西村建有一些仓库，其是通过一个朋友认识他的。大概是在2016年春节前的时候，其在南海大道某家饭店吃饭（具体名字记不起来了），他打电话找其，其就让他来饭店，在饭店门口他送给其一封装有2万元现金的信封，其收下后就各自离开了。大概是在2015年7月的时候，龙华城管局依法拆除了卢某在苍西村路口的违建仓库，但路里面还有一些不影响市容的仓库没有拆完，他为了感谢其的帮助，同时希望继续保留那些未拆的仓库，才给其送了2万元的好处费。（2）卢某送其的2万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用信封装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和他之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十）被告人吴丕华收受林某2万元的事实2015年下半年，林某位于海口市国贸路京华城对面的工地因夜间超时施工被市民投诉，龙华区城管局查处后责令林某晚上停工。为了能够继续在夜间施工，林某在海口市国贸路福盈门饭店送给被告人吴丕华2万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人林某的证言，证实：（1）2015年下半年的时候，其在国贸京华城对面有个工地在施工，由于赶工期，经常在夜里超时施工，被周边的市民投诉了。当时就有龙华区城管局的城管员来到工地，责令晚上停止施工。之后其通过朋友认识了吴丕华，在2015年下半年某日中午，其打电话给吴丕华，他在国贸福盈门饭店吃饭，其赶过去找到吴丕华给他送了2万元现金，现金装在茶叶礼袋里面，希望吴丕华对其的工地关照一下，他收到后就各自离开了。其给吴丕华送了2万元好处费后，城管局的工作人员就没有要求工地晚上不许施工了，工地就继续施工，但是后来工地因为资金问题自己停工了。（2）送给吴丕华的2万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用茶叶礼袋装着的。吴丕华没有将这2万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）2015年下半年的时候，林某在国贸京华城对面有个工地进行施工，该工地有时夜里超时施工，市民投诉，辖区城管员要求其晚上停止施工。之后，林某通过社会朋友找其说情，2015年下半年某日中午（具体时间我记不清楚了），其在国贸福盈门饭店吃饭，饭后他来找其，给其送了2万元现金，现金装在茶叶礼袋里面，希望其对他的工地关照一下，其收下后就各自离开了。之后，林某的工地因资金等其他原因停工了。（2）林某送其的2万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用茶叶礼袋装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和林某之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十一）被告人吴丕华收受黄某20.8万元的事实2015年下半年，黄某2承租的龙华区城西镇苍西村一处仓库被海口市××区城管局认定为违章建筑，并责令其自行拆除。为了保住仓库，2016年春节前，黄某2在赛仑吉地酒店送给被告人吴丕华0.8万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人黄某2的证言，证实：（1）2015年下半年的时候（具体时间我记不清），吴丕华带队来苍西村拆违，检查到其承租的仓库时，城管局工作人员说这些仓库是违建，需要拆除，其就跟他们说这些仓库是承租的，其在里面存储了很多电脑，能不能不拆，他们就让其去和领导沟通。于是在2016年春节前，其找吴丕华沟通，吴丕华让到赛伦吉地酒店找他，其过去找到他，给他送了一封装有0.8万元现金的红包。说是节日的一点意思，希望平时多照顾其的电缆厂，他收下后就各自离开了。吴丕华收了其的红包以后，没有拆除其的仓库。（2）送给吴丕华的0.8万元都是面额一百元的人民币，用信封装着的。吴丕华没有将这0.8万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）黄某2这个人承租苍西村某个违建仓库用于经营电缆厂。大概在2016年春节前，与他一起在赛伦吉地酒店喝茶的时候，他送给其一个0.8万元现金的红包和几包红茶，说是节日的一点意思，也是给其拜个年，希望平时多照顾他的电缆厂。其在任城管局局长期间，没有拆除他承租的违建仓库。（2）黄某2送其的0.8万元都是面额百元的人民币，是用信封装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和黄某2之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十二）被告人吴丕华收受洪某5万元的事实2015年年底，海口市城管局将土方运输的审批权限下放给各区城管局审批。在海口市从事土石方渣土运输生意的洪某为了和时任龙华区城管局局长的被告人吴丕华搞好关系，在龙华区运输土石方渣土时得到吴丕华的关照，2016年春节在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人洪某的证言，证实：（1）其认识吴丕华，其成立了海口三和发土石方工程有限公司，是海口市政府批准的土石方运输公司。在龙华区运输土石方的时候，要经过龙华区城管局局长的审批，吴丕华就是当时的城管局局长，其是那个时候认识他的。其一直是在海口市做土石方渣土运输工程的，以前运输土石方是由海口市城管局审批，但是在2015年年底土石方运输的审批权限下放到区城管局之后，其就需要到龙华区城管局去审批土石方运输了。因为其在龙华区的土石方运输工程比较多，需要经常找吴丕华审批土方运输，为了和他搞好关系，其在2016年春节的时候和吴丕华一起在赛伦吉地喝茶时给吴丕华送了5万元的红包，然后他就收下了。他收受其给他的好处费后对其公司的土方运输审批都是给予帮助的，没有怎么卡过其。（2）送给吴丕华的5万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用袋子装着的。吴丕华没有将这5万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）洪某是在海口运输土方比较大的老板。在2015年年底的时候，土方运输的审批权限下放到区城管局，之后他来找其审批土方运输，就这样认识他的。因为这个洪老板土方生意做的比较大，经常来找其审批土方运输，为了和其搞好关系，在2016年春节前，其二人一起在赛伦吉地喝茶的时候，他给其送了5万元的红包和一些烟酒，其收下了。其收受了他的好处费后，对他们公司的土方运输审批都是给予帮助的，没有怎么卡过他。（2）洪某送其的5万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用袋子装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和洪某之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十三）被告人吴丕华收受傅某1万元的事实2015年，傅某在海口市××区临时铺面。海口市龙华区城管局工作人员在巡查时认定该临时铺面的层高超出规定，并处罚了傅某。傅某为了减轻处罚，在海口市国贸北路的福盈门饭店送给被告人吴丕华1万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人傅某的证言，证实：（1）2015年的时候其在龙华区城西镇学院路旁边建了一排临时铺面，都有相关的正规报建手续，但是龙华区城管队员在巡查违建中说其这栋临时建筑第一层的层高超出规定，并对其立案处罚。其为了能够少罚一点，在处罚决定下达之前的某日中午（具体时间我记不清楚了），约吴丕华在国贸北路福盈门饭店吃饭，饭后其送给了吴丕华1万元现金，是用信封装着，并对吴丕华说希望他对其的临建超高处罚轻一点，最后龙华区城管局罚了其20多万元。吴丕华说其的临时建筑超高，属于违章建筑，其送给他好处费后，吴丕华没有对其进行顶格处罚。（2）送给吴丕华的1万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用信封装着的。吴丕华没有将这1万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）“学院路傅总”（傅某）是其担任城管局局长之后，在和以前公安的朋友喝茶时认识的。大概在2015年下半年的时候，这个傅总和仁里村合作在学院路边上建了一栋临时建筑，他的临时建筑都有相关的报建手续，但局里的队员在巡查违建中发现该临建一层的层高超出规定，就对其进行立案处罚。后来某一天（具体时间我记不清楚了），傅总约其在国贸北路的福盈门饭店吃饭，饭后他给了其1万元现金，现金用信封装着的。他说他的临建都是有手续的，就是超高一点，让其看能不能处罚轻一点。之后，局里通过案审会对该临建超高作出了处罚决定，具体处罚结果其不记得了，至少没有处罚过重，没有按照最高标准来进行罚款，这样也为他减少了很多损失。（2）傅总送其的1万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用信封装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和傅总之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十四）被告人吴丕华收受符某22万元的事实2015年，符某2在海口市××区交汇处的椰岛棚改项目建设过程中需要运输大量的土方，龙华区城管局工作人员在巡查工作中发现运输土方的运输车污染路面，责令其停工整顿。符某2为了能够继续施工和免除处罚，在海口市龙华区金龙路东郊椰林酒店附近的天福茶行送给被告人吴丕华2万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人符某2的证言，证实：（1）2015年的时候，其在龙华路和金龙路交汇处的椰岛棚改项目在建设的过程中需要运输大量的土方出去，龙华区城管局的工作人员说运输土方的泥头车了污染路面，让工地停工整顿，城管局的工作人员经常过来封堵工地，导致项目工期严重拖后。其没办法，在2016年的春节前约吴丕华到金龙路万利隆酒店下的天福茶行喝茶，在喝茶时其给吴丕华送了2万元现金，让他关照一下其的项目，工期不能拖得太长，吴丕华收下钱后说他知道了，之后他就走了。吴丕华收了其2万元好处费后，有一段时间确实没有什么城管局的工作人员来封堵工地了。（2）送给吴丕华的2万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用信封装着的。吴丕华没有将这2万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）“椰岛符总”（符某2）是椰岛棚改项目的老板。记得在2016年春节前，其在金龙路东郊椰林酒店楼下的天福茶行喝茶，符总特意过来找其，给其送了2万元现金，现金用信封装着，希望其平时能够照顾下他的泥土车运输，因为当时龙华路椰岛广场附近的棚改项目是符总负责的，而且该棚改项目在施工过程中，他们的泥土车经常晚上出行污染路面，被双创指挥部通报批评过，其就要求辖区城管员严格整治，这些泥土车有处罚有扣车，如果按污染面积计算最高可以处罚十几万元，但是最后其也没有处罚他。（2）符总送其的2万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用信封装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和符总之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十五）被告人吴丕华收受罗某5万元的事实2015年下半年，罗某未经审批在海口私自从事土石方渣土运输生意，运输车被海口市龙华区城管局依法查扣。为了解决此事，并与被告人吴丕华搞好关系，2016年年初，罗某在赛仑吉地酒店送给吴丕华5万，吴丕华当场收受。之后，龙华城管局未再查处过罗某的土石方渣土运输车。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.证人罗某的证言，证实：（1）其身份证上的名字叫罗某，其在海口做工程的时候，大家都叫其罗城。（2）其以前是在龙华区城管局三家拆迁公司的具体施工队工头，在拆违的过程中认识了吴丕华。其记得大概在2015年下半年某日，其在海口做一些运输渣土的生意，当时其没有通过审批就私下运输渣土，被城管队员发现了。为了解决这个事情，其在2016年年初某日（具体时间我记不清楚了），为了让吴丕华在渣土车运输方面帮助其，其打电话约吴丕华喝茶，他就让其到赛伦吉地酒店找他，其在酒店门口给吴丕华送了5万元现金，他收下后就各自离开了。之后，龙华城管局就没有再处理过其的渣土车。（3）送给吴丕华的5万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用袋子装着的。吴丕华没有将这5万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。2.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）罗城是其刚担任龙华城管局局长就认识了，原先与龙华城管局有合作的三家拆迁公司都找罗城负责具体施工，所以其认识他。2015年下半年某日，罗城未通过审批就私下运输渣土车去卖，后来被城管队员发现，对其进行过处理。之后罗城为了让其在渣土车运输方面帮助他，就打电话给其，在赛伦吉地酒店门口见面后，他送了五万元现金给其，说让其日后多关照他，之后其收下后就各自离开了。其收了罗城的5万元好处费以后，没有再处理过他的渣土运输车。（2）罗城送其的5万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用袋子装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和罗城之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。（十六）被告人吴丕华收受黄某32万元的事实2015年3月，黄某3在海口市龙华区城西镇苍西村菜市场建设的仓库被龙华区城管局认定为违章建筑，责令其自行拆除。为了保住仓库，2015年中秋节前，黄某3在海口市南海大道的路边送给被告人吴丕华2万元，吴丕华当场收受。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：1.海口市龙华区城管局立案审批表、责令限期改正通知书、现场检查笔录、行政处罚决定书，证实：黄某3苍西村苍西农贸市场旁的违章建筑被查处和处罚的情况。2.证人黄某3的证言，证实：（1）2015年3月份，其在苍西村菜市场后面的仓库刚建好，还没怎么经营的时候，龙华区城管局的工作人员说其的仓库是违建，要将仓库全部拆除，当时仓库刚建好，投入了很多资金，还没怎么运营就被拆除，其会亏很多钱，于是其通过苍西村村委会李书记介绍和吴丕华认识。大概是在2015年中秋节前，其找到吴丕华并在南海大道路边，给他送了2万元的红包，希望他以后多照顾其的仓库，吴丕华收到后就各自离开了。吴丕华收了其的好处费后，当时没有直接拆其的仓库，但是到了2016年5、6月份的时候，龙华区城管局还是把仓库全部拆除了。（2）送给吴丕华的2万元都是面额一百元的人民币，一万元一扎，用信封装着的。吴丕华没有将这2万元退还给其或者其的家人，而且其和吴丕华也没有债权债务关系或者合伙做生意。3.被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：（1）“广东老板”（黄某3）的名字其记不住了，其是通过当时苍西村村委会的李书记介绍认识的。这个“广东老板”在苍西村菜市××排违建仓库，为了让其不拆除他的仓库，他和其说让其手下留情，能不拆就不要拆，其同意了说能帮就肯定帮。之后记得是在2015年中秋节前的时候，他打电话给其，其让他来南海大道路边找其，他到了之后送给其一封装有2万元现金的信封，就是过节的表示，希望以后多照顾他的仓库，其收下后就各自离开了。其收受了“广东老板”的2万元好处费后，没有拆除他的违建仓库。（2）“广东老板”送其的2万元都是面额百元的人民币，一扎一万元，是用信封装着的。其没有将钱退还给他本人或他家人，其和“广东老板”之间没有债权债务关系，也没有合伙做生意。二、被告人吴丕华巨额财产来源不明的事实经侦查机关发现，被告人吴丕华拥有巨额财产共计2080.66万元、美元10万元。扣押在案的吴丕华17张银行卡中：黄某1名下的中国银行×××银行卡购买国债970万元、美元5万元，余额159.0334万元；黄某1名下的中国建设银行×××银行卡余额56.269万元；黄某1名下的中国建设银行×××银行卡余额80万元；吴某2名下的中国工商银行6222082201001711596银行卡理财570.96万元；吴奋名下的中国银行卡621790780001234997银行卡购买美元5万元；其自己名下的中国光大银行6226631100392288银行卡余额23.8048万元、中国建设银行4367423525500048388银行卡余额12.5251万元、中国建设银行6217003520003548912银行卡余额1.3031万元、中国银行×××银行卡余额6.7646万元；此外吴丕华还向陈家川现金投资200万元。上述财产中除吴丕华受贿所得1227.8万元，其仅能说明482.4228万元的真实来源，其中吴丕华工资收入93.9417万元，家族征地补偿款70.4811万元，房租收入50万元，民间投资收益50万元，经营皇家咖啡茶艺馆收入200万元，吴某3个人资助15万元和陈某2个人资助3万元。吴丕华家庭开支主要由其老婆支出，其主要支出是付其碧湖湾小区商品房首付款50万元。综上所述，吴丕华共有财产420.4372万元和美元10万元无法说明合法来源。以上事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证实：（一）物证、书证1.被告人吴丕华的《自书材料》，证实：吴丕华自书的其收入来源的材料。2.被告人吴丕华光大银行工资卡的信息及流水清单，证实：该工资账户于2015年3月26日开户，卡上余额有238047.62元。3.关于吴丕华工资情况的证明，证实：由海口市公安局政治部出具，证明该局原民警吴丕华1992年7月至2009年8月，在海口市公安局美兰分局工作期间工资收入共计303022元；2009年9月至2010年10月，在龙华分局工作期间工资收入共计48238元；2010年11月至2013年5月，在秀英分局工作期间工资收入共计180051元；2013年6月至2015年5月，在龙华分局工作期间工资收入共计170057.71元，合计701368.71元。上述二项工资收入证实吴丕华在公安工作期间和龙华城管局工作期间的工资收入总和为93.9417万元。4.澄迈县老城镇玉楼村委会昌盛村征地补偿款发放证明等材料，证实：被告人吴丕华家族征地补偿款发放款为70.4811万元。5.户名为吴某2，账号为×××银行卡的流水清单，证实：自2014年起，该账户陆续存入共计570.96万元进行银行理财。6.户名为吴奋，账号为×××银行卡与户名为吴丕华，账户为×××的银行卡查询清单，证实：吴奋账户上的余额为美元50023.75元；吴丕华账户上的余额为67645.82元。7.户名为吴丕华，账户为中国建设银行6217003520003548912与4367423525500048388的银行卡查询清单，证实：吴丕华的两个账户上余额分别为13031.12元和125251.22元。（二）证人证言1.证人吴某2（中国工商银行海南省分行营业部柜员）的证言，证实：吴丕华是其姐夫，他在其这里购买了理财产品。因为在银行上班的缘故，存款业务比较重，其便与吴丕华联系，让他帮其完成部分存款业务，吴丕华答应说正好有些钱需要理财。于是在2014年1月8日的时候，吴丕华拿了26万元给其理财，其为了方便操作用自己的名字开了一张工商银行卡，卡号是×××，之后便将该卡给吴丕华保管，吴丕华每次给其现金理财，其都是先将现金存入其自己的工行卡（×××和×××）当中，然后再转入其为吴丕华开的尾号1596的卡中进行理财操作，而且该卡内的所有钱款均是吴丕华的，也是由他自行保管。经其核对后统计从2014年1月8日至今，吴丕华共给其570.96万元用作理财，其中526.11万元是吴丕华亲自将钱交给其，剩余44.85万元由他人转来，具体是谁其就不清楚了，而且尾号1596的工行卡里面钱都是吴丕华的。2.证人陈某3（陈某1的同学）的证言，证实：其认识陈某1，其与陈某1是同学，吴丕华和黄某1其不认识。其向陈某1借过100万元，向黄某1借过300万元，但是这些借款都是其直接找陈某1所借，至于陈某1如何找黄某1借的其就不清楚了。因为当时其在澄迈建设仓库需要资金，便找到陈某1问他是否有资金借给其使用并约定月息1%，用其哥哥陈家川的公司美都家电作担保，还有将仓库的土方和基建工程给他来操作，陈某1同意了，后来他自行给其转了100万元，还有300万元是名叫黄某1的人转来的，其记得黄某1是分两个账户给其和陈家川账户转的钱，因为美都家电是其家族的公司，所以其和陈家川的账户基本不分都通用，而且转钱后其分别给陈某1和黄某1打了欠条，之后其还了黄某1100万元，陈某1的其也还了一部分，至于还差多少记不清了，其还欠黄某1200万元，其也按照约定向陈某1支付了利息。3.证人吴某4（被告人吴丕华的侄子）的证言，证实：2004年吴丕华在南沙路电影大厦经营茶艺馆，2008年下半年转给其经营，吴丕华之前经营的时候每月大概有5-7万元收入，每月支出约15000元。叔叔经营的茶艺馆是以张某的名字注册的。4.证人陈某2的证言，证实：其是吴丕华的老乡，2015年8月借给吴丕华3万元。5.证人张某的证言，证实：2004年下半年，吴丕华用其的名字注册了“海口龙华燕华咖啡馆”，吴丕华在南沙路电影大厦里面经营皇家咖啡茶艺馆，大约经营到2009年年初。因为这个铺面纠纷很多，老板跑了，所以一直没有交房租。6.证人王某的证言，证实：其一直跟着吴丕华当司机。其开车见过吴丕华交钱给吴某2理财，其没资金存在吴丕华那里。7.证人陈某4的证言，证实：2011年11月底，吴丕华向其借了20万元，他后来陆续还给其了。8.证人吴某3的证言，证实：吴丕华是其外甥，其陆续接济过他15万元。9.证人吴某5的证言，证实：吴丕华是其丈夫，家里的开支由其负担，吴丕华的收入和工资主要都存起来进行理财了，只有前年购买碧湖湾新房时，吴丕华支付了50万元首付。家庭收入出来其和吴丕华的工资收入外，还有一些房租收入，大约50万元；吴丕华在老家的征地补偿款都是由吴丕华保管，具体多少以查账为准；皇家咖啡馆的收入听吴丕华和吴某4聊天时说大约挣了200万元。（三）被告人吴丕华的供述及辩解，其供认：2000年其出资10万元和家人在××路民房，总价23万元；1998年美兰公安分局在海甸岛海虹路建设了宿舍集资楼，其用7万元购买了一套该处的住房；2015年7月，其首付50万元，以夫妻双方的公积金贷款70万元在金垦路碧湖湾小区购买商品房一套。其总共分三次叫黄某1以他的名义使用中国银行卡购买国债共计970万元，这些国债凭证黄某1都交给其了。在2016年时，其叫黄某1和吴奋以他们的名义帮其分两次购买了美元10万元，每次购买美元5万元，一次是以黄某1的名义用中行卡的33万元购买的，一次是以吴奋的名义用中行卡的33万元购买的。其在2016年用27万元以黄某1的名义购买了一辆黄色的起亚索兰托小汽车。2016年其分两次向美都集团老总陈家川投资200万元，一次是让黄某1从他的卡里面直接转账100万，还有一次是其拿现金100万让黄某1送给陈家川进行投资。其在银行的理财都是将钱交给小姨子吴某2，然后她再把钱转入以她的名义专门为其开设的一张中国工商银行理财卡里面进行理财，经确认，一共给了她570.96万元。其的光大工资卡余额23万多元；其的建行工资卡余额12万多元；其的中行卡余额6万多；其以黄某1的名义开设的中行卡余额159万；其以黄某1的名义开设的建行卡余额56万多元；另外其还以黄某1的名义开设了一张建行卡存入定期80万元，其的银行存款共计336万多元。除掉固定资产，其的现金和投资一共有2142.96万元。这些钱除了其受贿的款项，还有自己的工资收入、房租收入、澄迈老城的土地征收补偿款、投资收入、还有其的一些朋友给的红包。其工作了二十多年，工资收入大概有100万元左右；其在澄迈老家的土地被政府征用，一共给其发了90万元；其在海甸岛的单位房和在文明东路的自建房从2000年开始出租，租金收入大概有50万元；个人投资的收益大概有50万元；经营皇家咖啡馆大概挣了200万元。其大额的开支很少，就是2015年买房首付了50万元。上列事实，还有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.立案决定书，证明：吴丕华涉嫌受贿罪一案于2017年5月5日立案。2.传唤证、拘留证和逮捕证，证明：被告人吴丕华2017年5月6日被传唤，2017年5月7日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。3.海口市纪委出具的《关于审查吴丕华严重违纪案的情况说明》和侦查机关出具的《到案经过》，证明：海口市纪委第二纪检监察室受理海口市人民检察院转来反映关于海口市龙华区城管局原局长吴丕华受贿40万元的问题线索，经研究决定对吴丕华立案审查后，吴丕华在“两规”期间，如实交代了收受符某140万元的受贿事实，并主动坦白了其他受贿事实。侦查机关立案后，经讯问，吴丕华对其在“两规”期间交代的犯罪事实供认不讳。4.常住人口信息、干部任免审批表和海口市龙华区人民政府关于吴丕华等同志职务任免的通知，证明：被告人吴丕华的身份、年龄等基本情况，2015年3月26日任海口市龙华区市政市容管理委员会副主任、海口市龙华区城市管理行政执法局局长。5.扣押决定书、扣押财物、文件清单和缴款书，证明：侦查机关立案后，从吴丕华身上扣押到的物品和现金，包括：起亚索兰托汽车一辆、户名为黄某1的400万元国债收款凭证、450万元国债收款凭证、120万元国债认购书、手机3部，现金29000元及十七张银行卡：包括户名为黄某1的×××中国银行银行卡、×××和×××中国建设银行银行卡和户名为吴某2的6222082201001711596中国工商银行银行卡。6.侦查机关调取证据通知书、清单及协助查询金融财产通知书，证明：（1）向海口市龙华区城管局调取符某1违建仓库城管执法记录、梁某违章建筑城管执法记录、胡某违建仓库城管执法记录及海南安利鑫公司、海南亿方公司的招标手续、合同、拨款手续和凭证。（2）向澄迈县老城镇财政所调取吴丕华的土地补偿款、青苗补偿款等书证。（3）向海口市公安局调取吴丕华在1992.7-2015.3的工资奖金收入等书证。（4）向相关银行机构调取涉案银行卡银行流水清单。7.海口市龙华区城管局出具的《说明》，证实：经检索，该局2014-2016年执法记录中，搜索不到黄某2、陈德培、苏某、傅某、符某2、林某、罗城、吴应明的立案卷宗。8.安利鑫公司和亿方公司的企业机读档案登记资料，证明：两家公司的工商注册登记信息。9.入所笔录、入所体检表等以及同步录音录像光盘，证实：被告人吴丕华于2017年5月7日被送入看守所时，体检未见异常；侦查机关依法对被告人吴丕华进行讯问时做的同步录音录像。10.海口市龙华区人民检察院出具的《关于吴丕华立功的说明》、立案决定书及起诉书，证实：2017年3月14日吴丕华被海口市纪委“两规”后，接受审查期间，举报了龙华区城管局副局长兼龙华区坡博坡巷片区棚改区拆迁指挥部违建认定组组长张廷海贪污、受贿。经调查，龙华区检察院于2017年7月20日对张廷海受贿、滥用职权一案立案侦查，于12月28日提起公诉，认定张廷海受贿22.7万、滥用职权致使国家财产损失5566922元。针对控辩双方提出的意见，根据本案事实与证据，综合评判如下：关于被告人吴丕华及其辩护人庭审时提出的起诉书指控的受贿部分第一、二宗犯罪事实是吴丕华让黄某1和陈某1来挂名拆违，二人给的钱是吴丕华出资给二人来做拆违工程所得的利润，是吴丕华违规经商的违法所得，不能认定为受贿所得的辩解及辩护意见，经查，吴丕华在担任龙华城管局局长后，看到大量的拆违工程因为工程量大，成本低，利润高，便让黄某1、陈某1二人挂靠在拆迁公司名下来参与龙华的拆违工程，黄某1、陈某1在获得了大量的拆违工程款后，按照事先与吴丕华的约定，将工程款的50%作为好处费送给吴丕华，吴丕华均予以收受；吴丕华供述其没有向黄某1出资去承揽龙华区城管局的拆违工程，也没有与黄某1、陈某1合伙一起做生意；黄某1、陈某1也证实并未与吴丕华合伙做生意，上述事实有证人黄某1、陈某1的证言，被告人吴丕华的供述，拆迁协议、拨款凭证和银行流水等证据证实，且内容相互印证，足以认定；而吴丕华和辩护人所称的黄某1、陈某1给的钱是吴丕华出资给二人来做拆违工程所得的利润，是吴丕华违规经商的违法所得，只是吴丕华在庭审时的辩解，并无其他证据予以证实，不足以采信，综上，上述辩解及辩护意见与事实不符，于理无据，本院不予采纳。关于被告人吴丕华庭审时提出的起诉书指控的受贿部分第三、四、五、九、十三宗犯罪事实，即吴丕华收受符某140万元、梁某26万元、胡某36万元、苏某5万元、洪某5万元，其没有收到那么多钱或者是没收钱的辩解，经查，吴丕华在担任龙华区城管局局长期间，分别收受符某1等人的现金，上述事实有证人符某1等人的证言及吴丕华的供述予以证实，证人证言与被告人供述细节相符，此外第三、四、五宗事实还有相关书证予以佐证，上述犯罪事实，吴丕华在侦查阶段均予以供认，其在庭审中否认，但未合理说明翻供原因，没有证据证实本案存在非法证据，吴丕华在侦查阶段的有罪供述与证人证言相互印证，且部分事实还有相关书证予以佐证，可以作为定案依据，吴丕华上述辩解意见及理由均无事实根据和证据支持，本院不予采纳。关于被告人吴丕华庭审时提出的起诉书指控的受贿部分第三、六、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十七宗犯罪事实，即吴丕华收受符某140万元、邵某5万元、吴某123万元、苏某5万元、卢某5万元、林某2万元、黄某20.8万元、洪某5万元、符某22万元、罗某5万元，其收的钱是与对方合作分红的钱或没有利用职权帮忙或没有请求事项的辩解，经查，吴丕华在担任龙华区城管局局长期间，利用职务之便，在龙华区的查处、处罚和拆除违章建筑以及市政市容管理执法工作的过程中，分别收受符某1等人的现金，在对违章建筑的罚款上、是否拆除上、推迟拆除时间上以及土石方渣土运输等事项上为当事人谋取利益，上述事实有证人符某1等人的证言及吴丕华的供述予以证实，证人证言与被告人供述细节相符，此外第三、六、八、十宗事实还有相关书证予以佐证，上述犯罪事实，吴丕华在侦查阶段均予以供认，其在庭审中否认，但未合理说明翻供原因，没有证据证实本案存在非法证据，吴丕华在侦查阶段的有罪供述与证人证言相互印证，且部分事实还有相关书证予以佐证，可以作为定案依据，吴丕华上述辩解意见及理由均无事实根据和证据支持，本院不予采纳。关于被告人吴丕华及其辩护人提出的吴丕华已经说明其财产的合法来源，不构成公诉机关指控的巨额财产来源不明罪的辩解及辩护意见，经查，经侦查机关查实，吴丕华拥有巨额财产2080.66万元、美元10万元，其中受贿所得1227.8万元，吴丕华仅能说明482.4228万元的真实来源，主要支出是付款50万元购买一套商品住房，尚有420.4372万元和美元10万元不能说明并证明其来源，上述事实有证人吴某2、陈某3、吴某4等人的证言；被告人吴丕华的供述；工资收入证明、征地补偿证明、银行流水清单等证据证实，且内容相互印证，吴丕华在侦查阶段对上述事实均予以供认，其在庭审中称还有其他的收入，但未能提供相应的证据予以证实，且没有证据证实本案存在非法证据，公诉机关依据吴丕华在侦查阶段所做的供述及予以相印证的书证、证人证言来认定其合法收入来源，可以作为定案依据，上述辩解及辩护意见均无事实根据和证据支持，本院不予采纳。关于被告人吴丕华辩护人提出的吴丕华有立功和自首情节，应在量刑上从宽处理的辩护意见，经查，海口市纪委出具的情况说明及侦查机关出具的到案经过证实吴丕华并无自首情节；侦查机关出具的立功情况说明证实吴丕华在侦查阶段的举报线索已经查实，构成立功，可对其从轻处罚，上述辩护意见部分属实，本院予以部分采纳。关于被告人吴丕华辩护人提出的吴丕华认罪悔罪，且甘愿接受刑事处罚，对吴丕华可考虑从轻处理的辩护意见，经查，吴丕华在被海口市纪委采取“两规”措施期间，如实交代了纪委掌握的受贿事实，并主动坦白交代了其他的大部分受贿事实，在侦查机关立案侦查后，亦对其受贿事实供认不讳，但在审判阶段庭审时吴丕华否认绝大部分的受贿事实，拒不认罪，其认罪态度差，上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人吴丕华身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物共计1227.8万元，为他人谋取利益，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，已构成受贿罪，依法应予惩处。被告人吴丕华身为国家工作人员，其财产明显超过合法收入，差额巨大，不能说明并证明其来源，其行为已构成巨额财产来源不明罪。被告人吴丕华一人犯受贿罪和巨额财产来源不明罪，应数罪并罚。公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。起诉书指控受贿部分的第七、十六宗犯罪事实中，存在受贿时间、受贿金额、受贿次数、受贿事由不一致的情况，起诉该二宗犯罪事实不清，证据不足，本院不予支持。起诉书指控受贿部分的第十八宗犯罪和巨额财产来源不明部分，存在认定数额有误的问题，本院依法予以纠正。案发后，被告人吴丕华主动交代了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，可对其从轻处罚。吴丕华到案后，积极举报他人受贿的犯罪线索，已经侦查机关查实，构成立功，依法可对其从轻处罚。综上，根据被告人吴丕华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百九十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人吴丕华犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币300万元。罚金限自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月7日至2031年5月6日止。）二、扣押在案的赃款人民币1227.8万元以及扣押在案的财产差额部分人民币420.4372万元、美元10万元予以没收，上缴国库;其余款项人民币232.4228万元折抵罚金，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 詹少明审 判 员 温智勇审 判 员 杨 珊 二〇一九年三月十二日法官助理 符浩云速 录 员 侯 静速 录 员 卢丹云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。