河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫02刑终49号原公诉机关开封市金明区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐磊，男，1990年7月6日出生，汉族，初中毕业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月18日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人谢灿锦，河南时代律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏阳阳，男，1992年8月3日出生，汉族，大专毕业，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月18日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人王东升、侯晴晴，河南航帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李洋，男，1994年3月20日出生，汉族，大专毕业，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月18日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人冯淑玉、张红宾，河南航帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏斯桐，男，1996年7月19日出生，汉族，初中毕业，住江苏省盐城市人才公寓3号楼406室（户籍地江苏省盐城市建湖县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月18日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人聂平、赵琛琛（实习），河南航帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周金山，男，1991年3月27日出生，汉族，初中毕业，住江苏省盐城市盐都区。2009年因犯寻衅滋事罪被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月19日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人刘宏隆，河南仁茂律师事务所律师。原审被告人吕亚龙，男，1990年5月12日出生，汉族，初中肄业，住河南省新郑市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月28日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。辩护人史国政、刘南南（实习），河南金博大律师事务所律师。原审被告人孙加华，男，1983年8月2日出生，汉族，中专毕业，住江苏省盐城市高新区盐龙街道绿洲豪庭小区11号1403室（户籍地江苏省射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月18日被开封市公安局金明池分局取保候审，同年10月31日被刑事拘留，同年11月29日经开封市金明区人民法院决定逮捕。开封市金明区人民法院审理开封市金明区人民检察院指控原审被告人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、周金山、孙加华犯敲诈勒索罪一案，于二Ｏ一八年十二月三十一日作出（2018）豫0211刑初155号刑事判决。宣判后，被告人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、周金山不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年10月份，被告人唐磊、夏阳阳共同出资成立开封康睿金服汽车租赁有限公司，公司经营地址位于开封市大梁路东京国贸大厦7楼，对外以康鑫金服公司的名义经营抵押车辆贷款业务。张弟（另案处理）提供贷款资金，唐磊，夏阳阳负责公司运营管理，被告人吕亚龙、李洋、夏斯桐、孙加华等人负责发展客户、管理业务员、为抵押车辆加装GPS装置、家访、收车等工作。唐磊等人利用被害人急于借款的心理，与被害人签订统一格式由被告人单方留存的借款合同，同时要求被害人在其事先准备好的借条、承诺书、委托书等材料上签字捺印，分别扣除“家访费”“服务费”及一个月的本息等费用，按照不同的借款期限，实际借出部分款项。待被害人借款后，以被害人车辆GPS故障、车辆驶出规定区域未报备、逾期还款等借口认定被害人违约，将被害人的汽车开走后隐匿，并以“不交钱就卖车”相要挟，向被害人追讨借款本息并索要巨额拖车费、违约金。唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华采取上述手段，在开封市范围内多次敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，逐渐形成恶势力犯罪集团，造成恶劣的社会影响。2017年10月27日至2018年3月13日期间，唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐等人实施敲诈勒索非法获利约937,754元，吕亚龙参与实施敲诈勒索非法获利约903,941元，孙加华参与实施敲诈勒索非法获利约251,474元。本案在一审审理过程中，被告人夏阳阳退出违法所得50,000元，李洋退出违法所得22,000元，夏斯桐退出违法所得10,000元，吕亚龙退出违法所得23,500元，周金山退出违法所得66,800元，孙加华退出违法所得5,000元，以上共计177,300元。具体犯罪事实如下：（一）2017年10月27日，被害人卢某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计36,480元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，被害人卢某实际借出人民币约22,460元。2017年11月13日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由，利用事先取得的备用钥匙将卢某的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后卢某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计44,998元。被告人非法获利约22,538元。（二）2017年11月3日，被害人赵某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款25,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加1年的利息共计28,600元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，赵某1实际借出人民币约18,367元。后赵某1归还了4期本息共计2,400元。2017年12月5日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其驾车外出未报备为由认定违约，利用事先取得的备用钥匙将赵某1的汽车开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后赵某1被迫向唐磊等人支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计30,000元。被告人非法获利约14,033元。（三）2017年11月11日，被害人于某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的广汽传祺牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计33,600元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、车辆违章罚款、服务费等费用和一个月的本息后，于某实际借出人民币约22,640元。后于某还款7期共计5,005元。2017年12月29日，被告人唐磊、夏阳阳等人以于某驾车出开封市没有报备为由认定为违约，将于某的汽车开走后扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费，后于某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计45,500元。被告人非法获利约27,865元。（四）2017年11月12日，被害人刘某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的别克牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,040元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，刘某1实际借出人民币约26,914元。刘某1还款3期共计2,505元。2017年12月2日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将刘某1的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后刘某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计56,000元。被告人非法获利约31,591元。（五）2017年11月14日，被害人黄某到开封市大梁路东京国贸大厦“康鑫金服公司”，以其名下车牌为豫Ｂ×××××的现代牌汽车作抵押，借款30，000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计34,320元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，黄某实际借出人民币约22,640元。黄某还款1期715元。2017年11月20日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将黄某的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后黄某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计56,100元。被告人非法获利约30,175元。（六）2017年11月14日，被害人高某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的现代牌汽车作抵押，借款22,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计25,168元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，被害人高某实际借出人民币约15,803元。高某还款1期525元。2017年11月20日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将高某的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后高某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计45,000元。被告人非法获利约29,722元。（七）2017年11月15日，被害人韩某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的福特牌汽车作抵押，借款20,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计24，320元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，被害人韩某实际借出人民币约13,973元，后韩某还款6期共计6,084元。2018年2月25日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后韩某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计18,000元。被告人非法获利约10,111元。（八）2017年11月15日，被害人张某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的吉利帝豪牌汽车作抵押，借款15,000元，分期还款，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计17,160元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某1实际借出人民币约9,820元。后张某1还款10期，共计还款3,580元。2018年1月26日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由，利用事先取得的备用钥匙，将张某1的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计31,270元。被告人非法获利约25,030元。（九）2017年11月15日，被害人刘某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的奥迪牌汽车作抵押，借款70,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计80,080元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用、车辆违章罚款和一个月的本息后，刘某2实际借出人民币约56,827元。刘某2还款12期共计20,016元。2018年2月8日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。刘某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计99，088元。被告人非法获利约62,277元。（十）2017年11月17日，被害人逯某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的别克牌汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计59,000元，分36期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，逯某实际借出人民币约39,584元，后还款两期共计3，278元。2017年12月7日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后逯某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计83,000元。被告人非法获利约46,694元。（十一）2017年11月20日，被害人李某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ａ×××××的福特牌汽车作抵押，借款18,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计21,888元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，李某1实际借出人民币约12,276元。2017年11月29日李某1去杞县办事，被告人唐磊、夏阳阳等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后李某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计38,000元。被告人非法获利约25,724元。（十二）2017年11月20日，被害人史某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的斯柯达牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计42,560元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、车辆违章罚款、服务费等费用和一个月的本息后，史某实际借出人民币约27,424元。2017年11月23日，被告人唐磊、夏阳阳等人以史某驾车外出没有报备为由认定违约，将史某的汽车开走后隐匿，并依此相要挟，索要借款本息和高额的违约金、拖车费。后史某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计65,000元。被告人非法获利约37,576元。（十三）2017年11月20日，被害人张某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计34,320元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某2实际借出人民币约22,640元。张某2还款3期共计2,145元。2017年12月17日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将张某2的汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计52,000元。被告人非法获利约31,505元。（十四）2017年11月20日，被害人王某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其女朋友王某3名下的汽车作抵押，用王某3的名义和对方签订借款合同，借款35,000元，签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,040元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，王某2实际借出人民币约26,913.3元。2017年11月26日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后王某2被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计65,000元。被告人非法获利约38,086.7元。（十五）2017年11月28日被害人郑某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的别克牌汽车作抵押，借款27,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计30,888元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，郑某实际借出人民币约20,076元。后郑某还款7期共计4,508元。2018年1月15日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其在还款日逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后郑某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计57,000元。被告人非法获利约41,432元。（十六）2017年11月30日，被害人丁某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计57,216元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，丁某实际借出人民币约39,734元。后丁某还款2期共计2,384元。2017年1月26日，被告人唐磊、夏阳阳等人肆意认定丁某违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后丁某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计70,000元。被告人非法获利约32,650元。（十七）2017年11月30日，被害人刘某3到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计42,560元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用、车辆违章罚款和一个月的本息后，刘某3实际借出人民币约26,704元。后刘某3还款1期1,774元。2018年3月10日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后刘某3被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计63,000元。被告人非法获利约38,070元。（十八）2017年12月1日，被害人陈某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款20,000元，分36期还款，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计23,600元，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，陈某实际借出人民币约14,034元。2017年12月9日，被告人夏阳阳等人以其逾期还款为由，利用事先取得的备用钥匙，将陈某的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，向陈某索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后陈某被迫向被告人夏阳阳等人支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计39,000元。被告人非法获利约24,966元。（十九）2017年12月2日，被害人王某1到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计34,320元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，王某1实际借出人民币约22,640元。后王某1还款3期共计2,145元。2017年12月24日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其在还款日逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后王某1被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计51,000元。被告人非法获利约30,505元。（二十）2017年12月5日，被害人张某3到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计57,216元，张某3实际借出人民币约39,734元。后张某3还款3期共计3,576元。2017年12月31日，张某3驾车去郑州市办事，被告人唐磊等人即强行认定其违约，将张某3的汽车开走后扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某3被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计72,000元。被告人非法获利约35,842元。（二十一）2017年12月15日，被害人王某4到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的宝马牌汽车作抵押，借款65,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计79,040元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，王某4实际借出人民币约53,334元。后王某4还款2期共计6,586元。2018年2月5日，被告人唐磊、夏阳阳等人以王某4再次用汽车抵押贷款为由认定为违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后王某4被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计111,166元。被告人非法获利约64,418元。（二十二）2017年12月15日，被害人赵某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的东风雪铁龙牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计36,480元，分24期还款，每期还款1,520元，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，赵某2实际借出人民币约27,424元。2017年12月下旬的一天，被告人夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，利用事先取得的备用钥匙，将赵某2的汽车偷偷开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后赵某2之父赵四新被迫支付了借款本息及违约金、拖车费等费用共计53,200元。被告人非法获利约25,776元。（二十三）2017年12月19日，被害人梁某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的北京现代牌汽车作抵押，借款33,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,128元，分24期还款，在扣除相关费用后梁某实际借出人民币约25,006元。后梁某还款2期共计3,344元。2018年1月25日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其GPS故障为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，并由周金山出面和梁某谈判，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后梁某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计57,000元。被告人非法获利约35,338元。（二十四）2017年12月21日，被害人李某2到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的广汽传祺牌汽车作抵押，借款25,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计29,774元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，李某2实际借出人民币约19,222元。后李某2还款5期共计3,100元。2018年1月25日，被告人唐磊、夏阳阳等人肆意认定李某2违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后李某2亲属代其被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计40,000元。被告人非法获利约23,878元。（二十五）2018年1月12日，被害人张某4到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的丰田牌汽车作抵押，借款30,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计35,400元，分36期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某4实际借出人民币约22,550元。后张某4还款5期共计4,920元。2018年3月10日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其驾车外出未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某4被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计55,000元。被告人非法获利约37,370元。（二十六）2018年1月23日，被害人赵某3到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ａ×××××的别克牌汽车作抵押，借款45,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计54,720元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，赵某3实际借出人民币约35,190元。后赵某3还款2期共计4,560元。2018年2月26日，被告人唐磊等人以赵某3驾车去郑州市办事未报备为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后赵某3被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计50,000元。被告人非法获利约19,370元。（二十七）2018年1月23日，被害人王某5到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款25,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计28,600元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用、车辆违章罚款和一个月的本息后，王某5实际借出人民币约18,367元。后王某5还款5期共计2,980元。2018年3月10日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后王某5被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计49,100元。被告人非法获利约33,713元。（二十八）2018年1月24日，被害人张某5到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的尼桑牌汽车作抵押，借款35,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息共计40,040元，分48期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费等费用和一个月的本息后，张某5实际借出人民币约26,914元。后张某5还款2期共计1,670元。2018年2月14日，被告人唐磊、夏阳阳等人以其逾期还款为由认定为违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后张某5被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计56,000元。被告人非法获利约30,756元。（二十九）2018年2月28日，被害人汪某到开封市大梁路东京国贸大厦7楼“康鑫金服公司”，以其名下车牌号为豫Ｂ×××××的大众牌汽车作抵押，借款25,000元，双方签合同的借款金额为本金加12个月的利息共计28,608元，分48期还款，扣除相关费用后，汪某实际借出人民币约18,367元。后汪某还款一期596元。2018年3月12日，被告人唐磊、夏阳阳等人以被害人提供的汽车备用钥匙不能用为由认定违约，将其汽车开走后隐匿，并依此相要挟，索要剩余本息和高额的违约金、拖车费。后汪某被迫支付了剩余本息及违约金、拖车费等费用共计51,584元。被告人非法获利约33,813元。2017年9月份前后，被告人唐磊、周金山等人共同出资在商丘市神火大道成立商丘华信车贷公司，经营抵押车辆贷款业务，由江久海(另作处理）提供贷款资金，周金山、唐磊负责公司运营管理，周发富、石干（在逃）、王林（在逃）等人负责发展客户、为抵押车辆加装GPS装置、家访、收车等工作，唐磊、周金山等人利用被害人急于借款的心理，与被害人签订统一格式的借款合同，同时要求被害人出具借条、承诺书、委托书等材料，待被害人借款后，以车辆驶出规定区域未报备、分期付款日逾期还款等借口认定被害人违约，将被害人的汽车开走后隐匿，并以“不交钱就卖车”相要挟，向被害人追讨借款本息并索要巨额拖车费、违约金。唐磊、周金山等人采取上述手段在商丘市范围内多次敲诈勒索。2017年10月至2017年11月期间，被告人唐磊、周金山等人采取上述手段实施敲诈勒索5次。其中唐磊非法获利87,647元，周金山非法获利85,547元。具体犯罪事实如下：（一）2017年10月22日，被害人尹某到商丘华信车贷公司，以其名下的汽车作抵押，借款35,000元，双方签订合同的借款金额为本金加12个月的利息计42,560元，分24期还款，扣除相关费用后实际借出人民币约26,053元。后尹某还款2期共计3,552元。2017年12月7日，被告人唐磊、周金山等人以其逾期还款为由认定违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，迫使尹某偿还了剩余本息和违约金、拖车费。（二）2017年10月31日，被害人王某6到商丘华信车贷公司，以其名下的汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计60,800元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费、汽车违章罚款等费用和一个月的本息后，王某6实际借出人民币约39,433元。后王某6还款2期共计5,074元。后被告人唐磊、周金山等人以其逾期还款为由认定为违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，迫使王某6偿还了剩余本息和违约金、拖车费等费用共计82,100元。被告人唐磊非法获利约47,741元，被告人周金山非法获利约45,641元。(三）2017年11月12日，被害人张某6到商丘华信车贷公司，以其名下的大众牌汽车作抵押，借款50,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计60,800元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费、汽车违章罚款等费用和一个月的本息后，张某6实际借出人民币约39,433元。后张某6还款3期共计7,611元。2017年12月27日，被告人唐磊、周金山等人肆意认定张某6违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，迫使张某6偿还了剩余本息并向唐磊、周金山等人支付了高额的违约金、拖车费等费用共计52,600元。被告人非法获利约20,778元。（四）2017年11月份的一天，被害人朱某到商丘华信车贷公司，以其名下的汽车作抵押，和对方签订借款合同借款。2017年12月4日，被告人唐磊、周金山等人以其逾期还款为由认定朱某违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，迫使朱某偿还了剩余本息和违约金、拖车费等费用共计50,000元。(五）2017年11月29日，被害人秦某到商丘华信车贷公司，以其名下的汽车作抵押，借款37,000元，双方签订借款合同的借款金额为本金加12个月的利息共计45,000元，分24期还款，在扣除家访费、GPS安装费、服务费、汽车违章罚款等费用和一个月的本息后，秦某实际借出人民币约26,650元。后王某6还款1期1,778元。2017年12月28日，被告人唐磊、周金山等人以其逾期还款为由认定为违约，将其汽车开走后强行扣留，并依此相要挟，迫使秦某偿还了剩余本息和违约金、拖车费等费用共计44,000元。被告人非法获利约19,128元。上述事实有被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、借款合同照片、转账记录、扣押清单及相关书证、电子数据、鉴定意见等证据在卷予以证实。根据以上事实和证据，开封市金明区人民法院认为，被告人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、周金山、孙加华以非法占有为目的，采用要挟的手段，强行索要财物，多次实施敲诈勒索，其中被告人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙敲诈勒索数额特别巨大,被告人周金山、孙加华参与敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人唐磊、夏阳阳为犯意发起者，纠集被告人李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华等人实施具体敲诈勒索行为，被告人唐磊、夏阳阳作用明显大于其他被告人，系主犯；被告人李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华分别参与GPS安装、家访、收车、谈判等活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；七被告人到案后，均能如实向公安机关供述主要犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、周金山、孙加华积极退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人唐磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人夏阳阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人李洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。四、被告人夏斯桐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人吕亚龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人周金山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人孙加华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、周金山、孙加华退出的部分违法所得共计177,300元，按比例发还给各被害人；继续追缴各被告人的违法所得发还各被害人；扣押在案的手机11部予以没收，上缴国库。上诉人唐磊上诉称：原判认定犯罪数额有误，不构成恶势力犯罪集团，上诉人不是主犯，原判量刑畸重，罚金过多，请求二审法院改判无罪或从轻、减轻处罚。唐磊的辩护人辩称：1.唐磊涉嫌敲诈勒索行为是客户因违约而产生拖车行为，未实施任何暴力行为，情节后果较轻，不应认定恶势力集团；2.原判认定唐磊涉嫌敲诈勒索采取要挟及强行索要财物不符合客观事实；3.原判认定唐磊敲诈勒索犯罪数额错误；4.唐磊在开封、商丘公司只是投资人，很少参与公司业务，其认罪态度好、愿意积极退回获利。综上，原判认定事实不清、证据不足，请求对唐磊从轻、减轻处罚。上诉人夏阳阳上诉称：部分被害人给付的违约金及拖车费事实不清，计算错误，被害人前期支付的费用应予以扣除，部分证据取证程序不合法，上诉人犯罪数额不应认定为数额特别巨大，原判量刑过重，罚金过高。夏阳阳的辩护人辩称：1.部分被害人是否被收车，缴纳违约金及拖车费事实不清，具体给付金额及给付方式事实不清，被害人实际支付的违约金及拖车费金额计算错误，部分证据取证程序不合法，故原判认定夏阳阳非法获利约937754元部分事实不清，证据不足；2.夏阳阳涉嫌犯罪的数额达不到数额特别巨大的量刑幅度，建议对其从轻、减轻处罚。上诉人李洋上诉称：原判认定犯罪数额有误，应按上诉人实际参与犯罪次数计算，并扣除给付张弟、被害人支付GPS安装费、家访费、服务费、违约金及拖车费。原判认定部分被害人微信及支付宝给付的金额，证据不足，程序违法。原判量刑过重。李洋的辩护人辩称：1.李洋在共同犯罪中系从犯，应按实际参与犯罪行为处罚。给付张弟的金额、被害人前期支付的GPS安装费、家访费、服务费应从犯罪数额中扣除。被害人实际支付的违约金及拖车费金额计算错误。被害人微信及支付宝给付的金额证据不足，取证程序不合法，不应作为定案依据。被害人刷POS机给付的金额证据不足。2.李洋在本案犯罪行为实施过程中，其主观上没有犯罪的故意，社会危害性不大，原判量刑过重。上诉人夏斯桐上诉称：原判认定上诉人参与犯罪次数和犯罪数额有误，上诉人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，上诉人系初犯，认罪态度较好，原判量刑过重，罚金过高。夏斯桐的辩护人辩称：1.夏斯桐没有全部参加原判认定的二十九起犯罪事实；2.夏斯桐在本案中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚；3.夏斯桐系初犯、认罪态度好、愿意退赃，原判量刑过重。上诉人周金山上诉称：上诉人主动投案并如实供述自己的犯罪事实，应当认定自首。上诉人主观恶性较小，认罪态度好，并愿意积极赔偿被害人损失，原判量刑过重。周金山的辩护人辩称：1.周金山在得知同案被告人的行为被公安机关认定为犯罪后，主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；2.周金山认罪、悔罪态度好，社会危害性小，愿意积极赔偿被害人，请求从轻处罚。原审被告人吕亚龙称：一审宣判后在法定上诉期内未上诉，但认为原判认定犯罪数额有误，量刑过重。吕亚龙的辩护人辩称：1.在卷证据不能证明吕亚龙等实施敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪，应定性为寻衅滋事罪；2.吕亚龙系共同犯罪的从犯、一般参与者；3.本案应当是普通的刑事案件，不应认定为恶势力犯罪集团；4.吕亚龙认罪、悔罪态度较好，案发后主动交代犯罪事实，构成坦白。且系初犯、偶犯，犯罪情节显著轻微，能积极赔偿被害人损失，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑或免予刑事处罚。原审被告人孙加华称：一审宣判后在法定上诉期内未上诉，对原审判决无意见。经本院二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于相关上诉人、原审被告人及辩护人的辩解、辩护意见，经综合分析，评判如下：一、关于本案是否应认定为恶势力犯罪集团及相关被告人的行为是否构成寻衅滋事犯罪，经查，唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华以抵押车辆贷款为诱饵，实际以“服务费”“家访费”等各种名目诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，后通过“肆意认定违约”的手段进行要挟，迫使被害人缴纳巨额的“拖车费”“违约金”，从而达到敲诈勒索多名被害人钱款的目的，不仅有被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、借款合同照片、转账记录、扣押清单及相关书证、电子数据、鉴定意见等证据证实，且与各被告人的供述相佐证，唐磊等人的行为均符合敲诈勒索罪的特征，不应按寻衅滋事罪定罪处罚。唐磊等人组成较为严密和固定的犯罪组织，有预谋，有计划地实施“套路贷”犯罪，应当认定为恶势力犯罪集团。故上诉人唐磊及其辩护人、原审被告人吕亚龙的辩护人提出的“不构成恶势力犯罪集团”的意见不能成立，本院不予采纳。原审被告人吕亚龙的辩护人提出的“吕亚龙的行为应定为寻衅滋事罪”的意见不能成立，本院不予采纳。二、关于本案犯罪数额的认定，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。原判根据被害人陈述、支付宝、微信、银行取款、转账记录等，结合被告人供述的车辆贷款抵押业务具体获利计算公式，按照有利于被告人原则计算的本案犯罪的违法所得是适当的。另外，多人共同实施“套路贷”犯罪，被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。故上诉人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、原审被告人吕亚龙及其辩护人提出的“原判犯罪数额认定有误”的意见均不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人周金山是否构成自首，经查，开封市公安局金明池分局出具的周金山到案经过证明，在先期开展调查工作中，经过研判发现周金山有重大作案嫌疑，2018年3月17日，在相继抓捕唐磊等人后，对周金山准备实施抓捕时，民警意外在金明池分局门口发现周金山并将其抓获。周金山虽然在开封市公安局金明池分局门口被抓获，但无证据证明周金山有主动投案的意思表示，且此时公安机关已经掌握周金山的犯罪事实并已着手实施抓捕，周金山的行为不符合自动投案的特征。故上诉人周金山及其辩护人提出“系自首”的意见不能成立，本院不予采纳。四、关于本案各原审被告人作用、地位以及原判量刑是否适当，经查，在本案中唐磊、夏阳阳为犯意提起者，纠集原审被告人李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华等人实施具体敲诈勒索行为，唐磊、夏阳阳作用明显大于其他被告人，系主犯；李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华分别参与GPS安装、家访、收车、谈判等活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。原审判决已充分考虑七名原审被告人在共同犯罪中所起的作用、认罪态度、退赃情况等情节，并根据七名原审被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度所作的刑事判决并无不当。故上诉人唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、周金山及其辩护人、原审被告人吕亚龙及其辩护人分别提出“原判量刑过重”的意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、原审被告人吕亚龙、孙加华以非法占有为目的，为共同实施“套路贷”违法犯罪而组成较为严密和固定的犯罪组织，采用要挟的手段，实施多起敲诈他人财物的犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。上诉人周金山伙同唐磊等人以上述同样手段多次敲诈他人财物，其行为亦构成敲诈勒索罪。其中唐磊、夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙敲诈勒索数额特别巨大,周金山、孙加华参与敲诈勒索数额巨大。唐磊、夏阳阳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李洋、夏斯桐、吕亚龙、孙加华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；七原审被告人到案后，均能如实向公安机关供述主要犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。案发后，夏阳阳、李洋、夏斯桐、吕亚龙、周金山、孙加华积极退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  周志峰审判员  马 红二〇一九年三月八日书记员  张淑瑞