河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终182号原公诉机关河南省延津县人民检察院。上诉人（原审被告人）薛潮潮，男，1987年9月6日出生，汉族，大专毕业，农民。户籍所在地河南省修武县，住修武县。因涉嫌诈骗罪，2017年1月26日被延津县公安局刑事拘留，2017年2月28日被延津县延津县公安局取保候审，2017年10月27日经延津县人民检察院批准次日转逮捕。因案情复杂，2017年12月26日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。原审被告人高昂，男，1990年10月21日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地河南省新郑市，住新郑市。因涉嫌诈骗罪，2017年9月20日被延津县公安局刑事拘留，2017年10月27日经延津县人民检察院批准同日转逮捕。因案情复杂，2017年12月26日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。河南省延津县人民法院审理河南省延津县人民检察院指控原审被告人薛潮潮、高昂犯合同诈骗罪一案，于2019年2月1日作出（2018）豫0726刑初284号刑事判决。宣判后，原审被告人薛潮潮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2015年9月6日，被告人薛潮潮、高昂以薛某为法定代表人，在新乡市工商行政管理局红旗分局注册成立河南融圆网络技术有限公司（以下简称河南融圆公司），公司的经营范围是计算机软件开发，计算机系统服务，安防器材、通讯器材、电子产品及元器件、耗材销售。薛潮潮担任销售总监，高昂、李敏（另案处理，下同）担任销售经理，同年11月24日，薛潮潮以高昂的名义和上海融行信息技术有限公司（以下简称上海融行公司）签订企翼网代理销售协议，协议约定，由上海融行公司向河南融圆公司客户提供标准合同，河南融圆公司不得自行修改合同，不得向客户承诺贷款金额等内容。上海融行公司授权河南融圆公司为企翼网[71.net]在新乡地区为客户提供本地化的网络金融服务，即为客户提供本地化的电子商务服务和信贷金融服务。被告人薛潮潮、高昂在公司运营期间，向被害人夸大宣传河南融圆公司业务，向被害人承诺如果缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后短时间内能为被害人办理高额度、低利息的贷款，在取得被害人的信任后，被告人薛潮潮、高昂与被害人签订企商宝会员服务协议、贷款方委托核实等协议并收取服务费用，后被告人薛潮潮、高昂没有为被害人办成贷款，后二人更换手机号码，将公司关闭，并于2016年7月18日，将河南融圆公司注销登记。具体犯罪事实分述如下：1.2016年3月初，被告人薛潮潮、高昂与李敏等人到被害人申某经营的河南省锦泰纺织有限公司进行考察后，谎称其缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助企业办理低息贷款，贷款额度500000元-1000000元，以此骗取申某的信任。双方于2016年3月8日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实以及合同补充协议书，被害人申某通过银行转账转到李敏的建设银行62×××40账户26600元。被告人薛潮潮、高昂未将河南省锦泰纺织有限公司宣传材料、贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。申某被骗26600元。2.2016年3月份，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人闫某经营的新乡市四海纺织有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助企业办理低息贷款，贷款额度不低于500000元，以此骗取闫某及其爱人齐献智的信任。双方于2016年3月10日签定2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实以及合同补充协议书，后闫某通过银行转账到李敏农业银行62×××74账户26600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市四海纺织有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。齐献智被骗26600元。3.2015年12月份，被告人薛潮潮与李敏等人向被害人新乡市双龙食品厂的负责人耿锦先许诺缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，额度在500000元-1000000元，以此骗取耿锦先的信任。双方于2015年12月15日签定2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实，并于当日存到李敏的62×××16河南省农村信用社银行卡上26600元。2016年1月6日，河南融圆公司将新乡市双龙食品厂宣传材料上传至上海融行公司进行企翼网网络推广（交费1年），但未将新乡市双龙食品厂贷款手续上传至上海融行公司，未办成贷款。被告人薛潮潮、高昂于2016年5月5日退还耿锦先13600元、于2016年5月16日退还耿锦先6000元，耿锦先被骗共计7000元。4.2016年3月份，被告人薛潮潮、高昂与李敏等人到被害人郭某1经营的新乡市鼎和工程机械有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，贷款额度500000元-1000000元，以此骗取郭某1的信任。双方于2016年3月29日签定2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实，通过POS机刷卡支付26600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市鼎和工程机械有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。郭某1被骗26600元。5.2016年2月24日，被告人薛潮潮伙同高昂等人到被害人邓某经营的新乡市颜鑫建筑劳务有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，以此骗取邓某的信任。双方于2016年3月28日签定了3年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，邓某通过手机银行转账到河南融圆公司25×××80账户35400元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市颜鑫建筑劳务有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。邓某被骗35400元。6.2016年3月份，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人王某1经营的新乡市卫滨区超凡食品有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，贷款额度500000元-1000000元，以此骗取王某1的信任。双方于2016年3月16日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，王某1通过手机银行转账到李敏建设银行62×××40账户26600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市卫滨区超凡食品有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。王某1被骗26600元。7.2016年4月11日，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人杜某1经营的新乡市久昌铜业有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后短期内可以帮助其办理低息高额贷款，以此骗取杜某1的信任，双方于当日签定了3年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，交付定金2000元，4月15日杜某1又支付33400元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市久昌铜业有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。杜某1被骗35400元。8.2016年4月29日，被告人薛潮潮、高昂与李敏等人到被害人张某经营的大兴环能设备制造有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，贷款额度500000元，以此骗取张某的信任，双方于当日签定了1年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，张某通过POS机刷卡支付13600元。被告人薛潮潮、高昂未将大兴环能设备制造有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。张某被骗13600元。9.2016年4月份，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人李某1经营的新乡市舒能商贸有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，贷款额度500000元元，以此骗取李某1的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，4月20日李某1通过POS机刷卡支付26600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市舒能商贸有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。李某1被骗26600元。10.2016年5月12日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人陈某1经营的新乡市卓兰服饰有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，贷款额度250000-300000元，骗取陈某1的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，后陈某1支付服务年费共15000元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市卓兰服饰有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。陈某1被骗15000元。11.2015年12月22日，被告人薛潮潮等人到被害人宋某经营的辉县市太行布业有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理不低于500000元的低息贷款，并许诺如果贷款办不下来退还所交款的60%，并签定合同补充协议，骗取宋某的信任。双方于2016年4月29日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实以及合同补充协议，当日陈某1通过杨三成的62×××78农业银行卡转到李敏的62×××74农业银行卡上26600元。被告人薛潮潮、高昂未将辉县市太行布业有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。宋某被骗26600元。12.2015年11月份，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人陈某2经营的新乡市昊视界装饰有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度1500000元的低息贷款，骗取陈某2的信任。双方于2015年12月2日签定了3年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，当日陈某2用52×××54广发银行卡刷POS机支付13400元，用62×××05民生银行卡刷POS机支付22000元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市昊视界装饰有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。陈某2被骗35400元。13.2016年3月24日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人姬某经营的新乡市唯达净化设备有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后短期内可以帮助其办理贷款额度至少500000元的低息贷款，骗取姬某的信任。双方于2016年3月24日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，姬某于当日支付现金26600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市唯达净化设备有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。姬某被骗26600元。14.2016年3月份，被告人高昂与李敏等人到被害人王某2经营的延津县兴发开丝棉厂进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度500000元的低息贷款，骗取王某2的信任。双方于2016年3月14日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，当日王某2用62×××14农业银行卡刷POS机支付26600元。被告人薛潮潮、高昂未将延津县兴发开丝棉厂宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。王某2被骗26600元。15.2015年12月25日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人杨某经营的新乡市益晟合金材料有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度500000元的低息贷款，骗取杨某的信任，后双方签定了1年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，杨某用16×××43农业银行卡转账到河南融圆公司25×××80账户13600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市益晟合金材料有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。2016年5月9日、5月11日、5月16日，被告人薛潮潮、高昂分别退还杨某5000元、3500元、1300元。杨某被骗3800元。16.2015年11月20日，被告人薛潮潮与业务员到被害人李某2和经营的济源市鑫源贸易有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度500000元左右的低息贷款，骗取李某2和的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议。2015年12月29日，李某2和用62×××88河南农村信用社银行卡通过刷POS机支付26600元。被告人薛潮潮、高昂未将济源市鑫源贸易有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行有限公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。李某2和被骗26600元。17.2015年11月20日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人周某经营的封丘县慧彩商贸有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度500000元的低息贷款，骗取周某的信任，周某交了1000元作为定金。双方于2015年12月30日签定了1年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，同日周某用62×××73农业银行卡转账10000元，另外给高昂2600元现金。被告人薛潮潮、高昂未将封丘县慧彩商贸有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。周某被骗13600元。18.2015年12月21日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人王某3经营的新乡市金龙车业有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度500000元-2000000元的低息贷款，骗取王某3的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，2015年12月31日，王某3用62×××17农业银行卡往李敏的62×××74农业银行卡转账26600元。2016年3月27日，被告人薛潮潮、高昂将新乡市金龙车业有限公司宣传材料上传至上海融行公司进行了企翼网网络推广（交费1年），但未将新乡市金龙车业有限公司贷款手续上传至上海融行信息技术有限公司，未办成贷款。王某3被骗26600元。19.2015年12月30日，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人郭某2经营的新乡市华业副食有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度1000000元以上的低息贷款，骗取郭某2的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，2015年12月31日，郭某2用62×××47工商银行卡往河南融圆公司中国银行账户25×××80上转账26600元。2016年3月30日，被告人薛潮潮、高昂将宣传材料上传至上海融行公司进行企翼网网络推广（交费1年），但未将新乡市华业副食有限公司贷款手续上传至上海融行公司，未办成贷款。郭某2被骗26600元。20.2015年12月22日，被告人薛潮潮与李敏等人到被害人黄某经营的新乡市惠丰玛特超市有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，骗取黄某的信任，双方签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，2015年12月23日，黄某交给李敏26600元现金。2016年1月5日，被告人薛潮潮、高昂将新乡市惠丰玛特超市有限公司宣传材料上传至上海融行公司进行企翼网网络推广（交费1年），但未将新乡市惠丰玛特超市有限公司贷款材料上传至上海融行公司，未办成贷款。2016年5月7日，通过薛潮潮的中国民生银行卡50×××52转到黄某中国银行卡上10000元，后又退给黄某3000元。黄某被骗13600元。21.2015年12月14日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人付某经营的新乡市金豹机械有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度300000元的低息贷款，骗取付某的信任，双方签定了3年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议、企翼网补充协议。2015年12月18日，付某通过新乡市金豹机械有限公司的250721872224账户转到河南融圆公司的25×××80账户35400元。2016年1月6日，被告人薛潮潮、高昂将新乡市金豹机械有限公司宣传材料上传至上海融行公司进行企翼网网络推广（交费1年），但未将新乡市金豹机械有限公司贷款手续上传至上海融行公司，未办成贷款。付某被骗35400元。22.2015年11月23日，被告人薛潮潮伙同高昂等人到被害人郜某经营的安阳盛邦客员商贸有限责任公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度1000000元的低息贷款，骗取郜某的信任。当日郜某用62×××27建设银行银行卡通过刷POS机支付29000元，用62×××58建设银行银行卡通过刷POS机支付6400元。2015年12月17日，被告人薛潮潮、高昂将安阳盛邦客员商贸有限责任公司宣传材料上传至上海融行公司进行企翼网网络推广（交费1年），但未将安阳盛邦客员商贸有限责任公司贷款手续上传至上海融行公司，未办成贷款。郜某被骗35400元。23.2015年12月15日，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人陈某3经营的武陟县金泓农机有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理贷款额度300000元-500000元的低息贷款，骗取陈某3的信任，双方于当日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，同日陈某3用62×××76农业银行卡转到李敏62×××74农业银行卡上26600元。被告人薛潮潮、高昂未将武陟县金泓农机有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，未办成贷款。陈某3被骗26600元。24.2016年4月28日，被告人薛潮潮与业务员到被害人杜某2经营的新乡县福隆昌农机有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理额度500000元的低息贷款，骗取杜某2的信任，双方于当日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，当日杜某2交给薛潮潮2000元钱，4月29日杜某2用62×××53建设银行卡转到李敏62×××40建设银行卡上24600元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡县福隆昌农机有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。杜某2被骗26600元。25.2016年3月4日，被告人薛潮潮、高昂与业务员到被害人赵某经营的新乡市帝鑫纺织有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息贷款，骗取赵某的信任，双方于当日签定了2年服务期限的企商宝会员服务协议、贷款方委托核实协议，同日赵某用62×××05建设银行卡转到李敏62×××40建设银行卡上面6600元，3月10日赵某用95×××13农业银行卡转到62×××74农业银行卡上面20000元。被告人薛潮潮、高昂未将新乡市帝鑫纺织有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。赵某被骗26600元。26.2015年10月份，被告人薛潮潮、高昂等人到被害人陈自胜经营的清丰县自胜美食有限公司进行考察后，谎称缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后短期内可以帮助其办理高额度低息贷款，骗取陈自胜的信任。2015年10月29日陈自胜用62×××81建设银行卡转到李敏62×××40建设银行卡上2000元，10月31日陈自胜用62×××81建设银行卡转到62×××40建设银行卡上面11600元。被告人薛潮潮、高昂未将清丰县自胜美食有限公司宣传材料以及贷款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。陈自胜被骗13600元。27.2015年9月份，被告人薛潮潮、高昂到被害人丁某经营的辉县市卫强饲料经营部进行考察后，谎称其缴纳企翼网服务年费成为企翼网正式会员后可以帮助其办理低息货款，以此骗取被害人丁某的信任，双方签订了2年服务期限的企商宝会员服务协议、货款方委托核实，被害人丁某交了26600元企翼会员推广、贷款费用。后被告人薛潮潮、高昂未将辉县市卫强饲料经营部宣传材料、货款手续上传至上海融行公司，未进行企翼网网络推广，也未办成贷款。丁某被骗26600元。综上，被告人薛潮潮、高昂在签订、履行合同过程中，共同实施诈骗27次，诈骗金额共计656200元。案发后，被告人薛潮潮、高昂已全部退还被害人经济损失，并取得被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、企商宝会员服务协议书、谅解书等书证；2、证人薛某、刘某等人证言；3、被害人申某等人陈述；4、被告人薛潮潮、高昂的供述及辩解；5、辨认笔录等。依据上述事实和证据，封丘县人民法院判决：一、被告人薛潮潮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金十万元。二、被告人高昂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金十万元。上诉人薛潮潮上诉称原判量刑重。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审法院举证、质证，查明属实，予以确认。本院认为，上诉人薛潮潮、原审被告人高昂以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人薛潮潮上诉称原判量刑重的理由，经查，原判已经认定薛潮潮具有坦白、取得被害人谅解、认罪、无前科的情节，从轻处罚，量刑并无不当，故上诉人薛潮潮的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人共和国刑事诉讼》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 涛审判员 马 宁审判员 郭 旭二〇一九年三月四日书记员 娄鹏飞