江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初724号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人翟某，男，1986年9月20日出生，无业,住江苏省徐州市丰县。曾因犯盗窃罪,于2008年4月被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑十年,并处罚金人民币一万元,剥夺政治权利二年,2012年10月被假释,假释考验期至2015年7月。因涉嫌诈骗罪,于2018年7月1日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年8月7日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人陈楠，江苏舜点律师事务所律师。被告人唐某,男,1990年10月10日出生，无业,住安徽省宿州市萧县。因涉嫌诈骗罪,于2018年7月1日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年8月7日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人袁兴武，江苏永元律师事务所律师。辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。被告人刘某，男，1985年8月9日出生，烫衣工，住湖北省松滋市。因涉嫌诈骗罪,于2018年7月1日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年8月7日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人包亚明，江苏学森律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕686号起诉书指控被告人翟某、唐某犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪，被告人刘某犯合同诈骗罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员陈丽芳出庭支持公诉，被告人翟某、唐某、刘某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：2018年4月,被告人翟某、唐某、刘某经预谋,虚构刘某的住址、单位等信息,骗取江苏XXXX汽车销售服务有限公司（简称XXXX公司）信任,以预付首付款并欲贷款的方式购买一辆大众速腾轿车,后以去外地上牌为由将车驶离并出售,造成损失人民币82400元。2018年4月,被告人翟某、田某(另案处理)经预谋,虚构田某的住址、单位等信息,骗得XX汽车金融有限公司（简称XX金融公司）贷款人民币86000元,在XXXX公司购买一辆大众速腾轿车,后未按约定办理贷款抵押手续直接将车辆出售。被告人唐某明知翟某等人实施诈骗,仍然开车接送翟某等人前往诈骗地点并帮忙将诈骗购得的新车转移。公诉机关认为，被告人翟某、唐某、刘某的共同犯罪行为构成合同诈骗罪；被告人翟某、唐某的共同犯罪行为构成贷款诈骗罪，被告人唐某系从犯，现提请法院依法惩处。被告人翟某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：被告人翟某是为了骗取贷款而非XXXX公司，不构成合同诈骗罪；其退赔XXXX公司损失并取得谅解，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，请求量刑时酌情考虑。被告人唐某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦不持异议，提出如下意见：被告人唐某在合同诈骗罪中应认定为从犯，其退赔被害单位损失并取得谅解，没有前科劣迹，认罪悔罪态度好，请求从轻、减轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性亦不持异议，提出如下意见：被告人刘某具有自首情节，认罪悔罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗2018年4月,被告人翟某、唐某、刘某明知刘某没有还款能力，预谋以刘某名义骗购汽车销售公司汽车,后虚构刘某的住址、工作单位等信息,从苏州市昆山市赶至南京市玄武区，通过首付款+贷款的购车方式，骗取XXXX公司的信任，以刘某名义向XXXX公司购买一辆大众速腾轿车，在通过贷款预审和支付首付款后，谎称去外地上牌获取车辆资料后将车辆驾驶至外地以低价转售。该车因未办理抵押手续致购车贷款未能办理成功，造成XXXX公司损失人民币82400元。此次诈骗中，被告人翟某负责组织协调、提供购车首付款、安排唐某陪同刘某购车及车辆销赃等事宜，被告人唐某参与预谋、全程陪同刘某办理购车事宜并将所骗车辆转移至外地销赃。案发后，被告人翟某、唐某的亲属代其各自退赔XXXX公司损失人民币35500元，XXXX公司出具了书面收条并对其行为表示谅解。二、贷款诈骗2018年4月,被告人翟某、田某(另案处理)明知田某没有还款能力，预谋以田某名义骗购汽车销售公司汽车,后虚构田某的住址、工作单位等信息,从苏州市赶至南京市玄武区，以田某名义向XXXX公司购买一辆大众速腾轿车，骗得XX金融公司的购车贷款人民币86000元，后未按约定办理贷款抵押手续随即将车辆以低价转售销赃。被告人唐某明知翟某等人实施诈骗,仍然开车接送翟某等人前往诈骗地点并帮忙将骗取的新车转移。2018年6月30日,被告人翟某、唐某被公安机关抓获，被告人翟某归案后否认实施诈骗行为，被告人唐某归案后如实供述了犯罪事实;2018年6月30日,被告人刘某主动到公安机关投案，归案后如实供述了犯罪事实。上述主要事实，被告人翟某、唐某、刘某在庭审中不持异议。本案事实另有户籍资料、抓获经过、银行流水、车辆销售合同、刑事判决书、刑满释放证明书、收条等书证，证人王某、史某、张某等人的证言，被害人何某的陈述，检查笔录以及证人徐某、被害人何某、被告人刘某的辨认笔录，手机微信聊天记录电子数据等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人翟某、唐某、刘某以非法占有为目的，在签订、履行汽车买卖合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人翟某主观上具有骗取他人财物的故意，客观上与他人共同实施了在签订、履行合同中骗取对方当事人财物的行为，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其辩护人的相关意见不予采纳。被告人翟某、唐某以非法占有为目的，诈骗金融机构的贷款，数额较大，其行为构成贷款诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人翟某、唐某、刘某共同实施合同诈骗犯罪行为，被告人翟某、唐某共同实施贷款诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人翟某在贷款诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。被告人唐某在贷款诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚，其辩护人的相关意见予以采纳。被告人翟某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人翟某归案后否认实施诈骗行为，不应认定为坦白，其当庭认罪悔罪，退赔被害单位部分损失，本院酌情从轻处罚。被告人唐某归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；其退赔被害单位部分损失，认罪悔罪态度较好，本院酌情从轻处罚。被告人唐某在合同诈骗共同犯罪中，预谋犯罪并全程参与实施诈骗行为，并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯，其辩护人的相关意见不予采纳。被告人刘某具有自首情节，认罪悔罪，依法应予从轻处罚。被告人翟某、唐某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，结合各被告人在共同犯罪中的具体表现等，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第一百九十三条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月1日起至2019年12月31日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月1日起至2019年6月30日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月1日起至2019年3月31日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人翟某、唐某、刘某继续退赔被害单位江苏XXXX汽车销售服务有限公司的经济损失人民币11400元；责令被告人翟某、唐某退赔被害单位XX汽车金融有限公司的经济损失人民币86000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安洪强人民陪审员  王月珍人民陪审员  朱佩佩二〇一九年三月六日书 记 员  吴双香