福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0582刑初3068号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人苏永坚，男，1976年6月13日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月5日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]1226号起诉书指控被告人苏永坚犯诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉，本院经审理后于2017年7月6日作出（2017）闽0582刑初1275号刑事判决书。被告人苏永坚不服，提起上诉，泉州市中级人民法院于2017年9月21日裁定将本案发回重新审判。本院于2017年11月7日立案受理，审理期间，晋江市人民检察院于2018年10月8日以晋检诉刑追诉[2018]12号追加起诉决定书决定追加起诉，本院依法重新组成合议庭，适用普通程序进行审理。晋江市人民检察院指派检察员王志文出庭支持公诉，被告人苏永坚及辩护人钱桂水到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2016年3月以来，被告人苏永坚在晋江市西园烧厝社区北区16号旁的租房拨打“六合彩特码”诈骗电话的方式骗取被害人钱款共计人民币163953元。经统计，被告人苏永坚共计拨打诈骗电话、短信996条，其中骗取被害人何某人民币11300元、被害人汪某人民币25000元、被害人戴某人民币37000元。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及辨认笔录等，认为被告人苏永坚的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议依照刑法相关规定予以处罚。 被告人苏永坚辩称其仅骗取被害人汪某19300元，未对被害人戴某实施诈骗，同时除其骗取被害人何某的11300元及被害人汪某的19300元外，公诉机关指控的其余诈骗数额证据不足。 辩护人提出本案仅应认定被告人苏永坚诈骗人民币30600元，公诉机关指控被告人苏永坚诈骗金额163953元，证据不足。 经审理查明，2016年3月以来，被告人苏永坚在晋江市西园烧厝社区北区16号旁的租房拨打“六合彩特码”诈骗电话的方式实施电信诈骗，期间共计拨打诈骗电话、短信996条，骗取被害人钱款共计人民币145273元；其中，骗取被害人何某人民币11300元、被害人汪某人民币19300元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人何某陈述，证实2016年4月，其接到一个陌生来电17095678288，自称郑忠胆，说在六合彩公司上班，能提供六合彩特码，其试着买了有中奖几次，遂分五次汇款共11300元给收款人为郑忠胆的银行帐号62×××58，但之后就没有再中奖，对方也没有提供承诺的“一码中特”信息。 2.被害人汪某陈述，证实2016年3月，其接到一个陌生来电，自称是六合彩摇奖部工作的高姓人员，能提供六合彩特码，其就汇款共25000元给收款人为郑中胆的邮储银行帐号62×××02。 3.证人赖某证言、辨认笔录及照片，证实2016年3月，一名男子向其租住西园烧厝社区北区16号旁的房间，说是安溪人来做茶叶生意的；并辨认被告人苏永坚即租房男子。 4.证人王某证言，证实2016年2、3月时，丈夫苏永坚就从老家出去了，后来到了晋江，其不知道具体时间点；其与小儿子苏灿艺在2016年7月间有到晋江租房呆了两天，只是呆在租房里，晚上出去散步；其不知道苏永坚被扣押的银行卡、手机、作业簿、作业纸是哪里来的，也没有看过苏永坚用这些东西。 5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实从被告人苏永坚处扣押到银行卡5张、手机4部、作业簿10本、作业纸9张。 6.银行卡交易明细、入帐汇款凭单、存款凭条，证实被害人何某、汪某汇款的情况以及被告人苏永坚使用“郑中胆”的两张银行卡实施电信诈骗接受异地存、汇款共计人民币145273元；其中可查明被害人汪某汇款19300元。 7.取款监控截图，证实2016年7月29日被告人苏永坚在西园赖厝社区农商银行网点取款的情况。 8.工作说明、通话清单，证实号码170××××8988、17095678288的通话短信记录共有996条，号码147××××7101未洗到通话短信记录。 9.短信记录，证实从被告人苏永坚处扣押的号码为170××××8988的手机中提取的与被害人联系的短信记录的情况。 10.公安机关相关材料，证实抓获(侦破)经过、户籍情况等。 11.被告人苏永坚供述、辨认笔录及照片，供述其从网上购买电话号码，然后用手机拨打这些电话号码，其自称是六合彩公司李姓或高姓员工，可以提供六合彩特码，中奖的对方就会汇款给其；扣押的其中三部诺基亚牌手机（号码为170××××8988、17095678288、147××××7101）是从淘宝上购买的，其有使用前两个号码拨打电话；扣押的5张银行卡也是与手机一起从淘宝上购买的，其就使用了其中一张银行卡；与手机、银行卡一起邮寄来的还有作业簿、作业纸，其看到作业簿、作业纸上写的电话号码边有标注生肖什么的，就知道是六合彩用的，其有打上面的电话以有内幕消息、能提供号码等为由骗取对方的款项；其确认有诈骗被害人何某、汪某的款项；其有发短信给戴某的手机号码，但对该人没有印象，说不清楚是否诈骗；并辨认作案地点、指认作案工具。庭审时确认其诈骗被害人何某人民币11300元，但仅诈骗被害人汪某19300元，未诈骗戴某；其被扣押的银行卡中有五六千元的款项收入是其卖茶叶所得；其自2016年3月间开始使用上述银行卡。 以上证据，由侦查机关依法调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以相互印证，并与本案事实具有关联性，经庭审质证，可以作为定案依据，本院予以采信。 对于被告人苏永坚及辩护人关于指控骗取被害人戴某款项不成立及仅骗取被害人汪某人民币19300元的意见。经查，虽戴某陈述其汇款37000元到郑中胆账号，但未能查实相应汇款记录，被告人苏永坚亦否认；而被害人汪某陈述其汇款25000元到郑中胆账户，但仅有共计19300元的汇款凭证经查证属实，被告人苏永坚亦仅确认其诈骗19300元；故对于上述部分，现有证据暂不足以证实指控，故对于被告人苏永坚及辩护人的上述意见，予以采纳。 对于被告人苏永坚及辩护人关于公诉机关指控的除被害人何某、汪某部分以外的数额，证据不足，不应认定的意见。经查，被告人苏永坚通过电话、短信对被害人何某、汪某等异地被害人实施电信诈骗，且冒用银行账户收取赃款，本案查扣在案的银行卡交易明细亦证实包含上述两被害人的汇款在内，共有人民币145273元的款项系异地存入被告人苏永坚冒用的银行账户，符合本案被告人苏永坚实施电信诈骗的基本特征，而被告人苏永坚关于上述账户部分款项系其合法贩售茶叶所得的辩解既无依据，也不合理，不应采信。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，认定上述数额系被告人苏永坚实施电信诈骗的犯罪数额。故对于该意见，不予采纳。 本院认为，被告人苏永坚以非法占有为目的，虚构事实，利用通讯工具等技术手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏永坚多次作案，酌情从重处罚。对于辩护人提出被告人苏永坚系初犯等相关意见，均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏永坚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2021年6月4日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人苏永坚的违法所得人民币145273元。 三、扣押的作案工具银行卡5张、诺基亚牌手机3部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁钊珑 人民陪审员  杨婷婷 人民陪审员  杨雅雅 二〇一九年三月二十五日 书 记 员  许丽娟 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 －2－ －6－