江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初271号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张层会，女，1995年10月18日出生于四川省盐源县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省盐源县。2018年4月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）197号起诉书指控被告人张层会犯诈骗罪于2019年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人张层会到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人张层会于2016年6月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”）担任业务员，该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张某丙（另案处理）组织其领导的各寝室业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。2016年8月至2017年10月，被告人张层会采用上述手段，骗得各被害人财物合计人民币17171.09元。2017年10月，被告人张层会担任该组织寝室长，负责其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务的管理，其管理过的业务员罗某、廖某、黄某甲、陈某甲等人骗得各被害人财物合计人民币23099.14元。综上，共计骗得人民币40270.23元。具体事实分述如下：1、2016年8月至2017年6月间，被告人张层会采用上述手段，骗得被害人吴某人民币2784.52元。2、2017年1月至10月间，被告人张层会采用上述手段，骗得被害人王某甲人民币9116.58元。3、2016年12月至2017年4月间，被告人张层会采用上述手段，骗得被害人贺某甲人民币1969.99元。4、2017年10月，被告人张层会采用上述手段，骗得被害人刘某人民币3300元。5、2018年3月至4月间，被告人张层会管理过的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人习某人民币105元。案发后，涉案人员廖某退出上述违法所得，已判决发还被害人。6、2017年11月至2018年3月间，被告人张层会管理过的业务员廖某（已判刑）采用上述手段，分别骗得被害人黄某乙人民币8629.86元、被害人黄某丙人民币874.98元及OPPO手机1部（价值1200元人民币）。案发后，廖某退出上述违法所得，连同扣押在案的OPPO手机已判决发还被害人。7、2017年12月至2018年1月间，被告人张层会管理过的业务员黄某甲（已判刑）采用上述手段，骗得被害人余某人民币1659.1元。案发后，黄某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。8、2017年11月至2018年4月间，被告人张层会管理过的业务员陈某甲（已判刑）采用上述手段，骗得被害人贺某乙人民币5190元。案发后，被害人贺某乙放弃赔偿请求。9、2018年4月，被告人张层会管理过的业务员李某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人蔡某人民币52元。案发后，李某退出上述违法所得，已判决发还被害人。10、2017年12月至2018年1月间，被告人张层会管理过的业务员张某甲（已判刑）采用上述手段，分别骗得被害人申某人民币5.2元、被害人张某丁人民币1200元、被害人彭某人民币2500元。案发后，张某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。11、2017年11月至2018年2月间，被告人张层会管理过的业务员胡某（已判刑）采用上述手段，分别骗得被害人姚某甲人民币753元、被害人王某乙人民币630元、被害人姚某乙人民币300元。案发后，胡某退出上述违法所得，已判决发还被害人。另查明，案发后，公安机关从被告人张层会处扣押手机1部。在本院审理期间，被告人张层会自愿退出违法所得人民币17171.09元，暂扣于本院。上述事实，被告人张层会多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信账户资料、转账记录、财付通交易记录、刑事判决书、扣押决定书及清单、案款收据等书证，证人罗某、廖某、黄某甲、陈某甲、李某、张某甲、胡某、陈某乙、张某乙、张某丙等人的证言笔录，被害人吴某、王某甲、贺某甲、刘某、习某、黄某乙、黄某丙、余某、贺某乙、蔡某、申某、张某丁、彭某、姚某甲、王某乙、姚某乙的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录，刑事案件侦破经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张层会以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张层会在共同犯罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张层会犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人张层会的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张层会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、退缴在案的违法所得人民币17171.09元,分别发还被害人吴丽军人民币2784.52元、被害人王宏平人民币9116.58元、被害人贺东人民币1969.99元、被害人刘齐人民币3300元。扣押在案的作案工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  方燕燕二〇一九年三月十九日书记员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。