宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初104号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人邓可，男，1991年9月27日出生于湖南省慈利县，土家族，大专文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月6日被宁波市公安局江北分局传唤，2018年4月18日被刑事拘留，同月26日被取保候审。经本院决定，于2019年3月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人徐洁颖，浙江尚甬律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人李永帅（曾用名李永师），男，1994年2月10日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月31日被宁波市公安局刑事拘留，同日被取保候审。被告人张友泽，男，1993年8月10日出生于吉林省四平市，汉族，高中文化，务工，住吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。被告人向鹏，男，1988年2月2日出生于湖南省慈利县，汉族，初中文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年4月4日被取保候审。被告人张思，女，1993年8月24日出生于吉林省四平市，汉族，大专文化，务工，住吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。被告人王河，男，1997年5月8日出生于重庆市荣昌县，汉族，高中文化，农民，住重庆市荣昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月26日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月29日被取保候审。被告人白蒙，男，1989年9月27日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，农民，住河南省新野县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月23日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月4日被取保候审。被告人周成义，男，1991年1月10日出生于四川省盐源县，蒙古族，初中文化，农民，住四川省盐源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月10日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，次日被取保候审。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉〔2018〕459号起诉书指控被告人邓可、李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员缪敏出庭支持公诉，被告人邓可及其辩护人徐洁颖、被告人李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2015年起，何某（另案处理）通过多种途径先后接入江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司、大连清源能源交易中心有限公司、四川润通现货交易市场有限公司设立的交易平台，2015年8月其注册成立深圳市盛仕资产管理有限公司（以下简称“盛仕公司”），招募员工在租用的广东省深圳市龙华新区油松科技大厦B515室、A1201室、A1209室内，通过互联网招揽投资客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。盛仕公司以黄雪清（已判决）为副总经理，下设“饿狼”、“曼巴”、“飞跃”等大组，每个大组设总监一名，同时下设多个业务小组，每组设组长一名，业务员若干，白军辉（已判决）等人为总监，被告人邓可等人为组长，被告人李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义等人在公司担任业务员。2015年2月至2017年1月初，被告人邓可及各小组业务员，在不具备现货交易专业知识的情况下，采用QQ查找或发送短信等方式，先以股民为目标，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系并将其拉至公司建立的QQ群，雇用“专业人员”讲解股票知识，并授意铺垫现货知识，业务员操纵多个QQ号假扮客户在群里发言并伺机发布现货交易的假赢利单，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待被害人被诱骗在湖南湘商等平台开户后，由组长扮演“老师”的角色在群内发布操作建议，业务员假扮客户发言或与被害人私聊，吹捧所谓的“老师”，谎称自己炒现货已获高收益，从而进一步树立“老师”的权威，并利用现货投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的亏损款。具体事实如下：1.2015年2月至2017年1月初，被告人邓可在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少114894元（币种为人民币，下同）。2.2015年3月至2017年1月初，被告人李永帅在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少36015元。3.2016年3月至2017年1月初，被告人张友泽在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少31457元。4.2016年3月至2017年1月初，被告人向鹏在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少27788元。5.2015年9月至2017年1月初，被告人张思在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少26965元。6.2016年4月至2017年1月初，被告人王河在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少17633元。7.2016年8月至2017年1月初，被告人白蒙在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少5400元。8.2016年9月至2017年1月初，被告人周成义在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财,违法所得至少3000元。2017年1月6日，警方将深圳市盛仕资产管理有限公司捣毁，并查扣大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品。上述事实，被告人邓可、李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的书证户籍信息、刑事判决书、刑事裁定书、到案经过、破案经过、抓获经过、情况说明、工资清单、聊天记录、银行交易明细，被害人尚某、张某1、潘某、张某2、赖某的陈述，被告人邓可、李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义及同案犯白军辉、龙某、陈某、庄某1、庄某2的供述等证据证实，足以认定。被告人邓可的辩护人提出，邓可在共同犯罪中所起地位作用较小，依法应认定为从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。综上，建议法庭对邓可从轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人邓可、李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，其中邓可、李永帅、张友泽数额巨大，向鹏、张思、王河、白蒙、周成义数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓可的辩护人提出邓可系从犯的辩护意见。经查，被告人邓可入职盛仕公司时间较长，且入职后不久就担任组长一职，任职组长期间承担了培训指导、管理监督组员的职责，对新进组员传授犯罪方法或提供大量QQ号作为犯罪工具，帮助组员解决其不能解决的问题，还冒充“老师”在QQ群内发布操作指令，并从组员业绩中获取手续费提成，犯罪参与时间长、程度深，由此可见，邓可在共同诈骗犯罪的地位、作用主要，应依法认定为主犯。故上述辩护意见，本院不予采纳。但因层级差别，邓可与其他实际掌控公司、发布指令的何某及任职副总经理、总监的人，在主观恶性、社会危害后果及所处地位、作用等方面有别，量刑时予以酌情从轻处罚。被告人邓可在共同犯罪中作用地位重要，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻、从轻处罚。被告人邓可、李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义均能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人邓可的辩护人据以上理由提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的案情及被告人在整个共同犯罪中的地位作用，对被告人李永帅、张友泽、向鹏、张思、王河、白蒙、周成义可依法适用非监禁刑，对被告人邓可的辩护人提出建议对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓可犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月2日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人李永帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人张友泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人向鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人张思犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、被告人王河犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；七、被告人白蒙犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元（罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；八、被告人周成义犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元（罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；九、各被告人的违法所得，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李明敏人民陪审员  侯 丽人民陪审员  吕 娟二〇一九年三月十二日代书 记员  颜芸珏