安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1302刑初462号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人赵鲁平，男，1963年8月10日出生于江苏省无锡市，汉族，高中文化，住无锡市梁溪区。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2017年9月4日被抓获，同年9月8日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪于2017年9月30日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人许来永，安徽玉金律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）499号起诉书指控被告人赵鲁平犯合同诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某、唐某出庭支持公诉，被告人赵鲁平及其辩护人许来永到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：宿州双钜公司是赵某2成立的公司，用于开发建设中原家电大市场项目的使用。2014年，因为债务关系赵某2将公司的股份和法人都过户给了龚某，之后由孟某（赵某2的妹夫）负责家电大市场的具体事务，后来这个工程的承建商赵鲁平找到孟某，说要垫资承建这个项目。 2014年11月19日、12月1日，被告人赵鲁平分别以江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司、江苏一箭建设工程有限公司的名义，与宿州市双钜置业有限公司的龚某签订宿州市中原家电大市场项目建筑工程。 被告人赵鲁平于2014年11月30日以江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的名义，隐瞒宿州市中原家电大市场项目施工许可证和履行合同能力真相，与沈某签订宿州市中原家电大市场建设工程劳务大清包施工合同，收取沈某定金150万元。 2014年12月23日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司的名义采取上述方法与上海钿绪实业有限公司王某签订钢材购销合同，骗取王某钢材333.167吨，价值1048124.26元。 2014年12月19日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司宿州市中原项目部的名义采取上述方法与南京市消防工程有限公司宿州分公司黄某签订消防系统工程承包合同，收取黄某合同定金20万元。 2015年1月12日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设二工程有限公司宿州市中原项目部的名义采取上述方法与朱某签订中原家电大市场钢筋加工协议，收取朱某合同定金10万元。 上述被害人与赵鲁平签订工程协议，支付合同定金后，要求被告人赵鲁平履行合同约定或退回定金，赵鲁平既不履行合同，也不返还保证金，被害人也与其失去联系。 2017年9月4日20时许，江苏省无锡市公安局滨湖分局河埒口派出所民警根据线索在无锡市梁溪区听松坊35号301室将被告人赵鲁平抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人赵鲁平的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，对被告人赵鲁平在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。 被告人赵鲁平称其没有非法占有他人钱款的目的，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：被告人赵鲁平没有非法占有的主观故意，该案应属民事纠纷，被告人赵鲁平的行为不构成犯罪。 经审理查明：安徽双钜置业有限公司是赵某2成立的公司，用于开发建设中原家电大市场项目的使用。2014年，因债务关系赵某2将公司的股份和法人都过户给了龚某，之后由孟某（赵某2的妹夫）负责家电大市场的具体事务，后被告人赵鲁平找到孟某，要求垫资承建中原家电大市场项目工程。2014年11月19日、12月1日，被告人赵鲁平分别以江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司、江苏一箭建设工程有限公司的名义，与安徽双钜置业有限公司的龚某签订宿州市中原家电大市场建筑工程施工合同。 2014年11月30日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的名义，隐瞒宿州市中原家电大市场项目施工许可证和履行合同能力的真相，与被害人沈某签订宿州市中原家电大市场建设工程劳务大清包施工合同，收取被害人沈某定金人民币150万元。2014年12月23日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司的名义，采取上述方法与上海钿绪实业有限公司的王某签订钢材购销合同，骗取被害单位上海钿绪实业有限公司钢材333.167吨，价值人民币1048124.26元。2014年12月19日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司宿州市中原项目部的名义，采取上述方法与南京市消防工程有限公司宿州分公司的黄某签订消防系统工程承包合同，收取被害人黄某合同定金人民币20万元。2015年1月12日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设二工程有限公司宿州市中原项目部的名义，采取上述方法与被害人朱某签订中原家电大市场钢筋加工协议，收取被害人朱某合同定金人民币10万元。上述被害人与赵鲁平签订工程合同及协议，支付合同定金后，要求被告人赵鲁平履行合同或退回定金，被告人赵鲁平既不履行合同，也不返还保证金，被害人也与其失去联系。2017年2月6日，被害人朱某到宿州市公安局经济技术开发区分局报案，该案案发。2017年9月4日20时许，被告人赵鲁平被江苏省无锡市公安局滨湖分局河埒口派出所民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）建设工程施工合同，证明2014年11月19日，被告人赵鲁平以江苏一箭建设工程有限公司的名义与安徽双钜置业有限公司签订宿州市中原家电大市场项目工程施工合同。 （二）宿州市中原家电大市场大清包施工合同，证明2014年11月30日，被告人赵鲁平与被害人沈某签订中原家电大市场大清包施工合同。 （三）转账凭证及网上银行电子回单，证明被害人沈某先后转给钱钦春共计人民币110万元。2014年12月13日赵鲁平出具收到沈某缴纳的中原家电大市场合同定金100万元收条。 （四）个人活期明细，证明钱钦春个人账户交易明细情况。 （五）钢材购销合同及提货单，证明2014年12月23日，被害人王某与被告人赵鲁平签订钢材购销合同，王某向宿州市中原家电大市场提供钢材8000吨；江苏一箭宿州中原家电大市场项目部于2014年12月31日、12月13日、2015年1月11日分别提取390480元、270475元、125425元的钢材。 (六)消防系统工程承包合同、银行交易流水及收条，证明2014年12月19日，被害人黄某与被告人赵鲁平签订宿州市中原家电汽配大市场消防承包合同；2014年12月23日黄某网上银行转给钱钦春20万元。赵鲁平出具收到黄某合同定金20万收条。 （七）中原家电大市场钢筋加工协议书及收条，证明2015年1月12日，被告人赵鲁平与被害人朱某签订钢筋加工协议书，将江苏一箭中原家电项目部钢筋加工业务承包给朱某。赵鲁平出具收到朱某合同定金10万元收条。 二、被害人陈述 （一）被害人沈某的陈述，证明他是通过姓杭的认识的赵鲁平。赵鲁平找他合作宿州市中原家电大市场这个工程。第一次他要求看大合同，赵鲁平就约他到宿州市看江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司与宿州市中原大市场开发商签合同，当时是赵鲁平与宿州市中原大市场开发商签订的合同，他也没看见赵鲁平的委托书。宿州市中原大市场的开发商到场的有孟某，姓朱的，其他几个人他就不认识了，何某不在场。签完大合同过了几天之后，赵鲁平和钱钦春找他签订《大清包施工合同》，他、他儿子和刘永成（他手下的包工头）从杭州赶到宿州，在一个宾馆里面谈条件签合同，赵鲁平和钱钦春在场，赵鲁平是甲方，他是乙方在宾馆里签订的《大清包施工合同》，当时是赵鲁平签的字，钱钦春盖的分公司的章，之后保证金按照合同打给钱钦春，总共是150万元。保证金一共分4次转账，前三次都是转账给钱钦春，最后一次是给钱钦春的现金，他转给钱钦春的账户有建行账户62×××16，工行账户62×××17，一共是150万元。后来要开工，他们做了很多前期工作，运来大量的建筑设备和材料以及投入了很多民工，但是工程一直不能开工，也没有付给农民工一分钱，他们多次要求赵鲁平开工，赵鲁平也多次通知他们开工，但是他们人员到场之后还是开不了工。之后他们找过开发商孟某，孟某说也被骗了，也支持他们去相关部门告赵鲁平。何某是江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的法人代表，何某没有给赵鲁平授权，何某不认可，但是赵鲁平一直都说自己是江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的总经理，何某说打给赵鲁平的保证金也没有到公司的账户上。 （二）被害人王某的陈述，证明2014年12月初，他朋友钱饮春打电话给他说宿州有一个中原家电大市场项目，地段很好，是钱饮春的一个朋友赵鲁平承包的项目，让他给这个项目供应钢材。接着他和钱钦春约时间谈项目具体情况。2014年12月中句的一天中午，他和同事黄文清从宣城开车来到宿州，赵鲁平的驾驶员仇某来到高速路出口接他，之后他、黄文清、钱钦春、赵鲁平、优庭海到了开发区独当一面大酒店吃午饭，吃过饭他们四人去中原家电大市场项目现场看了看，当天下午他就回宣城了。过了几天他和同事黄文清来到宿州，在意邦商务酒店住了一晚，第二天他们来到中原家电大市场的项目部会议室（在工地里面）。当时钱钦春也在，商谈合同的具体情况，赵鲁平提出要他们公司送2000吨钢材到工地作为垫资，他当时说2000吨太多了，他们公司规定垫资不能超过总用量的百分之二十，这个项目钢材总用量是7000吨左右，公司最多能垫资就是1400吨钢材，还谈了钢材的价格，之后双方都要考虑这份合同，中午他们在一起吃了饭，他和同事黄文清就回宣城了。2014年12月21日赵鲁平给他打电话让他来宿州签合同，12月22日上午他和同事黄文清来到宿州，直接去中原家电大市场项目部办公室，双方谈成他们公司垫资1500吨钢材，之后他和赵鲁平签订钢材购销合同，下午又签了一份钢材购销担保合同，担保方是安徽双矩置业有限公司，有龚某的签字，当天下午这两份合同又被拿回无锡江苏一箭建设工程有限公司盖章，是公司何航程盖的章。他是上海钿绪实业有限公司在宣城区的负责人。赵鲁平不是江苏一箭建设工程有限公司的员工，赵鲁平是承包的中原家电大市场项目建设工程，挂靠在江苏一箭建设工程有限公司名下，至于一些挂靠手续，他没有见到。签合同的那天，他看到了赵鲁平承包中原家电大市场项目建设工程的合同，是赵鲁平拿给他看的。当时中原家电大市场工地地基土方、围墙和塔吊是都弄好了。中原家电大市场工地在在宿蒙路与拂晓大道交叉口。这个工地的开发商就是合同的担保方安徽双矩置业有限公司。签合同当天他问赵鲁平，赵鲁平说和江苏一箭建设工程有限公司是挂靠关系，挂靠费是工程总造价的百分之零点五。他们公司给工地运了四次钢材，每次都是运到工地上，每一次都有安徽双钜置业有限公司的孟某签收，并盖有安徽双矩置业有限公司项目专用章，每一次都有工地材料员杨某、张殿虎签收。2014年12月31日两次、2015年1月1日一次、2015年1月18日一次，共计333、167吨，金额是1048124.26元。工地上没有这些钢材，他也不知道在什么地方。赵鲁平自己没有公司，平时做些承包工程。当时具体工程和合同的事都是他和赵鲁平商谈的，何某没有参与。 （三）被害人黄某的陈述，证明他跟中原家电大市场项目的开发商那边的负责人孟某很熟，关系很好，干这个工程也是孟某介绍他干的。2012年12月份，孟某跟他说公司有个项目（中原家电大市场项目）要开发，有消防系统工程方面的活能包给他干，因为那个工地是孟某负责的，出于对孟某的信任，他觉着干着个工程的活应该很稳妥，孟某介绍他认识了这个工地的承包商赵鲁平，他跟赵鲁平具体谈了这个工程，大概一个多星期之后，他与赵鲁平达成了合作协议，谈妥了具体合作细节，赵鲁平让他拟了一份合同书，他拟好合同书后，经过赵鲁平核准同意后，2014年12月19日，赵鲁平跟他签订了这份《消防系统工程承包合同书》，他和赵鲁平分别在合同书上签了字，赵鲁平在合同上加盖了江苏一箭建设工程有限公司宿州市中原项目部的印章。《消防系统工程承包合同书》约定这个工程保证金为50万元，签订合同一周内他们公司（甲方）需要向赵鲁平（乙方）支付20万元，按照合同书的约定，他在2014年12月23日向赵鲁平支付了20万元的保证金，赵鲁平收到20万元保证金之后，给他手写了一份收条，收条上加盖了江苏一箭建设工程有限公司宿州市中原项目部的印章。汇给赵鲁平的20万元保证金是从他的农行账户（账号：62×××76）通过网易转支的，转到了钱钦春的账户（账户号62×××15）的，钱钦春是跟着赵鲁平干这个工地的人，赵鲁平给他打的收条。签订了合同之后，中原家电大市场工程项目举办了开工仪式，赵鲁平、钱钦春等人都来了，他当时也到场了，觉得这个项目应该不错，开工仪式之后，他就等着工地开工了，但是这个工地迟迟不能开工，他找孟某和赵鲁平问情况，都说这个工地项目的资金没有到位，一直推脱说很快就能开工，一直拖到现在都没有开工。赵鲁平是无锡人，说挂靠的江苏一箭工程有限公司，是垫资干的这个工程，具体赵鲁平的实力怎么样，有没有能力承包这个工程，他也不清楚。他们公司是南京市消防工程有限公司宿州分公司，2008年成立的，他是这个公司的负责人，一直做消防系统工程的。因为工地迟迟不能开工，他找赵鲁平说这个工地干不成，就把20万元保证金退给他，赵鲁平一直说工地很快就能开工，如果他真想要回保证金，说很快就能退还给他，他催了一年多，这个工地一直没有开工，赵鲁平也迟迟不退还保证金给他，一直拖到现在也没有解决。赵鲁平一年前就已经从宿州走了，一直都不给他面见，他的电话半个月之前始终关机，他已经联系不上赵鲁平了。赵鲁平以总包工程项目为由，通过签订分包合同，骗取他公司的保证金，其工地一直没有开工，赵鲁平也没有开工的打算，其目的很显然就是为了骗取他公司的保证金，保证金到手后，赵鲁平以各种理由拖延开工时间，后来事情败露了，就逃离了宿州，切断了与他们之间的联系，赵鲁平的目的很明显就是在骗他们保证金。 （四）被害人朱某的陈述，证明2015年1月，他的一个姓盛的朋友介绍他认识赵鲁平，说赵鲁平在宿州市承包了一个工地，有钢筋加工的活对外承包，他的这个朋友带着他来宿州找到赵鲁平，赵鲁平给他介绍这个工地的建筑面积13.6万平方米，赵鲁平口头承诺钢材加工的价钱按照5元/平方米给他结算，并提出让他预交25万元保证金，工期结束以后，将保证金全部退还，他觉得这个工地生意很合算，就同意承包这个工地的钢筋加工业务。经过协商，赵鲁平同意将宿州市中原家电大市场项目中的钢筋加工业务承包给他。2015年1月12日，在中原家电大市场工程项目部，赵鲁平与他签订了一份《中原家电大市场钢筋加工协议书》。签订合同当天，他准备了10万元现金（从朋友处转借的），在签订合同之后，将这10万元保证金交给了赵鲁平，赵鲁平在合同的背面给他写了一张收条，收条上注明了这10万元作为承包合同定金，并约定了开工的时候将利余的15万元保证金交到赵鲁平那里。《中原家电大市场钢筋加工协议书》这份合同上江苏一箭建设有限公司中原家电项目部作为甲方，他作为乙方，赵鲁平代表江苏一箭建设有限公司中原家电项目部和他签的，赵鲁平还在合同上加盖了江苏一箭建设有限公司中原家电项目部的印章。赵鲁平自称是江苏一箭建设有限公司中原家电项目部的老板，说挂靠江苏一箭建设有限公司，这个工地就是赵鲁平承包的，赵鲁平是无锡人，电话号码是137××××9393。签订合同半个月之后，他到江苏一箭建设有限公司中原家电项目去，看到工地上的钢筋已经拉来了，但是他在工地上碰见了吕胜荣和张校忠，他们相互了解了一下发现，这个工地上的钢筋加工业务同时承包给了他们三家，他这个时候才意识到这个钢材加工协议有问题，可能上当受骗了，他随身15万元现金就没有再交到赵鲁平那里作为保证金，他找赵鲁平问问情况，但是赵鲁平从那个时候就不在工地了，打电话也是经常关机，期间他打通过赵鲁平的电话，问钢筋加工业务的事情，问包给他为啥又包给其他人，一个活怎么签了三家，赵鲁平给他说这个钢筋加工业务就包给他干，其他两家会撵走，这个活一定会包给他干。后来他就等着进工地干活，期间，赵鲁平还催他交剩余的15万元保证金，当时快过年了，他说年后开工了，就交15万元的保证金，后来工地迟迟开不了工，工地上的钢筋也都被拉走了，开工无望，他多次电话催赵鲁平把10万元保证金退还给他，但是赵鲁平电话一直关机。他联系不上赵鲁平，他还多次给赵鲁平发短信，但是赵鲁平一直没有回复他，一直到现在赵鲁平不退还给他保证金，也不给他面见，他发短信说再不退还保证全，就报案，赵鲁平给他回了个电话，让他不要报案，让他等等，过一段时间就开工，一直拖到现在都没有开工。赵鲁平与他签订《中原家电大市场钢筋加工协议书》，但是同时这个项目同时跟其他两家也签订钢筋加工协议书，工地不能开工的情况下，骗取他10万元的保证金，其行为非常恶劣，他多次找赵鲁平协商解决，但是赵鲁平一直躲着他，他也联系不上赵鲁平。 三、证人证言 （一）证人何某（江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的实际负责人）的证言，证明他们分公司在2011年4月份左右成立的，是江苏一箭建设工程有限公司下属子公司，公司办公地址一开始在广益汽车城那，后来公司经营不善，拖欠租金，公司职员都离开了，办公地点也挪到了他现在住的卡摩尔汽车广场了。他们公司在宿州市有一个中原家电大市场工程项目，这个项目是赵鲁平具体操办的，用的是他分公司的名义，现在这个项目也烂在那里了。他一开始并不认识赵鲁平，赵鲁平也不是他们公司的人，赵鲁平通过他一个朋友朱大伟（138××××1038）找到他，说要用他们公司的名义在宿州市搞一个项目，想要挂靠他们分公司，并提出愿意交出一个百分点（工程造价）的费用作为管理费，他当时同意了，给了他们公司的授权资质复印件，赵鲁平拿到宿州建设局备案，但是备不了案，因为他们公司并没有权利办理对外的挂靠协议，他们公司承包项目也是需经总公司签订合同，授权给他们承建的。这个宿州的项目都是赵鲁平在操作，用他们分公司的名义签了承包合同，这个项目的工地赵鲁平带他去看了一下，工地上的活动板房（项目部）建好，地基也建好，能有开工的条件了，这个项目的开发商赵鲁平也带他见了，跟开发商的负责人孟某也谈过，孟某提出工程需要他们承建商垫资建设，需要交保证金，赵鲁平说没问题，后来这个项目搞了一个开工典礼，他也到场参加了。赵鲁平有没有这个能力和资金承建中原家电大市场项目，他不了解，因为他对赵鲁平也不太熟悉，开发商在与赵鲁平签订合同之前就提出尽快开工建设，但是赵鲁平把合同签完之后，迟迟不开工，一直到现在赵鲁平也没有进工地开工，也联系不上赵鲁平，赵鲁平签了几个分包合同，骗了几家工程保证金就跑了。合同签完之后，赵鲁平不开工，总是拖延，他也问过赵鲁平有没有资金垫资开工，赵鲁平说没有，说开发商也在想办法融资，这时候他才意识到赵鲁平没有资金垫资，没实力干这个项目。有通过钱钦春找到他承建这个项目工程的，一个叫吕胜荣要承包工地钢材加工，吕胜荣交了10万元保证金给他，他们签了一个协议；还有一个销售钢材的人经过钱钦春找到他，这个人是跟赵鲁平谈好过的，跟赵鲁平也签好合同了，来他公司这边盖了一个他们公司的章。在钢材购销的合同上，他加盖的应该是分公司的章，盖在赵鲁平签字上。钱钦春不是他们公司的人，是个“黄牛”，整天跑点小生意，后来跟着赵鲁平干宿州的这个工地，跟着赵鲁平干的还有一个叫张殿虎的，张殿虎也不是他公司的人。由于工地迟迟不能开工，吕胜荣经常打电话找他，他也催赵鲁平开工，后来赵鲁平干不起这个工地，他打算退还10万元给吕胜荣，但是他资金困难，到现在没有退，他打算在2015年1月1日之前退还10万元给吕胜荣。他们公司没有对赵鲁平进行授权。他们公司的印章有两套，一套是总公司刻制的印章（带有编码）交给他们使用，后来因为拖欠管理费和分公司项目出问题了，他们被连带起诉的事情，总公司就把他们刻制的分公司印章（带有编码的）收走了，不想让他们再经营了，收走印章的时间大概是在2014年左右，分公司的印章被收走后。他自己又重新刻了一枚印章，用于公司经营。总公司知道他刻分公司印章这个事情。他没有私刻过分公司和总公司的印章。这个项目需要垫资，赵鲁平有没有实力（资金、人员、技术）能承建这个项目，他不知道，他也没有考察过赵鲁平的实力，也不知道赵鲁平以前有没有承建过类似的项目，不清楚赵鲁平的底细，答应挂靠他们，就是为了收取他的管理费。2014年11至12月份，他给了赵鲁平一份《授权委托书》，授权赵鲁平全权承建中原家电大市场项目。这份《授权委托书》当时是在他们公司（广益汽配城）的办公室，由钱钦春在电脑上打好的，打印出来后，他直接加盖的印章。赵鲁平承接中原家电大市场项目合同是赵鲁平签的，合同上加盖的印章是他加盖的。赵鲁平将工程接下来之后，说在宿州这边建设局备不了案，办不了施工许可证，后来赵鲁平分包了项目，收了几个人的分包合同保证金跑掉了，具体收了多少人的钱，他不清楚。赵鲁平分包出去的劳务大清包合同上，也是赵鲁平带着沈某找他盖的章，当时沈某的保证金是赵鲁平收的。赵鲁平没有实力承接工程，只是挂靠他公司的名义承接工程后，通过分包骗取合同保证金，赵鲁平就是个骗子。 （二）证人龚某（安徽双钜置业有限公司法人代表）的证言，证明双钜公司是赵某2成立的公司，用于开发建设中原家电大市场项目使用的，2014年因为债务关系（赵某2欠他3000万元的借款），赵某2提出用这个公司和这个公司名下的工程（中原家电大市场项目）作为借款的担保，将公司的股份和法人都过户给他，公司的印章也交给他保管。双钜公司也没有什么业务经营，公司名下就一个中原家电大市场工程项目，公司过户给他之后，也都是孟某（赵某2的妹夫）在打理公司项目的事情，后来这个工程的承建商赵鲁平找到孟某，跟孟某谈妥了工程承包细节，孟某和赵鲁平谈妥之后，孟某跟他说了赵鲁平要垫资承建这个项目，跟他介绍了赵鲁平和挂靠公司的情况，他觉得这个工程能干起来，也是好事，就跟赵鲁平签订了《建设工程施工合同》，2014年11月19日，赵鲁平跟他分别在合同上签了字，他在合同上加盖了双炬置业有限公司的印章和他个人的私章，赵鲁平签完合同之后，将合同拿走了，说让挂靠的江苏一箭建设工程有限公司加盖印章，2014年11月底，赵鲁平将加盖了江苏一箭建设工程有限公司公章（印章编号：3209220100215）和公司法人贾某私章的合同，及江苏一箭建设工程有限公司出具给赵鲁平的授权委托书拿给了他，授权委托书上面加盖了江苏一箭建设工程有限公司的公章（印章编号：3209220100215）和公司法人贾某的私章。因为赵鲁平来找他们洽谈工程项目承包之前，工地上的项目部板房和地基都已经建好了，可以直接开工，赵鲁平与他公司签订合同之后，还搞了一个开工典礼，但是这个工地一直到现在都没有开工。这个工地一直都是孟某在负责，因为这个公司和工地仅仅作为赵某2、朱玉雪向他借款的抵押，他也不好多问这个工地的事情，都是交给孟某在过问，因为孟某人很实在，他也信得过孟某。赵鲁平是跟孟某谈妥之后，孟某带着赵鲁平来跟他谈工程承包的事情的，当时赵鲁平自称是挂靠江苏一家建筑公司，说自己有资金用于垫资建设中原家电大市场项目，他们提出承包合同需要预付600万元的保证金，赵鲁平也是同意的，并在合同里约定了进入工地施工5日内，赵鲁平会将600万元保证金打到他们公司指定的账户，但是赵鲁平签订合同之后，也没有给他们交保证金。2015年1月23日，他们公司还没有收到赵鲁平的保证金，觉得赵鲁平可能没有能力建设他们的项目，他们公司出具了一个告知函，告知赵鲁平在2015年1月25日之前，必须向他们公司缴纳600万元保证金，如不能缴纳，公司将单方面解除承包合同。但是赵鲁平至今没有交保证金，工地也没有施工。他们之前没有接触过江苏一箭工程建设有限公司，赵鲁平给他们提供了这个公司的授权委托书，他们没有具体接触，不了解这个公司。除了签订合同，因为他是法人必须签字盖章，公司和工地上其他的事情，他都不过问。 （三）证人贾某（江苏一箭总公司法人代表）的证言，证明他们公司主要是从事房屋工程建设的，公司的董事长是赵某1。公司在无锡有一个分公司，分公司全称是江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司（以下简称无锡分公司），是何航程负责的。分公司的印章是他们总公司给刻制的，并且在滨江县公安机关印章管理信息系统备案的，编号是3209220100312，这枚印章是交给无锡一分公司使用的，由何航程保管的。2013年年底，当时他接手公司的管理时，将无锡一分公司的这枚印章收回了，之后这枚印章一直由他们公司保管了，分公司开展业务需要用印章的话，直接到他们总公司加盖总公司印章就行了。一箭总公司、无锡分公司在宿州没有承接工程。他第一次见到何航程私刻的江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司印章，之前公司并不知情。中原家电大市场项目的建设工程施工合同GF-1999-0201和法人授权委托书，这份合同和法人授权委托书他没见过，他们公司没有承包中原家电大市场项目，也没有授权赵鲁平承包这个工程，这份合同上的江苏一箭建设工程有限公司印章和贾某私章都是伪造的，因为公司的这枚印章（编号3209220100215）和他个人的私章都是由他亲自保管的，他没有在这份合同上加盖印章，而且没有他的允许，别人不可能加盖的，这是赵鲁平假冒他们公司的名义签订的合同，而且私刻了他们公司的印章和他的私章，这份法人授权委托书不是他出具的，应该是赵鲁平伪造的。他不认识赵鲁平，也没有接触过，不知道赵鲁平是怎么私刻的公司的印章。他们公司没有承接这个工程，直到这个项目出问题了，起诉他们公司的时候，他才了解到赵鲁平冒充他们公司的名义，承包了这个工程。分公司没有权利私自承包工程，必须经过他们总公司的同意才行，而且签订合同也是要经过他们总公司的审批和同意才行。中原家电大市场项目的情况，他们公司也不了解，没有参与这个项目的任何授权、分包等事情，更没有为这个项目审批过任何材料，也没有加盖过任何印章。 （四）证人赵某1（一箭总公司董事长）的证言，证明他们公司1949年成立的，2010年更名为江苏一箭建设工程有限公司，他从1997年开始进入公司上班，2014年10月开始担任公司董事长，公司的法人代表是贾某。他们公司没有在宿州市承建任何工程项目。他们公司在无锡有一家分公司，名为江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司，这个分公司的负责人是何某，按照规定，分公司承包的任何工程项目，不论大小，都应跟总公司进行报备，接受总公司的监管（包括工程和财务），分公司承包工程项目签订合同也都必须由总公司签订，加盖总公司印章，他们总公司也是这么规定的。他们总公司并不知道江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司承包中原家电大市场工程项目的事情，直到2016年5月13日，他们公司接到宿州市埇桥区人民法院的传票，让他们公司到宿州市应诉建筑工程施工合同纠纷，他们到了埇桥区人民法院应诉的时候才知道江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司承包了中原家电大市场工程的项目，通过开庭，他们拿到了一份江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司与沈某签订的大清包施工合同，逐步了解了这个事情。沈某起诉他们公司，是依据与江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司签订的大清包施工合同，与沈某签订合同的是赵鲁平，加盖的也是“江苏一箭建设工程有限公司中原项目部”字样的印章，这枚印章也没有获得他们公司的授权。他们总公司也没有接触过赵鲁平，也不知道赵鲁平与江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司是什么关系，他们总公司也没有对赵鲁平承包宿州市中原家电大市场项目工程进行授权。王某2016年10月14日提供的赵鲁平签订的钢材购销合同和担保合同这个印章不是他们公司加盖的，而且签订合同的赵鲁平也不是他们总公司的人，他们公司也不掌握这个人的情况，没有对赵鲁平进行授权或者委托，这两份合同上的“江苏一箭建设工程有限公司”字样的印章也不是他们公司加盖的，应该是有人伪造了他们总公司的这枚印章后加盖上去的。龚某提供的中原家电大市场项目的建设工程施工合同GF-1999-0201和法人授权委托书他从没有见过，也没有经过他们公司的审查，他们公司没有承包中原家电大市场项目，也没有授权赵鲁平承包这个工程，合同是假冒他们公司的名义签订的，法人授权委托书也是伪造的，这上面的江苏一箭建设工程有限公司印章和贾某私章都是伪造的，不是他们公司加盖的。赵鲁平没有在他公司有挂靠关系，他也从没有见过赵鲁平，更不认识赵鲁平。 （五）证人赵某2的证言，证明宿州中原家电大市场工程是用他掌控的安徽双柜置业有限公司投资的，开始2015年初，他们开始动工建设中原家电大市场，这个项目投了大概1000多万元，项目部盖好了，经过开发区催促开工而仅仅是初步动工，挖了地基就停工了，没有对外销售。安徽双钜置业有限公司是2012年的时候，他为了干中原家电大市场工程而成立的，一开始是宿州市鸿昊物资贸易有限公司（以下简称鸿昊物资公司）占股49%，梁霜占股51%，梁霜是法人代表，但是公司一直是由他和朱玉雪在经营，注册资金都是鸿昊物资公司出的资，2014年4月份，因为债务关系，将梁霜所占的股份转让给了龚某，现在这个公司的法人代表变更为龚某了。2015年2月12日，将鸿昊物资公司的49%的股份变更给孟某。中原家电大市场工程都是孟某全权负责的，至于这个工程的承建商是谁，他不清楚，但是他知道这个事情，孟某给他说过，他有印象他签了这份合同。中原家电大市场工程有没有取得建筑、规划部门的开工许可证他不清楚，具体情况你们问孟某。 （六）证人孟某的证言，证明宿州市中原家电大市场的工程是他全权协调的，当时是赵鲁平、钱钦春、还有一个姓张的，通过他一个朋友找到他。赵鲁平、钱钦春及张姓男子自称是江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司的人，提出要承包中原家电大市场工程建设，当时他带着他们找到赵某2、朱玉雪汇报这个事情，赵某2、朱玉雪让他跟他们谈，如果他们公司有实力能做这个项目，就让他们做这个项目，他跟赵鲁平他们谈了一段时间，赵鲁平说他们公司实力很强，可以垫资承建中原家电大市场工程项目，他具体也没有深入考察赵鲁平公司的实力，凭介绍觉得赵鲁平实力不错，就同意让赵鲁平干这个工程，商定了合同细节，后来安徽双钜置业有限公司与江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司的赵鲁平签了工程承包协议，合同上约定江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司要预交600万元保证金，赵鲁平作为江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司一方的人员，在合同上签了字，还加盖了公司的公章，具体情况以签订的合同为准。合同应该是一式两份或者三份的，龚某那里应该有这份工程承包合同，其他的合同他不知道放哪里了。赵鲁平、钱钦春、张姓男子自称是江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司的人，但具体是不是这个公司的他没有核实过，合同约定的600万元保证金，赵鲁平等人也没有支付给他们公司，而且他们工地的地基挖好之后，他们公司通知赵鲁平进入工地开工，但是赵鲁平迟迟不来开工，后来他们发了一个函，告知赵鲁平，让赵鲁平尽快开工，如不能开工，到他们这里解除工程承包合同，这个函是钱钦春签收的。但是赵鲁平至今都没有来他们工地干这个项目，后来他还多次到无锡找赵鲁平，要求尽快开工，赵鲁平一直推脱说很快就能开工，但就是迟迟不来。他没有找江苏一箭建设工程有限公司无锡分公司进行了解，但是他接触过这个公司的负责人何某，因为去无锡之前，他们工地举行了一次开工仪式，当时何某、赵鲁平都到场了，开工仪式结束后，赵鲁平也是迟迟不开工，后来他有一次到无锡找赵鲁平，赵鲁平带着何航程一起跟他见的面，何航程也说尽快能开工，但是一直没有开工。中原家电大市场工程这个项目的土地保证金交过了，但是还没有挂牌、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证都没有办下来，但是咱们开发区的项目都是“先上车后买票”，项目拿下来之后，政府就催着尽快开工建设，后期补办土地挂牌和许可证，他们这个工地的地基已经挖好了，项目部也建好了，可以开工建设了，就通知赵鲁平过来建设中原家电大市场工程，但是赵鲁平迟迟不来开工。2015年底，浙江兼山的一个姓沈的找到他们公司，问他中原家电大市场工程项目什么时候能开工，他说一直在催赵鲁平开工，但是赵鲁平一直不来，后来姓沈的说跟赵鲁平签了一份中原家电大市场工程项目的部分施工合同，交了150万元的保证金给赵鲁平，他说赵鲁平给他们签订合同约定的保证金都没有交过来呢，你们怎么交保证金给赵鲁平，姓沈的了解到赵鲁平迟迟不能来他们工地开工，意识到上当受骗了，就打算到法院告赵鲁平，他建议直接报案，他们没有报案，后来他了解还有其他人与赵鲁平签订承包合同，被赵鲁平骗取了保证金。赵鲁平签订合回后，迟迟不来开工建设中原家电大市场工程项目，他多次催促，但都没有结果。宿州中原家电大市场项目在赵鲁平接手前工地的活动板房已搭建好了，还有场地的道路做了硬化，是双钜公司找的其他公司做的。后来赵鲁平想接着做这个工程，双钜公司和前期施工的公司协商前期的工程量一共有一百多万元，赵鲁平要把这部分费用都支付给前期施工的公司。当时商谈的是赵鲁平分几次把前期的工程款支付，他记得赵鲁平只是支付了20至30万元的费用，后来就没有再支付，工程也没有开工，没过多久他公司就和赵鲁平解除合同了。后来想让赵鲁平抓紧时间开工建设，双钜公司都不问赵鲁平要保证金了，让赵鲁平先开工，就那赵鲁平都不愿意开工，不知道是什么原因。 （七）证人仇某的证言，证明2014年赵鲁平通过朋友介绍来到宿州做中原家电大市场工程，赵鲁平挂靠的是江苏一箭无锡分公司，这个公司的负责人是何某，来到宿州后赵鲁平和何某一起与双钜置业签的合同。当时这个工程是一个浙江老板做的，围墙围好了，临时房也搭好了，地基挖了一大部分，浙江老板不做了，他们接着做的，当时进场时先付了一部分的围墙和临时房的钱给浙江老板，后来把剩下的钱也付清了。机械和材料都进场了，打桩机、塔吊进场，降水也进场降水，工地开始部分施工，做了大概有几个月就停工了，后来一直没有开工。赵鲁平支付了前一个老板围墙和临时房的钱，应该还有工人工资和吃住的费用。赵鲁平将这个工程主要发包给沈某，沈某交了150万元保证金，其他还有他记不住了。后来停工是因为甲方手续不完善，这个工程是需要垫资的，赵鲁平也没有资金继续做，一直找人投资做这个项目。他在宿州主要给赵鲁平开车。 （八）证人杨某的证言，证明2014年仇某告诉他说赵鲁平在宿州有个项目，让他过来做收料员，他就到宿州跟着赵鲁平做了。他是2014年8月份到的宿州，过了一段时间工地开工了，搞了隆重的开业典礼，他在工地负责收料，工地没做多久就停了，因为他是材料员，一直在工地看着，到2016年4月份，水电都停了，没有办法才离开的。围墙、临时房是前一个老板做好赵鲁平接的，赵鲁平做了工地的降水、试桩、打桩、竖了塔吊、铺了一些路，还有很多材料进场。赵鲁平付了前一个老板围墙和临时房的钱，其他是否投资他就不清楚了。赵鲁平是以江苏一箭无锡分公司的名义签的合同，江苏一箭无锡分公司的负责人是何某，工程大清包给姓沈的，其他分包不清楚。 四、被告人赵鲁平的供述，称他是因为涉嫌诈骗被带到派出所的。2014年下半年，他从一个姓程的朋友那里介绍认识孟某，一开始他是想承包百丽富通广场项目，后来没能干成，后来公司的孟庆坤（外号老孟）说可以干另一个中原家电大市场项目，他当时到了那个工地现场看了一下，感觉这个工地的地理位置还是不错的，而且工地的活动板房搭建好了，地基也挖好了，三电也都具备，具备了开工条件，他考虑过后决定承包这个项目。他跟实际负责这个项目的孟某谈妥了合同事项，2014年11月19日，跟这个项目的开发商宿州市双钜置业有限公司（简称双钜公司）的法人龚某签订了《建设工程施工合同》，合同一式六份（两正一副），他们两方分别拿了三份合同各自回去加盖印章，再将加盖好印章的合同交给对方。 他承包这个中原家电大市场项目时是挂靠的江苏一箭建设工程有限公司，他是通过公司的负责人何航程挂靠的这家公司，何航程说可以办妥挂靠总公司的事情，收取他们1.5%工程造价的管理费用，跟何航程商定好挂靠的事情后，他和何航程签订了一份《挂靠协议》，公司给他出具一份《法人授权委托书》、《挂靠协议》和《法人授权委托书》，都是何航程在位于广益汽配城公司里安排钱钦春制作打印的，何航程在《挂靠协议》上盖的印章，何航程在《法人授权委托书》上加盖了江苏一箭建设工程有限公司（带有编号）和公司法人贾某的印章。他与龚某签订的《建设工程施工公司合同》，上面的江苏一箭建设工程有限公司印章和贾某私章都是何航程加盖的，而且是当着他的面加盖的，钱钦春、杨某、仇某在场。印章加盖好之后，他将《法人授权委托书》和《建设工程施工合同》都交给了孟某。孟某和他商议签订《建设工程施工公司合同》的时候，没有办下来土地证和施工许可、规划许可等手续，当时孟某跟他说这边开发区都是“先上车后买票”，这些手续都会搞定，让他放心开工，他当时也觉得没啥问题，就同意承包者这个工程了。根据《建设工程施工合同》约定，他需要向孟某他们缴纳600万元的保证金，但是因为工地没有开工，他也没有缴纳这笔钱。合同还约定他们需要垫资1000多万元，把工程建到4层就可以了，孟某说这样他们就可以拿到销售许可证了，开始对外销售就可以了。 他自己没有多少钱，大概有六七十万元现金，他随身带过来的，另外还找了一个朋友，姓吴，叫什么名字不知道，可以跟他合伙干这个工程。他没有这个能力承担这个工程建设，当时他资金不够垫资，但是他可以找人合伙引进资金干这个工地。他没有引入资金到这个工地上，因为这个工地迟迟开不了工。他承包了这个工地后，开始对外发包，通过朋友找到沈某，让沈某来做中原家电大市场的大清包，他们签订了《大清包施工合同》，合同约定沈某须支付履约保证金150万元。签订合同后，沈某交了总共150万元，其中20万元是交给何航程的，还有130万元是交给他的，一部分转账给他的，转到钱钦春的账户里的（钱钦春跟他在这个工地干，负责管钱的），还有一部分是给他的现金，他也打了收条给沈某。《大清包施工合同》这个合同是他签订的，是以江苏一箭建设工程有限公司无锡一分公司的名义跟沈某签订的，上面的印章是何航程加盖的。黄某是通过孟某介绍，要承包中原家电大市场的消防系统工程，他们谈妥之后，签订了一份《消防系统工程承包合同》，按照合同约定，黄某交了20万元的保证金给他。他还发包了工地的钢筋加工给朱某，当时签订了一份《中原家电大市场钢筋加工协议书》，收了朱某10万元。中原家电大市场项目使用的钢材是王某提供的，是钱钦春介绍过来的，他和王某谈了几次关于钢材买卖的事情，最终王某同意垫资1500吨钢材，但是提出需要开发商双钜公司和江苏一箭建设工程有限公司做担保，孟某同意担保，并让双钜公司法人龚某签字盖章，何航程同意做担保，由他签的字，何航程盖的江苏一箭建设工程有限公司的印章，签完合同之后，他就让王某供货，王某发来了几批钢材，具体是张殿虎和杨某签收的，具体多少钢材，他不清楚，应该有提货单可以查看。钢材购销合同和担保合同及提货单，这是他跟王某签订的，提货单上有杨某和张殿虎的签字，是供给中原家电大市场项目的钢材。中原家电大市场项目部有一枚刻制印章，是“江苏一箭建设工程有限公司宿州市中原项目部”，并授权刻制项目部印章一枚，他当时让钱钦春在宿州市本地刻制的印章，印章刻完之后，就在工地上使用了。 2015年1月份，因为要解决工地的资金问题，他就离开工地了，将这枚印章交给了张殿虎保管，让张殿虎看着工地，张殿虎给他写了一份承诺书，承诺书上张殿虎说保管项目部印章的过程中，工地发生的事情，都由张殿虎负责，这份承诺书在他家里保管。他只将钢材加工这块活包给了朱某，没有再包给其他人。张忠孝、吕胜荣的钢材加工合同他没有签过这两份合同，这是张股虎和何航程背着他干的，他不知道他们对外分包工程，具体情况他不是太清楚。朱某跟他联系过一次，反映还有其他人来工地说包了钢材加工的活，问他是咋回事，他跟朱某说只把活包给朱某，要是不干，他可以退钱，后来退给朱某4万元。他没有接触过江苏一箭建设工程有限公司总公司的人员，因为何航程跟他说可以解决挂靠的事情，而且他跟何航程的关系比较好，比较信任，觉得不会有问题。 他收取的沈某、黄某、朱某的保证金都用于工地上了，结算老周（钱软春介绍进来的）桩机的费用是55万元，付给这个工地之前的施工队30万元，因为通过孟某协调，计算以前的施工等费用是120万元，他们分批支付给这个施工队伍，当时是张殿虎（张殿虎负责工地施工，跟这个施工队伍一起核实的施工费用）结算的，具体可以找张殿虎核实；还有替双钜公司支付围墙钱45万元左右，这笔钱可以找姓程的（介绍他认识孟某）核实。工地迟迟不能开工，他返还给朱某4万元；还有就是工地上的开销（办公费用、人员工资，日常开销）等大概30万元左右。这些开销都有凭证，部分在他那里，他可以让家里人提供。 他从2015年年初就离开中原家电大市场工地了，一直在为工地找资金，想尽早开工，后来一直没有回工地，2016年下半年，他之前使用的手机号码137××××9393因为手机丢失了，就没再用过这个号码了，换成了13861698783号码，也因为手机丢了，也不用了，换成了现在尾号1444的号码，因为他没有钱来解决他们几个人的问题，也没有跟这几个人联系。 他收到过双钜公司出具的《告知函》，是催促他缴纳600万元保证金，如果不能在限定时间内缴纳保证金，公司有权单方面解除发包合同，要求他们无条件退场。他当时没有回复告知函是因为他当时没有准备好600万元资金，但是他觉得能找来这笔钱，后来他也没有缴纳600万元保证金。他承包中原家电大市场项目之后，仅做了桩机工程和部分水电，这可以找老周、张殿虎核实，干了有一个月左右。 五、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2017年2月6日，朱某到宿州市公安局经济技术开发区分局报案，称赵鲁平收其10万元保证金后失去联系，遂案发。2017年9月4日20时许，无锡市公安局滨湖分局河埒口派出所民警在无锡市梁溪区听松坊35号301室将被告人赵鲁平抓获。 （二）户籍证明，证明被告人赵鲁平出生于1963年8月10日，身份证号码。 本院认为：被告人赵鲁平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币284.812426万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人赵鲁平及其辩护人提出赵鲁平没有非法占有的故意，其不构成合同诈骗罪，本案属民事纠纷的辩解及辩护意见，经查，被告人赵鲁平的供述、证人孟某、龚某、何某的证言与被害人的陈述及相关书证等证据，能够相互印证被告人赵鲁平未向安徽双钜置业有限公司缴纳工程保证金，无能力履行宿州中原家电大市场工程施工合同的情况下，分别与被害人签订劳务、购销、消防、加工等合同，骗取被害人货物、合同定金后便失去联系，被告人赵鲁平的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人赵鲁平及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵鲁平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2029年9月3日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人赵鲁平退赔被害人沈某人民币一百五十万元；退赔被害人黄某人民币二十万元；退赔被害人朱某人民币十万元；退赔被害单位上海钿绪实业有限公司人民币一百零四万八千一百二十四元二角六分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  徐保亚 二〇一九年三月十八日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。