广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初53号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人蔡陈理，男，1991年11月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省茂名市电白区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被羁押并被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。委托辩护人陈梓民、张筠若，广东尚智和律师事务所律师。被告人杨志良（自报），男，1996年11月9日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被羁押并刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。委托辩护人黎晓君，广东瑞轩律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2758指控被告人蔡陈理、杨志良犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员林蓉出庭支持公诉，被告人蔡陈理、杨志良及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，案发期间，电信诈骗分子首先通过电话冒充熟人、领导等方式，诱使被害人将资金转至指定账户，再通过转账或POS机消费等方式将骗得资金分散转移，最后由被告人蔡陈理、杨志良等人到银行柜员机持卡提现。2016年8月、2018年4月至5月，蔡陈理、杨志良等人明知是电信诈骗团伙所使用的银行卡，仍多次协助猫仔（另案处理）等上家在广东省阳江市、茂名市等地银行柜员机提取现金，从中获取非法利益，具体犯罪事实如下：（一）2016年8月31日，被害人厉洪泽被骗5000元，后蔡陈理协助将5000元提现。（二）2018年4月18日，被害人梁某、李小妹共被骗70000元，后杨志良协助将其中20000元提现。（三）2018年4月20日，被害人朱某被骗30000元，后蔡陈理协助将其中10800元提现。（四）2018年4月25日，被害人普某被骗10000元，后杨志良协助将其中5000元提现。（五）2018年4月26日，被害人陈某1被骗25000元，后蔡陈理协助将其中10000元提现。（六）2018年4月27日，被害人马某被骗50000元，后蔡陈理协助将其中13000元提现。（七）2018年4月27日，被害人郝某被骗30000元，后蔡陈理协助将其中7000元提现。（八）2018年4月27日，被害人盛某被骗20000元，后杨志良协助将其中19900元提现。（九）2018年5月7日，被害人陈某2、王某1被骗10000元，后蔡陈理协助将10000元提现。（十）2018年5月8日，被害人姚某被骗80000元，后蔡陈理协助将其中19800提现，杨志良协助将其中39900元提现。（十一）2018年5月9日，被害人蒋某被骗10000元，后蔡陈理协助将其中7000元提现，杨志良协助将其中3000元提现。（十二）2018年5月10日，被害人张某被骗160000元，后蔡陈理协助将其中39800元提现。（十三）2018年5月11日，被害人郭某被骗90000元，后蔡陈理协助将其中19000元提现。（十四）2018年5月13日，被害人高某被骗20000元，后杨志良协助将其中19900元提现。（十五）2018年5月14日，被害人王某2被骗80000元，后杨志良协助将其中19900元提现。（十六）2018年5月14日，被害人赵某被骗20000元，后蔡陈理协助将其中19900元提现。综上，蔡陈理协助诈骗集团取款11次，共161300元；杨志良协助诈骗集团取款7次，共127600元。2018年6月27日，公安人员在茂名市电白区电城镇抓获杨志良；8月8日，在茂名市中医院抓获蔡陈理。公诉机关提供了现场勘查材料，厉洪泽等被害人的陈述，银行流水等书证，取款录像等视听资料，被告人蔡陈理、杨志良的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人蔡陈理、杨志良无视国法，明知是他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助取现诈骗犯罪所得的资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人蔡陈理、杨志良的刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人蔡陈理、杨志良对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议。被告人蔡陈理的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的诈骗金额过高；2.自首；3.从犯；4.初犯、偶犯。被告人杨志良的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的诈骗金额过高；2.从犯；3.认罪态度好。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡陈理、杨志良犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。本院认为，被告人蔡陈理、杨志良为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗，仍多次帮助提取、转移诈骗所得钱款，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人蔡陈理、杨志良定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人蔡陈理、杨志良在共同犯罪中接受他人安排协助取款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人蔡陈理、杨志良归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于二辩护人所提的涉案金额的问题，经查，根据被害人的陈述，银行交易流水，取款视频，视频截图的辨认，被告人蔡陈理、杨志良的供述、指认笔录，足以证实被告人蔡陈理、杨志良在他人电信诈骗得手后，多次持银行卡到茂名市、阳江市取款的事实，公诉机关指控的金额是合理的，本院予以支持。二辩护人所提的该意见，本院不予采纳。关于被告人蔡陈理是否构成自首的问题，经查，根据到案经过，公安机关在多次动员蔡陈理家属劝说被告人蔡陈理投案，在主动投案未果的情况下，公安机关通过技术手段在2018年8月8日于茂名市中医院将其抓获，被告人蔡陈理并无主动投案的主动性和自愿性，不符合自首的特征。被告人蔡陈理的辩护人所提的该意见，本院不予采纳。二辩护人所提的其他意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人蔡陈理、杨志良的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡陈理犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年2月7日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人杨志良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年12月26日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人蔡陈理于本判决生效之日起三十日内退赔被害人厉洪泽5000元、朱继安10800元、陈耀明10000元、马玉营13000元、郝淑敏7000元、陈古秀10000元、姚万19800、蒋琦7000元、张天宇39800元、郭雪珍19000元、19900元。四、责令被告人杨志良于本判决生效之日起三十日内退赔被害人梁水冰14285.7元、李小妹5714.3元、普次仁5000元、盛小强19900元、姚万39900元、蒋琦3000元、高连合19900元、王宝林19900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长 温 皓审判员 胡 江审判员 李奇志二〇一九年三月十八日书记员 周妮玄杨沛熹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。