河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初9号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人韩某明，男，1964年10月24日出生，汉族，高中毕业，无业，出生地同户籍地河南省焦作市孟州市会昌办河阳大街西段北侧粮局家属院1号，捕前住河南省郑州市。因涉嫌诈骗，于2018年5月28日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月4日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人高勇建，河南裕达律师事务所律师。辩护人范亚伟，河南卿缘律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2018）345号起诉书指控被告人韩某明犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官梁丽云出庭支持公诉，被害人雷某、赵某，被告人韩某明及其辩护人高勇建、范亚伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1.2015年8月份至2018年5月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人吴某3的信任，以恋爱、结婚为名，先后编造其开办的工厂资金不足需给工人发工资，拖欠其他工厂欠款需用钱等谎言，从被害人吴某3处共计骗取人民币46100元。期间被告人韩某明三次给过被害人吴某3人民币共计7000元，为吴某3儿子结婚购买家具花费人民币10300元，共计17300元。被害人吴某3实际损失人民币28800元。2.2016年6月份至2017年1月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人雷某的信任，虚构其在中牟开办的企业可以投资并给付高利息的事实，骗取被害人雷某投资款共计人民币60000元。3.2016年11月份至2018年5月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人赵某的信任，以谈恋爱为名，先后编造其父亲有病需住院治疗、儿媳妇单位集资购买医疗器械、给父母尽孝心购买礼品等谎言，让被害人给其转账和购买手推车、熨斗等物品，被害人赵某同意后在位于新乡市卫滨区八里营幸福小区家中通过手机QQ转账、手机银行转账、淘宝购物等方式多次转账和购买物品给被告人韩某明。两人交往期间被告人韩某明从被害人赵某处骗取钱、物共计价值人民币79980元。期间被告人韩某明给过被害人赵某价值12000元的茶叶，被害人赵某实际损失人民币67980元。2018年5月28日，被告人韩某明被公安民警抓获归案，全部赃款未追回。公诉机关指控认为,被告人韩某明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计156780元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人韩某明对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的意见为：一、被告人韩某明与赵某之间的经济往来，不构成诈骗。二、被告人韩某明与吴某3之间的经济往来，不构成诈骗。三、被告人韩某明与雷某之间的资金往来属于借款性质，不构成诈骗。经审理查明：1.2015年8月份至2018年5月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人吴某3的信任，以恋爱、结婚为名，先后编造其开办的工厂资金不足需给工人发工资，拖欠其他工厂欠款需用钱等谎言，从被害人吴某3处共计骗取人民币46100元。期间被告人韩某明三次给过被害人吴某3人民币共计7000元，为吴某3儿子结婚购买家具花费人民币10300元，共计17300元。被害人吴某3实际损失人民币28800元。2.2016年6月份至2017年1月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人雷某的信任，虚构其在中牟开办的企业可以投资并给付高利息的事实，骗取被害人雷某投资款共计人民币60000元。3.2016年11月份至2018年5月份，被告人韩某明使用虚假身份骗取被害人赵某的信任，以谈恋爱为名，先后编造其父亲有病需住院治疗、儿媳妇单位集资购买医疗器械、给父母尽孝心购买礼品等谎言，让被害人给其转账和购买手推车、熨斗等物品，被害人赵某同意后在位于新乡市卫滨区八里营幸福小区家中通过手机QQ转账、手机银行转账、淘宝购物等方式多次转账和购买物品给被告人韩某明。两人交往期间被告人韩某明从被害人赵某处骗取钱、物共计价值人民币79980元。期间被告人韩某明给过被害人赵某价值12000元的茶叶，被害人赵某实际损失人民币67980元。2018年5月28日，被告人韩某明被公安民警抓获归案，全部赃款未追回。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）照片、户籍证明各1份证明：被告人韩某明的基本情况，其犯罪时已成年，无前科。（2）到案经过2份证明：2018年5月28日16时许，被告人韩某明在郑州市淮河东路郑州仲裁委员会门口被民警抓获归案。（2）被害人赵某被骗数额清单(内含QQ转账记录、农村信用社转账、QQ红包、购物清单)证明：此证据由被害人赵某提供的自己打印的被骗钱物清单，显示自2017年1月份开始被害人赵某通过QQ转账给韩某明的钱款为70100元，农村信用社转账尾号账户29000元，QQ红包1270元、购物清单11466.7元，2017年过年期间以公司报账周转、儿媳集资医疗器械、父母买药等借口向赵某共计要过5次现金34900元，共计146736.7元，扣除油卡60000元，被告人韩某明骗取被害人赵某86736.7元。（2）QQ交易详情、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、淘宝购物记录、苏宁易购购机证明、聊天记录各1份证明：此组书证证据与被害人赵某所提供的被骗数额清单相对应（2017年3月5日韩某明父亲韩移山去世，2017年9月21日韩某明与刘某结婚）被告人韩某明（QQ昵称“壮志凌云”）和被害人赵某交往后，韩某明以给父母看病等各种理由，多次骗取赵某钱物其中QQ转账70100元，农村信用社转账30000元，QQ红包1270元，购买物品8610元，现金30000元，除去被害人已支付被告人韩某明油卡钱60000元、茶叶12000元外，共计被骗67980元。（5）QQ聊天记录截图、QQ转账交易记录、河南省农村信用社账户历史交易明细、家具电器等物品照片、订货单、证明各1份证明：被告人韩某明（QQ昵称“壮志凌云”）以男女朋友身份与被害人吴某3交往，扣除韩某明还给吴某3的现金及购买家具钱共计17300元，共骗取被害人钱财28800元。（2）韩某明照片、收到条、中国建设银行活期交易明细、QQ聊天记录截图各1份证明:被告人韩某明（QQ昵称“无视”、“曙光”）骗取被害人雷某（QQ昵称“蕾蕾”）60000元的相关证据。（7）注销证明1份证明：被告人韩某明父亲韩移山于2017年3月5日去世。（2017年1月31日至2017年12月9日期间韩某明以修车、给父亲看病、做手术为由骗取被害人赵某财物8万余元。）（2）离婚证登记审查处理表、离婚协议书1份证明：被告人韩某明与郭红于2010年11月8日离婚。（2）结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、常驻人口登记卡各1份证明：被告人韩某明与刘某于2017年9月21日登记结婚。（2）河南省孟州市人民法院民事判决书、民事裁定书各1份证明：2010年12月7日，河南省孟州市人民法院判决被告韩某明、郭红（韩某明之妻）偿还原告刘秀芹借款本金170000元及利息，被告梁凯、刘宝红对其中的100000元借款及利息承担连带清偿责任。（11）中国工商银行、中国银行交易明细各1份证明：内容为2016年6月至2018年5月韩某明中国工商银行（尾号844479），2016年10月至2017年12月韩某明中国工商银行（尾号119935）两张银行卡的交易明细，2011年10月至2017年4月韩某明中国银行（尾号881048）交易明细。证明其中韩某明中国工商银行（尾号844479）具体资产固定有退休金约每月2600元至3400元左右。（12）中国建设银行交易明细1份证明：2017年6月至2018年5月韩某明中国建设银行（尾号603360）交易明细，其中2017年10月19日刘某转入2000元，2017年12月19日韩某明转入韩昊（韩某明儿子）银行卡中8000元，2018年4月8日韩某明通过支付宝向郭红（韩某明前妻）转入2000元。（13）中国建设银行交易明细1份证明：2015年12月至2017年1月韩某明中国建设银行（尾号为603360）交易明细清单，韩某明账户中收到被害人雷某2017年1月17日转入5万元，2017年1月18日转入1万元。（之后2017年1月17日消费1150元、3720元；2017年1月18取现21500元、2017年1月19日取现25000元、2017年1月20日消费5420。）（14）河南省农村信用社账户历史交易明细清单1份证明：2015年2月至2017年12月被告人韩某明河南省农村信用社交易明细清单（尾号为46×××26），被害人吴某3向韩某明银行账户中转款2笔共计41000元，于2016年1月11日转入15000元，2016年6月26日转入26000元；被害人赵某向韩某明银行账户中转款7笔共计30000元，于2017年4月18日转入5000元，4月21转入1000元，4月25日转入9000元，4月29日转入2000元，5月16日转入10000元，5月29日转入2000元，7月2日转入1000元。（2）河南省农村信用社开户质料信息，情况说明各1份证明：根据被告人韩某明农村信用社银行卡（尾号为46×××26）交易明细中，发现韩某明从2015年5月至2016年3月与名为张波兰的人有数额较大的转款记录，在此期间张波兰五次共计转款给韩某明32200元，经民警调查两次联系张波兰，张波兰拒不承认其认识韩某明，没有转钱给韩某明，称自己不是被害人，之后也拒接民警电话。（2）关于郭红的情况说明1份证明：2015年2月至2017年12月韩某明农村信用社银行卡（尾号为46×××26）交易明细、2017年6月至2018年5月韩某明中国建设银行（尾号603360）交易明细，发现韩某明与郭红（韩某明前妻）从2015年至2018年有多次经济往来，经民警调查未联系上郭红。（17）证明1份证明：被害人吴某3于2017年5月17日在长葛市东亮家电花费4300元购买了一台海信牌空调。（根据被害人吴某3的陈述证明，被告人韩某明于2017年5月份给过吴某35000元现金）（18）解除劳动关系人员补偿金、孟州市粮食局解除劳动关系职工人员花名册、河南省企业职工基本养老保险个人账户查询单复印件各1份证明：被告人韩某明已于2004年9月22日与孟州市粮食局解除了劳动关系。（2）证人证言（1）证人郭某的证言证明：被害人赵某在2017年3月份在郭某工作的新乡市大学城联通营业厅购买过一部苹果7PLUS手机，32G价格为6400元，称这部手机不是赵某使用的，具体是干嘛的记不清了。（2）证人袁某的证言证明：袁某在2017年4、5月份的时候和赵某还有一男子一同去其辉县同学处购买了1500元的蜂蜜，赵某给袁某说蜂蜜是给同去的男子买的，并付了买蜂蜜的钱，袁某第二次见该男子是该男子同赵某一起出席女儿的婚礼，该男子约50岁，身高180公分，肤色较黑。（2）证人吴某1的证言证明：吴某1系被害人吴某3的堂妹，被告人韩某明2015年7月在吴某1的复印店打印东西时，两人添加QQ号相互熟悉后，吴某1将其介绍给堂姐吴某3，韩某明称自己离异，是焦作人，名下有多处房产，在一家生产电线的企业是股东。2016年年底在家人的婚礼上看见吴某3和韩某明在一起，吴某3称已经在2016年5月1日和韩某明结婚办手续了。2016年年底吴某3儿子结婚时韩某明在现场操办。（4）吴某2的证言证明：吴某2系被害人吴某3的远方亲戚，吴某3在2016年5月1日结婚的时候通知了吴某2，因在外地出差没有参加婚礼。（5）马某的证言证明：马某系被害人吴某3的同学，吴君丽于2016年的5月份在长葛市梅园饭店办的结婚酒席，并称结婚时来参加的都是吴某3这边的亲戚朋友，是随份子钱，平时韩某明与吴某3是以夫妻关系互相称呼，以夫妻关系给他人介绍身份（2）刘某的证言证明：2016年的3月份被告人韩某明通过单身QQ群与刘某认识后，称自己叫韩勇军，称自己是中牟的一个限速器材厂的股东，名下有多处房产，是退伍军官，离异了，后两人发展成为恋爱关系，2016年6月韩某明以战友儿子结婚为借口向刘某要了2000元，刘某通过转账的方式向韩某明的账号里转入2000元，同年的9月份，刘某女儿大学毕业找工作，韩某明称自己的战友是省交通厅的副厅长可以给刘某女儿找工作，后以副厅长请客吃饭打牌等借口两次向刘某要7000元（转账）。2017年3月份刘某通过抵账得到十几万油卡和五箱茶叶，韩某明以帮助刘某将油卡套现和给员工发福利为由将油卡和茶叶拿走，刘某让韩某明以每盒茶叶200元的价格处理掉，并未将油卡钱和茶叶归还刘某。2017年9月21日刘某与韩某明登记结婚。因刘某明确表示两人已结婚，不要求追究其刑事责任，作为证人证言认定。（2）被害人的陈述（2）被害人赵某的陈述证明：本次笔录为被害人赵某的第四份笔录。被告人韩某明自称韩勇军的名字，虚构身份和被害人赵某以恋爱交往的手段取得信任，并在确立关系后以各种名义向被害人赵某要钱，赵某通过ＱＱ转账、银行转账、现金、购买物品的方式被韩某明骗取86736.7元；被告人韩某明于2017年5月份给了被害人赵某三箱茶叶，每箱20块茶叶，让赵某以每块以360元的价格进行销售，后赵某2018年5月份的时候与韩某明的妻子刘某联系上，得知茶叶是刘某交给韩某明的，刘某叫韩某明以每块200元的价格进行销售；韩某明分三次给了赵某65000元的油卡，并让赵某按每张面值1000元的油卡，以950元的价格进行销售，后韩某明从赵某处又拿走了2000元的油卡，实际韩某明共计给了赵某63000元的油卡，价值59850元，赵某通过QQ转账、农村信用社转账将60000元油卡钱转给了韩某明，赵某是按照总账的方式将油卡钱转给韩某明，并不是按照每张的金额给的韩某明。（2）被害人吴某3的陈述证明：被告人韩某明以韩勇军的名字编造身份称自己是在中牟汽车限速公司工作，是军人并给被害人吴某3看自己的军官证，后和被害人吴某3谈恋爱交往取得信任，吴某3通过农村信用社转账、ＱＱ转账、现金的方式给韩某明共计47100元；韩某明在此期间分三次给过吴某37000元钱，并购买过家具9000元、餐桌1300元，减去后韩某明共计骗取吴某329800元。（2）被害人雷某的陈述证明：被告人韩某明与被害人雷某通过聚会认识相互加为好友后，韩某明称自己是退伍转业干部和朋友开了挂靠上海莱尼限速郑州分公司，直到2017年1月份，韩某明通过QQ聊天联系雷某让其投资自己公司，称公司现在有奖励投资五万利息2分，一万元多给2000元的利润，并且于2017年5月后雷某和韩某明见面后写了一张收条，并给了银行卡号和户名，当天雷某通过转账转给韩某明50000元，第二天又转给韩某明10000元，2017年的7月联系不上韩某明,被害人雷某共计被骗取60000元。4.被告人韩某明的供述与辩解证明：给被害人赵某的7万元油卡和茶叶63000元让其变现，赵青通过QQ转账转给韩某明93000元。2017年6月韩某明以父母生病为由向赵某陆续借了5万元，称是为了给赵某要油卡和茶叶钱。并称没有从赵某处拿走手机、手推车、熨斗等物品，也没有让赵某买过；被告人韩某明称自己有公司，让被害人雷某把钱放到自己的公司，二分的利息半年内还本还利息。2017年的元月中旬，韩某明与雷某见面后，韩某明给雷某打了两张收据，并给了雷某户名和银行卡号，当日雷某转入韩某明账号50000元，第二天转入10000元。后到2017年的5月份时雷某向韩某明催款，韩某明以钱没有到账为由，一直未还，之后韩某明就换了手机号码。并交代了向赵某以车玻璃被砸为由借钱，是找借口骗赵某的，并且韩某明给赵某的油卡，是每1000元套现950元，这些钱赵某已经给了韩某明；被告人韩某明承认自己以父母有病车辆被砸为借口，通过QQ转账、银行转账、现金的方式从赵某处骗取83000元，以伪造企业拖欠工人工资为借口从吴某3处通过QQ转账、银行转账的方式骗取40000元，以伪造公司以高息为诱饵通过银行转账的方式骗取雷某60000元；被告人韩某明称刘某给了他70000元的油卡，5箱茶叶（每箱20盒），让其以原价每盒1050元的价格将茶叶卖掉，以原价每张1000元的价格将油卡卖掉，后韩某明将70000元的油卡和三箱茶叶给了赵某，让其以原价1000元的价格将油卡卖掉，以每盒1320元的价格将茶叶卖掉。韩某明并不承认自己骗取过赵某所购买的苹果手机等物品，并称自己给吴某3儿子结婚时所购买的家具花费了3万多元。并称自己骗取赵某的30000元用来和杨中伏做生意了，杨中伏在威海游泳时溺水死亡了。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录1份证明：2107年7月27日19时在郑州市公安局建设路分局，被害人雷某从十张成年男性照片中，辨认出3号是骗取自己60000元的被告人韩某明。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人韩某明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计156780元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人韩某明犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人韩某明的辩护人关于其不构成诈骗罪的意见，经查，被告人韩某明使用虚假身份，编造谎言的方法取得三名被害人信任，骗取被害人的钱财，符合诈骗罪的犯罪构成，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩某明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2023年5月27日止。）二、违法所得责令退赔给被害人吴某君、雷某芳、赵某英。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇一九年三月二十一日书 记 员  史来玮