宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初717号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人段彪彪，男，1991年10月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪于2018年3月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。 被告人胡兰，女，1992年8月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住湖北省孝昌县（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪于2017年5月4日被宁波市公安局奉化分局监视居住，于同年11月3日转取保候审，于2018年11月4日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。 辩护人张华堂，浙江正堂律师事务所律师。 被告人向祥龙，男，1988年10月21日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，住湖北省孝感市孝南区（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪于2018年4月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月14日转监视居住，于2018年11月15日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。 被告人向梦，女，1990年9月10日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝南区（户籍地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪于2018年4月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月14日转监视居住，于2018年11月15日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。 被告人向磊，男，1992年11月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月14日转监视居住，于2018年11月15日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）674号起诉书指控被告人段彪彪、胡兰、向祥龙、向梦、向磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院于2018年12月18日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人段彪彪及其辩护人李安楚、被告人胡兰及其辩护人张华堂、被告人向祥龙、向梦、向磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年4月，被告人段彪彪、胡兰明知田某（已判决）犯罪团伙实施犯罪活动，仍以给予好处费的形式收取他人身份办理的银行卡，将收取的银行卡提供给田某犯罪团伙以转移赃款，并帮助田某犯罪团伙将赃款取现，后由被告人段彪彪将赃款交至田某犯罪团伙。被告人向梦、向祥龙、向磊明知被告人段彪彪、胡兰为他人犯罪行为提供帮助，仍将向磊办理的建设银行、工商银行、邮政储蓄银行三张银行卡提供给被告人段彪彪、胡兰使用，被告人向梦、向祥龙收取被告人胡兰给予的人民币6000元好处费，并允诺给予被告人向磊人民币1000元好处费。 2017年2月28日至3月7日，田某犯罪团伙从被害人阎某处骗得人民币10.24万元，其中部分赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向磊的建设银行卡内。被告人胡兰安排胡某1、向某（均已判决）持该卡于2017年3月7日在湖北省建设银行孝感分行取现4.99万元。 2017年3月2日至6日，田某犯罪团伙从被害人邓某处骗得人民币1.65万元，其中1万元赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向磊的邮政储蓄银行卡内。被告人胡兰伙同胡某1持该卡于2017年3月7日在湖北省孝感市邮政营业所取现。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人段彪彪、胡兰、向祥龙、向梦、向磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人向祥龙、向梦、向磊到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人向祥龙、向梦、向磊在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。 被告人段彪彪对公诉机关指控的事实没有异议，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控段彪彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人段彪彪应认定为自首，系初犯、偶犯，犯罪金额5.99万元并已退赃。辩护人要求对被告人段彪彪判处有期徒刑一年，适用缓刑。 被告人胡兰对公诉机关指控的事实予以认可，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控胡兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，并提出如下辩护意见：被告人胡兰当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，已退赃。辩护人要求对被告人胡兰判处有期徒刑九个月，适用缓刑。 被告人向祥龙、向梦、向磊对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。 经审理查明： 2016年4月，被告人段彪彪、胡兰明知田某（已判决）犯罪团伙实施犯罪活动，仍以给予好处费的形式收取他人身份办理的银行卡，将收取的银行卡提供给田某犯罪团伙以转移赃款，并帮助田某犯罪团伙将赃款取现，后由被告人段彪彪将赃款交至田某犯罪团伙。被告人向梦、向祥龙、向磊明知被告人段彪彪、胡兰为他人犯罪行为提供帮助，仍将向磊办理的建设银行、工商银行、邮政储蓄银行三张银行卡提供给被告人段彪彪、胡兰使用，被告人向梦、向祥龙收取被告人胡兰给予的人民币6000元好处费，并允诺给予被告人向磊人民币1000元好处费。 2017年2月28日至3月7日，田某犯罪团伙从被害人阎某处骗得人民币10.24万元，其中部分赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向磊的建设银行卡内。被告人胡兰安排胡某1、向某（均已判决）持该卡于2017年3月7日在湖北省建设银行孝感分行取现4.99万元。 2017年3月2日至6日，田某犯罪团伙从被害人邓某处骗得人民币1.65万元，其中1万元赃款通过刷POS机消费的方式最终转至向磊的邮政储蓄银行卡内。被告人胡兰伙同胡某1持该卡于2017年3月7日在湖北省孝感市邮政营业所取现。 被告人向磊、向梦、向祥龙三人于2018年4月9日向公安机关主动投案，到案后如实供述了自己的罪行。被告人胡兰于2017年5月4日向公安机关主动投案，被告人段彪彪于2018年3月15日向公安机关投案，但在公安机关二被告人没有如实供述自己的罪行。 案件审理期间，被告人段彪彪、胡兰退还赃款5.99万元。 上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被告人段彪彪的供述，证实：其和上家联系帮助上家提取赃款。其通过妻子胡兰购买了向磊的三张银行卡，胡兰用向磊的银行卡取钱后将钱交给其，其再交给上家。 2、被告人胡兰的供述，证实：段彪彪让其办作案用的银行卡，其从向梦处买了多张银行卡，有向磊的一套银行卡，其给了向梦6000元。其安排胡某1、向某持该向磊的银行卡在湖北省建设银行孝感分行取现，其和胡某1持向磊的邮政储蓄银行卡在湖北省孝感市邮政营业所取现，提取的款项其都交给了段彪彪。 3、被告人向祥龙的供述，证实：其明知段彪彪、胡兰在从事犯罪行为，仍找了向磊、邱某各办了建设银行、工商银行、邮政储蓄银行一套三张银行卡，让其妻子向梦交给胡兰，向梦收了胡兰6000元。其允诺给向磊1000元好处费。 4、被告人向梦的供述，证实：2016年4月，胡兰让其帮忙办几张银行卡，其告诉了丈夫向祥龙，向祥龙让向磊、邱某各办了一套三张银行卡，分别是建设银行、工商银行和邮政储蓄银行。其将银行卡交给了胡兰，从胡兰处收取了6000元。其知道胡兰在用银行卡做违法事情。 5、被告人向磊的供述，证实：2016年4月，向祥龙开车带其和邱某到武汉各办了建设银行、工商银行和邮政储蓄银行一套三张银行卡，并允诺给其1000元。向祥龙把办理的银行卡给了他的连襟段彪彪，其知道段彪彪在做违法的事情。 6、同案人田某的供述，证实：其在2016年12月开始组织了刘某1、刘某2、胡某2等人以代办信用卡的名义行骗客户。 7、同案人胡某1的供述，证实：胡某1明知其姐姐胡兰让其去银行取的钱系诈骗犯罪所得，仍然单独或伙同其继父向某帮助胡兰将向磊名下的钱款取出，其中和继父向某一起在湖北省建设银行孝感分行取现49900元，伙同胡兰在湖北省孝感市营业所取现部分钱款。 8、同案人向某的供述，证实：向某明知胡兰让其去银行取的钱系犯罪所得，仍伙同其儿子胡某1去银行取钱。 9、证人黄某的证言，证实：2017年春节之后，胡兰回家，让向某帮她去取钱，黄某知道胡兰还在做骗钱的事，反对让向某去取钱。但当时向某没有工作，听胡兰说去取钱也能赚点钱，就同意了，由于向某不识字，就让胡某1陪着一起去。 10、证人邱某的证言，证实：2016年4月，向祥龙开车带其和向磊到武汉各办了一套银行卡，车上跟其说所办的银行卡给他的连襟段彪彪搞信息诈骗用的。 11、被害人阎某的陈述，证实：2017年3月接到一个电话问其是否需要办理信用卡，之后阎某被对方以交办卡手续费、介绍费及激活信用卡刷流水的名义骗去102400元。其中2万元是通过ATM机现存，54400元是通过支付宝转账，上述74400元均转到户名为张晶的工商银行卡上，卡号62×××04，另外28000元转给张晶的邮政储蓄银行卡上，卡号62×××27。 12、被害人邓某的陈述，证实：2017年3月6日，被对方以开办信用卡需要存钱激活的名义骗取16500元，钱是转到户名张某华的卡号为62×××45的建设银行卡及卡号为62×××20的邮政银行卡里。 13、取款凭证，证实：胡某1于3月7日在建设银行湖北孝感开发支行取款49900元，该款项取自向磊账户，卡号62×××06，凭证上签名向磊系胡某1所写。2017年3月7日胡某1伙同胡兰在孝感市邮政银行取款40500元，卡号62×××38。 14、张晶工商银行账户62×××06交易清单，证实：2017年2月28日至3月7日张晶的银行卡收到阎某汇款74400元。 15、兴山县**旅游有限责任公司商户基本信息清单，证实：该商户POS机绑定银行账户62×××81，账户名郭鹏，2017年3月6日，户名为张晶的工商银行卡（卡号62×××06）通过刷POS机消费方式转入郭鹏账户56000元，3月7日通过刷POS机消费方式转入郭鹏账户10000元。 16、菲蒙索尔服装批发特约商户基本信息表，证实：该商户结算银行中国建设银行湖北分行，户名向磊，账号62×××06。2017年3月7日，户名为郭鹏的银行账户62×××81通过刷POS机消费的方式转入74265元。 17、邓某建设银行个人活期账户62×××37交易明细、张某华邮政银行绿卡通62×××20交易明细、系统查询商户基本信息清单，证实：邓某于2017年3月4日至6日，向张某华账户转账共计16500元，其中转入张某华邮政银行卡10000元，后通过刷POS机消费的方式转入账户62×××71。 18、62×××71农业银行卡交易清单及特约商户基本信息表，证实：2017年3月7日，62×××71农业银行卡通过刷POS机交易的方式，将10000元转入向磊邮政银行卡62×××38。 19、到案经过，证实：被告人向磊、向梦、向祥龙三人于2018年4月9日向公安机关主动投案，被告人胡兰于2017年5月4日向公安机关主动投案，被告人段彪彪于2018年3月15日向公安机关投案。 20、执行款收据，证实：被告人段彪彪、胡兰退赃5.99万元。 21、人口信息，证实：被告人段彪彪、胡兰、向磊、向梦、向祥龙的身份情况。 本院认为，被告人段彪彪、胡兰、向祥龙、向梦、向磊明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡、帮助取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪多得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人向祥龙、向梦、向磊在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人向祥龙、向梦、向磊系主动投案，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人段彪彪、胡兰自愿认罪，可酌情从轻处罚；退赃5.99万元，可酌情从轻处罚，辩护人的此项辩护意见本院予以采纳。被告人胡兰、向祥龙、向梦、向磊符合缓刑的适用条件，依法可以适用缓刑。被告人段彪彪虽然主动到公安机关投案，但未如实供述自己的罪行，不能认定为自首，辩护人认为被告人段彪彪应认定为自首的辩护意见不能成立。辩护人关于段彪彪、胡兰的量刑意见与二被告人的犯罪事实和情节不相适应，本院不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人段彪彪依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人胡兰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人向祥龙、向梦、向磊依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人段彪彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2019年8月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人胡兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； 三、被告人向祥龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二千元； 四、被告人向梦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二千元； 五、被告人向磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、涉案违法所得予以追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍丙春 人民陪审员  何永定 人民陪审员  马金元 二〇一九年三月七日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 -12-