惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初29号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：黄庆敏，男，1990年12月8日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省惠州市大亚湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月25日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：赖泽文，广东惠天好律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人黄庆敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月11日立案，依法组成合议庭，于2019年3月18日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人黄庆敏及其辩护人赖泽文到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人黄庆敏是乐有家地产有限公司的销售员。2018年1月中旬，黄庆敏认识了想要买房子的被害人田某。2018年1月22日，黄庆敏带着田某到大亚湾碧桂园翡翠山营销中心看房子，田某看中了翡翠山一套房子并签订了认购书，交给开发商2万元定金。但因为田某夫妻的征信问题导致无法获得银行贷款，因此该套房被卖给他人。开发商承诺如果田某夫妻的征信可以通过审批，该2万元定金仍可以使用。2018年5月24日，黄庆敏给田某打电话称要再交纳3万元购房定金，因田某当时在深圳，不方便到大亚湾，田某就通过支付宝转给黄庆敏支付宝3万元人民币，黄庆敏将该3万元用于偿还赌债，后因3万元不够偿还赌债，黄庆敏又打电话给田某称还需要再交2万元定金，田某用支付宝又转了2万元人民币给黄庆敏。黄庆敏收下5万元定金后，并没有交给开发商，而是用于偿还赌债。后田某向黄庆敏索要5万元定金的发票，2018年7月4日，黄庆敏找到一张由惠州市宏业投资开发有限公司出具的购买碧桂园翡翠山楼盘房子的真实电子收据（收据属于一名叫李某的客户），黄庆敏用制图软件将发票上的姓名“李某”、身份证号码、开票日期全部改掉，伪造了一张收取了田某妻子彭铄译5万元定金的收据发给田晓锋。2018年7月4日下午，田晓锋和黄庆敏一起到翡翠山营销中心，核实到该收据是假的，田某要求黄庆敏退还5万元，并称如果19点30分之前不还钱就报警。19时30分，田某报警。19点39分黄庆敏通过支付宝转给田某5万元人民币。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述和辩解、现场勘验检查笔录和现场照片等证据予以证实，认为被告人黄庆敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄庆敏到案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。案发后，被告人黄庆敏能够积极退还全部赃款，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄庆敏对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名定性没有异议。1.具有自首情节。2.认罪认罚，可以从宽处理。3.在案发后积极向被害人退还全部赃款。4.在此前无刑事犯罪记录，系初犯、偶犯。经审理查明：被告人黄庆敏是乐有家地产有限公司的销售员。2018年1月中旬，黄庆敏认识了想要买房子的被害田某峰。2018年1月22日，黄庆敏带田某峰到大亚湾碧桂园翡翠山营销中心看房子田某峰看中了翡翠山一套房子并签订了认购书，交给开发商2万元定金。但因田某峰夫妻的征信问题导致无法获得银行贷款，因此该套房被卖给他人。开发商承诺如田某峰夫妻的征信可以通过审批，该2万元定金仍可以使用。2018年5月24日，黄庆敏田某峰打电话称要再交纳3万元购房定金，田某峰当时在深圳，不方便到大亚湾田某峰就通过支付宝转给黄庆敏支付宝3万元人民币，黄庆敏将该3万元用于偿还赌债，后因3万元不够偿还赌债，黄庆敏又打电话田某峰称还需要再交2万元定金田某峰用支付宝又转了2万元人民币给黄庆敏。黄庆敏收下5万元定金后，并没有交给开发商，而是用于偿还赌债。田某峰向黄庆敏索要5万元定金的发票，2018年7月4日，黄庆敏找到一张由惠州市宏业投资开发有限公司出具的购买碧桂园翡翠山楼盘房子的真实电子收据（收据属于一名李某昆的客户），黄庆敏用制图软件将发票上的姓名李某昆”、身份证号码、开票日期全部改掉，伪造了一张收取田某峰妻子彭铄译5万元定金的收据发给田晓锋。2018年7月4日下午，田晓锋和黄庆敏一起到翡翠山营销中心，核实到该收据是假的田某峰要求黄庆敏退还5万元，并称如果19点30分之前不还钱就报警。19时30分，被害田某峰报警。当天19点39分，被告人黄庆敏通过支付宝转田某峰55000元人民币。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实2018年9月15日，大亚湾西区派出所工作人员致电黄庆敏到西区派出所配合调查，黄庆敏于2018年9月25日主动到派出所接受讯问。3.微信转账记录五张，支付宝账号一张，收据两张,辞职申请书一份，离职手续表一份，离职员工工作交接表一份，收据一份,劳动合同一份。（二）证人证言1姚某汉的证言:2018年1月22日，黄庆敏带着彭铄译交付过2万元的定金，后因彭铄译的征信问题，无法贷款，该套房就出售给其他客户了。告知了对方定金无法退，但是如果客户征信通过审批，定金还是可以使用的，客户也同意了。黄庆敏没有与我公司的员工对接过彭铄译交付5万元定金的事情。7月4日，彭铄译通过电话咨询5万元定金的事情，我公司员工告知她没有收到5万元定金吴某海是我公司的销售顾问，但是2018年4月16日离职了。我打电话问吴某海，他没有收到黄庆敏的钱。编号为F42452018052300343的收据李某昆所交的5万元的收据。2吴某海的证言：2016年3月2日入职惠东碧桂园房地产开发有限公司（西区翡翠山），担任现场销售，2018年4月16日离职。黄庆敏是乐友家地产有限公司的销售，该公司与惠东碧桂园房地产开发有限公司（西区翡翠山）有合作。2018年5月24日，我没有与黄庆敏通过电话或者见面。定金是客户直接转账到公司账户，公司财务核实情况后，会开出收据给客户本人，不会通过内场销售转交或者代交。（三）被害人的陈述峰的陈述:2018年1月份左右，我找了一个中介叫黄庆敏，1月22日，黄庆敏带我到翡翠山看房子，看上了一套，签订了认购书，过了两个月，黄庆敏打电话说房子被其他销售人员卖掉了。黄庆敏帮我预定其他楼层户型一样的房子，过了一个月，黄庆敏打电话叫我交3万元诚意金，我用支付宝转账给他。到了晚上，他说不够，让我再给他2万，于是我又通过支付宝转给他2万。前几天黄庆敏打电话叫我7月3号到公司等他，去办理贷款，但是又说到18号才可以办。到了晚上，他打电话叫我交一成首付20万。今天早上，我打电话给黄庆敏叫他把五万元发票给我，他微信发了一张发票相片。中午我老婆微信找到翡翠山的工作人员问我预定的房子现在是什么情况，工作人员说房子已经出售了。我们到翡翠山，工作人员说黄庆敏给我发的发票相片是假的。我报警后，黄庆敏用支付宝转账55000元给我。（四）被告人的供述和辩解黄庆敏的供述和辩解:2018年5月24日下午，翡翠山营销中心销吴某海打电话，让我客田某峰过去交剩下三万元的订金田某峰在深圳不方便过来，使用支付宝转3万人民币给我，让我代交。我想田某峰的3万订金还赌债，因为不够，我就打电话田某峰说还要交2万元的订金田某峰转账后，我就用他给我的五万还赌债了。2018年7月3日田某峰来我店里办按揭，他一直问我在5月24日交5万元订金的发票在哪。到了2018年7月4日，我找了一张真的发票，是一名李某昆的客户的，我用美图秀秀软件将发票的信息改田某峰的老婆“彭铄译”的，日期也改了。通过微信发田某峰，谎称这是收据。7月4日下午田某峰和他老婆到翡翠山销售中心查询发票真伪，发现是假的。我说我把55000元还田某峰，这件事情就算了，我转田某峰的同时，他报警了。（五）相关笔录1.辨认笔录，证实黄庆敏辨认田某峰田某峰辨认出黄庆敏。2.现场勘验笔录，证实案发地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区翡翠山营销中心外。（六）视听资料现场照片，证实案发地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区翡翠山营销中心外。本院认为：被告人黄庆敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄庆敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄庆敏主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且在案发后积极退还被害人全部赃款，予以从轻处罚，符合缓刑适用条件，可适用缓刑。辩护人提出被告人黄庆敏属自首、积极向被害人退还全部赃款，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：被告人黄庆敏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一九年三月二十六日书 记 员  林淑凝附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。