甘肃省华池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1023刑初148号 公诉机关华池县人民检察院。 被告人田有明，男，生于1969年12月18日，汉族，甘肃省庆城县人。2018年12月21日因涉嫌职务侵占罪被华池县公安局刑事拘留，2019年1月26日取保候审，同年7月3日华池县人民检察院决定取保候审，2019年12月2日本院决定继续取保候审。 辩护人郝生智，甘肃华柔律师事务所律师。 被告人王晁军，男，生于1980年10月3日，汉族，河南省濮阳县人。2018年12月21日因涉嫌职务侵占罪被华池县公安局上网追逃，2019年1月18日被河南省中原油田公安局巡特警支队抓获，同年1月19日至21日羁押在濮阳市看守所，同年1月22日，被华池县公安局刑事拘留，同年2月1日取保候审，同年7月3日华池县人民检察院决定取保候审，2019年12月2日本院决定继续取保候审。 辩护人柴志鑫，甘肃衡伦律师事务所律师。 辩护人李金莲，甘肃衡伦律师事务所律师。 被告人张亚非，男，生于1990年10月27日，汉族，甘肃省庆城县人。2018年12月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被华池县公安局刑事拘留，2019年1月18日取保候审，同年7月3日华池县人民检察院决定取保候审，2019年12月2日本院决定继续取保候审。 辩护人陈震，甘肃龙泽律师事务所律师。 被告人赵红刚，男，生于1978年3月22日，汉族，甘肃省宁县人。2018年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被华池县公安局取保候审，2019年7月3日华池县人民检察院决定取保候审，同年12月2日本院决定继续取保候审。 辩护人张崇欢，甘肃龙泽律师事务所律师。 华池县人民检察院以华检公诉刑诉[2019]127号起诉书指控被告人王晁军、田有明犯职务侵占罪、被告人张亚非、赵红刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员朱志高出庭支持公诉，被告人田有明及其辩护人郝生智、被告人王晁军及其辩护人柴志鑫、李金莲、被告人张亚非及其辩护人陈震、被告人赵红刚及其辩护人张崇欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华池县人民检察院指控：1.2018年9月2日，被告人王晁军担任辽宁辽河钻探工程有限公司50023钻井队队长，被告人田有明驾驶甘M8xxxx号皮卡车为50023钻井队提供生产用车。王晁军、田有明商议盗卖井队柴油，从9月份至12月份，王晁军指使井队工人先后向田有明的皮卡车装柴油39桶8580升，价值61852.44元。在此期间，田有明用50斤的塑料壶私装柴油3224升，价值22825.92元；王晁军私装柴油880升，价值5984元。田有明驾驶皮卡车将以上柴油运到庆城县庆城镇张亚非处出售柴油9780升，获赃款53800元，在赵红刚处出售柴油2904升，获赃款16550元，王晁军分得赃款49245元，田有明分得赃款21105元。 2.2018年1月1日，孙青武在负责辽河钻探工程有限公司50003井队日常工作期间，安排配属司机被告人田有明拉运发电柴油时，田有明留够日常用油外，将多余的柴油出售，田有明将3202.4升柴油出售给张某某，获赃款18551.04元，将1731升柴油出售给赵红刚，获赃款10386元。 总上，被告人田有明参与盗卖柴油16737.4升，价值117756.36元，分得赃款约66197.42元；被告人王晁军参与盗卖柴油9460升，价值67836.44元，分得赃款约49245元；被告人张亚非多次非法收购柴油12066升，价值74520元；被告人赵红刚多次非法收购柴油4635升，价值26670元。 2019年1月21日，被告人王晁军被抓捕归案，同年6月27日，退赔柴油款49280.7元；2019年1月17日，被告人田有明传唤到案，同年6月27日、10月29日，共退赔柴油款63648.16元。据此，被告人王晁军、田有明的行为构成职务侵占罪；被告人张亚非、赵红刚的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，四被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人田有明有期徒刑八个月至一年；判处被告人王晁军有期徒刑六个月至八个月；判处被告人张亚非有期徒刑二年六个月至三年六个月；判处被告人赵红刚有期徒刑二年至三年，并处罚金；当庭建议对四被告人可适用缓刑。 被告人田有明及其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人田有明构成职务侵占罪不持异议；2.在共同犯罪中，田有明所起作用相对较小，应属于从犯；被告人积极退赃，系初犯，有悔罪表现，应从轻处罚。建议法庭对被告人判处缓刑。 被告人王晁军及其辩护人提出如下辩护意见：1.定罪方面：对指控被告人王晁军构成职务侵占罪不持异议，本案部分事实存疑，卷宗的证据材料存在较大瑕疵，尤其是各被告人非法所得及柴油盗卖数量无法相互印证；田有明在犯罪活动中作用明显大于王晁军。2.量刑方面：被告人王晁军是初犯、无犯罪前科，归案后如实供述了犯罪事实，有主动退赃行为，认罪态度良好，社会危害性较小，请法庭从轻处罚。 被告人张亚非及其辩护人提出如下辩护意见：1.对被告人张亚非构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名及基本事实不持异议，但犯罪数量及价值需进一步准确核实；2.被告人有坦白情节且主动上缴了20278元犯罪所得；3.本案部分证据存在瑕疵，确认涉案价值的华池县物价局的便函不具有法律效力；4.被告人主观上不具有获取非法利益的犯罪目的，其主观恶性较小；5.本案在量刑时应着重考虑上下游犯罪量刑的平衡。建议法庭对被告人张亚非适用缓刑。 被告人赵红刚及其辩护人提出如下辩护意见：1.本案侦查阶段，在扣押程序中多次出现见证程序违法，因违法行为获取的证据不应单独作为定案依据，应综合其他证据再作出认定。2.对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但被告人赵红刚不具有获取非法利益的犯罪目的，涉案柴油均自己使用，未出售获利，犯罪情节轻微，主观恶性较小，有坦白情节，请法庭量刑时予以考虑,并对被告人适用缓刑。 经审理查明：1.2018年9月2日，辽宁辽河钻探工程有限公司与被告人王晁军签订劳动合同，由王晁军担任该公司50023钻井队队长，负责钻井队在华池县上里塬乡甘其村境内的钻井施工。2018年2月25日，辽河钻探工程有限公司与被告人田有明签订生产用车租车协议，后由田有明驾驶其甘M8xxxx号皮卡车为50023钻井队提供生产用车。2018年9月5日，王晁军、田有明商议盗卖井队柴油，出售后每桶（220升）分给王晁军900元，剩余钱款归田有明所有。从2018年9月份钻井队进入井场至12月份，王晁军指使井队工人张文英、王盛烈、晁彦杰（以上三人不起诉）先后向田有明的皮卡车装柴油10余次，共计39桶，共计8580升，价值61852.44元。在此期间，田有明用50斤的塑料壶私装柴油3224升，价值22825.92元；王晁军私装柴油880升，价值5984元。田有明驾驶甘M8xxxx号皮卡车将以上柴油运到庆城县庆城镇以每升5.6元至6元的价格向被告人张亚非出售柴油9780升，获赃款53800元，以每升6元的价格向被告人赵红刚出售柴油2904升，获赃款16550元，王晁军分得赃款约49245元，田有明分得赃款约21105元。 2.2018年1月1日，孙青武在负责辽河钻探工程有限公司50003井队日常工作期间，安排配属司机田有明拉运发电柴油时，田有明留够日常用油外，将剩余的柴油出售，每桶分给孙青武900元，剩余部分归田有明所有。井队生产期间，田有明将3202.4升柴油出售给张亚非，获赃款18551.04元，将1731升柴油出售给赵红刚，获赃款10386元，在此期间，被告人田有明共参与盗卖柴油4933.4升，价值33078元。 被告人张亚非将收购的柴油大部分用于自己经营的装载机，少部分转卖给一起经营装载机的人。被告人赵红刚将收购的柴油全部用于自己经营的双桥翻斗车。 总上，被告人田有明参与盗卖柴油16737.4升，价值117756.36元，获得赃款约66197.42元；被告人王晁军参与盗卖柴油9460升，价值67836.44元，获得赃款约49245元；被告人张亚非多次非法收购柴油12982.4升，价值74520元；被告人赵红刚多次非法收购柴油4635升，价值26670元。 另查明：2019年1月21日，被告人王晁军被抓捕归案，同年6月27日，退赔柴油款49280.7元；2019年1月17日，被告人田有明传唤到案，同年6月27日、10月29日，共退赔柴油款63648.16元。2019年6月27日、10月25日被告人张亚非缴纳非法获利20278元、被告人赵红刚缴纳非法获利4708元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证，本院予以确认的如下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源； 2.现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片，证实被告人作案时的现场状况； 3.辽宁辽河钻探工程有限公司用工合同、租车协议、身份证、驾驶证复印件，证实被告人王晁军、田有明的劳务关系、工作职责及甘M8B050号皮卡车所有人为田有明； 4.华池县物价局便函、柴油价格情况说明2份，证实被盗卖柴油的价值； 5.证人王某1、王某2、李某某、徐某某、张某某、陈某某、曹某某证言，证实辽河钻探工程有限公司50023井队的柴油被盗卖； 6.证人张某1、王某3、晁某某、田某某证言，证实被告人田有明、王晁军在井场盗装柴油的次数及数量； 7.扣押物品清单、扣押决定书、登记保存清单、非税收入一般缴款书四张、随案移送物品清单，证实柴油1080斤已退还，皮卡车一辆已扣押并随案移送，被告人张亚非缴纳非法获利20278元，被告人赵红刚缴纳非法获利4708元； 8.被告人张亚非、赵红刚供述、微信交易记录，证实被告人田有明出售给其的柴油次数、数量及支付的钱款数额； 9.被告人田有明、王晁军的供述，与其他证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实； 10.辽宁辽河钻探工程有限公司证明2份，证实被告人王晁军退赔盗卖柴油款49280.7元，被告人田有明退赔盗卖柴油款63648.16元； 11.抓获经过、到案经过、羁押证明、拘留证、延长拘留期限通知书、释放通知书、取保候审决定书，证实各被告人的到案情况及到案后采取的强制措施； 12.户籍证明、村委会证明，证实各被告人的身份信息及达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人田有明、王晁军以非法占有为目的，利用职务之便，窃卖公司财物，数额较大，其行为构成职务侵占罪；被告人张亚非、赵红刚明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，予以确认。在职务侵占共同犯罪，二被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人田有明、王晁军及其辩护人提出的关于区分主从犯的辩护意见，从被告人供述及证人证言可查证，二被告人在职务侵占共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故此辩护意见不予采纳。辩护人提出的关于犯罪数额及价值需核实的意见，经查，有被告人供述及华池县物价局便函、柴油价格情况说明等证据相互印证，应以起诉书指控犯罪数额为准，故此辩护意见不予采纳。被告人王晁军、田有明已退赔辽河钻探工程有限公司盗卖柴油的钱款，依据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条“被告人案发后对被害人积极进行赔偿，并认罪、悔罪的，依法可以作为酌定量刑情节予以考虑”之规定，可酌情从轻处罚。被告人张亚非、赵红刚缴纳非法获利，可酌情从轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。各辩护人提出的关于量刑的意见，符合本案实际，予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，并经四被告人居所地社区矫正办公室社会调查评估，可对四被告人适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人田有明犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人王晁军犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人张亚非犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人赵红刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 随案移送作案工具皮卡车一辆，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王保中 人民陪审员  李生龙 人民陪审员  张永德 二〇二〇年三月十三日 书 记 员  张媛媛 附页（具体适用相关法律规定） 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。