广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初108号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人李斌，男，1965年10月5日出生，汉族，大专文化，户籍地址深圳市福田区，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被深圳市公安局福田分局抓获，同日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人郭漫博，广东诚公律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2018］4256号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年3月14日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员向心悦出庭支持公诉，被告人李斌及其辩护人郭漫博到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月左右，被告人李斌及其女友郜某芳在本市福田区荔枝公园胜记酒楼认识了被害人郭某，双方在用餐过程中，被害人郭某无意间提起其小孩在深圳上户口需要到街道办办理计划生育声明事宜。2014年7月份，被告人李斌通过郭某的朋友潘某甲约郭某夫妇在深圳市体育馆见面，被告人李斌谎称自己是深圳市社科联华文学会副秘书长和《市长参阅》杂志的编辑部主任，可以帮忙办理计划生育证明的事情，并且需要人民币13.5万元。2014年7月24日，被害人郭某丈夫林某按照事先约定将所谓“政府罚款”人民币9.5万元转入李斌指定的个人账户，并于两天后让其朋友潘某甲将面值总计人民币2万元的天虹商场购物卡转交被告人李斌。2014年8月中旬，被告人李斌电话通知林某计划生育证明已经办好，并要其将人民币2万元转到郜某芳名下账户，林某即于2014年8月28日将人民币2万元转账到郜某芳名下账户。随后被告人李斌失去联系，郭某夫妇并未取得计划生育证明。2014年7月30日晚，潘某甲按照约定到本市福田区圣廷苑酒店满春园向被告人李斌取郭某的计划生育证明，李斌称忘记带计划生育证明。席间，潘某甲接到朋友周某甲电话询问是否有朋友可以帮忙办理小孩上深圳大学的事情，被告人李斌听到其谈话内容后谎称可以帮忙办理，并且约定需要人民币15万元。2014年8月2日17时许，潘某甲在圣廷苑酒店停车场将周某甲转账给他人的人民币15万元以现金的方式转交给被告人李斌。后来被告人李斌拒绝与当事人联系，潘某甲委托其办理的周某甲小孩上深圳大学的事情一直未办理。2018年9月28日，被告人李斌经民警侦查抓获。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人李斌的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李斌当庭认罪，但辩称其第二单诈骗只收了人民币9万元，没有15万元那么多。辩护人发表如下辩护意见：1.依据本案相关证据及常理，中间人潘某甲系收到被害人周某甲16万元抽取部分好处费后仅交给被告人李斌9万元，被告人李斌收取15万元与2万元购物卡的指控仅有言辞证据，无其他证据予以佐证且与事实不符。因此认定被告人李斌的诈骗金额应当为20.5万元；2.被告人李斌认罪、认罚，可从宽处罚；3.本案被害人因贪图不当利益，存在一定过错，依法可酌情对被告人李斌从轻或减轻处罚；4.被告人李斌所受教育文化程度较低，年纪较大，且其家中上有高龄的双亲需要其赡养，对其从轻处罚更有利于其家庭及自身的发展；5.被告人李斌到案后始终都能积极主动配合办案机关查清案件事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；6.被告人李斌一直品行良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，其人身危险性相对较小，依法可酌情从轻处罚。综上，恳请法庭从轻处罚。经审理查明：2014年4月左右，被告人李斌及其女友郜某芳在本市福田区荔枝公园胜记酒楼认识了被害人郭某，双方在用餐过程中，被害人郭某无意间提起其小孩在深圳上户口需要到街道办办理计划生育声明事宜。2014年7月份，被告人李斌通过郭某的朋友潘某甲约郭某夫妇在深圳市体育馆见面，被告人李斌谎称自己是深圳市社科联华文学会副秘书长和《市长参阅》杂志的编辑部主任，可以帮忙办理计划生育证明的事情，并且需要人民币13.5万元。2014年7月24日，被害人郭某丈夫林某按照事先约定将所谓“政府罚款”人民币9.5万元转入李斌指定的个人账户，并于两天后让其朋友潘某甲将面值总计人民币2万元的天虹商场购物卡转交被告人李斌。2014年8月中旬，被告人李斌电话通知林某计划生育证明已经办好，并要其将人民币2万元转到郜某芳名下账户，林某即于2014年8月28日将人民币2万元转账到郜某芳名下账户（案发后，郜某芳已委托朋友将人民币2万元退还被害人）。随后被告人李斌失去联系，郭某夫妇并未取得计划生育证明。2014年7月30日晚，潘某甲按照约定到本市福田区圣廷苑酒店满春园向被告人李斌取郭某的计划生育证明，李斌称忘记带计划生育证明。席间，潘某甲接到朋友周某甲电话询问是否有朋友可以帮忙办理小孩上深圳大学的事情，被告人李斌知道后，谎称可以帮忙办理，并且约定需要人民币9万元。2014年8月2日17时许，潘某甲在圣廷苑酒店停车场将周某甲转账给他人的人民币9万元以现金的方式转交给被告人李斌。后潘某甲委托其办理的周某甲小孩上深圳大学的事情一直未办理。2018年9月28日，被告人李斌经民警侦查抓获。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.书证：被告人身份材料、名片、银行转账明细、通话记录、证明等；2.证人证言：证人林某、潘某乙、李某、孙某、李某莉、张某的证言；3.被害人陈述：被害人郭某、周某甲的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李斌的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验、检查笔录，现场图及照片、辨认笔录等。证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人李斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于本案第二单诈骗数额的问题，依据本案现有证据，仅有被害人周某甲及证人潘某甲的陈述予以证实，且交付方式为现金，相关转账记录亦无法予以印证，无法排除被告人李斌仅收到人民币9万元的可能，依据存疑有利于被告人原则，被告人李斌关于第二单诈骗数额为人民币9万元的辩解，本院予以采信。被告人李斌归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合被告人李斌的犯罪情节、性质、社会危害性和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2023年3月27日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令退赔被害人相关损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李君男人民陪审员  肖丽英人民陪审员  黎 锦二〇一九年三月十八日书 记 员  杜晨露附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。