广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初6695号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李琪，男，1991年6月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。辩护人刘伟忠，广东兆广律师事务所律师。被告人张存林，男，1997年12月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省云浮市罗定市。指定辩护人陈雪芬，国信（信扬）律师事务所律师。被告人胡唐，男，1996年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市岑溪市。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。被告人罗炜，男，1996年3月5日出生，瑶族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市平南县。指定辩护人岳锦，广东智阔律师事务所律师。被告人刘建伟，男，1997年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市涟源市。指定辩护人司煜成，广东明轩律师事务所律师。被告人陈伟熊，男，1995年10月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省肇庆市封开县。辩护人陈甫书，广东中亿律师事务所律师。被告人蓝松桃，男，1998年10月1日出生，瑶族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市马山县。辩护人林海秋、黄霞，广东宝源律师事务所律师。被告人伍尚非，女，1994年12月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省肇庆市封开县。指定辩护人朱健梅，广东德拓律师事务所律师。被告人林孔月，女，1995年6月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市平南县。指定辩护人周谢东，广东文功律师事务所律师。被告人黎晓彬，男，1997年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市新兴县。指定辩护人肖瑾粤，广东怀明律师事务所律师。被告人龚廷淋，男，2000年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市浦北县。辩护人张建军，广东青泉律师事务所律师。上列11名被告人均因涉嫌诈骗于2018年5月14日被羁押，次日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，于2018年6月22日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕6536号起诉书指控被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉，被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬等十一人，陆续加入一个名为“中国直复营销”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以“家庭”作为组成方式，先后在广东省广州市白云区乌溪村及良田村集中住宿。该犯罪团伙以传销形式吸纳、发展团伙成员，新加入成员需缴纳几千元至一万余元不等的入职费用,发展新成员或用诈骗所得折抵新成员入职费可获升级，级别提升后可领取相应报酬。该团伙专门对成员进行诈骗技能培训，传授交友行骗的技巧。该团伙成员通过微信、QQ等网络社交软件，以女性身份刻意添加男性被害人为好友，并有目的与之发展暧昧关系，在取得被害人的信任后，再编造自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。在行骗过程中，若遇到对方打电话或者要求语音聊天的情况，则由该团伙女性成员伍尚非、林孔月出面应对。该团伙成员相互之间传授诈骗经验和交流心得。被告人李琪于2017年6月缴纳了3800元人民币的费用,开始进入该网络诈骗团伙并使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。其于2018年2月份正式成为广州市白云区良田村醒龙一街7号501房的“家长”，负责统一管理该房间内成员，安排该房间成员的生活，并负责收取家庭成员诈骗所得赃款。该团伙在501房间的住宿及日常生活的费用则从诈骗所得中支出。李琪一共诈骗约六十多名被害人，骗得赃款12151.64元人民币；李琪利用微信以及QQ收取其他同伙的诈骗所得赃款共计555623元人民币。并将该诈骗赃款上交给其上线“叶某1”（另案处理）。被告人张存林于2017年8月份经“凌某”（另案处理）介绍，缴纳了16000元人民币的费用，加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗，骗得2万元人民币均上交给了廖翼生（另案处理）。2018年2月份，张存林经廖翼生的介绍，加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共诈骗约七十余人，骗得赃款59429元人民币。其中，2017年8月25日，张存林以女性身份在“我主良缘”婚庆网认识了住在深圳市宝安区西乡街道的被害人庄某并添加了QQ和微信，在取得了庄某的信任后，张存林就以父亲病重需要医疗费等借口多次骗取庄某钱财共计13700元人民币。2018年3月份，张存林以女性身份在网上认识了住在广东省肇庆市的被害人农某，在取得农某信任后，共骗取农某2000元人民币。在张存林加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。被告人刘建伟于2017年6月份开始加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后于2018年2月份经陈某2（另案处理）介绍，缴纳了11000元人民币的费用，加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得18708.98元人民币。其中，在2017年4月份的时候，刘建伟以女性身份在网上认识了住在广东省佛山市禅城区的被害人林某1并添加了QQ和微信，在取得了林某1的信任后，刘建伟就以各种借口多次骗取林某1钱财共计1600元人民币。在刘建伟加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。被告人胡唐于2017年5月份开始冒充女性进行网络交友诈骗，后于2018年2月份缴纳了8000元人民币的费用，经梁某（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得72031.27元人民币。在胡唐加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。被告人罗炜于2018年3月缴纳了10000余元人民币的费用，经林某3（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得48656元人民币。其中，2016年6月份，罗炜冒充女性在陌陌聊天软件上加了住深圳市龙华区的被害人陆某为好友，在取得被害人信任后，罗炜就以得病等各种借口骗取陆某共10299.66元人民币。在罗炜加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。被告人蓝松桃于2017年7月份缴纳3000余人民币元的费用，经陈某1（另案处理）介绍加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后其于2018年2月加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得6431元人民币。在蓝松桃加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。被告人陈伟熊于2017年11月份，缴纳了8000元人民币的费用，经陈某2（另案处理）介绍加入该团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后其于2018年2月份加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得9379.28元人民币。在陈伟熊加入李琪负责的501房的家庭期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。被告人龚廷淋于2018年4月19日，经李宇琦（另案处理）的介绍，缴纳了8000余元人民币的费用加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得11592元人民币。另外，龚廷淋还提供了两张银行卡给李琪绑定微信，用于实施交友诈骗和收取其他同伙上交的诈骗所得。李琪利用该微信实施诈骗并收取其他同伙的诈骗所得金额共计72961元人民币。在龚廷淋加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”从2018年4月19至5月共诈骗赃款40403元人民币。被告人黎晓彬于2018年3月份，经李某（另案处理）的介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，诈骗人数约四十人，骗得203元人民币，在黎晓彬加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。被告人伍尚非于2018年3月份，经林某4（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，诈骗了八名被害人，诈骗金额约800元人民币。其中，伍尚非协助被告人张存林成功诈骗了被害人庄某等五、六人，诈骗金额约6000元人民币；协助被告人蓝松桃成功诈骗了约500元人民币。在伍尚非加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。被告人林孔月于2018年3月28日份经廖某（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共诈骗了十二人，骗得11245.22元人民币。其中，协助被告人张存林成功诈骗了三、四人，骗得约4000元人民币。在伍尚非加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年4月至5月共诈骗赃款87569元人民币。民警接到报警后，于2018年5月14日在广东省广州市白云区良田村醒龙一街7号501房将被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐、刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬抓获归案，同时查获收据、培训资料、支付二维码、手机等作案工具。庭审中，公诉机关变更了以下的指控数额：被告人李琪利用微信号收取团伙的诈骗所得为417678.83元（即代替了555623元）；被告人张存林个人诈骗金额为59320.9元；被告人胡唐个人诈骗金额为44733.55元；被告人罗炜个人诈骗金额为38858.72元；被告人刘建伟个人诈骗金额为17946.54元；被告人陈伟熊个人诈骗金额为9303.46元；被告人蓝松桃收款记录是6836.29元。公诉机关认为，各被告人的行为构成了诈骗罪，且诈骗数额巨大，其中，被告人李琪是主犯，应对全部的犯罪负责；其余被告人在各自的诈骗犯罪中应认定为主犯，在团伙的诈骗犯罪中应认定为从犯，请求依法惩处。被告人李琪认罪，对指控的事实基本无异议，提出有些数额可能存在重复计算，另外，其所得款项都上交给上家，自己分文未得，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见如下：1、辩护人对本案指控的诈骗罪名没有异议，但被告人李琪是受其上线叶某1指使，成为叶某1收取其他团伙犯罪所得的工具，其中，被告人所收取的款项特别是LEE这个账号，包含2个部分，一个部分是家庭11名成员汇给李琪的金额，这个金额应该是可以认定为主犯，另外还有11名家庭成员之外的人员汇给李琪的金额，这个金额不应该认定为家庭的直接诈骗金额，这部分应该认定为从犯的金额处理，具体数额没有办法统计，但是被告人李琪多次表达这样的观点，请审判长在量刑时对这一情节予以考虑，酌情从轻处罚；2、请法庭综合以下情节予以从轻处罚。（1）李琪在这个案件中个人并没有因本次犯罪获得相应的收益，这一点应该作为从轻处罚的情节，请审判长予以考虑；（2）案发后，李琪经过了充分的反思，他也认识到了自己犯罪的事实，并且悔过，开庭时，李琪当庭认罪，认罪态度较好；（3）被告人李琪是属于初犯，没有犯罪前科，他父亲年纪比较大，需要人照顾，请法庭综合以上情节给予从轻处罚。被告人张存林认罪，对指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：被告人张存林是初犯、从犯，本身也是受害者，他向“家庭”缴纳了16000元的费用，年仅20岁，涉世未深，学历较低，法制意识薄弱，辨别能力较差，被告人未获利也未介绍他人进入团伙，社会危害性较小。被告人如实供述案情，认罪认罚，悔罪态度好，希望法庭能从轻从宽对其进行处罚。被告人胡唐认罪，对指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、辩护人认为其使用的微信号转账记录存在诈骗以外的其他转账用途的可能性，应当以其使用的微信号上交给上家的金额作为诈骗金额比较准确，仅以收款金额作为诈骗金额存在不准确的可能性；2、被告人属于从犯；3、被告人属于初犯、偶犯，认罪态度较好。以上，恳请合议庭在三年以下予以量刑。被告人罗炜认罪，对指控的事实无异议，但认为其个人诈骗数额计算有误。其辩护人的辩护意见如下：1、罗炜的犯罪数额为12624.39元，公诉人计算有误，且其属于胁从犯，其是被引诱加入，被迫缴纳了一定的费用，扣押了身份证、银行卡，其未从诈骗中获得利益；2、应当只对罗炜个人的诈骗金额进行定罪量刑，不应当区分对自己的犯罪数额是主犯，对共同的犯罪数额是从犯，如此认定让人无所适从；3、罗炜是初犯、偶犯，法律意识淡薄，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘建伟认罪，对指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、被告人刘建伟受诱骗加入犯罪团伙，在该团伙中处于从属地位；2、经过再次开庭，被告人诈骗所得为17946.54元，属于数额较大，其诈骗所得全部上交给上层的同案，自己没有从中获取非法利益。案件中，其本人没有配合其他被告人实施诈骗，其应当是对自己实施的犯罪行为承担责任；3、被告人之前没有受过刑事处罚，到案后一直如实供述自己的罪行，有坦白情节，考虑到以上情形，希望法庭对其从轻处罚，辩护人希望合议庭在三年刑期内对其处罚。被告人陈伟熊认罪，对指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、对于起诉书按照“家庭”合计诈骗金额来计算被告人的诈骗金额有异议，根据刑法第二十六条第三、四款的规定，陈伟熊不属于组织、领导犯罪集团的主犯，也不是参与或者组织指挥的其他主犯，而是从犯，因此应该按被告人参与的犯罪也就是诈骗金额9379.28元来处罚；2、被告人陈伟熊是初犯，没有犯罪前科，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、陈伟熊的诈骗金额较小，而且根据他们的内部的规定，被告人仅可以从其诈骗所得的金额中分享部分的收益，实际上还没有获取，而不能从集团其他成员中所得提成，因此其社会危害性比较小，量刑时应予以考虑；4、陈伟熊本身是一个单纯的人，同时也是受害者，他是受骗而加入犯罪团伙的，在此前，被告人中专毕业，在佛山从事汽车维修，有固定工作，是受犯罪嫌疑人陈某2介绍而误入犯罪团伙，其声称陈某2是他的女友，实际上陈某2亦为同案被告人刘建伟的介绍人，被告人当时并不知道他加入的是犯罪团伙，而且陈伟熊在加入团伙到案发时止其所得的9379.28元均通过扫码上交给李琪，自己没有获利，相反其在加入时支付了费用8000元，这也是受骗的8000元，因此他也是一个受害者，其触犯法律有其思想单纯的原因，确实有很深刻的社会原因，其情可悯，其人可教，被告人有从轻的情节，请求合议庭能够本着处罚和教育相结合的原则，对被告人从轻处罚，恳请在三年以下予以量刑处罚。被告人蓝松桃认罪，对指控的事实无异议，但认为自己缴纳的会费为一万五、六千元。其辩护人的辩护意见如下：对公诉机关指控蓝松桃诈骗罪的罪名及查明的基本犯罪事实没有异议，但认为量刑过重。1、辩护人认为本案应属于犯罪集团作案，依据刑法第二十六条第二款规定三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团，本案是以叶某2为首的犯罪集团，叶某2自2017年开始以中国直富营销公司为依托，吸纳发展成员，并专门对成员进行诈骗培训，并将公司职务分为业务员、初级、中级、高级，重要成员较为固定，叶某2、李琪等分工明确为管理者，蓝松桃及其他业务员系最低级的家庭成员；2、被告人系从犯，根据刑法第二十六条的规定，在共同犯罪中起主要作用的是主犯，在本案中，被告人并非是共同犯罪的犯意提起者，被告人只是根据家长的要求和指引，使用固有话术和图片以他人的身份去以客户聊天，被告人在犯罪活动中只是起到辅助次要作用；3、被告人蓝松桃诈骗金额少，仅为6823元，根据关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见法82016（32号）第四条第1点，被告人于2017年7月份加入该犯罪集团，直至2018年5月15日被拘留，共骗得人民币6823元。被告人诈骗所得应适用三年以下量刑；4、被告人蓝松桃在归案后如实供述，具有坦白情节，被告人到案后主动交代了本人详细的工作内容和方式，将本人加入后所参与的活动及知悉的情况都如实告知了侦查机关，其供述一直是稳定的，其行为符合法律规定的坦白情节；5、被告人认罪态度好，具有悔过表现；6、被告人是初犯、偶犯，平时表现良好，犯罪主观恶性不大，被告人入职涉案犯罪集团时才19岁，年纪尚轻，尚不具备辨明该行为为违法犯罪行为的能力；7、本案中被告人也是受害者，是在被蒙骗的状态下对犯罪实施了帮助行为，本案中的十一名被告人除李琪担任家长管理者一职，其他人都是普通的业务人员，其中最大的是24岁的伍尚非，最小的是19岁的龚廷淋，本案中各名被告人均提及加入是需要缴纳入职费用的，发展新成员或用诈骗所得抵扣新成员入职费可升级，在案的业务员年纪较小，犯罪集团的管理诱骗加入后通过洗脑，让十一名业务员收到诈骗所得后如实上交。本案中所有在案的被告人年龄都较小，且诈骗所得金额都较少，如果对他们处以较重的刑罚，他们将与社会脱节；8、被告人父亲是三级残疾，家中尚有幼弟，祖母80多岁高龄，且多年重病卧床，其加入该犯罪集团也是为了其家庭。综上，请合议庭对被告人蓝松桃从宽处罚。被告人伍尚非认罪，对指控的事实无异议，称协助张存林诈骗成功的数额只有1300元。其辩护人的辩护意见如下：1、被告人系本案从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人伍尚非诈骗应当按照数额较大量刑，被告人伍尚非只是一般的业务员，处于从犯地位，个人诈骗金额是800元，其协助他人诈骗的金额只有1000多元，只达到数额较大的标准，应按照数额较大量刑；3、被告人伍尚非认罪态度好，可以从轻处罚；4、被告人之前未有违法犯罪记录，系初次犯罪，依法应当酌情从轻处罚。被告人林孔月认罪，对指控的事实无异议，对于协助他人诈骗多少金额表示不清楚。其辩护人的辩护意见如下：1、辩护人认为林孔月在本案共同犯罪当中应当认定为同犯，林孔月起到的是次要作用，从庭审调查的事实来看，林孔月直接参与的诈骗金额是11000多元，是属于金额较大的标准。501家庭在林孔月加入以后一个阶段的诈骗金额是87000余元，是达到了数额巨大的标准，在整个林孔月参与期间，犯罪团伙的诈骗金额，林孔月起到的作用应该是次要的，因此应当认定林孔月是从犯；2、林孔月实际上是误入歧途，是被同学欺骗，介绍到诈骗组织里来参与到犯罪，在她参与的时间段也只有一个多月时间，归案后，能够如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，有明显的悔罪表现，系初犯，在结合其是从犯的情节，建议法庭考虑对其减轻处罚。被告人黎晓彬认罪，对指控的事实无异议，称对团伙的犯罪数额不清楚。其辩护人的辩护意见如下：1、对涉及罪名方面没有异议，但是本案虽然是以家庭作为组成关系，但是各成员是相互独立的，各自实施诈骗行为，黎晓彬作为男性也没有帮助他人实施诈骗行为，因此，黎晓彬只对其诈骗的金额203元承担法律责任，同时，黎晓彬在整个诈骗集团中起次要辅助作用，系从犯。黎晓彬作为最底层的成员其上有家庭管理和安排，在整个诈骗集团中起次要的作用；2、被告人如实坦白；3、被告人系初犯、偶犯，犯罪时间短，诈骗金额只有203元，并且从中没有获得非法的利益；四、被告人在此次犯罪中也是受害者，也是被骗加入，而且缴纳会费4000元，综上，恳请法庭对黎晓彬予以从轻减轻处罚。被告人龚廷淋认罪，对指控的事实无异议。但认为应扣除自己所有的1万多元。其辩护人的辩护意见如下：龚廷淋诈骗的数额，个人的部分是1320.2元，他家庭的部分是30131.2元。其他辩护意见同上述辩护人一致，建议对被告人龚廷淋处罚一年左右刑罚。经审理查明：2017年以来，被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐、刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬等十一人，陆续加入一个名为“中国直复营销”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以“家庭”作为组成方式，先后在广东省广州市白云区乌溪村及良田村集中住宿。该犯罪团伙以传销形式吸纳、发展团伙成员，新加入成员需缴纳几千元至一万余元不等的入职费用,发展新成员或用诈骗所得折抵新成员入职费可获升级，级别提升后可领取相应报酬。该团伙专门对成员进行诈骗技能培训，传授交友行骗的技巧。该团伙成员通过微信、QQ等网络社交软件，以女性身份刻意添加男性被害人为好友，并有目的与之发展暧昧关系，在取得被害人的信任后，再编造自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。在行骗过程中，若遇到对方打电话或者要求语音聊天的情况，则由该团伙女性成员伍尚非、林孔月出面应对。该团伙成员相互之间传授诈骗经验和交流心得。1、被告人李琪于2017年6月缴纳了3800元人民币的费用,开始进入该网络诈骗团伙并使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。其于2018年2月份正式成为广州市白云区良田村醒龙一街7号501房的“家长”，负责统一管理该房间内成员，安排该房间成员的生活，并负责收取家庭成员诈骗所得赃款。该团伙在501房间的住宿及日常生活的费用则从诈骗所得中支出。李琪一共诈骗约六十多名被害人，骗得赃款12151.64元人民币；另外，李琪利用微信以及QQ收取其他同伙的诈骗所得赃款共计417678.83元人民币，并将该诈骗赃款上交给其上线“叶某1”（另案处理）。2、被告人张存林于2017年8月份经“凌某”（另案处理）介绍，缴纳了16000元人民币的费用，加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗，骗得2万元人民币均上交给了廖翼生（李琪的上线，另案处理）。2018年2月份，张存林经廖翼生的介绍，加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共诈骗约七十余人，骗得赃款59320.9元人民币。其中，2017年8月25日，张存林以女性身份在“我主良缘”婚庆网认识了住在深圳市宝安区西乡街道的被害人庄某并添加了QQ和微信，在取得了庄某的信任后，张存林就以父亲病重需要医疗费等借口多次骗取庄某钱财共计13700元人民币。2018年3月份，张存林以女性身份在网上认识了住在广东省肇庆市的被害人农某，在取得农某信任后，共骗取农某2000元人民币。在张存林加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。3、被告人胡唐于2017年5月份开始冒充女性进行网络交友诈骗，后于2018年2月份缴纳了8000元人民币的费用，经梁某（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得44733.55元人民币。在胡唐加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。4、被告人罗炜于2018年3月缴纳了10000余元人民币的费用，经林某3（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得12624.39元人民币。在罗炜加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。另外，2016年6月份，罗炜冒充女性在陌陌聊天软件上加了住深圳市龙华区的被害人陆某为好友，在取得被害人信任后，罗炜就以得病等各种借口骗取陆某共10299.66元人民币。5、被告人刘建伟于2017年6月份开始加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后于2018年2月份经陈某2（另案处理）介绍，缴纳了11000元人民币的费用，加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得17946.54元人民币。在刘建伟加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。另外，在2017年4月份的时候，刘建伟以女性身份在网上认识了住在广东省佛山市禅城区的被害人林某1并添加了QQ和微信，在取得了林某1的信任后，刘建伟就以各种借口多次骗取林某1钱财共计1600元人民币。6、被告人陈伟熊于2017年11月份，缴纳了8000元人民币的费用，经陈某2（另案处理）介绍加入该团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后其于2018年2月份加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得9303.46元人民币。在陈伟熊加入李琪负责的501房的家庭期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。7、被告人蓝松桃于2017年7月份缴纳3000余人民币元的费用，经陈某1（另案处理）介绍加入该诈骗团伙使用微信、QQ等聊天软件冒充女性进行网络交友诈骗。后其于2018年2月加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得6836.29元人民币。在蓝松桃加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年2月至5月共诈骗赃款306454.68元人民币。8、被告人伍尚非于2018年3月份，经林某4（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，诈骗了八名被害人，诈骗金额约800元人民币。其中，伍尚非协助被告人张存林成功诈骗了被害人庄某等五、六人，诈骗金额约6000元人民币；协助被告人蓝松桃成功诈骗了约500元人民币。在伍尚非加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。9、被告人林孔月于2018年3月28日份经廖某（另案处理）介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共诈骗了十二人，骗得11245.22元人民币。其中，协助被告人张存林成功诈骗了三、四人，骗得约4000元人民币。在伍尚非加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年4月至5月共诈骗赃款87569元人民币。10、被告人黎晓彬于2018年3月份，经李某（另案处理）的介绍加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，诈骗人数约四十人，骗得203元人民币，在黎晓彬加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”在2018年3月至5月共诈骗赃款185208.22元人民币。11、被告人龚廷淋于2018年4月19日，经李宇琦（另案处理）的介绍，缴纳了8000余元人民币的费用加入了被告人李琪担任“家长”的诈骗团伙，共骗得1320.2元人民币。另外，龚廷淋还提供了两张银行卡给李琪绑定微信，后者用于前述的实施交友诈骗和收取其他同伙上交的诈骗所得。李琪利用该微信实施诈骗并收取其他同伙的诈骗所得金额共计72961元人民币。在龚廷淋加入李琪负责的501房的“家庭”期间，根据李琪所使用的微信收款记录，该501房“家庭”从2018年4月19日至5月共诈骗赃款40403元人民币。民警接到报警后，于2018年5月14日在广东省广州市白云区良田村醒龙一街7号501房将被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐、刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬抓获归案，同时查获收据、培训资料、支付二维码、手机等作案工具。上述事实有以下证据印证，被告人、辩护人亦无异议，本院予以确认：1.物证：收据、手机、培训资料等；2.书证：抓获经过、被告人身份信息、情况说明、微信及QQ交易记录；3.被害人陈述：被害人庄某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李琪等11人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认、检查笔录；6.电子数据：微信、QQ交易明细。龚廷淋关于自己所有的1万余元应予以扣除的意见并无证据印证，本院不予采纳。但其与罗炜提出的指控个人犯罪数额有误的意见，公诉人庭审中认可辩护人计算的数字，故本院依法予以纠正。至于伍尚非提出的帮忙张存林诈骗金额为1300元的意见与之前的证据不一致，且不影响定罪量刑事实，故本院不予采纳。龚廷淋的辩护人提出因龚廷淋的个人犯罪数额扣减，其参与犯罪期间的“家庭”诈骗总数额应作相应扣减的意见，本院认为，“家庭”总数额来源于李琪微信收款记录，与各被告人本人的犯罪数额并非必然对等关系，故只要该数字无误，不应予以扣减。本院认为，被告人李琪、张存林、罗炜、胡唐、刘建伟、陈伟熊、蓝松桃、龚廷淋、伍尚非、林孔月、黎晓彬无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案各被告人都是在叶某1等人的组织下实施犯罪，期间除了统一的生活开销外并无分得任何赃款，因此均属于从属的地位，应认定为从犯，依法予以减轻或从轻处罚，其中，李琪处于管理者的地位，本院决定对其从轻处罚，其余被告人则予以减轻处罚，相关的辩护意见予以采纳。各被告人归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，有一定悔罪表现，本院依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2021年11月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人张存林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人胡唐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人罗炜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2020年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人刘建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2020年1月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人陈伟熊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、被告人蓝松桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。八、被告人伍尚非犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。九、被告人林孔月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十、被告人黎晓彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十一、被告人龚廷淋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十二、涉案物证依法予以没收。十三、被告人张存林应继续退赔被害人庄某13700元、农某2000元；被告人刘建伟英继续退赔被害人林某11600元、被告人罗炜应继续退赔被害人陆某10299.66元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 庆 涵人民陪审员 张 晋 雄人民陪审员 雷 秀 明二〇一九年三月十二日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 黄 永 国附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。