内蒙古自治区开鲁县人民法院   刑事判决书   （2018）内0523刑初505号   公诉机关开鲁县人民检察院。   被告人高艳华，女，1975年11月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住开鲁县，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月26日被开鲁县公安局刑事拘留，2018年4月10日经开鲁县人民检察院依法批准逮捕，现羁押于开鲁县看守所。   辩护人李晓辉，系内蒙古义源律师事务所律师。   开鲁县人民检察院以开检公诉刑诉[2018]487号起诉书指控被告人高艳华犯合同诈骗罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2018年12月31日退回补充侦查，本院延期审理，2019年1月30日本院恢复审理。开鲁县人民检察院指派检察员席晓华、于永赫出庭支持公诉。被告人高艳华及辩护人李晓辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   开鲁县人民检察院指控，多年来，被告人高艳华购销玉米、给亲属买楼、买种子化肥、家庭急用等理由，陆续向他人大量借取现金，赊购粮食，期间约定和部分支付了利息。   一、四处举债，拆借现金事实   2010年至2016年期间，被告人高艳华向赵某1借款5万元；向赵某2借款，偿还部分本息后，尾欠4.7万元；向徐某借款10万元；向李某1借款６万元；向张某1借款2.5万元；向张某2借款1.5万元；向赵某3借款10万元；向孙某1借款，偿还部分本息后，尾欠８万元；向陈某1借款4万元；向郑某借款３万元；向傅某借款３万元；欠刘某1钱款合计74114.00元；欠王某1钱款143000.00元；欠崔某钱款２万元；欠刘某2钱款１万元；通过任某1担保，向任某2借款3万元、向孙某2借款3万元；向龙某借款1万元；向刘某3借款5万元；向白某借款9万元。   二、负债累累，仍大量赊购玉米、农资事实   2013年12月份，被告人高艳华向被害人李某2赊购价款2万元的玉米；2016年春季，被告人高艳华向被害人李某2拆借现金２万元，被告人高艳华将玉米出售后，未给李某2结算玉米款，2018年2月1日，向李某2出具金额为47000.00元（含利息７千元）的借据一张。   2013年至2015年，被告人高艳华连续三年向被害人李某3赊购玉米，总价款约6万元，被告人高艳华将玉米出售后，未给李某3结算玉米款，2017年9月17日，向李某3出具一张本息合计金额75000.00元的借据。   2013-2016年，被告人高艳华连续四年赊购被害人郭某1家玉米，将玉米出售后，被告人高艳华未向郭某1支付玉米款，事后向郭某1出具金额为23100.00元及106400.00元（含前期借款2万元、利息2万元）的借据两张。   2013年及2016年，被告人高艳华两次收购被害人杨某家玉米，将玉米出售后，被告人高艳华两次均给杨某结算玉米款的零头，尚有4万元玉米款未给付杨某。事后，给杨某出具总金额为４万元的借据两张。   2014年及2015年，被告人高艳华两次赊购被害人王某2家玉米，将玉米出售后，未给付王某2玉米款，事后给王某2出具金额为４万元的借据（含利息3000.00元）一张。   2014年及2015年，被告人高艳华两次收购被害人赵某4家玉米，被告人高艳华两次均给赵某4结算玉米款的零头，尚有3万元玉米款未给付赵某4。2016年3月份，被告人高艳华向赵某4拆借现金３万元，2018年1月18日，高艳华向赵某4出具金额6万元的借据一张。   2014－2016年，被告人高艳华连续三年向被害人郭某2赊购玉米。将玉米出售后，被告人高艳华未给郭某2结算玉米款，2017年8月1日，向郭某2出具本息合计金额为95600.00元的借据一张。   2015年及2017年间，被告人高艳华向被害人张某3借现金及赊购玉米，总金额为35000.00元，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付张某3钱款。事后给张某3出具借据一张。   2015年10月26日，被告人高艳华向被害人姜某赊购玉米，被告人高艳华将玉米出售后，仅向姜某支付部分玉米款，尚余１万元玉米款未支付。2017年01月份的一天，被告人高艳华再次向被害人姜某赊购总价款为23856.00元的玉米，并约定到2017年06月结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按约定向姜某支付玉米款，事后高艳华给姜某出具总金额为33856.00元的借据两张。   2015年秋季，被告人高艳华向被害人范某赊购价款约26000.00元的玉米，2017年1月13日被告人高艳华向范某赊购价款15372.00元的玉米，被告人高艳华将玉米出售，未给范某结算玉米款总计41372.00元。   2015年，被告人高艳华向被害人赵某5赊购价款为45648.00元的玉米，2016年被告人高艳华向赵某5赊购价款29644.00元的玉米，被告人高艳华连续两年赊购赵某5玉米，未结算玉米款总计75292.00元。   2015年秋季，被告人高艳华向被害人吕某1拆借现金２万元，2016年11月份的一天，被告人高艳华向被害人吕某1赊购价款为26377.00元的玉米，承诺2017年元旦结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吕某1玉米款。事后，被告人高艳华给吕某1出具一份玉米保底收购合同书及一张金额为26000.00元（含利息6000元）的借据。   2015年冬季，被告人高艳华向乔某赊购价款为41000.00元的玉米。被告人高艳华将玉米出售后，仅给乔某结算20000.00元玉米款，余款21000.00元未结算。   2015年至2017年间，被告人高艳华向被害人潘某赊购价款为37116.00元的玉米，高艳华将玉米出售后，未按照约定给付潘某玉米款，事后给潘某出具总金额为37116.00元的借据两张。   2016年9月，被告人高艳华向被害人付某赊购红鲜椒41000余斤，总价款29000.00元，被告人高艳华结算鲜椒款11000.00元，尚欠18000.00万元尾款未结算。事后，被告人高艳华向付某出具借据一张。   2016年11月份的一天，被告人高艳华向被害人李某4赊购价款为44000.00元的玉米，承诺2017年元旦结算玉米款，事后，高艳华并未按照约定给付李某4玉米款，而是给李某4打一张金额５万元的借据（含粮款44000.00元、摘辣椒工钱1200.00元及前期借款产生的利息4800.00元）。   2016年12月18日，被告人高艳华向被害人吴某赊购价款为9000.00元的玉米，承诺第二天结算玉米款，被告人高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吴某玉米款，事后给吴某出具借据一张。   2016年12月份的一天，被告人高艳华向被害人韩某赊购价款14500.00元的玉米，并约定十天内结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按约定向韩某支付玉米款。   2016年１月及2017年１月12日，被告人高艳华向被害人李某5赊购玉米总价款为115000元，高艳华将玉米出售后，未向李某5支付玉米款，给李某5出具总金额134000.00元（含利息19000.00元）的借据两张。   2017年１月份，被告人高艳华赊购被害人任某3价款为12100.00元的玉米，被告人高艳华将玉米出售后，未给任某3结算玉米款，事后向任某3出具一份借据。   2017年2月8日，被告人高艳华向被害人任某1赊购43140斤玉米，至案发尚赊欠任某1玉米款2900.00元未结算。   2017年2月18日，被告人高艳华向被害人徐某赊购价款为10000.00元的玉米，承诺24小时内结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付徐某玉米款，事后给徐某出具借据一张。   2017年2月21日，被告人高艳华向被害人郭某3赊购总价款为20343.00元的玉米，承诺打完玉米即结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按照约定给付郭某3玉米款，事后给郭某3出具借据一张。   2017年春节前的一天，被告人高艳华向被害人吕某2赊购总价款为18264.00元的玉米，承诺三、五天后结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吕某2玉米款，事后给吕某2出具借据一张。   2017年春季，被告人高艳华向赵某6赊购价值37000.00元的玉米种子及化肥，2017年５月份，结算２万元，尚欠17000.00元种子化肥款未结算。事后被告人高艳华向赵某6出具金额为17000.00元的借据一张。   2017年秋季，被告人高艳华向陈某2赊购价款3000.00元的益都椒。被告人高艳华将益都椒出售后，未向陈某2支付益都椒款。   被告人高艳华辩称，对于各被害人大部分我都结算了利息，我赊购的玉米卖后一些用于家庭开支，一些偿还欠款，也赔一部分，没有转移隐藏财产，我没有想不还他们钱。   被告人高艳华辩护人辩护意见，其在2016年前已偿还了部分利息，法院民事庭已处理的案件应认定为民间借贷，且偿还的利息应予扣除，被告人具有自首情节。   经审理查明，被告人高艳华系开鲁县开鲁镇靠班村村民。从2010年开始其陆续从村民、亲友处借钱用于家庭生活，2013年其开始做收购玉米买卖。当时其家有财产二处房产、农柴车一辆，价值约60万元。   一、四处举债，拆借现金事实   2010年至2016年期间，被告人高艳华以购销玉米、给亲属买楼、买种子化肥、家庭急用等理由，陆续向他人大量借取现金，被告人高艳华向赵某1借款5万元；向赵某2借款，偿还部分本息后，尾欠4.7万元；向徐某借款10万元；向李某1借款６万元；向张某1借款2.5万元；向张某2借款1.5万元；向赵某3借款10万元；向孙某1借款，偿还部分本息后，尾欠８万元；向陈某1借款4万元；向郑某借款３万元；向傅某借款３万元；欠刘某1钱款合计74114.00元；欠王某1钱款143000.00元；欠崔某钱款２万元；欠刘某2钱款１万元；通过任某1担保，向任某2借款3万元、向孙某2借款3万元；向龙某借款1万元；向刘某3借款5万元；向白某借款9万元。   二、负债累累，仍大量赊购玉米、农资事实   1.2013年至2015年，被告人高艳华连续三年向被害人李某3赊购玉米，总价款约6万元，被告人高艳华将玉米出售后，未给李某3结算玉米款，2017年9月17日，向李某3出具一张本息合计金额75000.00元的借据。   2.2013-2016年，被告人高艳华连续四年赊购被害人郭某1家玉米，将玉米出售后，被告人高艳华未向郭某1支付玉米款，事后向郭某1出具金额为23100.00元及106400.00元（含前期借款2万元、利息2万元）的借据两张。   3.2013年及2016年，被告人高艳华两次收购被害人杨某家玉米，将玉米出售后，被告人高艳华两次均给杨某结算玉米款的零头，尚有4万元玉米款未给付杨某。事后，给杨某出具总金额为４万元的借据两张。   4.2014年及2015年，被告人高艳华两次赊购被害人王某2家玉米，将玉米出售后，未给付王某2玉米款，事后给王某2出具金额为４万元的借据（含利息3000.00元）一张。   5.2014年及2015年，被告人高艳华两次收购被害人赵某4家玉米，被告人高艳华两次均给赵某4结算玉米款的零头，尚有3万元玉米款未给付赵某4。2016年3月份，赵某4代被告人高艳华向其弟弟偿还了现金３万元，2018年1月18日，高艳华向赵某4出具金额6万元的借据一张。   6.2014－2016年，被告人高艳华连续三年向被害人郭某2赊购玉米。将玉米出售后，被告人高艳华未给郭某2结算玉米款，2017年8月1日，向郭某2出具本息合计金额为95600.00元的借据一张。   7.2015年及2017年间，被告人高艳华向被害人张某3借现金及赊购玉米，总金额为35000.00元，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付张某3钱款。事后给张某3出具借据一张。   8.2015年10月26日，被告人高艳华向被害人姜某赊购玉米，将玉米出售后，仅向姜某支付部分玉米款，尚余1万元玉米款。2017年01月份的一天，被告人高艳华向被害人姜某赊购总价款为23856.00元的玉米，并约定到2017年06月结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按约定向姜某支付玉米款，事后高艳华给姜某出具总金额为33856.00元的借据两张。   9.2015年秋季，被告人高艳华向被害人范某赊购价款约26000.00元的玉米，2017年1月13日被告人高艳华向范某赊购价款15372.00元的玉米，被告人高艳华将玉米出售，未给范某结算玉米款总计41372.00元。   10.2015年，被告人高艳华向被害人赵某5赊购价款为45648.00元的玉米，2016年被告人高艳华向赵某5赊购价款29644.00元的玉米，被告人高艳华连续两年赊购赵某5玉米，未结算玉米款总计75292.00元。   11.2015年秋季，被告人高艳华向被害人吕某1拆借现金２万元，2016年11月份的一天，被告人高艳华向被害人吕某1赊购价款为26377.00元的玉米，承诺2017年元旦结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吕某1玉米款。事后，被告人高艳华给吕某1出具一份玉米保底收购合同书及一张金额为26000.00元（含利息6000元）的借据。   12.2015年冬季，被告人高艳华向乔某赊购价款为41000.00。元的玉米。被告人高艳华将玉米出售后，仅给乔某结算20000.00元玉米款，余款21000.00元未结算。   13.2015年至2017年间，被告人高艳华向被害人潘某赊购价款为37116.00元的玉米，高艳华将玉米出售后，未按照约定给付潘某玉米款，事后给潘某出具总金额为37116.00元的借据两张。   14.2016年9月，被告人高艳华向被害人付某赊购红鲜椒41000余斤，总价款29000.00元，被告人高艳华结算鲜椒款11000.00元，尚欠18000.00万元尾款未结算。事后，被告人高艳华向付某出具借据一张。   15.2016年11月份的一天，被告人高艳华向被害人李某4赊购价款为44000.00元的玉米，承诺2017年元旦结算玉米款，事后，高艳华并未按照约定给付李某4玉米款，而是给李某4打一张金额５万元的借据（含粮款44000.00元、摘辣椒工钱1200.00元及前期借款产生的利息4800.00元）。   16.2016年12月18日，被告人高艳华向被害人吴某赊购价款为9000.00元的玉米，承诺第二天结算玉米款，被告人高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吴某玉米款，事后给吴某出具借据一张。   17.2016年12月份的一天，被告人高艳华向被害人韩某赊购价款14500.00元的玉米，并约定十天内结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按约定向韩某支付玉米款。   18.2016年１月及2017年１月12日，被告人高艳华向被害人李某5赊购玉米总价款为115000元，高艳华将玉米出售后，未向李某5支付玉米款，给李某5出具总金额134000.00元（含利息19000.00元）的借据两张。   19.2017年１月份，被告人高艳华赊购被害人任某3价款为12100.00元的玉米，被告人高艳华将玉米出售后，未给任某3结算玉米款，事后向任某3出具一份借据。   20.2017年2月8日，被告人高艳华向被害人任某1赊购43140斤玉米，至案发尚赊欠任某1玉米款2900.00元未结算。   21.2017年2月18日，被告人高艳华向被害人徐某赊购价款为10000.00元的玉米，承诺24小时内结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付徐某玉米款，事后给徐某出具借据一张。   22.2017年2月21日，被告人高艳华向被害人郭某3赊购总价款为20343.00元的玉米，承诺打完玉米即结算玉米款，高艳华将玉米出售后，未按照约定给付郭某3玉米款，事后给郭某3出具借据一张。   23.2017年春节前的一天，被告人高艳华向被害人吕某2赊购总价款为18264.00元的玉米，承诺三、五天后结算玉米款，高艳华将玉米出售后，并未按照约定给付吕某2玉米款，事后给吕某2出具借据一张。   24.2017年春季，被告人高艳华向赵某6赊购价值37000.00元的玉米种子及化肥，2017年５月份，结算２万元，尚欠17000.00元种子化肥款未结算。事后被告人高艳华向赵某6出具金额为17000.00元的借据一张。   25.2017年秋季，被告人高艳华向陈某2赊购价款3000.00元的益都椒。被告人高艳华将益都椒出售后，未向陈某2支付益都椒款。   综上，被告人高艳华共诈骗金额为2139957.00元。   公诉人在庭审中，变更起诉书中部分事实，被害人赵某2与李某2系夫妻关系，此款应只计算一次。   2018年3月9日，公安机关在初查案件时曾对高艳华做一份笔录，在笔录中，高艳华未能如实陈述，3月26日公安机关对高艳华涉嫌合同诈骗进行立案侦查，高艳华经传唤到案，到案后未能全部如实陈述自己的犯罪事实。   认定上述事实的证据如下：   1.被告人的户籍信息、归案情况说明；   2、被害人赵某1、赵某2、徐某、李某1、张某1、张某2、赵某3、孙某1、陈某1、郑某、傅某、刘某1、王某1、崔某、刘某2、任某1、孙某2、龙某、刘某3、白某的陈述；   ３.被害人徐某、李某1、张某1、张某2、赵某3、孙某1、陈某1、郑某、傅某、刘某1、王某1、崔某、刘某2、任某2、孙某2、龙某、刘某3、白某、李某3、郭某1、杨某、王某2、赵某4、郭某2、张某3、姜某、范某、郭某4、赵某5、吕某1、乔某、潘某、付某、李某4、吴某、韩某、李某5、任某3、任某1、徐某、郭某3、吕某2、赵某6、陈某2的陈述；   ４.被告人的供述与辩解。   本院认为，被告人高艳华以非法占有为目的，在负债累累无履行能力的情况下，以给付部分利息欺骗他人继续借款或是重新为他人出具借据，又以各种借口赊购众多被害人粮食、农资，但将赊购物品出售后所得钱款拒不给付各被害人，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，应予追究其刑事责任。对于被告人辩称不予采信。被告人实际从2010年以来就借新贷偿还旧贷，且其偿还的部分利息是为了欺骗老百姓，为了更好的实施下一步的诈骗行为。高艳华在公安机关初查时，未能如实陈述，在公安机关立案后，依然未如实陈述，直到开庭时，也未能全部如实陈述案件事实，其家庭未置备财产，家庭也未有大额支出，骗取数额巨大的钱款，却不能说出钱款的去向，只是说赔了不符合常理，故不能认定自首。被告人所诈骗的对象均是农民，且均是每个家庭赖以生存的粮食款，故从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：   一、被告人高艳华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100，000.00元；   （刑期自判决执行之日起计算，执行前先行羁押一日予以折抵刑期一日，即自2018年3月26日起到2032年3月25日止。）   二、追缴被告人高艳华财产退赔各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 马金龙   审 判 员 杜凤祥   人民陪审员 包连芳     二0一九年三月六日   书 记 员 王运达   注：《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释   第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。