福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0505刑初48号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人钟建忠，男，1977年3月4日出生，福建省泉州市泉港区人，畲族，小学文化，司机，家住福建省泉州市泉港区。因赌博，于2018年1月25日被惠安县公安局行政罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月28日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年3月8日变更为取保候审，2019年1月15日、2月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人黄启平，男，1968年12月8日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，高中文化，司机，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月6日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月12日变更为取保候审，2019年1月15日、2月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人钟志强，男，1974年3月6日出生，福建省泉州市泉港区人，畲族，初中文化，水电工，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月6日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月12日变更为取保候审，2019年1月15日、2月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人钟明江，男，1973年4月25日出生，福建省泉州市泉港区人，畲族，初中文化，务工，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月6日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月12日变更为取保候审，2019年1月15日、2月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2019）42号起诉书指控被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江犯开设赌场罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员杜镇金，被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年5月至2017年5月间，被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江分别使用从钟国和（已判刑）处获取的六合彩网络赌盘代理账号cha2526、cha1101、cha8284、cha2328发展下线并招引会员进行投注，该网络赌盘采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式招引会员进行非法赌博，被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江按投注额抽取不等比例的水费佣金。具体事实如下： 1.2016年11月至2017年5月间，被告人钟建忠从钟国和处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈ2526继而使用该代理账号开设ａｃｈａ3132、ａｃｈａ3135、ａｃｈａ3137、ａｃｈａ3156、ａｃｈａ3157、ａｃｈａ3212ａｃｈａ3220、ａｃｈａ6122、ａｃｈａ6692、ａｃｈａ8823、ａｃｈａ8921、ａｃｈａ8928、ａｃｈａ8952、ａｃｈａ9810、ａｃｈａ9813、ａｃｈａ9815、ａｃｈａ9825、ａｃｈａ9829等18个会员账号，除将会员账号ａｃｈａ8823供自己进行投注，将ａｃｈａ3132、ａｃｈａ3135、ａｃｈａ3137、ａｃｈａ3156、ａｃｈａ3157、ａｃｈａ3212ａｃｈａ3220、ａｃｈａ6122、ａｃｈａ6692、ａｃｈａ8921、ａｃｈａ8928、ａｃｈａ8952、ａｃｈａ9810、ａｃｈａ9813、ａｃｈａ9815、ａｃｈａ9825、ａｃｈａ9829等多个会员账号提供给钟某1、叶某1、钟某2、钟某3、蔡某等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人钟建忠使用该代理账号自己投注人民币97854元，并接受他人投注达人民币1505935元，从中非法获取水费佣金达人民币26178.3元。 另查明，被告人钟建忠于2018年2月28日18时在惠安县君悦华庭小区被公安机关抓获，后于同年3月6日向泉州市公安局泉港分局退出违法所得人民币57000元。 2.2016年11月至2017年5月间，被告人黄启平从钟国和处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈａ1101，继而使用该代理账号开设下级会员账号发展下线，开设ａｃｈａ0103、ａｃｈａ0299、ａｃｈａ0858、ａｃｈａ1700、ａｃｈａ4102、ａｃｈａ5890、ａｃｈａ6064、ａｃｈａ6310、ａｃｈａ6311、ａｃｈａ6784、ａｃｈａ6818、ａｃｈａ7651、ａｃｈａ7818、ａｃｈａ7833、ａｃｈａ8779等15个会员账号，除将会员账号ａｃｈａ4102供自己进行投注，将ａｃｈａ0103、ａｃｈａ0299、ａｃｈａ0858、ａｃｈａ1700、ａｃｈａ5890、ａｃｈａ6064、ａｃｈａ6310、ａｃｈａ6311、ａｃｈａ6784、ａｃｈａ6818、ａｃｈａ7651、ａｃｈａ7818、ａｃｈａ7833、ａｃｈａ8779等多个会员账号提供给黄某1等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人黄启平使用该代理账号自己投注人民币420334元，并接受他人投注达人民币1138574元，从中非法获取水费佣金达人民币30991.7元。 另查明，被告人黄启平于2018年2月6日11时在本区仁爱医院被公安机关抓获，后于同年2月26日向泉州市公安局泉港分局退出违法所得人民币110000元。 3.2017年1月至2017年5月间，被告人钟志强从钟国和处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈａ8284，继而使用该代理账号开设下级会员账号发展下线，开设ａｃｈａ8721、ａｃｈａ8722、ａｃｈａ8723、ａｃｈａ8726、ａｃｈａ8727、ａｃｈａ8729、ａｃｈａ8730、ａｃｈａ8731、ａｃｈａ8732等9个会员账号，除将会员账号ａｃｈａ8731供自己进行投注，将ａｃｈａ8721、ａｃｈａ8722、ａｃｈａ8723、ａｃｈａ8726、ａｃｈａ8727、ａｃｈａ8729、ａｃｈａ8730、ａｃｈａ8732等多个会员账号提供给钟某5等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人钟志强使用该代理账号自己投注人民币9660元，并接受他人投注达人民币806218元，从中非法获取水费佣金达人民币37190.4元。 另查明，被告人钟志强于2018年2月6日18时在本区山腰街道钟厝村颍兴285号被公安机关抓获，后于同年2月26日向泉州市公安局泉港分局退出违法所得人民币43000元。 4.2016年5月至2017年5月间，被告人钟明江从钟国和处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈａ2328，继而使用该代理账号开设下级会员账号发展下线，开设ａｃｈａｃ039、ａｃｈａｃ081、ａｃｈａｃ083、ａｃｈａｃ091、ａｃｈａｃ386、ａｃｈａｃ387、ａｃｈａｃ391、ａｃｈａｃ392、ａｃｈａｃ393、ａｃｈａｃ395、ａｃｈａｃ396、ａｃｈａｃ397、ａｃｈａｃ398、ａｃｈａｃ399等14个会员账号，除将会员账号ａｃｈａｃ398供自己进行投注，将ａｃｈａｃ039、ａｃｈａｃ081、ａｃｈａｃ083、ａｃｈａｃ091、ａｃｈａｃ386、ａｃｈａｃ387、ａｃｈａｃ391、ａｃｈａｃ392、ａｃｈａｃ393、ａｃｈａｃ395、ａｃｈａｃ396、ａｃｈａｃ397、ａｃｈａｃ399等多个会员账号提供给钟某6等人进行投注。2017年3月1日至2017年5月1日间，被告人钟明江使用该代理账号自己投注人民币115640元，并接受他人投注达人民币429694元，从中非法获取水费佣金达人民币7679.9元。 另查明，被告人钟志强于2018年2月6日18时在本区山腰街道钟厝村颍川310号被公安机关抓获，后于同年2月26日向泉州市公安局泉港分局退出违法所得人民币26000元。 上述事实，被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钟某1、叶某1、钟某2、钟某3、蔡某、黄某1、叶某2、钟某4、黄某2、钟某5、钟某6的证言，同案犯钟国和的供述，相关辨认笔录及辨认照片，网络赌盘报表、远程勘验电子工作记录、厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、刑事判决书，公安机关出具的抓获经过、到案经过、行政处罚决定书、户籍证明及无违法犯罪前科说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注数额分别达人民币1505935元、1138574元、806218元、429694元，四被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江均已退出违法所得，酌情从轻处罚。综上情节并根据本案案情，依法对被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟建忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币九万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人黄启平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人钟志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人钟明江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、追缴被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江的违法所得分别为人民币26178.3元、30991.7元、37190.4元、7679.9元，从被告人钟建忠、黄启平、钟志强、钟明江退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一九年三月十八日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。