文书内容广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0607刑初671号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人何帮林（曾用名何邦林），男，1983年5月10日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2012年1月13日因犯贩卖毒品罪被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年3月5日刑满释放。因本案于2018年2月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人郑波，广西律昌律师事务所律师。辩护人江雨明，广西律昌律师事务所实习律师。被告人何作立，男，1987年2月15日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2018年2月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人彭国强，广东翔途律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2018〕349号起诉书指控被告人何帮林、何作立犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2018年12月4日，经佛山市三水区人民检察院建议，本院决定对本案延期审理，并于2019年1月3日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员蔡丽出庭支持公诉，被告人何帮林、何作立，辩护人郑波、江雨明、彭国强到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：一、诈骗罪2017年12月份开始，被告人何帮林在明知“王四”（另案处理）实施电信网络诈骗的情况下，仍帮助“王四”提取诈骗赃款，并从中获得取款额15%的报酬。随后，被告人何帮林又雇请被告人何作立及何某（另案处理）帮其提取诈骗赃款，并支付取款额7.5%的报酬。期间，“王四”将多张以他人名义开设的银行卡交给被告人何帮林，被告人何帮林则将上述银行卡交给被告人何作立保管。“王四”在被害人将款项转入银行卡后通知被告人何帮林，被告人何帮林再通知被告人何作立及何某提现。截至案发，被告人何作立共提取诈骗款77300元人民币，何某提取诈骗款6800元人民币。其中：1.2017年12月2日13时许，被害人郭某被人以冒充朋友订购机票为由诈骗13800元人民币，并将上述款项转至指定账户。同日，被告人何帮林接到“王四”通知后安排何某取款，何某取出6800元人民币。2.2017年12月30日14时许，被害人王某在佛山市三水区被人以冒充亲属订机票为由诈骗6600元人民币，并将上述款项转至指定账户。同日，被告人何帮林接到“王四”通知后，安排被告人何作立将上述款项提现。二、妨害信用卡管理罪2018年2月7日，公安人员抓获被告人何帮林、何作立，并从二被告人处共查获15张以他人名义开设的银行卡，其中7张银行卡曾用于提取诈骗赃款。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人何帮林、何作立无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何帮林辩解，1.他的行为不构成诈骗罪，而是构成隐瞒犯罪所得罪，何作立提取的诈骗款没有77300元这么多；2.他的行为不构成妨害信用卡管理罪，因为信用卡是别人给他的，不是他本人开的。辩护人郑波的辩护意见是：对公诉机关指控何帮林犯诈骗罪没有意见。1.关于诈骗数额，公诉机关指控何作立提取诈骗款77300元、何某提取诈骗款6800元事实不清，证据不足；2.何某所提的6800元，不能证明是郭某被诈骗的款项；3.何帮林持有信用卡的行为属于牵连犯，不应数罪并罚；4.本案两被告人是共同犯罪的一般共犯。综上，请求合议庭对何帮林从轻处罚。辩护人江雨明的辩护意见是：1.何帮林之前的刑事犯罪距今已超过5年，不构成累犯；2.何帮林是被教唆犯罪，社会危害性较小。被告人何作立对公诉机关指控他犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪没有意见，但对提取诈骗款的金额有意见，没有公诉机关指控的那么多。辩护人彭国强的辩护意见是：对公诉机关指控何作立犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪没有意见。1.关于犯罪数额，同意辩护人郑波的意见；另外不能单凭微信聊天记录认定诈骗金额。2.何作立在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；3.何作立归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好；4.何作立获利较小，主观恶性不大；5.何作立是初犯，一向表现良好；6.何作立文化程度低、法律意识淡薄，且家庭经济困难。综上，请求对何作立从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、诈骗事实2017年12月份开始，被告人何帮林在明知“王四”（另案处理）实施电信网络诈骗的情况下，仍帮助“王四”提取诈骗赃款、并从中获得取款额15%的报酬。随后，被告人何帮林又雇请被告人何作立及何某（另案处理）帮其提取诈骗赃款，并支付取款额7.5%的报酬。期间，“王四”将多张以他人名义开设的银行卡交给被告人何帮林，被告人何帮林则将上述银行卡交给被告人何作立保管。“王四”在被害人将款项转入银行卡后通知被告人何帮林，被告人何帮林再通知被告人何作立及何某提现。截至案发，被告人何作立共提取诈骗款77200元人民币，何某提取诈骗款6800元人民币。其中：1.2017年12月2日13时许，被害人郭某被人冒充朋友以订购机票为由诈骗13800元人民币，并将上述款项转至指定账户。同日，被告人何帮林接到“王四”通知后安排何某取款，何某取出6800元人民币。2.2017年12月30日14时许，被害人王某在佛山市三水区被人冒充亲属以订机票为由诈骗6600元人民币，并将上述款项转至指定账户。同日，被告人何帮林接到“王四”通知后，安排被告人何作立取款，何作立取出6500元。二、妨害信用卡管理事实2018年2月7日，公安人员抓获被告人何帮林、何作立，并从二被告人处共查获15张以他人名义开设的银行卡，其中7张银行卡曾用于提取诈骗赃款。另查明，被告人何帮林的家属于2019年1月16日代为退赃人民币20000元。上述事实，有经双方质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人郭某的陈述。主要内容：2017年12月2日10时左右，我在上班的时候，有一个QQ（34×××76）号一直在加我的QQ号。因为对方用的是我朋友的网名和头像，我以为是我朋友，于是添加了对方。对方说自己在国外联系不到国内，让我帮忙联系订机票。然后对方给了我一个手机号（132××××7452），说是订机票的经理。我于是帮忙联系，对方自称包经理，可以订机票。随后我将该情况告诉了那个QQ朋友，对方称他那边不支持国外转国内，需要我帮忙，然后用另一个QQ（20×××19）号添加了我的QQ号，并发给我一个账号（62×××64，开户人包某），说是包经理的。随后我就往这个账号转了两次款，每次6900元，一共是13800元。之后对方又称还有五个人需要订机票，我感觉不对劲，找到我朋友的QQ号，才发现自己被骗了，随即报警。我是通过网上银行，将两张农业银行卡上的钱分别转过去的。其中一张银行卡，卡号62×××71，另一张卡号是62×××78，开户人是我本人，对方账号是建设银行的62×××64，开户人是包某。2.被害人王某的陈述。主要内容：2017年12月30日10时许，一个自称是我弟弟王领的QQ(35×××26)加我的QQ号，说他正在马尔代夫玩，由于身在国外，打不了国际漫游电话，叫我帮忙联系南方航空机票代理商于经理，看预留的两张回国机票办好没有。随后我按对方给我的电话号码（134××××2856）打给于经理，于经理说已帮王领预留了两张回国机票。我联系王领告知两张回国机票已经预留，王领说机票钱打不进于经理公司账户，叫我问一下于经理怎么回事。我于是再次拨打于经理电话，对方说不支持国外汇款。后王领给了我一个账号（62×××18），说是于经理的，叫我先帮他汇6600元到这个账号，然后他就能拿到回国的机票。我信以为真，遂通过手机招商银行汇了6600元到上述账号。之后，王领又以忘记帮另外两个朋友订回国机票为由，叫我再汇6600元到于经理的账号上帮他的朋友订购两张回国机票，还说我可以得到百分之十的回扣，并叫我发一个账号给他，他会将购买机票的费用汇到我的账号上。后来我发了一个账号给对方，对方随后发过来一张汇款到我账户的截图给我看。我要求对方语音视频，对方以信号不好为由拒绝了。后来我觉得可疑，就打电话给正在马尔代夫玩的弟弟王领，得知是有人冒充我弟弟诈骗我的钱，于是报警。我被对方骗了6600元，汇款的账号是招商银行的621XXX7293，账户名是我本人，对方的账号是62×××18，账户名是于海波。3.被告人何帮林的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2017年10月份，我在酒吧喝酒时认识王四，知道他是专门骗人钱的，但不知道具体用什么方式骗。11月份中旬时，王四叫我到银行ATM柜员机帮其取诈骗回来的钱，每次给15%的提成，我答应了。随后王四在每次诈骗前都先给我一些银行卡，他骗到钱后就通过微信告诉我钱在哪一张银行卡及卡的密码，叫我尽快将钱取出来，我收到王四通知后，就尽快去到附近银行的ATM自助柜员机，然后将卡里面的钱取出来，交给王四，王四就会按取出来的钱给我15%的提成。还有一个上家，微信昵称“昨天今天明天”，与王四是一起的，叫“阿夜”。当时我在广西南宁市区居住，所以每次收到王四微信就会到住处附近的银行ATM自助柜员机取钱，一共帮王四取了三次钱，分别为：3000多元、6800元、16000元，一共约25000元。按15%的提成，获利4000元。我做了一段时间后，觉得比较危险，怕出事，就找了同村的何作立、何某帮忙取款，他们均是2017年12月初跟着我一起从柜员机取款的，大家分成。由我分给取钱的人7.5%的提成。具体操作经过：我将王四提供的银行卡（有10多张）给何作立、何某，叫他们等通知。因何某有案在身，所以其不敢持银行卡，银行卡均由何作立拿着。当我接到王四进钱到卡的通知后，就转告何作立、何某，让他们去取钱。他们取到钱后，留下7.5%的提成，在约定地点将钱交给我（现金或通过微信）。我收到钱，再交给王四。如果取款的卡被封，就通知何作立、何某将被封银行卡处理掉。何作立于12月初加入后，一直都有取钱，何某做了约一个月，因其有诈骗案在身，去浙江法院报到，直至2018年1月才回，帮我取款次数不多。何作立和何某都知道取的是诈骗款，因我同他们讲过，是与他们两人在一起时说的。何作立大约取6-7次款，何某取3-4次款，我与他们合共取13万元，2017年12月2日王四叫我去取钱，并告诉银行卡及密码，后我叫何某尽快去取钱，何某取了6000多元出来。2017年12月30日，王四用微信叫我取钱，并告诉银行卡的尾数和密码，后我叫何作立去取钱，何作立取了6000多元出来。我一共给过何作立和何某约16-17张银行卡用于取款。这些银行卡应该在何作立身上，因何某有案在身，他不敢持卡。取款后的银行卡或被冻结的银行卡他们会丢掉，不会再使用，然后王四会再给一些银行卡。平时银行卡都是由何作立他们自己拿着，等有钱取的时候就通知他们去取。被告人何帮林辨认出被告人何作立、证人何某，并对扣押的相关物品进行了指认。4.被告人何作立的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2017年12月中旬我在老家时，何帮林找我帮忙取款，说是“洗黑钱”，我说先考虑一下。2017年12月底，我去到南宁，何帮林又找我帮忙取款，因我没钱花就答应了，何帮林说好给我取款总数的7.5%好处，同时将一个褐色的挎包（外表有“JEEP”字样）交给我，内有10多张银行卡。每次有钱取时，何帮林就通过微信或电话通知我，告诉取款银行卡尾数和密码。我取完款后，何帮林就电话联系我，让我将挎包和钱带至市中心朝阳广场附近交给他，他给我报酬后让我在原地等，半小时后何帮林回来再将包交给我。有时我回老家或有事办，就会将包还给何帮林。我取了7次款，一共约3至4万元，获利3000元。2017年12月30日是第一次取款，2018年取了六次。2017年12月30日14时许，我接到何帮林要求取款的通知后，去到秀隆市场的信用社查询余额，然后分两次取了6000元出来。当晚我去到约定地点把钱交给了何帮林，何帮林给了我400多元，还有十多张银行卡。当日取款的银行卡尾数是9118。刚开始何帮林把包交给我时，有10张银行卡，后来银行卡有多有少，最后这次应该有16、17张银行卡。这些银行卡和取款的包已被公安机关抓获了。我被抓时扣押的17张银行卡都是何帮林给我用于提取诈骗款的，另外有2张是我本人的，1张是父亲何贤高的。我与何某一起居住，我知道何某也是帮何帮林取款的，也得7.5%的提成，但具体情况不清楚。何帮林给我的信用卡平时放在出租屋房间里面，何某是看见的，但我未见过何某拿那些银行卡去取钱，何某平时也没有问我要那些卡去取钱。不清楚何某2018年是否有帮何帮林取过钱。被告人何作立辨认出被告人何帮林、证人何某，并对扣押的相关物品、相关的视频截图进行了指认。5.证人何某的证言和辨认笔录。主要内容：2017年12月份开始，何帮林找我帮忙取钱，一般相隔10天取一次钱，取的是诈骗款。我取钱后将钱交给何帮林，可以获得取款总金额7.5%的报酬。每次取款前，何帮林会拿一些银行卡过来给我，让我等通知，一旦收到通知就马上去取钱。何帮林每次过来都会给我二、三张银行卡，但何帮林给何作立多少张银行卡我不清楚。何帮林一共给过我10多张的银行卡去取款。每次取款后，银行卡都还给何帮林，不知他怎么处理的。我不清楚何帮林是通过什么手段骗钱，我没有参与骗钱的过程，只是拿钱。有一次我忘记将银行卡还给何帮林，何帮林就要求我处理掉，并发照片给他。2017年12月2日11时许，我在广西南宁市塘秀隆市场附近，何帮林用微信联系我，说有钱打到银行卡里面，并告诉我银行卡的尾数和密码，叫我马上到附近银行将钱取出来，我于是背着灰色的挂包（挂包是何帮林给我专门用来取钱用的，里面装有他给我的银行卡）去到住处附近秀隆市场的农业银行ATM自助柜员机，分两次提取了6000多元。随后我将6000多元和挂包（包里面装有取款的银行卡）交给何帮林，何帮林按7.5%提成分给我300-400元。取款当天我穿一件灰色的羽绒服、蓝色的牛仔裤、黑白布鞋。我知道何作立也帮何帮林“取钱”。证人何某辨认出被告人何作立、何帮林，并对相关的视频截图进行了指认。6.扣押决定书、扣押清单及照片。主要内容：公安人员从被告人何帮林处扣押银行卡5张、手机1台；从被告人何作立处扣押银行卡共20张以及帽子、衣服等物品；从证人何某处扣押斜肩包、手机、人民币等物品。7.被害人王某的手机截图及招商银行账户交易明细表。主要内容：QQ名为“王领”的人与被害人王某的聊天记录情况；2017年12月30日，王某账号尾数7293的账户向户名为于海波，账号尾数9118的账户转账6600元。8.微信截图。主要内容：2017年12月2日至2018年2月3日期间，被告人何帮林与“阿某”、被告人何作立、证人何某之间多次通过微信联系取款。9.银行开户资料及流水。主要内容：涉案相关银行卡、银行账号的开户情况及银行流水情况。其中户名为于海波，账号尾数9118的农村信用社账户于2017年12月30日收到户名为王某，账号尾数7293的账户转入6600元，该账户于同日14:49取款3000元、14:50取款3000元、14:50取款500元；户名为包某，账号尾数0164的建设银行账户于2017年12月2日收到账号尾数0971的账户电子汇入6900元，随后在南宁市秀灵路商户先后取出5000元和1800元，同日该账户又收到账号尾数1078的账户电子汇入6900元，随后在南宁市营运中心ATM先后取款5000元和1900元。10.监控视频及视频截图。主要内容：2017年12月2日11:08分，被告人何某在秀隆广场ATM机两次取款的情况；2017年12月30日14:48分，被告人何作立在秀隆广场ATM机三次取款的情况。11.电子数据检查工作记录。主要内容：公安机关对从被告人何帮林、何作立，证人何某处扣押的手机进行检验的情况。其中，证人何某的手机报告显示被告人何帮林叫其取钱并将部分银行卡销毁。12.受案登记表及立案决定书。主要内容：本案的来源及公安机关立案侦查的情况。13.前科材料、前科情况查询表、协查情况说明。主要内容：被告人何帮林的前科情况与上列一致，被告人何作立无违法犯罪前科。14.抓获经过。证实被告人何帮林、何作立的到案经过。15.户籍材料。证实各被告人的身份情况与上列的一致。16.情况说明。主要内容：公安机关对涉案相关情况的说明。关于被告人何帮林辩解他的行为不构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪，只构成隐瞒犯罪所得罪的意见，以及辩护人郑波所提被告人何帮林的行为只构成诈骗罪，其持有信用卡的行为属于牵连犯，不应数罪并罚的辩护意见，经查，第一，被告人何帮林、何作立归案后均稳定供称知道提取的款项是诈骗款，虽然没有证据证实二人参与了诈骗的合谋，但其在明知帮忙提取的款项来源于诈骗犯罪活动的情况下，仍然多次实施帮助取款行为，并取得相应的报酬，足以认定本案被告人是基于概括的犯罪故意，为诈骗团伙的犯罪行为提供了相应的帮助行为，应认定本案被告人为诈骗罪的共犯，成立诈骗罪。第二，公诉机关提供的扣押物品清单、微信聊天记录、银行卡开户资料及流水情况等证据证实，公安人员抓获二被告人时从两人身上扣押的其中15张银行卡是以他人名义开设，当中7张银行卡曾经用于提取涉案诈骗款，余下8张银行卡无证据证实与指控的诈骗事实有关，根据相关法律规定，结合被告人何帮林、何作立的供述，证人何某的证言，本院依法认定被告人何帮林、何作立持有上述8张银行卡的行为构成共同持有银行卡的共犯，成立妨害信用卡管理罪。因此，对被告人何帮林及其辩护人所提的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人何帮林、何作立犯罪数额的认定，经查，第一，在案证据证实，在被告人何帮林的安排下，证人何某提取了被害人郭某被诈骗金额的其中6800元，被告人何作立提取了被害人王某被诈骗金额的其中6500元。第二，根据微信聊天截图，结合被告人何帮林、何作立的供述，扣押决定书、扣押清单及照片来看，2017年12月30日至2018年2月3日期间，在被告人何帮林的安排下，被告人何作立多次从不同的银行卡提取诈骗款共计70700元。综上所述，被告人何帮林的犯罪数额是84000元、被告人何作立的犯罪数额是77200元。公诉机关指控的数额有误，本院不予采纳。另外，公诉机关指控被害人郭某被诈骗的13800元应全部算入被告人何帮林的犯罪数额的意见，经查无充分证据证实该笔诈骗款全部由被告人何帮林安排提取，该指控证据不足，本院不予采纳。被告人何帮林及辩护人郑波、彭国强所提关于该节有理部分的辩解及辩护意见，本院予以采纳；其它没有事实及法律根据，本院不予采纳。本院认为，被告人何帮林、何作立无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人何帮林、何作立还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人何帮林、何作立一人犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪，依法应当对其实行数罪并罚。被告人何帮林有犯罪前科，本院依法对其予以严惩。辩护人彭国强所提被告人何作立是从犯的辩护意见，经审查，被告人何帮林、何作立因并非犯意的发起人，行为上均听从上线指示，具有一定被动性，相较主犯作用有限，实际分得赃款的比例也较小，在共同犯罪中起次要或辅助作用，可认定为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。上述辩护意见，本院予以采纳。在法庭上虽然被告人何帮林对其行为性质有所辩解，同时认为指控的金额过高，被告人何作立亦辩解指控的金额过高，但不影响二人归案后能够如实供述其主要犯罪事实的认定，依法可以从轻处罚。被告人何帮林的家属在案发后代为退赃的情节，本院在量刑时一并予以考虑。综合上述量刑情节，本院决定对被告人何帮林、何作立均予以减轻处罚。辩护人郑波、彭国强所提对被告人何帮林、何作立从轻或者减轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。但辩护人江雨明所提被告人何帮林是被教唆犯罪的辩护意见、辩护人彭国强所提被告人何作立适用缓刑的辩护意见，经查理据不足，本院不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何帮林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；总和刑期有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2020年8月6日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人何作立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；总和刑期有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2019年11月6日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人何帮林退赃款人民币20000元，其中人民币6800元予以退赔给被害人郭某，人民币6500元予以退赔给被害人王某，余款人民币6700元予以冲抵被告人何帮林的罚金；扣押的现金人民币3900元，予以冲抵被告人何作立的罚金；扣押的其它物品，予以没收、发还或者不作处理（处理方式详见附表，由扣押机关办理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  曾巧珍人民陪审员  叶玉团人民陪审员  梁海鹰二〇一九年三月二十六日书 记 员  李函凝附表：移送物品处理表            编号              名 称              数量              特征              处理方式                  1              手机              1台              黑色OPPO，号码18XX674              没收销毁                  2              手机              1台              白色VIVO X9L，号码156X8              没收销毁                  3              农业银行卡              1张              卡号：622X6776              发还被告人何帮林                  4              邮政储蓄银行卡              1张              卡号：622X73242              发还被告人何帮林                  5              邮政储蓄银行卡              1张              卡号：6221X14701              发还被告人何帮林                  6              建设银行卡              1张              卡号：621X98934              发还被告人何作立                  7              工商银行卡              1张              卡号：621X160705              发还被告人何作立                  8              邮政储蓄银行卡              1张              卡号：62X023517              发还被告人何作立                  9              农业银行卡              1张              卡号：62X754577              与指控无关，不作处理                  10              哈尔滨银行卡              1张              卡号：62X93552              与指控无关，不作处理                  11              招商银行卡              1张              卡号：621X5128              与指控无关，不作处理                  12              浦发银行卡              1张              卡号：621X951              与指控无关，不作处理                  13              农业银行卡              1张              卡号：6230XX3475              予以归档保存                  14              农业银行卡              1张              卡号：6228X660171              予以归档保存                  15              农业银行卡              1张              卡号：622X60878              予以归档保存                  16              农业银行卡              1张              卡号：62X30774              予以归档保存                  17              农业银行卡              1张              卡号：6228X55470              予以归档保存                  18              中国银行卡              1张              卡号：62XX87292              予以归档保存                  19              中国银行卡              1张              卡号：621XX6830              予以归档保存                  20              中国银行卡              1张              卡号：621XX759716              予以归档保存                  21              中国银行卡              1张              卡号：62X645              予以归档保存                  22              中国银行卡              1张              卡号：6217X178603              予以归档保存                  23              中国银行卡              1张              卡号：62X6760631              予以归档保存                  24              中国银行卡              1张              卡号：6216X96293              予以归档保存                  25              建设银行卡              1张              卡号：6217X547052              予以归档保存                  26              建设银行卡              1张              卡号：6217X95854              予以归档保存                  28              中信银行卡              1张              卡号：62X54883              予以归档保存                  29              口罩              1个              黑色，有白色叶子和英文字母              本案证据，不作处理                  30              鸭舌帽              2顶              黑色、白色各1顶              本案证据，不作处理                  31              衣服              2件              黑色连红帽外套；暗红色连帽外套              本案证据，不作处理                  32              耳机              1副              VIVO牌              本案证据，不作处理                  33              包              1个              棕色，JEEEP斜肩包              本案证据，不作处理      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。