广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初83号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人邓其灏，男，1989年4月2日出生，公民身份号码440************755，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区***********。因本案于2018年7月6日被黑龙江省哈尔滨农垦公安局羁押；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年8月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人陈婷，广东承匡律师事务所律师。被告人赖水金，男，1984年10月4日出生，公民身份号码440************879，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区***********之*。因本案于2018年7月6日被黑龙江省哈尔滨农垦公安局羁押；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年8月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。被告人邵建龙，男，1987年6月9日出生，公民身份号码440************736,汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区********44*。因本案于2018年7月6日被黑龙江省哈尔滨农垦公安局羁押；因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年8月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕937号起诉书指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人邓其灏、被告人赖水金及其辩护人谢豪松、被告人邵建龙到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：自2018年6月起，被告人邵建龙、邓其灏、赖水金三人在广东省阳江市阳西县********房，以冒充熟人的方式进行电话诈骗。2018年6月14日，蔡某侠（另案处理)加入该诈骗团伙，并向邵建龙、邓其灏、赖水金提供作案手机、手机卡及公民信息，邵建龙、邓其灏、赖水金诈骗成功后与蔡某侠按照约定的比例平分赃款，邵建龙、邓其灏、赖水金的具体犯罪事实如下：被告人邵建龙自2018年6月起，在广东省阳江市阳西县********房通过冒充熟人或领导拨打电话进行诈骗，每天拨打40-50个电话，至2018年7月6日，一共打了十几天，共计拨打500-600个电话。2018年7月25日邵建龙诈骗成功4000元，事后蔡某侠分得2000元，邵建龙分得2000元。被告人邓其灏自2018年6月起，在广东省阳江市阳西县********房通过冒充熟人拨打电话进行诈骗，每天拨打90多个电话，大约拨打了8天，共计拨打700多个电话。2018年6月25日，邓其灏通过冒充熟人，成功诈骗被害人杨某华10000元，杨某华将被诈骗款转账至银行卡（卡号：621*************000，户名：陆某轩），事后蔡某侠分得5000元，邓其灏分得5000元。被告人赖水金2018年6月起，在广东省阳江市阳西县********房通过冒充熟人拨打电话进行诈骗，每天拨打40-50个电话，一共打了十几天，共计拨打500多个电话。被告人邵建龙、邓其灏、赖水金于2018年7月2日，以冒充熟人的方式，对被害人管某正实施诈骗，管某正通过微信（微信号：gmzl3455204149)先后向对方微信（微信号:v********2)分四次共计转账5000元，并通过号码为134*****149的手机向被告人号码为183*****339的手机发送了一条信息，内容为：“管某正山东省农村信用社，622**********670”。2018年7月6日，黑龙江省哈尔滨农垦公安局民警在广东省阳江市阳西县********房将被告人赖水金、邵建龙、邓其灏三人查获。赖水金持有白色三星手机1部，IMEI：357********6213,手机卡号码为：134*****059,邮政储蓄银行卡2张，卡号为：621*************926、622*************758；邵建龙持有金色苹果6手机1部，IMEI:352********810,手机卡号码为：159*****358，邮政储蓄银行卡1张，卡号为621*************276。邓其灏持有白色苹果6手机1部，IMEI：358********982,手机卡号码为：139*****927,黑色联想智能手机1部，IMEI:865********6561,邮政储蓄银行卡1张，卡号为621********08018715。民警在三人租住房屋的天台查获三人共同使用涉案手机9台（黑色诺基亚非智能手机IMEI:353********6776、黑色诺基亚非智能手机IMEI:358********1336、黑色诺基亚非智能手机IMEI:351********4788、黑色白壳小米智能手机IMEI:867********3933、黑色绿壳小米智能手机IMEI:867********6347、黑色白壳小米智能手机IMEI:865********7323、黑色白壳小米智能手机IMEI:866********1832、黑色三星非智能手机IMEI:00000308193BB、黑色三星非智能手机IMEI:00000246285DF、手机卡10张（其中9张手机卡号码分别为：138*****245、17873686382、17873681351、157*****044、138*****010、152*****527、185*****192、150*****358、136*****610、另一张手机卡芯片号码为806*************824,是失效手机卡)、公民信息一批共计6346条。经黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定，小米手机（IMEI:867********3933)于2018年6月22日与受害人杨某华手机139*****187诈骗的多次通话记录。从黑色白壳小米手机(IMEI:866********1832)中提取到被害人管某正于2018年7月3日10:42:32通过号码为134*****149的手机向被告人号码为183*****339的手机发送的信息内容：“管某正，山东省农村信用社，622**********670”。就上述指控，公诉机关向本院提交相关证据，认为被告人邵建龙、邓其灏、赖水金无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；还非法获取、出售公民个人信息，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邓其灏对指控犯诈骗罪无异议，当庭认罪；辩解其只拨打三四百个诈骗电话，成功诈骗10000元；只使用过三百多条公民信息，不构成侵犯公民个人信息罪。辩护人陈婷辩护意见：（一）对指控邓其灏犯诈骗罪无异议，对指控诈骗的数额及通过微信方式实施诈骗有异议，其他被告人的诈骗金额与邓其灏无关；（二）本案三被告人不存在非法获取公民个人信息的行为，且其使用不超过500条，邓其灏的行为不构成侵犯公民个人信息罪；（三）邓其灏无犯罪前科，是初犯。被告人赖水金对指控犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪无异议，当庭认罪；辩解只拨打三百多个诈骗电话，公民个人信息不是其本人的，辩护人谢豪松辩护意见：（一）指控被告人赖水金与邵建龙、邓其灏等人是团伙作案，构成共同犯罪，该指控事实不清、证据不足。赖水金并没有加入所指控的诈骗犯罪团伙，赖水金仅与蔡某侠之间有合作诈骗的行为，在该合作中，赖水金为从犯，赖水金仅须为自己所实施的行为承担法律责任，邵建龙、邓其灏等人的犯罪事实与赖水金无关。（二）指控被告人赖水金从2018年6月起共计拨打诈骗电话500多个的事实不清、证据不足。该事实除被告人赖水金在公安机关供述外，没有直接的证据证实赖水金有拨打诈骗电话共计500多个的犯罪事实，赖水金在后来的供述中己否认了其在公安机关所作供述的真实性，也并没有相应的通话记录加以佐证。（三）被告人赖水金持有公民个人信息数量不大，况且是由蔡某侠提供给邵建龙、邓其灏等人共同使用的，并且利用这些公民个人信息进行拨打电话诈骗的行为与持有这些公民信用的行为是牵连行为，依法应择一重罪处罚，即应以侵犯公民个人信息罪定罪，而不应以诈骗罪及侵犯公民个人信息罪进行数罪并罚。（四）指控被告人邵建龙、邓其灏、赖水金于2018年7月2日诈骗管某正5000元的事实不清，证据不足。赖水金是通过拨打电话的方式进行诈骗，没有通过微信的方式进行诈骗，也没有任何证据证实涉案的微信号为赖水金或其他被告人使用，被告人也无供述实施该诈骗行为，公诉机关仅凭一条手机信息就指控该起犯罪事实为被告人赖水金等人所实施，并未能排除合理的怀疑。被告人邵建龙对指控犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪无异议，当庭认罪；辩解只拨打400个左右诈骗电话，没有成功诈骗4000元，指控另外的诈骗事实其不清楚。经审理查明：被告人邓其灏、赖水金为牟取非法利益，共谋以拨打电话冒充熟人的方式实施电话诈骗。2018年5月31日，邓其灏以“王怡”名义租赁广东省阳江市阳西县********房为诈骗窝点，后两人分别准备了手机及电话卡，邓其灏又借用了小汽车作为交通工具，开始随机拨打电话实施诈骗。几天后，邵建龙加入诈骗团伙，共同在窝点实施诈骗。2018年6月中旬，蔡某侠（另案处理)加入该诈骗团伙，并向邓其灏、赖水金、邵建龙提供作案手机、手机卡、公民信息及银行卡信息，各自按公民个人信息拨打电话实施诈骗，并约定诈骗成功后由蔡某侠负责提取诈骗赃款，再与成功诈骗的人员按照五五比例平分赃款。2018年6月25日，邓其灏使用1部小米智能手机拨打福建省三明市被害人杨某华的手机（号码：139*****187），以冒充熟人“张总”的方式，要求杨某华转账10000元至银行卡（卡号：621*************000，户名：陆某轩），成功诈骗杨某华10000元，事后邓其灏分得5000元。2018年7月6日，黑龙江省哈尔滨农垦公安局民警在广东省阳江市阳西县********房抓获被告人赖水金、邵建龙、邓其灏，并缴获作案工具诺基亚手机、三星手机、小米智能手机、手机卡一批及公民个人信息纸78张（内容有公民个人信息6346条）。经黑龙江省公安厅刑事技术总队对涉案物品进行鉴定，其中1部白壳小米智能手机（IMEI:867********3933)通讯录储存有被害人杨某华的手机号码（139*****187），并标记为“小杨某华，张总”，于2018年6月22日与杨某华手机号码（139*****187）有多次通话的记录。另1部白壳小米智能手机(IMEI:866********1832)中提取到手机号码134*****149于2018年7月3日10:42:32发送到该手机的信息，信息内容：“管某正，山东省农村信用社，622**********670”。另查明，2018年7月2日，被害人管某正被诈骗人员使用手机（号码：183*****339）冒充熟人诈骗并要求其通过微信转账，其当天通过微信（微信号：g********9)先后向对方微信（微信名：李凯峰)转账2000元、500元、1500元、1000元，四次共计5000元，随后又于当天下午通过其手机（号码：134*****149）向诈骗人员的手机发送了一条信息，内容：“管某正，山东省农村信用社，622**********670”。再查明，黑龙江省哈尔滨农垦公安局于2018年3月29日对姚某娟被诈骗案立案侦查，同年7月6日在阳江市阳西县抓获被告人邓其灏、赖水金、邵建龙。黑龙江省哈尔滨农垦公安局在侦查过程中，于同年8月9日将案件移送茂名市公安局电白分局管辖。茂名市公安局电白分局于同年8月10日对邓其灏、赖水金、邵建龙涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息案立案侦查。以上事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明黑龙江省哈尔滨农垦公安局2018年3月29日对姚某娟被诈骗案立案侦查，同年7月6日在阳江市阳西县抓获被告人邓其灏、赖水金、邵建龙。黑龙江省哈尔滨农垦公安局在侦查过程中，于同年8月9日将案件移送茂名市公安局电白分局管辖。茂名市公安局电白分局于同年8月10日对邓其灏、赖水金、邵建龙涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息案立案侦查。2.抓获经过，证明公安民警于2018年7月6日在阳江市阳西县抓获被告人邓其灏、赖水金、邵建龙。3.户籍资料，证明被告人邓其灏、赖水金、邵建龙犯罪时已达完全刑事责任年龄。4.违法犯罪记录查询登记表，证明被告人邓其灏、赖水金、邵建龙无前科。5.微信转账截图，证明管某正于2018年7月2日9：23－10：30向李凯峰的微信转账4次共计5000元。6.杨某华、陆某轩的银行账号交易明细，证明杨某华于2018年6月22日向陆某轩的账户转账10000元。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明扣押邵建龙苹果手机1部、诺基亚手机电池1块、诺基亚充电器1个、邮政银行卡1张；扣押赖水金三星手机1部、诺基亚手机电池1块、邮政银行卡2张、光大银行卡1张、诺基亚手机充电器1个；扣押邓其灏苹果手机1部、邮政银行卡1张、诺基亚手机电池1块、手机充电器3个、轿车1辆、房屋租赁合同1份、王怡身份证复印件1份、联想手机1部、手表1块、钥匙2把、手机万能充1个；另扣押到三被告人的“曲奇”铁盒2个、诺基亚手机3部、小米手机4部、三星手机2部、手机电池6块、手机卡10张、纸红包1个、公民个人信息纸78张。8.发还物品清单、车辆登记信息，证明公安机关发还涉案车辆给车主何儒春。（二）被害人陈述1.杨某华陈述，主要内容：2018年6月21日10时左右，一个陌生号码（17********75）打电话到我手机上，我以为是头一天和我谈租吊车的张老板，就和对方谈了会租吊车的事，对方说过两天跟我租吊车。6月22日早上8点多，17********75又打过来给我，对方说从外地过来三明做生意，身上带的现金不够，向我借款10000元，第二天还给我，我就同意并用手机银行转账到对方提供的账户，收款人是陆某轩，账号是621*************000，后来问了张总，才发现被诈骗了。2.管某正陈述，主要内容：2018年7月1日晚上一个陌生电话给我打电话，一个男的自称是我朋友，然后让我记下这个号码。7月2日上午这个号码给我打电话要给点钱领导办事，向我借2万元，我说只有微信有2500元左右，他说先让我转2000元，并给我一个微信，说是领导的微信，然后我就给这个微信转了2000元，后又让我转500元，我又转了500元，过了一会又要我转1500元，我又转了1500元，后来又说还差1000元，我又转了1000元。转完后他说下午给我打电话，让我告诉他我的银行卡号，他往卡里还钱。但是下午打他手机时就关机了，我才发现被诈骗。对方电话是183*****339，对方微信号：vh********92,昵称：hbgf,备注名：李凯峰。我于7月2日下午通过短信发给对方一个银行卡号，是山东省农村信用社的卡，卡号：622**********670，户头是我的名。（三）被告人供述和辩解1.邓其灏的供述和辩解，主要内容：我和赖水金、邵建龙三个人是在广东省阳江市阳西县********房一起实施诈骗的，房子是是我们三个每人拿了1000元钱租的，签合同的时候是我和赖水金去，我当时签的是“王怡”的名字，提供的也是“王怡”的身份证复印件。“王怡”的身份证复印件是我以前打工的时候捡的。一起实施诈骗是我和赖水金、邵建龙有一次在麻岗镇吃宵夜时共同商量的，没有谁先提出来。我们是通过打电话冒充领导、熟人等的方式取得被害人信任后，让他们往我们指定的账户上汇款。实施诈骗使用的手机、电话卡、被害人电话号码都是蔡某侠提供给我们的，蔡某侠是赖水金联系的，平时也是赖水金和蔡某侠联系的多，我和邵建龙也认识蔡某侠，平时也有联系。2018年6月15日左右，蔡某侠把这些东西提供给我们之后，我们才开始实施电信诈骗的。我开车拉着赖水金到蔡某侠家里，然后赖水金进去把这些东西拿出来的，蔡某侠提供的手机有六七部，有小米的、有诺基亚的、还有两部小的直板手机我不知道什么牌子；电话卡有十张左右，具体都是什么号码我记不清了；被害人信息是打印在A4纸上的，上面有被害人的名字和手机号码，这样的信息大概有6000多条。提供的手机、电话卡、被害人资料，我们都是自己随便用，被害人资料我们也是随便拿的。蔡某侠提供的时候不收费，诈骗成功之后我们和蔡某侠五五分成。分成的事是赖水金跟蔡某侠商量的，我没参与，我就是听赖水金说的五五分成，我也同意了。蔡某侠提供的手机、电话卡及被害人电话号码没有专人负责管理，晚上就是谁有空谁就将这些东西都拿到我们租住房子的天台上，放在天台的隔热板下面，白天再拿回来。我每天拨打90多个诈骗电话，断续拨打8天，我一共拨打700多个诈骗电话。我成功诈骗过一次，诈骗到10000元，过程是2018年6月24日晚上，我以往常一样拨打诈骗电话，我冒充福建省杨某华的熟人给杨某华拨打电话，杨某华听我声音以为我是他的熟人张总，6月25日8时，我就冒充张总的身份向杨某华借10000元，十几分钟后，杨某华就转钱给我指定的银行卡，这个银行卡卡号是蔡某侠给我的。成功诈骗10000元后，我和蔡某侠就每人各分得5000元。我都是拨打广东和福建的电话号码诈骗，没有拨打过山东的电话号码诈骗。2.赖水金的供述和辩解，主要内容：实施电信诈骗租房，最开始的时候是我和邓其灏一起去看房，交租金时候是邓其灏自己去的，我去买了些生活用品。第二天我们找蔡某侠买的电话卡，然后开始给相关人员打电话骗钱。大约过了三四天，我们就回家，有一次我和邓其灏、邵建龙一起吃夜宵时，邵建龙听说后就说也要加入我们，我们为了减少租房的压力就同意了，后我们就在出租的楼房内开始实施电信诈骗。租房子的费用刚开始房租是邓其灏垫付的，邵建龙加入后我们三人均摊，每人出一千元，共三千元，房租每月是一千二百元，我们一共交了二个月的房租，剩余六百元钱用于我们三人的日常开销。蔡某侠没有给我们提供相关工具之前，我们都是按照手机区号顺序往下顺着打的。蔡某侠是在2018年6月份我们租完房子后的一个多星期的时候，蔡某侠加入了我们，成为了我们的上线，他给我们提供作案手机、手机卡、个人信息，手机大约能有6－7部，剩下的手机卡大约能有7－8张，还有骗成功之后被销毁的，具体数量我确实记不清楚，这些东西都被公安机关扣押了。之后我们都是按照蔡某侠提供给我们的名单打电话骗人的。我们都是自己打自己的，作案工具平时用二个铁盒子装着放到我们出租房的天台上面，谁有空就谁去。我记得邵建龙跟我说过，今天运气好诈骗成功1笔4000元，我没诈骗成功过，邓其灏是否诈骗成功我不清楚。我每天能打大约40-50个诈骗电话，我一共打了十多天，给湖北省、广东省清远市、广东省韶关市、深圳市等地打过电话，打过500多个电话。我都是拨打广东和湖北的电话号码诈骗，没有拨打过山东的电话号码诈骗。3.邵建龙的供述和辩解，主要内容：2018年6月初的一天，我和朋友赖水金、邓其灏在麻岗镇一起吃饭，邓其灏和赖水金跟我说他们在广东省阳江市阳西县********楼租了一个楼房准备实施电信诈骗，问我参加不参加，我同意了，我就出资1000用于租房子。二三天后邓其灏开他的本田牌小轿车拉着我和赖水金到租住的楼房内开始打电话进行诈骗，我们电话诈骗所使用的电话号码是邓其灏和赖水金找蔡某侠购买的三张手机卡，手机开始时是自己准备自己的，人员的信息我没有，我就用互联网搜索广东地区的号段想逐个打电话，我一个电话也没打通，因为当时给我的这张手机卡坏了，他们两个的手机卡好像也坏了，我们都没骗成过。后来我们将我们以这种诈骗方式告诉蔡某侠，蔡某侠说这种方式不行，他给我们出主意，给我们提供手机卡、手机、个人信息，并告诉我们以冒充熟人或领导的方式打电话的方式进行诈骗，当时蔡某侠说的很详细。蔡某侠是2018年6月12日-13日的时候，把作案手机提供给我们的。我们和蔡某侠商量好他提供作案工具，包括手机和手机卡、个人信息，我们三个负责打电话，如果谁诈骗成功就和蔡某侠一人一半，约定如果我们打电话成功了，蔡某侠给我一个电话号码向另个人要银行卡号和用户名，如果不接电话我们在联系蔡某侠他再给我们找银行卡，之后蔡某侠负责取钱和分钱。之后我们又回我们在阳西县租住的楼房内，用冒充熟人或领导的方式进行诈骗。每次我们去实施电话诈骗时都是蔡某侠在麻岗镇将个人信息(包括手机号，城市名称，姓名）交给我们，我们三个就开邓其灏的车去我们在阳西县租住的楼房内进行电话诈骗，我十一、二天时间，每天打四十多个电话，一共打了五百多个电话，成功骗成一次，记得是广东省韶关市的叫张碧花还是叫张媛花，共骗了他4000元，我分得了2000元，剩余2000元被蔡某侠拿走了，骗4000元的手机和卡巳经被我扔了。赖水金和邓其灝具体打了多少电话，骗了多少钱我不清楚，我们三个都是一人一个屋自己打自己的电话，不需要对方帮忙的。每天打完电话后，我将电话和个人信息交给赖水金和邓其灏管理，赖水金和邓其灏将作案工具拿出房间外面藏起来。我都是拨打广东和内蒙的电话号码诈骗，没有拨打过山东的电话号码诈骗。（四）检验报告，证明黑龙江省公安厅刑事技术总队对扣押涉案的手机13部及手机卡10张进行检验，获取检材中的通讯录、短信息、通话记录、即时通讯记录。其中检材编号为602********001号的小米手机短信息记录，于2018年7月3日10：40：32接收到手机号码134*****149发来的短信息1条，内容是：管某正，山东农村信用社，622**********670，未检出检材小米手机与手机号134*****149之间有通话记录和收发微信号的短信息记录；检材编号为602********002号的小米手机的通讯录中储存有“小杨某华，张总”名称，手机号码为：139*****187，归属地为福建省三明市。检材手机与手机号码139*****187于2018年6月22日有多次较长时间的通话记录。上述证据，均经庭审查证属实，本院予以确认。对于公诉机关的指控和被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙诈骗被害人管某正5000元的事实。经查，1.管某正陈述于2018年7月2日上午接到诈骗人员的电话后，并收到对方发来的微信号，后转账到对方提供的微信号，被诈骗5000元，其后在当天下午给对方手机发去其银行卡号的短信息。2.在案检验报告显示，小米手机收到短信息的时间是2018年7月3日10：40：32接收到手机号码134*****149发来的账号短信息1条，与管某正陈述的时间不一致。3.诈骗人员与管某正有过多次通话，且有给其发送微信号用于转账，但小米手机未检出有与管某正手机号码134*****149的通话记录及收发微信号的短信息记录。4.三被告人均供述没有拨打山东省的电话号码实施诈骗，且供述的诈骗方式是通过银行卡接收诈骗款转账，与管某正通过微信转账被诈骗的方式不一致，且公诉机关未提供涉案微信号的注册、交易及并联的银行卡等资料，证实微信号与本案被告人有关联。综上所述，在案未有充分的证据证实三被告人成功诈骗管某正5000元，故公诉机关该部分指控，本院不予支持；被告人邓其灏、赖水金、邵建龙辩解没有诈骗管某正及辩护人谢豪松、陈婷认为指控诈骗管某正的证据不足的意见，本院予以采纳。（二）关于公诉机关指控被告人邵建龙于2018年7月25日诈骗成功4000元，事后分得2000元的事实。经查，该部分事实只有被告人邵建龙的供述，没有被害人报案及其他证据印证，公诉机关该部分指控证据不足，本院不予支持；被告人邵建龙辩解没有成功诈骗4000元，本院予以采纳。（三）关于公诉机关指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙拨打诈骗电话500人次以上的事实。经查，1.对于拨打诈骗电话的数量，各被告人的供述反复不一，又无电话通话清单予以印证，数量难以查证属实。2.被告人邓其灏诈骗被害人杨某华10000元的事实，已经查证属实。3.最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：……”三被告人拨打的电话人次难以查证，且本案又有诈骗既遂的犯罪事实，应对三被告人以诈骗既遂定罪处罚。故公诉机关指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙拨打诈骗电话500人次以上，本院不予支持；三被告人辩解及其辩护人称拨打诈骗电话不足500人次的意见，本院予以采纳。（四）关于三被告人是否构成共同犯罪及罪名、罪数问题。经查，1.被告人邓其灏、赖水金、邵建龙事先共谋实施诈骗，并共同出资租赁房屋共用作为犯罪据点，共同与上家共谋犯罪工具的提供、使用及分赃款方式，其后又共同使用犯罪工具，且各被告人主观上均积极追求诈骗结果的发生，三被告人的行为应认定为共同犯罪，均应根据各自的作用、地位对全部犯罪事实承担罪责；2.被告人邓其灏、赖水金、邵建龙共同通过蔡某侠非法获取公民个人信息5000条以上并分别用于拨打诈骗电话，其中邓其灏成功诈骗杨某华10000元，该犯罪事实经查证属实，三被告人的行为已构成侵犯公民个人信息罪及诈骗罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。”对三被告人均应依法予以数罪并罚。故公诉机关指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，本院予以支持；被告人邓其灏辩解及辩护人称其不构成侵犯公民个人信息罪，辩护人陈婷称赖水金的行为不构成侵犯公民个人信息罪的意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人邓其灏、赖水金、邵建龙以非法占有为目的，结伙实施诈骗他人财物10000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚；被告人邓其灏、赖水金、邵建龙为实施电信诈骗，非法获取公民个人信息5000条以上，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。被告人邓其灏、赖水金、邵建龙一人犯数罪，均应当予以数罪并罚。公诉机关指控被告人邓其灏、赖水金、邵建龙犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在诈骗、侵犯公民个人信息共同犯罪中，被告人邓其灏提起犯意，使用虚假身份证明租赁房屋为窝点，提供出行车辆，且系其具体实施成功诈骗杨某华的行为并与上家分得赃款，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖水金、邵建龙共谋诈骗，并共同使用窝点及犯罪工具实施诈骗行为，没有成功诈骗及分得赃款，起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚；其中赖水金先与邓其灏共谋并租赁房屋实施诈骗行为，作用较邵建龙大，在量刑中予以体现。被告人邓其灏、赖水金、邵建龙到案后如实供述罪行，当庭认罪，均可从轻处罚；是初犯，均可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人邓其灏、赖水金是初犯、当庭认罪，可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人邓其灏、赖水金、邵建龙的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项的规定，判决如下：一、被告人邓其灏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；总和刑期有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年7月6日起至2019年10月5日止。）二、被告人赖水金犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；总和刑期有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年7月6日起至2019年6月5日止。）三、被告人邵建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；总和刑期有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2018年7月6日起至2019年3月5日止。）（上列被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、追缴被告人邓其灏违法所得人民币10000元，发还被害人杨某华。五、对扣押邵建龙的苹果手机1部、诺基亚手机电池1块、诺基亚充电器1个；赖水金三星手机1部、诺基亚手机电池1块、诺基亚手机充电器1个；邓其灏苹果手机1部、诺基亚手机电池1块、手机充电器3个、联想手机1部、手机万能充1个；诺基亚手机3部、小米手机4部、三星手机2部、手机电池6块、手机卡10张（以上物品均未随案移送），予以没收，由公安机关上缴国库。扣押的房屋租赁合同1份、王怡身份证复印件1份、钥匙2把、“曲奇”铁盒2个、纸红包1个、公民个人信息纸78张（已附案卷），予以没收，由公安机关依法处理。六、扣押邵建龙的邮政银行卡1张；赖水金的邮政银行卡2张、光大银行卡1张；邓其灏的邮政银行卡1张、手表1块，予以发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢忠儒人民陪审员  赖 就人民陪审员  朱 统二〇一九年二月十八日书 记 员  张达能附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;(七)违法所得五千元以上的;(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;(十)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;(四)其他情节特别严重的情形。