江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0321刑初436号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人杨举豪，男，1991年12月18日生，广东省茂名市人，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月25日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人王建秋，丰县法律援助中心指派律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2018〕448号起诉书指控被告人杨举豪犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员崔祥伟依法出庭支持公诉，被告人杨举豪及其辩护人王建秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年6月13日上午，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华（二人均另案处理）受人指使，为获取非法利益，在明知所持有的银行卡内款项为电信诈骗所得的情况下，仍持卡在中国农业银行广东茂名市电白区电城支行ATM机上取款40000元。 2.2017年6月21日上午，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华，受人指使，为获取非法利益，在明知所持有的银行卡内款项为电信诈骗所得的情况下，仍持卡分别在广东省农村信用社茂名市电白区旦场信用社、中国银行茂名市电白区支行ATM机上共计取款40000元。 3.2017年6月22日凌晨，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华，受人指使，为获取非法利益，在明知所持有的银行卡内款项为电信诈骗所得的情况下，仍持卡在广东省农村信用社茂名市电白区东风路分社ATM机上取款20000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人杨举豪的供述和辩解，被害人张某、吴某等人的陈述，银行流水明细、视频监控录像等证据。公诉机关认为，被告人杨举豪明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨举豪的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定的情节，系共同犯罪。特提请本院依法判处。 被告人杨举豪对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其仅取款四五万元。 辩护人的主要辩护意见为：1.黄文华所取款项不应计入被告人杨举豪的犯罪数额；2.被告人杨举豪是受他人指使持卡取款，在共同犯罪中系从犯；3.被告人杨举豪到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。 经审理查明： 1.2017年6月13日上午，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华（二人均另案处理）为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，持他人所给银行卡在中国农业银行广东省茂名市电白区电城支行ATM机上，将被害人张某、楼某被骗钱款共计40000元取现； 2.2017年6月21日上午，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华，为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，持他人所给银行卡先后在广东省农村信用社茂名市电白区旦场信用社、中国银行茂名市电白区支行ATM机上，将被害人吴某被骗钱款共计40000元取现； 3.2017年6月22日凌晨，被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华，为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，持他人所给银行卡在广东省农村信用社茂名市电白区东风路分社ATM机上，将被害人吴某被骗钱款20000元取现。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.发破案报告，证实本案的案发、破案情况。 2.到案经过，证实2018年1月23日，茂名市公安局滨海新区分局电城派出所将被告人杨举豪查获。 3.茂名市公安局滨海新区分局电城派出所出具的违法犯罪记录查询登记表，证实被告人杨举豪无违法记录的情况。 4.辨认笔录，证实被告人杨举豪辨认出陈冠商；陈冠商辨认出黄文华、杨举豪、陈冠学。 5.唐农保账户（0856）交易记录，证实2017年6月13日分两次转入共计2万元，又分两次转出的情况。 6.建设银行转账凭证，证实吴某于2017年6月21日分两次转款共计2万。 7.民生银行交易明细，证实2017年6月21日，吴某用吴君卿账户给**账号7018转款6万元。 8.农业银行转账回执、凭条，证实2017年6月13日，楼某银行卡向收款方唐农保转款2万元、现金转账2万元。 9.试听资料说明书、监控录像、丰县公安局刑事警察大队整理的被告人杨举豪取款银行资金流水详细情况及银行交易明细，证实：（1）杨举豪、黄文华于2017年6月13日在农行电城支行ATM机分别取款2万元，共计取款4万元。（2）2017年6月21日，杨举豪在电白旦场信用社ATM机取款2万元；黄文华在中国银行电白支行ATM机取款2万元。（3）2017年6月22日，杨举豪在电白信用社东风路分社ATM机取款2万元。 10.广东省东莞市公安司法鉴定中心出具的鉴定书，证实2017年3月23日银行监控中的人为黄文华。 11.被害人张某的陈述，证实2017年6月12日，有人冒充其学校校长李光亚给其打电话需要用钱，第二天其在华山街邮政储蓄银行的ATM机上每次1万元给对方打了2次，一共2万元。对方账户名唐农保，账户尾号0856。 12.被害人吴某的陈述，证实2017年6月20日，有人冒充其医院书记**给其打电话需要用钱。第二天，其先用ATM机现金存款给对方账号存了两次1万元，又通过手机银行用其女儿吴君卿民生银行账号给对方转了6万元，一共损失了8万元。对方帐户名**，账户尾号7018。 13.被害人楼某的陈述，证实2017年6月12日，有人冒充其老公公司领导给其老公打电话需要用钱。第二天，其老公用其的卡（卡号6713）到小纪农业银行给对方汇款2万元，又到扬州杭集农业银行自动汇款机分两次给对方汇了2万元，一共被骗了4万元。对方帐户名唐农保，账号5378。 14.同案人陈冠学的供述，证实其和陈冠商一起参与电话诈骗取款的情况。 15.同案人黄文华的供述，证实其之前用的手机号为158××××6776，其认识陈冠商、杨举豪。 16.同案人陈冠商的供述，证实其是2016年5月开始做电信诈骗取款工作，主要是帮诈骗的人到银行取款。2017年3月换了一个上家，是黄文华介绍的，其称呼他为“伙计”，都是电话联系。其同伙有黄文华、杨举豪、陈冠学，上家通知其哪个银行卡到了多少钱就用哪个卡去取款。这些卡一部分是上家给的，都放在取款人员身上，其和黄文华、杨举豪去取款的话就能提成取款金额的8%，其将从银行取出来的诈骗资金收集清点好之后交给上家。 17.被告人杨举豪的供述，证实2017年六七月，其和小胖看人钓鱼时一个人要其帮他取款。他给其一部手机，说以后取钱时给其打电话联系。其和小胖告诉陈冠商，陈冠商让其把手机交给他来处理。隔了几天，那个人约其见面给其几张卡，密码在卡上，还说卡里暂时没钱，要其等电话，其把银行卡给了陈冠商。过了一两天，陈冠商给其一张银行卡，说卡里有2万元要其去取，同时还给了小胖银行卡。其三个人去的旦场或水东的一家信用社，其在ATM机上取了2万元。隔了一两天，陈冠商给其一张银行卡，说卡里有2万元要其取出来，这次去水东那边一家银行ATM机取的钱，陈冠商和小胖也去了。其到水东后分开取的，他们去哪取的其不知道，其这次取了2万元。过了一两天，陈冠商给其一张银行卡，说卡里大概有1万要其取出来，其记得三个人一起去的，去的哪没印象了，到地方后分开取的钱，其取了1万，可以查银行记录，时间太长有时候记不清了。其一共取了3次大概五万元，陈冠商分给其500块钱。其和陈冠商、小胖三个人一起去取过钱，也有其和小胖两个人取钱的时候，但是哪一次和谁去取得不记得了。取钱要么在水东，要么在旦场，要么在电城，但是其不确定每次说的都对应，但是其和小胖取钱的卡都是陈冠商给的，取的钱都交给陈冠商了。其不知道帮忙取款的人的名字，都是陈冠商和他联系，陈冠商称呼他为“伙计”。其那干电信诈骗的比较多，取得是电信诈骗的钱。小胖叫黄*华，手机号是158××××6776。 上述证据均经当庭质证，证据来源合法，与本案具有关联性，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨举豪为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；赃款予以追缴发还各被害人。被告人杨举豪在共同犯罪中负责取现并获取少量分成，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨举豪到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 关于被告人杨举豪辩称“其仅取款四五万元”以及辩护人提出“同案人黄文华所取款项不应计入被告人杨举豪的犯罪数额”的辩护意见，经查认为，根据杨举豪供述“小胖”叫黄*华，手机号为158××××6776，该手机号和黄文华自述使用的手机号码一致，再者陈冠商亦辨认出共同实施诈骗犯罪的杨举豪、黄文华，结合广东省东莞市公安司法鉴定中心出具的鉴定书证实2017年3月23日银行监控中的人为黄文华，能够认定杨举豪供述中的“小胖”即为黄文华。被告人杨举豪伙同陈冠商、黄文华明知他人实施电信网络诈骗犯罪，经事先商议共同实施为诈骗犯罪分子取款的犯罪行为，系共同犯罪。根据银行监控、交易记录等证据，杨举豪自己取款6万元，且应当对同案人黄文华所取款项承担责任。故，被告人杨举豪的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于辩护人提出“被告人杨举豪是受他人指使持卡取款，在共同犯罪中系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持。 公诉机关指控被告人杨举豪犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人杨举豪的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨举豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月25日起至2021年3月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢福志 代理审判员  王道义 人民陪审员  史朝阳 二〇一九年三月二十日 书 记 员  孙文娟