浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1021刑初63号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人满雨花，女，1987年8月22日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省麻阳苗族自治县。2018年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人吴梦娅，浙江腾升律师事务所律师。 被告人何旭东，男，1991年6月28日出生于安徽省巢湖市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市。2018年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人章婷婷，浙江星汇律师事务所律师。 被告人张杰，曾用名张在森，男，1990年2月15日出生于河南省清丰县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省清丰县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人林上志，浙江耀杰律师事务所律师。 被告人雷雪梅，曾用名雷珍珠，女，1996年10月16日出生于贵州省黄平县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黄平县。2018年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人程丽珍，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人孔祥瑞，男，1992年1月1日出生于河南省卫辉市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省卫辉市。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人陈杨永，浙江星汇律师事务所律师。 被告人袁胜英，女，1994年10月8日出生于贵州省水城县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省水城县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人刘泽闯，男，1992年1月10日出生于河南省濮阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省濮阳县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人李艳明，男，1988年10月21日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人亚旭博，男，1987年3月12日出生于河北省衡水市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省衡水市景县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人鲁春宇，男，1992年12月1日出生于辽宁省鞍山市，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人苑勤伟，男，1990年9月26日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商水县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人任兵兵，男，1991年3月4日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省濉溪县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人张富涛，男，1994年8月19日出生于贵州省惠水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省惠水县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。2019年1月21日被监视居住。经本院决定于2019年3月19日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人魏姜伟，男，1995年3月1日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市大名县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被监视居住。现在家。 被告人范红亮，男，1987年5月3日出生于河南省汤阴县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省汤阴县。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被监视居住。现在家。 被告人韦志鹏，男，1990年10月25日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区。2018年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月4日被监视居住。现在家。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉[2019]48号起诉书指控被告人满雨花、何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院立案后，于2019年2月19日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉，被告人满雨花、何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏及辩护人吴梦娅、玉环市法律援助中心指派的辩护人章婷婷、林上志、程丽珍、陈杨永到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年以来，以被告人满雨花为大主任，被告人何旭东、张杰、雷雪梅和袁某某（犯罪时未满十八周岁，另案处理）等为主任，以被告人孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏和安某、贾某、周某4、焦某（均另案处理）等为业务员组成的诈骗犯罪集团，不管男女均以女性身份在QQ、微信等网络社交平台上，假装与男性网友谈恋爱，虚构悲惨遭遇取得对方信任，编造需要路费、医药费、饭费、房租费以及需要购买手机等各种理由骗取对方的财物。期间，上述大主任、主任根据需要安排犯罪集团内成员相互配合，进行角色扮演，促使被害人信以为真，集团成员骗取财物后通过微信转给各主任，由各主任微信转给大主任被告人满雨花。经查，2017年1月至2018年4月该犯罪集团共诈骗了32名被害人，共计人民币15.7万余元。2016年12月，被告人满雨花当主任后该犯罪集团共诈骗人民币15.7万余元；2016年9月，被告人何旭东当主任后该犯罪集团共诈骗人民币15.7万余元；2017年7月，被告人张杰当主任后该犯罪集团共诈骗人民币15万余元；2018年2月，被告人雷雪梅当主任后该犯罪集团共诈骗人民币3.4万余元。具体如下： 1.2017年至2018年期间，被告人孔祥瑞以上述方式骗取被害人周某1人民币53056元，骗取被害人周某2人民币1000元，共计人民币54056元。 2.2017年至2018年期间，被告人袁胜英以上述方式骗取被害人王某1人民币1980元，骗取被害人付某人民币12169元，共计人民币14449元。 3.2017年至2018年期间，被告人刘泽闯以上述方式骗取被害人米某人民币7100元，骗取被害人韩某人民币4820元，共计人民币11920元。 4.2017年至2018年期间，被告人李艳明以上述方式骗取被害人刘泽人民币1354元，骗取被害人晁某人民币7000元，骗取被害人张某1人民币3269元，共计人民币11623元。 5.2017年至2018年期间，被告人亚旭博以上述方式骗取被害人侯某人民币3440元和手机一部（价值人民币2598元），骗取被害人刘某1人民币4400元，共计人民币10438元。 6.2017年至2018年期间，被告人鲁春宇以上述方式骗取被害人殷某人民币9779元。 7.2017年至2018年期间，被告人苑勤伟以上述方式骗取被害人武某人民币7067元，骗取被害人宣某人民币546元和手机一部（价值人民币1798元），共计人民币9411元。 8.2017年至2018年期间，被告人任兵兵以上述方式骗取被害人徐某人民币9311元。 9.2017年至2018年期间，被告人张富涛以上述方式骗取被害人张某2人民币899元，骗取被害人李某1人民币500元，骗取被害人罗某人民币1800元，骗取被害人周某3人民币471元，骗取邓某人民币552元，共计人民币4222元。 10.2017年至2018年期间，被告人魏姜伟以上述方式骗取被害人黑建勇人民币2000元，骗取被害人熊某人民币4000元，共计人民币6000元。 11.2017年至2018年期间，被告人范红亮以上述方式骗取被害人庄某1人民币800元，骗取被害人张某3人民币3800元，共计人民币4600元。 12.2017年至2018年期间，被告人韦志鹏以上述方式骗取被害人雷某1人民币1443元，骗取被害人田某1人民币1300元，骗取被害人李某2人民币1349元，共计人民币4092元。 13.2017年至2018年期间，安某以上述方式骗取被害人吴某1人民币700元，骗取被害人王某2人民币900元和手机一部（价值人民币1180元），共计人民币2780元。 14.2017年至2018年期间，贾某以上述方式骗取被害人李某3人民币1100元。 15.2018年，周某4以上述方式骗取被害人汪某人民币2520元。 16.2017年至2018年期间，焦某以上述方式骗取被害人李某4人民币900元。 2018年4月27日，被告人魏姜伟、范红亮在江苏省连云港市海州区被民警抓获归案；被告人孔祥瑞、袁胜英在海州区新中巷路口被民警抓获归案；被告人苑勤伟在海州区新中巷5号楼东单元402室被民警抓获归案；被告人刘泽闯、李艳明在海州区新中巷10号三单元202室被民警抓获归案；2018年4月28日，被告人张杰、鲁春宇、韦志鹏、任兵兵、亚旭博、张富涛在海州区隔壁出租房被民警抓获归案；2018年5月8日，被告人满雨花在湖南省怀化市伊鑫大酒店内被民警抓获归案；被告人雷雪梅在江苏省徐州市鼓楼区被民警抓获归案；2018年5月15日，被告人何旭东在江苏省连云港市海州区某小区被民警抓获归案。在诉讼期间，被告人魏姜伟、范红亮、韦志鹏主动退出违法所得人民币6000元、4600元、4092元。 上述事实，被告人满雨花、何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯满家福、袁某某、杨某3、刘某2、覃章飞、庄某2的供述与辩解、被害人王某1、付某、武某、宣某、周某1、周某2、李某1、罗某、周某3、邓某、侯某、刘某1、李某3、米某、晁某、张某1、黑建勇、熊某、陈某、庄某1、张某3、徐某、殷某、雷某1、田某1、李某2、汪某、吴某1、王某2、李某4等人的陈述、证人黄某、杜某、杨某1、何某、周某4、安某、焦某、贾某、岳某、左某、江某、张某4、张某5、王某3、杨某2、雷某2、王某4、吴某2、彭某、段某、钟某、蒋某1、蒋某2的证言、电子物证检验报告、六查一联系情况说明、前科证明、情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、价格认定不予受理通知书、手机数据提取后的分析说明、关于腾讯、微信数据的分析、涉案金额调查说明、截图、价格认定结论书、公安部电信诈骗案件侦办平台数据、银行对账单、交易明细、身份证明、归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，以被告人满雨花为首要分子，被告人何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏为成员的犯罪集团，以非法占有为目的，利用互联网络诈骗他人财物，其中被告人满雨花、何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞犯罪数额巨大，被告人袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人满雨花是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的所有罪行处罚。辩护人关于被告人满雨花不是犯罪集团的首要分子的意见，与本案事实不符，不予采纳。被告人张杰、孔祥瑞、亚旭博、鲁春宇、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人何旭东有如实供述情节的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人何旭东、张杰、雷雪梅、孔祥瑞、袁胜英、刘泽闯、李艳明、亚旭博、鲁春宇、苑勤伟、任兵兵、张富涛、魏姜伟、范红亮、韦志鹏认罪认罚，依法可从宽处理。被告人魏姜伟、范红亮、韦志鹏有退赃情节，并有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。各辩护人据上述理由要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第九十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人满雨花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2022年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人何旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2022年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人雷雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2021年5月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人孔祥瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2021年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人袁胜英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年7月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人刘泽闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人李艳明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人亚旭博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人鲁春宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人苑勤伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人任兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2019年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人张富涛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2019年3月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人魏姜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 十五、被告人范红亮犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 十六、被告人韦志鹏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 十七、作案工具手机二十部由扣押机关予以没收，上缴国库。继续追缴各被告人未退赔的违法所得，返还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十七份。 审 判 长  王 藐 人民陪审员  张全喜 人民陪审员  李启顺 二〇一九年三月十九日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：引用相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。