广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0606刑初4289号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人徐文锋，男，1993年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月28日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人夏宗焰，广东昊亮律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2018]4208号起诉书指控被告人徐文锋犯诈骗罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。由于本案不宜适用简易程序审理，本院于2019年1月2日将该案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周阳、检察员潘伟、代理检察员张琼出庭支持公诉，被告人徐文锋及其指定辩护人夏宗焰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人徐文锋是佛山市旺鸿运不锈钢有限公司（下称旺鸿运公司）的员工，其负责送货、拿货。旺鸿运公司与顺德陈村瑞呈不锈钢经营部（下称瑞呈公司）、佛山市禅城区华英宝不锈钢经营部（下称华英宝公司）有业务往来，被告人徐文锋经常代表旺鸿运公司去这两家公司拿货。2018年7月21日，被告人徐文锋被旺鸿运公司辞退。2018年7月份，被告人徐文锋利用其旺鸿运公司员工的身份，虚构旺鸿运公司需要拿货的事实，诈骗了瑞呈公司不锈钢钢材三次、华英宝公司不锈钢钢材三次，被诈骗的钢材共计价值人民币40703元。具体事实如下：1.诈骗了瑞呈公司不锈钢钢材三次。2018年7月10日、7月12日，被告人徐文锋驾驶旺鸿运公司的三轮摩托车去到瑞呈公司拿货，以上述方式分别诈骗瑞呈公司不锈钢钢材287公斤（价值人民币4965.1元）、331公斤（价值人民币5693.2元）。得手后，被告人徐文锋将骗得不锈钢钢材用三轮摩托车搬至佛山市顺德区陈村镇陈北大桥下，将钢材卖给一名男子，共得款约6000元人民币。2018年7月23日，在被辞退后，被告人徐文锋从佛山市钧鑫不锈钢有限公司（下称钧鑫公司）借来一辆三轮摩托车去到瑞呈公司拿货，以上述方式诈骗瑞呈公司不锈钢钢材581公斤（价值人民币9760.8元）。得手后，被告人徐文锋将所骗不锈钢钢材藏匿在钧鑫公司。2.诈骗华英宝公司不锈钢钢材三次。2018年7月17日、7月18日，被告人徐文锋驾驶旺鸿运公司的三轮摩托车去到华英宝公司拿货，以上述方式分别诈骗华英宝公司不锈钢钢材317公斤（价值人民币6974元）、269公斤（价值人民币5918元）。2018年7月21日，在被辞退后，被告人徐文锋从佛山市银成不锈钢有限公司借来一辆三轮摩托车去到华英宝公司拿货，以上述方式诈骗华英宝公司不锈钢钢材336公斤（价值人民币7392元）。每次得手后，被告人徐文锋均将所诈骗的不锈钢钢材藏匿在佛山市顺德区陈村镇陈北大桥下。2018年7月28日下午，被告人将从华英宝公司所诈骗的不锈钢钢材卖给一个货车司机，得款人民币12000元。2018年7月31日，在旺鸿运公司，被害单位瑞呈公司与被告人徐文锋对账后，发现被诈骗，于是报警。稍后，民警在旺鸿运公司抓获被告人徐文锋。破案后，被害单位瑞呈公司从钧鑫公司拉走被徐文峰藏匿的钢材。其余被诈骗的钢材，无法起回。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：1.抓获经过：2018年7月31日，公安机关接被害人李某1报案称被徐文锋多次诈骗不锈钢材料。接报后，民警去到佛山市旺鸿运不锈钢有限公司将被告人徐文锋抓获。2.被害人高某的陈述及辨认笔录：我公司经常供货给旺鸿运不锈钢公司，对方公司需要货的时候就派一个采购员到我公司拉货，我过磅开单，公司留底单，另外一联单给采购员交给旺鸿运公司。2018年7月31日13时许，我在对旺鸿运公司的单时，发现有三张单对不上，我这里有单，但旺鸿运公司没有单。这三个单都是旺鸿运的徐文锋来拉货的。经了解，徐文锋于2018年7月19日被开除了。旺鸿运公司联系到徐文锋，徐文锋说2018年7月23日拉的货在他老乡那里。我想了一下，当时他开着力源钧鑫公司的车拉货，于是我到钧鑫公司看，找到了我7月23日单上的货。另外两张单上的货不知道在哪里，我损失10658.3元。这三张单的情况：2018年7月10日的货，304不锈钢槽钢287公斤，单价17.3元；2.7月12日的货，304不锈钢槽钢331公斤，单价17.2元；7月23日的货，304不锈钢槽钢581公斤，单价16.8元。旺鸿运不锈钢公司来我公司拿货，有时候会提前电话联系，有时候不电话联系就直接找他公司员工到我公司拿材料。被害人高某对徐文锋的照片进行辨认。3.被害人李某1的陈述及辨认笔录：2018年7月31日与旺鸿运公司对单，发现对方公司没有收过单据上的货，于是对方找到在单据上签名的采购员徐文锋，才发现这三笔单据的货物被徐文锋私自卖掉。在找到徐文锋后，因为徐文锋不承认，我们只有报警了。徐文锋经常代表旺鸿运公司来采购不锈钢，并会在我们开出的送货单上签名。损失情况：2018年7月17日，对方拉走直径10厘的316圆棒317公斤，单价22元；2018年7月18日，对方拉走直径10厘的316圆棒269公斤，单价22元；2018年7月21日，对方拉走直径6厘的316圆棒336公斤，单价22元，共计损失20284元。旺鸿运公司来提货前，有时候会电话订货，有时候没有通知我，对方就派员工到我公司提货。被害人李某1对徐文锋的照片进行辨认。4.证人魏某的证言及辨认笔录：2018年7月31日，李某1拿着一叠送货单来我公司，我看单据上签名的是徐文锋，于是找徐文锋对单，但徐文锋只承认其中的三张出货单是他本人拉货并私自卖掉的。徐文锋是公司的采购员，公司还有一个采购员叫陈某。公司每月平均采购约70吨的不锈钢钢材。徐文锋负责拉货、送货，2018年7月21日被公司开除。徐文锋被开除后，没有让他使用过公司的三轮车。徐文锋的工资是5000元。徐文锋拿货流程：我打电话告知李某1或徐文锋，需要的不锈钢材型号，然后徐文锋开三轮摩托车去拿货，并在华英宝公司的送货单上签字确认，拿走第二联送货单，随后回到公司将第二联交给我。我每个月拿着第二联和李某1对账并结算货款。证人魏某对徐文锋的照片进行辨认。5.证人陈某的证言及辨认笔录：徐文锋因平常不上班，休息不请假，于2018年7月21日被辞退。平常，我和徐文锋根据老板魏某的安排去拿货，去搬不锈钢材料都是自己一个人去的。拿了货之后，我们将材料搬回公司过称，把材料放在公司内，之后把对方给我们的送货单交给老板，如果老板不在公司，就放在公司一张台处的一个罐子里。公司平常一个月对一次账，有时会迟一点。证人陈某从照片中辨认出徐文锋。6.被告人徐文锋的供述：我在旺鸿运公司工作期间及被辞退后，多次私自向旺鸿运公司的客户瑞呈公司、华英宝公司拿货，并自己处理。7.鉴定意见：证实涉案钢材的价值。8.证人张某、徐某、王某及徐杏辉的证言、提货单、营业执照、银行卡交易明细、户籍证明、视听资料。公诉机关据此认为被告人徐文锋无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人徐文锋判处有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人徐文锋对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。指定辩护人提出被告人徐文锋的行为不构成诈骗罪，而是职务侵占行为，且侵占的数额未达刑事追诉标准；如果认定徐文锋构成诈骗罪，其有以下从轻处罚的情节：1.被告人如实供述罪行，认罪态度较好；2.被告人系初犯；3.被告人所骗得钢材部分被起回。经审理查明，被告人徐文锋是佛山市旺鸿运不锈钢有限公司（下称旺鸿运公司）的员工，其负责送货、拿货。旺鸿运公司与顺德陈村瑞呈不锈钢经营部（下称瑞呈公司）、佛山市禅城区华英宝不锈钢经营部（下称华英宝公司）有业务往来，被告人徐文锋经常代表旺鸿运公司去这两家公司拿货。2018年7月21日，被告人徐文锋被旺鸿运公司辞退。2018年7月23日，被告人徐文锋隐瞒其被旺鸿运公司辞退以及虚构旺鸿运公司需要拿货的事实，从瑞呈公司提走不锈钢钢材581公斤（价值人民币9760.8元）。得手后，被告人徐文锋将所骗不锈钢钢材藏匿在佛山市钧鑫不锈钢有限公司（下称钧鑫公司）。2018年7月21日，被告人徐文锋以上述方式从华英宝公司提走不锈钢钢材336公斤（价值人民币7392元）。得手后，被告人徐文锋将不锈钢钢材藏匿在佛山市顺德区陈村镇陈北大桥下。2018年7月28日下午，被告人徐文锋将该批不锈钢钢材卖给一个货车司机。2018年7月31日，在旺鸿运公司、被害单位瑞呈公司与被告人徐文锋对账后，发现被诈骗，于是报警。稍后，民警在旺鸿运公司抓获被告人徐文锋。破案后，被害单位瑞呈公司从钧鑫公司拉走被徐文峰藏匿的钢材。关于公诉机关指控的被告人徐文锋分别于2018年7月10日、7月12日、7月17日、7月18日私自向瑞呈公司、华英宝公司提货，该事实有被告人徐文锋的供述、被害单位人员的报案陈述、鉴定意见、提货单等予以证实，本院对该部分事实予以确认。但徐文锋实施上述行为时，他尚在旺鸿运公司任职业务员，根据旺鸿运公司与瑞呈公司及华英宝公司的交易习惯，两被害单位是基于对旺鸿运公司的信任才将相关货物交给徐文锋提走，该交易行为是受法律所保护的，相关货物的权属应转移至旺鸿运公司，而后徐文锋私自处分相应货物的行为依法属职务侵占行为，但相应货物的价值未达职务侵占罪的追诉标准，故对该行为不作犯罪处理。本院认为，被告人徐文锋无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人徐文锋犯诈骗罪，罪名成立。被告人徐文锋归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于部分不锈钢钢材被被害单位起回，对被告人徐文锋酌情从轻处罚。指定辩护人提出徐文锋所有行为均是职务侵占行为的意见。经查，徐文锋被旺鸿运公司辞退后，其已不具备职务侵占罪的主体要件，而他通过隐瞒其被旺鸿运公司辞退以及虚构旺鸿运公司需要拿货的方式，继续向两被害单位提走价值数额较大的货物，符合诈骗罪的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。指定辩护人提出徐文锋具有从轻处罚情节的意见，本院均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，与被告人罪责不相符，本院不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年4月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、责令被告人徐文锋向被害单位佛山市禅城区华英宝不锈钢经营部退赔人民币7392元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  孙庆煌人民陪审员  关贝娴人民陪审员  岑蕴茹二〇一九年三月二十七日书 记 员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。