吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0322刑初184号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人朱天宇，男，汉族，大学本科文化，户籍所在地：吉林省梨树县梨树镇北，住四川省成都市新都区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现押于四平市看守所。 辩护人宋英杰，吉林英诚律师事务所律师。 被告人董林云，男，汉族，技校毕业，户籍所在地：四川省攀枝花市东区，住四川省攀枝花市。因犯销售伪劣产品罪，于2005年12月20日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月13日被抓获后，临时羁押于重庆市沙坪坝区看守所。于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现押于四平市看守所。 辩护人吕树茂，河北尚玺律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院于2017年11月6日以梨检刑诉（2017）第343号起诉书指控被告人朱天宇、董林云犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。2017年12月29日，本院以合同诈骗罪判处被告人朱天宇、董林云各有期徒刑十年，被告人朱天宇、董林云不服判决，上诉至四平市中级人民法院。2018年7月2日，四平市中级人民法院以事实不清、证据不足发回本院重审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员张丛利出庭支持公诉，被告人朱天宇及辩护人宋英杰、被告人董林云及辩护人吕树茂到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：被告人朱天宇伙同董林云，谎称在四川成都有土石方工程，让被害人高某出资100万元占一股，承诺年底工程款就能收回，此间被害人高某两次到成都看项目，朱天宇和董林云向高某保证项目正在进行没有任何问题，按约定到期后高某向被告人朱天宇要投资款，被告人朱天宇以各种理由搪塞推托拒不还款，实际上高某的投资款被被告人朱天宇和董林云还个人借款和做钢材等其他生意所用，并没有用于拉土方工程。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人朱天宇、董林云的供述，被害人高某的陈述，证人孙某某、张某某等人的证言，汇款凭证、说明、抓获经过等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人朱天宇伙同董林云，谎称在四川成都有土石方工程，实际上被害人高某的投资款被被告人朱天宇和董林云还个人借款和做钢材等其他生意所用，并没有用于拉土方工程，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱天宇对高某投资100万元入股给其汇款的事实供认。辩解我同高某系亲属，他同意投资也是为了做生意挣钱，我是按董林云说的办的，汇的钱也都是按照董林云的要求汇给他人，我并没有故意骗高某，我也被董林云骗了。 被告人朱天宇的辩护人宋英杰提出的辩护意见是：一、被告人朱天宇认罪，有明确的悔罪表现。案发后，被告人朱天宇在侦查、起诉、审判环节，能如实供述自己的犯罪事实，其主动到案并如实供述案情的行为应认定为自首，即使不认定自首也应认定为坦白。二、被告人朱天宇协助司法机关抓捕同案被告人董林云,具有立功表现，应从轻、减轻处罚。三、被告人朱天宇无前科劣迹，系初犯、偶犯。四、本案的发生，被害人具有一定的过错和责任，应减轻被告人的责任。五、该案的涉案数额非100万元，而是99万元。根据情节建议对其判处缓刑。 被告人董林云承认知道朱天宇共同投资办厂,朱天宇的投资款是向其叔叔高某借款100万元的事实。辩称朱天宇同我合资办厂，并进行了投资，至于他怎么找到高某借的钱我不知道，我也未同高某谈过入股拉土石方工程的事。他的钱也都是汇给朱天宇的，朱天宇用这笔钱和我投资办厂了。 被告人董林云的辩护人提出的辩护意见是：一、“合同”不存在，高某所称的土石方口头合同，前后说法自相矛盾，二被告人确实共同投资了机械厂、钣金厂，高某对于二被告人的投资是完全知情的，本案涉案金额不清，被告人董林云无罪。二、被告人董林云在该起合同诈骗一案中，只起到辅助、次要作用，且属于事后加入的从犯，依法应减轻处罚。被告人董林云如实供述自己的行为，并当庭表示认罪，依法应给予从轻处罚。 本院经审理查明：2012年春节，被告人朱天宇从四川回梨树探亲期间，利用同其亲属高某会面时，称其同被告人董林云在成都有土石方工程，并劝被害人高某出资100万元入股，承诺年底工程款就能收回，此间被害人高某曾到成都看项目及索要投资款，被告人朱天宇伙同董林云在并不存在所谓的土石方工程项目的情况下，谎称项目正在进行没有任何问题，致使被害人高某轻信了二被告人的谎言，先后给朱天宇99万元投资款。按约定到期后高某向被告人朱天宇要投资款，被告人朱天宇以各种理由搪塞推托拒不还款，实际上高某的投资款被二被告人用于偿还个人借款和做钢材等其他生意所用，并没有用于拉土石方工程，至案发时，二被告人未能归还骗取被害人高某的投资款99万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、抓获经过、羁押证明，证明被告人朱天宇经公安机关传唤后到案并于2017年2月8日被刑事拘留。被告人董林云被上网通缉后于2017年3月13日被重庆市沙坪坝区派出所抓获归案，当日被羁押于重庆市沙坪坝看守所。 2、高某汇款凭证，证明被害人高某按被告人朱天宇要求，给其指定的账户通过银行汇款方式向其汇出投资款100万元的事实。 3、现金日记账，证明被告人朱天宇、董林云合资办厂资金往来流水账目情况。 4、成都市锦江区人民法院刑事审判庭说明、判决书、执行，证明经检查，我院无被告人董林云涉嫌贷款诈骗一案，也无刑事第一审判庭，川法发（2015）锦江刑初字第3368号案件也不存在，联系人郑某某不是我院电话及工作人员。2005年12月20日，被告人董林云因犯销售伪劣产品罪，被四川省攀枝花市仁和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，执行期限自2006年1月3日起至2010年1月2日止。 5、四川公路桥梁建设集团有限公司说明，证明经我公司详细核查，我公司在2012年修建二绕环彭州到郫县的相关路段时，与董林云和朱天宇无土石方项目经济合同关系。 6、证人董某证言，证实其是董林云的二姐，董林云2012年时和朱天宇在四川彭州成立了生产消防柜的车间，钟某某在那也有个季春机械厂。我弟弟给我打电话，我就在2012年底过去的。我去之前朱天宇负责季春机械厂和生产消防柜车间的账。我去之后朱天宇把生产消防柜车间的账目交给我了，朱天宇和钟某某妻子负责季春机械厂的账，我主要记的是流水账。 7、证人李某证言，证实2012年3月-7月间董林云和一个姓黄的较瘦的来到我们项目部，我把他们介绍到项目部的材料科，他们谈的，签没签合同我不知道。 8、证人何某某证言，证实董林云是其丈夫，他先和李某接触的，然后和财务部联系的，我没在现场，听说签合同了，没做多久，因为填料不合格。董林云同朱天宇、钟某某合伙开的季春机械厂，董林云和朱天宇投资进设备了。 9、证人刘某某证言，证实其不认识董林云，2012年3月18日收到20万元，是袁某某的运费。 10、证人钟某某证言，证实季春机械厂是我自己的，没有别人投资。 11、证人吴某某证言，证实2012年4月5日公司卡里进入的20万元是客户购买钢材款。 12、证人郑某证言，证实2012年4月2日卡里收到8万元，是我帮董林云买模板的钱。 13、证人张某某证言，证实2012年4月3日卡里收到7万元，是董林云欠我们家的钱，与董林云没有生意往来。 14、证人杨某某证言，证实其和朱天宇在处对象期间朱天宇有时候使用我的银行卡，朱天宇在我哥手里借过20万元，现在还欠我们四万元。 15、证人孙某某证言，证实其丈夫高某给朱天宇一共汇去103万元钱。 16、被害人高某陈述，2012年2月份，我表哥朱某一的儿子朱天宇回来。他当时在四川成都工作。朱天宇给我打电话让我去他家吃饭，朱天宇说他在成都发展的挺好，正和一个朋友董林云合伙修成都二绕环的工程，就是拉土方。一立方米能挣二元到二元五角之间，工程一共60万方。介绍一下就吃饭了，饭后朱天宇和我说：二叔，你投资吧，也挣点钱。我说我没有钱，要投资就得贷款，朱天宇说贷款也行，这土方项目一定挣钱。朱天宇让我来考察，我一直犹豫，朱天宇要走的时候还劝我让我投资，并给我补一张去四川的机票，见到董林云后吃饭时，董林云说2012年前他和朱天宇要搞护栏、护坡工程没少挣钱，现在准备干成都二绕环城高速拉土方的项目，这个工程需要投资二百万元，董林云说一立方米能挣2块多钱让我投资。这时朱天宇和我说：“二叔，你投资100万占一股，我和董林云一股。”董林云也说他和朱天宇一股，让我一股投资，我说你们不能骗我，因为这钱我得贷款。朱天宇说他管钱管账一定没事。后来我去重庆好几次催要投资款，朱天宇给我汇回来一万元钱。 17、被告人董林云的供述，2012年刚过完年，朱天宇和高某到成都郫县朱天宇的出租房，我开车去接他们到我家里，当时我和高某说在2012年之前我做护栏护坡工作，现在做成都第二绕城高速郫县友爱镇土石方项目，我们已经拿下来了，但是还没有开始，一立方米能赚2元钱左右，然后朱天宇跟高某说让高某投资100万元占一股，朱天宇和我占一股。朱天宇说他负责管钱管账，肯定没问题，赔赚都是一人一半，介绍完情况后，在我家附近我们三个人一起吃的饭喝的茶。后来高某投资的时候，都是朱天宇和高某联系的，实际上高某投资的100万元没有投资到土石方项目，都是朱天宇定的，投资到季春机械厂了。 18、被告人朱天宇的供述，2012年过年的时候，我回家过年见到我亲属高某。跟高某说在成都拉土石方的工程，让高某投资100万元，我和董林云投资100万元，双方各占一股。高某说可以，我过完年就回成都，跟董林云说了这件事，董林云说可以，董林云负责联系土石方工程，我跟董林云说高某能投100万元，现高某正办贷款呢，2012年4月底钱能到位。董林云给我打电话说可以投钱了，我就给高某打电话，高某往我对象杨某某卡里汇款了。 综上，虽被告人董林云、朱天宇对二人是否骗取被害人高某投资99万元挪作他用的事实均有辩解，但通过开庭质证、辩证的证据，被告人朱天宇、董林云在并不存在土石方工程项目的情况下，使用欺骗手段使被害人高某轻信了二人的谎言并将投资款汇给被告人朱天宇指定的账户。二被告人在接到钱款后，将被害人的99万元投资款另行投资挪作他用，导致被害人高某的钱款未能收回。被告人朱天宇、董林云对被害人高某投资款99万元是用于同其二人共同拉土石方的用途是明知的，虽其二人互相推脱，辩解各自的责任，但二人辩解的理由并不成立，被害人高某陈述的内容客观、真实，应予采信。被告人朱天宇、董林云共同虚构事实，以欺骗手段骗取他人钱款的事实应予认定。 本院认为，被告人朱天宇伙同被告人董林云，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，谎称在四川成都有土石方工程能够挣钱，骗取被害人高某的信任，入股后，将投资款汇给被告人。该笔投资款被二被告人用于还个人借款和做钢材等其他生意所用，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人朱天宇、董林云合同诈骗100万元及朱天宇辩护人提出本案犯罪数额达不到100万的辩护意见，经查，被害人高某承认投资款朱天宇给其汇回一万元钱，对辩护人提出的朱天宇犯罪数额达不到100万元的辩护意见，予以采纳。对被告人朱天宇的辩护人提出的其属于主动到案应视为自首的辩护意见，经查，被告人朱天宇经公安机关传唤后，虽其主动到公安机关，但其只是向公安机关说明了被害人高某投资的过程，并没有如实交待供述其伙同被告人董林云如何骗取被害人钱款的事实。其对被害人高某投资的钱款根本没用于土石方工程项目其应是明知的，且在钱款已经其手汇出用于其他花销后，仍对被害人谎称土石方工程项目仍在做。其行为并不符合自首的构成要件。故对辩护人提出的朱天宇系自首的辩护意见，不予采纳。对被告人董林云的辩护人提出被告人董林云无罪的意见，经查，被害人高某的陈述、汇款凭证等证据能够证实被告人董林云伙同被告人朱天宇共同实施了骗取被害人高某钱款的行为，且被害人高某的投资款大部分都是其所支配花销，故对辩护人提出的董林云属于无罪的辩护意见，不予采纳。案发后，被告人朱天宇的亲属赔偿被害人525000元，被害人对被告人朱天宇表示谅解，可对其从轻处罚。视本案的具体情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人朱天宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2023年2月7日止。） 二、被告人董林云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2025年3月12日止。） 三、责令被告人朱天宇、董林云退赔本案被害人高某人民币465000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  田文军 审 判 员  王 吉 人民陪审员  王 惠 二〇一九年三月十三日 书 记 员  金 鑫