浙江省台州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙10刑终179号 原公诉机关台州市路桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢小芳，女，1994年11月6日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，无业，住四川省叙永县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于台州市看守所。 上诉人（原审被告人）肖春彪，男，1993年10月20日出生于四川省开江县，汉族，小学文化，无业，住四川省开江县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 上诉人（原审被告人）张健，男，l997年9月10日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省安化县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人陶华秀，女，1998年10月12日出生于四川省马边彝族自治县，苗族，中专文化，无业，住四川省马边彝族自治县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于台州市看守所。 原审被告人向勇，男，l986年11月7日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无业，住重庆市云阳县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。 原审被告人侯豪财，男，1996年11月7日出生于湖南省溆浦县，侗族，中专文化，无业，住湖南省溆浦县。因本案于2018年4月27日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。2019年2月26日被台州市路桥区人民法院决定取保候审。 台州市路桥区人民法院审理路桥区人民检察院指控被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、向勇、张健、侯豪财犯诈骗罪一案，于2019年1月30日作出（2018）浙1004刑初841号刑事判决。原审被告人谢小芳、肖春彪、张健不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 台州市路桥区人民法院经审理查明，2017年12月1日至2018年4月26日期间，被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、向勇、张健、侯豪财加入依托天津天狮化妆品有限公司，以实施诈骗所得购买相关产品的犯罪集团，在邓某(另案处理)等人的安排下，在江西省南昌县中医院旁出租房等窝点，利用女性身份在微信或QQ上跟陌生男子建立男女朋友关系，后以路某、医药费等理由，骗取对方财物，以及介绍他人加入犯罪集团实施诈骗。该犯罪集团分为业务员、小主任、大主任、经理、铜狮等五个层级，大主任负责集团内的人员调换、收取业务员购买产品的货款等；小主任负责管理家里人员日常活动、教唆业务员实施诈骗、收取业务员的每个月的生活费、统一购买生活用品、食物提供给业务员日常使用等；团伙内女性成员在诈骗需要时负责提供语音。该犯罪集团对实施诈骗人员进行统一管理，统一培训，集中安排成员生活起居。其中，大主任为贺欢(另案处理)，小主任系邓某及莫某(另案处理)。业务员为被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、侯豪财、张健、向勇等人。 2017年12月1日至2018年4月26日，本案被告人具体诈骗数额如下： 1、被告人谢小芳在微信上使用“f3499570171”帐号(昵称：小可爱)，假借跟陌生男子发展男女朋友关系，后谎称生病或者需要路某等理由，骗取龚某共计35720元。 2、被告人陶华秀使用“baby7452you”(昵称：若你懂)、gz745201inger(昵称：流氓兔)等微信帐号，假借跟陌生男子发展男女朋友关系，后谎称生病或者需要路某等理由，骗走刘某、杨某1、徐某等人共计21939元。 同时，被告人谢小芳、陶华秀在犯罪集团男性成员实施诈骗时提供过语音帮助。 3、被告人肖春彪在微信上使用“llwuxinwual”女性帐号，(昵称：小怪兽)，冒充“李玲”的身份，假借跟陌生男子发展男女朋友关系，后谎称生病或者需要路某等理由，骗取石某等人共计l5652.52元。 4、被告人向勇在微信使用“f963214”女性帐号(昵称：心灰意冷)，冒充“李小燕”身份，于2018年3、4月份期间骗取路桥区路南街道上马村居民周某的信任，后谎称生病、交房租等名义，骗取周某共计l5900元。 5、被告人张健在微信上使用“wow7908”的女性帐号(昵称：顾)，冒充“周小瑰”的身份，假借跟陌生男子发展男女朋友关系，后谎称生病或者需要路某等理由，骗取高某等人共计13430.57元。 6、被告人侯豪财在微信上使用“leltingll0796”的女性帐号(昵称：安&然)，冒充“雷婷”的身份，假借跟陌生男子发展男女朋友关系，后谎称生病或者需要路某等理由，骗取唐某等人共计5871.35元。 2018年4月26日下午，被告人谢小芳等六人被公安机关抓获归案。 原判认定上述事实的证据有，被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、向勇、张健、侯豪财在开庭审理过程中无异议的供述、在侦查阶段的供述与辩解；被害人周某、龚某、石某、杨某1、高某、唐某的陈述；证人饶某、喻某、杨某2、邓某、莫某的证言；搜查笔录、辨认笔录、接受证据材料清单、扣押清单、照片、银行卡明细、户籍证明、账户详情、微信交易流水、情况说明、抓获经过等。 原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人陶华秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元。三、被告人肖春彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人向勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。六、被告人侯豪财犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。七、追缴被告人谢小芳违法所得人民币三万五千七百二十元，追缴被告人陶华秀违法所得人民币二万一千九百三十九元，追缴被告人肖春彪违法所得人民币一万五千六百五十二元，追缴被告人向勇违法所得人民币一万五千九百元，追缴被告人张健违法所得人民币一万三千四百三十元，追缴被告人侯豪财违法所得人民币五千八百七十一元，上述款项追缴到案后返还对应被害人。随案移送的犯罪工具手机十一部予以没收，上缴国库。 被告人谢小芳上诉称，上诉人系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，原判量刑过重。 被告人肖春彪、张健上诉均要求留所服刑。 二审经审理查明的事实和证据与一审相同。在案各类证据的取得符合法律规定的程序，来源合法，诸证据之间相互印证，能够形成完整的证据锁链，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）谢小芳、肖春彪、张健与原审被告人陶华秀、向勇、侯豪财以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、向勇、张健、侯豪财所加入的组织层级分明，是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人谢小芳、陶华秀、肖春彪、向勇、张健、侯豪财归案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。六被告人系诈骗行为的具体实施者，不宜认定为从犯，谢小芳上诉认为自己系从犯的理由不能成立。原判综合各被告人的犯罪事实及当庭自愿认罪等从轻情节，分别所做出的量刑并无不当，谢小芳关于量刑过重上诉理由不能成立。至于是否符合留所服刑的条件，应当由看守所根据相关规定审查决定，肖春彪、张健以此作为上诉理由不能成立。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张虎林 审 判 员 沈建宇 审 判 员 朱康华 二〇一九年三月十三日 代书记员 卢丽萍