广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0421刑初106号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人赵丽婵，女，1973年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月10日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 被告人伍年华，男，1983年6月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西苍梧县，案发前住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月30日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 辩护人杨丽凤，广西彤日律师事务所律师。 被告人卢燕凤，女，1975年5月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西桂平市，案发前住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 辩护人邱悦，广西彤日律师事务所律师。 被告人覃彩英，女，1979年5月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西桂平市，案发前住广东省广州市白云区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 辩护人李少丽，广西彤日律师事务所律师。 被告人刘红建，男，1973年9月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西苍梧县，案发前住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月23日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于梧州市看守所。 辩护人莫志强，广西皓元律师事务所律师。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉﹝2018﹞63号起诉书指控被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月21日向本院提起公诉，本院根据梧州市中级人民法院指定管辖的通知，于同日立案受理，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。2018年11月12日，根据苍梧县人民检察院延期审理建议，本院作出延期审理决定书，11月30日对该案恢复审理。2019年2月28日，本院根据苍梧县人民检察院第二次延期审理建议，再次作出延期审理决定，并于3月8日恢复审理。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人赵丽婵、被告人伍年华及其辩护人杨丽凤、被告人卢燕凤及其辩护人邱悦、被告人覃彩英及其辩护人李少丽、被告人刘红建及其辩护人莫志强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年至2017年，被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建先后加入马来西亚MBI国际集团旗下的MFC理财传销组织，以缴纳人民币700元至245000元不等的金额购买MBI公司发行的虚拟货币加入MBI理财活动即能获得高额理财收益为诱饵，介绍和发展MBI理财活动会员，并形成层级，以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍他人加入MBI理财传销组织。 被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建通过上述方式发展下线人员，通过给下线人员注册、管理账户、宣传等方式参与传销组织活动，形成三层以上层级，直接或者间接发展的人员达30人以上。 公诉机关依据书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等。认为被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建通过投资经营为名引诱他人参加传销组织，并按照一定顺序组成层级，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，且当庭自愿认罪。 四辩护人对公诉机关指控的事实和罪名也没有异议。 被告人伍年华的辩护人杨丽凤律师认为被告人伍年华有以下从轻情节：1、是从犯；2、没有直接的主观故意；3、社会危害性相对较小；4、没有获利；5、如实供述罪行，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人从轻处罚。 被告人卢燕凤的辩护人邱悦律师认为被告人卢燕凤有以下从轻情节：1、如实供述罪行，当庭认罪；2、从犯；3、没有直接的主观恶意；4、社会危害性相对较小；5、没有获得利益。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人覃彩英的辩护人李少丽律师认为被告人覃彩英有以下从轻情节：1、从犯；2、犯罪情节轻微；3、初犯；4、如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘红建的辩护人莫志强律师认为被告人刘红建有以下从轻情节：1、被告人也是受害人，没有获得利益；2、下线基本是自己的家庭成员，没有非法占有他人财物的主观故意；3、发展下线不多，犯罪情节较轻；4、当庭认罪，有悔罪表现；5、愿意交纳罚金。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年至2017年，被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建先后加入马来西亚MBI国际集团旗下的MFC理财传销组织，以缴纳人民币700元至245000元不等的金额购买MBI公司发行的虚拟货币加入MBI理财活动即能获得高额理财收益为诱饵，介绍和发展MBI理财活动会员，并形成层级，以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍他人加入MBI理财传销组织。 被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建通过上述方式发展下线人员，通过给下线人员注册、管理账户、宣传等方式参与传销组织活动，形成三层以上层级，直接或者间接发展的人员达30人以上。 另查明，五被告人从高至低的层级是赵丽婵－伍年华－卢燕凤－覃彩英－刘红建。 被告人赵丽婵于2013年12月份参加MBI,其发展了伍年华、吴某1、卢燕凤等人参加MBI平台，还创建了“飞猪一族”（后来改名叫“福多多”）的MBI微信群，宣传MBI资讯，曾组织伍年华、卢燕凤等会员去马来西亚参加MBI公司的活动，其在MBI公司的级别属于最高的“MBI全球领导委员”。赵丽婵拥有两个会员ID，注册时间均为，一个账号的下线会员数量为43625个，层级达57级。另一账号的下线会员数量为54569个，层级达45级。 被告人伍年华于2014年2月份加入MBI，其直接推荐下线会员有伍某1、伍某2、伍某3、黄某5、伍某4、唐某，吴某1、卢燕凤、覃彩英在其下线，其组织会员到香港及马来西亚参加过MBI公司活动，也创建了两个MFC微信群，向MFC会员发布MBI公司的资讯。 被告人卢燕凤于2015年初经赵丽婵介绍参加MBI，后来在广州租房成立工作室，购置电脑和投影仪操作演示MBI课程，为会员讲解MBI知识，发展下线会员有黄某6、黄某7、覃彩英、麦晓红、卢燕坚、何某2、卢某1、卢某2、陈保涕等人。 被告人覃彩英经卢燕凤介绍于2015年初参加MBI，并先后到深圳、香港、马来西亚等地学习、考察MBI实体店等。其发展的下线有卢某3、黎某、周某1、周某2、莫某、欧某1、梁某3、覃丽珍、邱某1、邱某2等人。 被告人刘红建于2015年1月份经卢某3介绍参加MBI，其直接上线是卢某3的妻子覃彩英。其发展的会员有李某1、欧某2、刘某5、陈某1、林某1、刘某3、肖某等人。 在传销活动中，五被告人直接或通过其他传销人员间接将传销资金汇入KELVINLIMYEESHEN[林业森（凯文）]在中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行账号为62×××95、LIMKEANGSIN（林坚星）在平安银行重庆嘉华支行账号为62×××31以及00ICHINKEE[欧柱基（艾某基）]在平安银行重庆江北支行账号为62×××00的账户中。 再查明，文某、黄某8、谭某等90名传销人员将在从事传销活动过程中购买MBI注册币的传销资金共131032906元存入到62×××95账号中，公安机关冻结了该账号中的存款119900616元。陈某3、许鲁通、徐某1等57名传销人员将购买MBI注册币的传销资金共57490707元存入到62×××31账号中，公安机关冻结该账户中的存款56153188.16元。文某、秦某、刘某6等63名传销人员将购买MBI注册币的传销资金共58439920元存入到62×××00账户中，公安机关冻结该账户中的存款54276007.38元。上述冻结存款合计230329811.54元。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.立案文书、户籍证明，证明公安机关于2017年11月3日对本案立案侦查。被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建等5人已满18周岁，已达到负刑事责任年龄。 2.抓获经过、移交证明，证明被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建均被抓获归案，然后被移送至梧州市公安局的事实。 3.前科材料，证明被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建无违法犯罪前科。 4.被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建参与传销组织网络图，证明在参加MBI传销组织中，伍年华仅在梧州籍下线刘红建体系网络层级划分，按照上下级的层级顺序，从高至低的层级是赵丽婵－伍年华－吴某1－卢燕凤－覃彩英－刘红建；上述人员在下线人员有6个层级，下线人员共有43人。 5.扣押清单，证明公安机关扣押了华为手机两台，银色金士顿128GU盘一只，持有人是伍年华。扣押了银行卡11张，电脑主机1台，金色手机1台，持有人为卢燕凤。扣押了金色手机1台，型号为DUK-AL20，持有人为覃彩英。 6.指认照片，证明卢燕凤在广州市番禺区桥南街聚宝路104-106号出租房内指认了其被公安机关扣押的银行卡及室内用于MBI运作的设备。 7.被告人赵丽婵签字确认的账单，证明卢燕凤、伍年华向赵丽婵汇款购买MBI注册点，分别是人民币424431元和108610元。 8.赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建出入境记录各一份，证明赵丽婵、伍年华、卢燕凤曾出境至马来西亚。 9.银行流水账单，证明在赵丽婵名下的中国建设银行62×××30、62×××70账户，广州农商银行62×××78账户，中国农业银行62×××73账户；伍年华名下的中国建设银行62×××10、62×××82账户，招商银行62×××73账户；卢燕凤名下的中国建设银行62×××31账户；覃彩英、刘红建名下的中国建设银行、广东农信银行、中国工商银行、中国农业银行等银行卡中，经过上述人员辨认，存在有多笔下线交来用于购买注册点的款项。 10.冻结财产通知书，翻译被冻结账户的情况说明，“1895”、“0231”、“9400”账户余额查询情况资料，证明梧州市公安局依法冻结了尾数为“1895”、“0231”、“9400”账户。“1895”账号翻译成某为林业森、“0231”账号翻译成某为林坚星、“9400”账户翻译成某为艾某基。 11.被冻结账户尾数为“1895”、“0231”、“9400”资金来源图，银行流水账资料，证实涉案传销人员伍年华、卢燕凤等人直接或者间接将购买MBI注册点的款项转账至尾数为“1895”账户购买注册点；涉案传销人员卢燕凤等人将传销款转账至另案处理的何某3，传销人员何某3等人再直接或者间接将购买MBI注册点的款项转账至尾数为“0231”账户购买注册点；涉案传销人员伍年华等人将传销款转账至另案处理的林某2、黄某9等人，传销人员林某2、黄某9等人再直接或者间接将购买MBI注册点的款项转账至尾数为“9400”账户购买注册点。说明“1895”、“0231”、“9400”账户主要用于接收购买MBI注册点的资金。 12.被冻结账户尾数为“1895”、“0231”、“9400”资金数据分析说明，冻结明细，对手账户资料、数据分析结果，以及传销人员何某3、黄某9等人转资金至“1895”、“0231”、“9400”的交易记录，证实： ①、冻结户名KELVINLIMYEESHEN，工商银行卡号：62×××95，冻结金额119900616元。经查，该账户是MBI公司专门用于收取传销款的银行卡，其中有文某、黄某8、谭某、刘某7、柯某1、郭某2、张某1、李某4、高某1、何某3、胡某、韦某2、张某2、孙某1、陈某4、高某2、单某、刘某8、俞某、陈某5、张海棠、蔡某1、李某5、钟某2梅、张某3、杨某3、许某、孔某南、陈某6、柯某2、赵某1、余某、高某3、陈某7、曾某、李某6、阮某、彭某2、蒋某2、黎某3、梅经纶、康某、何某4、黄某9、梁某4、梅某1、黄某10、严某1、姜某、赵某2、李某7、张某4、王某1、张某5、魏某、陈某8、杜凯杰、罗某1、夏季、雷某2、高芬善、顾某1、周某3、蒋某3、周某4萍、季某、吴某2、叶某2、郑某1、梅某2、夏某2、戚某、王某2、朱某1、孙某1、杜某1滨、陈某3、李某8、吴某3、梁某5、杨某4、陈某9、郭某3、张某6、徐某2、陈某10、乔某、蔡某2、刘某9、顾某2等90人的笔录在案证实将购买MBI注册币的传销款共131032906元存入到该卡。因此，现冻结该卡金额119900616元属于传销款。 ②、冻结户名LIMKEANGSIN，平安银行卡号62×××31，冻结金额56153188.16元。经查，该账户是MBI公司专门用于收取传销款的银行卡，其中有陈某3、许鲁通、徐某1、郑某2、严某2、秦某、陈某11、黄某8、谭某、陈某12、陈某13、郭某2、李某4、何某3、黄某11、韦某2、李某9、孔某南、陈某6、柯某2、江某、陈某5、张某7金、蔡某1、钟某2梅、许某、赵某1、余某、缪某、高某3、王某3、阮某、郑汉梅、禤毅、彭某2、李某10、黎某3、梅经纶、刘某10、陈某14、陈镌、黄某9、梅某1、黄某10、王某2、李某7、张某4、许通鲁、戚某、顾某1、孙某2、徐某2、周某5、陈某10、王某4东、罗某2静、杜某1滨等57人的笔录证实将购买MBI注册币的传销款共57490707元存入到该卡，现冻结该账户金额********.16元属于传销款。 ③、冻结户名为OOICHINKEE，平安银行卡号为62×××00，冻结金额为54276007.38元。经查，该账户是MBI公司专门用于收取传销款的银行卡，其中文某、秦某、刘某6、黄某8、谭某、陈某13、麦玉英、牛某、利燕平、郭某2、张某8、刘某1徐某3、宋某、朱某2、倪某、王某5、陈某15、叶某3、何某3、韦某2、劳某、李某9、陈某6、劳某、陈某5、江某、张某7金、杜某2、张某3、王某3、彭某3、霍某、杨某5、郑汉梅、沈某、禤毅、陈某16、夷圣光、罗某3、梁某6飞、权某、梅经纶、唐敏川、陈某17、莫文希、刘某10、陈某14、陈镌、黄某9、梅某1、黄某10、周某4萍、李某7、张某4、王某6、王某1、梅某2、孙某2、严某1、郭某3、王某4东、孙某363人笔录证实将购买MBI注册币的传销款共58439920元存入到该卡，该账户被冻结金额54276007.38元属于传销款。 （二）证人证言 第一组：被告人卢燕凤发展线，该线主要有黎某1、梁某1、黎某2、郭某1、雷某1和、庾某等证人证实，上述等人均系由卢燕凤推荐介绍加入MBI传销组织，另外叶某1的证言还证实卢燕凤购买了投影仪等设备用于同MBI传销人员上课。 1.黎某1的证言，证明2017年3、4月份的一天，其通过侄女黎某2认识卢燕凤，卢燕凤向其介绍MBI的网络投资理财平台，说投资不大都可以赚到钱，其见侄女黎某2已经加入，其也给了700元卢燕凤，并叫卢燕凤帮管理账户，就这样其加入了MBI。其推荐人是黎某2，账户由卢燕凤管理。其没有参加MBI平台的学习、培训，没有获利，也没有发展下线。 2.梁某1的证言，证明2016年底，其经朋友阿连介绍认识卢燕凤，卢燕凤向其介绍MBI网络投资理财平台，其想试试，就向她们推销其卖的内衣，并以几件内衣抵给卢燕凤作为帮其注册MBI账户的注册费，其一共投资了2100元，注册了三个账户，三个帐户的钱都交给卢燕凤，但没有获利，由卢燕凤帮注册，推荐人是黎某2，其没有参加过MFC平台的学习以及培训。 3.黎某2的证言，证明2017年春节前后，其通过黄某4认识了卢燕凤，卢燕凤和黄某4在聊天中曾谈到MBI网络投资理财平台，她们也劝说叫其投资，于是其就将2800元交给卢燕凤，分别以其本人、黎某4（女儿）、黎某5（妹妹）以及罗某4（母亲）的名义注册了四个MBI账户，每个账户投资资金是700元，四个账户都是叫卢燕凤帮注册的，账户由卢燕凤帮管理，但没有获利，也没有参加任何活动，其只发展了黎某1和罗某5两人。 4.郭某1的证言，证明其通过黎某2认识了卢燕凤，她们两人向其介绍了MBI网络投资平台，说投资该平台能赚钱，其就给了700元卢燕凤，让卢燕凤帮投资，并让她帮管理账户。是黎某2推荐其参加MBI的，其没有发展下线，也没有获利。 5.雷某1和的证言，证明2016年3、4月份的一天，其和黎某6、“阿某”、梁某8一起喝茶，“阿某”向其介绍MBI网络投资理财平台，说投资700元，然后就会升值，而且只升不跌，于是其就将700元和身份证交给“阿某”帮注册一个MBI账户。其没有参加MFC平台的学习和培训，也没有操作过账户，也不知道是不是“阿某”帮操作，不知道是否获利。当时梁某8也将700元和身份证交给“阿某”，叫“阿某”帮开一个账户。 6.庾某证言，证明2016年年底，卢燕凤向其介绍MBI网络投资理财平台，投资最少700元，然后就会升值，而且只升不跌，可以赚钱，投资越多赚得越多。后来卢燕凤和黎某2在一起喝茶，又向其介绍这个MBI投资理财平台，过了几天，其就把身份证给卢燕凤照相，并将700元现金以及中国农业银行的信用卡交给卢燕凤，让她帮注册一个MBI理财平台的账户，后来其用姐姐庾凤珍的名义叫卢燕凤帮注册了一个账户，均是叫卢燕凤帮管理账户的，其推荐人应是卢燕凤。 7.叶某1的证言，证明其和朋友在广州市番禺区聚宝路东北区F座2号经营了一家公司，该栋楼是其与朋友买下来的，其中5楼租给卢燕凤，租给卢燕凤的是一单间，20平方米，房间内有沙发、桌子、空调等家具，没有床，不能住人，只能作办公用。后来，卢燕凤自己购买了投影仪、电脑、写字板，并将这些设备安装在房间内。一年来，卢燕凤经常带她的朋友到房间内喝茶、聊天，给她的朋友讲课，具体讲什么其不清楚。 第二组：覃彩英发展线，主要有蒋某1、黄某1、黄某2、黄某3、杨某1等证人证言证实，上述人员均为覃彩英下线。 1.蒋某1的证言，证明2017年4月份，其与黄某2、黄某1一起逛街，黄某2说她朋友覃彩英介绍有一个MFC投资理财平台，投资该平台一年就能赚回成本，以后还有分红，还可以在平台购买虚拟币，然后出售赚钱，有静态和动态两种赚钱方式，静态就是等虚拟币升值，动态就是推荐人加入领推荐奖。其与黄某2、黄某1商量之后就决定投资MFC投资理财平台，当时其就交700元和银行卡号给黄某2，让她去找覃彩英帮开MFC账户。加入MFC平台后，其叫覃彩英帮管理。因此其推荐人是黄某2的朋友覃彩英。其没有发展下线，只知道黄某2、黄某1加入了这个平台。 2.黄某1的证言，证实的事实与蒋某1证实的事实相一致，其也是投资了700元，通过黄某2的朋友覃彩英帮开MFC账户，并管理账户，其推荐人是黄某2，黄某2的上线是覃彩英，其与黄某2、蒋某1均加入了这个平台。 3.黄某2的证言，证明2016年春节时，覃彩英向其介绍MFC投资理财平台，她说这是一个商城，可以在平台上购买虚拟币，然后出售赚钱，还可以推荐人加入领推荐奖，而且该平台的虚拟币只升不跌，里面还有很多商家，可以用虚拟币在上面买东西、消费。覃彩英劝其加入这个MFC投资理财平台。2016年4月份，覃彩英用手机照了其身份证和工商银行卡的照片，其还交给覃彩英700元让她帮开MFC账户，并由覃彩英帮操作和管理账户。其推荐人是覃彩英，覃彩英还拉其加入一个讨论MBI平台的微信群。其于2017年4月份介绍了蒋某1、黄某1加入MFC理财平台，还推荐杨某1和黄某3加入，这些人都是由覃彩英帮开MFC账户并帮管理与操作的。 4.黄某3的证言，证明2017年5月份，其堂妹黄某2说覃彩英介绍有一个MBI投资理财平台，投资越多赚得越多，一年就能返本，推荐人加入领推荐奖，该平台的虚拟币只升不跌。其见投资MBI理财平台有这么好收益，就决定将7000元交给黄某2帮开MBI理财平台账户，账户由覃彩英帮管理，其推荐人是黄某2。 5.杨某1的证言，证明其是通过黄某2介绍认识一个网络投资理财平台的，其将700元以及身份证号码、银行卡号给了黄某2，由她帮注册一个MBI账户，其推荐人是黄某2，账户由黄某2帮操作。 第三组：刘红建发展线，主要有李某1、韦某1、黄某4、雷某4、刘某1、彭某1、夏某1、刘某2、何某1、陈某1、杨某2、刘某3、李某2、钟某1、廖某、陈某2、李某3、梁某2、刘某4等19人的证言证实，上述人员均由刘红建介绍加入MBI传销组织。 1.李某1的证言，证明2015年底，刘红建介绍其加入马来西亚MBI网络投资理财平台，其交给刘红建700元，由刘红建帮其注册了一个账户，推荐人是刘红建。自从参加该平台之后，其与刘红建、卢燕凤在吃饭过程中，卢燕凤都是对其讲MBI的内容，还说发展多些人就可以赚多点钱，此外其还到过卢燕凤位于番禺桥南聚宝路的一处工作室听讲解MBI的知识，都是刘红建通知去上课的。其一共投资了9000多元，上线是刘红建，其发展的会员有彭某1、李某2、黄某4、李某3、刘某1、雷某4、夏某1。这些会员都是通过银行转账给其，或经其联系直接转给刘红建或卢燕凤。 2.韦某1的证言，证明2013年的某一天，一个叫“李某11”的人向其介绍了一个MBI公司，说只要存钱进去，就能有收益，而且收益快。直到2016年某一天，其和“李某11”在微信聊天中提起MBI公司，他说如果推荐越多人进来就越赚钱，且这样赚钱较快。后来其给了8400元钱“李某11”，让他帮注册账户，并叫他帮管理。 3.黄某4的证言，证明2016年11月份，其到广东顺德一间中介公司找工作，碰到一个叫李某1的陌生女子，经过多次交流后彼此便熟悉了，李某1对其说她在做一个叫MBI的网络投资理财平台，可以赚点钱，李某1带其去见一个叫卢燕凤的女子，卢燕凤向其讲解一下MBI的情况，其就决定加入，由卢燕凤帮其注册了一个MBI账号，次日将700元转账给卢燕凤。其一共投资了5600元，推荐人和直属上线是李某1。又分别以黄敏宗、周某6明、杨某2、钟某1、黄某1黄某13、林某3的名义开设了7个账户，均是卢燕凤帮注册的，钱也转给卢燕凤。 4.雷某4的证言，证明2015年，老乡刘红建、刘某1、李某1向其介绍一个MFC投资理财平台，说这是一个商城，可以到上面购买虚拟币，然后可以出售赚钱，虚拟币会不断升值，推荐人加入也有推荐奖，也可以用虚拟币在上面买东西、消费。刘红建经常向其介绍，劝其加入这个MFC投资理财平台。2015年底，其将身份证和银行卡信息发给李爱民，李爱民再将它发给刘红建，当时刘红建欠其800多元钱，其就叫刘红建用欠的钱开了一个MFC投资理财平台账户。其推荐人是刘红建。刚加入时刘红建还拉其加入一个MBI平台讨论群的微信群。 5.刘某1的证言，证明2015年年底，其妻子李某1经刘红建介绍加入了马来西亚MBI网络投资理财平台，之后李某1就以其身份信息帮注册了一个账户，其就加入了这个平台。账户都是其妻子李某1操作，一共投资了2800元。妻子李某1加入MBI后，曾经带其去见过一个叫卢燕凤的女子，她做MBI的层级比较高。刘红建是其妻子李某1的上线，做得比较着迷。MBI设置了直推奖、对碰奖、管理奖，每推荐一个新会员注册就会获得直推奖，实际就是鼓励成员去拉人头，其没有发展下线，只是默认老婆将老乡雷某4以及夏某1放在其下面。 6.彭某1的证言，证明2015年年底，其认识了李某1，李某1推荐其玩一个叫MBI的网络投资理财平台，并给了700元让她帮注册一个账户，账户一直由李某1帮操作。 7.夏某1的证言，证明2015年年底，其认识了李某1，李某1向其介绍一个MBI的网络投资理财平台，于是其交给李某1700元钱并注册了一个账户，后来加单又注册了一个账户。其没有登陆过帐户，都是李某1帮操作的。 8.刘某2的证言，证明2016年4至5月份左右，刘红建向其介绍一个马来西亚MBI公司旗下的MFC投资理财平台，并劝其加入该平台。2016年7月份，其就把身份证和银行卡以及2100元人民币交给刘红建，由刘红建帮注册了三个账户，账户和密码都交给刘红建帮管理。刘红建还拉其加入一个MBI平台讨论群的微信群，群里有很多人，多数是发一些这个理财平台的推广信息和操作方法。 9、何某1的证言，证明其丈夫刘红建用其身份证信息注册了一个MBI账户，用儿子刘某13的身份信息也开设注册过账户，其与儿子从来不清楚MBI是怎么操作的，也从来没有参加过MFC平台的学习以及培训。 10.陈某1的证言，证明2016年上半年，刘红建向其介绍一个MBI网络投资平台，后来其给了2100元刘红建帮开3个会员账号。刘红建平时会向其介绍一些MBI的基本信息，还把其拉进一个MBI的工作群，群里有很多MBI的信息，刘红建还叫其多去学习、听课，两次带其到卢燕凤工作室，听卢燕凤介绍MBI的情况，工作室里有投影仪、电脑、画板等设备。卢燕凤讲课的目的，一是多了解MBI平台，二是要加大投入，三是多发展会员加入这个平台。卢燕凤应该是刘红建参加MBI的上线会员，李某1也参加了MBI。 11.杨某2的证言，证明2017年3月份左右，其在昭平县城碰到一个叫“阿兰”的朋友，她向其介绍一个MBI理财产品，后来其交了700元钱给她开账户，“阿兰”真名叫什么其不知道，是广西昭平县人，嫁到昭平县北陀镇的。 12.刘某3的证言，证明2016年上半年左右，哥哥刘红建向其提到有个MBI网络投资平台，刘红建将其拉入了一个MBI的群，群里有很多MBI平台方面的知识，其交了700元给刘红建，让他帮注册一个最低级的账户。其没有发展下线，但刘红建在网络里将其挂在林某1下面，然后在其下面挂了一个叫李某12的下线，事实上其都不认识林某1和李某12两人。 13.李某2的证言，证明姐姐李某1用其身份证开了MBI账户，李某1说该投资平台很能赚钱，她还说将欠其的钱投到MBI平台去了，然后还向其介绍MBI平台。 14.钟某1的证言，证明2017年3月份左右，黄某4向其介绍MBI网络投资平台，还将其拉入一个MBI的群，群里有很多MBI平台方面的知识，于是其就交了700元加入MBI，黄某4叫其转账给一个叫卢燕凤的上线，其通过自己的农行卡直接转账700元到卢燕凤的账户。其没见过卢燕凤，不认识她。 15.廖某的证言，证明其参加了一个叫M宝商城的平台，这个平台是MBI或MFC属下的一个购物商城。参加M宝商城需要注册成为会员，然后交1500元—2268元即可拥有整个商城的商品代理权，即可以获得三级代理佣金。是一个叫“施某”的人通过微信向其介绍有关MBI和MFC投资平台的。“施某”的真名叫陈丽施。 16.陈某2的证言，证明2016年年初，其表弟刘红建向其介绍MBI公司，说只要存钱进去，购买里面的M币，M币升值后就能有收益，而且收益快，很多人投资都赚了钱。当时其就投资了700元，刘建红说把钱给他后，他就会帮操作及管理账号，刘建红用手机操作，过了十几分钟，他就说弄好了。2017年年初，刘红建说其MBI账户已赚了400多元，并把400元现金给其。其上线是刘红建，没有下线，也没有推荐别人。听刘红建说，欧某2也投资了MBI平台。 17.李某3的证言，证明2016年年初，大姐李某1在微信群里说，她参与一个理财投资，只要投入700元人民币，什么都不用做，就有分成。其见是亲姐姐，就把身份证资料、银行卡、手机号码以及700元钱通过微信转账给李某1，由李某1帮注册MBI账户，并叫她帮打理账户。后来又通过微信转账700元给李某1，一共投了1400元人民币。其有一个下线叫梁某2，她是2016年年初加入MBI的，投了700元，钱由梁某2给其后，其再交给姐姐李某1。 18、梁某2的证言，证明2016年年初，李某3对其说，她姐姐李某1曾提起过一间MBI公司，说只要投入700元人民币进去，就能有收益，一年左右就能赚回本，她也投资了。其觉得投资金额较少，且相信李某3，就决定投资700元人民币。李某3便叫她姐姐李某1帮在MBI公司注册账户，并将身份证号码和银行卡号交给了李某3。 19.刘某4的证言，证明2016年4月份的一天，邻居刘红建向其介绍MBI平台，说只要存钱进去，就能有收益，而且收益快，不久就可以提现，他说只要投资700元在MBI系统里注册一个账户，然后这些钱就会升值，如果想赚得多，还要推荐几个下线进来。其把身份证和银行卡号码给了刘红建，第二天他就说注册好了，现在其才知道这个平台违法。 其弟弟刘某1也是刘红建介绍加入的。 第四组证言，何某3、徐某2、黄某9等203名参与传销人员的证言，证实这些人员直接汇款至被冻结的尾数为“1895”、“0231”、“9400”的账户购买MBI注册点，同时上述人员辨认了相关的银行流水资料。 1.文某、黄某8、谭某、刘某7、柯某1、郭某2、张某1、李某4、高某1、何某3、胡某、韦某2、张某2、孙某1、陈某4、高某2、单某、刘某8、俞某、陈某5、张海棠、蔡某1、李某5、钟某2梅、张某3、杨某3、许某、孔某南、陈某6、柯某2、赵某1、余某、高某3、陈某7、曾某、李某6、阮某、彭某2、蒋某2、黎某3、梅经纶、康某、何某4、黄某9、梁某4、梅某1、黄某10、严某1、姜某、赵某2、李某7、张某4、王某1、张某5、魏某、陈某8、杜凯杰、罗某1、夏季、雷某2、高芬善、顾某1、周某3、蒋某3、周某4萍、季某、吴某2、叶某2、郑某1、梅某2、夏某2、戚某、王某2、朱某1、孙某1、杜某1滨、陈某3、李某8、吴某3、梁某5、杨某4、陈某9、郭某3、张某6、徐某2、陈某10、乔某、蔡某2、刘某9、顾某2等90名人员的证言以及其辨认的流水记录，证实上述人员先后参加了MBI传销组织，并将购买MBI注册币的传销款共131032906元存入工商银行卡号为62×××95的账户中。 2.陈某3、许鲁通、徐某1、郑某2、严某2、秦某、陈某11、黄某8、谭某、陈某12、陈某13、郭某2、李某4、何某3、黄某11、韦某2、李某9、孔某南、陈某6、柯某2、江某、陈某5、张某7金、蔡某1、钟某2梅、许某、赵某1、余某、缪某、高某3、王某3、阮某、郑汉梅、禤毅、彭某2、李某10、黎某3、梅经纶、刘某10、陈某14、陈镌、黄某9、梅某1、黄某10、王某2、李某7、张某4、许通鲁、戚某、顾某1、孙某2、徐某2、周某5、陈某10、王某4东、罗某2静、杜某1滨等57名人员证实他们先后参加了MBI传销组织，并将购买MBI注册币的传销款共54575803元存入到平安银行卡号为62×××31的账户中。 3.文某、秦某、刘某6、黄某8、谭某、陈某13、麦玉英、牛某、利燕平、郭某2、张某8、刘某1徐某3、宋某、朱某2、倪某、王某5、陈某15、叶某3、何某3、韦某2、劳某、李某9、陈某6、劳某、陈某5、江某、张某7金、杜某2、张某3、王某3、彭某3、霍某、杨某5、郑汉梅、沈某、禤毅、陈某16、夷圣光、罗某3、梁某6飞、权某、梅经纶、唐敏川、陈某17、莫文希、刘某10、陈某14、陈镌、黄某9、梅某1、黄某10、周某4萍、李某7、张某4、王某6、王某1、梅某2、孙某2、严某1、郭某3、王某4东、孙某3等63名人员的证言，证实上述人员先后参加了MBI传销组织，并将购买MBI注册币的传销款共58439920元存入到平安银行卡号为62×××00的账户中。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人赵丽婵的供述反映，其于2013年12月份参加MBI,当时在深圳听何某5讲解MBI课程之后就接触了MBI平台，并慢慢了解到MBI集团有很多实体店铺和网上积分对接，也能够赚钱，于是就决定投钱注册会员账号参加MBI平台。何某5曾介绍一个MBI公司的工作人员给其认识，她是马来西亚人，通过她向MBI公司购买注册点。注册MBI会员账号要提供会员的姓名、身份证号码、手机号码、邮箱等资料，其是将这些资料交给何某5，由何某5帮注册了3个700元人民币的MBI账号，后来其增加投资，升级账号。其介绍了伍年华、吴某1、卢燕凤等人参加MBI平台，参加MBI平台3年多，大概赚了1000万元人民，这些钱拿去购置房产和其他投资了。MBI会员账号分为8个等级，每个等级的入门费分别为700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元。运行模式分静态发展和动态发展，静态发展就是等账号里的积分升值，这样低买高卖从而赚钱；动态发展其实就是发展下线，其主要获利的方式是做动态。 2014年上半年，其向伍年华介绍了MBI平台，还创建了一个叫“飞猪一族”（后来改名叫“福多多”）的MBI微信群，群里有几十人，其会经常在群里发一些MBI的资讯，其把伍年华也拉进了这个微信群，伍年华的账号放在其账号下面。伍年华向其购买注册点只有几万元人民币，2016年左右，其让伍年华直接汇款给公司，然后让伍年华将汇款截图发给其，伍年华向MBI公司汇款应该超过1000万人民币，其向MBI公司购买注册点的钱应该比伍年华多一点，也有1000多万元。 2014年年中，其向卢燕凤详细介绍了MBI平台，卢燕凤的账号也是其叫伍年华帮她注册的。卢燕凤的账号处于伍年华下面，但伍年华和卢燕凤中间还有一个叫吴某1的男子，按照MBI的上下层级的发展顺序，我们的层级关系是：何某5→赵丽婵→伍年华→吴某1→卢燕凤。 购买注册点的流程是其向公司开设在中国大陆的银行账户汇款，然后将汇款的截图发给MBI公司的工作人员，工作人员就会安排将相应的注册点转给其。其本人曾汇款的MBI公司开设在中国大陆的银行账户就有十几个，那些银行账户的开户名都是英文字母，这些银行账户都是MBI公司专门收取会员汇款的。其也会将这些银行账户的信息发给其下线会员、卢某4和卢燕凤等人。 其曾组织伍年华、卢燕凤等会员去马来西亚参加MBI公司的活动。MBI会员可以有MBI全球领导委员、百万精英名人堂、国际助教等，其中最高的是MBI全球领导委员。伍年华和卢燕凤的头衔都是国际助教，其是MBI全球领导委员，是2015年得到该头衔的。其成为MBI全球领导委员比较早。 其现在已经认识到MBI平台其实就是一个传销骗局，是靠发展下线返利的。 2.被告人伍年华的供述反映，其于2014年2月份参加马来西亚的粉丝忠诚消费回馈系统平台，是赵丽婵向其推荐的。其有8个账号，投资该系统获利方式是：第一，购买广告空间点（注册点）从而获得易物点，易物点会升值。第二，介绍其他人参加平台，也可以获得推荐奖。其投了约20万人民币到MFC平台，获利有30万到40万人民币，但其将获利的钱都复投平台了，没有取出来。赵丽婵介绍了卢燕凤参加这个平台，赵丽婵帮她注册了MFC账号，覃彩英是卢燕凤介绍参加这个平台的，覃彩英的MFC账号放在卢燕凤下面。在，卢燕凤向其汇款7000元，是卢燕凤的一个亲戚要注册MFC账号，该款是用于购买注册点的。其向赵丽婵、MBI公司购买过注册点。向MBI公司购买注册点就直接汇款到公司的银行账户，公司的银行账户开户名都是英文字母，开户行在四川成都、重庆等地。汇款给公司之后，要将汇款截图通过微信发给赵丽婵，最后注册点通过赵丽婵的MFC账号转给其MFC账号。 其直接推荐下线会员有伍某1、伍某2、伍某3、妻子黄某5、父亲伍某4、母亲唐某，吴某1、卢燕凤、覃彩英也是其下线。其和赵丽婵、卢燕凤一起去过香港或者马来西亚参加MBI公司活动，是赵丽婵组织去的，其也组织过下线会员刘某12等人去香港参观学习MFC平台，但牵头的是赵丽婵。MFC会员平时使用微信进行交流，其创建了两个MFC微信群，目的是向MFC会员分享MBI公司新的资讯，并希望能吸收更多的粉丝加入这个平台，以得到更好的收益。 3.被告人卢燕凤的供述反映，2015年初其认识了赵丽婵，她就介绍其玩MBI，并作为推荐人帮其注册了账户。后来赵丽婵叫其租广州市番禺区桥南街道聚宝路104-106号的工作室，电脑和投影仪也是赵丽婵叫其买的，目的就是赵丽婵用来操作演示MBI的课程，讲解MBI知识。其一共有5个MBI账户，共投资3500元，后来去马来西亚考察MBI公司回来之后，觉得该平台不错，就马上追加了21.5万元；后期又开设了两个账户，并陆续投资，前后投资MBI的总金额有52.5万元。其记得的部份下线有黄某6、黄某7、覃彩英、麦晓红、卢燕坚、何某2、卢某1、卢某2、陈保涕等人，这些人都是其直推的。 4.被告人覃彩英的供述反映，2015年初，卢燕凤向其介绍MBI，每个会员必须交700元入门注册费，具体还有不同的投资金额，每个投资金额对应不同的推荐奖，投资少推荐奖比例就少，推荐的人再拉人注册加入该平台，还可以隔着一层再拿提成，拉的人越多，得到的提成就越多。2015年4月份，其将身份证、手机号码、中国工商银行卡交给伍年华，由伍年华用玩具店的POS机帮其刷了人民币4900元，作为注册MBI账户的注册费，伍年华便在电脑上帮其注册了一个账户，卢燕凤的账户也是伍年华注册的，其赚了8、9万元，除买了两部手机、一些日常用品外，剩下的钱又重新投入MBI平台了。 其上线有张某9、赵丽婵、伍年华、卢燕凤，赵丽婵说，如果不会MBI管理和操作的她可以帮忙，赵丽婵还推荐大家到深圳工作室学习，伍年华帮其注册MBI账户，并向其与卢某3、卢燕凤介绍如何登陆MBI平台，如何注册MBI账户等。卢燕凤对其说加入MBI后，赵丽婵先后组织她到深圳、香港、马来西亚等地学习、考察MBI实体店等。其下线有卢某3、黎水连、周某1、周某2、莫某、欧某1、梁某3、覃丽珍、邱某1、邱某2等人。奖励分为推荐奖、对碰奖、领导奖，领导奖比较难得，要上到卢燕凤那样的级别才能得。 5.被告人刘红建的供述反映，其是2015年1月份由卢某3介绍投资MBI理财产品的，其推荐人是卢某3，在MBI里的直接上线是卢某3的妻子覃彩英。其用自己名字注册了三个账户，用其妻子何某1、儿子刘某13的名字注册了两个账户。其除了听卢某3和她妹妹卢燕凤介绍MBI相关的信息外，还有就是在微信群里学习。收益有静态收益和动态收益，动态收益需要介绍别人注册账户加入这个平台才可以获得奖励，直接推荐新人加入MBI，推荐人就能够得到被推荐人投资金额的6%-10%收益，根据推荐人账户级别不同，拿到的奖金比例也不一样，推荐的人再拉人注册加入这个平台，还可以隔一层再拿提成，拉来的人越多，得到的提成就越多。 奖励分为推荐奖、对碰奖、领导奖，领导奖比较难得，要上到卢燕凤那样的级别才能得。其注册MBI账户后，陆陆续续追加投资，共投资了31000多元人民币到MBI理财平台。其推荐了李某1、欧某2、刘某5、陈某1、林某1、刘某3、肖某等人加入。其所得的收益，一部分已重复投资，一部分已经提现。其主要是从卢某3、卢燕凤那里购买易物点，其和两人都是同一条线的，MBI公司规定只有同一条线的人才可以自由买卖易物点。伍年华也投资了MBI，伍年华投资早，层级在其之上。 （四）鉴定意见 弘连司鉴[2017]计鉴字第477号司法鉴定意见书，证明赵丽婵共拥有两个会员ID：分别是zlq118和ycr226。会员zlq118账号注册时间为，该账号的下线数量为43625个，网络结构共57层。会员ycr226账号注册时间为，该账号的下线数量为54569个，网络结构共45层。 （五）辨认、搜查笔录 1.赵丽婵分别辨认出伍年华、卢燕凤、吴某1就是其发展的MBI下线会员。 2.伍年华辨认出赵丽婵、卢燕凤、覃彩英就是其笔录中提到的人。 3.卢燕凤辨认出赵丽婵就是推荐其加入MBI的人，覃彩英就是其发展的MBI下线,刘红建就是覃彩英发展的MBI下线，伍年华就是曾经和其一起去马来西亚MBI公司考察的人。 4.覃彩英辨认出赵丽婵和伍年华就是其上线，卢燕凤就是推荐其加入MBI的人。 5.刘红建辨认出卢某3和李某1就是介绍其投资MBI的人，欧某2、陈某1、林某1就是其推荐投资MBI的人。 6.梁某1、庾某、叶某1辨认出卢燕凤就是推荐其加入MBI并帮其在MBI平台上注册的人。 7.黎某2辨认出卢燕凤就是请其饮茶并帮其在MBI平台上注册的人。 8.刘某4、陈某2辨认出刘红建就是推荐其加入MBI的人。 9.黄某4辨认出卢燕凤就是帮其在MBI平台上注册的人。 10.李某1辨认出卢燕凤就是请其饮茶并在番禺聚宝路工作室为其讲解MBI知识的人。 （六）搜查笔录 15时03分至15时26分，侦查人员来到广州市番禺区桥南街聚宝路104-106号楼顶查获被告人卢燕凤，并搜出银行卡11张，电脑主机1台，金色手机1台。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建以加入MBI理财活动能够取得高额理财收益为诱饵，要求参加者以缴纳一定费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用作为计酬的依据，引诱他人参加传销组织，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。经鉴定，被告人赵丽婵组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，应属于“情节严重”的情形，依法应在“处五年以上有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，其余四被告人组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，依法应在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的幅度内量刑。五被告人在案中的层级不同，各自直接或间接发展的下线人员也有所不同，应根据其在案中的地位和作用大小给予相应的处罚。 归案后，五被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。辩护人认为被告人认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人杨丽凤、邱悦、李少丽律师分别提出被告人伍年华、卢燕凤、覃彩英属于从犯的辩护意见，本院认为，本案的传销活动各成员之间只对其上下线负责，不同上下线以及不同层级的其他成员之间有的互不认识、互不关联，故本案中各被告人之间不宜区分主从犯，应根据各被告人的层级结构以及作用大小进行量刑。对上述辩护人的辩解意见，本院依法不予采纳。对四辩护人的其他辩护意见，本院根据查明的事实以及法律规定，在量刑时予以充分考虑。 公安机关冻结KELVINLIMYEESHEN[林业森（凯文）]在中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行账号为62×××95账号中的存款119900616元以及冻结LIMKEANGSIN（林坚星）在平安银行重庆嘉华支行账号为62×××31中的存款56153188.16元，属于传销违法资金，依法应予没收，上缴国库。冻结00ICHINKEE[欧柱基（艾某基）]在平安银行重庆江北支行账号为62×××00的存款54276007.38元中有51277403.38属传销违法资金，依法予以没收，上缴国库，其余的2998604元由公安机关依法处理。 综上，为维护市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人赵丽婵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2023年4月9日止。) 二、被告人伍年华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2020年5月29日止。) 三、被告人卢燕凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2020年2月23日止。) 四、被告人覃彩英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2019年11月23日止。) 五、被告人刘红建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年5月22日止。) 六、公安机关冻结的KELVINLIMYEESHEN[林业森（凯文）]在中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行账号为62×××95账号中的存款119900616元、冻结LIMKEANGSIN（林坚星）在平安银行重庆嘉华支行账号为62×××31中的存款56153188.16元以及冻结00ICHINKEE[欧柱基（艾秦基）]在平安银行重庆江北支行账号为62×××00的账户中的存款51277403.38元，合计227331207.54元，依法予以没收，上缴国库；00ICHINKEE[欧柱基（艾秦基）]在平安银行重庆江北支行账号为62×××00账户中的存款2998604元，由公安机关依法处理。 （上述罚金，限被告人自本判决书生效之日起一个月内交纳，逾期不缴交，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  罗英兰 二〇一九年三月十一日 法官助理谭炳愉 书记员潘梦婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。