.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}      （2018）内0404刑初433号被告人王金星（曾用名阿勇嘎），男，1987年5月20日出生，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人，蒙古族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗，捕前暂住内蒙古呼和浩特市回民区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃于2018年4月26日被呼和浩特市公安局新城分局抓获羁押，同年5月3日被解回刑事拘留，2018年6月8日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人董永辉，内蒙古三易律师事务所律师。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉[2018]404号起诉书指控被告人王金星犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘宁、书记员姚雨池出庭支持公诉，被告人王金星及其辩护人董永辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控：1、2015年5月份，被告人王金星在内蒙古赤峰市喀喇沁旗和美建材城农业银行、赤峰市松山区新城皇家帝苑西侧农业银行、赤峰市松山区新城亚兴国际楼下中国银行，先后以给任景林办理贷款及办理工作为由，多次骗取被害人任景林合计人民币17万元。2、2015年12月20日，被告人王金星在内蒙古呼和浩特市以能够帮助被害人包春明购买汽车为由，骗取害人包春明人民币7.5万元。3、2017年3月14日，被告人王金星伙同马锐（已判决）、演员（已判决）、赵文庭在内蒙古呼和浩特市通达南站附近以给被害人陈紫毅办理工作为由，骗取被害人陈紫毅人民币4.3万元。为证明指控的案件事实，在法庭主持下，公诉机关当庭讯问了被告人王金星，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人王金星无视国家法律，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人王金星对指控的第一起诈骗事实与定性没有异议；辩解指控的第二起是他向包春明借的款，指控的第三起是演员给其汇款是偿还他的欠款，他没有许诺为陈紫毅办理工作，不是诈骗。辩护人提出起诉书指控的第二起、第三起诈骗事实不清，不能证明王金星参与诈骗；对指控王金星第一起诈骗事实与定性没有异议经审理查明，2015年5月至2017年3月，被告人王金星以谎称能帮助办理贷款、能为其购买便宜汽车，以需要好处费及前期费用等为由，单独或伙同他人骗取任景林、包春明、陈紫毅合计人民币28.8万元。案发后，同案犯退还骗取陈紫毅的全部款项。具体事实如下：一、2015年5至6月，被告人王金星谎称能办理大额贷款，以帮助贷款银行需要前期费用为由，骗取任景林人民币10万元；当年7至9月，王金星以花钱能安排招聘老师为由，骗取任景林合计人民币7万元；合计骗取任景林人民币17万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实， 2017年9月7日任景林向赤峰市公安局新城分局报案，称被王金星以办理贷款、安排工作为由骗取人民币17万元。2.被害人任景林的陈述证实，2014年6月通过朋友在北京一家人力资源公司认识王金星，相互留了电话。2015年5月，他朋友张勇说大板蒙驰食品厂要办理八百至一千万元贷款。因为他知道以前王为赤峰一家具老板办过贷款延期，就将食品厂要贷款的事告诉了王并给王发了资料。十几天后王到食品厂看了，说这个企业可以在工商银行办理抵押贷款八百万元，要三个月左右。之后，王说与银行沟通了,前期需要10万元费用，他于2015年5月19日、6月4日通过银行转账向王提供的账户分别转入8万元、2万元。当年7月，王联系他说大板三中招聘老师有两个名额，七、八万左右一人。他托人打听三中确实在招聘，就联系两个想进三中的朋友白丽杰、薛娇，与王联系。王让先付订金8万元。任于7月21日、9月28日通过银行转账分别给王提供账户转入5万元、2万元。2016年3月工作没安排下来，他找王退钱，王一直拖。后来到三中问了招聘的老师已经上班了。2015年10月他去呼市找办贷款的人问贷款的事，对方说食品厂地处大板工业园区，工商银行不给贷款。他要求王退款，王也是一直拖。3.任景林提供的农业银行业务回单、银行卡交易明细证实，2015年5月19日，任景林向王金星银行卡转账8万元；2015年6月4日转支2万元；2015年7月21日，通过ATM机向尾号4481账户转入5万元；2015年9月28日，通过ATM机向户名*金星尾号***2的账户转入2万元。4.证人罗金福的证言证实，他是工商银行内蒙古分行普惠金融事业科科员。2015年春的一天，王金星找他咨询赤峰市大板蒙驰食品厂抵押贷款的事。次日，他联系了企业当地的工商银行，得知食品厂地处工业园区，经营状况不好，且在其他行有贷款，不符合在他行的贷款条件，明确告诉王不能办。5.被告人王金星的供述证实，2015年约在5月份，任景林联系他帮助大板蒙驰食品厂办理贷款八百万至一千万元。他以好处费名义向任要了10万元，任分两次打给他。他没能力办理贷款，更不能确定食品厂是否可以办下来，当时他自己缺钱。办理贷款前后，任问他能否安排老师编制，任有两个人找工作。几天后他向任要了两人的简历，向任要了7万元，其余部分办完事再给。他没有能力办理工作，就是想以这个名义骗任的钱。二、2015年12月20日，被告人王金星谎称能购买便宜汽车，在内蒙古呼和浩特市以帮助被害人包春明购买汽车为由，骗取害人包春明购车款人民币7.5万元。1.受案登记表证实，2016年1月14日包春明向呼和浩特市公安局新城分局报案，称2015年12月托王金星帮助买三菱汽车，王收其7.5万元挪做他用。2.被害人包春明的陈述证实，2015年12月初，他与王金星在一起说起他想买一辆车，王说自己有朋友可以买到低于市场价的车。几天后他告诉王想买一辆三菱劲炫，王当着他面说给卖车老板打了电话，之后说这辆车能便宜3万元，车从一叫个峰燕的手里买，从北京提回车来，让他打钱。他要见卖车人，王说还信不过吗？他当时就有7.5万元，王说没事这钱相当于定金，如果不够王为他先垫上，他就在建设银行向峰燕银行卡打了7.5万元，王说车二三天就到。等了半个月没有消息，他来再也联系不上王，他就报案了。包春明提交的存款凭条证实，2015年12月20日，向峰燕尾号7734账户转入人民币7.5万元。包春明提交的短信截图证实，主要内容为包春明称自己他是正常买车家人着急，让王找峰燕解决或将尽快车款退还，王金星一直推托。3.证人白利鑫的证言证实，约在2015年底，王金星对他提过购买三菱车的事，王与他联系了五六次。起初准备贷款买车，但对方不符合条件；后来王和他商定全款买车，当时王说次日给他付定金5000—1万元，但也没付给他。4.证人齐天云、朱国富的证言证实，通辽市科尔沁区大林镇后敖包营子嘎查的“十个全覆盖”工程，王金星是第三家进场，王只找五六工人名陆续干了近一个月，共砌墙三百零几米。后来王进不来料就停工了。王总闹事拦着不让别人干，后来经派出所了，王才消停。有一段时间王还是没钱进料干不了活，那条街就给王留着，最后王还是没有开工，就让别人干了。王施工的三百多米砌墙工程款也就一万多元。王说自己中标了敖包营子嘎查的“十个全覆盖”工程，他们也没见到手续，最后工程是杨久义干的。5.通辽市科尔沁区大林镇政府情况说明证实，通辽市科尔沁区大林镇后敖包营子嘎查“十个全覆盖”工程中标单位是阜新市平安建筑工程有限公司。施工单位联系人为杨久义，工程决算金额423.17万元，直接支付给阜新市平安建筑工程有限公司。6.被告人王金星的供述证实，2015年包春明要买车，他联系了白利鑫，问了车价约13万元。2015年底，包付给他7.5万元，剩下的车款他垫上。7.5万元转账到他朋友陶树林女友峰燕的账户，他让一个朋友拿上卡把钱取出来。包的钱拿到手，因他没有垫付的钱，把包的钱用在通辽科尔沁区大林镇“十个全覆盖”工地购买材料了。三、2017年3月14日，被告人王金星伙同马锐（已判刑）、演员（已判刑）、赵文庭在内蒙古呼和浩特市以花钱能安排到集通铁路公司工作为由，骗取陈紫毅人民币4.3万元。案发后，同案犯马锐退还陈紫毅5万元，演员退还马锐4万元。1.被害人陈紫毅的陈述证实，2017年3月份，她通过朋友认识马锐，马说能给人安排到集通铁路工作。因为她没有工作向马咨询了此事。马说安排到集通铁路工作需要支付给马20万钱，先付5万元定金用于前期基础费用，等上岗工作后再付15万元；如果二十天办不成，5万元定金退还。2017年3月12日她与马签订了安排工作的协议，3月14日通过银行汇款付给马5万元。马收到钱后让她等消息。4月17日马还让她开具她本人的无犯罪证明和个人资料交给一个女子。后来事情一直没有进展，她打电话问马，马找各种理由推托；她要求按照协议退款，马找各种理由不退钱。后来，马就不接她电话了，她感觉被骗就报案了。2.同案犯马锐的供述证实，2017年2月，他通过朋友张鹏认识赵文庭，赵说可以直接安排两个集通铁路的直签合同工，男女不限，本科学历，专业与铁路沾边就行，先交定金8万元，事成之后再交10到20万元安置费，让他给找两个人。他担心不靠谱与赵商量先交4万元，万一办不成也好退钱，赵同意了。他通过体育局李老师联系上陈紫毅，陈愿意花钱安排到集通铁路工作。他与赵商定的是交4万元定金，但是他不能白忙活，就自己加上1万元。2017年3月12日，他与陈签订了就业安置协议；3月14日陈给他打了5万元钱。他告诉赵后，赵向他要了3000元；让他与演员联系，让给演员4万元。他联系演员后自己留下7000元，给了演员4万元。3.同案犯演员的供述证实，2016年3、4月通过她男朋友王金星认识赵文庭。王平时没工作就是联系别人，给别人安排工作。2017年3月，王让她跟马锐联系收4万元钱。马约她在呼市通达南站附近办公室见面，马对她说给陈紫毅安排集通铁路正式工作的事，她跟马说是赵文庭让她来收钱的，马写了一张协议收据，双方签了字，之后马用支付宝转给她4万元，她又给马写了收据。她告诉王收了4万元，王让她留1万元，她转给了王3万元。4月底在呼市万达广场为安排陈紫毅到集通铁路工作的事向陈要了毕业证、身份证复印件等个人资料，让陈等待通知。后马、陈要求她退款，她说就再等等。最后工作没办成，钱也没退还。4.协议（收据）证实，演员与马锐签订协议，在马锐处收取安排陈紫毅到集通铁路工作前期费用人民币4万元，另支付赵文庭3000元，合计4.3万元。约定安排陈紫毅进入集通铁路公司岗位为办公室科员，为单位聘用制度员工，二十天上岗，五十天转正；未能有效期内进入岗位，退还学员学费。5.辨认笔录及照片证实，在见证陈浩然的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张（其中3号照片为王金星）混杂在一起交由演员辨认。演员准确地辨认出3号照片上的人是收取钱款的王金星。6.集通铁路（集团）公司出具的证明证实，内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司招聘全部通过中国铁路人才招聘网发布招聘信息，被告网上公开招聘，从不委托任何第三方以其他方式进行招聘，也未在网上发布过招聘信息。赵文庭、演员不是该公司人员。7.刑事判决书证实，经乌兰察布市集宁区人民法院审理，认定同案犯马锐、演员伙同王金星、赵文庭以安排陈紫毅到集通铁路工作为由诈骗陈紫毅，马锐诈骗金额5万元，其中与演员就4.3万元构成共同犯罪。案发后，马锐已退还陈紫毅5万元，演员已退还马锐4万元。马锐另有其他诈骗犯罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；演员因该起诈骗犯罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万三千元。8.收据证实，2017年7月18日，陈紫毅收到马锐家属退还办事款人民币5万元。9.调取的演员银行卡交易明细证实，2017年3月16日，转给马锐人民币4万元。10.被告人王金星的供述证实，2017年夏天，他和郭鹏吃饭时听郭说能找关系安排人到集通铁路工作，安排成后再花钱表示。他将此事告诉了赵文庭，让赵找想花钱安排工作的人，从中挣点钱。几天后，赵打电话说有一个学生想安排到集通铁路工作。他跟赵说收费方面他不参与，让赵与演员联系和学生收费的事；他又告诉演员说赵手上有学生想花钱安排到集通铁路工作，让演员与赵联系商量向学生收费的事。之后，演员和赵单线联系。后来，演员和赵分别告诉他已经向陈紫毅收了安排工作的费用，但没有告诉具体收了多少。演员后来给了他不到3万元。为陈安排工作的事，演员催了他两三次，赵也催过他，但是他没有能力为陈安排工作，也郭关系一般，没到说句话就能找郭办事的地步，也没找过郭，就一直拖着。除上述证据外，另有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1. 在逃人员登记、撤销表、抓获经过证实，经公安机关网追逃，2018年4月26日王金星被呼和浩特市公安局新城公安局抓获归案。2.户籍信息证实，被告人王金星的自然情况。本院认为：被告人王金星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；其中骗取陈紫毅4.3万元部分属于共同犯罪。公诉机关指控成立，予以支持。关于起诉书指控骗取包春明购车款7.5万元，系王金星以帮助包春明购车能便宜为由，让包春明将购车款打给其虚构的售车人峰燕，而后将钱款取出；另包春明证实7.5万元是购车款，事后包春明多次发短信与王金星交涉，短信内容中也反映包春明的钱款是购车款。王金星辩解是向包春明的借款与事实不符。关于起诉书指控骗取陈紫毅安排工作的钱款，王金星听到郭鹏讲能找关系安排人到集通铁路公司工作后，让赵文庭联系想花钱安排到集通铁路集团工作的人，赵文庭通过马锐联系到陈紫毅后，王金星又让赵文庭、演员商量向陈紫毅收取钱款，并指使演员通过马锐收取钱款；收取陈紫毅的钱款后，赵文庭、演员均已告诉王金星，王金星也知道演员转给其的钱款是骗取陈紫毅的钱款。王金星辩解演员转给其的钱款是演员偿还的欠款与事实不符。另王金星虽然没有许诺给陈紫毅安排到集通铁路公司工作，但在本人没能力安排工作的情况下指使赵文庭、演员以安排到集通铁路公司工作为由向陈紫毅收取钱款属于欺骗行为。指控王金星骗取包春明、陈紫毅的钱款，有被害人包春明、陈紫毅的陈述，证人白利鑫等人的证言，同案犯马锐、演员的供述，转款明细、协议（收据）等证据，已形成完整的证据链条，辩护人提出起诉书指控的第二起、第三起诈骗事实不清，不能证明王金星参与诈骗的辩护意见不成立，不予支持。案发后骗取陈紫毅的钱款已经退还，多次诈骗均作为量刑情节考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王金星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2024年4月25日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人王金星退赔任景林人民币17万元、包春明人民币7.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审判长陈雪民人民陪审员 赵文君人民陪审员 张艳华  二○一九年三月五日 书记员李 浩