山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0322刑初7号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人董某，女，1981年9月13日生，汉族，高中文化，山西省晋中市人。2017年9月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盂县公安局刑事拘留，同年10月17日取保候审。2019年3月6日经本院决定逮捕，现羁押在阳泉市看守所。 辩护人崔献明，男，山西钟振律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2018〕158号起诉书指控被告人董某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院受山西省阳泉市中级人民法院指定管辖，受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员李健、检察员助理张一帆出庭支持公诉。被告人董某及其辩护人崔献明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 盂县人民检察院指控，2015年1月19日，廊坊×××电子商务有限公司在河北××市成立，×××公司设立网络平台，会员可以从域名为××××的网站或者名为××俱乐部的微信公众号登陆该平台注册账号，绑定银行账户后成为会员。会员向×××公司公布的收款银行账户充值缴费，通过审核后，×××公司将同等数量的电子币打到该会员的账户上，会员可以直接使用2900元（或其整倍数）的电子币报单，报单后扣押2900电子币的同时获得静态收益资格，×××公司每十天返还一次电子币和购物币到会员账户，累计约13个月共计返还4060电子币和1160购物币后停止返还，或者按1:1的比例提现人民币，或者用于继续报单；购物币只能用于在创业商城购买商品，购物币如果想购买大众商城的商品可以转换为转换币，转换比例为100购物币兑换7转换币，转换币等值于电子币，但不能提现。×××公司要求会员交纳2900元或者其整数倍的费用获得分利资格，设置了推广奖、合作商补贴、营销顾问奖及旗舰店补四种高额奖励，为动态收益。推广奖就是会员每发展一个新会员就会获得该会员的报单数额的10%的奖励，以奖励模式驱使会员发展大、小区、“拉人头”，且根据所发展的下线会员的缴费总额计酬。 2015年11月份，被告人董某了解到×××运营模式后，加入该公司并注册成为会员。之后一次交29万元在××市××大厦成立了×××旗舰店，并发展郭某一、韩某某等人为下线。 经江西九江华信会计司法鉴定所、江西警察学院物证鉴定所鉴定，被告人董某下线单数为3659，下线人数为2028，最大下线层级为96，该会员个人招商额1325300.00，团队招商额94995300.00。 公诉机关认为，被告人董某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，予以惩处。起诉时移送了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据材料。 被告人辩称：我认罪，我并没有胁迫威胁他们，是他们自己要做的。 辩护人辩称：1、起诉书指控构成犯罪有待商榷；2、公诉人应当提供证据来证实被告人是组织者、领导者，且鉴定意见不能认定被告人发展下线有三十人以上。被告人也不属于×××的宣传、领导人员。被告人也不属于财务管理人员，对×××的发展也没有起到关键性的作用。公诉机关的证据证明不了被告人是传销的组织者、领导者；3、鉴定意见中说到的层级及下线人数，并不是刑法意义上的层级及被告人领导、组织的人员。除了郭某一以外，其他人的加入与董某并无关系；4、董某在本案中所起的作用微不足道，希望法庭定罪的时候，参照一下湖口县法院的判决。被告人在侦查阶段到开庭一直认罪悔罪，只是对鉴定意见否认，这应当认定为被告人认罪态度好。被告人系初犯偶犯，且家庭的情况特殊，希望法庭在量刑的时候给予董某缓刑处罚。 经审理查明：2015年1月19日，廊坊×××电子商务有限公司在河北××市成立，×××公司设立网络平台，会员可以从域名为××××的网站或者名为××俱乐部的微信公众号登陆该平台注册账号，绑定银行账户后成为会员。会员向×××公司公布的收款银行账户充值缴费，通过审核后，×××公司将同等数量的电子币打到该会员的账户上，会员可以直接使用2900（或其整倍数）的电子币报单，保单后扣押2900电子币的同时获得静态收益资格，×××公司每十天返还一次电子币和购物币到会员账户，累计约13个月共计返还4060电子币和1160购物币后停止返还，或者按1:1的比例提现人民币，或者用于继续报单；购物币只能用于在创业商城购买商品，购物币如果想购买大众商城的商品可以转换为转换币，转换比例为100购物币兑换7转换币，转换币等值于电子币，但不能提现。×××公司要求会员交纳2900或者其整数倍的费用获得分利资格，设置了推广奖、合作商补贴、营销顾问奖及旗舰店补四种高额奖励，为动态收益。推广奖就是会员每发展一个新会员就会获得该会员的报单数额的10%的奖励，以奖励模式驱使会员发展大、小区、“拉人头”，且根据所发展的下线会员的缴费总额计酬。 2015年11月份，被告人董某了解到×××运营模式后，加入该公司并注册成为会员。之后一次交29万元在××市远××厦成立了×××旗舰店，并发展郭某一、韩某某等人为下线。 经九江华信会计司法鉴定所、江西警察学院物证鉴定所鉴定，被告人董某下线单数为3659，下线人数为2028，最大下线层级为96，该会员个人招商额1325300.00，团队招商额94995300.00。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表证实受理案件的情况； 2、被告人董某的供述材料证实2015年10月份其丈夫通过朋友了解×××项目，后用其身份证注册会员、联系郭某一发展下线、×××盈利等的具体情况； 3、江西警察学院物证鉴定所司法鉴定意见书证实对×××公司网络平台数据文件中检出的数据的具体情况； 4、九江华信会计司法鉴定所司法会计鉴定意见书证实董某下线单数3659，下线人数2028，最大下线层级为96,获利合计人民币516495.52元，其中已获利516495.37元，未获利0.15元的具体情况； 5、××县公安局××派出所出具的抓获经过证实2017年9月18日上午9时13份，在昔阳县福湾小区抓获网上在逃人员董某； 6、嫌疑人员前科劣迹调查表证实被告人无前科劣迹； 7、证人犯某的证言材料证实是通过董某知道的×××的项目，并具体介绍了×××的盈利模式； 8、证人王某一的证言材料证实通过郭某一加入×××； 9、证人郭某二的证言材料证实通过郭某一加入×××； 10、证人孙某一的证言材料证实通过郭某一加入×××； 11、证人杨某一的证言材料证实通过郭某一加入×××； 12、证人赵某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 13、证人孙某二的证言材料证实通过郭某一加入×××； 14、证人金某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 15、证人稽某某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 16、证人王某二的证言材料证实通过郭某一加入×××； 17、证人王某三的证言材料证实通过郭某一加入×××； 18、证人杨某二的证言材料证实通过郭某一加入×××； 19、证人张某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 20、证人王某四的证言材料证实通过郭某一加入×××； 21、证人荣某某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 22、证人李某一的证言材料证实通过郭某一加入××× 23、证人侯某的证言材料证实通过郭某一加入××× 24、证人田某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 25、证人石某的证言材料证实通过郭某一加入××× 26、证人郭某三的证言材料证实通过郭某一加入×××； 27、证人檀某某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 28、证人韩某的证言材料证实通过郭某一加入×××； 29、证人王某五的证言材料证实通过郭某一加入×××； 30、证人李某二的证言材料证实通过郭某一加入×××； 31、证人郭某四的证言材料证实通过郭某一加入×××； 32、证人王某六的证言材料证实通过郭某一加入×××； 33、国家企业信用信息公示系统查询结果证实阳泉经济开发区×××电子商务旗舰店的经营者为董某，注册时间是2015年12月14日； 34、×县参与“×××”投资平台人员信息证实推荐人推荐后的加入情况； 35、廊坊×××电子商务有限公司、深圳×××电子商务控股有限公司营业执照证实法定代表人为马某某； 36、被告人的身份证明材料证实其已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人董某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫或者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。在参与马某某的×××公司组织领导传销的共同犯罪中，被告人董某没有起到组织、策划、管理、运营的主要作用，情节较轻，系本案从犯，依法应从轻处罚，且归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人董某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年10月5日止。罚金于本判决生效之日一次缴清。） 二、获利516495.37元予以追缴。 （追缴款于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。                                                             审判长亢建新 人民陪审员 李 鹏 人民陪审员 张虎牛 二〇一九年三月六日 书 记 员 赵 丹