甘肃省定西市安定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘1102刑初154号 公诉机关定西市安定区人民检察院。 被告单位甘肃金生商贸有限公司。 住所地：兰州市城关区天水中路23号。 法定代表人马耀荣，该公司经理。 被告人马耀荣，男，回族，1961年9月4日生，甘肃省临夏市人，小学文化，甘肃金生商贸有限公司经理，住临夏回族自治州临夏市。无前科。因涉嫌犯单位行贿罪于2017年4月18日经定西市人民检察院指定，由定西市安定区公安局指定监视居住，2017年8月29日经定西市人民检察院决定，由临夏回族自治州临夏市公安局执行取保候审，2018年6月6日被定西市安定区人民法院取保候审。 辩护人王蓝云，甘肃佳运律师事务所律师。 定西市安定区人民检察院以安检刑诉【2018】1号起诉书指控被告单位甘肃金生商贸有限公司、被告人马耀荣犯单位行贿罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。根据甘肃省高级人民法院指定管辖决定，本案立案后，因影响对被告单位甘肃金生商贸有限公司、被告人马耀荣量刑的马某2受贿案无有效裁判结果，本案于2018年6月19日中止审理，2018年12月24日恢复审理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员陈斌兴、雷天明出庭支持公诉，被告单位甘肃金生商贸有限公司法定代表人、被告人马耀荣及辩护人王蓝云到庭参加诉讼。现已审理终结。 定西市安定区人民检察院指控： 1、1999年12月，被告单位甘肃金生商贸有限公司为在兰州市开设公司并发展业务，请求时任甘肃省土地管理局副局长的马某2帮助从兰州万年置业有限责任公司协调转让了一块地皮。2000年7月，被告人马耀荣以人民币94249.5元的价格购买位于兰州市城关区张掖路基隆大厦15层4号房产一套送于马某2。 2、2008年3月，被告单位甘肃金生商贸有限公司为感谢马某21999年提供的帮助并为以后获得照顾，由被告人马耀荣向时任甘肃省嘉峪关市市委书记的马某2行贿存有人民币10万元的中国工商银行卡一张。 3、2012年11月，被告单位甘肃金生商贸有限公司为感谢时任甘肃省酒泉市市委书记的马某2为公司介绍项目及为被告人马耀荣之子马某3安排工作提供的帮助，由被告人马耀荣向马某2行贿人民币110万元用于在深圳购买房产。 被告人马耀荣有自首情节，有立功表现。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭出示并宣读了被告人供述，证人证言、书证等证据材料。 公诉机关认为，被告单位甘肃金生商贸有限公司及其法定代理人马耀荣为谋取不当利益，先后三次向国家机关工作人员行贿钱物折合人民币1,294,249.5元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究被告单位甘肃金生商贸有限公司及被告人马耀荣的刑事责任。被告人马耀荣有自首、立功情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定，可从轻处罚。 被告人马耀荣辩称：公诉机关指控的第二起、第三起事实存在，但该款系其借给马某2的借款，请求从轻处罚。 辩护人辩称：被告单位甘肃金生商贸有限公司及被告人马耀荣向马某2单位行贿的数额应为94249.5元，公诉机关指控的其他数额应系马耀荣给马某2的借款。被告人马耀荣有自首、立功情节，建议对被告人马耀荣从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告单位甘肃金生商贸有限公司及被告人马耀荣为谋取不当利益，在1999年至2012年期间，先后三次向国家机关工作人员马某2行贿钱物折合人民币1,294,249.5元。 1、1998年，马耀荣为解决甘肃金生商贸有限公司办公大楼的用地问题，请求时任甘肃省土地管理局副局长的马某2帮助从兰州万年置业有限责任公司协调转让了一块地皮。甘肃金生商贸有限公司用地问题解决后，为表示感谢，马耀荣于1999年后半年以人民币94249.5元的价格购买位于兰州市城关区张掖路基隆大厦15层4号的一套房产后行贿于马某2。 2、2008年3月，甘肃金生商贸有限公司为感谢马某2提供的帮助并为以后得到照顾，由马耀荣向时任甘肃省嘉峪关市市委书记的马某2行贿存有人民币10万元的中国工商银行卡一张。 3、2012年11月，甘肃金生商贸有限公司为感谢马某2为公司介绍项目、为马耀荣之子马某3安排工作提供的帮助，由马耀荣向时任甘肃省酒泉市市委书记的马光明行贿人民币110万元用于马光明在深圳购买房产。 被告人马耀荣有自首情节，有立功表现。 认定上述事实的证据有： 1、线索登记表、定西市人民检察院指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、甘肃省高级人民法院指定管辖决定书，证明定西市人民检察院指定本案由定西市安定区人民检察院办理，定西市安定区人民检察院于2017年4月17日立案受理；甘肃省高级人民法院于2018年1月10日指定该案由定西市安定区人民法院审理。 2、有关主体材料的营业执照、企业信息、户籍证明等书证，证明甘肃金生商贸有限公司的开户许可证、组织机构代码、营业执照、法人身份证明等情况，法定代表人系马耀荣及被告人马耀荣的出生年月、籍贯等情况。 3、马某2任职档案材料，证明马某2系国家机关工作人员，1999年至2012年先后任职于甘肃省土地管理局副局长、嘉峪关市市委书记、酒泉市市委书记等职务。 4、甘肃金生商贸有限公司土地开发的相关书证，证明被告单位甘肃金生商贸有限公司从兰州万年置业有限责任公司转让土地使用权的审批情况及该公司综合楼建筑审批情况。 5、酒泉市旅游局关于马某3参加工作情况的档案材料及情况说明，证明马林于2012年以事业编制身份调入酒泉市旅游局驻三亚办事处，2016年2月18日辞去公职。 6、商品房购销合同、房产证明、缴费收据及物业证明，证明马耀荣于2000年7月16日购买兰州市城关区张掖路219号基隆大厦15层4号房并由相关人员缴纳物业费的情况。 7、银行交易明细，证明被告人马耀荣在中国工商银行办理卡号为27×××03、户名为马耀荣银行卡后于2008年3月1日存入10万元及该卡的交易情况。 8、记账凭证、电汇凭证，证明甘肃金生房地产开发有限公司的记账凭证中载明“代马总付吴某,4款”、“其他应付款/个人应付款/马耀荣”、支出共计110万元；吴某,4于2012年11月9日收到甘肃金生房地产有限公司的汇款110万元。 9、证人马某2证言，证明1998年，其在甘肃省土地管理局任职时马耀荣让其在兰州找一块地皮建办公楼，其协调了雁滩的一块地皮，马耀荣将该地皮转让后建了一栋办公楼。为感谢其提供的帮助，马耀荣于1999年给其送了一套兰州市城关区张掖路基隆大厦的房子；2008年上半年，其有事用钱让马耀荣给其办张银行卡，马耀荣办了一张中国工商银行的银行卡并存入10万元后将银行卡送到其家中；2012年下半年，其在深圳买房时让马耀荣找些钱并提供了银行账户，马耀荣在其提供的银行账户中转了110万元。 10、证人达成贤证言，证明2000年左右，其以15万元左右的价格从马光明处转让了位于兰州市城关区张掖路基隆大厦15层4号的一套住房。 11、证人李某,4证言，证明2012年，马某2为其在深圳购买了一套价值260万元左右的房屋，房产证办理在其母亲张某,4名下，其中的110万元从兰州的一个账户中转到其亲戚吴某,4的账户中。 12、证人张某,4证言，证明2012年，马某2为其女儿李某,4在深圳购买了一套住房，马某2安排人将购房款通过吴某,4账户转入其账户，并将房产证办理在其名下。 13、证人吴某,4证言，证明2012年，李某,4说她要在深圳买房，需要通过其账户转钱，其提供了其中国建设银行、中国工商银行的账户后李某,4的购房款通过其账户共转进260万元左右，其和李某,4将该钱款转到张某,4名下。 14、被告人马耀荣供述及自书材料，证明1998年，其要在兰州市开办公司但没有地皮，便让时任甘肃省土地管理局副局长的马某2帮忙协调，马某2从兰州万年置业有限责任公司协调了一块地皮。为了感谢马某2，其于1999年以人民币94249.5元的价格购买了兰州市城关区张掖路基隆大厦15层4号的一套住房后送给马某2。2008年，马某2说他有事用钱让其办一张银行卡，其想着再感谢一下马某2并与马某2拉好关系，便办了一张中国工商银行的银行卡并存入10万元后送给马某2；2012年，时任酒泉市市委书记的马某2帮忙为其儿子马某3安排了一份事业编制的工作，后马某2说他要在深圳买房缺110万元，为了感谢马某2并拉好关系，其为马某2提供的银行账户转账110万元。 16、陇南市中级人民法院（2018）甘12刑初10号刑事判决书，证明马光明以受贿罪被甘肃省陇南市中级人民法院判处刑罚，马某2案判决中载明与本案相关的事实、证据与上述证据相印证。 17、办案说明，证明被告人马耀荣有自首情节，有立功表现。 上述证据，经庭审质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证，证实本院审理查明的事实，本院确认其证明效力。 本院认为，被告单位甘肃金生商贸有限公司为谋取不正当利益，多次向国家机关工作人员行贿总计1,294,249.5元，情节严重，其行为构成单位行贿罪；被告人马耀荣作为被告单位甘肃金生商贸有限公司的法定代表人，具体实施了行贿行为，其行为亦构成单位行贿罪，对被告单位甘肃金生商贸有限公司及被告人马耀荣均应依法惩处。被告人马耀荣有自首、立功情节，有悔罪表现，应从轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告单位甘肃金生商贸有限公司、被告人马耀荣犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；对被告人马耀荣的量刑建议成立，予以采纳。被告人马耀荣请求从轻处罚的辩解意见成立，予以采纳；其他意见不成立，不予采纳。辩护人关于被告人马耀荣有自首、立功情节，建议从轻处罚的意见成立，予以采纳；其他意见不成立，不予采纳。依据“1997年修订的《中华人民共和国刑法》”第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下: 一、被告单位甘肃金生商贸有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币捌拾万元。 （罚金限于判决生效后立即缴纳） 二、被告人马耀荣犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 张晓萍 人民陪审员 牟亚红 人民陪审员李立功 二〇一九年三月二十八日 书记员  张 璇