陕西省眉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0326刑初114号 公诉机关眉县人民检察院。 被告人王某某，男。2018年1月13日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于眉县看守所。 辩护人马明生，陕西扶法律师事务所律师。 眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张越出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 眉县人民检察院指控：2015年8月2日，被告人王某某为了向白某某借钱，通过李某某联系，先向二人转发国防工程资料，后又虚构其在内蒙古赤峰市承包工程从而取得对方信任，骗取白某某10万元。因王某某之前借款利息未清，扣除原来借款利息后，由李某某向王某某汇款5万元，王用于自己生活开销。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，并提供了相关证人证言、书证、视听资料、被告人供述等证据佐证指控成立。 被告人王某某辩解，起诉书指控的10万元是高利贷，扣除5万元高息后，他只拿到5万元，这些钱是从李某某手里拿的，不是从白某某手里拿的。他自己只是没有还钱，不构成诈骗罪。辩护人辩解，被告人王某某与白某某之间是一种高利贷关系，王某某承担高额利息，无力偿还，王某某是受害者。王某某向白某某、李某某转发的国防工程资料是卜某某向其转发的，且转发时间在2015年8月3日后，王某某转发目的是延迟还款。王某某在内蒙古赤峰市注册成立建筑劳务公司，并花费大量精力成本去承包工程，虽然最终没有承包到任何工程，但不能就此就认定王某某虚构事实。综上，辩护人认为王某某没有诈骗的主观故意，只是没有及时还款，不构成诈骗罪。 经审理查明，2012年3月，被告人王某某从兴银融资租赁有限公司以分期付款的方式购买日立挖掘机一台，金额224万元。后王某某在支付挖掘机月供过程中，因经营不善导致资金断链，2014年上半年，经朋友李某某介绍后向李某某、白某某多次借款。2014年下半年，因王某某不能按时支付月供，租赁公司将日立挖掘机拖走。王某某后去内蒙古赤峰市注册成立赤峰市中辉建筑劳务有限公司，虽欲承包工程但终因种种原因而未果，王某某手头资金短缺，既未按期归还白某某、李某某以往借款，亦无生活来源。2015年8月之前，被告人王某某为了继续向白某某借钱，通过李某某联系，先向二人转发虚构的中央军委国防工程开工令、动工令资料，后又虚构其正在内蒙古赤峰市承包国防工程急需资金，并让其朋友卜某某说假话帮其证实该工程存在，以后能赚大钱，从而取得白某某的信任。同年8月2日，白某某同意向王某某借款10万元，因王某某之前借款利息未清，由李某某扣除原来借款利息后，向王某某汇款5万元，被告人王某某将该款用于自己生活开销。后白某某、李某某多次向王某某催要借款，王某某要么不接电话，要么以工程未开工，工程能挣大钱，工程开工后立即还款等多种借口继续欺骗白某某。白某某催债未果，后思想压力较大精神抑郁，2017年5月自杀身亡。白某某丈夫尤某某遂向公安机关报案。 上述事实，经法庭举证，质证，认证的证据如下： 1、证人尤某某证言证明其妻子白某某在2014年4月通过李某某、李某某认识被告人王某某，王某某自称其做国防工程，是项目部经理，并拿着虚假的中央军委、国务院等部门建设文件骗取白某某信任，后王某某以承包工程交保证金为由，多次从白某某处借款135万元。白某某被骗后多次向王某某催要借款，王某某均以各种理由推脱，后白某某因此患上重度抑郁症，于2017年5月初自杀身亡的事实。 2、证人卜某某证言证明，2015年8、9月至2016年2月份，李某某、白某某向王某某催债，他帮王某某接电话十多次，谎称他是王某某领导，谎称工程项目即将批下，让李某某、白某某不要着急，给王某某一个缓冲，但他未从王某某处得到好处的事实。 3、证人夏某某证言证明了在内蒙古赤峰市与王某某一起去承包工程，花了二十多万元，最终没有承包到任何活的事实。 4、证人王甲证言证明，2012年2、3月份经其手从陕西金航工程机械有限公司卖给王某某一台日立挖掘机，后因王某某月供不足，2014年下半年挖掘机被公司拖回的事实。 5、证人王甲证言证明，2015年9月份去内蒙古赤峰市闯荡，认识了王某某、卜某某、樊科熊，他们四人为承包工程花了不少钱，但没有承包下活。在这期间，一个姓白的女的经常向王某某催债，王某某让卜某某帮忙接过姓白的女的电话的事实。 6、证人李某某证言证明，她与王某某一起购买日立挖掘机一台，后因经营不善，月供不能按时支付，王某某四处借款。2014年5月，经她担保，王某某从李某某处借款10万元。经她介绍王某某认识李某某后，王某某在李某某跟前多次借款的事实。 7、证人李某某证言证明，她是自由职业者，平时以为别人放账吃利息为生活来源。白某某和她是相交20多年的好朋友，2014年左右，白某某说她跟前有闲钱，让帮忙放账。在2014年至2016年他用白某某的钱给王某某放账了，大概有75万元。最初王某某借款理由是还挖掘机月供，2015年8月份，王某某打电话借钱，说他在内蒙古赤峰市工程招标，工程是部队工程，之前在7月底王某某给她和白某某通过微信发了一些招标工程方面的红头文件，她和白某某看后觉得事情靠谱，就同意给其借款10万元，扣除本次及以前借款利息，白某某从家中拿了5万元现金，她将5万元让她哥李某甲从银行汇给了王某某。后她和白某某多次向王某某电话催要借款，王某某一拖再拖，2015年底，她去赤峰找王某某催款，住了一个月，也没要到钱，她感觉这事不太好，就和白某某说了，之后她们打电话，王某某叫一个叫卜某某的人说工程没问题，是合法的，但就是没有还钱。之后白某某精神压力较大，状态不好，患上了抑郁症，2016年在家自杀过一次，被家人救下，2017年5月离家出走，后跳河自杀的事实。 8、证人李某甲证言证明了2015年8月2日，其妹妹李某某给他5万元现金让他存入尾号8965，户名王某某农行卡上的事实。 9、证人卢某证言证明，2015年11月，卜某某让他给一个叫王某某的人代办了“赤峰市中辉建筑劳务有限公司”工商注册业务，公司法人是王某某，他受委托做财务负责人。该公司没有建筑劳务承包资质，从成立到现在也没有对外发生过一次业务的事实。 10、证人顾某某证言证明，2017年5月份，王某某带着一个姓徐的人找他说共同承包国防工程，后来他未与王某某合作。王某某在赤峰和一个叫夏某某的女人在一起，生活开支都是这个人支付的，王某某说他在赤峰没有什么工程的事实。 11、证人杜某某证言证明，2015年7月6日，王某某找他想借10万元，当时王某某说他在内蒙承包有国防工程，急需资金周转，并拿出一些国防工程方面的资料让他看，他相信后向其借款4万元，王某某用开来的荣威越野车作抵押，后来王某某把车偷偷开走了。他认为王某某是诈骗的事实。 12、白某某与王某某手机通话录音证明白某某向王某某催要欠款，王某某编造理由拖欠还款的事实。 13、被告人王某某供述证明，2012年10月份左右，他在西安花224万元购买挖掘机一台，当时首付20万元，分三年办理，每月月供6万，在这期间他资金断链，为还月供，他向别人借款。他通过李某某认识李某某、从李某某跟前借钱，后通过李某某认识白某某，李某某说以前所借的钱都是白某某的。他所借的这些钱都是高息，到期后没钱还款，他看到网上有国防工程方面的资料，他就照了一些资料，红头文件，动工令，通过微信发给李某某、白某某，编造在赤峰市承包工程的事实，以此理由骗取他们信任，继续向她们借钱。其中2015年8月2日借李某某、白某某10万元，李某某扣掉利息实际打了5万元。后因为他在赤峰市没有承包到任何工程，也没揽到活，所借钱都被他花光了。白某某、李某某不停地打电话催要债务，他让朋友卜某某谎称国家对外承包工程项目负责人，给李某某、白某某打电话证明承包国防工程的真实性，安慰两人。后听说白某某精神压力大，患上了抑郁症，在2017年5月自杀了的事实。 14、王某某记账本证明其向李某某借款的事实。 15、白某某手机短信记录证明案发前白某某发短信向王某某催账的事实。 16、王某某尾号为8965银行卡交易记录证明2015年8月2日其收到李某某、白某某转来5万元的事实。 17、融资租赁合同证明2012年3月，被告人王某某从兴银融资租赁有限公司以分期付款的方式购买日立挖掘机一台，金额224万元的事实。 18、营业执照、公司登记章程证明王某某2015年11月18日注册成立赤峰市中辉建筑劳务有限公司的事实。 19、红山区国税局证明文件证明，赤峰市中辉建筑劳务有限公司未办理税务登记证，未缴纳税款的事实。 20、从白某某手机提取的国防工程开工令，动工令文件证明王某某向白某某发送虚假文件欺骗白某某的事实。 21、白某某遗书证明白某某通过李某某向王某某借钱的事实。 22、受案登记表、线索来源证明案发情况 23、抓获经过证明王某某被公安机关抓获的事实。 24、被告人王某某户籍信息证明其身份情况，在犯罪时具有完全刑事行为能力。 本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某在资金断链，无力偿还债务的情形下，虚构其承包国防工程的事实，取得白某某信任，欲向白某某借款10万元，经扣除相关利息，实际得款5万元。后白某某多次催款，王某某仍然虚构其承包工程假象欺骗白某某，白某某催款未果，致使精神压力增大患上抑郁症，后自杀身亡。综上，王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取白某某5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人辩解不构成诈骗罪的意见，与本案事实不符，不予采信。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2021年1月12日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人王某某退赔赃款50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  王澜飞 审 判 员  杨 宏 人民陪审员  权远峰 二〇一九年三月一日 书 记 员  田 也