广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初95号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人李某某，男，1993年2月20日出生，汉族，出生地贵州省绥阳县，文化程度初中，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月1日被公安机关取保候审，2018年3月9日被公诉机关取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。指定辩护人麦建晃，广东诚名金律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2018]1499号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月20日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人麦建晃到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月中旬，被告人李某某在没有驾驶资格的情况下，与“王某”经商议，由被告人李某某提供照片，伪造了一张“何某”的虚假驾驶证，并由被告人李某某以“何某”的名义欺骗经营代为还款业务的人员。2018年1月22日中午，被告人李某某以偿还信用卡欠款的名义，通过电话联系代为还款的被害人高某，双方约定在广州市黄埔区南岗街道办事处旁的麦当劳见面，由被害人高某代为还款人民币24000元，由被告人李某某支付手续费人民币400元。同日下午，被告人李某某到达上述麦当劳后，向被害人高某出示虚假的“何某”驾驶证，并将“何某”名下的中信银行信用卡（卡号62×××03）交给被害人高某代为还款人民币12802元，其同伙“王某”随即将上述款项转走，后因被害人高某及时某被告人李某某当场抓获。案发后，被告人李某某的同伙“王某”将转走的人民币12802元返还至上述“何某”的中信银行信用卡内，该款项已由被害人高某刷卡取回。公诉机关认为：被告人李某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人李某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪悔罪，恳请法庭对其从轻处罚。指定辩护人对被告人李某某构成诈骗罪不持异议，就本案量刑提出以下辩护意见：被告人李某某积极认罪悔罪，已全额退赃，被害人没有实际损失。故建议法庭对被告人从宽处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年1月中旬，被告人李某某在没有驾驶资格的情况下，与“王某”经商议，由被告人李某某提供自己的照片，伪造了一张姓名为“何某”的虚假驾驶证，并由被告人李某某以“何某”的名义欺骗提供代还信用卡服务的人员。2018年1月22日中午，被告人李某某以偿还信用卡欠款的名义，通过电话联系代为还款的被害人高某，双方约定在广州市黄埔区南岗街道办事处旁的麦当劳见面，由被害人高某代为还款人民币24000元，由被告人李某某支付手续费人民币400元。同日下午，被告人李某某到达上述麦当劳后，向被害人高某出示虚假的“何某”驾驶证，并将“何某”名下的中信银行信用卡（卡号62×××03）交给被害人高某代为还款人民币12802元，其同伙“王某”随即将上述款项转走，后因被害人高某及时某被告人李某某当场抓获。案发后，被告人李某某的同伙“王某”将转走的人民币12802元返还至上述“何某”的中信银行信用卡内，该款项已由被害人高某刷卡取回。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人高某的陈述及辨认笔录、《现场勘验笔录》、现场照片、作案工具照片、《扣押清单》、手机通话记录照片、支付宝交易记录截图、涉案中信银行账户开户资料及交易明细清单、穗公（司）鉴（文某）字[2018]00072号《鉴定书》、广州市公安局黄埔区分局南岗派出所出具的《抓获经过》及情况说明材料、户籍材料、被告人李某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人李某某当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。2.涉案赃款已由同案人全额退出，被害人未遭受实际经济损失，本院酌情对被告人李某某从轻处罚。根据被告人李某某的犯罪事实、情节及其行为对社会的危害程度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，本院依法对其适用缓刑。控辩双方就本案量刑情节提出的相关意见，本院均已予以考虑。控辩双方提出的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳，惟考虑到被告人李某某在本案中的主观恶性相对较小，当庭悔罪，故未采纳公诉机关对其判处实刑的建议。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具伪造的机动车驾驶证1张、中信银行卡1张、vivo牌手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  靳 梦人民陪审员  曾祥燕人民陪审员  丁树祥二〇一九年三月二十六日书 记 员  林逢春附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第七十二条第一款及第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款及第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。