湖北省襄阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂06刑终40号原公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）亢德贵，男，1970年1月12日出生于湖北省枣阳市,户籍所在地枣阳市，现住枣阳市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月28日被抓获，次日被刑事拘留，2018年1月13日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人聂绍钧，湖北东升律师事务所律师。湖北省枣阳市人民法院审理湖北省枣阳市人民检察院指控被告人亢德贵犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2018年12月26日作出（2018）鄂0683刑初438号刑事判决。被告人亢德贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，正达公司与被告人亢德贵及邱某、神驹公司建筑工程施工合同纠纷一案，枣阳市人民法院于2015年12月24日作出（2014）鄂枣阳民二初字第00361号民事判决，判决神驹公司及其实际控制人亢德贵和其妻子邱某在判决生效后十日内支付正达公司工程款346.4万元及利息。2016年8月18日襄阳市中级人民法院[2016]鄂06民终719号终审判决书生效,驳回上诉，维持原判。该民事判决书送达双方当事人后，神驹公司、亢德贵、邱某未履行判决确定义务，正达公司遂向枣阳市人民法院申请强制执行。枣阳市人民法院于2016年9月7日向亢德贵送达了执行通知书和报告财产令，亢德贵于同月17日签字接收。被告人亢德贵在明知其应当履行判决确定义务及报告财产义务的情况下，未如实报告其将神驹公司开发的房屋出售给孙某忠、邓某、张某1、袁某荣等人，尚有59.89万元售房款未收取的事实。经查，在判决生效后，2016年8月21日亢德贵的女儿亢然收取邓某购房款9.59万元，2016年10月20日亢德贵的女婿魏某收取邓某购房款7.3万元，2016年10月20日魏某收取张某1、袁某荣购房款共计15万元，所得款项共计31.89万元，该款项经亢德贵同意后被魏某、亢然挪作他用，未用于履行生效判决。2017年1月12日亢然收取孙某忠购房款28万元，被亢德贵挪作他用，未履行生效判决。2017年2月，亢德贵又以108万元的价格将其位于枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及该宗土地上的房产及其他构筑物卖给王某伦，王某伦在抵扣亢德贵欠款后，于2017年2月18日支付给亢德贵44.5万元，亢德贵收到该款后，挪作他用，未履行生效判决。2017年7月，亢德贵以其儿子亢雨超名义购买价值13.65万元传棋越野车供其使用(牌号为F226M6)，并悬挂假车牌鄂Ｆ×××××。被告人亢德贵有能力履行法院生效判决而拒不履行，致使法院生效判决无法执行。原判认定上述事实的证据有：一、书证：1.枣阳市正达建筑公司出具的证明。证实吕某系枣阳市正达建筑公司工程项目负责人。2.枣阳市人民法院关于执行正达公司与神驹公司、亢德贵、邱某建设施工合同纠纷一案的相关情况说明。3.湖北省枣阳市人民法院2015年12月24日作出的（2014）鄂枣阳民二初字第00361号民事判决书：判决神驹公司支付正达公司工程款346.4万元及逾期付款利息，亢德贵、邱某对神驹公司上述债务在其未出资的400万本息范围内对神驹公司不能清偿部分承担补充赔偿责任。湖北省襄阳市中级人民法院2016年7月21日作出的（2016）鄂06民终719号民事判决书：驳回上诉，维持原判。送达回证：上述判决书已送达当事人吕某、亢德贵、邱某。4.湖北省枣阳市人民法院（2016）鄂0683执932号执行通知书、报告财产令及相关执行笔录：责令神驹公司、邱某、亢德贵支付欠款、利息等费用，上述通知书及报告财产令、廉洁监督卡均于2016年9月7日向亢德贵送达，亢德贵于9月17日签字接收。5.查询被执行人身份、被执行人企业变更材料；查询神驹公司银行存款、房地产材料。6.枣阳市人民法院向被告人亢德贵公告送达（2016）鄂0683执932号之三执行裁定书相关情况：2017年4月6日枣阳市人民法院作出（2016）鄂0683执932号之三执行裁定书，责令将亢德贵位于枣阳市南岗亢龙雅居1号楼的房产及车库予以查封。2017年4月7日，向亢德贵、邱某公告送达（附相应公告照片）。7.枣阳市人民法院（2016）鄂0683执932号之四执行裁定书、协助执行通知书及送达回证：将亢德贵所有位于枣阳市沙店村五组的土地及房屋予以查封。8.湖北省枣阳市人民法院（2017）鄂0683执异16号、17号、18号执行裁定书：中止对位于枣阳市南岗亢龙雅居1号楼（共7层）702号、703号、704号房屋的执行。9.由邓某提供的房屋买卖合同书、收条、银行账户清单复印件。证实神驹公司与邓某于2016年3月30日签订了房屋买卖合同，价款18.09万元，合同书上有亢然、亢德贵、邓某签字，并盖有神驹公司公章。与邓某的证言相互印证，并附有亢然出具给邓某的收条，邓某转账给亢然、魏某的银行交易明细。10.由张某1提供的房屋买卖合同书、收条、银行账户清单复印件；由袁某荣提供的房屋买卖合同书、收条。证实神驹公司与张某1、神驹公司与袁某荣于2016年1月10日分别签订了房屋买卖合同；亢然出具给张某1的收条、亢然出具给袁某荣的收条证明已支付了购房款；张龙（张某1弟弟）转账给魏某的银行交易明细。11.孙某忠提供的房屋买卖合同、银行转账记录复印件。证实邱某、亢德贵、亢然（甲方签名）与孙某忠签订了房屋买卖合同。孙某忠转账给邱某、亢德贵、亢然的银行交易明细。12.执行和解协议书、土地使用证复印件、买卖合同、补充合同、银行交易回单、档案资料查询证明。证实2013年7月19日，亢德贵通过法院执行和解程序，购得枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及该宗地上所有的房产。亢德贵与王某伦签订买卖合同，购买上述土地和房产及其他构筑物。13.王某伦、郭某、亢德贵于2017年2月17日签订了协议。证实亢德贵的场地卖给王某伦，因郭某与亢德贵租赁时间未到，经王某伦同意，由郭某继续使用，到期后向王某伦交付。14.汽车销售合同。证实亢某1超于2017年6月29日签订了购买广汽传祺牌车辆合同及提车的时间。15.被告人基本信息资料；抓获经过。二、电子数据、视听资料：1.亢德贵讯问视频。2.亢某2询问视频。三、证人证言：1.吕某（系正达公司下属施工队的管理人员）证实，2011年3月，亢德贵使用神驹公司的名义在枣阳市新华路17号神驹公司院内开发两栋单元楼，因其是正达公司下属施工队的管理人员，由正达公司委托其全款垫资建设，总垫资工程劳务款431.3万元。工程竣工后，亢德贵支付给其一部分工程款，尚有346.4万元工程款一直欠付；2014年其与正达公司将亢德贵起诉到法院，2016年7月21日二审终审判决后，亢德贵一直躲避，不履行法院判决。2.亢某2（系被告人之女）证实，亢德贵是其父亲，邱某是其母亲。其没有自己的产业、公司。2013年后，其一直在父亲的公司亢龙挂车厂工作，任财务会计。其与魏某是2015年3月结婚的。亢龙挂车厂院内房产是其父亲亢德贵开发的，其中有三套房子是其父以神驹公司的名义让其销售的。销售给邓某、袁某荣、张某1等人，所得房款有30万元给魏某的父亲还账了，另有14万元给魏某还车贷了。三套房子售卖后付款情况其都在第一时间给父亲亢德贵说了。其将神驹公司建设的3套单元房、5间车库抵账给了孙某忠，2017年1月份，孙给其转账28万元，用来和魏某在四川做集装箱生意亏了。2017年2月17日，其父亢德贵与王某伦签订了买卖合同，当时亢德贵让其过去给他送印泥，并向其要了一张银行卡，其觉得他就是把钱转到这张卡上的，但没有见过这笔钱。2017年6月，其弟亢某1购买广汽传祺汽车时，父亲亢德贵支付了5000元订金，是其和亢雨超去办的手续，以亢雨超的名义贷款8万元，亢雨超还了两期，现在也没有钱还了。3.魏某证实，亢德贵是其岳父，邱某是其岳母，其与亢然于2016年底离婚。其参与销售了神驹公司开发的位于枣阳市新华路17号亢龙挂车厂的三套房子，销售给了邓某、张某1、袁某荣，三套房子一共卖了50万元。其用于还车贷用了14.5万元，在2016年底给其父亲还债有30余万元，余款开销了。4.邓某、张某1、袁某荣均证实，2016年3月底，通过魏某购买位于新华路16号亢龙小区的房屋，购房款分别给了亢然和魏某。5.张某2证实，其和亢德贵只是认识，和他女婿魏某以前合伙做过生意。2016年10月20日，其姐张某1在魏某处购买房子资金不够，其向魏某转账15万元。6.孙某忠证实，亢德贵和其是老乡，其于2015年12月8日，与亢德贵签订房屋买卖合同，从亢德贵手中购买新华路17号亢龙小区单元房和车库。其于2015年12月8日，向邱某转账10万元，2015年12月9日，向亢德贵转账10万元，2016年4月1日，向邱某农行账户转账8.5万元，2016年4月1日向邱某转账9.5万元，2017年1月12日向亢某2转账28万元，一共支付了66万元。其转账都是亢德贵指定要转邱某和他的哪个账户上的，最后一笔是因为当时亢德贵说他和邱某的帐户都被法院冻结了，就让其把尾款28万元都转到亢某2的帐户上。7.王某伦证实，2017年2月份，亢德贵想找其借钱，因亢之前欠其几十万，不想借款给他，亢称南城沙店社区有块场地是他的，让其借钱给他，这块地抵给其。亢说他买的时候是108万元，也作价108万元卖给其。除了之前亢欠其的钱，再把差价补给他。其在考察确认之后就同意了。之后其就和亢德贵签订了买卖合同，并且在2017年2月18日给亢德贵的女儿亢某2的帐户上转账44.5万元，后亢德贵在2017年3月1日把这块地给其。8.胡彦兰证实，其于2015年8月1日租赁亢德贵位于片场地。2017年3月，亢德贵带着王某伦过来，称已将这个院子转给王某伦了，以后是王某伦来收租金，然后亢德贵退其1.2万元，让其租到8月1号。这片地在2017年3月之前一直是亢德贵的，其听亢德贵说王某伦以70万元买走了。9.严某（系大众广汽传祺4S店销售员）证实，2017年6月底，亢某1的父亲到其店中，当时他开了一辆白色广汽传祺GS4越野车过来，要买和他开的一样的车，其和他谈好了价格，亢某1的父亲当时就交了5000元的订金，并用亢某1的身份证做的分期。7月5日，亢某1本人来提车，亢某1的姐姐给她父亲打电话，问这个首付款怎么交，其在旁边听到亢某1父亲同意交钱，亢某1的姐姐就刷卡交了钱，后亢某1和他姐姐一起把车提走了。付款的时候，也是他爸同意才能付款。贷款是以亢某1的名义办的。10.亢某1（系被告人之子）证实，2017年7月5日，其父给其购买一辆广汽传祺GS4白色越野车，真牌号是“鄂Ｆ×××××”，“鄂Ｆ×××××”牌号是假的，行驶证在其车上，是其父亲搞的假牌照。2017年8月初，车就给其父亲了，之后就没见到车了。其还在上学，没有经济来源。11.证人方某证实，2017年8月26日早上8、9点左右，亢德贵给其打电话说让其在万通新城大门口等他，他让其给他开车，因其不会开车，就让其妹夫开车来，在万通路口见面后，他和其妹夫换辆车开走了。亢德贵的广汽传祺越野小汽车挂的车牌号是鄂Ｆ×××××，车牌号不知道真假。四、被告人的供述和辩解，湖北省襄阳市中级人民法院[2016]鄂06民终719号民事判决书生效后，其不偿还是因其认为吕某所承建的商品房没有达到质量要求，其要求法院对吕某公司所承建的神驹公司院内商品房进行质量鉴定。其在亢某3公司院内有42间门面，每年租金一间1万元，共42万元，院外面16间门面，每年租金合计15万元，总计每年收款57万元左右。神驹公司开发的几十套房产已经全部出售完毕，是50多套房产，30间左右的车库，每套房产的价格平均大约15万元，车库的价格平均一间5万元，这些房产出售后的总价大概在1000余万元左右，但实际上没收到这么多。其收的这些钱都用来还银行和私人贷款的账和利息了。其与亢某2、魏某一同出售的神驹公司院内七楼三套房产是亢某2、魏某2015年3月结婚的时候其许给他们的嫁妆，三套房产都是在2015年3月以后售出的。三套房产虽然以神驹公司的名义出售的，但实际上是以其、亢某2、魏某的名义销售的。2016年10月20日，魏某收取了邓某、张某、袁某荣等人房产购买尾款共计22.3万元的事其事先知道，魏某用来还账及日常开销了，另外其也用了2万元左右，这些钱的使用其都同意。2017年6月，为其子亢某1购买了一辆白色广汽传祺汽车，订金5000元是其出的。枣阳市南城沙店村5组1288平方米的土地使用权以及地上的所有房产及其他构筑物的产权，是其在2011年从枣阳市人民法院拍卖回来的，但是产权一直没有过户，拍卖的价格是108万元。因其欠王某伦的钱，于2017年2月17日与王某伦签订了买卖合同，以108万元的价格将这块地卖给了王某伦，王某伦在2月18日给其转账了44.5万元，打在亢然的帐户上了。其收到这44.5万元之后，在四川成都投资办厂了，未先执行法院的判决，是因其想翻本。原审法院根据上述事实与证据，判决被告人亢德贵犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年。上诉人亢德贵上诉及其辩护人辩护称，亢德贵认罪态度好，有坦白情节，一审法院并未从轻处罚，量刑过重。经二审审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，判决所采信的证据均经一审庭审质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人亢德贵隐藏、转移财产，对人民法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。上诉人亢德贵上诉及其辩护人辩护称，亢德贵认罪态度好，有坦白情节，一审法院并未从轻处罚，量刑过重。经查，虽然一审法院认定亢德贵到案后如实供述自己罪行，并酌情从轻处罚，但在量刑时综合考虑亢德贵的犯罪性质、情节及对社会危害程度，在法定刑幅度内对其判处刑罚，量刑并无不当。该上诉理由及辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈小锋审判员  黄淑荣审判员  董芳芳二〇一九年三月二十五日书记员  刘艳婷