浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初969号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被依法逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人康利祥、徐龙，浙江北鼎律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2017年12月7日被刑事拘留，同日被取保候审，2019年3月22日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人方魏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江法崇律师事务所律师。 被告人陈某1，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人查春兰，江西明实律师事务所律师。 被告人何某，男，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县。因本案于2018年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人赵冬月（杭州市余杭区法律援助中心），浙江杰嘉律师事务所律师。 被告人陈某2，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2018年1月8日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王干士、张涛，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人陈某3，男，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市余干县。因本案于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年1月28日被取保候审。 辩护人徐阳，浙江哲鼎律师事务所律师。 被告人汤某，绰号“汤巴子”，男，1998年12月15日生，汉族，大学本科在读，无业，住江西省余干县。因本案于2018年1月8日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕，2019年1月28日被取保候审。 辩护人张自杰、陆云飞，浙江杰嘉律师事务所律师。 被告人章某，男，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县。因本案于2018年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，2019年1月28日被取保候审。 辩护人吴培增，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]998号起诉书指控被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人康利祥、徐龙、被告人张某及其辩护人方魏、被告人陈某1及其辩护人查春兰、被告人何某及其辩护人赵冬月、被告人陈某2及其辩护人张涛、被告人陈某3及其辩护人徐阳、被告人汤某及其辩护人张自杰、陆云飞、被告人章某及其辩护人吴培增到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：×××年5月至×××年12月期间，被告人陈某、陈某2共同出资购买了一个名为“盈丰娱乐”的虚假彩票网站，之后被告人陈某纠集被告人张某、陈某1、何某、陈某3、汤某、章某等人，被告人陈某2纠集曹某（另案处理）利用该网站实施诈骗。各被告人先用买来的QQ号，在交流彩票的QQ群中添加被害人为好友，接着以自己有稳定的彩票计划可以赚钱等理由，骗取被害人的信任，引诱被害人到该网站上注册会员并充某。然后通过网站后台控制被害人赢多输少，不断引诱被害人继续充某。在被害人想提现时，被告人陈某和陈某2便在网站后台控制被害人提某，并将被害人账户资金冻结。之后被告人陈某、陈某2便以网站“客服”的身份与被害人聊天，虚构被害人银行卡填写错误、资金流水不够、升级VIP等理由，让被害人充某解冻，骗取被害人钱款，共计骗得人民币57万余元。其中，被告人陈某扮演“客服”引诱被害人充某，负责整个诈骗网站的管理，给其他被告人发放工资等，诈骗金额共计人民币57万余元；被告人张某引诱被害人到该网站注册并充某，还提供其支付宝账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人吴某等人共计人民币22万余元；被告人陈某1引诱被害人到该网站注册并充某，还提供其微信账号和支付宝账号用作诈骗的收款账号，骗取共计人民币19万余元；被告人何某引诱被害人到该网站注册并充某，骗取被害人温某、庄某等人共计人民币16万余元；被告人陈某2纠集被告人曹某实施诈骗，引诱被害人到该网站注册并充某，扮演“客服”引诱被害人充某，还提供支付宝账号和微信账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人林某等人共计人民币12万余元；被告人陈某3引诱被害人到该网站注册并充某，还提供支付宝账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人黄某等人共计人民币7万余元；被告人汤某引诱被害人到该网站注册，骗取被害人陈某1、王某1等人共计人民币5万余元；被告人章某引诱被害人到该网站注册并充某，骗取被害人王某2、黎某等人共计人民币4万余元。 据以指控的证据有物证；书证；证人证言；被害人陈述；通讯设备勘验检查笔录、勘验笔录、辨认笔录等；视听资料、电子数据等；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某的行为均已构成诈骗罪，系利用电信网络技术手段诈骗，其中被告人陈某诈骗数额特别巨大，被告人张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人陈某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，被告人陈某如实供述罪行，认罪态度好，具有悔罪表现，请求对被告人陈某从轻处罚。 被告人张某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，被告人张某系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，又系初犯，请求对被告人张某判处缓刑。 被告人陈某1对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，1）被告人陈某1与其他被告人相互之间独立实施诈骗行为，不构成共同犯罪；2）被告人陈某1系从犯，犯罪金额为2万元左右；3）被告人陈某1归案后如实供述罪行；4）被告人陈某1揭发同案人员的犯罪事实，提供了同案人员的姓名并进行辨认；5）被告人陈某1系初犯，且当庭自愿认罪、悔罪，此次犯罪的主观恶性及社会危害性均较小。综上，请求对被告人陈某1依法判决并适用缓刑。 被告人何某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，被告人何某系从犯，犯罪后能自首，归案后如实供述罪行且当庭自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求对被告人何某从轻处罚并适用非监禁刑。 被告人陈某2辩称其的犯罪时间是×××年7月至×××月，期间其没有扮演过“客服”这一角色，其仅负责拉客户，“客服”均由陈某扮演，其借微信给陈某并不知道是作为收款账号，其认为其的犯罪金额为25000余元。 被告人陈某2的辩护人提出，被告人陈某2对陈某使用其出借的微信账号作为诈骗网站的收款账号并不知情，该部分诈骗金额不应计入被告人陈某2的犯罪金额，被告人陈某2的诈骗金额应为66724元至70724元之间；2）被告人陈某2系从犯；3）被告人陈某2亲属代为退出部分赃款；3）被告人陈某2归案后如实供述罪行且当庭自愿认罪，又系初犯。综上，请求对被告人陈某2适用缓刑。 被告人陈某3对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，1）公诉机关指控被告人陈某3的诈骗金额为7万余元的证据不足；2）被告人陈某3系从犯；3）被告人陈某3归案后如实供述罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现；4）被告人陈某3亲属代为退赔被害人黄某部分经济损失并获得谅解。综上，请求对被告人陈某3从轻处罚。 被告人汤某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，1）被告人汤某系从犯；2）被告人汤某归案后如实供述罪行，认罪态度较好；3）被告人汤某亲属代为退赔部分被害人经济损失并获得谅解；4）被告人汤某系初犯、偶犯，具有悔罪表现综上，请求对被告人汤某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人章某对公诉机关的指控无异议。 辩护人提出，1）被告人章某系从犯；2）被告人章某归案后如实供述罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现；3）被告人章某亲属代为退赔部分被害人经济损失并获得谅解；4）被告人章某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人章某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： ×××年5月至×××年12月间，被告人陈某、陈某2共同出资购买了名为“盈丰娱乐”的虚假彩票网站，并共同支付该网站的后续维护费用，之后被告人陈某先后纠集被告人张某、陈某1、何某、陈某3、汤某、章某等人，被告人陈某2纠集曹某（另案处理），利用该网站实施诈骗。各被告人先用买来的QQ号，在交流彩票的QQ群中添加被害人为好友，接着以自己有稳定的彩票计划可以赚钱等理由，骗取被害人的信任，引诱被害人到该网站上注册会员并进行充某，然后通过网站后台控制被害人赢多输少，引诱被害人继续充某。在被害人欲提现时，被告人陈某和陈某2通过网站后台控制被害人提某，并将被害人账户内显示的资金冻结。之后被告人陈某、陈某2以网站“客服”的身份与被害人聊天，虚构被害人银行卡信息错误、资金流水不够、可升级VIP等理由让被害人充某来骗取被害人钱款，共计骗得人民币57万余元。其中，骗得被害人庄某人民币156725元，骗得被害人黄某人民币42616元，骗得被害人王某2人民币30792元，骗得被害人陈某124724元，骗得被害人赵某人民币15888元，骗得被害人林某人民币15200元，骗得被害人王某1人民币14216元，骗得被害人吴某人民币12098元，骗得被害人黎某人民币×××186元，骗得被害人温某人民币×××1×××元，骗得被害人辛某1人民币7838元，骗得被害人李某人民币6430元，骗得被害人罗某4976元。 其间，被告人陈某扮演“客服”引诱被害人充某，负责整个虚假网站的管理，给其他被告人发放分成等，涉案金额共计人民币57万余元，被告人张某引诱被害人到该网站注册并充某，提供其支付宝账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人吴某等人共计人民币22万余元；被告人陈某1引诱被害人到该网站注册并充某，提供其微信账号和支付宝账号用作诈骗的收款账号，共计骗取人民币19万余元；被告人何某引诱被害人到该网站注册并充某，骗取被害人温某、庄某等人共计人民币16万余元；被告人陈某2纠集被告人曹某实施诈骗，引诱被害人到该网站注册并充某，扮演“客服”引诱被害人充某，提供支付宝账号和微信账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人林某等人共计人民币12万余元；被告人陈某3引诱被害人到该网站注册并充某，提供支付宝账号用作诈骗的收款账号，骗取被害人黄某等人共计人民币7万余元；被告人汤某引诱被害人到该网站注册，骗取被害人陈某1、王某1等人共计人民币5万余元；被告人章某引诱被害人到该网站注册并充某，骗取被害人王某2、黎某等人共计人民币4万余元。 另查明，在实施诈骗期间，被告人陈某购买苹果8Plus手机1部，作为被告人汤某诈骗所得的分成，案发后，该手机已被公安机关自被告人汤某处查获，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。 又查明，案发后，被告人陈某2由亲属代为赔偿被害人李某人民币7000元，赔偿被害人林某人民币16000元；被告人陈某3由亲属代为赔偿被害人黄某经济损失人民币×××000元，并获得被害人黄某的谅解；被告人汤某由亲属代为赔偿被害人陈某1人民币24724元，赔偿被害人王某1人民币14216元，并获得上述被害人的谅解；被告人章某由亲属代为赔偿被害人王某2经济损失人民币×××000元，赔偿黎某人民币3000元，并获得上述被害人的谅解；同案人员赔偿被害人赵某人民币15600元、赔偿被害人罗某人民币5000元。 在本案审理期间，被告人陈某1由亲属代为退出违法所得人民币20000元，被告人陈某3由亲属代为退出违法所得人民币61456.1元，被告人汤某由亲属代为退出违法所得人民币7660元，被告人章某由亲属代为退出违法所得人民币27978元。上述款项现均暂存于本院账户。 再查明，案发后，公安机关从被告人陈某处扣押作案工具OPPO手机1部、苹果手机1部、VIVO手机1部，从被告人张某处扣押作案工具华为手机1部，从被告人陈某1处扣押作案工具三星手机1部，从被告人何某处扣押SOP手机1部，从被告人陈某2处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人陈某3处扣押作案工具苹果手机1部，从被告人汤某处扣押作案工具OPPO手机1部，从被告人章某处扣押作案工具苹果手机1部，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。 还查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局对被告人陈某开立在中国工商银行江西省上饶余干支行的62×××31账号内的人民币169907.4元、62×××35账号内的人民币16537.43元予以冻结；对被告人陈某1开立在中国农业银行的62×××76账号内的人民币4647.32元予以冻结；对被告人陈某3开立在中国建设银行股份有限公司嘉兴城南路支行的62×××04账号内的67.51元予以冻结。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人温某的陈述、后台管理系统截图、接受证据清单、转账记录照片、QQ聊天记录截图、微信支付记录截图、彩票网站照片、重提提现记录照片、QQ群管理员信息找、网站客服聊天记录截图、“全天记录”群消息截图，证实×××年9月14日11时许，其在杭州市余杭区租房内上网，一陌生QQ号（17×××22，昵称长安）加了其为好友，向其推荐了“盈丰娱乐”的彩票网站（网址××），并称这个网站的收益会很高，当时“长安”将其拉入了一个“计划群”（群名称“全天计划”），该群的管理员是“长安”（17×××22）、“等爱”（2314670799）、“管理员”（3217009711）、“陡峭的尘世”（2938687284）、“无心所属随遇而安”（1843911729）、“赢了世界输了你”（2113665468）、“转角”（3083853671），群内禁止所有人聊天，只有管理员可以发“计划图”即一些彩票的信息；“长安”称如果要玩的话需要充某50元注册一个账号，之后其根据“长安”发给其的账号注册链接进行注册，并按照“长安”的指示进行微信扫码充某，其试着买了几次五分钟开一次奖的彩票，均是赚钱的，后“长安”让其充某更多的钱，其又分别充某了500元、200元、260元，并再次购买了几次彩票，至×××年9月16日晚，其看到账户余额有1300元，遂在网站上发起了提现请求，但网站提示信息是“提某”，其通过网站的“客服聊天”功能框，向客服询问提某原因，客服回复称是因为其银行卡绑定信息错误，账号已被冻结，需在后台帮其开通解冻通道，但需要其先修改银行卡绑定信息，再充某1300元，并在充某时输入解冻编号，最后才能完成解冻，×××年9月18日晚上9时许，其在该彩票网站充某1300元，但因未输入解冻编号，故其申请提现2600元时，网站仍显示“提某”，其再次联系客服咨询，客服称因其未输入解冻密码，需充某2600元并输入解冻密码，其按照提示充某2600元，由于其不会操作，仍未能解冻成功；其第三次向客服询问，客服回复称因其未输解冻编号，故未能解冻成功，因其的余额已经是5200元，其解冻的话需要再充某5200元，其充某了5200元并输入了解冻编号，网站显示其的账号已经解冻成功，其尝试提现×××0元，但网站显示其的账号仍是冻结状态，其第四次去询问客服，客服称其必须在网站购买其今天充某数额30%金额的彩票才可以提现，并称之所以这样操作，是为了防止用户洗钱，其询问如果现在必须提现需如何操作，客服称需充某8888元，开通解冻通道就可以解冻；其丈夫提醒其，该网站可能是个诈骗网站，其于当天晚上即×××年9月19日晚上7时报警，以及该××网址上面有“充某”、“提现”、“个人中心”、“投注记录”等功能，在个人中心还可以看到充某记录和提现记录，其在该网站的账号是e10×××29，密码是19890521enp，除了×××年9月19日11时23分30秒的1300元充某外，其余的7笔共×××1×××元均是其的真实充某，故其被骗×××1×××元等事实； 2、被害人赵某的陈述、接受证据清单、QQ情况截图、客服聊天记录截图、QQ聊天记录截图、转账截图，证实×××年9月7日19时许，昵称为“一叶草”的人通过QQ（QQ号码25×××32，女性头像）加其为好友，询问其是否玩彩票后对方发给其网址为××.index.php/user/r/5855（网站名称盈丰娱乐）的彩票网站，并称该网站可以提现，后其点击进入网站，先注册会员登陆，会员名是zhs9470，点击网站上的充某，会跳出一个充某的二维码，其先后微信充某×××0元、500元，但均输掉，后其又分3次各充某×××00元，在最后一个×××00元的充某后，其开始赢钱，赢了4000余元，其想提现，但网站提示“错误”，其向客服询问原因，客服称需要充某解冻，后其充某50元，但未能解冻，客服称需要充某规定的金额才能解冻；次日，其为了解冻金额充某3000元，但仍未解冻，其询问客服，客服称解冻是在半个小时内，后其又充某3000元，显示账号已经解冻，可以继续购买彩票，但仍不能提现，其再联系客服，客服称其在账号被冻结后使用冻结的钱去买彩票，这样是不行的，所以账号再次被冻结，需要充某5888元才能解冻提现，其通过支付宝充某5888元，并购买了3次彩票，但提现时仍显示是冻结状态，对方称需要再充某6888元才能解冻，其没有钱了遂没有管对方；后其又注册zhs9470的账号，充某450元后购买彩票，在这个账号其成功提现×××0元，后来其知道，这是对方让其再充某继续玩才给其提现，以及其的QQ号码12×××71，没有昵称，微信号×××，昵称是走路的图像，支付宝账号×××，昵称赵某，对方收款昵称有“文”，C.guang.H等事实； 3、被害人黄某的陈述、接受证据清单、支付宝转账记录截图，证实×××年×××月27日，“别舍不得旧情人”通过QQ加其为好友让其一起玩彩票，发给其一个网址并让其注册，该网站名称为盈丰娱乐，其注册了fuweng888的账号，并通过支付宝扫码充某200元，后开始玩彩票并赚钱，后其又充某280元，开始时确实赚了一些钱，账户显示有×××00元左右，次日其想将钱提现至62×××34的建设银行卡，但网站提示“资金密码不正确”，其询问网站客服，客服称因其银行卡的开户地址不正确，故网站账户被冻结了，客服让其向账号充某目前账户显示的×××20元余额的钱才能解冻，且称充某的钱还在其的账户内，当时其的账户余额确实是×××20元，后其通过支付宝充某×××20元，但提现时仍提示“开户行地址错误”，其再次向客服询问，客服称其在转账时未进行备注，让其再充某×××16元，后其通过支付宝又充某×××16元，提现时仍显示“开户行地址错误”，其询问客户，客户以其的解冻渠道没写开通为由让其充某3050元，后来其反复提现均未成功，客服以各种理由让其充某，×××年×××月28日，其充某6666元之后意识到被骗，其向“别舍不得旧情人”询问，该网站是否骗钱黑网站，但对方不理其，网站客服也开始不理其，过了2、3天，“别舍不得旧情人”将其删除，其共计被骗42616元，以及其的支付宝账号为136××××6721，昵称“宣”，民警向其出示的QQ信息截图就是加其的“别舍不得旧情人”的QQ信息，对方收款名称显示为“盈丰”等事实； 4、被害人辛某2的陈述、接受证据清单、微信转账记录、支付宝转账记录、QQ账号信息、QQ聊天记录，证实×××年7月初，QQ昵称“逆流成河”（QQ号码24×××56）加其为好友，对方自称玩彩票的，并称可以带其一起赚钱，其同意，对方发给其一个网站，网址为××，网站名称是丰盈娱乐，其注册了978600的账号，进入网站后，其通过支付宝扫码充某了50元，后又充某×××0元、300元，其按照对方选的数字买彩票就会赚钱，按照自己选的数字就会输钱，至×××年7月6日晚上，其通过微信和支付宝各扫码充某了×××00元，其的账户金额显示为3000余元，其想提现，在提现时网站提示金额被冻结，其询问网站客服，客服称其输入的提现的银行卡卡号错误，让其充某×××00元解冻，×××年7月9日，其通过微信充某×××00元，后其确定输入了正确的银行卡号，并进行提现，此时网站显示账号异常，其询问客服，客服称因为其充某的钱不够故不能解冻，让其再充某3888元，×××年7月×××日，其通过微信充某3888元，但网站仍显示账号异常，其再次询问客服后，客服让其继续充某5888元，其怀疑故未再充某；后其在该网站注册了另一个NB90×××25的账号，其在该账号中充某×××0元左右，后发现新账号中一二百元的小额的提现是可以成功的，其怀疑该网站是诈骗网站；×××年×××月份，其向该新账户进行小额的充某，直至公安找到其，其才知道是被骗的；以及其在978600的账号通过支付宝充某450元、×××00元，微信充某×××00元、×××00元、3888元，NB90×××25的账号中微信充某450元，支付宝充某50元，其的微信号是×××，支付宝账号18×××60，对方收款名称有“盈丰”、“C.guang.H”等事实； 5、被害人王某2的陈述、接受证据清单、微信截图、QQ收藏记录、转账记录，证实×××年×××月×××日，一陌生QQ“珍惜现在”通过彩票QQ群加其为好友，并称可以带其玩彩票赚钱，后对方发给其一个××的网址，网站名称是丰盈娱乐，其注册了A215523的账号，并通过微信充某50元，后其跟着对方买彩票，并赢钱，×××月12日下午，其又充某500元，并且是赢钱的，其的账户余额变成1200余元，其想提现至银行卡，遂填写的是其卡号62×××56的中国银行卡信息，当时网站提示其填写的银行账号不对，其联系客服，客服称需充某与提现金额相同的1200元才能解冻，并称钱是充某到其的账户的，其通过微信充某1200元，再次提现时，仍无法完成提现，其再联系客服，客服称其充某后网站的充某通道关闭了，让其再充某1200元，帮其开通充某通道，之后其微信充某1200元，还是无法完成提现，其又一次联系客服，客服又以其他理由让其充某2400元，其充某2400元后其感觉不对劲儿，联系“珍惜现在”，并说了网站不能提现、客服要求反复充某的事情，并向“珍惜现在”要微信，后其加了对方135××××2234、昵称为“旅途”的微信，其让“旅途”帮其联系网站客服，后“旅途”发了他和客服的聊天记录，客服还是让其继续充某，其没有再理客服和“旅途”，半个月后，“旅途”再次和其联系让其继续玩彩票，并让其相信了他，充某6000元就可以解冻账号，其将钱通过微信转给“旅途”，让“旅途”帮其解冻，过了一会儿，“旅途”称要再充某8888元，并发了他和客服聊天的截图，其称没有钱了，“旅途”称可以借给其3000元，其只要再转给“旅途”5888元就可以了，于是其转给“旅途”5888元，“旅途”称需要再和客服沟通，后其和客服沟通，客服称其需要再充某6888元就可以解冻，其通过微信扫码充某6888元，其充某后发现账户可以继续购买彩票，但无法提现，其询问客服，客服称需要其购买彩票的累计金额流水达到账户总额的30%才能全部提现，当晚其和“旅途”继续买彩票，让自己的流水达到30%，但仍无法提现，联系客服后，客服称让其充某6666元将账户升级为VIP账户，并称如果升级为VIP账户，提现不需要30%的流水，还会送其666元的充某额，次日，其通过微信充某6666元，充某后其发现根本无法进入网站，“旅途”也把其的微信和QQ拉黑，其发觉被骗，以及其共计被骗30792元，其中充某18904元，转给“旅途”11888元等事实； 6、被害人陈某1的陈述、转账记录、QQ信息截图、聊天记录，证实×××年×××月11日，QQ号55×××97昵称为“懵懂”的QQ加其为好友，并询问其是否玩彩票，其称不会玩，对方自称刘某，可以带其玩并赚钱，后刘某发给其一个网站，其在该网站注册了chen5217的账号并通过微信充某200元，刘某称充某多了就会赚更多的钱，后其又微信充某270元，当时其赢了×××00元，提现时网站显示提现错误，其询问客服，客服称需要充某余额的等额金额才能解冻，其微信充某×××00元，但仍不能提现，其再次询问客服，客服称其银行卡信息填写错误，并发了其填写的银行卡截图信息给其，其看了一下，确实写错了，客服称需要再充某等额金额才能解冻提现，后其通过支付宝充某了2000元，其操作提现时仍显示账号异常不能提现，其又向客服询问，客服称其购买彩票的流水未达到充某金额的30%，还需要充某4000元才能解冻，其又通过支付宝充某4000元，充某后提现仍是异常状态，其询问客服后客服仍说其没有刷30%的流水，需要充某5888元才能解冻，其微信充某5888元，账号确实解冻，账户金额显示是13888元，但其没有去提现，而是去刷流水，其刷到了30%的流水时账户金额显示是2万余元，其在操作提现时账户仍显示异常冻结状态，其向客服询问原因，客服称是因为其在账户冻结时买过彩票，因其的不正规操作导致账户被冻结，需要充某6666元才能解冻，其通过微信充某6666元，但账户仍是异常冻结状态，客服又以其刷流水不够为由让其再充某5888元，其向刘某询问，刘某称充某2500元，再注册一个账号，赢到5888元再去解冻，后其又注册了sheng5217的账号，并通过支付宝充某2500元，后其将这些钱全部输掉，之后其心存侥幸，又在新账号中微信充某了1×××元，发现是可以提现的；×××月30日，其又联系刘某，刘某称他有3000余元，让其转点儿钱，赢5888元去解冻，其转了700元给刘某，后来刘某称钱全部输掉了，之后又称还差1500元就可以解冻了，其通过微信转了1500元给刘某，之后其再联系刘某，一直没有回应，联系客服，客服称只能充某，以及其的微信账号131××××9859，昵称阿盛，支付宝账号131××××9859，昵称陈某1，刘某的微信账号×××，昵称soul，其共计被骗24724元，收款的名称有C.guang.H、刘某等事实； 7、被害人王某1的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录、转账记录、网站页面，证实×××年11月19日，QQ14×××29加其未好友，并问其是否买彩票，称可以带其玩，并能够赚钱，其在对方发给其的××的网址（网站名称丰盈娱乐）注册了wzh68×××10的账号，该网站是一个购买彩票的网站，其通过扫描网站的充某二维码充某200元，之后跟着对方买彩票，均是赢钱的，后对方让其多充某，这样本金多，赢的也多，其按照对方的说法又充某×××00元，之后又赢了1600余元，账号内余额应该是3372元，其想提现，在操作时网站提示银行卡信息填写错误，账号资金被冻结，其在网站上询问客服，客服称需要充某等额的金额才能解冻，其通过微信充某3372元，但账号未解冻，其和客服沟通，客服称其在充某前没有和他沟通开通解冻通道，需要重新充某，其又通过微信充某，并在充某前和客服沟通过的，在充某时，因为其输入错误，充某了3772元，故未能解冻成功，客服称其要重新充某，后其通过支付宝充某3372元，充某后确实解冻，账户显示有13000余元，其操作提现，发现又被冻结，其向客服询问原因，客服称其未刷够30%的流水，并让其再充某等额金额；后来其又注册一个wzh199×××1×××的账号，进行了两次充某，分别是500元、1500元，但均输掉，QQ号码14×××29的人让其再充某2000元，并称可以赢回来，其称不玩了，让对方去和客服沟通，将其wzh68×××10账号内的钱解冻，对方没有回答其，其次日再去联系，发现已经被删除好友，其再联系网站客服，客服就是让其充某，以及其QQ号码65×××25，昵称是穷小子，对方QQ号14×××29，昵称飞扬，其的微信号是136××××2156，昵称依创起点，对方的微信号是×××，昵称是ABC，其支付宝账号136××××2156，昵称是穷小子，其使用wzh68×××10的账号被骗12216元，使用的wzh199×××1×××的账号被骗2000元，其中微信充某9344元，支付宝充某4872元，共计14216元，对方收款账号有C.guang.H、ABC、盈丰等事实； 8、被害人庄某的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录截图、网站充某、提现、站内信息截图、支付宝记录截图、客服聊天截图、彩票网站截图、提现记录截图，证实×××年11月7日，QQ号码13×××04、昵称为“魅蓝”的加其为好友（其的QQ号30×××48，昵称烽火御魂），并发了其一张彩票中奖截图，要带其一起买彩票赚钱，其按照对方发给其的账号注册链接（网址××，网站名称盈丰娱乐），注册了win6868的账号，魅蓝让其先充某500元，11月8日，其在该网站通过支付宝扫码的方式充某500元，后跟着魅蓝买彩票大概赚了2、3百元，魅蓝提出让其提高充某金额，其又通过支付宝扫码充某×××00元，充某后，其跟着魅蓝买彩票，赚了一些钱，账户余额达到3000元左右；11月9日，魅蓝又联系其买彩票，并让其将账户充某至5000元，其于当天支付宝扫码充某了2000元，再通过魅蓝一起买彩票，当天账户余额显示达到9000余元，其在该网站发起了一个提现×××00元的请求，网站显示“提某”，其询问网站客服，客服称其绑定银行卡卡号错误，提现金额被冻结，需要继续充某5888元才能让被冻结的金额返回到账户中，其通过支付宝扫码的方式充某5888元，充某后，其询问客服是够解冻成功，客服称因其在充某时未输入解冻编号，钱被打到了账户余额中，被冻结的金额未解冻，需要再充某5888元才能解冻，其再次充某5888元，这时客服称常规的充某通道已开启，其需要再充某5888元实现解冻，其第三次充某5888元，客服称已解冻，钱已经在其的账户余额中，其看了一下，被冻结的×××00元确实已经返回了，其马上请求提现×××0元，但网站仍显示“提款失败”，其又去询问客服，客服称其当天彩票购买数额没有达到充某金额的30%，所以该×××0元被冻结在提现通道中，客服称因为这是其第二次被冻结，所以需要充某的额度更高，需要充某8888元才能完成解冻，其通过支付宝扫码充某了8888元，网站显示解冻成功，后其马上收到网站的站内信，称因其两次提某，需要开通VIP贵宾席才能继续提现，其询问客服，客服称其需要充某7777元才能开通VUP贵宾席，其再次通过支付宝扫码的方式充某7777元，充某后，客服称常规的充某通道已经开启，其需要再支付7777元才能开通VIP贵宾席，因其当天支付宝支付已经达到限额，遂通过微信扫码的方式充某7777元，充某后，客服称由其没有使用默认的支付宝支付的方式去充某该7777元，所以其开通VIP贵宾席失败，需要再次支付7777元，由于其当天微信支付也已经达到了限额，故其没有进行充某，过了几分钟，其收到一条站内信，称系统检测到其存在恶意刷流水行为，为了其的资金安全，系统将紧急冻结其的全部资金，之后其发现其的账户余额变成了0，客服称其需要支付9999元来解冻账户资金，该9999元也会成为其的保证金，放在网站的余额中，其询问客服有无其他支付方式，客服称可以网银充某，之后发给其户名为何某、卡号是62×××58的收款人信息，其用其的工商银行卡（卡号62×××57）打款9999元至该何某的银行卡中，客服称该笔无效，其需要再充某9999元保证金才能恢复账户余额，因为其的工商银行卡也已经到限额了，其未再转账；其在QQ上向魅蓝询问怎么办，魅蓝在QQ上给其看了他的取款记录截图，称是网站里的钱是可以提现出来的，让其放心；11月×××日，其问客服是否可以充某保证金，并通过支付宝扫码支付了9999元，充某后，客服又以充某编号错误为由让其再充某9999元，其支付宝充某9999元后，客服称其没有填写相应的充某编码，需要再次充某9999元才有效，其通过微信扫码支付了9999元，客服称其充某保证金成功，余额已经返回，其发现余额确实已经恢复；11月11日，因之前的VIP贵宾席没有开通，其询问客服后得知其需要再充某7777元，其通过支付宝扫码充某7777元，客服称VIP贵宾席已经开通成功，其为了测试一下该网站的功能，注册了一个vic888的小号，并支付宝扫码支付了1500元、1500元、300元、500元，共计6500元，当日14时许，其发起300元的提现请求，过了两个小时，其收到300元工商银行卡到账的信息，是一个叫张某的人以支付宝转账的方式转到其的工商银行卡上的；11月13日，魅蓝在QQ上联系其让其充某去买彩票，其在vic888的小号上支付宝扫码充某了3000元，并将该3000元购买彩票，但均未中奖，其又支付宝扫码充某3000元，因这次充某到了win6868的账号上，故其在该vic888的账号上又支付宝扫码支付了3000元并购买彩票，还是未中奖；11月14日，魅蓝联系其称让其将win6868的账号问题解决了用该账号买彩票，这样资金足够，其询问客服，客服称其需要在其的两个账号内均充某9999元的保证金，之前充某的保证金会退还到账户余额中，其充某了2笔9999元至win6868的账号，询问后客服称一笔9999元是通道开通费，一笔9999元是解冻费，其需要在vic888的账户中也充某2笔9999元才能全部解冻，其开始觉得有问题，没有再继续充某，魅蓝在QQ上联系其，称让其继续购买彩票，并让其不要担心账号问题，只要其继续充某，钱一定可以取出来；11月20日，其按照魅蓝的指示去处理账号问题，通过支付宝扫码的方式在vic888的账户中充某了2笔9999元，并在魅蓝的带领下购买彩票，消费了两个账号所有充某金额的30%大概2万元左右，其尝试申请提现，其的账号突然被提下线，密码也被修改，其向魅蓝询问，魅蓝发截图给其，称其的账户被盗，绑定了其他人的银行卡，网站检测到异地登陆，为了保护其的资金安全，网站已经将其的账号冻结了，由于其的账号被冻结，无法与客服沟通，魅蓝建议其再注册一个账号和客服联系，后其注册了hao1234的账号，并将该账号给了魅蓝，魅蓝和客服沟通后，告知其已经帮其将之前账号的密码修改了，现在可以登录，将账号密码重新设置，并修改银行卡信息，其按照魅蓝的说法进行了操作；11月22日，魅蓝称他为了解决其的账号问题，在hao1234这个账号中充某了20000元，客服称必须分开充某2笔9999元，魅蓝自己微信上有×××000元，还需要×××000元，让其转账给他，后其加了魅蓝的微信（×××，昵称soul），并转账给魅蓝×××000元；11月23日，其向魅蓝询问充某情况，魅蓝称他被家人发现，之后才能再帮其充某，其再向魅蓝询问时，魅蓝开始推脱，其意识到被骗，以及其的微信号是×××，昵称“向着光亮那方”支付宝账号156××××9655、302×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其共计被骗156725元，对方收款账号有“盈丰”、C.guang.H、何某中国建设银行卡、盈丰（*高超）、陈某1支付宝、Soul等事实； 9、被害人林某的陈述、接受证据清单、QQ信息、聊天记录及转账截图，证实×××年7月初，账号3070681562、昵称为“明天”的女QQ号申请加其为好友（其的QQ账号为42×××06，昵称-沁-），对方问其是否玩网上彩票，并称可以教其玩，之后发了一个网站链接给其，其点开链接发现是一个彩票网站，其注册了linqin19880203的账号，之后对方在QQ上教其如何玩彩票，对方让其先充某×××0元，之后让其在网站上玩一种五分钟一开奖的彩票，其按照对方给其的号码买彩票，赢了×××0元，之后对方让其再充某多一点儿，这样可以赢更多的钱，之后其又充某200元，之后赢了几百元，这时其想提款，但是网站显示其提款失败，其向“明天”询问，“明天”让其去联系网站客服，其联系后，客服称其的账号被冻结了，需要充某账户余额等值的钱即700元进行解冻，其充某后，发现还是无法提现，客服称是因其账号流水不够，需要再充某700元的流水，其充某700元后发现还是无法提现，这时客服又称是其的账号银行卡号错了，资金被冻结了，需要充某2×××0元解冻，后其又充某2×××0元，仍然无法提现，客服还是说其银行卡错误，让其再充某3800元解冻，其再次充某3800元，客服还是说是其银行卡错误，让其充某7500元，其充某7500元后发现提现无法完成，这时意识到被骗，就没有再和对方再联系，以及该网站的名称是盈丰什么的，网址其记不清楚了，其的钱均是通过支付宝扫码支付，其的支付宝账号为159××××8347，对方的支付宝信息显示是盈丰，账号显示是yf7开头，其共转给对方15200元等事实； ×××、被害人李某的陈述、接受证据清单、QQ账号截图、聊天记录、支付记录截图，证实×××年8月，昵称“无悔青春”的QQ（号码268××××1038）加其为好友（其的QQ号码18×××35，昵称“旧模样”），并邀请一起玩彩票，×××年9月份，其通过“无悔青春”发给其的网站链接（网址××，网站名称盈丰娱乐）注册了lmz6421的账号，9月4日，其通过支付宝扫码在该网站充某×××0元，之后其按照“无悔青春”的计划图买彩票，并一直都是赢钱的，其的账户余额变成了200元，“无悔青春”让其充某×××00元，这样赚钱快点儿，其充某了300元，账户余额变成了500元，之后其继续跟着“无悔青春”买彩票并赢钱，其的账户余额变成了×××00元左右，“无悔青春”让其继续充某，其拒绝，通过微信扫收钱码的形式给“无悔青春”发了66元的红包，9月6日，“无悔青春”让其准备2000元本金，但其未继续充某，仍是使用账户余额买彩票，账户余额变成了1900元左右，其通过微信扫码给“无悔青春”190元的红包费；9月8日，“无悔青春”让其增加本金，但是其还是使用账户余额购买彩票，并且赢钱，账户余额近4000元，其给了“无悔青春”200元红包费，此时，其向“无悔青春”询问是否可以提现，“无悔青春”称可以，9月9日下午，其在该网站绑定了其的工商银行银行卡，并试着提现×××0元，网站提示“绑定银行卡开户信息错误，资金已被冻结”，其向网站客服咨询，客服称需充某1888元并备注解冻编号才能解冻资金，充某之后其需投注充某额30%的彩票才可以继续提现，其向“无悔青春”询问，“无悔青春”称他的提现均是正常的，未碰到这样的情况，并让其充某，然后再买几次彩票就可以提现了，其支付宝扫码充某1888元，但是未备注解冻密码，客服以其没有备注解冻密码为由让其再充某1888元，其联系“无悔青春”后又充某了1888元，并备注了客服告知其的解冻编码，但客户称其输入的解冻编码有误，需要再充某1888元，其第三次充某1888元并备注了正确的解冻编码，客服称解冻成功，账户中的余额可以继续投注彩票，其再尝试提现，网站又回复其“提某，资金已被冻结”，其再次询问客服，客服称其有三次充某1888元免费解冻的机会，之后如果再被冻结，需要充某3888元开通VIP才可以解冻，其感觉这个网站不是真的，没有再继续充某，9月9日，其联系“无悔青春”，“无悔青春”称其没有搞清状况，不应该继续提现，并称他也没有办法给其解冻，并称给其充某了200元，让其继续买彩票，但是钱被输掉了，“无悔青春”称如果要继续玩，需要充某×××00余元的本金，其发觉自己被骗；以及公安机关出示给其的就是其购买彩票的网站截图以及其的充某记录，其共充某6064元，通过微信扫码转账给“无悔青春”366元，其在网站充某均是支付宝支付的，网站内的收款支付码的账号名为“文”，账号是yf***@qq.com，“无悔青春”的微信昵称是“初一”，其的支付宝账号是181×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，微信是×××的事实； 11、被害人吴某的陈述、截图、接受证据清单、微信交易记录截图、网站截图、QQ信息截图、客服聊天记录截图，证实×××年8月中旬，QQ昵称“不说再见”（QQ号码25×××84）加其QQ好友，并称要带其赚钱，之后发给其一个网站链接（网址××，名称是盈丰娱乐），其点开后发现是彩票网站，其注册了qq97×××16的账号，并填写了银行卡信息，之后对方让其充某，其充某了400元后根据对方发给其的彩票号码购买彩票，并赢了200元，“不说再见”称不玩了，其点击网站的提现功能，提示冻结，其向“不说再见”询问，“不说再见”让其去问客服，客服称是其的银行卡卡号填写错误，钱被系统冻结了，需要充某758元进行解冻，其扫码充某了758元后，账户余额显示×××00余元，其再提现，账户余额显示是0，但是银行卡没有收到钱，其在网站查询后，发现其的钱由被冻结了，其再向客服询问，客服称其没有开通解冻通道，需要充某1516元来开通，其继续充某1516元，充某后客服称其可以修改个人信息了（之前个人信息是不能修改的），修改后，其发现账户余额又出现了，其再次操作提现，结果还是显示被冻结，其再次联系客服，客服称需要继续充某达到一定的流水；9月7日，其又充某了1888元，并在充某时发送了一个解冻编码11188，但是客服称其的解冻编码输入错误，让其充某2888元解冻，其没有那么多钱就没有再继续充某；之后其向“不说再见”询问，“不说再见”让其继续买彩票，其又在该网站注册了wupeng1215的账号，并充某300元，通过买彩票又赢了200元，其申请提现，这次成功提现200元，钱打到其留的银行卡中，其相信该网站是真的，继续和“不说再见”买彩票，并赢钱，账户余额达到600元左右，其再申请提现时，仍然是提现异常，其向客服询问，客服称其之前还有一个账户需要充某1300元来解冻，其充某1300元后仍然是账户冻结无法提现，客服称要将之前的账号解冻，因为其已经没钱了，所以就先不玩了，“不说再见”主动联系其，称之前这个网站提现是没有问题的；9月9日，其再次联系网站客服，询问如何解冻，客服称要开通解冻通道，流水达到85%，让其充某2888元，其充某2888元并输入了客服给其的解冻编码，但是此次充某的钱并没有到账，客服称是因为其在充某留言多加了“账户异常”几个字，让其将这几个字去掉再充某2888元，此时其因为着急没有多想就照对方说的做了，其再扫码支付时显示对方账户异常，无法完成充某，其询问客服，客服称是因为账户限额了，又给了一个名称是“CguangH”的二维码，其扫该二维码充某了2888元，其充某完成后，网络连接出现问题，客服聊天框消失，其重新登录账号显示密码错误，无法登录，之后去联系“不说再见”，发现对方已将其删除，其意识到被骗，以及其的QQ号码为24×××06，昵称“来日方长”，微信号是×××，其均是通过微信扫码的方式充某，其微信绑定的是两张中国建设银行卡，银行卡号分别是62×××90、62×××80，除一笔2888元是支付给“CguangH”外，其余的几笔收款方均是“简单”，其共计被骗12298元，期间其提现200元等事实； 12、被害人罗某的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录、QQ情况、微信情况、转账记录、客服聊天记录、QQ头像及微信头像，证实×××年5月24日，一QQ昵称为“往事随风”的人（QQ号码24×××37）通过玩彩票的群加其为QQ好友，并问其是否玩彩票，并发给其一个网址（网址××）让其注册，并称注册之后带其一起玩彩票，其注册了1188good的账号，开始因为不确定是否是真的网站就没有充某，“往事随风”一直让其充某，其称不会充某，“往事随风”让其加微信，将钱转给他，后其加了“往事随风”的微信（微信号×××，昵称soul），但是还是没有转钱给他；7月26日，其开始在网站充某50元，并跟着“往事随风”买彩票赢钱，8月3日，其又充某50元，9月×××日，充某2笔50元，9月12日，充某200元，当时其的账户余额有800元，其想提现，并在网站输入了其的提现银行卡信息，但网站显示无法提现，其询问网站客服后得知因其输入密码错误导致账户被冻结，需要其充某800元，并称该800元会在其的账户中，其充某800元后显示仍无法提现，过了几天其又联系客服，客服称其需要充某1888元升级为网站VIP才能解冻，9月14日，其又充某了1888元，因充某后仍无法解冻，其感觉可能被骗了；但因为网站里面已经有4000余元，不提现出来其感觉不甘心，遂于11月份再次联系客服，客服称9月14日其充某时网站充某通道关闭了，需要其再充某1888元，其充某1888元仍无法提现，意识到被骗，以及其的微信号为×××，昵称为ifyoudon’tleave，对方收款账号为C.guang.H等事实； 13、被害人黎某的陈述、接受证据清单、QQ情况、转账记录及聊天记录，证实×××年×××月上旬，昵称“雯雯姐”的QQ号码加其为好友（其的QQ号码54×××79），“雯雯姐”在QQ上问其是否玩彩票，后来对方一直联系其，其遂在网站充某×××元，其跟着“雯雯姐”买的彩票基本上都是赢的，最后其的余额变成×××0元，其想将该×××0元提现，但网站提示银行卡开户地址错误，后其询问网站客服，客服称其银行卡开户地址填写错误导致网站账户被冻结，其要充某等额金额才能解冻，后其微信充某128元，还是未解冻，客服称充某额要达到一定的流水，后其支付宝充某256元，仍无法提现，次日，客服称其的充某只是解冻账户，还没有办法提现，让其继续充某，其支付宝充某530元，提现仍不成功，客服给其的理由其记不清楚了，之后其又充某了530元、2914元、5828元，最后客服让其继续充某8888元，其感觉不对未继续充某，其意识到被骗，联系客服，客服不理其，其发现网站无法进入，“雯雯姐”也联系不上，以及对方网站名字为盈丰娱乐，充某均是通过扫码支付的，其的微信号为×××，支付宝账号为152××××3635，其网站上绑定的是工商银行卡，卡号62×××39，对方的收款账号为C.guang.H、盈丰（*高超）等事实； 14、证人孙某1的证言，证实其系被告人陈某2的妻子，陈某2实施诈骗的时间是×××年6月至×××年9、×××月份，一起实施诈骗的是绰号为“飞机头”的曹姓男子，其老公和飞机头是在其位于玉亭镇新武装部宿舍的家中实施诈骗，一起实施诈骗的还有另一伙的七八个人，诈骗的地点在另外的地方，但是这些人经常到其家中，陈某2也经常去对方那里，其有两个微信号，一个是180××××4011，微信号×××，昵称奥特曼打小怪兽，另一个是136××××6321，昵称是简单，其中简单这个微信号曾借给陈某2，陈某2将该微信账号拿给一起实施诈骗的另一伙人使用，该微信账号借给陈某2使用期间，其没有操作过该微信号等事实； 15、同案人员陈某2的供述和辩解、手机聊天记录截图、QQ信息截图、网站截图、辨认笔录照片，证实×××年5月，陈某联系其一起去做事情，后其到了陈某位于余干县老汽车站的租房，当时陈某3已经在了，那段时间其等人没有骗钱，过了一段时间，陈某去网上买了很多QQ小号，并给了其5个，让其加一些彩票的QQ群，做了几次之后，其知道是在诈骗了；5月底，陈某1、张某、陈某3过来，×××年6月上旬，假网站做好，其等人用来诈骗的网站叫“盈丰娱乐”，网址其记不清了，该网站是陈某弄来的，网站是玩重庆时时彩和五分彩以及北京PK时等，其中五分彩其等人可以控制输赢，所以一般推荐客户玩五分彩，并且不能让客户提现；×××年7、8月份，章某过来，且章某的业务很好，×××年8月初，何某加入诈骗，7、8月份（后称×××年9月3日），其等人搬到陈某母亲位于玉亭镇西街121号5楼的租房；其等人负责拉客户，陈某负责提现操作等，×××年9月底，“汤8子”（经辨认为汤某）加入其等人一起用的微信群，×××年×××月，章某离开，×××年12月6日，其等五人被抓获；具体诈骗的过程就是：其先使用QQ号24×××37加入一些彩票群，然后用QQ小号去加一些刚进群的人，再将假网站的链接发给对方，让对方注册充某，其等人会用注册的账号陪客户玩彩票，如果客户提现，这些就交给陈某处理，但是肯定不会让客户去提现的；其共骗了五六个人，其中，×××年9月，其使用“一叶草”的QQ号骗了一名客户的一万三四千元，×××年8月至11月，其使用“往事随风”或者“风萧萧兮易水寒”的QQ号骗了一名受害人七八千元；骗来的钱都在陈某那里，其平时会向陈某拿零花钱；其他人骗来的钱，陈某会分给骗钱的那个人30%，剩下的70%给陈某，另外，陈某还负责其等人的日常生活开销等；陈某2和飞机头（经辨认为曹某）和其等人一样，也是用假网站实施诈骗等事实； 16、同案人员曹某的供述和辩解、手机聊天记录截图、QQ信息截图，证实×××年7月份，陈某2和其说起做假网站骗钱的事情，这个假网站是陈某2和陈某一起买的，其和陈某2一起在陈某2家中实施诈骗，陈某那一方有陈某、陈某3、陈某1、陈某3及几个其叫不出名字的人，其是拉客户，陈某2既拉客户也扮演网站客服，但因为陈某2也不是很懂，经常去找陈某帮忙，拉客户使用的5个QQ号是陈某2买来的，其共骗了5、6个人，骗得8000元，其中，其使用无悔的青春这个QQ号骗了一名学生的6000余元；网站上收款的账号有微信和支付宝，微信大多数时候是陈某1的，陈某2妻子孙某1的微信也使用过，陈某2的支付宝也曾作为收款账号使用；骗来的钱先转到陈某那里，再由陈某转给其，其分得其骗被骗客户被骗金额的30%，共拿到3000元左右，其中500元是现金，其余是通过支付宝转账给其的，其的支付宝账号是18×××82，昵称随遇而安；×××年×××月份，因为其拿到手的钱不多，遂不再做了的事实； 17、搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实×××年12月7日0时×××分至0时35分，公安机关对位于某县某街号5楼进行搜查，该室为三室一厅一卫一阳台，大门左手边有三个房间，由外向内依次为卧室（1）、工作室、卧室（2），在卧室（2）的衣柜台面上发现三部手机，分别是OPPOR9（玫瑰金）手机1部、vivo手机2部，台面上有一黑色钱包，内有陈某本人港澳通行证一张、台湾通行证一张，中国农业银行卡一张（62×××75）、中国工商银行卡一张（62×××31），在床头外有一上饶银行卡一张（62×××81），在工作室进门左手边靠墙桌面上见一黑色手机和两枚印章，隔壁桌面上见一金色苹果手机，在工作室进门左手边第一张桌面上有白色盒子，内有工商银行卡（62×××35）、2张某（中国电信180××××8845、180××××8847），桌面上还有中国工商银行网银U盾，在工作室进门左手边第二张桌面上见一白色U盘，并对上述物品予以扣押的事实； 18、调取证据通知书、调取证据清单及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实公安机关抓获陈某1后对其随身携带的1部三星手机予以扣押，抓获陈某3后对其随身携带的1部苹果手机予以扣押；抓获张某后对其随身携带的1部华为手机予以扣押；抓获陈某2后对其随身携带的1部vivo手机予以扣押；抓获陈某2后对陈某2随身携带的1部苹果手机、1张中国建设银行卡（62×××80）予以扣押；抓获汤某后对其随身携带的1部苹果手机予以扣押；抓获章某后对其随身携带的1部苹果手机予以扣押；对被告人何某的1部SOP手机、对被告人汤某的1部OPPO手机调取后予以扣押的事实； 19、搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2018年1月8日20时30分至20时40分，公安机关对江西陶瓷工艺美术职业技术学院5栋613寝室进行搜查，在书桌的抽屉中见一黑色钱包，黑色钱包内有一中国建设银行卡（62×××55）、一中国农业银行卡（62×××77），并对上述两张银行卡予以扣押的事实； 20、调取证据通知书、证据制作说明、监控截图，证实公安机关调取卡号62×××31的工商银行卡在×××年9月30日20时至21时在编号为15120063的ATM机取款监控、卡号62×××31的工商银行卡在×××年11月11日14时至16时在编号15123215的ATM机取款监控并刻制光盘、截取截图附卷，监控显示被告人陈某取款的事实； 21、调取证据通知书、光盘，证实公安机关自财付通科技有限公司调取微信号×××、×××、rong8546685162、z135××××2234、×××、chen85468546、q405820359、c279850034、zyh8546、chen147××××1633、×××、tyy15×××487的注册信息及×××年6月7日至×××年12月7日交易记录，并刻制光盘附卷的事实； 22、调取证据通知书、调取证据清单、光盘，证实公安机关自支付宝（中国）网络科技有限公司调取支付宝账号13×××97、17×××51、18×××63、242×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、139××××8690的注册信息及×××年1月1日至×××年12月25日的支付宝登陆日志、交易记录、账户明细、提现记录和转账明细，并刻制光盘附卷的事实； 23、资金流水列表，证实民警自公安部电信网络案件侦办平台调取被害人温某、赵某、黄某、辛某1、王某2、陈某1、王某1、庄某的资金流明细列表并附卷事实； 24、通讯设备勘验检查笔录、通讯设备检查笔录，证实×××年12月28日13时35分至14时55分，公安机关对陈某的苹果手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；×××年12月29日×××时05分至11时15分，公安机关对陈某的OPPO手机进行勘察，并将报告内容刻制光盘附卷；×××年12月29日13时45分至15时×××分，公安机关对张某的华为手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；×××年12月28日15时05分至16时35分，公安机关对陈某1的SM-G9350手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；×××年12月29日8时30分至9时55分，公安机关对陈某3的苹果手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；2018年1月29日×××时×××分至11时20分，公安机关对陈某2的苹果手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；2018年1月29日8时35分至×××时05分，公安机关对汤某的苹果手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷；2018年1月29日13时30分至14时50分，民警对汤某的OPPOR9s手机进行勘察，并将内容刻制光盘附卷的事实； 25、远程勘验工作记录、远程勘验笔录、提取电子证据清单，证实×××年12月17日9时至17时，公安机关对网址为××/index.php的彩票投注网站的后台管理系统http://yfht.pjrlc.cn/admin778899.php/user/login的网站记录史实远程勘验，以检查并记录该网站的管理员用户及普通用户；检查并记录该网站的用户充某记录；检查并记录该网站的用户提现记录；检查并记录该后台对网站信息的设置情况与可修改范围，并制作“提现记录”、“普通投注”、“开奖数据”、“彩种时间设置”、“数据统计”、“用户列表”、“银行信息”、“管理人员”、“系统设置”、“站内信管理”、“积分兑换管理”、“电子银行管理”等文件夹以及表格附卷的事实； 26、协助查询财产通知书（回执）、查询结果、借记卡账户历史明细清单，证实中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行对户名陈某、卡号62×××31的银行卡、户名陈某1、卡号62×××35的银行卡的开户信息及×××年5月至今（回执日期为×××年12月12日）的流水明细进行查询并附卷的事实； 27、协助查询财产通知书（回执）、业务凭证，证实中国农业银行股份有限公司杭州临平支行对卡号62×××75的银行卡信息、×××年8月至今（回执日期为×××年12月4日）的流水明细进行查询并附卷；对卡号62×××76的银行号的银行卡开户信息及×××年5月1日至×××年12月6日的交易流水进行查询并附卷的事实； 28、协助查询财产通知书（回执），证实×××年12月29日，中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行对卡号62×××04、62×××58的两张银行卡的开户信息及×××年5月以来的交易明细进行查询并附卷的事实； 29、调取证据通知书，证实公安机关调取财付通支付科技有限公司账号为085e9858e9567teeaa4772x7c@wx.tenpay.com的注册信息及交易记录（×××年5月25日至2018年5月25日）并附卷的事实； 30、调取证据通知书，证实公安机关自财付通科技有限公司调取微信号×××的注册信息及交易记录（×××年8月20日×××年12月31日）并附卷的事实； 31、协助冻结财产通知书（回执）、银行卡网上冻结详情单，证实公安机关对被告人陈某开设在中国工商银行江西省上饶余干支行余玉支行62×××31账号内的169907.4元、62×××35账号内的16537.43元予以冻结，对被告人陈某1开立在中国农业银行的62×××76账号内的人民币4647.32元予以冻结，对被告人陈某3开立在中国建设银行股份有限公司嘉兴城南路支行的62×××04账号内的67.51元予以冻结的事实； 32、中国银行国内汇款付款通知书、中国银行支付系统收付款通知、中国工商银行回单凭证、收条、刑事谅解书、谅解书，证实案发后，被告人陈某2由亲属代为赔偿被害人李某人民币7000元，赔偿被害人林某人民币16000元；被告人陈某3由亲属代为赔偿被害人黄某经济损失人民币×××000元，并获得被害人黄某的谅解；被告人汤某由亲属代为赔偿被害人陈某1人民币24724元，赔偿被害人王某1人民币14216元，并获得上述被害人的谅解；被告人章某由亲属代为赔偿被害人王某2经济损失人民币×××000元，赔偿黎某人民币3000元，并获得上述被害人的谅解；同案人员陈某2赔偿被害人赵某人民币15600元，退赔被害人罗某人民币5000元的事实； 33、浙江省法院执行、调解款票据，证实被告人陈某1亲属代为退出违法所得人民币20000元，被告人陈某3亲属代为退出违法所得人民币61456.×××元，被告人汤某亲属代为退出违法所得人民币7660元，被告人章某亲属代为退出违法所得人民币27978元，均暂存于本院账户的事实； 34、常住人口登记表、常住人口详细显示结果、情况说明，证实各被告人的身份情况及经公安网查询均无前科的事实； 35、抓获经过、破案经过、情况说明，证实被告人陈某、张某、陈某1、陈某2、陈某3、汤某、章某均系被抓获归案，被告人何某系自首的事实； 36、被告人陈某的供述和辩解、QQ截图、网站截图、转账记录、微信截图、支付宝、微信交易信息、辨认笔录照片，证实他人通过假网站买彩票的方式骗了其2000元，其了解到这种网站是做出来的，其也想做一个这样的假网站骗钱，后其和陈某2说起这件事，陈某2表示同意，×××年5、6月份，其和陈某2找人制作网站，其和陈某2想各自实施诈骗，但是为了节约成本，决定合用一个网站，该网站的名称是“盈丰娱乐”，网址其记不清楚了，假网站第一个月的价格是3000元，之后每月支付1750元的维护费用，费用是其和陈某2平分的，之后陈某1、陈某3、张某、陈某2、汤某、何某、章某先后加入，陈某2和飞机头（经辨认为曹某）一起实施诈骗，网站的后台共有6个可以登录后台的账号，其、陈某1、章某、陈某2、“飞机头”各有一个，后台管理者可以操作网站中一种叫“五分彩”的彩票的输赢，可以看到所有的用户；最开始诈骗的地点在某县老汽车站附近一租房，陈某2找来曹某，在陈某2家中实施诈骗；其在诈骗过程中扮演客服，其他人是拉客户的，具体诈骗手法就是：其等人在玩彩票的群里说有渠道可以很容易中奖彩票，有人会主动加其等人，之后其等人会将“盈丰娱乐”的网址发给被害人，让被害人注册账户、充某，网站有两个二维码可以扫描充某，张某、陈某2、陈某3以及其本人的支付宝均作为过假网站的收款码，大部分时间是使用张某的支付宝账号，陈某1的微信和陈某2的支付宝、陈某2妻子的微信“简单”也曾被作为收款码用过，之所以用陈某2妻子的微信账号，是因为网站上的微信收款账号不能用了，故其向陈某2要了微信账号作为网站的收款账号，因假网站叫盈丰娱乐，其将上述人员的支付宝账号全部改成yf开头加一串数字的形式，这样其的假网站更像正规的彩票网站，其等人通过后台控制输赢的方式让被害人赢多输少，被害人赢得差不多了就想将钱取出去，如果金额比较小，会将钱打给被害人，这样看起来其等人的网站比较正规，如果金额比较大，其等人不会让被害人取钱，会告诉被害人账户被冻结需要向账户内充某解冻等理由，让被害人继续充某，被害人充某进来的钱就被其等人骗走了；其等人诈骗的金额是有特点的，开始时都比较小，像50、×××0、200等，后面就是1888、2888、3888、5888、6666、7777、8888这样的金额了；在业务上，其和陈某2是分开的，其教过陈某2后续如何以网站客服的名义继续实施诈骗，期间，其也扮演“客服”帮陈某2回复给被害人；民警向其出示的网站客服聊天记录，就是其以网站客服的身份去和客户聊天，以“让客户充某来解冻资金”为由实施诈骗，如果有客户怀疑其等人在实施诈骗，其等人就会将其在假网站上的账号直接删除，在QQ和微信上也会删除好友；民警向其出示的收款记录中收款方为“简单”的微信号，就是其使用陈某2提供的作为网站收款码的微信号，该收款记录对应的被骗的客户，就是其使用陈某2提供的微信号作为收款码那段时间骗过的客户；×××年9月初，其母亲在余干县租房，其等人搬到上述租房实施诈骗；其等人和被害人交流均是通过买来的QQ，共有5个，其中一个是1191729764，昵称是“不坚强即懦弱”，其辨认出QQ号14×××29、昵称“飞扬”的QQ号就是汤某诈骗时使用的QQ号码，QQ昵称“长安”的QQ号码一直是何某在使用，陈某2的微信号是×××，昵称“123冷”，曹某的微信号是×××，昵称“！！”，汤某的微信号是×××，昵称“黑大帅”，昵称为“旅途”的微信号是章某使用的，其的支付宝账号是13×××97，微信号是×××，昵称ABC，张某的支付宝账号是ｙｆ6×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，陈某1的微信账号是×××；每次其将骗得的钱汇总后，会将陈某2和曹某骗来的钱分出来，用其的微信或者支付宝转给陈某2或者转到陈某2妻子孙某1的微信、支付宝中；其这一方骗到手的钱分给其60%，拉客户的被告人会分得30%至40%，其余的是日常花销，其中何某来的最晚，但是业绩最好，骗了15万元左右；其分给汤某14000元左右，是微信转账，还有其给汤某买了一部苹果8P手机，该苹果手机是汤某拉到的账号为chen5217的客户，该客户被骗2万元左右，汤某提出要买一部苹果8P手机，故其买给汤某等事实； 37、被告人张某的供述和辩解、QQ信息截图、网站截图、转账截图、转账信息列表，证实×××年3月，其在广东打工时，听陈某说起通过网站赚钱的事情，×××年5月，其从广东回来，去找陈某，当时租住在余干老汽车站附近，之后陈某3、章某、何某、“汤8子”即汤某等人先后加入，×××年9月，其等人搬到陈某母亲的租房继续实施诈骗；该假网站的名称是“盈丰娱乐”，网站是陈某买的，控制该网站的后台的权限有两种，一种是管理员账号，只有陈某、陈某1、陈某2和“飞机头”有，管理员账号能随意添加、修改和删除网站上的内容；还有一种是代理账号，其等人的就是代理账号，能够控制五分彩的输赢；其中，陈某是老板，其他人负责在彩票QQ群中拉客户，其等人加了客户QQ后，骗客户注册、充某，其等人可以控制客户的输赢，等客户觉得赢得差不多想提现时，陈某扮演“客服”在后台控制不让客户提现，以各种理由骗客户继续在网站中充某，其使用“不说再见”这个QQ号骗过一名客户一万余元；每骗一名客户，其等人可以拿30%到40%的钱，剩下的钱就是陈某的，其等人的日产开销也是陈某负责的；网站用过陈某的支付宝作为收款账户，但后来被封了，换成其的支付宝账号，微信账号是陈某1的，收款这些都是陈某在管理；其的支付宝账号是18×××63，微信账号是×××，昵称是拾起又放下；陈某2和“飞机头”也是以上述同样的诈骗套路骗人的，陈某2和陈某共用一个假网站，被害人的钱也是通过其的支付宝和陈某1的微信收取，再由陈某将钱转给陈某2等事实； 38、被告人陈某1的供述和辩解、QQ截图、微信号信息、网站截图、管理员列表、微信信息、微信转账清单、辨认笔录照片，证实×××年7月初，陈某知道了利用彩票网站骗钱的套路，其联系陈某后就参加陈某的诈骗犯罪中，当时陈某3、陈某3、陈某、陈某2、张某等人已经在了，其到了之后，陈某教其去加各种玩彩票的QQ群，然后在QQ群中找人，找到之后就让对方去玩彩票；该网站的网址是××，网站叫“盈丰娱乐”，网站有充某、提现、投注彩票、个人中心等功能，用户还可以查看站内信、查看充某记录、查看提现记录、绑定银行卡等，该网站有一个后台管理系统，zhang是其使用的账号，可以在后台给其的账号充某，其用自己的账号zhang或者liuyue发网站的账号注册链接，对方如果注册，其会带着客户买彩票，赢钱之后，其会让客户充某更多的钱，到了一定金额，其就提出让客户收手，随后其将客户的QQ号给陈某，让陈某和客户聊天，陈某就是负责网站客服和客户聊天，陈某3、何某、陈某3、张某、陈某2、章某和其的分工差不多，陈某会以“提某”、“账号冻结”等理由让客户继续充某；当时彩票网站需要一个微信收款账号，其加入后就开始使用其的微信账号作为网站的收款账号；陈某2和曹某也是使用同一个彩票网站实施诈骗的，收款也是使用的其的微信账号和张某的支付宝账号，骗来的钱经过陈某给他们，骗了多少钱其不清楚；汤某是后加入的，章某是其拉入实施诈骗的；客户在网上充某被骗后，钱会到其的微信账号或者张某的支付宝账号中，陈某会将客户充某的钱，按照30%至50%的比例分给拉客户的人，被骗客户共转到其微信账号×××万至15万元左右，其参与诈骗了4万余元；客户转到张某支付宝里的钱，一开始均是直接转到陈某的银行卡的，到了×××年11月份，张某的支付宝出现异常，不能转到陈某的一行卡了，所以张某将骗来的钱先转到其的支付宝，再由其转到陈某的工商卡中；有时陈某嫌麻烦，会让其直接将该分的钱转给骗来钱的那个人；被骗的客户，开始充某的钱是50、×××0的，之后就是580、1888、5800、6666这样的金额了，其在民警向其出示的其的微信×××年6月至12月的转账收入中，被害人的转账其予以确认；其的手机号码是17×××51，实施诈骗的QQ号码有2521683887，昵称青青花草；2589388917，昵称时光与爱终年不遇；1951738191，昵称街角的咖啡店，另外1843911729，昵称无心所属随遇而安的QQ号是用于平常生活使用和加那些彩票QQ群来找潜在客户的，其使用该QQ号加入了一个叫“全天计划”的群，其的微信号是×××，昵称C.guang.H，其的支付宝是17×××51，农业银行卡和工商银行卡的卡号其记不清楚了；“旅途”这个微信号是章某使用的，使用该微信号收过钱，然后将钱转给其；“Soul”是何某的微信号，可能用这个微信来骗过客户；QQ17×××22、昵称“Soul”是何某的QQ号，可能也用来骗过客户；“ABC”是陈某的微信号；QQ25×××58、昵称“别舍不得旧情人”是陈某3骗客户时使用的QQ号码等事实； 39、被告人何某的供述和辩解、手机聊天记录截图、QQ信息截图、网站截图、转账信息列表、辨认笔录及照片，证实×××年7、8月，陈某电话联系让其到余干去干彩票，之后其到了陈某位于余干老汽车站的租房，当时陈某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某3、色鬼（经辨认为张某）、章某等人均在，陈某教其使用假网站骗钱，并给了其3、4个用来拉人的QQ号，其学习了一个星期后就开始自己拉人骗钱，×××年7、8月份，汤某（经辨认为汤某）过来找陈某，并看到其等人如何骗人，没多久，汤某进入其等人的诈骗团队；×××年9月份，其等人搬到陈某母亲位于玉亭镇西街的租房，×××年×××月份，章某离开；诈骗的网站是陈某和陈某2购买的，网站上收款账号是张某的支付宝账号和陈某1的微信账号，陈某和陈某3的支付宝好像也做过网站的收款账号，其等人骗客户在网站上玩一种可以后台控制输赢的五分彩，客户赢得差不多想提现时，陈某在后天控制不让客户提现，并假扮“客服”以各种理由让客户继续在网站充某，骗来的钱，谁骗的就可以分的诈骗金额的30%到40%，剩下的钱就是陈某的，平时的日常花销也是陈某负责的；控制网站后台的是管理员账户和代理账号，管理员账号只有陈某、陈某1、陈某2有，可以随意添加、修改和删除网站上内容，代理账号可以控制五分彩的输赢，其有七八个代理账号，期间共骗了十余人，骗得十七八万元，其中，其使用魅蓝这个QQ号骗了一个人×××余万元，该被害人使用支付宝、微信打钱给其，还将×××000元打到其的建设银行卡上；其使用长安的QQ号骗过一名被害人1万余元；其共拿到5万元左右；以及其的微信号是×××，昵称是英文字母，另外，陈某2和飞机头（经辨认为曹某）也是用这个网站实施诈骗的，骗得的钱先到陈某处，再由陈某转给陈某2等事实； 40、被告人陈某2的供述和辩解、网站截图、QQ信息截图、转账信息辨认，其在侦查阶段及庭审中供述，×××年6月份，陈某和其说起用时时彩之类的网站赚钱，后其和陈某每人出资1500元购买了假网站，网站的名字叫“盈丰娱乐”，其每月和陈某一起承担网站维护费用，其和曹某一起实施诈骗，陈某一方有陈某1、陈某3、陈某2等人，×××年7月份，其见到了陈某3，×××年8、9月份，其陆续见到了何某、章某、张某和汤某，其中陈某是老板，其他人负责在QQ上拉客户；其和曹超华诈骗的地点位于江西省上饶市余干县某足浴对面四楼其的家中，其和曹某均在QQ上拉客户，通过网站后台控制彩票的开奖结果，在获得客户信任之后，会让客户继续充某，在客户想提现时，网站后台是可以及拒绝提现，这时客户就会找网站的“客服”咨询，“客服”就会以解冻资金等理由让客户继续充某，客户充某的钱就是其等人诈骗的钱；假扮“客服”聊天其也学习过，陈某会帮其聊一下；该网站上挂着两个收款的二维码，一个是微信，一个是支付宝，微信收款码是陈某1的微信，其的支付宝在6月底、7月初曾作为收款码使用，共收了五六万元；骗来的钱均是先到陈某那里，再由陈某给其，其骗来的客户的钱都归其，曹某骗来的钱，40%归曹某，40%归其，还有20%是作为生活开销支出，陈某共转给其差不多3万元钱，其中曹某骗了9000元，其给了曹某三千六七百元，其个人所得共计2×××00元；其拉客户用的是4个买来的QQ，其的微信号是×××，昵称是“初一”或者“123冷”，其使用这个微信号加过两次客户；其的QQ号码是94×××57，昵称“最真的是不见”，是用来加各种彩票交流群物色客户的，其的手机号码是180××××4633和152××××8153，其的支付宝账号是ｙｆ1×××＠ｑｑ.ｃｏｍ或者ｙｆ7×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的手机号码是152××××8153；其辨认出307068152昵称“明天”的QQ号、1152217693昵称“时间”的QQ号、3048486648昵称“灰太狼”的QQ号就是其用来实施诈骗的号码，其中“明天”的QQ号骗了一名客户一万余元，“时间”的QQ号骗了一名客户二三千元，还有一个QQ号的号码和昵称其想不起来了，其用该QQ号骗了一笔两千余元；268××××1038昵称“无悔的青春”的QQ号、1290767647昵称“Lucky”的QQ号就是曹某用来实施诈骗的QQ号码，其中“无悔的青春”这个QQ号码骗了一名女大学生六千余元，还骗过一笔二千余元；以及被害人打到其支付宝的金额是888、1888、2888、3888这样的数字，期间，其妻子昵称为“简单”的微信账号是陈某1向其借过去聊天用的，还给其的时候其才知道被用作网站的收款账号等； 41、被告人陈某3的供述和辩解、QQ、微信截图、转账信息列表、辨认笔录及照片、情况说明，证实×××年5月份，陈某叫其去做彩票代理，地点在余干县起的有其、陈某、张某、陈某1、陈某3、何某以及陈某2，用来实施诈骗的假彩票网站是陈某买的，网站名称叫“盈丰娱乐”，诈骗的方式是陈某教其等人的，网站上收款方式是支付宝和微信，其中微信是陈某1的，支付宝是张某的，其的支付宝也作为收款账户使用过；实施诈骗时，先在QQ群中找人加好友，之后通过QQ将假网站的链接发给对方，对方如果打开链接在网站注册的话，其等人就会注册一个账号带客户一起买一种叫五分彩的彩票，并在网站后台控制客户的输赢，客户如果赢钱，是不会给对方提现的，之后的事情交给陈某处理，关于分赃情况，其等人骗来的钱先汇总到陈某处，再根据每个人骗钱的情况和陈某之间三七分成，如果骗的钱多，就是四六分成；其在实施诈骗的时候，用过×××个QQ号码，其记得一个是405820359，一个是2998334438，其共骗得六七万元，其中有一个客户被骗4万余元，是其在×××年×××月份使用“别舍不得旧情人”这个QQ号和该客户联系的；另外还有一个被骗7000元的人，是其在×××年7月份使用自己的405820359、昵称夜太美的QQ号联系的，其共分得15000元左右；以及QQ昵称“长安”的QQ号是何某使用的，其辨认出微信号“旅途”就是“龙某”（经辨认为章某）使用的微信账号，“ABC”就是陈某的微信账号等事实； 42、被告人汤某的供述和辩解、网站截图、QQ信息截图，证实陈某等人平时叫其“汤某”，×××年7、8月份时，其到陈某位于余干县的租房找陈某，看到陈某等操作电脑、和客户聊天，并且赚钱很快，其已经意识到可能是在做违法犯罪的事情，后来陈某让其在QQ上帮忙拉客户，并教其和客户聊天的技术，并给了其一个注册链接让其在适当的时候发给客户注册账号，吸引这些客户去陈某的网站充某，×××年×××月份，其完全加入陈某等人的犯罪中，陈某给了其让客户注册账号的注册链接以及4个用于拉客户的QQ号，注册链接应该是陈某用TYTY8886这个账号生成的，后来陈某将这个账号给其使用，其加了客户的QQ号码询问客户是否玩彩票后，有时是其直接发链接给客户让客户去注册，有时是其将当前聊天的QQ号和密码给陈某，由陈某去继续处理这名客户的事情，其一起实施诈骗的有陈某、陈某1、张某以及“峰里窝”、“文嘴”、“涛嘴”、“龙某”等人，网站的名称叫“盈丰娱乐”，其在拉客户时使用的4个QQ号中其实际只用过2个，其的手机号码是13×××37，之前还用过15×××48的号码，其的微信号是×××，昵称“黑大帅”，支付宝账号是15×××48，其自己的QQ号码是13×××37，昵称“得失”；陈某会按照一定的比例，将从其拉到的客户处骗来的钱通过微信转账的方式转给其，陈某的微信昵称是“ABC”，其共骗得四万元左右，分得一万四五千元以及一部苹果8P手机；其辨认出55×××97昵称“懵懂”的QQ号、14×××29昵称“飞扬”的QQ号就是骗客户钱时使用的QQ号码，客户sheng5217、chen5217、wzh199×××1×××、wzh68×××10就是其骗的客户注册的账号；其实施诈骗使用的是手机，×××年×××月份之前使用的是一部OPPO手机，之后使用的是苹果8P手机等事实； 43、被告人章某的供述和辩解、手机聊天记录截图、QQ信息截图、网站截图、转账记录列表、辨认笔录及照片，证实其和被告人陈某1是同学，×××年6月份，陈某1叫其去帮忙，之后其去了余干县大润发超市对面的租房，当时陈某1、陈某、陈某2、陈某3、陈某3、色鬼（经辨认为张某）以及另一个诈骗地点的一个人、飞机头（经辨认为曹某）已经在实施诈骗，其等人通过加QQ彩票群，然后再加刚入群的人为好友，推荐对方玩其网站的彩票，并控制输赢，最后不让客户提现，以各种理由让客户充某等方式实施诈骗；假网站是陈某提供的，名称叫盈丰娱乐，网站充某的微信账号是陈某1的，支付宝账号是张某的，是否还有其他收钱账号其不清楚；其在假网站有两个代理号，分别是K333和K111，一个管理员账号long556，控制网站后台的权限有两种，一种是后台管理员账号，一个是代理账号，管理账号只有陈某、陈某1、陈某2、飞机头以及其本人有，可以随意添加、修改和删除网站上的内同，其他人只有代理账号，代理账号能控制五分彩的输赢；其共骗了四五个人，骗了5万元左右，骗来的钱和陈某三七分，拿到13000元左右，其的QQ号码是13×××87，昵称是一个符号，其的支付宝账号是18×××70，昵称瘾，其还使用Z135××××2234、昵称旅途的微信号实施过诈骗；×××年7、8月份，陈某叫来何某；汤某（经辨认为汤某）8月底加入实施诈骗；9月份，其等人搬到陈某母亲位于玉亭镇西街的租房，×××年×××月份，其离开等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人陈某1的辩护人提出，被告人陈某1的犯罪金额为2万元左右，经查，在案被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某等人的供述和辩解与相关被害人的陈述、转账记录等证据相互印证，证实被告人陈某1明知是犯罪行为而提供其微信、支付宝账号作为该诈骗网站的收款账号，其应该对其提供微信、支付宝账号作为该诈骗网站的收款账号期间的犯罪金额承担刑事责任，再结合在案的调取证据通知书、调取证据清单、光盘以及微信、支付宝交易记录等证据，可以证实被告人陈某1的涉案金额为19万余元。证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 被告人陈某2辩称其的犯罪时间是×××年7月至×××月，期间其没有扮演过“客服”这一角色，其仅负责拉客户，“客服”均由陈某扮演，其借微信给陈某并不知道是作为收款账号，其认为其的犯罪金额为25000余元；被告人陈某2的辩护人提出，被告人陈某2对陈某使用其出借的微信账号作为诈骗网站的收款账号并不知情，该部分诈骗金额不应计入被告人陈某2的犯罪金额，被告人陈某2的诈骗金额应为66724元至70724元之间。经查，1）在案被告人陈某、陈某3等人的供述和辩解以及抓获、破案经过等证据相互印证，证实被告人陈某、陈某2×××年5月份出资购买了虚假彩票网站之后共同支付该网站的后续维护费用，被告人陈某2的犯罪时间应从×××年5月直至被查获；2）被告人陈某2在侦查阶段的供述与被告人陈某、同案人员曹某的供述和辩解相互印证的部分，能够证实被告人陈某2在与曹某一起实施诈骗犯罪过程中，被告人陈某2扮演过“客服”这一事实；3）在案被害人吴某的供述、微信交易记录截图、证人孙某2的证言与调取证据通知书、光盘数据、微信交易记录等证据相互印证，证实被告人陈某2妻子孙某1微信号×××、昵称“简单”的微信账号作为本案诈骗网站的收款账号使用，被告人陈某、曹某的供述和辩解能够证实被告人陈某2在提供该微信账号时明知该微信账号就是作为诈骗网站的收款账号；4）被告人陈某2明知是诈骗行为而提供了其的支付宝账号以及其妻子孙某1的微信账号作为诈骗网站的收款账号，其应该对其提供上述收款账号期间的诈骗金额负责，结合本案被告人陈某等人的供述和辩解、调取证据通知书、调取证据清单、微信、支付宝转账记录等证据，可以证人被告人陈某2提供其的支付宝账户及孙某1微信账号作为诈骗网站收款账号期间的诈骗金额为12万余元，证据确实充分，且被告人陈某2与被告人陈某共同出资、维护该诈骗网站，现公诉机关指控被告人陈某2诈骗金额12万余元，已属于有利于被告人，公诉机关未指控部分本院不予评价，但上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人陈某3的辩护人提出，公诉机关指控被告人陈某3的诈骗金额为7万余元的证据不足；经查，在案被害人黄某的陈述、接受证据清单、支付宝转账记录截图与调取证据通知书、调取证据清单、支付宝转账记录与被告人陈某3的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人陈某3自己参与实施的以及提供其支付宝账号作为诈骗网站收款账号期间的犯罪金额共计人民币7万余元，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 本院认为，被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人陈某犯罪数额特别巨大，被告人张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某的犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某系利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。被告人张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某与同案人员在共同犯罪中分工合作，互相配合，被告人陈某1的辩护人关于被告人陈某1与其他被告人不构成共同犯罪以及上述被告人的辩护人关于各被告人系从犯的辩护意见，本院均不予采纳，但将根据各被告人的具体罪责予以区别量刑。被告人何某犯罪后自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人何某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某、张某、陈某1、陈某3、汤某、章某归案均如实供述主要犯罪事实，本院均依法予以从轻处罚。被告人陈某2、陈某3、汤某、章某的亲属代为赔偿部分被害人的经济损失，被告人陈某1、陈某3、汤某、章某的亲属代为退出部分违法所得，被告人陈某3、汤某、章某获得部分被害人的谅解，且被告人陈某3、汤某、章某均当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚，并对被告人陈某3、汤某、章某适用缓刑。被告人陈某3、汤某、章某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案案情，不宜对被告人张某、陈某1、何某、陈某2适用缓刑，上述被告人的辩护人提出对各自被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某1的辩护人所提被告人陈某1主观恶性较小及社会危害性均较小的辩护意见，与被告人陈某1实施电信网络诈骗、数额巨大的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日起至2028年2月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2023年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日起至2022年3月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7日起至2022年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2021年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人陈某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人陈某的犯罪工具OPPO手机一部、苹果手机一部、VIVO手机一部，被告人张某的犯罪工具华为手机一部，被告人陈某1的犯罪工具三星手机一部，被告人何某的犯罪工具SOP手机一部，被告人陈某2的犯罪工具苹果手机一部，被告人陈某3的犯罪工具苹果手机一部，被告人汤某的犯罪工具OPPO手机一部，被告人章某的犯罪工具苹果手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 十、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人陈某中国工商银行江西省上饶余干支行的62×××31账号内的违法所得人民币十六万九千九百零七元四角、62×××35账号内的违法所得人民币一万六千五百三十七元四角三分，被告人陈某1中国农业银行62×××76账户内的违法所得人民币四千四百四十七元三角二分，被告人陈某3中国建设银行股份有限公司嘉兴城南路支行62×××04账号内的六十七元五角一分，暂存于本院的被告人陈某1退出的违法所得人民币二万元，被告人陈某3退出的违法所得人民币六万一千四百五十六元一角，被告人汤某退出的违法所得人民币七千六百六十六元，被告人章某退出的违法所得人民币二万七千九百七十八元，发还被害人吴某人民币一万零九十八元，发还被害人庄某人民币十五万六千七百二十五元，发还被害人温某人民币一万零一百一十元，发还被害人黄某人民币三万二千六百一十六元；发还被害人王某2人民币二万零七百九十二元，发还被害人黎某人民币七千一百六十八元，发还被害人辛某2人民币七千八百三十八元，其余违法所得六万零八百八十八元七角六分，发还相关被害人。 十一、责令被告人陈某、张某、陈某1、何某、陈某2、陈某3、汤某、章某继续退赔其余违法所得（含扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人汤某所有的苹果8Plus手机一部变价所得款），发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 敏 人民陪审员  张丽荣 人民陪审员  徐 蔚 二〇一九年三月二十五日 书 记 员  张 丽