广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终264号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢金英，女，1996年8月3日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人樊艳，广东名道律师事务所律师。原审被告人廖向卿，男，1999年2月12日出生，壮族，文化程度中专，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、组织、领导传销罪于同年6月21日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。原审被告人曾庆槟，男，1992年7月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。原审被告人韦冬梅，女，1997年10月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人黄青红，女，1997年2月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。原审被告人杨寿婷，男，1994年8月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。原审被告人梁洁，女，1995年6月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**八塘镇苏湾村新屋屯**(以上身份情况均)。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁、卢金英犯诈骗罪一案，于2019年1月9日作出（2018）粤1973刑初2657号刑事判决。原审被告人卢金英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认真听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁、卢金英、廖某、苏某、杨某2、黄某3（后四人另案处理）等人自2015年5月开始，陆续加入诈骗窝点，为方便管理，集中吃住、共同生活，共分成3个小组，每个小组有5名成员，设有组长一名，负责管理该小组成员，其中：廖某为组长，负责管理黄某3、黄青红、杨寿婷、郑某4名组员，该小组暂住惠州市惠城区龙西街10号雍翠园9栋703房；韦冬梅为组长，负责管理苏某、杨某2、廖向卿、杨某34名组员，该小组暂住惠州市惠城区中心街2号603房；曾庆槟为副组长，负责管理卢金英、梁洁、岑某、罗某24名组员，该小组暂住惠州市惠城区瑶安花园3梯3301房。诈骗窝点通过不断吸收新成员或诈骗他人财物来发展壮大，组织成员间相互传授诈骗方法，利用微信、QQ等社交工具，假冒女性身份结交男性网友，为达到骗取财物的目的，女组员代替男组员打电话给网友，待熟悉后以男女朋友相称，然后编造自己或者家人患病需做手术救治、弟妹无钱交学费等谎言，诈骗对方钱财。综上所述，被告人廖向卿共实施诈骗2宗，诈骗金额共11200元；曾庆槟共实施诈骗3宗，诈骗金额共22720元；韦冬梅共实施诈骗2宗，诈骗金额共18930元；黄青红共实施诈骗3宗，诈骗金额共36000元；杨寿婷共实施诈骗2宗，诈骗金额共19150元；梁洁共实施诈骗4宗，诈骗金额共20500元；卢金英共实施诈骗2宗，诈骗金额共73364元。上述事实，有到案经过、被害人的陈述，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，同案人的供述、被告人供述等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁、卢金英以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，其中卢金英、黄青红诈骗数额巨大，其他被告人数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人廖向卿、曾庆槟、黄青红、杨寿婷、卢金英归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人韦冬梅、梁洁在法庭上自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。根据被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁、卢金英的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，判决如下：一、被告人卢金英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。二、被告人黄青红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。三、被告人曾庆槟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。四、被告人梁洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币4000元。五、被告人韦冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。六、被告人杨寿婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元。七、被告人廖向卿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。八、随案移送作案工具手机八部，予以没收，上缴国库。九、责令被告人廖向卿于某判决生效之日起三十日内退赔被害人李某人民币9200元、退赔被害人吴某1人民币2000元；责令被告人曾庆槟于某判决生效之日起三十日内退赔被害人秦某人民币10420元、退赔被害人胡某人民币8100元、退赔被害人韦某人民币4200元；责令被告人韦冬梅于某判决生效之日起三十日内退赔被害人罗某1人民币9630元、退赔被害人卜某1人民币9300元；责令被告人黄青红于某判决生效之日起三十日内退赔被害人吴某2人民币3700元、退赔被害人黄某1人民币4500元、退赔被害人张某人民币27800元；责令被告人杨寿婷于某判决生效之日起三十日内退赔被害人谢某人民币13850元、退赔被害人刘某人民币5300元；责令被告人梁洁于某判决生效之日起三十日内退赔杨某1人民币3500元、退赔被害人高某人民币9000元、退赔被害人吴某3人民币5000元、退赔被害人潘某人民币3000元；责令被告人卢金英于某判决生效之日起三十日内退赔被害人黄某2人民币39464元、退赔被害人邓某人民币33900元。上诉人卢金英及其辩护人提出原审量刑过重，请求从轻处罚：1.卢金英应认定为从犯，是受他人指使才去诈骗别人的，在住处出入受限，诈骗所得均交给了李针兰；2.卢金英认罪态度好。经审理查明，上诉人卢金英，原审被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁及廖某、苏某、杨某2、黄某3（后四人另案处理）等人自2015年5月开始，陆续加入诈骗窝点，为方便管理，集中吃住、共同生活。上述人员共分成3个小组，每个小组有5名成员，设有组长一名，负责管理该小组成员，其中：廖某为组长，负责管理黄某3、黄青红、杨寿婷、郑某4名组员，该小组暂住惠州市惠城区龙西街10号雍翠园9栋703房；韦冬梅为组长，负责管理苏某、杨某2、廖向卿、杨某34名组员，该小组暂住惠州市惠城区中心街2号603房；曾庆槟为副组长，负责管理卢金英、梁洁、岑某、罗某24名组员，该小组暂住惠州市惠城区瑶安花园3梯3301房。诈骗窝点通过不断吸收新成员或诈骗他人财物来发展壮大，组织成员间相互传授诈骗方法，利用微信、QQ等社交工具，假冒女性身份结交男性网友，为达到骗取财物的目的，女组员代替男组员打电话给被害人，待熟悉后以男女朋友相称，然后编造自己或者家人患病需做手术救治、弟妹无钱交学费等谎言，诈骗对方钱财。（一）原审被告人廖向卿冒充女性，于2017年12月通过QQ主动添加被害人李某，经聊天熟悉后以男女朋友相称。2017年12月18日至2017年12月27日期间，廖向卿多次编造自己生病要做手术的谎言，诈骗李某共计9200元。（二）原审被告人廖向卿冒充女性，于2018年2月通过QQ主动添加被害人吴某1，经聊天熟悉后以男女朋友相称。2018年2月27日，廖向卿编造母亲生病要做手术的谎言，诈骗吴某12000元。（三）原审被告人曾庆槟于2017年9月通过QQ主动添加被害人秦某，经聊天熟悉后。2017年10月14日至2017年11月20日期间，曾庆槟多次编造自己或母亲生病的谎言，诈骗秦某共10420元。（四）原审被告人曾庆槟于2018年2月通过微信主动添加被害人胡某，经聊天熟悉后。2018年3月17日至2018年3月18日期间，曾庆槟编造自己生病做手术的谎言，诈骗胡某共8100元。（五）原审被告人曾庆槟于2018年4月通过微信主动添加被害人韦某，经聊天熟悉后。2018年4月23日至2018年5月4日期间，曾庆槟编造自己患阑尾炎要做手术的谎言，诈骗韦某共4200元。（六）原审被告人韦冬梅于2016年6月通过QQ主动添加被害人罗某1，经聊天熟悉后。2016年6月16日至2017年3月期间，韦冬梅多次编造自己或家人生病，弟弟没钱交学费的谎言，诈骗罗某1共9630元。（七）原审被告人韦冬梅于2017年11月通过QQ主动添加被害人卜某1，经聊天熟悉后。2018年2月23日至2018年4月27日期间，韦冬梅多次编造自己生病的谎言，诈骗卜某1共9300元。（八）原审被告人黄青红于2017年2月通过QQ主动添加被害人吴某2，经聊天熟悉后。2017年4月初，黄青红编造自己患胃病要做手术的谎言，诈骗吴某2共3700元。（九）原审被告人黄青红于2017年11月通过QQ主动添加被害人黄某1，经聊天熟悉后。2017年11月18日至2017年12月26日期间，黄青红编造母亲患脑瘤，自己喉咙发炎的谎言，诈骗黄某1共4500元。（十）原审被告人黄青红于2018年2月通过微信主动添加被害人张某，经聊天熟悉后。2018年2月份，黄青红编造生病的谎言，诈骗张某共27800元。（十一）原审被告人杨寿婷于2018年1月通过QQ主动添加被害人谢某，经聊天熟悉后。2018年1月28日至2018年3月18日期间，杨寿婷多次编造母亲患脑血栓要做手术，不够钱交医药费，没钱吃饭的谎言，诈骗谢某共13850元。（十二）原审被告人杨寿婷于2017年4月通过QQ主动添加被害人刘某，经聊天熟悉后。2017年7月16日至2017年7月24日期间，杨寿婷多次编造自己患阑尾炎要做手术的谎言，诈骗刘某共5300元。（十三）原审被告人梁洁于2017年8月通过QQ主动添加被害人杨某1，经聊天熟悉后。2017年9月24日至2017年10月24日期间，梁洁编造自己生病要做手术或者弟弟跟人打架的谎言，诈骗杨某1共3500元。（十四）原审被告人梁洁于2018年2月通过QQ主动添加被害人高某，经聊天熟悉后。2018年2月24日，梁洁编造母亲患脑梗塞要做手术的谎言，诈骗高某9000元。（十五）原审被告人梁洁于2018年1月通过微信主动添加被害人吴某3，经聊天熟悉后。2018年1月25日，梁洁编造母亲患脑梗塞要做手术的谎言，诈骗吴某35000元。（十六）原审被告人梁洁于2017年1月通过微信主动添加被害人潘某，经聊天熟悉后。2017年10月10日梁洁编自己患阑尾炎要做手术的谎言，诈骗潘某3000元。（十七）上诉人卢金英于2016年6月通过QQ主动添加被害人黄某2，经聊天熟悉后以男女朋友相称。2016年6月至2018年3月期间，卢金英多次编造自己或母亲生病要做手术，弟弟读书没钱交学费的谎言，诈骗黄某2共39464元。（十八）上诉人卢金英于2017年3月通过QQ主动添加被害人邓某，经聊天熟悉后以男女朋友相称。2017年4月26日至2017年8月15日期间，卢金英多次编造自己或母亲生病要做手术的谎言，诈骗邓某33900元。综上所述，廖向卿共实施诈骗2宗，诈骗金额共11200元；曾庆槟共实施诈骗3宗，诈骗金额共22720元；韦冬梅共实施诈骗2宗，诈骗金额共18930元；黄青红共实施诈骗3宗，诈骗金额共36000元；杨寿婷共实施诈骗2宗，诈骗金额共19150元；梁洁共实施诈骗4宗，诈骗金额共20500元；卢金英共实施诈骗2宗，诈骗金额共73364元。上述事实，有现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过，微信转账记录，账户交易明细，被害人陈述，户籍户籍证明，被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁的供述及辨认笔录，上诉人卢金英的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。关于卢金英辩解其在组织内活动出入受限的意见。经查，卢金英在日常生活中有手机可使用，可以利用通讯设备联系外界，且其在归案后从未提出是受到强迫而实施诈骗行为，也没其他证据证明她被强迫而实施诈骗行为。因此，对于卢金英该点辩护意见不予采纳。关于上诉人卢金英及其辩护人所提其他意见。经查，上诉人卢金英以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原审法院在量刑时已结合卢金英犯罪时的犯罪情节，如实供述的情节予以综合考虑。二审期间，卢金英再以同样的理由要求从轻处罚，于理无据，本院不予采纳。本院认为，上诉人卢金英，原审被告人廖向卿、曾庆槟、韦冬梅、黄青红、杨寿婷、梁洁以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，其中卢金英、黄青红诈骗数额巨大，其他原审被告人数额较大，上述人员的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人卢金英，原审被告人廖向卿、曾庆槟、黄青红、杨寿婷归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；原审被告人韦冬梅、梁洁在法庭上自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。上诉人卢金英及其辩护人所提意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈旭均审判员  何颜宇审判员  胡炳辉二〇一九年三月二十九日书记员  庾桂香相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。