四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0623刑初46号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人刘斌，男，1968年10月5日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，群众，原四川北川天禹生物有限公司法定代表人。户籍登记地四川省绵阳市涪城区，现住绵阳市涪城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月27日被中江县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 辩护人林海若，四川言品言律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检诉刑诉[2019]7号起诉书指控被告人刘斌犯合同诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省中江县人民检察院指派检察员邓幸福出庭支持公诉，被告人刘斌及其辩护人林海若到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控： 2015年7月15日，被告人刘斌与中江落成农业有限公司法定代表人罗某签订《联合开发合同》，双方约定由罗某所在的中江落成农业有限公司以农业开发基地内的自有土地、租赁土地、房屋、鱼塘等及部分农业开发项目技术参与联合开发，被告人刘斌自愿以承担基地内农业开发项目修建作为联合开发的条件，其修建所需全部资金均由其出资。2015年11月27日，被告人刘斌在北川天禹生物有限公司没有履约能力的情况下，编造中恒融创投集团有限公司为该项目的投资方，与华诚兴业国际建工有限公司夏某签订了价款为人民币2370万元的《建设工程施工合同》。骗取被害人夏某工程质量保证金人民币40万元。在被害人夏某要求支付工程款时，被告人刘斌逃匿。 为支持公诉，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等相应的证明材料，认为被告人刘斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘斌对指控之犯罪事实不持异议，表示自愿认罪，提出，其所收夏某、吴某的40万元保证金，其中的34万元用于归还了本公司的借款、给付了房屋租金及装修费用、工人工资等，自己用了6万元。其辩护人提出，被告人刘斌积极退赔被害人的经济损失，其具有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2014年12月5日，北川羌族自治县天禹生物有限公司（以下简称北川生物有限公司）经北川羌族自治县食品药品和工商质检管理局登记注册成立，被告人刘斌任法定代表人，注册资本800万元（认缴制），其中，被告人刘斌出资300万元。经营范围为，农产品的种植、购销、农业开发项目投资管理等。该公司成立后，没有进行生产经营活动，没有经营性收入。除基本的办公用品外，没有其他财产。 2015年7月15日，被告人刘斌代表北川生物有限公司与中江落成农业有限公司法定代表人罗某签订《联合开发合同》，双方约定：中江落成农业有限公司以位于中江县农业开发基地内的自有土地、租赁土地、房屋、鱼塘及部分农业开发项目技术参与联合开发，被告人刘斌出资承担基地内农业开发项目的修建参与联合开发。后被告人刘斌通过四川中恒融创投集团有限公司的陈某认识了挂靠于华诚兴业国际建工有限公司的夏某、吴某夫妇。因被告人刘斌无力履行与罗某所签订的《联合开发合同》，遂以四川中恒融创投集团有限公司为其投资方为由，于2015年11月27日，与华诚兴业国际建工有限公司夏某签订了合同价款为人民币2370万元的《建设工程施工合同》，将与罗某所签订的合同约定的建设项目转包给夏某。被告人刘斌于2015年11月27日、2015年12月8日、2015年12月18日，收取夏某保证金1万元人民币、5万元人民币、34万元人民币，共计40万元人民币。后夏某、吴某夫妇在修建过程中，要求被告人刘斌按约支付相应的工程款时，被告人刘斌采取关手机等方式予以逃匿，致夏某、吴某不能找到被告人刘斌。至2016年8月，夏某、吴某通过他人找到被告人刘斌，被告人刘斌退还夏某、吴某2万元人民币。后夏某、吴某因找不到被告人刘斌，即向公安机关报警。2016年12月14日，被告人刘斌的父亲刘某2被告人刘斌退还夏某、吴某6万元人民币。至今还有32万元人民币未退还被害人夏某、吴某。2017年2月27日，吴某等人在绵阳市找到被告人刘斌要求退还保证金未果，遂非法拘禁被告人刘斌。在非法拘禁期间致被告人刘斌受伤。2017年9月14日，吴某因犯非法拘禁罪，被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑十个月，赔偿被告人刘斌的经济损失117338.21元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的公安机关接受刑事案件登记表、接处警登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、被害人夏某、吴某的陈述、证人证言、公司登记情况、企业法人营业执照、企业实体信息、企业信息查询通知单、《联合开发合同》、《补充协议》、《建设工程施工合同》、进场通知书、收据、交易详情、银行存款交易明细、中江落成农业有限公司股东会议决议及章程、租房协议、证明、准予设立开业登记通知书、土地承包经营权流转合同、北川羌族自治县税务局关于北川天禹生物有限公司纳税和经营情况、被告人刘斌的供述、四川中恒融创公司关于同意投资万亩油田牡丹产业综合发展建设项目的函、任命的通知、刑事附带民事判决书、刑事事判决书、被告人刘斌的供述与辩解、户籍证明等证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘斌以非法占有为目的，明知其没有履约能力，而与他人签订《联合开发合同》及《建设工程施工合同》，后在履行合同过程中，收受他人给付的保证金后逃匿，骗取他人财物，其行为扰乱了市场经济秩序，侵犯了他人财产所有权，已构成合同诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人刘斌犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人刘斌提出，其所收夏某、吴某的40万元保证金，其中的34万元用于归还了本公司的借款、给付了房屋租金及装修费用、工人工资等，自己仅消费了6万元的辩解意见，经查，没有证据证实被告人刘斌将收取的40万元保证金中的34万元均用于了本公司支付。被告人刘斌在收取40万元保证金后予以逃匿，至今尚有32万元未退还被害人。故该辩解理由不能成立，本院不予支持。被告人刘斌退赔了被害人的部分经济损失，可对其酌情从轻处罚。被告人刘斌归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，可对其从轻处罚。其辩护人的前述相应辩护主张及理由成立，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、认罪、悔罪态度等具体情节予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人刘斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2022年6月26日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 二、责令被告人刘斌于本判决生效之次日起十日内退赔被害人夏某经济损失320000元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  周芙蓉 人民陪审员  夏时理 人民陪审员  熊昌涛 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  王 红 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。