南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0602刑初849号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人徐晓刚，男，1990年11月7日生，住江苏省海安县。被告人徐晓刚因涉嫌诈骗罪，于2018年7月30日被南通市公安局崇川分局取保候审，同年8月17日被刑事拘留，9月18日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人顾爱娟、邢素萍，上海知谦律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2018）196号起诉书指控被告人徐晓刚犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉，被告人徐晓刚及其辩护人顾爱娟、邢素萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控称： 2017年3月至2018年8月期间，被告人徐晓刚虚构本市崇川区中南世纪花城、碧桂园翡翠华府、港闸区苏建阳光新城等房源信息，谎称能够通过办理更名手续等方式购买房屋，并将房源信息通过南通吉阳房产经纪有限公司（位于本市崇川区裕景苑**105店面，以下简称“吉阳房产”）等房屋中介机构对外发布，骗取被害人徐某、缪某、喻某甲等人购房款共计人民币802.0091万元（以下币种均为人民币），后由房产中介机构将其中的624.6591万元转至徐晓刚账户，徐晓刚将所得钱款用于网络游戏、购买房产、汽车等肆意挥霍。 2018年6月11日，被告人徐晓刚被抓获归案，到案后如实 供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人徐晓刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐晓刚到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人徐晓刚在庭审中提出辩解：起诉书指控的吉阳中介在2017年8月至12月将被害人缪某的房款中的80.25万元转至自己账户，该部分其并未收到。被告人徐晓刚对于起诉书指控的其余犯罪事实，供认不讳，未提出辩解。 被告人徐晓刚的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：被告人徐晓刚在案发前有部分退赃，且归案后如实供述罪行，建议从轻处罚。 经审理查明，2017年3月至2018年8月期间，被告人徐晓刚虚构本市崇川区中南世纪花城、碧桂园翡翠华府、港闸区苏建阳光新城等房源信息，谎称能够通过办理更名手续等方式购买房屋，并将房源信息通过南通吉阳房产经纪有限公司（位于本市崇川区裕景苑**105店面，以下简称“吉阳房产”）等房屋中介机构对外发布，使用伪造的购房合同，骗取被害人徐某、缪某、喻某甲等人购房款，房产中介机构将其中的人民币624.6591万元转至徐晓刚账户，徐晓刚将所得钱款用于网络游戏、购买房产、汽车等肆意挥霍。具体分述如下： 1、2017年3月至6月期间，被害人徐某通过恒光房产中介张某、吉阳房产介绍向被告人徐晓刚购买位于本市崇川区的中南世纪花城28幢1104室房屋。3月6日晚，徐某与徐晓刚在吉阳房产谈妥房屋总价，并向徐晓刚支付购房定金10万元。后徐某又将购房款50万转至张某，张某将其中的40万转至徐晓刚账户。2017年4月13日，徐某与徐晓刚签订商品房买卖合同（预售）。另查明，被告人徐晓刚在案发前向被害人徐某退出赃款人民币8万元，至案发，徐晓刚骗取徐某42万元。 2、2017年4月至5月期间，被害人喻某甲通过吉阳房产介绍向被告人徐晓刚购买位于本市崇川区的碧桂园翡翠华府4幢603室期房。4月30日，喻某甲与徐晓刚在吉阳房产谈妥房屋总价，后使用POS机刷卡在吉阳房产先行支付购房定金10万元。当日，吉阳房产将该10万元通过微信转至徐晓刚账户。5月2日，喻某甲以同样方式再次支付购房定金10万元。当日，吉阳房产亦将该10万元通过微信转至徐晓刚账户。之后，徐晓刚又催促喻某甲交纳房屋首付款。喻某甲于5月16日在吉阳房产刷卡支付房款92万元，并和徐晓刚签订商品房买卖合同（预售）。后吉阳房产黄某在5月16日、18日分别向徐晓刚转账1万元、39万元。2017年7月3日、5日，吉阳房产又向徐晓刚转账1万元、2.1万元。至案发，徐晓刚骗取喻某甲63.1万元。 3、2017年6月至2018年4月期间，被害人缪某通过全泰房产中介杨某、吉阳房产介绍向被告人徐晓刚购买位于本市崇川区的碧桂园翡翠华府7幢901室、17幢501室期房。2017年6月5日，缪某使用POS机刷卡在吉阳房产支付购房定金40万元，吉阳房产于6月12日将其中10万元转至徐晓刚账户。8月5日，吴安琪（系缪某女儿）在吉阳房产与徐晓刚签订商品房买卖合同（预售），后将房款150万元转至吉阳房产账户。8月8日，吉阳房产将该150万元房款全部转至徐晓刚账户。后缪某又陆续将剩余房款转至吉阳房产，吉阳房产在2017年8月29日至2017年12月6日期间，陆续将其中的80.25万元转至徐晓刚账户。2018年4月9日，徐晓刚带缪某至南通市房屋产权登记中心办理更名手续，但徐晓刚以需要全款发票才能办理更名为由，拖延房产更名一事。当日，缪某又向吉阳房产又支付房款69.0991万元，次日又向吉阳房产支付房款40.41万元。吉阳房产收到房款后于4月10日、11日将上述109.5091万元全部转至徐晓刚账户。至案发，徐晓刚骗取缪某349.7591万元。案发后，徐晓刚以车辆作为抵押向朱某乙借款30万元，后将该笔30万元借款用于归还缪某。 4、2017年6月至2018年3月期间，被害人朱某乙通过全泰房产中介杨某、吉阳房产介绍向被告人徐晓刚购买位于本市崇川区的碧桂园翡翠华府4幢302室期房。2017年6月12日，朱某乙至吉阳房产支付购房定金20万元，并约定签订正式合同时支付房屋首付款。吉阳房产于6月19日将其中的10万元转至徐晓刚账户。8月22日，朱某乙在吉阳房产与徐晓刚签订商品房买卖合同（预售），并支付房款108.5万元。吉阳房产于8月28日将其中的78.5万元转至徐晓刚账户。另在2017年8月15日至9月6日期间，吉阳房产分三次将朱某乙房款中的13.3万元转至徐晓刚账户。2018年3月，因房屋迟迟不能更名，朱某乙遂催促徐晓刚抓紧时间办理。后徐晓刚提出可以直接把中南世纪花城35幢3105室房屋卖给朱某乙，并在当月中旬带朱某乙看了该房屋，后周林霞（系朱某乙妻子）将该房屋定金20万元转至徐晓刚账户。至案发，徐晓刚骗取朱某乙121.8万元。2018年6月15日，徐晓刚以车辆抵押向朱某乙借款30万元归还缪某，后徐晓刚无力偿还，朱某乙将车辆出售得款44.8万元。 5、2017年6月，被害人孙某乙通过吉阳房产介绍向徐晓刚购买位于本市崇川区的碧桂园翡翠华府6幢1001室。2017年6月5日，孙某乙向吉阳房产支付购房定金20万元，后吉阳房产将其中的5万转至徐晓刚账户。 6、2017年11月，被害人秦某通过全泰中介杨某介绍向徐晓刚购买位于本市崇川区的碧桂园翡翠华府7幢301室。2017年11月21日，秦某与徐晓刚等人谈妥房屋总价，后向杨某支付购房定金20万元，后杨某将该20万转至徐晓刚账户。案发后被告人徐晓刚向杨某退出赃款人民币4万元。 7、2018年8月，被害人王某通过悦成房产介绍向徐晓刚购买位于本市港闸区的苏建阳光的房屋。8月14日，王某在悦成房产与徐晓刚商议购房事宜，徐晓刚称有期房，需要交纳15万元后才能从开发商内部拿到房源并办理手续。当日，吴金峰（系王某丈夫）遂通过微信分三次向徐晓刚转账共计15万元，后徐晓刚将该小区房号43幢804室交给王某。 另查明，被告人徐晓刚将上述赃款用于全款购买本市军山花园37幢202室（已由公安机关查封）、支付购买吉林省辽源市御峰广场2幢2014室的部分购房款（已由公安机关查封）、2017年8月至12月以提高业绩为名转入南通中联房产代理有限公司账户共计人民币88.345万元，其余被其用于网络直播平台、网络游戏、购车等肆意挥霍。 2018年6月11日，被告人徐晓刚被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉人举证的被告人徐晓刚的户籍证明，被告人徐晓刚的供述，被害人缪某、朱某乙、喻某乙、孙某乙、秦某、徐某、王某、黄某的陈述，证人邢某、杨某、张某、吴某、孙某甲、陈某、潘某、曹某、蒋某、朱某甲、钱某、高某、穆某、严某、季某、谢某、车淑凤、蔡某的证言，公安机关出具的接受证据材料清单、调取证据清单、协助查询财产通知书、查封决定书、查封清单、协助查封通知书，房屋认购协议，商品房买卖合同（预售），收据，POS单据，银行卡交易明细，手机转账截图，发票，转账凭证，转账回执，房屋所有权证复印件，营业执照，银行卡交易明细，POS机交易记录，南通市房屋产权监理登记中心不动产权属登记信息查询结果证明，开发区不动产登记信息查询结果，商户POS机统计表，通话记录，从南通市碧桂园新区置业有限公司调取的商品房买卖合同（预售），公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人徐晓刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币616.6591万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐晓刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人徐晓刚到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，并可以从轻处罚。关于被告人徐晓刚庭审中提出的辩解，经查，2017年8月29日至2017年12月6日期间，吉阳房产陆续将被害人缪某部分购房款分别汇入被告人徐晓刚的华夏银行卡、建行卡账户以及应被告人徐晓刚要求通过被告人徐晓刚提供的POS机转入南通中联房产代理有限公司账户，共计人民币80.25万元，该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、转账记录等证据相佐证，故被告人的辩解，本院不予采纳。关于被告人徐晓刚的辩护人在庭审中提出的被告人徐晓刚在案发前有部分退赃，且归案后如实供述罪行，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2030年8月16日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人徐晓刚于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。 二、继续追缴被告人徐晓刚犯罪所得人民币5678591元，发还涉案各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  周怀洲 人民陪审员  吴志坚 人民陪审员  王湘兰 二〇一九年三月二十七日 法官 助理  王 林 书 记 员  杨 楠