北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初118号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人吴高成，男，1986年11月5日出生于贵州省德江县，汉族，小学文化，农民，户籍地贵州省德江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月1日被羁押，同年9月6日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉[2018]1419号起诉书指控被告人吴高成犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员梁崇龙出庭支持公诉，被告人吴高成及其辩护人康艾丽到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2017年6月11日10时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区嘉园路鹤年堂中医院附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人李某1乐视牌手机一部，经鉴定手机价值人民币980元，并盗窃被害人李某1支付宝内人民币12157元。2017年6月19日15时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区总部基地附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人李某2银行卡一张，银行卡被消费人民币6379.52元。2017年6月20日13时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区万丰路和谐广场附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人祝某银行卡一张，银行卡被取款、消费共计人民币39755元。2017年8月24日16时许，被告人吴高成伙同吴华林（已判决）等人在本市丰台区石榴园顶秀金石路口，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人康某银行卡一张以及人民币500元，银行卡被消费共计人民币7342.5元。2017年8月31日10时许，被告人吴高成伙同吴华林（已判决）等人在本市丰台区新华街“天香源饭店”对面西侧路边，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人任某银行卡两张、人民币400元以及oppoR9S手机一部，鉴定手机价值人民币1540元，银行卡被取款、消费共计人民币38800元。被告人吴高成于2018年8月1日到贵州省德江县公安局沙溪派出所投案。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人吴高成的行为已构成信用卡诈骗罪、盗窃罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十四条之规定，予以惩处。被告人吴高成对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。被告人吴高成的辩护人认为：被告人吴高成主动投案，到案后如实供述罪行，具有坦白和自首情节，且被告人吴高成认罪悔罪，认罪态度较好，建议对其予以从轻处罚。经审理查明，一、2017年6月11日10时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区嘉园路鹤年堂中医院附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人李某1乐视牌手机1部，经鉴定手机价值人民币980元，并盗窃被害人李某1支付宝内人民币12157元。赃款、赃物未起获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人李某1陈述及辨认笔录：2017年6月11日10时许其骑自行车到丰台区嘉园路鹤年堂中医院附近时，看到前面一骑车男子车上掉下一摞钱。随后一名骑车男子过去把钱捡起来，对其说一起把钱分了。这时丢钱的男子返回找钱，捡钱男子说没有捡到，丢钱男子就走了。捡钱男子说先把钱藏起来，后将钱藏在距离约50米左右的地方。一会儿丢钱的男子回来要求检查他们身上是否有钱，检查后没有找到。丢钱男子要看其手机上支付宝是否有转账记录，查询后说没有转账记录。丢钱男子又说要带捡钱男子到丢钱的地方找修理自行车的大爷对证，怕其跑了要其手机做抵押，其把手机给了丢钱的男子。过了20分钟他们都没有回来，其怀疑被骗就报警了。其被骗乐视牌手机一部，支付宝被消费12157元人民币。其辨认出本案被告人吴高成是实施诈骗的男子之一。2、北京增值税电子普通发票及北京京评价格评估有限公司出具的价格鉴定报告书：证明涉案的乐视牌手机，经鉴定市场价格为人民币980元。3、支付宝账户信息、支付宝交易记录截图、工作说明：证明李某1支付宝账户2017年6月11日转账、消费人民币共计12157元。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。二、2017年6月19日15时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区总部基地附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人李某2银行卡1张，后使用该银行卡消费人民币6379.52元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人李某2陈述及辨认笔录：2017年6月19日在丰台区总部基地附近，其看到一个骑自行车的人掉了一沓人民币。随后出现二名男子，其中一名男子把钱捡起来装入口袋，第二名男子说看到那名男子捡钱了。这时，丢钱男子返回来找了一圈就走了。其与后来的两名男子走到总部基地17区西南侧马路对面的小花园内。丢钱的男子又回来说有环卫工人看到三个人捡了钱。捡钱男子提议把手机都放在小花园内，还让其拨打信用卡客服电话查询交易记录。之后，捡钱的男子和丢钱的男子拿着其财物先走了，过了一会儿捡钱的男子又返回把最后一名男子带走说是找人对证，让其留下看着财物。后来其发觉不对劲，发现被骗。其信用卡被刷走人民币6379.52元，信用卡户名是张艳生。其辨认出本案被告人吴高成是实施诈骗的三名男子之一。2、中国建设银行信用卡交易明细：证明张艳生名下银行卡2017年6月19日被跨行消费人民币6379.52元。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。三、2017年6月20日13时许，被告人吴高成伙同他人在本市丰台区万丰路和谐广场附近，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人祝某银行卡1张，后使用该银行卡取款、消费共计人民币39741元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人祝某陈述及辨认笔录：2017年6月20日其骑自行车在丰台区万丰路和谐广场附近，前面一骑车男子掉下一捆百元面值的钱。随后先后出现二名骑车男子，第一名男子把钱捡了起来。失主骑车回来问其和那两名男子是否捡钱了，三人均回到没捡到，失主就又骑车走了。三人来到旁边花园准备分钱，这时失主又过来了，捡钱男子把钱藏在旁边树底下，失主要查看背包，捡钱男子和后来的骑车男子都把包翻给失主看，其也把包翻了，失主没找到就走了。三人走到高速路地下通道外的小树林准备分钱，这时失主又找来了，怀疑三人把钱存银行了，让查询银行卡是否有存款。捡钱的两名男子用手机查了银行卡，其就把银行卡和密码也告诉了对方。失主表示听修车老头说有人捡钱了，让那两个男子和他一起找修车老头对证。三名男子离开前让其在树林里等着别走。等到19时许，其发觉被骗。其查询银行卡，发现被取款、消费3万余元。其辨认出本案被告人吴高成是实施诈骗的三名男子之一。2、中国工商银行卡交易明细：证明陈立智（祝某爱人）名下银行卡2017年8月24日被取款、消费人民币39741元。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。四、2017年8月24日16时许，被告人吴高成伙同吴华林（已判决）等人在本市丰台区石榴园顶秀金石路口，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人康某银行卡1张以及人民币500元，后使用该银行卡消费共计人民币7300元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人康某陈述及辨认笔录：2017年8月24日16时许，其骑自行车到顶秀金石路口时，看到前面一男子裤兜掉出一捆百元面值人民币。随后从其身后先后出现二名男子，其中一名男子捡起地上的钱，第二名男子说也看到了那捆钱。这时，丢钱的男子返回找钱，其中一名男子告诉对方钱已经被捡走了，丢钱男子便离开。其与剩下的二名男子想分钱，三人一起来到世华水岸南路口，其中一名男子表示要将钱藏起来，后将钱藏在了不远处的树下。丢钱的男子又找回来，说知道是四个人将钱捡走，怀疑还有另一个人拿走钱转账给其和二名男子，要查询三人银行账户确认是否收钱。另两名男子都先后查询了，其便也配合查询银行卡信息。丢钱男子又表示需要和二名男子中的一名去找钱，其和另外一名男子需要留下东西作抵押，其便将钱包给了对方。后两名男子先后离开，其在等待期间，接到姐姐的电话，说放在其这里的银行卡被取现7300元。其怀疑被骗就报警了。其钱包内有500元人民币，银行卡5张。被取现的银行卡是其姐姐康迪名下的，卡尾号1774。其辨认出本案被告人吴高成是实施诈骗的三名男子之一。2、中国农业银行卡交易明细照片：证明康迪名下银行卡2017年8月24日被取款、消费人民币7300元。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。五、2017年8月31日10时许，被告人吴高成伙同吴华林（已判决）等人在本市丰台区新华街“天香源饭店”对面西侧路边，以“捡钱分钱”的方法，骗取被害人任某银行卡2张、人民币400元以及oppoR9S手机1部，经鉴定手机价值人民币1540元，后使用被害人银行卡取款、消费共计人民币38800元。赃款、赃物均未起获。被告人吴高成于2018年8月1日到贵州省德江县公安局沙溪派出所投案。上述事实，有下列证据证明：1、被害人任某陈述及辨认笔录：2017年8月31日10时许，其步行至本市丰台区新华街天香源饭店对面西侧路边时，有一名男子骑着自行车从其身边经过，该男子的左侧裤兜内掉下来一摞百元面值人民币。紧接着又从其身后过来一名骑自行车的男子，该男子在掉钱的地方停下来，将钱捡起装在了挎包内。这时又过来一名骑自行车的男子，其和最后到的这名男子都说看到前一名男子捡钱了。捡钱男子就说三人可以找个地方把钱分了，于是其和二名男子一同到了科丰桥南侧的街心花园。三人正准备分钱时，丢钱的男子也过来了，并说有人看见是两男一女捡的钱，要求查看三人的包和银行卡。捡钱和后到的男子都说可以，并配合对方检查了包和银行卡内存款的情况，其就也将包和银行卡都给了丢钱男子检查，并将银行卡密码告诉了对方。丢钱男子查过后，说相信三人没有捡到钱，但需要有人去和看到三人捡钱的人对质一下。后捡钱男子和后到男子都和丢钱男子去对质，二人怕其将捡到的钱私吞要求其将贵重物品押在对方手里，其就将400元现金、一部oppoR9s手机和一张农业银行卡、一张建设银行卡交给了对方。其在原地等了一个多小时，三名男子都没有回来，其发觉被骗就报警了。事后其查银行卡交易明细，发现农业银行卡被提现20000元人民币，消费16600元人民币，建设银行卡被提现2200元人民币。其辨认出本案被告人吴高成就是实施诈骗的三名男子之一。2、中国建设银行银行卡客户交易明细清单：证明任某名下尾号为8882的建设银行卡2017年8月31日被跨行自助取款人民币2200元。3、中国农业银行银行卡交易明细清单：证明任某名下尾号为9269的农业银行卡2017年8月31日被取现20000元人民币，消费16600元人民币。4、金象珠宝出具的发票、北京亿潼隆连锁超市有限公司出具的刷卡小票、中国银联交易查询结果：证明任某名下的中国农业银行卡2017年8月31日在亿潼隆万丰购物中心刷卡购买足金项链一条。5、oppoR9s手机购物发票及北京京评价格评估有限公司出具的价格鉴定报告书：证明涉案的oppoR9s手机，经鉴定市场价格为人民币1540元。6、ATM取款视频、亿潼隆商场监控视频：证明2017年8月31日一名男子持任某名下银行卡在ATM机取款及在亿潼隆商场购买黄金项链的情况。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。（四）综合性证据1、被告人吴高成供述：2017年8月左右其和吴华林、还有一个不知名的男子在北京市丰台区以“丢钱捡钱”的方式诈骗，吴华林负责丢钱，另外一名男子负责捡钱，其假装路过分钱。吴华林骑自行车从一名大姐身边路过时掉下一摞钱，负责捡钱的男子将钱捡起来，对其和那个大姐说把钱分了。到了路边一个花园，捡钱男子说先把钱藏起来。吴华林过来找钱，三人说没看见，吴华林要求把包都打开，三人便把包打开，看到没有钱。吴华林又提出要检查银行卡，三人便把银行卡和密码告诉吴华林，吴华林打电话查询后没有。吴华林要其和那个男子找修车人对质，那个大姐说可以还把银行卡交给了其。其和吴华林、捡钱男子一同离开了现场。三个找自动取款机把卡里钱取出来，共三万多元，其分到一万多元。2、同案犯吴华林供述：其在丰台区实施了两次诈骗，一次在看丹桥地区，另一次不清楚地点。吴高成参与了这两起诈骗，都是八九月份的事情，不知道地点的那起是先干的，看丹桥附近那起是后干的。看丹桥附近那起其负责掉钱，吴高成应该是负责捡钱和分钱中的一个角色，其他不记得了。3、证人向某、张某证言：证明2017年9月11日，二人与吴高成、吴华林一同被警察带回派出所调查的情况。4、北京市丰台区人民法院刑事判决书：证明2018年6月26日吴华林因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万一千元。5、公安机关到案经过：证明抓获被告人吴高成的经过及本案破获的基本情况。6、人员基本信息：证明被告人吴高成的自然人身份信息。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人吴高成伙同他人以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应予惩处；其又伙同他人多次冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为亦应构成信用卡诈骗罪，并应与其所犯盗窃罪实行数罪并罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人吴高成犯盗窃罪、信用卡诈骗罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立。被告人吴高成辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。鉴于被告人吴高成案发后自动投案，到案后能够基本如实供述犯罪事实，系自首，故本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第一百九十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人吴高成犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人吴高成退赔被害人李某1经济损失人民币一万三千一百三十七元、退赔被害人李某2经济损失人民币六千三百七十九元五角二分、退赔被害人祝某经济损失人民币三万九千七百四十一元；责令被告人吴高成与同案犯吴华林连带退赔被害人康某人民币七千八百元、退赔被害人任某人民币四万零七百四十元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李红华人民陪审员  梁大庄人民陪审员  王连弟二〇一九年三月二十九日书 记 员  刘 颖