北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0102刑初168号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人谢纪朋，男，1981年1月12日出生，汉族，出生地河北省廊坊市，公民身份号码×××，大学文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市广阳区。2015年1月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被羁押，同年8月20日被逮捕，现羁押在北京市西城区看守所。辩护人白洋，河北红杉律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检刑诉［2018］1121号起诉书指控被告人谢纪朋犯诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员鞠璐出庭支持公诉，被告人谢纪朋及其辩护人白洋到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2018年2月至6月间，被告人谢纪朋以虚假身份与被害人宁某以谈恋爱为名交往，期间以自己有员工被烧伤需要支付治疗费、自己生病等理由，骗取被害人宁某在北京市西城区广外大街等地，为其银行卡、微信转款人民币89900元。被告人谢纪朋于2018年7月14日被抓获归案，如实供述部分犯罪事实。涉案钱款已被其挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人谢纪朋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人谢纪朋被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。提请对其依法惩处。在开庭审理中，被告人谢纪朋对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人谢纪朋的辩护人提出的主要辩护意见为：1.被告人谢纪朋的诈骗数额为33600元，其余钱款被告人谢纪朋没有虚构事实、隐瞒真相，不应计入诈骗数额；2.被告人谢纪朋于被害人交往的目的是建立婚恋关系，其隐瞒真实姓名的行为与诈骗财物没有直接的因果关系；3.被告人谢纪朋对自己的犯罪事实供认不讳，虽因家庭困难暂时无法赔偿，单表示愿意赔偿被害人经济损失，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年2月至6月间，被告人谢纪朋以虚假身份与被害人宁某以谈恋爱为名交往，以自己员工被烧伤需要支付治疗费、需要支付员工工资、自己生病、出车祸等理由，骗取被害人宁某人民币89900元。被告人谢纪朋于2018年7月12日被抓获归案，如实供述部分犯罪事实。涉案钱款已被其挥霍。上述事实，有检察机关提交经法庭质证已认证的下列证据证实：1.被害人宁某的陈述证实，2018年2月，宁某在百合网上认识了一名男子，该男子自称张浩天，两人于2018年2月4日在北京东单体育馆门口见面后开始交往，张浩天说自己是老板，有一个酒店和一个培训学校，父母是华北油田员工，自己在北京有两套住房。2018年2月至6月间，张浩天先后以员工烧伤需要医药费、员工工资、员工食宿费、路费、法院诉讼费、自己生病、自己出车祸、继承遗产为由先后向宁某借了89900元，宁某通过手机银行向张浩天的中国工商银行账户（尾号0526）转账33600元，通过微信向张浩天转账56300元，其间宁某还给张浩天买了iphonex手机、衣服，发过微信红包及充过话费。张浩天借钱过程中还虚构了员工小常，找人冒充小常及张浩天的父亲分别用两个河北廊坊手机号给宁某打电话和发短信，让宁某打消顾虑，减少怀疑。2018年6月中旬，宁某支付宝发现张浩天的真实姓名是谢纪朋，宁某打电话问张浩天，张浩天承认自己就是谢纪朋，张浩天是他的别名。2018年6月27日，谢纪朋给宁某打电话称自己出事了，手机要关机，让宁某不要担心，后就失去了联系，宁某在裁判文书网搜索发现谢纪朋曾因诈骗被刑事拘留，且诈骗过程也是以交友为由。2018年7月1日宁某找到其河北廊坊家中，经与其父母核实，该男子叫谢纪朋，小常及张浩天父亲的电话号码都是谢纪朋自己的电话号码，谢纪朋父母不知道谢纪朋和宁某在交往，其父亲也没有给宁某打过电话，并承认谢纪朋于2017年年底因为骗女孩子刚被释放。宁某多次向谢纪朋索要过钱款，谢纪朋总是说资金周转开了就还给宁某，后宁某发现被骗到公安机关报了案。2.证人杨某的证言证实，2018年1月11日，杨某通过百合网认识了谢纪朋，后来见面发展为恋人，一开始谢纪朋介绍自己叫谢浩天，在北京市朝阳区建国门外开着一家名为华彬的酒店，在动物园附近开着一个出国的培训学校。2018年1月底谢浩天带杨某去廊坊父母家中，杨某才知道谢纪朋的真名，谢纪朋解释谢浩天是自己的别名。2018年5月18日杨某与谢纪朋领了结婚证，谢纪朋说领了结婚证他可以保命，结婚四个月就可以离婚，杨某没想真心结婚就在结婚登记当天双方写了离婚协议书，落款日期为2018年9月17日。2018年6月27日杨某和谢纪朋开车回北京的路上被山东德州交警发现无证驾驶，被行政拘留了十天，2018年7月7日出来后一起才回北京。谢纪朋拘留期间谢纪朋的手机放在杨某处，杨某发现谢纪朋手机里有其他女子的信息，怀疑谢纪朋有问题，后来从互联网上查到谢纪朋因为诈骗被判过刑。3.被害人宁某提交的报案材料、银行账户交易记录、手机转账记录证实被害人宁某向被告人谢纪朋转账89900元。4.微信聊天记录证实被害人宁某与被告人谢纪朋交往及谢纪朋向宁某借钱情况。5.结婚证及离婚协议书证实被告人谢纪朋与杨某于2018年5月18日登记结婚及协议离婚情况。6.微信聊天记录、手机转账记录及情况说明证实被害人宁某为了借给谢纪朋钱而向朋友李某借钱的情况。7.搜查笔录、扣押清单证实，公安机关从被告人谢纪朋驾驶的机动车内起获手机一部、银行卡一张、纸质材料二份，并予以扣押。8.受案登记表、到案经过证实，2018年7月2日被害人宁某报案被一名叫“张天浩”的男子诈骗，2018年7月12日23时许，被告人谢纪朋在北京市通州区永顺西街**号**房间内被公安机关抓获。9.刑事判决书证实被告人谢纪朋于2015年1月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元。10.身份证明材料证实被告人谢纪朋自然情况。11.被告人谢纪朋的供述证实，2018年2月，谢纪朋通过百合网认识了一名叫宁某的女子，两人在北京东单体育馆门口见面后谢纪朋说自己被人陷害坐过牢，以前办过学校、开过酒店，现在自己做一些生意。2018年2月的一天，谢纪朋以自己员工在山东济宁被烧伤需要住院费、员工工资，共向宁某借了33600元，为了让宁某相信，还以员工小常的身份与宁某联系过。谢纪朋还向宁某借过其他钱款，什么事情需要借钱就直接给宁某说了。谢纪朋与宁某分手后与杨某结了婚，宁某不知道谢纪朋与杨某结婚的事情。本院认为，被告人谢纪朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人谢纪朋犯诈骗罪成立。被告人谢纪朋被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。对于被告人谢纪朋的辩护人提出被告人谢纪朋诈骗数额为33600元及隐瞒真实姓名与诈骗罪的构成没有因果关系的辩护意见，经查，在案被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、结婚证等证据可以证实被告人谢纪朋与被害人宁某交往过程中，同时与其他女子交往并登记结婚，在交往过程中谢纪朋夸大自己的经济能力，以员工烧伤需要治疗费、需要发放员工工资、继承遗产、车祸等事由向宁某借钱，借钱后宁某向其多次索要，谢纪朋均未归还，通过对被告人谢纪朋的行为分析，可以认定其以婚恋名义与被害人交往，达到非法占有被害人宁某钱款的目的，因此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；对于提出被告人谢纪朋对自己的犯罪事实供认不讳，虽因家庭困难暂时无法赔偿，但表示愿意赔偿被害人经济损失，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，鉴于被告人谢纪朋当庭表示认罪，如实供述部分犯罪事实，故本院对其从轻处罚，但其未实际赔偿被害人经济损失，只有赔偿意愿不应作为从轻情节予以考虑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢纪朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年10月11日止；罚金在判决书生效后三十日缴纳。）二、责令被告人谢纪朋退赔人民币八万九千九百元，发还被害人宁某。三、在案扣押作案工具：银行卡（尾号0526）、手机一部，予以没收；其余扣押物品退回北京市西城区人民检察院处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王红奎人民陪审员  郝之涛人民陪审员  孙明德二〇一九年三月二十九日书 记 员  杨思佳