广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤2072刑初1986号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人徐礼侠（绰号“骆驼”），男，1990年6月23日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人吴永汉，男，1987年6月15日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人潘钦璋（绰号“欧仔”），男，1989年9月21日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地茂名市茂港区。2013年6月6日因犯盗窃罪被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑二年十一个月，2015年8月19日刑满释放。因本案于2017年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人潘爱娣（化名潘春霞），女，1993年4月11日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地茂名市茂港区。因本案于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）1887号起诉书指控被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣犯诈骗罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员周国庆出庭支持公诉，被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2016年8月开始，被告人徐礼侠与电讯诈骗集团人员串谋，由电讯诈骗人员打电话给全国各地被害人，冒充被害人亲友、上司等人员骗取被害人银行账户内资金，由徐礼侠负责将诈骗得手后款项取现，徐礼侠遂纠集被告人吴永汉等人，吴永汉又纠集被告人潘钦璋、潘爱娣为电讯诈骗集团取现，共骗取被害人黎某、刘某、叶某1、卢某人民币46.54万元，其中吴永汉、潘钦璋参与诈骗3次骗取人民币46.04万元；潘爱娣参与诈骗2次，骗取人民币36.04万元。具体犯罪事实如下：1.2016年8月31日，电信诈骗人员假冒朱某名义向四川省洪雅县被害人黎某借款，骗取黎某人民币30万元，后由被告人吴永汉、潘钦璋、潘爱娣共同取款。2.2016年11月30日上午9时许，电讯诈骗人员假冒杨某1名义向吉林省长岭县被害人刘某借款，骗取刘某人民币6.04万元，后由被告人潘钦璋、潘爱娣共同取款。3.2016年11月30日上午9时许，电讯诈骗人员假冒叶某2名义向沈阳市沈河区被害人叶某1借款，骗取叶某1人民币10万元，后由被告人潘钦璋取款。4.2017年1月11日下午3时许，电讯诈骗人员假冒王某1名义向广东中山市三角镇被害人卢某借款，骗取卢某人民币2万元，后由被告人徐礼侠等人取现人民币0.5万元。2017年3月23日，公安人员在广东省茂名市茂南区旁边杨某2家中将被告人吴永汉抓获归案。当天，公安人员在广州市花都区一楼房三楼将被告人潘爱娣抓获归案。后公安人员在被告人吴永汉的协助下于同年4月12日晚在广东省化州市将被告人潘钦璋抓获归案，于同年4月13日凌晨零时许在广东省电白县将被告人徐礼侠抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人黎某等人的陈述、抓获经过、证人徐某等人的证言、相关书证、被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣的供述及辨认笔录等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴永汉有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人潘钦璋在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人徐礼侠、吴永汉均对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并请求本院从轻处罚。被告人潘钦璋、潘爱娣均辩称案发时不知道从银行柜员机取出的款项是他人诈骗所得赃款，并且被告人吴永汉也未告知其二人以上款项为诈骗所得赃款；被告人潘爱娣还请求本院从轻处罚。经审理查明，2016年8月开始，被告人徐礼侠与电讯诈骗集团人员串谋，由电讯诈骗人员打电话给全国各地被害人，冒充被害人亲友、上司等人员骗取被害人银行账户内资金，由徐礼侠负责将诈骗得手后款项取现，徐礼侠遂纠集被告人吴永汉等人，吴永汉又纠集被告人潘钦璋、潘爱娣为电讯诈骗集团取现，共骗取被害人黎某、刘某、叶某1、卢某人民币46.54万元，其中吴永汉、潘钦璋参与诈骗3次，骗取人民币46.04万元；潘爱娣参与诈骗2次，骗取人民币36.04万元。具体犯罪事实如下：1.2016年8月31日，电讯诈骗人员假冒朱某名义向四川省洪雅县被害人黎某借款，骗取黎某人民币30万元，后由被告人吴永汉、潘钦璋、潘爱娣共同取款。2.2016年11月30日上午9时许，电讯诈骗人员假冒杨某1名义向吉林省长岭县被害人刘某借款，骗取刘某人民币6.04万元，后由被告人潘钦璋、潘爱娣共同取款。3.2016年11月30日上午9时许，电讯诈骗人员假冒叶某2名义向沈阳市沈河区被害人叶某1借款，骗取叶某1人民币10万元，后由被告人潘钦璋取款。4.2017年1月11日下午3时许，电讯诈骗人员假冒王某1名义向广东省中山市三角镇被害人卢某借款，骗取卢某人民币2万元，后由被告人徐礼侠等人取现人民币5000元。2017年3月23日，公安人员在广东省茂名市茂南区旁边杨某2家中将被告人吴永汉抓获归案。当天，公安人员在广州市花都区一楼房三楼将被告人潘爱娣抓获归案。后公安人员在被告人吴永汉的协助下于同年4月12日晚在广东省化州市将被告人潘钦璋抓获归案，于同年4月13日凌晨零时许在广东省电白县将被告人徐礼侠抓获归案。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人黎某的陈述证实，2016年8月30日下午，自称洪雅县公安局xx派出所所长朱某的陌生男子用号码为189××××4724的电话致电我，要我次日上午9时到他办公室。次日上午，该男子再次打电话给我称一名叫“杜部长”的领导因帮了他的忙，该男子送红包给“杜部长”但对方拒收现金，该男子要我转账5万元至“杜部长”的银行账户。随后，我通过朋友王某2往我的银行账户转款6万元，我再到洪雅县的农业银行ATM机处，用我卡号为62×××73的银行卡将5万元转至该陌生男子提供的户主为杜某且卡号为62×××78的银行账户内。稍后，我打回电话给上述男子，该男子确认已收到钱并称“杜部长”帮了很多忙且要求我再转15万元到以上他提供的银行账户，于是我通过朋友丁某转给我15万元，我再次到上述银行ATM机将15万元转账至对方提供的银行账户。之后，上述陌生男子确认已收到该15万元，并声称“杜部长”还是不高兴且要我继续转10万元过去，还称“杜部长”能帮我弄回来这些钱，我遂再通过丁某将10万元转给我，我通过卡号为62×××10的银行卡在上述ATM机处将10万元转账至对方提供的以上银行账户内。至当天中午，该男子又改口称要我转20万元而非10万元至他提供的银行账户，我觉得可疑便到洪川派出所查询才得知被骗。2.被害人刘某的陈述证实，2016年11月30日上午，自称我们厂长杨某1的男子用号码为155××××4923的电话致电我，声称跟别人办事需要用钱并要我转款4万元给他，随后我通过位于长岭县环保局对面的自助工商银行的ATM机转账4万元至对方提供的户主为游某且卡号为62×××89的银行账户。之后，我致电对方已将4万元转过去，自称杨某1的男子又要我继续转款2万元并支付手续费，于是我再次将2.04万元转账至上述银行账户。事后，我曾联系杨某1才知道他从未要求我转款给他。3.被害人叶某1的陈述证实，2016年11月30日上午9时许，自称是叶某2的人用号码为171xxxx5429的电话致电我，声称年底了要给领导送红包且其不方便露面，要我帮忙转钱过去，并提供了卡号为62×××76的银行账号给我，随后我分三次将共10万元转账至上述账户。之后，我觉得对方很可疑才到我工作的地方找叶某2核实才发现被骗。4.被害人卢某的陈述证实，2017年1月10日下午，一名男子用号码为132××××8409的电话致电我，我以为是帮忙我厂做账的xx会计的“王生”便与他谈及税务问题，对方要我次日到他处。次日早上，上述男子又用以上电话致电我并称与两名领导商谈事情，又要我准备钱送给该两名领导，于是我到建设银行柜员机处分4次将共1.5万元转账至对方提供的户名为吴某且账号为62×××83的建设银行账户内；稍后，我再次按对方要求到工商银行柜员机处将0.5万元转账至对方提供的账号为62×××73的银行账户内。之后，我产生怀疑并找到xx会计的“王生”才发现被骗。5.中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2017年3月23日，公安人员在茂名市茂南区旁边杨某2家中将被告人吴永汉抓获归案。当天，公安人员在广州市花都区一楼房三楼将被告人潘爱娣抓获归案。同年4月12日晚，公安人员在被告人吴永汉的协助下在化州市将被告人潘钦璋抓获归案。同年4月13日凌晨零时许，公安人员在广东省电白县将被告人徐礼侠抓获归案。6.中山市公安局三角分局提供的搜查笔录、扣押决定书和扣押清单、物证照片证实，破案后，公安人员从被告人徐礼侠处缴获OPPO牌白色手机和三星牌黑色手机各1部、银行存款回单20张、卡号为62×××19的农业银行卡1张、白色农业银行U盾2个；从被告人吴永汉处缴获标有“周某”字样且卡号为62×××12的农业银行卡1张、标有“杨某3”且卡号为62×××17的农业银行卡1张、标有“杨某2”字样且卡号为62×××16的农业银行卡1张、卡号为62×××13的农业银行卡1张、白色OPPO牌手机1部、黑色诺基亚牌手机1部、黑色三星牌手机1部、黑色华为牌手机1部、黑色中兴牌手机1部及手机卡2张；从被告人潘爱娣处缴获卡号为62×××55的招商银行卡1张、卡号为62×××70的农业银行卡1张、卡号为62×××78的邮政储蓄银行卡1张及中兴牌黑色手机1部；从被告人潘钦璋处缴获白色vivo牌手机1部。7.中国工商银行股份有限公司中山三角支行及中山分行提供的卡号为62×××53、62×××73、62×××65、62×××74、62×××50、62×××98、62×××71、62×××39、62×××24、62×××95、62×××19的银行账户开户资料及交易流水、中国银行股份有限公司中山三角支行和中山分行分别提供的卡号为62×××48、62×××35、62×××02、62×××97、62×××48、62×××90的银行账户开户资料及交易流水、中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市三角支行提供的卡号为62×××18等的银行账户开户资料及交易流水、中国建设银行股份有限公司中山市分行提供的卡号为62×××93等的银行账户开户资料及交易流水、中国农业银行股份有限公司中山分行提供的卡号为62×××73等的银行账户开户资料及交易流水、中国银联股份有限公司广东分公司提供的卡号为62×××78等的银行账户交易流水、xx支付有限公司广东分公司提供的xx电器销售中心等多家商户基本信息清单和交易流水、银行视频监控录像及截图、中山市公安局三角分局刑事侦查大队提供的银行取款明细，能证实上述四名被害人被诈骗款项的流向及被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣从银行ATM机处取款的具体情况。8.被害人黎某提供的中国农业银行业务凭证证实，2016年8月31日，被害人黎某通过卡号为62×××73、62×××10的银行卡将30万元转账至户主为杜某且卡号为62×××78的银行账户内。9.被害人刘某提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条11张证实，2016年11月30日上午，被害人刘某分11次将共6.04万元转账至户主为游某且卡号为62×××89的银行账户。10.牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2016年11月30日上午，被害人叶某1向户名为易某且卡号为62×××76的银行账号共转账10万元。11.被害人卢某提供的中国工商银行自动柜员机凭条1张及中国建设银行自动柜员机客户通知书4张证实，2017年1月11日，被害人卢某将共2万元分别转账至账号为62×××83的建设银行账户及账号为62×××73的银行账户。12.广东省江门监狱提供的释放证明书证实，被告人潘钦璋于2013年6月6日因犯盗窃罪被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑二年十一个月，2015年8月19日刑满释放。13.证人徐某的证言证实，徐礼侠是我同村人，外号“骆驼”，他与我关系一般。14.证人方某的证言证实，2017年2月23日早上7时许，公安人员在位于广州市花都区的出租屋将被告人潘爱娣抓获归案。15.证人潘某1的证言证实，2017年2月23日早上7时许，公安人员在位于广州市花都区的出租屋将被告人潘爱娣抓获归案。16.证人唐某的证言证实，2017年2月23日早上7时许，公安人员在位于广州市花都区的出租屋将同住的一对男女带走调查。17.茂名市公安局城西派出所、坡心派出所、登步边防派出所分别出具的户籍资料，证实了被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣的身份情况。18.被告人徐礼侠的供述及辨认笔录证实，2016年7月，我通过朋友徐某认识的一名叫达华的男子向我介绍工作，称帮别人通过银行卡将诈骗所得的钱款取出且每取1万元能获得1000元好处费，因我赌博欠下赌债便答应了，达华便将对方的电话号码给我。之后，我到拿了一批银行卡，包括农业银行、邮政储蓄银行、建设银行、工商银行、中国银行、农商银行、广发银行等的银行卡，而且银行卡密码均写在卡后面。随后，我找到吴永汉并告知他帮忙通过银行卡将诈骗所得款项取出来且每取1万元能获得500元好处费，吴永汉答应后我便将以上银行卡交给他。之后，对方打电话告知我通过以上的银行卡并要我取款，我随即联系吴永汉，吴永汉取款并扣除好处费后将赃款给我，再由我到并扣除我应得的好处费后将余下款项给对方。至2017年1月份，通过以上方式共取款40万余元，我与吴永汉均得好处费2万余元，然后我再未帮对方取款。被告人徐礼侠能辨认出被告人吴永汉。19.被告人吴永汉的供述及辨认笔录证实，1998年间，我通过他人介绍认识外号叫“骆驼”的男子。2016年8、9月，“骆驼”要我帮他到银行取款并承诺每取款1万元可给我200元报酬，我知道他要取的是诈骗得来的赃款，因我亲属生病需用钱我便答应他。随后，我找来外号“欧仔”的男子及我女友潘某2，当“骆驼”要我帮忙取款时便给我写有密码的银行卡，有我驾车搭载“欧仔”与潘某2到银行ATM机处并由他们二人上前取款，他们也知道要取出的款项是诈骗所得的赃款，事后我将取得的款项交给“骆驼”，“骆驼”给的报酬则由我们三人平分。我们帮“骆驼”取款50万余元，最多一次约30万元且因取款使用的银行卡较多，我与“欧仔”、潘某2一同到银行ATM机处取款。另外，我取款使用的有农信社、中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行等的银行卡，且我记得有户主姓名为张某的工商银行卡、户主姓名为江某的工商银行卡、农业银行卡和建设银行卡。被告人吴永汉能辨认出被告人徐礼侠就是上述外号为“骆驼”的男子，被告人潘钦璋就是上述外号为“欧仔”的男子，被告人潘爱娣就是其当时的女友“潘某2”。20.被告人潘钦璋的供述及辨认笔录证实，2016年8月，外号“大佬B”的男子要我帮他到银行柜员机处取出他人诈骗得来的赃款，又承诺给我2%的提成。之后，“大佬B”要我帮忙取款便驾车搭载我与他的女友“春霞”到茂名市的银行柜员机处，将银行卡交给我与“春霞”并由我们入内取款，事后“大佬B”将提成给我，然后将余下赃款交给上家“骆驼”。我个人共帮“大佬B”取款20万余元并分得4000多元，其中一次我个人与“大佬B”、“春霞”取款共几十万元。被告人潘钦璋能辨认出被告人吴永汉就是上述外号“大佬B”的男子，被告人潘爱娣就是上述叫“春霞”的女子。21.被告人潘爱娣的供述及辨认笔录证实，2016年8月底，我男友吴永汉要我一同帮他人到银行取出诈骗得来的赃款，外号“欧仔”的男子也参与。然后由吴永汉与上家联系，再由吴永汉驾车搭载我到银行柜员机处并将银行卡交给我们，由我与“欧仔”上前取款，吴永汉也曾参与取款，之后吴永汉留下2%的提成再将余款交给上家，以上提成由我们三人分赃。我们前后共帮他人取款40万余元，其中最多取款的一次有30万余元。被告人潘爱娣能辨认出被告人吴永汉，被告人潘钦璋就是上述外号为“欧仔”的男子。以上证据均经庭审举证、质证，本院也予确认。本院认为，被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人潘钦璋在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴永汉有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人潘钦璋、潘爱娣均辩称案发时不知道从银行柜员机取出的款项是他人诈骗所得赃款，并且被告人吴永汉也未告知其二人以上款项为诈骗所得赃款的意见；经查，被告人吴永汉的供述虽能证实案发前未明确告知被告人潘钦璋、潘爱娣帮被告人徐礼侠从银行柜员机取出的以上款项为诈骗所得赃款，但其又供述被告人潘钦璋、潘爱娣应当明知该款项为他人诈骗所得赃款；被告人潘钦璋、潘爱娣在公安机关的供述均能反映出其二人与被告人吴永汉前往银行柜员机取出的以上款项为他人诈骗所得赃款，且吴永汉按取款金额比例截留提成后再将余下款项交给上家，被告人吴永汉、潘钦璋、潘爱娣的供述一致且能相互印证；而且，被告人潘钦璋、潘爱娣为他人从银行柜员机取款即能从中提成的事实显属反常，结合被告人潘钦璋、潘爱娣在公安机关的供述亦能证明其二人于案发时显然知悉上述取出的款项是他人诈骗所得赃款，故被告人潘钦璋、潘爱娣所提的辩解意见与事实不符且有悖常理，本院不予采信。对被告人徐礼侠、吴永汉、潘爱娣请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人徐礼侠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2022年4月12日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人吴永汉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2021年9月22日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人潘钦璋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年10月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人潘爱娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）五、责令被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋、潘爱娣共同退赔被害人黎某30万元，共同退赔被害人刘某6.04万元，责令被告人徐礼侠、吴永汉、潘钦璋共同退赔被害人叶某1人民币10万元，责令被告人徐礼侠退赔被害人卢某5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈健强审 判 员  周静宜人民陪审员  古 昕二〇一九年三月五日书 记 员  袁小燕关政