昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0114刑初587号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人何苹，男，汉族，1980年7月9日出生，初中文化，户籍所在地云南省昆明市，住昆明市呈贡区。因涉嫌职务侵占罪，于2018年9月12日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于呈贡区看守所。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2018）562号起诉书指控被告人何苹犯挪用资金罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年1月9日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员叶云江出庭支持公诉。被告人何苹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市呈贡区人民检察院指控：2015年12月至2018年1月间，被告人何苹利用担任云南某甲保安公司保安队长的职务便利，陆续将收取到的保安费共计人民币348455元挪作个人使用，至今尚未归还。公诉机关认为：被告人何苹利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大,超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人系自首，被告人挪用的款项被其挥霍至今没有归还，属于数额较大不退还的情节，建议判处被告人三年以上四年以下的有期徒刑。据此提起公诉，请依法判处。被告人何苹辩解称：有一笔5万多的费用是他用其他公司的资质与呈贡检疫站签订的合同，由某甲公司提供安保人员，不能作为挪用的资金起诉，对其他指控事实无异议。经审理查明：2015年12月至2018年1月间，被告人何苹利用担任云南某甲保安服务有限公司保安队长的职务便利，陆续将收取到的保安费共计人民币348455元挪作个人使用，并称挪用款项已用于个人消费、家庭开支、与朋友合伙开店、合伙做生意等，至今尚未归还。以上事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实：1.书证。（1）受案登记表，证实：2018年8月8日15时15分呈贡分局龙街派出所接到杨某1报警称：其公司员工何苹在任职期间收取合作方保安费383177元占为己有，且一直未归还。（2）户口证明，证实：被告人何苹犯罪时已达刑事责任年龄。无犯罪前科。（3）抓获经过，证实：呈贡分局立案侦查后联系何苹，并电话告知希望其到公安机关投案自首。2018年9月12日10时许，何苹到龙城派出所投案。（4）呈贡区动物卫生监督所合同、发票，证实：2017年9月5日某某保安服务有限公司（乙方）与呈贡区动物卫生监督所（甲方）签订保安服务合同，期限为2017年9月5日至2018年9月4日止，服务费每人每月3200元，共4人，甲方先支付一年服务费153600元给乙方。乙方的合同经办人签字为何苹。2017年10月25日云南某某保安服务公司开具了金额153600元的发票，2018年1月30日云南某甲公司开具了57600元的发票。（5）奥某某被服厂合同、收据、付款证明单，证实：2017年4月20日云南奥某某被服厂与云南某甲保安服务有限公司签订保安服务合同，服务费总计82800元。某甲保安服务公司于2017年4月26日开具55200元的收据(客户联)及付款证明单。（6）呈贡大酒店合同、还款承诺、收据，证实：甲方呈贡大酒店（落款印章为呈贡刑天经贸有限责任公司）与乙方呈贡区社会保安服务公司签订两次合同，2013年9月1日至2015年8月31日的保安服务合同，每年服务费48000元。2017年4月20日李某甲出具欠某甲公司保安费74000元，计划2017年5月15日前还款14000元，每个月15号前还1万元的还款承诺。某甲公司于2017年5月19日开具给呈贡大酒店的14000元收据。（7）呈贡某1比酒吧合同、收据，证实：呈贡某1比酒吧与云南某甲保安服务公司签订保安服务合同，每年服务费共84000元。某甲公司于2016年4月6日开具了35670余元的收据（个位数金额模糊）、2016年5月9日开具了7000元的收据。（8）杨某2勤合同、收据，证实：杨某2勤与云南某甲保安服务有限公司签订保安服务合同，2016年7月28日某甲公司开具了7800元的收据；2016年8月17日开具了7800元的收据；2017年3月10日开具了39000元的收据；2017年8月17日开具了7800元的收据。（9）斯某某公司合同、收据，证实：呈贡某2酒吧与云南某甲保安服务有限公司签订保安服务合同两份，第一份2017年11月21日签订，每月服务费合计28000元；第二份2017年5月5日签订，服务费35000元。斯某某酒吧说明2017年5月5日至2017年12月31日期间的保安服务费已全部支付给云南某甲保安服务有限公司派驻大队长何苹。（10）云南某某混凝土公司合同、收据，证实：云南某某混凝土有限公司与乙方云南某甲保安服务有限公司签订保安服务合同，服务费合计90000元。2017年5月19日某甲公司开具22500元的收据。（11）保安人员基本情况登记表、组织框架照片、某甲公司股东会决议、告知函、被何苹收取款明细等材料，证实:何苹入队时间2005年10月10日，任某甲公司派驻大队长。2018年某甲公司股东会决议将何苹擅自收取公司合作方安保费占为己有一事的处理事宜委托给杨某1。2018年5月16日云南某甲保安服务有限公司被何苹收取款金额383177元，何苹签字认可，并于5月16日签字承诺还款情况。（12)支付说明及收取款明细，证实:斯某某酒吧出具情况说明2017年5月5日至2017年12月31日期间的保安服务费已全部支付给云南某甲保安服务有限公司派驻大队长何苹。收取明细2017年5月6日-6月5日、2017年7月6日-2018年1月5日（共7个月）保安服务费共计122355元已全部支付给何苹。某甲公司派驻云南某某混凝土有限公司保安队长李某丁提供证明书证明：2017年5月19日云南某某混凝土有限公司财务胡某乙通知其到财务处领取2017年2月24日-2017年5月23日的保安服务费共计22500元，李某丁电话告知大队长何苹，何苹到财务胡某乙处领取保安服务费22500元，何苹领取后李某丁便电话告知某甲公司出纳尹某。云南某某混凝土有限公司出具证明书证明2017年5月19日已把保安服务费共计22500元支付给何苹。（13）某甲公司出具说明、服务费被何苹收取明细，证实：某甲公司出具情况说明何苹承诺于2018年6月1日前还清所欠款83177元，所欠余款将按每月20000进行还款，但截止2018年8月28日为止，何苹未履行所承诺条款。云南某某混凝土有限公司2017年2月15日-2017年5月14日保安服务费22500元。呈贡某2酒吧保安服务费：2017年5月6日-6月5日收取18000元，2017年7月6日-8月5日收取15700元，2017年8月6日-9月5日收取13900元，2017年9月6日-10月5日收取15000元，2017年10月6日-11月5日收取16000元，2017年11月6日-12月5日收取21000元，2017年12月6日-1月5日收取22755元，合计：122355元。菲比酒吧保安服务费：2015年12月4日-2016年3月31日共计35670元，2016年4月1日-2016年4月30日共计7000元，合计：42600元（但甲方单位只是支付20000元给何苹）。呈贡大酒店保安服务费：甲方单位只是支付10000元给何苹。奥某某被服厂保安服务费：2017年4月15日-2018年4月14日，合计55200元。昆明市呈贡区卫生监督所保安服务费：2017年9月7日-2018年1月31日，4个月零24天，每个月12000元，24天每天400元，合计57600元。奔志公司（杨某2勤）保安服务费：2016年7月6日-8月7日合计7800元，2016年8月6日-9月5日合计7800元，2016年10月7日-2017年3月6日合计39000元，2017年3月7日-5月7日合计10000元，合计64600元；何苹收取费用七项，共计352255元。（14）微信截屏照片，证实：2017年7月9日何苹收到孔某兵（奔志公司）转账5000元；2017年8月9日收到孔某兵转账5000元；2017年10月14日何苹收到杨某甲（呈贡某2酒吧）10000元，何苹在聊天中称收到20000元。（15）何苹银行交易流水，证实：2018年9月21日民警调取了何苹建行卡开户信息及2016年5、6、7、8月份的交易流水。（16）转账记录指认照片，证实：何苹对与“雪儿”、尹某、孔某兵三人微信转账记录予以指认确认。（17）尹某制作提供的现金日记账复印件，证实：某甲公司财务尹某于2018年10月18日提供的2016年至2018年现金日记账。2.被害人杨某1的陈述。证实：他是云南某甲保安服务有限公司的办公室主任，2014年3月份，何苹开始收取公司合作方的保安费，公司没有授权给何苹收取，因为何苹是公司的保安大队长，久而久之和合作方的对接就由何苹出面。何苹收取的保安费没有交到公司。何苹自己承认私自收取款项有：某某混泥土公司的22500元；斯某某酒吧的33700元；奔志公司新合同以前（即杨某2勤合同期）的56800元；菲比酒吧的20000元；呈贡大酒店的10000元；奥某某的55200元；屠宰场的74600元；斯某某2017年8月至2018年1月31日的110377元，一共私自收取了383177元。当时公司给何苹发了告知函，何苹也签字承诺2018年6月1日前还83177元，余下的款项每月还20000元，还清为止，但是到现在为止何苹一分钱都没有还。3.证人证言。（1）尹某证实：他是云南某甲保安公司的财务人员。2018年初他们公司老板发现何苹经管的各个点的保安费收了后没有交回公司，老板叫他去对账。关于明细表第一张，他与何苹两人核算出来，何苹表示账目上的数额就是其侵占的数额，何苹在上面签字按手印。某某混凝土公司的是22500元；斯某某的保安费用21722元没有被何苹拿走，所以何苹没有交回公司的钱是122355元；奔志公司的是56800元；菲比是20000元；呈贡大酒店是14000元；奥某某被服公司是55200元；屠宰场的是57600元。以上共计348455元。（2）李某丁证实：他是云南某甲保安服务有限公司的代队长，他在保安公司的上级领导是何苹。他没拿过某某公司给保安公司的保安费，只是通知何苹来拿过一笔22500元，是某某公司的会计胡某乙亲手交给何苹的，这笔服务的收据是公司的财务尹某开好后交给他，他转交给胡某乙。何苹收走的这笔钱后几天，他回公司问尹某，尹某说何苹没有把钱交回保安公司，他才知道何苹把公司的钱挪用了。（3）胡某乙证实：他是某某混凝土有限公司的会计。公司和某甲保安公司签了一份保安服务合同，期限为2017年3月15日至2018年3月14日，但从2月24日就提供服务了，第一季度的费用是22500元，这笔钱是李某丁与何苹一起来他办公室拿的，他把22500元现金交由李某丁，李某丁当着他的面交给了何苹，后三个季度的保安费是他通过转账的方式转到保安公司的账户上。（4）杨某乙证实：他是斯某某酒吧的负责人，酒吧和云南某甲保安服务有限公司签了两份保安客服合同，何苹是云南某甲保安服务公司的大队长。酒吧的保安费在2018年1月5日以前都是直接交何苹，支付方式要么现金，要么刷卡，要么微信，要么支付宝。（5）孔某兵证实：他们公司以前用云南某甲保安服务有限公司的保安，签合同时间大概是2016年6月左右，后就没有签订合同，只是口头协议。保安公司和他对接的人是何苹，前期的保安费是支付给何苹，通过微信转过10000元，2017年7月9日转过5000元（保安公司2017年6月7日至7月6日的保安服务费），2018年8月9日转过5000元（2017年7月7日至8月6日的保安服务费）。交给何苹一万元后，他们公司的财务一个姓尹的男子和他打招呼，说不要把保安费给何苹，现在公司正在查其保安费，后面他就把保安费转给姓尹的男子了。（6）杨某2勤（通话记录）证实：他是上海某某某金融信息服务有限公司的城市总监，他们的办公地点在上海，但在呈贡和一个叫成某的人是合作伙伴，有一个停车场。他与云南某甲保安服务有限公司签了一个保安服务合同，时间是2016年6月7日至2017年6月6日，每月支付7800元，何苹是云南某甲保安服务有限公司的队长，他是直接把钱给何队长。但是没有到一年就没有合作了。第一个月的保安费7800元，何队长给了他一张财务开的收据，但是后面几次都没给收据，只是拿走钱后会写给他一个收条。（7）李某甲证实：他是呈贡大酒店的经理，酒店和云南某甲保安服务公司签了两份保安服务合同，两份合同总金额为96000元。2015年8月31日以后，酒店还和对方达成了几个月的口头协议。到2017年4月20日，他去保安公司找财务核账，欠保安公司74000元，他写了一个还款承诺，承诺2017年5月15日还保安公司14000元，剩下60000元每个月15号前还10000元，直到还清为止。何苹2017年5月19日拿着一张开好的收款收据来找到他拿了14000元，并把收款收据给他。（8）卢某某证实：他是云南奥某某被服公司的厂长，他们公司与云南某甲保安服务公司于2017年4月20日签了一份保安服务合同，费用为55200元，这笔钱是2017年4月26日交给保安公司的一个叫何苹的大队长，何苹收到55200元后给了他们一张收据。（9）黄某甲证实：他是云南某某保安服务有限公司保安直属三部的部门的经理，他们公司与云南某甲保安服务公司有时会互相介绍甲方单位，都是处于私人关系的介绍。他们公司在2017年9月5日与昆明呈贡区动物卫生监督所签了一份为期一年的保安服务合同书，是何苹介绍给他们公司签约的。当时何苹说保安不要他们出，签合同后每个月给他们每人每月100元的管理费，剩下的事情就不用他们管，去呈贡区动物卫生监督所上班的保安也不是他们公司出的人。后在2017年10月25日呈贡区动物卫生监督所付给他们公司153600元保安费，扣出了税钱和之前约定的每月每人100元管理费后，还剩141485.72元，他收到款项后的一周内把141485.72元当面交给了何苹，0.72元就没算，何苹写了一张收条。4.被告人何苹的供述与辩解。证实：2005年他去云南某甲保安服务有限公司工作，2006年担任公司的保安大队长，一直干到2018年5月离职，因为挪用公司资金就辞职离开了。他挪用的资金数目比较多，时间跨度长，每笔款项记得不是很清楚。他收的保安服务费情况如下：云南某某混凝土有限公司的20000多元；呈贡某2酒吧7、8笔保安服务费20000元，但是开的单据是40000多元；呈贡大酒店的保安服务费14000元；奥某某被服厂大概80000多元；呈贡区动检所的保安服务公司是云南省某某保安服务有限公司，是他介绍的，提供保安服务过程中，他使用的是云南某甲保安服务公司的人，某某保安服务公司以现金方式交付给他50000多元的保安服务费，收钱时间是2017年9月左右；奔志公司的保安服务费大概总金额60000多元，是该公司的杨总支付给他，有时候是微信直接转账，有时候是现金方式。他收取了七家单位的保安服务费没有交回公司。关于收取的保安服务费的去向：2015年，他开他哥的一辆长城越野车，结果把车撞了，经商量他出70000元钱把车买了，但一直欠着四、五万，他就拿了公司的保安服务费去还这四、五万元。2015年、2016年，他和朋友合伙开了一个店，资金被朋友拿走了，店里的债务还有员工工资只有他自己来承担，他拿到公司保安服务费后用其中的六、七万平了这个店的账。2015年、2016年，他在螺蛳湾和朋友合伙做生意，欠下12万左右债务，他拿到公司保安服务费后用这些钱平了做生意的债务。最近两、三年他家庭条件不好，所以他拿保安服务费后把剩下的钱用来做生活开支。现在没有剩钱了。2018年3月21日他与云南某甲保安服务有限公司签了一份收取款明细表，总数没有383177元这么多，他拿走的保安服务费只有35万左右。5.微信截图辨认照片。证实：何苹指认其与“雪儿”支付宝转账记录；与孔某兵、尹某、杨某甲微信聊天及转账记录。6.扣押笔录、扣押决定书及清单。证实：2018年9月19日民警对何苹使用的手机（玫瑰金苹果手机）依法进行扣押。7.视听资料。证实：侦查机关提供的讯问同步录音录像，讯问过程合法有效。8.侦查机关出具的情况说明。证实：侦查人员将继续调查何苹拿走保安公司款项的具体去向。本院认为，被告人何苹利用职务便利，挪用公司资金归个人使用并进行营利活动，数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。根据在案证据，虽然与呈贡区动物卫生监督所的合同是何苹介绍其他保安公司签订，但实际服务使用的是云南某甲保安服务公司人员，相关服务费理应归属于云南某甲保安服务公司，但何苹收取费用后未交回公司，属于挪用资金的行为，何苹辩解该笔费用不应作为挪用资金认定的观点本院不予采纳。何苹主动投案，并如实供述，系自首，可以从轻处罚。根据在案证据，尤其是何苹自己供述称挪用款已被用于个人消费、家庭开支或者其他营利活动，且至今未退还，属于刑法规定的挪用资金数额较大不退还的行为，应当在三年以上十年以下量刑，公诉人当庭发表量刑建议后又向本院提交了书面公诉意见，对量刑建议变更为三年以上四年以下有期徒刑，对此量刑建议本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何苹犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年9月12日起至2021年11月11日止。)二、责令被告人何苹将挪用的资金人民币348455元退还云南某甲保安服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  王顺才人民陪审员  赵健昕二〇一九年三月二十七日书 记 员  李 杨