湖北省恩施市人民法院民 事 裁 定 书（2018）鄂2801民初4532号之三原告：湖北恩施硒麦草销售有限公司，住所地恩施市舞阳坝街道办事处枫香坪村恩施旅游接待中心（奥山世纪城）**楼**，统一社会信用代码91422800MA48B5F00P。法定代表人：朱春花，该公司董事长。委托诉讼代理人：覃淼，男，生于1977年3月15日，土家族，湖北省宣恩县人，居民身份证登记住址宣恩县，该公司总经理，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：李先军，上海正荣律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：湖北焱合生物科技有限公司，住所，住所地恩施市金桂大道****社会信用代码91422801MA492F6C0L。法定代表人：李莫金，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈启风，湖北施州律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：钱福军，男，生于1979年5月2日，土家族，湖北省咸丰县人，居民身份证登记住址咸丰县，委托诉讼代理人：陈文状，湖北施州律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：顾天赐，男，生于1988年6月27日，汉族，湖北省建始县人，身份证登记住址建始县，委托诉讼代理人：邹湘萼，湖北夷水（利川）律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：赵玉华，女，生于1990年8月27日，汉族，山西省忻州市人，身份证登记住址山西省忻州市忻府区，住恩施市，委托诉讼代理人：涂绪钊，湖北施州律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告湖北恩施硒麦草销售有限公司（以下简称硒麦草公司）诉被告湖北焱合生物科技有限公司（以下简称焱合公司）、钱福军、顾天赐、赵玉华买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月18日立案受理后，先适用简易程序于2018年8月30日和9月5日公开开庭进行了审理。后依法组成由合议庭，适用普通程序进行审理。本案经批准延长审理期限六个月，现已审理终结。原告硒麦草公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告焱合公司立即向原告支付货款222万元，并以月利率1%支付自2018年4月30日起至2018年8月30日止四个月的资金占用费8.88万元；2、判令被告钱福军在未出资范围内对被告焱合公司不能清偿的前述货款承担补充赔偿责任；3、判令被告顾天赐、赵玉华对被告焱合公司不能清偿的前述货款承担补充赔偿责任；4、判令四被告承担诉讼费、保全费5000元、保全保险费2220元。事实与理由：原告是一家专门销售硒都麦草产品的公司。2017年12月8日，原告与被告焱合公司签订供货合同，约定由被告焱合公司先行支付货款，然后由被告焱合公司自提货物，或指令原告将其硒都麦草（至尊）产品通过邮政物流发送给被告焱合公司在全国各地的客户。2018年4月20日，被告焱合公司的实际负责人即被告赵玉华，将《采购订单》发给原告，《采购订单》载明收货后1日内付清全部货款。2018年4月下旬，原告按照《采购订单》的要求，将订单2万套、共4万瓶、总价272万元的硒都麦草（至尊）产品，按照被告焱合公司的指令发给其全国各地客户。2018年5月28日、6月11日，被告焱合公司分别支付前述货款30万、20万，此后该公司人去楼空，致使原告剩余222万元无法追索。经查被告焱合公司注册资本600万元，被告钱福军是唯一股东，认缴出资额600万元，实缴出资额0元，被告顾天赐是被告焱合公司的实际控制人，在履行前述供货合同中，向原告先后六次索取84.80万元回扣款，被告赵玉华是被告焱合公司的实际负责人，在履行前述供货合同中，向原告先后两次索取70万元回扣款。原告认为：第一，原告与被告焱合公司之间的供货合同合法有效，原告履行完毕交货义务，被告焱合公司依法应按照合同约定支付全部货款；第二，被告钱福军作为被告焱合公司的唯一股东，未实缴注册资本，在未出资的600万元范围内对被告焱合公司不能清偿的222万元货款承担补充赔偿责任；第三，被告顾天赐作为被告焱合公司的实际控制人，在履行前述供货合同过程中，违法索取巨额回扣，并对被告焱合公司人去楼空至原告222万元货款落空负有主要责任，侵害了原告的债权，依法应赔偿原告的损失；第四，被告赵玉华作为被告焱合公司的实际负责人，在履行前述合同中，违法索取巨额回扣，并对被告焱合公司人去楼空至原告222万元货款落空负有直接责任，侵害了原告的债权，依法应赔偿原告的损失。原告为维护自己的合法权益，根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国合同法》，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，原告向法院起诉，请查明事实，依法支持原告的请求。被告焱合公司辩称，1、按照原、被告双方的交易习惯以及2018年12月8日的供货合同可以看出，双方的交易都有书面订单，而且都是由被告至少先支付一半的费用并由原告公司员工打领条，原告诉称双方按照采购订单载明的一日内支付货款，与以往交易习惯不符。2、即使双方约定原告将2万套产品按照被告的指令发给全国各地后被告公司再支付货款，然而被告公司一直没有收到原告公司全面履行完毕合同的证据及要求支付货款的请求，被告焱合公司对不确定的债权可以行使抗辩权，要求原告提供全面履行合同的证据。3、原告请求的资金占用费不应得到支持，原告一直未提供履行完毕合同的证据，双方债权债务尚未明确，被告是否应当支付货款、支付多少、时间均不能确定，当然不存在资金占用利息。4、原告请求的保全费、保险费均不是必然发生的费用，均有替代方式，被告不应进行赔偿。5、在双方交易过程中，因原告的多次违约行为，导致被告焱合公司向其他人退款，损失巨大，被告保留反诉或者另案起诉的权利。被告钱福军辩称，2017年12月上旬，本人曾到本案另一被告顾天赐管理的湖北合森网络科技有限公司应聘，向该公司提交过身份证复印件，之后本人没有被该公司聘用，也未索回身份证复印件。2017年12月12日，本人在南京返回途中遗失了身份证，其后于2018年2月取得补办的正式身份证。焱合公司的工商注册手续，由一个叫向建兵的人直接联系及委托谢珊（女，公民身份号码，湖北精华会计师事务所工作人员）在2017年12月16日至12月22日期间代为办理。焱合公司于2017年12月21日成立，有关工商注册文件上所签“钱福军”字样并非本人书写。焱合公司后因涉嫌违法经营，被恩施市工商局立案调查，该局于2018年7月18日调查钱福军时，钱福军才得悉自己身份信息被他人冒用情况，当然更不可能参与该公司经营。恩施市工商局了解谢珊，形成了书面笔录，谢珊向钱福军提供了有关情况的书面说明，她证实用于办理工商注册的钱福军身份证复印件，系向建兵提供，谢珊从未见过钱福军，钱福军也未在任何文书上签字。由此可见，系他人冒用钱福军身份信息，以“钱福军”为唯一股东注册成立的焱合公司。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十八条规定“冒用他人名义出资并将该他人作为股东在公司登记机关登记的，冒用登记行为人应当承担相应责任；公司、其他股东或者公司债权人以未履行出资义务为由，请求被冒名登记为股东的承担补足出资责任或者对公司债务不能清偿部分的赔偿责任的，人民法院不予支持”，据此，钱福军并不是该公司真实、合法的股东，当然不应承担相应法律责任。被告顾天赐辩称，顾天赐不是焱合公司的实际控制人，也不是本案争议买卖合同的相对人，不应承担支付货款的责任。被告赵玉华辩称，我只是被告公司招聘的员工，与公司签有劳动合同，只是上班从事业务，不是公司的股东，也不是公司的实际负责人。本院审查认为，原告起诉的四个被告中，被告顾天赐、赵玉华否认其作为原告所诉称的被告焱合公司实际控制人身份，被告钱福军否认其作为该公司唯一全资股东的身份并否认注册成立公司和参与公司经营的事实，同时湖北焱合生物科技有限公司登记法定代表人李莫金否认其作为法定代表人的身份。从本案现有情况来看，已不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑。《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”，本案原告的起诉现不符合民事诉讼的起诉条件，应依法予以驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回原告湖北恩施硒麦草销售有限公司的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院。本案案件受理费依法不予交纳。审判长  聂本军审判员  郭韶华审判员  尹学友二〇一九年三月二十一日书记员  苏 蜀