中华人民共和国江苏省徐州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏03刑初119号公诉机关江苏省徐州市人民检察院。被告人BASTYJUSTINHABIB（以下均称“BASTY”），1981年5月22日生，加纳共和国国籍，暂住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月24日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月8日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人沈萍，江苏红杉树律师事务所律师。被告人OUSMANEMAMANABDOULKARIM（别名PHILIP，以下均称“PHILIP”），1982年5月26日生，尼日尔共和国国籍，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月25日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月9日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人吴微，江苏红杉树律师事务所律师。被告人ODUROFRANCIS（别名KK，以下均称“KK”），1975年1月1日生，加纳共和国国籍，暂住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月29日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月9日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人曹磊、徐梦頔，江苏彭城律师事务所律师。被告人KWOFIENWOLLEYBENJAMIN（别名BENNY，以下均称“BENNY”），1986年7月25日生，加纳共和国国籍，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月24日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月8日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人杨莉，江苏彭城律师事务所律师。被告人AMADOUABDOULRAZAK（别名SAMI，以下均称“SAMI”），1977年6月19日生，尼日尔共和国国籍，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月25日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月9日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人孙汝辉、齐霁，江苏金合律师事务所律师。被告人叶明慧，1970年11月1日生，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月24日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月9日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人尹琼芳，湖北捷旺律师事务所律师。被告人曹锦容，1987年5月10日生，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月24日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月9日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人包敬立，江苏恒邦律师事务所律师。被告人许四连，1982年3月24日生，暂住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月29日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年11月1日变更为指定居所监视居住，同年11月8日变更为刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人李育松，江苏金合律师事务所律师。翻译田静，徐州市新东方进修学校教师。江苏省徐州市人民检察院以徐检诉刑诉〔2018〕118号起诉书指控被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI犯诈骗罪，被告人叶明慧、曹锦容、许四连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院2018年11月5日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2018年12月21日、2019年1月11日公开开庭审理了本案。江苏省徐州市人民检察院指派检察员梁晓勇出庭支持公诉，被告人BASTY及其辩护人沈萍、被告人PHILIP及其辩护人吴微、被告人KK及其辩护人曹磊、被告人BENNY及其辩护人杨莉、被告人SAMI及其辩护人孙汝辉、齐霁、被告人叶明慧及其辩护人尹琼芳、被告人曹锦容及其辩护人包敬立、被告人许四连及其辩护人李育松到庭参加诉讼。徐州市新东方进修学校教师田静担任本案英语翻译。该案经过依法扣除审限，现已审理终结。江苏省徐州市人民检察院指控：2017年以来，诈骗团伙冒充美国军人、外籍工程师等身份人员，通过QQ、微信、电子邮箱等方式主动联系被害人王某甲、戴某等人，在建立“恋爱”或“朋友”关系骗取信任后，以邮寄现金包裹需要通关费、垫付费用等名义陆续骗取被害人多次转账汇款至指定账户。被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知是诈骗所得，仍通过提供银行卡收款、提现等方式转移赃款，并收取5%至22%不等的提成。被告人曹锦容、叶明慧、许四连在其提供的部分银行卡被公安机关冻结后，明知系犯罪所得，仍分别为KK、BENNY、DONMARK（别名TONY，另案处理）等人通过上述方式帮助转移赃款，牟取非法利益。其中，被告人BASTY转移诈骗所得人民币240余万元，被告人PHILIP转移诈骗所得人民币140余万元，被告人KK转移诈骗所得人民币150余万元,被告人BENNY转移诈骗所得人民币49万余元，被告人SAMI转移诈骗所得人民币14.55万元，被告人叶明慧掩饰、隐瞒犯罪所得人民币97万余元，被告人曹锦容掩饰、隐瞒犯罪所得人民币48万余元，被告人许四连掩饰、隐瞒犯罪所得人民币13万余元。为证明上述指控事实，公诉机关提供了公安机关查扣的被告人的手机、银行卡等物证；涉案银行账号交易明细等书证；证人李某甲、李某乙等人证言；被害人王某甲、戴某等人的陈述；被告人PHILIP、BASTY、KK、BENNY、SAMI、叶明慧、曹锦容、许四连的供述；公安机关制作的被告人手机取证分析报告等。公诉机关认为，被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知系诈骗所得，仍通过提供银行卡收款、提现等方式转移赃款，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶明慧、曹锦容、许四连明知系他人犯罪所得，仍通过提供银行卡收款、提现等方式转移赃款，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时各被告人就其参与的犯罪行为还分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人BASTY的辩解理由是：1.其并非事前明知是诈骗行为而帮助取款，PHILIP只告诉其是做挖掘机生意的钱；2.指控数额中其不认识黄某婷，没有使用该银行卡，且利用黄佩利、李科、庄琴、淡桂团银行卡取钱没有收取手续费；3.正是KK和BENNY的劝说，其才开始收取手续费，在具体取款的过程中KK和BENNY取了钱直接转给PHILIP，另将自己的提成通过微信转给其；4.其协助公安机关抓捕了PHILIP和SAMI，请求从宽处理。其辩护人还提出：1.指控被告人BASTY犯电信诈骗罪的事实不清、证据不足，在实际诈骗人未到案的情况下，无法形成完整的证明体系；2.现有证据无法证明BASTY具备电信诈骗共同犯罪所要求的“事前通谋”或者“主观明知”的犯罪故意；3.指控的第三项犯罪事实被告人没有收取提成，该时间段的取款金额应予扣除；4.即使认定BASTY在电信诈骗活动中构成共同犯罪，但其不是犯意的发起者，不是话术诈骗的具体实施人，而是听命于上线指挥，提供取款帮助，具有一定的被动性，应当认定为从犯；5.BASTY主观恶性不大，且系初犯，无犯罪前科，一贯表现较好，建议对其从轻处罚。被告人PHILIP的辩解理由是：1.其在侦查阶段所作的有罪供述是受到刑讯逼供才作出的，应当作为非法证据予以排除；2.TJ让其取钱，只告诉其是投资宾馆的钱，其并不知道是诈骗所得；3.其不知道指控数额140万元是如何构成的，其仅从BASTY处收到20万元，从FRANK处收到20万元，且2017年2月份至6月份其不在中国，期间的数额应当予以扣除。其辩护人还提出：1.鉴于五名外籍被告人均翻供，目前指控PHILIP事先明知是诈骗所得而予以帮助提现、转移赃款的事实不清、证据不足；2.指控PHILIP帮助转移诈骗所得人民币140余万元的事实不清、证据不足，其中通过转账方式转出的金额、取款多于打款的金额、无被告人手机传输图片的金额、无受害人材料的金额、无取款证据的金额等应当按照存疑而予以排除，仅能认定29余万元；3.即便认定PHILIP构成诈骗罪，鉴于其只是帮助提现、转移犯罪所得，应当认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚；4.PHILIP具有初犯偶犯、主观恶性小、社会危害性不大、获利的8000元系交通费等从轻处罚情节。被告人KK的辩解理由是：1.其不知道这些钱是诈骗的钱，BASTY只告诉其是做生意的钱；2.实际取款数额只有100余万元。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但认为：1.KK主观明知应当从叶明慧第一张银行卡被冻结即2017年6月30日之后开始，相应的犯罪数额也应当从该日起计算，且应当扣除没有受害人材料部分，最终数额应当为546900元；2.KK在共同犯罪中听从BASTY安排，提供银行卡并进行取款，属于被动接受任务、服从指挥的从犯，应当从轻、减刑或者免除处罚；3.KK具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害不大，可以酌情从轻处罚。被告人BENNY的辩解理由是：其没有实施诈骗犯罪，不知道49万元指控数额从何而来，没有收取好处费，其是被利用的。其辩护人还提出：1.起诉书指控BENNY参与诈骗金额49万元有误，时间节点应当从曹锦容尾号6999银行卡被冻结之日即2017年8月31日开始计算，且无受害人材料部分应当予以扣除；2.BASTY的相关供述存在矛盾，不应采信；3.BENNY属于被胁迫参加犯罪，主观恶性较小，犯罪情节较轻，获利较少，社会危害性不大，且具有坦白情节，悔罪态度好，系初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚。被告人SAMI的辩解理由是：1.其在侦查阶段受到了刑讯逼供，警察拿着枪指着其头，不让其睡觉，所作供述应当作为非法证据予以排除；2.其不知道14.55万元是诈骗所得。其辩护人还提出：1.现有证据无法证实SAMI主观上有实施诈骗的故意；2.认定SAMI转移鄢某的8万元证据不足，被冻结的6.55万元中没有受害人齐某的证明材料；3.SAMI在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人叶明慧对指控事实没有异议，但辩解其是第二张银行卡被冻结经电话查询后才知道是诈骗的钱。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但认为：1.认定叶明慧主观上明知是犯罪所得的时间应当从2017年9月叶明慧第二张银行卡被冻结并拨打绍兴市公安局反诈骗中心电话之后，而不是从2017年6月30日其第一张银行卡被冻结之时；2.基于上述时间节点的认定，叶明慧掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当认定为1.5万元；3.叶明慧具有自首、认罪认罚、系初犯、一贯表现较好等从轻或减轻处罚情节，考虑其家庭特殊情况，建议对其所判刑罚不超过一年三个月。被告人曹锦容对指控事实没有异议。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但认为：1.曹锦容明知是犯罪所得的时间点为2017年9月9日，根据疑罪从无原则，应扣除当天发生的转账额18340元；2.2017年10月曹锦容因怕BENNY等使用自己的银行卡进行违法行为而以挂失方式冻结的6.55万元，应当在掩饰隐瞒犯罪所得中扣除；3.2017年9月9日之后非曹锦容本人亲自取款、转款而由他人取款、转账的数额应当扣除；4.曹锦容提供银行卡、帮助他人取钱的行为社会危害性不大，其主观恶性较小，且具有坦白、认罪态度好，系初犯、偶犯等情节，建议对其从轻处罚。被告人许四连对指控事实及罪名没有异议，但辩解其确实不知情，银行并没有告知其哪一笔是违法的钱。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但认为：1.许四连掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当从2017年4月26日即第二张银行卡被冻结之日起计算，并扣除没有受害人材料部分，犯罪数额不超过66600元；2.许四连犯罪情节较轻、违法所得较少，且具有坦白、认罪认罚、系初犯偶犯等从轻处罚情节，考虑其家庭特殊情况，建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年以来，诈骗团伙冒充美国军人、外籍工程师等身份人员，通过QQ、微信、电子邮箱等方式主动联系被害人王某甲、戴某等人，在建立“恋爱”或“朋友”关系骗取信任后，以邮寄现金包裹需要通关费、垫付费用等名义，陆续骗取被害人多次转款至指定账户。被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知他人实施诈骗犯罪，仍然提供银行卡号收款，并通过提现等方式转移赃款，收取5%至22%不等的提成。被告人曹锦容、叶明慧、许四连明知系犯罪所得，仍分别为KK、BENNY、TONY等人，通过上述方式帮助转移赃款，牟取非法利益。其中，被告人BASTY转移诈骗所得人民币245余万元，被告人PHILIP转移诈骗所得人民币109余万元，被告人KK转移诈骗所得人民币150余万元,被告人BENNY转移诈骗所得人民币49余万元，被告人SAMI转移诈骗所得人民币14余万元；被告人叶明慧掩饰、隐瞒犯罪所得人民币60余万元，被告人曹锦容掩饰、隐瞒犯罪所得人民币40余万元，被告人许四连掩饰、隐瞒犯罪所得人民币86000余元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述、聊天记录、汇款凭证及报案、立案文书等（1）被害人刘某甲的陈述，证明：大约半个月前，一个QQ叫“lampardduke”的人加其为好友，自称是美国人，在叙利亚当兵，想来中国生活，想通过航空公司把他的贵重物品邮到中国，让其帮着接收一下，还发了一张开箱照片，里面满满的都是美元，还告诉其开箱密码。他把一个叫叶明慧的账号62×××58发给其，让其往这个账号汇款15000元快递费，这样才能接到箱子。其当时想箱子内全是美元，汇15000元快递费也不会赔。2017年9月5日8时55分其分两次在石岛广场附近的中国银行通过ATM机无卡存款，往上述账号存款5200元和9800元。对方又说还需要汇款48500元代理员费用给航空公司，否则箱子就到不了中国。2017年9月6日16时其又在石岛广场的中国银行通过柜台往上述账号转款48500元。汇完后，对方说钱没有到账，让其再汇款53500元。其发现被骗了，就来报案了。附1：被害人刘某甲提供的机打小票，证明：其于2017年9月5日通过中国银行ATM机两次向62×××58转款5200元、9800元。附2：被害人刘某甲提供的中国银行汇款申请书、付款通知单，证明：其在2017年9月6日向账号62×××58汇款48500元。附3：报案及立案文书、手机QQ聊天记录截图，证明：刘某甲被骗及报案情况。（2）被害人王某甲的陈述，证明：2017年8月13日晚上，一个陌生人加其为QQ好友，对方自称是美国人，在叙利亚服役，因发现恐怖分子弹药库，叙利亚政府奖励给他230万美元，他想把美元带到中国投资，先快递发给其。2017年9月19日“伊拉克快递公司”告诉其230万美元在香港被海关扣留，向其要11044元买非检验证明书。当天下午其就给对方转账11044元，后对方又要5万元，其感觉上当就报警了。对方提供的账户名叫曹锦容，账号是建行卡6236683230006990619。附1：报案及立案文书、聊天记录照片等，证明：被害人王某甲被骗及报案情况。附2：公安机关制作的涉案资金流向表，证明：王某甲被骗钱款打入曹锦容账户后被取走。（3）被害人戴某的陈述，证明：2017年9月份，其在QQ上认识一个网友，自称是伊拉克维和部队的美国士兵，对方以给其邮寄大量现金黄金需要交保险费、资产证明等方式，陆续诈骗其共计309027元。附1：巫溪县公安局城厢镇第三派出所提供的重庆农村商业银行客户对账单，证明：2017年9月17日戴某通过账号62×××29向账户名为曹锦容的6236683230006990619账号转款30000元和39118元；9月21日向账户名为徐光辉的6217713101395998账号转账30000元；10月01日向账户名为陈佳佳的6228480218841200072账号转款41837元。附2：报案及立案文书等，证明：戴某被骗及报案情况。（4）被害人冯某甲的陈述，证明：2017年8月份，其在QQ上认识了一个自称是美国士兵的人，对方以给其邮寄快递需要垫付海关运费的方式，骗取其共计人民币331406元。附1：东莞市公安局南城分局白马派出所提供的被害人冯某甲招商银行卡转账记录复印件，证明：冯某甲持卡及转账情况。附2：报案及立案文书、公安机关2017年8月31日对叶明慧（建行尾号499）、曹锦容（中行尾号6999）的银行账户冻结文书等，证明：被害人冯某甲被骗及报案情况。（5）被害人廖某甲的陈述，证明：2016年6月份，其在QQ上加了一个自称是驻阿富汗美国士兵的人为好友，对方以给其邮寄大量美元需要交一些费用的方式，陆续骗取其共计39394.7元。附1：被害人廖某甲的微信转账记录，证明：廖某甲2016年7月至2017年3月通过微信向名为FranklinHudson的人多次转账共计21394.7元。附2：报案及立案文书、QQ记录、微信聊天记录，证明：廖某甲被诈骗及报案情况。附3：银行转账凭证、交易记录，证明：廖某甲2017年7月10日向账户名许四连卡号62×××86转账1.8万元。（6）被害人李某丙的陈述，证明：2017年4月份，其在QQ上认识了一个自称在阿富汗做工程师的美国人，并和他网恋，对方以给其邮寄几百万美元需要垫付税款、通关公文费用的方式，骗取其共计294387元。附1：银行汇款单，证明：李某丙2017年7月27日向收款人ANGMEICHIE账号62×××82现金汇款16349元；2017年9月7日李某丙使用宋杰恩尾号为7914的中国银行卡向收款人叶明慧账户62×××58汇款278038元。附2：报案及立案相关文书，证明：李某丙被诈骗及报案情况。（7）被害人廖某乙的陈述，证明：2017年其在网上认识了一个自称是海洋工程师的德国人，对方以给其邮寄装有大量美元盒子需要缴纳运费、支付合同违约金等方式，陆续骗取其共计人民币476013元。附1：支付宝转账记录、银行转账记录等，证明：廖某乙被骗多次转款，其中2017年8月24日给叶明慧尾号8499银行卡转账14820元。附2：报案及立案相关文书、邮箱收信及白人照片等，证明：廖某乙被诈骗及报案情况。（8）被害人刘某乙的陈述，证明：2017年2月，其通过世纪佳缘网站认识了一个自称是驻伊拉克美国士兵的人，对方以给其邮寄金条和美元需要交纳运费、海关罚没费等方式，骗取其人民币85810元。附1：报案及立案相关文书、照片等，证明：刘某乙被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：刘某乙因被骗2笔转款共计85810元，其中2017年2月4日向许四连尾号1468银行卡转账75570元。（9）被害人李某丁的陈述，证明：2017年5月至9月，其通过QQ认识了一个自称是在伊拉克服役的美国士兵，对方想让其做他的老婆，并以给其邮寄750万美元现金需要交一些费用的方式，陆续骗取其共计543816元。附1：银行转账记录等，证明：刘某乙被骗多次转款。（10）被害人唐某的陈述，证明：2017年3月末，其通过QQ聊天认识了一个自称是美国士兵的人，对方以给其邮寄现金需要支付费用的方式，骗取其人民币28004.5元。其中，给黄某利尾号0619账户转账25004.5元，给淡某团转账3000元。附1：受案登记表、立案文书、QQ聊天记录等，证明：唐某被诈骗及报案情况。（11）被害人郦某的陈述，证明：2017年5月份，其通过QQ聊天认识了一个自称在利比亚服役的美国士兵，骗取其共计人民币227568.69元。附1：报案及立案相关文书等，证明郦某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：郦某因被骗多次转款。其中，2017年6月23日、26日给叶明慧尾号8958的银行卡转账46130元、36960元、61376元，6月14日向李科尾号8771银行卡转账29580元。（12）被害人汤某的陈述，证明：2017年5至6月份，其通过QQ聊天认识了一个自称是在阿富汗当兵的人，对方以给其邮寄现金需要支付运费等方式，骗取其人民币54000元。附1：报案及立案相关文书，证明：汤某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：汤某因被骗多次转款。其中，2017年6月3日、5日给淡某团尾号9104银行卡转账15000元和27000元。（13）被害人范某的陈述，证明：2017年4至7月份，其在网上认识了一个自称是外国人的人，想和其交男女朋友，后对方以资金在土耳其被冻结公司急需一笔钱等方式，骗取其人民币250万元。其中，给叶明慧尾号8499的银行卡转款13.36万元。附1：报案及立案相关文书，证明：范某被诈骗及报案情况。（14）被害人王某乙真的陈述，证明：2017年8月份，其在QQ上认识了一个自称是在利比亚当兵的人，对方以给其邮寄250万美金需要其垫付费用的方式，骗取其共计人民币60000元。附1：报案及立案相关文书、电子邮件、被害人身份信息等，证明：王某乙真被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：王某乙真因被骗多次转款。其中，2017年8月21日给叶明慧尾号8499的银行卡转账15000元，8月24日转账45000元未成功。（15）被害人付某的陈述，证明：2017年8月底，其在QQ上认识了一个自称是在利比亚当维和士兵的人，对方以给其邮寄贵重物品需要支付运费的方式，骗取其共计人民币118950元，对方收款账户为李某甲。附1：报案及立案相关文书、电子邮件、被害人身份信息、协助冻结账户通知书等，证明：付某被诈骗及报案情况。（16）被害人郗某的陈述，证明：2017年9月，其通过QQ认识了一个自称是美国驻扎伊拉克军事大将的人，对方以给其邮寄70万美元现金需要支付运费、保险费等方式，骗取其人民币187162.83元。附1：报案及立案相关文书，证明：郗某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：郗某因被骗多次转款。其中，四次给李某甲尾号为4571的银行卡转入187162.83元。（17）被害人张某的陈述，证明：2017年5月，其通过探探认识了一个自称在黎巴嫩军事医院工作的爱尔兰人，后对方以给其邮寄50万美金需要垫付运费的方式，骗取其人民币22500元。附1：报案及立案相关文书、聊天记录，证明：张某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：张某因被骗多次转款。其中，2017年5月8日给李某仪尾号3158的银行卡转入22500元。（18）被害人岑某的陈述，证明：2017年4月19日，对方以冒充其客户让其代付款的方式，诈骗其人民币52030元。附1：报案及立案相关文书、电子邮件复印件，证明：岑某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：2017年4月25日，岑某向许四连尾号6276的农行卡转款52030元。（19）被害人经某磊的陈述，证实：2017年8月初，其认识一个自称是英国工程师的人，对方以给其邮寄250万元美金需要垫付运费、保险费等方式，骗取其人民币255000元，对方账号有李某甲尾号0764的中信银行卡。附1：报案及立案相关文书，证明：经某磊被诈骗及报案情况。（20）被害人鄢某的陈述，证明：2017年8月至9月，其认识了一个冒充美国军人的网友，对方以邮寄现金包裹需要通关费、垫付费用等名义，陆续骗其多次转账汇款。附1：立案文书，证明：鄢某被诈骗及报案情况。附2：银行转账记录等，证明：鄢某2017年9月2日向庄某账户转账20000元，9月19日向曹锦容账户转账125000元、向陈某彬账户转入80000元。（21）被害人马某的陈述，证明：2017年5月份，其在QQ上认识了一个自称是在土耳其维和部队服役的美国士兵，对方以借钱的方式对其诈骗，打款至曹锦容尾号1275农行卡。（22）被害人赵某的陈述，证明：2017年9月中旬，其在QQ上认识了一个自称是澳大利亚驻叙利亚维和军医的人，对方以能帮助其孩子出国和支付担保金、购买机票等方式，骗取其人民币58000元。附1：打款凭证、银行流水等，证明：赵某因被骗三次转款。其中，2017年10月13日向曹锦容尾号3692银行账户分别转款35500元和10000元。2.被告人的供述与辩解（1）被告人PHILIP的供述，证明：大概2017年7月初，其非洲朋友TJ说在网上和中国女人聊天，中国女人要给他汇钱，让其找中国人的银行卡帮他取钱，其就答应了。其通过JOHN找到了BASTY，BASTY要15%的提成，其跟TJ要7%的提成。BASTY一共给其五六张银行卡的信息，叶明慧的两张，一张中国银行，一张建设银行，曹锦容的一张，是中国银行的卡，其他的其不记得了。每次TJ需要用哪个银行卡就会打电话给其，问前面给过他的某张卡还能不能用，其就会问BASTY，BASTY如果说能用，其再告诉TJ，TJ就用那张卡，如果BASTY说不能用了，BASTY就会提供一个新的账户信息给其，其再给TJ。每次有钱到账，都是TJ通知其到哪一张银行卡，到了多少钱，其就通知BASTY去取钱。有时BASTY会把现金送来，有时其去找BASTY拿钱，BASTY给的全部都是现金，其再把现金通过黑市转给TJ。7月初的时候，TJ告诉其用白人的头像和中国女人聊天，不是用他本人的真实身份，而且取款的次数很多、数目很大，这个时候其就知道TJ是和不同的中国女人聊天，是骗人钱的。其不认识这些汇钱的中国女人，只有TJ和中国女人联系。扣除好处费，BASTY一共给其超过20万元，扣除自己的好处费，其给TJ的钱也超过20万元。其还让FRANK帮其取过钱，从8月底开始，和BASTY一样都是找人帮取钱，FRANK15%，其留7%好处，都是TJ冒充白人和中国女人聊天骗来的钱。其认识SAMI，但不知道他全名，是其把BASTY介绍给SAMI认识的，SAMI联系其是找JOHN要钱，其就知道他和其干同样的事情，帮别人取钱。其通过BASTY一共获利多少钱没有具体算过，但是按照回扣百分比计算，大概2万元左右，通过FRANK获利也是大概2万元左右。李某甲是FRANGK介绍给其认识的，其让李某甲帮着取钱，给他5%好处。（2）被告人SAMI的供述，证明：大概从2017年8月初开始，其朋友ENDURANCE(昵称EDDY)打电话给其，说他中国生意伙伴需要给他打钱，让其找一些中国人的银行卡接收这些钱。其就通过朋友PHILIP找到了JOHN，但是当EDDY通知有18000元到了银行卡时，其去找JOHN取钱，却找不到他了。其就把这件事情告诉了PHILIP，PHILIP说BASTY可能认识JOHN，所以PHILIP带其到惠州BASTY店里。当其见到BASTY，问他在哪里能够找到JOHN，BASTY说认识JOHN，但也找不到JOHN。其告诉BASTY，其有一笔钱打到了JOHN提供的银行账户上，但是JOHN不见了。BASTY告诉其JOHN有一笔钱在他那里，所以BASTY给了其10000元。后来聊天时，BASTY告诉其如果需要中国人的银行卡，他也可以提供，但是要13%的提成，其问了EDDY，EDDY同意了。后来其就找BASTY帮着取钱，一直到被抓获。帮EDDY取第一笔10000元其没有拿好处，第二笔10000元也没有拿好处，但是看EDDY给BASTY13%提成，其就向EDDY要5%的好处，EDDY同意了，从那以后每笔钱其都会拿到5%的提成。BASTY通过WhatsApp把中国人的银行卡卡号、开户人姓名和开户行给其，其再转发给EDDY。第一次帮EDDY取款是在8月份，EDDY先通知其钱到了哪张银行卡、多少钱，其就告诉BASTY去取钱，BASTY取完钱后，有时候会给其送来，有时候直接存到其工商银行卡上。当然BASTY要扣除他的13%提成，其扣除自己的5%提成后，再把现金通过一些途径给EDDY。如果有时间，其就会按照EDDY指示到广州，给EDDY打电话，告诉EDDY其在哪里、穿着什么衣服，EDDY告诉其待着不要动，不久一个黑人就会来找其，EDDY让其把钱给那个人。有时是一笔的钱，有时是两笔、三笔攒在一起的。一开始其不知道是什么钱，但其帮EDDY第二次取钱时，其看到EDDY给BASTY提成，其找EDDY要提成，EDDY也答应的时候，其就知道这个钱是诈骗来的钱，因为其只是取钱，就给其5%的好处，还给BASTY13%的好处，如果是正常生意，不会平白无故给这么高的利润，而且EDDY和BASTY不认识，他都同意给BASTY，所以其就认为钱是诈骗来的钱。其帮EDDY取诈骗的钱是因为EDDY会给其5%的好处，并且其已经被牵扯进来不能脱身。其帮EDDY取了多少钱、次数，其记不清了，但其记得BASTY一共给过五六次现金，第一次大概10000元，其他有两次是20000元，有一次大概23000元，还有一次大概60000元，其他的BASTY都是打到其工商银行卡。从2017年8月开始，除一些小额交易外，其他的都是BASTY给其打的钱。BASTY没有告诉其卡被冻结过，但2017年10月份EDDY说有一笔钱65000元到了曹锦容的银行卡里，BASTY却说没有收到钱，其就在10月15日和PHILIP、SAMI、BENNY一起去找曹锦容，但是曹锦容也没办法查，后来BASTY拿他自己的20000元给其，第二天又给了20000元，BASTY说等钱取出来，他再把这40000元扣掉。（3）被告人BASTY的供述，证明：2017年2月份，其就开始帮一个尼日利亚朋友JOHN取钱。JOHN说他在网上用形象很好的外国白人、黑人男子的头像和中国女人聊天，成为朋友后中国女人要给他打钱，让其帮找中国银行账户收取骗来的钱，当时其就知道JOHN让其取的钱是诈骗来的钱。JOHN还给其看了他手机上冒充的男子照片，都是一些形象很好的白人或者黑人男性，有飞行员、警察、医生，还有穿部队军装的人。其就问JOHN为什么不用他自己的照片和信息，JOHN说因为中国女人都喜欢白人男子，他冒充外国警察、军人并且账号个人信息里的地区代码都是美国，让这些女孩子相信他是美国人。JOHN还说他和中国女人聊天都使用美国VPN，不能使用自己的名字、地址、照片等，成为男女朋友关系后，再向她们要钱，她们相信就会打钱给他。JOHN不懂中文，其还帮助他注册“jiayuan”软件。其就是提供银行卡给JOHN，然后把钱取出来交给他，他给其每次取款额的10%作为提成。JOHN还说和中国女孩人聊天的人都是尼日利亚人在加纳冒充美国人，JOHN有时也和中国女孩子聊天。后来3、4月份，其就叫几个朋友来惠州其家里，他们分别是KK、BENNY，还有BILLY。其告诉他们JOHN用白人男子的头像和中国女人聊天，当时是用加纳母语说的，叫“SAKAWA”，这个词就是骗人的意思，所有非洲黑人都懂这个词的意思。其告诉他们JOHN找其帮忙取骗来的钱，给其百分之十的提成，问他们愿不愿意一起取钱，如果愿意其可以给百分之五的提成，他们都同意了。KK最先开始给其提供银行卡信息，有两张中国银行卡、一张建设银行卡、一张工商银行卡，两张农业银行卡，其中一张农业银行卡因为开卡的女人在她老家，没法取款就没有用，卡是谁的其不知道。然后是BILLY，具体时间其不记得了，有一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张中国银行卡、一张建设银行卡，谁的卡其也不清楚。最后是BENNY，时间其不记得了，好像有五六张中国的银行卡信息，有农业银行、中国银行、工商银行的卡，具体其记不清了。其手机里以前都有这些卡的信息，后来手机升级，这些信息就不全了。其从4月份开始给JOHN取钱，这些女孩子打钱后会把转账小票拍照发给和她聊天的人，和她聊天的人会把小票照片发给JOHN，JOHN再用WhatsApp聊天软件发给其，其看钱是转到哪张银行卡，就通知谁去取款，将钱取出来交给其，其再把钱送到东莞常平镇木龙市场旁边的一个新疆人开的烧烤店旁边，JOHN去那里和其见面拿钱，有时JOHN也会打车来其仓库拿钱，有时JOHN不在时，会让其打到银行卡里，JOHN给其三张银行卡号，有SAMI的工商银行卡、PHILIP的建设银行卡和一个户名叫“RUTH”的工商银行卡。PHILIP和SAMI也找其帮他们取过钱，大概5、6月份的时候，PHILIP从JOHN那里拿到其手机号码，给其打电话说要见面谈生意。见面后，PHILIP说他做贸易生意需要中国人银行卡接收钱，让其帮他找中国人的银行卡，给其10%的提成。其当时也有怀疑，怎么和JOHN一样都要用中国人的卡取钱，但是没有问他，其就同意了。后来到了大概7、8月份，因为帮他取的钱越来越多，其就问他取的到底是什么钱，PHILIP说是DATING（约会）来的钱。因为之前JOHN给其说过，所以其就明白PHILIP是和JOHN做一样的事情了。PHILIP还告诉其JOHN让其帮着取的钱大部分都是他的钱，后来其就一直帮他取钱了。大概今年7月底，PHILIP带着SAMI到其店里，说要找JOHN，因为有一笔钱大概十几万元到账了，但是JOHN不见了，所以SAMI想找JOHN拿钱。SAMI还给其看小票，问是不是其提供的卡，其说没有，这时候其就知道SAMI也是干诈骗的了，大家都心知肚明，所以其没有明说。后来SAMI也让其找银行卡取钱，给其13%的提成，其答应了。记得最后一次有一笔钱65000元被冻结了，是BENNY提供的卡，那个钱是SAMI的，所以SAMI和PHILIP在10月15日那天过来找其，正好BENNY、KK、BILLY也在其仓库，所以SAMI、PHILIP、BENNY和其共四个人去找那个中国女孩。见面后，中国女孩说卡被冻结了，钱取不出来了，SAMI和PHILIP很生气，说这个中国女孩是骗人的，要她一定要把钱拿出来给SAMI，还要打她。其就说其有40000元现金在家里，先把这个钱拿给他们，等确定女孩没有骗人之后，要把这40000元还给其，SAMI和PHILIP同意了，所以其带他们回惠州，从家里拿了20000元现金让KK送给了他们。过了两天，其又让KK拿20000元现金交给了SAMI。其给JOHN取了有五十万左右，其拿10%，其中5%给BENNY、KK和BILLY，其只拿到二万五多一点。其给PHILIP取了三十多万，也是拿10%，一共拿了三万多，自己留下一万五左右，剩下一万五多点给了BENNY、KK和BILLY。其给SAMI取了二十万多，提成13%，有20000元左右，其留大概1万块左右，其他的都给他们三人了。帮其取钱的人还有黄佩利、淡桂团、黄某婷、陈利彬。（4）被告人KK的供述，证明：2017年6月份，BASTY叫BENNY、BILLY和其到他家，说JOHN骗中国女孩子的钱，当时是用加纳母语说的，叫SAKAWA，这个词就是骗钱的意思，问我们愿不愿意一起帮JOHN办银行卡取钱，如果愿意给其百分之五的提成，其就同意啦。然后其就找女友叶明慧办了两张中国的银行卡，一张是中国银行卡尾号8958，一张是建设银行卡尾号8499，其把卡号告诉了BASTY。这两张卡都是其在用，中国银行卡直到被冻结才还给叶明慧，建设银行卡一直用到被警察扣押。每次都是BASTY发信息或者打电话告诉其哪张银行到钱了，其再打电话问叶明慧有没有收到到账信息，如果取的钱在两万元以下，其就在自动取款机上取钱，如果取的钱在两万元以上，其就找叶明慧一起到银行柜台取钱。取钱后，其全部交给BASTY，BASTY再给其百分之五的提成，回来后不定期给叶明慧一部分钱。之前BASTY告诉其，如果被警察抓到，就说这些钱是帮助PHILIP取的做生意的钱。其知道这些钱是骗来的，之所以还要帮着取，是因为其当时没有工作，需要那些钱。其利用叶明慧建设银行卡取款共计23笔1130900元，利用叶明慧中国银行卡取款共计10笔236900元。其总共赚了五万元人民币，给叶明慧一万多块钱，因为叶明慧开中国的银行卡、还帮其取钱。（5）被告人BENNY供述，证明：大概2017年6月份，BASTY告诉其他有客户需要从国外给他打款，要其找一些中国人的银行卡帮他接收货款，并帮他取钱。其问BASTY为什么，BASTY说只有中国人的银行卡才可以接收国外汇款。曹锦容的中国银行卡20000元被冻结以后，其找过BASTY，BASTY告诉其取的钱都是诈骗的钱，同时答应给其5%的好处，其就继续帮他取钱了。曹锦容给其办过农业银行、中国银行、工商银行三张银行卡，其通过WhatsApp将银行卡信息发给BASTY。每次银行卡要进钱的时候，BASTY都会问银行卡是否可以正常使用。其每次到ATM机取钱都要按BASTY的要求先查询卡内余额，看看是否与BASTY说的数额相符，如果相符正常取就可以了，如果不相符其会用手机拍照，通过WhatsApp发给BASTY。其知道帮BASTY取的钱是诈骗来的，BASTY不相信曹锦容，每次钱到了以后，BASTY都要其快速找到曹锦容并把钱取出来，取完钱以后其打车到惠州BASTY家里，把钱交给BASTY。有的时候曹锦容也通过微信或支付宝把钱转给其，其再转给BASTY，还有的时候BASTY让其通过微信把钱转给KK。曹锦容的三张银行卡所有在ATM机上取款都是其去取的，柜台取款都是其带着曹锦容去取的，具体数额以银行流水为准。2017年8月底，其去BASTY家，当时还有BILLY，三人商量如果被警察发现是诈骗来的钱怎么办，BASTY说他们做这个已经很长时间了，不会被发现的。BASTY给其好处费没有达到5%，具体数额其记不清楚了，其把好处费和曹锦容平分，每人获得至少超过5000元。（6）被告人叶明慧的供述，证明：2017年5月份，其通过探探软件认识了KK，KK自称是牙买加人，来中国打工，学做服装生意，然后两人互加了微信，开始做了朋友。2017年6月中旬，KK通过微信对其说需要银行卡用于接收做生意的货款，想用其身份证帮他办两张银行卡，6月15日下午其就和KK一起去了东莞虎门建设银行北栅分行办理了一张建设银行卡，6月16日上午其自己去东莞虎门中国银行北栅分行办理了一张中国银行卡。两张银行卡办好后都交给KK自己使用，密码都是168168，其没有往这两张卡里存过钱。每次有钱进账的时候，KK都会打电话问其到账没有，还让其把收款短信的截图发给他。钱到账后，KK会自己拿着银行卡到ATM机上取款，如果超过2万元KK就约其一块到银行柜台取钱。刚开始KK说是做生意的货款，其没有疑问，但是取了一两次，其感觉进的钱多、又很频繁，而且KK不让其看他的护照，又不愿意带其到他工作的地方，其就怀疑钱来路不正。2017年7月6号左右，中行卡被绍兴市公安局冻结，其就知道这些钱是犯法得来的钱，9月初建行卡也被冻结了，其就更加确定了。中行卡被冻结之后，其之所以继续帮KK取钱，是因为当时两人是男女朋友关系，平时KK也会给其些钱花。根据银行对账单，2117年6月22日至8月29日建行卡取款23笔共计1130900元，其中9笔共计870900元是其和KK一起在银行柜台办理的取款业务；2017年6月20日至6月27日中行卡取款11笔共计236900元，其中2笔共计93800元是其和KK一起在银行柜台办理的取款业务，取完钱直接转手交给了KK。KK前后共给其一万五千块钱左右，其中8月24日其和KK到柜台取款83800元，其扣下1万元，是因为KK用其卡取钱，每次数额挺大，也没有说提成的事，其觉得自己在承担风险，所以心理不平衡，不能让KK白用，所以自己就留了一万元当作酬劳。（7）被告人曹锦容的供述，证明：2016年2月份，其通过微信认识了DONMARK，自称是巴西人。2016年9、10月份时候，DONMARK让其办银行卡给他用，说是做生意用于收货款的。其就办了一张中国银行卡，把卡号和密码给了他。这张卡DONMARK用了一两个月，进了约30万元，后来DONMARK说这张卡丢了，其又挂失补办了一张，卡号尾号是6999，账号和密码又都给他，但是卡在其这边，所以每次钱到账后都是他带其到ATM机取款。2016年底，其又认识了BENNY。后来BENNY也向其要银行卡，说是做外贸生意收取货款，其就把中行卡的卡号和密码给了他。这个时候DONMARK向其要银行卡，因为中行卡被BENNY用了，其就把自己的建行卡号给了DONMARK，但卡还在其身上，所以来款后其和DONMARK一起去取。BENNY后来又让其办了一张农行卡（尾号1275），8月底又让其办了一张工行卡（尾号3692），三张卡的账号和密码都给了BENNY。钱到农行和中行卡后都是其和BENNY一起去取，工行卡在BENNY身上，一直是他自己取。给DONMARK用的中行和建行两张卡进款约40万元左右，给BENNY用的建行卡进款327211元，工行卡进款31680元，中行卡很少。卡内的钱大部分被取出来了，还有一部分被公安机关冻结了，其不认识向银行卡内打钱的人。其从DONMARK处拿了1000多元好处费，从BENNY处拿了5000多元。一开始的时候，BENNY和DONMARK都说这些钱是做外贸生意的货款，其也相信了，但是到了2017年9月初，其感觉钱来路不正，可能是骗来的钱，因为他们每次进账之后都是很快取光，也都是半夜去取，钱都是别人打过来的，不能是偷和抢，只有是骗了。9月9日左右，BENNY告诉其中行卡被冻结的时候，其就确定钱是骗来的了。因为当时没了工作，家里还有五个男孩需要抚养，为了拿点好处费，其就继续帮他们取钱和转账。2017年9月份其通过支付宝和微信向许四连转过钱，DONMARK提供的支付宝和微信号。2017年10月13、14日又有近7万元进账，其怕继续做违法的事会有麻烦，10月15日其把工行卡冻结了。这些钱都是DONMARK和BENNY诈骗来的钱，具体数额其不记得了，以银行进出款的流水为准。（8）被告人许四连的供述，证明：2016年12月份左右其通过微信认识TONY，说是美国纽约人，熟悉后TONY让其做他的女朋友。一个月后其去了他家，回来的当天晚上TONY给其打电话，说要把钱存到其银行卡里，其就把工行卡号和名字通过微信告诉了TONY。没有多长时间，卡里就进了两次钱，TONY打车带其到虎门一工行把2万多元取了出来，给了其200元。后来这张卡有不同的人往里打钱，钱只要到，TONY就让其取出来。大概2017年4月份，这张卡被鼓楼分局刑警大队冻结了。接着TONY就向其要农行卡，其就给了他。后来有人向农行卡打了约10万元，TONY让其把钱取出来。没有几天这张卡又被深圳公安部分冻结了，其去问银行为什么冻结，银行工作人员说卡内打进的钱都不是合法的，其就知道这些钱都是来路不明，可能是骗来的钱。其一共给TONY五张银行卡，有工商银行(尾号1468)，农业银行(尾号6276)、光大银行(尾号9904)、中国银行(尾号0586)、东莞农商行(尾号2406)，加起来一共取款30万元的样子。今年4月份农行卡冻结后其就知道钱来路不明了，之所以继续帮TONY取钱，是因为其信用卡欠了10多万元，急着还钱，其又没有工作，想赚点生活费，要点钱还信用卡，结果其只是赚了点生活费，要钱还信用卡TONY没有给。其不知道是谁打的钱，其一共从TONY赚了5000元左右，还有一部1750元的手机。3.证人证言（1）证人李某乙的证言，证明：BENNY和曹锦容经常打其滴滴快车去银行取钱。（2）证人李某甲的证言，证明：其帮助过一个叫PHILIP的黑人开户取款，一共获取七万左右报酬。4.相关书证及电子证据（1）公安机关调取的涉案银行卡、支付宝、微信交易明细及账户冻结材料等，证明：涉案银行账户收款、取款及冻结情况。（2）公安机关调取的被告人通话记录，证明：被告人BASTY、SAMI、BENNY、KK、PHILIP等人通话情况。（3）协助查询财产通知书、调取证据通知书及建设银行、中国银行提供的涉案人员取款录像等，证实：被害人王某甲、戴某、冯某乙、廖某甲、廖某乙相应钱款存入叶明慧、曹锦容、许四连银行卡后被支取的情况。（4）BASTY、SAMI、BENNY、KK、PHILIP等涉案手机电子数据提取笔录，证明：涉案被告人通过微信、WhatsApp等聊天软件实施犯罪的情况。（5）被告人叶明慧、曹锦容、许四连涉案银行账户流水明细，证实：涉案银行账户收款、取款情况。5.综合证据（1）发破案及抓获经过，证明：案发及各被告人到案情况。（2）搜查笔录及扣押清单，证明：公安机关对八名被告人搜查及扣押物品情况。（3）护照及户籍证明，证明：八名被告人自然情况及违法犯罪记录。（4）涉案被告人体检报告，证明：涉案被告人入所体检正常。针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合查明的事实、证据，依据法律规定，综合评判如下：1.关于PHILIP、SAMI申请非法证据排除的问题。经查认为，被告人PHILIP、SAMI在审判阶段提出非法证据排除申请后，本院庭前组织辩护人仔细观看了同步讯问录音录像，庭中依法启动非法证据排除程序，公诉人向法庭出示了诉讼权利义务告知书、入所体检表，并当庭播放部分录音录像，两名侦查人员到庭说明情况。其中，权利义务告知书上有被告人的亲笔签字，入所体检表上没有显示因刑讯逼供留下的伤痕，同步录音录像中亦未发现存在刑讯逼供或诱供的情形，两名侦查人证实未曾对八名被告人进行刑讯逼供或诱供。综上，目前没有证据能够证实侦查人员对PHILIP和SAMI存在刑讯逼供或诱供等非法方法获取有罪供述的情形，故对PHILIP和SAMI提出的非法证据排除申请不予支持。2.关于认定犯罪数额是否必须有被害人陈述的问题。经查认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）款规定，办理电信网络诈骗，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，可以结合已收集的被害人陈述，以及查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，虽然部分指控没有被害人陈述，但有被告人供述、证人证言以及银行账户交易流水、转款截图等证据证实，与有被害人陈述部分相同，均属于因受电信网络诈骗而转款，故应当结合各被告人主观认知情况综合认定犯罪数额。3.关于叶明慧主观认知及其犯罪数额认定的问题。经查认为，被告人叶明慧多次供述其是在2017年7月6日左右中行卡被绍兴市公安局冻结后就知道这些钱是犯法得来的钱，结合其中行卡在2017年6月30日被公安机关冻结的客观情况，且无法排除银行卡被冻结后叶明慧不能立刻知晓的可能性，以有利于被告人的原则，综合认定叶明慧主观明知所取钱款系犯罪所得的时间节点为2017年7月6日。公诉机关指控数额均在2017年7月6日之后，但中行卡被冻结后又转进的钱款，主观上非叶明慧意愿，客观上叶明慧未取款转移，故该部分钱款共计372538元可不计算在犯罪数额之中，故认定叶明慧掩饰隐瞒犯罪所得的数额为人民币60万余元。4.关于曹锦容主观认知及其犯罪数额认定的问题。经查认为，被告人曹锦容多次供述其是在2017年9月9日BENNY告诉其中行卡被冻结之后，才确定其帮助取的钱是骗来的钱，结合其中行卡在2017年8月31日被冻结的客观情况，且无法排除银行卡被冻结后曹锦容不能立刻知晓的可能性，综合认定曹锦容主观明知所取钱款属于犯罪所得的时间节点为9月9日，故其犯罪数额应从9月9日起算，对于当天转入的18340元，因无法确定是在曹锦容主观明知之前或是之后，按照有利于被告人的原则，予以扣除。此外，对于2017年10月13日、14日转入的共计65500元，是被曹锦容主动冻结，因无法确定此时曹锦容主观上仍具有掩饰隐瞒犯罪所得的故意，对该笔钱款亦予以扣除，故认定曹锦容掩饰隐瞒犯罪所得的数额为人民币40万余元。5.关于许四连主观认知及其犯罪数额认定的问题。经查认为，被告人许四连虽然在第三次讯问笔录中供述第一张银行卡即工行卡被冻结后其就知道里面有违法所得，但是在之后的多次讯问中均供述其是在第二张银行即农行卡被冻结后才知道这些钱来路不明、可能是诈骗来的钱，庭审中其又对第三次供述作出了辩解。在无法排除该辩解的情况下，结合其农行卡在2017年4月26日被冻结的客观情况，综合认定许四连主观明知所取钱款属于犯罪所得的时间节点为2017年4月26日，对指控的2017年4月25日数额部分予以扣除，故认定许四连掩饰隐瞒犯罪所得的数额为人民币86170元。6.关于BASTY、KK和BENNY主观认知及其各自犯罪数额认定问题。经查认为，BASTY供述2017年2月份其就开始帮JOHN取钱，当时其就知道是诈骗来的钱；后来其叫几个朋友来园洲家里，他们分别是KK、BENNY，还有BILLY，其告诉他们JOHN找其帮忙取骗来的钱，说时是用加纳母语说的，叫“SAKAWA”，这个词就是骗人的意思，JOHN给其百分之十的提成，问他们愿不愿意一起取钱，如果愿意其可以给他们百分之五的提成，他们都同意了；KK最先开始提供银行卡信息，然后是BILLY，最后是BENNY，时间其不记得了。KK供述2017年6月份BASTY叫BENNY、BILLY和其到他家里，对他们说JOHN骗中国女孩子的钱，当时是用加纳母语说的，叫SAKAWA，这个词语就是骗钱的意思，BASTY问他们愿不愿意一起帮JOHN办银行卡取钱，并给百分之五的提成，其就同意啦；然后其就找女友叶明慧办了两张银行卡，一张是中国银行卡尾号8958，一张是建设银行卡尾号8499，其把卡号告诉了BASTY；其知道这些钱是骗来的，之所以还要帮忙取钱是因为其当时没有工作，需要那些钱。BASTY与KK的供述能够证实在KK找叶明慧、BENNY找曹锦容开卡为BASTY取钱之前，BASTY找KK、BENNY商量过取钱事宜，并明确告知他们取的钱是骗来的钱。BENNY辩解是曹锦容的中国银行卡被冻结以后BASTY才告诉他是诈骗的钱，该辩解明显与BASTY、KK的供述相矛盾，且BENNY辩解是在中行卡被冻结即2017年8月31日之后又找曹锦容一同去办理工行卡继续为BASTY取钱，该辩解与工行卡是在2017年8月28日开户的客观事实相矛盾，故对BENNY关于明知诈骗所得时间节点的辩解不予采纳。综上，根据在案证据能够认定BASTY、KK和BENNY从为他人提供银行卡、转移诈骗所得之初就已明知他人实施诈骗犯罪行为，故对公诉机关指控三人的犯罪性质以及犯罪数额均予以采纳。7.关于BASTY提出不认识黄某婷以及部分取款没有收取提成的问题。经查认为，在案证据能够证实BASTY除通过BENNY、KK提供银行卡、帮助取款外，还使用了黄某利、淡某团、黄某婷、陈某彬等人的银行卡为他人取钱，其中多次供述黄某婷银行卡是其找BILLY、BILLY找的黄某婷提供，通过黄某婷银行卡分别取款23266元、40000元、5500元、14500元，该供述与PHILIP手机保存的黄某婷银行卡收款纪录截图相互印证，故BASTY庭审中提出不认识黄某婷、没有使用黄某婷银行卡取款的辩解与查明事实不符。至于其辩解使用黄佩利、李科、庄琴、淡桂团银行卡所取款没有收取手续费的问题，一方面该辩解没有证据予以证实，另一方面亦不影响犯罪数额的认定，故本院不予采纳。8.关于SAMI主观认知及其犯罪数额认定的问题。经查认为，公诉机关指控SAMI的犯罪数额包括两部分：一部分是2017年10月13日、14日通过曹锦容银行卡收取的被害人赵某、齐某共计65500元，该款项因曹锦容冻结而无法取出，为此SAMI与PHILIP还通过BASTY、BENNY找到了曹锦容，相关细节有SAMI、PHILIP、BASTY、BENNY和曹锦容的供述以及银行交易明细等证据予以证实，能够证实该笔钱是SAMI通过BASTY、BENNY用曹锦容银行卡收取并欲取出；至于第二部分通过陈利彬收取的被害人鄢某80000元，不仅有受害人的陈述、银行交易记录、扣押BASTY物品清单证实，亦有SAMI与BASTY的WhatsApp聊天记录予以印证，能够证实该笔钱款是SAMI通过BASTY使用陈利彬银行卡收取并取款。主观认知方面，SAMI多次供述其看到EDDY给BASTY提成，其就向EDDY要提成，EDDY也答应的时候，其就知道这个钱是诈骗来的钱，而上述两部分指控均在SAMI明知之后，故均应当计算在SAMI参与诈骗数额中。9.关于PHILIP主观认知及其犯罪数额认定的问题。经查认为，PHILIP多次供述7月初的时候，TJ告诉其用白人的头像和中国女人聊天，而且取款的次数很多、数目很大，其就知道TJ是骗人钱的。公诉机关指控的犯罪数额中除2017年2月份部分外，其余指控有PHILIP手机中保存的被害人转款记录的图片、被害人的陈述及转款记录、PHILIP与BASTY供述以及李某甲的证言等证据予以证实，应当认定为PHILIP的诈骗数额。至于指控的2017年2月份六次通过陈晨、刘小霞、唐清逸银行账户接收于焕真共计358000元部分，仅有PHILIP手机中保存的于焕真转款记录的图片证实该款项与PHILIP具有关联性，并没有其他证据予以佐证，且PHILIP不予认可，同时PHILIP提出2017年2月份不在中国的辩解无法排除，故该部分属事实不清、证据不足，本院不予认定。10.关于BASTY提出协助抓捕PHILIP和SAMI、请求从宽处理的问题。经查认为，侦查机关出具的关于PHILIP抓获经过，证实BASTY到案后次日交代了PHILIP的大概租住地，后办案民警到达现场于2017年10月25日下午抓获PHILIP；出具的关于SAMI抓获经过，证实抓获BASTY之后，2017年10月24日18时许BASTY租住小区物业提供线索，说有一黑人到BASTY处，办案民警到达现场，发现该男子与掌握的SAMI体貌一致，经盘查该男子就是SAMI，后将其带回审查。综上，BASTY到案后如实交代了PHILIP和SAMI体貌特征及PHILIP的大概住址，虽对抓获PHILIP和SAMI有一定作用，但系如实交代与犯罪有关的相关信息，依法不构成立功，可作为酌定情节从轻处罚。11.关于叶明慧是否构成自首的问题。经查认为，侦查机关出具的发破案经过及到案经过，证实叶明慧并非主动投案，而是被动抓获归案，到案后对于犯罪所得的主观认识这一关键事实供述反复，并当庭否定之前多次供述的第一张银行卡被冻结时就已经知道是犯罪所得的供述，不符主动投案、如实供述的构成要件，依法不构成自首。本院认为，被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知他人实施诈骗犯罪，仍然提供银行卡号收款，并通过提现等方式转移赃款，收取提成，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人BASTY、PHILIP、KK诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人BENNY、SAMI诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹锦容、叶明慧、许四连明知系他人违法犯罪所得，仍然提供银行卡帮助转移赃款，牟取非法利益，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。其中，被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI在诈骗共同犯罪中作用相对较小，可以认定为从犯，对其从轻或者减轻处罚。根据各被告人所涉犯罪数额、在共同犯罪中的地位作用、获取非法利益的大小以及各自所具有的认罪悔罪态度等处罚情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人BASTYJUSTINHABIB犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2025年10月26日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人OUSMANEMAMANABDOULKARIM犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2024年10月28日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人ODUROFRANCIS犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2024年5月1日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人KWOFIENWOLLEYBENJAMIN犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2022年10月26日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人AMADOUABDOULRAZAK犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2021年10月28日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人叶明慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2021年10月27日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人曹锦容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2021年4月26日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人许四连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2020年10月31日止；罚金应予判决生效后一个月内缴纳。）九、公安机关依法扣押的涉案赃款由公安机关发还被害人；对剩余违法所得继续追缴或责令退赔，发还被害人；公安机关依法扣押的作案工具手机及其他涉案物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘明伟审 判 员 王胜宇审 判 员 孙 妍二〇一九年三月二十九日法官助理 李通达书 记 员 殷千惠