大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0213刑初21号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人赵强，男，1975年4月13日出生，住辽宁省瓦房店市。辩护人高鹏，辽宁正垒律师事务所律师。被告人张淑华（曾用名张淑倩），女，1963年4月18日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。辩护人王晓阳，北京市盈科（大连）律师事务所律师。被告人朱存利（曾用名朱纯利），男，1962年8月24日出生，住大连市金州区。被告人林寿春，男，1989年6月30日出生，住辽宁省瓦房店市。辩护人王滋楠，辽宁朋达律师事务所律师。被告人姜岩，男，1964年5月1日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。被告人于德坤，男，1955年2月12日出生，住大连经济技术开发区。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）616号起诉书指控被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤犯非法经营罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员单学军出庭支持公诉，被告人赵强及其辩护人高鹏、被告人张淑华及其辩护人王晓阳、被告人朱存利、被告人林寿春及其辩护人王滋楠、被告人姜岩、被告人于德坤到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2015年至2018年5月间，被告人赵强在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从他处大量进购走私烟、假烟、非烟草专卖局配送卷烟对外销售，由被告人于德坤负责驾车运送给被告人张淑华、姜岩、朱存利、林寿春等下家牟利。张淑华、朱存利、林寿春、姜岩在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，进购大量走私烟、假烟、非烟草专卖局配送卷烟对外销售。2018年5月29日，大连市公安局金州分局经过长期经营，采取统一行动，将无烟草专卖许可证经营卷烟的赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤6人抓获归案，同时当场查获大量涉案卷烟。具体查获的涉案香烟如下：1.在某超市、于德坤的车上查获赵强的涉案香烟386条，价值人民币45583.92元（以下币种为人民币）。2.在张淑华和姜岩居住的大连市金州区某园XXX号楼X-X-X住处及姜岩驾驶的车辆，查获涉案卷烟1413.4条，价值168842.618元。其中“EMME”、“MILANO”等卷烟共289条（价值13420元）卷烟系张淑华从赵强处进购。3.在大连市金州区某街道某村某屯朱存利母亲家中，查获涉案卷烟1219条，价值74945.24元，系朱存利从赵强处进购。另，朱存利通过银行转账的方式支付赵强烟款54300元。4.在大窑湾港区X楼XXX室“某通讯店”内、大连经济技术开发区某X期林寿春租用的地下车库及林寿春驾驶的车辆内，查获涉案卷烟共计1106条，价值111680.00元。其中，“MILANO”、mond等卷烟共计256条（价值13505元），系林寿春从赵强处进购。5.在大连市金州区某街X号楼下张某的仓库，查获涉案卷烟270条，价值14355.64元，系张某从赵强处进购。公诉机关认为，被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人姜岩、于德坤在共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。故提起公诉，请求本院依法判处。被告人赵强对被指控的犯罪事实不否认。被告人赵强的辩护人提出，1.对于某超市查获的烟价值人民币45583.92元有异议，应按照赵强对外销售价格认定；2.被告人赵强无前科劣迹；3.被告人愿意缴纳罚金，希望能对其判处缓刑。被告人张淑华对被指控的犯罪事实不否认。被告人张淑华的辩护人提出，1.认定被告人非法经营的数额价值过高，应按照销售购买金额计算非法数额，大连市烟草专卖局的鉴定报告存在瑕疵；2.被告人张淑华具有坦白的法定从轻处罚情节，其愿意缴纳罚金，案涉香烟全部罚没，可以从轻处罚；3.被告人主观恶性不大，无前科劣迹，因生活所迫才违反法律规定，也没有给消费者造成实际损失，社会危害性不大。综上，希望对被告人适用缓刑。被告人朱存利对被指控的犯罪事实不否认。被告人林寿春对被指控的犯罪事实不否认。被告人林寿春的辩护人提出，1.被告人出售的香烟均为真品，其主观恶性小，社会危害轻；2.被告人仅加价不足10元，没有牟取暴利；3.被告人没有前科劣迹，愿意缴纳罚金。综上，希望对被告人单处罚金。被告人姜岩对被指控的犯罪事实不否认。被告人于德坤对被指控的犯罪事实不否认。经审理查明，2015年至2018年5月间，被告人赵强在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，进购非烟草专卖局配送香烟向被告人张淑华、姜岩、朱存利、林寿春等人销售牟利。被告人于德坤为其运送货物。被告人张淑华、朱存利、林寿春在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人赵强或他人处进购非烟草专卖局配送香烟对外销售牟利。被告人姜岩为被告人张淑华运送货物。2018年5月29日，大连市公安局金州分局将被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤抓获，同时查获大量涉案香烟。具体如下：1.在被告人赵强租住的某超市内和被告人于德坤的车上查获被告人赵强的涉案香烟386条，价值人民币21778.53元。2.在被告人张淑华、姜岩的住处大连市金州区某园XXX号楼X-X-X室及被告人姜岩驾驶的车辆内查获被告人张淑华的涉案卷烟1413.4条，价值人民币168842.618元。其中“EMME”牌、“MILANO”牌等共289条香烟（价值人民币13420元）系被告人张淑华从被告人赵强处进购。3.在大连市金州区某街道某村某屯被告人朱存利母亲家中，查获被告人朱存利的涉案卷烟1219条，价值人民币74265.24元，系被告人朱存利从被告人赵强处进购。另被告人朱存利于2016年1月至2016年4月向被告人赵强银行转账人民币52200元，于2017年11月向被告人赵强银行转账人民币2100元，向赵强购买香烟，购得的香烟已出售。4.在被告人林寿春于大窑湾港区X楼XXX室经营的“某通讯店”内、大连经济技术开发区“某小区”被告人林寿春租用的地下车库及被告人林寿春驾驶的车辆内，查获涉案卷烟共计1106条，价值人民币111680.00元。其中，“MILANO”牌、“mond”牌等共计256条香烟（价值人民币13505元），系被告人林寿春从被告人赵强处进购。5.在大连市金州区某街X号楼张某的仓库，查获涉案卷烟270条，价值人民币14355.64元，系张某从被告人赵强处进购。另查明，上述香烟均已被公安机关扣押，另扣押被告人赵强收取的香烟款人民币9500元。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤的供述笔录、证人张某、赵某某等人的证言笔录、辨认笔录在案为凭，亦有指认现场照片、搜查笔录、扣押清单、检验报告、涉案卷烟价格证明、借记卡账户历史明细清单、案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科材料等证据存案佐证。被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春、姜岩、于德坤对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人赵强辩护人提出的第1点辩护意见，经查认为，对于查获的被告人赵强的涉案香烟，能够查清被告人赵强对外销售价格的，应按照其销售价格认定，经核算，在某超市内和被告人于德坤的车上查获的香烟价值应认定为人民币21844.53元。对于被告人张淑华辩护人提出的第1点辩护意见，经查认为，对于被告人张淑华经营金额的核算无误，故对该辩护意见不予支持。对于公诉机关指控的被告人朱存利的销售金额，经查认为，其中“五牛”牌香烟的价格，因被告人赵强、朱存利的供述不一致，再无其他途径可查清销售或购买价格，应按照大连市烟草专卖局出具的价格证明即每条人民币21.2元予以认定。本院认为，被告人赵强、张淑华、朱存利、林寿春违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中被告人赵强经营金额人民币191690.41元，被告人张淑华经营金额人民币168842.618元，被告人朱存利经营金额人民币128565.24元，被告人林寿春经营金额人民币111680元，被告人姜岩、于德坤明知他人非法经营烟草专卖品而为其运送货物，情节严重，六被告人的行为侵犯了国家市场管理秩序，公诉机关指控六被告人犯非法经营罪的罪名成立。六被告人均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人姜岩、于德坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，对二人从轻处罚；被告人朱存利有犯罪前科，对其酌情从重处罚。对于各辩护人提出的其他关于法律适用的辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；被告人张淑华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）；被告人朱存利犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；被告人林寿春犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；被告人姜岩犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；被告人于德坤犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；二、扣押在案的涉案香烟及赃款予以没收，上缴国库（由扣押机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁姣姣人民陪审员  王 辉人民陪审员  白 韧二〇一九年三月二十一日书 记 员  刘 洋附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。