鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0302刑初72号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人于发强，男，1989年10月21日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省潍坊市寒亭区，捕前住。2018年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元，2018年8月7日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月10日被刑事拘留，2019年1月2日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看看守所。辩护人王钰，辽宁杜泽律师事务所律师。被告人张新亮，男，1988年3月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，捕前住山东省潍坊市潍城区。2017年因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被押解回鞍。现羁押于鞍山市第一看守所。被告人孙海远，男，1988年8月21日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省潍坊市寒亭区，捕前住。2017年因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被押解回鞍。现羁押于鞍山市第一看守所。被告人惠超，男，1995年4月17日出生于山东省诸城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在山东省潍坊市潍城区，捕前住。2017年因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被押解回鞍。现羁押于鞍山市第一看守所。被告人邵晓东，男，1996年2月6日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省潍坊市潍城区，捕前住。2017年因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月19被刑事拘留，2019年1月2日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]37号起诉书指控被告人于发强、张新亮、孙海远、惠超、邵晓东犯诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院经审查于2月21日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月19日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员闵楠、高欣出庭支持公诉。被告人于发强及其辩护人王钰、被告人张新亮、孙海远、惠超、邵晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2016年4月21日5时30分许，在鞍山市铁东四海酒店一楼会议厅内，被告人于发强、孙海远、张新亮、惠超、邵晓东以组织讲座购买物品可返还全部本金为由，骗取被害人辛某等32人人民币共计91240元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人于发强、张新亮、孙海远、惠超、邵晓东诈骗他人财物，数额巨大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人于发强在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实与罪名无异议。辩护人王钰提出的辩护意见是，被告人于发强有自首情节，认罪态度好。请求法院从轻处罚。被告人张新亮在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其只是参与者。被告人孙海远在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的数额有异议。被告人惠超在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实与罪名无异议。被告人邵晓东在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实与罪名无异议。经审理查明，2016年4月,被告人孙海远与于发强预谋到东北诈骗。被告人张新亮得知后，要求参与，并找到被告人惠超、邵晓东。4月16日，被告人于发强、孙海远、张新亮、惠超、邵晓东乘坐从山东省寿光市博盛汽车服务有限公司租借的一辆牌照号为鲁Ｖ×××**本田轿车来到本市，并入住位于本市立山区的七天酒店。17日下午，被告人于发强、孙海远、张新亮以王某5的名义找到鞍山市四海酒店销售部经理姜某，预订了该酒店一楼宴会厅。18日，被告人孙海远与于发强安排被告人惠超、邵晓东印刷准备实施诈骗的宣传单。19日上午，被告人惠超、邵晓东在鞍山市四海酒店的周边和早市散发宣传单。19日下午，被告人于发强、孙海远、张新亮到四海酒店交纳的4月20日至22日租金7500元、押金1000元后，被告人孙海远带领被告人于发强、张新亮、惠超、邵晓东到鞍山市新兴市场批发了10个电饭锅、10个煎锅和部分香皂。20日，被告人于发强、孙海远、张新亮、惠超、邵晓东在鞍山市宴会厅召开产品发布会，被告人于发强、孙海远负责收款，被告人张新亮担任主持人，被告人惠超、邵晓东负责搬运电饭锅、煎锅和香皂。被告人张新亮向现场的观众宣传支付人民币1000元，购买一个电饭锅，送一个回报卡，最后返还购物支付的人民币1000元。在产品发布会后，被告人张新亮告诉在场的人员第二天还有丰厚的礼物，但要选购买一张20元的预订卡。21日5时30分许，被告人于发强、孙海远、张新亮、惠超、邵晓东在鞍山市铁东四海酒店一楼会议厅内，采取前一日的方法，组织到会的人员购买物品、送回报卡，并按照事先安排，让被告人惠超、邵晓东先到停在酒店外的车里等候，被告人于发强、孙海远、张新亮趁机持到会人员支付的购买商品的钱款离开鞍山市四海酒店。被告人于发强、孙海远、张新亮、惠超、邵晓东骗取被害人辛某、赵某1、王某1、孙某、陈某1等32人购物款，共计人民币91240元。2018年12月10日9许，被告人于发强到鞍山市公安局铁东分局和平派出所投案自首；2018年11月21日，被告人张新亮被民警从辽宁省瓦房店监狱解回；2018年11月21日，被告人孙海远被民警从辽南新入监犯监狱解回；2018年11月28日，被告人惠超被民警从鞍山市南台监狱解回；2018年12月19日10许，被告人邵晓东到鞍山市公安局铁东分局和平派出所投案自首。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人辛某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币4040元。2、被害人赵某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2040元。3、被害人王某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。4、被害人孙某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区宴会大厅被人骗了人民币2040元。5、被害人陈某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区宴会大厅被人骗了人民币12160元。6、被害人宋某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区宴会大厅被人骗了人民币4040元。7、被害人于某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2040元。8、被害人张某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2060元。9、被害人王某2的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币4040元。10、被害人吴某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。11、被害人李某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。12、被害人陈某2的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币6060元。13、被害人王某3的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2000元。14、被害人任某的陈述证明：2016年4月的一天，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。15、被害人刘某1的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。16、被害人刘某2均的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。17、被害人柳某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。18、被害人巴某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。19、被害人李某2的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。20、被害人薛某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币4040元。21、被害人付某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币4100元。22、被害人张某2的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币6060元。23、被害人王某4的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2140元。24、被害人侯某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。25、被害人陈某3的陈述证明：2016年4月的一天，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。26、被害人陈某4的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。27、被害人尹某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币20元。28、被害人李某3的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。29、被害人赵某2的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。30、被害人张某3的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2000元。31、被害人冯某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2020元。32、被害人朱某的陈述证明：2016年4月21日，我在鞍山市铁东区会议厅内被人骗了人民币2060元。33、被告人于发强的供述证明：2016年我和张新亮、孙海远、惠超、邵晓东在鞍山市铁东区四海酒店一个会议厅内实施诈骗。我们通过发放传单吸引中老年人来听讲座，由张新亮主持，第一天讲座张新亮向来参加讲座的人称我们代表公司来搞活动，买电饭煲有惊喜，有十个人每人交了1000元，我们又给这十个人每人一张回报卡，张新亮让这十个人拿回报卡上台，把电饭煲的1000元返还给他们。张新亮说明天会卖夏凉被和床单，想买的人可以花20元购买一张预订卡，带2000元九可以购买，并会有惊喜。第二天的时候，张新亮让拿着预订卡的人交2000元来购买床单和夏凉被，我和孙海远负责收钱，收钱的时候我们还给购买的人一张回报卡，我们看钱收的差不多了，就带着钱跑了。我们骗了几十个中老年人，一共骗了十几万元，我分到3万元左右。34、被告人张新亮的供述证明：2016年我和于发强、孙海远、惠超、邵晓东在鞍山市铁东区四海酒店一个会议厅内实施诈骗。我们先是通过发放传单进行宣传，将宣传来的人召集到四海酒店给他们开会，在会议上向他们宣传购买产品可以全部返钱，由此吸引来参会的人购买产品，最后我们没有将钱返还给购买产品的人，带着钱跑了。我负责在台上主持会议进行宣讲，于发强负责先期出资、策划、安排人员分工以及收钱，孙海远和于发强一样，惠超和邵晓东负责干零活、搬东西。我们骗了几十人，一共骗了多少钱我不清楚。35、被告人孙海远的供述证明：2016年我在鞍山市铁东区四海酒店一个会议厅内实施诈骗。我们通过发放传单吸引老年人来会场听讲座，由张新亮在会场宣讲，告诉来听讲座的人购买产品可以全部返现，吸引来听讲座的人来购买产品，最后我们带着收上来的钱没有返给听讲座的人，直接逃跑了。我和于发强负责收钱，张新亮负责上台宣讲，惠超和那个我交不上名字的人负责干零活、搬运东西。我们一共骗了几十个人，都是一些岁数大的老人，一共骗了大约10万元。36、被告人惠超的供述证明：2016年我和于发强、孙海远、张新亮、邵晓东在鞍山市铁东区四海酒店一个会议厅内实施诈骗。我们先是通过发放传单进行宣传，将宣传来的人召集到四海酒店给他们开会，在会议上向他们宣传购买产品可以全部返钱，由此吸引来参会的人购买产品，最后我们没有将钱返还给购买产品的人，带着钱跑了。我和邵晓东负责干零活、搬运货物，于发强和孙海远负责收钱和宣传，张新亮负责在台上主持会议进行宣讲。我们骗了几十人，一共骗了多少钱我不清楚，我没有参与收钱，也没有管理过钱。37、被告人邵晓东的供述证明：2016年我和于发强、张新亮、孙海远、惠超在鞍山市铁东区四海酒店一个会议厅内实施诈骗。我们通过发放传单吸引中老年人来听讲座，我们连续开了两天讲座，讲座的大概内容是我们代表公司来搞活动，购买产品的顾客，我们还会将钱全部返还给他们。第一天我在会场帮助搬东西，干点零活，我看见我们的人将购买物品的钱返还给顾客了。第二天讲座的时候，我还是被安排干搬运东西的零活，讲座还没结束，孙海远就让我先离开会场，让我去四海酒店门口等着，过了一会，其余的四个人也都出来了，我们直接开车回山东潍坊了。我一共分到2000元。38、回报卡、预定卡证明：被告人作案时发放预定卡及回报卡的情况。39、黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑事判决书、鞍山市铁东区人民法院刑事判决书证明：五被告人的前科情况。40、证明及释放证明记载：被告人于发强于2018年8月7日缓刑释放；被告人邵晓东于2017年7月14日释放。41、情况说明证明：本案疑似当年被害人共54人，制作笔录的被害人共32人，还有22人没有制作笔录，无法核实具体情况。42、情况说明证明：2018年11月21日，被告人张新亮被民警从辽宁省瓦房店监狱解回；2018年11月21日，被告人孙海远被民警从辽南新入监犯监狱解回；2018年11月28日，被告人惠超被民警从鞍山市南台监狱解回；43、案件来源及到案经过证明:公安机关接到群众报案，称是当年在四海酒店被骗的被害人。2018年12月10日9许，被告人于发强到鞍山市公安局铁东分局和平派出所投案自首；2018年11月21日，被告人张新亮被民警从辽宁省瓦房店监狱解回；2018年11月21日，被告人孙海远被民警从辽南新入监犯监狱解回；2018年11月28日，被告人惠超被民警从鞍山市南台监狱解回；2018年12月19日10许，被告人邵晓东到鞍山市公安局铁东分局和平派出所投案自首。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人于发强、张新亮、孙海远、惠超、邵晓东以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人于发强的辩护人王钰提出的辩护意见是，被告人于发强有自首情节，认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人张新亮提出的其只是参与者的辩解，经查，被告人于发强、孙海远、惠超、邵晓东的供述等证据相互印证，证明被告人张新亮负责在会场宣讲，其在该起犯罪中其主要作用，系主犯，故对该项辩解，本院不予采信。关于被告人孙海远提出的起诉书指控数额不存在的辩解，经查，被害人辛某等32人的陈述证明，五被告人实施诈骗的犯罪金额为人民91240元，故对该项辩解，本院不予采信。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人于发强主动到公安机关投案，系自首，但其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其在有期徒刑三年至四年六个月间处以刑罚；被告人张新亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其在有期徒刑三年至五年间处以刑罚；被告人孙海远在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其在有期徒刑三年至五年间处以刑罚；被告人惠超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且当庭自愿认罪，应对其在有期徒刑三年至四年间处以刑罚；被告人邵晓东主动到公安机关投案，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其在有期徒刑三年至四年间处以刑罚。被告人张新亮、孙海远、惠超在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告前还有诈骗犯罪未被判决，应对其数罪并罚。被告人于发强、邵晓东在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人张新亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。前次犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张新亮被先行羁押892日，应予以折抵。即自2018年11月21日至2024年12月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人孙海远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。前次犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孙海远被先行羁押840日，应予以折抵。即自2018年11月21日至2025年1月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人惠超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。前次犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人惠超被先行羁押899日，应予以折抵。即自2018年11月28日至2022年6月12日止。罚金已预缴纳人民币30000元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人于发强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人于发强被先行羁押237日，应予以折抵。即自2018年12月10日至2022年10月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人邵晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。前次犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人邵晓东被先行羁押410日，应予以折抵。即自2018年12月19日至2020年11月3日止。罚金已预缴纳人民币10000元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人于发强、张新亮、孙海远、惠超、邵晓东共同退赔被害人辛某人民币4040元、赵某1人民币2040元、王某1人民币2020元、孙某人民币2040元、陈某1人民币12160元、宋某人民币4040元、于某人民币2040元、张某1人民币2060元、王某2人民币4040元、吴某人民币2020元、李某1人民币2020元、陈某2人民币6060元、王某3人民币2000元、任某人民币2020元、刘某1人民币2020元、刘某2均人民币2020元、柳某2020元、巴某人民币2020元、李某2人民币2020元、薛某人民币4040元、付某人民币4100元、张某2人民币6060元、王某4人民币2140元、侯某人民币2020元、陈某3人民币2020元、陈某4人民币2020元、尹某人民币20元、李某3人民币2020元、赵某2人民币2020元、张某3人民币2000元、冯某人民币2020元、朱某人民币2060元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 高  泰人民陪审员 徐 德 辉人民陪审员 王胤淑涵二〇一九年三月二十六日书 记 员 刘  鹏