山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0322刑初5号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人郭某一，男，1970年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2017年6月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款、组织领导传销活动罪被盂县公安局刑事拘留，2017年7月25日执行逮捕。期间，公诉机关申请延期审理两次，因不可抗拒的原因，本案中止审理，于2018年10月12日对被告人取保候审，中止原因消失后，于2019年2月26日恢复审理，并决定解除取保候审，给予逮捕，现羁押在盂县看守所。 辩护人张新民，男，山西新东律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人郭某一犯非法吸收公众存款、组织领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王瑞明、贾晓琴出庭支持公诉。被告人郭某一及其辩护人张新民均到庭参加诉讼。现已审理终结。 盂县人民检察院指控：2013年2月份，被告人郭某一参加由吕某某组织的“韩国2600”项目，即投资2600元，每半月分红400元，中途退出，本金返还，按份取利，多入不限。吕某某谎称自己是“韩某某公司”山西区域经理，为公司进行资本运作。在吕某某等人的蛊惑下，郭某一在盂县成立自己的报单中心，非法吸收付某某、武某某、杜某某等10人存款，共计254800元，郭某一获利11400元，给投资人造成经济损失149200元。 2015年11月5日，被告人郭某一经董某某发展，通过在××××购物平台注册为会员，成为董某某在××公司的下线。被告人郭某一花了2900元获得2900元电子币并报单成功。取得会员单号“郭某一0035-1”，同时取得2900元购物币和静态返利资格，成为××公司会员后，郭某一积极介绍发展下线会员，同时为了按公司规定顺利拿到动态返利，扩大业绩，郭某一向××公司报290000元的单（向公司汇款人民币190000元、公司提供贷款100000元）获得开旗舰店资格，于2015年12月18日在盂县×××村开办××公司授权（编号QJ00238）经营的××电子商务旗舰店。截止2016年11月27日，郭某一直接或间接发展下线会员累计达到1990人，层级超过三级，个人招商额为23411700元，团队业绩为55442200元。 公诉机关认为，被告人郭某一的行为均已构成非法吸收公众存款、组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条之一之规定，予以惩处。起诉时移送了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据材料。 被告人郭某一没有辩护意见。 辩护人张新民辩称：对指控的犯罪事实供认，并认罪悔罪。对公诉机关指控的两项犯罪被告人不持异议，××传销组织是由马某某发起组织、领导、策划的，被告人是经人介绍，误入××，且在该组织中没有对实施和建立起大作用，犯罪情节较轻，系本案从犯，应给予减轻处罚。被告人郭某一主动到公安机关自首，案发后，如实供述所犯罪行，应以自首对待，依法应减轻处罚。归案后，认罪态度好，可酌情从轻处罚。 经审理查明： （一）非法吸收公众存款 2013年2月份，被告人郭某一参加由吕某某组织的“韩国2600”项目，即投资2600元，每半月分红400元，中途退出，本金返还，按份取利，多入不限。吕某某谎称自己是“韩某某公司”山西区域经理，为公司进行资本运作。在吕某某等人的蛊惑下，郭某一在盂县成立自己的报单中心，非法吸收付某某、武某某、杜某某等10人存款，共计254800元，郭某一获利11400元，给投资人造成经济损失149200元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表证实受案情况。 2、山西汇华会计师事务所有限公司出具的报告书证实给投资人造成损失为14900元。被告人获利11400元。 3、中国农业银行卡交易明细清单证实打款银行情况。 4、山西省平定县人民法院刑事判决证实吕某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。 5、被告人郭某一的供述材料证实被告人对韩国2600项目的供述。 6、证人吕某某的证言材料证实韩国2600项目的运转过程与实施情况。 7、被害人付某某、武某某、杜某某、叶某某、周某某的陈述材料证实其入股韩国2600项目的分红、亏损情况。 （二）组织、领导传销活动 2015年1月19日，××××电子商务有限公司在河北××市成立。同年8月，马某某任××公司法定代表人、董事长。2016年2月，马某某在××市注册成立了××××电子商务控股有限公司，同时注销××××公司，“××”网站更名为“××”，公司主要人员及运营模式不变。××公司设立一个网络平台，会员可以从域名www.××××.com的网站或者一个名为“××俱乐部”的微信公众号内登陆该平台并注册一个账号，绑定一个银行账户后成为会员。会员向××公司公布的收款银行账户充值缴费，通过审核后，××公司打同等数量的电子币到该会员的账户上，会员可以直接使用2900（或其整数倍）的电子币报单（报单是指会员在平台内通过交纳电子币或积分，同时录入信息来源--推荐人、服务经理--层级构架中的直接上级和体验店编号来获得返利和计酬资格的过程），报单后扣押2900电子币的同时，获得静态收益资格，××公司每十天返还一次电子币和购物币到会员账户，累计约13个月共计返还4060电子币和1160购物币后停止返还。会员可以使用电子币在该公司网络平台的大众商城购物，或者按1:1的比例提现人民币，或者用于继续报单；购物币只能用于在创业商城购买商品，购物币如果想购买大众商城的商品可以转换为转换币，转换比例为100购物币兑换7转换币，转换币等值于电子币，但不能提现。××公司的这种以销售商品为名，要求会员交纳2900元或者其整数倍的费用获得分利资格，以奖励模式驱使会员发展大、小区、“拉人头”，且根据所发展的下线会员的交费总额计酬的运营模式符合传销的基本特征。 2015年11月5日，被告人郭某一经董某某介绍发展，通过在××网络购物平台注册为会员，成为董某某在××公司的下线。被告人郭某一花了2900元获得2900元电子币并报单成功。取得会员单号“郭某一0035-1”，同时取得2900元购物币和静态返利资格，成为××公司会员后，郭某一积极介绍发展下线会员，同时为了按公司规定顺利拿到动态返利，扩大业绩，郭某一向××公司报290000元的单（向公司汇款人民币190000元、公司提供贷款100000元）获得开旗舰店资格，于2015年12月18日在盂县×××村开办××，公司授权（编号QJ00238）经营的××电子商务旗舰店。截止2016年11月27日，郭某一为四星级董事，直接或间接发展下线单数1990，最大下线人数1044，层级为88，个人招商额为23411700元，团队业绩为55442200元。获利合计人民币832312.00元，实现获利832041.85元，未获利270.15元 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人郭某一的供述与辩解证实其是通过董某某知道××项目的。在××公司网上平台免费注册及发展下线的具体情况。 2、证人张某某的证言材料证实其是通过郭某一去的河北××××公司，去了公司后，其看了相关手续，郭某一向其介绍产品，其就也加入了××公司。 3、证人王某某的证言材料证实其是通过朋友孙某某才知道××的这个项目，××项目是免费注册的，盂县有实体店，去了公司后就入了一单2900元，2900元是用来买东西，也就是说用2900元购买产品，2900元投入就可以产生利润，一年给其返4060的电子币，基本每月返300多电子币。 4、证人荣某某的证言材料证实其去×××福阁楼小区办事，在小区里遇见了郭某一，郭某一就说××项目，并说××项目是免费注册的，去了公司后就入了一单2900元，并绑定了其的银行卡。 5、李某2017年6月6日、7月10日两次接受侦查人员询问笔录证实2015年11月份其是通过郭某一知道的××项目，郭某一在×××福阁楼小区有××实体店，××项目是免费注册的，其便注册了一单2900元，每月都有分红300多电子币，一年返利4060电子币。先后其入了八单，七单是2900元，一单是19万元，公司贷款10万元，一共消费29万元，××公司返还我14万电子币，现亏损10万元左右。 6、证人候某某的证言材料证实其听矿上的人说××项目挺赚钱，其就去了郭某一××体验店，××是免费注册的，去了后孙某某在郭某一的店里，孙某某给其介绍产品，后其就入了2900元一单，其取了100元现金后，孙某某告其公司被查了，不返钱了。 7、证人田某某的证言材料证实2016年1月，我通过朋友让我给郭某一的××体验店送电脑时，郭某一就让我入一单，我就入了一单2900元，基本每月返300多电子币，一年给我返4060的电子币，我差不多回本了。 8、证人孙某某的证言材料证实2015年11月份，我的同学郭某一告诉我他在××这个项目，并且郭某一在×××有个体验店，从我的银行卡转账2900元给马某某，就入了一单，直到2016年3月3日，又入了19万元，之后9月份又入了2单，每单19万共38万。后我推荐过王某某、武某一、王某、王某一、王某二、武某二。我属于一星董事，个人招商额达到300万元，总业绩29820700元。 9、证人石某某的证言材料证实2016年1月份，我的朋友郭某一发了一些关于××项目的新闻，我去了郭某一的体验店，入了2900元一单，大概过了一个月，我又给马某某打了19万元，我是3星董事，团队总业绩是26323300元，个人招商额为11446300元，团队人数为931人。 10、证人郭某二的证言材料证实2016年6月份，郭某一主动找我朋友郭某三，说他现在搞××项目，郭某一和郭某三就找我，我就在××入了一单2900元。后我又消费了19万，公司贷款10万，开了旗舰店，2016年6月份我在盂县××镇××街上开了××体验店。后来又陆续入了三单，每单都是19万，还有几单2900元的及返利流程等具体情况。 11、证人王某的证言材料证实其并没有参与××项目，是其丈夫孙某某参与了，该项目网上平台上的数据都是我丈夫用我身份证及手机号注册的，实质上我并没有参与，都是他操作的。 12、证人郭某的证言材料证实其没有参与××项目，也没有见过这方面的店面，其没有报过单。其父亲郭某一也没有告诉我他用我的身份证参与××这个项目。 13、证人檀某某的证言材料证实2016年2月份，我的朋友郭某一告诉我他在搞××项目，我就在××入了一单，过了一个月后我又入了四单，三单2900元，一单19万元，我一共入了201600元。返利40000元，亏损150000元。 14、证人韩某一的证言材料证实其没有参与××项目，2016年期间，郭某一用我的身份证注册××会员，我就把身份证告诉他了。 15、证人王某三的证言材料证实其没有参加××项目，2016年期间，郭某一用我的身份证注册××会员，我就把身份证及手机号告诉他了。 16、证人李某一的证言材料证实2016年3月份，我在郭某一的××店里入了1单2900元，后我又陆续入了7单，6单2900元，1单290000元，实际是190000元。我一共投了307400元，给我返利18493.8元。 17、证人郭某三的证言材料证实2016年3月份，我的朋友郭某一让我入××，我就去了他的店里看了看，我便入了一单，后感觉项目不错，就介绍给了王某四、刑某、马某某、韩某二、韩某三他们也分别在郭某一的体验店入单，我又入了290000元一单，后来又介绍给了郭某四，他入了2900元一单，后我与郭某四在×村开了店，他出了15万元，我出了4万元，以郭某四的名义报了一单29万元，后我们就在盂县××镇××街上开了××体验店及××店盈利及奖励模式的具体情况。 18、证人张某一的证言材料证实其通过马某某在××于2015年1月份注册成立××××电子商务有限公司及公司模式，运营情况。2016年5月份注册，2016年2月份，××××公司成立。 19、证人马某某的证言材料证实2015年3月21日加入××××公司，设计经营模式，2015年8月5日任法人代表，2016年2月3日在××成立××公司，4月3日在天津注册公司，由××控股。随后注销××公司。截止2016年11月，全国发展体验店688家，会员30万，业绩达5000万以上成为七星董事的有60人，全国22个省、3个自治区、2个直辖市102个城市都有。 20、证人孙某一的证言材料证实2015年12月开始在××××公司任财务主管的情况。 21、证人张某二的证言材料证实2016年4月到××××公司任出纳的情况。 22、盂县公安经侦大队2017年6月5日受案登记表证实2017年3月22日，接江西省××市湖口县公安局2017年3月22日对盂县公安局经侦大队出具的关于盂县有涉及与××传销人员的案件线索函，郭某一是参与组织领导传销人员。 23、湖口县公安局的受案登记表证实受案情况。 24、××营业执照。 25、盂县农业银行提供的郭某一交易明细证实交易情况。 26、郭某一开设××旗舰店、组织架构图照片。 27、被告人郭某一及相关证人常住人口信息证实被告人已达刑事责任年龄。 28、九江华信会计司法鉴定所2017年11月20日出具的对郭某一个人获利、团队及个人招商额、报单、下线人数、层级、电子币返利等的鉴定意见证实报单、下线人数、层级及郭某一个人用户的具体情况。 29、江西警察学院物证鉴定所2017年11月15日对××公司网络平台数据库分析，出具司法鉴定意见书证实会员郭某一的具体营销情况。 本院认为，被告人郭某一非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；被告人郭某一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。被告人郭某一参加马某某的××公司组织、领导传销活动，与马某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭某一起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚。被告人郭某一能主动到公安机关如实供述自己参与××组织的犯罪事实，系自首，依法应减轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人郭某一一人犯数罪，应实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条之一、第六十九条、第六十四条、第六十七条、第二十五条第一款、第二十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郭某一犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币20000元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元；决定执行有期徒一年六个月，并处罚金人民币60000元。 二、获利832312.00元予以追缴。 （追缴款于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  亢建新 人民陪审员  李 鹏 人民陪审员  张虎牛 二〇一九年三月七日 书 记 员  赵 丹