安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1821刑初2号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告人刘小龙，男，1979年9月2日出生，汉族，高中文化，住湖南省娄底市娄星区，户籍地湖南省涟源市，因造成交通事故后逃逸于2012年2月27日被湖南省衡阳县公安局行政拘留十五日、并处罚款二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年9月14日被抓获，2012年9月17日被郎溪县公安局刑事拘留，2012年10月10日被郎溪县公安局取保候审，2013年10月10日被郎溪县公安局解除取保候审，2018年9月12日被抓获，2018年9月14日被郎溪县公安局刑事拘留，2018年10月18日经郎溪县人民检察院批准逮捕，同日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。辩护人彭方和，安徽明和律师事务所律师。辩护人熊佳曼，安徽明和律师事务所实习律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2018]210号起诉书指控被告人刘小龙犯敲诈勒索罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭进行了审理。郎溪县人民检察院指派检察员郑欣出庭支持公诉，被告人刘小龙及其辩护人彭方和到庭参加诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控：2011年8月份左右，被告人刘小龙欲通过“不雅照”敲诈全国各地的官员，并在网络上搜索到时任郎溪县委常委的被害人向某的信息，后通过照片合成软件将向某的照片和下载的色情图片进行合成，又在同乡刘某处购买了多张银行卡，打印了敲诈信，威胁称：自己是省城侦探社的侦探，已经掌握向某“不雅照”、视频等资料，要求向某汇款10万元到其指定账户，否则将以上资料公布于网络。向某收到“不雅照”和敲诈信后，担心自己名誉受损，产生心理压力，安排其妹夫孙某于2011年9月1日汇款10万元。刘小龙收到钱后，再次打印了敲诈信，威胁向某汇20万元到指定账户。向某基于心理压力，再次安排孙某于2011年9月17日汇款20万元。2012年7月5日，刘小龙再次打印敲诈信、购买手机卡，并在湖南省长沙市商务厅邮政揽投站通过快递员陈某，将敲诈信和手机卡用EMS寄给了向某，威胁向某汇款50万元。向某基于心理压力，安排孙某分别于2012年7月16日汇款10万元、于2017年7月18日汇款40万元。2012年7月底，刘小龙再次打印了敲诈信，在合肥市将敲诈信和手机卡寄给向某，威胁向某汇款100万元。后经过短信联系，向某表示不会再给钱，刘小龙又通过在郎溪论坛等网络媒体发帖子的方式谩骂向某，并附有伪造的“不雅照”对向某进行威胁。向某迫于无奈，将这次的敲诈信交给孙某，并安排孙某报案。刘小龙在每次敲诈得手后，都将赃款转账至其他多张银行卡内，并通过刘某介绍的人将赃款取出。案发后，刘小龙被抓获归案，其家人于2012年10月10日退缴赃款80万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子证据检查笔录及光盘等证据。公诉机关认为，被告人刘小龙以非法占有为目的，以恶害相通告对他人实施威胁，索取他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人刘小龙辩称：对指控事实和罪名均不认可，自己没有敲诈勒索被害人，本案系自己前妻与他人共同所为，与自己无关，自己在侦查机关所作供述是在刑讯逼供、疲劳审讯下而编造的。其辩护人提出以下辩护意见：1、本案有相关细节尚未查清，如刘小龙购买的银行卡号是多少，被害人汇款是否汇到该银行卡上，另没有被害人与被告人的电话、短信联系记录。2、被害人在本案中有过错，对被告人应从轻处罚。3、被告人虽曾被行政拘留，但不属于犯罪前科。4、案发后被告人家属代为退还全部犯罪所得，可酌情从轻处罚。经审理查明：2011年8月份左右，被告人刘小龙欲通过“不雅照”敲诈全国各地的官员，并购买了多张银行卡。后刘小龙在网络上搜索到时任郎溪县委常委的被害人向某的信息，通过照片合成软件将向某的照片和下载的色情图片进行合成，打印了敲诈信，将信件和合成的“不雅照”寄给向某，信中威胁称：自己是省城侦探社的侦探，已经掌握向某“不雅照”、视频等资料，要求向某汇款10万元到其指定账户，否则将以上资料公布于网络。向某收到“不雅照”和敲诈信后，担心自己名誉受损，产生心理压力，便安排其妹夫孙某于2011年9月1日汇款10万元至刘小龙指定账户，后向某将敲诈信和“不雅照”销毁。刘小龙收到钱后，再次打印并寄出敲诈信，信中威胁称：自己最近有点困难，还需要20万元，如果不按照要求将钱汇入指定账户就要举报向某。向某基于心理压力，再次安排孙某于2011年9月17日汇款20万元至刘小龙指定账户，后向某将敲诈信销毁。2012年7月5日，刘小龙再次打印了敲诈信、购买了手机卡，在湖南省长沙市商务厅邮政揽投站通过快递员陈某，将敲诈信和手机卡用EMS寄给了向某，让向某使用该手机卡等待联系。后刘小龙电话威胁称：自己的侦探社被查封，需要50万疏通关系，如果不按照要求将钱汇入指定账户，就会将掌握的向某资料寄给省纪委并在网络上公布。向某基于心理压力，安排孙某分别于2012年7月16日汇款10万元、于2017年7月18日汇款40万元至刘小龙指定账户，后向某将敲诈信销毁，将EMS信封交给了孙某。2012年7月底，刘小龙再次打印了敲诈信、购买了一张归属地为合肥的手机号，在合肥市将敲诈信寄给了向某，信中威胁称：有人要出100万买向某资料，抢向某的职位，如果向某不按照要求汇款100万到其指定账户，就将资料卖给他人，并在信上留下了上述购买的手机号。后经过短信联系，向某表示不会再给钱，刘小龙又通过在郎溪论坛等网络媒体发帖子的方式谩骂向某，对向某进行威胁。向某迫于无奈，将这次的敲诈信交给孙某，并安排孙某报案。刘小龙在上述每次敲诈得手后，都通过他人赃款取出。2012年9月14日，刘小龙在湖南省洪江市被抓获归案，后其家人于2012年10月10日代为退赃80万元，该款已由公安机关发还被害人。2018年9月12日刘小龙在湖南省娄底市娄星区再次被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据予以证实：1、户籍证明，证明：刘小龙的年龄等身份情况。2、郎溪县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书等，证明：本案案发情况以及侦查机关对刘小龙采取强制措施情况。3、EMS国内特快专递邮件详情单，证明：该书证由证人陈某提交给侦查机关。2012年7月5日，有人通过快递员陈某向郎溪县十字经济开发区管委会的向某邮寄了一份EMS快递，寄件单位名称处填写省体育局办公室王主任。4、EMS信封、敲诈信，证明：该书证由证人孙某提交给侦查机关。其中EMS信封记载的内容与证人陈某提交的邮件详情单一样。敲诈信为打印件，内容主要为“有人愿出100万购买你的全部资料，如果你愿意给同样价钱，优先给你”，并附有建行的卡号、户名等。5、银行交易单据、郎溪县公安局调取证据通知书、调取证据清单，证明：2011年9月1日孙某汇款10万元至户名为“潘贵龙”的尾号3498工行账户；2011年9月16日，孙某汇款12万元至户名为“吴某”尾号为9534的工行账户；2011年9月17日孙某汇款20万元至户名为“何慧慧”尾号为7903工行账户；2012年7月16日孙某存款10万元至户名为“肖金兰”尾号为5863建行账户，当日该账户转账支取了5笔120元、3笔20090元、1笔19990元、1笔19000元；2012年7月18日孙某汇款40万元至户名为“肖金兰”尾号为5863建行账户，当日和次日该账户转账支取19笔2万和1笔18770元。6、辨认笔录，证明：2012年9月13日，证人陈某对2015年7月5日在晓园路投递快递件的人进行辨认，系刘小龙；2012年9月27日，刘小龙对向其出售作案用银行卡的人进行辨认，系刘某。7、电子证据检查笔录及光盘，证明：2012年9月14日郎溪县公安局网安大队对刘小龙家电脑硬盘数据进行检查，检索上网历史记录中发现2012-8-2215:25:33——2012-8-2215:26:52在互联网中使用百度搜索引擎搜索关键字“向某”、“向某的联系电话”、“安徽郎溪向某的联系电话”等信息，并在搜索结果中浏览“郎溪县凌笪乡人民政府”等网页。8、证人刘某的证言，证明：刘某做转卖银行卡、帮人打印PS合成的艳照以及敲诈信的事情。2012年左右，刘某的亲戚“和哥”问能不能拿到银行卡，说一个姓刘的朋友要用，之后“和哥”把自己的手机号码给了姓刘的。第二天刘某和姓刘的在娄底卫校旁边的十字路口见面，卖了26张银行卡给他。姓刘的30多岁，娄底本地口音，开着一辆S6越野车。9、证人孙某的证言，证明：孙某系向某妹。2011年8月起，向某被别人以艳照的方式共敲诈了92万元，每次向某都是让其帮忙汇款。10、证人李某的证言，证明：李某没有参与刘小龙敲诈向某80万的经过。11、证人陈某的证言，证明：陈某系湖南省长沙市商务厅邮政揽投站快递员。2012年7月5日，邮政11183派了个单给陈某，陈某联系投递人后，在晓园路收到一个三十五岁左右的男子的投递件，男子说是照片或者U盘什么的，男子填写了两封面单，分别寄到河南驻马店和安徽。另陈某表示可以辨认出该男子，并提供了邮递存根。12、证人吴某的证言，证明：吴某系2011年9月16日，孙某汇款12万元至尾号为9534的账户的户主，其证言证实七八年前自己的钱包和身份证在长沙市被偷了，同时自己没有办过工商银行卡，没有去过娄底市冷水江市，也不认识安徽郎溪的人。13、被害人向某的陈述，证明：2011年8月左右，向某在担任县委常委、郎溪开发区管委会主任期间，在办公室收到一封匿名信，里面有一张不雅照和A4纸，男的头像是其本人，女的头像看不清，纸上大概内容是“我是省城侦探社的，有人聘请我们调查你，我们这里有拍到你的一些艳照、视频和录音等资料，我现在辞职不想干了，你只要打十万元给我，我就把这些资料寄给你，如果不按照我的要求做，我就把这些资料发到网上，千万不要抱着侥幸心理。”下面写着银行账号。向某认为自己被偷拍了，害怕对方把事情搞大，让其妹夫孙某给对方汇款10万元，之后就把收到的艳照和A4纸销毁了。过了半个月左右，向某又收到二封信，一封大概内容是“我掌握了你一些艳照等资料，你只要打12万元钱到下面的账户上，这些资料就寄给你。”信上提供了一个账户；另一封大概内容是之前寄艳照的人说有些困难，还需要20万元，信上提供了一个银行账号。向某担心被举报，给了孙某现金，让孙某分别汇了12万、20万。2012年，向某收到一封EMS快件，里面有一封信和一张手机卡，信上让向某把手机卡装在手机上等联系。过了几天，对方打电话来，自称自己是侦探社的，是之前寄艳照的人，还说侦探社被查封了，需要钱去疏通关系，让向某给他50万，如果不给就把掌握的资料寄给省纪委并发到网上去。向某因为害怕，又安排孙某先后汇了10万、40万。之后向某把信销毁了。又过了一段时间，对方又寄了一封信，让向某出100万，否则将资料卖给想抢向某位置的人。向某觉得对方贪得无厌，就往刘小龙提供的手机号码上发了信息，没有汇钱，刘小龙便在论坛上发帖骂他时贪官，向某把上次那EMS快件信封和最后一次收到的信交给了孙某，让他代其去公安报案，之后刘小龙被抓获，他家人退了80万元。14、被告人刘小龙的供述和辩解以及2018年9月14日、19日讯问同步录音录像，证明：2011年7、8月，刘小龙在网上查一些当官的资料，并通过照片合成软件将当官的照片和男女裸体的色情照片合成在一起，同时写了敲诈信表示自己是私家侦探，如果不给钱就将手里掌握的不雅照和其他资料公布。其中一封寄给了时任郎溪开发区管委会主任的向某，后向某于2011年9月汇了10万。过了不到一个月，刘小龙又寄了一封敲诈信，要求向某汇款20万，过了几天收到了20万。2011年底，刘小龙出车祸撞死人，赔偿30多万，2012年5月左右，刘小龙欠了很多债，想再问向某要钱，于是买了一张电话卡、写了一封信，让向某把电话卡装在手机上等自己和他联系。这个电话卡和信是在湖南长沙的一个邮局，刘小龙打电话让快递公司取件的，刘小龙总共寄了两份快递，一份寄给向某，另一份寄给河南省驻马店的一个当官的，为了引起重视，寄信人处署名都是省体育局。过了几天，刘小龙打到那张电话卡上，接通后说自己有困难，需要50万解决,向某先后汇款10万、40万。过了一个月左右，因这50万还债之后很快没有了，刘小龙再次敲诈向某要求100万，但向某这次没有汇款，后来刘小龙在郎溪论坛等媒体发帖子骂向某是贪官，再后来就被公安机关抓获。刘小龙的银行卡是找一个姓曾的（后来听说叫刘某）那买的，当时这个人的亲戚“何老板”在金石镇开小超市，刘小龙联系“何老板”要买银行卡，“何老板”就把“曾”的号码给刘小龙，刘小龙在“曾”那分几次买了三十多张，没有固定的交易地点，前期刘小龙开自己的比亚迪S6车交易，后来打的去交易。向某转来的钱是刘小龙找一个口音是湖南娄底双峰的男子帮助取款的，手续费是5%到10%。另在2018年10月18日刘小龙被逮捕后，其于2018年11月8日接受侦查机关讯问时，辩称自己没有敲诈向某，是其前妻李香南和她朋友辉哥敲诈的。15、抓获经过，证明：刘小龙系2012年9月14日在湖南省洪江市怀通高速在建工地上被洪江市公安局民警抓获归案。后又于2018年9月12日在湖南省娄底市娄星区南珠苑车库被宣城市公安局民警、郎溪县公安局民警抓获归案。16、衡阳市公安局公安行政处罚决定书等书证，证明：刘小龙于2012年1月12日造成交通事故后逃逸，于2012年2月27日被公安机关行政拘留十五日、罚款2000元。17、收条、领条，证明：刘小龙父亲于2012年10月10日代为退缴赃款80万元，后发还向某（由孙某代领）。本院认为：被告人刘小龙以非法占有为目的，使用威胁方法勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘小龙敲诈勒索既遂数额80万元，未遂数额100万元，均达到数额特别巨大的量刑幅度，依法应以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为酌情从重处罚情节。案发后，被告人刘小龙的家人代为退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。关于被告人刘小龙提出自己没有敲诈勒索被害人的辩解，经查，被告人刘小龙被抓获后，在侦查机关的多次讯问中，均详细供述了其敲诈勒索他人财物的整个过程，包括网络搜索被害人资料、购买作案使用的银行卡、寄送敲诈信、收款取款等细节，与被害人陈述、证人证言、银行交易明细、电子证据检查笔录、辨认笔录等证据能够相互印证，足以证明其实施敲诈勒索的犯罪事实，其后虽否认之前的供述，但其辩解与全案证据矛盾，其当庭提出受到刑讯逼供、疲劳审讯的辩解，但未提供相关线索和材料，且2018年9月14日、9月19日的同步录音录像证明，侦查人员在郎溪县看守所对刘小龙的二次讯问过程中，刘小龙精神状态正常，所作有罪供述系其自愿交代，侦查人员亦不存在非法取证行为，故对其辩解不予采信。关于辩护人提出被害人有过错的辩护意见，本院认为，刑法意义上的被害人过错，是指被害人出于故意实施了错误或不当的行为，侵犯了被告人的合法权利或者正当利益，客观上导致了犯罪行为的发生。本案中刘小龙以犯罪手段敲诈被害人，对此被害人并无过错，故对此项辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人家属代为退还全部犯罪所得，可酌情从轻处罚的辩护意见正确，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，判决如下：被告人刘小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2029年8月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许勤思人民陪审员  戴秀英人民陪审员  陈红丽二〇一九年三月二十日书 记 员  王 敏附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。