安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初229号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人武永超，男，汉族，1981年9月28日出生于安徽省利辛县，大学文化，住利辛县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于亳州市看守所。辩护人孙义南，北京宇宙律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）178号起诉书指控被告人武永超涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪一案，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院遵照安徽省亳州市中级人民法院指定管辖决定立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派副检察长高某1、检察员张某1、赵某1出庭支持公诉。被告人武永超及辩护人孙义南均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2011年11月，武某1与武子亮、武子明成立利辛县云海担保有限公司（以下简称云海公司）从事非法吸收公众存款、发放高利贷等业务以获取非法利益，2013年7月，武某1在原云海公司基础上与李振合伙成立利辛县中鑫担保有限公司（以下简称中鑫公司），以李某1为该公司法定代表人，后李振退出经营，武某1成为实际控制人，至2015年6月，中鑫公司以武某1、武某2为首，吸收多人参加，逐渐发展形成以中鑫公司为依托，以非法吸收公众存款用于发放高利贷为手段牟取巨额非法利益，以获取的经济利益为支撑，有组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质组织。该组织以个人名义向社会非法吸收公众存款，将吸收的存款用于发放高利贷，借款人无法按约定还本付息时，即采取滋扰、恐吓等手段强索债务，并通过人民法院采取虚假诉讼的方式干扰正常司法秩序，以获取非法利益。该组织在发展过程中，持续实施违法、犯罪活动，为便于管理，逐渐形成了诸如“要账过程中不许打人、骂人”、“主动履行各自职责”、“服从管理”、“可以向欠款人以违约金、加油费等名目索要钱款”等不成文的规约和纪律。该组织成立以来，武某1为该组织的实际控制人，负责公司管理经营，决定该组织运作及高利贷发放，制定人员薪酬、奖惩制度。武某2为组织招募成员，领导组织成员索要债务，带领组织成员李某1、葛某、武某3、孙某1、孙冬祥等人成立金鼎回收公司、万丰投资公司、御仙宫足疗店等从事发放高利贷、组织卖淫活动，指挥、参与为该组织索取债务、获取非法利益而实施的寻衅滋事、非法拘禁、诈骗、强迫交易、虚假诉讼、组织卖淫等一系列违法犯罪活动。武某1、武某2为该组织的组织、领导者。薛某、李某1、葛某、武某3、李雷、李建斌、孙某1等人负责该组织的业务宣传及索要债务，多次积极参与以实施滋扰、威胁、恐吓为主要手段的要债行为，为该组织积极参加者；武永超、李某2负责该组织起诉欠债人的相关事务，多次从事虚假诉讼犯罪活动，为该组织积极参加者。孙建国、孙冬祥参与以实施滋扰、威胁、恐吓为主要手段的要债行为及组织卖淫活动，为该组织一般参加者；李某3、武某6、武某4为财务人员，协助从事寻衅滋事、虚假诉讼、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，为该组织一般参加者。该组织长期以来非法吸收公众存款、发放高利贷牟取非法经济利益，将获取的经济利益用于扩大高利贷发放规模、业务宣传。出资为涉嫌犯罪的组织成员赔偿被害人损失，疏通关系、逃避惩处、寻求保护。为强索债务购买车辆、铁链、自喷漆等作案工具。将非法获利以工资、奖金、旅游奖励等方式发放给组织成员，武某2还经常带领组织成员出入饭店、KTV等娱乐场所进行高额消费，用于笼络组织成员。该组织部分获利还用于武某1、武某2等人购买商铺、豪宅、豪车、投资宾馆、古玩店、会所。武某2组织部分组织成员共同出资成立金鼎回收公司、万丰投资公司用于发放高利贷、成立御仙宫足疗店从事组织卖淫活动以获取更大的非法经济利益。该组织自2015年6月以来，非法吸收公众存款1.7亿余元，涉及集资参与人480余人。该组织在发放高利贷过程中，采取借款合同书面约定利息低于实际利息，设定高额违约金，合同中出借人、利率、还款期限、违约责任等项空缺，强行要求借款人还款付息时将款项转入与出借银行账户不同的账户等手段为后期的虚假诉讼做准备。在索要债务的过程中，采取电话滋扰、行为威慑、言语辱骂、威胁、贴条、拉横幅、喊喇叭、喷漆、锁车、锁门、堵门等手段强行索债。一旦通过强行索债仍无法收回本息，就捏造事实提起虚假诉讼。同时，该组织还通过实施组织卖淫、诈骗、强迫交易等犯罪非法获取利益。该组织长期实施非法吸收公众存款，对借款人实施非法拘禁8起12人次，致一人轻伤一级，实施强迫交易1起，诈骗1起，寻衅滋事72起，虚假诉讼33起，组织卖淫1起。该组织通过有组织地违法犯罪活动，严重侵害金融管理秩序，破坏了当地群众的生产生活秩序，对受害群众产生了心理强制，致使受害群众合法利益遭受侵害后不敢通过正常途径举报、控告，干扰、破坏他人正常生产、生活，在当地造成严重影响，该组织为牟取非法经济利益，采取虚构债权关系，捏造借款人一直未支付利息的虚假事实，向法院提起虚假民事诉讼，利用当地部分国家工作人员的纵容，致使数十名被告财产被冻结、查封，严重侵害了他人的合法权益，严重妨害了司法秩序，在当地产生重大影响，严重破坏经济、社会、生活秩序。二、虚假诉讼罪武某1及其组织依托担保公司在发放高利贷与借款人签订借款合同或借据时，采取书面约定利率低于法律保护利率，实际支付利率高于书面约定利率，并在借款合同或借据上出借人处故意留下空缺:要求借款人先偿付首期利息、后偿付本金及利息汇入出借账户以外账户的方式，为以后向借款人提起民事诉讼，获取非法经济利益做准备，事后-旦借款人无法如期偿付本息且通过强行索债仍无法要回本息时，武某1即指使组织成员李某2等人准备好起诉所需材料后交给武永超，由武永超负责制作民事诉状，虛构民事法律关系，捏造借款人未偿付利息的事实，请求利辛县人民法院判决借款人偿付本金及自借款之日起书面约定的利息及违约金，并由武永超或李某2作为诉讼代理人参与诉讼。在诉讼过程中，一旦被告提出实际支付利息的事实，武永超即通过李某2向武某1报告情况，武某1指使只要还款不是汇入出借人账户一概不予承认，武永超即按照武某1的指使，当庭否认被告曾还款的事实。在诉讼过程中，由李某2等人出面与法院执行庭相关人员疏通关系，申请诉讼财产保全及民事裁判的执行，以获取非法利益。指控武永超参与虚假诉讼33起。公诉机关认为，被告人武永超的行为构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪，提请本院依法判处。被告人武永超对起诉书中指控的事实无异议，但认为行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：1武某1飞团伙不构成黑社会性质组织，即使构成，武永超仅在委托代理合同范围内提供服务，不是组织成员。2、武永超未捏造事实，不构成虚假诉讼罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2015年6月，武某1飞武某2泽为首，依托利辛县中鑫担保有限公司（以下简称中鑫公司），吸收多人参加，逐渐发展形成以非法吸收公众存款，发放高利贷牟取巨额非法利益，并以获取的经济利益为支撑，有组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质组织。该组织涉及寻衅滋事、非法拘禁、诈骗、虚假诉讼、组织卖淫等一系列违法犯罪活动。武永超明知该组织非法吸收公众存款再对外高息放贷，仍为该组织制定、修改借款合同，并出谋划策让借款人借款时先支付利息，归还本金、利息时转入到出借人之外的账户等手段为该组织谋取非法经济利益；且武永超负责该组织起诉欠款人的相关事务，多次从事虚假诉讼犯罪活动，系该组织一般参加者。上述事实，有下列证据在案证实：1、证武某1飞证言：公司的业务就是吸收存款再对外高利息放贷。公司的法律顾问是武永超，负责起诉借款人。武永超给公司提供借款手续，提议让客户先支付利息再转款至客户账户，收取本金、利息时让客户转到出借账户之外的账户，借款合同中出借人一栏空缺等方式，让公司利益最大化。公司起诉借款人李某2群把相关手续提供给武永超，武永超制作诉状后到法院起诉。公司共起诉三十多个借款人。2、证武某2泽证言李某2群负责跑法院业务，武永超负责公司债务起诉。3、证李某1贺证言：公司业务是吸收公众存款再对外高利息放贷，其做借款手续的时候一般不写出借人，公司的会计用谁的银行卡转账出借人就写谁，这个是为了后期起诉的时候有银行转账凭证，打借据的时候借据上写明的月利息一般是2分或者3分，但实际上借款人支付的月利息至少要达到4分至5分，要比借据上约定的利息高，这都是借款之武某1飞或武某2泽等人和借款人谈好的。借据签好之后，公司会要求借款人先把第一个月的利息转过来，然后才把借款转给借款人。到法院都是以出借人个人名义起诉。公司收利息的账户和转账给借款人本金的账户不是同一账户，这是怕客户把还的利息说成是本金，或者法院会认定客户已经支付的利息为本金。公司负责起诉业务的李某2群李某2群向其要过身份证复印件。武永超为公司代理过诉讼。4、证葛某腾证言：公司业务是吸收公众存款再对外高利息放贷李某2群负责到法院起诉。5、证薛某梅证言武某6丽每个月1号把公司借款客户的信息打印给其，其负责按照上面的电话催债，如果催债后一周不还钱或者打不通的其会武某1飞武某2泽汇报，如武某1飞还是联系不通会让其带着李建斌、李雷武某3山等人去借款人家里或店里找人。其把要账结果汇报武某1飞，对于催债后仍不还钱的武某1飞会武某2泽再去要。如果仍要不回武某1飞会安李某2群起诉武某6丽把借款人的借款手续复印后交李某2群李某2群再把复印件交给律师武永超。6、证武某3山证言李某2群在中鑫公司负责到法院起诉。7、证李某2群证言：其将起诉需要的材料交给武永超到法院起诉。8、证言李建斌证言：公司主要业务是高利息放款，李某2群专门到法院起诉。9、证孙某1洋证言李某2群负责到法院起诉借款人。10、证李某3丽证言：现在中鑫公司使用的是武永超修改几次后的手续。武永超提议让客户先支付利息再转借款给客户。公司收取的利息有时法院认定为本金，武永超针对此事让公司注意。公司起诉由武永超制作诉状，借据上不填写月息也是武永超提议的。11、证武某4平证言：中鑫公司主要是吸收存款再高利放贷李某2群、武永超负责到法院起诉。二、虚假诉讼罪飞指使组织成李某2群等人准备好起诉所需材料后交给武永超，由武永超负责制作民事诉状，虚构民事法律关系，并由武永超李某2群作为诉讼代理人参与诉讼。㈠.2014年7月17日王某2凤经王某1龙、江皊夏某英担保从云海公司借款26万元，书面约定月息2分，实际支付月息5分，借款期限15天。云海公司事先扣除6500元利息，余款253500元转夏某英中国银行账户。借款后王某1龙等人支付利息至2015年3月。武某1飞指李某2群等人准备好起诉所需材料交给武永超。2015年10月27日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，捏造被告未偿还利息的事实，李某1贺李某3丽名义向利辛县人民法院起王某2凤王某1龙、江皊夏某英，未向法院提交转款凭证。请求利辛县人民法院判决被告共同向原告支付欠款本金、利息、违约金共计38万元，同日向利辛县人民法院提出财产保全申请。2015年11月3日，利辛县人民法院裁定查王某2凤位于利达财富广场10#301室；2015年11月30日，利辛县人民法院裁定查夏某英位于明珠广场5#401房屋。2016年5月30日，利辛县人民法院判决王某2自判决生效之日起十日内返还李某1、李某3借款本金200000元及利息（自2016年3月18日起至偿清之日止按照月利率2%计算），被告王某1、江皊、夏某承担连带保证责任。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2015）利民一初字第03915号民事卷宗、（2016）皖1623执1166号执行卷宗：证明该案审理经过、裁判结果、执行经过。2、证人夏某证言：大约在2014年，其和王某1为了周转银行贷款，从武某1担保公司借26万，借期半个月，利息5分，扣掉利息后实际到手253500元。是李某3给其办理的借款手续，借款人是其，王某1、王某2、江皊三人系担保人，书面利息2分，违约金记不清了。因其用王某2的房产抵押，担保公司就让更改借款人，重新签了借款协议，王某2系借款人，其、王某1、江皊系担保人。半个月后其未归还26万，就支付了利息给李某3，没有收条。从2014年8月份，有时候是王某1自己拿钱还，有时候其把钱给王某1让他去还，大概还了13、14个月。听王某1说他还了6万元本金。4、证人王某1证言：2014年7月初，夏某需要用钱，其和夏某一起到担保公司见到了李某3，李某3说需要房子做抵押，夏某的自建房没有房产证，她就和其商议用王某2的房产证抵押，夏某说只是形式，其就骗王某2其急需用钱，王某2便同意了。在担保公司，借款手续是李某3提前准备好的，出借人是李某3和李某1，金额26万，期限15天，违约金3万，担保人连带责任2年，利息2分（实际5分），借款人夏某，其和江皊、王某2系担保人，后因房产证是王某2的，担保公司便让更改借款人，王某2系借款人，其和家属江皊、夏某系担保人。后这笔钱就直接转进了夏某的账户。2014年8月夏某没有钱还利息，便让其垫付，担保公司给了其“薛怀建”的银行账户，其便按照该账户支付利息。之后，夏某一直不还利息，其害怕担保公司找其姐姐的事，便一直支付利息至2015年7月，2015年春节期间，其归还7万元本金（6万元转账，1万元现金）。后其实在没有钱还利息了，2015年10月武某1担保公司便起诉了其和家属江皊、王某2、夏某。法院魏协军法官协调还款时，让其把还担保公司的利息时间定为2015年3月17日，还款本金定为6万，否则担保公司不承认其借款后一直还利息的事实，李某3收取现金后也没有给其任何收条。庭审时其提出归还7万元本金，利息还到2015年7月，但是对方律师不承认。最后法院判其还担保公司本金20万及利息（利息从2016年3月18日起按照2分利计算），后法院通知判决书错误，要收回去重发。其姐留了复印件交给了公安机关。当时魏协军法官说会先拍卖夏某的房子，不拍卖其姐姐的房子，其就没有上诉，可后来还是查封了其姐姐的房子，其想上诉被告知过了上诉期。5、证人王某2证言：2015年10月其被起诉，11月房子被查封。其余同王某1笔录。㈡.2013年12月5日，郭某、汪某由汤某应担保从云海公司借款40万元，书面约定月息2分，实际支付月息4分。郭某、汪某支付利息至2014年11月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2016年1月4日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，捏造被告未支付利息的事实，以郭良侠、李某3名义向利辛县人民法院起诉郭某、汪某，未向法院提供转款凭证，请求利辛县人民法院判决被告共同向原告支付欠款本金、利息、违约金共计64万元。2016年7月29日，利辛县人民法院判决：被告郭某、汪某在本判决生效之日起10日内给付原告郭良侠、李某340万元，并按月利息2%支付利息，利息从2013年12月5日起至结清之日止。2016年11月26日，利辛县人民法院决定将郭某、汪某纳入失信被执行人名单。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2015）民一字3891号民事卷宗证明：该案的审理经过、裁判结果。2、利辛县人民法院（2016）皖1623执1372号执行卷宗证明：该案的执行经过。3、证人郭某证言：2013年7月左右，其承包利辛欣城一品小区的土建工程，一起承包的还有汪某、汤某应、李公权。2013年年底，汪某需要支付工人工资，让其和武某1联系借款40万元，武某1让其、汤某应担保借款，月息4分。第二天武某1让其到云海公司办手续，汪某、汤某应、其一起到云海公司，李某3拿出准备好的借据，出借人处空白，其和汪某在借款人处签字，汤某应在担保人栏签字。担保公司的人先扣一个月利息1.6万元，余款打到汪某银行账户。后其听汪某讲已支付利息20多万。该借款已被起诉，法院在其不知情的情况下判决、执行了，李某2带着法院的人执行冻结其在欣城一品小区的一间门面房时，其才知道判决的事。法院的工作人员没有通知其，其和汪某被列为失信人员。4、证人汤某应证言：2013年12月份左右，汪某通过郭某自武某1的担保公司借款40万，其作为保证人签字，汪某、郭某作为借款人签字。5、证人汪某证言、银行流水载明：2013年12月，其给工人发工资差40万元，通过郭某与武某1联系借款。第二天，其、郭某、汤某应、李公权一起到担保公司，李某3拿出准备好的借据，出借人处空白，借款金额40万元，口头约定月息4分，其是借款人，郭某、汤某应是保证人，先扣除一个月的利息1.6万元。第二天其到账38.4万元。其还了13个月的利息共20.8万元。担保公司到利辛法院起诉其的具体情况其不清楚。一个月前，其到利辛法院了解和一开发商的官司时，才知道被列为失信人员，其到执行局才知道已被判决并执行，判决其偿还给郭良侠、李某340万元本金及利息。其不认识这两个人，没有借过她们的钱，其是借武某1的钱。其已经偿还了13个月的利息，法院判决自借款之日起付息是错误的。6、证人李某2证言：郭某、汤某应都被公司起诉到人民法院。㈢.2015年6月12日，闫某、陈某经由解璐、刘宁担保向中鑫公司借款35万元，该款由徐素华账户转款给闫某，借款期限2个月，书面约定月息2分，实际支付月息3.5分。借款后，闫某支付利息至2016年10月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2016年11月17日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，捏造被告未支付利息的事实，以武某2名义向利辛县人民法院起诉闫某、陈某、解璐、刘宁，请求利辛县人民法院判决被告共同向原告支付欠款本金、利息、违约金共计50万元。2016年12月27日，利辛县人民法院判决：被告闫某、陈某于判决生效之日起10日内向原告偿还借款本金35万元及利息（利息从2015年6月12日起，按年利率的24%计算，至本息结清），被告解璐、刘宁承担连带责任。2016年11月24日，利辛县人民法院裁定冻结刘宁工资款5万元、解璐工资款5万元。2017年5月30日，利辛县人民法院裁定查封闫某、陈某丽景名都10栋402户房产，期限为3年。2017年10月30日，利辛县人民法院决定将闫某、陈某、刘宁、解璐纳入失信被执行人名单。2018年4月12日，利辛县人民法院作出对陈某司法拘留15日，罚款2000元决定。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2016）皖1623民初6022民事卷宗、(2017)皖1623执550号卷宗：证明该案审理经过、裁判结果、执行过程。2、闫某贷款银行交易明细。3、闫某提供中鑫担保（徐素华）个人明细。4、证人闫某证言：2015年6月12日，其和家属陈某通过徐素华到中鑫公司借款35万，刘宁、解璐系担保人，口头约定利息3.5分，先扣除一个月的利息。后中鑫公司以武某2的名义起诉其至法院。2018年4月，执行局的马亮拘留陈某十五日。5、证人陈某证言：其丈夫闫某经营的公司因扩大生产需要资金，便向武某1的公司借钱，其跟着丈夫去签过几回字，没具体看内容。其丈夫已经还给武某1公司很多钱了，但是他们不承认，还向法院起诉其丈夫还款一百多万，闫某败诉，2018年5月法院去其家里拘留其十五天。6、证人李某2证言：闫某被公司起诉到法院。㈣.2016年4月9日，孙某2由武某5担保从中鑫公司借款10万元，该款由武某6账户转款至孙某2银行账户，借款期限3个月，书面约定月息2分，实际支付月息3.5分。借款后，孙某2偿还利息至2016年11月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2016年12月24日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，以武某2、武晓员的名义向利辛县人民法院起诉孙某2、武某5，捏造被告未偿还利息的事实，请求利辛县人民法院判决被告共同偿还原告本金及利息共计12万元。2017年3月10日，利辛县人民法院判决：孙某2自判决之日起十五日内偿还武某2、武晓员借款本金78300元及利息（利息自2016年12月1日起，按照年利率24%计算至实际支付之日止），武某5对上述债务负连带清偿责任。2017年5月31日，利辛县人民法院裁定提取被执行人武某5在银行的工资79375元。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2017）皖1623执561号执行卷宗、（2017）皖1623民初98号民事卷宗：证明该案审理经过、裁判结果、执行过程。2、证人孙某2证言：2016年4月9日，其从武某1的中鑫公司借款10万元，武某5是担保人，武某1安排薛某帮其办理的借款手续。借款时借款金额是其填写的，出借人一栏空白。签过借款手续，按薛某的要求先交了一个月利息3500元，之后公司往其银行账户转入10万元。2016年5、6月的利息是其把现金交给薛某的，之后7月至11月的利息是其按照薛某的要求，通过手机支付宝转到武某4银行账户的。2016年12月，武某2和武晓员到法院起诉其和武某5，开庭前武某2跟其和武某5调解，要求其一次性偿还本金和利息共计12万。开庭时其提出借款后一直按照3.5分利息偿还利息，对方的律师说其没有偿还利息，要求其连本带利还款12万。最后法院判决时认可了其还的利息，多出的利息折抵了本金。3、证人武某5证言：2016年4月，孙某2向中鑫公司借款10万元，利息3.5分，其是担保人。当时担保公司拿的空白的借款手续，没有写出借人。2017年3月份，法院通知其和孙某2去开庭，庭审阶段其看到原告是武某2和武晓员。其不认识二人，也没从二人手中借款。对方的律师提出借款之后孙某2没有还过利息，孙某2拿出支付宝还款账单显示一直在还利息，账单上的收款人是武某4。法院判决认可了孙某2偿还的利息，判决之后法院执行庭的人查封了其工资。武某1是中鑫公司的幕后老板，孙某2借款的事，先是武某1打其电话催款，后又带着法院的人把传票送给其。㈤.2014年7月3日，杨某1、杨某2由张某2、李伟担保从中鑫公司借款30万元，书面约定月息2分，实际支付月息4分。借款后，杨某1支付利息至2015年7月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2016年1月4日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，以武某2、李某1名义向利辛县人民法院起诉杨某1、杨某2、张某2、李伟，捏造杨某1、杨某2未偿付利息的事实，未向法院提交转款凭证，要求判决被告共同向原告支付欠款本金、利息、违约金共计43万元。2016年3月7日，利辛县人民法院判决被告杨某1、杨某2偿还原告武某2、李某1借款本金30万元及利息（自2014年7月3日起，按年利率24％计算），被告张某2、李伟承担连带清偿责任。2017年9月27日，利辛县人民法院决定将杨某1、杨某2、张某2、李伟纳入失信被执行人名单，同日向四人下发限制消费令。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2016）皖1623民初92号民事卷宗、（2017）皖1623执641号执行卷宗：证明该案审理经过、裁判结果、执行过程。2、证人杨某1证言：2014年6、7月份，其和杨某2通过李伟从武某1的担保公司贷款30万元，张某2和李伟是担保人。借据中出借人、利息均是空白，实际约定的利息是4分，借款半年。先支付三个月的利息36000元，下午担保公司给杨某2的信用社卡上打了300000元。从贷款开始到2015年6月，其总共还了14万左右的利息，本金没还。2016年上半年的时候，中鑫公司的武某2和李某1到法院起诉其，其收到传票，没有去法院开庭，法院判决其偿还本金30万元和利息，一共40多万。其上诉到亳州中院，因为没有证据证明其还了利息，亳州中院维持原判。3、证人张某3证言：其丈夫杨某1从武某1的担保公司借过30万元。2015年下半年收到法院的传票，杨某1说贷了30万元，利息4分，还不上钱，武某1的人才起诉其丈夫。杨某1说已支付利息10余万，还把儿子杨某2的丰田RAV4车扣走了。在收到传票过后一个月左右，其到利辛法院民庭黄海洋处跟武某1调解。其给武某1说还了约十五万元，武某1打电话跟公司确认后说其只还了3万。其没有还款的证据。其叫武某1把扣押的车还给其，武某1说让其还41万，再把车给其。结果没调解成，没过多长时间法院判决还款43万元。4、证人杨某2证言：2014年的夏天，其父亲杨某1打电话叫其去帮他办理借款。其和其父亲、张某2、李伟到云海公司。公司有个女的办的借款手续，复印了其的行驶证、身份证和农村信用社的银行卡，之后让在借据上签字，其签得最多，有十多页纸，具体美容没看。办完手续，那女的说公司规定先交三个月利息才放款。其父亲交了36000元现金。当天下午30万元到账。其父亲给其说和武某1约定还不上钱就把其的车抵押给他们。其知道父亲还了半年的利息，到2015年前后，还不上利息了，龙龙就把其的丰田RAV4车强制拖走了。后来龙龙和李某1把其和其父亲告到法院。一审法院判决连本金带利息共四十多万，上诉到亳州中院，结果是维持原判。期间其母亲和武某1协商过，没协商好。5、证人张某2证言：2014年7月，杨某1和杨某2从云海公司贷款30万，其和李伟担保。其就知道利息是4分，借据上具体向谁借，借款期限等信息其没咋看。2015年3月左右，杨某1还不上利息了，李某1等人就打其电话催账，龙龙也打电话让其找杨某1还钱。2015年下半年的时候，武某2和另一个人起诉了，但其一直没有出面，后来担保公司撤诉了。2016年的时候，担保公司又起诉了该借款，后来直到其跳楼才与担保公司调解好，法院也没找过其。其不知道判决结果。㈥.2014年7月1日，赵某2从云海公司借款5万元，书面约定利息2分，实际支付利息5分，云海公司事先扣除当月利息2500元，余款47500元由李某1账户转至赵某2账户。赵某2支付利息至2016年1月。2016年5月3日下午，武某2电话通知赵某2到中鑫公司谈还钱之事，武某2、李某1等人逼迫赵某2出具了一张向李某1借款10万元、落款日期为2014年10月24日的借据。后武某2指使李某2准备好起诉所需材料后交给武永超。2016年10月3日，武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，以李某1的名义向利辛县人民法院起诉赵某2，捏造2014年10月24日赵某2向李某1借款10万元，借期2年的事实，要求利辛县人民法院判令被告偿还借款10万元。2016年10月11日，李某1向利辛县人民法院申请财产保全。2016年10月18日，利辛县人民法院裁定冻结赵某2在安徽利辛农村商业银行股份有限公司账户的工资款50000元。2017年3月14日，利辛县人民法院判决：赵某2于判决生效之日起10日内偿还李某1借款本金10万元。2017年11月28日，利辛县人民法院将赵某2纳入失信被执行人名单，失信期限24个月，同日对其下发限制消费令。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2016）皖1623民初5354号民事判决书：证明该案的裁判结果。2、赵某2中国银行卡历史交易明细清单。3、赵某2农业银行卡历史交易明细清单证明：赵某2农业银行卡于2014年7月1日收到李某1的转账47500元。4、赵某2提供其与武某2微信聊天截图。5、利辛县人民法院（2016）皖1623民初5354号民事卷宗、（2017）皖1623执833号执行卷宗：证明该案审理经过、裁判结果、执行过程。6、证人赵某2证言：2014年夏，其从云海公司，经龙龙借5万元，利息约定4分或5分，其找朋友马某做的担保，期限3个月。第二天云海公司用李某1的账户将47500元转到其农行账户。截止到2016年5月3日，其欠云海公司本金5万，利息1.1万。当天下午，龙龙威胁要到其和其父母家喷字，其迫于无奈就到中鑫公司、后在中鑫公司龙龙、李某1等人逼迫其出具了无中生有的10万元借据，借据是按要求写的以前的日期。2017年4月左右，龙龙给其发信息说让其去法院拿判决书，其不知道李某1什么时候拿着10万块的借条去利辛县法院起诉的其，其也没有参加诉讼。现已经进入到执行阶段，冻结了其工资卡，其也被利辛县法院列为了老赖。7、证人马某证言：其在2014年为赵某2担保借了龙龙（姓武）家开的云海公司的钱。其去担保的时候龙龙、李某1、龙龙媳妇都在，当时赵某2出具的是赵某2向李某1借5万元，每个月2000元利息。刚开始的时候赵某2能正常还利息，还了一年多的时间后，由于赵某2生意赔钱就不能正常还利息了。赵某2给其打电话说过龙龙让中鑫公司的人看着他不让他走，李某1逼着他签了一个10万元的借条，原来5万的借据也没还给他。8、证人李某1证言：2015年一天下午5点左右，武某2给其打电话到担保公司一趟，其到中鑫公司门口的时候看到赵某2和武某2在说话，其没注意有没有其他人在场。其听到赵某2说如果一周后还不上钱其就双倍归还，武某2不相信他说的话，就让赵某2写个双倍的条子。当时武某2让其到楼上拿了A4纸、印泥和笔给赵某2，赵某2在纸上写了一份10万块的借据，出借人写的是其，还写了一个10万元的收条，事实上赵某2并没有借过这10万元，写完后武某2就让赵某2走了。如果赵某2不写这个条子武某2肯定不会让他走，会让其跟着赵某2，其不知道赵某2是不是自愿写的，但10万的条子确实是赵某2本人写的。其也没有去法院起诉过赵某2，但不知道公司有没有起诉过赵某2。㈦.2013年7月18日，高某2经由高某3担保从云海公司借款30万元，书面约定月息2分，实际支付月息4分，借款后，高某2支付利息至2016年2月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2017年5月15日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，以徐素华的名义向利辛县人民法院起诉高某2、高某3，捏造被告未支付利息的事实，未向法院提交转款凭证，请求利辛县人民法院判决被告共同向原告支付欠款本金、利息共计40万。2017年9月29日，利辛县人民法院判决高某2于本判决生效之日起五日内偿还徐素华借款30万及违约金5万，合计35万，高某3承担连带保证责任。2018年4月20日，利辛县人民法院决定将高某2、高某3纳入失信被执行人名单，且向二人下发限制消费令。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院卷宗（2017）皖1623民初2787号民事卷宗、（2018）皖1623执67号执行卷宗证明：该案审理经过、裁判结果、执行过程。2、证人高某2证言：其借了中鑫公司几笔钱，现还有两笔没还完。一笔是30万，担保人是其妹妹高某3，其记得合同上写的好像是2分利息，实际利息是4分，是武某6给其办理的借款手续，每个月还12000元，其至少还了23个月利息共276000元，利息收款人是李振、徐素华、武某4、武某6这些人。其妹妹帮其还了6次左右的利息。后其还不上钱就被中鑫公司的人起诉了，其位于合肥经开区南艳湖畔13栋1602室的房产被查封了。3、证人高某3证言：其帮高某2担保过30万元，合同内容其没仔细看，就知道利息是4分。其帮高某2还过6、7次利息，每次还12000元。后高某2还不上钱，云海公司的人就开始找其要钱。大概2017年其被担保公司的人起诉，其没有去开庭，后来买不了高铁票才知道自己被限制了。4、证人李某2证言：高某2被公司起诉到法院。㈧.2014年9月16日，李明星经由张某2担保从云海公司借款3万，书面约定月息2分，实际支付月息4分，借款后，李明星支付利息至2015年8月。后武某1指使李某2等人准备好起诉所需材料交给武永超。2016年1月4日，由武永超作为诉讼代理人制作民事诉状，以武某2、薛刚的名义向利辛县人民法院起诉李明星、张某2，捏造被告未支付利息的事实，未向法院提交转款凭证，请求利辛县人民法院判令被告共同向原告支付欠款本金、利息、违约金共计45000元。2016年3月11日，利辛县人民法院判决被告李明星于判决生效之日起3日内归还原告借款本金3万元，利息1万元，合计4万元，被告张某2承担连带责任。2017年3月30日，利辛县人民法院决定将张某2纳入失信被执行人名单。上述事实，有下列证据在案证实：1、利辛县人民法院（2016）皖1623民初274号民事卷宗、（2017）皖1623执11号执行卷宗证明：该案审理经过、裁判结果、执行过程。2、证人张某2证言：2014年9月，李明星从云海公司贷款3万元，其是担保人。借据上写的月息2分，实际约定月息4分，违约金5000元，借期2个月，保证期限2年，借据上出借人一栏空白。签过字之后，办业务的女孩当场给李明星转了27600元，按照担保公司的规定是先期扣掉2个月的利息。借完钱过后2个月，李明星不再还担保公司的利息，公司就给其打电话，让其找李明星还钱，期间李某1也打电话骂其。其害怕李某1等人去其单位、家里闹事，就替李明星还了2个月的利息。2016年初，其收到法院传票，开庭时其、李明星都没去，后法院判决本金3万，利息1万。上述事实，综合证据如下：（一）书证1、武永超亲笔供词：其当庭否认被告还了部分利息的事实，并向李某2核实，经核实去掉一部分利息，其他的并未核实，是其的大意，在诉讼活动中存在违规行为，非常后悔，愿意接受处理。2、文州律师事务所主任任某提供武永超与李振、徐素华、赵艳红、武某2、李某1、李某3、郭良侠、薛刚签订的法律服务合同。3、搜查证及在武永超办公室内发现的法律服务合同两份、授权委托书两份：法律服务合同一：甲方为武子亮、黄艳丽、黄艳红、武云海、武子桂、林玄玄、闫小曼，乙方为安徽文州律师事务所，甲方聘请乙方武永超律师为甲方提供法律服务；法律服务合同二：甲方为李某3、李某1、武某2、郭良侠、薛刚，乙方为安徽文州律师事务所，甲方聘请乙方武永超律师为甲方提供法律服务；授权委托书一：武永超代理武某2、徐素华诉宋好文、武德；授权委托书二：李某3诉黄倩倩、陈彪、黄爱华，委托人处为空白。4、武永超相关的民事、行政代理收案登记表及刑事辩护、法律顾问收案登记表。5、搜查证、搜查笔录、扣押清单：从武永超办公室扣押的黑色联想电脑以及六份已盖章的出庭通知书。6、鉴定文书、鉴定意见及鉴定通知书：（亳）公（文）鉴字201831号检材上的“李某3、李某1、武永超、武某2、薛刚、徐素华、郭良侠”等签名字迹是武永超所写；（亳）公（文）鉴字201837号检材上的“赵艳红、武某2、薛刚、薛辉、李某3、徐素华、郭良侠、李某2”等签名字迹是武永超所写。7、归案经过：武永超于2018年11月27日17时被抓获归案。8、前科查询证明：未发现武永超有犯罪前科。9、户籍证明：被告人武永超的年龄、身份。（二）证人证言1、证人薛某证言：武某1一般是安排其和武某6给客户办借款手续，一般出借人还款期限、利息等都会空着。公司都是先要求客户付利息，再让武某6给客户转账。公司员工通知客户还利息的时候会打到不同的卡上。后来公司的借款手续有修改，担保人和借款人都在借款人栏签字，律师武永超给公司提供了新的借款手续模板，李某2说法院支持3分利息的时候，也把借款手续的利息写成了3分，实际都是3.5或4分利以上。其会把要账结果给武某1汇报，对于催债后仍不还钱的，武某1会让武某2再去要。如果仍要不回，武某1会安排李某2起诉，武某6把借款人的借款手续拿出来复印，把复印件交给李某2，再把借款手续复印件交给律师武永超。中鑫公司出借人都是个人，大部分是武某2、武某6、刘盛源等，一般是武某6看谁的卡转给借款人的钱就填谁的名字，公司使用的个人银行卡都放在武某6那里，平时员工的身份证复印件都是放在中鑫公司二楼办公室书架上蓝色档案盒里，李某2去起诉的时候会拿着员工的身份证复印件。其知道公司以其的名义起诉过黎明。其听李某2说每起诉一个人给武永超500元，听武某6说每个月给他发1500元工资。李某2在公司有提成，通过法院起诉执行回的钱，李某2会找武某6报账。2、证人武某6证言：李某2用其的身份证到法院起诉过借款人。3、证人李某2证言：公司发放借款、收取利息不使用一个账户，武某1的目的就是不承认人家已经还过利息了，起诉的时候还要起诉本金和利息，起诉别人从一开始就没有还过利息。武某1给其讲过，只要放款账号和收利息账号不是一个账号，就不承认收到过利息。因为公司里面钱都是从社会上吸收的，给的也是一分五的利息。对外放钱都是高额的利息，大概都是在三分以上，公司从中间挣取利息差。从公司借款的人还一段时间利息，不再付给公司利息了，但是公司还是要付给别人一分五的利息，而且到法院起诉，法院只支持两分的利息，虽然他们还过一段时间的利息，但是公司为了挣钱，公司不会承认他们之前还过利息钱。公司以武某2、武某6、小薛某、李某3、李某1、黄艳丽、徐素华、李振、赵艳红、武晓员、薛刚、薛辉、郭良侠、武某4、李云等人的名义去起诉别人，除了郭良侠其没见过，其他人都知道，起诉的时候一般都会给他们说一声。有时候谁的身份证复印件没有了，也会让他们到公司把身份证复印一下。身份证复印件就是留在起诉时候用的。其没给他们说过起诉的具体诉求。这些人没有借款给别人，公司只是用他们个人名下的银行卡往借款人的银行卡放款的，钱都是武某1的。被起诉人的资料有借据、借款合同、转账凭证、身份证复印件、工资流水、结婚证、房产证等，这些材料都是放在一个档案袋里面，其拿到这些资料就在公司复印好，然后看这笔账是谁名下的银行卡转的钱，借据上写的谁的名字，就用谁的名义起诉，因为起诉的时候还要用到他们的身份证复印件，其就从公司二楼东边办公室的书架上蓝色塑料档案盒里拿。其把这些东西拿好之后就去交给公司的专职律师武永超，然后由武永超写好诉状，如果有需要保全的，他就写好保全申请，他就交给立案大厅起诉，有时武永超也把这些交给其，其再去交到立案大厅起诉。起诉之后要缴起诉费和保全费，武永超就给其说要缴多少钱起诉费，其包里有钱就先垫付，如果不够的话就给武某6打电话，她再把钱打到其卡里，其再交给法院。过几天武永超就会给其说这个案件分给谁办了，是法院谁办理的，几号开庭，其到开庭那一天就会从公司拿着原件到法院交给武永超，他去开庭，其也去过一两次在下面坐着听着。判决下来之后，其或者武永超就去拿判决书，如果过了上诉时间，其就去拿生效证明。拿过生效证明就交给武永超，他再写一个申请执行表，有时其去交，有时武永超去交给立案大厅，他们再立好案分给执行局。刚开始的时候，武永超说法律支持2分的利息，在起诉的时候就填写2分利息。后来武永超也说法律支持3分的利息，公司在起诉的时候填写3分的利息。借款人在借款时候，这一栏空白，目的就是起诉方便填写。公司起诉的这些人从公司借款后，公司会先扣第一个月利息，每个月也一直支付利息，只是后来还不上就停止付利息了。有时在法院开庭或调解的时候对方到法院去了，他们就会说已经付利息了。武永超问其，其打电话问武某6再给武永超说具体付了多少钱利息。然后其给武某1打电话汇报，武某1就给其说，看他借的是谁的钱，谁给他转的钱，他把利息转给谁了，只要不是把利息转给借款人名下的银行卡，就不承认此事。其就把原话给武永超说，武永超就给法官说。不过武某1有时候对有些借款人也承认付过利息。其总共替中鑫公司起诉了五六十起案件。4、证人李某3证言：公司成立不久，云海公司就找了武永超在的那个律师事务所当法律顾问，每年好像给律师事务所5000元。每起诉一笔借款，公司按照起诉金额的大小再给武永超一些费用。云海公司是黄艳丽负责联系武永超一起跑法院的业务，后来过了一段时间，有一次黄艳丽给其讲到法院起诉大额的借款需要转账凭证，直接扣除第一个月借款利息转账给借款客户，等法院可能认定的借款金额不是借款手续写的金额，而是实际给转账金额。黄艳丽讲律师武永超给她说的，特别是借款金额在10万元以上的借款，去起诉的时候法院认定一般以转账金额为准。武永超给黄艳丽讲过这以后，公司再放款给借款客户的时候都会要求客户先支付第一个月的利息，然后再把借款转给客户。前期公司在收取借款客户利息的时候都用转给客户借款的那个账户，就是哪张卡出钱哪张卡收利息。后来有一次，黄艳丽和武永超到法院起诉不还钱的借款客户的时候，借款客户讲他每月转给公司的钱都是在还本金，不是利息，归还的由部分本金。后来律师武永超针对这个事也讲了一下，公司就稍微注意了一下。如果没有庭前调解或者借款人没有出庭，法院就会按照武永超的诉状上判，这样判的话，公司支付给存款客户的利息就有保证，公司就不会折本，武永超和黄艳丽也都说过。其在云海公司的时候，都是跟武永超沟通的，武永超怎么跟法院沟通的其不清楚。。中鑫公司所有的诉状都是武永超写的，其只需要给他签个委托书，公司再给他一个借据复印件，所有的事情就交给他了。公司的借款手续是武永超负责制定的。武永超说借据上不能直接写上实际的月息，他说实际的月息超过国家保护的范围，如果要是有人问的话就会说借款月息2分，手续费2分。一直以来借据上约定的月息写的都是2分，但是有段时间也写过3分，武永超说3分也是合法的，改过一段时间写成月息3分的，但是借据上写月息3分的不多，借据上的月息是手写的，武永超怎么讲就怎么写。公司将借款合同和担保合同合并在借据里面，是武永超合并的，他说写借款合同和担保合同没什么用，直接写在借据里就行了，所以他才重新制作的借据。公司起诉的诉求都是武永超负责写的，主要就是起诉借款人欠本金和利息，具体起诉多少钱也是武永超算的，关于利息他是按照借据上约定的2分月息算的，他是按照借款以后算的利息，算好利息钱后加上本金就是起诉的金额。前期做借款手续的时候，出借人会写一个公司存款客户的名字再加上其或者武某2、黄艳丽、武子亮、武子明的名字。出借人不写武某1的名字，因为他毕竟是公务员。后来律师武永超讲这样写出借人比较麻烦，因为如果借款客户不还钱需要起诉的时候还得要出借人的材料，所以后期就在借款手续出借人那一栏写云海公司自己员工的名字。5、证人任某证言：个人服务协议在律师事务所里是不允许的，必须以律师事务所的名义与他人签订法律顾问合同。武永超办公室搜查的就有武永超个人和他人签订的法律服务协议，而且是和这么多人签订的服务协议，这么做是不允许的，一方面他以个人名义跟他人签订，另一方面他签订的协议内被服务方人数众多，容易出现利益冲突。6、证人武某2证言：公司以其的名义起诉过王坤华、郭某、赵景春、王岩岩等人，李某2负责到法院起诉，武永超是专门负责公司债务起诉的事情。（三）被告人供述与辩解1、被告人武永超的供述与辩解：大概从2014年四五月份，其开始代理武某1担保公司的案件。其知道他干了一个担保公司，他给其说他公司以后的债务诉讼都找其代理，开始每年的代理费是五千元，另外每诉讼一起就另收五百元代理费，后其知道武某1的担保公司是非法吸收存款再对外放贷款的，武某1的担保公司不合法，其就不跟担保公司签合同了，改为跟个人签法律服务合同。至于他们个人之间的债务是否合法，那是他们个人的事情，其只负责代理诉讼。直到2016年的时候，其感觉武某1的债务诉讼案件比较多，就和武某1就商议把每年的代理费改成两万元，不另收其他费用。武某1刚开始文州路经营一个云海公司，后来搬到青年路，经营的还是云海公司，2016年左右的时候他在利辛县元力广场经营中鑫公司。其为武某1经营过的这三家担保公司代理的债务诉讼至少有五十起。刚开始的时候武某1都是安排李某1、李某3或徐素华来给其对接诉讼的事情。从2016年左右的时候开始，起诉案件也多了，武某1基本上都是让李某2来和其对接，然后去法院，以武某1的名义就起诉过一个叫张乃斌的人，其他的都是以武某2、李某3、李某1、薛刚、郭良侠、徐素华的名义起诉。一开始原告提供借条原件或复印件，还有原告和被告的身份证复印件（大部分都是被告签字的），如果被告是夫妻的话，还要准备结婚证复印件或者户口本复印件、转账记录（原告转给被告的），这些东西准备好后，几乎都是李某2交给其，李某3和李某1也给过其。其收到材料后就代写诉状，然后大部分由李某2拿着去交诉讼费立案，李某3、李某1也去过，立案后法院会把案件分到庭和工作人员那里，然后法院的工作人员就会按排期给原被告双方下传票，原告的传票基本上都是打电话通知其或者李某2，因为之前留的是其或李某2的号码，被告的传票是邮寄给欠款人。到开庭的时候其会带着之前提供的资料原件去开庭，开庭时原告方基本上都是其自己去，偶尔李某3、李某1、徐素华和李某2也出庭。下判决也是通知其或李某2，然后李某2他们去申请执行或督促执行，申请执行书大部分是其帮他们制作，有时候其直接帮他们打出来或打出来制式的让他们填，还有的他们从法院拿回来制式自己填，在执行期间如果武某1他们发现被告有可执行的财产，其会帮他写财产线索说明，由武某1安排人送给法院。武某1经营的担保公司使用的借款手续有一个模板，在2015年左右的时候，其在代理诉讼时发现使用的借款手续内容有缺陷，没有约定担保人的担保期限和违约金，其修改后把担保人的担保期限和违约金加上，制成了一个模板。抬头是借条，内容是今向谁借款多少钱，月息多少，担保人提供无限连带担保，担保期两年，借款期限多长，如逾期不还出借方应支付多少违约金。修改后的借条比较完善，这样的话担保人担保期限不会过期，更好的保证出借人的权利，一般情况下借条中的违约金都是5000元到10000元，不会高于借款金额的20%。其在代理武某1公司债务诉讼的时候，发现武某1公司在借给别人钱转账的时候会直接把一个月的利息扣掉，这样起诉的时候法院就会认定欠的本金是扣掉利息的数字。还发现有的借款账户和还款账户不是同一个，但是不管是什么样的付息方式，起诉的时候其都诉求借款人从借款开始到还清借款按照月息2分来偿还利息，这样诉求是因为写诉状的时候不用和借款人沟通具体还几个月的利息了，如果少写了原告会不愿意，具体到开庭的时候再算，开庭的时候被告看到其从借款之日起诉讼利息，会提出他之前已经付过多长时间的利息，而且还有的说打到其他人的卡上了，其也不知道被告有没有偿还过本金、利息、违约金，其会找李某2他们核实，如果核实了就该怎么算怎么算，如果核实不了就继续主张被告从借款之日起按照月利息2分还利息。除了代理费用外，大概在2013年年底，武某1安排武某2、徐素华一块到利辛县医院门口给了其3000元现金，当时徐素华跟其说是过年红包，其知道是武某1给其的。给其提供的借据基本上都是填写完整的，有的个别借据填写不完整。诉状和委托书需要由诉讼债务的出借人也就是法律层面上的原告签字按印，申请执行书被委托人签字按印就行了，2014年左右前，其代理武某1的债务诉讼时，诉状和委托书都是由诉讼的债务出借人来签字按印，之后案件一多都是其或者李某2代替诉讼债务的出借人签字按印了，因为其代理的武某1诉讼的债务实际发生人是武某1，他们出借人也是知道的，要不然武某1不能用出借人的卡给借款人转钱，也拿不到出借人的身份证，所以其和李某2就直接代替签字按印了。笔记鉴定意见书其收到了，没有什么异议，上面当事人的名字是其代签的。以上证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1、对于辩护人关于被告人武某1团伙不构成黑社会性质组织，即使构成武永超亦不是组织成员的辩护意见，经查，以武某1为组织、领导者、被告人武某2为领导者的犯罪组织形成了较稳定的黑社会性质组织结构，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织成员具有稳定性、层级性、规模性；该组织通过实施违法犯罪活动获取非法经济利益，具有一定的经济实力，并以经济实力维系该组织的正常运行及支持该组织的违法犯罪活动；通过有组织地实施违法犯罪活动，在当地造成严重影响，严重破坏了经济、社会、生活秩序。该犯罪组织已经具备法律规定的黑社会性质组织的四个特征，应依法认定为黑社会性质组织。武永超明知该组织非法吸收公众存款再对外高利息放贷，仍为该组织制定、修改借款合同，并出谋划策让借款人先支付利息，归还本金、利息时转入到出借人之外的账户等手段为该组织谋取非法经济利益，且武永超负责该组织起诉欠款人的相关事务，多次从事虚假诉讼犯罪活动。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、辩护人所提武永超不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，武某1、武某2指使李某2、武永超捏造事实，向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，基于捏造的事实作出裁判文书，妨害司法秩序，符合虚假诉讼罪的构成要件，辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。但公诉机关指控武永超犯虚假诉讼罪三十三起，其中二十五起证据不足，指控不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人武永超接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。武永超属其他参加者，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。其又以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为又构成虚假诉讼罪。武永超犯两罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控武永超罪名成立。根据武永超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第三百零七条之一第一款、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条之规定，判决如下：一、被告人武永超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年11月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅 林代理审判员  车海三人民陪审员  李闪闪二〇一九年三月二十七日法官助理王忆晴书记员孟飞祥附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。《全国人民代表大会常务委员会关于第二百九十四条第一款的解释》全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百九十四条第一款规定的"黑社会性质的组织"的含义问题，解释如下:刑法第二百九十四条第一款规定的"黑社会性质的组织"应当同时具备以下特征:(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动;(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众;(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征：（一）组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律；（二）通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力；（三）通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护；（四）在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。