沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0104刑初225号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人徐某，男，1978年5月27日出生，汉族，中专文化，案发前系沈阳市沈河区民政局退伍军人安置办公室工作人员，出生地辽宁省沈阳市。因涉嫌犯有诈骗罪，于2017年4月27日刑事拘留，同年5月26日被取保候审，于2017年9月2日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人张喜邦，系北京友恒律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2018）226号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员赵楠楠出庭支持公诉，被害人张某1及其诉讼代理人韩某、被告人徐某及其辩护人张喜邦到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市大东区人民检察院指控,2016年7月，郭某（另案处理）谎称能办理加油卡返卡活动，即“北京加油站的礼品卡，充值5000元返7000元加油卡，充值10000元返15000元加油卡，充值20000元返30000元加油卡，每月分别返1000、2000、4000元，七个月返完”的活动，让被告人徐某帮助宣传。徐某找到张某1，让张某1帮助其宣传加油卡返卡活动。2016年7月11日至12月期间张某1通过口头及微信等方式向客户进行宣传，并在沈阳市大东区其经营的汽车维修店内等地，收取被害人彭某、闫某等39人参与加油卡返卡活动款项共计人民币507，000元，后将上述款项通过微信、支付宝、银行汇款等方式交付给被告人徐某。2016年7月至8月5日期间，被告人徐某将从张某1处收取的人民币166,500元交付给郭某用于参与加油卡返卡活动。在郭某不能按时返还加油卡的情况下，被告人徐某仍继续以办理加油卡返现活动为由，收取客户的加油卡活动款项共计人民币340,500元，并以自己母亲张某3的名义购买人民币57,000元的中石油、中石化加油卡用于返还给客户。截止案发前，郭某累计通过徐某返还人民币60,000余元的加油卡。被告人徐某于2017年4月26日被公安机关抓获。公诉机关就指控犯罪事实提交了相关证据，认为被告人徐某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐某辩称没有诈骗张某1钱款。辩护人张喜邦提出的辩护意见是被告人徐某主观上无非法占有的目的，客观上也没有实行任何诈骗行为，不构成诈骗罪构成要件。经审理查明，2016年7月，郭某（另案处理）谎称能办理加油卡返卡活动，即“北京加油站的礼品卡，充值5000元返7000元加油卡，充值10000元返15000元加油卡，充值20000元返30000元加油卡，每月分别返1000、2000、4000元，七个月返完”的活动，让被告人徐某帮助宣传。徐某找到张某1，让张某1帮助其宣传加油卡返卡活动。2016年7月11日至12月期间张某1通过口头及微信等方式向客户进行宣传，并在沈阳市大东区其经营的汽车维修店内等地，收取被害人彭某、闫某等39人参与加油卡返卡活动款项共计人民币507，000元，后将上述款项通过微信、支付宝、银行汇款等方式交付给被告人徐某。2016年7月至8月5日期间，被告人徐某将从张某1处收取的人民币166,500元交付给郭某用于参与加油卡返卡活动。在郭某不能按时返还加油卡的情况下，被告人徐某仍继续以办理加油卡返现活动为由，收取客户的加油卡活动款项共计人民币340,500元，并以自己母亲张某3的名义购买人民币57,000元的中石油、中石化加油卡用于返还给客户。截止案发前，郭某累计通过徐某返还人民币60,000余元的加油卡。被告人徐某于2017年4月26日被公安机关抓获。以上事实，由公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）电话查询记录、常住人口基本信息、抓捕经过证实徐某的自然情况以及被公安机关抓获到案。（2）微信聊天记录证实张某5向徐某催要加油卡，其中2017年2月22日18时的聊天记录中显示张某5说如果这回给50张，还剩245张没给，徐某对此并没有表示异议的事实。（3）情况说明证实中国石化辽宁石油分公司零售中心、中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司没开展过充值加油卡返现的营销活动。（5）中石油加油卡系统表格、中石化系统表格证实以张某3的名字办理了35张面额为1000元的中石油加油卡，22张中石化的加油卡。（6）银行卡交易明细、微信支付宝转账账单、被害人名单证实张某1转款给徐某用于购买加油卡的钱款数额以及在张某1处购买加油卡的人员及被骗金额。（7）中国石油加油卡证实被告人徐某返给张某1进而返给客户的加油卡。（8）微信聊天记录证实郭某向冯某宣传办理加油卡可以返加油卡活动的事实以及冯某办理个人加油卡42000元已经垫付的事实。（9）中石油出具的情况说明证实只有一笔沈阳军诚汽车驾驶技术培训有限公司开具发票的事实。（10）徐某银行卡交易明细、徐某微信转账记录证实被告人徐某通过银行卡汇款给郭某94500元、给郭某微信转账的数额为53500元的事实及被告人徐某收到张某1汇出款项的事实。（11）郭某银行卡交易明细、郭某微信交易记录证实郭某通过银行卡方式收到徐某转账113000元以及收到微信转账的金额53500元。（12）银行卡交易明细证实张某7、李某4、王某3、李某5收到徐某汇出的多笔款项的事实。（13）建行信用卡交易明细、民生银行交易明细证实徐某的信用卡、银行卡交易情况。（14）微信转账记录证实彭某为购买加油卡向张某1转账人民币10000元的事实。（15）徐某赃款流向表证实张某1转给被告人徐某的款项后徐某使用的事实。（16）民事判决书、民事裁定书证实张某1与被告人徐某合伙经营沈阳鑫亿华汽车维修有限公司有民事纠纷的事实。（17）张某1给徐某转款情况表证实张某1给被告人徐某转款办理加油卡的情况。（18）营业执照及企业变更情况查询卡证实辽宁鑫亿华汽车维修有限公司于2017年1月24日将股东变更为张某1、徐某的事实。（19）张某1转给徐某微信、支付宝转账明细证实张某1通过微信支付宝等方式转给被告人徐某款项数额的事实。（20）徐某给张某1的转账明细证实被告人徐某通过微信、支付宝方式转款给张某1的数额。（21）徐某给郭某转账的明细证实被告人徐某办理加油卡给郭某转账数额为166500元。（22）郭某与徐某微信聊天记录证实郭某向被告人徐某提出可以办理加油卡优惠活动的事实。（23）张某1与徐某的微信聊天记录证实被告人徐某许诺过张某1可以有三万元好处的事实。（24）冯某微信聊天记录证实董某、黄某2、吴某2、丁某1、吴某3、王某4、张某8、王某5、曹某、吴某4、丁某2、汪某、孙某3、吴清冶、万某等16人在冯某处购买加油卡活动已经返完钱款的事实。（25）加油卡购买明细及收据证实在张某1处购买高额加油卡活动的客户人数、购买金额及返还金额的事实。（29）张某1与徐某民间借款往来明细证实张某1借给被告人徐某人民币981780.6元。2.证人证言（1）证人张某4证实2016年11月初左右，当时我和徐某来到沈阳市大东区5门沈阳鑫亿华汽车维修有限公司，对我说他在北京有关系、中石油、中石化北京分公司现在有个交5000元钱给7000元加油卡，交10000元给15000元油卡，交20000元给30000元的油卡，每月分别返1000、2000、4000元，但要分七个月才能返完的活动。我当时没有说什么，大约过了几天我的一个客户叫武某找我,听说：你们这里有交5000元送7000元油卡。我当时对他说：是一个在沈河区民政局上班的徐某的人在办，如果你要办我可以帮你联系。他当时说，你帮我办5000元钱的。我说行。2016年11月24日13时左右，徐某又来到沈阳鑫亿华汽车维修有限公司，当时武某正好在店里修车，徐某又问我，你办加油卡吗？我说我有一个客户要办5000元，他人正好在这里。徐某说行，你通过张某1把钱转给我。后来徐某就走了，当天武某就通过刷卡把钱转给了张某1，接着张某1就把钱转给了徐某、后来徐某也没给加油卡，后来我就找张某1，张某1自己先买了两张1000元的加油卡给武某，后来又给了3000元现金的事实。（2）证人张某5证实2016年7月初左右，当时徐某来沈阳市大东区我姐的米其林专卖店多次向我和我姐张某1说，他有朋友在北京，交5000元返7000加油卡，交10000元返15000元加油卡，交20000元返30000元加油卡，分七个月返完。徐某也多次跟我姐说：你客户多，可以要你的客户办，这样等于是给你客户福利。我当时问过徐某：你是自己办油卡，还是别人办，靠谱吗？当时徐某说：放心吧，没有任何问题。后来我姐张某1就按徐某说的，在她的微信群里发了购买加油卡的信息，后来就客户找我姐购买加油卡，大约在2017年1月之后，徐某就再也没有给过我姐加油卡，我有与徐某的微信聊天记录也证实，徐某一直骗我们说：过几天就能给卡。2017年2月18日，我找徐某要加油卡，徐某给我发微信说：你算一下还差多少张卡，徐某接着又发“这回给五十张“，我算完后告诉徐某295张，然后我又给徐某发如果这回他给五十张，还剩245张没给，后来一直没有给过加油卡了。徐某给的加油卡，开始是张某1负责要，后来是我负责找徐某要。我们统计的是徐某一共返给我们230张加油卡，这些加油卡我和我姐都返给客户了，每张加油卡的面值都是1000元的事实。（3）证人张某3证实不清楚徐某办理高额返油卡的事实。（4）证人宿某证实其所有的标号为62×××35的民生银行卡系郭某一直在使用的事实。（5）证人刘某2证实2016年12月中下旬左右的一天，当时张某1对我说你带张某2到沈河区区政府去找徐某取加油卡，于是张某2就开车带我到沈河区区政府大门口，当时我给徐某打了一个电话说张某1要我来取加油卡。一会儿徐某就出来了，他给了我一打加油卡，大约有二十多张，后来回店后我把剩下的加油卡给了张某5的事实。（6）证人李某3证实徐峰于2016年10月10日在江东街××号办理了20000元加油卡，其中已经返还加油卡16000元，还有4000元本金未还，以及10000元赠送油卡未还的事实。（7）证人郭某证实徐某跟我说现在有个路子能优惠办理加油卡，交五千元返七千元油卡，你帮我宣传一下，咱俩之间等我这个活动结束了，到时候了，有多余的油卡给我点，我就在微信朋友圈中转发的徐某微信朋友圈发布的优惠，我给徐某办过加油卡，让我的助理冯某用我的招商银行信用卡在加油站刷卡购买不记名油卡给徐某，冯某用自己的招商银行信用卡也给徐某买过不记名的加油卡，徐某因办理加油卡之事没有给我现金，每次开了20000元发票，名头是沈阳军诚汽车培训学校我自己用现金分两次，每次两万元,共买过十万元的不记名加油卡给徐某送到他沈河区民政局转业军人办公室，徐某跟我说他找人办的加油卡还没返利，别人找他要加油卡，所以让我帮他买加油卡，他给别人先顶上，徐某跟我说他自己或家里朋友去办理油卡不方便，所以让我去的，具体徐某为什么让我去而不是让别人去我也不知道。2016年8月中旬前后徐某共计转给我166500元办加油卡钱的事实。（8）证人冯某证实郭某要我给徐某加油卡总共给了送了四十五张左右，第一次是2016年7月18日，当时郭某对我说：你去办10张每张1000元的不记名加油卡，给徐某送过去，我就到中石油新开河加油站用我的信用卡购买了10张每张1000元的加油卡，然后我就给徐某打电话，徐某说“你送到沈河区民政局来吧。于是我来到沈河区民政局，徐某到大门口来取的加油卡，后来郭某要我用郭某自己的招商银行信用卡购买过加油卡，大约有两三次是送到徐某单位沈河区民政局的，每次三、五张不等，郭某还要我给徐某邮递过两、三次加油卡，每次三、四张不等，但最后一次是2017年2月28日郭某给我转了10100元（其中100元是买卡的钱），我刷的我自己的招商银行信用卡购买了10张每张1000元的加油卡，当时郭某要我给徐某邮递走，于是我就给徐某邮走了，我不认识徐某，是郭某给我的徐某的手机号，给徐某送卡地址是沈河区民政局门口的事实。3.被害人陈述（1）被害人张某1陈述我是开汽车修理厂的，因为之前徐某的科长、副局长的车都来我店维修过，是徐某介绍过来的，徐某还开车拉我到他单位去过，指着沈河区民政局退伍军人安置办的公示牌对我说：你看我是这里的正式工作人员，我办事你应该放心。所以我就相信了他。大约是2016年7月5、6号左右徐某来到我店里对我说：我在北京有关系，中石油、中石化北京分公司现在有个交5000元钱的给7000元加油卡，交10000元给15000元油卡，交20000元给30000元的油卡，每月分别返1000、2000、4000元，但要分七个月才能返完的活动，你参加吗？我当时问徐某这活动靠谱吗？徐某说：我是沈河区民政局退伍军人安置办的正式工作人员，如果有问题你可以去我单位找我，我保证没有问题。徐某又说：你的客户多，你可以宣传一下。后来徐某又反复来我店里找我，要我联系客户购买他的加油卡并承诺每联系客户购买10000元的加油卡，等七个月返完后，再返给1000元的好处费。徐某为了加油卡的事来找过我五、六次，我当时很相信徐某购买加油卡多返油卡的事。我帮助他宣传以后，就有一些客户找我，要我帮他们购买徐某的加油卡，当时我对他们说：你们自己找徐某购买吧。当时要购买加油卡的客户都说：我们不认识徐某，我们把钱给你，我们相信你。我先后于2016年7月11日至2017年12月份期间，我通过农业等多家银行的ATM机给徐某转过很多款、在沈阳市大东区米其林轮胎店里通过银行卡、微信、支付宝、现金等方式给徐某转款交付507000元。这些记录都可以查到。徐某在2016年7月11日开始办理加油卡时，前两个月能按之前徐某所说的那样，每5000元钱返2000元加油卡，后来就不能按时返加油卡了，徐某有时说：北京送油卡的女的怀孕了。后来又对我说：北京送油卡的女的出国了以各种理由不给返卡，少返卡，从2017年1月26日之前返中石油加油卡、中石化加油卡共计230张（每张面值1000元），累计返了23万元的加油卡，之后徐某就不给返加油卡了，打电话不接，发微信不回，也找不到他人了。因为我和我的客户被徐某诈骗后，客户很愤怒找我要我赔偿他们损失，有的客户还不让我营业，为了平息被骗客户的情绪我已经垫付了137000元钱购买油卡给部分被骗客户。一共有51名客户被骗，我发现我的客户因为我被徐某诈骗后，我就自己垫钱买油卡给客户，现在已经有31名客户的本金我已经还上了。所有被害人都要求按之前徐某的承诺返加油卡或优惠钱，如果不按徐某之前的承诺多返油卡钱，被害人系客户，就不让我正常经营，我现在尽我所能返还客户被骗的加油卡款。还有2016年11月左右，徐某以我的名义，骗我的员工李久儒说，张某1同意了，我先从你的手里拿6000元钱，然后找张某1要钱，后来我只能将这笔钱给了李久儒，徐某至今没有归还这6000元钱。我被骗后就到沈河区民政局退伍军人安置办去询问，工作人员告诉我，徐某不是他们单位的正式职工，是合同工的事实。（2）被害人闫某、彭某、姚某、张某2、黄某1、孟某、曾某、孙某1、刘某1、左某、谷某、李某1、吴某1、孙某2、武某、崔某、王某1、唐某、何某、薛某、李某2、王某2、单某陈述证实2016年7月，我们在沈阳市大东区张某1的米其林轮胎专卖店里，得知张某1店里现在有交5000元钱的给7000元加油卡，交10000元给15000元油卡，交20000元给30000元的油卡，每月分别返1000、2000、4000元，但要分七个月才能返完的活动。2016年8月3日在沈阳市大东区张某1的米其林轮胎专卖店找张某1购买石油加油卡。2017年1月份以后张某1就没有给返加油卡了，后来我们就去找张某1，张某1说被徐某骗了的事实。4.被告人徐某的供述，我对张某1说：我朋友介绍一个女的，在北京有一家公司在加油站卖积分换钱，交5000元钱返7000元的加油卡，交10000元给15000元的加油卡，分七个月返完，你可以在朋友圈里发一下，张某1当时对我说：把握吗？我说：朋友介绍的可以先试一试。张某1说：行。大约2016年6月至2016年12月份期间，宣传卖加油卡地点在沈阳市大东区米其林轮胎专卖店，还有大东区小河沿路150号的鑫亿华汽车维修有限公司。这个办理的油卡业务是我主张的，我认为我的上线郭某能办理此项业务。2016年7月份至2017年1月份，在沈阳市大东区米其林专卖店等地。张某1给我大概50万元左右办理优惠油卡钱，具体数额我也记不清了，2016年7月份我给郭某转了166500元，剩下的钱，因之前我表妹张某7借给我2万元，我自己挪用还给张某72万元，剩下的我还信用卡和个人贷款了。主要是郭某不给我油卡后，我用后来新客户的钱补之前办理油卡老客户的钱18万元左右油卡。还有一部分10万元左右自己挪用生活开销了。郭某从2016年7月份开始的时候就拖欠卡，假如10个人办卡，她只能给8个人返头一个月的1000元油卡，其他的卡就欠，我在2016年8月初发现郭某骗我，我于2016年8月1日给郭某转款20000元后就再也没转过。朋友也提醒过我这种办油卡肯定是骗子，不可能有这么大利润，我发现郭某可能是骗钱的，我不再给郭某钱，之后，我还继续以办卡名义让张某1给我转款，我是从2016年8月份开始购买加油卡的，我购买加油卡，有时用我自己的身份信息，有时用我妈张某3的身份信息购买，有时是不记名的，我购买的加油卡给张某1了，因为当时开始我就想留住客户，后来办的人越来越多，我就用新客户的钱还老客户的钱，期间自己用了一部分大概10万元左右。就是为了堵窟窿，之前的客户钱还没还清，也没有什么增值的办法，还继续以办加油卡为名让张某1给我推销新客户办卡，我和郭某有二十五万左右本金没给张某1及其客户。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）彭某对徐某的辨认笔录证实徐某系骗取其钱款的人。（2）张某1对徐某的辨认笔录证实徐某系骗取其钱款的人。辩护人向法庭申请对被告人徐某手机的聊天记录进行鉴定及提供以下证据1、被告人徐某与张某1的微信聊天记录；被告人徐某与张某5的微信聊天记录；被告人徐某与郭某的聊天记录；被告人徐某利用自己名下的信用卡购买加油卡记录。2、辽宁大学司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人徐某手机中提供的微信聊天记录，未发现伪造篡改痕迹；QQ邮箱中，7份指定邮件未发现伪造篡改痕迹。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物共计人民币283,500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人徐某辩解以及辩护人的辩护意见，经查，在案银行交易、石油公司情况说明等书证，被害人张某1、闫某等人陈述、证人张某5、冯某等人证言，结合被告人徐某在公安机关所作供述，能够证实被告人徐某明知郭某不能及时返还加油卡的情况下，采取诈骗手段，使涉案被害人信以为真，自愿地交出财物，其行为符合诈骗犯罪的法定构成要件。对于辩护人向法庭提交相关微信聊天记录,表明被告人徐某与被害人张某1的特殊关系，更加证实被告人徐某利用与被害人张某1的亲密关系来取得被害人的信任，达到骗取他人财物的目的，故对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采信和采纳。关于诈骗数额，因有被害人陈述、相关银行、微信转账记录、证人证言及被告人徐某的供述，能够证明被告人徐某通过张某1共收取办理加油卡的金额为人民币507000元，其中166500元交付给郭某用于加油卡活动，被告人徐某经由其母亲名义购得加油卡人民币57000元用于返还客户，其余款项283500元至今没有归还给被害人，故对公诉机关指控的诈骗数额予以认定。综上，根据被告人徐某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月2日起至2024年7月31日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。上缴国库)二、责令被告人徐某退赔涉案款项人民币二十八万三千五百元整，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张巨涛审 判 员  张 莉人民陪审员  李双青二〇一九年三月二十八日书 记 员  梁美淇本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。