陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2018）陕0122刑初75号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人王某，男，1979年7月7日出生，汉族，高中文化，居民，2017年10月4日到合阳县公安局治安大队投案，10月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人李兰兰，陕西奥达律师事务所律师。   被告人张某，女，1963年5月14日出生，汉族，高中文化，居民，2017年10月12日因本案被抓获，次日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕，现羁押于西安市公安局安康医院。   指定辩护人王敏，陕西旺园律师事务所律师。   被告人雷某某，男，1968年6月14日出生，汉族，大专文化，农民，2017年9月30日到大荔县公安局刑事侦查大队投案，同年10月10日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人李文升，陕西唯成律师事务所律师。   被告人申某某，男，1971年1月20日出生，汉族，初中文化，居民，1995年7月19日因犯重大责任事故罪被山西省晋城市郊区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2017年9月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人商海涌，陕西瑞拓律师事务所律师。   被告人魏某某，男，1971年9月30日出生，汉族，初中文化，农民，2017年8月29日因本案被抓获，9月4日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月27日被蓝田县公安局依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人解承梅，陕西旺园律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]60号起诉书指控被告人王某、张某、雷某某、申某某、魏某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月31日向本院提起公诉，后于2018年9月26日以蓝检刑变诉（2018）15号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人李兰兰，被告人张某及其辩护人王敏，被告人雷某某及其辩护人李文升，被告人申某某及其辩护人商海涌，被告人魏某某及其辩护人解承梅均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某甲、武某某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某甲、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某甲任行政总经理，武某某任项目总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某甲、武某某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司发展会员销售大礼包分武某某团队和寻某甲团队。后又成立尔登巴根国际部销售团队。   2015年9月份，被告人王某用自己及妻子名义购买养生公司大礼包成为公司会员，后任武某某团队19部部长，通过宣传鼓动他人购买大礼包，积极发展下线会员。王某直接或间接发展传销人员462人，传销层级达26层，销售金额1188万元，非法获利290559.15元。   2015年9月底，被告人张某被招聘至养生公司担任讲师，月薪6000元，后寻某甲给予她一个点位（会员资格，张某后支付了2.4万元）成为公司会员，后任寻某甲团队12部部长，并通过宣传积极发展下线传销人员，其直接或间接发展传销人员174人，传销层级达18层，销售金额475.2万元，非法获利252852.28元。授课150场次，领取工资57400元。   2015年底，被告人雷某某通过购买养生公司大礼包（雷某某以自己名义购买3个，以妻子名义购买1个）成为公司会员，后任武某某团队66部副部长，积极发展下线传销人员，其直接或间接发展传销人员252人，传销层级达18层，销售金额643.2万元，非法获利221040元。   2015年9月份，被告人申某某通过购买养生公司大礼包成为公司会员，后任尔登巴根团队5部部长，积极发展下线传销人员，其传销层级达23层，直接或间接发展传销人员502人，销售金额1260万元，非法获利147405元。   2016年3月份，被告人魏某某通过购买养生公司大礼包（以自己和儿子名义）成为公司会员，后任尔登巴根团队18部部长，积极发展会员，其直接或间接发展传销人员84人，形成传销层级15层，销售金额204万元，非法获利84076元。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表、立案决定书，破案经过、抓获经过，户籍证明，养生公司注册登记文件、宣传手册，政府部门相关文件，合作协议，证人张某甲等人证言，远程勘验工作笔录，电子数据提取笔录，辨认笔录，鉴定意见书，网络层级图，获利图等，被告人王某等五人及同案犯武某某等的供述与辩解，据此认为被告人王某、张某、雷某某、申某某、魏某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人王某有自首情节，系从犯，愿意退赔大礼包票券，主观恶性较小，应对其从轻处罚。   被告人张某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是张某有坦白情节，身体患有疾病，建议对其从轻处罚。   被告人雷某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，本案销售大礼包的方式、计酬返利与传销模式有本质区别，出售大礼包不存在引诱、强迫。公诉机关指控没有确实充分的证据。   被告人申某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是申某某对汤峪惠民大礼包的法律性质存在违法性认识错误，应该对其从宽处罚，申某某有坦白情节，系从犯，应对其从轻、减轻处罚。   被告人魏某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是魏某某犯罪情节一般，主观恶性小，在共同犯罪中作用小，可对其从轻处罚。   经审理查明：2015年5月，寻某甲、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某甲、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某甲任行政总经理，武某某任项目总监、CEO，并由寻某甲、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司将大礼包项目向相关政府部门上报、备案，但未能将销售大礼包的具体模式进行报告。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某甲团队。武某某、寻某甲团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。   2015年9月份，被告人王某用自己及妻子名义购买养生公司大礼包成为公司会员，后任武某某团队19部部长，积极发展下线会员。王某直接或间接发展传销人员462人，传销层级达26层，销售金额1188万元，非法获利290559.15元。2017年10月4日，被告人王某到合阳县公安局投案。审理中，被告人王某亲属代为退赔了部分大礼包票券，退赔赃款50000元。   2015年9月底，被告人张某被招聘至养生公司担任讲师，月薪6000元，后授课约150场次，领取工资57400元。期间寻某甲给予她一个点位（会员资格，张某后支付了2.4万元）成为养生公司会员，后任寻某甲团队12部部长，并通过宣传积极发展下线传销人员，其直接或间接发展传销人员174人，传销层级达17层，销售金额475.2万元，非法获利252852.28元。2017年10月12日，被告人张某被西安市公安局碑林分局南院门派出所抓获。   2015年底，被告人雷某某通过购买养生公司大礼包（雷某某以自己名义购买3个，以妻子名义购买1个）成为公司会员，后任武某某团队66部副部长，积极发展下线传销人员，其直接或间接发展传销人员252人，传销层级达18层，销售金额643.2万元，非法获利221040元。2017年9月30日，被告人雷某某到大荔县公安局投案。审理中，雷某某亲属代为退赔了部分大礼包票券。   2015年9月份，被告人申某某通过购买养生公司大礼包成为公司会员，后任尔登巴根团队5部部长，积极发展下线传销人员，其传销层级达23层，直接或间接发展传销人员502人，销售金额1260万元，非法获利147405元。2017年9月12日，被告人申某某被西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队抓获。   2016年3月份，被告人魏某某通过购买养生公司大礼包（以自己和儿子名义）成为公司会员，后任尔登巴根团队18部部长，积极发展会员，其直接或间接发展传销人员84人，形成传销层级15层，销售金额204万元，非法获利84076元。2017年8月29日，被告人魏某某被兰州铁路公安局兰州公安处永登车站派出所抓获。   认定上述事实的证据有：   1.接处警登记表、受案登记表，立案决定书，在逃人员信息表，羁押证明，抓获经过，破案经过，证明2016年12月30日蓝田县市场监管局向蓝田县公安局移送了养生公司涉嫌传销一案，蓝田县公安局立案侦查，被告人到案，破案的事实。   2.养生公司营业执照，公司登记情况、股东或负责人身份信息，合作协议书，证明养生公司注册登记情况（实际未出资），股东情况等；证明宋某某代表养生公司与武某某、寻某甲代表养生消费会员管理人才团队签订合作协议，武某某、寻某甲运营公司大礼包项目以及消费会员奖励制度分配情况等。   3.蓝田县发展和改革委员会文件材料、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会文件、会议纪要，陕西省温泉旅游协会文件等，证明养生公司申请设立及设立后就相关事宜向相关部门备案、行业申请的事实以及相关部门复函要求其遵守相关法律法规及行业制度，守法经营，随时接受媒体监督的事实。   4.养生公司文件，会员服务管理公共福利制度、奖励方案、课件等，证明养生公司出售大礼包的项目情况，大礼包项目实施服务管理与捆绑公司经营服务、结算情况；大礼包内消费券情况、消费会员分级情况及养生公司消费会员的奖励制度、宣传课件等。   5.养生公司中层职务分配人员资料、销售系统网络架构图，证明养生公司的组织管理机构情况以及发展会员按照一定XX组XX层级、各会员在层级结构中的位置等。   6.团队部长名单及联系电话、工资表，证明武某某、寻某甲团队各部部长信息，张某的工资收入。   7.被告人王某、张某、雷某某、申某某、魏某某网络层级图、获利统计，证明各被告人在传销组织网络架构中的位置，网络系统中显示各人发展人员后获得的电子币奖金情况。   8.蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录、固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈某乙对电子证据的提供、辨认，证明公安机关抓获传销组织网络平台软件开发者陈某乙后，在陈某乙的协助下远程对该传销网站进行勘验，获取网站源文件、数据库文件，对电子证据进行固定的事实。   9.盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，证明经西安市蓝田县公安局委托，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对公安机关提供的检材进行鉴定，对王某等被告人分别进行架构图形绘制，统计发展人数包括取除重复姓名后人数，发展层级，总额及个人获利等情况。   10.蓝田县公安局协助冻结财产通知书、扣押清单，证明公安机关在侦查中冻结、扣押相关被告人涉案财物的事实。   11.辨认笔录及照片，证明张某甲、陈某甲混杂辨认王某为武某某19部部长，朱某某、唐某某混杂辨认张某，李某甲、张某乙混杂辨认雷某某，李某丙、连云鹏混杂辨认申某某，王某甲、李国勇混杂辨认魏某某的事实。   12.证人张某甲的证言，证明2015年10月份，朋友申某某介绍他汤峪有个好项目，后申某某、王某带他泡汤、听课，王某让他购买养生公司的大礼包，他购买了一个2.4万元的大礼包成为会员。他属于武某某团队19部，部长是王某，王某平时在外宣传大礼包项目，接待考察项目的人，给发展的人报单，参加部长会议，带人听课，给人讲养生公司的分配奖励制度等，养生公司是以拉人头的方式销售大礼包，前面的会员挣后面会员的钱。   13.证人陈某甲的证言，证明2015年12月份，朋友介绍她去汤峪玩，认识了王某和他妈申某某，王某带她泡汤、听课，后王某和申某某就鼓动她购买养生公司的大礼包，后张建荣垫钱她购买了大礼包成为会员。她是武某某团队19部会员，部长是王某。部长负责接待考察的人，解决考察人的吃饭、住宿问题，给会员报单，带会员听课，讲分配奖励制度，养生公司是通过口口相传以拉人头的方式购买大礼包发展会员。   14.证人朱某某的证言，证明2015年夏天，张某叫他去汤峪泡澡，还告诉他拉人头可以挣钱。去后，张某请他吃饭、住宿，带他去泡汤听课，养生公司是通过口口相传拉人头购买大礼包成为会员，养生公司的董事长是宋某某，寻某甲是总经理。   15.证人唐某某的证言，证明寻某甲、张某都是他以前的同事，他两人叫她去汤峪玩，接待了她，带她去听课。2016年5月底，她在张某处报了单，成为养生公司会员。属于寻某甲团队12部，部长是张某。养生公司的发展模式是不停发展人购买大礼包成为会员。   16.证人代某某的证言，证明他是寻某甲办公室的工作人员。张某是寻某甲团队12部部长。   17.证人李某甲的证言，证明2016年3月，朋友高双茂介绍她养生公司项目，并介绍他认识雷某某。雷某某开车将她和高双茂接到汤峪，招待他们，带他们听课，后她通过雷某某购买了一个2.4万元的大礼包，成为公司会员。雷某某主要就是接待考察的人，租民房给考察的人住宿，安排这些人吃饭，听课，宣传大礼包项目，给考察的人发放一些优惠的澡票，让人现场体会并发展更多的人参与进来。   18.证人张某乙的证言，证明2016年2月份，高双茂介绍说汤峪有个好项目，发展下线可以挣钱，后认识雷某某。雷某某专门雇车将她和高双茂接到汤峪，带他们泡汤、听课，雷某某是养生公司66部副部长。雷某某在汤峪专门租了一个宾馆接待会员。养生公司靠拉人头的方式销售大礼包，前面的会员挣后面会员的钱。   19.证人李某乙的证言，证明2016年5月份，申某某的亲戚申婷婷给他打电话，让他到汤峪考察养生公司。后经她介绍购买了大礼包成为尔登巴根5部会员，部长是申某某。申某某的主要职责就是协调、安排考察的人住宿，吃饭，泡汤，听课，组织宣传等，养生公司有四种卡，名下的会员人数越多，就有可能成为部长，成为部长就可以挣更多的钱。养生公司给考察的人宣传，就是通过拉人头的形式从中获取巨额奖金回报，拉的人越多，奖金就越多。   20.证人李某丙的证言，证明2016年3月份，他通过刘久萍介绍来到汤峪考察，后刘久萍说服她购买三份2.4万元的大礼包，成为养生公司的会员。她属于尔登巴根团队5部会员，部长是申某某。申某某的主要职责就是协调、安排考察的人住宿，吃饭，泡汤，听课，组织宣传大礼包项目，发展新会员。   21.证人王某甲的证言，证明2016年5月份，她听陈某丙介绍来到汤峪，认识魏某某、张献武，他们接待她吃饭、住宿、泡汤，听课。魏某某、张献武鼓动她购买养生公司的大礼包，向她宣传大礼包的好处，说可以养生，可以挣钱。如果介绍新人进来，还有奖励。后她将钱交给了陈某丙，购买了2.4万元的大礼包。她开始属于14部，部长是张献武，后来从14部分出成立了18部，部长是魏某某。魏某某协调，安排考察的人住宿，吃饭，泡汤，听课，安排组织会员不断的发展新人购买大礼包，成为公司会员。养生公司的发展模式就是通过拉人头介绍新会员加入，拉的人越多，获得的奖金就越多。   22.同案犯温某某的供述，证明他是武某某团队66部部长，雷某某、王娟娟是副部长。副部长与部长的职责基本是一样的，就是给新考察的人介绍宣传大礼包项目，给他们提供住宿，吃饭，给发展对象报单，协助部长工作。   23.同案宋某某的供述，证明他是陕西大兴汤峪温泉开发有限公司的董事长兼总经理。2015年为了整合汤峪的旅游资源又组建了一个养生公司，公司注册资本为1000万元，他出资800万元占公司股份比例80%，肖某某出资200万元占股比例20%，但是实际上都没有出资，销售大礼包是养生公司成立后的主要业务。养生公司的管理情况是，他是公司的法人代表和董事长，主要是宏观管理和大的决策；下面是副董事长肖某某，位置在网络结构中最上边，主要是分管会员购买大礼包的具体事务及解决公司一些外围矛盾协调工作；王某乙是大兴公司董事会办公室主任兼养生公司副总经理，代他处理养生公司的一些具体业务；寻某甲是养生公司总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的参与者和主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；武某某是寻某甲引进的项目CEO，主要负责网络运营和市场；武某某下面的技术部有好几个人，其中有一人叫韩某某，主要负责会员在网络上的操作；养生公司行政部经理是丑红英兼任公司出纳；养生公司服务部经理是郑小花兼任公司会计；周吉剑是公司副总经理，管理公司的后勤保障工作，具体包括大礼包销售后的后期工作，解决会员消费过程中出现的各类问题。养生公司成立后，他代表公司和寻某甲及武某某签订了合作协议，这个协议主要是整合汤峪温泉的资源销售大礼包，寻某甲和武某某负责大礼包的营销，同时还签订了一个项目运作的协议，内容大概是如何营销大礼包及利润的分配，约定30%的销售额归养生公司，70%的销售额用于销售大礼包人员的提成，还约定将营业额10%用于给武某某、寻某甲的奖励。养生公司的大礼包分为四类，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额是2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元。每个大礼包根据价钱的不同包含的吃、喝、游、玩、住、泡等项目的票券数不同形成不同套餐，消费地点仅限在大兴汤峪温泉开发有限公司旗下的公司和塘子村部分农家乐。2015年5月中旬，项目刚开始时公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，后逐渐将免费吃住的各项目取掉。在这期间对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室由寻某甲讲课，御宾苑一楼会议室由武某某进行讲课，每天基本保证一次讲课，对会员的宣传其实就是通过口口相传的方式拉人头购买大礼包加入会员，养生公司实际会员大约有15000多人。养生公司的奖励机制是：第一种是会员宣传奖，宣传奖就是所发展的会员，每介绍一个会员都会得到一份会员宣传奖；第二种是创业奖，指的是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；第三种是创富奖，指的是在自己的会员层级中，从第四层的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；第四种服务类奖金，指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样；第五种是互助奖，把公司所有会员的收益百分之十放入AC池和B池，A池奖金：互助基金百分之三，支助宣传会员赚回消费本金，每月两次，入会当月生效B池奖金：互助基金百分之七，支助有一个或一个以上会员赚回2倍消费金额，每月两次，入会生效；第六种是复销计划，消费收益收回成本后，每月会员收益的百分之十用于本公司消费；第七种是工作站成立，小区业绩累计50万或者一次性消费十五张钻卡即可，服务津贴为报单金额百分之二；第八种是创业福利，累计收入20万元，奖笔记本电脑一部，累计收入80万元奖奖金3万元，累计收入300万元奖宝马车一辆，累计收入600万元奖45平方米公寓一套，累计收入1000万元奖120平米豪华公寓一套，收入累计不清零；第九种是董事分红，收入累计1000万元以上将终身享受每天公司新增业绩百分之二的加权平均分红；第十种是提现费，提现费为提现金额的百分之三，72小时到账。按照公司和武某某及寻某甲的合作协议，以会员销售大礼包的钱按照公司的奖励制度在公司网站上已经设计好的分配程序自动进行分配，在公司网站上分配电子币，然后用电子币在公司财务进行领钱，电子币和人民币是一比一的关系，一电子币就是一元钱。公司销售了二万多个大礼包，具体有多少个会员和层级要看网络关系图。2015年9月份市场监管部门认为养生公司涉嫌传销，下令整改，他就整改规范将拉人头变成了购买大礼包消费商业提成的模式，改变了一些网络结构，就是从原先的一个人只能购买一个大礼包变成一个人可以购买多个大礼包，并给市场监管部门备案。2016年9月份，市场监管部门认为养生公司涉嫌传销，让其停止销售，但他未停止，变成逐步取消一些奖励措施的办法。后在2016年10月份蓝田县人民政府召开该项目论证会中，又定性为传销，他就按县政府的要求关闭了网络平台。养生公司销售大礼包项目是经政府相关部门批准，报备的，至于采用“互联网+”的销售模式，是一种创新，没有给相关部门报过。   24.同案肖某某的供述，证明2015年5月份，宋某某和他商量成立养生公司。公司成立时的注册资本是1000万元，公司章程记载他出资200万元，宋某某出资800万元，但是他们俩人实际都没有出资。宋某某是公司的董事长和法人代表，主要是全面宏观管理和大的决策；他是副董事长，宋某某让他负责养生公司的招商、协调；王某乙是大兴公司董事会办公室主任，主要监管养生公司的网络平台，代表宋某某处理养生公司一些具体业务；寻某甲是养生公司的总经理，是销售大礼包的主要负责人；武某某是公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场销售；郑小花是养生公司财务部会计，丑红英是公司出纳；周吉剑是养生公司副总经理，管理公司的后勤保障，具体就是给养生公司买些日常用品。养生公司的业务是通过购买大礼包成为公司会员，再由会员不断拉人来购买大礼包，以拉人头方式销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。公司大礼包的销售主要是由武某某和寻某甲操作的。大礼包分为四类12种，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别是24000元、12000元、6000元、3000元。每类卡又分为A、B、C三种礼包，每类礼包卡的金额都是一样，就是礼包里的消费券的种类不同。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、就餐、娱乐场所的消费券，这些票都是按票券面值消费的，没有优惠。2015年6月销售大礼包之初养生公司将大兴公司旗下各个酒店、碧水湾等负责人召集起来开会专门研究讨论将来具体的结算价格，每一项当时都在会上研究了具体的价格，并把商议好的价格印制好后发到各个公司便于以后结算，他参与了定价。大礼包消费券的票面价值都比实际价值高将近一倍，而实际结算的价值都比实际价值低一倍左右。西安汤峪温泉养生有限公司实际上就是让会员购买大礼包后，根据公司的奖励制度，让会员带新的会员来参观公司，后公司通过讲课对新人进行洗脑，让人认为购买大礼包再发展下线会员可以挣更多的钱。公司为推广大礼包及大礼包奖励制度，在大会上讲师对发展的新会员讲课，鼓动会员购买大礼包，实际购买大礼包不是为了消费里面的票券，而是通过大礼包宣传，最终让会员发展会员以拉人头的方式不断的挣钱。养生公司是通过拉人头来购买大礼包的模式不断发展壮大，通过公司的奖励分配制度，只要会员发展的人越多，会员挣的钱就越多，每拉进来一个人购买大礼包，上面的会员都会不同程度得到奖励。养生公司刚开业时给他买过一个2.4万元的大礼包，他是会员级别里最高的一层，他下一级会员分别是武某某和寻某甲。   25.同案犯武某某的供述，证明2015年4月10日左右，寻某甲给他打电话让他一起到蓝田县XX镇看个业务能不能做，他就和寻某甲到了宋某某的办公室，他们详细谈了大礼包销售的事情，商量通过购买大礼包成为公司的会员，成为会员后再发展人来购买大礼包的形式销售大礼包，以快速筹集汤峪发展资金。宋某某让寻某甲和他具体进行前期的运作、组建销售团队，让他俩先拿出详细方案再进行审核。2015年4月22日，他和寻某甲带着他团队的张某丙拿着“大礼包销售方案”及项目架构图及他和寻某甲与养生公司初步的合作协议到宋某某的办公室，宋某某看后说这个事情好，就按照他们三个人商量的搞。5月初，寻某甲和他带着他叫的韩某某等及应聘而来的高江伟等开始到养生公司上班。宋某某分配了各自的工作及职责，他们就开始进行前期的筹备工作。筹备过程中他主要负责接待、管理工作；寻某甲负责设定营销制度、公司内在的制度及包装、宣传等工作。2015年5月下旬，宋某某和他、寻某甲商量好了奖励方案后，他通过上网查找联系到了一个赵某某（实名朵开泰）的制作网络平台的人，并将赵某某约到汤峪后介绍给了宋某某和寻某甲，他将公司的分配制度交给赵某某后，赵某某描述了将来制作的网络平台的架构，宋某某和赵某某便签订了一个网络制作协议，并把制作平台的5万元费用给了赵某某，一周后赵某某就将网络平台制作、调试好。2015年6月15日网络平台试运行并将前期会员信息进行网络平台注册和平台分配奖励，之后公司看到网络一切正常就大面积宣传并开始正式在网络平台注册会员并进行分配奖励，具体是由王某乙、韩某某两个人负责管理并与赵某某联系对接。养生公司于2015年5月28日正式注册成立，宋某某是公司的法人代表和董事长，公司地址在蓝田县XX镇XX大道XX号，注册资本为人民币1000万元，股东宋某某出资800万元占公司股份比例是80%，肖某某出资200万元占公司股份比例20%。宋某某全面宏观管理和大事的决策；公司副董事长肖某某，王某乙是公司副总经理，寻某甲是养生公司的总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；他是养生公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场、设计公司的服务管理公共福利分配制度及管理模式；周吉剑是公司副总经理，管理公司的外围后勤保障工作，具体包括大礼包销售后的后期工作，解决会员消费过程中出现的各类问题；公司的财务人员是丑红英和郑小花。他的团队有服务中心，负责人是韩某某；后勤部由张某丙负责，主要安排会员的吃、住、行、会场等工作；宣传部由李某丁负责，主要工作就是给要发展的新会员讲课，讲公司的基本情况、宋某某的个人情况、大礼包的情况及公司的奖励分配制度等，讲课的目的就是让新来会员了解大礼包项目，通过了解汤峪促进大礼包销售。2015年6月13日、7月3日宋某某与他和寻某甲先后两次签订了合作协议，明确了双方的职责及奖励办法。大礼包分为四类12种,四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。每类卡又分为A、B、C三种礼包，每类礼包卡的金额都一样，只是礼包里的消费券的种类不同。要想成为养生公司的会员，就必须要购买四类“大礼包”中的一种才能成为公司的会员，成为会员必须挂在一名老会员的名下，购买了大礼包就可以注册成为会员。2015年5月中旬项目刚开始时公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，一直到2016年春节才逐渐将免费吃住的各项目去掉。在这期间，对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室的由寻某甲团队的人进行讲课，御宾苑一楼会议室由他的团队进行讲课，他们每天基本上保证讲一次课。购买大礼包一共三种方式，分别是用现金到公司购买，刷卡或者转账到公司账户购买，还有一种就是购买老会员手里的电子币，通过报单中心购买。公司的计酬方式就是团队计酬，每发展一个会员，这个会员的所有上线根据分配制度都会得到不同的利益，这样就能把每个会员的积极性调动起来，大家的积极性都起来了，养生公司销售出去的大礼包就更多了，公司挣到的钱也就更多了，再按照公司制定的奖励制度给会员进行奖励。养生公司的具体奖励方案有十种，分别是：宣传奖、创业奖、创富奖、服务奖、互助奖、复销计划、创业福利、董事分红、提现费等。养生公司专门做了个网站，他们将给会员的奖励按照公司的奖励方案在网络上做成了程序，每个会员购买大礼包后，将这部分钱在网络平台上瞬时就给各级上线的会员按照做好的程序分配了。公司和会员的分配比例是三七开，销售团队会拿到销售总额的百分之十。会员购买大礼包后，经韩某某的服务中心审核，会员报单后自动在网络上生成购买大礼包相应数额的电子币，在网络平台上并瞬时分配到新会员的上线的各级会员平台账户上。发展会员的模式是按照被发展人排在发展人下面的XX组XX层级关系，再按照分配制度不断循环的模式来领取提成。会员都是按照一个会员发展两个会员，两个会员再各继续往下发展两个会员的模式一直往下发展会员。养生公司的会员分为一般会员和副部长、部长。任何一个会员卖够50个大礼包就能申请成为部长。养生公司的会员，都有登记表，会员要晋升为副部长、部长要填写一个申请表格，经过服务中心的查询后确认签字，达到标准后由所在原部长确认签字，后将申请表交到服务中心韩某某那里。后勤部张某丙定期收申请表，由公司制作部长牌。部长的待遇就是养生公司给一些吃饭消费券、住宿券、泡汤券等，让他们支持市场的发展，以及对部长在会员的发展中达到一定业绩再给一些额外的奖励，奖励主要还是吃饭券、泡汤券等。公司每星期一都要给部长、副部长开会进行培训，每次开会他和寻某甲轮流主持，由宋某某主要培训讲课，公司给部长也有相应的制度。部长和副部长的职责就是传达公司的工作安排，接待、协调会员，替其所在部的会员领取碧水湾的泡汤票，替新会员报单，亲自或安排部内能讲课的人给新发展的人讲公司的业务等工作，副部长主要协助部长工作。公司大概有一百五十左右个部长，部长副部长加起来有三百个左右。他的团队有80多个部长，从他向下大概有20多个层级，有5000多人。按照销售大礼包分配的级别，他上面是肖某某，肖某某下面一左一右分别是他和寻某甲，他和寻某甲分别带领两个团队，XX队XX中心。寻某甲团队下面一左一右分别是王某乙和寻成，他下面是陈小朋、张小云等，后面的要看网络平台。养生公司的销售团队刚开始只有他和寻某甲两个销售团队，后来寻某甲手下的尔登巴根成立了一个国际部。随着公司会员不断增加，各个部都独立成立销售团队。养生公司每个月给他12000元工资，还给他和寻某甲每个月各自团队销售额的5%作为奖励，由宋某某审批后王某乙以电子币的形式拨付到他的会员号上，他下面新发展人员，按照公司的奖励制度给他在网络平台上以电子币的形式分红，他再以电子币兑充的形式卖给新发展来的会员来直接提现。他在西安汤峪温泉养生有限公司共获利1000多万电子币，他发展会员兑充了260多万元现金，还有800多万的电子币公司未给他提现。   26.同案犯寻某甲的供述，证明他和宋某某是同学。2015年3月份，他在XX镇遇到了宋某某，在交谈中宋某某给他说大兴公司生意不行，想要成立一个养生公司来激活大兴公司的运转，他就给宋某某说可以帮其找一个团队来运作，保证增加公司的人气。后他联系到武某某并给武某某说了宋某某的想法，武某某考察后说可以和宋某某合作。2015年4月10日他带着武某某到宋某某的办公室详细说了这个事情，宋某某认可了他和武某某的想法，让他和武某某具体进行前期的运作，拿出方案包装后进行审核。2015年4月22日，他和武某某及武某某团队的张某丙拿着“大礼包销售方案”项目架构图及初步的合作协议到宋某某的办公室，宋某某看后认为这个事情可以搞，并让他和武某某将团队带来上班。2015年5月4日，他和武某某等人开始到养生公司上班，并由宋某某分配了各自的工作及职责，后他们就开始进行前期的筹备工作。6月13日，他们和宋某某签订了合作协议。按照协议内容，他任公司的行政总经理，主要负责公司的培训及宣传；武某某主要负责公司的整个运营情况；董事长宋某某负责公司的全盘工作及最后决策；副董事长肖某某具体负责什么他不知道；副总经理王某乙，负责监管公司网络后台（会员注册系统）的运行情况；后勤总经理周吉剑，主要负责后勤服务；财务部有两个女的，一个是出纳，一个是会计。按照销售大礼包分配的级别他上线是肖某某，肖某某下线一左一右分别是他和武某某，他和武某某分别带领两个团队。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和XX镇部分农家乐的消费券。公司销售的大礼包分为四类钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。他当时买了4个24000元的大礼包，前两个大礼包一个是给他的，一个是他给儿子寻某乙的，并且他将儿子作为会员放在了他的名下，第三个大礼包他给了尔登巴根，第四个大礼包他给了陈某丁，并将陈某丁放在尔登巴根的下线，后尔登巴根和陈某丁都将买大礼包的钱还给他了。公司是按照提成奖、创业奖、创富奖、服务奖来给达到要求的会员进行奖励。公司分配销售资金是按照上述的“提成奖”、“创业奖”、“创富奖”、“服务奖”来分类，达到什么奖励的标准就按照该标准进行分配资金，基本上算下来公司和会员的分配比例是三七开，但是销售团队会拿到销售总额的百分之十，这笔钱由武某某负责支配。他名下大概有20多个部长，具体有多少人和层级要查看网络图。2016年因有人举报，养生公司涉嫌传销网络平台就关闭了。他在养生公司共获利五、六十万元，具体的要看网络账户。   27.同案犯尔登巴根的供述，证明2015年9月份，他来到汤峪泡汤，经李留成介绍认识了寻某甲，寻某甲给他讲了养生公司大礼包项目的好处，他觉得不错，就想加入，因他当时没钱，寻某甲就帮他垫付2.4万元购买了一个大礼包成为公司会员。2015年10月份，他和妻子在汤峪租住了房子，大概有两三个月后，他赚钱后就将寻某甲垫付的钱还上了，另外又给他妻子张海英也买了一个2.4万元的大礼包成为公司会员。后来寻某甲让他搞培训当讲师，因为他销售的好，任命了培训部主任，让他妻子张海英也当讲师，讲师讲课的目的是让前来考察大礼包的人相信大礼包的销售模式，并最终促进大礼包的销售。大礼包分为四类12种，四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元，每类卡又分为A、B、C三种礼包。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和XX镇部分农家乐的消费券。2016年初他成立了国际部，他任部长兼国际部讲师。养生公司的计酬模式就是团队计酬，发展一个会员，这个会员所有的上线根据分配制度会得到不同的利益。他的上线是寻成，寻成的上线是寻某甲，他的下线是王纪元和谭志海。养生公司的业务就是销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。养生公司对外宣传不全部是真的，有很多虚假的宣传，首先大礼包的价格比市场实际要高得多；第二，公司所谓的静态分红都是假的，根本不可能返回购买的大礼包的本金；第三，养生公司对大家宣传说所做的一切都是政府支持的也是假的。2016年11月份，养生公司的网站关闭了，他在养生公司共获利70万元左右，还有30多万电子币未兑换，他将这些钱用于租房、办公花费以及给部长奖励等。   28.同案犯王某乙的供述，证明他于2014年6、7月份担任汤峪大兴公司董事会办公室主任，2015年宋某某就想着把汤峪所有的资源整合起来成立养生公司，尽快回笼资金。后寻某甲就给宋某某提出了将汤峪的吃饭、住宿、泡汤等项目设计成消费券，组成大礼包去销售。2015年5、6月份汤峪大兴公司成立了养生公司，股东是宋某某和肖某某，宋某某是法人代表兼董事长，肖某某是副董事长，寻某甲是行政总经理，武某某是大礼包项目CEO、网络总监（负责养生消费大礼包的营销），周吉剑是负责后勤总经理，网络管理由韩某某具体操作。养生公司是以互相介绍人来购买大礼包和由讲师给新来的人集中授课的方式发展会员，再按照公司的奖励制度给会员奖励。大礼包是由不同的吃饭、住宿、泡汤等消费券组成，分为钻卡、金卡、银卡、普卡四个类别。大礼包的各类消费价格比市场价格高得多，例如：大礼包里的泡澡票是208元，实际上外面60元就可买到；大礼包里的杏林酒店住宿票是每晚500元，实际上外面住宿就是200元左右；大礼包里的御宾苑的套餐是每桌888元，实际上外面是300元左右。他的账户上有80多万电子币，公司从他账户里扣了50多万电子币，他将剩下30多万电子币倒卖出去赚了10万元左右的现金，他将挣的钱用于偿还信用卡以及平时的花销。   29.同案犯韩某某供述，证明2015年6月初，他通过武某某介绍到养生公司上班。宋某某是养生公司的董事长，肖某某是副董事长、副总经理，王某乙是公司的副总经理，寻某甲是总经理，武某某是项目总监、CEO，武某某的团队有服务中心，公司任命他为服务中心主任。负责审核新加入会员的资料，修改会员的信息资料等。养生公司的业务是通过每天讲课培训，让人了解公司，购买大礼包成为公司会员，再由会员不断叫人加入购买大礼包，就是以拉人头的方式销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。   30.同案犯朵开泰的供述，证明2014年6月份左右，他认识了武某某。2015年6月15日，武某某介绍他去养生公司上班，主要负责该公司的网络平台制作及网络平台后台管理。他刚去养生公司时，武某某不让他给别人说他的真实姓名，并给了他赵某某的身份证，所以他在养生公司就用赵某某的名字，他的真实姓名只有武某某、李某丁等个别人知道，他还用赵某某的身份证办理了手机号码。武某某让他用赵某某的名字的主要原因是不想让宋某某、寻某甲等知道他做的网络，武某某就能掌控住网络；还有以后公安部门查处时，找不到网络源头，对武某某不好处理。武某某在2015年6月联系他让他制作养生公司网络系统，告诉他该公司是以传销的方式销售大礼包筹集资金。后他联系在千度网络系统开发公司的同事陈某乙，让他帮忙制作。他到汤峪后武某某给了养生公司的奖励分配制度及www.sxtywq.com的网址，并让他开发系统就按照这个来进行编程，后陈某乙就按照这个要求制做好了网络系统。他未给陈某乙说这是搞传销用，但陈某乙肯定知道做的这个系统是传销的分配软件，因为陈某乙经常给别人做传销软件，里面的内容大同小异。网络系统平台分为普通界面和后台界面，共有五大模块。2016年11月份，武某某给他打电话让他将养生公司网络销售平台关闭并做成网络维护状态，后他就给陈某乙打电话让陈某乙将网络以网络维护的形式关闭了。养生公司的发展模式就是通过网络系统来体现的，靠不断的拉人头销售大礼包来促进公司发展，拉的人越多，公司筹集到的钱就越多，通过网络系统能瞬间做到团队计酬及查看公司大礼包销售情况。   31.同案犯陈某乙的供述，证明2015年6月份左右，朵开泰让他给养生公司制作一个会员销售管理系统，里面包含会员和公告的添加、修改、删除、查看及会员奖励分红的结算，管理员权限的添加和修改，还有服务中心的模块等，他就同意了。他大约用了10天时间按照朵开泰的要求制作好了会员销售管理系统。2015年的6、7月份，他将销售管理系统制作好后，给朵开泰在他家里演示怎么操作，后朵开泰给他提供了一个域名和服务器的IP地址，他就将这个销售管理系统上传到服务器，朵开泰将该域名绑定到服务器的IP地址，随后就可以通过浏览器访问该销售管理系统了。之后武某某使用该销售管理系统时有不明白的地方，朵开泰就会给他打电话咨询，在这期间销售管理系统的维护工作是由他负责的。2016年年底的时候，具体时间他想不起来了，朵开泰给他打电话让他把销售管理系统先停了，他就登陆服务器将系统停止运行了。养生公司的销售管理系统分为普通界面和后台界面，各分为五大模块：第一个模块是会员信息模块，里面的内容就是会员的个人详细资料，包括姓名、身份证号码、会员编号、手机号、银行卡号，以及会员属于那个团队；第二模块是系谱图，系谱图的内容就是看到自己下面有那些会员；第三模块是会员转账、提现模块，通过这个模块能看到会员自己的转账、提现记录；第四模块是公告，主要发的就是养生公司的动态和文件；第五模块是公司网址，直接能进入养生公司的官方网站，看到公司对外宣传的相关信息。普通界面只能看到会员下面层级人员的情况不能看到自己同层级和上面层级人员情况，而后台界面能看到公司所有会员信息及大礼包销售情况、所有会员提现及转账记录；后台界面有一个模块是分红，管理员可以通过点击分红的按钮后会产生给没有发展会员的人或者是单独的人分红，分红达到该会员投资金额的两倍后就不再给该会员分红。后台还设置了可以添加任何需要的权限的功能，管理员根据自身需要来添加相应的权限。养生公司就是以拉人头的形式往下发展人员，用他开发的销售管理系统来管理会员并以电子币的形式将奖励分配给会员等。朵开泰在养生公司用的是赵某某的假名，朵开泰让他制作的是一种传销软件，他做系统的目的是为了挣钱。   32.被告人王某的供述与辩解，证明2015年9月份，朋友张晓川介绍他到养生公司，后张晓川给他垫钱购买了一个2.4万元的大礼包。后来他用部分获利给妻子刘莉也买了一个大礼包，成为养生公司的会员。养生公司大礼包有四类，金额为2.4万元，1.2万元，0.6万元，0.3万元。会员购买的大礼包比市场实际价格高一半多。他在养生公司有两个账户，养生公司的发展是双轨制，金字塔形式，武某某和寻某甲各负责一条线，他是武某某团队会员，他的下面是申民、刘莉，申民的下面是范建国、申某某，下面就不知道了；刘莉的下一层是刘伟东、雷增。他下面最少有5层。2016年2月份，他下面的人数多了就分出来成立了19部并担任部长。部长每天有体验汤票，可以成立报单中心，每报一单给部长有百分之二的奖励。部长的职责主要接待来考察大礼包项目的人，宣传公司的情况、发展会员及报单，每周要参加部长会议，协调部里会员矛盾。养生公司的发展模式就是不断的拉人购买大礼包发展新会员发展业绩。他二个账户获利290644.66元，但没有拿那么多钱。   33.被告人张某的供述与辩解，证明2015年9月份，寻某甲向她介绍了养生公司，说他们招聘员工需要管理，她就来到汤峪，在养生公司做讲师，她每周大约讲5次课，每次课20到80人不等，总计能上150次课左右。期间寻某甲给了她一个点位，成为会员。养生公司主要出售大礼包，但价格虚高，实际价格比大礼包价格低一半多。养生公司有十种奖励制度，每发展一名新会员，介绍人和他的上线都会得到规定的利益，靠拉人头不断购买大礼包模式发展壮大。后来任寻某甲团队12部部长。部长的职责主要接待来考察大礼包项目的人，宣传公司的情况发展会员、报单，每周要参加部长会议，协调部里会员平衡发展，让部里的会员多拉人头购买大礼包增加自己部里的业绩。她在汤峪专门租住了一套别墅，接待会员，她直接发展了程艳蓉、唐某某，她的下面是朱峰、武建军，其余记不清楚，有十层以上，获利25万元左右。   34.被告人雷某某的供述与辩解，证明2015年底，他朋友李红秀介绍他到养生公司，听了三次课，参加了王某组织的小会，2016年1月，他购买了2.4万元大礼包成为养生公司66部的会员，部长是温某某。温某某让他当副部长，他没有答应，但一直都在干副部长的活。养生公司的大礼包分为钻卡、金卡、银卡、普卡，每个卡对应的金额是2.4万元、1.2万元，0.6万元、0.3万元。他在养生公司的层级下面是李喜梅和他自己，李喜梅下面是王刚、王战银，王刚下面是薛小宁、王磊等，第二层他自己下面是高双茂、王红炜，高双茂下面是张某乙、李某甲等，副部长的职责和部长一样，主要协助部长搞好部里会员的工作，让会员拉更多的人来购买大礼包，增加业绩，但副部长没有报单中心，挣不到报单费。   35.被告人申某某的供述与辩解，证明2015年9月份，他经徐晶介绍并带他到汤峪。徐晶、寻某甲、尔登巴根给他讲养生公司大礼包项目，后来徐晶垫钱他买了一个大礼包。养生公司的大礼包分为钻卡、金卡、银卡、普卡，每个卡对应的金额是2.4万元、1.2万元，0.6万元、0.3万元。大礼包的实际价格比他们购买的礼包价格低很多，2.4万元的票面价值在市场只值6000-8000元。他在养生公司网络结构图中下面一层是司俊航、郑鑫，司俊航的下一层是张军兰、姚荣，下面的记不清了。郑鑫下面是徐炎、徐利亚，再下面就记不住了。2016年8月份，经过尔登巴根同意，他向公司申请当上了5部部长，部长的职责主要就是起承上启下的作用，将公司的相关情况通知传达到部里，接待来考察大礼包项目的人，宣传公司的情况，给发展的会员报单，每周要参加部长会议，协调部里会员平衡发展，让部里的会员多拉人头购买大礼包增加自己部里的业绩。养生公司的发展模式就是不断的拉人头销售大礼包，他作为部长也是通过自己和部里的人发展会员壮大业绩。他们5部有会员512名，他自己直接或间接发展会员100多人，获利148178元。   36.被告人魏某某的供述与辩解，证明2016年3月份，朋友张献武给他买了车票将他带到汤峪，后张献武带他吃饭、泡汤、听课，后他回家找钱购买了一个2.4万元大礼包，成为公司会员。养生公司的大礼包分为钻卡、金卡、银卡、普卡，每个卡对应的金额是2.4万元、1.2万元，0.6万元、0.3万元。开始他不知道大礼包的实际价格，后来知道实际价格比会员购买的低一半多。2016年5月7日，他给儿子魏大伟也买了一个大礼包，他在养生公司就有2个账户。他在养生公司层级第一级是陈建山，李国勇，陈建山的下一级是贵淑梅、傅丽萍等，他在养生公司会员最少有5层以上。2016年8月份，他与张献武产生矛盾，张献武就将他的分部分出去，成立了尔登巴根18部部长，当部长就可以成立自己的报单中心，部长给自己团队的人报单有金额百分之二的奖励。养生公司有多种奖励制度。部长的职责是介绍宣传公司的情况，发展新会员，给考察的人提供吃、住和泡汤，给发展对象报单，参加部里的会议，协调部里的会员平衡发展，让本部门的会员多拉人头购买大礼包增加自己部里的业绩。他姐带的考察的人有50-60人，其中40-50人购买了大礼包，他挣了8万多元，但是只提现了4000元，剩余的都给发展对象垫单了，没有拿到多少钱。   上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人雷某某的辩护人对部分证据有异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   本院认为，被告人王某、张某、雷某某、申某某、魏某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪，且被告人王某、张某、雷某某、申某某情节严重。蓝田县人民检察院指控五被告人犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，五被告人均系从犯，均应减轻或从轻处罚。关于被告人王某的辩护人辩称王某有自首情节、系从犯，可对被告人王某从轻、减轻处罚之意见，经查与案件事实及法律相符，应予采纳；关于被告人张某的辩护人辩称张某有坦白情节，可对其从轻处罚之意见，亦应予采纳；关于被告人雷某某辩护称应给予其免除刑事处罚之意见，经查，被告人雷某某在传销活动中积极发展下线会员，直接或间接发展会员252人，层级达18层，已经达到了法律规定的情节严重，根据其犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，对其不宜免于刑事处罚；关于雷某某的辩护人辩称本案大礼包销售模式与传销模式、计酬返利依据有本质区别之意见，经查，养生公司是以销售大礼包为名，要求参加者交纳2.4万元不等获得加入资格，依据网络架构将会员按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展的人数作为返利或计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，养生公司以此发展模式在较短时间，发展成为会员达万名以上，层级达六十层的传销组织，辩护人的辩护意见与案件事实及法律不符，不予采纳。关于被告人雷某某的辩护人辩称公诉机关指控的犯罪事实证据达不到确实充分的标准，因与事实及法律不符，不予采纳；关于被告人申某某的辩护人辩称申某某认罪态度好，系从犯，可对其从轻减轻处罚的意见，因与案件事实及法律相符，应予采纳。被告人王某退赔了赃款5万元及部分大礼包票券、被告人雷某某有自首情节，退赔了部分大礼包票券，均可对其二人从轻处罚。被告人申某某、魏某某自愿认罪，可对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币25万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月4日起至2019年12月3日止）。   二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币15万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2019年8月11日止）。   三、被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币20万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月30日起至2019年7月29日止）。   四、被告人申某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币25万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2021年3月11日止）。   五、被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币5万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2019年3月28日止）。   七、1.被告人王某退赔的赃款5万元及部分大礼包票券予以没收，上缴国库；2.冻结在案的被告人张某现金人民币7688.25元予以没收，上缴国库；2.被告人雷某某退赔的大礼包票券予以没收，上缴国库；3.扣押在案的被告人申某某部长参会证一份予以没收，上缴国库。   八、继续追缴被告人王某、张某、雷某某、申某某、魏某某的违法所得，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                               审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇一九年三月二十五日                               书记员  马    尧                                      1