四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0180刑初502号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人汤润涛，男，1993年4月22日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省简阳市，案发前住四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月14日被简阳市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人刘浩凡，四川蓉城律师事务所律师。 被告人王吉勇，男，1991年10月11日出生于云南省曲靖市，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省曲靖市沾益区，案发前住四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月14日被简阳市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 被告人陈强，男，1992年12月2日出生于四川省简阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省简阳市，案发前住四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月14日被简阳市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 被告人汤洪波，男，1994年5月17日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省简阳市，案发前住四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月14日被简阳市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕549号起诉书指控被告人汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，因发现不宜适用简易程序情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。简阳市人民检察院指派检察员全青飞出庭支持公诉，被告人汤润涛及其辩护人刘浩凡，被告人王吉勇、陈强、汤洪波到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省简阳市人民检察院指控，2017年开始，李某1、苟某红、曾某、李某2等人先后组织被告人汤润涛等人成立酒托诈骗团伙，团伙总称为F组。被告人汤润涛伙同汤洪波、王吉勇、陈强等人，在四川省简阳市简城街道蓝色港湾小区一租住房内成立F8组，被告人汤润涛系F8组（后期改名为A8组）的负责人。后被告人汤润涛等人将F8组搬迁至成都市双流区馨园路17号海港广场16栋1105号。 被告人汤润涛、汤洪波、王吉勇、陈强等人在网络上将自己伪装成年轻女性，通过QQ以交友、相亲、结婚的名义和男性被害人聊天、建立感情，约定到成都见面。后由F组的其他女性成员和被害男性见面，带至成都指定地点进行高额消费。被告人汤润涛、汤洪波、王吉勇、陈强从被骗被害人的消费金额中按比例提成。 其中，2017年，被告人汤润涛骗取被害人田某骗至成都市消费15110元；2018年3月至6月，被告人汤润涛、汤洪波、王吉勇、陈强等人使用上述手段，骗取被害人梁某消费5037元、被害人陈某消费1344元、被害人蒋某消费7370元、被害人张某消费3690元、被害人曹某消费3140元、被害人杨某消费2190元、被害人史某消费17370元、被害人顾某消费4380元、被害人唐某消费17228元、被害人苏某消费5520元、被害人甘某消费等共计8600元。 被告人汤润涛于2018年7月13日被挡获，并协助公安机关于同日抓捕了被告人汤洪波、王吉勇、陈强。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了书证、现场勘验笔录、被害人陈述、电子证据检查工作记录、被告人供述和辩解等相关证据；认为被告人汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波骗取他人财物且数额巨大的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波均有坦白情节，汤润涛有立功表现。请依法判处。 庭审中，被告人汤润涛对指控的基本事实和罪名无异议，当庭自愿认罪；其辩护人的主要辩护意见是：本案不应认定为共同犯罪，汤润涛不是主犯；有自首、立功情节。 被告人王吉勇对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，辩称其仅对自己骗取的被害人损失承担责任，不属诈骗犯罪数额巨大。 被告人陈强对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，辩称其只聊了几单，不属诈骗犯罪数额巨大。 被告人汤洪波对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，辩称其不属诈骗犯罪数额巨大。 经审理查明：2017年开始，李某1、苟某红、曾某、李某2等人先后组织被告人汤润涛等人成立酒托诈骗团伙，团伙总称为F组。2018年3月左右，被告人汤润涛等人租用简阳市简城街道蓝色港湾小区一住房作为机房，并先后招募了被告人汤洪波、王吉勇、陈强以及刘强等人为“键盘手”组建F8组，被告人汤润涛系F8组（后期改名为A8组）的负责人；后来，汤润涛将F8组机房搬迁至成都市双流区馨园路17号海港广场16栋1105号。F8组经营期间，由汤润涛管理并为“键盘手”汤洪波、王吉勇、陈强等人提供食宿等。 2018年3月至6月，被告人汤润涛、汤洪波、王吉勇、陈强等人在网络上将自己伪装成年轻女性，通过QQ以交友、相亲的名义和男性被害人聊天，后约对方到成都市见面。当对方来到成都市，均由李超、苟桃红等安排F组的其他女性成员与对方见面，并将对方带至成都市的指定地点进行高额消费或者以其他方法骗取对方财物。其后，汤润涛、汤洪波、王吉勇、陈强从其相应聊天被害人的消费金额中按比例提成，同时汤润涛也会从其他F8组成员骗取的消费金额中提成。 截至案发时，F8组成员先后对多名被害人实施欺诈性餐饮消费等，金额共计9万余元。经核查，骗取梁某消费5037元、陈某消费1344元、蒋某消费7370元、张某消费3690元、曹某消费3140元、杨某消费2190元、史某消费17370元、顾某消费4380元、唐某消费17228元、苏某消费5520元、甘某消费6100元及资金2500元。其中，汤润涛通过QQ联系了梁某，王吉勇通过QQ联系了顾某、甘某，陈强通过QQ联系了张某、史某，汤洪波通过QQ联系了唐某。 2017年12月29日，被告人汤润涛伙同他人以上述手段骗取被害人田某消费15110元。 另查明，杨某发现被骗后，有人主动退还其800元。史某报警后，有人退还其10500元。 2018年7月13日，民警在成都市公安局双流区分局九江派出所内将被告人汤润涛挡获，随后，汤润涛带民警到其居住的双流区馨园路17号海港广场16栋1105号房内将F8组其他成员汤洪波、王吉勇、陈强以及刘某1、徐某1等抓获，并查获电脑、硬盘、直播声卡及手机等物品。 汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波到案后，均如实供述了上述主要事实。 还查明，本案审理中，汤润涛的亲属代为退缴4万元，王吉勇的亲属代为退缴1.3万元，陈强的亲属代为退缴1.1万元、汤洪波的亲属代为退缴1.8万元到本院指定账户，用于发还**的被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，抓获经过，现场勘验笔录、现场平面图及照片，搜查、检查笔录、扣押清单，辨认笔录及照片，银行交易记录及流水、支付记录、消费清单，聊天记录，电子证据检查工作记录，户籍信息，被害人史某、张某、梁某、田某、唐某、曹某、蒋某、苏某、杨某、顾某、甘某、陈某的陈述及相关材料，同案人李超、赵思炜等的供述，被告人汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波的供述和辩解等。上列证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，与案件事实相关联，能形成证据锁链，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，且2018年3月至6月的诈骗行为系共同犯罪。本案中，汤润涛应对2017年12月骗取的消费金额和F8组骗取的全部金额承担罪责，属数额巨大；王吉勇、陈强、汤洪波应对各自所骗取的金额承担罪责，属数额较大。在共同犯罪中，汤润涛招募、管理相关人员，并提供犯罪工具、场所等，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚；王吉勇、陈强、汤洪波是QQ聊天的“键盘手”，起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。汤润涛到案后，协助公安机关抓捕同案人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，根据本案事实，依法予以减轻处罚;汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。鉴于汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波所退赃款能弥补F8组相应被害人的经济损失，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人汤润涛的辩护人所提汤润涛有立功表现的辩护意见，被告人王吉勇、陈强、汤洪波所提其不属诈骗数额巨大的辩解，与审理查明的事实和法律相符，本院予以采纳。 关于被告人汤润涛的辩护人所提本案不应认定为共同犯罪，汤润涛不是主犯的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人汤润涛的辩护人所提汤润涛有自首情节辩护意见，经审查认为，在案证据证实汤润涛不是因本案案发而主动投案，依法不能认定为自首。故对该项辩护意见，本院不予采纳。 本案中，被害人的损失应责令被告人汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波等退赔，汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波缴纳到本院指定账户的款项用以退赔被害人；扣押在案的作案工具电脑主机2台、硬盘10个、直播声卡1个、手机10部，应予没收。 综合各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，为保护公民的财产权利，惩罚犯罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汤润涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2021年3月13日止。） 二、被告人王吉勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2019年6月13日止。） 三、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2019年6月13日止。） 四、被告人汤洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2019年6月13日止。） 五、被告人汤润涛、王吉勇、陈强、、汤洪波退缴的资金用以退赔**相应被害人，中应退赔梁某5037元、苏某5520元、陈某1344元、蒋某7370元、曹某3140元、杨某1390元、张某3690元、史某6870元、唐某17228元、甘某8600元、顾某4380元、田某15110元；扣押在案的犯罪工具电脑主机、硬盘、直播声卡、手机等，依法予以没收，由简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文 飞 人民陪审员  严光强 人民陪审员  胡雪莉 二〇一九年三月十三日 书 记 员  朱 玲 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。     第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。    被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。    第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。    由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。