德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1491刑初17号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人连有宁，绰号十老大，男，汉族，1974年9月24日出生于广西宾阳县，小学肄业，农民，户籍地及住址系广西壮族自治区南宁市宾阳县。2016年12月30日，因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元，2017年8月8日刑满释放。2018年9月20日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。 指定辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉[2019]17号起诉书指控被告人连有宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月1日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟、王善亭出庭支持公诉，被告人连有宁及指定辩护人刘月刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2018年6月6日10时至11时期间，被告人连有宁按照其朋友“阿狗”的指使从多张银行卡中取款，其在明知所取款项为犯罪所得的情况下，先后多次在广西壮族自治区南宁市田阳县百育镇邮政储蓄银行ATM机取款共计5.98万元，并提取所取金额20%的提成，非法获利1.2万元左右。2018年9月19日11时许，被告人连有宁在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇古城行政村附近被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1.受案登记表、短信记录等书证；2.证人曹某的证言；3.被害人张某的陈述；4.被告人连有宁的供述和辩解；5.辨认笔录；6.被告人连有宁取款的监控录像。 公诉机关认为，被告人连有宁之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属情节严重。同时，被告人连有宁之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯。 被告人连有宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称：1、被告人连有宁归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、被告人当庭自愿认罪、悔罪；3、被告人系受人指使，且获利较少，请求法院对被告人连有宁从轻处罚。 经审理查明：2018年春节前，被告人连有宁在宾阳县一茶庄与之前一起吸毒的“阿狗”（音）相遇。期间，“阿狗”提出让其帮忙取他网络诈骗得来的钱，并按提取金额的20%给其提成，被告人连有宁同意后于同年6月6日10时至11时期间，按“阿狗”电话指使从陌生人处取得多张银行卡，先后三次在广西壮族自治区南宁市田阳县百育镇邮政储蓄银行ATM机分别从三张银行卡内取款1.99万元、2万元、1.99万元，共计5.98万元，从中非法获利11960元，所得赃款均用于日常消费。2018年9月19日11时许，被告人连有宁在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇古城行政村附近被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案来源及被告人连有宁的到案经过。 2、人员信息详情证实，被告人连有宁出生于1974年9月24日，作案时具有完全刑事责任能力。 3、（2016）桂0126刑初491号刑事判决书、释放证明证实，被告人连有宁因犯盗窃罪于2016年12月30日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，2017年8月8日刑满释放。 4、吸毒人员基本信息证实，2010年至2015年期间，被告人连有宁多次吸毒并被深圳市公安机关强制隔离戒毒的事实。 5、短信记录截图证实，2018年6月6日上午9时37分，张某收到自称系单位领导的手机短信称：“我在托政府领导帮我办事，要给那边转钱，那边不好直接收我的，我先转83000过去给你个人卡上，然后你在帮我转过去。”张某根据对方提供的银行底单及跨行转账延迟到账短信提示，张某遂通过手机网银向名叫聂鑫的东莞市工商银行清溪支行尾号1269账户转账83000元的事实。 6、聂鑫工商银行尾号1269流水明细、王勇中国银行尾号5011流水明细、王勇广发银行尾号3775流水明细及冻结手续证实，2018年6月6日10时16分，被害人张某向聂鑫工行1269账户转款8.3万元，同日10时18分聂鑫1269账户向王勇中行5011账户转款2万元，后在百色田阳县百育镇新街ATM机分7笔取出1.99万元；同日10时20分，聂鑫1269账户向王勇广发银行3775账户转款2万元，后在百色田阳县百育镇新街ATM机分7笔取出2万元；同日10时46分，聂鑫工行1269账户在百色田阳县百育镇新街ATM机分7笔取出1.99万元；同日10时23分，聂鑫工行1269账户向金东波浦发银行5329账户转入2万元，同日10时25分向金东波民生银行6069账户转入2980元。侦查机关于2018年12月10日将金东波浦发银行5329账户内20025.34元、民生银行6069账户内3022.71元的涉案资金冻结。 7、营业执照证实，德州晶华门窗有限公司的法人系曹某，住所地为德州经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华工业园**厂房，2017年8月3日成立等有关情况。 （二）证人证言 证人曹某（德州晶华门窗公司法人）证言证实，其系该公司董事长，张某系公司财务主管。2018年6月6日，其没有安排张某向聂鑫工商银行尾号1269账户转账的事，后得知张某被他人诈骗。 （三）被害人陈述 被害人张某陈述证实，2018年6月6日10时许，其在公司办公室接到一个自称是单位领导曹某的手机短信称：“我在托政府领导帮我办事，要给那边转钱，那边不好直接收我的，我先转83000过去给你个人卡上，然后你在帮我转过去。”其给对方发送了建行德州四新支行尾号9717账户，后对方发来跨行转账的底单图片并称跨行转账可能会延迟收到款项，随后其通过手机网银向对方提供的聂鑫工商银行尾号1269账户转账83000元。后经与领导曹某联系发现被骗，遂报警的事实。 （四）被告人的供述与辩解 被告人连有宁对其2018年6月6日10时至11时期间，在明知所取款项为犯罪所得的情况下，仍按照朋友“阿狗”的指使，三次在广西壮族自治区南宁市田阳县百育镇邮政储蓄银行ATM机从三张银行卡内分别取款1.99万元、2万元、1.99万元，共计5.98万元，并从中非法获利1.2万元左右的犯罪事实供认不讳，其所供情节与被害人陈述、证人证言、书证、监控视频等证据能相互印证，足以认定。 （五）视听资料 监控视频及截图证实，2018年6月6日10时35分至11时5分，被告人连有宁在广西壮族自治区田阳县邮政储蓄银行ATM机取款的情况，被告人连有宁对上述监控截图进行了辨认。 上述证据，经当庭质证、认证，均无异议，被告人连有宁对所犯罪行亦当庭供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人连有宁明知所取款项系犯罪所得而多次予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且总额达到5万元以上，属情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人连有宁在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对辩护人提出“被告人认罪悔罪、构成坦白”的辩护意见，经查属实，予以采纳。对提出的其他辩护意见，与事实不符，不予采纳。根据被告人连有宁的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人连有宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2022年3月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、公安机关冻结的金东波浦发银行尾号为5329账户内20000元、民生银行尾号为6069账户内2980元涉案资金，依法予以追缴并返还被害人张甲胜。 三、被告人连有宁违法所得11960元，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘雪梅 人民陪审员  徐志宏 人民陪审员  赵云良 二〇一九年三月八日 书 记 员  张冬羽