广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初1834号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人王宗义（曾用名王满仓），男，1988年5月16日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地郸城县。2016年12月9日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。因本案于2017年11月29日被羁押，同年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人廖国敏，广东凯行律师事务所律师。被告人姬乾坤，男，1985年6月10日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地永城市。因本案于2017年11月29日被羁押，同年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人袁芝如，广东顺科律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）1799号起诉书指控被告人王宗义、姬乾坤犯敲诈勒索罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月6日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉，被告人王宗义及辩护人廖国敏、被告人姬乾坤及辩护人袁芝如到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2017年10月25日下午5时许，被告人王宗义、姬乾坤伙同姬某等人（均另案处理）为他人向被害人麦某1讨债后，在中山市xx村xx广场乒乓球场对开路段，以胁迫等手段向被害人麦某1索要“辛苦费”人民币5万元。随后，被告人王宗义、姬乾坤等人将被害人麦某1带至佛山市xx区xx街道xx广场对面农业银行柜员机处，通过被害人麦某1转账、取现的方式，索得上述5万元“辛苦费”。2017年11月29日，被告人王宗义、姬乾坤在东凤镇xx村xx街xx号xx制衣厂内被公安人员抓获归案。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人麦某1的陈述及辨认笔录、抓获经过、中山市公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》、搜查笔录及扣押清单、证人周某、麦某2、吴某1等人的证言及辨认笔录、相关物证和书证、现场监控录像及截图、被告人王宗义、姬乾坤的供述及辨认笔录等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人王宗义、姬乾坤无视国家法律，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王宗义在犯故意伤害罪缓刑考验期内犯敲诈勒索罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王宗义辩称没有敲诈勒索被害人麦某1钱财，仅是帮姬乾坤向麦某1讨还欠款3万元，另被害人麦某1给的2万元是还款给吴某1。其辩护人辩称，被告人王宗义帮助吴某1向被害人麦某1讨债的行为不构成犯罪，并且现仅有被害人麦某1的陈述能证实被告人王宗义以威胁等方式敲诈勒索其钱财，但实际上被告人王宗义只是协助亲戚向麦某1讨还欠款，被害人麦某1给的5万元也并非由被告人王宗义收取，因此公诉机关指控被告人王宗义犯敲诈勒索罪证据不足，请求本院判决被告人王宗义无罪。被告人姬乾坤辩称案发当天是向被害人麦某1催要拖欠的3万元，并未敲诈勒索麦某1的钱财。其辩护人辩称：被告人姬乾坤帮吴某1讨债的行为不构成犯罪，现有证据不能证实被害人麦某1给付的5万元是被告人姬乾坤等人帮忙讨债后索要的“辛苦费”，而是欠下的债款，并且不排除被害人麦某1出于报复心理报称被敲诈勒索5万元，所以指控被告人姬乾坤犯敲诈勒索罪证据不足。经审理查明，2017年10月25日下午，被告人王宗义、姬乾坤伙同姬某等人（均另处理）为他人向被害人麦某1讨债后，在中山市xx村xx广场对开路段，以胁迫等手段向被害人麦某1索要“辛苦费”人民币5万元。随后，被告人王宗义、姬乾坤等人将被害人麦某1带至佛山市xx区xx街道xx广场对面农业银行柜员机处，通过被害人麦某1转账、取现的方式，索要得上述5万元“辛苦费”。2017年11月29日，公安人员在东凤镇xx村xx街xx号xx制衣厂内将被告人王宗义、姬乾坤抓获归案。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人麦某1的陈述及辨认笔录证实，2017年10月25日中午1时30分许，我在佛山市xx区xx酒店停车场处准备驾车离去时，一名陌生男子突然坐到我车里副驾驶位置并要我还钱，另有三名男子也上前包围我要我还钱，我知道他们是帮忙讨债的便打电话告知前夫周某，随后我准备报警但被其中两名男子强行推进一辆白色雪铁龙牌小汽车后排并拿走手机，随后该伙男子发动汽车离开；途中，驾驶小汽车的男子打电话给“东哥”并按照“东哥”指使将我带至xx村xx天后宫旁边路段，之后ATM柜员机处，我取现2万元并又通过银行转账2万元的方式将4万元给“东哥”，后“东哥”将我送回住处才离开。另外，我通过卡号为62×××75的中国农业银行账户将2万元转账至户名为姬乾坤且卡号为62×××71的银行账户内，并通过微信将1万元转至“东哥”用户名为“拼搏人生”且微信号为qi×××88的微信账户。我确曾向吴某1借款100万元及向吴某2借款20万元，但我与“东哥”和他的同伙在之前并无接触，也不存在债务纠纷。同年11月3日上午，“东哥”再次打电话威胁我还钱。被害人麦某1能辨认出被告人王宗义就是上述的“东哥”，被告人姬乾坤及姬某均是以上“东哥”的同伙。2.中山市公安局东凤分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2017年11月29日上午，公安人员在东凤镇xx村xx街xx号xx制衣厂内将被告人王宗义、姬乾坤抓获归案。3.中山市公安局东凤分局同安派出所提供的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及发还清单、物品照片证实，破案后，公安人员对被告人王宗义的粤Ｔ×××**号黑色小轿车进行搜查并扣押蓝黑色长条形方向盘锁一根，另扣押被告人姬乾坤号码为186××××****的金立牌手机1部和卡号为62×××71的中国农业银行卡1张，以上中国农业银行卡已发还被告人姬乾坤；公安机关还扣押被告人王宗义号码为153××××****的金立牌手机1部，该手机已发还被告人王宗义。4.广东省中山市公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》证实，经检验，被害人麦某1右下唇粘膜破损伤痕，符合钝性外力作用所致，其损伤程度为轻微伤。5.被害人麦某1提供的微信转账记录截图、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信号为qi×××88的微信账户的开户资料和交易记录截图证实，2017年10月25日晚7时34分，其通过微信将1万元转入用户名为“拼搏人生”且微信号为qi×××88的微信账户；同日晚11时许，用户名为“拼搏人生”的微信账户转账5000元至用户名为“满仓”的微信账户。6.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部出具的户名为姬乾坤且账号为62×××71的银行账户信息及交易流水、被害人麦某1提供的账号为62×××75的银行账户个人明细对账单、证人周某提供的浦发银行手机银行个人跨行汇款汇出回单能证实，2017年10月25日，周某通过银行转账方式将4万元转入被害人麦某1以上账号为62×××75的银行账户内，被害人麦某1通过该银行账户从银行分4次取现共2万元，并且麦某1将该银行账户内的2万元存款通过转账方式转入姬乾坤上述银行账户内。7.证人吴某1提供的协议书、欠条、客户回单及特种转账借方凭证证实，2017年2月21日吴某2通过转账方式将10万元转入被害人麦某1的银行账户，同年3月24日再次以同样方式将10万元转入麦某1的银行账户；同年4月10日，吴某1以同样方式借款100万元给麦某1，麦某1为此出具欠条并承诺于同年4月17日归还借款100万元。以上协议书由吴某1与麦某1、黎某签订，内容为麦某1拖欠吴某1人民币150万元，麦某1分期六个月偿还，如未按期还款则麦某1、黎某同意将位于东凤镇xx南路xx巷xx号的土地及地上建筑物交由吴某1使用。8.中国联合网络通信有限公司中山市分公司提供的号码为186××××****及中国电信股份有限公司中山分公司提供的号码为153××××****的开户资料及通话记录、被害人麦某1提供的电话通话清单证实，该由被告人姬乾坤使用的电话号码于2017年10月25日曾与被告人王宗义使用的电话号码153××******有通讯联系。9.本院作出的（2016）粤2072刑初2217号刑事判决书及中山市看守所出具的释放证明书证实，2016年12月9日被告人王宗义因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。10.佛山市顺德区公安局容桂派出所出具的110警情表证实，2017年10月25日中午1时30分许，有人报案称前妻麦某1在xx街道xx酒店处被人禁锢带走。11.中山市公安局作出的行政处罚决定书证实，2016年4月11日，公安机关对被告人王宗义处以十五日行政拘留的行政处罚。12.中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行提供的账号为62×××75的取款、转账监控录像及中山分行提供的账号为62×××71的银行账户在中国农业银行中山东凤支行的取款监控录像、案发现场监控录像、被害人麦某1提供的录音，能证实被告人王宗义及吴某1等人到被害人麦某1母亲的住处讨债和被害人麦某1取款及转账给被告人姬乾坤的案发经过。被害人麦某1、被告人姬乾坤及证人姬某等人对以上监控录像截图中的人员情况进行了确认。13.证人姬某的证言及辨认笔录证实，2017年10月25日中午11时许，姬乾坤联系我一同向他人讨债后，伙同两名男子驾乘小汽车接载我到佛山市xx区xx酒店门口守候。稍后，欠债的女子从酒店出来，以上两名男子与我、姬乾坤上前并由其中一名男子要求该女子还钱，因该名女子称没钱还债，我们遂与该名女子一同乘坐小汽车到天后宫路段处，由以上两名男子继续与该女子商量解决债务。期间，我见王宗义与一对男女到来并与我们四人及以上欠债的女子到法庭，欠债的女子进入法庭后签了一些文件，我从中得知后面到来的该对男女是该欠债女子的债主，随后又有一名男债主到来并与上述该对男女继续商量偿还债务但未能谈妥。之后，我们与欠债的女子到她母亲位于东凤镇xx村的住宅处，我与姬乾坤在外等候，其余人员进入该住宅；不久后，三名债主离开，王宗义等人也从住宅出来并与我们坐车至路段，王宗义与上述参与讨债的两名男子继续与欠债女子商谈并又前往该女子母亲的家中，途中我因上厕所下车并在原地等候约30分钟，王宗义返回时我见欠债女子称已谈妥，于是王宗义、我与姬乾坤及上述其中一名讨债男子将该女子送回她家。当我们到顺德一路边时曾停车，由姬乾坤和上述男子带欠债的女子离去，他们返回并由王宗义继续驾车搭载我们到一家银行门口，期间姬乾坤还说过转账的事，然后姬乾坤要我在银行门口守候，他与欠债的女子进入银行且该女子到柜员机前操作，约十分钟后姬乾坤等人返回，随后我们将欠债的女子送回住处。证人姬某能辨认出被告人王宗义、姬乾坤及案发现场。14.证人吴某1的证言证实，2017年10月17日，我与朋友“阿东”吃夜宵时告知他麦某1拖欠我与女儿吴某2、女婿郭某借款，以上借款共152万元并且我们起诉麦某1后她也不配合解决，“阿东”答应我帮忙找到麦某1。同年10月25日下午2时许，“阿东”致电告知我已找到麦某1并且在xx村天后宫路边，随即我与吴某2、郭某到上述地点并见麦某1在“阿东”车内，我们向麦某1索要债款但她声称没钱，然后麦某1开具4张分别向吴某2、郭某借款共52万元的欠条，之后我们及“阿东”的两名朋友一同到法庭处，吴某2与麦某1入内签收法律文件。随后，因之前我通过查询得知麦某1没有财产可供还款，便提出与麦某1一同到她母亲住处商谈归还借款，因麦某1的母亲不同意帮忙还款，我与吴某2、郭某先行离开。当晚8时许，“阿东”打电话告知我麦某1的母亲同意以她的住宅使用权作为抵押担保麦某1欠我们的借款后，我与吴某2到麦某1母亲的住处，与麦某1及她母亲签订了住宅使用权协议书，约定麦某1在六个月内归还借款，如未能还款则我有权使用麦某1母亲的住宅，然后我与吴某2离去。15.证人吴某2的证言证实，2017年10月25日中午，曾有朋友告知我拖欠我借款的麦某1在佛山市xx区xx酒店处。稍后，我父亲吴某1打电话告知我麦某1在xx村xx天后宫附近，我随即与婆婆岑某前往上述地点并见我丈夫郭某与吴某1已在场，另有数名陌生男子也在场，我便上前与麦某1商谈归还债款，然后麦某1开具了4张欠条给我们，包括1张欠吴某1人民币100万元、1张欠郭某和岑某30万元及2张分别欠我10万元的欠条。随后，我们与麦某1、上述数名陌生男子一同到法庭，我、郭某与麦某1入内签收了开庭通知书，之后我们又到麦某1母亲住处继续商谈但因麦某1称自己无钱还债而未果，于是我与吴某1、郭某等人先行离去，上述数名陌生男子则留下。当晚，吴某1联系上我后我们一同再次到麦某1母亲的住处，麦某1和她母亲、上述其中一名陌生男子在该处，我们签订了1份协议，内容是麦某1分期归还欠款并以她母亲的住宅作为抵押，她不能还款则将该处住宅出租并以租金抵债，然后我与吴某1离开。16.证人郭某的证言证实，2017年10月的一天，我在位于东凤镇xx南路xx巷附近路边见我岳父吴某1、麦某1及五名陌生男子在麦某1母亲的住处，因麦某1拖欠我30万元借款，我便与妻子吴某2上前向麦某1催要欠款，但麦某1声称无钱还款，期间上述其中一名陌生男子告知我他们也是到来追债，稍后我与妻子返回住处休息。17.证人周某的证言证实，2017年10月25日中午1时30分许，前妻麦某1打电话告知我在佛山市xx区xx酒店停车区处被人抓住，我随即赶往该处但仅见她的车辆而未见到麦某1，于是我报警；警察到来后我按要求打电话给麦某1核实她的安全，至当天下午2时52分麦某1才接听我的电话，她告知我在法庭门口处且对警察称不需要报案。当天下午5时许，麦某1再次打电话给我声称抓走她的人要求30万元赎人，期间一名男子与我通话并且要求我筹30万元；当天下午6时30分许，麦某1致电告知我与对方商定要求5万元且她已向朋友借款1万元，现要求我转4万元至她的银行账户，我随即通过手机银行转账4万元至麦某1卡号为62×××75的农业银行账户。当晚9时44分许，麦某1致电告知我对方带她到住处取银行卡提取存款，稍后我见麦某1与一名男子到来取走银行卡并又离开我们居住的小区，后麦某1于当晚10时许才返回住处。18.证人麦某2的证言及辨认笔录证实，2017年10月25日晚9时许，麦某1的母亲黎某到我住处哭诉麦某1被人抓到家中，我随即与妻子、儿子及黎某到她家中，见两名男子及一名女子、麦某1在场，随后他们商谈麦某1还款一事并要以黎某的住宅作为抵押，期间上述讲粤语的其中一名男子以伤害麦某1威胁黎某在1份协议上签名，另一名讲普通话自称“东哥”的男子也在旁催促黎某，黎某与麦某1签下协议后，麦某1又开具协议承诺给对方诉讼费等3万元作为对方撤诉的费用。然后，上述男子与女子先行离去，“东哥”以送麦某1返回佛山市为由将麦某1带走。证人麦某2能辨认出被告人王宗义就是上述自称“东哥”的男子。19.证人林某的证言证实，2017年10月25日晚，麦某1的母亲黎某到我家中找我丈夫麦某2和儿子麦某3，麦某2与麦某3随即与黎某到她住处，稍后我也到黎某家中并见两名男子与一名女子、麦某1也在场，对方其中一名讲普通话的男子催促黎某签名，随后黎某与麦某1在1张纸上签名，麦某1还在另1张纸上也签了名，之后另一名讲粤语的男子拿走上述已签名的纸并与上述女子离开，讲普通话的男子则称送麦某1回佛山市后带麦某1离去。20.证人麦某3的证言及辨认笔录证实，2017年10月25日晚8时许，麦某1的母亲黎某到我家中哭诉，我随即与父亲麦某2、母亲林某到她住处，见麦某1与两名男子还有一名女子均在场，对方要求麦某1与黎某在1份协议上签名，该协议内容为抵押黎某的住宅，上述其中一名讲粤语的男子还声称麦某1不还钱便花钱搞她，另一名讲普通话外号“东哥”的男子也催促黎某在协议上签名，麦某1与黎某在协议上签名后，麦某1与上述讲粤语的男子协商后开具1份协议，内容为麦某1付给对方3万元，对方不再起诉麦某1。随后，讲粤语的男子拿走以上2份协议并与上述女子离开，“东哥”称送麦某1回佛山市后带麦某1离去。证人麦某3能辨认出被告人王宗义就是上述外号“东哥”的男子。21.证人梁某的证言证实，2017年11月3日上午，我带麦某1的母亲到人民医院看病，随后我们到同安派出所并由麦某1驾车搭载我们到她母亲的住处，当途经xx村红绿灯处时麦某1称被人驾车跟踪并告知我曾被“东哥”绑架，且跟踪的是“东哥”的车辆，随即我对跟踪的1辆黑色传祺品牌汽车拍照。到麦某1母亲住处后，“东哥”打电话给麦某1要她还钱并且出言恐吓，麦某1因害怕挂断电话；之后，“东哥”又多次打电话给麦某1，后来我们在佛山市xx城附近处接通“东哥”电话并进行录音。22.河南省郸城县公安局丁村派出所及河南省永城市公安局王集派出所出具的户籍证明，能证实被告人王宗义、姬乾坤的身份情况。23.被告人王宗义的供述证实，2017年10月25日中午，我在天后宫附近散步时见到姬乾坤和吴某1及其妻女等人与一名拖欠吴某1债务的女子，该女子正与吴某1在协商还款。之后，我随同吴某1与以上欠债的女子到东凤法庭继续商谈，随后我便离开。当晚，姬乾坤打电话联系我到的大排档吃饭，在场人员包括我与姬乾坤、欠债的女子和另两名男子，期间吴某1拿了文件过来并与欠债的女子谈妥由她每月还款25万元给吴某1且以她的房屋作为担保。饭后，我将我驾驶的粤Ｔ×××**号小汽车的钥匙给姬乾坤并要他帮忙将车辆驾回，后我们前往该女子的母亲家中，吴某1还与该女子及其母亲在文件上签名，随后我自行离去。24.被告人姬乾坤的供述及辨认笔录证实，2017年10月25日，因“麦姐”拖欠我2万元，我与姬某、王宗义及他的两名朋友曾与“麦姐”到xx广场协商还款，上述王宗义的其中一名朋友也向“麦姐”索要还款，之后我们曾与“麦姐”到他位于的家中，后我与姬某、王宗义的两名朋友又将她送回位于佛山市的住处拿了银行卡再与我们到银行，由姬某、王宗义的两名朋友在银行外等候，我与“麦姐”进入银行且“麦姐”转账2万元给我，“麦姐”又给我一笔现金用于归还上述王宗义的其中一名朋友的欠款，然后“麦姐”还通过微信转给我利息1万元。被告人姬乾坤能辨认出被告人王宗义及姬某。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王宗义、姬乾坤无视国家法律，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。被告人王宗义在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决并把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。公诉机关指控被告人王宗义、姬乾坤犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王宗义、姬乾坤及其辩护人均辩称因被害人麦某1拖欠被告人姬乾坤和吴某1欠款，被害人麦某1交付的5万元实为归还被告人姬乾坤及吴某1欠款，两名被告人均未实施敲诈勒索犯罪的意见，经查，上述证据能证实本案起因于被害人麦某1拖欠证人吴某1、吴某2债款，但结合被害人麦某1曾致电周某报警及先后被带至多处地点，且据证人麦某2等人的证言证实被害人麦某1签订上述协议的经过等事实，足见被告人王宗义、姬乾坤等人以胁迫方式为吴某1等人向被害人麦某1追讨债款，并且该讨债方式手段不具有合法性；另外，根据证人吴某1、吴某2、麦某2、林某、麦某3等人的证言及被害人麦某1的陈述，被害人麦某1曾承诺支付吴某1人民币3万元作为吴某1不再起诉的费用，而吴某1并未委托或要求被告人王宗义、姬乾坤等人向被害人麦某1代收该费用，两名被告人辩解被害人麦某1拖欠被告人姬乾坤3万元也无证据印证，被告人王宗义、姬乾坤收取被害人麦某1以上给付的5万元显然与被害人麦某1拖欠吴某1、吴某2的债务无关，而应认定为被告人王宗义、姬乾坤等人以胁迫方式于讨债过程中另行向被害人麦某1索要的赃款，故其二人的行为已构成敲诈勒索罪无疑；至于两名被告人对赃款的处理不影响对其二人敲诈勒索犯罪事实的认定及定罪。综上，被告人王宗义、姬乾坤及其辩护人所提的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院作出的（2016）粤2072刑初2217号刑事判决书对被告人王宗义判处的缓刑；二、被告人王宗义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元；前罪有期徒刑一年二个月。总和刑期二年十一个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年12月30日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人姬乾坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年7月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）四、责令被告人王宗义、姬乾坤共同退赔被害人麦某1人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈健强人民陪审员  陈 艳人民陪审员  周悦斌二〇一九年三月一日书 记 员  袁小燕