重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初131号 被告人李化录，男，1983年6月2日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，原河南得创电子商务有限公司(以下简称得创公司)加盟商，住山东省菏泽市。因犯抢劫罪，于2005年3月11日被判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被抓获，同月21日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。 被告人张海龙，男，1977年6月8日出生于河北省石家庄市裕华区，汉族，初中文化，原得创公司加盟商，住河北省石家庄市裕华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月14日被抓获，同月21日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年4月26日被重庆市公安局渝北区分局监视居住。 辩护人陈志平，泰和泰（重庆）律师事务所律师。 被告人杨志国，男，1977年11月17日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，原得创公司员工，住江苏省扬州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月5日被抓获，同月9日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年4月3日被重庆市公安局渝北区分局监视居住。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]52号起诉书指控被告人李化录、张海龙、杨志国犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官樊鹏飞出庭支持公诉，被告人李化录、张海龙、杨志国、辩护人陈志平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2016年4月，王某(另案处理)等人为谋取不法利益，在河南省郑州市中原区冉屯路2号6号楼2单元2层东户成立得创公司，并在公司内部设立企划部、招商部、财务部、技术部、产品部、制卡部、客服部、车贷部等部门，先后招聘王某1、韩某1、王某2、杨某某、邵某(均另案处理)以及被告人杨志国等人为公司员工。后王某等人创建了“得创易购贷”(后更名为“得创易购”)网上商城，在得创公司不具有贷款、卖车资质，且未与银行等第三方金融机构签订合作协议的情况下，授意公司员工通过微信、QQ群、网上广告、电话及宣传册等方式对外虚假宣传被害人不需要提供任何征信证明，即可在“得创易购”网上商城办理消费额度为30万元、50万元的“先消费后还款”的信用购物卡，并可享有大额度贷款、借款、零首付购车等信用支付功能，骗取被害人签订加盟合同并交纳几千元到几十万元不等的加盟费成为加盟商，再由加盟商对外宣传，诱骗被害人交纳2500元或3800元办理“易购贷”消费卡成为会员，加盟商从会员交纳的会费中提取1400元、1600元不等的奖励，剩余费用交给得创公司。在加盟商、会员发现得创公司所宣传、承诺的内容不能兑现，要求退还加盟费、会员费时，王某等人授意招商经理或客服人员采取拖延或以会员购物分期还款未达退费条件等借口，不予退还加盟费及会员费。 2016年5月至2017年8月期间，被告人王某等人以上述方式在重庆市渝北区、河南省、河北省等地骗取张安强等被害人共计1020620元。 被告人李化录于2016年7月成为得创公司加盟商，在2016年8月至2016年9月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗韩某2等4名被害人11300元。 被告人张海龙于2017年4月经张忠诚介绍，入股成为得创公司河北省加盟商，在2017年6月至2017年7月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗张某1等14名被害人59500元。 被告人杨志国于2016年6月成为得创公司员工，在2016年7月至2016年9月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗乔某某等18名被害人38000元。 2018年3月5日，被告人杨志国被抓获；同月14日，被告人张海龙被抓获；同年4月13日，被告人李化录被关抓获。李化录、张海龙、杨志国到案后，均如实供述了上述事实。 针对上述指控，公诉机关举示了相关证据。公诉机关认为，被告人李化录、张海龙、杨志国伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李化录、张海龙、杨志国在共同犯罪中起次要作用，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定的量刑情节。建议判处李化录有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金；建议判处张海龙有期徒刑一年至二年，缓刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议判处杨志国有期徒刑一年至一年六个月，缓刑一年至二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李化录、张海龙、杨志国对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张海龙的辩护人提出张海龙系从犯、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年4月29日，王某、郑益辉（另案处理）等人成立得创公司，内部设企划部、招商部、财务部、技术部、产品部、制卡部、客服部、车贷部等部门。其后，王某等人创建“得创易购贷”（后更名为“得创易购”）网上商城，依托该网络商城，打着“先消费后还款”的幌子，在不具有贷款、卖车资质，以微信、QQ群、网上广告、电话及传单等方式对外宣称不需要提供任何征信证明，即可在“得创易购”网上商城办理额度为30万元、50万元的可分期信用购物卡，还享有大额度贷款、借款、零首付购车等信用支付功能，骗取他人缴纳加盟费成为加盟商，再由加盟商对外宣传，诱骗他人缴纳会员费办理“易购贷”消费卡成为会员，加盟商从会员费中提取奖励。在加盟商、会员发现得创公司所宣传、承诺的内容不能兑现，要求退还加盟费、会员费时，王某等人授意招商经理或客服人员采取拖延或以会员购物分期还款未达退费条件等借口，不予退还加盟费、会员费。2016年5月至2017年8月期间，王某等人以上述方式在重庆市渝北区、河南省、河北省等地骗取张安强等被害人共计380人，诈骗金额共计1020620元。 被告人李化录于2016年7月成为得创公司加盟商，在2016年8月至2016年9月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗韩某2、史某某、卫某某、马某1等4名被害人11300元。 被告人张海龙于2017年4月成为得创公司河北省加盟商，在2017年6月至2017年7月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗张某1、张某2、张某3、王某3等14名被害人59500元。 被告人杨志国于2016年6月成为得创公司员工，在2016年7月至2016年9月期间，其明知得创公司虚假宣传，仍然诱骗被害人办卡骗取其财物，在上述期间诈骗乔某某、刘某、李某、党某某、马某2等18名被害人38000元。 2018年3月5日，被告人杨志国被抓获；同月14日，被告人张海龙被抓获；同年4月13日，被告人李化录被抓获。李化录、张海龙、杨志国到案后，均如实供述了上述事实。 本案审理过程中，被告人张海龙退出赃款59500元；被告人杨志国退出赃款21000元。 上述事实，有庭审举示、质证、本院予以确认的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、常住人口信息表；2.营业执照、易购卡激活明细表、申请表、股东会决议、转股协议、记账凭证、业务凭证、转账记录、微信截图；3.扣押笔录、辨认笔录；4.证人王某、王某1、万某某、丁某某、张某1、刘某某等人的证言；5.被害人张某2、韩某2、史某某、卫某某、马某1、张某2、张某1、张某3、王某3等人的陈述；6.被告人李化录、张海龙、杨志国的供述与辩解。 本院认为，被告人李化录、张海龙、杨志国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗中，李化录、张海龙、杨志国起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；其到案后如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚。李化录有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。对张海龙的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。张海龙、杨志国退出全部赃款，酌情从轻处罚。鉴于张海龙、杨志国犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李化录犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2019年4月12日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人张海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金六千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 三、被告人杨志国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 四、责令被告人李化录、张海龙、杨志国在各自参与诈骗的数额内与王某共同承担退赔责任（张海龙退出赃款59500元、杨志国退出赃款21000元。详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨亚君 人民陪审员  徐玉凤 人民陪审员  陈协蓉 二〇一九年三月二十日 书 记 员  袁 月