杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0191刑初332号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人蔡维杰，男，1990年7月4日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地江苏省泗阳县。2016年6月16日因未取得驾驶证驾驶机动车及饮酒后驾驶机动车被行政拘留15日，并处罚款人民币4000元。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 辩护人杨志翔，浙江剑正律师事务所实习律师。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉[2018]349号起诉书指控被告人蔡维杰犯诈骗罪、盗窃罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察员宗昊渊及张垚出庭支持公诉，被告人蔡维杰及其辩护人陈兵云、杨志翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控： 一、诈骗罪 被告人蔡维杰以非法占有为目的，通过交友等形式，在结识了被害人俞某1、王某、闫某后，通过虚拟的家人微信、编造家人已故、个人生病等理由，从上述三被害人处共计骗得人民币20.52万元。 具体事实如下： 1.2017年3月,被告人蔡维杰以父亲车祸去世需要资金料理后事为由，从被害人俞某1处骗得人民币20000元。 2.2017年4月17日至4月27日，被告人蔡维杰编造父亲车祸去世后，日常生活需要开销为由，从被害人俞某1处共计骗得人民币4700元。 3.2017年5月5日，被告人蔡维杰以编造的自己工作管理不当被罚款为由，从被害人王某处骗得人民币10000元。 4.2017年5月24日，被告人蔡维杰以编造的食物中毒医治需要费用为由，从被害人王某处骗得人民币10000元。 5.2017年6月30日，被告人蔡维杰以编造的处理交通事故要支付律师费为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 6.2017年8月31日，被告人蔡维杰以编造的父亲交通事故死亡需要钱进行诉讼为由，从被害人王某处骗得人民币20000元。 7.2017年9月27日，被告人蔡维杰以编造的单位领导出事要开脱责任为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 8.2017年11月11日，被告人蔡维杰以编造的工人帮自己家摘桔子摔伤需要赔偿为由，从被害人俞某1处骗得人民币6000元。 9.2017年11月23日，被告人蔡维杰以编造的爷爷过世需要处理后事为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 10.2017年12月10日，被告人蔡维杰以编造的与他人发生争执需要进行赔偿为由，让被害人俞某1向借贷公司借款47700元。当日，被害人俞某1将其中20000元交于蔡维杰，剩余款项用于归还信用卡债务以及支付因借款而产生的手续费、利息等相关费用。 11.2016年12月13日，被告人蔡维杰以编造的可以托关系帮助孩子上学为由，从被害人王某处骗得人民币18800元。 12.2018年1月3日，被告人蔡维杰以编造的身体不适看病为由，从被害人王某处骗得人民币10000元。 13.2018年1月，被告人蔡维杰伪造江苏省淮安市恒大名都售楼处收条，向被害人闫某谎称为其垫付买房押金10000元。在获取闫某信任后，又以虚拟蔡维杰母亲身份、编造给员工发福利等理由和方式，分别在2018年1月18日、2月1日，从闫某处共计骗得人民币28000元。后因闫某报案，2018年3月10日归还闫某22000元。 二、盗窃罪 2017年10月18日、10月22日，被告人蔡维杰采用已掌握的被害人俞某1手机支付宝密码输入等方式，分两次将俞某1的支付宝借呗内共计19999.99元通过转账形式转到自己支付宝账户用于个人消费。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、电子数据及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人蔡维杰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人蔡维杰盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人蔡维杰一人犯数罪，应数罪并罚，请依法判处。 被告人蔡维杰辩称，起诉书指控的诈骗事实中第2节的4700元，已归还被害人；第3、4、6节事实系民间借贷关系；第9节事实中，已归还2000元；第10节事实，其只取得20000元；第13节事实中，已经归还部分款项，还出具了借条，系借贷关系；其对上述事实中所涉的款项均没有非法占有的故意。其从被害人俞某1支付宝借呗中支取的19999.99元，事先已经过被害人俞某1的同意，其不构成盗窃罪。被告人蔡维杰的辩护人提出，公诉机关指控的第2节诈骗事实不能成立，被告人蔡维杰已归还相关款项，没有诈骗的故意；指控的第3、4、6、13节系借贷纠纷，不构成诈骗罪；第9节事实中，被告人蔡维杰已于当天归还被害人2000元，应在诈骗数额中扣除；第10节的诈骗金额为20000元。被告人蔡维杰从被害人俞某1支付宝借呗中支取款项，事先已经过被害人同意，不构成盗窃罪。被告人蔡维杰系初犯，归案后认罪悔罪，且家庭经济困难，建议依法从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 被告人蔡维杰结识被害人俞某1、王某、闫某后，编造家人去世、个人生病需要资金及可以托关系安排孩子上学等理由，从三被害人处骗得共计人民币186646.97元。 具体事实如下： 1.2016年12月13日，被告人蔡维杰编造可以托关系帮助孩子上学，从被害人王某处骗得人民币18800元。 2.2017年3月19日,被告人蔡维杰以父亲遭遇车祸去世需要资金料理后事为由，从被害人俞某1处骗得人民币20000元。 3.2017年4月，被告人蔡维杰以在外地处理父亲交通事故，缺少日常生活费用为由，多次从被害人俞某1处骗得人民币4700元。 4.2017年5月5日，被告人蔡维杰编造自己因工作管理不当被罚款需要资金的事实，从被害人王某处骗得人民币10000元。 5.2017年5月24日，被告人蔡维杰以食物中毒治疗需要费用为由，从被害人王某处骗得人民币10000元。 6.2017年6月30日，被告人蔡维杰以处理父亲交通事故需要支付律师费为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 7.2017年8月31日，被告人蔡维杰以处理父亲交通事故进行诉讼需要钱为由，从被害人王某处骗得人民币20000元。 8.2017年9月27日，被告人蔡维杰以编造的单位领导出事要开脱责任为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 9.2017年11月11日，被告人蔡维杰以编造的工人帮自己家摘桔子摔伤需要赔偿为由，从被害人俞某1处骗得人民币6000元。 10.2017年11月23日，被告人蔡维杰以编造的爷爷过世需要处理后事为由，从被害人俞某1处骗得人民币10000元。 11.2017年12月10日，被告人蔡维杰编造与他人发生争执需要赔偿的事实，让被害人俞某1向借贷公司借款47700元。随后，被告人蔡维杰从被害人俞某1处骗得人民币29146.97元。 12.2018年1月3日，被告人蔡维杰以身体不适看病需要资金为由，从被害人王某处骗得人民币10000元。 13.2018年1月，被告人蔡维杰欺骗被害人闫某可通过朋友获得购房优惠，并伪造江苏省淮安市恒大名都售楼处收条，谎称已帮被害人闫某垫付购房定金10000元。在取得被害人闫某信任后，被告人蔡维杰又通过微信以其母亲身份与被害人闫某联系，并编造给员工发福利等理由，分别在2018年1月18日、2月1日，从闫某处共计骗得人民币28000元。后因被害人闫某报案，被告人蔡维杰父母代为归还闫某22000元。 上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1.被害人俞某1的陈述，证明其和蔡维杰相识并于2016年8月成为男女朋友。此后几个月中，蔡维杰以父亲出车祸去世、爷爷去世处理后事需要资金、工作管理不当被罚款等各种理由向其借钱。其被蔡维杰骗取共计11余万元。 2.被害人王某的陈述，证明2016年12月，蔡维杰自称他叔叔在省教育厅上班，可以帮其孩子去名小学就读，并以“打点”关系为名向其要了18800元。2017年5月至2018年1月，蔡维杰先后以父亲因交通事故去世、工作管理不当被罚款、生病住院等理由向其借款50000元。 3.被害人闫某的陈述，证明其于2017年11月与蔡维杰认识。一次其与朋友聊天时说想买房，蔡维杰称认识商品房销售人员。2018年1月，蔡维杰带其去恒大名都楼盘看房，并要求销售人员给予优惠。其间，蔡维杰还给亲戚打电话，要求房子的价格便宜些。同年1月15日，蔡维杰打电话问其是否确定要买那楼盘的房子，若要买则需交纳10000元定金。半小时后，蔡维杰拿着一张看似恒大名都售楼处的收条过来，并说已帮其垫付了10000元定金。同年1月18日，蔡维杰以给员工发福利为由，向其借款13000元。同年1月29日，一自称蔡维杰母亲的微信加其为微信好友。同年2月1日，蔡维杰通过微信与其联系，声称去美国出差急需钱向其借款15000元。稍后蔡维杰的母亲通过微信与其联系，让其借钱给蔡维杰，并承诺她会负责还钱。遂其借给蔡维杰15000元。之后，其多次向蔡维杰讨债未成，遂报警。经派出所调解，蔡维杰向其出具了28000元的借条。后蔡维杰父母代为归还22000元。 4.证人蔡某的证言，证明蔡维杰所称的父亲、爷爷去世、工人摘桔子摔伤等均为虚假。 5.证人陈某的证言，能与证人蔡某的证言相互印证。 6.支付宝转账记录、微信支付交易记录、银行账户交易明细、花呗套现记录，证明被告人蔡维杰骗取被害人俞某1、王某、闫某的钱款情况。 7.被告人蔡维杰的供述，证明2016年8月其与俞某1相识，并发展成为男女朋友关系。在双方交往期间，其多次编造理由骗取俞某1的款项。2017年3月，其谎称父亲发生交通骗得俞某120000元；2017年4月，其以在安徽处理父亲的交通事故，日常开销缺钱为由骗得俞某14700元；2017年6月、9月，其编造理由，两次各骗得俞某110000元；2017年11月中旬，其编造工人帮家里摘桔子摔伤需要医疗费，骗得俞某16000元；2017年11月下旬，其以爷爷去世需要处理后事为由，骗得俞某110000元；2017年12月，其编造与人发生争执需要赔偿的虚假事实，让俞某1向贷款公司借得40000多元，其骗得9000多元用于归还信用卡欠款，另骗得20000元用于挥霍。 其通过俞某1认识了王某。2016年12月，其以帮助王某解决小孩就学问题为由，骗得王某18800元；2017年5月上旬，其以赔偿单位财物为由，骗得王某10000元；2017年5月下旬，其以在台湾出差食物中毒缺少医疗费为由，骗得王某10000元；2017年8月，其以编造的理由，骗得王某20000元；2018年1月，其以看病为由，骗得王某10000元。 2018年1月，其得知闫某要买房，便欺骗闫某有人相识可取得购房优惠。其写了一张押金收条，欺骗闫某帮她支付了购房押金10000元。几天后，其编造理由，骗得闫某13000元。之后，其又以其母亲的名义通过微信与闫某联系，以其去美国为由，骗得闫某15000元。事情败露后，闫某报警。其父母代为归还闫某22000元，其另出具了6000元的欠条。 其向俞某1、王某、闫某骗得的钱，均已被其用于吃喝、购物等。 二、盗窃罪： 2017年10月18日、10月22日，被告人蔡维杰趁被害人俞某1不备，利用已掌握的被害人俞某1手机支付宝密码，分两次从被害人俞某1的支付宝借呗内借得19999.99元，并转账到自己的账户用于个人消费。 上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1.被害人俞某1的陈述，证明2017年11月，其发现蚂蚁借呗额度为0，损失了19999.99元。其拨打支付宝的服务电话，得知从其借呗借出的19999.99元，分别在2017年10月18日、10月22日通过支付宝转账到一个姓蔡的账户中。其质问蔡维杰，蔡维杰承认系他所为。 2.被告人蔡维杰的供述，证明2017年10月，其未经俞某1同意，偷偷分两次在俞某1支付宝借呗中借了20000元，再将钱转账至其支付宝，用于购买2部苹果7P手机。 3.支付宝转账记录、银行账户交易明细，能与被害人俞某1的陈述、被告人蔡维杰的供述相互印证。 本案且有户籍证明、到案经过、被害人俞某1、王某自述材料、收条、借条、接受证据清单、微信聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、行政处罚决定书、支付宝数据光盘及情况说明等证据证实。 关于公诉机关指控的第10节诈骗数额的认定。经查，根据在案的被害人俞某1的陈述、被告人蔡维杰的供述及银行账户交易明细，可以证实被告人蔡维杰让被害人俞某1向借贷公司借得47700元后，被告人蔡维杰先后从被害人俞某1处骗得29146.97元。被害人俞某1为此支付的贷款手续费、利息等费用，并未被被告人蔡维杰非法占有，不应计入被告人蔡维杰的犯罪数额。 关于被告人蔡维杰及其辩护人所提相关事实是借贷关系的辩解及辩护意见。经查，在案的被害人俞某1、王某、闫某的陈述、证人蔡某、陈某的证言及被告人蔡维杰的供述能够相互印证，足以证明被告人蔡维杰虚构事实，以“借”的名义骗取各被害人钱款，并用于挥霍，故被告人蔡维杰具有非法占有的目的，系诈骗行为。被告人蔡维杰及其辩护人所提相关辩解、辩护意见，与事实、法律不符，不能成立。 关于被告人蔡维杰及其辩护人所提被告人蔡维杰不构成盗窃罪的意见。经查，被告人蔡维杰的庭前供述与被害人俞某1的陈述能够相互印证，证实被告人蔡维杰未经被害人俞某1同意，偷偷从被害人俞某1的支付宝借呗中借取款项并予以窃取。故被告人蔡维杰的辩解及辩护人的相关辩护意见，不能成立。 被告人蔡维杰已归还被害人俞某16700元的辩解，缺乏事实依据，本院不予认定。 本院认为，被告人蔡维杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人蔡维杰以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人蔡维杰的罪名成立。被告人蔡维杰如实供述了诈骗罪的主要犯罪事实，已部分退赔被害人闫某的损失，对其所犯诈骗罪予以从轻处罚。辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡维杰一人犯数罪，依法应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蔡维杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币42000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2022年5月14日止。罚金在判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人蔡维杰退赔被害人俞某1人民币89846.97元、王某人民币68800元、闫某人民币6000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 许希抗 人民陪审员高忠 人民陪审员汪凤琴 二〇一九年三月十八日 书记员 胡  玉