河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0503刑初29号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人郝某超，男，1982年12月21日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安阳县，住安阳市北关区。辩护人沈素芬，河南万昆律师事务所律师。被告人韩某娟，女，1976年3月1日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业，户籍地安阳市北关区，住安阳市北关区。辩护人靳文革，河南兴邺律师事务所律师。被告人杨某舟，男，1982年12月7日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住安阳县。辩护人程维风，河南东耀律师事务所律师。以上三名被告人因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月24日被抓获，于2018年2月25日被刑事拘留，于2018年4月3日被逮捕。被告人周某涓，女，1983年1月6日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，无业，住安阳市文峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年3月14日被抓获，于2018年3月15日被刑事拘留，于2018年4月3日被逮捕。辩护人陈金龙，大沧海律师事务所律师。被告人李某国，男，1974年12月29日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住安阳市北关区。2017年6月21日因用电动三轮车携带油桶灌装的汽油进行买卖交易，被行政拘留七日。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年3月1日被刑事拘留，于2018年4月3日被逮捕。辩护人赵振兴，河南彰德律师事务所律师。被告人杨某俊，男，1989年5月21日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，无业，住濮阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月24日被抓获，于2018年2月25日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，于2018年3月27日被安阳市公安局直属分局取保候审，于2018年5月31日被安阳市北关区人民检察院决定取保候审，经本院决定于2019年1月17日被取保候审。辩护人刘晖，河南瑞业律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派律师）。被告人刘某利，男，1976年10月30日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，无业，住濮阳县。2016年9月21日因犯强奸罪被判处有期徒刑一年又三个月，于2017年3月1日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年4月9日被安阳市公安局直属分局监视居住，于2018年5月31日被安阳市北关区人民检察院决定监视居住，经本院决定于2019年1月17日被监视居住。辩护人韩全兴，河南永中律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派律师）。被告人王某起，男，1974年7月20日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，无业，住濮阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月24日被抓获，于2018年2月25日被安阳市公安局直属分局刑事拘留，于2018年3月27日被安阳市公安局直属分局取保候审，于2018年5月31日被安阳市北关区人民检察院决定取保候审，经本院决定于2019年1月17日被取保候审。辩护人朱迪鑫，河南观博律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派律师）。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2018]216号起诉书指控被告人郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、李某国、杨某俊、刘某利、王某起犯非法经营罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯依法出庭支持公诉。被告人郝某超及其辩护人沈素芬、被告人韩某娟及其辩护人靳文革、被告人杨某舟及其辩护人程维风、被告人周某涓及其辩护人陈金龙、被告人李某国及其辩护人赵振兴、被告人杨某俊及其辩护人刘晖、被告人刘某利及其辩护人韩全兴、被告人王某起及其辩护人朱迪鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控，2017年以来，被告人郝某超在安阳市北关区平原路北段路东一工地院子内，在未经相关部门批准，未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下，购进汽油后再加价对外销售牟利。郝某超在两辆号牌为豫Ｅ×××**、豫Ｅ×××**的厢式货车内加装油罐和加油机，将购进的汽油存储在该两辆车的油罐内对外销售。被告人韩某娟负责向来郝某超的卖油点买油的人加油并收款，收款方式有现金、POS机刷卡、微信和支付宝转账。被告人杨某舟自2018年1月份以来到郝某超的卖油点负责看门望风、接送郝某超去拉油等。2017年12月份以来，郝某超雇佣号牌为豫Ｑ×××**的油罐车从山东省东明县山东菏泽泓润能源科技有限公司（以下简称山东泓润公司）运送汽油到安阳，再以4.8元/升左右的价格对外批发销售。被告人杨某俊系该油罐车的押运员，被告人刘某利自2017年12月份至2018年2月14日系该油罐车的司机，被告人王某起自2018年2月18日至2018年2月24日系该油罐车的司机。根据泓润公司过磅单显示，自2018年1月2日至2018年2月24日，豫Ｑ×××**油罐车拉汽油共计434.38吨，其中2018年2月18日至2018年2月24日拉汽油共计80.02吨。上述三人将汽油送至郝某超在平原路北段路东的卖油点或送至平原路与北外环路边后，将汽油卸到郝某超两辆厢式货车上加装的油罐内。郝某超通过微信转账等方式按每趟运费1500元支付给杨某俊，其中以微信转账方式支付给杨某俊运费共计85350元。经审计，2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超向山东泓润公司会计常某支付汽油款共计2903400元。2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超微信交易记录显示收款1067笔，金额1728380元。2018年1月1日至2018年2月24日，韩某娟微信交易记录显示收款190笔，金额209971元；支付宝交易记录显示收款65笔，金额71238元。被告人周某涓从郝某超等人处购进汽油后，雇佣被告人李某国在安阳市北关区平原路北段路东一工地院子内等地再加价对外销售牟利。经审计，2017年4月1日至2018年2月24日期间，周某涓微信转账给郝某超55笔，金额156542元；微信转账给韩某娟3笔，金额11460元。2017年4月1日至2018年2月24日期间，李某国支付宝转账给韩某娟20笔，金额30398元。被告人郝某超将卖油点转移至安阳市北关区东风路北段一驾校练车场内后，该卖油点于2018年2月24日晚被查获，被告人韩某娟、杨某舟于当晚被抓获。被告人郝某超、杨某俊、王某起于当晚在平原路北段卸油时被抓获。被告人李某国于2018年3月1日在平原路北段路东院内进行汽油交易时被抓获。被告人周某涓于2018年3月14日被抓获。被告人刘某利于2018年4月9日到公安机关投案。被查扣的豫Ｅ×××**厢式货车、豫Ｅ×××**厢式货车和豫Ｑ×××**油罐车上的汽油经抽样检验，法辛烷值分别为87.1、86.4、86.4，均小于92，不符合规格型号标准要求。针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、转账记录、鉴定意见等证据，认为被告人郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、李某国、杨某俊、刘某利、王某起违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究上述八名被告人的刑事责任。韩某娟、杨某舟、杨某俊、刘某利、王某起在和被告人郝某超共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。周某涓在和被告人李某国共同犯罪中系主犯，李某国系从犯，应当从轻处罚。刘某利在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。刘某利自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人郝某超对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、被告人郝某超到案后如实供述自己的罪行；2、相州会鉴字[2018]第0501号司法鉴定意见书审计的涉案金额及盈利数额不能作为证据使用；3、郝某超当庭自愿认罪，无前科，系初犯、偶犯。建议对郝某超从轻处罚。被告人韩某娟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、韩某娟系从犯；2、韩某娟没有获利，没有违法所得；3、韩某娟没有前科，如实供述，认罪认罚并悔罪。建议对韩某娟从宽处理。被告人杨某舟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、杨某舟到案后能如实供述自己的罪行；2、当庭认罪、悔罪态度诚恳；3、杨某舟系从犯；4、杨某舟系初犯、偶犯，一贯表现良好；5、杨某舟犯罪性质不严重，社会危害性较小。建议对杨某舟适用缓刑。被告人周某涓对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、被告人周某涓在本案中的作用较小，并非主犯；2、认定的涉案金额不符合本案事实；3、周某涓犯罪情节轻微，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯。建议对周某涓适用缓刑。被告人李某国对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：1、李某国与周某涓的行为应当独立于同案其他被告人，分别评判；2、李某国系从犯；3、李某国系初犯，且涉案金额较小，未造成严重后果；4、李某国主观恶性不大，认罪态度较好。建议对李某国从轻处罚。被告人杨某俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、杨某俊在本案中起辅助作用，系从犯；2、杨某俊如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好；3、杨某俊系偶犯、初犯。建议对杨某俊适用缓刑。被告人刘某利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、刘某利未参与经营与谋利，对于郝某超无证经营并不知情，不构成非法经营罪的共犯；2、如认定刘某利构罪，刘某利自动投案，到案后能如实供述，构成自首；建议对刘某利公正判决。被告人王某起对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、王某起系从犯；2、王某起当庭自愿认罪；3、王某起系初犯、偶犯。建议对王某起适用缓刑。经审理查明，2017年以来，被告人郝某超在安阳市北关区平原路北段路东一工地院子内，在未经相关部门批准，未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下，购进汽油后再加价对外销售牟利。郝某超在两辆号牌为豫Ｅ×××**、豫Ｅ×××**的厢式货车内加装油罐和加油机，将购进的汽油存储在该两辆车的油罐内对外销售。被告人韩某娟负责向来郝某超的卖油点买油的人加油并收款，收款方式有现金、POS机刷卡、微信和支付宝转账。被告人杨某舟自2018年1月份以来到郝某超的卖油点负责看门望风、接送郝某超去拉油等。2017年12月份以来，郝某超雇佣号牌为豫Ｑ×××**的油罐车从山东泓润公司运送汽油到安阳，再以4.8元/升左右的价格对外批发销售。被告人杨某俊系该油罐车的押运员，被告人刘某利自2017年12月份至2018年2月14日系该油罐车的司机，被告人王某起自2018年2月18日至2018年2月24日系该油罐车的司机。根据泓润公司过磅单显示，自2018年1月2日至2018年2月24日，豫Ｑ×××**油罐车拉汽油共计434.38吨，其中2018年2月18日至2018年2月24日拉汽油共计80.02吨。上述三人将汽油送至郝某超在平原路北段路东的卖油点或送至平原路与北外环路边后，将汽油卸到郝某超两辆厢式货车上加装的油罐内。郝某超通过微信转账等方式按每趟运费1500元支付给杨某俊，其中以微信转账方式支付给杨某俊运费共计85350元。2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超向山东泓润公司会计常某支付汽油款共计2903400元。2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超微信交易记录显示收款1067笔，金额1728380元。2018年1月1日至2018年2月24日，韩某娟微信交易记录显示收款190笔，金额209971元；支付宝交易记录显示收款65笔，金额71238元。被告人周某涓从郝某超等人处购进汽油后，雇佣被告人李某国在安阳市北关区平原路北段路东一工地院子内等地再加价对外销售牟利。2017年4月1日至2018年2月24日期间，周某涓微信转账给郝某超55笔，金额156542元；微信转账给韩某娟3笔，金额11460元。2017年4月1日至2018年2月24日期间，李某国支付宝转账给韩某娟20笔，金额30398元。被告人郝某超将卖油点转移至安阳市北关区东风路北段一驾校练车场内后，该卖油点于2018年2月24日晚被查获，被告人韩某娟、杨某舟于当晚被抓获。被告人郝某超、杨某俊、王某起于当晚在平原路北段卸油时被抓获。被告人李某国于2018年3月1日在平原路北段路东院内进行汽油交易时被抓获。被告人周某涓于2018年3月14日被抓获。被告人刘某利于2018年4月9日到公安机关投案。被查扣的豫Ｅ×××**厢式货车、豫Ｅ×××**厢式货车和豫Ｑ×××**油罐车上的汽油经抽样检验，法辛烷值分别为87.1、86.4、86.4，均小于92，不符合规格型号标准要求。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被告人的供述与辩解1、被告人郝某超的供述与辩解，证明2018年元月份开始，其从山东东明炼油厂低价购进汽油，雇佣杨某俊用油罐车给其拉油到安阳，并在平原路北头一个废弃的建筑工地院子里和东风路北段信达驾校练车场内非法向外批发汽油。其有两辆改装的厢式油罐车，每辆车厢里面加装了一个4吨的方形油罐和加油机。韩某娟负责加油、收钱和记录账本，杨某舟负责看门和望风，给来买油的人开门。其平均每天购进5吨汽油，售出4吨多，每吨1300升，进价每升4.72元左右，售价每升4.83元左右，每天有700元的净收入。其向外卖汽油，有的是给现金，有的是刷卡，有的是微信和支付宝转账。每次拉油都是杨某俊押车，有专门的司机开车，每趟运费1500元，其都是通过微信转账给杨某俊。当晚被抓时开油罐车的司机是年后才开的，之前一直是另外一个司机。向东明炼油厂付款是通过其建行卡向对方提供的常某的账户转账。其对其建行卡向山东泓润公司会计常某汇款、其向杨某俊妻子刘颖微信支付运费、周某涓、张燕林、李某3向其微信转款、周某涓向韩某娟微信转款及李某国向韩某娟支付宝转款的次数及金额的审计结果均无异议。2、被告人韩某娟的供述与辩解，证明其和郝某超是男女朋友关系，郝某超从2017年3月份左右从别人处低价购进汽油后零售，随着客户越来越多变成和别人拼车进油，从2017年8月份以来开始自己进油向外批发。郝某超在平原桥北头建业城对面的废弃院子里卖油，信达驾校练车场是被查获的头一天才换到该地方卖油的。其从2018年1月5日前后开始给郝某超卖油，一般晚上7点左右开始，11点左右结束。郝某超有两辆白色改装的加油车，每辆车里都装有4吨多的油罐，只卖92号汽油，进价每升4.68元左右，往外卖每升4.83元左右，一升盈利0.15元左右。一般一天卖7000多升油，营业额3万元左右，生意好时一天能卖1万多升，营业额5万多元。其只负责加油收钱，郝某超一天付其100元工资，但直到被查获还没有给其结算过工资。客户通过支付宝、微信、刷POS机或现金付款给其或给郝某超，大多是微信转账，刷POS机的很少，账本上记录的数据很少，结清的账都撕了。其收到的钱不论是现金还是微信和支付宝上的钱都是当天全额交给郝某超。杨某舟负责望风和给客户开门，过年时郝某超给了杨某舟2000元的红包。郝某超是从山东进的油，用专门的运油车送油，其只知道运油车的老板是濮阳人。3、被告人杨某舟的供述与辩解，证明2018年1月份，郝某超让其去他的黑加油站帮忙，其负责给郝某超当司机，在加油点门外望风，给前来加油的车开门。郝某超说一天给其100元的工资，过年时韩某娟给了其2000元现金。郝某超有两辆白色的厢式货车改装的加油车，每天晚上六点半左右，其开着韩某娟的车把郝某超送到厢式货车的停放地点，郝某超分两次把厢式货车开到加油点内，中间油罐车过来给郝某超送汽油，凌晨左右卖油结束后再把郝某超和韩某娟送回家。其听郝某超说是从山东东明购买的汽油，进价不知道，出售价是每升4.85元。每天有二十几辆车到郝某超的加油点买油，每辆车里放10个左右的加油桶，每个加油桶能加二三十升的汽油。其中有一个无右臂的叫“李的”（被告人李某国）的男子从郝某超在建业城对面的废弃院子里买油后再在这个院子里卖油，其看门望风时“李的”也开着三轮车出去送油。4、被告人周某涓的供述与辩解，证明2017年10月份其开始雇佣李某国从郝某超处进油并销售。郝某超有两辆改装的白色厢式货车，车内有油罐和加油机。郝某超的卖油点在平原路北头建业城对面一个废弃院子里，其晚上从郝某超处购进汽油，白天和李某国在这个院子里零售，有时候李某国开着三轮车去找车主加油。进价每升4.8元，零售价每升5.6元，其一共转给郝某超大概18万元的油款，约37000升汽油，其每月给李某国开3000元的工资，另外李某国每卖一桶汽油再提1块钱。其大概获利2万元，李某国大概获利1万元。5、被告人李某国的供述与辩解，证明其从2017年12月份左右开始给周某涓卖汽油，周某涓从郝某超处购进汽油后，其给周某涓往外卖。周某涓先是每月给其2000元工资，每卖一桶油再给其抽1块钱，2018年2月份给其涨到3000元工资，其挣了不到一万元。给周某涓卖油的地方和郝某超的卖油点在同一个院子里，郝某超和韩某娟从两辆改装的厢式货车上往外批油，基本上都是晚上交易。6、被告人杨某俊的供述与辩解，证明其从2017年12月3日开始给郝某超从山东东明往安阳运送汽油。2018年2月23日之前给郝某超送到平原路与北外环向南路东一个院子里，2018年2月23日、24日送到了平原路北头路边。一般一天一趟，一趟10吨汽油，郝某超每趟给其1500元运费，大部分通过微信转账，给现金的次数很少，微信转账显示的2017年12月15日至2018年2月23日郝某超转给其的32笔共计85350元都是运费。汽油钱是郝某超直接给山东泓润公司联系。油罐车是其岳父刘某购买的，其负责押车，年前开车的司机是刘某利，年后是王某起。有时候其还代收货款，郝某超转账给其，其再转给山东泓润公司会计。期间，郝某超还让其往宝莲寺送过一次汽油，是郝某超支付的运费。7、被告人刘某利的供述与辩解，证明其从2017年12月3日刘某买了油罐车后，开始给刘某当司机，押车员是刘某的女婿杨某俊。其和杨某俊一起去山东东明拉汽油，杨某俊负责联系。加满油后送到安阳，卸到郝某超在平原路的一个废弃院子里，院子里有两辆改装过的厢式货车，把汽油卸到这两辆厢式货车内的油罐里。一直干到2018年2月14日，大部分是一天拉一趟油，中间有时休息，刘某没有给其工资。8、被告人王某起的供述与辩解，证明其从2018年2月18日开始驾驶豫Ｑ×××**给郝某超运输汽油，从东明北环106国道附近的一个厂子装油，到安阳后都是杨某俊和接油的人联系，2018年2月22日之前在平原路与北外环交叉口向南路东的一个院子里卸油，23、24日是在平原路北头路边卸油。变换卸油地点是因为接油的人给杨某俊打电话说一直在一个地方卸油不安全。其将油罐车开到这个院子里卸油的时候都是一个40岁左右瘦瘦的男子从车上下来给其开门，接油的人有两辆厢式货车接油，多少号的汽油其不清楚。七天跑了七趟，中间一天没跑，有一天跑了两趟，每次拉9吨半左右的汽油，一共66吨半汽油。跑两趟的这次是杨某俊让其又拉了一车送到了宝莲寺。油罐车的老板其不清楚是不是杨某俊，每次都是杨某俊联系其开车。二、证人证言1、证人李某1的证言，证明其从2017年10月份开始从被告人郝某超处购买汽油再倒卖汽油，平均两天从郝某超处购进一次汽油，每升4.83元，一共购买了大概15000升，七万多元的汽油，其按每桶约27升155元的价格卖给别人。付款以现金为主，有时候微信转账和刷信用卡，郝某超那里有P0S机。以前是从郝某超在平原路北头路东的一个院子里买汽油，其提前跟郝某超联系好，院子门口停着一辆车，车上下来一个人给其开大门，院里有两辆厢式货车，内有油罐和加油机，一般是韩某娟给其加油，偶尔郝某超也加，微信和刷卡是郝某超收，现金是韩某娟收。其一般都是晚上10点左右去买油，每次排队加油的车有二十辆左右，面包车、三轮车、轿车都有。案发当天被查获的东风桥北段的废旧练车场这个地点是郝某超第一次让其去。2、证人王某的证言，证明其从2017年12月5日左右开始从被告人郝某超处购买汽油再往外卖，每次购入1800元左右的汽油，每升4.83元，估算购入了有55000元的汽油。郝某超的卖汽油点在平原路北段路东的一个工地上，蓝色的铁皮围着，大门口有个男子看门，其开车进去后该男子再把门关上。其每次买油不是郝某超在就是韩某娟在，郝某超负责联系油罐车，开厢式改装车，韩某娟主要负责收钱和加油，有时两个人都在，谁在就把钱给谁，给韩某娟的次数比较多，大部分是现金，有时是微信，郝某超和韩某娟都有微信。郝某超一般是晚上6点以后开始营业，一直到凌晨左右，送油的大油罐车晚上7点左右到安阳，每天拉9吨汽油，郝某超的两辆厢式改装车基本上每天都能把这9吨汽油卖完。3、证人王汉东、郭某、陈某、李某2等人的证言，证明其等人于2017年年底或者2018年年初开始从被告人郝某超处购油。韩某娟一般负责加油、收钱，杨某舟负责看门、望风。购来的油自用一部分，销售一部分以盈利的情况。4、证人牛某的证言，证明其跑滴滴时听一个朋友说被告人周某涓这里的汽油便宜，并给了其被告人李某国的电话。其从2017年5、6月份开始第一次在周某涓处加油，刚开始是在北辰家园附近，后来转移到平原路北段建业城对面一个废弃的工地院子里。这两个加油点都是周某涓的，每次都是李某国给其加油，25升的每桶130元或140元，30升的每桶150元或160元。其通过微信是支付给李某国，通过支付宝是支付给周某涓。5、证人常某（山东泓润公司会计）的证言，证明其从2011年左右就在山东泓润公司当会计，郝某超从2018年1月开始给其建行卡上转款用来付货款，其公司卖给郝某超的是三号芳烃，郝某超购买过50次左右，大约500吨，其收到货款284万左右。这些货物是由一辆牌号为豫Ｑ×××**的油罐车拉过去的，过磅单上写的名字是杨某俊，基本上每天来一次，有时来两次，也有时候隔天才来，一般是下午来拉货。6、证人刘某的证言，证明郝某超给其联系，让其从山东东明拉汽油给郝某超送，一趟运费1500元，但其没有见过郝某超，其也不知道郝某超如何有其的联系方式。郝某超联系其后，其将其女婿杨某俊的联系方式给了郝某超。油罐车是其2017年12月份购买的，年前是其找的司机刘某利，年后司机是杨某俊找的，由杨某俊押车，运费郝某超都给了杨某俊，其和杨某俊说的是每月工资3000元，司机每月4500元，但因为运费都是杨某俊拿着，其没有给过杨某俊工资，刘某利的工资也还没有给。三、鉴定意见（1）国家石油燃料质量监督检验中心（河南）检验报告，证明被查扣的豫Ｅ×××**厢式货车、豫Ｅ×××**厢式货车和豫Ｑ×××**油罐车上的汽油经抽样检验，法辛烷值分别为87.1、86.4、86.4，均小于92，不符合规格型号标准要求。（2）相州会鉴字[2018]第0501号司法会计鉴定意见书，证明：2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超向山东泓润公司会计常某电子汇款支付成品油款58笔，金额2903400元；2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超向刘颖微信转账支付运输费用26笔，金额70350元；2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超微信交易记录显示收款1067笔，金额1728380元；2018年1月1日至2018年2月24日，韩某娟微信交易记录显示收款190笔金额209971元、支付宝交易记录显示收款65笔金额71238元、现金收款1500000元。收入总金额3509589元。2018年1月1日至2018年2月24日，郝某超经营成品油毛利润金额535839元。（3）相州会鉴字[2018]第0901号司法会计鉴定意见书，证明：2017年4月1日至2018年2月24日期间，郝某超微信收到周某涓微信转账55笔，金额156542元；2017年4月1日至2018年2月24日期间，韩某娟微信收到周某涓微信转账3笔，金额11460元；2017年4月1日至2018年2月24日期间，韩某娟支付宝收到李某国支付宝转账20笔，金额30398元。四、书证1、被告人郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、李某国、杨某俊、刘某利、王某起的户籍证明、前科证明，证明案发时八名被告人均已达刑事责任年龄。郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、杨某俊、王某起均无犯罪前科。被告人李某国因于2017年6月21日在安阳市北关区北辰大道北辰家园二期A区花样年华网吧门口用电动三轮车携带油桶灌装的汽油进行买卖交易，被安阳市公安局北航分局以非法买卖危险物质行政拘留七日。被告人刘某利因犯强奸罪，于2016年9月21日被清丰县人民法院判处有期徒刑一年又三个月，于2017年3月1日刑满释放。2、安阳市商务局出具的证明，证明被告人郝某超、韩某娟、周某涓未在该局办理过成品油零售经营批准证书。3、山东泓润公司提供的出售给被告人郝某超货物的过磅单44张，证明从2018年1月2日至2018年2月24日，运输车辆为豫Ｑ×××**。期间多数为每天一趟，也有间隔一天或几天的，也有一天两趟的，货物名为三号芳烃。多数为中午12时至13时左右过磅，每次净重在8吨至10.09吨之间，过磅单客户签字为杨某俊。其中2018年2月18日至2018年2月24日王某起作为司机期间，2018年2月21日不显示拉油，18日、22日一天拉了两趟，共8趟，净重共计80.02吨，每次均在9.9吨以上。4、安阳市公安局打击黑加油站点劣质油品交接单，证明2018年3月8日，中石化安阳石油分公司收到安阳市公安局治安支队移交的被告人郝某超两辆改装厢式货车豫Ｅ×××**、豫Ｅ×××**上的劣质散装汽油4.92吨、1.76吨及杨某俊油罐车豫Ｑ×××**上的劣质散装汽油0.12吨和李某国劣质散装汽油370升。5、抓获经过、破案报告，证明安阳市公安局治安管理支队在工作中发现有人在东风路北段信达驾校练车场内非法出售汽油，先后在平原路北段和东风路北段信达驾校练车场内查获正在交易的油罐车三辆，购买汽油的汽车六辆，查扣汽油十吨左右。2018年2月24日晚，现场抓获涉嫌非法经营的被告人郝某超、韩某娟、杨某舟、杨某俊和王某起。后经侦查发现，周某涓伙同李某国从郝某超处非法低价进购汽油对外销售牟利，于2018年3月1日11时许将在平原路北段建业城工地对面一个工地院内进行汽油交易的被告人李某国抓获，于2018年3月14日在安阳市北关区洹滨南路文博园小区将被告人周某涓抓获。刘某利帮助郝某超非法运输汽油，从中牟利，于2018年4月9日到安阳市公安局投案。6、称量笔录，证明将豫Ｅ×××**和豫Ｅ×××**、豫Ｑ×××**车开至北方能源进行称量，豫Ｅ×××**毛重5.78吨，皮重4.02吨，豫Ｅ×××**厢式货车内汽油净重1.76吨；豫Ｅ×××**毛重9.02吨，皮重4.1吨，豫Ｅ×××**厢式货车内汽油净重4.92吨。豫Ｑ×××**毛重8.12吨，皮重8.0吨，豫Ｑ×××**内汽油净重0.12吨。五、辨认笔录（1）证人李某2辨认出被告人郝某超就是其多次购进汽油的卖油点的经营者。（2）证人王某、李某3辨认出在被告人郝某超的黑加油站点看门望风的被告人杨某舟。六、物证：公安机关扣押了被告人郝某超经过改装的两辆厢式货车、收款用POS机、转账用银行卡等物品，扣押了证人刘某的豫Ｑ×××**油罐车，扣押了被告人李某国的电动三轮车及装散装汽油的铁皮桶等物品。本院于2019年3月1日委托濮阳县司法局对被告人杨某俊的一贯表现、有无再犯罪危险及适用非监禁刑对所居住的社区有无重大不良影响等情况进行调查评估。濮阳县司法局于2019年3月6日出具了调查评估意见书，调查评估意见为杨某俊具备适用社区矫正条件。另外，卷内还有山东泓润公司的营业执照、行政处罚决定书、微信转账记录、扣押物品、文件清单、视听资料等证据予以佐证，足以认定。本院认为，被告人郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、李某国、杨某俊、刘某利、王某起违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，上述八名被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控郝某超、韩某娟、杨某舟、周某涓、李某国、杨某俊、刘某利、王某起犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。郝某超和韩某娟、杨某舟、杨某俊、刘某利、王某起在共同犯罪中，郝某超系主犯；韩某娟、杨某舟、杨某俊、刘某利、王某起系从犯，本院依法予以从轻处罚。周某涓在和被告人李某国共同犯罪中系主犯；李某国系从犯，本院应依法予以从轻处罚。刘某利在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。刘某利自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。杨某舟、杨某俊、王某起到案后能如实供述自己的罪行，本院依法予以从轻处罚。关于郝某超、韩某娟、周某涓的辩护人提出三被告人到案后如实供述自己的罪行，适用我国刑法第六十七条第三款的规定的辩护意见，经查，郝某超、韩某娟到案后均未能如实供述非法经营汽油的时间、同案犯的情况及经营数额等关键情节，不适用我国刑法第六十七条第三款的规定；关于郝某超、周某涓的辩护人提出相州会鉴字[2018]第0501号司法鉴定意见书审计的涉案金额及盈利数额不能作为证据使用的辩护意见，经查，出具该鉴定意见的机构具有相应的鉴定资质，该鉴定意见可以结合卷内其他证据予以参照使用；关于周某涓的辩护人提出周某涓不是主犯的辩护的意见，经查，周某涓向李某国支付工资，雇佣李某国从郝某超处购进汽油并非法销售，以从中牟利，周某涓和李某国系共同犯罪，周某涓的行为显系主犯；关于刘某利的辩护人提出刘某利未参与经营与谋利，对于郝某超无证经营并不知情，不构成非法经营罪的共犯的辩护意见，经查，刘某利的供述可以证明刘某利自2017年12月起至2018年2月14日为杨某俊开油罐车向安阳送油，卸油的时间均是在晚上，地点均是在偏僻的路边或废弃的工地院子里，油卸到两辆改装过的厢式货车内的油罐里。根据卸油的时间、地点及卸油的方式，刘某利应当知道郝某超是非法经营汽油的行为，为非法经营汽油者运输油品，构成非法经营罪的共犯。故上述辩护意见不成立，本院不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳。杨某俊到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，结合濮阳县司法出具的调查评估意见，可以对杨某俊适用缓刑。王某起实施犯罪时间较短，认罪悔罪，犯罪情节轻微不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郝某超犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2022年2月23日止。罚金限于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人韩某娟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2019年8月23日止。罚金已缴纳）。三、被告人杨某舟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2019年6月23日止。罚金已缴纳）。四、被告人周某涓犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年9月13日止。罚金已缴纳）。五、被告人李某国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2019年4月30日止。罚金已缴纳）。六、被告人杨某俊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人刘某利犯非法经营罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2019年5月31日止。罚金已缴纳）。八、被告人王某起犯非法经营罪，免予刑事处罚。九、公安机关现场查扣的被告人郝某超、韩某娟的现金人民币一万九千九百元违法所得依法予以没收，由扣押机关上缴国库。十、公安机关查扣的被告人郝某超经过改装的豫Ｅ×××**、豫Ｅ×××**两辆厢式货车、被告人李某国的绿色丰豹牌电动三轮车、散装汽油的铁皮桶四十个等物品依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢炎萍人民陪审员  李 飞人民陪审员  张秀锋二〇一九年三月十二日书 记 员  付艳霞