台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1003刑初407号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人林君正，男，1975年2月24日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2017年8月31日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月1日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人项兆会，浙江孚吉律师事务所律师。 被告人周仙龙，男，1975年2月15日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2008年1月28日因犯故意伤害罪被临海市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。2017年12月1日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月15日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人余艳霞，北京中润（台州）律师事务所律师。 被告人周根连，男，1961年10月16日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2017年11月16日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月12日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人王忠，浙江咏法律师事务所律师。 被告人周文清，女，1969年5月10日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，农民，住台州市黄岩区。2017年8月31日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月1日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人何金松，浙江银祥律师事务所律师。 被告人冯良正，男，1976年8月14日出生于浙江省临海市，汉族，文盲或半文盲，农民，住临海市。2017年11月16日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月12日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人朱建政，浙江中英律师事务所律师。 被告人王芳，女，1972年1月17日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2017年9月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月13日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人陈灵光，浙江新台州律师事务所律师。 被告人徐灵芝，女，1970年2月3日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2017年10月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年11月16日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人胡克强，浙江时间律师事务所律师。 被告人高冬菊，女，1957年10月18日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住临海市。2017年11月16日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月12日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人严丹凤，浙江东创律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2018]426号起诉书指控被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳、徐灵芝、高冬菊犯非法经营罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员杨冰峰出庭支持公诉，被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳、徐灵芝、高冬菊及其辩护人项兆会、余艳霞、王忠、何金松、朱建政、陈灵光、胡克强、严丹凤均到庭参加了诉讼。其间，台州市黄岩区人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理一次；本院报经台州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，1、2013年至2017年8月间，被告人林君正单独或与冯某2（另案处理）等人合伙在台州临海、黄岩等地通过电话、短信、微信等方式接受下线“六合彩”报注，并通过银行账户、微信等结算赌资。期间，累计接受被告人周文清报注人民币446万余元（以下币种均为人民币）、被告人王芳报注76万余元、被告人高冬菊报注4万元、被告人周根连报注10余万元及崔某（另案处理）报注8万余元、喻某（另案处理）74万余元、季某（另案处理）76万余元、柯某3万元、牟玲芳（另案处理）82万余元、詹某271万余元、戴某40万余元、李某442万余元、“朱”4万余元。 2、2014年11月至2017年8月间，被告人王芳从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受被告人林君正“六合彩”报注100余万元、接受詹某1“六合彩”报注10余万元、汤某“六合彩”报注6万元。并将部分赌资报注给被告人徐灵芝、林君正。共非法获利1万元。 3、2015年至2017年8月间，被告人徐灵芝从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受王芳报注的“六合彩”赌资48万余元。 4、2013年至2017年8月间，被告人周文清从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受下线周某2、卢某、陈某2（均另案处理）和罗某1、杨某等人报注共200万元许，并将赌资报注给被告人林君正，共从中非法获利3万元。 5、2013年至2017年8月间，被告人周根连从事“六合彩”赌博并收资，接收被告人林君正的“六合彩”投注10余万元，接收罗某2“六合彩”投注140万元，将赌资报给被告人冯良正、林君正，共非法获利1万余元。 6、2013年至2017年8月间，被告人冯良正从事“六合彩”赌博并收资，接受被告人周根连“六合彩”投注150万元、被告人高冬菊“六合彩”投注20万余元、王某5“六合彩”投注10万余元，并将部分赌资报给蒋雪芳。共非法获利2万元。 7、2014年至2016年间，被告人高冬菊从事“六合彩”赌博并收资，接收陈某5“六合彩”投注16万元，接收被告人冯良正“六合彩”报注27万余元。共非法获利2000余元。 8、2013年至2017年11月间，被告人周仙龙从事“六合彩”赌博并收资，接收解某“六合彩”报注170万余元，接收下线被告人周根连“六合彩”报注10万余元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳、徐灵芝、高冬菊的供述与辩解、同案犯罪嫌疑人供述、证人证言、辨认笔录、银行账户历史交易明细清单、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告、前科刑事判决书等。起诉认为被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳、徐灵芝、高冬菊的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，均应以非法经营罪追究其刑事责任，其中被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳情节特别严重，被告人徐灵芝、高冬菊情节严重。 被告人林君正辩称其仅于2017年6月中旬至8月间接受周文清“六合彩”投注10万元、王芳2、3万元、崔某几千元、喻某2万元、牟玲芳2万元、戴某1万元、李某41万元，并没有接受过高冬菊、周根连、柯某、季某、詹某2、“朱”的“六合彩”投注。其辩护人提出起诉指控被告人林君正的犯罪数额不具客观性，事实不清、证据不足，被告人林君正当庭自愿认罪，无犯罪记录，系初犯等辩护意见。 被告人周仙龙辩称其不认识解某，也没有接受过解某、周根连的“六合彩”投注。其辩护人提出被告人周根连的供述前后矛盾，证人解某的证言缺乏真实性，起诉指控被告人周仙龙的犯罪数额事实不清、证据不足，指控被告人周仙龙构成非法经营罪不成立等辩护意见。 被告人周根连辩称其仅是中间人角色，并非坐庄收资，将接受罗某2的“六合彩”投注分别报给了林君正、冯良正、周仙龙，将接受林君正的“六合彩”投注报给了冯良正。其辩护人提出被告人周根连在共同犯罪中系从犯，当庭自愿认罪，认罪态度较好，系初犯，无前科劣迹等辩护意见。 被告人周文清对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人周文清仅是接受投注后转报给上线，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，无前科劣迹等辩护意见。 被告人冯良正对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人冯良正在共同犯罪中所起作用相对较小，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯等辩护意见。 被告人王芳辩称其所接受的“六合彩”投注，包括自己的“六合彩”投注，都报给了林君正、徐灵芝，其自愿认罪，但接受“六合彩”投注的具体数额已记不清楚。其辩护人提出被告人王芳仅是收资角色，对于坐庄来说其作用相当于从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯等辩护意见。 被告人徐灵芝辩称其仅接受王芳“六合彩”投注4万元。其辩护人提出在案证据不足以证明被告人徐灵芝接受王芳“六合彩”投注48万余元，被告人徐灵芝认罪态度较好，无违法犯罪前科劣迹，系初犯等辩护意见。 被告人高冬菊辩称陈某5“六合彩”投注系其代陈某5报给冯良正。其辩护人提出起诉指控被告人高冬菊接受陈某5“六合彩”投注16万元证据不足，被告人高冬菊主动投案，并如实供述主要犯罪事实，无违法犯罪记录，系初犯等辩护意见。 经审理查明，1、2013年至2017年8月间，被告人林君正单独或与冯某2（另案处理）等人合伙在浙江省临海市、台州市黄岩区等地通过电话、短信、微信等方式接受下线“六合彩”投注，并通过银行账户、微信等结算赌资。期间，累计接受被告人周文清投注446万余元、被告人王芳投注60万余元、被告人高冬菊投注约4万元、被告人周根连投注10余万元及崔某（另案处理）投注8万余元、喻某（另案处理）投注74万余元、季某（另案处理）投注76万余元、柯某投注约3万元、牟玲芳（另案处理）投注82万余元、詹某2投注71万余元、戴某投注约40万元、李某4投注42万余元等。 证明上述事实的证据有： （1）被告人林君正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认其从事“六合彩”赌博期间，其下线有周文清、戴某、李某4、高冬菊、何某3、王芳、崔某、牟玲芳等人。其微信名“无名”、“红日”等事实。 （2）被告人周文清的供述及辨认笔录，供认2013年至2017年8月，其在黄岩江口经营“六合彩”赌博300多期，接受下线“六合彩”赌资300多万元，其向下线返点8-11%，其从下线接受的“六合彩”赌资全部交给了上线林君正，其自己也参与“六合彩”下注，具体金额记不清楚，以其农村信用社银行交易账单为准，林君正按照其下注赌资金额的11%左右给其返点。其微信名“文”，林君正做“六合彩”的微信号有“无名”、“钱多多”等事实。 （3）记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单，证明2013年1月至2017年8月，林君正接受周文清“六合彩”投注共446.49万元等事实。 （4）被告人王芳的供述及辨认笔录，供认2014年11月至2016年12月，其向林君正下注“六合彩”100多期，每期6000多元，总下注额60多万元。其跟林君正的所有经济往来都是“六合彩”交易，其们是通过手机、微信联系，林君正微信号有“无名”、“红日”、“钱多多”等事实。 （5）记账本、银行账户历史交易明细清单，证明2014年11月至2017年8月，林君正接受王芳“六合彩”投注共60.5万元等事实。 （6）被告人高冬菊的供述及辨认笔录，供认2014年年初，林君正说自己做“六合彩”收资，赌资比较大，希望通过其把赌资押给别人，其朋友冯良正那时也搞“六合彩”收资，其就接受林君正押注的赌资，再押注给冯良正，同时冯良正也会向其押注，其把冯良正下注的赌资押注到林君正那里，另外其自己也向林君正下注7万多元赌资。冯良正向其总的下注金额大概有20多万元，冯良正会把赌资通过农村信用社银行卡打给其，其不会用银行卡转账，其收到赌资后会去银行取出现金，林君正会隔断时间到其家拿钱，现金结算。陈某5是其隔壁村邻居，陈某5本人参与“六合彩”下注，也收取下线“六合彩”赌资，其浙江农村信用社银行卡是其帮陈某5用来经营“六合彩”赌博的，陈某5一部分“六合彩”赌资通过其向林君正下注，另一部分赌资陈某5本人直接向林君正下注，另外陈某5还通过其向冯良正下注“六合彩”赌资，但陈某5没有直接向其下注“六合彩”赌资，其总的收取陈某5“六合彩”赌资18万多元，其中向林君正下注3万多元，向冯良正下注15万多元等事实。 （7）银行账户历史交易明细清单，证明2014年1月至2015年9月，冯良正转账给高冬菊共279030元等事实。 （8）被告人周根连的供述及辨认笔录，供认2014年，林君正说自己搞“六合彩”坐庄，接受赌资比较大，怕输钱，找其帮忙转手赌资，押注到别人那里分担风险，其先后找了周仙龙、冯良正，每次林君正把赌资和押注数字报给其，其就把这些赌资押注到周仙龙或冯良正那里。2014年至2017年8月，其本人资金向林君正下注10万多元，林君正通过其向冯良正下注20多万元，林君正向其押注时，有几次其是下注给周仙龙了，其自己向冯良正下注10多万元，罗某2向其转账170多万元，除了10万多元是借贷往来，其他都是“六合彩”赌资，这些赌资其都下注给了冯良正、林君正、周仙龙等事实。 （9）银行账户历史交易明细清单，证明2013年9月至2017年2月，周根连转账给林君正共254765元等事实。 （10）证人崔某的证言及辨认笔录，证明2017年5、6月，其接受一个老太婆现金下注“六合彩”20多期，赌资额共20多万元，其通过微信或银行卡转账将这些赌资报给林君正，其和林君正之间的资金往来都是“六合彩”往来。其微信名“边缘”，林君正微信名“无名”等事实。 （11）记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单，证明林君正曾接受崔某“六合彩”投注8.2万元等事实。 （12）证人喻某的证言及辨认笔录，证明2016年6月开始，其成为林君正的下线，其微信名“雪”，其收取吴某、王某6的“六合彩”赌资并报给林君正，其总的向林君正上交“六合彩”赌资20多万元等事实。 （13）记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单，证明林君正接受喻某“六合彩”投注共74.6万元等事实。 （14）证人季某的证言及辨认笔录，证明2014年4月至2017年5月，其经营“六合彩”100多期，将收取的下线赌资50多万元及自己本人下注赌资10万元左右，共70多万元交给了林君正等事实。 （15）记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单，证明林君正接受季某“六合彩”投注共76.6万元等事实。 （16）证人柯某的证言及辨认笔录，证明2017年3月至8月，其通过微信转账方式向林君正下注“六合彩”30余期，赌资额共3万余元等事实。 （17）记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单，证明2013年至2017年8月间，林君正接受牟玲芳“六合彩”投注共82.7万元、詹某2“六合彩”投注共71.2万元、戴某“六合彩”投注共40万元、李某4“六合彩”投注共42.7万元等事实。 （18）证人王某1的证言及辨认笔录，证明2008年，林君正提出帮其办信用卡，但必须要有张储蓄卡，后其到浙江农村信用社办了张储蓄卡交给林君正，之后其未拿回来，但其对林君正从事“六合彩”不知情等事实。 （19）证人陈某1的证言及辨认笔录，证明2017年6月，其把农村信用社卡借给林君正使用，但其对林君正从事“六合彩”不知情等事实。 （20）证人鲍某的证言，证明其与林君正夫妻关系不好，林君正的银行卡其没有使用过等事实。 （21）微信聊天/交易记录及电子物证检验报告，证明林君正与冯某2之间通过微信商谈“六合彩”收资对账及份额等事实。 另有证人周某1、章某、张某、何某1、何某2、王某2、李某1的证言及辨认笔录，证人何某3、何某4、冯某1、金某的证言，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单等证据。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人林君正辩称其仅于2017年6月中旬至8月间接受周文清“六合彩”投注10万元、王芳2、3万元、崔某几千元、喻某2万元、牟玲芳2万元、戴某1万元、李某41万元，并没有接受过高冬菊、周根连、柯某、季某、詹某2、“朱”的“六合彩”投注。其辩护人提出起诉指控被告人林君正的犯罪数额不具客观性，事实不清、证据不足的辩护意见。经查，有被告人林君正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，被告人周文清、王芳、高冬菊、周根连的供述及辨认笔录，证人崔某、喻某、季某、柯某、王某1、陈某1、鲍某的证言及辨认笔录，记账本、微信聊天/交易记录、电子物证检验报告及银行账户历史交易明细清单等证据形成的证据锁链，可证明被告人林君正与人合伙接受“六合彩”投注达900余万元等事实。本节基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人林君正的辩解及其辩护人的此节辩护意见无相关证据佐证，亦与上述证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 2、2014年11月至2017年8月间，被告人王芳从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受被告人林君正“六合彩”投注100余万元、詹某1“六合彩”投注10余万元、汤某“六合彩”投注约6万元，并将部分赌资投注给被告人徐灵芝、林君正，共从中非法获利约1万元。 上述事实，被告人王芳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林君正、徐灵芝原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，证人詹某1的证言及辨认笔录，被告人王芳的辨认笔录，中国农业银行银行卡交易明细清单，浙江省农村信用社分户明细对账单，微信聊天/交易记录，电子物证检验报告等证据证实，足以认定。 3、2015年至2017年8月间，被告人徐灵芝从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受被告人王芳“六合彩”投注48万余元。 证明上述事实的证据有： （1）被告人徐灵芝原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2016年至2017年6月，王芳陆续向其下注“六合彩”赌资40多期，平均每期1000多元，赌资额总计4万多元等事实。 （2）被告人王芳原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2016年12月至2017年8月，林君正通过其向徐灵芝下注“六合彩”100多期，每期1万多元，总下注额100多万元，徐灵芝给其11%返利，其返还林君正10%，其从中收取1%的好处。自2015年以来，其本人向徐灵芝下注“六合彩”200期左右，每期1万多元，总下注额200万多元。其向徐灵芝下注时，徐灵芝要求其将赌资额汇给她本人以及蒋某1或蒋某2的账户，其与徐灵芝之间大部分是银行转账，另一部分是微信转账，其转给徐灵芝的是“六合彩”下注赌资，徐灵芝转给其的是其下注押中的赌资。其跟徐灵芝的所有经济往来大都是“六合彩”转账交易，只有18.784万元转账系借贷往来等事实。 （3）被告人林君正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认2017年6月至8月底，其通过王芳押注“六合彩”赌资给徐灵芝，总的押注金额4万多元，王芳告诉其她的上线是徐灵芝等事实。 （4）银行账户历史交易明细清单，证明2014年11月至2017年8月，王芳转账给徐灵芝48.409万元、转账给蒋某1344.3万元、转账给蒋某244万元等事实。 （5）微信聊天/交易记录及电子物证检验报告，证明王芳向汤某等人收资“六合彩”，并下注给徐灵芝；王芳通过微信转账给徐灵芝185940元；后来徐灵芝让王芳把手机机主身份换掉等事实。 另有搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单等证据。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人徐灵芝辩称其仅接受王芳“六合彩”投注4万元。其辩护人提出在案证据不足以证明被告人徐灵芝接受王芳“六合彩”投注48万余元的辩护意见。经查，有被告人徐灵芝、王芳、林君正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，银行账户历史交易明细清单，微信聊天/交易记录及电子物证检验报告等证据形成的证据锁链，可证明被告人徐灵芝接受王芳“六合彩”投注达48万余元等事实。本节基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人徐灵芝的辩解及其辩护人的此节辩护意见无相关证据佐证，亦与上述证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 4、2013年至2017年8月间，被告人周文清从事“六合彩”赌博并收资，利用微信、电话等方式接受下线周某2、卢某、陈某2（均另案处理）和罗某1、杨某等人“六合彩”投注共约200万元，并将赌资投注给被告人林君正，共从中非法获利约3万元。 上述事实，被告人周文清在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林君正原在公安机关侦查阶段的的供述及辨认笔录，证人周某2、陈某2、卢某、陈某3、应某、罗某1、周某3、王某3、王某4、苏某、杨某、凌某、许某的证言及辨认笔录，被告人周文清的辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，台州银行对账单，浙江省农村信用社分户明细对账单，记账本，微信聊天/交易记录，电子物证检验报告等证据证实，足以认定。 5、2013年至2017年8月间，被告人周根连从事“六合彩”赌博并收资，接受被告人林君正“六合彩”投注10余万元、罗某2“六合彩”投注约140万元，并将赌资投注给被告人冯良正、林君正，共从中非法获利1万余元。 上述事实，被告人周根连在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林君正、冯良正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，被告人周根连的辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，微信聊天/交易记录，电子物证检验报告，浙江省农村信用社分户明细对账单等证据证实，足以认定。 6、2013年至2017年8月间，被告人冯良正从事“六合彩”赌博并收资，接受被告人周根连“六合彩”投注约150万元、被告人高冬菊“六合彩”投注20万余元、王某5“六合彩”投注10万余元，并将部分赌资投注给蒋雪芳，共从中非法获利约2万元。 上述事实，被告人冯良正在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人高冬菊、周根连原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，证人王某5、陈某4的证言，被告人冯良正的辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印及浙江省农村信用社分户明细对账单等证据证实，足以认定。 7、2014年至2016年间，被告人高冬菊从事“六合彩”赌博并收资，接受陈某5“六合彩”投注约16万元、被告人冯良正“六合彩”投注27万余元，共从中非法获利2000余元。 证明上述事实的证据有： （1）被告人高冬菊原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认陈某5是其隔壁村邻居，陈某5本人参与“六合彩”下注，也收取下线“六合彩”赌资，其浙江农村信用社银行卡是其帮陈某5用来经营“六合彩”赌博的，陈某5一部分“六合彩”赌资通过其向林君正下注，另一部分赌资陈某5本人直接向林君正下注，另外陈某5还通过其向冯良正下注“六合彩”赌资，但陈某5没有直接向其下注“六合彩”赌资，其总的收取陈某5“六合彩”赌资18万多元，其中向林君正下注3万多元，向冯良正下注15万多元等事实。 （2）被告人林君正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认其“六合彩”下线有周文清、戴某、李某4、高冬菊、王芳、崔某等人，其中高冬菊向其下注4万多元等事实。 （3）被告人冯良正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，供认其不知道陈某5有无参与“六合彩”赌博，陈某5也没有通过高冬菊的银行卡转给其“六合彩”赌资等事实。 （4）证人陈某5的证言及辨认笔录，证明2014年年初至2016年年初，其共向高冬菊下注“六合彩”赌资100多期，加起来共向高冬菊下注16万多元，押中2万多元，其与高冬菊都是现金交易的，其没有使用过高冬菊的银行卡，也没有通过高冬菊的银行卡转账“六合彩”赌资等事实。 另有证人李某2、李某3的证言及辨认笔录，浙江省农村信用社分户明细对账单/转账（存款、取款）凭条等证据。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人高冬菊辩称陈某5“六合彩”投注系其代陈某5报给冯良正。其辩护人提出起诉指控被告人高冬菊接受陈某5“六合彩”投注16万元证据不足的辩护意见。经查，有被告人高冬菊、林君正、冯良正原在公安机关侦查阶段的供述及辨认笔录，证人陈某5的证言及辨认笔录等证据形成的证据锁链，可证明被告人高冬菊接受陈某5“六合彩”投注16万余元等事实。本节基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人高冬菊的辩解及其辩护人的此节辩护意见无相关证据佐证，亦与上述证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 8、2013年至2017年11月间，被告人周仙龙从事“六合彩”赌博并收资，接受解某“六合彩”投注170万余元、被告人周根连“六合彩”投注约10万元。 另查明，2017年8月30日，被告人林君正、周文清被公安机关抓获。同年9月6日、10月10日、12月1日，被告人王芳、徐灵芝、周仙龙先后被公安机关抓获。同年11月16日，被告人周根连、冯良正被公安机关抓获。同年11月16日，被告人高冬菊主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 同时查明，2019年3月7日，被告人周根连、冯良正、王芳、高冬菊向本院退缴了违法所得。 证明上述事实的证据有： （1）被告人周根连的供述及辨认笔录，供认2014年，林君正说自己搞“六合彩”坐庄，接受赌资比较大，怕输钱，找其帮忙转手赌资，押注到别人那里分担风险，其先后找了周仙龙、冯良正，每次林君正把赌资和押注数字报给其，其就把这些赌资押注到周仙龙或冯良正那里。2014年至2017年8月，其本人资金向林君正下注10万多元，林君正通过其向冯良正下注20多万元，林君正向其押注时，有几次其是下注给周仙龙了，其自己向冯良正下注10多万元，罗某2向其转账170多万元，除了10万多元是借贷往来，其他都是“六合彩”赌资，这些赌资其都下注给了冯良正、林君正、周仙龙等事实。 （2）银行账户历史交易明细清单，证明2014年2月至2015年3月，周根连转账给周仙龙99110元等事实。 （3）证人解某的证言及辨认笔录，证明2013年8月至2017年11月，其通过微信、银行账户转账方式总计向周仙龙下注“六合彩”600多期，其银行转账给周仙龙的170万多元，均是其下注给周仙龙的“六合彩”赌资，周仙龙转账给其的44.6万元系押中的钱等事实。 （4）浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印及浙江省农村信用社分户明细对账单，证明2013年8月至2017年11月，解某向周仙龙转账172.46万元，林君正向周仙龙转账18.5万元，林君正持有的王某1银行账户向周仙龙转账2.69万元等事实。 另有被告人周仙龙的辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，前科刑事判决书，行政处罚决定书，退缴违法所得凭证，公安机关关于八被告人到案经过的情况说明及八被告人的身份证明等证据。诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人周仙龙辩称其不认识解某，也没有接受过解某、周根连的“六合彩”投注。其辩护人提出被告人周根连的供述前后矛盾，证人解某的证言缺乏真实性，起诉指控被告人周仙龙的犯罪数额事实不清、证据不足，指控被告人周仙龙构成非法经营罪不成立等辩护意见。经查，有被告人周根连的供述及辨认笔录，银行账户历史交易明细清单，证人解某的证言及辨认笔录，浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印及浙江省农村信用社分户明细对账单等证据形成的证据锁链，可证明被告人周仙龙接受周根连、解某“六合彩”投注180余万元等事实。本节基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人周仙龙的辩解及其辩护人的此节辩护意见无相关证据佐证，亦与上述证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳、徐灵芝、高冬菊以营利为目的，违反国家彩票管理规定，擅自发行、销售“六合彩”，扰乱市场秩序，其中被告人林君正、周仙龙、周根连、周文清、冯良正、王芳情节特别严重，被告人徐灵芝、高冬菊情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法均应予惩处。公诉机关指控八被告人的罪名成立。被告人周仙龙曾因犯故意伤害罪被刑事处罚，现又犯非法经营罪，酌情予以从重处罚。被告人林君正的辩护人提出该被告人无犯罪记录，系初犯等辩护意见；被告人周根连的辩护人提出该被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，系初犯，无前科劣迹等辩护意见；被告人周文清的辩护人提出该被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，无前科劣迹等辩护意见；被告人冯良正的辩护人提出该被告人在共同犯罪中所起作用相对较小，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯等辩护意见；被告人王芳的辩护人提出该被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯等辩护意见；被告人徐灵芝的辩护人提出该被告人无违法犯罪前科劣迹，系初犯等辩护意见；被告人高冬菊的辩护人提出该被告人主动投案，并如实供述主要犯罪事实，无违法犯罪记录，系初犯等辩护意见。经查，上述辩护意见与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，另考虑被告人周根连、冯良正、王芳、高冬菊已退缴违法所得，依法或酌情对该七被告人均予以从轻处罚。被告人林君正的辩护人另提出该被告人当庭自愿认罪的辩护意见；被告人周根连的辩护人另提出该被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见；被告人周文清的辩护人另提出该被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见；被告人王芳的辩护人另提出该被告人作用相当于从犯的辩护意见；被告人徐灵芝的辩护人另提出该被告人认罪态度较好的辩护意见。经查，公诉机关根据各被告人“六合彩”收资额分别认定犯罪数额，而各被告人系各自“六合彩”收资的具体实施者，对其犯罪数额的完成具有关键性的作用，不宜认定为从犯，故上述辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院均不予采纳。八被告人违法所得的赃款，依法应予追缴或没收，上缴国库。八被告人犯罪使用的工具，依法应予没收，上缴国库。根据八被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林君正犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2025年8月30日止。没收财产限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人周仙龙犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2024年5月31日止。没收财产限在判决生效后的一个月内缴清）。 三、被告人周文清犯非法经营罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2023年5月30日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 四、被告人周根连犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月16日起至2023年5月15日止。罚金已缴纳）。 五、被告人冯良正犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月16日起至2023年5月15日止。罚金已缴纳）。 六、被告人王芳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2022年12月6日止。罚金已缴纳）。 七、被告人徐灵芝犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月10日起至2021年10月9日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 八、被告人高冬菊犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月16日起至2020年11月15日止。罚金已缴纳）。 九、被告人林君正、周仙龙、周文清、徐灵芝违法所得的赃款，予以追缴，上缴国库；被告人周根连、冯良正、王芳、高冬菊退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。 十、扣押在案的作案工具手机、银行卡等，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  刘世界 人民陪审员  包江霖 人民陪审员  邱彩萍 二〇一九年三月十一日 代书 记员  金富菊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。