广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0902刑初295号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人麻晓林，女，1970年2月10日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，大专文化，住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审。又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月8日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人杨清宴，广西纳百川律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉[2018]301号起诉书指控被告人麻晓林犯诈骗罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院于同月24日受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人麻晓林及其辩护人杨清宴到庭参加诉讼。玉州区人民检察院于2018年8月22日建议对本案延期审理，于2018年9月22日提请本院恢复审理；玉州区人民检察院又于2018年12月23日建议对本案延期审理，于2019年1月23日提请本院恢复审理。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控： 1、2012年8月份，被告人麻晓林系广西百色市新大地路桥工程有限公司办公室主任，因苏某1找麻晓林要做百色纳良到乐业道路提级改造工程。2012年8月14日，被告人麻晓林以广西百色市桥工程有限公司投标，需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币30万元到广西百色市桥工程有限公司。麻晓林将这30万元中的20万元由广西百色市桥工程有限公司财务劳某转帐到麻晓林提供的陈某2帐户内，转10万元人民币到黄某4的帐户内。 2、2012年6月25日，麻晓林骗广西天厦建筑工程公司转帐30万元保证金到广西百色市桥工程有限公司，由广西百色市桥工程有限公司财务，以退广西天厦建筑工程有限公司履约保证金的形式，将这30万元转到麻晓林提供的黄某2的帐户内，麻晓林将该30万元占为已有，因广西天厦建筑工程公司向麻晓林追回该保证金。2012年12月18日，被告人麻晓林以凌某通村硬化路项目中标单位是广西天厦建筑工程有限公司，需要支付押金给广西天厦建筑工程有限公司为由，骗取苏某1以交押金的方式，由财务宁某转帐30万元人民币到广西天厦建筑工程有限公司，用来归还麻晓林从广西百色市桥工程有限公司骗走广西天厦建筑工程有限公司的30万元保证金。 3、2012年12月21日，被告人麻晓林以凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币73.15万元到广西顺安建筑工程有限公司。当宁某把该笔保证金转到广西顺安建筑工程有限公司后，麻晓林利用宁某的身份证复印到百色右江农村合作银行文明分理处办理了一张银行卡，广西顺安建筑工程有限公司分两次将该笔款共73.15万元钱转入麻晓林提供宁某在百色市右江农村合作银行文明分理处开办的银行卡内。麻晓林通过该卡将这笔款还给其欠债人陈某1、林某、郭某、黄某3、李某1等人。 4、2013年2月27日至2013年3月13日，被告人麻晓林以凌某第二批通村硬华水泥路建设项目需要陪标费用为由，骗取苏某1的人民币59万元。 5、2012年6月份，被告人麻晓林以凌某县项目投标需要费用为由，在南宁景都大酒店，骗取苏某1现金人民币5万元。 综上所述，被告人麻晓林共骗取苏某1人民币共197.15万元。 公诉机关认为，被告人麻晓林以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法处罚。 被告人麻晓林辩称，其没有诈骗，指控的第5起诈骗不是事实。 被告人麻晓林的辩护人杨清宴辩称，公诉机关指控麻晓林诈骗事实不清，证据不足。 经审理查明： 1、2012年8月份，被告人麻晓林系广西百色市新大地路桥工程有限公司办公室主任，因苏某1找麻晓林要做百色纳良到乐业道路提级改造工程。2012年8月14日，被告人麻晓林以广西百色市桥工程有限公司投标，需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币30万元到广西百色市桥工程有限公司。麻晓林将这30万元中的20万元由广西百色市桥工程有限公司财务劳某转帐到麻晓林提供的陈某2帐户内，转10万元人民币到黄某4的帐户内。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证明，百色市桥工程有限公司证明其公司没有参与2012年纳良至乐业公路提级改造工程投标和建设相关事宜。 （2）证明，百色市公路管理处证明没有参与2012年纳良至乐业公路提级改造工程投标和建设相关事宜。 （3）凌云县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书：证实凌云县2012年通村水泥路工程（第二批）报名投标单位没有百色新大地路桥工程公司报名投标。 （4）陈某2、黄某4的银行卡开户情况，记帐凭证、结算业务专用凭证、电汇凭证、进帐单、新大地工程进度款拔付单，证明百色新大地路桥工程有限公司于2012年8月14日收到宁某帐号为：62×××11转来的人民币30万元。百色市新大地路桥工程有限公司转20万元到陈成的帐号为：62×××62；转10万元到黄某4的帐号为：62×××59。 （5）新大地工程进度款拔付单，证明工程名称：退投标保证金（陈某2、黄某4），工程业主：宁某转入，本次拔付金额20万元（陈某2）、拔付10万元（黄某4），领款人麻晓林（代） （6）中国农业银行个人结算业务申请书，证明宁某提供其于2012年8月14日转30万元钱到百色市桥工程公司（交投标保证金） （7）证人宁某证言，2012年8月14日，麻晓林告知其公司说，有一个项目是纳良（乐业县的一个乡镇）到乐业的道路提级改造工程，如以广西百色市桥工程有限公司（下文简称“新大地”公司）投标一定中标，需要投标保证金30万元。经陈裕等老板授意，其于2012年8月14日，根据麻晓林提供的收款人及帐号，通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区汇入“新大地”公司30万元，作为项目投标保证金，汇款用途注明是投标保证金，该汇款单复印件其已交你们公安机关。事后得知，麻晓林未按约定进行投标，自行串通“新大地”公司，把其汇入的30万元投标保证金全部划走，占为已有。 （8）证人陆某1陈述，证明广西百色市桥有限公司是交通运输局的，该公司于1997年成立，2012年10月份左右解散，不过只是解雇工作人员，公司名称还保留至今，麻晓林在2012年的时候是新大地公司的办公室主任。其记得在2012年的七、八月份的时候，麻晓林找过一笔30万的钱，她对公司财务说，她找了一笔款，必须尽快转出给她，因为当时这笔30万元的钱是汇入我们新大地公司的，其和财务的劳某都叫麻晓林出示汇款方的委托书，麻晓林很生气了，说有什么了她负责，最后我们财务不得不按麻晓林的要求，把这笔30万元的款项转出去给她指定的人。新大地公司没有参与过投标乐业至纳良的公路改造工程。 （9）证人劳某证言，证明其在百色市桥工程有限公司工作从事出纳工作，于2012年5月份退休，但单位反聘其工作到2012年9月份，2012年7月份公司的经理是陆某1，9月份公司不经营了，麻晓林当时是我们公司的办公室主任。在2012年8月份，有一个宁某的农业银行帐户向百色市桥工程有限公司的百色右江农业合作银行帐户汇款人民币30万元，作为项目投标保证金，其有印象，因为这笔款项不是正常的投标保证金进出帐，当时是麻晓林对其讲有30万元项目投标保证金是通过她介绍汇到我们公司的，还让其去查是否已经进帐，并且这笔款是没有汇给组织投标方的帐户，到帐后又马上转帐到麻晓林提供的银行帐户。按照规定退还项目保证金必须原路返还给原来转帐的帐户，如果不是原来的帐户就要求对方写委托书讲明白要把钱转到什么帐户上，当时麻晓林没有委托提供给其，其把这个情况与陆某1经理讲这笔款退还程序不符合公司财务规定，陆某1就和其去找麻晓林，让她出具对方的委托书，麻晓林讲对方不在百色，无法写委托书，对方又急用钱所以要马上转帐，当时陆某1愿意先转帐，事后再补委托书，并且在工程款调拔单上签名，有了经理的签名其才将这30万元转帐到麻晓林提供的银行帐户，这些可以查百色市桥工程有限公司的帐目，印象中麻晓林事后并没有提供对方委托书给其。 （10）被害人苏某1陈述，2012年8月14日，麻晓林告知我们说，有一个项目是纳良（乐业县的一个乡镇）到乐业的道路提级改造工程，以“新大地”公司投标一定中标，需要投标保证金30万。我们同意后，财务人员宁某于2012年8月14日，根据麻晓林提供的收款人及帐号，通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区万元汇入“新大地”公司帐户60×××90，作为项目投标保证金，汇款用途注明是投标保证金，该汇款单复印件已交公安机关。事后得知，“新大地”公司既不参与投标，也不退回投标保证金，麻晓林则串通相关财务人员，把我们汇入的30万元投标保证金全部划走，占为已有。 （11）被告人麻晓林在侦查阶段的供述，2010年或2011年通过老乡认识了苏某1、黄某5、陈某3，之后我们经常联系，其当时是百色市桥工程有限公司工作，是办公室主任，在2012年具体几月份不记得了，我们公司正准备要投标一个乐业至纳良公路的工程，苏某1他们知道后，就到其办公室找其商量是否能够挂靠我们公司，以此为契机找工程做，在投标前，苏某1他们就转了30万元作为投标保证金到我们公司百色市新大地路桥工程有限公司的帐号上面，过了个把月，苏某1他们三人来到我们公司找其，想让其想办法先把这个标标下来做，同时给了其20万元现金，用来做活动，过了一个多月，乐业到纳良公路的工程有两个标是被我们百色市交通局公路处投下来的标，因为公路局是一个事业单位，不能让其他单位或者私人参与进行施工，所以只能由我们公司进行施工，因为我们百色市新大地路桥工程有限公司是属于百色市交通局公路处下属的唯一一个公司，其把情况和苏某1说清楚，想把钱退给苏某1，但苏某1说不急，叫其先拿着，问其凌某县是否认得人，他想在那里找个项目做，所以苏某1给的20万元现金其没有还给他，第二天，其就联系凌某县交通局刘某1副局长，说带几个朋友让他认识，并想通过他的关系能否找点项目给那几个朋友做，联系好刘某1后其就与苏某1三人及刘某3一起去到凌某县找到刘某1，苏某1给这20万元是让其帮他找工程做的活动费。 2、2012年6月25日，麻晓林骗广西天厦建筑工程公司转帐30万元保证金到广西百色市桥工程有限公司，由广西百色市桥工程有限公司财务，以退广西天厦建筑工程有限公司履约保证金的形式，将这30万元转到麻晓林提供的黄某2的帐户内，麻晓林将该30万元占为已有，因广西天厦建筑工程公司向麻晓林追回该保证金。2012年12月18日，被告人麻晓林以凌某通村硬化路项目中标单位是广西天厦建筑工程有限公司，需要支付押金给广西天厦建筑工程有限公司为由，骗取苏某1以交押金的方式，由财务宁某转帐30万元人民币到广西天厦建筑工程有限公司，用来归还麻晓林从广西百色市桥工程有限公司骗走广西天厦建筑工程有限公司的30万元保证金。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）凌某县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书，证明凌某县2012年通村水泥路工程（第二批）报名投标单位没有广西天厦建筑工程有限公司报名投标。 （2）广西新宇建设项目管理有限公司声明，证明本公司未曾代理2012年12月6日凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0034-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0036-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0037-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0038-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0039-XY（项目编号），社会上所流转的该项目中标通知书不是本公司所为。 （3）黄某2的开户情况，调取证据通知书、记帐凭证、结算业务专用凭证、进帐单，证明广西天厦建筑工程有限公司2012年6月25日帐号为：21×××95转帐30万元到广西百色市桥工程有限公司。广西百色市新大地路桥工程有限公司于2012年6月25日将20万元转到黄某2的帐号为62×××19；2012年6月31日将10万元转到黄某2的帐号为62×××19。 （4）新大地工程进度款拔付单，证明2012年6月25日退广西天厦建筑有限公司履约保证金30万元。 （5）调取证据通知书及黄某2帐号（60×××70）明细帐，证明黄某2的帐户收到百色新大地路桥工程公司退投票保证金和履约保证金分两次共30万元。 （6）广西新宇建设项目管理有限公司中标通知书（这些中标书是苏某3QQ收到的标书），证明凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知广西桂凯建筑工程有限公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0034-XY]，为项目的中标人，中标金额为327.5万元。 证实凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知百色市第二建筑公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0035-XY]，为项目的中标人，中标金额为312.5万元。 证实凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知广西建通工程有限责任公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0036-XY]，为项目的中标人，中标金额为325万元。 证实凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知广西路桥建设有限公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0037-XY]，为项目的中标人，中标金额为275万元。 证实凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知广西天厦建筑工程有限公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0038-XY]，为项目的中标人，中标金额为300万元。 证实凌云县交通局、广西新宇建设项目管理有限公司通知广西顺安建筑工程有限公司参加凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目的投标；项目编号：[GXBSTC2012-G2-0039-XY]，为项目的中标人，中标金额为731.5万元。 中标通知书（苏某1提供的QQ上收到的中标书）。 声明（广西新宇建设项目管理有限公司均证实苏某3提供的中标通知书不是本公司所为），广西新宇建设项目管理有限公司证实2012年12月6日凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目：项目编号：[GXBSTC2012-G2-（0034-0039）-XY]，社会上所流传的该项目中标通知书不是本公司所为。 （9）交易已被受理，证明宁某提供2012年12月18日转30万元到广西天厦建筑工程有限公司。 （10）委托书，证明麻晓林于2012年12月8日委托宁某退还广西天厦建筑工程有限公司的保证金30万元（黄某6寿提供）。委托人：广西百色市桥工程有限公司麻晓林（相当于广西天厦转进新大地的30万元，麻晓林通过公司财务将30万元转到黄某2的帐户，后麻晓玲叫宁某转30万元到天厦公司） （11）帐单，证明广西天厦建筑工程有限公司收到广西百色市桥工程有限公司转来的退履约保证金。 （12）收款收据，证明麻晓林于2012年6月28日收到广西天厦建筑工程有限公司将来凌某县通村硬化路项目履约保证金人民币30万元。 （13）中国工商银行网上银行电子回单，证明开户名宁某，帐号62×××11于2012年12月18日转帐30万元到广西天厦建筑工程有限公司帐号：21×××95。 （14）转帐凭证复印件，广西天厦营业执照及资质证书等材料，证实2012年6月25日天厦公司将30万元转帐到新大地公司，麻晓林将该30万元领走，由新大地公司将这30万元钱转到她利用黄某2的身份证去开户的银行卡。因天厦公司不断追回这30万元钱，麻晓林骗苏某3，叫苏某3把钱转到天厦公司，苏某3叫财务宁某将这30万元钱转帐到天厦公司。 （15）证人宁某证言，证明2012年12月17日，麻晓林通过电子邮件发来一份广西新宇建设项目管理有限公司（下文简称“新宇”公司）的《中标通知书》两份，其一编号是“凌云县第二批通村硬村硬化水泥路建设项目GXBSTC2012-G2-0038-XY”，标的金额为300万元，中标单位为广西天厦建筑工程有限公司（下文简称“天厦”公司），其二编号是“凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目GXBSTC2012-G2-0039-XY”，标的金额为731.5万元，中标单位为广西顺安建筑工程有限公司（下文简称“顺安”公司），两份中标通知书日期均是2012年12月6日，麻晓林说：“天厦”、“顺安”两公司已分别中标300万元和731.5万元的工程，要做工程需要分别付项目押金30万元和73.15万元，即按中标价的10%交付中标押金。收到中标通知书后，其于2012年12月18日，根据麻晓林提供的收款人及帐号，通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区汇入天厦公司30万元中标项目押金，网银流水号02012121812247849107，汇款用途注明是“凌某县通村硬化路项目押金”。 （16）证人黄某1证言，其是广西天厦建筑工程有限公司的法人代表。其通过一个叫麻某1的人介绍认识他的堂姐麻晓林，当时麻晓林是广西百色市新大地路桥工程有限公司的办公室主任，麻晓林的丈夫是公路局的一个领导，其当时了解到凌某县有通村水泥公路的工程做，我们公司没有资质，而广西百色市桥工程有限公司是广西市公路局下属的一个企业，有路桥施工资质，其就通过麻某1介绍认识麻晓林后，交了30万元履行保证金，以广西百色市桥工程有限公司的名义投标，不过最后并没有中标，所以没有做到凌某县通村水泥公路工程。其不认识宁某，不过宁某曾于2012年12月转帐了30万元到其公司办事处的帐户上面，转帐摘要是“凌某县通村硬化路项目”，这份电子回单其复印交给你们了。事情是这样的，因为我们公司交了30万元履约金到广西百色市桥工程有限公司持靠，以新大地的名义投标，后来没有中标，按约定新大地公司要退还我保证金，其过去找麻晓林要其的保证金，找了几次麻晓林，在2012年12月份的时候，麻晓林被逼急了，就写了一份委托书给其，意思是麻晓林委托一个叫宁某将30万元改履约保证金还给我们公司，在2012年12月18日的时候，其就收到宁某转帐给我们公司30万元，这份委托书其也复印交给你了。其公司没有收到过凌某县第二批通村埂化水泥路建设项目中标通知书。 （17）证人刘某1证言，其于2011年10月份任凌某县交通运输局副局长至今，主要负责道路规划和质量监察和协助局长管理农村公路建设办公室。其与麻晓林认识，其是宋某处长的夫人，其在凌云和她吃过两次饭，那时她是以宋处长的名义打电话给其的，其肯定得接待，其只跟她有过两次接触，其他时候也没有联系。其没有发过中标通知书给中标单位或投标单位，因为招标都是由招标公司去做，如果中标的话就是由招标公司通知，并发函给我们局农村公路建设办公室，再由办公室跟中标单公司拟订合同，由局长签字后再盖办公室的公章才会生效，所以我们局是没有权利去盖章，只有农村公路建设办公室盖章才会生效。在2010、2011年左右，我们局以凌某县交通局更名为凌某县交通运输局后，马上就更换公章。 （18）证人黄某2证言，百色市右江农村合作银行卡号：62×××19、60×××70的银行卡开户信息是其本人的，但是确实不是其本人去银行开户的，银行卡也不是其本人使用。以前有一个叫麻晓林的女人曾经借过其的身份证二次，当时她说去宾馆开户用自己的身份证不方便，借其的身份证去开房，因为麻晓林跟我们派出所的所长很好，她经常来我们所的食堂吃饭，当时其和她的关系不错，所以就借身份证给她。 （19）被害人苏某1陈述，2012年12月17日，麻晓林通过电子邮件发来两份新宇建设项目管理有限公司的《中标通知书》，是其中之一一编号是“凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（GXBSTC2012-G2-0038-X）”标的金额为300万元，中标单位为广西天厦建筑工程有限公司，是发到其的163邮箱的：其二编号是“凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目GXBSTC2012-G2-0039-XY”，标的金额为731.5万元，中标单位为广西顺安建筑工程有限公司，是发到其139邮箱的，两份中标通知书日期均是2012年12月6日，麻某2说“天厦”、“顺安”两公司已分别中标300万元和731.5万元的工程，要做工程需分别付项目押金30万元和73.15元，即中标价的10%交付中标押金。收到中标通知书后，宁某根据麻晓林提供的收款人及帐号，于2012年12月18日，通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区万元汇入“天厦”公司帐户21×××95，作为中标项目履约保证金，其开户行是中国工商银行。 （20）被告人麻晓林在侦查阶段的供述，有一次，其和刘某1、刘某3、苏某1和黄某5等人在吃饭的时候，其跟刘某1说苏某1他们想拿下2012年凌云第二批村村通工程做，也就是通村硬化水泥路建设项目做，刘某1当时也答应了，到时个你们（指苏某1他们）过来就行了，我们吃饭就各自回去了，过了两个月左右，刘某1叫其找几个公司帮围标，于是其就按刘某1说的找了广西天厦建筑公司（公司法人黄某1，其有个堂弟麻某1在里面有股份，其堂弟在之前也找过我说要找工程做，所以其就找这个公司，公司在平果县）、广西顺安建筑公司（百色市右江区），由这个公司进行围标，其找好这两家公司之后，其便把这个消息告诉苏某1，由于天厦和建安帮围标，所以投标保证金打进这两间公司，其记得顺安打进了73万元，天厦打了30万元，是由苏某1公司的财务宁某打进去的。过了一个多月，刘某1告诉其中标的是他安排的几家公司（具体那家公司不记得了，因为在之前他说过其帮找的天厦建筑公司、顺安建筑公司只是陪标，不可能中），叫其叫苏某1把中标的几家公司的陪标费转来，然后再由其转给他，后来苏某1就转了64万元到其本人的一个银行帐户，其把苏某1转来的钱提现之后，给了13万6千元现金给其一个叫周芳（女，云南县人，1982年出生）的朋友，让她交给其中一家好像叫百色建通公司（是刘某1找的几家中标的公司中的一家）的老总（好像姓邓）。剩下的50万4千元就拿到凌某县送给刘某1，刘某1接下来了，刘某1说这些钱是拿去另外三家中标的公司（具体是那几家我不清楚）。这64万元是给中标的四家公司赔标费（意思是刘某1安排中标的四个公司所中标的2012年凌云县村通村第二期工程交由苏某1做，苏某1就给一定比例的好处费给这四个公司）。 3、2012年12月21日，被告人麻晓林以凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币731500元到广西顺安建筑工程有限公司。当宁某把该笔保证金转到广西顺安建筑工程有限公司后，麻晓林利用宁某的身份证复印到百色右江农村合作银行文明分理处办理了一张银行卡，广西顺安建筑工程有限公司分两次将该笔款共731500元钱转入麻晓林提供宁某在百色市右江农村合作银行文明分理处开办的银行卡内。麻晓林通过该卡将这笔款还给其欠债人陈某1、林某、郭某、黄某3、李某1等人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）凌某县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书，证明凌某县2012年通村水泥路工程（第二批）报名投标单位没有广西顺安建筑工程有限公司报名投标。 （2）调取证据通知书，证明在百色右江农村合作银行文明分理处调取帐号62×××23的开户信息及2012年12月至2013年3月份的交易流水帐。宁某在百色右江农村合作银行文明分理处户名宁某于2012年12月28日申请办理桂某2借记卡开户；帐号60×××71的开户信息及交易流水帐。流水帐证实：2012年12月28日宁某该帐户帐号60×××71收到帐号：60×××82转来人民币53.15万元。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月28日转帐10万元到梁某1的帐号是60×××80。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月28日转帐5.2万元到黄某3的帐号是64×××50。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月28日转帐13000元到李某1的帐号是64×××39。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月28日转帐6万元到陆某2的帐号是64×××76。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月29日转帐3.36万元到陈某1的帐号是62×××85。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月29日转帐2万元到林某的帐号是62×××24。宁某该帐户帐号60×××71于2012年12月31日转帐5万元到郭某的帐号是62×××12。流水帐证实：2013年1月4日宁某该帐户帐号60×××71收到帐号：60×××82转来人民币20万元。 （3）调取证据通知书，证明调取卡号的开户及2012年至2013年2月交易流水清单：广西百色右江农村合作银行证实该帐号：60×××82是广西顺安建筑工程有限公司百色分公司帐户（有开户许可证及协议书等材料，法人代表：唐鹏），于2012年12月28日、2013年1月4日顺安公司的帐号为60×××82分别转帐53.15万元和20万元到（麻晓林拿宁某身份证开的帐户）宁某该帐户帐号60×××71。证实广西顺安公司的帐号60×××82于2012年12月21日收到宁某帐号为（宁某转帐过来的）：62×××11的人民币73.15万元。 （4）协助查询财产通知书及梁某1帐号为60×××80：证实该帐号于2012年12月28日收到10万元人民币。 （5）调取证据通知书及黄某4的桂某2借记卡开户申请及身份证、进帐单及流水帐：证实陈某1的帐号于2012年12月29日收到3.36万元。 （6）进帐单（宁某提供银行退回去的两张进帐单共73.15万元），证明广西顺安建筑工程有限公司百色分公司于2012年12月28日转帐53.15万元和2013年1月4日转帐20万元给宁某的帐户（该两笔录是被退回的73.15万元）。 （7）交易已被受理，证明宁某提供2012年12月21日转73.15万元到广西顺安建筑工程有限公司百色分公司（用途凑云通村硬化路项目押金） （8）证人宁某证言，2012年12月19日，其根据麻晓林提供的收款人及帐号，到银行柜台把另一中标押金73.15万元汇入“顺安”公司帐户，该“顺安”公司帐户是60×××82，不知为什么，银行方把汇款单退回，无法汇出，联系麻晓林后，她重新提供收款人，要求汇入“顺安”公司百色分公司，帐号是60×××82不变，同年12月21日，其通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区汇入“顺安”公司百色分公司73.15万元做中标项目押金，网银流水号02012122111087898487，汇款用途注明是“凌某县通村硬化路项目押金”。事后了解得知，麻晓林伪造我的相关证明，串通“天厦”公司和“顺安”公司百色分公司，把其汇入的项目押金30万元和73.15万元全部划走，占为已有。帐号是：62×××23这不是其本人去银行开设的帐号，2012年其都没去过百色市，根本不是其本人开设，是有人冒用其的身份信息去银行开户。广西顺安建筑工程有限公司百色分公司通过该公司的百色市农村合作银行帐户分别于2012年12月28日、2013年1月4日转帐531500元、200000元到帐户名是：宁某，帐户是：62×××23的百色市农村合作银行帐户，这两笔款不关其本人的事。其于2012年底把其的身份证复印件和委托书给过苏某1，让他去百色市新大地公司去追讨用其的农行帐户汇款到该公司的30万元投标保证金，当时苏某1又将其的身份证复印件和委托书交给麻晓林。 （9）证人陈某1证言，其在百色市的农村合作银行园分理处有一个帐户，帐号是：62×××85，这个银行卡一直都是其本人用。其认识麻晓林，平时称她叫麻姐，原来是在百色市交通局的一个公司上班，现在不知道她干什么了。2012年的时候麻晓林借有其的钱，具体数目记不清楚了，后来她还不起钱，抵押有一部日产逍客汽车给其，因为她没钱还其就起诉到法院，把这辆车拍卖了，得9万元钱。2012年底麻晓林通过银行转帐还过一笔款给其。2012年12月29日百色右江农村合作银行帐户60×××17转帐人民币33600元到其的622920700000128885银行帐号上，这笔款就是麻晓林还钱给其的。当时是麻晓林叫其提供本人的银行帐户给她，她通过银行转帐还钱给其，其把农村合作银行卡号通过发信息给她，具体不清楚她是用什么帐户还钱给我，其也不认识宁某这个人，反正这钱是麻晓林还给其。 （10）证人梁某1证言，证明2012年初的时候通过朋友认识麻晓林，当时她说是在百色市交通局下属的一个公司上班，现在就清楚她干什么了。2012年初认识麻晓林后，在2012年7、8月份时借过10万元钱给麻晓林，其朋友康某也借过60、70万元给麻晓林，后来一直都没有得到工程做，其和康某知道她是骗人的，我们一直追她还钱，直到2012年底，麻晓林说还钱给其，让其把银行帐号提供给她，当时其就农村合作银行的帐号提供给她，她就转帐10万元钱还给其，麻晓林借康某的钱也陆续还了一大部分。其在百色市右江农村合作银行向阳分理处用其本人的身份证开设有一个帐户，帐号是60×××80，这个帐户是其本人使用。宁某的农村合作银行帐号60×××71向其的农村合作银行帐号60×××80帐号转帐10万元，就是麻晓林还给其的10万元，其不认识宁某，不懂麻晓林怎么会用这个银行帐户转帐给其。 （11）证人林某证言，证明2010左右认识麻晓林，她以前是在百色市桥公司公司工作，后来她经常来其的茶庄喝茶，在其的茶庄赊茶叶，陆陆续续欠了2万元，她一直没有付款给其，其一直追讨，2012年12月份，经过其多次催促，她才通过银行转帐2万元钱到其的农村合作银行帐户。其在百色市右江农村合作银行的营业部用本人的身份证开设一个银行帐户，户名是其本人，帐号是62×××24，这个银行帐号一直是其本人使用，其不认识宁某，与这个人没有经济往来。2012年12月29日户名宁某的农村合作银行帐号60×××71向其的农村合作银行帐号62×××24转帐2万元钱，就是麻晓林还其的茶叶款，一共转帐2万元。 （12）证人黄某3证言，证明2012年的时候，通过朋友李某1借了10万元钱给麻晓林，其经常向李某1追讨，李某1又追麻晓林，但麻晓林一直都不还，还打电话骂李某1，到2012年12月份的时候，麻晓林讲有钱还给其了，其便把农村合作银行的帐号提供给她，当时她一共转帐了52000元到其本人的帐户，多出的2000元钱是给利息，其余的50000万元麻晓林是拿现金还给其的，其不认识宁某，2012年12月28日从农村合作银行宁某的帐号60×××71的银行帐号向其本人的帐号64×××50转帐52000元，应该是麻晓林用宁某的银行帐户转帐给其。 （13）证人李某1证言，证明2012年麻晓林来凌某县其，说她要做工程，向其借钱，其说没有钱，麻晓林叫其去找别人借钱，其找其朋友黄某3，黄某3同意借10万元，但她只同意借给其，当时是以其的名义借钱，欠条也是其写，10万元钱是麻晓林用，借钱给麻晓林后，麻晓林一直拖欠不还，黄某3追其，其又催麻晓林，到了2012年12月的时候她才还钱给黄某3，麻晓林转帐13000元是她平时多次借其的钱，一共欠有13000元，2012年12月28日的时候，她讲有钱了，让其提供银行帐号，然后就转帐给其，这是麻晓林用宁某的银行帐号转帐给其。其不认识宁承珍。2012年12月28日户名宁承珍的银行农村合作银行帐号60×××71转帐13000元到其的农村合作银行帐号64×××39，这笔钱是麻晓林转帐给其的，是她欠其的钱，所以就转帐还钱给其。 （14）证人郭某证言，证明不认识宁某，2012年12月31日宁某的百色右江合作银行帐号60×××71向其的百色右江农村合作银行帐号62×××12分三次共10万元钱，是麻晓林还给其的。麻晓林她一共欠有其680000万元，2012年12月31日通过银行转帐还给其10万元，其他的都没有还，其还把她告到法院，因为是2017年春节前法院拍卖了麻晓林的一套房，其得回了6万元钱，现在还有52万元没还。 （15）证人陆某2证言。证明其不认识宁某，宁某于2012年12月28日从百色右江农村合作银行宁某60×××71转帐到其农村信用社帐号64×××76那6万元钱，这是麻晓林还钱给其的。当时麻晓林以要去搞道路工程做为由，向其借6万元钱活动，这次还钱比较快，其就信任她了，2012年的时候，麻晓林去其经营在百色市在右江区江滨路的酒水店，陆陆续续从其店里拿高档名酒，每次都是以新大地公司和她的名字赊酒，2012年至2013年就欠有70多万元了，后来又借其10万元现金，之后都不见麻晓林有消息，过了几个月，麻晓林也不用她的电话号码，联系不上，去她家找她，她老公讲已经与麻晓林离婚了。 （16）证人劳某证言，证明2012年12月份，麻晓林叫其与她一起去百色市右江农村合作银行，用宁某的身份证复印件办理了一张银行卡。其不认识宁某，复印件是麻晓林提供的，是麻晓林其帮她去银行开户的，办理后其就把卡给她了。 （17）被害人苏某1陈述，2012年12月19日，根据麻晓林提供的收款人及帐号，把银行柜台把押金73.15万元汇入“顺安”公司帐户，该顺安公司帐户是60×××82，不知为什么，银行方把汇单退回，无法汇出，联系麻晓林后，她重新提供收款人，要求汇入“顺安”公司百色分公司，其帐号60×××82不变，其开户行是广西右江农村合作银行新兴分理处，同年12月21日，宁某通过玉林农行帐号62×××11，在玉林市区万元汇入“顺安”公司百色分公司帐号，作为中标项目的保证金。 （18）被告人麻晓林在侦查阶段的供述，那一次其和刘某1、刘某3、苏某1和黄某5等人在吃饭的时候，其跟刘某1说苏某1他们想拿下2012年凌云第二批村村通工程做，也就是通村硬化水泥路建设项目做，刘某1当时也答应了，到时你们（指苏某1他们）过来就行了，我们吃饭就各自回去了。过了两个月左右，刘某1叫其找几个公司帮围标，其按刘某1说的找了广西天厦建筑公司（公司法人黄某1，其有个堂弟麻某1在里面有股份，其堂弟在之前也找过其说要找工程做，所以其就找这个公司，公司在平果县）、广西顺安建筑公司（百色市右江区），由这个公司进行围标，其找好这两家公司之后，其便把这个消费告诉苏某1，由于天厦和建安帮围标，所以投标保证金打进这两间公司，其记得顺安打进了73万元，天厦打了30万元，是由苏某1公司的财务宁某打进去的。过了一个多月，刘某1告诉其中标的是他安排的几家公司（具体那家公司其不记得了，因为在之前他说过我帮找的天厦建筑公司、顺安建筑公司只是陪标，不可能中），叫其叫苏某1把中标的几家公司的陪标费转来，然后再由其转给他，后来苏某1就转了64万元到其本人的一个银行帐户，其把苏某1转来的钱提现之后，给了13万6千元现金给其一个叫周芳（女，云南县人，1982年出生）的朋友，让她交给其中一家好像叫百色建通公司（是刘某1找的几家中标的公司中的一家）的老总（好像姓邓）。剩下的50万4千元就拿到凌某县送给刘某1，刘某1接下来了，刘某1说这些钱是拿去另外三家中标的公司（具体是那几家不清楚）。这64万元是给中标的四家公司赔标费（意思是刘某1安排中标的四个公司所中标的2012年凌云县村通村第二期工程交由苏某1做，苏某1就给一定比例的好处费给这四个公司）。2013年某天，顺安建筑公司的老总余某均（中间那个字忘记了）找到其，说之前说好的的之前转进来的投标保证金要交税，但是不能直接从那些保证金里面扣，要其给现金他们，说是履行保证金必须要退给原来转帐给公司的宁某，至于公司做标书的费用和投标所用税金必须要以现金的方式给公司，当时其接了电话后就跟我们新大地路桥工程有限公司的财务劳某说了一下这件事情，因为我们公司当时要查帐，其和劳某都挪用有公司的钱，所以就想先把这笔钱填数，劳某认识有银行的人，用宁某的身份证资料私自在百色市的农村信用社（具体名称不记得了，在恒大酒店下面的那间）开了一张卡，然后余某均叫他老婆和劳某约好去银行把苏某1叫他们财务宁某转给广西建安建筑工程有限公司围标的73万多元履行保证金转到劳某私自用宁某身份信息办理的农村信用社卡里，然后我们就直接把钱领了出来，给了5万元或者6万元（具体数额不记得了）的标书的费用和投标所用税金给了老余老婆后，余下的钱其挪用50万元，其中转帐25万元给一个叫郭某（女，百色市汽车总站退休人员），因为其欠有郭某25万元，填挪用公司的十多万元（具体记不清楚了），劳某挪用10多万元，都是现金。 4、2013年2月27日至2013年3月13日，被告人麻晓林以凌某第二批通村硬华水泥路建设项目需要陪标费用为由，骗取苏某1的人民币59万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：认定上述事实的证据如下： （1）银行流水帐，证明苏某1于2013年2月27日转帐5万元到麻晓林的帐户、2013年3月2日转帐24万元钱到麻晓林的帐户；2013年3月13日转帐30万元钱到麻晓林的帐户。 （2）被害人苏某1陈述，2013年2月27日，麻晓林通过电子邮件发来4份中标通知书，是发到其163邮箱的，4份中标通知书的中标单位分别是：广西桂某1建筑工程有限公司、百色市第二建筑公司、广西桂通工程有限公司、广西路桥建设有限公司（下文分别简称为“桂某1”公司、“百色二建”公司、“建通公司”、“路桥建设”公司）。麻晓林说，上述“桂某1”等4家公司中标项目的房间服务费需要64万元，麻晓林所说的居间服务费就是工程项目转让费，为此，其在收到中标通知书后的第二天，即通过本人农行帐户将人民币64万元汇入麻晓林个人帐房，作为凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目“桂某1”等4家公司中标项目的居间服务费，以上所说的中标通知书复印件已交给公安机关了 （3）被告人麻晓林在侦查阶段的供述，有一次，其和刘某1、刘某3、苏某1和黄某5等人在吃饭的时候，其跟刘某1说苏某1他们想拿下2012年凌云第二批村村通工程做，也就是通村硬化水泥路建设项目做，刘某1当时也答应了，到时个你们（指苏某1他们）过来就行了，我们吃饭就各自回去了，过了两个月左右，刘某1叫我找几个公司帮围标，于是其就按刘某1说的找了广西天厦建筑公司（公司法人黄某1，其有个堂弟麻某1在里面有股份，其堂弟在之前也找过其说要找工程做，所以其就找这个公司，公司在平果县）、广西顺安建筑公司（百色市右江区），由这个公司进行围标，其找好这两家公司之后，其便把这个消息告诉苏某1，由于天厦和建安帮围标，所以投标保证金打进这两间公司，其记得顺安打进了73万元，天厦打了30万元，是由苏某1公司的财务宁某打进去的。过了一个多月，刘某1告诉其中标的是他安排的几家公司（具体那家公司我不记得了，因为在之前他说过我帮找的天厦建筑公司、顺安建筑公司只是陪标，不可能中），叫其叫苏某1把中标的几家公司的陪标费转来，然后由其转给他，后来苏某1就转了64万元到其本人的一个银行帐户，其把苏某1转来的钱提现之后，给了13万6千元现金给其一个叫周芳（女，云南县人，1982年出生）的朋友，让她交给其中一家好像叫百色建通公司（是刘某1找的几家中标的公司中的一家）的老总（好像姓邓）。剩下的50万4千元就拿到凌某县送给刘某1，刘某1接下来了，刘某1说这些钱是拿去另外三家中标的公司（具体是那几家我不清楚）。这64万元是给中标的四家公司赔标费（意思是刘某1安排中标的四个公司所中标的212年年凌云县村村通第二期工程交由苏某1做，苏某1就给一定比例的好处费给这四个公司）。以投标保证金转帐叫苏某1转帐给广西天厦建筑公司、广西顺安建筑公司，如果不中标就全款退回。 综合证据： 1、受案登记表，证明苏某1报称被麻晓林以伪造中标通知书及他人证件，冒充他人开设银行帐户的方式诈骗了投标保证金及中标押金共计244.15万元。 2、抓获经过，证明2017年6月3日20时许，忻城县公安局城关派出所接到110指挥中心指令后，在新城县万丰酒店1110号房将麻晓林抓获，同年7月6日被玉林市公安局玉州分局取保候审。2017年9月8日9时许，广西降安东站派出所接到实名制预警信息通报，在D3784动车停靠降安东城二站台，在该车次上将麻晓林抓获。 3、报案申请书及认定麻晓林及相关公司的诈骗行为事实依据，证实宁某申请报案及提供麻晓林诈骗的证据。 4、立案申请书，证实苏某1申请立案。 5、凌县县人民政府办公室关于启用凌某县交通运输局印章的通知及证明，证实凌某县交通运输局的公章及中标单位没有百色市桥工程有限公司。 6、声明，广西新宇建设项目管理有限公司未曾代理2012年12月6日凌某县第二批硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0034-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0036-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0037-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0038-XY（项目编号）、凌某县第二批通村硬化水泥路建设项目（项目名称）GXBSTC2012-G2-0039-XY（项目编号），社会上所流转的该项目中标通知书不是本公司所为。 7、付款确认书，证明麻晓林收到苏某3交来凌某项目共9项共计人民币239.15万元。 8、银行流水帐，证明苏某1的农业银行帐号为：62×××61于2013年2月27日转帐5万元钱到麻晓林的帐户（摘要标书制作）；于2013年3月2日转帐24万元钱到麻晓林的帐户（摘要投标金）；于2013年3月13日转帐30万元钱到麻晓林的帐户（摘要凌某投标）。 9、苏某1与麻晓林的微信内容，微信内容证实麻晓林找借口拖退苏某1。 10、解除劳动合同协议书，证明百色市工程有限公司与麻晓琳解除劳动合同。 11、声明，证麻晓林于2011年12月26日持黄某2的房产证在黄某2不知情的情况向郭某借款3万元钱，麻晓林证实是在黄某2不知情的情况下以黄某2的名义向郭某借款。 12、收款收据，证明广西百色市新大地路桥工程有限公司麻晓林于2012年6月28日收到广西天厦建筑工程有限公司交来凌云县通村硬化路项目履约保证金30万元。 13、中国工商银行网上银行电子回单，证明付款人宁某于2012年12月18日转帐30万元钱到广西天厦建筑工程有限公司（摘要凌某通村硬化路项目） 14、营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，证实广西天厦建筑工程有限公司法宝代表人是黄某1。 15、辨认笔录及照片，苏某1辨认麻晓林是诈骗其的人；劳某、陆某2、郭某、李某2、黄某3、黄某2、林某、梁某2红、陈某1辨认出麻晓林；麻晓林辨认劳某。 被告人麻晓林辩称，其不没有诈骗，其的辩护人杨清宴辩称公诉机关指控麻晓林诈骗事实不清，证据不足。经查，被告人麻晓林在侦查阶段供认了诈骗的事实，其供述诈骗的时间、地点、经过及诈骗的金额与被害人苏某1陈述相吻合，且有证人证言及中国农业银行银行卡明细查询等证据佐证证实。故被告人麻晓林诈骗的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人麻晓林及其辩护人杨清宴的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。 公诉机关指控的第5起诈骗的事实。经查，被害人苏某1陈述与被告人麻晓林的供述不能相互印证，又没有他人证据证明该诈骗的事实，故该起诈骗的事实本院不予认定。被告人麻晓林辩称指控的第5起诈骗不是事实的辩解成立，本院予以采信。 综上所述，被告人麻晓林共骗取苏某1人民币共192.15万元。 本院认为，被告人麻晓林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人麻晓林犯诈骗罪成立。被告人麻晓林诈骗数额特别巨大，处十年以上有期徒刑。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。依法责令被告人麻晓林退赔被害人的经济损失。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人麻晓林犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人麻晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月8日起至2032年2月2日止（已减去羁押的34天）；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人麻晓林退赔被害人苏某1的经济损失人民币一百九十二万一千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 军 人民陪审员 梁 敏 人民陪审员 吴 红 二〇一九年三月二十七日 书 记 员 梁洁敏