山西省长治市上党区人民法院刑事判决书（2019）晋0421刑初4号公诉机关长治市上党区人民检察院。被告人王进国，男，1958年8月12日出生，汉族，大学文化，退休工人，住大同市。2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被北京铁路公安局天津公安处抓获，并临时羁押于秦皇岛市看守所。2018年5月13日被长治县公安局刑事拘留，2018年5月25日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日被长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治县看守所。辩护人王宏亮，山西君略律师事务所律师。长治市上党区人民检察院以上党检刑刑诉（2019）3号起诉书指控被告人王进国犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭进行了审理。长治市上党区人民检察院检察员宋国华出庭支持公诉，被告人王进国及辩护人王宏亮到庭参加诉讼。现已审理终结。长治市上党区人民检察院起诉指控：2017年6月，被告人王进国虚构其为同煤集团组织部长，承诺能够为他人办理煤矿采矿许可证。2017年11月平某（已不诉）受山西长治羊头岭集团南窑沟煤矿负责人陈某委托，找到王进国为该矿办理采矿许可证。同月16日王进国谎称已经为该矿办好采矿许可证，支付办理费用后一周内就可以拿到证件，骗得陈某人民币100万元，后用于归还个人借款及挥霍。据此，指控被告人王进国以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王进国对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪。被告人王进国辩护人的辩护意见是：1、指控被告人王进国犯诈骗罪的事实不清，证据不足。2、被告人王进国基本能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，可对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月，被告人王进国虚构其为同煤集团组织部长，能够为他人办理煤矿采矿许可证。2017年11月平某（已不诉）受山西长治羊头岭集团南窑沟煤矿负责人陈某委托，找到王进国为该矿办理采矿许可证。2017年11月16日王进国谎称已经为该矿办好采矿许可证，支付办理费用后一周内就可以拿到证件，骗得陈某人民币100万元，后用于归还个人借款及挥霍。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院认证的下列证据予以证实：长治县公安局受案登记表、立案决定书。被告人王进国户籍证明。北京铁路公安局天津公安处出具的查获经过、秦皇岛市看守所出所登记表证明：2018年5月7日该局民警在到达北戴河站D27次7车007B发现并抓获嫌疑人王进国。并临时羁押于秦皇岛市看守所。长治县公安局现场检测报告书。长治县公安局拘留证、逮捕证，长治市上党区人民检察院批准逮捕决定书。嫌疑人员前科劣迹调查表，大同市公安局云泉分居逮捕证、解除取保候审决定书，大同市矿区人民检察院公函。被害人陈某陈述证明：其2017年7月认识平某。2017年11月11日，其通过招投标接管了南窑沟煤矿。前期接触中，平某说他省里有关系，能办下采矿许可证，其就委托平某去办理。平某与郭某去太原办理采矿许可证，平某说办理许可证需要500万元，其就答应了。平某在太原给其打电话说采矿许可证审批手续已经办理完毕，并已经打印出来，让其赶紧给他转账100万元，对方看到账户有钱，就将采矿许可证给他。其在2017年11月16日在长治县农业银行迎宾分理处使用王慧华的账户转给平某100万元，平某给其写了借条。2017年12月6日，其知道平某将100万元转给王进国后，但是采矿许可证办不下来，其问平某怎么办，他就给其写了一份保证书，保证10天内将钱要回来。平某向王进国要钱，但又见不到王进国。其就和平某商量后，让平某告诉王进国钱不够的话其再给他拿点，共同想办法，这样王进国在2017年12月8日才来到南窑沟煤矿，写了考察报告。见到王进国后，其告知他钱是其打给平某的，是其要办理煤炭采矿许可证，王进国说正在找人办理，并给其补写了借条，日期倒签至2017年11月16日。其见王进国当天就向长治市公安局高新开发区分局报了案，王进国在公安局里作了材料，保证在2017年12月12日退还给其100万元后才离开。王进国跟其说他找过省委书记的秘书，找过一些大领导办理煤炭采矿许可证。借条证明：2017年11月16日平某给陈某出具借条，借款100万元用于办理长治羊头岭南窑沟煤业有限公司采矿证，若办理不成功，由平某偿还此款。保证书证明：2017年12月6日，平某保证在2017年12月16日前将采矿许可证拿到，如拿不到平某将100万元还给陈某。农业银行长治县迎宾分理处汇款凭证证明：2017年11月16日，由王慧华账户转入平某尾号为110的农行账户100万元。借条证明：2017年11月16日王进国向陈某借款100万元（从平某尾号为110的账户转入王进国尾号为2074的账户）。备注“此款用于办理山西长治羊头岭南窑沟煤业有限公司采矿证所用，保证从借款之日起一周内拿到采矿证，否则王进国保证还清此借款”。见证人高某，经办人平某。收条证明：2017年11月16日，王进国收到陈某100万元，由平某尾号为110账户转入王进国尾号为2074账户。长治县公安局协助查询财产通知书及平某农行尾号为110账户的交易明细证明：2017年11月16日王慧华账户转入平某该账户100万元，同日平某转给王进国100万元。考察煤矿情况证明：2017年12月8日王进国、高某等人对长治羊头岭南窑沟煤业有限公司进行了实地考察，王进国公司计划在该矿投资2-3个亿，所以要加快办理有关该矿采矿许可证，如办不完，计划在下周二将前期所用100万元退清。收条证明：2017年11月16日王进国收到平某同志办采矿证费用100万元。王进国尾号为2074农行卡的交易明细、王某1中国银行账户交易明细、白某尾号6028的建行账户交易明细证明：2017年11月16日王进国账户转存入100万元，同日支取现金3万元（分别为2万元、5000元、5000元）、转给白某尾号为6028账户10万元、消费8万元，2017年11月17日转给王某1账户40万元，2017年11月21日支取7万元，2017年11月23日消费15万元。证人高某证言证明：其与王进国合伙开了一个公司，名称是太原市颂祥文化传播有限公司，法人是王进国，我们是合伙关系，其没有向公司投资，只出了3000多元的注册费。公司没有实际办公地点，就其与王进国两人，还没有开始营业。2018年5月7日，其与王进国一起去北戴河玩，在北戴河高铁站王进国被传唤至派出所。2017年，王进国说平某找他办理煤炭采矿许可证，一天晚上其与王进国、平某、冯建文、还有两个人一起在海港酒店吃饭。饭局上，平某让王进国帮忙办煤炭采矿许可证，王进国同意办理。2017年11月16日，平某转给王进国100万元后，平某说他身上没钱，王进国就给了平某1万元，当天其与王进国去了北京，给北京中天汇银企业策划有限公司转账8万元，2017年11月23日又给北京中天汇银企业策划有限公司转账15万元，剩下的钱就不知道了。中天汇银公司是做风险评估的，因为我们想融资投资一个黏土矿，转给中天汇银公司的23万元钱是风险评估报告的费用。2018年3月30日，其给中盛融通投资担保有限公司转过27万元，这些钱是其朋友给其的，与王进国的100万元没有关系。其知道王进国给平某办理过长治县南仙泉煤矿的采矿许可证，其跟着王进国去过一次国土厅，但他不让其进去，之后王进国没有说过此事，证也没有办下来。王进国的155XXXX****手机号在2018年1月份就停机了，平某一直给其打电话、发信息找王进国，其跟王进国说后，王进国说他回信息了。高某在中国建设银行尾号为3764卡号明细、马铁文尾号为5084卡号的明细证明：2018年3月29日马铁文转给高某499000元，2018年3月30日高某转给林思杨26万元、转给王进国5万元。。营业执照、开户许可证证明：太原市颂祥文化传播有限公司，2017年7月14日成立，法人为王进国。收据二支证明：2017年11月16日、11月23日，北京中天汇银企业策划有限公司分别收到朔州市德成源科技有限公司（交款人王进国）8万元、15万元，共计23万元。收据及建行北京东方美景支行智慧柜员机业务回执证明：中盛融通投资担保有限公司2018年3月30日收到朔州市德成源科技有限公司26万元，交款人高某。证人白某证言证明：其与王进国是表兄妹关系。2017年11月16日其向王进国借款10万元，他转给其建行尾号为6028的账户。证人王某1证言证明：王进国是其弟弟。2013年夏天，王进国做生意向其借款，其借给他50万元，约定年底归还，但一直未归还。直到2017年初王进国还给其10万元，2017年11月17日王进国又通过转账还给其40万元。王进国原来在大同雁崖矿工作，不知道他后来干什么。证人王某2证言证明：2017年，其与李月清、平某、郭某陈某融资承包长治县羊头岭南窑沟煤矿的过程。第一次会议纪要、合作协议书草稿（平某提供）。证人郭某证言证明：2017年5月，其与王某2、平某、李月清商量承包南窑沟煤矿，因资金问题找到了陈某，后其四人全部退出，陈某接手。2017年11月陈某通知其到煤矿上班，担任董事长助理。期间陈某问其是否有关系办理采矿许可证，其就找到封某，封某将王进国介绍给其。其与平某一起到太原见了王进国，王进国说可以办采矿许可证，但是必须给他点活动经费。其感觉王进国不可靠就不再联系他，其不清楚平某之后是怎么与王进国联系的。证人封某证言证明：其2012年左右认识郭某。2017年，具体时间记不清了，郭某打电话问其是否认识办煤炭采矿许可证的人，其就将王进国介绍给了郭某。其在2014年或者2015年认识王进国，闲聊中听王进国说他认识贺天才等省里的领导，其问王进国是干什么的，他说是同煤集团雁崖矿的组织部长，就相互留了电话号码。之后，其与王进国、郭某、高某、平某在海港大酒店时，郭某问王进国是否可以办理煤炭采矿许可证，王进国说他认识贺天才，可以办下来。中国共产党大同煤矿集团雁崖煤业有限公司委员会组织部2018年10月25日出具的证明材料证明：王进国，身份证号码×××，经通过全国党员信息库核查，查无此人，政治面貌为群众。雁崖煤业有限公司档案科提供的干部任免职务变动登记表、破产矿执行再提前5年退养政策人员资格审批表、职工退休审批表。王进国尾号为8019的建行账户交易明细证明：2018年3月30日高某转给王进国5万元，同日王进国将该款转给白某，该账户2018年5月5日存款余额为113.8元。王进国在中国农业银行多个账户2018年10月18日查询结果证明：王进国的各个农行账户均无大额存款。证人张某证言证明：其是山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司的矿长，负责分管煤矿的全面工作。煤矿的采矿许可证是按照程序办理的，不存在中间托人办事的情况，具体是技术科的张路生办理的。其公司没有一个姓路的人。其不认识平某和王进国。中华人民共和国采矿许可证证明：山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司采矿许可证的时间为2017年10月11日，有效期为一年。证人平某证言证明：因为办理煤矿采矿许可证的事，其在2017年6月通过封某介绍认识了王进国，封某说王进国之前是同煤集团的组织部长。其与王进国、封某、高某、郭某在太原海港饭店吃饭时，问王进国能否办理南仙泉煤矿采矿许可证，王进国说可以，但因为王进国一直要钱，就没有让他办。半个月后，其又联系封某，让他叫王进国吃饭，目的是想让王进国办理南窑沟煤矿的采矿许可证，见面后王进国说没问题。其跟陈某说给其转账100万元才能办下采矿许可证，陈某就在2017年11月16日转给其100万元，其给陈某写了借条，并在当天将钱转给了王进国，王进国给其出具的收据。转账后王进国承诺一个星期能办理下来，到期后王进国推托，其后来怀疑王进国，就让王进国退钱。2017年12月其与陈某想方法将王进国叫到长治，让他退钱，王进国也没有退了钱。之后王进国的手机处于关机状态，无法联系到王进国。其没有委托王进国办理长治县南仙泉煤矿的采矿许可证，但其委托王进国给长治县南仙泉煤矿办理过扩资源（3号煤田）事宜，其委托该事时，长治县南仙泉煤矿自己已经办理了煤炭采矿许可证。扩资源这件事王进国没有办理下来。其2017年11月7日与王进国签订过一个协议，内容是王进国答应一周内将南窑沟煤矿的采矿许可证和南仙泉煤矿扩资源的相关证件办理下来，其答应王进国办下证后给他300万元，签订协议时高某在场。合作协议证明：2017年11月7日王进国与平某就山西长治羊头岭南窑沟煤业有限公司、南仙泉煤业有限公司的采矿证、扩资源（3号自愿）达成协议，约定本周将采矿许可证取出；平某将300万元现金一次性交给王进国。长治县公安局补充侦查报告书证明：经到山西省国土资源厅询问了解，2017年9月份，许大纯已不再担任山西省国土资源厅厅长一职；山西省国土资源厅副厅长周继鹏违反组织纪律等问题已受到撤职处分，所以王进国11月份找许大纯厅长办理煤炭采矿许可证是不可能的。其次王进国说找过山西省国土资源厅矿山资源处的张处长、陈处长，经国土资源厅相关部门核实，国土资源厅没有叫矿山资源处的部门，相关部门也无张处长和陈处长，办理煤矿采矿许可证部门的人也不认识王进国。还有就是2017年长治县羊头岭南窑沟煤矿为过期矿，该矿的所有相关手续都已停办，即使有人来送资料，国土资源厅也不会受理，2018年1月17日之后才能办理。山西省国土资源厅2018年1月17日关于处置资源整合部分遗留问题的意见。被告人王进国供述及讯问视频证明：2018年5月，其通过封某认识了平某，在海港大酒店一起吃饭过程中，其了解到平某是长治县的一位领导，平某说他想办理煤矿采矿许可证，问其是否能办理，其答应先帮他问问。之后的一个月，其一直在找人问办理煤矿采矿许可证的事，一个月后，其打电话告诉平某能办理煤炭采矿许可证，但需要300万打点办理，平某答应先给其100万元。平某在太原直接给其的银行卡转账100万元后，他说在太原花的没钱了，向其要1万元，其就在自动取款机分两次取了1万元给了平某。剩余的99万元中，其将28万元转给了北京万通融资有限公司，转给了中科担保公司27万元，这笔钱是通过高某建行卡转的，另一部分钱是之前给陈某办理其他证垫的钱。领导们信任其，给其面子，先办事，后其再打点他们，平某转给其的100万元其用于了其他地方，没有直接用于办理煤炭采矿许可证。其转给白某10万元、转给王某140万元，是为了提现，然后打点领导办理煤炭采矿许可证，他们都提现给了其。平某办煤炭采矿许可证是给陈某。其办理采矿许可证时找过主管煤炭方面的陈处长（矿管处）、张处长（矿管处），没有给他们钱，钱主要用在吃饭、住宿上面。其办理过长治县南仙泉煤矿的采矿许可证，是平某让其办的，证件办下来后给了南仙泉煤矿一个姓路的工作人员，其没有见过这个人，但与这个人通过电话。被告人王进国对以上证据的质证意见是：陈某是骗子，他骗了我们，以上很多证据都是他设的局，他把我们害了。被告人王进国辩护人的质证意见是：对平某的证言有异议，部分事实不符合常理；证人张某的证言部分不属实。结合以上质证意见，本院认为公诉机关提供的证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，与本案具有关联性，故予以认定。本院认为，被告人王进国以非法占有为目的，虚构可以办理煤炭采矿许可证的事实，骗取被害人陈某100万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长治市上党区人民检察院指控被告人王进国犯诈骗罪的事实清楚，证据充足，罪名成立，本院予以支持。被告人王进国辩护人提出的辩护意见“指控被告人王进国犯诈骗罪的事实不清，证据不足”与事实不符，本院不予采信。被告人王进国部分如实供述犯罪事实，认罪，可酌情从轻处罚。据此，本院根据被告人王进国犯罪的性质、犯罪的情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人王进国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元人民币。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月7日起至2029年5月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）责令被告人王进国退赔给被害人陈某一百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 李 鹏人民陪审员 张建忠人民陪审员 张艳芳 二〇一九年三月二十七日书 记 员 王 宁附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。