安徽省芜湖市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖02刑终110号 原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）江涛，绰号“二哥”，男，1986年8月10日出生，公民身份号码3402021986********，汉族，高中文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖市三山区龙湖新城********，经常居住地安徽省芜湖市弋江区江城国际瑞华苑******。2013年9月18日因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元，2013年10月15日刑满释放。2018年1月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人洪鸣，安徽方振律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周小弟，曾用名“卞超”，男，1986年9月26日出生，公民身份号码3402031986********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地户籍地安徽芜湖市弋江区马塘镇松元行政村马塘自然村**，住地安，住地安徽芜湖市镜湖区北京西路冰冻街****6年10月27因犯抢劫罪安徽省高级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五千元，2016年5月27日刑满释放。2018年1月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人叶慧明，安徽耕天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）舒月红，女，1988年8月10日出生，公民身份号码3402031988********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地户籍地安徽省芜湖市弋江区弋江路**之**，住地安徽省芜，住地安徽省芜湖市弋江区中江新村********月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人胡忠义，北京盈科律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵剑雄（绰号“大雄”），男，1994年6月23日出生，公民身份号码3402041994********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安户籍地安徽省芜湖市镜湖区工农路****，地安徽省芜湖市镜湖区绿影新村。2018年4月4日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人卜荣华，安徽剑凌律师事务所律师。 辩护人张玲，安徽剑凌律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈刚，男，1988年8月2日出生，公民身份号码3402041988********，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽户籍地安徽省芜湖市镜湖区团结西路小赭山庄****，安徽省芜湖市镜湖区望江苑22幢1单元1202室。2006年10月27日因犯抢劫罪被安徽省高级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千五百元。2018年1月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人范益民，安徽兴皖律师事务所律师。 辩护人张海波，安徽兴皖律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钱伟，男，1989年01月30日出生，公民身份号码3402021989********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，经常居住地安徽省芜，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区黄山路中鹰花苑１幢３单元３０２室大地水果批发市场3栋91号。2018年1月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 上诉人（原审被告人）汤浩洁（绰号“浩浩”），男，1984年12月30日出生，公民身份号码3402021984********，汉族，初中文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖户籍地安徽省芜湖市镜湖区居之安******，芜湖市弋江区江城国际瑞景苑6栋1单元403室。2013年9月5日，因犯开设赌场罪被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币二万元，后因吸食毒品，于2015年5月15日被撤销缓刑，执行有期徒刑一年六个月。2018年1月16日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 上诉人（原审被告人）李青山（别名“李小飞”），男，1984年11月23日出生，公民身份号码4114241984********，汉族，文盲，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地河南省商丘市拓城户籍地河南省商丘市拓城县安平镇张东村委会李庄村**。因犯抢劫罪被广东省揭阳市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，2014年8月24日刑满释放。2018年3月26日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年4月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 上诉人（原审被告人）高辉，男，1985年1月12日出生，公民身份号码3402021985********，汉族，初中文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区朱户籍地安徽省芜湖市镜湖区朱家塘****，区融汇锦江F区5幢1单元1108室。2013年9月5日因犯开设赌场被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。2018年3月14日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 上诉人（原审被告人）夏建伟（绰号“小伟”），男，1995年2月7日出生，公民身份号码3402031995********，汉族，高中文化，原芜湖恒诺商务信息咨询有限公司工作，户籍地安徽省芜湖市弋江区弋江户籍地安徽省芜湖市弋江区弋江路**，苑******。2018年3月14日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 上诉人（原审被告人）翟栩，男，1994年1月27日出生，公民身份号码3402041994********，汉族，初中文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区绿影新户籍地安徽省芜湖市镜湖区绿影新村******。市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人刘涛，安徽平衡律师事务所律师。 辩护人葛祥宝，安徽平衡律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗峰，男，1989年7月7日出生，公民身份号码3402041989********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区工农路60号2户籍地安徽省芜湖市镜湖区工农路******，幢4单元202室。2018年1月15日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年2月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人汪维莲，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王鹏，男，1989年1月10日出生，公民身份号码3402031989********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区向阳自然村99号，经常户籍地安徽省芜湖市弋江区向阳自然村**，04室。2013年9月18日因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。2018年1月24日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月2日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人张印，安徽真见律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈健，男，1990年4月5日出生，公民身份号码3402221990********，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市弋江区汇成名郡12幢3单元60户籍地安徽省芜湖市弋江区汇成名郡******。取保候审，同年9月7日被继续取保候审。2018年12月27日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人吴寅寅，安徽安然律师事务所律师。 辩护人吕光富，安徽春蓝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张先涛，男，1991年1月1日出生，公民身份号码3402211991********，汉族，大学文化，华夏银行合肥分行信用卡中心员工，户籍地安徽省芜湖县张村自然村14号，经常居住地安徽省芜湖户籍地安徽省芜湖县张村自然村**，1。2018年3月18日因本案被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月7日被继续取保候审。2018年12月27日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人龚志敏，安徽新弋达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪琴娜，女，1988年10月10日出生，公民身份号码3402031988********，汉族，高中文化，原芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区鹅石街27号之1户，经常居住地安徽户籍地安徽省芜湖市弋江区鹅石街**之**，。2018年3月18日因本案被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月7日被继续取保候审。2018年12月27日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于芜湖市女子守所。 辩护人胡伟伟，安徽深蓝（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪小兵，男，1985年3月1日出生，公民身份号码3402231985********，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省南陵县籍山镇大港村坝塘自然村46号，经常居住地安户籍地安徽省南陵县籍山镇大港村坝塘自然村**，18年4月26日因本案被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月7日被继续取保候审。2018年12月27日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人汪朱进，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 辩护人王泽山，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师（实习）。 上诉人（原审被告人）许斌，男，1991年12月8日出生，公民身份号码3402041991********，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区轮渡路80号楼402户，现住地，现住地户籍地安徽省芜湖市镜湖区轮渡路**楼**，月9日因犯贩卖毒品罪被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。2018年5月4日因本案被芜湖市公安局镜湖分局监视居住，同年9月7日被继续监视居住。2018年12月27日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕并于同日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 原审被告人王玉琳，女，1987年9月19日出生，公民身份号码3402031987********，汉族，中专文化，芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区向阳自然村99号，现住安徽省芜湖市，现住安徽户籍地安徽省芜湖市弋江区向阳自然村**，日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月2日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，2018年12月28日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。 原审被告人孔程，女，1987年10月25日出生，公民身份号码3402231987********，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省南陵县籍山镇梅园小区29栋3单元401室，现住安徽省芜湖市户籍地安徽省南陵县籍山镇梅园小区******，芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月28日被芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，9月7日被继续取保候审。 原审被告人刘亚明，女，1995年2月2日出生，公民身份号码3402221995********，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市三山区龙湖街道中沟村河稍刘组17号。2018年5月4日因本案户籍地安徽省芜湖市三山区龙湖街道中沟村河稍刘组**。候审。 原审被告人戴莹，女，1989年1月7日出生，公民身份号码3402031989********，汉族，中专文化，顺酷车贷公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区弋江嘉园小区二期B16幢1单元202室。2018年3月1户籍地安徽省芜湖市弋江区弋江嘉园小区********。候审。 原审被告人周建国，男，1997年5月13日出生，公民身份号码3402031997********，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市弋江区马塘镇松元行政村马塘自然村31号2户，现住安徽省芜湖市弋江区亿万多户籍地安徽省芜湖市弋江区马塘镇松元行政村马塘自然村****，局取保候审，同年9月7日被继续取保候审。 原审被告人许厚祥，男，1990年10月1日出生，公民身份号码3402071990********，汉族，大专文化，顺酷车贷公司员工，户籍地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇双闸行政村17号，现住安徽省芜湖市鸠江区信德半岛**1，现住安户籍地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇双闸行政村**，镜湖分局取保候审，同年9月7日被继续取保候审。 原审被告人汤庆秋，男，1995年9月7日出生，公民身份号码3402021995********，汉族，大专文化，芜湖平安普惠投资咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区扬子山2号14幢51户，现住安徽省芜湖市镜湖区扬子山**2单，现住安徽户籍地安徽省芜湖市镜湖区扬子山******，审，同年9月7日被继续取保候审。 原审被告人李多江，男，1986年5月3日出生，公民身份号码3402211986********，汉族，大学文化，汗德商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省阜阳市颖州区文峰办事处二里井新村85幢401户，现住安徽省芜湖县湾沚镇阳光新城小区**户籍地安徽省阜阳市颖州区文峰办事处二里井新村****，候审，同年9月7日被继续取保候审。 原审被告人俞曼丽，女，1989年10月8日出生，公民身份号码3402231989********，汉族，高中文化，芜湖市三山区龙湖新城菜鸟驿站员工，户籍地安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村新胜村16号，，现住安徽省芜湖市三山区固堤路龙湖新城**201，现住户籍地安徽省芜湖市南陵县许镇镇池湖村新胜村**，月7日被继续取保候审。 原审被告人陶刚，男，1988年6月7日出生，公民身份号码3402211988********，汉族，大专文化，芜湖市太平洋保险公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇四联行政村汪西自然村50号，现，现住安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇四联家园**户籍地安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇四联行政村汪西自然村**，同年9月7日被继续取保候审。 原审被告人刘飞飞，男，1990年6月17日出生，公民身份号码3402221990********，汉族，高中文化，原芜湖恒诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市三山区龙湖街道鲁港村义兴组23号1户，现住安，现住安徽省芜湖市三山区龙湖街道中沟小区***户籍地安徽省芜湖市三山区龙湖街道鲁港村义兴组****，月7日被继续取保候审。 原审被告人张先宏，男，1996年1月18日出生，公民身份号码3402211996********，汉族，中专文化，安徽星诺商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖县湾沚镇蒲塘行政村程村自然村55号，现住安徽省芜湖，现住安徽省芜湖市鸠江区三潭音悦21-2-1户籍地安徽省芜湖县湾沚镇蒲塘行政村程村自然村**，潭音悦21-2-1601日被继续取保候审 原审被告人冯啸，男，1988年8月28日出生，公民身份号码3402041988********，汉族，大专文化，个体经营户，户籍地安徽省芜湖市镜湖区九华山路326号3幢3单元402室，现住安徽省芜湖，现住安徽省芜湖市镜湖区新市口乐园小区户籍地安徽省芜湖市镜湖区九华山路********，口乐园小区1日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。2019年3月15日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。 安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人江涛等三十一人犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2018年12月28日作出（2018）皖0202刑初347号刑事判决。原审被告人江涛、周小弟、舒月红、赵剑雄、高辉、李青山、汤浩洁、翟栩、罗峰、夏建伟、钱伟、陈刚、陈健、王鹏、汪琴娜、张先涛、汪小兵、许斌不服，向本院提出上诉。本院于2019年1月24日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理此案。本案审理期间，经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 原判认定： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 江涛于2013年9月因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑，出狱后从事信贷工作，意识到小额贷款行业存在巨大的利润空间。 2017年4月，江涛注册成立芜湖恒诺商务信息咨询有限公司（以下简称恒诺公司），先后取得深圳小安时代互联网金融服务有限公司（以下简称小安时代）、厦门融想资产管理有限公司合肥分公司（以下简称合肥融想公司）在芜湖地区的经营代理权。江涛与王鹏共同出资在本市伟星时代金融中心1802室经营“小安时代”贷款产品，另与周小弟（与陈刚合伙持股）、舒月红、赵剑雄、钱陈秀（已去世）共同出资在伟星时代金融中心1805室经营融想资管贷款产品，二个科室共同属于江涛管理和控制。恒诺公司招聘二十余名工作人员，每个科室设立门店风控、财务、业务等部门，各部门之间分工明确、各司其职。为攫取非法经济利益，江涛等人对外以小额贷款公司名义招揽生意，以服务费、保证金、前置利息等各种名目骗取客户签订虚高借款合同。此时，以江涛为首的团伙已发展成一个组织结构相对稳定、层级分明、职责明确的犯罪集团。 客户逾期还款的现象出现后，江涛与专业讨债团伙合作，对逾期客户进行催收。期间，江涛窥见到催收行业蕴藏着巨大利益，于2017年8月初修改恒诺公司与客户的服务居间合同，增加“上门催收路费2000元整，每人500元标准费用；客户一旦发生逾期，必须立即结清剩余本金，并承担全额30%的违约金”等规定，为全面开展暴力催收提供书面依据。此时，以江涛为首的黑社会性质组织初具雏形。 由于没有专门的催收队伍，江涛借助以李军为首的专业讨债团伙和以王勇为首的团伙，对逾期客户胡向辉、中介潘正友进行暴力催收。为了从催收中获取更多利益，江涛迅速招募了汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟等人组建催收组，并带领催收人员频繁作案，对多名逾期客户采取张贴告示、喷洒油漆、封堵锁眼、殴打电击、非法拘禁等手段大肆实施暴力催收。2017年11月，江涛停止“小安时代”的贷款业务，与王鹏一同拉拢汪琴娜、汪小兵入股转营与融想公司合作开发的自主产品“恒诺贷”，同样以保证金、服务费等名目诱骗客户签订虚高借款合同、服务居间协议，并制定了苛刻的违约条款。 2017年12月下旬，江涛要求正合普惠信贷公司暂缓客户李梦雅还款，遭到拒绝后遂安排周小弟进行谈判，周小弟因态度不好等原因遭到殴打。为挽回颜面，维护组织名声，江涛邀集组织成员冲至正合普惠公司内泼洒油漆，驱赶办公人员，锁公司大门阻碍其正常营业。正合普惠公司被逼无奈托人向江涛请客赔罪，才得以继续营业。同年12月5日，因冯啸朋友在酒吧与他人打架，江涛应邀带领组织成员钱伟、李青山、周小弟等人到雨耕山菲斯酒吧寻衅滋事，导致他人受伤。 江涛是该组织的组织者、领导者，在组织内部享有公认的“老大”地位，对整个组织及其运行、活动拥有决策、指挥权。周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚、汤浩洁多次积极参与该组织的违法犯罪活动，在该组织形成、发展过程发挥作用明显，系该组织的积极参加者。钱伟、李青山、高辉、夏建伟、翟栩、罗峰、王鹏、王玉琳、陈健、张先涛、汪琴娜、汪小兵系该组织的一般参加者。 上述明知该组织具有一定规模并以实施违法犯罪为主要活动，为追求经济利益而加入该组织。该组织内部层级分明，分工较为明确，形成约定俗成的组织纪律。以江涛为首的组织采用欺诈、威胁的方法私自收取贷前高额费用，暴力胁迫、敲诈违约客户，非法攫取巨额经济利益。2017年6月至案发，共诈骗客户非法获利127余万元，敲诈客户非法获利18.7万余元。为笼络和控制组织成员，江涛为其组织成员发放工资，安排组织成员吃喝玩乐，开展团体活动。在实施违法犯罪过程中，江涛积极参加，同时为组织成员提供经费和工具，为受伤成员报销医药费并给予奖励。日常组织内部管理中，对为组织作出贡献和表现积极的成员予以重用和奖励，对组织不忠或表现消极的成员予以批评、剔除。 江涛及其组织成员长期有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，其行为具有明显的组织性、暴力性、胁迫性、公然性。该组织通过多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，逐步坐大成势，确立强势地位，造成部分被害人变卖房产、远走他乡、债墙高筑的严重后果。该组织充分利用法律漏洞，采用暴力威胁等手段致使大部分被害人利益受到侵害后不敢通过正当途径报警、控诉。对已经报警的被害人则采取打击报复、收买利诱等方式对抗司法机关调查，逃避法律制裁。以江涛为首的黑社会性质组织已严重破坏了芜湖市的经济和社会发展秩序。 原判认定上述事实有经一审庭审质证的下列证据证明： （1）证人徐文权的证言：每天早上上班后我们两个团队的业务员、团队长和门店经理一起开晨会。开始我们会听“相信自己”的诗歌，团队长会带领各团队呼喊自己团队的名字及口号来激励团队成员，之后团队长会通报自己团队近期的业绩情况以及当天工作安排，有时候对各个团队的工作情况进行点评。会议结束后，团队长会带我们自己团队开个小会议，基本就是安排业务员的当天工作任务。会议结束后，我们就开始一天的工作。 （2）证人丁培培的证言：公司每天早晨要开晨会，晚上下班前也要开会，还有每个月一次的公司三个部门的大会，包括日常关于营销方面的事情大家都会有所交流。如果我们一开始就说利息高客户就不会来我们家做贷款了，这是很简单的事情。我记得罗峰曾经在早会的时候说过，如果客户贷款，不要急着对客户说具体的收费情况，客户不问不用说，如果问了就含糊的说，实在不行让他来跟客户说。现实当中我们公司的业务员基本上都是这么操作的，毕竟业务员就是做业务的，收入高低都是拿业绩来说话。 （3）证人郭超英的证言：2017年5月，钱陈秀喊我到她们公司上班，我当时正好在家没事做，就到小安时代做业务员了。我在小安时代上班才十几天，钱陈秀和我说她和江涛、周小弟、赵剑雄、舒月红合伙开发了一个新的贷款产品恒诺融想，问我愿不愿意和她一起到恒诺融想（1805室）去上班，我就同意了。2017年6月1日，钱陈秀就带着我这组人一起到1805恒诺融想正式上班了。其实公司刚组建的时候我们还是想在公司好好发展的，但公司为了赚钱，收取客户贷前的斩头息实在太高了，每个客户公司都能赚好几千，就这样公司还不满足。到了8、9月的时候公司出现了催收这个词，舒月红让业务员通知逾期客户尽快还钱，否则会让卞超、赵剑雄他们上门催收，还要收催收费。催收这个词让我感觉公司的味道变了，就跟外面那些不正规的空放、零用贷是一样的，这也让我萌生了辞职的想法。之后听说江涛他们越来越厉害，打客户、向客户逼债、催收。江涛这个人表面上要面子、充大头，动不动就把自己和公司吹的就跟能上市一样。后期又说什么要找客户催收，找客户要催收费，搞的就像空放、零用贷那些黑社会公司一样。这样搞下去我们在公司一点希望都看不到，还有可能把自己搭到违法的事情上，我们几个钱陈秀找来的老员工陆续都辞职了。 （4）汤庆秋的供述：到了8月份，公司的门店负责人钱陈秀意外死亡，以前公司是江涛和钱陈秀两个人说了算，自那以后就是江涛一个人说了算。9月份郭超英、王松这些老员工陆续都走了，我和钱伟、周建国变成了老员工。江涛找来了专门做贷款的罗峰管理门店，罗峰又招来了新的团队长和业务员，公司算是进入了一个新的时代，做法也跟以前不一样了，开始出现了催收。江涛尝到了甜头，直接组建了催收部，招来的都是社会上的流氓，有练过武的、有坐过牢的，江涛天天带着这群人在公司来回窜。江涛身上还有纹身，戴粗金项链，头上还有刀疤，穿衣服也不是公司老总的样子，搞的就跟黑社会一样。这时候公司的人员结构基本稳定下来了，但江涛的心思已经不在做业务上了，他把心思全部放在催收上，可能那个赚钱更快。公司陆续出现了一批找客户催收的事情，有了催收部以后，我们公司的人员结构算是稳定下来了，我自己也能感觉到有了催收部以后公司的名声越来越大。 （5）张先涛的供述：上班10多天后，我看到一些小青年经常坐在舒月红的办公室，因为罗峰之前跟我讲过，我确定他们几个就是催收的，但我当时一个都不认识，后来好像走了几个，10月份之后又来了汤浩洁、李小飞、高辉、夏建伟。催收的人平常就在舒月红的办公室，有时候也不来，要么经常在江涛办公室，12月之后催收人员就在公司对面的1816室。 （6）俞曼丽的供述：在我看来我们公司和空放、零用贷公司没有区别，找客户催收，强制结清借款的手段如出一辙，没有丝毫区别。表面上我们公司的利息不高，对外宣传是还款利息1分25，综合利息2分18，但是还要支付3000元的上门外访费用，从2017年11月份开始还要收取客户100元的征信查询费，这些费用我在之前的正规信贷公司是根本不存在的，客户能够拿到手的实际金额会少很多，而且我们公司的借款金额并不高，一般在3万元左右，这样算下来客户实际支付的利息大约是在月息4分，这还是客户按期还款的情况下，如果出现逾期或者违约行为，公司不仅要一次性结清借款和利息，还要收取违约金，这笔违约金肯定不会低的，现在想来，真的很可怕。大多数来公司借款的人都是生活上出现急需用钱的情况，出现逾期情况也是因为他们在经济上出现了问题，没有能力去还款，但是公司却仍从他们身上收取高额的费用，和过去的地主老财剥削人民没有什么区别，活脱脱的“吸血虫”形象。无论是公司老板还是催收人员给我的感觉都不好，根本不像是正规做生意的人，完完全全就是社会上混世的人，作为公司的员工，我都害怕他们。而且我在公司还看到因为公司逼债，有人报警，警察到现场以后公司也没有人因为这些事情被抓或者公司被要求关门的情况发生，这就意味着公司的行为警察根本就管不到。 （7）许斌的供述及辩解：公司后来的行为越来越狠，开始他们只是对逾期客户进行催收、强制结清贷款并收取违约金，但是成立催收部门以后，江涛他们发现这样来钱快，就开始对在我们公司借款以后又在其他小额贷款公司借款的客户强制结清贷款并收取违约金，这种做法和我所了解的空放、零用贷公司没有任何区别。公司催收人员会三番五次上门找客户本人或者客户家属，就算他们没有对客户或者客户家属作出伤害行为，但能搞得客户或者客户家属不得安宁。在逾期客户家门口及周围粘贴催收通知单，这种行为会给客户家属带来影响，在邻居面前抬不起头，给他们在心理上造成伤害。客户本人甚至会被拘禁、殴打等等，在催收部门成立之后，我经常在办公室里看到有客户被带回公司进行催收，这些被江涛逮回公司的客户也有报警的情况，但是民警出警到现场处理后，客户仍然没能离开公司，老板江涛也没有受到任何牵连，客户一旦被公司催收，只能任凭江涛他们摆布。 （8）陶刚的供述及辩解：我是听说过如果客户逾期不还钱，打电话也不接，公司就会派卞超那些混混上门催收，而且一定要把逾期客户找到，逼客户还钱。具体是怎么上门催收，我不是很清楚，但是卞超那些混混的样子，上门催收肯定不会和和气气，找到人的话，他们会把客户带回公司逼客户还钱，找不到人，他们就会在客户家门口喷油漆、堵锁眼、贴催收单，我在公司看到过一次。有一天下午二、三点钟，我回公司的时候看到江涛办公室有很多人，我听说是一个逾期客户逾期不还钱，被卞超他们带回公司逼客户还钱，那个逾期客户在江涛的办公室待了好久，一直到当天下午五点多还了一万多元后江涛才让这个客户走。 （9）刘亚明的供述及辩解：这个公司在整个管理方面非常混乱，我敢说江涛就是把社会上那一套拿过来在理公司。比如：1、在公司的时候，我们对江涛的称呼是“二哥”，江涛本人也喜欢大家称呼他为“二哥”，而不是江总，给人的感觉就是江湖气息比较重；2、公司专门安装了一个打卡器，规定上班时间是上午9：00到下午6：00（冬季是5：30），如果迟到一次罚款20元，第二次罚款40元，第三次80元，以此类推，我有一次因为迟到被罚款了，但是另一个业务员钱伟，他基本上天天上班迟到早退，却从来没有被领导管过；3、公司的人事制度混乱，任人唯亲；4、管理规章只是针对我们业务员，并不针对老板的朋友；5、强制要求我们在朋友圈、微信聊天群转发公司广告；6、公司的催收人员社会气息重；7、强迫员工参与催收活动。 （10）刘飞飞的供述及辩解：2017年5月1日，汪琴娜带着之前在华夏工作的整个团队：我、许厚祥、戴莹、徐理想、李多江，一行六人进入了位于镜湖区伟星金融大厦1802室的恒诺小安时代工作。江涛陆续在1805开了恒诺融想，在1806开了神州车闪贷。到了2017年10月份，小安的放款微乎其微，小安不做之后，我们就做恒诺1805和1806的产品。 （11）钱伟的供述及辩解：我和钱陈秀聊天的时候，说到我没事做，钱陈秀就说她和几个朋友一起在伟星金融大厦开了小贷公司，可以过来上班。随后我便去他们公司填写了一张申请表，在2017年的6月12日进入恒诺公司从事业务员的工作。我来公司的时候，公司只有1802的小安时代和1805的恒诺融想，大概一个月之后又新开了神州车闪贷，这三个部门的老板都是江涛。 （12）汪小兵的供述及辩解：我们公司每做成一笔业务，都要扣客户几千块钱，一个月做十五单就能保本，多的都是公司的利润。恒诺贷是从2017年11月开始做的，因为是新开发的产品，在小贷行业的宣传力度也不够，公司亏损了一万七千多元，到12月的时候业务量就上来了，公司赚了一万七千多元。为了加强宣传，增强在行业内的影响力，我们三个小贷公司的几个股东就商量决定开一个同行交流会，所有的奖品（iPhoneX手机，空气净化器等）费用由三个公司平摊，这个交流会开的比较热闹，一共开了两天，每天都有一百多人参加，公司为了这个交流会花了一万块钱左右，不过效果也是明显的。2018年1月我们公司的恒诺贷做的很不错，半个月就做了十单，放款二十七万八千元，如果不是公司在1月15日被查封，我们恒诺贷的产品放款会更多，挣的钱也会更多。 （13）张先宏的供述及辩解：去年下半年罗峰邀请我和张先涛到恒诺，我不是太想到恒诺，罗峰劝我说可以在两个公司两头跑，哪怕做不到多少业务，可以多拿一份底薪。9月份我正式在恒诺工作，干了一个月左右，罗峰被提拔为门店经理，统管业务部门的两个团队，罗峰又找来我哥哥张先涛顶他空出来的位子当团队长。在恒诺干了几个月后，觉得公司的经营太怕人了，做了太多的违法事情，我不敢在恒诺公司继续干下去了，我一直在犹豫，既想在这边混个底薪，又怕弄出事牵连到自己。 （14）周建国的供述及辩解：2017年7月份，我表哥周小弟介绍我来到恒诺融想资管公司，我一直干到2018年1月15日。我们公司主要从事小额贷款，老板叫江涛，他所经营的恒诺商务信息咨询公司下设三个分公司，分别是恒诺融想资管公司、恒诺公司、神州车闪贷款，恒诺融想资管公司的办公地点在1805室，有四个股东，分别是江涛、舒月红、周小弟、赵剑雄，江涛是大老板，舒月红是会计，周小弟、赵剑雄在公司催收部工作。恒诺公司，我们内部称为恒诺本部，办公室地点在1802室，我知道的股东有江涛、王鹏。我们融想公司下设财务部、客服、门店、业务部、外访部、催收部，财务部是舒月红负责，客服是阮静、陈茂，门店是以前是钱陈秀，同时兼任风控，大概2017年9月钱陈秀去世了，罗峰由业务组长升为门店经理，同时兼任风控，主要负责公司业务及客户的风险评估，业务部下设两个业务小组，一个是超凡组，组长是陈健，业务员有汤庆秋、刘亚明、许斌、余曼丽、彭成斌、潘祥喜，另外一个是聚星组，组长是张先涛、业务员有我、张先宏，刘强、钱伟、孔程、丁培培。外访部只有周小弟和赵剑雄，负责外访的同时也催收，催收部负责人是汤浩洁，人员有周小弟、赵剑雄、李小飞，11月或12月份的时候，催收部单独设立了办公室，地点在**。我们恒诺融想公司虽然下设四个部门，每个部门都有负责人，江涛作为总老板，公司的事情他都会过问，但是他主要抓催收这块的工作。 （15）李多江的供述及辩解：2017年5月份汪琴娜喊我到小安时代来上班的时候，跟我说小安时代这个产品很好，在华夏信贷的时候汪琴娜就是我的团队长，我就到小安时代来上班了。到了11月份公司进行了重组，变成恒诺公司，很多小安时代的老人都走了，当时汪琴娜是升了门店，许厚祥升为团队长，我想挺许厚祥一把，所以我12月的业绩还好，汪琴娜看我12月业绩起来了，还找我谈过让我好好做，以后升团队长。现在想想真的很后悔，其实我在进入小贷行业之前一直在外地做工地，赚的钱比做业务员多多了，如果不是因为人情关系，我早就离开公司了。 （16）陈健的供述及辩解：钱伟跟我说他们公司还缺一个团队长，老板江涛让我到他公司去当面谈，然后我就去伟星大厦18楼1802室，当时江涛跟我谈的，他问了我一些个人情况，知道我之前做过团队长，有过这方面的经验，问我是否想来他们公司来试试，让我去干团队长，另外让我再带几个业务员过去，之后把产品大纲打印了一份给我，让我回去看看。我回去之后考虑了两天，把产品大纲和薪资表发给了之前在吉祥聚财公司手下的业务员，问他们是否有兴趣，后来我带着李超、刘亚明和许斌一起去了恒诺融想资管公司。我在公司微信群中看到打人视频的时候，自己都觉得害怕，电棒打的“啪、啪”响，客户缩在墙角不敢动弹，我当时感觉公司的性质完全变了，不再是一个信贷公司了，完全转变成高利贷公司了，我也想过离职，从恒诺公司离开。我当时想我们业务员只要不参与违法犯罪的事情，就光做业务，应该也没有什么事情，毕竟在公司上班工作并不是很累，还能拿些工资。但是后来，江涛他们让我们业务员参与催收，性质完全转变，业务员干催收，团队长也要参与，这完全变成讨债公司了。 （17）周小弟的供述及辩解：2017年5月江涛在伟星金融大厦1802室开办了小安时代贷款公司，放款单位是四川天府银行，比较正规。江涛和他的小舅子王鹏是老板，江涛老婆王玉琳在公司做财务、王鹏及翟栩的老婆都在公司做客服。江涛还把之前在联盛广场的部分员工也带过来了，包括业务组长钱陈秀，组员陈刚、赵剑雄、我、苏跃、管秀敏。2017年6月江涛在1805室开办了恒诺融想资管小贷公司，过了一段时间又在1811室开办神州车闪贷公司，期间江涛陆续把三个公司的人员及岗位进行了调配、扩充。这三个公司实际上是三个部门，共同属于江涛领导，所以每月一次的全体人员大会，江涛、王玉琳要求大家互通协作，共同提高业务量，扩大利润，不要出现客户资源流失的情况，这个部门做不了的就转到公司内部的其他部门。因此，这三个部门之间就开始了进行互通产品的运作模式。1802的小安时代前期（2017年5月成立时至2017年11月份）是和四川天府银行合作，我认为是正规部门，但是后期开始经营自主产品，我认为是违法的。在2017年11月底的时候，江涛喊了舒月红、我、王玉琳、王鹏、赵剑雄、汪琴娜、汪小兵一起在1802室的江涛的办公室开了一个股东会，讨论的内容就是1802经营自主产品的相关事宜，江涛说是合肥融想资管总部放资金给1802室的王鹏、王玉琳、汪琴娜、汪小兵做自主产品。我和舒月红、赵剑雄反驳说我们是加盟合肥融想资管（之前打了二十万的保证金），他们1802没有出钱，凭什么做。由于两种意见僵持不下，同时我还说，我是和陈刚一起入股，要把陈刚喊过来。陈刚还没有发表意见，江涛立马发火，说这件事是我通知你们这么干，如果我不通知你们，也是这么干。如果谁不同意，那么就退股。江涛这么说，我们都不敢反驳了。自2017年11月份开始，1802的自主产品便开始经营了。江涛最初的打算是把催收的事情外包给万达的一家讨债公司（老板李军），李军讨债公司处理胡向辉的事情之后，江涛学会了催收的方法。在找张立的过程中感到力不从心，人手不够，江涛便产生了自己催收的决定。江涛跟舒月红、我、赵剑雄说公司要成立催收，扩充人手，大家一致同意，就这样催收部成立了，负责人是汤浩洁，手下人员是李青山、夏建伟、高辉。李青山、夏建伟、高辉直接听命于汤浩洁，汤浩洁带领催收组的人员直接听命于老板江涛。当催收人手不够时，舒月红、赵剑雄、陈刚和我这几个股东也会直接听命于江涛进行催收。我们从李军那里学习到催收的一些方式方法，具体来说就是先把人带回公司谈，通过看管的方式给被催收人施加压力，逼迫被催收人凑钱来支付公司的本金和违约金，如果被催收人拿不出钱，就逼迫被催收人答应去其他“空放”、“零用贷”的小贷公司借款来平账（行业内俗称“撕单”），后期我们在催收过程中也是这样去做的。通过上述行为公司的业务量不断扩大，江涛感到业务方面他不再需要过多的心思。江涛发现虽然能够保证自身利益不受损，可是如果自己进行催收，公司的收入不但不会减少，而且通过向被催收人收取违约金，还会提高获利，虽然公司规定违约金的标准为借款金额的30%，但是实际操作中，还是根据被催收人的态度来决定金额，态度老实的我们就会多收取违约金，所以江涛开始自己带着我们对我们能够掌控的客户进行催收，尽量不把催收业务外包给讨债公司来做。2017年12月份，我们公司业务中断了一段时间，这段时间江涛组织业务员集体上门对逾期客户进行催收，粘贴催收通知单，还要我向业务员传授粘贴催收通知单的窍门。2017年12月份，江涛为了能够更好的进行催收，特意为催收人员置办了一间办公室。我们催收人员在找到逾期客户或者其他违约人员时，会想方设法将客户先带回公司，不让客户离开，直到客户愿意还款，并同意我们所要求的金额为止，期间甚至有受到殴打、威胁。前期公司只是对逾期客户进行催收，但在2017年12月份期间，江涛发现有客户在我们公司借款以后又在“空放”、“零用贷”公司借款，江涛考虑到这些客户借过“空放”、“零用贷”以后会更没有能力还款，导致公司亏损，所以提出在我们公司借款以后又在“空放”、“零用贷”公司借款的也算违约行为，要求我们催收人员对这些客户强制结清，并收取违约金，既能保证公司不亏损，又能最大限度的获取利益。 （18）舒月红的供述及辩解：这一切在九月份发生了变化，让我感觉到江涛整个人的经营理念发生了转折。到了九月份，我们部门的逾期客户开始增多，我们在合肥有30万的保证金，并且我们和合肥方面有约定，要承担逾期本金的92%，所以当逾期客户增多之后，如果没有一个行之有效的方法来解决，最后的结果就是我们自己贴这笔钱。我知道江涛为了解决逾期客户的问题都是自己带着赵剑雄、周小弟去催收，但是效果不明显。有一次我听江涛和周小弟提起我们的一个逾期客户胡向辉，他们把人交给外面的公司催收，没过几天，江涛就把胡向辉欠的钱拿到我这里还到合肥那边。有一次我和江涛在聊天，他突然对我说以后1805那边的单子，不管什么样的客户都放款，我当时就吓死了。我开始以为江涛是开玩笑的，但没过多久，罗峰过来找我，说江涛把这个话也对他说了，要他跟所有的业务员都这么说，我才意识到江涛这么说不是开玩笑的，确实有这样的想法，我也劝不了江涛，只能让罗峰抓紧把关。九月份我放了55个客户，我们整个营业期间也就放了222个客户，一月占了四分之一，但是收了这么多资质不是太好的客户进来，合肥那边是不可能通过的，所以江涛就在部门开会的时候直接要求所有员工可以修改客户的征信报告，达到符合借贷的标准，但修改之后必须将原件经过他的审核才行。整个公司的风气就这样彻底的坏了，罗峰私下里也和我提过，觉得现在这个样子，他没法管好业务部门，但这个时候我也没法办法，只能要他尽量审核严一点。当时按照江涛他们的要求，我在告诉客户收取费用只是说我们要收一个前置的利息（0.93%），这个利息是合肥要收的，我们公司只拿一个服务费（3000元，包括外访费，材料保管费，平台费，业务员费用），这样讲客户都能理解。但实际上合肥收的钱只有个0.55%的返点。所以同样是借款30000元，我们在6月份的毛利润只有1879元，但从7月份开始3万元的单子的毛利润就有三千七、八百了。至于七月份把综合利息2.48%改为综合利息2.18%是因为这样宣传更有吸引力，不会让任觉得利息太高，虽然实际上我们每单利润从3878元降到3798元，但我们的业务量增大了，我们分的钱反而更多了。 （19）王鹏的供述及辩解：2107年5月份，我们恒诺商务信息咨询有限公司正式开业，主要从事小额贷款居间服务，做“小安时代”的贷款产品。江涛持有三分之二的股份，我持有三分之一的股份，法人代表是江涛，公司的一切事务都由他负责管理，我是副总经理，负责公司的日常管理和风控，我姐姐王玉琳是会计，客服李婷，业务员有汪琴娜、许厚祥、戴莹、钱陈秀、李多江、汪小兵等人，当时赵剑雄、卞超（周小弟）在公司试用，没有正式入职。2017年6月份，江涛又在1805室投资开办了恒诺融想资管公司，也是从事小额贷款居间服务，出资方是合肥融想资管公司总部，江涛将钱陈秀、赵剑雄、周小弟从“小安时代”调入“融想资管”上班，钱陈秀、赵剑雄、周小弟、我姐姐的朋友舒月红也出资入了恒诺融想资管公司的股份，后来钱陈秀出了事去世了，江涛就把她的股份给退了。2017年11月，“小安时代”总公司给我们公司放款的数量越来越少，江涛就把“小安时代”的业务停掉了，通过合肥融想资管公司总部给我们“小安时代”公司重新开发了一个新的贷款产品，出资方和恒诺融想资管公司那边一样，也是合肥融想资管公司总部。江涛和我商量后，就让汪琴娜和汪小兵入了“小安时代”的股份，“小安时代”的股东就变成了江涛、我、汪琴娜、汪小兵，江涛持有40%股份，我持有30%股份，汪琴娜和汪小兵分别持有15%股份，法人代表依然是江涛，我继续担任副总经理，汪琴娜升为门店经理，汪小兵负责外访。江涛让我们以1805的居间合同为样板，做了我们这边的居间合同。上面约定了一次性收取客户10%的客户费，1000元外访费，暂扣5%保证金（正常还款结束后没有逾期的情况下是会退给客户的）。如果客户违约逾期，我们将上门催收，催收路费2000元，此外每个催收人员500元费用。一旦客户逾期，要立刻结清余款并罚款30%。此外如果客户已经外访了又不愿意办理贷款业务了，我们是要求收取市内200元，郊县500元的上门费。收取的这些费用就是我们的利润，这些费用我们不交给总部。总部每个月会在利润中返还0.9%的利息给我们作为利润，但是江涛告诉我们总部是允许我们收15%的服务费，我们几个股东就一起商量，决定了收取10%的服务费、1000元的外访费、暂扣5%的保证金，我们大约做了30单，每个客户平均贷款额是3万元，我们可以赚取3000元服务费、1000元外访费，每个客户的毛利润是4000元，此外每个客户我们会暂扣1500元的保证金。从11月到现在我们总共的毛利润大约是12万，暂扣了客户的保证金45000元。 （20）王玉琳的供述及辩解：到了2017年10月底，小安时代的业务基本停滞了，但我们开拓的市场不能就这样浪费，江涛考虑到与融想资管（合肥）公司之间的合作关系良好，就前往合肥与融想资管谈判，希望小安时代这边的业务以后能从融想来拿款。但是那时融想资管里面比较好的业务种类都放在我们恒诺融想里面了，所以我们就推出芜湖这边自己的产品，审核、放款、还款都交给合肥。经过谈判最后合肥那边同意了，我们芜湖恒诺就推出5个产品。 （21）戴莹的供述及辩解：融想（1805）那边业绩一直不错，江涛经常会组织员工进行聚餐，然后K歌。我们公司由于自主产品“恒诺贷”刚出来，业绩也不是太好，江涛也会组织我们这边的员工聚餐、K歌，但是比较少，这个钱都是公司来出。在去年七月份，江涛、王鹏、王玉琳在一起商量，带我们去团建，其实主要就是带领员工出去玩，提高我们的工作积极性以及我们对公司的忠诚度。江涛、王鹏、王玉琳最终决定带我们去漂流，之后通知融想（1805）和神州车闪（1806）。周末的时候，公司包了二、三辆大巴带我们去玩。江涛还特意为我们这次旅行印制了横幅：“芜湖恒诺2017夏日怪谭漂流之旅”。记得还有一次，江涛为了欢迎我们恒诺（1802）新来的门店经理，特意组织融想（1805）、恒诺（1802）、神州车闪（1806）三家公司的领导层和催收人员一起聚餐。 （22）许厚祥的供述及辩解：公司的股东是不拿工资的，靠的是分红，团队长的底薪是三千，提成是各自业务团队的千分之三，业务员的工资公司规定是做5单以下是1300元的底薪加4%的提成；5单以上是1800元加4.5%的提成；9单以上的是2300元底薪加5%的提成。对于甩单的客户，业务员都要给甩单的同行小伙伴3%的提成，自己实际只能赚到1%。除了这些常规的工资，公司还会对业务员有额外的奖励，每个月的销冠会有销冠奖，如果业务量和上个月比有大幅度的提升，还会有进步奖。公司肯定是能挣到钱的，伟星金融中心在芜湖市的繁华地段，房租很贵，还有物业费、水电费、人员工资，这些费用加起来每个月都要好几万，公司还带我们全体员工出去漂流，有时候还组织聚餐，公司的催收用品（大衣、电棒、油漆等）都是开销，股东还要分红，如果公司不挣钱早就倒闭了。为了增强我们公司在小贷行业内的知名度，宣传我们公司的产品，做更多的业务挣更多的钱，公司在今年年初还举办过一次同行交流会，一共举办了两天。 （23）高辉的供述及辩解：被我们找到的被催收人，江涛要求我们先想方设法将客户先带回公司，通过在公司里面对被催收人进行看管的方式给被催收人施加压力，逼迫被催收人凑钱来支付公司的本金和违约金，如果被催收人拿不出钱，就要被催收人答应去其他“空放”、“零用贷”公司借款平账，我们催收的对象都是出现逾期情况的，而出现逾期情况都是因为他们在经济上出现了问题，公司还要我们向被催收人收取高额违约金，而且让我们带这些人去“空放”、“零用贷”公司借款平账，现在想想他们都还不起我们公司的借款，又有什么能力去还比我们公司利息更高的“空放”、“零用贷”公司，我们根本就没有为他们考虑过，反正只要保证公司没有亏损，我们有分成可拿就行。在看管过程中，什么情况都有可能发生，即使我尽量去避免殴打被催收人员或者其他情况发生，但是仍发生了殴打了李大龙的情况，这情况不是我想避免就能避免的，也不是我能够决定的，没有人会听我的。短短一个月的时间，我就直接参与了将近十几起涉嫌违法甚至犯罪的事情。我们目前只是在为恒诺融想一个部门进行催收，因为恒诺小安时代的自主产品暂时没有产生要催收的情况，一旦恒诺小安时代出现要催收的情况，江涛作为两个部门的总负责人，不可能不让我们去进行催收，到时又不知道我会参与到多少起事件当中，不仅事情不会少，以后公司参与催收的人员还会更多，就在公司被公安机关查封的当天，江涛又招聘了一名新的催收工作人员来公司上班，那时的情况更不受控制，只能是越来越坏。 （24）夏建伟的供述及辩解：有一些逾期客户我们上门找不到人，甚至连他的亲戚朋友家都上门了，但还是找不到对方，我们就会向江涛汇报，此时江涛就会让我们上一些手段，比如喷油漆、贴传单、砸臭豆腐乳、锁门等非常恶劣的方式。目的就是把逾期客户的名声搞臭，督促他或者他的家人及时还钱，就算没钱还也要让客户联系我们。对于带到公司的客户会安排专人看管，不让客户回家。江涛的胆子越来越大，演变到后来就是根本无视法律，无视公权机关。就拿我们公司和正合普惠发生矛盾的事来说，当时周小弟和高辉被对方打了，如果报警交给公安机关处理事情也就结束了，但是江涛并没有报警，而是用自己的非法手段处理了该事情。我还记得一个叫周扬的逾期客户，江涛安排我、汤浩洁还有高辉跟着周扬，周扬伺机跑到一个警务室报警，汤浩洁将事情汇报给江涛，江涛说：“报警就是了，他本来就差钱，报了警也是要还钱，给他报！”后来周扬没借到钱，我们将周扬带回到公司后，江涛上来就给周扬一巴掌，并说：“你以为报警就不用还钱了啊？报警了钱还是要还，今天无论如何你给我想办法把钱搞到。”之后周扬被逼无奈就打电话给他朋友让他朋友来帮他还钱。由此可见，江涛根本没把法律放在眼里。 （25）罗峰的供述及辩解：比如正合普惠这个事情，正常的公司肯定是通过公安机关来解决，不会通过暴力的手段来解决问题，并且这个事情的起因是江涛自己的一个女朋友在正合普惠借贷发生的冲突，最后他非要变成我们公司的事情，逼着对方公司赔礼道歉，还要我们这些业务人员都参加，还要拍照片证明自己厉害，证明对方公司认输了。 （26）汪琴娜的供述及辩解：这个事也导致江涛越来越胆大妄为，觉得打人没有关系，被打的人不敢报警，后来做事也越来越肆无忌惮，可以说是无视法律了。周小弟被打以后，派出所的民警出警，但周小弟反而跟民警说没事，民警就走了。民警走了以后没多久江涛回到公司，非常的生气，就开始召集人手，要和正合普惠的人打架。这种行为已经超出了一个正规公司的做事规则，正规公司碰到这种情况，肯定是让派出所来处理，江涛根本就不这么想，而是通过召集人手到正合普惠公司泼油漆、锁门，逼正合普惠低头，挽回公司的颜面。我觉得江涛是树立我们公司催收部门在行业内的威信，做催收讲的就是一个“狠”字，你不狠，别人也不会怕你，自然也不会给你钱，后来江涛在公司微信群里还发了信息，说恒诺融想公司要承包芜湖市小贷公司的催收，这个话虽然有吹牛的成分在里面，但是也反映了江涛膨胀以后要做大做强催收部的想法。 （27）赵剑雄的供述及辩解：当天我是第一次看到了江涛的另一面。我在场的时候看到其他人拿玻璃杯把潘正友头砸破，吓得躲到外面去了，但是其他人反而很兴奋，江涛表现的很沉稳。因为他和李梦雅之间的事情，整个公司被拖进去，和正合普惠发生冲突，周小弟也被打了，既然人都被打了，就是我们占理，完全可以通过司法机关来解决，但是他就没想过这个，直接找来自己社会上的朋友，还带了不少业务员找正合普惠报复，就当没有政府，没有警察一样，根本不听我们其他人的意见，就是要用自己的方式来处理。我能感觉到整个公司在江涛的带领下，从业务员到江涛都在破坏信贷行业的基本规则，为了利益去肆意践踏正常的交易规则。 （28）陈刚的供述及辩解：我没有预想到江涛会那样残忍地殴打张立，甚至用电棍电击。 （29）翟栩的供述及辩解：甚至有的被催收对象报警也无济于事，像潘正友的事情，江涛就敢自己报警，一点都不担心我们把潘正友打成那个样子会有什么后果，民警到现场以后江涛还理直气壮的跟民警讲是潘正友骗他的钱，好像一点不害怕因为打了潘正友要受到处罚，最后江涛也的确没有因为这件事情倒霉。 （30）江涛的供述及辩解：对于客户的违约行为，我们开始只规定逾期后由客户承担责任，但从2017年6月到8月初这段时间，我们对逾期客户在进行电话催收的时候感觉没有威慑力，很多客户并不按时还款，作为公司的老总，我就得想办法，开始注意来我们公司借款的客户有没有在空放零用贷公司借过款的，有的话我就会看他们在空放零用贷那边的借款合同，关于违约这块是如何规定的，然后我就参考这个制定了“客户一旦逾期，必须立即结清剩余本金，并承担全额30%违约金”的违约条款。2017年12月份期间，1805部门的逾期客户越来越多，因为我们1805部门是要承担合肥总公司一个8%的坏账率，对于整个小贷圈来讲，一旦在空放零用贷公司借钱，那就意味着这个客户已经没有能力来归还我们公司的借款，成为死单，因为空放零用贷公司的利息和催收手段比我们都要狠，到时客户的经济能力根本归还不来空放零用贷公司的借款，就更不要说会归还我们的借款了，所以我加入到芜湖市一个空放，零用贷的微信交流群，从中关注第一时间掌握信息，一旦发现有我们家客户去借空放，零用贷，我就会过去把客户带回公司，要求一次性结清，否则一旦这个客户被空放零用贷公司撕单，我就一分钱都拿不到了。 （31）被害人张立的陈述：他们一句话没说就把我强行拽到停在菲芘酒吧门口的黑色奥迪A6轿车上，随后车就开到了万达写字楼楼下。他们四个人把我抓着，带到了写字楼8楼办公室的一间房间，让我把手机放在桌子上面不要动，接着他们就开始殴打我。殴打了10分钟左右他们停住了，休息了5分钟之后继续打我，这样反反复复大概有三次左右。江涛和两个人将我抓着带上了一部浅色英菲尼迪轿车，来到汉爵广场大酒店，并且让我用自己的身份证办理入住手续，接着我就被他们三个人带到了609房间。到了房间之后，他们就睡觉了，让我在床边坐着，不让我走。到了晚上大约2点左右我趁他们睡着了，我发了条信息给朋友张婷，讲我因为债务纠纷被人控制住了，叫她报警。接着警察就上来了，了解了一下情况，因为我这个是债务纠纷，民警就叫我们离开了房间，随后民警就走了。民警走了之后他们三个人又将我带到了伟星写字楼18楼小安贷款公司办公室，他们又开始殴打我，打完之后叫我想办法还钱，接着他们就睡觉了，我就坐在办公室里面。到了早上8点左右，他们起来之后又开始殴打我，叫我还钱，看我实在想不到办法，江涛就让我在其他的贷款公司贷款，先把恒诺的钱还掉，我当时不同意，他们又开始殴打我，我实在没有办法最后就同意了，他们就把我带着到了侨鸿写字楼鑫势力贷款公司贷了7万元，我自己签的协议。除去一些费用，我到手是52000元现金，江涛叫我把这52000元现金全部还了，随后我就回家了。 （32）被害人胡向辉的陈述：9月13日傍晚三个青年男的到了我家里，身上还有纹身，看着就像黑社会那种坏人。他们到我家里说我违约了，让我把所有钱还清，立马还款还3万本金就可以了，如果没钱还他们马上喊讨债公司的来，那就是3.6万。恒诺公司的人又打电话喊来了三个讨债公司的人，前面来的三个恒诺的人就走了。之后新来的三个讨债公司的人就看着我，不让我乱走。他们就强行把我带到了芜湖万达一栋楼的801室，那里是一个公司的办公室，他们让我想办法还钱，我说没有钱还。他们就在楼上的万达公寓宾馆开了房间看我，他们让我睡最里面的一张床，他们一开始在外面打牌，后来就在门口开地铺，把门堵住不让我出去。他们让我想办法弄钱来才能走，我记得第一天是三个人看着我的，第二天晚上是只有其中一个人留下来看着我的，到了吃饭的时间就给我一份盒饭。到了第三天他们看我实在弄不到钱，就说带我去借钱。他们几个人把我带到了伟星大厦8楼一个叫时代金融的贷款公司，他们让我在那里借5万元还他们的钱，利息是1毛2。我看利息太高了就说这个钱我不能借，他们说不行，现在必须要还恒诺的钱，要还3.6万，必须要在这里借。我没办法，就只能在这家公司签了合同。这家公司更怕人，借5万扣我各种费用，给我就只有3.8万，钱我都没有经手，就直接被恒诺讨债的人拿走了3.6万，还有两千说是让讨债公司的人带给我，让我找他们要。 （33）被害人朱八路的陈述：恒诺的老板江涛就带了一个小弟过来了，他们两个把我带到了伟星大厦18楼恒诺融想资产公司，江涛让我马上打电话来还钱，我说我现在没有那么多钱，我把房子卖了还这笔钱。他说我态度还不错，然后对他们旁边小弟说对我好一点，让我钱没还掉不许走。我就被江涛的手下卞超等人带到融想资产对面办公室看着，之后城市金融上来一个小青年看我，当天晚上把我带到御江南洗浴中心开了个包厢睡觉，第一天晚上看我的是江涛和一个河南的小伙子。第二天早上他们又把我带到恒诺融想公司，这一天慧鑫和城市金融的老板都来了，之后他们三个公司的人轮流把我看着，白天就把我带到恒诺公司，晚上就带到御江南开包厢睡觉，到了饭点就给我一盒盒饭。大约到了元月4号，换到城市金融看守我。之后的几天还是三个公司轮流看守我，恒诺看我的人有江涛、卞超、钱伟，还有几个人名字我也叫不上来了。白天就把我带到各个公司，晚上就带我到各个浴场睡觉，1月15日所有手续办好了，慧鑫公司的人带我到湾沚的行政服务中心办手续，手续办好后扣除银行贷款我有14.3万元的钱在我卡里，然后他们开始给我算账。之后他们就放我走了，我从恒诺出来后就马上打电话给我老婆，让她连夜就跟我离开芜湖，我们连夜坐火车去了外地躲起来了。 （34）被害人潘正友的陈述：江涛的手下拿出一根电棒，对着我威胁，电棒噼里啪啦的，能看到蓝色的电丝在闪烁，那个人拿电棒对着我腿上一戳，我瞬间感觉腿被打的直抽，人发麻直抖，我被打的直叫，他们公司也没人管，当时就是上班时间，江涛他们还威胁说这个钱不还上就弄死我一家，我只能同意赔钱，江涛他们又说因为我耽误了时间，现在要赔4万，让我们四个人一人赔一万。因为我答应了还钱，他们对我稍微好了一点点。第二天晚上江涛安排三、四个手下将把我带到御江南洗浴中心休息。第三天早上，我借口和表弟打电话问钱的事情偷偷给表弟发了个短信让他报警，之后我接到了警察的电话，警察说他们在伟星，问我在哪里，江涛手下在旁边让我不要乱讲话，前面我都被打成那样了，我不敢说我被打的事情，我就说我在御江南，没有什么事情。我表弟还在电话那头说有什么就说，警察就在这里，我想想旁边就是江涛的打手，一说出来没等警察找到我估计就给打死了，我只能说真的没什么事情，警察说没事那就算了。下午他们把我带回公司，让我喊表弟王玉军来了跟江涛谈这个事情，那天我在1802，我表弟来的时候江涛就把我们带到了1805办公室，我们和江涛一直谈到晚上十点左右，我们同意给钱，王玉军转了1万给了江涛手下一个人，江涛才同意放我回去，让我第二天过来谈其他几个人的事情，才能彻底解决事情。 （35）被害人李大龙的陈述：江涛带了两个年轻人将我围了起来，让我跟他们去公司，江涛说我已经逾期了，必须要把后面的钱全部结清，到了晚上他们在办公室内赌钱，我记得其中有江涛、周小弟、汤浩洁、李青山、还有一个黑黑的青年（陈刚），后来陈刚输了钱，火气很大，就骂我。到了下午半夜，其他人都离开了，只有汤浩洁、李青山两个人留下来看着我。第二天早上9点左右，汤浩洁和另外两个人（夏建伟、高辉）带我到侨鸿大楼准备逼我在其他小贷公司借钱，我当时就意识到肯定不能去，如果再去借的话，最后肯定会家破人亡的，所以我就不肯去，汤浩洁用手拉我，让我上楼，我就反抗，在拉扯的过程中，我和汤浩洁摔倒了，汤浩洁右边大腿摔伤了，我的夹克外套撕破了，腿和脚都摔肿了，江涛就让他们三个把我又带回了江涛办公室，陈刚上来就往我脸上打了一巴掌，周小弟、李青山也伸手要打我，但是被江涛阻止了。当天晚上，江涛、周小弟、陈刚是在公司吃的快餐，夏建伟、李青山、高辉在江涛办公室看我，吃完以后，江涛就让李青山、周小弟带我去足疗店睡觉，之后其他人都离开了，李青山、周小弟两个人带我到忆江南足疗店睡了一晚上。第三天早上，李青山、周小弟又将我带到江涛办公司，白天是李青山和高辉看我，晚上他李青山、周小弟又带我到安师大附近的一个足疗店过夜。第四天上午，李青山、周小弟又将我带到江涛办公室。加上之前“大四喜”公司扣了四天时间，我已经连续被扣了七、八天时间了。 （36）视听资料，证明江涛等人对被害人进行催收、恐吓的情况。 （二）诈骗犯罪事实 2017年4月，江涛注册成立芜湖恒诺商务信息咨询有限公司。2017年5月，恒诺公司与厦门融想资产管理有限公司合肥分公司签订区域合作服务协议，取得该公司在芜湖地区的经营代理权，由江涛、周小弟（与陈刚合伙持股）、舒月红、赵剑雄、钱陈秀（已去世，后股份被分购）合伙出资经营，办公地址设在伟星时，办公地址设在伟星时代金融中心**iv id='2'  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 恒诺公司1805部门由财务、门店风控、业务部、外访组、催收组等组成，江涛任总经理，舒月红负责财务，周小弟、赵剑雄负责外访，罗峰任门店经理，负责风控并主管业务部，张先涛、陈健为业务部团队长，钱伟、汤庆秋、孔程、张先宏、俞曼丽、许斌、刘亚明、周建国等人为业务员，汤浩洁为催收组组长，李青山、高辉、夏建伟为催收人员。 恒诺公司1805部门在实际代理过程中，违反合肥融想公司服务费不能超过借款额10%的规定，私自在每笔借款中收取高额的前置利息、服务费等。为吸引客户前来借款，通过电销等多种方式开展业务，对外宣称低利率、无抵押、手续简便等优点。办理贷款前，不明确告知客户加收的前置利息，服务费等具体内容。签约时，客户需签订虚高借款合同、服务居间协议，其中以名义本金和1.25%月利息签订与合肥融想公司的借款及服务协议，以名义本金和加收费用签订与恒诺公司的借款及服务协议。恒诺公司1805部门在经营过程中，逐步形成每笔借款需收取3000元的平台服务费、月利率2.18%的综合利息（其中一次性收取12期月利率为0.93%的前置利息），客户一旦逾期必须立即结清剩余本金，并承担30%违约金等内容的服务条款。若客户对服务费、前置利息提出异议，则骗称服务费是行业规定，若客户不愿借款，则称不退还平台服务费；客户签约后，扣留客户银行卡和密码，待合肥融想公司放款后一次性扣除服务费、前置利息，并要求客户在合肥融想公司电话回访时不得如实告知收取的费用。在还款期间，客户若出现逾期或向其他小贷公司借款等现象，则对客户及其亲友进行催收。江涛指使其他对客户及其亲友进行电话恐吓、上门滋扰，在客户或其亲友住处实施喷洒油漆、堵锁眼、砸臭豆腐乳等滋事行为，或将客户强行带至公司、宾馆等处严加看管，进行语言恐吓或暴力殴打，迫使客户还款。若客户仍未还款，则将客户带至其他小贷公司借款，所得现金直接落入其手（俗称：平账）。 经鉴定，2017年6月1日至2018年1月15日期间，恒诺公司1805部门共放贷客户221人，共计放款名义本金6991000元，累计获利1100336.1元。 其中，江涛、周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚诈骗金额1100336.1元；罗峰诈骗罪额为40余万元；陈健诈骗金额为25.5万余元；张先涛诈骗金额20万余元；钱伟诈骗金额18.3万余元；刘亚明诈骗金额13.8万余元；周建国诈骗金额10.2万余元；汤庆秋诈骗金额5.6万余元；孔程诈骗金额4.9万余元；许斌诈骗金额4.8万余元；俞曼丽诈骗金额3.8万余元；张先宏诈骗金额2.3万余元。 2017年5月，江涛、王鹏共同出资以恒诺公司名义取得深圳小安时代互联网金融服务有限公司在芜湖地区的经营代理权，办公地点设在伟星时代金融，办公地点设在伟星时代金融中心**止“小安时代”业务，转与合肥融想公司合作，并拉拢汪琴娜、汪小兵入股，经营自主产品“恒诺贷”。恒诺公司1802部门由风控部、业务部、外访组等组成，王鹏负责风控，王玉琳负责财务，汪小兵负责外访，汪琴娜任门店经理负责业务部，许厚祥、戴莹系业务部团队长，李多江、陶刚、刘飞飞等人为业务员。合肥融想公司和恒诺公司约定，自主产品每笔借款月利率为1.99%，合肥融想公司将本金直接放款至客户银行账户，每笔借款返点0.9%，不得收取任何服务费用。在实际经营过程中，恒诺公司1802部门私自规定每笔借款加收10%平台管理费、1000元综合费用、5%保证金；客户逾期收取上门催收路费2000元，每人500元标准费用，客户一旦发生逾期，必须立即结清剩余本金，并承担全额30%的违约金等。 为吸引客户前来贷款，恒诺公司1802部门对外宣称低利率、无担保、手续简便等优点。办理贷款前不明确告知客户加收的服务费、外访费、逾期费等费用，诱骗客户签订多份合同：一方面，由客户签订合肥融想公司出具的空白格式合同和协议，由公司自行补全递交合肥融想公司；另一方面，让客户签订恒诺公司出具的服务居间合同和借据等手续，规定公司加收费用和违约金标准。客户若对服务费提出异议，公司人员则骗称服务费是行业规定，若客户提出不借款，公司人员则称不退还服务费。签约后扣留客户银行卡，待合肥融想公司放款后直接扣除加收费用。 经鉴定，2017年11月15日至2018年1月15日，恒诺公司1802部门共放贷客户33人，共计放款名义本金945000元，累计获利175405.03元。 其中，江涛、王鹏、汪琴娜、汪小兵、王玉琳诈骗金额均为175405.03元；许厚祥诈骗金额为7.6万余元；戴莹诈骗金额为10.5万余元；李多江诈骗金额为4万余元；陶刚诈骗金额为3.1万余元；刘飞飞诈骗金额为2.4万余元。 原判认定上述事实，有经一审庭审质证的下列证据予以证明： （1）证人崔中奎的证言：我在厦门融想资产管理有限公司合肥分公司任业务总经理，我们是一种民间借贷的居间服务公司，出资方是民间有钱的个人，我们公司为其提供居间服务，设计金融方案，帮出资人找到借款人，我们在中间挣一定的服务费。综合算下来我们的年利率不超过24%，保证出资人年利率15%左右。出资人授权我们直接审核客户，只要我们审核通过，就可以直接放款，出资人不再审核。公司在芜湖和江涛经营的芜湖恒诺商务信息咨询合作，芜湖的客户都是他们做。2017年5月我们和江涛签订了区域合作协议，放款人也是我们公司联系的出资人，利息收费和之前我说的是相同的。但是我们允许江涛他们最高再收5%的服务费作为利润，也就是3万元他可以一次性最高收10%的服务费，他固定给我们5%，剩下都是他的，但我们约定，总的服务费是不允许超过10%，绝对不允许再有别的费用。因为我们做这一行都明白，把这些服务费用加的太高，导致客户的借款综合利息成本太高，这样优质的客户肯定就不会来借款，我们只能接到资质不良的客户，风险就会特别高，看起来单个客户的利润高，但是总的利润肯定是做不上来的。大概到了11月的时候，江涛自己到合肥公司来谈，他反应芜湖客户对于收取一次性手续费感受不好，希望我们能研究新的金融产品，不收取手续费，在月利息上加高一点，赚取利润。我们一起研究后就推出了一种月利息1.99%的产品，这个产品是江涛发明的，目前只有江涛的公司有，全国别的地方融想资管都没有。这个产品是等本等息，还款月利息1.99%，分十二期还，每个月还借款本金的十二分之一，并还借款总金额的1.99%作为利息。但是这个金融产品是不允许收任何的服务费，我们会从月利息1.99%里面返0.9%的利息给江涛作为利润，剩下的我们公司自己得0.37%，给出资人0.72%。因为这个利息是每个月一付，所以我们是每个月收到利息后返利0.9%给江涛。月利息1.99%产品推出后，公司在审核中发现，芜湖还是以原来月利息1.25%的产品为主，新产品基本上没有报上来的，我也不知道江涛为什么要和我们推出这个产品。我们稽核部门会电话回访客户，问客户一些信息，以及客户拿到手多少钱，公司扣了多少服务费，但是总体上没发现什么大问题，有可能是客户为了能顺利借到钱，会配合江涛他们来按要求回答我们的问题，但是我们也回访了客户，客户也说没有问题，客户回答的收费标准也是符合我们规定的。但是后来出现过客户主动打电话到我们公司反映江涛他们乱收费，我们也找江涛问过这个事情，他说他绝对没有乱收费，有可能是业务员私自收了客户的钱，这么一说我们也不好对江涛进行处罚。我们公司在日常运营中确实发现有问题，比如说我们在早期进行电话回访的时候，也发现过客户在江涛这边实际贷款金额与我们这边发放贷款额存在问题的，我们也要求稽核部门对每一个客户进行多次回访，并在电话里面沟通让他们不要有隐瞒的情况，但效果不明显。我也代表公司多次要求江涛到合肥这边来向我们解释这个情况，但江涛过来之后一直向我们保证芜湖这边不存在乱收费的情况，这个乱收费只有可能是中介在将客户介绍到恒诺过程中收取的，他本人保证芜湖恒诺这边公司上下没有一个违规收费的。但等到2017年11月12月初的时候，芜湖这边的客户直接打电话到合肥总公司投诉芜湖存在乱收费，到款金额少的情况，对于这个情况我们十分重视，刚好到了年底我们公司对于2017年的账目需要盘点，我们公司就把对芜湖恒诺这边的放款全部停掉了。江涛为了这个事情多次到合肥来要求我们放款，我们就把这个乱收费的情况告知江涛，并告诉他这个事情的严重性，如果不进行整改，我们将停止与其合作。大概在停贷半个月左右的时候，江涛又到合肥这边找到我们，这次他承认自己公司在放款过程中有个别员工私自乱收费，他监管不力，为此他已经将涉事员工开除，并保证不会出现这种情况，要我们重新放款。我们在获得他的保证后，也重新放款了，不过放款量我们降低了。对于逾期的客户，每日收取剩下未还本金的0.5%作为逾期费，一般出现客户逾期我们都会先打电话联系，只要能联系上，客户三五天内能还上，我们也不会收逾期费。但是在实践中我们发现客户对我们打电话催款比较反感，一会芜湖公司打电话，一会合肥公司打电话，后来我们就将逾期客户名单交给江涛，授权给他们去催收。催收一般就是打电话，如果联系不上就上门找客户，催客户还款，如果客户始终找不到或者不还款，我们就会凭客户的借款合同进行诉讼。连续3个月以上逾期的客户，我们会看待成坏账。我们和江涛之间有协议，坏账（只计算本金部分）超过8%的部分由江涛承担。 （2）证人谢晓青的证言：我在融想资管合肥分公司负责财务，从2017年6月开始，芜湖恒诺公司代理了我们在芜湖的业务，我主要负责我们之间的财务往来。我们公司贷款月利息1.25%，贷款期限为一年，每月还款一期，12期还清，还款方式为等本等息。因为我们不是出资人，只是帮出资人管理借款事务的居间公司，所以要收取5.5%的服务费作为利润，芜湖恒诺作为我们的代理，肯定也要赚钱，但是客户贷款的综合费用不能太高，绝对不能超过3分，经过协商我们允许芜湖恒诺公司再收取客户一次性5%的手续费作为利润。客户贷款办理成功，会从出资人的账户打全款到客户的银行卡，江涛会向客户收取一笔手续费，然后返点5.5%给我们。我们公司也有激励政策，如果业务做的好也会返点0.5%给他们。去年11月芜湖恒诺又提出了一个自主产品，月还款利息是1.99%，这个产品我们会在利息中返点0.9%给他们，因为这个产品利息高，所以不允许再收取任何服务费，只允许他们收取外访费几百元，给上门的工作人员工资。这个产品11月才开始做，我们第一期利息应该是在今年1月返利给他们，但是还没返他们公司就出事了。所以这个产品我们之间还没有任何返点账目往来。我们是把空合同用顺丰快递寄给芜湖恒诺，每份合同都有单独编号，并且有防伪章。芜湖恒诺让客户签好乙方后把合同寄给我们，我们再让出资人统一在合同甲方上签字，利息和贷款金额有时候芜湖恒诺和客户会填好，有些我们会帮他们填写完整。我们要求芜湖恒诺把写废的合同寄回统一销毁，不允许他们销毁。出资人和客户签的合同内容是月利息1.25，违约有每日千分之五的罚息，如果客户违约，有权收取最高10%的违约金。到目前为止，所有客户都没有收过以上费用。此外还会附一份居间服务合同，这份合同是客户和我们签的，上面约定了借款金额、还款方式及还款利息，还约定了服务费的标准，约定如果不还款产生了催收费用，需要客户承担“成本”。 （3）被害人朱八路的陈述：2017年7月我在恒诺公司贷款3万元，利息比较低，总公司收1分多的月息，芜湖公司再收1分左右的利息，合肥公司先把3万元打到我的卡里，要求我每个月还2500元本金和375元的利息，但芜湖公司要扣很多钱，每个月收300元利息，一年的要一起扣除，要扣三千多，还要扣除平台费、手续费、上门费，一共扣了六千多元。 （4）被害人胡向辉的陈述：2017年9月我女儿开学要一万多的学费，后来听人说可以在芜湖市伟星大厦贷款，我自己找到了一家叫恒诺的贷款公司，他们给我算了一下，贷款3万，分12期还，每期还2875元，大约要还3.5万，但是要付一定的手续费。眼看我女儿就要开学了，学费钱还没筹到，我就同意在他们那里贷款了。几天后总公司把款子批下来了，打了3万元到我的银行卡里，但是卡和网银都被交到恒诺公司，他们把我卡里的钱扣掉了，然后打了2.3万到我在他们公司登记的另外一张卡里，扣了我大约7000的手续费，我问他们是什么钱，他们也说不清楚，大概就是上门费、服务费什么的。 （5）被害人王江明的陈述：2017年9月份，我接到一个电话，问我是否需要贷款，由于资金周转不过来，我就按照对方提供的地址找到了恒诺公司。我办的是公积金担保贷款3万元，分十二期还款，每月还2875元，业务员是张先宏，实际拿到手23260元。虽然无需抵押、放款速度快，但是要收取手续、点费等费用共计6740元。业务员介绍时是说月息2分多，但我拿到手以后，自己算了一下，利息应该在3分1厘几。 （6）被害人吴德勇的陈述：2017年9月我自己找到伟星大厦的恒诺公司，说我需要贷款3万元。他们帮我算了一下，贷款3万可以分一年偿还，大概平均算下来每个月摊2分多一点的利息。正常的贷款公司的利息都是1分左右，这个利息是比较高的，当时我想着就差一点点就能把前面房贷还了，也没有什么更好的办法，就只能在这个公司贷了。大约一周左右，总公司就放款了，因为我把银行卡办理了短信提醒和手机银行，所以钱到账后我就知道了。钱打过来是3万，但是有人从里面分几笔划走了大约五千元，应该就是芜湖公司用我的U盾把我卡里的钱转走了，剩下大约2.5万元我用手机银行转了出来。其实真正算下来我的利息3分多了，总公司的放款应该是正常的，就是芜湖公司做手脚在里面扣了我的钱。 （7）被害人蒋爱华的陈述：2017年8月份左右，为了给岳父治病，我向恒诺公司借款2万元，他们公司让我把银行卡和U盾一起上交，说这是规矩，不给就不可能拿到钱，并且让我提供了另外一张银行卡用于接收贷款。8月16日，恒诺公司一个女的告诉我马上要放款了，总公司会打电话问我拿到手能拿到多少钱，让我回答拿到手有一万七八千元钱，要是问我有没有收取手续费之类的，让我一定回答没有，否则钱肯定放款不下来。我当时听了心里很不舒服，但一是自己急等钱，二是我也不敢得罪他们公司，他们公司那些人看起来都是混社会的，所以我接到总公司电话之后，我就按照他们要求说了。当天下午，我就收到了由自己的农行卡转过来的14512元的贷款，拿到手实在太少了，却要还那么多。 （8）被害人周峰的陈述：2017年9月我因资金周转欲向恒诺公司借款，业务员说最多贷款5万元，我就问他利息多少，他告诉我说是大概月息2分，我觉得利息还好。第二天上午10点左右，业务员打电话给我说贷款申报通过了，只能贷款45000元。签借款合同时，我看了两页，业务员就说这个没什么看头，人家都是这么签的，我就没看了。再签字的时候我问能不能提前还款，对方说提前还款要按本金余额的3%收取违约金。大概到晚上6点多钟，业务员说贷款已经打到我建行卡上，问钱怎么转给我，我就将自己的一张农行卡卡号发信息告诉对方。过了一会，我就收到建行短信通知，有一个45000元的入账，接着是一个45000元的出账，农行短信通知是40000元入账。我一看差5000元钱，就打电话问业务员，我贷了45000元，怎么就拿到40000元。业务员说要扣除平台管理费和保证金，只要按时还款，不逾期，到最后一期的时候保证金退给我，我就问平台管理费是多少钱，对方也没有讲具体数额，只是说几百元，我又问保证金是不是肯定退，对方说只要不逾期肯定退给我。我当时就很生气了，我觉得这些费用和保证金应该提前要告诉我，该还的钱肯定会还，但是这样做就我就觉得上当受骗了，早知这样，我就不会贷这笔款了。 （9）被害人王亮的陈述：2017年9月我因归还朋友欠款向恒诺公司借款，业务员说我贷款3万元大约能拿到2.6万，分12期还大约要还到3.3万，让我提供有U盾的银行卡。他们还对我说，以后每期要按时还款，一旦逾期违约了，就会有专门的讨债公司来找我，到时候一切后果自负。我听他们说的就像黑社会一样，我是真不想在这里贷款了，但是他们那么凶，说合同签过了就必须要办，我又不懂就只能按他们说的继续办理。大约过了一两天公司放款了，我的银行卡里收到3万元。芜湖公司的通知不要动里面的钱，他们会扣一些手续费，刚开始他们是说了有手续费的，但是具体数字介绍的不是很清楚。之后他们应该就是用我的U盾开始划我的钱，第一笔好像划了三千元多，然后又一笔几百元，还剩下大约2.6万元。 （10）被害人陈明好的陈述：2017年11月20日左右，我到恒诺公司借款，业务员告诉我超过60岁不能贷款，可以以我弟弟陈敏胜的名义贷款，我告诉他们我要贷款两万五，问他们的利息是多少，他们就跟我讲了一个利息率（具体多少我记不清了，反正很低），然后又跟我讲另外要收取手续费、平台费之类的，拿到手能拿到两万元。过了两三天，他们打电话喊我和我弟弟去公司拿钱，到了公司，他们把我的农行卡给了我，说到手金额是17800元，我当时心里就很不舒服，怎么就这么一点钱，不是说好了能有两万元吗？我就把这个业务员喊到外面，问他怎么回事，怎么就这么一点钱呢，你们也太坑人了。他就笑笑说，你就吃点亏吧。 （11）证人陈敏胜的证言：我听我哥哥和业务员谈了，借25000元，拿到手20000元，借款12期，每期一个月，每个月26号还款。等到第二天的时候，恒诺那边给我打电话，说钱放下来了。我们到公司之后，对方告诉我们卡里面只有17800元多一点，其他的钱他们已经从我的卡里面转走了，以后每个月要还2397元。这么一算就吓人了，这个总共得还2397乘以12，也就是28764元，我哥哥拿到手才17800元，这是多贵的利息呀！ （12）被害人杨习东的陈述：2017年7、8月份，我来到芜湖恒诺公司借款，业务员告诉我借2万元拿到手一万七、八千元，我当时马虎了，业务员故意回避利息这一块，让我以为12个月把2万元还清了就行了。签合同的时候，他们公司业务员跟我讲可能拿不到一万七、八千元了，扣了费用，只能拿到一万五、六千元，我当时一听就生气，不想贷款了，他们公司三、四个雕龙刻凤的小青年都围过来，和我讲不贷款行，要把上门外访费给他们，另外他们讲你家我们都拍过照了。我一听这个话，心想这些人都晓得我家在哪里了，多一事不如少一事，吃亏就吃点亏吧，我就又软下来说同意贷款了。接着他们拿着一大叠合同给我，并且直接就翻到了让我签字的页，也不给我看内容，就让我签字按手印。过了几天，我的银行卡收到了大概一万五、六千元钱。 （13）被害人钱跟的陈述：2017年9月我去恒诺公司借款，业务员让我提供了购房合同并签了3万元的借据，签完以后，我问她什么时候能拿到钱，拿到手多少。她说第二天就能放款，要扣一次性扣除9厘8的利息，只能拿到23750元，我当时被说的头晕乎乎的，就没有多想。我回去算了一下，就是扣除9厘8的利息，到手也不止23750元，我就打电话给她说这个钱我不贷了，她说不贷不行，合同已经签了，不贷就算违约，要收取3000元的费用，并让我立即去他们公司。我去了以后说我不贷了，我支付五百元费用给你们作为补偿，当时他们公司有七、八个人一听我不贷了就都板着脸，其中还有几个身上雕龙画凤，我怕他们到我家乱搞，就当赌钱输了，我说那就贷吧，之后我就离开了。第二天，我卡上收到了3万元钱，业务员就打电话给我，让我钱不要动，说钱打错了，她让我到她公司，带我去了银行，让我把钱全部取了让出来，并将3万钱全部拿走了。到了第三天，公司才将23750元钱打到我银行卡上。 （14）被害人王玉兰的陈述：2017年7月，由于资金周转出现了问题，我就向恒诺公司借款，业务员说总公司审核下来，只能贷款3万元，我一听觉得少了，也解决不了我的急需，另外我看到里面好多小年轻雕龙画凤，有点害怕，就不想借了，业务员也一直在我旁边说好话，我犹豫了。后来舒月红跟我说：“王姐，天这么热，跑一趟也不容易，你材料都报到总公司审核通过了，你把合同签了，3万块钱马上就能放款了！”我心想3万就3万吧，然后就同意了借款。恒诺公司有点欺骗我们借款人的意思，签合同前没有人告诉我要收取平台费和前置利息，只说要按照2%多些的利息支付利息，等我签过合同了，舒月红才说要收平台费、前置利息，一起有几千块钱，这不是骗人嘛。 （15）被害人孔炎的陈述：因为需要资金周转，我于2017年8月2日去恒诺公司借款2万元，签好合同，交了银行卡，业务员就说总公司会打电话给我回访，问我贷款到手是多少钱，叫我就说到手是1万8千多，所有手续都办好后，那个业务员又跟我说，按照公司规定，还要收取我3000块钱的平台费，我一听就不干了，就质问她，为什么不事先跟我说，所有材料我也准备了，她们也上门了，合同也签了，现在又要收我3000块钱，我总共贷款2万块，扣掉恒诺的利息，扣掉一个月的还款1917元作为保证金，再扣3000块钱的平台费，我拿到手只能拿到1万3千多，我当时觉得小贷公司原来这么黑，都是霸王条款，太不合理了。 （16）被害人申国超的陈述：我在恒诺公司借3万元，但实际到手2万5、6千元（具体多少我不记得了），分十二期，一期一个月，每个月还2875元。 （17）被害人徒国冬的陈述：我签的借据上写的是借款26000元，实际拿到手是19300元，分12期（12个月）还，每个月还2492元，我还了2期以后，就没钱还了。 （18）被害人陈颖群的陈述：2017年8月，我因为资金周转找到恒诺公司借钱，业务员说利息不高，还款利息1分25，综合利息2分18，贷款分12期还完，手续也很简便。后来3万元的贷款打到了我留的银行卡，紧接着就被刷走了四、五千的样子。之后每个月的月底还款2875元，共12个月才能把这笔贷款还完。算了一下这笔钱全部还完我一共要还34500元，借款时我拿到手的只有两万四、五千元左右。 （19）被害人奚文光的陈述：2017年6月我因为资金周转，经朋友介绍到恒诺公司贷款，业务员向我介绍还款利息1分25，综合利息2分18。当时他说公司正规的不得了，还说这个利息在市场上是很低的了。他们把我带到一个小办公室，里面是一个女的（舒月红）负责给我签合同。签合同的时候她就催促我赶紧签字，不给我时间看合同，也没有对我说清楚合同的内容。全部合同签好以后她让我留下一张银行卡，并告诉我贷款会打到这张卡里，但是要收取服务费3000元、一年的0.93利息（芜湖分公司的利息）3000元、外访费、保证金，全部加起来大概有八、九千元。 （20）被害人张静的陈述：恒诺公司员工拿了一沓A4纸，上面是固定格式条款，具体是什么内容我也没有看到，总之她指哪我就签哪，我签完她就迅速翻到下一张，签完后一齐按指纹。她当时没有解释合同的内容，我想他们这么正规的公司肯定就是要有的流程。合同签完后，她说我的款马上就要下来，要把银行卡和交易密码给她，我问为什么，她说到时候钱要打到这个卡上，并说我要等一个电话，到时电话收到了多少钱，就说收到了三万元，事实上你借三万到手两万多（好像是两万二千元左右），但是如果不这么说，款下不来。我就问她为什么就只有这么一点钱，早说扣这么多钱我就不会贷款了。她说这些扣的钱包括他服务费之类的，已经签过合同了，如果不贷款了，就要支付他们3000元的服务费。如果我在电话里面没有按照她所教我说的去说，款下不来我也要支付3000元的服务费。 （21）被害人金莉莉的陈述：借款时舒月红让我签一些事先打印好的固定格式的合同，具体内容我不知道，她指哪我就签哪，我签完她就翻到下一张，之后让我按指纹，我当时要求看一下合同内容，她就说这是公司程序，只要按时还款就没什么事。当时她好像还让我签一个租赁房屋的租赁合同，我觉得很奇怪，她说只要正常还款就没事，这是公司的程序，每个客户都签。第二天我工商银行卡短信提示到了三万元，之后又扣了几千元。我查了卡上的钱，但是卡上只有两万四千多元，我就问舒月红，怎么没有三万元，舒月红说扣保证金之类的，他们公司每个客户都是这样的。但是我很生气，为什么一开始所有的人都不对我说清楚，早知道收这么多钱，我根本不会借的。 （22）被害人马学军的陈述：恒诺公司业务员说还款利息只有1.25，综合利息才2.18，在小贷公司里面是很低的。负责签约的是舒月红，她拿了一堆合同让我签，根本没让仔细看，不停的给我翻页并催促我签字，我在她指定的地方签字。合同签好后她让我留下了我申请贷款的银行卡及密码，她说贷款到账后要扣3000元的手续费、还有3000元左右的分公司一年的利息，还有外访费这些费用，全部加起来大约有八千多元。但是已经走到这一步，想反悔肯定也是不行的，我就当自认倒霉。 （23）被害人任宽道的陈述：恒诺公司女会计说签完合同就能下款，拿了准备好的一沓格式合同让我签字，她指哪我就签哪，我签完她就立刻给我翻到下一张，我也看不到里面的具体内容，她也不给我解释合同内容，我想这个应该是他们公司的程序。合同签完之后，女会计对我说利息是两分四八，先付一分二三，另一半以后再付。上门费500元、保证金5个点，共1800元，总之她七算八算，最后我虽然借三万六千元，被她扣下8064元，实际到手27936元。当时我就觉得懵了，心想之前不是说利息很低吗？现在怎么这么高呢？但是已经到了这个地步了，都跑了好几趟了，合同都签了，我还怎么办呢？只好认倒霉。 （24）被害人吴苏祥的陈述：2017年11月24日，我在舒月红那里签了合同，也没有多问，也没有多看合同了，反正我心里很不情愿，只是不想让我朋友张强为难才在她家借的。当时我借的是28000元，实际到手22000元，分十二个月还，每个月的26号还款2684元，这样我实际要还32208元。整整一万多元的利息，真的是太高了，如果他们早说，我也就不可能浪费那么多时间在他们家借了。 （25）被害人黄巍的陈述：签合同的时候他们把我带到一个小房间里面，里面有一个女的（经辨认为舒月红）拿了一堆合同让我签。这个女的看起来像是负责人一样，她不停的帮我翻合同让我在上面签字、按手印，而且速度非常快，根本不让我看合同内容。签完合同她让我把银行卡和密码留下，她们会在里面扣我手续费、保证金。因为之前业务员也对我说了会扣2000元左右的手续费，我就把卡丢给她了。过了一两天我卡上先收到了18000元，但是很快被人刷走了三、四千元，只剩下一万四千多，之后他们公司通知我把卡里的钱取走。我贷了18000元，还被扣了那么多，和他们一开始说的两千元完全不一样，早知道这样我可以在别的地方贷，这个公司就是骗人的。 （26）被害人夏炎的陈述：负责签约的是一个女的负责人（经辨认为舒月红），她把我带到一个小房间里拿了一堆合同让我签，签字的时候她不停的翻页，让我赶紧签字，根本不给我时间看合同，也没解释合同的内容。她对我说要扣我手续费、外访费一大堆费用，我拿到手只有2万2千多，此外还要扣我最后一期还款的钱，这笔钱到最后还清了是会退给我的，我实际拿到手大约只有2万。我当时就后悔了，但是已经到这一步了，合同都签过了，我就当自认倒霉，给她们宰几千元吧。 （27）被害人陈荣枣的陈述：舒月红拿了一沓合同让我填写，签字的时候速度很快，她指哪我就签哪，我签完她就立刻翻到下一张，我也来不及看我所签的这些纸张里面的具体内容，她也没有说这些文件的具体内容，我觉得应该就是借款的流程，没有追问了。在舒月红让签字的前后我都再三确认，利息到底是多少，她每次回答都是说一分多一点，虽然她没有明确的说到底是一分多少，但是我心想反正他们最高不超过两分，一年的利息也不会超过六千。签完字后，舒月红突然和我说，他们总公司要扣一个3000元的利息，公司要扣一千多元的服务费和一些上门费，我当时就说这样算来利息不就不止一分多了，舒月红随即向我解释说其中一个三千是她们总公司的利息，利息也就多了一点点，我自己就想这三千元应该我要付的利息。大概算了一下，和舒月红说的差不多。虽然心里觉得不舒服，但是所有程序都走完了，我也签过合同了，就只能这样。 （28）被害人任小丰的陈述：我问业务员贷款五万元的利息是多少，他再次对我说利息是一分二几，当时我就放心了，一分二几我是可以承担的。合同签完之后就回家等下款了，次日钱到了我招行卡上，之后他们把钱扣掉一些，然后转到我提供的工商银行卡上，实际到手是四万零几百元。我当时只是记着借钱，根本没有考虑那么多，虽然后来被扣钱，但也没有想太多，就是觉得扣得钱太多了，心里有点不舒服。 （29）被害人齐庆春的陈述：我电话联系男业务员，随后他下来接我，我见到他就再次确认贷款的利息是多少，他说利息最多一分五，按月还，我就放心了。舒月红审核完之后说我可以贷到两万五千元，随后她拿了一沓合同给我签，都是填空式的，我只要签名字就好了，我问舒月红这是什么，她说这是必须要签的，至于内容她也不对我说，由于她让我签字的速度很快，我也看不到里面具体的内容。签完合同之后她就让我把事先办的银行卡和密码给她，说总公司打钱到卡上之后，她要把相关费用扣掉。这些费用是：平台费、信息费、档案报关费、最后两个月的还款费，总共要八千元。我当时就很惊讶，怎么这么高啊？ （30）被害人王军的陈述：签完合同之后，女财务跟我介绍我贷款的情况：贷款额度为20000元，公司要扣5000元左右，其中包括服务费、上门费、档案保管费等费用。我就问她我能拿到多少钱，每个月还多少钱，她说我到手大概一万四千元左右，每个月要还款1917元。我自己算了一下，实际只能拿到一万四，但是要还款两万三千元左右，利息要九千元左右，实在太高了。我当时知道要借这个钱利息肯定高，他们一开始说的只要一分多的利息，但是现在利息算算要四分左右，简直就是高利贷。 （31）被害人方向东的陈述：负责签约的是一个女会计（经辨认为舒月红），她拿了一堆合同让我签字，签字的时候她没有给我看合同内容。签完合同，她让我给一张银行卡收贷款，并让我告诉她密码好在里面扣贷款。我把银行卡给她了，这时候她告诉我会在贷款里面扣手续费、服务费、平台费、保证金等费用，加起来要6000元，当时我就懵了，之前都没说过这些钱啊。 （32）被害人骆崇镇的陈述：签完字以后，舒月红让我交了一张银行卡给她作为收款的卡，她告诉我贷款下来会收取一些好处费、手续费，总共要8千元左右，我拿到手只有3万2千元。但是如果总部回访，让我说我拿到了3万5左右，否则总部不会放款给我。前面她们虽然说了要一些好处费，但是我没想到这么多，这样一算利息就太怕人了。 （33）被害人胡钢的陈述：签约的时候她让我把银行卡留下，说要扣几千元的手续费，我当时心里有点不舒服，这样算下来利息就不是她们说的2分左右了，但是手续已经办到这一步了，我也不想再重新出去找公司办贷款，想想就这样吧，我就把合同签掉了。 （34）被害人刘驿的陈述：合同签好之后，组长又把我带到女会计的办公室里，女会计（经辨认为舒月红）跟我说手续已经办好了，贷款金额为25000元，分12期还款，公司需要3000元服务费、几百元上门（家访）费，总公司还要收取约3000元费用，加一起要扣除我六千多元钱，我当时算算利息都快三、四分了。到公司签合同前，一直跟我说利息不高，签合同之后跟我讲要扣除六千多的费用，突然感觉自己上当受骗了。 （35）被害人程友全的陈述：合同签完后女会计让我把贷款用的银行卡和密码留下来，到时候会自动从我卡里扣钱。过了一两天，我的卡里收到4万元，但是很快被人分几笔刷走了七、八千元的费用，一开始钱伟对我说只扣三千元左右的费用，现在这么多我肯定不能接受，我就问钱伟怎么收了这么多钱，一开始并没有对我说清楚啊。钱伟就对我说这是公司规定，他也没有办法，外面公司都是这么操作的。 （36）被害人牧清的陈述：签完合同女会计让我把贷款的银行卡和密码给她，说贷款下来后公司要扣手续费等一些费用。我离开公司后，女会计又打电话给我，说公司会放款2万，但是要扣五、六千的费用，我拿到手只有一万四左右。 （37）被害人俞水英的陈述：签完合同那个女的告诉我每个月还2875元，12期还完。她让我把银行卡丢下来并把密码告诉她，说贷款到账以后会扣几千元的服务费，还有一期还款的金额，总共有六、七千元，我拿到手只有2万3千元左右。 （38）被害人班菲菲的陈述：匆忙把合同签好后，我发现合同只有我的签名，根本就没有他们公司的盖章和负责人的签名，留了很多空白。合同签完后，舒月红就把所有合同都收起来了，也没有给我一份合同。之后她问我要了银行卡以及密码，跟我说还要扣几千块钱，当时也没跟我说什么费用。我听了就很生气，问她为什么还要收取其他费用，之前为什么不说。 （39）被害人何晨的陈述：当我签好合同之后，对方带我到楼下的中信银行以我的信息办了一张银行卡，并让我把银行卡及密码丢给了她。随后她把我转交给了会计（经辨认为舒月红），会计就把我的银行卡、密码及我的联系方式进行了登记保存，之后会计对我说：下款两万零几百，每个月还2888元（接近2900元），必须按时还款，如果推迟了就要收违约金。我当时很惊讶：怎么要扣那么多钱？根本不知道借三万还要扣这么多钱，我一直以为借多少就能到手多少，会计就解释说：平台费、服务费、利息扣除等等之类。 （40）被害人唐涛的陈述：等我签完合同以后，她对我说合同金额是2万6千元，但是要扣我服务费、保证金等一大堆费用，到手19800元，我一听就懵了，怎么扣这么多，我就让她帮我算一下我一共要还多少利息。她帮我算了一下，我每个月要还2500元，12个月下来要还3万，等于我借到手2万，还3万，利息占了本金的一半，这利息也太高了。但那个时候合同已经签过了，想反悔也来不及了。 （41）被害人孙文革的陈述：合同签完以后，我贷款的利息是2.18，分12期还完，一期还3843元，这些我都能接受，但是那个女的说他们公司还要扣除一些费用，这些费用加起来一共是八千元，我当时就觉得这个费用太高了。 （42）被害人伍林宝的陈述：等签完字她让我给她一张银行卡和密码，说是办理贷款用的。我把卡给了她，她对我说贷款到账后要扣我服务费、手续费，总共要扣六千多，我到手只有2万3千元多一点，我一听就不对了，之前没有人跟我说过要收这些费用啊，我就问她怎么要收这么多钱，她不耐烦地对我说这是公司规定。 （43）被害人花卉的陈述：很快我按她要求把合同就写完了，她让我把办贷款的银行卡给她，说等贷款到账要收手续费、平台费等一大堆费用，共计六千多，我拿到手只有2万3千元多一点。这些费用刚开始的时候并没有对我说，我也有些犹豫，但是手续都办好了，不可能把合同撕了吧。 （44）被害人张自强的陈述：女会计跟我核实了贷款情况，说贷款的额度为3万元，分12期还款，每期2875元，共需还款34500元，还要收取服务费（好像是3000元）、上门费（数额不记得了）、保证金（最后一期的还款2875元）等相关费用约6500元。我当时算了一下，借贷实际到手约23500元，需要还款34500元，也就是利息要还11000余元，利率约3至4分，比银行贷款高出好几倍，我就问她为什么要收取这些费用，她说是公司规定的，其他客户也都是这样收取的。 （45）被害人徐峰的陈述：合同签好以后，舒月红就把全部合同都收起来了。我当时还特意问她要合同，她说要等总部盖完章以后再把合同给我，但是直到今天我都没有拿到合同。舒月红把合同收好以后就跟我讲什么利息、息差的，说还要扣除6000元左右的费用，这六千元扣完以后，每个月只要还款3300元。当时我听得糊里糊涂的，也不知道怎么回事，实在是信用卡急需还款，没办法，就都同意了。 （46）被害人田勇的陈述：签完合同她让我给她一张银行卡，并把密码留下来，我以为是以后自动扣还用的，没想到她拿了我的卡后告诉我贷款3万3千元，要扣平台费、服务费一大堆费大约7千元，我到手大约2万6千元，前面这些钱都没有对我说过，我就对舒月红说这个利息也太高了，舒月红说没办法，这是公司规定，是一些平台服务费，必须要收的，现在手续都办好了，就算不要了也要收违约金，所有客户都是这样，也不是针对我一个人的。 （47）被害人郭寅的陈述：到了下午5点多钟，我收到短信通知农行卡上到账22000元，接着就被刷走了3500元，我觉得不对劲，就打电话给舒月红，问她怎么转走了3500元，她告诉我说她们公司要收取什么平台费、外访费等费用，我就说办手续时没有跟我讲收这么多费用，这钱我不要了，她就说我已经签过字了，款已经放下来了，不贷也不行，否则现在就按本金还清贷款。 （48）被害人徐继峰的陈述：签完合同她让我给她一张银行卡并把密码留下来作为办贷款用，我以为是以后自动扣还用的，但她却告诉我是要扣费用的，贷款4万，要扣平台费、服务费一大堆费大约8千元，我到手大约3万2千元，以后每个月还3333元本金和500元利息。这8千的费用之前都没有对我说过，我问她为什么要收这么多钱，舒月红说那没办法，这是公司规定，现在手续都办好了，必须要收的。 （49）被害人刘超的陈述：签完合同她让把贷款的银行卡和密码留下来，告诉我公司会扣我一些手续费、平台费一共四、五千元，我拿到手只有1万5千元左右。 （50）被害人陈邦余的陈述：签完合同之后她让我把办理贷款的银行卡留下并给她密码，告诉我她们会收取一些手续费、平台费等费用，加在一起要收1万元左右。 （51）被害人梁正平的陈述：合同签完以后，舒月红让我把办理贷款的银行卡留下来，她对我说公司要扣我手续费、平台费，总共7000元左右。这些钱前面的业务员都没有对我说，现在签了合同才告诉我。 （52）被害人隋晖的陈述：签完字后她让我把办贷款的银行卡留下来，我以为是以后扣款用的。但是舒月红告诉我她们会扣下来8千多费用，我很纳闷就问郭超英怎么回事，我借过的公司也有几十家了，我知道有信贷和空放的区别，信贷都是一些连锁的大公司，虽然利息也不低，但绝不会在贷款前扣费的。 （53）被害人李大龙的陈述：签完合同以后，她告诉我他们公司要收取上门费、服务费、材料保管费、还有一个什么前期的利息费用共计6000多元，我实际到手只有23000多元，具体数字我记不清了。 （54）被害人潘忠敏的陈述：签完合同以后，舒月红告诉我说要提前扣除一个0.93的利息，之后还款只要按1.25利息还款就行，贷款3万元，拿到手是23000多元，我当时有点诧异，感觉是被欺骗了，就算扣一个0.93的利息，也不至于这么扣这么多钱啊，这么扣的话，利息也就明显高于当初业务员介绍的2.18了，可是那时候我已经签过合同了，又急等着用钱，所以就没有多说什么了，就随她扣了。 （55）被害人方哲的陈述：我再次去公司见到了王玉琳，王玉琳让我出示了我的银行卡和身份证，另外还在我手机上抄走了10多人的电话。她告诉我公司要另外收取平台服务费、上门服务等，要扣除4330元，我当时认为扣的太多了。 （56）被害人张伟的陈述：等我签完字按过手印后，她拿一张空白纸帮我算需要交哪些费用，我记得有平台服务费、上门费、前期利息，还有一个什么费不记得了，四项费用总共8千多元（具体多少记不清了），我当时很惊讶，我知道她们肯定会收一些费用，但是没想到会收这么高。 （57）被害人张骏的陈述：王玉琳给我签了一个合同，具体内容没有让我看。过了几天，钱陈秀通知我下款了，让我把5000元利息给她，她说只有把这个钱给了，才能下款，我给钱陈秀5千元现金后，把银行卡也给了她。过了两三天，他们通知我，钱到账了，让我去拿银行卡，但实际到账只有七万三千元左右。之后王玉琳又让我签了一份合同，具体内容我也不知道，又让我交三、四千元。这些钱他们在我借钱之前根本不告诉我，否则我也不会去借的。我借八万元，实际到手只有七万三千多元。 （58）被害人窦业山的陈述：合同签完之后王玉琳让我留下一张银行卡并告诉她密码，她说钱到账之后会通知我。过了一两天我的银行卡里到账了35000元，紧接着就被人刷走了6000多元，之后恒诺公司通知我可以把里面的钱取走，并告诉我每个月还款3609元，本金2912元，利息697元。 （59）被害人黄锦水的陈述：过了一两天，我的银行卡收到了3万元贷款，很快被人分几笔刷走了，一笔6498元、一笔375元，我实际剩下只有23000元左右。我觉得这个不对，就打电话问业务员怎么回事，她说有三千元是保证金，以后会退的，其他的是手续费。我说一开始你们没有对我说有这么多手续费，她说公司就是这么规定的，所有人都一样，吵也没有用的，感觉贷款办完了马上就是另一种模样了。 （60）被害人舒新虎的陈述：几天后总公司打了3万元到我的银行卡上，然后他们公司在我的卡上扣了好几千块钱，应该是五、六千。然后他们才打电话通知我说款子已经到了，我用手机银行转钱，里面只有2.4万左右。 （61）舒月红的供述和辩解：恒诺公司是合肥的一家公司，2017年6月份由我和江涛、钱陈秀、赵剑雄、周小弟五人出资买下了该公司在芜湖的代理权，江涛占百分之四十股份，钱陈秀占百分之二十股份，赵剑雄和周小弟各占百分之十五股份，我占百分之十股份，公司的地址选在了芜湖市伟星金融中心18楼，房号是1805室，这个房子是租来的，租金是半年5万元。公司成立了一个多月，也就是在2017年7月20号左右的时候，钱陈秀因突发情况成植物人了，因为看病需要钱，她父亲找到我们公司，她的百分之二十股份由赵剑雄、周小弟和我三个人分掉了，我出资3万多元购买了百分之十，赵剑雄和周小弟出资各自出资一万多元购买了百分之五，后来公司的股份是江涛占百分之四十，赵剑雄、周小弟和我各占百分之二十。公司开始设立了四个部门，分别是财务部、风控部、销售部和外访部，到了十月或者十一月，又增加了催收部。财务部就我一个人，由我负责，日常的工作就是发工资、报销、考勤，给即将要到期的借款客户发送催款信息，提醒客户到还款日的时候及时还款等；风控部有阮静、陈茂、罗峰三个人，股东钱陈秀在的时候，是钱陈秀负责，钱陈秀被打伤之后，我们股东商量这块的工作就由罗峰负责，日常的工作就是录入借款客户个人资料、鉴别借款客户的征信报告以及审查借款客户的个人情况等；销售部是罗峰负责，有陈健、张先涛两个组长，各自带领一个组，陈建组成员有刘亚明、许斌、俞曼丽、潘祥喜、彭成斌，张先涛组成员有钱伟、周建国、刘强、孔程、丁培培，日常工作就是寻找客户、接待客户，填写客户资料，审查客户的真实性等；外访部由周小弟、赵剑雄负责，日常工作就是实地核实借款客户提供资料的真假，比如去核实借款客户提供的房产情况，和客户见面，当面了解客户的一些情况。2017年十或十一月份，公司几个股东开会，决定给外访部多加几个人，负责催收，于是增加了高辉、夏建伟、李小飞、汤浩洁等人，催收事情是江涛亲自负责，我们公司的外访和催收是在一起的；江涛不属于任何一个部门，他是公司的大股东，主要负责和合肥总公司沟通日常工作业务上的一些事情，他日常工作以抓催收为主。我在2017年5月底去合肥培训的时候，合肥方面要求我们作为渠道方面在放款后的获利不能超过放款额的10%，我的理解就是客户贷款30000元，我们公司从中间只能收取3000元的费用。在六月底的时候，合肥方面就停止给我们放款了，原因是我们违规收取客户保证金和外访费。江涛和钱陈秀就商量更改一下收费方式，他们制定了一个收费方式之后就直接告诉我和周小弟，赵剑雄，也就是还款利息1.25%，综合利息2.48%（提前收取十二期贷款额1.23%的前置利息），并收取2000元的服务费。这个就回避了保证金和外访费，但实际上我们等于比之前多收了1700元（保证金最后客户还是会找我们要）。每单的获利情况就有所上升，那个时候我们都被收益上升所吸引，没有说什么，我私下里面有点担心，问过江涛这样改不还是超过合肥那边给的范围了吗？但是江涛就把我冲了一顿，“你管那么多干嘛？能挣到钱不就行了嘛！”我就以为这个在小贷行业是正常的，就没有多说了。到了7月15日以后，江涛和钱陈秀又把前置利息从1.23%变成了0.93%，将服务费从2000元调整到3000元，这个模式一直使用到公司被查封，也就是从这个时候开始，公司要求客户在贷款申请之后，接到合肥方面的电话回访，必须声称没有这3000元的服务费，只收取0.93%的前置利息，如果客户说了我们额外收取了3000元的服务费，就会无法放款。江涛还设计了一套说辞，说这个服务费是我们公司收取的外访费用、业务员提成、公司运营成本、材料费用以及合肥方面收取的费用，以防有客户非要知道这个3000元服务费是干什么用的。其实这个时候，我们公司就已经开始在欺骗客户了，只不过那个时候我更多的以为是行业的潜规则。钱陈秀出事之后，我接替了钱陈秀的岗位，更多的接触到了业务方面，我才发现公司存在的问题比我想的更严重。我在签订合同的时候都会按照公司要求把具体的收费金额都告诉客户，但实际上我在和客户交流的时候，很多客户都不知道我们部门产品的收费情况，公司的业务员都对客户进行了欺瞒。我也是之后才明白是整个公司在江涛的影响要求下，通过含糊其辞、推脱的方式，骗客户先进件，等到了我这个环节再和客户软磨硬泡，这样来提高放款。公司在2017年6月放贷过程中，收取了客户保证金（人均放款额5%）共计34560元，但是这个钱在8月份的时候，被周小弟、赵剑雄以购买钱陈秀股份的理由平分了，虽然打了借条，但是一直没有还，包括之后他们从1805部门获得分红之后这个钱也一直没有还过来。我真正进入这个行业之后，知道了这个行业其实是一个暴利的行业，江涛通过这个行业赚了出狱后的第一桶金，而我们1805部门如果不是因为出现张立事件花了5万多的话，我们部门总共的利润有28万左右，这还包括了最后近一个多月没有放款的原因在里面，等于是半年的盈利就有这么多。很多业务员为了获得返点根本不在乎客户的死活，只要能挣钱就会帮客户不停地贷款，直到客户贷不动。也就像我们公司一样，对客户的欺瞒不是我们某一个人就能完成的，实际上是我们整个公司的行为，每一个人在这个过程中都是为了自己的利益去拼，业务员为了自己的提成，团队长为了自己团队的业务量上升，拿整个团队的提成，门店也会拿到整个部门的销售提成，都是在这样的利益的驱使下，再加上江涛对于规则的漠视和放纵，最后导致我们整个恒诺公司变成现在这样的一个怪物。 虽然在我们的股权书上面是没有陈刚的名字的，但是通过我的观察我觉得陈刚应该也是公司的股东。2017年7月底的时候，因为股东钱陈秀去世，她的20%股份空了出来，江涛就召集我们剩下的股东开会，当时周小弟和赵剑雄各占15%，我占10%，江涛提出剩下的20%的股份给周小弟和赵剑雄各5%，给我10%，这样就等于我们三个人都是20%，不过涉及到出资购股，周小弟就说这个钱他拿不出来，他要回去和陈刚商量一下，让他把这个钱出了。2017年8月底的时候，我作为公司的股东兼会计，在核对了公司2017年7月和8月的盈利情况之后，我们股东之间对盈利进行分账，当时我和周小弟还有赵剑雄作为公司20%股份的股东，都分到了22000元，这个钱是分为现金和银行转账的形式给的周小弟。之前周小弟因为经济困难一直找我借钱，这个钱发下来之后，我就对周小弟说：“这一下发了这么多钱，你应该日子好过了吧，不用找我借钱的咯。”周小弟说：“哪讲的，这个钱又不都是我的，我等下还要把一半给陈刚，剩下的也不多咯。”在我们公司多次股东会议的时候，陈刚都是参与的，特别是在讨论1802部门业务调整的时候，周小弟和江涛发生冲突，之后他专门提出要陈刚也参与这个会议，后来会议参会人员，除了1802部门股东，1805这边的股东，也就多了一个陈刚。陈刚经常参加公司的催收以及一些其他活动，但他本人不是公司的员工，如果不是股东，他怎么会这么热心的参与进来。张立事情发生之后，江涛因为害怕在外面躲起来了，他把善后工作都交给了陈刚，包括我们后面和张立之间的调解也都是陈刚出面安排的。大概是在2018年一月份的时候，我的叔叔有一块卡地亚手表戴不上了要我帮他卖掉，陈刚知道了之后就和我说他想买这块表。不过我们毕竟认识，这个价钱不好估，我们就一起打车到万达一号楼下面的典当行，让典当行估价作为参考。在车上的时候，我就和陈刚说到了张立的这个事情，因为这个事情是江涛安排陈刚去找关系疏通的，但是这个事情一直处理的不好，当时我们都有点怀疑是不是陈刚不上心，我说了这个之后，陈刚就说，这个事情他怎么可能不上心，周小弟的钱有一半是他出的，事情处理不好也影响他。2017年12月30日晚上，汤浩洁又把陈刚和江涛拉到群里了，这个我就不知道为什了。不过这个群里面除了贷后人员就是1805的股东，而且又是江涛要汤浩洁建的，这个拉人肯定是江涛拉的，如果陈刚没有股份的话，又为什么要把他拉进来呢？我觉得陈刚在说谎，我上面说的那些情况都是发生在我们被抓之前，其中有周小弟自己说的，也有陈刚自己说的，他们在案发前下半年时间之前说的时候不可能知道我们会被抓，所以那个时候说的话肯定是真实的。我觉得陈刚可能是觉得出事了之后不想担股东的名义，但是我们大家都清楚，这个事情开始的时候我们都觉得不是违法犯罪所以我们才做的，既然我们做错了，我们就不应该试图逃避自己的责任。 （62）周小弟的供述和辩解：2017年5月江涛在伟星金融大厦1802室开办了小安时代贷款公司，这家小贷公司的放款单位是四川天府银行，比较正规，江涛和他的小舅子王鹏是老板，江涛老婆王玉琳在公司做财务，江涛还把之前在联盛广场的部分员工也带过来了。2017年6月江涛在1805室开办了恒诺融想资管小贷公司，过了一段时间后江涛又在1811室开办神州车闪贷公司。期间江涛陆续把三个公司的人员及岗位进行了调配，扩充了人员。大体情况如下：1802室的原小安时代---现在的恒诺公司：股东有江涛、王鹏、汪琴娜、汪小兵，外访是汪小兵、汪琴娜。王鹏是副总，江涛不在的时候就是王鹏管理，门店是汪琴娜，财务是王玉琳，催收由王鹏负责，剩下的便是两个业务团队长，其中一个是戴莹。1805恒诺融想资管贷款公司股东是江涛（百分之四十股份）、钱陈秀（百分之二十股份）、赵剑雄（百分之十五股份）、我和陈刚（合伙入股，共同占有股份百分之十五）、舒月红（百分之十股份）。2017年7月22日钱陈去世，江涛和我们股东商量把钱陈秀的股份分掉，于是舒月红增加了百分之十的股份（变为百分之二十），赵剑雄增加了百分之五的股份（变为百分之二十）、我和陈刚增加了百分之五的股份（我和陈刚一起变为百分之二十的股份）。2017年10月底的时候，江涛提出由于罗峰是门店，管的事情多，我们所有股东平摊了百分之五的股份给罗峰，没有让他出钱。门店是罗峰，财务是舒月红，风控前期是罗峰，汤浩洁被抓一周前提为风控，催收由汤浩洁负责人，李青山（李小飞）、高辉、夏建伟是催收组成员，外访由我和赵剑雄负责。事实上日常参加催收的人员有江涛、舒月红、赵剑雄、陈刚和我，我们几个在人手不够时是参加催收的，客服是阮静和陈茂，业务部分两个组，一个组叫“超凡组”，团队经理陈健，另一组叫“战狼组”，团队经理张先涛。1806的神州车闪贷的股东是江涛、刘飞、计超，财务是刘飞的老婆，门店也是刘飞，他们业务组有五六个人。王玉琳是三个部门的总财务，她负责整个公司总账目的核对、审查、监督，每次月底我们1805恒诺融想资管、1811的神州车闪贷的股东分钱，都需要王玉琳审查、核实、拍板。如果没有王玉琳在场，股东是无法分钱的。这三个公司门面，实际上是三个部门，共同属于江涛领导，每月一次的全体人员大会，江涛、王玉琳要求大家要互通协作，共同提高业务量，扩大利润，不要出现客户资源流失，将客户介绍到外面公司去做，也就是客户到我们家来做贷款，这个部门做不了的就转到公司内部的其他部门。因此，这三个部门之间就开始了进行互通产品的运作模式。1802小安时代前期（2017年5月成立时至2017年11月份）是和四川天府银行合作的，所以我认为是正规部门，但是后期开始经营自产品，我认为是违法的。自2017年11月份开始，1802的自主产品便开始经营了。业务员在接待客户的过程中隐瞒了收取费用情况，导致客户认为收取费用过高不愿借款的情况。我们在进行外访的时候，有张外访登记表，上面会标注客户借款多少，实际到手多少的情况，并要求客户签字确认，有的客户知道要收取多少费用就直接在上面签字，有的客户不知道的，但是认为是我们的工作流程也会在上面签字，等到在舒月红那里计算时，才发现要收取这笔费用，他们就会不愿意了。 江涛喊我、舒月红和赵剑雄三个商量把钱陈秀的股份买下来，我当时就跟他们说了我的股份是和陈刚各占一半，我说这个话的时候，江涛、舒月红和赵剑雄都在，他们都听到了，那个时候钱陈秀刚去世，你们公安机关还没有查处小贷行业，我没有必要那个时候就说谎话。2017年12月份，江涛提出要在1802搞自主产品（恒诺贷），产品大纲面对的客户和我们1805基本是一样的，我、舒月红和赵剑雄不同意江涛的意见，我们三个和江涛吵了起来，我提出我的股份有一半是陈刚的，我要求把陈刚喊来，我就打了电话给陈刚，陈刚当时就赶到了公司，我们五个人在一起商量，最后江涛发火，说公司他说了算，如果我们不同意，他就把我们全部踢走。这件事也能证明陈刚有股份，不然开股东会，我喊个外人来做什么呢？每次分红，舒月红把钱给我（给过现金，微信转过账，银行卡也转过账），我跟后面就把一半的钱给陈刚，舒月红给我现金，我就给现金给陈刚，舒月红要是微信转账或者银行卡转账，我就用微信转账给陈刚，转账都是有记录的，从舒月红转账给我到我转账给陈刚，时间不会超过一个小时，我转账给陈刚的金额是舒月红转账给我的一半。江涛知道陈刚也是股东后，我们公司在对张立、徒国冬、李大龙进行催收的时候，江涛都让我打电话把陈刚喊来，而且他每次都来。大概2017年10月底或者11月初，公司分红的时候，舒月红给的是现金，我分了两万多元，我就到“御江南”找到陈刚，给了一半（一万多）的现金给陈刚，陈刚还拍了一段视频发了朋友圈，视频的内容是我在数现金给陈刚，陈刚在视频上说“发工资了”，那个时候陈刚早就不在公司上班了，我能发什么工资给他，不就是公司股份的分红嘛。有一个月，公司分红，分了两万多元（不是我在“御江南”给现金给陈刚那次），舒月红和我开玩笑，说我干到票子了（挣到钱了），我和舒月红说：“你又不是不知道，我还要给一半的钱给陈刚。”，舒月红笑笑没有再说话。” （63）赵剑雄的供述和辩解：公司做业务的时候，先是业务员通过各种途径拓展客户，宣传的内容都是利息低、下款快，这样就能吸引客户过来借钱，事实上利息并不低，包括有一个3000元的服务费，在宣传时都是不说的，如果说了客户就不会过来了。1805部门刚开始做融想这个产品的时候，我知道的只是收一个前置利息，其他没有什么费用，但是江涛和钱陈秀觉得利润太低了，两个人一合计，就提出在收取前置利息的基础上，再收取服务费，开始是收2000元，最后形成了我们部门现在的产品：“还款利息一分二五，综合利息两分一八，收3000元手续费”，整个产品的收费情况的变更都是江涛和钱陈秀商量的，对我们只是知会一声。等到钱陈秀出事之后，江涛就完全是一个人做主了，任何的决定都不需要和我们商量。后面加的手续费合肥方面是不知道的，江涛他就根本不考虑这些问题。 陈刚和公司的关系肯定很深，我记得在2017年7月底股东变动的时候，江涛要我们认购股份，当时周小弟提了一句，他没有钱，这个事情他要回去和陈刚商量。我们部门股东开会的时候，有的时候陈刚也会到场，特别是在1802部门想做和我们一样的产品的时候，江涛和我们商量，周小弟不同意和江涛起了冲突，之后周小弟就明确提出要喊陈刚也过来参加这个会一起讨论，当时参会的除了我们这些股东之外，就只有陈刚一个人；我在公司期间，经常能看到陈刚和周小弟一起参与公司的催收，周小弟和陈刚关系虽然好，但是也有很多他们的朋友没有像陈刚这样经常参与公司催收的；张立这个事情发生之后，陈刚也参与其中，出面协调这个事情，并且参与和张立的赔偿事宜谈判；所以通过这些事情就能看出来陈刚的确和公司有比较深的关系。在公司明面上陈刚的确不是股东，不过通过你们在上面问的这些情况，我自己也在考虑，很明显陈刚和我们恒诺公司有很密切的关系，按照周小弟说的入股要和陈刚商量，还有这一系列的事情，我觉得周小弟说陈刚是股东有比较大的可能性，毕竟这些事情都是发生在我们被抓之前，那个时候大家都不知道我们这个事情是违法的，那个时候的股东身份是可以分钱的，不是有灾的，所以那个时候周小弟就说了这些事情，就证明他应该不是撒谎。 （64）罗峰的供述和辩解：因为我们公司收取的费用相对于信贷而言的确是很高，如果实话实说，那么在小贷市场上面是没有什么竞争力的，公司的股东会要求我们在对客户解释收费的时候，一定要模糊。开始只说还款利息1.25%，综合利息2.18%，等客户动心之后，如果要知道详细的收费，业务员就说我们会收一点费用，如果客户还是追问的话，那么我们就告诉他会收取一个前置利息，这个就是2.18%减去1.25%得到的0.93%，但我们不允许和客户说这个0.93%到底是多少钱，因为如果告诉客户是要一次性收取0.93%十二期的费用，客户就会明白其实他的还款利息还是2.18%。开始的时候，我们要求业务员自己在进行销售的时候想办法不和客户谈太细，但是有时候业务员被问急了，就自然而然地把具体的收费都说出来了，客户就不愿意借钱了，所以江涛、舒月红就在公司对所有人要求，具体拿到手能有多少钱是不允许业务员私下和客户说清楚的，必须由他们来说，不过有时候舒月红会偷懒，也会让我告诉客户这个情况，不过这种情况也就是让我简单的说一下，毕竟我只是进行面谈，风控，具体的还是要舒月红在签约的时候说。客户最后被告知的到手金额是3万元贷款能有23000多元，对于这个钱公司的说法是我们芜湖扣了3000元，剩下的是合肥扣的，但实际上合肥只知道我们扣这个3000元，因此我们在签约时都会告诉客户如果合肥打电话问这次借贷能拿到手多少钱，不能说实际到手多少钱，只能说27000元，否则这个钱是批不下来的。在签约的时候，我们都会要求客户准备好银行卡（必须是四大行，中信，浦发），并办理网银U盾，业务员都接到舒月红的要求，不能让客户办理短信扣费提醒，等放款之后，贷款金额会直接转入客户银行卡，但此时该卡和网银都在舒月红手里面，可以直接将各种手续费从客户卡里转出，等客户将卡拿到手之后，就会看到只剩下那么多钱，他就不会想到实际上放款是全额到自己的账户里面的，也不会看到扣除的钱是转到了舒月红的账户里面。 （65）陈健的供述和辩解：客户到我们公司申请贷款前期咨询时，公司规定业务员只能跟客户说公司贷款只收取综合利息2.18、还款利息1.25，然后根据客户的实际情况，如果好讲话的客户跟他说公司还要收取一些服务费和扣掉一年的0.93的利息（斩头息），如果客户不好讲话，先跟客户讲只收取综合利息2.18和还款利息1.25费用，还要收取一点服务费，但是不会跟客户说具体的金额，客户要问，也只能说收几百元，因为说多了，客户肯定就不愿意贷款了。江涛也讲过，不管怎么样，先把客户搞到公司来，这样就进了我们公司的圈套了，先讲费用不高，骗客户申请贷款，等总公司审核确定能放款之后，签订借款协议的时候再跟客户说，当遇到客户出现发现扣的钱太多不愿意贷款时，我们会劝客户，如果客户实在不想要，舒月红他们又会跟客户说不贷了，还要收取一定的手续费、上门费等，这样逼这些客户不得不贷，且总公司放款时，客户的银行卡在舒月红手里，钱到账后，舒月红会直接把收取的费用扣除掉，再把银行卡给客户，这样强行的把钱扣除了，客户根本都不知道，银行卡到手的时候，钱已经被强行扣除了。还有一点，我们公司从客户到账的钱中扣除0.93的利息、及3000元服务费，还有扣除最后一期的客户利息和本金时，对客户说最后一期就不用还了。但事实上最后一期客户还是要还的，到时我们会对客户说等还了之后再退这一期的钱，如果不还产生逾期依然是客户负责。我在公司上班的时间越长，就越觉得恒诺公司完全就变成了骗子公司，就是先以“低额的利息、不看征信、只打本人电话”等噱头来欺骗客户过来贷款，等到放款的时候再收取高额费用。 （66）张先涛的供述和辩解：1805融想资管业务部门主管是罗峰，下面有我和陈健两个团队长。我2017年9月份到公司，在公司工作了4个月，作为公司的一个中层干部，我对于公司的不少事情都是清楚的，而且江涛为人处事的风格就在那个地方，出事是迟早的事情。我们对客户宣传综合利息2.18%，还款利息1.25%，放款快，征信要求低，先争取将客户拉到门店，到店后再当面向客户宣传。到店后客户问起收费情况，只说收取少量费用，只要客户不追着问，就不说具体费用。公司的领导江涛、罗峰多次在开会的时候要求客户经理在营销的时候不要主动提收取的费用，即使客户问到公司收费的情况也尽量模糊化，如果有的客户盯着问公司到底要收多少钱，就说我们也不清楚，必须到最后放款的时候才能算出来，意思是公司收取的费用不高等等带有欺骗性的话语。 （67）汤庆秋的供述和辩解：恒诺公司对外宣传上说的是“利息低、还款利息1.25，综合利息2.18”，我上次也说了，实际的利息远远高于2.18，大概在4分左右，而且我们公司还要收取高额的手续费，公司还要求我们在向客户介绍产品时能不说就尽量不要说收手续费的事情，先把客户吸引到公司来，走公司的贷款流程，如果客户要问的话，也是尽量的模糊回答，不要明确的告知客户到手能拿到多少钱，最后等签约的时候由舒月红来说。 （68）俞曼丽的供述和辩解：公司为了获取利益，要求我们欺瞒合肥总公司，私自更改客户的征信报告，并要求我们在向客户介绍产品的过程中先隐瞒这笔前期扣除费用中的3000元外访等费用，通过这些“坑人”的手段一步步对客户实施“套路”，从客户身上榨取非法的利润，我也在正规的信贷公司工作过，恒诺公司客户的到手金额是我见过信贷公司中最低的，远远超出我的想象，客户在公司借款30000元，最后实际到手的金额只有23000元左右，还清要还34500万元，现在想来，真的很可怕，已经和“空放贷”、“零用贷”公司没有什么区别，最可怕的地方在于“空放贷”、“零用贷”公司明着榨取客户高额利润，但是恒诺公司则不同，客户是看着恒诺公司信用贷的招牌来公司借款的，认为恒诺公司是家正规公司，根本不会意识到这样的结果，在毫无防备的情况下被一步步的套入圈套。 （69）许斌的供述和辩解：在介绍产品利息时，有的客户会提出还款利息和综合利息之间存在的利息差额9厘3是什么情况，公司让我们业务员向客户谎称是合肥总公司要求收取的费用，或者骗客户这是放款过程中，银行要扣除的费用，实际上这笔费用是我们公司自己私下设立的收费名目，要我们一定不能跟客户说明清楚，而且要我们在这一阶段要跟客户隐瞒公司还有3000元的“斩头费”，直到客户资料通过合肥总公司审核通过，需要与客户约定时间进行外放时，客户不主动向我们询问，我们就不要主动去说。 （70）刘亚明的供述和辩解：实际上我们公司收客户的费用包括3000元的服务费、100元的资料费、最后一期的利息1.25及一年9厘3的利息（拿2万元打比方，约2400元），就拿客户借2万元打比方，实际上客户要扣约6000元，这样一算实际上是很高的。但是江涛、舒月红对我们说不能这样对客户说得这么清楚，所以客户问利息的时候基本上我们业务员都会说是2分左右，这样的话客户比较容易接受，签约是舒月红来签，最终由舒月红来处理。 （71）证人丁培培的证言：我和所有的业务员一样，向客户介绍贷款利息是就按照我们宣传说的是2分左右，实际上我们公司收客户的费用包括3000元的服务费、100元的资料费、最后一期的利息1.25及一年9厘3的利息。后续的事情舒月红签约的时候会处理，这也是我按照公司的要求来做，也希望自己能够多做业务多拿提成。 （72）证人郭超英的证言：江涛在经营公司简直就是乱来，好多都是违法的，主要有以下几个方面：1、违规收取客户手续费。我刚在融想上班的时候，公司对外的利息是2.48，其中1.25是融想总公司规定的利息，剩下的1.23是江涛私自规定的，这笔钱是在贷前一次性找客户收取的，也就是行内说的“斩头息”。2、向客户隐瞒收费情况。由于恒诺公司贷前收费太高，我们在市场上单靠产品是站不住脚的，所以公司要求我们对外宣传的时候只收我们的产品优点，如还款利息1.25，不看征信、不看负债，不打电话，放款快。其实说白了我们就是把客户忽悠来办贷款，具体的收费是由舒月红在签约时跟客户来收，所以大部分客户在签约时是不知道实际要收他多少斩头息的，也经常导致发生客户在签约时又不愿意贷了，舒月红和我们业务员又要上去劝说客户，对客户说好话、告诉客户外面小贷都这样，我们贷前收的多，还款的时候利息并不高，劝客户留下来在我们家贷款。3、修改征信报告。恒诺放款的资金是融想总部的，总部还是比较正规的，会对客户资料进行审核，但是负责收集客户材料的是我们。如果客户资质不行总部就会拒单，这样业务员就拿不到提成。在8月底的一次早会上，江涛直接对业务员说：“不要以为你们在下面搞小动作我不知道，改征信不是不行，但是一定要把情况告诉我，只有我同意了才能改”。江涛的这次讲话等于把大家偷偷改征信的行为拿到明面上来说了，并且同意了这种事情。 （73）张先宏的供述和辩解：公司要求我们只介绍还款月利息1分25，综合利息2分18，以此来吸引客户。大部分缺钱的客户都会接受我们的产品，这种利息在行业里并不算高。我们自己都不知道合同内容，当然没法向客户介绍。公司只对我说了产品的利息及收费，并要求我们在开始接触客户时并不说清全部收费。我们公司平均每个月大约能做30个客户，从去年6月成立，到目前估算应该做了有两百个客户，可以推算公司通过收取手续费赚了有一百万。 （74）周建国的供述和辩解：我们公司贷款综合利息是2.18（月利息），其中出资方合肥总公司只收取1.25的月利息，我们恒诺公司收取0.93的利息，而且是一次性收取12期0.93的利息，另外再收取3000元打包费，其中打包费包括外访费、平台管理费、材料保管费。这样算一下，实际上对客户收取的利息是要多于2.18的。如果直接告诉客户我们公司收取的所有费用，客户就会觉得收费比较高，不愿意贷了，所以老板江涛、股东舒月红就要求我们业务员在对外宣传时只说公司综合利息为2.18，如果客户不问公司怎么收费的，就不要说，如果客户问，就告诉客户利息是2.18，其他的不要说，等客户来公司签约时，再由舒月红告诉客户。 （75）汤浩洁的供述和辩解：公司收取客户前置利息9厘3，要求客户按照1分25的还款利息进行还款，同时还收取3000元的平台服务费，这些费用在舒月红或者客服与客户进行签约时，都是要跟客户计算清楚的，至于业务员在向客户介绍产品时有无详细介绍，因为我不接触业务这块，所以不是很清楚，但是我知道公司是允许业务员对客户的征信报告进行更改，以提高审核通过率，而且舒月红在客户签约之后，要求客户在等待放款期间遇到合肥公司对客户进行回访时，不得向合肥总公司提到公司额外收取3000元平台服务的费用。 （76）夏建伟的供述和辩解：有些业务员明知道一些客户不符合办理贷款的要求，甚至有的客户根本没有还款能力，只是为了在我们家办理贷款用来平别的贷款公司的账，他们为完成各自的任务会帮客户修改征信报告、工作单位等一些个人信息。而且这些业务员对于贷款的政策应该是非常了解的，但他们在办理贷款的时候，并没有完全和客户解释清楚政策，只是选择性地说一些有利的政策给客户听，也都是为了让客户愿意在我们公司办理贷款。 （77）孔程的供述和辩解：我们会对客户耍一个小心眼，我们说“还款利息一分二五，综合利息两分一八，收3000元手续费”，但是具体到这个费用到底怎么收，我们是不会和客户说清楚的，只要客户不问，我们就不说，就算问了，我们也会以等到签合同的时候，具体的费用会由财务来算清楚。 （78）汪琴娜的供述和辩解：我做外访半个月左右，门店经理辞职了，岗位空缺，老板娘王玉琳就安排我担任门店经理。自从经营自主产品“恒诺贷”的时候，我们公司就开始存在以下不合理的行为：一、前期扣除客户5%的保证金就不允许业务员跟客户说；二、王鹏要求业务员跟客户宣传的时候，宣称“利息低、放款快、不看查询、不打回访电话”，这个利率跟正规的小贷公司的利息是差不多的，但是正规的小贷公司是不会收取其他费用的，而我们公司会收取10%的平台费，1000元的打包费（外访费、邮寄合同等费用）、5%的保证金；三、修改客户征信；四、王玉琳跟客户签居间服务合同，这个合同客户在前期肯定不会知道，因为我也直到公司被查封才知道。居间合同内容是催收路费2000元，催收人员每人500元催收费，逾期就要立刻结清尾款，还有30%的违约金。 （79）陶刚的供述和辩解：恒诺公司前期要扣除10%的平台费，1000元的打包费，还要扣5%的保证金，这些费用加起来有几千块钱，所以我们公司要求业务员向客户介绍产品的时候，尽量不要说5%的保证金，先把客户吸引到公司来。 （80）刘飞飞的供述和辩解：公司肯定是挣钱的，按照一个客户贷30000元算，客户到手只有24500元，公司这边要收5500元，你就可以算算公司是有多挣钱。 （81）汪小兵的供述和辩解：恒诺产品的利息很高，还款利息是1.99，公司前期扣除10%的平台费、1000元的打包费和5%的保证金。 （82）李多江的供述和辩解：事实上客户要支付的钱是不止1.99的，但是客户不问我们就不说，因为客户咨询的时候，我们就对客户说我们是正规的信贷公司，所以客户自然就会以为信贷公司就是这样的利息。 （83）王鹏的供述和辩解：小安时代是我们代理的一个贷款公司，我们做他的居间代理。2017年5月份我们开始搞这个公司，由江涛注册了恒诺商务咨询服务有限公司来做，地点，地点在伟星大厦1802资了13万占三分之一的股份，剩下的股份都是我姐夫江涛的，投资的钱主要就是用于租办公室以及给小安时代的保证金。小安时代的资金来源是银行，具体都是江涛谈，在信贷这块做的是比较高端的客户，属于上征信的贷款，客户违约会上征信。月利息根据不同客户信用程度，包含了服务费大约是1分左右。我们的盈利主要就是靠收取客户的手续费，小安时代最高允许我们收客户8%的手续费，因为是三年期的贷款，平摊到每个月才0.22%，另外会返点1%给我们。如果客户一直还款正常，小安时代会再返点0.5%给我们，所有的利润都在这里，没有其他的费用了。但是由于小安时代要求太高，银行资金审核的很紧，很难放款，业绩一直也不好。从2017年5月份一直到2017年11月，总共有600万左右的小安时代的贷款。跟你们说实话，小安时代我们是亏钱的。11月开始，小安时代总部跟我们说现在银行不放款了，他们也在调整方向，暂时都做不了单子了，把我们的保证金20万也退给我们了。为了维持这块的业务，江涛又找到融想公司的人，因为他们已经代理了融想资管这个产品，他们公司线上也只有这个产品，所以他们谈好大家一起合作再搞一个产品，融想那边收取更高的利息，对客户放款的条件稍作调整，这个合作的产品我们称作“诺易贷”和“诺房贷”。这套产品是我和江涛、汪小兵、汪琴娜一起投资的，因为办公场所都是现成的，主要就是投钱交给总部做保证金，我们交了20万的保证金给融想总部。公司允许我们一次性收取客户10%的手续费，每一单收取客户1000元的资料费和上门费，另外提前还款是不用付违约金的。此外我们分公司会收取5%的保证金，还清后我们会退还的，这笔钱是为了给客户一定的压力，让他按期还款，不能逾期，我们和客户约定如果客户违约我们有权扣除5%的保证金，这5%的保证金总公司是不要求收的，这笔费用是我和江涛、汪小兵、汪琴娜协商的，这笔保证金我们是不动的，都是交给会计王玉琳（就是我姐姐）保管。 （84）王玉琳的供述和辩解：江涛开了一家恒诺商务咨询有限公司，这个公司下面分为三个部分，分别是恒诺（小安时代），融想资管、神州车闪贷。我在恒诺（小安时代）从事会计这个职务，并兼任客服。江涛在恒诺（小安时代）和融想资管、神州车闪贷各占40%股份，其中恒诺（小安时代）的股份情况是江涛40%，王鹏30%，汪琴娜和汪小兵各占15%；融想资管的股份情况是江涛占40%，周小弟，舒月红、赵剑雄各20%；神州车闪贷的股份情况是江涛40%，刘飞40%，季超20%。恒诺（小安时代）也就是1802、1803办公室，这个是我们最早经营的，当时是江涛和小安时代贷款公司谈好了，我们做他的区域代理。小安时代是和四川天府银行合作的贷款公司，资金是天府银行的资金，小安时代审核放款，贷款上征信的。利息有3种，月息从0.8%到1.2%左右都有，主要根据客户情况来看。一次贷款3年，每个月等额本息还款，每做成一单，会给我们分公司返点1.5%，但是单子做成只给1%，还有0.5%等到客户全部履约还清贷款才会给我们，客户还款的时候是总部银行直接在客户还款的卡上扣除。总部允许我们收取8%的手续费，我们主要就是靠这8%的手续费挣钱，但这里面还要给业务员4%的提成，所以利润点很低，我们本来希望多放单来挣钱，但是后面天府银行那边不知道资金出了什么问题，经常放不下来款，基本上到2017年10月份，我们和小安时代之间的合作就停止了，之前打给小安时代的20万元的保证金也退还我们了，不过代理合同没有作废。2017年10月底，小安时代的业务基本停滞，但我们开拓的市场不能就这样浪费，所以江涛考虑到与融想资管（合肥）公司之间的合作关系良好，就前往合肥与融想资管这边谈判，希望小安时代这边的业务以后能从融想来拿款。但是那个时候融想资管里面比较好的业务种类都放在我们恒诺融想里面了，所以我们就推出我们芜湖这边推出自己的产品，审核、放款还款都交给合肥。经过谈判最后合肥那边同意了。客户签完合同之后，我们会让客户提供一张个人的银行卡，并提供交易密码，合肥会把贷款打到这张卡上面，等我们收到后，会通知客户过来，在这个过程中，我们会收取贷款金额的10%作为手续费，另外1000元的打包费，贷款额0.5%作为保证金，等于借10000元，客户到手7500元，借20000元，客户到手16000元。利息为月息1.99%，还款方式一般是12期（一期一个月），逾期的话，合同上面约定是要加收剩余本金的30%作为逾期费。 （85）戴莹的供述和辩解：我们1802自从改做自主产品之后，业绩都不好，毕竟这个费用收的实在是太高了，和我们原来的客户群体不一样。我们也向王鹏反映，能不能少收一些费用，但王鹏不同意，他说“1805不是做的很好吗？自己做不到，不要怪产品，你们去看看别人是怎么做的！”就是暗示我们去找1805学习经验，然后我们开始和1805一样修改客户的征信资料和流水，这样来提高通过率。我们一般会隐瞒要收取借款金额5%的保证金，但是会告诉客户要收取借款金额10%的手续费，1000元钱的服务费、外访费等，另外告诉顾客我们的还款利息为1.99%，借款期间为12期（即12个月）。公司负责人王鹏要求我们在客户询问收取的借款金额10%的费用是什么费用时，让我们含糊解释，直接推脱到合肥总公司身上，就说这个费用是合肥总公司要求我们代收的，实际情况收取这个费用就是江涛、王鹏、王玉琳他们自己在制作产品大纲时写上去的。 （86）许厚祥的供述和辩解：在自主产品的收费上面，王鹏和王玉琳告诉我们会收取贷款额的10%和1000元的外访费用、5%贷款额的保证金，这个钱如果客户不问，就不要说的太多，如果客户问为什么收，就让我们告诉客户这10%是总部收的，1000元外访是我们公司收取的，毕竟上门要花油钱，而且我们自己也要赚钱，如果客户不细问，我们也不会告诉具体的数量，只是说会收一部分，具体金额我们也不清楚。但剩下的5%，我们业务员不允许告诉客户要收这个钱，这个必须是王玉琳她在签合同的时候自己来说。 （87）江涛的供述和辩解：2017年7月底的时候，作为股东之一的钱陈秀突然去世，原先她在公司占有的20%股份就空了出来，我觉得有必要将股份进行重新分配，所以我将余下的几名股东召集起来开会研究如何重新分配股份，因为当时我已经持有公司40%的股份，赵剑雄和周小弟各持有公司15%的股份，舒月红则持有公司10%的股份，所以我提议由赵剑雄、周小弟和舒月红出资将钱陈秀的股份购买下来，并且让周小弟和赵剑雄从空出来的20%股份中各购买5%的股份，舒月红从空出来的20%股份中购买10%的股份，当时周小弟就向我提出，购买股份的事情他一个人做不了主，毕竟是要拿钱出来购买，他要跟陈刚商量一下才行，到时陈刚也需要拿钱出来，当时我心中就有了疑惑，估计陈刚在周小弟的股份中占股，但是周小弟并没有明确跟我说明陈刚在他持有的股份中有占股的事情，我自己更不可能将这事挑明来说，反而会搞的自己难堪，所以这事我就没有深究。这是我第一次知道这件事，也是周小弟说的。在张立事情当中我更加确定了陈刚持有公司股份的事情。张立的事情属于公司事情，当时我们去逮张立，在安排人员时周小弟将陈刚叫过来了，陈刚那时已经被我辞退，不再是公司的员工了，但是周小弟却将陈刚叫过来，我想着多一个人帮忙总不是坏事也就没有提出反对，可是后来张立到公安机关报案以后，我们股东之间在商量如何处理张立事情，并且涉及到如何赔偿张立的问题时，周小弟再次将陈刚叫到公司来，我心中就更加肯定陈刚在公司持有股份的事情，因为张立的事情是属于公司的事情，现在出了事情，当然得由公司来承担，说白了就是要公司的股东共同来承担，所以对张立进行赔偿的钱就要由公司的几个股东来分摊。虽然陈刚是参与了这件事情，但是汤浩洁作为公司员工也参与了，我们都没有让汤浩洁来承担赔偿费用，陈刚都不是我们公司的员工，我们更不可能让他来承担，这时周小弟把陈刚叫过来商量赔偿费的问题，这只能说明陈刚是占有公司股份，他也要出钱承担张立赔偿费的，所以我更加肯定陈刚占有公司股份的事情了。我曾听到周小弟说要分钱给陈刚。有一个月公司进行了分红，周小弟分到了1多万元的利润，在分红之后，我记得我们股东当中有人（记忆当中好像是舒月红）就跟周小弟开玩笑说今天分到了钱，周小弟是不是就能拿钱出来请我们去吃饭，当时周小弟就跟我们说这钱不是他一个人得，他还要分给陈刚，通过这件事情也能充分说明陈刚是占有公司股份的，否则周小弟是不会这样说的，毕竟当时我们都还没有出事情，被公安机关抓获调查，这时的周小弟是没有必要跟我们说这种假话的，况且通过上面两件事情，我就已经清楚陈刚在周小弟持有的股份中有占股的事情，他分钱给陈刚也是合情合理的。我和赵剑雄、舒月红、周小弟、王鹏等1802室和1805室的股东在一起开会研究如何运作1802室自主产品时，当时周小弟和我产生了分歧，因为1802室的自主产品与1805室所做的业务大体上相似，周小弟认为我让1802室做自主产品可能会出现相互之间会产生冲突，出现争抢客源的情况，导致1805室的客源量减少，而我认为小贷市场本身就存在竞争，与其被其他公司抢走客源，还不如自己家来做，不会影响到1805室业务量，在我和周小弟产生分歧期间，周小弟把陈刚叫过来了，让陈刚参与到我们股东之间的会议中来，虽然陈刚过来并没有影响到最后的结果，但是这毕竟是我们公司股东的会议，商量的事情又涉及到之后推出的业务，我们股东是不会随便让外人参加的，所以周小弟在和我产生分歧以后将陈刚叫到公司里面，也能够说明陈刚在周小弟持有的股份中有占股的情况。 （88）书证营业执照，证明芜湖恒诺商务信息咨询有限公司于2017年4月5日成立，法定代表人江涛，住所，住所地芜湖市伟星时代金融中心**融想资产管理有限公司合肥分公司于2017年4月18日成立，营业场所合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高层写字楼2208室，负责人谢晓青。 （89）区域合作服务协议，证明厦门融想资产管理有限公司合肥分公司（甲方）与芜湖恒诺商务信息咨询有限公司（乙方）签订合作服务协议，甲方授权乙方在芜湖开展平台业务；整体放款坏账率超过8%的部分，由乙方全额代偿；乙方初始预存保证金30万。 （90）恒诺•融想资管协议，证明各股东于2017年6月1日签订协议，就股权分配及职务进行约定：江涛（40%，总经理）、钱陈秀（20%，风控经理）、舒月红（10%，财务）、赵剑雄（15%，外访）、卞超（15%，外访）；恒诺.融想有限公司代理恒诺融想资管产品。 （91）芜湖地区客户明细（厦门融想其产管理有限公司合肥分公司），证明2017年6月2日至2018年1月12日，客户221人，借款金额6991000元，服务费利率5.50%。 （92）借款合同、确认函、借款融资咨询与服务协议、居间协议、账本等，证明客户需签订与融想公司的借款合同，显示借款月利率为1.25%，借款期限为12月，服务费为实际放款金额的5.5%，逾期需支付罚息，罚息利率为1-30天0.1%，逾期30天以上0.15%，违约金按借款本金数额10%的标准。此外，客户还需与恒诺一方签订名义本金借据、服务居间协议、客户承诺书等。2017年6月起，客户与恒诺的借据、服务居间协议显示：综合利息2.48分，下款后，扣除一年每月利息1.23分（一次性扣除，提前还款不予退还，甲方同意在贷款本金中扣除），甲方月还款为每月的本金加1.25分利息，甲方另扣除5个点保证金费用，在提前还款或到期还款一次性退还。（市区外访费为300元，县区外访费用为500元，成功放款后收取）。后在协议中陆续出现违约将收取上门催收路费、30%的违约金等条款。 （93）恒诺•恒诺贷自主产品协议，证明各股东就股权分配及职务进行约定：股东江涛（40%，总经理）、王鹏（30%，风控）、汪琴娜（15%，外访）、汪小兵（15%，外访）；融想资管作为恒诺自主产品恒诺贷的资金方。 （94）芜湖地区客户明细（厦门融想资产管理有限公司合肥分公司），证明2017年11月15日至2018年1月12日，芜湖（自主）客户33人，借款金额共945000元，利率1.99%，借款期12月，返点0.9%。 （95）2017年11月至2018年1月借款合同、空白合同模板，证明与合肥方的借款合同中显示月利率仍为1.25%，但放款审批表中表明产品类型有诺房贷、诺易贷、诺优贷、诺车贷，利息1.99%，材料审核李婷，财务王玉琳，总经理江涛；服务居间合同中居间报酬和费用显示下款后扣取10%平台管理费和5%风险保证金，1000元综合费用（包括材料、服务费、手续费、外访费等）；服务居间合同中违约条款显示发生逾期后，乙方所有的贷后费用将由甲方承担（其中包括上门催收路费2000元整，每人500元费用标准，法院诉讼费，律师费等），客户一旦逾期必须立马结清剩余本金，并承担30%的违约金。 （96）司法鉴定意见书，证明2017年6月1日至2018年1月15日期间，恒诺公司累计向社会放贷名义本金7936000元，其中1805部门放贷名义本金6991000元，1802部门放贷名义本金945000元；1805部门共放贷客户221人，累计获利1100336.1元；1802部门共放贷客户33人，累计获利175405.03元。 （三）敲诈勒索犯罪事实 1、2017年6月13日，被害人包先文在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3万余元，之后逾期还款。江涛伙同舒月红、赵剑雄、汤浩洁、高辉、翟栩等人多次催收，强索被害人包先文6625元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人包先文的陈述：我在他们公司借30000元，实际到手是22000多元，分12期还，每个月还2875元，还款日是12号。那时候我的经济情况已经很不好了，恒诺的还款我很难保证，舒月红就经常打电话催我，逼我还钱，并威胁如果不还钱我就要到我家闹事，舒月红还对我说没有钱他们可以把介绍到其他公司借钱，我不敢答应。没多久我在恒诺出现了逾期，我的那个业务员也联系我催我还款。他把我介绍到吉和街一家小贷公司借了3万元，和空放性质差不多，到手20800元，每个月还2700元的利息，本金3万永远在，什么时候给什么时候结束利息，我还了恒诺一期，再还别的公司钱这些钱就又用完了。2017年9月，我在恒诺公司又逾期了，他们派了一个姓汤的催收人员（经辨认为汤浩洁）带了另一个小伙子到我家要钱，让我一次性结清余款，并让我支付上门费2000元，我说我都没有钱还了，哪还有钱给上门费呢。2018年1月份，汤浩洁又多次到我家里找我要钱，他带我去了侨鸿一家小贷公司借了2万元，对方把我的房产证押在那里做保证。这家公司是零用贷，10天还一期，一期的利息是2分4，换成月利息就是7分2，借2万到手只有1万5。汤浩洁要把这1万多拿走，但是我还有别的公司利息要还，我让他先拿走一期，他坚决不同意，求了半天他才同意先拿走六千，算多收我一期的贷款钱。恒诺公司说我已经还了八期，还欠他们四期。他们公司一期2875元，已经2万3千元了，我拿到手其实才2万2千元。这些钱我正常还完要还34500元，要挣我一万多。借钱的时候说里面有一个3000元是保证金，我后面问过舒月红，等我把房子卖了钱还清了能不能把保证金退给我，她明确答复了不可能给我退钱的。 （2）舒月红的供述和辩解：包先文，他欠款3750元，这次一共催收回来6625元，支付的催收费用是912元。这个钱具体是第6-7月催回3750元，一并催回第八月的还款2875元。开始去他家的是赵剑雄，有一次是晚上去的，具体情况我记不清了。印象中赵剑雄对我说是只有包先文的母亲在家，而且他母亲已经90多岁了，什么话都不好说就走了。等后来汤浩洁到公司之后，这个人的催收就是汤浩洁在负责。 （3）高辉的供述和辩解：2017年11月左右的一天，我刚上班没有多久，舒月红把包先文的个人资料给了汤浩洁，汤浩洁和包先文约好后和我一起去了包先文家，当时包先文和他母亲在家，包先文说了他的困难，同意按期还钱。因为江涛事先说过了，所以我们也没有让他一次全部结清，随后我们就离开了。之后包先文就800元、1000元零零散散的还钱，我们也没有说什么，只是打电话让他还钱。过了个把月，到还款期之后，他还没有还钱，汤浩洁带着我再次去了他家，当时他好像不在家，汤浩洁就打电话给包先文，包先文说他在广东，过几天回来再还钱。 （4）夏建伟的供述和辩解：我还参与过包先文的催收，但是我没有见过这个客户。 （5）汤浩洁的供述和辩解：2017年12月份的一天，江涛跟我说有个逾期客户包先文，让我上门看一下，随后舒月红把他的个人资料给了我，当天我和高辉去了包先文的家里。当时包先文和他母亲在家，我们就让他还钱，他同意先还一期的钱（2500元左右），我向江涛汇报，江涛同意了。到约定好还款日期，包先文只存了1800元到了还款银行卡里面，舒月红让我打电话问包先文什么情况，包先文说现在没有钱，等下一期一起还。过了个把月，到还款期之后，他还没有还钱，我向江涛汇报后就和高辉再次去了他家，包先文说他马上去广东，等挣到钱就把这期钱还掉。又过了几天，我电话问包先文何时还钱，他说他配合我们，让我们带他到其他小贷公司借钱平我们公司的账目，于是我就带他去侨鸿十九楼的一家小贷公司借了10000多元，到手9000元。当时他说欠的3200元还掉，下一期的2500多元也先付掉，他就从银行取5700元现金给我，我把钱交给了舒月红。因为这一次他也没有还完本金，加上他实在没钱，所以也没有找他要逾期费、上门费。 （6）赵剑雄的供述和辩解：2017年6月，包先文在我们公司借款3万元。7月份，包先文首次还款就出现了逾期，公司安排我上门对包先文进行催收。我在7月的一天晚上去了包先文登记的住址，当时只有包先文的母亲和侄子在家，我打电话给包先文，之后包先文同意还钱，也将这期钱还了。到了8月包先文又出现逾期情况，一天翟栩和他的一个朋友看到了包先文，翟栩就通知了江涛，江涛叫上我，让我和他一起去找翟栩，然后让翟栩带着我们找到包先文，把包先文带回公司来催收，在新时代商业街附近，我们找到翟栩和翟栩的朋友，翟栩带着江涛、我以及翟栩的朋友找到包先文，并将包先文拦了下来，江涛让包先文立刻把我们公司的钱结清，包先文当时认为自己还没有逾期，但是根据公司规定他的这种不按时还款的行为就算是逾期，而且他已经连续两次出现逾期情况。江涛就觉得他可能没有还款能力，要求包先文把公司的欠款一次性全部结清，减少风险，包先文表示现在没有钱还，江涛就要把包先文带回公司去，包先文死活不干，江涛看暂时是带不走包先文了，也只好同意他的说法，但是警告包先文后面不能逾期。但是包先文后面仍是习惯性逾期，后来江涛招聘了汤浩洁、夏建伟、高辉等人专门进行催收工作以后，对包先文的催收工作就交给汤浩洁他们在做了，后面的情况我就不清楚了。 （7）辨认笔录，证明被害人包先文辨认出江涛就是恒诺公司老板；辨认出汤浩洁就是强行将其带到其他小贷公司借款还账的催收员；辨认出舒月红就是恒诺公司的女会计。 关于本起犯罪数额，因被害人包先文未归还所欠本金，故6625元不应计算在敲诈勒索数额内。 2、2017年6月14日，被害人张立在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3万余元，还款三期后逾期。同年11月12日晚，江涛、汤浩洁、陈刚、周小弟、李青山将被害人张立强行带至万达写字楼5号楼801室、汉爵广场酒店、恒诺公司看管并进行殴打。次日下午，被害人张立被迫向鑫势力小贷公司借款平账，共计支付4.9万元，被害人张立实际被敲诈勒索26125元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人张立的陈述：到了早上8点左右，他们起来之后又开始殴打我，叫我还钱，看我实在想不到办法，江涛就让我在其他的贷款公司贷款，先把恒诺的钱还掉，我当时不同意，他们又开始殴打我，我实在没有办法最后就同意了，他们就把我带着到了侨鸿写字楼鑫势力贷款公司贷了7万元，我自己签的协议。除去一些费用，我到手是52000元现金，江涛叫我把这52000元现金全部还了，随后我就回家了。我从第一天晚上9点被抓，到离开恒诺公司是第二天下午5点多钟，我总共被他们拘禁了20个小时。 （2）罗峰的供述：张立是在2017年11月被江涛、周小弟、汤浩洁等人带到公司的，后来张立被江涛等人带进1802江涛的办公室，江涛他们逼张立还钱，因为他们将办公室门关起来了，具体我没有看到，但是我听到电棍电击所发出的声音，后来江涛他们将张立带到伟星金融中心8层的一家空放公司，该公司的老板徐勐（音）重新借款把我们公司的欠款还掉了。 （3）张先涛的供述：2017年11月一天晚上，我记得不是江涛就是卞超（周小弟）发了一个视频，我点开看到一只手拿着电棒往一个男人身上捅了好几下，好像是在江涛办公室拍的。第二天到公司我就问同事，昨晚发的那个男的是谁，他们告诉我是张立，欠公司钱被抓到的。 （4）王玉琳的供述：据我了解，这个客户是1805那边的，有逾期。有一次江涛找到他，要他还钱，他也答应了，不过转眼就跑掉了，所以江涛很生气，说张立这个人欠钱不还，还在我眼皮子底下跑了，我问他是什么情况，他只是说是一个逾期客户。至于张立报警的那次，江涛说是一直也在找他，但是张立连家都不回，后来他们听说张立有个女朋友在菲比（LV）酒吧玩，他们就过去在那边等到张立了，第二天带他到公司来，并且下午就还了钱。但过了几天我就听江涛说张立就因为第二次找到他的事情报警了，具体当天发生了什么我不清楚。 （5）汪琴娜的供述：有一天早上我们到公司上班，发现公司门已经开了，江涛办公室里有人说话，但是门是关着的。之后我们在公司开早会，听到江涛办公室传来噼里啪啦的电棒声，并且传来惨叫声。打了一段时间后，江涛和几个人把一个小青年带出来了，我问江涛这个人是不是张立，江涛说就是张立。 （6）张先宏的供述：江涛到我们办公室对我们打招呼，如果有人（指警察）来问张立的事情，就说不知道。后来跟员工闲聊知道是因为张立逾期不还款，被江涛他们暴力催收，警察在调查这件事情。 （7）证人李婷的证言：我在办公室听王玉琳聊过，大约在11月份的时候，二哥（江涛）和周小弟带人把1805的逾期客户张立抓到公司来用电棒打了一顿，逼张立还了我们公司的钱。 （8）证人徐勐的证言：大概是在2017年11月份的一天上午，芜湖恒诺小贷公司的老板江涛打电话给我，说他有一个客户在碧桂园有一套房子，需要贷款7万元钱，问我们公司能不能贷款，我说可以房产抵押贷款，但是需要网签。之后江涛、卞超、高辉等四、五个人带着张立来到我的公司，我简单问了一下张立的工作情况之后，带着张立到芜湖市政务中心房管局做了网签协议，江涛他们几个人在我们公司办公室等着，网签手续办好后，我和张立回到我们公司，然后我让张立签的贷款合同，贷款7万元，我收取了一期利息7000元（月息1毛），实际放款63000元，借条上写的140000元，并让张立拿着7万元现金和借条，给他拍了一张照片。借款手续搞好后，我拿了63000元现金给了张立，然后江涛、卞超、高辉他们几个人，就将张立带走了。他们走的时候，我看到江涛他们其中两个人一左一右夹着张立的两个胳膊，感觉很不正常。 （9）江涛的供述及辩解：我在得知张立将出现在菲比酒吧以后，邀集了周小弟（曾用名：卞超）、汤浩洁，然后周小弟又联系了陈刚，到了晚上9点左右我们四个人在菲比酒吧门口将张立逮到。另外在801室的一个房间里面，我动手打了张立，逼张立还钱，但是张立就是说自己没有钱，我感觉他不老实，之前曾经答应还钱的，还趁机跑走，我一听他没钱还就很生气，于是上去打了他几巴掌，后来我气的又从自己的车里面拿出了一根电棒在张立身上电击了好多下，张立被电击的疼的大喊大叫并求饶，在这种情况下张立吓得没办法，只好答应想办法筹钱来还。 （10）汤浩洁的供述及辩解：后来有人提议换个地方再谈，然后我们将张立押上了陈刚的奥迪A6轿车，在车上由周小弟、陈刚、李青山（李小飞）和江涛看着张立，我开着江涛的轿车跟着陈刚后面，我们两部车一起去了万达嘉华写字楼八楼江涛朋友李军的公司。到了李军的公司，我们让张立还钱，陈刚和他认识，于是江涛要他去劝劝张立，逼一逼张立，但是张立说没有钱，江涛一个人把张立带到边上一个房间里面去了，我和周小弟、陈刚、李青山（李小飞）都在大厅里面待着。谈了一会儿，江涛让李青山（李小飞）把电棍拿给他，然后江涛就拿着电棍在张立身上不停的电击，电的张立不停喊救命。一直僵持到凌晨左右，江涛指示开房间把张立先看管起来，然后我们押着张立来到芜湖市镜湖区汉爵广场用张立的身份证开了一间房间，由江涛带着周小弟、陈刚在房间里面看管张立，不让张立逃跑。然后江涛安排我和李青山（李小飞）先离开回家，明天再来接他们。我回到家过了一会儿，接到江涛的通知，让我去公司和他们汇合，我到公司以后听说有人报警，警察去了汉爵广场要求我们让张立离开，于是江涛决定把张立带到公司来看管，在江涛办公室里面，我们继续逼张立把钱还掉，江涛在办公室里面拿出一根电棍，朝着张立身上就电，电了好多下，电的张立身上“啪、啪”响，张立被电的不停求饶，拼命喊“我还钱、我还钱。”我在张立的头上打了两巴掌，其他人也上前吓唬张立，时不时用手在张立头上或者肩膀上打两巴掌，跟张立说要是还不还钱，就让他吃苦。张立被我们吓的连忙保证第二天就向办法还钱给公司，我们看张立求饶了，才没有继续逼张立还钱了。但是江涛仍不肯让张立离开，要求我们在公司里面把张立看管起来，直到张立筹到钱还给公司，才让张立离开。第二天我来到公司，我和李青山（李小飞）在公司继续看着张立，江涛和桥鸿一家小贷公司联系好以后就安排我、李青山和他一起押着张立去桥鸿，当天这家公司空放了5万元给张立，江涛带着张立出了老总办公室，在对方公司大厅，江涛丢给我3万元，说是张立还的公司欠款，叫我先保管着。 （11）周小弟的供述及辩解：在公司，江涛先拿了一根电棒在张立的背上电了很多次，张立疼的大喊大叫并求饶，把那根本来就电量不足的电棒电量打光了，之后拳打脚踢。我和汤浩洁、陈刚轮流拿电棒做出要电张立的样子，因为电棒被江涛打的没电了，我们三人（陈刚、汤浩洁、周小弟）只能拳打脚踢了一阵子，张立吓得没办法，只好答应第二天早上还钱。我们没让张立走，五个人都在江涛办公室睡觉了。睡到第二天早上8点多钟，我和陈刚先出去洗澡按摩去了，江涛和汤浩洁还在公司看着张立。下午二、三点钟的时候，我和陈刚回到公司，看张立人不在公司了，江涛讲张立把钱还了，具体怎么还的我就不清楚了。 （12）陈刚的供述及辩解：大概在2017年8、9月份左右的一天晚上8、9点钟我在家接到周小弟的电话，要逮一个逾期客户，让我过来帮忙。我刚到菲比酒吧门口就看到江涛、周小弟、汤浩洁和李小飞已经在了，江涛、周小弟、汤浩洁和李小飞押了张立来到了我的车子旁，并由江涛、李小飞和周小弟将张立押到我的车上，之后我们押着张立去了万达广场江涛一位姓李的朋友的办公室。当时江涛非常生气，用巴掌猛地抽打了张立头部七、八下，后来江涛从自己车上拿出一根电棒，电击张立的肩膀、背部、胸口、腿部，期间张立一直求饶。后来江涛说要换个地方，他的朋友要下班走了，随后我和周小弟开我的奥迪A6小轿车，江涛和汤浩洁、李小飞押着张立一起来到汉爵广场。到了汉爵广场已经是半夜，江涛让张立拿自己的身份证在汉爵广场看了一间房，我们五个人押着张立去了房间，后来江涛安排我和周小弟留下来，让汤浩洁和李小飞他们两个先离开，要他们明天来接班。后来我们押着张立来到伟星时代，江涛拿电棒从上到下电击了张立五分钟左右，汤浩洁看江涛动手了，于是从江涛手里拿过电棒在张立背部不同位置电击了好几分钟，周小弟用巴掌用力对他头上扇了四、五下。大概在早晨6点多钟的时候，李小飞来办公室，在江涛逼张立拿钱的过程中，李小飞打了张立后背一拳，踹了张立一脚，早餐吃完之后我和周小弟先走了，江涛和汤浩洁、李小飞继续在办公室里面逼张立给钱。当天下午，我和周小弟一起又来到江涛公司，江涛说张立已经把钱还掉了。 （13）李青山的供述及辩解：我来到芜湖的第二或者第三天晚上八、九点，江涛、周小弟、陈刚、汤浩洁和我一起在菲比酒吧门口逮住了张立，夜里十一、二点钟，江涛带着我们一起把人送到汉爵广场酒店，江涛对汤浩洁和我说，你们先回去睡觉，明天早上来接班，之后江涛、陈刚、周小弟带着张立进了酒店。第二天一大早，周小弟让我别睡了，赶快来公司。我到公司之后看到江涛、陈刚、周小弟、汤浩洁都在，张立在沙发上躺着。到了九、十点钟，江涛、陈刚、汤浩洁开一部车，押着张立；我和周小弟坐着后面一部车去了万达801室。周小弟讲昨晚一夜没睡觉，他带着我去了御江南浴场。下午一、二点钟，我和周小弟去了万达801室。吃完饭，我们所有人都去了另外的一个大楼借贷款，之后江涛对张立讲他可以走了。 （14）舒月红的供述及辩解：我上次说到了江涛在办公室里面打张立，之后江涛和其他人带着张立到外面找其他公司拿钱“平账”，江涛一共从张立手里面收回了49000多元，然后在江涛办公室我把张立当前剩下的本金计算清楚，是23250元，这个钱是江涛拿出来给我，我转给合肥那边，把张立的贷款结清了。 关于该起犯罪敲诈数额的认定，经查，江涛供述其被害人张立带到鑫势力公司借款70000元，实际到账52000元，给了被害人张立3000元，故实际得款49000元，且舒月红等人亦供述江涛从鑫势力公司得款约49000元，故根据有利于的原则，该笔犯罪实际敲诈数额认定为26125元。关于被害人书写的谅解书，经查，被害人张立在接受公安机关询问时明确表示谅解书并非出于自愿，故对辩护人该辩护意见不予采纳。 3、2017年6月15日，被害人陈邦余在恒诺公司借款6万元，实际到手4.7余万元，还款六期。同年12月28日下午，江涛发现被害人陈邦余在其他小贷公司借款，将其带回恒诺公司催收，直至当日晚10时许，被害人陈邦余被迫还款，实际被敲诈勒索约4000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明被害人陈邦余于2017年6月14日借款6万元。 （2）被害人陈邦余的陈述：过了一两天他们公司总部打了6万元到我贷款的卡上，又被他们划走了1万元左右，之后我开始还款，每个月还5750元，其中5000元是本金，750元是利息，全部还清要还69000元。我正常还款了6期，到了去年12月底，我的资金又周转不开了。12月28日，我到伟星金融中心的另一家公司贷款，在办理贷款的过程中进来了一个男的，他自称是恒诺的老板江涛，让我跟他去一下他们公司，他把我带到女会计舒月红的办公室，到了之后江涛就翻脸了，他对我说让我马上把他们公司的钱还了，理由是我违反了他们公司的规定，到别的地方借钱了，他对我说今天不把钱给清了就不要想回家的事情了，当时在场的只有我和江涛、舒月红，随后陆陆续续又进来了两三个小青年。我答应江涛马上弄钱还给他，让他不要为难我。舒月红帮我看了本金还欠3万，江涛说还要加上一些违约金，让我再还他3.5万（大概的数字，具体的我记不清了）。我是一分钱都没敢还价，他说多少我就答应了多少，我主要是怕他们都是混世的，会对我和家人不利。总算凑够了江涛说的数字，我通过支付宝给江涛转了2.3万，又给了他1.2万左右的现金，凑够了他说的3.5万（只少不多），他们才放我回家的，那时候至少是晚上10点钟了。那天晚上舒月红把我的账算完就先走了，后来江涛他们就把我带到他们公司对面的一个办公室，像是专门看人的地方，我看到里面还有摆放了对讲机、木棍这些东西，可能是他们逼客户要钱用的工具。 （3）舒月红的供述和辩解：陈邦余这个客户是有一天下午在我们部门旁边的一家小贷公司拿钱，被江涛发现了，江涛就过来找我，问陈邦余这个人是不是我们公司的客户，我查了一下说是的，江涛就说他好像就在旁边准备拿钱，要我过去确认一下，我就跑到旁边公司看了一下，回来再和陈邦余的身份证照片对比了一下，才敢确定就是他。到了下午四、五点的时候，江涛把陈邦余带到我的办公室，就开始要陈邦余把贷款结清。但其他人都下班后，我和赵剑雄就一直在公司没有走，我们也不确定江涛是不是需要我们留下来帮忙，等了一会，我就让赵剑雄去问一下江涛，然后江涛就过来说你们怎么还不回去，都下班了，你们回去吧。然后我和赵剑雄就各自回家了。等我第二天上班的时候，江涛把我、周小弟、赵剑雄都喊到办公室，他给了我三万元，说这个是陈邦余的本金，然后他又给了我，周小弟，赵剑雄一人分了1000元，这个是给我们几个“吃喜”的。我一听这个话，我就明白了肯定是江涛在陈邦余身上多收了不少钱，所以主动分我们一点。但江涛实际收了陈邦余多少钱，我这边就不清楚了。 （4）周小弟的供述和辩解：2017年12月左右，江涛在微信朋友圈发了一个在吃方便面的视频，我打开看了，江涛的老婆问他在做什么，江涛说是一个人加班在催收，夜宵只能吃点方便面。第二天一早，我去公司之后，就问江涛昨天在搞什么，江涛说找到了一个逾期客户（陈邦余），昨天在别的公司借款被他发现了，然后被带到我们公司来逼他把欠我们公司的钱全部结清了。 （5）赵剑雄的供述和辩解：客户陈邦余也是在我们公司借款以后又在其他小额贷款公司拿空放被发现，当天陈邦余就被带回我们公司，江涛让舒月红将陈邦余需要结清的钱款计算清楚，之后陈邦余就被带到1816办公室里面由江涛亲自进行催收，到了当天下班时间，公司其他人都下班回家了，只有我和舒月红一起留下来待在舒月红的办公室，因为我们不确定江涛会不会要我们留下来帮忙，可是等了一会儿，江涛都没有来叫我们，于是我就过去找到江涛，江涛说他自己来处理，让我们都下班回家，于是我就回家去了。当天晚上我看到江涛在他的微信朋友圈里面发了一张泡面的照片，并配文字说明大意是现在干事情真辛苦，到这个时候只能吃泡面，但付出就会有回报。等我第二天上班的时候，江涛把我、周小弟、舒月红都喊到他的办公室，江涛当着我们的面给了舒月红三万元，说这个是陈邦余的本金，然后他又给了我、周小弟、舒月红每人分了1000元。我看当时的情况就知道江涛肯定是在陈邦余身上多收了不少钱，要不他不会主动分给我们钱的。 （6）江涛的供述和辩解：你们公安机关之前讯问关于我们公司陈邦余这个客户，我想起来了，这个客户是我们公司的，他是逾期了，后面是汤浩洁找到他，然后陈邦余和汤浩洁、舒月红谈还款的事情，最后应该是多收了三、四千，但是这个催收不是我干的。 （7）检查笔录，证明2017年12月28日被害人陈邦余向江涛转账8000元、10000元、5000元，共计23000元。 关于该笔犯罪数额，公诉机关指控江涛敲诈勒索5000元，经查，被害人陈邦余陈述其向江涛支付约3.5万元，其中转账2.3万元，现金支付约1.2万元，周小弟、舒月红、赵剑雄供述江涛给每人“吃喜“一千元，故结合相关证据，根据有利于的原则，该笔犯罪数额认定为四千元。 4、2017年7月13日，被害人胡向辉在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，还款一期后因交通事故而逾期。同年9月13日，江涛、周小弟、翟栩至被害人胡向辉住处索债未果，江涛逐请托讨债公司老板李军（另案处理）帮其催收。李军指派其手下的戴文君（以下三人均另案处理）、强斌、谢文斌强行将被害人胡向辉带至其公司（本市万达写字楼5号楼801室），戴文君、强斌、谢文斌等人轮流负责看管，逼其一次性还清借款。直至9月15日，被害人胡向辉被迫向时代金融公司借款平账，共计支付3.8万元，实际被敲诈10125元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同及借据：证明2017年7月14日被害人胡向辉借款30000元。 （2）被害人胡向辉的陈述：2017年9月女儿开学又要一万多的学费，我自己来到芜湖市伟星大厦找到了一家叫恒诺的贷款公司借款3万元。但是后来我出了一点意外，我租货车去二坝批发蔬菜回来的时候车子翻了，一车1万多的蔬菜全部碎了，压坏了，大部分的钱都损失了，所以9月份的那一期恒诺的钱我就还不上了。他们就强行把我带到了芜湖万达一栋楼的801室，那里是一个公司的办公室，他们让我想办法还钱，我说没有钱还。他们就在楼上的万达公寓宾馆开了房间看我。他们几个人把我带到了伟星大厦8楼一个叫时代金融的贷款公司，让我在那里借5万元还他们的钱，利息是1毛2。我没办法，就只能在这家公司签了合同。这家公司更怕人，借5万扣我各种费用，给我就只有3.8万，钱我都没有经手，就直接被恒诺讨债的人拿走了3.6万，还有两千说是让讨债公司的人带给我，让我找他们要。 （3）证人杨务农的证言：到了晚上胡向辉回来了，他对我说对方逼着他拿了一毛的高利贷，借了5万元到手只有3万多，全部被对方拿去还以前的债了。 （4）证人李军的证言：2017年9月，江涛打电话给我，要我安排人帮他公司催收一名逾期客户胡向辉，后来戴文君等人联系了一家小贷公司，让胡向辉在这家小贷公司借款把江涛的钱平掉，当时要到了3.8万元回来，我从中扣了2000元，1000元给戴文君他们，算是报销他们对胡向辉催收中产生的费用，另外1000元我跟胡向辉说是我借他的，不过我也跟他说过，这1000元我肯定会还给他的，后来胡向辉找我要了好几次，我都没有给他，目前只给了他一百块钱。剩下来的3.6万元，印象中我是全部通过微信转账给了江涛，而且是分几天几次转给他的，后来江涛返了5000元给我。 （5）证人戴文君的证言：第三天我就联系了一家在伟星金融中心的小贷公司，和小贷公司联系好以后，我和强斌就带着胡向辉去了那家小贷公司，让那个胡向辉在那家小贷公司借了四、五万元钱，实际胡向辉拿到手只有3万多元，胡向辉在这家贷款的钱全部被我们拿走了，我们将江涛的钱付清以后还余下几千元，我们把这几千元作为催收费给分掉了。 （6）证人谢文斌的证言：第三天快到中午的时候，根据李军的安排，戴文君和我又把“老胡”从公司带出来到银行打了“老胡”的征信报告，之后我们就回到万达801室的公司，“老胡”贷款的征信报告打好后，贷款公司就直接放款下来了，“老胡”什么时候走的，我就不清楚了，这件事处理结束之后的第一天或者第二天，戴文君给了我500元的返点（佣金）。 （7）证人舒月红的证言：客户胡向辉，他也是逾期了，之后是赵剑雄、周小弟还有一个人一起上门的，当时还拍了照片，说这个人来借钱的理由是骗我们的。我有次听说胡向辉已经交给其他人在处理还款，大概过了三、四天，江涛拿了胡向辉欠公司的钱给我，说是胡向辉的欠款，要我把钱还到合肥。 （8）证人罗峰的证言：大约在今年9月份，有个叫胡向辉的人逾期了，好像是个卖蔬菜的。一天下午江涛和周小弟到芜湖县找到了胡向辉，胡向辉当时没有钱，江涛在群里发了在他家逼债的视频，后来江涛应该是把人关起来了，但是没有带到我们公司来，这中间的过程我不是很清楚，两天后江涛在群里说胡向辉的款项已经提前结清。胡向辉当期都逾期还不上了，被江涛逮到后两天就把剩下的钱还了，他怎么能突然搞到钱，肯定是江涛逼他到别的空放贷公司拿高利贷平我们家的账，这两天时间江涛肯定是把人看着向他逼债。 （9）江涛的供述及辩解：2017年8、9月份，我带着周小弟去芜湖县湾沚镇对一名客户进行外访，在外访结束以后我决定去胡向辉的住址看一看胡向辉本人是否在家，当我和周小弟到达胡向辉家时，胡向辉本人就在家中，然后我和周小弟将胡向辉堵在家中，根据合约找胡向辉还款，但是胡向辉说没有钱，我们在胡向辉家中讲了好一会，也没能让胡向辉把钱拿出来还款。我便打电话给李军求助，要求李军安排人过来解决催收。半个小时左右，李军安排的二、三个男青年来到湾沚，我把胡向辉交给他们处理，我讲这期还清或者结清本金都行，最好是本金结清，之后由他们负责继续找胡向辉给钱，人员交接完后，我就带着周小弟离开了。过了两天，李军让我去他万达801室的办公室拿钱，李军交给我3万元（转账），称这是胡向辉还的钱，里面除了剩余本金外，还包括我们上门催收的上门费。 （10）周小弟的供述及辩解：2017年8、9月份，江涛打电话给我，安排我和翟栩陪他一起去芜湖县胡向辉家进行催收，当时就胡向辉一个人在家里，江涛要求胡向辉当天必须一次性将剩余的本金全部还清，胡向辉说他没有钱，江涛电话联系了万达8楼的一家讨债公司（老总姓李），后来这家讨债公司来了两个人，江涛指着胡向辉对那两个人说，就是他欠我们公司的钱，人就交给你们处理了。几天后，我听江涛说胡向辉的欠款已经还清了。 （11）翟栩的供述及辩解：大概在2017年9月，我接到江涛的电话，要我开车带他和周小弟一起去芜湖县找一个逾期的客户，当时是下午四、五点钟，我们正要敲门的时候，姓胡的老头出门，于是我们就进了房间，江涛说明来意之后让姓胡的老头一次性把钱结掉（大约三万元），姓胡的老头说实在没有钱，江涛就说如果你今天不还，那么我们就喊讨债公司的人来了，随后江涛打电话喊了万达讨债公司的人过来，到了晚上六、七点，江涛接到对方电话说人已经到了，我就带他们两个人上楼，随后他们便和江涛交接了，交接完毕后，江涛让我开车带着他和周小弟回去了。 （12）辨认笔录，证明被害人胡向辉辨认出周小弟就是上门讨债的人之一。 5、2017年7月24日，被害人刘宜平在恒诺公司借款2.7万元，实际到手2万余元，还款三期后逾期。同年9月某日，舒月红指使孔程冒充买防水材料，获取了被害人刘宜平在马鞍山市和县店铺的地址。当日下午，江涛、赵剑雄、周小弟上门催收，强行索要被害人刘宜平、杨克春3500元，扣除被害人刘宜平本期应还本金2250元、利息约338元，实际敲诈金额约912元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同：证明被害人刘宜平于2017年7月24日借款27000元。 （2）证人杨克春的证言：我老公刘宜平是瞒着我找恒诺公司借了2万元左右，拿到手只有一万三、四千元，分一年还完，一个月还一次，每个月连本带息还2558元。我老公还了3个月，第3个月超过了两天，恒诺公司的人就找上门了，2017年9月的一天下午，先是一个女的打我店面电话，说要到我家店里买防水材料，我就告诉她我店在含山县城二环路35号。傍晚五、六点钟，三个男的在我家里，其中一个男的说刘宜平差钱，现在违约了，他们上门来要钱，还要收每人1000块钱的上门费，三个人就是3000块钱，还要加违约金。江涛还说，如果我们要是一齐还，逾期费就不收了，但上门费3000元还得给，一起我们就还2万多。我说没那么多钱，江涛说没那么多也行，就付他上门费3000块钱、违约金1000块钱，还有过路过桥费、油费、人员误餐费，一起算下来要我给他4000多。江涛讲这些费用都是他们的规矩，我好说歹说，最后江涛答应我付3500块钱，钱是给那个小青年的，小青年把钱拿到车上给的江涛，这次才算了事。 （3）证人罗峰的证言：客户刘宜平，他老婆是做生意的，江涛带人找到他老婆，后来听说是他老婆把钱还了。 （4）证人孔程的证言：有个叫刘宜平的客户，他也是逾期了，后来舒月红发现他的微信上面显示是做防水生意，舒月红就让我打电话给这个客户的老婆，骗出了客户老婆的店铺地址，之后的情况就不清楚了。 （5）舒月红的供述和辩解：刘宜平这个客户逾期了，电话不接，后来我无意中发现他的微信头像是“大宇防水”，上面有店里的电话，我就和孔程商量打电话到店里试探，当时是个女的接电话，我不知道怎么说就立马把电话交给了孔程，孔程以家里漏水要买防水材料为由找刘师傅，那个女的说这她爱人，现在不在，孔程问了一下店铺的地址就挂了，后来周小弟把地址拿走，江涛、赵剑雄、周小弟三个人上门去了。第二天我听江涛他们说收了刘宜平他老婆1000元。 （6）周小弟的供述和辩解：舒月红发现刘宜平的微信头像上有“大宇防水”的字样，还有店铺的电话号码，然后她就打了上面的电话，以需要购买防水材料为由，问了店铺的地址，问过地址之后，舒月红把这个情况跟江涛汇报了，江涛就喊我和赵剑雄陪他一起上门去催收。刘宜平老婆问借了多少钱，还差多少钱。江涛讲必须要一次性还清，另外还要支付每人500的上门费（共计1500元），违约金1000块钱，还有过路过桥费、油费、人员误餐费等共计要三、四千元，要是一次性还清了，违约金就不要了，要是只还这一期的话，必须要给违约金。刘宜平的老婆讲从芜湖过来又没多远，油费、过路过桥费能花多少钱，午餐费就别要了，就在她家吃饭。江涛讲这都是公司规定的，必须要给的。最终江涛答应只还一期的钱，但是另外还要支付上门费、过路过桥费、误餐费等约一千元钱。刘宜平的老婆后来拿了3500元现金给了江涛，然后江涛就带着我们回去了。后来，江涛也没给我和赵剑雄发上门费，他拿的3500元钱，给了一期的还款额约2580元给了舒月红，另外的钱用作他自己车子加油钱、过路过桥费、当天晚上吃饭的钱。 （7）辨认笔录：证明被害人杨克春辨认出江涛、周小弟、赵剑雄等人就是2017年9月到其含山门店逼债的人。 6、2017年7月24日，被害人徒国冬在恒诺公司借款2.6万元，实际到手2万余元，还款二期后逾期。同年11月某日，江涛指使周小弟、赵剑雄、李青山、舒月红、汤浩洁等人上门催收，被害人徒国冬被迫支付2600元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人徒国冬的陈述：下午5点多钟，我建设银行的卡上转来19300元钱。我签的借据上写的是借款26000元，实际拿到手是19300元，分12期还，每个月还2492元，我还了2期以后，就没钱还了。逾期后，应该是2017年10月底，让我签协议的那个女老板打电话给我让我还款，我就说我暂时缺钱，能不能缓一缓，她让我尽快安排。大概到2017年11月份，他们先到孙村老家找我，没有找到人，就在我们村子路口其他村民家墙上、电线杆到处贴寻人启事。一天晚上7点多钟，催收部姓卞的打我电话问我在哪里，要跟我见面谈，我就跟他约好还在繁昌城关北门口见面。一直谈到晚上11多钟，他们才同意让我过年前再还5000元，剩下的钱一次性还清。我也答应了，我就找我小叔徒建涛借了2600元，让他当面支付宝转账给那个女老板的，他们收了钱后他们就离开。 （2）周小弟的供述和辩解：根据江涛的安排，我和李小飞在徒国栋家的三楼蹲守，江涛和陈刚则在楼下蹲守，然后大家再相互调换。在我和李小飞上楼蹲守时，江涛拿出一根电棒给我，我就把电棍放在身上，我记的我在微信上私信给江涛，让江涛他们上楼来换我们休息一下，然后江涛在微信上问我电棍在什么地方，我告诉他在我身上，然后江涛让李小飞把电棍送给他，然后他还告诉我刀被他放在背门的地方，江涛虽然说了刀放在什么地方，但是从头到尾我都没有看到这把刀是什么样的，估计当时江涛带了电棍和刀，只是当时他只拿出了电棍给我们，刀没有被他拿出来，所以我并没有看到，这也就是他为什么要特意告诉我刀放在什么地方的原因。因为之前我们去徒国冬家被徒国冬喊来了好多人围起来了，这次去就是专门去逮他的，为了防止他再叫人过来，我们才带着电棍和刀去的。 （3）舒月红的供述和辩解：徒国冬在我们这边是从第二期开始逾期，之后一直没有还。当天江涛在合肥，家里只有周小弟、赵剑雄、李小飞，他们准备去繁昌上门找他，但是人不够，江涛就给我打电话，要我和他们一起去。我不愿意去，江涛就在电话里面发火，要我今天必须跟他们一起去。我们四个人到了徒国冬老家房子，里面没有人，后来我们看到徒国冬的奶奶出来了，周小弟就把徒国冬欠钱的事情说出来。他奶奶就把这个事情告诉徒国冬的爸爸，我们就去徒国冬租的房子那边，两个人一班在楼下等着，周小弟和李小飞一班，我和赵剑雄一班。后来徒国冬朋友说我们找个地方坐下来谈，然后我们就去了一个茶楼，对方陆陆续续来了好多人，周小弟也给江涛打电话问怎么办，江涛人在外地就喊了汤浩洁、翟栩还有另外两个人，汤浩洁先赶过来，其他人都是在事后才赶到。当时徒国冬态度很强硬就是不还钱，最后对方给了2600元就走了。这个钱我放在公司的公款里面，但是没有入账，最后是公司招待合肥方面的时候花了。 （4）汤浩洁的供述和辩解：2017年11月2日晚上，当时我还没有正式去恒诺公司上班，突然接到周小弟的电话，让我赶紧去繁昌县一趟，周小弟说他和舒月红、李小飞、赵剑雄现在在繁昌县和一个逾期客户徒国冬在谈还钱的事情，于是我就赶紧在芜湖找朋友借了一辆车来到繁昌县，当时他们正在一家茶楼里面和徒国冬谈还钱的事情，我到包厢以后不久，徒国冬就已经把凑到的一期欠款2000多元通过微信转账的方式给了舒月红，然后周小弟就带着我、舒月红、赵剑雄、李小飞下楼，结果等周小弟上了我的车以后，还有一个人也上了车，周小弟让我把车开到马路对面等一下，还有几个人过来，到时看能不能把徒国冬带回芜湖去，没过多久，翟栩还有另外两个男青年就开车来到这里，然后周小弟带着赵剑雄、李小飞、翟栩、我以及和翟栩一起来的两个男青年再次上楼来到之前的包厢，但是徒国冬已经和他的朋友离开了。 （5）高辉的供述和辩解：逾期客户徒国冬是繁昌县的，这个客户是我来公司之前周小弟、汤浩洁他们处理的，后来我上班的时候，江涛、周小弟、舒月红、汤浩洁多次说到过徒国冬这个逾期客户，2018年1月份的时候，汤浩洁带我和李青山去繁昌他可能上网的地方找了一次，但是没有找到。 （6）赵剑雄的供述和辩解：繁昌逾期人员徒国冬我参与上门催收3次，第一次是2017年10-11月份的一天，江涛自己没去，他不在芜湖市，周小弟带队，周小弟、舒月红、我、李小飞去了徒国冬繁昌的老房子贴催收单，江涛要求一直在他家门口守候到他出门，天黑了，徒国冬躲在家里也不敢开灯。过了好几个小时，徒国冬通过电话喊来三、四个朋友，才把门打开了，表示要跟我们好好谈，之后徒国冬和他朋友及我们都去了一个繁昌县的一个茶楼，全程都是周小弟谈的，对方答应马上转一期钱。周小弟跟我们讲，他电话喊了汤浩洁，另外还电话喊了翟栩，想把人带回公司。一个小时后，汤浩洁一个人来了，那时候对方已经给了一期钱了，周小弟出来对我们讲等翟栩一到，我们上去强行把徒国冬带回芜湖的公司，翟栩及两个朋友赶到的时候，周小弟下令上楼带人，结果人家都走了。 （7）翟栩的供述和辩解：大概在2017年10月底左右的一天晚上十点多钟，周小弟打电话问我在哪里，他说他在繁昌找人要钱，但是对方人比较多，能不能把赵剑雄一起接过来一起搞催收，当时我正好在有事，就回绝了。大概过了个把小时，周小弟又打我电话对我说对方的人马上要跑掉了，让我赶紧开车去繁昌帮他们逮人，到了之后我看到周小弟、高辉、汤浩洁、舒月红、赵剑雄、李青山以及其他一些我不认识名字的人在路边等我，上楼之后回来说是对方跑掉了，之后我们就回芜湖了，我回去的路上就带了李青山（李小飞）。 （8）陈刚的供述和辩解：我记得有一个繁昌人也是恒诺公司的逾期客户，一天晚上，周小弟打电话说他在繁昌县找人要钱，对方不但不给钱，还喊了很多人把他围了起来要打他，让我过去帮忙，但是我没有去，我喊周小弟回芜湖，当天晚上那件事怎么处理的我不知道。 （9）转账记录，证明被害人徒国冬于2017年11月4日转账2600元至舒月红账户。 （10）辨认笔录，证明被害人徒国冬辨认出周小弟、赵剑雄、舒月红就是2017年11月到繁昌找其催收欠款的人。 该笔事实中，因被害人徒国冬本金尚未还清，故2600元不能认定为敲诈数额。 7、2017年7月27日，被害人朱八路在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元。为防止逾期，被害人朱八路又分别向慧鑫和城市金融两家小贷公司借款。同年12月29日，被害人朱八路欲向无忧无虑小贷公司借款，舒月红发现后向江涛汇报。江涛强行将被害人朱八路带至恒诺公司，并通知了汇鑫和城市金融公司。2017年12月29日至2018年1月15日，江涛、周小弟、汤浩洁、赵剑雄、李青山、钱伟、高辉、夏建伟和汇鑫、城市金融公司工作人员轮流看管被害人朱八路，2018年1月15日，被害人朱八路被迫出售芜湖县御景湾5幢103室房屋还款，被害人朱八路实际被敲诈5.3万余元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明被害人朱八路于2017年7月27日借款3万元。 （2）查封决定书：证明涉案位于芜湖县御景湾5幢103室房屋已被公安机关依法查封。 （3）被害人朱八路的陈述：我找了四家公司，蜜蜂网、1816、重信还有一家我记不清了，分别借了8000元、6000元、6000元、6000元，但是扣除了平台费和首尾两期，就只剩2万左右，之后我一年就在借钱还钱了。12月29日我到万达写字楼无忧无虑公司借几千元，他们把我的信息发到行业平台，紧接着慧鑫的业务员就打电话给我，问我是不是在借钱，他说我不能再借钱了，马上有人来接我走。之后恒诺的老板江涛就带了一个小弟过来了，他们两个把我带到了伟星大厦18楼恒诺融想资产公司，江涛让我马上打电话来还钱，我说我现在没有那么多钱，我把房子卖了还这笔钱。他说我态度还不错，然后对他们旁边小弟说对我好一点，让我钱没还掉不许走。我就被江涛的手下卞超等人带到融想资产对面办公室看着，之后城市金融上来一个小青年看我，当天晚上把我带到御江南洗浴中心开了个包厢睡觉，第一天晚上看我的是江涛和一个河南的小伙子。第二天早上他们又把我带到恒诺融想公司，这一天慧鑫和城市金融的老板都来了，之后他们三个公司的人轮流把我看着，白天就把我带到恒诺公司，晚上就带到御江南开包厢睡觉，到了饭点就给我一盒盒饭。大约到了元月4号，换到城市金融看守我。之后的几天还是三个公司轮流看守我，恒诺看我的人有江涛、卞超、钱伟，还有几个人名字我也叫不上来了。白天就把我带到各个公司，晚上就带我到各个浴场睡觉，1月15日所有手续办好了，慧鑫公司的人带我到湾沚的行政服务中心办手续，手续办好后扣除银行贷款我有14.3万元的钱在我卡里，然后他们开始给我算账。之后他们就放我走了，我从恒诺出来后就马上打电话给我老婆，让她连夜就跟我离开芜湖，我们连夜坐火车去了外地躲起来了。 （4）证人张先涛的证言：2017年1月，一个叫朱八路的客户因为欠钱被带到我们公司1805财务室和1816室，我看到他在单位呆了一个星期以上，有一个周六上午我爱人加班，我没地方去，就到公司来了，看到朱八路仍然在公司，旁边都是催收组的人，我听说后来是把房子卖了才还清。 （5）证人陈健的证言：一个月前的一天，我和同事在公司加班，当晚卞超和钱伟负责看管了朱八路，第二天早上我第一个到公司，之后卞超和钱伟带着朱八路一起来到公司，钱伟说他昨天晚上把朱八路带到浴江南看着的。由于当天公司做同行交流会，所以我没有在意朱八路被带到哪里去了。同行交流会圆满结束，当天晚上公司全体人员都在奥体同庆楼吃饭，江涛过来时把朱八路带着一起，晚上九点多吃过饭我们就一起离开了，江涛带着朱八路单独走了。之后几天白天朱八路就在我们公司，卞超、浩浩（汤浩洁）等几个催收部的人就轮流看管朱八路。 （6）证人戴莹的证言：大概是在2017年12月底，2018年年初的时候，经常有个中年客户在1805那边待着，这个男的不管到哪，都有催收的人陪着。这个朱八路在公司待了几天，在外面由我们公司催收部的人一起陪着待了好多天。 （7）证人汪琴娜的证言：元旦前后，我们公司开完同行交流会，1805办公室在同庆楼聚餐，整个1805的人都在，江涛还带来一个中年男人，我就问江涛这个是什么人，他说是个逾期的客户，叫朱八路。吃完饭，江涛让我陪周小弟一起在御江南开个包厢把朱八路看着。 （8）证人张先宏的证言：今年元月初，我们公司搞同行交流会，结束后江涛带公司的人去同庆楼聚餐，吃饭的时候江涛还带了一个人来吃饭，他介绍是逾期客户朱八路。之后的两三天，我在公司对面的一个小办公室都看到朱八路在里面，应该是欠钱被扣在公司。 （9）证人周建国的证言：有一次我们公司员工聚会，江涛将逾期客户朱八路带来了，跟我们公司员工在一起吃饭的，应该是朱八路欠公司钱，被江涛他们逮到了。 （10）证人李康锁的证言：我女婿侯续元凑巧在维信朋友圈看到他朋友胡夕强在出售房屋，我们觉得比芜湖县的市场均价要便宜不少，我觉得不管以后是自己养老住还是投资，都很划算，所以我们家里一商量决定购买。 （11）证人刘亚明的证言：1月4日卞超（周小弟）请我们1805部门聚餐，当天是在同庆楼吃饭，吃饭的时候江涛带来了一个中年男子，江涛喊他“八路，八路”，说是一个逾期客户，这天之后，我又在公司看到这个客户好几次。 （12）周小弟的供述和辩解：大概在10天前（2018年1月2、3号）的下午二、三点，江涛打电话让我把朱八路从另外一家公司接到我们公司，我和汤浩洁、朱八路上了18楼我们恒诺融想资管公司的办公室。到了晚上，江涛安排我和李小飞带着朱八路去御江南浴场按摩洗澡，然后在御江南浴场睡了一夜，朱八路始终跟我们在一起，没有脱离我们的视线。第二天，我们三人回到公司，江涛安排人把朱八路交给了17楼城市金融的石函。过了几天的早上八、九点钟，江涛又安排我、汤浩洁去了17楼城市金融，将朱八路接到我们公司。白天还是我、江涛、赵剑雄、汤浩洁、李小飞围着朱八路闲扯，到点给饭吃，晚上还是老规矩，这次是我和江涛陪着朱八路在御江南浴场住了一夜。第二天早上我们三人又回公司，到了十点钟左右，我和赵剑雄带着朱八路到了芜湖县农业银行问按揭房什么时间能提前还清（因为朱八路的房子有贷款，需要先还贷款从可以出售过户），然后我们就带着朱八路回来了，之后老板安排我干其他事了，从那之后我就没见过朱八路了。我们公司两次看管就相隔五、六天，前前后后一算至少十多天。 （13）汤浩洁的供述和辩解：找到朱八路以后，所有贷款的公司都要求朱八路一次性将借款还清，最后朱八路决定把自己的房子卖掉将各家的债还掉。很多公司包括我们公司的老板江涛就决定轮流派人把朱八路看管起来，每个公司看管几天，直到朱八路卖房子之后。2017年12月30日晚，我们在大排档吃完饭以后回到了公司，江涛亲自带着李小飞在御江南里面看着朱八路的。第二天我去上班时，朱八路就已经在公司里面了，白天我和江涛、赵剑雄、李小飞、周小弟在公司里面看着朱八路，晚上让周小弟等人带着朱八路去御江南洗澡看着，白天再带回公司看着。据我所知大约10多天以上，我们公司三次看管就相隔几天，前前后后至少10多天。 （14）舒月红的供述和辩解：那段时间朱八路一直都是白天被外访（催收部）的人带着在公司待着，等下班了就被带去御江南，晚上在那里休息。过了三、四天之后，朱八路突然不见了，过了几天，他又被公司的人带过来，应该不止我们一个公司参与了这件事情。这样反反复复好几次，我估算一下按一个星期看，朱八路最少有三、四天在我们公司，其余时间在其他公司。我们公司有周小弟、李小飞、汤浩洁、江涛、高辉、夏建伟陪过朱八路。 （15）江涛的供述和辩解：朱八路是我公司的一名逾期客户，2018年元旦期间，他去绿地写字楼的无忧无虑小额贷款公司借空放贷时，被公司会计舒月红在芜湖市小额贷款群里面看到了，然后舒月红将这件事情告诉了我，于是当天下午二、三点钟，我一人赶到无忧无虑小额贷款公司将朱八路带回公司催收欠款，我一听朱八路在外面欠了这么多的零用贷和空放贷公司的钱，要是我不把他的剩余本金这次全部要回来，以后再想找他收回剩余本金就很困难了，朱八路在我们公司，慧鑫小额贷款和城市金融小额贷款公司都知道了，他们老板就打电话给我，希望我把欠款要到之后，能把人交给他们公司，我说行。第一天下午，朱八路在我们公司里面，晚上我安排周小弟和李小飞在新市口的御江南浴场陪了朱八路一晚上；第二天，我安排人带朱八路到其他公司做贷款平账，但也没做下来；到了晚上，周小弟一人陪着朱八路在清秋浴或御江南一晚上；第三天上午，朱八路在我们公司，到了中午，城市金融的石函看我两天都没催到钱，派人来把朱八路接走了；第四天、第五天上午，都在城市金融贷款公司，里面的情况我不清楚了；第五天下午，城市金融公司把人送到我们公司，慧鑫老板徐枫打我的电话，催问我搞的怎么样了，徐枫跟我讲，你们不要管了，把人交给我，他说朱八路已经签订了网签房屋买卖合同，实在没钱，我们公司可以卖他房子；我在电话没答应。这天晚上，我安排周小弟陪着朱八路在清秋浴过了一晚上。第七天中午的时候，徐枫派人到我们公司把朱八路接走了。之后朱八路被徐枫怎么看管的我就不知道了，每隔几天，我就打电话给朱八路，朱八路讲还在慧鑫公司手上，到了1月15日，我就被抓了，朱八路一直还在慧鑫公司手上办卖房的事情。 （16）高辉的供述和辩解：2017年12月29号或者30号，江涛给我打电话，说朱八路在绿地一个小贷公司借钱，让我到绿地楼下等他，江涛和我在绿地那家公司找到了朱八路，我们就把朱八路带回了公司，当天晚上江涛好像是安排卞超或小飞带朱八路到御江南过了一夜，我是第三个晚上带朱八路在御江南过夜的，伟星还有一家叫“城市金融”的小贷公司也带朱八路过夜。 （17）夏建伟的供述和辩解：2018年年初的时候，我去哈尔滨玩了几天。我回来之后，有个叫朱八路的客户因为还不了钱一直待在公司，白天在公司待着，晚上去御江南休息，公司的好多人晚上陪他一起，比如江涛、周小弟、汤浩洁、李小飞、钱伟，这个人在我们公司前前后后待了好久，因为他不是欠我们一家公司钱，还有其他公司也派人看他。我在公司的时候，也和他聊过，问他为什么在公司不回去，他说回去没有用，不想办法凑到钱，就算回去了，我们这帮人还是会到他家找他，还会把事情引到自己家人身上，不如他一个人扛。 （18）赵剑雄的供述和辩解：2017年12月30日下午，我和周小弟、钱伟约好一起去打麻将，周小弟将一名逾期客户朱八路带着来到蓝巨星网吧包厢，我们打麻将到吃晚饭的时间才结束，江涛带着我们（周小弟、我、钱伟）和朱八路一起去了世贸滨江小区附近的一家大排档吃饭，高辉也在，江涛还给住在大排档附近的汤浩洁打电话，让汤浩洁过来，汤浩洁来到大排档没多久，我就先离开了。朱八路在我们公司待了有三、四天的时间，期间城市金融公司的人将朱八路带回去看了一晚，第二天又把朱八路送到我们公司了。朱八路由我们公司看管期间，凡是白天我在公司上班期间，江涛都会要求我协助周小弟、汤浩洁、李青山、夏建伟、高辉等催收组的人员对朱八路进行看管，下班之后，江涛会安排周小弟、汤浩洁、李青山、高辉等人将朱八路带去御江南浴场看管起来，后来李青山、夏建伟和高辉都向江涛请假了几天，在李青山、夏建伟和高辉请假之后，江涛就是安排周小弟和汤浩洁晚上在御江南浴场看管朱八路。 （19）钱伟的供述和辩解：大概是2017年12月底2018年1月初的时候，有好几天我在公司看到朱八路。 （20）辨认笔录：证明被害人朱八路辨认出江涛就是限制其人身自由的人；辨认出周小弟就是在御江南、恒诺公司参与对其看守的人；辨认出钱伟、汤浩洁、赵剑雄就是白天在恒诺公司看守其的人。 公诉机关指控江涛等人敲诈勒索朱八路13.8万元，经查，在案证据显示朱八路欠慧鑫、恒诺等多家公司借款，后各公司操作将朱八路的房子卖掉偿还借款，根据朱八路的陈述，其房子卖完还掉银行贷款后剩余14.3万元，当时恒诺公司案发，江涛等人被抓获，拿到卖房款后慧鑫、城市金融公司相继与朱八路算账，慧鑫公司扣除了代还的一个月房贷3000元，垫资费1万元，朱八路在慧鑫公司名义借款50000元，到手40000元，归还一期2800元，城市金融名义借款7000元，实际到手5100元，归还2期663元，恒诺还欠7期，而江涛供述了解到朱八路在慧鑫公司借款5000元，在城市金融欠款8000元，综上，结合现有证据，根据有利于的原则，13.8万元中扣除被害人朱八路所欠借款，剩余部分应为共同敲诈勒索的数额，即各敲诈勒索的数额为5.3万余元。 公诉机关指控舒月红参与该起犯罪，经查，舒月红发现被害人朱八路在其他公司借款后向江涛汇报，后江涛带领其他对朱八路实施看管，现有证据不能证明舒月红在该项指控中构成敲诈勒索罪，故对该项指控不予支持。 钱伟辩称其未参与对朱八路的敲诈勒索，经查，汤浩洁、夏建伟等均供述钱伟参与，且被害人朱八路亦进行了辨认，故对钱伟的辩解不予采纳，但鉴于其看管时间较短，本院在量刑时酌情予以考虑。 高辉、夏建伟等人辩称其参与看管时间短，所起作用小，原判认为，该起犯罪为共同犯罪，对于各所起作用将在量刑时酌情予以考虑。 8、2017年8月1日，被害人张自强在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，还款四期后逾期。2018年1月某日，江涛伙同周小弟、赵剑雄、汤浩洁、舒月红对其催收，被害人张自强被迫支付2.3万元，实际被敲诈勒索2625元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人张自强的陈述：这个女会计跟我核实了贷款情况，贷款的额度为3万元，分12期还款，每期2875元，每月的2日前还款，共需还款34500元。办好之后，我就回去了，之后四个月我也是按时还款。第五个月（2018年1月）的时候，我收到了恒诺公司的还款提醒信息，让我及时还款，因为当时手头没有钱，我就打了电话过去，给她说了手头没钱，缓一、二天，女会计也没有说什么，过了一、二天，女会计给我打了一个电话，但是我没有接到。大概是未接电话第二天晚上8时许，我当时在家里，突然有人来敲门，来了三、四个青年人，带头是个个子高高的、有点胖的人（经辨认为江涛），跟我说我的款已经逾期了，必须要还了。我就跟他说我找朋友先借点，把这期的钱先还了。他说现在也不是还一期的事，现在必须要全部还清，江涛说也别在门口谈了，跟他一起到办公室去把这个事情解决了，我就去他办公室。到了公司之后，江涛说不行，必须要全部还清。我问他要还多少钱，他跟我算算说还了4期，还差8期，需要再还23000元，另外还要给3500元的上门费和违约金，谈了一两个小时，都没有谈好。后来我找理由出去上了一下厕所，跟我马鞍山的一个朋友通话，把我的情况告诉了他，他说让我把电话给公司的老板，他们谈。随后，我就把手机给江涛，我朋友跟他在电话里面谈，我朋友和他说23000元他帮我还，但是上门费和违约金不会给的，最后江涛讲就给23000元。然后我打电话给我朋友，让他把钱转给微信上，收到钱后，我把钱转到女会计（舒月红）的微信上，之后我就回家了。 （2）舒月红的供述和辩解：张自强是被江涛、周小弟、赵剑雄、汤浩洁从客户家里带到公司的，然后江涛给我打电话，让我回来。我回到公司之后就把张自强现在结清的金额算出来，他贷款30000元，已经还了4期了，逾期一期，逾期的这笔钱是我们先垫付的，加上他目前账目上面欠款17500元，应该收20500元，江涛就找张自强要23000元和催收费，最后好像是张自强的一个朋友和江涛说了，江涛才答应只收23000元。然后张自强的朋友给他转了23000元，他又把这个钱转给我，因为公司这边只要收20500元就可以了，等于是多收了2500元的费用，这笔钱他们四个人觉得一人分600元刚好，多出的100元就给我当做是打车的费用。 （3）汤浩洁的供述和辩解：江涛带着赵剑雄、周小弟和我去张自强家，找到张自强之后江涛又安排我和赵剑雄去另外一个逾期客户家进行催收，张自强这边的事他亲自处理。但是当晚我和赵剑雄没有在电力一村找到逾期客户，于是赵剑雄和我就从四褐山回到公司，我们到公司时张自强已经在伟星金融中心1816室，办公室里面有江涛、周小弟和舒月红，江涛已经和张自强谈好了钱款的事，要张自强一次性结清全部本金和12期利息，但是张自强并没有用满12期，他只要支付实际使用期数的利息就行，但是江涛将他后面的利息都算进去了，让张自强这10期的利息钱也给了，那么这10期的利息钱就是江涛多收张自强的钱。虽然我不知道张自强实际使用的期数，但是可以肯定的是当时江涛多收了张自强2000元的利息钱，本金和利息全部是打到舒月红手机上的，后来江涛当场从这笔多收的利息钱中分给我、周小弟和赵剑雄每人500元，是江涛从手机上打给我们的。 （4）赵剑雄的供述和辩解：江涛要求我们再去一次张自强家看看，由他亲自带队，晚上江涛带着汤浩洁、周小弟和我去了张自强家，张自强本人在家，随后江涛安排我们将张自强带下楼，江涛又安排我和汤浩洁去四褐山电力一村另外一个逾期客户家进行催收，张自强这边的事他亲自处理。按照江涛对我们的指示，如果我们在电力一村没能找到逾期客户，我和汤浩洁就回公司帮忙对张自强进行催收，我们到公司时，张自强已经在伟星金融中心1816室，当时办公室里面有江涛、周小弟和舒月红，江涛已经和张自强谈好了钱款的事，我不知道江涛向张自强要了多少钱，但是可以肯定的是当时江涛多收了张自强钱，因为江涛当场从这笔收回来的钱中分给我、周小弟和汤浩洁每人400至500元。 （5）辨认笔录，证明被害人张自强辨认出舒月红就是恒诺贷公司骗其贷款的女会计；辨认出江涛就是将其带回恒诺公司并逼迫其提前还款的领头男子。 9、2017年8月14日，被害人周扬在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，之后逾期还款。同年12月某日，江涛伙同汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟、舒月红等人对其催收，被害人周扬被迫一次性结清债务，并支付约6000余元违约金。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）周建国的供述：我自己的客户周扬正常还款几期以后逾期了，舒月红让我打电话联系他，催他还款，但始终联系不上，我就将情况反馈给了舒月红，过了一段时间，“甩单”的小伙伴跟我说能不能对周扬“撕单”（行业术语，意思是强制结清贷款），我就在公司微信群里问周扬是什么情况，能不能不“撕单”，好像是李小飞在群里说让我不要管这件事。之后“甩单”的小伙伴告诉我，周扬已经将我们公司贷款全部结清了，具体情况我也不太清楚。 （2）舒月红的供述和辩解：周扬这个客户也是逾期了，一直不接电话，有天晚上，汤浩洁、李小飞、高辉、夏建伟一起到星光普惠去等他，但是一直等到凌晨4点多钟，都没有找到人，期间江涛和周小弟应该也过去了。次日下午，不知汤浩洁怎么找到了，然后就一直跟在周扬后面，周扬走到赭麓所旁边报警了，汤浩洁说是债务纠纷，民警也就协调了一下，周扬没办法只好到我们这边来还钱，当时我记得他给了我两万元的现金还有其他一部分钱，他总共欠我们20375元，剩下的钱是多收的，应该有个几千元，具体金额我记不清了，这20000元现金当时我交给王玉琳，随后王玉琳把钱转给我，我再入公司账目的。 （3）汤浩洁的供述和辩解：知道了周扬是晚上12点班，江涛安排我和李小飞、高辉、夏建伟去星光普惠等周扬出现，期间江涛还带着周小弟一起来找我们，跟我们一起在星光普惠下面等，一直等到凌晨二、三时许都没有看到周扬，于是江涛吩咐我们先各自回家，后面再找机会来找周扬。第二天早上，我找江涛把英菲尼迪小轿车拿到，并且把要去“泰城”商务中心找周扬的事情跟江涛说了，江涛就叫李小飞和我一起去，我和李小飞就开着江涛的车子来到“泰城”商务中心将周扬带到舒月红的办公室，江涛和周小弟看到我把周扬带回了公司，他们也来到舒月红的办公室。在公司里面我们就问周扬为什么逾期不还款，周扬说他已经在昨天夜里将一期还款金额汇到指定账户上，舒月红当着我们面查询了一下，确定周扬的确在昨天夜里还到指定账户上，但是周扬已经连续两期都是逾期还款，按照公司规定这是属于违约行为，我就要求他将欠款一次性结清，然后舒月红就当着周扬面计算他因违约需要还款的金额，舒月红将计算出来的金额写在一张纸上交给我，我把拿给周扬看，并跟他说哪个数字是应还的本金，哪个数字是收取的30%违约金，共计3万余元，让周扬想办法凑钱。后来周扬突然站起来就往办公室外面走，江涛看周扬准备带我们去拿钱，就要我带着夏建伟、高辉陪他一起去，谁知道周扬直接将我们带到桃源宾馆旁边的老赭麓派出所里面，周扬要向里面工作的民警报警，赭麓派出所民警到达现场以后向我们双方了解情况，协调之后就离开了现场，我和夏建伟、高辉又将周扬带回了公司，继续和周扬谈还款的事情。江涛看到周扬以后上去就给了周扬一巴掌，意思他借钱不还，我们找他要钱，他还报警搞的我们难看，江涛打过周扬以后要我们再把周扬带回舒月红的办公室里面，江涛把舒月红算出来的金额告诉了周扬的朋友，周扬朋友同意给钱，跟着周扬的朋友就把取出来的现金送到舒月红办公室，当着我们的面把钱交给了舒月红，当时多收了周扬六、七千元的违约金。按照江涛给我们的政策，公司从周扬给的违约金中扣除30%，以及扣除了我们在对周扬进行催收过程中产生的报销费用，同时江涛还说自己动手打了周扬一巴掌，否则周扬还不会乖乖给这笔违约金，让我们要给他买一条香烟，后来我让夏建伟去买了一条天骄圣地香烟，花费了800元，余下的钱由我们（我、夏建伟、高辉、李小飞）平分，我们每人分到手大约1000元。 （4）高辉的供述和辩解：2017年12月份的一天，舒月红给了汤浩洁逾期客户周扬的详细资料，最初是舒月红电话联系周扬，舒月红对汤浩洁说周扬是夜班会计，于是在晚上12点左右，浩洁安排我和李青山，夏建伟一行人到星光普惠夜总会等周扬，当晚江涛还带着周小弟一起来转了一下。我们等到凌晨2时左右，感觉周扬应该不会再来了，于是汤浩洁就喊我们回去了。大概在第二天中午我到公司，不知道什么原因周扬自己就过来了，随后汤浩洁和舒月红就和周扬谈了他的债务，让他结清3万元债务，违约金大约6千元。当时汤浩洁带夏建伟跟他去取钱，过一会我打电话给汤浩洁送车钥匙给他，汤浩洁对我说他们在大润发正往镜湖区法院那边走，于是我就和李青山步行过去。随后李青山因为有事离开了，后来我和汤浩洁再次联系得知他们已经在桃源宾馆的派出所，对方也报警了，于是我就立刻过去了。警察离开之后汤浩洁和我又将周扬带回了公司，江涛很生气上去就扇了周扬一巴掌，随后我们再把周扬带回舒月红的办公室里面，当时江涛、周小弟、舒月红、我、夏建伟、李青山、赵剑雄、汤浩洁都在办公室里面。舒月红、江涛、汤浩洁就问他这个钱什么时候还，周扬就说过一会会有人来带他还钱。没多久，周扬的两个男性朋友就来了，我和夏建伟、李青山就出去了，随后舒月红交给了汤浩洁一笔钱作为辛苦费，汤浩洁给我们（我、夏建伟、李青山）每人约1000元。 （5）夏建伟的供述和辩解：大概是在2017年12月的一天晚上10点多钟，我接到汤浩洁的电话，他说江涛吩咐要我们去找一个叫周扬的逾期客户，通过话后，我就开着自己的众泰车将汤浩洁、李青山、高辉等人接上车。在车上汤浩洁就跟我们说这个周扬在星光普惠干会计，一般都是晚上12点左右上班，到时候我们在星光普惠附近等着看到周扬出现，我们就直接把他带走到公司进行催收。我们在车上一直等到凌晨3点左右都没有看到周扬出现，中途江涛带着周小弟也过来陪着我们待了一会就走了。到凌晨3时许，周扬没有出现，我们就离开了。次日上午10点左右，我到公司上班，一进门就看到一个戴眼镜陌生男子坐在办公室，汤浩洁说他就是周扬，之后汤浩洁和舒月红就逼问周扬打算怎么还钱，周扬说他要出去借钱去，然后江涛就安排我、汤浩洁还有高辉三个人跟着周扬，周扬去哪我们就去哪。走到海螺大酒店斜对面一个警务室，周扬跑进警务室，跟里面的工作人员说他要报警，民警就跟我们说欠款问题要协商好，协商不好就通过正规法律途径解决，之后民警就走了，我们带着周扬直接回到了公司。之后周扬被逼无奈就打电话给他朋友，他朋友来帮他还钱。没几分钟周扬的朋友就来了，然后周扬被带到舒月红的办公室，江涛就在和他朋友商量还钱的事情。过了一会，他朋友就把周扬的钱全部交给了舒月红，具体还多少钱我不知道，应该是欠款加上违约金全部还了，不然江涛是不会放过周扬的。之后汤浩洁给了我800元钱让我买一条天骄圣地香烟，这个香烟是给江涛的。汤浩洁单独给了我700元是这次催收的报酬，其他人分多少钱我不知道。我知道买香烟的800元钱肯定是从我们组的报酬费中扣的，因为每次催收只要江涛参与哪怕沾边的他都要求分我们的报酬。 10、2017年8月16日，被害人梁正平在恒诺融想公司借款2万元，实际到手1.4余万元，还款三期后逾期。同年12月某日，江涛指使汤浩洁、高辉、夏建伟、周小弟、李青山上门催收。几日后，被害人梁正平和其父亲梁继锁被迫支付给舒月红1.7万余元，实际被敲诈勒索约2000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人梁正平的陈述：让我没想到的是恒诺公司居然主动找到我家里来了，那是12月的一天下午，恒诺公司两三个小混混到我店里来，当时我父亲也在，他们对我父亲说我欠他们公司钱，他们是来要钱的。我父亲表示已经知道了这个事情，他让恒诺公司的人给几天时间，他会带我去芜湖把钱全部还清的。由于我父亲出面担保了，恒诺公司的人就先回去了。过了几天，我父亲准备了10万元左右带着我到芜湖一家公司一家公司地把钱还清了。恒诺公司我们还了1.8万左右，当时是他们老板江涛和女会计舒月红一起算的，我应该还欠他们本金1.5万元左右，江涛一开始要我们再还2万多，我们都觉得这个数字太多了，恳求他们少收一点钱，最终他们收了我们1.8万左右，应该是多收了两三千的违约金。我们在还钱的时候这几个公司都有一批混世的站在旁边，他们态度很强硬，就是认定我们违约让我们多给违约金。这些混世的有的身上有纹身，有的挂大金链子，看起来就跟电影里面放高利贷的黑社会一样，我们不敢跟他们讲道理，只能求他们尽量少算一些违约金。 （2）证人梁继锁的证言：我们在他们公司老板江涛办公室谈的，当时他们公司有两个年轻小伙也在场，这两个人就是之前去我家建材店找梁正平的人，江涛安排人把女会计喊了过来，女会计按照江涛的指示算一下梁正平要还他们公司2万元钱，其中包含了2000元的上门费用，我按照梁正平给我的清单上还款记录，算了一下梁正平已经还款5000元左右了，应该也只欠他们公司15000元左右，我知道他们这些公司都是一个套路，公司里的人都是些地痞流氓、混世的，于是我就哀求老板江涛让他们少收一些钱，江涛问我钱怎么还，我就告诉他一次性结清，然后江涛考虑了几分钟，只答应给我们减免一点，让我们给他18000多元，我虽然心里很不服气，但也不敢多说什么，生怕他们反悔又找我要一些钱，实在没办法也只能乖乖同意了，当天我就将8000多元零头的钱给他们公司，钱是女会计收的，另外一万元钱是三天后我和梁正平到芜湖三金财富（慧鑫）公司还钱的，那天微信转账给女会计的。 （3）证人徐和平的证言：2017年11月的一天，梁继锁找到我和梁正平的姑父张清，要我们陪他到芜湖去一趟，说是他儿子（梁正平）在芜湖找小贷公司借了钱，现在带着儿子要去算账还钱，让我和张清陪着一起去一下，说小贷公司那边都是混世的二吊蛋，要是算账还钱的时候被对方扣留，或者漫天要价的时候，我们能在边上帮忙脱身、报警。我们先去伟星金融大厦的，梁正平带我们到了楼上，具体楼层、房号和公司名称我记不清了，伟星金融里面两家小贷公司不是同一层楼，里面都是二十多岁到四十岁左右的男的，身上都是雕龙画凤，一看就是混世的，我们毕竟是欠钱的，态度比较软，所以那些人对我们都好凶，动不动就拍桌子吓我们。我们也怕，不敢跟他们多话，他们说多少钱就多少钱，我们也不能抬杠，生怕讨打。 （4）证人张清的证言：去年11月的一天，梁继锁打电话给我，让我陪他一起到芜湖的小贷公司还钱，当天下午我和梁正平、梁继锁、徐和平四人带着钱先到了芜湖市伟星金融大厦，梁正平在伟星金融大厦借了两家小贷公司，一家在16楼，一家在18楼，我们四人就一家一家的跑，每到一家就和公司的人算账，算账的时候，都是对方说多少就是多少，算好以后梁继锁就付钱给对方。 （5）证人罗峰的证言：客户梁正平在我们家借钱之后好像逾期了，我有一次下班的时候看到江涛、周小弟他们一大群人在办公室不走，我就问怎么回事，有人说梁正平的家人马上从无为过来帮他还钱。 （6）舒月红的供述和辩解：梁正平这个客户逾期了，一直没有找到。一天晚上我突然接到汤浩洁电话，他问我梁正平差多少钱，我就在步行街一家店里找人借了纸笔算出来报给他，我问汤浩洁什么事情，汤浩洁说他和李小飞一起在梁正平父亲的店里商量还钱的事情。第二天我在公司看到汤浩洁之后就问他梁正平父亲怎么说，他就说对方愿意还钱，不过要过几天。几天后，梁正平的父亲还有他家的一些亲戚到公司来了，准备还钱，他们是和江涛谈的，但是江涛说的金额他们觉得有点高，希望能少还一点，江涛看到我就问我梁正平欠多少钱，我就把他应该还公司的钱算出来。江涛最后在这个钱的基础上面找对方多收了2000多，梁正平最后公司入账是15253元，江涛收了17000多。 （7）汤浩洁的供述和辩解：梁正平的父亲得知需给的金额以后表示过几天一定会来芜湖将钱送到我们公司，我跟江涛和舒月红都汇报了，他们两个没有反对，周小弟本人就在现场，他也没有反对，于是我们就离开梁正平的店直接回芜湖。在等梁正平父亲来公司还款期间，我把自己的腿弄伤了，我在家休息的一天，接到了梁正平父亲的电话，我让梁正平父亲直接跟江涛联系，后面梁正平的事情都是江涛自己处理的。在我接到梁正平父亲电话的当天，我就收到了高辉通过微信转给我的500至600元钱，高辉跟我说梁正平的父亲把钱送到公司，结清了梁正平的欠款，他还告诉我，梁正平的父亲在送钱来公司结清欠款前，托关系找人向江涛说情，江涛免了梁正平30%的违约金，不过江涛仍收了我们上门的催收费，他通过微信转给我的这笔钱是从梁正平的催收费用中分的。 （8）夏建伟的供述和辩解：我在儒林西苑门口等他，过了一会汤浩洁就开着江涛的英菲尼迪轿车把我接了，之后又将高辉、周小弟、李青山接了一起去无为找一个叫梁正平的逾期客户。我们找到后，汤浩洁让我和周小弟、李青山在车上等着，他和高辉先到店里面看看什么情况，大概过了十几分钟，汤浩洁和高辉回来了，汤浩洁在车上跟我们讲已经和梁正平父母谈好了，梁正平父母愿意替他还钱，过两天他父亲会带梁正平去我们公司。两天后，梁正平和他父亲以及两个亲戚到我们公司来，江涛、舒月红和梁正平家人们在舒月红的办公室谈的。当天梁正平的父亲就将欠款全部还清了，但江涛找梁正平要了我们的上门费，具体多少钱不知道，反正最后分了我400元。 （9）高辉的供述和辩解：2017年12月下旬的一天，汤浩洁通知我在家等他，然后一起出去催收，随后汤浩洁带着夏建伟、周小弟、李青山接上了我，直接去无为建材市场，我和汤浩洁进店了，梁正平和他父亲在店里，我们说明了来意，梁正平的父亲向我们了解情况后表示他会帮梁正平把这些钱全部还清。同时他父亲问汤浩洁要还多少钱，汤浩洁大概说除本金之外还要多给6000元的违约金，至于有没有多算催收费我记不得了，都是汤浩洁谈的。到了周四傍晚时，梁正平父亲带着梁正平和另外同行的三个男子来到公司还钱，当时是江涛直接和他谈的，因为当时是江涛接到了“等你金融”的老板电话，说梁正平是他家亲戚，违约金少收一点，我们同行都知道，违约金都是公司自己定，可多可少，江涛同意了。舒月红就给对方算账，梁正平大约借了2万元，前期已经还了一些钱，所以舒月红算了这些钱后在本金上就加了一千多元的违约金，总共要对方还1万多元。后来舒月红把收的一千多元的违约金给了我们，我们（汤浩洁、李青山、夏建伟和我）就平分了，每个人分了约500或600元左右，当时汤浩洁因为李大龙的事情受伤，我把汤浩洁的那一份500-600元通过微信转给他了。 （10）江涛的供述和辩解：梁正平这个客户是无为的一个小青年，他是逾期了，我们对他进行了电催，之后有一天我在公司的时候，来了好几个人，说是梁正平的亲人，要帮他还钱。我记得当时我是准备在欠款的基础上多收他三、四千元左右，但是和梁正平父亲一起来的人里有其他小贷公司的人，对方出面说要少收一点，我也考虑给同行面子，最后只多收了两千元左右。 （11）辨认笔录，证明被害人梁正平辨认出舒月红就是恒诺公司向其收取高额手续费的女会计；被害人梁继锁辨认出周小弟就是到其建材店参与催收的人员之一。 关于该起犯罪的数额，被害人梁正平陈述其归还恒诺公司1.8万元左右，证人梁继锁证明其归还舒月红约1.8万元，但舒月红供述江涛收到的款项为1.7万余元，且江涛等人供述多收了2000左右，故根据有利于的原则，该起敲诈勒索数额约为2000元。 11、2017年8月24日，被害人牛超在恒诺公司借款5万元，实际到手4.1余万元，还款三期。同年12月某日，江涛发现被害人牛超在其他小贷公司借款，遂将其强行带回恒诺公司索债，被害人牛超被迫向舒月红支付43128元。扣除被害人牛超尚欠的本金，实际勒索被害人牛超5629元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明2017年8月24日牛超借款5万元。 （2）被害人牛超的陈述：我的贷款到账了，总公司打给我的钱应该是5万，他们扣了我几千元的手续费，把剩下的钱用网银转到我另外一张卡，我拿到手应该是4万2左右。后面我开始正常还款，我每个月按要求还4792。我就这样按他们要求正常还款了3期，到了去年12月，我的资金又周转困难了，所以我又找了一家叫壁虎的公司办理10万元贷款。我在和壁虎老板面审时恒诺的老板（经辨认为江涛）来了，他问我为什么出现在这里贷款，并称已经告诉过我在他家拿了钱就不能到外面借钱。江涛问我现在要怎么办，他主动提出我又出来借钱是资金状况不好，现在要拿壁虎的钱必须把他家的钱结清。就这样壁虎给我放了10万元贷款，整个过程江涛跟我一直在一起，壁虎的手续办好后江涛就带我回他们公司，他把我交给了舒月红，对舒月红说我又在外面借钱被他发现了，让舒月红帮我提前结清。舒月红在那里帮我算我要还的钱，当时我还差他们公司9期贷款，每期要还的本金是4167，九期应该是37503，但是她说像我这种情况还要付违约金、手续费什么的，总共要43128。我想跟她说一下这些费用的事情，但是她态度很坚决，说他们公司就是这么规定的，告到哪地方她们都不怕。这时候江涛把我的合同拿来了，她给我看了我当时签的合同，里面确实规定了好多违约金和逾期费，高的怕人，这些条款之前都没给我看清楚。我只好用网银转了43128给舒月红，之后他们当我面把借条都撕毁了。 （3）舒月红的供述和辩解：当时牛超就在伟星这边的一家公司拿空放，江涛发现后就问我是不是在我们部门有贷款，我查阅了一下公司数据，确实有，我就告诉了江涛，没过一会儿江涛就带着牛超来到我的办公室，说来结清贷款。牛超就转给了我大概4万多元，然后牛超就走了，等他走后，我就问江涛他怎么有钱还了，江涛就说牛超拿空放的那家给他放了头十万，他现在有钱，但之后我回去算牛超个人账目的时候发现我把他应该还的钱算错了，他实际欠公司的钱应该是37503元，他贷款了50000元，但我按照60000元算的，等于每个月多收了两百多，加起来应该有三千元多点，我就去江涛办公室说这个钱怎么办？当时江涛没有发话，我就知道他也是不想还，周小弟和赵剑雄都在，周小弟说：“干脆这个钱我们就直接分掉呗！”我也就说那我们把这个钱分掉吧，江涛一听我这么说，就赶紧同意了，然后我通过微信给周小弟、赵剑雄各自转了600元左右，我留了600元，因为是江涛把人带回来的，分的最多，大概有九百、一千的样子。 （4）周小弟的供述和辩解：有一个叫牛超的客户，我是听舒月红或者江涛讲的，在我们公司借了钱，后来他在别的公司借钱被舒月红在小贷平台发现了，告诉了江涛，江涛安排人把牛超带回公司，强迫他把我们公司的钱提前结清了。 （5）江涛的供述和辩解：牛超这个客户也是在其他空放零用贷公司拿钱，被我发现之后，我就把牛超带回公司交给汤浩洁等人和客户谈还钱的事情。因为他当时从空放刚拿了10万元的款，最后我们就从他身上一次性把钱结清了，多收了他应该6000元左右，这个6000元我们公司收取了30%，也就是1800元，是我们四个股东平分的，剩下的70%是汤浩洁等人来分。 （6）赵剑雄的供述和辩解：客户牛超在我们公司借款以后又在外面其他小额贷款公司拿空放，于是江涛就去那家公司找牛超，没过一会江涛将牛超带回公司，并交给舒月红，让舒月红和牛超结算欠款，当时牛超把欠款结清了，然后舒月红就让牛超走了，等牛超走后，舒月红发现她把牛超应该还的钱算错了，将牛超的本金金额记高了，这样在计算牛超应付利息时，就多算了牛超的利息金额，等于说多收了牛超的钱，然后舒月红就跑到江涛办公室，问江涛怎么处理这笔多收的钱，当时我和周小弟都在江涛办公室，舒月红问过江涛以后，江涛没有立刻回答舒月红，江涛的这个态度就是不想把多收的钱归还给牛超，反正牛超自己都没有发现，只是他不愿意明说而已，这时周小弟说：“不如就把这笔钱我们几个直接分掉算了。”江涛一听周小弟把他想的说出来了，就赶紧同意周小弟的提议，然后舒月红通过微信给我和周小弟每人分了600元，舒月红自己留下600元，余下的钱都给了江涛，当时江涛大概分到了900多元。 （7）检查笔录，证明2017年12月13日43128元转账到舒月红的银行卡。 （8）辨认笔录，证明被害人牛超辨认出江涛就是将其带回恒诺公司并逼迫其提前还款的恒诺公司老板。 12、2017年9月12日，被害人骆崇镇因生意周转在恒诺公司借款4万元，实际到手3.2余万元，还款一期后逾期，江涛指使汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟上门催收，强行收取一期还款本息和500元上门费。同年11月底，被害人骆崇镇因恐惧向舒月红支付3.6万元结清借款，实际被敲诈2668元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同：证明2017年9月12日被害人骆崇镇借款4万元，每月还款本息3834元。 （2）被害人骆崇镇的陈述：女会计告诉我贷款下来后她们会收取一些好处费、手续费，总共要8千元左右，我拿到手只有3万2。之后我开始还款，我记得是分24期还完，每期好像还二千七百元左右。第一期还款是在2017年10月份，第二期应该是11月还，因为我资金周转不开，迟了几天还没还。有一天我接到一个电话，说是有我的快递，问我在哪里，我出来看到有四、五个小混混站在一辆奥迪车边上，我就走了过去，那几个小混混看到我，就从左右两边把我夹住，让我上车。我上了车以后，其中有一个小混混就问我为什么不还钱，还说要把我带到公司去，我当时也很不高兴，我就和他说如果不是因为钱的事情，你们今天让我难看，我就让你们出不了芜湖县，那个小混混看我这么说，就说那就给五百块钱上门费吧。我就同意了，我就在车上把当期要还的金额给了他们，又给了他们五百元上门费。大概是11月底，我就和我老婆一起到了伟星金融大厦18楼的“恒诺融想”小贷公司，把剩下的钱全部还掉了，他们让我一共还了三万六千多元，还是那个一开始接待我的那个女会计给我办理的。 （3）夏建伟的供述和辩解：2017年11月，这个人是我第一次催收的对象，名字记不清了。汤浩洁带着李小飞、高辉和我去芜湖县找这个客户，汤浩洁冒充快递员给客户打电话，客户来了之后我们就把他架上我们的奥迪车里，逼他还钱。客户愿意还钱，然后汤浩洁向他要500元的上门费，我陪着客户去他自己车上拿银行卡取钱，钱到手我们就走了。后来没几天，这个客户就和家里人过来把剩下的钱结清了。 （4）高辉的供述和辩解：舒月红把逾期客户骆崇镇的资料给了汤浩洁，这个人电话不接，于是当天下午汤浩洁喊我、李青山、夏建伟一起到了骆崇镇之前登记的小区门口。汤浩洁冒充快递员打电话给骆崇镇的老婆，随后骆崇镇就回电话给汤浩洁，约好在一个手机店拿快递，我们就过去了，汤浩洁发现骆崇镇出现在手机店对面的马路上，就上前找到他。我们也立即跟过去了。李青山让骆崇镇上车谈，汤浩洁最终和骆崇镇谈定把当期的钱还掉，骆崇镇说今天没钱还了，过几天一起把钱还掉，汤浩洁不同意，骆崇镇没有办法只好同意去旁边的车上拿银行卡。我和汤浩洁就陪骆崇镇取银行卡，期间汤浩洁就对骆崇镇说还要给2千元的催收费，不给不行，骆崇镇跟汤浩洁讨价还价，只答应给500元，汤浩洁同意了，我分了100元。没过几天，骆崇镇和他老婆来我们公司把贷款提前还掉了，具体是跟舒月红计算的。 （5）汤浩洁的供述和辩解：2017年11月份的一天，根据江涛的安排，我带人去找逾期客户骆崇镇，我从舒月红那里拿到了骆崇镇的详细资料，在我们出发之前，周小弟教我可以给骆崇镇的老婆打电话，以快递员送快递包裹的事由让骆崇镇的老婆通知骆崇镇主动联系我们，把骆崇镇骗出来。随后我带着李青山（李小飞）、夏建伟、高辉开车去了芜湖县，我就按照周小弟教我的方法给骆崇镇老婆打电话，没过多久，骆崇镇就给我回电话。后来根据骆崇镇自己的描述，我确定从棋牌室出来的人就是骆崇镇，我带着李青山（李小飞）、夏建伟、高辉走到骆崇镇旁边，跟骆崇镇说：“我们是恒诺公司催收部的，你的贷款逾期了你知道吧？你打算什么时候还钱？”骆崇镇当时表示自己暂时没有钱还，我打电话给舒月红问骆崇镇加上门费一起需要还多少钱，舒月红对我说骆崇镇的一期还款金额是2000多块钱，上门费要我们自己问他要，具体要多少由我们自己看着办。然后我就把一期逾期要还2000多元的金额报给骆崇镇，又加了公司规定的2000元上门费，骆崇镇就说逾期的钱他肯定还，但是上门费2000元太高了，可不可以少收一点，哪怕给个500元上门费，他都能接受，我们当时也就同意了。拿到钱以后，我们又开车把骆崇镇送到原来的地方，之后我们就开车回芜湖了。到公司后，我将收来的欠款交给舒月红，另收的500元上门费被我和高辉、夏建伟、李青山（李小飞）平分了。 （6）辨认笔录：证明被害人骆崇镇辨认出舒月红就是恒诺公司隐瞒真相、让其签约借钱的女工作人员。 13、2017年9月14日，被害人潘正友、李悦介绍吴健在恒诺公司借款3万元，后出现逾期。同年10月15日晚，江涛将被害人潘正友、李悦骗至公司，指责二人和吴健合伙骗贷。江涛、周小弟、赵剑雄、翟栩、王勇（另案处理）、葛一凡（另案处理）等人在恒诺公司、御江南洗浴中心轮流负责看管被害人潘正友，期间江涛、周小弟、翟栩等人对其进行殴打、侮辱。直至第三日晚，被害人潘正友表弟王玉军向江涛支付1万元后，被害人潘正友方才得以离开。第四日上午，江涛强迫被害人潘正友和其合伙人李悦、陆慧勇、万鹏程四人至恒诺公司，被害人李悦、陆慧勇、万鹏程被迫向舒月红各支付1万元。被害人潘正友、李悦、陆慧勇、万鹏程共被敲诈勒索4万元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明吴健于2017年9月14日借款3万元。 （2）检查笔录，证明王玉军于2017年10月17日21时14分向江涛转账1万元；李悦于2017年10月18日11时25分向舒月红转账1万元；陆慧勇于2017年10月18日转账2万元给舒月红。 （3）被害人潘正友的陈述：一天晚上李悦打电话让我赶紧去一下恒诺公司，我看到里面有七、八个混世的小青年，李悦坐在一个椅子上。我进去以后江涛他们就说吴健找不到了，房产证也是假的，肯定是我们中介串通吴健骗他们公司钱，让我们赔偿损失，我就和他们解释，他们根本不听，七、八个人都上来轮流打我耳光，我脸都被他们打肿了，他们说吴健拿了3万元，让我们赔3万。我不愿意赔，他们不让我出去，把我手机也收了，他们把李悦带到外面办公室，我被留在江涛的办公室，还时不时的打我，中途还有人拿钢化玻璃杯子砸我的头，我的额头都破了一个裂口，拿餐巾纸擦了很多血。之后警察来了，问我们什么事情，江涛他们说是经济纠纷，我也不敢跟警察说我被打的事情，警察就走了。大约在夜里1点左右，他们把李悦放回去了，留我一个人在这里逼钱。那天晚上他们一直看着我，不让我睡觉，我坐在椅子上，稍微要打瞌睡他们就过来打我，就是逼我要钱，他们说没钱就不给我走，也不给我睡觉，他们七、八个人轮换着休息。第二天他们押着我到外面的高利贷公司、网贷公司借钱，但是我身份证没带，我也不说我身份证在哪，贷款贷不下来，他们急了就把我带回1802江涛的办公室，江涛的手下拿出一根电棒，对着我威胁，电棒噼里啪啦的，能看到蓝色的电丝在闪烁，那个人拿电棒对着我腿上一戳，我瞬间感觉腿被打的直抽，人发麻直抖，我被打的直叫，他们公司也没人管，当时就是上班时间，江涛他们还威胁说这个钱不还上就弄死我一家，我只能同意赔钱，江涛他们又说因为我耽误了时间，现在要赔4万，让我们四个人一人赔一万。因为我答应了还钱，他们对我稍微好了一点点。第二天晚上江涛安排三、四个手下将把我带到御江南洗浴中心休息。第三天早上，我借口和表弟打电话问钱的事情偷偷给表弟发了个短信让他报警，之后我接到了警察的电话，警察说他们在伟星，问我在哪里，江涛手下在旁边让我不要乱讲话，前面我都被打成那样了，我不敢说我被打的事情，我就说我在御江南，没有什么事情。我表弟还在电话那头说有什么就说，警察就在这里，我想想旁边就是江涛的打手，一说出来没等警察找到我估计就给打死了，我只能说真的没什么事情，警察说没事那就算了。下午他们把我带回公司，让我喊表弟王玉军来跟江涛谈这个事情，那天我在1802，我表弟来的时候江涛就把我们带到了1805办公室，我们和江涛一直谈到晚上十点左右，我们同意给钱，王玉军转了1万给了江涛手下一个人，江涛才同意放我回去，让我第二天过来谈其他几个人的事情，才能彻底解决事情。 （4）证人李悦的证言：潘正友接了我电话就过来了，他刚刚走进江涛办公室的门，江涛那五、六个手下就开始扇潘正友的耳光，每个人都动手打了，他们拎着潘正友打，边打边把他往一个沙发上推，一直把他推坐在沙发上，继续按着他打他耳光，脸都被打肿了。高个子男的拿着一个玻璃杯冲过来一杯子砸在潘正友的头上，潘正友的头瞬间就流血了。潘正友喊我打电话报警，江涛听到我们说报警就特别兴奋，好像特别希望我们报警一样。他说“要报警啊，我来帮你们报”，说着江涛就拿着电话出门报警了。很快警察就来了，江涛他们走到公司门口去接警察，我和潘正友坐在江涛的办公室，警察问谁报警的，江涛说是他们报警，说我们骗他们贷款，搞假房产证、征信报告、电费单子骗贷，他们就跟警察一起进来了。警察让江涛他们出去，单独问我和潘正友情况，我们还对警察说了潘正友刚刚被打的事情，警察问潘正友有没有事情，要不要到医院去治疗，潘正友可能是害怕江涛他们，居然说没事，不要治疗的。警察又问潘正友让他指认是谁打的，潘正友可能不敢指认或者被吓懵了，说记不清谁打的了，他自己都不说什么我就更不好说什么了，警察就说没什么事情他们就走了，我想跟着警察混在一起出去，江涛对警察说他还有些事情要和我们两个谈，警察就独自走了，我就被江涛留下来了。警察走了以后打人的那几个人又回来了，并且又多来了一、二个人，江涛让人把我带到旁边的一个小办公室，单独把潘正友留在他自己办公室，我听到那边传来了噼里啪啦的声音，应该是电棒声，并且听到潘正友的惨叫。一直到晚上十二点左右那个周小弟才让我离开，并要我留下号码，说过两天还要找我，我就赶紧回家了。潘正友一直被他们扣着没有回来，第二天我和合伙人万鹏程和陆慧勇就在想办法怎么救潘正友，这样下去也不是个办法，他在里面肯定给打死了。到了第二天晚上，江涛的一个手下（高个子男的）又喊我去公司，我到了18楼神州车闪贷（也是江涛开的公司），看到潘正友坐在公司的椅子上，胸前挂了一块牌子，内容我记不清了，反正是侮辱性的语言。潘正友还一直被他们关着，当时我真的是一点办法没有了，他们公司那么狠，报警又没有用。潘正友天天在里面受虐待，要是被打死了怎么搞。到了第四天上午，恒诺公司又通知我们几个过去，让我们付钱把事情了了。我和陆慧勇、万鹏程就一起去了恒诺公司江涛的办公室，我们每人给了他们公司会计舒月红1万元，一共给了4万元。 （5）证人万鹏程的证言：10月份的一天晚上，潘正友的朋友说潘正友因为客户逾期还款的事情被伟星18楼的恒诺公司喊过了，电话打不通。过了几个小时，我接到了陆慧勇的电话，他在电话里面告诉我李悦被恒诺公司的人给扣了，到现在才出来，潘正友也被恒诺扣着。次日，我就给李悦打电话问她昨天晚上什么情况，李悦就告诉我，昨天晚上潘正友一进1802办公室就被打了，现在恒诺把潘正友扣了，说不把这钱还上，人就不给走。当天晚上，潘正友给我打电话，就说恒诺的人要我们必须赔钱。第四天上午，我们三个人就到了伟星时代金融中心1802办公室，江涛坐在老板椅上面，还有一个女的站在他旁边好像是公司的会计，潘正友坐在一个单独的椅子上面，周围站了一圈小青年，都是那种雕龙刻凤混世的，潘正友被这群人围着就像一只鹌鹑一样坐在凳子上发抖，一看就是这几天吃了很多苦。李悦转了10000元给对方，我身上没有那么多钱，就让陆慧友通过支付宝转给江涛公司会计20000元，我们要求江涛写个收条，江涛直接拒绝，并让我们离开，我们没有办法就走了。 （6）证人陆慧勇的证言：2017年10月的一天晚上，我接到合伙人李悦的电话，她跟我讲自己被伟星金融中心18楼的一家公司给抓起来了，到现在才出来，潘正友也被抓起来了，他还被对方的人给打了。之后也不知道多久，又接到了潘正友的电话，他被一家公司控制着，天天被人打，还不让出门，限制人身自由。第二天的时候，我问了一个朋友才知道吴健在恒诺融想借了3万元，实际到手2万多。第三天晚上我和李悦在一起来到伟星金融中心一楼，通过朋友介绍来和对方谈判，过来一会李悦接了恒诺公司的电话，意思是让她去18楼他们公司。过了好一会，李悦还没有出来。再过一会李悦给我发了信息，讲她在里面被对方打了好几个耳光，不让出来，我没有办法就报了警，是赭麓所出的警。次日，我到公司，老板就让我把李悦、万鹏程喊着带我们一起到恒诺融想公司商量怎么把事情解决。我们进小安时代就看到潘正友在那坐着，整个人精神萎靡，瘦了一大圈，头上有明显疤痕。一看到我们来了，他就很激动，讲他在里面被打死了，天天被打，被电棍戳。我们看他也可怜，掀开衣服身上都是青一块紫一块的。我和万鹏程用我的信用卡套现套了2万块钱，转给了恒诺融想的会计，这个事情就这样了解了，我也因为这个事情第二天被宏润贷款公司开除了。 （7）证人王玉军的证言：2017年10月15日晚，我和表哥潘正友在芜湖东郊路附近吃东西，有人打电话把潘正友喊到伟星上面一个公司，后来他一直都没有回来，打电话也没有人接。第二天潘正友让我给他凑1万块钱送到伟星的1802公司，我说我只能想想办法。到了第三天上午，潘正友偷偷给我发了一个信息，说让我报警，我就打了110报警。我只知道他在伟星1802的事情，派出所的警察带我一起到了1802，警察让我当场打潘正友电话问情况，电话通了潘正友也说他在御江南洗脚，没有任何问题，警察也没办法，就只能带我走了。到了傍晚潘正友又让我到恒诺公司，我准备去1802办公室，但是江涛让我到旁边的1805办公室谈，表哥就坐在旁边。江涛说让我先打1万给他，另外3万等其他合伙人赔齐了人才给走。当天晚上就让我和表哥回去了，我通过微信转了1万元给江涛。 （8）证人张先涛的证言：2017年10月一天晚上，我在群里发现好像是周小弟发了两段视频，一个是一个秃头的男子坐在1802江涛办公室，旁边被一群人围坐着，这些人都是我们家催收的，另一个是把这个男的带到1805办公室让他站在公司业绩板前面。我当时就看着这个人眼熟，第二天到公司和其他人聊到公司的事情，我才想起来这个人是潘正友，有时候会带客户到我们家贷款（甩单），这次是因为他甩单的客户不还钱，才抓他的，不过后来他自己赔钱给公司了。 （9）证人陈健的证言：大概在去年10月或11月的一天上午，我们在公司上班，江涛把一个中介（头上有点秃毛）带到了公司，江涛要求他向全公司人道歉，因为他带客户做假材料，并且让客户不要还钱，这件事被江涛发现了，所以把他逮到公司来了。道歉时江涛用巴掌打了他的脸，在前一天晚上江涛可能就打了他，所以他的头顶当时已经被打破，流血了。同时公司群发的小视频里面，这个中介的男子在1805房间被逼着用鞋子打自己的脸。 （10）证人李多江的证言：我们公司的恒诺互联网大家庭群里面有关于催收的视频。当时这个视频有三段，第一段是赵剑雄说对方不厚道，第二段是卞超让对方拿鞋子打自己的脸，第三段是江涛说这个人是黑中介，第四段是卞超让对方站着唱国歌。 （11）证人汪琴娜的证言：大约在10月份，一天早上我上班，看到江涛办公室坐了一个秃顶男的，额头上还有伤口，好像刚刚被人打过，中途卞超以及几个催收人员进进出出把这个男的带过来带过去，到了下午快下班的时候，我听到神州车闪贷传来有很大的争吵声，我就过去看热闹。我看到那个秃顶的男人被周小弟他们在打耳光。又过了一天这个无为中介的亲戚还带了警察来找人的，当时这个中介被他们带出去了，不在公司。 （12）证人张先宏的证言：大约去年10月份的一天早上，我们在1805开早会，江涛和周小弟从1802带了一个秃顶的人到我们办公室，他们两个轮流打了那个人几个耳光，告诉我们这个人是黑中介，这个人那一、二天都在我们那层楼的几个办公室。 （13）证人许厚祥的证言：我记得一天晚上，公司里面发了一个视频，一个有点秃顶的中年男子被卞超（周小弟）还有催收的人围着，还被打了。第二天我来到公司发现这个人就在1802江涛的办公室里面坐着，卞超（周小弟）他们把他围着，这个人就被关在江涛办公室二、三天，每天我上班就能看到他，下班他还没走，到哪都有卞超（周小弟）这帮催收的人跟着。大概是第三天或者是第四天白天的时候，除了这个中年男子，还来了三个人，据说和他是一伙的，这四个人一起在江涛办公室，江涛和催收的人找他们要钱，之后他们就把钱还了。 （14）证人周建国的证言：我记得还有一个秃顶的老头，个头不高，戴个眼镜，我不知道姓名，是个中介，介绍客户到我们公司来借钱，后来那个客户逾期没有还款，江涛他们就将这个老头子逮到了，江涛还拍了一段小视频发到公司微信群里，说这老头子是黑中介，串通客户到我们公司来骗贷，还让我们公司所有人以后不要和这样的黑中介合作，当时那个老头子头上有伤口，应该是被江涛他们打伤的。 （15）证人李婷的证言：去年10月有一天我要下班的时候，江涛他们从1805那边带过来一个秃顶的男的，那个男的给我的感觉就是欠钱的客户被江涛他们打了要债。我正常下班回到家中后，看到群里发小视频，里面是王勇搂着黑中介在逗他，旁边还有几个男的围着，肯定是他们在捉弄这个中介逼他要钱。 （16）证人汤庆秋的证言：我前面提到的那个黑中介，是10月份他甩单过来的客户首期逾期找不到人，江涛他们调查认定是这个黑中介和客户串通到我们公司骗贷。前一天就有人在群里传了视频，上面一些人在作弄这个黑中介，还让他自己拿鞋子打自己的嘴巴。之后的一天上午，江涛又把这个黑中介带到办公室，当我们的面打了他几巴掌，让我们以后不许和这种黑中介合作。 （17）证人刘亚明的证言：一天晚上江涛等人在微信群里发了一段视频，是一个中年秃顶男子（潘正友）站在我们办公室，用皮鞋打自己的脸，看着好可怜。第二天到公司后，江涛又把这个人带到我们这边，当我们面打了这个人，江涛说这个人是一个黑中介，来公司骗钱。 （18）证人罗峰的证言：2017年10月，一名介绍顾客给公司的中介被江涛、周小弟等人带到了江涛办公室，我看到这名中介的头部被人打伤，有淤青，后来江涛将这名中介带到我们业务员所在的办公室，当我们面打了对方一巴掌，然后告诉我们这名中介串通顾客在2017年9月份向公司骗款，要我们都不要再和他合作，后来这名中介就被江涛他们带出去了，后面的情况我就不清楚了。 （19）证人王勇的证言：我带着葛一凡去了江涛的办公室，办公室里除江涛、翟栩、卞超（周小弟）、胡梦龙，还有许多恒诺的业务员，还有一个是欠江涛钱的。这个男的坐在江涛办公室的沙发上，江涛坐在这个男的边上，翟栩、卞超、胡梦龙几个也在这个男的边上，江涛等人一直在找这个人谈，让这个男的把钱还上，我就开口骂了这个男的几句，这个男的没有讲话，然后江涛他们又问他要钱，他就一直说暂时真的没钱，逼他也没有用，之后江涛拿出一根警用电棒出来，按的火花直冒，拽着他的衣领在他头上打了几下，翟栩和卞超也拽了这个男的衣领，在他嘴上、头上打了几巴掌。胡梦龙当时也在旁边，好像没有动手，我当时在旁边，也拽了这个人的衣领，骂了他几句，让他还钱。 （20）周小弟的供述和辩解：2017年10月份的一天晚上6、7点钟，我接到江涛电话，说他找到了中介，让我过来一起逼对方把客户骗贷的钱拿出来。在江涛办公室我看到中介公司的两个人（一男一女），办公室里面包括江涛、赵剑雄在内还有六、七个男的，都是江涛喊过来的，我不认识。中介公司的中年男子头上有伤，已经被江涛他们打了一顿，派出所的民警也在现场，民警看中介男子否认我们有违法行为，警告我们以后就离开了。我们将这个男子围在中间，开始上前轮流逼他拿钱出来，不断的威胁他，骂他，江涛喊来的几个男的看中介公司的中年男子不同意拿钱出来，就上去打他几拳、几巴掌，或者踹他几脚，不断羞辱他，让他站着，给他扇扇子，取笑他，我拍了两段小段视频放在微信群里面给其他人看。后来江涛让他自己把鞋子脱下来，拿鞋子打自己嘴巴，他打的不够用力，我们还让他用力打自己脸，这个情况我还拍摄了一小段视频传到公司微信群里面。第二天男子还在公司里面，他被江涛带到业务员的办公室，当着公司业务员的面江涛给他几巴掌，羞辱他，要求业务员记住这个人，以后不能被人骗了。江涛要我和他一起带着这个男子到御江南看管起来，当天夜里我和江涛在御江南里面看了一夜，第三天我们又把这个中年男子带到公司，然后江涛说这事他自己来解决，就没有让我继续看着这个中年男子了，最后这件事是怎解决的我就不清楚了。 （21）舒月红的供述和辩解：我过去之后，就看到江涛办公室的门是开着的，1802的员工包括王玉琳她们都在，江涛办公室里面有好多人在，除了江涛，周小弟，赵剑雄之外，其他的人我都不认识。我过去之后，就问江涛找我有什么事情，他就指着三个人说，“你们把钱转给我们财务。”我就问这个钱是什么钱，江涛就说这个是吴健的还款，然后我就通过支付宝收了这三个人一人一万元，这个钱收过来之后我就立刻转给合肥那边把账平了，我只知道这个三个人都是小贷的业务员，至于为什么是这三个人还吴健的钱，我就不知道了。 （22）江涛的供述和辩解：大概在6点多钟的时候，我和他们一起在1802大厅喝茶。过了一会儿，潘正友过来了，我就把潘正友、李悦带到我办公室询问房产证的事情，王勇当时在外面听到我们里面的对话，就走进来了，冲上去给潘正友两个嘴巴，葛一凡随手拿起放在茶几上面的一个玻璃水杯向潘正友砸过去，潘正友连躲都没躲就被砸中了，头被砸破，还流血了。然后我就赶紧上去把他们分开了，周小弟、赵剑雄他们一听这个动静也都跑过来看是怎么回事，潘正友这个时候就说他要报警，但是他没有带手机，然后李悦就打电话报警了，我就赶紧让王勇他们离开了，在送王勇出门的时候，我就对王勇说这个事情就我来扛吧，砸杯子的事情就说是我干的，真要问到你们了，就不要说错了。然后他们就说先去吃饭了，等过会给他打电话。过了几分钟，派出所出警了，民警询问潘正友头上的伤是怎么回事，他没有说话，我就对民警说这个是我们在谈债务的过程中不小心碰到桌子上面了，然后我就说是他们提供假材料骗贷，是债务纠纷，民警告诉我不能非法拘禁，不能打人，还对潘正友说如果发生这些情况就要报警。等民警走了，我就和潘正友、李悦继续谈这个事情。翟栩我记不清是什么时候来的，反正他是和郭超英通过电话之后到的公司，我们就和潘正友谈吴健贷款的事情，我要他拿3万元给我，但是一直谈不拢，一直僵持到晚上九、十点，王勇带着四个人过来了，王勇自己就对潘正友说，“老潘，你怎么到现在还不把这个事情搞好？”然后他给潘正友扇扇子，等于是在捉弄他，我当时看到潘正友的表情觉得很搞笑，就赶紧拿起手机把整个办公室的情况都拍了下来，发到公司的群里面了。我把王勇他们带到1802大厅聊天，周小弟一个人在里面看着潘正友，过了半个小时，王勇他就带着人走了。我就和周小弟，翟栩一起在办公室和潘正友耗到了次日白天，但还是没有结果。到了10点多的时候，我和周小弟把潘正友带到1805办公室，我让潘正友自己脱下鞋子，用鞋子打自己嘴巴，周小弟在旁边把这段视频拍了下来，发到公司融想群里面了。到了下午四、五点的时候，派出所的人突然来了，说李悦报警，我知道后很诧异，派出所的人就说要我们去几个人谈这个事情，我就让舒月红和赵剑雄一起和李悦去了赭麓派出所处理。当天晚上我就和周小弟一起带着潘正友去御江南休息。第三天早上，我们在御江南的时候接到王鹏电话，他问是不是有个叫潘正友的人在公司，现在他家里人带派出所的人过来找他，我就说现在他和我们在御江南，潘正友当时没敢说实话，就说他和我们在洗澡，民警一看这个情况就离开了，之后我们就把人带回公司1802我的办公室，之后就是王勇、周小弟、翟栩等人在看着潘正友，我就没有管这个事情。等到下班之后，我就和周小弟、翟栩、王勇等人一起把潘正友带到1816办公室，过了一会潘正友说他表弟马上过来给钱，我就喊他表弟到1816。他表弟和一个朋友一起过来了之后，现场转了10000元给我，我给他打了一个垫款吴健欠款的收条，然后他们就走了。 （23）赵剑雄的供述和辩解：江涛让这个女员工把潘正友叫到公司来，之后翟栩也来到公司，翟栩就和我在江涛办公室外面待着，同时还有王勇的朋友和我们在一起。潘正友到公司以后江涛并没有把这个女员工放走，而是把潘正友和这个女员工一起放在自己的办公室里面，我就听见江涛办公室里面传来“噼里啪啦”打人的声音，没多久王勇就从江涛办公室出来，让我、翟栩以及他的朋友一起进去逼一逼潘正友，必须让潘正友承认和顾客勾结骗钱的事情，于是我和翟栩、王勇的朋友一起进了江涛办公室，潘正友就是不承认，这时翟栩就打了潘正友一巴掌，王勇的朋友拿起江涛办公室里面的一个玻璃杯砸在潘正友的头上，潘正友的头被砸破出血了。民警赶到现场询问情况，但是潘正友却说自己没有事情，然后民警看潘正友自己都说没有事情，就离开了。民警刚离开，翟栩和王勇以及王勇的三、四个朋友又回到公司，周小弟也来到了公司，于是江涛、周小弟、郭超英、翟栩和王勇等人继续在1802办公室里面逼潘正友和那个女员工，我就觉得江涛他们搞的太怕人了，我不敢待在1802室，但是我又不敢跟江涛说我要先走，怕江涛骂我，而且江涛不让我先走，我不敢先离开，所以我一个人跑到1805室里面待着，我一直在1805室待到晚上10时许，期间江涛叫我和郭超英下楼去买水和香烟，等我和郭超英把水和香烟送到江涛办公室时，那个中介公司的女员工已经被江涛放回去了，只有潘正友被江涛留了下来，当时在江涛办公室里面的有江涛和周小弟、翟栩、王勇及王勇的三、四个朋友，我就回到1805，郭超英则留在江涛办公室里面。江涛同意我回去以后，我才从公司离开回家。我回家以后从公司的微信群里面看到周小弟发的两段小视频，一段视频里面是王勇给潘正友扇扇子，周小弟一边拍视频一边取笑潘正友说他内心有点躁动，另一段视频里面周小弟让潘正友拿着皮鞋打自己嘴巴，潘正友打的不够用力，周小弟他们还让用力打。第二天，我外访结束回到公司，1805的业务员跟我说上午业务员来公司上班以后，江涛把潘正友带到1805室里面，当着所有业务员的面给他几巴掌，羞辱他。过了二、三天以后，我听江涛说潘正友把钱全部结清了。 （24）翟栩的供述和辩解：2017年9、10月份的一天晚上快下班的时候，我和我朋友葛一帆去了江涛公司1802房间，大概过了半个小时，王勇带着李超来到公司，我印象中潘正友和王勇、李超基本上是一起来到公司的。他们到公司之后江涛就和王勇、李超把潘正友带到了里面的办公室。我就听到里面吵了起来，并听到里面有扇耳光和电棒的声音，过了大约五、六分钟，王勇喊我和葛一帆进房间，他对我说：进去搞（打）他。他这么说我就知道潘正友不老实，需要我们打他才行。当时办公室里面除了我和葛一帆之外还有江涛、周小弟、王勇、李超，潘正友坐在沙发上，我就立刻上去扇了他一个耳光，随后葛一帆就拿了一个玻璃杯对着潘正友的额头砸了下去，随即潘正友额头上流出了血。潘正友当时也给我们打的不吱声了，随后江涛就喊我和葛一帆离开了。 （25）辨认笔录，证明被害人潘正友辨认出江涛就是对其实施非法拘禁的恒诺老板，周小弟就是参与拘禁并殴打他的人；被害人李悦辨认出江涛就是指示手下对其和潘正友实施非法拘禁和殴打的恒诺老板；辨认出周小弟就是参与对潘正友非法拘禁和殴打的男子；辨认出舒月红就是收取李悦1万元，并在派出所门口带人跟踪李悦的恒诺女会计；被害人万鹏程辨认出舒月红就是参与敲诈自己的恒诺女会计；被害人陆慧勇辨认出舒月红就是接受自己转账的恒诺公司女会计。 公诉机关指控舒月红在该起犯罪中敲诈勒索四万元，经查，周小弟供述舒月红将吴健逾期的事情告诉了催收部，一段时间后江涛找到潘正友并将潘正友看管起来，要求归还吴健所欠款项，后潘正友等人被迫向江涛支付四万元，舒月红作为公司会计接收了其中的三万元。在该起犯罪中，虽然舒月红被江涛安排去派出所说明情况，但不能仅凭舒月红将逾期信息告诉催收部门、接收款项的行为就认定其参与该起敲诈勒索行为，对公诉机关指控舒月红在该起犯罪中敲诈勒索四万元不予支持。 14、2017年9月14日，被害人程友全在恒诺公司借款4万元，实际到手3.2余万元，还款三期。同年12月某日，江涛发现被害人程友全在其他小贷公司借款，逐伙同汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟等人将其强行带回恒诺公司，逼迫一次性偿还36506元。被害人程友全被看管8小时后，被迫向舒月红支付21506元，并打了15000元借条。一周后，被害人程友全向舒月红支付15000元，被害人程友全实际被敲诈6508元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明：2017年9月14日被害人程友全借款4万元。 （2）被害人程友全的陈述：我每个月还3834元，其中3334元是本金，500元是利息。到了第四个月资金周转又出现了困难，我到一家信贷公司去问贷款的事情，把我的房产证给他登记，对方让我先等一会，我没等多久来了几个人，带头的自称是恒诺的老板（经辨认为江涛），他后面跟了三个小青年（经辨认为李青山、高辉、夏建伟）。江涛让我跟他们走一趟，先去谈谈他们公司的债务。他们把我带到了恒诺公司舒月红的办公室，周小弟也在那里。江涛凶的不得了，说我违反了他们公司的规定，又在外面贷款，现在必须把欠他们公司的钱结清，否则就不给我走。没办法，我只好答应他们提前还款的要求，舒月红就开始帮我算我要还多少钱。当时我已经还了3期，还欠他们公司9期，每期还款金额是3834，9期一共34506，还要再罚五千元的违约金。江涛带着几个混世的把我围着，我不讨好他们万一被他们伤害怎么办。我现在都成家了，就是不为自己考虑也要为老婆、小孩考虑啊。我好好说，舒月红和江涛也同意了，舒月红说就收2000元违约金，给36506元就可以了，他们让我单独写了一张36506元的欠条。金额谈好了，剩下的就是筹钱了。到了傍晚五、六点，他们也快要下班了，我当时只搞到了2万1。我就告诉他我现在全部的钱有21500，我问他能不能先给我回去，第二天我就把钱送来。看我也是真的在筹钱，江涛就同意了，让我先给21506，剩1万5第二天送来。舒月红让我把钱打到她的一张农行卡，我就一分不差的打了21506到舒月红的那张农行卡上。之后他们让我把欠条改成了15000才让我回家。我从上午十点就被他们带到他们公司，一直呆到下午六点才让我离开，在他们公司被扣留了约8小时。一周后我凑到了15000，我主动到恒诺公司找到舒月红把钱给了她，其中11500还是转到她的那个银行卡的，剩下的3500给了她现金，她当我面把我的欠条撕毁了，这样这个事情才算了解。 （3）周小弟的供述和辩解：2017年12月份，舒月红在芜湖小额贷款行业微信群中发现我们公司的一个客户在壁虎金钥匙小额贷款公司借“空放贷”，就把这个情况告诉了江涛，江涛就派汤浩洁到壁虎公司把客户带回公司，逼这个客户一次性将钱款还清，还要多收七、八千元钱，客户被逼的没有办法只好答应几天后将钱交到公司来。大约三、四天之后，这名顾客就把凑到的本金和多收的七、八千元钱一起交给了舒月红，舒月红从多收的钱中分给我1000元左右，她还告诉我，其他人（包括江涛、舒月红、汤浩洁、李小飞、夏建伟、赵剑雄、高辉）也和我一样分到1000元左右。 （4）舒月红的供述和辩解：程友全是被江涛发现在外面做空放，之后就让他把钱结清，但是程友全自己的房子已经在外面做了网签，江涛就要求程友全必须今天就把钱凑出来。后来过来一个女性朋友给他担保，他自己也凑了一部分钱，当天给我转了一部分钱，过几天又给我转了一部分钱加现金，总计给了我们36000元左右，其中我入公司账目30506元，剩下的钱我都转给江涛了，他们给分了。 （5）夏建伟的供述和辩解：大概在2017年12月的一天中午，江涛把汤浩洁、我、李青山和高辉叫到办公室，说是去伟星金融中心的另一家小贷公司，把一个叫程友全的客户带回来，之后江涛就带着汤浩洁、我、李青山和高辉一起到伟星金融中心的另一家小贷公司，刚进门就看到程友全在该公司大厅。江涛就上去问他是不是程友全，对方说是的。江涛就对我们说：“带走！”到公司后我们把程友全带到舒月红办公室，当时舒月红和周小弟也在办公室，程友全问到底什么事，我们其他人站在旁边看着程友全，江涛说：“之前已经跟你说过了，在我们公司办过贷款后就不允许到其他公司办理空放或零用贷，你怎么还去办贷款？”说完，舒月红就当着程友全的面算了下他应该要还的钱，具体要还多少我现在不记得了，就知道是剩余的全部贷款和违约金。程友全说没那么多钱，不行他就去找朋友借钱还，江涛说：“你借钱可以，你出去我就派两个兄弟跟你一起，你到哪他们到哪，别讲我不给你走！”程友全就提出喊他女朋友过来担保，江涛就同意了。过了会，程友全的女朋友来了，江涛先让程友全打张欠条，但程友全觉得要还的钱太高了就不愿意打欠条，后来江涛就说欠条不打肯定不行，程友全被逼得没办法就在欠条上签字了。过了几天，汤浩洁分给我一些钱，说是催收程友全的报酬。 （6）检查笔录：证明被害人程友全于2017年12月29日转账21506元到舒月红的农行卡；2018年1月8日转账11500元到舒月红的农行卡，两次转账共计33006元。 （7）辨认笔录，证明被害人程友全辨认出舒月红就是恒诺公司逼其提前结清贷款的女会计；辨认出周小弟就是恒诺公司到其家中外访的工作人员；辨认出江涛就是其所称的恒诺老板；辨认出高辉、夏建伟、李青山就是与恒诺老板一起将其带至恒诺公司并逼其提前还款的人。 15、2017年9月15日，被害人李大龙在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，还款一期后逾期。11月某日下午，江涛指派周小弟、赵剑雄、钱伟上门催收，强行向被害人李大龙索取2000元催收费。后舒月红发现被害人李大龙被某家小贷公司找到，遂向江涛报告。同年12月某日晚，江涛、汤浩洁、李青山强行将被害人李大龙带至恒诺公司，周小弟、陈刚、李青山、汤浩洁、高辉、夏建伟等人轮流进行看管。期间，江涛指使汤浩洁、高辉、夏建伟逼迫被害人李大龙向某小贷公司借款平账，被害人李大龙不愿继续借款并逃跑，汤浩洁追赶时摔伤腿部，夏建伟对被害人李大龙进行殴打。直至第四日下午，被害人李大龙及家人共计被迫支付4.1万元，实际被敲诈勒索15125元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同：证明李大龙于2017年9月15日借款3万元。 （2）检查笔录：证明潘凤于2017年12月21日向舒月红转账两笔共3.3万元，一笔1.3万元，一笔2万元。 （3）被害人李大龙的陈述：2017年11月的一天下午，恒诺公司钱伟、赵剑雄、周小弟上门来找我，让我还款，我就解释实在困难，让他们缓几天，他们说我逾期还款，要支付2000元的上门费，还要按天计算违约金，我没办法，就找朋友借了2000元，微信转账给了周小弟，并承诺他们过两天去他们公司把逾期的钱还上，他们才离开。之后我就去侨鸿楼上找小贷公司借钱，被“大四喜”公司的人逮到，关了四天。“大四喜”公司的钱结清以后，我从他们公司出来，刚到地下车库，江涛带了两个年轻人，一个烫了头发（经过辨认是汤浩洁），一个是北方口音（经过辨认是李青山），三个人将我围了起来，我不敢不听话，就和他们去了恒诺公司，到他们公司以后，江涛就问我是否知道他们找我干什么，我说我知道，然后我就把身上的3000元拿了出来，还第二期的款。江涛就说我已经逾期，要把后面的钱全部结清。我怕又被他们打，打电话让朋友微信转了5000元给我，然后我将这钱5000元好像是微信转给了周小弟。我老婆和我母亲、还有我老婆的一个同学三个人来到恒诺公司，见面以后舒月红就开始算账，我还要还他们公司后期的本金、逾期费、违约金、上门费等共计38000元，我就讲我之前也还了一些了，舒月红就把江涛喊来重新算了，江涛说我已经给过5000元医药费了，加上他那件衣服2000元，我还要还35000元，江涛看到我家人要代我还钱了，所以也就没有再要衣服钱了，说让我给33000元钱，衣服就算是送给我穿的了。之后，我老婆的问了一下我借款的情况，就支付宝转账给了舒月红。他们公司拿到钱以后，就让我们回家了。 （4）证人潘凤的证言：突然李大龙有一、二天晚上没回来，我觉得疑惑，就打电话给李大龙，李大龙告诉我他因为在芜湖的担保公司借钱被恒诺保公司逮到了，押到伟星金融大厦看管起来了，李大龙让我送三万三千块钱过去，说是和对方谈好的还钱价格。 （5）证人罗峰的证言：2017年11月底12月初一天上午九、十点钟，我来公司上班时，看到李大龙已经被带到江涛办公室，李大龙身上还有被踢的脚印，当天中午我看到李大龙和汤浩洁在公司走廊里面。到了第二天上午八、九点钟我去公司上班，发现李大龙和周小弟等人在公司走廊上，中午李大龙还在，下午我就没有看到李大龙了，不清楚他们去了哪里。 （6）证人张先宏的证言：去年11月左右一天中午，我回办公室看到李大龙在那里，他的母亲和他姐姐带钱来赎他回去，看情形应该是李大龙逾期被逮了过来，让家里人送钱来还款才把他放掉的。 （7）周小弟的供述和辩解：李大龙事件中，我们公司也存在向李大龙多收钱的情况。当时根据江涛的安排，汤浩洁等人在将李大龙带去侨鸿写字楼小额贷款公司借款平账的过程中，李大龙想要逃跑，汤浩洁在追赶李大龙的过程中腿受伤了，江涛以此为借口向李大龙要了5000元钱的医药费。汤浩洁他们在逮李大龙的过程中，李大龙摔倒在地上，将自己的衣服摔坏了，江涛把自己身上的衣服给李大龙穿，但是要李大龙拿2000元钱出来单独给他，称这笔钱是李大龙买他衣服的钱。同时江涛又以违约金的名义让李大龙再拿五、六千元钱出来，等于说江涛从李大龙那里总共多收了一万多元。李大龙家属把钱送来的当天，江涛就在公司里面当着我和李小飞、赵剑雄、夏建伟、高辉、舒月红的面，将多向李大龙要的五、六千元违约金现场分给了我们，当时我们每人都分到了1000元左右。事后，江涛带着我、舒月红、赵剑雄一起来到汤浩洁家中，将从李大龙那里拿的5000元医药费交给了汤浩洁。 （8）汤浩洁的供述和辩解：李大龙只从他朋友那里凑到5000元，加上自己身上的3000元，总共就凑了8000元，没有达到江涛要求的数目，江涛让我把李大龙凑到的8000元收下来，第二天转交给舒月红，我把李大龙身上的3000元现金收下来了，但是李大龙从朋友那借来的5000元，我让他转给高辉，让高辉第二天交到舒月红那里。第二天上午9点多，我和李青山（李小飞）仍在公司看着李大龙，夏建伟和高辉也来到公司上班，舒月红上班时我就把昨天从李大龙那里收到的3000元现金交给了她，高辉也从手机上把5000元交给了舒月红。 （9）陈刚的供述和辩解：一个多月前的一天晚上我和周小弟在外面吃饭，他接到一个电话，说是公司有事，于是我就陪他一起去了公司，我看到一个男子坐在房间里，周小弟说是欠钱的。当时房间里面有汤浩洁和他手下的两个催收员工及江涛，然后我就和江涛、周小弟、汤浩洁几个人一起打牌，期间冯啸打我电话，问我在做什么，我说在伟星打牌，于是冯啸和张磊就过来了。当时我输得比较多，冯啸和张磊看我输得太多就离开了，我打完牌后也就一个人走了。过了三、四天左右，我打电话给周小弟，他说在伟星恒诺有事，于是我就过去了，我进了公司后看到汤浩洁和他手下二、三个催收员工、赵剑雄、王玉琳、舒月红、周小弟、江涛在公司里面，之前那个欠钱的男子还在。 （10）江涛的供述和辩解：2017年12月的一天，舒月红通过芜湖市小贷公司微信群发现客户李大龙被侨鸿一家空放贷公司逮到了，打电话向我报告，我就开车去了侨鸿，同时叫了汤浩洁过来，在地下车库我们找到了李大龙，然后就把李大龙看管起来，将李大龙押回我的办公室，后来我还通知周小弟到公司来。我们就在公司里面让李大龙把剩余的本金和上门费一次性还清，但是当天夜里李大龙没有凑到钱，我和汤浩洁、周小弟在公司里面把李大龙看管着。第二天我安排汤浩洁去处理李大龙事情，后来汤浩洁带着李大龙去了侨鸿，准备带李大龙在侨鸿的小贷公司重新贷款把我们的钱还清，在侨鸿没有借到钱，李大龙又被带回我们公司。由于第二天李大龙仍没有钱还给我们，我和周小弟在御江南浴场包厢里面将李大龙又看管了一夜。直到第三天中午李大龙的老婆带着钱到我们公司里面，把钱还掉了，我们才让李大龙离开的。 （11）高辉的供述和辩解：一天晚上八、九点钟，汤浩洁喊我到公司来加班，和我一起去公司的还有夏建伟，我们到公司时就看到江涛、周小弟、陈刚、李青山已经在公司里面，当时还有一个陌生男子在公司里面，江涛跟我们说这个陌生男子是李大龙。第三天上午，我到公司上班，看到李大龙还在公司办公室，江涛安排周小弟、我、李青山还有夏建伟继续在公司看着李大龙，下午江涛又让李青山、夏建伟和我带着李大龙再去侨鸿。到了晚上，江涛就让我和夏建伟先走，让李青山和周小弟留下继续看守李大龙。第四天上午，大概快到中午的时候，我才到公司来上班的，当时民警已经在现场，我吃过饭回到公司，江涛、周小弟、舒月红他们三个正在和李大龙以及李大龙的家属在谈，过了一会儿，李大龙和他家人一起离开公司了。 （12）夏建伟的供述和辩解：李大龙在我家借钱后又在别人家借钱，并且逾期了。我们找到他，带他去侨鸿借钱，他跑汤浩洁就逮他，然后脚就崴伤了。后来老板和会计舒月红让李大龙陪医药费五千元，他家人也帮他把欠的钱还掉了。江涛、汤浩洁、我、李青山、高辉、周小弟、陈刚看管李大龙，另外股东赵剑雄在公司转来转去，有时候也会过来看看李大龙。从第一天下午开始，总共被我们看了有四天的时间。 （13）舒月红的供述和辩解：一天早上我去1802串门的时候看到了李大龙，汤浩洁给了我3000元现金，说是李大龙身上的，汤浩洁告诉我李大龙是昨天晚上被江涛从别的公司带回来的。中午的时候汤浩洁又把李大龙带出去借钱，过了一个小时我接到电话说汤浩洁在医院，我就和赵剑雄一起去中医院，汤浩洁当时坐在轮椅上，夏建伟说李大龙骗了他们，汤浩洁在和他拉扯中摔倒了，随后我就和赵剑雄一起把汤浩洁送回家，下午李大龙的老婆、妈妈一起过来帮李大龙把账平了。 （14）赵剑雄的供述和辩解：李大龙住在芜湖县湾沚镇，贷款后第一个月就逾期了，因为是钱伟的客户，所以钱伟带着我、周小弟就去湾沚李大龙的家上门催收，当时我们对李大龙说：你第一个月就欠钱，这个性质比较恶劣，今天必须要给钱，不给不行。后来李大龙借了两三千元给了我们，我记得当时我们找李大龙多要了几百元作为路费。之后过了一段时间，我们公司人员把李大龙带回公司了。 （15）李青山的供述和辩解：从第一天下午开始，李大龙总共被我们看了有四天的时间。第二天和第三天都是整天看守，第四天下午三点钟左右李大龙走了。李大龙基本白天都是在公司被我们看管着，晚上一般都是带到足疗店过夜。我、江涛、汤浩洁、夏建伟、高辉、周小弟、陈刚，另外股东老板赵剑雄和舒月红有时候也会过来看看李大龙。 （16）辨认笔录：证明被害人李大龙辨认出罗峰就是在恒诺公司对其进行面审的男子；辨认出赵剑雄就是2017年11月上门进行催收，并向其强行索要2000元上门费的男子；辨认出周小弟就是参与非法拘禁的“超超”；辨认出陈刚、夏建伟、李青山、高辉就是2017年11月参与非法拘禁并殴打其的人；辨认出汤浩洁就是2017年11月参与非法拘禁且腿部摔伤的人。 上述证据能够相互印证，本院予以确认。 关于该笔犯罪数额，经查，根据在案的供述及被害人李大龙的陈述，第一次催收时各向被害人李大龙索要了2000元的催收费，故赵剑雄、钱伟的犯罪数额认定为2000元，江涛、周小弟的犯罪数额认定为15125元，舒月红、陈刚、汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟的犯罪数额认定为13125元。 16、2017年9月15日，被害人谷晋在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，之后逾期还款。江涛指使舒月红、汤浩洁、李青山、赵剑雄、高辉、夏建伟等人上门催收，江涛对其进行殴打，被害人谷晋被迫支付了3.3万元，实际被敲诈勒索约0.8万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明2017年9月15日谷晋借款3万元。 （2）电子账目，证明谷晋入账结清2.5万。 （3）证人罗峰的证言：我印象中还有客户谷晋、邰景飞都是逾期了，应该是有过催收。 （4）舒月红的供述与辩解：一天中午，我和汤浩洁一起上去找到谷晋的老婆，我们自称是夫妻，是来看看小饭桌环境的，其实目的就是套话，看看谷晋在不在。不过当天中午没有发现谷晋，然后我就回公司了。等到第二天的时候，我听汤浩洁说谷晋找到了，我走之后，汤浩洁、李小飞、夏建伟、高辉就一直在谷晋爱人开小饭桌的地方等着，大概是到下午下班的时候，谷晋开着自己的面包车过来要接老婆回家，下车的时候被汤浩洁他们发现了，然后找到了谷晋，谷晋随后带他们去了自己在城东的家里，后来江涛，赵剑雄他们也自己过去了。我记得江涛对我说有人给谷晋担保了，过几天给钱。过了几天，我就看到谷晋和几个人一起来到公司，拿了两万多给了江涛，江涛从中拿了一部分之后给了我25000元，是还公司的账，其余的钱应该是江涛他们分了。 （5）周小弟的供述与辩解：2017年12月份，舒月红发现我们家出现了一名逾期客户，住在芜湖市熙龙湾小区，舒月红就，住在芜湖市熙龙湾小区诉了江涛，随后的一天白天，江涛带着我、舒月红、赵剑雄、李小飞一起来到这个逾期客户的住址，但是没有找到客户本人和家属，我们就离开了。事后，舒月红从自己手机中找到了客户老婆的手机号码，加了客户老婆为好友，在微信上与客户老婆聊天，得知客户老婆在开饭店，然后舒月红和汤浩洁一起去了客户老婆的饭店，把这个情况告诉了江涛，江涛随后安排了汤浩洁、李小飞等三人（还有一个人我现在记不清楚是谁了，反正不是高辉就是夏建伟）去逮客户，一直等到下午五、六点将客户逮到了，逼他还钱，但是客户不止在我们一家公司借款，还在另外一家小贷公司（公司名称我不知道）借了“零用贷”，于是客户打电话把这家小贷公司的人叫到家中，所以汤浩洁他们没办法把人带走，汤浩洁就打电话向江涛汇报，江涛先让我去处理一下，但是我有事情去不了，江涛又安排赵剑雄过去处理，赵剑雄也没有处理好，江涛只好自己去了熙龙湾小区亲自处理，在客户家中，江涛还踹了客户几脚，因为对方小贷公司的人和江涛认识，对方小贷公司的人就跟江涛说客户也欠他们家的钱，他们正在卖客户的房子，等把房子卖掉保证有钱还给江涛，江涛看是这种情况就向客户多收了几千元钱，然后就带着汤浩洁、李小飞、赵剑雄等人回去了，剩下的事情就交给对方小贷公司来处理。第二天，客户就把钱送到公司交给江涛，后来江涛把多收的几千元钱分给了我、汤浩洁、李小飞、赵剑雄等人，因为我参与的过程少，我就分到了五、六百元，其他人每人分到1000元左右。 （6）高辉的供述与辩解：江涛安排汤浩洁带着我们去找谷晋老婆，汤浩洁开着江涛的车子带着舒月红、我、李青山、夏建伟去了她老婆在鸠兹家苑工作的小饭桌。到了地点舒月红和汤浩洁就去一幢楼里，我们就在车上等，过了一会舒月红和汤浩洁回到了车上，确定了谷晋老婆确实是在这里的小饭桌上班，我们就回去了，决定晚上再来。当天晚上，汤浩洁带着夏建伟、李青山和我一行四人再次去了他老婆小饭桌的楼下，晚上七、八点钟，我们看到了谷晋开着面包车来接他老婆下班，我们上前找到他，谷晋把面包车丢给了他老婆，打车带着李青山，我们跟着出租车后面。到了他所在的熙龙湾单元楼下之后，他已经喊了一个人在楼下等他了，那个男子说谷晋欠他钱，随后我们一起上楼到了谷晋家，随后又来了五、六个男子，都说是谷晋的债主，谷晋欠他们十八万。汤浩洁向江涛汇报并喊了赵剑雄，过了半小时左右赵剑雄来了，他当时处理不了，又过了半小时左右江涛过来了。最终江涛和对方空放公司谈妥了，意思是对方公司先把这一期的欠款还上，之后的钱对方也会帮他把还上，我们就不要再找他了。随后江涛就喊我们走了，我们就把谷晋交由对方处理。过了大概一个星期，对方空放公司的几个人带着谷晋来公司找江涛，我和夏建伟正好有事下楼碰到了，我们回公司后，江涛对我们说对方带着谷晋把钱还掉了，后来会计把钱给了汤浩洁，汤浩洁分给李青山、夏建伟和我各几百元，我记得我到手大概是四、五百元，汤浩洁当时就说是辛苦费。 （7）夏建伟的供述与辩解：汤浩洁带着我、高辉、李青山四人开着江涛的英菲尼迪再次去了谷晋老婆小饭桌的楼下等着。大概到6点多钟，谷晋开着面包车载着小孩过来接老婆下班，汤浩洁和李青山先跑到谷晋面包车前，谷晋说现在真没钱，请求宽限几天。在谷晋家楼下，一个自称谷晋朋友的年轻男子在等我们，并跟我们一起来到谷晋家中，后来又陆陆续续来了三、四个人，后来我们才知道他们是其他贷款公司的。汤浩洁跟他们商量谷晋的钱怎么还，应该谈的不太好，汤浩洁就先打电话给赵剑雄让他先过来，因为他们人比我们多，喊赵剑雄是为了支援，另外赵剑雄也是股东之一。一会赵剑雄过来了，和对方说了几句后打电话把江涛喊来了。江涛过来之后二话不说就朝谷晋的身上踹了一脚，对方其中一个人就把江涛喊到房子外面谈事去了，江涛和对方谈了一会后就进来让我们先走了。过了两天，之前去谷晋家的贷款公司的人将谷晋带到公司来找江涛，过了一会他们和谷晋一起离开了公司，江涛从办公室出来讲谷晋把钱还过了。据我所知，江涛、舒月红、周小弟、赵剑雄四个股东都分了钱，具体多少我不知道。汤浩洁、我、高辉、李青山也都分了钱，他们分多少我不知道，我自己分了450元。 （8）赵剑雄的供述与辩解：客户谷晋是做水产生意的，在我们公司借款后出现逾期。一天晚上，好像是汤浩洁、高辉在他家门口找到了他，汤浩洁告诉我逮到他了，喊我过去，我到的时候谷晋已经把空放公司的人喊来了，我就问汤浩洁有没有把这个情况告诉二哥（江涛），汤浩洁说已经说过了，江涛当时是一个人来的，他一来就踢了谷晋一脚，责怪他把空放公司的人喊来，之后我们就和谷晋谈还钱的事情，当时空放公司的人担保谷晋一个星期内将我们公司钱还清，谈好之后我们就走了，后来江涛没有再提谷晋的事情，应该是谷晋按约定将我们公司钱还清了。 （9）汤浩洁的供述与辩解：我向江涛汇报后带着夏建伟、高辉、李青山再次去了谷晋老婆小饭桌的楼下等着，到了晚上七、八点钟，我们看到谷晋开车来接他老婆下班，我们上前找到了他，谷晋说他的房子在贷款，过两天把钱还上，我就说那我们就去你家谈吧。到了他家之后，另外一个空放公司的陆陆续续来了七、八个人也要找谷晋要钱，我就赶紧打电话向江涛汇报，为了以防万一我就打电话给周小弟，周小弟说他在忙，让我打电话给赵剑雄，随后赵剑雄就先过来了。不一会，江涛过来了，他进门之后立马踹了谷晋一脚。对方空放公司的人就把江涛拉到旁边去谈，最终江涛和对方空放公司谈妥了，意思是过两天这家空放公司会带着谷晋把钱还给我们公司，随后江涛就喊我们走了。过了一个星期不到的样子，对方空放公司的人带着谷晋来公司还款，按照公司规定，除去他应当支付的欠款，还要支付百分之三十的违约金、两千元的上门费，总共加起来需要支付37000元左右，江涛同意收35000元，之后对方公司代替谷晋支付了35000元，江涛扣除3万元，剩下的5000元算违约金，5000元中的30%被公司抽走，剩下的70%，也就是3500元，按照公司规定，李青山、高辉、夏建伟和我4人平分了，每人分700多元。 （10）江涛的供述与辩解：谷晋这个客户是做水产的，逾期了，汤浩洁负责对他催收。有一天汤浩洁不知道在什么地方找到了谷晋，和谷晋一起去了他的家。晚上的时候汤浩洁告诉我谷晋喊来了好多人，我当时以为是要发生冲突就赶紧赶过去，过去之后才知道都是谷晋的债主，他还欠对方公司十几万空放。对方是哪个公司的我不知道，但认识我，一看到我来了就说明了情况，并且说现在正在准备变卖谷晋的房产，还向我保证等他们把谷晋的房子卖了，就第一时间到我们公司来，把欠我们公司的债务结清。过了几天，对方公司的人就带着谷晋来找我结清了债务，当时我应该收了谷晋330**元左右，这里面多收了四千到五千元，公司拿了30%，剩下的是汤浩洁等人分的。 17、2017年10月11日，被害人邰景飞在恒诺公司借款3万元，实际到手2.3余万元，还款一期后逾期。周小弟、汤浩洁、高辉、夏建伟、李青山将被害人邰景飞骗至希尔顿写字楼，并强行带回恒诺公司。被害人邰景飞被迫向江涛、舒月红支付23426元。因各将其中2000元作为催收费进行分配，故实际敲诈勒索数额为2000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人邰景飞的陈述：第二天我的卡上就到了3万元贷款，但是很快被人刷走了六千多，只剩2万3千元左右。出了公司以后唐琴对我说她们公司有规定，如果客户在前三个月逾期要扣她的奖金和工资，所以要让我先丢3期的钱作为保证金，前三期的钱她来还，主要是为了防止我不还款。她说这个事情不能告诉公司，否则她的奖金、工资都会被扣掉。我把2万3千元取出来以后给了唐琴1万元左右，让她帮我还前三期，其他的钱给了我朋友刘世新周转。过了一段时间他们公司有人打电话问我业务员唐琴有没有收我的钱，我还按照和唐琴的约定否认有这回事。第一期的钱唐琴按约定帮我还了，还款后她还主动联系我。到了第二期还款日，恒诺公司的人打电话说我逾期了，我说前三期的钱都已经给了业务员唐琴，她会帮我还的，他们对我说唐琴已经离职，让我自己还钱。又过了一、二天的上午，一个男的打我电话，说唐琴被他们在希尔顿抓到了，我就跑到了希尔顿。恒诺公司一个男的（经辨认为周小弟）在门口等我，之后他带我上了二楼，到了二楼之后等我的不是唐琴，而是另外三个混世的小青年，我跟他们四个回了恒诺公司，在那里等我的还有他们老板（经辨认为江涛）和一个女会计（经辨认为舒月红），根本就没有唐琴。江涛马上就改口了，称我和唐琴之间的事情他们是不管的，现在我欠他们公司的钱必须还，而且是立即结清。江涛让舒月红算一下我欠他们公司多少钱，舒月红算了一遍之后告诉我还欠4万8千元，我当时就傻掉了，我总共就借了2万3千元，唐琴已经帮我还了一期，怎么要4万8千元呢。江涛对我说是因为我逾期了，还有违约金、逾期费这些费用。一直到了下午五、六点，我还是弄不到钱，舒月红就问我有没有信用卡，如果有信用卡也可以拿信用卡在那里刷，把钱还了就可以走了，我就只能打电话喊我老婆把卡送过来，舒月红就先刷了一万，之后她拿我手机打电话给我临时提额度，把我的额度提升到了2万5千元，但是临时提的额度第二天才能生效，当晚还是刷不出来，舒月红让我把卡和密码留给她，第二天她继续帮我刷，第二天早上短信提醒我的卡又被刷了10426元。后来舒月红又多次打电话找我要后面的钱，否则就继续到派人催收。大约过了一周，我凑了3千元，通过微信转了3千元给她。她又问我后面的钱怎么办，我对她说已经还了这么多了，唐琴也帮我还了一期了，不能要那么多钱吧，经过商量她让我再给她7千元这个事情就算结束了。在元旦左右的一天下午，舒月红打电话说找到唐琴了，我到了恒诺公司，我们一起问唐琴钱哪去了，唐琴居然不承认拿了我一万元，后来我和唐琴协商，她表示当时没有钱，给我打了一张六千元欠条。 （2）罗峰的供述和辩解：我印象中，还有客户邰景飞逾期了，应该是有过催收。 （3）舒月红的供述和辩解：邰景飞是1802唐琴带来的，经过审核之后放款30000元。这个客户是第一期就出现了逾期，我发现之后就通知了汪琴娜，让她关注一下，催客户还款。我这边刚把单子交过去，没过一会钱就还了，我通过合肥方面查了一下还款账户，发现是业务员唐琴直接还的。之后有一天，派出所的人上来找唐琴，说她私自收客户的钱，说帮客户还款，但是没有还，我就怀疑邰景飞也是这个情况。到了第二个月的还款日，邰景飞果然逾期了，后来不知道周小弟是怎么和他联系上了，汤浩洁把他带回公司了，邰景飞说是唐琴拿了他10000元帮他还款，哪知道就还了一期就不还了。江涛就对邰景飞说，虽然是唐琴拿了你10000元，但是合同是你邰景飞签的，现在你必须先把我们的钱还清了，至于你和唐琴的钱怎么算，到时候是你的事情。邰景飞讲他还有一张中信银行信用卡，额度是18000元，可以套现出来把这个钱先还给我们，江涛同意了，让我陪邰景飞一起过去拿信用卡，我就带着无线pos机，喊了孔程和我一起打的到皖南医学院，他老婆把卡送过来之后，我想刷18000元出来，但是没有成功，又试了一下，发现刷10000元成功了。第二天上午九点多的时候，我让张先涛帮我刷了10426元，426元是后面信用卡转账套现的费用。收的20000元，其中18000元是用来偿还本金的，2000元被汤浩洁拿走作为他们催收的费用。过了一段时间，邰景飞说转我3000元，让我下去把卡给他。我在伟星后门见到邰景飞，他在微信上面给我转了3000元，我把信用卡还给他了。这个3000元我直接还了他的本金，他现在还欠公司7375元。 （4）高辉的供述和辩解：周小弟想了个骗邰景飞出来的办法，他让汤浩洁对邰景飞说唐琴在希尔顿，叫邰景飞马上到希尔顿，然后汤浩洁带着我和夏建伟、李青山开车到了希尔顿。之后汤浩洁下车到希尔顿大厅等邰景飞，邰景飞到希尔顿以后，汤浩洁直接把邰景飞带到了翟栩小贷公司，随后汤浩洁就带着李青山、我和夏建伟把邰景飞带回了公司。回公司后舒月红、江涛就问了邰景飞的情况，我听说邰景飞承认了业务员扣钱的事情，并要求业务员对质，后来我离开了，具体怎么谈的我不清楚。晚上我们回到公司的时候邰景飞已经走了，江涛拿了2千块钱给汤浩洁，汤浩洁就把这2千元给我们四人（我和汤浩洁、夏建伟、李青山）每人平分了500元。 （5）夏建伟的供述和辩解：周小弟打电话给邰景飞说业务员已经找到了，在希尔顿的一个公司里面上班，要邰景飞到希尔顿来。邰景飞相信周小弟说的，就答应了，过了一会汤浩洁也打了电话给邰景飞说找到那个业务员了。电话打完后，我开自己的车带着汤浩洁、高辉、李青山到了希尔顿，汤浩洁一人下车到大厅等邰景飞，邰景飞到希尔顿以后，汤浩洁就把他带到希尔顿楼上了。过了一会周小弟和汤浩洁带着邰景飞下来了，周小弟就让我、汤浩洁、高辉、李青山把邰景飞交给江涛。我们把邰景飞押回公司后，江涛把邰景飞带到舒月红办公室，他们谈怎么还钱的事，我在外面等着，具体怎么谈的我就不知道了。之后江涛拿出2000元钱给汤浩洁，我们每人分了500元。 （6）周小弟的供述和辩解：当天傍晚，江涛带着我、汤浩洁、赵剑雄、高辉、李小飞、夏建伟上门催收，我们一起到了邰景飞住的望江苑小区，邰景飞不在家，他父母在，汤浩洁跟他父母谈的，他父母说邰景飞不在家里，让汤浩洁把号码丢下，等邰景飞回来了再跟汤浩洁联系。第二天邰景飞主动联系了汤浩洁，后来也到公司来了，还了部分钱款，我听舒月红讲是刷邰景飞的信用卡，还剩一些钱邰景飞承诺在年底本息一起还。 （7）汤浩洁的供述和辩解：周小弟跟我说骗邰景飞的业务员在希尔顿，他本人就在希尔顿翟栩的公司里面等我们，叫我跟邰景飞联系，让邰景飞马上到希尔顿，然后我和夏建伟、高辉、李青山（李小飞）开车到了希尔顿，我下车到希尔顿大厅等邰景飞，邰景飞到希尔顿以后，我直接把他带到了翟栩公司，让他和周小弟见面，周小弟问了邰景飞事情的经过，随后周小弟要我和高辉、夏建伟、李青山（李小飞）联系，让他们上楼把邰景飞带回公司交给江涛。回公司以后我和高辉、夏建伟、李青山（李小飞）出去忙其他事情去了，具体的还款细节都是邰景飞和江涛谈的，晚上等我们回到公司的时候，邰景飞已经走了，江涛跟我说，邰景飞还了2万块钱，他从中拿了2千块钱作为我们的催收费，我和高辉、夏建伟、李青山（李小飞）每人分到500元钱。 （8）江涛的供述和辩解：邰景飞第二期出现了逾期，后来是汤浩洁把邰景飞带回公司，我问他为什么不还钱，邰景飞说自己借的钱只拿到了一半，剩下的都被唐琴拿走了，唐琴说帮他还。我就说这个钱不管是谁拿走了，但是合同是你签的，你就必须把钱还给我们。快下班的时候，邰景飞答应还钱，说自己有一张银行卡，能刷18000元的额度，先给18000元，剩下的钱后面再还。我就让舒月红她们陪着邰景飞去刷信用卡，事后邰景飞又来还了一次钱，但是我们公司本金他只还了21000元，没有还清。 （9）辨认笔录：被害人邰景飞辨认出周小弟就是将其带回恒诺公司逼债的人之一；辨认出舒月红就是恒诺融想小贷公司骗其贷款的女会计；辨认出江涛就是恒诺公司的老板。 18、2017年11月28日，被害人郭寅在恒诺公司借款2.2万元，实际到手1.6余万元。同年12月某日，江涛发现被害人郭寅在其他小贷公司借款，遂伙同舒月红、汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟、赵剑雄、周小弟等人逼迫其一次性还清借款。当日，被害人郭寅被迫向舒月红支付1万元，舒月红、汤浩洁、高辉和李青山将其一辆轿车强行开走作为抵押。数日后，被害人郭寅被迫支付13400元才赎回轿车。扣除本金，被害人郭寅实际被敲诈勒索1400元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）借款合同，证明：2017年11月28日郭寅借款2.2万元。 （2）被害人郭寅的陈述：我贷款22000元，拿到手18500元，分12期还款。过了十几天，伟星大楼里面的另外一家零用贷公司打电话给我，让我去贷款，当时也不缺钱，就不想去，但是她老是打电话给我，让我去了解一下，2017年12月的一天下午2点左右，我去了，想了解一下贷款的情况，以防以后需要资金周转，我到那里就呆了几分钟时间，恒诺公司老板（经辨认是江涛）带了四个人，其中一个是李小飞（另外三个人经辨认是夏建伟、高辉、赵剑雄），江涛就喊我，问我在干什么，我理直气壮的说我贷了款，按时还不就行了，他就让我跟他去他们公司，我不愿意去，他就要动手打我，李小飞拉住他劝他算了，我当时就同意去他们公司，江涛就让我给500元钱给那家零用贷公司的老板，李小飞又劝我说他们老板要面子，让我先给了，回头他们老板会将钱还给我的，我听他这么一劝，就用支付宝转了400元给了那家公司老板，之后他们五个人就带我到恒诺公司了。江涛说他们公司有规定，在他们公司贷过款就不允许在其他地方借款，否则就要一次性还清他们公司的贷款，然后他就开始逼我还清他们公司贷款。江涛又说他们给我的贷款是他们私人拿钱的，不是合肥总公司放款的，如果我不还，他们就会到我家去，江涛说他们公司有后台，上次把哪个公安局局长家儿子打了也没有事，他们公司另外六个人（经辨认是夏建伟、汤浩洁、赵剑雄、高辉、周小弟、李小飞）也在旁边讲是这有这种情况，他们告诉我他们老板有后台，否则他们也不敢跟他后面干。我听他们这么一说，我就真的害怕了，不敢再说什么了。然后江涛就安排了舒月红、汤浩洁、李小飞坐我车子和我一起去了芜湖县湾沚镇我家门口，已经是晚上9点多了，我怕影响到家人，只能打电话找同事用微信转了10000元钱给我，舒月红又讲她微信转10000元收不了，只能收9000元，我就微信转9000元给了她，她又讲微信提现要收手续费，又找我多要了10元提现手续费，让我转给李小飞1010元，我对他们说今天只能拿到这么多，剩下的钱过几天再给，汤浩洁不同意，要把我车子扣下来，等钱结清了再把车子拿回去。我被搞了一天实在受不了，一心想着早点回家，就同意让他们把我车子开走了。汤浩洁还让我给了100元现金给他加油。2017年12月20日左右，我带着钱到他们公司去拿我的车子，江涛当天不在，周小弟、赵剑雄、汤浩洁、舒月红四个人在公司，舒月红就算账给我听，加上之前还的10000元，我还要还13200元，说我贷款是22000元，只是多收了1200元，多出的1200元是什么上门费、服务费等费用，我也不敢惹这些人，就给了13200元，我记得当时是分几笔微信转账的，转给周小弟3800元，转给李小飞一个9000元、一个400元。结清后我就打电话给江涛找他要我之前给零用贷公司老板的400元钱，但是他明确讲不给。我也没有办法，之后赵剑雄打了电话让人把我车子开到伟星大楼，他还找我要200元停车费。 （3）舒月红的供述和辩解：郭寅在其他小贷公司拿钱被江涛发现了，下午两点多的时候，江涛把他带回公司，说因为他在其他公司拿钱，违反了在我们恒诺借钱的规矩，必须强制结清。郭寅说他不知道这个事情，我记得是汤浩洁、周小弟他们一起上来说签合同的时候都说清楚了，现在别想赖，而且还把郭寅签名按手印的合同给他看了。一直搞到晚上6点多，郭寅开着自己的两厢奇瑞轿车带着我们去他家，我和汤浩洁，李小飞，高辉一起过去的。在郭寅家，郭寅只给我转了10000元，剩下的钱他说实在是凑不出来了，他当时的本金是22275元，现在等于还有一万多没有还，汤浩洁他们就不同意，最后郭寅就说把他的奇瑞车子抵给公司，过个几天把钱凑出来再把车赎回来。汤浩洁也同意了，等过了几天之后，郭寅到我的办公室给我转了一万两千多。 （4）周小弟的供述和辩解：2017年12月份的一天下午三、四点钟，江涛赶到城市金融将郭寅带回公司1805室舒月红的办公室，江涛和汤浩洁、李小飞、高辉、夏建伟让郭寅把借款一次性还清，一直到下午五、六点钟，下班时郭寅才同意回家凑钱，江涛安排了汤浩洁、李小飞和舒月红带着郭寅去芜湖县，让郭寅回家凑钱，当天郭寅没有凑到钱，但他愿意拿自己的车辆抵押，于是舒月红、汤浩洁、李小飞三个人就把郭寅的车辆开回公司。过了一、两天的时间，郭寅就把钱送到公司将车辆赎回去了，具体收了郭寅多少钱，我不清楚。 （5）夏建伟的供述和辩解：2017年12月的一天下午两点多，我到公司去上班，看到江涛、李青山还有几个人在和一个逾期客户谈还钱的事，这个人就是郭寅。江涛和郭寅说了几句后就安排汤浩洁、李青山跟他谈，我、高辉就负责在旁边看着郭寅，当时舒月红也在旁边。一直扯到五点多钟，我因为有事就走了，之后就汤浩洁、李青山、高辉和舒月红在公司陪着郭寅。 （6）汤浩洁的供述和辩解：2017年12月份的一天下午2时许，江涛带着我、李小飞、夏建伟、高辉、赵剑雄在舒月红办公室里面对郭寅进行催收，同时在场的还有舒月红和周小弟。在舒月红的办公室里面，我习惯性的问舒月红郭寅是不是有逾期情况，舒月红告诉我当时还没有到郭寅第一次还款期限，郭寅也说自己会按时还款，但是江涛跟郭寅说我们公司有规定，在我们公司贷过款就不允许在其他地方借款，否则就要一次性还清他们公司的贷款，然后江涛就逼郭寅一次性还清在我们公司的贷款，并让舒月红当面跟郭寅计算还款的金额，我记得舒月红当时跟郭寅算出来的金额是本金加利息，共计20000多元，但是郭寅没法一次性把笔钱拿出来。到了傍晚五时许，夏建伟因为有事情就先下班离开了，江涛又带着周小弟、赵剑雄出去吃饭了，江涛在临走之前特意交代我们当天必须要让郭寅拿钱出来。当天晚上郭寅通过向他的朋友借钱，凑了9000元钱转账到舒月红的微信账户，舒月红在收到郭寅这笔钱以后，就带着我、李小飞、高辉把郭寅的小轿车开回芜湖，当时郭寅还给了我100元钱，让我帮他给车加油。过了二、三天，郭寅来到公司将余下的欠款还清了，并把自己的车拿走了。这件事，因为催收的9000元属于本金，属于公账，公司不拿点出来，后来因为带郭寅做贷款实际到手1万元，返点500-600元，我做主就把这个钱分掉了（我、高辉、夏建伟、李青山），返点就是私分不上交了，老板江涛也知道，所以我就没上报了。 （7）高辉的供述和辩解：郭寅一时实在无法筹到这么多现金，所以请求舒月红打电话给江涛，让他自己直接跟江涛说，之后他说服了江涛，江涛同意了之前的方案。当时已经是晚上七、八点钟，我们就一同开车去了路边的一家饭店吃晚饭。他继续打电话向朋友筹钱，随后他通过手机转了5千元给舒月红，并且说吃完饭再凑五千元。吃完饭后他要付账，舒月红自己付掉了，他说今天实在没钱还了，只能还五千，舒月红说已经说好了今天还一万元的！他就向舒月红保证说：你放心，我肯定会把车赎回来的。于是舒月红就答应了。 （8）江涛的供述和辩解：郭寅这个客户是做保险的，在我们家贷款之后又在其他空放拿钱，我发现之后就到城市金融找到了郭寅，当时郭寅在城市金融应该已经外访过了，城市金融还向郭寅收取了400元的费用。回到公司之后，我就要郭寅把钱结清，但是郭寅不愿意结清，我就和汤浩洁等人轮番上去和他说，从下午一点多谈到下班还是没有解决问题，我就先下班了，让汤浩洁解决这个事情，等到了晚上八、九点钟的时候，我给汤浩洁打电话问事情怎么样了，汤浩洁说已经沟通好了，先给10000元，并用郭寅的车子抵押在我们公司，事后拿钱来赎车。后面郭寅的事情都是李青山（李小飞）和对方沟通的，我记得收了郭寅22000元，我没有分到钱，至于汤浩洁等人有没有收取对方上门费我就不清楚了。 （9）检查笔录，证明被害人郭寅于2017年12月15日向舒月红转账9000元，向李青山转账1010元，12月20日向周小弟转账3800元，向李青山转账9000元、400元，12月23日向赵剑雄转账200元。 综上，江涛多次敲诈勒索他人18.7万余元，周小弟多次敲诈勒索他人15.4万余元，舒月红多次敲诈勒索他人4.8万余元，赵剑雄多次敲诈勒索他人10.8万余元，汤浩洁多次敲诈勒索他人12.4万余元，李青山多次敲诈勒索他人12.1万余元，高辉多次敲诈勒索他人9.5万余元，夏建伟多次敲诈勒索他人9.5万余元，钱伟敲诈勒索他人5.5万余元，翟栩敲诈勒索他人5万余元，陈刚敲诈勒索他人3.9万余元。 （四）寻衅滋事罪 1、2017年6月6日，被害人张磊在恒诺公司借款3万元，后逾期还款。2018年1月，江涛、周小弟指使汤浩洁、高辉、夏建伟、李青山、钱伟等人两次上门催收，在被害人张磊的两个住处喷油漆、扔臭豆腐乳。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）舒月红的供述及辩解：我还想起来有个客户叫张磊，周小弟、李小飞、汤浩洁、夏建伟、高辉都上过门。有一天我和赵剑雄在大润发打不到出租车，他们去催收的时候顺路带了我们一程，等到了张磊家，我和赵剑雄就下车了，他们也下车准备上门。我看到有人手上带了臭豆腐乳，我还问他们带这个干嘛，他们说从别的公司拿过来，准备在张磊家门口用，我闻了一下确实好臭，然后我们就走了。 （2）汤浩洁的供述及辩解：2018年1月，在江涛的安排下，我、赵剑雄、周小弟从舒月红那里拿到了张磊的详细资料，周小弟带着我们去了张磊在星隆国际对面一个老小区的住址，但是没有找到人，后来周小弟又带着我们去了张磊在绿地小区的住址，但是开门的不是张磊本人，而是一个租客。过了几天，江涛要求我带着夏建伟、高辉和李青山一起再去张磊家，随后我们再次来到张磊位于星隆国际对面一个老小区的住址，依然没有找到人，然后夏建伟和李青山下楼从车上拿出红油漆和臭豆腐乳，夏建伟、高辉用红油漆在张磊家的门口墙壁上喷了“张磊还钱，老赖”字样，李青山拍摄了视频发送到公司微信群里告知江涛，而且李青山在拍完视频以后还把臭豆腐乳的瓶盖打开，将臭豆腐乳撒在张磊家门前的地上。我们回公司以后，周小弟觉得我们还应该去张磊在绿地小区的住址再胡搞一下，高辉因为家中有事下班回家了。晚上周小弟带着我、夏建伟、李青山又去了张磊在绿地小区的住址，钱伟因为和我、高辉、周小弟说好晚上一起去打麻将，他主动提出跟我们一起去。当时赵剑雄和舒月红需要我们顺带他们一段路，于是他们也和我们一起来到张磊在绿地小区的住址，我、夏建伟、李青山是开夏建伟的小轿车去的，周小弟、赵剑雄和舒月红是开着别人抵押给公司的奥迪A6小轿车去的。我们到了绿地小区张磊家楼下后，周小弟带着我、夏建伟、李青山上楼，我和夏建伟拿着红油漆，李青山拿着臭豆腐乳，赵剑雄和舒月红在楼下坐在车上等我们，我们到了张磊在绿地小区的家门口以后，我和夏建伟用红油漆在门口的墙壁喷上“张磊还钱，老赖”字样，李青山拍摄了视频发送到公司微信群里告知江涛，李青山拍完视频以后还把臭豆腐乳的瓶盖打开，将臭豆腐乳撒在张磊门前地上。 （3）高辉的供述和辩解：2018年12月我上班没多久的一天，汤浩洁对我们说去催收张磊。当天中午，汤浩洁带着我、夏建伟、李青山一起到了他家。我们先敲门，但是一直没有人回应。随后汤浩洁让我们喷漆，于是我和夏建伟就把事先带来的喷漆喷在在张磊家门口的墙上，大体内容是“张磊还钱”的字样。李青山不会写字，所以他就在旁边看，同时还拿手机拍摄，把喷漆的情况拍成视频转发到公司微信群里。 （4）夏建伟的供述及辩解：2018年1月份的一天，江涛让汤浩洁带着我、高辉、李青山去找张磊，当时是我开着自己的车带着他们三个来到星隆国际对面一个老小区，我们到了张磊家后敲门没有回应，汤浩洁就让我和李青山下楼从车上拿出红油漆和臭豆腐乳，汤浩洁让我和高辉用红油漆在张磊家的门口的墙壁上喷了“张磊还钱，老赖”几个字，汤浩洁还让李青山拍摄了喷油漆的视频发到公司微信群里面告知江涛，李青山在拍完视频后还将臭豆腐乳撒在张磊家门前的地上。就在当天，我们把去张磊家喷油漆、撒臭豆腐乳的事跟周小弟汇报后，周小弟说张磊还有个住址在在绿地，让我们再去张磊在绿地小区的住址胡搞一下。下班后周小弟喊业务员钱伟开着别人抵押给公司的奥迪A6小轿车带着周小弟、赵剑雄和舒月红，我开着自己车带着汤浩洁、李青山，我们一共六个人来到绿地。张磊家的灯是关着的，我们判断张磊应该不在家，周小弟让我、汤浩洁和李青山把红油漆、臭豆腐乳带着来到张磊家门口，钱伟、赵剑雄和舒月红在车上等我们。到了张磊家门口以后，汤浩洁用红油漆在门口的墙壁上写上“张磊还钱，老赖还钱”字样，周小弟用红油漆喷了门锁，还喷了“还钱”，周小弟不会写“老赖”的赖，我就用油漆喷了“老赖”两个字。周小弟还让李青山拍摄了视频发送到公司微信群里面告知江涛，和之前一样，李青山拍完视频以后把臭豆腐乳的瓶盖打开，将臭豆腐乳撒在张磊家门前的地上。 江涛、钱伟辩称其对该笔事实不知情，经查，汤浩洁、夏建伟均供述系根据江涛安排前去催收张磊；汤浩洁供述周小弟带着其、夏建伟、李青山又去了张磊在绿地小区的住址，钱伟因为和其、高辉、周小弟说好晚上一起打麻将，主动提出一起去，且有夏建伟的供述予以印证，故对江涛及钱伟的辩解不予采纳。 公诉机关指控赵剑雄、舒月红参与该起事实，经查，舒月红供述其当天和赵剑雄因乘不到出租车，催收人员顺路带了其和赵剑雄一程，并未参与寻衅滋事，且有汤浩洁等人的供述予以印证，故对公诉机关关于舒月红、赵剑雄参与该起寻衅滋事不予支持。 2、2017年6月9日，被害人杨刘贵在恒诺公司借款5万元，后逾期还款。同年12月某日，江涛指使罗峰、张先涛上门催收，在被害人杨刘贵居住小区内大肆张贴催收函。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）罗峰的供述和辩解：2017年12月的一天，江涛还在为逾期客户太多的事情犯愁，他让我安排业务员出去催收。我把名单分配给各个业务员让他们去催收，因为人太多，跑不过来，我就亲自带着张先涛去催收一个叫杨刘贵的客户。我是自己开车带着张先涛到了中沟杨刘贵家里，我们拿着杨刘贵的寻人启事在整个小区里到处贴，我们每个人都贴了好多张。其他业务员也都出去在贴寻人启事，他们把十几张寻人启事全部贴在客户家的门上面，这样有什么用呢，只有客户自己看到对客户形成不了压力，我就在群里教他们要在小区附近到处贴，要让尽可能多的人看到。 （2）张先涛的供述及辩解：2017年12月底的一天，舒月红安排我和陈健两组人对三个逾期客户进行催收，当时罗峰带我去找杨刘贵。出发之前，公司给我们提供了催收函，上面写了逾期客户的姓名、身份证号、家庭地址、手机号码、欠款金额、如有发现奖金酬谢之类。这个催收函是我按照周小弟要求制作的样本，然后公司打印出来的，一般每个人领个二、三十张，要求必须张贴完。罗峰带我到了杨刘贵所在的小区，我们开始张贴催收函，我是第一次贴，不是很懂，罗峰就教我不能只在客户门口贴，要在人流量大的地方、明显的地方贴，比如小区大门、车棚之类的地方。 （3）夏建伟的供述及辩解：2017年12月的一天，舒月红安排汤浩洁带我、李青山、高辉去碧桂园小区找杨刘贵。到杨刘贵楼下后，汤浩洁带着高辉上去敲门，我和李青山在车上等着，过了一会汤浩洁和高辉回来说家中没有人，门上贴了一张单子，上面写着此房已转让。之后汤浩洁将事情向舒月红汇报，舒月红说杨刘贵还有套门面房在鲁港，让我们过去看看。舒月红把具体地址给我们后，我就开车带他们到鲁港新镇，在鲁港新镇我们找到了杨刘贵的门面房，门是关着的，不像有人的样子，我们就开车回公司了。 （4）舒月红的供述及辩解：到了月底，因为合肥不放款了，业务员在公司都没有事情做。江涛作为公司的老板觉得这样白发工资肯定不行，决定要公司所有的业务员都去找逾期客户，他要我把逾期客户名单整理出来，然后他安排人制作了好多催收单，上面有客户的名字、照片、客户爱人的名字、照片、家庭住址等。 3、2017年7月27日，被害人班菲菲在恒诺公司借款3万元，后逾期还款。同年12月31日晚，江涛伙同赵剑雄、高辉、夏建伟、李青山、汤浩洁、周小弟、舒月红、王玉琳上门催收，轮番敲门，并将拍摄的上门催收视频发送给被害人班菲菲，以此相威胁。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人班菲菲的陈述：2017年12月我出现了逾期，当时恒诺公司的人就直接到了我们公司，正好那天我不在，他们也没找到我，就又去了我家里，我不在家，后来听我妈妈讲对方敲门的声音很大，他们比较害怕，根本就不敢开门。后来恒诺公司的周小弟通过微信发给我一段视频，视频里一个女的正在敲我家的门，他还在微信里跟我讲再不还钱他就要糟搞。我收到他的微信后很害怕，没想到他们是这样要钱，很害怕他们会影响我的工作，更担心父母的安全。 （2）周小弟的供述及辩解：2017年12月31日晚，江涛叫上我、王玉琳、舒月红、汤浩洁、赵剑雄、李小飞、高辉、夏建伟、赵剑雄的女朋友一起去准备去百蕊小区那边找家饭店跨年聚会，路上正好经过班菲菲的家，于是江涛说顺道一起去班菲菲家看看，不管是谁在家，我们都要跟他们催收，然后我们来到班菲菲家楼下，江涛觉得安排太多男的上门班菲菲家人不一定敢开门，于是安排了我、舒月红和王玉琳三个人上楼敲门，其他人在楼下等消息。后来我和舒月红、王玉琳一起来到班菲菲家门口，舒月红和王玉琳敲门，里面有人回应，但我听声音不像班菲菲，不管舒月红、王玉琳怎么敲门，班菲菲家人就是不敢开门，我们看班菲菲家人不敢开门，班菲菲本人又不在家，只能先离开，我们下楼跟江涛说了情况以后，江涛看我们也没什么心思在这里继续耗着，只好带着我们先离开了。 （3）舒月红的供述及辩解：2017年12月31日晚上，我们一帮人（江涛、周小弟、我、汤浩洁、李小飞、高辉、夏建伟）准备去八佰伴胡桃里庆祝，在路上江涛把王玉琳也接过来了。我记得好像是江涛说的，我们顺路去班菲菲家看看。到了楼下之后，我和王玉琳一起上去了，周小弟陪我俩一起，之后我敲门，对方没有开门，王玉琳就在旁边录了个视频，然后让周小弟转发给班菲菲，告诉她我们上门找她了。 （4）夏建伟的供述及辩解：一个女客户班菲菲，在新华书店上班，汤浩洁带着我们三个上门好几次，一般都是汤浩洁带着高辉或李小飞上去敲门，班菲菲的父母都在家，但是都不敢开门。2017年12月31日晚上，江涛带着赵剑雄、周小弟、舒月红、王玉琳还有我们四个又一次上门，这次是王玉琳、舒月红、周小弟上门的。 （5）高辉的供述及辩解：2017年的12月31日，由于公司逾期客户太多，江涛统一安排了一次大规模的催收。当天分了两个组上门催收，一组是赵剑雄开车带着汤浩洁、我、李青山一起，另一组是舒月红、王玉琳、江涛、周小弟。晚上八点多钟的样子，我们先在一起吃过晚饭，汤浩洁安排我们去了班菲菲家进行催收，随后我和赵剑雄找到了班菲菲的家，我们就敲门，当时应该是班菲菲的父母在家，他们不敢开门，我们就隔着门说话，是一个妇女的声音，我们说了班菲菲欠款的情况，赵剑雄让对方开门，对方说腿不方便不能开门，我和赵剑雄就下楼回到车上，随后赵剑雄或汤浩洁就电话向江涛汇报了当时的情况，江涛指示我们在等一下。大概过了一小时，江涛开车带着周小弟、舒月红、王玉琳到了，周小弟说，有可能晚上两个男去人家怕不敢开门，就这样周小弟、舒月红、王玉琳按照我指的班菲菲家的具体位置再次去了班菲菲家，他们具体说了什么我就不知道了（期间周小弟好像带了一瓶豆腐乳，但是砸没砸我也不知道）。 （6）汤浩洁的供述及辩解：2017年12月31日，江涛把我们的工作安排好了，要我、赵剑雄、高辉、夏建伟去班菲菲父母居住的百蕊山庄进行催收，江涛带着周小弟、舒月红、李青山去芜湖县催收，当时江涛要我们把同行小贷公司给的臭豆腐乳带上，如果遇到逾期客户家没人或者不愿意开门的，就要我们在逾期客户家砸臭豆腐乳，江涛说这种方式是其他同行小贷公司教的，还说这种方式逼逾期客户本人或者家属出面还钱的成功率蛮高的，要我们都要效仿。根据江涛的安排我带着赵剑雄、高辉、夏建伟拿上臭豆腐乳来到百蕊山庄小区，这次依然由赵剑雄带着高辉、夏建伟一起上楼，当时班菲菲本人不在，但是班菲菲的父母就是不敢开门，等赵剑雄他们下楼以后江涛给我打电话，问我这边是什么情况，我说班菲菲的父母在家不开门，江涛说他马上带着周小弟、舒月红和李青山过来看看是什么情况，今晚见不到班菲菲，也要见到班菲菲父母，最好能让班菲菲父母拿钱出来，于是我和赵剑雄、高辉、夏建伟一起在班菲菲父母家楼下等江涛他们，过了一会儿，江涛带着周小弟、舒月红和李青山过来了，江涛还把他的老婆王玉琳带过来了。我跟江涛提议是不是可以让舒月红和王玉琳一起上楼敲门，毕竟她们两个是女的，比我们几个男的上去敲门应该更好，江涛觉得我说的有道理，就安排周小弟、舒月红和王玉琳上去敲门，结果任凭舒月红和王玉琳怎么敲门，班菲菲的父母就是不敢开门，江涛看班菲菲的父母不敢开门，在这里耗下去也不是办法，而且又是跨年夜，于是决定带我们去跨年聚会。 （7）赵剑雄的供述及辩解：2017年12月31日，由于当时逾期客户比较多，江涛统一安排了一次大规模的催收。当天分了两个组进行上门催收，一个组是跑市区，我开车带着汤浩洁、高辉一起，另一组是江涛带周小弟、舒月红、李青山一起。到了晚上，我们去了班菲菲家，她家是一个老小区。我们敲门，班菲菲的父母应答，不敢开门。随后汤浩洁和江涛联系，江涛过来了，周小弟和舒月红、王玉琳一起过去，由舒月红、王玉琳负责敲门，但是她父母依然没有开门。由于当天是跨年夜，所以我们就没有耗时间，随后江涛就带我们去八佰伴的胡桃里音乐酒吧玩了。 （8）江涛的供述及辩解：班菲菲是公司逾期客户，多次催收。12月底的一天，我们公司一起去她家催收，当时是我爱人王玉琳和舒月红上去敲门，回来后她们说家里有人，不敢开门。 4、2017年8月1日，被害人秦俊平在恒诺公司借款2.5万元，后逾期还款。同年11月至12月，罗峰指派汤庆秋上门大肆张贴催收单，并用牙签堵住房门锁眼，江涛伙同周小弟、汤浩洁、高辉、夏建伟、赵剑雄、李青山、舒月红多次上门催收，并砸碎窗户玻璃，用胶水堵住锁眼，喷洒油漆。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人秦杉的证言：2017年9月的一天，我接到一个陌生电话，说我父亲（秦俊平）借钱不还。2017年国庆节之后，接到不同号码打来的电话。他们不停的打我手机骚扰，甚至威胁我：如果找不到父亲就找我母亲还，如果母亲不还就找我来还，如果我不还就到我所在的明远电力集团来找我。不仅我收到骚扰短信，我家亲戚也收到骚扰短信，内容大多是老畜生欠钱，要求我及我亲戚还款，如果不还就会来公司找我们，派催收人员上门。他们还在我房子上贴我父母照片，喷油漆，写欠债还钱，在我爷爷旭日天都3号地块7楼702的房子门口喷漆，内容是秦俊平老赖还钱或死全家之类的话，还有给锁眼喷漆等等。因为他们经常上门，给我及我家人带来了恐慌，我家人低价把房子卖掉抵债后，只好搬到远离市区的碧桂园住了。这些事情最终导致我外婆身心受到伤害，全家人整天担惊受怕，不能正常生活工作。 （2）被害人李春香的陈述：儿子秦杉结婚之后，我就和儿子儿媳一直住在芜湖市弋江区利民路5村9幢2单元202室，秦俊平和他父亲生活在一起。大概今年10月开始，突然有很多小青年，都是混事的人，到我家里找秦俊平，我就说他不住这边，这些人说秦俊平欠他们的钱，让我还钱。我根本不搭理他们，但很快我们家里所有人的电话都被这帮人打遍了，都是说秦俊平欠钱不还，要我们还钱，对我们家人进行威胁，甚至我姐姐在外地读军校的孩子都接到电话。10月底的一天晚上，我儿子秦杉接到一个陌生电话，对方在电话里面说：“你家的这个房子已经是我的了，你们马上搬走！”果然，晚上7点多的时候，秦俊平来找我，但他带了好几个男青年，这帮人一来，秦俊平就坐在沙发上面不说话，那帮人就说：“这个房子现在是我们的啦，你们马上给我搬走！”他们之后就不断的骚扰我，我就赶紧去房管局调相关资料，证明这个是我们的共同财产，这帮人一看，就立马想出个新点子，说他们就住秦俊平这一半，我们根本没有办法生活，我母亲当时和我在一起生活，自从那天晚上之后，突然就半身不遂了。我儿子那个时候刚好在碧桂园买了房子，他就说把这个房子卖了。 （3）罗峰的供述及辩解：我记得那天汤庆秋去催收秦俊平，一路上我都在微信群里指挥他路怎么走，怎么敲门，并教他冒充物业的人喊门，但是没有人在家，我就教汤庆秋在门上面做点手脚，下次再来的时候判断有没有人回来过。汤庆秋将催收单贴在门上，又用牙签塞进门锁里，这样可以在心理上震慑别人。但我觉得这样还不够，要是将牙签拔了就没用了，我就在群里教汤庆秋用502胶水堵锁眼，胶水一干这个锁就报废了，这样震慑效果更好。但是汤庆秋说他把牙签塞的很深，不喊专业开锁，门是打不开的，我觉得这样也可以达到效果。 （4）汤浩洁的供述及辩解：江涛安排我、周小弟、李小飞、赵剑雄白天去秦俊平的家，我们去了二、三次都没有逮到秦俊平，也没找到秦俊平的家属，秦俊平的家门口也被别的公司喷了红油漆，即使这样江涛还让我们在秦俊平家门口喷红油漆，警告他要还钱。后来我们就带着红油漆去了秦俊平家，用红油漆在秦俊平家门口楼梯的过道墙上喷写了“老赖秦俊平还钱”字样，拍了照片发到公司群里跟江涛汇报。2017年11月一天晚上七、八点钟，江涛跟我们说秦俊平晚上可能在家，于是召集周小弟、李青山（李小飞）和我一起找秦俊平，将秦俊平带回公司进行催收。到了秦俊平家楼下，江涛安排李青山、周小弟和我上楼敲门，他自己到秦俊平家后面看看有没有人，根据江涛的安排，我和、周小弟、李青山来到秦俊平家门口，李青山上去就猛敲门，敲了好一会发现没有人，我们就下楼和江涛汇合，江涛随即从地上捡了一块砖头把秦俊平家阳台的窗户玻璃砸碎了。 江涛要求再次去秦俊平家查看，随后安排了周小弟、赵剑雄、李青山和我一起去秦俊平家，赵剑雄便开着自己的车带着我们三人去了，车上准备了红油漆。我们确定秦俊平家仍没有人居住，于是我和周小弟从赵剑雄的车上拿来红油漆，在秦俊平的家门口墙面上喷了“秦俊平还钱，老赖”的字样，由李青山拍摄视频发送到公司微信群里面告知江涛，江涛对我们的做法很满意，随后我们四人离开了秦俊平家。 2017年12月，我受伤期间的一天晚上，我问舒月红在什么地方，舒月红说江涛又找到秦俊平一个新地址，在旭日天都小区，江涛要舒月红带着夏建伟和高辉去蹲守，舒月红带着夏建伟、高辉到了旭日天都小区。第二天，我在微信上和舒月红聊天，问昨天晚上是什么情况，舒月红说她带队守候期间没有守到，当晚12点时江涛过来换班，江涛他们也没有守到秦俊平。 （5）周小弟的供述及辩解：江涛安排李小飞、汤浩洁、高辉、夏建伟白天去秦俊平的家，结果他们四个去了二、三次都没有逮到秦俊平，也没找到秦俊平的家属，江涛跟他们四个人说真要找不到人，就在门口喷红油漆，警告他还钱。后来李小飞、汤浩洁、高辉、夏建伟就带着红油漆去了秦俊平家，用红油漆在秦俊平家门口喷写了“秦俊平欠债还钱”等字样，还拍了小视频发到公司群里跟江涛汇报。 （6）高辉的供述和辩解：客户秦俊平，我们去过他家好多次，而且不止一个地方，我印象中去过利民五村，还去了旭日天都，我在他家喷过油漆，贴了催收单，也堵过锁眼，江涛也来过。大概在去年12月左右的一天晚上，江涛带着舒月红、夏建伟等人到了秦俊平家，随后舒月红和汤浩洁上楼敲门，我们在车上等。她们下来后，过了一会舒月红带我继续上楼敲门，我们回到车上谈论了他家应该是有人。随后赵剑雄过来了，当时赵剑雄准备送舒月红回家，不知江涛和谁联系的，他也来了，我们一起向江涛汇报了情况，赵剑雄送舒月红回家了。江涛就带着我和夏建伟上楼继续敲门，这次电视已经没有声音了，江涛怀疑这个人从车库逃走了，随即就让我们在门口喷油漆。于是我们把随身携带的喷漆拿出来进行喷字，我在大门两侧喷了“秦俊平老赖还钱”之类，江涛觉得我喷的不好，就将我手中的瓶子拿去在墙的对面喷了字，夏建伟也在门口墙上喷了字。大概在12月份的一天下午，汤浩洁带着我和夏建伟、李青山一起拿上准备好的催收通知书去了秦俊平家，我在小区内显著的位置、电梯、楼道贴了催收通知单，目的就是为了让周围的住户都知道他欠钱，把他搞臭，给他造成压力最终还钱。 （7）夏建伟的供述及辩解：2017年12月左右的一天晚上，江涛说他通过朋友打听到秦俊平在旭日天都小区还有个新住址，安排我、舒月红、高辉先到旭日天都找秦俊平，过一会他也过来。于是，我开着自己的车带着舒月红、高辉来到旭日天都小区秦俊平家楼下。我们三个上楼，找到他家，我们听到房间里有电视声音，舒月红便开始敲门，之后电视声音变大了，对方也不开门。舒月红就把情况跟江涛汇报了，江涛让我们先在这蹲守，等着对方开门。三十分钟左右，我们下楼在车里等。过了一会，赵剑雄开车过来，他又喊我们三个一起上楼，上楼后我们继续使劲敲秦俊平家的门，对方还是不开门，我们又到楼下等着。没过多久，江涛过来了，舒月红就把敲门的情况跟江涛仔细汇报了，汇报完后舒月红有事要回家，赵剑雄就开车把舒月红送回家了。接着江涛带着我、高辉上楼继续大力敲门，对方始终还是不开门，江涛就讲人是不是坐电梯从负一楼跑了。我们又下楼在车里面守了半个小时，见没有动静，江涛就喊我把之前准备好放在后备箱的油漆拿上楼，江涛在秦俊平家门外面的墙上用油漆喷了“秦俊平还钱”几个字，之后又喊我喷，高辉也喷了。 （8）江涛的供述及辩解：我参与上门喷漆的有秦俊平在旭日天都的房子。 （9）赵剑雄的供述及辩解：江涛要求再次去秦俊平家查看，随后安排了周小弟、汤浩洁、李青山和我一起去，我便开着自己的车带着他们三人去了，他们准备了红油漆。到了秦俊平家以后，周小弟、汤浩洁去查看他们上次砸碎的阳台玻璃有没有更换，后来他们发现玻璃没有更换。汤浩洁和周小弟从车上拿来红油漆，带着李青山上楼喷油漆，随后我们四人离开了。 （10）汤庆秋的供述及辩解：江涛让罗峰安排我们业务员都出去催收，罗峰安排我和彭成斌一组去催收龚国正、秦俊平。公司已经准备好了一大堆的催收单，让我们把催收单贴到客户家门口并拍视频在群里上传。我们先到了秦俊平家里，我和彭成斌在门上贴了好多张催收单，然后拍了微信小视频传到公司群里，卞超在群里点评，说我们这样贴不行，不能全部贴门上，要在门口、路边，到处贴，让附近更多的人看到。 （11）张先涛的供述及辩解：我还帮公司制作了隋晖、汪小青、涂国东、秦俊平、朱冉、陶孝兵等人的催收函，这些基本上都是在12月份做好的，都是催收用的。 5、2017年8月22日，被害人万庆在恒诺公司借款2万元，后逾期还款。同年12月某日下午，江涛指使赵剑雄、夏建伟等人上门催收，并在被害人万庆的门口使用油漆喷字。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人万庆的陈述：我由于资金紧张没有及时还，过了一、二天后的傍晚五点多，我老婆下班回到家打电话跟我说家门口被喷了红漆，内容是万庆还钱。我想肯定是恒诺公司在催款了，我只是迟了一、二天还钱，他们就这样让我难堪。随后的一个白天，我收到一个男子打来的电话，他自称是恒诺公司的老板，让我赶紧还钱，我说我正在筹钱，他威胁说：“我们都是芜湖这一块的，我不想搞得不快活，你自己看着办！”当时他的口气很强硬。 （2）周小弟的供述及辩解：江涛安排了赵剑雄和汤浩洁带着其他人一起去了无为找万庆，赵剑雄等人回到公司的时候，我刚好在公司里，我就问赵剑雄去找万庆的情况，赵剑雄说这个顾客已经不住在那里了，人已经跑掉了，赵剑雄说他们已经在万庆家门口喷了红油漆。 （3）夏建伟的供述及辩解：江涛安排赵剑雄带着我去无为找一个叫万庆的逾期客户，让我开自己的车带赵剑雄去无为，江涛安排好之后我和赵剑雄就离开了。上车后，赵剑雄说去无为就当是玩玩，正好把他女朋友带着，于是我就开车带着赵剑雄到星隆国际把他女朋友韦静接着一起去往无为。当天下午一点多，我们到了无为，赵剑雄说先到万庆的单位去找他，但我们找了半天也找不到。之后我们来到万庆家门口，看到他家旁边被人喷了红油漆，确认万庆家中无人后，赵剑雄打电话给江涛，江涛让我们在万庆家门口喷红油漆。后我和赵剑雄下楼从我车的后备箱将事前准备的红油漆带到楼上，赵剑雄在万庆家门口用红油漆喷了“万庆还钱”四个字，然后我又用红油漆喷了“还钱”两个大字。在我喷油漆的时候，赵剑雄拍了视频发到公司群里，让江涛和周小弟都知道。韦静当时看我们喷油漆觉得挺好玩也想喷着玩，赵剑雄就把油漆给韦静，韦静随便在门旁边喷了几下油漆，喷过油漆后我们就开车回芜湖了。 （4）高辉的供述及辩解：后来在公司听说赵剑雄几个人去了万庆家催收，具体情况和结果我都没有在意。 （5）赵剑雄的供述及辩解：江涛让我们下午去催收，我们通过手机查询逾期名单，选择万庆上门催收，江涛叫我打电话喊夏建伟开车一起过去，于是我和夏建伟、李青山一起出发，在途中我让夏建伟去星隆国际把我女朋友韦静接着一起去了无为万庆家。我们当时一起找到他所在的小区，我敲门没有人应答，于是我就喊夏建伟把喷漆拿过来在他家门口喷，随后我在万庆家门口用红色喷漆喷了“万庆还钱”四个字，这个是我和韦静一起喷的，前面的字我来喷，韦静喷的是后面的字，夏建伟也喷了大大的“还钱”两字。夏建伟在喷油漆的时候，我拍了视频发到公司群里，目的是让江涛知道我们在做事，喷过油漆后我们就开车回芜湖了。 6、2017年9月1日，被害人牧清在恒诺公司借款2万元，后逾期还款。2018年1月期间，江涛指使赵剑雄、汤浩洁、高辉等人多次上门催收，向其屋内投掷臭豆腐乳。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人牧清的陈述：到了第四个月的还款日，我没来得及还。刚过还款日，恒诺公司就打电话说我已经逾期了，让我马上把钱还了，不然会上门催收。两三天后，我已经把钱筹到，准备第二天就还给恒诺公司，下午四点多，我准备回家，刚到单元门口，一辆小汽车里下来了三、四个年轻人，带头的一个叫“超超”（经辨认为周小弟），他们说是恒诺公司来收钱的，让我跟他们回公司。我不同意跟他们走，超超不同意，上来就用胳膊把我脖子一勒，他带来的人在另一边拽着我胳膊，要把我往车上拖。我骗超超喊人先送点钱，超超相信了我的话，他同意让我进家门打个电话，我进了家门就把门关上，把他们都堵在外面。之后我打电话给我几个同学，让他们赶紧来帮我。 （2）周小弟的供述及辩解：2018年1月，江涛安排我和汤浩洁、赵剑雄一起去南陵县找牧清催收，我们到南陵牧清家时，牧清和他老婆从外面回家，正好被我们在家门口堵住了，我们就让牧清还钱，但是牧清称没有钱，想宽限几天，当时我们看牧清老婆怀孕挺着大肚子，不好在家中和他谈还钱的事情，跟牧清说和我们一起去芜湖，在我们公司谈，牧清骗我们说他要跟他老婆说一声，谁知道他跑进房间以后直接打电话叫来二、三十人把我们围住了，我们一看这架势知道想把牧清带走是不可能的事情了，之后我和汤浩洁、赵剑雄只好先离开牧清家，回到公司。 （3）舒月红的供述及辩解：牧清是南陵县人，当时逾期了，电话也不接，汤浩洁、赵剑雄、周小弟就一起开车去他家他要账，但是中途应该是出了一些问题，钱没有要回来。 （4）高辉的供述及辩解：2017年12月前后的一天下午下班后，汤浩洁喊我和赵剑雄去南陵县找牧清催收，去之前周小弟跟汤浩洁说把豆腐乳带着，要是找不到人，就把臭豆腐乳带着扔到家里去。赵剑雄开着自己的车子带着我和汤浩洁，车直接开进一个小区里面，牧清家在一楼，我们在房子外面看到牧清家里面灯是开的，我们三个人就确定牧清肯定在家，然后就准备去敲门，我们走进楼道的时候，发现楼道一边的墙上已经被人喷了红字。我们三个人敲门，也在外面喊牧清开门，敲了半天没人答应，赵剑雄估计牧清在家里躲着不敢开门，跑到车子上拿了一瓶臭豆腐乳过来，讲把臭豆腐乳扔到牧清家里去，当时牧清家里的厨房窗户是开的，赵剑雄就把臭豆腐乳盖子打开，准备往厨房里面倒，因为当天赵剑雄穿的比较多，半天没扔进去，就让我扔，我也扔不进去，搞了半天，把豆腐乳推进了厨房里，瓶子应该碎了，豆腐乳撒了一地，因为豆腐乳好臭，扔完之后我们就到小区外面找了一家商店，买了一块肥皂，汤浩洁又买了一瓶豆腐乳，我就洗衣服上的豆腐乳，洗好之后，我在车上坐着，赵剑雄和汤浩洁拿着豆腐乳又跑去牧清家里，从厨房的窗户处扔了进去，之后他们回来了，然后赵剑雄开车带我们回了芜湖。 （5）汤浩洁的供述及辩解：2018年1月初，舒月红给了我逾期客户牧清的详细资料，江涛安排赵剑雄、高辉和我一起去了牧清家，每次我们催收都是舒月红事先给我们催收组材料，江涛直接安排催收。因为赵剑雄是股东，他带队，上车之前他从公司拿了两瓶豆腐乳。我们到时，牧清家没有人，我们在单元楼下等了一会，仍然没有人来，于是赵剑雄拿了一瓶豆腐乳从厨房的窗子砸到了客厅里面，高辉也拿了一瓶豆腐乳砸到了客厅里，随后赵剑雄跟老板江涛汇报说家里没人，我们就开车回芜湖了。过了一两天，江涛安排我们再去一趟，这次是赵剑雄、周小弟和我，当时是白天，牧清和他老婆也回家了。我就上前让他还钱，牧清说在家门口难看，我们就去他家谈，由于我们不是当地人，就想把他骗到公司去，牧清说行，把老婆安顿好。过了十几分钟，突然来了十几个青年男子，对方把我们围住问我们是不是要把牧清带走，周小弟打电话给了江涛说了当时的情况，江涛就让我们先撤回来，以后再说。 （6）赵剑雄的供述及辩解：牧清家我一共去催收过三次，第一次是2018年1月期间，江涛安排我和汤浩洁、高辉一起去牧清家进行催收，我们发现牧清家里没人，江涛曾跟我们说过如果遇见不愿出面归还欠款的逾期客户或者家属，在我们催收过程中，可以自己决定采取如喷油漆、砸豆腐乳之类的行为，逼逾期客户或者家属出面来还钱，所以我看牧清家里面没有人，就从车上拿出提前准备好的臭豆腐乳，将整瓶臭豆腐乳通过厨房窗户砸进牧清家中，但是这瓶豆腐乳没有砸碎，于是我们又去小店买了一瓶普通的豆腐乳，高辉将这瓶豆腐乳砸进牧清家中，这样我和汤浩洁、高辉才离开了牧清家。第二次还是在2018年1月期间，江涛再次安排我和汤浩洁、周小弟一起去南陵县找牧清催收。牧清和他老婆刚好从外面回家，被我们在家门口堵住了，当时牧清骗我们说他要跟他老婆说一声，谁知道他跑进房间以后直接打电话叫来二、三十人把我们围住了，之后我和汤浩洁、周小弟只好先离开牧清家，回到公司。第三次是江涛亲自带着周小弟、李青山、汤浩洁和我在牧清家门口等，结果守到下午二、三点钟也没守到，就回芜湖了。 公诉机关指控周小弟、李青山在该笔事实中有寻衅滋事行为，经查，江涛曾安排催收人员多次向牧清进行催收，周小弟、李青山虽曾参与对牧清上门催收一次，但并非实施寻衅滋事行为，对公诉机关相关指控不予支持。 7、2017年9月29日，被害人龚国正在恒诺公司借款3万元，后逾期还款。同年12月某日，江涛指使汤庆秋等人上门催收，在被害人龚国正住处附近大肆张贴催收函。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）证人张先宏的证言：客户龚国正，我以前在华夏帮他做过贷款，当时他的资质是不错的，后期可能被小贷公司做死了，毕竟他一个月就几千元工资，贷款多了肯定背不动，他也上了我们公司的逾期名单，公司群里经常会发到他家催收的情况，但一直没找到这个人。 （2）舒月红的供述和辩解：去年的11月28日，高辉在客户龚国正的家门口喷了油漆字。 （3）罗峰的供述和辩解：2017年12月的一天，江涛还在为逾期客户太多的事情犯愁，他让我安排业务员出去催收。我们把欠款的客户制作了很多份寻人启事，上门贴了客户的身份证照片、结婚证照片（有配偶合影），并写上此人欠我们公司钱，悬赏2000元寻找此人，留了周小弟的电话。在客户家附近贴寻人启事，客户肯定会知道，让他们丢脸，给他们施加压力逼他们还钱。此外，如果真的有人向我们举报，我们只要花2000元就能把人抓到，周小弟他们催收的人就能逼债，不给钱肯定不让走人，或者殴打别人逼对方还钱，最后这2000元悬赏的钱肯定也要客户来出，对我们公司只有好处没有坏处。我把名单分配给各个业务员让他们去催收，因为人太多，跑不过来，我就亲自带着张先涛去催收一个叫杨刘贵的客户。我自己开车带着张先涛到了中沟杨刘贵家里，我们拿着杨刘贵的寻人启事在整个小区里到处贴。其他业务员也都出去贴寻人启事，我记得汤庆秋那天贴了秦俊平和龚国正，陈健贴戴茂飞。一开始他们不太会贴，他们把十几张寻人启事全部贴在客户家的门上面，这样有什么用呢，只有客户自己看到对客户形成不了压力，我就在群里教他们要在小区附近到处贴，周小弟也教他们在路口的墙上贴，就是要让尽可能多的人看到。 （4）汤浩洁的供述及辩解：江涛安排我、周小弟、李小飞、赵剑雄去龚国正家看一看，如果家里没有人的话，就让我们在龚国正家门口喷油漆，逼他出现来找我们还钱。 （5）周小弟的供述及辩解：龚国正2017年10月左右在我们公司贷款了3万元，只还了一期就没有再还，公司打电话也联系不上，于是江涛安排李小飞、汤浩洁、高辉、夏建伟，让他们白天去龚国正在都宝花园的家看一看，一方面是让他们试试看能否把龚国正逮到，另一方面让他们在龚国正家门口喷油漆，逼迫他出现来找我们还钱， （6）高辉的供述及辩解：龚国正住都宝花园，我和小伟去喷了油漆，拍了一段视频。 （7）夏建伟的供述及辩解：我在公司微信群里看到周小弟、高辉他们去都宝花园找一个逾期客户，在墙上喷了漆，但是没有见到客户。 （8）汤庆秋的供述及辩解：江涛让罗峰安排我们业务员都出去催收，罗峰安排我和彭成斌一组去催收龚国政、秦俊平。公司已经准备好了一大堆催收单（寻人启事，上面有客户夫妻的照片，告之群众是客户欠钱不还，悬赏找客户，上面还留有卞超的电话），让我们把催收单贴到客户家门口并拍视频在群里上传。我和彭成斌带着催收单就去了，先到了秦俊平家里，我和彭成斌在他家门上贴了好多催收单，然后拍了微信小视频传到我们公司群里，卞超在群里点评，说这样贴不行，不能全贴门上，要在门口、路边到处贴，让附近更多的人看到。之后我们又到龚国正家里，在他家门上、楼梯上都贴了催收单，并拍成小视频发到群里汇报完成任务。 8、2017年9月29日，被害人李君在恒诺公司借款3万元，后逾期还款。同年12月，江涛伙同周小弟、汤浩洁、高辉、夏建伟、赵剑雄、李青山多次上门催收，张贴催收函、锁门、喷油漆。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人李梦雅的陈述：一天晚上七、八点钟，恒诺公司的催收人员来我住的地方收钱，门敲的很响，我家住一楼，当时我的公公婆婆也在家，都不敢开门，我只好来到厨房隔着窗户跟他们对话，让他们去找李君，他们要我必须开门，就在那僵持着。那段时间因为逾期的问题，恒诺、正合普惠等小贷公司天天打电话向我和李君催账，还经常到我原来住的公交小区7幢2单元601室的房子催收、锁门、贴大字报，楼道、门上都被喷了红油漆，全部是“李君还钱”之类的字样，都是偷偷摸摸晚上干。我被这些小贷公司的骚扰的实在没办法，就去景江东方小区我婆婆家住。跟江涛认识后，江涛亲口跟我承认他们公司在公交小区7幢2单元601室的房子锁过大门，另外在整个小区都贴催收告知单，我婆婆家的景江东方小区被江涛公司贴过大量的催收告知单。 （2）舒月红的供述及辩解：李君正常还款一期之后逾期了，一直联系不上，我就把情况告诉了江涛，江涛安排催收组的人按照客户资料上的地址进行催收，催收部的人（汤浩洁，李青山，夏建伟，高辉，周小弟）都去过他家，我印象中他们应该去过两次，不过都没有找到人。江涛知道之后，就安排他们去找李君的亲属，他们几个又一起去找李君的爱人李梦雅。 （3）汤浩洁的供述及辩解：李君出现逾期情况以后，江涛安排我、周小弟、李小飞、赵剑雄去李军在公交公司附近的家，我们发现李君家里已经没有人居住，我们和江涛汇报以后，江涛直接就让我们把在公司里面打印好的催款告示贴在李君的家门口和房子附近，一方面警告李君要还钱，另一方面是要搞臭李君，让他的邻居都知道李君是个老赖，我们在李君家门口、楼道、单元楼进口和附近电线杆上都贴上了告示。2017年12月的一天，在江涛的安排下，我带着高辉、夏建伟、李青山去了李君在公交公司的宿舍，但是没有找到任何人。然后我去外面买了一把挂锁和一把链子锁，我和李青山李君家的大铁门锁起来，我还特意跟江涛汇报了我买锁锁门的事，并且向舒月红报销了买锁的钱。过了二、三天，江涛再次要求我们去李君老婆李梦雅的住址看看，我带着高辉、夏建伟、李青山去了李梦雅在景江东方小区的住址，我们想让对方开门，但对方死活都不开门，我们看敲不开门，只能先离开回到公司。又过了二、三天，江涛要我带人去李君登记的两个住址到处贴催收通知单，要他和家人难看，我带着高辉、夏建伟、李青山先去了景江东方小区，在李梦雅家门口以及小区的主要道路的电线杆上贴了一、二十张催收通知单，然后我们四个人又来到公交公司宿舍，在李军家门口以及附近电线杆上又贴了一、二十张催收通知单。 （4）周小弟的供述及辩解：李君2017年8、9月在我们公司贷款2万元，只还了一期就没有再还了，于是江涛安排李小飞、汤浩洁、高辉、夏建伟去李君在公交公司附近的家，汤浩洁他们四个去了以后发现李君家里已经没有人，江涛就让他们拿红油漆在李君门口喷，警告李君要还钱，然后汤浩洁他们四个就拿红油漆在李君家门口喷写了“李君欠债还钱”等字样。 （5）高辉的供述及辩解：2017年12月上旬的一天，汤浩洁带着我、夏建伟、李青山一起去公交公司附近的一幢居民楼，我们在外面不停的敲门但是一直没有人回答，随后汤浩洁就让我们离开了。没过几天，周小弟提出真不行就把李君家的大铁门锁起来。随后汤浩洁带着我、李青山、夏建伟一起去了李君家，我们又敲了好多下门，仍然没有人回应，汤浩洁就用他买来的挂锁把大铁门锁起来，买锁的钱是汤浩洁找舒月红报销的，我记得汤浩洁后来还对我说他又买了大链子锁把铁门锁住了。一天晚上汤浩洁带上我、夏建伟、和李青山一起去李君家，一开始是李青山去敲门，对方家里有人，他回来后，汤浩洁喊我过去敲门，随后里面就有一个男子的声音问找谁，我说找李梦雅，一个女子说不在家。江涛让汤浩洁安排我们过一会就去敲一下门，一直敲到对方受不了为止。于是每隔不到半小时，我们四个就轮流去敲一下门，他家里被我们敲得很烦了，始终说不认识李君。就这样大约到了晚上十点多钟。 （6）夏建伟的供述及辩解：李君这个客户我们找过他五次，前两次是去公交公司宿舍，还有三次是去景江东方小区。2017年12月的一天，江涛让舒月红给汤浩洁一份逾期客户李君的材料，汤浩洁收到材料后就让我开车带着他、李青山、高辉一起前往公交公司宿舍找李君，我们在外面敲了很多下，也喊了好多次，但始终无人开门。次日，我到公司上班后，我、汤浩洁、周小弟、舒月红、李青山、高辉就在舒月红的办公室商量怎么找李君，周小弟当时就提出真不行就搞锁把李君家的大铁门锁起来。商量完之后，我就开车带着汤浩洁、李青山、高辉前往李君家，经过东郊路附近的时候，汤浩洁下车买了一把挂锁和一把链子锁。我们四人上楼看到大铁门还是锁着的，又敲了好多下门仍然没有反应，汤浩洁就把李君家的大铁门锁起来，之后我们就回公司。当天下午，我开车带着汤浩洁、李青山、高辉去了李梦雅在景江东方小区的住址，汤浩洁和高辉去上门，我和李青山在车上等着，但对方始终不愿开门。过了几天，江涛安排汤浩洁带着我、李青山和高辉到李梦雅家蹲点，我们在楼下等了近一个小时仍不见人影，江涛在电话中就要求我们先等一会，要是再等不到人就每隔10分钟上去敲一次门，就这样，每隔10分钟我们四个人轮流上去敲一次门，轮到我上去敲门的时候，我问李君在不在家，李梦雅父亲回答说：“求你们不要再敲门了！李君不在！”然后我就下去了，就这样我们边等边敲门一直到10点多钟。次日上午，江涛和周小弟决定把李君的照片、个人信息及欠款金额打印成催收通知单，让汤浩洁带着我、李青山和高辉晚上到李君和李梦雅家门口张贴，商量好之后，江涛就安排公司的业务员打了好多份催收通知单交给汤浩洁，下班后我开车带着汤浩洁、李青山、高辉去了李梦雅家，我们按照江涛的意思直接在门旁边张贴了好几张催收通知单，之后我们还在整个小区都张贴了李君的催收通知单，至少四、五十张。贴完后我们就开车去了李君家，我们在李君家门口及楼下贴了至少20多张催收通知单。 （7）赵剑雄的供述及辩解：一天晚上，江涛带着周小弟和我去了李梦雅在景江东方小区的住址，我们在李梦雅家敲门，李梦雅的父母和李梦雅都在，但是他们就是不愿开门，后来李梦雅和周小弟交涉，江涛看到李梦雅以后发现他原来认识李梦雅，于是江涛就让周小弟退到旁边去，他自己和李梦雅谈。 9、2017年11月10日，被害人黄学飞在恒诺公司借贷2.8万元，后逾期还款。江涛伙同赵剑雄、汤浩杰、李青山、高辉、夏建伟、周小弟、舒月红二次上门催收，欲强行将被害人黄学飞带回公司催收，因被害人黄学飞趁机驾车逃跑而未得逞。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人黄学飞的陈述：我下车时，就看到有两辆车在我家附近，其中一辆是蓝色的英菲尼迪轿车，车上下来两个人，他们问我是不是黄学飞，我看情况不对，就回到我同学车子上坐着，让他们二人到车上谈，但他们没有上车，那个人对我说钱不还肯定不行，我解释不是不还，让他们给我三、五天时间，他说肯定不行，出来都是要上门费的，要么让我给钱，要么让我到公司去，他帮我想办法弄钱来还他们。我不敢去他们公司，如果真去了他们公司，到时候他们肯定会敲诈我更多的钱，然后他又威胁我说不要以为我是湾沚人，他们就拿我没有办法，我就和他们僵持着，后来他又打电话让他们大老板来，我就觉得情况不对，他们肯定是想喊人来把我强行带走，我趁站在我们车前的人回车上拿衣服，就让张峰发动车子赶紧跑，他们两部车子就跟在后面追，后来在湾沚中法商贸城把他们甩开了。之后，先前跟我讲话的那个人给我打电话，说钱肯定跑不掉，我还是说三天时间肯定会还钱，就在打电话期间，英菲尼迪车子又追了上来，我们就加速跑，在湾沚街道跑了好几圈，闯了一个红灯，才彻底把他们甩掉。 （2）张先涛的供述及辩解：我知道周小弟、汤浩洁、李小飞一起开车到湾沚去找黄学飞，他们在湾沚找到黄学飞的车子，在旁边守着，哪知道后来黄学飞过来的时候他们没来的及把他堵住，被黄学飞开车跑了。 （3）高辉的供述及辩解：2017年11月的一天晚上，汤浩洁打电话给我，让我去江城国际小区一个逾期客户陈真家汇合，到了陈真家之后我看到江涛、汤浩洁、舒月红正在和陈真的家属谈还款的事情。随后老板江涛开车带着舒月红、汤浩洁和我一起去芜湖县找黄学飞。当时我和舒月红去了他家，在十几楼，我和舒月红敲门，随后是黄学飞老婆开的门，她老婆没有敢让我们进门，我们就在门口对话。舒月红说我们联系不上黄学飞，让他的老婆联系他，随后黄学飞同意和我们联系，我们就下楼上车，把情况汇报给了江涛、汤浩洁，随后汤浩洁和黄学飞电话联系上了。对方说在外地，过两天回来联系，于是江涛就开车带我们回去了。之后汤浩洁和黄学飞一直联系，并约好在当月的一天去黄学飞楼下面谈，于是赵剑雄、周小弟、汤浩洁带着我高辉、李青山、夏建伟一起分别开着夏建伟和江涛的车子去黄学飞家。我们刚到，黄学飞和他的两个朋友开着车来到他家楼下和我们见面，随后汤浩洁带着我下车和黄学飞谈还钱的事情，但是黄学飞说暂时没钱拿出来，当时我感觉很冷，就上车了，之后李青山、赵剑雄、周小弟都陆续下车和黄学飞谈。在大家都不注意的时候，黄学飞他们突然开车跑了，汤浩洁和夏建伟开着两辆车带着我们就追了上去，但是被黄学飞闯了一个红灯跑掉了。 （4）汤浩洁的供述及辩解：2017年11月的一天晚上，江涛带着我和舒月红一起去逾期客户陈真的家，准备先去找陈真，如果找不到陈真就去芜湖县找黄学飞，同时江涛要我打电话给高辉，要高辉也一起去，高辉来到陈真家和我们汇合的，随后江涛就带着我、高辉和舒月红一起去芜湖县找黄学飞，我们在黄学飞家只找到了黄学飞的老婆，江涛把黄学飞欠钱的事情告诉了黄学飞老婆，要黄学飞老婆要么把钱还掉，要么就让黄学飞自己出面处理。第二天，江涛让周小弟带着我、赵剑雄、高辉、李青山（李小飞）、夏建伟一起去黄学飞家，看看黄学飞是否回来了，于是我们分别开江涛和夏建伟的私家车来到黄学飞家楼下，当时黄学飞的确到他家楼下和我们见面，周小弟上前和黄学飞谈还钱的事情，但是黄学飞暂时没钱拿出来，于是周小弟就要黄学飞和我们一起去公司谈，但是黄学飞不愿意去公司，周小弟就提议让老板江涛过来和他谈，顺便把违约协议拿来给他签，黄学飞也同意了，结果黄学飞他们突然开车走了，周小弟就让我开车带着他和高辉、李青山，夏建伟和赵剑雄则开着夏建伟的车，我们两辆车一起去追黄学飞，但是被黄学飞闯了一个红灯跑掉了。 （5）夏建伟的供述及辩解：逾期客户黄学飞，我记得公司找过他两次，第一次我不在，第二次我们是去芜湖县找他的。2017年11月份的一天，江涛安排周小弟、赵剑雄、汤浩洁、我、李青山和高辉开两部车去芜湖县找黄学飞，前一天他们和黄学飞碰面商量了还款的事，并约好今天接着谈，但之前谈的好像不是很愉快，江涛就故意多安排些人去谈，一是吓唬对方给对方压力，二是怕对方也会喊人来。江涛安排好后，我开着自己车带着李青山和高辉，汤浩洁开着江涛的车带着周小弟、赵剑雄。碰面后，黄学飞没有下车，周小弟他们全部下车，李青山让我在车上等着，如果黄学飞要是开车走，就让我开车跟在他车后面。周小弟上前去和黄学飞谈还钱的事情，反正谈的不愉快。突然黄学飞开走了，我就赶紧开车跟在后面，但后来把黄学飞的车跟丢了，赵剑雄就上我车问我怎么跟丢了，汤浩洁看到黄学飞的车又过来了，我们两辆车一起去追黄学飞的车，但是被黄学飞闯了一个红灯跑掉了。 （6）赵剑雄的供述及辩解：2017年11月份的一天，江涛让周小弟带着汤浩洁、高辉、李青山、夏建伟和我去黄学飞家，后来黄学飞带着两个朋友开一辆没有上牌照的宝马车过来和我们见面，周小弟、汤浩洁上前和黄学飞谈还钱的事情，结果黄学飞他们突然开车走了，我们两辆车一起去追黄学飞，但是被黄学飞闯了一个红灯跑掉了。 公诉机关指控舒月红参与本起犯罪，经查，恒诺公司对被害人黄学飞上门催收二次，一次为江涛、舒月红、汤浩洁等人对黄学飞上门催收，另一次系根据江涛安排，由赵剑雄、汤浩洁、李青山等人在芜湖县对黄学飞进行催收，依据公诉机关提供的现有证据，参与第一次催收的舒月红并未实施寻衅滋事行为，故对公诉机关在该起犯罪中关于舒月红的指控不予支持。 10、2017年12月下旬某日中午，李梦雅在正合普惠公司的贷款产生逾期，李梦雅请江涛出面说情，江涛指派周小弟带领赵剑雄、高辉、李青山、夏建伟等人前去沟通，双方发生言语冲突。当日下午，正合普惠公司负责人刘明雨带领陆佳、黄传超、路祥等人来到恒诺公司向李梦雅催债，并将周小弟拖至走廊拳打脚踢。江涛得知后，逐带领赵剑雄、高辉、李青山、夏建伟、周小弟、翟栩、陈刚等人冲至正合普惠公司，但未寻到殴打周小弟的人，遂将正合普惠公司的员工赶出公司，在该公司内喷撒油漆，用U型锁锁上店门，并禁止围观群众拍照。几日后，正合普惠公司请江涛、周小弟等人吃饭赔礼道歉方才开门营业。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人陆佳的陈述：我们正在东郊路吃饭，王亚婷打我电话说有人来公司闹事，泼油漆了。随即发了一个微信视频给我，视频上很多人对着公司的桌子、地面、墙面、板凳泼红、地面我看到泼油漆的人当中有卞超，当我们回到公司后发现公司的门被U型锁锁住了，随即刘明雨去了恒诺公司找江涛谈，让他把门打开，当时江涛没有同意。我们公司的副经理纵冬莉报了警，警察就说把门打开，不要锁，其他的事情你们自己调解，该怎么赔偿就怎么赔偿，对方把门打开后离开了，我进公司里面看全是油漆，没法办公了。警察离开之后，对方公司来人把我们的门又锁了。第二天是星期六，大家都没有上班。到了星期一我们来上班的时候发现门又被一把U型锁锁住了，我们喊开锁公司的人把锁打开进去稍微整理了一下，到了中午我和几个同事出去吃饭，回来时门又被锁住了。之后通过我们公司员工周强飞调解这件事，最终达成一致：我们公司请恒诺公司的人在天泰吃了饭饭后请对方唱了歌，总共花了一万多元。 （2）被害人张亮的陈述：我刚来，发现公司的门被人锁上了，而且公司的桌子、墙、地毯都被人泼了红色的、地毯都被人泼了红色的油漆公司与我们公司发生冲突，具体起因我不知道，之后恒诺公司的人下楼把我们公司的人赶出办公室，往我们公司里泼了油漆，桌子上、地毯上、墙面上泼的到、地毯上然后把我们公司的玻璃门用U型锁给锁上了，我们公司当时好像报了警。后来听说我们公司的周强飞跟江涛也认识，我就请周强飞出面再跟江涛说说，不行我再请个客，给江涛赔个礼，然后周强飞就去找江涛说了，江涛也就答应了。当天晚上，我在天泰酒店请江涛他们吃饭，江涛那边来了约十个人，吃完饭，我又提出来到星光灿烂唱歌，花掉六、七千元钱，加上吃饭，一起约一万元。 （3）江涛的供述及辩解：2017年12月的一天，我让周小弟帮我朋友李梦雅去伟星金融时代中心的正合普惠小贷公司协商一下，因为李梦雅欠正合普惠小贷公司的钱。我想让周小弟跟对方说现在暂时没有钱还，年前一次还清。但是我后来接到电话，得知周小弟因为这事被正合普惠小贷公司的人打了，我就赶回公司来解决周小弟被打的事情。我回到公司时，梁育虎和陈刚已经在公司里面了，然后我和周小弟、梁育虎、赵剑雄、陈刚等人赶到正合普惠小贷公司，准备帮周小弟讨公道，但是正合普惠的人否认打了周小弟，因为大家都在一幢楼工作，我们家的业务员已经认出打周小弟的人就有正合普惠的工作人员，所以在正合普惠小贷公司的人否认打了周小弟时，我就很生气，感觉对方太不拿我们当一回事，不给他们点颜色看看不行，于是我让公司的人去买两桶红油漆，买回来以后我就拿着红油漆往正合普惠小贷公司办公室里面乱泼，后来这件事情正合普惠小贷公司找到中间人跟我和解，我也和周小弟商量了，周小弟看有人找到我和解，也只能跟我说和解算了，之后正合普惠小贷公司在天泰酒店请我们吃了一餐饭，算是赔礼道歉，这件事才解决掉。 （4）周小弟的供述及辩解：江涛打我电话说朋友李梦雅欠九楼正合小贷公司的钱，让我下去跟对方说现在暂时没有钱还，年前一次还清。随后我和赵剑雄、高辉、李小飞、夏建伟、李梦雅一起下楼到了那家小贷公司，我把意思跟门店陆佳说了，他们公司催收部的人问我是哪的，我说是十八楼的，他们不同意，随即我们就离开回到办公室。下午1点左右我和李梦雅在舒月红办公室聊天，楼下公司的陆佳发了信息给李梦雅问她在哪，李梦雅如实告知。过了大约十分钟陆佳带了约二十名青年男子到我们公司，问我是不是卞超？我说是，他们把我拖拽到走廊上拳打脚踢，然后就离开了。大概过了一小时江涛过来了，带李小飞、高辉、夏建伟一起到了楼下找陆佳，当时陆佳不在，所以就在他们公司地下泼了漆，并把对方公司的门锁了起来，后来这件事由正和的区域经理周强飞从中调解了。 （5）陈刚的供述及辩解：江涛突然给我打电话，让我赶紧到恒诺公司，用命令的口气要求我必须赶过去，还要我叫些人过去。周小弟回了我一个电话，跟我说他被人打了，原因是江涛的一个女性朋友在伟星金融中心11楼正合普惠小额贷款公司借款以后暂时没有能力还款，让江涛出面，江涛当天有事去外地，就安排周小弟代替他去正合普惠出面协商一下，结果对方不仅不给面子，还到恒诺公司把周小弟打了。当我赶到恒诺公司办公室时，民警在门口询问情况，我给江涛打电话，江涛说自己还在从合肥赶回来的路上，让我在公司等一下。我又给周小弟打电话，周小弟说他马就到，没多久，周小弟、翟栩、李小飞、梁育虎、赵剑雄和汤浩洁手下工作的两个人员（夏建伟、高辉）进了恒诺办公室，民警又过来问周小弟，周小弟说没有事情，我们自己可以处理好，民警看就离开现场了。我们在恒诺融想办公室待了20分钟左右江涛就回到办公室，大家看江涛回来了，就等着江涛发话，江涛决定带着我们一起先去正合普惠公司找打周小弟的人，为周小弟出头，把面子挣回来，随后江涛带着周小弟、翟栩、李小飞、梁育虎、赵剑雄、夏建伟、高辉和我一起来到11楼的正合普惠公司，江涛和周小弟带头将在正合普惠里面做事的工作人员赶出去，我们找打周小弟的人，结果发现打周小弟的那些人都不在里面，就从公司里面出来站在门口，但是江涛觉得这口气必须要出，于是江涛便安排人去买了两桶油漆和一把U型锁，当时红油漆直接交到江涛手上，江涛就拿着红油漆在正合普惠办公室里面乱泼，地上、桌子上到处都是，地上，江涛指示翟栩用买来的锁将正合普惠的门锁上，做完这些以后，江涛才带着我们一起回18楼的公司去了。在圣诞节的晚上，周小弟跟我说他和江涛在天泰酒店吃饭，吃过饭准备去星光灿烂KTV唱歌，让我也过来和他们一起去唱歌，于是我就赶到天泰酒店，到了天泰酒店我才知道正合普惠公司为了和江涛和解，特意请江涛、周小弟吃饭，算是赔礼道歉，事情才算最终得到解决。 （6）冯啸的供述及辩解：在雨耕山打架前两天的中午，不是江涛就是周小弟打电话给我，说周小弟被楼下公司的人打了，让我赶紧过去帮忙，我就赶了过去，我到伟星大厦楼下的时候看到有警察来了，我就上了18楼江涛的恒诺公司，我对他们说我看到警察在下面，他们说刚刚下去把对方公司泼了油漆并把门锁了不给对方做生意。因为事情结束了，我跟他们吹了一会牛就走了。 （7）夏建伟的供述及辩解：2017年12月份的一天上午，我在公司上班，看到逾期客户李君的老婆李梦雅过来找江涛。李梦雅和江涛在办公室聊了一会后，江涛就吩咐周小弟、我、李青山、赵剑雄、高辉带着李梦雅到楼下的正合普惠贷款公司找对方谈判，意思就是李梦雅欠正合普惠公司的贷款宽限几天。周小弟找到了一个女经理，谈话的时候语气非常冲，意思就是李梦雅欠该公司的钱必须要推迟还而且减免违约金，他们没有谈好，我们回公司去了。我因肚子疼上厕所去了，回来后发现乱糟糟的，同事就说刚才有十几个人冲到公司，把周小弟拖出去打了一顿，还把高辉打了一顿。周小弟打电话给江涛，江涛说他马上过来。周小弟和出警的民警说不用公安机关处理，自己能处理。民警离开后江涛就到公司了，江涛在公司大发雷霆，然后打了几个电话给他的几个朋友，喊他们到公司来，一定要把这口恶气出了，把面子要回来，周小弟也打电话要他朋友帮他出气，李梦雅把老公李君喊来了。江涛安排汪琴娜到楼下看看打人的在不在，汪琴娜回来后跟江涛汇报打人的就在公司。过了一会，陈刚、翟栩还有两个我不认识的人（指梁育虎、冯啸）就到了公司，江涛吩咐公司的一个女业务员出去买了两桶红油漆。油漆买好后，江涛带着我、周小弟、高辉、李青山、赵剑雄、陈刚、翟栩还有两个朋友（指梁育虎、冯啸），拎着两桶红油漆一起下楼。江涛一进去就发火并大声说：“今天你们都别上班了，都滚出去。你们把打人的人交出来！”对方公司的人赶紧跑出来，江涛他们就用红油漆到处泼，弄的地上、桌子上到处都是红油漆。我知道泼油漆的有江涛、周小弟、李青山、陈刚、翟栩，赵剑雄和江涛两个朋友（指梁育虎、冯啸）有没有泼油漆我不知道。这时候江涛心情好像好点了就带着我们回公司等着看对方有没有什么行动，等了一会，江涛看没什么动静就安排我到楼下看看，我按照江涛的吩咐到楼下去了，看到几个民警在向该公司的工作人员了解情况，我就把对方报警的情况向江涛汇报了，江涛听后冷笑一声：“呵！报警就是了，报警有什么用啊。”又过了一会对方还是没有过来，江涛不耐烦了就安排汪琴娜下楼看看，汪琴娜回来后跟江涛汇报说对方员工已经在公司正常上班，老板一听火冒三丈，说看来不给点颜色看看还是不行。之后江涛安排陈刚和另外两个人带着我们公司的U型锁到正合普惠公司将该公司的大门锁起来，逼他们把人交出来找我们谈判。安排后，陈刚等三人就带着我们公司的U型锁到正合普惠公司去将该公司的大门锁起来了。过了周末，到周一上午，正合普惠公司的人还是没有上门找我们公司谈，江涛就安排一个人到正合普惠公司去看看什么情况，江涛听说正合普惠公司的锁被打开，公司员工仍然在正常上班，气得直蹦就安排翟栩到外面再买把锁去把对方公司门锁了。翟栩出去买了大U型锁回来，江涛就带着我和陈刚、翟栩、李青山、周小弟、高辉、赵剑雄一起去正合普惠公司，我和高辉、赵剑雄守在门口，江涛一进去就怒气冲冲将所有工作人员赶了出去，让翟栩用之前买的大U型锁把公司门又锁起来了。 （8）高辉的供述及辩解：在去正合公司之前，江涛觉得这口气必须要出，安排人去买了红油漆和U型锁回来，决定在对方公司里面泼油漆，还要把对方的门锁起来，让正合普惠公司没办法正常经营。江涛喊我们都跟着他一起下去，当时我正好在门口和一个朋友讲事情的经过，所以江涛带着周小弟、翟栩、李小飞、梁育虎、赵剑雄、夏建伟和陈刚先下去了，同时李梦雅的丈夫李君和他的男性朋友也跟着江涛一起下楼，我是最后一个下去的。我到了11楼正合公司以后，江涛等人已经在正合公司门口聚集着，我看江涛带着人准备离开，就先到电梯口等他们，和江涛他们一起回18楼我们的公司去了。我们在公司里面，大家都在说他们在正合公司里面泼了红油漆还把正合公司的门用买来的U型锁锁住了，感觉今天很有面子，特别是江涛觉得今天这事算是把自己的面子挣回来了，同时替周小弟出了气，说了一会儿陈刚有事先走了，临走时陈刚跟江涛说如果还有事情他再过来。我们其他人（江涛、周小弟、夏建伟、李青山、梁育虎、我）就一直在公司里面待着，防止对方因为我们泼油漆和锁门的事情再来公司找麻烦。这之后过了两天的时间，江涛发现正合公司的人没有公开向我们道歉，在正常经营，就喊周小弟、我、夏建伟、李青山陪他一起去正合公司看看什么情况，周小弟就打电话把陈刚和翟栩喊到公司，然后江涛带着周小弟、夏建伟、李青山、我、陈刚和翟栩来到正合公司，李青山手上拿着一把买来的U型锁，周小弟让所有人都不要工作，全部滚出去，并带头把人往外面赶，正合公司的人怕和我们发生冲突就都从公司里面出来了，然后江涛让翟栩跟李青山把正合公司的门再锁起来，当天下午，江涛就在公司里面跟我们说正合公司的人答应向我们赔礼道歉，请公司的人去天泰大酒店吃饭，要公司所有的人都去参加，江涛当时整个人都很兴奋，感觉像打了一场胜战似得。当天晚上，我们就跟着江涛去了天泰大酒店。 （9）李青山的供述及辩解：之后江涛和周小弟都打电话喊人过来帮他们出气，李梦雅也打电话把他老公李君喊来了。江涛安排汪琴娜到楼下正合普惠公司看看打人的在不在，汪琴娜回来后跟江涛汇报打人的就在该公司。过了一会，陈刚、翟栩还有两个人我不认识的人到公司了，江涛吩咐一个女业务员买了两桶红油漆过来，油漆买好后，江涛带着我、周小弟、高辉、夏建伟、赵剑雄、陈刚、翟栩、李君还有江涛、周小弟的两个朋友，我和江涛一人拎着一桶红油漆，一起下楼报复正合普惠公司。在下楼的时候，我将油漆桶的盖子撬开了，到了正合普惠公司后，我和夏建伟、高辉站在公司门口，因为这次的事情不是公司的事，是老板自己搞女人出的事，而且也没有钱给我们，我们三个就站在公司门口不愿掺和。江涛和周小弟的朋友在公司里面用红油漆到处泼，弄的地上、桌子上到处都是红油漆。我知道泼油漆的有江涛、周小弟、陈刚、赵剑雄和江涛两个朋友，其他人有没有泼油漆我不知道。泼完油漆后，江涛带着人从公司走出来看到我和高辉、夏建伟在门口就骂我们：“公司有事，你们还不帮忙，躲在后面躲着搞什么东西啊，有什么事老子担着！怕什么！”我买过东西回公司后听说江涛安排三个人带着我们公司的锁到正合普惠公司将大门锁起来了。因为我们公司自己的大门也需要锁，江涛就安排翟栩出去买把新锁将正合普惠公司大门锁起来，再将我们公司的锁带回来。 （10）翟栩的供述及辩解：2017年12月的一天中午，我送饭给女朋友李婷，过去时已经是中午了，我看到很多人在公司里面谈和正合普惠发生冲突的事情。我听他们说江涛喊了催收人员和他的一些朋友把对方公司的人赶了出去，并在对方公司里面喷了油漆，锁了门，之后发现锁是江涛公司的，所以喊人（好像是汪琴娜）去买了一把U形锁，江涛把U型锁给了我，让我去11楼正合普惠公司把门锁换掉，我一个人下楼去换门锁了把公司的锁以及新买的锁的钥匙交给了江涛。 （11）赵剑雄的供述及辩解：江涛决定要去正合普惠公司泼油漆、锁门，让正合普惠公司公开道歉，同时江涛安排人买了红油漆和门锁，带着我、周小弟、陈刚、翟栩、梁育虎、夏建伟、高辉、李青山（李小飞）、李梦雅和李君来到正合普惠公司，让员工全部出去，等员工全部出去以后江涛和李青山（李小飞）拿着红油漆在正合普惠公司里面乱泼，泼完红油漆，江涛让翟栩把正合普惠公司的大门锁起来，随后江涛就带我们回到公司。江涛觉得这次一定要把面子挣回来，正合普惠公司什么时候来向我们赔礼道歉，什么时候才让它正常营业。 （12）陈健的供述及辩解：江涛和卞超、大雄等人喊了一些我不熟悉的男子来到公司，江涛安排人带着油漆，陈刚带着U型锁，之后喊来的人和我们所有还在公司的人一起大约十几个下楼找对方公司打卞超的人，但是没有找到。我和许斌、刘亚明、汪琴娜、戴莹等恒诺的一些员工一起到了对方公司，看到江涛在到处喷漆，鞋子上都喷到油漆了，印象中陈刚把门锁上了，之后我们全部回公司，当晚我对卞超说，如果有事随时通知我，但是卞超说不需要。 （13）舒月红的供述及辩解：没过多久，我在朋友圈里看到有人发了几张照片，上面是正合普惠的门头，大门和里面办公室都被泼了红油漆，然后我看到江涛回到18楼，用纸擦拭自己的鞋底，鞋底都是红油漆，我就知道正合的事情就是江涛带人干的。下午下班的时候，我找不到大门的U型锁，就问员工锁去哪，有人说被他们拿下去了。我听这个情况急死了，赶紧找人买了一把新锁。 （14）李多江的供述及辩解：江涛让汪琴娜准备油漆，汪琴娜让我去买，我在东郊路上买了两桶油漆，随后汪琴娜打电话对我说油漆放到17楼楼梯口，不要带到18楼，之后他们一行十几个人就下去了。过了一段时间他们上来了，我听他们说打人的一个都不在。戴莹说她下去看了，公司墙上、地上、桌子上被涂了，、地上了。 （15）汪琴娜的供述及辩解：警察走了以后江涛到处喊人要去报复对方，让我去买一桶红油漆，我给了李多江一百元让他去买。江涛喊来的人越来越多，很多都不是我们公司的人。江涛看到油漆来了就喊大家跟他一起下去，我也跟着一起到正合普惠去，我们有很多人，我是跟一群人一起坐电梯下去的，江涛和周小弟进去让所有人全部出去，他们开始找打周小弟的人，但是没有找到，江涛和周小弟就拿着油漆在正合普惠的桌子和墙上泼，我们其他人都站在正合普惠公司的门口。泼完油漆江涛喊我们的人把正合普惠大门锁了，之后他自己坐电梯回公司，我跟着江涛一起回公司了。 （16）罗峰的供述及辩解：我听说为这事周小弟和对方公司的人打架，江涛为此安排周小弟等人将对方公司的大门锁起来，泼了红油漆在对方大门上，事后正合普惠公司门店经理出面和江涛和解，大家在一起吃了饭，这事就算他们私下解决了。 （17）张先涛的供述及辩解：2017年12月一天中午，周小弟不知因为什么事情和正合普惠公司发生矛盾，然后周小弟和江涛带着催收部的人去正合公司把门锁了，锁之前还用油漆把里面泼的一塌糊涂。后来是正合门店经理出面请恒诺所有大小领导吃饭，当天罗峰喊我一起去，我没有去。 （18）张先宏的供述及辩解：江涛正在调集人手到对方公司去报复，我们公司的催收人员赵剑雄、汤浩洁、周小弟都到了，江涛还从外面喊了一批小青年过来，带着十几个人下楼去了，过了一阵子他们上来在公司门口吹牛，说把对方公司泼了油漆并拿锁把公司大门给锁起来了，不给对方开门营业。 （19）汤浩洁的供述及辩解：这件事情发生在我在家休养期间，当天我收到高辉的信息，说上午江涛安排周小弟去正合普惠处理李梦雅欠款的事情，结果周小弟被正合普惠的人打了，江涛知道这件事情准备回来处理。没过多久，高辉又跟我说周小弟把陈刚喊来了，而且还喊了他的一个朋友，我不知道这个朋友是谁，后来江涛回到公司，就带着周小弟等人去正合普惠公司，安排人把正合普惠公司大门锁了，而且他自己还在正合普惠公司里面还喷了红油漆。 （20）刘亚明的供述及辩解：有一次卞超（周小弟）和正合普惠发生了矛盾，江涛、卞超（周小弟）等人把十一楼那家公司的员工都赶出来了，还泼了漆，锁了门，当时我是在旁边远远地看着。事情发生之后，正合普惠的老板还找江涛，在天泰酒店专门设宴赔罪。 （21）辨认笔录，证明陆佳辨认出梁育虎、赵剑雄就是2017年12月23日与周小弟、李梦雅一起去正合普惠找其的人。 高辉辩称其当时只是在正合普惠公司门口，没有参与泼油漆等行为，经查，在案各的供述均证实高辉、夏建伟随江涛等人一起下楼前往正合普惠公司，其二人明知江涛等人前往正合普惠公司实施寻衅滋事行为，仍一同前往，应当认定参与了该起行为，但鉴于其二人在该起事实中所起作用，在量刑时酌情予以考虑。 11、2017年12月25日晚11时许，郑勇、晋璜、林克顺、张瑞、孟庆华（均已判决）以及张蕾在本市菲斯酒吧消费。期间，张瑞向酒吧歌手任俊杰敬酒被拒绝，郑勇用啤酒瓶盖砸任俊杰，任俊杰被砸后，拿起放在桌上的空啤酒瓶砸在郑勇的头部。晋璜、张瑞、林克顺、孟庆华见状一拥而上围殴被害人任俊杰。被害人黄莹、汪惠、胡成程见此情景，上去拉架，也被上述人员殴打。双方被分开后，晋璜打电话给冯啸，冯啸正与江涛、周小弟、翟栩、钱伟、李青山以及张磊（已判决）、葛鹏（已判决）、石晗（另案处理）在本市星光灿烂KTV唱歌。冯啸接到电话后，将此事告诉了与其一同唱歌的上述人员，上述人员即分乘两辆汽车来到菲斯酒吧，在晋璜的指认下又殴打了被害人任俊杰，且随意殴打酒吧内的客人蔡周星、奚雨纯，后各逃离现场。经鉴定，被害人任俊杰因外力作用致全身多处损伤，其中以骶骨第5椎体骨折为重，损伤程度为轻伤二级；被害人奚雨纯因外力作用致左顶部头皮挫擦伤，损伤程度为轻微伤。 案发后，郑勇已赔偿被害人任俊杰各项经济损失22万元，并对被害人奚雨纯及酒吧进行了赔偿，取得了被害人任俊杰等人的谅解。 原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： （1）被害人任俊杰的陈述：2017年12月25日晚上11点左右，我在雨耕山菲斯酒吧唱歌，当时酒吧有四、五桌客人，坐在我面前的一桌是三男三女。当我唱完一首歌时，这桌客人拿了一杯啤酒敬我，我婉言谢绝了。随后，郑勇就站起来骂我，旁边一个女的（晋璜）在劝郑勇，郑勇拿起一个啤酒瓶盖子砸到了我的脸上。我当时非常生气，就冲上去，拿起桌上的啤酒瓶往郑勇头部砸去，酒瓶被砸碎了。这桌上的三个男客人和两个女的就拉着我打，我和郑勇互相揪着打，另外两个男的拿着酒瓶和酒杯砸我的头部，被砸了有一、二十下，我的右脸颊被碎酒瓶划伤了。汪惠对我说对方可能喊人来，要我从后门走，我当时好累，坐在地上，过了一会晋璜冲进来指着我讲：“就是这个男歌手打的”，其中有个小青年就上来用拳头打我头部，我就用手抱着头部，对方来的几个小青年都上来对我拳打脚踢，一分钟左右他们就离开了。我估计进来有十几个人，打我的估计有七、八个人，具体的我也记不太清了。 （2）被害人黄莹的陈述：2017年12月25日晚11点多，我和任俊杰在台上唱歌，一个男子向任俊杰敬酒，任俊杰讲自己在唱歌不能喝酒，该男子就骂了任俊杰并拿东西扔到任俊杰的脸上，任俊杰拿了酒瓶砸到对方的身上，对方就开始殴打任俊杰。接着又来了一大帮人，他们进来之后就开始乱打，有的拿着砖块，有的拿着砍刀、酒瓶子，有女的打了我，然后男的把我拖出去，继续打任俊杰。 （3）被害人汪惠的陈述：2017年12月25日晚上我在瓶子酒吧唱歌，黄莹和我说任俊杰被打了，我就赶快跑过去，任俊杰满身是血，上衣被撕烂了，而且被三名男子和两名女子围殴，我就上去拉任俊杰。过了一分钟左右，一男一女又冲到吧台对任俊杰拳打脚踢，我就去拉那名女子求他们不要打了，那名女子反手就在我脸上打了一拳，接着那名男子又一脚把我踹到在地。之后，又进来几个人对着我拳打脚踢。一、二分钟后他们被别人拉开了。我和任俊杰从酒吧后门跑了，然后去二院治疗，碰到了当时在酒吧喝酒的两名在外国留学的大学生，他们说也被冲进来的人打了。 （4）被害人胡成程的陈述：2017年12月25日晚11点半左右，我在瓶子酒吧门口碰到黄莹，她说任俊杰在菲斯酒吧被打了，于是我就和黄莹一起过去，在酒吧门口看到任俊杰脸被划破并且在流血，三男两女和任俊杰对骂，应该是被拉开了。等我把任俊杰的外套拿出来的时候，三男两女把任俊杰围在中间殴打，我就拿着手机到旁边报警，对方一名男子开始打电话，过了10分钟左右，来了一辆银色的小轿车，上面五个小青年直接冲过来，其中一个小青年用砖头拍了任俊杰的头部，其他人（包括之前的三男两女）冲上去对任俊杰拳打脚踢。 （5）被害人蔡周星的陈述：2017年12月25日晚11时许，我和奚雨纯一起到菲斯酒吧消费，一个男子向酒吧歌手敬酒，歌手以工作为由拒绝了，该男子就用酒杯砸了歌手，然后该男子和歌手互相扭打在一起，该男子桌上的客人一起打了歌手，接着双方被劝开了。又来了一帮人，加上原先的有十几个人，他们来了之后就开始拿着酒瓶乱砸，也有人拳打脚踢的，对方总共打了至少七、八个人，包括之前的歌手、酒吧的工作人员，还有我和奚雨纯。 （6）被害人奚雨纯的陈述：2017年12月25日晚上11时许，我和蔡周星在菲斯酒吧消费，我上厕所回来的时候看见歌手的身上、脸上、头上全是血，蔡周星拉着我准备离开。就在这个时候，突然来了一帮人，他们中有一个戴着眼镜的瘦高个男子抓着我，用拳头打我头，也用脚踹了我身体，把我打到门外，其他人在酒吧里乱砸乱打。我跟他们说我们是顾客，其中有个男子拿酒杯砸到我的头部，把我头砸破了，他们一帮人围着蔡周星打，还有些人在打酒吧其他工作人员，打完之后那些人就跑了。 （7）证人陶骐的证言：菲斯酒吧里的桌椅都是铁质的，没有损坏，碎了的酒瓶和茶杯也不值钱。 （8）证人束婷婷的证言：汪惠准备拉任俊杰从酒吧后门跑，对方又来了一批人冲到店里，其中一个女子指着任俊杰，说“就是那个歌手”，他们一拥而上打了任俊杰。我看见一名女客人被对方从后门拖了出来，对方一、二个男子还跺了她几脚，扇了几个嘴巴，女客人男友脸上也被打青了，有血迹，对方打完就跑了。 （9）证人汪御风的证言：2017年12月25日晚上我在酒吧上班，一个男子向任俊杰敬酒，任俊杰以唱歌为由拒绝，该男子辱骂了任俊杰并往他身上扔东西，接着任俊杰就和该男子打了起来，该男子一桌的客人围殴了任俊杰。过了一会，又来了七、八个男子，他们和之前的人一起在酒吧乱砸乱打，我们酒吧的人基本都被打了，还有两个无辜的客人（一男一女）也被打伤。 （10）证人张蕾的证言：随后我看见六、七个小青年气势汹汹地冲了过来，晋璜看见那群小青年就说打人的在酒吧里面，带着小青年冲进了酒吧，郑勇将我们挣脱也冲进了酒吧，我在外面隔着玻璃看见那群小青年在酒吧里面打人。 （11）证人李婷的证言：我到1802去上班，王玉琳告诉我昨天晚上翟栩、江涛他们好像去打架了，我多次联系翟栩想问情况都联系不上他。到了那天下午，他才跑到公司来找我，我问他怎么回事，他告诉我前一天晚上和江涛、冯啸唱歌的时候，冯啸的亲戚晋璜在雨耕山一个酒吧和别人打架，他们一帮人就过去帮冯啸的亲戚和别人打架了，一起去的人有江涛、翟栩、钱伟、周小弟、冯啸。 （12）证人郑勇的证言：一个胖胖的歌手在舞台上唱歌，张瑞倒了一杯酒要敬歌手，歌手没有搭理我们，我就拿起酒瓶盖子砸了歌手，歌手拿起酒瓶把我头砸破了，林克顺用手掐住了歌手脖子，我用拳头打歌手，我们对歌手拳打脚踢。晋璜打了电话给冯啸，要冯啸把我弄医院去。过了十分钟左右，冯啸赶过来了，当时有两部轿车，一部英菲尼迪，一部宝马，下来七、八个人直接进了酒吧，晋璜和我先后跟了进去，我看到好多人围着那名歌手殴打，我也冲上去殴打那名歌手，接着我看到晋璜和旁边拉架的女歌手发生口角，晋璜上去往那名女歌手脸部打了一拳，我就上去一脚把那名女歌手踹倒在地，接着我看到刚刚在外面打电话的女子准备从后门走，我就上前拦住她在她脸上抽打了几巴掌，张瑞和我一起殴打那名女子。冯啸带过来的那些人拿酒瓶砸酒吧，把杯子、酒瓶、椅子什么的都砸了，具体其他人干了什么事情我记不清楚了。 （13）证人晋璜的证言：出门的时候我打电话给冯啸，讲赶快过来把郑勇弄走，郑勇和别人打起来了。冯啸过来了，开了一部灰色的汽车，下车之后冯啸就问哪个，我指着歌手，歌手就往酒吧里面跑，冯啸就往酒吧里面冲，三、四个男子跟着冯啸冲了进去，我看到歌手先是站着，然后就跌倒了，冯啸等人在打歌手，持续了一、二分钟，冯啸等人出来了。 （14）证人张瑞的证言：我看到马路上冲过来一批人，大约七、八个，应该是我们这边喊过来帮我们打架的。大概过了十分钟，我进入酒吧看到里面有七、八个小青年围着歌手拳打脚踢，我怕打出事情就拉住他们，他们就没有再殴打歌手，接着我就出去了。 （15）证人林克顺的证言：2017年12月25日晚11点左右，我和孟庆华来到菲斯酒吧和郑勇等人一起喝酒。张瑞提议向唱歌的男歌手敬酒，我就顺势拿了一杯啤酒给歌手，歌手拱手意思不喝酒，我就将啤酒放回桌子，郑勇看歌手不喝拿了一个啤酒盖子砸向男歌手，这时男歌手从舞台上冲下来，在我台子上拿了一瓶未开封的啤酒对着郑勇的头部砸了下去，把酒瓶砸碎了，他们两个互相扭打在一起，我和张瑞就上去拉架，郑勇的帽子掉了下来，头部流了很多血，歌手以为我们也要打他于是和我们打了起来。我、郑勇和张瑞用拳头打了歌手的头部和面部及身上，孟庆华、晋璜和张蕾在旁边拉架。然后我们就拿起酒瓶和杯子互相砸。又过来四、五个小青年，其中一个问晋璜哪个打得，晋璜就和这几个小青年及郑勇、张瑞冲到了酒吧内，我在酒吧大门口隔着透明的玻璃看见他们又将酒吧里的人打了，把里面弄的一塌糊涂。 （16）证人孟庆华的证言：2017年12月25日晚上我和林克顺、张瑞、郑勇、晋璜、张蕾一起在菲斯酒吧喝酒，没过一会我看到唱歌的男子用桌上的啤酒瓶砸郑勇的头部，接着我看到郑勇、张瑞、林克顺和那名歌手扭打在一起，然后他们打到外面去了。之后我看见六、七个小青年跑过来，其中有个跑来问晋璜哪个打的，晋璜就带着那几个小青年进了酒吧，郑勇、张瑞也进了酒吧，随后我看见郑勇、张瑞、晋璜及几个小青年在里面打人，酒瓶碎了一地。 （17）证人张磊的证言：2017年12月25日，我和冯啸、葛鹏、钱伟、江涛、翟栩、卞超等在星光灿烂KTV唱歌，过了一会冯啸接了个电话，和我们讲一个哥哥在雨耕山酒吧出事了，要我们一起过去看看。随后，冯啸、钱伟、江涛、周小弟、李青山坐了一辆英菲尼迪，葛鹏、我、翟栩、石晗开另一辆车在后面，我们一共九个人到了雨耕山菲斯酒吧门口，我看见冯啸他们几个进了菲斯酒吧，我和葛鹏随后进去了，我看见里面被打的一塌糊涂，桌子都翻过来了，酒瓶散落一地，冯啸在用拳头打一个胖胖的男的，我也就跟着用拳头打了男子背部两下，葛鹏用脚踹了那个男的两脚，钱伟、江涛、翟栩、卞超、李青山、石晗都用拳头打了那个胖胖的男子，随后我们就都出来了，葛鹏开车带我一起回家了。 （18）证人葛鹏的证言：2017年12月25日晚上，冯啸带着我、张磊、钱伟、翟栩、江涛、周小弟和几个女的在星光灿烂KTV唱歌，一个多小时后冯啸接了个电话，讲去菲斯酒吧有事，他说：“我大哥被打了，陪我办个事”，接着我们男的就离开了，他们几个人先走了，我和张磊、翟栩、石晗上了白色宝马车，钱伟、江涛、周小弟、冯啸、李青山先到了菲斯酒吧，我们下车后就冲到酒吧里面，钱伟、江涛、周小弟、冯啸、李青山在酒吧卫生间门口殴打一个人，翟栩、我、张磊、石晗也跟着上去朝被打的人身上踹了几脚，在进酒吧之前我看见郑勇的头在流血，酒吧老板李扬看到了就要我们不要打了，我们就停下来回到星光灿烂KTV继续唱歌。 （19）周小弟的供述及辩解：当晚11点多钟我和江涛、冯啸、李小飞、钱伟、张磊、葛鹏、翟栩、石函在星光灿烂唱歌，冯啸接到电话喊我们一起去雨耕山菲斯酒吧，于是我们分乘两部车赶到，另外还有张磊、葛鹏、翟栩、石函。在门口晋璜指了一个叫“平平”的男子，我们一起去的所有人都对他拳打脚踢，事后得知我们打错人了，对方是我们朋友，他是在门口看热闹的，也是消费的客人。之后晋璜指着酒吧玻璃门里面的一个蹲在地下的男子，我们两车人也一起上去对他拳打脚踢，我就踢了对方两三脚，事后得知冯啸的手因为打对方用力过猛受伤了。当时在酒吧里面比较混乱，我还踢了一个男子，事后得知是一个男留学生，他是酒吧的客人。 （20）冯啸的供述及辩解：大概到了11点多钟，我接到了晋璜的电话，说郑勇在菲斯酒吧被人打了，你过来，我说马上过来。我对在KTV的朋友说我有个老哥在菲斯酒吧给人打了，我要过去。我之所以这么说，潜台词就是陪我一起去，当时他们都会意，跟着我一起坐电梯下楼。随后，江涛把他的英菲尼迪轿车钥匙给了我，我们一起到了星光灿烂门口的停车场，开了英菲尼迪立马向菲斯酒吧去了。我们一车人直接冲到了酒吧门口，我看到了晋璜、郑勇以及他们另外四个朋友，我看到晋璜就问哪个，晋璜指向酒吧玻璃门里面一个蹲在地下的男子，于是我和同车人员江涛、钱伟、卞超、翟栩冲到酒吧里面，对男子的头部用拳头打，连续打了二、三拳之后，我发现手很疼（事后检查我自己把右手打骨折了），就停了下来。江涛、钱伟、卞超、翟栩都对那名男子拳打脚踢，那个男子就蹲在地上双手抱头，没有说话也不敢反抗。随后我就出来了，他们还在酒吧里面。过了一会公安车子就来了，我一个人掉头步行离开了。 （21）钱伟的供述及辩解：我们在一起唱了二、三个小时，我就走了，当时冯啸、张磊和我一起坐电梯下楼的，我准备去雨耕山的faith酒吧喝酒，在楼下等车的时候我遇到江涛他们开车出来，他问我要去哪里，我说要去雨耕山faith酒吧，江涛说他也要去，就让我上车。当时我坐的是江涛的英菲尼迪，我坐在后排，车上除了我以外还有江涛、周小弟、翟栩，车子是谁开的我现在记不清了。到了酒吧门口，我就下车到酒吧里面去找酒吧的老板喝酒，至于江涛他们没有进来我不知道。大概过了五分钟，我听到酒吧外面有人打架，就跑出去了，等我出去了，已经结束了，打人的也跑了。 （22）江涛的供述及辩解：2017年12月25日晚，在天泰酒店吃完饭以后我和周小弟、冯啸、钱伟、翟栩、石函、李小飞、葛鹏等10余人在星光灿烂KTV唱歌，冯啸接到郑勇电话，然后冯啸说他出去有事情，周小弟就问冯啸干什么去，冯啸说郑勇喊他去雨耕山菲斯酒吧，可能要跟人打架，让我们去帮忙，我们就说大家一起过去看看，然后我们分乘两部车赶到酒吧。第一辆车到的时候，有我、冯啸和钱伟、周小弟等人，我们先打一个人，晋璜指认带头打，我们也立马上前殴打，人人都是拳打脚踢，没有凶器，被我们打的那个人是鲁港人，绰号“平平”，认出了我，一看是朋友，打错了，大家就停手了。第二辆车的人，也就是翟栩、石函、李小飞、葛鹏等跟我们汇合了，他们在晋璜、郑勇的带领下都冲进了酒吧，他们在里面打人（事后我知道被打的是个驻唱男歌手，另外还打了一个女的），但我当时去旁边的空瓶子酒吧找“平平”赔礼道歉了。几分钟后我赶回来，在门口遇到了酒吧老板李洋，问他怎么回事，李洋我说里面有人在打酒吧的歌手，我们进了酒吧，现场打的一塌糊涂，我就没跟李洋讲打人的人我认识，打人的陆续往外走，我也借口有事先离开了。 （23）李青山的供述及辩解：我们在唱歌的时候，冯啸接到电话，说是他的朋友在菲斯酒吧被人打了，要我们过去帮忙打架。我就不想过去，但是老板江涛和周小弟喊我，我又不得不去，毕竟他们是老板。之后江涛、高辉、翟栩、周小弟、我、钱伟、冯啸还有冯啸的两个朋友就一起开车来到菲斯酒吧。到酒吧后，我就看到几个人门口追着一个人，江涛和周小弟就让我们赶紧下车，那个人被冯啸朋友逮到之后，我们一行人上去对他一顿拳打脚踢，所有人都动手打了，我也上去胡乱打了几拳。之后我们听到对方喊江涛名字，才发现打错人了。周小弟带着高辉、翟栩、钱伟、冯啸他们到酒吧里去找人打架，听说把菲斯酒吧砸得一塌糊涂。江涛和我就把被打的人带到菲斯酒吧隔壁的一个酒吧，江涛给对方敬了几杯酒作为赔礼道歉，并说要请他吃饭，之后我们一行人就回到星光灿烂KTV接着唱歌去了。 （24）翟栩的供述及辩解：当晚11点多钟的时候冯啸接到一个电话，随后他对在场的人说朋友在菲斯酒吧出了一点事情，我们过去帮忙，我们就立刻开车过去了，我印象中，江涛、周小弟、李青山（李小飞）、钱伟、冯啸开江涛的车子，我、葛鹏、张磊、石函开着宝马车迅速出发了。当时是江涛那辆车先到的，我们随后到了。我看见他们已经在菲斯酒吧门口打了起来，随后才知道他们打错人了。我们往酒吧里面跑，看到郑勇和一些朋友围着一个男的拳打脚踢，我们当时全部上去围着那个男的拳打脚踢，所有人都动手了。我就在那个男的左手边，那个男的女朋友就护着，把我楸住，我就和那个女的楸到一起，把她拉到后面的储藏室跺了一脚。随后我从储藏室出来，看到酒吧里面被砸的一塌糊涂，有人砸酒瓶，有人拿板凳砸。 （25）门诊病历，证明被害人蔡周星、汪惠被殴打后到医院就诊。 （26）谅解书等，证明案发后郑勇赔偿任俊杰各项经济损失22万元，并对奚雨纯亲属进行了赔偿，酒吧负责人陶琪及被害人任俊杰对郑勇等人表示了谅解。 （27）鉴定意见，证明经芜湖市公安司法鉴定中心鉴定，被害人奚雨纯的人体损伤程度为轻微伤，被害人任俊杰的人体损伤程度为轻伤二级。 （28）辨认笔录，证明被害人汪惠辨认出晋璜、郑勇系殴打她的人；胡成程辨认出晋璜、孟庆华、张瑞、郑勇系殴打她的人。 （29）视听资料，证明案发现场的情况。 鉴于在该笔犯罪事实中，郑勇已对被害人进行赔偿，被害人对郑勇等人的行为表示了谅解，在量刑时酌情予以考虑。 公诉机关指控2017年9月23日，被害人李义志在恒诺公司借款3万元，后逾期还款，舒月红、赵剑雄、孔程等人多次上门滋扰进行催收。经查，被害人李义志及其父亲父亲李仁华陈述恒诺公司员工上门进行催收，敲门、辱骂，赵剑雄、舒月红、孔程虽供述曾上门催收还款，但均否认实施了寻衅滋事行为，公诉机关亦未提供充分证据证明舒月红、赵剑雄、孔程实施了相关寻衅滋事行为，故对公诉机关的该项指控不予支持。综上，公诉机关指控舒月红构成寻衅滋事罪证据不足，对关于舒月红构成寻衅滋事罪的指控不予支持。 2018年1月8日，冯啸接民警电话通知后向芜湖市公安局镜湖分局投案；2018年1月15日，江涛、周小弟、汤浩洁、陈刚、钱伟、舒月红、罗峰在芜湖市伟星金融中心写字楼1805室被民警抓获；同年1月24日，王玉琳、王鹏在芜湖市弋江区金域华府附近的广顺渔村酒店被民警抓获；3月14日，高辉在芜湖市镜湖区融汇锦江F区5-1-1108室被民警抓获；当日，夏建伟在芜湖市弋江区儒林西苑4幢2单元门口被民警抓获；3月26日，李青山在芜湖市高新经济开发区恩创公司宿舍被民警抓获；4月3日，孔程在芜湖市镜湖区健美小区2栋3单元401室被民警抓获；当日，翟栩在芜湖市镜湖区绿影小区37幢1单元101室被民警抓获；同年2月5日，陈健、张先涛到芜湖市公安局镜湖分局投案；2月9日，许厚祥到芜湖市公安局镜湖分局投案；2月11日，戴莹向芜湖市公安局镜湖分局投案；2月13日，李多江到芜湖市公安局镜湖分局投案；2月23日，汪琴娜到芜湖市公安局镜湖分局投案；3月14日，张先宏到芜湖市公安局镜湖分局投案；4月2日，周建国向芜湖市公安局镜湖分局投案；4月4日，赵剑雄向芜湖市公安局镜湖分局投案；4月19日，刘亚明、俞曼丽到芜湖市公安局镜湖分局投案；4月20日，汤庆秋向芜湖市公安局镜湖分局投案；4月21日，许斌到芜湖市公安局镜湖分局投案；4月23日，刘飞飞、陶刚向芜湖市公安局镜湖分局投案；4月25日，汪小兵到芜湖市公安局镜湖分局投案。 案发后，侦查机关依法查封芜湖县御景湾5幢103室（登记在李康锁名下，产权证号皖20**芜湖县不动产权第0000500号）、江城国际瑞华苑40幢3-101室，扣押赵群（赵剑雄父亲）持有的奥迪牌沪C656**小轿车1辆，冻结舒月红245345元，冻结王玉琳40492.89元，扣押恒诺公司电脑、POS机、对讲机、喷漆及合同等若干，扣押管制刀具一把。 原判另查明：王玉琳非法获利约5000元，陈健非法获利约20000元，张先涛非法获利约10500元，汪琴娜非法获利约2500元，汪小兵非法获利约2000元，孔程非法获利约10000元，刘亚明非法获利约12000元，戴莹非法获利约3000元，周建国非法获利约10000元，许厚祥非法获利约3000元，汤庆秋非法获利约11000元，李多江非法获利约8000元、俞曼丽非法获利约2000元，陶刚非法获利约5000元，刘飞飞非法获利约10000元，张先宏非法获利约10000元。 江涛与王玉琳于2012年7月登记结婚，育有一女，2013年1月出生，就读于幼儿园大班，王玉琳与王鹏系姐弟关系，王鹏儿子2018年3月出生。 原公诉机关另提供了以下综合证据： （1）书证户籍证明，证明各的身份情况。 （2）到案经过、抓获经过，证明各的归案情况。 （3）刑事判决书、刑满释放证明、离监犯综合信息表， 证明2013年9月江涛因犯诈骗罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元，王鹏因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；2013年9月汤浩洁因犯开设赌场罪被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元，高辉因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元，2015年5月，因汤浩洁在缓刑考验期内违反监管规定，被撤销缓刑，收监执行有期徒刑一年六个月；2006年10月周小弟因犯抢劫罪被安徽省高级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五千元，2016年5月27日刑满释放；陈刚因犯抢劫罪被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千五百元；2012年5月许斌因犯贩卖毒品罪被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2014年7月1日刑满释放；2005年10月李青山因犯抢劫罪被广东省揭阳市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利4年，2014年8月24日刑满释放。 （4）查封、扣押、冻结文书，证明侦查机关依法查封芜湖县御景湾5幢103室（登记在李康锁名下，产权证号皖20**芜湖县不动产权第0000500号）、江城国际瑞华苑40幢3-101室，扣押赵群（赵剑雄父亲）持有的奥迪牌沪C656**小轿车1辆，冻结舒月红245345元，冻结王玉琳40492.89元，扣押恒诺公司电脑、POS机、对讲机、喷漆及合同等若干，扣押管制刀具一把。 （5）写字楼租赁合同，证明江涛承租伟星时代金融中心1805室，租赁期限自2017年5月22日至2018年5月21日，房屋租金每年82000元，物业管理费每年15132元。 针对各原审的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实及证据，原判综合评判意见如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪 关于本案黑社会性质组织的认定。《中华人民共和国刑法》规定，黑社会性质组织应当具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征。1、对于组织特征，经查：该犯罪组织形成以江涛为首的、较稳定的黑社会性质组织结构。多名证人的证言、被害人陈述和各的供述在细节上相互印证，明确证实了以江涛为首的组织采用欺诈、威胁的方法私自收取贷前高额费用，非法拘禁、暴力胁迫、敲诈违约客户，非法攫取巨额经济利益。通过实施寻衅滋事等方式树立地位，扩大声势。作为该组织成员的对其本人和组织其他成员对组织成员之间的上下级关系予以明确供认，证实了该组织的层级结构和较为稳定的组织形式。该犯罪组织具有一定的组织纪律和活动规约，虽然上述内容均系言词证据，但也正是因此更为合理可信，且言词证据数量众多，在细节上能够相互印证，应予确认。2、对于经济特征，经查：江涛等人对外以小额贷款公司名义招揽生意，以服务费、保证金、前置利息等各种名目骗取客户财物，客户逾期还款的现象出现后，江涛前期与专业讨债团伙合作，对逾期客户进行催收，后期为了从催收中获取更多利益，江涛迅速招募了汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟等人组建催收组，通过采取非法拘禁、敲诈勒索等手段非法获取被害人财物，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，以支撑该组织的活动。3、对于行为特征，江涛先是借助以李军为首的专业讨债团伙及以王勇为首的团伙，对逾期客户进行催收，后又招募了汤浩洁、李青山、高辉、夏建伟等人组建催收组，并带领催收人员频繁作案，对逾期客户采取张贴告示、喷洒油漆、封堵锁眼、殴打电击、非法拘禁等手段大肆实施暴力催收。江涛因朋友私人欠款接收请托，安排公司人员与其他小贷公司谈判，后因公司人员被殴打，继而带领组织成员冲至正合普惠公司内泼洒油漆，驱赶办公人员，锁闭公司大门阻碍其正常营业。该犯罪组织实施的犯罪活动已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予认定。4、对于危害性特征，经查：在案证据证实，以江涛为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，滋扰、恐吓、欺压借款人员及其亲友，造成群众心理恐慌，安全感下降，严重破坏了经济、社会生活秩序。综上所述，以江涛为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。 （一）关于黑社会性质组织组织者、领导者的认定。经查，江涛创建恒诺公司，先是对外以小额贷款公司名义招揽生意，以服务费、保证金、前置利息等各种名目骗取客户签订虚高借款合同。后在客户逾期还款的现象出现后，与专业讨债团伙合作，对逾期客户进行催收。最后，自己创建催收团队实施催收行为，在组织内部享有公认的“老大”地位，对整个组织及其;地位活动拥有决策、指挥权，应认定为黑社会性质组织的组织者、领导者。 （二）关于黑社会性质组织积极参加者的认定。经查，周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚系恒诺公司股东，汤浩洁为恒诺公司的催收负责人，上述人员为多起犯罪行为的积极实施者，在案多名被害人、证人和均明确指认周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚、汤浩洁积极参加以江涛为首的黑社会性质组织，根据其在组织中的地位和作用以及参与实施的组织犯罪活动，依法应当认定为积极参加者。公诉机关指控钱伟、李青山积极参加黑社会性质组织，经查，李青山系催收组成员，钱伟系公司员工，在具体参加组织犯罪中亦是听从他人的组织、指挥，所起作用相对其他积极参加者较小，综上，依法认定钱伟、李青山为一般参加者。 （三）关于一般参加者的认定。经查，在案多名证人、被害人和均明确指认钱伟、李青山、高辉、夏建伟、翟栩、罗峰、王鹏、王玉琳、陈健、张先涛、汪琴娜、汪小兵参加以江涛为首的黑社会性质组织，证据确实、充分，足以认定其为黑社会性质组织的一般参加者。 公诉机关指控孔程为黑社会性质组织的一般参加者，经查，孔程为1805的业务员，但主要从事业务放贷工作，可以不认定为黑社会组织的一般参加者，按照所犯诈骗罪定罪处罚。 （四）对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的各，根据其在黑社会性质组织中的地位和作用以及犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法予以区别量刑。如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法对其犯参加黑社会性质组织罪可以从轻处罚。 二、关于诈骗罪 1、在案被害人陈述及供述证明江涛等人以违约金、保证金、服务费等名义骗取被害人签订虚高借款合同及服务协议等明显不利于被害人的各类合同及协议，制造借口认定被害人违约，要求偿还虚高借款，在被害人无力偿还的情况下，通过非法拘禁等行为进行讨债，向被害人及其亲属施压，以实现侵占被害人合法财产的目的，其行为从整体上系以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人的财产，应定性为诈骗罪。 2、关于本案的诈骗数额。部分及其辩护人提出保证金等费用应从诈骗数额中扣除的意见，经查，在“套路贷”犯罪数额的认定上，要把握“套路贷”行为的犯罪本质，将其与民间借贷区别开来，从整体上对其予以否定性评价。除了被害人实际收到的本金外，虚高的本金、双方约定的利息以及在借贷过程中以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定，故对及其辩护人提出的保证金等予以扣除的意见不予采纳。 另有及其辩护人提出，部分的业务量实际为其他人员挂在的名下凑单，应将挂单的数额从诈骗数额中扣除，经查，本案系共同犯罪案件，挂单行为实际上系共同犯罪的表现形式，被挂单的对此是明知并同意的，上述的行为系犯罪整体，且部分被挂单的因名义上的业务量增加而获取了更多的收益，故对该辩解及其辩护人相关辩护意见不予采纳。 3、关于辩护人提出本案鉴定机构没有资质，鉴定意见不能采信的意见，经查，《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条规定：国家对从事下列司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度：（一）法医类鉴定；（二）物证类鉴定；（三）声像资料鉴定；（四）根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。 法第九条第一款规定：在诉讼中，对本决定第二条所规定的鉴定事项发生争议，需要鉴定的，应当委托列入鉴定人员名册的鉴定人进行鉴定。该决定对于司法鉴定人及司法鉴定机构的适用范围是有规定的，即对从事法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定及根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项实行登记管理制度。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，为了查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。众华会计师事务所安徽分所具有安徽省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书，故对辩护人关于本案鉴定机构没有资质，鉴定意见不能采信的意见不予采纳。 三、关于陈刚是否为恒诺1805股东的问题，经查，周小弟在公安机关供述江涛让其和舒月红、赵剑雄商量把钱陈秀的股份买下来，其当时就说了自己的股份是和陈刚各占一半，在1805分红，1802做自主产品，查找张立等多个环节、事项中，其都明确向其他股东表示与陈刚共同占有股份的事实，上述事实有舒月红、江涛、赵剑雄的供述予以印证，庭审中，周小弟虽对自己在公安机关所作该部分供述予以否认，但不能作出合理解释，在庭前会议及庭审阶段，均未提出排除非法证据，舒月红等人亦表示在公安机关的供述属实，故根据现有证据，可以认定陈刚系恒诺1805的股东，与周小弟合伙持股，但鉴于二合伙持股，在量刑时酌情予以考虑。 四、关于部分辩护人提出本案非法拘禁罪、敲诈勒索罪系牵连犯，属于重复评价的意见，原判认为，本案江涛等人非法拘禁被害人的目的是为了对被害人实施敲诈勒索犯罪，故不应重复进行评价，应对非法拘禁罪、敲诈勒索罪择一重罪处罚，在本案中，因江涛等人实施的敲诈勒索罪的法定刑高于非法拘禁罪，故对相关按照敲诈勒索罪定罪处罚。 五、关于敲诈勒索的犯罪数额，公诉机关指控江涛多次敲诈勒索他人28.3万余元，周小弟多次敲诈勒索他人25万余元，舒月红多次敲诈勒索他人23.1万余元，赵剑雄多次敲诈勒索他人19万余元，陈刚敲诈勒索他人5.2万余元，汤浩洁多次敲诈勒索他人22.1万余元，李青山多次敲诈勒索他人21.9万余元，高辉多次敲诈勒索他人18.2万余元，夏建伟多次敲诈勒索他人18.2万余元，翟栩敲诈勒索他人万5余元，钱伟敲诈勒索他人13.8万元。结合相关事实、证据，对敲诈勒索的额犯罪数额予以客观认定，已在敲诈勒索犯罪中进行了阐述。 六、关于部分及其辩护人提出部分在敲诈勒索罪、寻衅滋事罪中参与时间短、参与程度低、所起作用小等意见，原判认为，该案系共同犯罪，须对所参与的犯罪负责，但在量刑时将根据对相关犯罪参与的时间长短、程度高低、是否使用暴力、威胁、侮辱等手段方面综合评价，并在量刑时予以考虑。 七、关于主从犯的划分问题。原判认为，在诈骗罪中，江涛、周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚均为1805股东，系主犯，江涛应对1805、1802的犯罪数额负责；周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚应对1805的犯罪数额负责；王鹏、王玉琳在1802诈骗罪系主犯，应对1802的全部犯罪数额负责。汪琴娜、汪小兵虽然在1802占有部分股份，但主要还是听从江涛等人的安排从事各自工作，在诈骗犯罪系从犯，但本院在量刑时结合其犯罪地位及作用酌情考虑，其他分别按照各自参加犯罪的从犯论处。在敲诈勒索罪、寻衅滋事罪中，因江涛、周小弟、舒月红、赵剑雄、陈刚均为1805股东，系主犯，其他按照从犯定罪处罚。 八、关于周小弟是否具有立功情节的意见。经查，公安机关出具的情况说明表明2018年3月13日，镜湖分局1.15专案组民警在对周小弟讯问时，周小弟表示介绍李小飞来芜湖恒诺公司从事催收工作，主动向办案人员提供李小飞的真实身份是李青山及其1822164****的手机号码，并且提供李青山可能藏匿于本市经济技术开发区附近。1.15专案组民警根据周小弟提供的李青山准确信息，研判出李青山的身份信息，2018年3月26日下午，专案组民警在鸠江区高新技术开发区恩创公司宿舍将李青山抓获。根据2010年12月22日《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定：犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故依据上述意见，周小弟不构成立功。 九、关于各的法定、酌定从重、从轻及减轻处罚情节。江涛系累犯，依法予以从重处罚，江涛对敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的主要事实及罪名无异议，予以从轻处罚；周小弟系累犯，依法予以从重处罚，周小弟自愿认罪，供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；舒月红能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；赵剑雄具有自首情节，对其诈骗罪予以减轻处罚，对其他罪予以从轻处罚；钱伟系从犯，对诈骗罪的事实无异议，对诈骗罪予以减轻处罚，对其他犯罪予以从轻处罚；汤浩洁系累犯，予以从重处罚，汤浩洁系从犯，能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚；李青山系累犯，依法予以从重处罚，系从犯，予以从轻处罚；高辉系从犯，供述敲诈勒索罪主要犯罪事实，予以从轻处罚，具有前科，酌情从重处罚；夏建伟系从犯，如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚；翟栩系从犯，如实供述敲诈勒索罪主要犯罪事实，对寻衅滋事罪予以从轻处罚，对敲诈勒索罪予以减轻处罚；罗峰系从犯，予以从轻处罚；王玉琳如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚；陈健系从犯，具有自首情节，予以从轻处罚；张先涛系从犯，具有自首情节，予以减轻处罚；汪琴娜、汪小兵系从犯、自首，予以减轻处罚；孔程系从犯、坦白，予以从轻处罚；刘亚明、戴莹、周建国、许厚祥、汤庆秋系从犯，自首，予以减轻处罚；许斌系累犯，予以从重处罚，系从犯、自首，予以从轻处罚；李多江、俞曼丽、陶刚、刘飞飞、张先宏系从犯，自首，予以从轻处罚；冯啸系自首，取得被害人谅解，予以从轻处罚。陈健、张先涛、周建国、张先宏、汤庆秋、孔程等人受到不同程度的谅解，可酌情从轻处罚；王玉琳、孔程、刘亚明、戴莹、周建国、许厚祥、汤庆秋、李多江、俞曼丽、陶刚、刘飞飞、张先宏退出违法所得，予以酌情从轻处罚。 原判认为：江涛组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；纠集他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；多次敲诈勒索被害人财物，情节严重；在公共场所纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；且系累犯，应当以组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 周小弟积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣，多次恐吓他人，情节恶劣；且系累犯，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 舒月红积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 赵剑雄积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；多次恐吓他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 陈刚积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 汤浩洁积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；多次恐吓他人，情节恶劣；且系累犯，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 钱伟参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 李青山参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣，多次恐吓他人，情节恶劣；且系累犯，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 高辉参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；多次恐吓他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 夏建伟参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；多次恐吓他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 翟栩参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；敲诈勒索被害人财物，数额巨大；随意殴打他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 罗峰参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 王鹏参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；且系累犯，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 王玉琳参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 陈健参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 张先涛参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 汪琴娜参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 汪小兵参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 孔程伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 刘亚明伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 戴莹伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 周建国伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 许厚祥伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 汤庆秋伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 许斌伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，且系累犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 李多江伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 俞曼丽伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 陶刚伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 刘飞飞伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 张先宏伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 冯啸随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 综上，经一审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、六十七条第一、三款、第六十九条、第七十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决： 一、被告人江涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产； 二、被告人周小弟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十一万元； 三、被告人舒月红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十四万元； 四、被告人赵剑雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元； 五、被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十三万元； 六、被告人汤浩洁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元； 七、被告人钱伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； 八、被告人李青山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；原犯抢劫罪，尚未执行剥夺政治权利四个月二十八天，决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利四个月二十八天，并处罚金人民币四万元； 九、被告人高辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元； 十、被告人夏建伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元； 十一、被告人翟栩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元； 十二、被告人罗峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元； 十三、被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元； 十四、被告人王玉琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币四万元； 十五、被告人陈健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； 十六、被告人张先涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元； 十七、被告人汪琴娜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元； 十八、被告人汪小兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元； 十九、被告人孔程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十、被告人刘亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十一、被告人戴莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十二、被告人周建国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十三、被告人许厚祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十四、被告人汤庆秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十五、被告人许斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 二十六、被告人李多江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十七、被告人俞曼丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元； 二十八、被告人陶刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 二十九、被告人刘飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 三十、被告人张先宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 三十一、被告人冯啸犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月； 三十二、公安机关查封的登记在江涛名下的芜湖市江城国际瑞华苑40幢3单元101室房屋及扣押在案的电脑、POS机等作案工具予以没收；违法所得285837.89元予以追缴，剩余违法所得继续予以追缴；奥迪牌沪C656**号轿车返还被害人。 各上诉人的上诉理由及其辩护人辩护意见： 江涛上诉理由和辩护人辩护意见：一、原判认定其组织、领导黑社会性质组织定性错误，本案不符合黑社会性质组织特征。首先，其不具备黑社会性质组织的组织特征，其充其量也只是依托亲戚朋友等关系结合起来的内部关系松散、来去自由、各自为政的犯罪团伙，并无黑社会组织层次分明、等级严格、纪律严明的组织特征；其次，不具备黑社会性质组织的经济特征，恒诺公司注册资本仅有300万元，还没有全部到位，经营10个月公司资产也只有银行存款20多万元，且这20多万元存款还实际是合肥公司收回的贷款和保证金。公司日常收入大多用于房租、人员工资和日常开支，并未用于违法犯罪活动。故不具备“以商养黑”“以黑护商”的黑社会性质组织的经济特征；第三，不具备黑社会性质组织的“暴力性”行为特征。本案中，涉及到公司的暴力犯罪只有3起，除实施制度特定债务人的非法拘禁、寻衅滋事外，不存在其他暴力犯罪行为，就造成的后果看，并未造成死亡、重伤等严重后果，更不存在使用刀枪等犯罪工具。因此，从行为方式、行为对象、主观恶性、手段、影响范围、客观危害等角度评判，都不足以达到“为非作恶、欺压、残害群众”的程度；第四，不具备黑社会性质组织的危害性特征。黑社会性质组织的一个重要特征是称霸一方，在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济社会生活秩序。但从现有证据看，恒诺公司并不被周边社会公众熟知，更谈不上威慑力，其只是芜湖市范围内众多从事小额贷款经营者当中的一家公司，其经营额在芜湖市小贷行业经营总额中更是沧海一粟，远远没有达到非法控制和称霸一方的程度。其性质最多算是恶势力。二、认定江涛构成诈骗罪证据不足。恒诺公司向合肥公司申请贷款通过后，其作为从事居间服务的中介公司，向客户收取服务费，签订居间合同，并不是所谓的“阴阳合同”。所有客户都明确知道贷款的实际利率及费用和保证金。且即使签订合同后，还有12个小时选择是否借款。另外还有部分被害人明知自己没有偿还能力仍然向公司举债，非法占有故意非常明确，反而是他们欺诈上诉人。故上诉人的行为不符合诈骗罪特征。同时，本案作为定罪依据的众华会计师事务所的会计鉴定意见书，因不具备鉴定资格不能作为证据使用，该鉴定意见也没有考虑恒诺公司和合肥融想公司的代理协议，本案应当审计恒诺公司支付给合肥融想公司的全部回款及费用才能统计出恒诺公司的实际获利。直到现在，一些没有按期还款的被害人根本没有任何损失，同时恒诺公司还有30万保证金还在合肥融想公司没有退还。三、关于没收个人全部财产问题。江城国际瑞华苑的房屋虽然登记在江涛名下，但实际由江涛父亲江尚银出资购买，该房屋的实际所有人是其父母，购房合同和按揭贷款交款凭据都是父母签名。综上请求二审依法改判。 周小弟上诉称：（一）原判认定本案构成“黑社会性质组织”，定性错误。理由和江涛基本一致。（二）认定周小弟构成诈骗罪证据不足。1、周小弟主观上不具有非法占有目的；2、被害人不存在被诈骗的情形，其并未产生错误的认识，本案各被害人在签订合同和外访调查时，均明确知道到手金额利息和其他费用；3、本案中被害人陈述均在各被羁押后制作，合肥公司的两个证人证言和本案有利害关系，无法达到上诉人构成诈骗罪的证明目的；4、本案不存在阴阳合同来实施“套路贷”诈骗的事实，恒诺公司是从事借款居间业务的公司，主观上并不希望借款人违约，因为如果借款人违约公司就要安排人员索债，如果追索不到还要承担92%-100%的损失。因此，本案和套路贷设置高额违约金、设置障碍制造并积极追求违约的套路贷诈骗有本质不同；5、本案中认定诈骗数额的司法鉴定报告不能作为证据使用。首先，形式上该鉴定报告鉴定人不具备鉴定资格也未加盖鉴定专用章；其次，在实质上该鉴定意见依据不全，且未扣除支付给合肥公司的前置利息和业务员工资，故虚增了实际获利数额。（三）对周小弟量刑过重。 舒月红上诉称：（一）从公安机关出具的情况说明可以看出舒月红对于本案的侦破作用重大，应当减轻处罚；（二）舒月红构成自首情节；（三）舒月红的敲诈勒索罪应当减轻处罚，舒月红在敲诈勒索罪中属于从犯，敲诈的对象也均未严重违约失信人员。 其辩护人意见：（一）舒月红不构成参加黑社会性质组织罪，理由同上。即使构成，也只是一般参加者，因为舒月红根据《指导意见》的规定，积极参加者是指多次参与黑社会性质组织违法犯罪活动，或者积极参加组织较为严重的犯罪活动且作用突出，以及其他起重要作用的情形。而本案中，舒月红作为公司财务人员，平日仅从事正常财务工作，其与恒诺公司最大的联系是其持有恒诺公司的股份。但其入股时，公司还并未涉及任何犯罪活动，即使后来公司性质发生转变，也不能证明其有参加黑社会性质组织的意愿，其仅有在明知公司可能具有黑社会性质组织特征的情况下，未主动脱离该组织的过失。属于《指导意见》中“知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为。”属于一般参加者。本案定黑社会性质组织罪，混淆了和恶势力犯罪的区别。（二）舒月红不构成诈骗罪。1、一审判决对本案涉及“套路贷”诈骗的认定有误。根据《安徽省高级人民法院关于办理套路贷刑事案件指导意见》的规定，套路贷是指放贷人以借款为名，通过多种非法手段占有借款人合法财产的行为。而本案中，恒诺公司属于典型的中介机构，不是放贷人，放贷人是合肥融想公司。根据安徽高院的规定，对中介人员的评价应当依附于对真正贷款发放人员的评价；2、即使舒月红构成诈骗罪，也仅起辅助作用，系从犯。（三）认定舒月红系敲诈勒索罪主犯不当。舒月红虽参与多起敲诈勒索犯罪，但仅将被害人的身份信息告知其他人，其并不知晓也没有参与其他后续的威胁、恐吓、殴打行为，其仅起到辅助和间接的作用。综上，请求二审法院舒月红从轻减轻处罚。 赵剑雄上诉理由及其辩护人的辩护意见：（一）本案不构成黑社会性质组织罪；赵剑雄退伍后，纯粹是为了找一份工作，才将退伍金6万元拿去入股，其主观上并不知道恒诺公司是黑社会组织，其日常从事的也只是正常的外访工作；（二）赵剑雄没有非法占有目的，没有实施欺骗隐瞒行为，不构成诈骗罪。恒诺公司是高利贷而不是套路贷，套路贷的本质是利用各种借口单方面认定借款人违约或者设置无法履行的陷阱，骗取他人财产，而本案仅仅是单纯追求高额利息；尽管业务员和客户接触时有故意不说明真正利息的情况，但在外访和签订合同时均明确告知客户实际到手金额，故本案不存在欺骗；（三）对于敲诈勒索罪，只是为了索回欠款，没有非法占有目的；至于具体谈判人员跟客户要回多少钱，其并不知情；（四）赵剑雄对张磊、班菲菲、秦俊平、牧清、李义志、李军、黄雪飞、正合普惠实施寻衅滋事行为事实不清、证据不足。综上，请求二审公正判决。 陈刚上诉理由及其辩护人辩护意见：（一）认定陈刚与周小弟合伙持有恒诺公司股份证据不足。1、除周小弟在公安机关的供述证明陈刚有股份外，其他人都是听周小弟说的，是孤证；庭审中，周小弟又否认其供述；2、陈刚在恒诺公司没有担任任何职务也没有从事具体工作；3、陈刚没有从恒诺公司财务舒月红处领取过任何股东分红；（二）原判量刑过重。 钱伟上诉称：（一）本案不构成黑社会性质组织罪；（二）原判认定其构成诈骗罪证据不足；（三）对敲诈勒索罪、寻衅滋事犯罪量刑过重。 汤浩洁上诉称：其既不是恒诺公司的股东，也不是公司的领导层，仅仅受聘于公司一个半月，并不清楚该公司的性质，原判对其量刑过重。 李青山上诉称：（一）敲诈勒索罪量刑过重，且认定金额有误。对朱八路的53000元，其根本不知道，骆崇旗的数额只有500元而非2668元；（二）寻衅滋事罪，对班菲菲、龚国正的行为不能认定为寻衅滋事。 高辉上诉称：和其他同案相比量刑过重。 夏建伟上诉称：其只是经朋友介绍加入恒诺公司，平时也只是按时上下班，并不知道公司是黑社会性质组织，也没有参加过黑社会组织的犯罪活动；其没有参与敲诈朱八路，对敲诈5.3万元更是完全不知道，不应对敲诈朱八路承担责任；原判量刑过重。 翟栩上诉理由和其辩护人的辩护意见：（一）其不构成黑社会性质组织罪，只是江涛的朋友不是公司员工；（二）没有对胡向辉实施过激行为，对敲诈勒索罪名和犯罪金额有异议；（三）量刑过重。 罗峰上诉理由和辩护人辩护意见：（一）罗峰不构成参加黑社会性质组织罪，罗峰在公司中仅担任门店经理，利用其在正规小贷公司工作经验进行工作，仅仅只是一名打工人员，仅参与两次催收，但都未采取暴力手段，后期想辞职不干，但又被江涛威胁没有辞掉，说明其不知道公司的性质是黑社会性质组织；（二）对诈骗罪定性无异议，但诈骗金额与实际不符，应当区分既遂和未遂，还有部分发生在罗峰不在公司期间；（三）罗峰有自首情节，原判没有认定；（四）原判量刑过重。 王鹏上诉理由及其辩护人意见：（一）应当认定其构成坦白和从犯，其在公安机关如实供述了犯罪事实，不能因其没有自愿认罪而否定其坦白情节；王鹏和汪琴娜、汪小兵在本案中的作用一样，都是受江涛领导，认定汪琴娜和汪小兵为从犯但认定王鹏为主犯不公平；其在2017年11月已经退出股份；（二）对诈骗罪定性无异议，但不构成“套路贷”。套路贷贷款周期很短，一般不超过3个月，并且以造成他人违约以实现骗取客户抵押资产的目的，而恒诺公司只是一般的高利贷的中介机构，是在客户自然违约的情况下为了避免自身损失收回贷款，本身并不希望客户逾期，同时1802部门没有客户逾期，也没有进行催收行为；（三）原判量刑过重。其辩护人另提出，本案即使构成诈骗罪，也应当构成合同诈骗罪，同时诈骗金额应当扣除5%的保证金和交给合肥公司的5.5%的平台服务费，扣除后1802部门实际诈骗金额应为56682元，其中综合服务费33000元，居间服务费23682元。 陈健上诉理由和辩护人意见：（一）其不构成参加黑社会性质组织；（二）其没有采取欺骗手段骗取他人财物，被害人都明确知道各种费用和利息，不构成诈骗罪；（三）量刑过重。 张先涛上诉理由和辩护人意见：（一）张先涛不知道恒诺公司是黑社会性质组织，是受蒙骗参加，不构成参加黑社会性质组织罪；（二）不构成诈骗罪；即使构成诈骗罪，也只能定一罪，原判数罪并罚系重复评价；（三）对张先涛可适用缓刑。 汪琴娜上诉理由和辩护人意见：（一）其没有参加黑社会性质组织；（二）对诈骗罪金额认定错误；（三）量刑过重。 汪小兵上诉理由及其辩护人辩护意见：（一）汪小兵在1802部门工作，并不知道江涛所从事的违法犯罪行为，即使江涛构成黑社会性质组织，其也属于受蒙蔽参加不能作为犯罪处理；（二）其自愿认罪悔罪，并愿意缴纳罚金，家里还有一7岁的女儿由其单独抚养，请求对其适用缓刑。 许斌上诉称：其只是业务员，根本没有欺骗客户，其他业务员都判处缓刑，其虽然是累犯也量刑过重。 经二审查明，原判认定江涛等人诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等基本犯罪事实清楚，证据充分，本院予以确认。 关于各上诉人的上诉理由和辩护意见，本院综合评述如下： （一）关于本案黑社会性质组织罪的认定问题。 本案几乎所有涉黑的上诉人及其辩护人在上诉中均提出本案不能构成黑社会性质组织罪，充其量只能认定为恶势力犯罪集团，最主要的理由是江涛等人尚不具备黑社会组织罪的四个特征，尤其是不具备黑社会组织非法控制的危害性特征，即不能认定江涛等人在一定区域或者一定行业形成非法控制或者重大影响，因此原判认定各上诉人组织领导参加黑社会性质组织罪定性错误。对此，刑法及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理黑社会性质组织犯罪案件指导意见》（以下简称《指导意见》）对黑社会组织的四个特征进行了明确规定。《指导意见》第11条规定：鉴于黑社会性质组织非法控制和影响的“一定区域”的大小具有相对性，不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特定的空间范围，而应当根据具体案情，并结合黑社会性质组织对经济社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断。通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，称霸一方，并具有以下情形之一的，可认定为“在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”：(1)致使在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众，合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的；(2)对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的；(3)插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的。根据上述规定可以看出，江涛在1805部门代理合肥融想公司从事小贷业务期间，为了谋取暴利，进行所谓催收业务，对数十名被害人采取非法拘禁、寻衅滋事等暴力胁迫手段进行催收，致使受害人因为害怕报复而不敢报警，甚至导致部分被害人因为害怕报复连夜离家出走，有部分被害人直至本案案发之后警察联系其了解案情时还不敢接通电话，江涛又名以解决其女友纠纷为借口实为树立行业威信，冲砸同行公司，该公司被冲砸后不仅不敢报警还摆酒向江涛赔罪认错，其上述行为根据《指导意见》11条第1项的规定，符合“致使在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众，合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的”的情形，构成黑社会性质组织的非法控制特征。至于组织特征、经济特征和行为特征，一审判决均有详述，二审予以支持。需要指出的是，2009年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》对黑社会性质组织的基本特征作出了明确规定，2015年《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》对黑社会组织的认定进行了进一步细化，规定了组织的人数、获取经济利益的够罪标准等，但2018年的《指导意见》删除了15年纪要中有关组织人数标准、获利标准的规定，即通过犯罪行为获利数额达到20万至50万元以上即可认定其经济特征，从而在一定程度上降低了黑社会组织的认定门槛，因此即使按照15年纪要标准，江涛等人仍然符合黑社会组织的经济特征。综上，对于江涛1805部门相关人员黑社会组织的定性应予认定。 对于部分上诉人提出不知道恒诺公司是黑社会组织，因而不构成参加黑社会组织罪的意见，本院认为黑社会组织是法律判断，并不要求参与人知晓组织的法律性质，只要明知该从事违法犯罪行为即可，而以上上诉人对恒诺公司暴力催收、诱骗贷款行为应为明知，故对该上诉理由本院不予采纳。 （二）关于1802部门王鹏等人黑社会性质组织的定性。 王鹏、汪琴娜、汪小兵均上诉提出，1802部门虽系恒诺公司内设部门，但股东、财务和业务均独立于1805部门，且至案发时为止，1802部门仅仅经营2个月的时间，根本不存在暴力催收情况，故从黑社会性质组织的法定特征分析，1802部门经营中虽有额外收取服务费、保证金等情况，但没有暴力催收情况，不符合黑社会组织行为特征中要求的“暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪活动的基本手段，并随时可能付诸实施。”因此，认定王鹏、汪琴娜、汪小兵等人构成参加黑社会性质组织罪，定性不当。对此，本院认为，王鹏、汪琴娜、汪小兵等人虽与1805部门相对独立，但其由于长期和1805均在江涛领导下经营，对1805的经营模式应为明知，11月份之后其为了谋取暴利，在江涛的策划下开发经营和1805部门基本一致的“恒诺贷”产品，系明知黑社会组织而加入。一审对上述三人认定为参加黑社会组织罪并无不当。 （三）关于诈骗罪的定性和数额认定问题 本案另一大争议焦点就是江涛等人的行为能否认定为诈骗罪。绝大多数上诉人和辩护人在一二审中认为，江涛等人经营的恒诺公司系代理合肥融想从事小贷居间业务的中介公司，自身并不从事放贷业务，客户直接从出资人获得借款，其作为中介只是获取相应的服务费，因此，其公司和经营“空放贷”“零用贷”等以非法占有他人财物为目的，签订虚高借款合同，故意制造违约事实，骗钱他人财物的“套路贷”犯罪有根本区别。同时江涛等人在经营贷款业务期间，借款人在签订借款合同时均明知借款利息、每期还款数额、实际到手金额，故不存在欺诈行为。对于上述意见，本院认为，“套路贷”犯罪并非严格的刑法概念，而是近年来形成的形式上以民间借贷的方式出现的一类新型犯罪形态的总称，其典型表现方式为通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“暴力讨债”“转单平账”等方式侵犯被害人人身权、财产权，例如实践中“空放贷”“零用贷”即为此类。但此种典型方式并不排斥其他类型“套路贷”犯罪的存在，像类似本案以中介代理名义实施的居间借贷行为，实质为了骗取他人服务费、中介费、保证金等财物的行为，亦应归入“套路贷”范畴。同时，关键在于，认定是否构成“套路贷”并非对行为定性的依据，认定行为是否构成犯罪及构成何种犯罪，主要看其是否符合刑法规定的犯罪构成。 从本案的基本事实来看，江涛等人为了谋取暴利，在经营中先是通过“低利息，速度快、手续简”等虚假广告诱使被害人上钩，然后指使业务员故意隐瞒、模糊各种费用和实际利率等手段进一步引诱被害人申请贷款，在签订合同时，违反和合肥公司的约定，以所谓行规为由要求被害人签订内容不同的“阴阳合同”，如有被害人因发现到手金额过低而试图放弃借款时，则以收取一定服务费为手段，迫使被害人继续借款。尤其是在组建催收组之后，江涛等人为了获取更大利益，擅自降低信用标准，明知一些被害人可能存在逾期还款，仍然同意借款，一旦借款出现逾期还款，即开展暴力催收，后期甚至不惜更改被害人的征信记录以获得合肥公司通过审核。从江涛等人以上行为可以认定其在整体上具有诈骗故意，尤其是在2017年9月组建催收组之后，其在主观上非法占有他人财物的故意更为明显。故对其行为应当从整体上进行否定性评价，即其名为从事的贷款中介居间服务，但实质系以催收为保障实施的骗取他人财物的犯罪行为。原判认定诈骗罪定性准确。 关于诈骗金额。根据鉴定结论，本案诈骗金额系根据以下公式得出：名义本金扣除被害人实际到手金额和支付合肥公司服务费（本金15%）。部分辩护人认为，上述诈骗金额还应扣除保证金和其他经营成本。根据《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》第四条(一)项规定，在“套路贷”犯罪数额的认定上，要把握“套路贷”行为的犯罪本质，将其与民间借贷区别开来，从整体上对其予以否定性评价。除了被害人实际收到的本金外，虚高的本金、双方约定的利息以及在借贷过程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定。根据上述规定原判根据鉴定意见认定诈骗数额正确。至于鉴定意见的可采性问题，一审已经充分论述，本院不再赘述。 对于个别辩护人提出本案即使定罪亦应定合同诈骗罪的意见，本院认为，从现有证据看尚无证据证明被害人和融想合肥公司出借人之间的借款合同构成犯罪，江涛等人只是借助贷款行为骗取服务费等相关费用，其主要诈骗手段系诱骗被害人前来申请贷款，后又以暴力催收为保障，故原判以诈骗罪定性并无明显不当。 （四）关于陈刚上诉提出认定其为1805部门股东的证据不足问题。 经本院审查，原判认定陈刚为恒诺公司1805部门股东，与周小弟合伙持股，主要证据如下： （1）周小弟在公安机关的供述：A、江涛喊我、舒月红和赵剑雄三个商量把钱陈秀的股份买下来，我当时就跟他们说了我的股份是和陈刚各占一半的，我说这个话的时候，江涛、舒月红和赵剑雄都在，他们都听到了，那个时候钱陈秀刚去世，你们公安机关还没有查处小贷行业，我没有必要那个时候就说谎话。 B、2017年12月份，江涛提出要在1802搞自主产品（恒诺贷），产品大纲、面对的客户和我们1805基本是一样的，我、舒月红和赵剑雄不同意江涛的意见，我们三个和江涛吵了起来，我提出我的股份有一半是陈刚的，我要求把陈刚喊来，跟后面我就打了电话给陈刚，陈刚当时就赶到了公司，我们五个人在一起商量，最后江涛发火，说公司他说了算，如果我们不同意，他就把我们全部踢走。这件事也能证明陈刚有股份，不然开股东会，我喊个外人来做什么呢？ C、每次分红，舒月红把钱给我（给过现金，微信转过账，银行卡也转过账），我跟后面就把一半的钱给陈刚，舒月红给我现金，我就给现金给陈刚，舒月红要是微信转账或者银行卡转账，我就用微信转账给陈刚，转账都是有记录的，从舒月红转账给我到我转账给陈刚，时间不会超过一个小时，我转账给陈刚的金额是舒月红转账给我的一半。 D、江涛知道陈刚也是股东后，我们公司在对张立、徒国栋、李大龙进行催收的时候，江涛都让我打电话把陈刚喊来，而且他每次都来。 E、大概是2017年10月底或者11月初，公司分红的时候，舒月红给的是现金，我分了两万多元，跟后面我就到“御江南”找到陈刚，给了一半（一万多）的现金给陈刚，陈刚还拍了一段视频发了朋友圈，视频的内容是我在数现金给陈刚，陈刚在视频上说“发工资了”，那个时候陈刚早就不在公司上班了，我能发什么工资给他，不就是公司股份的分红嘛。 F、有一个月，公司分红，分了两万多元（不是我在“御江南”给现金给陈刚那次），舒月红和我开玩笑，说我干到票子了（挣到钱了），我和舒月红说：“你又不是不知道，我还要给一半的钱给陈刚。”，舒月红笑笑没有再说话。” （2）江涛在公安机关的供述：A、2017年7月底的时候，作为股东之一的钱陈秀突然去世，原先她在公司占有的20%股份就被空了出来，我觉得有必要将股份进行重新分配，所以我将余下的几名股东召集起来开会研究如何重新分配股份，因为当时我已经持有公司40%的股份，赵剑雄和周小弟各持有公司15%的股份，舒月红则持有公司10%的股份，所以我提议由赵剑雄、周小弟和舒月红出资将钱陈秀的股份购买下来，并且让周小弟和赵剑雄从空出来的20%股份中各购买5%的股份，舒月红从空出来的20%股份中购买10%的股份，当时周小弟就向我提出，购买股份的事情，他一个人做不了主，毕竟是要拿钱出来购买，他要跟陈刚商量一下才行，到时陈刚也需要拿钱出来，当时我心中就有了疑惑，估计陈刚在周小弟的股份中占股，但是周小弟并没有明确跟我说明陈刚在他持有的股份中有占股的事情，我自己更不可能将这事挑明来说，反而会搞的自己难堪，所以这事我就没有深究。这是我第一次知道这件事，也是周小弟说的。 B、就是在张立事情当中我更加确定了陈刚持有公司股份的事情。张立的事情属于公司事情，当时我们去逮张立在安排人员时，周小弟将陈刚叫过来了，陈刚那时已经被我辞退，不再是公司的员工了，但是周小弟却将陈刚叫过来，我想着多一个人帮忙总不是坏事也就没有提出反对，可是后来张立到公安机关报案以后，我们股东之间在商量如何处理张立事情，并且涉及到如何赔偿张立的问题时，周小弟再次将陈刚叫到公司来，我心中就更加肯定陈刚在公司持有股份的事情，因为张立的事情是属于公司的事情，现在出了事情，当然得由公司来承担，说白了就是要公司的股东共同来承担，所以对张立进行赔偿的钱就要由公司的几个股东来分摊。虽然陈刚是参与了这件事情，但是汤浩洁作为公司员工也参与了，我们都没有让汤浩洁来承担赔偿费用，陈刚都不是我们公司的员工，我们更不可能让他来承担，这时周小弟把陈刚叫过来商量赔偿费的问题，这只能说明陈刚是占有公司股份，他也要出钱承担张立赔偿费的，所以我更加肯定陈刚占有公司股份的事情了。 C、我曾听到周小弟说要分钱给陈刚的事情。有一个月公司进行了分红，周小弟分到了1多万元的利润，在分红之后，我记得我们股东当中有人（记忆当中好像是舒月红）就跟周小弟开玩笑说今天分到了钱，周小弟是不是就能拿钱出来请我们去吃饭，当时周小弟就跟我们说这钱不是他一个人得，他还要分给陈刚的，通过这件事情这也能充分说明陈刚是占有公司股份的，否则周小弟是不会这样说的，毕竟当时我们都还没有出事情，被公安机关抓获调查，这时的周小弟是没有必要跟我们说这种假话的，况且通过上面两件事情，我就已经清楚陈刚在周小弟持有的股份中有占股的事情，他分钱给陈刚也是合情合理的。 D、我和赵剑雄、舒月红、周小弟、王鹏等1802室和1805室的股东在一起开会研究如何运作1802室自主产品时，当时周小弟和我产生了分歧，因为1802室的自主产品与1805室所做的业务大体上相似，周小弟认为我让1802室做自主产品可能会出现相互之间会产生冲突，出现争抢客源的情况，导致1805室的客源量减少，而我认为小贷市场本身就存在竞争，于其被其他公司抢走客源，还不如自己家来做，不会影响到1805室业务量，在我和周小弟产生分歧期间，周小弟把陈刚叫过来了，让陈刚参与到我们股东之间的会议中来，虽然陈刚过来并没有影响到最后的结果，但是这毕竟是我们公司股东的会议，商量的事情又涉及到之后推出的业务，我们股东是不会随便让外人参加的，所以周小弟在和我产生分歧以后将陈刚叫到公司里面，也能够说明陈刚在周小弟持有的股份中有占股的情况。” （3）舒月红在公安机关的供述及辩解：虽然在我们的股权书上面是没有陈刚的名字的，但是通过我的观察我觉得陈刚应该也是公司的股东。” A、在2017年7月底的时候，因为股东钱陈秀去世，导致她的20%的股份空了出来，当时江涛就召集我们剩下的股东开会，当时周小弟和赵剑雄各占15%，我占10%，江涛提出剩下的20%的股份给周小弟和赵剑雄各5%，给我10%，这样就等于是我们三个人都是20%，不过涉及到出资购股的时候，周小弟就说这个钱他拿不出来，他要回去和陈刚商量一下，让他把这个钱出了。 B、在2017年8月底的时候，我作为公司的股东兼会计在核对了公司2017年7月和8月的盈利情况之后，我们股东之间对盈利进行分账，当时我好周小弟还有赵剑雄作为公司20%股份的股东，都分到了22000元，这个钱是分为现金和银行转账的形式给的周小弟。因为之前周小弟因为经济困难一直找我借钱，这个钱发下来之后，我就对周小弟说，“这一下发了这么多钱，你应该日子好过了吧，不用找我借钱的咯。”当时周小弟说“哪讲的，这个钱又不都是我的，我等下还要把一半给陈刚，剩下的也不多咯。”然后说完这个周小弟就没说什么其他的了。 C、在我们公司多次股东会议的时候，陈刚都是参与的，特别是在讨论1802部门业务调整的时候，周小弟和江涛发生冲突，之后他专门提出要陈刚也参与这个会议，后来会议参会人员，除了1802部门股东，1805这边的股东，也就多了一个陈刚。 D、陈刚经常参加公司的催收以及一些其他活动，但他本人不是公司的员工，如果不是股东，他怎么会这么热心的参与进来。 E、张立这个事情发生之后，江涛因为害怕在外面躲起来了，他把这个事情的善后工作都交给了陈刚，包括我们后面和张立之间的调解也都是陈刚出面安排的。 F、大概是在2018年一月份的时候，当时我的叔叔有一块卡地亚手表带不上了要我帮他卖掉，陈刚知道了之后就和我说他想买这块表。不过我们毕竟都认识，这个价钱不好估，我们就一起打车到万达一号楼下面的典当行，让典当行估价作为参考。在车上的时候，我就和陈刚说到了张立的这个事情，因为这个事情是江涛安排陈刚去找关系疏通的，但是这个事情一直处理的不好，当时我们都有点怀疑是不是陈刚不上心，不过我说了这个之后，陈刚就说，这个事情他怎么可能不上心，周小弟的钱有一半是他出的，事情处理不好也影响他。” “到了2017年12月30日号晚上，汤浩洁又把陈刚和江涛拉到群里了，这个我就不知道为什么了。不过这个群里面就像我说的，除了贷后人员就是1805的股东，而且又是江涛要汤浩洁建的，这个拉人肯定是江涛拉的，如果陈刚没有股份的话，又为什么要把他拉进来呢？” “我觉得陈刚在说谎，我上面说的那些情况都是发生在我们被抓之前的，其中有周小弟自己说的，也有陈刚自己说的，他们在案发前下半年时间之前说的时候不可能知道我们会被抓，所以那个时候说的话肯定是真实的。我觉得陈刚可能是觉得出事了之后不想担股东的名义，但是我们大家都清楚，这个事情开始的时候我们都觉得不是违法犯罪所以我们才做的，既然我们做错了，我们就不应该试图逃避自己的责任。” （4）赵剑雄在公安机关的供述及辩解：陈刚和公司的关系肯定很深，我记得在2017年7月底股东变动的时候，江涛要我们认购股份，当时周小弟提了一句，他没有钱，这个事情他要回去和陈刚商量。我们部门股东开会的时候，有的时候陈刚也会到场，特别是在1802部门想做和我们一样的产品的时候，江涛和我们商量，周小弟不同意和江涛起了冲突，之后周小弟就明确提出要喊陈刚也过来参加这个会一起讨论，当时参会的除了我们这些股东之外，就只有陈刚一个人；我在公司期间，经常能看到陈刚和周小弟一起参与公司的催收，周小弟和陈刚关系虽然好，但是也有很多他们的朋友没有像陈刚这样经常参与公司催收的；张立这个事情发生之后，陈刚也参与其中，出面协调这个事情，并且参与和张立的赔偿事宜谈判；所以通过这些事情就能看出来陈刚的确和公司有比较深的关系。 这个在公司明面上的确陈刚不是股东，不过通过你们在上面问的这些情况，我自己也在考虑，很明显陈刚和我们恒诺公司有很密切的关系，按照周小弟说的入股要和陈刚商量，还有这一系列的事情，我觉得周小弟说陈刚是股东有比较大的可能性，毕竟这些事情都是发生在我们被抓之前，那个时候大家都不知道我们这个事情是违法的，那个时候的股东身份是可以分钱的，不是有灾的，所以那个时候周小弟就说了这些事情，就证明他应该不是撒谎。 （5）王玉琳在公安机关的供述及辩解：有一次江涛、我、周小弟、舒月红、大熊（赵剑雄）等人在开会讨论做自主产品的时候，周小弟老是和陈刚在发信息，江涛就骂他公司在开会怎么老是跟陈刚发什么信息，然后周小弟说陈刚也是股东，在我这边也搭的股份。就在那时候我们知道陈刚在公司也有股份，是搭在周小弟那的，具体陈刚占多少我就不知道了。 （6）陈刚在公安机关的供述及辩解：我所知道的股东有钱成秀、周小弟、赵剑雄。当时在入股前周小弟对我说了他要入股这件事，由于没有钱所以在我这里拿了两万六千元人民币作为入股资金。当时他是以找我借的名义拿的这笔钱。他有钱就还，时常会还给我几千块钱，时常又会再次借走，至今还欠我一万元。 一审开庭审理时周小弟虽当庭供述其欠陈刚钱，当初找陈刚入股，陈刚没有明确表示同意。但在一审法庭调查时，周小弟对于在公安机关的供述明确表示属实，二审提审时，周小弟再次明确表示陈刚是股东。根据上述证据，周小弟在公安机关有稳定供述，舒月红亦证明陈刚对其说过“周小弟的钱有一半是他的”，上述证据系直接证据；其他各被告人均在不同场合听周小弟说过，陈刚系恒诺股东，该证据虽系传来证据，但亦能作证周小弟供述的真实性；陈刚一系列的行为亦可佐证周小弟供述。综上，原判证据能够相互印证，达到排除合理怀疑的证明标准，可以认定陈刚系1805部门股东。 （五）敲诈朱八路5.3万元既未遂问题 部分上诉人和辩护人提出，对于敲诈朱八路的5.3万元现金，因此时他们已经被抓获，故与其无关，即使构成犯罪也应定犯罪未遂。经查，朱八路因为欠多家小贷公司贷款被多家公司催收，恒诺公司亦参与催收并将朱八路非法拘禁数日。由于朱八路将其房产抵押在慧鑫小贷公司，后几家小贷公司共同商议变卖朱八路的房产用于偿还贷款。在变卖房产期间，恒诺公司案发，江涛等人被抓获。但慧鑫公司相关人员仍将朱八路欠恒诺公司的金额予以代扣，并向朱八路出具了收条。对此，本院认为，各家小贷公司采取暴力胁迫的手段共同协商变卖朱八路房产的行为，系共同敲诈勒索行为，虽然江涛等人未实际获得财产，但其行为属于共同犯罪的一部分，仍应对该起犯罪承担既遂的刑事责任。 （六）罗峰是否构成自首问题 罗峰上诉称，2017年1月15日公安机关对恒诺公司进行抓捕时，抓捕名单并没有他，其是在公安机关查封公司物品需要找人签字时，主动提出其系罗峰，后被带走协助调查，其应属因行迹可以被接受盘查时主动交代犯罪事实。对此本院认为，从公安机关出具的抓获经过看其系被抓获归案，并无证据证明其上述所言，即使其所述属实，也不能认定罗峰有投案意识和投案行为，其系被公安机关当场带走，不能视为自首。 （七）关于各上诉人提出原判量刑过重问题，经二审审查，原判量刑时已充分考虑各上诉人的量刑情节，本院不再重复考虑。对于江涛提出一审判决没收的房产实际产权人为其父母的上诉理由，经查，原判没收的房产登记所有人为江涛，现有证据不能证明房屋实际所有人为其父母，故一审没收该房产正确。 （八）二审期间江涛检举揭发他人犯罪，本院已将该线索转给公安机关侦查。但鉴于该线索复杂，查证需要时日，公安机关至本判决作出时未能作出是否属实的明确答复，故不能认定江涛构成立功。如在本院判决作出后该线索经查证属实，可作为其服刑期间的减刑情节予以考虑。 本院认为：原判认定江涛、周小弟、舒月红等十八名上诉人和其他原审被告人分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，定性准确，本院予以支持。原判根据各上诉人及原审被告人犯罪性质和在共同犯罪中的地位、作用、危害后果结合各自自首、坦白、累犯等量刑情节，分别处以相应刑罚，量刑适当。各上诉人的上诉理由均不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。案经本院审判委员会讨论，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓甲楷 审判员  吴建平 审判员  吴金华 二〇一九年三月二十九日 法官助理张俊杰 书记员姚昊 附：本案适用法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。