大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0211刑初128号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人刘来亨。2016年5月17日因犯妨害公务罪被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年6月21日释放。2017年12月15日因非法买卖危险物质被大连市公安局甘井子分局行政拘留十日。因涉嫌非法经营罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2018年9月29日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2018年11月5日被大连市公安局甘井子分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人周彦民，辽宁书源律师事务所律师。被告人关俏。因非法买卖危险物质于2018年2月22日、5月31日、6月12日分别被大连市公安局甘井子分局行政拘留5日、7日、15日。因涉嫌非法经营罪，经大连市公安局甘井子分局决定，于2018年9月30日被大连市公安局甘井子分局监视居住。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人刘来亨、关俏犯非法经营罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉，被告人刘来亨及其辩护人、关俏到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人刘来亨自2017年12月至2018年9月28日期间，在没有成品油销售许可证情况下，非法从沙某某（另案处理）处花79000元分次购进92号成品汽油十余吨，同被告人关俏一起在大连市某区某小区空地向机动车主零散销售，获利一万余元。2018年9月28日19时许，被告人刘来亨被公安机关当场抓获，查扣用于非法经营的货车一辆、面包车一辆、汽油0.62吨。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘来亨、关俏违反国家规定，扰乱市场秩序，非法经营汽油，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘来亨系刑满释放后五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；二被告人到案后能够如实供述，系坦白。建议判处被告人刘来亨有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万至二万元；建议判处被告人关俏拘役四至五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘来亨对公诉机关指控事实及罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人提出，被告人刘来亨认罪态度好，具有悔罪表现，其从事非法经营的原因是因为家庭出了事故，想尽快还别人欠款而从事非法经营活动，并不是为了获得非法利润。案涉犯罪金额是79000元，获利9500元，属于非法经营数额较小，获利较小。被告人表示同意全额返赃，并愿意积极主动缴纳全额罚金，在公诉机关已经签署认罪认罚具结书，在本案中同意适用简易程序审理。希望法庭对被告人从轻处罚。被告人关俏对起诉书指控的罪名及事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，被告人刘来亨自2017年12月至2018年9月28日期间，在没有成品油销售许可证情况下，非法从沙某某（另案处理）处花79000元分次购进92号成品汽油十余吨，同被告人关俏一起在大连市某区某小区空地向机动车主零散销售，获利一万余元。另查明，2018年9月28日19时许，被告人刘来亨、关俏被公安机关当场抓获，现场扣押辽某号货车一辆、辽某号面包车一辆、华为手机一部、OPPO手机一部、汽油0.62吨。再查明，辽某号货车登记权利人为王某某、辽某号面包车登记权利人为大连宏建商贸有限公司。在本院审理期间，被告人刘来亨家属主动缴纳罚金人民币壹万元，主动缴纳违法所得人民币玖仟伍佰元；被告人关俏主动缴纳罚金人民币陆仟元，主动缴纳违法所得人民币陆仟元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的人口基本信息、案件来源、抓获经过、行政处罚决定书复印件、刑事判决书、刘某某工商银行交易明细、关俏民生银行交易明细、关俏大连银行交易明细、关俏支付宝中交易记录、查询表、情况说明等书证；证人马某某、沙某某的证言；被告人刘来亨、关俏的供述与辩解；指认照片、马某某微信聊天及付款记录、刘来亨手机数据记录、转账截图等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人刘来亨、关俏违反国家规定，非法经营成品油，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。在本案中，被告人刘来亨、关俏到案后如实供述，依法从轻处罚，二被告人适用认罪认罚从宽制度，主动缴纳罚金及违法所得，酌定从轻处罚。被告人刘来亨、关俏系共同犯罪，被告人刘来亨为主犯，系累犯，依法从重处罚；被告人关俏系从犯，依法从轻处罚。关于公安机关扣押的辽某号货车、辽某号面包车，登记权利人分别为王某某、大连宏建商贸有限公司，被告人刘来亨购买上述车辆后未办理过户手续，现无证据证明上述车辆系二被告人为违法经营所购置或者主要用于非法经营犯罪，故上述车辆应予发还。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘来亨犯非法经营罪，判处有期徙刑一年二个月，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2019年11月28日止。）被告人关俏犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币陆仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的案涉汽油零点六二吨、华为手机一部、OPPO手机一部，依法予以没收。三、公安机关扣押的辽某号货车、辽某号面包车予以发还。四、被告人刘来亨违法所得人民币玖仟伍佰元（已缴纳）、被告人关俏违法所得人民币陆仟元（已缴纳）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员  卢丹丹二〇一九年三月五日书记员  潘乌蒙本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。