浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0282刑初341号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人胡央辉，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月12日被慈溪市公安局刑事拘留，于2019年1月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人谢雨辰，浙江麦田律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2019）271号起诉书指控被告人胡央辉犯开设赌场罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员郑军强出庭支持公诉，被告人胡央辉及辩护人谢雨辰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年8月至同年12月12日期间，被告人胡央辉从上家赵某1、吕某（均另案处理）等人处获取“百家乐”赌博会员账号及密码，并将账号及密码提供给马某1、沈某、宋某、华某1等人投注赌博，赌资数额累计人民币30万以上，非法获利人民币4万元以上。 公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人胡央辉为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，予以判处。 被告人胡央辉辩解，其向赵某1、吕某等人处拿的百家乐赌盘，有10余万元的百家乐赌盘系自己赌博，扣除该部分款项，其开设赌场的赌资数额仅有20余万元，非法获利仅2万余元，其向公安民警提供赵某1、吕某的微信等，公安民警抓获赵某1、吕某，有立功表现。 辩护人谢雨辰辩护，被告人胡央辉在共同犯罪中所起作用相对较小，开设赌场时间较短，参赌人员不多，有坦白情节，系初犯，主观恶性相对较小，揭发赵某1、吕某犯罪，有立功表现，恳请法庭对被告人胡央辉从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2018年8月至同年12月12日期间，被告人胡央辉从上家赵某1、吕某（均另案处理）等人处获取“百家乐”赌博会员账号及密码，并将账号及密码提供给马某1、沈某、宋某、华某1等人投注赌博，赌资数额累计人民币30万元以上，非法获利人民币4万元以上。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.证人赵某1的证言，证明：2018年11月底之前，其认识了“水哥”，他教会其割百家乐盘子给别人的方法。后有人加其微信，向其要百家乐盘子。其记得给了7个人盘子，其中，微信名“尼下意”、微信号×××的人大约于12月初向其拿百家乐赌盘，她一般拿5000元、10000元的盘子。其按照千分之十一的比例返回码钱，“尼下意”拿了大约10000元码钱。其和“尼下意”等人通过微信或者银行转账的方式结算。其微信号是×××，微信名是“精诚”，其工商银行卡号是62×××42。 2.证人吕某的证言，证明：其微信号是×××，微信名是“独钓江湖”。经“阿某3”介绍，微信名“尼下意”的人通过微信或者银行转账的方式向其拿了10多万元赌资的百家乐赌盘，这些钱差不多是全部输完的，洗码量共计100万元左右，其付给对方码钱合计10000余元。 3.证人马某1的证言，证明：2018年11月初，其去胡央辉位于慈溪市的租房时，看到她在打百家乐。其也跟着打了几把，到了11月10日左右，有五六个人开始在胡央辉的租房里打百家乐了，一般每个人都是100元、200元打打的，每把累计1000元至2000元，一个小时打二三十把，下注额少的时候有几万，有时候几十万，多的时候有100余万元。2018年12月11日，该赌场被公安民警查获，其和华某1、“阿某1”（指沈某）、张某、姚某1、“牡丹”等人一起被带到派出所，他们都在胡央辉的租房里面玩过百家乐，还有“阿某2”、“阿某3”等人也玩过百家乐。其累计下注金额10万元，输了毛估估有2万元。华某1、“阿某1”下注金额分别有二三十万元，张某、“牡丹”累计下注金额分别约20万元，姚某1经常来，但很少打。 4.证人姚某1的证言，证明：2018年11月底，其到胡央辉位于慈溪市的租房玩，看到有几个人在租房里玩百家乐。12月11日，其到胡央辉的租房，胡央辉在打百家乐，其交给她2万元会钱，后其就在床上玩手机了。 5.证人张某的证言，证明：2018年12月9日下午4时左右，其在胡央辉的租房里打百家乐，其押了两三次，每次下注金额100元至200元，输赢平平过。12月11日，其在胡央辉的租房，但其没有打百家乐，一穿黑色外套男子（指马某1）、一穿浅色睡衣的女子（指沈某）在打百家乐。华某1和一穿深色花纹外套的女子以前也在胡央辉的租房里打过百家乐。其携带的10000余元是打算借给华某1的。 6.证人沈某的证言，证明：2018年11月10日左右，其开始到胡央辉的租房打百家乐，每星期去四五趟，一个月时间，其去了二三十次，其每次下注金额都是100元或者200元，其每次都带1000元左右，基本上都输光，偶尔也赢几次，其总的投注金额5万元是有的，输了一万余元。2018年12月11日，其在胡央辉的租房被公安民警抓获，其带了2800元，是用来在胡央辉的租房里打百家乐的。 7.证人宋某的证言，证明：2018年12月11日晚上，其在胡央辉的租房里，公安民警过来把其等人都抓获了。其去过该赌场10次左右，其都是300元、500元一次押的，每次投注金额1万元左右，累计下注有10余万元。其去了十天左右，胡央辉累计盈利有一两万元。 8.证人华某1的证言，证明：2018年11月初，胡央辉在她的租房里打百家乐，其也试着打百家乐。11月10日左右，每天都有四五个人在胡央辉的租房里打百家乐，其总共玩了20余次，每次累计赌个几千元，总的算下来，也输了几千元，其没有从胡央辉处获得返点。胡央辉的百家乐赌盘，累计下注额少的时候几千元、几万元，多的时候有几十万元。马某1、张某、沈某也在胡央辉的租房里打过百家乐。公安民警查获赌场时，姚某1付给胡央辉20000元会钱，胡央辉把钱放在电脑桌上，胡央辉就拿这些钱来结算的。 9.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 10.检查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年12月11日19时25分许，公安民警对慈溪市浒山街道东山社区后横江路XX室进行检查，查扣马某1携带的疑似赌资8000元、张某携带的疑似赌资13830元、华某1携带的疑似赌资2500元、沈某携带的疑似赌资2800元、电脑1台、电脑桌上的赌资23135元及被告人胡央辉的手机1部。 11.银行交易明细，证明：（1）吕某与马某1之间银行交易往来情况，马某1的银行账户于2018年11月27日、28日汇入吕某账户合计13万元；（2）马某1与赵某1、胡某之间的银行交易往来情况，其中，2018年9月之后，马某1账户汇入胡某账户合计20万元以上；2018年11月之后，马某1账户汇入赵某1账户合计约17万元。 12.微信聊天记录照片，证明：（1）公安民警制作的马某1手机中存储的百家乐下注记录；（2）胡央辉与“时光隧道”、“独钓江湖”、马某1的微信聊天及转账情况，经统计，微信聊天记录中保存的百家乐下注情况下注额累计逾1000万元，输赢额累计50万余元。 13.公安行政处罚决定书，证明：证人华某1、马某1、张某、沈某因百家乐赌博被慈溪市公安局行政处罚的情况。 14.到案经过，证明：被告人胡央辉的到案情况。 15.身份信息，证明：被告人胡央辉的身份情况。 16.被告人胡央辉在公安机关的供述，供认：2018年8月至12月11日期间，其在慈溪市家乐的形式开设赌场，提供给马某1、沈某、华某1等人赌博，后被公安民警抓获。其向四个人拿过百家乐赌盘，其在QQ群里认识了一个人，其向他拿了500元的百家乐赌盘自己玩玩。2018年9月至11月，其向微信名“时光隧道”的人拿百家乐赌盘，其通过微信或者银行转账的方式付给对方赌盘钱，码钱按照千分之十的比例结算，其通过微信或者银行转账的方式转账给“时光隧道”有20余万元，累计下注几百万，其拿了2万余元码钱。“时光隧道”向其提供了胡某的银行账户。2018年11月底，其向“独钓江湖”拿了两天的盘子，通过微信或者银行转账的方式付给对方盘子钱累计10余万元，累计下注100余万元，双方按照千分之十的比例结算，其拿了码钱1万余元。其向“独钓江湖”拿的盘子很多都是自己在打的。2018年12月初，其向微信名“精诚”的人拿盘子，其通过微信转账或者银行转账的方式支付盘子钱累计10余万元，累计下注100余万元，码钱也拿了1万余元。马某1累计下注10万左右，张某、宋某累计下注分别有二三十万，华某1、沈某累计下注约20万元，姚某1偶尔打几把。其还绑定了施美员的银行卡账户，用她的银行卡来转账和提现。其的微信红包或者施美员的银行卡没钱时，其就让马某1通过银行卡汇钱给上家，结账时再把钱还给马某1。 针对被告人胡央辉、辩护人谢雨辰的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案的犯罪数额，经查，被告人胡央辉向赵某1、吕某等人拿百家乐赌盘，通过银行、微信转账等方式汇款数额累计在30万元以上，结合从被告人胡央辉及证人马某2手机中提取的微信聊天记录照片等证据，下注额累计逾1000万元，输赢额50万余元，即便扣除被告人胡央辉所辩解的其自己用于百家乐赌博的款项，根据相关书证，赌资数额仍在30万元以上，另外，就获利数额，公诉机关已经根据被告人胡央辉在公安侦查阶段的供述就低指控，起诉书关于赌资数额及非法获利数额的指控，有证人赵某1、吕某等人的证言、银行交易明细、微信聊天记录照片等证据证实，结合被告人胡央辉在公安侦查阶段的供述，证据确实、充分，证据之间能够互相印证，足以认定。被告人胡央辉就此提出的辩解，不符事实，本院不予采纳，辩护人谢雨辰提出的被告人胡央辉有坦白情节的辩护意见，本院亦不予采纳。 2.关于共同犯罪问题，经审理认为，被告人胡央辉向赵某1、吕某等人拿百家乐赌盘后提供给他人赌博，系开设赌场犯罪的重要环节，不能认为被告人胡央辉在共同犯罪中所起作用相对较小。辩护人谢雨辰就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 3.关于立功的问题，经审理认为，被告人胡央辉向公安民警供述上家的微信、电话号码等情况，属于其应该如实供述的范围，不能认定有立功表现。被告人胡央辉及辩护人谢雨辰就此提出的辩护意见，不符法律，本院不予采纳。 本院认为，被告人胡央辉以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人谢雨辰请求对被告人胡央辉从轻处罚的其他合理辩护意见，本院予以采纳。被告人胡央辉的违法所得，继续予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的工具手机一部、电脑一台及被查扣的赌资二万三千一百一十五元，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡央辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2022年2月11日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人胡央辉的违法所得，继续予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的工具手机一部、电脑一台及被查扣的赌资二万三千一百一十五元（均扣押于慈溪市公安局），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨    健 人民陪审员 史  亚  仙 人民陪审员 张  永  立 二〇一九年三月二十九日 书 记 员 胡嘉婷（代） 附： 《中华人民共和国刑法》相关条文 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。