浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初294号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人魏敏，男，1993年11月18日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月8日被取保候审。 被告人夏勇，男，1996年7月6日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。 被告人涂传毅，男，1994年3月17日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月28日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。 被告人曾松松，男，1995年7月20日出生于江西省吉安市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省吉安市永丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月6日被取保候审。 被告人夏嘉欣，女，1996年10月3日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月9日被取保候审。 被告人杜婉洁，女，1996年1月2日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月7日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]206号起诉书指控被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王某、吴某、文某（均另案处理）与罗某（另案处理）等人合伙，由罗某等人制作“富某国际”交易平台，由王某等人负责招商和运营，诱导客户到该“富某国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来刘某、曾某（均另案处理）等人为代理商。 同年3月至5月，曾某等人又发展了熊某1（另案起诉）、龚某（另案处理）等人为代理商。后熊某1、龚某在南昌市红谷滩新区开设公司，安排陈某（另案起诉）为经理，被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、杜婉洁、夏嘉欣等人为业务员，共同运营该项目。上述业务人员通过微信将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课。各组团队经理、业务员还在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，骗取被害人信任，引导被害人到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人损失共计人民币3030104元（以下币种均为人民币），其中被害人张某损失2963231.25元、被害人蒋某损失56364元、被害人朱某损失10508.75元。被告人魏敏获得诈骗金额11392元，被告人涂传毅获得诈骗金额11054元，被告人夏勇获得诈骗金额10824元，被告人曾松松获得诈骗金额7356元，被告人夏嘉欣获得诈骗金额5195元，被告人杜婉洁获得诈骗金额4996元。 2018年11月3日，被告人杜婉洁主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。 同年11月6日，被告人夏嘉欣经被告人涂传毅规劝后，主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人魏敏家属已退赔被害人蒋某损失20000元，被害人蒋某对魏敏表示谅解。 被告人涂传毅家属已退赔被害人朱某损失5000元，被害人朱某对涂传毅表示谅解。 同案参与人熊某1家属已退赔被害人蒋某损失50000元、退赔被害人朱某损失5000元，同案参与人陈某家属已退赔被害人张某损失100000元。 本院审理期间，被告人魏敏向本院退缴违法所得11392元，被告人涂传毅向本院退缴违法所得11054元，被告人夏勇向本院退缴违法所得10824元，被告人曾松松向本院退缴违法所得7356元，被告人夏嘉欣向本院退缴违法所得5195元，被告人杜婉洁向本院退缴违法所得4996元。 以上事实，被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁在开庭审理过程中亦无异议，并有照片资料、佣金返还明细表、银行明细、微信转账记录、平台数据、聊天记录、刑事案件情况说明书、刑事谅解书、情况说明、公安人口查询表、收条、谅解书、执法暂扣款票据、证明、证人王某、罗某、熊某1、陈某、熊某2、凌某等人的证言、被害人张某、蒋某、朱某的陈述、辨认笔录、人口信息表、抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁犯诈骗罪成立。被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人夏嘉欣、杜婉洁有自首情节，可从轻处罚。被告人涂传毅有立功表现，可从轻处罚。案发后，被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人魏敏、涂传毅已退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。各被告人均已退缴各自违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人已退缴的违法所得，责令退赔相关被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，对被告人夏嘉欣、杜婉洁还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人涂传毅还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人魏敏犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人夏勇犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人涂传毅犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人曾松松犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人夏嘉欣犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人杜婉洁犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人魏敏、夏勇、涂传毅、曾松松、夏嘉欣、杜婉洁已退缴的违法所得，责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 丁洁蓉 二〇一九年三月二十八日 代书记员 鲁 斓 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。