江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初100号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人涂国强（化名高飞），男，1994年2月6日出生，住河北省邯郸市武安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人李宏伟，男，1996年1月27日出生，住辽宁省本溪满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人彭明才，男，1995年4月6日出生，住四川省雅安市雨城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人孙天赐，男，1996年8月21日出生，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人施晓英，江苏一正律师事务所律师。被告人王雪贰，女，1997年9月8日出生，住广东省清远市清新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人李文君，男，1999年11月15日出生，住四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人任平，男，1998年9月10日出生，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉［2019］25号起诉书指控被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平犯诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐及其辩护人施晓英、王雪贰、李文君、任平到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2017年5月至2018年11月间，被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平与朱某某、杨某、侯某某、高某某（均另案处理）等人先后在江苏省盐城市亭湖区、淮安市青浦区、山东省潍坊市潍城区等地，按经理、组长、组员组成一定管理层级，被告人涂国强、李宏伟任组长，被告人彭明才、朱某某、孙天赐、李文君、任平、王雪贰与杨某、侯某某、高某为组员，为缴纳2800元购买“产品”提升“业绩”，通过QQ、微信等社交软件，冒充女性身份与被害人以“谈恋爱”名义实施诈骗，组员诈骗的所有赃款通过微信、QQ转账上交组长，组长扣留“生活费”后上交给经理“李某某”（身份不详）等人。被告人涂国强参与诈骗金额为人民币187953.66.54元，被告人李宏伟参与诈骗诈骗金额为人民币95400元，被告人彭明才参与诈骗金额为人民币8022.48元，被告人朱长莲参与诈骗金额为人民币9952.86元，被告人孙天赐参与诈骗金额为人民币12656.81元，被告人王雪贰参与诈骗金额为人民币26650.8元，被告人李文君参与诈骗金额为人民币8376.24元，被告人任平参与诈骗金额为人民币10343.7元。被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平被抓获归案后如实供述上述事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平的供述和辩解、证人证言、盐城市公安局亭湖分局出具和制作的到案经过、户籍证明、归案经过、租赁合同、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平的行为构成诈骗罪，且属共同犯罪，其中被告人涂国强、李宏伟诈骗数额巨大，被告人彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平诈骗数额较大，案发后被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平有坦白情节，要求按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐及其辩护人、王雪贰、李文君、任平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人的辩护人还提出以下辩护意见：1.被告人孙天赐有坦白情节；2.被告人孙天赐系偶犯、初犯、自愿认罪认罚；3.被告人孙天赐的父母已经代为退出赃款。综上，建议对被告人孙天赐从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2017年5月至2018年11月间，被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平与朱某某、杨某、侯某某、高某某等人先后在江苏省盐城市亭湖区、淮安市青浦区、山东省潍坊市潍城区等地，按经理、组长、组员组成一定管理层级，被告人涂国强任组长，被告人彭明才、朱某某等人为组员；被告人李宏伟任组长，被告人孙天赐、李文君、任平、王雪贰等人为组员，为缴纳2800元购买“产品”提升“业绩”，通过QQ、微信等社交软件，冒充女性身份与被害人以“谈恋爱”名义实施诈骗，组员诈骗的所有赃款通过微信、QQ转账上交组长，组长扣留“生活费”后上交给经理“李某某”等人。被告人涂国强参与诈骗金额为人民币187953.66元，其中被告人彭明才参与诈骗金额为人民币8022.48元；被告人李宏伟参与诈骗诈骗金额为人民币95400元，其中被告人孙天赐参与诈骗金额为人民币12656.81元，被告人王雪贰参与诈骗金额为人民币26650.8元，被告人李文君参与诈骗金额为人民币8376.24元，被告人任平参与诈骗金额为人民币10343.7元。被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平被抓获归案后如实供述上述事实。另查明，在本院审理期间，被告人孙天赐的父母替其退出赃款人民币12656.81元。上述事实，被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐及其辩护人、王雪贰、李文君、任平在开庭审理过程中均无异议，并有证人高某某、杨某、侯某某等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的电子数据、辨认笔录、户籍证明、归案经过、到案经过、租赁合同等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人涂国强、李宏伟骗取的数额巨大，被告人彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平骗取的数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应当按照七名被告人在共同犯罪中的作用分别予以处罚；七名被告人归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人涂国强、李宏伟、彭明才、孙天赐、王雪贰、李文君、任平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于被告人孙天赐的辩护人提出被告人孙天赐系初犯，无前科劣迹，归案后能如实供述自己的罪行，已经退出全部赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人孙天赐的辩护人提出对被告人孙天赐适用缓刑的辩护意见，经查，被告人孙天赐参加诈骗团伙，伙同他人实施电信网络诈骗活动，从其主观恶性、犯罪方式、犯罪后果及社会影响等因素考虑，侵犯了不特定的对象，严重干扰了广大群众的正常生活，且具有较强的隐蔽性，故不宜判处缓刑，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂国强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2024年7月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2023年4月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人彭明才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2019年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人孙天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2020年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王雪贰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2021年4月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李文君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2019年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人任平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2019年12月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、责令被告人涂国强、彭明才退出赃款八千零二十二元四角八分，被告人涂国强退出赃款十七万九千九百三十一元一角八分；责令被告人李宏伟、王雪贰退出赃款二万六千六百五十元八角，被告人李宏伟、李文君退出赃款八千三百七十六元二角四分，被告人李宏伟、任平退出赃款一万零三百四十三元七角，被告人李宏伟退出赃款人民币三万七千四百零二元四角五分，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  周志勇人民陪审员  钟璟玲二〇一九年三月二十八日书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。