大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0202刑初337号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人薛世矾，男，1979年12月20日出生，满族，大学文化，系大连乔琅食品有限公司法定代表人、炄世（大连）国际贸易有限公司实际经营者，户籍地为辽宁省营口市鲅鱼圈区红旗满族镇达营村**。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月27日归案，次日被大连市公安局中山分局刑事拘留，2018年2月2日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人吴彦，辽宁新世纪律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2018年12月10日以中检公诉刑诉（2018）357号起诉书指控被告人薛世矾犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年2月26日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员姜晓僡、代理检察员包丽君出庭支持公诉。被告人薛世矾及其辩护人吴彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月至2017年12月间，被告人薛世矾在明知自己没有实际履行合同能力的前提下，谎称能够供应牛羊类期货产品，先后以大连乔某食品有限公司或炄世（大连）国际贸易有限公司的名义与先后与李某1等六人签订多份《产品购销合同》，骗取被害人订金和货款后并未用于给相关被害人订购货物，而是用于个人消费、偿还债务和退还之前拖欠的订金和货款等，未履行合同亦未退还相应钱款。其中，骗取李某1订金人民币1600000元，案发前退回订金人民币180000元，到案后退还订金人民币300000元；骗取石某1订金人民币1030000元，货款人民币1025160元，共计2055160元；骗取林某订金人民币1600000元，案发前退还订金人民币150000元；骗取尹某订金人民币100000元，货款人民币2193785元，合计人民币2293785元，案发前退还人民币500000元；骗取梁某订金人民币1077875元，货款人民币1079250元，合计人民币2157125元；骗取杨某1订金人民币210000元，货款人民币1323200元，合计人民币1533200元。综上，被告人薛世矾共骗取订金及货款合计人民币11239270元，案发已经退还订金及货款人民币830000元，到案后退还订金人民币300000元。被告人薛世矾于2017年12月27日自动归案。公诉机关认为，被告人薛世矾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民私人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛世矾对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩护称：被告人薛世矾主观恶性不深，因对期货交易认识不足致使自身损失，将期货风险转移至被害人；被告人具有自首情节，到案后认罪态度好，系初犯、偶犯，具有立功情节。经审理查明：2016年12月至2017年12月，被告人薛世矾在经营大连乔某食品有限公司和炄世（大连）国际贸易有限公司期间，明知经营出现困难，无实际履行合同能力，仍谎称能够供应牛羊类期货产品，以上述公司的名义先后与被害人李某1、石某1等六人签订《产品购销合同》，骗取被害人给付的订金和货款。其中，骗取李某1订金人民币1600000元，案发前退回订金人民币180000元，到案后退还订金人民币300000元；骗取石某1订金人民币1030000元，货款人民币1025160元，共计2055160元；骗取林某订金人民币1600000元，案发前退还订金人民币150000元；骗取尹某订金人民币100000元，货款人民币2193785元，合计人民币2293785元，案发前退还人民币500000元；骗取梁某订金人民币1077875元，货款人民币1079250元，合计人民币2157125元；骗取杨某1订金人民币210000元，货款人民币1323200元，合计人民币1533200元。被告人薛世矾未实际履行合同，亦未退还相应货款。综上，被告人薛世矾共骗取订金及货款合计人民币11239270元，案发已经退还订金及货款人民币830000元，到案后退还订金人民币300000元。2017年12月27日，被告人薛世矾到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源及到案经过、变更羁押期限通知书、马某提供的欠条及合同、银行交易明细、罗某提供银行交易明细、民事判决书、账单、范某某流向分表、还款协议、债务转让协议、佟某银行交易流水、黑龙江大庄园肉业有限公司销售订单、收款单、记账凭证、销售订单地、肉业外贸收款单、周某提供的退还给微信为匠食的两万转款记录、周某身份证复印件、农业银行卡（62×××76）复印件及交易明细、产品购销合同、李某5提供的合同、网上银行电子回单、收款单、青岛新协航国际物流有限公司提供的账户明细、记账凭证、销售合同、北京二商大红门肉类食品有限公司联合友和贸易分公司和薛世矾之间的业务合同及相关业务资料、银行凭证、大连智瑞鑫冷库出库单、入库单、董某1流向分表、李某1提供的涉案材料（包括报案材料、身份证复印件、大连华夏黑牛贸易有限公司营业执照复印件、薛世矾身份证复印件等）、河北磬石商贸有限公司提供的涉案材料（包括授权委托书、河北磬石商贸有限公司营业执照复印件、开户许可证、机构信用代码证等）、林某及其妻子提供的涉案材料（包括林某、薛世矾身份证复印件、上海市杨浦区林某副食品经营部营业执照复印件等）、程某提供的材料（包括身份证复印件、程某中国农业银行卡明细清单、和薛世矾的微信聊天记录）、尹某提供的材料（包括杨某2与尹某资金交易往来表、尹某中国农业银行交易的明细、网上银上电子回单）、王某2提供的材料（包括王某2与杨某2资金交易往来表、网上银上电子回单、记录本、微信聊天记录、现货销售合同）、杨某1提供的报案材料（包括杨某1身份证复印件、营业执照复印件等）、梁某提供的材料（包括报案材料、事实陈述书、身份证复印件、授权报案委托书等）、薛世矾银行账户交易明细，杨某2、杨某3、大连乔琅食品有限公司银行账户交易明细、炄世（大连）国际贸易有限公司、李某2、孙某、大连华夏黑牛贸易有限公司、陈磊账户交易明细、大连绿环贸易有限公司提供材料（包括大连绿环贸易有限公司出库单、账单统计表、入境货物检验检疫证明、电子回单）、陈某提供的材料（包括账户交易明细回单、出库通知单、大连绿环贸易有限公司出库单）、王某1提供的材料（包括大额支付系统专用凭证、协议书、收款明细）、李某3提供的材料（包括单子回单、业务凭证）、杨某4提供的业务记录本、北京二商大红门肉类食品有限公司提供材料（包括现货销售合同、银行交易通知、天津金三国际物流有限公司出库单、微信聊天记录）、卜蜂进出口贸易（上海）有限公司调取材料（包括合同未生效申明、期货半期货销售合同、销售订单协议、销售出库记录、资金往来记录）、太古冷链物流（上海）有限公司调取材料、天津海港城仓储有限公司调取材料、大窑湾出入境检验检疫局调取材料、大连海关调取材料、大连乔琅食品有限公司企业档案、大连银锋商贸有限公司企业档案、大连华夏黑牛贸易有限公司企业档案、炄世（大连）国际贸易有限公司企业档案、入所健康检查表、电话查询记录、在逃人员登记表、常住人口基本信息、情况说明、哈尔滨市公安局移交的尹某案案件材料、徐州公安局移交的案件材料、情况说明、公安机关整理的薛世矾与石某1往来账表格、被害人李某1的陈述、被害人石某1的陈述、被害人林某的陈述、被害人尹某的陈述、被害人梁某的陈述、被害人杨某1的陈述、证人高某（河北磬石商贸有限公司经营者）的证言、证人刘某1（林某的妻子）的、证人杨某2的证言、证人杨某3的证言、证人姜某的证言、证人李某2的证言、证人孙某的证言、证人刘某2（绿环贸易有限公司员工）的证言、证人陈某（大连福海冷冻加工厂负责冷库进出库的业务经理）的证言、证人王某1（大连广益食品有限公司经理）的证言、证人李某3（大连长鑫源贸易公司员工）的证言、证人戴某（成都市中宏伟业食品有限公司法定代表人兼经理）的证言、证人黄某（成都雨露农业开发有限公司法定代表人兼经理）的证言、证人程某的证言、证人曹某（卜蜂进出口贸易（上海）有限公司销售代表）的证言、证人曾某（太古冷链物流（上海）有限公司销售经理）的证言、证人吕某（北京二商大红门肉类食品有限公司联合友和贸易分公司销售部副经理）的证言、证人杨某4（冠杨货物运输有限公司的负责人）的证言、证人王某2的证言、证人马某的证言、证人薛某（薛世矾姐姐）的证言、证人罗某的证言、证人刘某3的证言、证人李某4（大连银锋商贸公司实际控制人）的证言、证人佟新（大连名羊国际贸易有限公司股东）的证言、证人吴某（哈某）的证言、证人倪某（黑龙江大庄园肉业有限公司资金部员工）、证人周某的证言、证人李某5（哈尔滨佰富冷冻食品有限责任公司业务经理）的证言、证人司某的证言、证人李某6（青岛新协航国际物流有限公司财务经理）的证言、证人陶某（青岛联合友和食品有限公司经理）的证言、证人孙某的证言、证人姜某的证言、证人关某的证言、证人史某（大连智瑞鑫贸易有限公司法定代表人）的证言、证人徐某的证言、证人董某1（天津五洲文某国际贸易有限公司）的证言、证人李某7的证言、证人庞某（大连广龙众帮国际贸易有限公司总经理）的证言、证人王某3的证言、被告人薛世矾的供述、大七精司鉴所[2018]精鉴字第148号《大连第七医院精神疾病司法鉴定所精神疾病司法鉴定意见书》、大连科华司法鉴定中心出具的大连科华司法鉴定中心[2018]大科司会鉴字第003号《大连科华司法鉴定中心司法鉴定意见书》、大连科华司法鉴定中心出具的大连科华司法鉴定中心[2018]大科司会鉴字第022号《大连科华司法鉴定中心司法鉴定意见书》、大连科华司法鉴定中心出具的《对薛世矾收取大连华夏黑牛贸易有限公司等公司和个人款项及资金收入支出情况的审核说明》、鉴定意见通知书、视听资料等证据。本院认为：被告人薛世矾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人薛世矾犯罪后自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人薛世矾具有立功情节，经查，在案尚无证据证明被告人薛世矾检举揭发他人犯罪内容属实，故对该辩解不予采纳。综上，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛世矾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2030年6月26日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴赃款，依法发还给各被害人。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  史玉珍人民陪审员  孙立屹二〇一九年三月二十五日书 记 员  姜 兴