文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初73号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人牛某，男，1984年9月26日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，住江苏省宿迁市。2018年9月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人王志康，江苏君劭律师事务所律师。辩护人陈娇，江苏君劭律师事务所实习律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕1394号起诉书指控被告人牛某犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日向本院提起公诉；同年3月18日以宁鼓检诉刑追诉〔2019〕8号追加起诉决定书追加起诉部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人牛某及其辩护人王志康到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年6月至2017年5月期间，被告人牛某通过其成立的南京双瀚商贸有限公司、南京双亦海商贸有限公司、南京宏双信息科技有限公司、宿迁裕鼎轩酒业有限公司，先后在南京市，设立常设办公地点，通过口口相传、举办招商会的方式，以成立线上商城和线下实体连锁店需要资金和上市为由，向不特定社会公众非法吸收资金，公开宣传并承诺按照20%至100%的年利率定期给予投资人还本付息或是股权分红，吸收的资金全部进入牛某个人银行账户，同时，牛某使用其个人银行账户给投资人支付利息或分红。经审计，牛某非法吸收34名投资人的资金共计229.5万余元，造成投资人损失共计163.8083万元。2017年8月始，公安机关陆续接到集资参与人的报案，并于同年12月29日对被告人牛某立案侦查，2018年1月12日上网追逃，同年9月13日牛某在宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街铂领公寓被抓获。到案后，牛某如实供述了上述事实。上述事实，被告人牛某在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、案发经过、抓获经过、收据、POS机签购单、银行交易明细、工商登记查询资料、借款合同、股权确认书、分红确认书、微信截图、情况说明、住房情况查询结果等书证，证人许某、王某四及集资参与人吴某、范某、陈某二、朱某二、孙某二、徐某二、陈某三、曹某、罗艳、傅某、胡某、朱某三、马某二、沈某、邵某二、陈某、王某三、徐某、丁某、方某、胡某二、王某二、王某四、王某五、朱某、黄某二、邵某、马某、张某、黄某、姜某、卞某、孙某、高奶妹等的证言或报案材料，被告人牛某的供述，辨认笔录、刑事摄影照片，专项审核报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。牛某归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人牛某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。辩护人提出的其有坦白情节，且资金用于经营，有较强的还款意向，主观恶性不深，建议对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，根据被告人牛某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人牛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年10月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人牛某退出人民币163.8083万元，返还相关集资参与人（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张文菁人民陪审员  柏 力人民陪审员  金志宏二〇一九年三月二十九日书 记 员  陈笑笑附：集资参与人名单及损失金额明细表            序号              集资参与人姓名              实际损失（万元）                  1              吴某              0.4106                  2              范某              0.4218                  3              陈某二              0.4106                  4              朱某二              1.5                  5              孙某二              1.515                  6              徐某二              0.7575                  7              陈某三              10.7436                  8              曹某              3.05                  9              罗  艳              4.074                  10              傅某              0.65                  11              胡某              8.5                  12              朱某三              5.7                  13              马某二              4.6                  14              沈某              9.3465                  15              邵  琴              1.71                  16              陈某              2.1                  17              王某三              2.785                  18              徐某              1                  19              丁某              1.285                  20              方  娟              4.5                  21              王  蓓              5.3447                  22              胡某二              5.6                  23              王某二              4.71                  24              王某五              0.95                  25              朱某              1.5                  26              黄某二              3.63                  27              邵某              12.6004                  28              马某              9.6                  29              张某              13.0875                  30              黄某              13.045                  31              姜某              14.04                  32              卞某              13.82                  33              孙某              0.4105                  34              高乃妹              0.4105                  合计              163.8083