山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2019）晋0214刑初8号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人李某1，男，1966年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市平城区卫星里4-1-12。2018年9月20日因涉嫌犯强迫交易罪被大同市云冈区人民检察院批准逮捕，2018年10月8日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人刘某1，山西晋恒律师事务所律师。被告人马某，男，1977年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市云冈区峪兴园9-3-6号。2018年8月16日因涉嫌犯强迫交易罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2018年9月20日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，同日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。被告人刘某2，男，1964年12月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市云冈区金色华府2-2-503号。2018年8月16日因涉嫌犯强迫交易罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2018年9月20日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，同日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人兰某，山西阳和律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云检刑刑诉〔2018〕300号起诉书指控被告人李某1、马某、刘某2犯强迫交易罪，于2018年12月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员刘文杰出庭支持公诉。被告人李某1及其辩护人刘某1、被告人马某、被告人刘某2及其辩护人兰某到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：2014年7月至2016年期间，被告人马某、李某1、刘某2在大同市云冈区金色华府小区内，垄断该小区业主购买水泥、沙子、红砖等业务，采取限制业主从其他地方购买水泥、沙子、红砖等手段，强迫该小区业主购买由三被告人提供的水泥沙子、红砖等，获取高额利润。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据材料，认为被告人李某1、马某、刘某2以威胁手段，强迫小区业主在两年内向其购买沙子、水泥等装修材料，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。三名被告人两年内共同实施犯罪，形成了较为固定的犯罪组织，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，被告人李某1犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。建议本院对被告人李某1、马某、刘某2依法判处。被告人李某1对犯罪事实部分有异议，对罪名没有异议。辩解称，认为2014年间签定的是承诺书，是马某叫他去的，之前在饭店马某和他说过，当时有很多他的朋友在场，他们说这没事不是犯罪，就是借用一下他的营业执照，他没有参与强买强卖，只是把营业执照借给别人用。他表示自愿认罪。其辩护人辩解，认为公诉机关指控李某1犯强迫交易罪事实不清，证据不足。首先，案发前，马某主动找到李某1借用营业执照，同时马某也说了保证不干违法的事情，这个行为是合法的，双方在前往刘某2管理的小区主动签了承诺书，可以印证李某1在签订时没有强买强卖，李某1强调了不强买强卖。签完承诺书的同时，小区没有交付业主使用，李某1没有实际参与马某上沙的业务。一个月以后，李某1询问马某没有挣钱，把营业执照要回来了，李某1不愿参与其中。在李某1签承诺书的同时，马某没有实际经营上沙、水泥业务，更不会出现李某1参与到强迫交易的犯罪事实中。李某1给马某提供营业执照不违法，不代表对马某的强迫交易提供帮助。指控李某1强迫交易的犯罪证据只有马某的供述称李某1合作并分了利益，没有其他证据证明李某1参与了分配。公安机关没有对利益分配数额查证属实，对强迫了多少业主，共计多少钱，也没有查证属实。仅凭马某的供述不能证明李某1参与犯罪。王某1和大部分业主均能证明马某和王某1长期在金色华府上沙，对交易价格和上沙业务均是马某和王某1负责，与李某1无关。没有证据能证明李某1参与了强迫交易的行为。李某1构成强迫交易罪的要件不足，不能排除李某1不构成犯罪的可能性。建议对李某1作出无罪判决。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩解称，对公诉机关指控刘某2强迫交易罪不持异议。认为刘某2犯罪主观故意性小，没有事先预谋，没有具体实施强迫交易，有自首情节和当庭表示自愿认罪，应当以从犯定罪量刑。从案卷来看，没有刘某2和另外二被告人有过共同预谋，在强迫交易前、后没有过协商。确定被告人马某、刘某2上沙子是因为他们有营业执照，属于正规搬运人员，为了小区的管理及维护需要，才允许他们承揽，且没有获取利益。综上，刘某2虽在一定程度上帮助二被告人，但没有与二被告人事先预谋亦没有从中获利。刘某2在本案中的地位和作用是很小的，没有对业主实施暴力，没有与业主发生过冲突，没有从电梯维修中获取过任何费用。虽然没有刘某2的的参与，二被告人的强迫交易不能实现，但从强迫交易的全过程来看，刘某2在其中的作用很小。刘某2有自首情节。根据刘某2的表现，希望法庭对刘某2判处刑罚时考虑缓刑。经审理查明：大同市云冈区金色华府小区于2014年6月间为小区业主办理入住手续，后小区内因上沙子、水泥发生争执。被告人刘某2为了小区的设施及电梯的管理维护，要求必须有营业执照方可在小区上沙子、水泥。被告人马某、李某1经小区电梯安装公司的杨某1介绍找到刘某2，并告知他们有个体工商营业执照，名称为大同市矿区林通建材搬运队，经营者姓名为李某1，并将营业执照复印件交于物业管理站。2014年9月6日金色华府物业管理站与被告人马某、李某1签订了承诺书，载明：搬运队自愿在和一路旁东方金色华府小区为业主搬运装潢材料，并且义务协助物业做好小区治安和秩序维护工作，在此期间，如对小区公共部位有损坏，由搬运队负责修补；搬运队在小区内出现了任何伤亡事故都与工地和物业无关，后果都自行负责处理。搬运队名称为林通建材搬运队，搬运队负责人、主要成员签字为马某、李某1。后刘某2告知小区物业管理站站长张某1，为了维护小区公共设施正常使用，让一家专业的搬运队（马某、李某1）进小区，并尽量使用他们的，让她安顿保安，把从外面买沙子水泥的车拦住，只让小区搬运公司的拉沙子水泥车进。后从2014年9月至2016年7月期间，被告人马某、李某1在大同市云冈区金色华府小区内，垄断该小区业主购买水泥、沙子、红砖等业务，采取限制业主从其他地方购买水泥、沙子、红砖等手段，迫使该小区业主购买由二被告人提供的水泥沙子、红砖等，获取高额利润。另查明：2018年8月15日12时，大同市公安局云冈区分局工作人员在大同市原矿区荣馨花园商铺，将涉嫌强迫交易罪的犯罪嫌疑人马某当场抓获。2018年8月16日0时，大同市公安局云冈区分局工作人员，将涉嫌强迫交易罪的犯罪嫌疑人刘某2口头传唤至大同市公安局云冈区分局刑侦大楼办案区。2018年10月8日10时，涉嫌强迫交易罪的犯罪嫌疑人李某1到大同市公安局云冈区分局投案自首。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局云冈区公安局出具的到案经过，证实2018年8月15日中午十二时，该局民警在大同市矿区荣馨花园商铺，将涉嫌强迫交易罪的犯罪嫌疑人马某当场抓获；2018年8月16日凌晨零时，该局工作人员将犯罪嫌疑人刘某2口头传唤至大同市云冈区刑侦大楼办案区；2018年10月8日10时许，涉嫌强迫交易罪的犯罪嫌疑人李某1来该局投案自首。2、证人葛某、刘某3、孙某、王某2、曹某、寇某的证言笔录及辨认笔录、证人张某2、沈某、康某、赵某1、郭某、吴某的证言笔录，证实他们是金色华府小区的业主，他们装修房子用的沙子、水泥必须从小区里买，否则就拉不进小区，电梯也不让用，进小区门口必须跟“红红”打招呼。卖给他们沙子、水泥的是一个男的、一个女子，男的叫“红红”。买完沙子、水泥没给开票，比在外边买的要贵。经他们分别辨认，王某1、被告人马某就是卖沙子、水泥的人。3、证人王某1的证言笔录，证实“红红”（马某）是她的老板，从2014年9月份的时候，他们给金色华府小区上沙子、水泥和红砖，他们的办公室在进大门车库旁边的门面房，户主一般先到办公室里找“红红”谈，“红红”给户主算好价谈好以后，让她告诉老胡，老胡领上工人们给户主去上沙子和水泥。“红红”给他们工人定好的工钱，1-10层是900元，10-20层1100元，20层以上是1200元，上沙子、水泥钱是1500元，再加层次钱，1-10层大概3000元左右，10-20层3500元左右，20层以上4000元。沙子是60元一方，水泥是15元一袋，红砖一元一块。每上一户给物业交500元的电梯费。她和李某1是男女朋友。马某用的李某1的营业执照，马某和李某1是朋友。4、证人王某3的证言笔录、电梯服务协议书及工商银行转账凭证，证实她是金色华府小区物业的出纳。2014年9月26日，刘某2通知她拿一份甲方为大同市矿区建筑工程有限公司第二项目部，由刘东芳签字，乙方为太原市景山房屋设备有限公司，由郭宏昌签字的电梯服务协议，并让她当天去打款，她当天到银行从公司法人李萍的账户里支出了16万元，打给了对方杨某1的账户。他们公司在工商银行一共有两个账户（一个是李萍的，一个是高某的），还有一个高某的中行的账户。李萍的账户用到2015年，后来为了方便用的高某的账户。杨某1是给小区的电梯做维护的，后来不干了。郭宏昌是卖给他们电梯公司的人。她听刘某2说过，杨某1想在小区里上沙子、水泥，最后好像没干成。大概2015年，有个叫温某的老汉以交电梯费的名义给她交过一笔费用，每次交不等的数目，有时候500元，有时候1000元，大概交了15000多元，没有进公司账户，她把现金收起来放在保险柜里大概半年左右，刘东芳让她把钱给了高某。5、证人赵某2的证言笔录，证实她在金色华府小区物业当会计。他们的领导是刘某4，平时刘某4不在，刘某2具体负责，还有一个物业站长张某1。自2015年11月以后，她每个月做账的时候，没有电梯维护费的入账，他们物业平时的入账就是水电费、物业管理费。6、证人张某1的证言笔录及辨认笔录，证实她是金色华府小区物业站长，负责管理卫生工、维修工、保安、客服人员，财务在开发商的公司里，水电费是客服人员收取，然后上交公司财务。2014年7月左右开始，小区院里地库进门旁边的门面房有一家卖沙子、水泥，后来搬到了物业下面的车库，老板叫“红红”，是当时开发公司领导刘某2安顿的。刘某2说为了维护小区公共设施正常使用，让一家专业的搬运队进小区，并尽量使用他们的，让她安顿保安，把从外面买沙子水泥的车拦住，只让小区搬运公司的拉沙子水泥车进。他们物业没有向住户收取过搬运费、楼层费。“红红”的公司在小区待了两年，他没见过一个叫“林林”的人，但听说过。搬运公司的执照给物业留存了，放在站长的办公室卷柜里。“红红”和刘某2什么关系，她不清楚。2016年，具体几月记不清楚了，他们物业在检查卫生时发现，楼道经常有装修完的垃圾没人处理，他们为了有人处理这些垃圾，就让业主在装修的时候交500元押金，物业给开个条子，等装修完没有垃圾，就把押金退给业主。业主反映从小区里买沙子、水泥的单价比外面贵，还要搬运费和楼层费。经她辨认，王某1、被告人马某就是在金色华府小区贩卖沙子、水泥的人。7、证人张某3的证言笔录及辨认笔录，证实他在金色华府物业站工作，他从物业一成立就开始负责维修。物业站站长是张某1，物业站规定，因专业上料的车是固定的，车牌号保安都知道，外面拉沙子的车不让进，小区内专业上沙子、水泥的负责人是“红红”和“林林”。“林林”平时很少在，“红红”经常在，店铺在小区门口8号商铺，后来又搬到了车库门口的地面车库28号。他不知道专业队怎么收费。从2017年以后，小区开始自由进拉沙子和水泥车了。经他辨认，王某1、被告人马某就是在金色华府小区贩卖沙子、水泥的人。8、证人温某的证言笔录及辨认笔录，证实他是2012年5月至2017年7月在金色华府打工，负责看大门、烧锅炉。总经理刘某4告诉经理刘某2，刘某2让他去收的电梯费。卖沙子和水泥的人上一户，他们就从卖沙子和水泥里收500元，2016年9月左右开始收，就收了两个多月，共计了20多户，共计10000多元，每次他把收的钱交给出纳王某3，出纳给他打一张条子，双方都有签字。卖沙子和水泥的人叫“林林”和“红红”。从2016年的冬天看到扫黑除恶宣传单，他就意识到问题的严重性，之后，他告知刘某2和张某1说了利害关系，他就不给收了。经他辨认，王某1是收取维修电梯的人，被告人马某、李某1就是卖沙子、水泥的人。9、证人李某2的证言笔录，证实他从2016年4月开始在金色华府小区物业当保安。当时金色华府小区的居民正在装修，大门外面没有卖水泥和沙子的，小区里面进地库旁边的门面房有一家卖水泥、沙子的。他听说有个叫“红红”的社会人，在小区里上沙子、水泥，在门面房门口还有个女的，给下面的工人分配活儿。老胡负责组织工人搬运。物业经理叫张某1，因为从外面买的不让进小区，就得从小区里这家买。老陈说让哪个车进，就哪个进，不让进的就不让进。之前听说上沙子、水泥的人和户主因为沙子、水泥打过架。现在，户主自己先去物业压500元押金，清理装修垃圾的押金，然后物业蒋某给开条子，他们看见条子就让户主进小区，上沙子、水泥的工作都是户主自己找的。10、证人蒋某的证言笔录，证实2014年10月开始在金色华府做客服部主管，负责维修、客服。2014年小区交工以后，有一家在小区物业站楼下车库卖沙子、水泥，有业主向物业反映过只能在小区内买沙子、水泥，不能从外面买。但他没见过。他听说在小区卖沙子、水泥叫“红红”，从2016年消防大队到他们小区检查，不让在楼道内打木质箱体及在消防通道堆放装修垃圾，他们为了限制业主以上行为，就收业主500元的押金，等业主装修完，没有以上行为，他们就给业主退钱。11、证人刘某4（被告人刘某2的哥哥）、高某（物业管理站司机）的证言笔录，证实2015年冬天，刘某2让他去找出纳王某3拿过买煤烧锅楼16000元的钱，用于锅炉房运转。物业公司由刘某2具体负责，他不清楚物业站向上沙子、水泥的收500元电梯维护费，也不清楚金色华府里上沙子、水泥怎么进入小区。12、证人李某3、刘某5、宋某的证言笔录，证实2014年，老胡介绍他们在金色华府给业主上沙子、水泥，老胡给他们结账，10层以下700元，10-20层800元，20层以上900元，老胡应该是“红红”给结账，一般都是“红红”通知老胡上沙子，他们那里的工作人员都有老胡、“红红”、王某1、其他都是搬沙子、水泥的人。小区当时就“红红”一家卖沙子、水泥的。13、证人杨某1的证言笔录，证实他在太原市景山房屋设备有限公司兼职，他们公司负责大同地区所有电梯的维护。2013年底给金色华府小区安装完毕电梯。他和开发商商谈，电梯当时没有验收，住户都要用电梯上沙子、水泥，他怕用了电梯以后，质监局验收不过关，然后就和开发商签了一个运输协议，用他们的电梯管理人员给住户上沙子、水泥，他们公司的电梯人员负责维护维修。签了协议以后，有一个人来和他们谈，他们想上沙子、水泥。2014年9月26日，他们公司与金色华府小区签了一份电梯服务协议。14、证人李某4的证言笔录，证实他是2012年去的金色华府小区工作，杨某1是电梯公司的人，给他们小区装电梯。2014年10月份房子交工，杨某1离开了小区，杨某1和刘某4签协议想上沙子、水泥，因电梯出问题，有人被困到电梯时，电梯也没验收，就没做成。后来，“臭林林”和“红红”到他二楼的办公室，进门后就说谁管上沙子、水泥，他说刘某2管的呢，就过去找刘某2了，他也没进去，“臭林林”和“红红”就干上了。15、证人张某4、赵某3、王某4、杨某2的证言笔录，证实他们卖沙子、水泥已经7、8年了，2014年，沙子的价钱大概是一方30-35元，一车270-280元左右，水泥一袋10-15元左右。120平方米左右的住房大概需要8方沙子，240元左右，40袋水泥，400元左右，送到家是640元，搬的钱一层1元，六层一袋是6元，搬的人另外收钱，电梯房搬沙子、水泥1袋是5角，不分层次。16、个体工商营业执照，证实经营者姓名为李某1，名称为大同市矿区林通建材搬运队。17、承诺书，证实搬运队自愿在和一路旁东方金色华府小区为业主搬运装潢材料，并且义务协助物业做好小区治安和秩序维护工作，在此期间，如对小区公共部位有损坏，由搬运队负责修补；搬运队在小区内出现了任何伤亡事故都与工地和物业无关，后果都自行责任处理。搬运队名称为林通建材搬运队，搬运队负责人、主要成员签字为马某、李海波。时间为2014年9月6日。2015年11月29日，双方再次签订承诺书，载明：为了保护好国家财产和人民生命的安全，更进一步维护好电梯正常使用保障，双方达成共识，搬运上料公司（大同市林通建材部承诺电梯维修公司）每上一户给电梯人公司500元，作为保养维修换小件的费用，承诺从2015年11月29日执行，承诺人为马某。18、金色华府物业管理站的通知，内容为，“近日业主在装璜上料期间反映有黑色势力收费不合理现象，在此物业特别提醒广大住户，如有不正常现象，请及时与物业站联系”。19、原大同市公安局矿区分局出具的现场检测报告书证实被检测人刘某2、马某、李某1的现场检测尿液结果呈阴性。在逃人员登记表，证实2018年8月16日，李某1被大同市公安局矿区分局列为刑拘在逃人员。20、被告人的户籍证明，证实被告人李某1、马某、刘某2的年龄、地址等基本身份情况。21、被告人李某1在侦查机关的供述及庭审供述，证实2014年8月间红红和他协商用他的营业执照在金色华府小区上沙子和水泥，后他和红红找到刘某2并告知他们有营业执照属于正规搬运公司，希望由他们承揽。后刘某2让他们书写承诺书保证不出事故等问题。签订承诺书后，他和红红就干上了。当时红红用他的营业执照，承诺挣得多了给他多分点，少了给少分点，但一直没给他分钱，只是给他加了几次油和请他吃饭。虽然他和红红是合作关系，但红红不让他去上多少户，挣没挣钱他不知道。至于如何和业主谈价和收款他都没参与，他和王某1是男女朋友关系。被告人马某在侦查机关的供述及庭审供述，证实他一开始在石料厂天桥下面卖水泥、沙子，后来在矿务局金色华府小区卖，沙子一车300元，水泥一袋14-15元，一吨280元（20）袋，上楼费700-900元。上楼费是90平米以下700-800元，90平米-120平米800-900元，电梯房不分楼层。他和沙场买沙子110元一车，加运费100元，一车成本210元；水泥13元一袋，一吨260元，卖280元一吨，一吨挣20元。他和搬运工一起揽生意，他们往上搬运，他卖沙子、水泥，上楼费都给搬运工了，这个钱户主先付给他沙子水泥钱，他拿钱就走了，沙子、水泥上楼后，户主再付给搬运工钱。卖沙子、水泥没有账本，也没有给过户主收据，搬运工是从棚户区找的，小区物业不收费，金色华府就他卖水泥、沙子，他和小区物业签过一份承诺书，承诺在小区卖沙子和水泥的一些内容，小区物业有承诺书和他的营业执照。小区的住户可以和外面买沙子水泥，价钱一样。在金色华府干从一交房就开始了，2016年后就不卖了。从外面买回来的沙子水泥他们没有阻拦过，在金色华府小区共挣10来万左右，小区共有760户。住户也不是都和他买，有的从外面买，有的能和水泥厂要。一户能挣130元到150元。金色华府就剩他一家卖沙子、水泥，是因为其余几家没有营业执照。小区开发商刘月方说他有执照就让他一直在小区干的。他和林林不是一起干的，各干各的，在物业押的是林林的执照，借的他的手续，一开始装的人多的时候，他们是个卖各的，后来人少了，他们就走到一起了。库房放的铁锹和袋子等工具就是工人上沙子水泥的时候装袋上楼用的，不让弄脏电梯。金色华府房子交工后，最开始是有个叫杨某1的人，准备把金色华府小区上沙子、水泥业务给他揽上干，杨揽上后自己准备干，后来有个叫头硬的人威胁杨某1，头硬领了20多人拿的刀在金色华府小区门口等杨某1，后来杨某1一看收不了场，就给他打电话让他帮忙，看他认识不认识，他过去后见有几个他认识的人，他给说了半天，还是找杨的麻烦，后来杨报案了。这事后，他和林林去找了一回刘某2，告诉刘某2他们有营业执照，刘就让他们干了。他们提供了营业执照并签了承诺书，承诺在小区里提供搬运服务，为小区提供治安和秩序维护。物业容许他们提供搬运服务，他们就能卖沙子水泥了。第二份承诺书是在2015年11月29日签的，刘某2安排一个老头跟他收的钱，他们每上一户沙子水泥，就给物业交500元，他直接把钱交给了老汉。2014年9月开始干的时候，没有费用。他们雇的王某1在小区里揽活收钱，每天挣了就分了。和李某1不管每天挣多少，都是对半分，王某1挣工资，每个月2000或3000元。成本也就1万多。他们主要有营业执照，看他们比较稳重，不在小区胡来，刘某2就同意让他们干，刘某2他们也开会研究一致同意。住户不从他们那儿买沙子水泥，车也能进来，保安不管。刘某2在侦查机关供述及庭审供述，证实金色华府是他弟弟刘某开发的，小区的物业公司的法人是李某，其弟媳妇。他是开发公司的副经理，小区物业是李萍负责，张某1以前是他们物业站聘请的站长，2014年5月左右来的，到今年2月底。张某1给他打工，每个月挣1800元，金色华府小区卖水泥和沙子的是红红和林林，他俩去找的他，他们说自己有执照，想在小区里卖沙子和水泥，他俩来了后，我告诉站长张某1，林林和红红他们有执照，可以在咱们小区上水泥沙子，让业主向他们买沙子和水泥。他领他们去见了张某1，林林和红红在小区卖沙子和水泥大约两年。他和林林、红红的关系只是认识，不惯，就是因为他们有执照，才让在小区卖沙子和水泥，他们和他公司没有协议，物业保安听张某1的，张某1听他的，张某1没有向他汇报过不让外面的沙子和水泥的车进来，小区没有其他人找过他想在小区上沙子和水泥，林林和红红他们有执照，所以就让他们在小区卖沙子和水泥。杨某1是卖给他们小区电梯的人，一开始杨某1想在小区上沙子水泥，找到他说他为了保护好电梯，电梯损坏他们给维修，他当时认为杨某1是维修电梯的专业人员，就答应让他们去干，后来他听说有人威胁杨某1不让他上沙子水泥，这人是李某4，因为此事，他们在小区内争执，后来他让杨某1报警，具体怎么处理的他就不清楚了。这个事情之后，大约2014年7-8月间，杨某1给他介绍了林林和红红，说他们有执照，让他们干吧，后来林林和红红就干上了。2016年初，物业反映他们上沙子和水泥把电梯设施和楼宇门部分损坏，于是他安顿温守中去同红红他们商量，收维护电梯保养费，每户收取500元，我记得大约收了1万元左右，全部交给了出纳王某3，刚开始电梯没有验收，电梯公司向他们开发公司要了6万元，就是维护电梯费。被告人马某对上述证据中证实装修不同平米房屋所需沙子、水泥等材料的市场价格的证据有异议，认为其提供的水泥标号高，进价就较同类的贵。被告人刘某2对张某1的证言内容有异议，认为自己没有告知其他拉沙子水泥的车一律不得进小区，只是说明红红、林林他们有执照，尽量用他们。至于张某1如何安排保安他就不清楚了。被告人李某1的辩护人对上述证据的质证意见为，受害人的报案及陈述并未指证李某1有强迫交易行为。综合分析全案的证据，可以证实被告人马某、李某1合伙经营沙子、水泥，在被告人刘某2的帮助下在金色华府小区多次迫使多名被害人违背其真实意思向他们购买沙子水泥等装潢材料，并接受、提供装卸搬运服务的事实。本院认为，被告人马某、李某1通过担任金色华府小区物业经理的被告人刘某2以其有正规营业执照，且能维护小区设施，并负责运输伤亡为由，要求承揽整个小区业主装修材料的购买与运输业务。被告人刘某2为了小区管理与维护便利，指使物业管理站站长采取阻拦小区业主拖运水泥、沙子的车辆进入小区的方式，迫使小区业主向被告人马某、李某1购买沙子、水泥等装修材料，变相形成业主无法按个人意愿选择商户及选购商品的状况。三被告人的这种行为对小区业主的合法权益构成了现实的、直接的侵害或威胁，足以对小区业主构成精神上的强制。同时，三被告人多次强迫多名小区业主购买其商品或接受其提供的装卸搬运服务，使小区业主被迫以超出市场正常价格的钱款向被告人马某、李某1购买建材的局面，被告人马某、李某1、刘某2的行为已严重损害正常的经济秩序，属于情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李某1的辩护人提出的被告人并未强迫向小区业主卖出商品，且交易价格与小区业主和他人交易价格相当，不构成强迫交易罪的辩解，与三被告人在公安机关供述、相关证人陈述所证明的被告人李某1以和马某合作经营上沙子、水泥业务，迫使业主方同意接受二被告人向其售出商品的事实不符，故本院不予采信。本案系共同犯罪，被告人马某、李某1、刘某2在共同犯罪中所起作用相当，均应认定为主犯。被告人李某1、刘某2的辩护人提出的二被告人在共同犯罪中作用较小的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某1犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人刘某2经公安机关口头传唤，主动到案，如实供述自己的犯罪事实，对二被告人均应认定为自首，其辩护人的提出的相应辩护意见，本院予以采纳，可以从轻处罚。被告人马某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人马某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2021年6月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、被告人李某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2021年4月7日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）三、被告人刘某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2021年2月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 柳贡余人民陪审员 李丽萍人民陪审员 翟晓霞 二〇一九年三月十九日书 记 员 李元俊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。