河北省盐山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0925刑初9号公诉机关盐山县人民检察院。被告人马永召，男，1987年2月6日出生，汉族，农民，小学文化，群众，系山东省临沂市沂南县人，现住山东省海阳市。2017年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，2018年1月9日被逮捕。同年4月9日被盐山县人民检察院取保候审。2019年1月4日被本院决定逮捕，同年2月1日被本院取保候审。被告人黄腾博，男，1990年3月15日出生，汉族，农民，初中文化，群众，系河北省沧州市盐山县人。2017年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，2018年1月9日被逮捕，同年8月31日被盐山县人民检察院取保候审。2019年1月4日被本院决定逮捕，同年2月1日被本院取保候审。被告人高金堂，男，1972年9月5日出生，汉族，农民，初中文化，群众，系河北省沧州市海兴县人。2017年12月3日因涉嫌犯包庇罪被盐山县公安局刑事拘留，同月28日被盐山县公安局取保候审。2018年3月8日被盐山县人民检察院取保候审。2019年1月4日被本院决定逮捕，同月30日被本院取保候审。盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉[2018]194号起诉书指控被告人马永召、黄腾博犯诈骗罪、被告人高金堂犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员郭勇志出庭支持公诉，被告人马永召、黄腾博、高金堂均到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐山县人民检察院指控：2017年11月19日，被告人马永召伙同被告人黄腾博以维修管模的名义，将盐山天桩建材有限公司价值89675元的九套待修管模骗出，后将该管模以41300元的价格卖予张某2处，被告人高金堂在明知该款系马永召等人盗窃公司管模所得的情况下，而收受马永召10000元。针对以上事实，公诉机关向法庭出示了被告人马永召、黄腾博、高金堂的供述、被害人张某1的陈述、证人蒋某1、李某1、李某2、王某1、张某2、张某3、王某2、刘某的证言、张某2提供的过磅单及银行现金取款单、盐价认【2018】8号盐山县价格认证中心文件、辨认笔录及照片、2017年12月22日盐山县天桩建材有限公司出具的证明、户籍证明信、身份信息详情、抓获经过、破案报告、谅解书、无违反犯罪记录证明等证据予以证实，并认为被告人马永召、黄腾博以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高金堂明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人马永召、黄腾博到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且被告人马永召、黄腾博赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚，建议对被告人马永召、黄腾博在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金。鉴于被告人高金堂到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且被告人高金堂赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚，建议对被告人高金堂在拘役五个月至六个月之间量刑，单处或并处罚金。被告人马永召对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名均无意见，无任何辩解理由，无证据向法庭提供。并同意公诉机关的量刑建议。被告人黄腾博对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名均无意见，无任何辩解理由，无证据向法庭提供。并同意公诉机关的量刑建议。被告人高金堂对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名均无意见，无任何辩解理由，无证据向法庭提供。并同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：2017年11月19日，被告人马永召伙同被告人黄腾博以维修管模的名义，将盐山天桩建材有限公司价值89675元的九套待修管模骗出，后将该管模以41300元的价格卖予张某2处，被告人高金堂在明知该款系马永召等人盗窃公司管模所得的情况下，而收受马永召10000元。认定上述事实的证据如下：1、被告人马永召的供述：其、小黄、蒋某1提前商议，方便的时候，拉废管模卖了，挣钱分了。2017年11月20日左右，中午十二点多，其和蒋某1说小黄找到车了，蒋某1说不用管了。然后装车，其告诉小黄要是有人问起来就说往唐山分公司拉，后来其们把这些管模卖到了小黄门市对面收废品的，卖了41000元，其一万元，高金堂一万元，蒋某1一万三千元，小黄八千元左右。2、被告人黄腾博的供述：今年七月份其在天桩公司干活认识的老马，老马在天桩公司负责铲车、上料，2017年11月13日中午老马某1打电话让其找一个收废铁的，到那之后老马说货在车间最东头了，其带着收废铁的老板张某2看的货，老马与他谈的价格。到了11月19日上午八点多老马某1打电话说让其找张某2去拉废铁去，到了中午其跟张某2说让他去拉货，张某2安排一个司机开着半挂车去的，一共装了九根，装完之后其就跟着大车一块到了张某2那，老马自己开车去的，拉去的货物一共20多吨，一共买了四万一千三百元，钱是张某2的儿子张某3从南环农行取出的现金，然后其将钱给了老马，到公司老马某1六千元，其就开车回家了。3、被告人高金堂的供述：其是天桩公司的副总，马永召盗窃的公司的模具，给其通过微信转过去一万元，大概是11月18日或19日的晚上8、9点钟，因为其与马永召关系不错就没有揭发其。4、被害人张某1的陈述：在2017年11月18日，其厂子三个工人蒋某2、马某2、高金堂从其厂子拉走了九套管模，这三个工人对外说是拉到唐山去维修，结果唐山那边也没有见到，后来在2017年11月24日左右，蒋某2告诉唐山厂子厂长李某1说，那些模具他们卖了，蒋某1和李某1说他分了一万元，李某1又把他的情况告诉了其。5、证人蒋某1的证言：其在天桩公司是管理模具的，2017年11月20日左右，马永召给其打电话说有车调管模，司机找不到其，让其安排一下，其就给成品库班长打了一个电话，让其安排一下给装车。一共九根管模，具体什么型号其不知道，其需要回去查一下，到了当天下午5点，在车间南边马永召住的房，给了其一万元现金。他说：“管模卖了，给你一万”，其才知道管模被卖了，其当时收下钱，后来给李某1了，李某1是唐山公司成产部经理，并告诉了他这件事。6、证人李某1的证言：蒋某1对其说马永召给其一万元，他说是买模具的钱，蒋某1说不愿意参与，就将现金给其了，详细情况其不清楚，就是马永召等人卖模具的事。7、证人李某2的证言：应该是在2017年11月20日左右，其上班的废品收购站去了两个人，说是要卖点废管，废品收购站的老板就让其跟着去把废管拉回去。其开着车就跟着进了两位卖主的厂子，其进入厂子后，又出来两个人就给其车装管子，后来装完管子其就开车走了。8、证人王某1的证言：其是天桩公司的办公室主任，马永召不是其公司的员工，但是他承包了其公司转载机，负责给其公司上料，平时也负责给其公司洒水。9、证人张某2的证言：2017年11月19日上午8点多，吴庄村的黄腾腾找其问废铁多少钱一吨，其说一千六一吨，他说管模厂很多废铁。然后他就走了，就跟厂子商量价格去了，到了10点多钟的时候黄腾腾就到其这里跟其说厂子可以卖，然后还让其赶紧给司机打电话去装。其给司机李长虹打电话说了之后司机中午吃完饭才来，司机就开着半挂车去了，下午三点多司机开着拉着废铁回来了。当时跟着黄腾腾一块来过泵的还有另外一名男子，他开着一辆白色吉普车过去的，这些东西有26吨，一共是四万一千三百元，钱是其儿子去银行取得现金给的他们。10、证人张某3的证言：2017年11月19日下午其在盐山南关农行取了四万以前三百元给的黄腾腾。11、证人王某2的证言：2017年下半年具体哪天记不清了，上午8点左右，车间经理蒋某1找的其，当面和其说要拉走一批管模去维修，其问他装什么样的，他说400或500的都行，告诉其装完后让司机签字，当时司机已经来了，其问司机能装多少，司机说能装30吨左右，其就让成品库吊车司机刘某和司机装了400厘米和500厘米直径管模30多吨，装完车后期就找司机签字，之后其就把车间的数目给了车间经理蒋某1。12、证人刘某的证言：其是盐山天桩公司的吊车司机，公司丢管模的事，其没有印象。13、张某2提供的过磅单及银行现金取款单：在案佐证。14、盐价认【2018】8号盐山县价格认证中心文件：价格认定标的于2017年11月18日的价格为人民币捌万玖仟陆佰柒拾伍元。15、辨认笔录及照片：张某3、李某2对黄腾博的辨认、黄腾博对马永召的辨认，均辨认成功。16、2017年12月22日盐山县天桩建材有限公司出具的证明：高金堂、蒋某1为盐山县天桩建材有限公司员工，负责生产。马永召、黄腾博不是盐山县天桩建材有限公司员工，没有劳动关系。17、户籍证明信：被告人黄腾博、高金堂的身份、年龄、家庭住址等基本情况。18、身份信息详情：被告人马永召的身份、年龄、家庭住址及无违法犯罪记录等基本情况。19、抓获经过、破案报告：本案的侦破过程、案件来源、基本案情及被告人马永召、黄腾博、高金堂被抓获到案的情况。20、谅解书：马永召的家人与盐山县天桩建材有限公司已经就赔偿事宜达成一致，该公司表示谅解马永召的行为，不在追究马永召的任何责任。高金堂在盐山县天桩建材有限公司一贯表现良好，且将赃款退还其公司，其公司不再追究他的任何责任，对高金堂的行为表示谅解。黄腾博家人非常重视与盐山县天桩有限公司协商赔偿事宜，在协商过程中，其公司了解到黄腾博父亲病故，且有两个孩子，主要靠种植业和务工，该公司认为其悔罪表现良好，对黄腾博的行为表示谅解。21、无违反犯罪记录证明：黄腾博，经查询截止2018年1月3日在盐山县公安局城关派出所辖区内未发现其有违法犯罪记录。上述各证均经当庭质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证实被告人马永召、黄腾博犯诈骗罪、被告人高金堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪之事实属实。在审理过程中，被告人黄腾博向本院交纳罚金三万元；被告人马永召向本院交纳罚金三万元；被告人高金堂向本院退交违法所得一万元，交纳罚金一万。本院认为，被告人马永召、黄腾博以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高金堂明知是犯罪所得，而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立。鉴于被告人马永召、黄腾博、高金堂到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪态度较好，系坦白，可从轻处罚。被告人马永召、黄腾博、高金堂积极赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。故对被告人马永召、黄腾博、高金堂宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响。对公诉机关量刑情节的建议，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人马永召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已交纳）。被告人黄腾博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已交纳）。被告人高金堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）对被告人高金堂退交的违法所得一万元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  杨静审判员  范超审判员  张峰二〇一九年三月三十一日书记员  李杰