广东省佛山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤06刑终234号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）余顺光（曾用名蜂丽强），男，1993年5月7日出生于云南省迪庆藏族自治州，傈僳族，初中文化，户籍地迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）杨彪，男，1996年11月11日出生于云南省文山壮族苗族自治州，苗族，高中文化，无业，户籍地文山壮族苗族自治州马关县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）罗方园，男，1996年1月4日出生于云南省昭通市，汉族，小学文化，无业，户籍地昭通市永善县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）金福，男，1997年5月18日出生于云南省临沧市，傣族，初中文化，户籍地临沧市耿马傣族佤族自治县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）汪震，男，1998年8月11日出生于云南省楚雄彝族自治州，彝族，中专文化，无业，户籍地楚雄彝族自治州大姚县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）普学花，男，1996年7月25日出生于云南省怒江傈僳族自治州，傈僳族，小学文化，户籍地怒江傈僳族自治州福贡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）李春映，男，1997年8月28日出生于云南省楚雄彝族自治州，彝族，初中文化，无业，户籍地彝族自治州姚安县。因犯非法拘禁罪于2017年6月27日被南昌县人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）和康顺（曾用名和康达），男，1998年12月24日出生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，初中文化，无业，户籍地楚雄彝族自治州牟定县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）晏文丽，女，1998年4月18日出生于云南省楚雄彝族自治州，汉族，初中文化，无业，户籍地楚雄彝族自治州武定县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）陈质俊，男，1998年4月13日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，哈尼族，小学文化，户籍地红河哈尼族彝族自治州建水县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人包瑞平，男，1992年1月30日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，彝族，初中文化，户籍地红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸区。因犯破坏公用电信设施罪、盗窃罪于2011年9月1日被开远铁路运输法院判处有期徒刑二年六个月，于2013年6月19日刑满释放。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人王应明（曾用名王亚军），男，1999年2月1日出生于云南省临沧市，汉族，初中文化，无业，户籍地临沧市云县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人杨双喜，男，1995年11月28日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，汉族，高中文化，无业，户籍地红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人李永华，男，1997年11月9日出生于云南省楚雄彝族自治州，彝族，中专文化，无业，户籍地楚雄彝族自治州双柏县。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人黄磊，男，1995年7月23日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年2月28日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。2019年2月27日经本院决定取保候审。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊、陈某、和某、王某、范某（后四人系未成年人，另行制作判决书）犯诈骗罪一案，于2018年12月29日作出（2018）粤0606刑初2153号刑事判决。原审被告人余顺光、杨彪、罗方园、金福、汪震、普学花、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊不服该判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年年初，唐某（另案处理）在陕西商洛加入以“某化妆品有限公司”为名的犯罪团伙，又于2017年年初，与被告人包瑞平、余顺光等人去到江西省南昌市经营发展，被告人杨彪（2017年1月实施诈骗）、罗方园（2017年2月实施诈骗）、陈某（2017的2月实施诈骗）、金福（2017年3月实施诈骗）、王应明（2017年5月实施诈骗）、汪震（2017年5月实施诈骗）、和某（2017年6月实施诈骗）、杨双喜（2017年7月实施诈骗）、普学花（2017年7月实施诈骗）、李永华（2017年7月实施诈骗）、李春映（2017年10月实施诈骗）、和康顺（2017年11月实施诈骗）、晏文丽（2017年11月实施诈骗）、陈质俊（2017年12月实施诈骗）、王某（2017年12月实施诈骗）、范某（2018年1月实施诈骗）、黄磊（2018年1月实施诈骗）先后加入该犯罪团伙。唐某等人以传销形式管理犯罪团伙，发展下线业务员进行网络诈骗，按照“业绩”提升“职务等级”，唐某当“主任”，包瑞平、罗方圆、杨双喜等人是主管，其他人则是业务员，包瑞平协助唐某管理上述人员。该犯罪团伙以女性身份通过微信、QQ寻找陌生男对象，然后进行语音、文字方式与对象沟通，再以各种理由骗取钱财。诈骗成功后，就会将诈骗得到的钱转给主管，主管再将诈骗所得转给主任统筹用于团伙的衣食住行及“工资、奖金”分配。唐某为首的诈骗团伙以江西省南昌市某一居民房租用住宅作为据点实施诈骗，具体诈骗事实如下：1.2017年1月，杨彪以女性身份通过QQ及微信与被害人杨某1发展成为好友，2018年1月6日，杨彪以家中有急事为由诈骗杨某1共400元。2.2017年2月，陈某以女性身份通过微信与被害人王某1发展成恋爱关系，以各种理由诈骗王某1共800元。3.2017年7月，包瑞平假扮女性身份通过QQ认识被害人张某1，从2017年8月至9月，以各种借口诈骗张某1共2980元。4.2017年7月，杨双喜以女性身份通过QQ及微信与被害人马某1发展成恋爱关系，从2017年11月开始，以各种理由诈骗马某1共400元。5.2017年8月，王应明以女性身份通过微信与被害人字兴文发展成恋爱关系，从2017年10月起，以各种理由诈骗字兴文2344.5元。6.2017年9月，余顺光假扮女性通过微信与被害人闵某成为好友，从2017年12月中旬起，以各种借口骗得闵某6434元。7.2017年11月，余顺光用女性身份通过微信与在佛山市顺德区北滘镇被害人黄某1成为恋人关系，至2018年2月22日止，以各种借口诈骗黄某15790元（其中在2018年2月12日后诈骗2440元）。8.2017年11月底，李春映以女性身份通过微信与被害人周某1成为好友，从2018年2月18日开始，以各种理由诈骗周某1共388.8元。9.2017年12月12日，包瑞平假扮女性身份通过QQ认识被害人梁某，从2017年12月开始，以各种理由诈骗梁某1441.4元。10.2017年12月14日，杨彪以女性身份通过QQ及微信与被害人程某发展成恋爱关系，从2018年1月15日开始，以各种理由诈骗程某1000元。11.2017年12月29日，杨双喜假扮女性通过微信与被害人刘某发展成恋爱关系，从2018年2月开始，以各种理由诈骗刘某658.64元。12.2018年1月，王应明以女性身份通过微信与被害人杨某2发展成恋爱关系，从2018年1月30日开始，以各种理由先后诈骗杨某2共1500元。13.2018年1月14日，陈质俊以女性身份通过微信与被害人黄某2发展关系，至2018年2月2日止，以各种理由诈骗黄某2共3000元。14.2018年1月17日，李春映以女性身份通过微信与被害人曾某1发展成恋爱关系，从2018年1月22日起，以各种理由诈骗曾某1共700元。15.2018年1月20日，李春映以女性身份通过微信与被害人张某2成为好友，从2018年1月30日起，以各种理由诈骗张某2共860元。16.2018年1月28日，李春映以女性身份通过微信与被害人董某成为好友，从2018年2月4日起，以各种理由诈骗董某335元。17.2018年1月底，范某假扮女性通过微信与被害人江某1发展成恋爱关系，从2018年2月4日起，以各种理由诈骗江某1共300元。综上所述，被告人包瑞平、余顺光、杨彪、陈某的诈骗数额为29332.34元，被告人罗方园、金福、王应明、汪震、和某、杨双喜、普学花、李永华的诈骗数额为28532.34元，被告人李春映的诈骗数额是23207.84元，被告人和康顺、晏文丽的诈骗数额是19457.84元，被告人陈质俊、王某的诈骗数额是11582.44元，被告人范某、黄磊是诈骗数额是6482.44元。破案后，赃款均未能起回。原审判决认定上述事实，有经原审庭审质证、认证的如下证据证实：（一）被告人的供述及辨认、指认笔录1.被告人汪震的供述及辨认、指认笔录2017年的6月老乡张某4介绍我加入，交了2900元，诈骗团伙的领导是唐某。他们安排我上课，进行各种培训。从10月开始通过装扮女的在网络上进行诈骗，至今只骗过别人的红包30、50元及100多元的话费。QQ号：34×××97，QQ昵称：谁×××开；微信号：w×××，昵称：感×××技；微信号：w×××，女性头像；手机号码：139××××****（已扣押）。经混杂辨认照片，被告人汪震辨认出唐某、余顺光、杨彪、普学花、金福、陈某，都是公司的业务员。被告人汪震对微信资料进行指认，对聊天记录及拉黑的网友资料进行指认，对手机中所存的女性照片进行指认，对聊天记录进行指认（与多名网友进行聊天，都是让对方发红包）。2.被告人金福的供述及辨认、指认笔录2017年3月网友王某2介绍我加入，参加公司培训，但培训的内容是直销方面的。我用女性的身份注册了两个QQ，用这两个QQ加男性好友。2017年9月，我认识了一名叫李某的男子，要用语音聊天，我就叫同家的“张某5”帮忙用语音说，让对方相信我是女的。后我用136××××****注册了微信，分四次一共向他要了3200元。我再用微信转账给包瑞平，通过他给黄龙（即唐某）。2017年10月，又认识了李某2，骗了1000元。12月底认识了李某3，我叫同家的“李某4”帮忙说话，后骗了1500元。2018年，认识了林某，骗他分三次充了70元话费。余顺光是主管，包瑞平是主任。QQ号：16×××25，昵称木×××糖；QQ号：11×××26，昵称：D××L；QQ号：21×××80，昵称：她×××扬；微信号：a×××，昵称：时××流；手机号码136××××****（已扣押）。经混杂辨认照片，被告人金福辨认出唐某即“黄龙”。被告人金福对自己的微信资料、QQ资料（均是女性）进行指认，对手机中保存的女性图片进行指认，对QQ好友进行指认（含林某）。3.被告人杨彪的供述及辨认、指认笔录2015年加入团伙。前后男扮女骗过两个男网友。2017年2月，以各种费用、奶奶住院等理由向一个甘肃的男子骗了8500元。2017年11月，骗了一个上海工作的男的，骗了9500多元，骗得的钱给了杨某3。公司有集中培训，培训内容就是激励我们骗钱回来，还有交流、学习骗钱的技巧。余顺光、金福、包瑞平与我一样的方式骗人。侯某是我女朋友，没有骗钱。使用聊天工具：昵称：小×瓜，微信号为x×××；昵称:小×瓜，微信号:b×××，ＱＱ昵称：抽×××留，ＱＱ号：226×××80；昵称：约×，QQ号：29×××42；昵称：下×××你，QQ号：24×××73。手机号码：137××××****、182××××****。经混杂辨认照片，被告人杨彪辨认出余顺光、包瑞平、唐某、金福。辨认出侯某。辨认出唐某就是团伙最大领导。被告人杨彪对所使用的微信截图进行指认，对手机所存的照片进行指认。4.被告人普学花的供述及辨认、指认笔录2017年7月一名安某的网友介绍我加入，包瑞平、金福、汪震分别给我们上过一堂怎么骗人的培训课，是全部家庭成员一起上的，主要是聊天骗人技巧。唐某在我刚加入时单独给我做过思想工作，也是关于如何实施诈骗的方法。我以女性身份与男网友聊天的过程中，唐某、包瑞平、和某都帮我与对方聊天。需要讲话的时候，就由和某讲。骗到的钱都要交给唐某。但我只骗到过两个人，一个骗了20元，另一个骗了30元。联系工具：微信昵称：决×××我，微信号：A×××；QQ号：23×××79，昵称：睡×××咪；QQ号：34×××48，昵称：小××；手机号码：138××××****（手机已扣押）。经混杂辨认照片，被告人普学花辨认出余顺光、包瑞平、唐某、杨彪、汪震、金福，辨认出陈质俊等其余被告人，叫不出名字，均是同伙，辨认出三位女性成员。被告人普学花对自己所用的QQ、微信资料进行指认。5.被告人和某的供述及辨认、指认笔录第三次供述：我加入团伙接受培训后就知道是诈骗团伙来的，然后我在房间里实施交友诈骗。聊天工具：微信：×××；QQ号：33×××47、2796333580；手机号码136××××****（手机已扣押）。审查起诉阶段：否认实施犯罪。当庭：时而承认时而否认，存在反复，最后否认实施犯罪。经混杂辨认照片，被告人和某辨认出陈质俊、余顺光、包瑞平、和康顺、唐某、普学花、李春映、李永华、杨双喜、杨彪、汪震、王应明、罗方圆、范某、金福、陈某、黄磊、唐某就是团伙的人员；辨认出同住的晏文丽、侯某。被告人和某对QQ资料进行了指认。6.被告人晏文丽的供述及辨认、指认笔录2017年11月我经一个男网友加入了该团伙。杨双喜和杨彪给我上过课进行诈骗的技巧培训。我和和某有帮过团伙里的其他男团员进行诈骗。我见过和某协助陈某实施诈骗。1、加入以来利用QQ成功骗取过“昭×××厂”50元、“昭××明”20元及“张××”20元；2、春节前后协助王应明、和康顺诈骗过程中，用语音跟对方聊天，和康顺分给她200元。聊天工具：QQ号分别32×××07，2797187487。审查起诉阶段：称见过和某有协助打电话，但不知道是谁。经混杂辨认照片，被告人晏文丽辨认出唐某是诈骗团伙的领导人，辨认出陈质俊等本案其余16名男被告人是同一居民房的男子，辨认出侯某与和某是一起住的女子。7.被告人李永华的供述及辨认、指认笔录第一、二次供述：否认犯罪。第三次供述：2017年7月加入公司。该诈骗团伙有个姓唐的主任。日常有培训学习，主要是介绍通过拉人入会升级及怎样才能拉人入会或者利用QQ、微信交友诈骗钱财。我给了2900元入会。女性主要是帮助男成员语音或者视频聊天。与我一起被抓获的三个女的都有帮助我进行语音聊天。我没有诈骗得手过。聊天工具：手机132××××****，微信号：Z×××，微信名“紫××华”;微信号：Q×××昵称：好想一个人能一直陪我。（关联132××××****）；QQ号：28×××78，Q名是“有××好”，注册为女性；QQ14×××68（有×××性）。经混杂辨认照片，被告人李永华辨认出唐某就是主任。被告人李永华对QQ资料进行指认，对手机中存放的女性照片进行指认。8.被告人余顺光的供述及辨认、指认笔录2017年1月我加入一个传销组织，一个星期后开始诈骗。是一个叫邓某的女子教我的。唐某是主任，带着三个家庭，包瑞平帮忙带人。我骗过很多人，也骗了很多次，但我都不记得具体是什么人，确定骗得钱的情况如下：⑴2017年12月开始到今年2月15日，我以各种理由骗了一名自称是江西的男子（微信昵称“有×××生”）几千元，最后一笔是于2月15日称坐火车时吃泡面，不小心热水烫伤了别人孩子，骗得对方1500元。⑵2017年8月始至2018年2月15日骗了一个安徽男子好多钱，数额记不起，最后一次于2018年2月15日以没钱买衣服为由骗取对方100元。聊天工具：电话：188××******、159××××****（手机二部已扣押）；昵称：迷×××花，微信号：y×××；昵称：请×××手，微信号：w×××；昵称：我×××哮，QQ号：28×××70。经混杂辨认照片，被告人余顺光辨认出唐某；辨认出普学花、包瑞平、陈某、唐某、和康顺、杨双喜、杨彪、汪震、王应明、罗方园、范某、金福、黄磊、陈质俊、李春映、李永华、王某等人；辨认出晏文丽、和某、侯某。被告人余顺光对诈骗用的微信进行指认；对转账记录进行指认，包括有“来×××美”、“有×××生”；对与“有×××生”的聊天记录进行指认；对手机中存放的女性照片进行指认。9.被告人罗方园的供述及辨认、指认笔录2017年2月我经“王某2”介绍加入到团伙中，出租屋里面有男有女，有人讲课。几天后有人教我们如何用QQ及微信进行交友、诈骗。从加入到现在去了四个家庭，最后这个家庭待了3个月。这个家庭的主管是余顺光、范某、李春映。我和包瑞平、杨双喜、杨彪、陈质俊、陈某是主管，负责教成员如何骗钱。普学花在2018年1月加入。王应明在2017年12月加入。侯某加入10天。晏文丽在2018年1月加入。和某加入2个月，李永华加入1个月，王某加入1个月，黄磊加入2个月，汪震加入1个月，金福加入2个月，和康顺加入2个月。家庭成员骗到的钱要交给余顺光。2018年1月至2月，王应明骗得6万元，都转给我了。和某帮过王应明进行语音。2017年12月时，和康顺骗过一个江苏苏州的男子，是晏文丽配合的。后来和康顺骗了4万元，转给杨双喜，杨双喜再转给我，这次分了钱。在2018年2月中旬时，余顺光在我们住的地方分钱，我分了4000元，其他主管分了3000元。余顺光、范某、李春映分得5000元。普学花、王应明、晏文丽、和某、李永华、黄磊、金福、和康顺都分得过钱。侯某、王某、汪震还没进入这个家庭，就没有分钱。聊天工具：电话151××******（手机已扣押）；昵称：飘××去，微信号：L×××；QQ：号13××××54，昵称：七××士；QQ号：19×××78，昵称：风××月。经混杂辨认照片，被告人罗方园辨认出黄磊、陈质俊、陈某、金福、范某、王某、余顺光、包瑞平、和康顺、普学花、李春映、李永华、杨双喜、杨彪、汪震、王应明；辨认出侯某、和某、晏文丽是女成员；辨认出唐某是诈骗团伙主任。被告人罗方园对使用的QQ及微信资料进行指认；对手机中存放的女性照片进行指认。10.被告人陈质俊的供述及辨认、指认笔录2017年12月加入，“唐某”（即唐某）是我的主任，有人教我诈骗，但我骗不到人。聊天工具：电话号码：136××******（手机已扣押）；昵称：空×，微信号：c×××（手机关联的微信号）；QQ号：30×××35，昵称：默×××着；QQ号：32×××56，昵称：独×；QQ号：22×××53，昵称：I×××。经混杂辨认照片，被告人陈质俊辨认出余顺光等16人是诈骗团伙成员；辨认出唐某；辨认出晏文丽等三名女性成员。被告人陈质俊对使用的QQ资料进行指认。11.被告人杨双喜的供述及辨认、指认笔录2017年8月我经余某介绍交了2900元后进入公司。唐某是主任，我和包瑞平是主管。我主要教业务员如何发展下线和通过微信、QQ等方式去骗钱。加入以来记得骗过的有五人：骗取刘某约1000元左右；骗得一江西人约700元；骗得一昆明男子1100元左右；骗得郭某100多元；骗得一昆明人约50元。聊天工具：电话号码：13×****；昵称：唯×××情，微信号：y×××；支付宝账号：13×××92，实名认证；昵称：丢×××猪，QQ号：14×××12。经混杂辨认照片，被告人杨双喜辨认出唐某等5人。被告人杨双喜对使用的QQ、微信进行指认；对诈骗得的转账记录进行指认；对存放在电机的女性照片进行指认。12.被告人陈某的供述及辨认、指认笔录2017年2月（当庭供述加入时间），我通过网友交了2900元加入到公司。公司最高的级别是唐某。他的下一级主管有余顺光、杨双喜、李春映，我是小主管。我的下线有和康顺和罗方园。2017年2月至7月，以陈某的身份在微信里骗取了一名男子7000多元；2018年2月下旬微信账号为×××，昵称为“死××改”的男子50元话费及100元红包。聊天工具：电话号码：130××******（手机已扣押）；微信号：a×××，昵称：“你×××甩”；QQ号：14×××65。经混杂辨认照片，被告人陈某辨认出李春映等10名男性涉案人员；辨认出晏文丽等三名女性成员。被告人陈某对使用的QQ、微信进行指认；对手机中存放的照片进行指认。13.被告人王某的供述及辨认、指认笔录2017年12月初，我经网友介绍进了公司，因为没钱交会费，公司的人就建议我通过微信交一些朋友，然后找他们借钱。于是我就开始用女性注册微信，向一名男网友借了3000元。我的主任是唐某。女性成员主要负责接听网友的来电。我和陈质俊、杨双喜一组，杨双喜负责领导我们这组开展业务。聊天工具：电话号码136××******（手机已扣押）；微信微信号：w×××，微信昵称：孤×；微信号：s×××（手机关联的微信号），昵称：小××；QQ号码：19×××33，昵称：孤×。经混杂辨认照片，被告人王某辨认出唐某、杨双喜等16名男性涉案人员。辨认出晏文丽等三名女性涉案人员。被告人王某对使用的QQ、微信进行指认。14.被告人范某的供述及辨认、指认笔录我从2018年1月中旬加入，与王应明、黄某4一组，黄某4负责带我们开展业务。平时都有培训的，就是激励我们骗钱回来，互相交流、传授骗钱技巧。我们假扮女性骗网友的钱。黄某4帮忙协助说语音。交友30-40名，诈骗得一名“幸福”的男子3000元；诈骗得一叫“许继科”男子600元，诈骗另六名男子共100元，共3700元转给了黄某4。聊天工具：电话号码：159××******（手机已扣押）；微信号：A×××，微信名：残××梦；微信号：y×××，微信名：陪×××谁？；QQ号：21×××89，昵称：残×××梦；QQ号：28×××90，昵称：懵×××春。经混杂辨认照片，被告人范某辨认出唐某是主任；辨认出晏文丽等三名女性成员；辨认出和康顺等16名男性同案人。被告人范某对微信资料进行指认；对转账记录进行指认。15.被告人包瑞平的供述及辨认、指认笔录从2017年2月开始交友骗人，是唐某教我的，唐某与我都去给大家讲过课。大家都听过课。2017年5、6月份诈骗了一个微信昵称：小×，微信号：w×××的人500、600元；2017年10月份诈骗了一个微信昵称：小××鳌，微信号：q×××的人1000元左右；2018年1月份诈骗了一个微信昵称：相×××口，微信号：d×××的人1000元。还诈骗了一个微信昵称叫：等××的人200元。聊天工具：电话号码：13×****（手机已扣押）；微信昵称：Y×××泪，微信号：a×××；微信昵称：男×××懂，微信号：q×××；QQ昵称：流×××情，QQ号：95×××08；QQ昵称：我×××留，QQ号：21×××39。经混杂辨认照片，被告人包瑞平辨认出和某、晏文丽、侯某；辨认出陈某、唐某、和康顺等12名男性同案人。被告人包瑞平对所使用的微信、QQ资料进行指认；对诈骗的对象的微信资料进行指认；对转账记录进行指认。16.被告人李春映的供述及辨认、指认笔录2017年3月1日我加入某化妆公司，2017年3月4日因非法拘禁罪被判刑，2017年10月4日释放后又回到公司。主任我见过包瑞平、唐某、张某3、王某4，业务员有罗方园、杨双喜、晏文丽、李永华、范某、金福、陈某和和康顺。业务员负责通过聊天骗别人的钱。我主要负责讲课、和网友聊天并骗取网友的钱。总共讲过四、五次课，骗了3000元。我与李永华、晏文丽是一组的，毕石良是我们组的领导，我们骗到的钱要交给他，每隔四五天才能从毕石良处取50元。一般张某3给我发工次，有一次唐某给我3000元。聊天工具：手机号码：183××××****（手机已扣押）；微信号：S×××，昵称：小××；QQ号：15×××67、33×××83、33×××32。被告人李春映辨认出和康顺、陈某、唐某等9名男性同案人；辨认出晏文丽。经混杂辨认照片，被告人李春映对微信资料、转账记录截图等进行指认；对手里机中存放的女性照片进行指认。17.被告人和康顺的供述及辨认、指认笔录2017年11月5日开始在公司工作，在主任的培训带领下，以微信交友等方式骗人钱财。唐某是主任，会给我们上课。女性成员负责接听来电或者视频聊天。聊语音由两名女成员负责，主任说不能给新来的那名女子听电话。晏文丽帮过我聊语音。在2017年11月骗得一浙江嘉兴的姓李的人1万元，其有5000元是通过微信收钱，有5000元是用罗某的农业银行卡收的（罗方园提供的卡）；2018年1月骗了4名男子，骗得3700元（有三名各骗得1000元，其中一名叫“阳××媚”，有一名叫“养×××户”骗得700元）。聊天工具：手机号码130××××****（手机已扣押）；微信昵称：×妞，微信号q×××；微信昵称：别××久，微信号：p×××；QQ号：19×××48，昵称：时×××春；QQ号29×××42。经混杂辨认照片，被告人和康顺辨认出唐某等10人；辨认出晏文丽帮自己发过语音。被告人和康顺对使用的微信、QQ资料进行指认；对手机中存放的女性照片进行指认。18.被告人黄磊的供述及辨认、指认笔录2018年1月3日我加入公司。后来知道是骗人钱财的。唐某是团伙最高领导，另一个是包瑞平，受唐某管理。平时有培训，就是培训如何骗钱。资金由公司统一开支，统一租赁房子，统一采购生活用品，轮流煮食。聊天工具：手机号码：151××××****（手机已扣押）；微信昵称：国×××粉，微信号：q×××；微信昵称：雨×，微信号：Z×××；QQ号：11×××00，昵称：曾×××守；QQ号：32×××16，昵称：雨×；QQ号：99×××41，昵称：雨×；QQ号：25×××00，昵称：始×××觉。经混杂辨认照片，被告人黄磊辨认出余顺光等16名男性同案人是团伙成员；辨认出晏文丽等3名女性成员；辨认出唐某是主任。被告人黄磊对使用的微信资料、QQ资料进行指认；对微信转账记录进行指认。19.被告人王应明的供述及辨认、指认笔录2017年12月经“杨某2”介绍，2018年1月下旬我到了这个团伙里面，是通过聊天工具骗人钱财的。有两个老板轮流来上课。2018年1月中旬，以生病住院骗取一名自称张群的男网友11000元（用罗方园微信收钱）；然后将该男子交给黄磊骗，黄磊骗取对方4000元。2018年1月底，骗取一名自称杨某4的男网友3000元；2018年2月中旬，骗取一名自称周某的男网友2000元。聊天工具：手机号码：135××××****（手机已扣押）；微信昵称：－物×××；微信号：M×××；QQ号：76×××25，昵称：“楠”×××。经混杂辨认照片，被告人王应明辨认出主任唐某、黄磊等17名男性同案人；辨认出候某、和某、晏文丽等三名女性。被告人王应明对使用的QQ资料进行指认；对诈骗对象的QQ资料进行指认；对手机中存放的女性照片进行指认。（二）被害人的陈述及指认笔录1.被害人黄某1的陈述及指认笔录我在顺德区北滘镇某工地宿舍做建筑工人。被两个人骗过。第一次是2017年6月初，我在微信上用摇一摇功能认识了一个女孩子，自称刘某。5天后，她说工资太低不想做了，想过来我的身边，我同意。她向我要800元路费及饭钱，于是在2017年6月15日，我通过微信转了800元给对方。在过来找我的路上，她又说身份证丢了，要先回家补办身份证，接着又说家里没钱用，向我要了100元。后来又说姐姐生病了，要了50元。2017年7月初，她说可以过来了，又说手机摔坏了，想买个新手机并坐飞机来找我，一共要2500元。我又通过微信转账2500元给对方。两三天后的下午，她姐姐用她的微信说她在去坐飞机的路上玩手机被车撞了，昏迷不醒。我不信，让对方发医院的照片。对方就发了一个在医院走廊的视频给我，于是我相信了。十几天后，她就把我删了。几天后，她又把我加回来，说是她姐姐把我删了，她还在住院。7月底，她说出院了想找我，从广西柳州过来，向我要了500元路费，还发了火车时刻信息，让我到站台等她，但她没有出现，对方还把我删了。期间对方发过照片给我，曾视频过一次，对方是一名女孩，但环境很黑，看不清脸，声音是女孩子。对方的微信号是：A×××，昵称：逝×××春。我的微信号是：m×××，昵称：有×××生。第二次是2017年11月份，一个女孩通过“摇一摇”功能加了我微信，自称田某，24岁，云南人，也是通过相似的手段前后被诈骗了一千多元。第三次是2017年11月某天，也是通过摇一摇认识了一个女孩子，叫张某4，22岁，云南人。电话号码是159××******。第一个微信号是x×××（我××人），第二个微信号是×××（迷×××）。她说继父经常打她，要过来跟我一起。2017年11月10日，向我拿500元路费。11月12日，要了100元饭费。不久又说住院做手术要了1900元。出院时又要了1000元。12日晚上又要了100元吃饭。11月25日，又要了100元路费，次日要了700元动车费。下午因为把别人的手机摔坏了（用183××××****的电话证实），把票退了赔偿，接着又要了100元餐费。11月27日，她说还是想来找我，又要了650元，结果又说票丢了，不来了。12月21日，她说继父打她，她要逃出来，要了450元。2017年12月10日，她说之前用的微信号是继父的，用新的微信号加我。12月11日，要了300元路费。12月13日，她说要收到2000元才肯相信我，但我只给了1400元，她打电话说不给2000元就不见面，我不理她，她就回去昆明了。2018年2月12日，我当时正在北滘工地打工，她说要找我一起过年，要了270元路费。2月13日，又要了220元火车费。当天又说钱包被拿了，要了20元饭钱。2月14日，她又要了220元路费，接着又要了80元买零食。2月15日，她说在火车上弄伤一个小孩，要赔1500元，于是我又给了1500元对方。2月21日，对方说手机欠费了，于是我又充了80元给对方。但对方还是停机，就没联系了。被害人黄某1提供了微信转账记录截图；提供了对方微信账号的截图。2.被害人张某2的陈述及指认笔录2018年1月20日，一个女子自称杨某通过QQ（QQ号33×××32，昵称：我×××吗）加我好友，说是老乡，刚到江西南昌工作。2018年1月30日，杨某说没钱买火车票回家，向我借钱。于是通过微信加了好友（微信号：×××，昵称：小××），同日我转了360元给她。后来说车票丢了，又借了300元。2月6日说车票涨价了，又借了200元。然后就没有理我了。我的微信号：z×××，昵称：错×××；QQ号：14×××23，昵称：微×××。被害人张某2提供了交易记录载图，共转账860元；提供了对方的QQ及微信资料截图。3.被害人马某1的陈述及指认笔录2017年7月一个女孩通过QQ加我为好友，后加了微信（对方微信号是y×××，昵称是“唯×××”），说是老乡。后来以后种理由骗了我400元。被害人马某1对微信资料截图进行指认；对交易记录进行指认，共转账400元。4.被害人杨某1的陈述及指认笔录2017年1月中旬，我通过QQ认识了“断×××筝“，后加了微信（x×××，小×××），2018年1月6日，对方以有急事为由找我要了400元，后来就再也没有联系过我了。被害人杨某1对交易记录进行了指认；对对方的微信资料进行了指认。5.被害人江某1的陈述及指认笔录2018年1月底我通过微信认识了“玉”。我从2月4日开始被骗了900元。2月8日，我又给她提供的另一个微信号（a×××，残×××）发了300元，她说这个号是她火车上的旅客，后我又给她的手机充了130元话费。总共被骗1430元。被害人江某1对交易记录进行指认，给“残×××”转账300元。6.被害人梁某的陈述及指认笔录2017年12月12日，我在重庆市渝北区某快递宿舍，我认识了“普××”（微信号：a×××），说是云南人。后来以车费等理由骗了我1241.4元。被害人梁某对聊天记录、转账记录进行指认。7.被害人董某的陈述及指认笔录2018年1月底，我在江西省上饶县某号通过微信认识了一个女子，发展为恋人关系。从2018年2月4日开始，以各种理由诈骗了我335元。被害人董某对转账记录进行指认，共转账335元。8.被害人程某的陈述及指认笔录2017年12月14日，我在温州市鹿城区某宿舍认识了一个女孩（x×××，小×××）。2018年1月15日，对方以各种理由诈骗了我1000元。被害人程某对交易记录截图进行指认，共转账1000元。9.被害人王某1的陈述及指认笔录2016年12月，我认识了一个女孩（微信号：a×××，你×××），自称叫钱某，云南人。2017年2月，我们成为恋人关系。后对方以各种理由诈骗了我1800多元。被害人王某1对部分交易记录进行了指认，共800元。10.被害人曾某1的陈述及指认笔录2018年1月17日，我在潮州市通过聊天工具认识了一个女孩（微信昵称是小×××，经指认的“小×××”头像与被告人李春映使用的一致）。后以各种理由诈骗了我700元。被害人曾某1对微信红包及转账记录进行了指认，共转账700元。11.被害人周某1的陈述及指认笔录2017年11月底，通过QQ认识了“我×××”的女孩，后来加了微信（S×××，小××）。从2018年2月18日开始，被以各种理由骗了388.8元。在交流的过程中，有语音聊天，听到对方旁边有个男的教女的怎么聊天。被害人周某1对被告人李春映的微信进行了指认；对转账记录进行指认，共388.8元。12.被害人字某的陈述2017年8月左右，我在云南省云县通过QQ认识了一个女孩，后来加了微信（妖×××），发展成男女朋友关系。后以路费等各种理由骗了我2300元。对方的收款方显示是“～物×××”。我的微信号：y×××，昵称：“过×××”。13.被害人闵某的陈述及指认笔录2017年9月，我通过微信认识了张某4（y×××，迷×××）。到12月中旬开始，以各种理由诈骗我7200元。2018年1月4日一个男的打电话过来说张某4在他们手里，要10000元，不然撕票，于是我报警了。1月12日，张某4说逃出来了，又继续问我要钱。被害人闵某对微信红包及转账记录进行指认，共5684元，第一笔在2017年9月30日。14.被害人张某1的陈述及指认笔录2017年7月，我在江苏省新沂王庄镇某号通过微信认识了一个女孩（a×××，昵称丫×××）。从2017年8月，以各种理由骗取了2980元。被害人张某1对转账记录进行指认，共计2980元。15.被害人刘某的陈述及指认笔录2017年12月29日，我在江苏省滨海县八滩镇通过微信认识了一个女孩（y×××，唯×××情）。后以各种理由诈骗了我658.64元。此外在淘宝上买各种物品共873.14元。被害人刘某对淘宝交易记录、支付宝、微信转账记录进行指认，共658.64元。16.被害人黄某2的陈述2018年1月14日，我在福建省莆田市荔城区某鞋厂工作时，一名女子加了我QQ，后来加了微信（对方微信号c×××，微信名是“空×”）。到2月2日止，以各种理由骗了我3000元。我是微信是“爱×××退”。17.被害人杨某2的陈述我住云南省临沧市，2018年1月时有个女的自称是李某香加我好友（对方微信号M×××），从2018年1月30日开始后先后三次骗了我1500元。（三）证人证言1.证人唐某的证言及辨认、指认笔录2015年年初我在陕西商洛加入一个诈骗团伙，后来发展下线晋级到大主任。2017年年初我带着熊某等十多人一起去到江西省经营发展，一共发展了60多名下线，又认识了另外一个大主任级别的男子，叫彭某。我们诈骗团伙所挂的公司是广州市某有限公司，是卖化妆品的，只是一个借口，用作招揽下线的。将下线招揽进来后，会对他们集中培训，教他们利用QQ、微信等加好友后以女性身份与对方聊天，骗取钱财。我下面有两个主任，熊某和魏某，再下面就不清楚了。下面骗得的钱一般都交给管理他们的主任，金额大时交到我这。我管辖的工作点有：熊某工作点、魏某工作点、我自己的工作点。我的工作点有主任包瑞平，主管余顺光、和某、汪震、普学花，还有十多名业务员，但记不起名字。业务员没有固定工资，主管每月工资100或200元。主任每月500至600元，大主任每月1000多元。吸收新业务员时由我对该人员进行考评，交纳的2900元先交给工作点主任，再交由我处理。成某的业务员得525元，主管得175元，剩下的钱由我保管处理，款项保存在“真××”的微信账号内，该微信捆绑在张某4名下的中国邮政储蓄银行卡账号内（江西省南昌开户，6×××4），该卡一直由我保管使用。我自己也使用微信去诈骗他人钱财，去年七八月份诈骗成功的有四五人，骗得3000多元。和某来的时间比较早。整个家庭的开销都是我负责。经混杂辨认照片，证人唐某辨认出晏文丽、侯某、和某，辨认出汪震、包瑞平、余顺光、杨彪、普学花、金福、王某、王应明、杨双喜、李春映、范某等人。证人唐某对诈骗的聊天记录进行指认，对诈骗用的车票进行指认。2.证人侯某的证言及辨认、指认笔录2018年2月18日经男朋友杨彪介绍到他们那里住。到2月27日晚，同房的唐某跟我说交2900元可以改变命运之类的话。公司有培训，但是听不懂。一起的还有唐某、杨彪、余顺光、包瑞平。女的有晏文丽、和某。经混杂辨认照片，证人侯某辨认出余顺光、杨双喜、唐某、杨彪、包瑞平、晏文丽、和某。证人侯某对QQ资料进行指认；对聊天记录指认。（四）物证起获的部分作案工具。（五）书证1.抓获经过证实：被害人黄某1于2018年2月25日来我所报案称：其于2017年11月在微信摇一摇认识了一个自称叫张某4的云南女子（用过两个微信，微信号：x×××，微信昵称是“我×××”；微信号：y×××，微信昵称是：“迷×××花”，电话号码：183××******），互相加为微信好友，二人在微信里发展成恋爱关系，后至2018年2月22日期间被对方以各种借口诈骗人民币共9870元。经侦查发现，诈骗人是一名叫余顺光的男子，余顺光是2018年2月初顺德区公安局民警在江西省南昌市打掉的一个以交友手段诈骗的电信诈骗团伙的一个在逃的头目唐某的下属。2018年2月28日6时30分许，顺德区公安局民警联合江西省南昌市公安局刑警大队在南昌县某一出租屋内抓获唐某（另案处理）及其他团伙成员一共21人。并当场查获疑为作案手机一批（详见扣押物品清单）。2.户籍证明证实：被告人李春映、包瑞平、和康顺、和某、晏文丽、金福、杨双喜、汪震、王应明、普学花、余顺光、罗方园、陈质俊、范某、杨彪、王某、李永华、黄磊、陈某的身份情况。3.各被告人的活动轨迹4.各被告人所用的微信的账单5.各被告人的微信、QQ聊天记录6.被害人对微信转账记录、微信资料等的指认材料（六）现场勘查笔录证实：现场位于江西省南昌市莲塘镇斗柏路620号三楼。（七）视听资料证实：讯问各被告人的同步录音录像。原审判决认为，被告人包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊，以非法占有为目的，在网络上诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为均已构成诈骗罪。被告人包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊归案后能基本如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人包瑞平在上级犯罪分子的领导下，纠集他人利用互联网实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人包瑞平、李春映曾被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊先后参与实施诈骗，责令各被告人按照各人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额退赔上述各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人包瑞平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人余顺光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万六千元。三、被告人杨彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万六千元。四、被告人罗方园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人金福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。六、被告人王应明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。七、被告人汪震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。八、被告人杨双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。九、被告人普学花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元.十、被告人李永华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。十一、被告人李春映犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万六千元。十二、被告人和康顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十三、被告人晏文丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人陈质俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。十五、被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。十六、责令被告人包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊按照各人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗数额对上述各被害人予以退赔。宣判后，上诉人余顺光上诉提出：1.我是2017年1月加入涉案团伙，担任业务员，但2017年10月之前没有诈骗。2.我不认识罗方园，没有从他那分得5000元。3.原判量刑过重。上诉人杨彪上诉提出，我获利较少，我2018年2月20日后才加入罗方园团队，不知道他分钱的事，没有做过培训，我们吃住一起，但单独作案，我骗了两人。我是从犯，请求从轻判决。上诉人罗方园上诉提出：1.我在侦查阶段的口供不属实，我不是主管，公安人员殴打我，心里恐慌才说的，我没有分到钱。一审庭审因为害怕没有提出来，也没有和辩护律师提过。2.我是2017年2月份才加入涉案团伙，共计骗了两个人，诈骗的钱都上交了，上级给我100元左右。原判量刑过重，请求改判。上诉人金福上诉提出，我是受他人诱导实施了诈骗，我没有诈骗到钱，也没有分到钱，请求改判。上诉人汪震上诉提出，我被骗进公司，虽有诈骗行为，但没有骗到钱，也没有分过赃，不应就他人的诈骗行为和数额承担责任。上诉人普学花上诉提出，我实际没有骗到钱，我到公司半年，主管让我做什么就做什么，所起作用较小，原判量刑过重。上诉人李春映上诉提出，我在团伙中只是业务员，也是在他人怂恿下参与诈骗，原判量刑过重，罚金过重。上诉人和康顺上诉提出：1.我在侦查阶段的第二份供述不属实，虽有签名确认，但系被逼所作。具体供述我转4-5万元给罗方园不真实。2.原判认定我诈骗多人有误，我于2017年11月加入，12份左右开始实施诈骗，只骗过“养狗专业户”一人700元。故原判认定的诈骗金额有误。3.原判量刑过重。上诉人晏文丽上诉提出，我是2017年11月份加入的，我没有收到提成，我主要做家务，有帮忙接过两次电话，虽有用QQ聊天诈骗，但没有骗到钱，故原判量刑过重，认定的诈骗金额有误，请求改判。上诉人陈质俊上诉提出，原判罚金过重。经审理查明，原审判决认定上诉人余顺光、杨彪、罗方园、金福、汪震、普学花、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、原审被告人包瑞平、王应明、杨双喜、李永华、黄磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确定、充分，本院予以确认。关于上诉人罗方园、和康顺对在侦查阶段的供述提出的异议，经查，二上诉人及其辩护人在庭前会议没有提出非法证据排除，且在一审庭审时原审法院已依法告知被告人申请排除非法证据诉讼权利后，依然没有提出非法证据排除的申请；二上诉人亦在上诉过程中没有提交涉嫌非法取证的相关线索或者材料。再查，二上诉人在一审庭审时对公诉机关指控的诈骗事实与罪名不持异议，罗方园明确表示在侦查阶段的供述属实，且其供述与和康顺、王应明等同案人的供述相印证，故对二上诉人相关辩解均不予采纳。关于各上诉人所提原判认定诈骗金额有误的意见，经查，本案各上诉人及原审被告人加入的“某化妆品有限公司”，系实施电信网络诈骗犯罪的较为固定的犯罪组织，具有严密的组织架构，在首要分子的组织下，分别组成多个“大家庭”，内设主任、主管等职位实施管理，统一安排食宿，组织培训讲课，传授、交流诈骗经验，男员工假扮女性，女员工帮助男员工发送电话、语音或者视频聊天，诈骗所得统一上缴，工资统一发放，上诉人及原审被告人先后加入该犯罪组织位于江西南昌市的犯罪“大家庭”，虽在一个或者多个“家庭”流动，但均属于同一犯罪团伙，共同实施电信网络诈骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述规定的“参与期间”，从被告人着手实施诈骗行为开始起算，故原判以各上诉人及原审被告人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为计算诈骗金额，理据充分，予以支持，对相关上诉理由不予采纳。本院认为，上诉人余顺光、杨彪、罗方园、金福、汪震、普学花、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、原审被告人包瑞平、王应明、杨双喜、李永华、黄磊以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。包瑞平、余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊归案后能基本如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。包瑞平在上级犯罪分子的领导下，纠集他人利用互联网实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。余顺光、杨彪、罗方园、金福、王应明、汪震、杨双喜、普学花、李永华、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、黄磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。包瑞平、李春映曾被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。各上诉人及原审被告人先后参与实施诈骗，责令各被告人按照各人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额退赔上述各被害人。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但对部分上诉人及原审被告人量刑畸重，基于罪刑相适应原则，依法予以纠正，采纳部分上诉人的相关上诉理由。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持广东省佛山市顺德区人民法院（2018）粤0606刑初2153号刑事判决第一项对原审被告人包瑞平的定罪量刑，第二项至第十五项对上诉人余顺光、杨彪、罗方园、金福、汪震、普学花、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、原审被告人王应明、杨双喜、李永华、黄磊的定罪部分，及第十六项对违法所得责令退赔的处理。二、撤销广东省佛山市顺德区人民法院（2018）粤0606刑初2153号刑事判决第二项至第十五项对上诉人余顺光、杨彪、罗方园、金福、汪震、普学花、李春映、和康顺、晏文丽、陈质俊、原审被告人王应明、杨双喜、李永华、黄磊的量刑部分。三、上诉人余顺光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年4月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、上诉人李春映犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年4月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、上诉人罗方园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年2月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、上诉人杨双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年2月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、上诉人杨彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2020年1月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、上诉人金福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、上诉人汪震犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十、上诉人普学花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十一、原审被告人王应明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十二、原审被告人李永华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。十三、上诉人和康顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年6月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十四、上诉人晏文丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年6月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十五、上诉人陈质俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年3月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十六、原审被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年2月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 焦 艳审判员 王 浩审判员 刘景景二〇一九年三月十一日法官助理周秋玲书记员冯瑞宏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。