江苏省张家港市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0582刑初229号 公诉机关张家港市人民检察院。 被告人郑东杰，女，1990年10月14日出生于河南省扶沟县，汉族，高中文化，无业，住河南省扶沟县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人杨小飙，江苏道金律师事务所律师。 被告人李东生，男，1986年12月19日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，无业，住河南省唐河县。2017年11月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人王喜兵，男，1989年1月4日出生于甘肃省静宁县，汉族，小学文化，无业，住甘肃省静宁县。2017年11月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人邱伟峰，男，1996年3月1日出生于河南省唐河县，汉族，高中文化，无业，住河南省唐河县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人罗全，男，1994年9月28日出生于云南省弥渡县，汉族，中专文化，无业，住云南省弥渡县。2017年12月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人郑某，女，1992年7月6日出生于河南省尉氏县，汉族，大学文化，无业，住河南省尉氏县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 指定辩护人徐春枫，江苏陆陈单律师事务所律师。 被告人胡广跃，男，1991年10月23日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，无业，住河南省尉氏县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人孙伟，江苏开典律师事务所律师。 被告人季某，男，1993年2月7日出生于河南省开封县，汉族，大专文化，无业，住河南省开封县。2018年1月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人常某，男，1993年9月3日出生于河南省原阳县，汉族，大专文化，无业，住河南省原阳县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人王冬，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。 被告人侯某，男，1993年3月22日出生于河南省尉氏县，汉族，小学文化，无业，住河南省尉氏县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人王书选，河南葛天律师事务所律师。 被告人高孟孟，女，1990年5月1日出生于河南省濮阳县，汉族，高中文化，无业，住河南省濮阳县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人高彦超，河南启点律师事务所律师。 被告人李某，女，1991年6月27日出生于河南省尉氏县，汉族，大专文化，无业，住河南省尉氏县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 被告人李某甲，男，1995年2月11日出生于河南省鄢陵县，汉族，大专文化，无业，住河南省鄢陵县。2018年1月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人王世龙，河南依伦律师事务所律师。 被告人张某，男，1995年8月8日出生于四川省达州市，汉族，大专文化，无业，住四川省达州市达川区。2017年12月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人陆启云，江苏格致律师事务所律师。 被告人孙某，男，1997年10月15日出生于四川省达州市，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市达川区。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 指定辩护人陆琪，江苏竹辉（张家港）律师事务所律师。 被告人辛向阳，男，1990年7月10日出生于河南省叶县，汉族，大专文化，无业，住河南省叶县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人岳云，北京君都（上海）律师事务所律师。 辩护人刘宇，北京君都（上海）律师事务所律师。 被告人牛亚慧，女，1995年3月20日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王浩，河南智卓律师事务所律师。 被告人曾某，男，1994年4月15日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人张某甲，男，1996年9月20日出生于河南省陕县，汉族，中专文化，无业，住河南省陕县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人董某，男，1989年12月22日出生于河南省渑池县，汉族，高中文化，无业，住河南省渑池县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人冯某，男，1992年3月9日出生于河南省叶县，汉族，高中文化，无业，住河南省叶县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 指定辩护人钱佳，江苏和嘉律师事务所律师。 被告人范某，男，1994年9月14日出生于河南省郸城县，汉族，高中文化，无业，住河南省郸城县。2018年1月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人于某，男，1994年5月4日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，无业，住河南省郸城县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人鲁某，男，1995年3月7日出生于河南省邓州市，汉族，中专文化，无业，住河南省邓州市。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 被告人刘某，女，1995年5月18日出生于河南省，汉族，大专文化，无业，住河南省。2018年1月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月1日被取保候审，2019年3月7日经本院决定，3月11日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 被告人龚某，女，1997年3月3日出生于河南省正阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省正阳县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年3月7日经本院决定，3月11日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 被告人李某乙，男，1993年1月25日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省原阳县。2017年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，11月15日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年3月7日经本院决定，3月11日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。 指定辩护人黄志良，江苏国瑞律师事务所律师。 张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2018〕209号起诉书指控被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙犯非法拘禁罪，于2018年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员张秀娟出庭支持公诉，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙及被告人郑东杰的辩护人杨小飙、被告人郑某的指定辩护人徐春枫、被告人胡广跃的辩护人孙伟、被告人常某的辩护人王冬、被告人侯某的辩护人王书选、被告人高孟孟的辩护人高彦超、被告人李某甲的辩护人王世龙、被告人张某的辩护人陆启云、被告人孙某的指定辩护人陆琪、被告人辛向阳的辩护人岳云、刘宇、被告人牛亚慧的辩护人王浩、被告人冯某的指定辩护人钱佳、被告人李某乙的指定辩护人黄志良均到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家港市人民检察院起诉指控：2015年至2017年期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙先后加入以推销“黛美尼”化妆品为幌子而没有实际经营内容的传销组织。该组织分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员5个层级，各层级成员以各自发展的下线所交钱财数量作为获得返利依据。期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵在该传销组织中担任业务经理职务，负责张家港及江阴等地传销窝点的发展、管理、协调、调配、资金收管、工资发放等，被告人邱伟峰、罗全在该传销组织中担任业务主任职务，负责多个传销窝点的组织协调和日常管理。郑东杰等27名被告人为了迫使他人交出钱财加入该传销组织，以介绍工作、合作开店为名先后将多人诱骗至传销窝点，并采用没收手机、语言威胁、轻微暴力等手段对多人进行非法拘禁。 被告人郑东杰、李东生、罗全、郑某、季某、常某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、张某甲、董某、范某、刘某、龚某、李某乙被抓获归案后，均如实供述了主要犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙共同非法拘禁他人，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均犯数罪，均应予数罪并罚。被告人郑东杰、李东生、罗全、郑某、季某、常某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、张某甲、董某、范某、刘某、龚某、李某乙均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法分别予以判处。 被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。 被告人罗全辩称其不是传销活动的发起者、组织者、决策者，其不构成组织、领导传销活动罪。 被告人冯某辩称其系坦白。 被告人郑东杰的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人郑东杰在组织、领导传销活动共同犯罪中不起发起、策划、操纵作用，而是起次要或辅助作用，应认定为从犯；2、被告人郑东杰还具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、悔罪态度较好、本身也是受害者、主观恶性不深、社会危害性较小等从轻处罚情节。 被告人郑某的辩护人主要提出被告人郑某具有坦白、自愿认罪、悔罪态度较好、初犯、本身也是受害者、犯罪主观意识较轻、社会危害性较小等从轻处罚情节的辩护意见。 被告人胡广跃的辩护人主要提出以下辩护意见：1、起诉指控被告人胡广跃参与拘禁赵某、马某、申某、于某甲、李某丙、曾某、卫某证据不充分，且根据相关被害人陈述及证人证言，被告人胡广跃没有参与拘禁陈某丙、杨某乙、李某乙、董某；2、被告人胡广跃不是传销组织的发起者、主要负责人、主要受益人，其在非法拘禁共同犯罪中所起作用相对较小，有被迫参与情节，应认定为从犯；3、被告人胡广跃还具有如实供述自己的罪行、自愿认罪、悔罪态度较好、初犯、偶犯等从轻处罚情节。 被告人常某的辩护人主要提出以下辩护意见：1、根据实施非法拘禁的时间及疑罪从无原则，被告人常某不构成对马某、于某甲的非法拘禁；2、被告人常某在非法拘禁共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；3、被告人常某还具有坦白、认罪悔罪、初犯、本身也是受害者、犯罪主观意识较轻、主观恶性较小、社会危害性较小等从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人侯某的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人侯某本身也是受害者，其在精神上被洗脑、身体上被限制的情况下被迫实施犯罪，系消极的参与者，且不领取工资，没有任何决定权，没有殴打、侮辱情节，应认定为从犯；2、被告人侯某还具有坦白、自愿认罪、悔罪态度良好、初犯、偶犯等从轻处罚情节。 被告人高孟孟的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人高孟孟在非法拘禁共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；2、被告人高孟孟还具有坦白、自愿认罪、悔罪态度良好、初犯、犯罪主观意识较轻、社会危害性较小等从轻处罚情节。 被告人李某甲的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人李某甲对孙某、于某、卫某仅实施了谈话等考察行为，且对卫某的参与时间不满24小时，与周某乙、刘某没有见过面，对上述人员不构成非法拘禁罪；2、被告人李某甲在非法拘禁共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯；3、被告人李某甲还具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、本身也是受害者、主观恶性较小、社会危害性较小等从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人张某的辩护人主要提出被告人张某具有自愿认罪、悔罪态度较好、初犯、偶犯、本身也是受害者等酌情从轻处罚情节的辩护意见。 被告人孙某的辩护人主要提出被告人孙某具有坦白、初犯、偶犯、犯罪情节较轻等从轻处罚情节的辩护意见。 被告人辛向阳的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人辛向阳没有对申某实施非法拘禁行为；2、被告人辛向阳在非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3、被告人辛向阳还具有自愿认罪、悔罪态度较好、初犯、偶犯、本身也是受害者、主观恶性较小、社会危害性不大等酌情从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人牛亚慧的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人牛亚慧对徐某、曾某、陈某丙、杨某丙仅实施了发展下线的行为，对董某仅实施了聊天联络感情的行为，对李某丙、马某、申某、赵某、周某乙、杨某乙实施非法拘禁行为的证据不足，故对上述人员均不构成非法拘禁罪；2、被告人牛亚慧在非法拘禁共同犯罪中所起的作用非常低，应认定为从犯；3、被告人牛亚慧还具有坦白、初犯、偶犯、其本身也是受害者、对被害人没有采取暴力行为、主观恶性及社会危害性非常小等从轻处罚情节，建议免予刑事处罚。 被告人冯某的辩护人主要提出被告人冯某具有初犯、偶犯、本身也是受害者、主观恶性较小、社会危害性较低、是作用相对较小的主犯等酌情从轻处罚情节的辩护意见。 被告人李某乙的辩护人主要提出被告人李某乙具有坦白、初犯、在共同犯罪中所起作用远低于其他被告人、本身也是受害者等从轻处罚情节的辩护意见，建议适用缓刑。 经审理查明：2015年至2017年期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙先后加入以推销“黛美尼”化妆品为幌子而没有实际经营内容的传销组织。该组织分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员5个层级，各层级成员以各自发展的下线所交钱财数量作为获得返利依据。期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵在该传销组织中担任业务经理职务，负责张家港及江阴等地传销窝点的发展、管理、协调、调配、资金收管、工资发放等，被告人邱伟峰、罗全在该传销组织中担任业务主任职务，负责多个传销窝点的组织协调和日常管理。郑东杰等27名被告人为了迫使他人交出钱财加入该传销组织，以介绍工作、合作开店为名先后将多人诱骗至传销窝点，并采用没收手机、语言威胁、轻微暴力等手段对多人进行非法拘禁。其中： 1、2015年至2017年间，被告人郑东杰伙同他人，分别在江苏省江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、利港镇陈墅花苑72幢403室、云亭镇云新三村48幢506室、南闸镇白玉一村48幢403室、张家港市南丰镇新丰小区29幢505室、南丰镇供销新村1幢504室阁楼、南丰镇聚成苑7幢502室、锦丰镇健康新村6幢401室、锦丰镇书院三村13幢502室等传销窝点，参与、组织、领导了对蔡某、杨某、刘某甲、蔡某、耿某、代某、杨某甲、朱某、朱某甲、付某、马某甲、朱某乙、罗某、孙某甲、李某丙、梅某、马某乙、周某、耿某甲、杨某乙、杨某丙、陈某、邹某、任某、汤某、郝某、张某乙、杜某、谢某、王某、邱伟峰、郑某、胡广跃、常某、侯某、高孟孟、李某、曾某、辛向阳、牛亚慧、张某甲、董某、冯某、龚某、王某丙、李某乙、杨某丙、王某甲、徐某、陈某丙、郑某、杨某乙、王某乙、赵某、申某、马某、于某甲等人连续多日的拘禁。 2、2015年至2017年间，被告人李东生伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与、组织、领导了对季某、李某甲、孙某、范某、于某、刘某、鲁某、马某、王某乙、卫某、牛某、周某乙、潘某乙等人连续多日的拘禁。 3、2016年至2017年间，被告人王喜兵伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室、云亭镇云新三村48幢506室、南闸镇白玉一村48幢403室等传销窝点，参与、组织、领导了对常某、侯某、曾某、辛向阳、牛亚慧、董某、龚某、王某丙、李某乙、杨某丙、徐某、陈某丙、郑某、杨某乙、王某乙、王某甲、赵某、申某、马某、于某甲等人连续多日的拘禁。 4、2016年至2017年间，被告人邱伟峰伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与、组织、领导了对辛向阳、张某甲、董某、王某丙、李某乙、杨某丙、徐某、陈某丙、周某乙、杨某乙、王某乙、赵某、王某甲、申某、李某丙、马某等人连续多日的拘禁。 5、2016年至2017年间，被告人罗全伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室、云亭镇云新三村48幢506室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与、组织、领导了对孙某、于某、马某、王某乙、冯某、董某、杨某丙、牛某、卫某、潘某乙、周某乙、牛亚慧等人连续多日的拘禁。 6、2016年至2017年间，被告人郑某伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室等传销窝点，参与了对徐某、董某、王某乙、李某乙、郑某、陈某丙、杨某丙、杨某乙、牛亚慧、曾某等人连续多日的拘禁。 7、2016年至2017年间，被告人胡广跃伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室等传销窝点，参与了对张某甲、赵某、常某、牛亚慧、董某、龚某、马某、杨某丙、申某、李某乙、陈某丙、于某甲、李某丙、徐某、周某乙、杨某乙、曾某、卫某等人连续多日的拘禁。 8、2015年至2017年间，被告人季某伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与了对孙某、卫某、牛某、潘某乙、董某、冯某、曾某、杨某丙、王某丙、龚某、郑某、马某等人连续多日的拘禁。 9、2016年至2017年间，被告人常某伙同他人，分别在江阴市新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对牛亚慧、张某甲、杨某丙、徐某、郑某、于某甲、杨某乙、马某等人连续多日的拘禁。 10、2016年至2017年间，被告人侯某伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对辛向阳、牛亚慧、董某、杨某丙、郑某、王某乙、陈某丙、马某、申某、徐某等人连续多日的拘禁。 11、2016年至2017年间，被告人高孟孟伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室等传销窝点，参与了对常某、牛亚慧、曾某、辛向阳、龚某、李某乙、李某、冯某、王某丙、郑某、王某乙、陈某丙、申某、于某甲、马某等人连续多日的拘禁。 12、2016年至2017年间，被告人李某伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室等传销窝点，参与了对辛向阳、王某丙、牛亚慧、曾某、李某乙、杨某丙、陈某丙、徐某、杨某乙、申某、于某甲等人连续多日的拘禁。 13、2016年至2017年间，被告人李某甲伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室等传销窝点，参与了对孙某、于某、王某乙、卫某、周某乙、刘某等人连续多日的拘禁。 14、2016年至2017年间，被告人张某伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对孙某、于某、马某、牛某、潘某乙、卫某等人连续多日的拘禁。 15、2016年至2017年间，被告人孙某伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对周某乙、于某、马某、潘某乙、卫某、牛某等人连续多日的拘禁。 16、2017年间，被告人辛向阳伙同他人，分别在江阴市夏港街道金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、云亭镇云新三村48幢506室、山观镇西苑一村36幢504室等传销窝点，参与了对郑某、冯某、曾某、董某、李某乙、龚某、杨某丙、徐某、陈某丙、杨某乙、申某、王某乙、赵某等人连续多日的拘禁。 17、2017年间，被告人牛亚慧伙同他人，分别在在江阴市夏港街道金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对徐某、曾某、陈某丙、杨某丙、董某、冯某、李某丙、马某、申某、赵某、杨某乙、周某乙等人连续多日的拘禁。 18、2017年间，被告人曾某伙同他人，分别在江阴市利港镇陈墅花苑72幢403室、山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇金江花苑72幢501室等传销窝点，参与了对李某丙、王某丙、李某乙、周某乙、杨某乙、王某乙等人连续多日的拘禁。 19、2017年间，被告人张某甲伙同他人，分别在江阴市夏港镇夏东苑24幢502室、夏港街道金江花苑72幢501室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对徐某、董某、冯某、龚某、赵某、杨某丙、马某、周某乙等人连续多日的拘禁。 20、2017年间，被告人董某伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、南闸镇白玉一村48幢403室、夏港街道金江花苑72幢501室等传销窝点，参与了对李某乙、郑某、王某乙、陈某丙、杨某乙、马某、于某甲等人连续多日的拘禁。 21、2017年间，被告人冯某伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、南闸镇白玉一村48幢403室等传销窝点，参与了对赵某、李某乙、王某乙、申某、陈某丙等人连续多日的拘禁。 22、2017年间，被告人范某伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室等传销窝点，参与了对于某、孙某、马某、王某乙、卫某等人连续多日的拘禁。 23、2017年间，被告人于某伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对牛某、马某、卫某、潘某乙等人连续多日的拘禁。 24、2017年间，被告人鲁某伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对孙某、牛某、卫某、潘某乙、周某乙连续多日的拘禁。 25、2017年间，被告人刘某伙同他人，分别在江阴市利港镇陈墅花苑96幢401室、申港镇朱家湾花园36幢702室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对王某乙、卫某、周某乙连续多日的拘禁。 26、2017年下半年，被告人龚某伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与了对王某乙、李某乙、于某甲连续多日的拘禁。 27、2017年下半年，被告人李某乙伙同他人，分别在江阴市南闸镇白玉一村48幢403室、山观镇西苑一村36幢504室等传销窝点，参与了对申某、王某乙、陈某丙连续多日的拘禁。 被告人郑东杰、李东生、罗全、郑某、季某、常某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、张某甲、董某、范某、刘某、龚某、李某乙被抓获归案后，均如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明： 1、被告人郑东杰等27名被告人的供述：被告人郑东杰等27名被告人均系被他人以做生意等为名骗入传销组织，在购买产品后成为老板，加入传销组织，自己购买产品和发展下线购买产品均可以提成。传销组织的产品是天津天狮生物发展有限公司的黛美尼化妆品，各被告人均未见过该产品，也不清楚是否存在。传销组织分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个层级，其中郑东杰、李东生、王喜兵是业务经理，邱伟峰、罗全是业务主任。蔡某是郑东杰张家港团队的业务主任，邱伟峰是郑东杰江阴团队的业务主任，王喜兵与郑东杰共同管理江阴团队，罗全是李东生江阴团队的业务主任。郑东杰、李东生团队相互协作，到对方窝点坐寝、收钱、做激励讲话等。在传销窝点中有小主任负责该窝点具体工作，安排窝点人员扮演不同角色，如抖包、上课、聊天、唱黑脸、做好人等，小主任每天向大主任汇报窝点情况，大主任召集小主任开会，安排各个窝点的日常支出等，并负责上传下达，把考察情况向经理汇报，负责收取新人购买产品的钱并交给经理，经理再交给总管并负责从总管处领取工资下发。考察新人时，新人是没有自由的，一般都会限制在窝点里，大门锁好，二十四小时有人看管，手机也被保管，只有向家里报平安或要钱时才可以打电话。 2、被害人卫某、牛某、陈某丙、徐某、郑某、王某乙、杨某乙、周某乙、潘某乙、杨某丙、马某等人的陈述：分别被孙某、辛向阳、牛亚慧、于某、刘某、龚某等人骗入传销组织，被关在居民房里，房间有铁丝网，没有人身自由，手机被没收，问家里要钱时才由他们拿着手机开免提，说的话都是教好的。拘禁的目的就是让其加入传销组织、卖产品、拉人进来，每天有人负责上课、聊天、劝购产品。参与拘禁的有邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季正刚、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙等人，部分被害人见过经理李东生和王喜兵上课，讲他们成功的经验，鼓励大家发展下线，以及给大家发工资。 3、证人蔡某的证言：其于2016年被同学以找工作为由骗到江阴加入了传销组织。后郑东杰先后任命其为主任、大主任，还让其到张家港发展，其就和杨某、刘某甲、蔡某、耿某、代某、杨某甲、朱某、付某、罗某、孙某甲、李某丙、梅某、陈某、邹某、任某、汤某等人到了张家港。传销组织的层级从上到下是总管、经理、大主任、主任和老板。其当大主任时，张家港片区主任以下的人有什么事情要向其汇报，其再向郑东杰汇报，在张家港组织考察的地点是郑东杰事先安排好的，人员是其根据她的指示安排的，其还负责给每个考察点购买生活用品。其没有见过该传销组织具体的产品，听说是黛美妮化妆品，2800元一套，购买了产品就可以成为老板，拿回扣和提成，具体的计算方式其不是特别清楚，每次都是郑东杰把钱事先分好装在写好名字的信封里，其再把钱发下去。其在张家港负责的几个点，如果有被考察的新人愿意购买产品，其就先打电话给郑东杰汇报，然后让新人把钱准备好，郑东杰会派人过来直接把现金拿走，基本上钱不经过其手。在其担任张家港大主任期间，窝点里进过朱某甲、马某甲、朱某乙、马某乙、周某、耿某甲、杨某乙、杨某丙、郝某、张某乙、杜某、谢某、王某等人。 4、证人罗某、吴某甲、司某、李某甲、黄某、宫某、刘某甲、郭某、周某甲、杨某甲、李某乙、向某、魏某、高某、李某丙、辛某、吴某乙、韩某、冯某、龚某、王某甲、朱某、李某丁、张某甲、孙某、范某、于某、李某戊、刘某乙等人的证言、微信转账记录、银行查询记录等：被害人郑某、陈某丙、牛某、周某乙、王某丙、杨某丙等人、被告人常某、高孟孟、李某、辛向阳、牛亚慧、冯某、龚某、李某甲、张某、孙某、范某、于某、鲁某、刘某等人为购买传销产品，以做生意等为名向家人或朋友借钱。 5、证人马某丙、张某乙、陈某甲、曹某、顾某、柳某、史某、董某、吴某丙、孟某、童某、潘某甲、俞某、陈某乙等人的证言：将江阴市夏港镇金江花苑、利港镇陈墅花苑、山观镇西苑一村、申港镇朱家湾花园、云亭镇云新三村、南闸镇白玉一村等房屋出租的情况。 6、辨认笔录：被告人、被害人对传销窝点及相关人员进行辨认的情况。 7、扣押清单、照片：案发后，公安机关从被告人处扣押手机、银行卡、本子、取款凭证、钥匙等物品的情况。 8、案件查破经过、抓获经过、情况说明：本案案发及郑东杰等27名被告人被抓获归案的情况。 9、人口信息：郑东杰等27名被告人的身份概况。 关于相关被告人及辩护人提出的辩护意见，依据上述事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 1、关于被告人罗全提出的其不构成组织、领导传销活动罪的辩解，经查，被告人罗全在该传销组织中担任业务主任职务，负责多个传销窝点的组织协调和日常管理，应当认定为传销活动的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪。 2、关于各被告人参与实施非法拘禁的具体被害人人数问题，经查，本案被告人、被害人人数均众多，在加入传销组织前互不相识，并在多个传销窝点、团队间还存在走动情况，受上述客观条件的限制，各被告人对其实施非法拘禁的具体被害人确有可能无法记清，但均未明确否认起诉指控列明的被害人，且上述指控均有证人证言或被害人陈述予以印证，应予确认。部分被告人对某一被害人的拘禁时间虽未达24小时或仅实施发展下线、谈话、考察等某一部分行为，但上述行为均系共同犯罪的组成部分，应承担全部责任。 3、关于各被告人在共同犯罪中的地位作用问题，经查，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全以及被告人郑东杰等27名被告人在组织、领导传销活动共同犯罪以及非法拘禁共同犯罪中分工协作、各自具体实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯，不宜认定为起次要、辅助作用的从犯或作用相对较小的主犯。 4、关于量刑情节问题，经查，被告人胡广跃、侯某、牛亚慧、冯某归案后首次接受公安机关讯问时未如实供述犯罪事实，不属坦白，鉴于其当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚；关于辩护人提出的相关被告人具有坦白、自愿认罪、初犯、悔罪态度较好、本身也是受害者、没有实施严重暴力行为等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳，但根据本案的犯罪情节、社会危害性等，均不宜宣告缓刑或免予刑事处罚。 本院认为，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。在非法拘禁共同犯罪中，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑某、胡广跃、季某、常某、侯某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、牛亚慧、曾某、张某甲、董某、冯某、范某、于某、鲁某、刘某、龚某、李某乙均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均犯数罪，均应予数罪并罚。被告人郑东杰、李东生、罗全、郑某、季某、常某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、张某甲、董某、范某、刘某、龚某、李某乙均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王喜兵、邱伟峰、胡广跃、侯某、牛亚慧、曾某、冯某、于某、鲁某均系自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，维护正常的社会经济秩序，保护公民人身权利不受侵犯，对被告人郑东杰、李东生、罗全均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人王喜兵、邱伟峰均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人郑某、季某、常某、高孟孟、李某、李某甲、张某、孙某、辛向阳、张某甲、董某、范某、刘某、龚某、李某乙均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，对被告人胡广跃、侯某、牛亚慧、曾某、冯某、于某、鲁某均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判决如下： 一、被告人郑东杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2022年11月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李东生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2022年11月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王喜兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2022年7月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邱伟峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2022年5月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人罗全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2022年5月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人郑某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年4月13日止）。 七、被告人胡广跃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年11月13日止）。 八、被告人季某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2020年12月15日止）。 九、被告人常某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年11月13日止）。 十、被告人侯某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年8月13日止）。 十一、被告人高孟孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年11月13日止）。 十二、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年7月13日止）。 十三、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2019年7月8日止）。 十四、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2019年6月21日止）。 十五、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年5月13日止）。 十六、被告人辛向阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年11月13日止）。 十七、被告人牛亚慧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年11月13日止）。 十八、被告人曾某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年8月13日止）。 十九、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年11月13日止）。 二十、被告人董某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年8月13日止）。 二十一、被告人冯某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年5月13日止）。 二十二、被告人范某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2019年5月22日止）。 二十三、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年3月13日止）。 二十四、被告人鲁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年5月13日止）。 二十五、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2019年12月26日止）。 二十六、被告人龚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2019年12月10日止）。 二十七、被告人李某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2019年12月10日止）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙婷婷 人民陪审员  柳生华 人民陪审员  赵瑾芬 二〇一九年三月十一日 书 记 员  徐可人