江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初96号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人李伟健，男，1986年2月10日出生，住所地广西省梧州市岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被如皋市公安局刑事拘留，同年10月31日被该局释放；又于2018年10月31日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人何显娇，女，1995年5月21日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人许广业，男，1993年9月30日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人杨文妹，女，1989年7月17日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人许柳霞，女，1990年6月7日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被如皋市公安局刑事拘留，同年10月31日被该局释放；又于2018年10月31日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人朱林钗，女，1999年1月21日出生，汉族，无业，住江西省九江市瑞昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉［2019］22号起诉书指控被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员张红云出庭支持公诉，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年1月至2018年10月，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗等人，先后在江苏省扬州市、盐城市等地，采取冒充女性身份，通过微信、QQ聊天软件，与被害人聊天交友，后以谈恋爱等名义实施诈骗。其中，被告人李伟健参与诈骗作案骗得被害人舒某等人人民币10066元，被告人何显娇参与诈骗作案骗得被害人张某、曾某、花某等人人民币9495.93元；被告人许广业参与诈骗作案骗得被害人舒某等人人民币6666元，被告人杨文妹参与诈骗作案骗得被害人钱某、曾某等人人民币6449.45元，被告人许柳霞参与诈骗作案骗得被害人舒某人民币5466元，被告人朱林钗参与诈骗作案骗得被害人钱某等人人民币5029.54元。案发后，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗被抓获归案，如实供述了上述事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗的供述和辩解、证人证言、盐城市公安局亭湖分局出具和制作的到案经过、户籍证明、微信转账记录截图、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗诈骗的数额较大，其行为均构成诈骗罪，且部分犯罪属共同犯罪，案发后被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗有坦白情节，要求按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年1月至2018年10月，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗等人，先后在江苏省扬州市、盐城市等地参加传销活动，后以非法占有为目的，通过微信、QQ等各种聊天软件，与被害人聊天以交友、谈恋爱等名义实施诈骗活动，被告人许广业、杨文妹担任组长期间向组员收取一定的生活费用。其中被告人李伟健骗取被害人舒某等人人民币10066元，被告人许广业作为组长期间的诈骗数额为人民币6666元，包括被告人许柳霞参与诈骗的数额为人民币5466元；被告人何显娇骗取被害人张某、曾某、花某等人人民币9495.93元；被告人杨文妹担任组长期间骗取人民币6449.45元，包括被告人朱林钗参与骗取被害人钱某等人人民币5029.54元中的4772.98元，何显娇骗取的1676.47元。案发后，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗被抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗在开庭审理过程中均无异议，并有被害人钱某、舒某、曾某等人的陈述，证人曾某某等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的辨认笔录、户籍证明、发破案经过、微信财付通账单、微信转账记录截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分犯罪属于共同犯罪，应当按照各被告人在共同犯罪中的作用分别予以处罚；六名被告人归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李伟健、何显娇、许广业、杨文妹、许柳霞、朱林钗犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李伟健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2019年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何显娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2019年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人许广业犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨文妹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人许柳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2019年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人朱林钗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、未退赃款二万四千五百九十一元四角七分，依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  王尊朝人民陪审员  周红霞二〇一九年三月二十八日书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。