河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初63号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人马某，男，1987年10月28日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地湖北省安陆市，现住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，2018年6月28日被许昌市公安局示范区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年8月23日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被执行逮捕。辩护人王永国，广东佰卓律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人马某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员蒋晓丽出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人王永国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：1、2017年4月，被害人刘某1在四川省平昌县一路边发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将其事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给刘某1，后又以各种理由要求刘某1向其指定微信账户转账，共诈骗刘某11100元。2、2017年4月21日，被害人王某1在湖北省随州市发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给王某1，后又以各种理由要求王某1向其指定微信账户转账，共诈骗王某11800元。3、2018年4月23日，被害人耿某在安徽省亳州发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的迷情药两瓶，马某将事先准备好的专门用于诈骗的假迷情药寄给耿某，共诈骗耿某1200元。4、2017年5月下旬，被害人伍某在湖北省英山县城关新街好运来对面汉正街小巷子墙上发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给伍某，后又以各种理由要求伍某向其指定微信账户转账，共诈骗伍某1780元。5、2017年6月底，被害人周某在湖北省应城市路边一墙上发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给周某，后又以各种理由要求周某向其指定微信账户转账，共诈骗周某3180元。6、2017年8月下旬，被害人魏某在河南省临颍县一加油站厕所内发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给魏某，后又以各种理由要求魏某向其指定微信账户转账，共诈骗魏某1600元。7、2017年8月18日，被害人蔡某通过微信朋友圈内所发广告添加马某微信好友，欲从马某处购买手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给蔡某，后又以各种理由要求蔡某向其指定微信账户转账，共诈骗蔡某1200元。8、2017年10月26日，被害人文某1在网上看到被害人马某所发的诈骗小广告添加马某微信好友，欲从马某处购买手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给文某2，后又以各种理由要求文某1向其指定微信账户转账，共诈骗文某13900元。9、2017年11月底，被害人唐某经朋友介绍通过微信与被告人马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给唐某，后又以各种理由要求唐某向其指定微信账户转账，共诈骗唐某7380元。10、2018年1月20日，被害人梁某在河南省漯河市汽车站一公共厕所内发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给梁某，后又以各种理由要求梁某向其指定微信账户转账，共诈骗梁某1200元。11、2018年1月下旬，被害人张某在山东省济南市长清区孝里镇高速路口加油站厕所内发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给张某，后又以各种理由要求张某向其指定微信账户转账，共诈骗张某4000元。12、2018年2月下旬，被害人李某在四川达州市达川区南客运站路边发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给李某，后又以各种理由要求李某向其指定微信账户转账，共诈骗李某4680元。13、2018年4月，被害人刘某2在河南省许昌市汽车北站转盘向北二百米左右路东中石油加油站厕所内发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某联系欲购买广告上介绍的气枪和铅弹，在支付1000元定金和1700元尾款后未收到货，共诈骗刘某22700元。14、2018年5月下旬，被害人朱某在河南省太康县一公共厕所内发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给朱某，后又以各种理由要求朱某向其指定微信账户转账，共诈骗1400元。15、2018年6月2日，被害人凌某通过微信朋友圈内所发广告与马某取得联系欲购买广告上介绍的隐性透视眼镜，马某将事先准备好的专门用于诈骗的眼镜邮寄给凌某，后又以各种理由要求凌某向其指定微信账户转账，共诈骗凌某3500元。16、2018年6月上旬，被害人刘某3在湖南省攸县一街面上发现被告人马某张贴的诈骗小广告，遂通过广告上预留手机号码与马某取得联系欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给刘某3，后又以各种理由要取刘某3向其指定微信账户转账，共诈骗刘某33680元。17、2018年6月12日，被害人王某2经朋友介绍通过微信联系到被告人马某欲购买广告上介绍的手机监听定位卡，马某将事先准备好的专门用于诈骗的手机卡邮寄给王某2，共诈骗王某2880元。公诉机关出示了物证、书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据予以证实上述事实，指控认为被告人马某多次诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人马某对指控的事实及罪名均无异议，其辩护人的辩护意见是：对起诉指控的事实及罪名无异议，被告人具有坦白情节，认罪态度好，可以从轻；被告人系初犯，每起诈骗数额不大，被害人购买手机监听卡、迷情药、枪支等属于违法行为，具有一定过错，被告人主观恶性小，社会危害不大；被告人通过其家属已退出全部赃款45180元，可以从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，另查明，案发后，被告人马某家属已代其将指控所涉赃款45180元全部退还各被害人；供被告人马某犯罪所用的5部手机、12张银行卡、4枚印章、16张广告贴等物品均已被公安机关扣押。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、抓获经过、无前科证明、被告人马某供述、被害人刘某1、王某1、耿某、伍某、周某、魏某、蔡某、文某2、唐某、梁某、张某、李某、刘某2、朱某、凌某、刘某3、王某2陈述、微信聊天记录截图、交易记录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、广告贴、广告印章、记账本、电子数据检验报告、收条、汇款凭证等证据予以证实，经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人马某以某法占有为目的，采用虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马某通过张贴小广告方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，从重处罚。被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人系初犯，在案发后已通过家属将全部赃款退还被害人，酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年6月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、将供被告人马某犯罪所用的5部手机、12张银行卡、4枚印章、16张广告贴等物品（详同扣押清单）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判员  杨会勇二〇一九年三月十五日书记员  卜 小