湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0111刑初946号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人游志峰，男，1971年12月18日出生于江西省抚州市，汉族，研究生文化，湖南省智丰建设工程有限公司董事长，户籍所在地江西省抚州市临川区，住长沙市天心区。2007年11月因犯招摇撞骗罪被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑二年；2014年6月23日因犯诈骗罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从2014年7月8日起至2018年4月25日止）；2014年7月8日被暂予监外执行。因本案于2017年11月22日被刑事拘留，同年11月24日取保候审。2019年3月26日被本院决定逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人罗一辉，湖南湘旭律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2018）970号起诉书指控被告人游志峰犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭丽梅出庭支持公诉，被告人游志峰及其辩护人罗一辉到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2017年9月底，被害人冷某经战友周某介绍认识了被告人游志峰，被告人游志峰虚构岳阳市君山区洞庭湖沿海改建观光主干线公路纵一、三线工程项目，用虚假的《授权书》与《中标通知书》获得了被害人冷某的信任，并承诺将该工程承包给被害人冷某，要求被害人冷某先行垫付200万元用于申请开工令。被害人冷某为承揽工程，分别于2017年9月28日、10月10日通过转账方式向被告人游志峰控制的湖南省智丰建设工程有限公司账户支付了人民币150万元、人民币50万元。被告人游志峰将上述款项用于公司债务和日常工作开销支出。为证明上述事实，公诉机关提交了户籍证明、刑事判决书、线索来源及抓获经过、转账凭证、授权书、中标通知书、合作意向协议、证明、电脑数据库查询单、银行流水等书证，证人周某、熊某、易某、陈某、张某、杨某的证言，被害人冷某的陈述，被告人游志峰的供述和辩解，现场指认笔录等证据。公诉机关认为，被告人游志峰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游志峰在监外执行其间又犯新罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定。被告人游志峰辩称，我的过去不代表我现在的所作所为。冷某的200万元我没有私用一分，这是一个公司行为，本人主观意识上没有诈骗的行为，诈骗是以占有为目的，我没有这些目的，我都是积极的在还钱，请求还原整个事实。其辩护人提出的辩护意见是：1、游志峰不构成诈骗罪，其与冷某之间构成民事纠纷；2、冷某的200万付之公司账户，游志峰并没有实际控制和占有，占有目的客观方面都不明确；3、冷某在得知岳阳项目是虚假后，同意将资金投到浏阳扶贫项目，游志峰非法占有的目的并不具备；4、冷某、游志峰在2017年11月签订了借款协议，再次明确是借贷关系；5、游志峰、周某积极偿还了66万元给冷某，其主观故意和客观方面均不符合诈骗罪的构成要件。请求人民法院判定游志峰不构成诈骗罪，不予刑事处罚。经审理查明，2017年9月底，被害人冷某经战友周某介绍认识了被告人游志峰，被告人游志峰虚构岳阳市君山区洞庭湖沿海改建观光主干线公路纵一、三线工程项目，用虚假的《授权书》与《中标通知书》获得了被害人冷某的信任，并承诺将该工程承包给被害人冷某，要求被害人冷某先行垫付200万元用于申请开工令。被害人冷某为承揽工程，分别于2017年9月28日、10月10日通过转账方式向被告人游志峰控制的湖南省智丰建设工程有限公司账户转款人民币150万元和人民币50万元。被告人游志峰将上述款项用于公司债务和日常工作开销支出。后在被害人冷某的催告下，被告人游志峰退还被害人冷某人民币20万元。2017年10月27日9时许，经被害人冷某举报，被告人游志峰被公安机关传唤到案。上述事实，有以下经开庭举证、质证并确认的证据证明，足以认定：1、被告人游志峰的身份信息，证明被告人游志峰系完全刑事责任能力年龄人。2、长沙市中级人民法院（2008）长中刑二初字第0012号《刑事裁定书》、长沙市芙蓉区人民法院（2014）芙刑初字第182号《刑事判决书》、（2014）芙刑执字第7号《暂予监外执行决定书》《执行通知书（存根）》，证明被告人游志峰2007年11月因犯招摇撞骗罪被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑二年；2014年6月23日因犯诈骗罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑四年（刑期从2014年7月8日起至2018年4月25日止），并处罚金人民币五万元；2014年7月8日因病被暂予监外执行。3、《授权书》《中标通知书》，证明被告人游志峰向被害人冷某出示该2份虚假文件诈骗被害人冷某的事实。4、岳阳经济技术开发区建设工程招标投标领导小组办公室《证明》，证明该单位没有岳阳市君山区境内洞庭湖沿海改建观光主干线公路纵一、三线合同段（G36+900-G52+900）施工招标的项目。5、长沙市工商行政管理局《电脑数据查询单》，证明经长沙市工商行政管理局查询，未查到长沙市建筑工程集团有限公司的任何电子数据。6、湖南省智丰建设工程有限公司银行流水，证明被害人冷某分别于2017年9月28日、10月10日通过转账方式向被告人游志峰控制的湖南省智丰建设工程有限公司账户支付了人民币150万元、人民币50万元的事实。7、线索来源及抓获经过，证明2017年10月27日9时许，经被害人冷某举报，被告人游志峰被公安机关传唤到案。8、长沙市第二看守所不予收押通知书，证明2017年11月13日，长沙市第二看守所以被告人游志峰因为上、中肺继发性肺结核伴右上肺空洞形成，不符合收押条件为由不予收押。9、证人陈某的证言，证明其于2017年9月22日陪同冷某会见周某，通过周的介绍于同年9月25日见到被告人游志峰，游志峰拿出《授权书》和《中标通知书》给他们看了，表示愿意将工程交给他们做，要他们前期准备200万元，后面听见冷某先后转了200万元给游志峰。10、证人易某的证言，证明湖南智丰建设工程有限公司于2017年9月28日收到冷某150万元，10月10日又收到50万元，这些钱除了退还熊某保证金57.6万元，退还周某股资42.8万元，其余的都按照游志峰的授意转出去或者开支了。11、证人张某的证言，证明其与冷某于2017年10月19日去岳阳核实，发现洞庭改建工程是假的，到长沙建筑集团有限公司核实也没有发现这个工程。12、证人周某的证言，证明游志峰曾于2016年底向他说过手上有一个2.6亿的岳阳洞庭湖改造工程，要找一个有实力的公司来做，他因此于2017年9月介绍战友冷某与游志峰认识，游志峰拿出《授权书》和《中标通知书》给冷某看，后冷某打电话给他，说转了200元给游志峰。游志峰得到这笔钱后，退了熊某50多万元保证金，还了他42万元。到10月下句，冷某知道这个工程是假的后，就要求游志峰还钱，因为游志峰骗来的钱还了他42万元，他只得用房产证做抵帮冷某向刘新月借了40万元。13、证人熊某的证言，证明2016年12月份，被告人游志峰曾介绍一个洞庭湖改建工程给他做，他转账给游志峰50万元作保证金，后因工程迟迟开不了工，去找游志峰交涉，游志峰和周某就让他退出来，并转账退给他57万元。14、被害人冷某陈述，证明他通过战友周某认识被告人游志峰，游志峰于2017年9月25日在其办公室把长沙市建筑集团有限公司出具的《授权书》和《中标通知书》给他看了，他表示很有兴趣，游志峰要他先打200万元的保证金，他就在9月28日在长沙市天心区水竹街农村商业银行柜台通过转账的方式转了150万元给游志峰公司账户，10月10日又通过网银转账的方式，向游志峰公司转款50万元。2017年10月19日，他知道工程是假的后，找游志峰追讨被骗的款项未成，因而向公安机关报案的事实。15、被告人游志峰供述的供述和辩解，证明他经周某介绍认识冷某后，在2017年8月份就已明知洞庭湖改造工程是虚假工程，《授权书》和《中标通知书》是虚假文件的情况下，仍然利用虚假的《授权书》和《中标通知书》骗取被害人冷某的信任，以将虚假的洞庭湖改造工程交给冷某施工为由，于2017年9月28日、同年10月10日先后骗取冷某150万元、50万元的事实。16、现场指认笔录及照片，证明被告人游志峰指认实施诈骗的地点。17、《协议》，证明被害人冷某与被告人游志峰及妻子杨某于2017年11月30日签订协议一份，确认游志峰已归还人民币20万元，余款约定游志峰于2017年12月31日归还。18、湖南省天心区人民法院（2018）湘0103民初1469号《民事裁定书》，证明被害人冷某曾于以被告人游志峰及其妻子杨某、周某为被告，向湖南省长沙市天心区人民法院提起民事诉讼，并于2018年7月24日向该院申请撤诉并被裁定准许的事实。19、起诉状、应诉通知书，证明被害人冷某于2018年7月25日再次以周某、杨某为被告，向湖南省长沙市天心区人民法院提起民事诉讼，要求周某、杨某偿还冷某人民币138万元及相关利息和违约金。本院认为，被告人游志峰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人游志峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新发现的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，在总和刑期以上，数刑中最高刑期以下，酌情决定执行的刑罚。被告人游志峰辩称其收取冷某的200万元是公司行为。经查，被告人游志峰从虚构事实，到骗取款项，以及开支挥霍，自始至终，体现的是其个人意志，其辩称没有非法占有目的和行为，亦与客观事实不符，故本院对该辩护意见不予采纳。其辩护人辩称被害人冷某与被告人游志峰于2017年11月签订协议，双方之间是民事纠纷，游志峰不构成诈骗罪，经查，双方之间虽曾签订协议，且冷某曾对被告人游志峰提起民事诉讼，但被害人冷某自行行使民事救济的行为不足以否定被告人游志峰实施诈骗犯罪的事实；其辩称冷某同意将资金投入到浏阳扶贫项目，没有确实的证据证实；其辩称游志峰、周某已偿还了66万元给冷某。经查，被告人游志峰诈骗200万的行为已经构成犯罪既遂，其后，被告人游志峰及其亲友退赔被害人部分损失，可以在量刑时适当考虑。综上，辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条第一、三款，第七十一条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人游志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；合并前罪尚未执行完毕的有期徒刑五个月零四日，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2030年3月22日止。取保候审前羁押的3日已折抵刑期）。二、责令被告人游志峰继续退赔被害人冷某余下的经济损失款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申遇友人民陪审员  黄新建人民陪审员  彭爱莲二〇一九年三月二十九日书 记 员  舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。