包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初36号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人陈某，户籍所在地及现住址内蒙古自治区兴安盟突泉县。2016年3月16日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑侦三中队侦查员抓获，于次日被包头市公安局青山区分局刑事拘留。2016年4月22日被包头市公安局青山区分局取保候审，2018年10月13日被包头市公安局青山区分局监视居住。辩护人李某，内蒙古广博律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2018]624号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余某出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人陈某以非法占有为目的，以帮人安排工作为由骗取他人财物，数额巨大（130000元），其行为已构成诈骗罪。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人陈某对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩称其主观上的确是想给被害人办成工作，收到的找工作费用也没有全部用于自己开销。其辩护人的辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人陈某构成诈骗罪无异议；2.被告人陈某没有非法占有的目的，收钱的真实目的是为了帮助被害人解决工作，且被告人陈某没有虚构事实，而是积极为被害人能去包头机场工作做了工作；3.被告人陈某案发后对被害人进行了积极补偿并取得谅解,社会危害性和主观恶性都小；4.被告人陈某平时表现一贯良好，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2014年2月份左右，被告人陈某谎称能够给被害人徐某1的女儿徐某2安排包头机场带编制的地勤工作，一两个月就可以安排好，骗取徐某1的信任。于是徐某1在2014年2月19日按陈某的要求向其提供的账户转账17万元。后因工作迟迟没有办成，被害人多次催问并表示不办了，要求陈某退钱，陈某以各种理由推脱，后于2015年3月17日退还了被害人4万元，之后便失联。无奈之下，被害人于2015年12月18日报案，后被告人陈某又于2016年1月1日退还了被害人1万元，直至2016年3月16日公安机关立案前再无退款。案发后，被告人陈某于2016年4月12日将剩余本金12万元及4万元利息退还给被害人，并取得被害人的谅解。证实上述事实的证据如下：1.书证：常住人口信息及无犯罪前科证明，证明被告人陈某具有完全刑事责任能力及无犯罪前科；抓捕经过，证明2016年3月16日被告人陈某被包头市公安局青山区分局刑侦三中队侦查员在昆区佳园情网吧抓获；包头机场人力资源部出具的证明，证明包头机场自2013年12月至2014年7月间未进行员工招聘，2014年8月份招聘员工7名，并于9月签订了劳动合同；邮箱内容截图和情况说明3份，证明被告人陈某与名为小韩的QQ邮箱就徐某2找工作需要应聘材料的往来邮件内容及被告人陈某供述的知情人韩龙经公安机关多方查找无法取得联系的情况；就业协议、就业补充协议、欠条、汇款凭条、收据及银行卡客户交易查询单，证明被告人陈某与被害人徐某1就找工作事宜几次达成的费用协议，并证明被害人徐某1用其妻子孔德珍的银行卡将找工作款17万元一次性打入被告人陈某的妻子王某的银行卡中及17万元的支出情况；银行交易流水、退款协议、谅解书、收条及中国农业银行活期存折明细清单，证明被告人陈某在案发前退还了被害人5万元，在案发后又连本带利退还了16万元并取得被害人的谅解。2.证人证言：（1）证人徐某2的证言，证明2013年12月，其男友林某托王某（陈某的妻子）找被告人陈某为其找包头机场正式带编制的地勤工作，并称陈某认识呼市机场的领导，办这个工作有八九成把握。其与家人商量后，于2014年2月19日，其与父亲徐某1在青山区万达广场对面的建设银行用其母亲孔德珍的银行卡给王某的账号转了17万元，之后其与陈某签了“就业协议”，陈某称认识呼市机场的领导，表示办这个工作有百分之八九十的把握，并称五月份就能上班了。2014年5月份，陈某通知其去北京参加机场组织的培训，后其到了北京昌平区星航航空学校，见到陈某带着另一个叫王淑曼的女孩也一起来培训，后其大概培训了一个月左右领了培训证回家了。之后到八月底九月初，陈某电话通知其到呼市国航大厦参加面试，面试完陈某称一周后等结果，但之后等了一个多月仍没消息，后十月份其与林某分手。自2015年1月份之后陈某逐渐失去联系，退了四万后剩余的钱一直未退。（2）证人林某的证言，证明2013年7月份，其与徐某2处男女朋友，2014年1月左右，其遇到王某称她爱人陈某能帮徐某2找包头机场的工作，需要十来万元费用。其回去告诉徐某2，她家人同意后，其联系陈某了解情况，陈某称能办包头机场地勤的正式工作，费用17万元。在春节前的一天，徐某2和徐某1在万达广场对面的建设银行给陈某汇了钱并签了协议，陈某承诺给徐某2办包头机场的正式工作，并表示办不了给退款。2014年5月份的一天，应陈某的通知，其陪徐某2去北京昌平区的一所空乘培训机构参加培训。2014年8月份徐某2家人很着急，陈某称可以先协调去鄂尔多斯机场工作之后再调回来，徐某2家人未同意，9月份其与徐某2分手。2015年6月份左右，徐某1称与陈某谈好退钱的事，但找不到陈某。后其联系到陈某称答应给退钱并退了一部分（5万元），但陈某称办工作已经把剩余的钱用完，故余款一直未退。（3）证人王某的证言，证明给徐某2找工作的经过及汇款情况与证人徐某2及林某的证明内容一致，并证明存入17万元的工资银行卡在2013年年底至2014年10月份一直被陈某使用，期间其按陈某的要求给陈秀英转了7.5万元，并用工资花了1.5万元。3.被害人徐某1的陈述，证明最初找陈某办理找工作时，陈某称办这个工作有90%的把握，是呼市机场一把手的秘书给办的，跟他是铁哥们。之后转款、培训、面试的陈述与徐某2证明内容一致。其还证明2015年2月12日其要求陈某退款，陈某与其签订了“就业补充协议”，后于2015年3月17因工作仍未办成，陈某给退了4万，再之后就联系不上陈某。后又通过林某联系上陈某称如果不办了必须得找一个人顶上，顶上后就能给其退钱。之后又过几个月，期间其去王某单位找过，通过林某找过，一直联系不上陈某且未退钱，于是其报案。其又证明2016年1月，陈某又给退了1万元，余款12万元；于2016年4月12日，王某全部退还了12万元余款并另外支付4万元利息。4.被告人陈某的供述与辩解：证明犯罪事实的经过、后续的退赔情况等与前述证人及被害人陈述的一致，且其供述给徐某2找工作是通过韩龙办的，因其以前与韩龙办理过帮人找工作的事宜，韩龙共计欠其12万元，故其将此次17万元除用于抵顶12万元的账外，又转给韩龙妻子4万元用于给徐某2找工作。其还证明将17万元中的7万元转给陈秀英，是给之前没办成的人退的钱，剩余的6万元除8千元用于交培训费外均系自己陆续使用了。5.辨认笔录，证明辨认人徐某1辨认出被告人陈某，被告人陈某辨认出韩龙；提取笔录，证明公安机关将被告人陈某与小韩1048005432@qq.com之间的三份往来邮件进行了提取，内容均为徐某2的应聘相关材料。6.音频光盘一张（公安机关与韩龙的通话录音），证明韩龙是与被告人陈某认识，但其表示没帮陈某办过徐某2包头机场的工作，也没收取过陈某因此事给的钱款。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大（12万元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人13万元诈骗数额，因根据银行流水单、被害人出具的收条及谅解书表明被告人陈某在案发前实际退还的金额为5万元，虽其本人称其中1万元系利息，但依据相关法律规定及在案证据，应将1万元并入退还的本金为宜，故该指控金额不予认可。被告人陈某到案后如实供述基本犯罪事实，可以对其从轻处罚。被告人陈某已向被害人退还了全部钱款，并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出的不具有非法占有目的的辩护意见及免予处罚的量刑意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳；其余辩护意见及量刑意见符合事实和法律规定，予以采纳。结合本案的性质，考虑被告人陈某的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金30000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 静人民陪审员 王晓梅人民陪审员 于宝君 二Ｏ一九年三月二十八日书 记 员 武 乐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。