辽宁省义县人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0727刑初205号公诉机关辽宁省义县人民检察院。被告人王丹，女，1977年4月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，捕前住盘锦市兴隆台区。因本案于2018年3月1日被刑事拘留，同月15日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。辩护人刘剑辉、刘皓，辽宁古塔律师事务所律师。辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉〔2018〕201号起诉书指控被告人王丹犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官刘某2、检察官助理高某1出庭支持公诉，被告人王丹及其辩护人刘剑辉、刘皓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省义县人民检察院指控，2010年5月份至2016年8月份期间，被告人王丹谎称治病、放贷款为由先后三次骗取王某人民币250000元。2011年9月1日至2016年8月份期间，被告人王丹以将自己所有的门市卖给秦某为由、帮助其买门市为由先后多次骗取秦某人民币733000元。2018年2月26日16时10分许，沈阳市公安局铁西分局兴华派出所民警在沈阳市铁西区梦马酒店851房间将王丹抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：户籍证明，受案登记表，立案决定书，案件来源及抓捕经过，证明，接受证据材料清单，秦某提供的银行流水8张，王丹的银行流水，借条4张，收条1张，房屋买卖合同2份，销售不动产统一发票2份，房屋买卖协议书1份，辽宁省义县人民法院民事判决书，辽宁省义县人民法院裁定书2份，在逃人员登记表，情况说明；2、证人证言：证人董某、刘某1、杜某、尹某1证言；3、被害人陈述：被害人王某、秦某陈述；4、被告人供述与辩解：被告人王丹的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王丹以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王丹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王丹判决宣告以前犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人王丹在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人收取秦某购房款的行为不应认定为合同诈骗。被告人称已归还王某135000元，不应计入诈骗金额。被告人认罪态度较好，应对其从轻处罚。经审理查明，（一）诈骗事实2010年末，被告人王丹与被害人王某通过跳舞相识，2012年5月份至2016年8月份期间，王丹谎称治病、帮助发放借款获取利息为由先后三次骗取王某共计250000元，该款至今未能返还。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1.被害人王某的陈述证明，2010年其在义县义乌商品城跳舞时认识了王丹，两人关系比较近。2011年5月底有一个叫“李某1”的人说王丹得病了，得了脑瘤需要到北京去做手术，之前王丹也和其说过她有脑瘤这个病，其就相信了。后王丹给其打电话借40000元，其就把钱借给她了，王丹给其打的借条。2012年年底，王丹说董某向外面放贷款，然后给其利息，其就把135000元现金给王丹了，并约定利息15000元，所以打了一张15万元的借条，借钱人是董某，担保人是王丹。2013年4月份王丹又说做手术需要一笔钱，王丹一共给其打了一张75000元的借条。其没有见过“李某1”这个人，都是听王丹说的，“李某2”给其打电话说是王丹的同学，在义县高速管理站上班，前几次王丹向其借钱都是“李某1”和其商量。2013年年底到2014年初，其放贷的135000元到期了，这时候“李某1”打电话说董某那里贷款任务有困难，说暂缓一年。2016年4月份因其丈夫患病，其就催着王丹还钱，“李某1”给其打电话说董某将自己名下房产过户给了王丹，王丹在“李某1”的帮助下出售了，一两天就把钱打过来。2016年8月20日苗某到王丹家讨债，其又去信用社询问董某，才知道王丹是骗人的情况。2.证人董某的证言证明，其在义州镇信用社上班，其与王丹是初中同学。王丹没有找其发放过贷款，也没有给王某打过一张15万的借条。其没有将名下的房产过户给王丹，也没有帮王丹购买过华盛名门的门市楼。3.证人尹某1的证言证明，其是王丹的丈夫，2010年王丹组建舞蹈队时认识的王某，秦某是王某的女儿，王丹曾向王某借过钱。王丹没有去北京做过手术，其不认识“李某1”这个人，也不认识董某。4.借条二张证明，被告人王丹分别于2012年6月27日、2013年1月1日骗取被害人王某40000元、135000元并出具相应借条的情况。5.被告人王丹的供述与辩解证明，其是2010年年底认识的王某，王某是秦某的母亲，其与她们关系非常好。其在王某手里一共拿了三次钱，一次4万元，一次135000元，但打了15万元的借条，还有一次75000元。其从王某手里拿的钱打借条了，2012年拿的4万元，当时其和王某打电话说其得了脑垂体腺瘤，要去北京治病，之后又以“李某3”的人的身份出现，给王某打电话，说王丹确实得了脑瘤，需要到北京治病。之后其跟王某拿了4万元，其年轻时得过脑瘤，但当时已经没事了，其跟王某撒了谎，因为手里没钱，钱一直没还。2013年也是以去北京治病的名义从王某手里拿了75000元，钱用于还小额贷及日常花销，钱也没有还。其每次都以“李某3”的名义给王某打电话，“李某3”的身份是其认识王某一个多月后就编造的，其是想通过别人口中更加认可，使关系更密切和信任。“李某3”的工作单位也是其随便编的，用“李某3”的身份给王某打电话用的号码是其临时买的，其用“李某3”的名义给王某打电话时说话的语速比平时要快。2013年1月1日其以放小额贷的名义从王某手里拿了135000元，其当时说是其在信用社上班的同学董某帮着放出去，能挣点利息钱。其给王某打了一张借款人是董某，担保人是其的150000元的借条。这笔钱没有放出去，其与董某是同学，但就是在一起吃过一顿饭，钱是其借的，借条上的董某签名是其找大超市卖东西的人签的。这笔钱其用来囤货了，买了两个按摩椅。其带到王某家里的“陈爽”，是其现在的对象尹某1。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。（二）合同诈骗事实2011年初，被害人秦某通过其母亲王某认识了被告人王丹。同年9月1日，王丹与秦某签订房屋买卖合同，将王丹所有的坐落于义县义乌商贸城东邻的门市楼卖与秦某，双方约定每平方米4800元，总价款672000元。截止2015年底秦某多次通过银行转账及现金形式，给付王丹购房款733000元。2016年2月份，双方再次签订房屋买卖合同书，约定将王丹所有的位于华盛名门17-2、17-3商业住宅卖与秦某，总价款为100万元，并由王丹出具收条一张。后秦某以房屋买卖合同纠纷为由将王丹起诉至本院，要求解除房屋买卖合同并退还房款100万元。2017年6月7日经本院判决解除秦某与王丹于2015年4月2日签订的房屋买卖合同；王丹赔偿秦某因解除合同造成的经济损失100万元。另查明，2014年3月11日被告人王丹分别以309880元的价格购买了位于义县华盛名门小区17号门市1-1-2、1-1-3并取得销售不动产统一发票。2018年7月9日，上述两处房产已分别被本院执行交付给申请执行人苗某、高某2。2018年2月26日16时10分许，沈阳市公安局铁西分局兴华派出所民警在沈阳市铁西区梦马酒店851房间将被告人王丹抓获。上述事实，有公诉机关、被告人提供且经庭审举证、质证的如下证据：1.被害人秦某的陈述证明，2010年其母亲王某跳舞时认识的王丹，平时王丹对王某特别好，其本人在外地工作，平时其母亲电话总提这个人。2010年过年的时候其回家认识的王丹，2011年5月份五一放假回家，当时王丹也在其家中，王丹说在义县华盛名门小区有两个回迁门市楼，她说自己留一个卖一个，就说想卖给其一个回迁门市楼。王丹说这个楼是108平方米，4800元一平方米，一共518400元，其就同意了。后来其回廊坊做的合同，给王丹传过来，她签完字就放在王某处。2011年5月至2013年6月期间，王丹经常以治病为由骗了其剩下的楼款，因为当时关系特别密切，剩下的楼款其想早晚都得给她，让她先治病，在2013年6月份其就把楼款都给她了。之后王丹说装修需要钱，办楼照需要钱，2013年末王丹又提出要买华盛名门沿街前面的门市楼，2014年年初其给她汇了9万，其朋友刘某1给王丹拿了现金。2014年初其又给她汇了10万，9月份王丹又和其说门市楼要封边楼，其又汇了75000元，说送礼给其汇了9000元。2014年9月份之后，王丹一直以看病为由，其又给打了10万余元。2016年2月份过年其回来时王丹说发票办不下来了，其认为王丹把楼抵押出去了，其想给时间让她赎回来，其又怕楼回不来，就让王丹和其签了一个房屋买卖合同，这个买卖合同是王丹现在住的门市楼（华盛名门17-2、17-3），当时合同上写的这个楼是100万元，王丹又给其打了一个100万元的收条，当时合同上面的日期是2015年4月2日，是王丹写的，其想在那个时候已经把钱都给她了，也就没在意。后因为当时怀疑她了，她从其和母亲手里一共拿了150万左右，其又没有证据，所以其又让王丹打了一个50万的欠条，和合同都是同一天。之后王丹一直以各种借口不给其发票，2016年8月份电话就打不通了。2.证人杜某的证言证明，2015年3月20日王丹曾向其借款20万元，用华盛名门小区17号门市1-1-2、1-1-3做的抵押。当时其与王丹签了一个房屋买卖协议，当时王丹的丈夫尹某1在场。王丹给其门市楼的发票，还有购楼合同。协议书上写的高某2，是其外甥，钱是经其借给王丹的，高某2不知情。因为王丹没有将钱还上，其到法院将王丹起诉了，并将门市楼查封了。3.证人刘某1的证言证明，其是通过秦某认识的王丹，当时秦某借给其7万元，这钱一直在其手里放着，后秦某说王丹得脑瘤了，急需用钱治病，让其将这7万元先借给王丹。其就将钱给王丹送去了，钱送到义县佳得乐附近的一家门市楼。4.证人尹某1的证言证明，其是王丹的丈夫，华盛名门17号门市1-1-2、1-1-3是在其和王丹没登记之前，王丹购买的。王丹曾帮秦某买过楼，最初秦某想买王丹两间门市楼的一间，秦某给王丹打过钱，之后说想买临街的一间，但后来没买成。2015年，王丹将华盛名门17号门市1-1-2、1-1-3抵押给了一个人，向她借了二十万，并将大票押在了她手里，还签了一个房屋买卖协议。5.房屋买卖合同书2份证明，2011年9月1日、2015年4月2日秦某分别与王丹签订房屋买卖合同书，用于购买义县商贸城东邻的房屋以及华盛名门17-2、17-3商业住宅。6.借条、收条证明，2015年4月2日王丹因无力还款分别向秦某出具借条、收条各一张。7.销售不动产统一发票2份证明，王丹购买了位于义县华盛名门小区17号楼1-1-2、1-1-3号门市的情况。8.房屋买卖协议书证明，2015年3月20日王丹曾向杜某借款20万元，并用高某2的名字签订了房屋买卖协议书。9.接受证据材料清单、银行流水明细表证明，被害人秦某通过银行先后多次向被告人王丹汇款共计66.3万元。10.辽宁省义县人民法院的（2016）辽0727民初1505号民事判决书证明，因高某2与王丹之间并非实质的房屋买卖关系，应按借贷关系处理，物权担保不发生法律效力，故2017年1月20日经辽宁省义县人民法院判决王丹偿还高某2借款20万元。11.辽宁省义县人民法院执行裁定书2份证明，2018年7月9日王丹名下位于义县华盛名门17号楼1-1-2、1-1-3号门市已分别通过法院执行给高某2、苗某。12.辽宁省义县人民法院的（2016）辽0727民初1778号民事判决书证明，2017年6月7日经判决解除秦某与王丹于2015年4月2日签订的房屋买卖合同，王丹赔偿秦某因解除合同造成的经济损失100万元。13.被告人王丹的供述与辩解证明，2011年开始秦某给其银行卡汇钱都是用于购买其门市楼，其有门市楼位于义县华盛名门小区17-2、17-3，当时商量的价格是4800元一平方米，一共108平方米，价款为518400元。银行流水的汇钱数额是准确的，一共是66.3万元，钱用于装修门市、还债以及母亲买某，还有一部分日常花销。其曾和秦某签过关于华盛名门17-2、17-3的房屋买卖合同，内容是将17-2、17-3两个门市楼以100万元价格卖给秦某，当时还给打了一个100万元的收条。当时两个门市楼已经抵押了，抵押20万元。其通过秦某认识的刘某1，刘某1是秦某的朋友，刘某1给其送过7万元。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过证明，本案案件来源及侦破过程，被告人王丹到案情况。2.在逃人员登记表、情况说明证明，2018年2月26日沈阳市公安局铁西分局兴华派出所民警在沈阳市铁西区都城大厦梦马酒店将王丹抓获。3.户籍信息材料证明，被告人王丹的自然身份情况及具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人王丹以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于公诉机关指控被告人实施诈骗被害人王某250000元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对于被告人的辩护人辩称已归还王某135000元，不应计入诈骗金额的意见，因缺乏事实依据，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人王丹犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，公诉机关指控此起犯罪的罪名不能成立，本院不予支持。被告人到案后能够如实供述诈骗的犯罪事实，是坦白，酌予从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2024年2月29日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人王丹退赔人民币二十五万元，发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 尹 明人民陪审员 王 丽人民陪审员 刘春娇二〇一九年三月二十六日书 记 员 董晶晶