浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初42号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人王亮，男，1980年1月27日出生于浙江省永康市，汉族，高中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年5月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人程晶莹，浙江时效律师事务所律师。 被告人陈汉强，男，1979年5月9日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。1996年8月29日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年；2000年10月27日因强奸罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元。2018年6月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人孔海燕，浙江雷欧律师事务所律师。 被告人朱元贵，男，1963年7月5日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年1月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年3月9日被依法逮捕（经金华市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，即2018年5月10日至2018年6月9日）。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡新洪，浙江宏驰律师事务所律师。 被告人俞尚足，男，1973年1月23日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2005年3月28日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四千元。2018年4月4日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 被告人朱望，男，1958年1月6日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人蒋金央，浙江丽州律师事务所律师。 被告人吕美菊，女，1963年11月27日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年3月20日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 被告人柳利胜，男，1969年10月23日出生于浙江省永康市，汉族，高中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年4月3日因本案被永康市公安局取保候审（因患严重疾病）。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2018]1249号起诉书，指控被告人王亮、陈汉强、俞尚足犯集资诈骗罪、朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡敏出庭支持公诉。被告人王亮及其辩护人程晶莹，被告人陈汉强及其辩护人孔海燕，被告人俞尚足，被告人朱元贵及其辩护人胡新洪、被告人朱望及其辩护人蒋金央，被告人吕美菊、柳利胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年12月，被告人王亮、陈汉强、俞尚足经事先商量后在安徽合肥注册成立安徽尚某国际贸易有限公司（下称尚某公司），被告人王亮、陈汉强在本身严重负债、无偿还能力且明知尚某公司无实质性经营活动的情况下，对尚某公司进行虚假宣传，营造企业发展良好、实力雄厚的假象。被告人俞尚足为谋取不法利益，在被告人王亮承诺帮忙还1万元高利贷、每个月支付其5000元好处费后，明知被告人王亮、陈汉强本身严重负债、无法以其二人身份成立公司的情况下，仍出借自己的居民身份信息担任尚某公司法定代表人，并在安徽合肥、浙江永康用自己的居民身份证先后办理了多个手机号码及中信银行、民生银行、招商银行、农业银行等5个银行账户和网上银行供被告人王亮、陈汉强使用。2017年1月以来，被告人王亮、陈汉强隐瞒被告人王亮及尚某公司均非该土地使用权人也无实际控制权的事实真相，以尚某公司开发土地需要资金为幌子，利用尚某公司开设的“收益宝”理财平台，以资金进出自由、高额利息为诱饵，通过被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜及朱某3（刑拘在逃）等人的推广向社会不特定公众对象非法募集资金1.59亿元，所得集资款并没有用于开发土地等生产经营活动，而是主要用于支付本金及高额利息1.197亿余元、澳门赌博、购买汽车等活动，致使集资款不能返现。截止2018年1月16日案发，被告人王亮、陈汉强、俞尚足实际骗取集资款0.393亿余元。期间被告人俞尚足明知其担任法定代表人的尚某公司对外行使不法行为，仍继续将自己的手机号码、银行账号供被告人王亮、陈汉强使用，且期间与被告人王亮、陈汉强一起多次前往澳门赌博。被告人俞尚足共计收取6万元好处费。 2017年4月份，被告人朱元贵及朱某3明知被告人王亮利用尚某公司开设“收益宝”理财平台向社会非法集资，仍召集被告人朱望、吕美菊，经事先商量，向尚某公司申请“收益宝”ykbd0421会员账户以此在永康推广“收益宝”理财平台。同年5月1日被告人柳利胜入伙参与。后被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜等人违反国家金融管理制度、未经政府有关部门批准，在永康市成立尚利公司永康办事处，以“收益宝”理财平台资金进出自由、高息为诱饵向社会不特定人员非法吸收公众存款。经查，“收益宝”ykbd0421会员账户名下吸收会员现有资金9502万元，其中被告人朱元贵、朱望、吕美菊非法吸收公众存款9055万元，被告人柳利胜非法吸收公众存款8638万元。期间，被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜及朱某3以集资款1%的比例共计收取好处费至少95万元；被告人朱元贵以每500万集资款给予一个投资额为5万元的会员账号的形式单独收取好处费至少95万元。 2018年1月31日，公安机关从被告人朱元贵处扣押手机一只。2018年5月29日，公安机关从被告人王亮处扣押银行卡一张、手机一个、人民币9000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押决定书、扣押清单、企业基本注册信息查询单、公司章程、房屋租赁协议、国有建设用地使用权出让成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、函、银行明细账、出入境记录查询结果、民事判决书、理财平台电子数据、身份信息、到案经过、前科材料等证据。据此认为，被告人王亮、陈汉强、俞尚足以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资、数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且有其他严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条。被告人王亮、陈汉强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人俞尚足在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人朱望、吕美菊、柳利胜主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款。提请本院依法判处。 被告人王亮对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。 被告人王亮的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人王亮实施犯罪的主观恶性不深，其向社会吸收资金的动机是为了拯救合肥速能电子科技有限公司的房地产项目。2、被告人王亮曾有积极弥补投资人损失的行为，在（“收益宝”平台）刚刚出事的时候，曾想要让朱元贵带回3000万资金，但被朱元贵拒绝。3、本案犯罪数额应当扣除被告人以及其亲属的投资数额。4、被告人王亮积极配合公安调查，也愿意弥补投资人损失，认罪悔罪态度好。 被告人陈汉强辩解其与被告人王亮没有合伙实施集资诈骗犯罪，其只是给王亮打工。 被告人陈汉强的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈汉强主观上没有非法占有的故意，其不存在直接控制或指使永康办事处主要负责人或其他相关人员作出任何行为，其也对尚某公司的设立不存在出资行为也没有持有该公司的股份，只是基于与王亮的多年朋友关系，为公司的成立给出一定的意见和协助一部分工作。2、被告人客观上并未实施使用诈骗方法非法集资的行为，被告人陈汉强内心对于王亮拥有“新站区100亩土地”的事实是确信的，（基于该内心确信）其没有对外作出虚假不实的陈述。3、被告人陈汉强的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。 被告人俞尚足辩解其对于王亮等人的犯罪事实并不知情。 被告人朱元贵辩解其没有收取95万元的好处费。 被告人朱元贵的辩护人提出如下辩护意见：1、本案非法吸收公众存款的数额应当扣除被告人本人的投入。2、指控被告人朱元贵除分到工作的报单费以外，又另外收取95万元好处费，依据不足。3、被告人王亮与朱元贵之间存在借关系，投资账户中部分数额是归还被告人朱元贵的本息。4、朱元贵既是被告人也是受害者，其有自首、尽力挽救损失等情节，而且基于其文化程度低、法律知识有限、非法集资款并非其所得等因素，结合金融借贷盛行的市场背景，希望对其从轻或减轻处罚。 被告人朱望、吕美菊、柳利胜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。 被告人朱望的辩护人提出如下辩护意见：1、本案非法吸收公众存款的金额应当扣减被告人以其自己或者其他人名义投资的100万余元。2、被告人朱望在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人朱望有自首、主观恶性小、初犯偶犯等法定、酌定的从轻情节。4、本案部分投资者有不同程度的返利，虽然非吸金额认定9000多万，但被害人的实际损失却没有这么多。5、对于被告人的违法所得，公诉机关指控的95万元数额里面还包含有房租、工资、陈笑青的分红等必要的开支。综上，请求对被告人朱望减轻处罚。 经审理查明： 2016年12月，被告人王亮、陈汉强、俞尚足经事先商量后在安徽合肥注册成立安徽尚某国际贸易有限公司（以下简称尚某公司），被告人王亮、陈汉强在本身严重负债、无偿还能力且明知尚某公司无实质性经营活动的情况下，对尚某公司进行虚假宣传，营造企业发展良好、实力雄厚的假象。被告人俞尚足为谋取不法利益，在被告人王亮承诺帮忙还1万元高利贷、每个月支付5000元好处费后，明知被告人王亮、陈汉强本身严重负债、无法以其二人身份成立公司的情况下，仍出借自己的居民身份信息担任尚某公司法定代表人，并在安徽合肥、浙江永康用自己的居民身份证先后办理了多个手机号码及中信银行、民生银行、招商银行、农业银行等5个银行账户和网上银行供被告人王亮、陈汉强使用。 2017年1月以来，被告人王亮、陈汉强隐瞒尚利公司及被告人王亮均非“新站区工业137号地块”土地使用权人，也无实际控制权的事实真相，以尚某公司开发土地需要资金为幌子，利用尚某公司开设的“收益宝”理财平台，以资金进出自由、高额利息为诱饵，通过被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜及朱某3（刑拘在逃）等人的推广向社会不特定公众非法募集资金达1.59亿元，所得集资款并没有用于开发土地等生产经营活动，而是主要用于支付本金及高额利息1.197亿余某、澳门赌博、购买豪车等活动，致使集资款不能返现。截止2018年1月16日案发，被告人王亮、陈汉强、俞尚足实际骗取集资款达3930万余元。期间被告人俞尚足明知其担任法定代表人的尚某公司对外行使不法行为，仍继续将自己的手机号码、银行账号供被告人王亮、陈汉强使用，且期间与被告人王亮、陈汉强一起多次前往澳门赌博。被告人俞尚足共计收取6万元好处费。 2017年4月份，被告人朱元贵及朱某3明知被告人王亮利用尚某公司开设“收益宝”理财平台向社会非法集资，仍召集被告人朱望、吕美菊，经事先商量，向尚某公司申请“收益宝”ykbd0421会员账号，并以此在永康推广“收益宝”理财平台。同年5月1日被告人柳利胜入伙参与。后被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜等人违反国家金融管理制度、未经政府有关部门批准，在永康市成立尚利公司永康办事处，以“收益宝”理财平台资金进出自由、高息为诱饵向社会不特定公众非法吸收公众存款。经查，“收益宝”ykbd0421会员账户名下吸收会员资金达9502万元，其中被告人朱元贵、朱望、吕美菊非法吸收公众存款9055万元，被告人柳利胜非法吸收公众存款8638万元。期间，被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜及朱某3以集资款1%的比例共计收取好处费至少95万元；被告人朱元贵以每500万集资款给予一个投资额为5万元的会员账号的形式单独收取好处费至少95万元。 2018年1月31日，公安机关从被告人朱元贵处扣押手机一只。2018年5月29日，公安机关从被告人王亮处扣押银行卡一张、手机一个、人民币9000元。现被告人朱元贵已退出赃款13万元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）私营企业基本注册信息查询单、公司章程、企业法人营业执照、企业变更信息、验资报告，证实安徽尚某国际贸易有限公司的基本信息为，俞尚足为法定代表人、执行董事、经理，注册资本5000万元，实收资本0元，成立时间为2016年12月31日。合肥速能电子科技有限公司（钱某投资15万、程某1投资85万）成立于2013年11月11日，被告人王亮曾担任其法定代表人、执行董事、经理，2014年5月12日变更法定代表人为钱某，现陆在然为该公司的法定代表人、执行董事、经理。 （2）房屋租赁协议，证实2016年12月12日，被告人俞尚足代表尚某公司向蔡某租用安徽省合肥市蜀山区望江路印象西湖花园东组团3-1328室（租金每月1500元）、2017年5月24日尚某公司以被告人俞尚足名义承租了合肥政华区华邦ICC超高层写字楼A座3508室、3510室、3512室（面积492平、月租金28536元）。 （3）国有建设用地使用权出让成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、关于限期缴纳土地出让金的函、关于解除新站区工业137号土地出让合同的函、人民法院执行裁定书、关于退还合肥速能电子科技有限公司土地出让金有关问题的函，证实新站区工业137号的土地出让合同由合肥国土资源管理局与速能公司签订，因速能公司未按期足额缴纳土地出让金，该地块的土地出让合同于2016年11月30日被合肥市国土资源局解除，应退还速能公司的土地出让金转至法院指定账户。 （4）银行明细账，证实被告人俞尚足、柳利胜、吕美菊之间的资金往来情况，以及被告人俞尚足的银行卡的转账、存款、取现等情况。 （5）银行查询记录、支付宝账户情况，证实被告人俞尚足招商银行、中信银行的账户绑定手机号码为138××××6185，该号码为被告人陈汉强使用的手机号码。 （6）出入境查询结果，证实被告人王亮、陈汉强、俞尚足或三人同行、或二人同行，多次出入境前往澳门。 （7）民事调解书、民事判决书，证实被告人王亮、陈汉强的债务情况。 （8）尚某公司“收益宝”光盘，证实“收益宝”平台投资情况列表以及王亮、朱元贵宣传尚某公司的情况。 （9）证人程某1、钱某的证言，证实合肥速能公司的登记、出资、变更信息等情况，被告人王亮在本案发生时没有实际出资、经营或参与管理合肥速能公司。 （10）证人项某的证言，证实2017年3、4月份其介绍被告人王亮与被告人朱元贵、朱某3认识，其后也与朱元贵等人一同前往合肥参加过尚某公司的招商会。 （11）证人万某（系尚某公司员工）的证言，证实尚某公司基本就是做收益宝的，俞尚足是公司的法定代表人，王亮和陈汉强分别为公司的总经理和副总经理，王亮和陈汉强在公司有各自的办公室。 （12）证人黄某（系尚某公司出纳）的证言，证实尚某公司没有实质性的经营业务，公司的三个领导为王亮、陈汉强、俞尚足，平时开奔驰、宝马、保时捷等豪车，2017年5月份之后一名叫朱元贵（称呼其为朱某4）的永康男子会经常带人来跟公司领导吃饭聊天旅游参观，有人投资收益宝的话朱元贵就将名单、银行卡号、电话号码等相关信息发给其。尚某公司收到朱元贵的永康办事处“收益宝”投资款达到五百或六百万时，王亮会给朱元贵一个不用出资的五万元会员账户。 （13）证人陈某4的证言，证实2016年年底，其将俞尚足介绍给王亮认识，王亮称自己是黑户无法成立公司，想用俞尚足的身份证去成立公司，并允诺给俞尚足5000元一个月的工资。 （14）证人支某、杨某、胡某2、陈某5（以上均系被告人陈汉强的亲戚、朋友）的证言，证实他们投资“收益宝”的金额与实际不符、或根本没有进行投资。 （15）投资人会员清单、测试账户名单及金额汇总、电子数据收集提取笔录、电子数据资料，证实除了测试账户以外，收益宝平台共计非法募集资金达1.59亿余某，支付本息1.197亿余某。 （16）被害人夏某、应某、倪某、俞某、陈某1、饶某、朱某1、吕某1、陈某2、陈某3、朱某2、藤某、胡某1等257人的陈述、身份信息、银行明细，证实他们经朱元贵等人的宣传、介绍，投资“收益宝”平台的支出和返利等情况。 （17）被告人王亮的供述，证实其于2013年左右叫老婆舅程某1、外甥钱某出资成立合肥速能公司以购买西站区的工业用地，但是因为资金不足、无力支付工程款等原因，先期缴纳的土地出让金也被法院划走了。后来其就和陈汉强、俞尚足商量（商量的结果为答应帮助俞尚足归还1万元的欠款并支付给其每月5000元的工资）以俞尚足的名义、以其和陈汉强共同投资，开设尚某公司，以公司名义开设“收益宝”平台，从而向社会众筹资金。收益宝平台自2017年1月份启动以来，共筹集资金1.6亿余某，支付投资人本金和利息共计1.2亿余某，还有部分金额用于购买豪车、前往澳门赌博。尚某公司的大小事务主要由其负责，陈汉强负责公司的手游项目，另外负责“收益宝”平台的投资人，俞尚足不用管公司的事务。其经项某的介绍认识了朱元贵，后由朱元贵成立永康办事处，推广“收益宝”平台，尚某公司给朱元贵的永康办事处1%的推广费，另外给朱元贵本人1%的好处费。 （18）被告人陈汉强的供述，证实138××××6185的电话号码为其使用，“收益宝”平台运行之初，其曾帮助录入测试账户，胡某2、支某、吕某2、卢某、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、程某2、陈某5的账户均是测试账户。尚某公司名下有保时捷越野车（平时是其在开）、奔驰越野车（2018年5月份被其以12万元的价格卖掉）。 （19）被告人俞尚足的供述，证实2016年11月份之后，有一次其与王亮、陈汉强在一起吃饭，王亮称由于自己是黑户无法注册公司，就想以其名义在合肥成立公司并由其担任法定代表人，同时以其身份办理银行卡、网银、手机号码，承诺帮助其归还贷款以及支付每月5000元的工资。答应之后，以其身份信息帮助王亮办理了手机号码、银行卡、网银、购买车辆等，并将银行卡和网银密码都交给王亮，王亮帮其归还了1万元贷款以及支付给其55000元钱。2017年年底，其应王亮的要求，跟陈汉强一起在招商银行、永康农行唐先支行等地多次取款（数额20万-30万不等）。 （20）银行取款凭证，证实被告人俞尚足的银行账户在2017年11月-2018年1月之间，多次取款，其中较为大额的有2017年12月26日在农行唐先支行取现60万。 （21）被告人朱元贵的供述，证实2017年4月15日，其受王亮的邀请与朱望、吕美菊等人一起前往合肥尚某公司考察，王亮介绍尚某公司正在经营手游项目、房地产投资、投拍影视剧等内容，最后讲到了“收益宝”平台。王亮私下有跟他们说过他在合肥新站区亩的地皮（登记在老婆姨名下），想要通过“收益宝”平台募集的资金建造厂房以谋利。王亮承诺其如果在永康帮助推广“收益宝”平台，可以给其投资金额的1%作为报单费。其与朱某3、吕美菊、朱望商量之后认为王亮比较实在，决定在永康成立“尚某工作室”帮助王亮推广“收益宝”平台。工作室成立之后，朱望和吕美菊共同出资5万（一开始被告人朱望、吕美菊二人各投资2.5万，后来柳利胜投资了1.67万）以朱望的名义向尚某公司申请了第一个会员账户，即ykbd0421，用于推广“收益宝”平台收取的报单费以及他们几个第一批会员所拿的推荐费，后来其就按照王亮的说法（尚某公司名下有地皮、投资房地产和手游项目、很有实力等）向投资人宣传推广“收益宝”。工作室赚的钱按照其与朱某3、吕美菊、朱望、柳利胜五人以1:2:1:1:1的比例进行分配，永康投资人的投资金额大概为9500万，工作室总共分到90多万元的报单费，分到其个人大概是15、16万元。 （22）ykbd0421发展会员统计表，证实现有会员账户总投资金额为9507万元，退本175.42万元，返还收益4947余万元。 （23）被告人朱望的供述、收据，证实2017年4月中旬，其与朱元贵、吕美菊等人一起去安徽合肥参加尚某公司的发布会，会上王亮向他们介绍了尚某公司名下有一块地皮，以及经营的手游、房地产等项目，最后介绍了“收益宝”平台的投资方式和收益等情况。回去之后，其与朱元贵、朱某3、吕美菊等人成立了推广“收益宝”平台的永康工作室，工作室由朱元贵全面负责，由朱元贵、柳利胜报单，吕美菊、柳利胜转账，工作室赚的钱按照其与朱某3、朱元贵、吕美菊、柳利胜五人以1:2:1:1:1的比例进行分配，其一共分到12万元的报单费。案发后，其以微信转账的方式将2万元钱退出来交给被害人曹某。 （24）被告人吕美菊的供述，证实2017年4月中旬，其与朱元贵、朱望等人一起去安徽合肥参加尚某公司的招商会，王亮跟他们进行了公司经营项目的宣传、还说其在合肥有一块地皮，一位自称王亮表弟的人还带着他们一起去看了合肥的那块地。考察之后，朱元贵和朱望跟其说尚某公司是比较空的，王亮就是想用公司的“收益宝”理财平台向社会众筹资金以此来开发地皮。4月21日，朱元贵叫其与朱望各自出资2.5万元（柳利胜加入后投资了1.67万元），以朱望的名义向尚某公司申请在永康的第一个会员账户，朱元贵告诉其以后如果有人投资“收益宝”的话，尚某公司会给他们投资额1%的报单费，工作室赚的钱按照其与朱某3、朱元贵、朱望、柳利胜五人以1:2:1:1:1的比例进行分配。其负责将投资人的投资款转给尚某公司俞尚足的账户，朱元贵是工作室的负责人，朱某3、朱望负责向投资人介绍、宣传，柳利胜负责报单、转账。“收益宝”平台出事之后，其收到报单费13万元。 （25）被告人柳利胜的供述、会员账户情况、银行明细账、病历，证实其应朱某3的要求加入工作室，负责将永康投资人的投资款转账给尚某公司，其计算现有投资人的投资总额为9497万元。其名下有15个账户，投资“收益宝”的总额为63万元。其患有帕金森症。 本案的综合证据有：身份信息、到案经过、前科材料等附卷佐证。 关于被告人陈汉强、俞尚足的定性及参与程度，有被告人王亮的供述、证人陈某4、黄某、万某的证言，出入境情况查询等证据予以佐证，证实被告人陈汉强、俞尚足明知王亮负债的情况下，为获取不法利益，经事先商量后仍与其合作成立尚某公司，开设“收益宝”平台共同实施了集资诈骗的行为，足以认定其行为均已构成集资诈骗罪。被告人俞尚足以其个人身份信息帮助王亮、陈汉强成立尚某公司、开设银行账户、网银、手机号码，但并不参与“收益宝”平台的推广，对投资人数量、资金收益等情况也并不知情，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，可以认定从犯。对被告人陈汉强、俞尚足提出其没有与王亮合伙实施集资诈骗的辩解，以及辩护人提出被告人陈汉强构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院均不予采纳。 关于本案朱元贵等人非法吸收公众存款的数额，已经扣减各被告人名下的投资金额，认定被告人朱元贵、朱望、吕美菊非法吸收公众存款为9055万元，被告人柳利胜非法吸收公众存款为8638万元。故对辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。 关于朱元贵的违法所得数额，有被告人王亮的供述与证人黄某的证言相印证，足以证实被告人朱元贵与朱某3、朱望、吕美菊、柳利胜共同分配永康工作室至少95万元的收入之外，还另外收取每500万集资款有5万元会员账号的利益，故对被告人朱元贵的辩解其没有额外收取95万元好处费以及辩护人提出被告人朱元贵另外收取95万元好处费证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王亮、陈汉强、俞尚足以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人朱元贵、朱望、吕美菊、柳利胜非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且有其他严重情节，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，提请本院依法判处七名被告人的意见，予以支持。被告人俞尚足在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人朱望、吕美菊、柳利胜主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，均依法从轻处罚。被告人朱元贵退出涉案赃款，酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院均予以采纳；但提出被告人陈汉强应认定非法吸收公众存款罪、被告人朱望系从犯的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。为维护社会秩序，保障公私财产所有权及国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2031年5月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人陈汉强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2031年6月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人朱元贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2027年1月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人俞尚足犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2026年10月3日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人朱望犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 六、被告人吕美菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2023年3月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 七、被告人柳利胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 八、被告人朱元贵退出的赃款十三万元，依法发还各被告人；剩余涉案赃款，责令各被告人退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢文伟 人民陪审员  胡 洪 人民陪审员  金红灯 二〇一九年三月二十四日 书 记 员  陈凌洲