福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初17号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人庄少强，男，1995年5月12日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被刑事拘留，2018年9月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人杨国川、李熠，福建兴惠律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉［2018］1918号起诉书指控被告人庄少强犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林森剑出庭支持公诉，被告人庄少强及其辩护人杨国川、李熠到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1、2018年6月10日，被告人庄少强发送虚假支付宝转账截图及支持被害人业绩为诱饵，骗取被害人邓某信任后，以帮忙还花呗为由，让被害人邓某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，骗走被害人邓某1586元（人民币，币种下同）。 2、2018年7月10日至7月11日间，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以支持其业绩为由，让被害人朱某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并谎称其公司会每月帮忙还款，先后两次骗走被害人朱某共计8245.12元。 3、2018年7月12日，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以相互支持业绩为由，让被害人刘某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，骗走被害人刘某442.9元。 4、2018年7月12日至7月14日间，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以相互支持业绩为由，让被害人张某1通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，先后两次骗走被害人张某1共计5150元；后以帮忙还清被害人张某1之前在支付宝借呗上的借款、支持其业绩为由，让被害人张某1通过支付宝借呗借款转账，并承诺会及时还款，多次骗走被害人张某1共计19000元。 5、2018年7月16日，被告人庄少强谎称向被害人徐某购买鞋子，并发送虚假支付宝转账截图给被害人徐某，以多转了1000元为由，让被害人徐某通过微信转账还款，骗走被害人徐某1000元。 6、2018年7月17日，被告人庄少强在南安市港派国际会所326包厢，以手机没信号为由，借被害人王某1的手机使用，通过被害人王某1支付宝借呗借款4500元，后被告人庄少强谎称该款项系其向朋友借的，让被害人王某1转账归还，骗走被害人王某14500元。 7、2018年8月28日，被告人庄少强以支付宝换微信零钱为由，发送虚假支付宝转账截图给被害人张某2，骗走被害人张某280元。 2018年9月5日12时许，被告人庄少强被抓获到案。归案后，被告人庄少强的亲属代为退出上述赃款，现已发还被害人，其中，被害人张某1对被告人庄少强表示谅解。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片、微信聊天记录、转账记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、谅解书、归案经过、户籍证明、被告人的供述等证据材料，认为被告人庄少强的行为已构成诈骗罪，属数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法追究被告人庄少强的刑事责任。公诉机关建议对被告人庄少强在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人庄少强当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控事实和罪名无异议。 被告人的辩护人对公诉机关指控罪名及事实无异议，提出被告人庄少强归案后能如实供述罪行，有认罪、悔罪态度，亲属积极退赃并取得部分被害人谅解，建议对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、2018年6月10日，被告人庄少强发送虚假支付宝转账截图及支持被害人业绩为诱饵，骗取被害人邓某信任后，以帮忙还花呗为由，让被害人邓某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，骗走被害人邓某1586元。 2、2018年7月10日至7月11日间，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以支持其业绩为由，让被害人朱某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并谎称其公司会每月帮忙还款，先后两次骗走被害人朱某8245.12元。 3、2018年7月12日，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以相互支持业绩为由，让被害人刘某通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，骗走被害人刘某人民币442.9元。 4、2018年7月12日至7月14日间，被告人庄少强谎称其是从事金融行业的人员，以相互支持业绩为由，让被害人张某1通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，并承诺会及时还款，先后两次骗走被害人张某1共计5150元；后以帮忙还清被害人张某1之前在支付宝借呗上的借款、支持其业绩为由，让被害人张某1通过支付宝借呗借款转账，并承诺会及时还款，又多次骗走被害人张某1共计19000元。 5、2018年7月16日，被告人庄少强谎称向被害人徐某购买鞋子，并发送虚假支付宝转账截图给被害人徐某，后以多转了1000元为由，让被害人徐某通过微信转账退款，骗走被害人徐某1000元。 6、2018年7月17日，被告人庄少强在南安市港派国际会所326包厢，以手机没信号为由，借被害人王某1的手机使用，通过被害人王某1支付宝借呗借款人民币4500元，后被告人庄少强谎称该款项系其向朋友借的，让被害人王某1转账归还，骗走被害人王某14500元。 7、2018年8月28日，被告人庄少强以支付宝换微信零钱为由，发送虚假支付宝转账截图给被害人张某2，骗走被害人张某280元。 2018年9月5日12时许，南安市公安局民警在南安市石井镇岑兜村奇味饭店内抓获被告人庄少强，被告人庄少强的作案工具苹果手机一部被扣押。案发后，被告人庄少强的亲属代其退出涉案赃款，现已发还上述各被害人，其中，被害人张某1对被告人庄少强表示谅解。 本案在审理过程中，被告人庄少强的亲属自愿代其预交罚金人民币八千元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人邓某的陈述，证实2018年6月份的一天，被告人庄少强发送虚假转账截图给其，称是买酒，要到夜总会找其订台，骗取其信任后，以帮忙还花呗为由，让其通过支付宝扫描二维码进行花呗套现，第一笔转账350元到惠安海源大酒店，第二笔分期购买手机1236元，后庄少强以各种理由拒不还钱。 2、被害人朱某的陈述，证实2018年7月10日，庄少强称其是做金融的，以相互支持业绩为由，谎称公司会每月自动还款，让其通过支付宝扫描庄少强提供二维码进行花呗套现6185.12元，7月11日又以套现额度不够为由，要求其继续套现2060元，后以各种理由拖延时间拒不还钱。 3、被害人刘某的陈述，证实2018年7月12日，庄少强称其是做金融的，以相互支持业绩为由，让其通过支付宝扫描庄少强提供的二维码进行花呗套现，骗走其442.9元。 4、被害人张某1的陈述，证实被害人张某1被被告人庄少强先后共骗走24150元的经过，后其向庄少强催讨，庄少强以各种理由拖延时间拒不还。案发后，其有收到退赃款，庄少强的亲属也向其道歉，其对庄少强表示谅解。 5、被害人徐某的陈述，证实2018年7月份的一天，一名陌生人添加其微信向其买5双鞋子，一共是1200多元，对方将地址和电话发给他，后对方发送了支付宝转账2200多元的截图称已付款，催促其尽快发货，后又以多转了1000元为由，要求其通过微信退还1000元，其便向对方转账1000元，后发现其支付宝没有收到钱，寄出去的货没人收被退回，其才意识到被骗了。 6、被害人王某1的陈述，证人史某的证言，证实2018年7月17日12时许，庄少强在南安市港派国际会所会所的326包厢消费时，以手机没有信号为由，借用王某1的手机使用，后谎称使用王某1的微信向朋友借了4500元，让王某1将4500元归还，王某1通过扫二维码将3500元转给其同事史某，再用史某的手机将3500元转给庄少强的朋友，剩下1000元充值到了庄少强的会员卡内。 7、被害人张某2的陈述，证实2018年8月底，一个微信昵称“爱”的男人加其微信，该人以支付宝换微信零钱为由，发送虚假转账80元的截图给其，其发送微信红包80元给对方，但是一直未收到支付宝转账，其才意识到被骗。 8、证人陈某的证言，证实2018年6月以来，被告人庄少强使用庄少强、陈伟霆、晨曦平这三个名字，通过其手机店的Ｕ享收银台ａｐｐ软件，七次利用花呗套现的事实。 9、证人王某2的证言，证实2018年6月至9月份期间，庄少强先后三次通过其套现的事实。 10、证人娄某的证言，证实2018年7月17日，庄少强以其微信账号不能提现为由，要用微信跟其换现金。后有人加了其微信，对方转账了3500元给其，后庄少强到其美发店做头发，其到银行取了3500元现金给了庄少强。 11、证人庄某1的证言，证实2018年9月3日14时，其找庄少强通过支付宝花呗套现300元，对方支付宝二维码显示惠安县海源大酒店。 12、辨认笔录及照片，证实被告人庄少强辨认出其笔录中所述的手机店；被害人张某1、邓某、刘某、王某1、证人王某2、娄某分别辨认出被告人庄少强。 13、扣押笔录、清单及照片，发还清单、照片及谅解书，证人庄某2的证言，证实被告人亲属已代其退赃，被害人张某1对被告人表示谅解的事实。 14、电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人庄少强被扣押的手机进行电子检查，发现涉案信息。 15、交易明细及商户信息、微信聊天记录、支付宝账单，证实证人陈某、王某2、被害人张某1与庄少强的微信聊天、转账支付记录，被害人朱某支付给陈某的记录等涉案支付情况。 16、归案经过、检查笔录、扣押清单，证实被告人的归案经过及被公安机关扣押手机一部的事实。 17、户籍证明，证实被告人庄少强的身份情况。 18、交款票据，证实被告人庄少强的亲属代其预交罚金的事实。 19、被告人庄少强对其实施本案多次诈骗的事实供认不讳。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人庄少强以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人庄少强归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人的亲属积极配合其退赃并取得部分被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚。被告人的辩护人据此提出建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但因被告人多次实施诈骗行为，社会危害性较大，不宜适用缓刑，其辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人庄少强的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人庄少强归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人庄少强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2019年7月4日止。） 二、被告人庄少强被扣押的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年三月一日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 附本案相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -4- -10-