河北省武安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0481刑初125号公诉机关河北省武安市人民检察院。被告人李延平，男，1971年6月27日出生，汉族，高中文化，群众，农民，户籍地：河北省沙河市。2013年7月31日犯寻衅滋事罪被河北省邢台市桥东区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。2018年9月14日因涉嫌诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现羁押于武安市看守所。辩护人张晓亮，河北精剑律师事务所律师。武安市人民检察院以武检公诉刑诉（2019）91号起诉书指控被告人李延平犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员范卫华、崔玉峰出庭支持公诉，被告人李延平及辩护人张晓亮到庭参加了诉讼，现已审理终结。武安市人民检察院指控，2018年1月13日，在武安市邑城镇得义村高某1家中，被告人李延平谎称其在武安市邑城镇邑北石料加工厂有股份，石料厂需周转资金为由，骗取高某120万元。高某1从户名为郝某某1的农行卡（卡号62×××72）转账20万元给李延平提供的户名为李某2的银行卡（卡号62×××78），后李延平将此款用于还其个人欠款和取现，至今未归还。被告人李延平主要辩称，其借高某120万元的行为系民间借贷，不构成诈骗；其所借款项部分用于山西石料厂的经营。辩护人张晓亮主要提出，被告人李延平没有采用虚构事实的手段，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年1月13日，在武安市邑城镇得义村高某1家中，被告人李延平谎称其在武安市邑城镇邑北石料加工厂有股份，石料厂需周转资金为由，骗取高某120万元。高某1从户名为郝某某1的农行卡（卡号62×××72）转账20万元给李延平提供的户名为李某2的银行卡（卡号62×××78），后李延平将此款用于还其个人欠款和取现，至今未归还。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明：1、被害人高某1陈述，我的石料厂是通过李延平租出去的，当时他和我说是他和别人一起租赁，石料厂有他的股份，石料厂一年租金是二百六十万，先付给二百万。2018年1月5日，谈完承包事宜后，我和闫某某签订了承包合同，见证人是胡某、李延平。李延平和闫某某一起走了后，李延平又回来跟我说先签订的那份合同没有他的名字，要签一份有他名字的合同给他妻子看，让他妻子相信他在做正经生意，没有乱花钱，我也没有多想，就签字了。我和李延平签订的合同没有生效，他说是骗他妻子，没有其他任何作用，先前的真合同都是正规签字按手印，当时我姐夫胡某也在场，后来的假合同手印都是胡某按的，上边有我的签字，但我没有按手印。我手里没有那份合同，当时他说是给他妻子看，所以只签了一张合同，他说拿走给他妻子看，我没有留。2018年1月5日，我们谈好承包金是二百六十万，李某2向我银行卡分两次转账三十万，郝某某3分四次转账二十万，这五十万是定金。我和闫某某签订完承包合同后，2018年1月12日，李某2向我银行卡转账一百五十万，我共收到承包金二百万，剩下的六十万约定半年后付清。签完合同后，李延平找到我，说石料厂已经租下来了，石料厂需要先进点石头，急需二十万周转，只用一个月，一开始我不想借，他一再到我家找我，就转给他二十万。过了一个月后他也不给钱，我就去石料厂一问才知道石料厂是李某1承租的，李延平只是个中间人，我多次找李延平要钱，他不见面，刚开始还接电话，后来打电话也不接了，那时我才知道是被骗了。有一次我听说李延平在山西，就找李某1和我一起去山西，找到厂子，李延平没在，电话也不接，用别人的电话联系上李延平，他声称自己在陕西延安办事，回来再跟我谈这件事，我跟他说无论如何第二天回来见面谈，可是第二天他没露面，我等不了那么久就回家了，回来后电话再也联系不上他了。2、证人胡某证言，我是高某1姐夫，当时高某1对外承包石料厂时我在场，当时高某1将石料厂承包给闫某某，我和李延平是见证人。我见过李延平借高某1钱，一开始我协助高某1管理石料厂，石料厂往外承包也是我见证的，合同承包前也是李延平一直在商量，撮合。我跟他见过几次面，承包合同签订后我见李延平找高某1借二十万元，并且说高某1的石料厂实际是他承包的，先交的二百万承包费也是他出的。当时说石料厂备料，急需资金周转，找高某1借二十万，我当时还劝高某1不要借给李延平钱，我感觉李延平有点不靠谱，但是高某1没听我话，把二十万借给李延平。后来到石料厂一问才知道实际李延平只是个中间人，石料厂不是他承包的，也没有他的股份，和李延平没有关系。3、证人李某1证言，今年一月份，我让我表弟闫某某从高某1手中承包的石料厂，石料厂是我承包的，是我让闫某某去签的承包合同，所有费用都是我和我哥李某3出的，是李延平介绍的。李延平去协商承包石料厂的事没说有什么好处，没有提任何要求，谈好条件后，是我让闫某某和李延平一起去签的承包合同，石料厂跟李延平没有任何关系，我也没有跟他合股，石料厂从承包开始一直是我在经营管理，从开始到现在没有用过李延平一分钱，他也没有说过投一分钱。李延平借高某1二十万的事开始不知道，后来高某1来石料厂找我问这个事时我才知道的，李延平拿高某1的钱是他个人行为，跟石料厂无任何关系。我没有承诺给李延平百分之十五的股份。我在邢台有个公司，2013年4月份以750万转让给李延平，他只给我打了个欠条，后来他把公司转让出去，我想找他要钱，我哥说做生意赔了钱，先别找他要了，所以我一直没找他要钱。在我们进场的时候，李延平比我先去，当时天冷，他让人往石料厂送了一车取暖用的煤炭，大概2000元。他当时找我要煤炭钱，我说他欠我的钱里扣。2018年6月份高某1去山西找李延平要过钱，山西兴县的石料厂是我哥哥承包的，高某1打听到李延平在山西我哥承包的石料厂，就让我一起去山西，我们到了以后，李延平躲着不见面，就回来了。3、证人李某2证言，卡号为62×××78农行卡是我的，这个卡一直是李延平在使用，我没用过。2018年1月13日，高某1向这张农行卡转账二十万的事我不知道，一直是李延平在使用。4、证人苏某证言，卡号为62×××66的农行卡是我的，2018年1月13日李延平通过银行卡转给我五万元。李延平之前因为做生意，通过我从朋友那拿了十一万，2018年1月13日先还了五万，现在为止还差六万没还。李延平没有说过这五万怎么来的，我也没问。5、证人李某3证言，武安市邑城镇得义村石料厂是我表弟闫某某跟高某1签订承包合同，我弟弟李某1在管理，承包费用是我儿子转账给高某1的，实际出资人是我和李某1，当时是李延平牵线谈的承包事项，李延平和我是一个村的，我们从小一起长大。李延平和石料厂没关系，李延平做的中间人，我没有承诺承包石料厂后给他百分之十五的股份。2018年2月份在高某1找到石料厂要账时说李延平在石料厂有股份，并且借了她二十万用于石料厂资金周转，我才知道的。2018年2月19日我还给李延平打电话问他找高某1借钱的事，李延平说：我只是打了个欠条，还没拿到钱，因为李延平借钱跟石料厂没关系，后来我也没有管。李延平的钱没有用于石料厂，李延平还差着我弟弟李某1好几百万没有还。2018年6月份，高某1去山西找李延平的事我知道，山西兴县的石料厂是我承包的，我在那投资二百多万，因为之前我感觉李延平也给我帮了忙，我就让李延平在山西兴县那管理，结果他未经我同意收了那边工头刘某2十万元押金挥霍，后来因为不能正常干活，工头想退钱，李延平退不出来，导致刘某2到当地派出所喝农药自杀身亡，后来我去处理后事花了四十多万。山西兴县的石料厂李延平一分钱没投，没有他的股份，我是让他在那帮忙。我见李延平开过冀Ｅ×××××车，我不知道这车是谁的，现在这辆车没有在石料厂。6、证人李某4证言，我是李延平二哥，友联富邦矿业有限公司实际是我六弟李延平的，当时他对我说以我的名义注册公司，我是法人代表，实际是李延平，我没有参与。公司大概是2008至2009年注册的，那时候李延平倒卖精粉时用的，在间房子办公用，没干几天就不干了。7、证人高某2证言，高某1是我妹妹，武安邑城镇邑北石料厂加工场在对外承包前是我看着厂子，我妹妹打电话说让列个清单，李延平到石料厂后，我就把设备清单给了李延平，也没有具体交接，我当时以为承包石料厂的是李延平。8、证人李某5证言，李延平是我叔叔，李延平以前在栾卸村有一处房产，不过离婚后是否有房屋我不清楚。2018年高某1、李某1去山西找李延平时，高某1叫我一起去的。到山西后没看见李延平，后来我用电话和李延平联系了，李延平说去陕西了，我们在兴县县城找个宾馆住了一晚第二天没见到李延平，我们就回来了。当时我和李延平通话时，他没说过让我们在山西等他，很快回来见面的事儿。因为高某1过世的丈夫和我家是亲戚，我姥姥家是得义村的，李延平一开始承包石料厂的时候，最早是我牵的线。我记得李延平说是他自己承包的，但是详细情况我也没有问。9、高某1中国农业银行股份有限公司邢台分行交易明细，证实2018年1月13日转账给李某2账户上20万；10、借条一张，证实李延平于2018年1月13日借高某120万；11、李延平借李某1现金20万元借条、李延平欠李某1750万欠条、李某1与李延平股权转让协议一份、交接清单；12、李某2中国农业银行卡交易明细清单，证实2018年1月13日转入20万元后转账及支取情况；13、沙河市友联富帮矿业有限公司与刘某1、邹某、刘某2签订的协议书、李延平收邹某、刘某210万元收条；14、刘意与李延平签订的协议书、谅解书；15、武安市邑城镇邑北石料加工厂与闫某某签订的石料厂承包合同书；16、高某1中国工商银行股份有限公司邢台阳光支行明细青清单，证实收取50万定金及余款150万情况；17、沙河市白塔镇栾卸村村民委员会出具的证明，证实李延平在栾卸村其名下没有房产；18、河北省邢台市桥东区人民法院（2013）邢东刑初字第247号刑事判决书，证实被告人李延平在2013年7月31日因犯寻衅滋事罪，被判处拘役六个月，缓刑一年；19、武安市公安局邑城派出所情况说明，高某1被诈骗一案，派出所民警多次联系证人胡某，其因在外打工，无法配合询问；20、被告人李延平供述，我在高某1家里拿了她二十万，我让高某1用手机转账到我朋友李某2的农业银行账户上，我给高某1打的欠条。我拿钱之前对高某1说，承包她的石料厂我干的，之前石料厂的承包先付给高某1二百万，我说先借高某1二十万用于石料厂周转，拿钱时我说只用一个月。实际上高某1石料厂是李某某承包的。我没有股份，但是承包之前一直是我在找高某1协商承包事宜，李某某也承诺过给我百分之十五的股份。我说承包费交了高某1二百万，我也不知道是谁交的，我没交钱。李某某当时答应给我百分之十五的干股。没有协议，是口头约定的，我拿高某1的二十万实际干什么了记不清了，还了一些前期谈承包的费用了，我在山西做生意，有一次高某1听说我在山西，到山西找过我，我当时到陕西去了，没见到我。另有被告人李延平户籍证明、尿检报告等证据证实，相互印证，足以认定。辩护人当庭提供了：1、邑北石料厂设备清单；2、高某1收据；3、生产合作补充协议（复印件）；4、协议书（复印件）；5、微信转账记录、另一起案件的谅解书等（复印件）。本院认为，被告人李延平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李延平主要辩称，其借高某120万元的行为系民间借贷，不构成诈骗的意见，被害人高某1陈述、证人胡某、李某1、李某3证言及其本人在公安机关和当庭的供述均能够证实，其作为中间介绍人，明知该石料厂是李某1、李某3购买，仍虚构其是该石料厂股东的事实，隐瞒真相，骗取李云霞20万元的事实，结合其对外债务较大，骗取款项后未将该款用于约定的事项，且被害人催款时其逃避见面等情节，足以证实其具有非法占有的目的，故对该辩解不予采信；提出其所借款项部分用于山西石料厂经营的意见，山西石料厂实际经营者李某3能够证实该辩解不实，故不予采信。辩护人张晓亮主要提出，被告人李延平没有采用虚构事实的手段，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，经查不实，不予采信。被告人李延平有犯罪前科，应酌情从重处罚，公诉机关对被告人李延平在有期徒刑五年六个月至六年六个月幅度内量刑，并处罚金的建议，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李延平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元（自判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年九月十四日起至二O二四年三月十三日止）。二、追缴被告人李延平违法所得人民币200000元，返还被害人高某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙道庆人民陪审员  王 勇人民陪审员  郭劭君二〇一九年三月二十日书 记 员  李 宁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。