安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1324刑初578号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人韩加奎，男，1953年4月6日出生于安徽省泗县，汉族，农民，小学文化，住安徽省泗县。因涉嫌犯持有假币罪于2018年7月25日被泗县公安局刑事拘留，同年8月7日被泗县公安局决定取保候审，同年8月8日被泗县看守所释放。同年11月13日被泗县人民检察院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。2018年12月14日被本院决定取保候审，当日由泗县公安局执行取保候审。2019年3月12日经本院决定逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于泗县看守所。辩护人朱家欢，安徽焕然律师事务所律师。辩护人刘欢，安徽焕然律师事务所实习律师。安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2018）43号起诉书指控被告人韩加奎犯持有假币罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员陈晓梦出庭支持公诉，被告人韩加奎及受泗县法律援助中心指派辩护人朱家欢、刘欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2018年7月份，被告人韩加奎捡得面额为100元的疑似假币6700元，后于7月23日至25日先后多次使用其中的疑似假币购买物品、缴纳费用、交换零钱。2018年7月25日15时许，被告人韩加奎持相同币号面值100元的6500元疑似假币到泗县丁湖镇农商银行办理存储业务时，被该银行工作人员识别并报案而案发。经鉴定，该6500元为假币。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、书证、货币真伪鉴定书等证据，认为被告人韩加奎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任，数额较大，提请本院依法判处。被告人韩加奎当庭对公诉机关指控的犯罪事实有异议。认为他不知道捡来的钱是假的，所以才去银行存的。辩护人的辩护意见称，被告人韩加奎因缺乏识别真假人民币能力，把假币认为真币使用，此行为不构成持有使用假币罪，建议法庭对被告人宣告无罪。经审理查明：2018年7月份，被告人韩加奎捡得面额为100元的疑似假币6700元，后于7月23日至25日先后多次使用其中的疑似假币购买物品、缴纳费用、交换零钱。2018年7月25日15时许，被告人韩加奎持相同币号面值100元的6500元疑似假币到泗县丁湖镇农商银行办理存储业务时，被该银行工作人员识别并报案而案发。经鉴定，该6500元为假币。另查明，被告人韩加奎于2018年7月25日15时许在泗县丁湖镇农商银行被泗县公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）《受案登记表》、《立案决定书》，证明泗县公安局决定立案侦查情况。（二）《户籍信息》、《前科证明》，证明被告人韩加奎身份信息及无违法犯罪记录情况。（三）《到案经过》，证明被告人韩加奎到案情况。（四）证据清单二张，证明泗县公安局接收到假币66张。（五）中国人民银行泗县支行的假币收入凭证，证明收到涉案假币66张，每张面额100元，共计是6600元。（六）中国人民银行泗县支行货币真伪鉴定书，证明泗县公安局送交的涉案66张人民币均为假币，冠字号码相同，均为HB90268698。二、证人证言（一）赵某证明，2018年7月25日上午，他在丁湖派出所办理身份证窗口为群众办理身份证，大约九点多钟，一男一女两位六十多岁老人办身份证。身份证办好后，老年男子给他一张一百块钱面值的人民币，看老年男子比较老实可靠，也就没多想，接过递来的钱没有仔细看直接放抽屉了。办理身份证每人四十元，两人八十元，找老年男子二十元。当天下午，丁湖派出所民警带当事人来调查，才发现上午老年男子办身份证给的钱是假币，票面颜色发白，毛主席像也不清楚，水印也模糊不清。现把这张人民币交由公安机关处理。（二）马某证明，她是泗县丁湖农商银行的会计，2018年7月25日下午14时30分左右，有一60多岁老年人到银行存钱，柜台营业员杨某喊她拿一把钱给她看，她发现这一摞钱都是假币，第一时间拨打丁湖派出所报警电话，因派出所装修电话没打通，她不动声色的写一张纸条给行长看，怕惊动来存钱的人，就跑到丁湖派出所来报警的。营业员一共接到这人存15000元，其中6500元是假币。首先营业员在数钱机子上提示假币，拿到手里看那65张一百元面值的人民币冠字号都是一样的，所以确定是假币才前来报警的。（三）高某证明，2018年7月25日上午她和丈夫韩加奎共骑一部电瓶车去丁湖派出所办理身份证，办过身份证就回家了。中午吃完饭又一起去丁湖农商银行存钱的。身份证她和韩加奎都办了，韩加奎交的钱。她在家不管钱，存钱也是韩加奎去存的。这两天和丈夫到吴圩街交过电费，电费钱是韩加奎交的，当时她在和另一女的说话，没有在意店里人有没有要求韩加奎另换一张钱。和丈夫存钱当天中午，本庄韩某家属来家里找韩加奎换钱说，“俺哥，这张钱用不掉，你给换一张。”韩加奎就拿一张一百块钱把韩某家属的钱换过来了。韩加奎几天前在吴圩街赶集买过咸鱼回家，当时她和韩加奎一起骑电瓶车去买的。是一个六、七十岁老头卖给他们的，是在吴圩十字街往南鱼市跟前，南北路的路东，那老头摆地摊专卖咸鱼。韩加奎持有的假币不知道哪来的，在存钱的前几天，韩加奎精神与平时不一样，怪高兴的，老是脸上挂笑，问也不说。（四）史某证明，当天他在吴圩街其姐周某店里，去一个老头和老太太交电费，是老头交钱的，手里拿两张一百块钱一张的票子，还有几十块钱零钱，当时给他一张一百块钱，接到手发现颜色不对和正常不一样，颜色发白，他知道是假钱，他就叫老头换一张，老头说这从银行才取出来的换什么的，他说从银行才取的也换一张，老头就给换了一张，换给他的那张是真的，当时就交一百块钱电费，交过钱以后两人就走了。（五）李某证明，2018年7月24日下午，韩加奎在她家小店前边屋里打牌，韩加奎拿出一张一百块钱找她换零钱，拿过一百块钱到后院打开看发现这张钱有问题和正常钱不一样，上面人头像是黄的，一百字样也不变色，几处都是假的，就把钱拿给韩加奎说这钱她不用，让换一张。没有说是假钱，因为怕韩加奎脸上不好看。韩加奎听讲不要这张钱，就说明天再给，她同意了。第二天早上，韩加奎捡垃圾到她家门口说还钱，当时手里拿几张钱，给她一张后发现和昨天那张一样，就说昨天给就没要，怎么又拿来了。韩加奎说家里都是这样钱，并说你拿去用，用不掉再退。当时发现韩加奎手里那几张钱都是一样的，没有选择余地，她说可要在钱上写字，韩加奎说不要写，用不掉给你换就管了，后来她就把这张钱拿着了。当天上午送冰棒来就把韩加奎给的钱拿出来用，送冰棒人一看说是假钱不管用，并问哪来的，她说捡的。中午她就到韩加奎家退钱并说这张钱用不掉，又问另外几张钱呢，韩加奎说上午到吴圩街交电费又到丁湖办身份证都用掉了。后来韩加奎换一张真钱给她，她把韩加奎给的钱退回去就走了。韩加奎以前没有到小店用过假钱，没有说钱是哪来的，她也没有问。韩加奎找她换零钱当天还有杜某等人在场。（六）杜某证明，2018年7月24日下午，他和韩加奎在小亮家小店打牌。期间，韩加奎拿一张一百块钱找小亮家属换零钱，过几分钟，小亮家属又把钱拿回来给韩加奎叫换一张，韩加奎讲身上没带就这一张。当时有人把这张钱拿过来看，谁看的忘记了。他也看了，但没有认出来是假钱，当时还想有毛主席像怎么假呢，看过后就把钱给韩加奎了，当时没有人说钱真假。（七）丁某证明，2018年7月25日上午，他到泗县丁湖镇韩某家小店卖冰棒，是女老板在家的，买了六十多块钱冰棒。当时给他一张一百块钱,他发现钱面不像正常钱,有点拉手,看上去也明显发白有问题，就退给小店女老板让换一张。女老板也不是真想给这张钱，当时给钱时还问这张钱可能用，他一看是假的，就说不能用，女老板就重新给换一张了。三、被告人韩加奎供述，2018年7月25日下午，他和家属一起去泗县丁湖农商银行存钱的，他带去15000元交给女营业员。营业员用验钞机验过钱后就让他等会，然后让西边窗口女的来看，看过后就上楼了，他就在窗口等。没有多会民警就到了，把他带到丁湖派出所。拿去存的15000元中8500元是他自家收入，6500元是他在7月22日左右一天上午在樊湖大沟大魏桥东沟头那里捡到的，钱是裹在破衣服里的，当时怕人看到没敢数直接装到身上,这些钱都是崭新的，到家数过之后就藏在家堂屋一个地下玻璃罐里了。捡钱时没人看到，到家给家属说,家属让他把钱上交，他说钱不是偷、抢来的，又不犯法，就没有上交。捡到6700元，他把6000元收起来了，留700元装在身上。7月23日赶吴圩集时，拿其中一张100元买了20元咸鱼，卖鱼的老头找他80元。7月24日下午，在韩某家打牌，又拿其中一张100元去找韩某老婆换零钱，韩某老婆看过之后说不能用，又给他了，他没说什么。第二天早上又拿其中一张100元给韩某老婆。而后就带着家属到丁湖派出所办理身份证，证件费用80元，他把7月24日在韩某家打牌换零钱的100元给了丁湖派出所工作人员，工作人员没注意就找他20元。当天中午韩某老婆拿着100元到他家说，“你家可有钱给我换一张，这张钱不能使”，他给韩某老婆说“昨天给你的那张你说不能用，今天到派出所都用掉了”，韩某老婆让换一张他就拿自家100元给换了。当天下午就拿自家8500元和捡到的剩余6500元到丁湖农商银行存钱的。准备存钱时，把钱重新理一遍，才发现捡到的钱号码一样。当时抱有侥幸心理，如果存掉就存掉，存不掉就算。假钱存在银行里就不会再害其他人了。对于被告人当庭供述他不知道捡来的钱是假币辩解及辩护人认为被告人韩加奎因缺乏识别真假人民币能力，把假币认为真币使用，此行为不构成持有使用假币罪，建议法庭对被告人宣告无罪的辩护意见。经查，被告人韩加奎在侦查期间明确供述，他在发现捡来的钱号码一样的情况下就想存在银行里，假钱存在银行里不会再害其他人。且在使用过程中被退回时有人明确告诉他不好使用，同时有高某、丁某、李某、赵某、马某等人证言及鉴定结论加以佐证，充分证明被告人韩加奎明知是假币而持有，符合持有假币罪的构成要件，构成持有假币罪。故被告人韩加奎的此节辩解及辩护人的此节辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为:被告人韩加奎违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人韩加奎犯持有假币罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年6月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、对涉案的假人民币予以没收销毁（该项由中国人民银行泗县支行执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 平审 判 员  秦素娟人民陪审员  金 欣二〇一九年三月十二日书 记 员  庄 雅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。