四川省梓潼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0725刑初2号 公诉机关梓潼县人民检察院。 被告人张明，男，生于1964年5月7日，汉族，初中文化，农民，住四川省梓潼县。1985年因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年；1994年5月20日因犯抢劫罪、流氓罪被梓潼县人民法院判处有期徒刑八年。2018年5月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人唐建国，四川翠云律师事务所律师。 梓潼县人民检察院以梓检诉刑诉[2018]165号起诉书指控被告人张明犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被告人张明及其辩护人唐建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 梓潼县人民检察院指控：被告人张明于2016年3月注册资本1.5亿元的“绵阳市龙洋农业发展有限公司”（以下简称“龙洋公司”），实际并无出资，为空壳公司，其自身也并无经济实力开发农业旅游观光项目。后张明以“龙洋公司”的名义发包工程，先收取工程履约保证金，再用收取保证金支付工程款的模式进行诈骗。2016年4月至2017年7月间，先后骗取他人履约保证金共计198.19万元。 1、2016年4月18日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人陈某签订工程建设施工协议书，以修建长卿山生态颐养产业园风景大门为由，骗取陈某工程履约保证金1.19万元。 2、2016年4月26日，被告人张明以“龙洋公司”名义与四川省同创伟业建设工程有限公司签订工程建设施工协议书，以修建道路为由，骗取钟某工程履约保证金15万元。 3、2016年5月4日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人白某签订工程建设施工协议书，以修建道路为由，骗取白某履约保证金12万元。 4、2016年5月26日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人胡某签订工程建设施工协议书，以修建园区道路为由，骗取胡某工程履约保证金10万元。 5、2016年5月30日，被告人张明以“龙洋公司”名义与四川大丰建筑工程有限公司签订工程建设施工协议，以修建潼江观光大道为由，骗取游某工程履约保证金30万元。 6、2016年6月6日，被告人张明以“龙洋公司”与成都金禾园林工程有限公司签订生态景观工程建设合同书，以修建长卿山红叶国际度假村为由，骗取汪某工程履约保证金30万元。 7、2016年6月21日，被告人张明以“龙洋公司”名义与成都兴峻建筑劳务有限公司签订工程建设施工协议书，以修建公司道路、堰塘为由，骗取田某工程履约保证金30万元。 8、2016年8月3日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人丁某签订工程建设施工协议书，以修建凉亭、牌坊为由，骗取工程履约保证金10万元。 9、2016年11月4日，被告人张明以“龙洋公司”名义与海南中建龙建筑工程有限公司达州分公司签订建筑工程施工合同，以修建“绵阳市龙洋福康养老服务有限责任公司园区围墙工程项目”为由，骗取顾某工程履约保证金15万元。 10、2017年7月10日，被告人张明“龙洋公司”名义与江苏共创建设工程公司签订工程建设施工协议书，以修建“园区内道路开挖及硬化”为由，骗取邹某工程履约保证金45万元。 针对上述指控，公诉机关出示的有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张明以非法占有为目的，明知自己没有实际履行能力，诱骗他人签订合同，收取保证金并无法退还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张明归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人张明具有坦白、犯罪前科、未退赔的量刑情节，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人张明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩护被告人张明的行为系单位犯罪；被告人张明已退还被害人钟某保证金45万元；被告人张明具有自首情节。要求法院对其从轻处罚。 经审理查明：2016年3月24日，被告人张明注册资本1.5亿元的“绵阳市龙洋农业发展有限公司”（以下简称“龙洋公司”），并系该公司法定代表人，注册资金为150000000元，而实际并无出资。后被告人张明明知无实际履约能力的情况下，以“龙洋公司”的名义发包工程项目为诱饵，在2016年4月至2017年7月期间，被告人张明先后与他人签订建筑工程施工合同，骗取他人履约保证金共计1981900元。 1、2016年4月18日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人陈某签订合同协议书，以修建梓潼县长卿镇潼江村一社的长卿山生态颐养产业园风景大门为由，骗取陈某工程履约保证金11900元。 2、2016年4月26日，被告人张明以“龙洋公司”名义与四川省同创伟业建设工程有限公司签订工程建设施工协议书，以修建潼江村一、三、四社的道路为由，骗取钟某工程履约保证金150000元。 3、2016年5月4日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人白某签订工程建设施工协议书，以修建梓潼县长卿镇潼江村三社的道路为由，骗取白某履约保证金120000元。 4、2016年5月26日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人胡某签订工程建设施工协议书，以修建梓潼县潼村的环山公路为由，骗取胡某工程履约保证金100000元。 5、2016年5月30日，被告人张明以“龙洋公司”名义与四川大丰建筑工程有限公司签订工程建设施工协议，以修建梓潼县潼江村的观光大道为由，骗取游某工程履约保证金300000元。 6、2016年6月6日，被告人张明以“龙洋公司”与成都金禾园林工程有限公司签订生态景观工程建设合同书，以修建长卿山红叶国际度假村为由，骗取汪某工程履约保证金300000元。 7、2016年6月21日，被告人张明以“龙洋公司”名义与成都兴峻建筑劳务有限公司签订工程建设施工协议书，以修建梓潼县长卿镇潼江村三社的公司道路、堰塘为由，骗取田某工程履约保证金300000元。 8、2016年8月3日，被告人张明以“龙洋公司”名义与被害人丁某签订工程建设施工协议书，以修建梓潼县长卿镇潼江村一社的凉亭、牌坊为由，骗取丁某工程履约保证金100000元。 9、2016年11月4日，被告人张明以“龙洋公司”名义与海南中建龙建筑工程有限公司达州分公司签订建筑工程施工合同，以修建梓潼县长卿镇潼江村三社的绵阳市龙洋福康养老服务有限责任公司园区围墙工程项目为由，骗取顾某工程履约保证金150000元。 10、2017年7月10日，被告人张明以“龙洋公司”名义与江苏共创建设工程公司签订工程建设施工协议书，以修建梓潼县长卿镇潼江村一社的园区内道路开挖及硬化为由，骗取邹某工程履约保证金450000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实： 一、程序性书证 1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、刑事控告状，证实本案案件来源以及受案、立案的情况； 2、到案经过，传唤证，证实被告人张明的到案情况； 3、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、逮捕案件继续侦查意见书、对犯罪嫌疑人入所前健康检查通知书、体格检查表，证实：被告人张明被采取强制措施的情况； 4、被告人基本情况表、四川省人口信息（户籍）证明，证实被告人张明的身份信息，具备完全刑事责任能力的自然人； 二、案件事实方面证据 （一）书证 1、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关于2018年5月24日、5月29日分别对赵某2持有的聘任通知、金士顿U盘、聘书，张明持有的土地、林地流转承包经营合同、林木采伐许可证、领条、补偿款发放册表、长卿山生态观光、旅游颐养文化产业园设计图片等物品扣押的情况； 2、建筑工程施工合同，证实在被告人张明处扣押张明与顾某、田某、白某、钟某、俞某、丁某、胡某7人签订的合同的情况； 3、杜某提供的土地承包合同，证实其与永安镇凤凰村5组签订土地承包合同的情况； 4、张某提供的租赁合同，证实与被告人张明签订的租房合同的情况； 5、钟某提供的承诺书、收据，证实被告人张明的承诺以及钟某向张明缴纳履约保证金50000元的情况； 6、陈某提供的收据、合同协议书，证实被告人张明以龙洋公司的名义与陈某于2016年4月18日签订合同，2016年4月19日陈某向龙洋公司缴纳质保金11900元； 7、白某提供的工程建设施工协议书、情况说明、结算单、申请、收据，证实被告人张明以龙洋公司的名义与白某于2016年5月4日签订施工协议，同日张明收取白某合同履约金120000元；2016年11月5日经绵阳市龙洋农业发展有限公司确认白某在龙洋公司所做路段工程结算价为76800元； 8、胡某提供的开工通知书、收据，证实2016年胡某向龙洋公司支付保证金100000元； 9、游某提供的个人结算业务申请书，收据，关于梓潼县潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园项目的备案申请，总平面规划图，梓潼县城乡规划建设和住房保障局关于建设长卿山生态观光旅游颐养文化产业园的复函，工程建设施工协议书，证实被告人张明以龙洋公司的名义与四川大丰建筑工程有限公司于2016年5月30日签订工程建设施工协议，2016年5月31日游某向龙洋公司支付保证金300000元，2016年3月28日龙洋公司就潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园项目向长卿镇政府、梓潼县农业局、梓潼县林业局、梓潼县文化广电新闻出版和旅游局申请备案的情况； 10、汪某提供的工程建设合同书、工程建设合同补充协议，成都金禾园林工程有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证，收据，证实被告人张明以龙洋公司的名义与汪某作为法人代表的成都金禾园林工程有限公司于2016年9月10日签订施工合同，成都金禾园林工程有限公司的工商登记情况，被告人张明于2016年8月12日收取汪某保证金300000元； 11、田某提供的现场收方单、入场通知书、开工通知书、通知、工作联系单、退还潼江村红叶国际观光度假村项目工程保证金的承诺书、长卿山红叶国际观光度假村项目班组与绵阳龙洋业发展有限公司就项目建设合同终止的有关事宜、收据、工程验收图、工程建设施工协议书，证实被告人张明以龙洋公司的名义与田某作为委托代表人的成都兴峻建筑劳务有限公司于2016年6月21日签订施工协议，同日田某支付合同履约金300000元,龙洋公司向兴峻公司出具入场通知书，同年6月30日龙洋公司、张明又出具开工通知书，同年7月16日龙洋公司向各施工队确定现场监督人员、技术总监、技术人员、工程验收人员；2017年10月13日汪某、田某、丁某、游某、陈某、顾某等与张明签订《长卿山红叶国际观光度假村项目班组与绵阳龙洋业发展有限公司就项目建设合同终止的有关事宜》，2017年10月21日张明、龙洋公司签《关于订退还潼江村红叶国际观光度假村项目工程保证金的承诺书》，以及验收的情况； 12、丁某提供的工程建设施工协议书、职工考勤表、收据、声明，证实被告人张明以龙洋公司的名义与丁某、邓某于2016年8月3日签订施工协议，2016年8月至11月工人考勤情况，2016年8月2日张明收到邓某、丁某人民币50000元，2016年8月20日收到邓某人民币50000元的情况； 13、顾某提供的建筑工程施工合同、收据，证实被告人张明以龙洋公司的名义于2016年11月4日与顾某作为海南中建龙建筑工程有限公司达州分公司的委托代理人签订了工程施工合同，张明收取顾某人民币150000元； 14、邹某提供的工程建设施工协议书、准许入场通知书、补充合同、借条、微信转账截图，证实被告人张明以龙洋公司的名义与江苏共创建设工程有限公司委托代表人邹某于2017年7月10日签订工程建设施工协议，2018年1月5日张明出具向邹某借款450000元的借条，2017年7月11日其微信向微信名为“AAAAA成都孔雀养殖基地”转账3000元，同年11月10日其微信再次向微信名为“AAAAA成都孔雀养殖基地”转账2000元,2017年11月29日微信名为“AAAAA成都孔雀养殖基地”的用户向其转账500元的情况； 15、曹某提供的堰塘承包合同，证实敬某与梓潼县长卿镇潼江村第四农业合作社于2016年3月16日签订堰塘承包合同的情况； 16、曹某提供的土地、林地流转承包经营合同，龙洋公司园区规划设施项目，成都龙游园林绿化工程有限公司以及龙洋公司的企业信息资料，关于梓潼县潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园项目的备案申请，关于报送绵阳市农业招商引资项目的通知，农业招商引资项目黄页格式，龙洋公司长卿山生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园图片，梓潼县农业招商引资包装项目明细表，调解协议书，土地、林地流转资料，证实被告人张明以成都龙游园林绿化工程有限公司的名义与梓潼县长卿镇潼江村三、四队村委会签订土地、林地流转承包经营合同，成都龙游园林绿化工程有限公司的以及龙洋公司的企业信息，龙洋公司就梓潼县潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园项目向梓潼县发改局申请备案，以及林地、土地流转款项的情况； 17、被告人张明、龙洋公司开户银行流水信息，证实如下： （1）2016年3月10日，胡某妻子赵某的62×××08账户向被告人张明账户62×××73转存50000元； （2）2016年4月26日，雷某（钟某）的62×××61账户向被告人张明账户62×××73转存50000元；2016年4月27日，雷某（钟某）的62v61账户向被告人张明账户62×××73转存100000元； （3）2016年5月4日，白某的62×××72账户向被告人张明账户62×××73转存100000元； （4）2016年5月31日，游某的62×××75账户向龙洋公司的23×××64账户转款300000元； （5）2016年8月3日，丁某妻子吴某的62×××14账户向张明账户62×××73转存5万元；同年8月20日丁某的6228410473001311061账户向被告人张明账户62×××73转存50000元； （6）2016年6月9日，汪某的62×××10账户向龙洋公司的23×××64账户分两次分别转款100000元、100000元；2016年7月5日再次以同样的方式转款100000元； （7）2016年6月21日，田某的62×××57账户向龙洋公司的23×××64账户转款300000元； （8）2016年7月8日，龙洋公司的23×××64账户向田某4转账68000元； （9）2016年8月11日，张明的62×××06账户向雷某2的62×××63账户转款100000元； （10）2017年8月12日，邹某的62×××74账户向被告人张明账户62×××73转存150000元；同年12月21日邹某的62×××74账户向被告人张明账户62×××73转存50000元；2018年1月5日，林某（邹某）的62×××78账户以及为62×××32的账户分别向被告人张明账户62×××73转存200000元、45500元； 18、成都龙游园林绿化工程有限公司工商登记注册资料、绵阳市龙洋农业发展有限公司工商登记注册资料，证实成都龙游园林绿化工程有限公司系张明作为法定代表人于2014年9月10日申请登记并于同日获取营业执照；绵阳市龙洋农业发展有限公司系张明作为法定代表人于2016年3月20日申请登记，2016年3月24日梓潼县工商行政管理和质量技术监督局准予设立/开业登记； 19、龙洋公司关于长卿山生态景观、旅游休闲、颐养文化产业园项目报批资料，证实经梓潼县林业局查阅，该局未收到龙洋公司关于长卿山生态景观、旅游休闲、颐养文化产业园项目报批资料；经梓潼县国土资源局查证，该局于2016年12月6日分别下达《责令停止国土资源违法行为通知书》和《责令改正国土资源违法行为通知书》，龙洋公司未在国土局办理相关用地手续；经梓潼县林业局核实，该局确在龙洋公司的备案申请书上加盖了农业局的公章，相关备案资料被龙洋公司带回；经梓潼县文化广电新闻出版和旅游局经过核实，该局确在《关于梓潼县潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园项目的备案申请》上签字“属实”并加盖公章；2016年4月8日梓潼县发展和改革局对龙洋公司的梓潼县潼江村长卿山建设生态观光、旅游休闲、颐养文化产业园（项目）准予备案； 20、龙洋公司支付长卿镇潼江村三社、四社土地流转费用明细，证实龙洋公司支付长卿镇潼江村三社、四社土地流转费用的情况； 21、情况说明，证实龙洋公司修建的梓潼县长卿镇潼江村一、三、四社道路（起点位于西崖寺大桥西侧终点位于潼江村三社曹家沟口）未在梓潼县交通运输局办理申报备案等手续，未享受国家补贴，属于乡镇自建项目； 22、梓潼县长卿镇潼江村3组、4组土地承包流转等费用支付明细表册，梓潼县长卿镇人民政府关于绵阳市龙洋公司合同诈骗案调取证据回复的函，证实被告人张明应支付潼江村三社流转的土地等费用为298052元，尚有82454.7元没有支付，应支付潼江村三社流转的土地等费用为253789.2元，尚有17892.2元没有支付；龙洋公司在潼江村开发的潼江红叶国际观光度假村项目系公司主动投资，潼江村村道建设系公司全额投资，非政府投资，无立项手续，该项目是公司规划，未报镇政府备案； 23、梓潼县国土资源局关于龙洋公司有关证件的复函；证实龙洋公司在长卿镇潼江村三、四社所流转土地的性质为集体林地，以及修建的建筑所占用用地的地类，龙洋公司在长卿镇潼江村三社、四社修建的牌坊、凉亭、围墙不符合《长卿镇土地利用总体规划2006-2020年》，该公司未在梓潼县国土局办理相关用地手续，修建牌坊、凉亭的行为涉嫌非法占地； 24、情况说明、民办养老机构的相关政策文件，证实梓潼县民政局未对龙洋公司发出《养老机构筹建指导意见书》，未颁发《养老机构设立许可证》，还证实四川省养老服务体系建设以及养老机构设立许可的政策； （二）证人证言及辩认笔录 1、敬某的证言：2013年我和张明注册成立了龙洋公司，2015年张明和潼江村谈观光旅游项目，土地测量完后，张明就和村上签了土地流转合同，2016年6月张明支付了40万元左右土地流转费用和土地附着物赔付款，期间不断有建筑队找张明谈项目，后来有建筑队签了合同没能按期进场施工，张明想多收建筑队的保证金。听说有一个建筑队交了30万的保证金。后面做了工程的建筑队也陆陆续续的来找张明结建筑款，张明就没钱付给人家，这时我发现张明一点钱都没有，是个空壳。潼江村四组的堰塘是敬某承包的，2015年7月张明让姓田的老板来修这个堰塘，钱由公司给，修好后张明一直推，不付钱。张明收了建筑队多少保证金其不清楚，只知道大概有100多万，有五个建筑队给张明交了保证金做工程。 敬某的辨认笔录：证实敬某对陈某2、赵某2、那某、李某进行辨认的情况； 2、李某的证言：2016年5月的时候我正式到张明的龙洋公司上班。2016年7月我介绍陈某3，陈某3带姓李的来，后面姓李的又带姓顾的人来，姓顾的和张明就签了修十几公里的围墙的工程合同。2016年10月的时候，我和赵某2看张明确实拿不出钱，就没有到公司上班了。项目一共分了8个标段，一标段是一个姓雷的人承包的，这个标段交了多少保证金我不清楚，我只晓得后面付了部分工程款；二标段是陈某承包的，交了12000元的保证金，付了几万元的工程款；还有一个修牌坊的是一个姓丁的人承包的，交了多少保证金我不清楚；修围墙的是姓顾的人承包的，好像交了十多万保证金；园区的路是姓游的人承包的，交了多少保证金我不清楚；堰塘是姓田的承包的，交了多少保证金我也不清楚；园区绿化的那个我也不清楚；另外还有一个姓白的老头承包了一段路，交了12万元的保证金。2016年9月份，工程队要来结款了，张明嘴巴上说马上给，但就是没看到拿出钱来； 3、那某的证言：2016年5月10日左右到梓潼张明的项目上班，张明的颐养院一共有六个施工队进场，我与其中四个施工队谈了合同。第一个施工队的负责人姓陈，给张明支付了15万元的保证金，第二个施工队的负责人姓尤，给张明支付了35万元的保证金，第三个施工队负责人姓田，给张明支付了35万元的保证金，第四个施工队，负责人姓邓，给张明支付了10万元的保证金。我后来知道张明和龙洋公司是没有资产的，就是个空壳公司，张明骗取施工方的保证金是用来支付当地农民的林地补偿款的； 4、赵某2的证言：在2015年下半年到龙洋公司上班，有施工队在修一标段的路，平时张明就鼓励他们介绍施工队去施工。我后来知道施工队进场施工要交保证金，2016年初张明给修一标段和牌坊的建筑队拨付了一点进度款后，张明就拨不出来钱了，我工资也没有发了。我知道签合同的一共有7个建筑队，有一个姓尤的老板交了30万元的保证金，修牌坊的邓老板交了20万元的保证金。其还介绍了龙洋公司的人员组成和分工； 5、田某2的证言：2016年，我和陈某与张明谈好合同，约定与陈某承包项目上的一个修牌坊的工程，当天我就取了1.19万元的现金给张明，张明的儿子打了一张收条。同年4月28日其开始进场施工，同年7月，第一个牌坊修完，便向张明催收部分工程款和验收工程，验收工程后，张明一直推脱，但一直都没有拨付工程款； 6、李某2的证言：张明自称要在梓潼开发康养、观光项目，我就介绍汪某与张明认识，汪某就承包了张明项目上的绿化工程； 7、杜某的证言：孔雀园占用的土地是永安镇凤凰村五组的土地，是2007年9月付某承包的，2015年的时候付某又将土地、房屋转租给张明了，张明在里面搞孔雀、野鸡养殖，目前孔雀园里面养了有一、二十只孔雀，还养的有野鸡，大概每只孔雀要卖二、三千元钱； 8、陈某4的证言：2016年下半年，李某说他跟到的那个老板项目上有一个围墙工程，我就给姓李的说了，姓李的又给姓顾的说了，后我和姓李的、姓顾的三人一起到梓潼见了李某公司的老总，具体合同细节是姓顾的与张总在谈； 9、黄某的证言：几年前，张明让我帮忙弄他工程上的事，但答应帮忙给张明的工程把关。后我给张明的公司验收过五次的工程质量； 10、陈某2的证言：其平时在搞“秸秆碳化”项目研究，2016年3月认识张明，张明说他在梓潼有很大一片土地，随便给其一块发展“秸秆碳化”项目，后我到梓潼考察了看土地是真实的，便有意向和张明合作，我建议张明成立了一个公司和养老服务公司。还建议张明搞一些基础建设，找有钱人来投资，那个时候发现张明实际没有钱做项目。后面陆续有建筑队来找张明签合同，陆续进场施工了，但后面我也没有看见张明找到实实在在的有钱人来投资，张明也没有办法支付工程队的工程款，工程也没有办法进行下去了； 11、罗某的证言：2016年4月份的一天高某让我找一个施工单位给梓潼长卿镇的一个养老休闲项目修路，但是要收保证金。后我给张某2打电话，商量好点子费后，张某2就找到了施工单位，并且和施工单位雷总的一起来看项目，当天中午雷总就和龙洋公司的张明把合同签了，约定的是交15万元保证金，雷总当时就给龙洋公司转款5万元，说第二天转款10万元，说好5月6号进场施工。同年8月份的时候，龙洋公司的那工让我再找个施工队挖三个堰塘，我就联系陈晓，陈晓介绍了田总，田总和龙洋公司的张总签订了暂定造价1500万、打造三个堰塘的合同，田总支付龙洋公司30万元保证金的合同，当天下午田总就通过银行转账的方式给龙洋公司账户转账了30万元的保证金。2016年10月份的时候我就知道张明那个项目因为资金不到位，已经莫法运行下去了。2017年5月份的时候那某给我打电话，想找能承包园区道路和绿化项目的人，我就把邹某介绍给那某和张明，后来他们就把合同签了，三天后邹某就给张明打了15万元钱，后面邹某又打了30万元给张明，保证金付了后，不能进场，邹某提出退保证金，但是到现在都还没有退。其介绍的两个工程都没有拿到工程款； 12、何某的证言：2016年张明通过长卿镇潼江村四组的村民曹某2的介绍来潼江村搞旅游开发的，和我们村签了土地流转合同，流转的土地是以前一千多亩，张明支付了40多万元的土地流转费用，后张明就开始动工搞修建了，但是修建了大概几个月，好像是因为张明付不出来工程款，所有的工程就都停工了； 13、曹某的证言：2016年1月，张明找到村上，想要流转潼江村三组、四组的大概一千四百多亩土地，经过村民开社员大会讨论后，都同意流转，同年2月村上社员和张明签订了土地流转合同，当年5月张明以龙洋公司的名义一次支付了三年共40万元的流转费。张明在2016年3月开始动工，修建的都是外地工程队，当年10月份左右所有工程就全部停工了，好像是因为张明的资金链断了，付不了工程款； 14、蒲某的证言：2016年2月的时候潼江村3社的曹士满介绍了敬某、张明给他，张明、敬某说他们有意向承包潼江村3、4社的土地修养老院，经过召开村民会议，村民都同意流转承包，后他们就跟潼江村3、4社签订了土地流转合同，后张明租用了其房子一楼作为办公地点，张明后面成立了龙洋公司并开始办公，对外发包工程，陆续有人带起工程队来跟张明谈合同，这些工程队都是交了保证金的，后面进场开始修路、修牌坊、亭子。到2016年10月份，张明好像没有钱付工程款，工程就停了； 15、曹某3的证言：2016年1月，龙洋公司到潼江村三组、四组搞旅游开发，要流转潼江村三组、四组的土地，2016年2月和村上签订了土地流转合同，5月开始在潼江村三组、四组搞修建，10月份左右所有工程全部停工了，听说是公司资金链断了； (三)被害人陈述 1、陈某的陈述：2016年4月18日我和龙洋公司的法人张明签了修牌坊的合同，项目在梓潼县长卿镇潼江村，三天后其进场施工，工程的保证金1.19万元是以现金的方式交给张明的，是张明的儿子张某3开的票。工程主体完工后我就找张明要钱，张明安排人转了6.8万元工程费，是转到我合伙人田某3（其女田某4）的工行卡上的。我继续做工程时，其他标段的人就找张明要钱，这个时候才晓得张明没得钱。后张明欠我28万元的工程款一直没有支付； 2、钟某的陈述：雷某找到我和雷某2，欲让我做张明的一段4公里的水泥路，2016年4月26号我和雷某、雷某2在长卿镇潼江村蒲书记家和龙洋公司的法人张明见面，当天雷某就和张明签订了承诺书，要我们交15万元的保证金，当天就给张明的公司账户打了5万元保证金，第二天雷某2转给雷某10万元，雷某又转给张明账户10万元。大概29号我以广安同创伟业公司的名义与张明的龙洋公司签订了工程合同，张明把我们缴纳的15万元保证金开具了保证金发票。5月1日我们就组织人进出施工了，我们大概垫资100万左右的时候找张明要钱，张明第一次给了20多万以后就一直推，后面我们就边修边要，完工后张明又支付了2次，总共支付了45万元左右，通过拦路的方式多次找张明要工程款未果。我和雷某2、雷某三人在这个项目是合伙人； 3、白某的陈述：2016年5月4日我和张明签订了合同，张明给他一个450万、4公里长的工程项目，当时就在梓潼县农业银行给张明提供的账户转账12万元的保证金，张明开的收据。5月7日进场，8日施工，做到7月份的样子，就没有做了，找张明要钱，张明就一直推，到现在工程款和保证金都没有给； 4、胡某的陈述：2016年春节后的一天，和张明签订了合同，由我做梓潼养老观光项目中修路的工程，约定交50万元的保证金，其当天取了5万元现金交给张明，后我用老婆的账户转给张明农业银行账户5万元。但一直未能进场施工。2016年6月我找张明，发现修路的已经开工了，问张明他说跟我签订的那份合同是修园区路，不是这条路，还说修项目部门前这条路是交通拨款钱不好拿。后张明一直没有通知其施工，就一直未进场施工； 5、游某的陈述：2016年5月和张明签订了施工合同，给养老项目修路，约定交30万元的保证金，保证金当时是转到龙洋公司的对公账户上的，6月13日进场施工，9月份的时候按照合同约定应当退还保证金，工程量也接近100万的产值了，其就向张明打报告要求支付，但张明以资金困难为由，一次一次的推脱，到了10月份张明还是没有拿钱，我就停工了，至今张明都没有给其拿一分钱； 6、汪某的陈述：2016年6月左右，和张明签订了合同，由我承包长卿山开发养老旅游观光项目的绿化，6月9日就通过银行转账的方式向龙洋公司的账户转了20万元，同年7月5日又通过银行转账的方式给龙洋公司的账户转账10万元。同年8月中旬其进场施工，后其他标段找张明退保证金，张明推脱后，我也就停工了。后找张明要钱，张明一直没有支付工程款和退保证金； 7、田某的陈述：2016年其和罗某、张某4到梓潼考察一个农业旅游观光项目工程，我考察了四次，第四次时间是2016年6月21日正式签合同，我承包了长卿镇潼江村的园区的十二个堰塘和园区路，通过工商银行给龙洋公司转账了30万元的保证金，6月29日入场施工，同年10月份停工，其他标段的人也都找张明要钱，验收后张明以各种理由拖延，直到现在都还没有支付给他们，也没有退还我保证金； 8、丁某的陈述：2016年8月3日，和邓某与张明的龙洋公司签订建筑施工合同，约定的是交10万元保证金，保证金我分两次转到张明的私人账户上的，一次是我老婆吴某通过邮政银行账户转了5万给张明，第二次是我从我的农业银行账户上转了5万给张明的私人账户，同年8月16日进场，陆陆续续做到11月份的样子，因为张明拿不出钱来支付工程款，所有的标段都停工了，到现在除了我向他借支的2万元外，张明就再没有给过钱了； 9、顾某的陈述：2016年11月4日，我以海南中建龙建筑工程有限公司达州分公司的名义和张明的公司龙洋公司签订了合同，约定交纳15万元的保证金，我当时亲手交给了张明2万元的现金，过了两三天又给了张明3万元的现金，同年11月8日，我带领施工队进场，把剩下的10万元保证金以现金的方式交给张明。施工过程中，其他标段的要求张明退保证金，但是张明没有退，其他标段都停工了，其他标段的负责人就给我讲，让我停工说张明没有钱。因我当时还是比较相信张明，再加上我还没有做到付款的节点上，所以就继续做了几天。后政府开了停工令，我也停工了； 10、邹某的陈述：2017年7月10日，我以江苏共创建设工程公司的名义和张明的龙洋公司签订了工程建设施工协议书，由我承包梓潼养老院项目的道路工程。2017年8月12日我通过银行转账的方式向张明的农业银行的账户转账15万元，同年12月21日，我又通过银行转账的方式向张明的农业银行账户转账5万元，2018年1月5日，我又让好友林某通过林某的银行账户向张明的农业银行账户转账24.55万元，合同谈好后我还通过微信转账给张明3000元，后张明又找我借过2000元，张明还了500元，故张明总共骗取我的款项有45万元。保证金交齐以后，我不能进场施工，张明还是以各种理由推脱，我就让张明退保证金，张明说没有钱，就给我写了一份借条，借款金额45万元； （四）被告人张明的供述：我是被公安机关传唤过来的。2016年3月在梓潼县发改局立项长卿山红叶颐养休闲观光园，地址在潼江村3、4组，该项目经过林业局、农业局、广电局、民政局、发改局审批，需要融资8000万，我在梓潼成立了龙洋公司来开发这个项目。该项目一共分了7个标段，一标段是发包给雷总的，收了15万元保证金，二标段是发包给田总的，收了12500元的保证金，三标段发包给白总的，收了10万元保证金，四标段发包给丁总，收取了10万元保证金，五标段是发包给汪总的，收了30万保证金，六标段是发包给游总的，收了30万元保证金，七标段是发包给田总的，收了30万保证金，一共收了1260500元的保证金。我发包工程都是签订了合同的，后来因为公司没有资金运转，镇政府也发了停工通知，所以政府就让停工。我收取他人保证金的方式是陈某5告诉的。 我是通过网上聊天认识胡某的，2016年3月份，胡某两口子到成都来，我与胡某商量好后签订了一个在我梓潼开发的一个项目的修路的合同，收了胡某10万元的保证金，其中5万是通过银行转账的，另外5万是支付的现金。后面因为没有安排活路给他，也一直没有退他保证金。2015年其认识陈某5的，陈某5向他介绍了万鸿养老院、三台的一个魔芋产业园都是开始没有钱后来通过收别人保证金把项目打造成功的模式。2016年3月我们就正式在潼江村设立项目部，签土地流转合同，2016年9月份就没钱了，没办法继续运作。后面李某介绍了一个工程队进来，安排了一个修围墙的工程给那个人，收了他15万元的保证金。修围墙是姓顾的承包的，我是以现金的形式收的他的保证金。收据上写的时间2011年11月11日应该是我写错了，我收他保证金是2016年的事情，不会是2011年。我没有这个能力也没有这个资金来开发这个项目，最开始就只有10万钱，就是想通过开发这个项目，收取别人保证金，想以空手套白狼的方式把项目做起来。 龙洋公司在工商银行设立的有对公账户，账户最初是我在管理，后来代某到公司后是她在管理，代某走了以后就是我自己管理。游某向龙洋公司转入30万，汪某向龙洋公司转入20万元，田某向龙洋公司转账30万元，汪某向龙洋公司转入10万元，都是收取的保证金。龙洋公司账户转出去资金的如何开支的记不清楚了。我个人账号62×××73的个人账户系自己管理使用，以及胡某向该账户打5万元的保证金、雷某打5万和10万的保证金、白某打10万的保证金、丁某打5万的保证金。2016年7月8日，龙洋公司转出68000元到田某4账户系支付修路边牌坊老田的工程款。2016年8月11日，我个人银行账户向雷某2转款10万元是支付一标段的工程款。 我的微信名是“AAAAA成都孔雀养殖基地”，2017年5月份，我和邹某签订了一个合同，把梓潼的项目的园区路承包给他，邹某交45万元保证金。2017年8月，邹某通过银行转账给我了15万元，11月份又通过银行转账给我了5万元，后邹某的老乡小林通过银行转账的方式转了25万元给我。2017年8月12日我农行账户收到邹某账户转来的150000元以及2018年1月5日收到的林某的银行账户分两次共计转来的245500元都是收的邹某的保证金； (五)勘验、检查笔录 1、现场勘验笔录、图、照片，证实案发现场中心现场位置系四川省梓潼县长卿镇潼江村三组、四组曹家沟（小地名）西侧山坡上及沿途的基本情况等； 2、电子证物检查笔录，提取电子证据清单，封存电子证据清单，勘验检查照片记录表，原始证物使用记录，证实公安机关依法提取金士顿银色U盘32G一个、金士顿银色U盘16G一个（两个U盘已经刻录光盘）的情况。 （六）其他量刑证据 1、社会危险性情况说明表，证实被告人张明的社会危险性情况； 2、刑事判决书，证实被告人张明的前科情况； （七）视听资料、电子数据，证实公安机关询问被害人、证、讯问被告人以及公安机关提取电子证据的过程和内容的情况。 （八）物证 银色金士顿U盘2个。 本院认为，被告人张明以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，采用与他人签订合同、向他人发包工程的方式，骗取他人保证金共计1981900元，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。 关于本案是否属于单位犯罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。被告人张明设立龙洋公司时并未实际出资，实为空壳公司，也明知自己或者龙洋公司无经济实力实际履约的情况下，仍以龙洋公司为依托与多名被害人签订建筑工程施工合同书收取保证金，且收取的保证金资金大部分去向不明，被告人的目的是为了骗取保证金。故不应以绵阳市龙洋农业发展有限公司单位犯罪论处，被告人张明的行为应当认定为自然人犯罪。辩护人辩护本案系单位犯罪的观点与案件事实、法律规定不相符，本院不予支持。 辩护人辩护被告人张明已支付被害人钟某450000元系保证金。经查，在卷证据中被害人钟某陈述张明向其支付现金450000元系工程款，并有被告人张明供述通过自己个人银行帐户向雷某2转款10万元是支付一标段的工程款及2016年8月11日的银行转款交易记录相印证。无其他证据佐证被告人张明支付钟某现金450000元系保证金，故辩护人的该观点，本院不予支持。 辩护人辩护被告人张明具有自首情节。经查，该案系被害人于2018年3月13日向公安机关报案，2018年4月13日公安机关立案侦查，2018年5月21日侦查机关向被告人张明发出传唤证，通知其于2018年5月24日9时到侦查机关接受讯问。被告人张明归案情形不属案发后主动投案的情形，但被告人张明在归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。故辩护人辩护被告人张明具有自首情节的观点，本院不予支持。被告人张明具有犯罪前科，可酌情从重处罚。 据此，本院根据被告人张明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元； [罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月25日起至2028年5月24日止。] 二、继续追缴被告人违法所得1981900元，发还被害人陈某11900元、钟某150000元、白某120000元、胡某100000元、游某300000元、汪某300000元、田某300000元、丁某100000元、顾某150000元、邹某450000元。扣押的U盘两个，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨跃兰 审 判 员  何汶洋 人民陪审员  何永华 二〇一九年三月二十五日 书 记 员  杨 静 附：适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。