湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂1281刑初208号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人张兴礼，男，1957年1月21日出生，汉族，初中文化，赤壁市猕猴桃酒业有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住武汉市江岸区。因本案于2016年10月20日被赤壁市公安局刑事拘留,2016年11月25日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人刘孝风，湖北金竹律师事务所律师。被告人宋永华，男，1953年8月14日出生，汉族，高中文化，赤壁市猕猴桃酒业有限公司董事，住赤壁市。因涉嫌合同诈骗罪，于2010年4月23日被湖北省荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月11日被该分局取保候审，同年11月2日被该分局监视居住，2011年5月1日被解除监视居住，2011年11月9日被赤壁市公安局取保候审，2012年11月8日被解除取保候审，2016年11月25日被该局取保候审，2019年3月25日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人宋玲玲，湖北文喆律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉[2017]187号起诉书指控被告人张兴礼、宋永华犯合同诈骗罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，赤壁市人民检察院指派检察员谢红光出庭支持公诉，被告人张兴礼及其辩护人刘孝风，被告人宋永华及其辩护人宋玲玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。赤壁市人民检察院指控：2006年3月28日，被告人张兴礼、宋永华与赤壁市猕猴桃酒业有限公司原股东马凯、程某2等签订转让合同，合同约定被告人张兴礼、宋永华以人民币400万元取得该公司全部股权。被告人张兴礼、宋永华首付30万元后余款一直未付。2006年7月30日，赤壁市猕猴桃酒业有限公司变更股东、股权，被告人张兴礼任公司董事长、法人代表，负责公司全面工作；被告人宋永华担任公司董事，负责生产经营、销售、财务。2007年8月至2010年4月，被告人张兴礼、宋永华在赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地、无合同履行能力的情况下，采取隐瞒事实真相，虚构建筑工程项目对外发包，收取工程履约保证金的手段，先后诈骗湖南省第五工程有限公司等工程承包商履约保证金共计人民币280万元，具体事实如下：1、2007年上半年，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对湖北省安陆市金某建筑工程有限公司项目经理熊某谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司万吨猕猴桃干酒、万吨猕猴桃浓缩汁项目已在赤壁市经济开发区赤马港工业园征用土地，将新建厂房、办公和生活用房，总造价约人民币5000万元，项目是由农业部下属总公司立项投资。熊某信以为真，于2007年8月28日，与被告人张兴礼、宋永华签订《建设工程施工合同》，约定由金某建筑工程有限公司承建赤壁市猕猴桃酒业有限公司钢结构生产车间，开工日期为2007年10月25日。2007年9月，熊某支付给赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币100万元。由于工程无法如期开工，熊某多次向被告人张兴礼、宋永华讨要工程履约保证金。2009年上半年，被告人张兴礼、宋永华将骗取湖南省第五工程有限公司工程履约保证金200万元中100万元用于归还熊某。2、2008年上半年，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对湖北省荆州市湘荆建筑工程有限公司项目经理王某1谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司二期建设项目已在赤壁市经济开发区赤马港工业园征用土地，将新建办公楼，总造价约人民币3000万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元。王某1信以为真，于2008年5月9日与被告人张兴礼、宋永华签订《工程意向书》，约定由湘荆建筑工程有限公司承建赤壁市猕猴桃酒业有限公司二期建设项目的办公楼等设施，意向书签订4个月内签订正式施工合同开工。同日，湘荆建筑工程有限公司支付给赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币60万元。由于工程不能如期开工，荆州市湘荆建筑工程有限公司多次向被告人张兴礼、宋永华讨要被骗保证金。2010年4月13日，湘荆建筑工程有限公司向荆州市公安局荆州区分局报案。同年4月23日荆州市公安局荆州区分局将被告人宋永华抓捕归案，期间被告人宋永华退赃款物合计人民币25万元。3、2009年初，被告人宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对湖南省第五工程有限公司项目负责人钱某谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司猕猴桃深加工一期建设项目已在赤壁市经济开发区蒲纺工业园征用土地，将新建车间仓库11栋，总造价约人民币5000万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元。钱某信以为真，于2009年3月3日与被告人张兴礼、宋永华签订《赤壁猕猴桃深加工项目第二标段建设施工合同》，约定由湖南省第五工程有限公司承建赤壁猕猴桃深加工项目第二标段土建工程等项目，工程总造价约人民币5000万元，赤壁市猕猴桃酒业有限公司收取湖南省第五工程有限公司工程履约保证金人民币230万元，并实行银行存款双控；工程将于2009年5月28日开工。合同签订后，湖南省第五工程有限公司于2009年3月先后三次支付给赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金共计人民币200万元。2009年5月30日，被告人宋永华采取网上银行转账来逃避银行对存款双控管理的手段，擅自将工程履约保证金人民币200万元解控转到其个人账户予以使用。4、2009年期间，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对广东华南五一建筑有限公司的黄某2谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司猕猴桃深加工项目已在赤壁市经济开发区蒲纺工业园征用土地，将新建冷库工程，总造价约人民币500万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元。黄某2信以为真，经被告人张兴礼同意，被告人宋永华于2010年1月18日与黄某2签订《赤壁市猕猴桃酒厂冷库施工意向书》，约定由广东华南五一建筑有限公司承建猕猴桃深加工项目冷库工程，工程开工日期为2010年4月28日，赤壁市猕猴桃酒业有限公司收取广东华南五一建筑有限公司履约保证金人民币40万元。同日，黄某2支付赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币20万元。案发后，被告人宋永华退还黄某2工程履约保证金人民币18万元。2014年3月5日，赤壁市工商局吊销赤壁市猕猴桃酒业有限公司营业执照。指控上述事实，公诉机关向法庭列举了被害人陈述、证人证言、书证、被告人张兴礼、宋永华的供述与辩解等证据证实。认定被告人张兴礼、宋永华身为赤壁市猕猴桃酒业有限公司直接负责的主管人员，用单位的名义，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十一条、第二百二十四条、第二百三十一条之规定。提请本院依法判处。被告人张兴礼辩称，当时收取保证金是商业行为，不是为了诈骗。请求予以从轻处罚。被告人张兴礼的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。提出被告人张兴礼有以下从轻、减轻处罚的情节：1、张兴礼主观恶性较小，收取的保证金用于公司开支，可从轻处罚。2、张兴礼在合同诈骗过程中，起辅助、次要的作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。3、张兴礼如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，有悔改表现，属于初犯、偶犯，张兴礼已年过花甲，请求对其从轻、减轻处罚。被告人宋永华辩称，其当时并未想骗别人的钱。被告人宋永华的辩护人辩称，一、被告人起初并没有占有被害人资金的主观故意。二、宋永华是公司股东，不是公司的主要直接负责人，其只在签订合同委托人处盖章，没有刻意隐瞒真相，欺骗施工单位的主观故意。宋永华个人没有占用保证金，都是经过公司会议或张兴礼安排的，宋永华在公司担任财务职责，收取、支付资金，履行的是职务行为。三、起诉书指控的第三笔事实，第五工程有限公司分三次将钱支付公司银行账户予以双控，是张兴礼到银行沟通好后，安排宋永华到银行办理转账。四、宋永华有自首情节，认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失，有几十万是其个人借款赔偿的。经审理查明：2006年7月30日，被告人张兴礼、宋永华等人与赤壁市猕猴桃酒业有限公司原股东程某2、李某3等人签订股权转让协议，并在工商部门办理了公司股东、股权等变更登记。公司注册资本200万元，张兴礼持股比例为25%，宋永华持股比例为20%。被告人张兴礼任公司董事长、法定代表人，负责公司全面工作；被告人宋永华担任公司董事，负责财务工作。后二被告人经人介绍向杨某1融资，杨某1自称是所谓的中国农业产业投资集团有限公司的总经理，但其没有为赤壁市猕猴桃酒业有限公司融到资金。2007年8月至2010年4月，被告人张兴礼、宋永华在赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的情况下，隐瞒事实真相，虚构建筑工程项目对外发包，收取工程履约保证金，先后诈骗安陆市金某建筑工程有限公司、荆州市湘荆建筑工程有限公司、湖南省第五工程有限公司等工程承包商履约保证金共计人民币280万元，具体事实如下：（一）2007年上半年，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对安陆市金某建筑工程有限公司项目经理熊某谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司万吨猕猴桃干酒、万吨猕猴桃浓缩汁项目已在赤壁市经济开发区赤马港工业园征用土地，将新建厂房、办公和生活用房，总造价约人民币5000万元，项目是由农业部下属总公司立项投资，骗得熊某的信任。2007年8月28日，熊某与被告人张兴礼、宋永华签订一份《建设工程施工合同》，合同约定，由金某建筑工程有限公司承建赤壁市猕猴桃酒业有限公司钢结构生产车间，开工日期为2007年10月25日，赤壁市猕猴桃酒业有限公司收取金某建筑工程有限公司工程履约保证金100万元。2007年9月，熊某按照约定向赤壁市猕猴桃酒业有限公司支付了工程履约保证金人民币100万元。由于被告人张兴礼、宋永华虚构的工程无法如期开工，熊某意识到工程项目是骗局，多次向被告人张兴礼、宋永华讨要工程履约保证金，2009年1月，赤壁市猕猴桃酒业有限公司向其退还保证金5万元。2009年上半年，赤壁市猕猴桃酒业有限公司将骗取湖南省第五工程有限公司工程履约保证金200万元中100万元归还熊某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《建设工程施工合同》，证明2007年8月28日，熊某、宋永华分别代表安陆市金某建筑工程有限公司与赤壁市猕猴桃酒业有限公司签订合同，工程名称：万吨猕猴桃干酒、万吨猕猴桃浓缩汁项目；工程地点：赤马港工业园区；工程内容：钢结构车间；开工日期：2007年10月25日；乙方支付甲方工程保证金100万元，工程开工后返还乙方90%。2、熊某出具的收条,证明案发前赤壁市猕猴桃酒业有限公司退还熊某保证金100万元。3、2008年11月22日《会议纪要》、2009年1月24日《还款承诺书》，印证了熊某向赤壁市猕猴桃酒业有限公司追讨被骗保证金100万元的事实。4、证人熊某的证言，证明2007年8月28日，熊某与张兴礼、宋永华签订一份《建设工程施工合同》，直至2008年底工程还是不能开工，于是其多次向张兴礼、宋永华追讨保证金，2009年1月，张兴礼、宋永华退还5万元，2009年4月退款100万元。5、证人李某1的证言，证明张兴礼、宋永华与熊某签订施工合同，工程不能如期开工，熊某向张兴礼、宋永华追讨所交保证金100万元，已追回保证金。6、被告人张兴礼、宋永华供认2007年8月28日，其公司在无建设资金、无建设用地的情况下，与熊某与签订一份《建设工程施工合同》，收取履约保证金人民币100万元。后经熊某催讨，将骗取湖南省第五工程有限公司工程履约保证金200万元中100万元退给熊某的事实。（二）2008年上半年，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对荆州市湘荆建筑工程有限公司项目经理王某1谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司二期建设项目已在赤壁市经济开发区赤马港工业园征用土地，将新建办公楼，总造价约人民币3000万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元，骗得王某1的信任。2008年5月9日，被告人张兴礼、宋永华与王某1签订《工程意向书》，意向书约定，由湘荆建筑工程有限公司承建赤壁市猕猴桃酒业有限公司二期建设项目的办公楼等设施，湘荆建筑工程有限公司支付赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币60万元，意向书签订4个月内签订正式施工合同开工。同日，湘荆建筑工程有限公司按合同约定支付给赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币60万元。由于虚构的工程不能如期开工，荆州市湘荆建筑工程有限公司多次向被告人张兴礼、宋永华讨要被骗保证金。2010年4月13日，因被告人张兴礼、宋永华以拒接电话、避而不见的方式逃避追讨，湘荆建筑工程有限公司向湖北省荆州市公安局荆州区分局报案。2010年4月23日荆州市公安局荆州区分局将被告人宋永华抓捕归案予以刑事拘留，期间被告人宋永华将赤壁市猕猴桃酒业有限公司购买的一辆丰田凯美瑞小车作价15万元及人民币10万元予以退赃。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《工程意向书》，证明2008年5月9日，被告人张兴礼、宋永华与王某1分别代表赤壁市猕猴桃酒业有限公司、荆州市湘荆建筑工程有限公司签订意向书，该意向书表述工程已到位资金2000万美元，意向书签订后4个月内、工程开工前30天签订正式施工合同。意向书内容虚假。2、汇款单和收据，证明荆州市湘荆建筑工程有限公司已向赤壁市猕猴桃酒业有限公司交60万元保证金。3、还款承诺书，印证赤壁市猕猴桃酒业有限公司没有履行2008年5月9日工程意向书的事实。4、扣押物品和发还物品清单，证明宋永华在案发后将其公司的一辆丰田凯美瑞小车作价15万元及人民币10万元予以退赃。5、证人王某1的证言，证实张兴礼、宋永华谎称其公司征地300亩，已有2000万美元到账的事实，骗得其信任，双方签订工程意向书，骗取履约保证金60万元。6、证人黄某1（荆州市湘荆建筑工程有限公司负责人）的证言，证明2008年5月9日，公司委托代理人王某1与赤壁市猕猴桃酒业有限公司签订了一份工程意向书，意向书中表述项目已有2000万美元建设资金到位。其公司被骗保证金60万元。7、证人李某2的证言，证明其找亲戚朋友借款23万元给赤壁市猕猴桃酒业有限公司日常开支和发工资用了，2007年9月，张兴礼归还了其15万元。印证了保证金的去向。8、被告人张兴礼、宋永华亦供认与荆州市湘荆建筑工程有限公司的代理人王某1签订意向书，骗取荆州市湘荆建筑工程有限公司合同履约保证金60万元的事实。（三）2009年初，被告人宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对湖南省第五工程有限公司项目负责人钱某谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司猕猴桃深加工一期建设项目已在赤壁市经济开发区蒲纺工业园征用土地，将新建车间仓库11栋，总造价约人民币5000万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元，骗得钱某的信任。2009年3月3日，钱某与被告人张兴礼、宋永华签订一份《赤壁猕猴桃深加工项目第二标段建设施工合同》，合同约定，由湖南省第五工程有限公司承建赤壁猕猴桃深加工项目第二标段土建工程等项目，工程总造价约人民币5000万元，赤壁市猕猴桃酒业有限公司收取湖南省第五工程有限公司工程履约保证金人民币230万元，并实行银行存款双控，未经湖南省第五工程有限公司许可，该资金不能擅自挪作他用；工程将于2009年5月28日开工。合同签订后，湖南省第五工程有限公司分别于2009年3月3日、3月26日、3月27日，按合同约定分三次将200万元汇入了赤壁市猕猴桃酒业有限公司在赤壁市工行的对公账户，向赤壁市猕猴桃酒业有限公司支付工程履约保证金，并在银行备案双控，需钱某和宋永华的私人印章、赤壁市猕猴桃酒业有限公司的公章才能取款。2009年5月30日，被告人宋永华通过网上银行转账逃避银行对存款双控管理，擅自将工程履约保证金人民币200万元解控转到其个人账户后予以使用。由于虚构的工程不能如期开工，钱某多次向被告人宋永华、张兴礼讨要被骗保证金。2010年5月12日，因被告人宋永华、张兴礼采取拒接电话、避而不见的方式逃避追讨，钱某向赤壁市公安局报案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、银行转账单，证明2009年3月3日至3月27日，湖南省第五工程有限公司分三次向赤壁市猕猴桃酒业有限公司支付保证金200万元的事实。2、《湖北省建设工程施工合同》，证明2009年3月3日，被告人张兴礼、宋永华与钱某分别代表赤壁市猕猴桃酒业有限公司、湖南省第五工程有限公司签订合同，工程名称：赤壁市猕猴桃深加工项目第二标段；地点：赤壁市经济开发区；工程规模：土建工程、设备基础和配套工程等；合同价：5000万元；资金来源：中国农业产业投资集团有限公司；开工日期：2009年5月28日。合同内容虚假。3、还款承诺书，印证了赤壁市猕猴桃酒业有限公司骗取湖南省第五工程有限公司保证金没有退还的事实。4、安排还款情况说明、银行查询资料、收条，证明了赤壁市猕猴桃酒业有限公司骗取湖南省第五工程有限公司保证金200万元的去向。5、《接受刑事案件登记表》和《合同诈骗案的报案材料》，证明钱某于2010年5月12日向公安机关报案被告人张兴礼、宋永华骗取200万元保证金以后逃匿的事实。6、证人钱某的证言，证明2009年3月3日，其与被告人张兴礼、宋永华分别代表赤壁市猕猴桃酒业有限公司、湖南省第五工程有限公司签订《赤壁猕猴桃深加工项目第二标段建设施工合同》，其向赤壁市猕猴桃酒业有限公司在工行账户转款200万元，并在银行备案双控，后200万通过网上银行被划走。7、证人王某2（赤壁市猕猴桃酒业有限公司职工）的证言，证明赤壁市猕猴桃酒业有限公司与湖南省第五工程有限公司签合同时，宋永华、张兴礼、李某2在场，张兴礼做主，宋永华具体办事。8、被告人张兴礼、宋永华对其与钱某签订合同骗取保证金200万元的事实亦已供认。（四）2009年期间，被告人张兴礼、宋永华隐瞒赤壁市猕猴桃酒业有限公司无建设资金、无建设用地的真实情况，对广东华南五一建筑有限公司的黄某2谎称，赤壁市猕猴桃酒业有限公司猕猴桃深加工项目已在赤壁市经济开发区蒲纺工业园征用土地，将新建冷库，总造价约人民币500万元，中国农业产业投资集团有限公司已投资到位2000万美元，骗得黄某2的信任。经被告人张兴礼同意，被告人宋永华于2010年1月18日与黄某2签订一份《赤壁市猕猴桃酒厂冷库施工意向书》，意向书约定，由广东华南五一建筑有限公司承建猕猴桃深加工项目冷库工程，工程开工日期为2010年4月28日，赤壁市猕猴桃酒业有限公司收取广东华南五一建筑有限公司履约保证金人民币40万元。同日，黄某2按合同约定支付赤壁市猕猴桃酒业有限公司工程履约保证金人民币20万元。黄某2发现被骗后，于2010年7月26日向公安机关报案，被告人宋永华于2012年5月至2014年1月间退还黄某2工程履约保证金人民币16.5万元。2014年3月5日，赤壁市工商局吊销赤壁市猕猴桃酒业有限公司营业执照。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《赤壁市猕猴桃深加工项目施工意向书》，证明2010年1月18日，黄某2、宋永华分别代表广东华南五一建筑有限公司、赤壁市猕猴桃酒业有限公司签订意向书，被告人虚构合同内容，工程地点：蒲纺工业园；资金来源：中农产业投资集团有限公司。2、收据和银行转账凭证，证明黄某2向赤壁市猕猴桃酒业有限公司支付20万元的事实。3、银行汇款归还黄某2的凭证，证明2010年7月26日黄某2向公安机关报案后，收到归还保证金16.5万元。4、证人黄某2的证言，证明2010年1月18日，其与宋永华签订《赤壁市猕猴桃酒厂冷库施工意向书》，被骗保证金20万元的事实。5、证人程某1的证言，证明：我带黄某2到赤壁去了几次，宋永华说现在有工程可以给到黄某2做，但是要张兴礼拍板，有一次张兴礼就来了，张兴礼就要我们交40万元钱的工程保证金，我们当时就说钱不够，张兴礼说先交一半签订意向合同，等另外一半交了就签订正式合同，张兴礼说你们同意就找宋永华落实，并说已委托宋永华为张兴礼的代理人，猕猴桃公司所有的施工全同都由宋永华负责签订。后来黄某2告诉我说已和宋永华签订了施工意向合同并支付了宋永华20万元的工程保证金。6、被告人宋永华供认其经张兴礼同意，与黄某2签订《赤壁市猕猴桃酒厂冷库施工意向书》，骗取黄某220万元工程保证金的事实。7、被告人张兴礼供认宋永华与黄某2签订《赤壁市猕猴桃酒厂冷库施工意向书》，骗取黄某220万元工程保证金的事实。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。1、户籍证明，证明被告人张兴礼、宋永华身份情况。2、到案经过，证明被告人张兴礼、宋永华到案经过。3、赤壁市工商局出具赤壁市猕猴桃酒业公司工商注册登记资料及《企业基本信息》，证实张兴礼系该公司法人代表，占股25%；宋永华系该公司董事，占股20%。赤壁市猕猴桃酒业有限公司于2014年3月5日被吊销。4、证人刘某的证言，证明2005年，宋永华、张兴礼通过朋友介绍，要其帮忙为赤壁市猕猴桃酒业有限公司融资，其作为中介，留在赤壁市帮他们向杨某1搞融资，2007年10月，知道向杨某1融资没有希望了，就离开了赤壁。5、证人杨某1的证言，证明2006年上半年，其经人介绍认识张兴礼、宋永华，为他们一个猕猴桃的项目融资。其是中国农业产业投资集团有限公司聘请的总经理，公司在2007年的时候就注销了。2007年6月份，其公司不同意投资。6、证人李某2的证言，证明宋永华管公司的财务，只有张兴礼和宋永华才能说出资金去向。合同都是宋永华、张兴礼谈的。还查明，2011年11月8日，宋永华主动到赤壁市公安局投案，供认了骗取湖南省第五工程有限公司200万元的事实。本院认为，赤壁市猕猴桃酒业有限公司以非法占有为目的，隐瞒没有建设用地、没有建设资金等事实真相，虚构建筑工程项目，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人张兴礼、宋永华作为赤壁市猕猴桃酒业有限公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控合同诈骗数额特别巨大有误，本院不予支持。二被告人及辩护人关于被告人没有骗取钱财故意的辩护意见不成立，本院不予采纳。本案为单位犯罪，被告人张兴礼身为赤壁市猕猴桃酒业有限公司董事长、法定代表人，是直接负责的主管人员，其辩护人关于张兴礼为从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人宋永华自动投案，仅供认了骗取湖南省第五工程有限公司200万元的事实，没有如实供述自己的主要犯罪事实，不是自首。被告人宋永华辩护人提出宋永华是自首的辩护意见不成立，本院不采纳。被告人宋永华辩护人提出湖南省第五工程有限公司将钱200万元汇到公司账户进行双控，是张兴礼到银行沟通好后，安排宋永华到银行办理转账，因无证据证实，本院不予采纳。被告人宋永华退赔被害人部分赃款，可酌定从轻处罚。被告人张兴礼、宋永华当庭认罪，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第二百三十一条之规定，判决如下：一、被告人张兴礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2022年11月19日止。所判罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人宋永华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2024年5月6日止。所判罚金于本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳人民陪审员  王明清人民陪审员  徐 梦二〇一九年三月二十五日书 记 员  彭瑜婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。