江苏省张家港市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0582刑初1030号 公诉机关张家港市人民检察院。 被告人马志阳，男，1996年1月22日出生于江苏省射阳县，汉族，大专文化，原系江苏扬子江国际冶金工业园财政和资产管理局资产科工作人员，住张家港市。被告人马志阳因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年4月5日被羁押，4月6日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人朱慧，江苏联合-合力律师事务所律师。 辩护人张宁，江苏联合-合力律师事务所律师。 张家港市人民检察院以张检诉刑诉[2018]1027号起诉书指控被告人马志阳犯挪用公款罪、敲诈勒索罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员郑莉出庭支持公诉,被告人马志阳及其辩护人朱慧均到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家港市人民检察院起诉指控： 一、挪用公款 2017年3月至2017年6月间，被告人马志阳在担任江苏扬子江国际冶金工业园财政和资产管理局（以下简称冶金园财资局）工作人员期间，利用其负责园（镇）融资平台公司张家港市锦兴旅游发展有限公司（投资开办单位为张家港市锦丰镇资产经营公司，以下简称锦兴公司）出纳工作的职务便利，先后14次擅自将冶金园财资局管理的锦兴公司的张家港农村商业银行账户中的公款共计人民币680万元挪归个人使用，超过三个月未还。具体分述如下： 1.2017年3月16日至4月17日间，被告人马志阳利用负责锦兴公司出纳工作的职务便利，先后5次擅自将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款合计人民币130万元转至其实际控制的户名为尹某的尾号为7576的中国建设银行账户，归其个人使用。后被告人马志阳于2017年4月28日，归还人民币60万元。 2.2017年5月2日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 3.2017年5月10日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币50万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 4.2017年5月11日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 5.2017年5月16日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 6.2017年6月1日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币50万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 7.2017年6月19日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 8.2017年6月23日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币90万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 9.2017年6月26日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币100万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 10.2017年6月28日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币80万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 2017年11月15日，被告人马志阳亲属已代为归还上述未归还的挪用款项680元。 2017年11月24日，被告人马志阳主动投案并如实供述了上述犯罪事实。 二、敲诈勒索 2018年3月至4月间，被告人马志阳和丁某甲、张某甲、严某甲、徐某（均已判刑）等人和被害人茆之佳、耿某乙在张家港市锦丰镇宜佳和商务宾馆等处赌博过程中，被茆之佳、耿某乙通过使用特制扑克牌、特制隐形眼镜控制赌场输赢的方式骗取钱财共计人民币2万余元。2018年4月5日下午，被害人耿某乙、茆之佳又采取上述诈骗方式和被告人马志阳及丁某甲、严某甲等人在张家港市锦丰镇宜佳和商务宾馆8059房间进行赌博，后被丁某甲等人当场揭穿骗局，后被告人马志阳及丁某甲、张某甲、严某甲、徐某等人明知在赌博过程中最多被耿某乙、茆之佳骗取2万元人民币的情况下，采用语言威胁等方式，欲向耿某乙、茆之佳强行勒索人民币6万元，后因案发而未得逞。 被告人马志阳归案后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人马志阳身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人马志阳伙同他人，共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民钱财，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马志阳犯数罪，应予数罪并罚。被告人马志阳在挪用公款犯罪中主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人马志阳起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马志阳在共同实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人马志阳在敲诈勒索犯罪中虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人马志阳对起诉指控的挪用公款及敲诈勒索的犯罪事实均没有异议，但提出其仅是普通员工，没有编制。 被告人马志阳的辩护人主要提出如下辩护意见：1、被告人马志阳并不是国家工作人员，也不是事业单位编制的人员，而是一名合同工。2、被告人马志阳挪用的是锦兴公司的钱款，锦兴公司是有限公司，股东是张家港市锦丰镇资产经营公司，而张家港市锦丰镇资产经营公司的性质是集体所有制企业，锦兴公司的资产是集体资产，并不是国有资产。锦兴公司是独立的法人，在锦兴公司账户中的款项应当是锦兴公司的资金，不能以资金的习惯用途去向来改变资金的所有权，被告人马志阳挪用的款项，并不是公款，被告人马志阳挪用锦兴公司钱款的行为，构成挪用资金罪。3、被告人马志阳在挪用资金方面主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，且已退赔挪用的全部款项，可以从轻或减轻处罚。（辩护人对被告人马志阳敲诈勒索罪未提出异议） 经审理查明： 一、挪用公款 2017年3月至2017年6月间，被告人马志阳在担任冶金园财资局工作人员期间，利用其负责园（镇）融资平台公司锦兴公司出纳工作的职务便利，先后14次擅自将冶金园财资局管理的锦兴公司的张家港农村商业银行账户中的公款共计人民币680万元挪归个人使用，超过三个月未还。具体分述如下： 1.2017年3月16日至4月17日间，被告人马志阳利用负责锦兴公司出纳工作的职务便利，先后5次擅自将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款合计人民币130万元转至其实际控制的户名为尹某的尾号为7576的中国建设银行账户，归其个人使用。后被告人马志阳于2017年4月28日，归还人民币60万元。 2.2017年5月2日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 3.2017年5月10日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币50万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 4.2017年5月11日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 5.2017年5月16日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 6.2017年6月1日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币50万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 7.2017年6月19日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币60万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 8.2017年6月23日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币90万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 9.2017年6月26日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币100万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 10.2017年6月28日，被告人马志阳采用上述同样手段，将锦兴公司的尾号为0288的张家港农村商业银行账户的公款人民币80万元转至其名下尾号为7835的中国建设银行账户，归其个人使用。 2017年11月15日，被告人马志阳亲属已代为归还上述未归还的挪用款项680万元。 2017年11月24日，被告人马志阳主动投案并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交,并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证明： 1、统一社会信用代码证书、中共张家港市委文件-关于成立江苏扬子江国际冶金工业园管委会、党工委的通知、组织机构代码证书：江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会的性质为机关。 2、中共江苏扬子江国际冶金工业园工作委员会文件-关于明确冶金工业园内设机构和下属科室设置及主要职能的通知：财政和资产管理局是冶金工业园内设机构，负责园镇财政、融资和集体资产经营管理工作。 3、马志阳简历、申请、请示、园党工委、镇党委联席会议记录、关于财资局有关人员安排的建议、全日制劳动合同书、江苏金沙洲旅游投资发展有限公司自用人员2016.6-2017.11工资表：2014年9月至2016年5月，马志阳在沙洲新城管理服务有限公司工作；经园党工委、镇党委联席会议研究决定，2016年5月至2017年7月，马志阳在冶金工业园财资局预算科工作；2017年7月开始，马志阳在该局资产科工作。2016年5月马志阳与江苏金沙洲旅游投资发展有限公司签订劳动合同，并在该公司领取工资。 4、预算科人员岗位分工明细：马志阳负责城建、经发展、公用事业、园资产经营、锦联、锦翔、金南港、怡锦、锦兴公司出纳，配合做好档案资料整理归档工作；资产科岗位位置及人员分工明细：马志阳负责城建、经发展、金南港、锦兴公司等出纳，配合做好档案资料整理归档工作。冶金工业园财政和资产管理局科室人员调整表：马志阳从预算科调整至资产科。 5、关于完善和新建融资平台的建议：为缓解园区融资压力，提高融资能力，冶金园财资局建议新建2个融资平台，分别是锦兴公司，由镇资产经营有限公司全额出资；张家港市锦丰公用事业投资管理有限公司，由镇资产经营有限公司全额出资。 6、关于国有融资平台公司人员分配的请示、国有融资平台公司人员分配表：冶金园财资局向园领导汇报中表明，该局按园党工委有关会议精神，以平台公司名义招聘或从村社区、个私办抽调人员充实调配至相关科室，加上原锦丰城建公司相关人员，目前平台公司人员总数已达16人，马志阳属于该人员。 7、平台公司出纳人员岗位职责、平台公司出纳作业管理办法（暂行）：根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，登记银行存款日记账；登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。及时取得收付现金及银行的原始凭证，及时传递给财务登帐。出纳人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。 8、张家港市市场监督管理局企业登记资料查询表、公司准予设立登记通知书、股东出资情况、江苏金沙洲旅游投资发展有限公司章程、租房协议、营业执照、张家港市人民政府批复-市政府关于同意授权成立江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司的批复：江苏金沙洲旅游投资发展有限公司系江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司独资设立的有限责任公司，江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司系张家港市政府授权成立的国有独资公司。 9、张家港市市场监督管理局企业登记资料查询表、章程、租房协议等：锦兴公司系张家港市锦丰镇资产经营公司独资设立的有限公司，张家港市锦丰镇资产经营公司系集体所有制，主管部门是张家港市人民政府，出资人是张家港市锦丰镇集体资产管理委员会。 10、张家港市市场监督管理局企业登记资料查询表等：张家港市沙洲新城管理服务有限公司、张家港市锦丰城乡开发投资有限公司均系江苏扬子江国际冶金园资产经营有限公司独资设立的有限公司。 11、张家港市农村商业银行802000050790288对公账号对账信息、中国建设银行对账单、张家港农村商业银行网银支付借记凭证、中国建设银行大额来账贷记凭证、张家港农商行个人账号对账单、平台公司贷款结息表等：自2017年3月16日至2017年6月28日，马志阳分13次从尾号为0288农商行卡转入尹某尾号为7576中国建设银行账户740万。2017年4月28日，马志阳从尾号为7835中国建设银行账户分三次共计转入锦兴公司尾号为0288农商行卡60万元（归还）。2017年9月19日，马志阳从尾号为0288农商行卡转入马志阳尾号为7835中国建设银行账户25万元；2017年10月31日，马志阳从尾号为0288农商行卡转入马志阳尾号为7835中国建设银行账户20万元。2017年11月15日，王文君、郁红娟、张家港隆聚源贸易有限公司汇入锦兴公司尾号为0288农商行卡725万元。 12、证人沈某的证言：其在冶金园财资局资产科工作，职责是负责冶金园（锦丰镇）包括锦兴公司在内的8家融资平台公司的财务工作。锦兴公司是冶金园（锦丰镇）的融资平台公司，成立于2015年10月。锦兴公司没有主管业务，主要职能是向金融机构融资借款，所借款用于冶金园（锦丰镇）相关项目建设，或者用于其他平台公司之间的转贷。其是锦兴公司的法定代表人，负责该公司的主办会计工作，马志阳负责锦兴公司出纳工作。马志阳是2016年5月左右进入冶金园财资局预算科工作，后来开始负责锦兴公司等几家公司的出纳。2017年7月，科室调整，融资平台公司的财务管理职能划到资产科，其和马志阳等人就从预算科到了资产科工作。冶金园（锦丰镇）融资平台公司账上的资金由冶金园财资局控制和管理，这些资金要经冶金园（锦丰镇）审批后才能使用。需要使用这些资金时，除了要经冶金园（锦丰镇）领导审批外，财资局内部还有一套资金使用审批手续，先由出纳负责填写资金审批单，再要经主办会计、科长邢某、副局长赵某、局长顾某甲签字审批，然后才能使用。大部分的融资平台公司资金账户支付都是通过网银操作的，使用时需要两个盾，一个制单盾，是由出纳保管，一个审核盾，是由主办会计保管。在完成资金审批流程后，出纳使用制单盾在网银上进行制单，接着会计使用审核盾进行审核，审核通过后就能使用资金了。2016年8月左右，邢某科长为了加强融资平台公司的财务管理，要求所有会计把公章、审核盾都放到科长办公室的铁皮柜里统一保管，并要求张某乙负责统一保管事务。其把负责的所有融资平台公司的网银审核盾放在铁皮柜统一保管的。其估计就在这个期间，马志阳自己去科长办公室拿审核盾，自己制单自己审核，把锦兴公司农商行账户上的资金挪用。2017年11月15日，冶金园财资局资产科人员进行轮岗，工作进行重新分工，其负责的锦兴公司要交给穆佳伟负责，其在工作交接的时候发现锦兴公司账上多出一张记账凭证，致使账目金额与银行对账单金额不符，其要求马志阳去银行拉下锦兴公司对账单，马志阳推脱说下午去拿，之后中午他就不见了，其意识到有问题就查账，发现马志阳涉嫌挪用锦兴公司农商行账户725万元人民币，后来马志阳亲戚当天就把725万元归还到公司账户上了。 13、证人顾某甲的证言：其是冶金工业园财资局局长，冶金园财资局主要承担冶金园（锦丰镇）的财政收入、支出，预算和执行，还有所有单位的财务核算，以及园镇的资金筹集和安排。冶金园锦丰镇融资平台公司的财务核算都是冶金园财资局管理，公司的财务人员、财务核算、资金使用等全部都是由冶金园财资局管理运行的，园镇承担融资职能的平台公司一共19家。2015年10月，原有融资平台公司贷款额度用足了，部分融资公司还在评级不能新增贷款，但园镇还有资金需求，现有的融资平台公司不符合银行贷款需求，所以新增了两个融资平台公司，其中一家就是锦兴公司。锦兴公司实际成立后仅承担贷款融资职能，没有具体经营业务。融资平台公司向银行贷款借来的资金都是需要先流转到园镇的资金池，然后再由财资局进行统一调配。资金池是张家港市锦丰公用事业投资管理有限公司，锦兴公司融资来的钱也是先转入该公司里去，然后再统一使用。所有融资公司的资金都是园镇的公有资金，是由冶金园财资局实际控制和管理的，必须经过层层审批，由冶金园财资局同意调配使用。2015年6月，冶金园财资局启动相关融资平台公司的评级工作，由于原有财务人员、账本等都在规划建设局，其向时任党工委领导汇报后，将在规划建设局工作的所有相关财务人员全部调整到财资局从事信用评级工作，其中就包括马志阳。2016年3月，江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司及其全资控股子公司顺利评到2A信用等级。当时其考虑如果这些财务人员再回规划建设局工作对融资公司的管理等关系就不顺了，于是其向园镇领导进行汇报，提出将所有融资公司和相关财务人员全部纳入冶金园财资局进行工作和统一管理。2016年5月，相关工作人员名单和岗位调整的内容报送到了组织人事局，经5月6日党政联席会议讨论，将相关财务人员并入冶金园财资局工作，其中包括马志阳。经党政联席会议讨论通过，马志阳并入冶金园财资局预算科工作，招聘他进园镇国有融资平台工作，参照享受科技人员待遇。马志阳的劳动合同是2016年5月31日和江苏金沙洲旅游投资发展有限公司签订的，但实际上其是冶金园财资局的工作人员，由冶金园财资局管理和领导，受冶金园财资局安排做冶金园财资局管理的相关融资公司的出纳工作，其中包括锦兴公司的出纳工作。马志阳一开始是在冶金园财资局的预算科工作，后来在2017年7月因冶金园财资局内部调整，马志阳又调入资产科工作。2017年11月中旬，冶金园财资局资产科财务人员内部轮岗，办理交接手续，核对相关财务凭证时候，发现马志阳存在涉嫌挪用公款的问题。马志阳在当天下午消失，单位也联系不上他，单位盘查了发现马志阳挪用了锦兴公司785万元资金，期间归还了60万元，后来通过与马志阳亲戚联系，当天他亲戚就将剩余的725万元还到锦兴公司农商行账户上。 14、证人赵某的证言：其是冶金工业园财资局副局长，财资局成立之后，冶金园（锦丰镇）的融资管理工作由冶金园财资局负责，一开始是预算科负责，2017年6月之后，调整由资产科负责。除了村集体融资平台公司之外，其他所有融资平台公司都是冶金园财资局管理，包括资金的存放保管使用、人员的行政管理，融资主要是用于冶金园的项目建设、还贷还息。张家港市锦丰公用事业投资管理有限公司也是冶金园为了融资需要成立的融资平台公司，也是空壳公司，不实际运作的。各融资平台公司的账户上也有金额，这些钱也都是冶金园的资产，由冶金园财资局统一管理，只是为了融资需要，按照银行的规定暂时存放在融资平台公司的账户上，公司的主办会计和出纳无权动用。锦兴公司虽然性质上是镇集体所有制企业，但是该公司没有实际经营过，没有产业和实体，是一个空壳公司，成立的目的就是为了满足园区建设的融资需要，公司的财务工作也是冶金园财资局的工作人员负责。2016年5月，经冶金园党政联席会议讨论决定正式将马志阳从沙洲新城管理服务公司调至冶金园财资局工作，后来经冶金园财资局班子讨论，安排他负责锦兴公司的出纳工作。锦兴公司的资金进出，冶金园财资局是有管理制度的，都需要经经办负责人、科长、分管局长、局长审批后才能支付。 15、证人邢某的证言：其是原冶金工业园财资局预算科科长、资产科科长，于2014年6月至2017年6月任冶金园财资局预算科科长，2017年6月底，冶金园财资局内设科室调整，其调入资产科工作，两个科室均负责园镇融资平台公司的建设和管理职能。2016年5月左右，经园镇党工委、党委联席会议讨论决定明确马志阳为国有融资平台工作人员，由冶金园财资局预算科管理和安排工作。因为当时冶金工业园资产经营有限公司要评级，需要有员工编制，所以马志阳的合同是与冶金工业园资产经营有限公司下属子公司金沙洲旅游投资发展有限公司签订的。其根据马志阳的工作能力安排其负责锦兴公司等几家公司的出纳工作。锦兴公司属园镇融资平台公司中的镇平台，归其科室管理，法定代表人是沈某，她负责该公司的主办会计工作，马志阳负责出纳。马志阳的工作内容是做好锦兴公司的银行对账单的拉取、日常资金收付、银行及现金日记账的登记，配合主办会计沈某完成锦兴公司的会计核算等。马志阳在其科室工作期间，利用担任锦兴公司出纳的职务之便，挪用了锦兴公司账上的资金，一共是785万，期间马志阳归还了60万，案发后马志阳亲戚将上述钱款全部归还。 16、证人宋某的证言：其是冶金园财资局资产科副科长，冶金园财资局资产科是财资局内设机构，主要职责包括园镇平台公司建设和管理、园镇平台公司资金筹集和管理等职能。平台公司有三种性质，园国有、镇集体、村集体。园镇平台公司贷款融资得来的资金一方面是用于平台公司归还银行贷款，以及平台公司之间的转贷、付息，另一方面就是用于平台公司承建的园镇项目建设使用。马志阳是2016年6月，因为预算科管理的园镇平台公司不实际进行经营，没有人员编制，而冶金工业园资产经营有限公司要评级，需要有员工编制，所以园镇就安排马志阳与冶金工业园资产经营有限公司下属子公司金沙洲旅游投资有限公司签订人事合同。马志阳是经过冶金园党工委讨论后安排到融资平台公司工作。马志阳负责锦兴公司出纳工作。锦兴公司贷款用于实体项目建设的情况较少，基本上都是用于补充平台公司资金的流动性，用于还贷、付息、转贷等。锦兴公司没有主营业务，没有进行实体化运作，是园镇用于融资的平台公司，锦兴公司账上的钱都是公款，锦兴公司账上的资金都是由冶金园财资局实际控制、管理和使用的，资金使用必须经过冶金园财资局领导审批同意。 17、证人秦某能的证言：其是冶金工业园财资局资产科出纳，和马志阳一样是财资局资产科出纳，主要职责是款项的支付、相关单据开具和收集工作，协助主办会计做好相关公司的财务工作。 18、证人张某乙的证言：其是冶金园财资局资产科科员，在预算科从事园镇融资工作，2017年8月，冶金园财资局内部分工调整，其调入到资产科工作，还是负责平台融资工作，并负责支付盾保管等。2018年2月，原来由其负责保管的公章全部移交给冶金园财资局综合科保管。冶金园有24家平台公司，其中16家公司承担融资职能，融资到的钱主要用于园镇的项目开发建设和对外投资。平台公司的财务工作都是由财资局负责管理，资金的使用也都是由冶金园财资局负责具体操作，所有资金使用都是需要经过园镇领导审批。冶金园财资局各家平台公司的支付盾，包括制单盾和审核盾都是由主办会计和出纳分开保管的。2016年下半年8、9月份，邢某科长要求会计和出纳把所有的审核盾都上交到科长集中保管，邢某科长安排其负责保管，其每天上班的时候会打开铁皮柜，如果要使用到盾，其都会让领盾的人把领导签批的付款单给其看，其看过以后，他们就自己拿了。集中保管支付盾的制度实行了3、4个月，到了2016年12月，财资局来了3个新人，当时也采购了一批保险箱，科长就让主办会计还有出纳把支付盾领回去，由他们自己保管，还要求他们放在保险箱。 19、证人丁某乙的证言：其是冶金园纪工委副书记，2016年5月，当时因为会计专业人员不够，同时为了江苏扬子江冶金工业园资产经营有限公司评级需要，所以将马志阳随沙洲新城管理服务有限公司并入冶金园财资局预算科工作，当时考虑冶金园财资局预算科工作的特殊性，是从事管理国有资产的单位，而且把马志阳并入冶金园财资局工作也主要是为了安排他到国有融资平台从事财务工作，待遇参照科技人员待遇，马志阳的人事关系是在组织人事科备案的。 20、证人严某乙的证言：其是冶金工业园组织人事局人事科科长，2016年5月，冶金园为了理顺相关财务体系，将冶金园规建局管理的几家企业的财务工作也纳入冶金园财资局管理，经冶金园党工委、锦丰镇党委联席会议研究决定将包括马志阳在内的相关人员并入财资局预算科工作，当时还明确了马志阳的劳动关系从原先的沙洲新城管理服务公司转到园镇国有融资平台公司汇总，参照科技人员待遇。冶金园财资局的岗位特殊，从事管理国有资产，经手资金量很大，党工委和党委都很重视，将包括马志阳在内的很多人从其他部门调至冶金园财资局工作的事项，提交给党工委、党委联席会议讨论决定。 21、证人尹某的证言：2017年3月，马志阳让其到建设银行办理一张银行卡，之后其将卡交给了他，其将银行卡密码也告知了马志阳。因为银行卡绑定的是其手机号，所以马志阳经常问其要银行的短信验证码，其记得刚办好卡的那几个月，马志阳用那张卡转账次数蛮多的，一个月好几次，到了2017年5月，马志阳就不用那卡了。 22、被告人马志阳的供述、悔过书：2016年6月，其被调到冶金园财资局预算科工作，6月正式调入预算科工作，2017年7月被调入资产科工作。其在冶金园财资局预算科工作期间，一开始只负责张家港市锦丰镇建设开发有限公司的出纳工作，从2016年8、9月开始其负责锦丰镇城镇建设公司、锦丰公用事业投资管理公司、园资产经营公司、锦联公司、锦翔公司、锦兴公司、怡锦公司、锦丰经营发展公司的出纳工作，工作内容主要是负责记账、登账、转账、银行业务的办理、现金和相关票据的保管工作等。2017年3月的一天，其发现锦兴公司张家港农商行账户上有点钱，锦兴公司平时也没有什么业务，不会有人注意到，所以其打算从该账户上转20万元出来用来赌博翻本。因为其银行卡转账额度不高，所以其就让朋友尹某去建设银行办理一张额度高的银行卡，之后尹某就办了一张建行卡给其用，该卡一直保存在其身边，其把锦兴公司账户上的20万元转到该卡，用于网络赌博，没过两天就输掉了，之后只要其把从锦兴公司账户上挪出来的钱输掉以后，其就会再从锦兴账户上转到尹某帮其办理的建行卡上或者其自己的建行卡上，一直到2017年10月，其一共从锦兴公司账户上挪用了785万元。 23、案发经过：马志阳多次挪用公款785万元，被锦兴公司发现，后其亲属代为退赔，2017年11月24日，马志阳到锦丰派出所投案自首，当日，张家港市公安局立案侦查。 24、常住人口基本信息：被告人马志阳的身份情况。 二、敲诈勒索 2018年3月至4月间，被告人马志阳和丁某甲、张某甲、严某甲、徐某（均已判刑）等人和被害人茆之佳、耿某乙在张家港市锦丰镇宜佳和商务宾馆等处赌博过程中，被茆之佳、耿某乙通过使用特制扑克牌、特制隐形眼镜控制赌场输赢的方式骗取钱财共计人民币2万余元。2018年4月5日下午，被害人耿某乙、茆之佳又采取上述诈骗方式和被告人马志阳及丁某甲、严某甲等人在张家港市锦丰镇宜佳和商务宾馆8059房间进行赌博，后被丁某甲等人当场揭穿骗局，后被告人马志阳及丁某甲、张某甲、严某甲、徐某等人明知在赌博过程中最多被耿某乙、茆之佳骗取2万元人民币的情况下，采用语言威胁等方式，欲向耿某乙、茆之佳强行勒索人民币6万元，后因案发而未得逞。 被告人马志阳归案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人马志阳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人耿某乙、茆之佳的陈述、辨认笔录、照片、证人黄某、纪某、陈某甲、陈某乙、贾某、耿某甲、顾某乙、丁某甲、张某甲、严某甲、徐某的证言、刑事判决书、移交物品清单、旅客登记本记录、苏州市公安局旅馆业治安管理信息系统查询单、扣押决定书、扣押清单、耿某乙手机微信转账记录、提取笔录、现场笔录、搜查笔录、发破案经过、抓获经过、被告人马志阳的供述、常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人马志阳身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人马志阳伙同他人，共同以非法占有为目的，敲诈勒索公民钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人马志阳犯数罪，应予数罪并罚。被告人马志阳在挪用公款犯罪中主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且挪用款项已全部退出，可以减轻处罚。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人马志阳起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人马志阳在敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人马志阳在敲诈勒索犯罪中如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人马志阳的辩护人提出的被告人马志阳不是国家工作人员，也不是事业单位编制的人员，而是一名合同工；被告人马志阳挪用的是锦兴公司的财产，并不是公款，被告人马志阳挪用锦兴公司财产的行为，构成挪用资金罪的辩护意见，经查：被告人马志阳是江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会内设机构财政和资产管理局的工作人员，江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会的性质是机关，故被告人马志阳具有国家工作人员的主体身份，本院对辩护人提出的被告人马志阳不是国家工作人员的辩护意见不予采纳；锦兴公司是张家港市锦丰镇资产经营公司投资开办的有限公司，而张家港市锦丰镇资产经营公司是集体所有制企业，劳动群众集体所有的财产是公共财产，且实际上锦兴公司也是江苏扬子江国际冶金工业园财政和资产管理局管理的公司，故锦兴公司的资产属于公共财产，本院对辩护人提出的被告人马志阳挪用的财产不是公款，构成挪用资金罪的辩护意见不予采纳；辩护人其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，保护公共财产权利及公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第二十三条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人马志阳犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；被告人马志阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2021年8月4日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  倪礼祥 人民陪审员  柳生华 人民陪审员  赵瑾芬 二〇一九年三月二十一日 书 记 员  徐可人