山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）晋08刑终8号 原公诉机关闻喜县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘巍，男，1973年12月19日出生，汉族，大学本科文化，山西省运城市盐湖区人，住北京市丰台区。2017年8月25日因本案被运城市中级人民法院司法拘留十五日，2017年9月9日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月21日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 辩护人李建军、白洁，山西众志诚律师事务所律师。 原审被告人付丽娜，女，1985年8月28日出生，汉族，大学本科文化，山西省晋城市人，户籍所在地广东省深圳市福田区，住晋城市，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2017年9月29日被闻喜县公安局刑事拘留，同日被闻喜县公安局取保候审。2018年5月21日经闻喜县人民法院决定再次被取保候审。 闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人潘巍、付丽娜犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2018年11月12日作出（2018）晋0823刑初105号刑事判决。原审被告人潘巍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取其上诉意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：被告人潘巍、付丽娜与王某1的民间借贷纠纷一案，运城市中级人民法院于2016年3月15日一审判决潘巍、付丽娜归还王某1借款本金4230万元及利息。付丽娜上诉后，山西省高级人民法院于2017年3月20日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。因潘巍、付丽娜未履行生效判决确定的给付义务，经当事人申请，运城市中级人民法院于2017年5月16日对该案依法强制执行，并于2017年6月1日向付丽娜、潘巍邮寄送达执行通知书、报告财产令、执行裁定书。潘巍为逃避执行，隐匿姓名并变更《地址确认书》上的联系方式不向执行人民法院报告，导致人民法院向其邮寄的相关法律文书无法送达。后被告人潘巍有能力执行而拒不执行人民法院生效的判决，也不报告财产情况，且在执行人民法院于2017年8月15日对潘巍下达《罚款决定书》后，其仍拒不执行判决。被告人付丽娜在强制执行过程中，未如实申报财产，有能力执行而拒不执行人民法院生效的判决。 另查明，2018年5月24日，被告人付丽娜与申请人王某1达成和解协议，愿配合将自己位于珠海市香洲区珠海大道的房产及在广东的一辆轿车过户给申请人，取得申请人王某1的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、移送案件函、受案登记表、立案决定书，主要内容：本院2017年9月5日向闻喜县公安局移送被执行人潘巍涉嫌拒不执行判决、裁定案，闻喜县公安局于2017年9月7日对被告人潘巍涉嫌拒不执行判决、裁定一案立案侦查。 2、指定管辖决定书，主要内容：2017年9月7日运城市公安局将潘巍、付丽娜拒不执行判决、裁定案件指定由闻喜县公安局管辖。 3、户籍证明、常住人口个人信息表，证实被告人潘巍、付丽娜的个人基本情况。 4、运城市中级人民法院拘留决定书、执行拘留通知书（回执）、到案经过，潘巍于2017年8月25日被运城市中级人民法院司法拘留，羁押于闻喜县拘留所。2017年9月9日被闻喜县公安局刑事拘留。付丽娜于2017年9月15日被运城市中级人民法院司法拘留，羁押于垣曲县拘留所。2017年9月29日闻喜县公安局决定刑事拘留。 5、运城市中级人民法院（2015）运中民初字第65号民事判决书、山西省高级人民法院（2017）晋民终25号民事判决书，证实运城市中级人民法院于2016年3月15日一审判决潘巍、付丽娜归还王某1借款本金4230万元及利息共计7722402元。山西省高级人民法院于2017年3月20日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。 6、运城市中级人民法院执行案件立案审批表、移送通知书、当事人送达地址确认书、查询单各一份，证实2017年5月16日，运城市中级人民法院应王某1申请执行（2015）运中民初字第65号民事判决书。运城中院同日决定受理，5月17日王某1确认当事人送达地址确认书。同年5月23日移送执行庭。 7、2018年4月16日，运城市中级人民法院《情况说明》、王某1的送达回证、潘巍填写的地址确认书和向其邮寄判决书的快件存根、付丽娜的送达回证，主要内容：关于本案的生效时间和执行案的立案时间的问题。晋民终25号民事判决书为二审终审判决，终审判决自送达之日起生效。因此各方当事人收到该判决书的时间即为本案的生效时间。查询单上载明的晋民终25号民事判决书送达各方当事人的时间是2017年5月10日，那么本案的生效时间应为2017年5月10日，而非2017年5月17日。查询单上生效的时间应为笔误。执行案的立案审批表的立案时间2017年5月16日无误。 8、2017年5月31日山西省运城市中级人民法院执行通知书复印件一份，主要内容：责令潘巍、付丽娜履行下列义务：1.向申请人王某1支付借款4230万元及加倍支付迟延履行期间的债务利息；2.负担案件受理费、保全费228300元，申请执行费109700。 9、中国邮政EMS快递单，主要内容：运城市中级人民法院于2017年6月1日向付丽娜、潘巍邮寄（2017）晋08执74号执行通知书、执行裁定书、报告财产令。寄给潘巍地址为北京市丰台区方庄桥西300米太古足道的地址，2017年6月9日因无此人，电话停机退回；寄给付丽娜地址为深圳市福田区黄岗云顶翠峰一期商业街艺思乐艺术教育基地。晋民终25号民事判决书收寄日期是2017年5月2日，退回日期是5月4日。退回单上注明:无此人，退回，经手人徐某。 10、2017年5月31日，山西省运城市中级人民法院报告财产令（2017）晋08执74号，主要内容：2017年5月31日，运城市中级人民法院报告财产令，要求潘巍、付丽娜在收到此令后3日内，如实申报当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。如果财产差误发生变动，应当自财产变动之日起十日内补充报告。拒绝报告，或者虚假报告，将依法予以罚款、拘留，以及纳入失信被执行人名单。附被执行人财产申报表。 11、运城市中级人民法院执行决定书、对潘巍、付丽娜、潘相同实施边控措施文书、查询存款通知书、冻结存款通知书、扣划存款通知书、协助执行通知书、搜查令、委托调查函、财产查询反馈汇总表、拘留决定书、执行拘留通知书（回执）、罚款决定书、送达回证、法院专递邮件详情单等执行法律文书，证实该院对被执行人采取的执行措施。2017年6月22日扣划付丽娜的存款395058.81元。因潘巍、付丽娜未在规定期限内申报财产，决定对潘巍、付丽娜司法拘留十五日，罚款10万元。 12、被执行人财产申报表，2017年9月29日付丽娜向运城市中级人民法院提交财产申报表，付丽娜自述该申报表是其2017年6月9日向运城市中级人民法院邮寄的申报表。 13、接受证据材料清单，王某12017年11月19日向公安机关提供的被告人潘巍的微信信息图片、聊天记录。 14、傅某向公安机关提供的微信聊天记录、房屋租赁合同。证实付丽娜将珠海市香洲区珠海大道房屋租赁给傅某，月租金3500元。 15、调取证据通知书、开户信息、交易明细，证实公安机关对被告人潘巍、付丽娜及相关人员张某3、黄某、范某1等人的开户信息、银行卡交易明细进行了调取。 16、强制执行中被告人付丽娜提交的包括微信支付凭证、房屋租赁合同、房地产抵押合同等证据材料。 17、被告人潘巍在北京投资足疗店的营业执照等变更登记材料。 18、被害人王某1的陈述，主要内容：2012年至2013年期间，潘巍因资金需要，陆续向我借款数千万，我于2015年3月10日向运城市中院起诉，2016年3月15日运城市中院判决潘巍、付丽娜归还我借款本金4230万元及利息，后付丽娜不服上诉至山西省高院，2017年3月20日山西省高院驳回上诉，维持原判。2017年5月16日我向运城市中院申请执行判决，2017年7月，执行局的工作人员将付丽娜在中国银行一笔39万余元的存款扣划到我的银行卡上，除此之外没有履行任何还款。2014年我有次向潘巍要账过程中无意发现潘巍和其情人刘某2的聊天记录，在聊天中潘巍讲准备转移财产，根本不准备还我的钱。更可恨的是我向法院起诉潘巍的时候，他抵赖说不欠我的钱，法院判决出来后潘巍还养情人，躲在北京当足疗店老板，拒不执行判决。我是一个房地产开发商，潘巍赖账不还，导致我项目停滞不前，因此欠下巨额债务，给我造成巨大损失。 19、证人刘某1（本院执行局局长）的证言，主要内容：潘巍与王某1因存在民间借贷纠纷，于2015年3月10日被王某1起诉至运城市中级人民法院，2016年3月15日运城中院判决潘巍、付丽娜归还原告王某1借款本金4230万元及利息，后付丽娜不服判决上诉至山西省高院，2017年3月20日山西省高院驳回上诉，维持原判，2017年5月16日王某1向运城中院申请执行，同日登记立案，2017年8月3运城中院决定对潘巍拘留15日，8月25日将其送至闻喜县拘留所执行拘留，8月30日运城中院将此案移交至闻喜县法院执行，闻喜县法院于当日向潘巍送达了财产报告令、执行通知书、财产申报表和执行裁定书，并先后4次对其进行了询问，潘巍辩称其没有收到运城中院和山西省高院的判决书等其它相关文书，且拘留后也没有积极配合执行，只是将中院查封的财产报告了一下，也拒绝提供其手机密码。闻喜县法院执行局的工作人员向中院了解到潘巍和付丽娜一直躲避法院的联系，并且潘巍在北京“太古足道”上班期间每月有5000元固定收入，付丽娜的银行卡上一直有大额的交易流水，但他们一直没有主动执行过判决，也没有报告过他们的共同财产和除法院查封以外的个人财产。 20、证人张某1（运城市中级人民法院执行局协调办主任）的证言，主要内容：2015年3月10日王某1因借贷纠纷向运城中院起诉潘巍、付丽娜，2016年3月15日运城中院判决潘巍、付丽娜归还王某1借款本金4230万元及利息，后付丽娜不服向山西省高院上诉，2017年3月20日山西省高院驳回上诉，维持原判。2017年5月16日王某1向运城中院申请执行，同日立案，并向潘巍、付丽娜邮寄送达了执行通知书、报告财产令、执行裁定书，除付丽娜妥收外，潘巍的邮件以查无此人被退回。后运城中院利用查控系统对潘巍、付丽娜的存款信息、房产土地、车辆及股票等财产情况进行了调查，发现潘巍和付丽娜名下各有一辆奥迪车辆，潘巍在2013、2014年将大量现金转移至澳大利亚，并且将其儿子潘相同送往澳大利亚读书，2014年之后几乎无任何银行流水及出行情况的记录，但在北京“养生堂”的居所抓获他时发现其日常生活比较奢侈，并扣押了其驾照一本、奥迪Q3轿车一辆、360手机一部及现金2663元。对另一名被执行人付丽娜，工作人员赶赴深圳对其银行存款及资金往来情况进行调查，发现付丽娜在诉讼过程中及判决生效后仍有大量的资金往来，并在深圳市公安交警车辆管理所了解到付丽娜于2016年购买了一辆奥迪A4轿车（已查封），但仍不积极履行判决确定的还款义务。 21、证人高某的证言，主要内容：2014年我通过朋友认识了潘巍，后来他一直追求我，我们是男女朋友关系。2015年我联系潘巍想合伙开个足疗店，潘巍让我找地方，他负责找钱。我打听到“馨月阁”转让就和老板李品谈妥，联系潘巍让他拿钱，潘巍陆续转给我尾号5547中行卡40万元左右，潘巍到北京来和我一起从李品手上接下这个店，以“太古足道”名字重新开张，我俩一直在店里居住。这个店就是潘巍投资的，我是法人，也是名义上的老板。2017年4月，我向潘巍提出想再接手个足疗店，潘巍和我一起找地方，决定接手“养生堂”足疗店，谈好以55万元接手，房租一年40万元，潘巍用他一张中国银行信用卡刷了35万元，加上“太古足道”的收入接手了这家店。法人一直没有变更。同居期间，潘巍在北京化名“杨小波”，我见过他拿杨小波的身份证，我见到过潘巍用杨小波的身份证给自己购买去深圳的高铁票，运城中院和山西省高院邮寄的判决书等相关文书被不知情的店员常某拒收退回，我得知此事后告诉了潘巍。2017年听到潘巍和其前妻“娜娜”打电话时提起过关于王某1起诉他的法院判决结果他败诉了，并且在2017年5月份因为他女儿潘可琦过生日，潘巍用我的银行卡给他前妻“娜娜”转过一万元。我登录过潘巍的微信号，因为潘巍之前是两家足疗店微信群的群主，我觉得他被抓走了，就把他踢出了群，群主换成了我。“太古足道”是潘巍投资的，“养生堂”是潘巍和我二人投资的，再没有其他投资人了。我的资金来源是我在“太古足道”挣的钱。这两家足疗店每月毛收入各有十几万元，还不算工资和房租支出。收益平时由我保管。我准备把“养生堂”的法人换成张某2。 22、证人张某2的证言，主要内容：2013年高某因与丈夫感情不和离家出走，2015年才与自己联系说在北京市丰台区开了一家名叫“太古足道”的足疗店，法人是高某，2017年开了第二家“养生堂”足疗店，而且两家店与自己并没有关系，只是潘巍被抓，高某想将“养生堂”的法人过到自己名下，自己想着没有什么损失就答应了。 23、证人张某3（潘巍母亲）的证言，主要内容：潘巍儿子潘相同在澳大利亚的读书费用由自己和潘某1负担。2015年潘巍失去联系，不知道潘巍是使用过自己的银行卡。 24、证人潘某1（潘巍父亲）的证言，主要内容：潘巍儿子潘相同在澳大利亚的读书费用由自己和妻子负担。潘巍已经两年没有和家里联系，没有向自己转移过财产。 25、证人樊某的证言，主要内容;2017年2月份我到北京“太古足道”上班，不清楚是谁投资的，我认识“杨小波”，他平时和高某已夫妻名义住在一起，2017年8月25日杨小波在“养生堂”被法院抓走，我听见法院人叫潘巍，才知道杨小波真实姓名是潘巍。他之前介绍自己叫杨小波。“太古足道”“养生堂”两个店每月进账20多万元，这不包括支出。潘巍被抓当天，高某给我支付宝转了46500元，让我转给她姐。 26、证人常某的证言，主要内容：2016年6月左右，我开始在姨妈高某开的“太古足道”足疗店上班，还有另一家名叫“养生堂”的足疗店，并且与杨小波以夫妻名义住在一起，店里的收入都是交给高某，杨小波并不管账。2017年6、7月份，我上班时收到一个法院寄给潘巍的邮件，在询问过高某后，以店里没有这个人为由拒收邮件。 27、证人周某的证言，主要内容：2016年2、3月开始在“太古足道”（营业执照）上班，只知道老板是高某，还开有另一家足疗店“养生堂”，平时与“杨某1”生活在一起，店里的收入都是交给高某，两人还有一辆橙色的奥迪车，有没有其他财产以及“杨某1”的具体名字，周某称自己不清楚。 28、证人傅某的证言，主要内容：付丽娜是我在珠海市公园道小区租住房子的房东，2017年5月1日我通过中介租的，6月份到10月份我每个月通过转账和微信转账每月付3500元租金。10月份我微信转账后付丽娜没有收，不知道什么原因，她让我把钱直接转给她妹妹。 29、证人丁某的证言，主要内容：2017年4月13日，杨小波带着高某，让我和高某签订了“养生道”足疗店转让合同，签完后高某通过手机银行、中国银行柜台给我转了43万元，又过了十天，高某通过手机银行再给我转了9万7千多元，转让手续就交接完了，之后我多次催杨小波、高某办理变更法人的事情，但是一直拖着没办，其它的事情就不清楚了。 30、证人王某2的证言，主要内容：受付丽娜弟弟付某1的委托将付丽娜的银行流水、动产、不动产、负债情况及付丽娜女儿生病证明材料复印件装订成册，七组证据共208页递交给闻喜县公安局。 31、证人付某1的证言，主要内容：2017年9月28日向王某2提供委托其将七组证据材料复印件共208页交给闻喜县公安局。 32、证人付某2的证言，主要内容：2014年用我房产抵押贷款180万元借给潘巍后一直未归还，后将潘巍起诉至泽州县人民法院，因潘巍同意还钱申请撤诉，后付丽娜卖掉深圳的房子将款归还。2016年因工程需用钱付丽娜给我转账50多万元。付丽娜上诉请律师曾借自己20万元左右。付丽娜曾多次从其处拿钱。曾委托付某1和付丽娜转账。去年给付丽娜80万元炒股，今年4月付丽娜将股票上钱取出来给其转了75万元。 33、证人范某1、黄某的证言，主要内容：黄某与潘巍、付丽娜夫妻二人珠海同住一个小区系对门，2014年多次向付丽娜借钱至2016年已全部还清。2015年付丽娜将深圳的房子卖了，因已被他人起诉怕用自己的银行卡被查便给我的建行卡打了300多万元，我取现后按照付丽娜提供的卡号、姓名从工行给付丽娜父亲将钱转走。2015年曾按付丽娜的要求给潘巍账上转了10万元。付丽娜还曾让我给她父亲、弟弟都打过钱。并于2015年左右借用自己工行、建行卡。 34、证人乔某的证言，主要内容：自己系潘巍妹夫。2009年起潘巍陆续向自己借款130万元左右，没有借款手续，至今没有还过，付过利息。2014我要求潘巍还钱，潘巍提出给自己写一份房地产借款抵押合同做一个他项抵押，自己同意后，于2014年10月11日与付丽娜签订了借款抵押合同，2014年10月13日是在珠海市房产局做了一个他项抵押。当时要做他项抵押必须要有借款合同，而我和潘巍之间没有借款凭证，所以潘巍和我补写了一份合同，写的是付丽娜借我200万元，利息是4%，还款期限2年。这件事情一直是我和潘巍谈的，也不知道付丽娜是什么态度，我和付丽娜签合同、办业务的时候潘巍也在，付丽娜也没说什么。 35、证人潘某2的证言，主要内容：自己系潘巍妹妹，潘巍曾向自己和乔某借款加利息200万元。2014年10月将珠海的房子抵押在乔某名下。 36、辨认笔录，主要内容:樊某、常某、周某、丁某分别辨认自己提到的“杨小波”、“杨某1”，系被告人潘巍。 37、扣押清单、移交清单、提取笔录、提取照片，证实为查明案情，公安机关依法扣押了被告人潘巍使用的360牌手机一部，对手机中的涉案信息予以提取。对可能与案件有关的照片、聊天记录等信息予以拍照提取。 38、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关2017年9月10日对犯罪嫌疑人潘巍的住处及相关场所进行搜查，地点位于北京市丰台区宋家庄家园****楼养生堂会所。查获一张中国银行信用卡、车辆购置税完税证明一本、解除劳动关系通知书一份、钥匙7把、借条一张、粉色收据两张、外币二十八张。 39、付丽娜书写的承诺书、王某12018年5月24日关于不追究付丽娜拒执责任的申请、关于申请将付丽娜移出失信人员名单、限制高消费名单等强制措施的材料。 40、被告人潘巍的供述，主要内容：我在中国银行运城分行负责信贷业务期间，从王某1处借款4230万元,2014年9月出具借条一张，2015年王某1将我和前妻付丽娜（2014年9月因感情不和协议离婚）起诉至运城市中级人民法院，2015年5月份左右一审判决我和付丽娜共同偿还王某14230万元的债务。我和付丽娜均向山西省高级人民法院提出上诉，由于我没有缴纳上诉费，高院按撤诉处理。后山西省高级人民法院什么时候作出的判决不清楚，2017年8月25日被司法拘留时才知道。我曾在一审判决送达时签过地址确认书，地址确认书上的地址太古足道及联系方式是本人填写，我上诉后去往北京“太古足道”工作期间更换电话号码，并且更名为“杨晓波”。从2015年至被司法拘留前，我一直在女友高某开的“太古足道”足疗店担任运营经理，每月5000元工资，都是由高某以现金的方式交给我。期间于2017年3月至5月在“玉葫芦”、“养生堂”足疗店工作，每月5000元至6000元工资，都是以现金的方式。在北京生活基本收支平衡，没有攒下钱，与高某在一起也没有投资贵重物品，2017年5月因为女儿潘可琦过生日用高某的银行卡给前妻付丽娜转过1万元钱，与付丽娜也有半年没有联系，对其具体的生活、财产情况并不知情。儿子潘相同在澳大利亚悉尼上大学，每年学费15万元钱，费用都是由父母承担，自己并没有支付过。2015年10月左右，高某投资“太古足道”的35万元钱是我给的，但是记不清来源。2017年4月份高某接手“养生堂”足疗店的钱也是从我的中国银行信用卡上刷的，但是后来高某归还了。两个店平均每月毛收入25万元左右。两家店的收入由高某保管。珠海的房子于2013年购买登记在付丽娜名下，后因我欠妹夫乔某100多万元，离婚后给付丽娜做工作将珠海的房子抵押给乔某。深圳的房子登记在付丽娜名下，因欠付丽娜父亲付某2400多万，离婚后不久将房子卖了700多万，还了银行400多万贷款，归还了付某2200万，60万转到母亲张某3中行卡上，剩下的钱付丽娜处理。因不想让别人发现和付丽娜卡上有大额资金往来，交待付丽娜不要用她自己名下的银行卡转账。2015年年底由付丽娜给的60万元中拿出35万元投资了“太古足道”，高某是法人。“养生堂”是2017年4月份用太古足道的盈利和我的中行信用卡透支的35万元开办的。两个店二人共同管理，盈利都放在高某账上，二人都能支配。2017年5月20日花1万元给高某买的欧米茄手表和2017年花5000元给高某买的皮草都是用店里的收入买的。曾用高某的银行卡绑定微信给付丽娜转过1万元。自和高某在北京开店其给付丽娜转过二、三十万元用于还车贷、房租等。化名杨小波是害怕在北京被债主发现。我没有主动履行运城中院和山西高院的判决是因为没有没收高院的判决，曾经签过送达地址确认书，地址为太古足道，因店里工作人员只知道我叫杨小波，所以没有签收法院的快递，第一时间不知道此事，店里工作人员将快递退回后高某说过此事才知道。 41、被告人付丽娜的供述，2017年9月25日讯问笔录，主要内容：曾收到运城中级人民法院的判决书，判决我和潘巍共同偿还王某14230万元债务。向高院提出上诉。2017年5月上旬，收到山西高院判决书，结果维持原判。没有履行还款义务，是因为不知道怎么还款，也不懂得法院是怎么规定还款的。收到高院判决后曾和潘巍微信说过这件事，一直让潘巍出面解决。2017年6月3日在深圳收到运城中院邮寄的财产申报表，于6月9日填写后通过顺丰快递向运城中院邮寄，但6月中旬因无人签收被退回。因7月份带女儿回晋城生活，所以未收到运城中院8月份邮寄到深圳的罚款决定书，也没有交罚款。地址确认书上发生变更后没有及时向法院报告。名下在广东省珠海市环海大道5号公园道3栋有一栋84平米的房子于2011年潘巍出资购买的，名下一辆白色奥迪车是2015年7月份潘巍分期买的，都已被法院查封。2015年至2017年7月在深圳自己办工作室每月平均15000元收入，7月份回晋城后没有收入。2017年6、7月份收到中行一条扣款39万多的扣款短信，以为是诈骗短信。2017年5月19日女儿潘可琦生日时潘巍转了一万元。 2017年9月29日讯问笔录，主要内容：2017年9月15日闻喜县人民法院执行局工作人员让报告财产，但是忘记了有没有再次给他们申报。通过快递给运城中院申报的是财产是珠海的房子，名下的一辆白色奥迪A4轿车和尾号7158的建行卡余额（2017年6月9日余额），不记得名下有中国银行运城北城支行的395058元人民币的存款。经过回忆中行的39万存款可能是潘巍的妹妹张瑞琴在运城北城支行上班为完成存款任务，让其存的钱。2015年1月份，我将深圳金地网球花园的房子卖了765万元，还了银行后剩下310多万元，将钱借给黄某和范某1夫妻，出1.5分利息。2016年年底之前，黄某将200万元打到付某2账户上，给潘巍打了60万，二人的借款至2016年年底已还清。没有申报39万余元是因为不记得有该笔存款。2016年买的美国万通保险，已经交了10万元左右，2017年7月份退了其和女儿潘可琦在平安保险公司的保险5万元，用于购买美国万通保险了。不知道保险需要申报。将2017年6月9日是向运城中院邮寄申报财产时所填写的财产申报表复印件递交给闻喜县公安局。 2017年11月15日讯问笔录，主要内容：2013年5月份与潘巍共同购置珠海房子一套，登记在我名下，离婚后潘巍提出欠妹夫乔某钱让我将房子抵押给了乔某。潘巍让我和乔某签一份200万借款合同，上面写的是拿珠海的房子抵押，我和乔某之间没有这200万借款，是潘巍让我这么做的，他说不这样做房子会有风险。现在想他是想逃债，想保住这个房子，所以才让我和乔某签这个合同。深圳的房子于2014年购买，2015年出售765万元。我曾让范某1给付某1、潘巍账户打过钱。给潘巍转过一笔60万，一笔10万。曾借用范某1的建行卡用于日常花销。珠海的房子月租金3500元,不知道还要申报租金。2017年10月份，让租客将租金转给弟妹闫晋静。2017年7月份将平安保险退保后缴纳了美国万通重疾险。 据上述事实和证据，原审法院认为，被告人潘巍、付丽娜对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，其行为均已构成拒不执行生效判决、裁定罪。运城市中级人民法院生效判决判令被告人潘巍归还申请执行人王某1借款本金4230万元及利息，被告人潘巍变更《地址确认书》上的联系方式不向法院报告，化名“杨小波”在北京经营足疗店，导致人民法院相关法律文书无法送达，有意逃避执行。隐瞒自己投资足疗店的事实，指使被告人付丽娜与乔某签订虚假借款合同、办理虚假房产抵押手续以逃避执行，在人民法院对其采取司法拘留、罚款措施后仍未如实报告财产情况，有能力履行生效判决的金钱给付义务，而拒不履行，在法庭审理过程中仍不能对自己的行为有正确认识。被告人潘巍的上述行为主观上具有抗拒执行的故意，情节恶劣、严重破坏了法院的执行秩序，有较大的社会危害性，应予惩处。被告人付丽娜到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，案发后能主动与申请执行人达成和解，积极配合法院执行工作，犯罪情节轻微，依法可免除处罚，对辩护人所提辩护意见予以采纳。本院为严厉打击拒执犯罪，维护司法权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决一、被告人潘巍犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30万元。被告人付丽娜犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚。二、扣押在案的360牌黑色直板手机一个、信用卡一个予以没收；钥匙7个、外币28张、收据2份、借条一份、车辆购置税完税证明1本、解除劳动关系通知书1张发还被告人潘巍。 上诉人潘巍上诉称：本案刑事管辖违法；自己处置房产以及投资足疗店的行为不能认定是拒不执行判决、裁定罪。该辩护人辩护意见与上诉人意见一致。 经二审审理查明的事实和证据与原判所列相同。原判认定的证据经一审当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人潘巍上诉称：本案刑事管辖违法；自己处置房产以及投资足疗店的行为不能认定是拒不执行判决、裁定罪的意见。经查，依照《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十二条第二款规定，上一级人民法院决定由本院执行或者指令本辖区其他人民法院执行的，应当作出裁定，送达当事人并通知有关人民法院。运城市中级人民法院因申请执行人的申请结合办案实际工作需要，指令本案由闻喜县人民法院执行符合法律规定。按照《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，拒不执行判决、裁定刑事案件，一般由执行法院所在地人民法院管辖。故本案由闻喜县人民法院管辖并无不当。 另查明，案中证人高某证实，“太古足道”是潘巍投资的，“养生堂”是潘巍和自己二人投资的，再没有其他投资人了。自己的资金来源是在“太古足道”挣的钱。两家足疗店每月毛收入各有十几万元。上诉人潘巍在侦查阶段也认可自己投资两家足疗店的事实。上诉人付丽娜供认，潘巍让自己和乔某签一份200万借款合同，上面写的是拿珠海的房子抵押，实际上自己和乔某之间没有这200万借款，是潘巍让自己这么做的，他说不这样做房子会有风险。他是想逃债，想保住这个房子，所以才让自己和乔某签这个合同。上诉人潘巍在北京化名“杨小波”，隐瞒身份，变更联系方式后未向法院报告，有意逃避执行。隐瞒自己在北京投资“太古足道”的事实，将部分营业收入用于投资另一家“养生堂”足疗店。为逃避执行指使付丽娜与其妹夫乔某签订虚假借款合同，将付丽娜在珠海的房产抵押给乔某。在人民法院对其采取司法拘留、罚款措施后仍未如实报告财产情况，有能力履行生效判决的金钱给付义务，而拒不履行，造成权利人生活困难，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，且属情节特别严重。二审期间，上诉人潘巍未提供新的证据，上诉人潘巍上诉意见和其辩护人的辩护意见理据不足，本院不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）潘巍、付丽娜对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，其行为均已构成拒不执行生效判决、裁定罪。上诉人潘巍主观上具有抗拒执行的故意，且属情节特别严重，应予惩处。原审被告人付丽娜到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，案发后能主动与申请执行人达成和解，积极配合法院执行工作，犯罪情节轻微，依法可免除处罚。上诉人潘巍所提上诉意见和辩护人的辩护意见理据不足，本院不予支持。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  董自强 审判员  侯麦菊 审判员  薛 钧 二〇一九年三月六日 书记员  邢雁彬