四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初9号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人张某，男，生于1951年7月12日，汉族，小学文化，农民，现居住于四川省资中县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月12日被抓获，同年2月13日被刑事拘留，3月13日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 辩护人祝继明，四川辽原律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2017）188号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。遵照四川省高级人民法院（2017）川刑辖128号指定管辖决定，本院于2018年1月3日立案受理，并依法组成合议庭于2018年6月13日召开庭前会议，7月31日至8月3日公开开庭审理了本案。营山县人民检察院指派检察员郭林、李瑶出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人祝继明到庭参加诉讼。在审判过程中，应营山县人民检察院的建议，本院两次决定对本案延期审理。经四川省南充市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因四川省高级人民法院调卷，扣除审理期限71日。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控，张某自2014年4月加入中华民族爱国华人联谊会，后担任副会长，明知邓某等人宣传的民族资产解冻是不真实的情况下，为了获取利益，仍然以此方式在资中地区发展会员，骗取他人会费。至案发时，张某以民族资产解冻骗取了彭某12000元、杨某某6350元、王某26350元、马某6350元。共计骗取他人钱财31050元。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关书证，被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人张某的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张某定罪量刑。 庭审中，被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人祝继明的辩护意见：1.被告人张某系从犯；2.被告人张某具有坦白情节；3.张某已主动向部分被害人退赔并取得了谅解；4.张某无犯罪前科，系初犯；5.张某认罪、悔罪态度好。 辩护人祝继明向法庭出示了下列证据： 1.杨某某、王某2分别出具的收条及谅解书。 2.彭某的谅解书。 以上证据证实被告人张某近亲属向杨某某、王某2退赔了损失，杨某某、王某2、彭某自愿谅解张某。 经审理查明，2014年，邓某非法创立中华民族爱国华人联谊会（以下简称联谊会），并担任会长。虚构其是皇族名门之后，负责解冻存放于海外银行的历朝巨额皇家资产（即民族资产解冻）。宣称：待资金解冻后，可以给加入联谊会的会员分钱、分房、安排工作等好处。且任命多名副会长、秘书长及片区负责人，各副会长、秘书长及片区负责人又在自己名下发展大组长、小组长，由其按照邓某的旨意，分别在四川、重庆、陕西等地区大量发展会员，并对每位会员收取300元-15000元不等的会费。2017年2月4日，报案人辛某以其母亲尹某加入联谊会被骗为由，向营山县公安局报案，遂案发。 2014年5月，被告人张某经周某介绍加入联谊会，后担任副会长。被告人张某明知邓某、周某等人宣传的民族资产解冻不真实，仍帮助邓某在四川省资中地区宣传联谊会、发展会员并收取会费。截止案发，被告人张某帮助邓某骗取他人钱财共计31050元（彭某12000元、杨某某6350元、王某26350元、马某6350元）。被告人张某的近亲属代张某向杨某某、王某2退赔了损失，杨某某、王某2、彭某自愿谅解被告人张某。 2017年2月12日，被告人张某被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件来源及对张某采取强制措施情况。 2.曾某银行开户信息及流水。证实曾某对中国农业银行卡（尾号5719）的多笔交易记录辨认后确认，张某将收取的会费转到了该卡上。 3.李某某银行卡交易记录。证实张某对该卡交易记录辨认后，确认打款100万元是交给邓某的会费。 4.金卡磁卡照片。证实彭某办理了入场证、金卡、磁卡，杨某某、王某2、马某办理了金卡、入场证。 5.从邓某处扣押的材料（复印件，经张某核实并签字确认）、张某大组会员名单。证实经张某辨认，确认发展了会员彭某、杨某某、王某2、马某。 6.户籍信息。证实张某的基本信息。 7.到案经过。证实张某于2017年2月12日被抓获。 二、搜查、辨认笔录 1.搜查笔录及照片、扣押清单。证实侦查人员对张某等人的住处进行了搜查，扣押了开元币1枚、名册1本（2张）、伪造命令10张、VIP卡3张（00580、00583、00588）、证件照片8张、照片17张、胸牌3张、无量光12枚、手写册3本（黑色1本、绿色1本、黄色散册）、邀请函1本、世界人民报2张、联谊会资料若干。 2.辨认笔录。证实张某对相关涉案人员进行了辨认，确认7号王某1，担任小组长，发展了20个会员；8号曾某，担任小组长，发展了20个会员；1号袁某1、2号袁某2，担任小组长，发展了100多名会员；5号何均洪，担任大组长，发展了140多名会员。 彭某、杨某某、王某2、马某分别对张某进行了辨认。 三、被害人的陈述 1.彭某证实，其于2016年上半年听张某宣传民族资产解冻并看了很多联谊会的资料，后交了200元办入场证，交给了张某12000元办金卡磁卡。 2.杨某某证实，其于2015年听张某讲民族资产解冻后可以分很多钱，后交费350元办入场证。2016年，其又交了6000元给张某办理金卡磁卡。 3.王某2证实，其于2016年上半年交了350元加入联谊会，后又交费6000给张某办理磁卡。 4.马某证实，其于2016年交了350元加入联谊会，后又交费6000元给张某办理磁卡。 四、证人证言 1.王某1证实，其和老公张某、女儿曾某都是通过周某加入联谊会的。张某经常给人说加入联谊会后可以得到回报，张某发展了1000多名会员，2014年下半年知道邓某坐过牢后就知道联谊会是骗人的了。 2.曾某证实，其于2016年加入联谊会，张某收来的钱都是转到其卡上，然后交给邓某。张某发展新会员收取了110万元左右的会费。 五、被告人的供述与辩解 张某的供述与辩解证实，其于2014年5月交了3800元会费后加入联谊会，现任副会长。其按邓某松的要求去宣传联谊会并发展会员，在2014年发展了会员200人，收了800000元的会费；2015年发展了300人，收了500000元的会费；2016年初被提升为副会长后又发展了300人，当年发展金卡磁卡会员比较多，收了会费2000000元左右；三年共邓某松缴纳了3000000元左右。其于2016年初发邓某松所说的联谊会完全是假的，但利益驱使，还是去发展会员。其邓某松那里获得了300000元左右的利润。其管理的大组、小组的会员总计890多个，其中磁卡会员220多个，磁卡金卡会员160多个。其所收会费均根邓某松的指示，安曾某蓉周某华卡上转了200000元，往莫帮红卡上转了300000元，往一个姓李的卡上转了2、30万元。2016年底，其周某华卡上转了500000元，大概交了2000000余元邓某松，剩下的1000000元存曾某蓉的卡上。其写了1张金卡名单、2张特殊贡献人员登记表、14页会员名单。其发展的会员彭某生、杨某某王某2会马某清，收取彭某生12000元、杨某某6350元王某2会6350元马某清6350元。 本院认为，被告人张某明邓某松虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，仍然帮助其作虚假宣传，骗取他人人民币共计31050元，数额较大，应当认定邓某松诈骗犯罪的共犯，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案被告人张某在共同犯罪中起帮助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某在2016年7月11日后所实施的犯罪行为已年满六十五周岁，酌情从轻处罚。被告人张某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。被告人张某的近亲属代其退赔了部分被害人的经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人祝继明提出被告人张某系从犯、初犯、具有坦白、退赔部分被害人损失并取得了谅解的量刑情节与查明的事实相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月12日起至2019年4月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、扣押在案未移送的款、物由扣押机关依法处置。 三、责令被告人张某与被告人邓密松共同退赔被害彭某生人民币12000元、马某某人民币6350元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 鸣 审 判 员  何书全 审 判 员  廖茂九 二〇一九年三月二十八日 法官助理  何建良 书 记 员  吕晓燕 书 记 员  刘芮涵