安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0202刑初43号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人骆克福，男，1963年7月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省无为县，现住安徽省芜湖市。2014年5月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元。2018年3月30日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年5月4日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局依法执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人彭鹏，安徽朱兴旺律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉[2018]278号起诉书指控被告人骆克福犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案并于2018年10月24日作出（2018）皖0202刑初290号刑事判决，被告人骆克福提出上诉。芜湖市中级人民法院于2018年12月13日作出（2018）皖02刑终339号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，并于2019年2月27日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被告人骆克福及其辩护人彭鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：2016年7月，被告人骆克福受聘参与芜湖市丝绸厂地块拆迁工作，在工作中认识了该地块的被拆迁户即被害人王某、陈某、杨某1。2016年11月底，被告人骆克福离开该工作岗位后，隐瞒其已经不再从事拆迁工作的事实，编造各种理由骗取被害人王某、陈某、杨某1的信任，从而骗取他们的钱财共计101.7万元。 公诉机关就其指控提交了相关证据，认为被告人骆克福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取三名被害人的财物共计101.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆克福在缓刑考验期内又犯新罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定处罚。 被告人骆克福表示认罪，但对指控的数额有异议。其辩称收到王某不到50万元，以收条为准；收到陈某19.5万元属实，但已归还10万元；对杨某1的10.5万元无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪数额有异议。被告人在2017年1月至3月共收王某现金33.7万元，有欠条1张、收条1张、借条4张可以证实，而其他38万元没有直接证据证实为被告人取得，不应认定。关于收到陈某13.5万元是事实，但在2017年5月5日得知被骗真相后，陈某多次找被告人讨要，被告人第二天归还10万元给陈某应当扣除。2、被告人向被害人王某、杨某1出具7张借条计26.5万元，说明被告人有还款意愿，该行为系民事欺诈，应按一般经济纠纷处理。3、被告人到案后主动交代自已的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。 经审理查明：2016年7月，被告人骆克福受聘参与芜湖市丝绸厂地块征收工作，在工作中认识了该地块的被征收业主即被害人王某、陈某、杨某1。2016年11月底，被告人骆克福离开该工作岗位后，隐瞒其已经不再从事征收工作的事实，以帮忙重新制作安置协议、增加安置面积、多分安置房等理由骗取被害人王某、陈某、杨某1的信任，从而骗取他们的钱财共计101.7万元。具体犯罪事实如下： 1、2016年11月至2017年6月，被告人骆克福编造帮忙重新制作安置协议、增加安置面积、多分安置房等谎言，通过伪造“国有土地上房屋征收与补偿协议”的手段，在获得被害人王某的信任后，骗取其71.7万元。 2、2017年4月至5月间，被告人骆克福编造重新制作安置协议的谎言，通过伪造“国有土地上房屋征收与补偿协议”的手段，在获得被害人陈某信任后，骗取其19.5万元。 3、2016年11月至2017年5月间，被告人骆克福编造可以为被害人杨某1找他人帮忙办理违章建筑补偿款的谎言，通过伪造“国有土地上房屋征收与补偿协议”的手段，在获得被害人杨某1的信任，骗取其10.5万元。 2018年3月30曰，被告人骆克福被公安机关抓获归案。 证明上述事实的证据有： 一、被告人骆克福的供述与辩解：2016年下半年我与妻子感情不好，经常闹离婚，这时在ＫＴＶ唱歌时认识了店里的小姐秦某，后来在万达单身公寓租房同居。秦某讲只要给她买房买车、黄金首饰就嫁给我。因为没钱，所以就骗了王某、陈某和杨某1的钱。2016年7月至11月底杨某2请我到丝绸厂地块帮忙与拆迁户谈拆迁补偿的事，王某和陈某都是我负责的拆迁户，他们拆迁时都是拿拆迁补偿款没要房，准备自已买房。2017年5月我打电话给陈某问他如果房子还没买好，我帮他在天香苑找一套，陈某同意。2017年5月2、3号，我带他到天香苑17幢去看房，骗他说房子出租了不方便看具体的房子。5月5日，我把事先做好的假合同签好给陈某签字，并给他一个邮政储蓄银行的账号，让他将钱汇入我的账上，当天下午陈某就汇入70000元和65000元共135000元到我账上。第二天下午，陈某发现合同的房子是假的，要我还钱，否则他就报警。第二天下午我在天门山西路的邮政储蓄银行取了49800元、在枣园小区的营业所取了49900元，另外补了300元共100000元还给陈某。我还骗了拆迁户王某33.7万元，共骗了五次，方法和陈某差不多。2016年12月我打电话给王某，骗他说丝绸厂有个拆迁户不要房子了，我找拆迁办的领导可以叫他以那人户头在旭日天都买一套小一点的房子，他当时就答应了，并在他公司的值班室给他签了一份假协议。2017年1月下旬王某给了我15万元，我给他一张欠条，金额为146735元。2月份我想再骗他一点钱，就跟他讲旭日天都的房子有人要了，给他换一套天香苑的房子，并告诉他还要再交12万元，并把旭日天都的车库27000元付清才能换，所以他又陆续交了147000元给我，我打了欠条。我还让他给了30000元好处费。我总共给王某打了4张欠条计16万元，以房屋征收办公室的名义打一张车库27000元的收条，以公司的名义写了一张146735元的欠条。杨某1也是丝绸厂的拆迁户，我知道她家当时有一个院子的违章建筑没有处理，所以我就想以帮她办理院子的补偿款骗点钱。我告诉她违章的建筑面积可以找人算到建筑面积里，再得一笔拆迁补偿款。杨某1同意了，我和她签订一份假的补偿协议，分四次骗了她10.5万元。 二、证人证言及辨认笔录 1、证人杨某2的证言：2016年7月份丝绸厂地块开始征收时我聘请骆克福过来帮忙，我个人付他工资，没有签订劳务合同，2016年11月至12月期间，他就离开了。2017年6、7月份时，原丝绸厂征收业主陈某来我办公室找骆克福，并拿一份国有土地上房屋征收与补偿协议说，这是骆克福给他的协议，我看过告诉陈某，你的房子已征收结束，补偿款已到位，骆克福不可能再为你安置一套房产，协议是假的，让他去报案。 2、证人翟某的证言：骆克福2016年6月份到丝绸厂负责征收工作，征收户业主陈某在骆克福负责的小组里。2016年8月份，骆克福和陈某来丝绸厂征收一组办公室谈征收事宜，当时陈某选择货币补偿，骆克福、丁健和我陪同陈某看完房后签订了房屋拆迁补偿协议，9月份政府的补偿款40多万元已经打到陈某的账户上。至此，陈某的征收工作已经结束。2017年6、7月份时，陈某来丝绸厂征收办公室找骆克福，并将一份与骆克福签订的协议给我看，当时杨主任也在场，我们看过后，才知道骆克福以帮陈某买房为借口签订假的补偿协议拿了钱。 3、证人邓某的证言：我与骆克福2000年再婚，2013年他因诈骗罪被判有期徒刑二年，缓刑三年，当时我借钱帮他还了78000元，交了30000元罚金及取保候审的5000元保证金，就是希望他好好过日子，不再去骗钱了。我们俩的钱都是各管各的，他一直说他在丝绸厂拆迁办上班，但平时都不给我钱，不知道他骗的钱都花哪儿了。 4、证人秦某的证言：我与骆克福于2016年12月中旬在方特魔方ＫＴＶ认识，之后互留号码经常一起吃饭唱歌，接触后感觉他出手大方，能说会道。他说与老婆离婚了，后来我们就在万达单身公寓租房同居。在一起三个月左右，感觉他人品有问题，就离开他了。交往中，他帮我付了汽车的首付款5万元，买了一条周大福项链9996元、一块手表4000元及戒指7000元，还说只要和他结婚，给80万买房子。车子在二手市场卖了，项链去年8月份因急需用钱卖了，手表和戒指找不到了。 辨认笔录：证人秦某对骆克福进行了辨认。 三、被害人的陈述及相关条据、房屋征收补偿协议、报案材料、辨认笔录 1、被害人王某的陈述：我今天（2018年2月28日）来报案，我被骆克福骗了71.7万元。2016年8月丝绸厂拆迁，骆克福负责我家房子的拆迁工作，我当时选择货币补偿，10月份拿到了478339.37元的拆迁款和20441.2元补偿款。2016年11月20日，骆克福打电话问我房子买好没有，此后他就以帮我买房及找人办事为由骗钱。在此期间，骆克福给我签订了五份协议、出具了六张收款凭条（33.7万），没有写凭条的他说以协议当收条，其中签订2016年12月23日旭日天都130平方的房子协议时，我分四次付了22万元（2016年11月20日付6万、11月14日付3万、12月15日付5万、12月23日付8万），这些没有打凭条，说在协议里；2017年3月25日重新签订了一份旭日天都（90平方）和天香苑（70平方）房子的协议，并将第一次签订的协议收回了，这次增加了5万元，没有写条；2017年3月27日将3月25日的协议收回，又签订了两份房子的协议即旭日天都（换成117平方）和天香苑（72平方），这次又交了5万元，没有写条子，说协议就是凭条，2017年4月21日以后给了三次共9万元都算在协议里。 辨认笔录：被害人王某对被告人骆克福进行了辨认。 被害人王某提供国有土地上房屋征收与补偿协议三份、2017年1月23日146735元芜湖市镜湖区房屋征收办公室落款的欠条一份、2017年3月3日收车库27000元收据一份、2017年6月26日宜居公司入住通知单、2017年2月19日3万元借条一份、2017年2月9日5万元借条一份、2017年3月12日3万元借条一份、2017年3月28日5万元借条一份、王某在银行取款凭证及销户查询单。 2、被害人陈某的陈述及短信记录：我被骆克福骗了19.5万元，现来报案。2016年8月我在丝绸厂地块的房子拆迁，当时骆克福和拆迁一组的人去我家看的房子，在拆迁办签订了补偿协议，拿了460774.41元的拆迁补偿款。后来骆克福问我房子买好没有，说可以帮我找人买房，我就答应了。2017年4月27日，在利民路农业银行门口，我给他6万元。2017年5月5日，骆克福打电话说帮我在天香苑找了一套房，让我去开无房证明，证明开好后，骆克福让我先汇135000元到他邮政储蓄银行账号上，当天我就将钱汇给他了，并签订了一份补偿协议。5月8日我要求去天香苑看房，他说房子租出去了，我知道他在骗我，就让他还钱，他写了一张字条给我说5月10日还钱，之后我多次联系骆克福让他还钱，他总以各种理由不还。我一共给骆克福195000元，其中135000元是让他帮我买房的购房款，6万元是疏通关系的费用。骆克福没有归还过任何款项。 被害人陈某提供国有土地上房屋征收与补偿协议一份、汇款凭单二份计135000元、取款凭证一份20000元。 3、被害人杨某1的陈述：我被骆克福骗了10.5万元，现来报案。骆克福原是丝绸厂地块拆迁组第一小组的工作人员，2017年7月份我家丝绸厂的房子拆迁，当时负责我家地块的工作人员就是骆克福，我当时选择的拆迁方式是货币补偿，2016年9月签订了协议，10月份拆迁款76万元已到位。2016年11月份，骆克福到我家表示我家院子及楼上平台不在房卡里，他能找人算到建筑面积里，再得一笔拆迁补偿款，但要给他好处费及打理费。当时确实有违章建筑面积没有算钱，我就同意了，随后我就根据他的要求分四次转给他10.5万元，前三次都有欠条，只有5000元没有写。骆克福答应2017年底能拿到补偿款，但直到现在也没有拿到，今天（2018年4月9日）我到弋××街道去问，办事处的人讲骆克福被抓了，我才知道被骗。 辨认笔录：被害人杨某1对被告人骆克福进行了辨认。 被害人杨某1提供国有土地上房屋征收与补偿协议一份、汇款凭单四份计10.5万元、借条三张计10万元。 四、书证： 1、户籍材料，证实被告人骆克福已达到完全刑事责任年龄。 2、刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人报案，公安机关立案侦查等情况。 3、到案经过，证实被告人骆克福于2018年3月30日在本市镜湖区天门山西路友缘菜馆门口被抓获。 4、芜湖市公安司法鉴定中心芜公物鉴（文检）字（2018）31号印章印文鉴定书，证实被告人骆克福与被害人王某、陈某、杨某1签订的五份“国有土地上房屋征收与补偿协议”以及被告人给王某出具的欠条、收据、入住通知单上的印章均与样本不是同一枚印章。 5、现场辨认笔录，被告人骆克福对诈骗地点进行指认。 6、公安机关在邮政储蓄银行调取骆克福（账号62×××78）2016年1月1日至2018年3月26日流水，证实被告人骆克福银行卡在此期间收支款情况。 7、本院（2014）镜刑初字第00202号刑事判决书及执行通知书，证实被告人骆克福因犯诈骗罪于2014年5月29日被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。缓刑考验期自2014年6月23日起至2017年6月22日止，系在缓刑考验期内又犯新罪。 上述证据能够相互印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 关于被告人骆克福及其辩护人辩称起诉书指控骗取王某的数额不属实及已归还陈某10万元意见。经查，王某每次给被告人钱均以现金方式，王某关于交付款项的时间、数额的陈述与其提供的取款记录相符，且与被告人的供述大部分均能相互印证，根据本案查明的事实，被告人骆克福骗取被害人钱财时，并不是每次均出具凭条，故对其以凭条为准计算诈骗数额的辩解不予采纳。公安机关调取的骆克福在邮政储蓄银行（账号62×××78）2016年1月1日至2018年3月26日的流水上，确有其取款99600元的记录，但是无证据可以证明该款项已归还给被害人陈某。而且根据被害人陈某的陈述、短信记录以及诈骗的时间节点，2017年5月5日被害人陈某通过银行转账135000元给被告人骆克福并相约2017年5月8日看房。被告人骆克福自述于2017年5月6日归还陈某100000元的行为无法进行合理解释。因此该辩解与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人骆克福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计101.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人骆克福因犯诈骗罪于2014年5月被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元，缓刑考验期自2014年6月23日起至2017年6月22日止。本案案发时间为2016年11月，尚在缓刑考验期内，故对被告人骆克福应予撤销缓刑，数罪并罚。为保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人骆克福犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），现予以撤销缓刑，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2031年3月29日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人骆克福退赔违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 阳 人民陪审员  赵怀玉 人民陪审员  聂玉靖 二〇一九年三月十四日 书 记 员  陶 阳 附本案适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。