.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2019）辽1302刑初30号公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。被告人梁宏，男，1988年10月27日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，农民，住朝阳县。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于朝阳县看守所。辩护人曲洪梅。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2018]381号起诉书指控被告人梁宏犯诈骗罪，于2019年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军、周杰出庭支持公诉，被告人梁宏及其辩护人曲洪梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，1、2017年1月，被告人梁宏谎称其能够在内蒙古群星机动车驾驶员培训有限责任公司包过办理驾驶证科目二、科目三考试，骗取被害人张某1人民币1500元。2、2017年6月至8月期间，被告人梁宏谎称自己能够包过办理驾驶证，取得安徽人马某的信任，马某将其同乡孙某、张某2、程某介绍给梁宏，梁宏总计收取三名被害人人民币25000元。3、2017年7月，被告人梁宏通过付有认识被害人姜某1，梁宏自称能安排姜某1的孩子到朝阳市第一高中上学，骗取姜某1人民币30000元。在办理此事过程中，梁宏谎称自己在赤峰的工程出现伤亡事故，向姜某1借款人民币300000元。后因上学之事办理未果，在姜某1多次索要钱款后梁宏归还人民币30000元。4、2017年9月至10月期间，被告人梁宏谎称其能够包过办理驾驶证B证升级A证，取得被害人隋某、宋某的信任后，分别于2017年9月27日和2017年10月1日收取被害人隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。经审查认定，被告人梁宏既没有包过办理或升级驾驶证的能力，亦无办理学生进朝阳市第一高中上学的能力，上述款项大部分用于自己消费。2018年7月13日，被告人梁宏被朝阳市公安局新华分局移送到案。公诉机关认为，被告人梁宏以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁宏当庭表示认罪，但对公诉机关指控其诈骗姜某1300000元的事实提出异议，辩解没有以在赤峰的工程出现伤亡事故为由向姜某1借款300000元。这300000元是其和付有借的，然后付有和姜某1借的。其辩护人对公诉机关指控被告人梁宏犯诈骗罪不持异议，但对指控的第三笔事实中向姜某1借款300000元，辩护人认为不能认定为诈骗罪，应当在总额中扣除。具体理由如下：按照姜某1的陈述及付有的证言，梁宏是以工程出现伤亡事故需要金钱赔偿为由借款300000元，但梁宏予以否认。梁宏跟姜某1并不认识，借款是对付有说的，并且说是做买卖需要资金，借款后，梁宏给姜某1打了欠条。而这300000元的去处，其中130000元是与朋友赵某1做混凝土的买卖，赵某1给梁宏打了欠条131200元（欠条载卷）。余款用于家里盖养殖小区。姜某1基于此笔借款于2018年1月17日向双塔法院提起民事诉讼，因姜某1未到庭，法院按撤诉处理。2018年7月13日，姜某1向侦查机关报案。综上，辩护人认为，梁宏借款时没有不还的意思，打了欠条，没有虚构事实，隐瞒真相，应按照民间借贷处理。同时建议对被告人判处缓刑。经审理查明，1、2017年1月，被告人梁宏谎称其能够在内蒙古群星机动车驾驶员培训有限责任公司保过驾驶证科目二、科目三考试，骗取被害人张某1人民币1500元。2、2017年6月至8月期间，被告人梁宏谎称自己能够办理驾驶证并保过，取得安徽人马某的信任，马某将其同乡孙某、张某2、程某介绍给梁宏，梁宏总计收取三名被害人人民币25000元，其中孙某人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元。3、2017年7月，被告人梁宏通过付有认识被害人姜某1，梁宏自称能安排姜某1的孩子到朝阳市第一高中上学，骗取姜某1人民币30000元。在办理此事过程中，梁宏谎称自己在赤峰的工程出现伤亡事故，需要赔偿，不赔偿就得被抓，向姜某1借款人民币300000元。后因上学之事办理未果，在姜某1多次索要钱款后梁宏于姜某1报案前归还人民币30000元。4、2017年9月至10月期间，被告人梁宏谎称其能够办理驾驶证B证升级A证，取得被害人隋某、宋某的信任后，分别于2017年9月27日和2017年10月1日收取被害人隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。上述款项大部分被梁宏用于个人消费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1、被害人姜某1陈述，我被梁宏骗了。2017年7月，我儿子中考结束，没能考上朝阳市一高中，我就想找人把孩子弄到一高中去，通过付有得知梁宏在教育局有认识人，之后我妻子、付有还有梁宏在一起吃饭，梁宏跟我妻子说他老舅是朝阳市教育局主任，大姨是辽宁省技术监督局局长，说孩子想去一高中的事他能办。大概3、4天后，梁宏和我妻子说先拿30000元钱，他先给办着，我妻子和付有在财经学习门口把钱给的梁宏。给完钱后，我一直问孩子上学的事，梁宏一直说办着呢，拖有两个月，梁宏说办不了。我接到过一个女的电话，自称是一高中班主任，说孩子可以来上学了，我把电话打回去，对方没人接，后来我通过付有了解这个手机号码机主是梁宏的女友刘某。2017年10月18日、10月20日，我手机收到一条自称是一高中张主任的短信，说我家孩子今天可以上学了，又要了孩子的中考成绩，家庭住址和年龄，结果孩子也没能上学。2017年8月，在给我家孩子办事期间，梁宏说他工地出事了向我借钱，说赔不上钱公安局就得抓他，他抓进去我孩子上学的事就办不了了，这样我和我媳妇还有付有在“小荷塘”饭店就借给他现金300000元，当时他说一个月就还我。后来我了解到他也以同样的借口跟付有借过钱，但付有没钱，才跟我说的。大约过了三个月梁宏也没还我钱，孩子上学的事也没办，我才发现被骗了，我就找他要钱，他没钱给我，我让他给我打的350000元的欠条，包括给孩子办上学的事30000元，还有之前通过付有借给他的20000元。2018年1月份，梁宏陆续还我30000元钱。证人付有证言、姜某1提交的短信截图（183XXXX****）、欠条、公安机关调取的手机183XXXX****客户名是刘某的信息佐证上述事实。2、被害人隋某陈述，我来报案，我被梁宏骗了。我朋友宋某也被骗了。2017年，我让我战友田某帮忙找人把我的驾驶证B证升级为A证。大约是9月份，田某让我跟他同学梁宏联系，我联系梁宏后，梁宏告诉我能办而且保过，给我优惠9000元，宋某12000元。梁宏说在锦州辽锦驾校给我们报名，大概是2017年12月份，梁宏通知我们去体检，体检费每人交了100元，体检后又告诉我们换驾校报名了，但我们没走报名程序，带我们去渤海驾校转了一圈就让我们等消息。梁宏网名是“向左向右”，我的网名是“小伟”。我用微信给梁宏转了9000元，去锦州之前我又转给梁宏5000元，包括宋某保过的2000元和我的3000元。在锦州的时候宋某给他10000元现金。因为宋某我俩是一起干活的，梁宏意思让我也交12000元，过后再把这3000元退给我，不让宋某知道。2017年年末我问驾驶证办下来没，梁宏说加急呢，我打听朋友，驾驶证根本没有加急一说，我就管梁宏要钱，梁宏说证在办着呢，直到今年初，我说家里有急事，他用微信转给我1000元，之后他说驾驶证肯定能办下来，让我等着。被害人宋某陈述与隋某陈述一致。证人田某证言、隋某提交的微信截图佐证上述事实。3、被害人张某1陈述，我被一个叫梁宏的人骗了。2016年12月，我想考驾驶证，12月27日我认识了一个叫董某的人，当时他说他帮着赤峰敖汉群星驾校联系学员，我就交给董某2600元，又把身份证复印件和照片给了他。大概在2017年1月份，董某让我去蒙中对面一个小屋，说有人带我去敖汉体检，我到之后董某给我介绍了一个叫梁宏的人，说让梁宏带我去办这个事。2017年3月份，敖汉群星驾校给我打电话让我去考科目一，当时还有张子娇、王贺秋，还有一个，梁宏拉我们去的，我们考完过了。2018年4月5日，梁宏让我花点钱他能给保过科目二、三，需要1500元保过费，我用微信转账了1500元。之后我就一直问他能不能考试，保过，他说人在外地，事情正在办，让我等之类的话，一直到现在我也没去考上。当时梁宏和我说能上车就行，坐到车里什么都不用我做，他就能找人帮我考过。2018年4月18日梁宏说急用钱，向我借了2700元，至今他都没还。4、被害人孙某陈述，我来报案，我被辽宁朝阳人梁宏骗了。2017年6、7月，我通过我朋友马某知道一个叫梁宏的人，马某说梁宏自称在内蒙古自治区敖汉旗一个驾校认识人，只去两次就行，上车坐一下，转一圈就可以保过。当时我着急办驾驶证，就去了朝阳，梁宏带我去赤峰敖汉旗车管所转了一圈，他说给我报完名了，让我回去等通知，由马某通知我。过了两个月左右，马某打电话说梁宏让我过去考试，我在敖汉旗一个宾馆住了大概5天，期间梁宏说他正在联系，马上就能考试，后来说电脑系统不好使，考不了，之后就找各种理由推脱，我一直没考上，我等不了就回家了，我走的时候，梁宏还和我说最近一两天就能把证办下来，但直到现在驾驶证也没办下来。我通过微信转账给马某7000元报考费用，马某和我说是梁宏向他要的。孙某提交的微信转账记录佐证上述事实。5、被害人张某2陈述，我来报案，我被辽宁朝阳人梁宏骗了。2017年6、7月份，我着急弄驾驶证，听亲戚说马某能帮忙，我就和马某联系，通过马某知道一个叫梁宏的人。马某说梁宏自称在内蒙古自治区敖汉旗一个驾校认识人，只去两次就行，上车坐一下，转一圈就可以保过。2017年6月份，我去了辽宁朝阳，梁宏带我去赤峰敖汉旗车管所转了一圈，说是给我在赤峰市敖汉旗群星驾校报完名了，让我回去等通知，由马某通知我。一个多月左右，马某打电话说梁宏让我过去考试，我在敖汉旗一个宾馆住了大概4、5天，期间梁宏说他正在联系，马上就能考试，后来说电脑系统不好使，考不了，之后就找各种理由推脱，我一直没考上，我等不了就回家了，我走的时候，梁宏还和我说最近一两天就能把证办下来，但直到现在驾驶证也没办下来。我通过微信转账给马某8000元报考费用，马某和我说是梁宏向他要的。6、被害人程某陈述，我来报案，我被辽宁朝阳人梁宏骗了。2017年5月份，我着急办驾驶证，通过朋友认识了马某，通过马某知道一个叫梁宏的人，马某说梁宏自称在内蒙古自治区敖汉旗一个驾校认识人，只去一次就行，上车坐一下，转一圈就可以保过。9月份，我去了辽宁朝阳，见到梁宏，他用手机给我拍了几张照片，说已经传到赤峰敖汉车管所给我报完名了，让我回去宾馆等信考试。大概过了5、6天，梁宏找各种理由推脱，我一直没考上试。我等不了就回家了。我走的时候，梁宏还和我说最近一两天就能把证办下来，但直到现在驾驶证也没办下来。我在老家临泉的时候给马某现金10000元，马某和我说是梁宏向他要的。7、证人李某证言证实，我是锦州育仁驾校校长，2015年之后为了清理积压的学员我的驾校挂靠到辽锦驾校，就是用辽锦驾校的场地，辽锦驾校的校长是高某。我认识梁宏，但不熟，梁宏没给我学校带过学员。大概在2015年的时候，梁宏来锦州找到我，说手里有几个学员想用我学校报名考试，我说报不了。我没向梁宏承诺过B证升A证的事，我没这个能力。8、证人高某证言证实，我是锦州市辽锦驾校校长。2015年后期由李某负责清理育仁驾校之前积压的学员。我驾校没有隋某、宋某的个人档案。我不认识朝阳人梁宏。9、证人赵某2证言证实，我现任双塔区教育局计财股股长，梁宏和我是远亲。梁宏没给我打电话说及孩子上一高的事情。10、证人刘某证言证实，我和梁宏是男女朋友关系。2017年5月份，我用自己的身份证办理的手机号码183XXXX****，2017年年末的时候就不用了。我的电话和电话卡借给梁宏使用过。我现在用的电话号码155XX******，梁宏也借用过。11、证人马某证言证实，2017年4、5月份，我和朋友来朝阳玩，认识的梁宏，当时梁宏说他在驾校认识人，能办驾驶证，还可以B证升A证。我朋友正好在朝阳办理驾驶证，梁宏就带着我和我朋友去的赤峰敖汉的车管所，然后带我朋友去体检，之后让我朋友回去了。梁宏说他在敖汉车管所认识人，还说他是驾校负责带学员考试，在驾校认识人能保过。我听梁宏这么说以为他能办证，就回老家联系想办驾驶证的人，梁宏说B证10000元，C证8000元。我在老家联系办证的人大概有31人，每个人交的钱数2000元到15000元之间不等，总共有200000元左右，我把钱及这些人的信息都给梁宏了，他说在敖汉驾校报名了。2017年5月份到10月份至今，我带着老家的人找梁宏，梁宏带着我们去的敖汉车管所体检，面签，之后让这些人回去等信了。大概等了3、4个月，梁宏让这些人去敖汉考试，但这些人去了之后梁宏说现在查的严，得等一段时间。一直到现在证也没下来。我用手机银行转账18万多和微信转账2万多，剩下的还有1万多现金。2017年5月份我在朝阳市给梁宏现金7000元。梁宏微信名：向左向右，我的微信号：山高人为峰。马某提交的银行卡交易明细、微信交易记录、学员名单佐证上述事实。12、证人董某证言证实，我认识梁宏，2016年年底的时候他还跟我跑过驾驶证的活。2017年10月份，他跟我说他在赤峰干工程了，在朝阳市客运站附近开了一个汽车租赁公司。我是2016年5月开始招学员考驾驶证的，一直联系锦州的一个辽锦驾校，后来的敖汉群星驾校是梁宏联系的。我们没有驾校，就是跟学员说我们是某驾校的分校，我有练车的场地。我跟梁宏不是合作关系，梁宏自己联系学员，给学员在驾校报名，然后租用我的练车场带学员练车。我在朝阳市蒙中对面有个办公室，挂着“朝阳恒业建筑工程有限公司”的牌子。我收过张某12600元，之后就让梁宏带去敖汉群星驾校报名了。后来我听张某1说，因为怕考不过问梁宏，梁宏说他认识驾校张校长，可以花点钱，保他考过。梁宏是以学费的名义收钱的，这里包括在驾校报名、体检的费用，还有帮忙“喊过”的费用和练车的费用等。13、证人张某3证言证实，我是赤峰市敖汉旗群星驾校校长，梁宏往我驾校带过学员，就是通过我学校进行报名，首先提供个人信息，其次需要交1000元钱。从2016年年底至今，他总共带了26人来学校，我们都有档案。梁宏说他自己有驾校，并说学员在他自己的驾校练车，然后来我驾校考试，我从来没有承诺过科二、科三保过，并在考试期间帮忙喊过，都靠学员自己考。梁宏没带过安徽学员到我学校报名、考试。公安机关在张某3处调取的学员档案佐证上述事实。14、证人姜某2证言证实，我从2014年至今一直在群星驾校工作，负责学员的档案、整理、约考。2017年4、5月份，我在敖汉交警大队办业务，遇到梁宏，他手里拿了20来人的身份证，带了20来人，梁宏说带学员去赤峰了，那也不保过，考不了试，让我假装去交警大队里晃一圈出来和学员说考试系统网络故障，考不了试，我不同意，这时就有学员在大巴车上下来，梁宏就指着我和学员说，“这是驾校的业务员，人家给你查了，考不了试”，我看梁宏在骗人，就离开了。梁宏把我拉到院里和我说的事，把身份证给我，让我假装给学员查信息，我看到里面有安徽籍的人。15、证人赵某1证言证实，2015年我承包了长宝新型建材有限公司，主要做商品混凝土加工，公司的法人是姚远。2017年9月前后，我通过董某认识的梁宏，董某说梁宏是他外甥，之前梁宏往我的搅拌站送商品混凝土的料，我现在还欠他的料钱。你们出示的欠条是梁宏写好后让我照抄下来的，但我不是向梁宏借钱，我俩之间根本没有金钱来往。欠条上面的131200元，是梁宏当时算出来他需要的商混的数量的钱数。16、证人梁某证言证实，我主要是种地和养牛。大概在2018年3、4月份的时候，开始建设养殖场，这钱是梁宏拿的钱，总共花了30多万元。梁宏说这钱是管别人借的，还打了欠条。17、电子证据检查工作记录及光盘证实，对梁宏手机内容进行提取并保存在证据光盘内。18、辨认笔录证实，经孙某、张某2、程某辨认指出梁宏系犯罪嫌疑人的事实。19、案件来源及抓捕经过，证实姜某1报案，梁宏被抓获的事实。20、户籍证明，证实梁宏的主体身份情况。21、被告人梁宏在侦查机关的供述，我给姜某1打过一张350000元的欠条。其中20000元是通过我朋友付有向姜某1借的，30000元是我帮姜某1孩子办去一高中上学的钱，剩下的300000元是我向姜某1借的。2017年7月，我朋友付有找到我说她朋友姜某1的孩子中考没考好，想找人去朝阳一高中上学，我说我跟我舅问问这事，后来姜某1妻子和付有在朝阳市财经学校附近把30000元钱给我。我问了两个人，一个叫徐总，手机号码为136XXXX****，他说能办，后来又说办不了。还有我舅舅赵银堂，我舅舅说办不了，我舅是朝阳市双塔区教育局工作的。当时知道办不了，正赶上我养殖场用钱我就把钱花到我的养殖场上了。2017年10月份，在我给姜某1打完欠条后，姜某1管我要钱，我跟姜某1说先把办孩子上学的钱退回去。我往姜某1妻子银行卡转了10000元，又用微信转账先后给姜某1转了20000元钱。另外300000元，我跟付有说过我出了点事，着急用钱，之后姜某1就给我拿了300000元。其中130000元用于给一个叫赵某1的购买水泥还有搅拌机用料，剩下的钱用于我家盖房子用了。2018年元旦前，我朋友田某说他有两个朋友一个姓隋的，另一个不知道姓啥，想B证升A证，我说能办，科二、科三保过，姓隋的我收了9500元，另外一个收了11000元，这事我没办成，我没有能力办。这些钱都用于我个人花销了。我微信名：向左向右。我有朋友叫刘某，联系方式是187XXXX****。我认识一个叫马某的人，他是安徽的，他是安徽地区代办驾驶证的，他问我能保过吗，我说能。之后他在安徽联系想办驾驶证的人，他把钱打给我，我领着这些办证的人去了赤峰通辽花钱报的名，再之后我什么都没做，驾驶证我没办，剩下的钱我都花了。这些人交的钱数几千不等，大概有10多万。这些钱大部分都是手机银行汇到我卡里，其余的是用微信给我转账的。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人梁宏以非法占有为目的，以能够办理驾驶证并保过、驾驶证升级等理由，取得被害人的信任，骗取多名被害人的钱款49500元；在谎称能够为被害人姜某1孩子办理入学期间，以工程出现伤亡事故，需要赔偿，否则被抓将无法办理孩子入学之事，骗取姜某1人民币300000元人民币。被告人梁宏骗取多名被害人钱款数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控成立，本院予以确认。对于被告人梁宏的辩解以及辩护人的辩护意见，经查，不仅被害人姜某1陈述梁宏在为其孩子办理入学期间，以工程出事故死人，需要赔钱，不赔钱就被抓为由向其借款的事实，证人付有证言亦证实此事实，而姜某1基于被告人被抓无法为其家孩子办理入学而被迫向被告人借款300000元。被告人的此行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人的辩解及辩护人的此节辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人梁宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2024年7月12日止）。二、责令被告人梁宏退赔被害人的经济损失共计人民币349500元，其中张某1人民币1500元、孙某人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元、姜某1人民币300000元、隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张晓华人民陪审员 王克才人民陪审员 范淑辉 二○一九年三月十二日书 记 员 张晓凡