江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏1322刑初897号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人葛露，女，1989年5月7日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。被告人葛露现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，同年5月8日被取保候审，2019年3月26日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人武金玲，女，1989年7月12日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。被告人武金玲现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，2019年3月26日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人孙云中，江苏华脉律师事务所律师。被告人徐丹丹，女，1987年11月12日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，户籍地江苏省沭阳县，现住江苏省沭阳县。被告人徐丹丹现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，2019年3月26日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人杨友弟，江苏雅凯律师事务所律师。被告人汤茂军，男，1981年12月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，务工，户籍地江苏省沭阳县，现住江苏省沭阳县。被告人汤茂军现因涉嫌诈骗罪，于2017年5月17日被取保侯审。被告人葛荣波，男,1982年3月23日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。被告人葛荣波现因涉嫌诈骗罪，于2017年7月6日被取保候审，2019年3月26日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人孙亚克，江苏通达声远律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2018]910号起诉书指控被告人葛露、武金玲、徐丹丹、汤茂军、葛荣波犯合同诈骗罪，于2018年8月8日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，于2018年8月28日决定转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员郁胜亚出庭支持公诉，被告人葛露、被告人武金玲及其辩护人、被告人徐丹丹及其辩护人、被告人汤茂军、被告人葛荣波及其辩护人均到庭参加诉讼。因被告人汤茂军脱逃，本院依法对其中止审理，对被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2016年4月至2017年3月间，被告人葛露伙同徐涵（已判决）、赵向志（另案处理），在沭阳县东方名都小区和沭阳县科技创业园内，组织客服人员被告人武金玲、徐丹丹等人，通过虚假鹅苗网站，以提供大种鹅、包回收、定保底价回收、提供全程养鹅饲料、等到回收成品鹅的时候结算饲料款等为幌子，骗取外地客户支付鹅苗定金，或者引诱外地客户坐车至徐州火车站、新沂火车站或开车至沭阳，让被告人葛荣波冒充孵化场驾驶员将外地客户继续诱骗至孵化场或者由徐涵、赵向志将外地客户接到孵化场，让被告人汤茂军冒充孵化厂老板，与外地客户洽谈鹅苗购买合同，共诈骗8起，骗取杨某、夏某、孔某、司某等8名外地客户支付鹅苗定金或鹅苗款、疫苗款共计18.25万元。除去成本7.19万元，实际合同诈骗数额11.06万元。其中被告人葛露参与全部诈骗作案；被告人武金玲参与诈骗3起，诈骗数额61400元；被告人徐丹丹参与诈骗1起，诈骗数额25200元；被告人汤茂军参与诈骗5起，诈骗数额71800元；被告人葛荣波参与诈骗3起，诈骗数额53800元。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人葛露、武金玲、徐丹丹、汤茂军、葛荣波伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛露、武金玲、徐丹丹、汤茂军、葛荣波伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人汤茂军、葛荣波犯罪以后自动投案，并如实供述自己主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人葛露、武金玲、徐丹丹归案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人武金玲的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。提出，被告人武金玲归案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯、且已赔偿被害人的损失，可以从轻处罚。被告人徐丹丹的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。提出，被告人徐丹丹归案后如实供述自己的罪行，且其不是组织者，发挥作用较小，对其予以从轻处罚，对方经济损失由其亲属徐涵已赔偿，本次系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人葛荣波的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。提出，被告人案发后自首，本次系初犯、偶犯，且驾驶员系次要作用，已退还被害人的损失。综上，请求从轻处罚。经审理查明：2016年4月至2017年3月间，被告人葛露伙同其丈夫徐涵（已判决）及赵向志（已判决），在沭阳县沭城街道东方名都小区和沭阳县科技创业园内，组织客服人员被告人武金玲、徐丹丹（系徐涵妹妹）等人，通过设立鹅苗网站，以提供大种鹅、包回收、定保底价回收、提供全程养鹅饲料、等到回收成品鹅的时候结算饲料款等为幌子，骗取外地客户支付鹅苗定金，或者引诱外地客户坐车至徐州火车站、新沂火车站或开车至沭阳，让被告人葛荣波（系被告人葛露哥哥）冒充孵化场驾驶员将外地客户继续诱骗至孵化场或者由徐涵、赵向志将外地客户接到孵化场，让被告人汤茂军冒充孵化厂老板，与外地客户洽谈鹅苗购买合同后，以廉价的普通鹅苗冒充客户所订的鹅苗或不发货，共诈骗8起，骗取杨某、夏某、孔某、司某等8名外地客户支付鹅苗定金或鹅苗款、疫苗款共计18.25万元。除去成本7.19万元，实际合同诈骗数额11.06万元。其中被告人葛露参与全部诈骗作案；被告人武金玲参与诈骗3起，诈骗数额61400元；被告人徐丹丹参与诈骗1起，诈骗数额25200元；被告人葛荣波参与诈骗3起，诈骗数额53800元。分述如下：1.2016年7月，被告人葛露伙同徐涵、赵向志、被告人汤茂军等人，以普通白鹅鹅苗冒充大种鹅苗、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗山东省东营市的孔某前来购买1000只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计2.9万元。除去成本1.52万元，实际骗得1.38万元。2.2016年7月，被告人葛露伙同徐涵、赵向志、被告人武金玲、汤茂军等人，以普通白鹅鹅苗冒充大种鹅苗（三特鹅鹅苗）、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗河南省周口市的司某前来购买1000只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计2.9万元。除去成本1.52万元，实际骗得1.38万元。3.2016年9月，被告人葛露伙同徐涵、赵向志、被告人武金玲、葛荣波等人以普通白鹅鹅苗冒充狮头鹅鹅苗、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗安徽省芜湖市的许某前来购买1000只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计5万元。除去成本1.52万元，实际骗得3.48万元。4.2017年2月，被告人葛露伙同徐涵、赵向志、被告人武金玲、汤茂军、葛荣波等人以普通白鹅鹅苗冒充大种鹅苗（三特鹅鹅苗）、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗江西省九江市的卢某前来购买1000只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计2.2万元。除去成本0.92万元，实际骗得1.28万元。5.2017年2月，被告人葛露伙同徐涵、赵向志、被告人徐丹丹、汤茂军以普通白鹅鹅苗冒充大种鹅苗、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗贵州省铜仁市的张某前来购买1000只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计3.5万元。除去成本0.98万元，实际骗得2.52万元。6.2017年3月，被告人葛露伙同徐涵、被告人汤茂军、葛荣波以普通白鹅鹅苗冒充大种鹅苗（云川大白沙鹅苗）、包回收、并定保底价、提供全程的养鹅饲料、等到回收成品鹅苗的时候结算饲料款、提供技术指导、保证成活率在95%以上等为幌子，骗湖南省永州市的魏某前来购买500只鹅苗，支付鹅苗款和疫苗款共计1.35万元。除去成本0.73万元，实际合同诈骗数额0.62万元。7.2016年6月，被告人葛露以客服人员的身份采取上述手段实施诈骗，骗取四川省南充市客户杨某支付的定金人民币3000元后，未发货。8.2016年9月，被告人葛露以客服人员的身份采取上述手段实施诈骗，骗取四川省巴中市客户夏某支付的定金人民币1000元后，未发货。案发后，被告人葛荣波自动投案，并如实供述了自己的罪行。被告人葛露、武金玲、徐丹丹被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行。徐涵已退赔了被害人全部经济损失，并得到对方谅解。上述事实，各名被告人均无异议，且由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实：被告人葛露供述了其伙同徐涵、赵向志等人利用虚假宣传，欺骗他人签订鹅苗买卖合同，后交付与其宣传的品种不符的廉价鹅苗并搭售药品，并未打算真实履行合同主要义务的方式诈骗他人财物的时间、地点、经过等事实。该供述得到了被告人武金玲、徐丹丹、汤茂军、葛荣波、同案关系人徐涵、赵向志的供述、被害人许某、孔某、司某、卢某、张某、魏某、杨某、夏某的陈述、证人王某、方某、刘某等人证言、辨认笔录、购销合同、账簿、转账记录、被害人提供的照片等证据证实，足以认定。公安机关出具的“案件查破经过”、“抓获经过”、情况说明，证明了本案的案发经过及各名被告人的归案情况；公安机关出具的“有/无前科劣迹证明”证明了各名被告人均无前科。常住人口基本信息，证实了各名被告人的刑事责任年龄。本院认为，被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权和市场经济秩序，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人葛露起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人武金玲、徐丹丹、葛荣波起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人葛荣波犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人葛露、武金玲、徐丹丹归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发后徐涵能积极退赔被害人经济损失，对被告人葛露、武金玲、徐丹丹、葛荣波均酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条一款、第三款之规定，判决如下：被告人葛露犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○一九年九月三十日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人武金玲犯合同诈骗罪，判处拘役三个月十五日，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○一九年六月九日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人徐丹丹犯合同诈骗罪，判处拘役一个月二十日，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○一九年四月十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人葛荣波犯合同诈骗罪，判处拘役二个月二十日，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十六日起至二○一九年六月十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长超人民陪审员  范 霓人民陪审员  王建平二〇一九年三月二十六日法官 助理  钟园园书 记 员  蒋 希书 记 员  高艳红附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方的事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。