湖南省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘刑终68号原公诉机关湖南省常德市人民检察院。上诉人（原审被告人）文烈宏，曾用名文烈红，男，汉族，1969年12月10日出生于湖南省长沙市，小学文化，湖南中湘置业有限公司董事长，户籍地长沙市望城区，捕前住长沙市天心区。2017年3月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押湖南省常德市看守所。辩护人严福生，江西华星律师事务所律师。辩护人苏节进，江西华星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）舒开，男，汉族，1982年9月29日出生于湖南省长沙市，小学文化，无业，住长沙市望城区。2006年7月20日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月，2007年1月20日刑满释放。2017年1月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现押湖南省桃源县看守所。辩护人赵冠男，湖南醒龙律师事务所律师。辩护人陈成，湖南醒龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）佘彬，男，汉族，1971年10月13日出生于湖南省长沙市，初中文化，个体经商户，住长沙市天心区。2015年12月10日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。2017年3月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2017年5月2日因涉嫌犯妨害作证罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现押湖南省常德市看守所。辩护人颜立东，湖南恒昌律师事务所律师。辩护人王威，湖南恒昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龚浩，男，汉族，1983年1月6日出生于湖南省长沙市，高中文化，无业，户籍地长沙市岳麓区，捕前住长沙市岳麓区。2017年3月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被指定居所监视居住，同月5日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押湖南省桃源县看守所。湖南省常德市中级人民法院审理湖南省常德市人民检察院指控原审被告人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪和故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、赌博罪、行贿罪、破坏生产经营罪、脱逃罪、非法占用农用地罪、非法持有枪支罪、故意毁坏财物罪一案，于二○一九年一月十一日作出（2018）湘07刑初35号刑事判决。宣判后，原审被告人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。湖南省常德市中级人民法院审理认定：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织被告人文烈宏自上世纪八九十年代起，在湖南省长沙市望城区通过贩卖水产、承包工程、玩牌诈骗、动辄施暴解决纠纷等方式，积累了一定财富，也树立了一定恶名。2002年开始，文烈宏通过在湖南省公安厅工作的老乡姚跃（已另案判刑）介绍和自己刻意结交，结识了乐某、张某1、胡某1、彭某1、卢某、胡某2、石某1等一批省内知名企业主后，通过在长沙市区各大酒店开设赌场，组织上述企业主参赌从中抽头渔利，向上述企业主发放贷款后收取高额利息，经济实力得以急剧扩张。此后文烈宏萌生招募马仔收账的念头。2005年至2009年期间，文烈宏先后将其姐夫易辉跃、外甥郭某2（均已另案判刑）和被告人佘彬、龚浩及张某2等人招致麾下。同时通过佘彬、龚浩招募社会无业人员刘初平、王某12、刘祥雄、万钢、文思文、汤宇、齐宁波（均已另案判刑）等人为马仔。2010年2月，文烈宏成立湖南宏大典当有限公司，自此走上开设赌场、放高利贷、暴力讨债等违法犯罪道路，形成了以文烈宏为组织、领导者的黑社会性质组织。被告人舒开于2011年刑满释放后主动向文烈宏黑社会性质组织靠拢，被文烈宏吸纳为马仔。该犯罪组织人数较多，骨干成员稳定，层级分明。文烈宏系组织、领导者；舒开、佘彬、龚浩直接听从文烈宏的指挥，带领各自马仔具体实施组织犯罪，系骨干成员；姚跃、文雅（已另案判刑）、易辉跃亦直接听从文烈宏的指挥，刘初平、王某12多次参加实施有组织犯罪，均系积极参加者；刘祥雄、万钢、文思文、汤宇、周闻天、齐宁波、郭某2、陈致富、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周某16、陈剑林、舒云、舒浩、罗德新（均已另案判刑）接受指使参加有组织犯罪，为其他参加者。该犯罪组织通过放高利贷、开设赌场抽头渔利、诈赌敛财。案发后，公安机关依法查封、扣押、冻结该组织及其他相关人员涉案资产高达12亿余元。该犯罪组织将获取的部分财产用于给组织成员发放工资、奖金，安排组织成员承揽工程，提供资金给组织成员放高利贷，为组织成员提供住房、旅游等福利；为实施违法犯罪活动，提供、购买砍刀、管杀、匕首、汽车、手机、对讲机等作案工具，提供作案和逃跑经费，指使组织成员串供并发放“封口费”，为因作案被羁押的组织成员提供生活费，帮助组织成员逃避法律追究，以此笼络组织成员积极效力，以支持该犯罪组织的生存、发展和壮大。该犯罪组织为树立非法权威，多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠、哄闹等手段实施违法犯罪活动，欺压、残害群众，严重侵害多名被害人的人身权利和财产权利。该犯罪组织通过向湖南正湘置业有限公司（以下简称正湘公司）开发的长沙市岳麓区骑龙大街项目（以下简称长沙项目）发放高利贷，控制该公司股权、公司印章、网签Ｕ盾和对该公司法定代表人张某1实施非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等方式索债，严重干扰、破坏该公司的正常生产、经营活动，导致该公司资金链断裂，项目停工烂尾，引发多起大规模群体性事件。此后该犯罪组织又采取非法拘禁、强迫交易等手段，将不法债务引向张某1为主要股东的湖南德江南国际商贸城实业有限公司（以下简称德江南公司），通过虚假诉讼查封该公司开发的常德市鼎城区德江南国际商贸城项目（以下简称常德德江南项目）房产1768套，造成该公司无房可卖，项目停工，引发多次大规模群体性事件，在常德市造成重大不良社会影响。此外，文烈宏向单大勇、谭学军、陈某9（均另案处理）等多名国家机关工作人员行贿数额高达2500余万元，让周某14（另案处理）、单大勇充当“保护伞”，严重损害了社会公平正义和司法机关的公信力。（二）诈骗1、2011年9月至10月期间，被告人文烈宏与彭某5及王某5、李某10约定共同竞拍长沙市望城区国土资源局挂牌出让的丁字镇网挂（2011）第23至25号三块土地。10月中旬，文烈宏指使凯达（湖南）房地产开发有限公司（以下简称凯达公司）法人代表乐某参加第23号地块的竞拍，并向乐某提供1亿元保证金。后在文烈宏策划下，乐某与彭某5、王某5、李某10等人达成协议，乐某退出竞拍，以向彭某5等人索要补偿款名义骗得750万元，其中文烈宏分得650万元。2、2016年4月，被告人文烈宏指使被告人舒开及陈致富、黄研学、池焱贤在长沙市望城区桥××镇其别墅棋牌室安装监控、窃照设备后，文烈宏邀约蒋某、周某6、叶某2到其别墅赌博。陈致富、黄研学、池焱贤通过监控、窃照设备窃取他人牌面信息后，由舒开指导文烈宏出牌，骗得1500余万元。后文烈宏奖励舒开4万元，陈致富、池焱贤、黄研学各分得1万元。3、2016年7月的一天，被告人文烈宏邀约蒋某、周某6、叶某2到其别墅赌博后，又伙同舒开、陈致富、池焱贤、黄研学采取相同手段骗得500余万元。4、2016年7月的一天，被告人文烈宏邀约蒋某、丁某1到其别墅赌博后，伙同舒开、陈致富、池焱贤、黄研学采取相同手段骗得1000余万元。后文烈宏奖励舒开10万元，陈致富、池焱贤、黄研学各分得2万元。（三）行贿1、2014年6月，被告人文烈宏被长沙市公安局以涉嫌非法经营罪立案侦查后，公安机关冻结了文烈宏及其主要关系人的7亿余元资产。同年9月7日，文烈宏在姚跃建议下将人民币100万元存入姚跃银行卡送给长沙市公安局原常务副局长单大勇，次日被单大勇退回。文烈宏又先后送给单大勇1块伯爵男士手表和港币200万元，均被单大勇退回。同月11日，单大勇向文烈宏借款人民币100万元用于炒股。同年10月20日，单大勇明知文烈宏还存在涉黑涉恶等其他犯罪线索，仍签字同意撤销其涉嫌犯罪案件。同月，单大勇再次向文烈宏借款人民币160万元用于炒股。文烈宏被乐某举报偷税漏税后，长沙市公安局再次对文烈宏立案侦查，单大勇遂于同年12月28日将人民币160万元退还文烈宏。2016年1月，文烈宏送给单大勇港币10万元。同年3月，谢某3经单大勇出面向文烈宏借款人民币300万元。同年6月，长沙市公安局成立“6.17”专案组调查骑龙大街项目资金去向，单大勇担任专案组总指挥。文烈宏趁机通过谢某3向单大勇举报张某1涉嫌伪造公司印章。文烈宏得知单大勇要出国后，送给单大勇美元2万元。同年9月，湖南省委主要领导在关于“血泪控诉文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀人等罪行”的网上舆情专报上作出批示后，文烈宏通过姚跃、谢某3向单大勇求证，单大勇均予以证实。同月，文烈宏通过谢某3向单大勇提出尽快对张某1采取刑事拘留强制措施，并承诺送给单大勇人民币2000万元。同年10月，文烈宏通过谢某3送给单大勇人民币300万元后，单大勇要谢某3将300万元转账给文烈宏，用于归还谢某3向文烈宏所借300万元。同月26日，单大勇为撇清与文烈宏的关系，安排谢某3归还文烈宏人民币100万元。同年11月4日，单大勇在检察机关未批准逮捕张某1的情况下，违法决定对张某1指定居所监视居住。同年12月26日和2017年1月20日，文烈宏先后两次通过谢某3送给单大勇现金人民币1000万元和500万元。2、2012年，被告人文烈宏结识长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）原政治部主任陈某9后，先后向陈某9行贿人民币73.4万元、港币16万元及价值9.27万元人民币的卡地亚女式镶钻手表一块、价值9.6万元人民币的紫薇盆景一株。其中文烈宏于2013年通过陈某9向相关人员说情、打招呼，顺利竞买到长沙市雨花区商业用房地产。2013年下半年，文烈宏赶到香港送给陈某9港币16万元。2014年上半年，文烈宏向长沙中院提起与乐某1100万元民间借贷纠纷诉讼后，通过陈某9给相关人员打招呼在案件上提供帮助，在陈某9办公室送给陈某9人民币10万元。同年9月，文烈宏在长沙创莲酒店送给陈某9人民币1万元。同年下半年，文烈宏在长沙华雅国际大酒店前坪送给陈某9人民币40万元。同年11月，文烈宏邀请陈某9全家人到马来西亚旅游，并送给陈某9女儿价值9.27万元人民币的卡地亚女士镶钻手表一块。2015年4月，文烈宏在陈某9办公室送给陈某9人民币2万元。同年下半年，文烈宏在长沙市岳麓区陈某9老家送给陈某9价值9.6万元人民币的紫薇盆景一棵。同年下半年，文烈宏为达到佘彬判处缓刑的目的，送给陈某9人民币1万元。2016年春节前，文烈宏在长沙市岳麓区小区送给陈某9人民币19.4万元。3、2014年7月，被告人文烈宏向长沙中院提起与乐某、凯达公司民间借贷纠纷诉讼后，通过陈某9引荐找到负责审理案件的长沙中院民二庭原庭长胡某4帮忙。同年9月，文烈宏在长沙创莲酒店送给胡某4人民币1万元。2015年下半年，长沙中院一审判决支持了文烈宏的部分诉讼请求后，文烈宏在胡某4办公室送给胡某4港币10万元。2016年春节前，文烈宏提起与张某1、德江南公司民间借贷纠纷诉讼，亦在长沙中院民二庭进行审理，文烈宏又在胡某4办公室送给胡某4港币20万元。4、2014年6月2日，被告人文烈宏及其湖南宏大典当有限公司被长沙市公安局经侦支队以涉嫌偷税、漏税展开调查后，公安机关冻结、扣押了文烈宏及其相关公司的资产。后文烈宏提供给周某9经费2000万元人民币和报酬200万元人民币，请周某9出面运作撤销案件。周某9请长沙市委政法委原副书记谭学军出面向公安机关相关人员打招呼得以撤销案件后，周某9先后送给谭学军人民币100万元、港币4万元及价值14.35万元人民币的江诗丹顿牌手表一块。后谭学军得知文烈宏再次被公安机关立案，遂将人民币100万元和江诗丹顿牌手表退还给周某9。5、2014年6月，被告人文烈宏涉嫌非法经营、逃税案由长沙市公安局经侦支队情报大队原副大队长黎某1为主负责侦办期间，周某9为帮助文烈宏撤案及解除冻结、扣押资产，于同年8月送给黎某1充值5万元人民币的加油卡一张。同年9月底，黎某1要周某9帮其儿子购买一枚结婚钻戒后，周某9在澳门购得价值4万元人民币的卡地亚钻戒一枚送给黎某1。2015年6月，黎某1得知文烈宏实名举报其索贿后，将加油卡和钻戒退还给周某9。（四）敲诈勒索1、2014年7月29日，被告人文烈宏出借高利贷给张某1开发长沙项目后，因张某1无力偿还高额本息，经长沙市高新区管委会出面协调，文烈宏与张某1达成了债权债务总结清协议，此外文烈宏再借给张某16000万元。后张某1未能如期归还6000万元借款本金。2015年7月6日，文烈宏指使被告人龚浩带领文思文、周闻天将张某1控制在长沙通程国际大酒店客房威逼张某1还钱。张某1被非法拘禁四天三晚后，被迫同意将6000万元借款的利息由月息2分提高到月息1角。张某1为此要多支付给文烈宏利息2293.5万元。事后，文烈宏奖励龚浩1.5万元，龚浩分给周闻天3000元、文思文1500元。同年10月，文烈宏调换被告人舒开带领周某16、陈剑林等人非法拘禁张某1逼债。其间，舒开以复息和违约金为由向张某1敲诈7.48万元。2、2015年7月29日，被告人文烈宏趁张某1被其非法拘禁之机，以借条在其手上为由逼迫张某1重新认可2013年9月23日所借并于2015年5月已经还清的8000万元债务。后张某1被迫在文烈宏拟定的协议书上签名认可了5000万元债务。2016年7月，文烈宏以该笔虚假债务向长沙中院提起民事诉讼，申请法院查封了张某1开发的常德德江南项目房产488套。3、2015年7月29日，被告人文烈宏趁张某1被其非法拘禁之机，逼迫张某1重新恢复已经协议结清的2.655亿元债务。后张某1被迫在文烈宏拟定的补充协议上签字确认了该2.655亿元债务。2016年7月，文烈宏以该笔虚假债务向长沙中院提起民事诉讼，申请法院查封了张某1开发的常德德江南项目房产1280套。（五）故意伤害2014年7月，被告人文烈宏因张某1不按期归还6000万元借款还向公安机关举报其违法犯罪，对张某1怀恨在心，立意报复。文烈宏指使被告人佘彬（因此次作案已判刑）砍断张某1一条腿或者一只手，并向佘彬提供了100万元。万钢受佘彬安排负责实施后，要周冬林找人实施。后周冬林纠集周祺轩等人，在万钢的指挥下根据佘彬提供的信息，多次对张某1实施跟踪，伺机伤害。同年12月5日，万钢带领周祺轩等3人携带作案工具，根据文烈宏通过佘彬提供的信息，驾车跟踪张某1到长沙世纪金源酒店，在酒店门口持钢管打击张某1腿部后驾车逃离。事后，万钢向佘彬汇报，佘彬就约见万钢并付给万钢50万元。后文烈宏发现张某1伤势不重，责令佘彬继续对张某1实施伤害。万钢受佘彬指使，纠集周冬林等人继续对张某1进行跟踪，伺机再次伤害，但均未得逞。后佘彬雇请余启仁（已判刑）对张某1实施伤害。2015年1月31日晚，余启仁根据文烈宏通过佘彬提供的信息，在长沙运达喜来登酒店持杀猪刀朝准备上车的张某1手臂砍击一刀。张某1因及时关车门迅速离开，才未遭受严重伤害。同年2月2日，万钢等人跟踪发现张某1的车在长沙华天大酒店总店，即将该信息告诉佘彬。佘彬安排万钢等人和余启仁分别尾随张某1到长沙明城国际大厦，伺机伤害。当晚6时30分许，余启仁在明城国际大厦一楼大堂持刀朝张某1额部连砍两刀致张某1受轻伤。余启仁被张某1及其随行人员当场制服并交给民警，万钢等人见状逃离。后文烈宏到张某1就治医院假意探望，发现张某1伤势不重，责令佘彬对张某1继续实施伤害。佘彬遂指使万钢等人赶到医院准备对张某1实施再次伤害，因张某1及时转移病房而未果。（六）非法拘禁1、2011年1月19日，被告人文烈宏以郭某2名义借款300万元给石某1。同年8月初，因石某1无力支付高额利息，文烈宏指使佘彬伙同马仔跟随看守石某1长达十余天。2、2011年10月18日，被告人文烈宏借款60万元给莫某1。同年11月，因莫某1未按时归还本息，文烈宏指使龚浩向莫某1催讨债务后，龚浩带领王某12等人非法拘禁莫某1长达四天，直到莫某1归还部分高利贷本息后才重获人身自由。3、2011年3月25日，被告人文烈宏将港币1亿元借给胡某1炒港股，文烈宏开具并控制股票账户，胡某1操作买卖股票。但胡某1买进股票后股价一直下跌，支付几个月利息后就未支付利息给文烈宏，也未履行补仓承诺。同年11月的一天上午11时许，文烈宏将胡某1控制在长沙运达喜来登酒店客房收账，直到次日早上7时许，雷某1同意为胡某1提供担保后，文烈宏才放胡某1离开酒店。4、2013年9月，被告人文烈宏借款8000万元给张某1用于偿还银行贷款后，张某1按约定支付了利息及罚息，但未按时归还本金。2014年4月22日上午，文烈宏伙同被告人佘彬将张某1控制在长沙潇湘华天大酒店，直到同月25日中午张某1从李某6处借得3200万元和从华融湘江银行株洲分行贷款4000万元还给文烈宏后，张某1才得以离开酒店。5、2014年7月，被告人文烈宏借款6000万元给张某1后，张某1未能按期还款。2015年5月，文烈宏指使被告人龚浩带领文思文、周闻天跟随看守张某1长达五个月。其间，张某1陆续偿还给文烈宏300余万元。同年10月，文烈宏指使被告人舒开向张某1逼债后，舒开带领周某16、陈剑林跟随看守张某1威逼张某1筹集资金还款。后舒开又招募胡高生、张祥伟、黄泽孟、舒云、樊国军等人非法拘禁张某1长达七个多月，直到2016年5月9日张某1趁参加长沙项目稳定工作会议之机才得以逃脱。6、2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向被告人舒开借高利贷22万元，李某1球支付部分本金及利息后，无力继续支付借款利息。2016年2月3日下午2时许，舒开带领周某16非法控制李某1球逼债。同月5日晚7时许，舒开等人将前来还款的李某1球朋友刘某1（甲）打伤，刘某1（甲）的表弟廖某2报警后，李某1球才重获人身自由。（七）寻衅滋事1、2011年11月，被告人文烈宏在长沙市望城区桥××镇民福村修建通往其别墅的道路，妨碍了欧某1家的农机下田作业，欧某1遂于同月13日将道路旁路沿石掀开。文烈宏得知后，指使被告人舒开教训欧某1、贺某1夫妇。当晚6时许，舒开伙同李某40（已死亡）窜至欧某1家，殴打欧某1致受轻微伤，贺某1劝阻时被李某40打伤鼻部致受轻微伤。舒开还持木棍将欧某1家的数块窗户玻璃打碎。2、2011年12月，被告人文烈宏指使被告人佘彬教训张某2，佘彬即安排刘初平带人教训张某2。同月31日晚8时许，张某2从长沙市椰士咖啡厅出来以后，刘初平带领“耗子别”等人持铁棍殴打张某2，致张某2受伤。事后，文烈宏给佘彬10万元报酬，佘彬分给刘初平3万元。3、2007年初至2011年1月期间，湖南达美房地产有限公司老板卢某在被告人文烈宏开设的赌场欠下文烈宏赌债及高利贷利息。卢某病故后，仍欠文烈宏200余万元债务。因卢某妻子万某不承认该笔债务，文烈宏遂向长沙市岳麓区人民法院提起民事诉讼。一审判决文烈宏胜诉后，万某提起上诉期间，文烈宏与万某在长沙运达喜来登酒店仍协商未成。文烈宏遂指使被告人龚浩教训万某。2012年9月28日下午2时许，龚浩带领王某12跟踪万某到湖南省人民医院附近停车场后，王某12持棒球棍猛击万某腿部致其受伤。4、2012年12月，被告人文烈宏怀疑其亲戚曾某1赌博被公安机关查获系金某1举报，遂指使被告人龚浩教训金某1。同月27日晚，龚浩带领王某12、汤宇、齐宁波到长沙市，将金某1的车轮胎放气伺机作案。次日8时许，王某12、汤宇、齐宁波趁金某1驾车到长沙市广济桥下检查轮胎之机，持钢管殴打金某1致受轻伤。5、2014年9月，被告人文烈宏在长沙市开福区天都大厦经营天鲜海鲜酒楼期间，拒不向天都物业管理公司交纳水电费和物业管理费，物业公司遂于同年12月30日停止对天鲜海鲜酒楼供电。当天上午8时许，易辉跃、罗德新等人到天都大厦配电室，罗德新撬开门锁，打开酒楼电源开关，同时关闭其他电源开关，造成天都大厦的银行、酒店等商业用户无法正常经营。物业公司得知情况后，立即派员赶到配电室准备恢复供电，但罗德新持角钢阻止物业公司工作人员进入配电室。上午9时许，长沙市公安局开福分局伍家岭派出所民警赶到现场处警，罗德新仍持角钢把守配电室房门与民警对峙，后被民警强行带离。经文烈宏和被告人佘彬出面斡旋后，罗德新于当天被释放。下午4时许，罗德新将物业公司经理熊某1打伤。6、2015年8月，被告人文烈宏、舒开、龚浩等人与长沙盛记海鲜酒楼老板盛某1到越南赌博，文烈宏赢取120万元筹码未能兑现，盛某1承诺回长沙后支付给文烈宏。盛某1回国支付给文烈宏20万元后，文烈宏要盛某1向龚浩出具了一张100万元的欠条。后龚浩在文烈宏指使下，先后三次组织人员到盛记海鲜酒楼闹事，逼迫盛某1还钱。其中2015年11月的一天晚餐时间，龚浩按照文烈宏的指使，带领文思文及文思文纠集的数名社会闲散青年到盛记海鲜酒楼霸占餐桌，使得酒楼无法经营；同年12月3日下午5时许，龚浩带领文思文等十余人到盛记海鲜酒楼起哄闹事，造成酒楼无法正常经营；2016年1月26日11时许，龚浩再次带领文思文等十余人到盛记海鲜酒楼霸占餐桌起哄闹事后，当天12时许龚浩等人被公安民警带离现场。7、2016年2月3日中午2时许，被告人舒开将李某1球控制在长沙市开福区天都大厦3栋24楼周某16等人住房逼债。同月5日晚7时许，李某1球的朋友刘某1（甲）、廖某2、雷某2前来还款赎人时，舒开打刘某1（甲）耳光，并持玻璃杯打砸刘某1（甲）头部，胡高生、张祥伟见状亦朝刘某1（甲）拳打脚踢，致刘某1（甲）受轻伤。（八）聚众斗殴1、2012年8月9日晚10时许，被告人文烈宏在长沙华天大酒店总店26楼会所包厢向彭某1追讨高利贷债务时，因彭某1带了几名公司人员陪同，文烈宏遂发短信指使被告人龚浩邀集人员欲斗殴。龚浩打电话通知王某12纠集汤宇、齐宁波等二十余人，携带管杀、砍刀赶到酒店26楼会所，与彭某1的公司员工对峙。直到次日凌晨，酒店保安报警后，文烈宏、彭某1要各自人员撤离。汤宇、齐宁波、林伟聪携带4把砍刀离开时被民警抓获。事后，文烈宏给龚浩2万元对汤宇等人进行安抚。2、2016年1月15日晚，被告人文烈宏指使被告人舒开安排张祥伟、周某16在长沙海天大酒店跟随看守张某1期间，张某1被德江南公司员工救走。文烈宏责令舒开寻找并重新控制张某1。舒开得知张某1在常德市喜来登酒店后，带领胡高生、张祥伟、黄泽孟、周某16、陈剑林等人赶到常德喜来登酒店，并安排周某16购买了匕首、杀猪刀等作案工具，同时雇请郭某4均、曾某3等三十余人赶到酒店准备与保护张某1的德江南公司员工斗殴。后因陈剑林、周某16及时向张某1通风报信，张某1请蒋某出面调解，文烈宏才通知舒开等人撤离酒店。（九）强迫交易1、2008年9月，被告人文烈宏借给胡某2高利贷1000万元。2009年9月，因胡某2未能按时支付当月借款利息80万元，文烈宏指使其亲戚章某选购了胡某2开发的长沙县中央公馆楼盘2套商品房用于抵扣利息，胡某2被迫同意。2010年9月，文烈宏见中央公馆楼盘停工烂尾后，逼迫胡某2以109万元的价格赎回章某所购的2套房产。因胡某2无钱赎回该房产，文烈宏强迫胡某2给虚假出借人被告人龚浩出具了一张109万元的借条用于赎房。2、2015年12月，被告人文烈宏指使被告人舒开带领马仔控制张某1人身自由逼债期间，指使朱某（另案处理）充当虚假出借人借款2500万元给张某1，用以归还文烈宏的高利贷利息，并以张某1开发的长沙市岳麓区红枫大厦192个地下车位作抵押。3、2016年2月，被告人文烈宏指使被告人舒开带领马仔控制张某1人身自由逼债期间，指使被告人佘彬充当虚假出借人借款1276万元给张某1，用以归还文烈宏的高利贷利息，并以张某1开发的长沙市天心区女人世界项目4套房产作抵押。4、2016年4月，被告人文烈宏指使被告人舒开带领马仔控制张某1人身自由逼债期间，指使刘森林（另案处理）充当虚假出借人借款450万元给张某1，用以归还文烈宏的高利贷利息，由德江南公司及该公司总经理吴某1作担保。张某1脱离控制后，文烈宏指使舒开带领周某16、胡高生等人伙同刘森林多次到常德德江南项目部威胁吴某1，强迫吴某1将德江南公司价值477.49万元的9处房产用于抵账，造成德江南公司直接经济损失27.49万元。（十）开设赌场1、2008年7月，被告人文烈宏邀约乐某、彭某4、周某11、盛某1在长沙高原红大酒店玩长沙麻将，文烈宏提供场地、赌资，抽头渔利40多万元。2、2009年7月至2010年10月期间，被告人文烈宏多次在长沙运达喜来登酒店开设赌场，组织乐某、欧某7、周某11、唐某4、彭某4、胡某1、高某等人参赌，郭某2在赌场负责记账等，文烈宏共抽头渔利100多万元。3、2010年下半年，被告人文烈宏在长沙华天大酒店总店26楼会所开设赌场，组织乐某、张某1、欧某7赌博，文烈宏抽头渔利30多万元。4、2011年春节期间，被告人文烈宏在长沙天都酒店开设赌场三天三晚，文烈宏共抽头渔利1000多万元，参赌的欧某7输掉7000多万元。（十一）赌博1、2009年12月的一天，被告人文烈宏邀约唐某4在长沙运达喜来登酒店31楼会所玩2000元1底的长沙麻将赌博，文烈宏赢得11.8万元。2、2010年1月的一天，被告人文烈宏又邀约唐某4在长沙运达喜来登酒店31楼会所玩2000元1底的长沙麻将赌博，文烈宏赢得18.8万元。3、2010年的一天，被告人文烈宏邀约范某等人在长沙运达喜来登酒店31楼会所玩港币5000元1张的跑得快赌博，范某赢得港币500余万元。4、2010年的一天，被告人文烈宏邀约范某等人在长沙运达喜来登酒店1207房间玩港币1万元1张的跑得快赌博，文烈宏赢得人民币1800余万元和港币200余万元。5、2011年的一天，被告人文烈宏邀约乐某等人在长沙豪廷大酒店玩跑得快赌博，文烈宏赢得80余万元。6、2016年7月的一天，被告人文烈宏邀约蒋某等人在长沙运达喜来登酒店31楼会所玩跑得快赌博，文烈宏输了300余万元。（十二）破坏生产经营2014年4月，被告人文烈宏发现张某1用长沙项目融资后，销售房款未归还其高利贷，遂逼迫张某1交出所有网签Ｕ盾后，重新申请了一枚具有管理员权限的网签Ｕ盾，并指使其女儿文雅将骑龙大街项目可销售的255套房产全部网签到文雅名下，致使正湘公司的房产销售业务被迫中止，资金链断裂，引发群体性上访。经长沙市高新区管委会出面协调，文烈宏与张某1于2014年7月29日达成债权债务总清结协议后，文烈宏指使文雅于当天解除了网签。（十三）妨害作证2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向被告人舒开借高利贷22万元后，至同年12月刘某1（甲）、李某1球偿还了舒开本金15万元、利息11万元。2014年6月，舒开逼迫李某1球写下25万元的欠条。2016年2月3日，舒开将李某1球拘禁于长沙市开福区天都大厦3栋24楼周某16等人住房。同月5日晚7时许，舒开、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周某16等人将前来解救李某1球的刘某1（甲）头部打致轻伤后逃窜。同年3月5日，长沙市公安局开福分局对刘某1（甲）被故意伤害案立案侦查，对李某1球被非法拘禁案进行立案前调查。2016年6月，舒开请被告人文烈宏协调处理后，文烈宏安排被告人佘彬处理，并要佘彬拿到刘某1（甲）的谅解书。同年7月17日，刘某1（甲）在文烈宏、佘彬的威逼利诱下书写了对舒开的谅解书后，文烈宏要佘彬指使刘某1（甲）、李某1球到公安机关作虚假陈述，刘某1（甲）称其头部受伤系自己摔倒所致的，李某1球称其系自愿留在舒开租住房的。同年8月9日，刘某1（甲）到伍家岭派出所签订了调解协议书。同月10日，舒开向公安机关投案后被取保候审。后刘某1（甲）被打伤、李某1球被非法拘禁案未被公安机关立案侦查。（十四）个人实施的具体犯罪1、脱逃2017年4月8日，被告人文烈宏因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕后羁押于湖南省桃源县看守所。同年6月13日，公安机关将文烈宏转至湖南省临澧县看守所讯问1室羁押。同月，文烈宏产生脱逃的想法。同年7月初，文烈宏试探、拉拢看守人员刘某15（另案处理）后，刘某15将看守所讯问室外围地形及门卫、岗哨情况告知了文烈宏。同月24日凌晨6时许，文烈宏趁刘某15值班看守熟睡之机，从讯问1室窜至讯问5室，用脚蹬开防护栅栏，从临澧县看守所脱逃。同月26日上午8时许，文烈宏在湖南省冷水江市被公安机关抓获。2、非法占用农用地2014年9月，被告人文烈宏指使刘森林与长沙市望城区桥××镇民福村村民协商，以每亩2万元或2.5万元的价格购买基本农田9.3亩用于修建其别墅前鱼池、篮球场等固定设施，造成该9.3亩耕地质量损毁程度特别严重。3、故意毁坏财物2010年10月20日晚9时许，被告人佘彬的弟弟佘某3在长沙市望城区桥××镇吃夜宵时与邻桌吃夜宵的佘浩（已被执行死刑）因喝酒发生口角，佘浩认为佘某3不给其面子，产生报复念头。当晚11时30分，佘浩纠集周某3等五人携带砍刀到桥驿××村佘某3家后，佘浩将佘某3的父亲佘某1砍伤。次日早晨，佘彬及其家人开车前往长沙市解放军第一六三医院途经佘浩家时，佘彬踹开佘浩家大门后，与亲戚打砸了佘浩家部分物品。同月21日上午10时许，佘某1经抢救无效死亡，佘彬便要刘初平带人报复佘浩等人。刘初平安排刘祥雄等人与佘彬赶到佘浩家，佘彬、刘祥雄指挥同伙持钢管、锄头等，打砸了佘浩家的家用电器、门窗、椅子、衣柜等物品。后佘彬和刘祥雄等人又赶到周某3家打砸了门窗、衣柜、洗衣机等，刘祥雄将拍照的郭某1的手机扔进水塘，并殴打郭某1。佘彬还扬言要铲平佘浩和周某3家住房。4、敲诈勒索2012年4月，侯某、汤某、袁某1等人利用晚间时间非法采砂后，在长沙市望城区字湾沿河码头销售牟利。李某25（另案处理）遂纠集被告人舒开和胡伟平（另案处理）等人，以收取保护费、卫生费为由敲诈非法采砂人员。同年5月至6月期间，舒开带领陈致富、徐武、章荣与李某25、胡伟平逼迫侯某、汤某等人以每吨砂1元至3元上交保护费，共索取二十余万元。5、故意伤害2015年7月11日下午，被告人舒开驾车经过长沙市望城区桥××镇时发现其债务人谭某1也驾车经过，示意谭某1停车，但谭某1驾车急速逃跑。舒开驾车追赶至桥××镇向荣山庄后，与谭某1发生扭打，被山庄人员劝开后从车上拿出一根棒球棍追打谭某1被夺下。后舒开从车上拿出一把砍刀追砍谭某1，并将谭某1强行带至陈某11家对账。舒开再次对谭某1拳打脚踢，致谭某1受轻伤二级。同月31日，舒开赔偿谭某1经济损失3.5万元。6、非法持有枪支2013年下半年，被告人舒开非法获得1支秃鹰气枪后多次使用该气枪打猎。同年12月30日，舒开在长沙市望城区桥××镇附近打猎时被望城区公安局桥驿派出所查获该气枪。2014年初，舒开又通过非法途径获取1支ＨＤ50气枪后多次使用该气枪打猎。同年3月，舒开得知长沙市公安局岳麓分局侦查其购买的ＨＤ50气枪后，要徐威（另案处理）到公安机关顶包。同年4月24日，舒开到长沙市公安局岳麓分局投案，上缴了1支秃鹰气枪，并指使徐威向公安机关作虚假陈述。2016年，舒开将ＨＤ50气枪拆卸成零部件放置在家中。2017年3月，公安机关从舒开家查获气枪零部件38个，配齐后具有致伤力。7、寻衅滋事（1）2009年10月28日，被告人舒开的表弟王某11与李某1、杨某7在长沙市望城区桥××镇因琐事发生争执后，舒开于当晚7时许经王某11指认后在桥××镇阿里巴巴网吧门前持甩棍打伤李某1。（2）2012年9月15日，被告人舒开的堂妹骑自行车时与驾车的刘某1（乙）因刮擦发生纠纷。次日晚上，双方在舒某家协商过程中发生扭打，桥××镇派出所民警赶到现场调解处置。舒开驾车赶到现场后，趁刘某1（乙）不备朝其头部猛击一拳，又朝刘某1（乙）朋友蔡某1拳打脚踢致蔡某1受伤倒地。（3）2013年12月13日下午5许，被告人舒开指使李达教训欠其数万元债务的谭某2。李达即纠集黄忠、谭宇鹏、周飞宇赶到长沙市望城区桥××镇洪家村谭某2家一楼服装店附近，带上事先准备的口罩，持甩棍冲进服装店，周飞宇持甩棍砸碎玻璃，黄忠、李达、谭宇鹏则持椅子等打砸玻璃门、货架等物品。（4）2013年，被告人舒开借款给其表姐夫邓某1后，两人就还款数额发生争执。同年12月的一天晚上，舒开指使李达、章荣、刘胜文（在逃）赶到长沙县邓某1家实施打砸。（5）2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向被告人舒开借高利贷22万元后，李某1球、刘某1（甲）无力支付借款利息，舒开便找李某1球追讨债务。2015年2月21日晚8时许，舒开驾车到长沙市开福区李某1球妻子张某3经营的快乐惠超市，朝李某1球面部连击数拳致其鼻子流血求饶。同年9月26日，舒开指使周某16、曾某3打砸快乐惠超市后，周某16、曾某3将超市的柜台及货架商品掀翻在地，持板凳打砸冰箱。同年11月11日晚22时许，舒开再次指使周某16、舒乐（在逃）打砸快乐惠超市后，周某16、舒乐持木棍、椅子打砸了超市的玻璃柜台、门前招牌等物品。此外，被告人佘彬于2010年6月的一天晚上指使刘初平、刘祥雄、万钢等人，在长沙市殴打与佘彬妻子曹某1发生冲突的王某2成；被告人文烈宏于2011年指使被告人佘彬带领刘初平、刘祥雄、万钢等人，到长沙天都大厦帮胡某1等人经营的ＫＴＶ开业站场助威；被告人文烈宏于2015年上半年因村民张某5不同意文烈宏移栽电线杆并阻止施工而殴打张某5；被告人文烈宏、龚浩于2015年8月10日在长沙怡海酒店控制乐某逼债约4个小时；被告人文烈宏于2016年8月因张某1在网上发帖举报其违法犯罪事实，在姚跃建议下指使被告人佘彬在红网上散布虚假信息抹黑张某1，并提供8万元给佘彬。上述事实有现场勘查笔录及现场照片、病历资料及法医学伤情鉴定意见、物证及物证鉴定意见、被害人陈述、银行卡账户交易明细清单、司法会计鉴定、借款合同、酒店入住信息表、辨认笔录、证人证言、被告人及另案被告人供述等。据此，湖南省常德市中级人民法院判决：一、被告人文烈宏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯行贿罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人舒开犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；三、被告人佘彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，撤销湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2015）芙刑初字第568号刑事判决对被告人佘彬犯故意伤害罪判处有期徒刑一年六个月宣告的缓刑，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；四、被告人龚浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；五、对被告人文烈宏用于违法犯罪的财产，依法予以没收；对文烈宏、舒开、佘彬、龚浩、余启仁通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法予以追缴；对本案查封、扣押、冻结的财产登记在他人名下，但经查实来自于文烈宏的财产，依法予以追缴；对尚未控制的文烈宏、瞿某2、郭某2在香港的房产和香港股市的金融资产，一并依法予以追缴；六、对查封、扣押、冻结的涉案财产经查实确属被害人的合法财产，依法予以返还；对查封、扣押、冻结的与黑社会性质组织及其违法犯罪无关的部分财产，依法予以返还。上诉人文烈宏上诉及其辩护人辩护提出，应全部排除非法获取的文烈宏口供，原判以非法证据定案违反法律规定；除脱逃罪以外，原判认定文烈宏的其他罪名事实错误、证据不足，均不构成犯罪；原判对脱逃罪量刑过重，请求对文烈宏公开判决。上诉人舒开上诉及其辩护人辩护提出，不构成聚众斗殴罪；参加黑社会性质组织罪和诈骗罪量刑过重；住房是舒开夫妻共同财产，路虎车是舒开妹妹出资购买的，均不应被追缴。上诉人佘彬上诉及其辩护人辩护提出，原判认定事实不清、证据不足，佘彬不构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、故意毁坏财物罪，佘彬主动交代了非法拘禁石某1的事实，有自首情节，佘彬检举了文烈宏诈骗彭某5的事实，有立功表现，请求公正判决；路虎车系佘彬夫妻共同财产，不应被追缴。上诉人龚浩上诉提出，不是骨干成员；不构成强迫交易罪；具有坦白、自首情节，聚众斗殴系犯罪未遂，量刑过重。经审理查明：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织上诉人文烈宏自上世纪八九十年代起，在湖南省长沙市望城区等地靠贩卖水产品、承包工程、使用欺诈手段打牌赌博、动辄施暴行凶解决纠纷，积累了一定的财富，也树立了一定的恶名。文烈宏通过同乡湖南省公安厅原正处级干部姚跃等人的引见介绍，先后结识了乐某、张某1、胡某1、彭某1、卢某、胡某2、石某1、蒋某等一批湖南省内知名企业主。后文烈宏通过在长沙市内各大酒店和澳门等地开设赌场，组织企业主参与赌博，提供赌资抽头渔利、发放高利贷，攫取到巨额财富。随着对外发放高利贷的规模不断扩大，文烈宏开始招募马仔，以确保收回高利贷本息、维护赌场秩序等。文烈宏通过到同乡上诉人佘彬经营的酒楼消费、为佘彬介绍工程项目等手段，笼络佘彬，又通过佘彬结识了上诉人龚浩及张某2等人。2005年至2009年间，文烈宏先后将自己的姐夫易辉跃、外甥郭某2和佘彬、龚浩、张某2等人招致麾下，为己所用。其中，佘彬手下又带有刘初平、刘祥雄、万钢等众多无业人员；龚浩手下又带有王某12、文思文、汤宇、齐宁波等众多无业人员。2010年2月，文烈宏登记成立湖南宏大典当有限公司，以公司名义从事高利放贷。自此以文烈宏为组织、领导者，以佘彬、龚浩为骨干成员，参与人数众多，以从事高利放贷、开设赌场、暴力讨债等违法犯罪活动为主业的黑社会性质组织逐步形成。上诉人舒开是文烈宏的同乡，刑满释放以后仰慕于文烈宏的恶名与财富，通过陪文烈宏妻子瞿某2打牌靠拢文烈宏。2011年11月，舒开受文烈宏指使带人打伤欧某1、贺某1夫妇以后，赢得文烈宏的信任并被吸纳为手下成员。后舒开招募到胡高生、张祥伟、黄泽孟、周某16、陈剑林、舒云、舒浩等一批长沙外地籍无业人员，充当自己手下，受命于文烈宏，进而使文烈宏为首的黑社会性质组织进一步壮大。以文烈宏为首的犯罪组织人数众多，结构严密，层级分明，分工明确。文烈宏作为首要分子，负责决策、指挥整个犯罪组织的运转，是该犯罪组织的组织、领导者；舒开、佘彬、龚浩直接听从文烈宏的指挥，各自带领手下马仔具体组织实施文烈宏安排的违法犯罪活动，均系该犯罪组织的骨干成员；姚跃为组织出谋划策，用其公安厅退休干部的影响力帮助组织成员逃避法律追究，在该犯罪组织中具有不可替代作用，系积极参加者；文雅系文烈宏的女儿，负责管理组织的资金账户，转移、划拨组织资金，系该犯罪组织的积极参加者；易辉跃负责为文烈宏代持股份，管理组织资产，系该犯罪组织的积极参加者；刘初平、王某12均带有众多马仔并多次实施组织内的违法犯罪活动，刘初平还为首成立“地下出警队”从事违法犯罪活动，均系该犯罪组织的积极参加者；周闻天、罗德新、刘祥雄、万钢、文思文、汤宇、齐宁波、郭某2、陈致富、周某16、胡高生、张祥伟、黄泽孟、舒云、舒浩、陈剑林受指使参加组织内的违法犯罪活动，均为该犯罪组织的其他参加者。该犯罪组织在长期的违法犯罪活动中，逐渐形成了一些不成文的规约和纪律，如等级有序，马仔不得越级联络报告，如王某12因越过龚浩联系文烈宏，被文烈宏开除出组织，龚浩也因此遭到文烈宏责骂；管理严密，马仔要服从命令，听从指挥，维护老大权威，如舒开建立马仔微信群，对马仔进行统一管理,集中安排食宿，随时听候指令；对组织要忠心，背叛组织将受严惩，如张某2因背叛组织被文烈宏派人打伤；办事要尽心尽力，论功行赏，出了事老大负责出面摆平，如佘彬指使余启仁砍伤张某1被公安机关抓获后，未供出文烈宏，文烈宏出面向有关人员行贿以帮助逃避打击，并奖励佘彬600余万元；保守秘密，骨干成员单独受领任务，重要事项当面授意，相互之间不得私自联系及打听情况。该犯罪组织通过奖励办事得力的成员，惩罚背叛组织的成员，不断强化组织纪律和组织规矩，树立起文烈宏的绝对权威。该犯罪组织通过有组织地发放高利贷、开设赌场抽头渔利、使用欺诈手段赌博及敲诈勒索等违法犯罪手段，攫取到巨额经济利益。该犯罪组织放高利贷的利息高、借期短、收息名目多，除要收取“砍头息”、复息以外，还要收取罚息。如2011年12月至2012年10月，张某1因开发长沙项目，先后向文烈宏借款共计3.655亿元，截至2014年4月，张某1支付给文烈宏借款本息金额高达7亿余元，却仍欠文烈宏本金2.655亿元。该犯罪组织除在长沙各大酒店开设赌场以外，还到境外澳门开设赌场，召集企业主参与赌博，通过在赌场提供资金抽头渔利，一场赌博动辄抽头渔利几十万元甚至数百万元。如2011年春节期间，文烈宏带人在长沙天都酒店组织赌局，三天三晚就抽头渔利高达1000余万元。该犯罪组织自始就以疯狂敛财为终极目的，为敛财不择手段、不分对象、不计后果。如2016年，文烈宏以打牌为名邀请朋友蒋某等人到其位于望城区桥××镇的别墅里赌博，通过安装监控窃照设备偷看与赌人员的牌面，3场赌博共骗得3000余万元。该犯罪组织具有雄厚的经济实力，随时可提供几千万甚至上亿元的现金用于放高利贷、赌博等违法犯罪活动，文烈宏也因此被号称长沙的“现金王”。该犯罪组织除提供资金给组织成员安排食宿、发放工资、奖金、购买作案工具和向国家机关工作人员行贿以外，还提供资金给组织成员放高利贷、承揽工程、旅游等，以此笼络组织成员、获得非法保护，支持该犯罪组织的生存、发展和壮大。案发后，侦查机关查封、扣押、冻结该犯罪组织及其成员的涉案资产高达12亿余元。该犯罪组织通过采取暴力、威胁手段和滋扰、纠缠、哄闹等“软暴力”手段，有组织地大肆实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、强迫交易等违法犯罪活动，一贯为非作恶，肆意欺压、残害群众。前后遭到该犯罪组织成员预谋伤害或者随意殴打的人员现已经查实的就有张某1、张某2、万某、金某1、刘某1、熊某1、欧阳仕平、贺某1等人。其中，张某1、金某1、刘某1均受轻伤。该犯罪组织对逾期不能归还高利贷的借款人，动辄派人限制或者控制借款人的人身自由，俗称“看牛”，以逼迫还款。借款人张某1、石某1、莫某1、胡某1、李某1球等均因没有如约还款遭到该犯罪组织成员“看牛”。其中，张某1因不能如期归还文烈宏的借款，不仅在长沙、常德的各酒店被连续“看牛”时间长达7个多月，还被文烈宏下令要砍断一只手或者一只脚，因此遭到该组织成员有预谋的再三加害。该犯罪组织为找卢某索要高利贷及赌债，再三对卢某及其妻子、女儿进行纠缠、滋扰。2012年9月，卢某因病去世后，文烈宏仍不肯罢休，还安排龚浩带领王某12跟踪卢某妻子万某，持棒对万某实施殴打，意图逼迫万某认可卢某对文烈宏的非法债务。该犯罪组织为了逼迫张某1归还高利贷，确保对张某1的非法债务有保障，除了控制张某1的人身自由以外，还控制张某1房产开发公司的股权、印章、网签Ｕ盾，先后导致张某1在长沙开发的骑龙大街房产项目、在常德开发的德江南国际商贸城房产项目的资金链断裂、房产被查封，项目停工烂尾，引发民工、业主、项目经理集体维权，发生多起大规模群体性事件。交通银行长沙科大支行向张某1开发的骑龙大街项目发放了3亿元贷款，银行负责人段某25因见回款无望，自杀身亡。该犯罪组织为树立非法权威、扩大非法影响，除通过有组织的实施违法犯罪活动以外，还大肆向长沙市公安局原常务副局长单大勇、长沙市委政法委原副书记谭学军、长沙中院原政治部主任陈某9、长沙中院原民二庭庭长胡某4、长沙市公安局经侦支队原情报大队副大队长黎某1等国家机关工作人员行贿，其中向单大勇一人行贿金额就超过2000万元。该犯罪组织通过湖南省公安厅原常务副厅长周某14和单大勇等国家机关工作人员的包庇、纵容，公然在长沙城区实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、聚众赌博、放高利贷等违法犯罪活动，严重破坏了长沙地区的经济、社会生活秩序。长沙市公安局因张某1举报文烈宏涉嫌非法经营犯罪，对文烈宏立案侦查，并且查封、冻结了文烈宏的巨额资产。文烈宏为对抗张某1，向长沙市公安局举报张某1涉嫌私刻公司印章。文烈宏通过向单大勇、谭学军行贿，在周某14和单大勇等人的包庇、纵容之下，导致长沙市公安机关对文烈宏被举报犯罪作撤案处理，对张某1被举报犯罪作出刑事拘留决定。其中单大勇在长沙市检察机关对张某1涉嫌犯罪以事实不清，证据不足，不批准逮捕的情况下，仍然指示长沙市公安机关对张某1非法采取指定居所监视居住。文烈宏还通过向陈某9行贿，由陈某9出面给胡某4等相关办案人员打招呼，使该犯罪组织在长沙地区的多个非法债权案件通过法院判决得到不法确认，使因伤害张某1受指控的佘彬、余启仁均获得缓刑判决。该犯罪组织的行贿行为，严重损害社会公平正义和司法机关的公信力。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、被害人佘某2陈述，当年刘森林与文烈宏等人玩麻将发现文烈宏作弊，刘森林与文烈宏发生争吵并动手。后文烈宏、易辉跃等人找到刘森林，将刘森林的老表李某25打伤，他也被推倒在田里。李某25受伤后到长沙163医院治疗，但文烈宏没有赔偿任何损失。文烈宏在桥××镇蛮恶，他们当地一般人都不敢惹文烈宏，后来他又听说了很多文烈宏在当地打人的事情。2、被害人廖某1陈述，2000年左右，文烈宏在村里修建第一栋别墅时泥沙水流入他家农田，他与文烈宏、瞿某2夫妇理论，被文烈宏按倒在地打了两耳光，文烈宏对他拳打脚踢后扬长而去。文烈宏势力大，惹不起。3、被害人文某1陈述，2004年左右，文烈宏在其别墅前修建鱼塘和道路时，占用了他家一亩左右水田。他前往阻止时，文烈宏持一根钢筋打了他右大腿一下，他没有还手。他听说文烈宏打伤张某5、贺某1、刘森林、李某25等人后，都没有被当地政府和公安机关处理。他们当地村民都觉得文烈宏势力大。4、被害人欧某1、贺某1夫妇陈述，2011年11月，他们夫妇被文烈宏手下舒开等人打伤后，通过派出所处理舒开赔偿了一万一千元医药费，并要求欧某1签字认可结案。他们对该处理结果不满意，希望处理文烈宏和凶手，但也没有办法，文烈宏有钱有势，称王称霸，势力大，如果继续追究下去，怕被报复。5、被害人李某1球陈述，文烈宏赌博、放高利贷，在长沙名声很大。2012年，刘某1因经营公司资金困难，委托他向舒开借款22万元。后舒开多次打砸他妻子张某3经营的商店，还冲到店里对他拳打脚踢。2016年1月，舒开带人将他从商店带到天都小区非法拘禁三天，还将前来送钱还账的刘某1打伤。这件事情以后，张某3的精神受到很大创伤，患上变相抑郁症，于2017年12月在超市上吊自杀了。6、被害人张某3陈述，她丈夫李某1球因欠舒开的高利贷没还，舒开喊人先后两次打砸她家经营的超市，威逼她和李某1球还钱，舒开还到超市将李某1球鼻子打出血，她吓得双腿发抖。舒开还带走李某1球两天才放回来。这些事给她造成严重心理阴影，后来形成抑郁症，还曾几次自伤自残。舒开两次派人打砸超市，她都不敢要求赔偿，舒开是混社会放高利贷的，手下有马仔，她害怕被再次伤害。7、被害人张某2陈述，他和龚浩、佘某3、易辉跃、罗德新、郭某2等人是文烈宏早期的马仔，文烈宏安排他们采取恐吓、威胁、跟随看守等手段逼取高利贷和赌债。他在找胡某2收账过程中顶撞文烈宏，还给胡某2当司机，文烈宏认为他背叛，遂安排人员持铁棍殴打他。8、证人李某3证言，他同村村民文烈宏最开始十多年在乡里收鳝鱼、蛇，后来在外面赌博打牌，听说文烈宏在澳门开设赌场，在长沙开典当行放高利贷。2005年开始，文烈宏越来越有钱，势力越来越大，村里人都怕文烈宏，文烈宏手下有马仔舒开、佘彬等人。上世纪九十年代，文烈宏因为打牌诈骗打伤李某25。2006年左右，文烈宏持螺纹钢打伤文某1。2011年，文烈宏因自己别墅修路打伤欧阳仕平、贺某1夫妇。9、证人曹某1证言，她是佘彬的妻子，知道文烈宏早年除经营网吧和收黄鳝、泥鳅外，还在长沙市望城区打牌赌博赚钱，文烈宏打牌时专门合伙诈赌赢钱。1999年文烈宏要她在长沙市长城宾馆跟人打牌时，通过在麻将机上装设备控制输赢。2005年，她应文烈宏要求，先后两次在神农大酒店打牌，文烈宏都赢了。10、被害人张某1陈述，2007年至2016年间，他共向文烈宏借高利贷12亿多元，共向文烈宏支付了本金和利息22亿多元，还以买卖形式作抵押的房产、土地、停车场等，现在都网签在文烈宏女儿文雅、文某6及易辉跃、瞿某1、刘森林等人名下，估计价值4亿多元。他向文烈宏的借款、还款在公司账目上有记录。他是长沙项目实际开发人，2011年底和文烈宏签订了项目合作开发协议、股权预约回购协议。文烈宏为了保障其高利贷利益，不仅安排瞿某1、易辉跃持有全部股权，还控制了除财务章外的公司所有印章、所有证照以及贷款合同、贷款抵押合同等重要文件。文烈宏安排彭某2任出纳，掌握资金进出情况；安排易某1了解工程进度，控制工程款支付；后期还安排文雅监督财务和销售两个核心部门。骑龙大街项目完全是因为文烈宏的高利贷盘剥而停工烂尾，文烈宏以高利贷债权为由控制项目公司的全部股份，迫使他偿还了本金及高额利息7亿多元。2014年7月，在政府协调下，他与文烈宏达成债权债务总清结协议后，文烈宏对他施以报复、拘禁、勒索，安排马仔看守他期间，文烈宏逼迫他确认不存在的债务。2015年5月，文烈宏派龚浩带马仔贴身看守他逼债，直到2016年5月，完全无法正常工作、生活。文烈宏向他逼债，是因为骑龙项目无利可图，他在被胁迫状态下重新确认已经免除的骑龙项目2.65亿元借款和对已偿还的5000万元债务等，约定用德江南物业偿还。他迫于无奈，将德江南项目经理交纳的8032万元保证金及1000多万元工程款用于归还文烈宏借款。文烈宏强迫签订他各种担保、抵押，逼他从德江南项目上拿保证金、工程款偿还高额利息，致使公司账户被冻结，影响正常经营；大量物业被查封、占有，致使无房销售。文烈宏还以讨债为由指使马仔多次到项目工地上滋扰，给客户造成很大负面影响，不敢投资买房。2014年下半年到2016年5月期间，他向文烈宏支付了1亿多元高利贷本息。2014年公安机关对文烈宏立案调查后撤案，文烈宏安排佘彬派人先后3次追砍他，事后逼他对佘彬签下刑事和解。文烈宏这帮人做事心狠手辣，在望城、长沙盘踞多年，已经形成一定势力，对法律、规则全无敬畏，所以他选择了妥协、屈服。文烈宏完全不顾债务人死活，他因借了文烈宏的高利贷，被害得债台高筑、声名狼藉。11、湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字（2017）6009号司法会计鉴定意见载明，文烈宏于2007年4月至2016年12月期间，借给张某112.824276亿元，张某1及相关公司共向文烈宏及相关公司、个人偿还借款及支付利息22.59834056亿元（含代彭某1支付借款本息7026万元和代胡某1还款2700万元），文烈宏实际获利9.7740456亿元。其中2011年12月至2012年10月期间，文烈宏向张某1借贷共计3.655亿，至2014年5月张某1就该笔借款已经偿还文烈宏本金1亿元、利息6.01117亿元；2013年6月至2014年5月期间，湖南正湘置业有限公司收到与售房有关的收入7.60756734亿元，收到交通银行科大支行贷款3亿元，该部分收入和贷款支付给文烈宏及文烈宏有关的款项5.83919578亿元。12、提取的项目合作开发协议、股权预约回购协议、补充协议、土地持牌出让成交确认书、公司注册登记资料、变更登记资料、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、撤销案件决定书、债权债务总清结协议和有关部门关于骑龙大街项目维稳、善后资料载明，文烈宏于2011年12月出资3.3269亿元以瞿某1、易辉跃名义购得长沙项目用地后与张某1签订协议，约定张某1以湖南正湘置业有限公司名义开发骑龙大街项目，分三期向文烈宏借款3.655亿元，年资金回报率为28%（双方口头约定为月息5%），张某1持有正湘公司100%股权，全面负责从事项目开发活动，但要将其持有的股权委托瞿某1、易辉跃代持，张某1在归还本金及资金回报前，正湘公司的公章、合同章、私人印鉴由文烈宏控制，文烈宏派驻出纳及现场施工主管监督项目运作，张某1签署金额20万元以上的对外经济合同应征得文烈宏同意，在张某1按照约定或提前归还借款本金及资金回报后，可以3000万元回购正湘公司全部股权。2013年6月，双方又签订补充协议约定，3.655亿借款展期利息不变，但本息逾期按每天50万元复计罚息，由张某1的猎鹰科教有限公司、猎鹰建筑工程有限公司为借款连带责任担保，正湘公司在协议签署之后4至6个月内每月截留销售回款7000万元用于归还借款，从第7个月开始每月截留2600万元归还借款。2014年5月骑龙大街项目因资金链断裂经营陷入困境，拖欠农民工工资和工程款，引发数次大规模群体性事件。长沙市公安经侦支队调查发现文烈宏向张某1等人放高利贷牟取到巨额利益，涉嫌犯非法经营罪，于2014年6月6日对文烈宏立案侦查。后文烈宏与张某1签订债权债务总清结协议约定，文烈宏投入骑龙大街项目的3.655亿元除收回本金及合法利息外的其余部分退还张某1，双方之间就骑龙大街项目原形成的债权债务关系全部终结。协议生效后将正湘公司法定代表人、股权过户给张某1指定人员，并协助解除网签至文雅名下的253套骑龙大街房产等内容。13、证人吴某1、邹某1、王某1、罗某1、江某1、谢某1、刘某2、王某2、陆某1、罗某2、瞿某1、彭某2、易某1证言，文烈宏借款3.655亿元给张某1开发骑龙大街项目，并成立了湖南正湘置业有限公司。文烈宏与张某1仅为借贷关系，不参与正湘公司经营管理，张某1对正湘公司进行经营管理、自负盈亏、操作项目。文烈宏采取安排瞿某1代持公司股份，安排彭某2到公司任出纳，安排易某1任工程管理员，控制公司资金以及公司银行账户的Ｕ盾、支票、法人印章等，公司资金的支出必须经过文烈宏的同意，签订施工合同必须经过文烈宏的同意才能盖章，确保高利贷利益。后来因文烈宏限制、剥夺张某1的人身自由，对张某1进行威胁、恐吓甚至伤害，将正湘公司可销售的房产网签到文雅名下，导致正湘公司无房可售。正湘公司绝大部分销售收入都被文烈宏控制用于归还其高利贷，导致项目资金链断裂被迫停工，引发农民工、购房户多次采用喊口号、打横幅、封马路、堵机关大门等。其中吴某1还证明，经政府召集和周某9多次协调，文烈宏与张某1最终达成债权债务总清结协议，双方高利贷两清。但事后文烈宏继续要张某1偿还其2.655亿元欠款，还找人砍杀张某1，对他和张某1进行跟随看守。张某1迫于无奈，于2015年7月29日与文烈宏签订补充协议，承认欠文烈宏2.655亿元，以1亿元德江南物业、1.655亿元现金作为还款。另外文烈宏还逼张某1签了一份协议书，承认欠文烈宏5000万元。后文烈宏据此起诉张某1，冻结了德江南资产，德江南项目遭受严重影响，导致业主上访。文烈宏从德江南项目拿走9000多万元资金。14、证人姜某1、谭某3、丰某、张某6、李某4、黄某1、王某3、谭某4、何某1、戴某1、刘某3、吴某2、刘某4、刘某5、曹某2、杨某1、李某5、吕某、邓某2、贺某2、方某、陈某1证言，2013年至2014年期间，他们在长沙项目购买了住宅或商铺，因为项目停工烂尾，无法顺利交房，造成1200多户业主先后数十次到岳麓区天顶街道、岳麓区政府、长沙市政府、湖南省政府上访维权，打横幅、封马路、堵政府机关的大门，少则几十人，多则二三百人。湖南多家电视媒体都进行了报道。他们听说是因为骑龙大街开发商张某1向文烈宏借了高利贷，文烈宏将项目资金都抽走了，还将张某1控制起来，导致骑龙大街项目停工烂尾。15、证人段某证言和公安机关出具的情况汇报等材料载明，段某儿子段某25是交通银行长沙科大支行行长，于2014年前后向张某1开发的骑龙大街项目贷款4亿多元。后张某1将银行贷款还高利贷，导致项目停工，很多业主到交通银行科大支行堵门、打横幅、要求停止还贷。段某25因贷款收不回，精神压力过大，最后写下遗书在骑龙大街××××楼上吊自杀身亡。16、证人李某6证言，2014年4月下旬，张某1先后2次打电话找他借钱，说自己被文烈宏看守了，需要还钱后才能放出来。他当时不相信，张某1是大老板，曾经是全国人大代表，不是谁想控制就能控制的，所以没有答应借钱。两天后的一个中午，张某1下属吴某1找到他哭着说张某1被控制在长沙潇湘华天酒店了，如果不还钱给文烈宏就不能出来，提出向他借4000万元。他才意识到事情的严重性，遂通过自己名下公司将3200万元转账给张某1的湖南猎鹰房地产开发有限公司。17、提取的公司营业执照、企业登记信息、民事起诉状、诉讼保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书和有关部门关于德江南项目维稳、善后资料载明，湖南德江南现代商贸城实业有限公司于2014年5月7日注册登记成立。文烈宏及其委托人朱某以对张某1及其公司债权向法院提起民事诉讼，通过诉讼保全申请，法院查封了德江南公司1700余套在售房产、冻结了德江南公司5个银行账户共700余万元的流动资金。文烈宏通过法院查封德江南项目的房产占所有房屋比例63%，房产面积占整个项目可售房产面积64%。德江南房产项目因可售房源被法院查封造成销售工作停滞，大额拖欠农民工工资和工程款，引发民工、材料商、购房业主先后多次到项目现场、鼎城区，采用打横幅、下跪、静坐等方式大规模上访维权。18、证人陈某2、王某4、熊某2、邓某3、欧某2、邢某、张某7、王某2、陈某3、谭某5的证言，他们分别是常德德江南公司的股东、法定代表人、工程总监及公司部门工作人员，德江南项目停工烂尾的原因是因为张某1以德江南公司名义为其债务作担保，私设账户收取工程承包商的保证金8000万元用于归还文烈宏的高利贷。文烈宏等债权人申请法院查封了德江南公司的房产和土地，冻结了银行账户，造成销售停滞、项目停工，农民工、购房户多次去政府上访。文烈宏安排人员看守张某1，张某1外出融资都派人跟着，舒开等人还搬桌子堵住办公楼大门，对公司声誉和房产销售产生了不利影响。19、证人陆某2、黄某2、陈某4、李某7、郝某、彭某3、肖某1、涂某、裴某、李某8、余某1、刘某6、邓某4、戴某2、张某8、李某9证言，他们因德江南项目开发商资金链断裂，导致项目停工烂尾，无法支付货款、工程款，无法顺利交房，先后多次到有关部门上访反映情况，到项目现场、鼎城区，采用打横幅、下跪、静坐等方式大规模上访维权。20、证人刘某7证言，2014年2月27日，张某1向他借8000万元周转资金，2014年5月借款到期后张某1仅还了3000万元本金。他到常德华尔夫酒店找张某1要账时，看到文烈宏和舒开等人看守张某1逼债，感觉张某1很憔悴，状态很不好，他便以要账的名义和张某1单独聊了会，张某1称向他借的钱有一部分还了文烈宏的高利贷。他当时提出帮忙报警，被张某1拒绝，感觉文烈宏彻底将张某1的意志摧毁了，张某1从内心非常惧怕文烈宏，不敢逃跑也不敢报警。21、被害人乐某陈述，2001年，他先后向文烈宏借款5244万元，已经归还1.3292亿元，尚欠1255万元，其中利息8048万元。2008年5月前月息6分，其后月息7分，每月都要支付利息，如果没有按时支付利息，则该月利息计入本金。他每次向文烈宏借钱都写下欠条，盖房产公司的公章作担保。2010年7月8日后，他再没有向文烈宏借过钱。2014年3月初，文烈宏打电话要他到办公室签了一份1100万元的借款协议。同年12月17日左右，他向公安机关举报文烈宏放高利贷和偷税漏税，长沙市公安局经侦支队立案后，要他和文烈宏先协商。后在文烈宏顾问姚跃协调下，他与文烈宏达成和解协议，他先到公安局申请撤销举报，文烈宏再到长沙中院撤诉并免除他的债务。但公安机关撤案后文烈宏没有到长沙中院撤诉。2015年8月10日，他接姚跃电话到怡海大酒店三楼汉子足浴城，当时文烈宏、姚跃和龚浩在洗脚。姚跃说文烈宏在国外赌博输了三四个亿，然后姚跃先走了。他提出离开，文烈宏不许他走，龚浩还在旁边言语威胁他。直到下午5时许，他安排司机欧某3拿来股金证给文烈宏，文烈宏又逼他写下欠文烈宏1100万元、以信用社股金证作抵押的承诺后，才让他离开。后来文烈宏将他写的承诺书起诉到法院，长沙中院于2015年10月20日作出一审判决，文烈宏胜诉，要求他偿还1100万元本金和利息374万元。22、提取的借款协议、借条、账目明细、和解协议、承诺书、银行交易明细等载明，乐某所有的凯达（湖南）房地产开发有限公司于2005年7月至2014年1月期间向文烈宏借款共计4494万元，支付给文烈宏共计12312万元。乐某与文烈宏于2015年4月7日签订和解协议，约定自协议签订之日起双方的债权、债务关系彻底清结，乐根城向长沙市公安局申请撤案后，文烈宏向长沙中院撤回对乐根城的起诉。乐某于2015年8月10日向文烈宏出具承诺，因借文烈宏1100万元整未归还，以股金证作抵过户冲抵借支。23、证人欧某3、杨某2、周某4、周某5、谢某2证言，乐某从团省委辞职后成立凯达房地产公司，在长沙从事房地产开发，先后开发了多个房产项目。2006年开始，乐某因赌博和高利贷欠下文烈宏的债务，被文烈宏采用各种手段逼债，包括扣押公司公章、营业执照、税务登记证，拘禁、威胁、强迫乐某出具欠条并通过法院提起诉讼等，导致公司无法正常经营。根据财务资料，公司共计从文烈宏处入账4244万，共计支付给文烈宏1.3312亿元。乐某和文烈宏没有正规业务往来，文烈宏从乐某处通过赌博和高利贷非法收入9068万元。公司资金都被用于支付文烈宏的高利贷，导致公司破产被迫变卖。24、被害人彭某1陈述，他在长沙经营湖南浏阳河酒业有限公司期间，于2014年前的五六年间多次向文烈宏借款用于银行承兑汇票，每次至少四五千万元，至多2亿元左右，月息5分至6分不等，天息千分之三至五不等。他与文烈宏签订协议或者口头约定后，文烈宏通过银行汇款至他公司还贷的银行账户上。2007年至2012年期间，他共计向文烈宏借高利贷4.1140亿元，共计连本带息还款5.74余亿元，还有本金6257万元和利息2200余万元未归还，后文烈宏要求张某1归还了，文烈宏至少赚了2.4亿元。文烈宏的高利贷对于他个人和公司造成很大影响，文烈宏在华天酒店带人找他逼债后，社会上都知道他欠文烈宏债还不出来，在长沙融不到资金，公司没法发展，就停止运营了。2007年到2012年，他基本上每月都在还款给文烈宏，如果高利贷利息不及时归还，利息转为本金收息，欠钱会越来越多。他离开长沙后，听说文烈宏名气越来越大，越来越嚣张，还听说文烈宏为了收高利贷看守过张某1、乐某，两人的公司都让文烈宏搞垮了。特别是张某1，作为湖南知名企业家、全国人大代表，文烈宏为了逼张某1还高利贷，居然敢安排人砍伤张某1，简直无法无天。25、提取的资金往来明细、财务记账凭证、银行进账汇款单等载明，彭某1公司于2007年8月至2012年12月期间向文烈宏借款共计41140万元，支付给文烈宏本金及利息57447.808万元，其中本金34883万元、利息22564.808万元，所欠6257万元本金和2209.97万元利息由张某1支付完毕，文烈宏获利16307.808万元。26、证人曾某2、陈某5、陈某6、彭某4证言，彭某1创立的浏阳河酒业有限公司，最辉煌时有4000多名员工，每年销售额13亿多元，是全国知名品牌。根据公司财务会计资料，2007年至2012年期间，彭某1向文烈宏共借款4.11亿元，归还文烈宏本金加利息5.7447亿元。文烈宏为了逼取高利贷，多次将彭某1控制在酒店逼债，纠集人员在华天酒店26楼威胁彭某1，多次带马仔到公司讨债，影响公司经营。文烈宏的高利贷利息太高，企业的经营利润、流动资金都被文烈宏逼债搞走了，导致公司资金链断裂，无法继续经营下去，濒临破产。27、被害人石某1陈述，他于2008年通过吴某45认识文烈宏后，于2008年至2011年先后向文烈宏借过3次钱，共计1000万元，其中记得第一笔钱月息一角，第二笔钱文烈宏是以其马仔郭某2的名义借给他的，第三笔钱只借了几天时间，他的借款连本带息都已经归还。28、提取的记账本、借款合同、银行客户对账单和交易明细、借款还本付息情况明细表载明，石某1于2008年1月至2011年8月期间先后3次向文烈宏借款共计1000万元，月息8%至10%，共支付利息255万元。29、被害人胡某1，2008年至2015年期间，他多次向文烈宏借高利贷人民币3500万元、港币1亿元，月息3%至8%不等，累计支付利息人民币490万元、港币2700万元。文烈宏号称长沙的“现金王”，随时可以拿出上千万元甚至上亿元的现金。2011年3月，他因为炒港股向文烈宏借港币1亿元，后来没有按约定补仓，文烈宏便带领马仔将他控制在喜来登酒店。文烈宏手下有一帮专门暴力收账的人，心狠手辣，他不敢报案。2015年5月，文烈宏安排舒开带领马仔看守他两天后，舒开将他带到天都酒店与文烈宏见面。文烈宏要他交出身份证和护照，当着他面打电话给公安局长，还将张某1写给余彬的谅解书拿给他看，让他打消报警的念头。文烈宏与省公安厅原副厅长周某14、长沙市公安局原副局长单大勇等领导关系非常好，遇到事情都是这些领导出面摆平。30、提取的协助冻结通知书（回执）、查封决定书、搜查笔录、扣押物品清单、机动车信息查询单、集体土地使用权转让协议、解除合同协议书、收据、记账凭证等载明，公安机关于案发后查封、扣押、冻结文烈宏的资产共计12.7553亿元，其中现金53491893元，97个银行账户的存款余额94083626元，14个证券账户资金327303302元，债权35776000元，房产、商铺、土地等不动产按购买价格统计为764878609元，汽车8辆。31、湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字（2017）6008号司法会计鉴定意见和提取的公司注册登记、税务登记资料载明，文烈宏自2007年起先后成立了望城县宏大建材有限公司、湖南宏大典当有限公司、湖南中湘置业有限公司等14家公司。经鉴定其中湖南中湘置业有限公司尚在投资阶段，没有盈利，湖南宏大典当公司存在经营收入和费用支出记录以外，其他12家公司均未发现有相关的经营收入。湖南宏大典当公司于2010年3月至2014年1月的经营收入为1193万余元，经营费用及支出为1106万余元，净利润为86万余元。32、提取的监管场所代保管现金登记本、收款凭证、公司工资表、社会保险缴费表等载明，舒云、樊国军、胡高生、黄泽孟、张祥伟于2016年9月至2017年1月在鼎城区看守所羁押期间，每月有人定期给舒云等5人上账，金额从300元至2000元不等；王某12在长沙市拘留所分别给汤宇、林伟聪各上账230元；文烈宏公司于2014年4月至2017年2月给郭某2、易辉跃、文雅、罗德新发放工资，每人每月从3000元至10000元不等，存在一人从多家公司领工资现象，文烈宏公司还为舒开、易辉跃、文雅缴纳社会保险费。33、提取的银行账户开户资料、交易流水清单载明，文雅名下的及其所控制的境内银行账户共49个，累计的进账资金共计79.36亿元、出账资金共计79.21亿元。账户资金来源主要是收取高利贷的本金和利息，收取出租物业租金；账户资金的去向主要是发放高利贷，购买房产、债券、股票、理财产品，向境外转移资金及发放工资、日常消费等。文雅名下的及其所控制的文烈宏、瞿某2、郭某2名下的境外香港的银行账户、证券账户4个，账户资金余额共计港币206571594元。34、另案被告人刘森林供述，1997年1月14日，他和同村村民文烈宏玩麻将，发现文烈宏诈赌后他与文烈宏发生争吵并扭打。后来文烈宏带着易辉跃、瞿某1、李某26等人找到他，将他及老表李某25打伤。李某25被打后精神较消沉，于同年7月喝农药自杀了。文烈宏喜欢打牌赌博，通过诈赌和放高利贷积累了一定财富，变成一个有钱有势的人，在当地影响很大。舒开、佘彬是文烈宏的铁杆马仔，各自带了一群马仔给文烈宏做事。周某16、胡高生、陈剑林、舒浩、陈致富等人是舒开带的马仔。文烈宏是组织老大，舒开、佘彬属于组织第二层次，周某16、胡高生、陈剑林、舒浩等人属于组织第三层次。35、另案被告人周某14供述，2015年，蒋某应文烈宏之托找到他，请他关照文烈宏与乐某的事情。他打电话要长沙市公安局常务副局长单大勇暂缓文烈宏案件的侦查后，又打电话要长沙市公安局分管经侦的副局长张某10将文烈宏的案子先放一放。期间他多次参与文烈宏在场或请客的饭局，并多次收下文烈宏送的红包礼金。36、另案被告人单大勇供述，2014年6月，长沙市公安局以文烈宏涉嫌非法经营立案后，对文烈宏的资产予以查封、冻结。文烈宏为了达到撤案的目的，多次向他行贿，后来他审批了撤案。2014年底，省公安厅副厅长袁某29对乐某的举报批示后，长沙市公安局对文烈宏再次立案，但由于周某14给分管副局长张某10打招呼，长沙市公安局撤案了。2016年8、9月，张某1在网络上炒作文烈宏是黑恶势力，他将省委领导对案件批示情况告知给姚跃。2016年9、10月，文烈宏希望他尽快收集张某1涉嫌犯罪的证据，等事情平息后，愿意出上千万的好处费。2016年10月，长沙市公安局将刑侦和经侦查处的情况汇总后，形成答复件报给省公安厅，大致内容是对于文烈宏涉黑没有证据认定，他签字同意上报。同月底，他和胡某3组织“6.17”专案组副组长以上人员会商后，决定以张某1伪造印章对张某1采取刑事拘留措施。11月初，在检察机关不批捕张某1后，长沙市公安局对张某1采取指定居所监视居住，他决定将地点定在国防科大招待所。文烈宏共向他行贿2000余万元。37、上诉人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩和另案被告人刘初平、王某12、易辉跃、文雅、刘祥雄、万钢、文思文、汤宇、周闻天、罗德新、齐宁波、姚跃、陈致富、郭某2、胡高生、张祥伟、黄泽孟、周某16、陈剑林、舒云、舒浩等供述。（二）诈骗1、2011年9月至10月期间，上诉人文烈宏与彭某5和王某5、李某10三方为避免抬高地价达成项目合作协议，结成联合体共同竞拍长沙市望城区国土资源局挂牌出让的望城区丁字镇网挂（2011）第23至25号三块土地，约定彭某5占51%股份，文烈宏占25%股份，王某5、李某10共占24%股份。同年10月中旬，第23号地块挂牌竞拍后，文烈宏产生了指使他人报名参与竞拍第23号地块，以骗取彭某5等人钱财的念头。文烈宏指使凯达公司法人代表乐某报名参与第23号地块的竞拍后，于10月20日将竞拍土地所需1亿元保证金转账给乐某，承诺事成后给予乐某报酬。后在文烈宏周旋下，乐某与彭某5、王某5、李某10等人于10月23日达成协议，由彭某5等人支付给乐某补偿款1000万元，乐某退出竞拍。10月24日，彭某5控制的湖南嘉宇置业投资有限公司（以下简称嘉宇公司）顺利竞拍到丁字镇网挂（2011）第23号地块。10月25日，彭某5和王某5按股份比例分别将510万元和240元转至文烈宏提供的银行卡账户上。此次文烈宏伙同乐某诈骗所得750万元，文烈宏分得650万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）公安机关出具的线索来源说明载明，公安机关在侦查串通投标案中，乐某主动向公安机关交代了其在文烈宏指使下诈骗彭某5等人的事实。（2）证人彭某5证言，2010年，长沙市望城区人民政府修建湘江大道北延线时，以拍卖北延线旁丁字镇的土地款支付修路费用。他和丁字镇城投公司签订了修路合同，并获得北延线土地竞拍资格。他得知文烈宏、王某5也报名参与竞拍后，为免抬高地价，与文烈宏、王某5协商成立联合体共同竞拍土地，他占51%股份，文烈宏占25%股份，王某5、李某10共占24%股份。2011年10月，第三块土地挂牌竞拍时，乐某报名参与竞拍。他通过文烈宏协调，付给乐某1000万元补偿款要乐某放弃参与竞拍，其中他拿出510万元，王某5拿出240万元，文烈宏拿出250万元，都是直接转账至文烈宏提供的银行卡账户上。（3）证人王某5证言，2011年，为了竞拍长沙市望城区字镇第23、24、25号地块，他和文烈宏、彭某5、李某10结成联合体，其中他和李某10占24%股份，文烈宏占25%股份，彭某5占51%股份。但在竞拍第23号地块时，乐某交纳了保证金参与竞拍。他和文烈宏、李某10、彭某5协商后，支付给乐某补偿金1000万元要乐某退出竞拍。他和彭某5分别将240万元和510万元转账至文烈宏提供的银行卡账户上。（4）证人李某10证言，他们为了要乐某放弃竞拍，经过文烈宏协调，支付给乐某1000万元补偿金，其中他和王某5支付了240万元。（5）证人江某2证言，文烈宏和彭某5、王某5、李某10结成联合体竞拍丁字镇第三块土地期间，文烈宏称乐某参与了竞拍，并组织彭某5、王某5、李某10与乐某进行协商后，支付1000万元补偿金要乐某退出竞拍。后彭某5按比例支付了510万元。（6）证人席某证言，文烈宏、彭某5、李某10与乐某在长沙小天鹅戴斯酒店谈判后，彭某5等人支付1000万元补偿金要乐某退出了竞拍。（7）证人彭某6证言，文烈宏称乐某也参与竞拍土地，主动提出由联合体拿出1000万元补偿给乐某，要乐某不参与竞拍。后江某2按比例将510万元转账给文烈宏，由文烈宏摆平这件事。（8）证人邹某2证言及提取的银行账户交易明细显示，文烈宏将1亿元保证金转账给乐某缴纳第23块土地的保证金后，乐某将9900万元返还给文烈宏。（9）从证人彭某6使用的手机ＱＱ邮箱中提取的照片、项目合作协议及补充协议，从曹某1处扣押的江某2、文烈宏、李某10达成的项目合作协议及补充协议等载明，文烈宏、彭某5、王某5、李某10为竞拍丁字镇土地结成联合体。（10）提取的长沙市望城区公共资源交易中心调取的网挂（2011）第23号地块报名、交纳保证金情况，长沙市望城区国土资源局网挂（2011）第23号地块出让相关资料等载明，参与竞拍报名并交纳保证金的有乐某和嘉宇公司；第23号地块由彭某5的嘉宇公司以底价12426万元竞拍成功。（11）提取的银行卡交易明细清单载明，嘉宇公司账户、王某5银行卡账户于2011年10月25日分别转账510万元、240万元至瞿某1尾号为1011的银行卡账户上后，上述750万元资金又转账至文烈宏银行卡账户上。（12）共同作案人乐某供述，2011年10月中旬的一天，文烈宏打电话要他帮忙以凯达公司名义参与竞拍望城区的一块土地，文烈宏支付保证金。10月20日，文烈宏将1亿元保证金转账给他。10月21日，他将1亿元转账至望城区国土资源交易中心账户上。文烈宏要他报名参与竞拍的目的是为了向彭某5等人索要补偿费，文烈宏答应事后给他报酬。后经文烈宏协调，彭某5等人支付了1000万元补偿金要他退出竞拍。10月25日，他将9900万元保证金返还给文烈宏，留下100万元作为报酬。彭某5等人支付的补偿金归文烈宏所有。（13）另案被告人郭某2供述，2011年10月20日，他使用瞿某1银行卡账户向乐某尾号为4805的建设银行卡账户转账1700万元。（14）上诉人文烈宏供述。2、2016年4月至7月期间，上诉人文烈宏指使上诉人舒开纠集陈致富、黄研学、池焱贤在长沙市望城区桥××镇民福村其别墅棋牌室安装监控、窃照设备后，通过监控偷看他人牌面实施诈赌。具体事实如下：（1）2016年4月的一天，上诉人文烈宏邀约蒋某、周某6、叶某2到其别墅棋牌室赌博期间，陈致富、黄研学、池焱贤通过监控、窃照设备窃取蒋某等人牌面信息后，通过无线耳机告知上诉人舒开指导文烈宏出牌实施诈赌，骗得1500余万元。事后，文烈宏奖励舒开4万元，陈致富、池焱贤、黄研学各分得1万元。（2）2016年7月的一天，上诉人文烈宏邀约蒋某、周某6、叶某2到其别墅棋牌室赌博期间，伙同上诉人舒开和陈致富、池焱贤、黄研学采取相同手段实施诈赌，骗得500万元。（3）2016年7月的一天，上诉人文烈宏邀约蒋某、丁某1到其别墅棋牌室赌博期间，伙同上诉人舒开和陈致富、池焱贤、黄研学采取相同手段实施诈赌，骗得1000余万元。事后，文烈宏奖励舒开10万元，陈致富、池焱贤、黄研学各分得2万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）公安机关出具的线索来源载明，瞿某2到案后主动向公安机关反映了文烈宏伙同舒开、陈致富等人在桥××镇文烈宏别墅安装窃听窃照设备采取赌博方式诈骗他人钱财的事实。（2）证人蒋某证言，他在文烈宏家别墅地下棋牌室玩过4次跑得快，1万元1张牌，每局100万元。第1次是2016年3月12日，他赢了约300万元，周某6输了100万元，文烈宏输了200万元。第2次是2016年4月30日左右，他和叶某2参观铜官窑等旅游开发项目后，到文烈宏的别墅玩跑得快。这次舒开在文烈宏旁边指导文烈宏出牌，他输了约1000万元后，通过长春市圣宝物流运输有限公司公主岭市大岭分公司转账317万元付给文烈宏。第3次是2016年5月，他和丁某1、文烈宏玩牌，舒开在文烈宏旁边指导出牌，他输给文烈宏约1200万元。第4次是2016年七八月，文烈宏邀约他和周某6玩牌，舒开在文烈宏旁边指导出牌，他也输了，但具体输多少记不得了。（3）证人周某6证言，他和蒋某在文烈宏家别墅玩过3次跑得快，每次都是1万元1张牌。其中第2次他和蒋某、文烈宏、叶某2玩跑得快期间，他和蒋某轮流玩共输了767万元，叶某2也输了，文烈宏至少赢了1000多万元，舒开在文烈宏旁边指导玩牌。第3次他和蒋某、文烈宏玩跑得快时，他和蒋某输了500万元，除了文烈宏之前欠他们的200万元赌债，他转账300万元付给文烈宏。他和文烈宏还在长沙永通商邸玩过两三次牌，文烈宏共输了1000多万元没有付账给他。此后，他还到文烈宏家玩过一次牌，这次蒋某输了，将他之前赢的1000多万元抵账给了文烈宏。经周某6辨认，确认舒开是指导文烈宏出牌的人。（4）证人叶某2证言，他和蒋某参观铜官镇后到文烈宏家，与周某6、文烈宏玩1万元1张牌的跑得快，舒开坐在旁边指导文烈宏出牌，他输了1700多万元，周某6输了600多万元，文烈宏赢了2300万元。（5）证人何某2、戴某3、周某7、刘某8证言，2016年4月30日，叶某2等三四人考察望城区湘江古镇群后，到文烈宏家吃了中饭。（6）证人姜某2证言，2016年夏天，他和蒋某等人以及一个不认识的男子到文烈宏家吃饭期间，文烈宏和蒋某以及不认识的男子在麻将房玩扑克牌。晚饭后，他和其他人就先行离开了。（7）证人肖某2证言及提取的银行交易明细清单显示，他使用尾号为5788的建设银行卡账户于2016年4月19日和6月9日分别转账100万元、453万元至文烈宏尾号为4782的银行卡账户上，都是叶某2要他付给文烈宏的，后来叶某2将553万元还给了他。2016年7月19日，文烈宏转账312万元至他尾号为5788的银行卡账户上，是丁某1与文烈宏打牌赢钱后丁某1要文烈宏转的。同月27日，丁某1告诉他其转账580万元到他妻子肖某25的银行卡账户上，这580万元也是丁某1和他人打牌赢的。（8）证人丁某1证言，他和蒋某在文烈宏家玩16张的三人跑得快，他赢了580万元，文烈宏赢了1000多万元，蒋某至少输了1600万元以上。蒋某将580万元支付到他指定的肖某25建设银行卡账户上。他们打牌时舒开坐在文烈宏旁边专门记账和指导文烈宏出牌。几天后，文烈宏邀约他和蒋某在长沙运达喜来登酒店31楼会所打牌，他赢了312万元，文烈宏输了。后文烈宏将312万元支付到他指定的肖某25建设银行卡账户上。经丁某1辨认，确认舒开是指导文烈宏出牌的人。（9）证人郭某2证言，2016年六七月，蒋某、叶某2及长沙市旅游局、望城区旅游局的工作人员在望城区考察旅游项目后到文烈宏家吃饭。（10）证人瞿某2证言，她看到丈夫文烈宏和舒开、陈致富等人利用监控设备诈赌，陈致富等三人在房间通过显示屏看牌面后告诉文烈宏如何出牌。舒开没有参与玩牌，在文烈宏旁边记录输赢情况并指导文烈宏出牌。第1次是2016年五六月，蒋某全家到她家别墅玩时，蒋某、文烈宏还有另外一个人玩牌。她房间里摆放的显示器可以清晰看到文烈宏三人拿的牌，有人拿对讲机讲如何出牌。第2次是2016年7月，蒋某参观铜官镇后和文烈宏及上次玩牌的老板又到她家别墅棋牌室玩跑得快。她看到陈致富及另外两个人坐在她房间，有三台显示器可以看到文烈宏等人拿的牌，陈致富等人拿对讲机讲如何出牌。2017年3月2日上午，她将3台长虹牌显示屏放在邹某25家了。（11）证人邹某3证言，他帮瞿某2收藏了三台电视机和两个铁盒，上面写有“保视通”字样，还有一个带电源线的插头，后交给了公安民警。（12）搜查笔录、扣押物品清单、提取笔录、相关照片、公安部物证鉴定中心窃听窃照专用器材鉴定意见等载明，从文烈宏家别墅扣押的一套摄像装置，经鉴定具有无线发射功能的照相、摄像器材特征，并以伪装方式使用，属于窃照专用器材。（13）提取的工商银行卡转账凭证显示，周某6尾号为1086的银行卡账户于2016年5月17日转账300万元至文烈宏尾号为4782的银行卡账户上。（14）提取的招商银行卡转账汇款业务受理回单、短信记录载明，叶某2于2016年5月17日、7月22日、8月19日分别转账218万元、846万元、450万元给文烈宏。短信记录显示叶某2于2016年7月20日发短信给文烈宏称其在俄罗斯，7月22日给文烈宏汇款；于7月22日发短信给文烈宏称当天汇款846万元，余500万元稍后办；于8月15日发短信给文烈宏称要19日给文烈宏汇款450万元。（15）提取的汇款通知单及回单载明，蒋某于2016年5月3日至7日期间通过长春市圣宝物流运输有限公司公主岭市大岭分公司转账317万元至文烈宏尾号为4782的建设银行卡账户上，通过马水英银行卡账户转账580万元至肖某25银行卡账户上。（16）辨认笔录、辨认照片及辨认人信息载明，舒开分别从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中混合辨认出参与赌博的蒋某、丁某1。（17）另案被告人陈致富供述：舒开安排他和黄研学、池焱贤通过安装监控设备帮助文烈宏打牌使诈，他和黄研学、池焱贤在显示屏看他人牌面后，通过无线耳机告诉舒开指导文烈宏出牌。通过上述方式帮文烈宏三次诈赌后，第1次文烈宏通过舒开发给他们每人1万元报酬，第3次通过舒开发给他们每人2万元报酬。经陈致富辨认，确认叶某2是参与赌博的人。（18）另案被告人池焱贤供述：黄研学通过微信找他帮忙购买监控设备用于实施诈赌后，他将摄像头安装在文烈宏别墅麻将房内，并连接好显示屏、无线耳机。在文烈宏打牌过程中，他和陈致富、黄研学通过显示屏观看他人牌面后，通过无线耳机告诉舒开指导文烈宏出牌。他们共帮助文烈宏3次诈赌，每人得到3万元报酬。（19）另案被告人黄研学供述：他在舒开安排下通过微信联系池焱贤后，池焱贤、舒开、陈致富将池焱贤购买来的监控设备安装在桥××镇文烈宏别墅棋牌室。他们在舒开纠集下共帮助文烈宏三次诈赌，利用监控设备在楼上负责观看显示屏查看他人牌面，再将牌面及如何出牌通过无线耳机告诉舒开指导文烈宏出牌。（20）上诉人文烈宏、舒开供述。（三）行贿1、2014年6月，上诉人文烈宏被长沙市公安局以涉嫌非法经营罪立案侦查后，公安机关将文烈宏及其主要关系人的存款、理财产品、房产等7亿余元资产予以冻结。同年9月7日，文烈宏为撤销刑事立案，解除查封、冻结资产，在姚跃建议下将人民币100万元存入户名为姚跃的银行卡账户上，由姚跃在长沙金源大酒店将该银行卡送给长沙市公安局原常务副局长单大勇，次日单大勇将该银行卡退给文烈宏。同月，文烈宏先后两次分别送给单大勇伯爵男士手表一块和港币200万元请单大勇帮忙协调相关事宜，但手表和港币均被单大勇退回。同月11日，单大勇假借侄子单某1需要工程保证金为由向文烈宏借款人民币100万元用于炒股。同年10月20日，单大勇明知文烈宏还存在涉黑涉恶等其他犯罪线索，仍签字同意撤销对文烈宏涉嫌犯罪案件的立案侦查。同月，单大勇又假借弟弟单某2购房为由再次向文烈宏借款人民币160万元用于炒股。同年12月25日，乐某向湖南省公安厅举报文烈宏偷税漏税，长沙市公安局拟再次对文烈宏立案侦查。同月28日，单大勇闻讯后将160万元人民币还给文烈宏。2016年1月，文烈宏以春节拜节名义在长沙通程国际大酒店送给单大勇港币10万元。同年3月，单大勇表外甥谢某3请单大勇出面向文烈宏借款人民币300万元用于支付民工工资。同年6月，长沙市公安局成立“6.17”专案组调查长沙项目资金去向，单大勇任专案组总指挥。文烈宏趁机通过谢某3向单大勇举报张某1涉嫌伪造公司印章犯罪。其间，文烈宏得知单大勇要出国，又在长沙通程国际大酒店送给单大勇美元2万元。同年9月，湖南省委主要领导在关于“血泪控诉文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀人等罪行”的网上舆情专报上作出批示后，文烈宏先后通过姚跃、谢某3向单大勇求证该消息的真实性，单大勇均予以证实。同月，文烈宏为转移公安机关调查视线，通过谢某3向单大勇提出尽快对张某1采取刑事拘留强制措施的请求，并承诺送给单大勇感谢费人民币2000万元。同年10月，文烈宏通过谢某3送给单大勇感谢费人民币300万元后，单大勇即要谢某3将该300万元人民币通过银行转账给文烈宏，用于归还谢某3之前向文烈宏所借的300万元人民币。同月26日，单大勇在常德市公安机关调查文烈宏时为撇清其与文烈宏的关系，安排谢某3归还了之前向文烈宏所借的100万元人民币。同年11月4日，单大勇将张某1被刑事拘留的消息通过谢某3转告给文烈宏后，在检察机关于同年12月10日未批准逮捕张某1的情况下，单大勇违法决定对张某1采取指定监视居住强制措施。同年12月，文烈宏委托谢某3转送给单大勇港币10万元。2016年12月26日和2017年1月20日，文烈宏按照事先承诺，先后两次在长沙秀峰公园附近通过谢某3送给单大勇感谢费人民币1000万元和人民币500万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人谢某3证言，2015年10月，他表姨父单大勇介绍他认识了文烈宏。2016年3月，他请单大勇出面向文烈宏借款300万元用于发放民工工资。同年六七月，公安机关调查文烈宏和张某1的经济往来过程中，文烈宏曾两次通过他将张某1挪用资金、伪造公章的材料递给单大勇。同年八九月，文烈宏向他提出愿意支付2000万元感谢费，请单大勇关押张某1。他分别在李某11办公室、单大勇家，将文烈宏的请托告知了李某11、单大勇夫妇。后单大勇让他转送给文烈宏3幅画和1幅字。同年10月，文烈宏委托他转送给单大勇300万元，请单大勇尽快关押张某1。单大勇又让他将300万元转账给文烈宏，以平账之前的300万元借款。同时，单大勇又让他从李某11手中拿了100万元现金还给文烈宏。同年11月5日，单大勇将张某1被关押的事告知他后，他通报给文烈宏。同年12月，文烈宏在芙蓉北秀峰公园附近送给他1000万元。2017年1月，他将文烈宏给钱的事告诉了单大勇后，提出要用钱周转，单大勇同意了。同月中旬，他又在秀峰公园附近收到文烈宏的500万元。（2）证人李某11证言，2014年夏天，文烈宏先后分3次送给她丈夫单大勇人民币100万元、伯爵手表一块、港币200万元后，她均劝单大勇退给了文烈宏。2014年下半年，单大勇以其弟单某2、堂侄单某1开设的股票账户炒股后，至2015年初单大勇从文烈宏处分别借款100万元、160万元用于炒股。后单大勇觉得文烈宏会出事，分别于2015年初将160万元还至文雅银行卡账户上，于2016年下半年将100万元还给文烈宏。2015年，单大勇曾两次共计拿回文烈宏送的港币20万元。2016年1月，谢某3为支付民工工资，请单大勇出面向文烈宏借款300万元没有归还，直到2016年10月文烈宏为张某1案送给单大勇300万元后，单大勇要谢某3通过转账作为借款300万元还给文烈宏。同月，文烈宏委托谢某3送给单大勇港币10万元。同年7月底，文烈宏知道她和单大勇要去美国后，送给单大勇美元2万元。2016年7月，谢某3曾到她办公室说文烈宏愿意出2000万元让单大勇抓张某1，后谢某3又在她家将此事告知单大勇。2017年1月底，文烈宏的一个马仔被常德市公安局抓了，单大勇告诉文烈宏情况不太好，劝文烈宏放弃对张某1的债权主张，将常德的土地解冻，并建议文烈宏出去避风头。（3）证人张某1证言，2016年11月4日，长沙市公安局经侦支队宣布对他实施刑事拘留后，在检察院不批准逮捕的情况下，长沙市公安局仍对他指定监视居住。（4）证人胡某3证言，2016年6月，长沙市公安局成立“6.17”专案组对长沙项目资金进行调查，单大勇任总指挥。专案组成立前单大勇对他说，办案重点是查张某1。后来单大勇与他和唐某1商量后，决定对张某1采取刑事拘留强制措施。后在检察院未批捕情况下，单大勇为达到长时间控制张某1，决定对张某1指定监视居住。（5）证人欧某4证言，2016年，长沙市公安局成立“6.17”专案组，由单大勇任总指挥，他和胡某3任副总指挥。同年8月，唐某25向他转交了省委领导对关于“血泪控诉文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀人等罪行”的网上舆情专报的批示，要求刑侦支队与专案组配合查清情况予以回复。史某25代表刑侦所写回复材料表明，暂没有发现文烈宏有涉黑涉恶的证据，最后由单大勇把关向省公安厅、市委督察室报送材料。（6）证人唐某1证言，文烈宏曾被长沙市公安局两次立案、撤案，他经办了第二次撤案，当时撤案理由主要是文烈宏发放高利贷的行为不好定性，案件承办人提出撤案后，他和单大勇进行了审批。2016年6月17日，单大勇主持召开会议，确定成立“6.17”专案组。10月26日，单大勇召开专案会议，指出张某1故意混淆视线，想要绑架政府和公安，决定对张某1以伪造印章罪采取刑事拘留，因担心检察院不批捕，同时做好对张某1监视居住的准备。后望城区检察院未批捕，望城区公安局不同意在望城区对张某1指定监视居住，单大勇仍坚持将张某1监视居住在长沙市内。（7）证人赵某1证言，2016年6月17日，长沙市公安局成立“6.17”专案组，他作为专案组成员负责查清张某1的项目资金去向。经过调查发现，张某1虽然使用了虚假印章，但没有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪。同年9月，省委领导对张某1举报文烈宏的舆情作出批示后，市局要求专案组形成综合材料向省公安厅督察室汇报。对于汇报材料中将张某1及其企业陷入困境的原因归结为赌博，并非是办案单位归纳的。同年10月，单大勇主持专案会议将张某1伪造印章案件指定给望城区公安局办理，后检察机关未批准逮捕张某1，胡某3通知他将张某1的强制措施变更为监视居住。（8）证人唐某2证言，长沙市公安局成立“6.17”专案组后，他参加了专案组几次会议，并做过几次记录。其中第1次会议是成立“6.17”专案组，单大勇任指挥长，欧某4、胡某3任副指挥长，并确定对张某1采取侦控、边控措施。2016年9月，市局就专案向省公安厅督办室所写汇报材料，系侦办单位提供后，由单大勇、唐某25审核把关。他记得单大勇要求材料中体现张某1到境外豪赌是骑龙大街项目引发不稳定的主要根源。（9）证人黎某1证言，文烈宏涉嫌非法经营、偷税漏税案不符合撤案条件。文烈宏案卷中反映的文烈宏涉嫌非法拘禁、开设赌场、非法持枪等问题的材料，在撤案时均上报给长沙市公安局法制部门。关于文烈宏涉税及其他问题的调查情况汇报系当时案件的专报材料，上报过长沙市公安局领导张某10、李某27，其他局领导是否收到过不清楚。（10）证人单某1证言，2013年，单大勇要他用身份证开设证券账户并绑定银行卡，借给单大勇炒股票。他和单华到芙蓉中路湘财证券部开好股票账户，并在工商银行办理了一张尾号为3395的银行卡。后来该银行卡一直由单大勇使用，直到2017年8月单大勇要他打印银行卡流水凭证，才将银行卡交给他。2014年下半年的一天，单大勇带他到长沙金源大酒店与文烈宏见面，并以他搞工程为由向文烈宏借款100万元，其实他并不需要借款。单大勇告知他自己司机的父亲搞工程，他借100万元投资，到时给他分红。（11）证人莫某2证言，2017年8月，单大勇被双规前曾要他和父亲莫某25记住一些串供材料，即莫某25与单大勇均投资浦洋公司但没有开工，后来通过单某2银行卡账户转账100万元给莫某25。（12）证人王某6证言，2014年9月11日，他按文烈宏的指使，从隋某尾号为1049的工商银行卡账户转账100万元至单某1尾号为3995的工商银行卡账户上。（13）证人隋某证言，2014年8月26日，文烈宏安排她到工商银行用其身份证办理了尾号为1049的银行卡，并将她的身份证和银行卡拿走使用。直到2014年底时，文烈宏才将银行卡还给她。（14）证人单某2证言，单大勇让他在工商银行办理了尾号为0146的银行卡由单大勇使用，银行卡上资金与他无关，他不清楚2014年10月26日文烈宏向该银行卡转账160万元的情况。他从未向单大勇借钱，也没有要单大勇帮忙借钱。（15）长沙市公安局直属分局立案决定书、报警案件登记表、撤销案件决定书、案件处理呈批表等载明，长沙市高新区社会管理综合治理局于10时许报案，称湖南宏大典当有限公司、长沙宏旗投资咨询有限公司、望城宏吉园林绿化有限公司偷逃税款情况严重，造成国家税款损失严重；长沙市公安局直属分局于2014年6月6日决定对文烈宏非法经营案立案侦查；长沙市公安局于2014年10月20日认为文烈宏发放高利贷的行为不符合非法经营罪的构成要件，呈请撤销文烈宏非法经营案，经审批后单大勇签字同意撤案。（16）长沙市高新区管委会于2014年8月14日向长沙市公安局发函载明，建议长沙市公安局对文烈宏撤销案件并解除对其相关财物的冻结，免于追究其刑事责任和行政处罚，张某10签批拟同意先撤销边控、解冻，要求文烈宏自己申报税，再视情况，决定是否撤案。（17）证人吴某1、彭某2证言，他们向侦查人员反映了文烈宏逃税、非法拘禁、非法持枪等犯罪线索。（18）长沙市公安局直属分局立案决定书、举报信、撤销案件决定书、呈请撤案报告书等载明，乐某于2014年12月25日向湖南省公安厅举报文烈宏、谈三良、丁小琥非法发放高利贷，涉嫌偷逃巨额税收；长沙市公安局直属分局于2014年12月30日对文烈宏、谈三良、丁小琥涉嫌逃税、非法经营案立案侦查；长沙市公安局经侦支队于2015年6月30日认为该案现有事实和证据达不到涉嫌逃税罪、非法经营罪的构成要件，且乐某已与文烈宏、谈三良达成和解，呈请撤案，单大勇于2015年7月8日签字同意撤案。（19）乐某向公安机关反映的笔录材料载明，乐某向公安机关反映文烈宏从2006年至2009年期间经常在长沙运达喜来登酒店31楼、长沙芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店5楼、长沙通程国际大酒店10楼、长沙华天大酒店总店28楼开设赌场、赌博。（20）搜查笔录、扣押物品文件清单及关于文烈宏涉税及其他问题的调查情况汇报载明，株洲市芦淞区人民检察院于2018年1月11日对单大勇位于长沙市公安局八楼的办公室进行搜查，扣押了“6.17”专案相关文件、2014年关于文烈宏涉税及其他问题的调查情况报告、文烈宏举报黎某1的相关材料及乐某对文烈宏的举报信；长沙市公安局于2014年两次对文烈宏立案侦查时均有证据反映文烈宏涉嫌非法拘禁、非法持枪、赌博等犯罪线索，不符合撤案条件，单大勇仍两次同意对其撤案处理。（21）常德市鼎城区公安局立案决定书、常德市鼎城区公安局刑事科学技术室鉴定书等载明，常德市鼎城区公安局刑事科学技术室于2016年5月18日对红云派出所提供的借款保证合同中德江南公司所盖印章进行鉴定，确定合同上的印章并非德江南公司的样本印章；常德市鼎城区公安局于2016年5月26日决定对德江南公司印章被伪造案立案侦查。（22）长沙市公安局直属分局立案决定书、关于张某1涉嫌合同诈骗报案的审核意见、报警案件登记表等载明，朱某于2016年6月16日向长沙市公安局举报张某1利用伪造的印章签订借款保证合同涉嫌合同诈骗；长沙市公安局法制支队于同日向单大勇报送审核意见，认为张某1涉嫌合同诈骗罪，建议市局经侦支队受理侦查，单大勇签批同意，长沙市公安局直属分局于次日决定对张某1合同诈骗立案侦查。（23）长沙市公安局指定管辖决定书、望城区公安局立案决定、报警案件登记表、拘留证等载明，长沙市公安局于2016年11月3日将张某1伪造公司印章案指定望城区公安局管辖；长沙市望城区公安局于同日决定对张某1涉嫌伪造公司印章罪立案侦查；张某1于2016年11月4日被长沙市望城区公安局刑事拘留。（24）长沙市望城区人民检察院不批准逮捕决定书及不批准逮捕理由说明书、释放通知书、监视居住决定书、呈请指定监视居住报告等载明，长沙市望城区人民检察院于2016年12月10日对张某1涉嫌伪造公司印章、挪用资金罪以事实不清、证据不足作出存疑不捕决定；长沙市望城区公安局于同日决定对张某1监视居住，单大勇批示同意指定监视居住地点为国防科大招待所。（25）长沙市公安局2016年第6、13、14期工作会议纪要载明，长沙市公安局于2016年6月17日、10月26日、11月2日先后三次由单大勇主持召开会议，确定对长沙项目涉嫌违法犯罪问题，要迅速以涉嫌合同诈骗立案侦查，并成立专案组，由单大勇任指挥长，经济犯罪问题由经侦支队负责侦办，涉黑涉恶犯罪由刑侦支队负责侦办；确定案件侦办重点是查清社会矛盾和不稳定因素的根源，查清张某1、佘彬、文烈宏涉嫌违法犯罪事实的情况，查清资金去向；确定骑龙大街项目专案指定望城区公安局管辖，因张某1已涉嫌私刻印章犯罪，望城区局要迅速办理法律手续，依法对其采取强制措施。（26）张某1的举报信件及关于张某1涉嫌违法犯罪的举报材料载明，张某1于2016年5月至7月期间分别向湖南省委、长沙市委相关领导举报文烈宏利用保护伞实施非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等犯罪；文烈宏于2016年6月20日举报张某1赌博、伪造印章、诈骗及诽谤、诬告陷害。（27）长沙市委督查室交办函、湖南省公安厅上级批件督办单、湖南省公安厅批件督办单等载明，湖南省公安厅督办室于2016年7月7日向长沙市公安局下发批件督办单，将省委领导在文烈宏举报猎鹰集团张某1骗取借款、逃避债务等违法犯罪行为上的批示转给长沙市公安局；湖南省公安厅于2016年11月10日向长沙市公安局下发督办单，要求市局对关于“血泪控诉文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀人等罪行”的网上舆情专报的有关案件进行跟踪办理；长沙市委督查室于2016年11月25日向市公安局下发交办函，将省委领导及市委领导的批示转达，并要求认真调查核实，依法处理。（28）长沙市公安局关于网帖反映文烈宏黑恶势力团伙雇凶伤害张某1等问题的办理情况汇报和关于张某1网上发帖控诉文烈宏事项的办理情况汇报草稿及湖南省公安厅关于网帖反映文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀害张某1等问题的办理情况汇报等载明，长沙市公安局于2016年9月12日关于张某1网上发帖控诉文烈宏事项的办理情况汇报草稿中第9页手写加入“加之佘多次找张要其还款，但张某1总是找借口拖延或一口拒绝。特别是当佘获悉张某1拒绝还款后，时隔一周时间，张某1又到澳门豪赌，三天输掉2000余万元，为此使矛盾激化，佘对张怨恨升级”；湖南省公安厅于2016年9月20日向省委办公厅回复的关于网帖反映文烈宏黑恶势力团伙雇凶杀害张某1等问题的办理情况汇报中，表述：目前暂时没有掌握证据证明佘彬、余启仁系文烈宏花钱雇佣杀人；目前尚未发现文烈宏有涉黑涉恶的犯罪事实，也未发现文烈宏背后是否存在保护伞的线索或者证据；目前认定张某1涉嫌合同诈骗犯罪证据不足，但其自2006年以来多次出境赌博，有挪用资金的重大嫌疑，并嫌疑伪造印章罪；长沙市公安局分别于2016年11月30日、12月2日呈报给市委督查室、省厅督办室的关于网帖反映文烈宏黑恶势力团伙雇凶伤害张某1等问题的办理情况汇报均表述“经全面调查，目前尚未发现文烈宏有涉黑涉恶的犯罪事实，并查实文无任何违法犯罪前科记录。”（29）提取的银行卡账户交易明细清单、个人存取款凭条等载明，文烈宏于2014年9月7日向姚跃尾号为0011的长沙银行卡账户上现金存款100万元。（30）提取的湘财证券开户业务申请表和客户交易结算资金银行存管协议书签署页、股票交易信息、单某1身份证、中国工商银行汇款凭证、银行卡交易明细清单等载明，单某1于2013年8月29日在湘财证券开设股票账户上海Ａ股Ａ436546295和深圳Ａ股0155860088，并绑定尾号为3995的工商银行卡账户；王某6代隋某于2014年9月11日转账100万元至尾号为3995的银行卡账户上后，于同日转入单某1的股票账户。（31）提取的工商银行汇款凭证载明，文烈宏于2014年10月26日转账160万元至单某2尾号为0146的工商银行卡账户上；单某1尾号为3995的工商银行卡账户于2014年12月28日转账160万元至文雅尾号为3971的工商银行卡账户上。（32）提取的借条、民生银行大额存单业务申请书、个人汇款业务凭证、转账凭条、银行卡交易清单等载明，文烈宏尾号为4782的建设银行卡账户于2016年2月4日转账300万元至谢某3尾号为6898的建设银行卡账户上；谢某3于2016年10月12日将300万元现金存入尾号为7986的民生银行卡账户上，于同月17日将300万元转账至尾号为6898的建设银行卡账户上后，又转账至文烈宏尾号为4782的建设银行卡账户上。（33）证人杨某3证言，2016年12月26日和2017年1月20日，她为完成揽储业务，要谢某3先后两次在民生银行湘潭支行分别存款1000万元和500万元。2017年1月21日，她向谢某3借款100万元后，谢某3将100万元转账至她堂妹杨某5尾号为6674的银行卡账户上。（34）证人梁某1证言，2017年1月20日，她经手帮助谢某3在民生银行湘潭支行办理了500万元的现金存款业务。（35）证人丁某2、赵某2证言，2016年12月26日，他们经手帮助谢某3在民生银行湘潭支行办理了1000万元的现金存款手续。（36）证人刘某1证言，2016年2月，李某11向他借款100万元。2017年1月，李某11委托谢某3向他还款100万元。（37）证人杨某4证言，2009年底，他和谢某4、谢某3分别占股42%、20%、38%合伙经营久久公司，主要经营电动车电池生意。2013年开始，公司经营娄底消防项目、万家丽高架桥项目后，因万家丽项目上1800万元资金去向不明，三人散伙。谢某3共付给他170万元利润，2015年付了90多万元，2016年付了20多万元，2017年1月付了55万元。（38）证人谢某4证言，2016年底，谢某3分别向他和杨某4支付利润230万元和70万元。（39）证人杨某5证言，2012年至2015年期间，彭兵华共计向她丈夫谢某3借款640万元。2016年12月至2017年4月期间，谢某3先后4次通过转账或现金付给杨某5共计680万元，其中260万元用于与张桥汉合伙购买新奥家园门面。（40）提取的银行卡账户交易明细清单、取款凭条、业务受理单等载明，文烈宏于2016年12月26日从尾号为4782的建设银行卡账户支取现金500万元和510万元，谢某3于同日在民生银行湘潭支行营业部将现金1000万元存入其尾号为7986的民生银行卡账户上；文烈宏于2017年1月20日从尾号为4782建设银行卡账户支取现金500万元，谢某3于同日在民生银行湘潭支行营业部将现金500万元存入其尾号为7777的民生银行卡账户上。（41）提取的民生银行业务受理单载明，谢某3尾号为7986的民生银行卡账户于2017年1月7日分别转账50万元、150万元至杨某5尾号为9995、张桥汉尾号为0212的银行卡账户上，于2017年1月11日取现20万元，于2017年1月12日分别转账235万元、5万元、55万元至谢某4尾号为0413、杨桑尾号为6256、杨某4尾号为5589的银行卡账户上，于2017年1月21日转账100万元至杨某5尾号为6674的银行卡账户上，于2017年1月22日取现10万元，于同日转账230万元至彭光明尾号为0867的银行卡账户上；谢某3尾号为7777的民生银行卡账户于2017年4月26日转账500万元至尾号为4396的建设银行卡账户上。（42）另案被告人单大勇供述，2013年，他通过乐某认识了文烈宏。2014年7月，姚跃请他在长沙金源大酒店吃饭期间，文烈宏送给他一张银行卡，卡里有100万元。次日，他将该银行卡退给文烈宏。不久，姚跃带文烈宏在长沙金源大酒店送给他一块镶钻手表。他发现是瑞士产名牌手表，同款式手表价值在六七十万元，便于次日将表退给文烈宏。几天后，文烈宏再次送给他一个旅行包，他回家后发现包内装有港币200万元，便于次日将港币退给文烈宏。后他带侄子单某1以承建土建工程为由向文烈宏借款100万元，文烈宏将100万元转账至单某1银行卡账户上后，他将100万元转入股市账户用于炒股。同年9月，他以弟弟单某2购房为名向文烈宏借款160万元后，将160万元直接转入股票账户购买了股票。同年12月，他从单某2银行卡账户上转账60万元至单某1银行卡账户上，再从单某1银行卡账户上转账160万元至文烈宏女儿文雅银行卡账户上还给文烈宏。2015年11月，谢某3向文烈宏借款300万元支付民工工资。2016年春节时，文烈宏送给了他港币10万元。同年7月，文烈宏听说他要出国，在长沙通程国际大酒店六楼送给他美元2万元。同年8月，他考虑到文烈宏送给他的港币10万元、美元2万元和向文烈宏拆借的两笔资金未支付利息，就将自己收藏的一幅油画和一幅“福”字拿给谢某3转交给文烈宏，并将两幅画的价值告诉文烈宏。同年九十月，谢某3告诉他文烈宏表示等事情平息后，愿意出上千万元的感谢费给他。同年10月，谢某3告诉他文烈宏送给他300万元感谢费，希望尽快收集张某1涉嫌犯罪的证据。他要谢某3用这300万元平账之前向文烈宏借的300万元。同年底，文烈宏委托谢某3送给他港币10万元。2017年1月，谢某3告知他文烈宏送给他1000多万元感谢费已到账，后来他同意谢某3用这笔资金发放民工工资。长沙市公安局第一次对文烈宏立案后，他按程序审批了撤案。2014年底，长沙市公安局再次对文烈宏立案，因周某14给分管副局长张某10打招呼，经侦部门报市局法制撤案了。2016年，姚跃帮文烈宏向他递交张某1涉嫌伪造印章的材料给他后，他将材料批转给了市局刑侦支队。姚跃还帮文烈宏向他递交了关于文烈宏与张某1资金往来的说明，后来谢某3也帮文烈宏递交了材料。2016年八九月，张某1在网上炒作文烈宏是黑恶势力后，他将省委领导对案件批示的情况告知了姚跃、谢某3。2016年10月，他签字同意将长沙市公安局对于文烈宏没有证据认定涉黑以及网上炒作佘彬的伤害案件也没有证据和事实认定的答复件上报给省公安厅。2016年10月底，他和胡某3组织“6.17”专案组副组长以上人员会商后，决定以张某1伪造印章对张某1采取刑事拘留措施。11月初，检察机关不批捕张某1后，他决定将张某1采取指定居所监视居住在国防科大招待所。（43）提取的户籍证明、干部任免审批表、任免通知等载明，单大勇的身份及任职情况，其中单大勇于2001年11月被任命为长沙市公安局副局长，于2011年5月被任命为长沙市公安局党委副书记。（44）另案被告人姚跃供述：2014年5月，长沙市公安局因长沙项目对文烈宏立案后，文烈宏安排他到办案单位了解和打探情况想撤案。他和长沙市公安局常务副局长单大勇认识，便建议文烈宏和单大勇建立关系。文烈宏按他建议将100万元存入他名下银行卡，由他将该银行卡和一块价值130万元的手表送给单大勇。2016年3月，文烈宏安排他将举报张某1涉嫌伪造印章和张某1的资金情况说明等材料送给单大勇，请单大勇出面运作由长沙市公安局对张某1立案。（45）上诉人文烈宏供述。2、2012年，上诉人文烈宏结识长沙中院原政治部主任陈某9后，为在民事诉讼中占据有利地位、竞买法院所拍卖土地、帮助马仔逃避打击等，先后向陈某9行贿共计人民币73.4万元、港币16万元及价值9.27万元人民币的卡地亚女式镶钻手表一块、价值9.6万元人民币的紫薇盆景一株，通过陈某9向基层法院相关领导和承办法官打招呼，谋取不正当利益。具体事实如下：（1）2013年，长沙市雨花区人民法院受理申请执行人中国建设银行股份有限公司长沙铁岭支行诉被执行人湖南聚鑫源进出口有限公司金融借款合同纠纷一案后，先后3次对被执行人名下位于长沙市雨花区商业用房地产进行拍卖，均未以竞价方式成交。根据法院拍卖、变卖工作相关规定，该执行标的物应当采取在剩余变卖公告期内先到先得的方式变卖。湖南景龙房产公司按规定提出购买意向，并付清保证金及全额变卖款竞买该宗土地后，上诉人文烈宏通过陈某9找到相关人员说情、打招呼，顺利竞买到东方时代商业广场三栋商业用房地产。2013年下半年，陈某9到香港学习时，文烈宏赶到香港送给陈某9港币16万元。（2）2014年上半年，上诉人文烈宏向长沙中院提起与乐某1100万元民间借贷纠纷诉讼，并同时起诉了乐某任法人代表的凯达公司。文烈宏为达到凯达公司承担连带责任的目的，通过陈某9给相关办案人员打招呼，在案件上提供帮助。后文烈宏在长沙中院陈某9办公室送给陈某9人民币10万元。同年9月，文烈宏在长沙创莲酒店送给陈某9人民币1万元。（3）2014年6月，上诉人文烈宏被张某1向长沙市公安局经侦支队举报偷税漏税后，公安机关进行立案侦查。文烈宏为达到撤案的目的，向多人请托帮忙。2014年下半年，文烈宏约陈某9在长沙华雅国际大酒店见面后，在酒店前坪送给陈某9人民币40万元。同年11月，文烈宏邀请陈某9全家人到马来西亚旅游，并送给陈某9女儿价值9.27万元人民币的卡地亚女士镶钻手表一块。2015年4月，文烈宏在陈某9办公室送给陈某9人民币2万元。同年下半年，文烈宏在长沙市岳麓区陈某9老家，送给陈某9价值9.6万元人民币的紫薇盆景一棵。（4）2015年下半年，上诉人文烈宏为达到使上诉人佘彬判处缓刑的目的，送给陈某9人民币1万元。2016年春节前，文烈宏在长沙市岳麓区小区送给陈某9人民币19.4万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人乐某证言，2006年起，他累计向文烈宏借款4700万元，月息5分至7分不等，2013年底连本带息还了1.3亿元，但文烈宏说还欠1200万元。2012年，文烈宏通过他认识了长沙中院政治部主任陈某9。后来文烈宏由于找不到1100万元债务的证据，将2011年为买地通过文某5银行卡账户转账给他的1100万元作为证据向长沙中院起诉他。2014年12月，他向省公安厅举报文烈宏放高利贷、逃税后，长沙市公安局立案侦查。后在姚跃斡旋下，他与文烈宏达成和解，约定他向公安机关撤案，文烈宏向长沙中院撤回对他1100万元债务的起诉，但文烈宏未兑现承诺。2015年8月10日，文烈宏将他控制在长沙怡海酒店，胁迫他就1100万元债务写下承诺书。他与文烈宏的借贷诉讼案件两次在长沙中院败诉，胡某4通过张某35教授告诉他该案有更高领导关注，只能维持原判。他认为陈某9帮忙文烈宏低价购买了东方时代广场土地，帮助文烈宏冻结了张某1在常德的项目。（2）证人张某1证言，他听乐某说文烈宏与长沙中院政治部主任陈某9、民二庭庭长胡某4的关系较好。乐某与文烈宏的官司一审胜诉，二审败诉，离不开陈某9、胡某4的帮助。2016年，文烈宏到长沙中院起诉他后，德江南项目两名股东曾向常德中院提出反诉，省政法委、省高院曾指定常德管辖，但后来案子又归长沙管辖了。（3）证人吴某1证言，文烈宏向长沙中院起诉张某1和德江南项目，冻结了德江南大部分资产，导致项目停工、烂尾，引发群众多次上访。（4）证人张某9证言，2014年9月的一天，胡某4约她到解放东路的华天大酒天吃饭，陈某9、文烈宏也在场。文烈宏给每人发了一个信封，她信封里装有5000元。（5）证人曹某3证言，2016年下半年的一天，文烈宏通过陈某9请他在长沙八一桥附近吃饭时，陈某9要他关照文烈宏与乐某借款纠纷发回重审案。文烈宏给他和陈某9各发了一个信封，他信封装里有5000元。后该案还是按照前合议庭的意见判决乐某支付1100万元本金及利息，驳回文烈宏的其他诉讼请求。2017年，文烈宏起诉张某1的借贷诉讼，因文烈宏涉嫌犯罪，案件未开庭审理就驳回起诉，移交常德公安机关了。（6）证人胡某4证言，乐某因开发房地产项目向文烈宏借款1亿元，乐某归还9000万元后，双方对账确定乐某还欠文烈宏1100万元。因乐某一直未还款，文烈宏将乐某起诉至长沙中院。后文烈宏与乐某达成和解协议，约定乐某向公安机关撤销举报文烈宏，文烈宏便撤诉。但乐某撤销举报后，文烈宏不愿撤回起诉，当时主审法官张某9的意见是希望文烈宏撤诉。后来文烈宏向合议庭提交了一份还款承诺书，乐某表示愿意归还1100万元及利息。合议庭查明凯达公司的公章曾在文烈宏控制下，不能排除是文烈宏掌管公章时加盖的，故合议庭驳回了文烈宏要求凯达公司承担连带担保责任的诉讼请求。判决后，双方都上诉到省高院后，省高院以事实不清发回重审。长沙中院民二庭遂另行组成合议庭进行审理，主审法官是唐某28，做出了与原合议庭相同的判决，当事双方再次上诉到省高院。2014年9月，文烈宏通过陈某9约他和张某9吃饭时，送给他一个装有1万元的信封。文烈宏起诉张某1前，陈某9曾将他叫到办公室，把文烈宏起诉张某1的材料给他看问能不能起诉，他看后回复案子符合立案条件。后来文烈宏起诉了张某1，还申请财产保全，合议庭作出财产保全裁定后，他呈签了保全裁定书。（7）证人杨某6证言，她担任过文烈宏相关案件的审判长或审判员。2012年至2017年，她参与或分管的合议庭共审理了3起有关文烈宏的民事借贷纠纷。2015年文烈宏诉张某1借贷纠纷一审案件，因文烈宏未交纳诉讼费，最终按撤诉处理。2016年文烈宏诉张某1借贷纠纷一审案件，由她分管的合议庭负责审理，她仅对财产保全的裁定履行了呈报手续，最后由钊某25副院长签发。后来案子经庭务会讨论时，她参加了，庭务会一致同意驳回起诉。她作为分管副庭长，在呈批件上签了同意合议庭意见，呈报胡某4庭长审批，但胡某4不肯审批，按省高院的规定审理期限超过一年的必须结案，她只好签发了。2016年下半年，文烈宏通过陈某9约她在长沙芙蓉八一桥附近吃饭，给每人发了一个信封，但她离开时未拿该信封。（8）提取的长沙市中级人民法院（2014）长中民二初字第00415号关于原告文烈宏诉被告乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案审理报告，民事判决书，长沙市中级人民法院（2016）湘01民初1159号关于原告（反诉被告）文烈宏与被告（反诉原告）乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案审理报告，民事判决书，庭外和解申请书等载明，张某9任主审法官与欧某30、范某30组成合议庭于2015年10月20日对文烈宏诉乐某、凯达公司借贷纠纷案作出一审判决，判处乐某支付文烈宏借款本金1100万元及利息，驳回其他诉讼请求；湖南省高级人民法院于2016年6月22日作出（2016）湘民终209号民事裁定书，撤销该案一审判决，发回重审；唐某28任主审法官与周某31、曹某25组成合议庭于2016年12月26日重新对文烈宏诉乐某、凯达公司借贷纠纷案作出重审判决，与原一审判决一致；上诉人文烈宏、乐某与凯达公司向长沙中院申请庭外和解。（9）提取的合议庭笔录，民事裁定书，关于文烈宏与张某1、湖南德江南现代商贸城实业有限公司民间借贷纠纷一案审理报告，关于申请中止审理文烈宏、张某1债务纠纷一案函等载明，胡某4于2016年7月19日审核卢某2任审判长与李某25、钟某26组成合议庭作出的（2016）湘01民初1119号民事裁定书，裁定冻结被告张某1、湖南德江南现代商贸城实业有限公司银行存款6100万元，或者查封、扣押其相等价值的其他财产；胡某4于2016年8月8日审核刘某31任审判长与符某32、张某9组成合议庭作出的（2016）湘01民初1255号民事裁定书，裁定冻结被告张某1、湖南德江南现代商贸城实业有限公司银行存款280440000元，或者查封、扣押其相等价值的其他财产；中共常德市鼎城区委政法委于2017年4月5日向长沙中院发函，因文烈宏、张某1均涉嫌犯罪被羁押，建议中院按先刑后民的原则，中止对文烈宏、张某1债务纠纷的审理；刘某31与卢某2、曹某25另行组成合议庭于2017年10月16日作出（2016）湘01民初1255号民事裁定书，因本案涉嫌刑事犯罪，驳回文烈宏的起诉，张某1未缴诉讼费，反诉部分按撤诉处理。（10）证人王某7证言，2013年，建设银行长沙铁岭支行向雨花区法院申请执行某公司1.8亿元的银行贷款，对该公司位于长沙市人民路的一块土地和房屋进行拍卖，经过3次流拍只能采取变卖。2013年6月初，福建福晟房地产公司愿意以流拍时最低价购买后，他要求陈某7尽快发布变卖公告按程序处置。变卖公告发布后，陈某9打电话给他称文烈宏想购买这块土地，请他关照并要文烈宏当面向他咨询。后来文烈宏到他办公室，表示想购买这块土地，请他支持并送给他一盒冬虫夏草。文烈宏交纳保证金后，又请他给承办人打招呼。后来陈某7与执行局长聂某、副院长梁某33向他汇报，有两家单位参加变卖，陈某7、聂某、梁某33都倾向采取先到先得的方式变卖给福晟公司，他要求向长沙中院执行局汇报。陈某7、聂某、梁某33请示中院执行局后再次向他汇报，表明中院执行局也有两种意见。他考虑三方面原因决定采取竞价的方式变卖，一是陈某9打招呼要关照文烈宏，二是多为银行挽回损失，三是不违法。（11）证人聂某证言，2012年底，长沙中院指定雨花区法院办理申请执行人建设银行长沙铁岭支行诉被执行人湖南聚鑫源进出口有限公司、陈某34、湖南金信房地产开发有限公司金融借款合同纠纷一案。他作为执行局长安排陈某7承办此案，拍卖位于长沙市雨花区商业用房地产。2013年6月初，经过3次流拍后，陈某7告诉他建设银行找到有购买意向的公司，应尽快处置给该公司，他同意并要陈某7按程序发布公告。6月28日，陈某7汇报有两家公司报名，认为应采取先到先得回绝第二个报名者。他和梁某33均支持陈某7的意见，王某7未表态，要求他们向长沙中院请示。中院执行局存在分歧后，王某7板决定采用竞价方式变卖。（12）证人陈某7证言，2012年底，聂某安排他承办长沙中院指定雨花区法院办理的申请执行人建设银行长沙铁岭支行诉被执行人湖南聚鑫源进出口有限公司、陈某34、湖南金信房地产开发有限公司金融借款合同纠纷一案。执行标的评估金额为1.78亿元，但3次委托拍卖均流拍。2013年6月初，湖南景隆房产公司表达了购买意向，并于6月27日付清了保证金及全额变卖款。次日，王某7打电话告诉他有人参加应买，并要他接待对方。当天下午，易辉跃向他递交应买申请书，他表示应买已结束了，查明易辉跃交付保证金的时间较景隆公司晚，但付清全款时间较景隆公司早。他将情况向梁某33、王某7做了汇报，执行局意见是景隆公司已经付清全款，不接受易辉跃的应买，但王某7未表态。后王某7拍板决定竞价，易辉跃竞买成功，于2013年8月27日完成标的物的交付。（13）提取的关于长沙市雨花区港岛路37号东方时代广场0栋101号、102号、103号变卖财产交付方案预案、东方时代广场财产变卖相关问题请示、案情讨论会、协调会记录、东方时代商业广场协调会议、关于变卖东方时代广场0栋101号、102号、103号三栋商业用房相关问题的请示、拍卖保留价审批表、关于申请执行人中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行与被执行人湖南聚鑫源进出口有限公司、湖南金信房地产开发有限公司、陈某34金融借款合同纠纷一案执行审理报告、合议笔录、关于金信东方时代广场不稳定问题协调会会议纪要、拍卖通知书、变卖财产公告、执行裁定书、延期拍卖函、交付变卖财产通知书、应卖须知等载明，文烈宏于2013年竞买长沙市雨花区港岛路37号东方时代商业广场0栋101、102、103三栋商业用房地产过程中，通过陈某9给雨花区法院院长王某7打招呼后，将变卖方式从先到先得变更为竞价模式，从而竞买成功；根据2013年1月1日实施的《湖南省高级人民法院关于全省法院拍卖变卖的工作实施细则（试行）》第66条规定，应在公告后20天内竞价，文烈宏超出时间提出应买申请，不能采用竞价方式。（14）证人刘某9证言，2015年下半年，陈某9打电话约他全家人到望城乡下玩，并要他邀分管刑庭的副院长赖某1参加。饭后文烈宏给每人发了一个信封，他和妻子的信封各装有5000元。十多天后，陈某9打电话要他关照文烈宏朋友佘彬打架的案子。文烈宏到他办公室要他给予关照，送给他一叠钱，他当场拒收了。后他交待赖某1在不违反原则的情况下，关照佘彬的案子，赖某1答应了。后来具体下判的情况赖某1没有告诉他。（15）证人赖某1证言，2015年下半年，文烈宏通过陈某9请他和刘某9等人吃饭，佘彬也参加了。饭后文烈宏给每人发了一个信封，他和妻子的信封各装有5000元。佘彬曾请求他对自己的故意伤害案判缓刑，并介绍了案件情况。他认为没有对佘彬给予特殊关照，他也没有给承办人及庭长打过招呼。（16）提取的长沙市芙蓉区人民检察院起诉书、保证书、取保候审决定书、刑事和解协议书、谅解书、收条、刑事审判笔录及刑事判决书等载明，张某1与佘彬于2015年3月23日签订和解协议，赔偿张某120万元，张某1对佘彬、余启仁表示谅解；长沙市芙蓉区人民检察院于2015年9月10日将佘彬、余启仁以故意伤害罪起诉至长沙市芙蓉区法院；长沙市芙蓉区法院于2015年12月10日作出（2015）芙刑初字第568号刑事判决，以故意伤害罪分别判处佘彬、余启仁有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月和有期徒刑一年，缓刑一年。（17）证人龚某1证言，2012年至2017年期间，他和陈某9、谢某24经常一起玩麻将，陈某9输了一百三四十万元。2015年春节或2016年春节，陈某9带文烈宏到其汀湘十里别墅里打过牌。（18）证人陈某8证言，2014年11月15日，她和父亲陈某9、母亲卢某2到香港浸会大学参加自己本科毕业典礼。22日左右，她陪同父母及三个不认识的中年男子乘飞机到了马来西亚。当天下午，文烈宏以她会英文为由，让她带文烈宏到卡迪亚专柜购买手表。文烈宏同时购买两块卡地亚手表，将其中一块价值5.05万马币的手表送给她。她将此事告知父母，进行推脱后收下了。2017年11月8日，市纪委办案人员从陈某9位于新大新Ａ栋11Ｆ-Ｂ房搜出的ＣＡＲＴＩＥＲ（卡地亚）购物单据就是文烈宏购表时柜台开具的单据。（19）扣押决定书、扣押款物文件清单等载明，长沙市监察委于2018年3月23日从陈某8处扣押型号为Ｗ1556362卡迪亚（ＣＡＲＴＩＥＲ）女式手表一块。（20）提取的ＣＡＲＴＩＥＲ手表购物单载明，文烈宏于2014年11月22日在马来西亚分别以5.05万马币、6.65万马币的价格从ＣＡＲＴＩＥＲ专柜购买手表两块。陈某8在该凭证上注明系2017年11月8日从长沙市芙蓉区其卧室搜查到。（21）湖南省收藏协会文物司法鉴定中心司法鉴定结论书、长沙市价格认证中心关于手表、盆栽的价格认定结论书载明，湖南省收藏协会文物鉴定中心于2018年3月26日鉴定型号为W1556362的卡地亚女表系真品；长沙市价格认证中心于2018年4月3日认证型号为W1556362的卡地亚女表在2014年12月价值9.27万元，紫薇盆景在2015年10月价值9.6万元。（22）提取的长沙市人力资源管理学会关于组织会员赴香港培训的通知及陈某9、文烈宏、卢某2出入境记录载明，长沙中院院长罗某35于2013年9月13日批准同意派陈某9赴香港理工大学参加人力资源管理培训；陈某9于2013年11月24日通过皇岗口岸进入香港，于同年12月1日由澳门出发经深圳拱北口岸入境；文烈宏于2013年11月29日通过皇岗口岸进入香港，于2013年11月30日从横琴口岸入境；文烈宏、陈某9、卢某2于2014年11月21日从深圳湾出境赴马来西亚。（23）另案被告人陈某9供述，2012年底或2013年初，乐某约他吃饭时认识了文烈宏，并互留了手机号码。他为文烈宏提供过3次帮助。第1次是文烈宏购买雨花区法院所拍卖的土地时，他向时任雨花区法院院长王某7打招呼请求关照；第2次是文烈宏在长沙中院提起与张某1、乐某的债务诉讼时，他向法官胡某4、张某9、曹某3、杨某6及省高院的领导打招呼请求关照；第3次是文烈宏的朋友故意伤害案，他向芙蓉区法院院长刘某9打招呼请求从轻判处。2013年10月左右，他在香港理工大学学习期间，文烈宏赶到香港，用直升飞机载他到澳门赌场玩了四五个小时，文烈宏送给他港币16万元。2014年上半年，文烈宏到他办公室讲自己与乐某的债务纠纷案件在长沙中院民二庭，请他给民二庭庭长打招呼，他同意了。文烈宏离开时，将一个黄色牛皮纸档案袋放在办公桌上，他发现装有10万元。同年八九月的一天，文烈宏打电话要他约胡某4等人在长沙创莲酒店吃饭时，他向胡某4、张某9介绍了文烈宏，要胡某4、张某9关照。后文烈宏拿给他和胡某4、张某9每人一个信封，他回家看信封里是1万元。同年下半年的一天晚上9时许，文烈宏打电话约他到长沙华雅大酒店见面后，文烈宏将一个黄色布袋放在他车后座上，他回家发现布袋里是40万元。同年11月，文烈宏打电话邀请他到马来西亚、新加坡游玩，妻子卢某2、女儿陈某8同行。文烈宏在马来西亚商场购买了一块女式卡地亚手表送给陈某8。2015年四五月的一天上午，文烈宏到他办公室讲别人借钱不还想起诉，他看了张某1撤销对文烈宏的刑事控诉，表示再起诉张某1不是很好。他问文烈宏是否还有其他证据，并打电话要胡某4接待文烈宏。文烈宏离开他办公室时，放了2万元给他。2015年或2016年春节的一天晚上，他和文烈宏在长沙市岳麓区小区打麻将后，文烈宏将一个黄色装五粮液布袋放到他车后座上，他发现布袋里是19.4万元。2015年下半年，文烈宏将一个紫薇盆景送到他坪塘老家。2015年下半年的一天，文烈宏打电话给他称朋友因打架被起诉到芙蓉区法院，要他给芙蓉区法院的领导打招呼轻判。他马上给芙蓉区法院院长刘某9打电话请关照从轻判处。后来文烈宏通过他邀请罗某35、刘某9、赖某1、罗柏寒、吴南军等人到文烈宏家吃饭期间，文烈宏给每人发了一个信封，他信封有1万元，妻子卢某2信封有5000元。（24）提取的户籍证明、干部基本情况表、职务任免议案及通知等载明，陈某9的身份及任职情况，其中陈某9于2012年12月被任命为长沙中院政治部主任。（25）上诉人文烈宏供述。3、2014年7月，上诉人文烈宏向长沙中院起诉乐某、凯达公司民间借贷纠纷一案，由长沙中院民二庭负责审理。文烈宏为达到要凯达公司承担连带责任的目的，通过陈某9引荐，认识了长沙中院原民二庭庭长胡某4。文烈宏请胡某4在案件审理时多加关照，胡某4表示愿意帮忙。2014年9月，文烈宏通过陈某9约胡某4及相关人员在长沙创莲酒店吃饭期间，送给胡某4人民币1万元。2015年下半年，文烈宏诉乐某、凯达公司民间借贷纠纷一案经长沙中院民二庭一审后，判决支持了文烈宏的部分诉讼请求。文烈宏在长沙中院胡某4办公室送给胡某4港币10万元。2016年春节前，文烈宏诉张某1、德江南公司民间借贷纠纷一案，亦在长沙中院民二庭进行审理。胡某4作为庭长对财产保全的民事裁定书进行了审核，文烈宏在胡某4办公室送给胡某4港币20万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人陈某9证言，2014年9月，因文烈宏有案件在长沙中院民二庭审理，文烈宏要他出面请胡某4、张某9在芙蓉南路吃饭，并送给每人一个信封，他信封内装有1万元。2015年，文烈宏想起诉张某1，便拿着张某1欠钱的材料让他看，他又请胡某4把关，胡某4表示可以起诉。后文烈宏在长沙中院起诉了张某1。（2）证人张某9证言，2014年9月的一天，胡某4约她到解放东路华天大酒店吃饭，有陈某9、文烈宏在场。文烈宏给每人发了一个信封，她回家后发现信封内装有5000元。她作为文烈宏诉乐某、凯达公司1100万元债务案件的承办人，系依法审理作出的判决，因文烈宏当时掌控凯达公司的公章，所以没有支持文烈宏要求凯达公司承担连带责任的诉求。该案经省高院发回重审后，仍按照原一审判决意见作出重审判决。（3）证人乐某证言，2006年起，他累计向文烈宏借款4700万元，至2013年底连本带息还了1.3亿元，但文烈宏说还欠1200万元。后来文烈宏将2011年为买地通过文某5银行卡账户转账给他的1100万元作为证据向长沙中院起诉他。2014年12月，他向省公安厅举报文烈宏放高利贷、逃税后，长沙市公安局立案侦查。后在姚跃斡旋下，他与文烈宏达成和解，约定他向公安机关撤案，文烈宏向长沙中院撤回对他1100万元债务的起诉，但文烈宏未兑现承诺。2015年8月10日，文烈宏将他控制在长沙怡海酒店，胁迫他就1100万元债务写下承诺书。他与文烈宏的借贷诉讼案件两次在长沙中院败诉，民二庭庭长胡某4通过张某35教授告诉他该案有更高领导关注，只能维持原判。他了解到文烈宏在长沙地区法院打官司共有15件，其中长沙中院民二庭审理了12件。他认为文烈宏跟法院某些人有勾结，通过判决将非法债务变为合法债务。文烈宏申请冻结张某1在常德的项目，长沙中院派人到常德，还说政治部主任陈某9有交代。（4）证人张某1证言，他听乐某说文烈宏与长沙中院政治部主任陈某9、民二庭庭长胡某4的关系较好。乐某与文烈宏的官司一审胜诉，二审败诉，离不开陈某9、胡某4的帮助。2016年，文烈宏到长沙中院起诉他，德江南项目两名股东曾向常德中院提出反诉，省政法委、省高院曾指定常德管辖，但后来案子又归长沙管辖，他听说是长沙中院的主要领导起了作用。（5）证人吴某1证言，文烈宏向长沙中院起诉张某1和德江南项目，冻结了德江南大部分资产，导致项目停工、烂尾，引发群众多次上访。（6）提取的长沙市中级人民法院（2014）长中民二初字第00415号关于原告文烈宏诉被告乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案的审理报告，长沙市中级人民法院（2016）湘01民初1159号关于原告（反诉被告）文烈宏与被告（反诉原告）乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷审理报告等载明，胡某4于2015年10月20日签批了张某9拟稿的（2014）长中民二初字第00415号关于原告文烈宏诉被告乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案审理报告；于2016年12月13日签批了唐某28拟稿的（2016）湘01民初1159号关于原告（反诉被告）文烈宏与被告（反诉原告）乐某、凯达（湖南）房地产开发有限公司民间借贷审理报告。（7）提取的长沙市中级人民法院（2016）湘01民初1119号民事裁定书、诉讼保全申请书、诉讼财产保全责任保险保单保函等载明，文烈宏于2016年7月12日向长沙中院申请对张某1、德江南公司283528000元现金或等值财产采取财产保全措施，并提供诉讼财产保全责任保险保单保函；胡某4于2016年7月19日审核了长沙中院下达的民事裁定，冻结张某1、德江南公司银行存款6100万元，或者查封、扣押其相等价值的其他财产；杨某6于2017年10月16日签发民事裁定书，裁定因文烈宏、张某1涉嫌刑事犯罪，对二人的借贷纠纷按驳回起诉与撤诉处理。（8）长沙县监察委搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押款物文件清单、贺某22书写的我的交代、情况说明、学生基本信息栏及发票等载明，长沙县监察委于2018年2月2日从胡某4位于长沙市雨花区查获两部手机、4本房产证及国土证、现金15万元；贺某22于2018年3月8日亲笔书写交代胡某4在2016年的一天晚上交给她港币10万元，直到2017年九十月兑换成8万元；湖南学马教育发展有限公司于2017年10月29日为胡某4女儿胡某35办理了生涯规划Ｃ套餐指导计划，收取服务费用3.56万元。（9）另案被告人胡某4供述，2014年七八月，文烈宏诉乐某、凯达公司借贷纠纷案在长沙中院民二庭审理，承办法官是张某9。2014年9月，文烈宏通过陈某9约他和张某9吃饭后，文烈宏送给他一个装有1万元的信封。2015年中秋节，文烈宏在他办公室送给他港币10万元。2016年春节前，文烈宏又在他办公室送给他港币20万元。文烈宏起诉张某1前，陈某9将他叫到办公室，给他看一些材料后询问他的意见，他表示可以立案。他在案件审理过程中呈签了财产保全裁定。（10）提取的户籍证明、干部任免审批表、职务任免报告及通知等载明，胡某4的身份及任职情况，其中胡某4于2013年3月被任命为长沙中院民二庭庭长、审委会委员。（11）上诉人文烈宏供述。4、2014年6月2日，上诉人文烈宏因张某1举报其偷税漏税被长沙市公安局经侦支队立案调查，公安机关冻结、扣押了文烈宏名下及其相关公司的资产、财务资料等物品。文烈宏怕公安机关查出其他违法行为，向周某9提供运作经费2000万元人民币和报酬200万元人民币，请周某9帮忙运作从公安机关撤案。周某9接受文烈宏请托后，先后送给长沙市委政法委原副书记谭学军人民币100万元、港币4万元及价值14.35万元人民币的江诗丹顿手表一块，请谭学军出面向公安机关相关人员打招呼撤案。后谭学军多次单独或当文烈宏、周某9面打电话给长沙市公安局副局长张某10，请求关照文烈宏的案件。同年10月，长沙市公安局对文烈宏撤销立案调查。同年12月，谭学军得知文烈宏被公安机关再次立案调查，遂将100万元人民币和江诗丹顿手表退给周某9。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人张某10证言，2014年7月，长沙市公安局经侦支队对文烈宏以非法经营罪立案后，谭学军多次打电话给他，请求对文烈宏从轻处理。他表示只要文烈宏能解决维稳问题，可以考虑对文烈宏从轻处理或撤案。同年8月，文烈宏与张某1达成和解协议，长沙市高新区管委会向市公安局出具建议函，请求对文烈宏撤案。8月14日，他在高新区建议函上批示同意解除对文烈宏的财产扣押冻结措施和边控措施，要求文烈宏自行申报补交之前偷逃的税款，等税款补交到位后再研究是否撤案。他在新疆休假期间，谭学军和周某9、赵某29赶到新疆看望他，谭学军再次请求他对文烈宏撤案及加快解除财产扣押冻结手续。他当时答复要等和解协议执行到位才能考虑撤案，并当谭学军面打电话要经侦支队加快办理文烈宏的解除财产扣押冻结手续。谭学军在新疆送给他几千元或1万元，不确定周某9、赵某29是否送了红包。2014年10月，文烈宏将和解协议执行到位后，长沙市公安局对文烈宏办理了撤案手续。2014年12月底，省公安厅将省人大代表乐某举报文烈宏放高利贷、偷逃税款的举报信转给市公安局，袁某29副厅长在举报信上做了批示。长沙市公安局经侦支队为此再次对文烈宏立案，他即打电话要谭学军不要再插手文烈宏的事情。2016年，谭学军曾向他透露过文烈宏送给谭学军100万元但谭学军退回了，并跟钟某1、周某37书记做过汇报。（2）证人胡某3证言，2014年6月6日，长沙市公安局经侦支队对文烈宏立案侦查后，他安排黎某1和万某37参与侦办案件，同年10月底撤案。同年12月底，长沙市公安局再次对文烈宏立案侦查，2015年7月撤案。2014年七八月，张某10从新疆打电话给六大队负责人刘某22，要刘某22将文烈宏案的资金解冻。刘某22向他汇报，他坚持要李某27局长同意才行。文烈宏的案子两次立案两次撤案，第一次撤案时张某10就退账和解冻的事情专门跟他讲过，他指示刘某22说退账和解冻的事必须报告李某27局长，张某10为此对他有意见。文烈宏第二次被立案时，他被抽调到北京办理中央专案，没在长沙，具体情况不清楚。（3）证人黎某1证言，文烈宏非法经营、偷税案撤案，报请了长沙市公安局副局长张某10和法制支队审批。（4）长沙市公安局报警案件登记表、受案登记表、立案决定书等载明，长沙高新区社会管理综合治理局于10时许报警，称湖南宏大典当有限公司、长沙宏旗投资咨询有限公司、望城宏吉园林绿化有限公司偷逃税款情况严重，造成国家税款损失严重；长沙市公安局于同月6日决定对文烈宏非法经营案立案侦查。（5）长沙市高新区管委会关于骑龙大街项目稳定及善后处理协调会纪要载明，长沙市高新区管委会召集文烈宏、张某1等人开会，于2014年7月29日达成四条纪要意见：网签的骑龙大街253套商铺及住房要马上解押；文烈宏借款6000万元给张某1；文烈宏与张某1全面履行四条意见后，管委会建议对张某1、文烈宏作撤案处理并免于追究其刑事责任和行政处罚。（6）长沙市高新区管委会对长沙市公安局出具的关于对维护骑龙大街项目稳定积极配合的文烈宏作出立案撤销处理的建议函载明，长沙市高新区管委会于2014年8月14日向长沙市公安局发函，建议对文烈宏撤案，并解除对其相关财物的冻结；市公安局副局长张某10于同日批示同意先撤销边控、解冻，要求文烈宏自己申报税，再视情况决定是否撤案。（7）长沙市公安局案件处理呈批表、呈请对文烈宏撤销案件的报告、撤销案件决定书等载明，黎某1于2014年10月20日提出文烈宏处理意见，认为文烈宏与张某1就债权债务达成协议且已履行，通过侦查未发现文涉嫌非法经营犯罪的证据，达不到追诉标准，报请撤销文烈宏涉嫌非法经营案。后经何青华、陈耀松、张某10签字同意。（8）周某9使用的137××××0366手机勘验记录载明，周某9于2014年下半年为文烈宏撤案、解冻资产等事情先后请赵文彬、谭学军、张某10、陈大庆、黎某1等人帮忙。（9）证人罗某3证言，2014年，周某9告诉他有人会向他银行卡账户转款后，文雅银行卡账户分别转账3400万元、6300万元到他尾号为6666的长沙银行卡账户和尾号为3657的建设银行卡账户上。他按周某9的指使，转账5000万元至周某9湘西长行账户，转账4700万元至周某9长沙银行建湘支行账户上。2014年12月17日，周某9安排他和公司出纳常某取款100万元交给周某9。（10）证人徐某2证言，2014年6月，他多次按文雅的要求，将一个颜姓建设银行卡账户资金转入文雅指定的多个银行卡账户上。（11）证人常某证言，2014年8月15日，她受周某9安排，在长沙市开福区四方坪中国石化加油站办理了一张5万元的加油卡交给周某9。12月18日，她和罗某3又按周某9的要求，取现金100万元交给周某9。（12）证人刘某10证言，2014年的一天，谭学军要他开车到浏阳参加综治会议，谭学军提着一个高尔夫球袋上车。途中谭学军要他先开车到彭某7的国安驾校，谭学军将高尔夫球袋提入彭某7办公室，后谭学军未提球袋上车。2017年上半年，谭学军要他将一块手表交给周某9。（13）证人彭某7证言及提取的银行卡交易明细清单载明，2014年12月的一天，他同学谭学军约他在国安驾校见面，将一个装有100万元的高尔夫球袋交给他保管。12月18日，他将其中92万元存入自己尾号为7688的工商银行卡账户上。一周后，谭学军要他将100万元转账给周某9。12月25日，他按谭学军提供的银行卡账号，从尾号为7688的银行卡账户上转账100万元至周某9尾号为3106的银行卡账户上。（14）证人钟某1证言，2014年底或2015年初，谭学军向他汇报有人因文烈宏的案子送给谭学军100万元，谭学军已通过朋友转账退还了。他判定谭学军是在退钱后才向他汇报此事的。（15）提取的文烈宏转移给周某99700万资金流向说明及流向图、5000万资金去向记录、4700万流向记录、银行凭证等载明，文某6、文雅银行卡账户于2014年6月11日共计转账9700万元至罗某3尾号为8124的长沙银行卡账户上经周某9银行卡账户流转后，6600万元转入颜某22银行卡账户上。（16）提取的湖南正力有限公司尾号为2013的银行流水、佳辉经贸有限公司尾号为8017的银行流水、周某9尾号为3231的银行流水等载明，郭其华于2014年4月8日向正力有限公司转账350万元；文烈宏于2014年9月5日向佳辉经贸有限公司转账400万元；周某9尾号为3231的银行卡账户于2014年10月15日向文烈宏尾号为4782的银行卡账户转账650万元。（17）提取的四张收条载明，文雅于2014年6月22日向周某9出具收条：今收到周某9现金2000万元，请按以上账号付款：户名颜某22，账号29×××43，开户行建设银行砂子塘支行；文雅向周某9出具收条，今收到周某9现金4000万元；文烈宏于2014年5月11日向周某9出具收条，收到周某91000万元；文烈宏于2014年7月15日出具收条，收到周某9600万元。（18）常德市公安局扣押物品、文件清单及提取的授权委托书载明，常德市公安局于2017年6月28日从周某9公司提取了文烈宏的授权书载明，文烈宏于2014年8月1日签署授权委托书，授权周某9在协调自己与张某1在骑龙大街项目的经济纠纷工作中，可以自主支配其存入在周某9处的现金2200万元。（19）提取的银行卡交易明细清单、汇款凭证、取款凭证、电子银行回单、现汇凭证等载明，周某9尾号为5750的工商银行卡账户于2014年12月18日由常某取现30万元，于同日转账70万元至罗某3尾号为8629的长沙银行卡账户上后由罗某3取现；彭某7尾号为7688的工商银行卡账户于2014年12月18日存款92万元，于同月25日转账100万元至周某9尾号为3106的工商银行卡账户上。（20）常德市公安局扣押物品中、文件清单、随案移交物品清单、湖南国际矿物宝石检测评估有限公司评估报告、中联资产评估集团湖南华信有限公司评估报告及说明等载明，常德市公安局于2017年7月9日从周某9处扣押全钢表带江诗丹顿镶钻日历表一块；湖南华信有限公司于2018年6月11日经评估确定该手表在2015年2月28日价值14.35万元。（21）另案被告人谭学军供述，2014年六七月，沅江市检察院检察长谭学军（同名）打电话给他，称周某9因文烈宏的事情想通过他找张某10帮忙。后周某9打电话联系他为文烈宏的事向张某10说情。他与张某10联系后，张某10讲这是一个维稳案件，只要张某1和文烈宏的经济纠纷解决好了，其他问题都好解决，文烈宏和张某1都不是好人，要他不要管这个案子。他将情况告诉周某9后不久，周某9带文烈宏到他办公室，他当面打电话给张某10进行了沟通。周某9单独向他表示文烈宏愿意出2000万元感谢他和张某10，他表示拒绝。他在周某9家吃饭时，周某9称文烈宏已将2000万元交给周某9。他当时警告周某9，不要拿别人的钱。2014年8月左右，周某9到他办公室送给他一块江诗丹顿手表。期间周某9通过他送给张某10一份材料。2014年8月，他和赵某29、周某9到新疆为张某10修建新房贺喜，途中商定每人送给张某101万元。周某9督促他要张某10加速解冻文烈宏的财产后，又送给他港币3万元或4万元。2014年12月，周某9到他办公室说拿张卡给他请客，他没有同意。周某9便说拿一两百万元费用给他用，他默认了。几天后，周某9在长沙市委大楼他车边将装有100万元现金的高尔夫球包送给他。隔了五六天，张某10打电话给他称文烈宏被再次立案侦查，他即安排彭某7将100万元退给周某9。事后，他向长沙市政法委书记钟某1说明此事，并在退钱给周某9当天在廉政记录本上登记了退钱的事情。2015年1月，周某9到他办公室时，他将江诗丹顿手表退给周某9。2015年五六月，周某9将江诗丹顿手表又拿给他。2017年上半年，张某10打电话问他关于周某9的事情，他感觉周某9会出事，便让司机刘某10将手表退给周某9。2018年5月30日，株洲市人民检察院告知他涉案手表鉴定价格为21万元。周某9被抓后，他按港币3万元折算上缴了2万元到长沙市廉政账户，并且备注周某9。（22）提取的户籍证明、干部任免审批表、职务任免通知等载明，谭学军的身份及任职情况，其中谭学军于2017年1月被任命为长沙市公安局副书记、纪委书记。（23）另案被告人周某9供述：2002年或者2003年，他在长沙经营佳辉高尔夫俱乐部期间，通过胡某1等人介绍与文烈宏认识。2014年，因张某1骑龙大街项目资金链断裂，引发农民工集体上访。6月初，长沙市公安局对文烈宏以非法经营、偷税漏税罪立案侦查。文烈宏请求他帮助藏匿9700万元资金，通过文雅、文某6账户分别转账6300万元、3400万元至他公司会计罗某3账户上。后他按文烈宏的指使将6600万元转账至颜某22账户，1000万元由他借给张某1，张某1同时请他出面与文烈宏调解矛盾。6月底，文烈宏通过他找到长沙市政法委副书记谭学军帮忙撤销立案，并承诺给他2000万元撤案运作资金，许诺事成后给他200万元报酬。他先后两次带文烈宏与谭学军见面，并暗示会给谭学军2000万元报酬。后谭学军去做张某10工作，但如何做的工作他不清楚。8月，张某10在新疆的房子修好后，文烈宏让他送港币800万元表示感谢，他只送给张某10港币2万元和10万元。因谭学军没有带红包给张某10，他便将5万元港币交给谭学军封红包。他从新疆回来后，文烈宏打听情况，他说效果很好。之后一两个月案子就撤了。2016年12月，他以解决谭学军经费名义送给谭学军100万元，还送给谭学军一块江诗丹顿手表。不久，张某10得知乐某举报文烈宏被再次立案，便要谭学军通过他转告文烈宏收敛点，谭学军将100万元经费退给他。（24）另案被告人文雅供述：2014年6月，她父亲文烈宏安排她分两次将3400万元转账至罗某3银行卡账户上。后长沙市公安局对文烈宏立案侦查，文烈宏便逃往香港躲避。文烈宏又安排她给周某9写了2000万元和4000万元两张收条，并注明付款至宏大典当行员工颜某22建行银行卡账户上。后她将颜某22的存折交给表姐夫徐某2。文某6银行卡账户转账6300万元给罗某3的情况她记不清楚了，以银行卡交易记录为准。（25）上诉人文烈宏供述。5、2014年6月，上诉人文烈宏被长沙市公安局以非法经营、逃税立案侦查后，由长沙市公安局经侦支队原情报大队副大队长黎某1为主负责侦办。同年8月，周某9为帮助文烈宏撤案及解除冻结、扣押资产，送给黎某1一张充值5万元人民币的加油卡。同年9月底，黎某1得知文烈宏、周某9等人在境外游玩时，要周某9帮其儿子购买一枚结婚钻戒。后周某9在澳门购得一枚价值4万元人民币的卡地亚钻戒送给黎某1。2015年6月，黎某1得知文烈宏实名举报其索贿加油卡和钻戒后，将加油卡和钻戒退给周某9。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人常某证言，2014年8月15日，她受周某9安排办理了一张5万元的加油卡。（2）证人胡某1证言，2014年国庆节，他和文烈宏、周某9到新加坡赌场赌博，周某9赢了200多万元。该次赌博由他提供担保，周某9在澳门从他手里拿了港币50万元。（3）证人栗某39证言，2014年10月，周某9帮丈夫黎某1带了一个钻戒回来。（4）证人袁某2证言，2015年六七月，周某9在办公室送给她一枚卡地亚牌铂金镶钻女款戒指。（5）证人黎某2证言，2014年10月，他父亲黎某4给他一个有包装和证书的钻戒。他听父亲说是请人从香港带回来的，后来听父母亲说将戒指退了。（6）常德市公安局提取笔录、扣押物品、文件清单、常德市公安局随案移交物品清单、照片等载明，常德市鼎城区公安局于2017年8月18日从袁某2处扣押一枚卡地亚女款铂金钻戒，于2017年12月14日移送给株洲市荷塘区人民检察院。（7）提取的收条载明，黎某1于2014年8月3日退还2万元给周某9，于2015年6月11日退还戒指给周某9。（8）中国石化加油ＩＣ卡客户额度台账对账单、常某名下银行卡交易明细、湖南佳辉经贸发展有限公司财务凭证等载明，常某于2014年8月15日使用尾号为8101的兴业银行卡从中石化伍家岭发卡网点购买了5万元的充值油卡。（9）提取的周某9出入境记录载明，周某9于2014年10月2日、6日、7日因私出境到香港、澳门。（10）提取的实名举报湖南省长沙市公安局经侦大队副大队长黎某1索贿受贿案举报信载明，文烈宏于2015年1月16日实名举报黎某1向其索要加油卡和钻戒。（11）提取的关于文烈宏信访事项的办理情况复函、长沙市公安局重要信访交办函、谈话笔录等载明，长沙市公安局纪委监察室分别于2015年7月1日、7月6日对于文烈宏的实名举报向周某9、黎某1询问情况，两人认为文烈宏的举报内容不属实，还提供了两张收条。（12）株洲市荷塘区人民检察院委托鉴定书载明，湖南国际矿物宝石检测评估有限公司于2018年2月8日对黎某1受贿案扣押的卡地亚钻戒经鉴定价值4万元。（13）提取的黎某1与周某9微信聊天记录载明，黎某1通过微信向周某9提出购买钻石戒指后，周某9将钻石戒指拍照发送给黎某1确认。（14）提取的户籍证明、职务任免通知、干部任免审批表等载明，黎某1的身份及任职情况，其中黎某1于2011年6月被任命为长沙市公安局经侦支队情报大队副大队长。（15）另案被告人周某9供述，2014年，文烈宏被长沙市公安局以非法经营、逃税立案侦查后，拿给他2000万元运作经费和200万元报酬用于运作撤案。他请求案件经办人黎某1给予帮助，购买了价值4万元的钻戒及价值5万元的加油卡送给黎某1。2014年9月底，文烈宏邀他和胡某1在新加坡游玩时，黎某1打电话、发信息给他说其儿子快结婚了，要他买个钻戒回来，还发信息要他购买1克拉的钻戒并要带证书。他在新加坡赢了胡某1200万元后，转道来到澳门，由胡某1安排会计转账港币50万元给他。他在澳门找到符合黎某1要求的钻戒，标价港币12.5万元，店员说是卡地亚品牌。他将钻戒的式样和标价牌发微信给黎某1，黎某1表示同意。他以港币8万元买下钻戒，回长沙后黎某1把戒指拿走了。文烈宏知情但具体价格不知道。2014年8月，黎某1驾驶奥迪Ａ4全新轿车到他公司说烧不起油。次日，他要公司财务人员到国防科技大学北门中石化加油站办理了一张5万元的加油卡，他在办公室将油卡送给黎某1。2015年七八月，胡某3打电话问他是不是送给黎某1一个钻戒，说支队纪委会找他调查。他随即打电话告诉黎某1说文烈宏在告状。当晚，黎某1到他公司将油卡和戒指都退给他。（16）另案被告人黎某1供述，2014年8月，长沙市高新区管委会向长沙市公安局出具关于撤销文烈宏案的建议函，市公安局副局长张某10批示后转给经侦支队六大队，当时张某10批示解冻文烈宏的涉案账户，并没有同意撤销文烈宏的案件。后他所在支队根据程序，写了关于解冻文烈宏涉案账户的报告给长沙市副市长、长沙市公安局局长李某27审批，李某27同意支队意见。他要谭凯起草了正式解冻文烈宏涉案账户的报告，并在报告上签字同意解冻，提交经侦支队法制科审核人员签字，最后由经侦支队分管法制科的副支队长陈耀松签字。9月，经侦支队退还了文烈宏公司的财务资料。10月，在单大勇、张某10授意下，他将撤案报告报送经侦支队法制科、分管法制的副支队长陈耀松后，又将全部涉案材料送到张某10副局长办公室，张某10在撤案报告上签字同意。他要谭凯在办案系统中将文烈宏撤案报告呈报至市局法制支队。过了几天，谭凯讲市局法制支队已审批同意撤案。此后，他要谭凯在办案系统中生成撤销案件决定书等文书，层报法制支队审批。文书审批后，他和谭凯按规定将撤案决定告知了文烈宏和张某1。10月21日，该案正式撤案。2014年八九月的一天，周某9送给他一张5万元的中石化加油卡。周某9知道他跟张某1的关系，知道他肯定帮张某1，送油卡可能是为了缓和关系。2014年10月或11月，周某9为感谢他在文烈宏案件撤案过程中没有设置障碍，多次打电话邀他去香港、澳门玩，还问他要不要带东西。他说儿子要结婚，要周某9帮忙带一个两三万的戒指，周某9答应了。他跟妻子到长沙商场了解戒指情况后，发微信给周某9提了对钻戒的要求。周某9购买钻戒前，拍照片发微信给他看了。（四）敲诈勒索1、2014年7月29日，上诉人文烈宏与张某1达成债权债务总结清协议，约定张某1因开发长沙项目向文烈宏借款3.655亿元所已经支付给文烈宏的本金和高额利息，文烈宏除收取本金及合法利息以外的部分退还给张某1，张某1与文烈宏之间以往的债权债务全部结清；文烈宏再借给张某16000万元，约定月息2分，借期4个月。借款逾期后，张某1未能归还借款本金。此后，文烈宏指使上诉人龚浩带领周闻天、文思文等人先后将张某1非法控制在长沙通程国际大酒店和长沙海天大酒店，恐吓、威逼张某1还债，并借机实施敲诈。其中2015年7月6日张某1被非法控制在长沙通程国际大酒店四天以后，被迫同意文烈宏提出的将6000万元借款月息从2分提高到1角，并重新出具欠条。事后，文烈宏给龚浩1.5万元报酬，龚浩分给周闻天3000元、文思文1500元报酬。2015年7月24日张某1被非法控制在长沙海天大酒店数天以后，被迫同意文烈宏提出的恢复认可双方已经协议结清的关于长沙的2.655亿元债务以及重新认可已经归还的5000万元债务，并于同月29日分别在文烈宏拟写的两份协议书上签字，以德江南公司对上述两笔债务承担连带责任。张某1于2015年1月至2016年5月案发，共计支付给文烈宏8137.02万元。扣除本金6000万元及合法利息以外，文烈宏从张某1处非法获取资金1800余万元。2016年7月，文烈宏向长沙中院提起民事诉讼，并申请长沙中院共计查封了张某1为主要股东开发的常德德江南项目房产1768套。此外，2015年10月，因龚浩向张某1收账不力，文烈宏调换上诉人舒开带领陈剑林、周某16等人继续控制张某1的人身自由长达七个月逼债。在此期间，舒开以计复息和违约金为名对张某1实施敲诈，获赃款7.48万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，2015年7月6日，文烈宏带领龚浩和一个大个子青年男子将他单独关在长沙通程大酒店客房逼债，该男子威胁他不还钱就不准走，还要搞死他。到了第四天，文烈宏提出还本金，并将月息提高到1角。文烈宏威胁他不答应就别想走，他被逼得没有退路，只好答应将月息提高到1角。同月，他又被文烈宏、龚浩非法拘禁在长沙海天大酒店期间，文烈宏逼迫他将已经还清的8000万元债务重新确认5000万元，将经政府协调后双方协议清偿的骑龙大街项目2.655亿元债务重新确认。后文烈宏以他被迫签订的两份协议向长沙中院提起诉讼，冻结了常德德江南项目的全部资产。到2016年5月止，他向文烈宏所借6000万元连本带息付给了文烈宏1.2亿元，期间舒开还敲诈他。（2）提取的张某1与文烈宏签订的项目合作开发协议、补充协议、债权债务总清结协议、长沙市公安局经侦支队函、骑龙大街项目利息本金支付情况等载明，张某1与文烈宏于2014年7月29日达成债权债务总清结协议，张某1与文烈宏之间就骑龙大街项目形成的债权债务关系全部清偿；约定文烈宏再借给张某16000万元，月息2分，期限4个月。（3）提取的协议书载明，张某1于2015年7月29日重新认可了5000万元债务和恢复认可了2.655亿元债务，并以德江南公司承担该两笔债务连带责任。（4）证人吴某1、张某11证言，文烈宏逼迫张某1确认5000万元的虚假债务和确认已经协议清偿的骑龙大街项目2.655亿元债务，并逼迫以德江南资产提供担保。2015年7月29日，张某11到长沙海天大酒店在文烈宏逼迫张某1签订的两份协议上签字以德江南项目作为担保。后来文烈宏以张某1重新确认的该两笔债务协议向长沙中院起诉德江南，冻结了德江南的全部资产。（5）证人王某2、林某、江某1、龚某2、袁某3证言，张某1与文烈宏就海南拍地的8000万元借款已经归还，他们在海天大酒店向文烈宏说明了归还依据。（6）证人钟某2证言，文烈宏委托他以要求张某1归还5000万元债务和2.655亿元借款本息为由，向长沙中院起诉张某1，冻结了常德德江南资产。（7）证人周某8、罗某2证言，2015年7月初，文烈宏、龚浩带马仔将张某1控制在长沙通程大酒店有三四天，应该是张某1答应了文烈宏的条件，张某1才得以离开。舒开对张某1非法拘禁期间还找张某1收取罚息。罗某2记得清楚拿给舒开的罚息有三笔，2015年11月3日取现2.6万元给舒开，2015年11月5日取现2.1万元给舒开，2016年4月22日取现4万元给舒开。（8）证人陆某1证言，舒开非法拘禁张某1时特别限制张某1的自由，张某1必须答应舒开的要求才能出去。2015年，张某1在长沙被舒开非法拘禁期间，舒开说钱没到位张某1不准离开长沙，除非交两万元的罚息。后张某1打电话要德江南项目部经理吴某1送给舒开2万元，张某1才得以回到常德。（9）提取的借条、银行对账单、张某1向华融湘江银行贷款4000万元、向李某6借款3200万元、另筹集1000万元的借款凭证和协议等载明，张某1于2012年向文烈宏借款8000万元用于珠海拍地，于2014年4月至5月期间已通过向华融湘江银行贷款4000万元、向李某6借款3200万元以及自筹1000万元还清。（10）提取的长沙市中级人民法院（2016）湘01民初1119号、1255号民事裁定书，（2016）湘01执保76号、100号执行保全案件结案通知书等载明，长沙中院于2016年7月21日裁定冻结张某1、德江南公司银行存款6100万元，或者查封、扣押其相等价值的其他财产，于同月29日查封了德江南公司名下房产488套；于2016年8月15日裁定冻结张某1、德江南公司银行存款280440000元，或者查封、扣押其相等价值的其他财产，于同月18日查封了德江南公司名下位于常德市江南城区角土地权证号分别为常鼎国用（2015）第（10053）号、常鼎国用（2015）第（10055）号的两块国有土地使用权以及湖南德江南现代商贸城实业有限公司名下位于常德市鼎城区现代商贸城Ｃ1栋、Ｃ2栋、Ｃ4栋当中若干套房屋产权。（11）湖南德源司法鉴定所湘德源会鉴字（2017）6009号司法会计鉴定意见书，提取的罗某2的手写对账单，罗某2、陆某1、罗某2取现付文汇总表以及记账本等载明，张某1于2015年1月至2016年5月期间共计付给文烈宏8137.02万元，付给舒开7.48万元；张某1向文烈宏借款3.655亿元，支付本金1亿元，偿还利息6.0117亿元。（12）提取的长沙通程国际大酒店住宿登记表、海天大酒店入住信息登记表载明，龚浩于2015年7月6日至9日登记入住通程国际大酒店3603房，罗某2、周某8分别登记入住通程国际大酒店3811、3812房；周某8、罗某2于2015年7月27日至29日期间登记入住海天大酒店。（13）另案被告人周闻天供述：2015年7月初，他按照龚浩的要求，白天向张某1逼债，晚上陪睡在通程大酒店，非法拘禁张某1四天三晚。他还按照龚浩的安排，对张某1讲狠话。事后，龚浩给了他3000元报酬。（14）另案被告人文思文供述：龚浩纠集他和周闻天帮文烈宏找张某1要债，在非法拘禁张某1期间，文烈宏来过。这次非法拘禁张某1四天三晚，龚浩给了他1500元报酬。（15）另案被告人郭某2供述：2015年7月，文烈宏指使龚浩将张某1非法拘禁在长沙海天大酒店逼债。（16）上诉人文烈宏、龚浩供述。2、2012年4月，长沙市政府依法取缔长沙市望城区一带采砂场后，侯某、汤某、袁某1等人仍利用晚间时间非法采砂，并在望城区丁字湾沿河码头销售牟利。上诉人舒开及胡伟平等人在李某25纠集下，利用侯某等非法采砂人员不敢报警的心理，以收取保护费、卫生费为由，对侯某等人实施敲诈。2012年5月至6月期间，舒开带领陈致富、徐武、章荣与李某25、胡伟平，逼迫侯某、汤某等人每吨砂交纳1元至3元不等的保护费，共索取20余万元。舒开付给陈致富每天500元报酬，共计三四千元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）公安机关出具的线索来源说明载明，公安机关办理文烈宏系列案在望城区桥××镇调查走访时发现线索后于2017年7月17日立案调查。（2）被害人侯某、周某1、汤某、袁某1、张某4陈述，2012年，他们非法采砂后在长沙市望城区码头销售时，被舒开、胡伟平等人以收取保护费、卫生费名义敲诈勒索，其中侯某被敲诈13余万元，汤安庆、袁某1、张某4被敲诈10余万元。经汤某辨认，确认周飞宇、李达、舒浩是收取保护费的人。（3）证人李某12、黄某3、陈某10、盛某2、蔡某2证言，侯某、周某1在沙场挖沙后，被舒开、胡伟平、李某25等人以每吨3元强行收取保护费。（4）提取的长沙市人民政府长政函（2011）104号关于印发《长沙市水上安全综合整治总体方案》的通知、长沙市水上交通安全专项整治工作方案等载明，长沙市政府已取缔湘江长沙河段非法采砂和非法砂场。（5）提取的现场照片显示，长沙市望城区原丁字镇码头侯某、汤某等人采砂现场的情况。（6）共同作案人李某25、胡伟平、徐武、章荣、李达、周飞宇供述，舒开、胡伟平、李某25合伙对沙场老板敲诈，利用堵车阻止沙场运沙车出入。舒开、胡伟平、李某25等人召集沙场老板到红日茶楼商谈，强行收取保护费，共收取了20万元保护费。经李某25辨认，确认侯某是交纳保护费的砂石厂老板；经李达辨认，确认汤某是被舒开打耳光的砂石厂老板。（7）另案被告人陈致富供述，舒开纠集他到丁字湾河边收保护费，参与收保护费的还有徐武、刘胜文、李达、章荣等。他们负责看守码头，有运沙车过来就通知舒开来收钱，按照每吨1.5元至2元不等收费。他前后收了十几天，舒开每天发给他500元报酬，共收取三四千元。（8）上诉人舒开供述。（五）故意伤害1、2014年7月，上诉人文烈宏与张某1签订债权债务总清结协议时，约定由文烈宏借款6000万元给张某1，约定月息2分，借期4个月。同年11月，文烈宏因张某1没有按约定归还该笔借款，还曾向公安机关举报其违法犯罪，对张某1怀恨在心，起意报复。文烈宏指使上诉人佘彬砍断张某1一条腿或一只手，并向佘彬提供了100万元的作案费用。佘彬即安排手下万钢负责实施，并将张某1的个人信息、车辆信息和经常出入酒店提供给万钢，向万钢承诺事成之后付50万元。万钢根据佘彬提供的信息，开始驾车在长沙城区各酒店寻找、跟踪张某1及其所乘车辆，伺机作案未成之后，纠集到周冬林、周褀轩等一起作案。同年12月5日，佘彬发现张某1的车停放在长沙市开福区天都汉子足浴店前，马上打电话通知万钢。万钢遂纠集周褀轩等3人携带作案工具驾车赶到天都大厦汉子足浴店，随后跟踪张某1车辆至长沙市开福区世纪金源大酒店。万钢等人趁张某1下车之机，戴着口罩持钢管冲上去打击张某1腿部，因酒店保安及时制止，万钢等人才停止行凶仓皇驾车逃离。事后，万钢向佘彬汇报已将张某1的腿打致骨折，佘彬即约见万钢并给了万钢50万元。佘彬将伤害张某1的情况向文烈宏做汇报数天以后，文烈宏发现张某1伤势不重，责令佘彬继续对张某1实施伤害。万钢根据佘彬的指使，纠集周冬林、周褀轩等继续对张某1实施跟踪，伺机再次对张某1实施伤害未得逞。后佘彬又雇请余启仁伤害张某1，并将张某1的有关信息提供给余启仁，向余启仁承诺事成之后付二三十万元报酬。2015年1月31日下午2时许，文烈宏发现张某1在长沙运达喜来登酒店，打电话告知佘彬，佘彬马上通知余启仁。余启仁即伪装成环卫工人携带杀猪刀赶到运达喜来登酒店蹲守。当晚11时许，当张某1从酒店出来上车时，余启仁持刀冲上去朝张某1手臂砍击，因张某1及时关车门离开才未导致身体受到伤害。第三天下午，万钢带人发现张某1的车停放在长沙华天大酒店总店，打电话报告佘彬，佘彬又马上通知余启仁。余启仁即携带杀猪刀赶到华天大酒店蹲守，发现张某1时因现场保安较多，余启仁未敢动手。当天下午6时许，余启仁、万钢根据佘彬的指使，分头赶到张某1前往的长沙市芙蓉明城国际大厦，伺机作案。当晚6时30分许，余启仁在明城国际大厦一楼大堂发现张某1，持杀猪刀冲上去朝张某1头面部砍击两刀后，被张某1及其随行人员当场制服。万钢等人见状逃离现场。张某1被余启仁砍伤头面致轻伤，到中南大学湘雅二医院住院治疗。文烈宏到医院假意探望张某1，发现张某1被伤害程度仍没有达到目的，再次责令佘彬继续对张某1实施伤害，并将张某1住院的病房具体位置告诉佘彬。佘彬遂指使万钢带人赶到医院，要求对张某1重复实施伤害，因张某1及时转移病房未成。2015年2月，佘彬因指使余启仁故意伤害张某1被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留。文烈宏在姚跃的建议下，为佘彬聘请律师以打探案情，在得知佘彬未供出自己是幕后主使以后，提供150万元给周某9，委托周某9找关系为佘彬办理取保候审。后通过文烈宏的威胁和周某9的斡旋，逼使张某1与佘彬、余启仁签订了刑事和解协议，并据此帮助佘彬办理了取保候审。2015年下半年，文烈宏通过请长沙中院原政治部主任陈某9出面打招呼，帮助佘彬、余启仁均获得缓刑判决。事后，文烈宏因佘彬没有供出自己，奖励佘彬600万元，并免除佘彬80万元债务。佘彬出资40余万元为余启仁购买了长沙市狮子山2片1栋308房。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，文烈宏先后3次指使人砍击他。第1次是2014年11月左右，他到湘江世纪金源大饭店下车后，有三四个人戴着口罩从背后箍住他颈部，拿管杀、砍刀朝他身上砍了几刀。第2次是2015年2月1日晚7时许，一个穿黄条纹衣服的人趁他上车时砍了他两刀，衣服破了几层。第3次是次日晚上，他在明城国际大厦请朋友吃饭走出电梯后，一个人冲上来朝他头部砍了两刀。他伸手抓住对方衣领，对方持刀砍在他右手骨头里。他抢刀后砍了杀手几刀，抓住杀手颈部制服了杀手。他住院治疗后第二天还是第三天，文烈宏到医院看了他伤口，问是谁砍的。第3次他被砍伤后抓住了凶手，凶手说是佘彬指使干的，他知道佘彬帮文烈宏顶罪。文烈宏外出避风头回来后联系他，代表佘彬赔礼道歉，是周某9带文烈宏来的。文烈宏说佘彬是个孝子，希望和他和解。过了20多天，文烈宏再次约他见面，带了佘彬的亲弟弟和一个律师。文烈宏说佘彬的弟弟才坐牢出来，他知道文烈宏威胁他，他也知道伤情鉴定是轻伤，佘彬也不会坐牢很久，但他没有松口。没过多久，周某9到常德找他，希望帮他和文烈宏调解，他没办法只能同意了，在和解书上签字。结果和解后没多久，他就被文烈宏安排人“看牛”了。（2）长沙市公安局芙蓉分局（长芙）公（刑）鉴（法临）字（2015）41号法医人体损伤程度鉴定意见及伤情照片、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（法临）（2015）14号物证鉴定意见及伤情照片载明，张某1头面部及左手掌裂伤符合锐器所致损伤特征，评定为轻伤二级。余启仁头皮及右手腕背部裂伤符合锐器作用所致损伤特征，评定为轻伤二级。（3）共同作案人余启仁供述，2015年1月，佘彬要他找人砍伤一个男子，事成后给他二三十万元报酬。他同意后，佘彬拿手机翻出对方相片给他看，并向他介绍了对方一些情况。他用手机翻拍了相片，佘彬没有说对方名字，只说了对方车牌湘Ａ×××××。佘彬要求他只砍对方手脚，别将对方砍死了。他购买了一顶灰黑色棒球帽、一个黑色提包、一把长约40公分的单刃杀猪刀用于作案。2015年1月31日下午2点左右，佘彬打电话给他说对方会到喜来登酒店。他戴着帽子，用提包装着杀猪刀，赶到喜来登酒店。从下午4点蹲守到晚上9时许，佘彬打电话说对方车子到酒店了，他发现对方车子正好停在酒店大门前。当晚11时许，他看见从电梯出来两个男子，觉得其中一个男子就是要砍的人。他在对方打开车副驾门上车准备关门时，持杀猪刀朝对方手臂砍了一刀，对方立即关车门走了。事后，他打电话给佘彬说砍了对方一刀，可能没砍到。同年2月2日中午，佘彬打电话给他说对方下午会到华天大酒店开会。他赶到华天酒店后，当晚6时许佘彬打电话给他讲对方的车到了酒店门口。他便提着装杀猪刀的纸袋跑到大厅沙发坐着等，不久看见对方和四五个人从电梯出来。因酒店门前还站了几个保安和门童，他没有动手。他沿着解放西路走路准备回家，快到中国城酒店时，佘彬又打电话说对方的车子到了芙蓉明城国际大厦，要他赶过去。他赶到明城国际，发现对方的车停在停车坪里。当晚7时许，他看见对方从电梯出来，便持杀猪刀朝对方额头部连砍两刀。他准备砍第3刀时，被对方的人从后面抱住，刀掉在地上，被对方捡起来朝他砍了3刀。他被酒店保安当场控制住后，民警赶到现场将他抓获。（4）证人张某12证言，2014年11月23日晚，佘彬提了一个灰白色布制行李袋，里面装有现金。后佘彬拿她的手机拍了两张照片。证人佘某4证言，佘彬出来后借用她的银行卡存款200万元，用于购买极目楚天门面。（5）证人王某4证言，文烈宏带着周某9为佘彬的事找张某1调解时，他看到文烈宏盛气凌人的态度和气势，明显带有威胁的意思。张某1害怕文烈宏，最后给佘彬出具了谅解书、签订了和解协议。（6）证人佘某3证言，文烈宏为佘彬的事情出面请人帮忙找律师，他与周某9一起前往张某1住处赔礼道歉，张某1出具了谅解书和刑事和解书。（7）证人蔡某3证言，佘彬的弟弟佘某3聘请他担任佘彬的辩护人后，他起草了刑事和解协议书，与佘某3、周某9找张某1进行刑事和解。张某1在佘彬赔偿20万元情况下答应和解。（8）证人陈某9证言，2015年下半年的一天，文烈宏打电话给他讲朋友被起诉到芙蓉区法院，要他给芙蓉区法院的领导打招呼轻判。他随即给芙蓉区法院院长刘某9打电话，请刘某9关照从轻判处。过了十几天，文烈宏要他约长沙中院院长罗某35及刘某9等人到桥××镇文烈宏家吃饭时，文烈宏给每人发了一个信封。他拆开信封看是1万元。（9）证人刘某9、赖某1证言，2015年下半年的一天，文烈宏为佘彬打架的事情请他们俩和陈某9、罗某35等长沙两级法院的相关领导吃饭，并给每人发了一个红包。（10）长沙市芙蓉区人民法院（2015）芙刑初字第568号刑事判决书，证明佘彬、余启仁因故意伤害张某1，于2015年12月10日均被判处缓刑。（11）另案被告人姚跃供述，2015年2月2日，张某1被砍伤后，佘彬被长沙市公安机关刑事拘留。他意识到这件事可能是文烈宏主使，就主动打电话给文烈宏说可以请律师去办案单位了解佘彬是否供出文烈宏是幕后主谋，同时想办法帮佘彬办理取保候审，文烈宏答应了。后来他找到熟悉的律师蔡某3去办案单位打探消息，蔡某3会见佘彬后，称佘彬没有供出文烈宏。后他将情况转告了文烈宏。（12）另案被告人周某9证言，佘彬因为伤害张某1被长沙市公安局抓捕，文烈宏给了他150万元为佘彬办理取保候审。后来佘彬被取保。同时文烈宏还让他给张某1做工作出谅解书，张某1同意了。（13）另案被告人万钢供述，2014年11月上旬，佘彬要他砍伤一个老板，答应给他50万元报酬。他打电话要周冬林找四个人去砍该老板，答应事成后给周冬林30万元。2014年12月初的一天，周冬林打电话给他说拿铁管将老板的脚打了几下，应该骨折了。隔了两三天，佘彬在金源大酒店对面原绿茵阁茶楼骂他，说对方的脚根本没断，要他继续办这件事情。2015年1月底或者2月初的一天下午，他和周冬林在芙蓉明城国际大厦看到有警车和救护车进入酒店后，看到酒店大厅沙发上坐着一个人，头部在流血，旁边还有警察。他打电话给佘彬，佘彬要他先撤。2015年2月6日，佘彬打电话告诉他在明城国际大酒店被砍的人，住在湘雅二医院住院部8楼神经科，要他有机会去砍断对方的手或脚。他要周冬林去医院看后，周冬林说没有找到人。（14）上诉人文烈宏、佘彬供述。2、2015年7月11日下午，上诉人舒开驾车在长沙市望城区桥驿上发现其债务人谭某1驾车经过该路段，示意谭某1停车，但谭某1驾车急速逃离。舒开遂驾车追赶谭某1至桥××镇向荣山庄。舒开下车后与谭某1发生扭打，被山庄工作人员劝开。舒开从车上拿了一根棒球棍追打谭某1，球棍也被夺下。舒开又从车上拿了一把砍刀追砍谭某1后，强行将谭某1带上车，开车来到桥驿上陈某11家对账。因陈某11未在家，两人再次发生争执，舒开对谭某1拳打脚踢，致谭某1的鼻骨粉碎性骨折、鼻中隔骨折受轻伤二级。2015年7月31日，舒开赔偿谭某1经济损失3.5万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人谭某1陈述，他介绍“威四嗲”向舒开借了四五万元后，“威四嗲”没有及时还钱，舒开找他要钱。第1次舒开逼他写下3万元的欠条，第2次变成5万元了，舒开一直打电话找他还钱。当天他开车遇到舒开后想躲开，被舒开追上打伤了。后他在长沙一六三医院住院，左眉处缝了九针，鼻骨粉碎性骨折。（2）提取的中国人民解放军第一六三医院病历资料及出具的说明，常德市广德司法鉴定中心常广德司鉴中心（2017）临鉴字第1104号司法鉴定意见及伤情照片等载明，谭某1诊断为鼻骨粉碎性骨折、鼻中隔骨折；其损伤构成轻伤二级。（3）证人王某8证言，2015年的一天下午，他看到谭某1跑进他家里，后面跟着桥××镇的舒开。当时他起身拦舒开，舒开便转身回到车上拿了一把砍刀。他见状就不敢上前阻拦了。（4）证人肖某3证言，2015年的一天下午，他站在王某8家外面台阶上，突然看见两辆车一前一后开进来。谭某1从前面的车上下来后，后面车上的人就下来打谭某1。后他看到谭某1头上有血。（5）证人陈某11证言，舒开在路上碰到谭某1后，打伤了谭某1。（6）上诉人舒开供述。（六）非法拘禁1、2011年1月19日，上诉人文烈宏以郭某2名义借给湖南景上置业发展有限公司法人代表石某1300万元，约定月息8分，借期5个月。同年8月初，文烈宏因石某1没有按约支付高利贷本息，指使上诉人佘彬带人对石某1采取“看牛”手段以逼债。佘彬即带领刘初平和通过刘初平纠集的万钢等人，白天跟随石某1筹钱，晚上将石某1控制在长沙明城国际大酒店。同年8月7日，石某1被迫找文烈宏借款400万元，先用于解除湖南凯丰新材料公司的股权质押，再将凯丰新材料公司的股权转让，用股权转让价款支付了文烈宏的高利贷本息。文烈宏在收到石某1的借款本息以后，才通知佘彬带人撤离，至此石某1被非法控制人身自由时间长达10余天。事后，佘彬从文烈宏处获得报酬30万元，给刘初平2、3万元，刘初平给万钢数百元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人石某1陈述，2011年1月19日，他向文烈宏借款300万元，约定月息8分，借款期限5个月。同年8月，文烈宏安排佘彬带了几个马仔跟着他逼债，陪着他开房睡在明城国际大酒店。期间，文烈宏打电话要他尽快还钱。他实在没办法，就提出向文烈宏借款400万元还给刘春山，用于解除他抵押给刘春山的公司股权，并由丁勇提供担保，文烈宏同意了。他借钱解除被抵押的公司股权后，以5000万元将股权过户给五月花投资中心，其中1200万元还给了文烈宏。（2）证人孙某1证言，2011年8月的一天，他和石某1在长沙市雨花亭见面时，看见石某1后面跟着一二十个年轻男子。（3）证人石某2证言，他是石某1的司机，应石某1的安排，他于2011年8月17日用自己尾号为8722的建设银行卡向文烈宏转账400万元，于次日向郭某2转账194万元。（4）提取的酒店历史住客档案统计报表及酒店出具的说明载明，石某1、佘彬于2011年7月25日至8月22日期间登记入住长沙明城国际大酒店。（5）提取的记账单、借款合同载明，石某1于2011年1月19日向郭某2（文烈宏）借款300万元，约定月息8分，于2011年1月至6月每月付利息24万元，补一个月利息24万元，共计付利息168万元，于2011年7月29日至8月18日陆续支付郭某2、佘彬共计324万元；石某1于2011年8月7日向文烈宏借款400万元，借款期限2011年8月7日至22日，担保人丁勇。（6）提取的公司股权出质设立登记申请书、公司变更登记申请书、内资企业登记基本情况表、法定代表人信息等载明，石某1于2010年5月10日将湖南凯丰新材料有限公司的2500万元股权出质给刘春山，于2011年8月1日对湖南凯丰新材料有限公司申请变更登记，于同月9日变更登记至高海军、湖南省五月花投资管理中心名下。（7）提取的银行客户对账单、银行流水记录载明，湖南省五月花投资管理中心于2011年8月17日向石某1银行卡账户转账1800万元，同日1800万元全部转账至丁勇银行卡账户；石某2建设银行卡账户于2011年8月17日转账400万元至文烈宏银行卡账户，次日转账194万元至郭某2银行卡账户。（8）另案被告人刘初平供述：2011年8月的一天，佘彬打电话要他带两个人到长沙县星沙工业园做事，他便带着万钢和另一个男子去了。佘彬要他跟着石某1讨债，他明白是要看“活牛”。白天他们跟着石某1，晚上在明城国际大酒店开房，佘彬和石某1住在一起。过了一个多星期，佘彬说没事了，要他回去。几天后，佘彬告诉他说石某1欠佘彬的300万元已经收回来了，并给了他3万元报酬。（9）另案被告人万钢供述：刘初平安排他们找一个欠佘彬债务的老板收账，要他们天天跟着该老板，直到收到账为止。他们连续跟了10多天，帮佘彬收到账了。（10）上诉人文烈宏、佘彬供述。2、2011年10月18日，上诉人文烈宏通过李某13介绍借给长沙和能科技有限公司经理莫某160万元，约定月息6分，借期1个月。同年11月底的一天，文烈宏因莫某1没有按约支付高利贷本息，指使上诉人龚浩带人对莫某1采取“看牛”手段以逼债。龚浩即带领王某12等人白天跟随莫某1外出筹钱，晚上将莫某1控制在长沙湘荣酒店。后莫某1被逼将龚浩所提供的月息1角的20万元算作支付给文烈宏的部分高利贷，并对欠文烈宏的余款承诺还款期限、对借龚浩的20万元高利贷由李某13提供担保以后，才得以重获自由，至此莫某1被非法控制人身自由时间约4天。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人莫某1陈述，2011年底，他和文烈宏还有龚浩在四方坪吃饭时，文烈宏要他还钱，并要龚浩陪着他筹钱。当晚，龚浩喊了几个人在河西开房休息，他和龚浩等人住在一个房间。之后三四天，龚浩等人每晚都和他睡在同一个房间，他找朋友借了几万元交给龚浩，并约好下次还钱时间后，龚浩才放他离开。他在北京时，龚浩经常找他要钱，他回到长沙，龚浩都安排人对他“看牛”。他借文烈宏60万元持续半年左右才还完，期间龚浩借给他20万元还文烈宏的债务，他给龚浩出具了20万元的借条，担保人是李某13，这笔钱他也还清了。龚浩等人先后3次对他“看牛”，最长一次有3-5天，其余两次都是1-2天。（2）提取的借条载明，莫某1于2011年10月18日向文烈宏借款60万元，期限1个月；于2011年12月4日还款20万元，于同日在借条上书写了余款40万元的还款计划，李某13作为保证人、担保人在借条上签名；于2011年12月4日向龚浩借款20万元，于2012年2月18日向龚浩支付利息1.2万元。（3）证人李某13证言，2011年12月4日中午，莫某1和龚浩先后打电话约他在雨花亭花之林见面后，龚浩要他接听文烈宏的电话。文烈宏在电话里对他讲已经跟随看守莫某1几天了，莫某1还不出钱，问他是帮莫某1还钱还是担保，他没办法只好同意签担保。接电话后，龚浩讲文烈宏的钱不还不行。龚浩拿了20万元要莫某1还给文烈宏，要莫某1给龚浩打借条，月息1角，并要他在借条上签担保。（4）另案被告人王某12供述：2011年下半年的一天下午或者晚上，龚浩打电话要他到观沙岭看守人员。他到观沙岭茶楼，看到龚浩和一个陌生男子在茶楼里，随后他们到湘荣酒店开房。龚浩在房间里问陌生男子何时还钱，他才知道陌生男子叫莫某1，欠了文烈宏几十万元。龚浩安排他和另外一个男子在房间看守莫某1，晚上跟着莫某1一起睡觉。后来龚浩给了他几百元报酬。（5）上诉人文烈宏、龚浩供述。3、2011年3月25日，上诉人向文烈宏将港币1亿元借给湖南通华企业有限公司法人代表胡某1炒港股，约定月息港币300万元，期限1年，由文烈宏开具并控制股票账户，胡某1操作买卖股票，自负盈亏，股价低于约定市值时须补仓等。胡某1购进股票后股价一直下跌，支付几个月利息后再未支付文烈宏利息，也未履行补仓承诺。同年11月的一天上午11时许，文烈宏将胡某1控制在长沙运达喜来登酒店逼胡某1还款，次日早上7时许文烈宏开车将胡某1带到长沙通程国际大酒店雷某1住处，直到中午12时许雷某1同意为胡某1提供担保，文烈宏才让胡某1离开。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人胡某1陈述，2011年3月，他因炒港股向文烈宏借港币1亿元。同年11月底的一天上午10时许，他和雷某1等朋友在长沙运达喜来登酒店谈事时，文烈宏带着佘彬等人过来气势汹汹地对他说必须还钱或者补仓股票，不然他就走不了。雷某1在旁边替他说好话，但完全谈不拢后先行离开了。但文烈宏不准他走，佘彬要他必须想办法解决，不然就走不了。当晚，高某要文烈宏不要看守他，但文烈宏表示他不还钱就不会让他走。第二天上午，他和文烈宏到通程酒店找雷某1，雷某1同意给他提供担保并草拟了担保协议。中午12时许，他和雷某1、文烈宏签订担保协议后，文烈宏才离开了。后来雷某1借钱给他还给文烈宏才把事情解决。（2）证人高某证言，2011年底的一天晚上，他到喜来登酒店看到胡某1躺在沙发上，精神很疲惫，文烈宏坐在旁边。胡某1对他讲晚上没有睡觉，被文烈宏逼账。他跟文烈宏讲都是兄弟，要文烈宏不要看守胡某1。文烈宏讲正因为是兄弟，才没有要手下看守胡某1，自己亲自陪胡某1。后来是雷某1出面协调解决了此事。（3）证人雷某1证言，2011年下半年的一天上午，他和胡某1等几个朋友在长沙喜来登酒店谈事。上午八九点钟，胡某1接文烈宏电话后一二十分钟，文烈宏冲进包房，吼着要胡某1还钱，跟着胡某1陪吃陪睡，谈了不到半小时他就离开了。第二天上午，胡某1、文烈宏到长沙通程酒店找他解决问题后，文烈宏就没有看守胡某1了。（4）提取的文烈宏与胡某1签订的合作协议、常德市鼎城区公安局出具的情况说明等载明，文烈宏于2011年3月25日借给胡某1港币1亿元用于炒股。（5）提取的胡某1给雷某1出具的借条载明，胡某1截止2018年9月2日欠雷某1人民币7000万元、港币8000万元。（6）上诉人佘彬供述。4、2013年9月，上诉人文烈宏借给湖南猎鹰房地产开发有限公司（以下简称猎鹰公司）法人代表张某18000万元用于偿还银行贷款后，张某1按约定支付了利息及罚息，但未按时向文烈宏归还本金。2014年4月22日上午，文烈宏伙同上诉人佘彬等人将张某1控制在长沙潇湘华天大酒店4205房逼债。次日凌晨3时许，佘彬先行离开了。直到同月25日中午，张某1从李某6处借得3200万元和从华融湘江银行株洲东一支行贷款4000万元共计7200万元还给文烈宏后，文烈宏才让张某1离开酒店。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，2013年9月，他向文烈宏借款8000万元用于偿还银行贷款，口头约定月息5分，逾期按每天20万元支付罚息。后来他因没按时归还，文烈宏向他逼债。2014年4月22日，他和文烈宏在长沙潇湘华天大酒店见面后，文烈宏要他偿还8000万元借款。他拿不出钱，文烈宏对他说不搞钱来就不准走。他安排司机陆某1开了一间套房，与文烈宏到房间商量还款事宜。当晚，文烈宏喊来佘彬，佘彬也要他还钱。文烈宏不让他走，他知道文烈宏要看守他。第二天，他醒来只看见文烈宏睡在沙发上，没看见佘彬。后文烈宏打电话要舒开带了三个年轻人继续看守他。第四天上午，他打电话安排财务人员将钱转到文烈宏女儿文雅账户上后，文烈宏才放他离开酒店。（2）证人王某2证言，2014年4月，张某1打电话要他将株洲华融湘江银行贷款发放后即转给文烈宏。后来吴某1告诉他，张某1被文烈宏控制在潇湘华天大酒店逼债，不归还2013年9月23日的8000万借款就不让张某1出来。4月25日，6200万元到账后，文烈宏才让张某1离开酒店。（3）证人龚某2证言，2014年4月23日晚上，吴某1打电话给他说张某1急着要归还文烈宏的8000万元借款，要他赶紧联系华融湘江银行株洲东一支行4000万元贷款的事，吴某1等人找李某6借款。因需要张某1签字，4月24日他联系吴某1才得知张某1在潇湘华天大酒店4205房间。他到房间后发现张某1在里间，外间坐着几个不认识的人。张某1当时很急，要求他当天贷款出来。4月25日，他办好的4000万元贷款，吴某1找李某6的借款都全部还给了文烈宏。（4）证人吴某1证言，2014年4月下旬的一天晚上，张某1打电话给他说自己被文烈宏看守了，要赶紧筹钱还文烈宏的8000万元借款。他赶到张某1说的潇湘华天大酒店客房，当时只有张某1和文烈宏在。张某1写了1张借条给他，要他拿着借条去找李某6借钱，同时要他派人去华融湘江银行株洲东一支行贷款4000万元。后来贷款和借款共计7200万元还给文烈宏后，文烈宏才让张某1离开酒店。（5）证人王某4证言，2014年4月二十几号，文烈宏将张某1带到他在潇湘华天大酒店的办公室逼张某1要账，当时还有佘彬，要张某1想办法还钱。后来几天，他怕双方起冲突，还去被看守的房间看过张某1。（6）证人李某6证言，2014年4月下旬，张某1两次打电话向他借钱，说被文烈宏看守了，要还钱才能放出来。当时他不信没有答应。过了两天，吴某1找到他说张某1被控制在长沙潇湘华天大酒店，如果不立即还钱，文烈宏就不放人。他才意识到严重性，安排名下湖南省八环建筑工程有限公司于2014年4月25日将3200万元转账至张某1的湖南猎鹰房地产开发有限公司。（7）证人陆某1证言，2014年4月22日，文烈宏向张某1逼债，在潇湘华天大酒店王某4的4205房待到晚上12点多钟后，他在潇湘华天酒店开房，文烈宏和张某1住一个套房，他和佘彬住在外间。凌晨3时许，他醒来时发现佘彬已经离开了。（8）证人周某9证言，2014年，张某1打电话给他说自己被文烈宏控制在潇湘华天酒店了，他和王某4到酒店见到张某1，当时房间里有张某1、司机小陆、文烈宏及3个马仔，他只认识佘彬和文烈宏的司机。（9）提取的借条、长沙潇湘华天大酒店开房信息、龚某2微信聊天记录截图等载明，张某1于2013年9月23日向文烈宏借款8000万元，还款日期10月9日，逾期每天违约金20万元；陆某1于1时54分登记入住长沙潇湘华天大酒店；吴某1于2014年4月23日安排龚某2办理株洲华融湘江银行的贷款事宜，当时张某1在潇湘华天大酒店4205房间。（10）提取的华融湘江银行株洲永发支行湖南雄鹰建筑节能新材料有限公司的分户明细账、借款借据、普通贷款发放单、中国建设银行单位客户专用回单等载明，华融湘江银行株洲东一支行于2014年4月25日向湖南雄鹰建筑节能新材料有限公司发放贷款4000万元；八环建筑工程有限公司于2014年4月25日向湖南猎鹰房地产开发有限公司转账3200万元。（11）提取的中国建设银行网上银行电子回执及进账单、支票存根、长沙先导农村商业银行个人业务存款凭证等载明，湖南猎鹰房地产开发有限公司于2014年4月25日转账6200万元给文雅，于同月28日转账1000万元给文雅，于2014年5月19日存现1000万元至易家刚银行卡账户上。（12）上诉人佘彬供述。5、2014年7月29日，上诉人文烈宏与张某1在相关政府部分的协调下，签订债权债务总清结协议约定，张某1开发长沙项目因向文烈宏借款3.655亿元所已经支付给文烈宏的本金和高额利息，文烈宏除收取本金及合法利息以外的部分退还给张某1，张某1与文烈宏之间以往的债权债务全部清结；文烈宏另借给张某16000万元，月息2分。2015年5月，文烈宏因张某1没有按约定归还该6000万元的本息，指使上诉人龚浩带人对张某1采取“看牛”手段以逼债。龚浩带领周闻天、文思文，白天跟随张某1，晚上将张某1控制在酒店，张某1要见家人或者外出谈业务，必须经过文烈宏、龚浩的同意，张某1到北京、杭州谈业务都有人全程跟踪。同年7月6日,龚浩在文烈宏的指使下,带领周闻天、文思文等人将张某1控制在长沙通程国际大酒店。文烈宏见张某1无法归还借款，就向张某1提出将6000万元借款的月息提高到一角，作为张某1离开酒店的条件。张某1在被控制4天以后被迫答应文烈宏所提出的条件，才得以离开通程酒店。同月24日，龚浩在文烈宏的指使下，再次带领周闻天、文思文等人将张某1控制在长沙海天酒店。张某1在被控制数天以后被迫答应文烈宏所提出的，对已经归还的8000万元债务中的5000万元重新认可债务，对已经协议清结的关于骑龙大街的2.655亿元恢复认可债务并签订协议，才得以离开海天酒店。后文烈宏安排龚浩带人继续对张某1采取“看牛”手段逼债。张某1在被龚浩等人实施控制期间，分两次通过龚浩支付给文烈宏300余万元。同年10月，文烈宏因不满意龚浩的收账力度调离龚浩，安排上诉人舒开继续控制张某1逼债。舒开随即带领陈剑林、周某16采取白天全程跟随张某1、晚上将张某1控制在长沙、常德各大酒店看守的方式，威逼张某1筹集资金还债。后舒开为加大收账力度，又招募胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、樊国军等人先后将张某1非法拘禁在常德市区的中翰假日国际大酒店、常德华天大酒店、常德华尔夫酒店、常德武陵天济喜来登酒店和长沙市区的长沙世纪金源大饭店、长沙海天大酒店、长沙通程国际大酒店等处，时间长达七个多月。期间，舒开及马仔通过故意暴露随身携带的匕首，晚上不让张某1睡觉等方式威胁、恐吓、折磨张某1，逼迫张某1还债。直至2016年5月9日，张某1利用前往湖南省政府参加长沙项目稳定工作会议的机会才得以逃脱文烈宏、舒开等人的控制。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，2014年7月，他和文烈宏签订了债权债务总清结协议，两人之间的债务全部结清，约定文烈宏另借给他6000万元周转资金，月息2分。2015年5月开始，文烈宏为找他要这6000万元债务，先后安排龚浩、舒开非法拘禁他时间长达一年逼债，地点在长沙通程酒店、海天酒店、世纪金源酒店、富丽华酒店、金麓酒店和常德喜来登酒店、共和酒店、华尔夫酒店、中翰假日酒店等，白天不准他自由活动，晚上不准他睡觉。2015年7月初，文烈宏带领龚浩等人将他控制在长沙通程酒店4天3晚逼债，他被逼同意将6000万元的利息从2分提高到1角。2015年7月底，文烈宏又带着龚浩等人将他控制在长沙海天酒店3天2夜，逼他签订补充协议，重新确认2.655亿元债务，并要以德江南项目作担保。此外还要他对已经归还的8000万元借款重新确认5000万元后，文烈宏才将放他从海天酒店出来。后文烈宏安排龚浩继续看守他，逼要6000万元的利息。2015年10月，文烈宏换成舒开看守他逼债，舒开等人白天陪他坐在酒店房间，晚上安排和他同床睡，文烈宏要求每隔15分钟喊醒他不让他睡好。2016年5月9日，他要到省项目协调会，舒开没办法只好同意，他借此机会才摆脱文烈宏的控制。（2）提取酒店入住信息表、住宿登记表、住宿信息查询单和现支付流水表、汇总表、记账单载明，罗某2、周某8、陆某1、樊国娟等人为张某1在长沙的通程酒店、海天酒店等地开房的时间。2015年1月至2016年5月间，陆某1、罗某2在张某1被文烈宏、龚浩、舒开等人限制人身自由期间向文烈宏支付了高利贷本息。（3）证人吴某1证言，文烈宏安排马仔跟随看守及非法拘禁张某1有很长一段时间，开始是跟随看守张某1，后来逼得紧就将张某1关在酒店里，次数太多了。他记得的有文烈宏将张某1拘禁在潇湘华天大酒店逼张某1偿还8000万元债务，拘禁在海天酒店逼张某1重新确认2.655亿元债务以及要张某1对已经偿还的8000万元债务确认再偿还5000万元，还有就是多次将张某1拘禁在通程、麓升国际、金麓国际等酒店。（4）证人周某8证言，他作为张某1的司机，清楚文烈宏将张某1拘禁在通程酒店、海天酒店时，张某1是答应了文烈宏所提出的条件才得以离开的。2015年5月至10月期间，龚浩带领马仔24小时跟随看守张某1，不让张某1离开视线，张某1想干什么必须得到龚浩的同意，不然就不让去做。他印象较深的是一个周姓马仔，表现特凶，威胁张某1说不还钱就别想走。在通程酒店龚浩就带了周姓马仔和另一个马仔，后来在海天酒店这个周姓马仔和另一个马仔也去了。那段时间张某1想回常德见家人都被跟着，对张某1的生活和工作造成了很大的影响。龚浩在对张某1“看牛”期间，张某1给文烈宏偿还了300多万元，都是罗某2取的现金交给龚浩的。2015年11月以后，舒开带领陈剑林等人在常德喜来登、共和、华尔夫、中翰假日等酒店和长沙世纪金源、富丽华、海天、金麓等酒店看守张某1，分白晚班轮流看守张某1，白天坐在酒店房间，晚上不让睡觉辱骂、威胁张某1。2016年5月，张某1趁到省政府开会摆脱了舒开等人的控制。（5）证人罗某2证言，第一次是2015年7月初，文烈宏安排龚浩带两个马仔在通程大酒店非法拘禁张某1三四天后，才让张某1离开通程酒店。一个马仔很凶的叫张某1还钱，说不还钱就别想走等等一些恶话。后来张某1应该是被迫答应了文烈宏的条件，文烈宏才安排龚浩让张某1离开通程酒店，但文烈宏还是安排龚浩24小时跟随看守张某1。第二次是7月底，文烈宏也是安排龚浩带两个马仔将张某1拘禁在长沙海天酒店，逼张某1还债。当时张某1和文烈宏因账目还起了分歧，安排公司财务人员到酒店算账。这次大约搞了几天时间，张某1被逼无奈答应了文烈宏的条件才被放走。龚浩对张某1“看牛”到2015年10月、11月，文烈宏当着龚浩的面把舒开叫来，然后要龚浩将张某1交给舒开“看牛”。舒开对张某1的态度要更恶劣。（6）证人陆某1证言，2015年7月的一天晚上，张某1打电话要他到海天酒店和文烈宏对账，他到酒店看到张某1和其司机罗某2、周某8，还有龚浩及其两个马仔在房间里。同月的一天上午，罗某2打电话要他预约说张某1要取钱后，他到金麓国际酒店，看到张某1、罗某2、周某8、龚浩及其两个马仔在房间。他和罗某2取款220万元现金交给龚浩，龚浩清点后送给文烈宏去了。文烈宏安排马仔跟随看守张某1，张某1基本失去了人身自由，导致很多商业活动都受影响，人身安全也受到威胁，有家不敢回。2016年5月4日以后，张某1趁到省政府开会之机摆脱了舒开的控制。（7）另案被告人胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、樊国军供述，2015年11月底至2016年4月期间，他们受舒开雇请，伙同舒开、陈剑林、周某16等人在长沙和常德将张某1非法拘禁在酒店房间逼债，文烈宏多次到过非法拘禁张某1的现场，舒开建立微信群对他们进行管理。（8）另案被告人陈剑林供述，2015年10月底,舒开带他和“明明”找张某1收账后，舒开要他和“明明”轮流跟随看守张某1，开始张某1还钱较及时。他听舒开说过张某1欠文烈宏6000万元，每月要还600万元利息，舒开收钱后都会交给文烈宏。文烈宏来酒店房间后，就与张某1、舒开在房间谈事，他们就在房间外等候。2015年11月底或12月初，张某1还钱不及时，舒开又叫来多人加强收账力度，24小时跟着张某1同吃同住，将张某1控制在酒店房间，一直持续好几个月才结束。（9）另案被告人周某16供述，2015年10月，舒开带他和陈剑林带到长沙富丽华酒店向张某1收账。12月，舒开又联系了三个麻阳人一起看守张某1，期间共向张某1收账几千万元。2016年四五月，张某1趁开会的机会逃跑了。（10）上诉人文烈宏、舒开、龚浩供述。6、2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向上诉人舒开共计借高利贷22万元后，李某1球、刘某1（甲）偿还了舒开部分本金及利息，无力继续支付借款利息。2016年2月3日中午2时许，舒开将李某1球控制在长沙市开福区天都大厦3栋24楼上诉人文烈宏所有的住房内，指使周某16等人负责看守李某1球逼债，直到同月5日晚7时许，舒开伙同周某16、胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、陈剑林打伤前来还款赎人的刘某1（甲）逃跑后，李某1球才重新获得人身自由。舒开出事后报告文烈宏，文烈宏即出面并指使上诉人佘彬协调处理，致使舒开非法拘禁李某1球案未被公安机关立案侦查。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人李某1球陈述，2016年2月3日中午2时许，舒开将他带到天都大厦3栋24楼，叫来三个年轻男子看守他。2月4日，舒开又叫来两个吉首年轻人一起看守他。直到2月5日晚7时许，他打电话约刘某1赶到现场，舒开对刘某1拳打脚踢，持玻璃杯砸刘某1的头部逃跑后，他才得以离开现场。经李某1球辨认，确认舒云、张祥伟、周某16、胡高生是非法拘禁他的人。（2）提取的刘某1给李某25出具的借条、李某1球给舒开出具的借条等载明，刘某1欠李某2515万元砂石款；李某1球于2015年3月3日给舒开写下40万元借款的借条，刘某1在借条上签字。（3）现场照片载明，天都大厦3栋24楼住房的基本情况。（4）证人刘某1、雷某2、魏某、肖某4、廖某2证言：李某1球因欠舒开高利贷债务被舒开非法拘禁在长沙天都大厦。（5）另案被告人周某16、胡高生、黄泽孟、张祥伟、舒云、陈剑林供述，舒开将李某1球非法拘禁在天都小区24楼后，安排周某16负责看守。（6）上诉人文烈宏、舒开供述。（七）寻衅滋事1、2011年11月，上诉人文烈宏在长沙市望城区桥××镇民福村修建通往自家别墅的道路时，因道路两侧预留的下田通道较窄，仅宽1.2米，妨碍了同村村民欧某1家使用的收割机下田作业，欧某1、贺某1夫妇向负责修路的易辉跃反映情况未果后，遂于2011年11月13日撬开下田通道处的路沿石。文烈宏得知后，认为欧某1的行为有损其威信，指使上诉人舒开教训欧某1夫妇。当晚6时许，舒开伙同李某40（已死亡）窜至欧某1家，殴打欧某1致受轻微伤，贺某1上前阻止时被李某40打伤鼻部致受轻微伤。舒开还持木棍将欧某1家的数块窗户玻璃砸碎。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人欧某1、贺某1陈述及辨认笔录载明，2011年11月，文烈宏修通往别墅的道路时，欧某1要文烈宏将路口留宽点方便收割机过去，文烈宏不同意，欧某1就撬开了路沿石。晚上，两个男子来到欧某1家，对欧某1一顿拳打脚踢，将贺某1脸上也被打出血。欧某1报警后，派出所民警袁某4告诉欧某1是舒开等人殴打的。过了一个月，袁某4要欧某1去派出所领了舒开赔偿的一万一千多元医药费，并要欧某1在协议书还是承诺书上签字结案。欧某1对这个处理结果不满意，希望处理文烈宏和凶手，但是没办法，文烈宏有钱有势，称王称霸。欧某1、贺某1均分别从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中混合辨认出舒开就是打伤自己的男子之一。（2）长沙市望城区公安局刑事科学技术室（望）公（刑）鉴（活检）字（2011）0482号、0483号法医学人体损伤程度鉴定意见及伤情照片载明，欧某1、贺某1所受损伤均系轻微伤。（3）现场照片载明，通往文烈宏别墅道路两边预留的下田通道仅宽1.2米，被撬坏路沿石的下田通道宽2.3米。（4）证人欧某5证言及辨认笔录，2011年的一天晚上7时许，他在欧某1家聊天时，过来一高一矮两名男子，其中一名男子上前就打了欧某1一拳头。欧某1的妻子贺某1劝阻时，该男子又打了贺某1一拳头。该两男子随后将欧某1家的窗户玻璃打碎。后来他得知是文烈宏指使该两男子干的。经欧某5辨认，确认舒开就是打伤贺某1的男子。（5）证人袁某4证言，他接到报警后赶到欧某1家里，看见十几块窗户玻璃被砸坏，贺某1被打伤流血，现场还有很多村民围观，指责是文烈宏指使人干的。通过群众反映作案人的体貌特征和车辆，他怀疑作案人是舒开，文烈宏是舒开的老板，这事跟文烈宏脱不了关系。后来他找到文烈宏，文烈宏答应给钱，钱交到派出所后转给了欧某1。（6）证人欧某6证言，他听说欧某1夫妇被文烈宏手下舒开打了一顿，派出所还出警了。（7）证人李某3、刘某1成证言，文烈宏因为私自加宽路面没有留足下田通道，贺某1家人将路口搞宽后，文烈宏要舒开等人打了贺某1。（8）共同作案人李某40供述，他和舒开对欧某1、贺某1实施了殴打，贺某1的鼻子被打出血。他和舒开离开时，舒开随手在地上捡棍子将欧某1家窗户玻璃砸碎。（9）上诉人文烈宏、舒开供述。2、2011年12月的一天，上诉人文烈宏认为张某2为其向胡某2收账时背叛自己，遂指使上诉人佘彬教训张某2，并承诺事成之后给佘彬报酬。佘彬随即安排刘初平带人教训张某2，并向刘初平提供了张某2的住址、车牌等信息和1万元作案经费。佘彬在刘初平带人蹲守张某2数天未成以后，于同年12月31日下午通过魏尊宣以吃饭为名，将张某2约到长沙椰士咖啡厅，向刘初平指认张某2。当晚8时许，当张某2饭后从咖啡厅出来时，刘初平上去箍住张某2脖子将其摔倒，然后带领多名同伙对张某2进行一阵围殴，其中还有人持铁棍击打张某2。张某2因头部受伤流血于当晚被送到医院接受缝针治疗。事后，佘彬给刘初平2万元报酬。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某2陈述及辨认笔录，2011年12月31日下午，魏尊宣约他和佘彬到绿茵阁吃饭后，魏尊宣和佘彬先走了。他买完单走到门口时突然有人从后面箍住他颈部，从北面出来五六个拿铁棍的年轻人朝他冲过来。他感觉先是后脑被打了一下，接着腿上又被打了一下，他被打倒在地后，有人用扳手和铁棍打他，有人用脚踢他，前额被扳手打流血，打了几分钟。后他到医院缝了六针，并向城南派出所报案。他怀疑是文烈宏和佘彬叫人打他的，文烈宏和佘彬认为他背叛了文烈宏，帮胡某2做事。经张某2辨认，确认刘初平是当晚箍其脖子并对其实施了殴打的人员。（2）提取的医院挂号清单、报警登记表载明，张某2于2011年12月31日到长沙市第三人民医院就医，于2012年1月1日到长沙市公安局天心分局报案。（3）证人孙某2证言，2011年12月31日晚，他到医院看到张某2头部被包扎，衣服上有很多血，张某2说缝了几针。张某2说被人打了，打的人跑了。后他陪张某2到派出所报案。（4）证人李某14证言及辨认笔录，2011年12月31日晚7点多钟，三名男客人在耶仕咖啡店吃饭，其中一名客人把另外两名客人送走后准备去开车，从旁边上来五六个男青年围着打该客人，其中2人拿钢管打了头部，其余用拳脚打。后他和经理赶紧将被打的客人送到三医院治疗，并去城南路派出所反映情况。经李某14辨认，确认刘初平是当晚持钢管击打刘初平的人员之一。（5）另案被告人刘初平供述，2011年底，佘彬要他教训一个人。过了几天的一个下午，佘彬打电话要他带人到椰士咖啡餐厅确认殴打对象后，在该男子准备离开时，他用手箍着该男子颈部，将该男子摔倒在地。“耗子别”见状冲上前对该男子拳头脚踢，他们将该男子头部和脸上打出血后就逃跑了。（6）上诉人佘彬供述。3、2012年9月26日，上诉人文烈宏因万某拒绝承担其丈夫卢某病亡以前对文烈宏的赌债和高利贷债务280余万元，指使上诉人龚浩带人教训万某，并向龚浩提供万某的居住小区、车牌等信息。9月27日，龚浩带领王某12到万某居住小区车库进行蹲守，因万某当天没有驾车而未成。第二天下午2时许，龚浩带领王某12驾车蹲守、跟踪万某至湖南省人民医院附近停车场，见万某下车，王某12戴着口罩、棒球帽冲上去，持棒球棍朝万某左腿部猛击两棍后逃离。事后，龚浩给王某121000元报酬。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人万某陈述，她丈夫卢某死后，文烈宏拿着两张284万元的欠条找她要钱。她没钱给文烈宏，文烈宏便到法院打官司，法院将她母女维持生活的岳阳、株洲店面租金和她银行卡里6万余元都判给文烈宏了，共偿还了60余万元债务。2012年9月28日下午，她开车和朋友王某9去湖南省人民医院办事，她将车停在医院斜对面，下车走到交通银行门前时，突然感觉左膝盖部位一阵剧痛，看见一名头戴帽子口罩的年轻男子拿一根棍棒朝她左腿打了第二棍，后该男子逃跑了。她立即报警，并去医院进行检查。（2）提取的伤情照片、医院诊断报告和公安机关出具的说明材料显示，万某于2012年9月28日因左膝部被人打伤到湖南省人民医院接受治疗，到长沙市派出所报警。（3）证人王某9证言，2012年9月28日下午，她和万某去湖南省人民医院办事时，突然听到万某一声大叫，她看见一个戴着帽子口罩的年轻男子拿一根棍棒逃跑了。当时万某走在左边，她走在右边，该男子冲过来直接用棍棒打了万某的左腿膝盖。万某去医院拍片显示是软组织挫伤。（4）另案被告人王某12供述，2012年夏天，龚浩要他去教训一个女子，说该女子的丈夫患尿毒症死了，欠下文烈宏的高利贷没还完，但该女子不肯还，要将该女子打伤、打残。他和龚浩开车跟该女子来到省人民医院附近停车场后，他带上龚浩事先准备的帽子、口罩、手套，持棒球棍将该女子的左腿膝盖部位打伤后逃跑了。（5）上诉人文烈宏、龚浩供述。4、2012年12月，上诉人文烈宏因亲戚曾某1赌博遭到公安机关查处怀疑是金某1举报，遂指使上诉人龚浩带人教训金某1，并向龚浩提供了金某1的居住小区、车牌等信息。同月27日晚，龚浩带领王某12、汤宇、齐宁波到长沙市，指认金某1的车辆，要求王某12等3人进行蹲守并提供钢管和车辆。王某12等将金某1的车轮胎放气后，在车上蹲守至次日上午8时许，金某1开车行至长沙市广济桥下，下车检查轮胎时，驾车尾随至此的王某12、汤宇、齐宁波戴着口罩、帽子持钢管围拢金某1。金某1见势起身逃跑时摔倒在地，王某12等三人冲上去持钢管朝金某1的腿部、腰部一阵打击后，驾车逃离。金某1被打伤腿部、左手等处已构成轻伤。事后，文烈宏给龚浩1、2万元报酬，龚浩给王某121000元报酬。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人金某1陈述，2012年下半年的一天，他开车到广济桥下检查车辆轮胎时，三四个戴着口罩、帽子的男子持棍棒朝他走来。他一看几个人都不认识，肯定没好事，拔腿就跑，摔倒了。那几个人赶上来殴打他腿部、腰部，持续打了一分钟左右。他被打后去旺旺医院治疗，左手肌腱断裂，腿伤得蛮狠。（2）提取的医院门诊病历、受案登记表、行政处罚决定书载明，金某1于2012年12月28日被殴打后到湖南旺旺医院就诊，向长沙市公安局雨花分局报案称在广济桥下遭到三四名不明身份的男子袭击。2012年10月11日晚长沙市望城区公安局接匿名报警后，对曾某1家赌博进行了查处。（3）常德市广德司法鉴定中心常广德司鉴中心（2017）临鉴字第1085号司法鉴定意见及法医临床补正意见载明，金某1的损伤构成轻伤。（4）证人曾某1、瞿某1证言，曾某1因经营麻将馆于2012年10月被公安机关查处过，瞿某1怀疑是金某1举报的。（5）另案被告人王某12、齐宁波、汤宇供述，2012年下半年，龚浩要王某12找两个人去教训一个男子。王某12喊了齐宁波和汤宇，商量先放掉该男子的车胎气，等该男子换胎时再下手教训该男子。龚浩从车上拿来几根钢管，要齐宁波等人动手时用。后该男子开车在广济桥附近下车准备换胎时，齐宁波、王某12、汤宇持钢管冲上去一顿乱打，将该男子打倒在地。（6）上诉人文烈宏、龚浩供述。5、2014年12月30日，长沙市天都物业管理公司因上诉人文烈宏在长沙市开福区天都大厦经营的天鲜海鲜酒楼拒交水电费和物业管理费，停止向天鲜海鲜酒楼供电。当天上午8时许，易辉跃、罗德新和海鲜楼电工李某1科到天都大厦配电室，易辉跃指使罗德新撬开配电室的门。罗德新拉通海鲜酒楼的供电开关，同时拉断天都大厦包括公用电梯在内的其他供电开关，造成多人被困电梯厢，酒店、银行等天都大厦的商业部门无法营业。天都物业立即派员赶到配电室，罗德新持角钢和易辉跃、李某1科一起守在配电室门口，致使天都物业人员不敢进入配电室。当天9时许，长沙市公安局开福分局伍家岭派出所民警接警赶到现场，罗德新仍持角钢把守配电室门与民警对峙，直至增援警力到场强行将罗德新和李某1科带离，天都大厦供电才得以恢复。当天下午4时许，罗德新、李某1科在文烈宏、佘彬的帮助下被派出所释放后，罗德新回到天都大厦报复殴打天都物业经理熊某1，致熊某1受伤住院接受治疗。事后，罗德新赔偿给熊某1医药费等1.2万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人熊某1陈述，天鲜海鲜酒楼拖欠物业费、水电费被天都物业停电后，易辉跃、罗德新、李某1科撬开配电室关掉其他用电，并与民警对峙。后他被罗德新打伤。（2）证人汪某、刘某11、胡某5、胡某6、王某10、彭某8等人证言，文烈宏经营的天鲜海鲜楼因拖欠水电费、物业费，被天都物业停止供电。易辉跃、罗德新撬开天都物业配电房强行送电并断开海鲜楼外的其他供电，很多人因停电被困在天都大厦电梯里。天都物业人员赶到配电房查看时，易辉跃、罗德新、李某1科予以阻拦。民警赶到现场时，易辉跃等人与民警对峙后被强行带走。（3）提取的病历、收条载明，熊某1于2014年12月31日住院治伤，诊断结果为外伤性血尿、皮肤软组织损伤。罗德新赔偿给熊某1医药费及相关费用1.2万元。（4）证人刘某12、李某15证言，伍家岭派出所接到天都大酒店的报警，派员到场试图恢复小区供电，天都海鲜楼工作人员手持铁棍挡在门口，不同意民警处理。后派出所派员到场增援，将罗德新、李某1科强行带到派出所，小区供电恢复。当天下午，罗德新从派出所出来后又打伤了天都物业的熊某1。其中刘某12还证明，当天罗德新、李某1科被带到派出所以后，文烈宏和佘彬到派出所找他了解情况。（5）证人李某1科证言，他和易辉跃、罗德新发现天鲜海鲜楼停电后一起到天都大厦负一楼配电房，罗德新用角钢撬开配电房门坐在门口台阶上，他和易辉跃也坐在台阶上等人。这时天都大厦酒店那边过来很多人，说酒店停电了，要进配电房。罗德新手拿角钢不准进，说要等物业公司的人过来。过了一会伍家岭派出所的人过来要进配电房，罗德新手里依然拿着角钢不让派出所的人进去查看。后来派出所又过来一群人，要求罗德新将角钢放下后，将他和罗德新带到了派出所。后来听说罗德新把天都物业公司熊某1打伤住院了。（6）另案被告人易辉跃、罗德新供述，他们撬开天都物业配电房强行送电，并与民警对峙后被强行带走。当天，罗德新打伤天都物业经理熊某1。（7）上诉人佘彬供述。6、2015年11月至2016年1月间，上诉人龚浩受上诉人文烈宏的指使，为逼迫长沙盛记海鲜酒楼老板盛某1归还文烈宏的100万元赌债，先后三次带领文思文及文思文所纠集的人员，选择营业时间到盛记海鲜酒楼进行滋扰、张贴、聚集。其中，第一次是2015年11月的一天下午，龚浩带领文思文等多人到盛记海鲜酒楼，每人强占一个包厢、一张餐桌，致使酒楼无法营业直到当天下午5时后文烈宏才通知龚浩带人离开；第二次是2015年12月3日下午5时许，龚浩带领文思文等10余人到盛记海鲜酒楼，将盛某1出具的欠条复印件、印有“欠债还钱”内容的Ａ4纸张贴在酒楼的玻璃门和窗户上；第三次是2016的1月26日中午11时许，龚浩带领文思文等10余人到盛记海鲜酒楼，霸占餐桌，起哄闹事，直到当天12时许被民警带离。事后，龚浩三次共给文思文报酬1万元左右。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人盛某1陈述，2015年8月，他和文烈宏等人去越南赌博，文烈宏赢了120万元，因该赌场是他朋友经营的，文烈宏赢的钱由他负责给付。回长沙后，文烈宏安排舒开、龚浩找他逼债。后他给了20万元，给文烈宏打了一张100万元的欠条。龚浩受文烈宏指使3次去他经营的盛记海鲜店闹事逼债。第1次是2015年11月，龚浩打电话找他要钱，他说没有。后盛记海鲜店店长盛某3打电话给他说店里来了五六个年轻人闹事，占包厢找他要钱，把客人都吓走了。第2次是12月初，龚浩又找他要钱。当晚6点左右盛某3打电话给他说店里来了二三十个人闹事，玻璃上贴满“欠债还钱”。第3次是2016年1月底，店里打电话给他说来了七八个人闹事，已经报警，他知道后去了派出所，看见民警给他哥哥盛某4和龚浩作笔录，盛某1骂了龚浩。（2）证人盛某3、唐某3、盛某4、田某证言，龚浩先后3次带人到盛记海鲜酒楼要债滋扰，在门窗上贴满“欠债还钱”和欠条复印件，还安排1个或2个人坐一张桌子，客人不敢进来，酒店没法做生意。（3）共同作案人薛祝辉供述，文思文是跟着龚浩做事，龚浩是跟着文烈宏做事。他跟着文思文去过两次盛记海鲜楼。第一次是2015年下半年，文思文带着他和“强子”喊的十个人一起到酒楼，龚浩安排一个人占一相包厢，五点多离开。后来文思文给了他300元。第二次也是一天下午，文思文带着他和“老四”等10多个人一起去酒楼，这次龚浩安排他们把A4纸贴在门窗户上，七点多离开。这次文思文给了他200元。（4）另案被告人文思文、周闻天供述：他们跟着龚浩先后3次到盛记海鲜酒楼滋事。（5）上诉人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩供述。7、2016年2月3日中午2时许，上诉人舒开将李某1球控制在长沙市开福区天都大厦3栋24楼上诉人文烈宏所有的住房内逼债，直到同月5日晚7时许，李某1球的朋友刘某1（甲）及廖某2、雷某2赶到该住房欲还款赎人。舒开以刘某1（甲）态度不好为由殴打刘某1（甲）一耳光后，持玻璃杯打砸刘某1（甲）头部，胡高生、张祥伟、周某16见状亦朝刘某1（甲）拳打脚踢，致刘某1（甲）倒地受轻伤。舒开等人随即逃离现场。舒开出事后报告文烈宏，文烈宏即出面并指使上诉人佘彬协调处理，致使因故意伤害刘某1（甲）已被立案侦查的舒开被公安机关取保候审。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人刘某1陈述，2016年2月2日，他接到李某1球求救电话，说被舒开等人拘禁了，要他想办法搞钱还给舒开。同月5日晚7时许，他到天都小区24楼看到舒开带着4个马仔将李某1球控制在房间。舒开质问他为何不接电话后，舒开和马仔动手殴打他，用玻璃杯打砸他刘某1的头部血流不止。他报警后到医院缝了十几针，鉴定为轻伤。（2）被害人李某1球陈述，2016年2月3日中午2时许，舒开将他带到天都小区3栋24楼看守逼债，直到同月5日晚7时许，他打电话约刘某1过来后，舒开殴打刘某1，舒开的马仔也朝刘某1拳打脚踢，舒开还拿玻璃杯砸刘某1头部。（3）长沙市公安局开福分局（长开）公（物）鉴（法临）字（2016）0032号法医学人体损伤鉴定意见及伤情照片载明，刘某1损伤程度为轻伤二级。（4）证人雷某2证言，2016年1月的一天晚上7时许，他和刘某1的表弟廖某2陪刘某1到天都小区，看到李某1球被控制在房间，旁边还有三四个年轻男子，都是舒开的马仔。舒开认为刘某1太高调殴打刘某1，其他几个马仔也拳打脚踢刘某1，后舒开拿茶杯打砸刘某1头部致刘某1满头是血。（5）证人魏某、肖某4证言，2016年2月6日下午，他们找舒开为李某1球求情后，刘某1带着两个朋友赶到现场。舒开质问刘某1为何不接电话，拿玻璃杯打砸刘某1头部致刘某1满脸是血。后来刘某1的朋友打电话报警。（6）证人廖某2证言，舒开将李某1球非法拘禁后，刘某1去还钱赎人，舒开拿玻璃杯打砸刘某1头部，当时流了很多血。（7）另案被告人周某16、胡高生、黄泽孟、张祥伟供述，他们跟随舒开打伤了刘某1。（8）上诉人舒开供述。8、2009年10月28日，上诉人舒开的表弟王某11与李某1、杨某7等人在长沙市望城区桥××镇因琐事发生争执，舒开得知后决意报复李某1等人。当晚7时许，舒开在桥××镇阿里巴巴网吧门前，经王某11指认后，持甩棍打伤李某1。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人李某1陈述，2009年的一天晚上，他和朋友杨某7在桥××镇金太阳网吧门前聊天时，从一辆车上下来四五个人，他只认识舒开。舒开冲过来用甩棍殴打他和杨某7，其他几个人也围过来殴打他们。他表叔徐某3经过时，舒开等人就离开了。当天，他朋友与舒开的表弟王某11发生了冲突，有三四个人推了王某11几下。（2）证人杨某7证言，2009年的一天晚上，他喝多酒在网吧与王某11发生口角，动手打了王某11。他离开网吧在门口遇到李某1，李某1告诉他，舒开打了李某1。他去找舒开，舒开看到他后，就带人冲过来打他，李某1劝阻时也被打了。他知道舒开是替王某11出头。（3）证人王某11证言，他在金太阳网吧上网时，坐在后面的一个人喝多酒了，两人发生口角后，对方朋友用啤酒瓶打了他的头部。他打电话给舒开，舒开带人过来后，用伸缩棍打了对方头部一下，对方当时就抱头蹲下了。（4）证人徐某3证言，2009年的一天晚上，他在网吧门口看到舒开殴打李某1。他上前劝舒开算了，开始舒开答应了，但没过多久舒开又朝李某1头上打了一棍。舒开殴打李某1时最少带了三个人。（5）上诉人舒开供述。9、2012年9月15日，上诉人舒开的堂妹骑自行车在长沙市望城区桥××镇与住在桥××镇桥头驿社区的刘某1（乙）驾驶的三轮车发生刮擦。次日晚上，双方在舒某家协商处理过程中发生争执并扭打，桥××镇派出所民警赶到现场调解处置。舒开闻讯后，亦驾车赶到现场。舒开趁刘某1（乙）不备，朝刘某1（乙）头部猛击一拳，又朝刘某1（乙）朋友蔡某1一顿拳打脚踢，致蔡某1受轻微伤。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人蔡某1陈述，2012年9月，刘某1和桥××镇的一个人发生交通事故后，刘某1给了对方一部分检查费用。次日晚上，刘某1带郭某3和刘猛去对方家处理。为防止被对方殴打，刘某1就安排他和谭有为等人在刘某1的门面等待，如发生冲突就赶过去帮忙。后他们担心刘某1出事，赶到对方家里，发现刘某1已经和对方发生争执。对方以为他是来帮刘某1打架的，争执更加激烈，双方发生扭打，后被村民劝开。此时舒开赶过来对他拳打脚踢，直到民警赶到现场才停止殴打他。（2）证人刘某1、舒某、郭某3证言及辨认笔录，本案系一起交通事故纠纷，双方在协商处理过程中发生争执。舒开赶到现场后，对刘某1、蔡某1拳打脚踢，将蔡某1打伤。经刘某1辨认，确认舒开是殴打蔡某1的人。（3）长沙市望城区公安局刑事科学技术室（望）公（刑）鉴（活检）字（2012）0300号法医学人体损伤程度鉴定意见及伤情照片，长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（法临）字（2012）96号法医学人体损伤程度鉴定意见及伤情照片等载明，舒某全身多处软组织挫擦伤，蔡某1头部、胸部软组织挫伤，头皮搓裂伤，下颌皮肤搓裂伤，均属轻微伤。（4）上诉人舒开供述。10、2013年12月13日，上诉人舒开指使李达带人教训欠其数万元债务的长沙市望城区桥××镇洪家村村民谭某2。当天下午5时许，李达纠集黄忠、谭宇鹏、周飞宇赶到谭某2家住房一楼服装店附近后，带上事先准备的口罩，持甩棍冲进服装店，先由周飞宇持甩棍砸碎玻璃，黄忠、李达、谭宇鹏再持椅子等打砸玻璃门、货架等物品后逃离现场。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人李某2陈述，她前夫谭某2借舒开的钱还赌账后，家里来了四个蒙面人砸东西，其中一个叫周飞宇。事后她向派出所报了案。（2）被害人谭某2陈述，他欠舒开3万元高利贷没还完。2012年下半年，舒开逼他还钱后，他妻子打电话说家里被人砸了。他赶回家看到玻璃门和货柜架都砸乱了。后来他打听到是舒开的马仔周飞宇、黄忠、谭宇鹏干的，便知道是舒开报复的。（3）证人张某13、邬某均证言，有三四个人在谭某2家服装超市里砸东西，砸了玻璃门和鞋架。（4）提取的受案登记表、现场照片及共同作案人周飞宇供述，2012年12月13日，舒开指使他和黄忠、谭宇鹏等人打砸谭某2家一楼服装店，以逼迫谭某2还债。（5）共同作案人谭宇鹏、黄忠、李达供述，2012年的一天，舒开安排他们和周飞宇到谭某2家收谭某2欠舒开的3万元。周飞宇到超市购买了4顶毛头罩和3双纱手套。他们到谭某2家，只有谭某2的父母妻儿在家。周飞宇和谭某2妻子发生争吵，持甩棍将试衣镜打碎，接着李达、黄忠开始砸店，将货架上的东西都推倒在地，一通乱砸后离开现场。（6）上诉人舒开供述。11、2013年，上诉人舒开借款50万元给其表姐夫邓某1后，双方就还款金额发生争议。同年12月的一天晚上，舒开为迫使邓某1偿还债务，指使李达、章荣、刘胜文赶到长沙县邓某1家实施打砸，损毁电视机、花盆、隔断门等。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人邓某1、周某2陈述，邓某1借了舒开50万元，约定月息3分，期限4个月。邓某1还给舒开50多万元后，舒开还要邓某1还30万元，不然就扣邓某1的车。舒开还逼邓某1打下80万元的欠条。2013年12月的一天晚上，舒开安排人员打砸邓某1、周某2家，损毁电视机、隔断门、花盆等。（2）现场照片载明，邓某1家被砸花盆、玻璃门、电视机的基本情况。（3）证人邓某5证言，2013年12月一天晚上10时许，有几个人打砸邓某1家电视机后逃跑了。（4）另案被告人李达、章荣供述，2012年下半年，舒开要他们带人打砸欠舒开债务的亲戚家，李达喊了刘新。他们赶到舒开亲戚家后，打砸了电视机、茶几后就走了。（5）上诉人舒开供述。12、2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向上诉人舒开共计借高利贷22万元后，因李某1球、刘某1（甲）无力偿还借款利息，舒开多次向李某1球逼债。2015年2月21日晚8时许，舒开驾车到长沙市开福区李某1球妻子张某3经营的快乐惠超市，朝李某1球面部连击数拳，将李某1球打倒在地后又连踩几脚，李某1球求饶后舒开才离开现场。同年9月26日，舒开指使周某16、曾某3到快乐惠超市进行打砸，将柜台及货架商品掀翻在地，持板凳打砸冰箱。后舒开认为上述打砸行为未达到预期效果，再次指使周某16、舒乐于同年11月11日晚10时许赶到快乐惠超市，持木棍、椅子打砸了玻璃柜台、门前招牌等物品。张某3因目击李某1球被殴打及超市被打砸患上抑郁症，于2017年12月自杀。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人李某1球陈述，2015年正月初三晚6时许，舒开和一个高瘦男子来到他店里后，舒开朝他眼睛狠打了一拳，当时鼻子出血了，眼睛和嘴巴被打肿了。2015年下半年，舒开先后两次安排马仔打砸他的商店。（2）被害人张某3生前陈述，李某1球帮刘某1向舒开借了高利贷。2015年正月初三晚上，舒开带着一名年轻男子到店内逼李某1球还账，舒开朝李某1球鼻子连打几拳，当时鼻血都打出来了。2015年9月26日和11月11日，她家的快乐惠超市被人打砸过两次。第1次是两名20岁左右的男子冲进店内，将收银台上的槟榔架掀翻在地，又用木椅将冰激凌冷柜玻璃门砸碎，将超市里的熟食、面包打落在地。第2次是一名年轻男子持一根木质棒球棍冲进超市，将装烟的玻璃柜砸碎。（3）现场照片载明，快乐惠超市被打砸的基本情况。（4）证人李某16证言，张某3、李某1球夫妇租小区门面经营超市。2015年正月，他听张某3说李某1球被人打伤了。2015年的一天，他到张某3经营的超市买烟，看到玻璃柜都被砸坏了。（5）证人李某17证言，他母亲张某3以前在超市做生意很热情爱讲话，自从超市被砸后，母亲变得痴痴呆呆，睡眠也出现很大问题，去医院检查发现得了抑郁症，母亲后来在超市自杀了。（6）另案被告人周某16供述，2015年10月初的一天，舒开要他和曾某3到湘江世纪城旁打砸一家商店。次日，他和曾某3去了商店，持板凳打砸商店的货物后就走了。两天后，舒开说砸的不狠，商店又开门营业了，要他再砸一次。过了十多天，他又打砸了那家商店。后来舒开的老表蒋正举讲商店的老板欠舒开的钱没还。（7）上诉人舒开供述。（八）聚众斗殴1、2012年8月9日下午，上诉人文烈宏带上诉人龚浩到长沙华天大酒店总店26楼会所包厢找浏阳河酒业有限公司老板彭某1追讨高利贷债务。当晚10时许，彭某1公司员工李某19、胡某7等人因担心彭某1被文烈宏控制人身自由，带人持械赶到酒店26楼会所。文烈宏见势，发短信指使龚浩纠集人员，并打电话叫上诉人佘彬赶到酒店26楼会所。龚浩随即通知王某12纠集人员。王某12即带领汤宇、齐宁波、林伟聪赶到酒店，与龚浩会面。龚浩要求王某12纠集更多人员，并要求准备好打架工具。不久，王某12通过“德哈”纠集到20余人，携带管杀、砍刀赶到酒店26楼会所。龚浩带领王某12、汤宇、齐宁波等众多人员，每人手持一把管杀或砍刀，与彭某1公司员工进行对峙。次日凌晨2时许，长沙市公安局朝阳街派出所民警接到酒店保安报警到场，文烈宏、彭某1即令各自人员撤离。汤宇、齐宁波、林伟聪携带管杀、砍刀离开时被民警当场抓获，后均被处以行政拘留十日。事后，文烈宏给龚浩2万元，要求对汤宇等人进行安抚。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）提取的受案登记表、行政处罚决定书、扣押物品清单及监管场所代保管现金登记本载明，2012年8月10日2时许，长沙市公安局朝阳街派出所接群众报警，华天酒店总店26楼商务会所有人持刀准备打架。民警赶到现场，将汤宇、齐宁波、林伟聪抓获，并当场从3人手中扣押砍刀4把。后三人被行政拘留各十日，其中齐宁波被行政拘留十日不执行处罚。王某12在拘留所分别给汤宇、林伟聪上了230元。（2）证人张某14、李某18、张某11证言，2012年8月10日，华天酒店26楼会所有两伙人持管制刀具准备斗殴，酒店保安报警后，民警赶到现场双方散场。（3）证人彭某1证言，文烈宏带马仔到长沙华天酒店26楼会所找他逼讨高利贷债务时，他因担心被文烈宏看守，带了公司员工，文烈宏发现后纠集人员到华天酒店持械对峙。（4）证人李某19证言，2012年下半年的一天晚上，彭某1与文烈宏在华天酒店26楼会所商讨债务问题，因担心彭某1被文烈宏看守，他便要陈某5叫了几个公司员工过去帮忙，并邀了李俊一起去找彭某1。（5）证人胡某7证言，2012年下半年的一天晚上，他听说彭某1被文烈宏看守了，随即赶到华天酒店26楼会所，看到四五个年轻人拿着柴刀、管杀。（6）另案被告人王某12供述，2012年8月，他和汤宇、齐宁波、林伟聪等人接到龚浩电话，要他们赶到华天大酒店去，说文总在那里。他随即带着汤宇、齐宁波、林伟聪赶往华天大酒店。龚浩又打电话要他叫几十个人，要带工具。他便打电话要“德哈”喊三四十人到华天。他和汤宇、齐宁波、林伟聪赶到26楼天子商务会所，坐在大厅沙发上。十几分钟后，“德哈”带了30多个马仔赶到现场，有几个马仔背着几个钓鱼袋。龚浩要他们将砍刀、管杀拿出来准备打架。他拿了一把柴刀问龚浩怎么搞？龚浩没有回话，拿走他的柴刀，走到对方一个人面前后，对他们喊要搞就大胆搞，出了事老板负责。龚浩刚说完，包厢里出来两个人，其中一个是余彬，余彬对龚浩说没事了。双方对峙了几分钟，包厢里又有人讲话要他们先走。对方的人马上都走了。他和龚浩没动，几分钟后包厢出来四五个人，其中有文烈宏，他和龚浩才要“德哈”带人散了。他和龚浩、汤宇、齐宁波、林伟聪带着四把管杀乘电梯下楼，刚走出电梯碰到几个民警，民警就将带着管杀的汤宇、齐宁波、林伟聪抓到派出所去了。（7）另案被告人汤宇、齐宁波、林伟聪供述，2012年的一天晚上，王某12接电话后带着他们三个赶到华天会所，当时龚浩在门前等他们。王某12称老板和浏阳河酒业老板在谈判，可能会打架，要汤宇、齐宁波等人听龚浩的指挥大胆搞。后王某12乘电梯下楼，接来十几个拿着砍刀、管杀的年轻人，有两个还背着装刀的钓鱼袋。龚浩要他们每人拿刀做好准备，有事老板会摆平。汤宇、齐宁波、林伟聪听从龚浩的安排都拿了一把刀，龚浩、王某12也拿了一把刀。后来听见包厢有人争吵，其中有龚浩的声音，随即听见有人喊派出所到楼下了，不久所有的人都走完了。他们三个和王某12最后乘电梯离开，王某12在电梯里将刀给了林伟聪，因他们三人手上都拿了刀，出电梯后就被民警抓了。王某12在汤宇、林伟聪被拘留后到拘留所看过，还交了生活费。拘留执行完毕后，王某12和龚浩请汤宇、林伟聪吃饭，龚浩还给了汤宇、林伟聪2000元补偿。（8）上诉人佘彬、龚浩供述。2、2016年1月15日晚，上诉人文烈宏指使上诉人舒开安排张祥伟、周某16在长沙海天大酒店跟随看守张某1时，张某1被其召集的德江南公司工作人员救走。文烈宏得知后，责令舒开寻找并企图重新控制张某1。舒开得知张某1在常德武陵天济喜来登酒店后，带领陈剑林、周某16、黄泽孟、张祥伟、胡高生等人赶到该酒店守候，安排周某16购买了匕首、杀猪刀等作案工具，同时雇请常德市无业人员郭某4均、曾某3等三十余人赶到酒店准备与保护张某1的公司员工斗殴。后因陈剑林、周某16及时向张某1通风报信，张某1请蒋某出面调解，文烈宏才通知舒开等人撤离酒店。事后舒开付给郭某4均等人2.5万元报酬。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）常德市公安局出具的关于喜来登聚众斗殴案件线索来源说明载明，常德市公安局在办理以文烈宏为首的黑社会性质组织犯罪中于2017年6月6日将周某16传唤到案后，周某16如实向办案民警供述了伙同张祥伟、胡高生等人在舒开指使下，购买刀具、邀集人员在常德喜来登酒店聚众斗殴的事实。（2）被害人张某1陈述，文烈宏安排舒开带领马仔在酒店非法拘禁他期间，德江南项目保安二三十人将他解救到常德喜来登酒店。舒开知道他在常德后，带人带刀准备和解救他的人打架。他知道后很害怕，由德江南项目保安保护他转移到华天大酒店。他听说舒开会带很多人来常德，怕出大事，打电话要蒋某出面调解。蒋某约他和文烈宏到蒋某办公室协调，蒋某要文烈宏不要欺负他，做了很久工作文烈宏才同意不会安排舒开跟随看守他，舒开才安排马仔从常德撤回长沙。（3）证人郭某4均证言，他在周某16邀请下带了五六个兄弟到喜来登酒店帮忙，舒开询问他周某10的事情，并要他第二天多带点人到喜来登酒店，做样子给对方老板看，在酒店外面就行了。次日，他带着30余人到常德喜来登酒店给舒开帮忙示威后，舒开拿给他2.5万元报酬。（4）证人曾某3证言，他跟着郭某4均到喜来登酒店，郭某4均和舒开谈了一会就走了。次日早上，郭某4均带着30余人到常德喜来登酒店给舒开帮忙示威。（5）证人吴某1证言，张某1在长沙被舒开看守折磨受不了后，安排他救走张某1。舒开知道张某1被救到常德后，带领马仔追赶到常德喜来登酒店，还叫了很多社会闲散人员持管制刀具准备抢回张某1。他见此情况安排周某10与舒开谈判，双方未谈拢，随时可能发生打架斗殴。张某1返回长沙请蒋某出面与文烈宏协商后，文烈宏打电话要舒开撤离常德喜来登酒店。（6）证人周某10证言，张某1被舒开跟随看守受不了后，吴某1安排人将张某1接回常德。舒开知道后带人赶到常德想将张某1抢回去，吴某1请他出面与舒开谈判，让舒开不要逼得太紧。当时德江南公司调派保安人员到喜来登大酒店一楼大厅保卫张某1。舒开到达喜来登酒店后，他出面请舒开吃饭，双方谈判并未成功，舒开仍不停纠集人员准备抢张某1。舒开直到接到文烈宏电话后，才带人离开常德。（7）证人卢某1、刘某13、邢某证言，他们保安人员到长沙海天酒店将张某1接回常德后，吴某1安排他们保卫张某1。（8）证人蒋某证言，张某1打电话给他说文烈宏派人到常德喜来登酒店，购买了刀和棒，准备砍张某1的人。他打电话劝文烈宏不要搞出事后，文烈宏将人撤回长沙。（9）另案被告人周某16、张祥伟、黄泽孟、胡高生、陈剑林等人供述，舒开安排他们准备在常德喜来登酒店与保护张某1的人员斗殴。（10）上诉人舒开供述。（九）强迫交易1、2008年9月，上诉人文烈宏借给湖南鑫泰房地产开发有限公司法人代表胡某2高利贷1000万元，约定月息8分。2009年9月，因胡某2未能按时支付当月借款利息80万元，文烈宏指使其亲戚章某选购了胡某2在长沙县商品房，以市场最低价抵扣80万元利息，胡某2被迫同意。2010年9月，文烈宏见中央公馆楼盘停工烂尾，遂将胡某2约至芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店茶楼包间控制胡某2的人身自由，逼迫胡某2以109万元的价格赎回章某所购的2套房产。因胡某2无钱赎回该房产，文烈宏便强迫胡某2给虚假出借人上诉人龚浩出具了一张109万元的借条用于赎房。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人胡某2陈述，2008年9月，他向文烈宏借高利贷1000万元，约定月息8分，每月支付利息80万元。半年后因资金困难不能及时付息。2009年9月，因他没及时给付月利息80万元，文烈宏安排人看守他，逼迫他以市场最低价85万元将他所开发楼盘的两套房子登记到章某名下。2010年9月，他还清所借文烈宏的高利贷，文烈宏又安排龚浩非法控制他，逼迫他退房，并假借龚浩名义借给他109万元作为退房资金，约定月息1角。（2）证人张某2证言，他带胡某2到豪廷酒店二楼茶楼后，被龚浩等人控制，文烈宏要求胡某2以109万元退房后，要胡某2给龚浩写下一张109万元的借条。（3）证人章某证言，文烈宏假借他名义找胡某2买房后，又逼胡某2退房。（4）证人王某12证言，龚浩说其朋友在胡某2处购买了房产,不知何因其朋友又找胡某2退房，是龚浩出面在长沙芙蓉豪廷酒店谈好的。（5）证人肖某5证言，2010年10月10日，他借给胡某220万元，其中11万转账至龚浩账户上，代胡某2还龚浩的利息，剩下几万元转给了胡某2。（6）提取的中央公馆与文烈宏资金往来明细、胡某2亲笔所写的与文烈宏借款情况说明、收条等载明，胡某2于2008年9月27日至2009年10月30日向文烈宏借款1000万元，月息8分，应付利息1040万元，已付利息960万元，结欠利息80万元，未还本息1080万元，2010年2月10日已支付900万元，一次性结清本息；胡某2于2009年9月10日向文烈宏还款85万元。（7）提取的长沙县商品房买卖合同、不动产登记信息查询证明、中央公馆散户明细表、商品房预售明细、中央公馆查封、退房记录明细等载明，章某于2009年9月9日向湖南鑫泰房地产开发有限公司（胡某2）购买了1幢1单元709、1109二套商品房；中央公馆709、1109号房产预告登记在章某名下。（8）上诉人文烈宏、龚浩供述。2、2015年12月至2016年4月期间，上诉人文烈宏指使上诉人舒开带领马仔控制张某1人身自由逼债期间，为达到将高利贷利息转化为合法借贷并增加资产抵押的目的，先后3次提供资金，分别指使上诉人佘彬和朱某、刘森林充当出借人，强迫张某1高利借款并提供资产抵押。张某1取得借款后，转手用于归还所欠文烈宏的高利贷。具体事实如下：（1）2015年12月，上诉人文烈宏提供给朱某2500万元，指使朱某充当出借人，将2500万元借给张某1用以归还所欠文烈宏的高利贷，约定月息6分，借期3个月，由张某1实际控制的猎鹰公司、德江南公司作担保，并以张某1开发的长沙市岳麓区红枫大厦192个地下车位作抵押。（2）2016年2月，上诉人文烈宏提供给上诉人佘彬1276万元，指使佘彬充当出借人，将1276万元借给张某1用以归还所欠文烈宏的高利贷利息，约定月息8分，借期2个月，逾期月息1角，由德江南公司作担保，并以张某1开发的长沙市天心区女人世界项目4套房产作抵押。（3）2016年4月，上诉人文烈宏提供给刘森林450万元，指使刘森林充当出借人，伙同上诉人舒开将450万元借给张某1用以归还所欠文烈宏的高利贷利息，约定月息1角，由德江南公司及该公司总经理吴某1作担保。张某1脱离控制后，文烈宏指使舒开带领周某16、胡高生等人和刘森林多次到常德德江南项目部滋扰、威胁吴某1，强迫吴某1用德江南公司价值477.49万元的9处房产抵账。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，他因欠文烈宏的高利贷利息被文烈宏的手下舒开等人长期看守期间，文烈宏为了将高利贷利息转化为本金，于2015年12月假借朱某名义逼迫他向朱某借款，强立债权2500万元，并要他以长沙市岳麓区红枫大厦192个地下车位作抵押。2016年2月，文烈宏要佘彬借钱给他，因佘彬曾经多次砍杀他，他不同意向佘彬借钱。但文烈宏一直逼债，只好同意向佘彬借款1276万元，将女人世界项目四套房产抵押到佘彬名下，签订了房产买卖合同，办理了网签手续。1276万元借款到账后即被文烈宏逼走了。他被文烈宏非法拘禁期间，文烈宏伙同舒开、刘森林假借刘森林名义借款450万元给他，用于他支付文烈宏的高利贷利息。（2）证人陆某1证言，张某1从朱某处借款2500万元后，将枫林大厦地下车位使用权转让给朱某。张某1向佘彬借款是用他建设银行个人账户走账的。2016年2月2日，佘彬转账1276万元至他银行账户上后，他按照张某1的安排全部提现，将1100万元交给舒开，剩下176万元交给佘彬作为借款利息。后张某1按月给付佘彬利息，也是他经手支付的，2016年4月1日取现60.9万元交给佘彬，当天还转账20万元至佘彬账户，次日再转账20万元给佘彬。张某1共付给佘彬利息276.9万元。张某1为了偿还文烈宏的高利贷，经舒开介绍找刘森林借款450万元，450万元转账至他账户后，他将其中45万元作为利息付给刘森林，剩下405万元交给舒开偿还给文烈宏。（3）证人吴某1证言，2015年7月开始，张某1还给文烈宏约1个亿利息，其中张某1向佘彬、朱某、刘森林分别借款1100万元、2500万元、450万元，其余都是从德江南项目拿的。张某1经舒开介绍向刘森林借款450万元，是为了偿还文烈宏的高利贷，借条上月息3分，实际月息1角，用德江南项目作抵押，他和舒开签了担保人。张某1脱离控制后，舒开、刘森林多次到德江南项目部对他实施威胁、滋扰，他被迫将德江南的9处门面网签到刘森林名下抵偿该笔高利贷。后他发现该450万元借款实际上是文烈宏的。（4）证人朱某证言，2015年12月，文烈宏假借他名义借款2500万元给张某1，实际借款由文烈宏给付，支付一个月利息150万元后，实际借给张某12350万元，以张某1开发的德江南项目和麓山后街红枫大厦地下车位的使用权作抵押。（5）证人杨某8、李某20、李某21证言，张某1从朱某处借款2500万元后，将枫林大厦地下车位使用权转让给朱某。（6）证人徐某4、罗某2证言，他们经手了2500万元高利贷给付利息情况，其中徐某4将第一个月150万元和后3个月每月150万元共计600万元的利息交给了朱某，罗某2经手了3笔利息，分别是150万元、10万元、30万元。（7）证人王某2、刘某14、谭某5、卢某1证言，舒开、刘森林等人向吴某1逼讨450万元高利贷后，吴某1用德江南的9处门面抵账。（8）提取的借条、借款合同、声明、委托支付函、转账凭条、借款保证合同载明，朱某与张某1于2015年12月30日签订借款合同，张某1向朱某借款2500万元，借款期限三个月，约定借款利息为3分，朱某将2500万元转账至张某1指定的陆某1账户；德江南公司、猎鹰公司为该笔借款提供担保。（9）提取的红枫大厦地下车位使用权转让协议、停车场车位租赁合同、红枫停车场租赁情况说明、停车场委托管理合同及存折本、银行卡载明，张某1因借朱某2500万元，将红枫大厦186个地下车位的使用权转让给朱某。（10）提取的银行对账单载明，文雅的建设银行卡账户于2015年12月31日将2500万元经李某21、朱某的银行卡账户，最后转至陆某1的银行卡账户上。（11）提取的借条、借款协议、长沙市商品房户室信息表载明，张某1于2016年2月2日向佘彬借款1276万元，月息8分，借期2个月，以张某11在德江南48%的股权收益做担保。（12）搜查笔录、常德市鼎城区商品房买卖合同、扣押决定书载明，公安机关从刘森林卧室抽屉查获九份刘森林于2016年6月16日购买德江南9处门面的购房合同，付款方式均为一次性付款，合同总价4581400元。（13）另案被告人刘森林供述，2016年4月的一天，文烈宏打电话要他借钱给张某1，安排他办理了一张建行卡。他按照文烈宏的安排和舒开取得联系，舒开将他接到文烈宏办公室，文烈宏交给他一张打印好的借据，交待他只能说是他借给张某1的，利息1角，要求向张某1提出舒开作为担保人签字，德江南项目作担保盖公章。他和舒开到常德找到张某1，将450万元按要求借给了张某1。他先后3次到常德德江南要账。第1次是和舒开去的，主要是舒开和吴某1商谈，在常德待了四五天，吃住都是舒开要吴某1安排的。一星期后，他和舒开第2次去常德，想给吴某1造成一些压力，这次也待了四五天。第3次去常德，舒开和吴某1谈定以德江南的门面抵扣张某1借的450万元，他到德江南售楼部签了合同。（14）另案被告人周某16、胡高生供述，他们多次和舒开、刘森林到常德德江南项目部对吴某1进行威胁、滋扰讨债，后吴某1被逼以德江南9个门面进行抵账。（15）上诉人文烈宏、佘彬供述。（十）开设赌场1、2008年7月的一天，上诉人文烈宏邀乐某、彭某4、周某11、盛某1到长沙高原红大酒店客房玩长沙麻将，文烈宏提供场地、资金，从中抽头渔利40多万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人乐某、盛某1、彭某4、周某11证言，2008年7月的一天，文烈宏在长沙高原红酒店开设赌场，提供场所、资金结算，按5%抽头渔利，获利40多万元。乐某赌博后向文烈宏转账50万元支付赌资。（2）提取的中国建设银行转账凭条载明，乐某于2008年7月24日通过其建设银行卡账户向文烈宏银行卡账户转账50万元。（3）上诉人文烈宏供述。2、2009年7月至2010年10月期间，上诉人文烈宏多次在长沙运达喜来登酒店31楼会所开设赌场，并租用酒店3个保险柜提供赌资，组织乐某、欧某7、周某11、唐某4、彭某4、胡某1、周某11、高某等人参赌，郭某2在赌场参与记账。文烈宏共计抽头渔利100多万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人唐某4、彭某4、乐某、胡某1、高某、周某11、欧某7证言，2009年7月至2010年10月期间，文烈宏在长沙喜来登酒店31楼会所开设赌场。文烈宏在喜来登酒店租用了保险柜，存放有大量现金，赢钱可以当场兑付，输钱打欠条，10日内不要利息，10日后按照文烈宏说的利息转为高利贷。在打牌过程中，文烈宏带着郭某2进行服务。一般按每局每人5%抽水钱，文烈宏抽水超过100万元。唐某4从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中混合辨认出郭某2。（2）证人黎某3、沈某、代某证言，文烈宏在长沙喜来登酒店31楼会所开设赌场，并租用酒店保险柜。（3）提取的中国建设银行的转账凭条，喜来登酒店的会员名单、喜来登酒店保险柜的照片、文烈宏在长沙运达喜来登酒店租用保险柜情况登记表登载明，唐某4于2009年12月18日转账28万元给文烈宏；文烈宏系喜来登会员，租用了喜来登酒店302、305、312保险柜及31楼会所进行赌博。（4）另案被告人郭某2供述，文烈宏在长沙喜来登酒店31楼会所开设赌场后，他在赌场从事服务。2009年左右，他在文烈宏授意下分别在建设银行、农村信用社、兴业银行和浦发银行开设了4个账户，供文烈宏流转赌资和高利贷。（5）上诉人文烈宏供述。3、2010年下半年的一天，上诉人文烈宏在长沙华天大酒店总店26楼会所开设赌场，组织乐某、张某1、欧某7赌博，从中抽水渔利30多万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人张某1、欧某7、乐某证言，2010年下半年的一天，文烈宏在长沙老华天酒店26楼会所开设赌场，提供场所、提供资金结算，按每人每局5%抽头渔利，获利30多万元。（2）提取的乐某与文烈宏的资金往来明细表、中国建设银行转账凭条及指认照片等载明，乐某于2010年11月30日转账50万元至郭某2的银行卡账户上；乐某指认了华天大酒店赌博现场。（3）上诉人文烈宏供述。4、2011年春节期间，上诉人文烈宏在长沙天都酒店开设赌场，组织张某1、欧某7、胡某1、周某12、曾某2、彭某4赌博，文烈宏三天三晚共抽头渔利1000多万元，参赌的欧某7输了7000多万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人张某1、欧某7、胡某1、周某12、曾某2、彭某4证言，2011年春节期间，胡某1邀集张某1、欧某7在天都酒店赌博，由文烈宏负责组织赌局，抽水洗码，文烈宏三天三晚共计抽水1000多万元，欧某7输了7000多万元。（2）证人欧某8、欧某9、周某13、王某13、郑某1证言，欧某7经常参加文烈宏组织的牌局，赌博数额巨大，但不用带现金，文烈宏负责洗码抽水。其中2011年春节，欧某7参与文烈宏在天都酒店组织的牌局，打了几天几夜，输了几千万。（3）证人李某22、李某23、陈某6、李某24证言，周某12于2010年在文烈宏开设的赌场赌博后转款2830万元至文烈宏实际控制的望城石湖施工有限公司归还赌账，彭某4于2011年、2012年3月21日在文烈宏开设的赌场赌博后分别向铭弘体育公司借款2000万元归还文烈宏赌账，通过李某24公司转账400万元至文烈宏实际控制的长沙宏吉建材有限公司账户还赌账。（4）提取的天都国际会所的开房记录、湖南芙蓉国企业集团有限公司与望城石湖施工有限公司之间的记账凭证往来等载明，文烈宏在天都国际会所开设赌场的时间；芙蓉国有限公司向望城石湖施工有限公司共计支付2830万元。（5）上诉人文烈宏供述。（十一）赌博1、2009年12月和2010年1月，上诉人文烈宏先后2次打电话邀约唐某4到长沙运达喜来登酒店31楼会所玩2000元1底的长沙麻将赌博，文烈宏共计赢利30.6万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人唐某4证言，2009年12月27日或者28日，文烈宏邀他到长沙运达喜来登酒店31楼会所打长沙麻将，他输了11.8万元。2010年1月5日或者6日，文烈宏又邀他到喜来登酒店31楼会所打长沙麻将，他输了18.8万元。两次都是通过银行转账支付给文烈宏。（2）调取的银行转账凭证载明，唐某4于2009年12月29日向文烈宏的建设银行账户转账11.8万元，于2010年1月7日向文烈宏的建设银行账户转账18.8万元。（3）上诉人文烈宏供述。2、2010年期间，上诉人文烈宏先后2次邀约湖南华一汽车贸易有限公司法定代表范某和薛某或者周某14分别到长沙运达喜来登酒店31楼会所和1207房玩港币5000元1张和港币1万元1张的跑得快赌博，其中第1次范某赢得港币500余万元，第2次文烈宏赢利人民币1800余万元、港币200余万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人范某证言，他和文烈宏玩过两次跑得快，第1次是和薛某、文烈宏在喜来登31楼会所，他赢了500多万港币。过了一两天，文烈宏打电话给他继续玩后，周某14加入玩，他除输掉所赢的500多万港币以外，还输了1100多万港币给文烈宏，周某14输了300多万港币。（2）证人薛某证言，2010年的一天，他和范某、文烈宏在喜来登31楼会所玩1万元1张的跑得快，范某赢了500多万港币，他没什么输赢。（3）证人周某14证言，他和文烈宏、范某在一起玩跑得快输钱后，通过妹妹江林向郭某2账户转款付了赌账。（4）证人周某11证言，他看见文烈宏和范某、周某14在一起赌博。（5）调取的文烈宏与周某14银行交易流水、江林的招商银行卡户口历史交易明细表等载明，周某14妹妹江林于2010年6月11日向郭某2账户转账220万元支付周某14的赌账。（6）提取的湖南华一汽车贸易有限公司的登记注册信息、望城石湖施工工程有限公司工商注册信息、湖南华一汽车贸易有限公司与望城石湖施工工程有限公司的记账凭证载明，湖南华一汽车贸易有限公司法定代表为范某，望城石湖施工工程有限公司登记注册在郭某2名下，湖南华一汽车贸易有限公司于2010年6月7日、9日分别向望城石湖施工工程有限公司转账600万元和567万元，共计1167万元。（7）证人范某对喜来登酒店赌博现场的指认照片，确认赌博地点。（8）上诉人文烈宏供述。3、2011年的一天，上诉人文烈宏邀约乐某等人在长沙豪廷大酒店玩跑得快赌博，文烈宏赢利80余万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人乐某证言，2011年的一天下午4时许，文烈宏邀他和周某14到长沙豪廷大酒店玩跑得快赌博，文烈宏赢了80多万元。（2）指认照片及长沙豪廷酒店的关于文烈宏的消费记录载明，乐某指认了赌博地点情况；文烈宏于2009年至2010年期间多次在豪廷酒店消费。（3）上诉人文烈宏供述。4、2016年7月的一天，上诉人文烈宏邀约蒋某等人在长沙运达喜来登酒店31楼会所玩跑得快赌博，文烈宏输掉300余万元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）证人丁某1、蒋某证言，2016年7月的一天，文烈宏邀集他们到长沙喜来登酒店31楼会所打1万元1张的跑得快，文烈宏输了300多万元。事后丁某1将肖某2妻子肖某25的银行账户给了文烈宏。（2）证人肖某2证言，2016年7月19日，他妻子账户收到文烈宏转账312万元。公安机关提取的肖某25建行卡及丁某1的手机短信截图，证明丁某1将肖某25的账户发给了文烈宏。（3）上诉人文烈宏供述。（十二）破坏生产经营2011年12月15日至2012年10月12日期间，上诉人文烈宏共计借高利贷3.655亿元给张某1，用于买地、注册正湘公司开发长沙市岳麓区骑龙大街项目。文烈宏为保证其高利贷资金安全，安排易辉跃、瞿某1代持了正湘公司所有股份。截至2014年5月31日，张某1因该笔高利贷已支付给文烈宏本息7.01亿元，但尚欠本金2.655亿元。2014年4月，文烈宏因发现张某1利用骑龙大街项目在外融资，房屋销售款未归还高利贷，遂逼迫张某1交出正湘公司房屋销售的网签Ｕ盾。同月3日，文烈宏安排女儿文雅和王某6重新申请具有管理员权限的网签Ｕ盾后，指使文雅将骑龙大街余下可销售的255套房产全部网签至文雅名下，致使正湘公司的房产销售业务被迫中断，资金链断裂，引发大规模群体性上访维权事件。同年7月29日，文烈宏与张某1在长沙市高新区管委会的协调处理下达成债权债务总清结协议，文烈宏才指使文雅于同日解除网签。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、被害人张某1陈述，文烈宏主要是通过四种方式掌控正湘公司，安排易辉跃、瞿某1代持公司全部股份，公司公章、法人章由文烈宏直接保管，派工程人员易某1在公司任职，对工程进行监管，派彭某2在公司任出纳，掌管公司银行账户和Ｕ盾。2014年上半年，文烈宏发现他未及时将项目销售款归还其高利贷，强迫他将项目房产销售的网签Ｕ盾交给文烈宏，指使其女儿文雅将该项目可销售的255套房屋全部网签至文雅名下，致使正湘公司房产销售中断，资金链断裂，引发群体性上访事件。2、提取的项目合作开发协议、股权预约回购协议、补充协议及司法会计鉴定意见载明，正湘公司股份由瞿某1、易辉跃代张某1持有；张某1因开发骑龙大街项目所借文烈宏的3.655亿元高利贷，于2014年5月31日前已经支付给文烈宏共计7亿余元本息。3、提取的网签Ｕ盾申报表、房产网签登记表、项目销售收入分月收款明细表载明，陈某13、陈某12、郭靖为骑龙大街项目申请网签Ｕ盾时间为2013年5月22日，其中陈某13具有系统管理员权限；王某6为骑龙大街项目申请网签Ｕ盾时间为2014年4月3日，且为单独申请具有管理员权限的Ｕ盾；骑龙大街项目房产于2013年6月开始销售，至2014年5月文雅网签前销售状况良好，房产销售均价为每平米6000元左右；2014年5月20日至22日，文雅、王某6将骑龙大街项目房产255套网签至文雅名下，网签均价为每平方米3000元左右；2014年7月29日，文雅解除骑龙大街项目255套房产网签。4、证人陈某12、陈某13、龚某2、唐某5、卜某、周某15证言，文烈宏强行收走正湘公司销售人员的网签Ｕ盾，并指使文雅和王某6重新申请Ｕ盾网签正湘公司房产。文雅网签正湘公司房产后，导致正湘公司房产无法销售经营，给购房业主带来损害。5、提取的退还客户诚意金和赔偿款明细及相关诉讼材料载明，正湘公司于2014年、2015年因业主所订购房产被网签至文雅名下，向部分业主退还客户诚意金、支付赔偿款；2017年朱艳红等6名业主因骑龙大街项目无法按期交房，向长沙市岳麓区法院起诉正湘公司。6、提取政府职能部门关于骑龙大街项目的信访问题处理情况、信访问题处理工作方案、信访数据、会议纪要、情况汇报及业主请愿书、集体维权照片、视频截图等载明，2014年5月至2017年6月间，正湘公司开发的骑龙大街项目因受民间借贷债务纠纷的影响导致资金链断裂，先后两次停工，拖欠农民工工资和工程款，致使项目住房及商铺不能按期交房，引发农民工、购房业主先后十次到项目现场、交通银行、岳麓区，采取喊口号、打横幅、封马路、堵机关大门等方式大规模上访维权，上访群体有时多达400余人。7、另案被告人文雅供述，2012年左右，张某1为开发骑龙大街房产项目，成立猎鹰集团下属正湘置业有限公司，公司表面上是她父亲文烈宏和张某1为了合作开发骑龙大街楼盘而成立，实际上文烈宏参与其中是为了保证能及时收回高利贷。公司由张某1自主经营，自负盈亏，文烈宏只管收取高额利息。文烈宏安排瞿某1担任公司法人，并安排彭某2负责公司财务，安排她和王某6负责监管公司销售部门，负责掌管正湘公司公章和法人章。2014年4月左右，文烈宏要她去了解骑龙大街项目房产销售情况后，她和王某6找陈某12要求看网签页面。陈某12推脱说系统有问题，不给她看。她找吴某1、江某1部长要求自己办Ｕ盾后，和王某6带公章到房产局办了Ｕ盾，查询发现实际销售房产的数量、收入与公司财务提供的报表情况不符。她将情况告知文烈宏后，文烈宏安排她收走陈某12等人的Ｕ盾。文烈宏发现张某1瞒着文烈宏网签骑龙大街房产后，要她和王某6将骑龙大街项目剩余的200多套房产网签至她名下，是她和王某6在宏大典当用电脑操作的。因网签的房子都不能销售，造成骑龙大街项目无房可卖，项目资金断缺而形成烂尾。后她和王某6离开了正湘公司，将公司印章也带走了。8、上诉人文烈宏供述。（十三）妨害作证2013年7月至8月期间，刘某1（甲）通过李某1球向上诉人舒开共计借高利贷22万元，约定月息1角，至2013年12月刘某1（甲）、李某1球已经偿还舒开本金15万元、利息11万元。2014年6月，舒开逼迫李某1球写下一张欠款25万元的欠条。2015年2月，舒开为逼取债务到李某1球妻子张某3经营的快乐惠超市内将李某1球打伤。同年9月和11月，舒开先后两次指使周某16等人打砸快乐惠超市。2016年2月3日，舒开将李某1球非法拘禁在天都大厦3栋24楼上诉人文烈宏所有的住房逼债，直至同月5日晚上7时许，舒开、周某16、胡高生、张祥伟、黄泽孟等人打伤前来解救李某1球的刘某1（甲）头部，致刘某1（甲）受轻伤二级后逃窜，李某1球才获得人身自由。同年3月5日，长沙市公安局开福分局对刘某1（甲）被故意伤害案立案侦查，对李某1球被非法拘禁案进行立案前调查。同年6月，舒开报告并请求上诉人文烈宏出面协调处理，文烈宏遂指使上诉人佘彬处理此事，并要求佘彬必须拿到刘某1（甲）的谅解书。同年6月至7月期间，文烈宏、佘彬先后3次与刘某1（甲）、李某1球私下协商，佘彬言语威胁刘某1（甲）要求出具谅解书，同时提出舒开将免除李某1球的25万元债务作为对医药费的补偿。同年7月17日，刘某1（甲）在文烈宏、佘彬威逼利诱下，写下对舒开的殴打行为表示谅解的谅解书。文烈宏认为谅解书不符合其要求，要佘彬指使刘某1（甲）、李某1球到公安机关进行虚假陈述，要刘某1（甲）声称头部受伤是其摔倒所致，要李某1球声称是其自愿留在天都大厦3栋24楼。同月20日，刘某1（甲）按照佘彬的意图写下关于本人被殴打构成轻伤的说明后，到伍家岭派出所交给民警，并向民警表达想更改案件经过，被民警当场拒绝。同年8月5日，伍家岭派出所民警再次询问李某1球时，李某1球按照佘彬的要求更改了有关陈述，称其自愿留在天都大厦3栋24楼。同月9日，刘某1（甲）到伍家岭派出所签订了调解协议书，书写了谅解书及假称收到舒开25万元赔偿款的收条。同月10日，舒开主动到公安机关投案后，于当天被取保候审。后李某1球被非法拘禁案未被公安机关立案侦查。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、接受刑事案件登记表载明，刘某1被故意伤害案于2016年2月5日经李某1球报警，长沙市公安局开福分局于2016年2月6日受案登记，同年3月5日决定刑事立案。2、证人刘某1证言，2013年，他因要支付农民工工资，要李某1球向舒开借款22万元，到2013年12月，他和李某1球偿还了舒开15万元本金、11万元利息，还剩7万元本金。舒开当时规定7万本金以日息两千元计算利息，他和李某1球都怕舒开，不敢提出反对意见。2014年6月，舒开逼着李某1球写下一张25万元的欠条，他由于惧怕舒开及其背后文三爷的势力没敢作声。2015年3月，舒开逼着他和李某1球见面，当时舒开的朋友李某25也在场。舒开要李某1球写下一张40万元的欠条，并强行要他在借条上作为担保人签字。同年5月，他通过银行转账2万元给舒开给付利息。2016年2月2日，他接到李某1球求救电话，说自己被舒开带人非法拘禁在天都大厦24楼，要他搞钱还给舒开。同月5日晚7时左右，他携带10万元来到天都大厦24楼，看到舒开带着三四个马仔将李某1球控制在房间里。舒开质问他并用手背打他，他反抗时舒开拿起玻璃杯朝他头部猛砸。他头部流血不止后，他拨打110报警。他伤情经法医鉴定为轻伤后，派出所立为刑事案件侦查并通缉舒开。李某25和佘彬约他商谈，佘彬说舒开是文三爷的老弟，要他出谅解书，他不肯。后来佘彬又带着草拟好的谅解书要他照着抄好捺印，佘彬威胁他同意谅解，就免掉25万元借款，否则他以后日子不好过。佘彬要他到派出所找办案民警改变笔录陈述，谎称是自己碰到茶几上砸伤的。他按照佘彬提供的谅解书样本写好谅解书签字后，他到派出所要求改变陈述，被派出所李所长拒绝。后舒开被取保候审。同年8月9日上午，他和佘彬赶到伍家岭派出所调解室，在人民调解协议书签字。3、证人李某1球证言及辨认笔录，2013年7月，刘某1要他帮忙借钱后，他向舒开借款22万元，月利息1角。到2013年12月，他和刘某1已经还了11万利息、15万元本金给舒开，还欠本金7万元。2014年6月，舒开逼他写下一张25万元的借条。2015年3月，舒开约他和刘某1清算利息后，逼他写下一张40万元的欠条，刘某1作为担保人签字。舒开为要钱多次到他妻子店里打砸，还强行拿走2万元，他妻子为此事患了变相抑郁症。2016年2月3日中午2时许，舒开将他带到开福区天都大夏3栋24楼，喊马仔看守他逼他还钱，他便打电话要刘某1送钱过来。同月5日晚7时许，刘某1来找他后，被舒开打伤。舒开为此被伍家岭派出所上网追逃。后佘斌和李某1建打电话约他见面，佘斌、李某1建、魏某在场，好像文三爷（即文烈宏）也来了。佘斌要他约刘某1出来谈，他当时打电话给刘某1，刘某1答应了。他和刘某1、佘斌、李某1建等人在华悦酒店商谈时，佘斌说文三爷有关系，舒开即使被抓也判不了多久，等出来后还会继续搞刘某1，佘斌要求刘某1到派出所撤案，他和李某1建也劝刘某1，但当时刘某1没同意。过了几天，佘斌和李某1建又打电话说见面接着谈，佘斌说他和刘某1欠舒开的25万元算刘某1的医药费和补偿，刘某1就同意了。佘斌拿出准备好的谅解书要刘某1照抄，还要刘某1去公安机关篡改口供。他和刘某1怕舒开打击报复，只能照办。佘彬交代他和刘某1去公安机关后改变口供，要他说不是被舒开非法拘禁的，要刘某1说不是舒开打的。他后来到派出所做笔录，说是自愿跟舒开到天都大厦去的。经李某1球辨认，确认文烈宏就是文三爷。4、法医学人体损伤程度鉴定载明，刘某1多处头皮裂创累计长度达8厘米以上，符合钝性外力作用所致损伤特点，为轻伤二级。5、提取的谅解书及关于本人被殴打构成轻伤的说明载明，刘某1于2016年7月17日写下对舒开的谅解书，自愿放弃追究舒开的刑事责任，同时向公安机关提交撤案申请书；于同月20日写下关于自己被殴打致轻伤的说明材料，称头部受伤是与舒开发生扭打时碰到茶几上形成的。6、提取的人民调解协议书、谅解书、收条载明，刘某1与舒开于2016年8月9日达成刑事和解协议，舒开以25万元的债权作为赔偿款，刘某1表示对舒开谅解，请求司法机关对舒开免于处罚。7、提取的在逃人员登记/撤销表和取保候审决定书、执行通知书、保证人资格审查书、证明书、取保候审保证书、户籍资料等载明，长沙市公安局开福分局伍家岭派出所于2016年8月8日对舒开上网追逃，于同月10日对舒开取保候审，于同月12日撤销网上追逃。8、证人李某25证言，2016年三四月，舒开打电话给他说刘某1欠舒开债务，舒开收账时将刘某1打伤了，刘某1告到派出所，派出所对舒开上网追逃，要他出面约刘某1、李某1球协商下。舒开还委托佘彬出面和刘某1交涉。后来佘彬通过他约刘某1、李某1球到开福区华悦酒店商谈，第1次见面时佘彬要刘某1到派出所撤案，刘某1不同意。十天后，他和佘彬、李某1球、刘某1又在华悦酒店见面，佘彬拿出谅解书要刘某1看并照写一份，佘彬同意免除刘某125万元的欠账当做舒开赔偿给刘某1的医药费等损失。刘某1写好谅解书交给佘彬，佘彬要刘某1到派出所改变笔录，要刘某1讲是自己碰到茶几上受伤的。后来舒开被取保候审，刘某1也没有再追究舒开的责任了。9、证人李某15证言，2016年2月初快过年时，伍家岭派出所接到报警称有人在天都小区被打伤了，出警后他要伤者刘某1先去医院治疗并进行鉴定。鉴定结果为轻伤后，派出所以故意伤害案立案调查，对主要嫌疑人舒开以涉嫌故意伤害罪呈报分局批准刑事拘留后进行网上追逃。2016年7月底或8月初的一天，刘某1到派出所来找他说要修改笔录，称头部是摔伤的，不是被舒开打伤的，要撤案。他怀疑可能有问题，没有同意修改笔录，刘某1就走了。过了一周多时间，佘彬陪同舒开到派出所投案自首，他安排民警对舒开做了讯问笔录。刘某1来后表示愿意调解，驻派出所司法调解员进行了调解，刘某1出具了谅解书。民警按规定对舒开呈报变更强制措施为取保候审。10、证人周某16证言，2016年2月3日下午，舒开将李某1球带到租住房后，要他看守李某1球不准离开。同月6日，舒开、胡高生、张祥伟、黄泽孟回到租住房，舒开在微信群里说等刘某1过来后，如果刘某1的回答他不满意，就要胡高生、张祥伟打刘某1一耳光。当晚8时许，刘某1来后，双方发生争执，舒开拿玻璃杯砸了刘某1头部两下，还说刘某1只带了3万元，还要舒开等这么久。胡高生、张祥伟冲上前殴打刘某1，他和黄泽孟拦住刘某1的同伴，也上前帮舒开打人。11、上诉人文烈宏、舒开、佘彬供述。（十四）脱逃2017年4月8日，上诉人文烈宏因涉嫌犯非法拘禁罪被执行逮捕后，羁押于湖南省桃源县看守所。同年6月13日，公安机关将文烈宏从桃源县看守所转至临澧县看守所讯问1室继续羁押，由专人负责看守工作。同月，文烈宏产生脱逃的想法。同年7月初，文烈宏利用上厕所等与看守人员刘某15单独接触的机会，许诺给付报酬试探、拉拢刘某15。后刘某15多次应文烈宏要求，将手铐钥匙交给文烈宏，任文烈宏自行打开手铐后上厕所，同时将临澧县看守所讯问室外围及门卫、岗哨布置情况告知文烈宏。同月24日凌晨3时许，文烈宏利用刘某15值班看守的机会提出上厕所，刘某15将手铐钥匙交给文烈宏解开手铐上厕所后，未将文烈宏手铐上拷。凌晨6时许，文烈宏趁刘某15熟睡之机，从讯问1室窜至讯问5室，用脚踹开防护栅栏，成功从临澧县看守所脱逃。同月26日上午8时许，公安人员在湖南省冷水江市抓获文烈宏。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、常德市鼎城区公安局拘留证、逮捕证等载明，文烈宏于2017年4月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。2、证人刘某15证言，2017年7月23日晚8时许，他和张某15、谌某到看守所接班后，他和谌某负责看守文烈宏。当晚10时许他开铺睡觉，于次日凌晨2时30分与谌某换班后，文烈宏提出上厕所，他要文烈宏自己打开手铐上厕所。后他听见手铐拷起声音，没有检查就继续睡觉了。他于6时40分睡醒后发现文烈宏不见了，到厕所和讯问区都没有找到文烈宏，赶紧喊谌某说文烈宏不见了。他俩没有找到文烈宏后，他喊张某15一起找也没有找到文烈宏。谌某发现讯问5室的铝合金防护栏和防控网被破坏后，他们开车到临澧县汽车站也没有找到文烈宏。3、证人谌某证言，2017年7月24日凌晨1时许，文烈宏提出上厕所，他给文烈宏打开手铐小便后，文烈宏回到讯问1室将手铐拷起，他看到手铐确实拷好了。凌晨2时20分，他和刘某15交班后，他躺在小床上睡觉，交班时文烈宏睡着了，还有轻微鼾声。凌晨6时40分，刘某15喊醒他说文烈宏不见了，他发现自己的鞋和钱包都不见了。他便穿文烈宏的拖鞋和刘某15跑到讯问2室喊起张某15寻找文烈宏，发现讯问5室断了2根不锈钢管，铁网也被破坏了。张某15随即打电话给范桦报告文烈宏逃跑了。4、证人张某15证言，2017年6月13日，文烈宏转至临澧县看守所羁押后，谌某和刘某15值守时文烈宏从看守所逃走了。5、证人王某14、刑某证言，2017年6月13日，临澧县看守所收押了一个名叫文烈宏的嫌疑人。6、证人文某2、佘某5夫妇证言，2017年7月24日下午4时许，文某2堂弟文烈宏来到他们家，向文某2提出借1万元，文某2没有同意。后文某2租下侄儿郑某2的住房给文烈宏居住。同月26日凌晨，文某2带领民警到租房抓获文烈宏。7、证人郑某2证言，2017年7月24日下午，文某2以月租金1000元租下他的住房。8、证人文某3证言，2017年7月24日晚6时许，他回家后看见堂叔文烈宏坐在沙发上和父母聊天。9、证人文某4证言，2017年7月26日凌晨3时许，民警来到她家，她才听说文烈宏脱逃的事情。文某2为文烈宏在冷水江市中医院附近租房，文烈宏住了两晚后被公安机关抓获。10、公安机关出具的到案经过载明，公安机关于2017年7月26日8时许在冷水江市中医院附近租住房抓获文烈宏。11、上诉人文烈宏供述。（十五）非法占用农用地2014年9月，上诉人文烈宏为在长沙市望城区桥××镇民福村自家别墅前修建花园、鱼池等，指使刘森林与当地村民协商，以每亩2万元或2.5万元的价格从李某3等7名当地村民手上购得基本农田9.3亩，违法修建鱼池、篮球场、小木亭等固定设施，并对道路水泥硬化。经耕地损毁程度鉴定，上述基本农田的耕地质量损毁程度特别严重。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、证人李某3、欧某6、李某26、余某2、盛某5、李某27、周某17、欧某10证言，文烈宏通过刘森林从他们手上购买耕地修建其别墅前私人花园。2、证人瞿某2证言，别墅前的花园和鱼池是2014年修建的，所占土地是文烈宏通过刘森林向附近村民购买的农用地，以前是种植水稻的。3、证人谭某6、易某2、周某18、廖某3证言，文烈宏与欧某6等7名农户签订的土地转让合同，未经民福村村民委员会同意，是刘森林私下要李某3盖的村委会公章。4、证人刘某16证言，通过测绘确认被文烈宏非法占用的农用地是9.3亩，造成了原有基本农田毁坏。5、现场照片载明，文烈宏在其别墅前修建花园、鱼池、篮球场及木亭的基本情况。6、提取的土地转让合同、湖南省农村土地承包经营权证登记簿等载明，文烈宏与望城区桥××镇民福村村民李某3、欧某6、周国海、盛某5、佘某2、阳志刚、李某27签订了土地转让合同，上述土地系家庭承包农业用地，均系基本农田。7、长沙市人民政府关于望城区桥××镇等5镇土地利用总体规划的批复、长沙市望城区国土资源局出具的情况说明及附图等载明，文烈宏别墅位于望城区桥××镇民福村，占地面积9.3017亩，均为水田，且为基本农田。8、长沙市望城区农业和林业局出具的文烈宏占用耕地损毁程度鉴定意见载明，文烈宏占用耕地原为水田，土层深厚，肥力中等，为三级耕地；现2.33亩已作鱼塘、5.38亩用作绿化、1.12亩被水泥硬化、0.02亩有建筑物，耕作层已破坏，田间基础设施部分受损，耕地无法耕种；判定耕地质量损毁程度为特别严重。9、另案被告人刘森林供述，2014年，文烈宏安排他从7户村民手上购买农田后，他帮助文烈宏修建了别墅前私人花园。（十六）故意毁坏财物2010年10月20日晚9时许，上诉人佘彬的弟弟佘某3和李坚在长沙市望城区桥××镇吃夜宵时，与另一桌吃夜宵的佘浩（已被执行死刑）因喝啤酒发生争执，逞强斗狠，佘浩认为佘某3不给其面子，产生报复佘某3的念头。当晚11时30分左右，佘浩纠集周某3等5人携带砍刀到桥驿××村佘某3家欲报复佘某3，因佘某3未在家，佘浩与佘某3父亲佘某1发生口角后将佘某1砍伤。佘彬获悉父亲出事了，打电话要马仔刘初平赶紧带人到桥××镇。后佘彬在桥××镇跟刘初平见面后，称自己要到医院去，要刘初平先回去等通知。次日早晨，佘彬及妻子曹某1带着亲戚开车从家里出发前往长沙市163医院途经佘浩家时，佘彬踹开佘浩家的铝合金大门，持刀砍桌子后，伙同其亲戚打砸了佘浩家的锅碗、部分家用电器等。同月21日上午10时许，佘某1经医院抢救无效死亡。佘彬打电话要刘初平带人报复佘浩等人后，刘初平安排刘祥雄等5人乘坐出租车和佘彬赶到佘浩家，佘彬要刘祥雄等人将佘浩家砸了。佘彬、刘祥雄指挥同伙持钢管、锄头等，将佘浩家的门椅、床铺、部分家用电器等砸毁。佘彬和刘祥雄等人又步行到周某3家，打砸了门窗、床铺、家用电器等。刘祥雄抢过现场拍照的郭某1手机扔进水塘，并殴打郭某1。佘彬扬言要调派挖机铲平佘浩和周某3的住房。佘浩、周某3家中被砸财物损失经鉴定共计19930元。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、被害人徐某1陈述，她儿子佘浩因砍死佘彬父亲，引来佘彬报复，佘彬邀集人员打砸了她家门窗、家具、电器等物品，损失共计10余万元。2、被害人周某3、叶某1、郭某1陈述，2010年下半年，因佘浩杀死佘彬父亲时周某3在场，引来佘彬报复，佘彬带人对佘浩、周某3家中进行打砸，给周某3家造成3万余元的财物损失。郭某1因在打砸现场用手机拍照，手机被抢走后扔进水塘，损失1450元。3、证人佘某3、佘某6、曹某1、佘某7、佘某8、胡某8、佘某9、金某2、谢某5、唐某6、梁某2、李某28、周某19、周应兰、姚某证言，佘彬纠集数十人打砸了佘浩、周某3家中财物。4、证人陈某14、黄某4证言，佘浩家在陈某14店里购买了家电，2009年9月佘春泉拿给黄某44.8万元装修房子。5、证人袁某5、赖某2、袁某4、陈某15、黄某5、樊某证言，佘彬父亲死后，佘彬为报复打砸了佘浩、周某3家，政府为了维稳出面组织协调工作，周某3等人均给予了佘彬赔偿。6、证人冯某、胡某9、徐某5、周某20证言，佘彬打砸佘浩、周某3家中财物后，在政府协调下每户赔偿给佘彬2万元。7、常德市鼎城区价格认定中心价格认定结论书及价格认定明细表、被砸物品清单等载明，佘春泉、周某3家中被砸毁财物损失经鉴定共计19930元。8、提取的相关书证及现场照片载明，徐某1、周某3家中被损毁财物的基本情况。9、提取的长沙市中级人民法院刑事判决书载明，佘浩因杀害佘彬的父亲佘某1被判处死刑。10、另案被告人刘初平、刘祥雄供述，刘初平受佘彬纠集，指使刘祥雄等人帮助佘彬打砸他人家中财物。11、上诉人佘彬供述。（十七）非法持有枪支2013年下半年，上诉人舒开非法获得一支秃鹰气枪后，多次使用该气枪打猎。同年12月30日，舒开在长沙市望城区桥××镇附近持该气枪打猎时被望城区公安局桥驿派出所查获，气枪被收缴。经鉴定该支秃鹰气枪是以压缩气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支。2014年初，舒开又通过非法途径获取一支ＨＤ50气枪后，多次使用该气枪在桥××镇附近打猎。2014年3月，舒开得知长沙市公安局岳麓分局侦查其购买的ＨＤ50气枪，要求徐威为其顶包。同年4月24日，舒开到长沙市公安局岳麓分局投案自首，上缴一支秃鹰气枪，并指使徐威向公安机关作虚假陈述。经鉴定该气枪是以压缩气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支。2016年，舒开因惧怕被公安机关查获，将ＨＤ50气枪拆卸成零部件存放在家中。2017年3月，公安机关从舒开家中查获气枪零部件38个。经鉴定上述38个气枪零部件是以压缩气体为动能的制式高压气枪部件，配齐部件后具有致伤力。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：1、搜查笔录、扣押清单、常德市公安局刑事科学技术研究所物证鉴定书及照片、情况说明等载明，公安人员于2017年3月7日从长沙市望城区桥××镇桥驿社区105号舒开家提取刀具1把和气枪枪管等零部件、气枪配件1盒；于2017年11月17日舒开家提取气枪零部件1包。经常德市公安局刑事科学技术研究所鉴定，从舒开家提取的38个气枪成套部件认定为枪支部件。2、受案登记表、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、公安行政处罚决定书、收缴物品清单、管制刀、器具物品移交清单、收（上）缴枪支弹药收据、情况说明等载明，长沙市望城区公安局桥驿派出所于2013年12月30日中午2时许在望城区桥××镇桥头驿社区桥汩公路设卡盘查时，从徐武驾驶的湘Ａ×××××车后备厢查获气枪1支，于2014年2月12日移交给望城区公安局治安管理大队；长沙市公安局岳麓区分局于2014年4月28日调走徐武上缴的气枪。3、长沙市公安局物证鉴定所物证检验报告载明，送检舒开、徐威分别上交的两支枪型物，经鉴定均为枪支。4、提取的银行卡交易明细清单载明，徐武尾号为0908的邮政储蓄银行卡账户于2014年2月10日转账1.68万元至肖某6尾号为8485的邮政储蓄银行卡账户。证人肖某6指认该1.68万元汇款是徐威付给肖某6购买气枪的。5、长沙市雨花区人民法院刑事判决书载明，文敬湘、张某3湘均因犯非法买卖枪支罪被判处刑罚。6、证人张某3湘、罗某4、王某15、肖某6证言，2013年11月，徐威找张某3湘购买秃鹰气枪后，张某3湘联系了王某15。后罗某4带徐威找王某15以1.68万元的价格购得一支ＨＤ50气枪。2014年2月，舒开通过微信向张某3湘购买气枪后，张某3湘在桃阳小区以1.3万元的价格将一支ＨＤ50气枪销售给舒开。7、证人佘某10证言，2014年1月，他和舒开在桥××镇及他家门前先后3次用气枪打鸟。8、另案被告人徐武供述，2013年左右，舒开拿给他5000元通过网络购得一支秃鹰气枪后，因打鸟被桥驿派出所收缴了。过了几个月，舒开又通过他和肖某6购得一支ＨＤ50气枪。又过了几个月，舒开找“三哥”购得第2支ＨＤ50气枪。他尾号为0908的邮政银行卡账户于2014年2月10日转账给肖某6尾号为8485的邮政银行卡账户1.68万元，就是舒开要他转给肖某6的购枪款。9、另案被告人徐威供述，2012年下半年或者2013年的一天，舒开通过他找肖某6购得一支ＨＤ50气枪。交易前肖某6将银行卡号发给他，舒开在他弟弟徐武帮助下将1.6万元还是1.8万元汇至肖某6的银行卡上。后来舒开又从“三哥”处购得一支ＨＤ50气枪。10、另案被告人陈剑林、周某16、舒云供述，舒开对张某1非法拘禁期间，提供了手枪、来复枪各一支。11、另案被告人张祥伟、黄泽孟、胡高生供述，舒开对张某1非法拘禁期间，提供了手枪、来复枪各一支，舒开还带他们在望城区桥××镇用气枪打猎。12、另案被告人陈致富供述，2013年，舒开邀他和徐武持秃鹰气枪到桥××镇附近打猎，舒开说枪是徐武从网上帮忙购买的。舒开因打猎被桥驿派出所查获收缴气枪后，舒开又购得一支ＨＤ50气枪。13、上诉人舒开供述。（十八）违法行为1、2010年6月的一天晚上，上诉人佘彬因其妻曹某1与王某2成发生冲突，指使马仔刘初平、万钢、刘祥雄等人在长沙市殴打王某2成。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人王某2成陈述，2010年，他因买码与佘彬妻子曹某1发生争执后，佘彬带人到通泰街对他拳打脚踢，还用啤酒瓶砸他头部。他被打后怕报复，没敢报警。（2）证人曹某1证言，她与王某2成发生冲突后，佘彬喊刘初平带人用啤酒瓶打伤王某2成。（3）另案被告人刘初平供述，2010年6月的一天晚上，佘彬打电话要他带几个人到通泰街。他带着刘祥雄、万钢、单培赶到现场，佘彬妻子和一个男子在争执,刘祥雄等人上前将该男子拳打脚踢后走了。（4）另案被告人刘祥雄、万钢供述，佘彬安排刘初平带领他们殴打了王某2成。（5）上诉人佘彬供述。2、2011年10月8日晚，胡某1等人租赁经营的长沙天都大厦4楼ＫＴＶ开业，因部分业主认为噪音过大影响休息，堵住ＫＴＶ入口不让客人进出。上诉人佘彬应上诉人文烈宏的指使，带领马仔刘初平、刘祥雄、万钢等人到现场帮胡某1助威造势。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）长沙市公安局开福分局四方坪派出所报警案件登记表载明，派出所于2011年10月8日接群众报警称天都KTV扰民后，民警赶到现场进行了劝解。（2）证人胡某1证言，天都ＫＴＶ开业当天，一些业主堵住小区路口，当时他和文烈宏都在现场，并和业主发生争吵和拉扯。后来有人报警，民警赶到现场进行了调解。（3）另案被告人刘初平、刘祥雄供述，2011年的一天，佘彬打电话要刘初平带人到天都大厦后，刘初平、万钢、刘祥雄等赶到现场摆场子。（4）上诉人佘彬供述。3、2015年上半年，上诉人文烈宏因同村村民张某5不同意在其农田内移栽电线杆并阻止施工，赶到现场殴打了张某5。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某5陈述，2015年，文烈宏修别墅时将电杆移到她家田里，她不同意，文烈宏便将她推倒在田里，面部朝下，全身是泥。（2）证人胡某10证言，文烈宏移栽电杆到他栽种的田里，张某5去理论时，被文烈宏打倒在田里。（3）证人欧某6证言，2014年，文烈宏要将电杆移栽到张某5家田里。张某5跑到田里与文烈宏理论后，被文烈宏推倒在地里。4、2015年8月10日，上诉人文烈宏、龚浩在长沙怡海酒店足浴城包间控制乐某人身自由约4个小时逼债。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人乐某陈述，2015年8月的一天，文烈宏和龚浩将他拘禁在长沙怡海酒店洗脚城包间，不让他离开，从下午1点到下午5点多钟，直至他同意用农村信用社股金证作抵押，并写下承诺后才得以脱身。（2）证人欧某3证言，乐某向文烈宏借了高利贷。2015年的一天中午1点钟，乐某到省公安厅对面怡海酒店后，被文烈宏带领一个胖男子控制在酒店逼债，直到晚上8点多钟乐某才从酒店楼上下来。（3）另案被告人姚跃供述，2015年8月一天，他约乐某到省公安厅对面怡海酒店3楼316房洗脚，协调乐某与文烈宏的债务问题。文烈宏带着一个年轻男子来到现场，乐某下午6点钟给文烈宏写了承诺书，文烈宏扣押了乐某信用社的13万元股金证。（4）上诉人龚浩供述。5、2016年8月，上诉人文烈宏因张某1在网上发帖举报其违法犯罪事实，在姚跃建议下，指使上诉人佘彬捏造事实，隐瞒真相，在红网上散布虚假信息抹黑张某1，并提供8万元资金安排人员顶帖、跟帖。经勘验该虚假信息被点击18244次。上述事实有下列经庭审查证属实的证据证实：（1）被害人张某1陈述，文烈宏、佘彬捏造事实，在网上发帖对他进行污蔑和诋毁，贬损其人格，严重影响了他个人生活和商业信誉。（2）证人刘某14、彭某9证言，佘彬安排刘某14编造事实，发布网贴攻击张某1，安排他们联系网络水军评论、顶帖。（3）常德市公安局电子数据远程检验分析报告载明，“ｌｉｕｙａｎｇｃｃ0414”账号于2016年9月2日发表在红网上的《泣血申诉，痛斥湖南省涉外经济学院董事长张某1颠倒黑白的卑劣行径》帖子被点击18244次，并被大量转载和点击。（4）另案被告人姚跃供述，他建议文烈宏在网上发帖回击张某1，并联系记者对文烈宏进行采访。（5）上诉人文烈宏、佘彬供述。本案事实还有以下证据予以证实：1、搜查笔录，查封、扣押、冻结决定书和清单，产权证，相关银行交易明细，相关合同，文烈宏、文雅、易辉跃、郭某2等人供述，证人郭某5、刘某17、瞿某2、文某5、文某6、佘某11等人证言，证明了本案扣押、查封、冻结的文烈宏名下财产系文烈宏所有；扣押、查封、冻结的郭其行、郭继华、刘某17、瞿某2、文某5、文某6等人财产均系文烈宏财产；扣押、查封、冻结的文雅名下大部分财产系文烈宏财产。2、查封、扣押、冻结决定书，协助冻结通知书，商品房买卖合同，机动车登记表和舒开、佘彬、龚浩供述，证明了公安机关查封、扣押、冻结的舒开、佘彬、龚浩财产情况；公安机关查封了余启仁名下狮子山2片1栋308房屋1套。3、长沙市芙蓉区人民法院（2006）芙刑初字第265号刑事判决书、释放证明书，证明舒开曾因犯非法拘禁罪被判处刑罚及释放时间。4、公安机关出具的到案经过载明，文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均系被抓获归案。5、公安机关出具的户籍资料载明，文烈宏、舒开、佘彬、龚浩的身份等基本情况。本院认为：（一）上诉人文烈宏纠集上诉人舒开、佘彬、龚浩和另案被告人刘初平、姚跃等二十五人，以发放高利贷为主业攫取到巨额经济利益，通过暴力、威胁、滋扰等手段，针对不能如期支付高利贷本息的人员动辄实施非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、聚众斗殴等违法犯罪活动，肆意欺压、残害群众；为获取非法利益，还有组织地实施诈骗、敲诈勒索、强迫交易、聚众赌博、开设赌场等违法犯罪活动，并通过行贿多名国家机关工作人员得以包庇、纵容其违法犯罪活动，形成非法势力及重大影响，严重破坏了长沙地区的经济、社会生活秩序，形成了黑社会性质组织。其中，文烈宏发展有犯罪组织骨干成员舒开、佘彬、龚浩，并多次直接组织、指挥、参与有组织犯罪，系该黑社会性质组织的组织、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；舒开、佘彬、龚浩直接听命于文烈宏指挥，均发展有犯罪组织一般成员多名，并直接组织、指挥、参与组织犯罪，均系该黑社会性质组织的骨干成员，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。（二）上诉人文烈宏、舒开以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的他人财物，其行为均已经构成诈骗罪。其中文烈宏组织、指挥诈骗3750余万元；舒开为主诈骗3000余万元。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并组织、指挥舒开等人具体实施犯罪，文烈宏、舒开均起主要作用，均是主犯。原判认定舒开是从犯不当，依法应予以纠正。（三）上诉人文烈宏为了谋取不正当利益，先后多次向多名国家司法机关工作人员行贿，数额特别巨大、情节特别严重，其行为已经构成行贿罪。文烈宏组织、指挥姚跃、周某9向五名国家司法机关工作人员行贿人民币2376.62万元、港币270万元、美元2万、伯爵手表一块。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并提供行贿资金，还直接实施部分行贿犯罪，起主要作用，是主犯。（四）上诉人文烈宏、舒开以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，强行索要他人财物，其行为均已经构成敲诈勒索罪。其中文烈宏组织、指挥敲诈3.335亿元；舒开为主敲诈27.48余万元。文烈宏向张某1敲诈3.155亿元，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，文烈宏、舒开分别提出犯意并组织、指挥具体实施犯罪，文烈宏、舒开均起主要作用，是主犯。原判认定舒开是从犯不当，依法应予以纠正。（五）上诉人文烈宏、舒开分别故意伤害他人身体，均致1人轻伤，其行为均已经构成故意伤害罪。其中文烈宏组织、指挥佘彬故意伤害1起，致1人轻伤；舒开故意伤害1起，致1人轻伤。在文烈宏、佘彬等共同故意伤害犯罪中，文烈宏提出犯意并指使佘彬组织人员具体实施犯罪，文烈宏起主要作用，是主犯。（六）上诉人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩长时间非法限制他人人身自由，其行为均已经构成非法拘禁罪。其中文烈宏组织、指挥非法拘禁6起，1起非法拘禁张某1先后长达十二个月；舒开为主非法拘禁2起，1起非法拘禁张某1长达七个月；佘彬为主非法拘禁2起；龚浩为主非法拘禁2起，1起非法拘禁张某1长达五个月。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并组织舒开、佘彬、龚浩分别组织人员具体实施犯罪，文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均起主要作用，是主犯。（七）上诉人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩肆意殴打他人，起哄闹事，横行霸道，情节恶劣，其行为均已经构成寻衅滋事罪。其中文烈宏组织、指挥寻衅滋事7起；舒开单独或为主或组织、指挥寻衅滋事7起；佘彬为主寻衅滋事1起；龚浩为主寻衅滋事3起。在共同犯罪中，文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均起主要作用，是主犯。（八）上诉人文烈宏分别指使上诉人舒开、龚浩纠集人员持械斗殴，其行为均已经构成聚众斗殴罪，文烈宏、舒开、龚浩均系首要分子。其中文烈宏作为首要分子聚众斗殴2起；舒开、龚浩均作为首要分子各聚众斗殴1起。该两起聚众斗殴均分别因文烈宏、舒开、龚浩意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。（九）上诉人文烈宏分别伙同上诉人佘彬、舒开、龚浩通过虚增债务和强立债权，以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重与情节严重，其行均已经构成强迫交易罪。其中文烈宏组织、指挥强迫交易4335万元；舒开为主强迫交易450万元；佘彬为主强迫交易1276万元；龚浩为主强迫交易109万元。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并组织舒开、佘彬、龚浩具体实施犯罪，文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均起主要作用，是主犯。（十）上诉人文烈宏以营利为目的，提供多处场所、巨额赌资组织多人参与赌博，其行为已经构成开设赌场罪，且情节严重。文烈宏组织、指挥开设赌场，共计抽头渔利1270多万元。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并直接实施犯罪，起主要作用，是主犯。（十一）上诉人文烈宏多次聚众赌博，其行为已经构成赌博罪。文烈宏通过赌博共计获利人民币1910.6余万元、港币200余万元。（十二）上诉人文烈宏为向张某1索取高利贷债务，将张某1开发的骑龙大街项目可销售房产全部网签至女儿文雅名下，致使骑龙大街项目资金链断裂，项目停工烂尾，其行为已经构成破坏生产经营罪。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并指使文雅具体实施犯罪，起主要作用，是主犯。（十三）上诉人文烈宏、佘彬采取威胁方法指使他人作伪证，其行为均已经构成妨害作证罪。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并指使佘彬具体实施犯罪，文烈宏、佘彬均起主要作用，是主犯。（十四）上诉人文烈宏因涉嫌犯罪被逮捕羁押至看守所后，为逃避羁押从看守所逃离，其行为已经构成脱逃罪。（十五）上诉人文烈宏非法占有农用地9.3亩建设花园等，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已经构成非法占用农用地罪。在共同犯罪中，文烈宏提出犯意并指使刘森林具体实施犯罪，起主要作用，是主犯。（十六）上诉人佘彬故意毁坏他人财物价值19930元，数额较大，其行为已经构成故意毁坏财物罪。在共同犯罪中，佘彬提出犯意并直接实施打砸财物行为，起主要作用，是主犯。（十七）上诉人舒开违反枪支管理规定，非法持有以压缩气体为动力的非军用枪支3支，其行为已经构成非法持有枪支罪。本案共同犯罪中的主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人舒开曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。上诉人龚浩归案后主动交代了公安机关尚未掌握的龚浩在上诉人文烈宏指使下纠集人员持械斗殴的事实，故对其犯聚众斗殴罪认定有自首情节，可以从轻处罚。上诉人佘彬在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，与前罪所判处的刑罚并罚。文烈宏、舒开、佘彬、龚浩均犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人文烈宏上诉及其辩护人辩护提出“应全部排除非法获取的文烈宏口供，原判以非法证据定案违反法律规定；除脱逃罪以外，原判认定文烈宏的其他罪名事实错误、证据不足，均不构成犯罪；原判对脱逃罪量刑过重，请求对文烈宏公开判决”的理由和意见。经查，在一审法院主持召开的庭前会议上，检察机关鉴于对文烈宏的讯问场所不符合规定，已经主动排除了文烈宏在桃源县看守所、临澧县看守所羁押期间向公安侦查人员所作的供述，以及文烈宏在常德市看守所羁押期间向参与了桃源县临澧县看守所审讯的侦查人员所作的供述。对其他口供的取证合法性亦充分听取了控辩双方意见并播放了文烈宏选定的讯问同步录音录像，未发现非法取证的线索。一审判决据以认定事实的文烈宏口供及其他证据，已经过庭审质证、认证等法定调查程序查证属实，经本院审查对相关证据收集的合法性不持疑问。二审期间以相同理由再次提出应排除文烈宏的全部口供，本院不予支持。文烈宏为了收取其高利放贷、强迫交易、敲诈勒索等形成的非法债务，将舒开、佘彬、龚浩等人网罗在自己身边进行支配，舒开、佘彬、龚浩又带领有众多马仔，已经形成以文烈宏为组织、领导者，以舒开、佘彬、龚浩为骨干成员，参与人数众多的犯罪组织。该犯罪组织通过有组织地实施诈骗、行贿、敲诈勒索、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场、赌博等违法犯罪活动，攫取到巨额经济利益，其中部分收入用于组织发展；由于该犯罪组织长时间非法拘禁长沙项目负责人及常德德江南项目主要股东张某1，逼迫张某1偿还巨额高利贷并以德江南项目作抵押，导致两处项目资金链断裂，引发人数众多的多次大规模上访，社会影响极坏；该犯罪组织向多名国家司法机关工作人员行贿，使其犯罪行为得以包庇、纵容，严重损害了公平正义和司法公信力，文烈宏的行为已经构成组织、领导黑社会性质组织罪。文烈宏组织、领导该犯罪组织成员实施有组织犯罪多达35起以上，其中诈骗3750余万元，数额特别巨大；行贿人民币2376.62万元、港币270万元、美元2万及其他财物，情节特别严重；敲诈3.335亿元，数额特别巨大、情节特别严重；故意伤害致1人轻伤；非法拘禁6起；寻衅滋事7起；聚众斗殴2起；强迫交易4335万元，情节特别严重；开设赌场，共计抽头渔利1270多万元，情节严重；聚众赌博，共计获利人民币1910.6余万元、港币200余万元；破坏生产经营1起；妨害作证1起，其行为又分别符合诈骗罪、行贿罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、开设赌场罪、赌博罪、破坏生产经营罪、妨害作证罪的法定构成要件。文烈宏还指使刘森林非法占有基本农田9.3亩用于修建别墅花园等，造成耕地质量损毁程度特别严重，其行为又符合非法占用农用地罪的构成要件。原判认定文烈宏的行为分别构成上述14种罪名的事实清楚，证据确实、充分，二审予以维持。文烈宏作为黑社会性质组织的首要分子，在临澧县看守所看管人员刘某15的帮助下，成功从羁押场所脱逃并潜逃至冷水江市，长达五十余小时以后才被抓获，原判根据其逃跑手段、逃跑时间等情节，对其判处有期徒刑三年，量刑适当。综上，原判根据文烈宏的所有犯罪事实、性质、社会危害性以及量刑情节，对其数罪并罚判处无期徒刑，量刑并无不当。故该上诉理由和辩护意见均不能成立。上诉人舒开上诉及其辩护人辩护提出“不构成聚众斗殴罪；参加黑社会性质组织罪和诈骗罪量刑过重”的理由和意见。经查，舒开为了从常德武陵天济喜来登酒店抢回张某1重新进行控制，纠集数十人持砍刀等作案工具聚集到酒店，系聚众斗殴的首要分子，虽因意志以外的因素双方未实际发生斗殴，但不影响对舒开聚众斗殴罪的认定。舒开曾因犯非法拘禁罪被判刑，刑满释放以后五年以内，主动靠近文烈宏并于2011年11月被文烈宏正式吸纳为其黑社会性质组织的骨干成员以后，直接听命于文烈宏指挥，组织、指挥其众多马仔参与实施有组织犯罪多达10起，另单独或组织、指挥其马仔为其个人事务实施团伙犯罪8起，其中为主有组织诈骗3000余万元，数额特别巨大；为主有组织敲诈7.48万元，为主团伙敲诈20余万元，数额巨大、情节严重；故意伤害致1人轻伤；为主有组织非法拘禁2起，其中1起非法拘禁张某1长达七个月；为主有组织寻衅滋事2起，另单独或组织、指挥团伙寻衅滋事5起；作为首要分子聚众斗殴1起；为主有组织强迫交易450万元，情节严重；非法持有非军用枪支3支。综上，原判根据舒开的所有犯罪事实、性质、社会危害性以及量刑情节，对其数罪并罚判处有期徒刑二十五年，量刑适当。故该上诉理由和辩护意见均不能成立。上诉人佘彬上诉及其辩护人辩护提出“原判认定事实不清、证据不足，佘彬不构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、故意毁坏财物罪，佘彬主动交代了非法拘禁石某1的事实，有自首情节，佘彬检举了文烈宏诈骗彭某5的事实，有立功表现，请求公正判决”的理由和意见。经查，佘彬长时间接受文烈宏的直接指挥，带领众多无业人员参与文烈宏的非法讨债，参与实施有组织犯罪6起，其中为主有组织故意伤害致1人轻伤；为主有组织非法拘禁犯罪2起；为主有组织寻衅滋事1起；为主有组织强迫交易1276万元，情节严重；为主有组织妨害作证1起，佘彬属于以文烈宏为首黑社会性质组织的骨干成员，其行为分别符合参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪的法定构成要件。佘彬虽因其父亲被佘浩所杀害，事出有因，但纠集多人故意打砸佘浩和周某3家财物，造成价值19930元的财物损毁，数额较大且影响恶劣，对其该行为应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公安机关出具说明载明，文烈宏诈骗彭某5的事实系乐某主动向公安机关提供，不能认定佘彬有立功行为。佘彬主动交代非法拘禁石某1的事实，与公安机关已经掌握的佘彬参与非法拘禁张某1的事实系同种罪名，依法不能对佘彬犯非法拘禁罪认定有自首情节。综上，原判根据佘彬的所有犯罪事实、性质、社会危害性以及量刑情节，对其数罪并罚判处有期徒刑十三年，量刑适当。故该上诉理由和辩护意见均不能成立。上诉人龚浩上诉提出“不是骨干成员；不构成强迫交易罪；具有坦白、自首情节，聚众斗殴系犯罪未遂，量刑过重”的理由。经查，龚浩长时间接受文烈宏的直接指挥，带领众多无业人员参与文烈宏非法讨债，参与实施有组织犯罪7起，其中为主有组织非法拘禁2起，1起非法拘禁张某1长达五个月；为主有组织寻衅滋事3起；作为首要分子有组织聚众斗殴1起；为主有组织强迫交易109万元，情节严重，据此应予认定龚浩属于以文烈宏为首黑社会性质组织的骨干成员。龚浩在文烈宏带领下，强迫胡某2以龚浩虚假出借的109万元收回文烈宏指使其亲属以低价购买的房产，其行为符合强迫交易罪的构成要件。原判已经认定龚浩作为首要分子的聚众斗殴犯罪系未遂，并根据龚浩的所有犯罪事实、性质、社会危害性以及量刑情节，对其数罪并罚判处有期徒刑十一年，量刑适当。故该上诉理由不能成立。根据刑法规定，犯罪分子违法犯罪所获得的一切财物和供犯罪所用的财物，应当予以追缴或者没收；犯罪分子因犯罪被判处没收个人全部财产的，对其所有财产除对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必需的生活费用以外，其他的财产应予没收。上诉人舒开上诉及其辩护人辩护还提出“住房是舒开夫妻共同财产，路虎车是舒开妹妹出资购买的，均不应被追缴”，上诉人佘彬上诉及其辩护人辩护还提出“路虎车系佘彬夫妻共同财产，不应被追缴”的理由和意见。经查，所有权人为舒开的长沙市开福区万家丽北路二段211号绿洲花园9栋1708房于2010年12月以76万元所购买；登记在舒花名下的湘Ａ×××××路虎越野车于2016年1月由舒开以162万元所购买，同年8月转移登记至妹妹舒花名下；登记在佘彬名下的湘Ａ×××××路虎越野车于2014年11月由佘彬以108万元所购买，现有证据能够证实上述舒开、佘彬的路虎越野车均系舒开、佘彬在参加文烈宏黑社会性质组织期间通过其违法犯罪活动获得的财产所购买，舒开、佘彬参加文烈宏黑社会性质组织期间从文烈宏处均获取数百万元收益，故两人的路虎越野车依法均应予以追缴。另外舒开作为文烈宏黑社会性质组织的骨干成员，原判依法判决没收其个人全部财产，并在保留舒开位于望城区桥××镇桥驿社区毛家潭组房屋的情况下，将其名下的绿洲花园9栋1708房财产予以没收符合相关法律规定，故该上诉理由和辩护意见均不能成立。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，对4被告人被查封、扣押、冻结的财产予以判决追缴或者没收适用法律正确，全案审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款（一）、（四）项和第二款，第二百九十二条第一款（二）、（四）项，第二百二十六条（一）、（二）项，第三百零三条第一、二款，第二百七十六条，第三百零七条第一款，第三百一十六条第一款，第三百四十二条，第二百七十五条，第一百二十八条第一款，第二十六条，第二十三条，第七十七条，第六十五条第一款，第六十七条第二款，第五十六条，第五十七条第一款，第五十二条，第五十九条，第六十四条，第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉人文烈宏、舒开、佘彬、龚浩的上诉，全案维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李功胜审判员  李小弟审判员  方 薇二〇一九年三月二十二日法官助理夏志华书记员曾慧敏附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，或者利用国家机关工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员以财物的，是行贿罪。第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二款纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（四）持械聚众斗殴的。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百七十六条由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第三百一十六条第一款依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第一百二十八条第一款违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；