金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初106号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人苏世锋，男，1970年10月8日出生于河南省禹州市，汉族，大专文化，河南省农村信用联社职工，中国共产党党员，家住河南省禹州市迎宾西路2号开发区信用社院。因本案于2017年7月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周琳，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2018）113号起诉书指控被告人苏世锋犯集资诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉。被告人苏世锋、辩护人周琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2015年12月至2016年10月期间，被告人苏世锋伙同方向收、“朗坤”（另案处理）在金华市区注册成立禹州市西联陶瓷有限公司金华分公司，通过开会、发宣传单等方式，隐瞒公司资金断裂、生产经营差、厂房设备已租赁给他人使用的真相，宣传鼓吹公司生产经营效益好、前景好，以月息2分向公众骗取借款，共计骗取人民币957.21万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏世锋的行为已构成集资诈骗罪，提请法院依法判处。 被告人苏世锋辩解：其没有鼓吹夸大公司实际效益，也没有参与到非法集资，不构成本罪。 辩护人周琳辩护提出：一、被告人苏世锋的行为不符合集资诈骗的构成要件。理由：苏世锋主观上不具备非法占有的目的，其本人也相信公司能恢复正常经营；其在担任分公司负责人期间，一直按时支付到期本金及利息；公司厂房及设备的价值足以支付所借款项；租赁协议侵犯了其他债权人的合法权益，是无效协议；方向收将厂房租赁给他人不必然得出经营状况差，租金收取后未必不能偿还所借款项，合同里也约定也是要改造生产线，不属于虚假宣传；苏世锋以后面借款偿还前面借款，未隐匿财产、肆意挥霍借款、未携带潜逃或用于违法犯罪行为。二、即使认定被告人苏世锋构成本罪，也应认定为从犯，获利较小；系初犯；系共产党员，表现好；认罪悔罪好。 经审理查明： 2015年12月至2016年10月期间，被告人苏世锋伙同方向收、“朗坤”（另案处理）按照事先约定在金华市区注册成立禹州市西联陶瓷有限公司金华分公司，由苏世锋担任金华分公司的负责人，由“朗坤”带领团队，通过开会、发宣传单等方式，隐瞒公司资金断裂、生产经营差、厂房设备租赁给他人使用的真相，宣传鼓吹该公司生产经营效益好、前景好，并虚构“禹州市西联陶瓷有限公司第三生产线的基建和投产”“第一生产线进行设备改造”的事实，以月息2分向公众借款。 截至案发，被告人苏世锋等人通过不断向社会公众（主要针对老年人）散发传单、许以高额回报、举行公司大会等手段，向社会公众骗取钱款，骗取了施某、王某1、卢某1、徐某1、张某1等189名被害人的钱款，共计人民币957.21万元。 2017年7月23日，被告人苏世锋被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、人口信息、归案经过、调取证据通知书、调取证据清单、禹州市西联陶瓷有限公司金华分公司工商资料、接受证据清单、施某等人提供的涉案材料、协助查询财产通知书、苏世锋建行卡交易明细、情况说明、西联陶瓷投资人员明细表、辨认笔录及照片、光盘、接受证据清单、证人王某11、丰某、曹某2、陈某10、赵某6、付和平等人的证言、被害人施某、王某1、卢某1、徐某1、张某1、王某2、方某1、余某1、曹某1、郑某1、芦龙英、吴某1、楼某1、余某2、傅某1、傅某2、傅某3、薛某1、徐某2、虞某、楼某2、陈某1、胡某1、金某1、杨某1、倪某、李某1、江某1、方某2、方某3、范某、唐某1、丁某、何某、周某1、叶某1、刘某1、陈某2、朱某1、刘某2、孙某、郭某、周某2、陈某3、朱某2、朱某3、胡某2、李某2、骆某、金某2、徐某3、陈某4、吕某1、章某1、胡某3、黄某1、林某1、叶某2、王某3、张某2、包某、唐某2、赵某1、张某3、俞某1、应某1王某4、桂某、金某3、卢某2、高某1、徐某4、董某、薛某2、邵某、江某2、童某、吴某2、张某4、胡某4、叶某3、傅某4、叶某4、叶某5、王某5、叶某6、盛某1、徐某5、徐某6、杨某2、郑某2、吴某3、盛某2、林某2、李某3、黄某2、余某3、贾某、赵某2、谢某、胡某5、李某4、俞某2、邢某1、王某6、章某2、章某3、李某5、申某1、叶某7、李某6、蒋某、高某2、项某1、庄某、徐某7、陈某5、洪某1、章某4、章某5、唐某3、唐某4、许某、周某3、赵某3、宋某1、张某5、汪某1、王某7、叶某8、余某4、周某4、杨某3、季某、邢某2、严某、陈某6、姜某1、申某2、戴某、宋某2、王某8、张某6、郑某3、盛某3、方某4、唐某5、徐某8、于某、胡某6、楼某3、姜某2、袁某、刘某3、王某9、胡某7、梅某、柳某、项某2、郑某4、赵某4、陈某7、杜某、余某5、王某10、李某7、张某7、石某、吕某2、应某2、黄某3、张某8、夏某、朱某4、陈某8、黄某4、汪某2、陈某9、吴某4、金某4、游某、叶某9、洪某2、郑某5、洪某3、程某、赵某5、顾某、傅延寿的陈述、被告人苏世锋的供述与辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查，被告人苏世锋曾供述西联陶瓷在2015年就开始经营困难，方向收借款已达8000多万。后一个叫“郎某”的人建议可以使用公司名义在外面融资，其和方向收听了后表示同意。于是其就选择在金华成立分公司并成为分公司的负责人。分公司成立后，由“郎某”团队负责宣传集资，其每月到金华开宣传会，向公众宣传公司的好前景。借款合同的名义是方向收想出来的，但事实上不存在该借款事由。集资到钱款后，“郎某”团队都会直接提成45%，剩下的钱款用于支付利息以及给方向收。该事实有各被害人的陈述、辨认笔录及照片、照片、合同书等证据予以证实，且能相互印证。故对该辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人苏世锋伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出的被告人苏世锋系从犯的辩护意见，经查，被告人苏世锋在共同犯罪中积极实施犯罪，且从中获取利益，不宜认定为从犯，故对于该辩护意见，本院不予支持。根据被告人苏世锋的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏世锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月23日起至2030年4月22日止）。 二、责令被告人苏世锋于本判决生效后一个月内退赔各被害人的经济损失。（赔偿清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  俞旦星 二〇一九年三月十九日 书 记 员  吴 谦 赔偿清单（单位：人民币元） 序号 被害人 应退赔金额 被害人 应退赔金额 被害人 应退赔金额 施某 黄某2 唐某2 王某1 余某3 赵某1 卢某1 贾某 张某3 徐某1 赵某2 俞某1 张某1 谢某 应兰贞 王某2 胡某5 王某4 方某1 李某4 桂某 余某1 俞某2 金某3 曹某1 邢某1 卢某2 郑某1 王某6 高某1 芦龙英 章某2 徐某4 吴某1 章某3 董某 楼某1 李某5 薛某2 余某2 申某1 邵某 傅某1 叶某7 江某2 傅某2 李某6 童某 傅某3 蒋某 吴某2 薛某1 高某2 张某4 徐某2 项某1 胡某4 虞某 庄某 叶某3 楼某2 徐某7 傅某4 陈某1 陈某5 叶某4 胡某1 洪某1 叶某5 金某1 章某4 王某5 杨某1 章某5 叶某6 倪某 唐某3 盛某1 李某1 唐某4 徐某5 江某1 许某 徐某6 方某2 周某3 杨某2 方某3 赵某3 郑某2 范某 宋某1 吴某3 唐某1 张某5 盛某2 丁某 汪某1 林某2 何某 王某7 李某3 周某1 叶某8 梅某 叶某1 余某4 柳某 刘某1 周某4 项某2 陈某2 杨某3 郑某4 朱某1 季某 赵某4 刘某2 邢某2 陈某7 孙某 严某 杜某 郭某 陈某6 余某5 周某2 姜某1 王某10 陈某3 申某2 李某7 朱某2 戴某 张某7 朱某3 宋某2 石某 胡某2 王某8 吕某2 李某2 张某6 应苏艳 骆某 郑某3 黄某3 金某2 盛某3 张某8 徐某3 方某4 夏某 陈某4 唐某5 朱某4 吕某1 徐某8 陈某8 章某1 于某 黄某4 胡某3 胡某6 汪某2 黄某1 楼某3 陈某9 林某1 姜某2 吴某4 叶某2 袁某 金某4 王某3 刘某3 游某 张某2 王某9 叶某9 包冬仙 胡某7 洪某2 程某 顾某 郑某5 赵某5 傅延寿 洪某3