浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0303刑初1188号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人宋帮朝，男，1993年4月25日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化程度，无业，住镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 被告人赵万林，男，1996年1月16日出生于云南省金平苗族瑶族傣族自治县，瑶族，高中文化程度，无业，住金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌诈骗于2018年5月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人吴俊达，浙江和乐律师事务所律师。 被告人刘江，男，2000年1月7日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化程度，无业，住镇雄县。因涉嫌诈骗于2018年5月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人翁凯宁，浙江和乐律师事务所律师。 被告人张传进，男，1996年9月19日出生于河南省民权县，汉族，小学文化程度，无业，住民权县。因涉嫌诈骗于2018年5月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人黄兆鸽，浙江和乐律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2018〕1222号起诉书指控被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院于同年12月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进及辩护人曾宪扬、吴俊达、翁凯宁、黄兆鸽到庭参加诉讼。2019年3月1日，温州市龙湾区人民检察院建议对该案延期审理，后于同月13日提请本院恢复法庭审理，并以温龙检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告宋帮朝诈骗的事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉，被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进及辩护人曾宪扬、吴俊达、翁凯宁、黄兆鸽到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控:2016年至2018年5月期间，王某2（身份不明）等人以化妆品公司为幌子，在湖北省荆州市租赁房屋作为诈骗窝点，引诱相关人员加入该诈骗团伙。新加入人员为“公司”业务员，接受“公司”诈骗技巧培训后，通过手机QQ、微信等途径，以假冒的女性身份与不特定的人员进行网络交友，在取得被害人信任之后以各种理由骗取财物。“公司”分为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等级别。被告人宋帮朝等人为“公司”主任；被告人赵万林、刘江、张传进、周文谣（另案处理）、吴某丹、赵某（另案处理）、李某2等人为“公司”业务员，直接上级为宋帮朝。 （一）被告人宋帮朝的犯罪事实 被告人宋帮朝于2016年年底加入“公司”，2018年2月起作为湖北省荆州市沙市区北京路装卸宿舍33栋6单元901室窝点的主任，负责被告人赵万林、刘江、张传进、吴某丹、周文谣、李某2等人吃住管理，并将吴某丹、张传进等人的诈骗所得收缴后上交组织。 1、2018年4月，吴某丹伙同他人利用微信向被害人袁某1以自己缺路费、撞到孕妇要医药费等为借口骗取钱财，共计人民币5320元，后将钱转给宋帮朝。 2、2018年3月，周文谣假冒女性身份与被害人刘某1在微信上聊天交友，在取得刘某1的信任后，以自己缺路费、生病等为借口骗取钱财，共计人民币3050元。 3、2018年3月，李某2假冒女性身份与被害人王某1在微信上聊天交友，在取得王某1信任后，以自己缺路费、生活费等为借口骗取钱财，共计人民币553.12元。 4、2018年3月，李某2假冒女性身份与被害人李某1在微信上聊天交友，在取得李某1信任后，以自己缺路费、生活费等为借口骗取钱财，共计人民币872.8元。 5、2018年2月4日至5日，罗某红假冒“聂某”的女性身份与被害人冯某在微信上聊天交友，取得信任后，以缺路费、生活费等借口，骗取冯某钱财共计人民币1500元。 6、2018年2月、3月、5月期间，罗某红假冒“杜某”的女性身份与被害人陈某2在微信上聊天交友，取得信任后，以缺路费、生活费等借口，骗取陈某2钱财共计人民币1522.88元。 7、2018年4月19日至23日期间，吴某丹与被害人衡某在微信上聊天交友，取得信任后，骗取衡某钱财共计人民币2732元。 8、2018年3至4月份期间，赵某假冒“李某3”的女性身份与被害人刘某2在微信上聊天交友，取得信任后，以缺路费、生活费等借口，骗取刘某2钱财共计人民币1030元。 9、2018年8月期间，赵某假冒“李某3”的女性身份与被害人刘某3在微信上聊天交友，取得信任后，以缺路费、生活费等借口，骗取刘某3钱财共计人民币1800元。 （二）被告人赵万林的犯罪事实 2018年2月，被告人赵万林假冒“李情”的女性身份与被害人曾某在微信、QQ上聊天交友，在取得曾某的信任后，以自己缺路费、缺生活费、生病缺钱看病等为借口骗取钱财，共计人民币3300元。 （三）被告人刘江的犯罪事实 2018年2月，被告人刘江假冒“李某4”的女性身份与被害人慕某在微信上聊天交友，在取得慕某的信任后，以自己缺路费等为借口骗取钱财，共计人民币3400元。 （四）被告人张传进的犯罪事实 1、2018年2月，被告人张传进假冒“叶某”的女性身份与被害人袁某2在微信上聊天交友，在取得袁某2的信任后，以自己缺路费、缺生活费等为借口骗取钱财，共计人民币1668.88元。 2、2017年12月，被告人张传进假冒“叶某”的女性身份与被害人陈某1在微信上聊天交友，在取得陈某1的信任后，以自己缺路费、缺生活费等为借口骗取钱财，共计人民币1460元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进的行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以判处。被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进能如实供述罪行，依法可从轻处罚。建议对被告人宋帮朝在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处刑罚，对被告人赵万林、刘江、张传进在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚。 被告人宋帮朝对指控事实无异议。其辩护人提出：1、宋帮朝作为“主任”级别较低，非诈骗活动的提议者、制定者，不是诈骗的直接实施者，收取钱款流向上级，系从犯；2、宋帮朝有坦白情节；3、宋帮朝系初犯。综上，提请法庭对宋帮朝从轻处罚。 被告人赵万林对指控事实无异议。其辩护人提出：1、赵万林系从犯；2、赵万林有坦白情节；3、赵万林系初次犯罪。综上，提请法庭对赵万林从轻处罚。 被告人刘江对指控事实无异议。其辩护人提出：1、刘江系从犯；2、刘江有坦白情节；3、刘江系初犯。综上，提请法庭对刘江从轻处罚并适用缓刑。 被告人张传进对指控事实无异议。其辩护人提出：1、张传进系从犯；2、张传进有坦白情节；3、张传进系初犯。综上，提请法庭对张传进从轻处罚。 经审理查明：2016年至2018年5月期间，王某2（身份不明）等人以化妆品公司为幌子，在湖北省荆州市租赁房屋作为诈骗窝点，引诱相关人员加入该诈骗团伙。新加入人员为“公司”业务员，接受“公司”诈骗技巧培训后，通过手机QQ、微信等途径，以假冒的女性身份与不特定人员进行网络交友，取得被害人信任后以各种理由骗取财物。“公司”分为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等级别。被告人宋帮朝等人为“公司”主任；被告人赵万林、刘江、张传进等人为“公司”业务员。 （一）被告人宋帮朝的犯罪事实 被告人宋帮朝于2016年年底加入“公司”，2018年2月起作为湖北省荆州市沙市区北京路装卸宿舍33栋6单元901室窝点的主任，负责被告人赵万林、刘江、张传进及吴某丹、罗某红、赵某（均已判决）、周文谣、李某2（均另案处理）等人吃住管理，并将吴某丹等人的诈骗所得收缴后上交“公司”。 1、2018年4月份，吴某丹伙同他人利用微信向被害人袁某1以自己缺路费、撞到孕妇要医药费等为借口骗取钱财，共计人民币5320元，后将钱转给宋帮朝。 2、2018年4月19日至23日期间，吴某丹与被害人衡某在微信上聊天交友，取得信任后骗取衡某钱财共计人民币2732元。 3、2018年3月份，周文谣假冒女性身份与被害人刘某1在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、生病等为借口骗取钱财，共计人民币3050元。 4、2018年3月份，李某2假冒女性身份与被害人王某1在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、生活费等为借口骗取钱财，共计人民币553.12元。 5、2018年3月份，李某2假冒女性身份与被害人李某1在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、生活费等为借口骗取钱财，共计人民币872.8元。 6、2018年2月4日至5日，罗某红假冒“聂某”的女性身份与被害人冯某在微信上聊天交友，取得信任后以缺路费、生活费等借口，骗取冯某钱财共计人民币1500元。 7、2018年2月、3月、5月期间，罗某红假冒“杜某”的女性身份与被害人陈某2在微信上聊天交友，取得信任后以缺路费、生活费等借口，骗取陈某2钱财共计人民币1522.88元。 8、2018年3至4月份，赵某假冒“李某3”的女性身份与被害人刘某2在微信上聊天交友，取得信任后以缺路费、生活费等借口，骗取刘某2钱财共计人民币1030元，该款已由赵某退出。 （二）被告人赵万林的犯罪事实 2018年2月份，被告人赵万林假冒“李情”的女性身份与被害人曾某在微信、QQ上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、缺生活费、缺钱看病等为借口骗取钱财，共计人民币3300元。 （三）被告人刘江的犯罪事实 2018年2月份，被告人刘江假冒“李某4”的女性身份与被害人慕某在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费等为借口骗取钱财，共计人民币3400元。 （四）被告人张传进的犯罪事实 1、2018年2月份，被告人张传进假冒“叶某”的女性身份与被害人袁某2在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、缺生活费等为借口骗取钱财，共计人民币1668.88元。 2、2017年12月份，被告人张传进假冒“叶某”的女性身份与被害人陈某1在微信上聊天交友，取得信任后以自己缺路费、缺生活费等为借口骗取钱财，共计人民币1460元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人赵万林、宋帮朝、刘江、张传进及同案犯吴某丹、赵某、周文谣、李某2的供述；2、被害人曾某、慕某、袁某2、陈某1、袁某1、刘某1、王某1、刘某3、刘某2、冯某、陈某2的陈述；3、转账记录；4、辨认笔录；5、搜查笔录、扣押清单；6、抓获经过；7、人口信息。 本院认为，被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进等人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宋帮朝、赵万林、刘江、张传进系初次犯罪，能如实供述罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的相应意见合法有据，予以采纳。被告人赵万林、刘江、张传进在具体诈骗犯罪活动中直接与被害人联系，是诈骗行为的具体实施者，被告人宋帮朝系管理被告人赵万林等人的主任，均不属于起次要作用的从犯，应按照其所各自参与的犯罪处罚，对辩护人所提从犯意见不予采纳。被告人刘江等人利用电信网络实施诈骗，社会危害性大，且未退赔被害人经济损失，不宜适用缓刑，对辩护人所提缓刑意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋帮朝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年7月3日止。） 二、被告人赵万林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年4月2日止。) 三、被告人刘江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年4月2日止。) 四、被告人张传进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年4月2日止。) 五、追缴涉案赃款，返还被害人；扣押在公安机关的作案工具手机四只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  何 娇 人民陪审员  张小英 人民陪审员  陈彦淼 二〇一九年三月二十六日 代书 记员  潘 扬 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。