黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1282刑初51号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人郑赛飞，男，1980年10月23日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省海伦市。2018年8月14日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省七台河市公安局新兴分局先行拘留；同年8月17日因涉嫌诈骗被肇东市公安局刑事拘留；同年8月28日被肇东市人民检察院批准逮捕，次日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人杨玲玲，黑龙江星河律师事务所律师。黑龙江省肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2018］509号起诉书指控被告人郑赛飞犯诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，依法组成合议庭。于2019年3月13日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员唐晓霞出庭支持公诉。被告人郑赛飞及辩护人杨玲玲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。黑龙江省肇东市人民检察院指控：2014年，被告人郑赛飞在肇东市西八里乡干水利工程活的时候与被害人马某1、孙某同夫妇相识后成为朋友。2015年11月至2016年12月间，郑赛飞谎称与马某1夫妇合伙承包海伦市海南乡6公里乡村路工程和双鸭山至集贤县中间总价值4020，000.00元的乡间路工程，谎称通过其舅舅林某峰的关系能够将工程要来，以高额利润为诱饵，以需要给领导送礼和进料等前期活动资金为由，骗马某1艳夫妇的信任。自2015年11月至2016年12月期间马某1艳孙某道同向郑赛飞银行账户汇款以及用微信和支付宝转账多次共计149,000.00元，让妹妹马某2向郑赛飞银行账户汇款人民币10,000.00元。让朋友盖长胜向郑赛飞银行账户汇款人民币5,000.00元，2016年12月某日在肇东市四站镇星星火烧烤吃饭时，在连某等证人在场的情况下，给郑赛飞现金人民币20,000.00元。综上，郑赛飞以合伙修路为由，共计骗取马某1夫妇人民币184,900.00元，赃款均被其挥霍。2018年2月1日，被告人郑赛飞被肇东市公安局网上通缉。同年8月14日郑赛飞被七台河市警方依法抓获。公诉机关针对起诉指控的犯罪事实向本院移送了相应的证据，认为被告人郑赛飞的行为构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。根据犯罪情节及悔罪表现，建议本院对被告人郑赛飞判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑赛飞对公诉机关指控的犯诈骗罪的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实辩解为和马某1说第二个工程双鸭山至集贤县中间总价值人民币4020,000.00元的乡间路工程确实有，但其舅舅没将工程包给自己，马某1只给其汇款2次共计骗取现金人民币65,000.00元，其余钱是借马某1的。被告人郑赛飞的辩护人提出的辩解意见为1、被告人郑赛飞出示证据证明已偿还被害人马某1现金人民币24,000.00元。虽然马某1丈夫孙某同称此款为还欠农民工工资，但庭审中公诉机关的证据除孙某同的陈述外，再无其他证据相互认证，无法证明被告人与郑赛飞之间存在欠农民工工资的事实。因此郑赛飞还马某2人民币24,000.00元应从起诉书认定的数额中减去。2、被告人郑赛飞诈骗马某1现金人民20,000.00元不应认定。所有的证据仅有连某的证言可以证明被害人孙某同给付被告人郑赛飞人民币20,000.00元，但该证人与被害人系朋友关系，其证人的效力不能作为认定案件事实的唯一证据使用。而另一位证人杨某的证言说的很清楚，孙某同向她借钱，她没进屋，只是在门口把钱给了孙某同，无法证明该款是孙某同给被告人的。3、对诈骗的数额应综合认定，不能仅以转账记录就直接认定所有的转账数额均系诈骗款项。4、被告人虽然在庭审中的供述与公安机关的供述有出入，但被告人庭审中承认其收到被害人款项，未用于工程，工程未承包下来，所收的费用也没有归还被害人，虽然他强调第二个工程的存在，但被告人对案件的基本事实都是认可的，不影响其自愿认罪的认定，被告人郑赛飞系初犯，无前科劣迹，自愿缴纳罚金，请法庭给予从轻处罚。公诉机关的量刑过重根据量刑指导意见及司法实践中的判例，被告人郑赛飞的基准刑应为有期徒刑四年。经审理查明：2014年，被告人郑赛飞在肇东市西八里乡干水利工程活的时候与被害人马某1、孙某同夫妇相识后成为朋友。2015年11月至2016年12月期间，被告人郑赛飞谎称通过其舅舅林铁峰的关系能承包到海伦市海南乡6公里乡村路工程和双鸭山至集贤县中间总价值人民币4020,000.00元的乡间路工程，并与马某1夫妇合伙，利润各一半。后以需要给领导送礼和进料等前期活动资金为由，骗取马某1夫妇的信任。自2015年11月至2016年12月期间，马某1和孙某同向郑赛飞银行账户汇款以及用微信和支付宝转账多次共计149,900.00元，让妹妹马某2向郑赛飞银行账户汇款人民币10,000.00元。让朋友盖长胜向郑赛飞银行账户汇款人民币5,000.00元，2016年12月的一天，在肇东市四站镇星星火烧烤吃饭时，在连某等证人在场的情况下，给郑赛飞现金人民币20,000.00元。综上，被告人郑赛飞以合伙修路为由，共计骗取马某1夫妇人民币184,900.00万元，被告人郑赛飞诈骗所得赃款均被其挥霍，现赃款未予收缴。2018年2月1日，被告人郑赛飞被肇东市公安局网上通缉。同年8月14日郑赛飞被七台河市警方依法抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证认证的下列证据予以证实：1、证人盖长胜的证言，证实2015年11月份，马某1说郑赛飞给她整工程活，要给领导送礼，马某1手里钱不够，让我帮她凑点。我把钱凑够后，马某1就把这个叫郑赛飞的银行账号给我，我在西八里的农村信用社把人民币5，000.00元汇到了郑赛飞的账号。2、证人马某2（马某1的妹妹）的证言，证实2016年1月给郑赛飞的账号汇过人民币10,000.00元。（经查证2月2日）同年11月我姐和郑赛飞他们在哈尔滨市道里区的一个小鱼馆吃饭，让我取人民币40,000.00元给她送过去。3、证人杨某的证言，证实马某1老公某向我借了人民币20,000.00元。2016年5、6月份孙某同说他的一个朋友郑赛飞（小平）给他介绍工程活急需用钱让我借给他人民币20,000.00元，好像是修农村6公里的路。当天我和我老公岳晓军一起到孙某同家给她送钱，我老公在楼下等我，我自己上的楼给她送的钱，但是我没进屋，把钱交到孙某同的手里我就走了。2016年11月份我和我老公岳晓军、马某1、孙某同、郑赛飞在哈市道里区一个小鱼馆吃饭，马某2后来的，当时说了干工程的事。4、证人连某的证言，证实2016年12月郑赛飞在孙某同家住了几天，孙某同说郑赛飞称工程要备料需要向我借人民币20,000.00元。我和孙某同、马某1、郑赛飞四人到四站镇星星火烧烤吃饭时，我把人民币20,000.00元给孙某同，孙又将这20,000.00元给了郑赛飞。后来郑赛飞还说有50公里电工活给我，我就开车拉着郑赛飞、孙某同、马某1到饶河县看活。来回我花了好几千，到后来也没有啥活。后来我管孙某同要钱，才知道他和马某1被郑赛飞给骗了人民币240,000.00余元。5、被害人马某1、孙某同的陈述，证实2014年郑赛飞在我家西八里乡修水利工程活的时候我们认识的，一直处得不错。2015年11月份的时候他和我说要与我们合伙干工程，他负责找领导要活，之后我们所有的费用一人一半。他还说他老舅林某在绥化市农委是个领导他能给要到工程活，没过多长时间郑赛飞和我说海伦市海南乡有个6公里的乡村路要修，咱们合伙干带着你们，马某1和孙某同一商量就同意了。过了几天，大概是2015年12月份左右，他和我们说要是想干这个活的得给领导送礼合进料，前后分六次诈骗我们人民币82,000.00元及以他媳妇过生日为名诈骗了我一部苹果6SPULS(价值人民币6,500.00元)和一部OPPOR9PULS手机（价值人民币3,499.00元）。后来又让我们交保证金人民币200,000.00元，我们当时就没有给他拿，因为我们啥也没见到。又过了半年左右（2016年6月份）郑赛飞说，海伦市的这个6公里的乡村路就先放放，我老舅能在双鸭山市和吉贤县中间要到一个总造价人民币4020,000.00元的田间路，利润在百分之40左右，我已经交了人民币246,000.00元保证金和人民币20,000.00元做的标书，是用我弟弟的房子抵押贷的款。你们要是想干就得拿送礼钱，说是他老舅林某在那里也有个总造价800万的修路活要是想拨款快得给管拨款的领导送礼人民币200,000.00元，我们负责人民币80,000.00元、他老舅林某负责人民币120,000.00元。马某1和孙某同商量后，就相信他这次是真的就同意了。郑赛飞这次前后以吃饭、送礼等理由共诈骗我们人民币151,000.00元,说是把送礼的钱给他老舅林某，之后由林某给领导送。我们发现给他拿了这么多钱一个活也没有，就给他打电话，他手机关机，我们到海伦市他家里找他，他搬家了，这时我们才知道被骗的，就来肇东市公安局来报案了。2016年5、6月份这次是在我们哈尔滨家里给郑赛飞人民币20,000.00元，当时在场人有我和我老公某、朋友岳晓军和他妻子杨某、郑赛飞。2016年11月份在哈尔滨市道里区小鱼馆吃饭我给郑赛飞人民币40,000.00元，当时在场的人有我和我老公某、我小姨子马某2、杨某和岳晓军、郑赛飞。2016年12月份左右在肇东市四站镇星星火烧烤吃饭我给了郑赛飞人民币20，000.00元，当时在场人有我和我老公某、连某、郑赛飞。微信和支付宝转账加一起大约给了郑赛飞人民币39,000.00元。2016年6月6日郑赛飞往我的（孙某同）农业银行卡汇款人民币4,000.00元，2016年5月份往我妻子的农村信用社的卡汇过人民币10,000.00元及12月份汇过人民币10,000.00元。共计人民币24,000.00元是2015年在哈尔滨市干活欠农民工钱，直到现在欠农民工钱也没还清。6、户籍证明，证实被告人郑赛飞的刑事责任年龄。7、证明、绥化市专业技术人员离岗创业申请表及李某身份信息情况及其于2016年6月1日起离岗创业，单位与此人无法联系。8、抓获、到案经过、在逃人员登记信息表、羁押证明证实2018年2月1日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局网上通缉，2018年8月14日七台河市公安局新兴分局刑警大队工作人员在七台河市七星花园小区A区26号楼3单元201室将网上逃犯郑赛飞依法抓获，并被七台河警方拘留，8月17日被肇东市公安局解回肇东。9、调取证据清单、黑龙江省农村信用社存款凭条（马某1提供）,证实2017年9月18日调取马某1提供的存款凭条和微信转账记录。2015年12月5日给郑赛飞存款10,000.00元、2015年12月18日汇款人民币25,000.00元、2016年2月20日汇款人民币5,000.00元、2016年2月28日汇款人民币2,000.00元、2016年3月2日汇款人民币5000.00元、2016年8月16日汇款人民币30,000.00元、2016年8月23日汇款人民币10,000.00元、2016年10月22日汇款人民币10,000.00元、2016年11月5日汇款人民币2,000.00元。总计汇款人民币92,000.00元。10、马某1银行账单、微信和支付宝转账截图，证实马某1用支付宝向郑赛飞账户转账人民币24,800.00元，用微信向郑赛飞微信转账人民币5,100.00元。11、被告人郑赛飞银行账户查询单，证实2015年12月5日马某1存入人民币10,000.00元、2015年12月18日马某1存入人民币25,000.00元、2016年2月2日马某2转账存入人民币10,000.00元，2016年2月20日马某1存入人民币5,000.00元、2016年2月28日马某1存入人民币2,000.00元、2016年3月2日马某1存入人民币5,000元。2016年8月16日马某1存入人民币30,000.00元、2016年8月23日马某1存入人民币10,000.00元，10月22日马某1存入人民币10,000.00元，2016年11月5日马某1转账存入人民币2,000.00元，共计收到人民币109,000.00元。12、马某2银行账户查询单，证实马某22016年2月2日转账支取人民币10,000.00元。13、孙某同银行账单，证实孙某同向郑赛飞转账人民币11,000.00元。14、辨认笔录，证实孙某同、马某2、马某1辨认出郑赛飞。15、被告人郑赛飞当庭提交银行账单3份，证实2016年5月23被告人郑赛飞向马某2转账人民币10,000.00元；2016年6月6日郑赛飞向孙某同转账人民币4,000.00元;2016年12月2日被告人郑赛飞向马某1转账人民币10,000.00元。16、被告人郑赛飞的供述与辩解五份，证实我一共和马某1说要干二个工程活，第一工程干活是说在海伦市有个6公里的乡村路要修当时我给她打电话说要进料就是水泥和沙子，她陆续往我的账户上汇了大概人民币60,000.00元左右，我当时就想把之前我俩干活她欠我的人民币30,000.00元要回来，才编出海伦市有修路活的事，其实根本就没有这个工程活。第二次是和她说在双鸭山有个土地整理的工程活大概是总造价人民币4000,000.00元，我说都是我舅舅去运作，就这样前前后后我让她往我的账户上汇了大概人民币90,000.00元左右，这个活我根本没有和我舅舅林某说，双鸭山的活我舅舅自己干的。具体是多少钱我记不清楚了，有汇款记录的我都认，大概从马某1手里拿了人民币150,000.00元左右。但是现金我没有在她手拿。为了感谢我马某1给我妻子买过一部苹果6SPULS和一部OPPOR9PULS手机。我说过我舅舅林某是绥化市农委的领导，他能要到工程活的话，我舅舅林某还和我及马某1一起吃过饭。但是她把钱给我汇过来后，我没有和我舅舅说给马某1工程活干的事，这些钱也没有给我舅舅，都让我自己生活花了。我没有能力整到工程活。我当时骗马某1说给领导送礼及要进料的名义骗她钱的。本院认为，被告人郑赛飞以非法占有为目的，采取虚构事实，并以高额利润为诱饵，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑赛飞犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持；但对起诉书指控被告人郑赛飞的诈骗数额人民币174,900.00元应更正为人民币184,900.00元，对公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。关于被告人郑赛飞提出第二个工程双鸭山至集贤县中间总价值402万的乡间路工程确实有，但其舅舅没将工程包给自己，马某1只给其汇款2次共计骗人民币65,000.00元，其余钱是借马某1的辩解，因被告人郑赛飞在公安机关的供述笔录中供述其通过编出来的这两个工程活是为了骗马某1的钱，骗她的钱都是马某1分散给他汇的，由于时间太长记不清了，以马某1交给公安机关给其汇款的凭证为准与被马某1、孙某同的陈述与证人盖长胜的证言及马某1、马某2、孙某同汇款凭证及微信和支付宝转账截图、郑赛飞银行账户查询单等证据能够相互印证。故对被告人郑赛飞的辩解及辩护人提出对诈骗的数额应综合认定，不能仅以转账记录就直接认定所有的转账数额均系诈骗款项的意见，无事实和法律根据，不予采纳。关于被告人郑赛飞及辩护人当庭提交郑赛飞还给马某1汇款人民币24,000.00元，应从起诉书认定的数额中减去的意见，因被告人郑赛飞分三次向马某1、孙某同汇款人民币24,000.00元的时间系在被告人郑赛飞诈骗马某2的犯罪期间，系骗被害人的赃款且被告人郑赛飞在公安机关2018年8月17日及2018年8月18日的供述笔录中供述至今为止未退还给马某1钱某之被害人称此款系还以前二人承包工程欠农民工工资,故被告人郑赛飞及辩护人的该项辩护意见，无事实和法律依据，不予以采纳。关于被告人及辩护人提出未收到过马某1给付的现金人民币20,000.00元的事实，因有证人连某的证言证实2016年12月份的一天，孙某同向其借人民币20,000.00元说郑赛飞找他说工程需备料，自己在朋友处借了人民币20,000.00元并与孙某同、马某1、郑赛飞一起在四站镇星星火吃烧烤时，其交给孙某同，孙某同又交给郑赛飞与被害人马某1、孙某同的证言能相互印证，证人杨某的证言与该起犯罪没有关联，故对被告人郑赛飞的辩解及辩护人的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。鉴于被告人郑赛飞系初犯，认罪态度较好，依法从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、认罪表现和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑赛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2024年8月13日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳。）二、违法所得予以追缴，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘丽敏审 判 员  王 帝人民陪审员  刘魁山二〇一九年三月二十五日书 记 员  李玉敏