朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初23号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人孟庆彬，男，1978年8月3日出生于辽宁省凌源市，汉族，大学文化，无职业，住朝阳市龙城区。因犯诈骗罪，于2015年7月27日被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人孟庆男，辽宁吉伟律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2018年12月26日以朝双检公刑诉【2018】356号起诉书、朝双检公刑追诉【2019】1号，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容等出庭支持公诉，被告人孟庆彬及其辩护人孟庆男到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：2012年5月，被告人孟庆彬以能够为刘某1办理民事抗诉案件为由，多次骗取刘某1人民币60000元。2018年6月至7月期间，被告人孟庆彬谎称自己是律师，能够办理民事案件，以收取诉讼费及保全费为由，分别骗取被害人苏某1人民币22326元、苏某2人民币5000元、李某人民币10200元。2018年9月4日，被告人孟庆彬被抓获。被告人孟庆彬于2015年7月27日因犯诈骗罪被朝阳市龙城区人民法院以（2015）朝龙刑初字第00030号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑三年。上述判决书于2015年8月7日生效。公诉机关认为，被告人孟庆彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；且在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟庆彬辩解,我对罪名没异议，但是对指控的第一笔事实有异议，我没有诈骗刘某160000元；指控的其余事实，我确实收三被害人钱了，如果法院认定我有罪，我就认。辩护人认为，1.本案中无证据证明被告人孟庆彬骗取刘某160000元；2.被告人孟庆彬对苏某1、苏某2、李某系委托合同法律关系，不构成诈骗罪。综上，公诉机关对本案定性错误，不能说收取钱款没还就是诈骗，本案是民事纠纷，故被告人孟庆彬无罪。经审理查明，一、2018年6月10日至同月20日之间，被告人孟庆彬谎称自己能够办理民事案件，以收取诉讼费及保全费为由先后骗取被害人苏某2人民币共计5000元。二、2018年6月27日至7月2日之间，被告人孟庆彬谎称自己能够办理民事案件，以收取诉讼费为由先后骗取被害人苏某1人民币共计22326元。三、2018年6月28日到7月3日之间，被告人孟庆彬谎称自己能够办理民事案件，以收取诉讼费及保全费为由，先后骗取被害人李某人民币10200元。被告人孟庆彬将上述骗取的钱款挥霍。2018年7月11日，被告人孟庆彬于朝阳市双塔区人民法院分别向三被害人出具了收条。2018年9月4日，被告人孟庆彬被抓获。另查明，被告人孟庆彬于2015年7月27日因犯诈骗罪被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。判决书于2015年8月7日生效。综上，被告人孟庆彬骗取三被害人共计人民币37526元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人苏某2陈述，2018年6月10日左右，我通过孟某认识了孟庆彬，孟某说孟庆彬是律师，我正好有个借款的事就想咨询孟庆彬。后来孟某、孟庆彬我们一起吃饭，我问孟庆彬他的律师事务所在哪，他说总部在北京，七道泉子有个分所。我就和他说了有个人欠我钱，孟庆彬说要和对方谈话录音，让对方重新打欠条，过了几天孟庆彬打电话说那个事办了，双塔区法院王庭长是他哥们，需要3800元的诉讼费就行了，第二天我在珠江美食广场把3800元给了孟庆彬。之后我问事办的怎么样，孟庆彬说已经送达了，传票也给欠钱的人了，我问孟庆彬法院为什么没找我，孟庆彬说下周就找。2018年6月15日左右孟庆彬给我打电话告诉我还需要880元的保全费，我在文祥豪府的沟帮子小酒馆把880元给了他。2018年6月20日，孟庆彬跟我要320元，没说用来干什么，我在234医院门口把钱给了他。后来他说不用我去开庭，他替我去。每次给完钱我都问孟庆彬事办的怎么样了，他说法院已经立案了，马上就能办了。我不知道孟庆彬能不能办理，但是他自己说能。我给前两次钱时，孟某在场。等到7月10号，我哥苏某1问我是不是让孟庆彬帮着办案子了，我说是，我和我哥还有李某就找孟庆彬去双塔法院核实，我们了解到法院有一个王庭长，但是案子是随机的，不是指定给谁办的，并且案子也没在双塔法院立案。孟庆彬说王庭长爱人生病了没在法院，我们向工作人员要了电话号打电话给王庭长，他说对孟庆彬有点印象，但是他爱人没生病，孟庆彬可能是个骗子吧。我们这么一听就问孟庆彬钱去哪了，给我们退回来，孟庆彬还说给王庭长了，我们就让孟庆彬给我们打了个收条，钱到现在也没给我们。我一共给孟庆彬5000元。（二）被害人苏某1陈述，我是通过我妹苏某2认识的孟庆彬。2018年6月份我妹妹苏某2说认识一个律师孟庆彬，认识一个姓王的庭长，能帮她打别人欠账不还的经济案子。我就和孟庆彬说我也有几个欠账的案子，我俩就互相留了电话。2018年6月27日下午，孟庆彬给我打电话说召都巴瓦盆沟有一个改造工程，我就过去看看。2018年6月28日上午9时，我和李某、刘某2、孟庆彬去了召都巴瓦盆沟，谈工程的时候，孟庆彬和我说你那个欠账不还的案子有专项整治，案子立上之后马上就能整治，钱马上就能回来，我说那就办吧，孟庆彬就打个了电话，说欠款86260元的案子收8626元诉讼费，我在2018年6月28日10时50分通过微信转账给了孟庆彬8626元。我说还有一个欠款35000元的，他说收3500元，我在28日12时15分通过微信转账给了孟庆彬3500元，我说我还有两个案子一共欠我17000元，他说一共给3000元诉讼费得了。我在2018年6月29日上午分四次每次200元给了孟庆彬800元的红包。29日下午又通过微信转账给了孟庆彬2200元钱。过几天我问孟庆彬案子怎么样了，他说等着法院敲号。2018年7月2日，孟庆彬说需要保全费7200元，我就在当日11时05分，通过微信转给孟庆彬7200元。后来我向孟庆彬要法院的发票，他说法院系统升级开不了，我就发现不对劲了。7月10日左右，我和我妹妹苏某2一起去双塔法院问我们的案子立没立，工作人员说没有，我们又问案子可以直接交到王庭长手里吗，工作人员说不能。第二天我、苏某2、李某约孟庆彬到法院，孟庆彬到法院后给王庭长打电话说王庭长爱人生病不在单位，我们就自己给王庭长打电话，王庭长说自己在单位。我们问孟庆彬这事能不能办了，办不了把钱退了，孟庆彬说钱都给法院的人了，我们就让孟庆彬给我们打了收条。我一共给了孟庆彬22326元。孟庆彬说在法院立案后，钱能给我们要回来。2018年6月28日两次给钱李某都在场，6月29日我在家里转的钱，7月2日李某在场。（三）被害人李某陈述，2018年6月28日，苏某1打电话给我让我去瓦盆沟，孟庆彬是自己去的，见面后，我了解到孟庆彬是律师。我就说我有个别人欠我钱的案子需要找个律师，孟庆彬说他有个亲戚是法院的执行庭庭长，现在又正好有打击欠钱不还的法律条文，我就相信孟庆彬能办理我的案子。2018年6月29日11时30日左右给了他8000元诉讼费，7月3日下午孟庆彬又要2200元保全费，当天18时30分左右我到家连上无线网给孟庆彬转了2200元。7月10日孟庆彬约我、苏某1、苏某2去双塔法院立案，到了双塔法院后孟庆彬称给我们办案子的王庭长有事来不了，我们跟工作人员要了电话，我们打电话给王庭长，他说没接过我们案子。孟庆彬以给我们办理欠钱不还的诉讼案件为由骗了我10200元钱。他给我打了一张收条。（四）被害人刘某1陈述，2011年10月份，我因为打官司输了，我的二审律师武某就介绍孟庆彬给我，说他能到省院帮我抗诉，打赢这场官司。2012年5月份，孟庆彬在武某的律所和我说他叔是朝阳市检察院副检察长，能帮我打赢这场官司。我当时为了出口气，就先后好几次在紫金庄园、建筑工地给了孟庆彬60000元钱，当时他也没给我打收条，2012年10月份，孟庆彬说去省院抗诉需要钱，分两次从我手里拿走了10万元，我让他打了20000元和80000元的借条。我之后再联系孟庆彬，他就借口不见我了。我一共给了孟庆彬160000元。武某当时介绍孟庆彬的时候说他是律师。（2015年2月2日、2018年11月22日）2012年10月22日，孟庆彬说家里有急事，分两次向我借了10万元钱。打了两张欠条。（五）证人武某证实，我是辽宁实远律师事务所律师。我给刘某1代理过一起民事案件，是一起施工合同纠纷。刘某1败诉了。刘某1本人想抗诉，由于我和市人民检察院不熟，我就把孟庆彬介绍给刘某1，想让孟庆彬带着刘某1去咨询一下看是否能启动抗诉程序。孟庆彬曾在明睿律师事务所实习，他是不是律师我也不知道。之后刘某1让我帮着再找找孟庆彬，说是之前给过他钱，我后来也找不到孟庆彬了。（六）证人王某1证实，我是双塔区法院民二庭庭长。我就是单纯的认识孟庆彬。我和孟庆彬没有经济业务往来。孟庆彬没因为苏某2、苏某1、李某的案子找过我，他们三人找我核实过，但是我没有接过这个案子。孟庆彬没找过我。（七）辨认笔录，被害人苏某1辨认出被告人孟庆彬的情况。（八）朝阳市司法局基层科出具的证明证实，被告人孟庆彬从未从事基层法律服务职业。（九）朝阳市司法局律师科出具的证明证实，被告人孟庆彬从未从事律师职业。（十）辽宁省朝阳市龙城区人民法院刑事判决书及其出具的证实材料证实，2015年7月27日被告人孟庆彬因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。该判决于2015年8月7日发生法律效力。（十一）收条证实，被告人孟庆彬收到苏某2给付5000元的情况；收到苏某1给付22326元的情况；收到李某10200元的情况。（十二）借条证实，2012年10与22日，被告人孟庆彬向刘某1借款80000元的情况；2012年11月9日，被告人孟庆彬向刘某1借款20000元的情况。（十三）光盘证实，被告人孟庆彬与苏某1通话的情况。（十四）人口信息，证实被告人孟庆彬的自然身份。（十五）案件来源及抓捕经过证实，被告人孟庆彬的到案经过。（十六）被告人孟庆彬供述，（2018年9月4日）我在鲲鹏律师事务所干过书记员。苏某2、苏某1和李某都知道我在律师事务所干过。我没说我是律师。我先认识的苏某2，去年我俩一起吃饭的时候，她说有人欠她50000元，想在法院起诉对方，托我找关系在法院把案子立上，今年在珠江转盘附近给了我5000元的现金。之后苏某2说苏某1有个经济纠纷的案件，让我一起办，后来苏某1微信转给我20000多块钱。今年的时候，苏某1我俩去瓦盆沟村认识了李某，李某就说起有人欠他钱，让我办一下他的案子，没几天，他在纺织路给了我8000元的立案费用，晚上他又微信给我转了2200元。后来我给他们三人打电话一起去了双塔区法院立案，到了法院，他们认为这事拖的时间长，而且起诉对方执行也困难，就不想立了，要我把钱退给他们，在法院我给他们三人分别打了收条。我当初承诺他们仨立案，通过关系查查对方有无可供执行的财产。我本人有能力为三人办理官司，当事人跟着我去，就能立案。这些钱让我花了，没有用在官司。（2018年9月21日）我收了苏某25000元，苏某122326元，李某10200元，共计37526元。（2018年9月30日）我没有诈骗。我在双塔区法院咨询的立案的条件和手续，三人给我的钱让我偿还债务了。我之前与苏某1、苏某2、李某没有经济往来。我认识刘某1，是朋友关系。我在刘某1处借过钱，用来还别人的账。我在朝阳打听过刘某1要上沈阳高级人民检察院民事抗诉的案子。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人孟庆彬以非法占有为目的，多次虚构自己能够帮助他人办理民事案件骗取三被害人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孟庆彬犯诈骗罪的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人孟庆彬诈骗被害人刘某160000元的事实，经查，仅有被害人刘某1的陈述，无其他证据予以佐证，此节指控事实不清，证据不足，本院不予确认；被告人与辩护人关于此节的辩解及辩护意见本院予以采纳。关于辩护人关于被告人孟庆彬对苏某1、苏某2、李某的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，有三被害人的陈述、证人王某1的证言、收条及被告人孟庆彬的供述，能够证实被告人孟庆彬以非法占有为目的，虚构事实骗取三被害人的钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，故此节辩护意见本院不予采纳。被告人孟庆彬在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告孟庆彬犯诈骗罪具有如下量刑情节：1.系自愿认罪，可以酌情从轻处罚；2.多次诈骗，可以酌情从重处罚。对被告人孟庆彬的量刑情节进行综合评价，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十三条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人孟庆彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。撤销辽宁省朝阳市龙城区人民法院（2015）朝龙刑初字第00090号刑事判决中对被告人孟庆彬判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元的缓刑部分。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2021年9月3日止）。二、责令被告人孟庆彬于判决发生后一个月内退赔被害人苏某2人民币5000元，退赔被害人苏某1人民币22326元，退赔被害人李某人民币10200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  刘海波人民陪审员  王 娟二〇一九年三月二十二日书 记 员  张晓凡