安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1324刑初534号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人张新兴，男，1983年5月2日出生于安徽省泗县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地安徽省泗县，住泗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日到泗县公安局投案，当日被刑事拘留，同年5月2日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于泗县看守所。辩护人尤晟伟，安徽益友律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）510号起诉书指控被告人张新兴犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年11月20日向本院提起公诉，以泗检刑变（2019）1号起诉书指控被告人张新兴犯诈骗罪，于2019年1月11日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年1月11日和3月19日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员陈晓梦、曹哲出庭支持公诉，被害人郑某、朱某，被告人张新兴及其受本院通知由泗县法律援助中心指派的辩护人尤晟伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2014年11月份至2018年2月份，被告人张新兴利用其曾任泗县车管所辅警的身份，谎称可以帮助他人办理驾驶证相关业务，先后骗取被害人郑某、杨某等人共计人民币102150元。被告人张新兴于2018年3月30日主动到泗县公安局投案。公诉机关当庭宣读、出示了被告人张新兴供述、被害人郑某、杨某等人陈述、到案经过、户籍证明、辨认笔录等证据，认为被告人张新兴以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张新兴具有自首情节，提请本院在有期徒刑三年六个月至四年六个月内判处。被告人张新兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出，被告人张新兴系自首，社会危害性较小，认罪悔罪，建议对其从轻判处。经审理查明：2014年11月至2018年2月间，被告人张新兴利用其曾在泗县车管所任辅警的身份，谎称可以帮助他人办理驾驶证相关业务，先后骗取被害人郑某、杨某等人共计人民币102150元（以下币种相同）。具体分述如下：1、2014年11月，被告人张新兴谎称可以帮助被害人郑某办理驾驶证增驾业务，骗取其6000元。后被害人王某、刘某等人通过被害人郑某联系被告人张新兴办理驾驶证相关业务，被告人张新兴谎称可以办理，骗取被害人王某、刘某等人共计62000元。因被告人张新兴一直未能办理相关证件，经被害人郑某多次催要，被告人张新兴退还被害人郑某30000元。2016年11月9日被害人郑某向泗县公安局报案，2017年1月4日泗县公安局决定立案。被告人张新兴实际骗取被害人郑某等人38000元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。（1）微信聊天记录，证明被害人郑某与被告人张新兴的微信聊天情况。（2）受案登记表，立案决定书，证明此案案发情况。（3）辨认笔录，证明郑某于2016年11月9日辨认出张新兴就是以办理驾驶证为由诈骗其钱财的人。（4）被害人陈述①郑某陈述，2014年11月份，他需要办理驾驶证，通过客户娄某介绍认识当时在泗县车管所的辅警张新兴。他给张新兴打电话的，张新兴让他到车管所面谈。他到车管所找张新兴说想办理一个C1驾驶证。张新兴说可以帮他办，但是需要他付6000元，不需要通过考试，半年后直接拿驾驶证。在张新兴车里，他交给张新兴6000元。接着张新兴告诉他，如果他在修理货车过程中认识需要办理B2、A2增驾、吊销恢复驾驶证，不想通过考试直接办理驾驶证的驾驶员可以介绍来，能多介绍来客户，一个客户给他一千元的好处费，另外以后他驾驶证办理好了，还可以把他办理驾驶证的6000元钱退给他，因此后来他又陆续介绍7个客户给张新兴，这7个客户都是不想通过考试将C1证增驾到A2证的。他介绍给张新兴后，张新兴明确表示可以办理并委托他帮着收钱，因为张新兴说自己不方便出面，这7个人他收取他们13500元到15000元不等，因为他想办理的保障一点，因此他又扣了一部分钱在手里。他给张新兴说，等把驾驶证办理好了，就把剩余的钱全部交给张新兴，张新兴同意并且表示等办理好了，还可以多给他一点好处费。到2015年4月份，张新兴还没有把他们的驾驶证办下来，因此他怀疑是不是被骗了，就多次催张新兴快点把他介绍的7个客户驾驶证办理好，但是张新兴找各种理由拖着没有办理。其中有两个客户等急了，不愿意办理了，就找他要求退钱，他就去找张新兴，张新兴说可以退，但驾驶证必须继续办理，等驾驶证办理下来了，可以重新拿钱来领他们的驾驶证。2016年7月份，张新兴把这两个人的20000元退给他了。其余5个人的钱没退，他也多次找张新兴要钱，张新兴说再等等，但是一直到现在也没有结果，他才来报警的。他收了王某15000元，刘某15000元，杨某的两个亲戚杨某1、崔某共计28500元，吴某的朋友陈某12800元，王某1介绍两个人王某2，还有一个他不知道什么名字，他收了20000元，王某1介绍的这两个人，2016年6月张新兴已经通过他把钱退给王某1了。他一共交给张新兴74000元，其中他自己办理驾驶证6000元，替王某交给张新兴10000元、替刘某交给张新兴10000元，替杨某交给张新兴20000元，替吴某交给张新兴8000元，替王某1交给张新兴20000元。2015年6月份的时候，张新兴把他的6000元退给他了，2016年6月份退了王某1的20000元。退王某10000元，现在还少他38000元，这38000元他自己掏钱退给那些办证的人了。他可以提供他和张新兴之间的微信聊天记录，张新兴微信号×××,他的微信号是×××。②王某陈述，2014年4月份的时候，他跟郑某聊天，讲他的驾驶证A证被吊销了，没办法办理，郑某讲，车管所有个叫张新兴的，可以办理驾驶证，他问需要多少钱能办理，郑某打电话问张新兴，张新兴讲需要15000元办理，他当场给了郑某15000元，郑某在第二天的时候把钱交给张新兴办证的，一直等三个多月也没有办好证件，他问张新兴为什么没办好，张新兴讲，你放心再等几天证件就能办好,他又等了一段时间，证件始终没办理好，他就找郑某要钱，郑某找张新兴好长时间都没有找到，郑某就自己掏15000元退给他了。③刘某陈述，2014年他跑大货车，经常到泗县郑某那修车就熟悉了，他当时需要B证升A证，跟郑某讲了这件事情，郑某说认识泗县车管所的张新兴，张新兴可以帮忙办理，在郑某问过张新兴后，说需要交15000元，他就把钱交给郑某，郑某又把钱交给张新兴了。钱给过后过有几个月时间，他找郑某，郑某就找张新兴，对方一直拖，证件始终办不下来，就发现可能被骗了，郑某就带他一起去找张新兴要钱，张新兴找各种理由不给钱，后来实在没有办法了，郑某自己掏钱给他12000元，差3000元钱。他不知道张新兴是否有办证能力，是听郑某讲张新兴能办证的，后来证件办不了，他才发现被骗。（5）被告人张新兴供述，他来投案自首，他以办理驾驶证为由骗取别人钱财的。他2012年到泗县公安局车管所上班，2016年6月离职后待业至今。2014年冬天，郑某主动联系找他办理小车驾驶证C1证，问他可能办理驾驶证，他讲能够办理，小车证件需要6000元。然后郑某给了他6000元，让他帮忙办理C1证，他拿到钱后，跟郑某说，“要有朋友需要办证可以找他，他们二人都能赚点钱用。”后来郑某陆续给他介绍几个人，办理B2或A2驾驶证，B2证要10000元一个，A2证要15000元一个，这几个人的钱都是通过郑某给他的，郑某总共给他六、七万元，后来证件没有办理出来，郑某就带着办理证件的人找他要证件，证件没有就把钱退给他们，他退还给郑某26000元，还有40000多元被他做生意赔了。郑某微信号×××2、2015年6月，被告人张新兴以帮助被害人李某某办理驾驶证升级为由，骗取其18000元。后被害人李某甲、朱某通过被害人李某某联系被告人张新兴办理驾驶证升级业务，被告人张新兴谎称可以办理，分别骗取被害人李某甲10000元，朱某18000元。因被告人张新兴一直未能办理相关证件，经被害人李某某多次催要，被告人张新兴退还被害人李某某11000元。被告人张新兴实际骗取被害人李某某、李某甲、朱某35000元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。（1）收条、借条、借记卡交易明细，证明被告人张新兴收取被害人李某某18000元；李某甲10000元；朱某18000元。（2）被害人陈述①李某某陈述，2015年6月份，他到泗县车管所办理驾驶证B证换A证，认识张新兴，当时他问张新兴B证换A证需要多少钱，张新兴说“给他20000元钱，什么事都不用你问，不超过半年你来拿证就可以了。”他说行。过有几天他拿20000元钱到泗县车管所去找张新兴，给了张新兴18000元，张新兴给他写了收条，他就离开了。7月份，他又介绍他哥李某甲去办理C证升A证，他把张新兴的电话号码给他哥，他哥自己联系张新兴，张新兴问他哥要了10000元。今年4月份他又介绍朱某办理B证升A证，当时他把张新兴号码给朱某，朱某自己联系张新兴，他们之间谈的价格也是18000元，朱某是通过银行汇款的方式，把钱汇给张新兴的，在那半年间，他打过几次电话问过张新兴，张新兴讲证件还在办理，要等一段时间，一直到今年四、五月份的时候，他再打电话问张新兴证可办好了，张新兴还是说再过一个星期，如果办理不好，就给他写个凭证，赔偿他的损失，过有一个星期，证件还没有办下来，他又打电话给张新兴，并到泗县车管所去找张新兴，张新兴给了他一个借条，上面的内容是今借到李某某5万元整，并写了张新兴的名字和日期，张新兴给他讲这5万元借条是赔偿他和他哥办证期间的损失，之后张新兴一直在拖，到今年8月份，他和朋友到张新兴家里去找张新兴，问张新兴证可办好了，办不好就把钱退给他们，张新兴讲没有钱，他就来公安局报案了。2016年的时候，张新兴在泗县虹桥南苑小区门口给了他9000元现金，后又通过微信转账给他2000元，总共就给他11000元，还少他7000元。②朱某陈述，他是通过朋友李某某认识张新兴的，在2015年9月份，他需要办理驾驶证A证，李某某给他说，有个在车管所上班的朋友张新兴能够办理这种证件，就把号码给他，他打电话给张新兴，说他需要办理A证，张新兴讲可以办理，需要交18000元，半年内包能拿到证，他就联系他姐夫王某甲，让王某甲向张新兴提供的账户上转账18000元，他姐夫王某甲账户尾号是7798,张新兴账户尾号是9144，后他打电话告诉张新兴并让张新兴尽快把证给他办好。张新兴说，半年内肯定把证件给办好，半年后他再打电话给张新兴问证件怎么还没有办好？张新兴就一直拖，他还到泗县车管所去找过张新兴两次，张新兴给他讲，再等等，等过段时间就能办好，现在张新兴也不在车管所上班了，他也找不到人了。③李某甲陈述，2016年他因在无锡做物流需要驾驶证C证升B证，他弟弟李某某向他介绍在泗县车管所上班的张新兴，说张新兴能够帮忙办证，李某某也是找张新兴帮忙办的，证还没有办下来，就让他去找张新兴办。然后他就与张新兴联系，张新兴说需要10000元，后他在泗县泗城镇小吃一条街路边给张新兴10000元现金，张新兴说过两、三个月就能拿到证，但过有半年时间证也没有拿到，他联系李某某，李某某就叫他一起去报案，因他在无锡做物流没有去。他给张新兴钱的时候李某某在场。张新兴到现在一分钱也没有还他。（3）被告人张新兴供述，2015年夏天李某某找他要办B2证升A2证，他说需要18000元才能拿到证件，李某某就直接给他现金18000元，他给李某某写了一个收条。后来李某某又介绍其哥哥李某甲来办理Cl升B2证，他说需要10000元才能办理好，然后李某甲给他10000元现金，他也写了一个收条，李某某还介绍一个蚌埠人朱某找他办理B2证升A2证，他问朱某要了18000元，朱某是通过银行卡转账的方式给他的，钱是转到他的工商银行卡内的，卡的尾号是9144,账户名张新兴，在他收过这3个人的钱后，一直到2016年证件也没给他们办好，李某某、李某甲就找他要钱，他说现在没有钱，做生意亏本了，后来他们再找他，他就把手机关机了，李某某就跑到他家里找他，问他要证件，没有证件就退钱，还让他写了一张5万元借条，在2016年8月份，他在虹桥南苑门口退给李某某9000元现金，微信转账给李某某1500元左右，剩下的钱到现在都没有给。3、2016年3月，被告人张新兴谎称可以帮助被害人杨某办理驾驶证A证，骗取其9000元。因被告人张新兴一直未能办理相关证件，经被害人杨某多次催要，在公安机关立案后，被告人张新兴分别于2017年3月、2017年12月退还被害人杨某500元、1000元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。（1）被告人张新兴微信、支付宝截图，证明被告人张新兴分别于2017年3月31日、2017年12月21通过微信转给杨某人民币500元、1000元。（2）工商银行交易明细、微信转账记录和聊天记录，证明被害人杨某于2016年3月25日通过微信转账9000元给被告人张新兴。（3）被害人杨某陈述，2016年3月份，他通过朋友陈某某介绍认识了在泗县车管所上班的张新兴，他就打电话跟张新兴联系，互相添加了微信，张新兴讲要办理驾驶证A证，2个月就能办好，需要9000元，张新兴让他通过微信把9000元转给张新兴，他就在2016年3月25日通过微信转账的方式直接给张新兴转了9000元，转过钱以后，等了一两个月时间他打电话找张新兴，张新兴说再等几天马上就能办好，他又等了半年时间，始终不见驾驶证，他就打电话问张新兴说证办不好，就把钱退给他，2017年3月31日张新兴通过微信转账给他500元，2017年12月21日又微信转账给他1000元，还有7500元钱没有给他。张新兴一直推脱，找各种理由回绝他，后来打电话就不接了，找张新兴人也找不到了。张新兴微信号码是×××,昵称是有错必改，坦诚相待。他微信号是×××,昵称杨，绑定的是工商银行卡，卡号是62×××19,账户名杨某。（3）被告人张新兴供述，2016年3月份，泗县人杨某找他办理A2驾驶证，他问杨某要了9000元，杨某是通过微信转账的方式给他的，钱给他之后，过有几个月的时间，杨某就找他要证件，他讲证件还没有办好，需要再等等，时间长了，杨某看证件始终没有办理好，就找他要钱，他在2017年上半年的时候，微信转账给杨某500元，下半年杨某报警之后，他又给了杨某1000元，杨某微信号×××。4.2017年12月至2018年元月，被告人张新兴谎称可以帮助被害人翟某处理驾驶证违章，骗取其2950元。后被害人翟某帮助其多名朋友联系被告人张新兴办理驾驶证相关业务，被告人张新兴谎称可以办理骗取被害人翟某朋友共计17200元。被告人张新兴骗取被害人翟某等人共计20150元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。（1）微信聊天记录、支付宝转账记录、支付宝截图等，证明被告人张新兴分别于2017年12月16日、2017年12月18日、2017年12月21日、2018年1月16日（2笔各1000元)、2018年1月24日通过微信收取翟某人民币1800、1150、4000、2000、1000元。2017年12月21日翟某通过支付宝转账给张新兴10000元。（2）被害人翟某陈述，他来报警，他被张新兴诈骗了2万余元。2017年12月份，他的车有违章需要消除才能年审，他听朋友刘某甲说在泗县车管所上班的张新兴能够消除违章，他朋友把张新兴的电话给他，他就打电话给张新兴，说他有一辆五菱宏光的车辆需要消除违章，张新兴说可以帮他消除违章，然后他们约在泗县凤凰国际城附近见面，他把行车证和车辆保险单都交给张新兴，张新兴说他的几个违章需要处罚金是1150元，消分的费用是1800元，他就直接通过微信转账的方式分两次把钱给张新兴了，过了几天，张新兴打电话给他，问他身边可有需要办理驾驶证的朋友如果需要办证的话其能帮忙办理。后来他的亲戚及朋友翟某甲，黄某甲，翟某乙，翟某丙，钱某需要办证和考驾驶证，他就打电话联系张新兴，张新兴说一定能够帮忙把驾驶证拿到，后他的亲戚朋友把办证的钱给他，他通过支付宝向张新兴的支付宝转账10000元及微信转账8200元，当钱给过张新兴之后，一直到现在驾驶证也没有办好，车辆的违章也没有给他处理，他看驾驶证和违章都没有办好，他自己就把所有的钱都退给亲戚朋友了，他再找张新兴要钱，张新兴就一直推脱，手机还关机，他才来报警的。翟某甲和黄某甲办理驾驶证B证，张新兴讲两个人需要14000元，他通过微信及支付宝的方式付给张新兴了，还有一个翟某乙办理B证，张新兴讲需要10000,因之前找张新兴办的事情都没有办理好，他就说先给你1000元，等办好证件后，把剩下的钱再给你，张新兴就同意了。翟某丙需要办理C证，张新兴说要6500元，他说先给你1000元，等办好后再把其余钱给你，张新兴同意了。还有钱某和另一个朋友(忘记名字了）在考驾驶证，在科目三的时候一直考不过去，他打电话给张新兴，张新兴说可以帮忙让他们两个考过去，一个人需要4000元，他说一个人先给你500元，两个人1000元，只要能考过去，到时候把剩下的钱都给你，张新兴也同意了，他们两个一直到现在也没有考过去。他是通过支付宝转账方式给张新兴10000元，剩下的钱都是通过微信转账方式给张新兴的，分别是1800元、1150元、4000元、1000元、1000元、1000元，还有一笔是通过微信发红包的方式给张新兴是200元，以上微信转账总共有10150元。支付宝转账和微信转账加一起共被张新兴诈骗20150元。张新兴微信号是×××,昵称相濡以沫，支付宝账户136********，真实姓名张新兴，昵称新兴。他微信号×××,昵称everydayahappy,支付宝138××××****,真实姓名翟某，昵称珍惜。（3）被告人张新兴供述，他在2017年3月份认识翟某，翟某让他帮助消一辆五菱宏光车违章的，他通过手机查询到这辆车处罚金1150元，消分需要1800元，然后翟某通过微信转账的方式把钱给他的，收到钱以后，他没给翟某办这事，后来翟某又找他说两个侄子在考驾驶证让他帮忙拿驾驶证，他说一个人需要7000元，两个人要14000元，翟某通过支付宝给他转账10000元，微信转账给他4000元，后来翟某又找他说还有亲戚考驾证，科目三过不去，问他可能帮忙，他说需要4000元，翟某通过微信转账只给他1000元，后来翟某还找他给朋友办理驾驶证，通过微信又给他转了两次1000元，还有一次发红包给他200元，总共给他20150元。他的微信号是×××,昵称相濡以沫，支付宝账户136********,真实姓名张新兴，支付宝绑定的银行卡是工商银行卡，尾号9144，建设银行卡尾号是7934。翟某微信号×××,支付宝账户13×××65,昵称珍惜，真实姓名翟某。另查明，被告人张新兴于2018年3月30日主动到泗县公安局投案。认定上述事实的综合证据如下：1、书证（1）泗县公安局交通管理大队出具的情况说明，证明张新兴于2011年6月调入车管所担任业务员，负责摩托车注册登记业务，不负责任机动车驾驶员增驾及相关业务，于2016年6月自动离职。（2）抓获经过，证明被告人张新兴于2018年3月30日到泗县公安局投案，并对其犯罪事实供认不讳。（3）前科证明，被告人张新兴无前科。（4）户籍证明，被告人张新兴出生年月等身份信息。2、被告人张新兴供述，他在车管所上班时协助审证和换证，不负责办理驾驶证，他没有给别人办成过驾驶证，他说给别人办理驾驶证都是骗人的，这些人给他的钱，都被他做生意投资赔了，现在也没有钱还他们。他没有能力办理驾驶证，别人找到他，他就是想骗点钱用的。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人张新兴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张新兴主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。故对辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张新兴的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2022年1月29日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张新兴的违法所得102150元予以追缴并返还被害人（具体清单详见附一）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 雪人民陪审员 程 枫人民陪审员 朱士民二〇一九年三月十九日书 记 员 刘 野附一：1、被害人郑某甲38000元；2、被害人李某某、李某甲、朱某35000元；3、被害人杨某7500元；4、被害人翟某20150元。附二：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”······。