江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0382刑初560号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被害人王某甲，1972年2月28日生，农民，住徐州市贾汪区。被害人张某，1970年10月30日生，农民，住徐州市贾汪区。被告人邱贵国，1974年4月27日生，农民，住邳州市。2017年1月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年2月10日转取保候审。2018年1月22日再次被邳州市公安局刑事拘留，同年2月5日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕523号起诉书指控被告人邱贵国犯合同诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员张成宝出庭支持公诉。被害人王某甲、张某、被告人邱贵国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，为骗取他人蒜种，2016年7月份中下旬的一天，被告人邱贵国至徐州市贾汪区耿集镇张某、王某甲处声称要购买大蒜种，并约定好价格和数量。2016年7月31日上午，王某甲、张某按照双方口头约定将蒜种送至邳州市车辐山镇光明蒜业处并过磅称重，蒜种共计13.625吨。被告人邱贵国随后安排两辆三轮货车将蒜种送至邳州市戴庄镇巩某处，并委托巩某将该蒜种予以变卖。被告人邱贵国将蒜种骗走后，以该批次蒜种质量不合格为借口拒不支付蒜款，并且此后一直逃匿，致使王某甲、张某遭受经济损失，经邳州市价格认定中心认定，被骗蒜种价值人民币142518元。为证明上述事实，公诉机关提供被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。从而认为，被告人邱贵国以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱贵国辩解，交易是双方自愿的，对方交付的蒜种存在质量问题，其没有骗取他人财物的故意，没有逃匿，行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2016年7月下旬，被告人邱贵国至徐州市贾汪区耿集镇张某处声称欲购买蒜种，双方就蒜种的品质、价格和数量进行了口头协商，并约定货到付款。同年7月30日，被告人邱贵国电话联系巩某，欲将蒜种存放于巩某处，又电话联系宋某，安排宋某假意购买其中小部分蒜种，再提出蒜种存在质量问题。次日上午，张某按照约定安排合伙人王某甲将蒜种送至邳州市车辐山镇光明蒜业处过磅称重，蒜种共计13.625吨，按约定价值人民币14万余元。被告人邱贵国雇佣靳某甲等人将蒜种转运至巩某家，又安排将数袋蒜种送至宋某处，宋某即按照邱贵国安排提出蒜种存在质量问题。后被告人邱贵国以该批次蒜种存在质量问题及货款被合伙人带走等为由拒不支付货款，并在被害人跟随追要货款过程中伺机逃离。数日后，被告人邱贵国委托巩某将该蒜种转卖，获得钱款九万余元被其挥霍、消费。经邳州市价格认定中心认定，被骗蒜种价值人民币142518元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（一）书证（1）发破案经过、到案经过，证明案件的发生、侦破及被告人到案情况。（2）刑事责任年龄证明，证明被告人邱贵国已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。（3）过磅单、欠条，证明2016年7月31日被告人邱贵国自被害人王某甲、张某处购蒜种13.625吨，邱贵国于当日写下欠现金142517元的欠条，约定次日下午前付清货款。（4）银行账户交易明细，证明被告人邱贵国银行账户交易明细情况。（5）邱贵国手机通话记录，证明事发前后邱贵国手机通话情况。（二）证人证言（1）证人宋某证言，证明2016年天热的时候，邱贵国给其打电话说：“我拉几袋蒜种到你家，你就说是你买的蒜，你就说蒜不好，到时候有人来看，你就证实你买的蒜是孬蒜就行。”其家没地方放，就说可以放到其三哥家。第二天上午，邱贵国给其打电话说：“一会有人把蒜种给其送过去，你接到蒜种后倒两口袋在家里地上，然后你再给我打电话，你就说蒜小、有糖化的。”其接到蒜种后将蒜种倒出来两口袋放在其三哥家的过道里，都是毛蒜，有小的，也有糖化的，其就给邱贵国打电话说：“你这是什么蒜，有小的，有糖化的。”过了半小时邱贵国就带着一个男的来了，那个男的是卖蒜的，其就说这蒜不能要，有小的，有糖化的，赶紧拉走。邱贵国就说没有事，肯定把蒜拉走，之后他们俩就走了。后来邱贵国就来把蒜种拉走了。（2）证人蔡某证言，证明2016年种大蒜季节的一天中午，其对象的小姑宋某带着两口袋蒜种到其家晾晒，宋某晒完后就拿出手机发信息、打电话了。后来宋某跟一个年纪和她差不多大的男的开面包车把蒜拉走了。（3）证人季某证言，证明2016年7月份的一天中午，其干活回到家看到家里晒了一小片蒜种，其儿媳蔡某说是其小孩姑宋某晒的。同时证明宋某平时在家带孙子，宋某家不种蒜，已经十五六年不种地了。（4）证人巩某证言，证明2016年暑假的一天，被告人邱贵国打电话给其说有两车蒜种大约十二吨没地方放，想要放在其家里，其同意了。第二天邱贵国就让人用两辆农用三轮车将蒜种送来了，蒜种是红皮的，有四五公分左右大，是用红色的网袋装着的，袋子边缝上有“大名蒜种”字样，这些大蒜在其家放了三四天，邱贵国让其帮卖了，其联系卖了一些，又让韩某帮忙联系卖的，一共11吨多，差几百斤到12吨，卖了大约九万六七千元左右，其将卖蒜钱款都给了邱贵国。（5）证人韩某证言，证明2016年农历七八月份的时候，其同学巩某让其帮忙联系卖过大蒜。（6）证人申某证言，证明其在碾庄经营一家叫“申四蒜业”的店。2016年8月份左右，通过韩某介绍到宿羊山镇徐楼村的一户人家购买了“大名蒜种”，蒜种是装在红色网袋子里，其看蒜的质量不好，有毛根，后经过协商，以四块六七一斤的价格购买了不到十吨的蒜种，共付了七万元左右。（7）证人王某乙、梁某、周某证言，证明2016年夏天的时候，巩某卖过蒜种，其还给装卸过一次。（8）证人靳某甲证言，证明2016年夏天，有个男的到其家称找其拉蒜种。几天后，那个男的打电话给其，让其到光明蒜业去拉蒜，其到那之后看一个三轮车拉不完，其就喊其村里的徐某一起拉。那个男的让其将蒜送到戴庄去，到地方后是一个四十多岁的妇女来接的，那个妇女安排人把两车蒜都卸到那个妇女家里了。（9）证人徐某证言，证明2016年天很热的时候，其本庄的靳某甲打电话让其到光明蒜业去拉蒜，其到地方时已经有一辆装着蒜种的大货车停在那了。其的车拉了五吨，靳某甲的车拉了六吨多。后其和靳某甲将蒜种送到了戴庄王场街，之后是一个四十来岁的妇女来接的蒜，安排把蒜卸到了王场街东头路南边的一个屋里了。（10）证人王某丙证言，证明2016年7月30日，王某甲找其帮忙拉大蒜，其开车到王某甲的门市装了13吨多的蒜，第二天早上其和王某甲把蒜送到了车辐山光明蒜业门市前，当时有两个男的在路边接的车，后来知道其中一个叫邱贵国。过好磅后，邱贵国说急着卖就让两辆机动三轮车将大蒜拉走，然后再算账，跟邱贵国一起来的那个人将现金露个面，接个电话就走了。其和王某甲就跟邱贵国一起吃饭等着送货款来，期间王某甲让邱贵国打电话催他那个朋友，但是一直等到五点钟的时候那个人也没有来。后其有急事就先走了。（11）证人靳某乙证言，证明其是2015年开始在光明蒜业上班，主要负责过磅记录、开票。光明蒜业有过磅单，一共三联，买卖双方各有一联，光明蒜业存一联，用完一本过磅单的存根就交由会计保存。其在2016年整个蒜季都在光明蒜业，平时过磅的比较多，其记不清有没有叫邱贵国的了。（12）证人王某丁证言，证明其第一次出资和邱贵国做蒜种生意没有挣钱，第二次邱贵国又找到其说这次联系好了一些大户买家，其就同意了。第二天其带了现金和邱贵国到车辐山接蒜种，蒜种是用网眼袋子装的，表面质量很好，个头也都差不多大，过磅后邱贵国就联系那些大户来拉，等那些大户把蒜种拉走后，邱贵国就和货主按照事先谈的价格算了账，大概是14万元多，这时候有买家给邱贵国打电话说蒜种不好，其考虑到蒜种不好，不敢先垫付货款，后找机会开车回枣庄了。（13）证人赵某证言，证明其和邱贵国从小就认识，其在台儿庄和车辐山搭界的地方开了一家物流店，2016年七八月份的时候，被告人邱贵国带了三个男的到其店里来，听邱贵国说那三个男的是耿集的，和他一起来要卖大蒜的账。当晚邱贵国就躲在其店里没走，那三个男的也没走，期间邱贵国还打了几个电话，好像是要钱的。第二天其发现邱贵国跑了，那三个男的也报警了。同时证明邱贵国离婚了，经济状况不好，在外面少了不少钱，没有什么固定收入，有三个孩子抚养，生活困难。（14）证人衡某、胡某、夏某、李某、靳某丙证言，证明邱贵国离婚了，有三个孩子，没什么收入，家庭困难。（三）被害人陈述（1）被害人张某陈述，证明2016年7月25日前后，邱贵国到其卖蒜种的地方声称要买三四车蒜种，每车大约十四吨左右，邱贵国当时看中的是大名蒜种，价格大约5.3元斤左右，之后相互留了电话，邱贵国称什么时候要货让其什么时候送。2016年7月31日上午，邱贵国让其送13吨大蒜种到车辐山，约定过磅后付钱。其让合伙人王某甲送的货，在光明蒜业过的磅，大约是13吨多一些，价值14万元多。其在收蒜时蒜种都是过了筛子的，没有质量问题，当时邱贵国也没有提出蒜种有质量问题，但是没有给钱，王某甲给其打电话，其就到车辐山向邱贵国要钱，邱贵国说钱让合伙人拿去了，其要报警，邱贵国就带其去找合伙人拿钱。其和王某甲、王某甲的两个侄子跟着邱贵国到山东枣庄薛城，邱贵国说他合伙人不接电话了，后邱贵国又带其几个人到了他朋友赵某开的永通物流，当时已经是夜里了，邱贵国就在赵某的办公室里屋睡的，其和王某甲在外间轮流睡看守。第二天，一直等到中午邱贵国也没有给钱，后来赵某公司来了不少人，赵某让其几个人出去，其几个人就在外面守着，怕邱贵国再跑了，后来派出所的民警来了，赵某不让进，后来就一直联系不上邱贵国了。（2）被害人王某甲陈述，证明其和张某合伙卖河北大名蒜种。2016年7月28日，张某跟其说车辐山有个叫邱贵国的要买蒜种，让其给送去，已经谈好了价格，约定货到付款。7月31日，其把大蒜拉到了车辐山的光明蒜业过磅，过完磅邱贵国就安排人卸货了，邱贵国还介绍了他的合伙人王飞，王飞当时带着现金。卸货期间有一个四十多岁的妇女开电动三轮车过来直接拉走了十几袋蒜种，没有称重，其问邱贵国为什么没过磅就拉走的，邱贵国说过不过磅和其无关。之后，邱贵国准备和其算账的时候，那个拉大蒜的妇女打电话跟邱贵国说蒜种里面有小的，其就说要是有小的其就给拉走。接着其就和邱贵国、王飞去那个妇女家里看蒜种，其看到有五六袋蒜种倒在院子地上，里面有不少小蒜，还有白蒜，其就要给拉走或者再给送大的来，邱贵国说没事，主要看卸的那两车蒜种，要是还有问题就该扣钱扣钱。之后邱贵国就要带其去吃饭，还没开始吃，王飞就说有事出去了，后来一直没回来。其就催邱贵国要蒜款，邱贵国说买蒜种的老百姓都交的是定金。其就联系张某，等张某来到了邱贵国就带其和张某一起去枣庄薛城找王飞，后来没有找到，邱贵国又带其几个人到赵某的永通物流，一直等到第二天邱贵国也没有给钱，后来派出所来了，赵某不让进屋，等警察走后其和张某也回去了，之后就再也联系不到邱贵国了。在其蒜种被拉走后，其给张某打电话的时候，王某丙让邱贵国给打了欠条。（四）被告人供述被告人邱贵国于2017年1月29日17时16分至19时15分及2017年1月30日10时至11时06分在侦查机关的供述与辩解，证明2016年7月份，其到贾汪张某处欲购买大蒜，目的是为了卖钱。第一次去看蒜种感觉质量不错，后其联系好下家，就让张某给送一货车大名蒜种，一车有十三吨多，次日张某的合伙人姓王的将蒜种送来，先到光明蒜业过的磅，其看蒜种的外面很好，就让车辐山的宋某拉走十二袋，没有称重，剩余的让下家用两辆农用三轮车来拉走了，也没有称重，其和姓王的算账，按照每斤5.23元的价格，一共是十四万元多，当时其没有钱，就想把卖蒜种的钱占为己有，其就说自己没钱，找借口说去借钱，然后想办法找机会逃跑，后对方逼着其写欠条，其想反正不给钱就写了。其一直想找机会跑掉，姓王的那人一直跟着其，其到处跑也没有真的想借钱，只是想消磨时间。其先到其朋友赵某的物流门市，姓王的他们有三四个人一直跟着其，其在那住了一夜，第二天其趁机从窗户逃跑了，其去找下家要钱，后来下家说蒜种质量不好，把蒜种退回来了，其就安排把蒜种送到其朋友巩某家里了，让巩某帮忙给卖了，巩某找她同学韩某卖的，期间巩某先后给其卖蒜款九万七千八百元。卖蒜种的钱都被其在外面吃喝、赌博挥霍了。其在外面还有十几万欠款，欠信用社四万八千元，欠本村的靳西盘两万，欠亲戚的也有不少钱，都没有钱还，他们也不来要钱了。（五）鉴定意见邳州市价格认证中心价格认定结论书，证明大蒜蒜种13.625吨，直径4cm，红色，无实物，市场价格为人民币142518元。（六）辨认笔录、指认笔录（1）辨认笔录及被辨认人照片，证明张某从12张不同免冠照片中辨认出7号照片是被告人邱贵国。（2）辨认笔录及被辨认人照片，证明王某甲从12张不同免冠照片中辨认出10号照片是被告人邱贵国。（3）辨认笔录及被辨认人照片，证明邱贵国从10张不同免冠照片中辨认出3号照片是宋某。（4）辨认笔录及被辨认人照片，证明邱贵国从10张不同免冠照片中辨认出5号照片是王飞。（6）辨认笔录及被辨认人照片，证明王某甲从10张不同免冠照片中辨认出5号照片是王飞。（7）辨认笔录及被辨认人照片，证明王某甲从10张不同免冠照片中辨认出3号照片（宋某）是拉走十几袋大蒜的人。（8）辨认笔录及被辨认人照片，证明靳某甲、徐某分从10张不同免冠照片中辨认出4号照片（邱贵国）是找其从光明蒜业拉蒜的人。（9）指认笔录及照片，证明靳某甲、徐某指认出从车辐山光明蒜业拉蒜种送至戴庄镇的具体位置系戴庄镇街道东一大桥东侧的一户人家（巩某家）。（七）视听资料光盘24张，邳州市车辐山镇光明蒜业监控视频、询问被害人、证人以及讯问被告人的同步录音录像视频。上述证据经过当庭质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，形成证据链条，足以证实本案事实。针对控、辩双方的控辩意见，根据在案证据和相关法律规定，本院综合评判如下：关于被告人邱贵国提出没有逃匿，也没有骗取他人财物的故意，不构成合同诈骗罪的辩解意见，经查认为，被告人邱贵国在购买被害人蒜种过程中,“设计”蒜种存在质量问题相关情节，收受对方当事人给付的货物后搪塞、毁约而后逃匿的事实，有被害人王某甲、张某的陈述，证人巩某、宋某等人的证言，被告人邱贵国在侦查机关的供述等证据相互印证一致予以证实，足以认定。被告人邱贵国主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取对方货物后逃匿的行为，数额较大，行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。该辩解意见，不予采纳。本院认为，被告人邱贵国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。论罪，应处三年以下有期徒刑徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱贵国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2019年4月8日止。原羁押13日已折抵刑期。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人邱贵国将违法所得人民币142518元退赔王某甲、张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 博审 判 员  刘雪梅人民陪审员  张俊超二〇一九年三月十五日法官 助理  曹 瑞书 记 员  曹艺莲