河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1323刑初69号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人霍竣波，男，1993年4月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住武陟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得于2018年9月30日被西峡县公安局刑事拘留；同年11月6日被依法逮捕。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）23号起诉书指控被告人霍俊波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭审理了本案，西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉，被告人霍俊波到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2018年7月，被告人霍竣波在李铁民（另案处理）指使下使用自己的身份证办理了两张联通手机卡和三张移动手机卡交给李铁民使用，期间李铁民让霍竣波到招商银行和农业银行分别办理了一张银行卡，李铁民交给霍竣波1000元。2018年8月20日，李铁民指使霍竣波以其持有的招商银行卡绑定办理了一台P**机，次日，该POS机被霍竣波交由李铁民使用。2018年8月21日，被害人朱某被他人通过电信网络诈骗217000元，该款转入杨傅涵（另案处理）的工商银行卡内，后张国峰（另案处理）持杨傅涵的银行卡找到李铁民，李铁民使用霍竣波、贺红卫（另案处理）、李阳办理的三个POS机将钱转入绑定的银行卡内，接着李铁民指使李明月（另案处理）、霍竣波等人在郑州市将款取出，其中霍竣波伙同李明月持贺红卫名下交通银行卡取款49000元，霍竣波持自己名下招商银行卡取款62644元，所取出款项均交给李铁民和张国峰带走。霍竣波因取款获利500元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、受案登记表、前科查询、抓获经过、西峡县公安局刑事警察大队情况说明、银行卡交易明细、取款凭证、视频说明、扣押物品清单、手机转帐截图等书证，证人于某的证言、被害人朱某的陈述，同案犯李铁民、李明月、贺红卫的供述，被告人霍竣波的供述，辨认笔录，视频资料等证据。据此认为，被告人霍俊波明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人霍俊波对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实及罪名无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月，被告人霍竣波在李铁民（另案处理）指使下使用自己的身份证办理了两张联通手机卡和三张移动手机卡交给李铁民使用，期间李铁民让霍竣波到招商银行和农业银行分别办理了一张银行卡，李铁民交给霍竣波1000元。2018年8月20日，李铁民指使霍竣波以其持有的招商银行卡绑定办理了一台P**机，次日，该POS机被霍竣波交由李铁民使用。2018年8月21日，被害人朱某被他人通过电信网络诈骗217000元，该款转入杨傅涵（另案处理）的工商银行卡内，后张国峰（另案处理）持杨傅涵的银行卡找到李铁民，李铁民使用霍竣波、贺红卫（另案处理）、李阳办理的三个POS机将钱转入绑定的银行卡内，接着李铁民指使李明月（另案处理）、霍竣波等人在郑州市将款取出，其中霍竣波伙同李明月持贺红卫名下交通银行卡取款49000元，霍竣波持自己名下招商银行卡取款62644元，所取出款项均交给李铁民和张国峰带走。霍竣波因取款获利500元。西峡县公安局办案民警赴郑州抓捕霍俊波过程中，被告人霍俊波于2018年9月30日投案自首，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述证据，有户籍证明、受案登记表、前科查询、抓获经过、西峡县公安局刑事警察大队情况说明、银行卡交易明细、取款凭证、视频说明、扣押物品清单、手机转帐截图等书证，证人于某的证言、被害人朱某的陈述，同案犯李铁民、李明月、贺红卫的供述，被告人霍竣波的供述，辨认笔录，视频资料等证据证实。上述证据已经当庭出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人霍俊波明知是犯罪所得而予以掩饰，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院支持。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。”本案是共同犯罪，被告人霍俊波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚；被告人霍俊波在案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚；被害人的经济损失应当依法予以退赔；违法所得应当予以追缴。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人霍俊波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2019年9月29日止。罚金限本判决书生效后二十日内缴纳。）二、责令被告人霍俊波与同案犯于本判决书生效后二十日内连带退赔朱城林人民币111644元。三、向被告人霍俊波依法追缴违法所得500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博审 判 员  李金歧人民陪审员  何灵华二〇一九年三月十八日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。西峡县人民法院不履行生效法律文书风险告知书诚信是立足之本，守法是做人底线。诉讼当事人应自觉履行生效法律文书确定的义务。一方当事人未自觉履行的，另一方有权申请人民法院强制执行。在案件执行中，人民法院对被执行人的财产可依法采取查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖等措施；对被执行人可采取罚款、拘留等强制措施；情节严重构成拒执犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经过罚款、拘留、刑事处罚后，被执行人仍要履行生效法律文书确定的义务，法院仍将强制执行，直到执行完毕为止。未自觉履行的被执行人，除必须履行法律文书确定的给付义务外，还将加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，以及案件执行费用，增加经济成本。同时法院还要依法将其纳入失信被执行人名单，并在有关新闻媒体公开曝光，联合相关部门在政府扶持、行政审批、子女上学、入伍服役、招标投标、融资信贷、市场准入、任职资格、高消费、出行、出境等方面对其进行惩戒，规避、逃避、抗拒执行将会付出更大的信用代价。为了维护生效法律文书权威，减少经济损失，避免信用受损，请自觉履行法律文书确定的义务！