江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0684刑初715号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人唐某，男，1961年12月13日出生，无业，住江苏省泗阳县。2018年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌犯集资诈骗罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 指定辩护人施婷婷，江苏东洲律师事务所律师。 被告人毛某，男，1964年3月1日出生，无业，住江苏省沭阳县。2018年8月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯集资诈骗罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 指定辩护人陈立新，江苏联佑律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2018〕598号起诉书指控被告人唐某、毛某犯集资诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年1月29日、3月7日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员万其春出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人施婷婷、被告人毛某及其辩护人陈立新均到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，2017年间，被告人唐某、毛某与胡某（另案处理）、“小胡”（身份未查明、在逃）等人多次商议以企业发展需要投资的名义进行集资，“小胡”联系的“团队”分得集资款的45%，如“团队”前期有投入则分得集资款的65%直至“团队”的前期投入按双倍数额全部收齐。唐某分得集资款的25%，同时承担支付集资款利息、员工工资和日常开销。此后，为虚构自己企业的实力，被告人唐某谎称自己在香港汇丰银行任职，骗取江苏高亘机械公司法定代表人彭某的信任，进而以合作向香港汇丰银行争取贷款为由，诱骗彭某与其签订虚假的泗阳东旺畜禽养殖合作社和高亘机械公司的合作协议书，约定被告人唐某占股51%，彭某占股49%。 2018年3月，被告人唐某等人在海门市注册设立海门市道同实业有限公司（下称海门道同公司），租赁海门市光华假日酒店B座六楼作为办公地点，被告人唐某任公司法定代表人，胡某任公司总监，被告人毛某任公司总经理。被告人唐某、毛某等人明知该公司未取得向社会融资资质，即安排“小陈”带领所谓的“业务员团队”以道同公司的名义，在海门市区街道各社区、市场周边发放虚构道同公司及唐某个人经济实力的宣传单，使用由被告人唐某统一购买的十余张非实名制电话卡打电话邀约被害人投资。2018年3月下旬至5月16日期间，上述被告人及其他涉案人员以道同公司名义，以年息24%的高额回报为诱饵，虚构“扩大生产经营规模”的资金用途，以签订“借款合同”、约定到期还本、每月付息的形式，骗取黄某、刘某、茅某等22人投资款共计人民币326550元（以下币种同）。 2018年3月下旬，被告人唐某、毛某等人至江西省九江市设立海门道同公司九江分公司（下称九江分公司），租赁九江商务大厦六楼作为办公地点，被告人毛某担任九江分公司前期现场负责人，被告人唐某担任九江分公司后期现场负责人。上述被告人及组建的“营销团队”使用与海门道同公司同样的宣传方式集资。2018年4月至6月9日期间，上述被告人以九江公司名义，以年息24%的高额回报为诱饵，虚构“扩大生产经营规模”的资金用途，以签订“借款合同”、约定到期还本、每月付息的形式，骗取陈某、孙某、陈某等18人投资款共计270650元。 被告人唐某等人按事先约定的比例将投资款私分，未用于企业生产经营。资金链断裂后，各被告人及“业务团队”人员先后逃离海门市、九江市。 被告人唐某于2018年8月8日被侦查机关抓获归案，被告人毛某于同月28日经侦查机关电话传唤归案。两被告人归案后均能如实供述犯罪事实。 公诉机关就上述指控提供了有关书证、证人证言、被害人陈述等证据，并据此认为，被告人唐某、毛某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，两被告人的行为均已构成了犯罪，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，本案是共同犯罪，被告人唐某、毛某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人唐某、毛某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。为此，提起本院依法予以惩处。 庭审中，被告人唐某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人唐某的辩护人施婷婷对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人唐某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；2.被告人唐某平时表现良好，没有前科劣迹，属初犯。鉴于上述法定、酌定从轻情节，建议法庭对被告人唐某从轻处罚。 被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为自己是本案的从犯；对公诉机关不认定其自首情节持有异议。 被告人毛某的辩护人陈立新对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人毛某归案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人毛某没有前科劣迹，属初犯，可以从轻处罚。故建议对被告人毛某从轻处罚。 经审理，本院查明的事实除被告人毛某归案事实外与公诉机关指控的一致。 另查明：被告人唐某、毛某在海门市集资诈骗，被害人及受骗损失明细如下：刘某27700元；黄某9400元；茅某18400元；苏某9400元；徐某9400元；杨霜27900元；黄某19700元；宋某19000元；朱某28200元；蒋某13500元；王某4500元；仇某18500元；宋某5000元；张某9700元；黄某14800元；何某9450元；杨某9600元；施某14300元；黄某19600元；王某9700元；董某19600元；施某9200元。 被告人唐某、毛某在九江市集资诈骗，被害人及受骗损失明细如下：陈某62700元；孙某31200元；李某8900元；张某26700元；陈某24400元；涂某4100元；魏某12100元；黄某4100元；熊某8400元；李某4050元；涂某8000元；王某4700元；熊某33150元；王某12450元；管某7400元；何某3300元；董某6700元；饶某8300元。 再查明，被告人毛某经侦查机关民警电话通知后主动至海门市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有：侦查机关调取的被告人唐某、毛某的户籍资料、海门市道同公司的营业执照、泗阳东旺畜禽养殖专业合作社工商登记资料、江苏高亘机械有限公司的企业信息资料、收款收据、借款合同、被告人唐某、毛某在江苏省旅馆管理系统的信息、海门道同公司会计陈燕出具的收款收据、道同公司、道同公司九江分公司的房屋租赁合同、道同公司的《理财方案》、《优惠方案》、侦查机关扣押的《购销合同》、道同公司“员工”电话统计表、道同公司九江分公司会计王超婧提供的手写记录复印件、侦查机关的情况说明等书证；未到庭证人张某、彭某、陈某、王某等人的证言笔录；被害人刘某、黄某、陈某等40人的陈述笔录及辨认笔录；涉案人员胡某的供述；海门市公安局的搜查笔录；海门市公安局出具的本案的发破案经过、被告人归案经过的情况说明等。两被告人亦有相应的供述在卷佐证。 上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，能证明本案的事实，本院对证据证明的事实依法予以确认。 关于被告人毛某提出的其是本案从犯的辩解，经查，有足够的证据证明，被告人毛某介绍被告人唐某与胡某相识后，几个人多次密谋非法集资事宜，海门市道同公司成立后，其担任公司总经理，亲自出面接待被害人，以欺骗手段说服被害人“投资”，后又去九江市组建道同公司九江分公司，继续以欺骗手段非法集资，故其在整个犯罪过程中作用很大，是主犯无疑。故对被告人毛某的该点辩解，本院不予采纳。关于被告人毛某提出的其构成自首的辩解，经查，本案公安机关立案后，已经发现被告人毛某有犯罪嫌疑，但尚未对其调查谈话、讯问、也未被宣布采取调查措施或强制措施。被告人毛某接民警电话通知后即去办案机关，并如实供述自己的犯罪事实，该行为符合自首的构成要件。故被告人毛某辩称的其构成自首的理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人唐某、毛某以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案是共同犯罪，被告人唐某、毛某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人毛某自动投案，如实供述自己的全部犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人唐某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，两被告人的辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为惩治犯罪，维护国家金融管理制度，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月八日起至二○二四年八月七日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人毛某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月二十八日起至二○二三年十一月二十七日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、责令被告人唐某、毛某共同退出犯罪所得五十九万七千二百元，分别发还与各被害人（被害人名单及发还数额见本判决书查明部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄新江 人民陪审员  施慕娟 人民陪审员  马美琴 二〇一九年三月十四日 法官助理蔡锋英 书记员奚海燕 黄舒雷