天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初40号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人郭君，男，1982年1月31日出生于天津市，汉族，中专文化，无业，住天津市西青区（户籍地天津市南开区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年3月12日被天津市公安局北辰分局取保候审。2019年3月15日被本院决定逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人田金龙，天津华益律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2018〕745号起诉书指控被告人郭君犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员徐秉怡出庭支持公诉，被告人郭君及辩护人田金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2016年10月，被害人宋某、王某1、李某、张某等人因债务人王某2失踪，委托被告人郭君帮助索要欠款，郭君虚构一个名叫“蒋某”的朋友帮助宋某等人索要欠款，并于2016年11月至2017年期间，以“蒋某”要债需要经费为由向宋某等人多次索要费用，共计11.33万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人郭君的行为已构成诈骗罪，并建议本院判处被告人郭君有期徒刑三年六个月至五年六个月并处罚金的量刑建议。被告人郭君辩解其帮助被害人索要欠款的过程中没有虚构事实，不是诈骗行为。被告人郭君的辩护人认为公诉机关指控郭君诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明，2016年10月，被害人宋某、王某1、李某、张某因联系不上债务人王某2，被告人郭君谎称能找人帮助宋某等人索要欠款，后郭君虚构一个名叫“蒋某”的朋友称通过“蒋某”帮助宋某等人索要欠款，并于2016年11月至2017年期间，以“蒋某”要债需要经费及能帮王某2办理贷款、购买飞机票等为由，向宋某等人多次索要费用，共计11.33万元。2017年年底，被害人张某多次催讨，郭君被迫向张某退还其经济损失2万元。2018年1月9日被害人宋某报案，同年2月6日，被告人郭君被公安机关传唤到案。在本案侦查过程中，被告人郭君已退赔被害人宋某、王某1、李某经济损失9.33万元并取得谅解。认定上述事实的证据有：1、案件来源及到案经过，证实本案系被害人于2018年1月9日报警成案，2018年2月6日，被告人郭君被公安机关传唤到案。2、中国联通天津市分公司出具的证明及工作说明，证实手机号186××××****从2016年10月1日至2017年2月26日期间显示为无人使用；2017年2月26日11点54分至2017年3月31日10点01分使用户名为薛某，身份证号为，2017年3月31日10点01分至2018年2月5日无人使用。3、照片、手机截图，证实郭君手机中保存的“蒋某”手机号码为186××××****。4、王顶堤村委会证明、到案经过，证实“蒋某”不是天津市西青区西营门街王顶堤村民委员会注册村民，公安机关在公安网上未查询到“蒋某”的信息。5、情况说明，证实民警带郭君查找“蒋某”住处，郭君讲不清“蒋某”当时所住得具体小区，郭君也未能找到“蒋某”所住小区。6、宋某银行卡交易明细、微信聊天及转账记录，证实宋某通过农业银行于2016年11月14日向郭君转账25000元、11月16日转账5000元、11月26日转账1500元、2017年2月11日转账1500元、2月18日转账20000元、3月1日转账6000元、3月3日转账2400元、4月1日转账5000元，以上8笔合计66400元；宋某通过微信于2017年2月11日向郭君转账1800元、2月13日转账500元、2月14日转账700元、2月18日转账2000元、2月21日转账5000元、2月22日转账1000元、2月23日转账1000元、3月1日转账4000元、3月3日转账3600元、3月11日转账6000元、3月19日转账分别转账2000元、8000元，3月22日分别转账1000元、2500元，3月23日转账7500元，6月11日转账300元，以上16笔合计46900元，共计转账113300元。2017年12月28日，郭君转账给宋某20000元。7、郭君银行卡交易明细及交易流水，证实郭君资金交易状况，其中2016年11月14日，郭君转账给王某325000元。8、银行卡交易明细、微信聊天及转账记录，证实王某1、李某、张某与宋某资金往来情况。9、通话录音，证实张某与郭君通话情况。10、被告人郭君供述，证实2016年10月份，当时我和我妻子段某在家收拾屋子，宋某给我们打电话，我妻子对我说宋某出事了，于是我接过电话问宋某怎么回事，宋某告诉我说是他在外面放账，对方卷钱跑了，当天晚上我就和我妻子一起到了欠宋某钱的人家里，当时我们在对方家附近会合的，会合后我们就去对方家里，但是对方没在家。然后宋某让我帮忙找这个欠他钱的人，之后我就找到我一个叫蒋某的朋友帮忙，因为蒋某在外面也是放贷款的，我觉得他在外面认识的人多，所以我就找到蒋某帮忙。过了十来天，蒋某告诉我说他找到了欠宋某钱的人了，后来我就告诉宋某说我一个叫蒋某的朋友已经找到欠他钱的人了，宋某让我拜托蒋某帮忙把钱要回来。2016年11月份，蒋某就给我打电话说帮宋某要钱的事情，他也是通过别的朋友帮忙的，得需要钱打理一下，让我找宋某要钱，于是我就原话转告宋某，宋某就给我转钱了，后我再把钱打给蒋某，一直到2017年4月份，这段时间内蒋某又多次联系我让我找宋某要钱，宋某每次都把钱转给我。直到2017年12月份，我再次联系蒋某,他的手机号码显示空号，我就告诉宋某他们联系不上蒋某了。到2018年1月，宋某就报警了。宋某给我微信转账16笔，银行转账8笔，共计11.33万元。我用182××××****和156××××****两个手机号都联系过蒋某。蒋某的手机号码不固定，我只记得他186××××****的手机号码，并且在2016年底或2017年初，我通过186××××****的号码主动联系过蒋某。11、被害人宋某陈述，证实2016年4月至10月份，当时一名叫王某2的女子因为做生意周转问题找我借钱，当时我就找我朋友王某1、李某和张某三人借了点钱，加上我的钱，一共借给王某290万元左右，但是到2016年10月17日，王某2就联系不上了。后由于家里用钱，而且郭君妻子段某欠我15万,于是我就打电话给段某想让她还钱，我告诉她我家里出了点事，急需用钱，希望她能把钱还我，后来她就问我怎么了，我就把事情和段某说了，之后郭君就接过电话，说帮我问问这件事。没几天郭君给我打电话说他认识一个姓蒋的男子通过一些途径找到王某2了。之后郭君就以姓蒋男子帮我要账办事为由一直找我要钱，从2016年11月14日到2017年6月11日，一直以这种借口找我要了11.33万元，他说每次都是他给姓蒋男子现金，没转过账。后面我就一直问郭君事情怎么样了，但是郭君以各种理由拖着我，而且期间我要求见姓蒋男子或者直接联系，但是郭君也没安排我与姓蒋的男子见面，也没有把姓蒋的男子的联系方式给我，后面我又找郭君要王某2的照片，想证实一下郭君说的是不是事实，但是也没给我。2017年3、4月份的时候，郭君告诉我姓蒋的男子去南方了。2017年12月份，张某说自己联系了郭君，找郭君要姓蒋男子找到王某2的证据，并且张某想让郭君把钱先退给她一部分，如果不给答复就报警。郭君问张某要欠条还是要钱，如果是要钱，欠条就等等再说，张某说我想要钱。后面郭君给我打电话让我写一个假欠条给张某，当时我直接拒绝了，后郭君就给我转了2万元，让我给张某。一直到2018年1月初，我再次联系郭君，郭君告诉我说姓蒋的男子联系不上，后面我就感觉事情不对了，于是就报警了。12、被害人王某1陈述，证实2016年宋某找我借了4万元，当时我只知道是宋某把这笔钱借给了王某2。2016年10月18日，宋某告诉我说王某210月17日就联系不上了，他也找人帮忙去找王某2，过了半个月左右，宋某说找了一个叫郭君的人帮忙，又过了几天，宋某说郭君找到王某2，后来我也见过郭君一面，郭君说他通过他朋友蒋某已经找到王某2了，蒋某会帮我们要钱。然后到2016年11月13日，宋某告诉我说郭君找我们要钱，说这钱是蒋某帮忙要用的，找我要1万元，也找李某和张某要钱，由于当时我觉得有点多，就想先给5000元，当天我就给宋某转了5000元,宋某又找李某要了2万元，宋某就通过银行转账把这2.5万元转给郭君了。到11月15日，我就把找我要的剩下的5000元转给了宋某，宋某再转给郭君。一直到2017年4月份左右，郭君又通过宋某找我们要了很多次钱，具体多少我不记得了，只记得我这段时间分多次给宋某转了大约6400元，之后郭君以蒋某办事需要用钱为由还想找我们要钱，但是我们觉得事情不对劲，就不再继续给郭君钱了。因为期间我和宋某、李某多次要求郭君安排我们与王某2见面，但是郭君说蒋某不让见面，有时候我们也要求自己直接和蒋某联系，郭君也说蒋某不同意，我们感觉郭君一直在拖着我们。2017年12月份，张某就有点等不及了，让郭君拿出蒋某找到王某2的证据，但是郭君拿不出来，后郭君就主动给宋某转了2万元钱，让宋某退给张某。2018年1月初的时候，宋某告诉我说郭君联系不上蒋某了，于是我们就报警了。我、宋某、李某和张某一共给郭君转了11.33万元，在2017年12月份的时候郭君退给张某2万元钱，剩下9.33万元。大概有我1.64万元，钱都是我转给宋某，然后宋某再转给郭君。13、被害人李某陈述，证实2016年宋某找我借了11万元，当时我只知道宋某把这笔钱借给了王某2，2016年10月18日，宋某打电话告诉我说王某2在10月17日就联系不上了，他找人帮忙去找王某2。过了半个月左右，宋某说他找了一个叫郭君的人帮忙，又过了几天，宋某说郭君找到王某2，后来我和王某1、宋某、张某四人一起见过郭君一面，郭君说他通过他朋友蒋某已经找到王某2了，蒋某会帮我们要钱。然后到2016年11月10日左右，宋某告诉我说郭君找我们要钱，说这钱是蒋某帮忙要用的，找我要2万元，也找王某1、张某要钱，于是我就把2万元给了宋某，王某1给了5000元，宋某就通过银行转账把这2.5万元转给郭君了。后面一直到2017年4月份左右，郭君又通过宋某找我们要了很多次钱，这段时间我分多次转给宋某大约47500元，之后郭君以蒋某办事需要用钱为由还想找我们要钱，但是我们觉得事情不对劲，就不再继续给郭君钱了。因为期间我和宋某、王某1多次与郭君见面说这件事，我们要求郭君安排我们与王某2见面或者给我们王某2的照片，但是郭君说蒋某不让见面，也不给照片，有时候我们也要求自己直接和蒋某联系，郭君说要是我们和蒋某直接联系，他就从这件事中撤出来，就彻底不管了，蒋某找我们要多少钱跟他没关系了，我们当时就觉得郭君在中间也好办事，后面我们还是通过郭君联系蒋某。2017年12月份，张某就有点等不及了，让郭君拿出蒋某找到王某2的证据，但是郭君拿不出来，后郭君就主动给宋某转了2万元，宋某把2万元退给张某。2018年1月初的时候，宋某告诉我们说郭君联系不上蒋某了，于是我们就报警了。14、证人张某证言，证实2016年我和宋某、王某1、李某四人一起把钱借给一个叫王某2的人，2016年10月，宋某告诉我说王某2跑了，并且还说他已经找人帮我们找王某2了。后来宋某告诉我说他找了一个叫郭君的人帮我们要钱，2016年11月，宋某和我说郭君找我们要钱帮忙办事，李某和王某1先给了2.5万，当时没有告诉我。后面郭君还继续找我们要钱，于是我就拿了2万给宋某，让他给郭君。之后郭君还让宋某继续找我们要钱，当时我觉得不靠谱，就没再给钱。2017年12月底，因为之前郭君和我们说过他是找一个叫蒋某的人帮我们要钱，并且承诺会先帮我们要回一部分钱，于是我就直接给郭君打电话想让郭君拿出蒋某找到王某2的证据，或者先退回我们一部分要回的钱，要不然我就报警了。后来郭君就退了2万元给宋某，宋某把这2万退给了我。15、证人段某证言，证实我和郭君是夫妻关系，和宋某是朋友关系。2016年10月，宋某给我打电话说出事了，要找我对象郭君，于是我就把电话给了郭君。后郭君告诉我说宋某把钱借给别人，欠他钱的人跑了，找郭君帮忙，然后我和郭君当天晚上就到欠宋某钱的人家里，但是当时对方不在家，宋某就让郭君帮忙要钱。之后我听郭君说他找了一个叫蒋某的人帮宋某要钱，这个叫蒋某的人之前我也听郭君提过。后面蒋某让郭君找宋某要钱，蒋某托人让这个人把欠条补上，宋某就把钱给了郭君，郭君把钱再给蒋某，而且宋某的钱也是几个人凑的，其中有一个姓张的女的（张某）一直找宋某要钱，宋某就找郭君要，后面没办法，郭君就退给了宋某2万元。之前我不知道宋某给郭君钱的事，郭君也没跟我说过。我只知道郭君找蒋某帮宋某要钱的事，因为宋某出事后，过了两个多月，郭君告诉我他找蒋某帮宋某要钱，而且我也总听郭君说要给宋某帮忙。我以前只是听郭君提起过蒋某，但是我没见过。16、证人薛某证言，证实2017年2月份，我在中山门联通营业厅办过一张卡号为186********的联通手机卡。这张卡是我用自己的身份证办的，给我的妻子使用。我妻子用了一个月左右就不用了，于是过了一个多月我就把这个手机号码注销了。我不认识郭君和蒋某。17、证人王某3证言，证实我和郭君算是朋友关系，认识六七年了，以前我做泰国佛牌的生意，郭君在我那买过东西。2016年11月14日，郭君给我转过25000元,是因为2015年9月份的时候,郭君在我那买东西,有25000元欠款一直没给我，到2016年11月14日上午11点多郭君把25000元给我了。18、证人王某2证言，证实我认识一名叫宋某的男子，之前我找宋某借过钱，时间是2016年。后来我躲着宋某了，他找过我父母。从2016年10月份至今我一直在天津躲着宋某，没有任何人找到过我，没有人控制我过。29、民事判决书，证实宋某与段某存在债权债务关系。20、公安机关提供的常住人口信息、情况说明，证实被告人郭君犯罪时已成年，无前科。21、协议谅解书、收条等材料，证实在本案侦查过程中，被告人郭君已退赔被害人宋某、王某1、李某经济损失并取得谅解。本院认为，被告人郭君以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人郭君已赔偿被害人经济损失并取得谅解，故依法对其从轻处罚。被告人郭君提出没有虚构事实，不构成诈骗的辩解意见，根据被害人陈述、证人证言、银行转账记录、中国联通查询证明及其他证据，足以认定郭君具有虚构事实以骗取他人财物的行为，故对此意见本院不予采纳。被告人郭君的辩护人提出事实不清，证据不足的辩护意见，根据被害人陈述、证人证言及其他相关证据材料，足以认定被告人郭君实施诈骗行为，故对此辩护意见，本院不予采纳。庭审中，被告人郭君拒不供认其实施了诈骗行为，但本案证据来源合法，客观真实，证据与证据之间形成证明锁链，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定，予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人郭君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年8月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  聂 松人民陪审员  丁红军人民陪审员  季景艳二〇一九年三月二十五日法官助理孟念书记员孙宜附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据充分确实的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。