江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初87号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人L谋（音译：黎谋甲），女性，自述于1993年11月19日出生于越南，高中文化，因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2018年8月8日经临川区检察院批准逮捕，于同年8月9日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉（2019）78号起诉书指控被告人L谋（音译：黎谋甲）犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员詹卫华出庭支持公诉，被告人L谋（音译：黎谋甲）到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：2018年4月10日，被告人L谋由中越边境东兴口岸附近偷渡进入中国，在同案犯“国门”及“百好”（另案处理）的安排下冒用“林金萍”的身份与被害人周某1在广西南宁市相某,通过相某骗得周某1彩礼钱8万元，其中L谋分得2万5千元。2018年4月13日到达抚州市临川区后在温泉镇派出所落户口时被民警发现。公诉机关据以指控的证据有：书证；视听资料；证人周某2、方某的证言；被害人周某1的陈述；被告人L谋的供述与辩解。公诉机关认为，被告人L谋伙同他人通过虚假身份，假意结婚的方式骗取人民币8万元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人对指控的犯罪事实没有意见，当庭认罪，但其认为是在他人安排下实施的，系从犯。经审理查明：2018年4月06日被害人周某2、周某1通过其朋友“老邱”介绍相某，后“老邱”介绍一个广西的叫“老江”的媒人到达广西柳州进行相某，期间周某1看了几个女孩子均没看中，后其中一个戴眼镜的媒人和“老江”于04月10日上午9时左右安排被告人L谋（音译：黎谋甲）林金萍的身份在南宁玫瑰公园见面，并双方达成合意，后在女方一伙人的安排下，双方一起到马山县一男一女家中，该一男一女冒充林金萍的父母，并允诺婚事，谈好彩礼后，04月11日上午8时左右，周某2从银行取了十万元现金交给被告人L谋（音译：黎谋甲），其将十万元钱交到女方媒人手上，后由周某2、周某1父子将被告人带回抚州，其中L谋（音译：黎谋甲）分得2万5千元。2018年4月13日其到达抚州市临川区在温泉镇派出所落户口时被民警发现并抓获归案，因其涉嫌非法入境，身份核实期间关押在抚州市拘留所，2018年7月5日因涉嫌诈骗被刑事拘留。案发后，其中的媒人“老邱”、“老江”将其收到的两万元现金退回给被害人周某2、周某1。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1.书证（1）被告人基本情况证实，姓名L谋,女，1993年11月19日出生，居住在越南义安河省义坛县。其系成年人，具有完全刑事能力。（2）情况说明一份证实，2018年4月13日被告人在办理户口中被发现，涉嫌非法入境，民警遂将其移交至分局行政服务部出入境管理大队进行依法行政处罚，后因涉嫌诈骗被抓获归案。（3）黎谋甲与“百好”微信聊天记录及微信转账截图证实，被告人收到“百好”一万元。（4）黎谋甲与百好微信语音聊天的翻译结果证实，在黎谋甲与“百好”的微信聊天里，明确有两人谈论如何欺骗男方，自己找机会逃跑，以及给黎谋甲分赃25000元及打款的经过。（5）黎谋甲与“国门”的聊天语音翻译结果证实，该份翻译记录里两人谈论包括了拿到亲三天就走，分赃打款，如何欺骗被害人。（6）广西省马山县公安局出具的情况说明证实，林金萍的身份经核査，林金萍已出嫁至百色市，2017年林金萍的居民身份证曾经丢失。（7）扣押物品清单及扣押物品图片证实，公安机关扣押被告人苹果8plus手机，居民身份证（林金萍），结婚证（黎谋甲与被害人），居民户口簿（林结当、林金萍）。（8）电子证物检查工作记录证实，经公安机关网安支队取证分析，将黎谋甲与同伙国门、百好的语音聊天记录提取并刻录至光盘。（9）（9）周某22018年4月11日取款记录证实，受害人周某2于2018年4月10日在中国农业银行取款10万元。（10）（10）银行卡交易记录证实，黎谋甲提供的户名为林芬的中国银行卡于2018年4月10日转入15000元人民币。2、被告人黎谋甲的供述与辩解证实，其在2018年4月10日非法进入中国境内，来中国的目的就是通过媒人“国门”、“百好”介绍中国籍的男子以结婚的名义骗取男方的彩礼钱，和同伙“国门”、“百好”合谋利用“林金萍”的身份和被害人相某，并安排见了一男女为父母，后她跟随男方来到抚州温泉镇男方家中。媒人叫她不要去和男方打结婚证、不要去迁户口，还叫她不要在男方待久了，过三.四天就赶快离开，她一伙人拿了被害人现金10万元，自己分得25000元，其中15000元同伙打到了尾号为6003的中国银行卡上。后是在办理户口被公安机关发现。对指控诈骗8万元金额没有意见。3、被害人陈述（1）周某1的陈述证实，他在是2018年04月04日从安徽回的抚州，他父亲周某2就说要给他相某，2018年04月06曰晚上23时左右，他和他父亲还有一个媒人（姓方的男子）坐火车从抚州前往广西柳州，开始几个没相中，04月10日上午9时左右，他和父亲还有三个媒人到了南宁玫瑰公园并在公园见到了来相某的这名女子（林金萍），女方这边还带来了三个男媒人和一个女媒人，谈好后，晚上23时左右双方一起到了马山县这名女子父、母家中，到这名女子父、母家待了十来分钟见了面都同意，04月11日上午8时左右，他父亲从银行取了十万元现金就给了女方那边，下午18时左右，他和这名女子一起坐车回抚州，04月13日上午9时办理结婚证，上午10时左右到临川区温泉派出所办理上户口业务被发现是被骗。后媒人老邱和老江各拿的一万元退还了。4、证人证言（1）周某2证言证实，他儿子周某1需要找老婆结婚，他在温泉镇这边认识一个媒人叫方标才说在广西他有熟人做相某的，那边娶女孩子结婚包媒人费用只要16万元左右，2018年04月06日晚上11时30分左右，他和儿子周某1及这边的媒人方标才到达柳州火车站，他和周某1，方标才、“老邱”、“老张”一共五个人后到南宁去相某了。看了几个都没有相中。2018年4月10日上午10时左右他、周某1、方标才、”老邱”、“老江“见了被告人，并相中了，晚上8时左右，和那个高个子男媒人一起来的另外一个女媒人就带着他、周某1、方标才、“老邱”、“老江”、那个相某的女孩子、一个带眼镜的男媒人等人一起到“大化”县这个女孩子的家里见父母。并叫一男一女“阿爸，阿妈”，女孩的父母都同意了这门婚事。2018年4月11日上午9时左右看了一下女孩的身份证叫“林金萍”，户口本上有她的名字，还有她家里人的信息身份证和户口本上的信息都对的上，他就觉得是真实的，定下来了。高个子男媒人带来的那个女媒人和带眼镜的男媒人就叫他们给16万元礼金钱他们。他说先给10万，剩下的6万元等到江西打好结婚证和迁好户口再给，当时大家都同意了。于是他把取好的十万块钱给了他这边的媒人方标才，方标才当着她、周某1、“老邱”、“老江”的面将这10万元给了这个叫“林金萍”的女孩手中，这个女孩就将这10万元钱给了和高个子男媒人一起来的那个女媒人手中，这个女媒人和那个带眼镜的男媒人及“林金萍”就马上进到宾馆的房间内，过了几分钟后，他们三个人出来就给了“老邱”、“老江”各一万元。2018年4月11日下午，他、周某1、方标才、“老邱”、“老江”就带着这个“林金萍”回江西，2018年4月13日到温泉镇民政所登记结婚，后就来温泉派出所迁移户口就被公安机关发现了这个女孩子是越南人骗婚的。后方标才就帮他追回“老邱”、“老江”拿到的两万元现金，其他8万元礼金钱现在还没有追回。（2）方标才的询问笔录证实，2018年(4月03日上午10时左右，他打电话给他浙江金华的朋友“老邱”介绍相某的，“老邱”介绍一个广西的叫“老江”，说叫他带相某的人去广西，04月06曰告诉了周某2，他和周某2、周某2儿子周某1就坐06日下午16时左右的火车前往广西柳州见到“老邱”、“老江”，后见了几个女孩子没看中，之后女方那边其中一个戴眼镜的媒人和“老江”说明天安排另外一个女的见面，04月10日上午9时左右，“老邱”、“老江”和他还有周某2父子五个人来到了南宁玫瑰^公园见到女子（也就是林金萍），女方这边还带来了三个男媒人和一个女媒人，双方同意后，一起到马山县这名女子父、母家中，都同意，04月11日上午8时左右，周某2从银行取了十万元现金就给了这个女的手上那边，这个女的就将这十万元钱交到女方媒人手上，之后到下午18时左右，他和周某2父子还有那名女子就一起坐车回抚州。本院认为，被告人L谋（音译：黎谋甲）以非法占有为目的，采用了冒用他人身份虚构事实和隐瞒真相的方法，伙同他人实施婚骗，致使被害人被骗礼金计人民币八万元，数额巨大，公诉机关指控被告人L谋（音译：黎谋甲）犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人在本案中起到关键作用，另因其他同案犯未归案，不宜区分主从犯，对被告人辩解自己系从犯的意见不予采纳。被告人L谋（音译：黎谋甲）归案后，如实供述了犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，可对其酌情从轻处罚。案发后，被告人并未向被害人退还赃款，给被害人带来经济损失，其社会危害性较大，应依法严惩，在量刑时酌情予以从重处罚。本案被告人因系涉外人员，其身份信息在本院判决前未能核实，以被告人自报信息予以确认。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定判决如下：一、被告人L谋（音译：黎谋甲）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月5日起至2022年1月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴赃款八万元发还给被害人周某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  张水兰人民陪审员  丁丽玲二〇一九年三月七日书 记 员  程玲玲