湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初1号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人李金雄，男，1985年3月30日出生，汉族，初中肄业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月9日被常德市公安局德山分局在广东省抓获归案，同年7月11日被该局刑事拘留，同年8月16日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人黄敏，湖南合策律师事务所律师。 被告人宋思毅（曾用名宋洁），男，1988年10月12日出生，汉族，初中文化，无业。因犯盗窃罪、贩卖毒品罪，于2011年11月18日被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元，2013年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月9日被常德市公安局德山分局在广东省抓获归案，同年7月11日被该局刑事拘留，同年8月16日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人张铁军，湖南秦明律师事务所律师。 被告人李志强，男，1991年11月11日出生，汉族，初中肄业，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月9日被常德市公安局德山分局在广东省抓获归案，同年7月10日被该局刑事拘留，同年8月16日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人曾洁淼，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。 被告人李志健，男，1992年10月11日出生，汉族，初中肄业，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月9日被常德市公安局德山分局在广东省抓获归案，同年7月10日被该局刑事拘留，同年8月17日由该局决定取保候审，同年10月12日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审，2019年1月4日由本院决定取保候审。 辩护人李静静，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2018〕639号起诉书指控被告人李金雄、宋思毅犯诈骗罪，被告人李志强、李志健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员潘勇出庭支持公诉。被告人李金雄及其辩护人黄敏、被告人宋思毅及其辩护人张铁军、被告人李志强及其辩护人曾洁淼、被告人李志健及其辩护人李静静到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2018年5月以来，被告人李金雄伙同被告人宋思毅实施诈骗，李金雄负责提供被害人信息、诈骗电话卡、诈骗手机、诈骗账户、联系同案人邵发全（在逃）取钱，宋思毅负责打诈骗电话。被告人宋思毅冒充被害人朋友、领导等，骗得被害人信任，虚构需要借钱送礼等理由，从而骗取被害人向宋思毅提供的银行卡中汇款。同案人邵发全（在逃）将诈骗所得通过POS机、网银等方式转至多个银行账户后，由他人安排李志强、李志健等人取钱。被告人李志强、李志健明知系他人诈骗所得，仍帮助他人取款。其中，李志强为他人取款3.999万元，从中获利1200元，李志健为他人取款1万元，从中获利700元。被告人李金雄、宋思毅共同作案5起，涉案金额合计人民币18万元；被告人宋思毅单独作案1起，涉案金额合计人民币6000元。被告人宋思毅、李金雄分别分得诈骗金额的35%、32.5%。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1705350****电话号码，向被害人周某某冒充常德市公安局德山分局某领导，要周某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电周某某称来办公室不方便，并以借钱为由，骗取周某某向王某某银行卡（卡号：62170008900********)汇款4万元。尔后同案人邵发全（在逃）通过POS机刷卡、网银转账等方式将上述钱转入梁万双银行卡（卡号：62172818229********)1.33万元，转入曾金礼银行卡（卡号：62172818229********)0.66万元，转入严某某银行卡（卡号：62148379********)2.006万元。后，被告人李志强在同案人程允宝（在逃）的指使下，持上述银行卡将周某某被骗的钱全部在ATM机上取现后交给程允宝，并从中分得1200元。 2、2018年5月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1705350****电话号码，向被害人彭某某冒充津市建设银行某工作人员，并以需要资金周转为由，要彭某某次日向其转款2万元。次日，彭某某向穆某某银行卡（卡号：62305234400********)转入人民币2万元。 3、2018年5月11日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1719742****电话号码，向被害人李某某冒充常德市公安局德山分局某领导，要李某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电李某某称来办公室不方便，并以帮忙解决问题为由，骗取被害人李某某向穆某某银行卡（卡号：62305234400********)转入人民币2万元。尔后同案人邵发全（在逃）通过POS机刷卡、网银转账等方式将上述钱中的0.999万元转入严某某银行卡（卡号：62148379********)。后，被告人李志健在同案人“阿森”（身份不详）的指使下，持上述银行卡将李某某被骗的1万元在ATM机上取现后交给“阿森”，并从中分得700元。 4、2018年5月23日，被告人宋思毅使用从他人手中获得的1557613****电话号码，向被害人刘某某冒充常德市武陵区某社区干部，要刘某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电刘某某称来办公室不方便，并以需要向领导送礼为由，骗取被害人刘某某向郭某某银行卡(卡号:62284805280********)转款6000元。尔后宋思毅将该笔钱转至某赌博网站挥霍。 5、2018年7月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1856908****电话号码，向被害人黄某某冒充常德市德山经开区某领导，要黄某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电黄某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由，骗取被害人黄某某向齐永付银行卡（卡号：62170008900********)汇款8万元。 6、2018年7月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1856908****电话号码，向被害人徐某某冒充常德市武陵区某领导，要徐某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电徐某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由，骗取被害人徐某某要朋友彭帮友使用支付宝向雷某银行卡（卡号：62305200800********)汇款2万元。 2018年7月9日，被告人李金雄、宋思毅、李志强、李志健在广东省被常德市公安局德山分局民警抓获归案。 该院认为，被告人李金雄、宋思毅以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李金雄、宋思毅系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人李志强、李志健明知是犯罪所得而予以转移，其行为巳触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李金雄及其辩护人对公诉机关指控的第1、3、5、6笔犯罪事实及罪名不持异议。李金雄提出辩解意见称：1.其对公诉机关指控的第2笔犯罪事实没有印象，只记得当天诈骗成功4万元（第1笔犯罪）；2.其是受宋思毅安排准备被害人信息、诈骗电话卡等，故应当认定其为从犯。李金雄的辩护人提出辩护意见称：1.公诉机关指控李金雄参与第2笔诈骗犯罪的证据不足；2.李金雄虽为宋思毅提供了手机卡，但在套取身份信息、赃款的分散、取款、具体实施诈骗行为等过程中所起作用相对较小，量刑时可酌情从轻处罚；3.李金雄具有坦白、部分认罪、初犯的法定、酌定从轻情节。 被告人宋思毅及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。宋思毅的辩护人提出辩护意见称：1.宋思毅不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者、领导者，诈骗工具即手机、银行卡及被害人信息均非宋思毅提供，诈骗所得也均由他人进行分配，宋思毅仅负责打电话，在共同犯罪中所起作用相对其他被告人较小；2.宋思毅具有坦白情节，依法可从轻处罚；3.宋思毅积极退还其所分得赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。 被告人李志强及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人李志强的辩护人提出辩护意见称：1.李志强掩饰、隐瞒所得数额不到4万元，违法所得仅1200元，情节较轻；2.李志强具有坦白情节，依法可从轻处罚；3.李志强积极退还其所分得赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。 被告人李志健及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人李志健的辩护人提出辩护意见称：1.李志健掩饰、隐瞒所得数额为1万元，违法所得仅700元，情节较轻；2.李志强具有坦白情节，依法可从轻处罚；3.李志强积极退还其所分得赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2018年5月以来，被告人李金雄伙同被告人宋思毅实施诈骗，李金雄负责提供被害人信息、诈骗电话卡、诈骗手机、诈骗账户、联系他人取钱，宋思毅负责打诈骗电话。被告人宋思毅冒充被害人朋友、领导等，骗得被害人信任，虚构需要借钱送礼等理由，从而骗取被害人向宋思毅提供的银行卡中汇款。同案人邵发全（在逃）将诈骗所得通过POS机、网银等方式转至多个银行账户后，由他人安排李志强、李志健等人取钱。被告人李志强、李志健明知系他人犯罪所得，仍帮助他人取款。其中，李志强为他人取款3.999万元，从中获利1200元，李志健为他人取款1万元，从中获利700元。被告人李金雄、宋思毅共同作案5起，涉案金额合计人民币18万元；被告人宋思毅单独作案1起，涉案金额人民币6000元。被告人宋思毅、李金雄分别分得诈骗金额的35%、32.5%。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1705350****电话号码，向被害人周某某冒充常德市公安局德山分局某领导，要周某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电周某某称来办公室不方便，并以借钱为由，骗取周某某向王某某银行卡（卡号：62170008900********)汇款人民币4万元。尔后上述被骗款项被他人通过POS机刷卡、网银转账等方式将上述钱转入梁万双银行卡（卡号：62172818229********)1.33万元，转入曾金礼银行卡（卡号：62172818229********)0.66万元，转入严某某银行卡（卡号：62148379********)2.006万元。后，被告人李志强在他人安排下，持上述银行卡将周某某被骗的钱全部在ATM机上取现，并从中分得人民币1200元。 2、2018年5月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1705350****电话号码，向被害人彭某某冒充津市建设银行某工作人员，并以需要资金周转为由，要彭某某次日向其转款2万元。次日，彭某某向穆某某银行卡（卡号：62305234400********)转入人民币2万元。 3、2018年5月11日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1719742****电话号码，向被害人李某某冒充常德市公安局德山分局某领导，要李某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电李某某称来办公室不方便，并以帮忙解决问题为由，骗取被害人李某某向穆某某银行卡（卡号：62305234400********)转入人民币2万元。尔后上述被骗款项中的0.999万元被他人通过POS机刷卡、网银转账等方式转入严某某银行卡（卡号：62148379********)。后，被告人李志健在同案人“阿森”（身份不详）的指使下，持上述银行卡在ATM机上取现1万元后交给“阿森”，并从中分得人民币700元。 4、2018年5月23日，被告人宋思毅使用从他人手中获得的1557613****电话号码，向被害人刘某某冒充常德市武陵区某社区干部，要刘某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电刘某某称来办公室不方便，并以需要向领导送礼为由，骗取被害人刘某某向郭某某银行卡(卡号:62284805280********)转款6000元。尔后宋思毅将该笔钱转至某赌博网站挥霍。 5、2018年7月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1856908****电话号码，向被害人黄某某冒充常德市德山经开区某领导，要黄某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电黄某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由，骗取被害人黄某某向齐永付银行卡（卡号：62170008900********)汇款8万元。 6、2018年7月6日，被告人宋思毅使用被告人李金雄提供的1856908****电话号码，向被害人徐某某冒充常德市武陵区某领导，要徐某某次日到该领导办公室。次日，宋思毅致电徐某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由，骗取被害人徐某某要朋友彭帮友使用支付宝向雷某银行卡（卡号：62305200800********)汇款2万元。 2018年7月9日，被告人李金雄、宋思毅、李志强、李志健在广东省被常德市公安局德山分局民警抓获归案。 在本院审理期间，被告人宋思毅、李志强、李志健于2019年3月19日向本案被害人分别退还赃款人民币2.8万元、1200元、700元，并取得了被害人的谅解。 另查明，公安机关已扣押被告人李金雄违法所得人民币8276元，扣押张某某（系宋思毅女友）人民币4.1万元。张某某向本院表示其愿意代被告人宋思毅退赃，即将该笔扣押的4.1万元赔偿给本案被害人，请求法院对宋思毅从轻处罚。 上述事实，有公诉机关、被告人宋思毅、李志强、李志健提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、常住人口信息表，证明被告人李金雄、宋思毅、李志强、李志健的身份情况，犯罪时均已成年，具备完全刑事责任能力。 2、到案经过，证明被告人李金雄、宋思毅、李志强、李志健均于2018年7月9日被抓获归案。 3、湖南省津市市刑事判决书及释放证明，证明被告人宋思毅因犯盗窃罪、贩卖毒品罪，于2011年11月18日被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元，2013年1月13日刑满释放。 4、收条及谅解书，证明被告人宋思毅、李志强、李志健已向本案被害人分别退还赃款人民币2.8万元、1200元、700元，并取得了被害人的谅解。 5、张某某出具的情况说明，证明公安机关在张某某处扣押的41000元系其个人财产，但是其愿意代替宋思毅将钱退赔给被害人。 6、搜查笔录、扣押物品清单，证明扣押被告人李金雄人民币8276元和其它物品的情况及在张某某处扣押人民币4.1万元。2018年7月9日民警从宋思毅住处扣押联通卡（号码1557613****）一张。 7、大朗碧桂园外观照片、租住房屋904室照片，证明大朗碧桂园外观照片、租住房屋室内情况概貌。 8、指认照片，证明李志健指认2018年4月13日其堂兄李志强在取钱时用手遮挡了面部。 9、信息名单，证明李金雄打印出来的潜在被害人信息记录包含目标人姓名、电话、详细住所地。 10、辨认笔录，证明宋思毅经过混合辨认指出李金雄是雄哥，邵发全是小黑；李金雄经过混合辨认指出宋思毅是阿杰，邵发全是小黑，陈伟强是老黑；李志强经过混合辨认指出程允宝是其所说的程允宝。 11、通话详单，证明作案电话号码：17053507762、17197429663、1557613****、1856908****与本案中的多名被害人的通话记录。 12、银行流水、POS机交易流水、取款银行卡流水、取款监控截图，证明本案中的多名被害人向诈骗帐户进行转帐及被骗金额到帐后被虚假消费及取款的事实。 13、被害人周某某的陈述，证明2018年5月6日有人使用17053507762号码冒充裴泽文，要周某某次日到裴泽文办公室。次日，该人致电周某某称来办公室不方便，并以借钱为由，骗取周某某向王某某银行卡累计汇款4万元。 14、被害人彭某某的陈述，证明2018年5月6日有人使用1705350****电话号码假冒津市建设银行彭明，以资金周转为由，要彭某某借给他2万元。次日，彭某某通过ATM机累计向穆某某账户转款2万元。 15、被害人李某某的陈述，证明2018年5月11日有人使用1719742****电话号码向李某某冒充刘局，并要李某某第二天到刘局的办公室。次日，该号码致电李某某称来办公室不方便，并以帮忙解决问题为由要求李某某向穆某某账户转款2万元。 16、被害人刘某某的陈述，证明2018年5月23日有人使用1557613****的电话号码冒充常德市武陵区某社区干部陈吉新，要刘某某第二天到陈吉新办公室。次日，该人致电刘某某称来办公室不方便，并以需要向领导送礼为由骗取刘某某向郭某某账户转款6000元。 17、被害人黄某某的陈述，证明2018年7月6日一男子使用1856908****的电话号码给黄某某打电话，假冒经济开发区的陈主任，要黄某某第二天到陈主任办公室。次日，该男子致电黄某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由骗取黄某某向齐永付账户累计转账8万元。 18、被害人徐某某的陈述，证明2018年7月6日，一男子使用1856908****的电话号码给徐某某打电话，对方假冒江主任，要徐某某第二天到江主任办公室。次日，该男子致电徐某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由骗取徐某某向雷某账户转账2万元，徐某某通过支付宝将2万元转至雷某账户。 19、证人张某某的证言，证明张某某是宋思毅的女朋友，传祺的车是宋思毅买的，宋思毅每天都和李金雄开车出门。张某某见过家中有很多诺基亚的电话、电板、还有很多打印纸上的公民信息。 20、证人薛某某的证言，证明李金雄说2018年跟别人一起搞电信诈骗，4月中旬李金雄就出去了，很久才回来一次。6月中旬回过一次，是找小黑拿资料。 21、证人张某甲的证言，证明微信名叫“路路顺”的找张某甲买过30张电话卡，张某甲记得其中一张的电话号码是17053557762。 22、证人肖某某的证言，证明2018年4、5月份，宋思毅到肖某某家中，要肖某某帮他办电话卡和银行卡，肖某某要谢某帮忙以谢某的名义开了2张电话卡（其中一张是155开头），肖某某以自己的名义开了3张电话卡（其中1张丢失），肖某某办好卡之后将卡快递给了宋思毅。 23、证人谢某的证言，证明2018年4、5月份，肖某某要谢某以谢某的名义办了2张电话卡，以肖某某的名义办了三张电话卡。卡办好之后谢某将给了肖某某。 24、证人汪某的证言，证明2018年7月6日，一男子使用1856908****的电话号码给黄某某打电话，假冒经济开发区的陈主任，要黄某某第二天到陈主任办公室。次日，该男子致电黄某某称来办公室不方便，并以感谢领导为由骗取黄某某向齐永付账户累计转账8万元。 25、被告人李金雄的供述与辩解，其供述伙同宋思毅及同案人等四次实施电信诈骗的事实，其辩解对第二笔诈骗事实没有印象，也没有收到诈骗转款；被告人宋思毅、李志强、李志健对上述事实供认不讳。 26、视听资料、情况说明，证明被告人李志强在网点取款的监控视频。 上述证据来源合法，内容客观、真实，形成了证据锁链，与本案有关联性，可以作为定案的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人李金雄、宋思毅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李志强、李志健明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李金雄、宋思毅在第1、2、3、5、6笔犯罪中系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相当，均系主犯。关于被告人李金雄提出其对第2笔犯罪没有印象、其辩护人提出李金雄参与第2笔犯罪的证据不足的辩解及辩护意见，经查，本案第2笔犯罪事实有通话记录、汇款记录、被害人的陈述、被告人宋思毅的供述等证据予以证实，证据之间能够相互印证，且第2笔犯罪与第1笔犯罪的作案时间及使用的诈骗号码相同，被告人李金雄对第1笔犯罪事实亦予以认可，足以认定被告人李金雄在第2笔犯罪中起到了提供信息、工具的重要作用，应当认定为李金雄与宋思毅共同犯罪，故对李金雄及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李金雄及其辩护人提出李金雄在共同犯罪中所起作用较小的辩解及辩护意见，经查，被告人李金雄、宋思毅在诈骗犯罪活动中分工明确，李金雄负责提供被害人信息、诈骗工具等，宋思毅负责拨打诈骗电话，二人所起作用相当，均系主犯，故对被告人李金雄及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人宋思毅、李志强、李志健归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人李金雄当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对被告人李金雄的辩护人提出对李金雄从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人宋思毅、李志强、李志健积极退赃，并取得被害人谅解，对三被告人酌情从轻处罚。对被告人宋思毅、李志强、李志健的辩护人提出对三被告人从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人宋思毅有犯罪前科，酌情从重处罚。根据被告人李志健的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，对被告人李金雄、宋思毅适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条之规定，对被告人宋思毅还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人李志强、李志健适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，对被告人李志健还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人李金雄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2023年10月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人宋思毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2022年10月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人李志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2019年4月8日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人李志健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、责令被告人李金雄、宋思毅将剩余违法所得退赔本案被害人。 六、本案扣押的被告人李金雄的违法所得人民币8276元依法由公安机关退还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过常德市武陵区人民检察院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  熊 娅 人民陪审员  肖礼彬 人民陪审员  李 劲 二〇一九年三月二十日 法官 助理  崔 丹 代理书记员  苏 雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。