辽宁省凌海市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0781刑初41号公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。被告人杨某，男，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省凌海市，现住义县，因本案于2018年11月14日被凌海市公安局刑事拘留，同年12月12日经凌海市人民检察院批准，同日由凌海市公安局依法执行逮捕。现羁押于凌海市看守所。凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）21号起诉书指控被告人杨某涉嫌诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序审理，于2019年3月27日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员曾强、检察员助理詹卓出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凌海市人民检察院指控，1、2018年5月，被告人杨某谎称与杨某1合伙开送水站，为了骗取杨某1信任，被告人杨某在凌海市金宇房地产公司东侧胡同内租了一处平房，谎称该处平房为送水站的工作室，先后骗取被害人杨某1投资款49040元人民币。骗取投资款后被告人杨某就将自己租赁的平房退租。2、2018年7月，被告人杨某谎称能办低保，骗得被害人于某的信任，并骗取现金17000元和三条香烟（经鉴定价值740元）。并无实际帮助于某孩子办理低保。3、2018年2月，被告人杨某谎称其亲友在凌海市中国银行工作并能办理中国银行正式编制工作。骗得张某的信任，张某将该信息告诉孙某，孙某信以为真，孙某于2018年2月到4月先后给杨某汇款25万元；张某于2018年3月至8月先后转给被告人杨某12.55万元，现金4.45万元，合计17万元。被告人杨某共计诈骗486780元，全部用于购买彩票挥霍。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，骗取486780元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉,请依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，1、2018年5月，杨某谎称与杨某1合伙开送水站，为了骗取杨某1信任，其在凌海市金宇房地产公司东侧胡同内租了一处平房，称该处平房为送水站的工作室，先后骗取杨某1投资款49040元。骗取投资款后杨某就将自己租赁的平房退租。2、2018年7月，杨某谎称能办低保，骗得被害人于某的信任，并骗取现金17000元和三条香烟（经鉴定价值740元），但并无实际帮助于某孩子办理低保。3、2018年2月，杨某谎称其亲友在凌海市中国银行工作并能办理中国银行正式编制工作。骗得张某的信任，张某将该信息告诉孙某，孙某信以为真，孙某于2018年2月到4月先后给杨某汇款25万元；张某于2018年3月至8月先后转给杨某12.55万元，现金4.45万元，合计17万元。杨某共计诈骗486780元，全部用于购买彩票挥霍。2018年11月14日，杨某在义县某小区被抓获。认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、案件来源、抓捕经过证实，公安机关分别于2018年8月21日16时51分许接杨某1报案称被杨某以合伙开水站为由诈骗其48000元，于2018年9月28日9时许接于某报警称杨某以给其儿子办低保为由诈骗其17000元及三条香烟（价值765元），于2018年11月19日14时30分接报案称杨某以给孙某的亲友和张某办工作的名义骗其二人420000元。接案后，公安机关即组织警力展开调查。2018年11月14日，杨某在义县某小区被抓获。2、证人杨某2的证言证实，我是杨某的二姐，2018年夏天，我来凌海，杨某带我去了他租的开水站的平房，和杨某合伙开水站的女的也来了，还请我吃了饭，我对他俩说“要整水站，你们就好好整”。3、证人魏某的证言证实，2018年6月1日，我将坐落在凌海市九华山北门附近的平房租给杨某开水站，大约过了两个月，杨某找我说他得了不好的病，让我给他退点房租，我后来给他退了3000元。4、户籍证明证实，杨某于1969年4月20日出生，犯罪时具备完全刑事责任能力。5、凌海市人民法院（2004）锦凌海刑初字第68号刑事判决书证实，杨某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。6、提取笔录、扣押物品清单证实，对杨某手中的邮政银行卡提取和扣押的情况。7、价格认定报告书证实，被诈骗香烟于2018年8月的市场时点价格为人民币740元整。8、交易明细、欠条、微信转账记录证实，杨某诈骗数额及转账情况。9、租房协议证实，杨某租房的事实。10、被害人杨某1的陈述证实，2018年5月份，我在手机群里认识的杨某，后来通过聊天熟悉了，他说开水站赚钱，我觉得挺好，决定投资，我先给他现金2万元，他用这钱租的房子并装修，后来就没往下进行，我问他咋不拿钱投资？他向我显示了他的亲友都是各大机关的领导，还带我见了他二姐，说他二姐家有十多台挖掘机，有的是钱，他二姐还说让我放心地和杨某干，当时我没往深处想，第二天杨某给我打电话说让我拿钱继续整水站，我通过微信给他转账2.8万元。后来我催问杨某水站的事，他都找借口不见。再后来我找到杨某的母亲才知道自己被杨某骗了。此外我还通过微信给杨某转过钱，杨某一共骗了我49040元。11、被害人于某的陈述证实，2018年7月末，我给杨某做家政收拾屋子认识了，后来我们加了微信，后来就熟了，他说能给我办低保，他让我拿17000元办这个事，并让我给办事的人买了三条烟。后期杨某就不接我电话，我的低保也没办成。12、被害人孙某的陈述证实，2018年2月20日左右，张某跟我说，凌海中国银行有一个叫杨某3的人跟他说银行招人，还说拿三十万能给孩子安排到银行上班干不干？我说能上班就行，张某给我一张农业银行卡的卡号，开户名是一个叫杨某的，我陆续给杨某打了25万元，打完钱后，我一直催张某，问她办的怎么样了，她总是找各种理由推脱。过一段时间，张某给我一个叫李某的电话号，李某刚开始接电话时以各种理由推脱，后来就不接电话了。2018年7月，杨某给我打电话说钱都给李某和杨某3了，工作正办着呢，办不成给我退钱，再后来杨某就不接我电话了，后来我跟张某去凌海中国银行找杨某3，杨某3说杨某根本没找过她，中国银行没有招人的事。报案前一天，张某拿来两张欠条，一张25万元，一张17万元，说是杨某给她打的，还说这17万元是帮我垫的钱，但我没用她帮我垫过钱。13、被害人张某的证言证实，孙某夫妇通过我找杨某办工作，我也找杨某办工作来的，我也杨某被骗了。我和杨某是随礼时认识的，后来我听他说他姐在中国银行上班，能安排工作，我和孙某夫妇提起这件事，他们让我帮忙打听一下，杨某告诉我先拿5万元，办成再给，但事后以办理保险等各种理由分多次一共要了25万元。期间能安排锦州银行的前台工作，我和孙某夫妇说后，孙某说能办给他媳妇办了。之后，杨某跟我说哪天让他姐给我安排到锦州银行上班去，我也同意了。我陆续给杨某拿了17万元。拿完钱之后一直没信，我就去凌海中国银行找他姐杨某3，他姐说根本没有这事，我就知道被骗了。14、被告人杨某的供述证实，2018年五六月份，我谎称开水站能赚钱，让杨某1跟我一起投资开水站，其实我根本不知道怎么开水站，也没想过要开水站，我就想骗杨某1投资的钱，后来杨某1相信我了，先后用微信给我转账47040元，给我现金2000元，我一共骗了她49040元，这些钱都被我打彩票用光了。2018年8月份，我谎称能为于某的儿子办低保，其实我根本没能力帮别人办低保，当时我骗于某说办低保需要钱，先后骗了于某1.7万元和三条沙香烟，这些钱被我用来买彩票了，烟被我自己抽了。我跟张某说过给她找中国银行上班的事，但我当时是骗她的，我根本没能力帮别人办工作，我一共骗了42万元，有25万元是从一个叫孙某的人处骗来的，还有17万是从张某处骗的。我给过张某10万元，其他的钱都被我买彩票和生活了。我还用不同的电话号冒充中国银行工作人员杨某3、李某等人给孙某打过电话，骗他说给他家孩子办工作。2018年10月份，我写了两张欠条，一张17万，一张25万。2004年5月25日，我因盗窃罪被凌海市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2005年9月刑满释放。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。凌海市人民检察院指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨某应将诈骗所得款退赔被害人杨某1人民币49040元，退赔被害人于某人民币17740元，退赔被害人孙某人民币250000元，退赔被害人张某人民币170000元。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2027年11月13日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人杨某于本判决生效后十五日内，退赔被害人杨某1人民币49040元，退赔被害人于某人民币17740元，退赔被害人孙某人民币250000元，退赔被害人张某人民币170000元。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 玮人民陪审员 闫 伟人民陪审员 付艳新二〇一九年三月二十七日法官助理佟思儒书记员庄海洋