广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0904刑初995号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人李学，男，1982年8月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。曾因犯交通肇事罪，于2017年8月29日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年4月17日被羁押，于2018年4月18日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2018年5月25日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人高庆强，广东民道律师事务所律师。被告人李丰，男，1983年10月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年4月17日被羁押，于2018年4月18日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2018年5月25日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕873号起诉书指控被告人李学、李丰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉。被告人李学、李丰及辩护人高庆强、谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年3月开始，被告人李丰、李学租用广东省湛江市廉江市创业北路和胜花园C座1605房，非法购买公民个人信息，以冒充领导或熟人方式拨打电话进行诈骗，每人每天拨打150左右个诈骗电话，并成功骗取了3名被害人共计人民币12500元。2018年4月17日凌晨，公安民警在廉江市创业北路和胜花园C座1605房将被告人李丰、李学抓获，当场查获公民信息纸33张（约2000条公民个人信息）以及一批作案手机、手机卡、银行卡账号等。公诉机关就上述事实向法庭提供有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、勘验笔录、电子数据、书证和物证等证据材料，认为被告人李丰、李学相互纠合，诈骗他人财物，数额较大；非法获取公民个人信息，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其两人刑事责任。被告人李学在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。提请本院依法判处。被告人李学辩解没有诈骗到钱，共打150至200个电话，没有2000条公民个人信息。辩护人高庆强辩护意见，一、指控被告人李学犯诈骗罪的事实不清、证据不足，李学的行为不构成诈骗罪。第一、案中没有关于李学、李丰拨打诈骗电话的通话记录证据，从李丰、李学的供述，均不能证明李学每天拨打过150左右个诈骗电话。第二、骗取了3名被害人共计12500元的事实，没有涉案3名被害人的报警及立案记录，没有被害人与被告人的通话记录，没有涉案3名被害人及银行转账记录。第三、李丰原供述是孤证，且其供述笔录采录时间程序严重违法，属非法证据，应予排除。二、指控被告人李学侵犯公民个人信息罪的证据不足，罪名不成立。首先，查获的公民个人信息内容，只有电话号码及公民姓名二点，内容形式极其简单。其次，公民个人信息的数量不足2000条，其数量也尚未达到5000条刑罚数量标准，且公民个人信息内容未经查实。综上，李学的行为不构成犯罪。被告人李丰辩解，没有诈骗成功，每天没有打过150个电话。辩护人谢豪松辩护意见，一、指控李丰诈骗罪的事实不清、证据不足，依法不能认定。没有任何直接证据证实被告人李丰拨打诈骗电话的犯罪事实，根据李丰、李学的供述是依所购买的公民信息进行拨打，公民个人信息约2000条，两个共拨打电话不超过2000个。附案的被害人被诈骗信息与二被告人无关。二、指控李丰侵犯公民个人信息的事实不清和证据不足，扣押公民个人信息约2000条未达到5000条以上不属情节严重，不构成侵犯公民个人信息罪。三、本案应以诈骗罪（未遂）对李丰定罪。经审理查明：2018年3月开始，被告人李丰、李学租用广东省湛江市廉江市创业北路和胜花园C座1605房，非法购买公民个人信息，以冒充领导或熟人方式拨打电话进行诈骗，每人每天拨打150左右个诈骗电话。2018年4月17日凌晨，公安民警在廉江市创业北路和胜花园C座1605房将被告人李丰、李学抓获，当场查获公民信息纸33张（共1743条公民个人信息）以及作案手机4部、手机卡、银行卡账号等物品。2017年8月29日，被告人李学因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑矫正起止日期自2017年９月９日起至2018年９月８日止。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书，证明茂名市公安局电白分局于2018年4月18日决定对李学、李丰等人诈骗案立案侦查。2、到案经过，证明李学、李丰于2018年4月17日凌晨在廉江市禾盛花园Ｃ1栋1605房被抓获。3、户籍资料，证明李学、李丰的身份及作案时均达到负刑事责任的年龄。4、被告人李学供述：于2018年4月17日凌晨5时许，我和李丰在廉江市禾盛花园Ｃ1栋1605房中被公安民警当场抓获。今天上午约11时许被带回树仔派出所。我租赁的房屋是以杨子懿的名字租赁，时间是2018年3月26日。被扣押中国工商银行卡一张、平安银行卡一张、农信银行卡一张、F－FOOKＲ手机一台、手机SIM卡一张、苹果手机７S一台、手机号码133××××****，诺基亚手机一台，联通３０元充值卡３张，面值人民币一百元拾贰张，面值人民币五十元贰张。另外涉嫌用于电信诈骗电话的手机三部，都是直板旧款诺基亚手机，手机号码：132××××****、155××××****、155××××****，还有我们手抄银行账号：桂某、农行62×××79，王某1、工行62×××57,唐某、建行62×××15,王某2、农行62×××71，林立超，中行62166070000013902211,下面有财源广进，公民信息资料写有南宁，姓名、手机号码等信息３３张，我已分别签名确认。我在参与电信诈骗中主要负责是我租住房子，又同李丰一起购买了四台直板诺基亚手机。在我租赁的房屋里扣押涉案物品是我和李丰共同做电信诈骗用的。公民信息纸张是李丰购买来的。我每天拨打约有１５０个电话，拨打诈骗电话共约十天左右。我和李丰约好如果诈骗成功再安排他人去取赃款，后取款人获利百分之二十，剩下大家平分。我是２０１８年３月２５日开始租住。5、被告人李丰供述：我有参与电信诈骗。我只要是负责打电话假扮熟人或和对方聊天，然后诈骗。在２０１８年３月底，我在红花坡路口见到我朋友李学，他叫我与他一起到湛江做电话诈骗，我就答应，诈骗所得钱五五分成，房租水电费、电话费、购买公民个人信息费等杂费也是双方对半交纳。我们买了四部新的黑白诺基亚手机，然后李学带我到湛江廉江市禾盛花园Ｃ１栋１６０５房出租屋，第二天李学将网上购买的公民信息给我进行拨打诈骗。从２０１８年３月底开始，我主要负责打电话取得对方信任再进行诈骗对方的钱，每天拨打电话次数不等，平均每天打约１５０个。我诈骗成功两单，都是４月１４日诈骗成功，我用手机号码132××××****拨打受害人手机号码134××××****,骗取对方3000元；我用手机号码132××××****拨打另一名受害人电话159××******，骗取了1500元，存入账号以五个银行账号当天的明细交易为准。缴获的银行账号是李学提供给我的，写在一张白纸，内容是：桂某、农行62×××79，王某1、工行62×××57,唐某、建行62×××15，王某2、农行62×××71，林立超，中行62166070000013902211。被扣押的四部诺基亚手机是我和李学共同购买，用来打电话诈骗，不固定哪一部手机是谁使用的，都是共同使用。共买了１９００条公民个人信息，花费３８０元，我和李学一人出１９０元。我诈骗成功两次，李学再安排其他人去取赃款，赃款是有专门的人进行提取，由李学回电白联系，对方会按约定，由我们获取的百分之八十的利益通过现金的方式给我们。李学有电信电话诈骗行为，他一般在他的房间或者在杂物房里打电话，每天拨打２００个左右电话，我记得他有成功诈骗过一次8000元，是通过132××××****的电话拨打受害人电话134××******进行诈骗，他诈骗的给百分二十的提成给取款的人，剩下的6400元，我们一人一半，每人分了3200元。6、尿液检测板对李学、李丰尿样检测的照片、现场检测报告书，证明李学、李丰现场检测的结果呈阴性反应（一）。7、搜查证、搜查/扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明在李学、李丰租住的湛江市廉江市创业路禾盛C座1605房扣押到涉案诺基亚手机４部、一张白纸上书写银行卡账号５组、公民信息资料纸张33张。8、作案工具签认，证明李学、李丰对用于诈骗的作案工具签认。9、公民个人信息纸张33张，证实公民个人信息1743条。10、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明湛江市廉江市创业路禾盛C座1605房现场勘查实况。11、本院刑事判决书（2017）粤0904刑初452号，证明李学因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。12、社区服刑人员基本信息表、执行通知书，证明李学因交通肇事罪的缓刑矫正起止时间，自2017年９月９日起至2018年９月８日止。13、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证明李丰无前科。14、账户历史明细清单，证明户名王某1的工商银行62×××57，户名林立超，中国银行62×××11，户名桂某、农业银行62×××79，户名王某2、农业银行62×××71，户名唐某、中国建设银行62×××15的账户历史明细清单。15、电话号码133××******的通话清单，证明李学的苹果手机７S的电话号码通话情况。16、被害人卢某、陈某、缪应稳报案陈述、受案登记表、立案决定书，证明在李学、李丰处扣押手抄银行账户中有户名王某1的工商银行卡62×××57、户名王某2的农业银行卡62×××71是涉及诈骗的银行账号。上述证据，均由公诉机关提供，并经法庭审理举证、质证属实，予以确认。本院认为，被告人李学、李丰以非法占有为目的，结伙通过拨打诈骗电话的方式诈骗他人财物，拨打诈骗电话超过500人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂），依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人李学、李丰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；指控诈骗12500元及侵犯公民个人信息犯罪的证据不足，指控侵犯公民个人信息罪的罪名不成立，本院不予支持。辩护人高庆强辩护被告人李学无罪的意见据理不成立，本院不予采纳。被告人李学、李丰在共同诈骗犯罪中均起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人李学曾因犯交通肇事罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关建议对被告人李学、李丰犯诈骗罪判处有期徒刑一年至二年的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条、第七十七条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币4000元；原犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，总和刑期二年九个月，并处罚金人民币4000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年４月1７日起至2020年10月1６日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）二、被告人李丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年４月1７日起至2020年1月1６日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）三、扣押涉案手机4部（没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 倪 妍人民陪审员 黎 冰人民陪审员 杨志明二〇一九年三月十四日书 记 员 李莹莹书 记 员 林东明附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。