山东省莘县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1522刑初391号 公诉机关山东省莘县人民检察院。 被告人曹阳飞，男，1990年7月18日出生于湖北省黄石市铁山区，汉族，高中文化，农民，户籍地湖北省黄石市铁山区，住黄石市铁山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被武汉市公安局洪山分局洪山街洪山派出所抓获并羁押于武汉市洪山区看守所，3月7日被莘县公安局刑事拘留，4月13日被莘县人民检察院批准逮捕，同日被莘县公安局执行逮捕。 被告人卢红标，男，1967年1月22日出生于湖北省黄冈市黄梅县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省黄冈市黄梅县，住黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被武汉市公安局洪山分局（铜城分局）红卫路派出所抓获并羁押于武汉市青山区看守所，1月23日被莘县公安局刑事拘留，2月14日被莘县人民检察院批准逮捕，同日被莘县公安局执行逮捕。 被告人陈文臣，男，1997年2月23日出生于河南省安阳市殷都区，汉族，大专文化，学生，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月17日被武汉铁路公安处武昌车站派出所抓获并羁押于武汉铁路公安处看守所，1月19日被莘县公安局刑事拘留，2月14日被莘县人民检察院批准逮捕，同日被莘县公安局执行逮捕。 辩护人姚明，河南正臻律师事务所律师。 山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉[2018]386号起诉书指控被告人曹阳飞、卢红标犯诈骗罪，陈文臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员陈浩出庭支持公诉，被告人曹阳飞、卢红标、被告人陈文臣及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 莘县人民检察院指控： 2017年12月26日上午10时许，李某2被人通过电话冒充消防队领导人员以购买帐篷为由骗取18.8万元。李某2转入被告人卢红标62×××50建行账户90000元，转入被告人陈文臣62×××73建行账户98×××00元。 2017年12月份，被告人曹阳飞同卢红标共同商议，将卢红标名下银行卡售出，一旦有资金进入，即通过资金归集业务将资金占有并平分，后二人将卢红标名下银行卡通过网络出售。2017年12月26日，二人将李某2转至卢红标账户中的9万元取出5万元并平分。 2017年12月份，被告人陈文臣经李某1介绍认识“小欣欣”，约定卡里“下钱”后其帮助取出后平分，并按“小欣欣”的要求将自己名下的银行卡寄出。2017年12月26日，陈文臣根据小欣欣”安排通过挂失补卡的方式将李某2转入其建行账户中的98×××00，通过ATM机取现转移20000元，其余款项被分多笔转出。陈文臣得款14998元。 对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、指认笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人曹阳飞、卢红标的行为构成诈骗罪，数额巨大；陈文臣的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条处罚。 被告人曹阳飞、卢红标对指控的事实无异议；曹阳飞辩解不是诈骗。 被告人陈文臣对指控的事实无异议；其辩护人辩护陈文臣如实交待自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，有悔罪表现，建议对被告人陈文臣适用缓刑。 经审理查明： 一、2017年12月份，被告人陈文臣经李某1介绍认识“小欣欣”，约定银行卡进钱后其帮助取出平分，并按“小欣欣”的要求将自己名下的银行卡寄出。2017年12月26日上午，李某2被他人通过电话冒充消防队王教导，以去野外训练需要帐篷为由，让李某2联系“老张”购买帐篷，“老张”给李某2提供一农业银行账户62×××73，户主陈文臣，李某2将98×××00元汇至该账户。陈文臣根据“小欣欣”安排通过挂失补卡的方式将李某2转入其农行账户中的98×××00元，通过ATM机取现转移20000元，其余款项被分多笔转出、消费。陈文臣得款14998元。在审判阶段，陈文臣亲属退赔李某225000元，李某2对陈文臣予以谅解。 二、2017年12月份，被告人曹阳飞、卢红标商议，把卢红标名下建设银行卡（62×××50）通过民生银行网银绑定在卢红标民生银行卡，将建设银行卡售出，售出的建设银行卡一旦有资金进入，即扣到卢红标民生银行卡，曹阳飞将卢红标名下建设银行卡通过QQ群找到一收卡人卖出。2017年12月26日下午，李某2被他人通过电话冒充消防队“王教导”，其需要购买训练用垫子，“王教导”让李某2联系“老张”，“老张”让李某2将款汇至卢红标62×××50建行账户，李某2汇款90000元，当日，曹阳飞将卢红标建行账户资金归集到卢红标民生银行卡账户50000元，二人取出后均分，剩余款被他人转出。 上述事实有以下证据证实： 1、银行交易明细、交易回执、挂失补卡资料、微信聊天截图、微信交易记录、工作说明、取款凭证、取款图像、临时羁押证明、发破案经过、抓获经过、户籍证明、无前科证明、收条、谅解书。 2、证人陈某证实，2017年12月下旬，我接到一个电话，归属地是山东淄博，他说是消防队教导员，这边有一个2000多平方的停车场地面项目，因为是冬天，不好干，问问你这边，我就给李某2把这个事说了，把消防队教导员的电话发给李某2，李某2就给对方联系了，我没再问，过了一会，我给李某2说去莘县消防大队问问是否有这个事，李某2去莘县消防队门口，跟对方联系，对方说去聊城了，他就没有进消防大队核实，后来知道，李某2被骗了。 3、证人李某1证实,和陈文臣是大学同学，2017年12月份，陈文臣说他欠网络贷款很多钱，问我有什么办法赚钱，我给陈文臣说了办理银行卡取钱这个事情，陈文臣让我介绍一下，我把“小欣欣”的微信号给了陈文臣，后“小欣欣”通过微信让我教给陈文臣怎么办卡取钱，陈文臣主动联系了“小欣欣”，给他办理了银行卡，中间的细节我不知道。 4、被害人李某2陈述，2017年12月26日上午，陈某给我说消防队有个工程，让我跟王教导联系，给我了电话，我打这个电话，问他是否有消防工程，他说让我下午三点来看场地，11点左右，消防队的王教导给我打电话说后天要去野外训练，需要帐篷，我说没有货源，他说有个老张以前给消防队提供帐篷，老张曾给一个帐篷销售的号码，我打了过去，说需要一批帐篷，他说5300元一个，最低价4900元，后来我给王教导打电话说一个5300元，王教导说以前都是6300元，他让我先把帐篷买下来，下午让我来拿钱，他给我一个农业银行账户，户主陈文臣，我往这个卡转了98×××00元。下午一点多钟，王教导给我打电话说需要买30个训练用的垫子，我给老张打电话，他说没货了，让我打到一个武汉账户汇款，他联系那边发货，我就往建行户主卢红标卡内汇款9万元。下午3点我去莘县消防队，走到门口时，我接到王教导电话，他又让我再买十套帐篷和垫子，我说我到消防队门口了，他说他在聊城进货没在消防队，我感觉不对就给熟人打电话问问消防队有没有王教导这个人，后来熟人说消防队有姓宋的教导员，没有姓王的教导员，我意识到被骗就到公安局报了案。 5、被告人曹阳飞、卢红标、陈文臣均供述了银行卡里收到款的犯罪事实。 6、指认笔录、辨认笔录、视听资料在卷佐证。 上述证据均经当庭质证、认证，并经查证属实，足以认定。 本院认为，被告人曹阳飞、卢红标明知是他人违法所得钱财而予以提供帮助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控曹阳飞、卢红标的犯罪事实成立，指控二人犯诈骗罪证据不足，现有证据无法证实被告人曹阳飞、卢红标虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，曹阳飞辩解不是诈骗的意见采纳。被告人曹阳飞、卢红标如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人陈文臣明知是他人违法所得钱财而予以提供帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人陈文臣的犯罪事实及罪名成立。被告人陈文臣明知他人进行违法犯罪而积极提供其银行卡，社会危害性大，对其不宜适用缓刑，辩护人要求适用缓刑的意见不予采纳，其它辩护意见采纳。被告人陈文臣如实供述自己的罪行，退赔被害人部分损失，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人曹阳飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2020年8月31日止。罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 二、被告人卢红标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年7月17日止。罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 三、被告人陈文臣犯掩饰、隐瞒犯罪所罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2020年1月16日止；罚金待本判决生效后十日内向本院缴纳)。 四、责令被告人曹阳飞、卢红标退赔被害人李文祥50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本一份。 审判长  翟相海 审判员  马伟霞 审判员  郭 勇 二〇一九年三月二十七日 书记员  樊庆帅