湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初70号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人邓志勇，男，1982年11月29日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因吸毒，2016年9月22日被浏阳市公安局行政拘留三日。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月6日被肇庆市端州区人民法院判处有期徒刑八个月，2018年8月9日刑满释放。因本案，于2018年8月9日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人谭卫民，湖南声威律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]27号起诉书指控被告人邓志勇犯诈骗罪，于2019年1月14日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员蒋磊出庭支持公诉，被告人邓志勇及其辩护人谭卫民到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2017年7月，被告人邓志勇向被害人王某谎称合伙做废纸生意，由王某垫付货款，王某信以为真，表示同意。7月至11月期间，被告人邓志勇先后伪造了9张世纪红烟花公司的入库单，向王某谎称已将废纸销售，骗取王某人民币162080元。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人邓志勇的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。被告人邓志勇对指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，辩称其没有收过王某给的13000元现金，另案发前其已还款5000元给王某，应从诈骗金额中核减。辩护人另辩称，被告人邓志勇归案后如实供述了自己的罪行，且事发后，被告人家属退赔了部分赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月，被告人邓志勇向被害人王某谎称合伙做废纸生意，提出由被告人邓志勇收购废纸后转卖给世纪红烟花公司赚取差价，并由王某垫付货款，年底到世纪红烟花公司结账，王某信以为真，表示同意。7月24日，二人签订了联营合同。7月至11月期间，被告人邓志勇先后伪造了9张世纪红烟花公司的入库单，向王某谎称已将废纸销售，要其向供货商付款，并向王某提供了自己控制的3个银行账户。王某受骗后先后多次共向被告人邓志勇控制的银行账户转款162080元。2018年8月9日，被告人邓志勇被传唤到案。案发后，被告人邓志勇的家属赔偿被害人经济损失15000元。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案的受、立案情况。2、户籍证明，证明被告人邓志勇犯罪时已达刑事责任年龄。3、归案经过，证明被告人邓志勇于2018年8月9日被传唤归案。4、记账单、联营合同、入库单，证明被告人邓志勇谎称合伙做废纸生意，通过伪造世纪红烟花公司入库单的方式骗取王某垫资，王某根据每次出资情况进行记账。5、银行流水，证明王某向被告人邓志勇控制的银行账户打款的情况。6、刑事判决书、释放证、行政处罚决定书，证明被告人邓志勇的前科、劣迹情况。7、收条，证明案发后，被告人邓志勇的妻子退还被害人经济损失15000元。二、证人证言1、证人杨某、卢某，两人系世纪红烟花公司员工，分别负责生产材料的进出库和生产车间材料购买。两人均证实被告人邓志勇自2017年4月之后就再没有向公司供应过生产用纸了。涉案的材料入库单均系伪造。2、证人袁某、李某、熊某证言，三人均证实被告人邓志勇找其借用银行卡使用的事实。3、证人张某1证言，其系被告人邓志勇的妻子，证实邓志勇的经济状况和与他人经济往来的情况，其还将邓志勇的银行卡内的钱取出来帮其退赃的事实。4、证人谢某、张某2、林某、胡某证言，均证实没有收到过被告人邓志勇任何废纸。三、被害人王某陈述证实：2017年7月22日左右，邓志勇找我商量说合伙做废纸生意，我们约定好由邓志勇负责组织货源送到世纪红花炮公司开好《材料入库单》，我拿单据后再按照邓志勇报给我的货款数目将进货的钱打到邓志勇指定的供货人的账户上，等到入库单上货款数目达到30万再一起去世纪红花炮厂结算，结算后扣除我垫付的货款，就是我们赚取的利润，利润我拿45%，他55%。2017年7月25日至2017年12月，我按照邓志勇从世纪红花炮厂开具的《材料入库单》先后分7次共计向邓志勇提供给我的三个账户打款合计157580元，其中有一次我付了4500元现金给邓志勇，一共我付了他162080元。记账单上面显示一笔13000元的付款，具体情况如下：2017年9月29日，邓志勇拿着一张世纪红的材料入库单找到我说刚送了一车纸要付款，入库单上写着废纸9.6吨，世纪红的收购价是每吨1950元，总价是18720元，然后邓志勇说进价是每吨1350元，应付款是12960元，我当时跟邓志勇说之前少付了供货商几十元钱，这次我们就付13000元的整数，邓志勇说可以。他说供货商是农村商业银行的卡，我说我农商行卡上面没钱，只有农业银行的卡上有钱。于是当天上午9点多，我和邓志勇一起开车来到农业银行官渡分理处，我用我儿子王仲文的农业银行卡在自动取款机上分四次共取款13000元现金，当时我因中途有事急着回厂里，我就将刚取出的13000元现金给了邓志勇，同时当着他的面在我记录付款的笔记本上按惯例进行了记录。邓志勇归还过我5000元，但不是我们合伙做生意的还款，而是他个人名义向我们竹器厂借款一万的还款。没有借据，至今还欠五千没还。邓志勇也没跟我提起过他将纸送到过其他烟花公司，我付的款都是用于支付邓志勇伪造的世纪红烟花公司的假收货凭证。四、被告人邓志勇供述和辩解其在2018年3月14日侦查机关对其进行第二次讯问时供述到：从7月25日至12月，其先后伪造9张材料入库单，欺骗王某先后6次向其提供的账户汇款合计16万多。还有一次是给的现金，其骗王某说有一车7500元的纸款，其已经付了2500元，还要付4500元，王某就付给其4500元现金。其共计骗取王某162080元。五、辨认笔录，证明王某与邓志勇相互辨认出彼此。上述证据，被告人邓志勇对被害人王某陈述的支付13000元现金的事实提出异议，否认其收到过该笔现金，本院审查后认为，被告人邓志勇在侦查机关第一、二次供述中均承认诈骗王某16万多，自第三次供述开始否认其收到过一笔13000元的现金，但对异议未能作出合理解释，另侦查机关针对该笔异议找被害人王某核实时，王某详细解释了该笔现金的来龙去脉，其陈述的时间、地点、付款缘由、方式、经过能与当日的材料入库单、银行流水及记账单相互印证，形成证据锁链，综上，本院对被告人邓志勇的该笔异议不予采信。本院认为，被告人邓志勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邓志勇辩称案发前其已归还王某五千元，应从诈骗金额中核减，经查，被告人邓志勇与王某均认可双方曾存在一万元的借款往来，而本案当中，被告人邓志勇系假借与王某合伙做生意为由骗其出资，双方非借贷关系，故本院认为被告人邓志勇还款五千元与本案没有关联，对该辩解意见不予采信。被告人邓志勇归案后能如实供述其主要罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人邓志勇的家属代其赔偿了被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人邓志勇具有上述从轻处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2022年12月8日止）。二、责令被告人邓志勇退赔被害人王某经济损失人民币147080元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  粟 畅人民陪审员  贝远兵人民陪审员  刘永东二〇一九年三月二十二日法官助理刘方可书记员刘方可(兼)附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。