湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘0405刑初181号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人资虎林，男，1960年5月17日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为衡阳市石鼓区，现住广西壮族自治区南宁市西乡塘区。2018年7月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，2018年7月8日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年7月8日至2018年7月10日临时羁押于南宁市第一看守所。2018年8月14日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人王民危、黄贵荣，湖南弘一(衡阳)律师事务所律师。 被告人刘东初，男，1972年10月17日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为衡南县。2010年、2011年因犯敲诈勒索罪先后被衡南县人民法院判处管制一年、有期徒刑一年，缓刑二年。2015年7月22日因犯容留他人吸毒罪被衡南县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2017年3月16日因犯容留他人吸毒罪被衡阳市石鼓区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。2017年9月5日刑满释放。2018年5月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局珠晖分局抓获归案，2018年5月24日被刑事拘留。2018年6月29日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 被告人袁晖，男，1987年10月28日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中共党员，专科文化，无业，户籍所在地为江西省丰城县，现住衡阳市石鼓区。2018年7月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，2018年7月8日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年7月8日至2018年7月10日临时羁押于南宁市第一看守所。2018年8月14日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人刘胜男，湖南弘一(衡阳)律师事务所律师。 辩护人赵德聪，湖南金雁律师事务所律师。 被告人官毅，男，1968年9月16日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为衡阳市石鼓区，现住衡阳市蒸湘区。2018年7月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，2018年7月8日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年8月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人龙春舞，湖南南舫律师事务所律师。 被告人李军，男，1970年10月20日出生于湖南省郴州市，汉族，大专文化，无业，住衡南县。2018年7月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，2018年7月8日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年8月14日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人陈秋明，男，1971年6月16日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，无业，住衡南县。2018年5月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局珠晖分局抓获归案，2018年5月24日被刑事拘留。2018年6月29日经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 被告人张建，男，1985年7月18日出生于山东省沂水县，汉族，中共党员，中专文化，无业，住山东省沂水县。2018年7月7日，张建主动到公安机关投案。2018年7月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年8月14日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经衡阳市珠晖区人民检察院决定不批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局取保候审。2018年12月7日经本院决定取保候审于山东省沂水县。2019年3月6日经本院决定逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人周全，山东成全律师事务所律师。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2018〕199号起诉书指控被告人资虎林、刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员刘庆担任审判长，与审判员朱灿灿、人民陪审员肖才闰组成合议庭，于2019年1月21日适用普通程序公开开庭进行了审理。代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸、孙晓出庭支持公诉。被告人资虎林及其辩护人王民危、黄贵荣、被告人刘东初、被告人袁晖及其辩护人刘胜男、赵德聪、被告人官毅及其辩护人龙春舞、被告人李军、陈秋明、被告人张建及其辩护人周全到庭参加诉讼。2019年3月1日，因案情复杂提请本院审判委员会讨论。2019年3月13日，本院召开审判委员会对本案进行讨论。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，2017年12月以来，以被告人资虎林为首要分子，重要成员被告人刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建等人经常纠集一起，共同实施非法拘禁、寻衅滋事等三次以上犯罪活动，形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。被告人资虎林的儿子资某在广西钱某互联网金融服务有限公司担任副总经理。2017年12月，资虎林为帮助资某在衡阳拓展业务，找到李军、刘东初、官毅，希望三人能够提供帮助并承诺给予一定好处。2017年12月11日，湖南大钱某商务信息咨询有限责任公司注册成立。2018年1月、2018年3月，被告人袁晖、张建先后在该公司任职，分别负责催收和行政管理。2017年12月开始，在被告人资虎林安排下，资某多次转给被告人刘东初约30万元。刘东初收到上述款项后，以15%或20%的月息，向被害人文1、伍某某、谭某某、肖某某等29人发放1万元至2万元不等的高利贷。2018年1月起，为强索不法债务，在资虎林的安排指使下，资虎林伙同刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建，采取拘禁、语言威胁或暴力殴打、滋扰、纠缠等手段强行向文1、伍某某、谭某某、肖某某、刘某等人索要高利贷本息，形成电话催收、上门要账、威胁恐吓、跟随拘禁等惯常催收模式，非法剥夺被害人人身自由并严重影响他人正常工作与生活，扰乱社会秩序，造成恶劣影响。在整个收放高利贷的过程中，资虎林负责组织指挥，刘东初负责具体实施放贷、暴力催收等违法犯罪行为，官毅、袁晖、李军参与其中并督促刘东初催收，陈秋明、张建负责看守、跟随或起其他帮助作用。上述事实，公诉机关提供了相应证据,并认为被告人资虎林、刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚，被告人资虎林等七人为恶势力犯罪集团，其中资虎林为犯罪集团首要分子，被告人刘东初、袁晖、官毅、李军为主犯，被告人陈秋明和张建为从犯，提请法院依法判处。公诉机关建议本院以被告人资虎林、刘东初、官毅、李军犯非法拘禁罪在有期徒刑一年八个月至二年八个月幅度内量刑；被告人袁晖、陈秋明犯非法拘禁罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑；被告人张建犯非法拘禁罪在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑。被告人资虎林、刘东初犯寻衅滋事罪在有期徒刑五年至六年幅度内量刑；被告人官毅、李军犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑；被告人袁晖犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年四个月至二年四个月幅度内量刑；被告人陈秋明、张建犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年至二年幅度内量刑。另建议对七被告人均不适用缓刑。 被告人资虎林辩解称事前不明知刘东初将招待费用于发放高利贷，仅是要求刘东初负责追回款项，其行为不构成犯罪。其辩护人提出，资虎林的行为不构成寻衅滋事罪，且本案不是恶势力犯罪集团。 被告人资虎林的辩护人向本院提供被害人文1和伍某某出具的谅解书，以证明资虎林犯罪情节轻微，且取得被害人谅解。 被告人刘东初对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚，另辩解公诉机关指控非法拘禁文1和伍某某的事实有异议，其未负责看守过文1和伍某某。 被告人袁晖自愿认罪，但对事实部分提出异议，辩解未实施看守、恐吓和殴打文1、伍某某的行为，另刘东初等人找伍某某前妻余某某并拘禁伍某某期间，其回丰城老家未参与作案。其辩护人提出，被告人袁晖的行为仅构成非法拘禁罪，且本案不是恶势力犯罪集团。 被告人袁晖的辩护人申请本院调取袁晖的立功材料及2018年4月袁晖的乘车记录，以证明袁晖具有立功表现，另证明2018年4月3日袁晖未参与滋扰伍某某前妻余某某的犯罪活动。 被告人官毅及其辩护人均提出被告人官毅的行为不构成犯罪，且本案不是恶势力犯罪集团。 被告人李军对公诉机关指控非法拘禁罪无异议，且自愿认罪；但对公诉机关指控的寻衅滋事罪及恶势力犯罪组织有异议，辩解自己对放高利贷的行为事先并不知情。 被告人陈秋明对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议且自愿认罪，但对部分事实提出异议，辩解自己未参与非法拘禁伍某某，未到肖某某的单位对肖某某实施滋扰。 被告人张建对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人张建的行为不构成寻衅滋事罪，且本案不是恶势力犯罪集团。另提出张建为初犯、从犯，且有自首情节，请求法庭对张建适用缓刑。 被告人张建的辩护人向本院提供张建的荣誉证书及无违法犯罪记录证明，以证明张建平时表现良好，没有犯罪前科。 经审理查明： (一)被告人资虎林、刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建为恶势力犯罪集团 2017年12月以来，以被告人资虎林为首要分子，重要成员被告人刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建等人经常纠集一起，共同实施非法拘禁、寻衅滋事等三次以上犯罪活动，形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。 被告人资虎林的儿子资某在广西钱某互联网金融服务有限公司（以下简称钱某金服公司）担任副总经理，该公司是以介绍借款人与银行或者其他平台借款为主要业务的中介公司。2017年12月，资虎林为帮助资某在衡阳拓展业务，找到李军、刘东初、官毅，希望三人能够提供帮助并承诺给予一定好处。2017年12月11日，湖南大钱某商务信息咨询有限责任公司（以下简称大钱某公司）注册成立，经营范围主要是社会经济信息咨询等，不含金融、证券以及投融资中介服务。2018年1月至2018年3月，袁晖、张建先后到大钱某公司任职，分别负责催收和行政管理。 2017年12月开始，在资虎林安排下，资某分多次转给刘东初约30万元，每次数千元到2万元不等。刘东初收到上述款项后，以15%或20%的月息，向被害人文1、伍某某、谭某某、肖某某等29人发放1万元至2万元不等的高利贷。2018年1月起，为强索不法债务，在资虎林的安排指使下，资虎林伙同刘东初、袁晖、官毅、李军、陈秋明、张建等人，采取拘禁、语言威胁或暴力殴打、滋扰、纠缠等手段强行向文1、伍某某、谭某某、肖某某、刘某等人索要高利贷本息。经商议资虎林等人采取电话催收、上门要账、威胁恐吓、跟随拘禁等惯常催收模式，非法剥夺被害人人身自由并严重影响被害人及其亲友的正常工作与生活，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 在整个收放高利贷的过程中，资虎林负责组织指挥；刘东初负责具体实施放贷、暴力催收等违法犯罪行为；官毅、袁晖、李军参与其中并根据资虎林的安排督促刘东初催收高利贷本息，陈秋明、张建则负责看守、跟随或起其他帮助作用。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、辨认笔录，证明证人李某1辨认出租赁房屋的人员为刘东初；被告人刘东初分别辨认出同案人资虎林、张建和袁晖的情况。 2、搜查笔录及扣押物品清单，证明(1)2018年7月7日，民警对官毅位于衡阳市蒸湘区某路******的住所进行搜查，查获钱包、身份证、银行卡、黑色笔记本及车钥匙等物品。2018年7月11日、2018年7月27日，民警扣押官毅的金色苹果手机和黑色手机各一部、黑色笔记本一本、银行卡七张、身份证一张；(2)2018年7月7日，民警对大钱某公司办公地点衡阳市某大厦7楼7004室进行搜查，查获台式电脑六台、笔记本电脑一台、员工信息、借款融资服务协议、授权书、笔记本、借款服务申请表等资料若干，U盘一个、周某某等人借款融资服务协议、印章及收据等物品，民警对上述物品予以扣押；(3)2018年7月7日，民警对李军位于衡阳市石鼓区的租住房进行搜查，从李军租住房处查获白色金立手机一部、身份证二张、银行卡四张、营业执照副本一本、税收证明材料一袋、麻古壶二个、吸管十八根、小勺一个、微量秤一台、红色药丸二粒半、无色透明晶体九袋，民警对上述物品予以扣押。 3、扣押决定书及扣押物品清单，证明民警从李军、资虎林、张建、刘东初、陈秋明处扣押手机等物品。 4、官毅日记本截图，证明2017年12月借款人李某2、欧某某、伍某某、戴某某、肖某某、张某等人借款的情况。 5、银行交易记录，证明2017年年底至2018年6月，袁晖与资某之间资金往来的情况。 6、从资某手机中提取的空放(指高利贷)客户明细表，证明2017年12月13日至2018年1月15日，借给谭某某、肖某某、张某等27人共计39.5万元，实际放款32.725万元，月息为15%或20%不等。 7、被告人刘东初手机微信照片，证明刘东初与肖某某、刘某等12名借款人的合照及借条等，借条写明的出借人为资某。 8、被告人刘东初的刑事判决书及释放证明，证明2010年、2011年刘东初因犯敲诈勒索罪先后被衡南县人民法院判处管制一年、有期徒刑一年，缓刑二年。2015年7月22日因犯容留他人吸毒罪被衡南县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2017年3月16日因犯容留他人吸毒罪被衡阳市石鼓区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。2017年9月5日刑满释放。 9、企业登记基本情况表及衡阳市25家小额贷款公司名单、大钱某公司员工薪酬绩效管理制度、工资发放表和利润表，证明大钱某公司注册的时间及经营范围，大钱某公司不具有贷款职能及权限。另证明袁晖在大钱某公司月工资为6000元，张建的月工资为1800元。 10、户籍资料，证明七被告人的基本情况，且均具有完全刑事责任能力。 11、证人资某的证言，证明自己是钱某金服公司副总，2017年12月在衡阳成立大钱某公司，法定代表人是黄某某，公司主要业务是介绍债务人与银行或平台借钱，收取中介费用。总公司派袁晖到大钱某公司负责指导和培训。父亲资虎林与大钱某公司没有关系，但2017年底父亲讲他和朋友在搞项目，要自己投点钱，后按父亲的安排于2017年12月至2018年1月期间转给刘东初约30万元。至2018年2月底，自己向父亲询问情况，父亲才讲刘东初拿钱去做空放(指放高利贷)，后提出让父亲去找刘东初把钱要回来。 12、证人刘某1的证言，证明2018年6月到大钱某公司上班，主要经营业务是物业贷和经营贷，袁晖负责管业务、张建是袁晖的战友，在公司负责催收。 13、证人李某1的证言，证明2017年12月20日，刘东初和李军来租赁房屋(位于市石鼓区某村******)，后自己和刘东初等人到大钱某公司签订合同，刘东初支付押金1000元和一季度的租金1950元。 14、证人廖某某的证言，证明2018年2月4日，自己在某酒家旁向刘东初借款1.8万元，借条上写明为2万元。2018年3月通过微信给刘东初支付利息3000元。2018年5月转账利息3900元。2018年5月底，有个陌生男子讲欠刘东初的钱由他负责，不要把钱再转给刘东初。 15、被告人资虎林的供述：儿子资某是钱某金服公司的经理，为帮助儿子在衡阳拓展业务，便找到好兄弟李军帮忙。2017年底的一天，自己和资某、李军及李军带来的官毅、刘东初在市雁峰区某公园见面讨论大钱某公司的事情。自己跟李军讲，他拉来的客户能谈成业务，会返点给李军。当时官毅和刘东初说他们都有关系能帮上忙，当时大家都比较积极。2017年12月10日后，刘东初多次向自己借款，每次几千到二万元不等，一共借款30万元，自己让儿子资某通过微信转账给刘东初，但资某不知道具体情况。借几次钱后，自己就让李军盯着刘东初。2018年1月发现刘东初在外面放空放(指高利贷)，借条上放款人写着自己或资某的名字，刘东初是担保人，后让刘东初将空放对象的身份信息及借条拍照发给自己，得知借款人包括谭某某、肖某某、文1、伍某某等人。资某有两张银行卡放在自己或袁晖处，刘东初后续收回的10万元，由自己或袁晖存入资某的银行卡内。知道刘东初放空放后，便要求刘东初还钱并盯着刘东初催账，一般是刘东初先找客户，找到后打电话给自己，便和李军一同过去，如果自己不在就是袁晖过去，刘东初收到钱就会给袁晖。 16、被告人刘东初的供述：大钱某公司的资金来源于钱某金服公司，大钱某公司主要收入来源高利贷。资虎林是老板安排官毅负责高利贷催收工作，袁晖和张建协助官毅工作，陈秋明负责监督自己的工作，李军负责找客户。自己被资虎林和官毅、袁晖逼着去要债，其中催收的主要模式是电话催收、上门找人，采取威逼、恐吓、关押等手段。 17、被告人官毅的供述：自己曾在市公安局禁毒支队工作，2016年被开除公职。2017年经朋友李军介绍认识资虎林。因为资虎林想在衡阳开办金融公司，需要自己帮忙打通公检法的关系，但自己未入股大钱某公司，只是参与组建。资虎林称若带业务到大钱某公司可以给利润返点。大钱某公司除正常业务外，还有一块业务叫空放。资虎林交给刘东初在搞，简单讲就是高利贷。2018年初，资虎林要自己和李军督促刘东初收回空放的钱，自己答应资虎林。后督促刘东初向文1、肖某某、张某等人催收债务。李某是自己介绍到大钱某公司的，另自己笔记本上的借款信息是刘东初告诉自己的，是用于督促刘东初催收债务。 18、被告人袁晖的供述：2015年进入钱某金服公司工作与资某相识。2017年12月，钱某金服公司出资由资某筹备成立大钱某公司。2018年1月自己被安排到大钱某公司工作，负责培训和指导。大钱某公司是信贷服务中介公司，负责对贷款申请人初审资料，外放、联系贷款公司等，从中收取服务费。资虎林是资某的父亲，资虎林将钱借给刘东初放高利贷，自己受资某和资虎林之托催促和监督刘东初还钱。2018年3月，张建到大钱某公司做外访人员，从公司拿工资。官毅、资虎林、刘东初、陈秋明未从大钱某公司拿工资，在公司也没有股份。在具体催收过程中，李军负责看守伍某某和文1，张建是自己的助手，一般陪自己去收钱。自己知道高利贷和暴力催债的事情，自己不在时就让张建替资虎林做事。自己参与文1、张某等人的催收。自己的老大是资虎林，他负责指挥，自己负责收钱，李军和官毅出谋划策，刘东初负责催收。张建在自己不在时偶尔跟着催收。到目前为止收回约30万元的高利贷，这些钱都存在资某账户上。 19、被告人李军的供述：自己与资虎林、官毅是朋友关系，与刘东初是老乡关系，陈秋明则是自己的同学。为帮助资虎林开办金融公司，所以介绍官毅和刘东初给资虎林认识。资虎林让自己催刘东初还钱，并说刘东初收了约20万元空放回来，还有部分未收回。自己和袁晖、官毅都有催刘东初去收钱。 20、被告人张建的供述：自己和袁晖是战友。2018年3月应袁晖邀请到大钱某公司工作，负责业务和门店运营。自己知道资虎林将钱给刘东初去搞高利贷，资虎林催刘东初收债。所以自己跟着袁晖、资虎林、刘东初等人去找过文1、许某某、刘某等人。自己只是跟着袁晖、刘东初出去做事，没有主动催收也没有收过钱。 (二)寻衅滋事 2017年12月至2018年6月期间，被告人资虎林分别纠集刘东初、官毅、袁晖、李军、陈秋明和张建等人，采取多次追逐、拦截、恐吓被害人文1及其亲属、在公共场所随意殴打被害人伍某某、向被害人肖某某、刘某、伍某某、被害人谭某某及其亲属、被害人文1的亲属强拿硬要的方式，强行向被害人及其亲属追索高利贷本息。七被告人的行为严重影响被害人及其亲属的工作、生活及公共场所的秩序。其中，被告人资虎林和刘东初参与全部寻衅滋事行为；被告人官毅、袁晖、李军分别参与对肖某某、文1、伍某某的寻衅滋事行为；被告人陈秋明参与对肖某某、伍某某的寻衅滋事行为；被告人张建参与对文1的寻衅滋事行为。被告人资虎林和刘东初多次实施寻衅滋事犯罪，且资虎林为首要分子、刘东初为主犯；被告人官毅、袁晖和李军在所参与的寻衅滋事行为中起主要作用，为主犯；被告人陈秋明和张建为从犯。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月13日，被害人谭某某经资虎林提议从被告人刘东初处借款10000元（实际资金来源于资某），约定借款期限1个月，月息15%，扣除利息后谭某某实得8500元。到期后，谭某某向“海兰”（真实姓名、身份不详）支付高利贷利息1500元。随后，谭某某再次向刘东初借款3000元。2018年3月，因谭某某无还款能力便一直躲避刘东初等人的追讨。2018年3月中旬，刘东初通过电话向谭某某追讨高利贷本息，并言语威胁谭某某称：“干脆钱不用还了，直接要你的命。”接着，谭某某到刘东初和李军租住房处与资虎林谈借款的事情。当时，资虎林、刘东初、官毅和李军均在场，刘东初见到谭某某后，冲上前拉扯谭某某并欲使用暴力但被扯开。因谭某某一直未还钱，到2018年3月底，刘东初带吕某1、“泥巴”（真实姓名、身份不详）到谭某某家中（衡阳市蒸湘区某街道某社区某路37号）索取债务，并出言威胁谭某某及其家人。刘东初说：“你直接给我说实话，还不还钱。还钱，现在就拿来。不还钱，那我就走了，但是之后会发生什么事，我就不晓得。”后谭某某父亲被迫帮助谭某某向刘东初还款27000元。被害人谭某某先后二次实际借款11500元，被迫向资虎林归还高利贷本息30000元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)辨认笔录，证明被害人谭某某分别辨认出带人到自己家中收钱的人员为刘东初；在自己借钱时到家中了解情况的人员为官毅。 (2)被害人谭某某陈述：自己向资虎林提出借高利贷，资虎林让自己找刘东初。刘东初让自己找李军作担保后，从刘东初处借高利贷1万元，到手8500元，月息1500元。到期后，官毅手下的小弟“海兰”来找自己收利息，便通过微信支付利息1500元。当时官毅负责整个大钱某公司的贷款催收业务，手下有一批小弟。因为自己经常跟资虎林、官毅在一起耍，晓得他们的规矩，并且见过“海兰”，所以才会向“海兰”支付利息。到第二个月时自己没钱归还，便找刘东初再次借3000元填补窟窿。五天后一次性归还刘东初2500元，之后一直未还钱。刘东初便逼自己还钱，并安排一位30多岁的男子跟着自己，自己发工资后立即还2500元给刘东初，另按刘东初的要求支付他们当天吃饭和开房的钱，同时支付200元给尾随自己的男子。自己虽然不愿意，但还欠着刘东初的钱，所以也不敢得罪，还是把钱都出了。2018年2月21日左右，刘东初将自己喊到宾馆，将之前写的3000元的借条改为8000元，并承诺在2月底前还清。之后自己便一直躲着大钱某公司的人。2018年3月中旬，刘东初打电话称自己故意躲着他们，干脆钱不用还了，要自己的命。第二天，资虎林就约自己到李军租住房谈贷款的事，当时资虎林、官毅、刘东初和李军都在场。刘东初对着自己喊：“谭毛，你过来。”刘东初冲过来一手抓住自己的皮带，一手抓着要把自己往卧室里拖，当时其他人将自己和刘东初分开，后自己才离开。2018年3月底，刘东初带着吕某1、“泥巴”到自己家讨债。刘东初态度很嚣张，自己让他脱鞋，他带着二人进来坐在沙发上并威胁说：“你直接给我说实话，还不还钱。还钱，现在就拿来。不还钱，那我就走了，但是之后会发生什么事，我就不晓得。”当时，自己和父亲都在客厅，妻子在卧室带小孩子没出来。这次之后，父亲就到公司找到刘东初谈还钱的事，最后谈好在三天内还2.7万元，把所有债务结清。 (3)证人胡某的证言（谭某某的妻子）：2018年，有两个人到家里找谭某某要钱，自己才知道谭某某在外面欠钱。当时谭某某让自己在卧室带小孩，谭某某和父亲在外面与两人谈事，事后才知道公公帮谭某某还钱。 (4)证人贺某某的证言（被告人李军的女朋友）：证明2017年下半年和李军相识，2018年1月和李军同住在市石鼓区某巷的房子，李军的朋友刘东初也居住在房子里。李军和刘东初都在大钱某公司工作，这是一家小额贷款公司，是资虎林喊李军、刘东初、陈秋明加入的。谭某某到过自己居住的房子，官毅喊谭某某还钱，还打过谭某某。 (5)被告人刘东初的供述：2017年底谭某某向自己借高利贷。2018年资虎林安排找谭某某要债，最后谭某某及其父亲到公司还了钱。 (6)被告人官毅的供述：大钱某公司成立后，资虎林拿钱让刘东初放高利贷。谭某某向刘东初借高利贷，后资虎林安排自己和李军督促刘东初收回借款，刘东初逼谭某某还钱逼得很紧，后谭某某家人帮助还款。 2、2018年1月，被害人肖某某从被告人刘东初处借高利贷10000元(实际出资人为资某)，借款期限1个月，月息15%。肖某某按照刘东初的要求出具向资某借款的借条，刘东初，刘东初在查看肖某某住所后信转账8300元给肖某某。后肖某某归还高利贷利息1500元。因肖某某拖欠二个月高利贷利息未支付，刘东初、官毅、李军和袁晖等人多次到肖某某工作单位中国工商银行衡阳市分行某支行追讨高利贷本息。2018年5月，刘东初和李军、陈秋明、袁晖在路上遇到肖某某和朋友，刘东初打了肖某某一个耳光。后刘东初等人将肖某某和朋友带至租住房。资虎林要求肖某某重新出具一张13000元的借条，并告知肖某某关于还款事情由袁晖负责。在借款到期后，资虎林、刘东初、官毅、李军、陈秋明再次到肖某某工作单位，官毅找到该银行行长以迫使肖某某还款。后肖某某被迫将工资卡交给资虎林等人。2018年5月中旬，袁晖从肖某某工资卡中取款2000元。由于资虎林等人多次到肖某某工作单位追讨债务，给肖某某个人和单位形象造成不良影响，最终单位决定让肖某某待岗。被害人肖某某实际借款8300元，先后向资虎林支付高利贷利息3500元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)被害人肖某某工商银行卡的交易明细，证明肖某某月工资约为1900元。在2018年4月11日、2018年5月11日、2018年7月10日，该银行卡先后三次共计取款5000元。 (2)被害人肖某某的陈述：2018年1月，自己向刘东初借款1万元。刘东初先到自己租住房处查看情况，后带自己到大钱某公司，自己写了一张1万元的借条并由刘某2担保。刘东初称借款月利息为1500元。后刘东初称之前写的借条不规范，让自己重新写一张，当时李军在场。最后刘东初通过微信向自己转账8300元。第二个月，自己归还利息1500元。后两个月因没钱就未还利息。2018年5月的一天，自己和同事张某在某大厦附近碰到刘东初。当时刘东初见到自己非常生气，动手打了自己头部，后被张某阻止。接着刘东初带自己和张某到刘东初租住房，因为刘东初带了四、五个人，自己非常害怕。到租住房后，发现陈秋明、资虎林、李军等人都在，资虎林要自己重新写借条，把未还的利息算到本金里，接着自己写了一张1.3万元的借条。在借款到期后，资虎林、陈秋明、刘东初和一位年轻人到自己工作单位工商银行某支行收账，并要求自己将工资卡交给他们。随后资虎林称以后债务不要再跟刘东初联系，直接由袁晖负责，袁晖将他的电话告诉自己。在将工资卡交给他们之前，刘东初等人经常到单位骚扰自己，因害怕就一直躲着，这件事情对单位和同事都造成不好的影响。 (3)证人蒋某某（市工商银行某支行行长）的证言：2018年1月至2018年2月期间，先后有多人来银行找员工肖某某还钱，每次都是不同的人员过来，且多次发生过争吵。因为经常有人来找肖某某，对银行影响不好，所以从2018年4月1日起肖某某便开始待岗。 (4)证人张某的证言，证明自己和肖某某都从刘东初处借钱，但未及时还利息。2018年3月，自己和肖某某在路上碰到刘东初，后刘东初将自己和肖某某带到一间租住房（位于市（位于市体育宾馆后面虎林过来要求自己写了一张2.6万元的借条，肖某某写了一张1.3万元的借条，当时袁晖和刘东初在场。刘东初当场打了肖某某一个耳光。另资虎林称以后还钱联系袁晖，之后袁晖打过几次电话，发过短信催自己还钱。 (5)被告人刘东初的供述：肖某某借款未还后，曾三次到肖某某工作的银行找肖某某还钱。第一次是自己和官毅、袁晖、李军去找的，当时肖某某称没钱要等发工资再还。第二次是2018年3月29日，自己和官毅、袁晖、李军四人在肖某某发工资当天去她单位，但她讲只发了100元。第三次是资虎林带着袁晖、官毅去找肖某某，这次直接把肖某某的工资卡给扣了。 (6)被告人官毅的供述：大钱某公司成立后，资虎林给钱让刘东初放高利贷，肖某某向刘东初借钱。后自己和李军受资虎林的安排督促刘东初收回借款。自己和刘东初、李军还有刘东初的一位朋友去肖某某上班的银行找肖某某还钱，但肖某某称还不了，后自己叫肖某某到她领导办公室，要她领导督促她还钱，最终肖某某提出要宽限时日，大家便离开了。 (7)被告人袁晖的供述：自己和刘东初、李军、陈秋明在某大厦附近碰到肖某某，当时将肖某某和她的一位女性同伴带到李军租住房要肖某某还钱，后肖某某打了一张借条，但没有写利息和借款期限。次日，资虎林带着自己和刘东初到肖某某工作的工商银行，扣了肖某某的工资卡并写了承诺书。接着资虎林将肖某某的工资卡交给自己保管，并让肖某某与自己联系。2018年5月中旬，自己从肖某某工资卡取款2000元。 3、2018年1月15日左右，被害人刘某从被告人刘东初处借高利贷10000元，约定借款期限1个月，月息20%，实际借款7800元。刘某先后向刘东初归还高利贷本息14000元，但刘东初提出刘某仍欠款3000元。在资虎林的指使下，刘东初故意留宿刘某家中（位于衡（位于衡阳市珠晖区某乡某村某组滋扰刘某和家人的正常生活。刘某迫于无奈同意支付3000元，刘东初随即通知袁晖和张建到刘某家中收钱。后刘某离开衡阳到广州打工。被害人刘某实际借款7800元，先后向资虎林支付高利贷本息共计17000元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 被害人刘某的陈述：2008年1月，从刘东初处借款1万元，每月需要支付利息2000元，后刘东初通过微信支付8000元给自己。先后向刘东初还款1.4万元（部分款项通过微信支付），但刘东初提出还欠3000元，并且先后两次住到自己家里逼自己还钱。后自己只能去广州打工。 被告人刘东初的供述：2018年1月20日，自己带刘某到大钱某公司借款1万元，实际借款7800元。资虎林曾逼自己睡到刘某家，让自己逼刘某还钱。2018年4月底刘某一次性还款1.1万元，之后刘某去了广州。 被告人张建的供述：2018年5、6月份，刘东初打电话让袁晖去刘某家拿钱，后袁晖带着自己到刘某家里。 4、2018年1月18日，被害人文1从刘东初处借高利贷20000元，扣除当月利息和其他费用后，实得15600元。双方约定借款期限1个月，月息20%，并由文1出具从资某处借款20000元的借条。因文1未及时还款，2018年3月至2018年6月期间，资虎林、刘东初等人多次纠集袁晖、张建、李军等人到文1及亲属家中，采取追逐、拦截、滋扰、纠缠等手段，逼迫文1亲属偿还高利贷本息，严重扰乱文1及其亲属的正常生活。具体犯罪事实如下： 2018年3月至2018年4月期间，被告人刘东初、袁晖到文1居住的市珠晖区某小区住处，二被告人采取踢门的方式强行闯入，并滞留在文1住处吃食物、玩手机，逼迫文1及其亲属偿还高利贷本息。2018年3月22日，文1母亲因病在中国人民解放军第一六九医院住院治疗，文1在医院照顾母亲。刘东初和袁晖等人仍到一六九医院向文1追讨高利贷本息，文1妻子陈某某被逼无奈，通过微信转账支付给袁晖5000元。后文1承诺在2018年3月27日前偿还全部款项，刘东初等人才离开医院。随后，刘东初等人多次到文1住处催讨债务，严重滋扰被害人陈某某的正常生活，陈某某因不堪忍受便与文1办理离婚手续。 2018年4月12日至2018年4月20日，资虎林安排刘东初等人非法拘禁文1，迫使文1母亲帮助文1归还高利贷本息30000元，并要求文1承诺于2018年4月27日前清偿尾款15000元。2018年5月19日10时许，刘东初因无法找到文1，便纠集张建和一位司机(姓名、身份不详)三人到衡阳市珠晖区某镇某园艺场3号被害人文2家中，要求文2为弟弟文1偿还高利贷。文2对刘东初的要求不予理睬，刘东初等人便威胁文2及其公婆，若不帮文1还钱就不离开。后刘东初等人强行留在文2家中吃食物，玩手机、充电等。当日18时许，文2的公公因不堪滋扰遂报警处理，后刘东初等人才予离开。 2018年6月1日15时许，李军、“阿森”（真实姓名、情况不详）等人在衡阳市某广场附近找到文1遂催收高利贷，文1见状便慌忙逃跑，李军等人立即追赶，后文1摔倒在地被李军等人围住并威胁文1还钱。不久，资虎林、袁晖和张建到达市某广场，资虎林对文1说：“你不要惹火我，你去外边打听一下，我办起事来是什么样子，到时候你怎么死的都不知道。”接着资虎林安排袁晖和张建跟随文1去修理手机并前往文1母亲家讨要高利贷，另强行要求文1支付每人200元的陪同费用。袁晖为掌握文1行踪，还在文1手机中安装定位软件。 被害人文1实际借款15600元，文1亲属先后向资虎林支付高利贷本息共计35000元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)借条与收条，证明2018年1月18日文1向资某出具借款3万元的借条，期限为2018年1月18日至2018年3月21日，二个月偿清。2018年4月4日，袁晖向文1出具5000元的收条。 (2)微信转账记录和收条，证明陈某某于2018年3月22日通过微信转账给“钱某金融17号漂流瓶”，替文1还款5000元，后由资某出具5000元的收条。 (3)辨认笔录及辨认照片，证明被害人文1辨认出陈秋明是非法拘禁自己的人员、资虎林是对自己实施恐吓、逼迫还款的人员、袁晖是对自己进行跟踪、拘禁，另在手机中安装定位系统，并使用电话微信方式逼债的人员、刘东初是多次到自己家中逼债的人员、李军是对自己进行恐吓逼迫还债的人员；被害人文2、陈某某辨认出资虎林、刘东初、袁晖、李军、张建是到家中向文1收债的人员；证人伍某某辨认出2018年4月在李军和刘东初家中看到被拘禁的男子为文1；被告人张建和袁晖、被害人文1分别辨认出非法拘禁文1的地点为市石鼓区某村11栋3单元402室。 (4)2018年6月1日市某广场西入口监控视频，证明当日15时36分，一位穿白色衣服的男子（指文1）突然跑出并摔倒在地，两位分别穿绿色、红色衣服的男子在追赶，另有一位穿深红色和白色衣服的男子（指李军、“阿森”等人），三人将文1围住，后引起周围群众围观的情况。 (5)被害人文1的陈述材料：2018年1月18日向大钱某公司借款2万元，实际到手1.56万元(扣除当月的利息和家访费4400元),出具的欠条为2万元。2018年3月6日，刘东初来收钱，但自己没钱还，负责收账的袁晖计算逾期利息后，要求打一张3万元的欠条。另外还要求在一张空白的制式房屋租赁合同上签字按手印。因为他们提出如果自己不还钱，就会去自己家住来逼自己还钱，签空白房屋租赁合同只是为逃避法律打击。2018年3月20日，自己在一六九医院照顾母亲，刘东初带着一名男子到医院找自己要钱，后答应3月22日还钱。2018年3月22日，刘东初带着袁晖、吕某2再次到医院来追债，自己只能让妻子陈某某通过微信转账5000元，余款答应在3月27日前归还。到2018年3月27日因为没钱还，只能躲起来。后袁晖、刘东初到自己租住的市珠晖区某小区14栋1单元603户将门踢坏，还多次用牙签将门锁堵住，当时妻子陈某某报警处理。2018年4月12日至4月20日期间，资虎林、刘东初和袁晖、张建、李军、陈秋明等人将自己关了八天，直到母亲凑到3万元才将自己放出去，并要求4月27日前将剩下的1.5万元还清。2018年5月9日，刘东初和张建到某厂找自己。当日12时，又去自己姐姐家要钱并用手机拍了姐姐的车牌。当日18时许，姐姐报警处理。在2018年6月1日15时许，自己在市某广场谈生意，发现李军、“阿森”和另外两人过来，自己看到他们就跑，因摔倒而被他们追上且手机摔坏了。后资虎林过来要将自己拖走。当时自己大声呼喊“抢劫”，很多人都过来看热闹。“阿森”和李军就想打自己，但资虎林将“阿森”拉开并对自己讲：“我们到人少的地方谈，你不要对我发脾气，不要惹火我，你去外边打听一下，我办起事来是什么样子，到时候你怎么死的都不知道。”自己当时被吓住了，后资虎林提出还要还3万元，若没钱还就要加入帮他们做事，自己没同意。当日17时，自己提出修手机，资虎林就安排张建和袁晖跟着去修手机，并要自己支付每人陪同费200元。后张建和袁晖到自己母亲家，提出在2018年6月5日前还5000元，6月15日前全部还清，并将自己手机抢走，在手机上安装定位软件。当日袁晖和张建在自己家待了一个小时后，还拿了烟及车费后才离开。自己仅向他们公司借2万元，已归还3.5万元，但他们还要求归还3万元。 (6)被害人陈某某的证言(被害人文1的前妻)：2018年3月至4月，放高利贷的人多次到家中找文1收账，给家人造成困扰。在此过程中，帮文1还了5000元。由于收账的人天天来闹事，导致2018年3月22日，自己与文1离婚。 (7)被害人文2的证言（被害人文1的姐姐）：2018年5月19日，刘东初和张建等三人到家中，要求自己给文1还钱。刘东初等人坐在家中不肯离开，报警后民警将刘东初带走。 (8)证人赵某某的证言（被害人文1的邻居）：2018年3月初的一天下午，曾见三个人到文1家，约待了十多分钟就离开。其中一位高瘦约180CM，头发较长，手臂处有纹身，还带着金手表；一位是平头，中等身材约175CM；还有一位稍胖，约170CM，手上带着串珠。 (9)被告人资虎林的供述：得知文1欠钱未还后，到过文1母亲家要求文1母亲还钱。后文1失联一个月，最终刘东初和袁晖在市珠晖区某小区找到文1，便让“涛涛”(指李某)开车陪同自己到文1家，接着一行人将文1带到刘东初和李军租住房。文1称自己没钱还，只能找其母亲还钱。2018年6月1日，李军和“阿森”在市某广场找到文1，自己到现场后要求文1还钱，文1称可以找其母亲。后由袁晖和张建带文1去找其母亲还钱。 (10)被告人刘东初的供述：2017年12月26日，文1通过自己向大钱某公司借2万元，实际到手1.56万元。2018年3月中旬，袁晖打电话让文1还钱，文1让其老婆还了5000元给袁晖。2018年5月19日，因为文1还欠1.5万元，自己带着张建和一个司机去文1姐姐家追讨债务。 (11)被告人袁晖的供述：2018年元月，文1通过刘东初向资虎林借了2万元，文1实际到手1.56万元。2018年3月6日晚，刘东初喊文1到刘东初出租屋谈还钱的事情，双方谈好还3万元并在2018年3月22日前还清，文1打了欠条。2018年3月22日，刘东初带着自己和吕某2到一六九医院找文1要钱，后文1妻子微信转账5000元给自己。第二天，刘东初告诉自己，他去文1居住的某小区，把文1家门锁搞坏了，但没找到文1。2018年6月初的一天，资虎林打电话称在市某广场找到文1，自己跟张建一起到某广场，询问文1什么时候还钱。文1表示2018年6月5日还5000元，其余的在6月15日还清。因文1要修理手机，资虎林安排自己和张建跟着，并让文1支付陪同费每人200元。自己和张建在资虎林的安排下去某厂找文1母亲要钱，并为防止找不到文1便在文1手机安装定位软件。 (12)被告人李军的供述：2018年4月中旬，自己开车带着刘东初、袁晖到市珠晖区办事，经过市珠晖区某小区时刘东初提出去文1家看看，到了后自己在楼下等着，不久资虎林也带人过来了。后自己在租住房看到文1，文1在租住房里待了几天。 (13)被告人张建的供述：证明自己跟袁晖、资虎林、刘东初等人找过文1。2018年5月，袁晖接到刘东初电话后，安排自己和刘东初及一位司机去文1租住的市珠晖区某小区，但文1没在家所以我们就离开。2018年6月，资虎林要袁晖到市某广场，自己和袁晖到达后，资虎林安排自己和袁晖带文1去修手机，袁晖拿着文1的手机询问密码，后在文1家待了约半小时即离开。 5、2017年12月26日，被害人伍某某从被告人刘东初处借高利贷20000元，实得16600元，约定借款期限一个月，月息15%。2018年3月至2018年6月期间，资虎林、刘东初、官毅等人向伍某某强行索取高利贷。因伍某某无偿还能力，资虎林等人胁迫伍某某找被害人余某某索要财物。资虎林、刘东初纠集多人跟随伍某某到余某某工作单位中国农业银行衡阳分行某支行滋扰闹事，余某某多次报警处理。资虎林等人的行为严重影响余某某的正常生活和工作，导致余某某被迫调换工作单位。 2018年4月3日，资虎林、刘东初、袁晖、李军、陈秋明、“小龙”(姓名、身份不详)跟随伍某某到余某某工作单位要钱。资虎林得知伍某某要钱未果后，资虎林和“小龙”当即对伍某某进行辱骂、殴打，引起周围群众围观，造成恶劣影响。 2018年4月18日，官毅借给伍某某30000元用于归还资虎林的高利贷，但官毅要求伍某某出具34500元的借条。从2018年4月19日至2018年6月期间，官毅连续采取短信、电话威胁骚扰、暴力殴打等方式逼迫伍某某还钱，并肆意增加债务。2018年5月官毅向伍某某索要45000元。2018年6月则随意增加至50000元，导致伍某某始终无法清偿债务。被害人伍某某实际借款16600元，向资虎林支付高利贷本息30000元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)辨认笔录，证明伍某某辨认出2018年3月30日逼迫自己写借条及追讨债务的人员是袁晖；另辨认出2018年4月3日在农业银行门口对自己实施殴打行为，安排李军、陈秋明、刘东初拘禁自己的人员是资虎林；辨认出2018年6月中旬在自己家楼下对自己实施殴打行为及逼迫还钱的人员为官毅。 (2)农业银行附近的监控视频资料，证明2018年4月4日10时许，六名男子在10时11分从银行走出来，在银行外交谈。当日10时18分左右，一名穿米黄色帽衫的男子突然用手机用力打同行的一名男子的头部(指伍某某)，被打男子的手机被摔出数米。后另一名穿黑色衣服的男子也打了伍某某的头部并扇了耳光。其他人员在场旁观未予阻止。监控视频与伍某某陈述在农业银行外被打的情况相互印证。 (3)官毅短信截图，证明2018年4月19日至2018年6月12日期间，官毅多次发短信催伍某某归还高利贷本息，并以造成伍某某残疾相威胁。 (4)照片和短信截图，证明余某某家门口和楼梯间的墙壁上被红色涂料喷写“伍某某欠债还钱”的字样；另伍某某请求余某某转发给李军的短信内容。 (5)被害人伍某某的陈述：2017年12月，从朋友处得知资虎林有一家贷款公司。2017年12月23日，自己和朋友到大钱某公司，资虎林安排刘东初办理高利贷手续，自己写了一张借资某2万元的借条。经刘东初外访后，通过微信转账1.66万元。2018年3月30日，因为未还利息，袁晖让自己重新打了一张1万元的借条。当时是在李军家里，刘东初和陈秋明守着自己，李军和袁晖在做自己的工作，称资虎林4月1日要回来了，如果当天不把事情搞好，资虎林就会找自己麻烦。如果不打借条自己就没法离开李军家。2018年4月1日，李军打电话称资虎林回来了，不管想什么办法都要还钱。自己表示去借钱，资虎林就安排李军和陈秋明跟着自己。2018年4月3日，资虎林又带着何某某、陈秋明、刘东初、“小龙”来到自己住的酒店，让自己去找前妻余某某要钱。因为到前妻余某某单位没见到人，资虎林以为自己骗他，就朝自己耳边打了两下，并用拳头打了自己胸部，接着“小龙”也用拳头打了自己太阳穴并用右手肘击打自己脸部、用左脚踢自己腿部。2018年4月18日，官毅提出借3万元给自己先偿还债务，因资虎林逼得紧便同意拿钱还给了袁晖。从官毅处借3万元还给资虎林后，官毅让自己写了一张3.45万元的借条。五天后，自己微信转账3000元。到2018年5月中旬，因为没钱还，官毅称自己给他造成损失2.6万元，要求自己归还4.5万元，并写了一张借条。2018年6月15日，官毅又提出要还5万元。自己没钱便去益阳收账。从2018年4月23日起，为了催债官毅每天打三次电话，并要求自己每天去报到，之后还发微信、信息等威胁自己。2018年6月11日左右，官毅让自己找前妻要钱，因为前妻不同意，官毅就让自己每天守在前妻处。到2018年6月13日下午，官毅看自己未拿到钱，在自己家楼下对自己拳打脚踢，后被李军劝阻。 (6)被害人余某某的证言：2018年3月因伍某某欠高利贷而决定与伍某某离婚。后伍某某被人暴力逼债，自己也受到多次骚扰。2018年4月伍某某带人到单位找自己要钱，自己躲了起来，后听说伍某某在单位附近被人殴打。2018年4月21日左右，有人用红色油漆在自己居住的楼道里写大字报：“伍某某欠债还钱。”另用胶水先后两次将门锁眼堵住，并在家门口贴满催款单。2018年5月初，伍某某带刘东初等人到银行大厅找自己要钱，自己和伍某某争吵起来，后报警处理，最终警察将伍某某带走。为躲避骚扰，自己申请到某支行工作。2018年6月13日，伍某某又带着官毅、李军和一名陌生男子找到某支行，并提出要自己与官毅谈，自己因害怕不敢出去，后伍某某等人守在外面直到中午才离开。当日15时，伍某某一人来找自己，后查看到伍某某左脸和手部确实有明显伤痕。快到下午时，发现伍某某带人坐在车里等，自己报警处理并坐同事车辆离开单位。因伍某某带来的人也往自己相同方向走，于是自己不敢回家。之后回到家发现门锁被换，门口有很多烟头。2018年6月14日，伍某某请自己配合，让自己将他编辑好的短信发给李军，目的是让追债的人相信自己会给伍某某六万元，实际上是为伍某某逃跑争取时间。参与向伍某某追债的人员有李军、官毅等人，他们会跟踪自己，导致自己不敢回家，严重影响自己的人身安全。 (7)证人杨某某的证言：自己与伍某某前妻余某某为同事关系。2018年4月，伍某某到单位来找过余某某两次，第一次是一个人来的，第二次开着一辆黑色轿车，有四、五个人跟着伍某某。当时伍某某与余某某在谈话，后一个人进入银行大厅，听到余某某讲：“我们已经离婚了，不要再来找她。”后跟着伍某某的一个人就指着伍某某大骂，其他三、四人对伍某某拳打脚踢，还有一个人打了伍某某耳光，将伍某某打倒在地后被人拖上车离开。 (8)证人谭某某的证言，证明2018年4月中旬，资虎林在刘东初租住房内问伍某某还钱，因伍某某没钱还，官毅主动拿出3万元，资虎林将钱收走。当时伍某某答应每月还4500元的利息。因为到期伍某某未还钱，到2018年6月20日听到官毅讲他们到伍某某前妻单位要钱，并在伍某某家楼下动手打了伍某某，还用警棍威胁伍某某，后伍某某蹲在地上求饶。 (9)被告人资虎林的供述：2018年4月，自己和刘东初、李军、“小龙”找伍某某还钱，曾在农业银行门口打了伍某某的头部。 (10)被告人刘东初的供述：2018年4月的一天，资虎林带自己、官毅、“小龙”去找伍某某还钱，并逼伍某某去前妻工作单位要钱。因伍某某前妻不愿意帮忙还钱，资虎林和“小龙”打了伍某某。当时资虎林冲上去说：“你这个杂种，逗我好耍吧。”边说边打伍某某耳光。后资虎林扣了伍某某的手机，并将伍某某带上官毅的车，将人带至李军和自己的租住房。资虎林每天逼伍某某想办法还钱，官毅也让伍某某打电话去搞钱。伍某某被逼的没办法，只能提出去找他前妻要钱。后官毅开车带着大家和伍某某到伍某某前妻工作的银行，当时资虎林、李军、“小龙”都在场。因伍某某没搞到钱，资虎林和“小龙”在银行门口打了伍某某一顿。 (11)被告人袁晖的供述：2018年3月30日下午，刘东初打电话称伍某某找到了。自己到刘东初租住房时，李军也在场。自己询问伍某某什么时候还钱，伍某某表示要找他前妻。后刘东初算了下伍某某的欠款并征求自己意见后，自己让伍某某打了一张3万元的借条。2018年4月初的一天，自己在李军和刘东初的房屋内，资虎林叫自己跟着伍某某去找他前妻要钱。后与伍某某到了农业银行，看到伍某某和前妻吵了起来。随后自己将伍某某又带回李军和刘东初的房屋，自己负责看守伍某某，等李军和刘东初回来后才离开。2018年4月18日，资虎林让自己将伍某某归还的3万元存起来。 (12)被告人官毅的供述：自己借给伍某某3万元去还资虎林和刘东初的钱。后因为伍某某不按时还钱，且找不到伍某某，所以自己通过微信和电话跟伍某某讲过一些过激的话，另和伍某某一起去过伍某某前妻单位，并在伍某某家楼下打过伍某某。自己借给伍某某3万元，先是要求伍某某还款3.45万元，后因为伍某某未按时还钱，便要求伍某某还款4.5万元，均要伍某某写了借条。 (13)被告人李军的供述：自己与伍某某认识，伍某某从刘东初处借款3万元。2018年4月3日，伍某某让自己去帮他担保，但在市某区农业银行门口，资虎林和一位年轻男子殴打了伍某某。后伍某某在自己租住房内待了一段时间，伍某某被资虎林逼债，在没办法的情况下伍某某从官毅处借了3万元还债。 (三)非法拘禁 2018年4月1日至2018年4月20日期间，被告人资虎林纠集刘东初、官毅、袁晖、李军、陈秋明、张建等人，为向被害人文1和伍某某追索高利贷本息，采取跟随、拘禁等方式非法剥夺他人人身自由。其中，被告人资虎林、刘东初和官毅、袁晖、李军、陈秋明参与对文1和伍某某(2018年4月4日至2018年4月7日期间，袁晖未参与对伍某某的非法拘禁行为)的非法拘禁行为，被告人张建参与对文1的非法拘禁行为。被告人资虎林负责指挥和组织非法拘禁的犯罪行为，为首要分子；被告人刘东初和官毅、袁晖、李军起主要作用，均为主犯，但袁晖和李军为罪则相对较轻的主犯；被告人陈秋明和张建为从犯。具体犯罪事实如下： 1、2018年1月18日，被害人文1从刘东初处借高利贷20000元，扣除当月利息和其他费用后，实得15600元。因文1未及时还款，资虎林、官毅指使刘东初、袁晖、李军、陈秋明、张建等人采取盯梢守人等方式，强行向文1及亲属索取高利贷本息。 2018年4月12日，袁晖按照资虎林的安排，由张建驾车与刘东初、李军一起到文1位于衡阳市珠晖区某小区的租住房，袁晖和刘东初、李军等人闯入文1家中，后袁晖电话告知资虎林已找到文1。接着资虎林和“涛涛”(真实姓名李某，现情况不详)到达文1家，资虎林对文1不予还钱的行为予以责骂，并安排刘东初等人将文1带走。随后资虎林等人将文1带至刘东初和李军位于衡阳市石鼓区某村11栋3单元402室的租住房内。资虎林安排刘东初、李军、陈秋明、袁晖和张建轮流看守文1，限制文1的人身自由。期间，资虎林使用文件资料殴打文1头部，刘东初用手打文1耳光并用脚踢文1。资虎林等人采取殴打、威胁方式强迫文1重新出具两张借条，借款金额共计45000元(包括借款利息、逾期利息和相关费用)。文1在被非法拘禁时，不能离开刘东初和李军的租住房，并被迫电话联系家人筹钱还款。在文1母亲筹集到部分资金后，资虎林带文1去取钱，但因未偿还全部款项，又再次将文1带回刘东初和李军的租住房，并要求文1母亲继续还款。 在2018年4月12日至2018年4月20日期间，资虎林等人非法拘禁文1八天，向文1索取债务。文1母亲和家人先后凑齐35000元并分多次交给资虎林和袁晖。2018年4月20日文1被释放，但要求在2018年4月27日前清偿欠款15000元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)借条与收条，证明2018年1月18日文1向资某出具借款3万元的借条，期限为2018年1月18日至2018年3月21日，二个月偿清。2018年4月4日，袁晖向文1出具5000元的收条。 (2)官毅微信截图三张，证明民警从官毅手机中提取官毅与“向阳”（指刘东初）的微信聊天记录。内容包括官毅对刘东初说：“你今晚死守文1，明早我来。”刘东初回复：“好”。另官毅跟刘东初说：“你没待在他家里他就没有压力。”刘东初说：“我带他在江东搞钱。”2018年4月18日，刘东初发信息告知官毅收回来的金额情况。另官毅要求刘东初抓紧收齐将钱交给他（指资虎林）。 (3)辨认笔录及辨认照片，证明被告人资虎林辨认出开车送自己到文1家的人员为李某(即“涛涛”)、辨认出尹某即“阿生”；被告人袁晖辨认出“涛涛”即李某，在2018年4月12日自己和资虎林、刘东初、李军、李某等人带文1至被拘禁地点；被告人张建辨认出负责看守文1的人员为李军、陈秋明、刘东初；被害人文1辨认出陈秋明是非法拘禁自己的人员、资虎林是对自己实施恐吓、逼迫还款的人员、袁晖是对自己进行跟踪、拘禁，另在手机中安装定位系统，并使用电话、微信方式逼债的人员、刘东初是多次到自己家中逼债的人员、李军是对自己进行恐吓、拘禁逼迫还债的人员；证人文2、陈某某辨认出资虎林、刘东初、袁晖、李军、张建到家中向文1收债的人员；证人伍某某辨认出2018年4月在李军和刘东初家中看到的被拘禁的男子为文1；被告人张建和袁晖、被害人文1分别辨认出非法拘禁文1的地点。 (4)2018年6月1日市某广场西入口监控视频，证明当日15时36分，一位穿白色衣服的男子（指文1）突然跑出并摔倒在地，两位分别穿绿色、红色衣服的男子在追赶，另有一位穿深红色和白色衣服的男子（指李军、“阿森”等人），三人将文1围住，后引起周围群众的围观的情况。 (5)被害人文1的陈述材料：2018年1月18日借高利贷2万元，因不能按时还款。2018年4月12日17时许，自己在租住的市珠晖区某小区房间里，刘东初、李军和袁晖敲门，妻子开门后，刘东初等人强行把门推开并大声喊找文1，然后他们将自己从厨房拎出来，接着打电话告诉资虎林人找到了。约十分钟后，资虎林带着“涛涛”过来，资虎林指着自己说：“走，跟我去处理你借钱的事。”自己见这么多人，心里害怕就跟着走，当时李军走在最前面，自己走在第二个，其他四个人走在后面。下楼后被带上车，车上有一名司机，刘东初和李军将自己在后排座位，资虎林、袁晖和“涛涛”三人则坐另一辆车。后被带至市石鼓区某巷一栋楼3单元4楼右边房间(刘东初睡觉的房间)，资虎林拿着资料对着自己头打了一下。刘东初则打了自己一个耳光，并用脚对着自己腹部踢了一脚。刘东初要求自己打电话并称今晚必须看到钱。当时资虎林、袁晖、刘东初、李军、张建、陈秋明及“涛涛”都在场。随后资虎林安排袁晖算账，算完后要求自己写了一张4.5万元的欠条。资虎林讲如果今晚没看到钱，明天就去自己姐姐和母亲家。资虎林安排完便离开。2018年4月12日至4月20日期间，刘东初和袁晖、张建、李军、陈秋明轮流看守，不准自己离开，但可以打电话。在2018年4月16日，得知大爷去世时提出想去吊孝，但他们不准。当日是陈秋明和刘东初在看守。他们主要是将门反锁，白天盯着自己，连上厕所都要报告。因为害怕且觉得欠了钱报警也没用，如果警察处理不了反而会打，所以不敢报警处理。资虎林天天都过来但不守人，只是负责安排工作或找自己要钱，或带其他欠钱的人过来。因为母亲陆续付款，后来他们就不再打自己。自己被关了几天，直到母亲凑到3万元才将自己放出去，并要求4月27日前将剩下的1.5万元还清。 (6)证人贺某某的证言（被告人李军的女朋友）：资虎林、李军、刘东初、袁晖、陈秋明曾将文1带到居住的房屋，要求文1还钱。资虎林让刘东初、陈秋明、李军轮流看守文1，不还钱就不准离开。 (7)证人谭某某的证言：自己到刘东初的出租房时，看到向刘东初借钱的文1被关在房子里，没有事情不允许离开。文1如果离开，刘东初就让陈秋明紧跟文1，不让文1离开监管视线。 (8)被告人资虎林的供述：得知文1欠钱未还后，到过文1母亲家要求文1母亲还钱。后文1失联一个月，最终刘东初和袁晖在市珠晖区某小区找到文1，便让“涛涛”(指李某)开车陪同自己到文1家，接着一行人将文1带到刘东初和李军租住房。文1讲自己没钱还，只能找其母亲还钱。文1住在刘东初家期间，有李军、李军女朋友、刘东初和陈秋明等人在，自己有时会过去。 (9)被告人刘东初的供述：2018年3月28日，自己和袁晖找到文1，袁晖打电话询问官毅如何处理，官毅讲交由袁晖处理。接着官毅发微信给自己，要自己死守文1，并要自己住在文1家里，文1有压力就会想办法还钱。2018年4月中旬的一天下午，袁晖按资虎林指示，带着自己、张建、李军四人开车到市珠晖区某小区文1家中，当时张建负责开车所以未上楼。袁晖敲门后，李军和袁晖冲进房间将躲在厨房的文1拎起来，袁晖便打电话给资虎林。约十分钟后，资虎林带着“涛涛”(指李某)开车过来。资虎林到达后对文1说：“你这个杂种欠钱还躲啊，把他卡走。”文1听后很害怕没有反抗，就跟着大家走。当时李军走在最前面，文1跟在后面，自己和袁晖、资虎林、“涛涛”压阵。到楼下后，自己和李军带着文1坐张建的车，将文1带到自己和李军的租住房。当时陈秋明已经在房间里。在房间里，资虎林用文件袋用力对文1脑袋打了一下，并打了文1一个耳光，还骂文1并威胁说：“你要是再不还钱，皮都扒了你的。”自己将文1推到阳台上说：“你不还钱，虎哥会搞死你。”后资虎林算好文1共欠4.5万元，并要求文1分别写了一张3万元的借条和一张1.5万元的借条。文1虽然不愿写，但在那种情况下还是写了。当晚，资虎林要求文1睡在自己房间，陈秋明、张建、袁晖坐在大厅里负责看管文1，李军也帮忙看管。文1天天打电话给其母亲和姐姐，要她们帮忙筹钱。四天后，文1母亲准备了1万元，自己和资虎林、袁晖、张建、陈秋明五人带着文1开车到文1母亲家，文1母亲将钱交给资虎林。因为未完全还清，资虎林没有将借条给文1母亲并且将文1又带回到自己租住房。在文1母亲筹集到1.5万元，资虎林将借条还给文1母亲并将文1放走。 (10)被告人袁晖的供述：2018年元月，文1通过刘东初向资虎林借了2万元，文1实际到手1.56万元。2018年4月12日晚，自己和刘东初、李军三人开车到市珠晖区某小区文1家中，文1老婆开门后，刘东初到房间里找到文1。接着自己打电话给资虎林，约二十分钟后资虎林和李某也到文1家。随后五个人开两台车带着文1到刘东初的租住房。到达房间后，陈秋明也在，刘东初将文1带进房间。在资虎林的安排下，自己算了一下文1的逾期费和寻找文1的费用，一共4.5万元。次日，自己再去文1被关押的房间，刘东初、李军、陈秋明都在，后资虎林也过来，刘东初讲文1打了4.5万元的借条。当时文1躺在床上打电话给其母亲。2018年4月14日，刘东初打电话叫自己到某厂找文1母亲拿钱，文1母亲先给了5000元，后陆续还了2.5万元。拿到钱后就将文1放了，并将3万元的欠条给了文1母亲。这些钱自己都存到资某账户上。在文1被拘禁的时间里，刘东初打过文1，不清楚其他人是否打过文1。每天是由陈秋明、李军和刘东初负责看守文1，自己和张建在资虎林的安排下每天都会协助他们二、三个小时。 (11)被告人官毅的供述：2018年3月的一天晚上，刘东初告诉自己找到文1了，自己给刘东初回信息让他死守文1，把钱收回来。文1的收债自己没参与，只是督促刘东初找文1收钱。因为文1之前躲起来，所以让刘东初把人看好把钱收回来。信息中让刘东初待在文1家里，是提醒刘东初要把借出去的钱要回来。另证明曾在刘东初和李军住的地方看到过文1，自己跟文1讲过欠的钱要还。 (12)被告人李军的供述：自己和文1相识，文1与刘东初是朋友。2018年4月中旬，自己开车带着刘东初、袁晖到市珠晖区办事，经过市珠晖区某小区时刘东初提出去文1家看看，到了后自己在楼下等着，不久资虎林也带人过来了。后自己在租住房看到文1，文1在租住房里待了几天。 (13)被告人陈秋明的供述：2018年4月的一天，自己开车和李军、刘东初一起到某厂，自己和李军在车上等了约半个小时，之后文1和刘东初上车被带到刘东初租住房。 (14)被告人张建的供述：自己跟袁晖、资虎林、刘东初等人找过文1。在文1被关期间，刘东初打电话给袁晖，后袁晖叫自己一起到李军租住房。当时刘东初、袁晖、李军、陈秋明、李军女朋友都在。自己询问文1这段时间去哪儿了，为什么找不到人，文1没回话。当时刘东初和李军、陈秋明不准文1到客厅，只允许文1待在卧室和阳台，文1的衣服很脏，自己猜测文1是被人打了。在客厅待了二、三小时后，自己和袁晖就走了。 2、2017年12月26日，被害人伍某某从被告人刘东初处借高利贷20000元，实得16600元，约定借款期限一个月，月息15%。2018年4月1日至2018年4月18日期间，为强行向伍某某索取高利贷本息，资虎林安排刘东初、官毅、袁晖、李军和陈秋明采取贴身跟随的方式索债，后又在宾馆或李军和刘东初的租住房内对伍某某进行看守，非法限制伍某某的人身自由。2018年4月18日，伍某某被逼无奈向官毅借款30000元，用于归还刘东初的借款。伍某某将钱交给资虎林、袁晖后即被释放。 另查明，2018年5月23日20时许，衡阳市公安局珠晖分局刑事侦察大队民警在衡阳市金弘酒店附近抓获被告人陈秋明、在市珠晖区东阳渡一砖厂附近抓获被告人刘东初；2018年7月7日，南宁市公安局邕宁分局责任区刑事侦查大队民警在广西壮族自治区南宁市西乡塘区某路9号某小区门口抓获被告人资虎林；2018年7月7日，衡阳市公安局珠晖分局刑事侦察大队民警在衡阳市高铁站、衡阳市蒸湘区某路14号1单元301室附近、衡阳市石鼓区某村11栋3单元402室附近分别抓获被告人袁晖、官毅、李军；2018年7月7日，被告人张建得知袁晖被抓获，在侦查人员电话要求张建到案的情况下，张建主动到达侦查人员指定地点并如实供述犯罪事实。 另查明，案发后被害人文1和伍某某对被告人资虎林等七人的行为表示谅解。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： (1)辨认笔录，证明伍某某辨认出2018年3月30日逼迫自己写借条及追讨债务的人员是袁晖；另辨认出2018年4月3日在农业银行门口对自己实施殴打行为，安排李军、陈秋明、刘东初拘禁自己的人员是资虎林；辨认出2018年6月中旬在自己家楼下对自己实施殴打行为及逼迫还钱的人员为官毅；辨认出拘禁期间负责看守自己的人员为刘东初、李军和陈秋明；被告人袁晖辨认出非法拘禁伍某某的地点为市石鼓区某村7栋3单元4楼402室。 (2)伍某某开房记录，证明2018年4月3日至4月4日，伍某某入住派酒店解放路沿江店及2018年4月5日11时许离店的情况。开房记录与伍某某陈述中提及资虎林安排人员在酒店房间看守伍某某的情况相印证。 (3)抓获经过，证明2018年5月23日20时许，衡阳市公安局珠晖分局刑事侦察大队民警在衡阳市金弘酒店附近抓获被告人陈秋明、在市珠晖区东阳渡一砖厂附近抓获被告人刘东初；2018年7月7日，南宁市公安局邕宁分局责任区刑事侦查大队民警在广西壮族自治区南宁市西乡塘区某路9号某小区门口抓获被告人资虎林；2018年7月7日，衡阳市公安局珠晖分局刑事侦察大队民警在衡阳市高铁站、衡阳市蒸湘区某路14号1单元301室附近、衡阳市石鼓区某村11栋3单元402室附近，分别抓获被告人袁晖、官毅、李军；2018年7月7日，被告人张建得知袁晖被抓获，在侦查人员电话要求张建到案的情况下，张建主动到达侦查人员指定地点。 (4)被害人伍某某的陈述：借高利贷的情况：2018年4月1日，李军打电话称资虎林回来了，不管想什么办法都要还钱。自己表示去借钱，资虎林就安排李军和陈秋明跟着自己，当晚李军跟着自己到酒店，资虎林还带着刘东初、官毅、袁晖、“小龙”到酒店，资虎林安排刘东初等人去找欠高利贷的人追债，安排后即离开。后李军一直跟着自己去借钱，到2018年4月3日，资虎林又带着陈秋明、刘东初、“小龙”来到自己住的酒店，让自己去找前妻余某某和彭某要钱。因为到前妻余某某单位没见到人，资虎林以为自己骗他，就朝自己耳边打了两下，并用拳头打了自己胸部，接着“小龙”也用拳头打了自己太阳穴并用右手肘击打自己脸部、用左脚踢自己腿部。接着资虎林等人将自己带至李军租住房，并将自己手机拿走，资虎林安排刘东初和陈秋明看守自己。2018年4月4日左右，资虎林安排袁晖跟自己去余某某工作单位，但没拿到钱，回到李军住处后刘东初继续负责看守。2018年4月5日，刘东初、陈秋明、李军、官毅、资虎林等人先后在房子里守着自己，晚上官毅和资虎林离开。2018年4月6日，刘东初又让自己去找前妻要钱，当晚李军让自己住在进步宾馆内，但还是安排陈秋明跟着自己。后面几天资虎林主要是安排陈秋明看管和跟随自己，但资虎林、李军和刘东初也负责看守。到2018年4月18日，官毅提出借3万元给自己先偿还债务，因资虎林逼得紧便同意拿钱还给袁晖，还款后自己才离开李军租住房暂时获得自由。从2018年4月1日至2018年4月18日，资虎林等人一直限制自己的人身自由。 (5)证人谭某某的证言：2018年4月中旬，资虎林在刘东初租住房内问伍某某还钱，因伍某某没钱还，官毅主动拿出3万元，资虎林将钱收走。 (6)被告人资虎林的供述：2018年4月，自己和刘东初、李军、“小龙”找伍某某还钱，曾在农业银行门口打了伍某某的头部。 (7)被告人刘东初的供述：2018年4月的一天，资虎林带自己、官毅、“小龙”去找伍某某还钱，并逼伍某某去前妻工作单位要钱。因伍某某前妻不愿意帮忙还钱，资虎林和“小龙”打了伍某某。当时资虎林冲上去说：“你这个杂种，逗我好耍吧。”边说边打伍某某耳光。后资虎林扣了伍某某的手机，并将伍某某带上官毅的车，将人带至李军和自己居住的房屋。资虎林安排袁晖、陈秋明、李军、“小龙”轮流看管伍某某。资虎林每天逼伍某某想办法还钱并威胁说：“你这钱必须还了，不还钱我就搞死你。”官毅也让伍某某打电话去搞钱，伍某某被逼的没办法，只能提出去找他前妻要钱。后官毅开车带着大家和伍某某到伍某某前妻工作的银行，当时资虎林、李军、“小龙”都在场。因伍某某没搞到钱，资虎林和“小龙”在银行门口打了伍某某一顿。接着将伍某某带回自己和李军的租住房，资虎林将伍某某的手机扣走。之后伍某某一直拘禁在房屋内，期间官毅、李军、陈秋明和袁晖等人负责看守伍某某。最后是由官毅帮伍某某还清3万元，还钱后资虎林才将伍某某放走。 (8)被告人袁晖的供述：2018年3月30日下午，刘东初打电话称伍某某找到了。自己到刘东初租住房时，李军也在场。自己询问伍某某什么时候还钱，伍某某表示要找他前妻。后刘东初算了下伍某某的欠款并征求自己意见后，自己让伍某某打了一张3万元的借条。2018年4月初的一天，自己在李军和刘东初的房屋内，资虎林叫自己跟着伍某某去找他前妻要钱。后与伍某某到了农业银行，看到伍某某和前妻吵了起来。随后自己将伍某某又带回李军和刘东初的租住房，自己负责看守伍某某，等李军和刘东初回来后才离开。伍某某被拘禁的时间里，自己偶尔过去，刘东初和陈秋明、李军负责看管伍某某。他们没有打人只是做伍某某的思想工作。在伍某某被拘禁的期间，官毅来过二次。2018年4月18日，资虎林让自己将伍某某归还的3万元存起来。 (9)被告人官毅的供述：自己借给伍某某3万元去还资虎林和刘东初的钱。因为伍某某不按时还钱，且找不到伍某某，所以通过微信和电话跟伍某某讲过一些过激的话。 (10)被告人李军的供述：自己与伍某某认识，伍某某从刘东初处借款3万元。2018年4月3日，伍某某让自己去帮他担保，但在市某区农业银行门口，资虎林和一位年轻男子殴打了伍某某。后伍某某在自己租住房内待了一段时间，伍某某被资虎林逼债，在没办法的情况下伍某某从官毅处借了3万元还债。 本院认为，被告人资虎林纠集被告人刘东初、官毅、李军、袁晖、陈秋明、张建等人，采取滋扰、纠缠、殴打、威胁等手段，追逐、恐吓他人，强拿硬要，破坏社会、生活秩序，情节恶劣；且被告人资虎林、刘东初多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，七被告人的行为均构成寻衅滋事罪；被告人资虎林组织刘东初、官毅、李军、袁晖、陈秋明、张建等人非法发放高利贷，为强索不受法律保护的债务，非法剥夺他人人身自由，七被告人的行为还构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人资虎林、刘东初、官毅、李军、袁晖、陈秋明、张建犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对七被告人的量刑建议妥当，本院予以采纳。 被告人资虎林、刘东初、官毅、李军、袁晖、陈秋明、张建等人为共同实施犯罪而经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织。七被告人以暴力、威胁等手段在衡阳市市区内共同故意实施三次以上违法犯罪活动，严重扰乱社会和生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。公诉机关指控上述被告人为恶势力犯罪集团，本院予以支持。被告人资虎林在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，为犯罪集团首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚(包括对被害人谭某某、肖某某、刘某、文1及其亲属、伍某某及其前妻的寻衅滋事案、对被害人文1、伍某某的非法拘禁案)；被告人刘东初、官毅、李军、袁晖系犯罪集团首要分子以外的主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人袁晖和李军属于罪则相对较轻的主犯；被告人陈秋明、张建在共同犯罪中起次要或辅助作用，均为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。七被告人均一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人资虎林、刘东初在非法拘禁被害人文1期间，对文1实施殴打行为，应当从重处罚。被告人刘东初曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，为累犯，依法应当从重处罚。被告人张建主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘东初到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人袁晖、李军和陈秋明自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人袁晖到案后向公安机关检举贺某某贩卖毒品的行为，但在袁晖检举他人犯罪行为前公安机关已掌握相关犯罪线索，袁晖的行为虽不构成立功，但表明袁晖具有一定悔罪表现且对公安机关侦办贺某某涉嫌贩卖毒品的事实起到一定积极作用，在量刑时可酌情予以考虑。案发后，被害人文1和伍某某出具谅解书，表示对七被告人的行为予以谅解，但考虑本案为恶势力犯罪案件，且被告人资虎林、官毅等人否认犯罪事实，无认罪、悔罪表现，在量刑时不宜对七被告人予以从轻、从宽处罚。 被告人资虎林组织被告人刘东初对外发放高利贷，后又纠集被告人官毅、袁晖、李军、陈秋明和张建等人采取非法剥夺被害人人身自由的方式，以达成索取不法债务的目的。在此过程中，资虎林等七人先后将文1、伍某某带至刘东初和李军租住房内，分别限制文1人身自由八日、限制伍某某人身自由十八日，即七被告人在发放高利贷的过程中，结伙采取暴力手段，剥夺被害人文1和伍某某的人身自由进行非法讨债，七被告人的行为均已构成非法拘禁罪；同时资虎林等七人为索取非法债务，多次滋扰、纠缠被害人文1、伍某某、肖某某、刘某、谭某某及其部分被害人亲属。其中资虎林、刘东初、官毅对被害人文1和伍某某实施殴打行为；资虎林、刘东初、官毅、李军及袁晖等人多次追逐、拦截、恐吓文1及其亲属；逼迫文1妻子陈某某、文1母亲、文1姐姐文2、伍某某的前妻余某某、谭某某父亲等人为文1、伍某某和谭某某偿还高利贷。七被告人的上述行为，严重影响被害人及其亲属的正常生活和工作，其行为均构成寻衅滋事罪，且资虎林和刘东初多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序。综上，公诉机关指控被告人资虎林等七人犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的定性准确，本院予以支持。对被告人资虎林、被告人官毅及其辩护人提出二被告人行为不构成犯罪；被告人资虎林、袁晖、张建的辩护人提出三被告人的行为不构成寻衅滋事罪的意见，本院不予采纳。 被告人资虎林等七人纠合一起，形成较为固定的犯罪组织，在发放和追讨高利贷的过程中，采取暴力、滋扰、纠缠等手段，侵犯他人人身权利、财产权利，严重破坏社会秩序，且七被告人共同故意实施三次以上的寻衅滋事、非法拘禁的犯罪活动。其中被告人资虎林是实际出资人、幕后指使者，属于犯罪集团的首要分子。资虎林纠集刘东初、官毅、袁晖、李军等重要成员，并根据成员情况安排相应工作，其中由刘东初负责发放高利贷并且采取非法手段强行索取高利贷本息；官毅负责指导和督促刘东初催收债务；袁晖负责核算高利贷逾期利息和本金、并负责将收取和保管的资金转交给资虎林或资某；李军则负责督促刘东初催收债务，四人在共同犯罪过程中起主要作用，均为主犯，但袁晖和李军属于罪责相对较轻的主犯。陈秋明和张建则根据资虎林、刘东初、官毅和袁晖等人的安排参与犯罪活动，陈秋明主要负责看守被害人或追讨债务，张建主要负责开车及看守被害人，二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，均为从犯。七被告人的组织结构和行为方式符合恶势力犯罪集团的法定条件，故对七被告人及其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人资虎林辩解事先不明知刘东初发放高利贷，未指使刘东初暴力收债的意见不能成立，其理由：首先公诉机关提供被告人刘东初、袁晖、官毅、李军等人的供述及被害人谭某某等人的陈述，可证明是资虎林提供资金由刘东初负责发放高利贷的事实；其次被告人刘东初的供述与被害人肖某某、伍某某、文1等人的陈述、借条等证据材料，可证明刘东初在向肖某某等人发放高利贷本金前，先由肖某某等人出具借条，且借条中写明的借款金额包含已扣除的高利贷的当月利息。此外刘东初要对借款人的家庭情况进行查看、了解。在借条、借款人身份资料收集完整并提交给资虎林后，资虎林才会通知资某通过微信转账给刘东初，随后刘东初再发放给借款人。高利贷发放程序及借条金额高于实际支付金额的情形，均可证明资虎林在向刘东初提供资金时，已经明知刘东初从事高利贷活动；再者，资虎林具有一定金融和经营经验，在刘东初未提供任何文件、协议，未查看任何工程项目的情况，仅一、二个月的时间内陆续向刘东初支付30万元的费用，资虎林的辩解理由明显不符合客观实际。综上，对被告人资虎林的辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人袁晖及其辩护人提出到案后向公安机关检举贺某某涉嫌贩卖毒品的犯罪线索，具有立功表现的意见。经查，被告人袁晖到案后向公安机关检举贺某某贩卖毒品的行为，但在袁晖检举他人犯罪行为前公安机关已从伍某某处掌握到贺某某涉嫌贩卖毒品的犯罪事实，且从贺某某租住房处查获毒品和吸毒工具。袁晖的行为不属于检举揭发侦查机关未掌握的犯罪事实，不构成立功，但可表明袁晖具有一定悔罪表现且对公安机关侦办贺某某涉嫌贩卖毒品的事实起到一定积极作用，在量刑时可酌情予以考虑。对被告人袁晖及其辩护人提出袁晖具有立功表现的意见，本院不予采纳。 为打击刑事犯罪，维护社会公共秩序，保护公民的人身和财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人资虎林适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(六)项、第三条第(一)项、第（五）项、第四条第(五)项、第六条、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定；对被告人刘东初适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(六)项、第三条第(一)项、第(五)项、第四条第(五)项、第六条、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定；对被告人官毅、李军、袁晖适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(六)项、第三条第(一)项、第(五)项、第四条第(五)项、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定；对被告人陈秋明、张建适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第(三)项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(一)项、第(五)项、第四条第(五)项、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定；对被告人李军、袁晖、陈秋明还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人张建还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，分别判决如下： 一、被告人资虎林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2025年1月6日止。罚金限在本判决生效后的一个月内缴清。) 二、被告人刘东初犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2024年5月22日止。罚金限在本判决生效后的一个月内缴清。) 三、被告人官毅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑二年六个月； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2021年1月6日止。) 四、被告人李军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二年； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2020年7月6日止。) 五、被告人袁晖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑一年十个月； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2020年5月6日止。) 六、被告人陈秋明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑一年八个月； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2020年1月22日止。) 七、被告人张建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年； (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年7月7日起至2018年8月14日，先行羁押三十九日可折抵刑期三十九日。即自2019年3月7日起至2020年1月27日止。) 八、追缴被告人资虎林违法所得人民币六万零五百元。 如不服本判决，可在接到本判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  刘 庆 审 判 员  朱灿灿 人民陪审员  肖才闰 二〇一九年三月十九日 代理书记员  段佳丽 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。 《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》 为了正确适用刑法，现就为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题解释如下： 行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。