陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0802刑初127号公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人余子文，男，1989年10月27日出生于湖北省襄樊市樊城区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住樊城区，无业，因涉嫌诈骗罪于2018年8月2日被网上追逃，同年8月3日被抓获并临时羁押于襄阳铁路公安处看守所，西安市蓝田县看守所，2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审，2019年2月18日经本院决定后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人李晓华，女，陕西博照律师事务所律师。被告人刘德维，男，1995年12月6日出生于湖北省襄樊市樊城区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住樊城区，无业，因涉嫌诈骗罪于2018年8月2日被网上追逃，同年8月3日主动投案自首，后临时羁押于襄阳铁路公安处看守所，西安市蓝田县看守所，2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审，2019年2月18日经本院决定后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人周峰，陕西长谦律师事务所律师。被告人陈光耀，男，1996年6月20日出生于湖北省襄樊市樊城区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住樊城区，无业，因涉嫌诈骗罪于2018年8月2日被网上追逃，同年8月3日被抓获并临时羁押于襄阳铁路公安处看守所，西安市蓝田县看守所，2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审，2019年2月18日经本院决定后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人侯武平，陕西英培律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2019）80号起诉书指控被告人陈光耀、刘德维、余子文犯盗窃罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员王文生、彭文伟出庭支持公诉，被告人刘德维及其辩护人李晓华、被告人陈光耀及其辩护人周峰、被告人余子文及其辩护人侯武平到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控：1、2018年6月26日20时许，被告人余子文、刘德维来到榆林市榆阳区XX路XX宾馆给被害人许某某办理网络借款业务，借款到账后，二被告人趁被害人许某某不备，将许某某从网络借款平台借到的30000元通过支付宝转到被告人余子文妻子吴某某的账户。2、2018年6月29日14时许，被告人余子文、刘德维、陈光耀来到榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务，借款到账后，三被告人趁被害人许某某不备，将白某某从网络借款平台借到的36000元通过支付宝分别转到被告人余子文和陈光耀的账户。上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘德维、陈光耀、余子文的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。提请依法判处。被告人余子文对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人李晓华认为被告人余子文主观上没有盗窃故意，其目的为了赚取服务费，由于中介人罗某某的原因，被告人没有明确与被害人沟通服务费按照贷款数额的30%抽取，但被告人为了被害人贷款是有偿服务，被害人在办理了贷款后，没有支付服务费，故被告人才实施的扣取服务费的行为。故盗窃数额应以白某某的36000元予以认定。且被告人余子文有重大立功表现，到案后坦白自己的全部事实，案发后积极退赃，并取得了被害人的谅解，社会危害性较小，又无前科，故建议对被告人余子文判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘德维对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人周峰认为被告人刘德维没有参与第二次被害人白某某的盗窃，第一笔被害人徐某某的30000元属于被告人刘德维为徐某某办理网贷的手续费，故被告人的行为不构成盗窃罪。如果认定被告人刘德维构成盗窃罪，则被告人刘德维属于从犯，且主动投案自首，并且积极退赃，取得了被害人的谅解，社会危害性较小，又无前科，故建议对被告人刘德维适用缓刑或者免予刑事处罚。被告人陈光耀对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人侯武平被告人陈光耀主观上没有盗窃故意，但被告人为了被害人办理网贷是有偿服务，其目的为了赚取服务费，故被告人的行为属于民事行为，不构成犯罪。如果认定被告人陈光耀构成盗窃罪，则被告人有立功表现，到案后自愿认罪，案发后积极退赃，并取得了被害人的谅解，社会危害性较小，又无前科，庭审中具有悔罪表现，故建议对被告人宣告缓刑。经审理查明：1、2018年6月26日20时许，被告人余子文、刘德维来到榆林市榆阳区XX路XX宾馆给被害人许某某办理网络借款业务，借款到账后，二被告人趁被害人许某某不备，将许某某从网络借款平台借到的30000元通过支付宝转到被告人余子文妻子吴某某的账户（赃款已退还被害人）。2、2018年6月29日14时许，被告人余子文、刘德维、陈光耀来到榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务，借款到账后，三被告人趁被害人许某某不备，将白某某从网络借款平台借到的36000元通过支付宝分别转到被告人余子文和陈光耀的账户（赃款已退还被害人）。以上被告人余子文、刘德维盗窃二次，共计66000元；被告人陈光耀盗窃一次，共计36000元。经过庭审举证、质证，认定上述事实有以下证据：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年7月27日，榆林市公安局榆阳分局对许某某被盗窃一案立案侦查的事实。2、被告人余子文的供述，证明2018年6月26日20时许，其与刘德维来到榆林市榆阳区XX路XX宾馆给被害人许某某办理网络借款业务，借款到账后，趁被害人许某某不备，将许某某从网络借款平台借到的30000元通过支付宝转到其妻子吴某某的账户。2018年6月29日14时许，其与刘德维、陈光耀来到榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务，借款到账后，二人趁被害人许某某不注意时，将白某某从网络借款平台借到的36000元通过支付宝分别转到其和陈光耀的账户。后其扣掉开支的19700元之外给了刘德维9500元，陈光耀了13800元，剩余的钱归其所有的事实。3、被告人刘德维的供述，证明2018年6月底，其与余子文、廖某某开着余子文的黑色林肯汽车到榆林做网上贷款的生意，第二天，余子文叫了陈光耀也过到榆林，到了榆林是一个叫李玲的女的接待的，通过李玲介绍，在XX路XX宾馆XX楼的一间房子为许某某办理了11.5万元的网络贷款（共五笔）。这些钱都是两日内到帐，当时余子文让扣上3万元，其不敢。之后余子文以给许某某开一个存款系统的名义，将许某某手机要来，转走3万元到余子文的妻子吴某某支付宝上。第三、四天，又给一个许某某叫来的白某某的人做完网贷就回家了，余子文分给其9000元的事实。4、被告人陈光耀的供述，证明2018年6月29日14时许，其与被告人余子文、刘德维在榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务116000元，按照约定，办理贷款要收取30%的服务费，但白某某没说给服务费，其就将将白某某从网络借款平台借到的36000元通过支付宝分别转到被告人余子文，当日其与被告人余子文、刘德维乘坐被告人余子文的车回到湖北家里，余子文给其12000元的事实。5、被害人许某某的证言，证明2018年6月26日20时许，李玲介绍的被告人余子文、刘德维来在榆林市榆阳区XX路XX宾馆给其办理网络借款业务，共贷了六笔115000元，李玲说手续费是10%到13%，但晚上其回到家发现贷下来的一笔48000元里被转出30000元，其联系李玲，李玲把与余子文等人的聊天记录截频给其看，说第二天解释呀，第二天找到被告人余子文，说是央行存款系统做了担保，一周内就退回来。2018年6月29日14时许，其介绍告人余子文、刘德维、陈光耀来到榆林市榆阳区汽车北站附近给其朋友白某某办理网络借款业务，到了7月2日白某某说他从网络借款平台借到的36000元通过支付宝分别转到被告人余子文的账户20000元、陈光耀的账户16000元的事实。6、被害人白某某的陈述，证明2018年6月28日、29日，其听许某某说认识几个能办理网络贷款的男子，其也做生意需要贷款，让许某某联系了一名女子和四名男子，操作了两天，说其真信不好，办理不下来贷款，然后就都离开了。到了7月2日，许某某说他在网上贷的款被那几名男子转出去3万元还没有转回来，其就用支付宝买东西，结果发现支付宝等不上去，密码被人改了，其通过支付宝客服查的，从其支付宝里转给陈光耀7000元的一笔，9000元的一笔，转给余子文20000元的一笔，其就向公安机关报案的事实。7、证人罗某某的证言，证明其微信名字叫李玲，2018年6月26日，其通过廖某某电话联系，办理网络贷款手续费百分之十，廖某某就介绍过来两名男子到榆林市榆阳区XX路XX宾馆给被害人许某某办理网络借款业务，办理完后其与许某某离开酒店，晚上十一点多，许某某说其卡里的从网络借款平台借到的30000元不见了，其就廖某某打电话，廖说钱到了第三方支付平台，过两天就返还回来了。2018年6月28日16时许，其又联系廖某某带着三名男子来到榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务，因时间太晚，说好第二天再办理，到了6月29日，其与廖某某带着的人又去给白某某办理网络贷款，过了一会儿廖某某一块的人说去吃饭，其与廖某某等着。过了一会廖某某给那三名男子打电话就打不通了的事实。8、证人廖某某的证言，证明李玲叫其帮忙联系会网络贷款的人帮忙办理贷款，2018年6月26日，其电话联系被告人余子文，由余子文开车拉着刘德维从湖北来到榆林，下午到了榆林市榆阳区XX路XX宾馆，李玲联系了被害人许某某办理网络借款业务，办理完后李玲与许某某离开酒店。2018年6月28日16时许，其又带着被告人余子文、刘德维、陈光耀来到榆林市榆阳区汽车北站附近给被害人白某某办理网络借款业务，因时间太晚，说好第二天再办理，到了6月29日，又去给白某某办理网络贷款，过了一会儿被告人余子文、刘德维、陈光耀说先去吃饭，过了一个多小时其给那三名男子打电话就打不通了，微信也被拉入黑名单的事实。9、辨认笔录、被辨认人身份情况说明及照片，证明被害人许某某、白某某及证人罗某某、廖某某对被告人余子文、刘德维、陈光耀辨认的事实。10、银行流水、微信聊天记录、支付宝账单及付款凭证，证明被告人余子文、刘德维、陈光耀为许某某、白某某办理贷款以及从支付宝转款的事实。11、户籍证明，证明被告人余子文、刘德维、陈光耀系完全刑事责任能力人的事实。又查明，被告人余子文因涉嫌诈骗罪于2018年8月2日被网上追逃,同年8月3日被抓获并临时羁押于襄阳铁路公安处看守所、西安市蓝田县看守所,2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审。被告人刘德维因涉嫌诈骗罪于2018年8月2日被网上追逃,同年8月3日主动投案自首，后临时羁押于襄阳铁路公安处看守所、西安市蓝田县看守所,2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审。被告人陈光耀于2018年8月2日被网上追逃,同年8月3日被抓获并临时羁押于襄阳铁路公安处看守所、西安市蓝田县看守所,2018年8月14日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2018年9月5日被取保候审。被告人刘德维、陈光耀、余子文各自被羁押一个月又三日。另被告人余子文、陈光耀配合公安机关劝说被告人刘德维到襄阳铁路公安处襄阳车站派出所投案自首。上述事实有襄阳铁路公安处襄阳车站派出所的归案情况说明、关于被告人余子文、陈光耀立功的证明、羁押证明、拘留证、释放证、取保候审决定书等证据在卷佐证，足以认定。还查明，案发后，被告人余子文、刘德维、陈光耀退还许某某的赃款30000元、退还白某某36000元，被害人许某某、白某某愿意谅解被告人余子文、刘德维、陈光耀的行为。上述事实有刑事谅解书在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人余子文、刘德维、陈光耀以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人余子文、刘德维盗窃数额巨大，被告人陈光耀盗窃数额较大，被告人刘德维、陈光耀、余子文的行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人余子文、刘德维、陈光耀犯盗窃罪的事实及罪名成立。被告人刘德维、余子文盗窃数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈光耀盗窃数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘德维、陈光耀、余子文在各自参与的共同犯罪中分工明确，根据各自的作用大小予以了分赃，均起主要作用，均系主犯，但被告人余子文在共同犯罪中的作用稍大于被告人刘德维、陈光耀，本院在量刑时予以体现。被告人余子文、陈光耀归案后，积极配合公安机关做被告人刘德维的思想工作，使得被告人刘德维自动投案，并如实供述了自己的犯罪罪行，被告人余子文、陈光耀的行为构成立功，被告人刘德维德行为构成自首，且被告人余子文、陈光耀在侦查、审查起诉及庭审中能如实供述自己的罪行，被告人余子文、刘德维、陈光耀归案后积极退还赃款，取得了被害人的谅解，故依法可对被告人余子文、刘德维、陈光耀从轻处罚。被告人余子文的辩护人李晓华、被告人刘德维的辩护人周峰、被告人陈光耀的辩护人侯武平关于三被告人不构成盗窃罪的观点，经查，被告人余子文、刘德维、陈光耀在公安侦查阶段虽有为被害人许某某、白某某办理贷款系有偿服务的供述，但被害人许某某、白某某及证人罗某某、廖某某均未有明确过办理贷款的服务费按照30%抽取，且被告人余子文、刘德维、陈光耀从被害人的支付宝中转款，并没有告知被害人，而是采用秘密的手段将被害人支付宝中的钱转入被告人余子文、刘德维、陈光耀控制的账号，上述行为足以证明被告人余子文、刘德维、陈光耀有非法占有被害人财物的目的，客观上也实施了秘密窃取的行为，符合盗窃罪的构成要件，故该辩护观点，本院不予采纳。被告人余子文的辩护人李晓华关于被告人余子文有重大立功表现，与本院查明的事实不符，本案被告人余子文属于一般立功，并非重大立功，本院不予采纳该辩护观点；建议对被告人余子文判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑的观点，不符合法律规定，故本院不予采纳。被告人刘德维的辩护人周峰认为被告人刘德维没有参与第二次被害人白某某的盗窃的观点，经查，关于盗窃的次数和事实，本案被告人余子文、刘德维、陈光耀在公安侦查阶段都有清楚、明确的供述，且与被害人的陈述、证人证言及银行流水、支付宝记录等能相互印证，足以认定，故该辩护观点，本院不予采纳；辩护人周峰建议对被告人刘德维适用缓刑或者免予刑事处罚的观点以及被告人陈光耀的辩护人侯武平建议对被告人陈光耀宣告缓刑，不符合法律规定，本院不予采纳。本院为了保护公私财产所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人余子文犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月又三日，即自2019年2月18日起至2022年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、被告人刘德维犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月又三日，即自2019年2月18日起至2022年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。三、被告人陈光耀犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月又三日，即自2019年2月18日起至2020年11月14日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长    王富强人民陪审员    李世平   人民陪审员   万  利二0一九年三月八日书  记  员   贺   诚1