福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0702刑初32号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人王进平，男，1984年6月2日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省南安市，现住地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪于同年5月25日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 被告人黄端生，男，1981年6月25日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省泉州市洛江区，现住地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪于同年5月25日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人赖月英，北京中银（福州）律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2019）19号起诉书指控被告人王进平、黄端生犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。南平市延平区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉、被告人王进平、被告人黄端生及其辩护人赖月英到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2018年2月初，被告人王进平明知系他人犯罪所得钱款，仍接受帮助他人支取该钱款的事情，并找到被告人黄端生商量是否愿意一起做此事，黄端生同意后，王进平便指使黄端生准备无记名电话号码卡、老人机、银行卡等工具。2018年2月3日至4月20日，王进平先要求黄端生报送银行卡号给他，由他将银行卡号报送给上家，上家将钱款转移到其报送的银行卡上，王进平再安排黄端生将上家转入到其银行卡的钱散存在其他事先准备好的银行卡里，王进平、黄端生伙同赖某1、王某1（均另案处理）通过银行ATM机取现，取现现金在黄端生店铺包扎后由王进平交由上家。王进平从上家取得报酬后与黄端生、赖某1等人分赃。期间，被告人王进平、黄端生帮助转移被骗款共计人民币1955734.57元，王进平非法获利人民币17000元，黄端生非法获利人民币15000元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人王进平、黄端生的行为已构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪，情节严重，且二人系共同犯罪，其中被告人王进平在共同犯罪中其主要作用，是主犯，被告人黄端生在共同犯罪中起次要作用，是从犯。综上提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款的规定，予以惩处。 被告人王进平、黄端生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人赖月英对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人黄端生通过辩护人通知家属要求赖某1投案自首，有立功表现；2、被告人黄端生在本案中起到次要或者辅助作用，系从犯；3、被告人黄端生系初犯、偶犯，到案后能够积极配合，如实供述案情，认罪态度好，系坦白。综上，建议对被告人黄端生从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年2月初，被告人王进平接受帮助他人（上家）提取网络赌博钱款的事情，并联系被告人黄端生商量一起做此事，黄端生同意后，王进平便指使黄端生准备无记名电话卡、老人机、银行卡等工具并将办理的银行卡号报送给其。2018年2月3日至2018年4月20日期间，上家电话联系王进平后，由王进平将黄端生报送给他的银行卡号报送给上家，上家将钱款转入其报送的银行卡内，再由王进平安排黄端生将钱款散存到事先准备的银行卡内。随后由被告人王进平、黄端生伙同赖某1、王某1等人（均另案处理）通过银行ATM机提取现金，取现现金在王端生的店铺用捆钞机捆扎后由王进平到与上家约定的地点交给上家，再由被告人王进平从上家取得报酬后与黄端生、赖某1等人分赃，其中被告人王进平非法获利17000元，被告人黄端生非法获利15000元。 2018年2月3日至5日，被告人王进平提供的户名为王某4（卡号：62×××26）的民生银行卡、被告人黄端生提供的户名为黄端生（卡号：62×××21）的招商银行卡收到上家转来的被害人黄某1被骗款人民币106809元、被害人吴某1被骗款人民币49560元、被害人吴某2被骗款人民币66500元、被害人张某1被骗款人民币40254.57元、被害人张某2被骗款人民币1000元、被害人陈某1被骗款人民币10000元、被害人杨某1被骗款人民币47210元、被害人崔某被骗款人民币110000元、被害人张某3被骗款人民币197000元、被害人石某被骗款人民币569763元、被害人陈某2被骗款人民币133338元、被害人杨某2被骗款人民币236800元，以上被骗钱款共计人民币1568234.57元，由被告人王进平、黄端生散存于多个账户后，与赖某1、王某1等人通过银行ATM机提取现金后帮助转移。 2018年4月12日至14日，被告人王进平提供的户名为王某3（卡号：62×××15）的兴业银行卡收到上家转来的被害人施某被骗款人民币387500元，由被告人王进平、黄端生散存于多个账户后，被告人王进平安排王某2、郑某（均另案处理）通过银行ATM机提取现金后帮助转移。 2018年4月20日，被告人王进平在福建省泉州市丰泽区城东街道通海社区中骏世界城公寓4号楼2317室被公安机关抓获，同年4月21日，被告人黄端生在福建省泉州市丰泽区泉秀路世纪巨星5幢楼下被公安机关抓获，公安机关在王进平、黄端生的身上及住所查扣涉案手机、银行卡、捆钞机等物品，在王进平的住所查扣现金人民币200000元。在审理过程中，被告人黄端生家属已退出违法所得人民币15000元。 另查明，被告人黄端生被逮捕后，通过辩护人通知家属劝说赖某1投案自首，赖某1到案后经检察机关审查，其虽有提供账户帮助取现的行为，但主观上是否明知是违法所得事实不清、证据不足，现有证据尚无法证明赖某1构成犯罪。 在审理过程中，本院依法对被告人黄端生进行审前调查，福建省泉州市洛江区司法局对被告人黄端生进行社会调查评估后认为被告人黄端生具备适用社区矫正的条件，同意适用社区矫正。 上述事实，被告人王进平、黄端生在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王进平、黄端生的辨认笔录、证人赖某1、张某4、王某1、赖某2、王某2、郑某、蔡某、苏某、王某3的证言及其辨认笔录、证人赖月英、赖某3、杜某、赖某4、黄某2、赖某5、王某4的证言、被害人黄某1、吴某1、吴某2、张某1、张某2、陈某1、杨某1、田某、崔某、张某3的陈述、借款合同、被害人黄某1手机截图、杨某2被诈骗案材料、施某被诈骗案材料、陈某2被诈骗案材料、石某被诈骗案材料、苗志叶银行开户信息及交易明细、孙洪伟银行卡交易明细、情况说明、赖某5等人银行交易明细、杜某等人的银行卡开户记录及交易明细、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、随案移交清单、被告人黄端生被扣押包内银行卡明细、被告人黄端生手机提取笔录、被告人王进平手机提取笔录、王进平扣押的涉案银行卡明细、黄端生扣押的涉案银行卡明细、被告人黄端生认罪认罚具结书、被告人黄端生的居住地核实情况表、被告人黄端生退赃凭证、公安机关出具的违法、犯罪信息查询记录表、抓获经过、被告人王进平、黄端生户籍证明等证据证实，足以认定。 对于辩护人赖月英提出被告人黄端生有立功表现的辩护意见，经审查，现有证据无法证实赖某1构成犯罪，公安机关、检察机关均未认定其有立功表现。故辩护人提出的被告人黄端生有立功情节的辩护意见理由不足，不能成立。 本院认为，被告人王进平、黄端生明知系他人犯罪所得钱款仍协助转移，共计人民币1955734.57元，情节严重，其行为均已构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王进平、黄端生共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人王进平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人黄端生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有法定减轻处罚的情节；被告人王进平、黄端生到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚的情节。被告人黄端生的辩护人赖月英提出的黄端生系从犯，到案后能够积极配合，如实供述案情，认罪态度好，系坦白，具有减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，理由不足，不能成立，本院不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人王进平犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币95000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2023年2月20日止）。 二、被告人黄端生犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 三、被告人王进平扣押在案的人民币200000元，被告人黄端生已退出的违法所得人民币15000元返还给上述被害人。 四、责令被告人王进平退出尚未追缴的违法所得人民币1740734.57元给上述被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 人民陪审员  黄惠斌 人民陪审员  林 昕 二〇一九年三月十三日 书 记 员  李秀兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单位罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。