广西壮族自治区上思县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0621刑初33号 公诉机关广西壮族自治区上思县人民检察院。 被告人梁某某，住上思县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被上思县公安局取保候审，本院于2019年1月11日继续对其取保候审。 被告人李某某，住上思县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被上思县公安局取保候审，本院于2019年1月11日继续对其取保候审。 广西壮族自治区上思县人民检察院以上检刑诉〔2018〕258号起诉书指控被告人梁某某、李某某犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年2月15日公开开庭审理本案。广西壮族自治区上思县人民检察院指派检察员黄慧东出庭支持公诉，被告人梁某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区上思县人民检察院指控，2012年，被告人梁某某知返乡农民工等人员新注册成立小微企业可以获得政府补贴后，便和被告人李某某商量注册成立公司骗取微型企业补贴。2012年6月28日，梁某某、李某某共出资10万元以李某某的名义注册成立了微型企业“上思县百顺饲料店”。梁某某、李某某共同伪造虚假投资计划书、房屋租赁合同后于2013年3月以上思县百顺饲料店名义向上思县财政局申请3万元资本金补助金拨付到上思县百顺饲料店账户，后李某某以货款名义将3万元资本金补助金取现后分给梁某某1.5万元，得款两人均用于个人生活开销。2016年8月3日，李某某与梁某某共将3万元补贴款退给上思县人民检察院。2018年9月5日，李某某、梁某某到公安机关投案。对指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁某某、李某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取国家对微型企业的补助资金，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人梁某某、李某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。 经审理查明,2012年，经营上思县百昌饲料店的被告人梁某某得知若持有返乡农民工优惠证的人注册经营微型企业可申请补助金，便提议持有返乡农民工优惠证的被告人李某某通过注册微型企业骗取补助金，得款后二人均分，李某某表示同意。过后，梁某某、李某某凑齐注册资本10万元，并于2012年6月28日携带共同伪造的虚假房屋租赁合同、虚假投资计划书等材料，以梁某某正经营的上思县百昌饲料店铺面为经营场所，用李某某的名义成功注册上思县百顺饲料店（微型企业）。验资结束后，李某某于2012年7月26日、27日分两次将注册资本10万元全部取出。2013年3月14日，梁某某、李某某携带个人独资企业营业执照、虚假房屋租赁合同等材料向上思县财政局申请微型企业资本金补助金。2013年4月17日，上思县财政局将微型企业资本金补助金3万元拨付到上思县百顺饲料店对公账户。次日，李某某取出补助金并将1.5万元补助金分给梁某某，剩余的留做自用。上思县百顺饲料店从未挂牌经营，梁某某、李某某均将补助金用于生活开支。2016年8月3日，梁某某、李某某将3万元补助金退给上思县人民检察院。2018年9月5日，李某某、梁某某到公安机关自动投案。 上述事实，由下列证据证实： 1.受案登记表，证实上思县人民检察院在办理一起玩忽职守案的过程中发现梁某某、李某某在申请微型企业补助资金时有涉嫌诈骗的嫌疑。 2.到案经过，证实被告人梁某某、李某某于2018年9月5日主动到公安机关投案。 3.户籍证明，证实被告人梁某某、李某某的身份情况，二人在作案时均已达完全负刑事责任年龄。 4.上思县工商行政管理局电脑咨询单，证实被告人梁某某于2001年9月18日起在上思县思阳镇西华路经营饲料批发零售。 5.《广西壮族自治区微型企业登记监管暂行办法》，证实返乡农民工属可注册微型企业的八类人群之一。 6.返乡农民工优惠证，证实上思县就业服务中心于2009年12月3日向被告人李某某发放返乡农民工优惠证。 7.房屋租赁合同，证实该合同记载，甲方陆某1将思阳镇中华路一间门面租赁给乙方李某某。另一合同记载，甲方梁某某将思阳镇城南开发区一幢楼房租赁给乙方李某某。 8.国有土地使用证，证实被告人梁某某在思阳镇城南开发区有一住宅用地。 9.现金存款凭证，证实交款人李某某于2012年6月28日存10万元至上思县百顺饲料店的对公账户21×××23。 10.个人独资企业设立登记申请书，证实被告人李某某于2012年6月25日向上思县工商行政管理局提交返乡农民工优惠证复印件、现金存款凭证复印件、房屋租赁合同复印件、国有土地使用证复印件等材料，并申请设立上思县百顺饲料店。 11.个人独资企业营业执照，证实李某某于2012年6月28日取得上思县百顺饲料店（微型企业）的营业执照。 12.上思县新办微型企业资本金补助金申请材料登记册、微型企业申报材料，证实被告人李某某于2013年3月14日向上思县财政局提交申请微型企业资本金补助金的报告、个人独资企业营业执照复印件、开户许可证复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、现金存款凭证复印件、上思县创办微型企业投资计划书、申请新办微型企业资本金补助资金审核表、返乡农民工优惠证复印件、广西增值税普通发票复印件、房屋租赁合同复印件、实地核查照片复印件、承诺书等材料，以申请微型企业资本金补助金。 13.上思县第二批微型企业申请资本金补助金明细，证实李某某开设的上思县百顺饲料店获得补助金3万元。 14.拨款单明细导出列表，证实上思县财政局于2013年4月17日分两笔共转出3万元至上思县百顺饲料店银行账户。 15.银行明细单，证实2012年7月18日验资结束后，被告人李某某分别于2012年7月26日、27日从上思县百顺饲料店的银行账户21×××23分两次共取出10万元。2013年4月17日共有3万元汇入该账户，次日李某某将该款取出。自2013年4月17日后，该账户即无资金往来。 16.广西壮族自治区微型企业发展工作领导小组办公室《关于加强微型企业资本金补助资金管理的通知》，证实微型企业资本金补助资金实行“定向支用”的原则，按照已审定的投资计划书中明确的用途进行支用，只能定向用于支付房租、加盟费，购置机器设备等。 17.辨认笔录及照片，证实经被告人梁某某辨认，与其一同注册企业申请补助金的表哥是李某某；经被告人李某某辨认，与其一同注册企业申请补助金的人是梁某某；经证人陆某1辨认，租用其上思县思阳镇中华西路的铺面经营饲料店的人是梁某某。 18.暂扣押款专用票据，证实梁某某已于2016年8月3日将3万元补助金交到上思县人民检察院。 19.证人陆某1的证言，在2000年左右至2017年4月份，梁某某一直向其家租赁思阳镇中华西路的铺面卖饲料，其家跟梁某某从未签任何合同，都是基于相互信任口头承诺。其从未听说梁某某将铺面转租给他人，而梁某某所经营的饲料店一直都是叫上思县百昌饲料店，其未见该铺面还有其他店名。 20.被告人梁某某的供述，2012年至2014年某日，其听说返乡农民工开设小微企业可以申请补贴。其想起为其所经营的百昌饲料店打工的表哥李某某是返乡农民工，就向李某某提议以李某某的身份申办企业，得补贴后两人对分，李某某同意。李某某将身份证、返乡农民工等证件给其后，其就复印自己的土地证、以其正在经营的中华路百昌饲料店门面冒充申请注册新企业所需的营业场所，并搞了一份假的租赁合同、填写一份注册需要的虚假上思县创办微型企业投资计划书、带上在其百昌饲料店挂上“上思县百顺饲料店”的牌子拍的实地照片，到上思县工商局注册上思县百顺饲料店。伪造的租赁合同上的内容是李某某租用上思县思阳镇中华路的铺面，即其当时正经营的百昌饲料店的门面。但实际上那铺面是其与房东陆某1租的，其与房东都是口头约定租赁事宜，从未签任何合同。土地证并非房东的土地证而是其为应付工商局复印的自己的土地证。李某某去中国工商银行上思支行办理了以上思县百顺饲料店为户名的对公账户。过一段时间，其与李某某就把所有上思县百顺饲料店的企业资料的复印件交给上思县财政局申请补助金。又过了二三个月，上思县财政局就打了3万元小微企业补助金到上思县百顺饲料店对公账户上，其表哥就取出1.5万元给其。其已将1.5万元用于生意周转、生活开支等。百顺饲料店从未实际经营过。2016年某日，上思县人民检察院的工作人员找其了解上思县百顺饲料店申请小微企业补贴的事情，其与李某某觉得百顺饲料店未营业而申请补贴不妥就主动拿3万元现金退给上思县人民检察院了。 21.被告人李某某的供述，2012年，其在其表妹梁某某的百昌饲料店帮装卸货物。梁某某听说返乡农民工申请注册企业有政府补贴后，就与其商量用其返乡农民工的身份去注册申请补贴、补贴一人一半，其同意了。实际其未去过外地打工，但之前村里宣传可办理返乡农民工优惠证其就报称是在广东东莞打工并办理了返乡农民工优惠证。注册资本由其与梁某某各出5万，饲料店的招牌和地址等资料都是梁某某提供。因申请注册的铺面是其名字才行，其与梁某某就签一虚假合同租赁梁某某的房屋做仓库，其二人还伪造一份其与中华路铺面的房东陆某1的租赁合同。梁某某准备好材料后就去工商局注册了上思县百顺饲料店，上思县工商局还曾到申报资料所写的经营场所（即梁某某当时正经营的百昌饲料店）进行核查。成功注册上思县百顺饲料店后，其与梁某某就摘下上思县百顺饲料店的牌子，其亦从未经营过饲料销售。注册几天后，注册资金就返回，其与梁某某就将注册资本取出。补贴款到账后，其就取出1.5万元给梁某某。其自己拿了1.5万元，已用于生活开支花完。 上述证据来源合法，与本案具有关联性、并经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人梁某某、李某某以非法占有为目的，虚构创办微型企业的事实，利用虚假材料骗取国家微型企业资本金补助金，数额巨大，二人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人梁某某、李某某均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁某某、李某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人梁某某、李某某主动退出所骗取的补助金，本院酌情予以从轻处罚。综上量刑情节，本院决定对被告人梁某某、李某某减轻处罚。鉴于被告人梁某某、李某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对二人宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后30日内向本院缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后30日内向本院缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 三、违法所得人民币三万元，由保存机关上思县人民检察院退还上思县财政局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  苏润青 审 判 员  冼春瑜 人民陪审员  刘连新 二〇一九年三月二十二日 法官助理零淮琅 书记员岳婷婷 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。