贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黔0521刑初292号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人石立松（另名小松松），男，1991年12月4日生于贵州省大方县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省大方县，现住大方县。因犯抢夺罪，于2010年5月11日被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2012年1月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月8日被大方县公安局刑事拘留，同年4月11日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人袁代阳，贵州水西律师事务所律师。 被告人龙华雄（别名小龙），男，1993年2月2日生于贵州省织金县，彝族，初中文化，无业，住织金县。因犯抢劫罪，于2012年4月19日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2014年7月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月8日被大方县公安局刑事拘留，同年3月16日被大方县公安局释放并监视居住，同年4月11日经大方县人民检察院批准逮捕，同年6月12日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 被告人朱超，男，1995年10月9日生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，无业，住毕节市七星关区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日到七星关区公安分局对坡派出所投案，2018年5月24日被大方县公安局刑事拘留，同年6月28日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 被告人熊俊（别名熊大，大黑熊），男，1996年1月20日生于贵州省大方县，彝族，初中文化，无业，住大方县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月8日被大方县公安局刑事拘留，同年4月11日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 贵州省大方县人民检察院以大检公诉刑诉[2018]338号起诉书指控被告人石立松、龙华雄、朱超、熊俊犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉；本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月12日公开开庭进行了审理，大方县人民检察院指派检察员黄林出庭支持公诉，被告人石立松、龙华雄、朱超、熊俊及辩护人袁代阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控： 一、2018年1月的一天，石立松、龙华雄、朱超在贵阳市石立松租住的房屋里商量，租赁车辆抵押给他人借钱筹集赌资。三人商量后，2018年1月8日，石立松请丁某为其租赁了一辆型号为FV7251BBCBG车牌号为贵Ａ×××××的奥迪牌A6L轿车，龙华雄找丁某接到车后，石立松伙同龙华雄、朱超，用朱超的身份信息伪造了租赁的奥迪牌A6L轿车的登记本及行驶证。2018年1月15日，石立松伙同龙华雄，用龙华雄的身份信息在贵阳租赁了一辆型号为GTM6481ASLE车牌号为贵Ｆ×××××的丰田牌汉兰达牌越野车，用龙华雄的身份信息伪造了该车的登记本和行车证。2018年1月16日，石立松叫上熊俊，但未告知熊俊自己和龙和雄、朱超将车用于抵押借钱的情况下，四人便开着租赁来的贵Ａ×××××的奥迪牌A6L轿车和贵Ｆ×××××的丰田牌汉兰达越野车到大方，当日由石立松和朱超开奥迪牌A6L轿车到大方县羊场镇彭某1家中，用以朱超身份信息伪造的奥迪牌A6L轿车的登记本及行驶证给彭某1作抵押，骗走彭某1的141000.00元钱。 二、2018年1月16日，石立松、龙华雄、熊俊、朱超商量，用熊俊的身份信息办理假的身份证，用龙华雄的身份信息伪造了租赁的贵Ｆ×××××的丰田牌汉兰达越野车登记本和行车证去找彭某1借钱，次日石立松通过微信在贵阳找人用熊俊的照片办了一张名为“王某”的假身份证，后石立松、龙华雄、熊俊到彭某1家，朱超在外等待，龙华雄编造借工程款的事实，用以其身份信息伪造的丰田牌汉兰达越野车的登记本和行车证作抵押，由石立松作担保人，从彭某1处骗取了48500.00元钱，熊俊用名为“王某”的假身份证，捏造要借钱用于银行还贷的事实，由石立松作担保人，从彭某1处骗走96000.00元钱。 三、2018年1月19日，石立松伙同龙华雄、朱超、熊俊到大方县羊场镇，石立松到彭某1家，虚构需要借钱给朋友用于银行还贷的事实，用以石立松身份信息伪造的位于羊场镇羊场村立新组的房屋产权证作抵押，骗走彭某149250.00元钱。 四、2017年12月16日，石立松虚构需要借钱还银行贷款的事实，用以石立松身份信息伪造的一辆型号为YL3040GSZ1,车牌号为贵Ａ×××××炎龙牌车的登记本及土地转让协议做抵押，骗走杨某1142000.00元钱，将钱全部用于赌博。 五、2018年1月12日，石立松、朱超、龙华雄虚构需要借款还银行贷款的事实，用租赁的型号为FV7251BBCBG,车牌号为贵Ａ×××××的一辆奥迪牌A6L轿车及用朱超的身份信息伪造的该轿车登记本作为抵押，骗走勾某15.4万元钱，后三人将钱用于赌博。 六、2018年1月17日，石立松、龙华雄、熊俊、朱超虚构事实，由石立松和熊俊用名为“王某”的身份信息伪造的型号GTM6481ASLE车牌号为贵Ｆ×××××的丰田汉兰达越野车的登记本及该车做抵押，骗走勾某9万元钱。之后勾某发现石立松、熊俊提供的车辆登记本为假证，便将二人找回，但二人已用掉2万元，勾某、杨某1等人便将熊俊扣押，后石某1、石某2出面解决，石某1将石立松、熊俊用掉的2万元还给勾某。 被告人石立松、龙华熊、熊俊于2018年3月8日被大方县公安局抓获归案，被告人朱超于2018年5月23日到七星关区公安分局对坡派出所投案。 大方县人民检察院认为被告人石立松、龙华雄、朱超、熊俊以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相诈骗他人财物，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，石立松诈骗金额为720750.00元，朱超、龙华雄诈骗金额为578750.00元，属数额特别巨大，应在十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内处以刑罚；被告人熊俊诈骗金额为283750.00元，属数额巨大，应依法在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处以刑罚。其中龙华雄系累犯，应当从重处罚；石立松有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人石立松对起诉指控的事实及罪名均不持异议。但主张自己与龙华雄是与彭某1发生纠纷后去到派出所解决，在派出所被带走的。向勾某借的九万元当天就还了的，当天两万元及第二桩中以龙华雄借的九万元是用于还杨某1以取车。 辩护人辩称：石立松有自首情节，理由是彭某1到石立松家因借钱的事发生矛盾，石立松家人报警，派出所民警到场后，石立松和龙华雄主动去派出所讲清楚，因此符合自首的构成要件；石立松有立功表现；几名被害人是长期放高利贷的；起诉指控的第三宗因石立松没有使用伪造的房产证，之前的房产证已拿给彭某1了的；第六宗证据不充分。 龙华雄对起诉指控的事实及罪名不持异议，表示认罪悔罪。 朱超对起诉指控的第六桩事实及骗取勾某九万元的事实持有异议，主张其虽知情，但未参与，对其余指控的事实均不持异议，表示认罪悔罪。 熊俊对起诉指控的事实均不持异议，表示认罪悔罪。 经审理查明： 一、2017年12月16日，石立松虚构需要借钱还银行贷款的事实，用以其身份信息伪造的一辆型号为YL3040GSZ1,车牌号为贵Ａ×××××炎龙牌车的登记本及伪造的土地转让协议做抵押，向杨某1借款15万元，借款期限一个月，杨某1扣除了利息8000元后，实际借给了石立松14.2万元钱，之后与龙华雄将钱在贵阳用于赌博。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、石立松与杨某1签订的土地转让协议书；伪造的石立松与周光灿签订的土地转让协议书；伪造的石立松所有的贵Ａ×××××车辆登记证书，实际车辆所有人杨某2。 2、被害人杨某1报案陈述（2018.8.24）：2017年石某1介绍其弟石立松用一块土地使用权抵押向我借了五万元钱，过两天后还给我了，因此我对石立松比较信任的。2017年12月份的一天，石立松打电话给我说做工程要借15万元钱，一个月后还我，给8000元利息，说用土地使用权抵押，我说他的土地值不了15万元，他说有一辆拉水泥的大车的，加起来应值十五万元，我听后同意了，就向妹陈某家借了15万元，叫石立松来拿钱，第二天石立松一人来红旗小区见我，拿了一个汽车登记大本和之前那土地转让协议书给我，我就把钱借给石立松了，当时扣了8000.00元钱的利息，给他的是142000.00元。到期后他没还钱，我打电话催，他叫再缓几天，过几天我朋友勾某说石立松的朋友在他那里借了钱，抵押的汽车登记大本是假的，我就联系石立松，石立松承认登记本是假的，但现在没钱还，后来联系不上了，我和勾某一起去石立松家找不到，请石某1联系，过几天石立松来了，约定到我妹家谈，2018年1月18日石立松、石某1和龙华雄来了，我和勾某在一起，在陈某家谈，石立松说只有给他们时间他去筹钱来还，我叫当天还，否则要报警，石立松要求不要报警，与石立松签订了土地转让协议，后来联系其父亲石某2来了，石某2说过年前想办法还给我们，我把协议书和汽车登记本给他看，石某2说土地和车是有的，但不在石立松名下，事情说清后他们就走了。后来一直没得这钱，我们在2018年2月26日到法院起诉了。 3、证人陈某证实：表哥杨某1打电话说有人向他借钱，叫我拿15万元转给他借给别人，我就拿了15万元给我表哥杨某1，后来杨某1说人家拿抵押的证件是假的，被骗了。我们去法院起诉法院说石立松等人被公安的抓了，案件就放下了。 4、龙华雄证实：我向杨某1借过一次钱，是用租的一辆奥迪轿车给他抵押借了15万元，不知道石立松用农用车登记大本和土地协议向杨某1借钱的事，也没有帮他办过假的农用车登记大本，不认识勾某，也未向勾某借过钱。 5、被告人石立松供述：以前向杨某1借的钱都还了的。2017年12月我幺妈杨松的银行需要调头向我借钱，给的利息较高，我想向他人借来赚利息差价。就打电话向杨某1借，杨某1说要有抵押。我就打电话请龙华雄办了一个假的汽车登记大本，并发了我姐夫杨某2的贵Ａ×××××的车辆信息给他去办，过两天龙华雄把假登记本给了我，就打电话给杨某1，杨某1叫到红旗小区拿钱。我和龙华雄开车到红旗小区，他在车上等我，我一人到杨某1家，把登记大本和以前抵押过的土地协议书给他看后，杨某1就拿了15万元钱借给我，扣除一个月的利息8000元，我实得14.2万元。借来的钱我和龙华雄拿在贵阳的赌场里赌输了。土地是我父亲向他人买的，土地协议是我伪造的，杨某1发现是假的后找我还钱不让我走，后来我家里人来写了一张以我父亲名义签的借条给杨某1我才得走的。 本桩的事实及证据，被告人石立松不持异议，证据取证程序合法，与案关联，内容能相互印证，采信为定案依据 二、2018年1月份，石立松、龙华雄、朱超在贵阳赌钱输了，商量找钱扳本，龙华雄提议租车某1伪造假登记本或房屋产权证等向别人抵押骗钱，商定后，2018年1月8日，石立松请丁某找到杨某3为其租赁了一辆型号为FV7251BBCBG车牌号为贵Ａ×××××的奥迪牌A6L轿车，龙华雄找丁某接到车后，石立松伙同龙华雄、朱超，用朱超的身份证及车辆信息在贵阳头桥找人伪造了租赁的奥迪牌A6L轿车的登记本及行驶证。 石立松欲再次向杨某1借款，杨某1介绍其向勾某借，勾某告知石立松借款须有车作担保。2018年1月12日，石立松、朱超、龙华雄虚构需要借款还银行贷款的事实，用租赁的型号为FV7251BBCBG,车牌号为贵Ａ×××××的一辆奥迪牌A6L轿车及用朱超的身份信息伪造的该轿车登记本作为抵押，到大方县大方镇红旗小区，向勾某借款17万元，扣除利息后，实际骗得勾某15.4万元钱，后三人将钱用于赌博。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、车辆买卖合同：2018.1.12朱超与勾某签订；收据：朱超收到勾某现金17万元。 2、勾某报案陈述（2018.8.24）:2017年12月石立松介绍一个名叫龙华雄的男的开一辆黑色奥迪A6L轿车某1向我抵押借款12万元，扣除利息我给他11.6万元，过了四五天龙华雄就来把钱还给我了，我把车钥匙给了他。到2018年1月12日，石立松又来说他有个朋友朱超要借17万元资金周转，并开了一辆奥迪A6L轿车某1，牌号是贵Ａ×××××,把车辆登记本、行车证及车抵押给我借17万元，说签成车辆买卖合同，如还不上就把车给我，当时扣除了8000.00元的利息，给了他16.2万元钱，一个星期还没还款，我催朱超，他又打了8000.00元利息给我，说再用一周，但一直没还，又过了一周，我发现抵押给我的车不见了，就打石立松们的电话，他们告诉我说车是租赁公司的，抵押的手续是假的，但会尽快还我的钱，之后就联系不上他们了。2018年1月底石立松的父亲联系我朋友杨某1说石立松来了，叫去他家说清楚，我和杨某1到石立松家，我们说要报警，石立松的父亲和其堂哥石某1说他们承诺帮还，写了共欠27万元的欠条给我们。之后三月份我们催要，石某2说他不管了，我们就到法院起诉，法院说公安已立案了，叫我们撤诉。 3、杨某1证实：朱超们用奥迪车给勾某抵押借款17万的事是后来勾某向我说的。 4、被告人石立松供述：朱超因在赌场赌输了，想借钱扳本，我就打电话联系勾某说朱超想借二十万元，勾某说要有抵押，我说朱超有一辆奥迪车可以抵押，勾某说要开来看，2018年1月份的一天我和龙华雄、朱超就带上事先准备好的假的奥迪车登记大本，开着租来的奥迪车去红旗小区找到勾某，勾某看后说值不了20万，最多能值17万元，朱超说十七万就十七万，把钱谈好后我就去超市买烟了，出来时朱超们已把钱拿到手了。后来不知道朱超们是怎么处理这钱的。 5、被告人龙华雄供述：我们伪造好奥迪车登记大本后，我和石立松、朱超三人到大方来，到大方后石立松说叫我不要去了，我就在县医院下面等他们，他们来时我看到拿有很多钱，这些钱我们三人大部分拿去赌了，石立松拿了少部分去还账。罗进是我老表，住织金县化启镇胡家寨组，现联系不上了。 6、被告人朱超供述：不认识叫勾某的人，但有一份和勾某签订的车辆买卖合同，钱是在杨某1那里拿的，是石立松叫我签的合同。那是2018年1月份的一天，石立松和龙华雄和我拿着准备好的奥迪车登记大本到大方县，石立松叫杨某1来看车，杨某1看好后，我们一起去到一户人家二楼上，石立松把假的登记大本给杨某1看，杨某1拿了一份车辆买卖合同给我，我签了，杨某1就把钱给我，借的是17万元，但扣了部分利息，出来后我把钱给了石立松，后拿着钱去羊场坝彭某1家，把我之前向彭某1借的钱还了。奥迪车当天已抵给杨某1了，和抵押给彭某1的奥迪A6是同一辆车。 本桩的事实及证据，被告人石立松、龙华雄、朱超均不持异议，证据取证合法，与案关联，内容能相互印证的采信为定案依据。 三、2018年1月15日，石立松伙同龙华雄、朱超，以石立松的身份信息在贵阳租赁了一辆型号GTM6481ASLE，车牌为贵Ｆ×××××的丰田牌汉兰达越野车。石立松叫上熊俊，四人驾车到大方县城，于2018年1月16日在县人民医院对面一家宾馆入住，下午四人驾车到大方县羊场镇，石立松和朱超到彭某1家中用以朱超身份信息伪造的奥迪牌A6L轿车的登记本及行驶证给彭某1作抵押，向彭某1借15万元，因此前石立松、龙华雄、朱超向彭某1多次借过钱且已还，彭某1相信石立松，就同意借钱给朱超，扣除了9000元的利息后，实际借给了石立松和朱超14.1万元钱。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、朱超、龙华雄的身份证复印件、伪造的朱超所有的奥迪牌贵Ａ×××××号车行驶证、注册登记本。 2、借条及收条：2018年1月16日朱超借到彭某1现金十五万元。 3、被害人彭某1报案陈述（2018.2.24）：我共被骗了四次。第一次是2018年1月16日下午，石立松带着一个叫朱超的男子来找我说快过年了，朱超的工地上需要发工人工资，叫先借15万元给他周转，用一辆奥迪A6轿车（贵Ａ×××××）作抵押，其次石立松作担保，我相信了，于是朱超把其车辆手续给我，把车放我这里，签好借款手续后我把15万元借给了朱超，因我家门口停不下车，石立松说他家那里可以停的，我因相信他就叫他们把车开走了，约定的还款时间是2018年1月20日。 4、证人樊某证实：在贵阳市南明区沙某开了一家租车行，名为顺宏鸿运汽车租赁公司。2018年1月9日杨某3与一男子来我公司租赁了一辆贵Ａ×××××号奥迪轿车，直到2018年1月18日晚才还的。 5、杨某3证实：我没有帮石立松租车过。2018年1月10日丁某找到我帮他到贵阳顺宏汽车租赁公司租了一辆黑色奥迪A6轿车，用我的驾驶证和身份证给他办了租车手续，他说是给朋友结婚用。 6、丁某证实：石立松请我帮他在贵阳顺宏汽车租赁公司租一辆车，因我的驾驶证被租赁公司拉黑了，我就找到朋友杨某3请帮租一辆奥迪A6车，2018年1月18日晚石立松说车开来了，因没还清租车费，我还被租赁公司扣押了。附丁某提供的微信聊天记录，通话清单。 7、熊俊证言:绰号熊大，大黑熊。第一次是用朱超的身份证去租了黑色奥迪A6并伪造了登记本，去找彭某1抵押借了十五万元，那天我和龙华雄坐一辆车，朱超和石立松开奥迪车，我们到大方后，石立松和朱超直接去了彭某1家，我去吃饭，龙华雄不知去哪里了，两个小时后石立松和朱超回来了，拿着一个纸袋子，上了龙华雄的车我们就回贵阳了，朱超说抵押借得十五万。后来钱全被他们赌输了。（2018.7.3供述）以朱超的名义向彭某1借十五万我不知情。 8、被告人石立松供述（2018.3.8）：因为伙同龙华雄、朱超、熊俊骗彭某1的钱被传唤的。2018年1月份，我和龙华雄、朱超三人在贵阳赌钱输光了，就商量找点钱赌钱扳本，龙华雄提议租车某1伪造车辆登记本或伪造房产权证等，抵押给他人骗钱，我们同意了，我想到之前向彭某1借过钱，他对我比较信任，可以骗他，后我联系上熊俊一起干这事，熊俊也同意了。我就在贵阳的汽车租赁公司租了一辆黑色丰田牌越野车及一辆黑色奥迪A6轿车，拿着车辆的真实手续到贵阳头桥找一个办假证的办好了假的车辆登记证，当时还办了一个假的房产证及假身份证。我们就开车到大方羊场坝。第一次是2018年1月16日开始骗彭某1，当天我先带着朱超到彭某1家，朱超说要过年了，找彭某1借15万元钱发工地上的工人工资，过几天工程款下来后就还他，并将我们开去的奥迪A6车作抵押，彭某1看过车的登记本后就同意了，朱超把登记本给彭某1，写了借条，我作担保人，彭某1就把钱给朱超了，约定的还款日期是2018年1月20日，彭某1说他家不能停车，因相信我，就叫我把车开回去停，之后我和朱超就开车拿着钱离开了。 9、龙华雄供述：我和石立松、朱超在贵阳市地下赌场认识，2018年1月份我们身上的钱都赌输光了，就商量想办法找点钱扳本，我提议租车某1伪造假车辆手续做抵押骗取人家的钱，他们同意了，石立松还叫上了大熊，我们就在贵阳市二桥一家租车行租了一辆黑色奥迪A6轿车，后用真的车辆信息及朱超的身份证在贵阳头桥的马路边花了二百多元伪造了一本车辆登记大本及行驶证，2018年1月16日我们来大方羊场坝，中午到彭某1家，我在车上等，石立松和朱超拿着假的登记本去找彭某1借钱，这次抵押借得十五万，扣除利息后实际得十四万多元，大熊也是参与的。得钱后我们就开车回贵阳了。 （2018.7.5供）石立松打电话叫熊俊和我们上大方拿钱，但没告诉如何拿钱，我们拿到钱之前熊俊一直不知道我们如何在彭某1家借得这15万元的事。这15万元是用于抵债，我们手里没钱，之后我们四人商量还要到彭某1家拿点钱。所以第二天才用熊俊的照片办了假身份证等又去彭某1家借了钱。我借五万扣除利息后得45550元，熊俊借十万也被扣了利息的。当天回大方后，我就拿去还杨某1了。 10、朱超供述：我来公安机关投案自首。2017年10月份我在贵阳三桥后坝一家赌场里赌输了，向石立松借了四千元钱，第二天在一起时听他和龙华雄商量伪造汽车登记本去抵押贷款，还叫我把身份证拿给他们看，过几天龙华雄打电话来说叫去拿钱，我去时看到一个我身份证办的奥迪A6汽车登记大本，他们说车是向租赁公司租的，我就和石立松开这租来的奥迪A6到彭某1家，石立松对彭某1说我急需用钱，叫借15万给我，并拿奥迪车抵押，彭某1看了汽车后就拿了15万元现金给我们，把汽车大本留下，叫石立松把车开回家，但我们把车开回贵阳了，之后石立松和龙华雄就把钱拿进赌场赌输了，第二天叫我去商量还钱，说用谁的身份信息再去办一个汽车登记大本来抵押借钱，我说不干，你们自己想办法，过几天后不知他们怎么找到钱去还了彭某1，我把抵押的假登记大本拿回来过，但过了几天，他们又叫我拿那假登记本去借，我又与石立松开起奥迪车去彭某1家抵押贷款得15万元钱。借的钱一部分拿赌了，一部分拿还人了。我有过想还钱的，叫他们参与平摊这钱，但他们都不同意。 本桩的事实及证据被告人均不持异议，证据取证程序合法，与案关联，具有证据能力，内容能相互印证的具有证据效力，采信为定案依据。 四、2018年1月17日，龙华雄用熊俊的头像办理了一张假的名为“王某”的身份证，并用该假身份证伪造了租赁的丰田牌汉兰达越野车登记本和行车证；下午四时许拿到假证件后，四人到羊场镇，因前一日朱超已向彭某1借款15万元，怕被发现，就由朱超在外等待，石立松、龙华雄、熊俊到彭某1家，龙华雄编造借工程款的事实，用以龙华雄身份信息伪造的丰田牌汉兰达越野车的登记本和行车证作抵押，由石立松作担保人，向彭某1借款五万元，扣除利息后实际骗取了47750.00元钱，熊俊用名为“王某”的假身份证，捏造要借钱用于银行还贷的事实，由石立松作担保人，向彭某1借款十万元，扣除利息后实际骗取了95500.00元钱。 当日回到大方县城里，龙华雄与石立松将从彭某1处骗取的15万元去还以前曾欠杨某1的其他债务。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、伪造的所有人为龙华雄的丰田牌贵Ｆ×××××机动车行驶证、注册登记本；伪造的名为“王某”的身份证：，民警在全国人口信息系统中未能查到身份证号码为的户籍信息，因此，该身份号码为假号码。 2、借条及收条：2018年1月17日“王某”向彭某1借十万元，龙华雄向彭某1借款五万元。 3、被害人彭某1报案陈述（2018.2.24）：第二、三次是2018年1月17日下午，石立松带两个人来找我借钱，一个叫龙华雄，说借五万元去发工资，一个叫“王某”说欠银行贷款要借十万元周转一下，过两三天还我，龙华雄说用他的一辆丰田越野车（贵Ｆ×××××）抵押，“王某”没有抵押，但都由石立松担保，因我太相信石立松，就同意了，龙华雄把车的手续都押给我，签好借款手续后我就把钱借给他们，他们拿钱走了，车也像上次一样让石立松开去停他家那里了。 4、王某证实：我在贵阳市云岩区三桥南路开了一家租车行，名为贵州盛世远洋汽车租赁公司。2018年1月15日中午一个叫石立松的来租了贵Ｆ×××××丰田越野车，到2018年1月23日我们才去找到把车收回来。 5、杨某1证实：当天石立松和熊俊从勾某那里拿了钱从陈某家里出去后，龙华雄打电话来说钱准备好了，要把车开走，没多久龙华雄一人来把15万元还给我，我把奥迪车钥匙给他了。 6、被告人熊俊供述:第二次也就是之后的两天，钱赌输光后，我们再去用龙华雄的身份证租了一辆丰田越野车，制作了假的登记本，开车回大方，在县医院对面找一家宾馆住，石立松照了我的照片，过几小时不知龙华雄从哪里带了一张我头像的身份证来，名字叫“王某”，第二天朱超和小罗进在宾馆里休息，我坐车到羊场镇街上，石立松和龙华雄开车到街上，我们一起去彭某1家，石立松叫我和他在外等了约半小时，后石立松给彭某1讲我因银行资金周转困难急需十万元，就拿出假身份证复印件给彭看，商量了一会，彭某1写了一张借条给我照着写了一张，由石立松担保，彭某1就拿了十万元现金给石立松，到车某2我看到龙华雄拿了五万元放在石立松的包里，就回贵阳了。钱都被石立松、龙华雄、朱超他们赌输光了。第三次也是我们将石立松和龙华雄事先准备好的假房产证，开车到彭某1家，当时是石立松和龙华雄、朱超去龙华雄家，我在车某2睡觉，他们去了半小时回来，拿着钱我们回贵阳了，这次是拿假房产证抵押得五万元。吃喝玩乐用去一些，其余都被他们赌输光了。没想过要还这钱，因石立松讲钱借来后由他负责，但我看他们不可能还得上这钱。 7、石立松供述（2018.3.8）：第二、三次骗彭某1是2018年1月17日，那天我带起龙华雄、熊俊到彭某1家，龙华雄对彭某1说过年要给工人发工资，向他借5万元用几天，工程款到后立即还，并用我们租来的那辆黑色丰田牌越野车抵押，我作担保人，之后拿那伪造的丰田车登记本给彭某1看，彭看过同意了，写了借条，我签了担保人，彭某1就给了龙华雄现金5万元；接着熊俊用事先伪造好的名叫“王某”的假身份证给彭某1说他的银行贷款要到期了，向彭某1借10万元先还银行再贷出来给他，我作担保人，因彭某1相信我，就以“王某”的名字写了借条，彭某1就直接给熊俊10万元现金。约定的还款日期也是2018年1月20日，车我们也同样开走了。朱超一直是知道的，只是借钱的时候没有进彭某1家去。我们借的是15万元，扣除三天的利息6750.00元，实际骗得143250.00元。 （2018.7.3供）2018年1月17日和龙华雄、熊俊向彭某1借款共15万元的这次朱超是知道的，商量时朱超是参与的，也同我们去了羊场镇，只是没有和我们一起进彭某1家中。借得这15万元后回大方，龙华雄就拿去还给杨某1了。 8、龙华雄供述：第二次和第三次是2018年1月17日我和石立松、大熊一起来，朱超是知情的。我们在贵阳租了一辆黑色丰田越野车，用这车的真实信息与我的名字伪造了车辆登记本及行驶证，用大熊的照片去伪造了一张名为“王某”的假身份证，又从贵阳开车到羊场坝彭某1家中，我对彭某1说工地上需要五万元周转，用车给他抵押借五万元，石立松作担保，彭某1同意了，写了借条，将假车手续交给彭某1后，彭某1扣了3000.00元利息，给了我47000.00元；石立松又对彭讲说大熊需要资金周转，叫再借十万元给大熊，写了十万元的借条后，石立松担保，彭某1扣除利息后，拿给大熊九万五千多元钱。 （2018.7.5供述）2017年12月底，用石立松的身份信息租一辆汉兰达车后，第三天我和石立松用我的名字身份信息办理了丰田汉兰达车的登记本和行车证，2018年1月10号左右，商量租奥迪车某1用朱超的身份信息办了假登记本及行车证，得证当天下午我们四人开奥迪车及丰田车某1大方，在县医院对面一个宾馆住，第二天1月16日我们四人开车去彭某1家，石立松和朱超去彭某1家将奥迪A6抵押借了15万元，因之前我欠彭7万元，石立松欠8万，所以这此借的15万就抵我们的债了，所以朱超没有得钱拿走。没告诉熊俊怎么拿钱。当晚在大方那宾馆住，我们四人商量由熊俊借十万，第二天就叫熊俊去照相馆照证件照，石立松将照片发给办假证的人加急办，下午请罗晋把熊俊的名义办的假“王某”身份证带来大方，之后到彭某1家借了十万，我借五万，都被扣了利息的。之后我把15万元去还了杨某1。 9、朱超供述：听说用奥迪车抵押贷款前，石立松还用假房产证向彭某1抵押贷款，还有就是龙华雄、石立松用熊俊的身份信息伪造了假身份证去彭某1那里借款，借了多少不清楚。我参与骗彭某1两次，第一次十五万已还了，第二次的十五万没还，以我的名义骗了15万元，他人的名义骗了十多万。我们四人一共骗了彭某1的35万元，以我身份信息抵押骗的是15万元，其余20万元我没参与诈骗。 （2018.11.13供）龙华雄和熊俊在彭某1家拿了15万元那天，我参与去彭某1家的，我在附近等他们，从彭某1家回大方后，龙华雄就拿15万元去还杨某1，取得之前龙华雄抵押在杨某1家的一辆奥迪车。 朱超庭审中供认参与该桩作案的事实。 四被告人对上述事实及证据均不持异议，朱超虽然对本桩事实在侦查阶段供述有异议，但在庭审中供认参与共同作案诈骗彭某1的事实，且有同案供述能相互印证，足以认定起诉指控的事实，但指控的第二桩（审理查明的第四桩）涉案金额应以扣除利息后实际所得的143520.00元予以认定。 五、2018年1月17日下午，石立松、龙华雄、熊俊、朱超虚构事实，由石立松和熊俊用名为“王某”的身份信息伪造的型号GTM6481ASLE车牌号为贵Ｆ×××××的丰田汉兰达越野车的登记本及该车做抵押，骗走勾某9万元钱。当日勾某发现石立松、熊俊提供的车辆登记本为假证，便将二人找回，但已被用掉了二万余元，仅收回了六万余元，勾某、杨某1等人便将熊俊扣押，后石某1、石某2出面解决，石某1将石立松、熊俊用掉的二万余元还给勾某。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、被害人勾某陈述：还有一次是朱超们抵押借走17万元后的三四天，石立松又带一个叫“王某”的人开着一辆汉兰达车某1向我抵押借款9万元，扣除利息后给他们八万多元，后来我们发现证件是假的，就把他们追回来，发现钱已不足八万多元，被他们用了两万多元，只剩下六万多，后来是石某1补齐给我的。我实际被骗的就是朱超用车抵押的那17万元那次，被骗走的钱是162000.00元，之后他们支付8000.00元利息，实被骗154000.00元钱。 2、杨某1证实：熊俊用“王某”的名字用汉兰达抵押给勾某借款九万元，扣除利息后给他们八万多元，当时他们离开后我们发现是假证，于是找到他们叫退钱，当天他们退给勾某的只有六万多元。 3、陈某证实：至于勾某借给石立松的九万元当时是我叫丈夫拿给杨某1的，杨某1和勾某怎么和石立松协议的我不知道，当晚杨某1打电话说他们的证件是假的，已把熊俊带来了，但钱已不足了，只剩下六万多，过半小时石某1、石立松、龙华雄带回来了，熊俊说九万元是石立松叫他来借的，石某1答应补足钱后我们把熊俊放了。后我问石立松为什么骗我们的钱，石立松说他们赌博输的，请他堂哥帮承担一些，写了13万元的借条，后来又叫他父亲来帮承担一些，写了14万元的借条，他说第二天他还五万元，拿到27万元的借条后我们把他们的假证件给石立松们带走了。石某1后来转给我二万元的。 4、石立松供述：我们没钱赌博了，想到再次去给勾某借钱，我用自己的身份信息去租了一辆丰田汉兰达越野车，用熊俊的头像办理了一张名字叫“王某”的身份证，用“王某”的名字办理了一个假的汉兰达汽车登记大本，就开车到大方县城，朱超就下车回毕节去了，龙华雄下车去和泰那里等我们，我和熊俊一起去找勾某，勾某检查了车后借给我们十万元，扣了一万元的利息，我们实得九万元，我们离开没多久杨某1打电话说我们提供的东西有问题，叫我们等一下，一会杨某1们来到老和泰酒店那里叫我和熊俊上车，到了杨某1家，他们把钱拿回去后又将熊俊和丰田车扣押，杨某1说事情与我无关，叫我走，我离开后叫上龙华雄回到杨某1家想把事情谈清楚，杨某1问以前抵押的东西是否是假的，我说都是假的，杨某1就说要让熊俊走就找人来担保，转成担保人借的才行，我就联系了父亲石某2和堂哥石某1，他们来后把我们给杨某1借的15万元，给勾某借的17万元转成他们借的钱我们才得离开。我给杨某1借的15万还了一部分的，朱超向勾某借的17万，实际扣了利息未得32万元，我们还差杨某1和勾某的钱应该是27万，这就是给他们写了共27万元借条的原因。 5、龙华雄供述：2018年1月份的一天因我抵押在杨某1那里的奥迪车要到期了没钱还，石立松就提议去找点钱来还，商量办假登记本去抵押借款，就用熊俊的头像办了“王某”名的假身份证，用石立松的身份证租赁了一辆汉兰达越野车，就去彭某1家我借了五万，熊俊借了十万元，我们就拿这钱到大方我和石立松去还了杨某1的十五万，把抵押的奥迪车开走，停好车后，石立松和熊俊又开着汉兰达车去找杨某1借钱，但后来被杨某1识破用假证，熊俊被扣留在杨某1家里，后来是石立松家父亲和堂哥来换成借条后，杨某1才把熊俊放了。 （2018.11.13供）用丰田汉兰达车登记本去抵押八万元朱超是知道的，我们四人都参与的，石立松和熊俊去拿钱时我和朱超在武装部对面的一个网吧里等他们，我去打钱给租赁公司时朱超被借贷公司的人押去毕节了。当晚石立松开车到毕节去接他回贵阳的。 6、朱超供述：我们四人从贵阳出发，在车上我看熊俊手中的他头像的身份证名为“王某”，我知道他们又要去借钱了，到大方后他们去彭某1家，石立松叫我不要去，因之前我向彭借了钱的，一小时左右他们回来了，他们说熊俊用假身份信息借得十万，开车到大方后，我和熊俊在外等，石立松和龙华雄去杨某1家说是去把钱还了把车开出来，一会他两人来了，但没见开车，石立松和熊俊又去找杨某1，要用汉兰达车抵押，一会儿我接到石立松的电话，说熊俊借钱的事做爆了，被扣押在杨某1家里了，我悄悄去看熊俊确实被押着，我不想参与，就忽悠石立松说我被毕节的人带走了，后来是石立松的父亲和哥去担保才把事情摆平的。我的身份证以前经常办电话卡被拉黑了，就用龙华雄的身份证办了电话卡。 7、熊俊供述：2018年1月份我们在大方县医院对面一家旅馆住，次日龙华雄的老表小罗晋从贵阳带了用我头像办的名为“王某”的假身份证和假的丰田汉兰达越野车登记大本，后我和石立松、龙华雄到羊场坝彭某1家里，我以假身份证借得十万元，扣除利息和水钱后到手的只有九万元，龙华雄出借得五万元，到大方县城后，龙华雄下车去旅馆休息，我和石立松去杨某1家要借十万元，等了两个小时杨某1回来，看了我们开去的车，石立松把汽车登记大本给杨后，我写了一张借条，杨某1就把钱给了石立松，我们拿钱出来后在一家发廊理发，一会杨某1打电话给石立松说一张借条差手印没按，叫等着他，一会杨某1来了，叫我和石立松上车，杨某1问我是什么意思给他的证件全是假的，问是不是想混他的钱，石立松假装问是谁介绍我借钱的，一会他就下车了，后来石立松和他父亲、堂哥、龙华雄来了，由石立松的父亲和他堂哥担保，我把钱还给杨某1，杨某1才把我们放了，把车交还我们。后来听说是石立松的父亲和堂哥帮他还钱。我不认识勾某，未向勾某借过钱。 （2018.10.19供）当时我从杨某1处抵押借了十万元，扣除利息得九万元带走，钱后来被他们追回了。当天我是被扣押在杨某1家里，有几个人在场的，因不知道是给谁借的钱，所以不知道是被谁扣押的。龙华雄和朱超是知情的。 本桩事实及证据被告人石立松、龙华雄、熊俊均不持异议。上述证据取证合法，与案关联，内容能相互印证，采信为定案依据，对辩护人关于指控该桩事实证据不足的辩护意见不予采纳；被告人朱超持有异议，主张自己虽然知情，但没有参与，不构成犯罪，经查，四被告人纠集在一起，共同作案，分工合作，赃款共用，当日朱超亦明知石立松、熊俊向勾某借款，在通过电话得知熊俊借钱的事做“爆”被扣押后，朱超还去看熊俊确实被押着，因害怕就往毕节走了，朱超仅是未直接接触被害人，对潜在的违法所得共同受益是明知的，亦应认定为共同犯罪，因此对其辩解不予支持。 六、2018年1月19日，石立松伙同龙华雄、朱超、熊俊到大方县羊场镇，石立松到彭某1家，虚构需要借钱给朋友用于银行还贷的事实，用之前以石立松身份信息伪造的位于羊场镇羊场村立新组的房屋产权证作抵押，骗走彭某149250.00元钱。 2018年2月24日，彭某1报案称石立松等四人使用假证骗取其35万元。 2018年3月8日凌晨，大方县公安局刑侦队民警在羊场派出所的协助下，在石立松家将石立松、龙华雄抓获，后通过石立松打电话等方式联系熊俊，当日民警赶往马场镇以扒村将熊俊抓获。 被告人朱超于2018年5月23日到七星关区公安分局对坡派出所投案。 上述事实有公诉机关当庭举、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、石立松伪造的大方房权证羊场镇字第××号房屋产权证。 2、借条及收条：2018年1月19日石立松向彭某1借款五万元，上述款项均约定当月20日还款，款已借到。 3、彭某1报案陈述（2018.2.24）：第四次是2018年1月19日石立松某人来向我借的，说他给别人借五万元钱还银行贷款，并拿了他的房子作抵押，他把房子原件抵押给我就走了，约定的还款时间都是2018年1月20日，到期后我电话联系他们还款，刚开始几人都接电话的，但以各种理由推脱不还，后来石立松就不接电话了，我到他家去，他父亲说不知他在哪儿，后来发现“王某”的身份信息是假的，经核实他们抵押给我的两辆车的手续是假的，房产证也是假的。因石立松是羊场街上的，以前向我借过十万八万的，信誉较好才相信他的。我总共被骗了35万元，其中我本人的只有12万元，另是向我大姐陈群良借的12万元，向我媳妇的二姐陈微借了9万元，向陈良宇借了2万元。 （2018.7.2陈述）：朱超用奥迪车向我抵押借过两次钱，两次都是十五万元，第一次还了的。朱超最后一次向我抵押贷款时上我楼去的有三人，即石立松、龙华雄、朱超，当时车某2还有一人。龙华雄也向我借过三四次钱，以前借的都还了的，最后这次用丰田车抵押借的五万没还。当时他们四人都来的。 4、石某1证实：我介绍石立松向彭某1借过钱，我作担保，2017年1月份的一次他借了三万元一直没还，是我帮他还的。2018年1月份的一天彭某1说联系不上石立松了，过几天我联系上石立松和彭某1来我的砖厂，石立松向彭某1承诺他借的5万元及担保的10万元由他还，还签订了一份协议，没有给彭某1还过利息。石立松没有任何资产和产业，肯定没能力还彭某1的钱。 5、石某2证实：儿子石立松欠有彭某1的钱，彭某1来我家说石立松欠他15万元钱，我说不关我的事，他就走了，20××86号房权证上的地址是我买地基建造的房子，不是石立松的，这房权证可能是假的。石立松没有正当职业，没有固定收入。 6、石立松供述（2018.3.8）：第四次骗彭某1是在2018年1月19日，当天我一人去找彭某1说借5万元还银行贷款，并拿出在贵阳办好的假房产证给彭某1，写了借条后把假房产证给他，彭某1就给了我5万元现金，还款日期也是2018年1月20日。之后我们四人驾驶那两辆名义上抵押给彭某1的车回贵阳了，约定的还款日期到后，彭某1多次打电话催我们还钱，我们找各种理由推脱，后来就直接不接他的电话了。骗来的钱被我们在贵阳赌钱全输光了。我们写给彭某1的借条是35万元，但一万元一天的利息是150.00元，16号那天借的15万，扣了四天利息9000.00元，实得141000.00元，17号借的是15万元，扣除三天的利息6750.00元，实际骗得143250.00元；19号借的5万元，扣除一天的利息750.00元，实得49250.00元；实际骗得彭某1的333500.00元钱。 （2018.7.3供）：以自己的名义向彭某1借过十多次钱，之前借的已还了，最后这次以房产证抵押借的5万元没还；以朱超名义借两次，第一次还了，最后这次15万没还；以龙华雄名义借几次记不清了，只记得最后这次以丰田车抵押借了五万；以熊俊名义借的只一次即“王某”的名字十万元。我们用奥迪车、丰田车、房产权抵押和熊俊用“王某”的名字借的这四次我们四人都来的，只是有时候我们没一起去彭某1家里，没去的人在车上等。借来的三十多万元钱，放在我这里，赌博时分给他们赌，剩下的钱我保管，平时四人共同生活由我开销，大多在赌场输了，熊俊未参加赌博。奥迪车是我请朋友杨某3帮租的。2018年1月19日我和龙华雄、朱超、熊俊从贵阳开车到羊场镇，他们三人在街上坐在车某2等我，我一人去彭某1家就借了五万元，后来拿在赌场赌输了。 7、龙华雄供述：第四次是2018年1月19日，我带石立松到上次造假证的那家，以石立松的名字办了个假房产证，我们又回到石立松家，我在离彭某1家不远的地方等，石立松独自一人开车去彭某1家，用假房产证押抵给彭某1借了五万元钱，扣除利息得四万多元，之后我俩就回贵阳了。朱超叫我用我的身份证给他办过一张电话卡。 8、熊俊供述（2018.7.3）：我在彭某1家骗得10万元后的几天，石立松又叫上我和龙华雄、朱超来大方，在车上他们说再借五万元来准备跑路了，还叫我和他们一起跑，我说不跑，到彭某1家那里我在车上睡着了，醒来时他们已拿到钱了。3月8日那天石立松打电话问我在哪里，我说在家上班，他叫发位置图给他，但我没发。过一两小时被公安的抓获了。 9、朱超供述（2018.11.13）:2018年1月19日我记得是我与石立松一起来彭某1家借钱的，龙华雄和熊俊是否来不知道。 10、朱超、熊俊在庭审中供认参与该桩作案的事实。 四被告人对上述事实及证据均不持异议，朱超虽然对起诉指控该桩的事实在侦查阶段供述有异议，但在庭审中供认参与共同作案诈骗彭某1的事实，且有同案供述能相互印证，足以认定起诉指控的事实。 辩护人主张指控的该桩事实中石立松并没有拿假房产证抵押，不构成诈骗，经查被害人彭某1陈述与石立松供述作为直接证据相互印证指控的事实，另有熊俊、龙华雄证实石立松带假房产证去抵押向彭某1借款的事实，足以证实起诉指控的事实，对该辩护意见不予采纳。 另有经举、质证，予以认定的综合性证据如下： 1、人员基本信息：石立松，男，1991年12月4日生；龙华雄，男，1993年2月2日生；熊俊，男，1996年1月20日生；朱超，男，1995年10月9日生。 2、到案情况说明：2018年2月24日接到彭某1报案称其被石立松、龙华雄、熊俊、朱超用伪造的机动车登记本、房产证及假身份证骗走35万元，民警于2018年3月8日凌晨在羊场镇石立松的家中将石立松、龙华雄抓获，二人到案后供认不讳，通过石、龙二人提供的线索，民警于当日在马场镇以扒村将熊俊抓获，熊俊到案后供认不讳。 3、朱超的到案情况说明：2018年5月23日七星关区对坡派出所接到网上追逃嫌疑人朱超投案，称其在2018年初伙同石立松等在大方羊场镇诈骗彭某1的事实，核实后将其临时羁押于七星关区看守所，联系大方公安局刑侦大队办理相关移交手续。 4、临时寄押证明：朱超于2018年5月24日入毕节市七星关区看守所，当日被大方公安局民警提走。 5、通话记录：龙华雄188××××5692、石立松182××××9669、熊俊150××××3064、朱超183××××5937作案前后相互通话情况。 6、汽车租赁合同：2018年1月9日，杨某3在贵州顺宏鸿运汽车租赁公司签订合同租赁一辆贵Ａ×××××奥迪A6；石立松于2018年1月15日在盛世远洋租赁公司租赁一辆贵Ｆ×××××号丰田车。 7、情况说明：刑侦大队在抓获石立松、龙华雄后，根据二人的供述，民警迅速掌握了冒充“王某”的熊俊，后又通过石立松电话联系熊俊，得知熊俊在家干活，民警赶到马场镇将熊俊抓获。 3月8日抓获石立松时，安排石立松给熊俊打电话及发微信，根据石立松给熊俊打电话及发微信得知熊俊在马场街附近一工地开挖机，民警赶到马场后，在派出所的协助下找到工地，将在工地上开挖机的熊俊抓获。 8、裁判文书：2010年5月11日（2010）习刑初字第88号刑事判决：石立松犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币5000元；（2012）云法刑初字第360号刑事判决：龙华雄犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一千元。 9、释放证明：石立松于2012年1月15日刑满释放；龙华雄于2014年7月2日刑满释放。 10、辨认笔录：石立松、熊俊辨认出朱超；彭某1辨认出石立松、龙华雄、熊俊、朱超。 11、被害人彭某1陈述：他们骗我我联系不上他们后，我找到了石立松的堂哥石某1讲了这事，2月份左右的一天石某1带石立松来和我见面，我叫石立松还我的钱，他说没钱，但会想办法还我，谈了几个小时都没结果，他最后说最迟四月份还我，当时石立松给了我三千多元利息，他又重新写了一张借条，之后就联系不上他了，他父亲不管，我就报警了，四次借给他们35万元钱，每次都是先扣除利息的，实际给他们的钱是34万多元。 12、石立松供述：我用身份证和驾驶证在贵阳市二桥一家汽车租赁行租的黑色丰田越野车，龙华雄在贵阳市小河一家汽车租赁行租的黑色奥迪牌A6轿车，后用真的车辆信息及龙华雄的名义在头桥找办假证的人办了假的丰田车登记本及行驶证，以我的名义办了一本假的房产证，用熊俊的身份证照片办了名字为“王某”的假身份证，以朱超的身份信息办了假的奥迪A6车辆登记本及行车证。因此前在彭某1处多次借过款，并按时还款及付利息，彭某1就很相信我。骗得钱后由熊俊拿着，我们三人在贵阳赌场里赌，哪个输了都在熊俊处拿钱，平时也用在吃饭、洗澡、唱歌方面，全用光了，2月底时彭某1说我抵押给他的手续全是假的，天天去找我家人，我害怕他报警，又写了一个延期至2018年4月1日的手续给他，付了4000元利息，我根本没打算还他的钱，也没能力还他。 2018年3月7日那天我带工人在家吃饭，彭某1到我家去，为还钱的事发生争吵，之后派出所的就来把我和龙华雄喊到派出所了。刑侦队的安排我打电话给熊俊，熊俊发了他的位置图给我，之后民警就去找到熊俊了。 13、龙华雄供述：我们总共签给彭某1的借条是35万元，扣除利息得三十三万多元，这些钱被我们四人一起赌博、吃喝完了。大熊不赌钱，但他参与吃喝玩乐、唱歌、洗澡等花费的。向彭某1借钱当初就没想过要还他钱的。石立松和熊俊去找杨某1用丰田汉兰达抵押，二人得钱出来后拿了一万元给我，我打了三千元钱给租赁公司。 被抓获当天我和石立松在他家，彭某1来他家找石立松，双方发生争执，有人报警，警察来把我们喊去羊场派出所解决，约两小时后刑侦队的来把我们带走了。 14、杨某1证实：石立松们向我借了15万，向勾某借的是17万，总共是32万，他们从我这里拿得的是142000元，从勾某那里拿得的是162000元，后来石立松还了8000元超期利息给勾某，所以差32万元本金没还。因当时石立松答应第二天还5万元，所以只写27万元的借条。快过年了我和勾某去石立松家催，他父亲没钱，只能一年还一万元，没过多久石立松答应一个月内还我们钱，但后来石立松被抓了。 15、陈某证实：勾某借他们17万元不是我的钱，是石立松提出反正都是差我们的钱，就写成一个人的了。后来我们找过石立松家人要钱，他父亲说一年还一万，慢慢还。 16、石某2证实：有天凌晨两点过石立松打电话来说他被扣押在大方城里了，叫我去武装部对面找他们，我到后有三名男子开一辆轿车某1接我，把我拉上他们的车，转一圈后直接到陈某家里，我看到儿子石立松和龙华雄，陈某说石立松欠他们十四万元，叫我写一张借条给他们，才能保住石立松他们，并拿出一张事先准备好的借条给我签字，我签好字后一男子还用手机拍照了一下，他们才把石立松和龙华雄放了。上陈某家楼上我才看到石某1也在，之后就一起回家了。过年时两个男的来我家要钱，我害怕说答应可以一年还一万元给他们。附石某2提供的与周光灿签订的土地转让协议书。 17、借据及收条：石某12018年1月17日借到陈某现金十三万元；石某2借到陈某现金14万元。 上述证据四被告人均不持异议，具有证据能力及证明效力，采信为定案依据。 本院认为，被告人石立松、龙华雄、朱超、熊俊以非法占有为目的，在没有还款能力的情况下，使用伪造身份证、汽车登记本、行驶证、房权证等向彭某1、杨某1、勾某大量借款，用于赌博等活动且未能偿还的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。” 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。” 被告人石立松作案六桩，诈骗涉案金额71.95万元，被告人龙华雄、朱超作案五桩，涉案金额57.75万元，均属于数额特别巨大，应依法在处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内处以刑罚；被告人熊俊参与作案三桩，诈骗涉案金额28.25万元，属数额巨大，应依法在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处以刑罚；对上述被告人的违法所得应根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定责令退赔。 对辩护人关于石立松、龙华雄是到派出所解决与彭某1的矛盾时到案的，应认定为自首的辩护意见，经查，彭某1于2018年2月24日以被诈骗报案后，刑侦大队民警在派出所的协助下于2018年3月8日凌晨在石立松家将石立松、龙华雄抓获，其家人报警是因与彭某1的债务纠纷要求解决，并非因石立松诈骗他人要求投案等情形，故对该辩护意见不予采纳。 被告人龙华雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯本案之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚； 本案中被告人石立松、龙华雄系犯意发起者，积极租赁车辆并伪造假证件实施诈骗，系主犯，被告人朱超、熊俊起辅助作用，可认定为从犯，熊俊的作用小于朱超，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对被告人朱超、熊俊应当区别幅度从轻或者减轻处罚。 被告人石立松、熊俊、龙华雄到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人石立松有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱超主动向公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。对辩护人与此相关的辩护意见予以采纳，本院决定综合上述情节对各被告人予以量刑。 据此，为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人龙华雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元； 二、被告人石立松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元； 三、被告人朱超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元； 四、被告人熊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即石立松的刑期自2018年3月8日起至2028年3月7日止；龙华雄被监视居住的期间顺延，即其刑期自2018年3月8日起至2028年12月2日止；朱超的刑期自2018年5月24日起至2024年5月23日止；熊俊的刑期自2018年3月8日起至2022年3月7日止。罚金均自判决生效之日起三个月内缴纳。） 五、责令：被告人石立松退赔被害人杨旭人民币14.2万元；石立松、朱超、龙华雄退赔勾某人民币15.4万元；龙华雄、石立松、朱超退赔彭佑华人民币14.1万元；石立松、龙华雄、朱超、熊俊退赔彭佑华人民币19.25万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄家银 人民陪审员  徐 玥 人民陪审员  谢 健 二〇一九年三月二十一日                                               法官助理  李欢                                                书记员  陈雪梅