福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0627刑初54号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈树煌，男，1976年10月21日出生，汉族，初中文化，务工，家住福建省华安县。因涉嫌诈骗，于2018年6月27日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 被告人陈树煌被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年1月28日以靖检诉刑诉[2019]24号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人陈树煌到庭参加诉讼，现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 2008年底至2012年初，曾树荣（已判刑）在厦门市设置诈骗窝点，安装可显示中国台湾地区电话号码的网络电话，并组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，在位于厦门市思明区莲前西路广顺花园二楼的诈骗窝点，组织包括周海燕、陈瑞玉、刘水金、蔡燕琴、王晓丽、高娟娟、蔡妙蓉、蓝丽丹（均已判决）及被告人陈树煌等人通过网络电话随机拨打台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，选择台湾男性为聊天对象，以台湾地区女性的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区诈骗团伙成员以该“秘书”的身份并根据之前“秘书”与被害人聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其中，周海燕、陈瑞玉、刘水金、蔡燕琴、王晓丽、高娟娟、蔡妙蓉、蓝丽丹（均已判刑）受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，负责拨打诈骗电话；被告人陈树煌于2008年10月至2009年4月间受雇在该诈骗窝点担任“行政”人员，主要负责为诈骗窝点的“秘书”人员登记业绩、考勤等工作；另外，被告人陈树煌于2009年5月至2011年1月受雇在该诈骗窝点担任“经理”，主要负责整个诈骗窝点的管理，召开会议、向秘书通报业绩情况、给秘书发放奖金等。2008年10月至2011年1月，被告人陈树煌伙同同案犯周海燕诈骗台币75万元、伙同陈瑞玉诈骗台币159万元、伙同刘水金诈骗台币69万元、伙同蔡燕琴诈骗台币42万元、伙同王晓丽诈骗台币30万元、伙同高娟娟诈骗台币37万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币188万元、伙同蓝丽丹诈骗台币43万元，合计诈骗台币643万元，折合人民币132.3294万元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算），非法获利人民币14.974万元。具体诈骗时间、数额、获利等情况如下： 1、2008年10月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币8万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元。 2、2008年11月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币22万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币17万元。 3、2008年12月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币7万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币17万元。 4、2009年1月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币7万元、伙同高娟娟诈骗台币5万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币26万元。 5、2009年2月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币5万元、伙同高娟娟诈骗台币4万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元。 6、2009年3月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币5万元、伙同高娟娟诈骗台币4万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元。 7、2009年4月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币8万元、伙同陈瑞玉诈骗台币14万元、伙同蔡燕琴诈骗台币6万元、伙同高娟娟诈骗台币5万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币7万元、伙同蓝丽丹诈骗台币8万元。 8、2009年5月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币5万元、伙同陈瑞玉诈骗台币14万元、伙同蔡燕琴诈骗台币9万元、伙同王晓丽诈骗台币3万元、伙同高娟娟诈骗台币4万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元、伙同蓝丽丹诈骗台币7万元。 9、2009年6月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币9万元、伙同刘水金诈骗台币1万元、伙同蔡燕琴诈骗台币9万元、伙同王晓丽诈骗台币4万元、伙同高娟娟诈骗台币9万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元、伙同蓝丽丹诈骗台币2万元。 10、2009年7月份，伙同同案犯周海燕诈骗台币8万元、伙同陈瑞玉诈骗台币12万元、伙同刘水金诈骗台币3万元、伙同蔡燕琴诈骗台币6万元、伙同王晓丽诈骗台币1万元、伙同高娟娟诈骗台币6万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币16万元、伙同蓝丽丹诈骗台币8万元。 11、2009年8月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币9万元、伙同刘水金诈骗台币9万元、伙同蔡燕琴诈骗台币5万元、伙同王晓丽诈骗台币6万元、伙同蔡妙蓉诈骗台币25万元、伙同蓝丽丹诈骗台币8万元。 12、2009年9月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币3万元、伙同刘水金诈骗台币9万元、伙同蔡燕琴诈骗台币5万元、伙同王晓丽诈骗台币1万元、伙同蓝丽丹诈骗台币3万元。 13、2009年10月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币8万元、伙同刘水金诈骗台币9万元、伙同王晓丽诈骗台币5万元、伙同蓝丽丹诈骗台币5万元。 14、2009年11月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币11万元、伙同刘水金诈骗台币17万元、伙同蔡燕琴诈骗台币2万元、伙同王晓丽诈骗台币7万元、伙同蓝丽丹诈骗台币2万元。 15、2009年12月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币20万元、伙同刘水金诈骗台币6万元。 16、2010年1月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币23万元、伙同王晓丽诈骗台币1万元。 17、2010年3月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币18万元、伙同刘水金诈骗台币2万元、伙同王晓丽诈骗台币2万元。 18、2010年4月份，伙同同案犯陈瑞玉诈骗台币18万元、伙同刘水金诈骗台币13万元。 2018年6月27日，被告人陈树煌在厦门市湖里区安兜社4020号出租房内被南靖县公安局民警抓获归案. 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈树煌以非法占有为目的，伙同他人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施的诈骗活动，诈骗财物折合人民币132.3294万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈树煌在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。建议对被告人陈树煌在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人陈树煌对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。另查明，2008年10月至2009年4月间被告人陈树煌受雇在上述诈骗窝点担任“行政”人员，获利人民币合计5340元；2009年5月至2011年1月间受雇在上述诈骗窝点担任“经理”，获利人民币合计3.8万元；在上述期间共获取诈骗抽成合计人民币10.64万元，综上，被告人陈树煌非法获利合计人民币14.974万元。在本案审理期间，被告人陈树煌向本院预缴案件相关款项人民币8000元。经福建省龙岩市永定区司法局审前社会调查，认为被告人陈树煌符合社区矫正条件。 上述事实，被告人陈树煌在审理过程中均无异议，并有经查证属实的立案决定书、南靖县公安局出具的到案经过、调取证据通知书、清单、牌价码表、涉案银行账户的交易明细、南靖县公安局出具的扣押清单、情况说明、户籍证明、前科查询证明、关于同案人陈瑞玉等的刑事判决书、本院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录、同案犯曾树荣及被告人陈树煌的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人陈树煌的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈树煌以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话号码，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，诈骗数额为人民币132.3294万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈树煌在共同犯罪中受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚；犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；退缴小部分违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人陈树煌在有期徒刑四年六个月至五年六个月的幅度内判处刑罚的量刑意见偏重，本院予以适当调整。 根据被告人陈树煌上述犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项规定，判决如下： 一、被告人陈树煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月；并处罚金人民币七万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年10月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）; 二、被告人陈树煌违法所得为人民币十四万九千七百四十元，已退缴人民币八千元，剩余人民币十四万一千七百四十元，依法予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳剑耘 人民陪审员 张 仁 杰 人民陪审员 黄 少 丽 二〇一九年三月十三日 法官助理郑林娜 书记员李志鹏 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 -1-