浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初938号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人林某，男，1993年10月4日生，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省长兴县。因本案于2017年6月21日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2019年2月26日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人陈金祥，浙江百易律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]963号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员刘香玲出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人陈金祥到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2017年2月至6月，被告人林某利用新浪微博搜索网络求票信息，并通过微博私信以及事先准备的多个微信号与求票人员联系，谎称其有相应的门票出售，骗取被害人信任后要求被害人通过微信支付票价、定金以及邮费等，共计骗取人民币约14.8万元。具体如下： 1、2017年2月16日，被告人林某谎称出售戏剧《sleepnomore》门票，骗取被害人杨某1人民币1673元。 2、2017年2月23日，被告人林某谎称出售五月天演唱会门票，骗取被害人杨某2人民币932元。 3、2017年3月6日，被告人林某谎称出售林宥嘉演唱会门票，骗取被害人郑某人民币1960元。 4、期间，被告人林某利用上述方式，骗取被害人甘某、吴某、赵某等多名被害人共计约人民币14.4万元。 案发后，被告人林某已由其家属代为对被害人杨某1、杨某2、郑某进行赔偿。 据以指控的证据有被害人陈述；户籍证明、调取证据清单、扣押清单、接受证据清单、银行卡明细清单等书证；电子证物检查笔录；电子数据；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人林某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人林某辩称其不清楚是否对被害人杨某2实施了诈骗，其诈骗总金额为1万元左右；其只用过几个微信小号，不清楚其被扣押的手机中为何登录了90多个微信小号，其朋友曾用过其手机；其做过正常的门票倒卖生意，微信聊天记录中对方没有称自己被骗的，不应仅凭转账记录就认定为诈骗款项。 辩护人提出，被告人林某手机中的大部分微信聊天记录未显示买票人员被骗，被告人林某出售的可能是真票，不应直接将转账记录金额认定为诈骗金额；诈骗被害人杨某1、杨某2的微信号未在被告人林某的手机中登录，该二人的陈述未得到客观证据的佐证，相关金额不应计入犯罪金额；综上，被告人林某诈骗金额为1万元左右，公诉机关指控的诈骗金额不当。 经审理查明： 2017年2月起，被告人林某为实施诈骗，采用在新浪微博上搜索求票信息并留言给对方谎称有票、在新浪微博上主动发布售票信息谎称有相应的门票出售等方式，诱骗被害人通过微博与其联系，利用事先购买的微信号与被害人互加好友，就票价、定金、邮费、付款及交付方式等进一步协商，取得被害人信任后，通过微信向被害人发送虚假的门票或购票订单图片，骗取被害人支付定金，提供虚假的更改门票邮寄地址短信或邮寄门票的快递视频、单号等，欺骗被害人再支付剩余票款，对部分一次性付清票款的被害人，或提供虚假的验证码、取票码等，或不予理睬。至2017年6月期间，被告人林某采用上述方式，从多名被害人处骗得人民币共计14万余元，其中从被害人杨某1处骗得人民币1673元、从被害人杨某2处骗得人民币932元、从被害人郑某处骗得人民币1960元、从被害人甘某处骗得人民币240元、从被害人刘某处骗得人民币423元、从被害人赵某处骗得人民币4750元、从被害人张某处骗得人民币1900元、从被害人吴某处骗得人民币244元。 案发后，公安机关从被告人林某处查获作案工具苹果6SPlus手机1部，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。 另查明，案发后，被告人林某的亲属已赔偿被害人杨某1、杨某2、郑某的经济损失。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人杨某1的陈述、接受证据清单、微信聊天记录、微博聊天记录、转账记录截图，证实2017年2月16日15时许，其在杭州市余杭区的家中，通过微博找《sleepnomore》的门票，后有人留言称有票，遂微博联系该人，对方称有票，一张550元，需通过微信支付，再将票邮寄给其，并发给其微信好友的二维码，其加了昵称为“Misaki”、微信号为“wxid_i4xq41rxik6z22”的微信，后微信转账给对方三张门票的钱款共1650元，对方发给其顺丰快递单照片，表示票已邮寄，其发微信红包给对方快递费23元；2月17日下午，其还未收到快递，后经查询，其收到的快递单号不存在，其微信联系卖票人，对方不予理睬，其遂报警等事实； 2、被害人杨某2的陈述、接受证据清单、微信详细资料、交易记录、红包记录截图，证实2017年2月23日，其在微博上发现有人出售五月天演唱会门票，遂通过微博联系对方，后用其微信号为“yy****80”的微信加了对方昵称为“Misaki”、微信号为“wxid_un1z4eaika8e12”的微信，对方称在大麦网买了两张门票，因个人原因不能去，故在网上转让，并给其看了门票的截图，其信以为真便决定向对方购买，对方发给其一个二维码，其扫码转账910元给对方，对方发了快递单照片给其，其又发微信红包给对方快递费22元；后经核实，对方给其的快递单号是假的，还拉黑了其微信等事实； 3、被害人郑某的陈述，证实2017年3月6日下午，其在微博上发布求购林宥嘉演唱会门票的消息；当晚21时许，有人私信其称在大麦网上购买了林宥嘉的演唱会门票，因个人原因无法去，故想转让给其，并给其看了大麦网上的门票信息截图，其和对方约定改好地址先付一半钱款，等其收货后再付另一半钱款，后其用自己的微信号“ch****zz”加了对方昵称为“KaKa”的微信，对方将改好收货地址后收到的短信截图发给其，其微信转账给对方980元，后对方要求其支付余款，还发给其身份证照片，后很快撤回该照片，其又微信转账给对方980元，后对方不理睬其，其遂报警；其通过微博上的信息了解到，该人骗了其他很多人等事实； 4、被害人甘某的陈述，证实2017年3月15日，其发微博求购陈鸿宇2017年深圳表演电子票，后有人微博私信其称有票，并让其加微信，后其用自己的微信号“do****cy”加了对方昵称为“OrlgiNal”的微信，其陆续发微信红包给对方200元、40元，后对方不再理睬其，其遂报警等事实； 5、被害人刘某的陈述、接受证据清单、微信详细资料、微信聊天记录、微信红包记录截图，证实2017年4月8日，其在微博上发布求购“一年生、二年熟”见面会门票的信息，有人联系其称有票出售，后其用自己的微信号“ja****80”加了对方昵称为“KinKi”的微信，对方发给其门票的截图照片，后其陆续发送了423元的微信红包给对方，对方称会给其邮寄门票，后来就联系不上了等事实； 6、被害人赵某的陈述、接受证据清单、微信详细资料、微信交易记录截图，证实2017年5月8日，其在微博上看到有人在出售薛某演唱会门票，便通过微博与该人聊天购买门票，对方让其加了昵称为“Carrive”的微信，其微信号为“wx****22”，其通过发微信红包的方式付给对方1600元，对方发给其改票的信息；后其同学通过其向对方买薛某演唱会的门票，其又陆续通过微信支付给对方3150元；因没有收到所购买的门票，其联系对方，发现对方已将其微信拉黑，其意识到被骗等事实； 7、被害人张某的陈述、接受证据清单、微博聊天记录、微信交易记录截图，证实2017年5月8日，其在微博上看到有人发布出售薛某演唱会门票的信息，便与对方通过微博联系买票，后其用自己的微信号“wo****ad-”加了对方微信号为“xzq_love520”的微信，并微信转账给对方1900元，对方发给其大麦网的截图，并称会给其邮寄门票，其等了几天未收到票，便去问对方，对方未回复其，其意识到被骗等事实； 8、被害人吴某的陈述、接受证据清单、微博聊天记录、微信红包记录截图，证实2017年5月29日，其在微博上发布求购满汉全席演唱会门票的消息后，有人给其留言称有票出售，其和对方先在微博上聊天，后互相加了微信，其微信号为“w3****62”，对方微信昵称为“Lucky_900200”，在其先后向对方发送了金额为200元、44元的微信红包后，对方将其拉黑等事实； 9、提取笔录、微信、微博聊天记录、微信详细资料、微信交易明细截图，证实2017年3月17日，公安机关从被害人甘某手机中提取了微信、微博聊天记录、微信交易明细等，显示微信昵称为“OrlgiNal”的微信好友称其与男友分手无法去看表演，承诺被害人甘某付钱后发电子票，被害人甘某分别于2017年3月15日21时31分许先后向对方发了200元、40元的微信红包，后对方未交付电子票等事实； 10、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年6月21日，公安机关从被告人林某处扣押苹果6SPlus手机1部的事实； 11、协助查询财产通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2017年8月7日，公安机关向工商银行调取被告人林某尾号为7923的账户的交易流水等事实； 12、调取证据通知书、调取证据清单、微信账号信息光盘，证实2017年7月2日，公安机关向财付通支付科技有限公司调取微信号“lKay104”、“so****06”、“wxid_i4xq41rxik6z22”、“wxid_un1z4eaika8e12”、“yy****80”等的财付通账号、注册信息、六个月的明细等；调取财付通账号“085e9858efb04aee93d633f07@wx.tenpay.com”等的注册信息及六个月明细等并刻录成盘；其中微信号“lKay104”的注册姓名为林某，“085e9858efb04aee93d633f07@wx.tenpay.com”的账号为“lkay819”，注册姓名为林某；微信号“so****06”账号主体为杨某1，该账号分别于2017年2月16日16时51分、19时37分向微信号“wxid_i4xq41rxik6z22”转账1650元、发红包23元，微信号“wxid_i4xq41rxik6z22”分别于2017年2月16日16时55分、2月17日0时41分向微信号“lKay104”转账1500元、173元；微信号“lkay819”在2017年2月23日18时21分收到来自微信号“yy****80”（注册姓名为杨某2）的转账910元等事实； 13、电子证物检查工作记录、数据光盘，证实2018年5月10日，公安机关对从被告人林某处扣押的苹果6SPlus手机实施电子证物检查，获取手机中的基本信息、即时通讯、电子商务等各类数据，并刻录成盘；即时通讯数据显示该手机共登录过100余个微信号，其中90余个微信号中有关于出售票的聊天记录、转账、红包记录等，该些微信号登录时间多为一至三天，个别为四至五天，所收取款项均转入微信号“lKay104”或“lkay819”中；微信聊天记录显示的售票基本情况为，通过微信号出售的票包括演唱会门票、音乐节门票、电影票等，双方先通过微博联系，后互加微信，就票价、定金、邮费、付款、交付方式等进行协商，微信号使用人称其是女性、少数民族、多个大学的在校生、多个省份人士、第一次出票等，因和男友分手无法看演出等而基本原价转票，其先发送关键信息处打码的购票订单、演唱会门票等图片给对方，待对方付一半钱款后，提供给对方更改门票邮寄地址后的短信通知信息或寄门票的快递视频、快递单号等，再让对方支付剩余钱款及邮费，或让对方先付款后，提供验证码、电影票取票码等，结合证据12，完成付款的有470余人，交易金额共计14万余元（部分微信红包未显示金额故无法认定），其中微信号“ch****zz”（结合被害人陈述，系郑某）先后于2017年3月6日23时09分、23时19分转账980元、980元，微信号“do****cy”（结合被害人陈述，系甘某）于2017年3月15日21时31分先后发送两个微信红包，微信号“ja****80”（结合被害人陈述，系刘某）在2017年4月8日23时52分至4月9日9时28分期间先后发送三个微信红包，微信号“wx****22”（结合被害人陈述，系赵某）在2017年5月8日15时51分至5月9日12时40分期间发送八个微信红包及扫码转账、微信转账，微信号“wo****ad-”（结合被害人陈述，系张某）在2017年5月8日22时45分许进行了扫码转账，微信号“w3****62”（结合被害人陈述，系吴某）于2017年5月29日23时45分许先后发送两个微信红包；交易完成后，大多数微信号中都有部分买票人员或反应售票官网称没有更改地址的短信提醒，或收到了虚假的寄快递视频、快递单号，或到现场后发现验证码、身份信息、手机号码错误、无法取票等，未达成交易的买票人员基本被微信号使用人责骂等事实； 14、情况说明，证实2017年11月10日，被告人林某的亲属通过民警分别向被害人杨某1、杨某2、郑某退赔经济损失人民币1673元、932元、1960元；公安机关根据被告人林某手机中检查到的被害人信息，联系被害人到当地公安机关制作报案材料，但至今尚未收到相关材料等事实； 15、抓获、破案经过，证实案件的侦破过程及被告人林某系被抓获归案的事实； 16、人口信息、全国违法犯罪人员信息资源库查询结果，证实被告人林某的身份及查无前科的情况； 17、被告人林某的供述和辩解，其在侦查阶段初期称2017年年初，其通过新浪微博找黄牛买票时被骗，其认为倒卖门票比较赚钱，就开始联系网上的人倒卖门票，在此过程中，其发现诈骗他人很容易，故在2017年2月至5月期间，其用手机登录购买的新浪微博小号后，或搜索近期求购演唱会门票等的求票信息后与对方微博私信联系，或发布一些虚假的卖票的微博，在需要票的人与其联系后，其均称有票源，并让对方加其买来的微信小号为好友，其发送给对方其从黄牛处弄到的门票照片，和对方谈好价格、收货地址后，让对方通过微信转账或发微信红包的方式支付票款，后其发送给对方从黄牛处弄到的快递单照片，谎称已邮寄门票，但实际上其不会去寄票，过两天对方微信询问时其不理对方；其使用的微信小号有“KaKa”、“Misaki”、“Thea”等，用不了几天就被封，现已无法登录；买票的人将钱款支付到其微信小号后，其会将微信小号里的钱转到其本人身份注册的微信账号“lKay104”中，偶尔会转账至微信关联的银行卡里提现；其一共骗了不到十次，共计骗取不到一万元，其中在2017年2、3月，其看到微博上有人求购《sleepnomore》演唱会门票，其先后通过微博私信、微信小号与对方联系，向对方发送黄牛的票和假快递单，骗取对方1千多元后不予理睬；其记不清楚被害人的名字、微信号等，只要通过明细账目对应查到的，都是实施诈骗的，现所骗取款项已用完；在侦查阶段后期，其称只实施过三次诈骗，从其处扣押的粉色苹果手机是其从手机店里买的全新手机，之后由其使用，直至被扣押，但其不清楚其手机内出现的微信昵称“Lucky”等实施诈骗的内容，认为不是其实施，其手机借给别人用过，但借给谁记不清楚；庭审中其称其诈骗金额为1万元左右，不清楚其手机中为何检查出90多个微信小号，其只用过几个微信小号，其将其的手机借给叫不出名字的普通朋友使用过；其本人使用的微信号还有“lkay819”等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人林某辩称其不清楚是否对被害人杨某2实施了诈骗，辩护人提出诈骗被害人杨某1、杨某2的微信号未在被告人林某的手机中登录过，相关金额不应计入犯罪金额；经查，在案的被害人杨某1的陈述、接受证据清单、微信聊天记录、微博聊天记录、转账记录截图与调取证据通知书、调取证据清单、微信账号信息光盘、被告人林某的部分供述相互印证，证实被告人林某使用昵称为“Misaki”的微信向被害人杨某1谎称有《sleepnomore》门票出售，骗取被害人杨某1向其微信支付人民币1673元，后被告人林某将该微信收取的款项转至其微信号“lKay104”中的事实；在案的被害人杨某2的陈述、接受证据清单、微信详细资料、交易记录、红包记录截图与调取证据通知书、调取证据清单、微信账号信息光盘相互印证部分证实被告人林某使用昵称为“Misaki”的微信向被害人杨某2谎称有五月天演唱会门票出售，骗取被害人杨某2人民币932元，其中910元由被害人杨某2扫码支付至被告人林某微信号为“lkay819”的微信；综上，在案的证据相互印证，足以认定被告人林某对被害人杨某1、杨某2实施了诈骗，并分别骗得1673元、932元的事实，上述金额均应计入被告人林某的犯罪金额中，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人林某辩称其朋友曾用过其手机，其不清楚该手机中为何登录过大量的微信号，其只用过几个微信号，经查，在案的电子证物检查工作记录、数据光盘与调取证据通知书、调取证据清单、微信账号信息光盘等证据相互印证部分证实，被告人林某的手机中所登录的有售票交易的微信号的使用期限多为一至三天，且微信号使用人与买票人员就票价、定金、邮费、付款及交付方式等的协商是一个持续的过程，且除个别微信号外，其他微信号均有扫码付款或转账至被告人林某的微信号“lkay819”、“lKay104”中的交易记录，上述事实足以认定被告人林某手机中涉及交易的微信号均系其本人控制和使用，即使有他人短暂持有、使用过其手机，也不影响上述事实的认定，上述辩解，本院不予采信。 被告人林某辩称其做过正常的门票倒卖生意，部分微信聊天记录中未体现对方被骗，不应仅凭转账记录就认定是诈骗，其诈骗金额为1万元左右；辩护人亦提出基本相同的辩护意见，经查，在案的电子证物检查工作记录、数据光盘证实，1）被告人林某的诈骗方式为，其通过微博联系他人谎称有票，后与对方互加微信，为取得对方的信任，谎称是女性、在校大学生、与男友分手无法看演出等而基本原价转票，并提供虚假的购票订单、门票截图、更改地址的短信通知、快递单、验证码等，致使对方误以为会收到或已收到门票，该以卖票为名的诈骗方式与在案的被害人反映的被骗方式以及被告人林某供述的诈骗方式基本一致；2）多数微信号中的聊天记录均有部分买票人员反映收到了虚假的票的照片、验证码、快递单等，且因被告人林某登录的90余个有售票交易的微信号的使用期限多为一至三天，部分买票人员因等待快递或尚未到现场验证票的真伪而未能及时通过微信反映被骗，未达成交易的买票人员则被被告人林某责骂。综上，在案的证据足以认定被告人林某手机中涉及交易的微信号均是其实施诈骗的工具，而被告人林某辩称其从事正常的门票倒卖生意亦得不到在案证据的印证，故微信号中所涉交易金额均应认定为诈骗金额，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 本院认为，被告人林某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某由亲属代为赔偿部分被害人经济损失，本院酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款规定，判决如下： 一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2023年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人林某退赔被害人甘某违法所得人民币二百四十元，退赔被害人刘某人民币四百二十三元，退赔被害人赵某人民币四千七百五十元，退赔被害人张某人民币一千九百元，退赔被害人吴某人民币二百四十四元，并退赔其余违法所得，发还相关被害人。 三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人林某的犯罪工具苹果6SPlus手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳玉婷 人民陪审员  潘金兰 人民陪审员  张玉洁 二〇一九年三月十四日 书 记 员  骆 萍