湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂01刑终374号原公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。上诉人（原审被告人）侯延斗，男，1970年4月9日出生于山东省济南市平阴县，汉族，小学文化，武汉棱锐新能源有限公司、山东宇铭车业制造有限公司法定代表人，户籍所在地山东省济南市平阴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月12日被山东省平阴县公安局孔村派出所抓获，2018年6月22日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，2018年7月28日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民法院审理湖北省武汉市武昌区人民检察院指控原审被告人侯延斗犯集资诈骗罪一案，于2018年12月20日作出（2018）鄂0106刑初1076号刑事判决。原审被告人侯延斗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2016年4月底，姜某顶分别成立武汉棱锐新能源有限公司、山东宇铭车业制造有限公司，并担任法定代表人，被告人侯延斗于2016年5月27日、5月24日正式变更为上述公司的法定代表人，负责公司运营。武汉棱锐新能源有限公司(位于武汉市武昌区中南路**工行广场********)成立后，对外谎称其公司从事新能源汽车的研发与生产，并租赁山东昊迪车业制造有限公司厂房，挂牌山东宇铭车业制造有限公司，以投资其公司有高额收益为诱饵，采取招募业务员发放传单，带客户赴山东考察等方式哄骗公众向其公司进行投资。2016年5月至6月间，被告人侯延斗与姜某顶等人组织客户聚餐并虚假宣传公司业务，带领客户前往山东考察,哄骗公众向其公司进行投资。被告人侯延斗以武汉棱锐新能源有限公司法定代表人身份与杜某等108人签订《借款合同》，共骗得上述人员款项人民币223.7万元，截止案发，上述被害人仅以返利形式陆续收回少量资金，实际损失共计人民币219.225万元。经报案，山东省平阴县公安民警于2018年6月12日将被告人侯延斗抓获归案，损失未能追缴。原审认定上述事实的证据有：1.平阴县公安局孔村派出所出具的抓获证明及武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所出具的破案经过。证明经公安机关侦查，截止至2016年7月中旬，武汉棱锐新能源有限公司涉嫌以投资为名向不特定公众吸收资金2192250元，后该公司法定代表人侯延斗携款潜逃并于2018年6月12日在山东省平阴县被公安民警查获归案。2.相关书证：（1）被告人侯延斗的户籍材料。证明被告人侯延斗的身份情况。（2）武汉棱锐新能源有限公司企业信息资料（武汉工商经济户口底卡、营业执照等）。证明公司相关信息，该公司于2016年4月27日成立，法定代表人为姜某顶，同年5月27日法定代表人由姜某顶变更为侯延斗。（3）山东宇铭车业制造有限公司企业信息及营业执照。证明公司相关信息，该公司于2016年4月22日成立，法定代表人为姜某顶，同年5月24日法定代表人由姜某顶变更为侯延斗。（4）山东昊迪车业制造有限公司企业信息。证明公司相关信息，该公司法定代表人为郑某。（5）侯延斗、姜某顶银行卡开户信息及银行流水，系统查询客户基本信息清单（商户名称武汉棱锐新能源有限公司，POS机绑定银行账户：侯延斗62×××89、姜某顶62×××93;商户名称武汉棱锐新能源汽车，POS机绑定银行账户：侯延斗62×××89）;及系统查询客户交易记录（商户名称武汉棱锐新能源汽车及武汉棱锐新能源有限公司）等.证明侯延斗、姜某顶、武汉棱锐新能源有限公司账户资金进出情况。（6）被害人与武汉棱锐新能源有限公司签订的借款合同。证明本案杜某等108名被害人与武汉棱锐新能源有限公司签订借款合同的相关情况，其中代表武汉棱锐新能源有限公司签章的是侯延斗，身份系该公司法定代表人。（7）武汉棱锐新能源有限公司宣传资料。证明该公司向社会公众宣传其公司相关业务及公司经营效益分析等情况。（8）武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所出具的办案情况说明。证明涉案资金进入侯延斗、姜某顶账户后被取现，二人均表示卡在对方手中，因银行录像仅存档3个月，无法调取录像，无法追查资金流向。武汉棱锐新能源有限公司案发后人去楼空，无法联系公司相关人员。3.证人郑某的证言：我是山东昊迪车业制造有限公司法定代表人。2018年3月16日因为我的资金上出现了一些问题，我就在网上发布了租厂房的广告，其中有一个姓姜的，还有一个姓侯的，他们来和我谈租用我的厂房的事宜。厂房全部租用给他们，他们可以使用我的生产设备，生产出来的产品是用我的销售渠道，他们还可以用我的厂房大门挂他们企业的名字，我们签订了合同。有一次他们带了几个大巴车的人来厂里考察，当时厂门口挂着山东宇铭车业的牌子，再过二三个月，就联系不上他们了。对方租用厂房后根本一个人都没有，就有一次带了几个大巴车的人来参观，之后从来没有生产过。当时他们有好几个人一起来的，我记得对方的法人叫姜某顶，但是主要的负责人好像姓侯，签合同的是谁我记不清楚了。4.被害人杜某等108人的报案材料、陈述及辨认笔录（部分人员）。（1）杜某的陈述及辨认笔录：2016年5月初，我在武汉市武昌区中南路中建广场门前收到武汉棱锐新能源有限公司员工李江发的传单。5月21日我在中南路中建广场B座25楼武汉棱锐新能源有限公司内缴纳了7800元现金，然后该公司给我开了一张10000元的借款合同；6月2日缴纳了7600元，公司跟我签了10000元的借款合同；7月1日缴纳了25000元，公司跟我签了30000元的借款合同。我是通过该公司业务员发放的传单知道武汉棱锐新能源有限公司的，该公司以高利息回报吸引我们存款。第一笔，我缴纳7800元，公司签订10000元的借款合同，借款期半年，每月还利息200元；第二笔，我缴纳7600元，公司签订10000元的借款合同，借款期半年，每月还利息200元；第三笔，我缴纳25000元，公司签订30000元的借款合同，借款期半年，每月还利息600元，而且还答应赠送我一个蓝宝石戒指，但是戒指也没有给我，我一共就收到400元的利息。武汉棱锐新能源有限公司的法人是侯延斗。2016年6月左右，武汉棱锐新能源有限公司业务员通知我在武汉市武昌区彭刘杨路的“艳阳天”酒店组织一次聚餐，当时有100到200人参加。这次聚餐的主持方是武汉棱锐新能源有限公司，有侯延斗和姜某顶主持，主要意思就是姜某顶自称得了癌症，将公司移交给侯延斗负责管理，然后侯延斗还做了讲话，主要是一些介绍公司的内容。这次聚餐之后，2016年5月22日至7月1日之间，武汉棱锐新能源有限公司安排我和其他客户到山东德州去参观山东宇铭车业制造有限公司的生产车间，我们大约有十几个人一起去的山东德州。当时侯延斗在厂房里面接待的我们，另外还有几个技术人员。武汉棱锐新能源有限公司是山东宇铭车业制造有限公司的子公司，法人是同一个人。经辨认，杜某指认侯延斗。（2）张光喜的陈述及辨认笔录：我在路上接到武汉棱锐新能源有限公司业务员小刘发的宣传单，在中建广场25楼武汉棱锐新能源有限公司和该公司签了合同，交了10000元现金，只知道认购的是新能源汽车，具体情况不了解。合同内容是期限半年，每月利息200元，投资后我就拿了2个月的利息400元。武汉棱锐新能源有限公司的法人是侯延斗。2016年6月左右，武汉棱锐新能源有限公司业务员通知我在武汉市武昌区彭刘杨路的“艳阳天”酒店组织一次聚餐，当时有100到200人参加。这次聚餐的主持方是武汉棱锐新能源有限公司，由侯延斗和姜某顶主持，主要意思就是姜某顶自称得了癌症，将公司移交给侯延斗负责管理，然后侯延斗还做了讲话，主要是介绍公司的内容。经辨认，张光喜指认侯延斗。（3）朱金胆的陈述及辨认笔录：2016年5月底我在中南路附近从业务员那里拿到宣传单，然后业务员带我到中南路中建广场B座25楼武汉棱锐新能源有限公司办公室，到了以后业务员跟我讲解了他们公司投资的是国家支持的新能源项目，专门做新能源汽车，投资时效短回报高。了解完以后我就回家了，回家以后业务员又跟我打了几次电话，我就去了中南路中建广场B座25楼，我在他们公司的办公室签了合同，交了10000元现金，会计跟我开了一张收据。到了拿利息的时候，公司已经不见了。我签订的是一份借款合同，借款期限3个月，每月返还利息200元。经辨认，朱金胆指认侯延斗。5.被告人侯延斗及涉案人员姜某顶的供述及辩解。（1）被告人侯延斗供述及辩解：2015年5月，姜某顶在武汉市开办了一个公司，公司名字叫棱锐新能源公司。2015年5月我到武汉之后，姜某顶就把公司转让给我，我就成了这个公司的法人，我只知道这个公司是卖电动汽车的，具体怎么经营我不知道，我也不知道公司的具体地址，我来了之后，姜某顶就让我在办公室坐着，我什么都没有做，也没有经营业务。公司还有个老李，事情都是他负责。钱都在老李手上，我一分没拿，工资也没有。姜某顶说他生病了，没有办法经营公司，他说这个公司很不错，愿意将这个公司转让给我。姜某顶没有给我钱，我没有通过这个公司赚钱。公司是一个叫老李的人在管理公司，公司的员工也都是老李招来的。公司的老李组织过一次宴会，在“艳阳天酒店”，我去了，是老李让我去的，他让我在宴会上讲几句话。被告人侯延斗当庭陈述自己是在武汉棱锐新能源有限公司上班，2016年5月27日公司法定代表人变更为自己后由其负责公司运营。自己与姜某顶等人带客户去山东考察过，武汉棱锐新能源有限公司在山东昊迪车业制造有限公司挂牌，但并未生产新能源汽车。（2）涉案人员姜某顶的供述：武汉棱锐新能源公司和我没有关系，当时是侯延斗用我的身份证去注册的，注册之后公司是侯延斗负责运营，运营10多天之后我就把法人转给了侯延斗。我没有参与公司运营，没接待过投资人，后来公司在“艳阳天”组织一次餐会，我去了现场，但没有讲话，是侯延斗上台讲话。山东宇铭车业制造公司也是侯延斗带我去注册的，后来和武汉棱锐新能源公司一起过户给了侯延斗，山东宇铭车业制造公司是租用山东昊迪车业制造有限公司的厂房。6.武汉天意会计师事务所有限责任公司司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书。证明：（1）108名报案人报案投入金额为2345000.00元，报案人提供的合同金额为2280000.00元，提供的收据金额为2220000.00元，送鉴银行流水反映的投入金额为737500.00元，报案人报案收回金额为44750.00元。经鉴定，武汉棱锐新能源有限公司涉嫌非法吸收上述108名报案人公众存款金额为2237000.00元，暂认定返还金额为44750.00元，未兑付金额为2192250.00元。（2）2016年6月至2016年8月，侯延斗账户（62×××89）共收款747728.00元，支出747718.97元。2016年4月至2016年12月，姜某顶账户（62×××93）共收款645257.18元，支出644962.50元。原审认为，被告人侯延斗以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条的规定，认定被告人侯延斗犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；骗取的资金继续予以追缴，不足部分责令被告人侯延斗予以退赔，按比例发还。上诉人侯延斗的上诉理由：原审量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人侯延斗以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人侯延斗犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其量刑并无不当。上诉人侯延斗关于原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘永祥审判员  陈丽敏审判员  张 勇二〇一九年三月十八日法官助理刘梦秋书记员杜婧