江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初57号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人王某1，无业。2018年6月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人王文连，江苏登壹律师事务所律师。 被告人王某甲，无业。2018年6月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日被该局取保候审。 辩护人王宁，江苏滨江律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2725号起诉书指控被告人王某1、王某甲犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年3月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人王某1、王某甲及辩护人王文连、王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，被告人王某1于2017年9月以来雇佣被告人王某甲、陈某（另案处理）等人在微信群里加好友，并将加到的好友拉入到王某1建立的炒外汇微信群，再由王某1冒充导师在微信群里分析外汇行情走势和指导外汇买卖，王某甲、陈某等人在群里做“托”，发虚假的盈利图，引诱不明真相的被害人至王某1代理的“联汇”、“中棋元国际”等炒外汇平台进行外汇买卖操作，从中赚取佣金。而后被告人王某1虚构所谓的向公司申请的“融资账户”，谎称由其亲自操作帮助被害人赚回前期投资亏损，并承诺亏损全赔，被告人王某甲等人配合被告人王某1让被害人相信，从而骗取被害人转账至被告人王某1私人微信账户、支付宝账户的“入金”款，后将被害人的微信拉黑并踢出微信群；或者直接骗取被害人转给被告人王某1本应由被告人王某1代为充值入金的入金款，合计人民币100000余元。其中，被告人王某甲配合骗取人民币29999元，单独骗取被害人罗某人民币15966元。 为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王某1纠集被告人王某甲以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人王某甲单独或伙同被告人王某1以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1在共同犯罪中系主犯，被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，被告人王某1、王某甲均系坦白，提请本院分别判处。 被告人王某1、王某甲当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。 被告人王某1的辩护人王文连当庭提出的主要辩护意见是：被告人王某1主观恶性不大，自愿认罪，已退赔被害人经济损失并已获得被害人谅解，没有前科劣迹。综上，建议对被告人王某1从轻处罚。 被告人王某甲的辩护人王宁当庭提出的主要辩护意见是：被告人王某甲受被告人王某1纠集实施网络诈骗，主观恶性较小，参与诈骗的次数较少，获利金额较少；系从犯、坦白，已退赃并获得被害人谅解，没有前科劣迹。综上，建议对被告人王某甲减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人王某1于2017年9月以来，先后在江苏省东海县平明镇某公寓、灌云县龙苴镇、连云港市海州区新电光明小区XX幢X单元XXX室等地设立工作室，雇佣被告人王某甲、陈某（另案处理）等人在微信群里加好友，并将加到的好友拉入到王某1建立的炒外汇微信群，再由王某1冒充导师在自己建立的微信群里分析外汇行情走势和指导外汇买卖，王某甲、陈某等人在群里做“托”，发虚假的盈利图，引诱不明真相的被害人至王某1代理的“联汇”、“中棋元国际”等炒外汇平台进行外汇买卖操作，从中赚取佣金。而后被告人王某1虚构所谓的向公司申请的“融资账户”，谎称由其亲自操作帮助被害人赚回前期投资亏损，并承诺亏损全赔，被告人王某甲等人配合被告人王某1让被害人相信，从而骗取被害人转账至被告人王某1私人微信账户、支付宝账户的“入金”款，后将被害人的微信拉黑并踢出微信群；或者直接骗取被害人转给被告人王某1本应由被告人王某1代为充值入金的入金款，合计人民币100000余元。其中，被告人王某甲配合骗取人民币29999元，单独骗取被害人罗某人民币15966元。具体事实分述如下： 1、2018年3月29日，被害人颜某被微信昵称为“幸福妈妈”的人被拉入被告人王某1建立的“手机日赚千元六群”的炒外汇微信群，后被告人王某1冒充外汇财富导师火火指导颜某在“联汇”外汇买卖平台注册账户和外汇买卖操作。4月4日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，骗取被害人颜某人民币19890元。 2、2018年4月12日、18日，被告人王某甲将被害人李某甲拉入被告人王某1建立的炒外汇微信群。后被告人王某1直接骗取被害人李某甲转到被告人王某1账户的代为充值“入金款”人民币10000元；采用虚构“融资账户”等手段，与被告人王某甲相互配合，骗取被害人李某甲人民币20000元，被告人王某甲从中分得人民币1000元。 3、2018年5月1日，被告人王某甲将被害人罗某拉入被告人王某1建立的“手机日赚千元八群”的炒外汇微信群，后王某1冒充外汇财富导师火火指导罗某在“中棋元国际”外汇买卖平台注册账户金和外汇买卖操作。5月4日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，与被告人王某甲相互配合，骗取被害人罗某人民币9999元，被告人王某甲从中分得人民币500元。 后被告人王某甲谎称其认识导师，能够帮助被害人罗某要回前期投资亏损的钱，虚构支付“手续费”、“辛苦费”、“提现费”等理由，骗取被害人罗某人民币15966元。 4、2018年5月3日，被害人薛某被微信昵称为“东旭妈妈”(微信号×××)的人拉入被告人王某1建立的“中棋元会员交流群”的炒外汇微信群，后王某1冒充外汇财富导师火火指导薛某在“中棋元国际”外汇买卖平台注册账户和外汇买卖操作。5月4日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，骗取被害人薛某人民币5000元。 5、2018年5月1日，被害人张某被微信昵称为“开心”的人拉入被告人王某1建立的炒外汇微信群，后王某1冒充外汇财富导师火火指导张某在“中棋元国际”外汇买卖平台注册账户并进行外汇买卖操作。5月7日、9日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，骗取被害人张某人民币20000元。 6、2018年5月初，被害人谢某被拉入到被告人王某1建立的炒外汇微信群，后王某1冒充外汇财富导师火火指导谢某在“中棋元国际”外汇买卖平台注册账户和外汇买卖操作。5月8日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，骗取被害人谢某人民币10000元。 7、2018年5月上旬，被害人李某乙被拉入到被告人王某1建立的“手机日赚千元九群”的炒外汇微信群，后王某1冒充外汇财富导师火火指导李某乙在“中棋元国际”外汇买卖平台注册账户和外汇买卖操作。5月11日，被告人王某1采用虚构“融资账户”等手段，骗取被害人李某乙人民币10000元。 2018年6月28日，被告人王某1、王某甲被公安机关抓获后，如实供述了上述主要犯罪事实。 案发后，公安机关从被告人王某1处扣押电脑主机8台、显示屏3台、手机4部、银行卡2张，从被告人王某甲处扣押手机4部。被告人王某1、王某甲家属代为退赔被害人罗某人民币36000元、被告人王某1家属代为退赔被害人颜某人民币30000元、被害人李某甲人民币22000元、被害人薛某人民币8000元、被害人张某人民币23000元、被害人谢某人民币12000元、被害人李某乙人民币12000元，被告人王某1、王某甲取得相应被害人的谅解。在本院审理期间，被告人王某甲自愿退出违法所得人民币8000元，暂扣于本院。 上述事实，被告人王某1、王某甲均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信账户资料、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及清单、收条、谅解书、案款收据等书证，证人陈某、王某乙的证言笔录，被害人颜某、李某甲、罗某、薛某、张某、谢某、李某乙等人的陈述笔录，支付宝、财付通交易记录电子数据，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某1伙同被告人王某甲或者被告人王某甲单独以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。被告人王某1在共同犯罪中起主要作用，主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，本案损失已挽回，依法予以从轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述，当庭自愿认罪，本案损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王某1、王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人王某1、王某甲的辩护人均提出主观恶性方面的辩护意见，经查，被告人王某1在没有任何技术、资质支持的情况下，纠集被告人王某甲等人，通过微信诱骗被害人进行外汇买卖操作，并创设“融资帐户”，以帮助被害人赚回前期亏损为由诱骗被害人钱财，金额达10万余元，被告人王某甲除与被告人王某1共同犯罪外，还单独实施诈骗行为，故对上述辩护意见均不予采纳。关于辩护人分别提出的对两被告人从宽处罚的其他辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。根据被告人王某甲的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月28日起至2021年9月27日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 三、退缴在案的违法所得人民币8000元，发还被害人李某甲。扣押在案的其他物品，属于作案工具的予以没收，上缴国库；属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  方燕燕 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年三月二十八日 书 记 员  黄雨婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。