中华人民共和国 江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0585刑初821号 公诉机关中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院。 被告人HWANGJONGSEON，男，1987年5月16日出生，大韩民国国籍，被告人HWANGJONGSEON因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人慕东，江苏新天伦（太仓）律师事务所律师。 被告人KIMHYUNGJOON，男，1987年12月2日出生，大韩民国国籍，被告人KIMHYUNGJOON因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人刘睿、刘团结，上海众华律师事务所律师。 被告人HANDONGHUN，男，1991年5月7日出生，大韩民国国籍，被告人HANDONGHUN因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人李光勋，吉林海兰江（珲春）律师事务所律师。 被告人SONGJINWOOK，男，1994年9月9日出生，大韩民国国籍，被告人SONGJINWOOK因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人桂绮，上海众华律师事务所律师。 被告人KIMSUNUNG，男，1993年7月2日出生，大韩民国国籍，被告人KIMSUNUNG因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人景艳东、张旭冉，上海华理律师事务所律师。 被告人NASEUNGHYEOB，男，1989年9月5日出生，大韩民国国籍，被告人NASEUNGHYEOB因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人艾克、朱涛，上海众华律师事务所律师。 被告人KIMJUNSUK，男，1996年6月19日出生，大韩民国国籍，被告人KIMJUNSUK因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人曾春晓，江苏孙剑良律师事务所律师。 被告人KIMSEUNGHWAN，男，1994年8月12日出生，大韩民国国籍，被告人KIMSEUNGHWAN因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人朱晓军，江苏金太律师事务所律师。 被告人BAESUNGJIN，男，1994年11月16日出生，大韩民国国籍，被告人BAESUNGJIN因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人许佳艺，上海众华律师事务所律师。 被告人KIMSANGBAE，男，1986年2月19日出生，大韩民国国籍，被告人KIMSANGBAE因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人曹镇年、朴靖武，上海申海律师事务所律师。 被告人SONBOSEUNG，男，1996年7月30日出生，大韩民国国籍，被告人SONBOSEUNG因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被昆山市公安局决定刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。 辩护人张晋，江苏镇洋律师事务所律师。 中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2018〕837号起诉书指控被告人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG犯诈骗罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指派检察员唐欣宇出庭支持公诉，上列被告人、相关辩护人及翻译人员杨雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指控，2017年9月，K某甲、边某、黄某在江苏省昆山市开发区（兵希镇）世茂东一号59栋103室设立电信诈骗窝点，由被告人HWANGJONGSEON负责电信诈骗窝点管理，被告人KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG冒充韩国检察官给韩国被害人打电话，声称对方被多名受害人指认涉嫌重大金融犯罪，要查明被害人的财产情况，并谎称会给被害人补偿金。在取得被害人信任后，被告人让被害人去银行取出自己的全部存款，并在被告人指定地点把钱交给在韩国境内其他同案人员假扮的“检察官”，先后多次共骗得韩元2088万元，折合人民币121776元。公诉机关认为，被告人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG均起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。 庭审中，十一名被告人对被指控的犯罪事实、本案的定性和证据均未提出异议和辩解。 被告人HWANGJONGSEON的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人HWANGJONGSEON如实供述罪行，悔罪态度良好。2、被告人HWANGJONGSEON系从犯，之前一贯表现良好。3、本案三名被害人的损失已由其他参与人员全额退赔。 被告人KIMHYUNGJOON的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMHYUNGJOON系从犯，本案中被害人的损失已得到弥补。2、被告人KIMHYUNGJOON系从犯，且当庭表示认罪。 被告人HANDONGHUN的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人HANDONGHUN系从犯。2、被告人HANDONGHUN如实供述罪行，且本案被害人损失已得到弥补。 被告人SONGJINWOOK的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人SONGJINWOOK系从犯，参与诈骗团伙时间不长。2、被告人SONGJINWOOK系初犯，主观恶性不深，在庭审中认罪、悔罪态度良好。 被告人KIMSUNUNG的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMSUNUNG在共同犯罪中属于作用较小的从犯。2、被告人KIMSUNUNG如实供述罪行。3、被告人KIMSUNUNG系初犯，本案赃款已由三名主犯退出，被害人的损失得到弥补。 被告人NASEUNGHYEOB的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人NASEUNGHYEOB系从犯。2、被告人NASEUNGHYEOB如实供述罪行，且同案主犯已将赃款全部退还。3、被告人NASEUNGHYEOB及其家属表示愿意缴纳罚金。 被告人KIMJUNSUK的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMJUNSUK系从犯。2、被告人KIMJUNSUK与其他同案犯相比犯罪情节较轻、危害较小。3、被告人KIMJUNSUK系初犯，如实供述罪行，认罪、悔罪态度积极。 被告人KIMSEUNGHWAN的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMSEUNGHWAN系从犯。2、被告人KIMSEUNGHWAN系初犯，如实供述罪行，认罪、悔罪态度较好。 被告人BAESUNGJIN的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人BAESUNGJIN主观恶性不深，且当庭认罪。2、被告人BAESUNGJIN系从犯，其家属表示愿意认缴罚金。 被告人KIMSANGBAE的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人KIMSANGBAE系从犯。2、被告人KIMSANGBAE犯罪情节较轻，社会危害性较小，且悔罪态度明显。 被告人SONBOSEUNG的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人SONBOSEUNG系胁从犯。2、被告人如实供述罪行，当庭自愿认罪。3、被告人SONBOSEUNG系初犯，且本案主犯已全部退赔。 经审理查明，2017年9月，K某甲、边某、黄某（均另案处理）在江苏省昆山市开发区（兵希镇）世茂东一号59栋103室设立电信诈骗窝点，由被告人HWANGJONGSEON负责电信诈骗窝点管理，被告人KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG冒充韩国检察官等身份给韩国被害人打电话，声称对方被多名受害人指认涉嫌重大金融犯罪，要查明被害人的财产情况，并谎称会给被害人补偿金。在取得被害人信任后，被告人让被害人去银行取出自己的全部存款，并在被告人指定地点把钱交给在韩国境内其他同案人员假扮的“检察官”，共骗得韩元2088万元，折合人民币121776元。具体分述如下： 1、2017年10月12日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人H某韩元720万元，折合人民币41846元； 2、2017年10月16日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人K某乙韩元700万元，折合人民币40852元； 3、2017年10月23日，该诈骗团伙以上述手段骗得韩国被害人K某丙韩元668万元，折合人民币39078元。 另查明，本案三名被害人的损失已由其他参与人员退出。 上述事实有公诉人举证的，并经法庭质证的未到庭证人K某甲、黄某、边某、W某、J某、K某丁、李某、闫某、司某、孙某、蔡某的证言及相关辨认笔录；本案的抓获经过、检查笔录、搜查笔录、证据保全清单、扣押清单、接受证据材料清单、物品照片、房屋租赁合同及相关微信聊天记录；汇率表；相关被害人报案、陈述材料；暂扣款专用收据；十一名被告人的供述、相关辨认笔录、出入境信息及身份材料等证据证实。 上述证据经过庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。 关于相关辩护人提出的被告人具有如实供述罪行这一从轻处罚情节的意见，本院认为，本案被告人在到案后均未能及时如实供述犯罪事实，故该意见不符合相关法律规定，本院不予采纳。 关于被告人SONBOSEUNG的辩护人提出的被告人SONBOSEUNG属于胁从犯的意见，经查，本案并无证据可以表明被告人SONBOSEUNG参与诈骗团伙系受他人胁迫，故该意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG伙同他人共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十一名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人HWANGJONGSEON、KIMHYUNGJOON、HANDONGHUN、SONGJINWOOK、KIMSUNUNG、NASEUNGHYEOB、KIMJUNSUK、KIMSEUNGHWAN、BAESUNGJIN、KIMSANGBAE、SONBOSEUNG均起次要作用，均系从犯，且均能够当庭自愿认罪，悔罪态度较好，故对十一名被告人均依法减轻处罚。关于其它辩护意见，本院结合各被告人一贯表现及在本案中地位作用，综合全案情况，量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人HWANGJONGSEON犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年6月27日止）。 二、被告人KIMHYUNGJOON犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 三、被告人HANDONGHUN犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 四、被告人SONGJINWOOK犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 五、被告人KIMSUNUNG犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 六、被告人NASEUNGHYEOB犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 七、被告人KIMJUNSUK犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 八、被告人KIMSEUNGHWAN犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 九、被告人BAESUNGJIN犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 十、被告人KIMSANGBAE犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 十一、被告人SONBOSEUNG犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止）。 上述罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 季 光 人民陪审员 陈 频 人民陪审员 蔡蕴芳 二〇一九年三月二十九日 书 记 员 许心仪