湖南省益阳市赫山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0903刑初793号 公诉机关益阳市赫山区人民检察院。 被告人唐少华，男，1977年9月19日出生，汉族，湖南省常宁市人，初中文化，无职业，住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月24日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。 辩护人李亮，湖南理定明律师事务所律师。 益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉﹝2018﹞779号起诉书指控被告人唐少华犯诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员吴志军出庭支持公诉，被告人唐少华及辩护人李亮到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，经益阳市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 益阳市赫山区人民检察院指控：被告人唐少华从2017年6月份以来，在世纪佳缘网、珍爱网等交友网上认识了被害人胡某、蔡某、吴某、谭某、周某等人，被告人唐少华谎称自己是湖大的MBA，公司的高管，分别与受害人建立恋爱关系，并同时承诺与不同受害人结婚。在交往的过程中，被告人唐少华以装修婚房结婚，母亲得了重病，自己在外做生意缺钱为由分别向受害人借钱，之后，拒不归还，甚至以微信中的裸照、受害人子女相威胁，拒不还钱，总计骗取被害人胡某、蔡某、吴某等人233,768元。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月6日，被告人唐少华通过微信转账骗取了被害人胡某的50,000元。 2.2017年7月份以来，被告人唐少华通过微信转账分九次骗取被害人蔡某的22,234元。 3.2017年12月份以来，被告人唐少华通过微信转账分六次骗取了被害人吴某的35,000元。 4.2017年9月份以来，被告人唐少华通过微信和银行转账分六次骗取了被害人谭某的75,000元。 5.2018年3月27日，被告人唐少华通过银行转账骗取了被害人周某的10,000元。 6.2018年7月19日，被告人唐少华通过微信转账骗取了被害人郭某的5,000元。 7.2018年9月期间，被告人唐少华通过微信转账骗取了被害人王某1的2,534元。 8.2017年12月28日，被告人唐少华通过微信转账骗取了被害人庞某的30,000元。 9.2017年7月18日，被告人唐少华通过微信转账骗取了被害人王某2的4,000元。 案发后，被告人唐少华被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提交了转账记录、微信聊天截图等书证、证人唐某等证人证言，被害人胡某等陈述，被告人唐少华的供述与辩解等证据材料予以证明。该院认为，被告人唐少华虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人唐少华辩解称他没有骗色、骗财，上网征婚是他的真实意思，且并未虚构身份，他一直是企业高管，也没有跟被害人说是湖南大学的MBA和装修房子准备结婚的事。他只是借款，一直想着归还钱。 其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人唐少华犯诈骗罪的定性有异议，被告人唐少华没有非法占有、拒不归还的主观目的，与被害人之间仅是民间借贷的法律关系，不构成诈骗罪。2.被告人唐少华无犯罪前科，案发后已退还了部分被害人的借款，取得了部分被害人的谅解，可以从轻、减轻处罚。并提交了微信聊天记录、住宅装饰装修工程施工合同、个人购房担保借款合同、商品房买卖合同、购车发票、车辆购置税发票和完税证明等证据。 经审理查明，被告人唐少华从2017年6月以来，谎称自己是书香家庭出身、湖南大学的MBA、公司的高管，以交友征婚为名，在世纪佳缘网和珍爱网等交友平台上认识了被害人蔡某、王某2、郭某、吴某、谭某、王某1、庞某、周某、胡某等多名女性，并以谈恋爱、结婚为名，再以钱包丢失、装修房屋、母亲病重、自己做生意等缺钱为由骗取9名被害人钱款共计233,768元，用于个人消费等。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月，唐少华在珍爱网认识了蔡某，与蔡某建立恋爱关系，并承诺要跟蔡某结婚。2017年7月，唐少华以钱包丢了为由，向蔡某借款，蔡某通过微信转账给唐少华14,100元。唐少华又以生意失败为由找蔡某帮忙，同年10月25日，蔡某通过微信转账给唐少华5,000元。因唐少华及其父亲过生日，蔡某微信转账给唐少华2,834元。另蔡某帮唐少华手机充值300元。以上，蔡某共计给唐少华22,234元。之后，蔡某找唐少华还款，唐少华均以无钱为由，至案发时未予归还。 2.2017年4月份，唐少华自称原来做过医疗器械生意，还是公司常务副总经理，通过微信加王某2为好友。同年7月18日，唐少华以钱包被偷为由找王某2借款，王某2向其微信转账4,000元。同年9月份以来，王某2多次通过微信找唐少华还款，唐少华以经济困难为由不予归还，并在微信上将王某2拉入黑名单。 3.2017年6月，唐少华通过世纪佳缘网认识了郭某。2017年7月19日，唐少华以钱包丢失为由找郭某借款，郭某通过微信转账给唐少华5,000元。之后，郭某多次通过微信找唐少华还款，唐少华以无钱为由不予归还，并在微信上将郭某拉入黑名单。 4.2017年6、7月，唐少华通过世纪佳缘网认识了吴某，与吴某建立恋爱关系。2017年12月，唐少华以房子装修为由向吴某借款，同年12月20日，吴某通过微信转账给唐少华10,000元；2018年4月，唐少华以母亲生病为由，向吴某借款，同年4月28日、29日，吴某通过微信转账给唐少华20,000元；同年5月，唐少华又以房子装修需要钱为由找吴某，同年5月28日，吴某微信转账给唐少华5,000元；上述共计35,000元，至案发时，唐少华未予归还。 5.2017年7月，唐少华通过珍爱网认识了谭某，与谭某建立恋爱关系，并承诺房子装修后与谭某结婚。唐少华以收房、租房和房屋装修为由多次找谭某借钱，2017年9月6日，谭某通过银行转账给唐少华45,800元，另支付现金4,200元；同年10月19日，谭某微信转账给唐少华5,000元；2018年3月4日，谭某通过微信转账给唐少华20,000元；上述共计75,000元。后谭某找唐少华还款，唐少华以无钱为由，至案发时未予归还。 6.2017年8月，唐少华通过珍爱网认识了王某1，与王某1建立恋爱关系。唐少华以其父亲过生日、无钱为由，让王某1表明下心意，2017年9月20日、23日，王某1转账给唐少华共计2,534元。 7.2017年8、9月，唐少华通过世纪佳缘网认识了庞某。同年12月，唐少华以经济困难，母亲身体不好，急需用钱为由找庞某借钱，庞某微信转账给唐少华30,000元。至案发时，唐少华未予归还。 8.2018年1月，唐少华通过世纪佳缘网认识了周某，与周某建立恋爱关系。唐少华以装修房屋后跟周某结婚为名跟周某借款，同年3月27日，周某给唐少华10,000元现金。后周某找唐少华还款，唐少华以无钱为由至案发时未予归还。 9.2018年2月20日，唐少华通过世纪佳缘网认识了胡某，与胡某建立恋爱关系，并承诺要跟胡某结婚。同年3月，唐少华以装修房屋需要钱为由找胡某借款，同年3月6日，胡某通过微信转账给唐少华50,000元。后胡某多次找唐少华还款，唐少华以无钱为由等借口，并以裸照和胡某小孩等方式相威胁，拒不归还，还在微信上将胡某拉入黑名单。 2018年6月24日，被告人唐少华被公安机关抓获归案。同年7月13日，被告人唐少华的亲属退赔了被害人胡某60,000元，取得了胡某的谅解。在本院审理期间，被告人唐少华的亲属退赔了蔡某22,700元，取得了蔡某谅解。 上述事实,有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人蔡某的陈述、微信转账记录和充值截屏。证明她于2017年3月在珍爱网认识了唐少华，唐少华说自己是湖南大学毕业的，一个集团公司的副总经理，在湘潭贷款买了一套房子，父亲是老师，母亲得了乳腺癌，之前在南京开了一家公司，破产了。两人交往一段时间后，唐少华跟她说要和她结婚，但没说什么时候。2017年7月，唐少华说钱包掉了，找她借16,000元，她将微信钱包里的14,100元，于2017年7月18日、19日全部微信转账给唐少华了。后来，唐少华又说生意失败了，让她帮忙，以各种理由向她借钱，她又借给唐少华5,000元。唐少华过生日，微信转账给唐少华1,834元。唐少华父亲过生日，微信转账给唐少华1,000元。帮唐少华充值话费300元。 2.被害人王某2的陈述、微信聊天和微信转账记录。证明2017年4月唐少华主动加她微信做好友，聊天说其原来也是做医疗器械的，是常务副总。2017年7月18日，唐少华说自己钱包被偷了，找她借6,000元，她微信转账给唐少华4,000元。之后一直催唐少华还钱，唐少华没还，还把她的微信拉黑了。 3.被害人郭某的陈述、微信转账记录。证明她于2017年6月左右在世纪佳缘网站认识了唐少华，之后互相加微信聊天。2017年7月19日，唐少华说其在厦门旅游时钱包丢了向她借5,000元，她微信转给唐少华5,000元后，就再也没有联系。2018年元月份，催唐少华还钱，唐少华就把她微信拉黑了。电话也被拉黑。之所以借给唐少华钱，是因为准备跟唐少华往男女朋友发展。 4.被害人吴某的陈述、微信聊天记录和转账记录。证明2017年6月左右，通过珍爱网站认识唐少华，唐少华自称是湖南大学的MBA，在南京做园林设计，离异。2017年12月11日他们在长沙见面，确立恋爱关系。12月20日，唐少华说其湘潭的房子要装修找她借100,000元，她借给唐少华10,000元。2018年4月，唐少华跟她说母亲生病需要钱，给其微信转账20,000元。2018年5月，唐少华说其房子装修要买窗帘、沙发需要钱，她给其微信转账5,000元。唐少华向她承诺2018年10月1日跟她订婚，房子早装修好就早一点跟她结婚，如果订婚，唐少华借的钱就不用还了。 5.被害人谭某的陈述、微信聊天记录、转账记录。证明她通过珍爱网认识唐少华，2017年7月确立了恋爱关系，唐少华跟她说是湖南大学MBA，现在一家公司做高管。唐少华称自己要收房差50,000元，她于2017年9月6日通过建设银行转账给唐少华45,800元，还给了现金4,200元。唐少华又以在南京租房为由找她借13,500元，她只微信转账了5,000元。另以房屋装修为由，找她借50,000元，她于2018年3月4日微信转账20,000元给唐少华。因为唐少华答应房子装修完后结婚，她才借钱的，后找唐少华还钱，唐少华以自己准备做生意没钱就一直没还。 6.被害人王某1的陈述、微信转账记录。证明2017年8月左右在珍爱网认识唐少华，与其交往。唐少华自称是书香家庭出生，湖南大学的MBA，企业高管，在江苏和别人合伙做红木家具生意，弟弟在长沙一个部队当团长。2017年9月20日，唐少华微信跟她说房子要装修，其父亲要过生日，手上没钱让她转点钱过去，她转了2,534元。2018年3月，唐少华通过微信说自己生意需要周转，找她要钱，她没转，唐少华就没有理她了。 7.被害人庞某的陈述、受案登记表、立案决定书。证明2017年8、9月左右，在世纪佳缘网认识唐少华，唐少华自称在南京工作。2017年12月，唐少华说其家里母亲急需用钱，让她转钱，她于2017年12月28日分三次给唐少华共计转了30,000元。后唐少华找各种理由不跟她见面，打电话也不接。她已以唐少华骗取其钱财为由向南京市公安局玄武分局红山派出所报案，并已被立案侦查。 8被害人周某的陈述、微信聊天记录。证明2017年7月通过世纪佳缘网站认识唐少华，唐少华自称是湖南大学的MBA，长沙一公司的高管，住在长沙，离异，想跟她做男女朋友。他们于2018年1月确定恋爱关系。2018年3月27日唐少华以急着装修房子跟她结婚为名义，还说朋友借了其100,000元未还，找她借50,000元，她用银行卡取了10,000元现金借给了唐少华。2018年4月找唐少华还钱，当时唐少华说其母亲患了癌症，没钱还就一直没还。唐少华向她承诺房子装修好了就早点跟她结婚。 9.被害人胡某的陈述及微信聊天记录、转账记录。证明她通过世纪佳缘交友网认识唐少华，2018年2月20日跟唐少华见面后确立恋爱关系。3月16日下午，唐少华以朋友欠其100,000元未归还，装修房子差几万块钱为由找她借了50,000元。4月份，唐少华说其母亲患乳腺癌晚期，两人联系就挺少了。5月6日找唐少华还钱时，唐少华以其母亲患癌症晚期、无钱、两人系男女朋友为由，拒不归还借款，并以裸照和她孩子威胁不准报警，把她微信拉入了黑名单，电话也被屏蔽了。 10.证人黄某的证言。证明她是2018年4月12日在世纪佳缘网认识唐少华，唐少华自称在星沙一公司做副总经理。她跟唐少华见过两次面，唐少华每天都很闲，感觉不要天天上班一样，就没跟他联系，但是唐少华一直追求她。6月10日他们俩见过一次。6月24日，唐少华又约她，然后他们在芙蓉区维纳斯酒店开了一个房间，刚到房间不久，民警就来了。 11.证人唐某的证言。证明唐少华是他哥哥，他父亲是退休教师，母亲是农民，都住在长沙。母亲前段时间诊断出乳腺肿瘤，可能是乳腺癌，还没有在医院接受治疗。唐少华在长沙没有房子，初中毕业，现在是否工作不清楚。 12.扣押物品文件清单、扣押决定书。证明公安机关依法扣押了被告人唐少华黑色苹果7手机一台。 13.情况说明。证明公安机关鉴于唐少华与多名受害人都有微信聊天记录，且聊天记录内容较多，只提取了与本案案件相关的内容。 14.户籍信息、情况说明。证明被告人唐少华的身份情况和无犯罪前科情况。 16.收条、谅解书。证明被告人唐少华的弟弟已经退还被害人胡某50,000元、被害人蔡某22,700元，被害人胡某、蔡某均对被告人唐少华表示谅解。 17.抓获经过说明。证明被告人唐少华于2018年6月24日被抓获归案。 18.被告人唐少华的供述与辩解。其在侦查机关供述称从2017年6月开始在世纪佳缘、珍爱网等婚恋网等跟不同的女性交往，现在谈恋爱的有七八十个，被他拉黑的有五六百个，正在准备交往的有四五百个的样子。他在网上介绍自己是湖南大学MBA，企业高管，书香家庭出生，父亲是老师，母亲是退休医生，弟弟是空军团长，弟媳在省政府办公厅上班等，实际上他只有高中学历，之前在一些公司担任过高管，但从2017年6月至今无稳定工作。父亲是小学退休老师，但母亲是农民，弟弟只是一个空军副团级干部，已经转业，弟媳确实在省政府办公室厅上班。抬高自己的身份是为了找女性交往容易些。找这些女性是为了谈恋爱，缺钱的时候就用男朋友或未婚夫的身份以在外面投资做生意、装修房子准备结婚和母亲得乳腺癌需要医疗费等名义借钱。他母亲乳腺癌还未确诊，这样说是为了更容易从那些女性手中借到钱。因为有几个女性借钱给他后，总是找他还钱，他不想还，也没有钱还，就把他们拉入黑名单了。现在能记清楚的是从胡某、蔡某、谭小娟、周某、吴某和庞某处借钱。胡某是通过世纪佳缘网认识的，后建立恋爱关系，2018年3月6日他以朋友借100,000元未还，装修房子还差点钱为由找胡某借了50,000元，后来胡某一直催他还钱，他很生气，以手机微信里的照片和小孩威胁过胡某，后把胡某拉黑了。蔡某是通过珍爱网认识的，后建立恋爱关系，2017年7月左右以钱包掉了，找其借了14,100元，以做生意失败找其借了8,600元。谭某是通过珍爱网认识后确立恋爱关系，2017年9月左右，以收房还差50,000元，向其借了87,800元，以房子装修陆续借了25,000元。周某通过世纪佳缘网认识后建立恋爱关系，以房子装修向其借了10,000元。吴某和庞某通过世纪佳缘网认识认识后建立恋爱关系，2017年12月份以来，以房子装修、母亲生病为由，分别向吴某借了35,000元，向庞某借了30,000元。借了这些钱，一部分用于房子装修，一部分用于自己日常开支，归还信用卡。 针对被告人唐少华提出的没有骗色、骗财，上网征婚是他的真实意思，并未虚构身份、谎称装修房屋准备结婚，他是借款，一直想着归还钱的辩解，及其辩护人认为被告人唐少华与被害人之间系民间借贷法律关系，被告人唐少华没有非法占有、拒不归还的主观目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见和提交的相关证据。经查，证人唐某的证言证明了唐少华在交友网的身份信息虚假，其母亲乳腺癌并未确诊和治疗的事实。被告人唐少华的供述、被害人的陈述和微信聊天记录均能证明被告人唐少华虚构身份在同一时段与多名女性进行交往后不久，以男朋友或未婚夫自居，再以钱包丢失、房屋装修和母亲患乳腺癌等理由要求被害人帮忙，同时找多名被害人借钱，拒不归还的犯罪事实。被告人唐少华虚构抬高自己的身份，同时与多名被害人建立恋爱关系，骗取被害人的感情后，再编造钱包被丢、母亲患重病等理由，进而向被害人借款或要求帮忙，蔡某等9名被害人也是基于与唐少华之间恋爱、结婚的错误认识，才给唐少华钱款。被告人唐少华借款后拒不归还，甚至断绝与被害人的联系，具有非法占有、拒不归还的故意，其行为不同于民间借贷法律行为，已构成诈骗罪。辩护人提交的相关证据不能达到其证明目的。故对上述辩解、辩护意见和证据，本院均不予采信。 本院认为，被告人唐少华采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告唐少华已经赔偿了部分被害人的经济损失，并取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，对于被告人唐少华的辩护人提出对被告人唐少华从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公安机关扣押的苹果7手机一台，系被告人唐少华实施犯罪的工具，依法应当予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐少华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人唐少华的刑期自2018年6月24日起至2023年6月23日止)。 二、对公安机关扣押的被告人唐少华的苹果7手机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 颖 人民陪审员  张长庚 人民陪审员  何方清 二〇一九年三月十三日 法官助理廖益萍 书记员祝右铭 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上交国库，不得挪用和自行处理。