四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1322刑初6号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人李某某，女，生于1973年5月29日，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省营山县，现住四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，5月5日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杨立冬，四川首诺律师事务所律师。 被告人何某某，男，生于1964年11月14日，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省营山县，现住四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被抓获，次日被刑事拘留，5月4日被逮捕，7月28日被取保候审。经本院决定，于2019年3月14被逮捕。 辩护人杨超雄，四川品贤律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2018）212号起诉书指控被告人李某某、何某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月12日公开开庭审理了本案。营山县人民检察院指派检察员陈雁蓬、书记员刘洋兴出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人杨立冬、被告人何某某及其辩护人杨超雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省营山县人民检察院指控，2017年1月底的一天，被告人李某某、何某某二人通过虚构李某某系重庆天龙公司老总的身份，以承包南充市体育馆一处工地为由骗取了郭某现金4万元。在2017年3月，被告人李某某、何某某二人又以拿该工地图纸为由，在东门口大众茶坊骗取郭某、肖某现金3万元，后被告人何某某给郭某出具一张收款7万元的收条。经查证，被告人李某某、何某某所谓的南充市工地系南充市人民政府储备待供用地。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关书证、证人证言、现场勘验笔录、辨认笔录、被害人的陈述，被告人的供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人李某某、何某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人李某某、何某某定罪量刑。 庭审中，被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，并自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。 辩护人杨立冬的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人李某某的行为构成诈骗犯罪且数额巨大不持异议；2.被告人李某某无犯罪前科、具有坦白情节；3.被告人李某某的犯罪数额虽达到了数额巨大的标准，但应当以数额较大的标准来量刑；4.被告人何某某的退赃行为也应视为李某某的共同退款；5.被告人李某某身患尿结石，对其判处较短刑期有利于其疾病的治疗。建议对被告人李某某在有期徒刑一年六个月以内判处刑罚。 被告人何某某对公诉机关指控的事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议。辩解称：其未与李某某商量去骗钱，其不明知李某某的虚假身份及虚假工程。写收条、签名只是作个证明，有责任但不构成犯罪。 辩护人杨超雄的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人何某某的行为构成诈骗犯罪不持异议；2.被告人何某某对被告人李某某收取工程保证金并不知情；3.被告人何某某在本案中的作用较小，写收条不是初衷，不是其真实意思表示，案发后主动退赔了被害人部分损失，并取得了被害人的谅解；4.被告人何某某具有坦白情节；5.被告人何某某系从犯；6.被告人家庭困难，家中有高龄多病的父母需要赡养，其所在村委会愿意对其帮教。综上，建议对被告人何某某在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并宣告缓刑。 经审理查明，2016年6月，被告人李某某与被告人何某某经人介绍相识并确立恋爱关系，于2017年1月18日登记结婚。被告人李某某、何某某在恋爱和婚姻关系存续期间，虚构李某某系重庆天龙公司老总，有许多工程可以对外发包，并多次进行宣传，以便取得他人的信任。2017年1月，被告人李某某、何某某以发包南充市人民政府储备待供用地为由，骗取被害人郭某人民币4万元。2017年3月，被告人李某某、何某某又以拿该工地图纸为由，骗取郭某、肖某人民币3万元（此款系郭某与肖某合伙，肖某出资）。被告人李某某、何某某收款后共同出具了一张收条（收到南充工程保证金70000.00元）交给了郭某。被告人李某某、何某某所骗之款，除部分用于归还何某某个人债务外，余款均用于二人日常生活开支。 同时查明，被告人何某某、李某某分别于2018年3月30日、31日被抓获归案，到案后均能如实供述自己的犯罪事实，其中何某某亲属代其退赔了人民币35000元，郭某出具谅解书对何某某表示谅解。 另查明，2000年12月25日,被告人何某某因犯盗窃罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。 上述事实，被告人李某某、何某某在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、到案经过及情况说明、协查函、调取证据通知书、调取证据清单、证明、四川乐源房地产开发有限公司国有土地收储补偿协议、四川省人民政府行政复议调解书、收回国有土地使用权补偿协议书、接受证据材料清单、收条复印件、扣押清单、发还清单、领条、谅解书复印件、户籍信息、刑事判决书，证刘某莉王某智邓某初江某全郑某平的证言，现场勘验、辨认、指认笔录，被害郭某春肖某忠的陈述，被告人李某某、何某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某、何某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某、何某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某某、何某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚；被告人何某某退赔被害人部分损失并取得了谅解，酌情予以从轻处罚；被告人何某某有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人何某某主动退赃是其个人悔罪表现，非系被告人李某某的共同悔罪表现，故辩护人杨立冬提出被告人何某某的退赃行为应视为被告人李某某的共同退赃行为的辩护理由不能成立，本院不予采纳；辩护人杨立冬提出犯罪数额虽达到巨大标准但应以数额较大标准量刑，该量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳;辩护人杨立冬提出被告人李某某无前科、具有坦白情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人何某某提出其在本案中未与李某某商量去骗钱，其不明知李某某的虚假身份及虚假工程，写收条、签名只是作个证明，有责任但不构成犯罪的辩解意见，经查，被告人李某某、何某某收取被害郭某春肖某忠人民币共计7万元均是在二被告人婚姻关系存续期间，被告人何某某在明知被告人李某某不是重庆天龙公司老总及在南充无工地的情况下，仍向被害郭某春进行宣传并收取其工程保证金，其行为符合诈骗犯罪的特征，故被告人何某某的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人杨超雄提出被告人何某某系从犯的辩护意见，经查，被告人何某某、李某某在共同犯罪中相互配合、积极参与，其地位和作用相当，不宜划分主、从犯，故对辩护人杨超雄的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人杨超雄提出被告人何某某对被告人李某某收取工程保证金不知情以及被告人何某某在本案中的作用较小，写收条不是其真实意思表示的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人杨超雄提出被告人何某某家庭困难，家中有高龄多病的父母需要赡养对本案定罪量刑无实质性影响，不属于法定或者酌定处罚情节且被告人何某某诈骗犯罪数额巨大，非犯罪情节较轻，不符合缓刑的条件，故对辩护人杨超雄的量刑建议，本院不予采纳。辩护人杨超雄提出被告人何某某具有坦白、部分退赔、取得谅解情节的辩解意见与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条和第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2021年9月29日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押121日，折抵刑期121日。即自2019年3月14日起至2021年11月12日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、责令被告人李某某、何某某在判决生效后十日内共同退赔被害郭某春肖某忠人民币35000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  何书全 审判员  廖茂九 审判员  何建良 二〇一九年三月十九日 法官助理王涛 书记员郭冬林