河北省柏乡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0524刑初42号公诉机关河北省柏乡县人民检察院。被告人岳冬花，女，1954年9月20日出生于柏乡县，汉族，文盲，农民，住柏乡县，2017年10月17日，高邑县公安局在高邑县京港澳高速路口附近将网上逃犯岳冬花抓获并由该局民警在高邑县看守所羁押，同年10月19日将犯罪嫌疑人岳冬花移交到柏乡县公安局。2017年10月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留，2017年11月20日由柏乡县公安局执行逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。辩护人郭立刚河北槐阳律师事务所律师。柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉[2018]27号起诉书指控被告人岳冬花犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员郝占川出庭支持公诉，被告人岳冬花及其辩护人郭某1到庭参加诉讼。现已审理终结。柏乡县人民检察院指控，被告人岳冬花2011加入隆尧县三地农民专业合作社，在柏乡县禽蛋市场设立网点，雇佣魏某1(已判决）、王某2（在逃）、王某1（在逃）等人，在柏乡县及周边发展大量社员，以高额回报为诱饵，采取“入股分红“的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，非法吸收社员402人，共计1187.31万元，造成直接经济损失936.16095万元；其吸收下线社长李某2（已判决）上交资金151.935万元，造成经济损失59.47125万元。岳冬花将非法吸收资金上交李某1（已判决）1946.31万元，上交褚某（已判决）2715.2万元。公诉机关对其指控的上述事实提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料等证据材料。公诉机关认为被告人岳冬花非法吸收资金1339.245万元，造成经济损失7995.6322万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人岳冬花对公诉机关指控其犯罪的基本犯罪事实和罪名均未提出异议。庭审中辩称，黄某1是其儿子，是三地合作社的社长，是黄某1把三地合作社的牌子挂到其门市上的，其在门市上做饭和卖饲料，其没有协助黄某1管理三地合作社门市，其不认识字，没人给其交钱，也收不了人家的钱，也没有安排王某2、王某1办三地的事，他俩收来的钱交给魏某1了，魏某1再交给李某1。魏某1有事的时候，让王某1、王某2负责给他开票，王某1、王某2是其找来的，让他们送饲料。因其不识字，让其辩护人对公诉机关当庭出示并宣读的“岳冬花关于自述材料、证言及票据统计”（除魏某1名下法院已判决部分157人）列表中集资人集资及亏损内容未提出异议并让其辩护人进一步质证。其认识黄某2春这个人，但是他交的19万元没有交到其手里，不知道钱交到哪里了。其认为犯罪了是因为不懂法。辩护人提出的辩护意见：一、岳冬花是从犯，应当从轻减轻处罚。岳冬花与黄某1是母子关系，岳冬花原来一直开一门市经营饲料。2012年黄某1向上线交21120元成为三地合作社女社长，经营点就设在岳冬花的门市上。黄某1雇佣魏某1记账，黄某1、魏某1不在门市的时候，岳冬花就帮助张罗一下，岳冬花是文盲，大字不识，没有收过钱，没有记过账，没有向上线交过钱。在黄某1非吸这条线上，岳冬花在其中所起的作用较轻，是从犯。证据如下：黄某1供述，其向刘贤统交了21120元成为三地合作社社长，其母亲岳冬花和魏某1是给其帮忙的；李某1供述，其知道黄某1的母亲和魏某1都是给黄某1干的；李某2供述，吸收的钱和自己的钱都交给黄某1处；魏某1的判决书证明，黄某1成为三地社长后安排岳冬花、魏某1负责门市业务，证明李某2的151.935万元都交到黄某1三地网点。在黄某1非法吸收公众存款系列案件中，魏某1已经作为从犯判决，综合考虑岳冬花在案件中的作用，不会超过魏某1，所以对岳冬花按从犯处理较为合适。在一家人同事从事非吸的，一般判决主要参与人为主犯，其他参与人为从犯，认定岳冬花为从犯较为合理。二、岳冬花到案后如实供述，具有坦白情节，当庭自愿认罪，可减轻相应行罚；三、岳冬花是初犯、偶犯，年满65周岁，在量刑时请法庭予以考虑，酌定从轻处罚。庭审中辩称，对赵某1、栗占果、李某3路、赵某2、位会军、黄某2春、黄某4的集资款不予认可，因为没有票据，刘某8的集资款应以对刘某8陈述重新核实的数额为准，其他无异议。经审理查明，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称三地合作社）在隆尧县工商行政管理局注册登记成立，“三地合作社”成立后，未经有关部门依法批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资押金名义或直接收取现金向集资人出具收据，承诺在一定期限内还本付息，利息以现金或实物（包括米、面、油、化肥等）的形式发放，向社会不特定人员非法吸收集资款。2011年，被告人岳冬花加入三地合作社并成为社长，在柏乡县禽蛋市场设立网点，通过魏某1(已判决）、王某2（在案）、王某1（在案）等人，在柏乡县及周边发展大量社员，以高额回报为诱饵，采取“入股分红“的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，其中被告人岳冬花通过魏某1（已判决部分）向赵某3、杨某等154人非法吸收资金449.432万元，造成直接经济损失322.7767万元万元。被告人岳冬花通过魏某1（未判决部分）王某1（在案）、王某2（在案）、马某1等人向集资人非法吸收集资款共计406.584万元，造成直接经济损失342.166万元（含：岳冬花本人吸收数额，详见：岳冬花名下非法吸收公众存款统计表）。李某2（已判决）将其非法吸收的集资款151.935万元（含：王某220.873万元、王某1的7万元，造成经济损失59.47125万元）上交给被告人岳冬花。被告人岳冬花将非法吸收资金上交李某1（已判决）1946.31万元，上交褚某（已判决）2715.2万元。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人岳冬花供述和辩解证实，两年前，其参加的三地合作社并在禽蛋市场开设一个门市，其加入三地合作社的时候是为穷人和老百姓干好事的，主要是给三地合作社发放肥料和米面油，其又不识字，记账啥的也干不了，别的事情没有干，其几个人的社长是孔某（音同）。其不是三地合作社的社长，参与三地合作社了，大概在2013年上半年的时候，其去柏乡县禽蛋市场三地合作社找的刘贤统，刘贤统让其找李某1联系，找到李某1后，李某1负责给其三地票据和米面油等物品，到后来其就开始吸收群众资金，将吸收上来的资金交给李某1，李某1让其挣吸收资金5%的服务费。三地合作社的运营模式是：1.任何人入小额资金后免费领取米面油，开始是五个月领取一次，后来四个月领取一次，知道入钱人把钱支取后结束；2,收取大额资金后，以开米面油肥料的名义开具三地票据，入的多返的多，比如：其给他开一张1万元的三地合作社收款收据，随后，其就把钱上交给李某1，李某1就给其开一张1万元的三地合作社收据，到四个月到期后，李某1将集资群众的红利2800元和其的5%的服务费交给其，由其再交给集资群众，等到四个月到期后，李某1再给其返还本金红利1万元，之后，其把钱返还给群众，收回三地合作社的收款收据。其的三地网点在柏乡县禽蛋市场东侧，挂着三地合作社的牌子，其让其的二儿子黄某1担着三地合作社的社长，其在网点上用着魏某1、王某2、王某1、马某2，给他们几个人工钱，群众来网点入钱，他们几个就给群众开三地合作社的票，其也没有主动找任何人让他们到其这里干什么的，其主要吸收柏乡县禽蛋市场周围的群众资金。其知道开票人为“霞”的都是王某1给别人开具的，其对侦察机关向其宣读出具的《王某1名下集资参与人基本情况登记表》载明的王某1给白某1等130人开具的票据（王某1吸收白某1等130人167.32万元，返还33.7296万元，亏损133.5904万元）复印件表示不看了，因其不认识字；郭某2等107人自报往你三地合作社门市上交钱时王某2给开的票一事，可能是魏某1不在时让王某2帮忙开的。其对侦察机关向其宣读出示的《王某2名下集资参与人基本情况登记表》载明的票据（王某2吸收郭某2等107人180.435万元，返还44.2538万元，亏损136.1812万元）内容表述不看；其对侦察机关向其宣读并出示《马某1名下集资参与人基本情况登记表》载明的吕某等5人票据（马某1吸收吕某等5人2.9万元，返还0元，亏损2.9万元），这事其不清楚，没有印象；其对侦察机关向其宣读出示的开票人为“岳冬花”共吸收张瑞昌等11人26.5450元，返还6.208万元，亏损20.337万元，不语；其对侦察机关向其宣读出示制作的《黄某2章名下集资参与人基本情况登记表》吸收任瑜辉、张某12人0.41万元，亏损0.41万元，表示不清楚这事；其对侦察机关向其宣读栗占国、李某3路2人7.055万元。亏损7.055万元，表示听清楚了；其对侦察机关向其宣读黄某1吸收耿会方、郭某36.186万元，亏损6.186万元表示不清楚这事；魏某1负责收钱、开票、往里建国处交钱。其对侦察机关向其出示的赵某4等42人自报材料及《魏某1名下集资参与人基本情况登记表》载明的吸收赵某4等42人88.3万元，返还20.2608万元，亏损68.0392万元，表示听清楚了，不签字；其对侦察机关向其宣读《岳冬花门市集资情况汇总表》集资认识458人，集资额1020.672万元，返还金额283.38885万元，亏损737.28335万元，表示听清楚了，不签字。其对侦查机关向其出示的经李某1签字确认的《李建贵名下集资参与人基本情况名单》中载明的黄某1集资数额为1394.3612万元，获利643.7733万元，表示其没有挣钱，获利643.7733万元又交给李某1了，是李某1安排褚某给其开的票，开的是其儿子黄某1的名字；其对已侦查机关向其出示的经褚某签字确认的《褚某账本》中载明的其中黄某1公上交40笔资金，上交金额2715.2万元，表示知道了；钱都交给李某1和褚某了，表示对交给李某11394.3612万元，交给褚某2715.2万元，听清楚了；其对上交4109.5612万元与吸收1020.672万元之间差额说是其的钱。其有经营网点，没有帐，其给群众开具的收据都是从李某1那拿的，开票后留的票据存根也弄没了，具体数额以收据为准吧。北孙村的李某2是其的下线社长。其吸收的资金开始都交给了李某1，后来上交给了褚某，褚某是李某1雇佣的人，交的和返还的一般都是现金，有时候使用魏某1的银行卡，上交给李某1、褚某钱时，都是其儿子黄某1的名字开具收据。李某1给其5%的服务费具体有多少记不清了，也都入到三地合作社里了，后来三地合作社就案发了，钱也没有回来。当初不知道是违法，现在知道了，其吸收了大概有几百万资金，然后上交给李某1和褚某了。其向群众吸收基准人数和金额，只要魏某1认可了，其就认可，因为是其雇佣的魏某1，其对侦查机关向其出示的“魏某1涉嫌非吸涉案情况统计表（汇总）”一表中载明的吸收群众人数157人，金额541.521万元，尚欠金额362.58455万元予以确认。马某1回家伺候月子时，其让王某1帮忙开票的，开票人为“霞”都是王某1给别人开具的。其对侦察机关向其出示的王某1给白某1等130人开具的票据说，其不认识字，不看了，王某2在其三地合作社门市上负责送猪料、拉面、送油。郭某2等107人在其门市上交钱时，可能是魏某1不在面门上时，让王某2帮忙开的，王某2给别人开票时就写他的名字，具体些什么不清楚。王某2在其门市上工作期间共收取了多少人的钱说不清楚。魏某1负责收钱、开票、往李某1那里交钱，魏某1给别人开票时都写成自己的名字，具体些什么不清楚。其对侦察机关向其宣读魏某1在其三地合作社门市工作期间，除去法院判决的外，还吸收赵某4等42人88.3万元，返还20.2608万元，亏损68.0392万元，表示听清楚了，不签字。其对侦察机关向其宣读《岳冬花门市集资情况汇总表》中载明的集资人数458人，集资金额1020.672万元，返还金额283.38885万元，亏损金额737.28335万元，表示听清楚了，不签字。其门市上交给李某1、褚某的钱数、返还数、亏空数，记不清了，以李某1、褚某开票为准，李某1、褚某认的其也认。黄某2章是其丈夫，王某2、王某1、马某1是给其干活的。李某5是三地合作社的社长，但不是其名下的。李某1、褚某是其的上级，其先后给李某1、褚某是其的。上级，其上交的集资款一部分是其自己的，一部分是社员的。其知道黄某2春，但是具体多少钱记不清了。赵某2、位会军、张某2、黄某4、郝某1这几个人没有印象，没有相关票据，其无法认可。另外，其只记得白某2、高某在其那如果集资款，具体数额、返利情况、亏损情况都记不清了。王某3、王某4、赵某5国、郑某、尹某1叶、薛某、陈某、谢某1这几个人没有印象。2、证人魏某1证言证明，其家住柏乡县白阳村。2014年10月21日白某2入股10万元。收据编号01201109，是白某2在其几个人门市上的入股证明，从字体笔记看应该是王某1出具的，不知道为什么在开票人处写了一个“魏”字。其村里人都知道其在岳冬花门市上帮忙干活，他们是冲着岳冬花入的。如果村里有人入股，其就把钱收下，开了收据（开票人指“黄”，是其媳妇黄改彦），捎到门市上，她开收据的事，其认可。其所在门市上的钱都交给了李某1和褚某了，都是写黄某1的名字，是黄某1名下的其都认可，大部分都是岳冬花经手的，也有其经手的，这个门市是岳冬花和黄某1的，总的返还情况、亏损情况岳冬花掌握。李某1和褚某也掌握，其不清楚。其对侦查机关向其出示的“魏某1涉嫌非吸涉案情况统计表（汇总）”一表中载明的吸收群众人数157人，金额541.521万元，尚欠金额362.58455万元予以确认。其只是在岳冬花这个门市上干活挣工资的。岳冬花是其岳母，是三地合作社的社长，她和黄某1在柏乡县禽蛋市场弄着两个三地合作社网点，用着四个开票的，有柏乡县三里铺村的王某1、马桂栾（不知道是哪个村的）在柏乡县关那门市上帮忙收钱开票，岳冬花经常在这两门市上来回跑。其在门市上主要负责往岳冬花门市上拉面粉和食用油并给社员发放这些物资，其不出去拉货时，就在门市上负责收社员的钱，开收据，有时候领着社员到银行里把钱转到其的农行卡上。2014年春天的时候，王某2也到门市上帮忙收钱开票，如果岳冬花在门市上，其几个人就把钱交给岳冬花。其和岳冬花收的钱交给李某1和褚某了，收据的客户名称为黄某1，返还比例是1万元的四个月返利2600元到2800元，后来涨到3200元。其给交钱的社员开票时写“魏”，有时候写魏某1的名字。赵全忠的票据号0120082是王某2开具的不是其开具的；杨京涛票号为0064869是其开具的；朱改宪的票号为0120101收据是其开具的，闫小寿的票号为0079301、0138885、00647878均是其开具的，票号为0120093是王某2开具的。其和王某2、王某1、马某1开具的票据吸收资金款都包含在李某1、褚某给门市开具的收款收据里面了，给群众返清的票据都销毁了。王某2、王某1、马某1三个人的活都是岳冬花安排的，和其一样就是给来入钱的人开票，帮助发发米面油等，岳冬花给他们发工资，亚波和其挣3000元，王某1和马某1好像挣1000多。入股合作社名称填写的是临城县三地农作物种植专业合作社，法定代表人是李某4，这社员证是岳冬花拿来的。白某2入股10万元的钱是否是其借的想不起来了，具体情况可问王某1。这个门市上的钱都交给李某1、褚某了。其对侦察机关向其出示的《魏某1涉嫌非吸涉案情况统计表（汇总）》内容属实，集资群众157人，集资数额541.521万元，亏损数额362.58455万元。以这次说的为准。3、证人李某1证言证明，其居住柏乡县前黄村，黄某1是三地合作社社长，网点在柏乡县禽蛋市场，魏某1和黄某1帮他办理社员入股，社员入股资金有的是通过黄某1卡转账给其的，有的通过魏某1的卡转账给其的，返还给黄某1的本金、返利及5%的服务费都是走的银行转账，有时候转账到魏某1卡上，都是针对黄某1的。黄某1是从2011年下半年开始向其报账，到了2014年4月份之后就不再向其交账了。其对侦察机关向其出示的给黄某1开具的43张票据总额1946.31万元没有异议，除票号0054214收据上的544700元还没有返还外，其余票据的钱，其都返还给黄某1了。4、证人黄某1证言证明，其是2012年6月份交给刘贤统21120元上岗押金当上社长的，其在柏乡县禽蛋市场内挂了个“专业合作社物资供应处”牌子，其母亲岳冬花认识字不多，文化不高，给三地入股开具收据的主要是其妹夫魏某1，收社员的入股资金向合作社刘某1、李某1报账用的其的名字，给社员开收据是登记其母亲岳冬花和魏某1的名字。社员在三地合作社入股分红的业务由其母亲岳冬花和其妹夫魏某1负责并办理，在柏乡禽蛋市场有三个三地合作社网点，还有其表弟王某2有时也帮忙，其都不管，其主要负责三地合作社的购进生活物资，其母亲和妹夫魏某1代替其行使社长的权利，都交给他们办理，也不用给其打招呼，他们收取社员的入股金应该是其收取社员的入股金。平时，其不在网点，由其母亲岳冬花和妹夫魏某1在那里打理，把上交来的钱汇总后交到李某1或刘某1账户上，返回来的钱某、红利是李某1或刘某1把钱打到其的账户或者魏某1的账户上，其网点再把钱返给社员，返给其的红利是5%服务费。还有大学生补助费、残疾人补助等。他俩是帮忙的，每月开3000元工资，是现金支付，是以其的名义收取年社员的入股资金的，其没有开过收据，有时候用其的银行卡向社里报账，也有通过魏某1的银行卡向社里报账，他俩收取社员的入股资金应该是其收取的社员入股资金。之前都是交给刘某1，后来就交给建国了，李某1、刘某1返还到其的账户上的资金包括红利、5%的服务费，还有一些贷款，大学生学费补助，残疾人补助。2014年3月18日，其的建行卡卡号为：43×××35内收到董某1的人民币100万元是入股钱，后来退给他了，转给董某1的28.58万元是返还给他分红的钱。李某1给其开的收款收据都认可。除魏某1外还有其的表弟王某2也在其开设的三地网点帮忙开票等。5、2016年9月9日，河北省柏乡县人民法院作出的（2016）冀0524刑初77号刑事判决书附“魏某1非法吸收公众存款统计表”载明，被告人魏某1受岳冬花、黄某1雇佣，帮助岳冬花、黄某1收取资金、开具票据、向上级社长缴资金。至案发之日，被告人魏某1帮助岳冬花、黄某1以高息为诱饵，向赵某3等120人非法吸收资金419.252万元。造成亏损299.5782万元，2014年9月份，被告人魏某1在柏乡县白阳村家中设立三地合作社网点，共非法吸收魏胜先等34人资金30.18万元，造成亏损23.1985万元。被告人魏某1单独或伙同岳冬花将非法吸收的资金以黄某1的名义全部上交给李某1（另案处理）或褚某（另案处理）。非法吸收下线社长李某2（另案处理）上交资金124.355万元。6、侦察机关调取的《李某1名下集资参与人基本情况名单》载明，李某1吸收黄某11394.3612万元，获利643.7733万元。7、证人褚某证言附《褚某收款收据明细表》、三地合作社收款收据、褚某会费记录本、褚某账本（总）2014年8月8日之前、之后证明，《褚某收款收据明细表》中载明的统计情况属实；褚某会费记录本上写有其名字的不是其吸收的，都是其上交社里的会费，统计属实；褚某账本（总）2014年8月8日之前、之后，经其核对上面记录内容、金额情况属实，另外《褚某收款收据明细表》中1页上收据内容与账本上记录的是重复的，记载黄某1共上交40笔吸收资金，上交吸收金额共计2715.2万元，都是岳冬花、魏某1上交的，但是，他们交钱开出的收据都是写成黄某1的名字，会费4800元没有返还本金红利，8月18日前上交金额共648.9万元，返还红利888.993万元，8月18日后上交金额共2061.5万元，返还红利659.68万元，以上共计返了岳冬花、黄某1门市1548.673万元，还欠1166.527万元。2014年8月18日（票号0124012）吸收黄某1上交资金金额167.35万元、2014年8月16日（票号0123997）黄某1上交资金金额3万元。开具收据的金额，一般是收据上金额乘以68%就是实际入股的金额。7、证人王某1（1953年10月19日出生）证言附三张票据证明，其家住柏乡县赵家庄村，其和董某3是夫妻关系入三地的钱都是其入的，当时登记时都登记成董某3了，当时是西街村的李某5的媳妇给其开的票，李某5媳妇把钱收了，当时开的董某3的名。这三张票号为0102726、0043287、0102641（合计金额：2.4万元，开票人李某5）是其把钱给了李某5了，李某5给其开的票，开的其丈夫董某3的名。李某5设的三地网点在西街与岳冬花在禽蛋市场里的三地门市不是一回事。李志军是西街村的人。9、证人王某2（在案）证言附王某2名下集资参与人基本情况登记表证明，2018年10月5日，其因为非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留。其在三地合作社负责拉货和收取资金开票据，票据上金额按照实际金额填写，下面署名处写过“王”、“波”或“王某2”，有的盖上了岳冬花名字的章，然后，其再把收的钱交给岳冬花，岳冬花一个月给其三千元工资，其一共在三地合作社干了一年，其和魏某1负责接收货物，也收钱和开票，随后再把钱给岳冬花，现金情况不清楚，其就知道通过银行卡给过上线社长李某1。其一共收取了多少现金记不清了，以其开具的票据为准。其没有收取返利。赵某6的集资情况就以赵某6本人自述材料为准吧；王会川的票是岳冬花开的；赵某1的票号为：0070961的这张票不是其开的，是谁开的其也看不清楚；为杨某开的票号为：0120135的这张票从字迹上看是魏某1开的，不是其开的；其对侦查机关向其出示的制成表格中所开的开票人106人共计1814900元，集资金额1816550元，返还522696元，亏损金额1313078元没有异议，以本次说的为准。给王会川开票的是岳冬花，不是其。黄某5、董某2、胡某、闫平均、黄某2文、刘某2、高某、任某1、黄某6、赵某5中、董某3、尹某2、李某6、赵某4、黄某7、刘某3、王某4、黄某2武，就以他们的自述材料为准吧。8、证人王某1（在案1972年8月21日出生）证言附王某1名下集资参与人基本情况登记证明，其不是三地社长，但参与三地合作社了，大概在2014年暑假的时候，其亲姨姨岳冬花在县城禽蛋市场和南关桥头以南路西侧开着两三个三地合作社门市，岳冬花找其去南关桥头南西侧的那个门市上班，其去了以后，当时有马某1和其两个人，马某1负责开票，其负责门市内的送饲料和给群众搬运米面，后来马某1有事就走了，其就学习三地经营模式，岳冬花负责给其三地票据和米面油等物品，其吸收小额资金并交给了岳冬花，有大面额的资金就叫岳冬花过来收。票据上署其名字的是其开的票，票据上一部分是其全名王某1，一部分是单字霞。其在的三地合作社网点南关桥头南边，挂着三地合作社的牌子，其姨姨岳冬花担任社长，其负责开票，大概干了四五个月，账册在其姨姨岳冬花那，资金情况不了解，现在知道这是违法犯罪行为。在岳冬花禽蛋市场内经营的三地门市上有岳冬花、魏某1和其弟弟王某2。其对侦查机关向其出示的集资人数共129人，集资金额142.308万元，返利21。0752万元，亏损121.2328万元没有异议，以本次说的为准。其只是开票的，社员入的钱都是其姨姨岳冬花拿着。票上面写的“十天”就是十天之内领取32%返利现金，开票上写的“面粉取清、货取清、取清”都是已领取32%的返利现金。张某3、周某贵集资返利情况以这两人的自述材料为准吧。薛增顺的社员证上的“货清”意思是没有领取返利金额。其吸收集资款1423080元，亏损1053590元。孙灵巧、刘某4、于某、刘某5、刘某6、刘某7、董某4、魏某2、李某7、任某2、魏某3、翟某、谢某2、刘某9票上所写的“取清”、“面粉取清”代表已经返利了，他们具体情况，有没有取得返利，具体情况记不清了。另外，谭某、吴某、宋某、张东辉、闫连振、黄某5就按他们的自述材料所说的吧。11、集资人刘某8陈述附8张收款收据和集资款证明材料一份证明，其当时在岳冬花经营的三地合作社门市入的票号为：1427033、1120226、0079223、0242539、0242560，合计金额：10.82万元，是个叫军霞的女的给其开的票，钱也是给了个叫军霞的女的；票号为：0242521、0242522合计金额：2.2万元，开票人写着“马”（不知道叫什么）是个姓马的女子给其开的票，钱也是姓马的收的；票号为：0037648金额0.4万元，开票人写着“魏”是岳冬花的女婿魏某1开的票，钱也是他收的。该8张票据上收款人或开票人一栏处写着岳冬花。其一共向岳冬花处交了137972元集资款，亏损137972元，以本次说的为准。通过魏某1开票集资总额102000元，返利32640元，亏损69360元；通过“波”开票集资总额30000元，返利9600元；通过王某1开票集资总额108200元，返利34624元，亏损20400元；通过“马”开票集资总额22000元，返利7040元，亏损14960元。本次陈述与其2019年1月9日说的情况不一致是其在2019年1月9日把其实际亏损的金额说成了集资金额，其的集资情况以本次说的为准。12、集资人高某陈述证明，其持有的三地社员证上记录2014年10月18日入股1万元，2014年11月8日入股2万元，“取清”的意思是其把这两次入股合作社给的面粉去清了，没有取过利息。13、集资人谢某1附股金变动登记表（社员证）陈述证明，其家住柏乡县西街村，其往禽蛋市场东边一个门市上入了25000元，那个收钱的男子给其办了一个社员证，把25000元钱的收据收了，然后把信息登记在社员证上了，这个男的中等身材，偏瘦，过了几天收到红利8000多元，实际亏损17000元，禽蛋市场东边街的三地门市不知道谁负责；在柏乡县的滑京上门市入了1000元；这两个门市不是一回事。金额25000元，经办人：魏。14、集资人刘某3陈述附股金变动登记（社员证）表证明，其家住柏乡县西街村，其往岳冬花在禽蛋市场东边一个门市上分三次入的：第一次500元、第二次50000元、第三次18000元，实际亏损68500元。经办人：500波、50000魏、50000波。9、集资人孙某附三地合作社票据一张陈述证明，其没有往岳冬花处入钱，是李某5给其开的票0.2万元。10、集资人黄某8陈述附三张三地收款收据证明，其和花素英都是一个村里的滑素英和岳冬花不是一个三地合作社点。是滑素英给其开的票合计3万元。11、集资人黄百成陈述附收款收据一张，其和岳冬花是一个村的南关村，2014年9月9日往岳冬花禽蛋市场处入了1万元，郝某2和岳冬花不是一个“三地”合作社点。收款收据的开票人是郝某2。12、集资人黄某9陈述证明，其家住柏乡县南关村，其分多次往岳冬花在禽蛋市场经营的“三地”合作社入了124.215万元。返还多少记不清了，上次魏某1名下统计过一次，入的钱是其丈人的和其的钱。另外，黄某9提交的一张收款收据（编号0005223）证明返金8450元、30000元。13、集资人赵某5中陈述证明，其家住柏乡县赵家庄村，2014年10月份，在南关村桥下一个门市上给了岳冬花5000元现金，岳冬花给其开了三地合作社收款收据，收据搬家时弄丢了。14、集资人刘某3陈述附股金变动登记表证明，其家住柏乡县西街村，岳冬花是三地合作社社长，2014年8月份，其在禽蛋市场岳冬花开的三地合作社处入了分三次即2014年10月11日入股500元、10月18日入股5万元、10月23日入股1.8万元，岳冬花让一个叫“波”和“魏”的给登记的，现在实际亏损6.85万元。15、集资人薛某陈述附股金变动登记表（社员证）证明，其家住柏乡县后三里村，其和王卜是夫妻关系，2014年12月7日，在禽蛋市场岳冬花经营的三地合作社入了3万元，把钱给了王某2了，并给其办了社员证，登记的是王卜的名字。登记表载明：2014.12.7，30000元，波。16、集资人王某5社陈述附三地合作社收款收据证明，证明其在李兰珍处入过2.7万元，亏损2.7万元。17、集资人尹某1叶陈述附收款收据2张股金变动登记表（社员证）证明，其家住柏乡县东文安村，岳冬花是一个三地合作社的社长，2013年6月份，其在南环路农业银行对过岳冬花处入了2500元，收据是一个男子给开的收据号是626594，至今没有返还；2014年11月8日，在禽蛋市场岳冬花的三地门市处入了18000元，岳冬花让一个叫“波”的男子收的钱并给其开的收据号是：0132840，收据上写着32000元，意思是4个月后连本带息给其32000元，至今没有返还给其；2014年11月25日在岳冬花处瑞了500元，2014年11月28日入了200元，至今没有返还，一共入了四次共计入了21100元现金，实际亏损21100元。股金登记表载明：400元经办人波、200元经办人波。收款收据载明：2500元、32000元。18、集资人黄某2春陈述证明，其家住柏乡县南关村，岳冬花是其亲叔伯嫂子，其往岳冬花经营的“三地”合作社门市上分五六次入了19万元，分四次收到返利现金5.76万元社员证在门市上放着，入的钱在上面写着，后来被公安机关在查封门市时扣押了。这是其和其媳妇冯海粉一起向公安机关提供的，其现在无法提供当时入钱及收到返利时的原始收据及证明，其清楚不能提供证据将不被认可的法律后果。19、集资人黄某4陈述证明，其家住柏乡县南关村，往岳冬花处入了200元，票找不到了。20、集资人白某2陈述附中信银行卡交易明细、三地合作社收据证明，其入股的门市是岳冬花开设的，还有叫魏某1、波、霞等几个人也在门市上干活，其入的钱是魏某1和白灵艳经手的，收钱后给其开具了收款收据。其计算了一下，其共在岳冬花这个门市上集资入股23万元，返还红利7.36万元，亏损15.64万元，其中由魏某1开票13万元，返还红利4.16万元，亏损8.84万元，另外10万元，其确认是魏某1给其开的票，但是，其的确入股这10万元，收到返利32000元，亏损6.8万元，以这次陈述内容为准。2014年10月21日，白某2通过银行卡转给魏某110万元集资款。21、集资人张某2提交的三地合作社收款收据证明，其集资入股款1100元。22、证人李某2证言附其提交的笔记本收款记录证明，其家住柏乡县柏乡镇北孙孙村，其将吸收社员冀自己的钱都交给黄某1经营的三地合作社网点上了交给在网点上干活的魏某1、王某2了，这个门市上有岳冬花和王某2的姐姐叫什么“霞”，黄某1没有给其开收据，都是记载其的银色封皮的笔记本上了，岳冬花没有在这个本子上记过，除了“霞”的三笔和王某2的15笔，剩下的都是魏某1在其这本上记的，其的这个账本上实际上交的总数额151.9350万元，返还数额92.46375万元，还欠其59.47125万元。其对侦察机关向其出示的“银色封皮的笔记本上”上记录的通过魏某1的画“X”，通过王某2的画“0”，“霞”的画“？”。通过“霞”入股7万元，返还现金分红1.984万元，亏损5.016万元；通过王某2入股20.58万元共返还给其20.873万元，营利0.293万元；通过魏某1入股124.355万元，共返还给其69.60675万元，亏损54.74825万元。23、集资人赵某2陈述证明，其往岳冬花开的三地合作社处入股1万元，票据丢失了，没有返利。24、集资人李某3路陈述证明，其当时入三地合作社时候，社员证上有个经办人“王”，只记得这个人是个女的，大概40多岁，社点在柏乡县南关村，经其仔细辨认好像写的是“王四”但是，记不清楚是怎么回事了。25、柏乡县公安局调取的（2016）冀0524刑初73号刑事判决书证明，李某2（已判决）江非法吸收的资金和自己本金交给了魏某1、王某2。26、柏乡县公安局经济犯罪侦查大队出具的“侦办经过”、在逃人员登记表、证明，2014年12月10日立案侦查刘贤统一案后，发现犯罪嫌疑人岳冬花参与了非法吸收公众存款的作案嫌疑。2015年4月27日，该局对岳冬花上网追逃。2017年10月17日，犯罪嫌疑人岳冬花被高邑县公安局民警抓获归案，2017年10月20日被柏乡县公安局刑事拘留，先羁押于邢台市第一看守所。33、柏乡县公安局出具的“侦办经过、抓获证明”证实，2015年4月27日，柏乡县公安局将涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人岳冬花上网追逃。2017年10月17日，柏乡县公安局民警在高邑县京港澳高速路口附近将犯罪嫌疑人岳冬花抓获归案后进行。34、河北省高邑县公安局出具的“情况说明”证明，2017年10月17日下午16时左右，在高邑县京港澳高速路口附近将网上逃犯岳冬花抓获。抓获后，该局及时与柏乡县局联系，柏乡县办案人员称尽快过来办理移交手续，10月17日晚上该局民警在县局看守所守岳冬花一晚上，10月18日将岳冬花送石家庄市第二看守所临时羁押，因岳冬花自身有疾病，石家庄市第二看守所不予收押，该局民警又将岳冬花带至高邑县局，10月19日柏乡县局来人办理岳冬花的移交接收手续，当天该局将岳冬花移交柏乡县局。35、柏乡县公安局出具的“三地合作社受害人电话未打通情况说明”证明，公安机关为了核实有关情况未能与下列人员联系上：任瑜辉、张某1、耿某、位会军、黄某4、黄某6、任某2、王某3、赵某1、刘某9。36、公诉机关当庭提交的“岳冬花非法吸收公众存款案关于自述材料、证言及票据统计”（除魏某1名下法院已判决部分157人）材料证明，岳冬花通过王某2、王某1、魏某1等人非法吸收集资款426.824万元，亏损366.9048万元。37、柏乡县公安局城关派出所出具的“户籍证明信”证明，岳冬花出生于1954年9月20日。上述证据材料，经当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人岳冬花违反国家金融管理法规规定，非法变相向社会不特定人员非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚，公诉机关指控被告人岳冬花犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人岳冬花当庭认罪态度较好，可酌定对其从轻处罚。经查，被告人岳冬花供称，其的三地网点在柏乡县禽蛋市场东侧，挂着三地合作社的牌子，其让其的二儿子黄某1担着三地合作社的社长，其在网点上用着魏某1、王某2、王某1、马某1并给他们几个人工钱，群众来网点入钱，他们几个就给群众开三地合作社的票。另外，2016年9月9日，河北省柏乡县人民法院作出的（2016）冀0524刑初77号刑事判决书证明，魏某1（已判决）受岳冬花、黄某1雇佣，帮助岳冬花、黄某1收取资金、开具票据、向上级社长缴资金。为此，辩护人提出的被告人岳冬花是从犯的辩护意见不予采纳。另外，集资人黄某2春、位会军、赵某2、黄某4均不能提供有效票证印证其入股资金且被告人及其辩护人当庭提出异议，故对辩护人庭审中提出的对集资人黄某2春、位会军、赵某2、黄某4集资款额不予认可的辩护意见予以确认。辩护人提出的其他辩护意见，本院依法酌定予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条的规定，判决如下：一、被告人岳冬花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月17日起至2021年10月16日止。罚金在判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人岳冬花的违法所得342.166万元，依法予以追缴或者责令退赔，返还被害人，不足部分，继续追缴并责令退赔（名单详见附表：岳冬花名下非法吸收公众存款统计表）如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张运江审 判 员  李统礼人民陪审员  侯丽茹二〇一九年三月二十八日书 记 员  李文思