湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)湘1222刑初314号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人李鹰，男，1986年6月7日出生，汉族，湖北省潜江市人，本科文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月8日被沅陵县公安局刑事拘留，同年7月3日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 辩护人叶叙华，湖南天宇律师事务所律师。 被告人祁海波，男，1984年9月30日出生，汉族，江苏省盐城市盐都区人，高中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月17日被沅陵县公安局刑事拘留，同日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年8月17日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 被告人宋奇杰，男，1996年3月13日出生，汉族，江苏省盐城市人，小学文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月7日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月8日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 被告人黄马愚阳，男，1994年5月4日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月24日被沅陵县公安局刑事拘留，同年7月3日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 被告人束晓夏，女，1997年7月11日出生，汉族，江苏省盐城市亭湖区人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月24日被沅陵县公安局刑事拘留，同年7月3日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 被告人吴昱潼，女，1997年8月20日出生，汉族，江苏省盐城市亭湖区人，小学文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月8日被沅陵县公安局刑事拘留，同年7月3日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 被告人柏雯静，女，1997年3月29日出生，汉族，江苏省盐城市亭湖区人，专科文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月8日被沅陵县公安局刑事拘留，同年7月3日由沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审。2018年7月3日，湖南省沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉[2018]303号起诉书指控被告人李鹰、祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼犯开设赌场罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月22日公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人李鹰及其辩护人叶叙华，被告人祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年11月至2017年6月初期间，被告人李鹰、祁海波、宋奇杰伙同徐崇明（另案处理）以盈利为目的，先后在德扑圈APP平台内成立了“美人鱼俱乐部”、“魔神俱乐部”以及“欧乐俱乐部”供他人进行网络赌博，并在广西省东兴市万兴理想汇1301房间和1305房间成立工作室进行售卖游戏币和推广俱乐部。其中，美人鱼俱乐部里徐崇明占股35%、李鹰占股45%，宋奇杰占股20%;魔神俱乐部里徐崇明占股30%、李鹰占股25%、祁海波占股20%、工作人员占股25%;欧乐俱乐部里徐崇明占股40%、李鹰占股30%、祁海波占股30%。而李鹰具体负责三家俱乐部的管理，宋奇杰负责管理广西东兴工作室和推广俱乐部，祁海波则负责卖金币和推广俱乐部。该俱乐部里以“抽水钱”和“卖保险”的方式进行盈利，各股东按各自占股情况进行抽头渔利。 俱乐部营业期间，被告人李鹰等人以每月8000元的工资雇请了被告人黄马愚阳、束晓夏、吴昱潼、柏雯静等人作为俱乐部工作人员，负责推广俱乐部、给赌徒“上下分”和资金结算等工作，三家俱乐部和东兴工作室的运营以及工作人员都由李鹰等人共同管理。2017年5月，为逃避公安机关打击，李鹰等人又将三家俱乐部工作室全部搬迁至越南境内。三家俱乐部的工作人员每天将盈利转账至李鹰的账户，李鹰收到盈利后再按股份将盈利所得转至徐崇明、祁海波、宋奇杰账户。截至案发，李鹰共获利170.5万元，祁海波共获利28.4万元，宋奇杰共获利28.6万元，黄马愚阳获得工资6万元，束晓夏获得工资1.6万元，吴昱潼获得工资8200元，柏雯静获得工资5066元。经鉴定：“德扑圈”手机游戏客户端中“美人鱼国际俱乐部”和“魔神国际俱乐部”具有赌博功能。 2017年6月9日，沅陵县公安局民警在武汉市汉江区泛海喜来登酒店2520房将被告人李鹰抓获；李鹰到案后成功说服其同案犯宋奇杰、祁海波分别于2017年8月7日、2017年8月16日到沅陵县公安局投案。2017年6月9日，在广西省东兴市万兴理想汇小区探索者公寓1301室与1305室将被告人柏雯静、吴昱潼抓获。2017年6月25日，沅陵县公安局民警在武汉市万科城花锦苑13栋2单元3102室将被告人黄马愚阳、束晓夏抓获；到案后，李鹰、黄马愚阳、柏雯静、吴昱潼、束晓夏主动向公安机关退赃共计140万元整；祁海波主动向公安机关退赃30万元整；宋奇杰主动向公安机关退赃15万元整,共计185万元。 被告人李鹰、祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼在本院退缴赃款42.5万元。 2019年2月25日，本院委托江苏省盐城市亭湖区司法局对被告人束晓夏、吴昱潼、柏雯静是否适用社区矫正进行调查评估；2019年2月26日、3月5日，委托湖北省潜江市司法局对被告人黄马愚阳、李鹰是否适用社区矫正进行调查评估；2019年3月5日，委托江苏省盐城市司法局城南新区分局对被告人祁海波、宋奇杰是否适用社区矫正进行调查评估。江苏省盐城市亭湖区司法局认为被告人束晓夏、吴昱潼、柏雯静具备社区矫正的条件；湖北省潜江市社区矫正工作管理局认为被告人李鹰、黄马愚阳适宜社区矫正；江苏省盐城市司法局城南新区分局认为被告人祁海波、宋奇杰适用社区矫正。 上述事实，被告人李鹰及其辩护人叶叙华、被告人祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼在开庭审理过程中亦无异议，并有李鹰等人用于开设赌场的两本账本、黄色三星翻盖手机、平板电脑物证照片；户籍资料、扣押决定书、到案经过、银行流水账单、社区矫正调查评估意见书等书证；证人薛某、李某等人的证言；被告人李鹰、祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼的供述和辩解；鉴定意见；勘验、辨认笔录；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李鹰、祁海波、宋奇杰以营利为目的，利用德扑圈APP开设俱乐部供他人网络赌博，其中李鹰获利170.5万元，祁海波获利28.4万元，宋奇杰获利28.6万元，情节严重。被告人黄马愚阳、束晓夏、吴昱潼、柏雯静明知俱乐部具有赌博性质仍负责推广、给赌徒“上下分”和资金结算等工作，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李鹰、祁海波、宋奇杰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李鹰、祁海波、宋奇杰起主要作用，均系主犯。被告人黄马愚阳、束晓夏、吴昱潼、柏雯静在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚，被告人黄马愚阳应当依法减轻处罚。被告人束晓夏、吴昱潼、柏雯静应当依法从轻处罚。案发后，被告人祁海波、宋奇杰在李鹰劝说下自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人叶叙华提出的辩护意见是：被告人李鹰到案后协助公安机关劝导被告人祁海波、宋奇杰投案,具有立功表现,可以对其从轻或者减轻处罚;被告人李鹰认罪态度很好，如实供述了自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚;被告人李鹰具有积极退脏情节，而且又系初犯,具有酌情的从轻处罚情节。建议对被告人李鹰宣告缓刑。经查，被告人李鹰在到案后，又协助公安机关劝导被告人祁海波、宋奇杰主动投案，其行为应当认定为立功，可以从轻处罚。被告人李鹰、黄马愚阳、束晓夏、柏雯静、吴昱潼到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李鹰等人积极退赃共计227.5万元，可以酌情从轻处罚。对辩护人叶叙华提出的辩护意见，本院予以采纳。对被告人李鹰等人的违法所得应依法予以追缴，上缴国库。对公安机关扣押的平板电脑等犯罪工具，应依法予以没收。七被告人认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。江苏省盐城市亭湖区司法局认为被告人束晓夏、吴昱潼、柏雯静具备社区矫正的条件的意见；湖北省潜江市社区矫正工作管理局认为被告人李鹰、黄马愚阳适宜社区矫正的意见；江苏省盐城市司法局城南新区分局认为被告人祁海波、宋奇杰适用社区矫正的意见，本院予以采纳。 综上所述，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李鹰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人祁海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人宋奇杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人黄马愚阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人束晓夏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人吴昱潼犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人柏雯静犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、对公安机关扣押的平板电脑等犯罪工具，予以没收；对被告人李鹰等七被告人的违法所得共计人民币二百二十七万五千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  符建华 审 判 员  刘志夫 人民陪审员  李敬群 二〇一九年三月二十二日 书 记 员  丁陵霞 附有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。