福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初496号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈连志，男，1983年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人陈林峰，男，1990年1月16日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人吴海彬，男，1991年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人陈日荣，男，1991年5月1日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人张建忠，男，1984年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人陈志金，男，1993年3月8日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2018〕336号起诉书指控被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金犯诈骗罪一案，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人陈连志及其辩护人苏小梅、被告人陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金到庭参加诉讼。期间，因补充侦查需要，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈连志自2017年6月以来，在河南省郑州市金水区豫武康居1号楼东单元1502室租房等地，先后雇佣被告陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金等人，利用手机拨打外地手机用户等方式，谎称香港“六合彩”公司工作人员，能提供准确的“六合彩”特码信息，骗取他人将信息费汇入其指定的银行账户及微信账户内。其中，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬自2017年6月份以来，共参与诈骗人民币（币种，下同）355,265.5元，被告人陈日荣、张建忠自2017年9月中旬以来共参与诈骗249,875.42元，被告人陈志金自2017年10月17日以来，共参与诈骗165,144.52元。 指控上述事实提供的证据有：1.扣押物品清单、银行交易明细等书证；2.被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金等人的供述和辩解；⒊文件检验鉴定书之鉴定意见；4.取款录像截图、手机通话记录等视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈连志起主要作用，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人陈连志对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人苏小梅的辩护意见是：⒈被告人陈连志具有认罪态度好、初犯等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。⒉对指控的被告人陈连志诈骗金额为355,265.5有异议。指控的各被告人涉案的微信号诈骗金额存在以下问题。首先，微信号为×××的交易记录第一页第7、8行入款的1,300元与提现的1,300元并没有明确的发送方与接收方，该入款1,300元应不予计入诈骗金额。其次，微信号为×××的部分入款金额不应计入诈骗款项。（1）该微信号的交易记录第一页1-3行、第六页第3行的交易发送方为×××，该账号为涉案账户，其交易金额应不予计入诈骗款；（2）第一页的第6-7行在发送方将款项转到被告人账户后，被告人将该款项退回给发送方，其交易金额也不应计入诈骗款；（3）交易记录第7页第5行、第10页第6行在发送方与接收方不明确的情形下，该交易金额也不应计入诈骗款。第三，微信号为×××的部分入款金额不应计入诈骗款项。（1）在2017年10月12日前微信入款记录主要来自于特定的微信号×××、nong***080，这些交易记录不符合诈骗款项的性质；（2）该微信交易记录第2页第1行与第4行、第2行与第6行、第3行与第7行，第5行与第3页的第1-3行存在互转情形，其交易金额也不应计入诈骗款；（3）交易记录第12页第5行，第13页第6行没有明确的款项发送方与接收方，该交易金额也不应计入诈骗款。第四，微信号×××的入款流水第52页与第54页重复计算，应予扣除。最后，户名为李忠金的银行卡入款金额应不予计算，户名为李龙的银行卡尚有余额2,981.66元，户名为王忠新的银行卡尚有余额1,274.04元，微信号×××尚有余额2,912.16元，相应的款项应抵扣赃款。 被告人陈林峰对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人吴海彬对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人陈日荣对起诉书指控的参与诈骗的时间没有异议，认为其中途离开一段时间，直至2017年10月17日才又参与诈骗，其的诈骗数额应予相应扣除，其自愿认罪。 被告人张建忠对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人陈志金对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 经审理查明，被告人陈连志自2017年6月以来，在河南省郑州市金水区豫武康居1号楼东单元1502室租房等地，先后雇佣被告陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金等人，利用手机拨打外地手机用户等方式，谎称香港“六合彩”公司工作人员，能提供准确的“六合彩”特码信息，骗取他人将信息费汇入其指定的银行账户及微信账户内。其中，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬自2017年6月份以来，共参与诈骗382,979.98元（经核算），被告人陈日荣、张建忠自2017年9月中旬以来共参与诈骗278,086.98元（经核算），被告人陈志金自2017年10月17日以来，共参与诈骗176,358.18元（经核算）。 2017年11月19日，公安机关查获被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金，并扣押到手机、笔记本电脑、U盘、银行卡、电话座机、手机卡、A4纸等作案工具。审理中，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金自愿认罪；被告人陈林峰的家属代为预缴罚金，被告人陈连志家属代为退缴全部违法所得。 上述事实，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，现场照片，电子证物检查工作记录，取款录像截图，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，涉案手机图片，涉案手机微信截图，微信红包记录，受害者微信取证材料及短信取证材料，安溪县公安局工作说明，陈日荣手机（号码：158××××4717）话单情况，涉案银行账户交易明细，涉案手机微信交易明细，到案经过，安溪县感德镇槐东村民委员会的证明，被害人“顺其自然”（真实姓名：胡跃辉）、陈伟、“敬哥”、“蓝天雄鹰”、“刘朋超”、“时间是最好的判官”、“268”、“cuzibelieve”（真实姓名：韦学强）、“爱酒的男人”、“春暖花开”、“大家好”、“富宁小吴专业……”、“改变”、“龚家华”、“华帝”、“小穷鬼”、“左勇军”、“幸福永相伴”、“：-）”、“Stuggle”（真实姓名：胡爱武）、“春华”、“纯%属意外&”（真实姓名：吴业）、“地主”、“佳福”、“何去何从”（真实姓名：何志鹏）、“胡发军”、“华匠装饰”、“剑王”、“兰明”、“老庞”（真实姓名：卢一梧）、“零下”、“流落天崕莫继传”、“米咪米咪米”、“青云之志”、“清水湾”、“情义无价”、“十年少”、“谭氏滋滋鱼”、“无所谓”（真实姓名：张学满）、“新安实木”、“一帆风顺”（真实姓名：谢松德）、“一路滔滔”、“永不言弃”、“余哥小食店”、“郑俭波”、“执着的心”、“诚信立身~蒙书全”等的陈述，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金的户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明及其供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本案的争议焦点为涉案的诈骗数额的认定。对争议焦点作如下分析和判定： 被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金实施“六合彩”报码诈骗，骗取他人将信息费汇入其指定的银行账户及微信账户，其中银行账户有：户名为李龙的银行卡（卡号：62×××21）、户名为张学师的银行卡（卡号：62×××62）、户名为王忠新的银行卡（卡号：62×××74）、户名为黄勇的银行卡（卡号：62×××63）、户名为李忠金的银行卡（卡号：62×××95）、户名为于秀红的银行卡（卡号：62×××19）及徽商银行卡（卡号：62×××30）；微信账户有：×××、×××、×××、×××、×××。关于微信号×××，除被告人陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金供述有使用该微信号接收诈骗款外，因暂查不到其相关的开户资料及相对应的被害人，故该微信号的入款金额应不予计入诈骗款。涉案的诈骗数额为上述银行账户及微信账户×××、×××、×××、×××的汇入款总和。 首先，经核算，自2017年6月份以来，户名为李龙的银行卡共汇入41,584元，户名为张学师的银行卡汇入94,460元，户名为王忠新的银行卡汇入53,474元，户名为黄勇的银行卡汇入5,896元，户名为李忠金的银行卡汇入50元，户名为于秀红及徽商银行的银行卡无满足条件的汇入金额，上述银行卡汇入款总和为195,464元；其中2017年9月17日以来，户名为李龙的银行卡汇入26,090元，户名为张学师的银行卡汇入46,486元，户名为王忠新的银行卡汇入52,676元，户名为黄勇的银行卡汇入5,896元，户名为李忠金、于秀红及徽商银行的银行卡无满足条件的汇入金额，2017年9月17日以来上述银行卡共汇入131,148元；自2017年10月17日以来，户名为李龙的银行卡汇入9,592元，户名为张学师的银行卡汇入14,792元，户名为王忠新的银行卡汇入25,790元，户名为黄勇的银行卡汇入5,496元，户名为李忠金、于秀红及徽商银行的银行卡无满足条件的汇入金额，2017年10月17日以来上述银行卡共汇入55,670元。 其次，微信号为×××的交易记录第一页第7行入款的1300元并没有明确的发送方与接收方，该入款1300元应不予计入诈骗金额，该微信号自2017年6月份以来、2017年9月17日以来及2017年10月17日以来汇入金额均为13,742元；关于微信号×××的汇入金额。该微信号在2017年10月12日前有来自于微信号×××、nong***080的入款记录，经查×××微信号系二级微信，其入款金额应予扣除；但nong***080微信系为受害者微信，且其汇入款呈现连续性汇入，故该微信号的入款金额应予认定为诈骗款；此外，该微信交易记录第2页第1行与第4行、第2行与第6行、第5行与第3页的第1-3行存在互转情形，其交易金额不应计入诈骗款；该微信交易记录第12页第5行，第13页第6行没有明确的款项发送方与接收方，其交易金额也不应计入诈骗款，故该微信自2017年6月份以来、2017年9月17日以来及2017年10月17日以来汇入金额依次为67,697.54元、67,697.54元及57,499.54元；关于微信号×××的汇入金额。经核算，该微信号自2017年6月份以来、2017年9月17日以来及2017年10月17日以来汇入金额均为40,654.64元；关于微信号×××的汇入金额。因该微信入款流水第52页与第54页重复，相应的入款金额应予扣除。该微信自2017年6月份以来、2017年9月17日以来及2017年10月17日以来汇入金额依次为65,421.8元、24,844.8元及8,792元。故上述微信自2017年6月以来、2017年9月17日以来及2017年10月17日以来汇入金额依次为187,515.98元、146,938.98元、120,688.18元。 综上，认定被告人陈连志、陈林峰、吴海彬自2017年6月份以来，共参与诈骗382,979.98元，被告人陈日荣、张建忠自2017年9月中旬以来共参与诈骗278,086.98元，被告人陈志金自2017年10月17日以来，共参与诈骗176,358.18元。辩护人关于此节的辩解和辩护意见，部分予以采纳。 本院认为，被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金犯诈骗罪的罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人陈连志起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金起次要作用，是从犯，依法对被告人陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠予以从轻处罚；对被告人陈志金予以减轻处罚。审理中被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人陈连志家属代为退缴赃款，被告人陈林峰家属代为预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。辩护人苏小梅关于被告人陈连志具有认罪态度好、初犯等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈连志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。 羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2017年11月19日起至2024年2月18日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期即自2017年11月19日起至2021年11月18日止。） 三、被告人吴海彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期即自2017年11月19日起至2021年11月18日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈日荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期即自2017年11月19日起至2021年2月18日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期即自2017年11月19日起至2021年2月18日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陈志金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期即自2017年11月19日起至2020年5月18日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人陈连志、陈林峰、吴海彬、陈日荣、张建忠、陈志金退清在本院的违法所得款人民币382,979.98元，系非法款项，予以没收上缴国库。 八、没收本案被扣押的手机、笔记本电脑、U盘、银行卡、电话座机、手机卡、A4纸等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  何庆红 二〇一九年三月二十七日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -13-