浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初100号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人方笑云，女，1971年12月13日出生于浙江省建德市，汉族，大专文化，家住浙江省建德市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人汪丽琰，浙江婺星律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]44号起诉书指控被告人方笑云犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人方笑云及其辩护人汪丽琰到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2015年7月份至2017年6月份期间，沈建校、苗某、方某1（均已判决）伙同邱培育、叶某1（均另案处理）等人在义乌市江东街道海客电商园B幢八楼开设浙江通九州网络科技有限公司，建立中国国际贸易中心网站，主要销售该网站上的网络商铺、该公司原始股权及通某。其中销售网络商铺模式为每个网络商铺价格为3万元（人民币，下同）每天可以获得150元（后期变更为100元每天）最高返利6万、租赁一个网络商铺每3年1万元，每天获得50元（后期变更为30元每天）最高返利2万的高额回报为诱饵，并以介绍他人来投资可以获得10%提成的奖励方式，引诱不特定的公众来投资；销售通某模式为推荐人可获得10%提成，购买人可申请退款，销售原始股权每股价格为1.2元，1万股起售，介绍他人来投资可以获得10%提成的奖励方式，向1500余名公众非法吸收公众存款3782.53万元。被告人方笑云在此期间担任公司财务总监，明知浙江通九州网络科技有限公司从事非法吸收公众存款的犯罪活动，仍积极参与公司活动和日常管理，介绍他人购买公司网络商铺，原始股权，通某，投资时积极介绍公司产品，收取投资款，非法获利十余万元。目前已到公安机关报案人员共计120余名，涉案金额900万余元。 指控认为，被告人方笑云的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。 被告人方笑云对指控无异议。 辩护人提出：1、本案系单位犯罪，本案吸收的资金都是用于公司的经营活动。2、被告人方笑云系系初犯及从犯，能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。请求从轻处罚。 经审理查明： 2015年7月份至2017年6月份期间，沈建校、苗某、方某1（均已判决）伙同邱培育、叶某1（均另案处理）等人在义乌市江东街道海客电商园B幢八楼开设浙江通九州网络科技有限公司，建立中国国际贸易中心网站，主要销售该网站上的网络商铺、该公司原始股权及通某。其中销售网络商铺模式为每个网络商铺价格为3万元（人民币，下同）每天可以获得150元（后期变更为100元每天）最高返利6万、租赁一个网络商铺每3年1万元，每天获得50元（后期变更为30元每天）最高返利2万的高额回报为诱饵，并以介绍他人来投资可以获得10%提成的奖励方式，引诱不特定的公众来投资；销售通某模式为推荐人可获得10%提成，购买人可申请退款，销售原始股权每股价格为1.2元，1万股起售，介绍他人来投资可以获得10%提成的奖励方式。被告人方笑云在此期间担任公司财务总监，明知浙江通九州网络科技有限公司从事非法吸收公众存款的犯罪活动，仍积极参与公司活动和日常管理，介绍他人购买公司网络商铺，原始股权，通某，投资时积极介绍公司产品，收取投资款，非法获利十余万元。目前已到公安机关报案人员共计130余名，涉案金额970余万元，已返还320余万元。具体事实如下： 1、2017年5月22日，陈某13经蔡亚军介绍，入股3万元浙江通九州网络科技有限公司，无返还，共计损失3万元。 2、2016年10月7日，俞某经何苏君介绍，以3万元一个的价格购买商铺1个，投资3万元，以1.2元一股的价格购买原始股权3万股，投资3.6万元，共计投资6.6万元，无返还，共计损失6.6万元。 3、2016年7月19日，艾某经吴根章介绍，以1万元一个的价格租凭商铺1个，投资1万元，共计返还0.498万元，共计损失0.502万元。 4、2016年10月15日，楼旭东经于光平介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，共计投资2.4万元，无返还，共计损失2.4万元。 5、2016年7月19日，刘香连经吴根章介绍，以1万元一个的价格租凭商铺1个，投资1万元，共计返还0.498万元，共计损失0.502万元。 6、2016年8月11日，甘志香经于杭仙介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.41万元，共计损失1.59万元。 7、2016年8月10日，龚伟平经于广平介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.42万元，共计损失1.58万元。 8、2016年11月6日，卢五弟经赵云霞介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权4万股，共计投资4.8万元，无返还，共计损失4.8万元。 9、2016年10月15日，余纯经陈彩娟介绍，购买原始股权3万元，无返还，共计损失3万元。 10、2016年8月6日，王治新经龚英明介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还2.2万元，共计损失0.8万元。 11、2016年8月31日，涂长财经何水梅介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.22万元，共计损失1.78万元。 12、2016年7月18日，李欠平经陈彩娟介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还2.49万元，共计损失0.51万元。 13、2015年7月份，王元兔经郑岚介绍，以1万元一个的价格租赁商铺一个，共计投资1万元，返还0.2万元，共计损失0.8万元。 14、2016年7月15日，周良兵经陈彩娟介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还2.535万元，共计损失0.465万元。 15、2016年10月7日，何苏君经金忠伟介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权3万股，共计投资3.6万元，无返还，共计损失3.6万元。 16、2015年7月份，赖凤兰经徐震宇介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，无返还，共计损失3万元。 17、2016年9月30日，陈某1经何雪芳介绍，以陈某1、黄某1、黄某2、沈某、沈茉、陈某2、陈某3、陈某4、陈芝良、陈芝芳、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、陈美秉、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9名义，以3万元一个的价格购买商铺二十四个，共计投资72万元，共计返还21.6万元，推荐奖13万元，共计损失37.4万元。 18、2016年8月29日至2016年9月10日期间，杨某经王芳介绍，以杨某、吴某1、王凌某1名义以3万元一个的价格购买商铺三个，共计投资9万元，共计返还2.97万元，共计损失6.03万元。 19、2016年8月31日，楼朝建经刘文燕介绍，以3万元一个的价格购买商铺两个，共计投资6万元，共计返还2.42万元，共计损失3.58万元。 20、2016年8月27日，陈金园经于光平介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.26万元，共计损失1.74万元。 21、2016年11月10日，黄水云经张某1介绍，以3万元一个的价格购买原始股权1.2万元，无返还，共计损失1.2万元。 22、2016年9月29日，陈园香经楼如芳介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还0.93元，共计损失2.07万元。 23、2016年9月29日，龚爱香经胡秋平介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还0.65万元，共计损失2.35万元。 24、2016年8月15日，周某1经何水梅介绍，以周某1、孙某1、孙传勇名义以3万元一个的价格购买商铺三个，共计投资9万元，共计返还3.6万元，共计损失5.4万元。 25、2016年6月6日至2016年10月30日期间，桑银芽经楼剑萍介绍，以3万元一个的价格购买商铺十个，购买原始股权4.5927万元，共计投资34.5927元，共计返还21.5万元，共计损失13.0927万元。 26、2016年9月30日，范立经楼伟强介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还0.93万元，共计损失2.07万元。 27、2016年1月份至2016年7月29日期间，龚某1经傅永锋介绍，以龚某1名义购买以3万元一个的价格商铺两个，购买原始股权2万元，以龚某1、王远扁名义购买9万元通某，共计投资17万元，共计返还12.4万元，共计损失4.6万元。 28、2016年12月21日至2016年1月26日期间，殷莲琴经金绍锋介绍，以5万元一个的价格购买商铺一个，投资5万元，购买原始股权1.5万元，共计投资6.5万元，无返还，共计损失6.5万元。 29、2016年5月20日至2016年7月29日期间，李江英经龚某1介绍，以3万元一个的价格购买商铺两个，共计投资6万元，共计返还5.325万元，共计损失0.675万元。 30、2016年9月6日至2017年2月23日期间，朱某1经傅美声介绍，以朱某1、冯某1、冯某2名义、以3万元一个的价格购买商铺三个，以冯某1名义购买原始股权1万元，共计投资10万元，共计返还3.53万元，共计损失6.47万元。 31、2017年2月9日，蒋海燕经殷莲琴介绍，以5万元一个的价格购买商铺一个，共计投资5万元，无返还，共计损失5万元。 32、2016年9月29日至2016年10月29日期间，张某1经金小妹介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以张某1、朱文进名义，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还0.93万元，共计损失3.27万元。 33、2016年8月31日至2016年10月15日期间，蒿玉凤经章晏恺介绍，以蒿玉凤名义、以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.33万元，共计损失2.87万元。 34、2016年7月29日至2016年10月29日期间，吴顺安经吴根章介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.8万元，共计损失2.4万元。 35、2016年10月7日，金忠伟经金玲娟介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，共计投资1.2万元，无返还，共计损失1.2万元。 36、2016年3月2日至22日期间，何某1经王玲英介绍，以何某1、曹某名义购买通某2万元，共计返还0.27万元，共计损失1.73万元。 37、2016年2月8日至2016年7月9日期间，马某经李忠跃介绍，以马某、喻某1、喻某2、喻景赛、郑某1、龚某2、叶某2、陈某10名义购买通某11万元，以马某、田某名义以3万元一个的价格购买商铺三个，共计投资20万元，共计返还10.8万元，共计损失9.2万元。 38、2016年9月27日至2016年10月8日期间，宗丰皎经陈宁介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，无返还，共计损失4.2万元。 39、2016年9月1日至2016年10月7日期间，陈宁经樊荷芬介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资3.6万元，共计投资6.6万元，共计返还1.21万元，共计损失5.39万元。 40、2016年8月31日，楼威洋经吴顺案介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.22万元，共计损失1.78万元。 41、2016年3月18日，万相先经沈建校介绍，购买通某1万个，共计投资1万元，共计返还0.35万元，共计损失0.65万元。 42、2016年3月15日，秦兆乾经沈建校介绍，购买通某2万个，共计投资2万元，无返还，共计损失2万元。 43、2016年3月15日，孙凯经沈建校介绍，以孙某2、孙恺名义，购买通某2万个，共计投资2万元，无返还，共计损失2万元。 44、2016年9月2日，朱冬仙经王兰芳介绍，以楼小雪名义，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还1.2万元，共计损失1.8万元。 45、2016年7月29日至2016年10月8日期间，黄凯经郑丽芳介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资5.4万元，共计返还2.52万元，共计损失2.88万元。 46、2016年12月29日至2017年1月4日期间，黄允和经冯国明介绍，以5万元一个的价格购买商铺一个，投资5万元，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资7.4万元，无返还金额，共计损失7.4万元。 47、2016年11月6日，张双鱼经柳某1有介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，共计投资2.4万元，无返还，共计损失2.4万元。 48、2016年7月2日至2016年10月23日期间，柳某1有经项田新介绍，以柳某1有、吴雪钗、吴群钗、柳某2、柳某1志名义购买，以3万元一个的价格五个商铺，以柳超男名义，以1.2元一股的价格购买原始股权5万股，投资6万元，购买通某4.8万元，共计投资25.8万元，返还11.37万元，共计损失14.43万元。 49、2016年7月11日至2016年11月2日期间，陈惠平经冯某3介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资5.4万元，共计返还2.595万元，共计损失2.805万元。 50、2016年11月23日至2016年12月30日期间，杨爱玲经冯国明介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，投资5万元，以1.2元一股的价格购买原始股权3万股，投资3.6万元，共计投资8.6万元，无返还，共计损失8.6万元。 51、2016年3月3日，楼益民经马某介绍，购买通某3万个，共计投资3万元，投资全部收回，无损失。 52、2016年12月30日，吴伟程经杨爱玲介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，共计投资2.4万元，无返还，共计损失2.4万元。 53、2016年8月30日至2016年12月30日期间，郑某2经王兰芳介绍，以郑某2、郑某3翰名义，以3万元一个的价格购买商铺两个，投资6万元，以郑某2名义，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资8.4万元，共计返还2.5382万元，共计损失5.8618万元。 54、2016年5月21日至2016年10月7日期间，赵某经冯某3介绍，以赵某、朱某2静名义，以3万元一个的价格购买商铺两个，投资6万元，以赵某名义，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资8.4万元，共计返还5.45万元，共计损失2.95万元。 55、2016年2月28日至2016年10月7日期间，冯某3经冯国明介绍，以冯某3、陈玉林名义购买通某2万个，以陈学鹏名义，以3万元一个的价格购买商铺1个，投资3万元，以冯某3名义，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资6.2万元，共计返还3.15万元，共计损失3.05万元。 56、2016年6月29日至2016年11月8日期间，刘某经杜凤山介绍，以刘某、张鑑芝、方某2名义，以租赁1万元一个的价格租赁三个商铺，以郑某4、庞某、伍馨卉名义，以3万元一个价格购买三个商铺，投资12万元，一1.2元每股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资13.2万元，共计返还10.015万元，共计损失3.185万元。 57、2016年7月29日至2016年10月29日期间，叶某3经刘某介绍，以叶某3、傅艳丽、祝爱仙名义，以3万元一个的价格购买三个商铺，投资9万元，以叶某3名义，以1.2元一股的价格购买原始股权3万股，投资3.6万元，共计投资12.6万元，共计返还6.975万元，共计损失5.625万元。 58、2016年9月19日，王海芳经杨某介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺共计投资3万元，共计返还1.057万元，共计损失1.943万元。 59、2016年9月22日至2016年10月17日期间，骆三美经鲍建德介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还0.84万元，共计损失3.36万元。 60、2016年5月25日至2016年11月8日期间，冯芝芳经项天明介绍，以冯芝芳、冯某4、冯某5、汪某、冯某6名义，以3万元一个的价格购买三个商铺、以1万元一个的价格租赁了两个商铺，共计投资11万元，共计返还9.558万元，共计损失1.442万元。 61、2016年8月30日至2016年10月17日期间，陈雪莲经丁雪芳介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.22万元，共计损失2.98万元。 62、2016年9月30日至2016年10月8日期间，芦岩洪经陈宁介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，无返还金额，共计损失4.2万元。 63、2016年9月30日至2016年10月8日期间，何园香经陈宁介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，无返还金额，共计损失4.2万元。 64、2016年8月31日至2016年10月20日期间，丁雪芳经丁某1介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.22万元，共计损失2.98万元。 65、2016年7月11日至2016年10月7日期间，樊荷芬经陶艳芳介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权3万股，投资3.6万元，共计投资6.6万元，共计返还2.61万元，共计损失3.99万元。 66、2016年5月20日至2016年10月24日期间，陶艳芳经王月仙介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，购买原始股权3万股，共计投资5.2万元，共计返还3万元，共计损失2.2万元。 67、2016年3月17日至2016年5月28日期间，夏利琴经方某1介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，购买原始股权4万元，通某1万元，共计投资8万元，共计返还3万元，共计损失5万元。 68、2016年3月17日至2016年10月15日期间，夏素娟经方某1介绍，以夏素娟名义购买原始股权16万元，通某1万元，共计投资17万元，无返还，共计损失17万元。 69、2016年3月份至2016年5月23日期间，杨铭秀经冯国明介绍，以杨铭秀名义购买通某2万元，以杨思佳名义，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资5万元，共计返还3万元，共计损失2万元。 70、2016年8月5日至2016年10月27日期间，陈某11经徐文桂介绍，以陈某11、鲍某名义，以3万元一个的价格购买商铺两个，以陈某11名义以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资8.4万元，共计返还2.96万元，共计损失5.44万元。 71、2016年9月29日，龚香玲经杨某介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还0.93万元，共计损失2.07万元。 72、2016年12月15日至2016年12月21日期间，王在观经沈建校介绍，以王在观名义，以5万元一个的价格购买三个商铺，投资15万元，以王在观名义购买原始股权28.2万元，以王引宝名义购买原始股权1.5万元，共计投资44.7万元，无返还，共计损失44.7万元。 73、2016年10月份至2016年12月21日期间，方士友经沈建校介绍，以方士友名义，以5万元一个的价格购买三个商铺，投资15万元，以方士友名义购买原始股权23.4万元，共计投资38.4万元，无返还，共计损失38.4万元。 74、2016年9月19日，叶南春经鲍建德介绍，以3万元一个的价格购买商铺三个，共计投资9万元，共计返还3.61万元，共计损失5.39万元。 75、2016年9月1日至2016年10月20日期间，吕云君经光平（具体名字不详）介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还3万元，共计损失1.2万元。 76、2016年9月6日至2016年10月25日期间，何某2经金小妹介绍，以何某2、吴某2名义，以3万元一个的价格购买商铺两个，以1.2元一股的价格购买原始股权5万股，投资6万元，共计投资12万元，共计返还2.13万元，共计损失9.87万元。 77、2016年9月30日，应嫦华经陈某12介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个，共计投资3万元，共计返还0.77万元，共计损失2.23万元。 78、2016年8月29日至2016年10月28日期间，陈某12经黄美芳介绍，以陈某12、王某1、王某2、黄某7名义，以3万元一个的价格购买商铺四个，以陈某12、王某2名义，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资14.4万元，共计返还4.27万元，共计损失10.13万元。 79、2016年8月28日，朱加龙经蔡天山介绍，以3万元一个的价格购买商铺两个，共计投资6万元，共计返还1.86万元，共计损失4.14万元。 80、2016年11月份，沈金华经沈建校介绍，以3万元一个的价格购买商铺一个5万元，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资7.4万元，无返还，共计损失7.4万元。 81、2016年12月21日，吴明华经沈建校介绍，以吴明华名义购买原始股权38.4万元，无返还，共计损失38.4万元。 82、2016年10月17日，郦满红经郦全丰介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，无返还，共计损失1.2万元。 83、2016年9月7日至2016年10月17日期间，陈张国经郦全丰介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，以3万元一个价格购买商铺一个，投资3万元，共计投资5.4万元，共计返还1.15万元，共计损失4.25万元。 84、2016年10月17日，俞巧英经郦全丰介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，无返还，共计损失1.2万元。 85、2016年10月17日，俞妙琴经郦全丰介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，无返还，共计损失1.2万元。 86、2016年9月21日至2016年10月19日期间，刘健经鲍建德介绍，以陈景伸名义，以3万元一个的价格购买商铺一个，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还3万元，共计损失1.2万元。 87、2016年8月23日，叶莺莺经楼梅菊介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，返还1.3万元，共计损失1.7万元。 88、2016年8月18日至2016年10月20日期间，王小花经吴某3介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，购买原始股权0.9万元，共计投资3.9万元，共计返还1.35万元，共计损失2.55万元。 89、2016年8月25日，王基炉经傅功兴介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.28万元，共计损失1.72万元。 90、2016年8月26日，陈春芳经金小妹介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.27万元，共计损失1.73万元。 91、2016年8月19日至2016年10月29日期间，刘远国经范某1介绍，以刘远国名义，以3万元一个的价格购买商铺一个，以刘远国名义，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.35万元，共计损失2.85万元。 92、2016年8月22日至2016年11月30日期间，李会女经楼梅菊介绍，以楼仁忠名义，以3万元一个的价格购买商铺一个，以李会女名义，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.31万元，共计损失2.89万元。 93、2016年3月份至2016年11月6日期间，朱某3经赵红霞介绍，以许先瑜名义，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，购买通某1万元，以朱某3、许某名义，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资6.4万元，返还1.76万元，共计损失4.64万元。 94、2016年8份，季敬荣经王培林介绍，购买1万个通某，共计投资1万元，无返还金额，共计损失1万元。 95、2016年8月31日，冯胜春经王朝庭介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投共计资3万元，返还1.05万元，共计损失1.95万元。 96、2016年6月7日至2016年11月6日期间，甄某经傅恭兴介绍，以甄某、何冰冻名义，以3万元一个的价格购买一个商铺，以何江淋名义，以1万元一个的价格租赁一个商铺，投资7万元，购买通某2.5万元，共计投资9.5万元，返还3.551万元，共计损失5.949万元。 97、2016年10月17日至20日期间，朱姣萍经张某1介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，以1.2元一股的价格购买原始股权5万股，投资6万元，共计投资9万元，无返还金额，共计损失9万元。 98、2016年8月20日至2016年10月20日期间，鲍淳洪经王坚潮介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，购买通某2万元，共计投资5万元，返还1.33万元，共计损失3.67万元。 99、2016年8月17日，王雪英经吴航英介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.48万元，共计损失1.52万元。 100、2016年8月2日，吴彩仙经吴香娟介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.51万元，共计损失1.49万元。 101、2016年3月28日至2016年8月31日期间，吴某3经余峻华介绍，购买通某1万个，以吴某3、吴某4、周海燕名义，以3万元一个的价格购买商铺3个，投资9万元，共计投资10万元，共计返还5.9107元，共计损失4.0893元。 102、2016年8月9日至2016年10月26日期间，骆忠芳经丁兰英介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资5.4万元，共计返还14400元，共计损失3.96万元。 103、2016年8月9日至2016年10月26日期间，张桂财经丁兰英介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，共计投资5.4万元，共计返还1.44万元，共计损失3.96万元。 104、2016年6月29日至2016年8月31日期间，周某2经周江珍介绍，以周某2、金某1、金某2名义，以3万元一个的价格购买商铺3个，共计投资9万元，共计返还5.49万元，共计损失3.51万元。 105、2016年7月29日，季孝礼经季贤芳介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还2.325万元，共计损失0.675万元。 106、2016年10月27日至2016年11月6日期间，王丽裙经范某1介绍，以0.3万元一个的价格租赁一个商铺，投资0.3万元，以王丽裙、王某3、王某4、凌某2、王某5飞名义，以1.2元一股的价格购买原始股权5万股，投资6万元，共计投资6.3万元，无返还金额，共计损失6.3万元。 107、2016年8月31日至2016年10月7日期间，丁某1经张丁戈介绍，以丁某1、丁某2、张译丹、丁靓、王国强名义，以3万元一个的价格购买商铺5个，投资15万元，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资16.2万元，共计返还6.02万元，共计损失10.18万元。 108、2016年8月31日至2016年11月25日期间，楼贤芳经丁某1介绍，以3万元一个的价格购买商铺1个，投资3万元，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资4.2万元，共计返还1.22万元，共计损失2.98万元。 109、2016年10月31日，赵雪琴经范某1介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，共计投资1.2万元，无返还金额，共计损失1.2万元。 110、2016年7月14日至2016年10月7日期间，范某1经周江珍介绍，以范某1、彭某、范某2、范海波名义，以3万元一个的价格购买商铺3个，以1万元一个的价格租赁一个商铺，投资10万元，以范某1、范某2、胡某、陈伙新名义，以1.2元每股的价格购买原始股权7.6万元，共计投资17.6万元，共计返还5.656万元，共计损失11.944万元。 111、2016年8月31日，王香珍经王兰芳介绍，以3万元一个的价格购买商铺共计投资3万元，共计返还1.22万元，共计损失1.78万元。 112、2016年3月8日至2017年1月4日期间，黄某8经傅肃德介绍，以黄某8、李某名义购买5万个通某，共计投资5万元，返还0.3714万元，共计损失4.6286万元。 113.2016年7月20日，方志清经王汝荣介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，以1万元一个的价格租赁一个商铺，投资4万元，同时和叶永红一起交纳20万元成为浙江通九州网络科技有限公司德清代理商，其中方志清交纳10万元，共计投资14万元，返还5.38万元，共计损失8.62万元。 114.2016年8月5日，陈林芳经成颖介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.48万元，共计损失1.52万元。 115、2016年7月28日，金越芳经成颖介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还2.34万元，共计损失0.66万元。 116、2016年8月28日，虞美芳经郑爱芳介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.25万元，共计损失1.75万元。 117、2016年8月26日，郑爱芳经王仙珍介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还1.27万元，共计损失1.73万元。 118、2016年7月8日，付小龙经吕琳娜介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还2.625万元，共计损失0.375万元。 119、2016年7月8日，陈菊仙经吕琳娜介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还2.625万元，共计损失0.375万元。 120、2016年12月12日，钟建雷经陆巧观介绍，以5万元一个的价格购买一个商铺，共计投资5万元，无返还金额，共计损失5万元。 121、2016年12月5日，宋某经陆巧观介绍，以宋某、张某2名义，以5万元一个的价格购买三个商铺，投资15万元，以宋某名义，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，共计投资16.2万元，无返还金额，共计损失16.2万元。 122、2016年9月29日，楼金巧经张某1介绍，以3万元一个的价格购买一个商铺，共计投资3万元，返还0.93万元，共计损失2.07万元。 123、2016年10月23日，张世锋经刘某介绍，以1.2元一股的价格，购买三万股原始股权，共计投资3.6万元，无返还金额，共计损失3.6万元。 124、2016年9月29日，王玉芳经刘某介绍，以1.2元一股的价格，购买三万股原始股权，共计投资4.8万元，无返还金额，共计损失4.8万元。 125、2016年9月9日，田飞月经高淑芳介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权2万股，投资2.4万元，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，共计投资5.4万元，返还1.13万元，共计损失4.27万元。 126、2016年9月9日，曹伟新经田飞月介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权10万股，投资12万元，以3万元一个的价格购买一个商铺，投资3万元，共计投资15万元，返还1.13万元，共计损失13.87万元。 127、2016年12月23日，KAFAHANWARHAMADAMEEN经殷莲琴介绍，以5万元一个的价格购买一个商铺，投资5万元，无返还金额，共计损失5万元。 128、2016年12月1日，卞海平经苏巧介绍，以1.2元一股的价格购买原始股权1万股，投资1.2万元，无返还金额，共计损失1.2万元。 129、2015年12月，傅肃德经何雪芳介绍，以其本人和亲属龚某3、傅某、龚某1、龚某4的名义购买股权、通某、商铺，累计投资43万，返利提成共计320619元，损失109381元。 130、2016年1月，冯国明经王玲英介绍，以其本人和亲属吴某5的名义购买股权、通某、商铺，累计投资14万，返利提成共计5.75万元，损失8.25万元。 被告人方笑云于2018年4月10日被公安机关抓获归案。同案犯苗琴跃、方成华另案已分别向义乌市公安局退出违法所得人民币10万元、15万元。 另查明，浙江通九州网络科技有限公司、沈建校、苗某、方某1因本案犯非法吸收公众存款罪，均已被本院判处刑罚。 上述事实，被告人方笑云在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈某13、俞某、艾某等130人的证言，同案犯的供述，企业活期明细信息，接受证据清单，情况说明，扣押决定书及清单，公司银行流水，费用报销审批单，送货单，收据，股权推荐提成分配表，广告制作合同单，付款凭证，提现申请表，业务申请表，商铺入住申请表，奖金分配表，记账凭证，工资表，考勤统计表，月绩效考核统计表，银行账户交易明细回单，股权提成分配表，商铺推荐提成分配表，电子缴税付款凭证，会员申购表，数据光盘，到案经过，被告人方笑云的供述及身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方笑云非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。指控的第13、18、33、34起事实中的数额认定有误，本院予以纠正。在本案共同犯罪中，被告人方笑云起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人方笑云归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出本案系单位犯罪，被告人方笑云系初犯及从犯，如实供述犯罪事实，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方笑云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年4月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人方笑云退赔违法所得返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 叶雪花人民陪审员吴廷生人民陪审员楼林明 二〇一九年三月五日 代书记员 楼        云        超