陕西省定边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0825刑初242号 公诉机关定边县人民检察院。  被告人王某某，，男，生于陕西省延安市宝塔区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化程度，中共党员，陕西省延安市宝塔区人，住延安市宝塔区，系延安市公安局宝塔区分局退休职工，2017年8月17日因涉嫌诈骗罪被定边县人民检察院批准逮捕，2018年4月17日被定边县公安局执行逮捕，现羁押于定边县看守所。 辩护人李和平，陕西捷声律师事务所律师。 定边县人民检察院以定检诉刑诉（2018）240号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，报请榆林市中级人民法院批准延长审限三个月。定边县人民检察院指派检察员米富华、代理检察员高定霞出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李和平到庭参加诉讼。现已审理终结。 定边县人民检察院指控：  2015年5月8日，被告人王某某以给被害人张某某承揽延安市XX沟工程为由，收取被害人张某某前期活动费用499999元。因工程迟迟承包未到位，被害人张某某放弃工程承包，多次索要活动费用，被告人王某某又以假房产证作为抵押，骗取被害人张某某的信任。案发后，被告人王某某归还被害人张某某人民币24万元。 上述事实，有报案材料、归案情况说明、接受证据材料清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书、在逃人员登记表、扣押清单、随案移送清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、提取笔录、房屋所有权证、录音、户籍信息等证据在卷均可佐证。 庭审中，被告人王某某对起诉书指控的有异议，认为其在归还给被害人24万元时，被害人还没有报案，并辩称其没有给被害人提供过房产证。  辩护人辩称：一、被告人王某某的行为不具备诈骗罪的构成要件，其行为不构成诈骗罪。理由：1、被告人王某某不具有非法占有的目的；2、被告人并不具备诈骗罪的客观要件；3、被告人没有刻意躲避张某某的行为。二、本案部分事实认定不清，难以认定被告人构成诈骗罪，应属民事纠纷。 经审理查明：  2015年5月8日，被告人王某某谎称以给被害人张某某承揽延安市XX沟工程为由，与被害人及委托人张步前签订了工程承包协议书后，骗取被害人张某某前期活动费用499999元。报案前，被告人退还了被害人张某某人民币24万元。 经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：  1、报案材料证实，2016年12月19日被害人张某某向公安机关报案称，被告人王某某以介绍工程为由，以非法占有为目的，令其基于错误认识，以银行转账的形式转给被告人五十万元现金，其没有承包到工程，向王某某要钱时，王某某又以伪造的假房产证书和保证书继续骗取其的信任，继续占用和使用其的财产，故认为王某某构成诈骗罪。  2、被告人王某某的供述证实，2015年5月份左右，高某某给其打电话让其到一茶楼，其到茶楼见到高某某、张某某和张某某的三哥。当时其不认识张某某和张某某的三哥，高某某介绍其和张某某及张某某的三哥认识。高某某告诉其说他朋友想干延安新城的土方工程，让其给想点办法。其说延安XX沟到东十里堡的土方工程其有办法，但是需要花点钱。他们之间说好之后，其和张某某三个人签了一份协议，高某某是中介人。当时签协议的大致内容是，其负责给张某某三哥承包延安宝塔新区XX沟到东十里堡的土方工程，500000元的活动经费。张某某当时没有带现金说回定边后把500000元给其转到卡上。其打给一张500000元的一张收条，并提供了其的银行卡，后来其之前提供的银行卡打不进去钱，其就又给张某某发信息给了另一张银行卡的卡号，张某某给其打了499999元。当天其分两次取了392000元，用于购买股票了，剩下的钱自己开销花费了。过了二、三个月，高某某让其到延安圣通宾馆，其到该宾馆见到了高某某和张某某。张某某给其说，时间长了工程还没给弄好，其不干了要其退钱。其答应给张某某退钱，但是当时其没有钱，张某某让其给他打了个保证条子，限定时间给不上钱就把其在宝塔派出所家属院的楼房顶给张某某，2015年9月份其给张某某转了10万元，2015年11月12日其给张某某转账转了10万元，2015年12月3日其又给张某某转了4万元，其先后三次给张某某转了24万元，后来其没有钱，就再没有给张某某还剩余的钱。  3、被害人张某某的陈述证实，2015年5月初，其朋友高某某给其打电话说王某某在延安有工程，问其干不干，具体什么工程他没问，让其和王某某联系。随后王某某给其打电话说他在延安承包了一个平山填沟工程，总工程量10个亿，他自己资金不够，看其干不，并且告诉其他基本已经把工程项目办好了，他给其分1个亿的工程，造价按照招投标的价格计算，让其先承担前期费用50万元，工程完工后按5%抽取管理费用。其又问王某某工程的具体标段，他告诉其说是XX沟土方工程。其便在网上查看了相关信息就告诉王某某说其想干。王某某就让其先给他50万的前期费用，他先承包工程，且承包工程的已经基本弄好，一个月内就能干活，如果工程承包不下来，到时候给其退前期的50万元，还同时他另外给赔偿30%的违约金。并告诉其他是延安公安局宝塔派出所教导员，他在延安宝塔派出所家属院有套房给其作抵押。然后其要求要签个协议，王某某告诉其签协议要有公司资质。2015年5月6日，其准备好了公司资质在定边二道街的打印部打印了工程承包协议书，其和其四哥张步前到XX大道XX楼里，让张步前以陕西昊益建设工程有限公司的负责人名义和王某某签了协议，由高某某做中介人，当时其没有带钱，王某某让其尽快打钱，他先把条据给其打了，并说其的房产证别人拿着呢，让其先把钱打过去，房产证等别人一回来就给其。2015年5月10日其把钱凑齐后给王某某银行卡打了499999元。钱转过去几天后，其就一直联系王某某要房产证并问工程承包的情况，王某某总是推拖，其看等的时间长了，让他退钱。但是他一直没有给其退钱，2015年8月25日，其和高某某、李某某在延安找到王某某商量退钱的事情，如果不退其就要报案。王某某告诉其事情办不了，给其退钱。但是现在钱已经花完了，他现在没有钱。又说钱给他的两个朋友送了他现在往回要，他朋友的名字不方便告诉其，让其再等几天，他的房产证拿回来了把房子抵押给其。后来王某某把房产证拿来后其看了房产证就同意了。到2015年9月1日王某某还没有给其退钱，其给王某某打电话要求退钱，如果不退其就去法院起诉折房子，过了几天王某某给其转账转了10万元。并告诉其过几天在给其打钱，后来王某某一直推到11月份才又给其转了10万元，到12月份给了其4万元。共分三次给其了退了24万元，再就不给其退钱了，并且给其打电话也不接。2016年11月2日其和郑某某、王某甲、魏军子找到王某某给其抵押的房子后，王某某的妻子告诉其，她和王某某已经离婚，房子是她的。其这时候感觉王某某把其骗了，第二天王某某联系到其，告诉其十天之内将该批钱给其退了，并且给其写了份承诺书，如在2016年11月13日前再不给其将钱还清，他自愿将宝塔派出所家属院的房屋所有权变更给其，另外再承担原来工程承包协议书中预付款30%的违约金。其当时要求有个担保人，后来王某某电话叫来了个朋友没有给他担保，实在没有担保人，其就让王某某给其写了一份承诺书。过了十几天王某某还没有给其退钱，也找不到王某某了。其在不动产登记中心查询房产证，发现房产证也是假的就报案了。  4、证人高某某的证言证实，其与王某某认识十几年了，王某某给其打电话聊天过程中说他在延安新区XX沟土方工程让其找个人干，然后其就联系定边的一个朋友张某某，张某某了解些情况，说到延安见面细聊，过了两天张某某给其打电话让其去延安，其到延安找到了王某某一起到延安市百米大道附近的一个宾馆，见到了张某某和他四哥张步前，然后就一起聊工程的事情，聊了一个多小时，张步前和张某某就同意干这个工程。过了一个星期左右，张某某给其打电话约其到延安市宝塔区的一个茶楼聊工程的事情，王某某提出要干工程需要前期跑门路花费50万元，张某某和张步前都同意，张某某拿出一份工程协议书让其和王某某签字，王某某和张步前签了字后，其也在中介人上面签名了，然后张某某又让王某某写了一张50万的借条。过几天张某某都给其打电话说将50万给王某某了。之后张某某和王某某之间相互联系工程的事情。一直到2015年8月份的时候张某某给其打电话说，这个工程他不干了，他等不住了，让王某某给他退钱。其就和张某某到延安找到了王某某，王某某说他将钱送给他的一个好朋友，但是方便他朋友的名字。并承诺2015年9月1日之前他把钱都给张某某退完，如果退不了就将他在宝塔派出所家属院的房子给张某某，并将房产证也给张某某。张某某要求王某某给他写了份保证书，王某某告诉他们他去找房产证，然后其就走了，其到延安火车站后张某某给其打电话说王某某把房产证给其了。到2015年9月1日王某某没有给张某某退钱，张某某一直索要，王某某后分几次给张某某24万元，还有26万一直没有给张某某，到2016年11月份张某某告诉其王某某一直不接他的电话，让其陪他去延安找王某某，其没有时间去就没去，过一、两天张某某给其打电话说王某某给他的房产证是假的，后来的事情其就不知道了。  5、证人李某某的证言证实，2016年8月份张某某让其当司机去延安办点事情，其就开车将张某某拉着到延安市宝塔区，张某某给一个叫王某某的人打电话，那个人没有接电话，张某某就让高某某去找王某某。过一个多小时，高某某将王某某找来就走了，然后其和张某某、王某某在百米大道附近找了个吃饭的地方谈事情，内容好像是王某某欠张某某50万工程款，张某某问王某某要钱，王某某没有钱就愿意将他的一套房产抵押给张某某，然后王某某就去找房产证给了张某某。然后张某某就让其将房产证给他放在车上，王某某当时还给张某某写了一张条子之类的东西，然后就回到了定边。  6、证人郑某某的证言证实，2015年5月张某某告诉其，他西安的朋友高某某有个朋友王某某在延安承包了一个平山填沟工程，需要前期运作费用50万元，但是现在还没有谈下来，问其想参与干活不。然后经过商量，等包下来活根据工程量分十股，每股投5万元。过了三、四天张某某给其打电话告诉其，他要上延安谈事情，让其先拿上五万，然后其就给张某某5万元现金。2015年年底，张某某给其打电话的时候说延安的工程没有包成，让别人包走了，其问投资款那去了，他告诉其说王某某拿去了，并且给他打了条子，还抵押一套房子。后来其一直问张某某要5万元的投资款，张某某告诉其说王某某一直没有给他。2016年11月2日，张某某拉着其和王某甲、魏军子去延安找王某某要钱。到了延安后找到宝塔派出所家属院601室王某某家，王某某的妻子告诉他们说，其与王某某已经离婚了，要钱去找王某某要。张某某说王某某将房产证给他抵押了，王某某的妻子告诉他房产证一直在他们家里没有给谁抵押。第二天王某某联系到张某某，告诉张某某十天之内将该批钱给他退了，并且给写了份承诺书，承诺如在2016年11月13日前再不给张某某将钱还清，他自愿将宝塔派出所家属院的房屋所有权变更给张某某，另外再承担原来工程承包协议书中预付款30%的违约金。2016年年底张某某给其了5万元现金，其他事情，其就不知道了。  6、证人王某甲的证言与证人郑某某的证言证实的内容基本一致，证实其也投资5万元，曾与张某某、郑某某、魏军子去延安找王某某要过钱。  7、证人王某乙的证言证实，其与王某某系亲兄弟关系，案发后，其不知道王某某去哪里了，也不知道王某某现在在哪居住。王某某在宝塔区派出所家属院有套房子，但是其不知道权属情况。  8、工程承包协议书证实，被害人张某某委托其四哥张步前以陕西昊益建设工程有限公司的名义与被告人王某某签订的工程承包协议书约定，由陕西昊益建设工程有限公司（张某某）付给王某某前期费用50万元，王某某应在一个月内完成延安市XX沟土方工程项目，如按规定时间完成，“张某某”将付清全部前期费用，若按约定时间没有完成，王某某应予三天之内将前期费用全额退还。如有一方违约，违约金按前期费用的30%返还。 8、借条一支证实，被告人王某某在签订协议后向张步前出具了一张50万元的借条。  9、转账汇款单证实，张某某给王维转账汇款499999元。  10、王某某账户交易明细，证实被告人王维收国到张某某汇款后当天就取出了392000元。  11、保证书证实，2015年8月25日王某某保证将张某某的50万元，于9月1日前一次性还给张某某，如还不上自愿将名下宝塔区派出所家属院的1单元601室房屋归张某某所有，并给办理所有手续的事实。  12、提取笔录证实，定边县公安局民警在王某某处提取到给张某某转账存款凭证2张。  13、承诺书一份证实，2016年11月3日王某某未按照与被害人签订的协议办成项目，所收取的50万元，已归还了24万元，剩余26万元未按合同归还，已严重违约，承诺剩余26万元于2016年11月13日一次还清，并以其名下一处延安市宝塔区XX单元XX室（房权证号：宝宝字第004502号，建筑面积134.13）住宅房作为抵押。如2016年11月13日前未还清欠款，自愿配合将房屋所有权变更至张步前名下，并承担《工程承包协议书》中预付款30%的违约金。  14、辨认笔录证实，被害人张某某、证人高某某、郑某某、张筵郡、李某某均能够准确辨认出被告人王某某。  15、查档证明、房屋产权证证实，证实宝塔区XX号楼XX单元XX室房主为王某丙，系王某某于2015年8月20日过户给王某丙，房屋档案与房屋产权证书所述房号、产权证号、所有人均不一致，且房屋产权证确认为假证。 16、延安市公安局宝塔分局便函及文件证实，被告人王某某原系延安市公安局宝塔分局国内保卫大队民警，于2014年12月退休。  17、延安新区北区综合开发工程岩土工程（XX沟区域）概况等文件证实，中标单位和报名单位均无被害人张某某委托的陕西昊益建设工程有限公司。 18、户籍信息证实，被告人生于1963年8月1日，已达到完全刑事责任年龄。 上述证据相互印证，足以认定。  本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当，依法予以纠正。应以合同诈骗罪追究被告人王某某的刑事责任。公诉机关指控被告人的诈骗数额为499999元，经查，被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行存款凭证等证据证实，案发前被告人已向被害人退还了人民币240000元，故该240000元应予扣除，实际诈骗数额为259999元。关于被告人王某某辩称，其在案发前向被害人退还了240000元的的辩解意见，与本院查明事实相符，予以采纳。对于被告人辩称涉案房产证不是其提供给被害人张某某的辩解意见，经查，被害人陈述、证人证言、查档证明等证据证实，被告人给被害人提供房产证的事实客观存在，且涉案房产证为假证，故对被告人该辩解意见不予采信。关于被告人的辩护人辩称被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明事实相符。对于辩护人辩称被告人没有非法占有的目的，不具备诈骗的客观要件，没有刻意躲避张某某的行为，本案部分事实不清，属民事纠纷的辩护意见，经查，被告人供述、证人证言、工程承包协议书、账户交易明细、辨认笔录、延安新区北区综合开发工程岩土工程（XX沟区域）概况等证据能够形成完整的证据锁链，证实被告人王某某在没有实际履行能力的情况下，与被害人签订合同，骗取被害人的前期活动费用后，当天就取出大部分现金用于购买股票，而不是用于实际履行合同，故其非法占有被害人财物的目的明确，客观上也实施了利用合同骗取财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予支持。责令被告人王某某赔偿被害人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月17日起至2021年4月16日止），并处罚金人民币一万元，于判决生效后一个月内缴纳。 二、责令被告人王某某赔偿被害人经济损失259999元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 李 琼 审 判 员 孟昭江 人民陪审员 贺 宏 二0一九年三月二十一日 书 记 员 齐浩宇