河北省曲阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0634刑初41号公诉机关河北省曲阳县人民检察院。被告人刘顺周，男，1963年4月23日生于河北省曲阳县，汉族，高中文化，农民，中共党员，住河北省曲阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被曲阳县公安局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕，现押于曲阳县看守所。辩护人丁文振，河北颂和安达律师事务所律师。河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉[2019]39号起诉书指控被告人刘顺周犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员郭蕾红出庭支持公诉，被告人刘顺周及其辩护人丁文振等到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省曲阳县人民检察院指控，2012年曲阳县人民政府出台村卫生室标准化建设指导意见，要求以扩建为主，新建和购买为辅，建设面积不低于60平米，四室分开的（诊断室、治疗室、观察室、药房）村卫生室。曲阳县卫生局与曲阳县燕赵镇南管头村委会签订村卫生室工程建设项目协议书，要求在南管头村建设卫生室一所，村委会无偿提供土地用于村卫生室建设，并负责组织施工建设，由曲阳县卫生局给予南管头村卫生室建设补助56446.2元。2014年8月份，时任曲阳县燕赵镇南管头村党支部书记的被告人刘顺周在实施该村卫生室建设项目过程中，安排该村村民高某1只对村委会院内原有北房最西侧相邻的三间房屋进行了房顶修补、前门窗更换、后窗封堵、铺设地板砖和墙体刮白等施工。后以施工过的旧房谎称为新建的卫生室通过验收，骗取卫生室建设工程款56446.2元。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘顺周的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人刘顺周对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不认可，其辩护人主要提出指控被告人诈骗数额为56446.2元不妥，相关款项应予扣除。经审理查明,2012年曲阳县人民政府出台村卫生室标准化建设指导意见，要求以扩建为主，新建和购买为辅，建设面积不低于60平米，四室分开的（诊断室、治疗室、观察室、药房）村卫生室。曲阳县卫生局与曲阳县燕赵镇南管头村委会签订村卫生室工程建设项目协议书，要求在南管头村建设卫生室一所，村委会无偿提供土地用于村卫生室建设，并负责组织施工建设，由曲阳县卫生局给予南管头村卫生室建设补助56446.2元。2014年8月份，时任曲阳县燕赵镇南管头村党支部书记的被告人刘顺周在实施该村卫生室建设项目过程中，其自己购买施工材料并安排本村村民高某1对村委会院内原有北房最西侧相邻的三间房屋进行了房顶修补、前门窗更换、后窗封堵、铺设地板砖和墙体刮白等施工，被告人刘顺周共支付施工费、材料费等一万余元。后该卫生室通过验收，在被扣除部分款项后，被告人刘顺周从曲阳县燕赵镇人民政府财务处支取建设资金40000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、曲阳县卫生和计划生育局关于村卫生室建设资金拨付情况说明：村卫生室建设协议书由甲（卫生局）、乙（施工方）、丙（村委会）三方公共签署（村委会与施工方签署协议后，交由卫生局统一签署），村委会无偿提供土地用于村卫生室建设，并负责组织施工建设。村卫生室建设资金，由财政局支付中心统一拨付到乡财政所。2、曲阳县卫生和计划生育局关于村卫生室资金说明：燕赵镇村卫生室建设项目，每个56446.2元，其中项目建设资金54000元，税金2446.2元（税金由县级财政安排）。3、曲阳县公安局调取证据通知书及明细账查询：高某1卡号62×××72银行卡从2014年1月1日至2018年6月1日的交易明细，中间无大额款项汇入，也无大额款项支出。4、中共曲阳县纪律检查委员会案件移送函及移送情况说明：南管头村原党支部书记刘顺周，在实施村内卫生室建设项目过程中，以旧房代替新建的卫生室，骗取卫生室建设工程款56446.2元，有涉嫌诈骗犯罪嫌疑。5、曲阳县人民政府办公室关于2012年村卫生室标准化建设指导意见：村卫生室标准化建设实施过程中要坚持以扩建为主，新建和购买为辅的原则，建设面积不得低于60平米。6、村卫生室工程建设项目协议书：甲方曲阳县卫生局、乙方高某1、丙方南管头村委会，在燕赵镇南管头村建设卫生室一所,村委会无偿提供土地用于村卫生室建设,并负责组织施工建设。7、中国工商银行业务回单（付款）：2014年10月24日，曲阳县卫生局拨付给曲阳县燕赵镇财政所共计人民币287477.8元，用途是卫生室建设资金。8、南管头村委会村卫生室标准化建设验收申请：村卫生室标准化建设任务已按要求完成，现请县政府予以验收。9、南管头村委会出具的标准化村卫生室建设项目无偿划拨用地证明：村卫生室建设项目用地由村委会无偿提供，项目用地位于村委会院内。10、工程项目合同书：甲方南管头村委会委托乙方高义果建设村卫生室。签字为南管头村委会、负责人刘顺周、高某9果。11、产权证明书：建成后卫生室的房屋所有权归村集体所有，由卫生院长期管理和无偿使用。12、曲阳县村卫生室工程建设项目验收表：燕赵镇南管头村卫生室符合建设要求，同意验收。卫生局张某、田某；发改局刘某1；财政局杨立锁。13、曲阳县卫生和计划生育局证明：燕赵镇南管头村卫生室属于一村一室，建设性质新建，项目补助资金56446.2元。14、高某1等人的谈话笔录：高某1称南管头村卫生室建设是高某1施工的，村卫生室共有3间房，总面积60多平米，高某1和临时雇佣的三、四人对这3间平房进行了内房顶修补，前门窗更换、铺地板砖、墙体刮白和后窗封堵施工。这些施工都是在原有基础上进行的装修，不是进行的整体新建、翻建或翻修。大概是在2014年10月份施的工。是当时村党支部书记刘顺周主动到高某1家找的高某1，施工费用也是高某1和刘顺周在村大队商量定的。当时商量的是施工用的材料都由刘顺周提供，施工费只包括人工费用，3间房的施工费用总共是4200元整。村卫生室施工高某1没有购买过任何施工材料，刘顺周提供的施工材料有水泥、沙子、涂料、铝合金门窗等。施工费是分两次给的现金。高某1不知道村卫生室建设协议书这件事，也不知道签合同这件事。“今支到南管头村卫生室建设工程款56446.2元”字样的支条，上面“高某9果”签名不是高某1签写的，高某1同样不知道这张支条是怎么回事。高某1没有去过燕赵镇政府、镇财政所和其他部门支取过工程款，平时自己签名都是使用“高某1”三个字，村没有叫高某9果的。施工后，刘顺周要过高某1本人的身份证和银行卡（农村信用社），说是去支卫生室建设工程款用，就这样高某1把本人的身份证和农村信用社银行卡给了刘顺周，高某1的农村信用社银行卡卡号是62×××72。刘顺周称村卫生室是翻建的，其从燕赵镇财政所王某那支回40000元，但是打了50000多元（上级拨款数）的支条。卫生室现在大队占着呢，村有两个小卫生院，建好后叫他们搬到新卫生室里去，这两家有矛盾，一直也没有搬过去，大队办公地点又很差，就暂时搬过去办公了，支款条上的“高某9果”是刘顺周签的。15、支款条：今支到南管头村卫生室建设工程款56446.2元，支款人刘顺周、高某9果2014年11月。16、张某自书情况说明：张某任某1计局党组成员、副主任科员，燕赵镇南管头村卫生室是2014年验收的，村卫生室建设资金由财政局支付中心统一拨付到乡财政所，乡财政所再给施工个人拨付。工程竣工后，由发改、财政、卫生成立小组进行验收，负责燕赵南管头村卫生室的由财政局杨立锁任组长，组员有卫生局田某、发改局刘某1，张某当时在卫生局负责项目工作，因为村多工作难度大，没有一个村一个村去，南管头村没有去，只是看了他们的验收组的签字，就在验收表上签字了。17、曲阳县纪律检查委员会对刘顺周处分的决定：2016年6月8日给予刘顺周党内警告处分；2017年11月9日给予刘顺周留党察看一年处分。18、户籍证明信：证明被告人刘顺周的身份情况。19、曲阳县公安局燕赵派出所证明：刘顺周在辖区内无违法犯罪记录，现实表现一般。20、中共燕赵镇委员会关于南管头村党员刘顺周简历的情况证明：刘顺周于1984年10月10日加入中国共产党。21、到案经过：2018年7月30日10时将刘顺周传唤至燕赵刑警队。22、证人高某1证言：南管头村的卫生室工程是高某1承包的，当时就是把院内的那排北房最西边的三间屋子的前外墙贴砖，三间屋子内墙及房顶刮白，三间屋子的后窗户封堵，三间屋子铺地板砖，三间屋子前面木门窗换成铝合金门窗。别没有做其它的工程。大概干了两个星期左右，工程费4200元，当时只是干活儿，不管材料，水泥、沙子、地板砖、墙砖、铝合金窗户都是刘顺周提供的。当时是刘顺周自己找的高某1，当时也没有别人，没有签合同或协议。这三间房不是新建的。高某1没有与曲阳县卫生局签订过村卫生室建设项目协议书，没有开具过建筑业统一发票，刘顺周自己找到高某1说要用高某1的身份证及银行卡支取卫生室建设款，那时才知道那三间屋子是做村卫生室用的。高某1没有到燕赵镇财政所支取过南管头卫生室工程款。刘顺周除了那4200元钱外，没有给过高某1钱，估计不出那三间屋子装修的工程总造价。实际就用了半月到二十天的样子就把工程搞完了，当时有高某1和高某10媳妇兰萍、高某2、高某11、高某3五人干的。那三间屋子每间屋子都是5.8米长、3米某、3.1米高，门高2.55米、门宽0.9米，窗高1.55米、窗宽1.35米。墙面砖、地板砖和铝合金具体价格不清楚，那时候铝合金的价格大概是每平米240元到290元之间，60厘米见方的地板砖每块6元到15元之间，墙面砖每盒11元到13元之间。地板砖大概用了180块，墙面砖大概用了7盒（每盒15到18片，每盒约贴1平米）。铝合金门窗是外村人做的，不认识那人，地板砖和墙面砖是谁送的没有见，水泥和沙子是送的，不认识，也是外村的。装修南管头村卫生室有防水腻子膏，具体数量记不清了，每袋大概能刮7到8平米，每袋价格在20元至24元之间。有少量石膏，具体数量也记不清了，每袋大概10元到12元之间。用了两桶2斤装的铁红色油漆,牌子记不清了，每桶大概12元。其他的建筑材料没有使用，没有用石子。施工完成后，刘顺周要走了高某1的银行卡和身份证，说是工费要打到卡里，过了大概两个星期，他把银行卡和身份证还给了高某1，说钱不打卡上了，给现金。大概在2014年农历十一月份刘顺周独自一人给了高某12000元钱，农历腊月里或是第二年正月里，刘顺周又给了2200元钱。高某1没有和刘顺周一起去燕赵镇财政所支取过施工费，没有写收条。在装修大队房子这件事上，南管头村委会就刘顺周一个人参与来。估计有三吨水泥、十方沙子就足够了，当时水泥大概每吨300元，沙子大概每方是50元至60元之间。23、证人高某2证言：南管头卫生室工程是高某1承包的，他和高某10的媳妇荀某以及高某2、高某3一起做的。当时就是把院内的那排北房最西边的三间屋子的前外墙贴砖，三间屋子内墙及房顶刮白，三间屋子的后窗户封堵，三间屋子铺地板砖，三间屋子前面木门窗换成铝合金门窗,别没有做其它的工程。高某2大约干了十天左右,工资是100元每天。钱也不是当时给的，过了几个月才给工资。干活儿时高某1没有准备材料，装修的三间屋子不是新建的，那房子早就有，有三、四十年的历史了。24、证人王某证言：王某原来是镇财务出纳和镇纪委副书记。燕赵镇南管头村卫生室建设资金是给的现金，是刘顺周支取的，支条上的钱数记不清了，支条上写了刘顺周和另外一个人的名字，每次钱都是直接给的刘顺周，当时根据领导指示扣了刘顺周一万元左右。当时的镇党委书记董某2把王某叫到他的办公室，镇长陈某、副镇长刘某2都在，董某2当时说南管头村有点历史旧账需要处理，建卫生室的钱不要全部给他们，陈某和刘某2表示同意，后来刘某2又找到王某要求扣留南管头村卫生室部分建设款。刘顺周同意，因为他支钱的时候早就知道要扣钱的事儿了。是卫生局转到燕赵镇账户上建卫生室的资金。王某不认识高某1,只认识刘顺周。25、证人高某4证言：高某4于2008年1月至2018年7月任某2管头村现金会计，村没有新建过卫生室，只是对大队的办公用房最西边的三间进行了装修，现在装修好的卫生室大队办公占着。高某4没有参加会议，所以建卫生室开没开会不清楚，不知道装修资金怎么来的。给了高某1多少施工费，保管的账目没有这方面的记载。26、证人高某5证言：高某5原来是南管头村副书记，现在是支部委员。刘顺周组织两委班子成员在大队部开会说过建设村卫生室的事，参加会议的有高某7、高某6、冉某1、刘顺周和高某5，其他的人记不清了。村卫生室是高某1施工的，村的卫生室不是新建的，不是扩建或购买的。27、证人高某6证言：高某6原来是南管头村支部委员。南管头村卫生室建设的事高某6知道。刘顺周让高某1把村大队部原有的三间旧房装修了一下，当做卫生室，那三间房以前就是空房，然后铺了地砖、刮了白、抹了抹房顶，都是刘顺周安排的。28、证人高某7证言：高某7是南管头村治保主任、民兵连长、村委会委员。建设卫生室前刘顺周给两委班子开会说过。大队部现在最西边的三间房是卫生室，不知道是谁施工来，人是刘顺周找的。村里安排高某7去找侯某，让他们搬到新卫生室去，当时她说商量商量，后来一直没有搬。29、证人冉某1证言：卫生室是高某1施工的，不知道村委会谁负责来，卫生室建设资金的情况不了解。村卫生室装修以后没有投入使用。30、证人董某1证言：高某1说村大队是他装修的，给了他四、五千块钱，还说有合同，但是上面的字都不是他签的。后来因为这事刘顺周还打电话骂过董某1，刘顺周说董某1和高国伟一起打问村卫生室的事，存心不良。31、证人高某3证言：高某3跟着高某1在施过工，当时就对现有的三间房铺地砖、粘墙砖、刮白等，当时有兰萍、民主、高某1和高某3，高某3当时是120元每天，兰萍是80元每天。32、证人文某1证言：文某1给做过铝合金门窗。一个人找到文某1，他自称是南管头村的书记，领着去测量三间屋子的前边门窗,当时商量用大洋牌铝合金料，不是240元就是250元每平方,做的是门和窗，至于门窗的数量和面积记不清了。别没有人在场，就两个人商量的价格。施工完后，找文某1的人就给了钱，大概是八千五、六，具体数额记不清了，当时没有开票据，也没有账目。33、证人彭某1证言：刘顺周大概在四五年前的秋天，在彭某1这里买过瓷砖，是他自己来的，还是别人来的记不清了，只说是村里使用，也没有说具体村里干什么用，用的都是便宜砖，具体品牌、种类、数量、规格和价钱记不清了，当时没有结账，年底的时候去找他要的钱，大概是四、五千元钱，具体钱数记不清了，没有开票据，刘顺周买瓷砖的账早就没有了。34、证人文某2证言：文某2是高某1的妻子。董某1在2018年农历正月里来过文某2家，他来说什么没有见。刘顺周的媳妇郭某1找高某1谈过做证的事情，他们具体谈什么没有见，后来高某1说刘顺周媳妇来让他给刘顺周做证，至于怎么做证记不清了。35、证人郭某1证言：刘顺周平时给郭某1钱，有三千、五千的时候，有万儿八千的时候，他给钱的时候，有的时候说钱的来源，有时候不说。36、证人康某1证言：康某1是搞土建工程的，有时也做些沙子、石子、水泥生意。2014年种麦的时候，一个人给打电话说用沙子、石子、水泥，康某1就给送去了，不记得当时的价格了，具体用了多少记不清了，不知道打电话的人是谁，那人也没有报职务，年底的时候去找到给打电话的人，给了康某1大概四千五、六百元，具体钱数记不清了。不记得当时的具体价格了，大概沙子是400元至445元一拖拉机（大概有2立方多），水泥大概是10元每袋，石子大概是300元一拖拉机。37、证人郭某2证言：中管头村卫生室大概是2014年建设的，当时镇里开会让各村建设卫生室，面积不低于60平米，卫生局出建设资金，建成验收后再给钱，每个卫生室大概五万多元钱。村委会负责找地方，联系施工人员签协议，验收后资金直接拨给施工人员，不走村里的账目。38、证人彭某2证言：当时镇里开会让各村建设卫生室，面积60平米，财政出建设资金，建成验收后再给钱，每个卫生室大概五万元钱含税。村委会只负责找地方，联系施工人员。验收后资金直接给施工人员，不走村里的账目。39、证人田某证言：燕赵镇南管头村卫生室建设项目有合同。当时是卫生局、村委会及施工方三方协议，要求建设卫生室一所，面积不低于60平米，四室分开，卫生室建设资金是由财政提供的。当时燕赵镇的验收组由组长财政局杨立锁（已故），发改局刘某1和田某三人组成。验收不需要南管头村委会提供具体的文字材料，实地验收后，南管头村委会提供了产权证明、验收申请、划拨用地证明等文件。40、证人刘某1证言：在2014年验收的时候才知道这个项目，当时燕赵镇的验收组由组长财政局杨立锁（已故），卫生局田某和刘某1三人组成。41、证人刘某2证言：燕赵镇南管头村卫生室建设好像是2014年，当时县卫生局给燕赵镇一个电子版的协议、合同，由乡镇主持签署后，再由各村拿到卫生局盖章。南管头村卫生室建设资金按照规定应该是五万三千或者五万四千，至于实际支取了多少不清楚，具体由谁支取也说不清楚，镇政府有没有扣留南管头村卫生室建设资金，说不清楚。42、证人陈某证言：南管头村卫生室建设是什么时间记不清了，当时村书记是刘顺周，南管头要是按新建支取的费用五万多元，验收后发现不是新建就从南管头村收回来一万多元，具体是谁安排的，怎么操作的就不清楚了。村卫生室建设中，南管头村委会当时是负责实施的，从南管头村收回来的一万多元怎么处理的说不清楚。43、证人董某2证言：镇长陈某按上级发的文件要求安排的村卫生室建设工作，南管头村当时的村书记是刘顺周，南管头村卫生室是改建的，实际花销不到五万元，董某2就让财政所按实际支出给的南管头村资金，当时收回来一万元左右，当时燕赵镇财政所的会计是王某。44、证人侯某证言：侯某是1988年开始经营卫生室的，是个体的，当时共有四、五家，村原来一直没有公有卫生室，两三个月以前才有。45、证人高某8证言：村原来一直没有公有卫生室，两三个月以前才有。46、被告人刘顺周供述:刘顺周2003年或2004年任某2管头村支部书记至2016年被免职，2016年11月份党内严重警告处分。卫生室是在村大队部院里，将原有的旧房三间进行了装修，完工后把那三间房当做卫生室，一直没有使用。当时开会来。可能有协议，至于是和镇政府还是卫生局签的，记不清了。村卫生室的建设就刘顺周和高某1参与来，其他人没有参与。2014年7、8月份，当时在乡里召开了会议，时任乡长的陈某安排的工作，说卫生局要求各村修建卫生室，有地方的新建，没地方的修建，面积60来平米，还说验收以后新建的每个村卫生室给5万多元，修建的要少些，但是没有说具体钱数。开会时没有具体说验收后把钱给谁。当时有“村卫生室工程建设项目协议书”，是刘顺周代替高某1签的，还有“工程项目合同书”、“2012年村卫生室标准化建设验收申请”、“曲阳县2012年标准化村卫生室产权证明书”、“曲阳县2012年标准化村卫生室建设项目无偿划拨用地证明书”等文件都是刘顺周签的，上面文件中涉及到高某1的部分也是刘顺周代替他签的。从镇政府共支取了四万元现金，是分两次支取的，第一次支了多少钱记不清了，第二次是村卫生室验收后，具体时间记不清了，王某给打的电话让去的，见面后王某让刘顺周去找乡党委书记董某2。在董某2书记的办公室，当时只有其两人，董某2说乡里有些帐要用卫生室建设资金承担些，卫生室建设资金只给四万元钱，让刘顺周写56000元的支条。刘顺周当时还问那么做以后会不会有责任，董某2书记说没事儿，让刘顺周去找王某支钱。王某给的现金，并让刘顺周写了张56500元左右的支条，刘顺周当时写了其和高某1的名字。村卫生室建了有很长一段时间，因为高某1干活儿的工人不固定，材料有时也供不及时，记得干活儿的有高某1、高某3和一个女的。给高某1不是4200元就是4300元施工费，是分两次给的。让高某1施工把村大队院内的那排北房最西边的三间屋子的门窗换成铝合金的，屋子地面铺地板砖，三间屋子内墙重新抹灰连房顶刮白，前外墙贴砖，房顶抹灰堵漏，三间屋子的后窗户封堵，前屋檐抹灰刷漆。刘顺周提供材料，高某1只负责施工。给高某1工程费时，都是刘顺周自己一个人去高某1家，亲自给的高某1，给钱时没有人见。沙子、石子和水泥都是曲阳县慈顺村康四的，不知道他的具体姓名，总计4600元或4700元，铝合金门窗是花8000多元买的中管头村文某1的，地板砖和外墙砖是花了4500元或4600元从燕赵村彭某1那里买的，剩余的材料都是刘顺周经营，花了2800元左右，各种材料分别使用多少记不清了，只记了个大概数额，也没有账目，都是先赊欠着，验收后还的账。除去施工费和材料费，剩余了大概15000多块钱。关于卫生室建好后的使用问题，召开两委班子会议来，当时就是说以后装修了东边的房子，再把村卫生室搬进来。47、现场勘验检查笔录、现场平面图及现场照片：现场位于曲阳县村委会。院内为一排北房，房屋南北长578cm、东西宽300cm、高307cm，西数第一间、第二间、第三间屋门墙面均有标牌。西数第一间、第三间屋门均为单扇开塑钢门，高250cm、宽90cm，西侧均为塑钢两扇推拉窗户，宽135cm、高155cm;西数第二间屋门为单扇开防盗门，高250cm、宽90cm，西侧为塑钢两扇推拉窗户，宽l35cm、高155cm。上述证据，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘顺周以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人当庭自愿认罪且主动退赃，酌情从轻处罚。关于被告人刘顺周及其辩护人对公诉机关指控犯罪数额持有异议的辩护意见，经查被告人刘顺周实际所骗取的钱款数额为三万元，故予以采信。被告人刘顺周违法所得三万元，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘顺周犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年4月29日止）。二、被告人刘顺周违法所得30000元，予以追缴。（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靳跃勋审 判 员  庞增刚人民陪审员  刘金玲二〇一九年三月十九日书 记 员  白若艺