江苏省张家港市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0582刑初1318号 公诉机关张家港市人民检察院。 被告人周建将，男，1984年1月27日出生于江苏省阜宁县，汉族，大学文化，无业，住江苏省阜宁县。2009年3月14日因谎报案情被苏州市公安局吴中分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2009年6月18日因诈骗被劳动教养一年。被告人周建将曾因犯诈骗罪，于2005年11月2日被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；曾因犯招摇撞骗罪，于2011年12月5日被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑三年十个月；曾因犯招摇撞骗罪，于2015年7月13日被本院判处有期徒刑一年十个月，2017年2月6日释放。被告人周建将因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。 张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2018〕1310号起诉书指控被告人周建将犯诈骗、信用卡诈骗罪、盗窃罪、伪造人民团体印章罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员郭俊成出庭支持公诉，被告人周建将到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家港市人民检察院指控： 一、诈骗 2017年7月至2018年3月间，被告人周建将在张家港市、盐城市市区等地，多次以送礼、借款等为由，骗取朱某等人人民币、手机、香烟等共计价值人民币454492元。 被告人周建将归案后，如实供述了上述主要犯罪事实。 二、信用卡诈骗 2018年2月8日下午，被告人周建将在盐城市建军路北金鹰商城路边，谎称其钱不够，以借款为由，骗取李某银行卡1张及密码，后冒用李某该银行卡取款共计人民币10000元。 被告人周建将在被采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握的上述犯罪事实。 三、盗窃 2018年3月12日上午，被告人周建将在盐城市南新区水城度假酒店内，骗取邵某的苹果X手机后，通过该手机上的支付宝网络平台，盗窃邵某人民币共计9020元。 四、伪造人民团体印章 2017年7至11月间，被告人周建将在以帮助介绍工程、追讨欠款骗得朱某等人给其用于送礼的钱款后，为掩盖犯罪事实，被告人周建将伙同他人，伪造中国佛教协会、中国佛教协会佛务行政审阅印章两枚，用于伪造虚假材料。 被告人周建将归案后，如实供述了上述主要犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人周建将以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人周建将以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人周建将以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人周建将还伪造人民团体印章，其行为已构成伪造人民团体印章罪。被告人周建将犯数罪，应予以数罪并罚。被告人周建将在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周建将在被采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的信用卡诈骗的罪行，系自首，对其信用卡诈骗罪可以从轻或者减轻处罚。被告人周建将归案后如实供述自己的诈骗、伪造人民团体印章的罪行，可以从轻处罚。故提起公诉，提请本院依法判处。 被告人周建将辩称朱某的一笔14万元和一笔6万元均有借款协议，不是诈骗；邵某的事情是其主动交待，当时公安机关尚未掌握。对其他犯罪事实未提出辩解。 经审理查明： 一、诈骗 1.2017年7月至11月间，被告人周建将在张家港市等地，谎称帮助朱某等人追讨工程款、承揽寺庙工程及给亲戚介绍工作，以需要送礼打点等为由，骗取朱某等人人民币41.2万元及价值人民币8000元的黄金叶香烟8条。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人朱某的陈述、辨认笔录：其是江苏宏茂景观装饰工程有限公司的法定代表人。2017年7月底，通过卢某介绍认识了周建将，说他是中国佛教协会的巡视员，负责华东地区寺庙建设工作，并说周建将有个安徽省九华山无量寺的寺庙建设工程，他做不了，要介绍给其做，其同意了。后周建将以介绍工程、帮其追讨工程款、帮其亲戚介绍工作需要送礼打点为由，先后向其拿了332000元、黄金叶香烟8条。10月间，周建将说他现在是盘铭寺方丈，盘铭寺要做工程，办好手续后就找其做。11月某日，周建将说他在管理该寺时将寺里的钱用亏了，要补平帐目才能办理该寺做工程的手续，要向其借6万元，后其让公司财务给他卡上转了6万元。几天后，他又以相同理由向其借款14万元，后其让公司财务转给他4万元，让朋友金建峰给他转了10万元。2018年1月10日，黄某说周建将骗人家钱被发现，被赶出盘铭寺了，其就到该寺找到老方丈定慎，他说周建将是个骗子，已和他解除聘用关系，人已被赶走。当天其打电话给周建将，让他第二天来其办公室。第二天他来后，其质问他以前是不是都在骗其，他不承认，并说“反正我说什么你们也不会相信，你算一下给了我多少钱，我都还给你”，其同意的。后其和卢某与他算了一下，其共给了他532000元现金，8条香烟，共535000元，周建将写了张借条。后其不让周建将走，要他还钱，1月12日，周建将让其安排人和他去拿钱，其安排了驾驶员许某陪他去，过了不久，许某说周建将借扔垃圾的名义跑了，其就报警了。其被他骗走的532000元现金中的7万元实际是卢某的，是卢某向其借的。并对周建将进行了辨认。 （2）被害人卢某的陈述、辨认笔录：其是做建筑工程的，挂靠在朱某的江苏宏茂景观装饰工程有限公司。2017年6月其经黄某介绍认识了周建将，他自称是中国佛协的，手上有无量寺、慈云寺的改建项目。2017年7月3日，他带着其和黄某一起到慈云寺，和方丈允慧签订了合同。7月25日，三人及朱某又到无量寺和方丈心忠签订了合同，因两个合同体量太大,其和朱某说这个工程由他来做。后周建将说要去打点佛协相关人员，让他们快点通过项目、打款。后他先后去了浙江佛协、中国佛协、安徽佛协，其共给了他118000元打点费用。后因一直收不到预付款，其多次催周建将，他以各种理由推脱，朱某也遇到相同的情况。后朱某找盘铭寺方丈了解情况后意识到被他骗了，2018年1月11日，其到朱某办公室和周建将三人见了面，他当场承认是骗人的，答应将拿的钱还出来并赔偿损失。第二天，周建将说家里有点钱，一起去拿，驾驶员陪他去时他找借口跑了，手机也关机了，其和朱某就报警的。并对周建将进行了辨认。 （3）证人穆某的证言： 其是苏州双塔寺、湖州市资福寺法定代表人，2012年资福寺开始重建，2015年，其又任湖州市永宁寺法定代表人。2015年资福寺和朱某的公司达成协议，由他的公司负责重建资福寺。2017年底，朱某和其联系要工程款和保证金，其说要审计，他不同意，后他向法院起诉了。2017年12月25日之后，资福寺的帐户被法院冻结了。其任法定代表人的其他两家寺庙的帐户没有被冻结、截留，除法院外，中国佛教协会或其他部门也没有权利截留其名下寺庙的款项用于归还资福寺的债务。其不认识周建将。 （4）证人张某甲的证言：其从1997年起任慈云寺的主持。2017年6月某日，周建将找到其，说他曾在九华山的寺庙里做过护法，他有个团队，可以帮其免费改建寺庙，工程款他也会找人付，其同意的。7月某日，他带了几名男子来寺里，他介绍这些人是张家港市的建筑公司的，来和其谈寺庙改建工程，双方谈好后签订了合同。后工程一直未开工。 （5）证人释心忠的证言：其法号心忠，在九华山无量寺出家。2017年6月，周建将到无量寺，当时寺里正在做改建工程，他问了下工程情况就走了。没多久，他又带了两名男子到无量寺，周建将让其将寺庙改建工程停掉，他找人来做，因该工程已和他人签订了合同并在做了，所以其没同意，后他们就离开了。后其和周建将没再联系过，也没和江苏宏茂景观公司签订过合同。 （6）证人袁某的证言：其是中国佛教协会办公室副主任。该协会主要负责全国各地佛教事务的指导工作，无行政管理权，不参与地方寺庙的资金管理工作。佛协的人不认识周建将、朱某、卢某三人，也不清楚资福寺工程款的事，从未截留该寺的工程款，也没有人因工程款的事来佛协找过关系。中国佛协有两枚印章，一枚会章，一枚公章，都是圆形的，未有过方形章。地方寺庙的修建中国佛协不参与，他们自己决定。 （7）证人定慎的证言、辨认笔录：其是盘铭寺的主持。2017年10月12日，其为周建将兄弟三人举行了皈依仪式，周建将出了5000元做慈善，但他提出要给他一个慈善会秘书长的职务，并要其在他事先准备的聘书上盖了章，后其给了他一本发票、一本缘度，并举办了盘铭寺利民慈善成立仪式。后周建将说有个老板要出资建造藏经阁，他起草了合同让其盖了章。过了两天，他说要去南京办事，为了方便，他起草了两份委托书，一份是盘铭寺监院委任书，一份是盘铭寺禅堂会长委任书，让其盖章，其就盖了。后其找他问事情，他一直推脱。1月5日，他交还了发票等物，就离开了。周建将在寺庙时来找他的人他都不让其接触，那份合同内容也不让其看，他说不会骗其的，他也没帮寺庙还过亏空的钱。并对周建将进行了辨认。 （8）证人许某的证言及辨认笔录：其是朱某的驾驶员。2017年下半年，其曾开车送周建将等人去无量寺、合肥佛协、南京等地考察项目、办事、送礼。2018年1月11日，朱某叫其到办公室，说周建将是骗子，当时周建将也在，他答应将之前骗朱某的钱还给他，提出给他时间凑钱，晚上其陪周建将住在宾馆。第二天早上，其和周建将到朱某办公室，朱某要求周建将当天至少要还50万，周建将说回家准备钱，朱某安排其送他回去，到周建将家里后他趁机跑了。并对周建将进行了辨认。 （9）证人黄某的证言：2017年4月，其认识了周建将，他自称是中国佛协工作人员，有寺庙工程介绍给其做，其就将他介绍给了做工程的朋友卢某，卢某又将他介绍给了朱某。后其陪周建将、朱某等人去过无量寺、北京谈工程、打点关系，朱某给了周建将红包、香烟，周建将还给卢某介绍了慈云寺的工程，其陪他们去了该寺和方丈见了面，期间周建将也要过钱说用来跑关系。 （10）证人万某的证言：其经姐夫朱某介绍认识了周建将，他自称是中国佛协工作人员。2017年8月，朱某说周建将介绍其到苏州佛协工作，有编制，并让其做了体检。 （11）证人观云的证言：其是苏州佛教协会办公室主任。其不认识万某和周建将，2017年8、9月该协会未招聘过人员。 （12）证人马某的证言：其是南京佛教协会副会长。该协会是宗教团体，属宗教局管辖，有编制的人员均是通过国考考入宗教局再分配来任职，其他自主招聘的人员均无编制。2017年下半年没有人因招聘问题到其单位送礼。 （13）证人周某的证言：其是江苏省佛教协会办公室副主任。该协会对苏州佛协是指导和支持关系，但无权对其事务进行监管，苏州佛协是一个社会团体，属苏州宗教局管理，工作人员均无编制，其不认识周建将。 （14）证人周建军、周建冬的证言：二人均是周建将弟弟，听说周建将拿了朱总和卢总很多钱，二人均不知情，他也不肯说钱哪里去了。 （15）微信聊天记录截图、网页公告、转帐回单、借条、回执函、施工合同、合作意向书、安全协议、文件指示单：相关微信聊天记录及银行转帐记录等。 （16）声明、聘书：盘铭寺聘请周建将在该寺任职的情况等。 （17）扣押清单、照片：案发后，扣押了周建将手机1部。 （18）银行帐户交易明细：周建将、朱某、金建峰相关银行卡的资金往来情况。 （19）价格认定结论书：8条黄金叶香烟的价值。 （20）被告人周建将的供述：2017年7月至10月间，其以帮助追讨工程款、承揽寺庙工程、给亲戚介绍工作需要送礼打点为由，先后共骗得朱某212000元。同年11月间，其谎称是盘铭寺负责人，寺里有亏空，以借为名先后骗得朱某6万元、14万元，共计20万元，其中十几万元其在网上赌博输掉了，其他的花掉了。 关于被告人周建将提出的2017年11月朱某给其的20万元是借款不属诈骗的辩解，经查，被告人周建将谎称其是寺庙负责人，虚构要借款弥补寺庙亏空的事实，以借为名骗得朱某20万元，一直未归还，其主观上有非法占有的故意，客观上实施了采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财的行为，其行为构成诈骗罪，该辩解不能成立，不予采纳。 2.2018年2月9日下午，被告人周建将在盐城市建军路北金鹰商城路边谎称其钱不够，以借款为由，骗取李某人民币1300元。 3.2018年2月12日下午，被告人周建将在盐城市招商场内，谎称其钱不够，以借款为由，骗取张某乙人民币2000元。 4.2018年3月12日早上，被告人周建将在盐城市城南新区水城度假酒店内，谎称其手机不见了，以借用手机为由，骗取邵某价值人民币5812元的苹果X手机1部。 5.2018年3月18日，被告人周建将在江苏省射阳县星河湾酒店内，谎称购买苹果X手机，以取钱为由，骗取陆某3部苹果X手机，共计价值人民币25380元。 综上，被告周建将诈骗数额共计人民币454492元。 被告人周建将归案后，如实供述了上述主要犯罪事实。 上述事实，被告人周建将在开庭审理过程中均无异议，并有被害人李某、张某乙、邵某、陆某的陈述、证人邢某的证言、辨认笔录、银行交易明细、微信聊天记录、身份证照片、手机发票、价格认定结论书、被告人周建将的供述笔录等证据证实，足以认定。 二、信用卡诈骗 2018年2月9日下午，被告人周建将在盐城市建军路北金鹰商城路边，谎称其钱不够，以借款为由，骗取李某银行卡1张及密码，后冒用李某该银行卡取款共计人民币10000元。 被告人周建将在被采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握的上述犯罪事实。 上述事实，被告人周建将在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某的陈述、辨认笔录、银行交易明细、被告人周建将的供述笔录等证据证实，足以认定。 三、盗窃 2018年3月12日上午，被告人周建将在盐城市城南新区水城度假酒店内，骗取邵某的苹果X手机后，通过该手机上的支付宝网络平台，盗窃邵某人民币共计9020元。 上述事实，被告人周建将在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邵某的陈述、证人夏某的证言、辨认笔录、银行交易明细、支付宝信息、帐单、被告人周建将的供述笔录等证据证实，足以认定。 四、伪造人民团体印章 2017年7至11月间，被告人周建将在以帮助介绍工程、追讨欠款骗得朱某等人给其用于送礼的钱款后，为掩盖犯罪事实，被告人周建将伙同他人，伪造了中国佛教协会、中国佛教协会佛务行政审阅印章，用于伪造虚假材料。 被告人周建将归案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人周建将在开庭审理过程中亦无异议，并有证人穆某、袁某、朱某、卢某的证言、社会团体法人登记证书、印章印鉴、情况说明、文件指示单、发破案经过、抓获经过、人口信息、刑事判决书、释放证明、被告人周建将的供述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人周建将以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人周建将以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人周建将以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人周建将还伪造人民团体印章，其行为还构成伪造人民团体印章罪。被告人周建将犯数罪，应予数罪并罚。被告人周建将在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人周建将有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人周建将系多次诈骗、挥霍诈骗的财物致使无法返还，对其诈骗犯罪应酌情从重处罚；被告人周建将对其所犯盗窃罪系自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人周建将在被采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握的信用卡诈骗的罪行，所犯信用卡诈骗罪系自首，可从轻处罚；被告人周建将归案后如实供述其主要诈骗罪行、伪造人民团体印章的罪行，均可以从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人周建将提出的邵某的案件是其主动交待，当时公安机关尚未掌握的辩解，经查，在被告人周建将归案前，邵某已向公安机关报案称其手机被周建将骗走，后被通过网络平台消费了9020元，并已辨认出系被告人周建将所为，公安机关已立案侦查，故该辩解不能成立，不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，维护信用卡管理制度、维护人民团体的正常管理活动和信誉，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第二百八十条第二款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周建将犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造人民团体印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币五万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2029年6月3日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人周建将退赔尚未追缴的赃款及赃物折价款，分别发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建军 人民陪审员  赵瑾芬 人民陪审员  柳生华 二〇一九年三月十五日 书 记 员  景晓晔