河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1327刑初14号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人惠松贤，男，汉族，1973年03月08日出生，中专毕业，社旗县农机局职工，住河南省社旗县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月7日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月11日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人渠运发，河南宛东律师事务所律师。被告人魏书英，女，汉族，1962年2月2日出生，大专毕业，退休职工，住北京市房山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月4日被北京市公安局房山分局民警抓获，后被移交社旗县公安局，5月8日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月13日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人曹向东，河南国赢律师事务所律师。被告人张仲霞，女，汉族，1962年2月19日出生，高中毕业，退休职工，住天津市红桥区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月6日被天津市公安局红桥分局西沽派出所民警抓获，后被移交社旗县公安局，5月11日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月13日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人池发玉，河南定信律师事务所律师。被告人朱阳春，男，汉族，1954年9月16日出生，本科毕业，退休教师，住湖北省武穴市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月8日在北京市顺义区被当地公安民警抓获，后被移交给社旗县公安局，5月13日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月12日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人彭晓怀，湖北天下律师事务所律师。被告人龙炎桃，女，侗族，1986年11月29日出生，初中肄业，务工，住湖南省祁东县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月8日在山东省高青县被当地公安民警抓获，后被移交给社旗县公安局民警，5月10日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月11日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。被告人孙玉双，男，汉族，1967年08月22日出生，小学肄业，经商，住在山东省烟台市芝罘区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月5日被山东省济南铁路局青岛公安处烟台北站派出所抓获，后被移交社旗县公安局，5月7日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月11日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人王慧涛，山东君辰律师事务所律师。被告人姚剑，男，汉族，1976年12月16日出生，大学毕业，务工，住江西省吉安市安福县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月3日在广东省连南县被抓获，7月7日被移交给社旗县公安局民警，次日被刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪于2018年7月17日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人程书范，河南宛东律师事务所律师。辩护人王大柱，河南鼎新律师事务所律师。被告人姜翠美，女，汉族，1969年10月7日出生，小学毕业，务农，住山东省烟台市招远市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月5日被山东省济南铁路局青岛公安处烟台北站派出所民警抓获，后被移交社旗县公安局，5月7日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月12日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。被告人杜梅，女，汉族，1957年11月29日出生，中专毕业，大庆石油管理局物流公司退休职工，住黑龙江省大庆市让胡路区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月7日被黑龙江省大庆市公安局让胡路分局民警抓获，后移交社旗县公安局，5月10日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月10日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。被告人周其林，男，汉族，1967年11月05日出生，小学毕业，经商，住浙江省三门县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月7日在河北省唐山市被唐山市公安局路北分局民警抓获，后被移交给社旗县公安局，5月11日被社旗县公安局刑事拘留，因涉嫌组织领导传销活动犯罪，于2018年6月11日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。社旗县人民检察院以社检公诉刑诉〔2018〕481号起诉书指控被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林非法吸收公众存款一案，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。社旗县人民检察院指派检察员李应敏、刘岩出庭支持公诉，被告人惠松贤及其辩护人渠运发、被告人魏书英、被告人张仲霞及其辩护人池发玉、被告人朱阳春及其辩护人彭晓怀、被告人龙炎桃、被告人孙玉双及其辩护人王慧涛、被告人姚剑及其辩护人程书范、王大柱、被告人姜翠美、被告人杜梅及其辩护人李雪冰、被告人周其林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：2017年4、5月份以来，在微信上做所谓“民族大业”的夏某、孔某（二人已被起诉），被化名国家扶贫办工作人员“汪先念”、“李娜”等人实施电信诈骗的广西百色市凌云县人杨秀平（已被起诉）联系到后，被杨秀平编造的财政部、国家扶贫办等10+1棚户区危房改造、十九大精准扶贫68+1等国家扶贫项目及其高额回报所诱，遂以10+1项目、68+1项目为由，通过微信平台、组建微信群公开进行宣传、推介，先后以缴纳费用10元、68元（均另加1元手续费）报名参加（业内称为“报单”），日后就可以获得80-120万元扶贫款、在当地城区低价购房等丰厚回报为名，大肆吸引群众报单参与，非法吸收公众钱款。被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林等人，在从夏某、孔某处得知这些项目后，在各自的微信群里发布所谓的项目文件及夏某、孔某与汪先念关于10+1项目的通话录音、孔某与李娜关于68+1项目的通话录音等信息，获取微信成员的信任，相信的人再通过自己的微信群予以推广，通过这样裂变式推广，报单的会员越来越多。止2017年12月，被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林等人先后发展10+1项目会员21000多人（次），收取会费768000余元，发展68+1项目会员4200多人，收取会费30余万元。这些费用先被转给夏某、孔某，再由夏某、孔某等人汇入杨秀平指定的罗雪莲601382210001054389、李杨波6228480018729928871、潭单绍62×××210等银行账户，后被杨秀平通过POS消费和ATM机取款等方式予以套现。1、2017年5月份以来，被告人惠松贤从夏某处获悉所谓的“棚户区危房改造项目”即10+1项目后，为项目的高额回报所诱，遂以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款、在当地城区低价购房等丰厚回报为名，积极予以推介，在微信上拉拢会员报单，先后发展杨某1（已被逮捕）、刘某1（另案处理）、车夭卫、禹定勤等会员350余人，收取会员费用3500余元，后被要求已报单的会员需再交90元（另加1元手续费）即90+1项目才能得到扶贫款等回报时，补款的会员有260多人，又发展新会员10多人（直接交100+1元追单），收取会员费用24000余元。另外，被告人惠松贤发展的下线群主杨某1（已被逮捕）、刘某1等人，分别在自己的微信群里推介10+1项目并发展会员，其中杨某1发展会员4200多人、刘某1发展会员700多人，分别收取会费47000余元、11000余元，杨某1、刘某1将这些费用交给惠松贤，由惠松贤予以转交夏某的统计员惠某（已被起诉）报单。后被要求已报单的会员需再交90元（另加1元手续费）即90+1项目才能得到扶贫款等回报时，杨某1团队补款的会员有1700多人，并发展新会员900多人，收取会员费用250000余元，并由杨某1直接将款转给惠某。夏某、惠某在收到惠松贤、杨某1等人转交的上述会员费用后，再转汇入杨秀平指定的银行账户。2、2017年5月份以来，被告人魏书英在从孔某处获悉“10+1棚户区改造项目”后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展会员100多人，收取会员费用1000多元，后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款的会员有80多人，收取会费7000余元。被告人魏书英将上述费用转交给孔某，再由孔某转汇入杨秀平指定的银行账户。2017年11月份以来，被告人魏书英又以孔某推介的68+1精准扶贫项目为由，通过微信予以推介，以缴费68元（另加1元手续费）报单日后就可以获得几十万元扶贫款为名吸引他人报单，先后发展会员2700多人，收取会员费用190000余元。被告人魏书英将收取的上述会员费用转交给孔某，再由孔某汇入杨秀平指定的银行账户。3、2017年5月份以来，被告人张仲霞在获悉“10+1棚户区改造项目”后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，积极通过微信予以宣传推介，以缴费10元（另加1元手续费）报单日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，吸引他人报单，其中发展10+1项目会员1300多人，收取会员费用14000余元。后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补交90元会费的会员约700人，又收取会员费用60000余元。被告人张仲霞将收取的上述费用分批转给孔某，再由孔某汇入杨秀平指定的银行账户。2017年11月份以来，被告人张仲霞又以孔某推介的68+1精准扶贫项目为由，通过微信予以宣传、推介，以缴费68元（另加1元手续费）报单日后就可以获得几十万元扶贫款为名吸引群众报单，先后发展会员1000余人，收取会员费用70000余元。被告人张仲霞将收取的上述费用通过全美罗（另案处理）转给孔某，再由孔某汇入杨秀平指定的银行账户。4、2017年5月份以来，被告人朱阳春在从孔某、夏某处获悉“10+1棚户区改造项目”后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，积极通过微信予以宣传推介，以缴费10元（另加1元手续费）报单日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，吸引他人报单，先后发展10+1项目会员2700余人，收取会员费用27000余元；后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款会员有740多人，并发展新会员80多人，又收取会员费用75000余元。被告人朱阳春将收取的会员费用，分别转给孔某和夏某的录单员惠某，再由孔某、惠某汇入杨秀平指定的银行账户。5、2017年5月份以来，被告人龙炎桃在从夏某处获悉“10+1棚户区改造项目”后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，积极通过微信予以宣传推介，以缴费10元（另加1元手续费）报单日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，吸引群众报单，先后发展会员近2000人（包括通过自己的下线群主马志永、王国珍等人），收取会员费用20000元；后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款会员有500多人，并发展新会员10多人，又收取会员费用约48000元。被告人龙炎桃将收取会员的上述费用，分批转给惠某等人，再由惠某汇入杨秀平指定的银行账户。6、2017年5月份以来，被告人孙玉双在从夏某处获悉“10+1棚户区改造项目”后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展会员1300多人，收取会员费用14000余元，后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款的会员共有600多人（含发展的新会员），收取会费55000元。被告人孙玉双将上述费用转交给夏某或其统计员惠某，再由夏某、惠某转汇给杨秀平。7、2017年5月份以来，被告人姚剑从孔某、夏某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展会员600多人，收取会员费用6000余元。后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费，即90+1）才能发放扶贫款时，补款的会员有30多人，收取会费3000余元（两次共有会员651人，收取会员费用9879元）。被告人姚剑将上述费用先后转交给孔某、夏某的统计员惠某，再由孔某、惠某转汇给杨秀平。2017年11月份，被告人姚剑获悉孔某推介的“68+1”精准扶贫项目后，为其丰厚回报所诱，以68+1项目为由，以缴费68元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得几十万元的回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展会员500多人，共收取会员费用35000余元。被告人姚剑将收取的上述费用转给孔某，再由孔某将款转入杨秀平指定的银行账户。8、2017年5月份以来，被告人姜翠美从夏某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展会员400余人，收取会员费4000余元。后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款的会员及新发展会员共有400多人，又收取会员费用40000余元。被告人姜翠美将上述费用44000余元先后转交给夏某、惠某，再由夏某、惠某转汇到杨秀平指定的银行账户内。9、2017年5月份以来，被告人杜梅从夏某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引群众报单，先后发展会员570多人，收取会员费用6300余元。后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，补款的会员及新发展会员共有300多人，又收取会员费用27800余元。被告人杜梅将上述费用先后让王萍等人转交给夏某或其统计员惠某，再由夏某、惠某将款转汇入杨秀平指定的银行账户。10、2017年6、7月份以来，被告人周其林从夏某处获悉10+1项目后，为项目的高额回报所诱，以10+1项目为由，以缴费10元、会费90元（另加1元手续费即100+1）报单，日后就可以获得80-120万元扶贫款等丰厚回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引他人报单，先后发展10+1项目会员10余人，收取费用100余元。后被要求已报单的会员再交90元会费（另加1元手续费）才能发放扶贫款时，发展新会员280多人，收取会员费用28000余元。被告人周其林将上述费用转交给夏某或其统计员惠某，再由夏某、惠某转入杨秀平指定的银行账户内。2017年12月份，被告人周其林在获悉孔某推介的“68+1”精准扶贫项目后，为其丰厚回报所诱，以68+1项目为由，以缴纳68元（另加1元手续费）报单，日后就可以获得几十万元的回报为名，积极通过微信予以宣传推介，吸引群众报单，发展会员60多人，收取会员费用4000余元。被告人周其林将收取的上述费用转给夏某，再由夏某将自己收取的68+1项目会员费用和周其林转来的费用共6439元转给孔某。因孔某不愿给夏某帮忙，该款滞留孔某处而未被骗走。社旗县人民检察院认为，被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及群众从三百人以上到四千人以上，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，且他们的犯罪事实清楚、证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林的刑事责任。十被告人归案后，均如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人惠松贤对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，认为自己没有发展那么多人，其中杨某1、刘某1不是自己的下线，是因惠某与妻子生气是帮助惠某转账的；下线中188人是夏某平移到自己名下的，不是自己发展的。辩护人渠运发的主要辩护意见，对起诉书的定性没有异议，但认为杨某1、刘某1不是被告人惠松贤发展的，且被告人惠松贤有坦白情节，认罪态度较好，没有获利，而且转账是受夏某威胁，也多次阻止惠某转账，依法应从轻处罚。被告人魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林对起诉书指控的犯罪事实均无异议。辩护人曹向东的主要辩护意见，对起诉书定性不持异议，但认为被告人魏书英涉案金额较小，本身也是受害者，主观恶性较小，也没有获利，并具有坦白情节，认罪、悔罪，建议依法判处被告人魏书英缓刑。辩护人池发玉的主要辩护意见，对起诉对起诉书定性不持异议，但认为被告人张仲霞主观上没有直接故意，是被别人诈骗过程中充当了工具，本身也是受害者，自己也交了钱，而且涉案金额较小，也没有获利，并系初犯、偶犯，到案后又能够如实供述犯罪事实，系坦白，庭审中认罪、悔罪，建议依法判处被告人张仲霞缓刑。辩护人彭晓怀的主要辩护意见，认为被告人朱阳春主观恶性小，现实危害小，到案后又如实供述犯罪事实，系坦白，而且被告人朱阳春与精神病儿子相依为命，其儿子需要照顾，希望法庭综合考虑对被告人朱阳春从轻处罚或判处缓刑。辩护人王惠涛的主要辩护意见，对本案定性没有异议，但认为被告人孙玉双是接到公安电话后在自己经营的店里接受调查，如实供述了犯罪事实，应认定为自首；被告人孙玉双参与本案的目的是为了得到扶贫资金改善家庭经济条件，自己也交了1000多元，本身也没有获利，并系初犯、偶犯，庭审中又认罪、悔罪，建议判处被告人孙玉双缓刑。辩护人程书范的主要辩护意见，对本案定性没有异议，但认为指控被告人姚剑非法吸收公众存款数额4万元不准确，其中有姚剑自己部分钱款，而且被告人姚剑本身也是受害者，因为不懂法走上犯罪道路，主观恶性小，并系初犯、偶犯，到案后也能如实供述犯罪事实系坦白，综合考虑被告人姚剑的犯罪事实及情节，建议对被告人姚剑免予刑事处罚。辩护人李雪冰的主要辩护意见，认为被告人杜梅是被诈骗的受害者，轻信了杨秀平等人的通话录音和项目文件，主观上没有犯罪的故意，主观恶性较小，而且指控杜梅的犯罪数额有部分不是被告人杜梅直接拉群会员所交的钱款，指控数额不清；被告人杜梅被蒙蔽犯罪中作用较小，而且到案后能如实供述犯罪事实系坦白，庭审中也能真诚认罪、悔罪，建议对被告人杜梅从轻或免除处罚。经审理查明的事实与检察机关指控的犯罪事实基本一致。认定上述事实的证据如下：1、被告人惠松贤的供述证实：惠松贤受夏某鼓动，一开始持怀疑态度，在夏某说自己在北京见过“汪先念”，一直说这个项目的真实性的情况下，为了高额回报，积极创建微信群，发展禹定勤、刘某1、杨某1、车夭卫等会员，缴纳会员费，其中参与10+1项目先后发展会员350人，收取会员费3500余元；参与90+1项目时，惠松贤不太相信了，但是抱着试试看的态度，自己也交了，其他人也要交，自己没有阻拦，先后发展275人，收取会员费20000余元，两个项目共收取会员费30000余元，其中惠松贤发展杨某1（在逃）、刘某1、车夭卫、禹定勤等骨干成员，杨某1发展下线3568余人、刘某1发展下线733人，车夭卫发展下线50余人、禹定勤发展下线75人。惠松贤将收取的会员费共计30000余元通过网银转账的方式转交给夏某、惠某，由夏某、惠某交给杨秀平。2、被告人魏书英的供述证实：魏书英在不确定“项目”是否真实的情况下，为了高额回报，创建微信群，拉拢会员、缴纳会员费。魏书英参与10+1棚户区改造项目共发展200余人（其中90+1项目80多人），收取会员费8000余元；参与68+1项目先后发展会员2754人，收取会员费190000余元；魏书英将收取的会员费共计22万余元通过网银等转交给孔某，由孔某交给杨秀平。）3、被告人张仲霞的供述证实：张仲霞为了高额回报，积极创建微信群，拉拢会员、收取会员费，“10+1棚户区改造项目”交10元钱的时候共收了13838元，后期补交90元钱的时候，发展大约六七百个人，一共收了大约60000多元钱；参与“68+1精准扶贫项目”时，一共发展大约900人，收取报名费60000多元。张仲霞收上来的钱大约有130000元到140000元。张仲霞将收取的会员费转交给孔某或通过全美罗网转交给孔某。（实际上“10+1棚户区改造项目”发展会员1258人，收转13838元；补交90元的有约700人，补款60000余元；“68+1精准扶贫项目”发展会员有1025人，转款7万余元。合计：会员2900多人、款14万多元）。4、被告人朱阳春的供述证实：被告人朱阳春通过孔某、夏某参加10+1项目（含90+1项目）并发展会员。参与10+1项目时，朱阳春发展会员2730人、收取会费27300元，其中补交90元办卡费时，共有743名会员补费，并新发展会员84人（100+1），又收取办卡费、会费75270元，朱阳春将前后收取的会费、办卡费102570元通过网银分别转给孔某和夏某的录单员惠某（由孔某、惠某转汇给杨秀平）。5、被告人龙炎桃的供述证实：龙炎桃通过参加“民族大业”认识夏某，2017年5、6月份，经夏某介绍，接触“10+1棚户区改造项目”，一开始龙炎桃怀疑是假的，在夏某把已经收到了扶贫款的人的通话录音、银行卡截图发到群里面后，龙炎桃打电话问夏某是不是真实的，夏某说银行卡是真实的，并说自己打电话核实过，并许诺说按照各自发展会员人数的高低，前十名可以当组长，小组长国家会给200万元，还会安排工作。龙炎桃就把这个项目介绍给其参加“民族大业”时认识的带团队的胡建平、马志永、王国珍，马永志、王国珍等人,这些骨干成员又拉拢其他人参与，其中参与10+1项目一共发展1896人，收取会员费20856元，参与90+1项目时拉拢514人参与，收取会员费46260元，龙炎桃前后共收取会员费67116元钱，将收取的会员费通过网银转账的方式转交给惠某，由惠某交给杨秀平。在收取90元的补交款的时候，龙炎桃已经知道这个项目是假的，但夏某胁迫说如果不交这90元，以前承诺的房子、工作将推迟，龙炎桃内心仍希望这是真的，因为再交90元对自己和会员的生活不会造成太大影响，抱着赌一把的心态，继续缴纳了90元的补交款。6、被告人孙玉双的供述证实：孙玉双在夏某的宣传、鼓动下，一是感觉这个项目收钱不多，万一真的，自己和身边人都能受益，二是得到夏某承诺说发展的人多可以升成组长，组长可以得到的扶贫款比一般会员多一倍。孙玉双就把夏某与“汪先念”的通话录音发到自己的“传统文化学习群”，并说这个项目是真实的，积极发展会员、收取报名费，先后发展刘绥茹等骨干成员，刘绥茹等骨干成员又拉拢其他人参与该项目，其中参与10+1棚户区改造项目先后发展会员1329人，收取会员费14619元；90+1项目611人，收取会员费54990元，两个项目共收取会员费69609元，孙玉双将会员费在扣除0.5元的资料费以后，分批次通过网银转账的方式转交给夏某和惠某，由夏某、惠某转交给杨秀平。10月份联系不上夏某后，孙玉双在微信群里说夏某是骗子，被夏某删除。7、被告人姚剑的供述证实：姚剑为了获取高额回报，在未认真确认所谓“项目”真实性的情况下，在其创建的微信群宣传所谓的“10十1扶贫项目”发展会员617人，缴纳会员费6787元，“90十1”项目34人，收取会费3060元；2017年11月份，姚剑参与孔某“68+1”精准扶贫项目共发展会员515人（457+58），收取会费35277元（31304+3973元），姚剑将收取的会费45124元分批次通过网银转账的方式转给夏某、惠某，由夏某、惠某交给杨秀平。8、被告人姜翠美的供述证实被告人姜翠美通过10+1项目发展会员400多人，收取报名费4000多元；90+1项目发展417人次（含追单），先后向惠某转账4000多元、38160元。9、被告人杜梅的供述证实：杜梅在夏某的微信群里，听到夏某和“汪先念”的通话录音，看到夏某的宣传后，就相信这个项目是真实的。在夏某让其发展人员并承诺发展多了让杜梅做小组长，多给几十万的报酬的引诱下，杜梅在自己的传统文化群里宣传这个项目，发展会员、收取会员费，参与10+1项目时，杜梅一共发展573人，收取会员费6303元；后来让再交91元的时候，承诺的发卡分钱没有实现时，杜梅感觉是骗人的，但在夏某继续鼓动，并以“以前的作废”的胁迫下，就让其发展人员继续交钱。90+1项目一共发展309人，收取会员费27810元，杜梅前后一共收取会员费34113元，后将收取的会员费通过微信、手机网银等转账方式转交给夏某、惠某，由夏某、惠某转交给杨秀平。10、被告人周其林的供述证实：周其林被王彩菊拉到夏某的微信群里，夏某在群讲“10+1项目，一开始周其林不相信，但是夏某一直讲这个项目的真实性，发和“汪先念”的录音、红头文件，慢慢骗取了周其林的信任，自己还给亲戚报名参加。周其林就把这个项目介绍给身边的亲戚朋友，收取报名费，其中参与100+1项目（10+1项目和90+1项目一起参与）发展284人，收取会员费28684元转给惠某，然后夏某就联系不上了；快过春节时，夏某与周其林联系，说被河南警方抓走了，并向其介绍“68+1精准扶贫项目”，保证一定能放款，周其林再次相信夏某，继续参加68+1项目先后发展会员约60余人，收取会员费4000余元，通过网银转账的方式转交给夏某，夏某将钱交给陈秀美，由陈转交给孔某。上述事实另有受案登记表及立案决定书，被告人惠松贤、龙炎桃、孙玉双等10人户籍信息表，抓获（到案）经过，魏书英、龙炎桃等人的羁押证明，被告人惠松贤、孙玉双、龙炎桃、杜梅、周其林、姜翠美、朱阳春、魏书英、张仲霞、姚剑等10人人身检查笔录，被告人惠松贤等10人前科查询证明，情况说明，证人杨秀平、夏某、惠某、孔某、杨某1、刘某1、欧某、陈某、杨某2、郑某、吴某、叶某、戴某、侯某杰、倪某、汤某、尹某、刁某、何某、赵某、高某、钱某、杨某3、邬某、李某1、刘某2、李某2、杨某4、张某1的证言等人的证言，被害人李某3、侯某、张某2、付某、王某、姚某、禹某等人的陈述，对惠松贤手机提取惠松贤微信收付款记录截图并打印的检查笔录，对魏书英手机已发送的宣传民族大业扶贫项目短信予以拍照提取并打印的检查笔录，魏书英发展会员名单统计及转款截图，惠某统计的10+1项目会员名单（光盘），孔某发展68+1项目会员名单统计及金额，孔某、李杨波、罗雪莲、谭单绍、夏某、惠某、朱阳春、姚剑、魏书英、姜翠美、张仲霞、惠松贤、周其林、孙玉双、谢思颖等人银行卡交易明细，孔某发展68+1项目会员名单汇总，惠某统计10+1项目会员汇总明细，朱阳春、魏书英、姜翠美、张仲霞、姚剑、惠松贤、孙玉双、龙炎桃、杜梅、周其林等群主发展会员名单，杜梅、龙炎桃等人微信转账截图等证据佐证。本院认为，被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及群众从三百人以上到四千人以上，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关提请认定被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、龙炎桃、孙玉双、姚剑、姜翠美、杜梅、周其林等人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白的意见，及各辩护人的相关辩护意见，予以采纳，予以从轻处罚。关于被告人惠松贤及其辩护人渠运发辩称杨某1、刘某1不是被告人惠松贤发展的下线及发展会员中的188人是夏某平移到被告人惠松贤名下的意见，本院认为，被告人惠松贤2018年5月7日、8日、8月31日、9月18日的供述中均证实是其发展了杨某1、刘某1，而杨某1、刘某1的证言亦证实是被告人惠松贤发展其二人参与；被告人惠松贤在侦查机关的供述、夏某供述、惠某证言及相关来往书证均不能证实夏某平移188人给惠松贤，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。各辩护人辩称本案被告人本身也是受害者、社会危害性小的意见，本院认为，在不能确定杨秀平编造的“棚户区危房改造”、“十九大精准扶贫”等项目真假的情况下，为高额回报所诱，即利用微信平台、组建微信群公开进行宣传、推介，通过微信成员的信任，进行裂变式推广，诱使众多人员参与受骗，情节严重，具有较大的社会危害性，对其意见不予采纳。关于被告人孙玉双的辩护人王惠涛辩称被告人孙玉双构成自首的意见，本院认为，被告人孙玉双在被公安机关通知问询时其并不知道原因，且公安机关对其进行调查时已掌握了其犯罪线索，不符合关于自首的法律规定，故对其意见不予采纳。关于被告人姚剑的辩护人辩称指控被告人姚剑犯罪数额不准确的意见，本院认为，数额中姚剑自己部分钱款已经扣除，对该意见不予采纳。被告人杜梅辩护人辩称指控杜梅的犯罪数额有部分不是被告人杜梅直接拉群会员所交的钱款的意见与本案相关书证、被告人杜梅的供述及证人证言等证据不符，故对其意见不予采纳。关于辩护人辩称的被告人没有获利、庭审中认罪、悔罪、并系初犯、偶犯及被告人也自己掏数量不等的钱参与等情节本院在裁量刑罚时予以体现。根据本案被告人的具体犯罪原因及具体犯罪情节，判处缓刑对居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。本案经审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人惠松贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓五，并处罚金10万元。二、被告人魏书英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金8万元。三、被告人张仲霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金7万元。四、被告人朱阳春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金7万元。五、被告人龙炎桃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元。六、被告人孙玉双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金6万元。七、被告人姚剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金5万元。八、被告人姜翠美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金5万元。九、被告人杜梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金5万元。十、被告人周其林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金5万元。(上述被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人惠松贤、魏书英、张仲霞、朱阳春、杜梅、姚剑、周其林的罚金已预缴纳；被告人孙玉双已预缴纳罚金五万元，下余罚金一万元自判决书生效后三十日内缴纳；被告人龙炎桃、姜翠美的罚金自判决书生效后三十日内缴纳。逾期强制缴纳。）十一、被告人惠松贤作案用魅族智能手机一部及被告人魏书英作案用华为智能手机两部、U盘一个予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈 平审 判 员  李冬果人民陪审员  王秋云二〇一九年三月二十日书 记 员  雷 鹏