江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初2169号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人张奕沁，曾用名张奕，女，1987年2月20日生，汉族，中专文化，原江阴市城市集散旅行社员工，户籍所在地江阴市。2017年12月27日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2018年2月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人王超，江苏申越律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2112号起诉书指控被告人张奕沁犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人张奕沁及辩护人王超到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由向本院建议延期审理一次，本院经审查同意延期审理，现已恢复审理并审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人张奕沁于2014年1月至2017年12月，虚构“自己在小贷公司做业务员，需要资金完成业务量”等事实，以承诺月息3%-5%的高额利息为诱饵，骗取谢某2、谢某1等17名被害人人民币420余万元，骗取钱款用于归还其替前夫殷某还债而欠下的高利贷、购买彩票、日常开销、支付利息等。 被告人张奕沁于2017年12月27日主动投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。 为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张奕沁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张奕沁犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人张奕沁从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人张奕沁对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，当庭自愿认罪。 辩护人王超当庭提出：被告人张奕沁系自首，积极配合公安机关调查；系初犯；所骗钱款没有用于挥霍，主要为前夫还债。综上，请求对被告人张奕沁减轻处罚。 经审理查明： 被告人张奕沁于2014年1月至2017年12月，为归还其帮前夫殷某还债所欠的高利贷，虚构“自己在小贷公司做业务员，需要资金完成业务量”等事实，以承诺月息3%-5%的高额利息为诱饵，陆续骗取谢某2、谢某1等17名被害人人民币共计422.491万元，所骗钱款用于归还高利贷、支付高额利息、购买彩票及日常开销等。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人张奕沁于2014年1月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人谢某1人民币99.8万元。 2.被告人张奕沁于2014年1月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人谢某2人民币63.17万元。 3.被告人张奕沁于2014年12月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人张某1人民币49.51万元。 4.被告人张奕沁于2015年8月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人张某2人民币32.79万元。 5.被告人张奕沁于2016年12月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人唐某人民币20.4万元。 6.被告人张奕沁于2017年4月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人任某人民币42.15万元。 7.被告人张奕沁于2017年6月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人胡某人民币71万元。 8.被告人张奕沁2017年6月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人曹某1人民币2.5万元。 9.被告人张奕沁于2017年9月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人傅某人民币1.414万元。 10.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人施某人民币3.64万元。 11.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人蒋某人民币4.95万元。 12.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人刘某人民币3.567万元。 13.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人曹某2人民币7.21万元。 14.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人陆某人民币12.8万元。 15.被告人张奕沁于2017年11月至2017年12月，通过上述手段，骗取被害人顾某人民币4.89万元。 16.被告人张奕沁于2017年12月，通过上述手段，骗取被害人李某人民币1.95万元。 17.被告人张奕沁于2017年12月，通过上述手段，骗取被害人徐某人民币0.75万元。 被告人张奕沁于2017年12月27日主动投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。 上述事实，被告人张奕沁多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集、制作的微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录及交易明细、转账凭证、承兑汇票复印件、微信聊天记录、借条及债务承诺书、刑事判决书、汽车抵押合同和汽车转让合同、还款记录等书证，证人张某3、殷某、王某的证言笔录，被害人谢某1、谢某2、张某1、张某2、唐某、任某、胡某、曹某1、傅某、施某、蒋某、刘某、曹某2、陆某、顾某、李某、徐某的陈述笔录，专项审计报告，江阴市公安局制作的电子证据检查工作记录，被告人的身份材料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张奕沁以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人张奕沁自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张奕沁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。关于辩护人提出的对被告人张奕沁减轻处罚的辩护意见，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第之规定，判决如下： 一、被告人张奕沁犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月27日起至2026年12月26日止），并处罚金人民币八万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 二、责令被告人张奕沁退赔人民币422.491万元，分别发还被害人谢某1人民币99.8万元、发还被害人谢某2人民币63.17万元、发还被害人张某1人民币49.51万元、发还被害人张某2人民币32.79万元、发还被害人唐某人民币20.4万元、发还被害人任某人民币42.15万元、发还被害人胡某人民币71万元、发还被害人曹某1人民币2.5万元、发还被害人傅某人民币1.414万元、发还被害人施某人民币3.64万元、发还被害人蒋某人民币4.95万元、发还被害人刘某人民币3.567万元、发还被害人曹某2人民币7.21万元、发还被害人陆某人民币12.8万元、发还被害人顾某人民币4.89万元、发还被害人李某人民币1.95万元、发还被害人徐某人民币0.75万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 （此页无正文） 审 判 长  蒋正光 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年三月二十日 法官 助理  陈 梦 书 记 员  马佳萍 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。