河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1323刑初26号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人史政霞，女，1976年5月1日出生，汉族，小学毕业，个体经营户，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住西峡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月18日被西峡县公安局取保候审。指定辩护人邹玲，河南问鼎律师事务所律师。被告人谢雅丽，女，1968年1月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住西峡县城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月20日被西峡县公安局取保候审。指定辩护人李少阳，河南问鼎律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2018）415号起诉书指控被告人史政霞、谢雅丽犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉，被告人史政霞、谢雅丽及指定辩护人邹玲、李少阳到庭参加了诉讼，现已审理终结。西峡县人民检察院指控：被告人史政霞、谢雅丽经他人介绍分别于2016年7月15日、2016年7月25日加入“善心汇”组织成为会员，该组织要求用300元用于网上注册，100元购买善心币，用于向他人布施排单，通过系统匹配分别以不同金额在该网络平台上不同社区向他人打款，对方确认收款后，再通过系统匹配到受助区排单，“善心汇”平台再匹配会员给自己打款。该组织欺骗会员，以“赠与、受助”的形式投资和收益，并以发展下组成员数量、层级为依据，给予奖励，引诱参加者继续发展他人参加。经鉴定：1、史政霞在善心汇的登录用户名为138××××****,ID为24413，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月15日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有11层，303个会员账号。该账户共完成24次赠与，累计67000元，23次受助，累计92000元。截止2017年7月24日，已支出善种子296个，剩余善种子0个，已支出善心币1621个，剩余善心币4个，已支出善金币0个，剩余善金币11362个，管理钱包已支出8500元，管理钱包剩余422元。谢雅丽在善心汇的登录用户名为134××××****,ID为33139，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有9层，185个会员账号。该账户共完成22次赠与，累计115000元，21次受助，累计117000元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子1个，已支出善心币145个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币14330个，管理钱包已支出11100元，管理钱包剩余630元。2017年9月18日史政霞到西峡县公安局双龙派出所自动投案；2017年9月19日谢雅丽到西峡县公安局五里桥派出所自动投案。针对上述指控，公诉机关当庭出具了户籍证明、到案经过、前科查询、传销架构图、善心汇账户网络信息截图、湖南省永州市工商行政管理局线索移交材料复印件等书证，证人黄某某、杨某、周某、王某、张某等人的证言，被告人史政霞、谢雅丽的供述，鉴定意见等证据。认为被告人史政霞、谢雅丽利用“善心汇”网络平台，以“扶贫济困”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人史政霞、谢雅丽对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，请求对其从轻处罚。辩护人邹玲的辩护意见是：被告人史政霞基于对传销行为的刑事违法性产生错误认识才参加了传销活动，其主观恶性较小，其直接发展的下线会员是家人、亲朋邻居，且具有自首情节，是初犯、偶犯，建议对其从轻或者免除处罚。辩护人李少阳的辩护意见是：1、被告人谢雅丽只是参加了传销活动，直接发展的下线会员是十几人，其他会员如何发展的其并不知道，且存在被告人发展的下线中有自己借用亲属身份虚拟注册应自己投资运营的情形；2、被告人没有从事管理、策划、操纵等活动，社会危害性和主观恶性较小，不是组织领导者，前期由于传销组织的虚假宣传认为自己是作善事，没有认识到传销的危害性，没有营利，且具有自首情节，是初犯、偶犯，建议对其从轻或者免除处罚。经审理查明：被告人史政霞、谢雅丽经他人介绍分别于2016年7月15日、2016年7月25日加入“善心汇”组织成为会员，该组织要求用300元用于网上注册，100元购买善心币，用于向他人布施排单，通过系统匹配分别以不同金额在该网络平台上不同社区向他人打款，对方确认收款后，再通过系统匹配到受助区排单，“善心汇”平台再匹配会员给自己打款。该组织欺骗会员，以“赠与、受助”的形式投资和收益，并以发展下组成员数量、层级为依据，给予奖励，引诱参加者继续发展他人参加。经鉴定：1、史政霞在善心汇的登录用户名为138××××****,ID为24413，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月15日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有11层，303个会员账号。该账户共完成24次赠与，累计67000元，23次受助，累计92000元。截止2017年7月24日，已支出善种子296个，剩余善种子0个，已支出善心币1621个，剩余善心币4个，已支出善金币0个，剩余善金币11362个，管理钱包已支出8500元，管理钱包剩余422元。2、谢雅丽在善心汇的登录用户名为134××××****,ID为33139，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有9层，185个会员账号。该账户共完成22次赠与，累计115000元，21次受助，累计117000元。截止2017年7月24日，已支出善种子21个，剩余善种子1个，已支出善心币145个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币14330个，管理钱包已支出11100元，管理钱包剩余630元。2017年9月18日史政霞到西峡县公安局双龙派出所自动投案；2017年9月19日谢雅丽到西峡县公安局五里桥派出所自动投案。被告人史政霞、谢雅丽到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有户籍证明、到案经过、前科查询、传销架构图、善心汇账户网络信息截图、湖南省永州市工商行政管理局线索移交材料复印件等书证，证人黄某某、杨某、周某、王某、张某等人的证言，被告人史政霞、谢雅丽的供述，鉴定意见等证据在卷证实。上述证据来源合法，证据间能相互印证且形成一个完整的证据体系，足以认定。本院认为，被告人史政霞、谢雅丽利用“善心汇”网络平台，以“扶贫济困”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人史政霞、谢雅丽在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；案发后，被告人史政霞、谢雅丽主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚；被告人史政霞、谢雅丽利用善心汇服务平台，直接投入现金、介绍下线返利的方式，直接发展下线，其中被告人史政霞参与传销活动的下线人员累计达303人、被告人谢雅丽参与传销活动的下线人员累计达185人，其对该传销活动的建立、扩大起关键作用，辩护人认为被告人在传销组织中不是组织领导者的辩护意见本院不予采纳，但“善心汇”传销组织的操作模式有较大的欺骗性，被告人被大量媒体的虚假宣传所诱导，其主观恶性较小，犯罪情节较轻；关于善心汇账户注册，需要本人持身份证亲自注册并拍照上传，其人数和身份信息经对后台鉴定确定，辩护人认为应当对被告人发展的下线中有自己借用亲属身份虚拟注册自己投资运营部分从下线人员中予以扣除的辩护意见不予采纳；辩护人认为被告人史政霞、谢雅丽具有自首，是初犯、偶犯的量刑情节，与本院查明一致，本院予以采纳。本院根据被告人史政霞、谢雅丽犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人史政霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2500元。(缓刑考验期自判决书确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、被告人谢雅丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。(缓刑考验期自判决书确定之日起计算。罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李颖博审 判 员  黄 蒙人民陪审员  张 玲二〇一九年三月二十八日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。西峡县人民法院不履行生效法律文书风险告知书诚信是立足之本，守法是做人底线。诉讼当事人应自觉履行生效法律文书确定的义务。一方当事人未自觉履行的，另一方有权申请人民法院强制执行。在案件执行中，人民法院对被执行人的财产可依法采取查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖等措施；对被执行人可采取罚款、拘留等强制措施；情节严重构成拒执犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经过罚款、拘留、刑事处罚后，被执行人仍要履行生效法律文书确定的义务，法院仍将强制执行，直到执行完毕为止。未自觉履行的被执行人，除必须履行法律文书确定的给付义务外，还将加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，以及案件执行费用，增加经济成本。同时法院还要依法将其纳入失信被执行人名单，并在有关新闻媒体公开曝光，联合相关部门在政府扶持、行政审批、子女上学、入伍服役、招标投标、融资信贷、市场准入、任职资格、高消费、出行、出境等方面对其进行惩戒，规避、逃避、抗拒执行将会付出更大的信用代价。为了维护生效法律文书权威，减少经济损失，避免信用受损，请自觉履行法律文书确定的义务！