宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院 宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院刑事判决书(2019)陕0304刑初10号公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人柳廷荣，男，1975年8月10日生于安徽省阜阳市，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜阳市太和县，2015年9月因犯诈骗罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元，2016年9月30日因犯盗窃罪被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，同时撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜刑初字第00379号刑事判决书中对宣告缓刑一年的执行部分，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元，2017年7月18日刑满释放，2018年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤并羁押，6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯持有，使用假币罪被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。被告人郭玲，女，1977年3月24日生于安徽省阜阳市，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中肄业，农民，住安徽省阜阳市太和县，2017年12月15日因犯持有假币罪被江西省遂川县人民法院判处罚金20000元，2018年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤并羁押，2018年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯持有，使用假币罪被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检三刑诉（2018）245号起诉书指控被告人柳廷荣、郭玲犯持有、使用假币罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。陈仓区人民检察院指派检察员李继前出庭支持公诉，被告人柳廷荣、郭玲到庭参加了诉讼，现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2017年7月至2018年6月期间，被告人柳廷荣、郭玲多次到宝鸡市市区、陈仓区及扶风、岐山、凤翔等地，多次使用100元面额假币购买小额商品，骗取商品和零钱真币。1、2017年7月25日上午9时许，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至扶风县，由郭玲持有冠字号为“WL15623979”的100元面额的假币两张，在扶风新区XX路屈某某工作的数码店内，以购买蓝牙耳机为手段使用假币骗取被害人屈某某的商品和零钱真币。2、2018年4月11日上午11时许，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至陈仓区，由郭玲持有冠字号为“Z2N2421841”的100元面额假币一张，在陈仓区实验小学门前郭某甲经营的文具店内，以购买文具为手段使用假币骗取被害人的商品和零钱真币。3、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市区，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421842”的100元面额假币一张，在宝鸡市金台区XX园受害人许某某经营的九阳商行，以购买小额商品为手段骗取被害人商品和零钱真币。4、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在宝鸡市金台区XX城门口亢某某经营的朝阳自选超市内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。5、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在XX镇XX村闵某某经营的旺旺自选商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。6、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX镇陈某甲工作的XX巷XX超市内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。7、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421845”的100元面额假币一张，在陈仓区医院对面刘某某经营的“百福茗茶”茶叶店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。8、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421847”的100元面额假币一张，在XX镇XX小区北门薛某某经营的文具店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。9、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在XX镇XX堡XX市场对面张某甲工作的国仁大药房内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。10、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421845”的100元面额假币一张，在金台区XX园郭某乙工作的每一天便利店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。11、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在高新区千河桥头东侧黄秀萍经营的商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。12、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在宝鸡市陈仓区XX镇XX巷宋某某经营的百胜华夏便利店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。13、2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX镇XX村贾某某经营的商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。14、2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市岐山县等地，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在岐山县XX镇谢某某所工作的东亚药店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。15、2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市凤翔县，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421827”的100元面额假币一张，在凤翔县XX镇张某丙工作的杨小兵商行内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。16、2018年6月4日，被告人柳廷荣伙同郭玲窜至宝鸡市凤翔县，被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421827”的100元面额假币一张，在宝鸡市凤翔县城东大街杨某甲经营的雍兴铁皮加工店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。17、2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市凤翔县，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421842”的100元面额假币一张，在凤翔县剧院对面何彩莲经营的袜子摊，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。18、2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在金台区XX路唐某某经营的水果蔬菜摊，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。19、2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在金台区XX路赵某某工作的欧蜜莎内衣店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。20、2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX市场杨某丙经营的云南过桥米线店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。21、2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX城XX区杨某乙经营的梦琪烟酒商行内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。22、2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX村委会门口陈某乙经营的晓兰商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人的商品和零钱真币。23、2018年6月6日中午13时许，被告人柳廷荣、郭玲在金台区XX路被公安机关当场抓获，当场查获冠字号为“Z2N2421846”的100元假币一张，冠字号为“Z2N2421846”100元假币二张。及当日使用假币骗取的人民币23沓，共计1972元。综上，被告人柳廷荣、郭玲多次使用、持有100元面额假币44张，共计4400元。公诉机关认为，被告人柳廷荣、郭玲明知是伪造的人民币而持有、使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任，提请依法判处。审理中，被告人柳廷荣自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人郭玲自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：（一）2017年7月25日上午9时许，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至扶风县，由被告人郭玲持有冠字号为“WL15623979”的100元面额的假币两张，在扶风新区XX路被害人屈某某工作的“晶泰科技”数码店内，以购买蓝牙耳机为由，使用假币骗取被害人屈某某价值200元的商品（蓝牙耳机一个）及人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、受案登记表证实，被害人屈某某于2017年7月25日向扶风县公安局东大街派出所报案。2、辨认笔录证实，被害人屈某某辨认出被告人郭玲为2017年7月在其店内使用假币的人。3、接受证据清单及假币证实，2018年6月14日，公安人员接受了被害人屈某某提供的证据，面额100元假币2张及售货卡，假币的冠字号均为“WL15623979”。4、视频截图证实，2017年7月25日9时21分，车号为皖KXXXXX轿车出现在陕西省宝鸡市扶风县新区东大街，被告人郭玲对该截图进行了指认。5、被害人屈某某陈述证实，2017年7月25日9时10分，她在“晶泰科技”店里上班，一个40岁左右的女子来买耳机，给了她200元，她给找回90元。后她仔细查看发现两张100元都是假币，假币的编码WL15623979是一样的。（二）2018年4月11日上午11时许，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至陈仓区，由郭玲持有冠字号为“Z2N2421841”的100元面额假币一张，在陈仓区实验小学门前郭某甲经营的文具店内，以购买文具为手段使用假币骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：    1、辨认笔录及照片证实，被害人郭某甲辨认出被告人郭玲系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月13日，公安人员接受了被害人郭某甲提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421841”。3、视频截图证实，2018年4月11日9时51分至10时18分，车号为皖KXXXXX轿车出现在宝鸡市陈仓区XX环路、虢磻桥北卡口的视频截图。4、被害人郭某甲陈述证实，她在陈仓区XX店”。2018年3、4月份的一天早上11点，一个女的在其店里用假币100元购买了一个铅笔盒，她给对方找了95元，后发现100元为假币，该假币的编号为“Z2N2421841”。（三）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在XX镇XX堡XX市场对面张某甲工作的国仁大药房内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人张某甲辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月4日，公安人员接受了被害人张某甲提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人张某甲陈述证实，2018年5月26日上午，一个男子到其工作的药店用100元购买药品，后她发现100元为假币，该假币的编号为“Z2N2421846”。（四）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421847”的100元面额假币一张，在XX镇XX小区北门薛某某经营的文具店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人薛某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月5日，公安人员接受了被害人薛某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421847”。3、被害人薛某某陈述证实，2018年5月26日，一个四十多岁的男子到其店里用100元购买价值9元的文件夹，她给找回91元，后发现该100元为假币，假币的冠字号为“Z2N2421847”。（五）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421845”的100元面额假币一张，在陈仓区医院对面刘某某经营的“百福茗茶”茶叶店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人刘某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月5日，公安人员接受了被害人刘某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421845”。3、被害人刘某某陈述证实，2018年5月26日上午11时许，一个四十多岁的男子到其店里用100元买烟，他给找回80元，后他发现该100元为假币，假币冠字号为“Z2N2421845”。（六）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX镇陈某甲工作的XX巷XX超市内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录、视频截图及照片证实，被害人陈某甲辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月7日，公安人员接受了被害人陈某甲提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人陈某甲陈述证实，2018年5月26日上午11时40分左右，一名30多岁的男子到其店里用100元买药，后发现该100元为假币，假币冠字号为“Z2N2421846”。（七）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在XX镇XX村闵某某经营的旺旺自选商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人闵某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月3日，公安人员接受了被害人闵某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人闵某某陈述证实，2018年5月26日上午11时左右，一名男子到其店里拿100元购买商品，她将钱过了一遍验钞机，钱没有问题，她准备给找钱时，男子又说不要东西了，将钱要了回去，之后又将钱递给她要买东西，她第二次没有将钱过验钞机就将钱收下了，事后她发现是假币，假币冠字号为“Z2N2421846”。（八）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在宝鸡市金台区XX城门口亢某某经营的朝阳自选超市内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人亢某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月3日，公安人员接受了被害人亢某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人亢某某陈述证实，2018年5月26日上午10点多，一个40多岁左右的男子到其店里使用100元购买香烟，她给找回89元，后她发现是假币，假币冠字号为“Z2N2421846”。（九）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市区，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421842”的100元面额假币一张，在宝鸡市金台区XX园受害人许某某经营的九阳商行，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人许某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月3日，公安人员接受了被害人许某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421842”。3、被害人许某某陈述证实，2018年5月底的一天，一男子到其店里给其100元购买香烟，她给找回89元零钱，后她发现该100元是假币，假币的冠字号为“Z2N2421842”。（十）12018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX镇XX村贾某某经营的商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实： 1、受案登记表证实，被害人贾某某于2018年5月27日报警称5月26日上午11时左右，一女子到其店里使用假币诈骗。2、辨认笔录及照片证实，被害人贾某某辨认出被告人郭玲系到其店里使用假币的女子。3、接受证据清单及假币证实，2018年5月27日，公安人员接受了被害人贾某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。4、视频光盘证实，被害人贾某某商店内监控见被告人郭玲使用假币的过程。5、被害人贾某某陈述证实，2018年5月26日上午11时许，一30多岁的女子来其店里购买牛奶饮料，并给其100元人民币，后又称不喜欢爽歪歪饮料将钱要了回去，过了一会该女子又给其100元面额现金，购买了牛奶饮料及火腿肠，他给找回现金84元，后他发现该100元是假币。假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十一）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在宝鸡市陈仓区XX镇XX巷宋某某经营的百胜华夏便利店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实： 1、辨认笔录及照片证实，被害人宋某某辨认出被告人郭玲系到其店里使用假币的女子。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月7日，公安人员接受了被害人宋某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人宋某某陈述证实，2018年5月下旬的一天，一个30多岁的女子到其店里购买两瓶体质能量水，给了他100元钱，他给找了90元，后来他发现这100元是假币，假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十二）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲驾车窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在高新区千河桥头东侧黄某某经营的商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实： 1、辨认笔录及照片证实，被害人黄某某辨认出被告人郭玲系到其店里使用假币并乘坐白色汽车逃跑的女子。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月4日，公安人员接受了被害人黄某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人黄某某陈述证实，2018年5月26日上午，一女子到其店里购买一包香烟，给了她1张百元面额钞票，她给找回75元，后她发现该百元面额的钞票是假币追出去后，看见那女子上了一辆白色SUV小车的后排座位，汽车开走了。假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十三）2018年5月26日，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421845”的100元面额假币一张，在金台区XX园郭某乙工作的每一天便利店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实： 1、辨认笔录及照片证实，被害人郭某乙辨认出被告人郭玲系到其店里使用假币的女子。2、假币收缴凭证证实，2018年5月28日，张某乙向长安银行股份有限公司宝鸡科技支行交了面额为100元假币一张，假币的冠字号为“Z2N2421845”。3、被害人郭某乙陈述证实，2018年5月底的一天，一女子拿一张100元购买东西，她没有仔细检查就收下了，后发现那女子给的100元是假币。后她同事张某乙将这张100元交给了长安银行。（十四）2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市凤翔县，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421827”的100元面额假币一张，在宝鸡市凤翔县XX镇张某丙工作的杨小兵商行内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人张某丙辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月5日，公安人员接受了被害人张某丙提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421827”。3、被害人张某丙陈述证实，2018年6月4日14时左右，一男子来其店里购买两瓶红牛饮料，该男子给了她100元，她给找回90元，后她发现100元是假币，假币的冠字号为“Z2N2421827”。（十五）2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市岐山县，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在岐山县XX镇谢某某所工作的东亚药店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人谢某某辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月5日，公安人员接受了被害人谢某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人谢某某陈述证实，2018年6月4日上午11点多，一男子到其工作的岐山县XX店内使用了一张100元假币，假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十六）2018年6月4日，被告人柳廷荣伙同郭玲窜至宝鸡市凤翔县，被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在宝鸡市凤翔县城东大街杨某甲经营的雍兴铁皮加工店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、受案登记表证实，被害人杨某甲于2018年6月7日报警称6月4日14时左右，一男子到其店里以购买货物为由使用假币，骗取其80元现金。2、辨认笔录及照片证实，被害人杨某甲辨认出被告人柳廷荣系到其店里使用假币的人。3、接受证据清单、指认照片、假币证实，2018年6月5日，公安人员接受了被害人杨某甲提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”，被害人杨某甲对假币进行了指认。4、被害人杨某甲陈述证实，2018年6月4日14时许，他在位于凤翔县东大街开的“雍兴铁皮加工部”里，一男子到其店里以买弯头的名义使用了100元假币，他给找回80元钱，假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十七）2018年6月4日，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市凤翔县，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421842”的100元面额假币一张，在凤翔县剧院对面贺彩连经营的袜子摊，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人贺彩连辨认出被告人郭玲系使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年7月5日，公安人员接受了被害人贺彩连提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421842”。3、被害人贺彩连陈述证实，2018年6月初的一天中午，她在凤翔县XX镇剧院对面的巷子口卖袜子，一女子以买袜子为名使用了一张百元面额假币，她给女子找回90元。假币的冠字号为“Z2N2421842”。（十八）2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX城XX区杨某乙经营的梦琪烟酒商行内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人杨某乙辨认出被告人郭玲系使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月7日，公安人员接受了被害人杨某乙提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人杨某乙陈述证实，2018年6月6日早上9时，一女子到他经营的梦琪烟酒商行购买饮料，女子给了他100元，他给找回91元，后发现100元是假币，等他追出去时女子不见了。假币的冠字号为“Z2N2421846”。（十九）2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人郭玲持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX村委会门口陈某乙经营的晓兰商店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人陈某乙辨认出被告人郭玲系在其店里使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月13日，公安人员接受了被害人陈某乙提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人陈某乙陈述证实，2018年6月初，她经营的“晓兰商店”里来了一个外地口音的女子使用一百元面额假币购买东西，假币的冠字号为“Z2N2421846”。（二十）2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在金台区XX路唐某某经营的水果蔬菜摊，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人唐某某辨认出被告人柳廷荣系使用假币的人。2、扣押清单及假币证实，2018年6月6日，公安人员从被害人唐某某处扣押百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人唐某某陈述证实，2018年6月6日中午12点多，一个30多岁的男子在其水果摊上挑了一袋12元钱的葡萄干，给了她一张100元钱，她看了钱没问题后，男子又说不要了，她将钱还给男子，后来男子又说要葡萄干，并给了她100元钱，她给找回90元，后发现这男子第二次给的100元面额的钱是假币，假币的冠字号为“Z2N2421846”。（二十一）2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在金台区XX路赵某某工作的欧蜜莎内衣店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人赵某某辨认出被告人柳廷荣系使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月15日，公安人员接受了被害人赵某某提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人赵某某陈述证实，2018年6月6日中午，一名30多岁的男子在其店里找了一双船袜，给了她一张100元钱，她看了钱没问题，后来这名男子说不要了，她就把钱还给这名男子，这名男子后来又说要，又将钱给了她，她找回90元钱，后来发现这名男子第二次给她的100元面额的是假币，假币冠字号为“Z2N2421846”。（二十二）2018年6月6日上午，被告人柳廷荣、郭玲从西安市流窜至宝鸡市，由被告人柳廷荣持冠字号为“Z2N2421846”的100元面额假币一张，在陈仓区XX市场杨某丙经营的云南过桥米线店内，以购买小额商品为手段骗取被害人价值100元的商品和人民币。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：1、辨认笔录及照片证实，被害人杨某丙辨认出被告人柳廷荣系使用假币的人。2、接受证据清单及假币证实，2018年6月7日，公安人员接受了被害人杨某丙提供的百元面额假币一张，冠字号为“Z2N2421846”。3、被害人杨某丙陈述证实，2018年6月6日早上9时许，一个穿白色短袖的男子到其店里买了一份米线，使用了一张100元的假币，她给对方找了90多元钱,男子拿上钱匆忙出去后就没有在店里拿米线。假币的冠字号为“Z2N2421846”。（二十三）2018年6月6日中午13时许，被告人柳廷荣、郭玲在金台区XX路被公安机关当场抓获，当场查获冠字号为“Z2N2421846”的100元假币三张及当日使用假币骗取的23沓人民币,共计1953元；同时，在三人乘坐车辆内查获骗得的商品若干。综上，二被告人持有、使用假币共44张，价值4400元（其中于2018年6月6日之前使用18张假币所骗取的现金及物品被二被告人共同挥霍，其余2018年6月6日所骗得现金及物品被公安机关当场查获）。另查明，2015年9月，被告人柳廷荣因犯诈骗罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2016年9月30日，因犯盗窃罪被河南省许昌市魏都区人民法院判决：撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜刑初字第00379号刑事判决书中对柳廷荣宣告缓刑一年的执行部分；柳廷荣犯盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，与前罪判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元，2017年7月18日刑满释放。2017年12月15日，被告人郭玲因犯持有假币罪被江西省遂川县人民法院判处单处罚金20000元。还查明，涉案人员马某某因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，6月7日被刑事拘留，2018年7月13日因案件证据不足，宝鸡市陈仓区人民检察院决定不批准逮捕，同日被释放并被宝鸡市公安局陈仓分局取保候审。本案综合证据：1、破案及抓获经过证实， 2018年6月6日公安人员在金台区上XX路将正在作案的郭玲、柳廷荣、马某某三人当场抓获。2、搜查证、搜查笔录、查获照片、指认照片、扣押清单、扣押决定书、假币、情况说明证实，2018年6月6日，民警对郭玲、柳廷荣、马某某所乘坐的车辆及人身进行检查，当场从柳廷荣裤子口袋内发现疑似100元面额假币一张；在车内前排档杆位置发现“芙蓉王”香烟盒一个，内有疑似100元假币两张，冠字号相同为“Z2N2421848”，在副驾驶座套后储物袋中发现多沓面额为50元、20元、10元、5元、1元不规则零钱，共计23沓，合计金额1953元。在车后排座位下发现所购大量商品，共计51件，分别为：玻璃水一瓶（鬼太郎牌）、玻璃水一瓶（标榜牌）、恒大矿泉水一瓶、棉签一包、搓澡巾一个、海绵一块、纱巾一条、塑料喷壶一个、一次性口罩一包、茶叶一包（被告人郭玲已指认）、手帕纸一袋、瓜子三袋、夹心饼一盒、步鞋一双、袜子一双（被告人柳廷荣已指认）、点禾馅饼一个（被告人柳廷荣已指认）、宽扯面一份、洗衣液一桶、豆腐2块（被告人郭玲已指认）、猪肉2条（被告人郭玲已指认）、塑料管1根、透明宽胶带2个、AD钙奶两套（被告人郭玲已指认）、AD钙奶一瓶、挂锁一把、透明宽胶带1个、VS护发素一瓶（被告人郭玲已指认）、爽歪歪饮料一套、饮料一桶、乳酸菌饮品一套、菜刀一把、钢丝球一个、方巾一片、蜂蜜一瓶、葡萄干一袋（被告人柳廷荣已指认）、水果刀一把、捣蒜罐一套、大黄蛰虫丸2盒、玉溪香烟一盒、利群香烟一盒、好猫香烟一盒、天地牌避孕套一盒、威视邦牌避孕套一盒、耳机一副、南孚电池2节、口香糖一盒、保鲜饭盒一个、夹子一个、中性笔14支、绿箭口香糖六盒、闪亮滴眼液一瓶。民警依法对以上物品予以扣押，其中鲜活类物品因保存期限原因由扣押机关拍照留证。3、传唤证证实，涉案人员马某某因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，6月7日被刑事拘留，2018年7月13日因案件证据不足，被宝鸡市陈仓区人民检察院决定不批准逮捕，同日被释放并被宝鸡市公安局陈仓分局取保候审。4、鉴定聘请书、中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书证实，冠字号为WL15623979的待检百元纸币2张、冠字号为Z2N2421842百元纸币2张、冠字号为Z2N2421846百元纸币10张、冠字号为K61K697719百元纸币1张、冠字号为Z2N2421841百元纸币1张，以上合计16张，经鉴定，正背面主景图案均采用胶板印刷，无真币凹凸手感；固定人像水印采用无色或淡黄色油墨印刷在水印窗位置，无真币立体感、层次感和真实感；右上角无真币隐性面额数字防伪特征；毛主席头像凹凸手感采取机械挤压模仿；紫外光下，中国人民银行行名下方没有无色油墨印刷该劵别面额数字防伪特征，以上纸币均为假币。鉴定意见已告知被告人柳廷荣、郭玲。5、刑事判决书、刑满释放证明证实，2015年9月，被告人柳廷荣因犯诈骗罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2016年9月30日，因犯盗窃罪被河南省许昌市魏都区人民法院判决：撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜刑初字第00379号刑事判决书中对柳廷荣宣告缓刑一年的执行部分；柳廷荣犯盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，与前罪判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元，2017年7月18日刑满释放。2017年12月15日，被告人郭玲因犯持有假币罪被江西省遂川县人民法院判处单处罚金二万元。6、视频截图证实，2018年6月4日11时20分、12时35分，陕AXXXXX车辆在岐山县XX路召公公路口、凤翔横水卡口行驶情况。被告人郭玲对此予以指认。7、全国机动车信息查询单证实，陕AXXXXX黑色大众牌小型汽车所有人为张翠兰。8、涉案人员马某某（另案处理）证实，他和柳廷荣、郭玲在老家商量好准备到西安等地来玩，实际上就是用假币来骗人。2018年5月25日他开着郭玲的白色越野车拉着柳廷荣、郭玲走高速到西安，5月26日他们沿着西宝高速来到宝鸡，到宝鸡后柳廷荣、郭玲就用假币买东西骗钱，他主要负责开车，柳廷荣和郭玲他们是用假的100元面值的人民币买便宜东西，收真人民币骗人钱。柳廷荣让他将车开到城里比较繁华的地方，在沿街的商店、超市附近停车，他们下车去买东西，他将车随便停在路边不熄火等待，为了柳廷荣、郭玲买完东西逃离的时候方便。每次下车前柳廷荣和郭玲从车内一个烟盒里各自拿出一张100元人民币装在自己身上，假币是柳廷荣和郭玲的，具体从哪里来的他不知道。到宝鸡后，他见到柳廷荣和郭玲一路上都是买东西，买的都是便宜的小东西，在一个商店买完东西就在附近另一个商店继续买东西，他就明白柳廷荣、郭玲就是出来用假币骗钱的。2018年6月6日，他开车拉着柳廷荣、郭玲从西安上高速到宝鸡，他根据柳廷荣设置的路线开车，进城之后柳廷荣和郭玲在车上观察选择作案目标，他们看到合适的店面或者地摊就让他停车，他们买完东西回来后，柳廷荣将买东西找回来的钱放在副驾驶前面的储物仓里，郭玲在后排坐着，他不知道郭玲将找回来的钱放在哪里了。公安人员从某某查获的23沓零钱都是柳廷荣和郭玲用假钱买东西换来的。9、被告人柳廷荣供述，郭玲是他前妻，叫他出去玩，他叫马某某也是出来跟着他玩几天。他们在宝鸡用假币100元购买便宜东西，诈骗商店老板的真钱。2018年6月6日早，马某某开着郭玲的皖KXXXXX汽车带着他和郭玲在宝鸡市转悠寻找用假钱诈骗的目标，10点左右他看见路边有一个卖肉夹馍的店，他就让马某某靠边停车，他从某某手刹处的置物盒里拿了一张100元假币，下车去实施诈骗，在路边一家卖肉夹馍的店里，他给老板一张真100元钱购买两个香脆猪肉夹馍，女老板拿着真100元钱验了一下，因猪肉的夹馍只剩一个了，他就假装打电话说牛肉的不喜欢吃不要了，就从老板手里把真100元要了回来，之后他在裤子口袋里将真100元钱换成假币100元，后拿出假币给女老板要求购买肉夹馍。女老板第二次没看100元的真假，给她找了90元钱，他回到车上将找回的90元真币放在副驾驶座套后面的小储物间了。在他买肉夹馍之前，他在肉夹馍店附近找了一家卖内衣的店，他用同样的方法在内衣店里使用100元假币，骗得价值10元的白色船袜一双和90元真钱，找回的90元真币放在副驾驶座前面的小储物间。同日中午12点左右，他一个人在一个简易搭棚的水果摊上用同样的方法使用100元假币一张，骗得价值12元葡萄干一包和90元的真币，找回的90元真币放在副驾驶座前面的小储物间。2018年5月份，他在老家太和县看见墙上面的小广告上写着出售假币，他和对方联系想购买假币，对方告知他假币是100元面额，购买价格为15元一张，之后他购买了45张假币。他们作案时一般选择路边的小商店或者买蔬菜、水果的、早点的小摊。他们每使用一张100元的假币，就把换回来的真钱一对折放在车上，当天作完案回到住处后把车上当天换来的每一个对折起来的真钱都拿出来，按照面额整理一下装起来，供他们日常生活开销使用。2018年6月6日民警抓获他们时从某某查获很多对折的零钱，具体数量他不清楚，这些零钱都是6月6日当天他和郭玲使用假币换来的真钱，每一沓对折的零钱就是他们俩使用一张假币换来的真钱，还没有来得及整理就被民警抓获了。10、被告人郭玲供述，2018年5月份的时候，她给前夫柳廷荣说想到西安学习饮食做法，柳廷荣同意后联系了马某某。2018年5月20日左右，马某某驾驶她的皖GXXXX白色大众越野车带着她和柳廷荣从安徽来到西安，他们在西安的周边城市用假币骗钱。5月26日开车去宝鸡的路上，柳廷荣从烟盒里拿出一张一百元钱，给她说是假币到宝鸡能不能花，她听出来柳廷荣的意思是用假币骗钱。到宝鸡后她就和柳廷荣用假币骗钱了。骗钱的办法是先准备好一张100元的真钱和一张面额100元的假币，在商店里挑选一些十几、二十几元的东西，将真的一百元支付给商店老板，接着又给商店老板说不买东西，对方将一百元真钱退给他们，接着他们给对方说又要买东西，并将100元假币给对方，对方如果没仔细看出来是假钱，就将相应的真钱找回给他们，他们就将钱骗到手了。2018年6月6日上午，她和柳廷荣、马某某从西安来到宝鸡，她和柳廷荣各自从放在车变速杆旁边的烟盒里拿出100元假币下车，在一个市场路边卖豆腐的摊位上，她使用100元假币骗得7元钱豆腐二块和93元真钱零钱。买完豆腐后他们开车来到一个小商店门口，她使用100元假币骗得娃哈哈饮品一套及90元真钱零钱。后她在另一个商店内，使用100元假币骗得8元钱娃哈哈饮料一套和95元真钱零钱。同日上午，在宝鸡的一个路边，她在一个小商店里使用103元，其中100元面额的一张是假币，骗得18元钱茉莉花茶一包和85元真币。当天上午她在一家肉铺使用100元面额的假币一张，骗得25元猪肉一块和75元真钱。同日在其买豆腐之后买8元娃哈哈饮料之前，他们将车停在一路边，具体地名不知道，她使用100元面额假币一张，骗得10元钱娃哈哈饮料一套和90元真钱。同日上午，她使用100元面额假币一张，在一理发店里骗得30元啫喱水一瓶和70元真钱。她和柳廷荣将使用假币换回来的真钱对折起来放在车上，每一个对折的零钱就是用一张假币换回来放在车上后先不整理，等作案完回到住的地方在全部收拾起来整理在一起装起来，供日常生活开销用。民警从某某搜查出的23沓零钱都是她和柳廷荣2018年6月6日当天用假币换回来的，每一沓零钱就是用一张假币换回来的，她和柳廷荣分别换了多少她说不清楚。11、人口信息登记表证实，被告人柳廷荣、郭玲及被害人身份情况。本院认为，被告人柳廷荣、郭玲明知是伪造的人民币而持有、使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有、使用假币罪。被告人柳廷荣、郭玲共同持有、使用假币，犯罪所得被二人共同挥霍，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。二被告人到案后能自愿认罪，如实供述案件事实，依法可对其从轻处罚。被告人柳廷荣曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人柳廷荣犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月六日起至二0一九年六月五日止），并处罚金一万元（限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人郭玲犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月六日起至二0一九年四月五日止），并处罚金一万元（限判决生效后十日内缴纳）。三、被查获现金1953元，由扣押机关发还各被害人。四、案证假币25张及公安机关扣押的鲜活物品中的其他物品，均依法没收，存作案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                             审  判  长   王  彬          人民陪审员   齐红梅          人民陪审员   王建兵           二0一九年三月十九日          法 官助 理   雪  莉          书  记  员   李劲桥1