河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1081刑初608号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人陈军，男，1989年3月5日出生，汉族，无业，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市，捕前住湖北省武汉市。2017年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局网上追逃，2018年1月5日被湖北省武汉市公安局硚口区分局汉正街三曙派出所抓获，羁押于武汉市硚口区看守所，2018年1月14日被押解回霸州市并被霸州市公安局刑事拘留，2018年2月8日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人谢洪洲，河北圣鼎律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉〔2018〕541号起诉书指控被告人陈军犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员汪伟宾出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人谢洪洲到庭参加了诉讼。本案在审理过程中补充侦查一次。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2017年7月14日，被告人陈军伙同他人冒充消防大队王科长及供应商杨经理、周经理等人以购买消防毛巾和浴巾需要其垫付货款的名义骗取被害人袁某人民币12万元。被骗款项7万元打入被告人陈军农业银行卡后，被陈军取现及转账；5万元被转入被告人陈军等人收购的以石某1名义开具的工商银行卡中后被POS机刷卡转账。霸州市人民检察院针对指控的上述事实，提供了1、相关书证；2、证人王某2、王某1、陈某、石某1、祝某、朱某等人的证言；3、被害人袁某的陈述；4、被告人陈军的供述与辩解；5、辨认笔录；6、银行取款视频、询问录像等证据。同时认为被告人陈军的行为已经构成诈骗罪，提请依法判处。被告人陈军辩称，其没有诈骗，也没有收购过银行卡。其用自己的卡去取钱是受朋友“老陈”的委托，取出来的钱也都给了“老陈”。其对“老陈”等人的具体行为也不知情。其辩护人辩称根据目前的证据，只有证人陈某这一孤证，没有其他证据予以佐证，根据疑罪从无的原则，应该宣判被告人陈军无罪。经审理查明，2017年7月14日，被告人陈军伙同他人冒充霸州市消防大队王科长,以要举行消防演习需讲解急救知识为由，通过电话联系霸州市卫生局王某3，并经王某3联系霸州市中医院医生王某1。在与王某1沟通过程中，以消防队有修路工程为诱饵，让王某1联系从事相关行业的熟人。王某1即联系了被害人袁某。在与袁某联系工程的过程中，又以需要购买消防毛巾和浴巾的理由，让袁某垫付货款。后冒充供应商杨经理、周经理的名义骗取袁某人民币12万元。被骗款项7万元打入被告人陈军农业银行卡后，被陈军取现及转账；5万元被转入被告人陈军等人收购的以石某1名义开具的工商银行卡中后被POS机刷卡转账。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人陈军在公安机关的供述，证实其是2017年5、6月份在武汉一间酒吧里里喝酒的时候认识的老陈。后来一起喝过几次酒，算是普通朋友。一次一起吃饭的时候，老陈说老板要打给他一笔钱，他的银行卡和身份证都没有了，问其有没有银行卡。其当时没有多想，就把一张农业银行的卡号给了老陈。后来过了几天，老陈说打进来一笔钱，让其帮忙取出来。其发现卡没有了，就去银行补办了一张。补完卡后发现卡里有7万元钱，其取出5万，加上手里的钱凑了2万，其中又跟朱某借了一部分，一共7万都给了老陈了。剩下卡里的2万元就是其自己的了，其后来就把这2万元钱转到一张光大银行卡里，用于消费和还账了。其没有做过买卖银行卡的事情，也没有诈骗过钱。2、被害人袁某的陈述，证实其和王某1是亲属关系。王某1给其打电话说有一个消防队的王科长说要修路，问其愿不愿意干这个活。其联系后，这名王科长自称是消防队的政委，说消防队要修一段路。其和这名王科长就在电话里商量好价格等事项，并说下午四点去签合同。挂电话一个小时以后，这名王科长又打电话说要订购消防毛巾和浴巾，叫其帮忙找个厂家，同时先垫付一下货款，等回来再还给他。这个王科长给了其一个门脸的电话，其跟这个门脸联系后，对方又给了其另外一个厂家的电话。其和这个厂家一个自称周经理的人在电话里商量好价格，按照王科长的要求订购了6000条浴巾，对方要求先付定金，其就通过朋友王某2给对方打过去70000元货款，当时打给的是一张卡尾号为0275户名为陈军的农行卡。过了一会，王科长又打电话说还需再定一批消防浴巾，其就又给周经理打电话联系，对方说还需要50000元的定金，其就又通过自己的银行卡给对方尾号为6961户名为石某1的工行卡打过去50000元。再后来其和王科长、周经理联系就联系不上了。其意识到受骗了，就联系王某1，王某1称是一个名叫王某3的卫生局的工作人员联系的，其与王某3联系后，说是卫生局主管局长崔局长说有一个自称王科长的人给其打的电话，说要举行消防演习，让卫生局配合找一个懂得急救的医师，王某3推荐了陈连胜，陈连胜又把这件事交给了王某1。没有人见过王科长，其又给消防大队打电话，消防大队说没有王科长这个人，其就确定是被诈骗了。3、证人王某3的证言，证实其是霸州市卫计局医政科工作人员，2017年7月份的一天，卫计局崔局长对其说霸州市消防大队的王科长打来电话，要给消防员搞一个消防急救的培训。让其推荐合适的人员。其就推荐了霸州市中医院的陈连胜医生。后来陈连胜医生给联系的王某1医生，其说具体培训事项让王某1跟消防队直接对接一下。后来的情况其也不清楚了。4、证人王某1的证言，证实其是霸州市中医院的工作人员，2017年7月13日上午，其接到医院医政科陈连胜的电话，说接到卫计局的电话，让医院给消防队讲一次急救知识的课。医院让其配合消防队去讲课。下午，其手机就接到了一个电话，说是消防队的姓王。其就说医院的假人坏了，讲不了课。第二天这个号码又打来电话，说除了讲课的事情，消防队有一段路面需要整修，问是否有熟人干这个事情，其就给了其外甥袁某的联系方式。当时因为是医院介绍的关系，所以也没有起疑心。后来其外甥袁某就打电话说被骗了12万元钱。5、证人王某2证言，证实其和袁某是朋友关系，2017年7月14日，袁某向其借款7万元，让其直接打给了一个农行卡尾号为0275，户名为陈军的人，因为其和袁某经常拆兑借款，所以就直接给对方打过去了。其用的是自己的农行卡，卡尾号为7369.6、证人陈某的证言，证实其曾在微信群里转发办理银行卡后再出卖的信息，带着别人办理银行卡赚钱。其和石某1是同学，在群里转发信息后，石某1就来了。其先带着石某1去移动公司办理了号码为150××××****的电话号码，用这个号码作为接受银行卡交易信息的电话。然后带着石某1去了六家银行办理了六张银行卡后交给其同学祝某，让祝某交给上家“大叔”。然后上家微信支付了其900元，其向石某1支付了700元，自己留下了200元。其通过这种方式自己办理银行卡赚取了2600元，通过代理别人办银行卡的方式赚取了400元。其也见过上家“大叔”，以及大老板，但是并不知道大老板叫什么。公安机关辨认笔录，证实证人陈某在照片中辨认出购其所办理石某1银行卡的人中有被告人陈军。7、证人石某1的证言，证实其和陈某是同学，其发现陈凤在群里转发办理银行卡赚钱的广告，就问陈某有没有问题。陈某说没有问题，办完卡一个月之后就把卡注销了。其他同学也有办的。然后陈某就带着其去了六家银行办理了六张银行卡，还办理一个移动卡号，办完之后就把这些都给陈某了。8、证人祝某的证言，证实其也曾办理过银行卡后卖给了一个叫“小黑”的人，他还叫着陈某一起办了，当时她办了六张银行卡，陈某办了五张，卖给了“小黑”。后来其又代办了十一张，一共获利2100元。其和陈某一起见过“小黑”，也一起见过“大叔”，但并不知道他们具体叫什么名字。公安机关辨认笔录，证实证人祝某在照片中辨认出收购其所办理银行卡的人中有被告人陈军。9、证人朱某的证言，证实其和陈军是同学，从2017年7月份，其和陈军还有另外一个同学一起住在湖北省中医药大学对面鑫宇宾馆213房间。陈军借朋友的车跑跑滴滴什么的，陈军没有直接和他说过名叫老陈的男子，但是有时候听到陈军打电话，说过一个叫老陈的人，说送什么东西到什么地方去。但是具体情况其也不清楚。其曾帮助陈军用自己的支付宝转过几千元钱，但是具体转给谁，其也记不清了。陈军没有向其借过钱，其还欠陈军几万元。10、公安机关调取的被告人陈军农行卡交易明细、取款记录、陈军挂失补办农行卡照片，王某2银行卡明细，中国农业银行开户申请书、补卡申请书等证据，证实2017年7月14日，被告人陈军的农业银行卡账户于2017年7月14日由王某2转入7万元，后陈军补办银行卡后，分六次将该7万元钱支取。11、石某1工行卡交易明细、开户照片、身份证材料，证实石某1的工行卡账户2017年7月14日由袁某转账汇入5万元后，于当日被支取。12、手机通话记录详单，证实被害人袁某与诈骗电话的通话记录情况。13、公安机关关于被骗资金去向的办案说明，证实经过查询，陈军支取7万元中的2万元及另外一笔5万元通过POS机消费，账户登记为唐山华烨热电、福建省泉州市青苹果建材商行。但经进一步查询均无登记。7万元中的2万元转入陈军光大银行卡，用于还账和消费。14、公安机关出具的抓获经过，证实被告人陈军2018年1月5日被汉正街三曙派出所抓获。15、被告人陈军的户籍信息，证实被告人陈军的身份情况。本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，伙同他人，冒充军警人员进行电信诈骗活动，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈军辩称其不构成诈骗罪，其银行卡是借给他人使用，自己只是帮助他人取钱，辩护人辩称只有证人陈某一人证实将石某1的卡卖给了陈军，并没有其他证据予以佐证，只根据现有证据不能认定被告人陈军构成犯罪的辩解意见，经查，根据证人陈某、祝某的辨认笔录，可以认定被告人陈军有收购他人银行卡的行为，并且根据证人陈某的证言，可以认定被告人陈军收购了石某1的银行卡。根据被害人袁某、证人王某2与石某1、陈军的银行卡交易明细及银行卡取款记录，可以认定被害人的12万元打到了被告人陈军以及石某1的卡上，并且已于当日被陈军等人通过提款机、POS机支取。以上证据形成完整的证据链条，可以认定被告人陈军作为诈骗团伙的成员，伙同其他成员共同完成了对被害人的诈骗行为。对于被告人陈军及其辩护人的辩解意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月5日起至2023年1月4日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人陈军在判决生效后十日内退赔被害人袁某经济损失人民币十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴胜利人民陪审员  王建国人民陪审员  任朝阳二〇一九年三月二十一日书 记 员  张虹娇