黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初17号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人李剑，男，1986年12月1日出生，汉族，高中文化，住黑龙江省大庆市让胡路区。2018年8月30日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人邢亚丰，黑龙江中庆律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]17号起诉书指控被告人李剑犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光、代理检察员朱璇出庭支持公诉，被告人李剑及辩护人邢亚丰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年9月1日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局领导，虚构能办理C1驾驶证，不用考试，四个月拿证的事实，通过微信转账由冷某1收取被害人姜某办证费人民币4500元后转账给李剑，李剑通过微信转账收取工本费人民币180元，李剑共骗取姜某人民币4680元；2.2017年9月7日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导．虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，通过微信转账收取被害人王某2办证费人民币4500元，2018年8月16日返还王某2人民币400元，李剑骗取王某2人民币4100元；3.2017年9月17日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人王某3办证费人民币4100元后转账给李剑人民币3100元，2018年3月4日、3月26日李剑通过微信、支付宝返还王某3人民币2100元，李剑骗取王某3人民币1000元；4.2017年10月30日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人赵某1办证费人民币4100元后转账给李剑人民币3100元，李剑骗取赵某1人民币3100元；5.2017年10月30日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人薛某1办证费人民币4500元后转账给李剑人民币3500元，李剑骗取薛某1人民币3500元；6.2017年11月3日，被告人李剑谎称其亲属是大庆市交通局局长，虚构能办理驾驶证，不用考试保过，两个月拿证的事实，通过微信转账由薛某1收取被害人薛某2办证费人民币4500元后转账给李剑，李剑骗取薛某2人民币4500元；7.2017年11月26日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构能办理驾驶证C1增型为A1，不用学习和考试6-7个月拿证的事实，在大庆市让胡路区骗取被害人高某办证费人民币8200元；8.2017年11月29日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构能办理驾驶证C1增型为A1，不用考试的事实，在大庆市让胡路区骗取被害人牟某1托冷某2送达的办证费人民币8200元；9.2018年1月7日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，干工程年收入50万元，虚构其可以给高额利息帮助被害人冷某1放贷的事实，于2018年1月7月至1月24日陆续通过支付宝收取冷某1人民币72000元，后返还人民币2000元；2018年7月15日至案发前分几次返还冷某1人民币16500元，共骗取冷某1人民币53500元；10.2018年2月21日，被告人李剑谎称其在让胡路区政府工作且是银行挂职人员，虚构银行给其50万元的信用卡提额任务，可以帮忙把被害人张某1的信用卡用内部POS机提高额度的事实，从张某1的浦发银行信用卡、招商银行卡信用卡内共透支人民币20545元后返还一部分，共骗取张某1人民币13800元；11.2018年8月13日、2018年8月16日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人李某打折油卡，在大庆市让胡路区收取李某人民币700元，通过微信红包、微信转账收取李某人民币2400元，共骗取李某人民币3100元；12.2018年8月13日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人邹某1打折油卡，通过微信转账骗取邹某2办卡费人民币820元；13.2018年8月13日，被告人李剑虚构给大庆油田有限责任公司干工程，公司没钱结账给了一批油卡，8.2折出售的事实，卖给被害人孙某1打折油卡，通过微信转账骗取孙某1办卡费人民币13600元；14.2018年8月14日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人于某打折油卡，通过微信转账骗取于某办卡费人民币4100元；被告人李剑诈骗作案十四次，骗取钱款共计人民币126200元。被告人李剑于2018年8月29日被公安机关抓获。案发后，赃款未返还。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人李剑虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李剑归案后能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以对其从轻处罚。公诉机关建议对李剑判处四年三个月至五年三个月有期徒刑，并处相应罚金。被告人李剑认同公诉机关的指控，希望能对其从轻判处。其辩护人认为：一、被害人姜某、王某1、赵某1等人陈述，关于办理驾证的事情都是听冷某1所说，被害人并不认识被告人，钱也是直接打给冷某1，没有直接打给被告人，被害人也不是因为被告人的行为产生的错误认识，因此，被告人没有诈骗上述被害人；二、被告人多次向冷某1借款，并出具借条，其承认借款的事实，并还款16500元，也愿意偿还该借款，如不偿还的话，被害人还可以提起附带民事诉讼，因此，该起不属于诈骗，应属与民间借贷纠纷；综上，上述被告人的行为不构成诈骗。经审理查明：1.2017年9月1日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局领导，虚构能办理C1驾驶证，不用考试，四个月拿证的事实，通过微信转账由冷某1收取被害人姜某办证费人民币4500元后转账给李剑，李剑通过微信转账收取工本费人民币180元，李剑共骗取姜某人民币4680元；2.2017年9月7日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导．虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，通过微信转账收取被害人王某2办证费人民币4500元，2018年8月16日返还王某2人民币400元，李剑骗取王某2人民币4100元；3.2017年9月17日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人王某3办证费人民币4100元后转账给李剑人民币3100元，2018年3月4日、3月26日李剑通过微信、支付宝返还王某3人民币2100元，李剑骗取王某3人民币1000元；4.2017年10月30日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人赵某1办证费人民币4100元后转账给李剑人民币3100元，李剑骗取赵某1人民币3100元；5.2017年10月30日，被告人李剑谎称其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构其有办理驾驶证的名额，不用考试，去驾管中心四次就可以拿证的事实，李剑让冷某1帮助联系办证的人，每办一个证给冷某1人民币1000元，通过微信转账由冷某1收取被害人薛某1办证费人民币4500元后转账给李剑人民币3500元，李剑骗取薛某1人民币3500元；6.2017年11月3日，被告人李剑谎称其亲属是大庆市交通局局长，虚构能办理驾驶证，不用考试保过，两个月拿证的事实，通过微信转账由薛某1收取被害人薛某2办证费人民币4500元后转账给李剑，李剑骗取薛某2人民币4500元；7.2017年11月26日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构能办理驾驶证C1增型为A1，不用学习和考试6-7个月拿证的事实，在大庆市让胡路区骗取被害人高某办证费人民币8200元；8.2017年11月29日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，其舅舅是大庆市交通局的领导，虚构能办理驾驶证C1增型为A1，不用考试的事实，在大庆市让胡路区骗取被害人牟某1托冷某2送达的办证费人民币8200元；9.2018年1月7日，被告人李剑谎称其是让胡路区政府领导，干工程年收入50万元，虚构其可以给高额利息帮助被害人冷某1放贷的事实，于2018年1月7月至1月24日陆续通过支付宝收取冷某1人民币72000元，后返还人民币2000元；2018年7月15日至案发前分几次返还冷某1人民币16500元，共骗取冷某1人民币53500元；10.2018年2月21日，被告人李剑谎称其在让胡路区政府工作且是银行挂职人员，虚构银行给其50万元的信用卡提额任务，可以帮忙把被害人张某1的信用卡用内部POS机提高额度的事实，从张某1的浦发银行信用卡、招商银行卡信用卡内共透支人民币20545元后返还一部分，共骗取张某1人民币13800元；11.2018年8月13日、2018年8月16日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人李某打折油卡，在大庆市让胡路区收取李某人民币700元，通过微信红包、微信转账收取李某人民币2400元，共骗取李某人民币3100元；12.2018年8月13日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人邹某1打折油卡，通过微信转账骗取邹某2办卡费人民币820元；13.2018年8月13日，被告人李剑虚构给大庆油田有限责任公司干工程，公司没钱结账给了一批油卡，8.2折出售的事实，卖给被害人孙某1打折油卡，通过微信转账骗取孙某1办卡费人民币13600元；14.2018年8月14日，被告人李剑虚构别人欠单位领导钱用油卡抵账，领导要用将油卡套现打折出售的事实，卖给被害人于某打折油卡，通过微信转账骗取于某办卡费人民币4100元；被告人李剑诈骗作案十四次，骗取钱款共计人民币126200元。被告人李剑于2018年8月29日被公安机关抓获。案发后，赃款未返还。上述事实，被告人李剑在开庭审理时亦无异议，且书证有立案决定书、案件来源、抓获经过、快递单照片、POS签购单照片、银行卡照片、锒行卡账户情况查询、银行卡流水信息、户口注销证明、办案情况说明、收条、收据、借条、银行信用卡查询财产明细及额度证明、中国石油黑龙江大庆销售分公司证明、党员证明、户籍证明等，证人牟某2、冷某2、赵某2的证言，被害人高某、牟某1、姜某、薛某1、王某2、王某3、赵某1、薛某2、李某、邹某1、于某、孙某1、冷某1、张某1的陈述，被告人李剑的供述与辩解及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李剑以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李剑犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚；其归案后如实供述，开庭审理时自愿认罪，依法从轻处罚。关于辩护人提出被告人未直接诈骗被害人不应诈骗罪的辩解，本院认为，被告人虽未直接接触部分被害人，但其通过冷某1诈骗被害人，使被害人陷入错误认识并主动交付财物，仍构成诈骗罪，对该辩解不予采信。关于向冷某1借款不属于诈骗的辩解，本院认为，被告人虚构借款用途向冷某1借款，所借款项被其用于网络赌博、彩票等，表面上虽然出具借条，但实际上隐瞒了借款用途及偿还能力，导致冷某1陷入借款的错误认识后出借款项，被告人的行为仍属于诈骗，对该辩解不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人李剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2023年2月28日止；罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳)责令被告人李剑退赔被害人姜某人民币4680元，退赔被害人王某2人民币4100元，退赔被害人王某3人民币1000元，退赔被害人赵某1人民币3100元，退赔被害人薛某1人民币3500元，退赔被害人薛某2人民币4500元，退赔被害人高某人民币8200元，退赔被害人牟某1人民币8200元，退赔被害人冷某1人民币53500元，退赔被害人张某1人民币13800元，退赔被害人李某人民币3100元，退赔被害人邹某2人民币820元，退赔被害人张某2人民币13600元，退赔被害人于某人民币4100元，上述款项于判决生效后一次性给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  曲桂珍人民陪审员  薛建茹二〇一九年三月十八日法官助理薛强书记员于洁本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。