安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0523刑初36号 公诉机关和县人民检察院。 被告人邓二平，男，1983年9月13日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月21日被公安机关抓获归案，同年5月28日被和县公安局刑事拘留，同年6月29日被和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人严承亮，上海亚冠律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉（2019）2号起诉书指控被告人邓二平犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员谢帆出庭支持公诉，被告人邓二平及其辩护人严承亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 和县人民检察何某：自2018年3月份至5月份期间，被告人邓二平的堂妹夫何昌球（另处）要符某助海62×××60多名村民提取诈骗款。被告人邓二平同意后向何昌球提供户名为A1887661****的自家超市微信收款码，诈骗款进入该微信账户后，何昌球通过电话等何某知邓二平，邓二平将超市一何某入及诈骗款通过微信提现至符日莲卡号62155822010********工商银行卡账户内，再由邓二平到超符某的银行ATM机或者柜台取款。被告人邓二平将取得的诈骗款扣除5%作为好处费后，将剩余的诈骗款放在超市内，由何昌球前来取走。被告人邓二平帮何昌球提取诈骗款共计49752元。 公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：户籍证明、到案经过、交易记录等书证，证人符日莲的证言，被害人杨华明等人的陈述，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人邓二平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供资金支付结算账户，将犯罪所得取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓二平起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。案发后，其能如实供述犯罪事实，可以适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人邓二平对公诉机关指控的犯罪事实、所举证据均无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见：被告人邓二平只是提供的微信收款码，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。受害者系嫖娼人员，犯罪后果较轻。被告人亲属积极退赃。建议对被告人邓二平从轻处罚。 何某查明：自2018年3月份至5月份期间，被告人邓二平的堂妹夫何昌球要求其符某南省62×××60多名村民提取诈骗款。被告人邓二平同意后向何昌球提供户名为A1887661****的自家超市微信收款码，诈骗款进入该微信账户后，何昌球通过电话等方何某邓二平，邓二平将超市一天何某及诈骗款通过微信提现至符日莲卡号62155822010********工商银行卡账户内，再由邓二平到超市附近的银行ATM机或者柜台取款。被告人邓二平将取得的诈骗款按5%的比例扣除好处费后，将剩余诈骗款放在超市内，由何昌球前来取走。被告人邓二平帮何昌球提取诈骗款共计49752元。具体犯罪事实如下： 1．2018年3月2日凌晨，被害人刘军亮在云南省昆明市官渡区和平新村单身公寓308房间内，使用微信添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，刘军亮受骗后向其微信转账1248元。该款项最终流入A1887661143×××邓二平提现。 2．2018年3月5日21时许，被害人徐显银在云南省昆明市官渡区和平新村鸿发宾馆房间内，使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，徐显银受骗后向其转账2252元。该款项最终流入A×××信账号内，并由被告人邓二平提现。 3．2018年3月14日凌晨，被害人王超群在江苏省南京市入住酒店后，通过微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，王超群受骗后向其转账1000×××876611433微信账号内，并由被告人邓二平提现。 4．2018年3月15日凌晨，被害人杨华明在安徽省和县历阳镇的家通过微信添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，杨华明受骗后向其转账5692元。该款项最终×××33微信账号内，并由被告人邓二平提现。 5．2018年3月15日，被害人凌锋在湖南省湘潭市岳塘区鸿雅宾馆内，通过微信添加“刘珊珊”为微信好友，“刘珊珊”谎称能为其提供有偿性服务，凌锋受骗后向其微信转账6640元。该款项最终流入A18876×××并由被告人邓二平提现。 6．2018年3月29日13时许，被害人周政奇在浙江省临海市汉庭酒店内，通过微信添加“王丽娜”为好友，“王丽娜”谎称能为其提供有偿性服务，周政奇受骗后向其转账16000元。该款项中有12000元最终流入A1887661****×××二平提现。 7．2018年4月4日凌晨，被害人杨帅在广东省深圳市罗湖区凤凰路维也纳酒店内，通过微信添加“陈小妹”为微信好友，“陈小妹”谎称能为其提供有偿性服务，杨帅受骗后向其微信账给11640元。该款项中有11000元最终流入A1×××账号内，并由被告人邓二平提现。 8．2018年4月24日15时许，被害人曹振郯在浙江省金华市婺城区的家中，通过微信添加微信“王婷婷”为好友，“王婷婷”谎称能为其提供有偿性服务，曹振郯受骗后向其微信转账9920元。该款项最终流入A1887661****微信账号内，并由被告人邓二平提现。 另查，2018年5月21日被告人邓二平被公安机关抓获归案。被告人邓二平的亲属代为退出非法所得2487.60元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实： 1．户籍证明，证实被告人邓二平犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2．抓获经过，证实2018年5月21日被告人邓二平被公安机关抓获归案。 3．羁押证明，证实邓二平自2018年5月22日至2018年5月28日羁押于儋州市第二看守所。 4．退赃款票据，证实邓二平的亲属代为退出非法所得2487.60元。 5．前科查询证明，证实邓二平无前科劣迹。 6．证人符日莲的证言，证实符日莲的丈夫邓二平经营那亿嘉超市，使用微信号A1887661****，绑定符日莲的尾号9160的银行卡收款提现，为他人提供收钱取钱服务，并收取5%的服务费。其中帮何昌球取过款。 7．被害人刘军亮的陈述，证实2徐某年3月2日凌晨，刘军亮在昆明市官渡区和平新村单徐某308房间内，添加“丽丽”为微信好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，徐显银受骗后通过微信红包向其微徐某转账1248元。后刘军亮发现被骗，未再继续转账。 8．被害人徐显银的陈述，证实2018年3月5日21时许，被害人徐显银在云南省昆明市鸿发宾馆内使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，徐显银受骗后通过微信红包向其微信转账2252元。 9．被害人王超群的陈述，证实2018年3月14日凌晨，被害人王超群在江苏省南京市入住酒店后使用微信“附近的人”功能添加“丽丽”为好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，王超群受骗后向其微信转账1000元。 10．被害人杨华明的陈述，证实2018年3月15日凌晨，被害人杨华明在家中添加“丽丽”为微信好友，“丽丽”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，杨华明受骗后向其微信多次转账共计5692元。 11．被害人凌锋的陈述，证实2018年3月15日，被害人凌锋在湖南省湘潭市鸿雅宾馆内添加“刘珊珊”为微信好友，“刘珊珊”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，凌锋受骗后向其微信转账6640元，其中8次580元，1次2000元保证金。 12．被害人周政奇的陈述，证实2018年3月29日13时许，被害人周政奇在浙江省临海市汉庭酒店内添加“王丽娜”为微信好友，“王丽娜”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，周政奇受骗后向其微信转账16000元。 13．被害人杨帅的陈述，证实2018年4月4日凌晨，被害人杨帅在广东省深圳市维也纳酒店内添加“陈小妹”为微信好友，“陈小妹”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，杨帅受骗后向其微信转账11640元。 14．被害人曹振郯的陈述，证实2018年4月24日15时许，被害人曹振郯在其家中添加王婷婷为微信好友，“王婷婷”谎称能为其提供有偿性服务，并虚构各种理由要求转账，曹振郯受骗后向其微信转账9920元。 15何某人邓二平的供述，证实自2018年3月至5月期间，邓二平为何昌球提供自家超市内所使用的微信收款二维码，供从事微信招嫖诈骗的木堂镇村民使用，按5%的比例给好处费。超市微信收款二维码绑定符日莲的银行卡。诈骗款到账后，邓二平微信提现至符日莲银行卡，共帮何昌球取数万元。 16．扣押笔录、提取笔录、扣押决定书及照片，证实邓二平使用微信号A1887661****作为超市日常收款、诈骗款收款。和县公安局扣押邓二平金立手机二部、OPPO手机一部、华为手机一部。 17．微信聊天、转账记录及公安部诈骗案件侦办平台数据，证实杨某1、徐显银、王超群、杨华明、凌锋、周政奇、杨帅、曹振郯通过微信分别付款诈骗账户，款项最终流入符日莲的微信账户及其绑定的尾号9160等银行卡账户。 18．符日莲尾号9160的银行卡交易明细及取款凭证，证实邓二平取款情况。 19．电子数据，证实被害人杨华明等人被骗取的诈骗款，共有49752元最终流入邓二平提供的微信账户内，并由邓二平提现至银行卡账户内。 本院认为，被告人邓二平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向其提供资金支付结算账户，并将犯罪所得取现49752元，最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定第（一）项规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，被告人邓二平的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人邓二平的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邓二平起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。案发后，被告人邓二平能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓二平的亲属代为退出非法所得，可酌情从轻处罚。对控辩双方相方相应的控辩意见，本院予以采纳。为保护公民财产权益不受非法侵害，打击电信网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓二平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓二平的刑期自2018年5月21日起至2020年8月20日止；罚金款于本判决生效后十日内缴清。） 二、扣押在公安机关的手机等作案工具予以没收，依法予以销毁。 三、被告人邓二平退出的非法所得人民币二千四百八十七元六角，依法予以没收。责令被告人邓二平（与其他同案犯共同）退赔各被害人经济损失共计四万九千七百五十二元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴正刚 审 判 员  张 炫 人民陪审员  王昌圣 二〇一九年三月十二日 书 记 员  汪海英 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。