苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初48号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人张华恩，男，1989年10月6日生，汉族，大专文化，无业。被告人张华恩因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月23日被羁押，次日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年12月28日被苏州市虎丘区人民检察院取保候审，2019年3月19日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人杜宏，江苏杜宏律师事务所律师。 辩护人刘萍，江苏杜宏律师事务所律师。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2018〕699号起诉书指控被告人张华恩犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员万伟、吴逸超出庭支持公诉。被告人张华恩及其辩护人杜宏、刘萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2018年3月以来，被告人张华恩伙同张某某（另案处理）通过持有他人社会保障卡至医院、卫生所等医疗机构以刷卡买药的方式，套取社会保障卡内医疗保险统筹基金，张华恩诈骗金额共计人民币47756.57元。 被告人张华恩对被指控的犯罪事实不持异议。 被告人张华恩的辩护人对起诉指控的事实、定性不持异议，对量刑提出张华恩无前科劣迹、认罪态度好、案发后已退出全部赃款、社会危害相对较小，其已被实际羁押六个月，建议适用缓刑的辩护意见。另因张华恩于2018年5月24日被刑事拘留，但指控其在这之后仍套取叶某某、李某、田某某医保卡的医疗保险统筹基金，请法庭审查。 公诉人当庭答辩：被告人张华恩将叶某某、李某、田某某的医保卡放在证人张某处，由张某为其刷卡配药，因张某并不知道张华恩于2018年5月24日被刑事拘留，仍在为张华恩用叶某某、李某、田某某的医保卡刷卡配药，所以套取的这部分医疗保险统筹基金，应当计算在张华恩的犯罪数额之中。 经审理查明： 2018年3月至5月，被告人张华恩通过非法手段获取他人社会保障卡，再伙同他人持有非法获取的社会保障卡至医院、卫生所等医疗机构，采用以刷卡买药的方式，骗取社会保障卡内医疗保险统筹基金共计人民币38557.54元。 1、2018年3月12日至3月14日，张华恩使用费某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2984.8元； 2、2018年3月6日至3月8日，张华恩使用卫某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2957.26元； 3、2018年3月14日至3月18日，张华恩使用杨某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金3023.86元； 4、2018年4月24日至4月27日，张华恩使用刘某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金3123.15元； 5、2018年4月27日至4月29日，张华恩使用李某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金3164.58元； 6、2018年4月29日至4月30日，张华恩使用任某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金3127.76元； 7、2018年4月29日至4月30日，张华恩使用杨某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金3127.76元； 8、2018年5月21日至5月22日，张华恩使用许某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金1396.98元； 9、2018年5月7日至5月26日，张华恩使用叶某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2822.84元； 10、2018年5月20日至5月22日，张华恩使用赵某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金1970.73元； 11、2018年5月7日至5月20日，张华恩使用耿某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2786.52元； 12、2018年5月8日至5月26日，张华恩使用李某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2785.81元； 13、2018年5月6日至5月21日，张华恩使用王某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2872.88元； 14、2018年5月7日至5月30日，张华恩使用田某某的社会保障卡套用医疗保险统筹基金2412.61元。 案发后，公安机关从证人张某处扣押叶某某、李某、田某某的医保卡；从证人刘某某处扣押广告纸两张，笔记本一本；从被告人张华恩处扣押药品十七箱，社保卡八张（其中许某某一张、赵某某一张、王某一张），病历卡三本，银行卡十张，笔记本一本，销货清单一本，李某门诊收费票据八张，田某某门诊收费票据七张，王某门诊收费票据十四张，赵某某门诊收费票据七张、增值税普通发票两张，耿某某门诊收费票据十一张、增值税普通发票两张，叶某某门诊收费票据七张、增值税普通发票一张，许某某门诊收费票据六张、增值税普通发票一张，杨某某增值税普通发票一张，德邦快递单据一张，创星牌手机一部，Newman牌手机一部，小米手机一部。 归案后，被告人张华恩如实供述犯罪事实，退出全部赃款，庭审中自愿认罪。 在本院审理期间，被告人张华恩退出人民币2000元。 上述事实有经公诉人当庭出示、宣读并质证的被告人张华恩的供述及对证人刘某某的辨认笔录及照片，证人张某某、刘某某、张某贵、张某、杨某、卫某某、费某某、刘某某、田某某、王某某的证言，证人刘某某、张某贵、张某对被告人张华恩的辨认笔录和照片，证人田某某及对证人刘某某的辨认笔录及照片，参保人员社保卡刷卡数据、账本明细、刷卡监控录像截图，《苏州市社会基本医疗保险管理办法》，苏州市社会保险基金管理中心出具的医保违规费用追退通知书、社会保险稽核意见书，视听资料制作说明书，公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，公安机关出具的发破案经过、抓获经过，被告人张华恩的户籍材料退款收据等证据证实。 本院认为，被告人张华恩以非法占有为目的，采用收购并冒用他人社会保障卡套取医疗保险统筹基金的方式，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人张华恩归案后如实供述自己的罪行并当庭认罪，可以从轻处罚；被告人张华恩有多次诈骗情节，但已退出全部赃款并预交罚金保证金，量刑时一并予以考虑。公诉机关指控被告人张华恩通过冒用李某某、蒋某某、唐某某的社会保障卡套取医疗保险统筹基金，被告人张华恩虽不持异议，但认定该事实的证据尚未达到确实、充分，排除合理怀疑的证明标准，故本院对该部分指控不予认定。公诉机关指控被告人张华恩犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人张华恩的辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，经查属实，本院予以采纳；但对其提出适用缓刑的意见，经查，被告人张华恩多次诈骗，数额较大，主观恶性较深，不符合缓刑适用条件，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的张华恩于2018年5月24日被刑事拘留，但指控其在这之后仍套取叶某某、李某、田某某医保卡的医疗保险统筹基金，请法庭审查辩护意见，经查，公诉人当庭答辩意见成立，予以采纳，该部分诈骗数额应计入张华恩的诈骗总额。综上，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人张华恩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2018年5月23日起至2020年2月10日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 二、公安机关扣押的许某某、赵某某、王某社保卡各一张发还三被害人；公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪小峰 人民陪审员  计英华 人民陪审员  戴佳倚 二〇一九年三月十九日 书 记 员  吴晓萍