中华人民共和国上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0113刑初1383号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人王某(英文名DAVIDWANGXIN)，男，1963年1月4日出生，汉族。辩护人彭丽娜，上海正策律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)1296号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汤某出庭支持公诉。被害人李某3的诉讼代理人秦裕斌、被告人王某及其辩护人彭丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：被告人王某于2017年9月期间，得知季某某朋友李某1需要将大额人民币兑换成港币，就虚构能够兑换外币的事实，骗取季某某以及被害人李某1的信任，被害人李某1于2017年10月2日将人民币80万元(以下币种均为人民币)打入王某的中国银行帐户，2017年10月14日又将470万元打入季某某中国银行帐户，季某某再将其中466万元打入王某帐户。被告人王某在骗取546万元后并未予以兑换，而是将该笔款项立即还给之前的债权人及用于个人投资消费。2018年1月25日，被告人王某在广东省深圳市文锦渡出入境边防检查站被抓获。公诉机关以被害人的陈述及相关微信记录、银行转帐记录；证人证言、辨认笔录及相关微信记录、银行转帐记录、承诺书、债务资料、新加坡法院判决；被告人的中国银行帐户明细记录；公安机关出具的扣押决定书、笔录、清单及发还物品清单、《抓获情况》、护照复印件以及被告人的供述及辩解等为证据，指控被告人王某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条之规定，追究被告人王某的刑事责任。被告人王某辩称，其主观上没有诈骗的犯罪故意，不认识被害人李某3，其和季某某约定向对方借人民币，再用其获取佣金的港币归还，后因生意落空导致其未能还款给季某某，双方之间是民事纠纷，其不构成诈骗罪。被告人王某的辩护人提出，被害人李某3委托季某某兑换港币，未与王某接触过，因此不存在王某诈骗李某3的事实；季某某和李某3都知道王某要用佣金兑换港币，最终未能实现是因王某业务失败所致，属于民事违约；王某还钱给李某2是为了还债，并不代表有诈骗故意，王某愿意继续还款给季某某。辩护人为证明其辩护意见，出示《美元兑换人民币操作程序》、《不可撤销的佣金分流付款承诺协议》、“伍利平”、“陈泳机”的证明、《资金合作协议》、《承诺书》等证据材料。公诉机关认为，上述证据不能证明被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不能否定对王某构成诈骗罪的指控。经审理查明：2017年9月，被告人王某得知季某某的朋友李某1需要将大额人民币兑换成港币，虚构自己能够兑换外币的事实，骗取季某某以及被害人李某1的信任，被害人李某1于2017年10月2日将80万元打入王某的中国银行帐户，2017年10月14日又将470万元打入季某某中国银行帐户，季某某再将其中466万元打入王某帐户。被告人王某在骗取546万元后并未予以兑换，而是将该笔款项立即还给之前的债权人及用于个人投资消费。2018年1月25日，被告人王某在广东省深圳市文锦渡出入境边防检查站被抓获。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实：1、证人季某某的证言，证实2017年6月，李某1为在香港购房委托其兑换港币，其办妥后李某1让其继续兑换，同年8、9月间其与新加坡人王某谈及此事，王某称他正好在国内需要人民币，可以用最优惠的汇率将外币通过香港账号转给李某1，还说在香港渣打银行帐户上有1,000万港币可以兑换。王某起初说很忙，要处理好事情才能帮忙兑换，但到9月底，王某突然催促其在两天内将钱打到他中国银行帐户，其告诉对方是李某1要兑换港币，之后李某1就将80万元转到王某的卡里，又将470万元打入其中国银行帐户，其分三次将266万元、100万元、100万元共计466万元转到王某的帐号，还有4万元是因为其曾替王某垫付过钱，就趁此机会拿回，王某没提出异议，表示会将与550万元等额的外币汇给李某1，而且会承担买房延误造成的违约金。但王某收到钱后一直找借口拖延将外币汇入李某1帐号,11月中旬开始拒接其电话，人也消失。王某没有说过他在香港做中间人业务可以获得大笔美元，是用佣金来兑换人民币，也没说过让把钱先借给他，等他钱到位后再归还，如果这样其是不会找他兑换港币的。2、证人季某某相关微信记录，证实季某某与王某就兑换货币事宜进行联系，王某表示可以出1,000余万元用于兑换，是香港渣打银行，许诺以人民币最高汇率支付港币，催促季某某在两日内将人民币汇入其帐户；在李某3、季某某将钱款转给王某，季某某不断催促王某尽快交付港币的情况下，王某以患病、人在外地等各种理由予以搪塞，不断更改港币到帐时间，谎称由其承担被害人的购房违约损失，之后失去联系。3、被害人李某1的陈述，证实2017年9月其联系季某某帮忙兑换港币，季某某称可以通过新加坡的渠道兑换，并提供了王某的中国银行账号，其于同年10月2日通过经纪人邓某某经网银转账将80万元转入王某帐户，又于10月14日委托邓某某将470万元转账至季某某的帐户用于兑换港币。4、证人邓某某的证言，证实李某3为兑换港币，委托其操作将80万元转账给王某，将470万元转账给季某某。5、证人李某2的证言、辨认笔录、债务资料、新加坡法院判决，证实王某于2010年向李某2借款680万元未归还，李某2向新加坡法院起诉后，王某与李某2签署调解协议，承诺归还李某2910万元，否则就按照判决的1,300万元还款，2017年国庆节后李某2陆续收到王某归还的475万元。经辨认，李某2指认出王某。6、银行账户明细记录，证实2017年10月2日李某3将80万元转入王某中国银行帐户，同年10月14日将470万元转入季某某中国银行帐户；季某某于10月14日将466万元转入王某帐户；王某收到上述钱款后陆续转给李某2等人。7、上海市公安局宝山分局刑侦支队出具的《抓获情况》，证实王某的到案情况。8、上海市公安局宝山分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及发还物品清单，证实公安机关从季某某处扣押到4万元，已发还李某3。9、被告人王某在到案后的首份笔录中供述，其因融资失败欠李某2900余万元被逼债，2017年9月季某某找其为朋友兑换港币，其明知自己没有兑换港币的能力，但一时糊涂就称可以兑换让把钱打给其，名义上是去兑换港币，其实用来还李某2的钱，此后季某某和他的朋友陆续打给其546万元，其将其中475万元转给李某2用于还债，另将30万元转给赖秋云，将25万元转给陈永基用于投资做生意，自己也用了一部分，至今没有兑换港币。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。针对被告人及其辩护人的辩解，本院认为，在案证据包括被害人李某3的陈述、证人季某某、邓某某、李某2的证言以及相关微信聊天记录、银行转账明细、王某的供述等，足以证实王某明知自己负有高额债务无力归还，且没有能力兑换港币，仍虚构自己拥有资金实力，以用高汇率支付港币为诱饵，骗取被害人李某3的信任，经李某3直接转账或通过季某某转账给其共计546万元，获取钱款后，王某并未将人民币兑换港币，而是用于归还个人债务等事务，在对方催问其港币何时能到帐并告知所兑换的港币是被害人用于购房，因逾期将产生违约损失的情况下，王某非但不如实披露资金的实际去向，反而以各种理由予以搪塞，不断更改港币到帐时间，谎称由其承担被害人的全部损失，试图继续掩盖其犯罪事实。相关证据证据之间均能相互印证，足以证明王某主观上具有非法占有被害人钱款的故意，客观上实施了虚构事实，骗取被害人钱款的行为。被害人被骗是基于王某虚构其有能力兑换港币，辩护人出示的证据材料不能证明王某有任何履行兑换港币的能力。本院对王某的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，驱逐出境。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2030年1月24日止。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  张国滨人民陪审员  郭凤英二〇一九年三月二十日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。