安徽省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖刑终14号原公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）吕卫红，女，1974年5月13日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月18日被阜阳市公安局颍州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人吴成群，安徽众商律师事务所律师。安徽省阜阳市中级人民法院审理安徽省阜阳市人民检察院指控原审被告人吕卫红犯诈骗罪一案，于2018年11月7日作出（2017）皖12刑初136号刑事判决。原审被告人吕卫红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取安徽省人民检察院和辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。阜阳市中级人民法院判决认定：2013年以来，被告人吕卫红以其做药材生意需要资金周转为由，许以高息向被害人借款，用于个人挥霍、偿还之前借款及高额利息，直至案发。具体事实如下：一、2014年1月左右，被害人林某通过朋友张冬梅认识吕卫红，听张冬梅说吕卫红做药材生意需要借款，且能支付高息，其通过张冬梅借给吕卫红40万元，吕卫红向林某出具40万元的借条。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转账记录载明：吕卫红借林某40万元；2014年3月20日林某转给张冬梅20万元。2.被害人林某陈述：其不认识吕卫红，听张冬梅说吕卫红是开汽车配件公司，还做药材生意，通过张冬梅把钱借给吕卫红，月息是3分，借了20万元。其小妹林志荣也借给吕卫红20万元。吕卫红写了一张40万元的欠条。3.被告人吕卫红当庭对该起指控无异议。二、2015年3月，被害人牛某通过朋友姚某介绍认识吕卫红，吕卫红对其谎称做药材生意需要资金周转，并许诺高息。2015年4月，牛某通过银行转款给吕卫红20万元，吕卫红出具20万元的借条。上述事实，有下列证据证实：1.借条、中国银行转款凭证载明：牛某转款给吕卫红20万元，吕卫红出具20万元的借条。2.被害人牛某陈述：2015年3月，其通过朋友姚某介绍认识吕卫红，二人没有联系过。同年4月1日，姚某说吕卫红做药材生意需要钱，让其借20万元给她，用5个月，月利息3%，每月结算利息。吕卫红给姚某发了一个中国银行账户，其和姚某一起到了阜阳市五院旁边的中国银行柜台给吕卫红的账户转了20万元。其找姚某联系吕卫红还钱，吕卫红一直拖，一直到现在也没有还，每月的利息也没有按时付。2015年6月左右，吕卫红出了事，姚某找到她给其补写了一个欠条。3.被告人吕卫红供述：其不认识牛某，其向姚某借钱，打借条打给牛某。三、2014年12月，被害人肖某通过张某1认识吕卫红，吕卫红以做生意需要资金周转为由向肖某借款，并许诺高息，肖某陆续借款给吕卫红近220万元，吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行凭证载明：2015年2月5日，借条记载金额20万元，相对应的银行转账记录为18万元；同月25日，借条记载金额80万元，相对应的银行转账记录为70万元；同年4月23日，借条记载金额120万元，相对应的银行转账记录为117万元。2.被害人肖某陈述：其通过张某1认识吕卫红。2015年1月底，吕卫红说快过年了需要购进药材，资金周转不过来，想从其这借钱，约定利息2分。其给吕卫红的颍淮农商银行账户转了18万元，交给张某1现金1.5万元，另外0.5万元算作第一个月的利息，直接扣掉了，借条是在转款之前打的；同年2月中旬，吕卫红说因为进药材资金周转不开让其帮忙给她找100万元，利息2.5分。2月25日，在宝龙广场吕卫红打了一张80万元的借条，其给她10万元现金，跟其妻子孙连霞一起到花都大酒店隔壁的建设银行给她的建行账户转了70万元；4月中旬，吕卫红说她在合肥搞药材投标，都是供给各大医院的，急需用钱，只要能中标，到时候利润会很丰厚，需要用的钱多，还差了300万元，比较急，并说月利息给2.5分。4月23日，吕卫红问其找到钱没有，其告诉她只找到了120万元，因为钱是其女儿肖愁的，就让吕卫红把欠条的署名写成肖愁，打完借条后直接扣掉第一个月的利息3万元，剩下的给她汇过去。吕卫红总共付给其三个月的利息8.4万元。3.被告人吕卫红供述：其是通过张某1认识肖某的。其跟肖某说其在太和做的有药材生意，生意做的很大，经常需要资金，肖某基于对其的信任，先后借给其220万元左右，月利息约定的是3分。崩盘后肖某将其起诉到颍州法院，法院判决之后执行了其蓝天商业街的门面房，截止到目前其大概还欠他100多万元的本金。四、2014年7月，被害人朱某通过朋友介绍认识吕卫红，吕卫红对朱某谎称自己药材生意需要资金周转，并许诺高息。截至2015年4月，吕卫红共向朱某借款80万元。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条及借款合同、银行转账记录载明：2014年7月12日，借款10万元，当日朱某通过工商银行转给吕卫红6.72万元；2014年10月30日，借款10万元，当日朱某通过工商银行转给吕卫红7万元；2014年12月9日，借款50万元，2015年6月2日，补打借款10万元，2014年12月9日朱某通过邮政储蓄银行转给吕卫红60万元。2.被害人朱某陈述：大概2014年五六月份，其通过徐真认识了吕卫红。同年7月12日，吕卫红说她做生意需要钱，因为资金周转不开向其借10万元。在国贸桥北边工商银行新北支行，通过其的账户给吕卫红转了6.72万元，还给她3.28万元的现金，打的有借条，约定利息2分，利息一直支付到2015年4月；2014年10月30日，吕卫红又说她在太和做药材生意资金周转不开，向其借钱。在港利绿园小区门口的工行其给吕卫红的账户转了7万元钱，又给了她3万元现金，利息也是2分，说用一年，打的有借条。到2015年4月就没有给过利息。2014年12月8日，吕卫红说她的药材生意资金周转不开了，其用自己的营业执照贷了50万元，加上自己的10万元，和吕卫红一起在邮政银行人民中路支行给她转了60万元，利息是3分，打的有借条，大概拿了三个月的利息。3.被告人吕卫红供述：2014年秋季，其通过朋友认识了朱某。其跟朱某提到在太和做药材生意，经常需要用钱，朱就借了80万给其用，月息4分。其用了大半年时间，月月付利息但没有给过本金。五、2015年1月，被害人任某通过他人认识吕卫红，吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向其借款，并许诺高息。同年5月，任某通过银行转款给吕卫红9.85万元，吕卫红出具10万元借条，并支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转款凭证载明：2015年5月3日，借款10万元，同日任某通过建设银行向吕卫红账号打款9.85万元。2.被害人任某陈述：2015年初，其通过小姑杨镇梅认识了吕卫红，当时吕卫红介绍说自己做药材生意，并且开了一家担保公司，是大老板。同年5月1日左右，吕卫红说做药材生意想从其这借10万元钱，月利息2分，用半年，并找到其邻居张某1担保。同月3日，其准备好钱通过张某1联系了吕卫红，吕卫红说每月的20日左右付利息，当时已经3日，其扣掉十几天的利息，只需给她汇9.85万元。之后其在儿童购物广场附近的建设银行向吕卫红提供的账户转了9.85万元，吕卫红打了一张10万元的借条。后来，吕卫红又给其两次利息。吕卫红一共付了3个月的利息，第一个月是0.15万元直接扣掉的，后两个月都是0.2万元，共计0.55万元。3.被告人吕卫红供述：其通过张某1认识的任某。大概2015年四五月份，其跟任某讲做药材生意进货需要用钱，向她借10万元，3分的利息。任某先扣掉了半个月的利息，给其打了9.85万元，其打了10万元的借条。后来其又付给她一次还是两次的利息记不清了，本金没有还。六、被害人张某1与吕卫红系亲戚关系。2015年2月，吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向张某1借款，并许诺高息。同年4月，张某1以其二姐张永芝名义借给吕卫红6万元。上述事实，有下列证据证实：1.借条载明：2015年4月25日，吕卫红借到张永芝6万元。2.被害人张某1陈述：吕卫红是其大姨的小孩，她本人开着一辆奔驰轿车，接触过程中也经常见她用手机给人转账，不停的接打电话，都是聊资金的事。大概2015年2月份，吕卫红向其借钱用于进中药材，利息2分。考虑到吕卫红很有实力，生意做的不错，到4月底其筹了6万元。4月25日，其在河滨路给了吕卫红6万元的现金，吕卫红打了一张6万元的借条。当时考虑到大家都是亲戚，还钱的时候方便说话，其就说从其二姐那拿的钱，让吕卫红把借条写成其二姐的名字。3.被告人吕卫红供述：其向张某1借了六七万元，付了二三个月的利息，本金没有给，借条是打给张某1姐姐张永芝的。七、被害人张某2与吕卫红系朋友关系。2015年3月，吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向张某2借款，并许诺高息。2015年3月29日，张某2通过银行转款给吕卫红27.3万元，吕卫红给张某2出具30万元的借条。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转款凭证载明：2015年3月29日，转款27.3万元，当日吕卫红打借条30万元。2.被害人张某2陈述：其是吕卫红的医生，吕卫红经常说自己有钱。其感觉吕实力雄厚，就借给吕30万元。3.被告人吕卫红供述：张某2借其给30万元，其付给她2.7万元利息。八、2014年至2016年，被害人孙某在吕卫红家从事家政服务。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向孙某借款10万元，并许诺高息。上述事实，有下列证据证实：1.借条证明：2015年6月1日，吕卫红向孙某借款10万元。2.被害人孙某陈述：2014年其在吕卫红家当保姆至今。其听吕卫红说她干的有药材生意和银行业务，并从其这借了10万元钱，打了一张借条。3.被告人吕卫红供述：孙某借给其10万元，其后来把一块玉抵押给她，玉的价格是4.5万元。九、被害人余某与吕卫红系亲戚关系，吕卫红以做生意需要资金为由向余某借款。2015年6月，余某儿子姜西权给吕卫红16万元，后吕卫红归还2万元。上述事实，有下列证据证实：1.借条载明：2015年6月5日，吕卫红借到姜西权14万元。2.被害人余某陈述：吕卫红是其大姐的女儿。2015年6月，吕卫红联系姜西权说要和他合伙开汽车修理厂，姜西权就转给她16万元。后来吕卫红给其2万元，说她做生意用，算2分利息，给其补写了一张14万元的借条。3.被告人吕卫红供述：其以在太和做药材生意需要用钱为由，向余某借款15万元，没有归还。十、被害人辛某与吕卫红系朋友关系。2014年底，吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向辛某借款，并许诺高息。截至2015年6月，辛某向吕卫红共转款95万元。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.银行转款凭证载明：辛某转款5万元。2.被害人辛某陈述：其和吕卫红认识的比较早，刚开始认识的时候没有什么交往。大概2014年年底，吕卫红给向其借10万元，用一天就还，给其500元利息。过了一天，吕卫红就把钱还给其了。这次之后，其感觉吕卫红比较稳当，就借钱给她了。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由，一直借着还着。其一共借给吕卫红95万元，都没有打借条。3.被告人吕卫红供述：其以做药材生意需要资金为由，向辛某借了大概95万元，只还了几万元。十一、2014年11月，被害人姚某通过朋友认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向姚某借款，并许诺高息。截至2015年6月，吕卫红向姚某借款760万元左右，并归还了125.38万元的利息和66万元的本金。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转款凭证载明：吕卫红给姚某出具多份借条，记载总额800万元；姚某通过银行多次转款给吕卫红，合计532.1万元。2.被害人姚某陈述：2014年11月10日，其通过朋友王某、邢伟介绍认识吕卫红，他俩说吕卫红是在太和做药材生意的，而且生意做的非常大。第三天，吕卫红约其和杨某1、王某、邢伟在商贸城红绿灯路口附近的一个饭店吃饭，在吃饭的过程中，吕卫红讲自己在太和生意做的非常好非常大，还提到她哥是工行信用卡部的主任。其听王某说在2015年初左右，吕卫红带他们到太和看过她开的厂，他们也相信吕卫红确实在做药材生意。直到2015年6月底他们又去太和核实这件事情，找到和吕卫红做生意的一个叫季敏（音）的人了解情况，季敏说并未和吕卫红合伙做生意，那生意是她自己的，这个时候其才知道是被吕卫红骗了，追着她要钱，最后也不见人了。其一共借给吕卫红760万元，其从工行流水账单上算了一下她总共偿还了125.38万元的利息，另外还偿还了66万元的本金。3.被告人吕卫红供述：2014年11月，其通过王小红（音）介绍到了海林商贸公司，法人是杨某1。其和杨某1以及他的朋友姚某见面以后，其就吹嘘生意做的比较大，需要用的资金比较多，有时候也需要资金拆借。过了没多久，海林商贸公司借给其30万元，日息1分，拆借时间是1天或者2天，其借了钱以后及时还了。这样拆借有十几天的时候，姚某就跟其单独联系说他手里也有资金，不用通过商贸公司的名义可以私下里借给其，1毛3分5的月利息，再加上他从别人那里拿的利息。这样其从姚某那里拿一笔钱，月利息就有1毛5或者1毛6左右。一开始姚某都是30万元左右的借，5天结一次利息。每次其从别处借到钱都按时通过银行转账将利息给姚某，然后再从姚某处拿到钱还给别人，后来变成10天左右结一次利息。姚某借给其的钱也越来越多，后来其还不上利息了，姚某就直接把利息加到本金上，继续算利息。大概有六七个月，姚某说其大概欠他六七百万，但这里面有利息加在本金上，其估计姚某借给其的钱大概有三四百万左右。十二、2014年11月，被害人杨某1通过朋友认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向杨某1借款，并许诺高息。截至2015年6月，吕卫红向杨某1借款共计800万元左右。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条载明：吕卫红给杨某1出具多份借条，记载金额合计1572.5万元（其中一份665万元的借条写给杨某1、姚某）。2.被害人杨某1陈述：2014年11月份左右，其和朋友姚某、王某、邢伟一起吃饭的时候认识了吕卫红，她开着白色奔驰GLK200越野车，背着名牌包。吃饭的过程中吕卫红讲生意做的非常大，非常有钱之类的。过了一个星期左右，吕卫红找其说她药材生意进货需要资金周转借钱。她有时候借钱都是通过电话，所以借条都是后来补写的。就这样一直到2015年1月底左右，吕卫红说几天来回转账太麻烦了，让其把钱就算借给她了，她给利息。当时其借给她的钱已经有450万元左右，对她也比较信任，就同意了。之后她又向其借了有四五百万元。吕卫红借钱的时候都是说进货需要周转，或者帮人家还信用卡，还有在外地投资。到2015年6月初，吕卫红还了其大约85万元。3.被告人吕卫红供述：其通过朋友介绍认识了海林商贸公司的股东杨某1、姚某、王某等人，他们开的公司是专用来吸收存款，然后拿出去放贷的，其从那借贷的利息都是高利。不过其借他们钱的时候，也是骗他们说其在太和做药材生意，急需用钱。十三、2014年12月，被害人王某通过朋友认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向王某借款，并许诺高息。为打消王某的顾虑，吕卫红驾车带王某等人到太和县他人所有的药材仓库参观，谎称是自己的药材加工厂。截至2015年6月，吕卫红向王某借款325万元左右。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转款凭证载明：王某多次转款给吕卫红累计1034万元（另有三张凭证无法辨识数额）；吕卫红多次写给王某借条，记载金额共计385万元。2.被害人王某陈述：和吕卫红认识后，大概2015年4月的一天，吕卫红同意带其到她厂里看看，去之前她提醒药材厂可以去看，但别影响生产，到时候在厂里少讲话。第二天下午，吕卫红开了一辆车，其和朋友开另一辆车，直接到了太和华源医药集团门口，吕卫红又提出来说这个医药集团没啥看的，就是供货的，不如去加工药的厂里去看看。接着吕卫红开车带着其到了一个大院子，门口还停着几辆好车，吕介绍说这几辆车是干什么用的，显示公司非常有实力，资金雄厚。介绍完以后，她又带着其到了院子，院子里面有药品，小楼的屋里面也有药品，旁边也有加工机，有工人在干活。在院子里站了一会，吕卫红提出时间太晚了，到毫州已经来不及，下次有机会再到毫州，看她那个更大的药厂。事后，其和几个朋友聊起来，觉得吕卫红确实是在做药材生意，比较有实力，相对的也打消了原来的疑虑。其陆续借给吕卫红395万元，本金大概325万，还有她曾经付给其的利息收入大约70万，合计395万元。3.被告人吕卫红供述：王某不放心把那么多钱放在其这里，就提出来到其的药厂里看看，然后其就开着刚贷款买的银色奔驰车，王某开一辆车带着邢伟等人一起到了太和季敏加工放药的院子里，其实其根本就没有干医药行业，那天去也是在骗他，为了让他放心。其给王某打了三张借条，总计385万元。十四、2013年3月初，被害人马某通过朋友认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向马某借款，并许诺高息。截至2015年6月，吕卫红向马某借款350万元左右。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书载明：马某向公安机关报案，及公安机关立案侦查的情况。2.借条、银行转款凭证载明：吕卫红2015年6月16日给马某出具了两张借条，分别为359万元和120万元，出具了一个收到马某人民币479万元的收条；银行凭证显示马某和吕卫红从2014年开始银行转账交易频繁，直至2015年6月。3.被害人马某陈述：2013年3月左右，其通过朋友李宇认识了吕卫红，李宇说吕卫红药材生意做的不错。吕卫红经常在接触交流时有意无意的向其说她怎么有钱，生意怎么成功。有一天吕卫红打电话说她药材生意需要资金周转，向其借钱，其认为她是有钱人，就借给她了。吕卫红借钱大部分都说她的药材生意需要资金周转，还有一次她说要投资几个药品的代理权。吕卫红共欠其470万元左右，包括本金350万元，利息100多万元。后来吕卫红用别克英朗车抵押，借了20万元，还给其9万元，许某9万元。4.被告人吕卫红供述：2013年，其通过李某认识了马某。其还是以扩大生产，做药材为借口从他那借了120万，月息4分，半年以后马某又提出增加月息，结果月息又提到了5分，这笔钱其没还本金，一直付利息到2015年6月份。跟马某交往期间，其因为要补窟窿，也临时拆借过他的钱，日息0.5%，一般是10天以内，到后来其都不知道用了他多少钱。但是在后期还不上钱的时候，马某还逼其打了一份400多万元的借条。十五、2014年初，被害人姜某通过张冬梅认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向姜某借款，并许诺高息。截至2015年6月，吕卫红向姜某借款197万元。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.借条、银行转款凭证载明：吕卫红于2015年5月2日给姜某出具了150万元的借条；同日，王广标转账给吕卫红103.47万元。2.被害人姜某陈述：2013年年底，其通过朋友张冬梅认识了吕卫红。2015年4月底，吕卫红说她和别人在太和做药材生意，因为资金周转不开了，向其借钱。其一共借给吕卫红197万元，吕卫红一共付其利息21.8万元。3.被告人吕卫红供述：其从姜某那以做药材生意需要资金周转为由陆续借的有200万，付了利息但没还本金。十六、2013年9月，被害人许某通过朋友介绍认识吕卫红。吕卫红以做药材生意需要资金周转为由向许某借款，并许诺高息。截至2015年6月，吕卫红向许某借款440万元左右。吕卫红支付部分利息。上述事实，有下列证据证实：1.被害人许某陈述：2013年9月份左右，其通过朋友王小吉认识了吕卫红，吕是做药材生意的，生意做的很大很好很有钱。大概10月份，吕卫红和王小吉一起找到其，说她的药材生意资金需要短期周转，向其借钱20万元，王小吉担保。其通过银行转账给吕卫红，过了3天左右，吕通过银行转账把本金20万元和利息0.1万元还给其了。后来吕卫红又借了20万元。通过两次借钱，其感觉吕卫红生意做的不错，很有实力，也很有信用。之后吕卫红再向其借钱的时候，其就没有要求担保。其借钱给吕卫红在2014年底最高已经有600万左右，因为钱太多，其有些害怕，就开始向吕卫红要钱。2015年1月左右，吕卫红通过银行转账还给其大约400万左右。2015年3月左右到6月10日，吕卫红又开始向其借钱，说她过完年生意要用钱，还有药品要招投标，然后其通过建设银行、中国银行又转账给她大约270万元。2015年6月12日，在颍州路建行门口其和吕卫红算过账以后，让吕卫红给其写了一个总金额440万元的借条。2.被告人吕卫红供述：许某也是同样的方式，最开始拿了一笔160万元的，月息9万元，一直付利息到2015年6月份，本金一直没还。另外短期拆借的也有，日息4厘左右，最后也是没钱了，他就让其打了一张445万元左右的条子。证明本案事实的证据还有：1.立案决定书卷载明：2016年4月19日，阜阳市公安局颍州分局对吕卫红涉嫌诈骗案立案。2.到案经过证明吕卫红于2016年4月18日归案的情况。3.户籍证明载明吕卫红的年龄、住址等基本情况。4.接受证据材料清单载明：办案人员制作的与案件有关的借条、借款合同、汇款凭证、银行电子回单等证据名称清单。5.证人吕某1证言：吕卫红是其小妹。2011年以来，其见到吕卫红的时候，忽然发现她整个人显得忙起来了，经常打电话联系周转资金，包括穿衣打扮，以及物质上都有很大的改观，不像原来见到其就开始诉苦，说自己生活比较难。这样的状况一直在发展，感觉她变得越来越好，开始像大款一样，也买车了，穿衣服都是名牌，戴的都是上档次的东西，兄弟姐妹聚在一起吃饭，都是她来付钱，显得非常大方，最明显的就是电话不停，还有就是手机不停的在转账，不停的在电话里和不同的人谈生意。当时其家人也都不清楚吕卫红做的什么生意，但是听她提到过好像是在做药生意。大概在2013年左右，她提到因为生意周转需要借一笔钱，得找人担保，其当时没考虑那么多，就直接帮她签字了。从第一次帮她签过担保手续之后，陆续帮她签过六七张手续，具体数字不确定。2015年6月底，吕卫红出事以后，这些出借人才开始陆续找其，经常到其单位和家里闹，其正常生活全乱了。其是在工商银行的信用卡中心上班，因为这事单位直接把其开除了。2014年11月，其妻子被查出患癌症。2015年9月，其陪妻子在北京看病期间，被债主带回到阜阳一个宾馆里，其当时觉得心里实在委屈，还担心其妻子的情况，一冲动就从楼上跳了下来。其房子在2015年六七月份被何国才和吕卫红一起骗走了。2016年3月，其妻子也跳楼自杀了。6.证人杨某2证言：吕卫红是其小姨。2014年8月底，其拿到驾照给吕卫红开车，听吕卫红说她是做药生意的，在太和有厂。其开车送吕卫红做面膜比较多，她经常在车上用手机给别人转账，花钱比较大手大脚。7.证人吕某2证言：吕卫红是其小妹。2012年以后，其逐渐发现吕卫红穿着方面变好，花钱特别大方，经常喊其出去吃饭唱歌。2013年左右，吕卫红买了一辆别克轿车，后来又买了一辆奔驰轿车。其觉得吕卫红忽然变有钱了，非常的挥霍，基本上有人跟她在一起都是她花钱。其跟她在一起，见她经常打电话，给别人来回的转钱。在近几年期间，吕卫红还拿过白条给其签字，讲其是担保人。其才知道吕卫红一直在来回的倒钱，还利息，根本没有任何的实体生意，其二嫂还因为这事自杀了，二哥现在什么都没有了。8.证人李某证言：其和吕卫红是男女朋友关系，经常在家听到吕卫红电话不断和别人联系转钱的事。其给吕卫红担保过借钱，修枝的60万元和何国才的50万元。吕卫红出事后其替她还过3笔钱，还给洪雪梅18万元，还给关明明50万元，还给许某10万元。9.证人时某证言：2012年至2015年底，其和母亲在太和做药材生意，没有和吕卫红合伙做生意。有一次在太和做药材生意期间，吕卫红给其打电话说她和她朋友想到药材仓库看看，其看到她带了三个男子在院里溜了一圈，不知道他们来干什么。10.证人徐某证言：其向吕卫红借款68.8万元，还给她15.5万元，还欠53.3万元，利息没有还。吕卫红借修冬云80万元是其担保的，利息和本金还给修冬云了。阜阳市中级人民法院依据经庭审举证、质证的上述书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据认定上述事实，并据此认为：吕卫红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，许以高额利息，骗取被害人借款，用以维持日常奢侈消费及归还先期的借款、高额利息，共计造成被害人3000万元左右的损失，其行为已构成诈骗罪，且系犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。吕卫红虽有坦白情节，部分被害人已获得实物或者利息补偿，但其没有任何实体经营获得，完全依靠诈骗他人钱款维系个人奢侈生活及继续借款，且数额达3000万元左右，依法对其不予从轻处罚。综合本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，作出判决：一、被告人吕卫红犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、对被告人吕卫红违法所得予以追缴，返还被害人。原审被告人吕卫红上诉主要提出：其写的借条含有高息，诈骗数额认定有误；其主动报警并等待民警到场处理，有自首情节；其检举揭发他人犯罪，该案正在审理，其构成立功。原判量刑过重，请求二审法院依法改判。吕卫红的辩护人提出与上诉理由基本相同的辩护意见。安徽省人民检察院认为：本案事实清楚，证据确实、充分，原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定的上诉人吕卫红自2013年至2016年间，虚构做药材生意需要资金周转等理由，承诺高息作为回报，先后骗取林某、牛某、肖某等数名被害人钱财约3000万元的事实，有经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的上列证据证实。本院审理中，上诉人吕卫红及其辩护人均未提出影响案件事实认定的新证据。经全面审查，本院对原审判决书中认定的诈骗事实及所列证据均予以确认。针对上诉人吕卫红提出的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：对吕卫红及其辩护人提出吕写的借条含有高息，诈骗数额认定有误的上诉理由和辩护意见，经查：原判在认定犯罪数额时，综合借条、银行转款凭证、被害人陈述等证据证实的情况，对本金和利息已作出分别考虑的处理。二审期间对在卷的证据又予以仔细核查，认为原判认定的犯罪数额虽然无法精确，但亦是按照有利于上诉人原则，此种处理方式对吕卫红并无不当。故吕卫红及其辩护人的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对吕卫红及其辩护人提出吕主动报警并等待民警到场处理，有自首情节的上诉理由和辩护意见，经查：从吕卫红归案情况分析，吕卫红虽然主动拨打110报警，但没有表明自己是作案人，而是称“有人私闯民宅”；姚某等一二十人在吕卫红家院内，吕卫红紧闭房门躲在屋内，虽然没有逃离现场，但当时已不具备逃离现场的客观条件。吕卫红的报案动机和内容均没有显示出其自愿将自己置于司法机关的控制之下。从侦查机关制作的其他相关材料分析，有被害人报案早于吕卫红供述罪行的时间，即在吕卫红供认犯罪事实之前，侦查机关确定了吕卫红系犯罪嫌疑人。因此，吕卫红不具备构成自首的法定条件。故故吕卫红及其辩护人的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人吕卫红隐瞒自己对外欠有巨额债务，无偿还能力的情况，虚构做药材生意周转资金等事实，以高利为诱饵，非法占有被害人财物，其行为已构成诈骗罪。吕卫红诈骗犯罪数额特别巨大，应依法惩处。对吕卫红及其辩护人提出吕检举揭发他人犯罪，该案正在审理，其构成立功的上诉理由和辩护意见，经查：吕卫红向二审法院递交的材料，检举他人犯罪行为，现有证据无法证明已查证属实，不符合立功的法定构成要件。故此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。吕卫红虽然有坦白情节，二审期间较少部分被害人对吕卫红的犯罪行为表示谅解，但根据吕卫红犯罪事实、情节、认罪悔罪表现及实际造成的社会危害后果，原判在法定幅度内量刑并无不当。吕卫红及其辩护人要求二审法院能考虑吕卫红与其他向社会上不特定的人许以高息行骗案件有明显区别，且诈骗钱款购买的车辆、房屋等物全部抵付了被害人损失，有酌定从轻和法定减轻处罚情节，给予改判较轻刑罚的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。安徽省人民检察院意见正确，本院予以支持。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈吉双审判员  张进春审判员  段志侠二〇一九年三月二十二日书记员  文丽婷附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附近剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；……