安徽省安庆市大观区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0803刑初27号 公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。 被告人吴某某，男，汉族，1987年11月27日出生于安徽省芜湖市，初中文化程度，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，现住安徽省芜湖市鸠江区；因涉嫌诈骗罪，于2018年10月10日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留；同年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪，经安庆市大观区人民检察院批准由长江航运公安局安庆分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人喻安琪,安徽恒物律师事务所律师。 安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，于2019年2年11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年3月1日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人喻安琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币43500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处2年以下有期徒刑,提请本院依法判处。针对上述指控，公诉机关并提供了相应证据予以证实。 被告人吴某某对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，对其在审查起诉期间签订的认罪认罚具结书，在庭审中亦予以确认。辩护人提出被告人有坦白情节，其家属代为退赔了被害人的全部损失,请求从轻处罚。 经审理查明：被告人吴某某与其父亲吴某共同经营“超龙1688”船，2018年开始主要从事货物运输。2017年12月3日至2018年3月26日间，该船因故维修未航行运营；后因被告人吴某某离家离船，致使该船自2018年8月9日至案发时一直停靠在芜湖东梁山，未航行运营。在此期间，被告人吴某某多次通过“船货不二”App、微信群等平台上发布的寻船信息主动联系被害人，谎称其拥有适载的货船能帮忙就近运输，与数名被害人在微信、电话中达成货运协议，且收受对方给付的定金后逃匿，具体事实如下： 1.2018年2月5日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人张某1发布的寻船信息，遂主动联系张某1，谎称其拥有的“超龙1688”船正在芜湖往上游开，可以为张某1装货，骗取张某1人民币2000元的装货定金后失联。 2.2018年2月5日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人阮某1的寻船信息，遂主动联系阮灿容，谎称其拥有的“超龙1688”船正在安徽往黄冈开，可以为阮某2装货，骗取阮灿容人民币5000元的装货定金却未履行运输义务。后在阮灿容的不断催促下，吴某某退还阮灿容人民币3000元。 3.2018年2月5日，被告人吴某某在网上得知被害人发布的寻船信息，遂主动联系张某2，谎称其拥有的“超龙1688”船就在九江湖口，当晚即可装货，骗取张某2人民币4000元的装货定金后失联。 4.2018年2月5日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人田某发布的寻船信息，遂主动联系田某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在九江离武穴很近，可以为田某装货，骗取田某人民币2000元的装货定金却未履行运输义务。后在田某的不断催促下，2018年2月8日吴某某退还田某人民币1000元。 5.2018年2月9日，被告武穴在其微信群里得知被害人李文好发布的寻船信息，遂主动联系李文好，谎称其拥有“高翔100号”船就在武穴附近，可以为李文好装货，骗取李文好人民币2000元的装货定金后失联。 6.2018年2月11日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人梁景文发布的寻船信息，遂主动联系梁景文，自称“叶忠明”且拥有“宁高翔100”船，就在武穴附近，可以为梁景文装货，在取得梁景文信任并达成口头协议后，骗取梁景文人民币5000元的装货定金后失联。 7.2018年2月13日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人韦某发布的寻船信息，遂主动联系韦某，自称“叶忠明”且拥有“宁高翔100”船，就在安庆离铜陵很近，可以为韦某装货，在取得韦某信任后，骗取韦某人民币3000元的装货定金后失联。 8.2018年2月28日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人王某1发布的寻船信息，遂主动联系王某1，谎称其拥有的“超龙1688”船正在铜陵离东至很近，可以为王某1装货，骗取王某1人民币2000元的装货定金后失联。 9.2018年3月2日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人江某发布的寻船信息，遂主动联系江某，谎称其拥有的“超龙1688”船就在南京，可以为江某装货，骗取江某人民币2000元的装货定金后失联。 10.2018年3月9曰，被害人夏某1真寻求船只从武汉装货到合肥，在“船货不二”App找船平台上看到被告人吴某某发布的“超龙1688”空船装货信息，便主动与吴某某取得联系，吴某某谎称其“超龙1688”船就在武汉，可以为夏某1真装货，骗取夏某1真人民币5000元的装货定金后失联。 11.2018年8月8日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人周某发布的寻船信息，遂主动联系周某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在马鞍山往上游开，可以为周某装货，骗取周某人民币3000元的装货定金后失联。 12.2018年8月10日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人徐某发布的寻船信息，遂主动联系徐某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在芜湖往上游开，可以为徐某装货，骗取徐某人民币3000元的装货定金后失联。 13.2018年3月4日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人胡某发布的寻船信息，遂主动联系胡某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在武汉阳逻卸货，卸完货可以为胡某装货，骗取胡某人民币2000元的装货定金后失联。 14.2018年8月10日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人胡某发布的寻船信息，遂主动联系胡某，谎称其拥的“超龙1688”船正在安庆离寡妇矶很近，可以为胡某装货，骗取胡某人民币2500元的装货定金后失联。 15.2018年8月29日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人杨某发布的寻船信息，遂主动联系杨某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在铜陵离池州很近，可以为杨某装货，骗取杨某人民币3000元的装货定金后失联。 16.2018年9月24日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人赵某发布的寻船信息，遂主动联系赵某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在马鞍山往上游开，可以为赵某装货，骗取赵某人民币2000元的装货定金后失联。 2018年10月9日，被告人吴某某被芜湖市公安机关抓获归案，当日被临时羁押于芜湖市第一看守所。 在案件审理期间,被告人家属代为退赔了被害人夏某1真损失人民币5000元并取得其谅解,余下被害人损失共计人民币38500元，已上交至我院。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1、阮某2、张某2、田某、韦某、王某1、江某、夏某1真、周某、徐某、胡某、杨某、赵某的陈述，证人夏某2、王某2、吴某的证言，受害人李文好、梁景文的报案材料,受害人提供的微信聊天、转账记录、银行转账记录，受案登记表、立案决定书，户籍信息，归案情况说明，辨认笔录，被告人微信收款账单、银行流水记录,认罪认罚具结书,收条及谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴某某以非法占有为目的，在船舶无法运营，完全没有实际履行能力的情况下，与对方达成口头运输协议，骗取对方定金共计人民币43500元，数额较大，其行为扰乱了市场经济秩序，侵害了他人财产权益，已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人一年内共实施16次合同诈骗行为，主观恶性较大，酌情从重处罚；被告人归案后自愿认罪认罚，其家属代为退赔了被害人全部损失,辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2019年9月8日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人退缴的赃款三万八千五百元发还相关受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  凌志祥 二〇一九年三月一日 书记员  丁 雯 附本案所适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产: （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。