广西壮族自治区凭祥市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1481刑初114号 公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。 被告人周佰杰，男，1991年10月5日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，无业，住广西玉林市博白县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月19日被凭祥市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。 凭祥市人民检察院以凭检刑诉[2018]90号起诉书指控被告人周佰杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凭祥市人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人周佰杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 凭祥市人民检察院指控：2018年4月10日、2018年4月24日，被害人曾某1、邓某1、甘某1分别接到一名自称是学校领导男子的电话，以要求帮忙购买消毒粉为由，让其帮忙联系所谓防疫站工作人员后，向指定的账户为黎某斌，卡号为62×××48的农村信用社银行卡存入定金，事后，三人发现被骗，并分别报警。其中曾某1存入人民币5000元，邓某1存入人民币41000元，甘某1存入人民币8200元。凭祥市公安局根据被害人提供的银行账号线索，侦查发现被告人周佰杰先后于2018年4月10日、4月24日多次持上述银行卡将三名被害人存入共计人民币54200元全部取出，周佰杰被抓获后不能说明其持有的银行卡及卡内金额的合法来源，并已将该卡焚毁。警方过后在周佰杰位于广西博白县文地镇河滩村竹根冲队024号家附近的荔枝园内查获未被完全烧毁的银行卡。 对于指控事实，公诉机关在法庭上出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据，并据此认为被告人周佰杰明知是他人违法所得而仍帮忙从银行账户中取出后转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。出庭参加诉讼的公诉人向本院提出被告人自愿认罪可从轻处罚，建议在有期徒刑三年至四年范围内对被告人周佰杰进行量刑，并处罚金。 被告人周佰杰对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称不知道银行卡内钱款的来源是违法所得。 被告人周佰杰未向本院提交任何证据。 经审理查明，2018年4月10日、24日，被害人曾某1、邓某1、甘某1分别接到一名自称是学校领导男子的电话，以要求帮忙购买消毒粉为由，让其帮忙联系所谓防疫站工作人员后，向指定的账户为黎某斌，卡号为62×××48的农村信用社银行卡存入定金，事后三人发现被骗，并分别报警。其中曾某1存入人民币5000元，邓某1存入人民币41000元，甘某1存入人民币8200元。凭祥市公安局根据被害人提供的银行账号线索，侦查发现被告人周佰杰先后于2018年4月10日、4月24日多次持上述银行卡将3名被害人存入共计人民币54200元全部取出，周佰杰被抓获后不能说明其持有的银行卡及卡内金额的合法来源，并已将该卡焚毁。警方过后在周佰杰位于广西博白县文地镇河滩村竹根冲队024号家附近的荔枝园内查获未被完全烧毁的银行卡。 上述认定的事实，有公诉机关提交并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据材料证实： 1.凭祥市公安局受案登记表、立案决定书、破案报告书、抓获经过，证实本案的来源、立案及破案基本情况，被告人周佰杰系被动归案。 2.被害人曾某1的陈述:2018年4月10日10时许，我接到自称是凭祥高中主任的号码为159××××0443的电话，对方称学校要进行消毒作业，叫我帮忙代购消毒粉，并向我提供了崇左市防疫站“李科长”的电话号码：130××××8376，让我联系“李科长”购买消毒粉。后“李科长”告诉我打款后才能发货。我再次电话联系自称是凭祥高中主任的男子，告诉他打款之后才能发货。这时该名男子电话跟我说他已经叫财务打款，但是没到账那么快。“李科长”不同意先发货，于是我问他是否可以先付定金，对方同意并提供给我一个户名为黎某斌的银行账号，卡号为62×××48，我通过手机银行向该账号转账5000元人民币。 3.被害人邓某1的陈述：2018年4月24日13时许，我接到一名自称是校长157××××8541的电话，对方称他的客户要订购海鲜。过后不久，这位“校长”第二次打电话跟我说学校有领导来检查卫生，需要去宾阳县防疫站订购消毒水，但是自己没有空，让我帮忙购买，还提供了宾阳县防疫站的“科长”的电话130××××8376，并说下午拿海鲜时顺便一起结算海鲜和消毒水的钱。于是我电话联系了宾阳县防疫站的“科长”，“科长”告诉我消毒水的钱是41000元。之后我在宾阳县古辣镇广西农村信用社通过银行柜台分别两次向“科长”提供的户名为黎达斌卡号为62×××48的银行账号汇款共计41000元人民币。打款之后再次拨打“校长”和“科长”的电话时发现两人的电话号码均无法打通。我怀疑自己被骗后到公安机关报案。 4.被害人甘某1的陈述：2018年4月24日10时许，朋友给了我一个自称是扶绥中学旧校长吴日伟130××××8376的电话，我电话联系这名旧校长，对方让我送一批猪肉到扶绥县中学饭堂，还让我帮忙联系“李科长”购买消毒粉。我拨打了旧校长提供给我的“李科长”159××××0443的电话，之后“李科长”提供了黎某斌62×××48的银行卡账号，叫我先付款。于是我分别以现金的方式汇入6000元、2200元人民币到指定的账号上。当天下午的15时许，其没有拿到消毒粉，于是打电话给“李科长”，对方手机号码已经关机。我怀疑自己被骗，于是向公安机关报案。 5.户籍证明，证实被告人周佰杰于1991年10月5日出生，案发时已达到负完全刑事责任年龄。 6.被害人岑某、邓某1、甘某1银行交易明细清单、存款业务回单共三份，证实2018年4月10日，曾某1向诈骗分子提供的黎某斌62×××48的银行账号内转入5000元；2018年4月24日，甘某1、邓某1将款项汇入诈骗分子提供的黎某斌62×××48的银行卡账号内的事实。 7.提取笔录和提取痕迹、物证登记表各一份，证实侦查人员在被告人周佰杰到案后，在其的指认下，在广西博白县文地镇河滩村竹根冲队旁的荔枝林内提取到未被完全烧毁的三张涉案银行卡。 8.被告人周佰杰指认丢弃作案银行卡位置的照片，证实被告人周佰杰按照“阿七”的吩咐将作案的三张银行卡丢弃在广西博白县文地镇河滩村竹根冲队旁的荔枝林内，指认的三张银行卡就是作案使用的三张银行卡。 9.扣押清单、扣押决定书一份，证实公安机关根据办案需要，依法对被告人周佰杰的一台手机、一张手机SIM卡进行扣押。 10.调取证据书和调取证据材料清单，证实公安机关依法向银行调取诈骗分子使用的作案银行卡流水账信息；流水账信息证明被害人曾某1于2018年4月10日向诈骗分子提供的户名为黎某斌62×××48的银行账户跨行快汇转入5000元人民币；邓某1于2018年4月24日向诈骗分子提供的户名为黎某斌62×××48的银行账户分别汇入24600元人民币及16400元人民币；甘某1于2018年4月24日向诈骗分子提供的户名为黎某斌62×××48的银行账户分别汇入6000元人民币和2200元人民币。之后周佰杰将该户名为黎某斌的62×××48的银行账号内所有钱款取出。 11.被告人周佰杰带领侦查人员提取银行卡的现场同步录音录像、侦查人员从银行调取的涉案银行卡提取诈骗赃款的视频、讯问被告人同步录音录像，证实以上侦查过程的合法性。 12.被告人周佰杰的供述：我按照“阿七”的吩咐，拿“阿七”给的银行卡去取钱五次，将钱交给“阿七”后，“阿七”给我好处费1200元。事后按照“阿七”的吩咐，我将三张使用过的银行卡烧掉，烧毁的银行卡中有一张就是被害人曾某1、邓某1、甘某1通过跨行转账汇入的农村信用社银行卡，卡号为62×××48，开户人黎某斌。 以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联，并能形成完整的证据锁链，证实了以上认定事实存在，因此本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人周佰杰明知是他人违法所得而仍帮忙从银行账户中取出后转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人辩称其并不知道代为领取的款项是他人的违法所得的辩护意见，本院认为，被告人与他人并不相熟，且每次接受他人指令及接收银行卡、银行卡密码均避开众人秘密进行，每次帮他人领取卡内的款项后均得到较高的报酬，事发前又按照他人的指示将已用过的银行卡烧掉，从被告人的这些行为可知被告人是明知他人叫其帮领取的款项是违法所得的，却仍然代为领取、转移，因此对被告人的上述辩解不予采纳。被告人归案后没有如实供述，一直否认知道代他人领取的款项是他人的违法所得，因此对公诉机关认为被告人归案后认罪态度好，可从轻处罚的意见不予采纳。 根据被告人周佰杰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周佰杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年11月18日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、对扣押涉案的手机一部、手机SIM卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 周    君    和 人民陪审员 黄春利人民陪审员凌振森 二〇一九年三月十一日 书 记 员 陈    艳    艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。