广西壮族自治区德保县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1024刑初183号 公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 被告人张某某，男，1975年12月15日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被德保县公安局刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人黄翔，广西鹅城律师事务所律师。 德保县人民检察院以德检刑诉（2018）181号起诉书指控被告人张某某涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，于2018年12月25日公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派副检察长黄赢生出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人黄翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。 德保县人民检察院指控，2015年5月至7月间，被告人张某某以帮黄某1安排儿媳妇到德保县水利电业公司工作，需要送钱给领导、接待领导为由，骗取黄某15.4万元、香烟4条（蓝龙3条、软中华1条）。 2018年8月间，被告人张某某以一起承揽德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯公路建设工程，需要送钱给领导、交纳工程资料费及招投标费为由，骗取农某11.5万元。 为认定上述事实，公诉机关向法庭提交书证、证人证言、被害人的陈述、被告人张某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人张某某的刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张某某表示认罪，请求法庭从轻处罚。 辩护人尊重被告人张某某的认罪意见，但是对公诉机关指控提出以下异议：1、张某某没有主动找被害人，而是被害人主动找张某某帮忙办事，张某某没有非法占有被害人钱财的目的。2、张某某的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、2015年5月至7月间，被告人张某某以帮黄某1安排儿媳妇到德保县水利电业公司工作，需要送钱给领导、接待领导为由，骗取黄某15.4万元、香烟4条（蓝龙3条、软中华1条）。后因长时间未能办妥此事，黄某1意识到可能被诈骗而要求张某某退款。后张某某向黄某1退款2.2万元。 认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、借条，证实黄某1提供借条，记载张某某欠黄某16.2万元。 2、办案说明，证实张某某未能提供“宁生”的具体信息，侦查机关经多方查找均未能找到张某某供述所述的“宁生”。 3、证人黄某2的证言，证实黄某2父亲黄某1与张某某相识。2015年5月，黄某1让张某某帮安排黄某2妻子（卢某）进入德保电业公司工作。黄某1与张某某几次沟通后，于2015年5月29日邀张某某到家里吃饭时，将筹到的4万元和1条蓝龙香烟交给张某某。张某某许诺事情包在他身上，并说要把钱拿给德保电业公司老总许某。次日，黄某1接到张某某电话，说4万元不吉利，需加1万元共5万元才行。黄某2给黄某11万元，并在德保汽车站交给张某某。张某某拿钱后，说要拿到德保红山国际大酒店给许某。黄某2就开车送张某某到红山国际大酒店，车上张某某承诺事情一定能办成。后张某某又以请德保电业公司老总吃饭为名，问黄某1要4000元。之后，张某某又让黄某1提供卢某的简历。一年多后，张某某一直没有办成此事，黄某2等要求张某某退钱。张某某没有钱退就给黄某1写了欠条。 4、证人卢某的证言，证实2015年5月底某日下午，家公黄某1让卢某去银行取款4万元。当晚，张某某到家里吃饭。席间，张某某说已经联系好德保电业公司领导，由黄某1出钱让张某某拿钱贿赂电业公司领导后，卢某就可以进入德保电业公司上班，并承诺一定能办成此事。卢某及家人信以为真。饭后，黄某1在家里交给张某某4万元。次日上午，张某某以4万元太少、不吉利为由，又向黄某1索要1万元，要筹够5万元。后黄某2把1万元现金送到德保县汽车站给黄某1，黄某1则在汽车站将1万元交给张某某。约二天后，张某某又问黄某1要卢某的简历、毕业证等。卢某到德保县将材料送给张某某。一个月后，黄某1向张某某询问事情进展，张某某一直推脱，并让黄某1继续等待。约二个月后，张某某通知黄某1，让卢某去医院体检。卢某体检后，将体检报告交给张某某，张某某交代卢某耐心等待，并说近日会有结果。但是卢某等了一年多仍未进入电业公司上班，卢某及家人便怀疑被张某某诈骗，后就让张某某退钱。张某某说钱已经给电业公司领导，他没有钱退还，就写欠条给黄某1。后陆续还了一部分钱，直至案发时仍有约4万元尚未退还。 5、证人许某的证言，证实许某于2011年11月至2017年7月在德保县水利电业公司担任总经理。许某并不认识张某某，也没有与叫“张某某”人见过面，也没有受人请托帮人安排家属进入公司工作。 6、被害人黄某1的陈述，证实2015年5月，黄某1听说张某某曾安排他人进入单位工作，于是向张某某反映儿媳尚未工作的情况。张某某表示他和电业公司老总关系很好，能安排黄某1儿媳（卢某）到德保县电业公司上班，并说过后去黄某1家拿钱走关系。2015年5月28日晚，张某某到黄某1家向黄某1拿4万元，后让黄某1在家等候消息。次日，张某某有要求加1万元。黄某1的儿子（黄某2）拿1万元送到德保汽车客运站送给黄某1，张某某则到汽车站从黄某1处拿走1万元。2015年6月6日下午，张某某打电话给黄某1说他约电业公司老总吃饭商谈卢某工作之事，让黄某1买单。黄某1感觉张某某真的在帮黄某1，就给张某某2000元现金。张某某说需要一条蓝龙香烟（价值500元），黄某1便给张某某一条蓝龙香烟。之后，张某某又以多种借口从黄某1处拿走2条蓝龙香烟、1条软装中华香烟，共价值1700元，还向黄某1借款5000元，后又说请电业老总吃饭向黄某1索要2000元。直至2016年8月，张某某一直没有跟黄某1说帮儿媳找工作之事。黄某1认为可能被张某某诈骗，所以就跟儿子黄某2找张某某退钱。张某某说钱已经给电业公司老总，需要问对方把钱拿回来。黄某1不放心就让张某某写一张借条，借款总数为6.2万元。过后，经黄某1追索，张某某退还黄某12.2万元。 7、被告人张某某的供述和辩解，证实张某某与黄某1很早以前就相识。2015年5月某日上午，黄某1邀请张某某到家里吃饭。期间，黄某1说他儿媳没有工作，让张某某找电业公司领导走关系，安排他儿媳进入德保县水利电业公司工作，由黄某1出钱。张某某答应帮忙。饭后，黄某1给张某某4万元和1条蓝龙香烟。次日，张某某询问在南宁的生意伙伴“宁生”，咨询有关安排人员进入电业公司工作的事情。次日上午，“宁生”询问张某某关于黄某1儿媳的学历情况。张某某就打电话给黄某1，询问得知他儿媳是大专学历，后转告“宁生”。“宁生”表示他认识广西水利电业集团领导，至少要送5万元。张某某打电话问黄某1，说需要5万元，黄某1答应。后张某某到德保县汽车站的黄某1店铺内，跟黄某1要了1万元。当时，黄某1的儿子也在场。当日，张某某到南宁市万元交给“宁生”，让“宁生”拿钱去贿赂广西水利电业集团老总，把黄某1媳妇安排进德保县电业公司。四天后，张某某拿黄某1儿媳的简历交给“宁生”。2015年6月，“宁生”到德保县城说跟领导吃饭。张某某打电话给黄某1说电业公司领导在老乡饭庄吃饭，需要餐费2000元。后黄某1拿2000元、2条真龙香烟和1条中华香烟给到老乡饭庄给张某某。张某某把2000元和2条真龙香烟交给“宁生”。之后，张某某因个人原因，向黄某1借贷7000元。三个月后，张某某催问“宁生”关于安排黄某1儿媳进电业公司之事，“宁生”推脱说还没办成。2016年8月，事情仍然没有办成，黄某1就找张某某还钱，因张某某没有钱，就给黄某1写借条，把从黄某1处索要的现金、香烟总共价值6.12万元写成借条。张某某因不清楚从黄某1处拿走钱款的数目，就要求写成欠黄某16.2万元。后张某某陆续退还黄某1共2.2万元。 二、2018年8月间，被告人张某某在明知并无德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯公路建设工程的情况下，向被害人农某1虚构该工程项目，邀农某1一起承揽该工程，并以需要送钱给领导、交纳工程资料费及招投标费为由，骗取农某11.5万元。 认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、协议书，证实农某1和张某某订立协议，约定张某某通过操作让农某1获得德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯屯级公路建设工程，并约定农某1向张某某交纳8000元信誉金。 2、转账凭证及微信聊天截图，证实黄某3代农某1转账8000元至张某某提供的户名陈某的中国工商银行账户。赵某代农某1向张某某微信转账2000元。另，张某某在微信上确认收到赵某材料费及围标费7000元。 3、书面证明及说明材料，证实德保县发展和改革局、德保县交通运输局、德保县扶贫开发办公室、德保县巴头乡财政所均出具书面材料，证实没有巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯的道路建设项目。 4、欠条，证实张某某于2018年8月27日书写欠条，载明张某某欠农某11.5万元，并限于2018年8月28日17时偿还。 5、证人李某的证言，证实2018年8月21日16时许，农某1向李某打电话欲借8000元。因李某正在开会，就让黄某3帮忙转账。黄某3把钱转到户名为陈某、账号为62×××92的工商银行卡。 6、证人黄某3的证言，证实2018年8月21日17时许，老板李某打电话黄某3，说他微信转账8000元给黄某3，再让黄某3把钱转到户名为陈某的工商银行账户。后黄某3通过手机网银进行转账。2018年8月27日18时许，工友农某1到靖西市后告诉黄某3，黄某3转账的8000元被一个叫张某某的人骗走了。 7、证人赵某的证言，证实2018年8月22日7时许，赵某接到岳父农某1的电话，大概内容是农某1找到一个乡村道路建设工程，让赵某从天等县到德保县，借7000元给农某1，并从家里拿农某1的身份证原件和复印件，于当日10时30分之前，把钱、身份证原件和复印件拿到德保县交给张某某，还留下张某某181××××2822的电话号码。后赵某开车到德保县，在国际大酒店旁和张某某碰头。赵某交给张某某5000元现金，并通过微信转账给张某某2000元。赵某要求张某某写收条，张某某说赶去百色办事，就在微信发赵某一个收条。次日，张某某打电话给赵某，要求赵某给他1.3万元投标费。赵某觉得异常就予以推脱。 8、证人黄某4的证言，证实黄某4任德保县法制办公室主任。2017年10月经朋友介绍与张某某见过一次面，但是当时只知道他叫“依党”（不知全名），过后并无来往。2018年8月27日上午，有一个天等县的老板到办公室找黄某4。当时黄某4不在办公室，对方就打电话给黄某4，问是否有一个叫张某某的巴头人拿钱给黄某4去找领导要工程项目。黄某4答复自己不认识张某某，也没有人拿钱给黄某4去要什么工程。对方说他已经拿钱给张某某，张某某说拿钱给黄某4去找关系要工程。黄某4觉得情况异常，就提醒对方赶紧报警。后黄某4询问朋友，才得知张某某就是“依党”。 9、证人黄某5的证言，证实黄某5在德保县发展和改革局农经股干部。农经股负责水利、村屯公路建设项目前期工作办理和项目实施监管。该局并无德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯道路建设项目。 10、被害人农某1的陈述，证实2018年8月18日，农某1在靖西市做工程时，同工地的吴老板说百色有一个1500万元的工程准备招标，想要拿下工程必须走关系，而吴老板认识那个可以走通关系的人。于是，农某1和吴老板到德保县桂花山庄找给自称可以走通关系让农某1通过招标拿下工程的张某某。当时在桂花山庄305房一起见面，后经张某某说农某1在靖西市所做的工程是张某某帮总包李某、梁某走关系拿下的。农某1便对张某某深信不疑。可是因1500万元的工程前期投入太大，农某1表示接不下来。后张某某问农某1要电话号码。农某1和吴老板则返回靖西市。到靖西市后，张某某打电话给农某1说德保县有一段屯级公路建设工程，让农某1一个人到德保县找他。农某1随即驱车到德保县桂花山庄305号房与张某某见面。张某某向农某1介绍，德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯有一段3.7公里的屯级公路混泥屯工程，每公里招标价格68万元。农某1听后很心动，但是当日没有谈妥，便返回靖西市。次日，农某1又到德保县张某某见面。张某某见农某1犹豫，就带农某1去实地查看现场。二人到一段乡村公路上，张某某在现场跟农某1讲路面规格、做法，打涵洞的地方，并说竣工后能赚20万元。期间，张某某还跟路过的村民打招呼，农某1便觉得工程的真实性大。回到德保县城后，张某某又带农某1到水利局附近的河堤路，说也是他做的。河堤路上有很多架子，张某某拿出电话做出打电话的样子，并训斥工人乱放架子。农某1更觉得张某某能量很大，到哪里都有大工程。后二人回到桂花山庄305号房，张某某就拟一份“德保县巴头乡多荣村钦茶屯至多丝屯屯对屯公路建设合作协议书”。农某1看完协议，除了对向张某某交纳8000元信誉金约定有问题外，其他约定基本没有异议。于是，农某1提出，其做了20年的工程，没见过工程没有进场就给钱，而且信誉金这类款项也是未曾见过。张某某说他要把该笔钱款拿给他在德保县法制办当主任的叔叔去打点领导。后农某1就在协议上签字。张某某让农某1立即拿钱给他，还做出通过微信语音给信息别人的样子，说那个屯公路的工程已经给农某1，并签了协议，让别人做平果县的工作。后农某1联系并将此事告知李某，还让李某转账8000元到张某某提供的陈某的银行账户。后张某某后要求农某1交7000元资料费和招投标费用。农某1便让女婿赵某转7000元给张某某。2018年8月27日，农某1到德保县发改局了解张某某所说的工程，发改局答复是没有该工程。农某1又去德保县法制办找该办的主任了解情况。法制办主任不在办公室，办公室工作人员就打电话让农某1和主任通过。法制办主任说没有此事。农某1意识到被骗，就立即报案。当日，农某1将了解到的情况电话告知张某某，张某某表示如农某1不想做该工程，愿意把钱退给农某1，并书写一张欠条。 11、被告人张某某的供述和辩解，证实2018年8月18日17时许，农某1和老吴到德保县税点工程。农某1离开时给张某某留下联系电话。当晚，张某某在与农某1通电话时，提出欲和农某1合伙做巴头乡多荣村公路建设，如农某1有意向合作，就提供资质和前期费用给张某某，由张某某负责操作工程招标并中标，后再由农某1负责工程建设。次日早上，张某某带农某1到巴头乡多荣村多丝屯的乡村公路，测量那条路的情况，推算工程量。后二人返回桂花山庄305号房，继续商谈该路段的建设工程。张某某初步计算前期费用为1.5万元左右，让农某1给张某某1.5万元，其他的事情由张某某负责。于是，张某某便拟一份协议书，注明工程分工和注意事项，最后注明农某1向交纳8000元信誉金给张某某。当时，农某1打电话让人帮忙转账。张某某向农某1提供一张银行卡账号，后收到8000元。2018年8月29日10时许，农某1的女婿（赵某）打电话给张某某，说带7000元工程资料费和投标费给张某某。后张某某让对方到德保县旧汽车站交钱。农某1女婿给张某某5000元现金，并通过微信转账给张某某2000元。后张某某在微信上写一张收条发给农某1女婿，内容是：“今收到赵某材料费及围标费柒仟元正。收款人张某某。”2018年8月27日，农某1到桂花山庄找张某某，表示不愿意参加工程建设让张某某退钱。张某某答应于2018年8月28日17时将钱退给农某1。 另查明，被告人张某某在案件审理期间退赔被害人黄某13.2万元，退赔被害人农某11.5万元。 认定全案事实，还有以下证据予以证实： 1、户籍证明，证实被告人张某某的身份情况。 2、到案经过，证实被告人张某某于2018年8月28日17时20分许在德保县桂花山庄被德保县公安局传唤到案。 3、退赃凭证，证实在案件审理期间，被告人张某某家属代其退赔被害人黄某13.2万元，退赔被害人农某11.5万元。 以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经法庭举证、质证，能相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取6.9万元，属于数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人张某某在不具备为被害人黄某1办理请托事情的情况下，仍向被害人允诺，致使被害人黄某1受骗。后张某某在黄某1要求退款之时，推诿逃避，长时间不予退款，可见其在主观上具有非法占有的目的。而在诈骗农某1的过程中，在明知实际并无相关工程项目的情况下，张某某仍虚构工程项目，诱使农某1受骗，骗取农某1钱财。骗取钱款后，虽然张某某受本案被害人追款的压力而被迫退还部分钱款或书写欠条以应付，但仍不影响对其主观上具有非法占有的犯罪故意之认定。故对辩护人的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人张某某应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张某某自愿退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人张某某能够真诚悔过，积极退赔被害人经济损失，有认罪、悔罪表现，结合其各量刑情节，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人张某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韦文明 人民陪审员  梁普忠 人民陪审员  黄立初 二〇一九年三月十三日 书 记 员  李 有