湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终282号公诉机关长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）余舒达，男，1993年2月9日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，无职业，住河南省洛阳市涧**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。原审被告人李向，男，1993年11月1日出生于河南县，汉族，高中文化，无职业，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人李向、余舒达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年十一月七日作出（2018）湘0121刑初885号刑事判决。原审被告人余舒达不服，提出上诉。本院于2019年2月2日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年11月至12月8日期间，被告人李向与上游的诈骗分子（身份不明）非法达成口头协议，即由被告人李向向对方提供POS机（Pointofsales销售点）用于刷卡虚构交易事实，然后再由被告人李向取出现金交给对方同时获取非法提成。于是，被告人李向为满足上游诈骗分子关于“不要使用本人名下POS机”、须在即时约定的不同地点以现金形式交付等相关要求，纠集被告人余舒达、同案人万某、祝某、李某（均另案处理）等人，通过余舒达、万某、祝某、李某等人注册POS机、绑定银行卡和帮忙驾车的方式，帮助上游的诈骗分子使用POS机刷卡、取现以转移赃款。其中，李向涉案金额为109.75万元，余舒达涉案金额为50.07万元。具体事实分述如下：1、2017年11月7日9时许，被害人吴某在其位于长沙县星沙街道凤凰城小区3期10栋802室的家中，被诈骗分子（身份不明）谎称消防队队长，以帮忙采购二台太阳能发电机为由，骗取吴某向对方提供的户名为王辉，尾号为1552的建设银行账户汇款4.6万元。随后其中的4.1万元通过被告人余舒达名下的POS机刷卡后，进入余舒达尾号为5515工商银行卡内，再由被告人余舒达在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。2、2017年11月8日13时许，被害人黄某1在长沙县湘龙街道被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙采购二台太阳能发电机为由，骗取其向对方提供的户名为郝青，尾号为2513的工商银行账户汇款5万元。随后其中的4.9万元通过余舒达名下的POS机刷卡后，进入余舒达尾号为5515的工商银行卡内，再由余舒达在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。3、2017年11月8日，被害人胡某在保定市望都县被诈骗分子冒充消防队队长，以帮忙采购救生气垫为由，骗取其向对方提供的户名为张某，尾号为1375的工商银行卡内转账12.8万元。随后该12.8万元通过余舒达名下的POS机刷卡后，全部进入余舒达尾号5515的工行卡内，再由余舒达在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。4、2017年11月9日，被害人李某在四川省青川县被诈骗分子冒充武警队中队长，以帮忙采购发电机为由，骗取其向对方提供的户名为李某，尾号为1545的建设银行卡内转账3万元。随后该3万元通过余舒达名下的POS机刷卡后，全部进入余舒达尾号5515的工行卡内，后因李某报警，该3万元被公安机关冻结。5、2017年11月23日，被害人应某在云南都匀市被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙购买床铺为由，骗取其向对方提供的户名为孙某，尾号为3770的银行卡内汇款11.3680万元。随后该资金通过祝豪名下的POS机刷卡后，全部转入祝某尾号为3965的建设银行卡内，再由祝某在银行取现后交给被告人余舒达、李向，由李向交给诈骗分子。6、2017年11月23日，被害人张某2在曲靖市被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙购买消防服为由，骗取其向对方提供的户名为包某，尾号为5872的工商银行卡内汇款8.904万元。随后该资金通过祝某名下的POS机刷卡后，全部转入祝某尾号为3965的建设银行卡内，再由同案人祝某在银行取现后交给被告人余舒达、李向，由李向交给诈骗分子。7、2017年11月23日，被害人陈某在甘肃省庄浪县被诈骗分子谎称武警队中队长，以帮忙采购巡逻车为由，骗取其向对方提供的户名为庞某，尾号为7214的工商银行卡内汇款10万元。随后其中的49999.99元通过祝某名下的POS机刷卡后，全部转入祝某尾号为3965的建设银行卡内，再由祝某在银行取现后交给被告人余舒达、李向，由李向交给诈骗分子。8、2017年12月4日，被害人眭某在永州市零陵区被诈骗分子谎称消防队政委，以帮忙采购床铺为由，骗取其向对方提供的户名为吕某，尾号为3106的建设银行卡内汇款32.9万元。随后其中的9.6万元通过同案人万某名下的POS机刷卡后，全部转入万某尾号为2210的交通银行卡内，再由万某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。9、2017年12月5日，被害人骆某在四川省简阳市被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙采购蒸饭车为由，骗取其向对方提供的户名为孙某，尾号为8271的建设银行卡内汇款19.44万元。随后通过同案人万某名下的POS机刷卡后，分别转入万某尾号为2210的交通银行卡和尾号为7971的农业银行卡内，再由万某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。10、2017年12月7日，被害人张某1在河北省安新县被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙采购救生气垫和铜缆为由，骗取其向对方提供的户名为余某，尾号为7574的农行银行卡内汇款8万元。随后该资金通过李某名下的POS机刷卡后，全部转入李某尾号为7217的交通银行卡内，再由李某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。11、2017年12月7日，被害人辛某在河北省安新县被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙采购救生气垫和铜缆为由，骗取其向对方提供的户名为余某，尾号为7574的农行银行卡内汇款8.4万元。随后该资金通过李某名下的POS机刷卡后，全部转入李某尾号为7217的交通银行卡内，再由李某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。12、2017年12月7日，被害人黄某1在湖南省双牌县被诈骗分子谎称消防队队长，以帮忙采购床铺为由，骗取其向对方提供的户名为黎某，尾号为9071的农行银行卡内汇款19.75万元。随后其中的4.1998万元通过李某名下的POS机刷卡后，转入李某尾号为7217的交通银行卡内，再由李某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。13、2017年12月7日，被害人谷某在浙江省台州市被诈骗分子谎称看守所工作人员，以帮忙采购太阳能发电机为由，骗取其向对方提供的户名为陈某，尾号为6032的工行银行卡内汇款14.49万元。随后其中的8.05万元通过李某名下的POS机刷卡后，转入李某尾号为7813的中国银行卡内，再由李某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。14、2017年12月7日，被害人苑某在新疆特克斯县被诈骗分子以帮忙采购电动轮椅为由，骗取其向对方提供的户名为郭某，尾号为4072的农行银行卡内转账24.76万元。随后其中2万元通过李某名下的POS机刷卡后，全部转入李某尾号为7813的中国银行卡内，再由李某在银行取现后交给被告人李向，由李向交给诈骗分子。2017年12月22日，长沙县公安局民警在河南省洛阳市将被告人李向、余舒达抓获归案。原审判决认定上述事实的证据有：1、被害人吴某、黄某1、谷某、李某、陈某、胡某、张某1、辛某、黄某2、骆某、眭某、应某、张某2、苑某等人的报案材料及陈述；2、同案人李某、祝某、万某的供述；3、指认作案工具的物证照片；4、扣押物品、文件清单；5、银行账户交易明细、银行取款凭证、POS机流水信息；6、微信、短信聊天截图、银行监控视频截图、ATM监控截图；7、到案经过及情况说明；8、被告人李向、余舒达的供述和辩解及户籍证明等。原审判决认为，被告人李向、余舒达明知是犯罪所得而帮助他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人李向、余舒达均起主要作用，均系主犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，原审判决如下：一、被告人李向犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元；二、被告人余舒达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。上诉人余舒达上诉提出，其在本案中系从犯，对涉案资金的来源并不知情，请求从轻处罚，依法改判。经审理查明：原审判决认定上诉人余舒达、原审被告人李向犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人余舒达、原审被告人李向明知是犯罪所得而帮助他人予以转移钱款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且上诉人余舒达、原审被告人李向犯罪情节严重。在共同犯罪中，上诉人余舒达、原审被告人李向均起主要作用，均系主犯。针对上诉人余舒达提出其系本案从犯，对涉案资金的来源不明知的上诉理由，经查，上诉人余舒达、原审被告人李向以刷POS机为常业，明知涉案资金来路不正系犯罪所得，而积极帮助他人予以转移资金，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以该罪名对上诉人余舒达定罪处罚，且上诉人余舒达在实施犯罪中起主要作用，系主犯，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩德民审判员  刘 舸审判员  鲁 璇二〇一九年三月二十日书记员  周 琼附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。