天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0119刑初673号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人黎博学，男，1991年12月8日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，农民，住海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月30日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2017年12月7日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人孙国文，天津正达律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院于2018年7月31日以津蓟检公诉刑诉[2018]670号起诉书指控被告人黎博学犯诈骗罪，于2019年1月23日以津蓟检公诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书指控被告人黎博学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月27日再次以津蓟检公诉刑变诉[2019]7号变更起诉决定书指控被告人黎博学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，分别于2019年2月13日、3月11日公开开庭进行了审理。期间，公诉机关于2018年10月31日建议对本案延期审理，同年11月30日建议恢复审理，于2019年2月28日建议对本案延期审理，同年3月8日建议恢复审理。天津市蓟州区人民检察院指派代理检察员田甜、李娜出庭支持公诉。被告人黎博学及其辩护人孙国文到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人黎博学于2017年8月至9月期间，接受陈某2（另案处理）指使，多次在中国建设银行琼海市支行、中国工商银行琼海支行等地将田某、柴某等人被骗钱款取出，共计人民币20余万元，并获取报酬。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人黎博学的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其的刑事责任。建议被告人黎博学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年至七年。被告人黎博学对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其只是帮助取钱，公诉机关对其量刑建议过重，希望法庭给其改过自新的机会。其辩护人发表辩护意见如下：1、被告人主观恶性不大，犯罪情节轻微；2、其没有参与到诈骗犯罪行为当中；3、被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；4、被告人当庭认罪认罚；5、到案后揭发检举他人犯罪行为，有立功表现；6、被告人系初犯。综上，建议判处被告人黎博学有期徒刑三年至五年。经审理查明，2017年8月至9月间，田某等人被他人通过手机发送虚假的飞机票退票、改签等短信实施电信网络诈骗行为骗取钱款。被告人黎博学在陈某2（另案处理）授意下，以自己的名义分别在中国建设银行和中国工商银行办理银行卡各一张（卡号分别为：62×××55和62×××80），并将其所办中国建设银行卡绑定在陈某2为其办理的POS机上，后黎博学在陈某2的指使下多次在中国建设银行琼海市支行、中国工商银行琼海支行等地，将流入其POS机所绑定的银行卡内的田某、屠某等人被骗钱款取出，送至陈某2处，并从中获取报酬。其中，黎博学将田某被骗钱款9988元中流入其POS机所绑定银行卡内的9900元取出；将屠某被骗钱款3012元流入其POS机所绑定银行卡内的3012元取出；将谭某被骗钱款17999元中流入其POS机所绑定银行卡内的8011元取出；将杨某1被骗钱款24180元流入其POS机所绑定银行卡内的24180元取出；将苏某被骗钱款9286元流入其POS机内的9286元取出；将畅某被骗钱款10234元中流入其POS机所绑定银行卡内的10230元取出；将谢某被骗钱款6002元流入其POS机所绑定银行卡内的6002元取出；将余某被骗钱款5130元中流入其POS机所绑定银行卡内的5100元取出；将涂某被骗钱款4998元流入其POS机内的4998元取出；将骆宁帆被骗钱款19530元流入其POS机所绑定银行卡内的19530元取出；将曲某被骗钱款19960元中流入其POS机所绑定银行卡内的19000元取出；将李某被骗钱款29458元中流入其POS机所绑定银行卡内的29400元取出；将冯某被骗钱款61210元中流入其POS机所绑定银行卡内的20000元取出；将贾某被骗钱款13234元中流入其POS机所绑定银行卡内的8120元取出；将刘某被骗钱款29026元中流入其POS机所绑定银行卡内的20000元取出；将马某被骗钱款9986元流入其POS机所绑定银行卡内的9986元取出；将程某被骗钱款2501元中流入其POS机所绑定银行卡内的2500元取出；将柴某被骗钱款5108元流入其POS机所绑定银行卡内的5108元取出；将杨某2被骗钱款9876元中流入其POS机所绑定银行卡内的4000元取出；将袁某被骗钱款9988元流入其POS机所绑定银行卡内的9988元取出；将陈某1被骗钱款8123元中流入其POS机所绑定银行卡内的8100元取出；将王某被骗钱款3456元中流入其POS机所绑定银行卡内的3450元取出。被告人黎博学将上述钱款取出后，送至陈某2处。以上，黎博学总计取款人民币239901元。被告人黎博学后被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。被告人黎博学名下卡号为：62×××55中国建设银行卡和卡号为：62×××80中国工商银行卡各一张已被公安机关扣押在案。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证：1、搜查笔录及照片、扣押清单证实:被告人黎博学中国工商银行卡及中国建设银行卡被扣押情况。2、被告人银行卡交易清单明细、微信转账截图、支付宝转账电子回单证实:被害人被骗钱款流入被告人黎博学账户转账及其取款等情况。3、案件来源及抓获经过、报案材料证实、接警单及工作记录证实：本案案发及被告人被抓获的情况。4、常住人口信息表、人员信息表证实：本案当事人及证人身份信息情况。5、辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况证实：被告人黎博学辨认陈某2的情况。二、证人证言：1、证人田某证实：2017年8月25日上午我收到短信说我的飞机航班被取消了，让我联系客服，我联系客服，客服让我打开支付宝，后来我按照对方提示操作，最后我发现我给对方转了9990元。2、证人屠某证实：2017年9月10日下午1点15分，唐某帮我弄微信，我当时接电话呢，他问我支付宝密码我就告诉他了，后来我看到短信说我支付了3012元，他说他百度搜索的客服电话，打电话问的客服，按照客服要求操作的。3、证人唐某证实：2017年9月10日14时许，我帮我同事屠某弄微信着，我通过百度搜索了微信的客服电话，对方跟我提出先办理一笔转账业务，证明要解冻的微信号是本人的微信号，接着就给我银行卡号，我把卡号输入支付宝后，我就问了屠某密码，之后就显示一笔3012元的转账业务操作成功了。4、证人谭某证实：2017年9月8日，我对象在微信上购买了一件商品，感觉被骗了，想通过微信客服投诉，我搜索微信客服电话，对方叫我先转账8011元，才能把钱退回来，我汇过去了，又叫我通过支付宝转账9988元，我汇过去后又让我转账，我觉得被骗了。一共是17999元。5、证人杨某1证实：2017年9月10日下午我收到短信说我航班取消了，让我联系客服办理改签或者退票手续，客服说我支付宝缺少一个功能，所以收不到退的钱，让我先给客服提供给我的一个账号汇款，然后把机票钱和这笔钱一起给我，后来我一共给汇了24180元。6、证人苏某证实：2017年9月10日11时40分许，我接到短信说我航班取消了，我就拨打了短信里的号码，想改签，后来对方让我先给他提供我的银行账号汇款，这样才能把钱都退给我，于是我分两次给他转了9286元，我感觉被骗了就报案了。7、证人畅某证实：2017年9月8日下午，我收到短信说我航班因为机械故障被取消了，让我联系客服给我补偿，我给他们提供给我的号码打电话，对方叫我通过支付宝退款，后来我按照对方的要求操作，发现我给对方转账10243.66元。8、证人谢某证实：2017年9月9日上午我收到一条短信，短信告知我的航班取消了，让我联系客服给我补偿，我给他们提供给我的电话打电话，对方叫我通过支付宝退款，后来我按照对方的要求操作，发现我给对方转账6002元。9、证人余某证实：2017年8月27日，我收到一条短信，说我的航班取消了，让我联系客服给我补偿，之后我就给他们提供我的电话打过去，对方叫我通过支付宝退款，后来我按照对方的要求操作，发现我给对方转账5130元。10、证人涂某证实：2017年9月11日我收到短信通知，说我航班延误机票改签，还给我留了一个电话办理改签或者退票业务，于是我按照对方要求，通过支付宝给对方转了4998元。11、证人骆某证实：2017年9月8日11时左右，我朋友梁君岳的手机收到一条短信，说我购买的机票因为技术故障原因取消了，让我联系客服办理退票改票业务，我打了电话后，按照对方要求操作，后来发现我被骗了19530元。12、证人李某证实：2017年8月25日10时许，我收到短信说我给我女儿买的机票取消了，让我给他们提供给我的电话联系客服办理退票，后来我打过去，对方说让我按照他说的操作，我就按照他说的用支付宝操作，后来我发现我被诈骗走29458元。13、证人曲某证实:2017年9月8日下午，我收到短信说我的航班因为起落架故障已被取消，让我联系客服电话办理改签或者退票，我按照对方给我的电话打过去，对方说需要我本人支付宝，然后按照对方要求的操作我发现我被骗了19960元人民币。14、证人王某证实:2017年8月12日下午13时左右，我收到短信说我订的航班飞机故障，要求我改签或者退款，我拨打对方提供的电话，并按照对方要求通过支付宝操作退款事宜，后来发现我给对方转账3456元。15、证人冯某证实：2017年9月8日13时许，我收到短信说我乘坐的大连到青岛的航班取消，让我办理改签或者退票，航空公司可以给我补偿300元延误费，同时给我发了一个客服电话，我就给客服打电话，一个男的接的，我说改签，这个男的就要求我用支付宝进行操作，后来我发现我转账了61000余元。16、证人贾某证实：2017年8月29日14时35分许，我收到一条短信说我的航班被取消了，后来我联系对方，对方让我通过支付宝退款，我就按照他说的操作，后来登录手机银行发现被转走13234元。17、证人刘某证实：2017年8月25日下午，我收到一条短信说我的航班因为机械故障取消了，让我及时联系客服，并给了我电话，我给对方打电话，对方让我通过支付宝操作，后来我按照他说的操作，发现被骗了29026元。18、证人马某证实：2017年9月10日11时，我收到我女儿转发给我的短信，说我女儿的航班取消了，让我通过对方给我的电话办理退票或者改签，我打电话说明情况，对方让我通过支付宝操作，我按照对方操作后，发现我被骗了9986元。19、证人程某证实：2017年8月31日，我收到短信通知我的航班取消了，让我通过电话办理退赔或者改签，我按照他教我的，在支付宝上操作，后来钱就转走了，一共转走2501元。20、证人柴某证实：我在2017年9月9日收到一条短信，说我的机票被取消了，后来我按照对方给我的电话联系客服，并按照客服说的在支付宝上操作退票，后来发现我被骗了5108元。21、证人杨某2证实：2017年8月26日14时40分许，我手机收到短信说我的航班取消了，后我按照客服指引进行操作，发现支付宝转出人民币9876元。22、证人袁某证实：2017年9月11日上午，我手机接到短信说我订的航班机票要取消，我按照短信上提供的的客服电话打过去，按照对方的指引进行操作退票，然后我发现被骗了9988元钱，还扣了9元手续费。23、证人陈某1证实：2017年8月24日早晨，我手机接到短信说我订的航班机票要改签，我按照短信留下的客服电话打过去，按照他的指引进行操作，然后发现我的账户里少了8123元钱。三、被告人供述：2017年8月份，陈某2找到我说让我帮着他在银行取现金，然后他每天给我两、三百元的好处，我就答应了。8月中旬陈某2让我办了两张银行卡，8月底陈某2在网上买了一个POS机，填写的是我的个人资料，是我的户头，POS机绑定的是我的建行卡，后来我的银行卡里不断进钱，按照陈某2交代，每天下午5点前把所有进我银行卡里的钱全部取光，并给他送去，两万以上的数额到柜台取，两万以下在自动取款机取，一般我都用建行卡取钱，银行关门了，数额较大时我就把建行卡上的钱转到工商行卡上取出来，工商行卡用得少，从8月底到9月初，我都用这两张卡取钱。POS机一直在陈某2手里，我就第一次办理和给陈某2送钱的时候看见过。每次取钱他都给我二百或者三百的好处费，一天一结。后来取的钱越来越多，我就觉得这些钱肯定不干净。我在他们那里取过十多天，不到二十天，我每天都去一次银行，总共取款80万左右，我的建设银行绑定POS机上刷出来的钱就是我的取款总额，工商银行卡上取过2万是陈某2转给我的。我在陈某2家吃饭见过一个30多岁的男子，也在陈某2家吃饭，他们俩谈比较密切，有些话题比较隐秘，不愿意让别人听到，我从他们的谈话中知道他叫符某，我感觉他们之间有很多秘密，具体涉及到什么我就不清楚了。每次取完钱将现金给陈某2的时候，符某也跟陈某2在一辆车上。POS机被封了之后，我问陈某2怎么回事，符某是干什么的，陈某2告诉我，我取的钱都是他们诈骗来的钱，这个男的是他上线。陈某2自己也有一个POS机，不知道绑的哪张银行卡，大部分用我的POS机，他的也刷过，他还有另外两部POS机。我看到陈某2有五六十张银行卡，这些卡都是他买来的，陈某2让我从我朋友处买过银行卡，我没买到。同案人供述：1、同案人陈某2证实：2017年7、8月份开始，我通过POS机，把钱转到我的账户或者黎博学账户，在当天将钱取出来。刷POS机的卡是我从别人手中买的，符某让我买的，有二三十张，这些卡是我们上家诈骗来的钱打入卡里，我们负责取出来，我和黎博学的POS机被封住后，我发现不对，就将卡毁掉了。我和黎博学各有一个POS机，他的POS机是我让他办的，我的POS机是符某让我办的，POS机都放我这，我的POS机绑的是我的工商行卡，黎博学的POS机绑的是他的建行卡，银行卡是2017年7月我让他办的。黎博学取款也是我让他去的，从8月份之后开始的，大概做了一个月，取了七十多万元，他取的钱都是我用POS机刷过去的，他大概得到七八千好处费。我的好处费是三个点。我不知道我和符某的上家是谁，符某是管理我的人。2、同案人符某证实：2017年7月份的时候，我朋友符文圭叫帮他取现金，我知道是取诈骗的钱，符文圭跟我说这个钱已经很安全了，我觉得安全就叫陈某2刷POS机，然后取现金，陈某2找黎博学一起取钱，我将取的钱扣下十个点好处费就将钱送走，黎博学是陈某2找的，他的情况我不清楚。后来因为陈某2和黎博学的POS机被封了，我怕出事就不干了，黎博学就被抓了。我给过陈某2两个POS机，这两个POS机主要是用来实验银行卡是否正常，用于刷卡取款的POS机是黎博学和陈某2办理的。四、电子数据：录像、及电子数据光盘证实：被告人银行流水情况及讯问被告人情况。本院认为，被告人黎博学明知是他人犯罪所得赃款，仍提供帮助予以转移，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人的犯罪价值总额已达到十万元。属“情节严重”，应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黎博学多次掩饰、隐瞒犯罪所得，对其可酌情从重处罚。被告人黎博学到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚，对辩护人发表的被告人系初犯、有坦白情节的辩解意见予以采纳，对其他辩护意见，因无证据支持，本院不予采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人黎博学有期徒刑五年至七年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黎博学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2022年10月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押在案被告人黎博学名下卡号为：62×××55中国建设银行卡和卡号为：62×××80中国工商银行卡依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  叶占红审 判 员  潘晓哲人民陪审员  王淑兰二〇一九年三月十二日法官助理马铮书记员刘雨竹附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。