黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0803刑初1号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人康彬，男，1974年7月19日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，中专文化，系黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司员工，无固定住所，户籍所在地佳木斯市向阳区。2017年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2018]102号起诉书指控被告人康彬犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员姜茗川出庭支持公诉。被告人康彬到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市向阳区人民检察院指控：1、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司开发水利三处棚改项目期间，私自伪造印章以出售水利三处棚户区改造工程回迁楼房票为由，骗取被害人李某1、张某1、闫某1、杜某1、杨某、王某1、高某、刘某1、马某、徐某、杜某2、魏某1、胡某、刘某2、张某2、崔某、王某2、韩某1、孙某1、顾某1、班某、金某、王某3等人共计5330900元人民币，案发前返还被害人张某150000元人民币。经鉴定，以上房票内印章系伪造。2、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司开发水利三处棚改项目期间伙同费云林（无受审能力另案处理）为谋取利益与房某、杜某1、高某、刘某1、刘思慧、李永利、王建华、马某、曲喜亮、蒋海波、郑玉清、尹相芹、孙铭彤、刘志华、周岩、刘某2、颜喆、薄海涛、刘晓燕（均另案处理）等在棚改区域内无房产，且明知本人不具备回迁安置资格的人员合谋，为帮助以上人员骗取回迁房屋，出具虚假回迁楼房票，被告人康彬从中共计获利人民币4187000元及一台20**年红色马自达轿车（价值人民币98000元）、一台20**年本田雅阁轿车（价值人民币205000元）、一台20**年尼桑天籁轿车（价值人民币105000元）。后因费某患病未能将以上人员的虚假《房屋征收补偿安置协议书》混入拆迁档案导致以上人员未能取得回迁房屋。经鉴定，部分印章系真印章，部分印章无法鉴定。经鉴定，涉案房产共价值人民币10591150元。3、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司开发水利三处棚改项目期间伙同费云林为谋取利益与赵亮、孙志东、梁军、张永杰、刘仁宝、刘仁国、陈琳、吴金凤、夏子峻（均另案处理）等人合谋，为帮助以上人员多骗取回迁房屋面积，私自增加动迁面积并出具虚假回迁楼房票，被告人康彬从中共计获利人民币344000元。后因费某患病未能将以上人员的虚假《房屋征收补偿安置协议书》混入拆迁档案导致以上人员未能取得回迁房屋。经鉴定，部分印章系真印章，部分印章无法鉴定。经鉴定，涉案房产共价值人民币1328755元人民币。综上，被告人康彬实施诈骗犯罪既遂金额共计5330900元，未遂金额共计人民币11919925元。检察机关以有书证户籍证明、现实表现、到案经过等，证人康某1等人证言，被告人康彬供述与辩解，黑龙江省公安厅刑事技术大队鉴定书、佳木斯市公安局刑事技术支队鉴定书等相关证据，认为被告人康彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请人民法院依法追究被告人康彬诈骗罪的刑事责任。在法庭上，公诉机关建议对被告人康彬在有期徒刑十三年以上量刑并处罚金。被告人康彬在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪。关于量刑，被告人康彬对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明：1、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司水利三处棚改项目工作期间，李某1、张某1等人在水利三处棚户区无房产且不具备回迁安置资格，向被告人康彬购买回迁楼房相关手续，被告人康彬私自伪造印章后出售水利三处棚户区改造工程回迁楼房手续，违法获取李某1、张某1等人共计人民币533.09万元，案发前返还张某1人民币5万元。经鉴定，以上回迁楼房手续内印章系伪造。2、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司水利三处棚改项目工作期间，伙同费某（无受审能力另案处理）为谋取违法利益，与在棚改区域内无房产且明知不具备回迁安置资格的房某、杜某1、高某等人合谋，帮助以上人员骗取回迁房屋，出具虚假回迁楼房手续。被告人康彬因此违法获取上述人员人民币418.7万元及一辆2008年红色马自达轿车（价值人民币9.8万元）、一辆2008年本田雅阁轿车（价值人民币20.5万元）、一辆2013年尼桑天籁轿车（价值人民币10.5万元）。后因费某患病导致以上人员未能取得回迁房屋。经鉴定，以上回迁楼房手续内部分印章系真印章，部分印章无法鉴定；涉案房产共价值人民币1059.115万元。3、2011年8月份至2017年7月10日间，被告人康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司水利三处棚改项目工作期间，伙同费某为谋取利益与赵某1、孙某3等人合谋，帮助以上人员多骗取回迁房屋面积，私自增加动迁面积并出具虚假回迁楼房手续。被告人康彬因此违法获取上述人员人民币34.4万元。后因费某患病导致以上人员未能取得回迁房屋。经鉴定，以上回迁楼房手续内部分印章系真印章，部分印章无法鉴定；涉案房产共价值人民币132.8755万元人民币。2017年8月10日被告人康彬在佳木斯市被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证，认证的下列证据予以证明。（一）书证1、营业执照和工商档案证实：黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司法定代表人肖某，成立日期2003年10月30日，营业期限长期，经营范围房地产开发与经营（叁级）。2、佳木斯市人民政府房屋征收决定公告证实：征收目的水利三处地段棚户区改造项目，征收实施部门佳木斯市向阳区人民政府，征收实施期限自2011年8月18日开始。3、佳木斯市棚户区改造和保障性住房工作领导小组文件证实：佳木斯市2011年保障性安居工程水利三处地块，房屋征收责任主体为佳木斯市向阳区人民政府，开发建设责任主体黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司。4、成交确认书和水利三处用地情况说明证实：2011年7月24日佳木斯市国土资源局举办的国有建设用地土地使用权挂牌出让活动中，黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司竞得四丰湖小镇地段宗地的国有建设用地土地使用权。5、房屋征收补偿安置协议证实：被告人康彬与李某1等人签订位于佳木斯市向阳区水利地段虚假房屋征收补偿安置协议书。6、到案经过证实：2017年8月10日被告人康彬在佳木斯市被公安机关抓获。7、扣押物品清单证实：公安机关扣押被告人康彬人民币6.0981万元、尼桑天籁牌轿车一辆。（二）证人证言1、证人李某1、张某1等五十人证言证实：2011年8月至2017年7月，他们在黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司开发的水利三处棚改区域内无房产，为了得到回迁安置房屋，向开发公司工作人员康彬购买房屋征收补偿安置协议书，共给付康彬人民币981.19万元、马自达牌轿车一辆、本田雅阁牌轿车一辆、尼桑天籁牌轿车一辆。2、证人肖某证言证实：他系黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司法定代表人，公司实际负责人是他姐夫康某1，他不参与公司经营管理。康彬是康某1的侄子，跟康某1在水利三处棚改项目动迁开发。3、证人康某1证言证实：黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司法定代表人是他内弟肖某，他是公司实际经营管理者。2011年水利三处棚户区改造工程开发方是黑龙江省嘉庆房地产开发有限责任公司，征收主体是佳木斯市向阳区人民政府。4、证人袁某证言证实：她于2011年8月至2014年任黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司会计，康彬在黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司工作并开工资，但没签劳务合同。5、证人石某证言证实：黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司法定代表人肖某，公司实际经营管理者是康某1，他任该公司项目部经理。2011年水利三处棚户区改程开发商是黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司，征收主体是佳木斯市向阳区人民政府。康彬是康某1侄子，是黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司员工，公司没有与康彬签订劳务合同，公司派康彬到水利三处动迁指挥部负责监督丈量回迁户面积。（三）被告人供述和辩解被告人康彬供述和辩解证实：2011年8月黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司负责水利三处棚户区改造工程开发施工，他是黑龙江省嘉庆房地产开发有限公司员工负责水利三处棚户区改造工程动迁工作，费运林是水利三处棚户区改造工程向阳区指挥部总指挥，动迁工作由他和费运林负责办理。杜某1在动迁区域内没有房屋就找他和费运林要买几套回迁楼房屋安置手续，他和费运林协商后决定卖虚假房屋安置协议后塞到正常办理的房屋安置协议书内。至2013年底，他和费运林出售七八十份虚假房屋安置协议书，之后因费运林得了脑血栓就没有将虚假房屋安置协议书放入动迁档案中。费运林给他的空白盖有公章的房屋安置协议书被他出售完以后，他在刻章店伪造了向阳区棚改和保障房建设指挥部、向阳区棚改和保障建设指挥部（水利三处）、孙某4印某印章，将三枚印章加盖到复印的房屋安置协议书上继续出售。至2017年7月他大约出售150份虚假房屋安置协议书，获取钱款1000万余元和三辆轿车。（四）、鉴定意见1、鉴定书证实：被征收人王某5、康彬二份、韩某2、韩某3顾等三十六份房屋征收补偿安置协议书中印章系伪造；被征收人朱某、张某4、赵某2等十九份房屋征收补偿安置协议书中印章无法鉴定；被征收人周某、张某5、谢静议等十三份房屋征收补偿安置协议书中印章系真印章。2、价格认定结论书证实：诈骗犯罪回迁楼房认定金额1191.9905万元；尼桑天籁牌、本田雅阁牌、马自达牌轿车各一辆认定金额共计40.8万元。（五）、辨认笔录辨认笔录证实：经证人杜某1、闫某2、李某1、房某、顾某2、张某2辨认，被告人康彬系出售房屋征收补偿安置协议书的行为人。本院认为，被告人康彬以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人康彬犯诈骗罪，罪名成立。被告人康彬已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人康彬到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人康彬在有期徒刑十三年以上量刑并处罚金的意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人康彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2032年6月9日止)上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。二、对被告人康彬诈骗犯罪违法所得人民币981.19万元、马自达牌轿车一辆、本田雅阁牌轿车一辆、尼桑天籁牌轿车一辆予以没收，上缴国库（其中已扣押被告人康彬人民币6.0981万元、尼桑天籁牌轿车一辆由扣押单位上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  宋涛人民陪审员  韩晶人民陪审员  刘艳二〇一九年三月二十日法官助理解爽书记员胡东旭本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。