江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初34号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人王某1，曾用名王波，无业。2018年8月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。 被告人何某，无业。2018年8月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人姚铮，江苏振强律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2697号起诉书指控被告人王某1、何某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年1月4日以简易程序立案，审理期间依法转为普通程序，组成合议庭于2019年1月24日、3月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人王某1、何某及其辩护人陈军、姚铮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人何某、王某1分别于2016年7月、10月加入上海礼伊文化传播有限公司（以下简称上海礼伊公司）成为业务员。该公司系由业务员在通过网络、电话联系欲售卖古董的被害人，虚构能够帮助被害人的古董通过众筹网络平台出售的事实，以交纳众筹平台使用费或者延长众筹平台年限等名义骗取被害人钱款。后由该公司其他业务员冒充买家联系被害人，虚构必需办理融资许可证后才能购买该古董的事实，以办理融资许可证等名义骗取被害人钱款。该公司业务员非法获利为每月基本工资加所骗钱款的10%-15%的提成作为好处，剩余钱款扣除开销后由公司的股东向某某、何某1、周某1平分（均另案处理）。该公司于2017年1月底解散。其中，被告人王某1在担任公司业务员期间，参与诈骗2次，诈骗金额为人民币3.6万元，被告人王某1离开公司后，个人诈骗金额为人民币55.6万元，合计诈骗金额为人民币59.2万元；被告人何某在担任公司业务员期间，参与诈骗1次，诈骗金额为人民币11.8万元。 为证明指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王某1、何某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王某1犯罪数额特别巨大，被告人何某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1在公司担任业务员期间，实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某1、何某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。 被告人王某1对公诉机关指控事实和罪名无异议，但当庭提出如下辩解：上海礼伊公司解散后其与向某某、何某1共同商议继续诈骗徐某所得中分向某某10万元、分何某168000元；公司解散后其与向某某共同商议继续诈骗王某18000元中分向某某10000元。 被告人何某对公诉机关指控事实和罪名无异议并当庭自愿认罪。 被告人王某1的辩护人陈军提出如下辩护意见：被告人王某1诈骗徐某过程中部分钱款分给向某某和何某1；归案后如实供述，无前科劣迹，综上建议对其从宽处罚。 被告人何某的辩护人姚铮提出如下辩护意见：被告人何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，家属已代为退赔被害人全部经济损失，综上建议对其从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人何某、王某1分别于2016年7月、10月加入上海礼伊公司成为业务员。该公司人员通过网络、电话联系欲售卖“古董”的被害人，虚构被害人“古董”经鉴定为真品、能够帮助被害人将“古董”通过众筹网络平台出售的事实，以交纳众筹平台使用费或者延长众筹平台使用年限等名义骗取被害人钱款。业务员会另外冒充买家联系被害人，虚构必需办理融资许可证后才肯购买该“古董”，以办理融资许可证等名义继续骗取被害人钱款。公司业务员非法获利为每月基本工资加所骗钱款10%-15%的提成，剩余钱款扣除开销后由公司股东向某某、何某1、周某1平分（均另案处理）。该公司与2017年1月底解散。其中，被告人王某1在担任公司业务员期间，参与诈骗2次，诈骗人民币3.6万元，离开公司后，个人和伙同他人诈骗计人民币55.6万元，合计诈骗人民币59.2万元；被告人何某在担任公司业务员期间，参与诈骗1次，诈骗人民币11.8万元。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人王某1于2016年11月，通过电话联系江苏省苏州市的徐某至公司，采用上述同样手段，以收取众筹平台建设费的名义，骗得徐某人民币1.8万元。公司解散后，被告人王某1于2017年2月至4月间，伙同他人以办理融资许可证为由骗得徐某人民币50万元。2017年5月，被告人王某1以更换融资许可证平台为由继续骗得徐某人民币13.8万元。案发前，被告人王某1退还被害人徐某人民币40万元。 2.被告人王某1于2016年12月，通过电话联系江苏省南京市的王某至公司，采用上述同样手段，以收取众筹平台建设费的名义，骗得王某人民币1.8万元。公司解散后，被告人王某1于2017年2月，伙同他人以收取众筹平台建设费为由，骗得被害人王某人民币1.8万元。2017年12月期间，被告人王某1伙同他人以帮助王某办理融资许可证等名义，骗得王某人民币20万元。2018年1月6日，被告人王某1虚构家中有人出车祸等事实，采用明借实骗等方式，骗得王某人民币10万元。 3.被告人何某于2016年11月，通过电话联系上海市的戴某到公司，后由何某1出面与被害人戴某面谈，采用上述同样手段，以收取众筹平台建设费、众筹平台年限费、办理融资许可证等为由，骗得被害人戴某人民币11.8万元。 被告人王某1、何某归案后，均如实供述了上述犯罪事实。 本案审理期间，被告人何某家属代为退赔人民币118000元，暂扣在案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、江苏省行政事业单位资金往来结算票据，证明被告人何某家属代为退赔情况。 2、银行卡交易明细及银行卡查询信息、随行付交易明细等书证，证明各被害人向某银行卡进行转账、汇款及被告人王某1使用银行卡向同案人员转账的情况。 3、同案人员向某某、周某1、何某1、程丽平、林艳蓉等人的证言笔录，证明上海礼伊公司成立、运作和诈骗模式及公司人员分工情况。 4、被害人戴某、王某、徐某等人的陈述笔录及各自提供的收据、融资许可证、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、汇款凭证、艺术品照片复印件等书证，证明各自至上海礼伊公司因售卖艺术品一事被骗经过及被骗金额。 5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人王某1、何某与同案人员相互辨认，及各被害人分别辨认被告人王某1等人的情况。 6、江阴市公安局制作的检查笔录、照片及手机支付宝交易记录截图，证明公安机关对同案人员程丽平随身携带手机进行检查并对手机内支付宝交易记录进行拍照固定和公司支付工资提成的情况。 7、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人王某1、何某的归案情况。 8、常住人口信息、电话查询记录，证明被告人王某1、何某的身份情况。 9、被告人王某1、何某的供述。 本院认为，被告人王某1、何某单独或伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王某1犯罪数额特别巨大，被告人何某犯罪数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪。被告人王某1在担任上海礼伊公司业务员期间，伙同他人共同实施犯罪的过程中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，已退赔被害人全部经济损失，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王某1、何某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人王某1及其辩护人陈军分别就被害人徐某、王某在公司解散后被骗款项去向问题提出的辩解和辩护意见，经查，依据被告人王某1和向某某的供述、银行卡交易明细等证据，可以证明被告人王某1在公司解散后继续诈骗被害人徐某50万元、继续诈骗王某18000元时与向某某进行合谋并事后分给向某某共计11万元，侦查机关根据被告人王某1供述诈骗徐某138000元该笔款项去向亦调取了相应证据，无证据证明转账何某168000元的事实，且该笔款项的去向并不影响被告人王某1的犯罪金额计算，综上对被告人王某1及其辩护人陈军的辩解和辩护意见合理部分予以采纳。关于辩护人陈军提出其他建议对被告人王某1从宽处罚的辩护意见，经查符合本案事实和法律规定，予以采纳。根据被告人何某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合社区矫正机构的评估意见，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑，故对辩护人姚铮建议对被告人何某从宽处理并适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2028年8月27日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、扣押在案被告人何某退赔的人民币118000元，发还被害人戴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  李 柯 人民陪审员  徐凤玉 人民陪审员  施澄亚 二〇一九年三月二十五日 法官助理庞宠 书记员吴洁 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。