福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初11号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人付大亮，男，1993年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月20日被漳平市公安局取保候审，2018年4月13日被漳平市公安局刑事拘留，2018年5月18日经漳平市人民检察院批准逮捕，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人林奕增，福建明嘉律师事务所律师。 被告人李志超，男，1993年12月17日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月11日被漳平市公安局刑事拘留，2017年6月23日被漳平市公安局取保候审，2018年5月5日被漳平市公安局刑事拘留，2018年6月7日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人戴志发，男，1995年10月12日出生，汉族，大专文化，厦门华天涉外职业技术学院学生，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月14日被漳平市公安局刑事拘留，2018年4月13日被漳平市公安局取保候审，2018年7月18日由漳平市人民检察院决定取保候审，2019年1月11日经本院决定取保候审。现居家候审。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人付大亮、李志超、戴志发犯开设赌场罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人付大亮及其辩护人林奕增、被告人李志超、戴志发到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人付大亮、李志超伙同他人通过建立微信群组织赌博活动，且被告人付大亮、李志超与被告人戴志发还受他人雇佣，参与通过建立微信群组织赌博活动，其中被告人付大亮、李志超组织或者参与组织赌博活动期间的赌资共计人民币14707302.14元，被告人戴志发参与组织赌博活动期间的赌资共计人民币5950550.12元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人付大亮、李志超、戴志发在受雇于他人共同参与实施组织赌博活动犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人付大亮及其辩护人林奕增、被告人李志超、戴志发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭表示认罪悔罪，要求从宽处罚。被告人付大亮的辩护人还认为第一起犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；第二起犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人付大亮系初犯、偶犯，无犯罪前科，人身危险性小，当庭认罪、悔罪，首次涉嫌犯罪中参与时间短，不但未从中获利，相反还亏钱，且在案发后能积极上缴赌资，社会危害性小，请求对被告人付大亮从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、为牟取非法利益，被告人付大亮、李志超与林某1、孟某（均已判刑）四人商议共同出资人民币五万五千元，以加拿大“PC28”、北京“PC蛋蛋”等网站的开奖结果为依据组织他人进行赌博，输赢均摊。从2017年5月18日开始，被告人付大亮、李志超与林某1、孟某先后在付大亮位于漳平市菁城街道下水洋路42号506室家中、林某1位于漳平市菁城街道顶兴路86号三楼客厅内，由被告人付大亮事先准备好的微信号×××、支付宝账号121×××＠139.ｃｏｍ(?mailto:121×××＠139.ｃｏｍ?)及手机、电脑等，建立名为“关帝庙”的微信群，由被告人李志超和林某1等人负责PC的日常操作，雇请拉手“立白”等人（均另案处理）将李某1、邓某、黄某等参赌人员拉入“关帝庙”微信群，在参赌人员将赌资通过支付宝、微信转账的方式汇入付大亮等人事先开设的支付宝账号121×××＠139.ｃｏｍ及×××(?mailto:微信转账的方式汇入付大亮等人事先开设的支付宝账号121×××＠139.ｃｏｍ及×××?)微信账户后，被告人付大亮、李志超与林某1等人以加拿大“PC28”、北京“PC蛋蛋”等网站的开奖结果为依据组织参赌人员进行赌博活动。至2017年6月10日止，被告人付大亮、李志超与林某1、孟某专门用于接收赌资的支付宝账号、微信账户共汇入赌资共计人民币503125.1元。 2017年6月10日16时许，被告人李志超在漳平市菁城街道顶兴路86号三楼被当场查获，并现场查扣电脑、手机等作案工具及赌资人民币14361.49元。2017年6月20日被告人付大亮主动到漳平市公安局投案。2018年3月16(?mailto:付大亮专门用于接收赌资的支付宝账号121×××＠139.ｃｏｍ和微信账户×××共汇入人民币503125.1元。2018年3月16?)日，付大亮到漳平市公安局退出从上述账户支取的赌资人民币32672.84元。 二、自2017年11月左右，陈小勇、郑加彬等人（均另案处理）纠集人员在漳平市菁城街道江滨路富邦华庭A幢413室以加拿大“PC28”、北京“PC蛋蛋”等网站的开奖结果为依据，组织他人通过微信群进行赌博。2017年12月左右，陈小勇让其妻弟被告人戴志发提供银行卡、支付宝等账户用于赌博转账使用，并纠集了被告人付大亮、李志超及卢某（另案处理）等人与被告人戴志发一起负责微信群的日常操作组织赌博活动。从2017年11月开始，被告人付大亮、李志超、戴志发与卢某等人先后在陈小勇、郑加彬等人的纠集下，利用事先准备好的手机、电脑等作案工具，建立名为“豪门VIP”的微信群，通过雇请“拉手”（身份不明，另案处理）将参赌人员陈某3、陈某1、陈某4等人拉入“豪门VIP”微信群，由被告人付大亮、李志超、戴志发等人负责微信群的日常操作，在各参赌人员将赌资通过支付宝、微信转账的方式汇入被告人戴志发、付大亮及陈小勇、卢某等人事先开设的银行账户、支付宝账户后，被告人付大亮、戴志发、李志超与卢某等人以加拿大“PC28”、北京“PC蛋蛋”等网站的开奖结果为依据组织参赌人员进行赌博活动。至2017年12月31日止，被告人戴志发未再参与组织赌博活动，但被告人戴志发仍将其名下的银行账户、支付宝账户提供给陈小勇及被告人付大亮、李志超等人用于接收赌资，直至2018年2月14日；被告人付大亮、李志超参与组织赌博活动至2018年3月14日。经统计，被告人付大亮、戴志发、李志超等人专门用于接收赌资的银行账户、支付宝账户至2017年12月31日止共接收赌资共计1665518.62元；至2018年2月14日止，被告人戴志发提供的银行账户、支付宝账户共接收赌资共计4285031.5元；从2017年12月15日开始至2018年3月14日止，被告人付大亮、李志超与陈小勇等人专门用于接收赌资的账户共计接收赌资14204177.04元。 2018年3月14日，被告人戴志发在漳平市和平镇春尾村90号被抓获；2018年4月12日，被告人付大亮经依法传讯到案；2018年5月5日18时许，被告人李志超在漳平市菁城街道城隍庙附近民房被抓获。 上述事实，被告人付大亮、李志超、戴志发在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某2、李某1、邓某、黄某、李某2、高某、陈某1、陈某2、陈某3、林某3、陈某4、王某、罗某、林某1、孟某、卢某的证言，漳平市公安局依法扣押的笔记本电脑、手机、U盘存储器、银行卡及赌资等物证，漳平市公安局制作的现场勘验检查笔录、涉案人员相互辨认笔录、现场照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、移交证据材料清单等勘验、检查笔录，依法调取的涉案银行账单、微信充值记录清单、情况说明、违法犯罪经历查询情况表等书证，漳平市公安局公共信息网络安全监察大队出具的电子数据检查笔录、数据光盘、依法调取的微信及支付宝交易电子数据光盘，被告人付大亮、李志超、戴志发的到案经过、户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人付大亮、李志超伙同他人通过建立微信群组织赌博活动，且被告人付大亮、李志超与被告人戴志发还受他人雇佣，参与通过建立微信群组织赌博活动，其中被告人付大亮、李志超组织或者参与组织赌博活动期间的赌资共计人民币14707302.14元，被告人戴志发参与组织赌博活动期间的赌资共计人民币5950550.12元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予以支持。被告人付大亮在第一起犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对该起犯罪依法可以从轻处罚。被告人付大亮、李志超、戴志发在第二起犯罪中受雇于他人共同参与实施组织赌博活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李志超、戴志发归案后，能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人付大亮、李志超、戴志发及辩护人该部分辩解理由成立，本院以予支持。对查扣的笔记本电脑、手机、U盘存储器及银行卡等作案工具予以没收，随案存查。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条条之规定，判决如下： 一、被告人付大亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年4月12日起至2021年4月11日止。） 二、被告人李志超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年5月5日起至2021年4月21日止。） 三、被告人戴志发犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算） 四、查扣的戴尔笔记本电脑1台、苹果手机1部、三星手机2部、U盘存储器1个及民生银行卡1张等作案工具予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李文龙 人民陪审员  杨庆成 人民陪审员  郑淑琼 二〇一九年三月七日 书 记 员  林晓霞 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。