江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0116刑初385号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人沈乃标，男，1967年12月21日出生，无业，住浙江省杭州市余杭区。2017年4月17日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。2018年4月23日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人李杰，江苏衡鼎律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2018]373号起诉书指控被告人沈乃标犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院检察员李静、向肖出庭支持公诉，被告人沈乃标及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：2017年4月13日，被告人沈乃标在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在河南省安阳市张某处赊购价值人民币40余万元的香烟，后委托黄某（张某丈夫）驾驶豫Ｅ×××**货车将前述香烟运往浙江省杭州市。次日，被告人沈乃标在浙江省杭州市余杭区将前述香烟销售给李某甲，收取相应货款后，被告人沈乃标与李某甲约定继续向其销售香烟。此后，被告人沈乃标通过银行汇款的方式将烟款支付给张某，同时与张某约定继续购买香烟，并支付部分预付款。2017年4月15日，被告人沈乃标至张某处购进利群、黄金叶等品牌香烟共计2320条，后仍然委托黄某驾驶豫Ｅ×××**货车将该批次香烟运往浙江省杭州市销售，其本人亦搭乘豫Ｅ×××**货车返回杭州市。次日，当黄某驾驶豫Ｅ×××**货车行驶至宁淮高速公路六合南收费站时，被南京市六合区烟草局工作人员查获。经查，豫Ｅ×××**货车内共有黄金叶（天叶）香烟80条、利群（休闲）香烟40条、利群（软长嘴）香烟400条、利群（软红长嘴）香烟325条、利群（硬长嘴）香烟975条、利群（新版）香烟500条，前述香烟共计价值人民币61.28万元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人的供述及辩解，证人证言，辨认笔录、鉴别检验报告、书证等证据。公诉机关认为，被告人沈乃标的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，构成非法经营罪，要求依法追究其相应的刑事责任。被告人沈乃标辩解称，2017年4月13日的香烟是黄某自己卖到杭州的，4月16日是在安徽境内被查获的，是黄某委托自己帮他开车，香烟也是黄某的。被告人沈乃标的辩护人提出以下辩护意见：指控被告人沈乃标有罪的证据不充分，本案中的客观证据应予调取。整个交易的过程和款项支出，不符合正常买卖的常理，不能排除黄某是老板的可能性，被告人沈乃标没有获取任何利益。如果本案认定沈乃标构成犯罪，黄某帮助运输、交易，张某帮助收购香烟，构成共同犯罪，应当以共犯处理。经审理查明：2017年4月13日，被告人沈乃标在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在河南省安阳市张某处赊购价值人民币40余万元的香烟，后委托黄某（张某丈夫）驾驶豫Ｅ×××**货车将前述香烟运往浙江省杭州市。次日，被告人沈乃标在浙江省杭州市余杭区将前述香烟销售给李某甲，收取相应货款后，被告人沈乃标与李某甲约定继续向其销售香烟。此后，被告人沈乃标通过银行汇款的方式将烟款支付给张某，同时与张某约定继续购买香烟，并支付部分预付款。2017年4月15日，被告人沈乃标至张某处购进利群、黄金叶等品牌香烟共计2320条，后仍然委托黄某驾驶豫Ｅ×××**货车将该批次香烟运往浙江省杭州市销售，其本人亦搭乘豫Ｅ×××**货车返回杭州市，并与黄某轮流驾驶车辆。次日，当沈乃标驾驶豫Ｅ×××**货车行驶至宁淮高速公路六合南收费站时，被南京市六合区烟草局工作人员查获。经查，豫Ｅ×××**货车内共有黄金叶（天叶）香烟80条、利群（休闲）香烟40条、利群（软长嘴）香烟400条、利群（软红长嘴）香烟325条、利群（硬长嘴）香烟975条、利群（新版）香烟500条，前述香烟共计价值人民币61.28万元。被告人沈乃标归案后先如实供述部分事实，后拒不供述。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人沈乃标的供述，主要内容有：被查的香烟是我让张某帮我找的，6个品种2320条，总价值53万3千多，我只付了26万元，剩余的打算卖出去再付。我找黄某帮我运货，4月16日早晨5点钟左右，车子开到安徽跟江苏交界的收费站被查到。我准备把香烟运到杭州，再和李某甲约定具体交货地点。在这之前，我还通过大客车带了十多次货。（2）证人黄某的证言，主要内容有：2017年4月13日下午张某说沈乃标买了一批利群香烟，货值40万左右，让我送到杭州。到杭州后沈乃标带我将香烟送到大市场房顶的面包车上，后到大市场一家卖香烟的店面，一个年轻女子拿出很多捆钱装进一个黑色塑料袋内交给沈乃标。沈乃标在工商银行将50几万汇给张某，他说还要在张某处买香烟，多出来的约10万元钱是下批香烟的钱，再带点现金。4月15日晚上香烟装车后我打电话喊沈乃标出发，总共五种利群和黄金叶，共2320条，购买价40多万元。车到宁洛高速安徽与江苏界收费站被查了。这些香烟都是沈乃标卖给杭州那边人的，我们和杭州那边没有任何关系。（3）证人张某的证言，主要内容有：沈乃标在我的烟酒店批发过不少次香烟，每次都在四五十条的样子。2017年4月初，沈乃标说要买大量的利群香烟。过了大概一个星期左右，我准备了40几万元的货，他让我送过去，货到付款。又过了2、3天，黄某开车将香烟送去了。第二天黄某打电话说沈乃标已经将货款打过来了，还说多打了10万元的定金，说沈乃标还要香烟，让我继续给沈乃标准备利群香烟。4月16日早上沈乃标到我店里来看货，说还会要一些大天叶香烟，他又给了我17万左右香烟款，说剩余的等货送到杭州后打给我。当晚沈乃标和黄某开车将香烟往杭州送，第二天就在南京被查了。我和黄某都是在本地卖香烟，没有客户在外地，被查的香烟还有上次的香烟都是卖给沈乃标的。（4）证人李某甲的证言，主要内容有：之前我和沈乃标做了几次生意（香烟），他最后一次卖香烟是在2017年4月17日的两、三天前，他送了大概40万左右的香烟，约好在大市场楼顶的停车场碰头，我老公开车去的，后来沈乃标到我店里，我现金结给他了，我除了给他当天的烟款，还给了之前欠他的几万块货款。还有一个男子跟他一起过来的，那个人没有到我店里来。我没有跟这个人做过生意，我就见过他一次，没和他说过话。这次交易后，沈乃标说他还有利群香烟问我要不要，我说要，我问他能不能搞到大天叶，我要二十条，后我就等他给我送，等了两三天没等到。沈乃标没有带人或者介绍别人来卖烟，我也没有向河南人买过烟。（5）证人李某乙的证言，主要内容有：沈乃标最后一次来卖香烟大概是在公安第一次找我老婆谈话前一个星期的样子，我老婆打电话说沈乃标送了一批香烟过来，我就开车到楼顶停车场接货，大概有三十几件香烟，我老婆在店里跟沈乃标结账的。跟沈乃标一起来的司机就送过这一次香烟，我之前从来没有见过那个司机。（6）证人王某的证言，主要内容有：当时沈乃标是用一个黑色塑料袋装着现金来汇款的，他说是汇给张某，用途是货款，我就给他办理了。沈乃标以前经常来办理业务，我就认识他了，他这次是一个人来的，我没有看到其他人跟他一起进来。因为我们行上午办业务的人少，下午多一点，还有沈乃标每次汇款都是几万最多10多万，这次汇款50多万，所以我印象比较深刻。（7）证人沈某的证言，主要内容有：沈乃标是我父亲，他没有香烟经营证照。他会在河南活动，我卖的货就是他从那边发过来的。（8）证人杨某的证言，主要内容有：2017年4月份左右，张某家在我店里拿过大量的利群香烟，她前后拿了几次，共拿了300条左右。（9）辨认笔录证实：黄某辨认出沈乃标，辨认出李某甲就是在杭州市场内给沈乃标烟款的女子，辨认出李某乙就是在杭州接受香烟的男子。张某辨认出沈乃标。李某甲辨认出沈乃标就是卖烟的男子，辨认出黄某是陪沈乃标来拿钱的男子。李某乙辨认出沈乃标，辨认出黄某就是陪沈乃标送香烟的司机。王某辨认出沈乃标。（10）话单记录证实：沈乃标在2017年4月10日至4月15日之间，与李某甲、张某、黄某之间均有联系。（11）汇款凭证、张某银行卡流水证实:2017年4月14日沈乃标在杭州通过工商银行柜台给张某汇款526880元。（12）卷烟鉴别检验报告证实：经抽样检测，涉案香烟均为真烟。（13）卷烟价格证明证实：涉案六种香烟的市场零售价格。（14）情况说明证实：与沈乃标、黄某同车的年轻人为搭乘顺风车的人员，其身份不明；公安机关通过平台未查到沈乃标2017年4月14日在安阳有住宿记录。公安机关向黄某核实其与沈乃标哥哥沈乃学（雪）的通话情况。沈乃（学）雪以各种理由拒不配合公安机关制作询问笔录及提供相关证据。（15）烟草专卖零售许可证证实：张某、李某甲均取得烟草专卖零售许可证。（16）结婚证证实：张某与黄某系夫妻。（17）常住人口基本信息、电话查询记录证实:被告人沈乃标的自然情况。（18）案件移送函、情况说明等证实：六合区烟草专卖局于2017年4月16日在六合南收费站查获沈乃标涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，当场查获涉案香烟共2320条，后将案件移送六合公安分局。（18）发破案经过、到案经过证实:被告人沈乃标归案情况。本院认为，被告人沈乃标违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩解及辩护意见：1.经查，证人黄某、张某的证言证实2017年4月13日被告人沈乃标自张某处赊购了40万元左右的利群香烟，证人黄某证言还证实其将该批次香烟送到杭州交给李某乙、李某甲的过程；其证言与李某乙、李某甲的证言相吻合，能够证实沈乃标将香烟卖给李某甲并结算货款的经过；证人黄某、王某的证言能够证实被告人沈乃标将该批次烟款转账给张某的经过，该过程有银行交易记录的印证，并与证人张某的证言相吻合。上述证据能够形成证据锁链，证实沈乃标在2017年4月13日从张某处购买香烟后转售李某甲的事实。关于2017年4月15日购买销售香烟的事实，证人黄某、张某的证言证实系被告人沈乃标购买，并委托黄某运输；证人李某甲的证言证实被告人沈乃标已经就该批次香烟的销售问题与其达成一致，其证言有通话记录的佐证，且有“20条黄金叶天叶”细节的印证；此外，证人李某甲称从未与黄某进行过香烟交易，也能够排除沈乃标关于黄某直接销售香烟的辩解；综上，上述证据能够形成证据锁链，证实被告人沈乃标实施了购买、运输、销售涉案香烟的行为。2.对于辩护人提出调取证据情况，经查，虽然银行监控因客观原因未能取得，但证人王某、黄某的证言及汇款凭证能够相互印证，证实了被告人沈乃标汇款给张某的过程，该银行监控不影响案件事实的认定。3.本案中黄某、张某的处理情况不影响对被告人沈乃标的定罪量刑。4.案件移送函、情况说明与被告人沈乃标的供述及证人黄某的证言相印证，证实本案查获经过情况。综上，对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈乃标犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2018年4月23日起至2024年9月14日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）二、扣押在案的香烟由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 丽人民陪审员 廖 敏人民陪审员 孔祥美二〇一九年三月十四日书 记 员 丁 佳