大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0211刑初879号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人李文龙。因本案于2018年1月4日被刑事拘留，2018年2月9日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人，系辽宁尊合律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕918号起诉书、甘检公诉刑变诉〔2018〕10号变更起诉决定书指控被告人李文龙犯职务侵占、非国家工作人员受贿罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员葛占东出庭支持公诉，被告人李文龙及其辩护人出庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2012年11月12日，甲方大连九华资产管理有限公司（以下称九华公司）与乙方大连杰博思房地产营销策划有限公司（以下称杰博思公司）签订《营销策划销售租赁代理服务合同》，约定九华公司整体购买的位于大连市某区某公建由杰博思公司负责销售及后续租赁，约定销售总额2%（甲方担税按1.8%）作为销售代理佣金、两个月租金作为租赁代理佣金，销售底价以上的溢价部分甲乙双方80%:20%分成。杰博思公司方由时任销售经理李文龙负责，所得款项由九华公司收取，由九华公司按时向杰博思公司支付销售、租赁佣金及溢价分成，杰博思公司负责其驻场人员的工资、奖金。被告人李文龙在负责销售及租赁此公建项目中，虚构事实高于底价出卖公建房屋，并利用他人银行账户直接收取款项，对九华公司、杰博思公司隐瞒溢价款及部分收取的公建首付款，非法占为己有，用于偿还个人信用卡、购买彩票等并在销售公建过程中向购房者索取好处费。其中：1.2013年4月，李某甲通过李文龙以1，401，206元购买某公建，李文龙称此公建已售出，购房需要向原房主补齐46，425元，后李某甲以现金形式交给李文龙46，000元差价。于2013年11月5日李某甲与某公司签订商品房买卖合同，李某甲收到金额共1，401，206元购房发票。46，000元被李文龙用于个人花销，并未交与九华公司、杰博思公司。2.2013年11月8日，孙某甲通过李文龙购买华南某公建，李文龙为赚取中间差价，以总价款2，644，887元价格出卖给孙某甲，向九华公司、杰博思公司隐瞒总价款，仅开具2，605，800元的购房发票，以现金形式收取孙某甲40，000元房款未交给九华公司、杰博思公司。2015年7月4日，孙某甲与孙某乙在李文龙居间下签订公建租赁合同，孙某乙将78，174元租金交与李文龙，李文龙扣除39，087元中介费，未开具任何凭证，未交与九华公司、杰博思公司。3.2014年12月2日，崔某某购买某区某路某公建，约定总价为3，043，400元，李文龙称为减少税款，以2，827，600元签订购房合同，并于2014年12月2日签订购房合同，备案。2015年4月崔某某向李文龙交纳232，640元房款差价，被李文龙个人侵占。2014年12月16日，崔某某购买某区某路某公建，通过其建设银行卡号为某号账户，于2015年5月18日、5月21日、5月26日向李文龙分别转账170，000元、200，000元，60，000元，及之前向李文龙转账的60，000元，共计490，000元。李文龙于2015年5月25日向崔某某开具大连杰博思公司490，000元收据并签名。李文龙将上述490，000元用于偿还赌债及购买足彩彩票，并未交给九华公司和杰博思公司。4.2014年6月13日，张某甲、刘某乙夫妇向李文龙交纳100，000元定金用于购买位于某区某路某公建。2014年7月1日，张某甲向李文龙光大银行卡转账424，917元作为购房首付款，当日李文龙向张某甲开具424，917元收条。2015年1月12日，九华公司向张某甲开具415，186元收据。2015年10月25日，张某甲与张某乙签订商铺租赁合同，约定月租金为7，456元。在李文龙的提议下，为减少贷款压力，张某甲将收取来的52，192元作为补交首付款交给李文龙，后九华公司仅收到李文龙上交的415，186元，其余款项共计161，923元被李文龙所得。5.2014年10月，姜某通过销售经理李文龙以3，300，000元价格购买某公建，并陆续通过现金及转账方式交纳1，465，050元。2014年10月4日姜某收到某共建出具的1，465，050元购房发票。2018年10月14日，李文龙为赚取底价与出售价格的差价，让姜某将230，925元购房款转账给户名为袁某某的某号银行账户，于2018年10月17日向李文龙某号银行账户汇款7，200元，共计238，125元，未交到九华公司、杰博思公司。6.2014年5月，韩某某通过李文龙以2，275，152元购买某公建，李文龙称为避税需求，签署2，140，200元购房合同，2013年12月27日向李文龙提供的账户名为开源木业的哈尔滨银行转账1，000，000元，2014年5月28日向李文龙提供的户名为屠某某的账户转账1，275，152元，共计2，275，152元。九华公司后收到2，160，200元房款，2014年10月4号，红星美凯龙公司开具2，140，200元发票。中间存在114，952元差额李文龙并未交给九华公司、杰博思公司，被李文龙个人所得。7.2015年1月，蒋某甲购买某公建8号楼3层3号并向九华公司财务窗口交纳767，721元购房款，后变更购买面积更大的5层5号公建，并于2015年1月12号向李文龙提供的账户名为黄某某的中国民生银行账户交纳差价624，667元，当日李文龙因帮助蒋某甲省去购房费用，私下向蒋某甲索要34，000元好处费，蒋某甲在招商中心给予李文龙34，000元现金。2015年6、7月份蒋某甲收到了767，721元购房发票及标的额为767，721元的购房合同。后补交的624，642元并未体现在合同上，李文龙未将此款项交给九华公司、杰博斯公司。8.2013年7月，卢某通过李文龙以1，293，516元、1，271，037元购买某8号楼购买3层4号、5号公建，后交纳两套公建各自总额50%的首付款，双方于2013年11月26日签订购房合同，开具首付款相应金额发票。在交易过程中，李文龙称两套公建已经由他人预定，但贷款没有办理成功，给其40，000元好处费可以帮助以原购房价格购买公建，后卢某交给李文龙40，000元现金。9.2014年6月，于某乙通过李文龙以300，155元购买某公建，并签订房屋买卖合同、开具购房金额的发票。在交易过程中李文龙称此公建已经由他人预定，需交纳35，000元好处费才能购买此房屋，后于某乙交给李文龙35，000元现金。综上所述，李文龙截留侵占房款共计人民币1，987，369元，向他人索要好处费共计人民币109，000元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人李文龙身为公司的项目销售经理，利用职务上的便利将公司财产占为己有，达1987369元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人利用职务之便，索取他人财物，为他人谋取利益，数额为109000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人李文龙对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出，对指控被告人犯职务侵占罪的罪名无异议，对指控被告人犯非国家工作人员受贿的罪名有异议，该部分已应构成侵务侵占罪。理由如下：被告人虽对部分购房者声称是好处费，但实际目的是为了不开具正规的发票，不让公司知道此事，最终目的是自己可以侵占公司该部分利益。另，被告人有自首情节，认罪态度好较，得到被害人谅解，请求从轻处罚。经审理查明，2012年11月12日，甲方大连九华资产管理有限公司（以下称九华公司）与乙方大连杰博思房地产营销策划有限公司（以下称杰博思公司）签订《营销策划销售租赁代理服务合同》，约定九华公司整体购买的位于大连市某区某公建由杰博思公司负责销售及后续租赁，约定销售总额2%（甲方担税按1.8%）作为销售代理佣金、两个月租金作为租赁代理佣金，销售底价以上的溢价部分甲乙双方80%:20%分成。杰博思公司方由时任销售经理李文龙负责，所得款项由九华公司收取，由九华公司按时向杰博思公司支付销售、租赁佣金及溢价分成，杰博思公司负责其驻场人员的工资、奖金。被告人李文龙在负责销售及租赁此公建项目中，虚构事实高于底价出卖公建房屋，并利用他人银行账户直接收取款项，对九华公司、杰博思公司隐瞒溢价款及部分收取的公建首付款，非法占为己有，用于偿还个人信用卡、购买彩票等并在销售公建过程中向购房者索取好处费。其中：1.2013年4月，李某甲通过李文龙以1，401，206元购买某公建，李文龙称此公建已售出，购房需要向原房主补齐46，425元，后李某甲以现金形式交给李文龙46，000元差价。于2013年11月5日李某甲与某公司签订商品房买卖合同，李某甲收到金额共1，401，206元购房发票。46，000元被李文龙用于个人花销，并未交与九华公司、杰博思公司。2.2013年11月8日，孙某甲通过李文龙购买华南某公建，李文龙为赚取中间差价，以总价款2，644，887元价格出卖给孙某甲，向九华公司、杰博思公司隐瞒总价款，仅开具2，605，800元的购房发票，以现金形式收取孙某甲40，000元房款未交给九华公司、杰博思公司。2015年7月4日，孙某甲与孙某乙在李文龙居间下签订公建租赁合同，孙某乙将78，174元租金交与李文龙，李文龙扣除39，087元中介费，未开具任何凭证，未交与九华公司、杰博思公司。3.2014年12月2日，崔某某购买某区某路某公建，约定总价为3，043，400元，李文龙称为减少税款，以2，827，600元签订购房合同，并于2014年12月2日签订购房合同，备案。2015年4月崔某某向李文龙交纳232，640元房款差价，被李文龙个人侵占。2014年12月16日，崔某某购买某区某路某公建，通过其建设银行卡号为某号账户，于2015年5月18日、5月21日、5月26日向李文龙分别转账170，000元、200，000元，60，000元，及之前向李文龙转账的60，000元，共计490，000元。李文龙于2015年5月25日向崔某某开具大连杰博思公司490，000元收据并签名。李文龙将上述490，000元用于偿还赌债及购买足彩彩票，并未交给九华公司和杰博思公司。4.2014年6月13日，张某甲、刘某乙夫妇向李文龙交纳100，000元定金用于购买位于某区某路某公建。2014年7月1日，张某甲向李文龙光大银行卡转账424，917元作为购房首付款，当日李文龙向张某甲开具424，917元收条。2015年1月12日，九华公司向张某甲开具415，186元收据。2015年10月25日，张某甲与张某乙签订商铺租赁合同，约定月租金为7，456元。在李文龙的提议下，为减少贷款压力，张某甲将收取来的52，192元作为补交首付款交给李文龙，后九华公司仅收到李文龙上交的415，186元，其余款项共计161，923元被李文龙所得。5.2014年10月，姜某通过销售经理李文龙以3，300，000元价格购买某公建，并陆续通过现金及转账方式交纳1，465，050元。2014年10月4日姜某收到某共建出具的1，465，050元购房发票。2018年10月14日，李文龙为赚取底价与出售价格的差价，让姜某将230，925元购房款转账给户名为袁某某的某号银行账户，于2018年10月17日向李文龙某号银行账户汇款7，200元，共计238，125元，未交到九华公司、杰博思公司。6.2014年5月，韩某某通过李文龙以2，275，152元购买某公建，李文龙称为避税需求，签署2，140，200元购房合同，2013年12月27日向李文龙提供的账户名为开源木业的哈尔滨银行转账1，000，000元，2014年5月28日向李文龙提供的户名为屠某某的账户转账1，275，152元，共计2，275，152元。九华公司后收到2，160，200元房款，2014年10月4号，红星美凯龙公司开具2，140，200元发票。中间存在114，952元差额李文龙并未交给九华公司、杰博思公司，被李文龙个人所得。7.2015年1月，蒋某甲购买某公建8号楼3层3号并向九华公司财务窗口交纳767，721元购房款，后变更购买面积更大的5层5号公建，并于2015年1月12号向李文龙提供的账户名为黄某某的中国民生银行账户交纳差价624，667元，当日李文龙因帮助蒋某甲省去购房费用，私下向蒋某甲索要34，000元好处费，蒋某甲在招商中心给予李文龙34，000元现金。2015年6、7月份蒋某甲收到了767，721元购房发票及标的额为767，721元的购房合同。后补交的624，642元并未体现在合同上，李文龙未将此款项交给九华公司、杰博斯公司。8.2013年7月，卢某通过李文龙以1，293，516元、1，271，037元购买某8号楼购买3层4号、5号公建，后交纳两套公建各自总额50%的首付款，双方于2013年11月26日签订购房合同，开具首付款相应金额发票。在交易过程中，李文龙称两套公建已经由他人预定，但贷款没有办理成功，给其40，000元好处费可以帮助以原购房价格购买公建，后卢某交给李文龙40，000元现金。9.2014年6月，于某乙通过李文龙以300，155元购买某公建，并签订房屋买卖合同、开具购房金额的发票。在交易过程中李文龙称此公建已经由他人预定，需交纳35，000元好处费才能购买此房屋，后于某乙交给李文龙35，000元现金。综上所述，李文龙截留侵占房款共计人民币1，987，369元，向他人索要好处费共计人民币109，000元。另查，案发后，2018年1月3日公安机关到被告人李文龙家中找其，其不在家，公安机关通过其妻子电话联系，李文龙得知公安机关找其后，立即回到家中，到案后，如实供述犯罪事实。另查二，在本院审理期间，被害单位大连杰博思房地产营销策划有限公司对被告人李文龙的行为表示谅解。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、指认照片、情况说明、常住人口基本信息、商品房买卖合同及收款复印件、营业执照、营销策划销租赁代理服务合同、大连九华资产管理有限公司出具的说明，及报案经过、李文龙中信银行信用卡办理信息及消费情况、李文龙招商银行信用卡明细、王某乙民生银行大连华南支行交易明细、崔某某建设银行账户交易明细、姜某建设银行账户交易明细、李文龙光大银行账户交易明细、李文龙招商银行账户交易明细、李文龙交通银行信用卡交易明细、李文龙广发银行信用卡交易明细、汪某广发银行信用卡交易明细、工商注册信息材料、汪某平安银行交易明细、屠某某光大银行交易明细、张某乙民生银行交易明细、韩某某民生银行交易明细、鞠某某工商银行交易明细、黄某某民生银行交易明细、袁某某民生银行交易明细、刘某乙大连银行交易明细、收据、铁岭县华宇凯盛物流有限公司材料、情况说明、刑事谅解书等书证；证人崔某某、张某甲、蒋某乙、孙某甲、王某丙、姜某、韩某某、李某甲、卢某、于某乙、刘某乙、王某丁、张某乙、管某、鞠某某、袁某某等的证言；被害人关某某的陈述；被告人李文龙的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人李文龙身为公司的项目销售经理，利用职务上的便利将公司财产占为己有，共计人民币1987369元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；李文龙利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，数额为人民币109000元。被告人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。在本案中，被告人李文龙系主动投案，并如实供述，系自首，依法从轻处罚；得到被害单位的谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人不构成非国家工作人员受贿罪的意见，经查，被告人李文龙利用其销售职务，向卢某、于某乙、蒋某甲索取好处费，为他人谋取利益，该钱款不是被害单位应收取费用，故不能认定李文龙利用职务之便侵占了公司钱款，故该节不构成职务侵占罪，辩护人上述辩护意见，不予采纳。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第六十九条、第六十四条、第五十九条之规定，判决如下：一、被告人李文龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币一万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月4日起至2023年7月3日止。没收财产自判决生效后10日内缴纳本院。）二、责令被告人李文龙向被害单位大连杰博思房地产营销策划有限公司退赔经济损失人民币1987369元；应当追缴被告人李文龙非国家工作人员受贿款人民币109000元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金华人民陪审员  陈锋人民陪审员  王健二〇一九年三月二十五日书 记 员  孙巍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。