河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初31号公诉机关平顶山市新华区人民检察院被告人雷声，男，1977年11月4日出生，汉族，大专文化。辩护人魏毓汝，河南大乘律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉（2018）308号起诉书指控被告人雷声犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年1月21日、2019年1月25日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、马军川出庭支持公诉，被告人雷声及其辩护人魏毓汝到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：被告人雷声在明知其位于平顶山市新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元1505室住房已被平顶山市卫东区人民法院查封的情况下，于2017年9月9日，与前妻王淑蕾一起和被害人刘某、杨某夫妇签订房屋买卖协议，商定刘某以78万元购买雷声位于平顶山市新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元1505室住房，并商定由刘某前期先支付雷声50万元购房款用于解除该房产在银行的抵押，解押后办理相关过户手续，刘某将剩余购房款支付给雷声。当日，刘某支付给雷声1万元购房订金。2017年9月14日，刘某将50万购房款转账给雷声。雷声收到50万元后，并未到银行对房产进行解押，而是于当日将50万元用于还借李某1的欠款。2017年10月初，雷声离开平顶山市并更换联系方式，失去联系。2018年8月10日，雷声在广东省深圳市福田区景田地铁站附近被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人雷声的供述与辩解，被害人刘某、杨某的陈述，证人李某1、靳某、李某2、李某3的证言，被告人户籍证明、前科证明、房屋买卖协议、收条、民事裁定书等证据。据此，公诉机关认为被告人雷声诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于雷声当庭承认买卖房屋之前已经知道房屋被查封的事实，符合坦白，建议对其在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金。被告人雷声及其辩护人魏毓汝对公诉机关指控雷声犯诈骗罪的罪名及事实辩称，雷声没有非法占有的目的，其行为构成非法处置查封财产罪。经审理查明，2013年5月29日被告人雷声、王淑蕾共同获得平顶山市新城区碧波路以南、福泉路以西蓝湾新城2#楼东1单元15层西北户房屋所有权。2015年雷声因生意需要资金，将上述房屋抵押于中国建设银行股份有限公司平顶山市分行借款人民币660000元，抵押期限自2015年6月25日至2017年6月25日。雷声曾通过靳某向李某3借款人民币400000元未偿还而产生借贷纠纷，2017年3月8日李某3将雷声、靳某诉至平顶山市卫东区人民法院，同时对上述房屋申请查封，平顶山市卫东区人民法院作出（2017）豫0403民初729-1号民事裁定书，裁定将雷声、靳某所有的财产及银行存款予以冻结、查封。该院制作协助执行通知书，通知市房管局对上述房屋协助执行查封，查封期限自2017年3月9日至2020年3月8日。该民事裁定书由雷声委托的诉讼代理人李某2代为领取。2017年8、9月期间，雷声、靳某曾与李某3联系，商议雷声再偿还李某330万元，由李某3申请对蓝湾新城小区房屋解除查封，但协商未果。2017年9月9日，被告人雷声在明知其位于平顶山市新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元1505室住房已被平顶山市卫东区人民法院查封的情况下，与前妻王淑蕾一起和被害人刘某、杨某夫妇签订房屋买卖协议。双方商定刘某以78万元的价格购买雷声位于平顶山市新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元1505室住房，并商定由刘某先行支付雷声50万元购房款用于解除该房产于2015年在银行的抵押，解押后办理相关过户手续，刘某再将剩余购房款支付给雷声。当日，刘某支付给雷声1万元购房订金。2017年9月14日，刘某通过转账将50万购房款给雷声，雷声收到50万元后，并未到银行对房产进行解押，而是于当日将50万元用于偿还借李某1的欠款。2017年10月初，雷声离开平顶山市并更换联系方式，失去联系。2018年8月10日，雷声在广东省深圳市福田区景田地铁站附近被抓获归案。上述事实有以下证据证实：1、被告人雷声的供述：证实新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元15层西北户1505室住房是自己和前妻王淑蕾共同购买的。该房屋于2015年和新华国际17楼16C自己的平顶山市迅达飞商贸有限公司一起在建设银行抵押70万元。2017年6、7月时抵押到期，自己没有能力偿还便有意出售蓝湾新城房屋。2017年9月9日，刘某夫妇和自己签订了房屋买卖协议，约定房款78万元，先行支付50万元用于银行解押，当场刘某夫妇支付1万元定金。2017年9月14日上午刘某夫妇通过平顶山银行转账给自己50万元，约定过完10月1日之后去建行解押，并给刘某办理过户手续，王叔蕾也在当日对协议确认并签字。李某1知道自己有钱了，便一直逼着自己要账，2017年9月14日下午还给李某148万元，剩余3万元用于归还自己的信用卡。2017年9月10日郏县农村信用社转给自己58万元的工程款，但因为找自己要账的人过多，所以房款和工程款自己都用来还外债了，并没有去银行解押房屋。自己也没有告诉刘某购房款还账了，由于自己外债过多，9月底陆续有人上门要账，自己就更换了联系方式离开平顶山到东莞打工了。自己是在2017年9月底的时候知道蓝湾新城房屋被卫东法院查封的事实。当庭供述：证实自己在出售蓝湾新城房屋时知道该房屋已经被卫东区法院查封，但自己没有向刘某夫妇说明该情况，同时自己是在被李某1胁迫下才转账偿还给李某150万元的事实。2、被害人刘某的陈述：证实自己通过58同城看到新城区蓝湾新城2号楼1单元15层西北户住房出售，通过了解自己比较中意。2017年9月9日自己和妻子杨某与房主雷声及其妻子王淑蕾签订了房屋买卖协议，约定房价78万元，由于雷声称该房屋抵押在银行贷款，所以约定先行支付50万元用于解押，首付款付款之日起30日内雷声把100%房产过户到自己和杨某的名下。签完协议自己支付了1万元的定金，2017年9月14日自己通过银行转账给雷声50万元房款，2017年10月自己和雷声夫妇就联系不上了。自己通过查询得知蓝湾新城的房子在2017年3月、9月份分别被卫东区法院、湛河区法院查封的事实。3、被害人杨某的陈述与被害人刘某证实的内容相一致。4、证人李某1的证言：证实雷声、王淑蕾两次因为工程资金周转为由向自己借款共计340万元，截止2017年9月，尚余300万元本金未偿还。2017年9月14日自己通过了解知道雷声有一笔郏县农村信用联社58万元的安防监控款到账，就约雷声还钱。当天下午4点左右，雷声给自己建设银行卡转账50万元，并称剩余8万元需要支付工人工资和公司税金的事实。5、证人靳某的证言：证实2015年雷声借李某340万元，自己作为保证人参与签订借款合同。2017年雷声未按期还款，李某3将雷声及自己起诉至卫东法院。2017年3、4月知道雷声的房产被查封，2018年3月知道自己的房子和银行财产被查封。2017年8、9月，雷声称有个姓刘的买他蓝湾新城的房子，但雷声这个房屋被银行抵押同时被李某3起诉查封。听雷声说先给了1万元定金，再给50万元用于解押。之后自己和雷声一起找李某3，商量着由李某3先行解封房屋，雷声用50万房款去银行解押，剩余房款直接偿还李某3。李某3的意思是再还她30万元才同意解除查封。之后听雷声称50万房款已经支付，但被李某1截流转账了，没办法去银行解押了。同时蓝湾新城的房子又被李某1起诉至湛河法院轮候查封，房子是彻底卖不出去了，也没有钱还姓刘的，2017年10月左右雷声就离开平顶山了。6、证人李某2的证言：证实雷声曾委托自己代理其与李某3的民事诉讼案件。平顶山市卫东区人民法院的（2017）豫0403民初729号民事调解书以及（2017）豫0403民初729-1号民事裁定书自己是2017年3月10日收到的，并且在送达回证上签了字。自己将调解书与裁定书的内容告知了雷声，怎么告知的自己记不清了，但肯定是告知雷声了，雷声名下财产及房产均被查封的情况也告诉雷声了，就是裁定书里的内容的事实。7、证人李某3的证言：证实自己通过靳某认识了雷声，2015年雷声借自己40万元，2分利息，靳某为担保人，约定2017年3月还清。雷声不再按月支付利息，自己催要无果后便起诉至卫东法院，同时2017年3月将雷声的房产申请查封，查封的有蓝湾新城的房子。2017年具体几月记不清，雷声和靳某找自己商量着雷声再给自己30万元，让自己将查封的房产解封，自己没有同意。8、2017年9月9日雷声、王淑蕾与刘某、杨某签订的房屋买卖协议：证实雷声、王淑蕾以78万元的价格将其所有新城区蓝湾新城2号楼1单元15层西北户住房出售给刘某夫妇，定金1万元，首付50万元用于银行解押，雷声、王淑蕾在收到首付款之日起30日内将此房屋百分之百产权过户到刘某、杨某名下，过户后两天内，尾款27万元人民币支付完毕。9、收条两张：证实2017年9月9日收到刘某购房款订金10000元；2017年9月14日收到杨某首付款500000元。10、平顶山市不动产登记中心出具不动产产权情况表：证实王淑蕾、雷声共同所有房屋平顶山市新城区蓝湾新城2号楼东1单元15层西北户2015年6月25日至2017年6月25日抵押于中国建设银行股份有限公司平顶山分行；2017年3月9日依据卫东区人民法院（2017）豫0403民初729-1号民事裁定书、协助执行通知书被依法查封；2017年9月22日被湛河法院轮候查封；2017年10月24日被新华法院轮候查封。11、平顶山市卫东区人民法院（2017）豫0403民初729号民事调解、（2017）豫0403民初729-1号民事裁定书、（2017）平卫执字第729-1号协助执行通知书：证实雷声因与李某3有民事纠纷，雷声名下新城区蓝湾新城2号楼东1单元1505房屋被李某3申请予以查封，查封期限为2017年3月9日—2020年3月8日。12、中信银行平顶山分行客户回单：证实2017年9月14日雷声621700240001428838入账500000元；2017年9月14日雷声付李某1500000元。13、抓获经过：证实2018年8月10日，雷声在广东省深圳市福田区景田地铁站附近被福田枢纽公交派出所民警抓获，后羁押在深圳市看守所，矿工路分局于2018年8月16日将雷声羁押回平顶山市。另有被告人雷声的户籍证明、无前科证明、情况说明、个人转账汇款业务凭证及银行明细、湛河区人民法院（2017）豫0411民初4011号民事调解书、（2017）豫0411财保25号民事裁定书、（2017）豫0411执保6号协助执行通知书、送达回证、授权委托书、律师函、律师证、河南农村信用社汇款凭证、雷声、王淑蕾离婚登记审查处理表、离婚协议书等证据在卷予以证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人雷声以非法占有为目的，在明知自己位于新城区蓝湾新城小区2号楼东1单元1505室房屋已被人民法院依法查封的情况下，不可能实现房屋买卖的目的，故意隐瞒该事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷声犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人雷声及其辩护人对公诉机关指控雷声犯诈骗罪的罪名辩称，雷声的行为没有非法占有目的的辩护意见，经庭审查明，被告人雷声隐瞒房屋被查封的真相，将被查封的房屋与被害人刘某夫妇签订房屋买卖协议，待刘某夫妇交付定金及首付款后，雷声将此款用于偿还个人债务后离开平顶山，失去联系，其具有非法占有的目的，故对上述辩护意见，本院不予采纳；对辩称应以非法处置查封财产罪追究雷声刑事责任的辩护意见，经查，被告人雷声在隐瞒事实，将被查封的房屋与他人签订房屋买卖协议，虽然该行为中包含非法处置查封财产的行为，但其行为并未造成查封申请人无法执行，而隐瞒行为恰恰造成被害人刘某夫妇基于错误认识向雷声支付房款51万元，造成刘某夫妇财产受损，被告人雷声的行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人雷声虽当庭供述自己在出售房屋时已经知道房屋被法院查封的事实，但未如实供述主要犯罪事实，不符合坦白的构成要件。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人雷声犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2028年8月9日止。罚金100000元限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人雷声退赔被害人刘某、杨某损失人民币510000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张喜群审 判 员  闫筱玉人民陪审员  周遂英二〇一九年三月七日书 记 员  李 慧附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条【剥夺政治权利的刑期计算、效力与执行】附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督;不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。