江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初2296号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人陆儒胜，无业。2018年6月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人丁红梅，江苏永德律师事务所律师。 被告人陆儒然，无业。2018年6月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人黎晓静，江苏永德律师事务所律师。 被告人代俄祥，无业。2018年6月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人潘洪，江苏屹杰律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2234号起诉书指控被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥犯诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序审理，后因本案不宜适用简易程序，于同年12月17日依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年1月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥及辩护人丁红梅、黎晓静、潘洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陆儒然、陆儒胜于2017年11月，经事先合谋，共同实施虚假彩票网站诈骗。被告人陆儒然、陆儒胜共同出资人民币1500元（以下所涉币种均为人民币）购买虚假彩票平台“彩汇娱乐”、银行卡、QQ号等工具用于诈骗。后被告人代俄祥及陈某1、王某1、吴某1等人加入其中，共同从事诈骗活动。其中，被告人代俄祥、王某1、吴某1等人骗取的钱款中25%由被告人陆儒然、陆儒胜平分。 上述被告人利用QQ进入各种网络QQ群后发布虚假购买彩票盈利图片，吸引被害人，将被害人拉入被告人自己创立QQ群内，并在群内发布虚假盈利图片，宣称可以代操作彩票盈利。由被害人先注册账号后向上述“彩汇娱乐”网站内充值少量现金用于购买彩票，随后被告人陆儒胜、陆儒然登陆网站后台修改被害人账号内金额，制造盈利的假象，后以被害人如需将盈利提现，必须先支付“分红手续费”、“大额资金提现费”等费用，骗取被害人钱款。 2018年3月至5月间，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥采用上述诈骗手段，多次实施诈骗，其中被告人陆儒胜、陆儒然诈骗金额为144416元；被告人代俄祥诈骗金额为64902元。 被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥归案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，从被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥共扣押赃款80515元。 公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥以非法占有为目的，共同利用电信网络技术，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人陆儒胜、陆儒然在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人代俄祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，提请本院依法分别判处。 被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。 被告人陆儒胜的辩护人丁红梅当庭提出，被告人陆儒胜仅直接实施诈骗4万余元，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人部分经济损失，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人陆儒然的辩护人黎晓静当庭提出：1、被告人陆儒然在共同犯罪中地位作用相对于被告人陆儒胜要小，应认定为从犯；2、被告人陆儒然仅直接实施诈骗1万余元，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人部分经济损失，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人代俄祥的辩护人潘洪当庭提出，被告人代俄祥系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人部分经济损失，没有前科劣迹，建议对其从宽处罚。 经审理查明，2017年11月，由被告人陆儒胜提议并与被告人陆儒然合谋，二人共同出资购买了虚假的“时时彩”网站平台及银行卡等作案工具，并发展了被告人代俄祥及陈某1、王某1、吴某1（均另案处理）等人为代理人，共同实施电信网络诈骗。 被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥等人在QQ群中发布虚假的购买彩票盈利的图片，谎称有专业团队可以代为购买彩票，获利的话团队收取30%-40%的分红，亏损的话团队承担70%的损失，诱骗被害人在虚假彩票网站上注册会员并小额转账至指定的账户充值。被告人陆儒胜、陆儒然通过后台操控使网页上可显示被害人账户资金情况，让被害人误以为小额充值成功且中大奖盈利，再以被害人提某支付分红费用、大额资金提某大额充值、账户异常被冻结如解冻仍需大额充值等为由骗取被害人钱款。在此过程中，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥等人要求被害人将钱款汇至被告人陆儒胜、陆儒然购买的卡号为62×××23的中国工商银行卡及卡号为62×××08的中国邮政储蓄银行卡中，被告人陆儒胜、陆儒然共同管理网站后台、转移诈骗赃款，被告人陆儒胜另冒充平台客服。上述人员约定，除被告人陆儒胜的表弟陈某1外，被告人代俄祥等代理人利用该虚假彩票网站骗取的钱款中抽成25%由被告人陆儒胜、陆儒然平分。 2018年3月至5月间，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥等人采用上述手段，对江苏、福建、河南、吉林、贵州等全国各地不特定多数被害人实施诈骗。其中，被告人陆儒胜、陆儒然诈骗金额为144400余元，被告人代俄祥诈骗金额为64900余元。具体犯罪事实分述如下： 1．2018年5月初，被告人陆儒胜通过QQ搭识了江苏省江阴市的被害人张某（女，聋哑人），采用上述手段骗得被害人张某45217元。 2．2018年3月中下旬，被告人陆儒然通过QQ搭识了福建省石狮市的被害人洪某，采用上述手段骗得被害人洪某10298元。 3．2018年4月中上旬，被告人陆儒胜、陆儒然诈骗团伙成员通过QQ搭识了河南省郑州市的被害人郭某，采用上述手段骗得被害人郭某23999元。 4．2018年4月底，被告人代俄祥通过QQ搭识了吉林省辽源市的被害人杨某，采用上述手段骗得被害人杨某17582.57元。 5．2018年5月初，被告人代俄祥通过QQ搭识了贵州省普安县的被害人谭某，采用上述手段骗得被害人谭某47321元。 2018年6月12日，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥被公安机关抓获，归案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陆儒胜处扣押20217元，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥亲属分别代为退出赃款25000元、10298元、25000元。 本院审理期间，公安机关从涉案的尾号为6723的中国工商银行卡中冻结赃款及孳息7076.72元，从尾号为4308的中国邮政储蓄银行卡中冻结赃款及孳息5015.17元；被告人陆儒胜亲属代为退出赃款8000元，被告人陆儒然亲属代为退出赃款8000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明涉案银行卡的资金流转情况。 2．扣押决定书、扣押清单、情况说明、资金往来结算票据，证明案发后被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥亲属分别代为退出赃款25000元、10298元、25000元，本院审理期间被告人陆儒胜、陆儒然亲属分别代为退出赃款8000元。 3．被害人张某、洪某、郭某、杨某、谭某的陈述笔录及接受证据材料清单、银行卡交易明细、QQ聊天截图、QQ账号信息、转账记录等书证，证明被告人陆儒胜等人在QQ群中发布彩票盈利图片，称有专业团队代为购买彩票，获利的话团队收取30%-40%的分红，亏损的话团队承担70%的损失，被害人点开被告人等人发送的网址链接，在“时时彩”网站上按照指示注册会员、向指定账户小额转账，后被告知中大奖盈利但提某要支付分红费用、大额充值等被骗的经过及被骗时间、金额、转账银行卡账号信息等情况。 4．同案人员陈某1的供述笔录，证明其系被告人陆儒胜的表弟，利用被告人陆儒胜的虚假彩票网站诈骗被害人的情况。 5．检查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、电信诈骗案件侦办平台截图、资金往来结算票据，证明公安机关从被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥处当场查获手机5部、银行卡5张，其中尾号为6723的中国工商银行卡从被告人陆儒胜处查获；公安机关从被告人陆儒胜处扣押20217元；本院审理期间，公安机关从涉案的尾号为6723的中国工商银行卡中冻结赃款及孳息7076.72元，从尾号为4308的中国邮政储蓄银行卡中冻结赃款及孳息5015.17元。 6．电子证据检查工作记录，证明江阴市公安局网络安全保卫大队对查扣的手机进行检查、提取电子数据情况。 7．刑事案件侦破经过、抓获经过，证明本案案发经过及被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥被抓获归案的情况。 8．常住人口基本信息、电话查询记录，证明被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥的身份信息情况。 9．被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥的供述。 本院认为，被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额巨大，且属利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陆儒胜、陆儒然在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于二被告人归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，本案部分经济损失已挽回，均予以从轻处罚。被告人代俄祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合本案部分经济损失已挽回，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。 关于被告人陆儒胜的辩护人丁红梅提出的“被告人陆儒胜仅直接实施诈骗4万余元”及被告人陆儒然的辩护人黎晓静提出的“被告人陆儒然在共同犯罪中地位作用相对于被告人陆儒胜要小，应认定为从犯，仅直接实施诈骗1万余元”的辩护意见，经查，被告人陆儒胜、陆儒然经事先合谋，二人共同出资购买虚假网站平台及银行卡等作案工具，发展被告人代俄祥及陈某1、王某1等人为代理人，代理人利用该虚假网站平台骗取被害人钱款并汇入被告人陆儒胜控制的银行卡中，被告人陆儒胜制作虚假彩票盈利图、冒充平台客服、对赃款进行分成，二被告人共同管理网站后台、转移诈骗赃款，并约定平分代理人骗取赃款的25%。综上，被告人陆儒胜、陆儒然在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，应当以该诈骗团伙诈骗的总数额认定二被告人的诈骗金额，被告人陆儒然在共同犯罪中所起作用相对被告人陆儒胜较小，在量刑时予以酌情考虑，故对以上辩护意见合理部分予以采纳。 关于各辩护人提出的其他建议对被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陆儒胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月12日起至2022年12月11日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人陆儒然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月12日起至2022年6月11日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人代俄祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月12日起至2021年9月11日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、继续追缴被告人陆儒胜、陆儒然、代俄祥的违法所得，不足部分责令三被告人予以退赔，连同扣押在案的赃款及孳息，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年三月十三日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。 （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。