陕西省洛川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0629刑初13号 公诉机关洛川县人民检察院。 被告人谢波，男，汉族，1981年5月4日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，专科毕业，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，住西安市雁塔区，无业，2018年8月28日因涉嫌诈骗罪被洛川县公安局刑事拘留，2018年9月11日被逮捕，现羁押于洛川县看守所。 指定辩护人李小刚，洛川县法律援助中心律师。 洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2018）120号起诉书指控被告人谢波构成诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院检察员张宇出庭支持公诉，被告人谢波及指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 洛川县人民检察院指控，2014年年底，被害人白某某的女儿王某甲找到被告人谢波希望其帮忙给其兄王某乙安排正式工作，谢波同意后于2014年12月25日以办理工作需要打点为由向王某甲索要25000元，但其并未将钱于为王某乙办理工作。2015年2月5日谢波称其在四川发生肇事需要20000元，后谢波已将20000元归还。2015年3月至6月间，谢波向白某某提供了伪造的教育厅介绍信、文件等，骗取了白某某和王某甲的信任，对方分三次又给谢波现金或转账共20000元。共计骗取被害人白某某现金45000元。认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述及辩解、辨认笔录、视听资料等。据此，指控被告人谢波的行为构成诈骗罪，向本院提起公诉，请求依法判处。 庭审中，被告人谢波对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩解称他除了还了20000元，还还了5000元。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人谢波系初犯、偶犯，自愿认罪，主观恶性相对较小，可对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2014年年底，被害人白某某的女儿王某甲找到被告人谢波希望其帮忙给其兄王某乙安排正式工作，谢波同意后于2014年12月25日以办理工作需要打点为由向王某甲索要25000元，但其并未将钱于为王某乙办理工作。2015年2月5日谢波称其在四川发生肇事需要20000元，后谢波已将20000元归还。2015年3月至6月间，谢波向白某某提供了伪造的教育厅介绍信、文件等，骗取了白某某和王某甲的信任，对方分三次又给谢波现金或转账共20000元。共计骗取被害人白某某现金45000元。 认定上述事实的证据有： 1、接处警登记表、受案登记表，证明本案于2015年7月31日由被害人报警至洛川县公安局称被被告人骗了75000元，洛川县公安局于同日受理为刑事案件。 2、立案决定书，证明本案于2015年8月10日立案侦查。 3、抓获经过，证明2018年8月25日西安市雁塔区长延堡派出所在城南客运站巡逻盘查时被民警抓获。 4、在逃人员登记/撤销表，证明被告人谢波于2016年8月5日被上网追逃，2018年8月10日被撤销。 5、临时羁押凭证，证明谢波在雁塔区看守所2018年8月25日被羁押，2018年8月28日止。 6、调取证据通知书、陕西省教育厅处室函件、证明，证明陕西省教育厅高教处自2000年至2015年没有李某某副处长一人。西安市第二聋哑学校的介绍信和陕西省教育厅的文件上公章系伪造，陕西省教育厅没有出过此文件。 7、接受证据材料清单、汇款收据、收条、陕西省教育厅文件、介绍信，证明被害人白某某提供的汇款收据，分别是2015年5月14日汇款5000元和6月4日汇款10000元，收款人系谢某某。2015年7月10日谢波给白某某打的65000元的收条，并说明这些钱均用于给王晓龙找事业编制的工作，7月17日不还钱，白某某可以报警。关于分配王晓龙到第二聋哑学校工作的文件。 8、接受证据材料清单、结业证、学生证，证明证人李某某的相关材料。2001年10月30日至2003年9月2日李某某在西安交通大学计算机应用技术培训班学习。 9、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水，证明谢某某尾号为3111银行卡内2015年2月5日存入一笔20000元，洛川县东关营业所汇出，随后在四川乐山被取出；2015年5月14日由洛川县东关营业所汇入5000元；2015年6月4日由洛川县东关营业所汇入10000元。 10、汉阴市公安局立案决定书、汉阴县人民检察院不起诉决定书，证明被告人谢波2011年8月4日因合同诈骗罪被汉阴县检察院作出不起诉决定。 11、石泉县税务局人事教育股便函，证明李某某在石泉县国家税务局的工作时间为1995.10-2004.6。谢波在石泉县国税局的工作时间为2002.9-2015.3。 12、辨认证人笔录，证明在见证人的见证下谢波辨认出他在石泉县国税局的同事雷某某，未辨认出雷某某的弟弟。 13、被害人白某某的陈述，证明2014年11月底，她女儿王某甲给她打电话说她有个同事谢波能给其子王晓龙在西安找一份工作，因王晓龙是聋哑人工作不好找，谢波说要5万元经费，她就通过她女儿给了谢波2万5千元。2015年2月5日王某甲给白某某打电话说谢波在四川肇事了要钱，她给王某甲转了2万元，王某甲自己又出了1万一共给了3万元。2015年3月8日谢波给王某甲说省教育厅公示出来了，王某甲确认有王晓龙的名字，她们就更相信谢波了。2015年5月10日她和她同学贺某某在西安丰庆公园给了谢波5千元，5月14日谢波以事情出了问题为由又要了5千元，她在邮政银行汇的款。隔了几天谢波给了她张介绍信，署名是省教育厅人事处并盖有公章说王晓龙被录取了。又过了几天谢波说公章出问题了他要去找人协调又要走一万元，6月4日也是邮政银行转款。过了一段时间谢波又给了一张介绍信，还是那个学校。谢波说让她去见建设厅的段厅长和其秘书，没见到，她觉得受骗了，要求退钱，谢波不肯，给她打了一张6万5千元的条子，后面她拿着两份信去教育厅找人问说是假的，她就报案了。中间几次联系谢波，谢波说在银行贷款，又说排不上队，后面就联系不上了。 14、证人李某某的证言，证明他不认识谢波。他在省教育厅负责后勤工作，没有车，不住在大话南门小区，没能力也没给人办过工作的事情，他知道石泉县国税局有个职工叫谢代忠。他2001.10到2003.9在西安叫他大学脱产学习两年，因为非典推迟毕业半年，后来他一直跑工作的事情就没回去上班，知道2004年6月份正式调令签发他就去西安上班了。2013年至2014年他住在等驾坡的教育厅公寓，2015.1-2015.7在交大三村租房住，2015.7之后一直住在糖坊街。雷某某他认识，不熟悉，雷某某的弟弟他不认识。 15、证人王某甲的证言，证明事情经过和白某某所说一致。谢波在四川肇事时她自己还给谢波借了2万元，一共四万，打到谢波指定的卡上，后面谢波确实给她还了2万元。 16、证人贺某某的证言，证明2015年5月份她和白某某在西安见面，白某某说找谢波给她儿子安排工作，还给她看了红头文件。5月10号她和白某某还有她侄女贺苗一起去丰庆公园见了谢波，个子不高，胖胖的，白某某给了他一沓钱。 17、证人谢某某的证言，证明谢波的堂弟，2015年下半年他用他的身份证在邮政银行给谢波办了一张银行卡，用途他不知道，也很少联系他。警察要来找他他给谢波说了，问他拿卡干什么了。 18、被告人谢波的供述及辩解，证明他和王某甲2014年冬天在一个公司上班，他帮王某甲办了个税收的事，两人互生好感，王某甲让他帮忙给自己的聋哑人哥哥找份工作，2014年11月左右他就联系了省教育厅的一个副处长李某某，这人也是从石泉县国税局出去的。李某某说难办没答应，后来他自己要用钱就以办工作为由问王某甲要了两万五千元。2014年过年前他在四川乐山需要用钱，以肇事为由向王某甲借了2万元，王某甲在邮政储蓄银行打款到他堂弟谢某某办的卡上。2015年农历正月初八李某某见面时给他说只能办临时的，给了他一张介绍信，他把介绍信给了王某甲但隐瞒了临时工的事情。2015年3月左右他通过以前的同事雷某某的弟弟给了李某某一万元，雷和李关系好。2015年5月，他和李见面时李给了他红头文件，也说了是临时工，让等消息，他把文件给了王某甲，没说临时工的事。这之后他又见了一次李某某，李说弄不成，把一万元给他退了，让不要再找他了，他将此事向王某甲家人隐瞒了。2015年4月份王某甲妈妈给他介绍了个女朋友，当时他没钱，王某甲的妈妈主动给了他5000元现金，第二天又给他转账5000元。2015年5月份他又以办工作的事情问王某甲的妈妈要了一万元。他姨夫说办不了，他没敢给王某甲妈妈说。15年6月，他才给王某甲妈妈说办不成了就打了欠条。2015年3月份他给王某甲还了2万元，二人去中信银行ATM机存的款。2014年底他还给王某甲还了5000元现金。后面他给王某甲妈妈打欠条时王某甲给他说不要让她妈妈知道他已经给她还了两万五千元，先把她妈送回洛川，如果事情办不成，谢波把剩余钱给王某甲，王某甲负责把条子要回来。 19、户籍证明，证明谢波，男，汉族，1981年5月4日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，户籍所在地：陕西省安康市汉滨区XX路********。 20、视听资料光盘一张，证明侦查机关讯问被告人谢波的相关情况。 以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。 本院认为，被告人谢波谢波以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，诈骗被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人谢波辩解称他除了还了20000元，还还了5000元，经查，谢波已将20000元归还，20000其归还了5000元的辩解意见，与事实不符，故对其部分辩解意见予以采纳。辩护人的辩护意见，经查，属实，对其意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人谢波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判处之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年2月27日止），并处罚金10000元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙军延 人民陪审员  孙丽娜 人民陪审员  樊云龙 二〇一九年三月十四日 书 记 员  马 啸