广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0883刑初611号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人李康如，男,汉族，1963年6月23日出生，小学文化，四川省双流区人，户籍所在地：四川省双流区，捕前住四川省双流区。因本案于2018年7月9日被成都市公安局双流区分局东升派出所民警抓获，同年7月14日被吴川市公安局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于吴川市看守所。指定辩护人欧康广，吴川市法律援助处律师。吴川市人民检察院以吴检刑诉[2018]557号起诉书指控被告人李康如犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员杨志开出庭支持公诉，被告人李康如及其指定辩护人欧康广到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴川市人民检察院指控：一、李康如诈骗凌某1、凌某2的事实2016年6月左右，被害人凌某1在吴川市梅某街道八达街朋友家中认识被告人李康如后，李康如称其正投资从广西防城港贩卖猪脚到四川的生意，叫凌某1入伙和他一起做，投资几万元就有分红，但凌某1拒绝加入，然后李康如就以贩卖猪脚生意需要资金周转及需要运费为由向凌某1借款，称以后赚了钱就连本带利加上分红一起还给被害人凌某1，但事后被害人凌某1从没有收到李康如的分红和利某，李康如也无经营任何贩卖猪脚生意。当被害人凌某1向李康如追债时，李康如都以各种各样的理由推托，没有还钱给凌某1。李康如诈骗凌某1人民币173000元。期间，被告人李康如以装修在吴川市长寿市场的冰库，许以高额的利某回报为由，向凌某1的弟弟凌某2借款。经查，李康如在长寿市场无办理过个体户经营营业执照。李康如诈骗凌某2人民20000元。二、李康如诈骗李某2等人的事实2017年1月，被告人李康如以经营大客车为由，叫李某2入股和其一起合作经营阳江至四川的大客车客运生意，入股后有高额分红。李康如骗取李某2信任后，李某2筹集了大约人民币50多万元给李康如。不久后，李康如又叫李某2入股经营深圳大客车客运生意，李某2称没有钱了不同意入股，李康如就说如果李某2没有钱，可以拉身边的人入股或向身边的人借钱某2入股，有分红的。之后，被害人谢某、谭某、李某1、杨某1等人也入股了李康如所谓的大客车生意。经调查，李康如并没有办理到任何的大客车营运手续。李康如诈骗李某2547800元；诈骗谢某人民币452700元；诈骗谭某人民币13200元；诈骗李某1人民币10000元；诈骗杨某1人民币50000元。三、李康如诈骗梁某1的事实2017年6月，被告人李康如就以低投资有高额回报为由，让梁某1和其合伙一起去四川做冰鲜猪肚生意，李康如骗取梁某1信任后和梁某1一起到四川考察市场。到了四川后，李康如以要办检疫证费用、路某、车运费、日常开支等理由向梁某1要钱，且还伪造一间成都市金鑫冷冻有限公司与梁某1签订买卖合同。梁某1将款项打给李康如后，就一直追李康如发货，但李康如都以各种理由推托，经查，该公司不存在，李康如也无经营冰鲜猪肚生意。李康如诈骗梁某1人民币138000元。四、李康如诈骗林某的事实2017年9月，被告人李康如称其在长寿市场租了档口做冻货生意，并以有高额利润为由叫林某和他合伙做这个冻货生意，林某拒绝后，李康如就以作冻品生意需要资金、运费，并许以高额利某汇报为由叫林某打款，但李康如从来没有付过利某给林某，而林某向李康如提出要冻货，李康如也以各种理由推托，一直没有货物给林某。经查，李康如在吴川市梅某街道长寿市场并没有档口，也没有作冻货生意。李康如诈骗林某人民币121100元。针对上述的指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李康如以非法占有为目的，虚构事实，骗取谢某、梁某1、林某、凌某1、李某2、谭某、林某、凌某2、杨某1等人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人李康如对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，但对指控的诈骗数额有异议，并辩称：1、诈骗凌某1的钱已通过现金方式返还几万元；2、诈骗凌某220000元，已返还了15000元；3、没有诈骗李某250多万元；4、没有诈骗谢某40多万元；5、没有诈骗谭某的钱；6、诈骗李某110000元；7、诈骗杨某150000万元；8、没有诈骗梁某1138000元，已返还3000元；9、诈骗林某的钱以借条为准，已还部分钱。被告人李康如的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的诈骗金额有异议，其辩护意见如下：1、公诉机关认定诈骗凌某1的金额为173000元，但李康如辩解2017年1月13日的25000元在借款的十多天后，由于女儿结不成婚已归还现金给凌某1，只是凌某1没有返还借据给李康如，而且该借款理由是由于女儿结婚需要资金，从现有证据并不能证实李康如是虚构事实实施诈骗行为，该金额应当剔除，应当认定诈骗凌某1的金额为148000元。2、公诉机关认定诈骗凌某2的金额为20000元，但李康如辩解已归还15000元给凌某2，而且凌某1的证言也证实李康如该借款时并没有虛构事实，也就是说并不能证实李康如该行为属于诈骗行为，该金额应当剔除。3、公诉机关认定诈骗李某2的金额为547800元，但2017年6月至7月的200000元没有李康如书写的收据，也没有银行流水记录证实，只有李某2本人的陈述，该金额的认定没有充足的证据予以证实，该部分的金额应当剔除，应当认定诈骗李某2的金额为347800元；4、公诉机关认定诈骗谭某的金额为13200元，但全部的金额都没有李康如书写的收据，也没有银行流水或微信转账记录证实，虽然有谭某本人的陈述和李某2的证词，对李某2并不能确定具体时间和金额，该金额的认定没有充足的证据予以证实，该金额应当剔除；5、公诉机关认定诈骗梁某1的金额为138000元，但2018年3月的7000元和2018年3月16日的6000元没有李康如书写的收据也没有银行流水或微信转账记录证实，只有梁某1本人的陈述，该金额的认定没有证据予以证实，另梁某1陈述李康如在微信分三次归还22000元，并且在四川期间，李康如支付房费和食饭费用一万元多元，该部分的金额应当剔除，应当认定诈骗梁某1的金额为87000元；6、公诉机关认定诈骗林某的金额为121100元，但2017年9月借款3000元和2017年10月借款15000元均没有李康如书写的收据，也没有银行流水或微信转账记录证实，只有林某本人的陈述，该金额的认定没有证据予以证实，另林某陈述李康如已归还17200元，该金额应当别除，应当认定诈骗林某的金额为85800元；被告人李康如有以下法定酌定从轻、减轻情节：（一）无犯罪前科；（二）具有坦白情节。李康如虽然不承认他的行为是诈骗，但他没有否认事实，在侦查机关的供述稳定，如实供述他认为的合伙行为和借贷行为，应认定被告人李康如具有坦白情节。综上，被告人李康如的诈骗金额应当剔除证据不能充分证实的部分和李康如归还的部分，确定李康如的诈骗金额。李康如在本案前没有前科，并具有坦白情节，请求与法院依法从轻判处。经审理查明：一、李康如诈骗凌某1、凌某2的事实2016年6月左右，被害人凌某1在吴川市梅某街道八达街朋友家中认识被告人李康如后，李康如称其正投资从广西防城港贩卖猪脚到四川的生意，叫凌某1入伙和他一起做，投资几万元就有分红，但凌某1拒绝加入，然后李康如就以贩卖猪脚生意需要资金周转及需要运费为由向凌某1借款，称以后赚了钱就连本带利加上分红一起还给被害人凌某1，但事后被害人凌某1从没有收到李康如的分红和利某，李康如也无经营任何贩卖猪脚生意。当被害人凌某1向李康如追债时，李康如都以各种各样的理由推托，没有还钱给凌某1。李康如诈骗凌某1人民币173000元。期间，被告人李康如以装修在吴川市长寿市场的冰库，许以高额的利某回报为由，向凌某1的弟弟凌某2借款。经查，李康如在长寿市场无办理过个体户经营营业执照。李康如诈骗凌某2人民20000元。另查明，被告人李康如案发前已返还被害人凌某1人民币13000元。二、李康如诈骗李某2等人的事实2017年1月，被告人李康如以经营大客车为由，叫李某2入股和其一起合作经营阳江至四川的大客车客运生意，入股后有高额分红。李康如骗取李某2信任后，李某2筹集347800元给李康如。不久后，李康如又叫李某2入股经营深圳大客车客运生意，李某2称没有钱了不同意入股，李康如就说如果李某2没有钱，可以拉身边的人入股或向身边的人借钱某2合股经营，有分红的。之后，被害人谢某、李某1、杨某1等人通过李某2的介绍借钱给李康如或入股李康如所谓的大客车生意。经调查，李康如并没有办理到任何的大客车营运手续。李康如诈骗谢某人民币452700元；诈骗李某1人民币10000元；诈骗杨某1人民币50000元（该款李某2已代李康如还给杨某1）。三、李康如诈骗梁某1的事实2017年6月，被告人李康如就以低投资有高额回报为由，让梁某1和其合伙一起去四川做冰鲜猪肚生意，李康如骗取梁某1信任后和梁某1一起到四川考察市场。到了四川后，李康如以要办检疫证费用、路某、车运费、日常开支等理由向梁某1要钱，且还伪造一间成都市金鑫冷冻有限公司与梁某1签订买卖合同。梁某1将款项打给李康如后，就一直追李康如发货，但李康如都以各种理由推托，经查，该公司不存在，李康如也无经营冰鲜猪肚生意。李康如诈骗梁某1人民币103000元。四、李康如诈骗林某的事实2017年9月，被告人李康如称其在长寿市场租了档口做冻货生意，并以有高额利润为由叫林某和他合伙做这个冻货生意，林某拒绝后，李康如就以作冻品生意需要资金、运费，并许以高额利某汇报为由叫林某打款，但李康如从来没有付过利某给林某，而林某向李康如提出要冻货，李康如也以各种理由推托，一直没有货物给林某。经查，李康如在吴川市梅某街道长寿市场并没有档口，也没有作冻货生意。李康如诈骗林某人民币80900元。上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人李康如的供述和辩解，主要内容为：我2017年经常去新建路的一间快餐店吃快餐，去的次数多了，就认识了该快餐店的老板李某2，后来我以合伙做大巴车为理由，叫李某2入股，至今期间一共多次（具体次数记不清了）收到李某2交给我的钱（具体金额我忘记了，每次我都会写收据给李某2，以收据为准），并且通过李某2，我认识了谢某，开始的几次向谢某借钱，是李某2和我一起去找谢某借钱，我们两个在借据上都签名了，但是从谢某处借来的钱都是交到我手上的，后来我和谢某也熟了，我就自己去向谢某借钱了，具体向谢某借钱的次数和金额我忘记了，但是每次向谢某借钱，我都有写借据或者收据给她，以收据或者借据为准。至于杨某1、李某1、谭某、李某4，他们的钱都是李某2向他们借的，我没有向他们四人借过钱。我向谢某借钱至今，从来没有还过钱给谢某。李某2多次给钱给我入股做大巴生意，我没有给过李某2分红，但是李某2入股的钱他大多数都是借别人的，他曾经叫我给过1万元多元还别人的利某钱，就还过他1万元多元。我认识陈某，我前几年曾经和他合伙做过贩卖猪肉的生意。我之前和陈某合伙做贩卖猪肉生意，没有存在经济纠纷，当时散伙时大家的数目都已经清了的，大家互不相欠了的。我打算只和李某2两个人做成都至阳江的大巴车生意的。我收到李某2入股做大巴生意的钱，和在谢某做大巴生意借到的钱后，没有购买到大巴，也没有办理到成都至阳江的大巴车线路牌。我以入股做大巴为由收到李某2的钱，现在没有做成大巴生意。我收到李某2入股做大巴生意的钱，和在谢某处以做大巴生意为由借到的钱，钱已经一分不剩的花掉了。按照李某2交给我的钱的数额，和我是根本不可能两个人就做得成大巴生意的，因为做大巴生意最少要200万元左右，李某2交给我入股的钱，离成功做大巴生意差距太大了，根本不可能做得成大巴生意。我有一台银色华为ALP-AL00型号手机、邮政储蓄银行卡1张、合同4张、动物产品检疫合格证明2张、现金1026元被你们公安机关扣押了。我认识梁某1，他在梅某斧头岭做生意。我和梁某1准备从四川成都拉猪肚回来梅某销售。我和梁某1到成都考察下，未有做成猪肚生意。我和梁某1到成都白家市场考察，即到那里看下市场情况，未有做猪肚生意的。我跟梁某1没有签到合同，但是我跟成都市一家私人档口签到一份合同，这间私人档口的法人我都不知道他叫什么名字的，他没有固定档口的。我和他在成都白家市场签这份合同的，我不知道他的电话，现在也找不到他了。我和梁某1上到成都后，梁某1的老婆在邮政银行汇到五万元人民币给我，当时是准备交押金的。梁某1老婆还汇过一次还是两次我记不清楚了，每次汇多少钱我记不清楚了。梁某1没有给过现金给我。梁某1在手机微信转账转到钱给我，他转多少次转多少钱给我，我记不清楚了。我在手机微信转两万元两千元给梁某1，前前后后还玖仟元给梁某1，其余的使用去了。梁某1在成都有四个月左右。我的邮政银行账号是62×××08，是在梅某邮政银行开的账户。我还借到凌某1的钱。我总共借凌某1多少钱记不清楚了，我记得第一次借两万元五千元，我当时说是女儿准备结婚借凌某1的，写到借据给凌某1，凌某1当时是给现金人民币给我的，我过十几天后还现金给凌某1了，凌某1当时没有还借据给我。凌某1还叫其细舅凌某2借两万元给我，我还15000元给凌某2了，还欠五千元（当时写到借据给凌某2的，我未有拿回借据）。凌某1还在邮政银行汇多少次多少钱给我，我记不清楚了。我借凌某1的钱做生意的。凌某1都是汇钱到62×××08的账号，跟给梁某1的账号一样的。凌某1借钱给我做生意，我没有利某等好处给她。我只是在邮政银行和建设银行开到账户，我银行账户已经没有存款，我没有房产和物业。我跟李某2是合伙做长途大客车生意的，跟谢某是借钱的行为，跟凌某1是借钱的行为，跟梁某1是合伙准备做生意的行为。我和李某2合伙做长途大客车生意，未有买到大客车，也未有搞到长途客车线路牌。我记不清楚收到李某2多少钱，与我写给李某2的收据为准，我收到李某2的钱都是现金的，是李某2当面付给我的。我跟李某2没有签到合同，是口头承诺的。我收到李某2的钱，我在收据上写到是投资合股做车的。我们当时双方约定，李某2只负责出钱，其他办理手续都是由我负责的，由于钱不够，我收到李某2的钱后使用去了。谢某是李某2介绍我认识的，当时谢某也想入伙做大客车生意，后来又无加入了。我是跟谢某借钱，以给利某谢某，让谢某借钱给我做大客车生意的。我记不清楚借谢某多少钱做大客车生意了，以写给谢某的收据和借据为准。谢某都是当面付现金给我的，李某2当场见到的，好似有两次李某2不在场。我收到谢某的钱后，我都写到收据或借据给谢某的。我收到谢某的钱后具体不清楚怎样使用去了。我给过几千元（具体多少记不清楚了）利某给谢某（具体什么时候给谢某的记不清楚了，没有其他人见到，只有我俩人知道），没有还过钱给谢某。我没有收到李某1、谭某、杨某1、李某4等人的钱。早几年前我和陈某做过贩卖猪肉生意，大家当时都分清楚数目后散伙了。我是在2017年（具体日期记不清楚了）在梅某八达街打麻将认识凌某1的。后来具体时间记不清楚了，我叫凌某1借钱给我，我说女儿结婚要钱用，凌某1借两万元五千元人民币给我，是当面付现金给我的，我写到一张两万元五千元借据给凌某1的，后来我女儿没有结成婚。过了十几天后，我在梅某八达街当面还两万元五千元现金人民币给凌某1了。当时只有我俩人在场。当时凌某1没有还借据给我，我认为大家朋友一场无关事的，又过了一段时间（具体日期记不清楚了）我叫凌某1借过钱我做冻品猪肚生意，在邮政银行汇给我的，我卡号是62×××08，凌某1大概汇两次钱给我，具体每次汇多少钱给我，我记不清楚了。凌某1从邮政银行汇钱借给我，我都还给她了。我都是现金当面还给凌某1的，只有我俩人知道的。凌某1的细舅凌某2借到两万元人民币给我，我还一万元五千元给凌某2了，有些是还现金，有些是从手机微信转给他的，具体现金给多少、微信转多少记不清楚了。我和梁某1合伙准备做冻品猪肚生意，我和梁某1跟一个不认识的外省人签到一份合同，合同被你们公安机关扣押了，是在成都白家市场跟一个不认识的外省男人签的，这个外省男人从那里拿来这份合同的我不清楚，这个外省男人在白家市场摆路摊的，现在找不着他了。我们当时没有交到订金的。我以这份合同叫梁某1筹订金，梁某1筹到五万元人民币订金，我还了两万元两千元给梁某1。我和梁某1去到成都考察下，我只收到梁某1从邮政银行汇给我的五万元，我还两万元两千元给梁某1了，从手机微信转两万元给梁某1（一万元一次转两次），还两千元现金比梁某1。我没有收到梁某1的现金。梁某1从手机微信转过一次30元给我。梁某1老婆转给我的钱，我和梁某1在成都吃饭去了。梁某1老婆转钱给我这个账号62×××08。林某在梅某长寿市场开杂货店，我去他杂货店买物品认识林某的。认识后我跟他借钱做冻品猪肚、猪手生意，我借林某多少钱记不清楚了，林某都是付现金给我的，都是我俩人知道的。我借到林某的钱都写到借据给他的，但我借林某的钱大概还差他三至四千元左右，有些是还现金，有些是从手机微信转还给他的，具体还多少现金、微信转多少记不清楚了。林某未有还借据给我，因为我还差他三至四千元，所以他未有还借据给我。我和梁某1是在2018年3月上成都市的，梁某13月至7月都在成都，我和梁某1在成都市考察冰冻猪肚市场时，没有与什么人洽谈过这项生意，也没与任何单位洽谈这项生意，成都市金鑫冷冻有限公司是假的，没有这间公司，我和这间公司签的合同也是假的。2、被害人的陈述（1）李某2的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗50万元左右，其中写有收据的有2017年4月14日70000元，5月12日70000元，5月28日50000元，6月21日157800元，一共是347800元，余下的从2017年6月至11月份多次给李康如的有20万元左右，每次付给李康如钱具体的时间和金额记得不是很清楚了。50万元都是本金，不包括利某。我们夫妇是在吴川市梅录街道新建路2号经营谋记快餐店。大概是2017年1月份开始（具体几号忘记了）有个男子经常到我快餐店吃饭，一来二去我们就相熟了，该男子经常问我借钱，都是300至800元不等，该男子借到钱后都是很守信用。说什么时候还就什么时候还给我，于是我们更加相熟了。大概到同年3月份该男子问我借3000元给他过几天还，同意还多1000元给我做报酬，并说他是做客运生意的，二辆大巴都是走深圳龙华的。而且还有其它合作伙伴，其中一个是振文镇人叫“陈某”，另一个是黄某人，其现在还做一辆大巴车走阳江至四川的，路线牌费用都搞二百多万元了，再加上黄某合作伙伴管深圳车辆数目不清楚，也不到分红时候，其自己的钱也用在搞四川车路线牌上了，而且其也不想要黄某人股东做份四川车了，只是和陈某做份就好了。所以才确实没办法才问我借钱的。于是我便同意借钱给该男子。大概到同年4月份（具体几号忘记了）该男子又到我快餐店吃饭，在吃饭过程中和我说，并拿出相关经营大客车的手续、以入股金七万元每月分红一万元，叫我入股合作经营大客车。开始我是不同意的，该男子一直都在店铺说服我，直到当天我和妻子商量后同意了。于是我便和该男子到解放路“相聚时光”餐厅办理手续，该男子出具收据并写明七万元人民币是投资深圳车辆股份的。在办手续中我看见该男子身份证是黄某镇马台村，姓名叫“李康如”。同年5月12日李康如到我快餐店说：其中股东黄某人的小舅当时入股七万元在深圳车，现在吵数了并要做大股东，我和陈某不同意，黄某人小舅就想退股，李康如又叫我拿七万元人民币投资，并说一月保证分红一万元人民币，我说确实无钱了，李康如说要不你问谁想入股包每月分红一万元。于是我就想到经常到我店铺要剩饭养鸡的谢某，叫她借6万元每月分红五千给谢某，李康如将约定分红金一万元和我借谢某6万元合并为写成7万元收据给我收执。同年5月28日李康如到我快餐店和我说，黄某股东知道四川车不要其做份了，所以其要退股，李康如叫我一起入股深圳车及四川车，当时我不同意的，李康如说如果我不同意可能会影响分红，有可能本金也很难拿回。于是我同意了。李康如说你同意了但是你出少钱，因深圳车辆手续全部是黄某人法定人，所以一定过户到我和你及陈某名下，并说最好过入我名下，我当时说为什么不过到陈某名下，李康如说陈某村村长想入股其不同意，因为陈某村村长是黑社会，怕以后有麻烦。叫我想办法拿五万元人民币出来办理过户费用。我说没有钱了，李康如说你去借钱给利某也没问题，我说认识一人叫李某4可以借款，李康如说大方去贷款一个月后就可以分红了，当天我就电话约李某4到我店铺，以5%的利某借5万元，然后我出具借据给李某4，李某4交钱给李康如。同年6月21日李康如到快餐店和我说，其一个战友是在四川公安系统上班的，线路牌也是其帮忙的，叫我做多一辆走四川大巴车，一来一回才好生意的。自称自己已将房产抵押银行壹佰玖十万元，陈某拿壹佰壹万元还差二十万元左右，叫我想办法拿二十万元出来，当时我说没办法了，叫李康如找其他人入股，李康如说不可以的，这样你会血本无归的，于是我就在亲戚朋友以5%利某共借157800元给李康如。全部借据都是我出具的，李康如收到钱后写出收据给我收执。同年7月28日李康如到快餐店说深圳两辆车线路牌过户急需钱用，要我出资由其尽快办好营运，共要十几万元费用，否则前款无法归还，迫于无奈我以每月5%的利某向李某4借8万元给李康如。我出具借据给李某4，之后我分别向李某1以每月10%利某借一万元，以投资经营客运车每月分红五千元的形式借到杨某1现金5万元。共6万元交给李康如，以我和李康如二人出具借据，同年9月16日我再次找到李某4以每月10%借四万元，我出具借据，李康如从李某4手上拿走现金，其中李康如和我多次向谢某多次借钱，理由是在四川及阳江搞客运路线费用。有时是我出具借据，有时是李康如出具借据，之后拿给我签名，大约借款三十万元。李康如于2018年2月5日自称到四川办理客运营运业务，至今没有和我见过面。我多次打电话要求到四川找他，李康如不同意。其间自称是李康如朋友“尹某”及“波仔”用电话号码对我质疑敷衍了事。大概2018年3月10日，我去振文镇陈屋村找到陈某本人，陈某本人说其没有经营过客运生意。我拿出李康如相给陈某辨认，陈某认识李康如，其是黄某人，当时和陈某做生意时候叫李树林。我又拿出“尹某”相片给陈某辨认说是四川人的，花名叫“肥佬”，“肥佬”之前和李康如、陈某一起做生意的。经过就是这样。我借钱给李康如有部分有收据有部分没有。我大概被骗走50万元人民币左右。李康如身材中等，身高170cm左右，年纪大约55岁左右。吴川市黄某口音，自称是黄某镇马台村人。我只向李某4借钱做“做大客车生意”，其中李某1、杨某1、谢某是经我介绍认识李康如，李康如叫他们借钱或入股做大客车生意的，还有我的工人谭某也被李康如借了钱。都是在我经营在吴川市梅录街道新建路2号的谋记快餐店向他们借钱的。杨某1和李某1是李康如叫他们入股的。杨某1是于2017年8月16日入股给了五万元人民币；李某1是于2017年8月10日入股给了一万元；我向李某4借了两次钱，第一次是于2017年7月2日我向她借了八万元人民币，第二次是于2017年9月16日我向她借了四万元人民币；向谢某借了40万元左右，分多次借的，我没有借据，所以日期我不清楚。其中只有6万元是我向她借的。李康如多次向谢某借钱，李康如向谢某借的钱，谢某过后也找我签字。向杨某1和李某1及谢某借或入股的钱都没到我手中，直接给李康如的。但写给杨某1和李某1及谢某的收据或借据李康如都要求我签字，李康如称我是股东，一定要我签字，不然拿到的分红会少，所以我只能在借据上签上我的名字。李某1和杨某1及谢某都是经我介绍认识李康如，李康如叫他们入股合伙做大客车生意的；我向李某4借钱是和他说我做大客车生意缺钱而向他借钱的。李某1和杨某1是入股分红的，如入股一万元，每个月拿1000元分红；我向李某4借8万元时是分五个月还，五分息的，每个月还4000元利某。我向李某4借4万元时是一个月还，1角息的，每个月还4000元利某；向谢某借的40万元左右是分多次借的，有的5分息，有的1角息，有的7角，有的分红。（如5分息借1万元一个月还，一个月的利某是500元；1角息借1万元一个月还，一个月的利某是1000元，分红的方式就是入股一万元，每个月可得1000元分红。如此类推）李某4的钱是以现金的方式给我的，李某1、杨某1、谢某三人的钱都是以现金的方式给李康如的，而我给李康如的钱有的是以现金给的，有的是存钱的方式给的，但存钱的账号我忘记了。2018年1月份，经我在外面打听，得知李康如所谓的大客车生意是假的，我就在外借了15万元人民币，分别以本金还给了李某4和杨某1。李某4我已还了十万元人民币，杨某1我已还了五万元人民币。其它人的我都没有还。因为我和杨某1是朋友，答应给她的分红迟迟没有，我自己以分红的方式给了5000元给杨某1。（后来杨某1知道我是被李康如诈骗的，又把5000元还给我了）还了李某44万元左右的利某。其它人的我都没有给利某或分红。他们给钱我时有我店铺的工人李某3和谭某在场。他们给钱我时我都有写到收据或借据。我的工人谭某是在我经营在吴川市梅录街道新建路2号的谋记快餐店借钱给李康如的，分多次在2017年至2018年2月份期间借的，具体日期我记不清楚，一共借给李康如13000元人民币左右。我的工人谭某见李康如经常到我的店铺，和我比较熟悉，所以才借钱给他的。李康如每次都是以我和他合伙做大客车生意缺钱向她借的。我提供的李康如照片是用手机偷拍他打印出来的，而我提供的截图是我从微信上截图打印出来的。在我刚刚认识他的时候，他向我借钱，给了他的身份证给我看，我在上面看到他的照片和李康如的名字。我最后一次见李康如是2018年1月22日，李康如到我的店铺叫谢某借钱，称到四川省成都市搞汽车车站的出入证。（2）李某1的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗10000元，是本金，不包括利某。他当场写了一张收据给我，收据上签了他的名字，还有我妹夫李某2也在收据上签字，李康如说李某2也有投资长途客车生意，他也有股份在内，所以就叫了我妹夫在收据上签字。2017年间，李康如经常到我妹夫李某2经营在吴川新建路2号的谋记快餐店吃饭，时间长了我就认识了他，但并不熟悉。2017年7月份左右，我妹夫李某2和我说他和李康如合伙做长途大客车生意，他是股东之一，叫我也入股进去。我就和妹夫李某2说先看一下再说。续日，我妹夫李某2就约了李康如在他经营的谋记快餐店和我谈。我到达时，看到杨某1也在。接着李康如就叫我入股一万元进去，以后每个月就能拿到1000元的分红，而且大客车的乘客快餐和水都由我来负责配送。我听到这些后就心动了，而且李康如平时看着也很老实，我妹夫李某2也是股东之一，我就深信他并同意入股了。我就拿出一万元人民币给了李康如，在旁的杨某1也拿出一堆钱给李康如（我不知道有多少钱）。李康如分别写了一张收据给我和杨某1并在上面签了名字，并让我妹夫李某2也在上面签字。我就对我妹夫李某2说“你都没有收到我的钱，你也在上面签字？”李康如就说我妹夫李某2也是股东之一，一定要他签字的。接着我妹夫李某2也在上面签上了名字。在我给了李康如钱之后已经有几个月了，但是他说的大客车还迟迟没有运行。期间我问过李康如很多次，但李康如都是以有很多手续要办或车需要改装或需盖什么章之类的话来推脱。这时我对李康如开始产生怀疑。事情的经过就是这样。李康如以让我入股做长途大客车生意为由，从而诈骗我一万元人民币的。他和我说让我入股一万元进去，以后每个月我就能拿到1000元的分红，而且大客车的乘客快餐和水都由我来负责配送。我入股后没有收到分红。我入股后没有和李康如签署合同。我给了李康如一万元人民币。我是通过现金的方式给李康如的。我给李康如的钱是100张面值100元的人民币。他签给我的收据上写的就是李康如的名字，所以我才知道他叫李康如的。李康如的年龄大概50岁，中等身材，身高171CM左右。他的其他信息及联系方式我并不清楚。我只知道我妹夫李某2和杨某1给了钱某1，其他的我不清楚。我已经有三个月没看过李康如了。（3）谭某的陈述，主要内容是：大概在2017年9月份，大约在三个月时间内我分七次将钱交给李康如，第一、二次都是2000元，第三次是3200元，第四次是3000元，最后三次每次1000元，一共13200元，都是本金，不包括利某。李康如没有写收据给我，也没写到其他手续给我。2017年1月间开始，李康如经常到李某2经营在吴川新建路2号的谋记快餐店吃饭，时间长了我就认识了他，但并不熟悉。时间大概是2017年9月，在吴川梅录街道新建路2号谋记快餐店，当时李康如去到店里吃饭，和老板李某2说现在我们合伙的长途客运车没钱办证了，你有多少钱给我办证。李某2说我也没钱了，我也是借钱某2和你合股份的，李康如就说李某2有钱不肯给了，之后李某2就出去拿货了。李康如就从早上坐到晚上，然后李康如就过来对我说，你借两千元给我办大巴车证。我知道李康如和我老板是合伙经营长途客运车的，我也就相信李康如。当时我叫李康如写借据，李康如说我十天就还给你了，不用写借据了。我在2017年9月开始的大约3个月内我一共借了七次钱给李康如，（第一次2000元，第二次2000元，第三次3200元，第四次3000，往后的三次都是每次1000元。共计13200元）每次借钱给李康如都没有写下借据。每次我向李康如要求还钱的时候，李康如都以各种借口为由不还钱，还恶意骂我。经过就是这样。李康如经常到我工作的快餐店吃饭认识的。我是在李某2经营的快餐店工作，做服务员。我借钱给李康如没有好处。我借钱给李康如没有写借据，他不愿意写借据给我。我一共借给他1万元3千2佰元人民币。每次我借钱给李康如，都是在快餐店里，李某2都在场看见。我每次借钱给李康如都是现金。李康如身材中等，身高170cm左右，年纪大约55岁左右。吴川市黄某口音。（4）谢某的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗452700元，都是本金，不包括利某。2017年5月间，经我朋友李某2介绍，说他有朋友李康如做“吴川至成都的长途客运车”，我在吴川新建路2号的谋记快餐店认识李康如，但并不熟悉。2017年6月份左右，李康如在谋记快餐店向我借钱，对我说“有两台长途客运车在成都办证（线路牌），你借点钱给我办证，我长途客运车正常运作后，我每月给你3千至5千不等的分红。”当时我知道李康如和李某2是合伙做长途客运车生意，我就借给李康如3万元5千万元人民币，李康如当时给我写了借据。在2017年6月份到2018年2月份期间，我一共借了33次钱给李康如。分别以35000元、3000元、9000元、23000元、3000元、4000元、8000元、10000元、5000元、16000元、2000元、20000元、3700元、4000元、5000元、4000元、30000元、2000元、10000元、15000元、50000元、12000元、2000元、2000元、30000元、40000元、4000元、5000元、3000元、70000元、10000元、3000元、10000元，共计452700元。其中70000元、5000元、3000元和两张2000元是李康如写收据给我的；其余28张是李康如写借据给我的。在中途李康如对我说过给我股份，我因为不懂股份制的事情，李康如就说你不懂股份，就收取利某好了，所以我没有入股。李康如每次向我借钱都以高利某作回报为由。在我借钱给李康如之后已经有几个月了，但是他说的大客车还迟迟没有运行。期间我多次问过李康如还钱，但李康如都是以有很多手续要办或需盖什么章之类的话来推脱。这时我对李康如开始产生怀疑。事情的经过就是这样。李康如以做长途大客车生意为由，从而诈骗我452700元人民币的。李康如向我借钱都以高利某作为回报为由，但是我到目前都没有收到李康如的利某钱。我借钱给李康如，其写了5张收据和28张借据给我。有四张借据是李康如和李某2都签名的（分别是50000元、35000元、12000元、10000元）。其余29张收据和借据都是李康如一人签名的。因为李康如说李某2也有股份的，所以李康如也要李某2签名。我借了452700元人民币给李康如。我是通过现金的方式借给李康如的。我给李康如的钱都是100元面值的人民币。我每次借钱给李康如是在李某2快餐店和我住宅旁边付钱给李康如的。李某2快餐店付钱给李康如时，李某2在场看到的。但在我住宅旁边付钱给李康如时没有其它人在场看到。我记不清楚分别在李某2快餐店和我住宅旁边付过多少次和多少钱给李康如。我每次借钱给李康如都是亲自将现金交给李康如手的。我是经李某2介绍才认识他的，他写给我的借据上写的就是李康如的名字，所以我才知道他叫李康如的，借据上还写了他是黄某镇马台村人，身份证号码。李康如的年龄大概50岁，中等身材，身高170CM左右。我知道李某2和李某2的工人（名字不清楚）给了钱某1，其他的我不清楚。我不清楚李某2及其工人给了多少钱某1。我已经有两个月没看过李康如了。我有李康如写给我的借据和收据复印件共33张提供给派出所。（5）凌某1的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗173000元，都是本金。大概是2016年6月份左右（具体几号忘记了）在八达街朋友吴永梅家中打麻将认识了一名中年男子，事后得知其名叫李康如。到2017年1月13日上午十时许，李康如打电话给我，说其儿子于2017年2月4日结婚需要25000元人民币，叫我借钱给他，等其儿子婚后几天拆红包就将钱还给我。于是我与李康如一起到三角符农村信用社，取了25000元人民币当场给了他，李康如当时写了一张25000元的借据给我。之后到2017年2月12日，我就去深圳了。到大约2017年2月底，李康如多次给我打电话，称其从广西防城港贩卖猪脚到四川的生意因资金周转问题需要50000元人民币，后于2017年3月3日我在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款的方式转账50000元人民币给李康如指定的账户。到2017年3月6日上午，李康如再次打电话给我，说之前借的50000元人民币不足以购买一车货（猪脚），货主称需要购满一车货（猪脚）才卖给他，还需要70000元人民币才能买够一车货（猪脚），后于2017年3月6日下午（具体时间记不清了）我在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款的方式转账70000元人民币给李康如指定的账户。后来到2017年3月14日上午（具体时间记不清了），我又接到李康如的电话，其称货已装满车但没有运费，需要20000元运费把货物（猪脚）运到四川贩卖，等卖出货物（猪脚）资金回笼后一并将之前借你的钱一次还清，于是到2017年3月14日中午12时许我在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款的方式转账20000元人民币给李康如指定的账户。到2017年9月中旬，因我儿子结婚需要钱，于是我多次打电话给李康如催其还钱给我，每次打电话催其还钱时，李康如都说等过几天货回到后卖出去，拿到钱立刻还给我，但他始终都没有还过钱给我。到2017年10月6日上午（具体时间我记不清了），李康如又打电话给我，称其从广西防城港运了一车货（猪肚）回来，还欠运费4000元人民币，叫我借给他，到2017年10月6日中午（具体时间我记不清了）我在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款的方式转账4000元人民币给李康如指定的账户。之后到2017年12月10日上午（具体时间我记不清了），李康如又一次打电话给我，称其有一车货需要转运，还欠运费4000元人民币，叫我借给他，到2017年12月10日中午（具体时间我记不清了）我在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款的方式转账4000元人民币给李康如指定的账户。经过就是这样。我经常在朋友家里认识了李康如。我借钱给李康如有两笔钱是有借据的，分别是一笔25000元，一笔是20000元，其它的没有借据。我共被骗走193000元人民币，其中45000元人民币是有欠据的，其它的没有借据。我多次催促李康如还钱，后来再打电话给他就联系不上了，多次发微信给他也不回复。我当时借钱给李康如没有约定归还时间。我一直没有催促其还款，直到2017年9月中旬，因我儿子结婚需要钱，于是我多次打电话给李康如催其还钱给我，每次打电话催其还钱时，李康如都说等过几天货回到后卖出去，拿到钱立刻还给我，但他始终都没有还过钱给我。我借钱给李康如没有收到其利某。我汇款给李康如的银行（邮政储蓄银行）户名是李康如。他的住址我不清楚。我有汇款给李康如的邮政储蓄银行汇款收据，1张借据和1张借条复印件提供给派出所。于2017年11月大约4日左右，李康如还多次打过电话给我，叫我借20000元给他，并说大约20天左右就还钱给我（当时他没有说借钱作何用途的）。当时我生病不方便去银行转钱给他，于是我就打电话给我弟弟凌某2，叫我弟弟拿现金20000元人民币到吴川市新华小学后门交给李康如。当时李康如写了一张20000元的借据给我弟弟。2017年1月13日，李康如向我借25000元钱时向我承诺其儿子婚后拆红包就把钱还我的。之后我有向他追讨还钱，但李康如称其那边的习俗摆酒席要摆三天的，收的红包还不够摆酒席的支出，所以没有钱还给我，说再过两三天一定把钱还我。之后也没还钱给我，当时也不担心他不还钱给我，不久我就到深圳了，也没向他追讨。2017年2月底，李康如说其的战友介绍他投资广西防城港贩卖猪脚到四川的生意，称其已经投资了一百多万元进去，还差五万元块就能办成了。有一个人想跟其合作，出几万元块以后就想分红，他说他没有答应，说有这种好事情还不如让我加入投资，以后赚了钱就连本带利加上分红一起还给我，让我借他50000元。但我没有接受他说的分红利某，叫他赚了钱把钱还给我就行。2017年3月6日，李康如称如果不借他70000元人民币，之前他投资的一百多万元就会血本无归，欠我的钱也没能力偿还了，让我无论如何都要借到70000元人民币给他。还说只要货到了四川，就能立刻把钱还我。2017年3月14日，李康如称货已装满车但没有运费，向我借取20000元人民币，李康如称等卖出货物（猪脚）资金回笼后一并将之前借我的钱一次还清给我，如果我不借他，他就没钱还给我了。2017年10月6日、2017年12月10日李康如称运货回来需运费，分别两次向我借取4000元人民币，两次李康如都是称把货运回吴川了，司机不肯卸货，要先给钱他们先才肯卸货，让我先借钱给他让司机把货卸下来，别人就给他钱，他就有钱还我了。李康如期间没有还过钱给我。因为他一直称只要让他把这笔生意做完就有钱还给我，而且我已经借了很多钱给他了，所以我只能继续借钱给他，希望他做完这笔生意后能把钱还给我。我一直都有向李康如追讨他欠我的钱，但他不断以各种理由推脱，说过三天就有钱还给我，但至今我都没收到过我借给他的钱。2017年12月期间，李康如又称他在四川运货回到山口（我不清楚在什么地方）时因没有证件被人扣下了，罚款了很多钱终于把货拿回来了。他把货物销售给一个货主。说那货主欠他一百一十多万元，暂时没钱还给我了。之后我也一直追他还钱，直到2018年7月11日就联系不上他了。2017年1月13日，李康如称其儿子结婚向我借25000元人民币，事后我不清楚他的儿子是否有结婚。我也不清楚李康如是否有做广西防城港贩卖猪脚到四川的生意。（6）凌某2的陈述，主要内容是：2018年11月15日笔录：（补侦，）我被李康如诈骗20000元，是本金，没有任何利某在里面，李康如还13000元给我，还欠我7000元。我大姐凌某1共被李康如诈骗了193000元人民币。李康如以贩卖猪脚猪肚做生意为由，并给我大姐凌某1有好处的理由，诈骗我大姐193000元人民币。开始我不知道，后来李康如在2018年07月09日手机关机后，我大姐才将事情经过告诉我的，在2017年11月份，我大姐还叫我借20000元给李康如。我大姐在2017年11月份叫我借20000元给李康如，当时我大姐说是借钱给李康如在吴川市长寿市场装修冰库，李康如许诺一个月后归还20000元并给一、两千元利某。我在2017年11月7日，在吴川市梅菉街道新华小学后门给20000元人民币现金给李康如的。当时李康如写了一张20000元的借据给我，因为当时我是叫我大姐夫李亚光给我20000元现金的，所以借据上写的是李康如借到李亚光20000元的。我大姐夫李亚光当时不在场，我大姐夫李亚光不知道我借20000元给李康如。我借给李康如20000元一个月后，李康如都没有还钱给我。我多次催其还钱，后于2017年12月左右（具体日期我记不清楚了），李康如在吴川市梅菉街道金逸珠江电影院门口亲手还现金3000元给我，然后到2018年1月左右（具体日期我记不清楚了），李康如在梅菉长寿邮政储蓄银行旁边亲手还3000元现金给我，经我多次催促其还钱，在2018年7月6日，李康如通过手机微信转账还5000元给我，李康如三次共还11000元给我。李康如没有付过利某给我。李康如没有钱还给我大姐凌某1。有一张李康如写给李亚光的20000元借据复印件提供给公安机关。我大概见过李康如有七、八次了。（7）梁某1的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗138000元，其中现金13000元，银行转账96000元，微信转账29000元。李康如还了22000元给我，在成都时候有在酒店开房住，他付了600多元房费，在成都四个多月的时间里他付了吃饭的费用大约有1万元，所以他欠了我多少钱我算不清楚，应该还欠我10多万元。我和李康如在成都双流区的市场冰冻库里看下，没有和任何人、任何单位谈过生意，2018年3月、5月去了考察冰冻库2次。我是在吴川市城东市场附近做水果生意的。大约在2017年6月份，有一名中年男子（后来我才知道他的名字叫李康如）经常到我的水果摊买水果，出手比较大方，一来二去我们熟悉了。到了2018年2月的一天，李康如对我说，你摆水果这样辛苦，又赚不到钱，不如跟我一起去四川做冰鲜猪肚生意，只要投资1万元多元就行。当时我有点怀疑，不可能投资那么少就有生意做。但李康如说见我这样辛苦，没有什么钱，不需要我投资那么多钱就可以做。我相信了，决定和他合伙做这个冰鲜猪肚的生意。到了2018年3月，李康如约我出去吃饭，说做这个冰鲜猪肝生意的资金不够，叫我先给13000元给他。于是，我就拿了人民币现金7000元给他，并跟他说我要先去四川考察一下这个生意再给他余下的6000元，李康如答应了。2018年3月10日，李康如称他要回四川联系这个生意没有路某，叫我给他1000元，于是我就通过微信转了1000元给他；到了3月11日，李康如又称做这个生意要办检疫证，于是，我又通过微信转了5000元给他。到了2018年3月12日下午，李康如买了机票并开车来接我一起去湛江机场准备搭乘飞机到四川。但飞机出现问题，到了3月13日我们才乘飞机到了四川。下飞机后，李康如就将我带到一间旅馆，将我安排住在旅馆里。第三天（即3月15日），李康如跟我说要办检疫证需要8000元，我就通过微信转了8000元给他。第四天，李康如跟我说，你已经到四川了，就将那余下的6000元给我吧。于是，我就将余下的6000元现金给了他。之后，李康如曾带我去看过两次冰鲜库，并从冰鲜库里拿了一次猪肚来煮。我看见那冰鲜库有很多物流车出入，就相信李康如做这个生意了。后来，李康如就不断以要办检疫证费用、路某、车运费、日常开支等理由向我要钱。我就分别于2018年3月17日、3月24日、3月30日及4月3日、4月18日、5月5日通过微信转账分别转了2000元、5000元、3000元、1000元、1000元、3000元给李康如；又分别于3月25日、3月27日及4月10日、4月11日、4月18日通过我妻子梁某2的邮政银行账户分别转了1.5万元、1万元、1.5万元、6000元、5万元给李康如。之后我就一直追李康如是否可以发货了，李康如就一直推，总是说快了快了但都没有发。到了2018年7月9日晚上，我拨打李康如的电话时发觉他的电话已经关机。于是，我就到李康如居住的小区四川省双流区东升双桂花园找他，经多番查找，才找到李康如的家，但李康如的邻居告诉我，说李康如已经被警察抓走了。于是，我就赶到派出所，将李康如的身份号码交给派出所的民警查询，民警查询后告诉我，李康如被吴川这边的民警抓了，叫我回吴川报案，于是，第二天我就马上订好火车票赶回吴川了。事情的经过就是这样。在2018年3月31日这天，李康如曾打电话给我，说他正和老板签合同，叫我将我的身份证照相发给他，让他代我和老板签合同，于是，我就将我的身份证照了相通过微信发给了他。但之后李康如没有将合同给我看过，并继续向我要钱，我说没有钱了，李康如就说，合同都签了，还欠少少钱就可以了。我说我不相信了，我老婆也不相信了。这时，李康如就将合同拿给我看，我就将那合同拍照下，并发给我老婆看才相信，就继续给钱给了李康如了。李康如和老板签合同时我没有在现场。合同上我的签名不是我本人签的。我不清楚合同上我的签名是谁人签的。我是通过现金、银行转账、微信等方式给钱给李康如的。我共被李康如诈骗了人民币138000元，其中现金13000元，银行转账96000元，微信转账共29000元。我转账给李康的的银行是中国邮政储蓄银行，户名是梁某2；我转账给李康如的微信名是：龙游天下。李康如的银行户名中国邮政储蓄银行李康如。李康如的微信名昵称是：李哥。我给了李康如那么多次钱，李康如没有写过收据给我。我和李康如合伙做的这个冰鲜猪肚生意没有产生过利润，李康如也没有钱分过给我。李康如没有还过钱给我。我可以辨认得出来李康如。我有中国邮政储蓄银行的汇款单、账户交易明细、微信截图等复印件及合同照片提供给公安机关。（8）林某的陈述，主要内容是：我一共被李康如诈骗121100元，其中现金104000元，微信转账17100元。只有两笔写到借据，2017年9月至11月的3000元、15000元、5000元给李康如时候没有写任何收据给我，2018年1月30日的58000元和2月1日的23000元给李康如时候他写了两张借据给我，在微信转账的八笔共17100元也没有任何收据。都是本金，不包括利某，李康如通过微信转账分十二笔还了些给我，一共17200元，还欠我10多万元。我是在吴川市梅某街道长寿市场开日杂店的。大概在2017年9月份，有一名中年男子经常到我店铺来买东西，而且出手非常之大方。那名中年男子来的次数多了，我们就相识了（后来我才知道他的名字叫李康如）。我们相识后不久，一天（2017年9月的一天，具体日期我记不清了），李康如来到我的店里找我，说他在长寿市场租了个档口做冻品生意，因装修店铺门面还需要3000元人民币，叫我借给他，说过两三天就还给我，并会给多一千、几百元利某给我，于是我当场借了现金3000元人民币给他，当时李康如并没写借据给我。到了2017年10月左右（具体日期我记不清了），李康如又来到我店里向我借了现金15000元（具体借钱的情况我记不清了），亦说过几天就还我，亦说会多还一些钱给我作为利某，我就将15000元借给了他，他也没有写借据给我。又到了2017年11月左右（具体日期我记不清了），李康如再次来到我的店里，说他装修店铺的钱还不够，还需要5000元，叫我借给他，也是说会过两三天就还给我，会多还一些钱给我作利某，我当场拿了5000元现金借给他，他也没写借据给我。第二天，李康如又来到我档口，跟我说，他这个冻品生意很好赚，利润很大，叫我和他一起做这个生意。我就跟李康如说，这个生意我不想做，但我可以帮朋友跟他拿货。到了2018年1月28日，李康如打电话给我，说他的资金不够购买一车货（冻品），货主称需要购满一车货（冻品）才卖给他，还需要58000元人民币才能买够一车货（冻品），叫我借钱给他，等货品卖出去以后就把58000元还给我，还会额外多给我一些钱。后来，在2018年1月30日下午，李康如来到我的店里找我，我当场把58000元现金借给他，当时他写下了一张58000元的借据给我。到了2018年2月1日下午，李康如又来到我的店里找我，说他多订了一吨猪手，之前我借给他的58000元不够购买货物装车，还需要23000元，叫我再借钱给他，等卖出货物后连之前借我的钱一次过还清给我，还会额外多还一些钱给我，于是，我又将23000元的现金借给了他，他当时写了一张23000元的借据给我。而且从2017年11月24日到2018年2月15日期间，李康如曾多次向我借钱，说有利某的，我就从手机微信上给他转过多次钱，共计18800元。之后，在2018年3月左右（具体日期我记不清了），我朋友叫我帮他向李康如拿货，于是我就叫李康如拿货给我我再给我朋友，但李康如没有货给我。之后我朋友就总打电话给我，问我到货了没有，我再打电话给李康如问他货到了没有，而李康如就一直称，快到了，快到了，但一直都没有货到。这时，我就开始怀疑李康如根本没有做冻品生意，他是骗我的，我害怕了。于是，从2018年3月起，我就不断催促李康如还钱，李康如被我追得紧了，在2018年3月19日到6月26日期间，陆陆续续通过手机微信转账还了16400元给我，但余下的钱经我多次催促，李康如都没有钱还给我。直到2018年7月9日，我打电话给李康如追他还钱时，发现他的手机关机，联系不上了，之后才知道他已经被公安机关抓获，我才明白我被他诈骗了。事情的经过就是这样。李康如是以装修长寿市场的档口店面及做冻品生意资金不够为由向我借钱的方式诈骗我的。李康如在长寿市场没有租到档口做冻品生意。我是通过现金和微信转账的方式给钱给李康如的，其中现金81000元，微信转账18800元。我共借给李康如122800元，其中两笔现金（一笔23000元，一笔58000元，共81000元）是有借据的，其余的41800元就没有写到借据。当时李康如向我借钱时都说过几天就还。之前我没有追过李康如还钱，直到2018年3月左右，我打算帮朋友向他购买冻品，他一直没有冻品货物给我，我就怀疑李康如根本没有做冻品生意，是骗我的，所以我就开始追他还钱，一直追到2018年7月9日，李康如的电话打不通为止。李康如曾口头承诺给我利某，但一直都没有给过利某。李康如自2018年3月19日至6月26日期间，陆陆续续通过手机微信转账还了16400元给我。李康如还欠我106400元。我共被李康如诈骗了106400元。他的住址我不清楚。李康如的微信名是：李哥。我可以辨认得出来李康如。我有借据复印件、微信转账聊天记录截图及我的身份证复印件提供给派出所。（9）杨某1的陈述，主要内容是：我被李康如诈骗5万元，后来是李某2还了5万元给我。2017年08月10日我工友李某3打电话和我说：其老公李某2正在投资客运汽车生意。现在缺资金办证问我是否想投资入股，叫拿七万元入股到时每月分红。我说只能拿到五万元。李某3就叫我拿五万元出到其快餐店办理手续。当天我就到李某3快餐店（梅某街道新建路谋记快餐店），见到李某3夫妇及一个中年男子，李某2跟我介绍中年男子是其合作伙伴叫李康如，李康如和我说投资五万元每月分红五千，下月开始经营开始分红，汽车运行到什么时候按分红到什么时候。如果汽车未运行退还五万元本金。于是我同意拿五万元给李康如，李康如出具收据给我，收据也有李某2签字。（当时李康如说李某2也有份的也要李某2在收据上签名）到2017年9月10日我打电话问李康如分红，李康如说车未运行未能分红，并说过几天就可以运行了，叫我耐心等待。几天后我又继续追问李康如分红一事，李康如以各种理由推迟分红一事。经我多次追问李康如及李某2分红一事。大概在2017年10月份（具体日期记不清楚了）李某2自己给我五千元当分红。大概到2018年1月份（忘记几号了）李某2妻子李某3约我出到其店铺，边哭边和我说李康如是骗子，其自己也被骗几十万元了还向亲戚朋友借了很多钱。后来我们多次追问李康如还钱，李康如以各种理由借口。不同意还钱及分红。大概在2018年1月30日李某2本人还给我五万元本金了。经过就是这样。李康如是工友李某3丈夫李某2介绍我认识的。我是在李某2经营的快餐店把5万元现金人民币给李康如的。我给5万元现金人民币李康如有李某2、李某3夫妇两人在场。我多次向李康如追讨还钱及分红，李康如都以各种理由为借口，推诿不还，后来就再也找不到李康如了。后来我就向李某2追讨还钱，然后李某2还5万元本金给我，并给我5000元当分红。后来我看到李某2是被李康如诈骗的，我还5000元分红给李某2了。我入股和李康如做长途客运车生意没有和他签到合同。我投资钱给李康如有收据，但李某2还给我五万元时，我已经把收据还给李某2了。李康如的联系方式136××××****。李康如身高172cm左右，年纪大约55岁左右。吴川市口音，自称是黄某镇人。我可以辨认得出来李康如。我有本人身份证复印件，李康如及李某2签名收据复印件提供给派出所。3、证人证言（1）证人李某3的证言，主要内容是：李康如以做长途客运车为由诈骗李某2的。李康如一共诈骗了李某2大概是55万元人民币左右，具体我不清楚。我丈夫李某2在谋记快餐店给钱某1的。我丈夫介绍了谢某给李康如认识，我介绍了我哥哥李某1和杨某1、谭某给李康如认识。李康如以做长途客运车入股为由，让我介绍朋友他入股分红。有的是入股分红，有的是借钱拿利某，具体是谁入股，谁借钱我就不清楚了。李康如以长途客运车入股为由诈骗谢某、李某1、杨某1、谭某等人。谢某、李某1、杨某1、谭某等人都是在谋记快餐店给钱某1的。我知道我丈夫李某2没有和李康如签署合同，谢某、李某1、杨某1、谭某等人我只是看见他们给钱某1，有没有签署合同我就不清楚了。我看见李康如有写借据或者收条、收据给李某2、谢某、李某1、杨某1、谭某等人。谢某给50万元左右李康如，李某1给1万元，杨某1给5万元，谭某就不清楚了。李康如没有还钱和分红给他们。打电话给李康如，有时候接，有时候不接，在2017年12月开始就没见过他本人了。我有向李康如追讨还钱，每次他都以客运车证件还没有办好，问多两句他就开始骂人了。我能辨认出来李康如。（2）证人陈某的证言，主要内容是：我不知道李康如诈骗李某2的钱财，李某2今年年初去找我，我才知道李某2被他诈骗的。我认识李康如。在2011年中旬（具体时间忘记了）李康如叫我和他合伙做贩卖猪肉生意，就这样认识他的。我和李康如有合伙做贩卖猪肉生意，当时和他合伙做猪肉生意大概被他骗取了20多万元左右人民币。我和李康如合伙做贩卖猪肉生意没有签署合同。当时我和李康如合伙做贩卖猪肉生意，我给钱某1，他没有给我写什么手续。我没有和李康如合伙做长途客运车生意。我现在打电话给李康如，有时候接，有时候不接，但是就没见过他本人。我向李康如追讨还钱，每次李康如都说货物一直没有销出去，没有钱。我没有和李康如合伙做过其他生意。我能辨认出来李康如。（3）证人李某4的证言，主要内容是：我是在吴川市长寿岭市场经营猪肉档生意的。2017年4月间，我隔离档一个蓝溪佬问我有没有钱，如果有钱可以借给李某2，李某2可以给我五分利某，并说李某2借钱某2是准备和一名叫李康如的人一起合伙经营做大客车生意。后来李某2也打过电话给我，叫我放心借钱给他，会付给我利某的。我听后，第二天我就拿了5万元到李某2经营的位于吴川市梅录街道新建路2号谋记快餐店内交给李某2，李某2当即写了一张5万元的借据给我。但过了两、三天，李某2又打电话给我，说钱不够，叫我借多3万元给他。于是，在2017年7月28日，我又在李某2的快餐店内将3万元借给了李某2，李某2接过后，当即将钱交给了当时也在店内的李康如。当时为了记数方便，我们将那张5万元的借据作废，将之前借的5万元和这次的借的3万元一起一共8万元，李某2就写了一张8万元的借据给我。之后，每个月李某2都付给我4000元利某。到了2017年9月16日，李某2又叫我再借4万元给他。因为我已经借了8万元给李某2，有点担心，不敢再借了。但后来李某2和李康如亲自来到我档口，他们跟我说，叫我不用害怕，一个月内就还给我。我有点犹豫，但他们还是继续叫我借钱给他们，并来到我位于大有岭的家里叫我借钱给他们，称有利某。所以我就拿出了4万元出来交给了李康如，但由李某2写了一张4万元的借据。到这时，我一共借给李某212万元，而12万元李某2一共付给我利某35000元，后来就一直没有付给我利某了。之后，我就对李某2说，你没有利某付给我的话就将本金还给我。到了2018年1月31日，李某2在他经营的快餐店里将现金10万元本金还给我，并将当时写的两张借据（一张8万元，一张4万元）收回，再重新写了一张3万元借据给我（其中2万元是那12万元的本金，1万元是欠我的利某）。情况就是这样了。直至现在为止李某2还欠我3万元本金，利某我不打算要他的了。因为李某2经常到长寿市场拿货，我也到过李某2经营的位于吴川市梅录街道新建路2号谋记快餐店吃过饭，所以认识李某2。我是通过李某2认识李康如的，一次是在李某2的快餐店内，一次是李某2和李康如到我家向我借钱的时候。我听说李某2是因为要和李康如一起合伙做大客车生意而向我借钱的。我可以辨认得出来李某2、李康如。我有李某2最后写给我的3万元借据复印件提供给派出所。（4）证人梁某2（梁某1的老婆）的证言，主要内容是：我是和我丈夫梁某1一起在吴川市城东市场附近做水果生意的。大约在2017年6月份，有一名中年男子（后来我才知道他的真实姓名叫做李康如）经常到来买水果，而且出手很大方，慢慢地我们就熟悉了。之后，我丈夫梁某1跟我说，李康如叫他一起合伙去四川做生意，只要投资13000元就可以了。当时我觉得投资13000元就有生意做不太可能，但又觉得只是投资13000元，可以搏一下，所以我就同意我丈夫跟李康如去四川做生意了。到了2018年旧历正月二十五（即新历3月12日）下午，李康如就开车来接我丈夫梁某1到湛江搭飞机去四川了。我丈夫梁某1去了四川不久，就把李康如的账户给我，叫我打款给李康如，说是办理检疫证的费用。之后，我丈夫梁某1又陆陆续续叫我打款给李康如，这时，我开始怀疑了，觉得生意还未做就打了那么多款过去有点不妥当。到了后来，我丈夫发了一张合同书的照片给我看我才相信了，之后我就按我丈夫所说的打了多次款过去给李康如。到了后期，我越来越怀疑了，就多次打电话追李康如还钱，但李康如一直以各种理由推托没有钱还给我。到2018年7月10日早上，我收到我丈夫梁某1的微信，说李康如被公安机关抓起来了，说他上当了。这时，我才知道我们被李康如诈骗了。事情的经过就是这样。我们一共被李康如诈骗了人民币138000元。我是通过我的邮政储蓄银行账户打款到李康如账户的，而我丈夫是通过现金和微信给钱给李康如的。我通过我的账户一共打了五次款共96000元给李康如，其余的钱是我丈夫通过现金（共13000元）和微信（共29000元）给李康如的。我的账户是中国邮政储蓄银行。李康如的账户是中国邮政储蓄银行，户名是李康如。李康如收到我们的款项后没有写过收据给我们。我们和李康如合伙做的冰鲜猪肚生意没有产生过利润，李康如也没有钱分过给我们。李康如没有还过钱给我们。4.辨认笔录（1）被害人李某2、谭某、谢某、凌某1、凌某2、梁某1、林某辨认出被告人李康如；（2）证人杨某1、陈某辨认出被告人李康如；（3）证人李某4辨认出向其借钱的李某2以及与李某2合伙经营大客车生意的被告人李康如。5、书证、物证（1）检查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实从李康如身上检查到银色华为ALP-AL00型号手机一台、邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××08）、合同4张（李康如、梁某1与成都市金鑫冷冻有限公司签订的合同，2张原件，2张复印件，甲方成都市金鑫冷冻有限公司，乙方李康如、梁某1，内容甲方每月供应乙方猪肚80吨，乙方每月支付6万元给甲方）、动物产品检疫合格证明2张（No.386044901、No.386044902，货主李康如，产品名称猪肚，数量四十吨）、现金1026元的情况；（2）调取证据通知书、调取证据清单：证实被告人李康如在吴川市联通汽车运输有限公司、湛江汽车运输集团有限公司没有办理长途客运车线路牌的业务；（3）通话记录：证实从中国移动公司湛江分公司调取李康如的号码的开卡人资料及2018年1月1日至4月1日的通话记录；（4）银行流水交易明细：证实从中国邮政储蓄银行吴川支行调取被告人李康如账号62×××08的2017年3月2日至3月15日、10月5日至12月11日及2018年3月24日至4月19日的流水明细；从邮政吴川支行调取梁某2（梁某1老婆）账号的2018年3月24日至4月19日的流水明细，证实梁某2于2017年3月25日、27日、4月10日、11日、18日、一共打了五次款共96000元给被告人李康如。李康如于3月25日至26日取出1.45万元；3月27日至4月1日取出10520元、4月10日取出1.5万元等。凌某1在中国邮政储蓄银行深圳太白支行以汇款方式共转账给李康如指定的账户（62×××08）14万元8千元，分别是2017年3月3日转出5万元、6日转出7万元、14日转出2万元、10月6日转出4千、12月40日转出4千元。李康如3月3日至4日从吴川市解放北路营业所自助银行取出合计1万元4千，3月8日至12日取出合计5.5万元，消费1.55万元，分别于2017年3月8日、4月15日、8月10日转账2万元、2万元、1万元给张辉秀（张某是李康如老婆）（邮政银行成都市双流区支行，账户62×××32）。3月14日至3月24日取出合计49622.22元。以及李康如各账户余额为零或者2.26元等，及于吴川市、成都双流县名下无不动产。（5）接受证据清单：李康如出具的收条，2017年4月14日收到李某27万元，5月12日收到李某27万元，5月28日收到李某25万元，6月21日收到李某215万元7千8百元，作为投资合作做车用，共34.78万元。李某22017年7月28日借李某48万元。9月16日借李某44万元；李康如、李某2签字的收据，2017年8月10日收到李某11万元，收到杨某15万元，李康如、李某2签字的借据，2018年2月5日借到谢某1万元2千元（在车运行第一时间归还），借到谢某5万元（从2017年至2018年6月12日归还全款），2017年7月9日借到谢某1万元（借用时间2个月归还），7月5日借到谢某3万元5千元（从2017年7月至2019年7月归还本金），李康如、李某2签字的借据共借谢某10.7万元。李康如签字的收据，2017年6月11日收到谢某0.2万元，8月1日收到谢某现金1万元，8月17日收到谢某3千元，一个月内还，等收到谢某提供的收据5张、借据28张；凌某1提供的银行汇款收据5张、借条、借据各1张；凌某2提供的2万元借据1张；梁某1提供的银行汇款单1张、账户明细4张、微信截图1张、合同照片1张；林某提供的借据2张、微信转账聊天记录截图8张；（6）收据、借条、借据、银行卡辨认：被告人李康如对其写给谢某、李某2、林某的收据、借据、收条以及自己银行卡账号为62×××08的辨认；（7）现场检测报告书：证实被告人李康如没有吸食毒品的事实；（8）证明：证实吴川市市场监管局长寿市场监管所2018年8月23日出具的证明，李康如未在长寿市场内办理过个体户经营营业执照；（9）关于网上截图的制作说明、办案说明：证实通过国家企业信用信息公示系统查询不到成都市金鑫冷冻有限公司。5、现场勘验检查工作记录及现场照片：证实本案诈骗案件的发生地点。6.视听资料、电子数据：光盘2张，证明公安机关依法讯问。7.其他证明材料（1）受案登记表、立案决定书：证实本案依法受理、立案侦查，案件来源程序合法；（2）被告人归案情况说明、到案经过：证实被告人李康如已于2018年7月9日被抓获归案；（3）违法犯罪记录查询情况说明：证实被告人李康如于2013年12月6日因赌博被公安机关查获处以行政罚款的事实；（4）户籍证明：证实被告人李康如的刑事责任能力和具体身份。关于被告人李康如诈骗金额的认定。1、公诉机关指控被告人李康如诈骗凌某1人民币173000元，被告人李康如辩称，其诈骗凌某1的钱已返还了几万元，被告人李康如的辩护人辩称，公诉机关认定诈骗凌某1的金额为173000元，但其中25000元借款是李康如的女儿因结婚才借款，后女儿没结婚已归还现金给凌某1，但凌某1没有返还借据，该借款理由是由于女儿结婚需要资金，并不是虚构事实实施诈骗行为，该金额应当剔除，应当认定诈骗凌某1的金额为148000元。经查，根据附案的借据及转账汇款记录，足以证实被害人凌某1共向被告人李康如给付人民币共173000元，另李康如在侦查阶段曾供述，因其女儿结婚故向被害人凌某1借25000元，被害人凌某1亦陈述称被告人李康如因儿子结婚，故向其借款人民币25000元，结合凌某1提交附案的李康如出具的25000元借条，足以证实被告人李康如借款25000元尚未归还的事实，被告人李康如无实际偿还能力，虚构事实骗取凌某125000元，故25000元应认定为诈骗金额，被告人李康如诈骗凌某1的金额为173000元；2、公诉机关指控被告人李康如诈骗凌某2人民币20000元，被告人李康如及其辩护人均辩称已返还15000元。经查，本案中被害人凌某2陈述称被害人李康如案发前已返还了13000元，被告人的供述与被害人的陈述较一致，应认定被告人已返还人民币13000元，诈骗凌某2的金额为7000元；3、公诉机关指控被告人李康如诈骗李某2人民币547800元，被告人李康如辩称没有诈骗李某250多万元，李康如的辩护人辩称，2017年6月至7月借款的20万元没有李康如书写的收据，也没有银行流水记录证实，只有李某2本人的陈述，该部分的金额应当剔除，应认定诈骗李某2的金额为347800元。经查，根据附案证据，被害人李某2提供的借据借款总金额为347800元，被害人李某2称从2017年6月至11月共借款20万元给李康如，该款项没有借据及银行流水，虽有个别人证，但存有疑点，根据疑点利益归于被告人原则，应认定被告人诈骗金额为347800元，辩护人上述辩护意见，本院予以采纳；4、公诉机关指控被告人李康如诈骗谢某人民币452700元，被告人李康如辩称没有诈骗谢某40多万元。经查，根据附案证据，被害人谢某提供的借据借款总金额为452700元，该借据已经李康如辨认，故应认定被告人诈骗谢某的金额为452700元；5、公诉机关指控被告人李康如诈骗谭某人民币13200元，被告人李康如辩称没有诈骗谭某的钱，被告人的辩护人辩称，诈骗谭某的金额为13200元没有李康如书写的收据，也没有银行流水或微信转账记录证实，该金额的认定没有证据予以证实，应当剔除。经查，附案证据中没有书面证据予以证实被告人诈骗谭某13200元的事实，只有相关利害关系人的口供，证据存有疑点，根据疑点利益归于被告人原则，本院对被告人诈骗谭某13200元的事实不予认定，辩护人上述辩护意见，本院予以采纳；6、公诉机关指控被告人李康如诈骗李某1人民币10000元和杨某1人民币50000元，有李康如和李某2签名的收据证实，被告人李康如对该指控亦没有异议，故本院予以认定。7、公诉机关指控被告人李康如诈骗梁某1人民币138000元，被告人李康如辩称没有诈骗梁某1138000元，并已返还3000元，被告人的辩护人辩称，2018年3月的7000元和2018年3月16日的6000元没有李康如书写的收据也没有银行流水或微信转账记录证实，另梁某1陈述李康如在微信分三次归还22000元，并且在四川期间，李康如支付房费和食饭费用一万元多元，该部分的金额应当剔除，应当认定诈骗梁某1的金额为87000元，经查，根据附案证据的银行汇款单、账户明细及微信转账记录截图，梁某1共向李康如支付人民币125000元，被害人梁某1称被告人李康如已返还人民币22000元，该陈述与被告人的供述一致，应予以认定，故被告人李康如诈骗梁某1的金额为103000元；8、公诉机关指控被告人李康如诈骗林某人民币121100元，被告人李康如辩称其诈骗林某的钱以借条为准，并已还了部分钱。被告人的辩护人辩称，2018年3月借款7000元和2018年3月16日借款6000元没有李康如书写的收据，也没有银行流水或微信转账记录证实，该金额的认定没有证据予以证实，另林某陈述李康如已归还17200元，该金额应当剔除，应当认定诈骗林某的金额为85800元，经查，根据附案的借据及微信转账记录截图，李康如共向林某借款人民币98100元，另被害人梁某1在侦查阶段亦供述称被告人李康如已返还人民币17200元，该陈述与被告人的供述一致，应予以认定，故被告人李康如诈骗林某的金额为80900元。综上，被告人李康如诈骗的总金额为1224400元。本院认为，被告人李康如无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被害人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，但公诉机关指控被告人李康如诈骗的总金额与查明的事实不符，本院决定予以更正。被告人李康如归案后，能够当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人李康如多次实施诈骗，决定酌情对其从重处罚。公诉机关建议以犯诈骗罪对被告人李康如判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金。经查，公诉机关该量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。根据被告人李康如犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李康如犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月9日起至2029年1月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李康如退赔被害人谢晓霞人民币452700元；退赔被害人李土养人民币397800元（包括杨丽明被诈骗的50000元）；退赔被害人凌康群人民币173000元；退赔被害人梁金波人民币103000元；退赔被害人林华宽人民币80900元；退赔被害人李华亮人民币10000元；退赔被害人凌康保人民币7000元。三、对公安机关扣押被告热李康如的华为牌手机1部、邮政银行卡1张、合同4份、动物产品检疫合格证明2张予以没收，由公安机关依法处理；扣押被告人李康如的现金人民币1026元由公安机关依法退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林华景审 判 员  陈华芳人民陪审员  钟 敏二〇一九年三月十一日书 记 员  李诗田附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。