湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初25号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人翟斌，男，1964年3月17日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，十堰市泰力实业有限公司法定代表人，住湖北省十堰市张湾区（户籍地湖北省十堰市茅箭区）。被告人翟斌曾因犯合同诈骗罪，于2015年12月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金20,000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月28日被十堰市公安局张湾区分局取保候审。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2018）502号起诉书指控被告人翟斌犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案后，依法组成由审判员白某担任审判长、审判员饶某、人民陪审员黄堂荣参加的合议庭，于2019年3月5日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人翟斌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2015年1月22日，被告人翟斌在明知自己无履行能力的情况下，以十堰市泰力实业有限公司（以下简称泰力公司）的名义与十堰联运工贸有限公司（以下简称联运公司）签订液压油缸供货合同，2015年2月至2015年5月，翟斌以部分履行合同的方式先后分三次共支付25万元货款骗取联运公司的信任，并分五次将价值143.1万元的油缸运走，低价卖给河南省郑州市管城区国产汽配城正众液压密封油品经销处黄某，得货款60余万元，除少部分支付给联运公司外，其余货款全部挥霍。后翟斌以各种理由拒不支付剩余的118.1万元货款。公诉机关当庭出示了抓获经过等书证；证人黄某、邵某、明某等人的证言；被害人张某的陈述；被告人翟斌的供述与辩解；视听资料等证据，认为被告人翟斌以非法占有为目的，在履行合同过程中，多次骗取他人财物共计人民币118.1万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人翟斌当庭辩称，我对公诉机关指控的事实无异议，但我认为这是经济纠纷，不是犯罪。被害单位联运公司违反合同约定没有给我开具发票让我挂账，我有理由拒绝付款。至于我已经给的25万，是我借给联运公司的。联运公司若是现在给我发票，我会想办法给他分期还钱。经审理查明：2015年1月22日，被告人翟斌在明知自己注册的泰力公司未正常经营、无经济履行能力的情况下，仍以泰力公司的名义与联运公司签订液压油缸供货合同，由联运公司向其供应联运牌油缸。自2015年2月4日至2015年5月23日期间，被告人翟斌以少部分履行合同的方式，分三次共支付给联运公司25万元货款，骗取联运公司的信任，共五次将价值143.1万元的油缸运走，后低价卖给河南省郑州市管城区国产汽配城正众液压密封油品经销处黄某，得货款60余万元，被告人翟斌除支付上述25万元给联运公司外，其余货款全部被其挥霍。后被告人翟斌以各种理由拒不支付剩余118.1万元货款。另查明：被告人翟斌曾因犯合同诈骗罪，于2015年12月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金20,000元。因该案于2014年1月15日至2月10日被羁押，实际被羁押26日。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）报案材料、到案经过：证实本案系联运公司报案，2017年3月10日，民警在十堰张湾区光明新村小区14栋4单元202室将被告人翟斌抓获。（2）十堰市泰力实业有限公司的营业执照、公司变更登记申请书、税务登记证、公司章程、组织机构代码：证实泰力公司注册登记有效期自2010年12月7日自2014年12月7日，法人为翟斌，注册地址为张湾青年大厦**。（3）联运公司与泰力公司签订的供货合同、联运公司出库通知单、产品价格清单、2015年泰力公司购货明细：证实联运公司2015年2月起5次向泰力公司供应价值143.1万元的油缸及各种油缸的型号、价格，具体为：2015年2月4日联运公司向泰力公司供应价值18.72万元的油缸，2015年3月2日联运公司向泰力公司供应价值31.56万元的油缸，2015年3月19日联运公司向泰力公司供应价值22.02万元的油缸，2015年4月3日联运公司向泰力公司供应价值38.94万元的油缸，2015年5月23日联运公司向泰力公司供应价值31.86万元的油缸，合计供货价值143.1万元。（4）张某工商银行交易明细、建设银行交易明细、交通银行承兑汇票：证实2015年5月4日翟斌给张某汇款10万元，2015年2月12日翟斌以刘某名义给张某转款5万元，翟斌3月18日给张某10万元承兑汇票一张。（5）刘某、翟斌建设银行交易明细：证实黄某给翟斌建行卡转账2.18万元；黄某2015年2月7日给刘某转款2笔共9.7万元；刘某2015年2月12日给张某转款5万元。（6）黄某民生银行交易明细、翟斌农业银行交易明细：证实黄某给翟斌建行卡转账2.18万元,翟斌农行卡转账3000元，翟禹龙工行卡转账3000元。（7）记账单：证实被告人翟斌卖给黄某的联运牌油缸型号及数量，黄某已向被告人翟斌支付货款63.3万元。（8）中国移动通信客户详单：证实张某与翟斌通话情况。（9）扣押决定书、扣押清单：证实公安机关于2017年3月17日扣押一辆豫AH187**黑色辉腾轿车。（10）十堰仲裁委员会（2016）十仲裁字第019号仲裁裁决书：证实泰力公司应在裁决生效后十日内支付十堰市宝轮汽车零部件厂挂车桥货款687933.48元，翟斌承担连带付款责任。十堰市宝轮汽车零部件厂与泰力公司签订的《挂车桥买卖合同》解除。（11）运单信息：证实黄某通过物流等收到十堰发货的油缸。（12）翟斌、黄某户籍信息：证实本案被告人、证人的基本情况。（13）本院（2015）鄂张湾刑初字第00056号刑事判决书、执行回执：证实翟斌因犯合同诈骗罪，于2015年12月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金20,000元。缓刑考验期自2016年8月4日开始。被告人翟斌在该案中自2014年1月15日被羁押，2月10日被公安机关取保候审，实际羁押26天。（14）泰力公司工商银行对公账户交易明细：证实泰力公司账户自2012年至今无资金进账，现余额为8.79元。2.被害人陈述（1）金林的陈述：翟斌和我们公司以前没有业务往来，签订合同是翟斌自己找上门的。我公司在2015年的时候，被翟斌以签合同的方式骗取了118万余元的油缸货款。2015年1月22曰，我们联运公司和泰力公司的法人代表翟斌签订了1份供货合同,合同约定由联运公司给泰力公司供应“联运”牌油缸，交货地点为泰力公司指定地点，每月25曰结清上月的货款，我们2015年2月4日开始给他供货，他第一次拉了18.7万余元的货，2月12日他给了5万货款，3月2日又拉了31万余元的货，3月18日给了10万元的承兑汇票，第1个月就开始拖欠，不按合同履行，3月19日又来拉了22万元多的货款，4月3日又拉了38万余元的货。我和我岳父张某反复催款,他反复推脱后在5月4日给了10万元，他又要去了2500元。5月23日又拉了31万多的货，然后就见不到人了，打电话他一会说在郑州，一会说在重庆，一会说在新疆，开始他接电话还应付我,后来就装着不认识我，要么就说马上给钱，问他不给咋搞，他说你爱咋搞咋搞，态度非常差。翟斌总共给我们25万元，欠118.1万元。翟斌没有经营地址。翟斌给我介绍的办公场所挂的是别人的牌子，他解释说他是和一个姓尤的人合作,这是姓尤的公司。翟斌骗取我们的信任，提走更多的货后不给货款,也见不到人，给我们公司造成100多万元的损失。（2）张某的陈述：我是金林的岳父，我在公司主要是管理生产和销售。原来我们公司有固定的销售单位，从去年效益不好之后，我们开始向外零售。公司和泰力公司的翟斌有业务往来，2015年2月至5月，翟斌骗了我们公司价值143.1万元的液压油缸，只支付了25万元的货款，剩余的118.1万元的货款一直推拖不给，跑的见不到人。2015年的1月，翟斌到我公司自我介绍说他叫翟斌，是卖汽车配件的，给别人供货，能不能到我们这买油缸。后我们谈了合同的具体内容，谈的是每月25曰结上月货款，然后我们在2015年1月22曰正式签了合同，我们公司2015年2月4日开始给他供货，他第一次拉了18.7万余元的货，2月12曰他叫刘某给我的建行卡上转了5万元的货款，3月2曰又来拉了31万余元的货，3月18曰给了10万元的承兑汇票，3月19日又来拉了22万元多的货款，4月3日又拉了38万余元的货，每次拉货的时候就说货款一到就给，我几乎天天都在给他打电话，他每次推就是不给钱。2015年5月4曰给了10万元他又要去了2500元，5月23曰他又拉了31万多元的货，然后就见不到人了。翟斌还欠我118.1万元。翟斌的办公场所是别人的公司，公司的人不认识翟斌。姓尤的人说翟斌也不与他合伙。翟斌开始说办公地点在邦辉国际酒店，我去问房子早就被房东收回,他又说搬到重庆路，也没有具体点。3.证人证言（1）明某（联运公司工程师）的证言：我主要负责生产技术。2015年元月，翟斌到我们厂里找到董事长张某（我和张某一个办公室）说要买我公司的伸缩式液压油缸，2015年元月份签了合同，合同是我起草的，翟斌盖的是泰力公司的章子，合同约定的是每个月25日结算上个月的货款，相当于滚动付款，压一个月货款。合同签了后，我们公司从2月份到5月份，总共给他供了5次货，拉货之后只付了三次货款，每次给很少的货款后，又拉走很多货，打时间差，然后就跑了不给钱。每次拉货的车子都是翟斌请的，挂的是河南的牌子，应该是货都拉到河南了。（2）黄某的证言：2015年3、4月份，翟斌给我送过五六次联运牌油缸，总共有两百多支油缸约120万的货款，没开过发票给我。翟斌给我送的各种型号油缸价格比市场正常的价格低，和十堰的其他生产厂家同种型号比也便宜一百到二百元，我从他那进货可以赊账、也可以晚付款。我已用承兑汇票、现金、转账方式给他支付约80万货款，其中翟斌让我把l0万元的承兑汇票贴现9.7万元转到刘某的建行卡上给他。我有一辆豫Ａ×××**大众辉腾轿车登记的是我媳妇邵某，翟斌曾向我此借车又让我用该车抵货款，我让他再给我拉货凑够货款了再抵车，后翟斌说车子被警察扣了，货也没给我拉。（3）邵某的证言：翟斌和我们有业务往来，2015年2至5月翟斌请车或者通过指南针物流给我们送了5次联运牌油缸，货款总共约120万元，我每次都记的有账，付款记的也有账，我们给翟斌支付了63.3万元货款。翟斌给我们供的“联运”牌油缸价格每根比其他厂家低一两百元。翟斌不给我们开发票。（4）刘某的证言：20l5年我向翟斌借五万元，他同意了转了9万多在我建行卡上，他说这是河南的黄某支付给他的货款，他让黄某转到我的卡山的，2015年2月7日转4.8万元、4.9万元，其中5万元借给我，剩下的钱我给翟斌了。翟斌说转到他的卡上怕取不出来（和超越公司关于油缸的事情）。这个5万元没借几天，他说要给联运公司张某支付货款，让我直接转给张某，2015年2月12日，我就给张某的卡上转了5万元。是我还翟斌的钱。除了我给张某转的5万元翟斌说是支付货款，其他的我不知道。我告诉过翟斌联运公司也生产油缸。翟斌到联运买油缸的事我知道。邦辉509的办公室是我租的，他爱来玩，2012年超越公司的事情暴露之后他失联了，很多人到我办公室找他要钱，我说这是我的办公室，要钱的人说翟斌告诉他们509室是翟斌的办公室，为这事当时我还和要钱的人打了架。（5）翟禹龙的陈述：我们家经济情况不好，房子都没买过，从小住在奶奶家，后来父母离婚，他们都出来租房子,我父亲（被告人翟斌）没有正式工作，怎么生活我不知道，我每月挣2000元还要给父亲一点钱花。我父亲在外欠了很多钱，经常有人到我家去要债，我也不知道父亲怎么欠的钱，欠多少钱。（6）尤明月的陈述：2001年开始我跟着翟斌打工，一直做到2009年底，2010年4月我出来单干，2014年翟斌口头上入股，2016年10月双方合伙结束。2007年年底翟斌在汉江路十堰市救助站桥头租了个院子给汽车零部件做油漆，叫泰力公司，后到张湾青年大厦租了个办公室，再后来翟斌的业务就在我办公室谈。2015年3、4月份，我就把我厂里的第四办公室提供给翟斌。2014年年底或者2015年年初，翟斌让我开车带他去东风谈业务，在一个生产油缸的厂里和姓张的老板谈。翟斌还和一男的在我办公室谈业务。（6）贺斌的陈述：我公司生产“力佳”牌油缸。我和黄某有业务往来，大约在2011年开始，黄某就在我们公司买油缸。有一次我在十堰看到黄某的辉腾车，我给他打电话，他说车子是被别人开去了，并说准备把这个车子抵给别人。后来黄某叫我帮忙给他要车，车子被公安局扣了。我知道黄某是通过翟斌在联运公司买的货。（7）证人肖某的证言：施洋路1号（十房路口）从2003年到现在没有一个叫十堰市泰力实业有限公司在这租过房子，也没有一个叫翟斌的人在这租过房子。4.被告人翟斌的供述与辩解：2015年年初的时候，我向联运公司的张老板自我介绍说我开了一家公司叫泰力公司，问他买油缸，后来双方达成协议，付款方式就是挂一个月的账，每月25日要结清上月货款，2015年1月22日签合同，从2015年2月4日开始供货，5次共计给我供价值l43.1万元的货，我都卖给河南郑州的黄某了，结了63.3万元的货款我先后3次支付了25万元给联运公司。那段时间我需要钱，我就隐瞒了事实，骗老张说账还没结，其余的钱都被我花了。我还欠联运公司118.1万元货款没有能力偿还。后老张给我打电话问我要钱我就骗他，不给他说实话。我认为我和联运公司之间是经济纠纷，而不是诈骗。我支付给联运公司的是借款，不是货款。我给黄某的价格比联运公司给我的价格低100元，我和联运公司的事情大部分的错在我，我应该给他们支付货款而没有支付，他们不给我开发票挂账也有一小部分错。如果联运公司现在给我开发票，我想办法分批次给他们支付货款。我认为我己经付了25万元货款属于履行了合同，联运公司没有按合同规定给我开发票，他们不开发票我就可以拒绝付款。我公司出售给他人的货物没有开具发票，他们要发票我就找其它公司开发票。我现在有一套房产，没其他资产、银行存款和现金，没有任何钱，公司的对公账户我也基本没用。我想办法卖房子给联运公司结算货款。我因为欠别人货款，为了躲债在红卫光明小区租房子住。我公司现在没有会计出纳，没有经营场所，没有任何工作人员,2012年因为逃税被税务机关移交公安机关，税控机也交到了税务机关。2010年至今我公司没有开过一张发票，因为欠20万元税款，张湾区国税局把税控系统收走了，从2013年以后，公司就没有账目。我公司就是我一个人，全部业务都是我说了算，从2014年开始异常经营，现对外欠款200多万。印象中黄某给我退货十几根，我都把退的货当废铁卖了。5．讯问被告人翟斌视频：证实执法过程及供述内容。以上证据由公诉机关提供，经当庭质证，来源合法，所证客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人翟斌以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取隐瞒的方式，明知没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取对方当事人继续履行合同，收受对方当事人给付的货物后低价出卖给他人，所得货款大部分予以挥霍并藏匿，骗取对方当事人的财物达110余万元，属数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人翟斌辩称本案因被害公司未开具发票、系经济纠纷、不是犯罪的辩护意见，经查，被告人翟斌与被害单位联运公司签订合同后，以支付少部分货款开始履行合同为诱饵，骗得被害公司的信任后，骗取对方交付更多货物，并以高买低卖的方式将货物转卖，后将所得大部分货款挥霍，在合同规定期限内，无正当理由拒不支付剩余货款，可见其与被害公司订立合同的目的不是依约履行合同，而是骗取并占有对方的财物，其行为符合合同诈骗罪的特征，构成合同诈骗罪。故对被告人翟斌的辩护意见，本院不予采纳。被告人翟斌在缓刑考验期限内，被发现其在判决宣告以前还有本次合同诈骗罪没有判决，系漏罪，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，并与其之前所犯合同诈骗罪实行数罪并罚。被害单位联运公司的118.1万元损失未被追回，依法应当责令被告人翟斌退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人翟斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；撤销被告人翟斌前犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金20000元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵26日），罚金70000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期未缴纳，依法强制缴纳）。二、责令被告人翟斌退赔被害单位十堰联运工贸有限公司118.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  白小凤审 判 员  饶 玮人民陪审员  黄堂荣二〇一九年三月二十八日书 记 员  彭小蛟附本案所适用的法律法规司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。