四川省华蓥市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1681刑初4号 公诉机关华蓥市人民检察院。 被告人文建光，男，1965年10月10日出生于四川省渠县，汉族，小学肄业文化，住四川省渠县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月15日被华蓥市公安局刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2018年6月20日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。 辩护人叶本国，四川索正律师事务所律师。 被告人潘家菊，女，1971年12月22日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，住四川省渠县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月15日被华蓥市公安局刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2018年6月20日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人胡波，男，1982年4月10日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，住四川省渠县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月15日被华蓥市公安局刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2018年6月20日被华蓥市公安局执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。 辩护人宋沿宏，四川银桥律师事务所律师。 华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2018）97号起诉书指控被告人文建光、潘家菊、胡波犯诈骗罪一案，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员申安树出庭支持公诉，被告人文建光及其辩护人叶本国、被告人潘家菊、被告人胡波及其辩护人宋沿宏到庭参加诉讼。在本院审判期间，华蓥市人民检察院发现本案需要补充侦查，建议本院延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明：2018年2月中旬至2018年5月14日期间，被告人文建光、潘家菊乘坐被告人胡波驾驶的川Ｓ×××××小型面包车分别到四川省华蓥市古桥街道办事处、华龙街道办事处、观音溪镇、天池镇、阳和镇、明月镇、高兴镇，四川省武胜县乐善镇、沿口镇、龙女镇、鼓匠镇、万隆镇、华封镇、真静乡、街子镇，四川省岳池县临溪镇、裕民镇，四川省广安市前锋区桂兴镇，四川省南充市营山县绿水镇、青山乡、城南镇，四川省巴中市南江县仁和乡等地，采取“搞活动、免费送礼品”的方式将当地村民集中后，被告人文建光便以免费为村民看手相为由，骗取部分村民的信任。同时，被告人文建光在为村民看手相的过程中，以“一些人走不得孝家，一些人走不得月子屋头，如果走了的话就要出事”等语言，对村民进行恐吓，但又称可以通过“化水”、“给菩萨烧纸钱”等方式进行化解，最后以代村民给菩萨烧香保佑家人平安，让村民支付100元香蜡纸烛钱的方式，骗取了被害人周某等257人的金钱，共计25,700元。同时查明，被骗取金钱的被害人中年满60岁的老年人有211人。 2018年5月14日，华蓥市公安局在被告人胡波处查获川Ｓ×××××号银灰色五菱牌小汽车一辆和人民币1232元，并依法进行了证据保全。 2018年5月15日，华蓥市公安局对川Ｓ×××××号银灰色五菱牌小汽车依法进行了检查，查获黑色话筒2个、银色金属手镯80个、绿色玻璃手镯57个、塑料外壳菩萨吊坠394个、自制笔记本2个、硬塑粉红色礼品卡片49张、赶场本1个、平安符6本、百解消灾符4本、四川省地图册1本、黑色大音箱2个、白色小音箱1个、人民币2956元，并依法进行了证据保全。 2018年7月19日，华蓥市公安局冻结了被告人潘家菊在中国邮政储蓄银行股份有限公司渠县川鄂路营业所及渠县万兴支行开设的十个银行账户，共计冻结金额为人民币607,099.58元。 2019年3月25日，被告人胡波主动向本院缴纳了罚金人民币15,000元。 上述事实，被告人文建光、潘家菊、胡波在开庭审理中亦无异议，且有华蓥市公安局阳和派出所和高兴派出所受案登记表、受案回执、传唤证、询问通知书，南江县公安局下两派出所受案登记表、接处警登记表、受案回执，南江县公安局移送案件通知书，华蓥市公安局立案决定书、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证及逮捕通知书、调取证据通知书及调取证据清单、协助冻结财产通知书、案件移送审查起诉告知书，广安市人民检察院批准延长侦查期限决定书，华蓥市人民检察院批准逮捕决定书，被告人基本身份信息，到案经过，辨认笔录及照片，检查证、检查笔录及证据保全清单，提取笔录，被告人文建光、潘家菊、胡波的银行账户交易记录，被害人周某等257人的陈述，证人罗某、文某、刘某、程某的证言，被告人文建光、潘家菊、胡波在侦查阶段的供述，被告人文建光、胡波在巴中市南江县辨认诈骗现场的全程同步录音录像光盘，被告人文建光、潘家菊在中国邮政储蓄银行华蓥市支行ATM机上存款视频光盘，对被告人潘家菊的随身物品和被告人胡波的车子检查过程的全程同步录音录像光盘，光盘制作说明，四川省非税收入一般缴款书等证据证实，且证据之间形成了锁链，足以认定。 本院认为，被告人文建光、潘家菊、胡波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。华蓥市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人文建光、潘家菊寻找作案地点，实施诈骗行为，并决定分赃事宜，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人胡波按照被告人文建光、潘家菊的安排驾驶车辆，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人文建光、潘家菊、胡波诈骗老年人的财物，应当酌情从重处罚；被告人文建光、潘家菊、胡波多次实施诈骗行为，应当从重处罚；被告人文建光、潘家菊、胡波到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人文建光、潘家菊、胡波在庭审中承认华蓥市人民检察院指控的犯罪事实，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。华蓥市人民检察院关于对被告人文建光、潘家菊在有期徒刑一年零六个月至二年零六个月的幅度内判处并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；华蓥市人民检察院关于对被告人胡波在有期徒刑一年至二年的幅度内判处并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人叶本国关于对被告人文建光的行为构成诈骗罪，具有认罪认罚情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人叶本国关于对本案被告人不区分主从犯的辩护意见，与本案事实不符，理由不能成立，本院不予采纳；辩护人叶本国关于对被告人文建光在有期徒刑一年左右判处并适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。辩护人宋沿宏关于被告人胡波在本案中系从犯，并具有如实供述情节的辩护意见，本院予以采纳；辩护人宋沿宏关于对被告人胡波在有期徒刑一年以下判处并适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。据此，结合本案的事实、情节、社会危害程度以及被告人的认罪认罚悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第四项，四川省高级人民法、四川省人民检察院《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》之规定，判决如下： 一、被告人文建光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月15日起至2020年5月14日止；罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人潘家菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月15日起至2020年5月14日止；罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月15日起至2019年6月14日止；罚金已缴纳。） 四、查获的黑色话筒二个、银色金属手镯八十个、绿色玻璃手镯五十七个、塑料外壳菩萨吊坠三百九十四个、自制笔记本二个、硬塑粉红色礼品卡片四十九张、赶场本一个、平安符六本、百解消灾符四本、四川省地图册一本、黑色大音箱二个、白色小音箱一个，予以没收。 五、追缴被告人文建光、潘家菊、胡波违法所得人民币二万五千七百元（含已查获的四千一百八十八元），发还给被害人周某等二百五十七人，每人发还人民币一百元。 六、冻结的被告人潘家菊的银行账户和查获的川Ｓ×××××号银灰色五菱牌小汽车一辆，由华蓥市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邓 琼 人民陪审员  陈德明 人民陪审员  郑培兴 二〇一九年三月二十五日 法官助理朱珈仪 书 记 员  刘玉华 相关法律、法规及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 四川省高级人民法、四川省人民检察院 《关于四川省诈骗罪具体数额执行标准的通知》 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2011）7号，结合四川省经济社会发展状况，现对四川省诈骗罪具体数额执行标准规定如下： 一、诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 二、诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 三、诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别较大”。 本通知自2011年10月1日起执行，以前本省的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。今后，最高人民法院、最高人民检察院有新规定的，按照新规定执行。