河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初17号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人严加良，男，1980年9月26日出生，汉族，大专文化，无业，中共党员，住江苏省沭阳县。因犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪于2006年9月7日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役十一个月。因犯诈骗罪于2007年8月8日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。2010年2月14日刑满释放。因犯伪造公司印章罪于2015年8月12日被江苏省沭阳县人民法院判处拘役二个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月2日被汝州市公安局刑事拘留，同年6月5日被汝州市公安局监视居住，同年7月4日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局逮捕。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2018]880号起诉书指控被告人严加良犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员刘玉林出庭支持公诉，被告人严加良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月，被告人严加良通过王卫金（另案处理）介绍认识汝州市龙凤山景区管理服务有限公司的实际控制人张某，后严加良伙同王卫金，以浙江中杰建设有限公司名义与张某实际控制的汝州市龙凤山景区管理服务有限公司签订建设龙凤山景区北门工程项目施工合同。2017年2月份，因严加良、王卫金无力向张某缴纳20万元合同保证金，严加良便向杜同芳谎称张某资金实力雄厚，龙凤山景区工程能够盈利，骗取杜同芳与自己签订龙凤山景区道路施工合同，并收取合同履约保证金30万元。后严加良按照王卫金的要求，将其中20万元保证金交给张某作为自己的合同保证金。2017年3月份，严加良明知自己没有投资能力，没有工程施工经验的情况下，向张某谎称自己具备投资能力，并以其挂靠的河南省兴华建安工程有限公司名义与张某的汝州市龙凤山景区管理服务有限公司签订建设工程施工合同，承包龙凤山景区东南门工程项目施工合同。2017年3月至7月，因严加良无力向张某缴纳合同保证金，严加良便向孙某2等七人谎称自己为龙凤山项目负责人，且资金实力雄厚，龙凤山景区工程能够盈利，在未经张某同意的情况下，骗取孙某2等七人分别与其签订龙凤山景区相关项目施工合同，并收取合同保证金65万元，严加良将其中18万元作为自己的合同保证金缴纳给张某后，剩余保证金全部用于挥霍。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人严加良的行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人严加良辩称，我没有伙同王卫金与龙凤山景区签订合同，合同是王卫金以浙江中杰公司名义签订的，杜同芳和王卫金签订的合同；杜同芳交的30万元中，20万元是我和杜同芳一起打到龙凤山景区账上的，10万元王卫金收了；我和张某签订的是施工合同不是投资合同；我没有向孙某2等七人说我是项目负责人，实际上收了这几个人50万元，不是65万元。我没有合同诈骗的动机，我没有收杜同芳的钱，没有和他签订合同。愿意补偿被害人的经济损失。经审理查明，2016年11月，被告人严加良通过王卫金（另案处理）介绍认识汝州市龙凤山景区管理服务有限公司的实际控制人张某，后严加良伙同王卫金，以浙江中杰建设有限公司名义与张某实际控制的汝州市龙凤山景区管理服务有限公司签订建设龙凤山景区北门工程项目施工合同。2017年2月份，因严加良、王卫金无力向张某缴纳20万元合同保证金，严加良便向杜同芳谎称张某资金实力雄厚，龙凤山景区工程能够盈利，骗取杜同芳与自己签订龙凤山景区道路施工合同，并收取合同履约保证金30万元。后严加良按照王卫金的要求，将其中20万元保证金交给张某作为自己的合同保证金。2017年3月份，严加良明知自己没有投资能力，没有工程施工经验的情况下，向张某谎称自己具备投资能力，并以其挂靠的河南省兴华建安工程有限公司名义与张某的汝州市龙凤山景区管理服务有限公司签订建设工程施工合同，承包龙凤山景区东南门工程项目施工合同。2017年3月至7月，因严加良无力向张某缴纳合同保证金，严加良便向孙某2等人谎称自己为龙凤山项目负责人，且资金实力雄厚，龙凤山景区工程能够盈利，在未经张某同意的情况下，骗取孙某2等人分别与其签订龙凤山景区相关项目施工合同，并收取合同保证金孙某2、王某20万元、梁某5万元、潘某5万元、鲍某10万元、马某10万元、徐某、何某5万元，共计60万元。严加良将其中18万元作为自己的合同保证金缴纳给张某后，剩余保证金全部用于挥霍。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.户籍证明、到案经过，证实被告人严加良的身份情况及被抓获情况。2.江苏省沭阳县人民法院（2015）沭刑初字第0251号刑事判决书、银行明细等，证实严加良的前科情况、资金状况。3.工程承包协议书、建设工程施工合同、控告书等，证实签订合同情况及控告情况。4.证人孙某1的证言我和严加良2017年初结婚，2017年11月离婚。认识他之前知道他在汝州市龙凤山景区包的有工程，他说景区要保证金，他自己没有钱，想把他承包的工程分包出去一部分，经我介绍，我姐夫杜同芳和严加良签了两份合同，一份是钢结构工程建设合同，签合同当天给了严加良10万元保证金；另一份是景区道路工程建设合同，签订后杜同芳拿出5万元现金给了严加良，又用李红的手机银行给严加良的农业银行卡转账15万元。合同签订后，杜同芳做了一个月工程，但严加良一直不按合同约定支付工程款。严加良又骗我弟弟孙某2和他签订了龙凤山景区停车场工程合同，2017年3月收了孙某220万元保证金，一直到现在也没有让孙某2做工程。经我介绍，我朋友郭书卿与严加良签订了龙凤山景区停车场建设工程合同，梁某交了5万元保证金，郭书卿的人在工地干了一段时间后，严加良找各种借口不支付工程款，也不返还保证金。我还听说严加良和一个叫小马的人签订了一份四合院钢结构工程建设合同，收人家10万元保证金，至今不让人家干工程，也不退还保证金。还听说孙某2的小舅子与严加良签订了一份四合院钢结构建设合同，严加良收了5万元保证金。还听说一个姓潘的也与严加良签订了一份合同，严加良收了人家10万元保证金。2017年6月份严加良说他有委托手续，要去刻个河南兴华建安公司的印章，我就带着他到中大街刻了一个河南兴华建安公司的项目部印章，他与郭书卿签的合同上盖了这个印章。我认识严加良时他自称是江苏商会会员，他说张某很有钱，万一张某不投资了，由江苏商会投资，还说这个项目可以获得政府资金支持，这个项目龙凤山不缺钱。后来我知道他不是江苏商会的会员，他没有资金，根本就没有实力承建龙凤山景区项目。他说他和王卫金合伙承建龙凤山北门项目，我向王卫金求证过，他俩说的一样，我才上当受骗了，后来王卫金对说我严加良没有钱，别人也没有欠他钱，严加良因为私刻公章被判过刑。我给严加良介绍的有杜同芳、马某、孙某2、梁某工程队。严加良说这个项目不缺钱，不会拖欠工程款，一直说资金已经到账了，还让我看过一份资金证明，说是两亿资金已经到账。我认识他以后，他一直说没有钱，要我给他拿住宿费，他请了几个工人，工资也没有给人家开。张某说过严加良给他交了18万元保证金。杜同芳建设了项目部，建了三栋别墅的主体并挖了好多土方，梁某挖了排水沟，工程款大概几十万。严加良收取保证金后，一部分还了欠款，给张某交了18万元，其他的花到什么地方我不知道。5.证人丁某的证言我是河南省兴华建安工程有限公司（以下简称兴华公司）的法定代表人，2017年3月份，通过朋友介绍认识了严加良，2017年5月份，严加良向我介绍了汝州市龙凤山景区管理服务有限公司（以下简称龙凤山公司），他说这是3P项目，政府扶持，搞旅游资源开发，资金实力雄厚，在汝州市有一个滑雪场，龙凤山公司有工程装修、别墅工程对外发包，希望我公司承建。2017年上半年，严加良拿着一份建设工程施工合同样本（发包人：汝州市龙凤山景区管理服务有限公司，承包人：河南省兴华建安工程有限公司）让我看，我说这合同不行，过了几天，严加良又把合同拿来，让我在合同承包人栏加盖我公司合同专用章，因之前我去汝州看过，严加良当时说龙凤山项目准备转成3P项目，我就在合同上加盖了我公司合同专用章，我让严加良把合同拿去让龙凤山的法人张某看一下，严加良就把合同拿走了，之后，我催促他把合同拿回来，严加良以张某有病住院为由，一直到现在都没有把合同拿回来。我公司没有与严加良签发授权委托书，他不是我公司员工，我公司与龙凤山公司没有签订正式的建设工程施工合同，严加良拿走的这份合同没有履行，没有生效，2017年12月7日，我公司给龙凤山公司发了一个解除施工合同情况说明书，把合同解除了。我公司没有刻过河南省兴华建安工程有限公司龙凤山景区项目部印章，也没有授权严加良刻章。2017年10月，潘某的爱人拿着加盖有河南省兴华建安工程有限公司龙凤山景区项目部印章的工程承包协议书让我看，我才知道严加良背着我和我公司私自刻了这个章，我又催着他把这个章交到我公司了。我公司没有向龙凤山公司交过保证金或其他款项，也没有授权严加良与潘某、梁某等人签订过合同。6.证人崔某听的证言我认识潘某，我朋友郭江海给我介绍大峪龙凤山景区有工程，我和郭江海、王正军一起到龙凤山见到了项目部的冯家宽，冯加宽说整个景区内道路都可以交给我干，王正军将这事介绍给了潘某，他们想干这个工程，当时冯加宽和严加良都向我们介绍说严加良是江苏商会的会员，龙凤山的这个项目的负责人，龙凤山项目政府投资了几千万，江苏商会还有好几个亿已到账，潘某、严加良等人商量后到汝州市西环路附近的一家茶社签了合同，签合同前，严加良要求潘某交纳10万元的合同保证金，签合同当天，潘某交了一部分，后把剩余的全交了。严加良自己就没有钱，当时他签合同时说是半个月就要开工，后来一直开工不了，我不知道严加良把潘某的10万元保证金退了没有。我知道一个姓鲍的也被严加良骗了，他给了多少钱我不知道。7.证人张某的证言2017年我注册了汝州市龙凤山景区管理服务有限公司，法人代表是我女儿，我是实际控制人。公司注册资金1028万元，现在还没有缴纳注册资金，公司的项目开发资金全部属于自筹。严加良是去年到我这边承包工程的，当时他说自己有钱，一再要求我尽快启动项目，后来他对外发包工程，将发包的工程建设成了半拉子工程，我因为这事去找他，结果他自己跑了，听说好多人告他。2016年底的时候，我代表龙凤山公司与严加良挂靠的兴华公司签订了一份建设工程施工合同，工程内容：佛首建造、景区别墅、十里壁画打造等，签约合同价为人民币4亿元，严加良拿着合同到兴华公司盖了合同专用章。我和严加良的合同要求他先缴纳150万元保证金，现在他一共给我18万元保证金，他没有钱，项目无法启动，我们的合同应该是不成立的，后来兴华公司的丁某给我发来终止合同通知书，严加良还伪造兴华公司一枚公章。严加良承包的佛首建造、景区别墅没有开工，东南门停车场开工一个月就停工了，因为严加良没有钱，也找不来投资商投资。按照合同约定，严加良应该没有权分包工程，我对严加良说过，如果交不来保证金，合同自动作废。我现在没有钱，我一直在招商引资，现在没有招商过来钱。我们签合同时，我没有钱，资金不足，没有经济实力保证履行合同。严加良也没有钱，他说生活困难还向我借了1万元，他也没有接来投资，江苏商会也没有投资一分钱。大概2015年或2016年，我公司的蔡普明向我介绍了江苏人王卫金，说王是投资商，很有钱，准备承包龙凤山景区西北门工程，后来龙凤山公司和王卫金挂靠的公司签订了建设工程施工合同，过了一周，又签了一份补充协议。西北门工程有别墅群、山门、停车场、游客服务大厅、四合院、木屋、景区内一条道路等。我不知道他为什么承包给杜同芳三条道路。龙凤山景区不具备建设这些项目的条件，没有办理任何用地手续，无法保证这些项目施工建设。龙凤山公司与王卫金挂靠的浙江中杰建设有限公司签订的合同已经作废了，因为王卫金没有钱，挂靠的公司也没有钱，无法保证合同履行，按约定王卫金需要缴纳400万元保证金，他实际缴纳了20万元，我公司出的有收据。王卫金把龙凤山景区北门区域别墅群工程包给杜同芳了，杜同芳进场施工了，只是做了基础、地梁就停工了，因王卫金没有钱。按我们的合同约定，王卫金没有权分包这些工程。实际上，王卫金和严加良合伙承包了龙凤山景区西北门工程，后来严加良背着王卫金，与我签订了景区东南门区域工程。8.被害人潘某的陈述2017年5月份，我的朋友王正军把我引荐给了汝州的崔某听，崔某听说他在汝州市龙凤山景区承包了一项工程，让我去做，我听说以后感觉这个工程可以做试试，就同意了，然后崔某听对我说让我给5万元钱，就能把这个工程给我承包下来，因为我是外地人，怕龙凤山景区的老板刁难我们，这5万元是拿给龙凤山景区老板做打点用的，然后我将5万元现金交给了崔某听，崔某听给我写了一张借条，内容是：“今借潘某现金50000万，五万元整。借款人崔某听。2017.7号”。给过钱后崔某听对我说这个工程2017年6月30日开工，等到我6月30日来到龙凤山景区工地时，景区的老板对我们说他就不认识崔某听，景区也没有找人施工。我听到这个消息以后马上给崔某听打电话，发现崔某听也不接我电话，人也找不到，至今下落不明，我感觉自己上当受骗了，就赶紧来你们这里报案了。当时签订的有工程承包协议，这个协议是崔某听又把我介绍给一个叫严加良的人，这个严加良自称是兴华公司的经理，他拿着一份“工程承包协议书”与我签订了工程承包协议，签协议之前严加良还向我索要了10万元的合同违约金，到最后这个工程我也没做成，严加良也不退我保证金，现在也不接我电话了。协议书甲方河南省兴华建安工程有限公司，乙方是潘某，工程名称“龙凤山景区”，工程地点：龙凤山景区东南门区域，承包形式：包工包料。承包范围：景区内景区道路。开工日期：2017年6月30日。甲方：严加良，电话159××******，乙方：潘某。签订日期：2017年6月30日。我们的协议是在汝州市一个茶馆签订的，当时在场人有我、王亚军、崔某听、冯加宽、严加良，我给严加良10万元保证金时候我自己还拍了一张照片。冯加宽告诉我，崔某听把这5万元保证金分给了冯加宽1万元，给了王正军1万，他自己留3万元，冯加宽把那1万元退给我了。严加良说因为我承包这个工程没有资质，所以他不能给我盖兴华公司的公章，只是在严加良签字的地方加盖了自己的个人印章。后来我通过了解得知兴华公司还因为严加良私刻该公司的公章处理过严加良。我不知道兴华公司是否与汝州市龙凤山景区有业务往来，我去龙凤山景区几次没找到负责人，我去兴华公司找到公司老总丁某，她对我说他们公司与汝州市龙凤山景区没有业务往来。严加良说他是兴华公司工作人员，还是汝州市龙凤山景区的老总和法人代表，王正军是我朋友关系很好，所以他介绍我认识崔某听和严加良，我也没有怎么怀疑。9.被害人梁某的陈述2017年2月份，我经朋友郭书卿介绍认识了严加良，他说他是浙江商会的投资方，在汝州市龙凤山景区承包有工程，承包方是兴华公司龙凤山景区项目部，他是负责人，我们施工队经过现场考察，从严加良手中承包了龙凤山景区东南门区域景区内停车场和道路工程，我与严加良签订工程承包协议书，缴纳了5万元工程保证金，进场施工后，严加良没有按照合同约定让我们干景区内停车场和道路硬化工程，而是在合同上手写承包范围是停车场内排水沟，按照合同约定2017年5月24日开工，2017年5月22日，我方的人员机械进场，5月24日，严加良举行了开工典礼，我方人员和机械人员一直在现场参加，因为严加良项目部征地拆迁、树木砍伐未解决，造成我方人员机械无法进场施工，期间帮项目部干点杂活，一直到2017年6月16日，我方人员帮严加良平整好停车场内排水沟部分场地约100米后，严加良给我们下了一个开工通知单，让我们进场施工，也没有给我们单价和正式施工图纸，施工图纸是按照严加良方工程师和我方协商的草图施工，一直施工到7月3日，我方一直要求严加良针对停车场内排水沟工程与我方签订补充协议，提供工程单价和正式施工图纸，我方要求严加良核算工程量，支付工程款，严加良以各种理由推脱，我们被骗了。我们在施工期间，人员、机械、材料和保证金，总共投入约32万元。10.被害人孙某2的陈述2016年12月通过姐姐孙某1认识了严加良，2017年3月14日，我和王某签了从风穴寺烈士陵园到米庙镇于窑村的道路施工合同，严加良让交30万元保证金，我们说先交20万元，王某通过手机银行给严加良转账20万元。签过合同后，一直没有进场施工。我们就不做这个工程了，但严加良一直不退还我们的保证金。严加良还向我借过11万元。严加良和王卫金合伙和张某签订了龙凤山北门合同，合同签订后，严加良让我姐夫杜同芳出资北门建设，王卫金和严加良让杜同芳缴纳30万元合同保证金，还垫资开工，还安排杜同芳帮他建项目部。11.被害人王某的陈述2017年我朋友孙某2说他姐夫严加良在龙凤山承包有工程，严加良说他是江苏商会会员，就算是龙凤山景区没钱，江苏商会也有钱。2017年3月我们和严加良签订了合同，严加良要求交30万元保证金，我们和他商量先交20万元，我当场通过手机银行转给严加良20万元。后来我们发现无法履行合同，就要求严加良退钱，他说保证金交给兴华公司的丁某了，后来工程没法做，我们联系严加良，他一直躲着不见面。12.被害人鲍某的陈述2017年7月份，我的老乡任旭会说汝州有个做佛首和寺庙的工程，问我有没有兴趣，后来我到龙凤山项目部见到了冯加宽，他说这个项目部负责人是严加良，我看了图纸感觉这个工程可以做，2017年7月23日我见到了严加良，他说他为了接到这个工程，给汝州市政府交了480万元，还花一百多万投资建了这个项目部、硬化了景区南门附近的道路，签过合同后最迟半个月就可以开工，但要交10万元保证金。7月26日，我和严加良签了合同，我将5万元保证金交给了严加良，他给我写了收到条。过了一段时间，我给严加良的农业银行卡转账2万元，2017年8月16日又给了严加良3万元现金，严加良又给我写了收据。我让严加良在合同上盖章但他一直推脱。严加良当时说他自己很有钱，身价一千多万，在江苏商会工作，这个工程是河南商会、江苏商会、河南省旅游局、江苏省旅游局共同出资26个亿开发的。冯加宽还向我索要过5万元。13.被害人马某的陈述2017年5月份，通过杜同芳认识了严加良，他说他是江苏商会的会员，汝州市龙凤山景区建设工程是江苏商会投资建设的，景区南门投资5个亿，北门投资3.5个亿，以后工程款肯定能够及时拨付。2017年6月28日，我和杜同芳、李旭红一起与严加良签订了景区四合院、南门游客服务大厅、南门山门建设工程合同，严加良说要分开签，先让我们交四合院项目的保证金10万元，我就通过手机银行给严加良转账了10万元。合同签过后，我们催严加良让我们施工，他一直说再等等，现在资金不到位，不能进场开工。后来他的电话也打不通了，到现在也没有退给我们钱。14.被害人徐某的陈述2017年5月份，通过朋友王某2认识了严加良，2017年6月7日我和何某与严加良签订了南门两栋四合院项目，给严加良交了5万元保证金。后来我看没法干，让严加良退钱，他刚开始不接电话，后来就无法接通了。2017年11月26日，严加良给我联系，说保证金花完了，可以给我们换个借条，把我的合同和收据都收走了。出具借条后就再也联系不上严加良了。严加良说他承建的龙凤山景区前期投资有两个亿，均已到位，我们看到他的亲戚也在里面投资，才上当的。15.被害人何某的陈述2017年5月份，朋友王某2说亲戚处有个好工程，项目没有问题。我和徐某见到严加良后，他说这个项目和政府有关系，政府投入有一个亿，江苏商会投一个亿，2017年6月7日我和徐某签订了南门两栋四合院的工程合同，严加良要求交10万元保证金，我和徐某商量后，决定给严加良交5万元，严加良同意了，我和王某2找了一家农业银行给严加良转账5万元。后来我们发现这个事不保险，让严加良退钱，他刚开始不接我们的电话，后来电话就无法接通了。2017年11月26日，严加良主动联系徐某，严加良说保证金已经花了，可以给我们换个借条。后严加良给我们出具了借条，把合同和保证金收据收走了，之后我们就再也联系不上他了。16.被害人杜同芳的陈述严加良的妻子孙某1和我妻子是姐妹关系，严加良说他是江苏人，常年做工程，在汝州接到龙凤山景区建设工程，需要找施工队，我经过考察，和严加良签订了项目施工合同，一份是龙凤山景区北门别墅建造工程，一份是龙凤山景区内道路建设工程，两个工程一共给严加良交了30万元保证金，现在北门别墅群已打好三处地基了，严加良一分工程款也没有支付，景区道路也没有开工，保证金也一分没退。2017年元月5日，严加良向我介绍王卫金是其合伙人，王卫金挂靠了浙江中杰建设有限公司，如果想承建别墅群，要交10万元保证金，王卫金以浙江中杰建设有限公司的名义与我签订了工程承包协议书，工程名称是景区北门别墅群，合同签订后我从农商银行取了10万元现金交给严加良，王卫金给我写了一个收据。三天后，我就安排挖掘机去工地挖地基了。2017年元月21日，我和严加良签了第二份合同，合同对方还是浙江中杰建设有限公司，工程名称是龙凤山景区道路工程，签完合同后王卫金回家过年了，我当时给严加良5万元保证金，当天又通过银行转账给严加良15万元，严加良给我写了一个20万元的收据。严加良和王卫金都说没钱支付工程款。严加良给我说龙凤山景区北门工程建设总投资3.5个亿，老板张某账上有1.6个亿，让我放心干。后来王卫金说这个道路还没有定下来，我就说不做了，让他们退钱，严加良和王卫金说这个保证金交给张某了。严加良还在龙凤山景区南门承包了一部分工程，需要建个项目工程指挥部，这个指挥部也是我投资建造的，花了十几万元，到现在严加良也没有支付这个工程款。17.被告人严加良的供述2016年9月经王卫金介绍来到汝州市龙凤山景区承包工程。王卫金做的是景区北门工程，他说龙凤山公司的项目资金已经到们，问我愿不愿做景区东南门工程，我说愿意，然后我们到龙凤山公司和张某商量，2017年3月，兴华公司老板丁某来龙凤山景区考察后，2017年3月9日，我和张某签订了合同协议书，发包人是龙凤山公司，承包人是兴华公司，工程内容：佛首建造、景区别墅、十里壁画打造等，合同价款人民币4亿元，合同工期是2017年3月9日至2021年3月8日，签合同前丁某让把签订合同时间改成2016年5月28日，这样对我们有好处。张某同意后我们签了合同，我在合同承包人位置签了自己的名字，兴华公司的章是之前盖好的。合同签订后，我和张某又签了个补充合同，说合同保证金的交付方式，共计要交400万元保证金，其150万元交现金，剩余的250万元从工程款里面扣，补充合同是我在兴华公司盖好章带回来的。我分两次给张某18万元保证金，第一次是2017年3月中旬，第二次是2017年4月底，张某说要等150万元的合同保证金交齐后才给我开收据。这18万元是我让孙某2帮我借的，他借李明亮的，当时是分两次向李明亮借了20万元钱。我在2017年3月12日进场开始搭建临建房，建项目指控部，2017年5月份按照合同约定开始施工，主要做景区东南门停车场工程，后来这个停车场工程的工程款张某一直没有给我，我搭临建房，建项目指控部花了20万元左右，都是我自己的钱。目前我没有自己做的工程，一个景区停车场和道路项目我分包给梁某做了，还有佛首项目和青龙寺建设项目分包给鲍某了，景区内道路项目分包给潘某了。2017年4月我和梁某签订了工程承包协议书，承包范围是景区内停车场和道路，签过合同梁某当时直接给我了5万元现金作为保证金，后来梁某没有按照施工图纸的规定施工，也没有按约定支付另外的的5万元保证金，我就让他停工了。他交的5万元保证金我用来办龙凤山北门工程奠基仪式用了。潘某是一个姓崔的介绍的施工队，2017年6月30日我和潘某签订了工程承包协议书，工程地点是龙凤山景区东南门区域，景区内道路工程，潘某给我交了10万元合同保证金。过了一个星期，潘某说他不做了，让我将保证金退给他，我说等张某给我的工程款到位后就退，但张某一直没有给我工程款。和潘某签的这个合同上我盖了“河南省兴华建安工程有限公司龙凤山景区项目部”的章，这是兴华公司给我的授权委托书，我自己刻的。这10万元我作为工资发给我的工程师和工人了。2017年7月26日，我和鲍某签订了工程承包协议书，承包南门区域佛首建造，鲍某当时给我交了5万元合同保证金，又过了20天左右，他又给我5万元保证金。这个工程没有开工，这10万元我也是给工人发工资了。孙某2和我签订过龙凤山景区内道路工程合同，我没有收他保证金，他也没有做这个工程。我和马某也签订了一份项目施工合同，主要是做景区南门附近的游客服务大厅和商业街工程，并收了他10万元保证金，合同签订后没几天，马某找到我说不做这个工程了，让我退这10万元保证金，我当时没有那么多钱给他，就说这钱先欠着，至今没有归还他一分钱，这10万元我用来给工人支付工资了。给潘某、孙某2签的合同写的是景区内道路工程，但景区内总共有好几条道路，从合同上看不出来。2017年4月底我和戴元卫签订了景区南门建设施工合同，并收了戴元卫5万元保证金，后来戴元卫说利润太低不做了，我给他退了5万元保证金，合同作废。2017年5月底或6月初，我将龙凤山景区南门项目部附近四合院工程发包给南阳的施工队，并收取了南阳这个人5万元保证金。我收取的保证金都用于归还我借款的利息钱、还杜同芳项目工程款、给自己家门面房装修、支付南门工程开工奠基典礼费用、支付项目部工人工资、自己生活开支了。保证金不可以让发包方开支，我当时手里没钱，就把他们的保证金开支了。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人严加良以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩称“我没有伙同王卫金与龙凤山景区签订合同，合同是王卫金以浙江中杰公司名义签订的，杜同芳和王卫金签订的合同；杜同芳交的30万元中，20万元是我和杜同芳一起打到龙凤山景区账上的，10万元王卫金收了；我和张某签订的是施工合同不是投资合同；我没有向孙某2等七人说我是项目负责人，实际上收了这几个人50万元，不是65万元。我没有合同诈骗的动机，我没有收杜同芳的钱，没有和他签订合同”的意见，经查，严加良与王卫金合伙承包龙凤山北门工程事实有相关证人证言及被害人陈述相互印证，其收取的30万元保证金有相关书证予以证实；其收取孙某2等人60万元合同保证金的事实有被告人供述、被害人陈述及相关书证相互印证；严加良没有实际履行能力，而多次与他人签订工程承包协议书，收取他人合同保证金后用于缴纳自己的合同保证金或用于个人消费，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，被告人的辩解意见，本院不予采信。公诉机关指控被告人收取戴元卫合同保证金5万元的事实没有相关证据予以印证，本院不予支持。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人严加良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵35天，即自2018年7月4日起至2027年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二.依法责令被告人严加良退赔杜同芳30万元、退赔梁纪东5万元、退赔潘爱民10万元、退赔孙福召、王明亮20万元、退赔鲍天敏10万元、退赔马晓波10万元、退赔徐从强、何心毫5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  桂会芳人民陪审员  邵 叶二〇一九年三月一日书 记 员  马佳佳附相关法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。