河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1281刑初182号公诉机关义马市人民检察院。被告人宋留圈，男，1962年8月30日出生，汉族，初中文化，义煤集团水泥厂退休职工，住河南省义马市。因犯诈骗罪，2017年2月17日被义马市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗犯罪，2018年3月6日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年3月20日经义马市人民检察院批准，次日被义马市公安局执行逮捕。辩护人卫新锋，河南真泰律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2018）150号起诉书指控被告人宋留圈犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员韩歌出庭支持公诉，被告人宋留圈及其辩护人卫新锋律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年2月份，被告人宋留圈通过虚构认识省里领导和义煤集团领导并与领导关系密切的事实获取被害人张某的信任。张某信以为真，便向宋留圈送款30000元让其帮忙在义马市气化厂为自己的孩子安排工作，宋留圈收下钱款并承诺能安排成工作。后宋留圈又以去郑州找人跑工作为由向张某要款3000元。2014年8月份，被害人李某2得知张某托人安排工作的事，便托张某找宋留圈帮忙给自己的孩子安排工作。在宋留圈承诺能安排成功后李某2将30000元现金交给宋留圈。宋留圈在接到被害人张某与李某2的钱款后不仅没有帮忙安排成工作，并且以各种理由搪塞被害人拒不退款。后在被害人多次催促下，2015年春节前后宋留圈退还被害人李某210000元，后宋留圈便杳无音信。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移交了被告人宋留圈的供述和辩解；被害人张某、李某2等人的陈述；证人左某、杨某、魏某等人的证言；搜查笔录；书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人宋留圈以能够为被害人亲属安排工作为名虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋留圈此次犯罪行为系判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现的漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第七十七条的规定，应对其撤销缓刑，对新发现的罪做出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人宋留圈辩称其没有诈骗行为，证人左某及被害人张某的证言部分不真实。被告人宋留圈的辩护人提出以下辩护意见：被告人宋留圈在主观上是善意的，宋留圈与左某确系新蔡县老乡，左某说自己是省纪委的，宋留圈信以为真，没进行核实。本案犯罪数额应认定为50000元，被害人报案之前退还李某210000元，表明其主观恶性不深。经审理查明，2013年2月份，被告人宋留圈通过虚构认识省里领导和义煤集团领导并与领导关系密切的事实获取被害人张某的信任。张某信以为真，后与其亲属李某1给宋留圈30000元，让宋留圈帮忙在义马市气化厂为自己的孩子安排工作，宋留圈收下钱款并承诺能安排成工作。后宋留圈又以去郑州找人跑工作为由向张某要款3000元。2014年8月份，被害人李某2得知张某托人安排工作的事，便托张某找宋留圈帮忙给自己的孩子安排工作。在宋留圈承诺能安排成功后李某2将30000元现金交给宋留圈。宋留圈在接到被害人张某与李某2的钱款后不仅没有帮忙安排成工作，并且以各种理由搪塞被害人拒不退款。后在被害人多次催促下，2015年春节前后宋留圈退还被害人李某210000元，后宋留圈便失去联系。另查明，被告人宋留圈犯诈骗罪，2017年2月17日被义马市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。2018年3月6日11时许，被告人宋留圈在义马市司法局社区矫正所被义马市公安局民警抓获归案。上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证，（1）户籍证明证实：被告人宋留圈系完全刑事责任年龄人。（2）到案经过证实：被告人宋留圈被抓获到案。（3）前科证明证实：被告人宋留圈因犯诈骗罪，2017年2月17日被义马市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。（4）中国银行义马千秋路支行于2018年3月11日出具了李某1（存折号为10×××67）的明细单：该账户交易明细显示：2013年2月25日取出10000元，每次取2500元，共计取4次。2.被告人宋留圈的供述，称我记得有一次，张某到我家给我送菜，我俩闲聊，我拿出郑州一个朋友左某送我的字画和红酒给张某看，我给张某说左某是省里的领导。我给张某炫耀别人送我的字画、红酒说明我有本事，认识省里领导，能给人办事。后来张某和女婿俩人带着30000元现金到我家，张某把30000块现金给了我，我给张某承诺肯定能安排工作，当时没有写条子。过了两、三天，我准备去郑州给左某送钱，又让张某给我3000元。张某给我打电话说有一个朋友家孩子想朝义马水泥厂安排，让我帮忙，我说：行，拿30000元过来。张某带着他说的朋友一块来我家里，他朋友问我事能办成不，我说能，然后张某朋友就给了我30000元现金。后来我给张某打电话说先退给他10000元，当时我不在家里，我交代我妻子给张某退的钱。之后，我和我妻子一块去郑州打工，手机号码也换了。3、被害人的陈述，（1）被害人张某的陈述，称一天到了宋留圈水泥厂小区的家中，宋留圈说他有个老表是省里领导，还有个老乡也是省里领导，说了好多，给人的感觉就是他家的亲戚和认识的人都是大领导，还拿出来字画、好酒说都是他的亲戚给他的。我就想到宋留圈说他亲戚是省里的领导，后来我跟我女婿李某1到宋留圈位于义马市水泥厂小区的家中见到宋留圈，去见宋留圈是为了商量给我家闺女安排工作的事情。当我把来意告诉宋留圈后，宋留圈说认识河南能源总经理，2013年4月份的一天上午，我和李某1拿着30000元现金到宋留圈家中给宋留圈送钱，宋留圈接过钱后说：“你就放心吧，保证给你办成。”2013年5月份左右，宋留圈打电话说让我带着我家闺女的身份证等去郑州跑事，宋留圈还说自己手里没钱需要3000元跑事用。我又到宋留圈家中给了他。我还介绍李某2也找宋留圈安排工作。当时是2014年7月份左右，李某2来家里找我问我闺女安排工作的事，后来宋留圈说：“我跟仁村水泥厂厂长关系不错，现在水泥厂招人，你看还有朋友想朝那安排没有，拿30000元都能办。长时间没有安排工作，经我多次讨要，2015年过年前，宋留圈给我打电话说退我10000元，我把这钱给了李某2。（2）被害人李某2的陈述，称2014年大概8月份左右，我去张某家，张某就给我说，如果我想给我孩子李杰安排工作，他帮我找人，但是需要花点钱。我问张某需要花多少，张某给我说他家姑娘安排工作花了30000元，我这最少也得30000块。到了2014年9月份的时候，我给张某说钱凑齐了。张某领着我到了给他办事的人家里，通过聊天我知道那个人叫宋留圈，说自己什么朋友亲戚在郑州当领导，给我孩子安排工作的事情百分之百能办成。然后我把30000元钱就给了宋留圈，钱给了宋留圈后又聊了会闲话，宋留圈拿了钱之后，直到2014年春节后都没有给我孩子安排工作，后经多次讨要，到了2015年春节前后，我和张某一起去了宋留圈家，宋留圈不在家，宋留圈妻子给了我10000元，之后，就再没见过宋留圈及他妻子，打电话也不接后报案。4、证人证言，（1）证人左某的证言称：与被告人宋留圈是在郑州吃饭的时候认识的。他知道我是做生意的，我记得当时大概是2013年五一前后，宋留圈和一个叫魏某的朋友一块来郑州找我，吃完饭宋留圈好像是从包里拿出来一个档案袋扔到我车上，说是让我帮忙带他挣点钱，当时都喝了酒，我也没有在意，当天喝完酒宋留圈就走了。第二天，我在车上发现这个档案袋，发现里面是钱，当时我就想着算他入股吧，也带着他挣点钱。之后过了有一年左右，大概是2014年年底了，我去三门峡，宋留到三门峡找我，在宾馆房间，宋留圈从他口袋里掏出来两沓钱要给我，那时候我们想在陕县开铝矿，但是因为证件不全，一直没有开张，这次他直接拿着现金，我就没要。宋留圈给我送钱第一次说是想跟着我倒矿石，想入股，第二次说是我到三门峡了，给我拿点钱让我吃住用。宋留圈当时他给我的这些钱当时就是说弄矿石入股的。我给杨某打电话咨询矿上的事，杨某在电话里告诉我说，宋留圈打着我的旗号去找杨某给别人安排工作，还说他没理宋留圈。我让杨某也别搭理宋留圈。（2）证人吴某的证言证实：李某2跟张某于2014年将30000元现金交予宋留圈。（3）证人杨某的证言证实：宋留圈打着左某的旗号找杨某，但杨某觉得宋留圈的人品不行就没有搭理宋留圈。（3）证人魏某的证言证实：2016年，宋留圈在郑州给予左某的钱在几天后已经还予宋留圈。并且将钱交予左某时是以想跟着左某干铝石矿为由交给左某。（4）证人李某1的证言证实：李某1和张某于2013年2月将30000元送到义马市水泥厂家属院宋留圈家中。（5）证人金某的证言证实：左某没有给人介绍过自己的身份，都是宋留圈介绍的。金某对左某的身份有过怀疑，宋留圈一直以左某的老表自称。（6）证人王某的证言证实：2013年时宋留圈投资过一个砖厂，后来不干了应该是赔了。宋留圈嘴里没有一句实话，说话半真半假。宋留圈有一次在家里放了10000元，说是人家来要钱了给人家，具体叫什么名字我不记得了。5.搜查笔录，2018年7月13日，义马市公安局对宋留圈的家进行搜查。在东南卧室东北角地柜上发现一幅画有老虎的字画，在该地柜北内发现“九五至尊”牌白酒两瓶，未拆封，及贵州茅台“富贵万年”白酒两瓶，茅台酒均为空瓶。在其他房间搜查，未发现可疑物品。以上被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等证据能够相互吻合，相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人宋留圈以能为被害人亲属安排工作为名虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋留圈此次犯罪行为系判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应对其撤销缓刑；对新发现的罪做出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。关于被告人宋留圈辩护人辩称本案犯罪数额应为50000元的辩护意见，在案证据证明，被告人宋留圈以能为被害人亲属安排工作为名，虚构认识省领导的事实，被害人陷入错误认识，并基于错误认识处分财产63000元，属犯罪既遂。被告人宋留圈案发前退还被害人李某210000元属犯罪后的退赃行为，可作为量刑情节予以考虑，故该辩护意见不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋留圈骗取他人财物，数额巨大，其行为应在三年以上十年以下量刑幅度内量刑。同时，量刑时本院还考虑以下量刑情节：被告人宋留圈案发前部分退赃，量刑时均酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、撤销河南省义马市人民法院（2016）豫1281刑初141号刑事判决书主文对被告人宋留圈缓刑二年部分。二、被告人宋留圈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。与前罪所判有期徒刑一年，并处罚金10000万元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（前罪罚金10000元已缴纳，剩余20000元限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2021年9月5日至。）三、责令被告人宋留圈退赔被害人张来朝33000元，被害人李长松20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  黄海涛人民陪审员  李 仲二〇一九年三月二十一日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附:本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。