湖南省长沙市望城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0112刑初205号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人何昂，男，1989年7月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月12日被长沙市望城区公安局刑事拘留；同年2月18日被长沙市望城区公安局取保候审；同年11月28日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人戴一山，湖南华湘律师事务所律师。公诉机关以长望检公诉刑诉〔2018〕267号起诉书指控被告人何昂犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因案情复杂于同年9月13日转为普通程序，并组成合议庭。案件审理过程中，被告人何昂于同年8月22日向本院申请笔迹鉴定，后于2019年1月7日申请终止鉴定。本院分别于2019年1月17日、同年3月5日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员欧阳妮出庭支持公诉。被告人何昂及其辩护人戴一山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人何昂于2008年至2013年2月在长沙市望城区公安局丁字派出所担任实有人口协管员，每月仅有二、三千元的工资收入。何昂从2010年开始因打牌赌博输了钱，其为了偿还赌债开始向他人借高利贷。2013年2月，何昂从丁字派出所离职。2014年何昂开过茶楼和汗蒸馆，但因生意不好亏损就没做了。2014年后何昂以打零工，到处帮别人工地守材料找些经济来源。何昂因借他人高利贷用于打牌和还高息，在自身无经济能力偿还的情况下，于是又不断地找他人借款，以借新款还旧款和高息。2015年之前，何昂在外面欠债200多万元。2015年至2016年期间，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，隐瞒其个人真实的资金状况，以高息为诱饵采用拆东墙补西墙的方式，或以虚构其自己搞工程及和他人合伙搞工程等事由冒充政府干部及企业领导，出示虚假文件等方式，骗取被害人胡某1、李某1、陈某1、任某1、余某、赵某等人的信任，诈骗被害人的钱款共计440.1万元。具体分述如下：1.2016年3月以来，被告人何昂以同胡某1合伙承包长沙市望城区富民二路绿化工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某1将36万元保证金汇至其名下的农村信用社银行账户内。钱到帐后，何昂以招投标需要协调关系骗取胡某1往其银行卡内又汇入3万元。几天后，何昂以与其合伙搞工程的在政府工作的朋友需要15万元为由向胡某1借款15万元。为让胡某1相信其已承包了富民二路绿化工程，何昂冒充“政府办姚主任”联系胡某1要求其为富民二路绿化工程购买6颗精品桂花树，胡某1以25.2万元价格购买6颗桂花树回来。2016年4月，何昂以同胡某1合伙承包望城区粮食储备库工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某1将80万保证金汇至何昂农村商业银行账户后，何昂称该工程被浏阳建筑公司中标，之后又以需要从对方手中购买标的为由，骗取胡某1汇款10万元至何昂账户内。2016年8月，何昂以高息为诱饵，以朋友急需资金投资为由向胡某1借款60万元。何昂通过上述手段共骗取胡某1229.2万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还118万元给胡某1，仍有111.2万元无力偿还。2.2016年3月，被告人何昂虚构其和政府工作人员黄某合伙搞长沙市望城区富民二路绿化工程的事实，以缺乏资金邀李某1合伙搞工程，给李某1分红为由，要李某1出资36万元把工程的标买下来。2016年3月3日，李某1转账36万元至何昂的账户。当天，何昂谎称富民二路的标已经买下来，以需要制作标书为由，要李某1出资15万元用于制作标书，李某1又转账15万元至何昂的账户。2016年7月，被告人何昂以承接工程、政府招投标的名义或以高息为诱饵，骗取李某1共计181万元。在李某1给何昂转款的过程中，何昂通过微信给李某1发虚假的望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室的红头文件，骗取李某1的信任。同时何昂冒充“黄局”通过186××××****的号码以政府领导的角色与李某1通过短信联系工程项目招投标及汇款事宜，并在收到了李某1的每笔款项后与李某1对帐。何昂通过上述手段共骗取李某1人民币共计232万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还50多万元给李某1，仍有180多万元无力偿还。3.2017年7月，被害人李某1相信被告人何昂虚构的长沙市望城区政府和长沙市规划设计院在望城区筹集工程款的事由后，将何昂告知给他的筹集每37万元一股，每股用一个星期后退回本金，并可分得红利4万元的情况又告知给其朋友被害人陈某1。陈某1于2016年7月7日转款37万元至何昂的账户。当日，何昂将该37万元分别转账给胡某120万元、钟山5万元，其余款项由其支取。2016年7月7日晚，何昂在李某1家和陈某1讲，他还有一个标需要筹集资金，还差25万元，用一个星期退回本金，并分得2万元的红利。2016年7月8日，陈某1又转款25万元至何昂的账户。当日，何昂将该25万元转账给胡某1。此后何昂一直未给陈某1归还本金和支付红利。陈某1共计被何昂诈骗人民币62万元。4.2015年4月份左右，被告人何昂自称通过关系认识长沙市望城区高塘岭镇农村商业银行的副行长刘利民，并告知被害人任某1刘利民要搞500万元的投资理财，每50万元一股，每股每月可分得7万元的红利。何昂讲他没有钱，要任某1搞100万元参与投资。任某1说没有钱，何昂就要任某1贷款。于是任某1就以房产作抵押从银行贷款100万元。2015年6月16日，任某1将50万元转至何昂的账户，次日又按照何昂的要求将50万元转至杨某的账户上。当日杨某将其到帐的50万元又转至何昂的账户。后因何昂未给任某1归还本金和支付红利，任某1就找何昂要本金。何昂就一直找各种理由应付搪塞。在此期间，何昂冒充“刘利民”用186××××****的号码（此号码与诈骗被害人李某1中“黄局”的号码系同一号码）与任某1联系，做任某1的工作，叫他不要闹。后因任某1多次找何昂要钱，何昂又安排其朋友刘某1、李某2冒充望城区高塘岭镇农村商业银行的“刘行长”和银行工作人员分别通过电话139××******、137××××****多次与任某1联系，许诺钱正在安排，会到位，要任某1放心。2017年1月份，任某1就再也联系不上何昂了，才知道被骗。任某1被何昂诈骗人民币100万元。5.2016年2月4日，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，向被害人纪某借款20万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还4万余元给纪某，仍有16万余元无力偿还。6.2016年8月12日，被告人何昂虚构其搞政府工程要交保证金的事实，在明知无偿还能力的情况下，向被害人余某借款，并称借用七天就还款。余某当日在何昂的车上看到了一份盖有望城区人民政府印章的红头文件，内容是一个修路的工程要交保证金60万元。何昂称就是这个文件要交保证金。余某以为何昂真的是搞政府工程，于是从其妻子易蔚的存折上取出现金7万元借给何昂，何昂打了收据。到期后余某催何昂还款，何昂称钱就会到，并用事先准备好的一份虚假的“中共望城区人民政府进帐通知书”红头文件出示给余某看，余某在该进帐通知书上看到有其子的姓名、账号及金额7.5万元，于是相信了何昂。2016年9月22日，余某催何昂还款，何昂给了余某l万元说做利息钱。过了几天，何昂又找余某借了3万元，说第二天一起还款。次日何昂未还款，又给了余某3000元说做利息钱。此后余某多次催何昂还款，但何昂一直未还。余某被何昂诈骗人民币10万元，以拆东墙补西墙的方式归还1.3万元，仍有8.7万元无力偿还。7.2016年9月27日，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，找被害人赵某借款10万元，并承诺2016年10月3日还款并给1.5万元的居间费用。次日，赵某将7万元转到何昂的长沙农村商业银行账户上，何昂收到该款后取款6.99万元。当日，赵某又将他自己的交通银行信用卡给何昂，并告诉了何昂密码，何昂在此卡上透支了3万元。此后赵某多次联系何昂还款，但何昂以各种理由搪塞应付，一直未还款，也未给居间费。赵某被何昂诈骗人民币10万元。8.2016年10月份左右，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵向被害人朱某借款5万。得款后，何昂以各种理由拒不归还。朱某被何昂诈骗人民币5万元。9.2016年6月至10月期间，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，分多次找到被害人丁某借款。截至案发，何昂仍欠丁某45万元欠款无力偿还。10.2016年3月份，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，向被害人黄金辉借款7万元。得款后，何昂一直以各种理由拖欠拒不归还。截至案发，何昂仍欠黄金辉2.2万未归还。2016年10月，被害人胡某1在被告人何昂的车上从何昂的包中找到了十余份盖有“中共望城区人民政府”、“望城区规划局建设招标办公室”印章的红头文件，刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的圆形印章一枚、刻有“长沙银行股份有限公司长沙县星沙路支行”字样的三角形印章一枚。经长沙市城乡规划局望城区分局、长沙市望城区人民政府办公室出具证明，上述红头文件和刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的印章均系伪造。2016年9月底，被告人何昂将其使用的158××××5298号码停机，致使被害人无法与其联系。2016年10月底何昂逃匿。2017年1月11日19时许，长沙市望城区公安局民警在湖北省荆州市沙市区豉湖路沙印生活小区4栋1楼一无名麻将馆内将何昂抓获归案。公诉机关认为，被告人何昂以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人何昂十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。据此提请本院依法判决。被告人何昂辩解称：欠钱是事实，但不是诈骗，只要有钱就会偿还，弥补被害人的损失。罪名由辩护人发表意见。辩护人提出如下辩护意见：被告人何昂不构成诈骗罪，应属于其他刑事犯罪或者应是民事领域借贷关系。具体事实和理由为：1.被告人何昂的行为表明不具有非法占有的目的；2.被告人何昂客观上没有实施隐瞒事实、虚构事实的行为；3.被告人何昂与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，不属于刑法调整的范围；4.如被告人何昂构成犯罪，其具有坦白、没有犯罪前科、系初犯、积极筹措资金偿还被害人、家庭情况特殊等从轻量刑情节。经审理查明：2008年10月至2013年2月，被告人何昂在长沙市望城区公安局丁字派出所担任实有人口协管员，每月仅有二、三千元的工资收入。何昂从2010年开始因打牌赌博输了钱，其为了偿还赌债开始向他人借高利贷。2013年2月，何昂从丁字派出所离职。2014年何昂开过茶楼和汗蒸馆，但因生意不好亏损就没做了。2014年后何昂以打零工，到处帮别人工地守材料找些经济来源。何昂因借他人高利贷用于打牌和还高息，在自身无经济能力偿还的情况下，于是又不断地找他人借款，以借新款还旧款和高息。2015年之前，何昂在外面欠债200多万元。2015年至2016年期间，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，隐瞒其个人真实的资金状况，以高息为诱饵采用拆东墙补西墙的方式，或以虚构其自己搞工程及和他人合伙搞工程等事由冒充政府干部及企业领导、出示虚假文件等方式，骗取被害人胡某1、李某1、陈某1、任某1、赵某的信任，诈骗被害人的钱款共计人民币425万元。具体分述如下：1.2016年2月以来，被告人何昂以同胡某1合伙承包长沙市望城区富民二路绿化工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某1将36万元保证金汇至其名下的农村信用社银行账户内。钱到帐后，何昂以招投标需要协调关系骗取胡某1往其银行卡内又汇入3万元。几天后，何昂以与其合伙搞工程的在政府工作的朋友需要15万元为由向胡某1借款15万元。2016年4月，何昂以同胡某1合伙承包望城区粮食储备库工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某1将80万保证金汇至何昂农村商业银行账户后，何昂称该工程被浏阳建筑公司中标，之后又以需要从对方手中购买标的为由，骗取胡某1汇款10万元至何昂账户内。2016年8月，何昂以高息为诱饵，以朋友急需资金投资为由向胡某1借款60万元。何昂通过上述手段共骗取胡某1204万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还118万元给胡某1，仍有86万元无力偿还。2.2016年3月，被告人何昂虚构其和政府工作人员黄某合伙搞长沙市望城区富民二路绿化工程的事实，以缺乏资金邀李某1合伙搞工程，给李某1分红为由，要李某1出资36万元把工程的标买下来。2016年3月3日，李某1转账36万元至何昂的账户。当天，何昂谎称富民二路的标已经买下来，以需要制作标书为由，要李某1出资15万元用于制作标书，李某1又转账15万元至何昂的账户。2016年7月，被告人何昂以承接工程、政府招投标的名义或以高息为诱饵，骗取李某1共计181万元。在李某1给何昂转款的过程中，何昂通过微信给李某1发虚假的望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室的红头文件，骗取李某1的信任。同时何昂冒充“黄局”通过186××××****的号码以政府领导的角色与李某1通过短信联系工程项目招投标及汇款事宜，并在收到了李某1的每笔款项后与李某1对帐。何昂通过上述手段共骗取李某1人民币共计232万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还65万元给李某1，仍有167万元无力偿还。3.2016年7月，被害人李某1相信被告人何昂虚构的长沙市望城区政府和长沙市规划设计院在望城区筹集工程款的事由后，将何昂告知给他的筹集每37万元一股，每股用一个星期后退回本金，并可分得红利4万元的情况又告知给其朋友被害人陈某1。陈某1于2016年7月7日转款37万元至何昂的账户。当日，何昂将该37万元分别转账给胡某120万元、钟山5万元，其余款项由其支取。2016年7月7日晚，何昂在李某1家和陈某1讲，他还有一个标需要筹集资金，还差25万元，用一个星期退回本金，并分得2万元的红利。2016年7月8日，陈某1又转款25万元至何昂的账户。当日，何昂将该25万元转账给胡某1。此后何昂一直未给陈某1归还本金和支付红利。陈某1共计被何昂诈骗人民币62万元。4.2015年4月份左右，被告人何昂自称通过关系认识长沙市望城区高塘岭镇农村商业银行的副行长刘利民，并告知被害人任某1刘利民要搞500万元的投资理财，每50万元一股，每股每月可分得7万元的红利。何昂讲他没有钱，要任某1搞100万元参与投资。任某1说没有钱，何昂就要任某1贷款。于是任某1就以房产作抵押从银行贷款100万元。2015年6月16日，任某1将50万元转至何昂的账户，次日又按照何昂的要求将50万元转至杨某的账户上。当日杨某将其到帐的50万元又转至何昂的账户。后因何昂未给任某1归还本金和支付红利，任某1就找何昂要本金。何昂就一直找各种理由应付搪塞。在此期间，何昂冒充“刘利民”用186××××****的号码（此号码与诈骗被害人李某1中“黄局”的号码系同一号码）与任某1联系，做任某1的工作，叫他不要闹。后因任某1多次找何昂要钱，何昂又安排其朋友刘某1、李某2冒充望城区高塘岭镇农村商业银行的“刘行长”和银行工作人员分别通过电话139××******、137××××****多次与任某1联系，许诺钱正在安排，会到位，要任某1放心。2017年1月份，任某1就再也联系不上何昂了，才知道被骗。任某1被何昂诈骗人民币100万元。5.2016年9月27日，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，找被害人赵某借款10万元，并承诺2016年10月3日还款并给1.5万元的居间费用。次日，赵某将7万元转到何昂的长沙农村商业银行账户上，何昂收到该款后取款6.99万元。当日，赵某又将他自己的交通银行信用卡给何昂，并告诉了何昂密码，何昂在此卡上透支了3万元。此后赵某多次联系何昂还款，但何昂以各种理由搪塞应付，一直未还款，也未给居间费。赵某被何昂诈骗人民币10万元。2016年10月，被害人胡某1在被告人何昂的车上从何昂的包中找到了十余份盖有“中共望城区人民政府”、“望城区规划局建设招标办公室”印章的红头文件，刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的圆形印章一枚、刻有“长沙银行股份有限公司长沙县星沙路支行”字样的三角形印章一枚。经长沙市城乡规划局望城区分局、长沙市望城区人民政府办公室出具证明，上述红头文件和刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的印章均系伪造。2016年9月底，被告人何昂将其使用的158××××5298号码停机，致使被害人无法与其联系。2016年10月底何昂逃匿。2017年1月11日19时许，长沙市望城区公安局民警在湖北省荆州市沙市区豉湖路沙印生活小区4栋1楼一无名麻将馆内将何昂抓获归案。2017年2月17日，被告人何昂的近亲属代为退赔被害人胡某1人民币10万元，何昂在取保期间退赔胡某15.2万元；同年3月5日、5月24日，何昂退赔被害人李某1人民币共计3万元，后又通过微信转账方式退赔0.5万元。为证明指控事实，公诉机关向本院提交了以下证据：一、诈骗胡某1的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：关于富民二路绿化工程：①他在2014年开了个茶楼，只开了一年就关门了，之后他一直无业，没有固定经济来源。平时就是靠到处借高利贷还高利贷，利滚利、息滚息。②富民二路的工程存在，他在靖港建筑公司开了介绍信参与了这个工程的招投标，但是没有中标。这个工程是村上的小工程，不需要缴纳保证金。③2016年2月23日，他要胡某1和他一起搞富民二路的绿化工程，要胡某1转了36万元保证金到他卡上，当天他说还要3万元，胡某1就又转了3万元到他卡上。当天，他拿这36万元转给了陈帅还高利贷了。④他以和他一起搞工程的人是政府干部，那个人要15万元过帐为由，要胡某1将15万元转到了黄金辉的账户上。他因之前借了黄金辉10万元，就给了黄金辉2万元利息款，其余13万元用于支付其他人的高利贷。⑤他以富民二路绿化工程要栽桂花树为由，要胡某1买桂花树，后胡某1花25.2万元买回了6棵桂花树。胡某1要栽树，他说要问老板，他就用另一个号码（记不清）用普通话打胡某1的电话，讲工地还没搞完，不能栽树，他要胡某1另找个地方把树栽了。⑥后胡某1多次问这个工程的情况，他就借口敷衍推脱说事情还没完，就支付利息给胡某1。关于望城粮食储备库扩建工程：①望城粮食储备库扩建工程真有这个工程，是胡某1问他能不能搞到这个工程，他就随口说搞得到。但是他没参与这个工程。②2016年4月，他要胡某1打了80万元的工程保证金到他的帐上。钱到帐后他用另外一张电话卡（之前打过胡某1的电话）用普通话打胡某1的电话讲“小何在搞这个粮食储备库工程，要是没中标这80万元会退还给你们。”收到这80万元后当天他转了4.5万元给何尧，转给李某120万元，转给何某210.2万元，取现37万元。这些都是还高利贷。其余的钱记不清支付给哪个了。过了几天，胡某1问中了标没有，借的钱要给息钱，他就支付了几万元利息。③他以工程没有中标，要从中标的浏阳建筑公司手中买标为由，要胡某1出钱，他就在胡某1的弟弟那里拿了10万元现金。实际上他没有去联系买标事宜。④因胡某1讲80万元保证金的钱被人要还本钱了，他给胡某1还了25万元到张向东的信用卡上。⑤2016年10月份的一天，胡某1坐他的车，他有事下车去了，胡某1一人没下车。他再次返回车里时，胡某1要他把车开到他的老家去。到他老家后，胡某1讲在他的车上翻了东西，要拿给他看。接着胡某1到他的车上把他的一个棕色金利来包拿上来了，打开包拿出里面的文件、公章、本子等物品，胡某1讲在他的车上翻的。他讲这些东西也不知道哪里来的，胡某1就把这些东西带走了。⑥除了他常用的158××××5298号码外，他于2016年在丁字镇和高塘岭镇用自己的身份证和胡某1的身份证办理了两个号码，号码记不清了，已没用过了。他用其中的一个号码用普通话和胡某1通过话。2.被害人胡某1的陈述证明：①何昂虚构了富民二路绿化工程，以需要交工程保证金、招待费为由骗取了他39万元，另外以姚主任借款为由骗取他15万元。在2016年4月，何昂虚构了粮食局的一个扩建项目，骗取他工程保证金80万元，虚构买标骗取他10万元，虚构需要交纳规划金，骗取他20万元。2016年7月份的一天，何昂转给他65万；2016年7月12日，何昂打给他25万，何昂一共还了90万。此后何昂又以各种名义找他借了76万元，后何昂给他还了22.2万元。②在他向何昂索要钱的过程中，何昂伪造了一张长沙银行星沙支行的汇票给他看，上面金额为68万元。2016年10月20几号的一天，他在何昂放在车上的包内找到了一个长沙银行星沙支行的章子，于是知道那张汇票是假的，并且当着他家里人的面把这个事情说穿了，并要何昂给他打了一个220万的借条，到2016年10月31日，何昂就失去联系了。③何昂一共诈骗胡某1174.2万元，还了90万元，还有84.2万元没有还，还和何昂有一些借贷关系上的资金往来，他还欠了一些钱没有还。3.证人证言（1）证人董某的证言，证明：富民二路建设工程在8年前就开始动工，当时由于资金、周围群众补偿款问题而停工，一直到2016年4月才重新启动建设。2016年4月至12月，富民二路才全线拉通路基，并硬化路面，只铺了一半左右的沥青路面，现在还没有做任何绿化建设，路两边的绿化工程也没有启动，园区也没有与任何单位、个人就绿化工程进行招投标。（2）证人黄金辉的证言，证明：从2015年至今，何昂从她这里借了25万元，至今未还。2016年3月17日，何昂借用了她的农村信用社银行账户收款15万元，她不记得何昂从这15万元中拿了多少钱作为利息给她。2016年5、6月份的一天，何昂向她索要空白支票，她就拿了张空白支票（只盖了其丈夫曹建平的私章，未填写任何内容）给了何昂。（3）证人陈某2的证言，证明：何昂跑路前两天，胡某1打电话要他去何昂老家，他去了之后，胡某1在骂何昂，骂他是撮骗犯，胡某1当时说，要不是在何昂包里翻到一个章子，还不晓得被骗，他看了这个章子，是一个三角形的银行章子，还有一些红头文件摆在客厅的茶几上，应该是何昂用这些东西撮了胡某1的钱。章子和材料都被胡某1收起来了。（4）证人何某1的证言，证明：在2016年11月20几号，何昂给胡某1、李某1分别打了借条，在此前后几天，胡某1拿了一个袋子，说是从何昂车上拿出来的，里面全部是一些资料，胡某1说何昂讲在外面有工程，搞这些资料才信的，他当时翻了一下，没有详细看，后来胡某1把资料拿走了，但是胡某1在何昂车上拿的过程他没有看见。（5）证人胡某2的证言，证明：2016年6、7月份开始，何昂找其借了一共77.2万元钱。何昂陆续还了一部分。至今何昂还欠28.2万元。何昂还的钱是从哪里来的其不清楚，有可能是他自己的钱，有可能是他在外面借的钱。胡某1在2016年8月17日曾经转过15万元账给他，这笔钱应该是何昂想还钱给他，又从胡某1那里借了一部分钱，就让胡某1直接打到他的卡上。4.书证(1)182××××****的通话详单，证明：182××××****的号码在2016年6月至2016年10月多次与任某1135××××6298联系的情况。同时该号码多次与胡某1的134××××****、何昂的158××××5298号码联系过。(2)胡某1的长沙农村商业银行账户80×××11的交易清单，证明：该账户上于2016年2月23日转账给何昂80×××11账户36万元；于2016年2月25日转账给何昂的同一账户3万元；于2016年3月17日转账给黄金辉80081060027219327011账户15万元；于2016年7月8日转账给何昂80×××11账户三笔5万，共15万元；于2016年7月7日至7月8日转账给何昂80×××11账户九笔5万，共45万元；于2016年7月29日转账给何昂80×××11账户5万元。(3)何昂的长沙农村商业银行账户80×××11的交易清单，证明：该账户在2016年1月19日余额为869.59元；于2016年2月23日收到胡某1的转账36万元，当日转账给陈帅17万元，待解付个人汇划款项15万元，一卡通取款4万元；于2016年2月25日收到胡某1的转账3万元，同月27日一卡通取款3万元；于2016年7月7日分四次转给胡某120万元，转给钟山5万元，一卡通取款15万、4万元；于2016年7月8日收到陈某1的转账25万元。当日分五次转给胡某125万元。(4)长沙市城乡规划局望城区分局出具的证明，证明：该局没有“望城区规划局建设招标办公室”此枚印章。(5)望城区人民政府办公室出具的情况说明，证明：经该办核查、证实，无“中共望城区人民政府”的文件式样和印章图案，该文件式样及印章图案均系造假。(6)长沙市望城区中小企业园管理委员会出具的证明，证明：该园于2016年12月底刚修建富民二路水泥路面，全线路面尚未拉通，道路两侧绿化现未做安排，尚未与任何公司、个人就富民二路绿化项目进行招投标。(7)关于中储粮宁乡直属库望城分库2016年度未对外承包工程的声明，证明：中储粮宁乡直属库望城分库在2015年、2016年未进行任何征收扩建。(8)黄金辉在湖南省农村信用社的账目交易清单，证明：2016年3月17日，胡某1向其账户转入15万元，当天取现15万元。(9)长沙市望城区流动人口与出租房屋管理服务办公室出具的证明，证明：何昂于2008年10月15日至2013年2月7日在丁字派出所担任实有人口协管员。(10)长沙市望城区公安局经侦大队出具的证明，证明：何昂不是该单位的民警、辅警，从未在该单位工作过。(11)158××××5298号码的用户查询，证明：何昂使用的该号码于2017年9月28日由新用户李*花使用，2017年10月24日最后停机。5.提取笔录、物证（1）借条两张，内容分别为：“今借到胡某1人民币270万元整。借款人：胡某2。日期：2016.10.1”“今借到胡某1人民币15万元整。借款人：姚和平，附有黄金辉的姓名及账号62×××35。日期：2016.3.17”。证明：①被害人胡某1称何昂以与胡某2合伙开毛毛鱼食品厂需要资金过桥为由借款77万元，胡某1将60万元转账给胡某2后，要求何昂约胡某2见面打借条，何昂以各种理由推脱。后胡某1在何昂的包中找到了一张以胡某2名义向胡某1借款270万元的借条，胡某1将该借条提供给望城区公安局刑侦大队。②胡某1称何昂以望城区政府主要领导姚主任因单位平账需借款15万元为由，要求胡某1打款15万元至何昂账户。后胡某1要求将款打到姚主任自己账户上，何昂提供一户名为黄金辉的账户，称黄金辉为姚主任妻子。胡某1将何昂包里找到的借条提供给望城区公安局。（2）被害人胡某1与被告人何昂的语音通话录音。（3）被害人胡某1从何昂的包中找到的如下物证：①印章两枚：刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的圆形印章1枚、刻有“长沙银行股份有限公司长沙县星沙路支行”字样的三角形印章1枚；②红头文件15份：盖有“望城区规划局建设招标办公室”印章的公告；盖有“中共望城区人民政府”印章的“中共望城区政府、长沙市纪委文件--预付通知单”；盖有“中共望城区人民政府”印章的“通知”2份、领取现金通知2份；盖有“中共望城区人民政府”印章的“中共望城区人民政府汇款通知”3份；盖有“中共望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室”印章的“投标通知书”2份、“进账通知书”2份、“到账通知书”2份。（4）胡某1提供的手机图片，证明：胡某1称何昂于2016年期间用微信多次给他发送中共望城区人民政府进账通知书、到账通知书、中国农业银行个人结算业务申请书等伪造文件，并将保存在手机中的图片提交给了公安机关。二、诈骗李某1的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①2015年底他借了李某120万元，付了5万元的利息，还了10万；2016年3月份，他虚构搞乌山的绿化工程要买树苗的事实，以出高息为由，找李某1借了36万元；他以要做标书，出高息为由，找李某1借了15万元；2016年7、8月份，他以他要接工程，出高息为由，找李某1借了115万元；李某1找他要钱，他给李某1打了一张506万元的条子。他还冒充“黄局”打电话给李某1，让李某1相信他是和“黄局”一起搞工程；他以钱下来了，要交税款为由，要李某1打了14万元；他以他拿了别人的钱，别人出事故了要赔钱为由，高息向李某1借款60万元，李某1扣除利息6万元后转给了他54万元；李某1一直问他要钱，他就陆续支付了一些给李某1，给了现金14万，胡某1转给李某117万；他跟李某1说的这些工程都是不存在的，是他编造的。他用这种方式从李某1处高息拿钱是为了还他欠的高利贷；②他在2010年开始就因打牌输了钱，借了别人的高利贷，用借来的高利贷打牌和偿还利息。因还本金不起，高利贷越滚越大，欠别人的钱越来越多。③他自己没有经济来源。李某1的钱他是分两个名义拿的：第一个名义是说他有一个工程在做，没有钱，要李某1借钱给他，他给利息。李某1答应了，转了36万元、15万元到他帐上。第二个名义说他要去搞点事情，要李某1借钱给他，他出息钱，李某1答应，分别给他转账37万、38万、25万、7万、8万、52万到他卡上。李某1还通过陈某1转账37万、25万到他卡上。2016年7月28日李某1转60万到他卡上，李某1一共打了340万到他帐上。④李某1催他还钱的时候，他还了五、六十万左右给了李某1。2.被害人李某1的陈述证明：①2016年3月2日，何昂讲他和望城区党校的黄某副校长合伙搞乌山的富民二路的绿化工程，要他合伙搞，到时给他分红，要他出36万元把这个工程的标买下来。何昂还带他去党校看了下。第二天他就转了36万元到何昂的帐上。晚上何昂讲标已买好，要他再出15万元做标书，当天他又汇了15万元到何昂的帐上。第二天（3月4日），何昂拿了这个工程招标的文书给他看了，上面有区政府的红头文件和区规划局建议招标办公室的公章，他就相信了何昂。②2016年7月份，何昂讲区政府和市规划设计院一起在望城区统一招标规划工程进行投标，要集工程款，讲工程款37万一股，用一个星期每股可分4万元的红利，一个星期后退还本金和红利，并给他看了一张区政府的红头文件，他相信了。7月7日他转账38万到何昂的帐上，又现金转账37万到何昂的卡上。7月8日，分别转25万、8万、7万到何昂的卡上。7月11日，转52万到何昂的卡上，共给何昂转款167万。他的朋友陈某1在看了何昂出示的红头文件后参与进来，给何昂的卡上分别转了37万、25万，共计62万元。他每次打款，有一个冒充黄某的就和他电话联系，说收到了款项并对帐。③2016年7月中旬，何昂讲政府开始归还规划招标的筹资款了，交的款项要交税费，交了税本钱和红利才拿的回。他就要他的朋友胡望辉转了14万到何昂的银行卡上。④何昂用工程名义和政府招投标的名义诈骗他的232万元一分都没有还，诈骗陈某1、刘玉新夫妇的62万元也一分没还。何昂在他这里找各种理由急用借的钱也还有52万元都没有还。3.证人证言（1）证人黄某的证言，证明：他现任望城区委党校校长。他不认识叫何昂、李某1的人，他没有使用过186××××****、182××××****的电话号码。（2）证人陈某3的证言，证明：2016年10月和老公李某1来望城区公安局找何昂要钱，何昂车里坐着胡某1，看到胡某1打开何昂的包，从里面翻出印章、公文等文件，其中有一份文件何昂也出示给其看过。4.提取笔录、物证（1）中国工商银行现金支票，出票人账号为：19×××91，出票日期为2016年7月15日，金额为987000元，用途为项目资金，支票上盖有望城区规划局建设招标办公室的红色印章以及曹建平的私印。（2）盖有“望城区规划局建设招标办公室”印章的“中共望城区规划局”红头文件的批复。（3）盖有“中共望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室”印章的“到账通知书”，内容为：“关于望城区和市纪委统一要求，按照中央文件和市规划设计院的指示，望城区统一招标文件已核实，通过公证处公证、纪委的委托，特定工程质量要求，发放各工程的投标资金，望城区支付核实，定时发放，责任人何昂已发放该项目资金。”其中列表体现李某1金额为500万元，何昂为136万元。（4）李某1提供的其与手机号为186××××****的一自称为“黄局”的人的短信及录音记录。证明：李某1与何昂介绍的“黄局”短信联系招投标相关事宜、转款、催款等内容，“黄局”都是以政府领导的语气发的相关信息；2016年7月7日李某1转款到“黄局”提供的62×××58账户，该账户与盖有中共望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室印章的中共望城区人民政府进帐通知书上何昂的账号一样。5.长公物鉴（文检）字(2017)187号鉴定文书证明：经长沙市公安局物证鉴定所鉴定，检材《中国工商银行现金支票》上手写笔迹与样本何昂书写材料是同一人所写。6.书证（1）李某1湖南望城农村商业银行个人业务存款凭证。（2）李某1长沙农村商业银行账号80×××11的交易清单（3）何昂长沙农村商业银行账号80×××11的交易清单。（4）何昂长沙农村商业银行账号80×××11的交易清单。上述证据证明了李某1向何昂的银行账户转款的事实。（5）何昂给李某1打的借条3张，分别是：2016年2月6日出具的，内容为：“今借到李某1人民币21万元，定于正月十六归还，延期一个月到位”，借款人何昂，并留有何昂的电话号码；2016年3月7日出具的，内容为：“今借到李某1人民币51万元”，借款人何昂；2016年9月8日出具的，内容为：“今借到陈某3人民币506万元”，借款人何昂。（6）186××××****的通话详单，证明：186××××****的号码在2016年10月3日至当月24日多次与李某1的电话135××******联系的情况。（7）李某1提供的2016年5月27日至今他与何昂的微信聊天记录，证明：何昂的微信号是：×××,昵称“侠客”，电话号码158××******。2016年5月27日，何昂通过微信发给李某1一张中共望城区规划局红头文件的批复图片，内容为：“由于望城区人民政府和地税局《关于税金上调通知》，要求规划局按照上调税金扣税。各部门的工程款于2016年6月1日由规划局统一发放，请规划局领导批复的要求及时与工程部门领导街接”。落款为：望城区规划局建设招标办公室，批复上印有望城区规划局建设招标办公室红色印章。（8）李某1提供的他与何昂的短信记录，证明：李某1与何昂的电话号码158××******短信联系情况。三、诈骗陈某1的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他以自己在搞工程，没有资金，给高息为由找李某1借的钱。他实际上没有搞工程，借李某1的钱都还了高利贷。②李某1通过陈某1分别转账37万、25万到他的帐上。2.被害人陈某1的陈述证明：他通过朋友李某1认识何昂，何昂拿着抬头为望城区人民政府的假红头文件，说有两个规划工程需要资金，投钱后可以分红，他就信了何昂的话，于2016年7月7日、7月8日分别转了37万、25万元（共62万元）钱给何昂。3.被害人李某1的证言2016年7月份，何昂讲区政府和市规划设计院一起在望城区统一招标规划工程进行投标，要集工程款，讲工程款37万一股，用一个星期每股可分4万元的红利，一个星期后退还本金和红利，并给他看了一张区政府的红头文件，他相信了。7月7日他转账38万到何昂的帐上，又现金转账37万到何昂的卡上。7月8日，分别又转25万、8万、7万到何昂的卡上。7月11日，他又转52万到何昂的卡上，共给何昂转款167万。他的朋友陈某1在看了何昂出示的红头文件后参与进来，给何昂的卡上转了两笔37万、25万，共计62万元。他每次打款，有一个冒充黄某的就和他电话联系，说收到了款项并对帐。4.书证（1）银行卡交易清单，证明：陈某1的账户上于2016年7月7日转37万元至户名为何昂的80×××11账户上。2016年7月8日又转25万元至户名为何昂的80×××11账户上。（2）何昂账号80×××11的交易清单，证明：该账户于2016年7月7日收到陈某1的转账37万元。当日分四次转给胡某120万元，转给钟山5万元，一卡通取款15万、4万元；该账户于2016年7月8日收到陈某1的转账25万元。当日分五次转给胡某125万元。四、诈骗任某1的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他是以自己搞工程，出高息为由找任某1借的钱。实际上他没有搞工程。他找任某1借钱时没有偿还能力，他没有稳定的工作，没得月收入。他因为赌博找其他人借了高利贷，那些债主找他要钱，他没有钱还，只能通过找任某1、李某1、胡某1借钱的方式用于偿还高利贷。②他只从任某1处借得50万元，其中的25万元还给任某1的女婿了。另外的25万元用于还高利贷了。③他辩解不清楚任某1为何要给杨某卡上转50万，也不清楚杨某为何转50万到他帐上。④他辩解没有要刘某1、李某2和任某1联系。⑤他陆续还了四、五十万元给任某1，但又说是2014、2015年还的，没有还款的证据。⑥他不清楚聊天记录里多份红头文件到底是怎么回事。2.被害人任某1的陈述证明：何昂自称他是望城区公安局经侦大队的民警，区看守所的陈某2教导员是他的师傅，陈某2的姨夫是望城区高塘岭镇农村商业银行的副行长刘利民，有一个投资理财的好机会，50万元一股投资，每股每月可分得7万元的红利。任某1被说动后从银行抵押贷款出100万元。2015年5月16日转了50万元到何昂的农村商业银行卡上，另外50万元按照何昂的指示转到一个叫杨某的人的银行卡上。当天何昂从他手中拿了一张5万元额度的信用卡，何昂当天就把信用卡里的5万元额度全部用了。他一共被何昂骗了105万元。后他找何昂要钱，何昂就找各种理由推脱。之后何昂就冒充刘利民、陈教导的身份给他打电话和发信息拖着稳住他。他之后才知道被何昂骗了。3.证人证言（1）证人陈某2的证言，证明：何昂他撮了别个钱跑路，他跑路是10月底，其是在他跑路前两天左右到了他老屋里。胡某1在骂何昂是个撮骗犯，胡某1给其看了一个三角形的什么银行的章子，当时除了那个章子外，还有一些红头文件材料都摆在客厅的茶几上了。胡某1还提出来要带着何昂到公安局来报案，何昂他伢老子就求情，讲好话。何昂也怕了，他讲是别个拿了他的钱没给他，过两天就会到位。后来其还做胡某1的工作，讲何昂讲过两天会把你的钱归位，就等两天看看，胡某1才收场没闹了。后来胡某1把摆在茶几上的那些材料收起来了。（2）证人刘某2的证言，证明：其是长沙银行农村商业银行高塘岭支行信贷客户经理，不是副行长，支行有两个副行长，一个叫杨昊，一个叫李丹。其不认识何昂，也从来没见过他，其没有与何昂有业务上的来往或者其他相关的投资理财合作，没有使用过139××××****的手机号码，其手机号码只有一个是135××××****。（3）证人杨某的证言，证明：①2015年6月17日当天或者是前一、两天的时候，何昂找其借用营业执照用于去银行办理贷款，并承诺任何事情与其毫无关系，不会有任何风险。于是其带着何昂到华天酒店旁边的农村商业银行，银行的工作人员也说与其没任何关系，要求其提供银行卡，意思是钱要打到营业执照相对应的户主手上。其就将一张建设银行卡的账号（43×××46）报给了银行工作人员。到2015年6月17日，其手机上信息提示银行卡上到了50万元，其就联系何昂告诉他贷款到帐了。后其和何昂一起到了银行，将这50万元转到了何昂的账户（62×××89）上，何昂向其打了一张50万元钱的收条。②其不清楚这50万元钱的来源，一直认为是何昂申请的贷款，也不清楚这50万元是谁转的。③何昂在申办贷款的时候，有银行的一男一女工作人员跟其接触了，但是具体是谁不清楚。因为事情发生很久了，具体他们的特征也记不清楚了。（4）证人刘某1的证言，证明：何昂要她以刘行长的名义，用她的电话号码139××******帮何昂给她提供的一个电话号码135××******（任某1的号码）发了几条信息，短信内容都是按何昂编辑好的内容转发的，大概内容是要对方不要着急，钱会到位。对方后面打过她的电话，她告诉了对方何昂要她发信息的事。后面她不想帮何昂再转发信息，何昂就要她把李某2的号码发给了对方。（5）证人李某2的证言，证明：何昂要她以银行工作人员的名义，用她的电话号码137××******帮何昂给她提供的一个电话号码发了几条信息，通了几次电话，信息及电话内容都是按何昂编辑好的内容讲的，大都是讲关于钱到帐的事情。后面她知道刘某1也曾帮何昂转发过短信。4.书证（1）银行结算业务申请书，证明：2015年6月17日，任某1转账50万元到杨某的建设银行卡43×××46账户上。（2）银行转账凭条、收条，证明：2015年6月17日，杨某的建设银行卡43×××46转账50万元到何昂的62×××89账户上。同日何昂给杨某打了一张收条。（3）望城农村商业银行个人业务存款、取款凭证，证明：2015年6月16日任某1给何昂转款50万元的情况。（4）任某1提供的他与何昂、“刘利民”186××××****、“刘行长”139××××****的短信记录，证明：任某1与“刘利民”186××××3738号码从2016年2月23日至10月20日联系，与何昂158××××5298号码从2016年2月23日至10月20日联系，要他们还款，但他俩以各种理由搪塞应付。2016年2月6日，“刘行长”139××××****发短信叫任某1打137××××****的号码，称他只是做事的。（5）186××××****的通话详单，证明：该号码在2016年10月10日至同月21日多次与任某1135××××6298联系的情况。（6）182××××****的通话详单，证明：该号码在2016年6月至10月多次与任某1135××××6298联系的情况。同时该号码多次与胡某1的134××××****及何昂的158××××5298号码多次联系过。五、诈骗纪某的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他为了还欠别人的借款、利息及高利贷，在明知没有偿还能力的情况下，仍以出高息借款用一个星期为由，找纪某等人借款。②纪某处他借了20万，还了4.2万，还欠15.8万。2.被害人纪某的陈述，证明：2016年2月3日，何昂以其做业务缺资金为由，找他借20万元，并承诺2016年正月初八归还本金，并附带给一点利息。次日他给何昂20万元现金，何昂给他打了借条。他之所以借钱给何昂，一是他出于朋友信任他，二是何昂开着一辆黑色奥迪Q5的越野车，他认为何昂有经济偿还能力，三是何昂还通过其朋友王凡给他微信发过一些“中共望城区人民政府”抬头的文件给他，他就更加相信何昂是在外边做工程。后他催何昂还款，何昂还给了他4万元。后他起诉了何昂，案件在开福区法院做了判决，但未执行到位。现何昂还欠他16万元的本金，利息未算。3.书证（1）民事判决书，证明：原告纪某诉被告何昂、张某民间借贷纠纷一案，由长沙市开福区人民法院于2017年3月24日作出（2016）湘0105民初5887号民事判决：被告何昂、张某于本判决书生效之日起10日内共同向原告纪某偿还借款本金160000及利息21600元。附:借条、转账交易记录，证明纪某付给何昂借款20万元的事实。（2）纪某提供的其与何昂、王凡的微信聊天记录截图，证明：纪某在微信上多次催促何昂还款。2016年5月27日（借款约三个月之后），“王凡”（186××××****）通过微信给纪某发了两张有红色抬头的文件。一份是盖有中共望城区人民政府、望城区建设招标办公室印章的望城区政府文件--进帐通知书，内容：“关于望城区粮食储备库2016年8月24日按照中央文件和规划设计院的要求，粮食储备库投标保证金为80万元整，粮食储备库投标保证金为36万元整。通过公证处公证、摇号，按规定已接受3家建筑公司，分别为望建集团、靖港建筑公司、浏阳建筑公司，投标保证金已通过望城区支付财政接收。三家公司委托人分别为望建集团胡奇、靖港建筑公司何昂，浏阳建筑公司张超。附有进帐的人姓名、账号、金额，其中有李某1，账号62×××59，金额18万元。日期：2016年8月24日”。此文件与胡某1从何昂的包中找到的文件内容一致，“王凡”（186××××****）的电话号码与冒充“黄局”、“刘利民”的号码一致。（3）186××××****的通话详单，证明：该号码在2016年10月2日至同月20日多次与纪某13787179977号码联系的情况。六、诈骗余某的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他为了还欠别人的借款、利息及高利贷，在明知没有偿还能力的情况下，仍以出高息借款用一个星期为由，找余某等人借款。②余某处他借了10万，还了2.3万，还欠7.7万。2.被害人余某的陈述，证明：2016年8月12日何昂以其有个政府工程要交保证金为由，从他手里借了7万元，说借用七天就还款。借款之前给他看了一份盖有红色人民政府印章的文件。到期后他催何昂还款，何昂给他看了一份望城区人民政府的红头文件“到帐通知书”，上面有他妻子的姓名、账号和7.5万元，何昂说钱就会到。到了2016年9月22日，他催何昂还款，何昂给了他1万元说做利息钱。过了几天何昂又找他借了3万元，说第二天一起还款。第二天何昂未还钱，给了他3000元说做利息钱。后他多次催何昂还款，但何昂一直未还，他在2016年10月26日才知道有很多人在何昂家中找何昂要钱。3.书证（1）由余某提供的收据一张，证明：2016年10月26日借款人何昂给余某打了一张借款8.7万元的收据。（2）由余某提供的银行卡交易凭证，证明：2016年8月12日余某的妻子易蔚的建行29×××67账户上分两次现金支取5万元、2万元，共计7万元。七、诈骗赵某的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他为了还欠别人的借款、利息及高利贷，在明知没有偿还能力的情况下，仍以出高息借款用一个星期为由，找赵某等人借款。②赵某处他借了10万元，未归还。2.被害人赵某的陈述，证明：2017年9月27日，何昂以其准备承接望城啤酒厂的项目需要担保金为由，找他借款10万元，并承诺给他1.5万元的居间费用，至10月3日还给他借款及居间费用。他分两次给何昂钱，第一次要同事周鑫将他借的7万元转到何昂的长沙农村商业银行卡上，第二次将他自己的交通银行信用卡给何昂，并告诉了何昂密码，何昂在此卡上透支了3万元。后何昂一直未还款，也未给居间费。他多次联系不上何昂，才知道被骗。3.书证（1）由赵某提供的长沙农村商业银行个人业务存款凭证一张，证明：2016年9月28日何昂的尾数2858账户上存款7万元。（2）何昂账户80×××11（对应主卡号62×××58）的交易清单，证明：何昂的该账户上于2016年9月28日一卡通存7万元（之前余额为597余元），当日一卡通取6.99万元。（3）由赵某提供的尾数2550交通银行公务卡信用卡的信息资料、交易凭条，证明：该信用卡的持卡人为赵某，该卡于2016年9月28日通过POS机消费3万元，持卡人签名：赵某。（4）赵某提供的他与何昂158××××****电话的短信聊天记录，证明：2017年9月27日何昂要赵某想办法搞钱，讲5万得6千，并告诉信用社公账号62×××58，户名何昂。9月28日他转给了何昂7万元。后面赵某催何昂还款，何昂以各种理由搪塞应付。八、诈骗朱某、丁某、黄金辉的犯罪事实的证据1.被告人何昂的供述证明：①他为了还欠别人的借款、利息及高利贷，在明知没有偿还能力的情况下，仍以出高息借款用一个星期为由，找朱某、黄金辉、丁某等人借款。②朱某处他借了5万，是信用卡刷的卡，未归还；丁某那里是每次10-20万元的拿，拿了又还，还了又拿，拿了十几次，之前借的拿了息钱，后面借的钱他出事之前打了一张45万元的欠条，其实算起来他归还的钱比他借的钱还多了；黄金辉处他借了7万，还了4.8万，还欠2.2万。2.被害人陈述（1）被害人朱某的陈述，证明：何昂以公安部门有个工程需要投标，要交工程保证金为由，从他手里借了5万元一直未还，他没有从中得到好处。（2）被害人丁某的陈述，证明：何昂分多次以搞工程、投标的名义找他借钱，本金有45万元。但何昂也每次还了1至2万元的息钱，也还了好多次，具体何昂还了他多少钱他搞不清了。（3）被害人黄金辉的陈述，证明：从2015年至今，何昂从她这里借了25万元，至今未还。2016年3月17日，何昂借用了她的农村信用社银行账户收款15万元，她不记得何昂从这15万元中拿了多少钱作为利息给她。2016年5、6月份的一天，何昂向她索要空白支票，她就拿了张空白支票（只盖了曹建平的私章，未填写任何内容）给了何昂。3.书证：由丁某提供的收据一张，证明：2016年10月26日借款人何昂给丁某打了一张借款45万元的收据。并注明在此日期之前的借据作废。九、其他综合证据1.证人证言（1）证人胡某2的证言，证明：①2016年6、7月份开始，何昂找我借了一共77.2万元钱。何昂陆续还了一部分钱给他。至今何昂还欠他28.2万元。②何昂通过现金和转账的方式给他还的钱，现金的具体还款记录不记得了，但是转账有记录，他晓得的有三笔转账记录，一笔4万，一笔30万、一笔2万，共36万元。③何昂还他的钱是从哪里来的他不清楚，有可能是何昂自己的钱，有可能是何昂在外面借的钱。胡某1在2016年8月17日曾经转过15万元钱帐给他，这笔钱应该是何昂想还钱给他，又从胡某1那里借了一部分钱，就让胡某1直接打到他的卡上。④何昂找他借钱时之前有约定利息，但是何昂没钱还，他只求本金能够到位。⑤何昂对他说，其外面接了建筑工程，好像是关于“绿地”的一个建筑工程，并说现在有钱还给他，并向他出示了长沙银行的转账记录，上面的金额好像有1000多万元，之后他发现这个转账记录是假的。他不晓得何昂是否有还款能力，只晓得何昂在外面欠了一千多万元钱的帐。（2）证人何某2的证言，证明：①何昂是他堂老弟，何昂以亲戚的名义找他借过30万元钱，这是本金，借的时候何昂还说给息钱给他，但是他没要过。何昂陆续给他还过钱，具体还了多少搞不清了，现在何昂还欠他10万元左右。他没有向何昂放高利贷，根本就没收过何昂的息钱。②何昂根本就没钱，无任何还款能力。他只晓得何昂喜欢赌博，而且还找别人借了钱，也给了部分息钱给别人了。（3）证人张某的证言，证明：①何昂是她的前夫，两人在2016年10月28日办理了离婚手续。何昂在外面欠了很多钱，何昂跟她讲得最多的是和胡某1有工程，好像是富民路的绿化工程。2016年6月3日，何昂在微信朋友圈内发了信息说该工程已经搞定，是400万元的绿化工程。后来经李某1的老婆陈某3证实，何昂根本就没有什么工程，李某1他们还提供了相关领导的电话录音，以及一些从何昂车上搜出来的政府招投标文件及印章。何昂的钱没有用到屋里，2016年她就没有给过何昂任何钱，不知道何昂在哪里搞钱的。何昂2014年在他们开的“好再来”茶楼里面应该是输了100多万，2016年应该输了几十百把万。何昂和一个叫何亮的打过牌，其他一些人她认识但喊不出名字。②何昂2009年在丁字派出所做协警，2013年离职。同年何昂租了任某1的酒店开了一家“好再来”茶楼，由于经营不善茶楼2014年关门。她和何昂离婚之前她都一直认为何昂在公安局上班。她也问过何昂，何昂说他自己在公安局经侦大队上班，并且何昂每天也和上班样早出晚归。直到2016年10月26日李某1的堂客找到她家要何昂还钱，她才知道何昂早就没有在公安局上班了。何昂从关了“好再来”茶楼之后根本就没有上班，没有任何经济来源。结婚以来家里的生活开支一直由她负责，何昂的工资自己用并且还不时从她这拿钱去用。③何昂比较喜欢赌博，喜欢在外面玩。何昂在开茶楼的时候经常在茶楼和别人赌钱。那段时间何昂不但没有从茶楼赚钱还从她这里拿了很多钱去赌博（具体数字记不清楚了）。何昂说他赌博输了100多万元。④她开始都不知道何昂在外面拿了很多人的钱，直到2016年10月26日上午，李某1的堂客直接到联诚国际小区C5栋1104房来找何昂要他还钱。李某1堂客说：“何昂喊我家李某1搞工程，拿了我们四、五百万元。”何昂讲钱还没有回。后来何昂的爸爸和姐姐也过来了，他们问何昂是不是还拿了别人的钱。他们逼何昂把那些人的名字说出来，然后一个个打电话喊他们到联诚国际小区C5栋1104房来。最后来了十来个人找何昂要钱，何昂就一个个的和他们对账并且重新打了借条给他们，算下来何昂一共拿了别人几百万元。（4）证人任某2的证言，证明：何昂向任某1借钱，任某1要她将准备买车的钱借给何昂，她给了任某125万元，任某1当天就给了何昂，后何昂归还了她25万元。2.被害人陈述（1）被害人任某1的陈述，证明：任某1借给何昂100万元，因为之前何昂向其女儿女婿借了25万元，女儿要买车要何昂还钱，因此任某1要何昂在100万元中拿出25万元还给任某1的女儿，后何昂向其女儿还了25万元。（2）被害人李某1的陈述，证明：除了起诉书指控的事实外，何昂还以交通事故骗取了李某160万元，以要交税票骗取了14万元。3.书证（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证明：本案的受案、立案情况。（2）户籍证明，证明：何昂的身份信息情况，达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。（3）抓获经过，证明：何昂以合伙投资工程名义大肆向李某1、胡某1等人骗取借款，案发后何昂逃匿。经情报分析研判，发现何昂藏匿在湖北荊州。2017年1月11日19时许，长沙市望城区公安局刑侦大队民警在湖北省荆州市沙市区豉湖路沙印生活小区4栋1楼一无名麻将馆内将犯罪嫌疑人何昂抓获。（4）望公物鉴（痕检）字[2018]003号《鉴定书》，证明：借条上提取的指纹印与何昂本人的指纹印一致。上述证据经当庭质证，被告人何昂提出的质证意见是：胡某1交给公安机关的红头文件和印章不是我的，没有人证明是从我包里拿出来的，我的车都是胡某1开的。我没有虚构事实，都是以高息向他们借钱，以高息打了借条，没有出示文件向他借钱。银行转账记录没有异议。辩护人提出的质证意见是：①对何昂的供述的合法性、关联性无异议，对供述的部分内容的真实性有异议，前后矛盾，第一次至第五次的讯问笔录、2017年10月12日的笔录与之后的供述不一致，应以2017年10月12日之后记载的内容为准，被告人没有翻供，只是如实供述。②对被害人胡某1的陈述的合法性、关联性无异议，对陈述的部分内容的真实性有异议，胡某1与何昂有多次借贷，何昂出具了借条并偿还了本金，支付高额利息，不存在虚构政府工程向胡某1借款；对李某1的陈述的合法性、关联性无异议，对部分内容的真实性有异议，何昂出具了借条并支付高额利息，不存在是诈骗，陈某1的借款是何昂找李某1借款，李某1找谁提供资金何昂本人不清楚；对陈某1的陈述的合法性、关联性无异议，对部分内容的真实性有异议，该笔借款系何昂本人向李某1借，李某1向何人寻找资金来源何昂本人并不知情，也没有证据证明何昂出示过红头文件，在李某1与陈某1的供述中也可证实；对任某1的陈述的合法性、关联性无异议，对真实性有异议，何昂本人认为与任某1的女婿没有借贷关系，被害人收到何昂支付的25万元，是归还任某1的钱，何昂与任某1从2014年发生过多次借贷，每次何昂偿还部分本金和高额利息，与任某1实际借款金额没有100万元，不是诈骗；对纪某、余某、赵某、朱某、丁某、黄金辉的陈述的合法性、关联性无异议，对真实性有异议，均是何昂向他们借款，应属于民间借贷，无证据证明向朱某借钱是以工程名义，丁某是专门从事放高利贷的，何昂已归还了丁某的全部借款。③对证人黄金辉、陈某2、胡某2证言的合法性、关联性无异议，对部分真实性有异议；对证人黄某证言的合法性、真实性无异议，对关联性有异议，与何昂无关；对证人陈某3的证言的合法性、关联性无异议，对真实性有异议，可看出李某1所述的印章是在何昂离开车后，胡某1在何昂车上找到，无法证明是何昂本人所有；对证人刘某2的证言的三性均无异议，但对证明目的有异议，何昂不认识刘某2；对证人刘某1、李某2的证言的合法性、关联性无异议，对真实性有异议，何昂没有要求她们冒充银行工作人员。④对情况说明及证明真实性、合法性无异议，对关联性有异议，只是证明公安机关存的几份文件是仿造，但不能证明是何昂所为。⑤对胡某1提供的借条、语音通话记录的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，何昂向被害人借钱，但并不是虚构政府文件或假冒政府领导；对任某1提供的短信记录的关联性有异议，与何昂无关；对与纪某有关的民事判决书的三性无异议，同时证明纪某以民事借贷纠纷方式向被告人何昂要求偿还借款本息，该案现已判决，房屋已经过拍卖，纪已取得了相应的补偿；对纪某提供的微信记录无法核实其真实性，何昂也不认识“王凡”，与何昂无关。⑥对公安机关提取的印章、红头文件等的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，并不能证明是何昂所持有。⑦对胡某1手机照片的三性均有异议，无法核实其真实性，不能证明是何昂发送给胡某1的。⑧对公安机关提取的李某1提交的物证真实性、合法性无异议，对关联性有异议，与何昂无关。⑨对长公物鉴（文检）字(2017)187号鉴定文书真实性、合法性无异议，对关联性有异议，何昂没有用上述支票向被害人出具过。⑩186××××3738号码的通话详单与何昂无关，李某1出具的微信截图对真实性无法核实。对综合性证据中证人胡某2、何某2、张某的证言的合法性、关联性无异议，对真实性有异议，借款是存在，但上述三位证人的意见只是推测，并不是直接证据，不能达到其证明目的；对任某1和任某2的陈述，关于25万元的借贷，辩护人不认可何昂与任某1女儿女婿存在借贷关系，何昂也陆续还了四、五十万元现金给任某1，但任某1对该笔还款不予认可，因此其诉称的何昂与其女的借贷关联不能成立；关于李某1的陈述的质证意见与前述一致，是民间借贷关系，与李某1的具体的数额，认可起诉书指控的数额；对鉴定意见无异议，但不能达到证明目的，何昂向胡某1借钱，在该借条上捺印是作为担保人，事实上何昂在偿还胡某1的部分借款本金中也包括该笔款项。对公诉机关提交的上述证据中的其余证据均无异议。经审查，本院认为：1.关于被告人何昂的供述的效力的问题。何昂在公安机关共作了八次供述，其在2017年10月12日前的六次供述基本稳定，所述内容与相关被害人的陈述能够相互印证，无证据证明侦查人员在收集证据的过程中存在非法取证的情形，且何昂在庭审中当庭认可其在公安机关所作的供述中有其本人签名捺印的供述，并当庭确认讯问笔录中的签名捺印系其本人所留，其在第七、八次讯问中否认了隐瞒真相借款等事实，只认可借款的事实的供述与前六次的供述不一致，但不能作出合理说明，故此，本院采信被告人何昂在公安机关所作的前六次供述。被告人何昂关于其没有虚构工程项目等事项的辩解及辩护人的相关质证意见不能成立，本院不予支持。2.关于被害人陈述的证明效力问题。被害人胡某1、李某1、陈某1、任某1、赵某的陈述中关于被告人何昂虚构政府工程、虚构筹集资金、保证金事由、虚构投资事由等的陈述与何昂的相关供述能够相互印证，且有相关物证、书证、鉴定意见等在卷证据证明，均具有真实性、合法性和关联性，本院予以采信，作为本案的定案依据。关于被害人纪某、余某、朱某、丁某、黄金辉的陈述中有关何昂虚构借款事由的部分，仅有被害人的陈述，其余在卷证据不足以证明何昂在借款时具有非法占有的主观目的，且部分被害人已经通过民事诉讼主张权利，在民事诉讼中的相关陈述与本案的陈述存在不一致的情形，故此，本院认为上述被害人的陈述尚不能达到何昂系以非法占有为目的而借款的证明目的。3.关于证人证言的效力问题。本案证人证言均具有真实性、合法性，且与被告人何昂的供述、被害人胡某1、李某1、陈某1、任某1的陈述及在卷书证、物证、鉴定意见相互印证，具有关联性，本院予以采信，作为本案的定案依据。何昂及其辩护人关于何昂已归还任某125万元，与任某1实际借款金额没有100万元，不是诈骗的质证意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。4.关于公安机关所提取的印章、红头文件等是否为何昂所持有的问题。该部分证据均系公安机关依法调取，具有合法性，被害人胡某1、李某1、任某1在将相关证据提交给公安机关前，已有微信记录、语音通话记录、证人证言、纪某、余某、黄金辉的陈述证明何昂有使用上述虚假印章和文件的事实，因此，在案证据能够形成证据锁链，有效证明相关印章、红头文件确系何昂持有，且何昂用于骗取被害人信任的事实。被告人何昂及其辩护人关于何昂未持有的质证意见与事实不符，本院不予采纳。5.关于证明纪某、余某、朱某、丁某、黄金辉出借资金给何昂系被骗取的证据的效力问题。经查，纪某、余某已就相关借款以何昂及其前妻张某为被告提起了民事诉讼，生效民事判决已确认涉案借款系何昂与张某夫妻关系存续期间的夫妻共同债务，故此，公诉机关提交的证据尚不能达到确实、充分的证明标准，不能有效证明何昂主观上具有非法占有的目的。其余三笔事实仅能证明何昂与三人之间有可能存在民间借贷关系，在案证据不足以证明何昂主观上有非法占有的目的，亦不足以证明具体的涉案金额，本院对公诉机关拟证明何昂在该三笔事实中有诈骗行为的证明目的不予采信。6.本案其余证据均具有真实性、合法性和关联性，能够有效证明本院查明的上述事实，本院予以采信，作为本案的定案依据。在第一次庭审结束后，公诉机关补充提交了胡某1、李某1在公安机关的陈述，被告人何昂的辩护人提交了分别由胡某1、李某1、陈某3出具的收条，本院为核实本案付款情况对任某1制作了谈话笔录。上述证据均证明了何昂在取保侯审前后的退赔金额。经当庭举证、质证，控辩双方对证明何昂退赔胡某1、李某1的具体金额的事实均无异议，本院对该部分事实予以采信，作为本案的定案依据。何昂及其辩护人关于何昂还有其他偿还事实的质证意见，因未提交证据证明，本院不予采纳。本院依法调取了由本院分别于2017年4月27日、2018年6月20日作出的2016湘01**民初3075号、2018湘01**民初1526号民事判决书，经当庭质证，控辩双方均无异议，本院予以采信，作为本案的定案依据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人何昂以非法占有为目的，在已不具备偿还能力的情况下，仍通过虚构需要缴纳政府工程投标保证金、邀请被害人合伙搞工程、以政府名义筹集工程款、银行投资理财等事实，并承诺偿付高息骗取被害人胡某1、李某1、陈某1、任某1、赵某的财产，金额达425万元，在被害人催要被骗取的款项的过程中，何昂通过冒充政府、银行工作人员隐瞒其无力偿还所骗款项的真相，且在无法归还时逃往外地以逃避债务，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应当依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何昂在案发后退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人何昂从纪某、余某、朱某、丁某、黄金辉处获取资金的行为应当认定为诈骗行为的指控，经查，在案证据尚不能达到证明何昂从上述人员处获取资金系通过诈骗的方法非法获取的事实，认定何昂具有非法占有的目的证据不足，本院不予支持。关于被告人何昂提出其行为不是诈骗，只要有钱就会偿还，以弥补被害人的损失的辩解意见及其辩护人提出的被告人何昂的行为表明不具有非法占有的目的，客观上没有实施隐瞒事实、虚构事实的行为，何昂与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，不属于刑法调整的范围，被告人何昂不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人何昂于2017年10月12日前的供述、被害人的陈述、证人证言、公安机关提取的虚假印章、虚假文件、语音通话记录、微信记录等书证，能够形成证据锁链，证明被告人何昂在不具备偿还能力的情况下，仍通过虚构事实并以承诺偿付高息的手段骗取了被害人的财产，在约定的支付期限到期后，又通过冒充政府、银行工作人员，编造虚假信息等手段隐瞒其无力归还欠款的事实，并在出具高额欠条后逃跑。被告人何昂明知其没有归还能力而大量骗取资金，并在非法获取资金后逃跑，应当认定为具有非法占有的目的，符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人何昂及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于辩护人提出被告人何昂系坦白的辩护意见，何昂在庭审中供述其没有通过诈骗的方法非法获取资金与其在侦查阶段的供述不一致，其未能如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为坦白，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的何昂在案发后退赔了被害人损失可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，对被告人何昂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何昂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2030年4月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳至本院。）二、责令被告人何昂退赔被害人胡某1人民币七十万八千元、退赔被害人李某1人民币一百六十三万五千元、退赔被害人陈某1人民币六十二万元、退赔被害人任某1人民币一百万元、退赔被害人赵某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  袁利平人民陪审中凌小阳人民陪审员  杨田惠二〇一九年三月五日法官助理胡丹代理书记员  王 珍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。