河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初43号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人商某，男，1994年1月20日出生，汉族，高中文化程度，无业，住安阳市殷都区。因犯盗窃罪，2016年1月27日被安阳市北关区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2017年6月30日被安阳市公安局殷蒙分局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，2018年4月30日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，2018年6月6日被逮捕。指定辩护人靖永良，河南大然律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2018]452号起诉书指控被告人商某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪于2019年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月7日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人商某及其辩护人靖永良到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，一、被告人商某、马某某（另案处理）、李某某（另案处理）、龙某某（另案处理）经商量，决定合伙开设“流动”赌场，约定谁拉人头参与赌博谁拿赌场大头，其他人员领取高额工资。四人随即分别于2018年4月23日晚在安林高速安阳西站口附近一厂院内开设现场龙虎赌场；2018年4月24日晚在安阳市文峰区宝莲寺镇刘王北坡北一厂院内开设现场龙虎赌博；2018年4月26日晚在安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯村南一厂院内开设现场龙虎赌场。马某某介绍杨某到以上赌场进行赌博，杨某在赌场内共计输掉55100元，其中包括个人资金15100元、马某某在赌场内借给其的赌资10000元、商某借给其的赌资30000元。二、2015年9月29日22时许，姚某某（已判决）与杜某某、胡某某在安阳市郭王度转盘处，利用货车司机张某c不绕转盘的违章行为，由姚某某驾驶电动自行车，故意将电动车扔在货车底下伪造交通事故，后电话叫来被告人商某与赵某（已判决），共同敲诈张某c6500元，事后商某分得1300余元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、同案犯判决书、赌场现场照片、前科证明、户籍证明等证据，认为被告人商某之行为已构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条之规定予以惩处。被告人商某对指控的开设赌场事实辩称其起次要作用，对指控的敲诈勒索的事实辩称其当时真以为出了事故。被告人商某的辩护人的辩护意见是，被告人商某认罪悔罪，在两次共同犯罪中均起次要作用，被害人实际损失较小，建议从轻处罚。经审理查明，马某某、李某某（此二人已起诉）和被告人商某等人经商量，决定合伙开设“流动”龙虎赌场，约定谁拉人参赌、谁拿赌场大头，后分别于2018年4月23日晚在安林高速安阳西站口附近一厂院内、2018年4月24日晚在安阳市文峰区宝莲寺镇刘王北坡北一厂院内、2018年4月26日晚在安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯村南一厂院内开设赌场。马某某通过他人介绍杨某到以上赌场进行赌博，杨某在赌场内共计输掉55100元，其中包括个人资金15100元、在赌场借马某某的10000元和借商某的30000元。认定上述事实的证据如下，被告人商某当庭供述证实，马某某提议要开龙虎赌场，且龙某某提到谁叫人、谁占大头，李某某不同意投钱，其也不同意入股、提供赌场底金。后来马某某让李某某找房子，其负责在赌场刷POS机，领取高工资。赌场的周转资金是马某某投入的，他负责收发钱和联系赌客。三个赌博点都是马某某告诉其的。其借给杨某的3万元被杨某在赌场输了。同案犯李某某庭审供述证实，其在洗浴中心时碰见马某某、龙某某、商某。他们说要开设龙虎赌场，马某某提到谁叫人、谁分大头，其表示叫不来人但可以跑腿帮忙，他们就同意了。第一个赌场地点是马某某给其发的位置，让其过去放风、送客。马某某、商某均在赌场内。听说马某某好像借钱给赌客。第二个赌点是马某某让其找的，龙某某在现场帮马某某负责杂事。马某某安排商某好像有时负责刷卡。第三个赌点也是马某某组织的，其赶到现场时已经散场。前两个赌点商某均在场。马某某将赌客送到赌场，其有时将赌客送走。其在赌场就是打杂，挣工资。马某某、龙某某均是股东。同案犯马某某侦查期间供述证实，2018年4月初其和龙某某在静水苑（音）时，商某找其商量开设赌场，后李某某也去了。其和龙某某是干股，赌场赢利其和龙某某各占百分之十。其负责外围，他们三人负责赌场内的具体运作。其通过孙某认识赌客杨某。在赌场内，杨某分两次向其借款共计1万元。在宝莲寺的两次赌博是其联系的孙某、杨某等人。孙某带人来安阳其许诺给他200元，赌场给其200元。孙某来后，李某某就领走了。第一个赌点是在铁西高速口附近。第二个赌点是在人文管理学院东一厂院，商某、李某某联系其一块组织，参赌的是杨某等人；第三个赌点是在国旅安阳城附近。证人杨某陈述证实，2018年4月23日20时许，孙某（孙某1）打电话说让其一起去安阳赌博。在路上，马某某给孙某发了个位置，其按照导航驾车到安林高速安阳西出口附近，马某某开着一辆北斗星把其和孙某接到一个厂房里，现场有十几个人在玩龙虎斗，商某、毛某在场。其输了4600元，又借了马某某5000元也输。4月24日，马某某又给其打电话。其按照马某某发的位置坐孙某的车到安阳，后被马某某带到一个院子里，里面有一二十人在玩龙虎斗。其带的1万元、借的商某的3万元、又借马某某5000元都输了。赌场结束后商某让其打一张三万欠条并把别克凯越汽车抵押。4月26日22时许，马某某又给其打电话让其来，其坐着孙某的车来到马某某发的位置，马某某将其方带一个院子里，现场有二十多人在玩龙虎赌博，商某、毛某都在场，其输了500元。因其与商某就抵押车辆协商不成，其就报警了。赌场老板有商某，马某某有股份。其在赌场借商某钱的事马某某和孙某都知道。其带民警指认现场时还发现先前被撕掉的欠条。李某某（经辨认）在赌场外一直转，看着赌场的运营情况，有时指挥其他人员干一些活。比如收拾桌椅、发牌等。孙某带其去安阳一次，马某某给孙某300元。证人毛某证言证实，2018年4月下旬，其和商某去过赌场两次。第一次是在20号左右，李某某开一辆北斗星把商某和其接到一厂院内，桌子上有龙虎字样。老马（马某某）在发牌，老龙负责卖筹码。当时有个叫杨某的在玩。杨某输后，商某把其手机银行内的1万借给杨某。商某出去后，杨某给商某打电话借钱，商某让其借给杨某，其又借出去2万。当晚总计借给杨某3万。杨某走时，其让杨某打欠条。因杨某先写的欠条样式不对，把第一个欠条撕了，其写好车架号等信息后让杨某重新写了张欠条。马某某也让杨某打了一欠条。赌场是老马开的，老马、老龙负责赌场的营运、发牌、卖筹码。李某某只是接人。其第二次和商某在赌场见到杨某，其给杨某说还钱的事。杨某换了500元的筹码。这次也是老马和老龙的赌场。商某曾说马某某和老龙、李某某都是股东，商某也占一小股；其还听说赢了钱每人百分之二十，谁叫来的人、谁再占留下的百分之二十。如果赔了，也按这个比例去赔钱。证人孙某1（别名孙某）证言证实，2018年4月份马某某给其打电话说他在安阳开个赌场，其每带一人去安阳赌博，他就给其300元的车费。过了几天，其带着杨某来到马某某指定的位置后被马某某带到一个厂房里，里面有一张铺着龙虎图案赌博专用的桌布，并在现场看到小龙（商某）。马某某给了其300元。第二天，杨某让其开车再次去安阳赌博，马某某将其方带到一厂房，里面桌子上盖着龙虎赌博专用桌布，十几人在玩。其再次看见小龙。不久杨某把借小龙的钱输了，并把车押给小龙。其曾劝说小龙别让他借钱给杨某，但小龙并没同意。其看到杨某在那里打了借条。这次马某某给了其300元。李某某（已辨认）在赌场来回走动，指挥其他人干杂活，招呼人。这两次其都在赌场见过李某某。每次都有七八人在玩，加上小龙等管理赌场的总计十来人。证人郝用周证言证实，2018年4月24日，其和杨某一起去安阳龙虎赌博。其和张某1先出发，随后孙某开车带着杨某去了。其几人到达安阳后，老马（马某某）开车带大家去的赌场。在赌场内杨某玩了。赌场有老马、小龙（商某）。当晚杨某输后借了赌场的钱，小龙安排人给的杨某筹码。最后小龙让杨某打欠条。小龙在赌场管理、服务。杨某在赌场借了老马的钱。4月26日，其、孙某、张某1、杨某再次去安阳，后老马把大家带到赌场。这次杨某又输了。这次老马、小龙都在现场。杨某借的老马一万、借的小龙三万都输了，他们让杨某打了欠条。证人张某1证言证实，2018年4月下旬，其、杨某坐孙某的车去安阳赌博了，后老马开车接大家去了赌场，屋内有张龙虎台布的大桌子，五六人在玩。小龙（商某）在现场招呼人。这次后的第二天，其坐郝用周的车先去的安阳，孙某与杨某一起去的，还是现场龙虎赌博。有六七人在下注。小龙主要是招呼人。这次杨某又输了，小龙等人不让杨某离开并让他打了欠条。回林州后听说杨某给小龙打了三万欠条并抵押了车，杨某把一玉把件也抵给了老马。第三次，除杨某外其几人和老马吃饭并被老马带到一龙虎赌博的院内，有五六人下注。证人赵某证言证实，其亲戚亮子（李某某）让其帮找一件空房子，其就给李某打电话用一下他南地里的空房子。证人李某证言证实，赵某曾找其说用一晚上其小官庄村南的空房子，后听说有人在院子里打牌了。证人朱某证言证实，赵官屯南幸福北路南林高速西的依农庭苑是其的。其朋友王阳想用个房间放点东西，其就同意了。后王阳给其打电话说小龙因为玩牌赌博的事被带到宝莲寺警务队了，其就过来了。证人张某2（商某舅舅）证言证实，其按照商某的指使将一辆别克凯越轿车送到公安。辨认笔录、杨某向商某出具的借条、扣押和返还车辆清单、杨某手机转账凭证截图、杨某指认赌场照片等证据在卷可查。所有证据经庭审质证，能相互印证，予以确认。二、2015年9月29日22时许，姚某某（已判决）与杜某某、胡某某在安阳市郭王度转盘处，利用货车司机张某c不绕转盘的违章行为，由姚某某驾驶电动自行车，故意将电动车扔在货车底下伪造交通事故，后电话叫来被告人商某与赵某（已判决），共同敲诈张某c6500元。事后商某分得1300元。认定上述事实的证据如下，被告人商某供述证实，一开始其不知道姚某某故意讹诈司机，后来公安机关找其时，其才知道。2015年9月，姚某某打电话称被大车碰了，并让其过去。其赶到郭王度转盘，看到一辆电动车被压在车底下，姚某某在地上躺着，杜某某在边上站着，后姚某某让司机赔偿一万多，司机知道姚某某没有什么伤，不愿意赔那么多，后其先到五亨洗浴中心休息，姚某某他们到洗浴中心找到其，分给赵某1200元、给杜某某1000多元。其得到800元左右。同案犯赵某供述证实，2015年9月，姚吉星打电话说在郭王度转盘被车碰了，让其先去眼科医院。因眼科医院看不了眼部伤，其就往人民医院去了。在人民医院见到商某，后姚某某跟司机谈赔偿。在医院谈赔偿谈了一天，直到第二天晚上六点多才谈好，中间不知道何时商某去洗澡了。在五亨洗浴中心看到姚某某包里有六七千元，姚某某给了其1100元，给了商某一千多；到医院看见姚某某没有什么伤，还非住院拖着司机不让走，其觉得姚某某在讹钱。同案犯姚某某供述证实，2015年6月至11月期间，其伙同他人多次在殷都郭王度转盘处，利用大货车司机不绕转盘违章行为，故意制造交通事故的假象，敲诈司机钱财，其中赵某参与一次，分得1500元。其假装被撞伤，然后打电话叫来商某和赵某，让他们负责谈赔钱的事。最后司机赔了6500元，商某只给了胡某某3000元。商某和赵某拿走3000元，那500元商某说在事故科花了。商某和赵某知道故意碰车讹诈司机钱财。其方去碰车之前就在皇甫网吧给他们说过，所以他们事前都知道，这是故意碰车，他们谈赔钱时要的多。同案犯杜某某供述证实，2015年9月29日22时许，其和姚某某、胡某某故意制造交通事故，后打电话叫来商某、赵某跟司机谈赔偿，最后讹了司机6500元，商某、赵某分了3000元，杜某某分了1300元，胡某某分了300元，商某说给事故科处理事的人500元，剩下的应该是姚某某拿着。商某和赵某他们以前也干过这种碰瓷敲诈的事，所以他们尽量多的要钱。同案犯胡某某供述证实，2015年9月29日，其和姚某某、杜某某、李晨，姚某某把电动车扔货车下，后来武官又来了两个人，一个叫小龙（商某），一个狗熊（赵某），然后他们、姚某某和司机谈赔偿，最后其和姚某某、杜某某还有武官的两人去事故科拿了6500元，姚某某出来给了其300元，后他们去洗浴中心洗澡，其没有去。证人王某证言证实，2015年10月2日，姚某某找到其说到他和小龙（商某）一起碰瓷时让小龙去敲边鼓、多讹诈司机钱，结果小龙分钱时分的过多，故让其出面给小龙说说。其就和姚某某去找小龙说这个事，结果打了起来。那段时间，小龙经常和姚某某在一起，而且姚某某也说过晚上去碰瓷挣钱的事，很多人都知道，小龙肯定知道。证人孙某2证言证实，其在吃饭时听说王某和武官村的小龙（商某）经常在外环碰瓷，姚某某也参与；王某和小龙因为分钱的事打了一架，王某被小龙的父亲用刀砍了一刀。被害人张某c陈述证实，2015年9月29日，其开大货车从郭王度转盘转弯时压到一辆电动车，其中一个人一直用手捂着眉毛。医生说他们没什么伤，但对方不让他们走，非要住院，医生就让他们先观察一夜。因为他们在医院不说怎么处理，事故科先把其的货车扣了。对方先要1.2万元，最后其出了6500元。其明知被讹诈，还是同意他们的调解意见。调解协议、收到条和事故认定书载明，张某c付给姚某某1500元医疗费和6500元经济损失。到案证明载明，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年5月4日商某到殷蒙分局投案。后商某失去联系。2017年1月13日被网上追逃，2017年6月15日商某再次投案。同案犯判决书、前科证明、户籍证明等证据在卷可查。所有证据经庭审质证，相互印证，予以确认。本院认为，被告人商某以营利为目的，伙同他人开设赌场，核其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，明知他人故意制造交通事故，敲诈他人财物6500元，数额较大，核其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人商某及其辩护人关于在共同犯罪中商某起次要作用的辩解、辩护意见，经查，无论在开设赌场中还是在敲诈勒索中，被告人商某均积极参与，主动配合，不应当认定为从犯，故对被告人商某及其辩护人相关辩解、辩护意见不予采纳，但其在共同犯罪中的作用量刑时予以考虑。在敲诈勒索犯罪中，被告人商某虽主动到案，但并未如实供述犯罪事实，且同案犯姚某某、杜某某和证人王某等人均能证实商某明知是故意碰瓷仍积极参与，并事后参与分赃，故对辩护人关于商某具有自首的辩护意见不予采纳，对其当庭辩称其当时真以为出事故的辩解意见不予采纳。被害人实际损失情况，不影响案件性质的认定，故对辩护人关于被害人损失情况的辩护意见不予采纳。被告人商某宣判前犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人商某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。数罪并罚，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。二、非法所得一千三百元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  韩凤明审 判 员  王瑞霞二〇一九年三月二十日代理书记员  王平平