山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终47号原公诉机关山西省平遥县人民检察院。被害人霍维选，男，1951年9月1日生，汉族，初中文化，山西省平遥县村民，现住平遥县。上诉人（原审被告人）郝金元,男,1959年11月5日生,汉族，高中文化,山西省平遥县村民,住。2017年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留,同年11月14日被平遥县公安局取保候审，2018年9月15日被依法逮捕，现羁押于平遥县看守所。辩护人李霞霞，山西良秩律师事务所律师。平遥县人民法院审理平遥县人民检察院指控被告人郝金元犯诈骗罪一案，于2018年12月14日作出（2018）晋0728刑初156号刑事判决。被告人郝金元不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。平遥县人民法院判决认定：2016年2月份的一天,被告人郝金元在明知张某之妻拟建的平遥县晋亮加油站没有办理土地手续、尚未决定出售的情况下,却告知被害人霍维选此加油站出卖的事实，提出与被害人霍维选合作购买此加油站前期手续,取得被害人霍维选同意后，商定每人先各出资200万元,因张某与被害人霍维选存在矛盾，由其出面购买。后被害人霍维选从2016年2月18日到2016年4月9日分五次交给被告人郝金元200万元。在这期间,被害人霍维选多次催促被告人郝金元尽快与出卖人张某签订协议，但被告人郝金元却称等土地手续一起办下来再能签订。后被告人郝金元又告知被害人霍维选加油站土地挂牌转让需缴纳费用,继续要求被害人霍维选出资,被害人霍维选于2016年4月26日又向被告人郝金元交纳30万元。而平遥县国土资源局挂牌转让该土地时间为2016年7月8日至同年的7月16日，平遥县晋亮加油站有限公司于2016年7月16日竞得该土地。被告人郝金元在收取被害人霍维选的230万元后，随即私自全部用于自己经营困难的山西省平遥县京陵木业制造有限公司日常支出。2016年5、6月间,被害人霍维选了解到2016年6月前该加油站土地没有挂牌转让的事实，便要求其如不能与出卖人张某签订加油站转让协议就返还上述款项,被告人郝金元编造称已经给付梁某500万元。后被害人霍维选多次催要，被告人郝金元答应退款，于2016年6月10日、2017年4月7日先后为被害人霍维选出具还款承诺书，虽数次承诺还款，但均以各种理由推诿，未将230万元返还被害人霍维选。原判认定上述事实的证据有：一、被告人郝金元的供述与辩解1、2017年11月3日在侦查机关的供述2015年11月份左右的时候,我计划在108国道京陵木器厂门口空地建个加油站,当时因为霍维选熟悉加油站业务,就咨询霍维选怎么办理手续,当时他告我说是他有关系能跑下加油站的手续,说是让我给他20万元让他先打点关系,我因为没有把握就没给他钱说让他先跑吧,后来也没有跑成。到了2016年年初的时候,我和张某在闲聊中得知他手上有个加油站了,他说他想卖了,并且对我说如果我要的话同等价格比别人少50万元卖给我。之后我就告了霍维选这个情况,霍维选对我说他和张某有过节了,他要出面就和张某合作不成,然后我和霍维选就商量我俩合资,由我出面购买张某的加油站。在这个过程中我就让他给我钱,说的是一人出一半,预估500万元,所以我们每人出资250万元。霍维选分六次给了我230万元之后,我催着他给够我250万元的时候,他就要求我赶紧和张某办好手续买过加油站之后他再给我钱了,我说张某的加油站还没有征好地了,得等全闹好了才能转让给我们了,他就说如果不行就让我给他退钱了,我就和他商量的给他写了《还霍维选购油站手续款承诺书》,之后霍维选就经常问我要钱,我因为手头资金紧张就一直没有给了他。我没有交过张某购买加油站的钱，他说是等所有手续及土地都办好转让给我时再收我的钱了。我向张某购买加油站没有合作协议，只是张某将他的加油站的批文给我复印过一份，我还复印给了霍维选一份。当时有一次我和张某在土地局谈购买加油站的时候,是在梁某的办公室谈的,梁某也听见我和张某说来,但是他就没有参与这个事。我收取霍维选购买加油站的230万元钱都用于我经营的京陵木器厂日常开支了,因为我经营的京陵木器厂资金周转不开就将这笔款挪用了，这不是木器厂的收入,所以就没有入木器厂的账务。这个情况，我没有经过霍维选的同意也没有告过霍维选。在霍维选向我逼着要这笔款而我给不了他的时候,我就告他说我将500万元给了梁某了,但那是我为了拖延他而编的,实际上我并没有给梁某。2、2017年11月14日在侦查机关的供述2016年正月初十左右,我到了土地局梁小明办公室,当时张某也在场,我们在闲聊中我得知张某有个加油站的手续,我听见他说想要卖了,我因为之前已经有想搞加油站的想法了,我就和张某说能不能将这个加油站的手续卖给我了,他说是比别人便宜50万元卖给我。当时我问了他手续卖多钱,我记不清他当时说的是450万还是500万元了。但是张猛当时还告我说是他得等到把加油站手续都办好、土地也向十九街村买回来才能卖给我了,全部办好后的价格大概是八、九百万元。就在之后几天的一天,我就见了霍维选,和他说张某位于东外环和南外环交又口处的加油站要卖了,刚开始霍维选说是福建的小吴想买加油站,我俩从中挣50万元,当时小吴也同意,但是后来过了一个星期左右,小吴不知因为什么原因不买加油站了,我就提出和霍维选合伙购买张某的加油站。我和霍维选商量是每人凑450万元。张某没有向我收取购买加油站的钱。大概2016年五、六月份的时候,我听说张某把土地手续已经办好了,就和他说是先给他部分钱,但是他说他那会不要钱,要等全部弄好后再商议出售的事。我收霍维选的钱,想的是收了霍维选的钱以后把钱准备下,随时张某那边手续办好就可以直接给张某钱把加油站买过来。我收取霍维选的钱后用于购买京陵木器厂经营所需的材料木头、油漆等了,有广东的厂家,还有运城、太原等地的厂家。我想的是我先花了等购买加油站的时候补起来就行,但是到现在我的资金也没有周转回来。我在收取霍维选的购买加油站款的同时，自己也一直想办法往回催要我的钱了,但是一直没有要回来,我想的是张某手续对了卖的时候，肯定能想办法给了张某，但现在不能,需要一个过程。我之前对张某说是要和祁县东观村的支书合伙购买加油站，是霍维选当时对我说他和张某有纠纷了,张某要卖的这个加油站本来是他批下手续的,但是后来被张某批了,所以他对我说他不能出头,怕张某不卖给他了,所以我就对张某编造说是要和东观村的支书合伙购买他的加油站了,其实我本来就是和霍维选合伙的。我没有记日记的习惯，我和霍维选合伙购买加油站的事肯定没有在日记中记载。我日记中只记载企业经营中的大事。我的日记本在家保存的了。3、2018年1月11日在侦查机关的供述我委托律师赵某提交的三张剪切下来粘贴到白纸上的日记原件，这些内容是我平时随笔记录的。日记中没有记载和张某、梁某接触谈收购加油站事宜的情况。我和霍维选草拟的《合作建设和经营加油站协议书》时间大概是在2016年的4月份左右,我起草后交给他修改,我们再签订。当时因为我们原本说的是每人出资450万元,但他交给我230万元后就再也筹集不下资金了,就说不再合作了,让我自己干吧,就没有再签订这份协议。根据草拟协议，约定首次投资每人200万元,这是事实。我们只是商议前期投资每人200万元,实际确定的是每人投资450万元,而且张某也不会单独卖给我们手续，是要连土地一起向我们转让了,所以在交了我200万元后,我还是告霍维选继续抓紧筹集资金,但他在又交了我30万元后就再也筹集不下资金了。我委托律师赵某提交了一个U盘,存储有我和梁某、张某的两段通话录音。我是为了应对霍维选问我是否和张某商议来的时候拿出来让他听听,所以就对我和梁某、张某的通话进行了录音。霍维选提供的三张购买加油站的土地费用说明的表格，我记不清楚是否是我交给霍维选的，我看见其中有一张上手写的土地单价的数字是我写的,可能是我给他的吧。这份表单上的土地价格是我咨询了十九街的村民,告了我说土地征收的补偿价格,是按照这个数据来的。我向霍维选以张某加油站的土地挂牌为由提出过要钱。4、2018年4月2日在侦查机关的供述我收取的霍维选230万元后,陆续将钱用于我的京陵木器厂和万某家私城的经营了，用于采购原料、进货等，具体的我想不起来了。我个人及企业在平遥农商行贷款1430万元,在日升隆小额贷款公司借款248万元,在晋源泰小额贷款公司借款420万元，还有向个人借款100万元左右。我在平遥农商行贷款1430万元,这些钱是多年来陆续贷下的。2017年4月份的时候贷款到期了,我资金紧张还不上,就重新办了贷款手续,以京陵木器厂公司的名义抵押京陵木业的机器设备和厂房贷款，期限是一年,但我现在到期也还不上。我在日升隆小额贷款公司借款有五六年了,一开始是借了300万,后来陆续还了几十万,也用汽车、家具等顶账还了一些,但是我好几年都不结利息了。本来期限是三个月,但是三个月的时候还不上就重办手续了。我在晋源泰小额贷款公司借款也有五六年了,陆续借上直还不了就是一直重办手续,利息也不计了,因为我给不起他利息。我的企业不景气,从2015年后半年开始就一直不景气了,我的企业没有固定的会计,我公司的钱是我和我的两个儿子管的了。我和霍维选合作加油站的事现在没有进展,后来就再没有和张某联系过。我也没有还霍维选的钱,现在没钱还不上。5、2018年6月6日在侦查机关的供述日记本是我的，之前我记得上面没有记载加油站的事，我被拘留后，我孩子们知道我有记日记的习惯，所以翻看发现有这方面的记载就直接交到了检察院。我记日记的时候，是按当天的事情按时间顺序写的，一天好多事，我儿子是把上边有关案子的内容提供过来了，所以上面没有日期。我记得好像是写过三次还款承诺，具体日期记不清了。第一次是霍维选提出他不合作了，要钱了，所以就签了230万的还款承诺；第二次是段宏树向霍维选要钱，所以霍维选就向我要，就签了100万元的还款承诺；到了2017年4月份，还是因为这件事我记不得是签了100万还是50万的还款承诺，承诺时间是半个月左右。这三次还款承诺我都没有履行。霍维选提出不合作，是因为一是他说他年龄大了，另一个是他的钱都是借的，这些人逼得他还钱，所以他就不想干了。我和霍维选合作时，当时我准备下钱了，后来这个钱买了材料了，所以就还不了。我就没有向霍维选要30万元土地费的事，只是说一家先出250万凑够500万，是买地、买手续的钱。我和霍维选说过坟墓、水井、树、电杆等的费用问题，梁小明告我说听张猛说所征得地上十九街村涉及的个人要下80万元，我就告诉霍维选，没问他要钱。80万元这件事我给张某打电话来，当时他没接，后来我又问他，他说等这些手续全部对了，一并卖给你。关于我给霍维选土地平面图，是我按照描述情况画的，主要是让霍维选了解土地及价格的情况。一亩地38万元我是向土地局的王益民了解的。我和霍维选2016年2月27日、和张某2016年5月10日、和梁某2016年11月14日的录音是我收集的。有关加油站的信息是霍维选提供给我的,2016年快过年的时候他告我实际上这个油站原先是批给他的,后来因为县政府改道就批给了张某和梁某,所以说他俩之间就产生了矛盾,他就和我说金元老弟,你要把这个闹回来之后,我能卖2000多万,咱俩分了就对了,而且霍维选还和我说千万别说是他和我合作,要是张某知道了就买不成了,因此我才出面找的梁某和张某。2017年正月我去了梁某办公室闲谈,正好张某进来了,我就问听说你有个加油站要卖了?他说有了,你还干这了?我说我和祁县的王书记想合作买了（祁县的王书记是因为不能漏霍维选的名，临时说了个名字）。我了又问他卖多少钱,一开始他说卖900万元,我就和他说卖给我多少钱,他就说卖给你了850万元。实际上现在是因为他俩是公职人员,不愿意说我这件事了,因为我们有朋友关系了。张猛张某说的是过了正月十五去张猛张某子酒店办公室具体说这个事，之后去了办公室张猛张某我商务厅的批文原件,我当天拿上就给霍维选看了,同时给了他份复印件。6、2018年8月8日在侦查机关的供述大概是在2016年3、4月份,我去张猛张某室要拿商务厅的批复文件(文件后面附的地理位置图),他拿出来要给我,我就和他说先看看这个地址的吧,于是我就和张猛相跟上去了十九街东外环与南外环交界处的地里,他还给我大致指点了地的位置和相关的情况。后来我就和他回了他格林豪泰的办公室,他就给我手续,我拿上原件就给霍维选看了,看了后我把原件还了张猛张某复印件给了霍维选。记不清是2016年过年的初九、初十的一天,我找梁小梁某,碰上了张猛张某问他听说你有个油站要卖了?他说你还能做了个那,我说我和王书记买了,张猛就张某就能做。我就问张猛卖张某钱,张猛说张某0万元,我就问张猛卖张某也是900万元?张猛说你张某50万元吧,当时候也就瞎说了,因为土地还没有征回来了。张猛卖加张某是土地和手续一块卖了。当时候张猛前期张某张,我说先给他点,张猛说不张某他自己想办法。实际上是我和霍维选商量的,先把钱放到我那。这个钱最后用于我公司经营,霍维选肯定不同意。二、被害人霍维选的陈述1、2017年9月7日在侦查机关的陈述2016年2月份的时候,郝金元要向我借钱改造他的万家美家万某,我说我没钱拒绝了他。他又跟我说他了解到张猛、梁张某在南外环十九街那儿有个建加油站的手续要卖了,提出让我和他合资买过来建个加油站。我因为之前就直想在那个地方建加油站但没有弄成,就同意了郝金元提出的意见,并详细和他谈了合作的事,他说对方卖400万元,和我一人一半出,我因为手头也没有钱,就告他说是我闹下钱了给他。后来我陆续闹下钱,分5次给了他200万元。给了他钱后我就一直催着他和对方签协议,他拖着说是等土地手续也一起办下来再签,后来他又以办理土地手续向我要50万元,我说凑不下那么多钱,就只给了他30万。之后到了2016年五、六月份的时候,他跟我说那块土地挂牌了,让我准备钱(我也记不清楚要多少了)。我就开始筹措资金,期间我到土地局了解了发现这块土地还没有挂牌,我就又去找郝金元,和他说要合作必须采纳我的意见,首先是和对方签订了转让手续的协议,然后是土地挂牌后直接拍下来写成我们的名字,他一再推辞,我就说那我就不参与此事了,并要求他退钱,和他商量了几次后他在2016年6月10日的时候给我写了一个还款承诺书,承诺6个月内将钱还给我。之后我还是经常去找他催他还我钱,2016年8月25日的时候,郝金元又在原来给我写的承诺书上写了说是等加油站到手后如果我还愿意合作的话,就把涉及款项交给他。之后,此事再无任何进展,既没有办下来手续,他也一直没有退我钱,我找他,他总是以各种理由推我。我不清楚郝金元是否和张猛、梁张某谈梁某加油站手续的事，他有一次拿出张收据说是他给梁小明交梁某0万元了,但我要拿过来看看拍照时他不给我看了,说是怕我和梁小明有梁某报梁小明了梁某梁小明是梁某,我也就没有强求。因为我之前和张猛有过张某,所以郝金元告我说让我保密,不要和别人说和他合作买加油站的事,怕张猛他们张某是我和郝金元合作就不卖给我们了,所以我就没有出过面,也没有和别人说过此事。我和郝金元合作刚开始要签订协议来,但是他拟的协议都是对我的约束,我就一直没签,后来出于对他的信任就没有再签协议,直接开始合作了。一开始我分五次向他交了200万元,他给我打了一张200万元的收据,还写了个交款明细;后来我又交了30万元,他也是给我打了个收据。之前我并不认识他,2015年年底的时候,郝金元通过西外环加油站站长侯拉成找到我,说他想在京陵木器厂前面的那块空地上建个加油站了,想让我帮他办手续,说办成后给我好处费,我不愿帮他办就告了他办手续的流程让他自己去办。就是通过这次认识以后没多长时间他就和我谈到了合作买加油站的事。郝金元至今未退我钱,总说是快了。我怀疑郝金元拿上我的钱并没有真正去做买加油站的事,而是骗我了,请求公安机关帮我主持公道。2、2017年10月30日在侦查机关的陈述郝金元收了我的钱后,应承给我退钱但一直不退。我在今年7月30日的时候到大原找到他和他谈了此事,要求他退款或者和张猛、梁张某签梁某,他一直说是已经交给梁小明5梁某元,而且还要让我再交土地补偿款300多万元。我对这次谈话进行了录音,今天提交给你们。在和郝金元合作这个事情的时候没有人从中介绍，他一直告我说别对别人说,就是我们两人单独联系的。3、2017年12月1日在侦查机关的陈述郝金元第一次向我提出合作购买张猛的加张某是在2016年正月初五以后的一天,郝金元在左家堡村我开的加油站找到我,告我说土地局的张猛和梁张某手梁某加油站的手续了,他们现在要卖这个手续了,卖400万元,问我要不要,他能跟梁小明说梁某因为我没钱,就说是我要是买也得找人合作购买了,并说我先考虑一下吧。之后我就联系了我太原的朋友小吴,和小吴说了情况后小吴表示愿意购买这个加油站,我就约小吴来平遥和郝金元见面就谈。我记不清具体日期了。小吴来了平遥在我南良如村的家中和郝金元见面,郝金元和小吴谈好说是他给从中介绍让小吴买下张猛他们张某油站,但是他要从中挣50万元的好处费,小吴也同意了,并说好两三天内小吴回去凑好钱就来平遥办理购买加油站手续的事。过了两三天,小吴带着两个福建人(小吴的合作伙伴)来到平遥,在南良如村我的家中和郝金元见面,当时小吴对郝金元说他带着卡上有450万元,让郝金元联系张猛他们张某加油站手续过来办理转让协议,手续一到手就给郝金元转账,而郝金元是要求是先给他钱他才能去找张猛办理张某手续,最终他们双方没有谈成这个事。之后郝金元就提出说和我合作买下这个加油站的手续,我说我没钱,让他和小吴合作吧,他又说他和小吴不认识不能合作,就提出我们三方合作,但是我忘记是因为什么细节谈不妥,最后和小吴没有谈成合作的事。之后郝金元就对我说合作购买这个油站的手续,资金一人200万元,还说他还要多给梁小明1梁某元呢,而且对我说了很多他的社会关系,说是买下手续后建加油站他都能一手办好,不用我操心,我就答应和他合作了。我们达成合作的具体日期我记不清楚了,大概是2016年正月初十左右。当时达成的合作意向是每人出200万元购买张猛的加张某手续,达成意向后他就让我赶紧凑钱交给他,并说交了钱他就把加油站的手续买过来。达成意向后郝金元就一直催我赶紧交钱,而我手头没有那么多钱,我就开始凑钱,基本就是凑下一些就赶紧交给他。在达成意向后过了两三天我就到郝金元开的万家美家万某了他20万元现金,过了几天又去了万家美家万某了他10万元现金,之后郝金元经常打电话催我赶紧交钱,说是怕凑不下钱的话加油站手续被别人买走了,我由于手头没钱就赶紧想办法借钱,在此过程中郝金元告我说他的钱凑齐了,我之后又分三次给了他170万元,我记得是一次20万元、一次50万元、一次100万元,其中那个50万元是我通过邮政储蓄银行转到郝金元邮政卡上的,100万元是我儿子霍仰智通过中国银行转到郝金元中国银行卡上的,那个20万元我印象中也是打到他卡上了,但是我记不清打到哪个卡上了,也不确定是不是打到卡上了。我前两次给他交现金的时候都是当场给我打了收据,之后我给他转账20万元和50万元之后,我去找他让他给我补打了两份收据,之后100万元给他转过去后,我们说好的200万元就交够了,他就让我把之前的四张收据都给了他,他给我重新打了一个200万元的收据,并且写了一个交款明细。交款明细上写的时间和我实际交款的时间都吻合。我记不清是在我交了他第一笔20万元以后还是又交了10万元以后了,我就告郝金元说让他先和张猛、梁张某签梁某让协议,把加油站的手续拿过来,拿过来后我凑钱尽快给对方,他说是不怕,他和梁小明关梁某好,只要交了钱手续肯定能拿过来,让我赶紧凑钱就行了,并给了我份山西省商务厅关于加油站批复的文件复印件,郝金元告我说是文件里的那个王旭模的王某晋亮加油站就是张猛的。我交给郝金元200万元后我催着他赶紧把加油站手续买过来,催了几次后他就对我说土地局要将这个加油站规划的土地挂牌出让,梁小明告梁某把土地手续也办理好以后再一起交给我们,并对我说让我赶紧准备钱,要交钱把土地买下来,对我说是买地需要760多万元,让我准备380万元,我记不清他当时告我说是2016年4月20日还是5月20日土地局挂牌了,我就赶紧凑了30万元给他。之后郝金元还给了我一份《合作油站购土地款项说明》,这份说明共三页纸,第一页上面写的购买土地费用额明细,第二页和第三页是画的土地的尺寸图,在上面写有土地款项的计算方法,其中一页是他写错后勾改后的内容重新打印的。那些土地的手续没有办好。郝金元对我说了土地挂牌转让以后,我就要求他以他的名义摘牌买土地,但他说以他的名义摘牌还得多花钱了,张猛、梁张某是土地局的人,他们摘牌好办,也省钱。我就按他说的筹集资金,在此期间我到土地局打听了这块土地的挂牌情况,但是发现挂牌时间与实际情况不符,我问他为什么与他说的不相符,他又说是那是张猛他们张某操作的,我对他的话有所怀疑,就放慢了筹集钱的进度。后来我又打听到了这个土地张猛已经张某了土地使用证,我就又去找郝金元让他把加油站的手续和土地手续拿回来,但他说是因为我没有交够钱买土地,他也就没有和张猛说好张某转让的事,张猛已经张某地抵押到银行贷了款了,现在土地手续已经拿不过来了。我之后没有再给郝金元交钱,郝金元还是让我赶紧凑钱交土地款,我因为土地手续张猛已经张某了就不再给他交钱,之后他又对我说是买下土地以后需要补偿十九街村村民坟墓、电杆等大约150万元,让我赶紧给他钱,给了钱以后所有手续都办好了我们就能建加油站了。但我已经不相信他了,就向他提出两个方案,一个是按照之前的约定把加油站手续先买过来,另一个如果不能拿过来加油站手续就给我退钱。他答应我说是手续得等土地证一起买才能拿过来,让我还是赶紧交钱,我就说那我就不和他合作了,让他给我退钱,他就给我写了个退款承诺书,承诺到2016年12月份前给我退钱。后来我一直催他退钱,他一直以各种理由推脱我。期间他还和我说我退出他也要自己买下建加油站了,并说是如果我还要给他交钱。我和郝金元达成合作意向后,我就提出和他签订一个合作协议,之后他就起草了协议,我对协议内容进行了修改后又给了他。之后他让司机送到我家他签字的协议,我看了他没有按照我的意见修改,我就没有签字。我们没有就合作协议的条款进项详细商讨。4、2018年5月22日在侦查机关的陈述我向郝金元催款总共是十几次不止,重点是三次。第一次是2016年4月份左右,郝金元告诉我土地挂了牌了,然而我大约2016年6月份之前我去土地局了解到土地没有挂牌,我见郝金元质问他了,他说是内部出让手续优惠便宜,内部办理不公示。我就提出两个条件,首先是把转让加油站的手续签了,要不就给我退钱。郝金元就答应我最迟12月底办不了手续就给我退钱。2016年11月份,我一直催他,他一直推脱,到了12月底,郝金元告诉我他大儿子在成都住了院了,我也只能一边催一边等,最后也没给。第二次到了2017年2月份,因为我原来的钱都是贷的别人的钱,其中有100万是贷的宁固村段枫树的钱,当时他孩子生病了急需要钱,我就问郝金元要钱,郝金元开始答应我成都回来给我,但是郝金元回来之后又告诉我在平遥农商银行办理贷款,办下来贷款就给我,贷款办理下来后又告诉我,其中900万元是用于倒账用的,其他剩余的钱还给其他人了。我就又逼郝金元要钱,大约4月份,郝金元就又给我打了一张承诺十天内还款100万元的条子,到期后仍没有给我,后来郝金元又答应我介休的一个酒店400万元,阳煤的120万元回来后给我,后来也没给钱。第三次是100万元十天后也没有给我,我后来要了多少次也没有给,实在没办法我就想找个和他惯熟的中间人想办法要回钱来,我的朋友孔昭荣和孔某我就让孔昭荣当孔某和他谈,孔昭荣就孔某系打抱还款,也是答应孔昭荣多孔某到时间都没有还款。实在没办法,2017年6、7月份的一天,我又联系郝金元,他说在阳泉,我就和他说下午我们和孔昭荣到孔某一下还款的情况。当天我就和郭天富开郭某大原,下午见了面,郝金元还是说没有钱还款,而且因为我没有给十九街村委的分线钱还有迁坟墓和水井钱,责任在我,我还和他吵了两句,最后只说是阳煤拨下款给我。到目前为止,郝金元一分钱也没有还过我,就是找各种借口骗、拖。而且他经常电话称在外地,连面也见不上。有多少次打电话不接,一会儿回过短信,说有事,晚上十点又打过电话惊得我睡不着加油站具体位置郝金元告诉我在东外环和南外环的交叉口西南偏西,属于十九街村的地。我认识张猛,梁张某。梁某事情上我没有问过他们,因为我们是竞争对手,正因为郝金元也了解我们之间的情况，他也多次告诉我不敢透漏我和他合作买,要不然这个事情就办不成,他和我说他告张猛、梁张某买梁某手续是他和祁县的一个搞加油站的姓王的合作的,因此我也不敢联系张猛、梁张某,也就相信他所以被骗了。5、2018年7月27日在侦查机关的陈述我将230万元交给郝金元，是因为这个加油站是我的心病,我一直努力要审批下,开始两次都准备批给我,后来不知什么原因政府批给张猛。郝张某不知怎么得到这方面的消息,他告我说对方卖手续了,开始只是想介绍卖手续,后来小吴没有谈成,他又说咱俩一起买吧,我也同意后,我俩经过协商,达成口头约定100万买加油站的手续,每人各出200万。我就开始筹集钱,陆陆续续交给他钱,中间他还又告我他和梁小明特梁某,他多出100万。最后我根据口头说好的交给他200万元,后来他说还要交土地押金,让我出30万,我又给了,后来他说土地挂牌,我了解没有挂,才发现他说谎。230万元的用途是200万是买加油站手续款,30万土地挂牌押金。我相信郝金元一方面因为郝金元是50年代的人不会说假话，而且他有企业,开的万家美、万某;另一方面郝金元要和我合作买加油站时说的头头是道;第三,郝金元说的买加油站的情节和过程符合情理。我们还口头约定一方面400万买手续,另一方面我不能出面,也不能让外人知道,否则就买不成了。然后其他的他负责办理。因为这个加油站审批中,我和张猛竞争张某实际上有矛盾。郝金元知道，他还告我说张猛还骂张某郝金元没有告我挪用钱，我是不会同意挪用的。我是要投资才贷上钱给他,要是他用钱,根本不会给他。三、证人的证言1、证人张猛的证（1）证人张猛在侦张某关证言我认识郝金元,他是京陵木器厂的老板,我好多年前就认识他了。我妻子苏旭霞名苏某有一家加油站,现在手续办全了,但是土地还没有完全征回来。这家加油站是2016年7月在平遥县工商局注册成立的,名称为平遥县晋亮加油站有限公司（晋亮加油站在山西省商务厅批复的拟建人是王旭模）王某代表人是我妻子苏旭霞,苏某地址是平遥县南外环东路,具体位置在南外环与东外环丁字路口西南角,现在正在筹建。我根本就没有和郝金元谈过要卖给他加油站的事。2015年年底到2016年年初的时候,具体时间我记不清了,郝金元在土地局梁小明的办公室坐着,把我也叫过去,问我说我这家加油站卖不卖,说是他认识祁县东观村的村长,这个人在祁县开的加油站了,想让他在平遥也给购买一家加油站经营了,我告他说是我这个加油站土地还没办好呢,现在还不能卖了,要卖也得将来建起来才能卖了。然后我们就没有再说此事。过了几天,有人问我打听说是我那家加油站是不是要卖,说郝金元告东观的村长说是和我谈对了要买我的加油站了,我就告了说是没有的事,我说现在还不卖了。又过了一段时间,郝金元拿着一份他打印的协议书(具体内容我没有详细看)找到我,告我说东观的村长有意向买我的加油站了,让我在协议书上签个字,告我说我签了字，对方就能先给几百万,我说我这会还不卖了怎么能签字,更不用说收人家的钱了,就拒绝了他。之后就再没有和他说过这个事,直到今年（2017年）上半年,有个朋友打电话问我说是不是把加油站卖给郝金元了,说郝金元告人们说是已经给了我二百多万了,我就告他说没有的事。梁小明与梁某油站没有关系,不是股东。郝金元向我复印过平遥晋亮加油站的商务厅批文。具体时间我记不清楚了,大约是2016年的前半年的时候,郝金元说他的合作伙伴祁县东观村的村长要看看我加油站的批文,我就给他复印了一份。郝金元是2016年正月里的时候向我提出购买平遥晋亮加油站的,他在和我闲聊过程中问我说我的那个加油站卖不卖,我说我肯定不自己经营,等建起来不是卖就是租,他就问我说要卖的话卖多少钱,我说即使不卖加油站,手续全对了咋也卖一千万左右,但是当时我其实就是开玩笑说的,因为他也不是正儿八经和我谈的,就是闲聊的说了。郝金元和我谈过大概三四次要买加油站的事，都不是专门见面谈的,除了第一次见面说了之后,以后他就总给我打电话说,我明确告诉他手续还没全对了不能谈卖的事了,之后我就不接他电话了。后来他见我还说要买,还说我第一次和他说了八九百万元,我就告他还不能卖了,而且之前说的八九百万元也不是认真的,是开玩笑的,后来有一次他到我橘子酒店我办公室找到我,拿的一张简易的协议让我签字,我记不清具体的内容了,但记得是很简易的内容,他说是只要我签字对方就能给五百万元,我说我不能卖了所以不能签字,而且以后要是全办好了要正儿八经的合作也得详细谈了,光这么个简易的条款肯定不行,就拒绝了他,之后我就没有再见他说过这个加油站的事。这都是2016年前半年的事。我不知道郝金元与霍维选要合作买我加油站的事,郝金元一直和我说的和他合作的是祁县东观村的村长。郝金元没有跟我说过买加油站土地的事。我没有向郝金元要过钱,我就没有要卖给他,肯定也不会向他要钱。郝金元也没有给过我500万元。我和郝金元说过晋亮加油站在哪里,我回忆中没有带上他看过晋亮加油站。我和郝金元谈过卖晋亮加油站的手续的事情，我也就没有计划卖晋亮加油站的手续。（2）证人张猛在检张某关的证言我在公安机关所讲的是事实。2016年正月过年以后，我第一次见郝金元是在梁小明办梁某具体哪天记不清了，郝金元问我和别人合作的加油站卖不卖，我就和他说，要卖也是等加油站的土地手续办全以后才卖了，到时候卖不卖还不一定。我第一次就和他表达清楚意思了。后来他经常给我打电话，我也不接他电话，有一次郝金元去我桔子酒店要看一下加油站批文给他的合作伙伴看看，我就给了他。我让郝金元拿走，也只是让他合作伙伴看看，没有和他合作买卖加油站的意思。之后，他还拿了一份简单协议让我签字，我就告他不可能的事，土地手续不全，我不可能卖。郝金元自从这以后，就再没找过我。郝金元没有给过梁小明5梁某元，我也没有要收过他一分钱。我没有表达过加油站土地手续全了卖给郝金元的意思，我当时的意思是等加油站土地手续办下了，我才考虑卖不卖的事情。2016年7月份，加油站涉及的土地挂牌成交了，土地手续就办下来了，但郝金元再没有联系找我谈过购买加油站的事。2、证人梁小明的我认识郝金元,但和郝金元没有经济、业务往来。我没有收取过郝金元500万元的现金,用于购买张猛的加张某。我不知道郝金元称曾在我办公室与张猛谈过张某加油站的事,我也没听说过这个事,每天到我办公室的人挺多的,我也不操心他们都聊什么。我不知道郝金元向张猛买加张某的事,郝金元给我打电话问过我张猛加油张某情况,我说是手续还没有全对了呢,土地还没有招拍挂,还早着呢,但是他也没说要干什么,我也没问他。我没有介绍郝金元向张猛购买张某站,加油站是张猛的,张某无关,我也管不了人家的事。3、证人吴元强的我认识霍维选,他是平遥开加油站的,我们公司与他有生意上的往来,霍维选曾介绍我在平遥购买一个加油站。2016年正月的一天,我在平遥和霍维选一起吃饭的时候,霍维选和我谈起了在平遥东外环和南外环丁字路口西南角有一个加油站的手续了,听说要转让,问我有没有兴趣和他一起合作做这个加油站,我当时表示有兴趣,霍维选就说是一两天了一起和中间人谈一下。过了没几天,我就和我的两个合作伙伴一起到了平遥,在南良如村霍维选的小二楼里见了霍维选和我说的那个中间人老郝,当时老郝说他认识这个加油站的法人,现在加油站已经拿到了省商务厅的批文,说这个批文现在转让了，要450万元,我们觉得买下批文也不好操作,我记不清是霍维选还是老郝来提出他们要和我合作建这个加油站,老郝提出我们先付他450万元,我们提出要见法人代表,他说是给了钱他才能和法人代表说,我们就提出要去看一下那块地,看过之后我们了解到那块土地还是集体所有,征地难度很大,就没有再谈了。过了几天老郝给我打了几个电话，说是土地他都说好了，只要交钱就能拿。之后我就又去了一次平遥,还是在霍维选的小二楼里见了老郝,谈了一些合作细节,我具体记不清了,只记得当时说下我们出1200万元让老郝把这个加油站建成后给我们,但是因为他说变更不了法人,我们就没同意,还谈了让老郝操作的以我的名义把土地买下,买下土地之后我给他450万元买手续,他又闹不成我们买下土地,我就不再和他谈合作了。之后他还给我打电话想让我投资,我感觉弄不成,之后就不接他电话了。我不知道老郝说的这个加油站是谁的,我只知道商务厅批文上法人是王旭摸,我不认识也没见过王旭摸。这个加油站的批文他们没给我看,只是告了我位置,我自己在网上查到了批文,看到了省商务厅确实批了这个加油站。我们没有合作是因为建一个加油站需要许多手续,首先是县政府规划,商务厅批准,然后还必须征到和商务厅批文上位置坐标一致的土地,才能建站,当时他只有商务厅批文,我们怕买下批文后征不到地,而且他不让我们见法人代表,我们也不放心。之后谈了1200万元让他们建站,但他又说更改不了法人,我们怕给了他1200万元建成加油站以后他不给我们加油站了呢,因为这个加油站建好以后价值远不止1200万元,多方面的因素让我们感觉不可靠,就没有合作。我不知道老郝的大名叫什么,大约五十多岁,我只知道他在平遥经营一家家具城。有些细节我可能记得不大清楚,大致就是我说的这些。4、证人郭天富的2017年7月30日下午2点多，霍维选给我打电话让我和他一起去趟太原了。去了以后我们就去了孔照云家,到了七点多的时候,霍维选叫上我和孔照云就去了并州北街的刘一锅饭店,和我们吃饭的还有一个人,我后来在吃饭聊天的过程中知道那个人叫郝金元,是在平遥开京陵木器厂的。在这次吃饭的过程中,霍维选与郝金元一直聊合作购买加油站的事,我听见霍维选说是给了郝金元230万元一年了,仍无音信,要求郝金元退钱了,郝金元是说他把钱给了梁小明了梁某梁小明还梁某的条子了,等梁小明和梁某加油站手续全部办好就能把加油站买过来,他俩你一句我一句也说不下什么我就插嘴也说了几句,我对郝金元说是既然你把钱给了梁小明了梁某霍维选等不及了,那你把钱要回来退给霍维选就行了,但郝金元一直说是他还是要买加油站了。5、证人孔昭荣的2017年5月份的一天,霍维选给我打电话说是叫我去丽泽苑一起吃饭,说是他和郝金元谈事了,郝金元说是他和我是多年的老朋友,我就去了。在这次吃饭聊天的时候我知道郝金元以合作购买加油站的名义收了霍维选的230万元,但收了一年多也没有动静,霍维选让他退钱他也不退,应承下退钱也是拖着不退,后来我还和霍维选一起接触过几次郝金元说这个事,我判断郝金元就是骗霍维选的钱了。从5月份那次吃饭,我就知道是霍维选交给了郝金元230万元,用于合伙购买土地局梁小明、梁某加张某,郝金元说是他给了梁小明5梁某元了,但是霍维选让他和梁小明、梁某订张某加油站的协议郝金元一直推辞,说是土地还不对了之类的,还要求霍维选再交部分钱用于征地补偿。当时霍维选要求郝金元退钱,郝金元应承下说是一个星期以内给他100万,但之后一直没给。后来我还又和霍维选一起与郝金元见面谈过这个事,郝金元对他收霍维选的钱一直承认,也一直强调是给了梁小明了梁某应承退霍维选钱一直都是一次推一次。直到2017年7月30日的时候,我在太原我儿子家住的,霍维选给我打电话说是郝金元要与他见面了,说是在太原见见谈这个事,之后霍维选就和郭天富到郭某找到我。到了晚上7点多的时候,霍维选、郭天富和郭某去了并州北路的刘一锅饭店和郝金元吃饭,吃饭的时候他俩还是谈这个事,郝金元还是推辞说是这个事比较麻烦,现在征地十九街村那也是要补偿款了,还要让霍维选交钱,霍维选的意思是不签转让协议就不交钱,并且要求郝金元退钱。最后郝金元答应先退50万元,说是在一个星期以内给霍维选,但是之后一直也没给。我在这期间托别人向张猛、梁张某求梁某事,梁小明并梁某过郝金元的钱,张猛也没张某加油站卖给郝金元的意向,我就知道郝金元肯定是骗霍维选的钱了。我认识郝金元与霍维选,我和郝金元只是认识,我和霍维选是朋友关系。郝金元与霍维选合作买加油站的事我知道,我一共参与了他们三次要钱的事,另外郝金元还找过我一次说此事。第一次是2017年4月份的时候,霍维选叫的我，在平遥县丽泽苑酒店，郝金元就答应一个月以后给霍维选100万元,但没有给。第二次也是在平遥县丽泽苑酒店吃饭,当时因为郝金元没有给霍维选100万元,霍维选向郝金元要钱,郝金元说他在阳泉的生意压着钱，等他要回来半个月左右将钱给了霍维选。第三次是2017年7月份上面说的太原的那次。在霍维选和郝金元来太原之前,大约2017年6月份的一天,郝金元到了我家,郝金元和我聊天,其实主要问我土地的事情,记得在前两次吃饭时说起移墓子与电杆的事情,我当时说我与十九街村委的干部比较熟,我当时说要给他们和十九街村干部说说。这次郝金元到我家主要问我这个事,我感觉到他心中有鬼。当时郝金元说150万元移墓子,电杆的事情,我侧面了解了一下移墓子,电杆根本用不了那么多钱(但是我忘记问十九街哪个村干部了)。郝金元给梁小明5梁某元的事情我知道,郝金元与霍维选聊天中,郝金元说他给了梁小明5梁某元,这个真的给过没我没有核实,当时霍维选向郝金元给了500万元的票,郝金元说“票有了,但是我不能让你看”,但是我核实买加油站的事情,梁小明和梁某根本就没有这个事情,我向谁核实的我记不清了。我认为郝金元自始至终说的合作加油站事是一个骗局,因为虚构事实,又没有还款诚意,一次一次要钱，但一次又一次答应了不给。四、书证1、霍维选提供的由郝金元交给其的加油站批文复印件:山西省商务厅2012年8月21日关于对沁源县东环加油站等42个加油站进行规划确认的批复文件（与被告人郝金元的辩护人赵美蓉提赵某致）：内容显示王旭摸拟新建的平遥县晋亮加油站(城区)地址为晋中市平遥县南外环路东段,东经11211,244”,北纬:3711,173”。2、霍维选提供的收据、汇款收据复印件，证实霍维选交付郝金元购买加油站前期手续款200万元。郝金元2016年4月9日书写的并盖有山西省平遥县京陵木业公司制造有限公司印章的“霍维选交来购油站手续款项明细”:第一次付20万元,2016年2月18日交来;第二次付10万元,2016年2月21日交来；第三次付20万元,2016年4月4日交来;第四次付50万元,2016年1月7日交来;第五次付100万元，2016年4月9日交来。以上五次共计交来200万元。并提供：山西省平遥县京陵木业公司制造有限公司2016年4月9日出具的收款收据:收款方式是现金,交款单位是霍维选,人民币是贰佰万元整,收款事由是合伙购油站手续款,交款时间见附页共5次交款,收款人签字是郝金元（与郝金元提供的内容一致，但其未盖公司印章）。邮政储蓄银行平遥县柳根东路营业所汇款收据一支：汇款金额:500,000.00,收款人姓名:郝金元,收款账号/卡号:621********姓霍维选,汇款账号/卡号:621********期:2016/04/07。3、郝金元2016年5月22日出具的合作油站购土地款项说明购土地费用支付明细,显示霍维选已付购土地款30万元。并提供：山西省平遥县京陵木业公司制造有限公司2016年4月26日出具的收款收据:收款方式是现金,交款单位是霍维选,人民币是叁拾万元,收款事由是合伙购油站土地款(予付款),收款人签字是郝金元。（与郝金元提供的内容一致，但其未盖公司印章）邮政储蓄银行平遥县柳根东路营业所汇款收据一支：汇款金额:300,000.00,收款人姓名:郝金元,收款账号/卡号:621********姓名:霍维选,汇款账号/卡号:621********期2016/04/19。4、还款协议书（1）郝金元亲笔书写的“还霍维选购油站手续款承诺书”，载明：因各种原因霍维选出合作建设油站,因此我现拿的现金230万元在6个月内还清全部款额,否则加收利息5%的滞纳金,具体还款结息数据如下：(一)2016年4月9日交来的100万元押1分5厘的利息(根据原始票)。(二)2016年2月18日-2016年4月26日共五次合130万元押1分2厘结息(根据原始票据出具收款凭证)。以上款项数据来源于与郝金元给霍维选出具的相关收款、收据作为支付利息的凭证。以上各种数据由郝金元承诺办理。2016.6.10注:霍维选即日起退出购油站的承诺,日后我们油站购到手后,如霍维选还要加入合作建设油站,所涉的款项数额利息一并交给郝金元最后达到双方合作成功。承诺人:郝金元2016.8.25并注明：此承诺书一式两份，郝金元、霍维选各一份。（2）郝金元2017年4月7日亲笔书写的还款协议书，载明：因老霍急用现金壹佰万元,老郝在壹拾天内还老霍此款。承诺人:郝金元2017.4.7如未按时还加付迟滞金5%的罚金。5、合作建设加油站协议书及修改的协议书，证实霍维选因意见分歧没有签订。6、关于晋亮加油站土地的相关手续（1）建设用地批准书显示:用地单位名称是平遥县晋亮加油站有限公司,建设项目名称是批发零售项目,批准用地机关及批准文号是平遥县人民政府、平土供字(2016)15号,批准用地面积:4961.09平方米（0.496109公顷）,土地所有权性质是国有,土地取得方式是挂牌,土地用途是批发零售,土地坐落是十九街村,批准的建设工期是2018年7月。(2)国有建设用地使用权出让合同出让人:平遥县国土资源局受让人:平遥县晋亮加油站有限公司签订时间：2016年7月20日（3）平遥县人民政府2016年7月18日国有土地供地通知书主要内容：同意将位于十九街村的国有建设用地0.496109公顷出让给平遥县晋亮加油站有限公司,土地用途为批发零售用地;缴纳国有建设用地使用权出让总价款290.23万元,出让期限为40年,自批准之日起施行。（4）平遥县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示（载明挂牌出让时间为：2016年7月8日至2016年7月16日）、成交确认书及平遥县国土资源局出具的结算票据，证实平遥县晋亮加油站有限公司于2016年7月16日以2902300元竞得十九街村的国有建设用地0.496109公顷。（5）平遥县经济贸易局2012年3月9日关于新建平遥县晋亮加油站有限公司申请规划确认的请示文件。（6）平遥县晋亮加油站的营业执照复印件、平遥县晋亮加油站有限公司的企业信息查询单，显示:法定代表人是苏旭霞,苏某期是2016年7月12日,核准日期是2017年10月20日。7、郝金元及其企业的银行流水查询明细，证实被告人郝金元收取被害人霍维选款项的去向，即郝金元收取霍维选款后随即转入其个人及企业使用。协助查询财产通知书(回执)及中国邮政银行股份有限公司晋中平遥县支行提供的郝金元已销户的账号621799175000292984529在2016年4月7日开户至今的销户明细及交易明细。2016年4月8日,郝金元621799175000292984529通过个人网银跨行汇出50万,转入中国农业银行股份有限公司,郝金元62284616500004XXX8账号。2016年4月7日6217981600000407357(霍维选)向郝金元的4529邮政卡转账50万,2016年4月19日转账30万。协助查询财产通知书(回执)及中国工商银行股份有限公司平遥支行提供的郝金元三个账号交易明细。（三个账号为：********×068014401204439585，050805×××04助查询财产通知书(回执)及平遥县农村商业银行股份有限公司提供的郝金元个人活期储存款(结算账户)共两个(621280358000064120于2011.8.2开立,余额10.67元)、(6212803580000506548于2014.8.5开立,余额373元)协助查询财产通知书(回执)及中国银行股份有限公司平遥支行提供的郝金元账号6216********年2月以来交易明细。霍仰智6217858100018380944向郝金元2938中国银行卡转账100万。协助查询财产通知书(回执)及晋中银行股份有限公司平遥支行提供的郝金元账号621********明细。协助查询财产通知书(回执)及晋中银行股份有限公司平遥支行提供的户名:山西万家美家万某有限公司,账号:501********山西省平遥县京陵木业制造有限公司,账号:501********水明细。协助查询财产通知书(回执)及中国农业银行股份有限公司平遥县支行提供的郝金元名下所有账号信息及其2016年2月之后的明细。协助查询财产通知书(回执)及中国建设银行银行有限公司平遥支行提供的郝金元共开设的四张银行账户,账号分别为********×18466034008669、621762×××49700030710219463的银行流水明细,其中,尾号为9643的银行卡于2014年9月13日转为不动户,查询期内无流水。协助查询财产通知书(回执)及中国建设银行银行有限公司平遥支行提供的郝金元贷款情况及还款明细。8、被告人郝金元开办企业欠款、贷款情况，证实企业的负债情况（1）平遥县粮食局城关粮站与平遥县京陵木业制造有限公司的租赁房屋协议书、补充协议书及平遥县粮食局城关粮站关于平遥县京陵木业制造有限公司土地租赁费的情况说明,证实平遥县京陵木业制造有限公司从2012年到2017年五年共欠租赁费755264.10元。（2）取证通知书及平遥县日升隆小额贷款有限公司提供的郝金元及平遥县京陵木业有限公司、山西万家美博万某公司的借款手续及还本付息手续，证实平遥县京陵木业有限公司，由山西万家美家万某有限公司、郝金元、郝中琳、郝某1提供连带责任保证，于2017年10月23日贷款248万元，期限三个月，截止2018年3月7日尚欠贷款本金248万元，利息、罚息164817元。（3）山西平遥农村商业银行股份有限公司提供的平遥县京陵木业有限公司在该行贷款1430万元,借款日期2017.4.5,到期日期2018.3.15,用途为购木材,并用本公司的房产、机器设备进行抵押。9、郝金元的辩护人赵美蓉2赵某年11月9日提供的郝金元日记节录,上面记录了郝金元与霍维选合作加油站的部分内容。10、常住人口基本信息，证实被告人郝金元的基本身份情况。11、归案情况说明，载明：2017年9月7日，霍维选来平遥县公安局经侦大队报案称，该被平遥县洪善镇京陵村人郝金元以合伙购买加油站为名骗取230万元，要求我队立案查处。我队立即受理并展开初查。2017年11月3日，我队民警通知郝金元到公安机关接受询问。对郝金元进行询问后，我局于当日对该案进行立案侦查，并决定将犯罪嫌疑人郝金元刑事拘留。被告人郝金元的辩护人向法庭提供了被告人郝金元与张猛、梁张某的梁某音及文字整理，拟证明郝金元与张猛达成张某站转让事宜一节；同时提供了山西省平遥县京陵木业制造有限公司《集体土地使用证》及抵押贷款项目《评估报告》、山西万家美家万某有限公司《预评表》，拟证明郝金元能归还该笔债务。经质证，公诉机关及被害人方均认为方某1辩护人提供的上述证据与本案没有直接关系。本院认为，就被告人郝金元与张猛、梁张某的通话录音，没有涉及具体内容，不能证明其举证目的，故对其不作认定；对《集体土地使用证》、《评估报告》、《预评表》，虽能一定程度上证明被告人的企业的资产价值，但没有提供其相应的负债情况及能否实现抵债，其证明内容没有其他证据予以印证，况且山西万家美家万某有限公司与本案也没有直接关联，故对此证明目的不予认可。该院认为，被告人郝金元以非法占有为目的，虚构他人加油站出卖、土地挂牌转让的事实，以与被害人合作购买加油站为名，收取被害人数额特别巨大的钱财，自行使用、处置用于其经营困难的企业，在被害人要求退款时，其又编造已将款项交付他人的事实。后虽数次承诺退款，但一直借故推诿，分文未付，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。由于被告人郝金元犯罪行为给被害人造成的损失应责令其退赔。本案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝金元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金20万元。二、责令被告人郝金元退赔被害人霍维选230万元。原审被告人郝金元不服，上诉认为：一、该既没有欺骗霍维选，也没有非法占有霍维选合作购买加油站款项的主观故意。该的日记明确记载了与霍维选合作的真实心态，并非虚构；收取230万元加盖了公司印章，也是由公司为该笔款提供了担保，没有非法占有的故意；合作关系解除后，该写下书面还款承诺，并从未表示不归还该笔款项。二、该没有虚构张猛出卖张某站的事实。三、该没有虚构土地挂牌事实骗取霍维选30万元，交款的时间正是张猛办理张某手续的前期。四、该虽对霍维选谎称将500万元交给了梁小明，梁某以此为由不归还霍维选款项。五、本案是一起民事纠纷，而非刑事犯罪，应通过民事程序处理本案。综上，该既没有非法占有的主观故意，也没有虚构事实，向霍维选出具了书面还款承诺，且从未表示不归还，故该不构成诈骗罪，请二审改判无罪。其辩护人的辩护意见与上诉意见基本一致。二审经审理查明的事实与原审查明一致，认定事实的证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。关于上诉人郝金元及辩护人所提不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，经查，证人张猛的证张某证实该并未承诺将加油站出售给郝金元的事实；上诉人郝金元的供述、被害人霍维选的陈述、收据、还款协议书等证据，可证实上诉人郝金元向霍维选虚构了张猛出售张某站的事实；晋亮加油站土地的相关手续、汇款收据、支付明细及被害人霍维选的陈述，可以进一步证实上诉人郝金元虚构加油站涉及的土地挂牌出让的事实；其次，证人梁小明的梁某上诉人郝金元的供述、被害人霍维选的陈述、郝金元及其企业的银行流水查询明细等证据，可以证实上诉人郝金元在取得被害人的款项后，继续骗取霍维选已将款项给付他人用于购买加油站，隐瞒了其实际已将款项当即挪用的事实；第三，上诉人郝金元开办企业欠款、贷款情况及银行流水等证据，可证实在案发前郝金元的公司账面上已无实际偿债的能力，亦可间接证实郝金元自始并未预留或准备购买加油站资金的事实。综上，上诉人郝金元在事前无履约能力，事中采取了欺骗手段，事后又不能退还被害人钱款，客观行为见之于主观故意，足以认定其主观上有非法占有他人钱财的故意，客观上实施了骗取对方当事人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故对上诉、辩护意见依法不予采纳。本院认为，上诉人郝金元以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人230万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，法律适用准确，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓光审判员  皇甫权审判员  郑晓勇二〇一九年三月四日书记员  白 颖