河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初98号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人吕彦会，女，1963年9月24日出生，汉族，中专毕业，南阳市玉器厂退休职工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月3日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2018年8月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2018年8月30日被南阳市卧龙区人民法院决定不批准逮捕，2018年8月31日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2018年12月13日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，2019年1月14日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人姜峰，女，1975年8月31日出生，汉族，初中毕业，无业，住南阳市宛城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月3日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2018年12月13日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，2019年1月14日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人刘玉先，女，1960年6月20日出生，汉族，高中毕业，南阳市柴油机厂退休职工，户籍地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2018年8月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2018年8月30日被南阳市卧龙区人民法院决定不批准逮捕，2018年8月31日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2018年12月13日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，2019年1月14日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉〔2018〕1275号起诉书指控被告人吕彦会、姜峰、刘玉先犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人吕彦会、姜峰、刘玉先均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2011年11月，巫国申（已判刑）成立南阳市晟源商务咨询有限公司并租赁南阳市卧龙区新华城市广场1号楼1单元1704室作为办公场所，用南阳市晟源商务咨询有限公司的名义，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款，数额巨大。2013年至2015年，被告人吕彦会在晟源公司工作期间，参与非法吸收公众存款储户30人，存款355万元，获取提成286230元。案发后，吕彦会退还提成款50000元。2011年至2015年，被告人姜峰在晟源公司工作期间，参与非法吸收存款储户17人，吸收存款金额为245万元，从晟源公司领取的提成款210150元。案发后，姜峰退还提成款210150元。2012年至2015年，被告人刘玉先在晟源公司工作期间，参与吸收非法吸收公众存款储户15人，吸收存款数额190万元，获取提成160500元。案发后，刘玉先退还提成款50000元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、鉴定意见及相关书证，认为被告人吕彦会、姜峰、刘玉先非法吸收公众存款，数额较大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。被告人吕彦会、姜峰、刘玉先对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2011年11月，巫国申（已判刑）成立南阳市晟源商务咨询有限公司（以下简称“晟源公司”）并租赁南阳市卧龙区新华城市广场1号楼1单元1704室作为办公场所，用南阳市晟源商务咨询有限公司的名义，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款，数额巨大。2013年至2015年，被告人吕彦会在晟源公司工作期间，参与非法吸收公众存款储户30人，吸收存款金额为355万元，获取提成286230元。案发后，吕彦会退还提成款50000元。2011年至2015年，被告人姜峰在晟源公司工作期间，参与非法吸收存款储户17人，吸收存款金额为245万元，从晟源公司领取的提成款210150元。案发后，姜峰退还提成款210150元。2012年至2015年，被告人刘玉先在晟源公司工作期间，参与吸收非法吸收公众存款储户15人，吸收存款数额190万元，获取提成160500元。案发后，刘玉先退还提成款50000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）人口基本信息表证明被告人吕彦会、姜峰、刘玉先的年龄等基本情况，说明三被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）到案经过证明2018年4月3日，被告人吕彦会、姜峰到南阳市公安局梅溪派出所案件侦办大队投案；2018年6月6日，被告人刘玉先到南阳市公安局梅溪派出所案件侦办大队投案。（3）前科查询证明吕彦会、姜峰、刘玉先经公安机关查询无前科。（4）现金缴款单证明被告人吕彦会向卧龙区处置非法集资工作领导小组办公室交款50000元；被告人姜峰向卧龙区处置非法集资工作领导小组办公室交款210150元；被告人刘玉先向卧龙区处置非法集资工作领导小组办公室交款50000元。（6）南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2018）豫1303刑初31号证明南阳晟源商务咨询有限公司因犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月8日被南阳市卧龙区人民法院判处罚金人民币200000元；巫国申因犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月8日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。2.被害人陈述（1）被害人郭某1的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款3万元，母亲周胜杰存款3万元。（2）被害人王某1的陈述证明其经姜峰的姐姐梁某介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（3）被害人郭某2的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款12万元。（4）被害人王某2的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款4万元。（5）被害人王某3的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款7万元。（6）被害人王某4的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款14万元。（7）被害人廖某的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款20万元。（8）被害人梁某的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款25万元。（9）被害人顾某的陈述证明其经姜峰的婆婆王宛平介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款6万元。（10）被害人陈某1的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款4万元。（11）被害人贾某的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款4万元。（12）被害人胡某的陈述证明其经罗文芝介绍认识姜峰，经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款2万元。（13）被害人李某1的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款33万元。（14）被害人郭某3的陈述证明其经贾某介绍认识姜峰，经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款7万元。（15）被害人鲍某的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款45万元，其表哥鲍华钢其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（16）被害人李某2的陈述证明其经鲍某介绍认识姜峰，经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款90万元（包含其丈夫宋江鹏48万元）。（17）被害人宋某1的陈述证明其经姜峰介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款41万元，女儿宋薇34万，岳母张杰华3万。（18）被害人郭某4的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款26万元。（19）被害人王某5的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款16万元。（20）被害人徐某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款18万元。（21）被害人李某3的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款2万元。（22）被害人杜某1的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（23）被害人贺某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（24）被害人刘某1的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（25）被害人段某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（26）被害人连某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款7万元。（27）被害人牛某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款16万元。（28）被害人马某的陈述证明其经徐云介绍认识刘玉先，经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款20万元。（29）被害人张某1的陈述证明其经贺某介绍认识刘玉先，经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款14万元。（30）被害人梅某的陈述证明其经李杰介绍认识刘玉先，经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款20万元。（31）被害人魏某的陈述证明其经刘玉先介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款1万元。（32）被害人刘某2的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款6万元。（33）被害人庄某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款1万元。（34）被害人全某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款45万元。（35）被害人宋某2的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（36）被害人张某2的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款7万元。（37）被害人孔某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款4万元。（38）被害人何某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元（包含其丈夫赵鹏4万）。（39）被害人杜某2的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款25万元（包含其爱人吴世玲22万）。（40）被害人王某6的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（41）被害人张某3的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款17万元。（42）被害人张某4的陈述证明其经张洁华（音）认识吕彦会，经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款2万元。（43）被害人李某4的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款55万元（兄弟李子峰25万，侄女李秋举30万）。（44）被害人罗某的陈述证明其经吕彦会介绍用其妻子王某9的名义在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（45）被害人李某5的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（46）被害人张某5的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款2万元。（47）被害人李某6的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款35万元（其父亲李衡30万）。（48）被害人许某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款20万元。（49）被害人张某6的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款23万元。（50）被害人赵某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款24万元。（51）被害人陈某2的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款9万元。（52）被害人王某7的陈述证明其经王志峰介绍认识吕彦会，经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（53）被害人党某的陈述证明其经王某旺介绍认识吕彦会，经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款51万元（其爱人宋某310万，侄女党某2二十万）。（54）被害人李某7的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款5万元。（55）被害人张某7的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。（56）被害人金某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款2万元。（57）被害人王某8的陈述证明其经吕彦会妹妹介绍认识吕彦会，经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款15万元。（58）被害人郑某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款20万元。（59）被害人尹某的陈述证明其经吕彦会介绍在南阳市晟源商务咨询有限公司存款10万元。3.被告人供述（1）被告人吕彦会的供述我在晟源公司工作期间参与非法吸收公众存款，所以到公安机关来主动投案自首，配合公安机关的调查。晟源公司巫国申的妻子吕某是我的亲姐，吕某让我到公司上班的。在晟源公司开始的时候我负责一些杂事，后来我负责制作每天的支付利息表。晟源公司经营的业务就是吸收存款并向外放贷，没有经营过其他业务。我不知道晟源公司吸收存款并向外放贷，有没有经过相关部门的批准。晟源公司对吸收存款的对象没有硬性规定。但巫国申说过，尽量要认识的亲戚朋友来存钱。晟源公司给储户的利息是月息一分五。晟源公司吸收过储户的存款具体多少人我不知道，听说一共有两千多万元。我在晟源公司是有存款，存了41万元，用的是我爱人宋某1的名字。我没有主动向别人介绍在晟源公司存钱。有一些亲戚朋友知道我在公司上班，所以通过我把钱存到晟源公司。晟源公司的储户很多都是玉器厂的职工，知道我在晟源公司上班，所以存在我的名下算成我的揽储任务。我从公司领取过的提成我自己没有算过，以公司账目为准。审计报告上王某9、韩某1、金某三个人都是玉器厂的职工，他们在我去晟源公司工作之前就开始在晟源公司存钱，不是通过我存的钱。别的没有异议。除去王某9、韩某1、金某三个人的存款，我吸收存款人数为30人，金额为355万元。公司出现问题以后，全某一直在找公司要钱，我协调巫国申把拓宝玉器楼下一个车库给了全某，价值17万元，等于帮助全某挽回损失17万元。我是2013年退休以后到晟源公司工作的。晟源公司负责人是巫国申，晟源公司的工作人员有王某旺、张某8、崔某、王某10、刘玉先、姜峰加上我。2015年9月份我家里有事，我先离开公司不去上班，当时其他工作人员还在上班，后来听说公司在2015年10月份停止支付利息，后来公司什么时候停止经营我不知道。晟源公司除了吸收存款和对外放贷，没有做其他业务。我对专项审计结果无异议。我从晟源公司获取的提成286230元，我已经退还了5万元，剩下的钱我还需要慢慢筹集，目前没有能力退还。（2）被告人姜峰的供述我在晟源公司工作期间参与非法吸收公众存款，我现在认识到自己的行为已经违法了，所以到公安机关来投案自首，配合公安机关的调查。我跟晟源公司老板巫国申的妻子吕某是亲姐妹，我从小被送到姜家长大。吕某介绍我到晟源公司工作的。晟源公司是一家有限责任公司，法人代表是巫国申，股东是巫国申和他妻子吕某，公司办理有工商执照、税务登记证、组织机构代码证，公司办公地点在南阳市新华城市广场D座1704室。晟源公司的负责人就是巫国申一个人，没有其他负责人。晟源公司会计是刘玉先，我是出纳。王某旺和张某8经常跟着老板巫国申做放贷业务，王某10负责打印存款和贷款的合同，吕彦会和崔某负责接待储户和制作每天的支付利息表，另外干一些杂事。公司就这几个工作人员。晟源公司经营的业务就是吸收储户存款并向一些企业放贷，公司没有经营其他业务。我不清楚晟源公司吸收存款并向外放贷，有没有经过相关部门的批准。晟源公司对吸收存款的对象没有硬性要求，但是巫国申说过尽量要认识的人来存钱。储户来存钱有现金和转账，公司没有办理POS机，现金存钱的直接到公司财务上办理，如果是转账的话，公司的工作人员就把公司的银行账号告诉储户，让储户到银行把钱打到账户里，然后储户拿着银行凭证找财务上确认后，由财务人员给储户出具借款手续。晟源公司给储户出具借据，上面盖有晟源公司的公章和法人代表巫国申的私章，会计和出纳都要在借据上签字。借据是一式三份，交给客户一份，财务保留一份，办公室保留一份，每月月底办公室要和财务对账。借据上有储户的名字，存款金额、利率、存款起止日期。晟源公司用的一直是巫国申的个人银行账户，巫国申在工行、农行、建行、中行、中原银行、中信银行、农村信用社都开设有账户。巫国申开始的时候规定，银行卡上班时间由我保管，下班交给会计，过了一段时间因为会计经常上郑州，所以银行卡长期由我保管，春节之类的长假，银行卡交给巫国申。后期王某10保管过一段时间银行卡。密码我跟巫国申都知道，账户开通有短信提醒，绑定了巫国申的手机号。晟源公司的公章和巫国申的私章平时是我保管。晟源公司给储户的利息一般都是月息一分五，一百万元以上，存期一年以上的，可以适当多给一些利息，但是这种存款很少。第一个月利息是存款当天就付给储户了，后来的利息是每月支付。现金支付还是转账支付，根据客户的要求。晟源公司一共吸收过储户的存款大概有两千八百多万，储户有一百大几十个，具体以财务账目为准。晟源公司吸收的钱都投到淅川县几个企业里了，2014年的时候巫国申还办了一家韵然苗木公司，在王村租了150亩地经营苗木种植，投资也是用的晟源公司的钱。我在公司存了29万元，现在本金没有兑付给我。我没有主动向别人介绍过，但是我在晟源公司工作时间比较长，所以有一些熟人通过我把钱存在晟源公司。通过我存钱的大概有十几个人。介绍存款业务提成是每月跟员工工资一起发的。我从公司领取过二十一万多的提成。审计报告中宋某1是吕彦会的爱人，他在公司存钱不是通过我，其他没有异议。另外，我已经把我从晟源公司领取的提成款210150元交到南阳市卧龙区处非办的指定账户了，缴款凭证可以提交给公安机关。我对吸收存款的人数为17人，吸收存款金额为245万元没有异议。晟源公司给业务员计算提成是业务员拉来一笔存款，公司在一个存款周期内给业务员提成一次，公司在第一个月计算工资的时候给业务员计算提成，提成和工资一起发放，计算方法是存款金额乘以存款周期再乘以万分之十五。举个例子，业务员拉来一笔10万元的存款，存款周期3个月，那提成就是10万元乘以3个月再乘以万分之十五，提成数是450元。这笔存款到期如果不取走，公司就仍按照这个方法给业务员再提成一次，存款金额和周期不变的话，就再给业务员提成450元。公司没有专职吸储的业务员，都是公司工作人员介绍熟人来存钱。王某旺是公司老板巫国申的女婿，他平时经常跟巫国申出去跑放贷业务，往淅川县跑得比较多。王某旺不是本地人，他在南阳认识的人很少，所以他吸收的存款不多。因为他是巫国申的女婿，巫国申安排财务把巫国申自己联系来的存款业务都记在王某旺名下，所以王某旺得的提成多。巫国申的爱人吕某不是公司的工作人员，平时也很少去公司。吕某也没有从公司领过报酬。玉器厂的职工知道巫国申办有公司，看到别人存款利息高，所以有通过吕某介绍来存款的，但是公司没有给过吕某提成。（3）被告人刘玉先的供述我是经我同学张某兰的爱人王付春介绍到晟源公司工作的，王付春跟晟源公司老板巫国申是同学。我是2012年4月到晟源公司工作的，一直干到2015年公司结束。晟源公司的法人代表是巫国申，股东是巫国申和他爱人吕某，公司办理有工商执照和税务登记证，办公地点在南阳市新华城市广场**1704。晟源公司的负责人是巫国申，没有其他的负责人。晟源公司有财务室，没有明确的其他的部门。我是会计，姜峰是出纳。姜峰生小孩期间，王某10替她做过一段时间出纳。公司工作人员还有王某旺、张某8、崔某、王某10和吕彦会，王某旺、张某8负责放贷业务，王某10负责打印存款和贷款的合同，吕彦会和崔某负责开借据和统计借据和利息。晟源公司就是吸收存款和向外放贷，不办理过其他业务。晟源公司吸收存款并向外放贷，没有经过相关部门的批准。巫国申说尽量让认识的人来存钱，但是要求不严格，没有审查过储户是不是业务人员的亲戚朋友。拿现金存钱的储户直接到公司财务上交钱，然后找吕彦会出借款手续，如果储户是转账的话，公司的工作人员先把公司的银行账号告诉储户，让储户到银行把钱打到账户里，然后储户拿着银行凭证找财务上确认后，吕彦会再给储户出具借款手续。晟源公司给储户出具一份借据，上面盖晟源公司的公章和法人代表巫国申的私章，我和出纳在借据上签字。借据是一式三份，交给客户一份，财务上保留一份，吕彦会保留一份。借据上面有储户的名字，存款金额、利息、存款起止日期。晟源公司用的一直是巫国申的个人银行账户，巫国申在几个大银行都办有个人账户用于公司吸收存款。这些银行账户的银行卡和密码巫国申要求我保管银行卡，工作时间交给出纳姜峰，但是我和姜峰之间没有严格按照这样做，一直是出纳姜峰保管。银行卡密码出纳姜峰知道。晟源公司的公章和巫国申的私章也是出纳姜峰保管的。晟源公司有帐，但是没有电子帐。公司给储户的利息都是月息一分五，100万元以上存款的月息一分八，但是要求存成一张单子，存款周期一整年，不允许提前支取，也不能更名。第一个月利息是存款当天就付给储户了，后来的利息是按月支付，每月几号来存钱，就每月几号支付利息。公司支付利息有现金也有转账。晟源公司一共吸收过应该有190多户储户的存款。晟源公司吸收的存款总额是2823万元。吸收的存款都贷款给淅川县的几家企业了，公司帐上都有。2014年的时候巫国申还在王村租了150亩地种植苗木。我在公司存了26万元，用的是我爱人郭某4的名字。公司按照月息一分五给我付息，一共给了我多少利息我现在说不清楚。现在26万元本金没有兑付给我。另外我手里还有四万元的借据。我介绍一个叫魏某的人在公司存钱2万，公司兑付不了，我给了魏某1万元，魏某把1万元的合同给了我。我介绍宋某敏存2万元，王某贵1万元，也是公司兑付不了，我把他们两个人的存款给了他们，这3万元巫国申也知道，他就让我把这3万元借据收回来，换成了我的名字。晟源公司的工作人员都有固定工资，一个月两千多元不等。另外公司根据介绍存款的多少给工作人员业务提成，吸收一万元存款每月提成十元或者十五元。业务提成是每月跟工资一起发的。我一共介绍有十几个人在晟源公司存钱。我从公司领取的提成我自己没有算过，每个月多少不一样。具体以公司账目为准。专项审计中郭某4是我爱人，他来公安机关登记的26万元是我和他存在晟源公司的。其他没有问题。我愿意退还我从晟源公司获取的提成我已经通过亲戚筹借了5万元存到了卧龙区处非办的专用账户上，存款的凭证复印件可以提供给公安机关。晟源公司的工作人员还有王某旺、张某8、崔某、王某10、吕彦会、姜峰还有我。我们七个人正常工作到2015年底，公司出现问题，也不再发工资了，然后工作人员陆陆续续不去上班了。我因为没有其他工作，又牵扯公司报税，所以一直干到2017年，但是这期间没有给过我工资。王某旺跟张某8主要负责放贷和收贷工作。我一共介绍有15个人左右在晟源公司存款。我从公司获取的提成有16万多。2012年4月经王付春介绍我到晟源公司上班，在上班期间介绍他人把钱存到晟源公司，他们的存款算我的揽储任务，公司根据我完成任务情况给我提成，前后获得提成款16万左右。4.鉴定意见南阳华必信联合会计师事务所专项审计报告：南会专审字（2017）第017号、南会专审字（2018）第001号审计结果：2013年至2015年，被告人吕彦会在晟源公司工作期间，参与非法吸收公众存款储户30人，存款355万元，获取提成286230元。案发后，吕彦会退还提成款50000元。2011年至2015年，被告人姜峰在晟源公司工作期间，参与非法吸收存款储户17人，吸收存款金额为245万元，从晟源公司领取的提成款210150元。案发后，姜峰退还提成款210150元。2012年至2015年，被告人刘玉先在晟源公司工作期间，参与吸收非法吸收公众存款储户15人，吸收存款数额190万元，获取提成160500元。案发后，刘玉先退还提成款50000元。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人吕彦会、姜峰、刘玉先均不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人吕彦会、姜峰、刘玉先作为南阳晟源商务咨询有限公司工作人员，在工作期间非法吸收公众存款，数额较大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人吕彦会、姜峰、刘玉先犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名均成立，本院予以支持。被告人吕彦会、姜峰、刘玉先犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻处罚。被告人吕彦会、刘玉先上缴了部分违法所得，被告人姜峰上缴了全部违法所得，三被告人均依法缴纳了罚金，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人吕彦会、姜峰、刘玉先各自所具有的犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、认罪态度、自首、缴纳罚金情况、上缴违法所得情况、单位犯罪等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕彦会犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人姜峰犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘玉先犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、追缴被告人吕彦会违法所得236230元，上缴国库。五、追缴被告人刘玉先违法所得110500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一九年三月二十五日书 记 员  董志超