宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初40号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人马志高，男，1976年8月22日出生，宁夏彭阳县人，汉族，小学文化，农民，户籍地宁夏彭阳县，现住宁夏银川市金凤区，公民身份号码×××。2018年9月20日因涉嫌诈骗罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留，2018年9月27日由固原市公安局原州区分局取保候审，2018年12月6日由固原市原州区人民检察院取保候审，2019年1月18日由固原市原州区人民法院取保候审。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）22号起诉书指控被告人马志高犯诈骗罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员杨志强出庭支持公诉，被告人马志高到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2018年6月，被告人马志高谎称其认识固原市领导，可以帮助他人子女到固原市区小学上学，并取得马某甲信任。2018年6月份至2018年9月份，马某甲便通过微信朋友圈联系学生家长办理入学，并将马志高可以帮助办理入学的事情告诉同学徐某某，随后，马某甲和徐某某先后联系36名学生家长办理入学，收取被害人8000至30000元不等的办理入学费用，马某甲和徐某某从收取的费用中截留1000-6000元不等作为介绍费，由马某甲将剩余款项（马志高索要的实际费用）通过微信转给被告人马志高，数额共计272000元。案发前，被告人马志高向马某甲退回23000元，被告人马志高实际骗取金额共计249000元。1.2018年6月1日，被告人马志高向马某甲谎称自己有一个原州区十一小的入学名额，马某甲信以为真，就联系被害人赵某某给孩子办理原州区十一小入学事宜，被害人赵某某通过微信向马某甲转账12000元，马某甲将其中的10000元通过微信转给被告人马志高，将剩余2000元作为介绍费截留，2018年9月4日，马某甲通过微信转账向被害人张某甲退还12000元。2.2018年6月3日，徐某某电话联系马某甲说帮助孩子到原州区六小上学的事，马某甲打电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区六小上学需要3000元。马某甲告诉徐某某需要6000元，徐某某遂联系被害人雅进昌办理学生入学的事。被害人雅进昌通过微信向徐某某转账9000元，徐某某又通过微信转给马某甲7500元，徐某某截留1500元，马某甲通过微信转给被告人马志高3000元，将4500元截留。3.2018年6月6日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲打电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区五小上学需要5000元。马某甲告诉徐某某需要6000元，徐某某通过微信转账收取被害人马某乙10000元，通过微信转给马某甲8000元，将2000截留，马某甲通过微信转给被告人马志高4000元，将4000元截留。4.2018年6月9日，马某甲在自己微信朋友圈发消息称有一个原州区六小入学名额，被害人王某甲通过微信联系马某甲为孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区六小上学需要4000元。马某甲通过微信转账收取被害人王某甲8000元。马某甲将4000元微信转给被告人马志高，将4000元截留。2018年9月4日，马某甲通过微信向王某甲退回8000元。5.2018年6月12日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。后徐某某通过微信转账收取被害人高以新120**元，徐某某通过微信转账给马某甲11000元，将1000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将1000元截留。6.2018年6月27日，马某甲电话联系被告人马志高帮助给学生办理到原州区五小上学的事，被告人马志高说需要5000元，马某甲通过微信转账收取被害人王某乙8000元，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元截留。7.2018年7月6日，被害人张某乙在微信朋友圈看到马某甲发的原州区十八小入学名额信息，被害人张某乙便联系马某甲给亲戚的孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，马某甲通过微信转账收取被害人张某乙7000元，马某甲将5000元通过微信转给被告人马志高，将2000元截留。2019年9月19日，马某甲通过银行现金存款向被害人张某乙退回7000元。8.2018年7月6日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元，徐某某收取被害人陈某甲现金10000元后，通过现金存入马某甲建设银行账户8000元，将2000元截留，马某甲通过微信给被告人马志高6500元，将1500元截留。2018年10月30日，徐某某向被害人陈某甲退回10000元。9.2018年7月8日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新90**元后，通过微信转给马某甲7500元，将1500元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将2500元截留。10.2018年7月10日，徐某某电话联系马某甲帮助办理他人子女到原州区十八小上学的事，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，马某甲告诉徐某某需要8000元，徐某某收取被害人宋某某现金10000元后，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元截留。2018年9月1日，徐某某向被害人宋某某退回现金10000元。11.2018年7月10日，被害人路某某看到马某甲在微信朋友圈发消息说有一个原州区十一小入学名额，随后联系马某甲给孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元，马某甲通过微信转账收取被害人路某某12000元，将10000元通过微信转给被告人马志高，将2000元截留。12.2018年7月11日，徐某某联系马某甲帮助办理他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新130**元，徐某某通过微信转给马某甲11500元，将1500元截留，马某甲通过微信转给马志高10000元，将1500元截留。13.2018年7月12日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，徐某某通过微信转账、收现金方式收取被害人陈某乙12000元，徐某某通过微信转给马某甲10000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将5000元截留。2018年9月6日，徐某某通过支付宝转账向被害人陈某乙退回7000元。14.2018年7月12日，被告人马志高联系马某甲说有一个原州区十一小的入学名额需要5000元，马某甲遂联系徐某某说该名额需要8000元，徐某某便联系被害人刘某甲办理学生入学事宜，被害人刘某乙徐某某工商银行账户转账14000元，徐某某通过微信转给马某甲10000元，将4000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将5000元截留。15.2018年7月13日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学的事，马某甲打电话给被告人马志高，被告人马志高说需要6000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新100**元，徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留。16.2018年7月13日，马某甲电话联系被告人马志高帮助他人子女到原州区六小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲通过微信转账收取被害人张某丙10000元，将6000元通过微信转给被告人马志高，将4000元截留。17.2018年7月14日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲遂联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。徐某某通过微信转账收取被害人苏某甲13000元后，通过微信转给马某甲11000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将1000元截留。18.2018年7月14日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区五小上学，被告人马志高说需要8000元。马某甲联系中间介绍人路某某说需要8000元，路某某联系被害人马某丙说需要10000元，随后，马某甲收取被害人马某丙现金10000元。马某甲给路某某2000元作为介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将剩余3000元截留。2018年9月10日，路某某向被害人马某丙退回10000元。19.2018年7月15日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6000元。徐某某通过微信转账收取被害人田某某10000元后，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留。2018年9月6日，徐某某向被害人田某某退回10000元。20.2018年7月17日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6000元。徐某某通过微信转账收取被害人张某丁10000元，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。21.2018年7月17日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元。徐某某通过微信转账收取被害人苏某乙9500元，通过微信转给马某甲8000元，将1500元截留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高6500元，将1500元截留作介绍费。22.2018年7月20日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元。徐某某通过微信转账收取被害人马某丙12000元后，通过微信转给马某甲10000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6500元，将3500元截留作介绍费。2018年10月30日，徐某某通过微信转账向被害人马某丙退回12000元。23.2018年7月28日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区十八小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲联系被害人杨某某后，杨某某通过微信转给马某甲9000元，马某甲将6000元通过微信转给被告人马志高，将剩余3000元截留作介绍费。24.2018年7月29日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高后，被告人马志高说需要6000元。徐某某随后联系被害人甄某某，并通过微信转账、现金方式收取被害人甄某某10000元。徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。2018年9月6日，徐某某通过微信转账向被害人甄某某退回11000元，其中多退1000元。25.2018年8月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学。马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说两个学生需要12000元。随后，徐某某联系被害人牛某某，被害人牛某某给徐某某工商银行账户转账20000元，徐某某通过微信分两次转给马某甲16000元，将4000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高12000元，将4000元截留作介绍费。26.2018年8月7日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区十八小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲随后联系被害人张某乙，被害人张某乙通过微信转给马某甲8000元，马某甲将6000元通过微信转给被告人马志高，剩余2000元截留作介绍费。2018年9月19日，马某甲向被害人张某乙退回8000元。27.2018年8月10日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元。徐某某随后联系被害人张某丁，被害人张某丁通过微信转给徐某某10000元，徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。28.2018年8月10日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到固原市回民中学上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说高中名额只有一个，需要20000元，随后，徐某某联系被害人王某丙，被害人王某丙通过微信转给徐某某30000元，徐某某通过微信转给马某甲24000元，将6000元截留作介绍费，马某甲通过银行卡转给被告人马志高20000元，将4000元截留作介绍费。29.2018年8月16日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲随后联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元。随后，徐某某联系被害人高以新，被害人高某某给徐某某现金10000元，徐某某给马某甲现金8000元，将2000元留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元留作介绍费。30.2018年8月21日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要16000元。随后，徐某某联系被害人黎某某，被害人黎某某通过微信转给徐某某20000元，徐某某通过微信转给马某甲18000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高16000元，将2000元截留作介绍费。2018年9月4日，徐某某通过微信转账向被害人黎某某退回20000元。31.2018年8月28日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区七小上学，被告人马志高说需要10000元。马某甲便联系被害人马某丁，被害人马某丁通过手机银行转账到马某甲建设银行账户10000元，马某甲将10000元通过微信转给被告人马志高。32.2018年8月30日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。徐某某随后联系被害人李某某，被害人李某某通过微信转给徐某某14000元，徐某某通过微信转给马某甲12000元，将2000元留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将2000元留作介绍费。33.2018年8月30日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要16000元。徐某某随后联系被害人郭某某，被害人郭某某通过微信转账、现金给徐某某16000元。徐某某未向马某甲转款。2018年10月30日，徐某某向被害人郭某某退回16000元。34.2018年9月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说两个学生需要26000元。随后，徐某某联系被害人丁某某，被害人丁某某通过支付宝转账给徐某某36000元，徐某某通过微信、支付宝转给马某甲33000元，马某甲通过微信转给被告人马志高26000元。35.2018年9月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区七小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。随后，徐某某联系被害人林某某，被害人林某某以现金方式给徐某某16000元，徐某某将现金存到马某甲邮政银行账户14000元，将2000元留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将4000元留作介绍费。36.2018年9月2日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。随后，徐某某联系被害人陈某丙，被害人陈某丙通过微信转给徐某某13500元。徐某某通过微信转给马某甲11500元，将2000元留作介绍费，马某甲得款后未向马志高转款。被告人马志高将骗取的钱款用于偿还个人债务。案发后，被告人马志高向马某甲退回18000元。2018年9月20日，被告人马志高到公安机关主动投案。破案后，公安机关从被告人马志高处扣押手机1部，从马某甲和徐某某处扣押现金115000元、手机2部、笔记本2本。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人马志高以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人马志高犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人马志高对指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。经审理查明，2018年6月，在银川的被告人马志高打电话给其远房亲戚马某甲，谎称其认识固原市领导，能够为他人子女办理到固原市区小学就读一年级的新生入学，在取得马某甲的信任后，从2018年6月份至2018年9月份期间，马某甲通过微信朋友圈发布信息联系学生家长办理入学，并将被告人马志高可以帮助办理新生入学的事情告诉其同学徐某某，随后，马某甲和徐某某两人先后联系36名学生家长办理入学，收取各被害人8000至3万元不等的办理入学费用，马某甲和徐某某从收取的费用中截留1000-6000元不等作为信息费、介绍费，由马某甲将剩余款项（马志高索要的实际费用）通过微信转给被告人马志高，数额共计27.25万元。案发前，被告人马志高向马某甲退回2.3万元，被告人马志高实际骗取金额共计24.95万元。骗取的被害人及其金额如下：1.2018年6月1日，被告人马志高向马某甲谎称自己有一个原州区十一小的入学名额，马某甲信以为真，就联系被害人赵某某给孩子办理原州区十一小入学事宜，被害人赵某某通过微信向马某甲转账12000元，马某甲将其中的10000元通过微信转给被告人马志高，将剩余2000元作为介绍费截留，2018年9月4日，马某甲通过微信转账向被害人张某甲退还12000元。2.2018年6月3日，徐某某电话联系马某甲说帮助孩子到原州区六小上学的事，马某甲打电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区六小上学需要3000元。马某甲告诉徐某某需要6000元，徐某某遂联系被害人雅进昌办理学生入学的事。被害人雅进昌通过微信向徐某某转账9000元，徐某某又通过微信转给马某甲7500元，徐某某截留1500元，马某甲通过微信转给被告人马志高3000元，将4500元截留。3.2018年6月6日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲打电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区五小上学需要5000元。马某甲告诉徐某某需要6000元，徐某某通过微信转账收取被害人马某乙10000元，通过微信转给马某甲8000元，将2000截留，马某甲通过微信转给被告人马志高4000元，将4000元截留。4.2018年6月9日，马某甲在自己微信朋友圈发消息称有一个原州区六小入学名额，被害人王某甲通过微信联系马某甲为孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说到原州区六小上学需要4000元。马某甲通过微信转账收取被害人王某甲8000元。马某甲将4000元微信转给被告人马志高，将4000元截留。2018年9月4日，马某甲通过微信向王某甲退回8000元。5.2018年6月12日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。后徐某某通过微信转账收取被害人高以新120**元，徐某某通过微信转账给马某甲11000元，将1000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将1000元截留。6.2018年6月27日，马某甲电话联系被告人马志高帮助给学生办理到原州区五小上学的事，被告人马志高说需要5000元，马某甲通过微信转账收取被害人王某乙8000元，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元截留。7.2018年7月6日，被害人张某乙在微信朋友圈看到马某甲发的原州区十八小入学名额信息，被害人张某乙便联系马某甲给亲戚的孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，马某甲通过微信转账收取被害人张某乙7000元，马某甲将5000元通过微信转给被告人马志高，将2000元截留。2019年9月19日，马某甲通过银行现金存款向被害人张某乙退回7000元。8.2018年7月6日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元，徐某某收取被害人陈某甲现金10000元后，通过现金存入马某甲建设银行账户8000元，将2000元截留，马某甲通过微信给被告人马志高6500元，将1500元截留。2018年10月30日，徐某某向被害人陈某甲退回10000元。9.2018年7月8日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新90**元后，通过微信转给马某甲7500元，将1500元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将2500元截留。10.2018年7月10日，徐某某电话联系马某甲帮助办理他人子女到原州区十八小上学的事，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，马某甲告诉徐某某需要8000元，徐某某收取被害人宋某某现金10000元后，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元截留。2018年9月1日，徐某某向被害人宋某某退回现金10000元。11.2018年7月10日，被害人路某某看到马某甲在微信朋友圈发消息说有一个原州区十一小入学名额，随后联系马某甲给孩子办理入学，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元，马某甲通过微信转账收取被害人路某某12000元，将10000元通过微信转给被告人马志高，将2000元截留。12.2018年7月11日，徐某某联系马某甲帮助办理他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新130**元，徐某某通过微信转给马某甲11500元，将1500元截留，马某甲通过微信转给马志高10000元，将1500元截留。13.2018年7月12日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲电话联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元，徐某某通过微信转账、收现金方式收取被害人陈某乙12000元，徐某某通过微信转给马某甲10000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将5000元截留。2018年9月6日，徐某某通过支付宝转账向被害人陈某乙退回7000元。14.2018年7月12日，被告人马志高联系马某甲说有一个原州区十一小的入学名额需要5000元，马某甲遂联系徐某某说该名额需要8000元，徐某某便联系被害人刘某甲办理学生入学事宜，被害人刘某乙徐某某工商银行账户转账14000元，徐某某通过微信转给马某甲10000元，将4000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将5000元截留。15.2018年7月13日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学的事，马某甲打电话给被告人马志高，被告人马志高说需要6000元，徐某某通过微信转账收取被害人高以新100**元，徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留。16.2018年7月13日，马某甲电话联系被告人马志高帮助他人子女到原州区六小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲通过微信转账收取被害人张某丙10000元，将6000元通过微信转给被告人马志高，将4000元截留。17.2018年7月14日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学的事，马某甲遂联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。徐某某通过微信转账收取被害人苏某甲13000元后，通过微信转给马某甲11000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将1000元截留。18.2018年7月14日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区五小上学，被告人马志高说需要8000元。马某甲联系中间介绍人路某某说需要8000元，路某某联系被害人马某丙说需要10000元，随后，马某甲收取被害人马某丙现金10000元。马某甲给路某某2000元作为介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将剩余3000元截留。2018年9月10日，路某某向被害人马某丙退回10000元。19.2018年7月15日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6000元。徐某某通过微信转账收取被害人田某某10000元后，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留。2018年9月6日，徐某某向被害人田某某退回10000元。20.2018年7月17日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6000元。徐某某通过微信转账收取被害人张某丁10000元，通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留，马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。21.2018年7月17日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元。徐某某通过微信转账收取被害人苏某乙9500元，通过微信转给马某甲8000元，将1500元截留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高6500元，将1500元截留作介绍费。22.2018年7月20日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区五小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要6500元。徐某某通过微信转账收取被害人马某丙12000元后，通过微信转给马某甲10000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6500元，将3500元截留作介绍费。2018年10月30日，徐某某通过微信转账向被害人马某丙退回12000元。23.2018年7月28日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区十八小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲联系被害人杨某某后，杨某某通过微信转给马某甲9000元，马某甲将6000元通过微信转给被告人马志高，将剩余3000元截留作介绍费。24.2018年7月29日，徐某某电话联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲联系被告人马志高后，被告人马志高说需要6000元。徐某某随后联系被害人甄某某，并通过微信转账、现金方式收取被害人甄某某10000元。徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。2018年9月6日，徐某某通过微信转账向被害人甄某某退回11000元，其中多退1000元。25.2018年8月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学。马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说两个学生需要12000元。随后，徐某某联系被害人牛某某，被害人牛某某给徐某某工商银行账户转账20000元，徐某某通过微信分两次转给马某甲16000元，将4000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高12000元，将4000元截留作介绍费。26.2018年8月7日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区十八小上学，被告人马志高说需要6000元，马某甲随后联系被害人张某乙，被害人张某乙通过微信转给马某甲8000元，马某甲将6000元通过微信转给被告人马志高，剩余2000元截留作介绍费。2018年9月19日，马某甲向被害人张某乙退回8000元。27.2018年8月10日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元。徐某某随后联系被害人张某丁，被害人张某丁通过微信转给徐某某10000元，徐某某通过微信转给马某甲8000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高6000元，将2000元截留作介绍费。28.2018年8月10日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到固原市回民中学上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说高中名额只有一个，需要20000元，随后，徐某某联系被害人王某丙，被害人王某丙通过微信转给徐某某30000元，徐某某通过微信转给马某甲24000元，将6000元截留作介绍费，马某甲通过银行卡转给被告人马志高20000元，将4000元截留作介绍费。29.2018年8月16日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲随后联系被告人马志高，被告人马志高说需要5000元。随后，徐某某联系被害人高以新，被害人高某某给徐某某现金10000元，徐某某给马某甲现金8000元，将2000元留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高5000元，将3000元留作介绍费。30.2018年8月21日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十一小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要16000元。随后，徐某某联系被害人黎某某，被害人黎某某通过微信转给徐某某20000元，徐某某通过微信转给马某甲18000元，将2000元截留作介绍费。马某甲通过微信转给被告人马志高16000元，将2000元截留作介绍费。2018年9月4日，徐某某通过微信转账向被害人黎某某退回20000元。31.2018年8月28日，马某甲联系被告人马志高帮助他人子女到原州区七小上学，被告人马志高说需要10000元。马某甲便联系被害人马某丁，被害人马某丁通过手机银行转账到马某甲建设银行账户10000元，马某甲将10000元通过微信转给被告人马志高。32.2018年8月30日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。徐某某随后联系被害人李某某，被害人李某某通过微信转给徐某某14000元，徐某某通过微信转给马某甲12000元，将2000元留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将2000元留作介绍费。33.2018年8月30日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要16000元。徐某某随后联系被害人郭某某，被害人郭某某通过微信转账、现金给徐某某16000元。徐某某未向马某甲转款。2018年10月30日，徐某某向被害人郭某某退回16000元。34.2018年9月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说两个学生需要26000元。随后，徐某某联系被害人丁某某，被害人丁某某通过支付宝转账给徐某某36000元，徐某某通过微信、支付宝转给马某甲33000元，马某甲通过微信转给被告人马志高26000元。35.2018年9月1日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区七小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。随后，徐某某联系被害人林某某，被害人林某某以现金方式给徐某某16000元，徐某某将现金存到马某甲邮政银行账户14000元，将2000元留作介绍费，马某甲通过微信转给被告人马志高10000元，将4000元留作介绍费。36.2018年9月2日，徐某某联系马某甲帮助他人子女到原州区十八小上学，马某甲便联系被告人马志高，被告人马志高说需要10000元。随后，徐某某联系被害人陈某丙，被害人陈某丙通过微信转给徐某某13500元。徐某某通过微信转给马某甲11500元，将2000元留作介绍费，马某甲得款后未向马志高转款。被告人马志高所骗款项共计24.95万元，将骗取的钱款用于偿还个人债务。案发后，被告人马志高向马某甲退回1.8万元。2018年9月20日，被告人马志高到公安机关主动投案。破案后，公安机关从被告人马志高处扣押土豪金苹果牌6S手机1部；从马某甲处扣押涉案现金55000元、徐某某处扣押现金60000万元，从两人处共计扣押涉案现金115000元；扣押马某甲OPPOR11S牌银色手机一部、徐某某蓝色华为牌手机；扣押马某甲白色笔记本一本、扣押徐某某银色笔记本一本。对上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭质证认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及侦查机关初查本案立案侦查的事实。2.户籍证明，证明被告人马志高的个人基本情况及其犯罪时已经达到刑事责任年龄的事实。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押现金业务凭证、随案移交物品清单，证明破案后，公安机关从被告人马志高处扣押手机一部，从马某甲和徐某某处扣押现金11.5万元、手机2部、笔记本2本的事实。4.马志高名下黄河农村商业银行交易流水，马某甲手机银行转账记录照片、马志高、马某甲手机微信转账截图、马某甲接收微信转账截图，证明马某甲以银行卡转账、微信转账的方式给被告人马志高转账共计272000元及马志高先后退还给马某甲41000元的事实。5.辨认笔录及照片，证明办案人员组织当事人对被告人进行辨认的事实。6.抓获经过、报案材料、证人马某甲、徐某某的证言、被害人苏某乙、苏某甲等30余人的证言、被告人马志高的供述和辩解，证明2018年6月，被告人马志高谎称其认识固原市领导，可以帮助他人子女到固原市区小学上学，并取得马某甲的信任。2018年6月份至2018年9月份，马某甲便通过微信朋友圈联系学生家长办理入学，并将马志高可以帮助办理入学的事情告诉同学徐某某，随后，马某甲和徐某某先后联系36名学生家长办理入学，收取被害人8000元至30000元不等的办理入学费用，马某甲和徐某某从收取的费用中截留1000-6000元不等作为介绍费，由马某甲将剩余款项（马志高索要的实际费用）通过微信转账给被告人马志高，数额共计272000元。案发前，被告人马志高向马某甲退回23000元，被告人马志高实际骗取金额共计249000元及被告人马志高犯罪后自动投案的事实。7.宁夏医科大学总医院住院病案，证明马志高于2018年10月11日于宁夏医科大学总医院入院就诊，经诊断患有冠心病、高血压（3级极高危）等疾病的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人马志高没有异议。经审核，公诉机关提供的证据，来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人马志高目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马志高犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马志高借办理新生入学名义实施诈骗，严重损害社会公平正义，主观恶性深，诈骗次数达36次，属于实施多次诈骗犯罪，增加基准刑调节比例。其犯罪后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人马志高犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；（刑期自判决执行之日起计算）。二、扣押被告人马志高作案时所用“土豪金苹果牌6S手机一部”予以没收，从马某甲、徐某某处扣押现金共计115000元向各被害人按比例发还；扣押马某甲白色笔记本一本、扣押徐某某银色笔记本一本，予以没收；扣押马某甲OPPOR11S牌银色手机一部、徐某某蓝色华为牌手机一部向其两人予以发还；三、责令被告人马志高退还各被害人被诈骗款项（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   刘志聪人 民 陪 审 员   虎存清人 民 陪 审 员   张 璞二○一九年三月十一日书  记  员   薛 薇