吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0182刑初594号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人夏德新，男，1980年6月7日出生于吉林省松原市乾安县，汉族，初中文化，农民，住吉林省松原市乾安县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月12月被刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。现羁押于榆某看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2018）633号起诉书指控被告人夏德新犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员郭光宏出庭支持公诉，被告人夏德新到庭参加诉讼。期间公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人夏德新于2016年至2017年期间，将所有权不属于自己的车辆、楼房及虚假楼房所有权证作抵押，谎称孩子得白血病，诈骗被害人陈某人民币（以下币种均系人民币）150,300元。 公诉机关针对上述指控提供书证、证某、被某、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人夏德新以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人夏德新对公诉机关的指控提出以下辩解意见： 公诉机关指控的罪名我认可，我对指控的数额有异议。我总计骗借151,200元，案发前我通过微信转账偿还38,100元，通过支付宝偿还24,500元，通过ATM转账偿还1万元，我还偿还过3万多元的现金，陈某还从我的银行卡中支出6000多元。鉴定报告中鉴定我用微信还款38,302.55元不准确，其中38,100元系还款，其它款项系发抢红包所致。 经审理查明，2016年12月10日至2018年3月12日间，被告人夏德新将所有权不属于自己的车辆、楼房及虚假楼房所有权证作抵押，谎称孩子得白血病，诈骗被害人陈某人民币151,200元，案发前夏德新通过微信转账偿还38,100元、通过支付宝转账偿还24,500元、通过ATM转账偿还1万元，余款78,600元至今未付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证明： （一）书证 1．受案登记表及立案决定书证明，本案系陈某报案及简要案情。公安机关2018年3月12日对本案立案侦查。 2.到案经过及破案报告证明，夏德新于2018年3月12日在榆树市外环附近被公安机关抓捕到案及本案的侦破情况。 3.车辆买卖协议书及注册登记摘要信息栏证明，夏德新于2016年12月10日以2万元的价格将（其不享有所有权）吉A×××××号小型普通客车出卖。 4.房屋买卖合同证明，2017年10月31日夏德新将（其不享有所有权）位于皓月大路与万福街交汇处市政家属楼2门**以30万元的价格卖给陈某。夏德新20**年7月14日将（其不享有所有权）位）位于朝阳区超强街与创意路交汇处恒大雅苑******以90万元价格出售/div> 5.借条证明，夏德新于2017年6月10日、2017年7月14日分别向陈某借款人民币35万元和5万元。 6.中国工商银行自动柜员机客户汇款凭条证明，2017年12月17日夏德新通过工商行ATM机给陈某转账1万元。 7.中华人民共和国房屋所有权证原件证明，朝阳区超强街与创意路交汇处恒大雅苑4号1单元401室为廉晓雪单独所有，登记时间为2015年11月21日。 7.转账记录证明，陈某手机部分转账记录。显示其转款给夏德新人民币2016年6月1日100元、12月10日19,000元、2017年3月2日15,000元、6月4日12,000元、5月21日25,000元、4月19日500元、4月5日2万元、7月14日27,000元、7月22日4500元（当日夏德新转入5000元）、8月2日4500元、10月27日500元、12月4日500元、12月30日200元。 6.户籍信息及乾安县公安局宇宙派出所证明证明，夏德新19**年6月7日出生等自然身份情况及其在管辖区居住期间无违法犯罪记录。 7.婚姻登记记录信息核实复函证明，夏德新与廉晓雪2016年2月17日办理结婚登记，2017年4月12日办理离婚登记，至今无婚姻登记记录。 8.榆某刑事侦查大队、法制大队情况说明证明，夏德新无法提供廉晓雪的联系方式，故公安机关无法找到廉晓雪。 9.申请书证明，陈某身份证号2201821986********，对其和夏德新的微信转账记录进行恢复，陈某微信号xiaoming1137243400，绑定手机号码1364440****。夏德新的微信号码xiadexin0607，绑定手机号码1365440****。 10.调取证据通知书、光盘及明细表证明，公安机关调取了陈某与夏德新的支付宝、微信转账记录、银行卡交易明细，制作了光盘及相关明细表，出具人支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国工商银行股份有限公司榆树支行。其中银行卡体现陈某于2017年12月17日收到1万元。 （二）鉴定意见 吉林华信会计师事务有限公司司法检验报告证明，经司法会计检验，2016年1月1日至2018年3月12日止，夏德新微信收到陈某微信转入25笔共计133,405.61元（其中2016年12月10日至2018年3月12日转入22笔共计133,200元），夏德新转入陈某微信38笔共计38,302.55元；2016年12月24日至2018年3月12日止，夏德新支付宝转入陈某尾号8897中国工商银行卡三笔共计24,500元。 （三）证某 证人张某证言证明，夏德新的两个孩子没有得白血病，我大孙子体质弱，肚子总胀气，大夫说孩子体质弱，不宜手术，如果手术可能造成贫血，这样孩子就没做手术，保守养着，前几年孩子就完全恢复好了。2016年暑假夏德新带我大孙子到北京检查过一次，回来之后夏德新说挺好的，没啥毛病，夏德新没有地被征收，有3亩责任田我种着，其余他啥都没有。 （四）被某 被害人陈某陈述，（1）我给武雪松做司机。他在长春开两家、榆树开一家斑鱼府饭店。夏德新在长春柳影路与青年路交汇的斑鱼府饭店当店长，这个人挺会说的，我就认识了。他在我这里借钱签协议一共有两次，第一次2016年12月10日，夏德新用他开的一辆东风牌轿车作抵押，在我这里借了2万元，在长春我给他拿了19,000，第一个月的利息1000元直接扣下了。第二次2017年7月14日,夏德新用楼照作抵押，他说房子是他的，他儿子得白血病了，着急用钱，在榆树我俩签的这个房子的买卖协议，当时讲的是给他拿5万元，我当时给他拿了现金18,000元，他到长春之后我在榆树又给他用微信转27,000元，算上之前他欠我的利息，一共扣了5000元的利息，这次给他45,000元。因为这个房子是大平方的，价值100多万元，这次之后夏德新多次说孩子看病用钱找我借钱，我用微信陆续给他转钱，我在微信上给夏德新一共转了113,300元，加上现金有一个19,000元，还有一个18,000，总共150,300元，夏德新一共给过我两次钱，一次是5000元，一次是16,000元，这21,000元是在总账里算的，总账包括本金和利息。如果他不拿房照我不能借钱给他，他拿完钱后我就向他要钱，他说没有钱还，总推脱我，手机不是关机就是说卡烧了，再就是电话说的地点也不见面，有六、七次让我去长春过户，一到真过户时，他就整各种理由不见我，或者手机联系不上，有一次我联系好房产人及买房子人和夏德新本人都到房产，就差过户时，他就说上厕所趁机跑了，打电话就以各种理由不见面总撒谎，后期他就根本不接我的电话，再就是关机联系不上，后来我找人问长春皓月大路与万福街交汇市政家属楼二门402房子根本不是夏德新的房子，先押给我房照上的房子（指长春朝阳区超强街创意路交汇恒大雅苑4号1单元401室）也不是他的，我认为我被骗了，我就来报案了。 （2）夏德新骗我钱，我用微信给他转账。我微信号是xiaoming11372400,绑定的手机号是1364440****，夏德新的微信号码是xiadexin0607,绑定的手机号是1365440****。我就这一个微信号，我微信绑定的银行卡62XX97，我和夏德新转账他就用这一个微信号。夏德新给过我一张他名的工商行银行卡，当时他骗我说他家有地要占，占地后就往这张卡里存补贴款，我当时就信了。后来他的这张卡一直也没有钱，我就把卡给他了。 （3）夏德新向我借5万元那次，我微信给他转账27,000元，现金给他18,000元，其它的钱都是微信转账借给他的。我和夏德新的微信转账没有其它款项，都是他借我钱和还我钱。经微信查询在2016年12月10日至2018年3月12日间，我通过微信给夏德新转账133,200元，这些钱都是我借给夏德新的，加上我给他18,000元现金，我一共借给他151,200元。经查询2017年5月17日夏德新分三次通过支付宝转账还给我24,500元，2017年1月15日至2017年12月18日期间通过微信转账给我38,100元都是还我的借款。 （五）被告人的供述和辩解 被告人夏德新供述，（1）2016年下半年，我和陈某给一个老板打工，他是司机，我们就认识了，我就跟陈某说我着急用钱，借我2万块钱，他跟我说一个月1000元利息，我同意了，他说你得给我提供抵押物，我就把我前妻廉晓雪的东风牌小轿车的绿本押给陈某了，当时我和我前妻还没有离婚，我把车绿本押给陈某的事，我前妻不知道，我俩是2017年4月份离婚的，车归廉晓雪，那时候这2万块钱已经还完了。之后我又向陈某借了5万元扣除5000元的利息，我就相当于借了45,000元，陈某让我拿东西抵押，我就伪造了朝阳区超强街与创意路交汇处恒大雅苑4号楼1单元401的房产证，把这个房产证抵押给陈某，陈某知道这个房产证是假的，这些钱不是陈某的，他是放高利贷的，说别人不能知道这个证是假的，我和陈某在微信、打电话中，他都说过他知道这个房产证是假的，但是为了救孩子，他给我拿钱，我不知道有没有聊天记录了。我孩子没有白血病，2017年年末左右，陈某让我签了一个之前所有欠款利滚利后的35万元的借条，还签了一个皓月大路与万福街交会处市政家属楼的一个房子的买卖协议，这个房子是我租的，签合同的时候我不在那住了，我没给陈某提供任何这个房子的手续，陈某知道这个房子不是我的，我要是有房子我也不至于总借钱，陈某找过我给房子过户，过户的是之前我和我前妻贷款买的房子，在新光复路北侧的一个房子，当时陈某带了好多人来的，我就害怕就跑了。我一共向陈某借了7万元左右，其中用车抵押的就2万借款，他给我拿了19,000元，扣了1000元利息，我通过微信和支付宝不断给他还钱，还了多少我忘记了，用假房产证做抵押借了5万元，他给我45,000元，扣了5000元利息，我能想起来的大约还了陈某大约5万至6万元，一开始都是一毛的利，之后就是一天1000元钱的利息，45,000元的那笔，我刚还1万多元，我中间有两个月没还钱也没给利息，他就给我打电话要加利息，后来告诉我说的一天1000元利息。大概过了不到一年，我一直在还他钱，没断过，我也没跑，我一共就向陈某借两次钱，一次19,000元，第二次45,000元。期间我俩还有别的经济往来，但是都及时给了，微信支付宝有记录，在ATM机还有1万元的小票，我的银行卡也有记录，现金大概万八千的，现在没有现金还款证据，我没想过骗钱，正常我能还上，但是35万元高利贷我还不上，我犯错误我认，我从来没想过不认这个钱，但是高利贷我还不起，并且陈某知道我房照是假的，后期我怎么还都是从这35万元里扣。 （2）我用假房产证抵押给陈某，又谎称我孩子得白血病，在陈某那骗钱了。陈某给我微信转账都是借给我的钱。我给陈某微信及支付宝转账都是还他的钱。我还通过工商行ATM机给陈某转账1万元现金。经查询陈某转账给我133,200元、还借给我18,000元现金我没有异议。经查询我通过微信转账还给陈某38,100元，通过支付宝还给陈某24,500元。我共欠陈某151,200元，我还给他72,600元，还欠陈某78,600元。陈某要是能谅解我，我家里能把剩下的78,600元还给他。 （3）自从2016年12月10日我第一次借陈某钱之后，到2018年3月13日我被抓获我们之间还有正常经济往来，大约3万元左右，他给我转账，我给他的是现金。 针对被告人夏德新提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于夏德新所提其总计骗借151,200元，案发前通过微信转账偿还38,100元，通过支付宝偿还24,500元，通过ATM转账偿还1万元，鉴定报告中鉴定其用微信还款38,302.55元不准确，其中38,100元系还款，其它系发抢红包所致的辩解意见。 经查，关于夏德新骗取被害人151,200元，案发前通过微信还款38,100元、通过支付宝还款24,500元、通过ATM机还款1万元，合计还款72,600元的环节，被某与被告人的供述能够相互印证，又有鉴定意见及相关书证予以佐证。综上，根据法律关于诈骗类犯罪案发前偿还的本金及利息应在犯罪数额中予以扣除的规定，夏德新偿还的72,600元应在犯罪数额中予以扣除，诈骗数额应认定为78,600元。故对公诉机关超过此部分的指控不予支持。 2.关于夏德新所提其还偿还过3万多元现金，陈某还从其银行卡中支出6000多元的辩解意见。 经查，关于夏德新所提其还偿还过3万多元现金，陈某还从其银行卡中支出6000多元的环节，被害人予以否认，被告人未能提供相关证据予以证明。故被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人夏德新以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于其当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏德新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2021年3月11日止。） 二、责令被告人夏德新退赔陈某经济损失人民币七万八千六百元。 以上罚金、退赔款均于判决生效后立即缴纳、退赔。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张立国 审 判 员  于长娟 人民陪审员  刘立娟 二〇一九年三月二十日 书 记 员  周雪松