宁夏回族自治区平罗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0221刑初1号 公诉机关宁夏回族自治区平罗县人民检察院。 被告人谢红喻，男，1976年1月4日出生于宁夏石嘴山市惠农区，汉族，大专文化，个体，住宁夏银川市。2018年3月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，由平罗县公安局刑事拘留，2018年4月24日，经平罗县人民检察院批准，同日由平罗县公安局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。 辩护人赵云峰，宁夏言宗律师事务所律师。 辩护人黄召，宁夏颢振德律师事务所律师。 平罗县人民检察院以平检公诉刑诉〔2018〕247号起诉书指控被告人谢红喻犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年3月8日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派检察员赵德睿出庭支持公诉并监督庭审活动，被告人谢红喻及其辩护人赵云峰、黄召到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平罗县人民检察院指控，2016年2月份，被告人谢红喻经刘永勋（另案处理）介绍加入“民间自愿互助理财”传销组织。该传销组织以缴纳4.98万元成为“发展层”为加入方式，以“1个C3岗位、3个C2岗位、9个C1岗位、27个B岗位、81个A岗位、243个发展层”的层级运行模式，以“C3岗位工资1.28万元、C2岗位工资0.9万元、C1岗位工资0.72万元、B岗位工资0.4万元、A岗位工资0.5万元、推荐奖0.88万元”的方式直接分配发展层人员交付的4.98万元“互助金”非法获利模式，组织、领导该传销组织，骗取传销资金获利。2016年2月份至2017年11月份期间，被告人谢红喻通过发展“会员”晋级到C3层级，其所组织、领导的熊淑琴（另案处理）、洪涛（另行处理）、杨桂玲（另行处理）、杨进潮（另行处理）、历文定（另行处理）晋级到C2层级，邓立斌、闻翠珍等人晋级到C1层级，米建平、常岗、杨峰等人为发展层。 公诉机关为证明其指控，当庭出示了下列证据：受案登记表、立案决定书、户籍信息、银行账户明细、个人信息表、鉴定聘请书、关于终止司法会计鉴定的意见函、案件移交函、调取证据清单、行政处罚决定书、票据、情况说明、证人证言、抓获经过、犯罪记录查询。 公诉机关认为，被告人谢红喻作为“民间自愿互助理财”传销组织的组织者、领导者，以“拉人头”，缴纳“入会费”的形式发展下线，骗取钱财，严重扰乱社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢红喻犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议对被告人谢红喻在五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金范围内予以量刑。 被告人谢红喻对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。 被告人谢红喻的辩护人赵云峰、黄召对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。关于量刑，其认为：1、被告人系初犯，偶犯具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；2、被告人犯罪的主观恶意较小，社会危害性较小；3、建议对被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，2016年2月份，被告人谢红喻经刘永勋（另案处理）介绍加入“民间自愿互助理财”传销组织。该传销组织以缴纳4.98万元成为“发展层”为加入方式，以“1个C3岗位、3个C2岗位、9个C1岗位、27个B岗位、81个A岗位、243个发展层”的层级运行模式，以“C3岗位工资1.28万元、C2岗位工资0.9万元、C1岗位工资0.72万元、B岗位工资0.4万元、A岗位工资0.5万元、推荐奖0.88万元”的方式直接分配发展层人员交付的4.98万元“互助金”非法获利模式，组织、领导该传销组织，骗取传销资金获利。2016年2月份至2017年11月份期间，被告人谢红喻通过发展“会员”晋级到C3层级，其所组织、领导的熊淑琴（另案处理）、洪涛（另行处理）、杨桂玲（另行处理）、杨进潮（另行处理）、历文定（另行处理）晋级到C2层级，邓立斌、闻翠珍等人晋级到C1层级，米建平、常岗、杨峰等人为发展层。 上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证、本院予以认证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明：案件来源系米建平等人于2018年2月6日报案，平罗县公安局于2018年3月16日立案侦查。 2、户籍信息，证明：被告人谢红喻涉嫌犯罪时已年满18周岁，达到完全刑事责任能力年龄。 3、银行账户明细，证明：涉案期间被告人谢红喻及证人洪涛、马燕、魏春玲、杨进潮等人之间相互账目往来的银行交易明细。 4、个人信息表，证明：被告人谢红喻2015年6月23日在平罗县工商行政管理局登记注册了平罗县唐华首府华莱键茶叶店，经营场所位于平罗县唐华首府小区**楼21商业房。 5、鉴定聘请书、关于终止司法会计鉴定的意见函，证明：2018年10月20日委托宁夏华恒信会计师事务所对被告人谢红喻涉案金额、违法所得、组织层级进行鉴定，2018年11月15日该会计事务所终止了委托鉴定（涉案金额无法鉴定，层级鉴定不是其鉴定范围）。 6、案件移交函、调取证据清单、行政处罚决定书、票据，证明：2018年5月4日平罗县公安局将被告人谢红喻组织领导传销案中的熊淑琴、洪涛、杨桂玲、杨进潮等31人移交平罗县市场监督管理局。平罗县市场监督管理局分别对杨进潮、魏春玲、马燕、洪涛、熊淑琴五人予以2000元的行政处罚。 7、洪涛询问笔录，证明：2016年10月份，其经被告人谢红喻介绍加入“民间自愿互助理财”项目，9月份谢红喻带领其共5人到河北省廊坊市燕郊镇一个小区内听课，回来后在自己家中通过手机给谢红喻转账4.98万元（转入谢红喻提供的卡号62309586000********）。之后其找杨桂玲加入，杨桂玲又找杨进潮进入，其还找了赵兴梅进入，其所在的上层C3会员为谢红喻和张丽萍。谢红喻建有两个微信群分别为“明日之星1”、“明日之星2”，谢红喻在群里会发一些老师讲课的视频、图片等信息，在群里公布谁成为了A层、B层会员，谁的岗位工资给了谁。案发时洪涛处于C2岗。洪涛涉案期间银行账户交易情况。 8、熊淑琴询问笔录，证明：2016年8月份其经洪涛介绍加入“民间自愿互助理财”项目，在河北由洪涛带着其与魏春玲到燕郊镇的一个小区内听了4天的课，9月6日在谢红喻开的“茶缘”店内，谢红喻与洪涛再次向其讲解了该项目，之后其在平罗县农行向谢红喻转账4.68万元，被谢红喻拉进一个叫“明日之星”的微信群，之后还被拉进过“飞虎队1”、“飞虎队2”的微信群，在微信群内会发一些鼓励大家积极发展成员的话、转发课程安排。“民间自愿互助理财”是以拉人头分互助金的模式运行的，设有C3、C2、C1、B岗、A岗、最底层的等级架构。会后其拉李鹏洋加入该组织，并转账给谢红喻4.18万元，并逐步晋级到C1、C2岗位。其在C1盘时组织了毛凤萍、周红、杨俊、耿金梅、王萍、刘进军、张云、杨志国、徐文进、郑涛、贾万刚、杨艳等人。 9、魏春玲询问笔录，证明：2016年10月底其经洪涛介绍加入“民间自愿互助理财”项目，后在河北省廊坊市燕郊镇参加听课了解运营模式，层级分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层，每层下面有三个会员，获得回报的方式有推荐奖、岗位奖金，拉人头入会后分钱。回来后在“茶缘”茶叶店认识谢红喻，后谢红喻再次给其介绍了该项目，后其支付给洪涛现金4.88万元。 10、杨桂玲询问笔录，证明：2016年10月份其经洪涛介绍加入“民间自愿互助理财”项目，并向谢红喻交了4.98万元，该项目层级分为：发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层，每层下面有三个会员，每个岗位能获得不同的奖金，都是谢红喻通过手机银行向其转账的。之后其又拉杨进潮、马惠林、李瑞超、沈兴宝加入，钱都交给了谢红喻。其和洪涛处于C2岗。 11、赵红梅询问笔录，证明：2016年12月份其经洪涛介绍加入“民间自愿互助理财”项目，先是去了河北省廊坊市燕郊镇的青年新城小区听课了解运营模式，后又在洪涛的带领下到平罗县唐华首府南门口西侧谢红喻开的“茶缘”茶叶店内听谢红喻讲该项目的好处，后其在谢红喻的茶叶店内给了谢红喻1万元，之后被谢红喻拉进一个叫“富人俱乐部”的微信群。2017年2月份其介绍周红、张万全加入“民间自愿互助理财”项目，并晋级到杨进潮所在的C1盘的B岗。 12、马燕询问笔录，证明：2017年1月份，其经熊淑琴介绍加入“民间自愿互助理财”项目，该组织模式为金字塔，分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层，不同层级领取不同的岗位工资，并在河北省廊坊市燕郊镇的青年新城小区听课了解运营模式，后在平罗县步行街黄河农村商业银行向谢红喻转账4.88万元，之后其发展了马梅、马金虎、吴光明、马平、马晓娟，并晋级到C1岗，其逐步晋级到C1岗后又晋级到C2岗。共领取了21.44万元岗位工资。期间，谢红喻建了“明日之星”、“富人俱乐部”两个微信群，并在群里发组织成员旅游、老师讲课视频、图片，鼓励大家多发展成员，还在微信群里通知到“茶缘”茶叶店聚会、聚餐等活动。 13、杨进潮询问笔录，证明：2016年10月份，其经洪涛介绍加入“民间自愿互助理财”项目，模式为金字塔，分为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层，不同层级领取不同的岗位工资，并在河北省廊坊市燕郊镇的青年新城小区听课了解运营模式，回来后在农行平罗县北街分理处向谢红喻的账户转账3.8万元。2016年11月晋级A岗，2017年6月份晋级到C1盘。其直接发展了杨福生、王志军，杨福生发展了张小丽，王志军发展了王玉萍、陈杰。谢红喻先后建了“明日之星1”、“明日之星2”、“飞虎队1”、“飞虎队2”、“腾飞1”、“腾飞2”，谢红喻通过微信群发送人员晋级，岗位工资、组织人旅游、老师讲课视频、图片，鼓励大家发展成员等信息。 14、周红询问笔录，证明：2017年2月份其经赵红梅介绍到谢红喻经营的位于平罗县唐华首府的“茶缘”茶叶店内，谢红喻向其介绍了“民间自愿互助理财”项目，之后在赵红梅的带领下到河北听课，后向谢红喻转账4.98万元，并被谢红喻拉进一个“富人俱乐部”的微信群。2017年6月其介绍李玉兰加入该组织，李玉兰将4.1万元给了谢红喻，后其晋级到A岗位。谢红喻在微信群里鼓励大家积极发展成员，并发课程安排、搞活动的照片等。 15、张万全询问笔录、手机微信截图，证明：2017年5月份其经赵兴梅介绍参加“民间自愿互助理财”，后前往河北省廊坊市燕郊镇青年新城的小区经洪涛接待在小区内听课，听取运营模式和分红情况，在同年6月份，由赵兴梅带领前往平罗县唐华首府谢红喻经营的茶叶店内，请谢红喻和赵兴梅讲解“民间自愿互助理财”项目，后向谢红喻缴纳了2.7万元，后被谢红喻拉入一个“飞虎队”的微信群。在微信群内谢红喻鼓励大家积极发展人员，不得在群里发与“民间自愿互助理财”组织无关的、负面信息，否则被踢出群。 16、李玉兰询问笔录，证明：2017年5月份，其经周红介绍到平罗县城关镇唐华首府西侧的“茶缘”茶叶店内见到谢红喻，经谢红喻介绍知道了“民间自愿互助理财”，后跟随周红前往河北省廊坊市燕郊镇青年新城小区听课，同年5月10日在“茶缘”茶叶店内向谢红喻缴纳3.86万元现金，又通过手机银行向谢红喻转账1.12万元，后被谢红喻拉进了“富人俱乐部”微信群。 17、常湘静询问笔录、手绘图、手机微信截图，证明：2016年12月份，其经谢红喻介绍了解“民间自愿互助理财”项目，2017年3月22日向谢红喻转账11000元，后被谢红喻拉进一个“明日之星”微信群，谢红喻、洪涛、杨进潮等人就在微信群内发放“民间自愿互助理财”项目宣传文字、视频、图片。后其又拉杨峰加入“民间自愿互助理财”并到河北听课，回来后杨峰将钱交给了杨进潮。手绘图证明，其所在的层级及上下线。 18、陈建岗询问笔录、手机微信截图，证明：2016年3月底，其经王东升介绍认识熊淑琴，后经熊淑琴介绍前往河北省廊坊市燕郊镇青年新城小区听课，回来后在谢红喻位于唐华首府的茶叶店内交给谢红喻4万元现金，加入“民间自愿互助理财”成为会员。其所在的微信群名为“飞虎队1”并通过微信与谢红喻谈论退款情况。 19、杨峰询问笔录、手机微信截图，证明：2017年6月26日，其经常湘静介绍到河北省廊坊市燕郊镇青年新城小区内听课了解“民间自愿互助理财”，2017年7月2日向杨进潮缴纳1000元占点费，2017年7月6日在平罗县建行鼓楼支行向杨进潮转账2.5万元，7月7日转账5000元，后被杨进潮拉入“腾飞1+3”的微信群。 20、韩淑娟询问笔录，证明：2017年3月份，其经闻翠珍介绍认识谢红喻，后谢红喻在谢红喻位于平罗县内的一家茶叶店内向其介绍了“民间自愿互助理财”，过了两个月后其在惠农区一家黄河农村商业银行的ATM机上向谢红喻转账46800元。 21、黄忠山询问笔录、接受证据材料清单、对账单，证明：2017年8月份，其通过杨桂玲介绍，了解到“民间自愿互助理财”项目，并于当月与黄婉婷一起去了河北廊坊市燕郊镇附近，由谢红喻用车将其二人接到当地青年新城小区的一个房间内见到了杨桂玲、杨进潮，其在该小区听了四五天的课程后，谢红喻、杨桂玲向其二人介绍了该组织的盈利模式，入会投入3.8万元，三个月内回本，推荐的人越多赚得越多，然后黄琬婷当即给谢红喻通过POS机刷卡3.8万元。杨桂玲将其拉入一个“飞虎队2”的微信群内。谢红喻是其在河北才认识的，杨桂玲是给其女儿黄琬婷打电话让其女儿去的河北燕郊。 22、谢晋询问笔录，证明：2016年12月底，其通过其堂哥谢红喻接触到“民间自愿互助理财”项目，后其自己坐火车去了河北燕郊听课，到达后是刘永勋带着其听课的。回到家中一个月后其将4.98万元现金给了谢红喻，后面其拿过1.6万元的岗位工资，都是刘永勋转账到其农行卡。2017年6月份左右，其推荐其姐姐谢倩加入了该组织。 23、杨海波询问笔录、微信群记录，证明：其通过平罗人杨峰介绍了解到“民间自愿互助理财”项目，2017年7月杨峰带其去河北燕郊镇青年新城小区听课，其认识了杨峰的上层会员杨桂玲，其在该小区听了4天的课后，给杨进潮交了2万元现金，后在7月18日左右在惠农的家中又给杨进潮分两次分别转账1万元、0.7万元。其处于杨进潮作为C1盘中的发展层。 24、张红霞询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图、收条、欠条、银行转账明细，证明：2016年9月其通过熊淑琴了解到“民间自愿互助理财”组织，10月的一天熊淑琴带谢红喻到其在平罗东门汽车站经营的“花悦妍”美容美体中心内给其介绍该项目。2017年1月26日熊淑琴带其与李鹏洋到河北燕郊听课，是由谢红喻接待的他们，听了四天课程，期间谢红喻重点向其讲解该组织的运行模式，在河北燕郊的第四天其就回到平罗家中，过了两天其与李鹏洋到平罗县唐华首府南门西侧谢红喻经营的茶叶店内，其向谢红喻交了800元，次日在平罗县东方明珠A区门口的农行转账给谢红喻46000元，2月14日谢红喻向其出具了49800元申购理财项目的收条。2017年2月其带赵兴存到燕郊听课，2017年5月其带闫立民到燕郊听课，2017年6月其带张惠芳到谢红喻的“安华黑茶”店内。其一共发展了闫立民、赵兴存、张惠芳三个人，处于C1盘的A岗。 25、赵兴存询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图、层级图、收条、银行明细，证明：2017年2月份，其通过朋友张红霞介绍接触“民间自愿互助理财”组织，2017年2月10日其被熊淑琴、张红霞带去河北燕郊听课，期间其认识了洪涛、杨桂玲、熊淑琴、谢红喻。在河北听课的第二天，谢红喻组织听课会员在一家餐厅聚餐，期间其给家长洪涛交了1000元占点费。从河北回到平罗的几天后其从黄河商业银行贷款6万元，后谢红喻在张红霞的店内给了其银行卡号，其在汽车站附近农商行给谢红喻转账3.7万元。之后其发展其妹妹赵兴梅成为该组织会员。其在该组织里处于C1的A盘，参加该组织期间其收到谢红喻的5000元工资。 26、闫立民询问笔录、接受证据材料清单、手机截图，证明：2017年5月其在平罗从朋友张红霞处知道“民间自愿互助理财”组织,5月24日张红霞带其与李才金、陈占学、赵兴梅到河北燕郊“青年新城”小区听课，了解该组织的运营模式。第四天其回到平罗，张红霞从其委托张红霞卖房的钱款中扣了4.98万元，其就成为谢红喻管理的“飞虎2”盘的发展层，后其推荐李才金入会，由谢红喻给其通过微信发了5000元岗位工资。其处于C1的A盘。 27、张惠芳询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图、收条，证明：2017年5月份，其通过张红霞了解到“民间自愿互助理财”组织，其先后在唐华首府的“安华黑茶店”内听谢红喻讲解该组织运行模式。6月21日在张红霞家中，其给张红霞2.8万元现金，张红霞将其拉入“飞虎队”微信群，其成为该组织会员。谢红喻系该群的管理人员，负责管理该群，参加该组织期间其未发展到会员。 28、陈杰询问笔录、接受证据材料清单、微信截图、层级图、转账单，证明：2017年5月15日其通过其表哥王治军了解到“民间自愿互助理财”组织，并于5月19日与其表哥一起去河北廊坊市燕郊镇青年新城小区内听课，听课期间第二天参与了该组织的聚会，5月21日晚上通过王治军认识了杨桂玲、杨进潮，5月23日晚上其与王治军回到银川，第四天在贺兰县富兴街的一家茶楼内，杨进潮给其讲解该组织的相关内容。2017年5月27日其给王治军农业银行卡转账3.8万元，参加了该组织，杨进潮系其参与的盘的C1岗，其系发展层，后又到了杨桂玲“腾飞1”群内。 29、王玉萍询问笔录、微信截图、银行交易明细，证明：2018年5月，其通过朋友蔺芝了解到“民间自愿互助理财”组织，29号蔺芝、王治军夫妇带其到北京了解“民间自愿互助理财”组织，6月1日到达北京后杨进潮接待了他们，其在河北燕郊青年新城小区听了四天的课，在听课期间其给了杨进潮2000元，7月4日其回到贺兰，7月7日通过其宁夏银行卡给杨进潮转账一万元，微信转账2.57万元，共给杨进潮3.8万元，进入该组织。 30、李鹏洋询问笔录、微信截图，证明：2016年12月份，其姨妈熊淑琴来到其家中向其介绍“民间自愿互助理财”组织，后其与熊淑琴一起到河北燕郊听课，五天后回到平罗，给熊淑琴交了1万元现金，剩余的3.98万元熊淑琴替其交了，过来一段时间其将3.98万还给了熊淑琴，其加入该组织后先后推荐王庆海、崔龙入会。崔龙给谢红喻交了4.98万元，王庆海给杨进潮交了4.98万元。2017年5月其晋级到A岗，6月到8月期间杨进潮给其发了岗位工资两笔共一万元。其所在的盘，谢红喻是C3，C2是杨桂玲、洪涛，C1是杨进潮。 31、王庆海询问笔录、微信截图，证明：2017年，其通过朋友李鹏洋得知“民间自愿互助理财”组织能赚钱，后其跟随李鹏洋到河北燕郊听课，期间其给杨进潮交了1000元占点费，2017年8月底其通过农行卡在平罗县鼓楼支行给杨进潮转账4.5万元，其加入该组织后处于C1岗位，2017年12月因为其未拉到人入会被分盘到杨桂玲的盘内。杨桂玲、杨进潮的上级是谢红喻、洪涛。 32、常刚询问笔录、微信截图，证明：2017年7月其通过李鹏洋的介绍加入了“民间自愿互助理财”组织，期间李鹏洋带其到河北燕郊听课，其认识了杨进潮，通过杨进潮的讲解其知道了该组织的运行模式，期间其给杨进潮缴纳了1000元占点费，回到平罗后其在平罗县城关镇唐华首府小区的“茶缘”茶叶店内给杨进潮交了4万元入会费，交钱时李鹏洋也在场。后杨进潮将其拉进“腾飞1”、“腾飞2”的微信群，后其推荐了其父亲常跃红加入该组织，其父亲给李鹏洋交了4万元，其未得推荐奖金，参加该组织期间其未拿到岗位工资。 33、刘慧玲询问笔录，证明：2017年2月份，其通过其大嫂马秀娟了解到“民间自愿互助理财”组织，过完年其跟马秀娟到河北燕郊听课，期间见到了洪涛，知道了谢红喻系该组织宁夏第一人，在河北第二天参加了大型聚会，后其回到平罗，期间其与马秀娟与谢红喻在唐华首府“茶缘”吃过五六次饭，听谢红喻讲解参加该组织的好处。2017年4月份左右，其在“茶缘”店内给了谢红喻2万元现金，过了两天又通过农行给谢红喻转账2万元，其就这样参与了该组织。随后其发展了毛凤萍进入该组织，其在该组织处于A岗，其没有领取到岗位工资。 34、毛凤萍询问笔录、接受证据材料清单、微信截图、银行查询单，证明：2017年4月底其经刘慧玲介绍前往河北省廊坊市燕郊镇的一个小区内免费听课，了解到“民间自愿互助理财”组织，后又在谢红喻位于平罗县的“茶缘”店内，谢红喻给了一个银行账户，后其向该账户转给谢红喻3.8万元，被谢红喻拉入一个“明日之星”微信群，分盘后又被拉入“飞虎队2”的微信群,并在微信群内通知到“茶缘”茶叶店开会。2017年5月23日其将刘云霞带到谢红喻的“茶缘”茶叶店内听谢红喻讲关于民间自愿互助理财项目，5月24日刘云霞向谢红喻转账2万元。案发时其到了A岗，谢红喻向其发过5000元工资。 35、刘云霞询问笔录、接受证据材料清单、微信截图、银行查询单，证明：其于2017年5月份通过朋友毛凤萍介绍，其和毛凤萍去谢红喻经营的茶缘店，毛凤萍介绍说谢红喻是“民间自愿互助理财”项目平罗县区域的带头领导人，接着谢红喻给其讲课，主要讲该项目的运行机制，承诺3-6个月期间回本，大部分人都挣钱了。之后谢红喻给其打电话催其赶紧加入，其说没有那么多钱，谢红喻说帮其垫付19800元，其就通过手机给谢红喻银行账户转账2万元，让毛凤萍帮其给谢红喻垫付1万元现金。谢红喻说钱交晚了，只能将其放在谢新荣的盘子里，之后谢红喻将其拉进一个叫“飞虎队2”的微信群，群主是谢红喻。谢红喻在群里给大家说哪些人的岗位奖金发了，哪些人的推荐奖金发了，发红包，发岗位工资。谢红喻要求大家在群里每天早晨发个鼓励问候的短信，意思是签到，还发一些鼓励大家积极发展会员的话，另外还发一些搞活动的照片。之后谢红喻还在微信群通知大家到其经营的茶缘店开会，其认识同在一个盘子的赵林。 36、李桂香询问笔录，证明：2016年7月13日其经毛海军介绍加入“民间自愿互助理财”项目。陈雪琴负责管理C1盘，其中还有张丽萍、张慧萍、张秀萍等人。 37、马成新询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图，证明：2017年10月份，其经李桂香介绍加入“民间自愿互助理财”，后向张慧萍缴纳了41000元，该4万元是在2017年11月份在谢红喻的店内使用房屋抵押向谢红喻借的4万元。谢红喻是该“民间自愿互助理财”宁夏区的负责人，是张慧萍等人的上层。 38、马惠林询问笔录，证明：2016年4月份至2017年4月份期间，其先后通过丁占国、杨桂玲介绍“民间自愿互助理财”并前往河北听课，谢红喻在平罗县“怡香园”餐厅组织了一次活动后其决定加入，后在谢红喻的“茶缘”茶叶店内向谢红喻交了3.3万元现金，米建平交了3.6万元，其被谢红喻拉入“富人俱乐部”和“雄鹰3”的微信群。平时在群里谢红喻宣布哪些人发岗位奖金，哪些人发推荐奖，转发活动照片、课程安排。 39、米建平询问笔录、接受证据材料清单、身份证照片、微信截图，证明：2017年3月7日左右，其通过马惠林介绍前往河北省廊坊市燕郊镇青年新城小区内听取“民间自愿互助理财”运行模式，返回平罗县后通过杨桂玲认识了谢红喻，后在谢红喻的“茶缘”茶叶店内交给谢红喻现金3.6万元，谢红喻向其出具了收条，之后被拉入“腾飞1+3”和“富人俱乐部”的微信群，并经常给其打电话到茶叶店内坐坐，向其讲解“民间自愿互助理财”相关的内容。2017年12月份杨桂玲找其到银川听课，在美德亨酒店内的一个房间内大概有20人左右，谢红喻讲要改变“民间自愿互助理财”运行模式，2018年2月6日杨桂玲再次通知其到银川美德亨听课过程中因向谢红喻要回之前的钱而发生口角，民警到达后通知平罗县公安局民警将人带回。“腾飞1+3”微信群内有100多人，群主为谢红喻。 40、贺建成询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图、银行明细，证明：2017年6月，谢红喻和赵林给其介绍项目，当时谢红喻的茶店里，谢红喻和赵林说这个项目能挣钱，让跟着他们听课就明白了，开始其没有理会，但谢红喻经常找其，其心动了，赵林给其买火车票带着其一起去了河北廊坊市燕郊镇青年新城小区26号楼4单元5楼的一个房间，当时是谢红喻接待的他们，谢红喻给其安排了5天课程，讲课老师给听课的人通过微信发这个项目的宣传资料，就说这个项目是国家扶持的等等。第三天晚上，谢红喻给其重点讲解民间自愿互助理财项目的运行模式，说要加入这个项目需要交纳49800元成为会员，加入后拉进来3个人就能保本，经过听课，其心动了，赵林催其交钱，之后其陆续给谢红喻49800元，其就成了民间自愿互助理财项目的会员。交完钱，谢红喻将其拉进一个叫“飞虎队2”微信群里。2017年6月15日，在“飞虎队2”微信群里，其看到谢红喻根据民间自愿互助理财项目平台运作规则，把贺建成的钱分给贺建成所在的小盘里的A层会员杨福生5000元、B层会员赵林4000元、C1层会员谢新荣8000元、C2层会员谢红喻和熊淑琴1万元、C3层会员14000元，赵林分到8800元推荐奖，其中谢红喻和张丽萍是夫妻。 41、俞兴华询问笔录、接受证据材料清单、微信截图、银行明细，证明：2017年6月中旬，其经贺建成要求前往谢红喻的茶楼内喝茶，后有两人建议贺建成前往北京听课，其跟随贺建成在河北省廊坊市燕郊镇夏威夷北岸小区内听课，后谢红喻缴纳1000元占点费，2017年7月5日其将4.58万元交给贺建成，由贺建成通过微信转交给谢红喻，后谢红喻将其拉入“飞虎2”的微信群。 42、杨福生询问笔录、接受证据材料清单、微信截图、银行明细、转账单，证明：2017年3月其通过其外甥杨进潮了解到“民间自愿互助理财”项目，后杨进潮带其到平罗县谢红喻经营的“茶缘”店内，谢红喻向其介绍了该组织很能挣钱。3月20日左右其跟随杨进潮到河北燕郊青年城小区听课，期间其见到了谢红喻、洪涛、杨桂玲，回到家后，其与一个叫罗伟的人到了杨进潮家中，其将其一张建行卡和一张工行卡交给杨进潮，通过POS机刷卡给杨进潮转账3.8万元，后杨进潮将其拉进一个“富人俱乐部”微信群，后该群解散其又被杨进潮拉进“腾飞3”微信群，杨福生参加该组织后发展其同学张小丽进入该组织，其领取过两笔5000元的岗位工资。2017年7月其晋级到B岗。 43、张小丽询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、微信截图，证明：2017年3月份，其通过其同学杨福生了解到“民间自愿互助理财”项目，并跟杨福生到河北燕郊青年城听课了解该组织运行模式，期间其见到了洪涛、杨进潮、杨桂玲等人。到河北的第四天其给洪涛交了1000元占点费，4月初杨福生将其带到平罗“茶缘”茶叶店内，其第一次见到谢红喻，谢红喻向其保障该组织很挣钱，其就和杨进潮到平罗县鼓楼一处银行取款4万元现金存入到谢红喻的农商行账户上，之后其被拉进一个“富人俱乐部”微信群。其参与该组织后未发展新会员，并晋级到B岗位，期间谢红喻给其转账5000元岗位工资。 44、杨梅询问笔录、接受证据材料清单、银行交易明细，证明：2017年2月份其通过朋友马燕了解到“民间自愿互助理财”项目很挣钱，并与马燕到河北燕郊青年城小区听课，期间其见到了谢红喻，四天后其回到平罗，其将4.88万元现金在其家中交给马燕，其听马燕说马燕将这笔钱交给谢红喻了，其就这样参与了该组织，后其带其朋友马秀娟到青年城听课，具体马秀娟是如何加入的其不知道。其在A岗时领取了三笔岗位工资，每笔0.5万元，在B岗领取了三笔岗位工资每笔0.4万元。其在C1岗时该盘就散了，其没领到岗位工资。 45、沈兴宝询问笔录、接受证据材料清单、银行交易明细，证明：2016年12月份，其通过杨桂玲了解到“民间自愿互助理财”项目，之后谢红喻开车拉着其和杨桂玲、张丽萍到河北廊坊燕郊镇青年城住下，在不同楼内听课了解该组织模式，听了4、5天课程，回到平罗后半个月其将三万元现金交给谢红喻，谢红喻给其垫付1万元，后以岗位工资的形式扣除，之后被谢红喻拉进“富人俱乐部”微信群，2017年7月其将自己名字开户的农行卡给了谢红喻，谢红喻利用该卡收取过五笔互助金，发过岗位工资，其在A岗时领取过一笔5000元岗位工资，在B岗时领取过四笔4000元岗位工资，在C1岗领取过8笔4800元岗位工资，这些岗位工资都是谢红喻通过微信发放。 46、闻翠珍询问笔录、银行交易记录，证明：2017年2月份，其通过沈兴宝了解到“民间自愿互助理财”项目，之后沈兴宝带其到河北廊坊燕郊青年城小区住下听课，了解该组织运行模式期间认识了谢红喻。从河北回来后，大概一个月左右沈兴宝问其干不干，由于信任沈兴宝，其就答应了。2017年春节前后谢红喻开车到惠农，其将1万元现金交给谢红喻，2017年6月份其通过其农业银行卡给谢红喻转账3.96万元，后被谢红喻拉进“富人俱乐部”微信群，后其发展了韩淑娟、慕幸福、其哥哥闻银锁、其姐姐闻翠梅入会并领取推荐奖四笔，每笔0.88万元，领取三笔0.5万元的B岗岗位工资，一笔0.4万元岗位工资，都是谢红喻通过微信转账发放。银行交易记录可以证实在入会期间闻翠珍与谢红喻、杨进潮等人的交易情况。 47、司新莉询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、银行账户交易流水、微信截图，证明：2017年6月其经司新平介绍前往河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听课，2017年6月18日向杨进潮交4.68万元加入“民间自愿互助理财”，被谢红喻拉入“富人俱乐部”的微信群，其处于杨进潮、杨桂玲C1的发展层，领取过李金芳、马海军的推荐奖每笔0.88万元。 48、冯学军询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、客户回单，证明：2017年8月30日其经李金芳带领，杨进潮开车拉乘马海军、司新莉、张树荣等人到河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听人讲解“民间自愿互助理财”运行模式，2017年9月6日其向杨进潮缴纳1000元占点费和4.58万元入会费，被杨进潮拉入“腾飞1+3”的微信群，通过微信发放课程安排、活动照片、鼓励积极发展会员。 49、赵兴柱询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、客户回单，证明：2017年9月份其经司新平介绍了解“民间自愿互助理财”组织，后前往河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听人讲解“民间自愿互助理财”运行模式，10月16日其将3.8万元存入杨进潮的银行账户。 50、张金询问笔录，证明：2017年9月份其经司新平介绍了解“民间自愿互助理财”组织，后前往河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听人讲解“民间自愿互助理财”运行模式，10月16日其和赵兴柱一起将3.8万元存入杨进潮的银行账户。 51、李小燕询问笔录、接受证据材料清单、身份证复印件、银行交易明细，证明：2017年3月份，其经闻翠珍介绍前往平罗县一个茶叶店内见到谢红喻之后听谢红喻讲解了“民间自愿互助理财”组织如何挣钱，3月底前往河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听人讲解“民间自愿互助理财”运行模式，3月26日向洪涛转账1000元占点费，3月28日向闻翠珍转账4.1万元。交钱后被谢红喻拉入“富人俱乐部”、“明日之星”的微信群，通过微信发放课程安排、活动照片、鼓励积极发展会员。其刚加入时刘永勋是C3家长，谢红喻是C2家长，历文定和马燕是C1家长，后其发展了张红伟和其姐姐李红艳，5月17日在大武口区通过银行将李红艳的3.8万元转入谢红喻银行账户，7月21日通过银行将张红伟的3万元转给闻翠珍。 52、张红伟询问笔录，证明：2017年4月底其经李小燕介绍了解“民间自愿互助理财”项目，后前往河北省廊坊市三河区燕郊镇青年新城小区听人讲解“民间自愿互助理财”运行模式，后将3万元转给闻翠珍，后被闻翠珍拉入“飞虎队3”的微信群。 53、被告人谢红喻供述和辩解，证明：2018年2月6日被告人谢红喻因米建平打电话报警，在银川美德亨大厦被银川市公安局中山南街派出所民警带至派出所，后被平罗县公安局经侦大队民警带回平罗县公安局。供述了其因为想挣钱于2016年2月份通过名叫刘永勋的人加入“民间自愿互助理财”项目，加入需缴纳4.98万元，并在河北廊坊市燕郊镇上上城3季小区内“听课”，了解“民间自愿互助理财”相关运行模式。后在其宣传下，谢俊、洪涛、谢红兵、谢鑫荣、刘慧霞、谢晋也分别前往河北廊坊市燕郊镇上上城3季小区内“听课”，后洪涛又发展了杨桂林、熊淑琴、魏春玲。谢俊也发展了人，其就晋级到C1岗位，成立了“飞跃”盘，2017年6月份其又晋级到C2岗位，2017年10月份其又晋级到了C3岗位，下有三个C2盘，九个C1盘。其中杨桂玲、洪涛所在的C2盘下的三个C1盘负责人分别为杨进潮、熊淑琴、杨桂玲；马燕、历文定所在的C2盘下的三个C1盘负责人分别为洪涛、谢晋、杨梅、沈兴宝；熊淑琴所在的C2盘下的三个C1盘负责人分别为邓立斌、谢新荣、闻翠珍。期间，其共获得25.6万元的“岗位工资”，工资都是通过手机微信转账或银行转账获得，支出12万元，其余的被用于个人开支。 54、抓获经过，证明：被告人谢红喻系于2018年3月19日经平罗县公安局民警电话传唤到案。 55、犯罪记录查询，证明：经平罗县公安局民警查询，被告人谢红喻未查询到违法犯罪前科。 本院认为，被告人谢红喻作为“民间自愿互助理财”传销组织的组织者、领导者，以“拉人头”，缴纳“入会费”的形式发展下线，骗取钱财，严重扰乱社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢红喻犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢红喻在五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的幅度内予以量刑的建议适当，本院予以采纳。 关于被告人的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其他辩护意见，本院不予采纳。 依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人谢红喻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2020年3月18日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  燕峰 审判员  吴婷 审判员  张银 二〇一九年三月二十八日 书记员  杨波 附：本判决所适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。