河北省定兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0626刑初24号公诉机关河北省定兴县人民检察院。被告人冯云清，男，1955年11月10日出生，汉族，农民，初中文化，籍贯江西省，住江西省，于2018年11月6日被定兴县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经定兴县人民检察院批准，于2018年11月19日被定兴县公安局执行逮捕，现在押。辩护人赵博超，河北达公律师事务所律师。辩护人曹文兰，河北达公律师事务所律师。河北省定兴县人民检察院于2019年1月10日以定检公诉刑诉【2019】6号起诉书指控被告人冯云清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员员李宣出庭支持公诉，被告人冯云清及其辩护人赵博超、曹文兰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月底到6月间，被告人冯云清受被害人吴某请托，为其办理借款事宜过程中，以需要注册公司为由，以办理营业执照和有关资质为由，先后向被害人吴某索要人民币37.2万元。公诉机关指控上述犯罪事实的证据有，书证：调取证据通知书、调取证据清单、照片说明、破案经过、到案经过等；证人王某、张某1、冯某1、万某、周某、赵某1的证言；被害人吴某的陈述；被告人冯云清的供述与辩解；辨认笔录；光盘一张等。公诉机关认为，被告人冯云清虚构事实、隐瞒真相，骗取他人款项，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯云清对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。辩护人赵博超、曹文兰提出的辩护意见是，关于本案定性，冯云清没有虚构事实、隐瞒真相，被害人也并非基于错误认识处分财产，不构成诈骗罪；涉案款的性质没有足够证据证实系诈骗所得；被告人当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，案发后积极退赔，被告人与受害人是师徒关系，请求对被告人从轻处罚。经审理查明,2018年3月底到6月间，被告人冯云清在受请托为被害人吴某办理借款事宜过程中，以需要注册公司、办理营业执照和有关资质为由，先后向被害人吴某骗取人民币37.2万元。案发后，被告人亲属冯某1已将37.2万元退赔给受害人吴某，未取得受害人的谅解。上述事实，有下列证据证实：一、书证（1）破案及抓获经过各一份证实，2018年8月22日接到报案，冯云清于2018年11月5日在北京首都国际机场被抓获，经讯问对诈骗吴某的犯罪事实供认不讳。（2）北京市公安局昌平分局回龙观派出所抓获经过证实，2018年11月5日16时许，我所民警赵某2、张某2在北京市顺义区首都机场将网上在逃人员抓获。（3）鄂尔多斯市工商行政管理局证明证实，吴某经工商业务审批平台数据中心系统查询，无企业登记信息。（4）转账记录凭证①2018年3月30日中国工商银行凭证证实，吴某汇50000元到冯云清账号；2018年4月9日中国工商银行凭证证实，吴某汇12000元到冯云清账号。②2018年5月15日中国农业银行银行卡交易明细清单证实，吴某转给收款人冯云清账60000元。③2018年9月18日河北省农村信用社农村商业银行业务凭证证实吴某转252000元给冯云清；④吴某转账记录照片四张证实，以上的转账记录。(5)微信聊天记录、手机拍摄照片，证实吴某与冯云清的聊天情况。（6）景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行关于冯云清账号62×××77自2018年1月1日至2018年10月17日银行流水及开户信息查询证实，2018年3月30至2018年5月15日分五次打入冯云清账号共计389000元。（7）冯某1提供给吴某打款明细截图证实，冯某1委托叶某于2018年11月13日用手机银行实时汇款给吴某工商银行账号人民币372000元。（8）吴某出具的收条一张证实，收到冯云清之女冯某1返还冯云清骗取的372000元。（9）冯云清、吴某户籍证明证实，被告人及被害人基本情况二、证人证言（1）证人王某证实，我与吴某是朋友，我和冯云清是2017年在北京认识的，冯云清自称江西都昌青云观主持，因为我也信道教，后来我就拜冯云清为师，2017年10月份，冯云清又来高碑店吃饭时我就把吴某介绍给他认识了。2018年3月初，冯云清来北京，当时我和冯云清说吴某在鄂尔多斯有个项目缺资金，我问能不能通过他给吴某找点资金，冯云清当时说行，帮着找找。过了两天，吴某就开车拉上我、冯云清、张某1、还有一个说是张某1的妹妹，我们五个去的内蒙鄂尔多斯吴某投资的工地上看了一下，3月27日回到北京，约万某，万某说他可以投资两个亿，并说他在2013年在鄂尔多斯投资了三百个亿了，资金不是问题，万某说他姑父是国土资源部的部长，下来投资的事就让我师傅（冯云清）打主意，后来万某就走了。当天吴某也住在了寿州酒店，冯云清在聊天时说过万某是万里的孙子。3月29日，冯云清跟吴某说注册公司需要五万块钱的费用，3月30号，冯云清跟我说吴某给他打过来五万块钱，后吴某再给冯云清打没打钱我就不知道了。至7月份，吴某跟我说他一共给冯云清389000元，办项目找关系花了372000元，剩下的15000元是去景德镇买瓷器的钱，还有2000块钱是吴某入道传度的钱。(2)证人张某1证实，冯云清是我们青云观的主持，我们是师兄妹关系。我是通过冯云清另一个徒弟王某认识的吴某，也信道教。今年3月份左右，冯云清带我到高碑店王某这吃饭，在吃饭时，吴某说他在鄂尔多斯有一个项目需要资金，想通过我师兄冯云清的人脉帮忙找找资金，王某也说让冯云清帮着找找，后来吴某又介绍了下鄂尔多斯项目的事，主要是冯云清和他们在谈，在高碑店时冯云清打电话联系过关于这个项目的事，过了几天，吴某就开车接上冯云清和我、王某，去了鄂尔多斯吴某说的项目工地那看了看，回到北京后，冯云清联系的万某，吴某也来了，然后他们三个就谈项目的事，我当时就出去了，具体怎么谈的不知道，后来冯云清给吴某打电话时，我听到冯云清说注册公司需要五万块钱，让吴某把钱打过来，后来到了4月份，吴某开着车带着我和冯云清、王某又去过一次鄂尔多斯，具体他们怎么说的我不清楚。(3)证人冯某1证实，是通过叶某的账号给吴某共打过去372000元，叶某是通过手机给对方转过去的。（4）证人万某证实，2017年认识的冯云清，大概在今年3月份，我请冯云清在北京吃饭，当时冯云清还带着两、三个人，冯云清说在内蒙有一个地产项目，做了一部分了，想让我给这个地产项目做规划投资，我让冯云清把该地产项目书发给我，我再去考察，后来冯云清打电话，让我去寿州酒店找他，冯云清把我带到了房间，冯云清介绍吴某给我，他向我介绍了下他内蒙地产项目的事，因为我管冯云清叫师傅，碍着冯云清的面子，说这个项目可以投资，需要考察，下来具体的事让他们跟冯云清说，当时冯云清提出要去内蒙那注册家公司，之后项目书给没给过我，最后是在北京家茶馆见了一面，冯云清还是说注册公司的事，我说做不了，我和冯云清没有经济来往，他没有给过我60000块钱的现金。我在内蒙鄂尔多斯没有注册公司，也没有项目，也没去过内蒙鄂尔多斯，我没有说过我姑父是国土资源部的部长，我没说过每天可以放两个亿贷款，没有说过鄂尔多斯投资三百个亿的话。我没有和冯云清说过“我现在手上有三个亿的资金，但没有好的项目”这样的话。我说过这个内蒙的地产项目“我需要实地考察一下”，但是他们没有邀请我去，我也没去过鄂尔多斯，我不知道冯云清跟吴某要钱的事，冯云清也没跟我说过。(5)证人周某证实，我跟吴某是朋友关系，都信道教，也是师兄弟。2018年5月10来号，吴某说是去江西省景德镇找冯云清拉瓷器，他说是从冯云清那买了三清像，当时是我跟他一起去的，我们拉上三清像后，冯云清还让我们把一个说是唐三彩的瓷马捎回来，还有一些瓷碗大概有30来个是送给我们的，当时买三清像吴某去的时候就把钱转给冯云清了，转了15000元。(6)证人赵某1证实，吴某在今年4月份开着他的车带着他和王某去了景德镇，冯云清带他们在景德镇转了转，吴某买了点瓷盘瓷碗，钱是吴某通过微信转给的冯云清，大概花了一万元左右。三、被害人吴某陈述证实，我感觉被人骗了，骗了现金372000元。是一个江西人叫冯云清的，我通过王某认识了冯云清，我说鄂尔多斯有一个项目需要大量的资金，冯云清说帮我找资金。2018年3到6月期间，冯云清说是为了给我办理贷款必须注册公司和办理营业执照，还有开发资质，陆续让我给他打款，冯云清第一次跟我要了50000块钱，第二次跟我要了12000，第三次跟我要了250000块钱，这次我是在定兴秀府用家里的电脑给他转的，冯云清第四次跟我要120000块钱，这次我给他转了60000块钱，最后跟我要50000块钱，我这次没给他，我总共给冯云清转账了372000元。证件一直没有给我，我通过朋友帮忙查了一下，发现在鄂尔多斯根本就没有以我的名字办理营业执照和开发资质的记录，我觉得冯云清就是以给我办理证件为由，以此来诈骗我的钱财。四、被告人冯云清供述和辩解证实，我是江西省都昌青云观主持。因为我帮着吴某办理鄂尔多斯工程项目款的事，他分期一共给我打了389000元，后来这个事我没给他办成。我是通过北京的我的徒弟万某办理的。他自称在北京搞工程的，他也信道，他见了我叫师傅。第二次给我工行卡打的15000块钱，是吴某买瓷器的钱，第三次吴某给我农商银行打的252000元，其中2000元是吴某传度的费用，吴某打给我的钱有的我花了，其中200000我打给了江西龙虎山天师府还账。五、辨认笔录①辨认人吴某指出4号照片就是和王某在北京一起吃饭的万总。②辨认人王某指出6号照片就是和吴某在北京一起吃饭的万总。六、视听资料：光盘一张。以上证据经当庭质证，被告人均无异议，可以作为定案的依据。本院认为，被告人冯云清以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财产共计372000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。被告人冯云清归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人冯云清具有认罪、退赔情节，对被告人冯云清从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其它辩护意见因没有证据支持，故本院不予采信。为打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人冯云清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2023年11月5日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李虹桥审 判 员  汪悦龙人民陪审员  李美杰二〇一九年三月二十六日书 记 员  李小凤