山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1727刑初9号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人陶遵敬，男，1983年10月29日出生于山东省威海市，汉族，中专文化程度，威海市港务局职工，住威海市火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年8月5日被定陶县公安局指定居所监视居住，于同年8月7日被定陶县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。辩护人郭永亮，山东天清律师事务所律师。被告人钮传龙，男，1991年12月10日出生于山东省临沂市莒南县，汉族，大专文化程度，农民，户籍地山东省临沂市莒南县，住威海市火炬高技术产业开发区。因犯非法经营罪，于2017年11月10日被山东省荣成市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年8月7日被定陶县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉【2018】416号起诉书指控被告人陶遵敬、钮传龙犯非法经营罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院遵照山东省菏泽市中级人民法院指定管辖决定，于2019年1月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员刘正威、魏忠烨出庭支持公诉。被告人陶遵敬、钮传龙及陶遵敬的辩护人郭永亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控，2015年2月28日至9月13日，被告人陶遵敬违反国家规定，未经许可，在山东省威海市港口收购香烟并销售给被告人钮传龙等人，价值共计人民币75361元（以下币种均为人民币）。2015年3月31日至2016年8月7日，被告人钮传龙违反国家规定，未经许可，将从陶遵敬及他人处收购的香烟销售给刘某、王某等人，价值共计109917.8元。公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陶遵敬、钮传龙违反国家规定，非法销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人钮传龙在缓刑考验期发现漏罪，应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，撤销缓刑，数罪并罚。被告人陶遵敬自愿认罪，可从轻处罚。被告人钮传龙自动投案并如实供述犯罪事实，可依法对其从轻、减轻或者免除处罚。请依法判处。被告人陶遵敬对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人陶遵敬的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出陶遵敬犯罪数额不大，归案后如实供述犯罪事实，认罪、认罚，又系初犯，建议对其从轻处罚。被告人钮传龙对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，辩解他自动到公安机关投案自首，请求从轻处罚。经审理查明：2015年2月28日至9月13日，被告人陶遵敬违反国家规定，未经许可，在山东省威海市港口收购韩国香烟并销售给被告人钮传龙等人香烟价值共计75361元。其中销售给被告人钮传龙香烟价值41160元、龚某香烟价值17685元、赵某香烟价值10782元、曲晓凡香烟价值5734元。2015年3月31日至2016年8月7日，被告人钮传龙违反国家规定，未经许可，将从陶遵敬及他人处收购的香烟销售给刘某等人共计价值109917.8元。其中销售给刘某香烟价值33444元、王某香烟价值47885元、陆某香烟价值26048.8元、赵某香烟价值2540元，另查明，被告人钮传龙因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月22日被荣成市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，同年1月25日被取保候审，2017年6月8日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年7月20日被荣成市公安局取保候审，2017年11月10日钮传龙因犯非法经营罪，被荣成市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。钮传龙因该罪被羁押二个月十七日。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）综合证据1、书证定陶县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过证明：定陶县公安局在工作中发现被告人钮传龙通过互联网支付宝、微信等平台非法销售烟草制品，后遂于2018年7月20日决定对该案立案侦查。2018年8月4日，经公安机关电话通知，被告人陶遵敬于当日到公安机关接受讯问，但该次没有如实陈述犯罪事实。2018年8月2日，公安机关到被告人钮传龙家中寻找钮传龙未果后，于当日钮传龙到公安机关接受讯问，2018年8月7日，被告人钮传龙向定陶县公安局自动投案，均如实供述了犯罪事实。2、书证陶遵敬人员简介、钮传龙电子档案证明：被告人陶遵敬于1983年10月29日出生，被告人钮传龙于1991年12月10日出生。3、书证山东省荣成市人民法院（2017）鲁1082刑初320号刑事判决书及案件相关材料证明：因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月22日被荣成市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，同年1月25日被取保候审。2017年6月8日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年7月20日被荣成市公安局取保候审。2017年11月10日被告人钮传龙因犯非法经营罪，被荣成市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。4、书证威海市烟草专卖局出具的证明证明：被告人陶遵敬、钮传龙未在威海市办理过烟草专卖零售许可证。（二）犯罪事实证据1、陶遵敬犯罪事实证据（1）陶遵敬与钮传龙之间的支付宝交易记录证明：2015年3月21日至2015年9月13日，经陶遵敬和钮传龙确认，钮传龙转账12笔支付给陶遵敬香烟款共计41160元。（2）证人龚某证言及陶遵敬与龚某之间的支付宝交易记录证明：2015年他在网上从一个叫陶遵敬的人手里购买外国香烟，2015年3月24日至2015年5月14日，他通过自己的支付宝389×××＠ＱＱ.ｃｏｍ向陶遵敬的支付宝账户转账13笔，共计17658元，该款项均是烟款。陶遵敬对上述转账情况认可。（3）曲晓凡证言及陶遵敬与曲晓凡之间的支付宝交易记录证明：2015年，他认识陶遵敬后从其处购买化妆品，后他又从陶遵敬处购买爱喜、爆珠牌韩国香烟。自2015年3月4日至8月20日，他通过自己ID为2088112014940769、账号为152********的支付宝账户向陶遵敬的支付宝ID2088002267718951多次汇款。经陶遵敬确认其中烟款为5734元。（4）赵某证言及陶遵敬与赵某之间的支付宝交易记录证明：2015年2月28日至5月6日，他通过自己的支付宝账户15×××25向陶遵敬支付宝账户ｔｚｊ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ（ID2088002267718951）汇款50笔，共计10782元，该款项为他从陶遵敬处购买外国香烟的烟款。他的烟草专卖许可证（个体）于2015年12月份注销。陶遵敬对上述转账情况认可（5）被告人陶遵敬供述证明：他的支付宝账号分别为ｔｚｊ×××＠ｓｏｕｈｕ.ｃｏｍ和绑定手机号码183××××****的ｔｚｊ×××＠163.ｃｏｍ，微信为号码tao19831029、昵称“A沉默的呐喊”的账号，QQ为号码231××××2236。2015年他开始在网上出卖韩国香烟，2015年2月28日至9月13日，他销售给钮传龙、龚某、赵某、曲晓凡韩国香烟，货款都是通过支付宝等交易的。他没有烟草专卖经营零售、批发许可证。（6）被告人钮传龙供述证明：自2015年他开始在网上通过支付宝、微信、QQ卖韩国香烟，支付宝账号用于收款，通过物流发货。他的两个支付宝账号分别绑定了手机号码155××××****和他父亲手机号码139××××****，他的微信号为×××、QQ号码为15×××00，两个账号昵称均为“K”。2015年3月21日至9月13日期间，他从陶遵敬处购买的韩国香烟是通过支付宝进行交易的。2、钮传龙犯罪事实证据（1）证人刘某证言及钮传龙与刘某的支付宝交易记录证明：2015年3月31日至2015年8月19日，经钮传龙确认，刘某向钮传龙支付宝账户转账64笔,支付给他香烟款共计33444元。钮传龙对上述转账情况认可。（2）证人王某证言及支付宝交易数据、王某支付宝账号信息证明：2015年期间，他曾从钮传龙处购买外国、国产烟草制品，钮从山东给他快递发货。自2015年5月11日至9月15日，他通过自己的支付宝账号17×××62向钮传龙支付宝账户ｎｉｕ×××＠163.ｃｏｍ、ｎｉｕ×××＠163.ｃｏｍ汇款共计47885元，均为购烟款。钮传龙对上述转账情况认可。（3）证人陆某证言及支付宝交易数据、陆某支付宝账号信息证明：他曾从钮传龙处购买韩国香烟。自2015年4月22日-2016年8月7日，他通过自己的支付宝账号153********向钮传龙支付宝账户ｎｉｕ×××＠163.ｃｏｍ、ｎｉｕ×××＠163.ｃｏｍ汇款，上述款项共计26048.8元，均为购烟款。钮传龙对上述转账情况认可。（4）证人赵某证言及支付宝交易记录证明：2016年3月30日-4月26日，他通过自己的支付宝账户15×××25向钮传龙支付宝账户ｎｉｕ×××＠163.ｃｏｍ（ID2088912267503241）汇款2540元，该款项为他从钮传龙处购买外国香烟的烟款。钮传龙对上述转账情况认可。（5）被告人钮传龙供述证明：2015年3月21日至9月13日期间，他从陶遵敬处购买香烟进行销售，其中向刘某、王某、陆某、赵某销售过香烟，货款他们通过支付宝转账给他。2017年他因犯非法经营罪被荣成市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。以上这些香烟交易款项，与他之前被荣成市法院已判决的部分没有关联。2018年8月2日，他知道定陶公安机关因贩卖韩国香烟之事而找他，他便主动去古寨派出所投案。他没有烟草专卖经营零售、批发许可证。（6）被告人陶遵敬供述证明：2015年3月21日至9月13日期间，他卖给钮传龙韩国香烟通过支付宝进行交易转款的。本院认为，被告人陶遵敬、钮传龙违反国家有关规定，非法销售烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陶遵敬的辩护人提出陶遵敬犯罪数额不大，归案后如实供述犯罪事实，认罪、认罚，又系初犯的辩护意见与本案查证事实相符，对建议从轻处罚的意见予以采纳，依法对其从轻处罚。被告人钮传龙犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法对其从轻处罚。被告人钮传龙在缓刑考验期限内发现判决宣告之前还有非法经营罪没有判决，依法撤销缓刑，对前罪与本次犯罪实行并罚。在本案审理期间，威海火炬高技术产业开发区司法局接受本院委托对被告人陶遵敬进行了社会调查，经查认为陶遵敬符合社区矫正条件，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人陶遵敬宣告缓刑。为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人陶遵敬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、撤销山东省荣成市人民法院（2017）鲁1082刑初320号刑事判决主文第一项中被告人钮传龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月的缓刑部分。被告人钮传龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，与原判有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币七千元并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年3月20日止；罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  牛光英审 判 员  张 毅人民陪审员  董连魁二〇一九年三月二十七日书 记 员  马 凯