广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1710号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人王某，男，1979年11月14日出生，壮族，本科文化，户籍地址天津市河东区，暂住深圳市福田区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月11日被抓获,同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人房长波，北京市盈科（广州）律师事务所律师。辩护人张**，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人易某某，女，1982年4月15日出生，汉族，专科文化，户籍地址广东省云浮市新兴县，暂住深圳市宝安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月14日被抓获,同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人魏军荣，广东财富东方律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2019］2382号起诉书指控被告人王某、易某某犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月9日、2020年4月1日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人房长波、张**、被告人易某某及其辩护人魏军荣、被害人朱某均到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2018年7月份，被害人朱某在行业微信群里发布需要订制手机的信息，于是被告人王某主动添加了被害人的微信并声称其能提供所需手机，经过沟通联系，被害人朱某于同年8月22日通过微信转账向被告人王某支付订金人民币30000元（以下币种同），王某承诺于同年10月18日前交货。2018年8月27日，被告人王某邀请易某某、朱某建立三人群聊，并在群里谎称易某某为上海供货商，易某某则积极配合王某，冒充供货商谎称已收到50000元订金，同时不断催促被害人朱某交付余下订金，随后，被害人朱某于同年9月4日通过其个人名下农业银行（账号62×××70）再次转账170000元到王某母亲梁某娥的招商银行账户（账号62×××89）,同日，王某将其中的30000元转至易某某名下农业银行账户（账号62×××75），其余款项用于归还个人借款、生活消费等，后易某某退出群聊，而王某则编造各种理由推拖、拒绝交货。在被害人朱某不断催促下，王某于2018年12月21日退还20000元，被害人于2019年1月7日报案，公安机关于2019年1月8日立案，后王某又于2019年4月9日退还被害人美金4000元。被告人王某、易某某经民警电话通知，分别于2019年5月11日、7月14日到公安机关接受调查。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述及辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人王某、易某某的行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王某当庭表示认罪,并愿意接受刑事处罚，但辩称其有能力向被害人提供手机且其并没有要骗被害人的意思。辩护人发表辩护意见：1.被告人王某的犯罪数额应扣除2万人民币和4千元美金；2.被告人王某系初犯、偶犯，其家属已经向被害人退赔人民币10万元并取得被害人的谅解；3.被告人王某的家庭情况困难，其系家中唯一的经济支柱。综上，请求法庭对被告人王某从轻处罚。被告人易某某否认控罪，辩称：其没有诈骗，其冒充供应商是为了配合王某促成他与被害人的交易。辩护人发表如下辩护意见：1.本案的合同关系仅存在于王某与被害人之间，易某某没有合同权利义务，不是合同当事人；2.王某使用了真实的身份信息与被害人交易，以个人身份承担供货主体责任；3.王某与被害人在达成手机买卖合同时，还是广西某某公司的股东，其可以通过该手机生产厂供货，其具有履行供货义务的能力；4.王某与康某有过组织货源的行为；5.王某与被害人并没有达成明确的合同条款，合同标的不明确是合同不能履行的主要原因；6.收取订金是正常的交易习惯，且王某明确表示不能供货就退款并承担违约责任；7.王某已经退还了部分货款，并与被害人达成了还款协议；8.王某的行为不构成犯罪，易某某的行为亦不构成共犯，易某某在本案中相信王某能够完成手机业务，并只是帮助朋友促成交易完成，其谎称是供货商的行为解决了王某资金周转困难的问题，合同最终没有履行并不是易某某的行为造成的，其收到的三万元仅是借款，不是分赃。综上，辩护人认为本案已形成了债权债务关系，请法庭判决易某某无罪。经审理查明：2018年7月份，被害人朱某在行业微信群里发布需要订制手机的信息，于是被告人王某主动添加了被害人的微信并声称其能提供所需手机，经过沟通联系，被害人朱某于同年8月22日通过微信转账向被告人王某支付订金人民币30000元（以下币种同），王某承诺于同年10月底前交货。2018年8月27日，被告人王某邀请易某某、朱某建立三人群聊，并在群里谎称易某某为上海供货商，易某某则积极配合王某，冒充供货商谎称已收到50000元订金，同时不断催促被害人朱某交付余下订金，随后，被害人朱某于同年9月4日通过其个人名下农业银行（账号62×××70）再次转账170000元到王某母亲梁某娥的招商银行账户（账号62×××89）,同日，王某将其中的30000元转至易某某名下农业银行账户（账号62×××75），其余款项用于归还个人借款、生活消费等，后易某某退出群聊，而王某则编造各种理由推拖、拒绝交货。在被害人朱某不断催促下，王某于2018年12月21日退还20000元，被害人于2019年1月7日报案，公安机关于2019年1月8日立案，后王某又于2019年4月9日退还被害人美金4000元（折合人民币约26800元）。被告人王某、易某某经民警电话通知，分别于2019年5月11日、7月14日到公安机关接受调查。另查明，2019年12月9日被告人王某家属已代其向被害人朱某赔偿人民币十万元，被害人朱某已对被告人王某表示谅解。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明：证实二被告人的身份及并未查询到前科劣迹的情况。2.受案登记表及立案通知书：证实被害人朱某于2019年1月7日报案，公安机关于2019年1月8日予以立案。3.中国移动深圳分公司出具的朱某手机号码尾号为3387的开户信息及2019年2月9日至2019年5月8日的通话记录、王某手机号码尾号为6720的开户信息及2019年2月9日至2019年5月8日的通话记录：证实案件相关事实。4.中国农业银行出具的易某某账号尾号为7675、1924的交易记录、中国农业银行出具的农某云账号尾号为1274的交易记录、中国农业银行出具的朱某账号尾号为8870的交易记录、工商银行出具的账号尾号为0132的交易记录、招商银行出具的王某账号尾号为4639的交易记录、招商银行出具的梁某娥账号尾号为8489的交易记录、招商银行出具的易某某账号尾号为2032的交易记录：证实（1）2018年9月4日，被害人朱某通过农业银行汇款17万元到王某母亲梁某娥的招商银行账户，当日，梁某娥的招商银行账户汇款3万元至易某某的农业银行账户,其余钱款陆续由梁某娥账户转入王某账户，并主要用于归还个人借款（包括微粒贷、小额贷款公司的借款）及生活开销；（2）王某于2018年12月21日退还被害人人民币20000元，于2019年4月9日退还被害人美金4000元。5.被告人王某与远域公司康某的微信聊天记录：证实（1）2018年8月27日被告人王某通过康某拿到样机给朱某验货，并声称于当周便可交付定金给康某；（2）康某在2018年9月7日的微信中问王某定金是按照42美金还是40美金的价格付，并未提及38美金的价格；（3）康某不断催促王某交付定金，但王某均以各种借口拖延；（4）2018年12月3日康某对价格一事提出质疑，表示被害人对其说王某向被害人报价单卡195元双卡200元，并表示这样的价格没办法操作：（5）直至2018年12月王某仍未向康某交付定金。6.被告人王某、被告人易某某与被害人朱某在微信群中的聊天记录：证实（1）被告人王某向被害人介绍易某某为上海的供货商；（2）易某某在微信中表示已收到王某交付的5万元定金，并多次表示若不尽快交齐定金，会扣掉5万元定金并将货物出售；（3）易某某在微信中表示要将定金转入国内个人账户，王某对被害人表示要转入私账，不能转公账，对此被害人表示希望能到其公司去看下，后王某让被害人将款项转入其个人账户；（4）被害人交付定金后，向易某某要求发送认证资料，易某某表示周一开始准备了，最快第二天就可以发出，但迟迟不向被害人交付，后又表示已经将资料给了王某，最后易某某退出群组。7.被告人王某与被害人朱某的微信聊天记录：证实被告人王某以各种借口拖延交货，后又拖延赔付货款的事实，其中包括提到“一直扯汇率的问题，我现在订机票，今晚飞过去，直接和老康老板谈”、“我下单了”、“今天提物料”、“我公司在哪里你都知道，有必要为这个钱和你遮遮掩掩的吗”等信息。8.市场监督管理局档案查询清单：证实深圳大米智科技术有限公司于2017年10月19日公司解散并进入清算程序。9.被害人提交的书面合同：证实王某在交付给被害人的合同上盖有已解散的深圳大米智科技术有限公司公章并亲笔签名。10.到案经过：证实王某与易某某经民警电话通知，分别于2019年5月11日、7月14日到公安机关接受调查。11.情况说明材料：证实（1）王某与易某某微信聊天记录无法调取；（2）无法联系到陈某1（台湾人），电话一直无人接听；（3）王某手机通讯录中三个与“高通”关联手机电话号码，标注及号码分别为：高通套片（手机号码尾号为4304）、邓总高能客户（手机号码尾号为6005）和林总高通（手机号码尾号为2212），三个电话号码的注册登记信息均不是候某强；其中标注为“邓总高能客户”的号码使用者为一男子，否认是候某强；另外2个电话号码多次拨打均无人接听。（4）民警经询问李某，其称只与王某接触一两次，王某是刘某的朋友，其只是帮助刘某，李某称王某向其提到过申请政府补贴的事，并向其借办公场所用于接待。后来王某带人到过其办公室进行接待，其确认政府补贴的事没有办成，王某某某公司有拿到政府批给他们建厂的地，政府有拨补贴给他们企业。王某与其公司的关系仅限于使用办公场所。12.刑事谅解书、刑事和解协议书：证实2019年12月9日被告人王某家属已代其向被害人朱某赔偿人民币十万元，并达成和解协议，约定剩余款项由被告人王某刑满释放后分期支付，同时被害人朱某对被告人王某表示谅解。13.证人康某的证言（电话录音询问笔录）：2018年8、9月份，有一个叫王某的人联系过其，说是想要买一批手机，手机型号就是英国的一个品牌手机原机的型号，其当时有二三万台，王某对其说如果他能卖掉就全部帮其卖了，他对其说已经收到定金，叫其不要把这批手机卖给其他人，但是王某一直没给其定金。当时有个客户通过别人捎话给其，希望和其直接交易，并且说王某不靠谱，拿了她的定金不给她发货。王某一直说下周给其定金，但是一直在骗其，后面其就不理王某，直接把货卖给其他人了。其发给王某的和“提娜”的聊天截图是其手下的一个人和“提娜”聊的。其当时有一万台的现货，有的可能需要返工，其给王某的价格是单卡40美金、双卡42美金。14.证人孙某的证言（电话录音询问笔录）：其是广西某某公司的法人，其认识王某，王某当时以技术入股公司，没有投资，好像开始是占40%的股份，只是给公司找产品出路，后来去年9、10月份的时候退出了公司，王某现在和该公司没有关系。其只是管生产，其他的不太清楚，林某比较清楚。公司现在（2019年7月11日）还存在，但是已经不生产了，经营状况不好，是政府招商引资项目，从2018年8、9月至今年5月一直在生产。劳某与王某没有任何关系。劳某有持有其公司股份，但现在公司基本停业了，与这个人也没什么关系。某某（贵和）公司生产能力是有，但是就是政府说要给的钱没有兑现，其等做生意亏钱，后面就没做了。王某没有给公司揽过业务，去年9、10月退出，他一分钱没投。王某按道理是有还款能力的，之前王某生意做得好，2014至2016年亏了不少钱。近两年王某手里没多少钱。15.证人林某的证言（电话录音询问笔录）：其认识王某，之前其等是合作的，后来他不靠谱，就不合作了，他早退出了，2018年8、9月左右就退出了，具体不了解。王某是以技术入股的，没有投资，好像是占股30%，他本人持股的，具体以工商备案为准。王某没有给公司拉过单，一个订单都没有，因为不靠谱才不合作。王某说其后来股份35%，有劳某代持，不存在这个情况。王某去年3、4月份还欠其几万元，到去年6月就失联了，其等都不想理他。16.证人李某的证言（电话录音询问笔录）：其是深圳市某某科技有限公司的股东，其与王某接触过一两次，其只是帮助刘某，王某与其公司的关系仅限于使用办公场所。17.证人刘某的证言:其是深圳市某某科技有限公司的负责人，公司注册地址在深圳市，其公司是做手机ＡＰＰ软件研发的，没有做手机的买卖。其公司没有王某这个人，但是其认识一个王某。其公司和王某一起合作申请政府补贴的事，王某有跟其说过，但后来没有办成。这个事是其和王某在谈，李某是其公司的大股东，也认识王某，但不熟悉，其和李某也说过这个事。2018年10月，王某带着一个姓谢的去其公司，说他正在做一个项目，想办个储存芯片的企业，想用一个其们公司的办公室接待一下合作方，如果合作成功其公司也可以参与进去，并承诺给其们10%的股份，其就同意了。那一段王某经常到其们公司，后来其出差回来后就联系不上他了，再后来，一个女的就到其公司说王某诈骗，后来什么结果其就不清楚了。其辨认出被告人王某。18.证人谢某的证言：其是做报关的。2014年，其是通过网络认识易某某的，因为易某某公司有这方面的业务，其于2015年3月1日开始给易某某工作。易某某的公司是与别人合伙开的，她是法人。2018年5月开始，公司就没有办公地点了，其就没给他干了，其只是领她给其的工资。其和王某没什么关系，只是王某和易某某认识，其与王某也就认识了。王某与易某某都是单身，常在一起。其不认识候某强，都没有听说过这个名字，其没有参与他们诈骗，其只是拿工资，其只是一个打工的。其不确定易某某公司做什么生意，碎米、手机、电子手环都卖过。她往越南卖过手机，还认识非洲做铜的客户，让其找国内需要铜的客户，后来其联系到几个客户，她根本没有货，她骗了其。其不清楚王某和易某某的经济往来，王某不搭理其这些员工。2018年9月初，其在南山蛇口的粤季轩酒店楼下给一个女人送过一份协议书，当时易某某、王某正在楼上吃饭，让其到楼下送一份资料给楼下的女人，好像只有一张纸，其就送了。那女人其从来没见过，其也不知道是什么。2018年其有帮王某去龙华拿过样品机，其帮王某做事易某某是全部知道的，应该是其一直在易某某手下做事，而王某是易某某的朋友。去年下半年八、九月，广西南宁招商的有关部门来深圳，王某、易某某和陈某1都在，吃饭期间，王某让其拿一份文件给楼下的一个人，当时易某某也同意，但具体是什么内容其不清楚。其不清楚易某某当时是否知道王某在做这个事情，但是其跟王某做事其都会和易某某请示的。其和被害人有留了微信，其后来也和被害人见过几次，被害人说王某欠他钱。其不是王某的助理，不清楚他们的经济往来，其等公司没有做手机芯片或配件。王某亲口告诉其，他是某科技公司的总经理，该公司好像和易某某没有关系。深圳某某信息有限公司是易某某和陈某1两人的公司，公司没有其他办公地点，就和昇通公司一起办公。其拿给被害人的合同是以大米科技公司的名义和被害人签的，具体内容其不知道。19.证人陈某1的证言：其认识易某某和王某，2018年3月到6月期间易某某向王某借了20万元。其和易某某的办公室是挨在一起的，其知道王某向易某某多次借过钱，有一次听到他们在其办公室聊天时谈到过易某某向王某借钱，王某当时说稍等下，后来有没有借到就不清楚了。从他们后来的接触看，应该是借到了，不确定。其与易某某十年前就认识了，一直有讯息往来，2017年其到深圳创业，为了节约资金就在一起办公了。20.证人陈某2的证言：其朋友朱某兵被骗了，其刚好陪她去见过该男子。2018年12月17日，其应朱某请求帮忙去南山找王某，在南山方大大厦见过王某，对方说会想办法还钱，说是没钱让朱某等几天，其等就走了。其辨认出被告人王某。21.被害人朱某的陈述：（1）被害人朱某于2019年1月7日的笔录中陈述：其接到外国客户订单，客户要求其帮助客户采购手机，数量一万台，ＷＩＬＥＦＯＸ牌。因客户急需产品，其就在行业微信群里发了一下广告，2018年7月的时候在微信群里有个叫王某的加了其微信，说可以供货。第二天他就安排一个女子（微信号×××）给其送了一台样机，样品系统不是安卓的，其说不合适，之后要王某安排5台安卓系统样机测试，让其去他公司（八卦岭通泰大厦）找王某红拿样机，样机通过测试后，其就确定要，然后王某把其和易小姐组建了一个微信群，王某和易小姐不断催其付定金，2018年8月22日其微信转账3万元给王某。2018年9月4日其为了考虑资金安全要求去办公室考察，王某推脱并给其个定位（粤季轩酒店花园城店），让其去拿订单协议书，王某说他不方便见其，让他助理威驻谢总（昵称）给了其订单协议书（签了王某的名字并约定：其先给订金，然后对方给其货，其收到货后就打剩余的尾款给对方）。其在回电子科技大厦Ａ座1598号的路上，应王某要求通过农业银行给王某财务转款17万元（货值200万的10%订金），王某承诺2018年10月18日前交货。后王某一直拖欠货物没有及时交付。此时王某提供了洽谈，当时他说这个是他们办公室。其要求王某把他的身份证信息通过微信发给其。10月18日其找他要产品的时候王某故意推脱没有货，也不愿意退还定金,之后其查证发现微信聊天中的易小姐退出了微信讨论组。此时，其顿悟发现他们是故意在诈骗其，其也第一时间去他的公司找他，可是他却失联。公司的人说王某只是他们的朋友，公司属于刘总，是做软件开发并非手机产品，王某只是偶尔来喝茶。其要王某还钱，王某至今拒付，并且联系不上，于是只好报案。3万元定金是其在深圳市福田区通过微信转的，17万元是其在去电子科技大厦Ａ座路上通过手机银行转的。直到后来其去银行查自己的银行卡，才发现对方于2018年12月21日给其转了2万元（当天他曾经用微信给其转了4笔共2万元，其没同意），还有其去见王某时，其特意喊了其朋友陈某2陪同其一起去的。（2）被害人朱某于2019年4月23日的笔录中陈述：2019年1月7日其来华强北派出所报案，对方继续骗其并拒不退款。其报警后，王某一直承诺还款，其多次把其的收款账号发给他，其一直承诺还钱却未实际履行。2019年3月21日王某承诺连本带利一起给其，但是仍然没收到钱，3月25日在华强北碰到王某，他又给其写了一份还款承诺书，4月9日转给其4000美元，转到其香港账户,还剩下大概15万元没还。（3）被害人朱某于2019年5月11日的笔录中陈述:2018年8月22日，其通过微信转账3万元诚意金给王某，2018年9月4日其和对方约定：先给定金17万元，然后一个半月之后给其货物，直到12月底还一直没给其货，其一直催对方给货，但是对方推脱。期间其问威驻谢总，谢总对其说“小朱，货你就不要拿了，对方没货，你还是拿钱吧”。2019年1月初，其不信任对方，只好要求对方返还款项，直到现在，其只是收到2万元人民币和4000美元。当时在粤季轩酒店时，王某说威驻谢总是他的助理，后来其打电话又说是普通朋友,没有合作关系。（4）被害人朱某于2019年6月20日的笔录中陈述:其向王某买手机，当时谈的价格是200元一台，他把手机全部弄好。2018年8月13日其和王某谈好的，8月22日其打给王某的3万元诚意金。其辨认出被告人王某。22.被告人王某的供述与辩解：（1）被告人王某于2019年5月11日的笔录中供述：其认识朱某，曾收到她20万元转账。一笔是微信转的3万元（大概是2018年8月22日），一笔是银行卡转账到了其妈妈梁某娥招商银行的账户（尾号8489）。这些钱一笔是3万元转到其合作伙伴易某某，一笔5000元转给陈某1（是易某某让其转的），一笔5000元转给某旭（其与本案无关的同学），是他自称丈母娘病了要其帮忙，一笔1万元转给农某云是给他帮其推广生意的广告费，一笔转给李某祎的是其的房租，一笔2万元转给其合作伙伴马某勇，转给其妈梁某娥3888元是日常的家用开支，其他款项为了好买货都转到其本人招商银行账户。八卦岭通泰大厦409是黑茶科技公司，其以前的办公地点，现在没有了。王某红是其员工，电话尾号为1751。易小姐是易某某，广东人，电话尾号为8485。和朱某做这笔生意的还有易某某知情，当时易某某说能搞到这批货，就能赚钱，并且让其转到陈某1（电话尾号为4334，其见过，和易某某一起的）账户上5千元说能到这批货。转到其账户上的钱用于自己备货了，但由于对方说不要货了，要其退定金，其就没有钱还给他了。威驻谢总是其正式合伙人，他对这件事不知情。其认识南山科技园12路11号方大大厦1301公司的刘某，他是该公司的负责人。其和南山科技园12路11号方大大厦1301公司的李某谈合作和一起办公的时候，刘某在场且知情。朱某说不要货了，要其退定金，其就没有给对方货了。其现在手里没有对方需要的手机，但是其可以买物料。其先是用微信向对方转四笔钱款：一笔1万元，一笔8千元，一笔1千元，一笔1千元，一笔1千元，对方没收。说要其把所有钱一起转，其后来用卡转给对方2万元，后来对方在微信联系其又说报警了，并且把报警的相关图片发给其，其后来又转了4千美金，并签订了一个还款协议。对方微信×××，电话尾号为3387，昵称ＴＩＮＡ。（2）被告人王某于2019年6月10日的笔录中供述：易某某说能帮其找到手机，没有人可以证明，只有其二人知道。其借过易某某20余万元，大概2018年3、5月转给她的。其让朱某转3万元后又转给易某某，其给朱某做手机要用物料，钱是其转给易某某买物料用的。其对易某某不认识手机生意的供述很无语，无法解释。其自己也有工厂，在广西某某，法人是孙某，公司名称是某某贵和科技有限公司，其占35%的股份。2018年4月成立，公司有两百多人，其不至于因为十几万做这样的事。黑茶科技公司就是在深圳办事处的。其和朱某在微信聊天记录中提到的“二老板”是上海“远域”的康总。其与朱某聊天中提到的助理是谢总，方案公司指的是远域公司。王总是其本人，对方指的是易某某。其拉了一个三人群组，其拉了易某某和朱某进去，易某某是其合作伙伴，她说可以买到便宜的手机。（3）被告人王某于2019年6月27日的笔录中供述：康某说给其的价格是每个单卡40美元，双卡42美元，他电话里说过可能做到38美元，大概是这个数。按照当时的美元汇率折合人民币是单价240元左右。当时其和事主朱某谈的是220元，已经确定了最终价格。2018年6月份其转给易某某20万元，那是另一笔生意的钱，其让她帮其买一批芯片，卖芯片需要两三万元。同时她手头紧，另外的钱是借给她的。之前其等是同事，后来，其等有生意合作。其公司在广西某某，名称是“贵和科技有限公司”，其是董事长，第一大股东，35%的股权。其表哥劳某是其的代执人，法人是孙某。公司是生产手机的，有220多人，十条生产线。其手机里有劳某和孙某的联系方式。（4）被告人王某于2019年7月2日的笔录中供述：易某某在群里是其拉进去的，她说有手机内存的配件，占十几美元的成本。其无法解释为什么易某某说“她根本没有参与其与朱某的生意，也不知道配件的事”。易某某称她在微信群里发信息都是其发给她的，让她转发到群里，其认为她是在推卸责任。易某某没有参与到其与朱某的生意，她当时说她有配件，对这笔生意有帮助，其才拉她进群。其与康某谈的价格是38美元，康某有认可这个价格，他在电话里认可，在9月前后。9月底前后，其想自己进行采购，进行生产。想把成本控下来，其当时与谢某给候某强下单买ＣＰＵ一万个，其和朱某也有说过这事。（5）被告人王某于2019年10月2日的笔录中供述：其自称组装手机所需物料是指内存、芯片，主要找候某强拿。2018年12月找候某强下的单，定了一万片高通主芯片，一片6.8美元。谢某认识候某强，也有联系方式，其不知道侯志强的联系方式。2018年4月份广西某某政府补贴一千万，孙某、林某和其投资三四千万，其出资100万元。其也搞不清楚该100万元是现金还是转账，又是给了谁。其没撤出过该厂，2018年11月其表哥劳某代持公司股份，林某和孙某都知道劳某代持的事。（6）被告人王某在审查起诉阶段供述：其不认罪，其一共收了被害人20万元，后来退了5万多。其的供货商是远域公司的康某、易某某、侯某强。其等的行业内很少记公司的名字，谢某知道侯某强的具体情况。谢某是其的助理，他的联系方式其的手机里有，存的就是这个名字。其工厂的名字是广西某某贵和科技有限公司,其占股35%,其他合伙人其中有一个是孙某，其到现在还是股东。刘某的公司是某某，其还有另外一个公司叫广西成腾公司，这个是做芯片的，股东是其，某某公司也有入股。某某的大老板是李某，刘某是其多年的朋友，其认识他更多更熟悉一点，刘某在某某负责行政。其本来准备从远域拿货，这是现成的，后来因为易某某说其有很便宜的内存芯片，其就打一部分订金给易某某。其一开始和远域一直有接触，后来找易某某是因为她说能调到便宜的货。其要结合这三家公司才能组装完成完整的手机。其和康某聊的就是成品手机，后来康某说给其物料，其想在自己的某某公司生产。其2018年3、4月份期间，借给易某某20多万，从李钊、其自己的招行账户转到易某某名下的银行。其给陈某1转了五千是给陈某1的货款，因为他和易某某是一个公司的，陈某1应该知道转给他的是什么钱。被害人给其汇款一、两天后，其给易某某和陈某1货款。因为易某某的手机内存价格便宜，是陈某1给其报的价格，所以其开始和远域接触，还和易某某接触。因为其想大量生产，寻找其他客户所以给易某某货款。其所谓的厂就是某某。易某某和陈某1是做芯片和手机贸易的，有做手机。其在聊天记录中多次提到政府补贴，是在广西的成腾公司做的，股东有其和某某公司，某某的老板是李某，刘某也是该公司的股东，其不知道最后的补贴下来了没有。其在和被害人的聊天记录中说补贴下来了，当时讲的是某某的公司，不是成腾，某某公司也有政府补贴。其和易某某还有被害人组了一个三人的群，当时因为易某某说货很紧才组了这个群。易某某只卖给其芯片，其跟被害人说她是手机的供货商，可能是其表达有问题。（7）被告人王某在庭审中供述：其在深圳有公司，那段时间其在办公，但并不是其的公司。其对被害人谈到的这个项目中的行政人员、ＩＤ工程师等人当时都不是真实的。大米公司是2015年5月注册的，有对外开展手机业务，其是这家公司的总经理和实际操盘手，这家公司在其被抓获之前还没解散，对于工商信息中显示2017年7月公司已经解散的事情其不知情。其跟被害人商某手机细节时其把手机信息提供给了上海远域的康某，其的上家就是康某，后来其决定自己来做。其之所打算自己做还要反馈被害人的信息给康某，是因为被害人需要手机ＩＤ、手机外围资料、软件升级等信息反馈给她的客户，被害人找其要，其就找康某要，其把这些资料拿到可以快速出手机，其想要做更便宜的手机。康某提供给其的是整机。易某某可以提供手机零配件，后来其想自己做手机，易某某说有便宜内存，其自己做手机的事，谢某也知道。其之所以拉了三人群组，是因为易某某说项目很赶很急，让其赶快安排资金，出于信任其把钱打给易某某。其在微信群里面说易某某是上海的供货商是不属实的，上海的供货商价格贵这个问题其没有跟被害人说过，其自己组装的事12月份的时候当面跟被害人说过，当时其一再催促股东要做，但是两个股东不愿意，其推动不了他们，但其觉得有做的可能性。其收到被害人的20万元，主要用于找上游供应商的应酬费用，供应商便宜的不好找，康某虽然是现成的，但是他不是老板。其跟康某谈的价格是38美金，人民币大概230多元，其与被害人说的跟他们谈的180是自己算出来的，所谓的他们也不存在。其跟被害人说的已经在方案公司刷软件，其实当时也没有刷，其在微信中说与上海供应商见面，也是虚假的。广西某某其是股东，由其表哥代持，孙某和林某是股东，其与孙某说过自己要组装手机，其与侯某强购买配件，由谢某下订单负责后期接洽，谢某也认识侯某强，侯某强是高通芯片的人，在其手机中侯某强的备注为高通。其母亲梁某娥的账户是其实际控制的。其2017年有向小额贷款借钱。被害人向其采购的产品数量、名称、单价其都清楚，这些产品是给英国某公司代购的，远域要清掉库存，其们也有一个买卖合同的数量配置清单。其想自己组装手机的时候，内存有跟易某某联系，当时说好一万片，但没有达成合同或供货协议，ＣＰＵ是和侯某强谈的，谢某可以证实，其他供货商都还没有洽谈，其对贵和的股东也说过这件事，但股东不同意。23.被告人易某某的供述与辩解：（1）被告人易某某于2019年6月8日的笔录中供述：其认识王某，其等在“大米”公司的时候就认识了，当时是业务关系，其向他下订单的时候认识的。当时他没有给其等样品，就没有合作成功。其是某某通讯科技有限公司的法人，2018年3、4月王某想利用其公司融资，向地方政府要补贴。后来，因为数据太大，也违法其不敢做。2018年11月，其等就停止合作。其和王某的资金往来不多，从2018年3月开始，他说要与其公司合作。他不时少量的、几千、几百的借过其钱。但是都没有还给其。6月，其向他借20万元用于周转。他答应了，说他有一笔经营的利润可以借其。钱是通过“李钊”的账户转给其的，收到钱的当天，王某说他周转急需用钱，让其现转5万给他。其就转给他了，其问他什么时候将那5万元给其，他说快了。2018年8月左右，王某通过微信转给其3万，等于是补上之前转走的5万元部分。当时其向王某借20万元，其员工谢某晖（电话尾号为3279）和陈某1（电话尾号为4334）也在现场。他们可以证明那钱是其借王某的。2019年过年时，王某向其要钱，其答应还他钱，从一月份开始还了一部分，大约还有8、9千元左右，其答应他2019年7、8月还清。其不卖手机，其做大宗铜板生意的，其也不认识批发手机的人，也没有渠道帮他介绍。其不认识朱某。王某有拉其进过一个三人的微信群，除了其和王某还有一个。其没有通过电话，其不知道是男是女。因为当时王某没有员工，让其进群冒充他的员工转发一些软件。其也不知道是什么软件。后来其觉得不认识对方，也没什么事情，就退了群。王某就是让其帮个忙，没有具体说什么理由，那些软件是他先发给其的，让其发到群里。其公司在深圳市福田区市民中心诺德中心36Ａ，公司名称：深圳市某某通讯科技有限公司，和“7月供应链公司”一起办公（其另一个朋友的公司）。其不知道王某在福田区的公司，其知道他在广西有公司。（2）被告人易某某于2019年7月14日的笔录中供述:其没有犯罪。2018年8月，王某拉其和一名微信名为“TINA”的建了一个微信群，群里面的“a佳均”是其，聊天内容是其发的，因为王某让其这样发。当时王某说他要向客户要货款，让其帮他在微信里扮演一下他的供应商，后来这个事不关其事，其就退群了。一般和其无关的聊天记录，其都会删除，所以其删了群里的聊天记录。其不知道王某在诈骗，这件事之后王某转了从被害人那里骗来的三万元，那是之前其向他借的。（3）2018年8月初的时候，在宝安的一家咖啡厅，王某当时说他有一个客户准备给他付款，但是一直没有付，这批货是国外的，让其冒充一下他的供应商，帮他要一下货款。其不知道王某有没有向那客户交过货，甚至不知道他是做什么产品的。王某让其在群里说“从你说下单到现在，总共才给了5万元，周三前若不给齐订金，毁约方就是你了”，其都不知道他收了多少钱。2018年9月3日其在微信群里发“那么久打到谢总的账户”，里面的谢总其也不知道是谁。发上面的信息时，其们不在一起，他是打电话让其这么说的。其加入这个微信群半个多月，发这些东西是王某让发的，其没有怀疑，因为王某本来一直就在卖手机，其等很熟。（4）被告人易某某于2019年10月2日的笔录中供述：谢某是其之前的员工，2018年5月离职，没有离职手续，后面给王某做事去了。其和王某的微信聊天记录都删除了，没保存，因为自己想删。（5）被告人易某某在审查起诉阶段供述：其不认罪，其是做大宗进出口贸易的，其不做手机。其和陈某1是合作关系，王某2018年9月3日汇给其的钱是借款，其找他借20万，6月借其15万，9月借其3万，另外2万是在6月份之前借的，刚好20万。上述款项都是其名下的账户收款的，有其两人间的威信转账，也有15万是通过广西的朋友转到其名下的招行卡，9月是转微信的，前面2万是他母亲的账户转给其的。其之前还了他5万，他又汇回3万给其，6月份是其转给其20万，其刚刚说的15万是其说漏了。其转给陈某1的五千元是机票钱，陈某1需要飞回台湾洽谈。其等合作的是ＡＩ芯片项目，但和这个案件没有关系。当时王某没有员工，他和其说已经和客户谈好样品，软件也确认了，但是没有打款，让其在群里扮演供应商，让其催客户付款所以其进群了。其没有怀疑，其知道他一直做手机。其给王某打回过五万元，其等做生意，有经济往来很正常。在王某和被害人的项目中，其没有提供物料，其和王某说其没货源，他自己说他有货源。其请求警察把其和王某2018年9月至2019年期间的全部私人的微信对话记录调取出来，这能证明其所得是借款关系。（6）被告人易某某在庭审中供述：其冒充供货商是王某让其这么说的，其与王某有业务往来，因为王某比较忙，其只是帮忙他催收货款。王某汇给其的3万元是补之前借款的空缺。其在微信群里说收到5万元定金是虚假的，其向被害人发送的信息包括涉及到认证资料的信息内容都是其自己想出来的。其没有做手机零配件的生意，也没有跟王某说可以供应手机零配件，其有向小额贷款公司借钱。深圳市某某公司的实际老板是陈某1，其代陈某1持股。其们与王某是合作关系，芯片做出来落户到广西南宁，并不是其单向卖给他。其没有意识到自己在欺骗被害人，其相信王某想交付货物给被害人。24.深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队对案发现场进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。以上证据来源合法、内容客观真实，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定。本院予以确认。本院认为，被告人王某、易某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于控辩双方争议焦点，本院围绕案件事实与证据分析认定如下：一、被告人王某的行为已构成合同诈骗罪，理由如下：（一）被告人王某在签订、履行合同过程中具有虚构事实、隐瞒真相的行为：1.依据被告人王某、易某某与被害人朱某的微信群聊天记录，被告人王某向被害人介绍易某某为上海的供货商，被告人易某某亦积极配合王某，并向被害人表示已收到5万元定金，若不尽快交齐剩余定金，就扣掉定金并发货给其他人。二人在微信群中互相配合，不断催促被害人交付剩余定金。经查，被告人易某某并非上海的供货商，也并未收到王某交付的5万元定金，上述事实均为虚构，被告人王某、易某某亦当庭对此予以供认。2.被告人王某在与被害人签订、履行合同的过程中，向被害人声称南山区方大大厦1301室是其公司，又提到有ＩＤ工程师、行政人员以及谢某等人都在帮其跟进被害人这个项目，同时在微信中提到其在上海与供货商面谈、提物料等信息，经查，证人刘某、李某证实方大大厦1301室是深圳市某某科技有限公司的办公地址，并不是王某的公司，证人谢某亦证实其并不清楚被害人的事情，同时，被告人王某亦对上述情况均为虚构的事实予以供认。3.依据市场监督管理局档案显示，深圳大米智科技术有限公司于2017年10月19日公司解散并进入清算程序，被告人王某作为公司的实际控制人，理应对该情况清楚明知，却仍将盖有深圳大米智科技术有限公司公章的书面合同交给被害人，明显具有虚构事实、隐瞒真相的行为。（二）被告人王某并没有履行合同，即向被害人按时交付货物的履约能力及意愿：1.被告人王某辩称其想要自己组装手机交付被害人，但依据现有证据，被告人王某未与任何一家手机零配件供货商达成供货合同或进行过细节上的磋商，其辩称被告人易某某可以为其提供手机芯片，但被告人易某某对此予以否认。被告人王某辩称其系广西某某公司的股东，并在一直推进其他股东做这个项目，但其他股东并未同意。依据该公司股东孙某及林某的证言，其二人均证实被告人王某在2018年8、9月份就已经退股并且未给公司介绍过业务，即使如被告人所说，其确实有推进该项目，但在两位股东已明确表示不同意的情况下，其并不具备在贵和公司生产手机的条件。被告人王某辩称高通侯志强是其供货商，其通过谢某向其下了订单，然而证人谢某对该事实予以否认，表示从来没听说过侯志强这个名字，公安机关在被告人王某的手机中也并未找到关于侯志强的联系方式。综上，被告人王某并不具备履行合同的能力。2.被告人王某自2018年8月便已经与上海远域公司的康某联系，康某也表示有其需要的手机出售给买家，两人亦已商某好40至42美金的手机价格，然而，被告人王某从2018年8月份开始，便编造各种借口拖延向康某交付定金，即使在其已收取被害人定金及被害人多次催促交付货物的情况下，仍未向康某交付任何定金。同时，依据微信聊天记录，被告人王某与被害人协商的价格为200元以下（后其供称为220元），而被告人王某与远域公司的康某所协商的价格最低为40美元（折合人民币为250余元），即使如被告人王某供称的两人在电话中协商到了38美元（折合人民币为240余元），其与康某协商的价格与其向被害人承诺的价格也相距甚远。由此可以证实，被告人王某联系上海远域公司的真实目的并不是履行与被害人之间的合同，而是利用远域公司提供的样板及信息骗取被害人信任，其并不具备履行合同的意愿。（三）依据相关银行交易流水，被告人王某在收取被害人款项后，未有证据显示其将款项用于订购货物或采购原料，而是于收款当日转账3万元至易某某账户,其余款项主要用于归还借款及日常开销。同时，被告人王某在庭审中供称其并未将款项用于采购货物，而是用于找供货商的应酬费用，但事实上，上海远域的康某一直在等被告人王某交付定金即可交货，而被告人王某却在被害人多次催促交付货物的情况下，仍未向康某交付任何定金。被告人王某在收取被害人款项后，并未按合同约定的用途使用，后又在款项消耗殆尽后，编造各种借口拖延还款，明显具有非法占有的主观故意，被告人的相关辩解，明显与常理不符，本院不予采信。二、被告人易某某亦构成合同诈骗罪，理由如下：（一）依据被告人王某、易某某与被害人的微信群聊天记录，被告人王某向被害人介绍易某某为上海的供货商，对此被告人易某某并未予以否认，相反，被告人易某某积极配合被告人王某，并向被害人表示已收到王某交付的5万元定金，又多次以如不尽快交齐定金，将扣掉定金并发货给他人的理由不断催促被害人交付款项。在被害人交付定金后，向易某某要求发送认证资料时，易某某又在微信中表示周一已开始准备了，最快第二天就可以发出，后又表示已经将资料给了王某，最后退出聊天群组。由此可证实，被告人易某某在明知自己并不是上海供货商且也并未收到王某5万元定金的情况下，仍积极配合王某，向被害人发送虚假信息，最终催促、诱骗被害人交付款项，被告人易某某与被告人王某已形成合同诈骗罪的共犯，无论其是否与被害人具有合同关系，均应以合同诈骗罪追究被告人易某某的刑事责任，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。（二）被告人易某某辩称王某于2018年9月4日向其转款3万元，是弥补之前的借款。经查，被告人易某某所称的借款发生于2018年6月7日，被告人王某于当日向被告人易某某转账人民币20万元，但在不到十分钟后，易某某即向王某转回人民币5万元，被告人易某某辩称2018年9月4日的转款即是为了补足2018年6月7日的20万元。被告人易某某的上述辩解，被告人王某当庭予以否认，并供称2018年9月4日其向被害人易某某的转款系向易某某购买手机芯片的定金，同时表示易某某对其与被害人之间的生意往来知情。结合被告人王某与易某某之间的转款时间、转款方式，被告人王某收取被害人款项当日即向易某某转款的事实，被告人易某某的相关辩解，明显与常理不符，亦无相关证据予以证实，本院不予采信。三、关于诈骗数额的认定问题，经查，被告人王某于2018年12月21日退还被害人人民币20000元，该部分金额在计算诈骗数额时应予以扣除，但被告人王某于2019年4月9日退还的美金4000元，因系在案发且公安机关立案之后退还，该部分金额不应予以扣除，但其主动退赃的情节本院在量刑时予以考虑。被告人王某虽当庭表示认罪，但辩称其并不具有诈骗故意，依法不能认定为如实供述，但其当庭表示如果其行为触犯了刑法，愿意接受刑事处罚，该情节本院在量刑时酌情予以考虑。被告人王某已对被害人进行部分赔偿并取得被害人谅解，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人易某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。综合被告人王某、易某某的犯罪情节、性质、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年5月10日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人易某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2020年5月13日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、责令被告人王某、易某某向被害人朱某退赔人民币53200元（被告人易某某在其收取的赃款人民币30000元内承担退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李君男人民陪审员  谭文英人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年四月二十八日书 记 员  麦嘉杰刘文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。