四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0502刑初145号 公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 被告人顾簪，女，1987年9月26日出生于四川省泸州市龙马潭区，汉族，大专文化，无业，住四川省泸州市龙马潭区。因本案于2016年7月20日被取保候审。 辩护人邓再勇，四川兴蓉律师事务所律师。 四川省泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉[2018]16号起诉书指控被告人顾簪犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院于2018年8月31日作出（2018）川0502刑初88号刑事判决，被告人顾簪不服判决，上诉至四川省泸州市中级人民法院，四川省泸州市中级人民法院于2019年2月21日作出（2018）川05刑终187号刑事裁定：撤销本院（2018）川0502刑初88号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年3月12日重新立案，依法另行组织合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省泸州市江阳区人民检察院指派检察员曾强出庭支持公诉，被告人顾簪及辩护人邓再勇到庭参加诉讼。审理期间，经四川省泸州市江阳区人民检察院建议，本院决定对本案延期审理二次。经四川省泸州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省泸州市江阳区人民检察院指控：2012年12月至2014年2月期间，被告人在与被害人何某1、王某1之子何某2的婚姻存续期间，以拿钱做法事免灾为由，分20次共计骗取被害人何某1、王某1现金人民币340665余元；后以同样的事由，让被害人何某1、王某1分23次继续向其建设银行卡号为6222××××4086账户转款共计人民币660110.40元。被告人顾簪将骗取的金钱用于自己消费。 针对上述指控，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人顾簪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人顾簪对起诉书指控的事实和罪名有意见，辩称自己确实通过以做法事为由的欺诈手段从被害人何某1、王某1处骗取财物，但所得财物主要用于与被害人之子何某2的共同生活开支、公司经营开支、偿还债务及其他消费，自己不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。被告人顾簪出示了借条一张，证明其将骗取的财物一部分用于偿还欠母亲罗某的借款。 辩护人邓再勇提出如下辩护意见：1.被告人顾簪只有欺诈行为，没有非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件，依法不成立诈骗罪。2.依据被告人对款项的实际用途，可以明确本案只属于民事纠纷而非刑事案件，被害人转款给被告人并非是因“受欺骗陷入错误认识而处分财产”的行为，其系“自愿给付”，性质上属于民法上的“赠与”。3.本案定罪证据未能达到“确实、充分、排除合理怀疑”的证明标准，事实不清，证据不足。4.本案源于被害人对被告人的憎恨，被害人虚假陈述、伪造证据，将未来的民事纠纷转化为“刑事案件”。5.本案判决应当兼顾“常识”、“常情”、“常理”，重视本案发生的社会背景、前因后果、传统文化、民情风俗等“边际事实”，才能做出符合日常生活经验、符合朴素主义的公正判决。6.如果认定被告人顾簪构成诈骗罪，将使本案陷入逻辑悖论。7.因家庭关系纠纷引起的刑事案件，因被告人的证据意识不强只是不能厘清经济往来而承担刑事责任，这有违公平正义原则；坚持“疑点利益归于被告原则”，把本案作为民事纠纷为宜。综上，请求法院判决被告人顾簪无罪。同时，辩护人出示了离婚证、公证书、银行流水明细等证据予以证实。 经审理查明：2012年12月至2014年2月期间，被告人顾簪在与被害人何某1、王某1之子何某2的婚姻关系存续期间，在没有还款能力的情况下，虚构“陈以祥”、“殷雨霞”、“唐秀”、“唐盈芮”等人的真实存在，并以“殷雨霞”、“陈以祥”要收何某2为干儿子，需要钱做法事，以后会加倍偿还为由，骗取了何某1、王某1的信任，获得何某1、王某1给付的现金人民币28000元，并让何某1、王某1先后23次向其中国建设银行账号为6222××××4086的账户转款共计人民币660110.40元。被告人顾簪将上述款项用于消费和其他支出等。 上述事实，有经庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，取保候审决定书，抓获经过，常住人口基本信息，四川省泸州市看守所不予收押通知书，自愿离婚协议书，结婚证，离婚证，调取证据通知书，个人活期明细查询，中国建设银行存款凭条，物业费、水费专用收据，银行卡存款业务回单，银行卡存款凭条，情况说明，证人何某2、王某2、肖某、罗某的证言，被害人何某1、王某1的陈述，被告人顾簪的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人顾簪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人顾簪犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的事实及在案证据，被害人王某1、何某1通过现金方式交付被告人顾簪28000元，通过转账方式交付被告人顾簪660110.40元，故被告人顾簪的诈骗数额应当认定为688110.40元，本院对公诉机关指控的犯罪金额依法予以变更。被告人顾簪在没有还款能力、与被害人经济独立且并未共同居住生活的情况下，利用与二被害人的特殊身份关系，虚构事实骗取财物，可以认定其符合诈骗罪的构成要件，因此，被告人顾簪与辩护人所持的相关辩解、辩护意见，与查明事实、在案证据及法律法规规定不符，本院不予采纳。被告人顾簪虽然辩解不具有非法占有的目的，但对公诉机关指控其使用欺诈手段骗取他人财物的犯罪事实并无意见，可以认定顾簪如实供述了主要犯罪事实，顾簪对自己行为不构成诈骗罪的意见属于对行为性质的辩解，不影响本院对其坦白情节的认定，依法可以从轻处罚。根据被告人顾簪的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，本院决定依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人顾簪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、责令被告人顾簪退赔被害人何某1、王某1现金人民币688110.40元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  蒋相立 审判员  周 洁 审判员  李焕庭 二〇二〇年四月二十三日 书记员  韩绍姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。