广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初3号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人许雪凤，女，1976年8月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西北海市银海区，现住广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕，2020年2月24日被取保候审。 辩护人苏相源，广西海鑫律师事务所律师。 被告人陈俊锋，男，1978年7月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址均为广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕，2020年1月24日被取保候审。 辩护人林剑，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告人陈庆，男，1981年7月31日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住址均为广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月22日被取保候审。 辩护人曾强，广西海盟律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕226号起诉书指控被告人陈俊锋、陈庆犯开设赌场罪，被告人许雪凤、陈庆犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人许雪凤及辩护人苏相源、被告人陈俊锋及辩护人林剑、被告人陈庆及辩护人曾强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年，被告人许雪凤通过收受微信好友“如意”、“啊忠”、“焊接工十哥”等人的六合彩赌博投注，并上报给上家姚宇才（已殁）。至2019年5月案发，涉案赌资为8.8万余元。 2009年，被告人陈俊锋经姚宇才（已殁）发展作为“皇冠”足球赌博网站的下线代理，并接受投注。至2019年5月案发，涉案赌资为5万余元。 2019年1月至2019年8月，被告人陈庆做庄收受微信好友“小罗先生”、“可惜不是”、“小明”、“涛涛”等人的六合彩投注码单。2019年1月，陈庆经姚宇才（已殁）发展作为六合彩赌博网站（××）下线代理，将上述的部分码单上报给姚宇才。经统计，至2019年8月案发陈庆涉案赌资为20万余元，其中上报给刘月钦的赌资为2万余元。 对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证实，认为被告人陈俊锋、陈庆以营利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许雪凤、陈庆以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人许雪凤、陈俊锋自愿认罪认罚，建议判处被告人许雪凤有期徒刑九个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人陈俊锋有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。 被告人许雪凤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见是：1、许雪凤自愿认罪认罚，悔罪表现好；2、许雪凤的赌博行为轻微，涉案数额较小，主观恶性不大；综上，请求法庭对其从宽、从轻处罚。 被告人陈俊锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见是：1、陈俊锋的行为不属于为赌博网站代理的行为，不构成开设赌场罪；2、陈俊锋的行为应认定为赌博罪，其只是利用赌博网站账号，帮助朋友进行投注，并没有从中获利，且情节轻微，赌资刚达到立案标准；3、陈俊锋是初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好且签署认罪认罚具结书；4、陈俊锋的母亲及妻子患有严重疾病，孩子年幼，都需要他的照顾，望能早日回归社会和家庭。综上，建议对被告人陈俊锋为8个月进行量刑。 被告人陈庆对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚，但对指控的涉案赌资有异议，其辩称只收受几个人的六合彩，每次只有几百块钱，共收了5-6个月时间，涉案赌资没那么多，具体多少自己也记不清了，其不认识刘月钦，码单都是上报给姚宇才的。其辩护人提出辩护意见是：1、被告人陈庆接受六合彩码单的行为只构成赌博罪，不构成开设赌场罪，陈庆接收码单后，未通过微信、六合彩网站上报过姚宇才，姚宇才提供给陈庆的六合彩网站，陈庆只是普通会员，不具备设置下家账号的基础条件，陈庆也从未登录过此网站；2、涉案赌资没有20万余元，赌资数据来源不明；3、陈庆在侦查机关一般性的排查询问时主动交代自己的犯罪行为，应当认定为投案，构成自首；4、陈庆是初犯，法律意识淡漠，身患多种疾病，不适宜关押，现已悔罪，同意缴纳罚金；综上，建议对陈庆在有期徒刑8-10月间量刑，并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年，被告人许雪凤通过收受微信好友“如意”、“啊忠”、“焊接工十哥”等人的六合彩赌博投注，并上报给上家姚宇才（已殁）。至2019年5月案发，涉案赌资为8.8万余元。 （二）2009年，被告人陈俊锋经姚宇才（已殁）发展作为“皇冠”足球赌博网站的下线代理，并接受投注。至2019年5月案发，涉案赌资为5万余元。 （三）2019年1月至2019年8月，被告人陈庆做庄收受微信好友“罗志龙小罗先生”、“可惜不是”、“小明”、“涛涛”等人的六合彩投注码单。2019年1月，陈庆经姚宇才（已殁）发展作为六合彩赌博网站（××）下线代理，将上述的部分码单上报给姚宇才。经统计，至2019年8月案发陈庆涉案赌资为20万余元。其中，作为下线代理，陈庆接受投注上报给姚宇才（刘月钦是网络赌博共同管理人）的赌资为2万余元。 另查明，2019年5月24日，被告人许雪凤、陈俊锋被公安机关抓获归案；2019年8月21日，被告人陈庆被公安机关抓获归案。同时，公安机关查获扣押并随案移送一批财物（详见附件清单）；经查，涉案的财物有：被告人许雪凤的iPhone6（玫瑰金色）手机1台、工商银行信用卡1张（尾号：9377，此卡绑定微信收取赌资但还有其他用途，账户余额：24856.35元），被告人陈俊锋的iPhone7手机1台、工商银行卡1张（尾号：1708，账户不存在），陈庆的华为P30pro手机1台。 本案在审理的过程中，被告人许雪凤退出涉案的工商银行信用卡中的违法所得10000元，预缴纳罚金7000元；被告人陈俊锋预缴纳罚金5000元；被告人陈庆预缴纳罚金30000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书,证实本案于2019年5月23日北海市公安局铁山港分局立案侦查。 2、人员基本信息表,证实陈俊锋、许雪凤、陈庆案发时已达到完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实许雪凤、陈俊锋于2019年5月24日被北海市公安局治安警察支队铁山港大队抓获归案；陈庆于2019年8月21日被北海市公安局治安警察支队铁山港大队抓获归案。 4、同案人刘月钦的供述，证实其从2017年左右开始做六合彩网络赌博的代理，杨永青、庞前东、谢小锋、苏国勇、苏道军、王超毅、杨斌、陈建美系其下线代理。 5、证人周某（绰号“十哥”）的证言，证实2018年5月开始，其通过微信向许雪凤购买六合彩，大概向许雪凤买了一万元的六合彩，一直买到了2019年5月份。其与许雪凤主要通过微信结算赌资，有几次通过现金结算。 6、证人李某的证言，证实其不定期向陈俊锋下注赌球，下注了约20次，每次球赛押注30至50元，一次下注两三场球赛，大约输了2000元。 7、证人郑某的证言，证实其与陈俊锋系初中同学关系，其在陈俊锋处投注ＮＢＡ篮球的赌球。 8、证人叶某的证言，证实其与陈俊锋以前是同事关系，其通过微信红包的方式向陈俊锋下注，向陈俊锋购买了四五次，一般下注50至100元，其总共购买了9000多块钱。 9、同案人姚宇才的供述，证实其在2018年年底向刘月钦要了六合彩赌博网站的管理员账号，2019年1月开始在六合彩网站上“收单”，其下线有叶红梅、庞贤、许雪凤、北海可趣可奇童装店，其与上线、下线每个星期一结算一次，与下线一般都是通过微信转账，与上线刘月钦有时通过微信转账，有时通过银行转账，其下线一般是在每周二、四、六晚上八点半在网站上把当天购买六合彩的钱汇总，然后“报单”给其，其从中抽取一点钱“占成”，把剩余的金额往上报刘月钦。 10、被告人许雪凤的供述，证实其未婚时，就有购买六合彩赌博的习惯，之后其从2018年春节至2019年春节前收了一年的码，每周开三期，每期基本1至5人向其买码，每人购买数额3至400元不等，每期向其购买的钱总数200至3000元不等，其报单都是给“肥三”。2018年盈利大概五、六千元，具体数额不记得了，2019年4月共赢利150元；2018年赢的钱已经花完了，2019年4月赢利的150元在家中，公安搜查时已经扣押。 11、被告人陈俊锋的供述，证实2009年开始，其从姚宇才处拿到皇冠赌博网站的账户和密码，便开始接亲戚朋友同事下的单，当时姚宇才给的盘号大概一天能接三至五千元，因当时其叶下注赌球，得到的返点不够买球输得多，其开通三个多月就停了。2016年欧洲杯时，其又从姚宇才处要到皇冠赌博网站的账户和密码，其在外面接单大概是五、六万元，姚宇才按1%返点给其，拿到的钱大概是五、六百元。2018年5月份，其在世界杯之前向姚宇才要了个盘号，接收朋友、同事下单赌球，世界杯期间，每天都有两三千块钱，其与姚宇才约定每周一对单结算。从俄罗斯世界杯到现在，其收到下注赌球的钱大概有五、六万元，姚宇才按1%返点给其，钱被其拿来下注赌球了。其通过微信收是亲戚朋友的单，一般通过微信转账方式支付赌资。 12、被告人陈庆的供述，证实其从2019年1月开始坐庄收六合彩单，平时收六合彩单的下家有四人，都是其微信好友，微信昵称为“罗志龙小罗先生”、“可惜不是”、“小明”、“涛涛”，其四位微信好友几乎每一期六合彩都通过微信报单给其，其把六合彩单汇总后，如果超过7000元，其就会把多余的钱通过登录赌博网站报单给其上家姚宇才，从2019年1月至8月20日，其几乎每期都收单，大部分都是自己坐庄玩六合彩，有时下家报单金额太多，其会通过网站报给姚宇才。其以46倍的赔率收六合彩，其下家通过微信的方式把要买的数字和金额发给其，大部分通过现金方式结算，有时会通过微信转账的方式结算，无论输赢，其都会给其下家报单金额的3%提成；其将剩余的钱通过网站报单给姚宇才，姚宇才会给其报单金额3%的提成，网站的赔率是47倍，开奖后无论输赢，其都可以得到提成。其四个下家一共向其报单约20万元，其通过网站向姚宇才报单大概4万元。 13、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证实公安机关扣押许雪凤的兴业银行信用卡、桂林银行信用卡、广西农村信用社信用卡、中国银行信用卡、邮政银行信用卡、交通银行信用卡、工商银行信用卡各1张、光大银行卡2张、农业银行信用卡4张、建设银行活期储蓄本1本、工商银行定期一本通1本、iPhone6（玫瑰金色）、iPhone（黑色）手机各1台、iPad1台、身份证1张、100元、20元人民币各1张、10元人民币3张；陈俊锋主机箱1个、iPhone7、iPhone5S各1台、笔记本电脑3台、身份证1张、工商银行卡2张；陈庆的华为P30pro手机1台、农业银行卡1张。 14、认罪认罚具结书，证实被告人许雪凤、陈俊锋分别在2020年1月7日、2020年1月8日签署了认罪认罚具结书。 15、辨认笔录、指认照片，证实许雪凤辨认出“肥三”是姚宇才；陈庆辨认出上家是姚宇才。 16、微信聊天记录、转账记录、微信转账记录情况说明、光碟，证实许雪凤通过收受微信好友六合彩赌博投注，并上报给上家姚宇才；陈俊锋经姚宇才发展作为“皇冠”足球赌博网站的下线代理，并接受投注；陈庆做庄收受微信好友“罗志龙小罗先生”、“可惜不是你”、“小明”、“涛涛”微信转账达20万元，微信转账给姚宇才达2万元。 17、情况说明，证实被告人许雪凤与微信好友“卜卜”、“如意”、“啊忠”、“焊接工十哥”等人有微信转账记录。 18、银行流水，证实被告人许雪凤六合彩赌博、陈俊锋“皇冠”足球赌博的转账记录。 以上证据客观真实，来源合法，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈俊锋、陈庆作以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪；被告人许雪凤、陈庆以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应予依法惩处。被告人许雪凤、陈俊锋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法对其可以从轻处罚。被告人陈庆对主要犯罪事实能如实供述，当庭表示认罪认罚，酌情可从轻处罚。被告人许雪凤主动退出违法所得并缴纳罚金，被告人陈俊锋、陈庆也积极缴纳罚金，悔罪表现较好，均可酌情从轻处罚。对于被告人陈庆及其辩护人提出涉案赌资没有20万余万元的辩解和辩护意见，经查，陈庆在侦查、公诉阶段一直供认其4个下家一共向其报单约20万元，其通过网站向姚宇才报单，几次的供述叙述内容基本一致，属于稳定口供，是真实的口供，且有微信转账记录情况说明、光碟等证据证实其下线微信转账给其达20万余元，故此，对该项辩解和辩护意见不予采纳。对于陈庆的辩护人提出陈庆只构成赌博罪，不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，陈庆涉案赌资为20万余元，其中作为下线代理，接受投注上报给姚宇才的赌资为2万余元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，构成开设赌场罪，故对该项辩护意见不予采纳。对于三被告人的辩护人提出与本院查明事实相符的相关辩护意见，予以采纳，其他没有事实依据及法律依据的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人许雪凤、陈俊锋的量刑建议适当，予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第四十七条、第六十一条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈庆犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元；合并决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人许雪凤犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕。罚金已缴纳）。 三、被告人陈俊锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕。罚金已缴纳）。 四、被告人许雪凤退出的违法所得人民币10000元，依法予以没收；三被告人涉案的财物iPhone6（玫瑰金色）手机1台、iPhone7手机1台、华为P30pro手机1台、工商银行卡（尾号1708），均依法予以没收，上缴国库。其他与本案无关的财物，判决生效后退回扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邹 雪 审 判 员  李其靖 审 判 员  谭有发 二〇二〇年四月一日 法官助理  廖仁璐 书 记 员  邓益明 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 附件：公安机关扣押的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 许雪凤 1、iPhone6手机（玫瑰金色）1台； 2、iPhone6手机（银色）1台； 3、iPad1台； 4、银行卡： （1）兴业银行信用卡2张（卡号：62×××03、62×××01）； （2）桂林银行信用卡1张（卡号：62×××68）； （3）广西农村信用社信用卡1张（卡号：62×××21）； （4）中国银行信用卡1张（卡号：62×××50）； （5）邮政银行信用卡1张（卡号：62×××31）； （6）交通银行信用卡1张（卡号：60×××00、62×××53）； （7）工商银行信用卡1张（卡号：62×××77）； （8）光大银行卡1张（卡号：62×××41）； （9）农业银行信用卡4张（卡号：62×××11、62×××79、62×××74、62×××77）； 5、建设银行活期储蓄本1本； 6、工商银行定期一本通1本； 7、身份证1张； 8、现金人民币150元。 陈俊锋 1、iPhone7手机1台； 2、iPhone5S手机1台； 3、iPad（黑色）1台； 4、主机箱1个； 5、工商银行卡2张（卡号：62×××08、95×××37）； 6、身份证1张； 7、笔记本3本。 陈庆 1、华为P30pro手机1台； 2、农业银行卡1张（卡号：62×××75）。