吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉24刑终11号原公诉机关吉林省敦化市人民检察院。上诉人（原审被告人）山峰，男，1991年5月6日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市渤海街大院**楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人陈世伟，吉林林海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）易隆，男，1992年1月13日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地孝感市应城市，暂住敦化市胜利街长城小区2号楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人亓凤国，吉林由正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙宝义，男，1990年6月19日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市渤海街建行家属楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。上诉人（原审被告人）王丽娟，女，1995年4月4日出生于安徽省阜阳市，汉族，中专文化，无职业，暂住敦化市长城小区二号楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）李凯迪，女，1995年1月16日出生于吉林省敦化市，汉族，专科文化，无职业，住敦化市新华小区**楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被刑事拘留，1月31日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）高源，男，1986年10月21日出生于吉林省敦化市，汉族，高中文化，无职业，住敦化市丹江街。2001年因犯强奸罪被敦化市人民法院判处有期徒刑一年；2008年因犯故意伤害罪被敦化市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留。现羁押于敦化市看守所。上诉人（原审被告人）李嘉琪，女，2000年7月20日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市渤海街北苑小区**楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留,同年5月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）马金武，男，1999年10月20日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市大石头镇大榆树川村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。上诉人（原审被告人）姜常龙，男，1993年8月15日出生于吉林省安图县，汉族，初中文化，无职业，住延吉市恒润小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人马明达，男，1988年7月1日出生于吉林省敦化市，汉族，大学文化，无职业，住敦化市胜利街山水文园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人易雄，男，1990年11月24日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无职业，暂住敦化市长城小区二号楼。2015年因犯非法拘禁罪，被湖北省武汉市砺口区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人李志新，男，1988年3月2日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，暂住敦化市胜利街长城小区二号楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人叶伟，男，1983年4月19日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，暂住敦化市胜利街长城小区2号楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人高良焱，男，1983年3月22日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无职业，暂住敦化市胜利街长城小区二号楼。2009年因犯运输毒品罪被杭州市铁路运输法院判处有期徒刑十二年，于2018年5月9日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人金爽，男，1990年6月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，暂住敦化市胜利街长城小区二号楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人吴玉强，男，1988年2月18日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市丹江街亿洋城****楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人刘文亨，男，1986年2月23日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无职业，住山东省青岛市**观海一路**楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人王海涛，男，1991年4月1日出生于吉林省敦化市，汉族，小学文化，无职业，住敦化市江南镇柳树沟村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被刑事拘留，同年2月17日被逮。现羁押于敦化市看守所。原审被告人高一峰，男，1996年9月3日出生于吉林省敦化市，汉族，小学文化，无职业，住敦化市江南镇中黑顶子村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审，经敦化市人民法院决定，于2019年11月日被逮捕。于2019年12月26日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人梁艳欣，男，1987年6月14日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市渤海街站北小区**楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，经敦化市人民法院决定，于2019年11月日被逮捕。于2019年12月4日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人李想，男，1987年3月12日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，，住敦化市胜利街渤海**小区因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。于2020年5月10日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人袁志宇，男，1985年5月20日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，，住敦化市胜利街鸿博居**楼因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。于2019年11月23日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人吕洪宇，男，2000年7月1日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住，住敦化市民主街青山住宅楼涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被取保候审，经敦化市人民法院决定，于2019年11月18日被逮捕。于2020年2月17日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人李佳，女，1985年11月22日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住，住敦化市民主街盛世华府小区涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被取保候审，经敦化市人民法院决定，于2019年11月18日被逮捕。于2020年5月17日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人解鹏程(曾用名谢飞)，男，1994年8月18日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住，住敦化市民主街西苑新居**楼010年4月14日因犯故意伤害罪被敦化市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。于2020年1月24日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人韩光，男，1990年1月12日出生于吉林省敦化市，汉族，专科文化，无职业，住，住敦化市胜利街山水文园**楼涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。于2019年11月24日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人闫传刚，男，1988年7月29日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住，住敦化市贤儒镇008年12月因犯寻衅滋事罪，被敦化市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2011年8月11日因犯寻衅滋事罪被敦化市人民法院判处有期徒刑一年二个月，与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月22日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。于2020年5月21日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人勾喜，男，1990年6月30日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，住敦化市丹江街亿洋城。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月24日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。于2019年12月23日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人郭金金，女，1997年1月15日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，无职业，住，住延吉市恒润小区涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。于2020年2月1日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人李**飞，男，1988年10月15日出生于山东省潍坊市，汉族，专科文化，无职业，住，住潍坊市高新城市广场**楼涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。于2020年5月21日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人周艳，女，1990年12月16日出生山东省潍坊市，汉族，专科文化，无职业，住，住潍坊市坊子区黄旗堡街大桃村涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。于2019年12月18日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人刘亚南，女，1987年6月29日出生山东省潍坊市，汉族，初中文化，无职业，住潍坊市奎文区健康东街。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。于2019年12月18日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人梁晗，男，1991年9月24日出生于吉林省敦化市，汉族，大专文化，无职业，住吉林省敦化市渤海街。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人周庆禹，男，1995年2月18日出生于吉林省松原市，汉族，高中文化，无职业，住，住长春市宽城区龙泰檀香苑****涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。原审被告人李喜亮，男，1991年1月1日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无职业，住榆，住榆树市黑林镇振兴村**嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。于2019年12月18日被敦化市人民法院取保候审。原审被告人安佰亮，男，2000年6月18日出生吉林省敦化市，汉族，中专文化，无职业，住敦，住敦化市胜利街南环新居**楼嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日并被取保候审。原审被告人李思霖，女，1997年8月31日出生吉林省敦化市，汉族，大学文化，无职业，住敦化市胜利街。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月11日被刑事拘留。于2019年1月31日被取保候审。吉林省敦化市人民法院审理敦化市人民检察院指控原审被告人山峰、易隆、马明达、孙宝义、王丽娟、李凯迪、高源、李嘉琪、马金武、姜常龙犯诈骗罪，原审被告人安佰亮、李思霖、郭金金犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，原审被告人闫传刚犯容留他人吸毒罪一案，于2019年11月22日依法作出（2019）吉2403刑初391号刑事判决，宣判后，原审被告人山峰、易隆、孙宝义、王丽娟、李凯迪、高源、李嘉琪、马金武、姜常龙不服原审判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经依法讯问当事人，审阅卷宗材料，听取辩护人意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、被告人山峰、易隆等人诈骗事实2018年10月末至2019年1月初期间，被告人山峰以非法占有为目的，招募易隆、马明达、孙宝义共同利用网络平台（微汇商城）实施诈骗活动。山峰出资租赁诈骗场所、电脑、手机等作案工具，易隆提供获取他人身份信息的软件，马明达负责团队租赁房屋及日常管理等工作，孙宝义负责统计相关诈骗数额分发提成、指导他人使用网络平台等工作。山峰通过朋友介绍或招聘，陆续召集了吴玉强、刘文亨、高源、李嘉琪、马金武、李凯迪、解鹏程、韩光、王海涛、梁艳欣、高一峰充当“话务员”，“话务员”利用山峰提供的话术及易隆提供的客户联系方式，以利用黑客技术带领他人炒外汇保证赚钱的方式，骗取客户信任，将客户吸引至“微汇商城”网络平台，客户在该平台内充值后，“话务员”通过微信等方式告知客户在该平台内使用自己账户资金押注涨跌，前期让客户获得少量利润，获得更多投资后，通过平台上能够自行控制的“输、赢”、“正、反”、“加零”、“卡单”等功能，控制对方的输赢。山峰用被告人李嘉琪、马金武、安佰亮等人提供银行卡绑定其“微汇商城”账户收取诈骗款项、转账或提现。易隆招募易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽以上述同类方式骗取他人钱款。山峰与李想合谋，为李想在微汇商城网络平台上注册账号，李想组成团队招募袁志宇、吕洪宇、李佳以此方式从事诈骗行为。山峰为解鹏程提供账号，解鹏程组成团队招募韩光。山峰为闫传刚、勾喜提供账号，二人招募姜常龙、郭金金从事话务员骗取他人钱财。山峰为梁晗提供账号，梁晗组成团队招募周庆禹、李喜亮从事诈骗行为。易隆为李**飞提供账号，李**飞组成团队招募周艳、刘亚南从事诈骗行为。该诈骗团伙诈骗被害人300余人，诈骗人民币1472076元（含梁晗团队70000元）。经核实，各被告人诈骗数额如下：1.山峰参与诈骗金额为1472076元（包含梁晗团队70000元），易隆参与诈骗金额为1472076元，马明达参与诈骗金额为1094478元，孙宝义参与诈骗金额为1402076元。孙宝义从事话务员期间诈骗被害人数3人，诈骗人民币700元。2.易雄诈骗被害人14人，诈骗人民币120703元；王丽娟诈骗被害人12人，诈骗人民币80521元；李志新诈骗被害人12人，诈骗人民币57544元；叶伟诈骗被害人17人，诈骗人民币50975元；高良焱诈骗被害人12人，诈骗人民币33950元；金爽诈骗被害人23人，诈骗人民币63249元。3.吴玉强诈骗被害人数23人，诈骗人民币393713元；刘文亨诈骗被害人8人，诈骗人民币149850元；李凯迪诈骗被害人25人，诈骗人民币179819元；王海涛诈骗被害人19人，诈骗人民币52501元；高一峰诈骗被害人4人，诈骗人民币7900元；梁艳欣诈骗被害人4人，诈骗人民币3501元。4.高源在山峰处从事话务员工作，后期联系李嘉琪与其共同实施诈骗行为，高源、李嘉琪共同诈骗人民币40199元；高源自行诈骗被害人人民币16322元。5.马金武受山峰招募从事话务员工作，未骗取他人财物。后受高源之托，为山峰提供银行卡用于接收诈骗资金，获利人民币700元。马金武提供给山峰的工商银行卡自2018年12月3日开户以来，共计收入339203.47元；李嘉琪受高源之托，为山峰提供用于诈骗转账银行卡获利500元，李嘉琪给山峰提供的工商银行卡自2018年12月3日开户以来，共计收入241231.59元。6.李想团队诈骗被害人30人，共诈骗30295.6元。其中袁志宇同其他团队人员共同诈骗人民币19181元；吕宏宇诈骗人民币9200元；李佳诈骗人民币17045元。7.解鹏程、韩光诈骗被害人9人，诈骗人民币22197元。8.闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金诈骗被害人5人，诈骗人民币22702元。9.李**飞、刘亚南、周艳诈骗被害人19人，诈骗人民币43822元；刘亚南诈骗人民币23000余元；周艳诈骗人民币20000余元。10.梁晗、周庆禹、李喜亮诈骗人民币70000元。梁晗组织团队诈骗70000元；周庆禹参与诈骗人民币70000元；李喜亮诈骗人民币20000余元。二、被告人安佰亮掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年11月19日，安佰亮按照山峰的要求，以其个人名义办理了一张民生银行卡，山峰当即给付安佰亮人民币600元，并承诺将每个月给其600元好处费。10余天后，安佰亮应山峰的要求，再次为山峰办理了一张农业银行卡，山峰通过微信支付其好处费人民币400元钱。2018年12月19日山峰通过微信支付安佰亮民生银行卡好处费600元，2019年1月2日山峰给付安佰亮农业银行卡好处费400元。在此期间安佰亮多次到山峰工作室办理支付宝或银行卡事宜，其多次听见工作室内话务员利用话术骗取他人钱款。2019年1月20日，安佰亮在获悉山峰被抓获后，利用山峰使用过的支付宝给自己账户转入人民币1000元。安佰亮提供的两张银行卡为山峰收取诈骗赃款，经核实共收入人民币393588.02元。三、被告人李思霖掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年12月末和2019年1月7日期间，被告人李思霖在明知被告人山峰从事不法活动情况下，多次为山峰提供银行卡帮助其收取、转移钱款，并将山峰分多次给其的36万元现金存放在其母亲家中。案发后，36万元现金被公安机关扣押。经核实，其中11万元系山峰诈骗所得。四、被告人闫传刚容留他人吸毒的事实2019年2月6日下午，被告人闫传刚在吉林省白山市抚松县威龙宾馆401房间内，容留勾喜、李莹鹤、刘勇使用自制吸毒工具，采用打火机烘烤的方式一起吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次。五、被告人姜常龙诈骗被害人程绪彬的事实；被告人郭金金掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2019年1月中旬至2019年3月末期间，被告人姜常龙在实施前述诈骗行为后，利用被害人程绪彬想捞回本钱的心理，谎称使用程绪彬身份信息注册外汇交易平台账户，并使用美图秀秀软件制作虚假的账户余额，让程绪彬误以为自己仍在盈利，诱导程绪彬向自己多次转账，累计诈骗程绪彬人民币35800元。在此期间，被告人郭金金明知姜常龙无任何收入来源且从事违法犯罪行为的情况下，仍然同意姜常龙将程绪彬转入郭金金银行卡内15800元共同用于偿还双方贷款和日常花销。被告人梁晗、韩光、马金武、王海涛、高一峰、袁志宇主动到公安机关投案，吕洪宇、李佳、解鹏程经公安机关电话传唤自动到案，且到案后均能如实供述自己的罪行。另查明，案发后公安机关依法扣押被告人李凯迪18000元、叶伟1482元、山峰120800元、李想2438元、孙宝义5900元、李思霖372600元、金爽830元、李志新63**元、高良焱837元、王丽娟2065元、易雄1118元、易隆241500元、安佰亮7100元（卡内取出主动上交）。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1.多份说明及李嘉琪、马金武银行卡交易明细。证明（1）李思霖犯罪数额按照存疑有利于被告人原则认定为11万元；（2）孙宝义等人笔录中“高峰”是高一峰；（3）马金武中行银行卡收入10元钱；（4）马金武工商卡2018年12月3日开户，收入339203.47元，支出339202.53元；（5）李嘉琪银行卡收入241231.59元，支出241230.7元；（6）通过被害人程绪彬QQ记录可以证实2019年2月5日起向李嘉琪转账15800元钱；（7）李会元、黄赫、臧广辉诈骗数额不到立案标准，公安机关撤回。2.现场检测报告书、司法鉴定意见书、辨认笔录、毒品购买聊天记录照片。证明闫传刚、勾喜、刘勇吸毒检测呈阳性。勾喜、李莹鹤头发中检出甲基苯丙胺和苯丙胺成分。闫传刚、勾喜、刘勇指认李莹鹤，刘勇指认勾喜，李莹鹤指认闫传刚、刘勇、勾喜的情况。勾喜网上买毒品聊天记录和转账记录。3.刑事判决书。证明闫传刚、高源以及解鹏程的前科情况。4.梁晗建行、工行卡明细。证明梁晗诈骗赃款去向、犯罪数额为7万元。5.被害人程绪彬银行流水及微信聊天记录、乔新萍情况说明及微信支付记录。证明程绪彬、乔新萍被诈骗的事情经过以及微信转账的具体情况。6.郭金金及姜常龙统计表及明细。证明郭金金、姜常龙诈骗被害人5人，金额为22702元，其中诈骗程绪彬21748元。7.匿名举报信。证明本案线索来源于敦化普通老百姓报案。8.诈骗明细。证明各被告人参与诈骗数额，上述数据均有各被告人签字确认。9.手机支付截图。证明各被告人收取诈骗所得的帐号、进账数额等。10.转帐记录。证明易隆向李**飞转帐情况和涉案支付宝身份证信息、登录日记、交易记录、账户明细及关联银行卡号情况。11.常住人口查询信息。证明各被告人作案时系完全刑事责任能力。（二）证人证言1.证人李莹鹤的证言：我和孙长龙、勾喜同去抚松，在威龙宾馆房间内我和勾喜、大刚一起吸毒。2.证人刘勇的证言：2019年2月6日闫传刚打电话说有几个朋友来抚松要吸毒，让我买点，我到威龙宾馆后我们二人轮流吸食，2小时后勾喜和大鹤来了将剩下的吸食了。3.证人滕艳春的证言：我是李思霖的母亲，2019年1月8日山峰在国税局门口说给我一笔钱买房子，收到钱款后我将钱放入床下了。2018年12月李思霖给过我一笔2万元，也放床下了。4.证人李波的证言：我是李思霖的父亲，我听妻子滕艳春说李思霖放家里一笔钱，要用来买房子，不知道钱来源。5.证人马鹏菲的证言：2018年11月份马金武说高源公司用银行卡存钱，让我办卡给他们用，我办了一张银行卡和电话卡给我300元钱。6.证人李文正的证言：高源说他朋友山峰要炒股需要银行卡，每月给我1000元钱好处费，于是我先办了一张电话号和银行给他们了。（三）被害人陈述1.被害人王国超的陈述及提供证据。证明王国超被骗的经过及转帐3.29万元的记录，对方银行卡名是梁晗、周庆禹。2.被害人程绪彬的陈述：2019年1月在微汇商城被骗2万元，2019年3月在鑫圣金业被骗6.5万元的经过。3.被害人谢敏的陈述：2019年1月4日在微汇商城以买股票挣钱为名被骗三次共1.5万元的经过。4.被害人顾薇的陈述及提供证据。证明2019年1月8日开始在网上被骗7.7万元的经过。（四）各被告人的供述和辩解1.山峰的供述和辩解：（1）我在广州学会用假外汇网站诈骗方法后，找易隆研究盗窃客户信息、建立管理网站，我得到话术后开始面试新人，后来孙宝义、马明达面试新人，我和易隆分别找朋友、买电脑，易隆提供手机和号码，再找人当话务员、老人带新人，约定各自提成比例，找人办卡（我找高源，高源找李文正、安佰亮、李嘉琪，我每月给500元钱使用费），马明达找房子，孙宝义计算业绩发工资，我让马明达、高源去取过钱，我联系易隆出钱买辆车用于接接送成员；（2）我把客户信息卖给李想一部分，我和易隆分别得李想三四人团队15%；（3）没有告诉李思霖在干诈骗，给李思霖钱中有25万元是在广州工作时合法收入，提供了一些线索卡号、证人；（4）没告诉李文正是诈骗，李文正也没说过我们是诈骗，高源因他私自转1000元钱骂过他；（5）易隆攻克一个类似诈骗平台（缅甸）后给对方300条客户数额，给我们10%是2500元钱利润；（6）梁晗找我想干这个挣钱，我让他带人来学，学会后我让易隆建个平台、给他些客户信息，期间给我2000元钱，但不参与他们提成；（7）闫传刚找人在我这学诈骗，约定他70%我30%，他们一共挣了2万元，我先给他5000元。2.易隆的供述和辩解：（1）我在武汉山峰给我打电话叫我去广州搞微汇平台挣钱，他知道我计算机技术厉害所以叫我去一起研究，我带人去干亏了。后来山峰说在敦化干，先后有三个工作地点，是山峰和马达租的，约定各自提成比例、支出费用我和山峰一人一半；（2）我用非法手段攻击外汇网站，取得客户数额和控制权，让话务员打电话带客户赢钱挣一定比例佣金，让客户进我建立的假网站炒外汇，先让客户赢几单取得信任，待客户投大钱时后台操作输，用话术骗是他们自己点错了；（3）山峰是老板，提供租房、电脑、手机、话术文本、银行卡、开资，我获取客户资料、开代理帐号、管理南方团队，马明达保护我们出问题摆事，孙宝义用我的软件攻击网站获利和分配客户、客服、统计业绩，高源取钱和女朋友一组像是话务员，其他人是话务员，其中吴玉强、高源后期也会攻击网站；（4）山峰让我给他朋友梁晗建个平台单干，我就建了“蓝天商城”给了些客户资料。我哥易雄（QQ昵称依兰）让我给山东李**飞开一个帐号，约定60%钱是他们的，40%是我们的，后来给他们分了22326元钱；（5）抓获时我手里14.5万元都是诈骗的。其他应得的山峰还没给我就抓获了，对后台数据统计的其他人犯罪数额予以确认。3.马明达的供述和辩解：（1）山峰让我来他公司招话务员，以炒外汇为名网络诈骗后台控制输赢，得到客户后孙宝义发还话务员，开始不知道是诈骗，干了一段时间知道了。（2）我帮助山峰租房子、提供桌椅、参与分红、公司搬家的东西存我那，大体上山峰团队给我10%、后期易隆团队给我5%，共得62589元。4.孙宝义的供述和辩解：（1）每晚十一二点我和山峰小刀一起对账，取钱分钱，我给话务员发客户资料，客服回答客户问题，广告留电话是我的，我有时面试新人。我挣底薪5000和提成，共到手1.5万元，易隆给我爆破软件用来获取客户资料；（2）李想、小飞、大刚、梁晗在外单干，山峰让我给他们发过客户信息。5.易雄的供述和辩解：弟弟易隆和山峰在敦化进行网络诈骗，我参与当话务员用话术打电话、微信再后台控制输赢进行诈骗，我和女友王丽娟诈骗10万元，提成40-50%花了一部分，手里有11万元。6.李志新的供述和辩解：易雄找我去东北玩不用花钱，我来了他说微汇商城赚钱，我看出是诈骗但为了钱没拒绝。于是用话术打电话让来充值我们后台控制输赢来挣钱，提成10%得了两三万元，剩6300元钱被扣押。7.叶伟的供述和辩解：易隆找我过来上班保证每月1万元，来了之后发现是诈骗，我还找了高良焱，我提成15%共3.4万元，诈骗了45975元钱。8.金爽的供述和辩解：易雄找我来的，我实际诈骗56974元钱，获利8000元钱。9.王丽娟的供述和辩解：我是话务员，可以控制后台输赢，诈骗金额我提成10%，我和易雄提成算在一起，不知道得了多少。10.高良焱的供述和辩解：叶伟介绍我来敦化，每天金爽开车拉我们去工作，我当话务员诈骗了7万元，提成给了2万元，2万元中有1600元钱是给我报销火车票的钱。11.梁艳欣的供述和辩解：看万家兴隆广告去城市之星应聘，经过学习后宝义给我们发客户信息，我用话术打电话让客户来微汇商城app、加微信、后台控制输赢来诈骗，两三天后去欧亚门市诈骗，我骗了4人3501元钱，约定2000底薪和10%提成，还没给钱就不干了。12.王海涛的供述和辩解：孙宝义面试我，教我操作后台，我参与诈骗52501元，我实际得了3700元钱，我是投案自首的。13.高一峰的供述和辩解：亲属介绍我去当话务员，就是打电话骗再在后台操作让客户输钱，骗了四、五人共7900元钱，但是没有分到任何钱。14.刘文亨的供述和辩解：我去看了山峰工作室，他告诉我当话务员提成10%，搬到城市之星后，我开始从事话务员骗了149850元，山峰给我提了1.4万元，因与孙宝义有矛盾，山峰又给孙宝义2万元让我俩平分，我获得了1万元。15.李凯迪的供述和辩解：我看万家兴隆广告去山峰那面试，约定底薪2000加提成10%,孙宝义、吴玉强教我使用网络后台，我根据话术打电话让客户来投钱，后台数据统计我诈骗了17.9万元，我提成了1.2万元。16.闫传刚的供述和辩解：（1）我因参与诈骗2019春节没回家，勾喜来看我，说大鹤想玩冰毒，我通过大勇联系，花了700元钱买0.3克冰毒，2019年2月6日中午我在确定有毒品情况下在抚松威龙宾馆花100元钱开房，我和刘勇先吸了，然后勾喜、大鹤来了也吸食了；（2）勾喜让我找山峰干网络诈骗，我去看了觉得行，于是我花钱让勾喜买了电脑、手机和号码，在我妈家的房子里，小龙和他对象用话术打电话联系客户，小龙（姜常龙）杀单；（3）当时山峰约定，我和勾喜各25%、小龙和他对象20%。山峰让孙宝义提供客户信息，可实际山峰给我5000元，我和勾喜一人2000、小龙1000。给勾喜2000时里说是诈骗钱，我参与诈骗总额22702元钱。17.勾喜的供述和辩解：（1）2019年2月6日我想吸毒，让闫传刚联系，向李莹鹤借了500元钱转给闫传刚，在抚松威龙宾馆闫传刚开的房间内，还有勇哥四人共同吸食了；（2）我和闫传刚、小龙在山峰工作室学习骗术后，山峰团队的人给我们客户信息，我出钱租电脑，买了10张电话卡，小龙用话术打电话，小龙女朋友干什么不知道，后来闫传刚给我2000元钱提成，给小龙1000元钱。18.姜常龙的供述和辩解：（1）勾喜给我介绍话务员工作，我和女友郭金金先在山峰工作室学习了一周，2018年末开始在大刚（闫传刚）朋友家，与勾喜、郭金金进行网络诈骗，郭金金负责给客户打电话让他们进我们这，我根据电脑里的话术打电话让客户充值，我在后台控制让客户输钱“杀单”，开始不知道是诈骗，实际干了就知道了，并说了正反、卡单、加0是什么意思；（2）2019年1月10日回延吉后因为没钱，想到诈骗之前客户程绪彬，于是用QQ联系他，并用美图修图软件做了个假鑫圣金业客户端，让程绪彬转给我35800元，赃款存于郭金金建行卡，我俩还网贷和日常花费。19.郭金金的供述和辩解：（1）2018年末到2019年初，我和我对象姜常龙来敦化干话务员，我负责与客户联系，姜常龙操控电脑控制输赢全亏和客户联系，公安机关统计的数额22702元钱没有意见，我俩挣了1000元钱；（2）回延吉后姜常龙骗程绪彬，我知道这个事，但不知道具体怎么骗的，开始有察觉，姜常龙不告诉我，如果合法他能告诉我，所以怀疑不是好地方来的，我俩没有其他经济来源，钱有一部分转我建行卡上了，也都花光了。20.解鹏程的供述和辩解：2018年12月27日山峰为我提供了帐号、客户、话术，后来我找了韩光，给韩光工资、手机，韩光打电话控制后台，后台数额参与诈骗22197元钱无异议，约定各得20%，给山峰60%，我实际得了4300元钱中的2300元钱给韩光了，剩下2000元钱我自己花了。21.韩光的供述和辩解：解鹏程找我干网络外汇诈骗，在城市之星学会后，我给客户打电话、控制后台，给我20%提成，后台数额参与诈骗22197元钱我没有异议，实际得了2300元钱。22.李想的供述和辩解：我通过发小山峰进行伪外汇交易网络诈骗，山峰是组织者管招募、电脑，小刀是技术管理外地团队，孙宝义算账和提供客户信息，其他人是话务员；后期为了组建小团队，在万家兴隆和微信上发广告，找袁明、李佳、吕洪宇、李欣悦（即李会元）约定各自比例，我花5000元钱在山水文园租房单干“蓝天商城”，又买了电脑手机和号，孙宝义给我发客户信息，我让话务员按话术打电话诱导客户注册我们app。当时我们约定山峰30%，我自己团队70%，实际到手15316元钱，我给人李佳1835元、李欣悦1135元、吕宏宇1330元、袁志宇2000元钱。23.吕洪宇的供述和辩解：我在万家兴隆看到招聘广告，到了工作室，袁明面试的我，我负责拉客户来我们平台炒外汇，约定给我2000元底薪和5%提成，我参与诈骗9200元，自己得1330元。24.李佳的供述和辩解：我在广告上看到招聘后加入李想团队，用话术和名单打电话让客户充值，我们在后台控制涨跌来进行诈骗，后台统计参与诈骗17045元钱，提成给我1835元钱。25.袁志宇的供述和辩解：我在2018年12月10日至2018年12月31日，在山水文园李想工作室内从事话务员工作，李想不在时我负责日常管理，我们一共诈骗2万多元。26.李**飞的供述和辩解：我QQ群里“依兰”（易雄）说有个好项目“微盘”有话术，我看了觉得可以做，我提供场所、电脑、手机卡、开资，我雇了刘亚南、周艳当话务员让客户输钱，挣的钱先转小刀那，再给我40%，“依兰”60%，给我了22326元钱，我得了八九千元，我给刘亚南、周艳分了1万元，对公安机关统计43822元钱无异议。27.周艳的供述和辩解：我和刘亚南给李**飞打工从事话务员工作，主要是打电话让客户充钱，我们控制后台让客户输钱给我们，诈骗约2.3万元，我实际到手4950元钱。28.刘亚南的供述和辩解：我在李**飞工作室内从事话务员，李**飞提供地点、电话卡、客户信息、话术，我和周艳用话术打电话加微信拉人进来玩控制后台，共诈骗约2.5万元，我实际到手5700元。29.吴玉强的供述和辩解：山峰找我当键盘手，我学懂后知道是骗钱的，我们打电话让客户加微信，说能带他100%盈利，先赢几次再让他输大的，我诈骗了393713元，提成给我3.9万元。30.高源的供述和辩解：我在山峰处从事话务员，我骗了两个客户共1万元，提成1000元，因为之前欠山峰钱就抵帐了。帮山峰取钱一次给我200元，共得4000元钱。山峰还让我找人办卡，我就找李文正、马金武、马鹏菲、李嘉琪、袁俊龙办卡，我名下诈骗56521元钱，提成10%是5652元钱，提成也给了马金武一些。31.李嘉琪的供述和辩解：通过男友高源认识了山峰，就到工作室当话务员，我和高源共同参与诈骗，挣的钱我俩共用。山峰还让我办张卡和微信号、支付宝，我办给他了，他给我500元钱，诈骗时收款使用。32.马金武的供述和辩解：高源让我在山峰工作室按话术骗客户来我们这充钱，高源后台操作让他输钱我们挣钱。我和李嘉琪、安佰亮给山峰提供银行卡，我得了500元钱好处，山峰还找马鹏菲办过卡。33.安佰亮的供述和辩解：我知道山峰是诈骗帮他提供2张银行卡和电话卡，得好处费2000元钱，之所以了解他是从事违法活动是因为办卡后当天下午去山峰城市之星工作室，听见他们是用来干诈骗的事，之后还去过两三次刷脸认证，我怕报复也是为了挣钱就没阻止他们用。山峰被抓后我私自给自己的支付宝上转1000元钱作为山峰第二个月答应的好处费。34.梁晗的供述和辩解：我听山峰说弄了个网络平台挺挣钱，我也想干，山峰让我找个人上他那学去，我就找了战友周庆禹。后来山峰给了我“蓝天商城”和客户信息，电脑、手机是我和周庆禹分别提供的，周庆禹找了李喜亮来当话务员，山峰让我买了能绑定微信支付宝的设备，绑定了建行卡收被害人钱。我们一共骗了7万元钱，其中给山峰1万元、李喜亮1万元、我和周庆禹各2万元。35.周庆禹的供述和辩解：梁晗找我去山峰那学技术挣钱，我去学了后发现是诈骗，但也没被查处，于是和梁晗决定单干，梁晗让山峰给我们建了个“蓝天商城”和客户信息，梁晗提供了房子开始干，后来我又找了李喜亮。我们团队共骗了7万元钱，我和梁晗各2万元、李喜亮1万元，其他梁晗给山峰、易隆了。36.李喜亮的供述和辩解：梁晗是老板，给我们开支、提供客户资料，我、周庆禹负责打电话、联系客户，后期我分到1万元钱。37.李思霖的供述和辩解：山峰陆续给我30万元存我卡里，1月初取出30万元给我妈说买房子用，后来还给过一个2万元、一个4万元，都一起放家里床下了。（五）勘验、检查笔录1.辨认笔录。证明各被告人相互指认、辨认同案的具体情况。2.扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、照片。证明公安机关扣押各被告人作案工具手机、电脑、硬盘及其他财产等情况。3.指认笔录及照片。证明安佰亮指认山峰团伙诈骗地点城市之星隆丰建材商店、紫钰家园门市；山峰指认三处诈骗地点和租电脑的“佳信手机电脑店”。（六）电子证据1.电子数据勘验检查工作记录。证明（1）检材持有人易隆，对网站后台进行检查、提取信息，可以证实易隆使用的网络诈骗平台网址、网站内容、功能、可以进行后台操作进行诈骗、掌握的客户身份电话号等信息、统计被害人人数、各被告人分别诈骗数额和总额统计。（2）对各被告人的手机、硬盘等作案工具进行勘验检查的过程及结论。2.U盘13个、光盘20个。证明扣押部分被告人手机、电脑硬盘后进行检查，获取的诈骗被害人数额统计，证实各被告人犯罪数额。3.远程勘验检查笔录。证明公安机关对姜常龙涉案的app.zhao.yincf.com手机客户端犯罪网站进行检查。（七）其他证据破案经过、抓获经过。证明本案由群众匿名信举报而案发，及公安机关初查、抓捕及破获经过，山峰、李思霖、马明达、高源、易隆、易雄、李志新、王丽娟、金爽、高良焱、叶伟、刘文亨、吴玉强、孙宝义、李想、李凯迪、安佰亮、李**飞、梁艳欣、刘亚南、周艳、闫传刚、周庆禹、李喜亮、姜常龙、郭金金、李嘉琪被抓获归案，吕洪宇、李佳、解鹏程被电话传唤到案，王海涛、袁志宇、韩光、马金武、梁晗高一峰投案自首。上述证据，形式及来源合法，具有真实性、关联性，予以确认。原判认为，被告人山峰、易隆、马明达、孙宝义、易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高一峰、梁艳欣、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚南、梁晗、周庆禹、李喜亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过互联网骗取他人财物，其中山峰、易隆、马明达、孙宝义、高源诈骗数额特别巨大，易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、姜常龙、李**飞、梁晗、周庆禹诈骗数额巨大，高一峰、梁艳欣、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、郭金金、周艳、刘亚南、李喜亮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人安佰亮、李思霖、郭金金明知是犯罪所得而予以窝藏、转移或以其他方式掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人闫传刚为他人吸食毒品提供场所，容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名均成立，应予以惩处。关于各被告人及其辩护人提出公安机关在被告人易隆的协助下对后台数据进行采集存在程序违法，该证据不应作为定案依据的辩解及辩护意见。经查，诈骗网站后台数据内容属于被告人山峰、易隆等被告人犯罪事实的一部分，易隆在办案机关供述后台进入方法并协助办案机关进入网站后台数据库，该行为属于易隆如实供述自己的犯罪事实，电子数据内容不因易隆参与协助工作便认定办案机关采集程序违法。2019年1月12日敦化市公安局网络安全保卫大队对http://app.zhaoyincf.com/ht-admin000/login.html进行远程勘验，数据采集利用的工具、方法并无程序违法之处，各辩护人及被告人的辩护及辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护人提出公诉机关指控各被告人诈骗数额有误，后台数据有对冲、提现等未扣除的辩护意见。经查，根据诈骗网站后台订单管理项目下的数据显示，对冲项目在备注中均显示“手动冲值，管理员root，备注：假充”。在网站后台充值提现-提现列表项目下，已核对提现具体情况，其中有“拒绝”或“处理”字样，以上情况均在山峰等人的诈骗数额中予以扣除。另外各被告人的诈骗数额也根据网站后台报表管理-资金报表中，根据代理商“书记、凯迪、海涛、小芳”等用户名分别核对，各被告人及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护人提出诈骗数额应以安佰亮、李嘉琪、马金武银行卡内的数据予以确定，因其他银行卡存在相互转账重复计算情况的辩解及辩护意见。经查，山峰等人利用诈骗网站骗取的钱款多转入安佰亮、李嘉琪、马金武、李文正的六张银行卡内，根据银行转账明细核算，六张银行卡全部收入为219万余元，李文正、马鹏菲银行账户内有多笔账目转入马金武、李嘉琪、安佰亮的银行卡，经核算此类转账为500609.3元，即使扣除该重复转账数额，其他银行卡内仍有收入169万余元，该数额超过敦化市公安局网络安全保卫大队核实的1657715.11元，亦超过公诉机关指控的数额，故根据有利于被告人原则及本案的相关证据材料，对公诉机关指控山峰、易隆、孙宝义的犯罪数额予以确认，各被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于山峰、易隆及其辩护人提出认定二被告人为主犯，且对全部犯罪数额承担责任与事实不符的辩解及辩护意见。经查，山峰提出利用诈骗网络平台实施诈骗行为，租赁房屋、购买设备，招募多名话务员利用之前在他人处获得的话术，指导多名被告人从事诈骗行为，收取全部诈骗资金，并根据一定比例不定时向其他被告人发放诈骗提成，其在整个犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，应认定为主犯，对全部犯罪数额承担责任。易隆明知山峰利用网络从事诈骗行为，为其维护诈骗网站，制作获取其他网站信息的程序性工具，获取大量客户信息，并将该软件及客户信息共享给山峰等其他被告人，自己另行招募多名话务员从事诈骗行为，参与分赃，其在整个犯罪活动中亦起主要作用，应认定为主犯，对全部犯罪数额承担责任，故该项辩护及辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于孙宝义及其辩护人提出其在山峰处从事打杂等工作，并未参与分配提成，不应以全部诈骗数额计算其犯罪数额的辩解及辩护意见。经查，孙宝义明知山峰从事诈骗活动，帮助山峰核算、统计话务员诈骗数额，分发诈骗提成，参与日常管理工作，指导或培训话务员工作，与山峰构成共同犯罪，应对全部诈骗数额承担责任，故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于高源、李嘉琪、马金武及其辩护人提出三人并不知晓山峰要求其提供银行卡是用于收取诈骗资金的辩解及辩护意见。经查，高源、李嘉琪、马金武均在山峰处从事过话务员工作，且高源多次帮助山峰在银行提现，通过三人行为可以认定其明知其所提供的银行卡是用于收取诈骗资金，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于李嘉琪及其辩护人提出高源先于李嘉琪参与诈骗，李嘉琪的诈骗数额应以其参加之日开始计算的辩护及辩解意见。经查，李嘉琪供述其于2018年12月中旬同高源一同从事话务员实施诈骗行为，在此之前高源自行诈骗数额为10322元，该犯罪数额应从二被告人共同诈骗数额中予以扣除，故李嘉琪的诈骗数额应为40199元，该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。关于袁志宇及其辩护人提出袁志宇后期已经离职，其离职后李想团队的诈骗金额不应计算在袁志宇的诈骗数额内。经查，袁志宇于2018年12月31日从李想团队离职，故其犯罪数额应为19181元，该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。关于吴玉强及其辩护人提出其诈骗数额为252413元，非法获利为25241.3元的辩护及辩解意见。经查，吴玉强诈骗罗作华金额为156000元，但公安机关在核算时将此数据书写为15600元，经更正后再次核实吴玉强的诈骗数额为393713元，故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李想抗辩公诉机关指控吕洪宇诈骗9200元、李佳诈骗17045元、李会元诈骗2700元，经核算诈骗数额应为28945元，不应是公诉机关指控的30321元的意见。经查，李想团队的诈骗数额应以袁志宇、吕洪宇、李佳、李会元四人诈骗数额之和计算，而李想仅依据吕洪宇、李佳、李会元的诈骗数额计算其诈骗数额与事实不符，该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于郭金金辩护人提出郭金金无掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，姜常龙、郭金金在闫传刚、勾喜处就对程绪彬实施过诈骗行为，而此时郭金金与姜常龙在延吉生活期间无收入来源，姜常龙在此种情况下多次向郭金金支付钱款用于生活开销，程绪彬后期直接将15800元转入郭金金电子账户内，可以认定郭金金明知姜常龙从事违法犯罪行为，仍将其犯罪所得用于二人生活支出，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于马明达及其辩护人提出马明达向公安机关揭发其他犯罪嫌疑人涉嫌诈骗的犯罪事实，应认定为立功的辩解及辩护意见。经查，马明达在公安机关接受讯问时主动向公安机关揭发尹宝慧、王强在敦化市诈骗的犯罪线索，经核实后于2019年9月13日对尹宝慧、王强采取强制措施，马明达的行为应认定为立功，可从轻处罚。关于吕洪宇及其辩护人提出吕洪宇在公安机关安排下联系被告人袁志宇并建议其自首的行为应认定为立功的辩护及辩解意见。经查，吕洪宇到案后按照办案机关的要求以打电话的方式建议袁志宇主动到办案机关自首，后袁志宇到公安机关投案，吕洪宇的行为应认定为立功，可从轻处罚。关于周艳、刘亚南的辩护人提出二被告人是经公安机关电话传唤自动到案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首的辩护意见。经查，周艳因被“早起云雀”微信号骗取钱财一事询问相关情况时被青岛铁路公安处潍坊站派出所发现其涉嫌诈骗他人钱财，刘亚南是因被询问身份信息被冒用问题被青岛铁路公安处潍坊站派出所发现其涉嫌诈骗他人钱财，二被告人自动到案均不是因本案，故其行为不符合自首的构成要件，因二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白。被告人易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高一峰、梁艳欣、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚南、梁晗、周庆禹、李喜亮分别与山峰、易隆、马明达、孙宝义共同实施电信网络诈骗，系共同犯罪，山峰、易隆在共同犯罪中起主要作用，系主犯，马明达、孙宝义等被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。梁晗、韩光、马金武、王海涛、高一峰、袁志宇主动投案，吕洪宇、李佳、解鹏程经公安机关电话传唤自动到案，且到案后均能如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。易隆、马明达、孙宝义、易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、梁艳欣、高源、李嘉琪、李想、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚南、周庆禹、李喜亮到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。高良焱、闫传刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。关于易隆等被告人及其辩护人提出各被告人在庭审中认罪态度较好，且除高良焱、高源、解鹏程、闫传刚之外的其他被告人均无前科劣迹，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人李嘉琪、马金武在高源介绍下提供了银行卡用于收取诈骗款，该行为较其他直接参与诈骗行为的被告人情节相对较轻，可酌情从轻处罚。鉴于李想、李**飞、解鹏程、闫传刚、勾喜、梁晗为各个团队的负责人，其在诈骗过程中所起作用相对于其团队内其他人较大，可酌情从重处罚。鉴于安佰亮、李思霖主观恶性相对较小，社会危险性低，无前科劣迹且认罪态度诚恳，对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据山峰等被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对山峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对易隆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对马明达依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对孙宝义、易雄、李志新、王丽娟、叶伟、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、梁艳欣、高源、李嘉琪、李想、袁志宇、勾喜、姜常龙、李**飞、周艳、周庆禹、李喜亮、刘亚南依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对王海涛、高一峰、马金武、袁志宇、李佳、解鹏程、韩光、梁晗依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对郭金金依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对吕洪宇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对高良焱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对闫传刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对安佰亮、李思霖依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人山峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。二、被告人易隆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。三、被告人马明达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。四、被告人孙宝义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。五、被告人易雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。六、被告人王丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。七、被告人李志新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。八、被告人叶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。九、被告人高良焱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。十、被告人金爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。十一、被告人吴玉强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。十二、被告人刘文亨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。十三、被告人李凯迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。十四、被告人王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。十五、被告人高一峰犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元。十六、被告人梁艳欣犯诈骗罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币2000元。十七、被告人高源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。十八、被告人李嘉琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。十九、被告人马金武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。二十、被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。二十一、被告人袁志宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。二十二、被告人吕洪宇犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。二十三、被告人李佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。二十四、被告人解鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。二十五、被告人韩光犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。二十六、被告人闫传刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。二十七、被告人勾喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。二十八、被告人姜常龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。二十九、被告人郭金金犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。三十、被告人李**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。三十一、被告人周艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2019年12月18日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）三十二、被告人刘亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。三十三、被告人梁晗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。三十四、被告人周庆禹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。三十五、被告人李喜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。三十六、被告人安佰亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。三十七、被告人李思霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。三十八、公安机关依法扣押的山峰、易隆、孙宝义、易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、李凯迪、李想、安佰亮、李思霖（36万元，系山峰所有）处现金发还被害人，不足部分，继续追缴各被告人违法所得及参与诈骗数额发还被害人，无法发还的，依法上缴国库。三十九、责令被告人姜常龙于本判决生效后立即退赔被害人程绪彬人民币35800元。四十、公安机关依法扣押的被告人山峰等人的作案工具，解鹏程银色苹果手机、金色OPPO手机各一部,易雄金色苹果5S手机一部,李想电脑硬盘六个、笔记本电脑一部、台式电脑主机一部、手机三部,孙宝义电脑一台、黑色苹果7plus手机一部,马金武金色苹果6手机一部,闫传刚苹果7plus一部,易隆硬盘二部、粉色苹果X手机一部、黑色苹果X手机一部,金爽金色苹果手机一部,高良焱金色小米A5手机一部,叶伟金色苹果5手机一部,王丽娟粉色VIVO手机一部、黑色苹果X手机一部，袁志宇黑色苹果手机一部，韩光三星G9508号手机一部，勾喜OPPO手机一部，李凯迪黑色苹果7plus手机一部，高良焱黑色VIVO手机一部，山峰白色苹果手机一部、苹果7plus手机一部，马明达手机二十四部、电脑十部，姜常龙电脑机箱一个，高源OPPO手机一部，李**飞银色苹果手机一部，依法没收，上缴国库。原审被告人山峰上诉称，1.原判认定在同案被告人李思霖的母亲处扣押的36万元中11万元是山峰诈骗所得，但实际上36万元中25万元是山峰的合法收入，可是一审法院判决将此36万元全部退赔给被害人。因此，包括在山峰处扣押的120800元和该36万元，山峰一共有480800元被处分，超过起诉书指控的447000元。2.认定犯罪金额的银行记录、流水账没有经过司法审计，而是由侦查单位自行制作，但制作过程和依据不详，与办案单位调取的诈骗平台后台数据是否一致不详，不符合证据的“三性”。3.原判采纳的电子证据，侦查机关在取证过程中严重违反了法律规定。根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》本案电子证据是不是“境内远程计算机信息系统上的电子数据”，公诉机关没有提供相关证据予以证明，且侦查机关只选取涉案团伙中主要程序人员易隆的账户进行取证，未与其他管理账户能调取的后台电子数据进行比对，该证据缺乏客观性。4.原判事实不清，取证程序违反法律规定，相关证据有严重瑕疵，适用法律错误，量刑过重，请二审法院公正裁决。原审被告人山峰的辩护人陈世伟认为，原审被告人山峰是被易隆蛊惑下走向犯罪，且不掌握网络技术，仅仅负责租房、提供设备、招聘人员，起到辅助作用，易隆联系丹东部分人员开展网络诈骗活动根本不知情。山峰从事犯罪时间较短，犯罪数额较小，社会危害性不大，被害人自身也有一定过错，心存投机心里，想得到不法收益。山峰对自己的犯罪行为认罪认罚，且系初犯、偶犯，案发前主动退出诈骗活动，违法所得基本被追缴，主观恶性不大。综上，请求二审法院给山峰从轻或者减轻处罚。原审被告人易隆上诉，其辩护人认为，易隆制作的软件本身不具备诈骗功能，其对用于诈骗的网站进行技术维护也不是诈骗的必要条件，其技术服务在整个犯罪的作用，并不高于马明达的作用，易隆只是南方团队的主犯，但并不是整个犯罪集团的主犯。无证据证明原判认定的全案诈骗数额为1472076元，根据有利于被告人原则，应认定全案的诈骗数额为1079240.71元。本案受害人均以非法盈利为目的而投资，主观上明显有过错，依法应减轻对被告人的处罚。本案扣押的两部手机并非是犯罪工具，依法应予以返还。原审被告人孙宝义上诉称，原判认定上诉人参与的诈骗数额与事实不符，原判认定其为本案财务人员并参与日常管理与事实不符。其为初犯、偶犯、到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法改判。原审被告人王丽娟上诉称，其被判决上缴的手机不是犯罪工具，请求返还。原审被告人李凯迪上诉称，原判认定其诈骗金额179819元以及非法获利21951元的依据不明，实际获得总金额为1.2万元，其中2000元为底薪，所以非法获利1万元。其主动退赃1.8万元。其主观恶性小，系初犯，社会危害性低，无前科劣迹，与本案其他被告人相比，原判对其量刑过重，罚金过高。原审被告人高源上诉称，山峰找其办理银行卡时，山峰并未告知其从事违法犯罪活动，其也不知情的情况下，找了李文正、马金武、马鹏菲、李嘉琪、袁俊龙帮忙办了五张银行卡。当其知道山峰用他们办的银行卡收取诈骗金额后，就告知了他们五人，其中李文正、马鹏菲、袁俊龙把卡取走了，剩下两人马金武和李嘉琪的犯罪行为，应各自承担，不应再由其承担他们两人的犯罪金额。综上，一审认定的事实不清，量刑过重，请求二审法院查清事实，予以改判，减轻处罚。原审被告人李嘉琪上诉称，其犯罪数额不高，系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪态度好，有悔罪表现，请求二审法院依法改判，适用缓刑。原审被告人马金武上诉称，其从未直接参与诈骗犯罪，高源找其办理银行卡时也未告知办卡用于诈骗，实际参与也仅为一个月，当知道他们从事的是违法犯罪活动后，再也没去过，获取的也仅为办卡的酬劳700元。其为初犯、偶犯，无前科劣迹，具有自首情节。请求二审法院依法改判。原审被告人姜常龙上诉称，其为初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪态度好，主动退赃，具有坦白情节。根据其诈骗金额，并参照其他被告人的量刑，对其量刑过重，请求二审法院依法改判从轻处罚。本院审理查明的事实与原审认定的事实一致，原判决据以定案的各项证据均经原审人民法院庭审举证、质证、本院确认具有证明效力。本院认为，原审被告人山峰、易隆、马明达、孙宝义、易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高一峰、梁艳欣、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚男、梁晗、周庆禹、李喜亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过互联网骗取他人财物，其中山峰、易隆、马明达、孙宝义、高源诈骗数额特别巨大，易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、姜常龙、李**飞、梁晗、周庆禹诈骗数额巨大，高一峰、梁艳欣、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、郭金金、周艳、刘亚男、李喜亮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人安佰亮、李思霖、郭金金明知是犯罪所得而予以窝藏、转移或以其他方式掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人闫传刚为他人吸食毒品提供场所，容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。原审被告人易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、王海涛、高一峰、梁艳欣、高源、李嘉琪、马金武、李想、袁志宇、吕洪宇、李佳、解鹏程、韩光、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚南、梁晗、周庆禹、李喜亮分别与山峰、易隆、马明达、孙宝义共同实施电信网络诈骗，系共同犯罪，山峰、易隆在共同犯罪中起主要作用，系主犯，马明达、孙宝义等原审被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。梁晗、韩光、马金武、王海涛、高一峰、袁志宇主动投案，吕洪宇、李佳、解鹏程经公安机关电话传唤自动到案，且到案后均能如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。易隆、马明达、孙宝义、易雄、王丽娟、李志新、叶伟、高良焱、金爽、吴玉强、刘文亨、李凯迪、梁艳欣、高源、李嘉琪、李想、闫传刚、勾喜、姜常龙、郭金金、李**飞、周艳、刘亚南、周庆禹、李喜亮到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。高良焱、闫传刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。各原审被告人在一审庭审中认罪态度较好，除高良焱、高源、解鹏程、闫传刚之外的其他原审被告人均无前科劣迹，可从轻处罚。鉴于原审被告人李嘉琪、马金武在高源介绍下提供了银行卡用于收取诈骗款，该行为较其他直接参与诈骗行为的原审被告人情节相对较轻，可酌情从轻处罚。鉴于李想、李**飞、解鹏程、闫传刚、勾喜、梁晗为各个团队的负责人，其在诈骗过程中所起作用相对于其团队内其他人较大，可酌情从重处罚。鉴于安佰亮、李思霖主观恶性相对较小，社会危险性低，无前科劣迹且认罪态度诚恳，对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。关于原审被告人山峰及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查，原判根据山峰的诈骗数额，追缴其财产并返还给被害人并无不当。原审被告人易隆供述后台进入方法并协助办案机关进入诈骗网站后台数据库，办案机关根据该方法提取数据并无不当，且原审法院经过质证和认证采纳为定案证据。山峰在本案诈骗共同犯罪中，起到组织、策划、指挥作用，起主要作用，并非起次要作用，系主犯。原判根据山峰的犯罪事实及犯罪性质、情节和对社会的危害程度所作出的量刑并无不当。综上，原审被告人山峰的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采信。关于原审被告人易隆提出的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，易隆明知山峰利用网络从事诈骗行为，为山峰维护诈骗网站，制作获取其他网站信息的程序性工具，获取大量客户信息，并将该软件及客户信息共享给山峰和本案其他原审被告人，并自己另行招募多名话务员从事诈骗行为，参与分赃，在本案整个犯罪活动中亦起到主要作用，系主犯，对本案全部犯罪数额承担责任。易隆被扣押的手机是犯罪工具，原判没收该手机上缴国库并无不当。原审被告人易隆的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采信。关于原审被告人孙宝义提出的上诉理由，经查，原审被告人孙宝义明知山峰从事诈骗活动，帮助山峰核算、统计话务员诈骗数额，分发诈骗提成等活动，且参与日常管理工作，指导或培训话务员工作，其上诉理由不能成立，不予采信。关于原审被告人王丽娟提出的上诉理由，经查，经勘验其被扣押的手机是犯罪工具，原判没收该手机上缴国库并无不当，其上诉理由不能成立，不予采信。关于原审被告人李凯迪提出的上诉理由，经查，其在侦查阶段供认其看万家兴隆广告去山峰那面试，约定底薪2000加提成10%,孙宝义、吴玉强教其使用网络后台，其根据话术打电话让客户来投钱，后台数据统计其诈骗了17.9万元，提成了1.2万元的事实，有后台数据、孙宝义的供述、山峰等原审被告人的供述佐证，足以认定属实，且原判鉴于其具有从犯、坦白情节，已予减轻、从轻处罚，鉴于其无前科劣迹，已予酌情从轻处罚，原判量刑并无不当，因此，其上诉理由不能成立，不予采信。关于原审被告人高源、马金武、姜常龙提出的上诉理由，经查，高源、马金武在山峰处从事过话务员工作，且高源多次帮助山峰在银行提现，可以认定高源、马金武明知其所提供的银行卡是用于收取诈骗资金，且原判鉴于马金武具有自首情节，已予减轻处罚，鉴于马金武在高源介绍下提供了银行卡用于收取诈骗款，该行为较其他直接参与诈骗行为的被告人情节相对较轻，无前科劣迹，已予酌情从轻处罚；鉴于高源具有从犯、坦白等情节，已予减轻、从轻处罚；鉴于姜常龙具有从犯、坦白情节，已予减轻、从轻处罚，无前科劣迹，已予酌定从轻处罚，原判量刑并无不当，因此，原审被告人高源、马金武、姜常龙的上诉理由不能成立，不予采信。关于原审被告人李嘉琪提出的上诉理由，经查，原判鉴于其具有从犯、坦白等情节，已予减轻、从轻处罚，鉴于其在高源介绍下提供了银行卡用于收取诈骗款，该行为较其他直接参与诈骗行为的被告人情节相对较轻，无前科劣迹，已予酌情从轻处罚，原判量刑并无不当。因此，其上诉理由不能成立，不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张贤男审判员  金尚杰审判员  朴龙俊二〇二〇年四月二十三日书记员  郑翔铭