云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）云26刑终41号原公诉机关云南省砚山县人民检察院。上诉人（原审被告人）张显良，男，壮族，1991年10月24日生，初中文化，云南省砚山县人，住砚山县。因本案于2018年2月15日被刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。指定辩护人赵键亦，云南鼎祥律师事务所律师。云南省砚山县人民法院审理云南省砚山县人民检察院指控被告人张显良犯诈骗罪一案，于2019年11月12日作出（2019）云2622刑初64号刑事判决。原审被告人张显良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问上诉人张显良、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，张显良在砚山县注册成立了腾创科技有限公司，经营电子支付等业务，但主要经营拉卡拉公司POS机销售业务。被告人张显良自2016年10月起以个人名义向他人借高利贷消费，并未用于经营活动，用后面借款支付前面借款的高额利息及部分本金。2017年10月21日，张显良与侬某签订协议，张显良将云Ａ×××**车以5.4万元人民币（以下币同）出售给侬某（双方的真实意思是以此车辆为抵押借款），同时将伪造的车主为杨冬会、机动车登记编号为云Ａ×××**的车辆登记证书（发动机号、车架号与云Ａ×××**号车相同，即云Ａ×××**大众轿车的原登记证书，下同）交给侬某。侬某与张显良之间有四张借条，分别为2017年9月23日借款1万，9月27日借款5.45万元，12月1日借款6.6万元，2018年1月8日借款5万元。侬某的62×××77农业银行账户与张显良的农业银行账户62×××79自2017年11月6日至2018年1月25日相互有资金往来，1月25日，侬某转款1万元给张显良，之后张显良无法联系。同时张显良与王绍兵于2017年11月8日签订售车协议，将云Ａ×××**的大众轿车以3万元出售给王某。2017年11月，梁某与张显良之间有资金往来，2018年1月23日，张显良与梁某签订协议，将云Ａ×××**的大众轿车以10万元出售给梁某（双方的真实意思是以此车辆为借款抵押），同时出具借条一份，张显良向梁某借款10万元，同时张显良将伪造的车主为杨冬会、机动车登记编号为云Ａ×××**的车辆登记证书（发动机号、车架号与云Ａ×××**号车相同）给梁某收持。梁某当日从银行转款8.8万元给张显良，1月24日再转款2万元给张显良，1月25日张显良转4.1万元给梁某，1月25日梁某转3.5万元给张显良，张显良于1月26日出具借到梁某3.5万元的借条一份，1月26日张显良转款30万元给梁某归还以前借款，梁某接着将30万元转给张显良，张显良于1月26日出具借到30万元的借条一份，且再转款58520元给梁某，1月26日，梁某转款4.7万元给张显良，1月27日张显良转款5.2万元给梁某，1月27日，梁某转款10.8873万元给张显良，之后就无法与张显良联系。对以上账户进行核算，张显良没有归还梁某44.7353万元。2018年1月27日，张显良以云Ａ×××**的大众轿车为抵押，向陆某借款5万元，出具借条一份，且将伪造的车主为杨冬会、机动车登记编号为云Ａ×××**的车辆登记证书给陆某收持，陆某实际借款给张显良4.5万元。A×××J3的大众轿车是张显良分期付款购买的二手车，真实的行驶证已抵押在中国工商银行。被告人张显良已无法偿还所借高利借款，于2018年1月28日逃往深圳，致十几位借款给张显良的人无法联系到张显良，吴汉和、李海涛、谭兴孝等人于2018年2月1日将张显良及妻子王某从深圳带回文山，并对张显良非法限制人身自由10余日，因王凡等人报警公安机关介入，李海涛将张显良释放，张显良于2018年2月14日20时许到开远市公安局西城派出所投案。另查明：张显良以借款名义骗取梁某的钱，大部分用于归还吴汉和、李海涛、梁永春的高利贷，一部分用于高消费。原审法院根据查明的事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，认定被告人张显良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元人民币；由被告人张显良退赔梁某44.7353万人民币元、陆某4.5万元、侬某1万元人民币。宣判后，原审被告人张显良不服上诉提出：一审判决认定其诈骗总金额与公诉人认定其虚构的事实自相矛盾，认定金额严重错误，且其大部分减轻、从轻情节没有认定，量刑畸重，请求二审法院对其改判缓刑，罚金二万元。二审审理过程中，上诉人张显良自愿认罪认罚，向检察机关签署了认罪认罚具结书，不再坚持其上诉意见，只请求二审对其从轻、减轻处罚。其辩护人提出，二审期间上诉人张显良自愿认罪认罚，并与检察机关签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，建议二审法院采纳检察机关的量刑建议，并对张显良的罚金减轻判处。文山州人民检察院提出以下审查意见：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。审判程序合法。二审中上诉人张显良自愿认罪认罚，对一审判决认定的事实予以认可，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书，量刑部分建议对上诉人张显良犯诈骗罪，改判为有期徒刑七年，并处罚金。经审理查明，原判认定上诉人张显良在砚山县注册成立了腾创科技有限公司，经营电子支付等业务，但主要经营拉卡拉公司ＰＯＳ机销售业务。自2016年10月起张显良以个人名义向他人借高利贷消费，并未用于经营活动，用后面借款支付前面借款的高额利息及部分本金。2018年1月中下旬张显良在已明显无偿还能力的情况下，使用从网上购买的伪造的机动车登记证书向被害人梁某、侬某、陆某抵押担保骗取人民币共计50.2353元，后张显良逃往深圳。2018年2月14日张显良到开远市公安局西城派出所投案的事实清楚。上述事实有经一审庭审质证、认证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、售车协议、银行账户交易明细、张显良抵押的机动车登记证书真伪识别的情况说明、张显良的农业银行、民生银行账户交易明细、砚山县腾创科技公司的注册情况、机动车信息查询结果、被害人陈述、证人证言、被告人张显良供述及经二审质证、认证的认罪认罚具结书等证据证实。在案证据来源合法，证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，上诉人张显良以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计50.2353万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。上诉人张显良案发后主动投案，到案后能如实供述其罪行，成立自首，依法可从轻或减轻处罚。一审宣判后，张显良不服提出上诉。在本院审理期间，张显良自愿认罪，向检察机关签署了认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，对一审判决认定的事实、证据、罪名均予认可，愿意接受处罚，同意检察机关的量刑建议，依法可从轻、从宽处理。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑并无不当。审判程序合法。因二审期间上诉人张显良增加了新的量刑情节，本院对其量刑依法予以改判。检察机关的量刑建议适当，上诉人张显良及其辩护人提出请求二审采纳检察机关的量刑建议，依法对其改判的上诉及辩护成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持云南省砚山县人民法院（2019）云2622刑初64号刑事判决书第二项，即由被告人张显良退赔梁某44.7353万元人民币、陆某4.5万元人民币、侬某1万元人民币。二、撤销云南省砚山县人民法院（2019）云2622刑初64号刑事判决书第一项，即被告人张显良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元人民币。三、被告人张显良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月15日起至2025年2月14日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）本判决为终审判决。审判长 元 华审判员 郑朝恒审判员 刘建鹏二〇二〇年四月七日书记员 夏振议