福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初93号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人温阿治（曾用名温加报），男，1983年8月5日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，户籍地为福建省明溪县，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被抓获，2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人洪志鹏，南安市法律援助中心指派的福建求信律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉［2020］8号起诉书指控被告人温阿治犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人温阿治及其辩护人洪志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年3月初，被告人温阿治预先在网上购买笔记本电脑、手机、银行卡、淘宝1688平台账号等作案工具，通过淘宝1688平台上架了电动三轮车、家电等虚假产品，以购买数量不够、线下交易更优惠等为由，骗取买家线下交易，让买家先将钱款转到其提供的银行卡账户上，被告人温阿治在收到转账之后未向买家发货。被告人温阿治以上述方式在网上多次诈骗他人钱财，经查，被告人温阿治使用户名为荷泽东时新能源有限公司、余海榕等银行卡实施诈骗，金额共计人民币106311元。2019年4月2日，被告人温阿治被抓获到案。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、固定电子收据清单、电子数据检查笔录、聊天记录、银行卡交易明细、网上银行电子回单、转账记录、公司信息、开户许可证、归案经过、户籍证明、被告人的供述等证据材料，认为被告人温阿治的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法追究被告人温阿治的刑事责任。公诉机关建议对被告人温阿治在有期徒刑三年九个月至四年九个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人温阿治当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控事实和罪名均无异议。 被告人的辩护人提出被告人温阿治归案后能如实供述罪行，庭审时表示认罪认罚，申请对被告人从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2019年3月初，在南安市套房内，被告人温阿治预先在网上购买笔记本电脑、手机、银行卡、淘宝1688平台账号等作案工具，通过淘宝1688平台上架了电动三轮车、家电等虚假产品，以购买数量不够、线下交易更优惠等为由，骗取买家线下交易，让买家先将钱款转到其提供的银行卡账户上，被告人温阿治在收到转账之后未向买家发货。被告人温阿治以上述方式在网上多次诈骗他人钱财。2019年4月2日，被告人温阿治在上述租房内被抓获，公安机关现场扣押到其作案使用的金色荣耀手机一部、蓝色ＯＰＰＯＲ7手机一部、黑色ＶＩＶＯＹ85Ａ手机一部、黑色ＴｈｉｎｋＰａｄ笔记本电脑一部等物品。 经查，被告人温阿治使户名为荷泽东时新能源有限公司、唐帅等四张银行卡诈骗的金额共计人民币106311元。其中：户名为荷泽东时新能源有限公司（卡号为91×××90）的浦发银行卡从2019年3月1日至4月1日共计人民币37282元；户名为唐帅（卡号为62×××63）的农业银行卡从2019年3月20日至4月1日共计人民币44329元；户名为余海榕（卡号为62×××74）的建设银行卡从2019年3月16日至3月22日共计人民币14950元；户名为杨棒棒（卡号为62×××98）的交通银行卡从2019年3月19日至3月20日共计人民币9750元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人王某1的陈述、转账凭证、聊天记录、公司信息资料，证实2019年3月19日中午，其从淘宝1688平台为其所在的唐山市谷辰商贸有限公司采购冰箱时，名为“高东时贸易”的客服将户名为荷泽东时新能源有限公司，开户银行是上海浦发银行，账号为91×××90的信息发给其，称不用在网上下单，直接转账，其按照对方的要求通过其公司账户（中国银行）向对方转账4560元，对方承诺当天发货，但他们没收到货，联系也没应答，才意识到被骗了。 2、被害人崔某1的陈述、聊天记录截图，证实2019年3月4日，其在淘宝1688平台上搜索洗衣机，其看上了一家店名为“高东时贸易荷泽东时新能源有限公司”的洗衣机，与对方谈好价格为1100元，对方让其先打款，根据对方的要求，其于2019年3月24日给对方（账号62×××63、户名唐帅）汇款1100元，至今没收到洗衣机。对方留的电话号码是185××××8135。 3、被害人王某2的陈述、交易记录、网上银行电子回单，证实2019年3月21日，其为其所任职的承德市众联商贸有限公司采购冰箱时，在阿里巴巴网上找到一个叫荷泽东时新能源有限公司的店，其与客服联系，客服让其线下交易并给其一个户名为荷泽东时新能源有限公司的账号（开户行是浦发发展银行，账号为91×××90），2019年3月22日，其用公司账户给对方打了2000元的预付款。后其让对方发运单号，就联系不上对方了。 4、被害人刘某1的陈述、转账记录及交易记录，证实2019年3月22日12时许，其在1688平台上准备购买冰箱，其与店里客服联系后，客服让其向公司转账购买，称不需要通过1688平台，其当日用其工商银行卡向对方提供的的农业银行账号62×××63（户名：唐帅）转账660元。后对方迟迟未发货，信息也不回，公安机关联系其，其才发现被骗。对方的1688账号为：高东时贸易，店铺名称“荷泽东时新能源有限公司” 5、被害人王某3的陈述、转账电子回单，证实2019年3月23日上午9时许，其在阿里巴巴网站上找到一家名为高东时贸易的店，与客服联系购买电器下单后发现不能直接交易，客服称是数量不够30台无法在平台上交易，让其线下转账到公司账户，其向对方提供的账户是菏泽东时新能源有限公司（账号91×××90）上转账了8042元，对方迟迟未发货，信息也不回，后来联系不上了，发现被骗便报案了。 6、被害人张某1的陈述、网银交易日志详细信息，证实2019年3月25日，其代表公司在淘宝网站购买电器时，客服称其购买数量太少只能线下交易，其便加了对方微信（昵称“猪事顺利”），按照对方要求，公司财务（付款账户名：郑州意趣商贸有限公司）向对方提供的菏泽东时新能源有限公司账户（账号91×××90）转账了2970元。2019年3月26日，其又购买一台洗衣机向对方同一个账户转账了400元，两次共计3370元，后其向对方要物流单号，对方一直没回复，其才意识到被骗了。 7、被害人卜某的陈述、电子回单专用章，证实2019年3月24日，其通过阿里巴巴平台要购买一台冰箱，其找到了“菏泽东时新能源”公司，对方称只能线下交易，其按照对方提供的户名为唐帅的农业银行卡（账号62×××63），用手机银行向对方转账了2380元。后其拨打电话无人接听才发现被骗。 8、被害人刘某2的陈述、汇款明细，证实2019年3月20日，其通过淘宝1688平台购买一台电动三轮车，与客服联系后线下银行转账付款2250元给对方，对方提供的是户名为余海榕的建设银行卡号（账号62×××74），其在汇款附言部分备注“付电动车的一半货款，菏泽东时新能源有限公司”，付款后其没有收到货。 9、被害人张某2的陈述、转账详情、交易记录截图，证实2019年3月初，其在阿里巴巴网站的一家叫菏泽东时新能源有限公司上购买冰箱，一个叫高东时贸易的旺旺号称一台无法在平台上购买，需线下转账，后其于2019年3月22日银行卡转账2900元到对方提供的户名为唐帅（账号62×××63），后其没收到货，也联系不上对方。 10、被害人薛某的陈述、账单详情，证实2019年3月22日，其在阿里巴巴软件上向高东时贸易购买空调，其用其妻子的支付宝账户向对方提供的账号（户名：唐帅，农业银行卡号62×××63）转账了2800元，后对方没发货也联系不上了。 11、被害人李某的陈述、交易记录截图、转账截图，证实2019年3月22日左右，其在阿里巴巴平台上向高东时贸易购买空调，其与客服联系后，对方称零售需钱给公司财务，2019年3月24日，其通过支付宝向对方提供的农业银行账号转了2000元（对方账号62×××63，户名：唐帅），后其联系不上店家，也没收到货物才发现被骗。 12、被害人吴某的陈述、微信资料及转账记录、聊天记录，证实2019年3月21日，其在阿里巴巴上向“菏泽东时新能源有限公司”购买洗衣机，对方客服称只购买一台需通过私下转账的方式购买，其通过微信向对方提供的户名是唐帅的农业银行账号（62×××63）转了520.52元，之后没有收到货物也联系不上对方。对方的旺旺号是高东时贸易。 13、被害人邓某的陈述、账单详情、交易聊天记录，证实2019年3月19日，其在阿里巴巴上向“菏泽东时新能源有限公司”购买冰箱，其与客服高东时贸易联系后，通过支付宝向对方提供的户名为杨棒棒（交通银行账号62×××93）的账户上转账了400元，后其联系不上对方也没收到货物才发现被骗。 14、被害人杨某的陈述、转账记录，证实2019年3月19日，其在阿里巴巴上购买洗衣机，其通过旺旺与“高东时贸易”联系，后其于同月25日通过支付宝向对方提供的户名是唐帅的农业银行账号（62×××63）上转了1300元，后其没收到货也联系不上对方。 15、被害人郭某的陈述、聊天及转账记录，证实2019年3月17日，其在阿里巴巴上购买三轮车，与客服联系，客服称不支持在平台上付款，其加了对方微信后，按对方要求将4700元转到对方提供的余海榕的账号（62×××74）上，后其没收到货也联系不上了。 16、被害人陈某的陈述、交易聊天及转账记录，证实2019年3月24日，其在阿里巴巴平台上购买跑步机，与客服“高东时贸易”联系后，按照对方要求将1500元转到了对方提供的公司的账户上（账号62×××63，户名：唐帅），后其没收到货也联系不上对方了。 17、被害人黄某的陈述、微信信息及聊天记录、转账记录， 证实2019年3月23日，其在阿里巴巴上向“菏泽东时新能源有限公司”购买洗衣机，其与客服联系并加了对方微信（微信昵称：猪事顺利），对方称不支持在平台下单，让其转账到对公账号，2019年3月24日，其让公司财务向对方提供的菏泽东时新能源有限公司（浦发银行账号91×××90）转账了3200元，同月27日，其催对方发货，对方都没有回复，且在阿里巴巴上看不到这家店的产品了，其没收到货物。 18、被害人刘某3的陈述、聊天记录、付款凭证，证实其在天津市天意达实业有限公司负责采购，2019年3月21日，其在阿里巴巴上搜索并向一家叫菏泽东时新能源的公司联系购买电动三轮车，对方称阿里巴巴平台上付款无法开发票，给了其一个对公账户，其提出做合同，对方称零售做合同太麻烦，其便没有坚持，2019年3月22日，其通过公司账号向对方提供的菏泽东时新能源公司账号91×××90转账了2700元，后对方一直没发货，最后联系不上了。 19、证人崔某2的证言，证实天津市天意达实业有限公司从网上购买了一辆农用三轮车给其分点使用，收货人写其，其没收到货，直到民警打电话其才得知该情况，购买的过程其不清楚。 20、证人曹某的证言，证实其是被告人温阿治的女朋友，2019年正月过来温阿治位于南安市子的，温阿治没有工作，没有收入来源。 21、归案经过报告，证实2019年4月2日17时许，根据举报，南安市公安局刑事侦查大队民警在南安市租房内抓获被告人温阿治。 22、搜查笔录、搜查清单、搜查照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实民警依法对被告人温阿治的租房进行搜查，发现其作案使用的金色荣耀手机一部、蓝色OPPOR7手机一部、黑色VIVOY85A手机一部、黑色ThinkPad笔记本电脑一部、U盾2个等并予以扣押。 23、辨认笔录及照片，证实被告人温阿治辨认出其实施诈骗的地点为南安市。 24、户籍证明，证实被告人温阿治的身份基本情况。 25、调取证据通知书、银行卡交易明细、微信聊天记录，证实涉案账户的交易明细。其中荷泽东时新能源有限公司的浦发银行卡账号2019年3月1日至4月1日收入共计37282元，其中有收到王某1、王某2、王某3、黄某、张某1等人的转账；户名为唐帅的农业银行卡卡号于2019年3月20日至4月1日收入共计44329元，其中，有收到荷泽东时新能源有限公司的多笔转账，有收到刘某1、张某2、李和芳等人的转账；账户名为余海榕的建设银行卡账号于3月16日至3月22日收入共计14950元，其中有收到刘某2、郭某的转账，其中刘某2的转账有备注公司名及转账用于购买电动车的信息；账户名为杨棒棒的交通银行卡账户于2019年3月19日至3月20日收入共计9750元，其中2019年3月19日有收到支付宝转入400元（邓君兰）等。上述涉案银行卡作案期间的收入合计为人民币106311元。 26、办案说明，证实经核查，“阿里巴巴”与“淘宝1688”是一个网站，1688网站是阿里巴巴网站的前身，也叫“1688阿里巴巴批发网”。 27、电子数据检查工作记录，证实对被告人被扣押的3部手机、电脑硬盘进行检查的情况，在手机中发现涉案手机号码（菏泽东时公司注册的手机号）、支付宝（昵称余海榕，等）、微信号（昵称“猪事顺利”）登陆历史和买卖电器、电动三轮车、让买家转账到涉案银行账号上的聊天记录；在硬盘中发现涉案聊天记录及荷泽东时新能源有限公司的开户许可证、营业执照、浦发银行账号91×××90等资料、天门市乔维熙贸易有限公司的开户许可证等资料。 28、被告人温阿治的供述，证实2019年3月2日左右，在南安市房子内，为了诈骗，其从网上购买银行卡、手机和笔记本电脑、公司的营业执照等，在网上购买了一个淘宝1688卖家账号后，在淘宝上挂出虚假的商品出售信息，出售电动三轮车、小家电，其跟买家说在淘宝上下不了单，可直接在线下交易，线下交易有商品优惠打折，让对方把钱转到其提供的账号上，对方赚钱后其都没给他们发货，后来其购买的淘宝1688账号被人投诉就被关闭了。2019年3月20日左右，其在淘宝1688平台上自己注册了一个账号，账号及昵称都是：高东时贸易，其在网上挂出了电动三轮车、小家电等商品的出售信息，使用同样的手段，骗对方在线下交易，骗了一些买电动三轮车、买小家电的买家，对方是通过微信支付或者支付宝支付转到其提供的一张农业银行卡上（卡号：62×××63，户名是：唐帅），然后其再将这张银行卡上的钱转入另外一张银行卡（卡号：62×××64，户名是：何路），后来高东时贸易账号也被投诉查封了。2019年4月2日，其又在淘宝1688平台上又注册了一个账号：乔维熙贸易，这个账号还未开始使用其就被抓获了。其购买的银行卡有四五张，户名是唐帅、何路、杨棒棒等。证实了其使用的手机号码、微信账号、ＱＱ账号、支付宝账号等信息。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人温阿治以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人温阿治归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人温阿治的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人温阿治归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人温阿治犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年6月1日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人温阿治退出违法所得赃款人民币106311元，返还各被害人（其中：人民币4560元，发还给唐山市谷辰商贸有限公司；人民币1100元，发还给崔某1；人民币2000元，发还给承德市众联商贸有限公司；人民币660元，发还给刘某1；人民币8042元，发还给王某3；人民币3370元，发还给郑州意趣商贸有限公司；人民币2380元，发还给卜某；人民币2250元，发还给刘某2；人民币2900元，发还给张某2；人民币2800元，发还给薛某；人民币2000元，发还给李某；人民币520.52元，发还给吴某；人民币400元，发还给邓某；人民币1300元，发还给杨某；人民币4700元，发还给郭某；人民币1500元，发还给陈某；人民币3200元，发还给黄某；人民币2700元，发还给天津市天意达实业有限公司）。被告人温阿治被扣押的作案工具手机三部、笔记本电脑一台、Ｕ盾2个，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅南泽 人民陪审员  陈建议 二〇二〇年四月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附本案相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。