广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初54号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人潘冬非，男，1990年7月27日出生，公民身份号码440************615，汉族，小学文化，广东省遂溪县人，户籍地广东省湛江市遂溪县**********，住遂溪县**********民楼。因本案，2019年5月22被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押在廉江市看守所。被告人潘冬波，男，1992年11月9日出生，公民身份号码440************638，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，户籍地遂溪县**********，住遂溪县******出租屋。曾因犯故意伤害罪，2017年6月28日被遂溪县人民法院判处有期徒刑一年，2017年7月26日刑满释放。因犯交通肇事罪，2018年12月21日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审；因犯开设赌场罪，2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押在廉江市看守所。遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2019]328号起诉书指控被告人潘冬非犯开设赌场罪，被告潘冬波犯开设赌场罪、交通肇事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院庭前已告知被告人潘冬非、潘冬波可以依法为其指派律师为其辩护，被告人潘冬非、潘冬波明确表示不需要。遂溪县人民检察院指派检察员陈万争出庭支持公诉，被告人潘冬非、潘冬波到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年6月份开始至2018年12月份，被告人潘冬非充当总代理，伙同上庄庞建华（在逃，另案处理）利用“cq2888.xyz”赌博网站开设会员账号经营七星彩私彩和排列五私彩，潘冬非负责接受赌客投注赌博；2018年12月份开始至2019年5月22日，潘冬非充当总代理，伙同上庄“高宏”（在逃，另案处理），利用“cq65333.xyz”赌博网站开设代理账号、会员账号经营七星彩私彩和排列五私彩。潘冬非发展下线招揽绰号叫“来英”、麦洪波、“军哥”、“晓敏”、“龙门”（均在逃，另案处理）等人充当代理，并开设代理账号、会员账号给麦洪波等人负责接受赌客投注赌博；同时，潘冬非伙同“高宏”、麦洪波等人经营私彩以总盈利百分之七十按股分成，总盈利百分之三十上交上庄，百分之七十的股份一共分100股，潘冬非占有19股，“高宏”占有5股，李培明（在逃）占有18股，麦洪波占有4股，“军哥”占有20股，“晓敏”占有2股，“龙门”占有12股，林敏辉（在逃）占有20股。经湛江市信达会计师事务所有限公司对被告人潘冬非于2018年5月1日至2019年5月22日微信（微信号ay1990727）转账交易进行审计，被告人潘冬非共接受赌资2285869.97元，共支出1984175.47元。2018年5月份至2018年11月28日，被告人潘冬波充当总代理，伙同上庄庞建华（在逃）利用“cq2888.xyz”赌博网站开设会员账号经营时时彩私彩，被告人潘冬波建立一个名称“时时彩头尾”的微信群拉拢赌客，并负责接受赌客投注赌博。经湛江市信达会计师事务所有限公司对被告人潘冬波于2018年5月1日至2019年5月22日两个微信转账交易进行审计，潘冬波共接受赌资1271811.83元，共支出245361.98元。被告人潘冬波于2018年11月19日在湛江市遂溪县杨柑镇以人民币2000元的价格向姚成龙（在逃，另案处理）购买了一辆悬挂“粤G*****”号牌的小型轿车（海马牌，车辆识别代码LH17CHJF85H058695，发动机号FP933845），购买时无任何有效证件。被告人潘冬波一直使用该车至2018年11月28日发生本案交通事故，继而起火燃烧。经查，涉案车辆系被害人冯文胜于2012年3月3日在佛山市南海区大沥镇大沥维也纳酒店停车场被盗。经鉴定，涉案车辆于2018年11月19日市场价格认定为人民币12500元。2018年11月28日2时许，被告人潘冬波酒后驾驶悬挂“粤G*****”号牌的小型轿车行至遂溪县*****线杨柑镇水厂路段时与张娣（醉酒）驾驶的无号牌两轮摩托车相碰撞，造成张娣死亡及两车不同程度损坏的交通事故。事故发生后，被告人潘冬波驾驶悬挂粤“G*****”号小型轿车逃离现场，在逃离事故现场约2公里处时车辆起火，被告人潘冬波弃车逃离。2018年12月6日，被告人潘冬波到公安机关投案自首。2019年1月2日，被告人家属和被害人家属达成调解协议，一次性赔偿被害人家属388000元，并取得被害人家属的书面谅解。2018年12月24日经遂溪县公安局交警大队认定，被告人潘冬波承担事故全部责任。本院查明事实与上述指控事实一致。上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人潘冬非、潘冬波在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。案件审理中，被告人潘冬非、潘冬波表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。本院认为，被告人潘冬非、潘冬波无视国家法律，利用网站、微信方式开设赌场，接受投注资金累计达人民币2285869.97元，情节严重；被告人潘冬波接受投注资金累计达1271811.83元，情节严重；其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予以惩处。被告人潘冬波违反交通法规，酒后在道路上驾驶无牌证机动车辆致使发生一人死亡及两车不同程度损坏的交通事故，且事故发生后逃逸，情节特别恶劣，被告人潘冬波在事故中负全部责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予以惩处。被告人潘冬波明知是犯罪所得赃车而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。被告人潘冬波犯开设赌场罪、交通肇事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。被告人潘冬波系累犯，依法应对其从重处罚。鉴于被告人潘冬非、潘冬波均有自愿认罪认罚的情节，认罪态度好，可以酌情从轻处罚；被告人潘冬波犯交通肇事罪后有自首情节，并在事后积极赔偿被害人家属，得到被害人家属的谅解，依法可以从轻处罚。本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关量刑建议的幅度范围内对被告人潘冬非、潘冬波从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第一百三十三条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘冬非犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止；罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人潘冬波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年7月21日止；罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）。三、扣押在案的物品：台式电脑一台（主机白色机箱，杂牌，白色显示器，翔野牌）、手机三台（其中：1、品牌：sunelan,型号：sun001,颜色：金色，随机号码：180*****490；2、银色iphone6手机，随机号码：186*****522；3、银色小米，随机号码：17827232763）、POS机一台（品牌：无线POS终端，型号：H9）、IPad平板电脑一台（品牌：ipad,型号：ipad6代，颜色：玫瑰金）、银行卡十六张（中信银行：621**********182、平安银行：623*************784、农业银行：625**********320、622*************170/62284806********273、广州银行：625**********910、中国光大银行：625**********111、温州银行：622**********109、中国民生银行：622********51773、招商银行：622**********630、兴业银行：528**********117、上海银行：625**********490、浦发银行：498**********652、平安银行：356**********541、中信银行：62268********652、邮政储蓄银行：621*************922）、予以没收，由公安机关按有关规定处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李哲杰人民陪审员  霍洁婷人民陪审员  邹华柳二〇二〇年四月十六日书 记 员  詹力源附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。