广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初654号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人黎思婷，女，1996年12月3日出生，汉族，广东省平远县人，中专文化，无业，住平远县*******窝里。公民身份号码：441************323。曾因开设赌场罪于2019年6月27日被佛山市南海区人民法院判处八个月有期徒刑，2019年8月17日刑满释放。指定辩护人王正文，广东名道律师事务所律师。被告人王冠，男，1989年11月12日出生，汉族，广西博白县人，初中文化，无业，住博白县**************。公民身份号码：450************132。曾因开设赌场罪于2019年6月27日被佛山市南海区人民法院判处八个月有期徒刑，2019年8月17日刑满释放。指定辩护人郭胜钊，广东名道律师事务所律师。上述二名被告人均因涉嫌诈骗罪于2019年8月17日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现关押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕520号起诉书指控被告人黎思婷、王冠犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月14日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员叶碧鸿出庭支持公诉，被告人黎思婷及其指定辩护人王正文、被告人王冠及其指定辩护人郭胜钊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月开始，“黑人”Michal（在逃）等网络诈骗团伙，找到被告人黎思婷、王冠及梁锦城（已判决），让三人负责团伙诈骗活动的取款，并给予提成。后梁锦城提供了其本人的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡用于接收诈骗所得的款项。经统计，三人利用上述3张卡共计取款约135万元，黎思婷、王冠、梁锦城分成约13.5万元，具体犯罪事实如下：1.2018年9月24日，一名自称叫“金”的男子（在逃）通过百合婚恋网站认识被害人唐桂英。9月28日到10月17日，该名男子虚构装有美金、房产证的国际邮件让唐桂英代收的事实，骗唐垫付增值税、清关费等，后唐桂英通过其农行卡在东莞市沙田镇农业银行柜员机按照对方的要求先后分4笔转账汇款415000元。其中，唐桂英转给对方提供的梁锦城农业银行账户共计37.5万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。2.2018年9月，一名男子（在逃）在世纪家园网上认识被害人钟萍。该名男子虚构自己是联合国医生，谎称让钟萍帮忙解除其与联合国的合约，骗钟萍转账。2018年9月至11月，钟萍在广州市番禺区多次向对方提供账户转账，共80.6万元。其中，钟萍向对方提供的梁锦城的农业银行卡转账47万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Micha1并获利。3.2018年5月，一名自称是“船长”的男子（在逃）通过微信认识被害人李强。后该名男子编造需要离职保证金的虚假事实，骗李强借钱。2018年9月，李强多次在天津市南开区向对方提供的账户转账，共7.187万元。其中，李强向对方提供的梁锦城的农业银行卡转账6.897万元，后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。4.2018年8月，一名自称叫托马斯男子（在逃）在世纪家园网认识被害人任家财。该名男子编造装有大量钱财的包裹需要任家财代收的虚假事实，骗任家财垫付运费、所得税等。2018年8月至2019年5月，任家财在重庆市江津区多次向对方提供的账户转账，共268.1万元。其中，任家财向对方提供的梁锦城的农业银行转账26万元，后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。5.2018年8月，一名自称是外国人的男子（在逃）通过陌陌APP认识被害人赵建梅。后该名男子谎称装有大量美金的国际邮件让赵建梅代收，骗赵垫付过关费、邮费等。2018年9月，赵建梅在四川省南充市顺庆区多次转账到对方提供的账户，共7.97万元。其中，赵建梅向对方提供的梁锦城的农行银行卡转账2.7万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。6.2018年8月，一名自称是德国医生的男子（在逃）通过QQ软件认识被害人刘晓娟。后该名男子谎称装有大量外币的国际邮件让刘晓娟代收，骗刘垫付快递费、关税等。2018年9月，刘晓娟在新疆和田市多次向对方提供的梁锦城银行卡转账10.1万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Micha1并获利。7.2018年9月，一名自称李伟的男子（在逃）通过QQ软件认识被害李秀成。后该名男子谎称装有大量外币的国际邮件让李秀成代收，骗李垫付增值税、手续费等。2018年10月，李秀成在深圳市南山区多次向对方提供的账户转账，共3万元。其中，李秀成向对方提供的梁锦城工商银行卡转账2万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人立即将该赃款取出，交给Micha1并获利。8.2018年9月，一名自称陈保罗的外国医生的男子（在逃）通过QQ软件认识被害人赵球娣。后该名男子谎称装有大量美金的国际邮件让赵球娣代收，骗赵垫付增值税、清关费等。2018年10月，赵球娣在广东省佛山市南海区多次向对方提供的梁锦城的工商银行卡转账3.3万元。后被告人黎思婷、王冠、梁锦城等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。2019年8月17日,公安机关在广东省佛山市南海区看守所将被告人黎思婷、王冠抓获。破案后，被骗款项无法起回。上述事实，被告人黎思婷、王冠在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人唐桂英、钟萍、李强、任家财、赵建梅、刘晓娟、李秀成、赵球娣的陈述，到案经过，基本人口信息、刑事判决书、释放证明，银行流水，银行交易明细，银行回执单，微信截图，邮件聊天记录，监控录像，同案人梁锦城的供述及辨认笔录，被告人黎思婷、王冠的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黎思婷、王冠以非法占有目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黎思婷、王冠犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案量刑，两被告人在共同犯罪中负责取款，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人黎思婷、王冠归案后基本能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人黎思婷直接与“黑人”Michal等网络诈骗团伙联系，相较于被告人王冠，其作用更大，本院在量刑中酌情考虑。黎思婷和王冠的辩护人提出被告人黎思婷、王冠是从犯，认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。本案诈骗金额巨大，社会危害性大，黎思婷辩护人提出黎思婷主观恶性不大的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黎思婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2024年8月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人王冠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2024年5月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、责令被告人黎思婷、王冠于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人唐桂英37.5万元、被害人钟萍47万元、被害人李强6.897万元、被害人任家财26万元、被害人赵建梅2.7万元、被害人刘晓娟10.1万元、被害人李秀成2万元、被害人赵球娣3.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 黄 琪审判员 李 政审判员 宋云花二〇二〇年四月二十一日书记员 苏玉珊附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。