广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初997号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人刘某某，男，1980年4月18日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省河源市连平县。辩护人蔡某某，广东xx律师事务所律师。被告人陈某，男，1983年6月10日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省河源市连平县。辩护人罗某某，广东xx律师事务所律师。上述两名被告人因本案，于2019年6月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]944号起诉书指控被告人刘某某、陈某犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员初苗出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人蔡某某、被告人陈某及其辩护人罗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2018年7月开始，被告人刘某某伙同被告人陈某以及刘某1、刘某2（二人均另案处理），通过世纪佳缘网站寻找单身离异女性诈骗对象，用“关浩然”等虚假身份以交友形式实施诈骗。被告人刘某某负责在世纪佳缘网站上获取被害人身份信息、联系方式等资料，再由被告人陈某、刘某2、刘某1通过电话（联系手机和银行卡由刘某某提供）联系被害人博取她们好感后，以工厂开业，让受骗者订购发财树、送财神恭贺为由实施诈骗。再由刘某2负责到银行提取诈骗所得现金后，分摊现金，由刘某2分走诈骗所得金额5%，刘某某、陈某、刘某1三人平分剩余金额95%。刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，实施了以下诈骗行为：1、2018年10月11曰，刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以上述手法，诈骗在百合网网站上认识的被害人黄某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人黄某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人黄某1共计人民币80902元。2、2018年10月18日，刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，诈骗在百合网网站上认识的被害人朱某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人朱某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人朱某1共计人民币47928元。3、2018年8月10日，刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，诈骗在“探探”APP上认识的被害人梁某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人梁某1订购发财树为开业礼物为由，诈骗被害人梁某1共计人民币11328元。4、2018年8月31日，刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，诈骗在百合网网站上认识的被害人陆某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人陆某1订购发财树为开业礼物为由，诈骗被害人陆某1共计人民币5528元。5、2018年9月29日，刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，诈骗在珍爱网网站上认识的被害人张某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人张某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人张某1共计人民币31000元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、物证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关出具深龙检量刑[2020]883号、913号量刑建议书，建议对被告人刘某某、陈某判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪认罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实、定性没有异议，提出被告人刘某某有如实供述、自愿认罪认罚、认罪态度好、有悔罪表现，系初犯、偶犯，是家庭主要经济来源的罪轻辩护意见。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪，但辩称其仅参与成功诈骗河南籍女子阿兰3776元，福建籍女子1776元，一共获利2000元，相当于起诉书指控的第4起犯罪事实，其没有实际参与起诉书指控的其他诈骗个案。辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控罪名没有异议；2.被告人陈某是在被告人刘某某拉拢、指挥下参与诈骗河南、福建受害人两起犯罪行为，并没有参与团伙中其他诈骗个案；3.被告人陈某在共同犯罪中仅起到辅助作用，应当认定为从犯，依法应当减轻处罚；3.被告人陈某系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科；4.被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚；5.被告人获取的违法所得仅为几千元，其愿意退回违法所得，犯罪情节较轻，主观恶性较小；6.被告人是家庭主要经济支柱。综上请求对被告人减轻处罚。经审理查明：2018年7月开始，被告人刘某某开始筹划，后拉拢被告人陈某以及刘某1、刘某2（二人均另案处理）入伙，通过世纪佳缘网站寻找单身离异女性诈骗对象，用“关浩然”等虚假身份以交友形式实施诈骗。被告人刘某某负责在世纪佳缘网站上获取被害人身份信息、联系方式等资料，并购买了相关的诈骗工具（电脑、手机卡、银行卡），对被告人陈某以及刘某1、刘某2进行诈骗话术培训后，再由被告人陈某、刘某2、刘某1通过电话（联系手机和银行卡由刘某某提供）联系被害人博取她们好感后，以工厂开业，让受骗者订购发财树、送财神恭贺为由实施诈骗。再由刘某2负责到银行提取诈骗所得现金后，分摊现金，由刘某2分走诈骗所得金额5%，再由刘某某和实施诈骗成功的其他人平分剩余金额95%。刘某某、陈某、刘某2、刘某1团伙以类似手法，实施了以下诈骗行为：1、2018年10月11日，刘某某以上述手法，诈骗在百合网网站上认识的被害人黄某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人黄某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人黄某1共计人民币80902元。2、2018年10月18日，刘某某等人以类似手法，诈骗在百合网网站上认识的被害人朱某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人朱某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人朱某1共计人民币47928元。3、2018年8月10日，刘某某等人以类似手法，诈骗在“探探”APP上认识的被害人梁某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人梁某1订购发财树为开业礼物为由，诈骗被害人梁某1共计人民币11328元。4、2018年8月31日，刘某某等人以类似手法，由被告人陈某联系在百合网网站上认识的被害人陆某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人陆某1订购发财树为开业礼物为由，诈骗被害人陆某1共计人民币5528元。5、2018年9月29日，刘某某等人以类似手法，诈骗在珍爱网网站上认识的被害人张某1，通过聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人张某1订购发财树、送财神恭贺为由，诈骗被害人张某1共计人民币31000元。另查，被告人刘某某确认诈骗被害人黄某1由其一人实施，确认分给被告人陈某2000元，但不记得其他几起诈骗是由谁电话联系诈骗成功的。上述事实，在庭审过程中，被告人刘某某、陈某表示无异议，并有公诉机关提供、经法庭质证的书证、物证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、陈某以无视国家法律，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人归案后如实供述，认罪认罚，依法可以从轻处罚。另外被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关对被告人刘某3的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应予减轻处罚。公诉机关对被告人陈某的量刑建议偏重，本院依法予以调整。辩护人提出的合理部分辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日至2022年12月26日止，罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日至2021年3月26日止，罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）三、随案移送的手机三部、银行卡十张，依法予以没收。责令被告人刘某某、陈某共同退赔被害人黄某1人民币80902元、朱某1人民币47928元、梁某1人民币11328元、陆某1人民币5528元、张某艳人民币31000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王晓璇人民陪审员  王锡新人民陪审员  邹影英二〇二〇年四月二十七日书 记 员  柴 杰书 记 员  刘佳俐