广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初125号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人赵勇，曾用名赵生超，男，1987年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县。因盗窃于2013年10月25日被昌吉回族自治州奇台县公安局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月27日被抓获，次日被深圳市公安局龙华分局指定居所监视居住；同年3月30日被深圳市坪山区人民检察院指定居所监视居住；2020年4月14日被本院决定逮捕，同日被依法执行逮捕，现羁押于深圳市第四看守所。指定辩护人张雅琴，广东广和律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉［2020］106号起诉书指控被告人赵勇犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员冉凌初出庭支持公诉，被告人赵勇及其指定辩护人张雅琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2020年1月31日，被告人赵勇在深圳市坪山区居住期间，使用的微信账号×××，昵称为“Ａ羲”，从网上复制一次性医用口罩照片并加上其微信二维码至微信群中发布虚假广告，谎称自己能提供一次性医用口罩。被害人看到广告后，信以为真，和赵勇联系后谈好价格，然后转款给赵勇。被告人赵勇收到款以后，将诈骗所得花费用于快手ＡＰＰ网络平台消费、购买蜜蜡吊坠等物品。被告人赵勇通过伪造的发货顺丰单据，以使被害人确信发货。被告人赵勇共实施了以下五起犯罪事实。1、2020年2月5日，被害人高洋在河北省唐山市玉田县看到赵勇的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系后，先后十次转账给赵勇购买口罩。累计被赵勇骗取资金42180元人民币。案发前，被告人赵勇返还了2180元给被害人高洋。2、2020年2月7日，被害人马某在天津市蓟州区看到赵勇的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系转账给赵勇购买口罩。累计被赵勇骗取资金955元人民币。3、2020年2月7日，被害人滕某在“天津蓟县往返24小时有车”微信群，看到赵勇的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系，后多次转账给赵勇购买口罩。累计被赵勇骗取资金6660元人民币。4、2020年2月7日，被害人吴某1在微信群“游学亲子俱乐部会员一群”看到赵勇的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系后，转账2250元人民币给赵勇购买口罩。后被害人吴某1将赵勇介绍给其侄子吴某2，吴某2主动与被告人赵勇联系并转账给赵勇2250元人民币购买口罩。5、2020年2月12日，被害人张某在天津市蓟州区得知被告人赵勇出售口罩的信息，信以为真，主动与被告人赵勇联系，后两次转账给赵勇购买口罩。累计被赵勇骗取资金15000元人民币。被害人付款之后均未收到口罩，未能联系上被告人赵勇。2020年2月27日，被告人赵勇在深圳市龙华区被公安机关抓获归案，公安机关扣押了被告人赵勇余下赃款2700元人民币以及用诈骗所得购买的蜜蜡吊坠、南红珠、橄榄核手串、绿松石戒指等物品。公诉机关针对其指控，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等。公诉机关认为被告人赵勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建[2020]112号量刑建议书，建议对被告人赵勇判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵勇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张雅琴提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人赵勇犯诈骗罪的定性无异议；2、被告人主观恶性较小；3、被告人有坦白情节；4、被告人系初犯、偶犯；5、被告人自愿认罪认罚；综上，请求对被告人赵勇判处三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2020年1月31日，被告人赵勇在深圳市坪山区居住期间，使用的账号×××，昵称为“Ａ羲”的微信账号，从网上复制一次性医用口罩照片并加上其微信二维码至微信群中发布虚假广告，谎称自己能提供一次性医用口罩。被害人看到广告后，信以为真，和赵勇联系后谈好数量、价格，然后通过转账的方式付款给赵勇。被告人赵勇收到被害人的货款之后，未用于为被害人购买口罩，而是将诈骗所得用于快手ＡＰＰ网络平台消费、购买蜜蜡吊坠等物品。在被害人催促发货的情况下，被告人虚构延迟发货的理由，伪造了发货的顺丰单据，以使被害人确信其已经发货。被告人赵勇实施了以下犯罪事实。1、2020年2月5日，被害人高洋在河北省唐山市玉田县看到被告人赵勇出售口罩的广告后，通过广告与被告人赵勇联系并添加了微信好友。被告人赵勇以出售口罩的名义，累计骗取被害人高洋42180元。2020年2月16日高洋发现被骗后向玉田县公安局报案，公安机关于2020年2月20日立案侦查，并于同年3月4日将本案移送深圳市公安局龙华分局管辖。2020年2月20日，被告人赵勇通过支付宝退还了高洋2180元。2、2020年2月7日，被害人马某在天津市蓟州区看到被告人赵勇出售口罩的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系并转账955元给赵勇用于购买口罩。被害人马某发现被骗后于2020年2月18日向天津市公安局蓟州分局文昌街派出所报案，天津市公安局蓟州分局于同年2月19日立案侦查，同年3月3日将本案移送深圳市公安局龙华分局管辖。3、2020年2月7日，被害人滕某在“天津蓟县往返24小时有车”微信群，看到赵勇出售口罩的广告后，信以为真，通过广告与被告人赵勇联系并添加了微信好友，后多次转账给赵勇购买口罩，累计被赵勇骗取6460元。被害人滕某发现被骗后于2020年2月14日向丰宁满族自治县公安局报案，公安机关于同日立案侦查，同年3月3日将本案移送深圳市公安局龙华分局管辖。4、2020年2月7日，被害人吴某1在微信群“游学亲子俱乐部会员一群”看到被告人赵勇出售口罩的广告后，信以为真，主动与被告人赵勇联系后，转账2250元人民币给赵勇购买口罩。后被害人吴某1将被告人赵勇介绍给其侄子吴某2，吴某2主动与被告人赵勇联系并转账给赵勇2250元人民币购买口罩。吴某2、吴某1发现被骗后于2020年2月15日向天津市公安局蓟州分局邦均派出所报案，同年2月27日天津市公安局蓟州分局立案侦查，同年3月6日将本案移送深圳市公安局龙华分局管辖。5、2020年2月12日，被害人张某在天津市蓟州区得知被告人赵勇出售口罩的信息，信以为真，主动与被告人赵勇联系，后两次转账给赵勇购买口罩。累计被赵勇骗取资金15000元人民币。被告人张某发现被骗后于2020年2月16日向天津市公安局蓟州分局东施古派出所报案，天津市公安局蓟州分局于同年2月29日立案侦查，同年4月3日将本案移送深圳市公安局龙华分局管辖。被害人付款之后均未收到口罩，未能联系上被告人赵勇。2020年2月27日，被告人赵勇在深圳市龙华区被公安机关抓获归案，公安机关从被告人赵勇处扣押赃款2700元，以及被告人用于实施诈骗的手机、用诈骗所得购买的蜜蜡吊坠、南红珠、橄榄核手串、绿松石戒指等物品。另查明，深圳市公安局于2020年2月28日决定由深圳市公安局龙华分局管辖被告人赵勇诈骗一案。上述事实有经庭审举证、质证、认证的物证，书证，证人韦某证言，被害人高洋、马某、张某、滕某、吴某2、吴某1陈述，被告人赵勇供述和辩解，现场勘验、检查笔录，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵勇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人赵勇骗取被害人滕某6660元，经查，被害人滕某报案时陈述其被骗6660元，但其提供的购买口罩时与被告人赵勇的微信转账记录证实，滕某于2020年2月8日分五次向被告人赵勇转账200元、600元、1000元、2000元、2660元，以上共计6460元，对此应当依据微信转账记录予以认定，故公诉机关指控数额与在案证据不符，应当认定被告人赵勇诈骗被害人滕某6460元。被告人在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，依法应从重处罚。被告人多次实施诈骗犯罪，依法可从重处罚。被告人赵勇归案后能如实供述其罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。辩护人认为被告人认罪认罚的意见与查明的事实相符，予以采纳；认为被告人有坦白情节，经查证属实，但本院已依据认罪认罚从宽制度对被告人从宽处罚，故不再重复评价；认为被告人主观恶性较小，系初犯、偶犯，经查，被告人在疫情防控期间，利用电信网络技术手段假借销售用于疫情防控物品的名义，针对不特定的多数人实施诈骗，足以证明被告人主观恶性较大，被告人多次实施诈骗犯罪，不应认定为初犯、偶犯，故辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二（五）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二（一）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年12月20日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、从被告人赵勇处扣押的2700元，发还被害人马某37.32元、发还被害人高洋1648.25元、发还被害人张某586.15元、发还被害人滕某252.44元、发还被害人吴某287.92元、发还被害人吴某187.92元。三、责令被告人赵勇退赔被害人马某917.68元、退赔被害人高洋38351.75元、退赔被害人张某14413.85元、退赔被害人滕某6207.56元、退赔被害人吴某22162.08元、退赔被害人吴某12162.08元。四、对随案移送的手机二部，予以没收。五、对随案移送的除2700元现金以及二部手机之外的其他物品（详见随案移送物品清单），退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 池 勇人民陪审员 侯 杰人民陪审员 斯洪春二〇二〇年四月二十八日书 记 员 尚天文法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二、准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控的各类违法犯罪（五）依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》9.从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条【指定居所监视居住的刑期折抵】指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。