福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初1257号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人林晓彬，男，1990年11月20日出生，汉族，中专文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地福建省泉州市泉港区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林卢意、郑小涵，福建勤贤律师事务所律师。 被告人许林桂，男，1991年8月4日出生，汉族，高中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林娟，福建明鼎律师事务所律师（法律援助）。 被告人上官财宁，男，1993年10月18日出生，汉族，高中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘尽忠，福建开元大同律师事务所律师（法律援助）。 被告人苏纲苗，男，1990年11月20日出生，汉族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地江西省上饶县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人尤炳良、念建辉，北京中银（厦门）律师事务所律师（法律援助）。 被告人杜文军，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈红军，福建库弘律师事务所律师。 被告人杜文臣，男，1991年4月12日出生，汉族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人刘蕾蕾，女，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地湖北省随县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人朱红，女，1988年9月26日出生，汉族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人熊忠琴，女，1993年8月13日出生，汉族，初中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人王梅凤，女，1986年8月6日出生，汉族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人苏培，男，1991年6月1日出生，汉族，高中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人黄鹏，男，1998年4月29日出生，土家族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人赖国辉，男，1988年5月9日出生，汉族，高中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地福建省平和县。曾因犯故意伤害罪，于2012年11月26日被判处有期徒刑八个月,2013年2月11日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人文彪，男，1997年3月28日出生，土家族，初中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 被告人吴王哲，男，1990年11月5日出生，汉族，小学文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕982号起诉书指控被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲、吴际益犯开设赌场罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。2020年1月9日，因吴际益经传唤开庭未能到案，本院依法作出对吴际益中止审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员付明明出庭支持公诉，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲及辩护人林卢意、郑小涵、林娟、刘尽忠、念建辉、陈红军到庭参加诉讼。在审理期间，经公诉机关建议，于2020年3月5日延期审理至2020年4月5日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年上官海辉伙同上官梅珍等人在福建安溪、福州、柬埔寨等地经营渔王争霸、辉煌国际、威尼斯人等赌博网站平台，招纳被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、杜文军、上官财宁、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣、赖国辉、文彪、吴王哲等人作为主管、组长、推广、维护等。 2018年9月至12月期间，威尼斯人赌博网站赌博平台总投注金额62302653.15元。经审计，被告人林晓彬在辉煌国际、威尼斯人赌博平台的总投注金额为950718597.83元，在新葡京赌博平台20**年6月份的赌资存款金额为27230320.78元，在辉煌国际2018年6、9、10月的分红金额为32610.17元;被告人许林桂在威尼斯人涉嫌的总投注金额为48568516.37元;被告人杜文军在威尼斯人的总投注金额为29324236.08元;被告人苏纲苗在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元;被告人上官财宁在辉煌国际、威尼斯人的总投注金额为1389665831.64元;被告人刘蕾蕾在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人黄鹏在威尼斯人的总投注金额为1581719.79元;被告人朱红在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人王梅凤在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人苏培在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人熊忠琴在威尼斯人的总投注金额为7063261.94元;被告人杜文臣在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元。 2019年1月21日，被告人林晓彬在福州市立医院住院部抓获，被告人上官财宁在柬埔寨巴域木牌皇冠酒店被当地警方抓获；被告人许林桂、苏纲苗、杜文军、上官财宁、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣、赖国辉、文彪、吴王哲在柬埔寨柴桢××域市泰坦王酒店被当地警方抓获，后移交我国。 为支持指控，公诉机关当庭讯问各被告人，并出示、宣读了各被告人的庭前供述、辩解，同案犯詹泽河等人的供述、辩解，证人谷某、聂某、汪某、苗某、梁某、金某、冯某、王某1、王某2、熊某、徐某、杨某1、杨某2、张某等人的证言，辨认笔录，扣押清单、手机，推广薪资制度、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、聊天记录，厦门方华会计师事务所有限公司《专项审核报告》、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，电子数据远程勘验笔录、电子数据提取笔录，各被告人的户籍资料，前科材料，公安机关工作说明和诉讼文书、公安机关出具的到案经过等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，且系共同犯罪，系犯罪集团，十五名被告人均为从犯，具有坦白情节，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、杜文军、上官财宁、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣属情节严重，提请本院依法惩处。 被告人林晓彬对指控的事实和罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人始终能如实供述，并配合侦查机关、检察机关工作，依法可以从轻处罚；2.林晓彬是名义的上的主管，对平台的运作没有决定权、领导权，在平台参与度也很低，分红具有奖励性质，仅是普通成员之一，系从犯。 被告人许林桂对指控的事实和罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人具有坦白、从犯等从轻处罚情节，依法可以从轻处罚；2.被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小；3.建议对被告人适用缓刑。 被告人上官财宁及其辩护人对指控的事实和罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人只是普通员工，金额虽是13亿，但作用最小，只是负责帮助客户上分，是从犯；2.被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3.被告人家属积极借钱退缴违法所得；4.被告人系初犯、偶犯、是受人误导才参与犯罪。 被告人苏纲苗及其辩护人对指控的事实和罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系从犯；2.具有坦白情节，自愿认罪；3.被告人系初犯；4.被告人已退缴违法所得，家中年幼孩子，请求庭从轻处罚。 被告人杜文军对指控的事实和罪名不持异议，其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人购买的两点的股份没有获得任何分红；2.被告人主观恶小，家庭负担重；2.积极退缴违法所得；3.被告人系从犯，加入赌博集团时间较短；请求庭判处缓刑。 被告人刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣、杜文臣、赖国辉、文彪、吴王哲对指控的事实和罪名不持异议，希望法庭从轻惩处。部分被告人及辩护人提交了暂时扣留财物收据，佐证其向本院退缴违法所得情况。 经审理查明，2017年初以后，上官海辉（另案处理）纠集上官梅珍（另案处理）等人先后在福建安溪、福州及柬埔寨等地经营“渔王争霸”赌博游戏及辉煌国际、新葡京、威尼斯人等赌博网站平台，赌博网站设立中文网站，以“北京快车”、“时时彩”等方式吸引境内人员参赌。在赌场经营过程中，由上官梅珍负责整个赌博集团在境外的日常管理，境外人员按职能分为前台推广和后台出入款等事项。该赌博集团通过提供机票、免费食宿等方式招募人员，员工按照6000元人民币（以下币种相同）底薪加所在代理线利润一定比例予以分成，并在每个赌博平台设置一至两名主管，主管负责平台推广人员的业务指导、日常管理和相关数据的统计汇报等工作；平台下设若干代理线，每条代理线有组员3-4人，设小组长1名，小组长负责督促组员工作，制作运营报表，代发工资等工作；组员分工负责赌博网站的业务推广、后台出入款、“吵群”等工作。 2018年9月，威尼斯人赌博网站开始实际运营，11月中旬更名为威尼斯合赢彩。该赌博平台的主管为林晓彬和许林桂，下设8701、8702、8703、8704、8707等代理线。威尼斯人各在案人员参与赌场经营情况：被告人林晓彬于2017年初加入赌博集团并负责“渔王争霸”推广人员，2017年底至2018年8月担任新葡京赌博平台主管，2018年5月上官海辉分配给林晓彬辉煌国际1％的股份，2018年10月担任威尼斯人赌博平台主管，并获得2%的股份；被告人许林桂于2018年9月加入赌博集团，担任威尼斯人8701代理线组长，11月任威尼斯人赌博网站主管，按1%的标准参与威尼斯人网站的业绩提成；被告人杜文军于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯8702代理线推广。2018年11月，杜文军以每股28000元的价格分别向詹益阳、吴小瑞（二人另案处理）购买1%的股份；被告人苏纲苗于2018年4月加入赌博集团，4月至8月在新葡京负责推广，9月转做威尼斯人8703代理线负责吵群，并担任组长；被告人上官财宁于2018年1月加入赌博集团，1至8月负责辉煌国际后台工作，9月后负责威尼斯人后台工作，为赌客充值、提现；被告人刘蕾蕾于2018年8月加入赌博集团，担任威尼斯人8701代理线组长；被告人黄鹏于2018年11月加入赌博集团，担任威尼斯人8704代理线组长；被告人朱红于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8701代理线推广；被告人王梅凤于2018年7月加入赌博集团，负责威尼斯人8704代理线推广；被告人苏培于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8704代理线推广；被告人熊忠琴于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8702代理线维护；被告人杜文臣于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8703代理线推广;被告人赖国辉于2018年12月14日加入赌博集团，先在威尼斯8704代理线学习，2019年1月初分配至8705代理线负责推广，后又分配至8704线负责吵群;被告人文彪于2018年12月6日加入赌博集团，负责威尼斯人8707代理线吵群;被告人吴王哲于2018年12月6日加入赌博集团，负责威尼斯8701代理线推广;同案犯吴际益（已判决）于2018年12月21日加入赌博集团，先在威尼斯人8707代理线学习，后负责8705线推广。 根据查获的威尼斯人赌博网站的经营报表统计，2018年9月至12月期间，该赌博平台总投注金额62302653.15元。经审计，被告人林晓彬在辉煌国际、威尼斯人赌博平台的总投注金额为950718597.83元，在新葡京赌博平台20**年6月份的赌资存款金额为27230320.78元，在辉煌国际2018年6、9、10月的分红金额为32610.17元;被告人许林桂在威尼斯人涉嫌的总投注金额为48568516.37元;被告人杜文军在威尼斯人的总投注金额为29324236.08元;被告人苏纲苗在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元;被告人上官财宁在辉煌国际、威尼斯人的总投注金额为1389665831.64元;被告人刘蕾蕾在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人黄鹏在威尼斯人的总投注金额为1581719.79元;被告人朱红在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人王梅凤在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人苏培在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人熊忠琴在威尼斯人的总投注金额为7063261.94元;被告人杜文臣在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元。 2019年1月21日，被告人林晓彬在福州市立医院住院部抓获。被告人上官财宁在柬埔寨巴域木牌皇冠酒店被当地警方抓获；被告人许林桂、苏纲苗、杜文军、上官财宁、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣、赖国辉、文彪、吴王哲在柬埔寨柴桢××域市泰坦王酒店被当地警方抓获，后移交我国后于1月28日被厦门市公安局刑事拘留。其中，被告人林晓彬被扣押银行卡9张、人民币1700元、港币280元、美元155元、刷卡机1台。归案后，前述15名被告人均尚能如实供述前述事实。 另查明，被告人林晓彬违法所得177328元（不含上述分红）；被告人许林桂违法所得30800元，被告人上官财宁违法所得92364元，被告人苏纲苗违法所得55559.5元、450美元，被告人杜文军违法所得30804元，被告人朱红违法所得36822元，被告人刘蕾蕾违法所得38053元，被告人黄鹏违法所得5195元，被告人王梅凤违法所得35742元，被告人苏培违法所得37469元，被告人熊忠琴违法所得39116元，被告人杜文臣违法所得36450元，被告人赖国辉违法所得3400元，被告人文彪违法所得4667元，被告人吴王哲违法所得5000元。 2019年12月31日，被告人杜文军向本院退缴违法所得15000元。2020年1月9日，被告人林晓彬向本院退缴违法所得11000元，被告人苏纲苗向本院退缴违法所得7000元，上官财宁向本院退缴违法所得10000元，被告人吴王哲、刘蕾蕾、杜文臣、朱红、苏培、黄鹏向本院退缴违法所得1000元，被告人王梅凤向本院退缴违法所得300元、文彪向本院退缴违法所得4000元。 上述事实，各被告人均不持异议，且有十五名被告人的庭前供述与辩解，同案犯詹泽河、吴际益的供述、辩解，证人谷某、聂某、汪某、苗某、梁某、金某、冯某、王某1、王某2、熊某、徐某、杨某1、杨某2、张某等人的证言证明各自参与网络赌博，辨认笔录，扣押清单、手机，推广薪资制度、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、聊天记录，厦门方华会计师事务所有限公司《专项审核报告》、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，电子数据远程勘验笔录、电子数据提取笔录可以佐证各被告人参与上述开设赌场、涉案金额，暂时扣留财物收据证明各被告人向本院退缴违法所得的时间、金额，各被告人的户籍资料证明各被告人的自然身份情况，前科材料证明被告人赖国辉被刑事处罚、公安机关工作说明和诉讼文书、公安机关出具的到案经过证明各被告人被抓获的时间、经过，以及采取强制措施等情况，足以认定。 本院认为，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲伙同他人共同开设网络赌场，参与利润分成，其中，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴的行为属情节严重，十五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲犯罪后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人赖国辉曾因故意犯罪被判处刑罚，仍不思悔改继续犯罪，应酌情从重处罚，综上，本院决定对被告人林晓彬、许林桂、上官财宁、杜文军从轻处罚，对被告人苏纲苗减轻处罚，对被告人杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴减轻处罚并适用缓刑，对被告人赖国辉、文彪、吴王哲从轻处罚，并适用缓刑。相关辩护人相关要求从轻、减轻处罚的意见可予采纳，但被告人许林桂、杜文军等人辩护人要求适用缓刑的意见，未考虑到相关被告人在本案中持有股权、实际作用地位，故本院不予采纳。扣押在案的作案工具应予以没收，违法所得应予以追缴，缴交在案的违法所得上缴国库，不足部分继续追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林晓彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年7月20日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人许林桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年11月27日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人上官财宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2023年9月27日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人苏纲苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2021年9月27日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人杜文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年1月27日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人杜文臣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 七、被告人刘蕾蕾犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 八、被告人朱红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 九、被告人熊忠琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十、被告人王梅凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人苏培犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人黄鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十三、被告人赖国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十四、被告人文彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十五、被告人吴王哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 十六、扣押在案的作案工具银行卡9张、刷卡机1台予以没收，由公安机关依法执行。 十七、追缴被告人林晓彬违法所得人民币209938.17元，被告人许林桂违法所得人民币30800元，被告人上官财宁违法所得人民币92364元，被告人苏纲苗违法所得人民币55559.5元、450美金，被告人杜文军违法所得人民币30804元，被告人朱红违法所得人民币36822元，被告人刘蕾蕾违法所得人民币38053元，被告人黄鹏违法所得人民币5195元，被告人王梅凤违法所得人民币35742元，被告人苏培违法所得人民币37469元，被告人熊忠琴违法所得人民币39116元，被告人杜文臣违法所得人民币36450元，被告人赖国辉违法所得人民币3400元，被告人文彪违法所得人民币4667元，被告人吴王哲违法所得人民币5000元。被告人林晓彬被公安机关扣押的人民币1700元、港币280元、美元155元折抵违法所得予以没收，上缴国库。被告人杜文军向本院退缴违法所得人民币15000元，被告人林晓彬向本院退缴违法所得人民币11000元，被告人苏纲苗向本院退缴违法所得人民币7000元，上官财宁向本院退缴违法所得人民币10000元，被告人吴王哲、刘蕾蕾、杜文臣、朱红、苏培、黄鹏向本院退缴违法所得人民币1000元，被告人王梅凤向本院退缴违法所得人民币300元、被告人文彪向本院退缴违法所得人民币4000元上缴国库，不足部分继续向各被告人追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （汪漳龙） 人民陪审员 （黄章钦） 人民陪审员 （庄阿真） 二〇二〇年四月二十四日 法官助理（马嘉慧） 代书记员（ 温梦 霏） 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 福建省厦门市思明区人民法院 刑事判决书 （2019）闽0203刑初1257号之一 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人吴际益，男，1991年7月11日出生，公民身份号码4600021991××××××××，汉族，初中文化，威尼斯人赌博网站员工，户籍地海南省琼海市中洞村**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕982号起诉书指控被告人林晓彬、许林桂、吴际益等人犯开设赌场罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。2020年1月9日，因吴际益经传唤未能到案，本院依法作出对被告人吴际益中止审理，2020年4月13日，公安机关抓获被告人吴际益，本院于2020年4月19日恢复对被告人吴际益审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员付明明出庭支持公诉，被告人吴际益到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年初以后，上官海辉（另案处理）纠集上官梅珍（另案处理）等人先后在福建安溪、福州及柬埔寨等地经营“渔王争霸”赌博游戏及辉煌国际、新葡京、威尼斯人等赌博网站平台，赌博网站设立中文网站，以“北京快车”、“时时彩”等方式吸引境内人员参赌。在赌场经营过程中，由上官梅珍负责整个赌博集团在境外的日常管理，境外人员按职能分为前台推广和后台出入款等事项。该赌博集团通过提供机票、免费食宿等方式招募人员，员工按照6000元人民币（以下币种相同）底薪加所在代理线利润一定比例予以分成，并在每个赌博平台设置一至两名主管，主管负责平台推广人员的业务指导、日常管理和相关数据的统计汇报等工作；平台下设若干代理线，每条代理线有组员3-4人，设小组长1名，小组长负责督促组员工作，制作运营报表，代发工资等工作；组员分工负责赌博网站的业务推广、后台出入款、“吵群”等工作。 2018年9月，威尼斯人赌博网站开始实际运营，11月中旬更名为威尼斯合赢彩。该赌博平台的主管为林晓彬和许林桂，下设8701、8702、8703、8704、8707等代理线。威尼斯人各在案人员参与赌场经营情况：被告人吴际益于2018年12月21日加入赌博集团，先在威尼斯人8707代理线学习，后负责8705线推广。 根据查获的威尼斯人赌博网站的经营报表统计，2018年9月至12月期间，该赌博平台总投注金额62302653.15元。 2019年1月21日，被告人吴际益在柬埔寨柴桢××域市泰坦王酒店被当地警方抓获，后移交我国后于1月28日被厦门市公安局刑事拘留。归案后，被告人尚能如实供述前述事实。2020年4月14日，公安机关在海南再次抓获被告人吴际益。 另查明，被告人吴际益违法所得1300元。 上述事实有被告人吴际益的供述与辩解，同案犯林晓彬、文彪、吴王哲、詹泽河等人的供述、辩解，证人谷某、聂某、汪某、苗某、梁某、金某、冯某、王某1、王某2、熊某、徐某、杨某1、杨某2、张某等人的证言，辨认笔录，扣押清单、手机，推广薪资制度、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、聊天记录，厦门方华会计师事务所有限公司《专项审核报告》、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，电子数据远程勘验笔录、电子数据提取笔录，被告人的户户籍资料，安机关工作说明和诉讼文书、公安机关出具的到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴际益伙同他人共同开设网络赌场，参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴际益在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吴际益犯罪后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人吴际益从轻处罚并适用缓刑。另应追缴被告人吴际益的非法所得。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴际益犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人吴际益违法所得人民币1300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长（汪漳龙） 人民陪审员（黄章钦） 人民陪审员（庄阿真） 二O二O年四月十六日 代书记员（温梦霏） 附件：本案所适用的法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。