河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初723号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人王俊学（曾用名王**），男，1980年11月6日出生于河南省息县，汉族，大专文化程度，个体，住郑州市管城区（户籍地：河南省息县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。辩护人任彦群，河南铭树律师事务所律师。辩护人梁南，河南铭树律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕325号起诉书指控被告人王俊学犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告人王俊学及其辩护人任彦群、梁南到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2017年10月，被告人王俊学在任职中建七局交通公司港区项目一分部生产副经理试用期内，经人介绍认识被害人谢某，即谎称可以为其介绍工程项目，索要好处费。谢某于2017年11月17日在郑州市管城回族区航海路中国银行柜台向其银行卡转账共计99999元，后王俊学以各种理由推脱，直至案发未向其介绍该工程。案发后王俊学退还赃款100000元给被害人。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王俊学的供述；被害人谢某的陈述；证人李某、张某、刘某、王某、曹某的证言；报案材料；谅解书及收据；辨认说明；中国建设第七工程局交通建筑有限责任公司情况说明及员工（入职）基本情况登记表；中国工商银行交易明细清单；到案经过；常住人口信息；查询嫌疑人身份及前科情况；年龄证明；辨认笔录等证据，认为被告人王俊学以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。遂提请本院依法判处。被告人王俊学对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，其认为自己的行为不构成犯罪，其在收受钱财时不知道自己的行为是犯罪。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控的证据不充分且存在严重瑕疵，被害人谢某的陈述与被告人的供述及证人王某的证言互相矛盾，不能作为本案定罪量刑的证据；2、被告人没有虚构事实、隐瞒真相，本案是被害人为追求利益而引起的主动交付；3、本案除了被害人谢某的陈述，没有任何证据证明被告人实施诈骗行为。综上，认为公诉机关指控事实不清、证据不足，不能成立诈骗罪。经审理查明：2017年10月，被告人王俊学在任职中建七局交通公司港区项目一分部生产副经理试用期内，经人介绍认识谢某，后以能帮谢某介绍其公司工程为由收取谢某99999元。案发后王俊学已退还谢某100000元。另查明，被告人王俊学于2019年8月1日主动到郑州市公安局二里岗分局投案，并如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人王俊学的供述，证实其于2017年9月20日左右到中建七局工作，是正式员工，不过在试用期内。2017年10月通过朋友王某认识谢某，谢某让其帮忙找点中建七局项目上的事情做，后找公司商务部经理崔文亮帮忙资质备案工作，又通过曹某安排安全标示标牌方面的工程，这个时候没有谈到钱。后来王某打电话联系十万元运作这事，还催着要银行卡号，就把其工商银行的卡号给了他，11月17日账户上收到99999元后，跟王某打电话说，这钱所借的，工程没干成，再退给他，当时还说打借条。其没有告诉谢某自己是中建七局的副局长，也没有给其任何承诺，当时也不知道钱的来历，原来以为是王某打过来的。因为介绍的工程一直不具备开工条件，所以没有做成的；2、证人谢某的陈述，证实2017年10月份，其通过王某认识王俊学，王俊学自称是中建七局的副局长，手里有郑州市航空港区的工程项目，可以让其接手，需要其拿100000元好处费，为了能接到这个工程，其于2017年11月17日在郑州市航海路中国银行柜台向王俊学的银行卡转账99999元，后其多次问王俊学工程何时能够开始，王俊学一直推脱。2018年5月份，其到郑州市航空港区梅河路的工地现场，发现工程已经开始施工，经询问项目部工作人员，得知王俊学以前是中建七局生产副经理，后来被单位开除。2019年7月12日，其再次约王俊学见面谈工程的事宜，王俊学仍然推脱，其要拨打110报警，王俊学就跑了的情况；3、证人王某的证言，证实其与王俊学和谢某系多年朋友，2017年10月谢某到其灵宝的工地上玩，问其工程是谁介绍的，其告诉谢某是王振介绍，王振就是王俊学。谢某也是干工程的的，就让其帮忙找王俊学找点工程干。2017年11月份，其带着谢某到王俊学上班的地方，就是一个建景观桥的工地，其跟谢某介绍说王俊学是中建七局管事的，是生产经理，问谢某是否愿意干港区建景观桥的工程，谢某表示愿意做，其就跟王俊学说谢某也想做景观桥的工程，让王俊学给领导说说，过了几天，其向王俊学要银行卡账号，并让谢某向这个账号转账10万元，当时说的是其担保这个钱，算是其从谢某处借的，之所以这么做，是因为如果办成这个事，按行规其可以提工程款1%的居间费。打钱是谢某安排人打的，时间是2017年11月17日，打完钱后王俊学电话联系要给其打借条，其不让打。后来谢某和王俊学就单独联系，因为环保查的严，建桥的主体工程一直没有开工，其也没再管过这个事，期间也没有一起吃过饭，其不知道谢某是否送过钱和其他物品给王振的情况；4、证人李某的证言，证实其在郑州开了一家火锅店，与谢某是老乡。在2017年10月份前后，谢某跟其联系让到航海路与未来路的食锦记吃饭陪客人，与王俊学一起吃饭时，谢某介绍王振是中建七局的局长，王振没有否认的情况；5、证人张某的证言，证实其是中建七局市政一分部项目负责人，王俊学在施工现场是生产副经理，主要职责是督促施工进度、工作落实等，试用期满后，王俊学的正式聘用合同审核不通过，后通知王俊学离岗，王俊学没有权利承包工程给其他人，也没有介绍过其他公司参与工程的情况；6、证人刘某的证言，证实王俊学试用期没有通过，被公司辞退，他不是公司的正式人员，没有资格推荐施工方的情况；7、证人曹某证言，证实其系中建七局交通公司安全生产部门经理，在王俊学任生产经理期间工作职责就是工地上工人安全、用电安全等，王俊学自己也决定不了其他人承包项目部的工作的情况；8、到案经过，证实2019年8月1日，被告人王俊学主动到公安机关投案的情况；9、谅解书及收据，证实2019年8月8日，被告人王俊学家属已赔偿被害人谢某经济损失100000元，且已履行完毕，并取得被害人谅解的情况；10、中国建设第七工程局交通建筑有限责任公司情况说明及员工（入职）基本情况登记表，证实被告人王俊学于2017年10月20日在中国建设第七工程局交通建筑有限责任公司郑州市航空港区市政一分部试用，试用期岗位为生产副经理。因试用期未通过，于2018年4月11日离岗的情况；11、查询嫌疑人身份及前科情况、年龄证明，证实被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的事实；11、辨认笔录，证实在公安机关的组织下，辨认人谢某从12张照片中辨认出王俊学就是收取其钱财的男子；12、报案材料、辨认说明、中国工商银行交易明细清单、常住人口信息等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人王俊学作为公司、企业工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控其犯罪的主要犯罪事实清楚，但指控罪名不当，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，其对行为性质的辩解，并不影响对其自首情节的认定，依法可从轻处罚；2、被告人系初犯，可酌情从轻处罚。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人王俊学犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2020年1月1日止。）二、涉案赃款99999元予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇二〇年四月十日书 记 员  詹文卓