山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0322刑初15号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人崔俊鹏，男，1988年5月20日出生,汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月12日被盂县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在盂县看守所。 指定辩护人崔瑞华，女，山西真安律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人崔俊鹏犯诈骗罪、职务侵占罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王瑞明、检察员助理赵丹娜出庭支持公诉。被告人崔俊鹏及其指定辩护人崔瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月份，被告人崔俊鹏到盂县XX贸易有限公司（XX方便面批发商）当业务员，给XX镇、XX镇、XX镇、今麦郎乡等地方多家商户送今麦郎方便面等食品。2019年1月份，崔俊鹏因身上无钱消费，便产生骗取商户订购方便面预付款的想法，崔俊鹏对商户谎称大批量订购方便面每箱优惠1-2元并送洗衣机、饮水机、被子等物品，以此手段骗取多家商户预付款达112470.5元。 期间被告人崔俊鹏利用业务员身份，从盂县XX贸易有限公司（今麦郎）拉出价值十五万元方便面，结算四万元货款，至今未结算货款有十一万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、指认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人崔俊鹏以非法占有为目的，利用公司业务员身份，通过虚构事实、公司搞活动优惠为由，骗取多家商铺钱财；利用职务便利侵占公司财产，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条之规定，应当以诈骗罪和职务侵占罪追究其刑事责任，建议判处被告人四至四年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人崔俊鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人崔俊鹏犯诈骗罪、职务侵占罪不持异议。2、量刑情节。除了公诉人提出的认罪认罚和坦白情节，在职务侵占罪中，公司在对业务员的管理方面本来就有漏洞，才造成被告人崔俊鹏犯罪的可能。 经审理查明，2018年8月份，被告人崔俊鹏到盂县XX贸易有限公司（XX方便面批发商）当业务员，给XX镇、XX镇、XX镇、今麦郎乡等地方多家商户送今麦郎方便面等食品。2019年1月份，被告人崔俊鹏因身上无钱消费，便产生骗取商户订购方便面预付款的想法，崔俊鹏对商户谎称大批量订购方便面每箱优惠1-2元，并送洗衣机、饮水机、被子等物品，以此手段骗取商户杨某一、刘某一、张某一、赵某一、高某一、韩某一、常某、封某、杨某二、韩某二、杨某三、李某一、韩某三、张某二、杨某四、赵某二、高某二、贾某、崔某一、赵某三、康某、梁某一、王某、杨某五、郭某、刘某二、乔某、侯某、崔某二、李某二、高某三、梁某二、李某三、刘某三等34名被害人货物预付款达112307.5元，全部用于个人消费。 在此期间，被告人崔俊鹏利用其盂县XX贸易有限公司业务员身份，从盂县XX贸易有限公司（今麦郎）拉出价值十五万元方便面,交回公司四万元货款，剩余十一万元货款至今未交回公司。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： (一)书证 1、盂县公安局受案登记表，证实：有35名受害者报案称被崔俊鹏诈骗的事实。 2、手机微信转账截图，证实：张某一用微信向微信昵称为“俺村三少”的用户分别转账600元、800元；韩某四转崔俊鹏微信转账500元；今麦郎物流微信分别转账给崔俊鹏5000元、2000元、3000元、5000元；乔某给“俺村三少”的微信转账5560元；侯某转给“俺村三少”5000元微信截图；刘某三给崔俊鹏微信转账2600元截图；贾某转给三蛋825元、840元、700元、700元、1389.7元；康某分别转给三旦微信截图1300元、300元。 3、被害人提供的票据证实：2019年1月7日崔俊鹏收今麦郎超市预付款7700元；欠刘某一今麦郎方便面33件价值7800元，2019年3月5日欠500克挂面50包价值3600元，欠50箱一袋半剩余19件未送，2019年5月14日欠今麦郎300件；2019年5月26日欠今麦郎200件；欠今麦郎门市今麦郎35件，3件今麦郎珍品，15件一袋半；欠今麦郎超市今麦郎100件价值2800元；欠今麦郎超市今麦郎100件，5月10号、6月7号各10件；2019年5月1日欠今麦郎超市今麦郎200件价值5400元，2019年2月28日欠一勺子26件；2019年5月3日欠今麦郎村今麦郎30件价值810元；2019年5月3日欠今麦郎超市整理箱盒，5月24日欠今麦郎200件己付，5月16日收今麦郎50件1400元欠30件；3月22日欠今麦郎门市100克挂面43包单价45元，5月21日欠今麦郎门市今麦郎320件；2018年12月1日欠今麦郎店20件单价26元，5月28日欠今麦郎150件、6月6日今麦郎20件，欠一袋半10件；2019年6月6日欠今麦郎超市今麦郎100件；6月9日欠今麦郎超市今麦郎40件已付1300元；6月12日收到今麦郎门市预付今麦郎3000元，2018年12月7日洗衣机押金1000元；邱某提供借条证实崔俊鹏借李记兰15万元，以及崔俊鹏伪造的客户欠条；崔俊鹏欠今麦郎门市今麦郎40件每件28元；欠今麦郎村60件今麦郎和5盒一袋半票据；欠今麦郎门市100件今麦郎，每件27元票据；欠马乡今麦郎15件，每件27元票据；刘某二提供的今麦郎往来明细账，欠今麦郎物流5500元，今麦郎物流收到今麦郎180件，分4次收到；欠今麦郎门市今麦郎15件每件27元；欠今麦郎村今麦郎50件记录；欠今麦郎超市一袋半10件、预定200件今麦郎已付2000元崔俊鹏署名；崔俊鹏欠今麦郎30件手写条子；赵某二提供票据：欠今麦郎50件，欠今麦郎门市一袋半10件；欠今麦郎超市今麦郎20件、4月26日欠今麦郎30件；贾某提供票据：欠今麦郎90件、欠今麦郎便利店一袋半10件、一桶半炒面3件、珍品4件、一袋半6件、手打6桶、上品6桶、小炒面1件、今麦郎7件；崔某一提供：欠今麦郎10件、带碗9件；欠河下30+10包挂面、一袋半50件、今麦郎50件、一勺子16件；欠四牛25包挂面、今麦郎50件。 4、崔俊鹏给梁某一送的饮水机及被子照片，给乔某送的太空被照片；韩某二家中拍摄的红双喜牌电饭锅为受害人口中崔俊鹏给她的电压力锅。 5、现场照片以及指认照片，证实崔俊鹏指认丢弃私刻XX商贸有限公司印章的现场照片。 6、归案经过，证实：崔俊鹏经公安局传唤到案。 7、寻找笔录，证实：在丢弃私章地点寻找未找到丢弃印章。 8、吸毒现场检测报告书、人体尿样检测报告，证实：2019年7月12日经现场检测，崔俊鹏的尿液检测样本结果呈阴性，崔俊鹏未注射、吸食毒品。 9、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实：被告人崔俊鹏无违法犯罪记录。 10、常住人口基本信息，证实：崔俊鹏已达刑事责任年龄。 11、XX商贸有限公司的员工管理规章制度一份。 （二）辨认笔录 经过多名被害人分别辨认，被告人崔俊鹏为诈骗他们钱财的人。 （三）被害人陈述 1、杨某一陈述证实：2018年7、8月份的时候，盂县XX贸易有限公司(XX方便面批发商）的业务员崔俊鹏开始给我送货，之前都是他送货我给他钱。在2019年1月7日的时候，崔俊鹏跟我说：“快过年呀，你多订点货吧，”他说：“你订上今麦郎200箱，一袋半50箱吧，总共7700元钱，”这样算下来比平时便宜，所以我就答应了，他给我写了收据，上面盖的是盂县今麦郎有限公司的章，我给他现金7700元钱，之后他陆续把今麦郎200箱都给我送了，现在还剩的50箱一袋半方便面没有送，价值共2400元。在今年6月份，我说50箱白象方便面让他处理，价值2000元钱，他说换成75箱今麦郎，这75箱，他只给我送了20箱，还有55箱没有送，价值1475元钱，崔俊鹏给写的收据我现在拿的了，盂县今麦郎公司邱某看后说不是他们公司盖的章。 2、刘某一陈述证实：2019年3月份至今，盂县XX贸易有限公司（XX方便面批发商）的业务员崔俊鹏以订货为由，收了我订购方便面、挂面等物品的钱至今没有给我送货，骗了我有23703元。2018年10月份时候，盂县XX商贸有限公司（XX方便面批发商）的业务员崔俊鹏到我店里跑业务，然后我就订了货，他的业务能力挺好的，每次送货都给我摆放的整整齐齐，到了2018年11月份时候，我和他关系就近了，他开始收我的订货预付款，但是后来我问公司是不允许收预付款的，到了3月份的时候，崔俊鹏跟我说：“哥，你多订点货能便宜，”我问他说:“多订是便宜多少，”他说；“今麦郎一件26元钱，”我说:“订多少”，他说：“订300箱吧”，我算了下共7800元钱也不多，我说：“订300件”，他听后说：“把账先结一下”，我先给他现金5800元，过了两天，他跟我说：“哥，这两天订货钱紧了，你把剩下钱结一下。”我就把剩下2000元现金给了他。期间在3月5日时候我跟他说：“想搞个活动，让他送便宜的挂面”，他听后说：“要100包挂面的话便宜”，我听后就说那就要100包，每包单价36元，共3600元，然后我就给了他100包挂面的预付款现金3600元，刚开始他给我送过50包，我卖了22包，剩余28包我又让他拉走了，现在剩余78包他还没有给我送来，78包挂面钱是2808元。到了3月16日我问他一袋半最低多少钱，他说最低45元一箱，我听后说给我订50箱吧，我给了他现金2250元，到现在剩19箱一袋半方便面没有给送，价值855元。到了5月14日时候，崔俊鹏主动跟我说：“哥，我去平定拉货呀，你支持兄弟吧，拉回来也能给你送，还便宜点，”我又订300件，他先前资金周转不过了问我借了3000元，3月31日微信我转给他，当时和他说这3000元也算订方便面的货款，300箱今麦郎总价7800元，除了3000元，剩下4800元我给的现金，这300件至今一件没给我送。到5月26日，崔俊鹏跟我说：“哥，现在订货有活动，订200箱送洗衣机”，我听后觉得我订500箱也能卖了，我就答应了，又把200箱今麦郎方便面预付款共5200元给了他，这5200元也是现金。到5月31日时候，崔俊鹏给我打电话说：“我现在进货资金周转不过来，给我拿5000元吧”，我听后说：“行了，到时候算上订方便面钱，”他说可以，说完我就微信给他转了5000元钱，到了6月10日他说再用1000元，我就微信转了1000元钱。到了六月中旬，我让崔俊鹏送货，他迟迟送不过来，最后我给盂县XX贸易有限公司老板邱某打电话，这才觉得崔俊鹏把我骗了。 3、张某一陈述证实：2019年3月9日我预定100箱方便面他送来后还有65箱没有卖掉，日期也不好了，我让他给我拉走调货，同时拉走的还有3箱今麦郎珍品方便面，后来崔俊鹏陆续调回30箱今麦郎，还有35箱没有给我送回来。4月份，他又让我预定方便面，说是预定50箱送微波炉，我不想定，他说他给我垫上钱预定，5月14日崔俊鹏说他父亲生病住院需要用钱，让我把预定方便面钱结一下，我先给了崔俊鹏600元，23日时候我把预定方便面剩余800元也给了他，不记得什么时候他还让我预定了25箱一袋半，给我送了条被子，我给了他1175元预付款，后他给我送了10箱一袋半，到现在调货剩下的35箱方便面和预定了50箱方便面，剩余15箱一袋半方便面，还有调换的3箱今麦郎珍品方便面和之前调换的5箱带碗一袋半都没有给送。我第一次预定100箱今麦郎给的现金，第二次预定50箱今麦郎用微信分两次转账，为5月14日跟23日，预定一袋半是用现金给的。就预定50箱今麦郎没票，其他都在，总共价值3475元。 经补侦后获取：让崔俊鹏调换的3件珍品方便面，一件价格是38元，共114元，一直就是这价格。 4、赵某一陈述证实：2019年3月份，崔俊鹏让我预定50箱今麦郎方便面，后来陆续都送来了，还给了一箱金龙鱼大豆油。2019年4月18日他到我门市让我多订方便面还说送一箱金龙鱼大豆油，我就又预定了100箱方便面，一箱价格28元，我给了他2800元预付款，崔俊鹏开了一张提货单，到50箱快卖完时，我给他打电话让他送货，他说过两天送一直也未送，我就给XX代理商打电话，老板说给处理现在也没结果。预定的100箱方便面一箱没送，价值2800元，我有他给我的盂县XX商贸有限公司的提货单。 5、高某一陈述证实：我超市的XX方便面一直都是崔俊鹏给送的，平时他挺仁义的，我们就慢慢熟了。2019年4月20日，他到我超市找我，说方便面这段时间活动了，订100箱给你个微波炉，我想可以就定了100箱，一箱27.2元，我给了崔俊鹏2720元预付款，崔俊鹏开了一张盂县XX贸易有限公司订货单就离开了。5月10号。我超市没有今麦郎了，我给他打电话让他送，当天送来10箱，后来又没货让他送，他一直不接电话，过了三四天还是不给送，我联系他老板，老板说给我处理，至今崔俊鹏还欠我80箱今麦郎方便面，价值2176元钱，这100箱我先给了1320元现金，4月22日我老婆把剩余1400元微信转过去，我老婆微信昵称是“高长江”，微信号是×××。 6、韩某一陈述证实：2018年夏天开始韩某一一直给我超市送今麦郎方便面，后来我们挺熟惯的。2019年2月28日，我超市有26箱今麦郎一勺子日期不好了，我让崔俊鹏给我调换下，他答应后就把26箱方便面拉走了，到现在也没有给我调换送来。5月1日他到我超市说今麦郎方便面有活动，问我需要不，我说订200箱，然后就给了崔俊鹏5400元预付款，他开了张收据给我就离开了。6月底的时候我超市方便面不多了给他打电话让他送货，他推脱一直没送，到现在一箱没送。之前还有一次预定今麦郎方便面承诺送一箱食用油没有给送。预定的方便面一箱是27元，预定200箱和调换的26箱今麦郎也一直没送。 经补侦后获取：崔俊鹏还欠我超市26件一勺子方便面，一件价格是27元，总共价值是702元。 7、常某陈述证实：2017年后半年开始崔俊鹏就一直负责给我小卖铺配送方便面。2019年5月3日他到我店里让我预定方便面，说订购30箱送我一箱金龙鱼食用油，我就定了30箱方便面，以27元一箱给了810元预付款，之后送了15箱，到现在剩余15箱方便面没送，他给我开了一张收据，剩余15箱方便面价值405元， 8、封某陈述证实：我门市是接别人家的，崔俊鹏一直也给这家送方便面。5月3日的时候，我和他说一袋半整箱方便面人家就便宜，我怎么就贵，他说：“你订50箱就能便宜”，我听后就答应了，我订50箱他按每箱26元给我算，之前都是28元钱每箱，我给了他现金1300元，他给我写了收据，之后陆续给我送了20箱，到现在还有30箱没送，30箱价值780元钱。到了2019年5月24日时候，他在我店里和我说：“你要订500箱今麦郎送你一台洗衣机”，我说我能不少定点，洗衣机我不要了，你给我再便宜点，他说：“你最少订300箱，每箱26元算”，我说300箱也过多，他说最少也得200箱了，全盂县订200箱也没价格了，你可不敢和其他人说，我听后说行了，然后我给了他5200元钱，他给我写了一张订购单，我给他钱以后他迟迟送不回货，只送了10箱今麦郎方便面，剩190箱没送，价值4940元。 9、杨某二陈述证实：2019年5月16日时候，崔俊鹏收了50箱方便面预付款，当天卸了20箱，剩下30箱至今未送，后来一直联系不见。现在崔俊鹏还欠30箱方便面，价值840元，有一张崔俊鹏写的订购单抬头是盂县XX商贸有限公司，2019年7月1日他还问我借了200元钱。 10、韩某二陈述证实：2019年4月份至今，今麦郎方便面业务员崔俊鹏陆续收了我320箱今麦郎预付款共计8320元，每箱他和我说是26元，至今320箱没有给送，之前订购的9箱带碗一袋半今野方便面调换的至今没送，带碗的和我说的价格是54元，9箱价格是486元，收了43包1000克挂面钱至今没送，价值1935元，总共价值是10741元，他给我写的欠条在家里放着呢。 11、杨某三陈述证实：2018年开始，崔俊鹏一直给我超市配送今麦郎方便面，平时人挺不错的。2018年12月1日，崔俊鹏去我超市告我说今麦郎一勺子有活动，要预定50箱价格便宜，我听了就定了50箱，按照每箱26元给了他1300元预付款，送了30箱，还有20箱未送。2019年5月28日，他说今麦郎有活动，预定150箱的话便宜一块，我就订了150箱今麦郎，按照一箱28元给了他4200元预付款，6月6日送了20箱后，到现在还欠我130箱没送。有一天具体时间记不清了，他问我借了10箱今麦郎一袋半方便面，还借我500元现金一直没还。他收了预付款后给我开了两张盂县XX商贸有限公司的提货单，我拿的提货单可以提供。 12、李某一陈述证实：2019年5月份时候，崔俊鹏让我预定50箱今麦郎方便面，每箱价格是28元，收我预付款共1400元，至今一箱未送。我给的是现金也没有给我开票。 13、韩某三陈述证实：2019年6月6日盂县XX商贸公司业务员崔俊鹏来我超市让我预定今麦郎方便面，我预定100箱方便面，收了2700元预付款后至今没有给我送货。给了我一张盂县XX商贸有限公司的订货单，我现在拿着呢。 14、张某二陈述证实：2019年6月9日盂县XX商贸有限公司（XX代理商)业务员崔俊鹏到我店里让我预定今麦郎方便面，订了50箱按照26元价格给了他1300元预付款，到现在给我送了10箱，剩余40箱一直没有给送。给开了一张盂县XX商贸有限公司的提货单。 15、杨某四陈述证实：2018年12月7日盂县XX商贸公司业务员崔俊鹏给我拉来一台洗衣机，收了1000元押金，称卖够600箱方便面押金就退了，顶如洗衣机送我了，后来卖够也没退押金。2019年6月12日他让我订了3000元的方便面，第二天借了30箱方便面也没有给我送就联系不见了。 16、赵某二陈述证实：2018年9月21日崔俊鹏和我说今野方便面有活动，我要是预订100箱的话，给我送两桶金龙鱼大豆油，我听后就向他预订了100箱的方便面。之前崔俊鹏欠我1000元，所以我把1000元抛过后又另外给了崔俊鹏1800元的预付款，然后他给我卸下50箱方便面就离开了，之后又给我送来10箱。2019年5月29日，我门市有10箱今麦郎一袋半方便面的日期快到期了，我让他给我调换，到现在他都没有给我送来剩余的40箱今麦郎方便面和我让调换的10箱一袋半方便面，人也联系不见了。一箱今麦郎方便面价格是28元，一箱一袋半方便面价格是48元。我预定的方便面有票，让他调换的10箱一袋半方便面也有条子。 17、高某二陈述证实：2019年1月份今麦郎方便面的配送员崔俊鹏收了我50箱今麦郎方便面（每箱28元）和26箱一袋半方便面（每箱48元）的预付款共计2648元。后因20箱今麦郎方便面和10箱一袋半方便面过期让崔俊鹏调换，崔俊鹏至今没有给我送，价值共计1040元。同年4月26日，崔俊鹏又让我订购了30箱方便面，当时我只付给了崔俊鹏500元的预付款，至今崔俊鹏还欠我1540元的方便面没有给送。他给我写的欠条在我家里放着。 18、贾某陈述证实：2019年1月到3月份，盂县XX商贸有限公司的业务员崔俊鹏以订货为由，收了我订购90箱今麦郎方便面预付款2515元，至今没有给我送。还有我让他先拉走的10箱一袋半（带碗）的方便面，价值520元、一桶半炒面3箱，单价为50元、今麦郎珍品4箱，单价40元，一袋半方便面6箱，单价48元，手打鲜粉6桶，半箱价格是35元，上品4箱加6桶，之后给我送过来4箱，就剩6箱没送，6桶价格是21元，今麦郎小炒面1箱，价格40元，今麦郎7箱，每箱28元，共计价值3925元。这些东西我怕过期让他先拉走，之后我要的时候他再给我送过来，后来我问他要了多次也没有给我送过来。我预订方便面的预付款全都是支付宝扫码付款，我有记录，他的支付宝扫码名称是三蛋，他收了我的预付款都有给我开票，全部都有票据。 19、崔某一陈述证实：2019年1月22日，崔俊鹏以订货为由收了我预定30箱今麦郎方便面的预付款840元，只给我送了20箱，之后我让调换的9箱今麦郎带碗面，崔俊鹏拉走后一箱也没有给我送。7月4日他借了我700元现金也没有给我。我预定的30箱今麦郎方便面，他给我送了20箱，欠我10箱没送，价值是280元，我让调换的9箱今麦郎带碗面没有给我送一箱，每箱价格是60元，价值540元，借我700元也没有给我还。我预定方便面预付款是现金给的。他收了我的预付款后又给我开票。 20、赵某三陈述证实：2018年他开始给我小卖部配送今麦郎方便面和挂面。2018年10月19日他到我小卖部和我说今麦郎一勺子方便面有活动，预定10箱送1袋白面。我听后就向他订购了30箱一勺子方便面，我给了他870元的预付款，给我卸了14箱的一勺子方便面，还把送我的3袋白面给我卸下就离开了，剩余的16箱一勺子方便面崔俊鹏一直没有给我送。12月23日他找到我给我介绍500克挂面有活动，预定50包另外多送5包，正好店里挂面不多，我就向崔俊鹏预订了50包500克挂面，给了他2250元的预付款。崔俊鹏给我卸了25包挂面，5包是赠送的，后来挂面也没有卖掉，有10包快过期了，我就让崔俊鹏拉走帮我调换，到现在剩余的30包挂面和我让调换的10包挂面，他一直没有给我送来。2019年2月1日他让我预订今麦郎一袋半方便面，我预订了40箱，给了他1840元预付款，后来他给我送来15箱一袋半方便面，欠我25箱，没有给我送，然后他又让我预定了25箱一袋半方便面，最后总共欠我50箱一袋半方便面。2月7日他又让我预订了60箱今麦郎方便面，收了我1680元的预付款，后来只给我送了10箱，还欠我50箱，没有给我送。再后来崔俊鹏就联系不见了。预定的价格和平时给我送的价格都是一样的。今麦郎一勺子方便面一箱价格是29元，500克挂面一包价格是45元，今麦郎一袋半方便面一箱价格46元，今麦郎方便面一箱价格28元，他还欠我16箱一勺子方便面，价值464元。500克挂面欠我40包，价值1800元，一袋半方便面欠我50箱，价值2300元，今麦郎方便面欠我50箱，价值1400元，共计价值5964元。我预定货物预付款都是现金，每次他都给我写一张盂县XX商贸有限公司的票。 21、康某陈述证实：2019年3月8日，崔俊鹏以订货为由收了我订购50包500克挂面的预付款2000元，当时给我卸了25包，剩余的25包挂面至今没有送，价值1000元。同年5月10日，他还收了我订购50箱今麦郎方便面预付款1300元，至今也没有给我送，总共价值2300元。同年6月23日，崔俊鹏在微信上和我说挪用我300元钱，随后立即还我，之后他也没有还我。他让我订购500克挂面，每包价格是40元，订购50包500个挂面的陈列费，给了我两个月的陈列费200元。我预定的方便面一箱价格是26元，平时是28元每箱，他还欠我25包500克的挂面，价值1000元，还有50箱今麦郎方便面价值1300元。定购挂面的2000元是我扫码给了崔俊鹏1300元，剩余的700元我不记得是我给的现金还是我老婆给他扫码付的，订购方便面的1300元是给的他现金。订购方便面和挂面都有他给我写的票据。 22、梁某一陈述证实：2019年3月15日，崔俊鹏以订货为由收了我预定50箱今麦郎方便面预付款1400元，欠我40箱没给我送，后来又收了我1000元的预付款，也没有给我送来方便面。预定的方便面一箱价格是28元，平时给我送的方便面一箱的价格是28.5元。第一次我预定的50箱方便面，崔俊鹏还欠我40箱没给我送，价值1120元。第二次我预定的50箱方便面，我的预付款没有全部给崔俊鹏结清，我只给了崔俊鹏1000元的预付款，崔俊鹏一箱也没有给我送，他答应送我的被子和饮水器都给我送过来了。第一次预定方便面的预付款我是给的他现金，第二次的预付款我先给了他500元现金，后来又用微信给他转了500元。我的微信昵称叫“XX超市”，微信号是×××。 23、王某陈述证实：2019年3月16日崔俊鹏以预订方便面为由收了我预定100箱方便面预付款2800元，只给我送了40箱，还欠我60箱没送。4月19日我有些快过期的货让他调换，到最后他还欠我5箱今麦郎一袋半方便面没有给我送。欠我60箱今麦郎方便面没送，一箱28元，共1680元，欠我5箱一袋半方便面没有给我调换，一箱48元，共240元。我预定方便面预付款是给的他现金，有票据。 经补侦后获取：之前向公安提供票据上写的欠5件一袋半方便面笔迹与之前崔俊鹏写的不一样，是因为之前的是崔俊鹏自己写的，后来写的欠5件一袋半笔迹是我老婆写的，当时让他调换来，崔俊鹏就让我老婆自己写，我们和崔俊鹏挺熟悉的，我老婆就在之前的票据上写了。 24、杨某五陈述证实：2019年3月21日崔俊鹏以预订方便面为由收了我订购100箱方便面预付款2700元，之后给我送了50箱，还有50箱没有给我送，价值1350元。 25、郭某陈述证实：2019年4月5日，崔俊鹏以订货为由收了我预定30箱今麦郎方便面预付款810元，只给我送了15箱，还欠我15箱没有给我送。我预定的方便面一箱价格27元，平时一箱价格28元，他还欠我15箱今麦郎方便面，价值是405元。我有票据可以提供。 26、刘某二陈述证实：2019年4月15日至6月26日期间，崔俊鹏以预订今麦郎方便面方式共收取我15000元的预付款，到6月26日，他共给我送了9500元的方便面，还有5500元的方便面没有送，之后就联系不见。他让我预订的方便面一箱价格是25元，之前最开始给我送的时候方便面一箱27元，后来一箱价格26.5元，再后来一箱价格是26元。我预定了1000箱方便面，一箱的价格25元，但是我只给了崔俊鹏15000的预付款，也就是我只给了崔俊鹏600箱方便面的预付款，崔俊鹏只给我送了380箱，还欠我220箱方便面没有给我送，价值是5500元。我分四次给崔俊鹏预付款的，都是以微信转账的方式给的，是我公司财务给崔俊鹏转账的，有转账记录 27、乔某陈述证实：2019年4月18日，崔俊鹏以订货为由收了我预定20箱今麦郎方便面预付款560元，到现在一箱子也没有给我送。我预定的方便面一箱价格是28元，平时是28.5元。预定方便面他给我送了太空被，我预定的20箱今麦郎方便面一箱也没有给我送，价值560元。我扫码给了他预付款，没有给我开票。 28、侯某陈述证实：2019年4月23日崔俊鹏以订货为由收了我预定今麦郎方便面预付款5000元，现在一箱也没有给我送。我这次预定的方便面一箱价格25元，平时是28或27.5元，他还欠我5000元的方便面没有送。我预定方便面预付款是给他微信转账的。 29、崔某二陈述证实：2019年5月1日崔俊鹏提前收了货款，并且说好的给我家门市送30件今麦郎方便面，结果只给我家送了15件以后再也没送。期间送货员还问我门市借走500元钱也没有归还。平时订购今野方便面价格应该是28元，现在订购30箱今麦郎方便面给的优惠记不清楚了，具体不是给送东西，就是返现之类的优惠。 30、李某二陈述证实：2019年5月25日，崔俊鹏以订货为由收了我预定50箱今麦郎方便面预付款1400元，至今1箱也没有给我送。我预定的方便面一箱价格是28元，另外送我条被子，平时有时候一箱28元，有时候是27元多，他欠我的50箱方便面一箱也没送，价值1400元。预付款是现金给的崔俊鹏。 经补侦后获取：崔俊鹏让预订50件今麦郎方便面，预订后崔俊鹏没有给我送过货。 31、高某三陈述证实：2019年5月28日，崔俊鹏以订货为由收了我预定今麦郎方便面预付款2000元，至今也没有给我送。当时我还有10箱今麦郎一袋半方便面快过期让他调换，他也没有给我送来。让我预定的方便面一箱价格是26元，平时送一箱价格是28元，有时候是27.5元，当时说的是预定200箱。我只给了2000元的预付款，一箱也没有给我送。调换的一袋半方便面欠我10箱，一箱价格是47元，价值470元。他没有给我开票，当时我在我账本上记着的，他给我签的字。 32、梁某二陈述证实：2019年6月1日,盂县XX商贸有限公司崔俊鹏以订货为由，收了我预定50箱今麦郎方便面预付款1300元，后给我送了20箱，欠我30箱没给我送。我预定的方便面一箱价格是26元，他还欠我30箱，没有给我送的价值是780元。我给的他现金，没有给我开票，他在我的账本上给我写了欠我30箱今麦郎方便面的条子。 33、李某三陈述证实：2019年6月份崔俊鹏让我预定方便面，我预订了500箱，给了他9700元预付款，说好剩余的钱等他把方便面全送过来再给他结算，之后他给我送180箱就联系不见。预定的方便面一箱价格是27元，平时也是。我预订了500箱，总共是13500元。他说给我送个洗衣机，我不要洗衣机，崔俊鹏给我折了1000元钱，我应该给崔俊鹏12500元的预付，我只给了他9700元，崔俊鹏给我送了180箱方便面，价格是4860元，最后算下来他还欠我4840元的方便面没给我送。我总共给了他9700元，其中4860元是现金，4840元是微信转账。没有给我开票，给我写了张条子。我可以提供。 34、刘某三陈述证实：2019年6月13日崔俊鹏以订货为由收了我预订100箱今麦郎方便面预付款2600元，之后一直没有给我送。一箱的价格是26元，平时一箱价格是29元，他欠我100箱方便面给我送，价值2600元。我微信转账给崔俊鹏的。我微信昵称叫XX超市。 35、邱某陈述证实：崔俊鹏总共给我拿回来15万元钱的欠条，我让他写给我一张15万元钱的总欠条，后来我催他结算，他给了我2万块钱现金，还给我拉回来2万块钱的货，剩余的11万元到现在还欠着，他负责给我商户送货。2018年8月份开始，他背着公司收取客户预订方便面的预付款，给客户开的收据上面还有他自己私刻的公司公章。从公司拉走方便面后没有给公司结账，谎称客户没结账，只是给我拿回来客户给我打的欠条，后来由于崔俊鹏给客户配送不上方便面，有客户跟我联系，我才知道这个情况，并且他给我拿回来的客户写的欠条也是他自己写的，并不是客户写的。 经补侦后获取：我们公司不允许业务员搞灵活销售，公司统一规定，从公司拉出货后，必须按照公司规定价格给商户配送。公司与业务员之间运营模式是以片分配给业务员，业务员自己跑商户，业务员需要拉多少货，回到公司先交钱，后拉货再给商户配送。 崔俊鹏刚开始是交回公司多少钱，从公司拉出多少钱的货。从2018年10月份开始，他有时会拿着他自称是商户写的欠条回公司拉货，说是商户资金紧张，先写个欠条，之后过段时间再结账，公司当时也就把货拿给崔俊鹏了，但是后来崔俊鹏这种情况次数越来越多。他总共拉出公司15万元的货品，给我写着一张15万元欠条。他拉走15万元货品后，给我写了一张15万元的欠条，后来他拿回来差不多4万块钱，到现在还欠公司差不多11万元。 他就是我们公司在外推销货品的业务员，从公司拿货再给商户配送。公司规定不允许商家赊欠，付多少钱拿多少钱的货。 （四）被告人的供述与辩解 2018年8月份的时候，我到盂县XX商贸有限公司（XX方便面批发商）开始送方便面，我送货路线有XX镇、XX镇、XX镇、XX乡、XX村这些地方，刚开始都是我送过去今麦郎方便面28元一箱，送过去货人家给我货款，从2019年1月份开始，因为我手里没有钱，也快过年了，日常开销也没钱花，就开始收商户们的预付款。那会儿我和商户们关系近了，我骗商户们说订购200箱、300箱的话能便宜，和有的商户说一箱今麦郎方便面便宜一块，二十七元一箱，和有的商户说便宜两块，二十六元一箱，商户听后觉得可以就答应给我付预付款，最后我拿上这些预付款就自己花了，只用少部分钱给人家进货，之后就欠的货钱多了，我就又和商户们说再订购几百箱，价格还是26元一箱今麦郎方便面，而且骗商户们说公司搞活动还送洗衣机、饮水机、被子什么的，其实这些都是我自己买的，不是公司搞活动送的，我这样说就是想骗商户们的预付款，一是自己有钱花，二是弥补之前货钱，拿上这钱进上货弥补之前订的货。我骗了将近三十家商户购买方便面预付款。 我和商户们说一箱今麦郎方便面是26元，因为想拿商户们的订购方便面的预付款，拿上预付款我吃喝耍，还有一部分进货了，商户们给我的预付款我花了，我就和公司说商家们这几天资金紧张没有给付款，然后我就冒充商家给公司写上假欠条然后从公司拉货。从公司拉出来十五万的货，最后还的剩下十一万的货钱了。现在还欠商户们十一万元左右的货没有送，这些钱没有存全花了，年前的时候我相跟的一个女的，平时吃喝花销有2万元左右，有时候打打10元、20元的麻将，输了有1千块钱左右，还有就是车的加油和平时吃吃喝喝，穿穿戴戴花了，还有时候补公司的货款，这些钱也不是一下就拿上的，今天拿一点，明天拿一点，是每天一点点积累起来的，今天花一些，明天花一些就全花了。过春节的时候还雇佣的三个人送货，开工资也花销了一部分，一个月油钱和工资花销就将近六、七千元钱，加上我平时个人花销每个月花销也将近一万元左右。 2019年4月份开始，我陆续收了盂县XX物流公司订购XX方便面预付款有15000元，有两次5000元，还有一次2000元，一次3000元，之后陆续给送了有380箱今麦郎方便面，今麦郎方便面一箱25元，至今还欠人家5500元方便面没有送。2019年3、4月份时候，我具体收了XX超市多少箱子方便面预付款记不得，只记得还欠他60箱方便面没有送，一箱价格是28元。2018年8、9月份，盂县XX镇XX村XX门市订购100箱今麦郎方便面，预付款2800元，还有40箱没有送。后来他让我调换的10箱子一袋半方便面也没有送，一袋半方便面价格是每箱48元。2018年10月份我让盂县XX镇XX村小卖部订购30箱今麦郎一勺子方便面预付款870元。当时定10箱子给一小袋饺子粉，我给他送了3小袋子，这样算下来每箱价格是28元，后来陆续带调换，还欠他16箱子没有送。之后我又让他订购了50包500克挂面，说的订购50包送5包，订购每包价格是45元，收了他预付款是2250元，但是算上我赠送的5包，算下来每包40元左右，还欠40包没有送。2019年2月份，小卖部陆续订购了一些今麦郎一袋半方便面，现在还欠人家50箱今麦郎一袋半方便面没有送，每箱价格46元。后来我又让订购了60箱今麦郎方便面，收了人家预付款1680元，有一次给送了10箱子，还剩50箱今麦郎方便面没有送。2019年6月份，让盂县XX镇XX超市预订100箱今麦郎方便面，一箱单价26元，收了人家2600元预付款，一箱也没有给人家送。2019年5月份收了盂县XX镇XX超市方便面预付款2000元，一箱价格26元，一箱也没给人家送，还让调换的26箱今麦郎一袋半方便面只给人家送了16箱，还欠10箱，每箱价格47元；2019年1月份让XX便利店订购50箱今麦郎方便面和26箱一袋半方便面，今麦郎方便面每箱28元，一袋半方便面每箱48元，共收了人家2648元货款，后来因为有20箱今麦郎方便面，10箱一袋半方便面过期让我调换，最后也没有给人家送。后又让他订了30箱今麦郎方便面，只收了他500元预付款；2019年具体几月份记不得，我和盂县XX乡XX农家店说今麦郎方便面有活动，订30箱今麦郎方便面送一小袋白面，他订了30箱今麦郎方便面，收了他预付款840元，一箱价格28元，送了他20箱子，还欠10箱子没有送，让我调换的9箱今麦郎带碗方便面也没有送，一箱卖的价格是60元；2019年6月，我和盂县XX乡XX批发的老板说订购500箱今麦郎方便面送全自动洗衣机，500箱方便面价格是13500元，老板听后说给便宜1000元算了，然后算一下500箱的价格是12500元，每箱价格是25元。老板只给了我9700元，后来陆续我给他送了有180箱子，剩余没有送；2019年4月份，我和XX矿XX便利店老板说，订购500箱今麦郎方便面有活动，25元每箱，人家给了我3000元预付款，后我以母亲生病为由问人家要了2000元的预付款，之后有没有给送方便面我不记得了。2019年4、5月份的时候，我让盂县XX镇XX村的XX店老板订购了50箱今麦郎方便面，每箱价格28元，收了人家预付款1400元，我记得是送了，不记得是10箱子还是20箱子。 2019年4、5月份的时候，我收了盂县XX镇XX村XX门市20箱今麦郎方便面预付款560元，一箱价格28元，这20箱子没有送；2019年3月份，我让盂县XX乡XX超市预订50箱今麦郎方便面，一箱价格28元，送一条被子，我收人家1400元预付款。XX超市之前欠我5箱方便面，我就给XX超市写了一张欠他45箱的条子，后来我给送了5箱，还欠40箱没有送。同年5月份，我又让XX超市预订50箱方便面，送一个饮水机，但人家先后分两次只给了我1000元预付款，我一箱方便面也没有给送。 2019年3、4月份的时候，我和盂县XX镇XX村XX门市老板说订50包500克挂面便宜，一包40元，还给三个月陈列费，然后他就问我订购了50包，我收人家预付款2000元，当时送了25包，剩25包没有送，还给了他两个月陈列费200元。过了一个月，我又和他说订购今麦郎方便面有活动便宜，一箱26元，然后他订购了50箱今麦郎方便面，我收了人家1300元预付款，50箱方便面一箱没有送。之后在微信上问人家借了300元，他是红包发给我的；2019年6月份，我收盂县XX超市50箱今麦郎方便面预付款1300元，一箱价格26元，之后给他送了20箱，还有30箱没有送；2019年4、5月份的时候，我和盂县XX镇XX村XX小卖部老板说今麦郎方便面有活动，让人家订购了30箱今麦郎方便面，一箱价格27元，收人家预付款810元，给他送了15箱，还有15箱没有送；2019年1月份，我让盂县XX镇XX便利店老板订购30箱今麦郎方便面，我不记得每箱价格是28元还是27.5元，收了人家30箱今麦郎方便面预付款，就给他送了10箱子。过了段时间我和老板说公司搞活动，订购50箱方便面送一个饮水机，我和人家说再订购30箱加上之前欠的20箱，50箱给你送一个饮水机，老板听后又问我订了30箱今麦郎方便面，我收了人家预付款840元。到了3、4月份的时候又和人家说搞活动，订上50箱方便面加上之前欠你50箱正好100箱方便面，给你送一个微波炉，然后老板听后又问我订了50箱今麦郎方便面，收了人家预付款1400元，当时给他送了10箱今麦郎方便面，剩余的90箱一直未送。还有他让我调换的10箱一袋半带碗方便面，一箱价格52元，三箱一桶半炒面一箱价格50元，四箱今麦郎珍品，一箱价格40元，六箱一袋半方便面，一箱价格48元，6桶手打鲜粉，6桶是半箱，半箱价格35元，5、6桶上品，每桶价格3.5元，一箱今麦郎小炒面，每箱价格40元，今麦郎方便面7箱，每箱的价格28元；2019年5月份，我和盂县XX镇XX村XX门市老板说方便面厂家搞活动，一次性订30箱以上有优惠，老板就预定了30箱今麦郎方便面，一箱价格27元，我收了人家预付款810元，只给送了15箱，还有15箱没有送。当时XX门市预订方便面的时候，我还向人家借了500元现金，一直没有给人家还；2019年3、4月份的时候我让盂县XX镇XX门市订购100箱今麦郎方便面，当时和人家说订100箱送一块被子，人家听后说不要被子，让我给他便宜了100元钱，每箱价格28元，100箱预付款2800元给他便宜100元，我收了2700元，之后给他送了50箱，还有50箱没有送。 本院认为，被告人崔俊鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。被告人崔俊鹏一人犯数罪，应实行数罪并罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人崔俊鹏归案后坦白交代多起犯罪事实，依法可从轻处罚。其到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人崔俊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年7月11日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、责令被告人崔俊鹏退赔34名被害人损失共计112307.5元（详见退赔明细），退赔盂县XX贸易有限公司110000元。 （退赔款于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李瑞英 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  李玉珍 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  韩小龙