广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初76号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人涂知春，男，1991年9月15日出生于江西省余干县，汉族,小学文化，无业，户籍所在地余干县（以上均为自报）。因本案于2018年3月19日被羁押，同日被刑事拘留,同年4月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人王晓佳，北京市东元（广州）律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）42号起诉书及中检二区诉刑变诉（2019）31号变更起诉决定书指控被告人涂知春犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月30日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员厉晓熙出庭支持公诉，被告人涂知春及其辩护人王晓佳到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2017年10月至12月期间，被告人涂知春伙同“浩哥”等（另处理）通过微信号×××、×××、×××以交友、征婚的方式先后诈骗被害人崔某、陈某、赵某合计人民币101351元。过程中，被害人被骗款项被上述3个一级微信账号转至诈骗所使用的“XXXX”、“XXX”2个二级微信账号内，被告人涂知春持上述2个二级微信账号下绑定的4张银行卡（分别为卡号XXX、XXX的中国工商银行借记卡；卡号为XXX、XXX的中国建设银行借记卡）取款合计人民币232300元。2018年3月19日上午8时许，公安人员在江西省余干县某国际会所附近路段将被告人涂知春抓获，并当场从其身上缴获2台手机。破案后，赃款未能缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人崔某、陈某、赵某的陈述、公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单、银行监控视频及截图、相关书证、被告人涂知春的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人涂知春无视国家法律，多次结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人涂知春辩称：我没有参与诈骗，我取款时不知道是违法所得，当时感觉来历不明，出于朋友义气帮助取款，我不认诈骗罪，只认掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称：1.被告人涂知春的取款行为不构成诈骗罪的共犯，其行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯；2.被告人涂知春的犯罪数额应为180300元；3.被告人涂知春无犯罪前科，归案后如实供述了代为取款的犯罪事实，是从犯，社会危害性不大，且家中父母需人照顾；故请求法院从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年10月至12月期间，被告人涂知春伙同“浩哥”等（另处理）通过微信账户为×××以交友、征婚的方式诈骗被害人赵某合计人民币8200元。过程中，被害人赵某的被骗款项由上述一级微信账号转至诈骗所使用的二级微信账号内，被告人涂知春持上述二级微信账号下绑定的银行卡（卡号XXX的中国工商银行借记卡）取出上述被骗款项。2018年3月19日上午8时许，公安人员在江西省余干县某国际会所附近路段将被告人涂知春抓获。破案后，赃款未能缴回。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人赵某的陈述证实，2017年12月22日晚上，我下载了一个“来约我吧”软件，登录后添加了一个微信账户为×××、微信昵称为“愿得一人心”的女子，对方自称叫“熊某”，现年31岁，在上海做美容生意，然后我们就一直保持微信聊天。同月23日中午12时许，对方称想在这个平台上找一个有责任心、有孝心、顾家、身高1米6以上、年龄30岁以上的男人，如果我符合她的条件，她会安排个时间来和我见面，并付60万元的定金，相处两个月后重谢100万元，交往期间合适做夫妻，不合适做朋友，如果要她来找我的话，我就要付给她300元的定金，当时我没有相信她，说要考虑一下。到了同月24日12时许，我就同意了，她就发了手机号码152*****026给我，我就微信转了300元给对方。同月25日下午，她用上述手机号打电话给我，说是在上海准备要坐飞机来普宁找我。同月26日18时许，她打电话说到了汕头机场。同月27日8时许，她发了普宁市翡翠明珠酒店的位置共享给我，然后发了一个说是她爸爸的手机号码183××××713给我，叫我打过去。我就拨打过去，对方自称是“熊某”的父亲，他说要给我办一个人生保险需要交12000元，到时候可以退回11800元，叫我把钱存到“熊某”的农业银行卡去，“熊某”就发了一个户名为熊某、账号为XXX的卡号给我。我在当日10时27分许将现金12000元存入上述账号。“熊某”又打电话说她爸爸那边要求我转9999元的红包给她当做见面礼，我就说我没那么多钱，她说有多少先转多少。到了11时许，我就在微信上转了2000元给她，15时许通过微信转了2900元，16时52分许到ＡＴＭ机存了1000元到“熊某”的上述银行卡内，17时许通过微信转了3000元。接着“熊某”就打电话给我说，我转了这么多钱，让我发银行卡号给她，她准备双倍红包还给我。到了28日8时许，我问她红包的事，她说她爸爸要我发个8800元的红包给她奶奶，我就说我没钱了，要她退钱，这时我才怀疑我被骗了，于是打110报警。2.中山市公安局东升分局裕安派出所出具的抓获经过证实，公安人员于2018年3月19日上午8时许在江西省余干县某国际会所附近路段将被告人涂知春抓获归案。3.银行监控视频及截图证实，被告人涂知春于2017年12月26日及同月27日19时许在江西省余干县玉亭镇11号工商银行余干支行ＡＴＭ机分别取款15000元及11800元。4.被害人赵某提供的微信账户信息及聊天记录截图证实，被害人赵某与微信账户为×××、微信昵称为“愿得一人心”的人聊天。5.微信转账记录及其截图证实，被害人赵某通过微信转账给诈骗所用的一级微信账号（微信昵称为“愿得一人心”）8200元，其中2018年12月24日转账300元，同年12月27日分别转账2000元、2900元及3000元。上述一级微信账户向诈骗所用的二级微信账号转账8200元，其中2018年12月24日转账300元，同年12月27日分别转账2000元、2900元及3000元。上述二级微信账户分别于2017年12月26日及同月27日向其绑定的银行卡（卡号为XXX的中国工商银行借记卡）提现15000元及11800元。6.银行账户情况及账户交易明细证实，微信账号为XXX绑定的银行账户为工商银行借记卡卡号为XXX。上述卡号于2017年12月26日及同月27日提现15000元及11800元，并于当日通过ＡＴＭ机取款。7.被告人涂知春的供述及辨认笔录证实，2017年10月底，我和“浩哥”（男，江西余干县人，年约30岁，全名不详）在江西余干县的一家网吧认识，之后就经常一起玩。2017年11月中旬左右的一天晚上，我跟“浩哥”一起在网吧打游戏的时候，“浩哥”给了我一张工商银行卡（卡号不记得了）叫我帮他去ＡＴＭ柜员机取钱，我问他为什么不自己去，他说他正在打游戏没空，叫我帮忙取一下，并且他将密码告诉了我，我当时想着他是比较信任我，所以我也没多想，就拿着“浩哥”给我的那张工商银行卡去到附近的那一家ＡＴＭ柜员机帮“浩哥”取钱（取款数额现在不记得了），取完钱我就把银行卡和现金一起还给“浩哥”了。我没有电信诈骗行为，我只是出于朋友义气帮别人取钱，我取款时不知道这些钱是违法所得，也不清楚是否为诈骗所得，但我当时感觉这钱来历不明。我不记得有无使用过卡号分别为XXX、XXX的中国建设银行卡以及卡号分别为XXX、XXX的中国工商银行卡取过款，上述4张银行卡不是我的，但我确实帮“浩哥”在ＡＴＭ柜员机处取过建设银行卡和工商银行卡内的现金存款，我不记得帮“浩哥”取款的具体银行卡卡号，只记得有上述两个银行的银行卡，有银行取款监控录像的我都认可。上述4张银行卡如果有监控拍到我取款那就都是“浩哥”给我的银行卡，因为我只帮“浩哥”取过他的银行卡内的存款。我记不清2017年12月份期间，我一共帮“浩哥”取过多少钱，每次取款的数额都不固定，少则几千块，多则二三万也有，频率高的时候隔一两天帮他取款一次，频率低的时候一个多礼拜帮他取一次，一个月算下来最少帮他取过三四次，每次平均数额在1万多元左右。我每次帮“浩哥”取款时的ＡＴＭ柜员机都是固定的，如果他要我帮他取建设银行的银行卡，我都是去余干县阳水沟附近的那一家ＡＴＭ柜员机取；如果他要我帮他取工商银行的银行卡，我都是去附近的那一家ＡＴＭ柜员机取。我取完款就把银行卡还给他本人了，每次我帮他取完款后，他就给我一两包利群香烟，我记忆中一共帮他取款5万元不到，他总共给过我七八条利群香烟，每条利群牌香烟在130元左右。其指认出银行监控视频截图中的其本人。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对于被告人涂知春及其辩护人所提被告人涂知春不构成诈骗罪的意见，经查，被害人赵某的陈述证实被害人赵某于2017年12月22日至同月28日期间被一个微信账户为×××、微信昵称为“愿得一人心”的女子，自称叫“熊某”的女子以交友征婚为由诈骗21200元，其中微信转账8200元；微信转账记录及其截图证实，被害人赵某通过微信转账8200元给诈骗所用的一级微信账号（微信昵称为“愿得一人心”）；上述一级微信账户向诈骗所用的二级微信账号转账8200元；上述二级微信账户分别于2017年12月26日及同月27日向其绑定的银行卡（卡号为XXX的中国工商银行借记卡）分别提现15000元及11800元；银行账户情况及账户交易明细证实，微信账号为XXX绑定的银行账户为工商银行借记卡卡号为XXX。上述卡号于2017年12月26日及同月27日提现15000元及11800元，并于当日通过ＡＴＭ机取款；银行监控视频及截图证实，被告人涂知春于2017年12月26日及同月27日19时许在江西省余干县某工商银行余干支行ＡＴＭ机分别取款15000元及11800元；被告人涂知春的供述及辨认笔录证实，其于2017年10月底认识了一名叫“浩哥”的男子后，多次通过ＡＴＭ柜员机帮助该名男子取款，其不清楚所取款项是否为诈骗所得，但其明白所取款项来历不明；其不记得取款的具体银行卡卡号，只记得有上述工商银行与建设银行的银行卡，有银行取款监控录像的其均确认是帮助“浩哥”取款；其帮助“浩哥”使用工商银行卡取款时，都是去附近的那一家ＡＴＭ柜员机取。每次其帮助“浩哥”取款后，“浩哥”就给其一两包利群香烟；其记忆中一共帮“浩哥”取款5万元不到，“浩哥”总共给过其七八条利群香烟，每条利群牌香烟在130元左右；其指认出银行监控视频截图中的其本人。上述证据相互印证，足以证实被害人赵某在微信上被人以交友征婚为由诈骗8200元，该款项经过层层流转，后由被告人涂知春取款；虽然被告人涂知春与其他环节的电信诈骗同案犯未曾谋面，但其帮助取款行为是电信诈骗犯罪行为的组成部分，应视为电信诈骗实行行为，应以诈骗罪共同犯罪论处。对辩护人所提被告人涂知春的诈骗犯罪金额的意见，经查，公诉机关指控被告人涂知春取出被害人崔某、陈某的被骗款项及被害人赵某的部分款项的证据尚不充分，本院对公诉机关该部分指控不予支持，故本院认定被告人涂知春诈骗犯罪数额为8200元。本院认为，被告人涂知春无视国家法律，通过电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人涂知春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以支持。对被告人涂知春及其辩护人所提辩护意见，有理部分本院予以采纳，无理部分不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂知春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2020年5月18日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人涂知春退赔被害人赵某8200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 斌人民陪审员  梁荣坤人民陪审员  周智军二〇二〇年四月十六日书 记 员  卢筠贤