福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初242号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人罗蛮，男，1990年10月31日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2020]30号起诉书指控被告人罗蛮犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李科出庭支持公诉，被告人罗蛮到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年2月25日至26日，被告人罗蛮受雇于李帅（另案处理），提供吴威（已被判刑）、李某、“江川”（另案处理）的收款二维码给李帅用于接收诈骗罪所得的赃款。其中，吴威的二维码收取被骗钱款人民币（币种下同）51520元，李某的二维码收取被骗钱款34100元，“江川”的二维码收取被骗钱款6000元，赃款合计91620元。2019年7月10日，被告人罗蛮在湖北省天门市××镇被抓获，并于同日寄押于天门市看守所。案发后，公安机关从被告人罗蛮处扣押作案工具手机一部。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为被告人罗蛮的行为构成诈骗罪，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条的规定，对被告人罗蛮定罪量刑。 被告人罗蛮对其提供收款二维码给李帅接收钱款这一事实并无异议，但其辩称对款项性质并不知情。 经审理查明： 2019年2月23日，李帅（另案处理）让被告人罗蛮帮忙提供可用于收款的微信收款二维码，佣金为所收款项的1.5%。同日，被告人罗蛮分别向同案犯吴威（已被判刑）、“江川”（另案处理）收取本人使用的微信收款二维码，约定佣金为所收款项的0.8%。后被告人罗蛮将前述两个微信收款二维码及其掌握的李某个人微信收款二维码，提供给李帅用于接收诈骗所得赃款。2019年2月24日至26日期间，吴威、“江川”通过微信收款二维码分别收取赃款51520元、6000元后，分别通过支付宝转账、ＰＯＳ机转账等方式转移给被告人罗蛮，被告人罗蛮再连同李某微信收款二维码在此期间收取的赃款34100元，在扣除1.5%的佣金后，通过支付宝转账的方式转移给李帅。期间，被告人罗蛮通过微信转账方式支付给吴威部分佣金340元。部分可查明的诈骗事实如下： 1.2019年2月25日，被害人康某、玉珠巴桑、周某、王某分别被他人以“办理网络贷款”的方式骗取6000元、2000元、5000元、8000元。 2.2019年2月26日，被害人陈某被他人以上述同一方式骗取14000元。 2019年7月10日，被告人罗蛮在湖北省天门市××镇被抓获，同日被临时羁押于天门市看守所。 案发后，公安机关从被告人罗蛮处扣押作案共计iphoneX手机一部。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押物品照片，证实涉案财物扣押情况。 2.户籍证明，证实被告人罗蛮的身份情况。 3.抓获经过说明、羁押证明，证实被告人罗蛮的归案经过。 4.提取笔录及微信账号信息、微信聊天记录（吴威与罗蛮）、微信交易记录、微信账号开某信息、交易信息及对手信息，证实被告人罗蛮明知所收取的款项系不正规款项且可能系电信诈骗所得款项的事实，以及吴威微信通过二维码收取款项共计51520元、通过支付宝转账给罗蛮48500元及收到罗蛮按0.8%比例支付的部分佣金340元的事实。 5.李某中国建设银行账户（尾号7578）交易明细，证实其微信账户于2019年2月24日至25日期间收取款项共计34100元。 6.微信聊天记录（罗蛮与李帅），证实被告人罗蛮提供微信二维码给同案人李帅，并按1.5%抽取佣金的事实。 7.微信聊天记录（罗蛮与“江川”）、转账记录，证实“江川”将微信二维码提供给被告人罗蛮，并代为转移涉案款项6000元，约定佣金按0.8%抽取。 8.支付宝转账记录，证实2019年2月24日至25日期间，被告人罗蛮通过支付宝将所收取的款项转移给李帅的事实。 9.证人朱某的证言、辨认笔录及照片、ＰＯＳ机转入银行卡记录、支付宝转账记录，证实同案犯吴威于2019年2月25日通过朱某ＰＯＳ机转账到朱某银行卡2977.39元，再充值到朱某支付宝3000元，后通过支付宝转账给被告人罗蛮2998元。 10.证人李某的证言、辨认笔录及照片，证实其不清楚被告人罗蛮（系其男朋友）何时使用其微信及支付宝。 11.被害人康某的陈述、中国银行账户（尾号1439）开某信息及交易明细、中国建设银行账户（尾号8094）开某信息及交易明细、聊天记录截图、交易记录，证实其被电信诈骗6000元过程。 12.被害人陈某的陈述，证实其于2019年2月26日被电信诈骗14000元的事实。 13.被害人王某的陈述、微信扫二维码付款记录、中国工商银行历史明细清单，证实其于2019年2月25日被电信诈骗8000元的事实。 14.被害人玉珠巴桑的陈述，证实其于2019年2月25日被电信诈骗2000元的事实。 15.被害人周某的陈述、微信扫二维码付款记录、微信账号信息，证实其于2019年2月25日被电信诈骗5000元的事实。 16.同案犯吴威的供述、辨认笔录及照片，证实其明知提供给被告人罗蛮的微信二维码所收取的款项是电信诈骗所得赃款仍予以转移。 17.被告人罗蛮的供述、辨认笔录及照片，证实其对提供微信收款二维码给李帅用于收款并代为转移款项给李帅这一事实并无异议。 上述证据，均经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人罗蛮明知他人在实施电信网络诈骗仍帮助转移诈骗犯罪所得赃款，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗蛮关于其对涉案款项性质并不知情的辩解，和其与同案犯吴威之间的微信聊天记录相悖，不予采纳。被告人罗蛮在共同犯罪中起次要作用，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗蛮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 二、责令被告人罗蛮退赔被害人经济损失如下：康某人民币6000元、玉珠巴桑人民币2000元、周某人民币5000元、王某人民币8000元、陈某人民币14000元。 三、继续追缴被告人罗蛮违法所得人民币56620元，予以没收，上缴国库。 四、暂扣于晋江市公安局的作案工具iphoneX手机一部，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴水龙 人民陪审员  蔡期灿 人民陪审员  陈连艺 二〇二〇年四月一日                            本件与原件核对无异                书记员林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。