贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0526刑初136号公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。被告人赵志伟，男，1978年10月17日出生于云南省石林彝族自治县，汉族，高中文化，农民，住云南省昆明市石林彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被昆明铁路公安处交管支队民警抓获,2019年12月11日至2019年12月17日被寄押于昆明铁路公安处看守所，2019年12月17日被威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县”）公安局刑事拘留。2020年1月17日经威宁自治县人民检察院批准，次日由威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。指定辩护人李宗，贵州驰海律师事务所律师。威宁自治县人民检察院以威检刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人赵志伟犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员章淑媛出庭支持公诉，被告人赵志伟及其指定辩护人李宗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。威宁自治县人民检察院指控：2018年4月,赵志伟参与经营的公司散伙之后,已经没有做货柜的能力,却依然谎称自己能够做货柜,让与之联系的客户交付货款定制货柜,先后收到五名客户的货款共计35100元,赵志伟没有给付款的客户发货也没有退款,而是将货款用于偿还自己的债务、个人消费等，具体收款情况如下：（1）2019年4月、5月，赵志伟通过微信收取李某的货柜定做款6600元。（2）2018年10月，赵志伟以订制货柜为由，通过微信转账收取惠某货款7000元。（3）2019年3月，赵志伟通过微信转账收取依某某的柜子定做款9000元。（4）2019年4月，赵志伟收取刘某订制酒柜定金现金2500元。（5）2018年5月，赵志伟通过微信转账收取王某订制货柜预付款10000元。公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了接处警登记表、立案决定书、户籍信息、扣押清单、归案说明及证明、微信聊天记录、转账记录截屏、订货合同、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及签订的《认罪认罚具结书》等证据，认为被告人赵志伟诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵志伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；赵志伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人赵志伟有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。被告人赵志伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律及提出的量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人以“被告人赵志伟具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处理”为由进行了辩护。经审理查明：2018年4月,被告人赵志伟与他人合伙经营的芮恬展柜散伙后,被告人赵志伟便失去做货柜的能力。2018年5月至2019年5月期间，被告人赵志伟未向与其联系定做货柜的客户说明情况，反而谎称自己能够做货柜,让与之联系的客户交付定金及货款,先后收到五名被害人的货款共计35100元。收到被害人货款后，被告人赵志伟没有发货也没有退款,而是将收到的货款用于偿还个人债务、个人消费。被告人赵志伟诈骗五名被害人的具体情况如下：1、2018年5月8日，被害人王某通过朋友介绍，便通过微信联系被告人赵志伟定做柜子。被告人赵志伟于2018年5月18日来到被害人经营的店铺内测量尺寸，双方协商好价钱后，被害人王某于当日通过微信转账支付给被告人赵志伟定金10000元。后赵志伟迟迟未交货，也未退还被害人定金。2、家住云南省昆明市寻甸县的被害人惠某是家具厂老板，与两三年前到其家具厂跑业务的被告人赵志伟认识并互加微信，两人之后合作过几次。2018年10月2日，有一客户到被害人惠某的家具厂定做蛋糕柜，被害人惠某就联系被告人赵志伟，双方协商好后，被害人惠某于10月5日通过微信向被告人赵志伟转账7000元订货款。被告人赵志伟收取货款后未发货，也未退还被害人定金。3、2019年3月，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐腊县经营蛋糕店的被害人依某某经朋友介绍，便通过微信向被告人赵志伟定做蛋糕柜子。双方协商好价钱后，被害人依某某于2019年3月12日通过微信转账给被告人赵志伟定金6000元。过了十天左右，被告人赵志伟打电话给被害人依某某谎称柜子已经做好，要求被害人依某某再支付4000元才能发货，经协商后被害人依某某于2019年3月25日向被告人赵志伟微信转账3000元。后被告人赵志伟以货柜运输途中损坏，需重新定做为由推脱，迟迟未交付被害人定做的货柜。2019年4月24日，被害人依某某向云南省勐腊县公安局报警，勐腊县公安局于2019年4月27日立案侦查。4、2019年4月3日，家住云南省昆明市的被害人刘某欲定做酒柜，后经朋友介绍，其便电话联系被告人赵志伟，跟被告人赵志伟电话沟通后，被害人刘某就添加被告人赵志伟的微信。2019年4月5日，被告人赵志伟到被害人刘某位于昆明湖14号地块8栋112商铺给被害人刘某测量尺寸，并当场收取了被害人刘某定金现金2500元。双方约定2019年4月18日交货，到交货日期后被害人刘某却无法联系被告人赵志伟。5、2017年六月左右，被告人赵志伟到威宁自治县被害人李某经营的品味糕点店发名片，称其专门定制柜子。2019年4月，被害人李某便通过电话及微信联系被告人赵志伟，要求定做两个蛋糕展柜，双方商量好价格之后，被害人李某于2019年4月13日通过微信转账3600元给被告人赵志伟。二十多天后，被告人赵志伟告诉被害人李某货柜已发货，要求被害人李某支付尾款，被害人李某又于2019年5月5日将尾款3000元通过微信转账给被告人赵志伟。之后被告人赵志伟迟迟未发货，被害人李某多次催促，无法联系被告人赵志伟后，被害人李某于2019年5月26日向威宁自治县公安局小海派出所报案，威宁自治县公安局于2019年5月28日立案侦查。另查明：威宁自治县公安局于2019年10月18日将被告人赵志伟登记为网上在逃人员。2019年12月11日12时许，昆明铁路公安处交管支队民警在昆明市官渡区昆明火车站广场将被告人赵志伟抓获,被告人赵志伟于2019年12月11日至2019年12月17日被临时寄押于昆明铁路公安处看守所,2019年12月17日被威宁自治县公安局刑事拘留。办案民警从被告人赵志伟处依法扣押了其本人所有的供犯罪用的VIVOY93s蓝色手机一部。被告人赵志伟到案后，除如实供述了公安机关已掌握的犯罪线索外，还供述了公安机关未掌握的、被害人未报案的其诈骗被害人王某、惠某及刘某的犯罪事实。2019年12月23日，云南省富源县公安局中安派出所接到威宁自治县公安局协查请求后，2020年1月2日该所民警联系上被害人王某，被害人王某称其于2019年5月通过微信转账人民币10000元给被告人赵志伟，富源县公安局于2020年1月2日立案侦查。后办案民警联系被害人惠某及刘某进行核实，被害人惠某、刘某分别于2019年12月26及2019年12月25日向所在地公安局报案。2020年3月27日，被告人赵志伟在值班律师的见证下，自愿签署《认罪认罚具结书》，认可公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及提出的判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元的量刑建议。上述事实，被告人赵志伟及其指定辩护人未持异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的接处警登记表、立案决定书、户籍信息、扣押清单、归案说明及证明、微信聊天记录、转账记录截屏、订货合同、情况说明、在逃人员信息表、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及签订的《认罪认罚具结书》等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵志伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币35100元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗数额认定标准的规定》第一条、第二条的规定，数额较大，被告人赵志伟的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予处罚。据此，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。指定辩护人提出的“被告人赵志伟具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对其从轻处理”辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人赵志伟到案后如实供述了公安机关已掌握及未掌握的同类犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚；被告人赵志伟自愿签署《认罪认罚具结书》，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法对其从宽处理。公诉机关提出的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。扣押在案的被告人赵志伟供犯罪所使用的其本人VIVOY93s蓝色手机一部，依法应予以没收并上缴国库；被害人被骗财物，即被害人王某人民币10000元、惠某人民币7000元、依某某人民币9000元、刘某人民币2500元、李某人民币6600元，被告人赵志伟依法应当予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年4月10日止；所处罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人赵志伟供本次犯罪所使用的蓝色VIVOY93s手机一部，依法予以没收，上缴国库。三、责令被告人赵志伟退赔被害人王某一万元、惠某七千元、依某某九千元、刘某二千五百元、李某六千六百元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭丽娅人民陪审员  龙正学人民陪审员  肖**云二〇二〇年四月二十三日法官助理邹娟书记员陈琦玮