广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初25号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人易晓阳，男，汉族，1989年7月23日出生于福建省安溪县，小学文化，户籍地福建省安溪县***********，捕前住福建省安溪县光德金沙水岸4号楼一梯1002房。2019年7月12日因本案被抓获；同月17日被刑事拘留；同年8月16日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李柏智，广东韶信律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉【2020】15号起诉书指控被告人易晓阳犯开设赌场罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员方洁出庭支持公诉，被告人易晓阳及辩护人李柏智到庭参加诉讼。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控，从2016年开始，被告人易晓阳担任英皇国际娱乐城（网址：http://eh556**.com）赌博网站和美高梅（网址：http：//5570**.com、http：//6350**.com）赌博网站的核心管理人员，负责网站的平台技术维护、人员管理及资金管理工作，并为该网站招募代理，由下级代理接收投注。其中，易晓阳于2016年6月雇佣陈某洪（已判决），通过英皇国际娱乐城的“英皇发财888”管理账号，从事赌博网站的后台操作，并通过微信（微信昵称：味知道，微信号：yinghuang*****）、支付宝（户名为卢某娟的支付宝：yinghuang****@126.com，绑定工商银行账户卡号：621*************900；户名为李某的支付宝：yinghvi***@126.com，绑定银行卡账号：621*************904；户名为王某建的支付宝，账号：y**8vip@126.com，绑定银行卡账号：621*************202）、工商银行网银（户名：史某燕，账号：621*************375）代理该赌博网站接受赌客充值和投注，并根据易晓阳的指示将相关赌资转移至其他银行账户；易晓阳于2017年3月雇佣苏某杰（已判决）成为美高梅赌博网站的代理。从2017年5月24日开始，苏某杰与陈某洪一同从事英皇国际娱乐城赌博网站的后台操作，与陈某洪共用上述微信、支付宝和工商银行网银账号接受赌客充值、投注并将赌资转移。2017年6月7日，公安机关依法扣押接收、流转赌资所使用的涉案三个银行账户内的赌资共计人民币246300元。就指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了书证、同案人供述、被告人供述、辨认笔录、电子数据、审计报告、现场勘查笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人易晓阳明知是赌博网站，仍担任赌博网站管理人员，并为赌博网站招募代理，由下级代理接收投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人易晓阳对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称其不是赌博网站的股东或管理人员，没有为赌博网站招募代理，其对陈某洪等人的工作不知情。其辩护人提出：公诉机关指控易晓阳犯开设赌场罪证据不足，理由如下：1、认定易晓阳为管理人员证据不足，同案人苏某杰未辨认出易晓阳，且同案人易某宁的供述反复，不能作为指控易晓阳是涉案赌博网站管理人员的依据；2、无证据证明易晓阳在涉案赌博网站有股份及参与分红；3、指控易晓阳雇佣陈某洪、苏某杰的证据不足。经审理查明，从2016年6月开始，被告人易晓阳担任英皇国际娱乐城（网址：http://eh556**.com）赌博网站的管理人员，负责网站的平台技术维护、人员管理及资金管理工作，并以韶关市武江区**************作为窝点开展上述工作。其中，陈某洪（已判决）于2016年6月到上述窝点，在易晓阳的领导下通过英皇国际娱乐城的“英皇发财888”管理账号，从事赌博网站的后台操作，并通过微信（微信昵称：味知道，微信号：yinghuang*****）、支付宝（户名为卢某娟的支付宝：yinghuang****@126.com，绑定工商银行账户卡号：621*************900；户名为李某的支付宝：yinghvi***@126.com，绑定银行卡账号：621*************904；户名为王某建的支付宝，账号：y**8vip@126.com，绑定银行卡账号：621*************202）、工商银行网银（户名：史某燕，账号：621*************375）账户接受赌客充值和投注，并根据易晓阳的指示将相关赌资转移至其他银行账户。2017年5月24日，苏某杰到涉案窝点，在易晓阳的领导下与陈某洪一同从事英皇国际娱乐城赌博网站的后台操作，与陈某洪共用上述微信、支付宝和工商银行网银账号接受赌客充值、投注并将赌资转移。2017年6月4日，公安机关抓获陈某洪、苏某杰，并在韶关市武江区**************内扣押了作案工具笔记本电脑1台、手机6台。同月7日，公安机关依法扣押了接收、流转赌资所使用的涉案三个银行账户内的赌资共计人民币246300元。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明证实，被告人易晓阳的姓名、年龄、户籍地址等身份情况。2、抓获经过、羁押证明证实，被告人易晓阳于2019年7月12日被抓获，次日被寄押于福建省南安市看守所。3、公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片证实，（1）2017年6月4日，公安机关对韶关市武江区沃尔玛B栋803房进行搜查，依法扣押了陈某洪、苏某杰持有的黑色笔记本电脑1台、黑色苹果7P手机1台、白色小米手机1台及陈某洪持有的粉色vivo手机1台、金色Homi手机1部、黑面白底Chinamoble手机1台、黑面白底小米手机1台；（2）2017年6月7日，公安机关依法扣押接收、流转赌资所使用的涉案三个银行账户内的赌资共计人民币246300元。4、本院（2018）粤0203刑初58号刑事判决书证实，同案人陈某洪、苏培木、王福连、苏某杰、易某河、王某金被判处刑罚的情况。5、同案人陈某洪供述：2016年3月，我通过一名网友的介绍开始做赌博网站的代理，2016年6月4日开始为英皇国际娱乐城赌博网站（网址：eh556**.com）在韶关的一个工作点工作，工作的内容主要是为赌客充值及接收、转移涉赌资金。在我们的工作点，我的上线“小杨”是总负责人，约35岁，身高175CM，福建安溪人，电话号码：130*****621，微信号：yinsuyuan*****14，听说他在公司有30%的股份。“小杨”负责平台维护、业务管理、后台人员管理，计算下线代理的工资，统计每天的收支情况，我们需要向客户退款时也要征求他的同意。“小杨”有一个该赌博网站的管理员账户，也叫第三级代理账户，该账户的户名为“英皇发财888”，该账户只有我们这个工作点在使用，“小杨”将该账户生成下线代理账户后，将该赌博网络的域名交给下线代理，再由下线代理将该网络域名交给下线代理所发展赌客去注册账户进行投注，这样，“小杨”就能从其管理账户查询和统计各代理账户的输赢情况。苏某杰和我的工作内容都是一样的，只是他的工作时间是白天，我的工作时间是夜晚。我们接收、流转赌资的操作具体是：当微信账号接收到赌客的投注后，我们会将钱转到一个户名为苏某玲的工商银行账户（账号：622*************633）；而当支付宝账号接收到赌客的投注后，我们则将钱转到户名为王某建的工商银行账户（账号：621226********）；当户名为史某燕的网银账户接收到赌客的投注后，我们就会把钱转到户名为郑某元的民生银行账户（账号：622**********673）。我们从微信、支付宝、网银接收到的赌资最后会统一打入名为史某燕的银行账户上，再通过史某燕的该银行账户将赌资打到名为郑某元的银行账户。同时，我们也是通过郑某元的该银行账户将赌客所赢的钱打给赌客。我、“小杨”、苏某杰对户名为郑某元的该张银行卡都有使用权。我们使用的支付宝账号和微信账号会经常更换，在我被抓获时，我们使用的是微信是“味知道”（微信号：yinghuang*****）、支付宝账号是y**8vip＠126.com（用户名是王某建）。另外，我们曾使用过的支付宝账号还有两个，分别是yinghvi***＠126.com（用户名是李某）和yinghu****vip＠126.com，（用户名是卢某娟）。该三个支付宝都是“小杨”开通的，绑定了三张不同的银行卡。陈某洪对涉案“英皇国际娱乐城”赌博网站页面及后台页面截图进行了指认。经混杂照片辨认，陈某洪辨认出易晓阳就是“小杨”。6、同案人苏某杰供述：2017年3月许，易某宁介绍我和苏世某到韶关做美高梅赌博网站的代理。2017年5月初，易某宁、易某河把我带到韶关市区**************的一个赌博网站代理窝点，2017年5月24日，“易清龙”又带我到韶关市武江区**************，跟陈某洪一起做英皇国际网（网址：http://eh556**.com）赌博网站的后台管理。在做“英皇国际网”后台管理期间，我每天的工作就是负责通过微信或者支付宝、网银将赌客转到赌博网站的赌资收款、提现，我和陈某洪每人每天各负责12小时，我上白天班。我和陈某洪使用的是“英皇国际网”赌博网站一个管理员账户，该账户可以生成代理账户和二级赌博网页，然后将所生成代理账户和二级赌博网页交给代理去发展赌客参赌。代理则通过发送赌博网站的广告，发展赌客进入网站进行赌博投注。我被抓获时，我们用于赌博的微信账号是“味知道”（微信号：yinghuang*****），支付宝账户是y**8vip＠126.com，（用户名为王某建），该支付宝绑定的一个账号为621226********的工商银行账号；我们使用的网银账号是户名为史某燕、账号为621*************375的工商银行账户。我们具体操作是：当我们使用的微信账号接收客户的赌资满10000元后，我们会把钱转到一个户名为苏某玲、账号为622*************633的工商银行账户；当我们使用史某燕的网银账号接收赌客的赌资，则赌资是不动的；至于支付宝，因我没有操作过，我就不清楚了。另外，我们交收赌资还使用一个户名为郑某元、账号为62262205********的民生银行账户，在实际操作中，如果郑某元的该民生银行账户没钱了，我们就会从史某燕的网银账户转钱到郑某元的银行账户。我的主管是一个姓易的男子，叫“小杨”，我还听别人叫他“排骨”，约30岁，身高175cm，福建安溪人，电话号码：130*****621，微信号：yinsuyuan*****14。“小杨”负责管理业务和网络后台，计算下线代理的工资，统计每天的收支情况，我们需要向客户退款时也要征求他的同意。苏某杰对涉案的“英皇国际娱乐城”赌博网站页面及后台页面截图进行了指认；同时，苏某杰还对其通过微信接收赌客赌资的微信聊天记录截图进行了指认。7、同案人易某宁供述：2016年底或是2017年初，“排骨”叫我介绍几个人到广东韶关代理美高梅网络博彩网站，于是我介绍了苏某杰、苏世某和我哥哥易某河，他们和我一起在2017年3月底或4月初来到韶关，苏某杰、易某河、苏世某参与赌博网站的日常运营和图片宣传。“排骨”可能是该博彩网站的老板，他还许诺每个月给我3000元工资。经混杂照片辨认，易某宁辨认出易晓阳就是“排骨”。8、被告人易晓阳供述：我大概在2016年6月或7月通过网上应聘厨师来到韶关工作，在韶关市武江区沃尔玛楼上7楼或8楼一房屋内做饭和做家务，该房内住有陈某洪和另一个人。我于2017年6月初离开韶关。我没有参与过赌博网站的运作，不清楚陈某洪他们在做什么。经混杂照片辨认，易晓阳辨认出陈某洪、易某宁。9、韶关市网警支队制作的韶公（网监）勘【2017】116号电子证物检查工作记录、电子数据（光盘中115号文件夹）证实，微信好友“钱与权某某义”（微信号：yisuyuan*****14）对苏某杰资金转账事宜进行指导的情况。10、韶关市公信会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证实，①涉赌的四个银行账户（户名为王某建的工商银行账户卡号：621*************202、户名为史某燕的工商银行账户卡号：621*************375、户名为苏某玲的工商银行账户卡号：622*************633、户名为郑某元的民生银行账户卡号：622**********673）和三个支付宝账户（用户名为卢某娟的支付宝账号：yinghu****vip＠126.com、用户名为李某的支付宝账号yinghvi***＠126.com、用户名为王某建的支付宝账号：y**8vip＠126.com）在本案案发期间的交易流水统计情况；②2017年1月至2017年6月期间，史某燕的上述工商银行账户转入郑某元的上述民生银行账户的金额统计情况。11、韶关市公安局武江分局西河派出所K440********02019100099号现场勘验笔录、现场图、现场照片及指认照片，证实公安机关对涉案现场韶关市武江区**************进行现场勘查的情况，易晓阳对该现场进行了指认。上述各项证据均在法庭上出示，并经法庭质证等法庭调查程序，除被告人易晓阳的供述不予采纳外，其他证据经查证属实，能相互印证，本院予以确认。关于被告人易晓阳及其辩护人提出易晓阳不是涉案网站的管理人员，也不是股东，没有参与分红的辩护意见。经查，易晓阳担任涉案赌博网站的管理人员，负责网站的平台技术维护、人员管理及资金管理工作的事实，有同案人陈某洪、苏某杰、易某宁的供述，辨认笔录，电子数据等证据证实，且证据之间能相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。易晓阳是否是涉案赌博网站的股东及是否参与分红不影响其定罪量刑。故对被告人易晓阳及辩护人所提上述辩护意见，不予采纳。关于被告人易晓阳提出其没有为赌博网站招募代理及辩护人提出指控易晓阳雇佣陈某洪、苏某杰证据不足的辩护意见。经查，1、现有证据材料中，仅能证实易晓阳是陈某洪和苏某杰的领导，系赌博网站的管理人员，但无法证实陈某洪和苏某杰是易晓阳雇佣的，且不排除易晓阳的工作亦由上家操控、安排；2、现有证据材料中，仅有同案人易某宁供述称易晓阳让其叫人到韶关做赌博网站的代理，不足以证实易晓阳有为赌博网站招募代理的行为，故对公诉机关关于易晓阳雇佣陈某洪、苏某杰，为赌博网站招募代理的指控不予认定，对被告人易晓阳及辩护人所提上述辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人易晓阳明知是赌博网站，仍担任赌博网站管理人员，帮助赌博网站收取赌资达人民币20万元以上，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人易晓阳犯开设赌场罪，主要事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人易晓阳拒不供述其犯罪事实，毫无悔意，应从严惩处。为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人易晓阳的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：被告人易晓阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2022年1月11日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文娟人民陪审员  何 颖人民陪审员  王 轩二〇二〇年四月十五日书 记 员  谭 杰