吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初128号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人孙建宝，男，1979年2月27日生，汉族，初中文化，无职业，住长春市绿园区（户籍所在地：福建省安溪县）。曾因赌博，于2012年7月10日被松原市公安局行政拘留十日。因涉嫌诈骗，于2019年5月16日被松原市公安局松江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年6月21日由松原市公安局松江分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人田凤彩，吉林车宏伟律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕92号起诉书，指控被告人孙建宝犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王德利出庭支持公诉，被告人孙建宝及其辩护人田凤彩到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2015年至2017年间，被告人孙建宝谎称其与大庆油田公司存在生意合作关系，骗取了被害人高某甲的信任。被告人孙建宝与被害人高某甲达成合伙协议，约定由被害人高某甲负责出资，由被告人孙建宝负责购买物资运往大庆油田公司并与该公司结算，经营所得利润二人平分。而后，被告人孙建宝骗得被害人高某甲支付的出资款人民币合计378675.5元。 2015年至2016年间，被告人孙建宝采取上述相同手段，骗得被害人王某乙人民币35000元。 2016年11月份，被告人孙建宝采取上述相同手段，骗得被害人刘某乙人民币81500元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人杨某甲、郑某甲、刘某甲、李某甲、牟某甲的证言，被害人高某甲、王某乙、刘某乙的陈某甲，被告人孙建宝的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人孙建宝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，作案3起，金额合计人民币495175.5元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙建宝辩称，指控的事实不存在，我没有诈骗，数额也不对。我是向王某乙借款，出了欠条，还欠他2.5万元；刘某乙是扣押我的身份证并拘禁，逼迫我写欠条，还欠他6.18万元，我还钱有转账记录；高某甲与我合伙做生意，是向油田销售物资，高某甲出资金，每次都给他出欠条，起诉数额是重复计算，逼迫我出的欠条都计算在内了，我还了30万元左右，大部分是现金还款，他不给我返还欠条。 辩护人认为，对公诉机关指控被告人涉嫌诈骗犯罪有异议，本案事实不清，证据不足：1.被告人没有非法占有被害人财产的主观故意。本案被告人向三被害人借款都出具了借据，有的多次重复出具借据，被告人与三被害人存在民间借贷关系，双方当时对借贷关系也是认可的。被告人与三被害人都是认识多年的熟人甚至是朋友，相互比较了解，被告人与大庆油田做买卖，主要是给油田提供管材小料等生意，被害人是知道的。被害人投资被告人与油田做买卖，是基于多年来对他们之间的了解和信任，并不因为被告人与油田是否存在生意关系。被告人私刻印章伪造应急报告的行为，是发生借款之后，是被告人出于逃避拖延被害人追债的考虑。根据相关证据，被告人确实还过三被害人的借款，其余借款由于种种原因未还，不能简单认定为被告人有非法占有目的而定为诈骗犯罪。2.被告人存在与大庆油田安装公司做买卖的事实。由于油田是国企公司的特殊性，要求与之有业务往来的必须是入其采购网的正规企业单位，通过个人采购挂在其他企业的账上的情况也存在，所以与被告人有业务往来的个人和单位某种顾虑未能出证，不能简单认定被告人与之不存在生意合作关系。3.公诉机关指控被告人诈骗犯罪数额认定不清。公诉机关仅依据被害人的陈某甲借款未还的数额就认定为诈骗数额，属于事实不清，证据不足。对被告人确实用于与油田做买卖的部分及做买卖亏损部分不应认定为诈骗犯罪数额。因借款而产生的债务关系，不能因为未还清就认定为诈骗犯罪数额。本案没有证据证明被告人将借款用于挥霍。综上所述，本案事实不清、证据不足，请依据疑罪从无原则，判决被告人无罪。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.办案说明：犯罪嫌疑人孙建宝于2015年至2017年12月间，利用自己伪造的大庆油田安装公司应急报告先后骗取受害人高某甲人民币381107.5元。孙建宝于2015年3月至2016年11月间，以跟大庆油田作买卖为由骗取受害人王某乙人民币3.5万元。孙建宝于2016年11月间，孙建宝以往大庆油田送物资为由骗取受害人刘某乙人民币81500元。 2.办案说明：自2016年1月1日至2017年12月30日间，受害人高某甲通过银行卡转款给犯罪嫌疑人孙建宝明细如下：高某甲卡尾号9761分别于2016年6月8日、2016年10月14日转款给被告人孙建宝卡尾号5964人民币700元、2000元；高某甲卡尾号9695分别于2016年10月23日、2016年10月16日、2016年10月28日、2016年12月2日、2016年12月10日转款给被告人孙建宝卡尾号5964人民币600元、5000元、800元、2万元、500元。总计29600元，详见孙建宝工商行借记卡（卡尾号5964）账户历史明细清单。 3.办案说明：被告人孙建宝于2016年1月1日至2017年12月30日间，用中国工商银行借记卡（卡号尾号5964）向受害人高某甲（账号尾号0270）还钱明细如下：2016年11月26日3万元、2016年11月28日3.5万元、2016年11月30日1.5万元、2016年12月5日19992.5元。总计：99992.5元。详见孙建宝工商行借记卡（卡尾号5964）账户历史明细清单。 4.办案说明：孙建宝自2016年1月1日至2017年12月30日间通过工行卡转给受害人高某甲人民币99992.5元，孙建宝媳妇杨某甲自2016年11月23日至2017年2月28日通过手机转给受害人高某甲人民币22300元，计122292.5元。 5.提取笔录：2019年5月21日，通过提取杨某甲蓝色vivox9手机支付宝转账记录截图，提取犯罪嫌疑人孙建宝妻子杨某甲六次微信转给高某甲人民币共22300元的截图。 6.提取笔录：2019年5月29日，通过高某甲蓝色华为手机微信转账记录截图，内容系高某甲给孙建宝微信转账记录，共58800元。 7.提取笔录：2019年5月29日，通过高某甲蓝色华为手机微信转账记录截图，内容系孙建宝给高某甲微信转账记录，共32400元。 8.说明（附大庆油田建设集团有限责任公司安装公司章样）： 出具单位：大庆油田建设集团有限责任公司安装公司第九项目部。 说明：松原市德润福经贸有限公司所提供的应急报告，大庆油田建设集团有限责任公司安装公司第九项目部不予采纳。原因如下：1）报告中所描述的工程及其内容均不存在；2）合同章不带码，不是我单位合同公章；3）无业务往来。 9.接受证据材料清单： 2019年5月28日，公安机关接受提交人高某甲所提供证据：收条1份，德润公司合伙帐一份，德润福公司2016春节前账目总计1份，借条1份，合作总协议1份，欠条1份，合伙人合作协议1份，应急报告1份，收据1本。如下： 1）欠条：2017、8（年份有改动）年7月13日，欠款人孙建宝，数额8.5万元，三个月贷款利息1.5万元。 2）收条：2015年10月4日，今收到高某甲货款人民币4.5万元整，上回收到货款81668+45000=126668元，总合计126668元+1900元=128568元，总账结款到德润福公司账上达80%款项以上高哥还上此条。收款人孙建宝。 3）德润福公司合伙账目：小结：2015年5月至2015年12月24日，以上款项未结到公司账目：我和伙人高某甲投资现金15万元整，本金和公司所盈利都未到账上（合伙人）未分红，详情附表账目。（无签字） 4）借条：2016年2月6日，孙建宝从高某甲2015年至2016年2月6日，共借用于孙建宝本人费用人民币5.4万元。借款人：孙建宝 5）德润福公司2016春节前所有合伙账目总计：出具人：孙建宝，时间：2016年2月6日，内容：我孙建宝和高某甲2015年至2016年2月6日，公司生意上总投资为21.6万元，全部为高某甲现金投入，经手人孙建宝办理所有业务。 6）合作总协议：出具人：孙建宝，时间：2017年7月13日，内容：高某甲与孙建宝合作生意账目于2017年7月13日算清，大庆欠货款312029元，归高某甲所有，由孙建宝负责追回货款，7月底前负责要回20万元货款，剩余货款8月底追回付清。 7）应急报告：安装公司第九项目部，长岭气田登楼库组地面建设工程四期标段，因工程急需特申请应急采购，采购材料合计金额312009元。供货单位：松原市德润福经贸有限公司。时间2015年10月26日，加盖大庆油田建设集团有限责任公司合同专用章。 8）合伙人合作协议书：2015年5月25日，合伙人孙建宝、高某甲签署合伙协议书，高某甲以现金15万出资。委托孙建宝为合伙负责人。经营项目：大庆建设集团安装公司在吉林油田工程乙方供货，时间自2015年5月25日至2018年12月31日止。 9）收据一本：该收据为被告人孙建宝自2016年2月25日至2017年2月2日间借高某甲人民币14.94万元，共签借据8张。 10.银行转账单：2016年11月10日高某甲向杜燕霞转账1.3万元；2016年3月9日高某甲向李某甲转账1.5万元。 11.情况说明：2019年5月21日，大庆油田工程建设有限公司安装公司第一工程部，证明大庆油田工程建设有限公司安装公司第一工程部在吉林油田长岭气田地面工程施工时间为2009年3月至2015年9月底，工程涵盖一、二、三期，增压调改，登娄库组等项目。 12.证明：2019年5月21日，康某甲证明：大庆油田建设集团有限责任公司安装公司第九项目部在长岭1号气田施工时间为2008年4月至2013年10月。 13.情况说明：犯罪嫌疑人孙建宝在2012年7月10日因涉嫌赌博被松原市公安局依法治安拘留十天。 14.企业信息：经松原市市场监督管理局查询松原市浩东机械设备有限公司，法定代表人孙建宝，注册资本100万元。股东谢东晃、孙建宝。营业期限自2012年7月31日至2022年7月30日。企业状态：在营。成立日期2012年7月31日，核准日期2018年2月1日。 15.钱款去向说明：2017年11月20日，孙建宝本人作出钱款去向说明：关于2016年11月10日王某乙拿给我的两笔款4万和6万，共计10万元整，当时称该款系我与王某乙合伙向大庆油田进货用款，与大庆油田有合作项目用款，而不是“资金周转、资金不足”，与大庆油田进货的事儿并不存在，也不存在合作项目，该钱挪为他用。 16.查询存款/汇款通知书回执：建设银行、工商银行协助查询。 17.接受证据材料清单：2018年2月9日，公安机关接受提交人刘某乙提供的证据，包括合作协议1份，借条2张，孙建宝身份信息1张，汇款凭证1张。如下： 1）合作协议：2016年11月18日，松原市浩东机械设备有限公司法人代表孙建宝与刘某乙签署合作协议，在吉林油田合作电器等各类物资生意，之间所赢利润均和刘某乙本人占有一半，大庆安装公司及其他生意在和浩东机械做的业务刘某乙均有平分权力的一半，在以后的业务生意当中除刘某乙本人自愿退出，浩东机械法人孙建宝不能以任何原因停止合作。合作伙伴签字：孙建宝、刘某乙。 2）借条：2016年11月18日孙建宝向刘某乙借款人民币13万元，用于吉油电器生意和大庆各类物资。本人保证2017年1月25日返还清楚。借款人：孙建宝、杨微。 3）借条：2017年3月15日孙建宝向刘某乙借款人民币30万元整，用于二人工程项目。不得挪用它用，专款专用，用于别的用途视为诈骗。松原市浩东机械设备有限公司。借款人：孙建宝。 4）身份证复印件：孙建宝身份证复印件一张。 5）中国建设银行取款凭条：2016年11月18日，王淑芹取款人民币4万元，还有5万元取款凭条一张。 18.办案说明：2019年6月21日，办案人经联系，查找柳影军、李某甲，柳某甲从四川寄回一份有关孙建宝的情况说明，去大庆取了李某甲一份询问笔录，于5月21日取了郑某甲一份询问笔录。经多方查找，未找到杜某甲，故无法获取杜某甲证词。 19.情况说明：说明人柳某甲，系安装第一工程处保管员，说明如下：孙建宝大概是2011年通过单位器材站招投标进入我单位工程的，按照招标文件给我单位工程供应材料，2012年底结束供应材料。我们之间只有工作往来，我不清楚他个人工作以外的情况。 20.到案经过：2019年5月15日22时许，公安机关在吉林省长春市绿园区西环城路万盛关舍将孙建宝抓获。 21.户籍证明：孙建宝自然情况，在福建省安溪县辖区内无违法犯罪记录。 22.活期账户情况列表：中国工商银行查询高某甲名下活期账户情况，三张银行卡尾号分别为：0207、3445、3919，账户状态均正常，可收可付。 23.活期历史明细详单：2019年5月31日，中国工商银行前郭县支行查询高某甲卡尾号为7785的银行卡，自2017年5月31日至2019年2月19日的活期历史明细详单。 24.借记卡账户历史明细详单：2019年5月20日，中国工商银行松原分行查询孙建宝卡尾号为5964的银行卡，自2016年1月1日至2017年12月30日借记卡账户历史明细详单。同上书证2、3 25.活期账户交易明细：2019年5月31日，查询高某甲中国建设银行卡尾号分别为6578、0807自2017年1月1日至2019年5月31日，活期账户交易明细。 26.活期账户交易明细：2019年5月23日，查询王淑芹尾号为7195的中国建设银行卡，自2016年1月1日至2018年2月28日活期账户交易明细。 2016年11月18日向孙建宝尾号5964的银行卡转出5万元；2016年11月18日现金支取4万元；2016年11月19日，向孙建宝尾号5964的银行卡转出3.95万元。 27.活期账户交易明细：2019年5月23日，查询杨某甲尾号为2694的中国建设银行卡，自2017年6月30日至2018年1月31日活期账户交易明细。 28.受案登记表、立案决定书：2019年10月11日，公安机关（松原市公安局松江分局）根据犯罪嫌疑人孙建宝的举报，对高某甲涉嫌伪造公文印章罪立案侦查。 29.康某甲身份证明：证人康某甲，系大庆油田工程建设有限公司安装公司第四工程部副经理。 30.情况说明：公安机关前往松原市公安局刑警支队调取孙建宝行政处罚决定书，因刑警支队工作人员未找到该卷宗，出了一份情况说明，经公安机关在警综平台查找，该案件名称为120710吕洪雷等人赌博案，案件编号A2207000507000000131。 31.情况说明：公安机关在工商银行调取杜某甲开户信息，未能查询到杜某甲信息。 32.杜某甲工商银行账户信息。 33.吉林省正源房地产评估有限责任公司报告书、房地产估价委托合同、高福庆户口信息、房权证、房产照片、正源房地产公司资质证明：高福庆所有的松原市宁江区江北民主街94幢1-4层1号房，评估价值为430.2592万元。评估有效期自2015年11月24日至2016年11月23日。 34.受案登记表：2019年10月11日，孙建宝揭发检举高某甲使用伪造的生意合同以及伪造印章向松原市宁江区农村信用合作联社长宁信用社贷款。 35.立案决定书、呈请立案报告书：2019年10月11日，松江分局对高某甲伪造、变造公文、证件、印章案立案侦查。 36.情况说明：关于孙建宝揭发检举高某甲伪造公司印章，伪造产品买卖合同向松原市宁江区农村信用社长宁信用社进行贷款的情况，现核实如下： 1）根据高某甲在松原市宁江区农村信用社长宁信用社贷款提供的两份与大庆油田建设集团有限责任公司的产品买卖合同进行调查，经该单位证实，其出具的两份产品买卖合同均未查到，且从未与松原市德润福经贸有限公司签订过任何合同，其贷款所用的合同及印章系伪造。 2）根据询问高某甲得知，其向松原市宁江区农村信用社长宁信用社进行贷款的合同均由孙建宝提供，其本人不知合同印章为伪造，系被蒙骗。 3）现该案无其他证据能够证实，事实不清，证据不足，无法证实是由高某甲伪造的公司印章、产品买卖合同。 37.被告人自书投资、回款、还款单（辩护人庭审提供）：用以证实款项用途及指控数额有重复。 （二）证人证言 1.证人杨某甲的证言： 第一份：我和孙建宝是搭伙过日子，自2013年时起在一起的，具体时间忘了，关系一般，虽然住在一起，但也是自己过自己的。我认识孙建宝时就知道他是油田做生意，具体做什么的我不了解。从我们在一起至今孙建宝向我借过两次钱，2017年1月10日向我借过1000元，2017年1月11日向我借1500元。第一次管我借钱时他说“能借给他1000元钱吗”，别的也没说啥，我就借给他了；第二次管我借钱时说“能借我1500元钱吗”，别的也没说啥，我问他“啥时候还”，他说“过几天还”。他没说借钱干什么，但是每次都是通过我的支付宝转给一个姓高的人账户里，这个姓高的叫高某甲，他的银行卡是工商银行卡，账号只显示4个尾数是0270。除了这两次，又转过四次钱。 这四次中的第一次是2016年11月20日时孙建宝让我通过我支付宝给高某甲的账户转了5000元，当时他说用一下我支付宝给高某甲转5000元钱，别的没说什么。这5000元钱是孙建宝的，是他存到我银行卡里的，具体怎么存的我忘了。第二次是2016年11月23日时孙建宝又让我给高某甲的账户转了5000元，和上次一样也没多说什么，这5000块钱也是孙建宝事先存到我银行卡里的。第三次也是2016年11月23日时转的，跟第二次转账是一个时间点，也是给高某甲转的5000元钱，当时也是跟前两次一个情况，别的没多说什么。第四次是2017年2月28日时孙建宝让我用我支付宝给高某甲转了4800元钱，这次转到的是高某甲建设银行的卡里了，银行卡号尾数是0807，钱也是孙建宝事先存到我银行卡里的，当时就说用下我支付宝，别的也没多说什么。 孙建宝通过我的支付宝账户给高杜臣一共就转过这六次，其中前两次是向我借钱转的，其余四次的钱都是孙建宝事先存到我银行卡里的。 我的经济来源就是做兼职，有时在超市当收银员，有时在商场做导购等等。孙建宝一共通过我的银行卡给高某甲转了22300元，孙建宝转账时用我的手机，我的支付宝账户，我的银行卡。孙建宝为什么用我的手机我不清楚。我就知道孙建宝有一张建行的银行卡，其它的卡我就不知道了。 我认识孙建宝时他和他弟弟做生意，他弟弟叫啥不清楚，我和他弟弟没接触，听孙建宝说是往油田送货，哪个油田，送啥货我也不过问。我不清楚孙建宝是否还通过其他方式给高某甲转过钱，高某甲总去找孙建宝谈合伙做生意的事，具体啥事孙建宝没和我说过，我也不问。 我听过刘某乙这个人，我和孙建宝在镜湖住时，高某甲经常来我家和孙建宝谈话时说过刘某乙这个人，因为啥、咋说的我不知道，每次高某甲来我家和孙建宝谈话时我都进屋，他俩说啥也不让我听。 我见过王某乙几次面，他也经常找孙建宝，因为啥不清楚。 2018年我带我儿子先去的长春，因为长春工资高，我得带孩子挣钱，孙建宝是在我去长春2、3个月后去找的我，没说是因为啥，就说他也去长春，我就让他来了。孙建宝在长春啥也不做，我白天上班，他在家带孩子，生活来源都是靠我自己打工赚钱。 我俩都是自己过自己的，谁也不过问谁的事，经济上是独立的。我给高某甲转账的银行卡尾号2694，平时银行卡就放在家里，他也经常用。 第二份：2016年11月18日，我和孙建宝给刘某乙出了一张13万元的欠条，欠条上写明该款项用于吉油电器生意和大庆各类物资，这笔款项属实，借条签订后，孙建宝是否将该款项用于吉油电器生意和供给大庆物资等生意，我不知道。钱还了5万多。2017年，孙建宝让我通过我的银行卡（建行卡尾号为2694）上的支付宝给刘某乙他姑王淑芹，还有他妈转了5万多元钱，还欠7万多元钱。 孙建宝给刘某乙签的30万元钱借条，借条上标明借款用途用于二人工程项目，项目主要油田物资，不得挪作它用，专款专用，该借条不属实，是刘某乙逼着孙建宝签的，这事是后来孙建宝和高某甲在我家客厅说话时我听见的，而且刘某乙逼着孙建宝签借条时，高某甲还向长山镇派出所报了警，派出所出了警，孙建宝才出来。我问过孙建宝30万元是怎么回事，孙建宝说欠刘某乙7万，刘某乙说得算利息，逼着他签了30万元欠条，不签不行。 2017年夏天，刘某乙和高某甲在我家住着要钱，刘某乙将我家价值2000元的海信牌电视砸坏了，不能看了，这是高某甲跟我说的。 2.证人郑某甲的证言： 我是大庆油田安装公司原第四工程处处长，现已退休。我不认识孙建宝，叫孙建宝的我一个都不认识，2008年至2013年2月，我一直在大庆油田安装公司第四工程处工作了，职务为处长，2013年2月份我就退二线回家了，退二线后单位事不管了。我没有让孙建宝往工地送过消防工程材料。 往安装公司承包工地送建筑等材料前必须双方签订物资供应合同，送料人将材料送到工地，由单位材料员验收入库，让材料员在送料单签字，交给组长，由组长交单位财务部门结算，由财务部门转账给供货方。 3.证人刘某甲的证言： 我是大庆油田安装公司第四工程部材料员，我认识孙建宝，他今年40来岁，原来是松原市吉林南江公司送材料人员，其余情况不详。 孙建宝往大庆油田安装公司承建吉林油田长岭气田送过杂七杂八的建筑材料，是2013年10月份以前送的，名义好像是松原市南江公司，送了大约50多万的材料，具体我也记不清了，孙建宝没送过消防材料。 大约2012年，孙建宝拿着供货合同来找我对账，之后找公司结账，我们才认识的，我和孙建宝不熟，孙建宝找我至少对过5次账。我们单位是2013年10月撤离长岭气田的。2013年10月后，孙建宝没往大庆油田安装公司承包的工程送料。往大庆油田安装公司送料必须事先签供货合同，没有合同我们是不收料的，也没法结账。 4.证人李某甲的证言： 我现在大庆油田建设集团安装公司第四工程部材料组工作。我认识孙建宝，2008年时孙建宝与我们公司有业务往来，我们个人关系相处得不错。 2016年3月9日孙建宝向我转过钱，使用账户名是高某甲的吉林银行卡（卡尾号9761）向我的建设银行卡（卡尾号1668）转账1.5万元，这是孙建宝以前从我个人手里借的工程材料款，是孙建宝还给我个人的钱。这笔钱是在2010年左右孙建宝从我手里借的，具体时间我记不清了。 5.证人牟某甲的证言： 我认识刘某乙，他经常用我车，我给他开车。刘某乙不给我报酬，我们关系好，就是每次用车都给我加满油。我认识孙建宝，我总拉着刘某乙和孙建宝各处跑，听他俩说过他俩合作生意，跟油田，具体做什么生意我不知道。我听他俩聊天，知道孙建宝欠刘某乙不少钱，多少我不清楚。 2017年刘某乙和孙建宝坐我车去大庆一次，上车时刘某乙和孙建宝往车上装了两条大鱼和四个大公鸡，去大庆市的一个油田家属区，叫什么名字我忘了，到地方之后，孙建宝和刘某乙拿着鱼和小鸡就下车了，刘某乙帮拿着东西到楼底下就回来了，孙建宝自己拿着东西到楼上，去多少楼我不清楚，过了半个小时孙建宝下来了，说工程款过两天就结下来了，还说明年生意更多。 2017年时，我拉着孙建宝和刘某乙，当时孙建宝说去哪我就去哪，基本都是吉林油田的各个单位，具体名字想不起来了，有10次左右，到地方之后我和刘某乙就在车里等着，等孙建宝回来跟刘某乙说情况。大概就是这个工程整啥样了，工程款还有多少天回来，具体的我没细听，也记不住了。 （三）被害人陈某甲 1.被害人刘某乙的陈某甲： 第一份：我来报案，我被骗了。2016年11月份时，孙建宝说他现在给吉林油田还有大庆油田干活，弄物资，挺挣钱的，投多少钱就能挣多少钱，想让我把钱投到他那，到时挣钱对半分，我后来寻思感觉不错就同意。我先后给他投了43万元，结果一直没有看到回报，我一问它啥时能把钱挣回来，他就说年底，我问他你都给油田送啥物资，孙建宝就说送变电箱之类的电器，我说你给油田送物资，人家不得给你凭证啥的，你给我看看凭证啥的，孙建宝也拿不出来，我一说要告他，它就拿出几千块钱说先还给我，结果一直拖到现在，钱也没有完全还我，我就过来报案了。 我总共给了孙**宝43万元，这43万元分三次给的，第一次和第二次都是2016年11月中旬时，总共给他13万元，是我用我大姨王淑芹的银行卡给孙建宝的银行卡转账过去的。第三次是2017年3月份时，具体时间记不清了，我给了孙**宝30万元现金，是在我家（长山镇）给的孙建宝钱。 王淑芹的银行卡是中国建设银行的银行卡，账户名是王淑芹，卡尾号是7195。孙建宝收钱的银行卡信息我记不清了，我有小票，这次没带来。我给孙建宝这43万元，是我给他用来给吉林油田和大庆油田送物资的钱，孙建宝当时让我投钱，说这钱用来给吉林油田和大庆油田运送物资，投多少挣多少，到时候挣的钱对半分，保证赔不了本钱。我和孙建宝之间签协议了。我没有见过孙建宝给油田运送物资所得的小票凭证，没见过孙建宝给油田运送物资的合同。孙建宝说给油田运送物资具体送什么我也不清楚，他说是给油田送变电箱之类的东西。 孙建宝还了我5万元钱，但是还的不是我投给他运送物资的钱，是他原先就欠我的钱。 我和孙建宝之间没有经济纠纷，原先他欠我5万元，后来还上了，孙建宝给我出过借条，我带来了。我提供的这张2016年的借条上借款人写的孙建宝和杨微两个人，是我让杨微写的，因为当时杨微正好在场，但实际借款人就是孙建宝。 第二份：孙建宝当时找我投钱时，他当时开了一家“松原市浩东机械设备有限公司”，他说他是这家公司的法人。我没去过这家公司，我后来通过别的渠道了解到确实有这家公司，但是这家公司好像出啥问题了，具体啥情况我不清楚。孙建宝向油田运送物资是以松原市浩东机械设备有限公司的名义运送的，当时他给我写的合作协议里都写明了。我向孙建宝要过他向油田公司运送物资的凭证，孙建宝没给我拿过，我也没见到过。 之前我说有两次总共13万元从银行卡给的孙建宝，我后来回去看小票，应该是我记错了，从银行卡给孙建宝的13万元应该是分三次给的，走的都是我大姨王淑芹的银行卡，我只找到了两张小票，一张是5万元的，一张是4万元的。 第三份：2012年前后，我在前郭金帝游戏厅认识了孙建宝，以后我俩开始交往，接触较为频繁，逐渐成为了朋友。2016年孙建宝对我说，往大庆油田送工程料能挣不少钱，他有送货渠道，让我给他投钱，挣钱平分，我就相信了。通过我姨王淑芹建行卡（卡尾号7195）于2016年11月18日在松原市原人民医院对面建行通过ATM机转给孙建宝工行卡（卡尾号5964）5万元，11月18日再给孙建宝现金4万元。11月19日在松原市人民医院对面建行通过ATM机转给孙建宝工行卡（同上）3.95万元。后来我说上大庆看看工程，孙建宝以各种理由推脱搪塞就是不去。我感到与我一起跟大庆油田做买卖的是场骗局，于是我向他要钱，他不给，我就住在他家向他要钱，当时要钱的还有一个叫高某甲的，后来孙建宝通过银行转账，杨薇薇用微信转账，总共给我4.8万元，还欠我8.15万元钱。 2017年3月15日孙建宝给我出的30万元借条是在松原市人民医院附近一个宾馆，我给孙建宝拿了30万元，孙建宝给我出了一个借条。2018年1月份的一天，孙建宝来我家，不知通过谁报的案，说我给他非法拘禁了，长山镇派出所来了，问明了情况就走了，孙建宝也走了。30万是我养钩机和卖自己家房子的钱，都让我借给孙建宝了，这事就我自己能证明，其他人证明不了，因为签借条时就我们俩。宾馆有监控，就是时间太长了。这30万元钱一分都没还。我向孙建宝要钱了，但是2018年2月初就联系不上孙建宝了，2月11日我就向前郭县公安局报案了。我在孙建宝家要钱时没有将孙建宝家电视砸坏。 第四份：2016年11月18日我与孙建宝在孙建宝位于镜湖西区的房子里签订了协议，协议内容是我与孙建宝合作做吉林油田电器及各类物资生意，盈利的钱我俩对半分。当时我和孙建宝都是自愿签的，没有威胁恐吓。当时我和孙建宝、还有孙建宝媳妇杨薇薇在场全程目睹。当时孙建宝写协议时，杨薇薇在一旁瞅着。 我与孙建宝合作做生意的事我的司机牟某甲知道，2017年时孙建宝叫我跟他去大庆的一个小区去要过工程款，孙建宝说那个人叫王海平，住在**，哪栋楼他没说，当时我没上楼，孙建宝自己去的，孙建宝拿着两条大鱼和四个大公鸡给人家送礼，过了半个多小时孙建宝下来了，孙建宝说工程款过两天就结算下来，还说明年还有很多生意。还有牟某甲总拉着我去孙建宝家，在和孙建宝交谈的过程中，总提到生意，工程款结算，还有孙建宝欠我多少钱，这些事牟某甲都在场听着。 我认识王某乙，大概2017年时，我经常去孙建宝家要钱，总能在门口碰到王某乙，一来二去我俩就认识了，我听王某乙说他也给孙建宝拿钱做生意了，说是跟油田做买卖，王某乙说孙建宝欠他9万多没还，别的我就不清楚了。 2.被害人王某乙的陈某甲： 第一份：我来报案，我被孙建宝以合伙搞工程为名骗走10万元钱。 2016年10月，具体时间记不清了，孙建宝打电话让我去他家，他家在油田镜湖西区，房子是他租的。我去他家后，孙建宝对我说，他和高某甲合伙干了一个工程，现在这个工程钱不够了，问我能不能出钱合伙干，他赚的钱和我平分，我同意了。我在一个月内先后三次给的他现金，第一次是在铂金路上的一个银行给了他3万元，第二次是在锦江大街的建设银行给了他6万元，第三次是在江北的一个银行给了他3万元，在这之后，我又零散的给了他1万多元钱。2017年5月份，孙建宝还给我3万多元钱，他现在还欠我10万元钱。2017年的秋天，我碰到高某甲，我听高某甲说孙建宝说的那个油田的工程是假的，根本就没有这个工程，我才知道我被孙建宝骗了，我就朝孙建宝要钱，但是孙建宝始终以各种理由推脱，现在已经联系不上了，我就来报案了。 孙建宝给我出了一张10万元的欠条。 我认识他10年了，他以前给松原市社保局盖家属楼时，我在社保局当保安，就这样我们认识的。 第二份：我和孙建宝是2005年左右认识的，当时我是松原市社保小区的保安，孙建宝是社保小区的住户，我俩在小区里经常碰面，就认识了。 孙建宝分三次跟我借了大约能有8万左右块钱，第一次大约是2015年3月份我借给孙建宝2万块钱，第二次大约是2016年3月份左右借给孙建宝3万块钱，第三次大约是2016年5月份左右借给孙建宝2万块钱。我都是现金给的孙建宝，每次孙建宝都给我出了欠条，后来欠条过期了，大约是2016年11月份时，我又让孙建宝给我出了一张8万的欠条，之前那三张欠条孙建宝也没要，就还在我这，但是我也找不到这三张欠条了。孙建宝是从2017年初开始给我盈利的钱，每次都是500、1000块钱的还，给的次数特别多，具体给了多少次我就记不清了。总共能给了我3万多块钱，他说这些钱都是盈利分给我的钱。 孙建宝大约是从2015年末到2017年11月份跟我借的钱，我一共分三次借给了孙建宝8万左右块钱。2015年初时，孙建宝找到我，给我看了一份大庆油田的采购清单，有没有大庆油田单位的章我就记不清了，这份采购清单是不是真的我也不知道，他也没把这采购清单给我，就是给我看了一眼。说是他要和大庆油田做买卖，缺点资金，问我愿意合伙干么，说挣钱了我们对半分，当时我知道孙建宝有一家叫浩东机械的公司，我就觉得这能挣钱，我就把钱分三次借给了孙建宝，大约是2016年初开始，孙建宝就开始给我投资盈利的钱，一直给到2017年8月份左右，孙建宝一共给了我3万块钱盈利的钱，这些钱也是我一直去找他，跟他要，他才给我的。2017年3月份我跟他要钱时，我在他家楼道里看到好几伙跟他要账的，我跟那些人聊天，才知道孙建宝在外面欠了好多钱，我就开始跟孙建宝要我投资的本金了，孙建宝一直跟我说大庆那边没结账那，结账了就还我投资的本金。我就一直等着孙建宝还钱了。大约是2017年末时，我就联系不上孙建宝了，给他打电话他也不接，他也不在家住了，就他媳妇自己在家住。我就找不到孙建宝这个人了，后来我一查，他那个叫浩东机械的公司地址就是孙建宝租住的镜湖小区住宅内，我就觉得我被骗了。 我记不清采购清单里面的内容了。孙建宝给我看大庆油田采购清单时，旁边没人在场，就我和孙建宝俩人。 孙建宝跟我说当时零零散散给我的那3万多块钱是挣的钱，我投资的本金孙建宝说大庆结账了，就还给我。 孙建宝还给我出了一张10万块钱的欠条，是当时我觉得那张8万块钱的欠条是属于我俩民间借贷的关系，我需要让孙建宝给我出具一张是因为我俩合伙投资做生意，而跟我借钱的欠条，大约是2017年11月份，我给一个叫高某甲的朋友打电话，我和高某甲也是因为跟孙建宝要钱的时候认识的，高某甲说他和孙建宝在一起那，我就赶紧开车过去找他俩，找到他俩之后，我跟孙建宝说，你得给我出具一张合同做生意的欠条，孙建宝当时就同意了，当时高某甲也在场，他能给我证明这个事，我就开车拉着他俩去了前郭县法院旁边的复印社那，用机器打了一张因为合同做生意，孙建宝在我这借了10万块钱的欠条，孙建宝就在这张因为合同做生意跟我借款的欠条上签字了，然后我就给他俩送去一个地方，他俩就走了。之后我就再也联系不上孙建宝了。 孙建宝给我那3万块钱盈利的钱，没有跟我要过收据。我现在手里还有一张孙建宝出具的8万块钱和10万块钱的欠条。当时签10万块钱欠条时，孙建宝并没有跟我要那张8万块钱的欠条，所以那张8万块钱的欠条一直在我这了，孙建宝没提那8万块钱欠条的事，我就以为他不要这欠条了。这10万块钱的数是孙建宝说的，他说这10万块钱里有8万块钱的是欠我的本金，其余2万块钱是盈利的钱，等他有钱了就给我。签署这10万块钱欠条时，孙建宝是自愿签署的。 第三份：我认识刘某乙，2017年时我总去孙建宝位于镜湖西区的家中要钱，总能碰到他，后来一来二去我俩聊天就熟悉了，我知道孙建宝欠他几十万元钱。2017年时我拉着孙建宝去刘某乙家时，我听刘某乙他妈与孙建宝聊天中，知道了刘某乙好像是拿自己房子抵押的钱借的孙建宝。 我与孙建宝做生意的事情我哥哥王某甲能证明，因为我从我哥哥手里拿了5万块钱，当时我哥问我这钱用来干嘛，我说和孙建宝合伙做生意，帮吉林油田买一些工程用的物资，例如电表箱等，我跟我哥说，这个钱拿去给孙建宝做本金，挣的钱我和孙建宝对半分，我和我哥王某甲说这个钱挣回来了我多给他点，然后他就借给我了。 大概是2016年末到2017年初左右王某甲给我的钱，我去我哥家分八笔左右拿的钱，一共拿了5万元，有一次还是孙建宝跟我一起去的。 孙建宝给我出具“欠款去向说明”时，高某甲在场，他全程都在，他能证明这个事，是2017年左右时，我和孙建宝还有高某甲在前郭县法院旁边的打印社写的这个“欠款去向说明”，当时是打印社的人打印的，我和孙建宝在上边签的字，按的手印，高某甲全程在旁边。 3.被害人高某甲的陈某甲： 第一份：我来报案，我被孙建宝以合伙干工程为名，骗走40多万元。 2015年年初，我通过朋友认识了孙建宝，他是福建人，在松原居住很久了，当时孙建宝要办贷款，让我帮忙，后来货款没办成，就这样我和孙建宝认识了。2015年4月份，孙建宝对我说，他有大庆油田安装公司在长岭气田的一个工程，但是手里没有钱，想和我合伙一起干，我问他工程多长时间，他说大约3个月，这个工程大约能赚10多万元钱，我当时同意了。2015年5月份，有一天孙建宝说工程需要送礼，在我这拿3万元，我在镜湖公园旁边给的他。2015年6月份，孙建宝说工程开始了，需要进料，开始在我这拿钱，就这样陆续的直到2017年12月份，孙建宝零零散散的在我这拿走40多万元钱。我从2016年5、6月份开始朝孙建宝要钱，但是他始终在拖我。2018年2月份，我找到大庆油田建设公司的一个姓李的工作人员，向他了解我和孙建宝合作的这个工程，那个姓李的对我说，他们公司根本就没有这个工程，也从没和我的公司签过合同，我就知道我被孙建宝骗了，就上公安机关来报案了。 孙建宝给了一份表格，这份表格上写着长岭气田地面工程四期工程，上边还有需要的物资计划表，他说这就是油田的合同，我就信了。 孙建宝在我这拿钱买料，我问过他，是不是需要与油田签个合同，他说油田都是现送料，然后最后结算时，再按照实际的送料情况签合同。2015年10月，孙建宝给了我一份盖着“大庆油田建设集团有限责任公司合同专用章”的应急报告，孙建宝说这就是结算合同。另外，孙建宝在我这拿钱，给我出具过欠条。 因为我给他钱的次数太多了，我都是给他现金，给钱的地点也很多，大多数是在镜湖公园旁边给的，因为孙建宝在油田镜湖小区租的房子住。 孙建宝是福建人，我知道他有很多身份证，都是不同的名字，但是身份证上的照片和孙建宝长的很像，孙建宝用来在松原的各个银行办银行卡，然后把银行卡卖给他老家福建的一个专门收银行卡的人，孙建宝的妹夫谢东风也收过孙建宝办的银行卡，而且谢东风2016年因为办银行卡在镇赉县被公安局抓住过，并判了刑。孙建宝经常使用别人的身份证，都是那个收银行卡的人提供给他的。我只记得其中一张上的名字叫魏禾，是哪的人我不知道。那个收银行卡的人是和孙建宝一个村的，叫什么名字我不知道，但是我有他的电话号，电话号是155XX******。孙建宝单独注册了一个qq号码与这个人单独联系，孙建宝的这个qq号是:3321738265。 第二份：2015年1月至2017年12月间，我给孙建宝拿了总计47.54万元，其中41.94万元有孙建宝签字为证，2.96万元有银行转账为证，微信转账给孙建宝2.64万元(我通过微信给孙建宝(微信名孤独的坚持)转账5.88万元，孙建宝通过微信给我转账3.24万元，欠我2.64万元)。 孙建宝通过银行转账还给我99992.5元，他媳妇杨某甲通过手机转给我2.23万元，总共还给我122292.5元。孙建宝还欠我353107.5元。 2016年3月9日，孙建宝说因工程需要让我给大庆油田安装公司工程四处李某甲汇款1.5万元，当时我是通过吉林银行卡(卡尾号9761)给李某甲建行卡(卡尾号1668)转了1.5万元。2016年11月10日，孙建宝让我给杜某甲汇款1.3万元，说是进货款，我通过吉林银行卡(卡尾号9761)给杜某甲工商银行卡(卡尾号1668)转了1.3万元。这2.8万元至今没给我。我不认识杜某甲，李某甲是大庆油田安装公司工程四处的财物人员，其他情况不详。 第三份：孙建宝反映的在2017年上半年通过ATM机向我转过7万元钱，分别是2万、2万、2万、1万共四笔钱，我不记得，我名下建行卡尾号0807显示2017年4月28日和2017年5月8日分别收到两笔ATM机转账，分别为2万元和1万元，我不清楚这钱是不是孙建宝转给我的，如果他能拿出ATM机小票，我才能认，要不我不认。 第四份：2015年我在江北的一家农村信用社贷过款，我因为要与孙建宝合伙搞工程才贷的款，我当时是用我江北的一栋楼做的抵押，贷款用途证明是孙建宝给我提供的一份大庆建设公司与我的公司签的一份合同。孙建宝给我提供的合同是因为孙建宝说要和我合伙搞工程，当时他拿了一份合同让我在合同上签字盖章，大庆建设公司的签字盖章是孙建宝去办的，后来长岭气田的工程合同也是孙建宝去办的，我家还有孙建宝提供给我的他以前干过的工程的合同。我贷款的钱其中有70万用于和孙建宝合伙搞工程，我借给朋友一部分，自己用了一部分，现在还给银行50万，还有100万没还上。当时贷款的手续还是孙建宝替我送去给银行管贷款的王姐，当时我没在家，现在那个王姐已经退休了，她的大名我记不清了。 第五份：我认识刘某乙，我是在向孙建宝要钱时认识的，他也向孙建宝要钱，他的情况跟我差不多，也是孙建宝跟他说合伙搞工程，然后孙建宝先在刘某乙那拿钱，最后钱要不回来，这些都是我和刘某乙聊天时刘某乙跟我说的，具体情况我就不清楚了。有时我和刘某乙在孙建宝家能碰到，当时刘某乙因为要钱，孙建宝答应给他，刘某乙在孙建宝租住的镜湖小区的房子住了一段时间，刘某乙向孙建宝要钱，孙建宝也承认。 我认识王某乙，也是向孙建宝要钱才认识的，他的情况和我、刘某乙一样，也是孙建宝以合伙搞工程为名把钱拿走不还，具体情况我不清楚，都是和王某乙聊天时听王某乙说的。2017年有一次王某乙向孙建宝要钱我也在场了，当时是在前郭三中对面前郭县法院附近的一个打字复印社门前，在车里孙建宝给王某乙出具了一份钱款去向说明并签了字。我不知道孙建宝是否还过刘某乙、王某乙钱，孙建宝不可能对我说。 （四）被告人的供述与辩解 被告人孙建宝的供述与辩解： 第一份：抓获笔录。我与人做生意，生意对象报警说我诈骗他的钱，才被公安机关上网追逃的，我没有其他违法行为，经我看后，在逃人员登记表上登记的人员孙建宝是我本人。 第二份：2012年我因玩赌博机被松原市公安局治安拘留十天。我知道因为我和高某甲合伙做工程的事把我拘传到公安机关。 2015年初时，我通过朋友二黑认识的高某甲，当时说高某甲能给我贷款，二黑具体叫啥名我不知道，是我在万隆超市对面的一个游戏厅里认识的，后来高某甲没给我贷款成功，我们就这样认识了。因为我手里在2013年时就有一个往长岭气田登楼库组地面建设工程送工程材料的活，就是往长岭气田送工程材料，包括钢材、电线、机械加工配件。先是他和我说有啥买卖能挣钱的一起干，带着点他。过了一段时间，我和高某甲说我手里有长岭气田的活，能挣到钱，我问他干不干，他就同意了。因为我手里没钱，每次进材料往长岭气田的钱都是我从他手里先拿着。一开始往长岭气田送工程材料时是我用高某甲媳妇的现代轿车送了几次，车牌号不记得了，后来就不让我用了，我就自己买材料和送材料了，我总共从高某甲手拿了20万左右的工程款。 我和高某甲的工程活每次需要送什么材料都是柳某甲给我打电话告诉我需要什么材料，然后我就去进货，有时大的工程料像工程管子啥的就由我去购买材料的商家配货，小的工程材料我就买完自己雇车去送。 长岭气田工程是大庆建设集团安装公司承包的。我是在2012年认识的长岭气田登库楼组地面建设工程里面的材料员柳某甲，他和我说他能决定在工程建设过程中需要的一些工程材料，他可以让我去购买，让我挣点钱，就这样我就开始往这个工程里面送工程材料了。 我以前是吉林省蓝江机械设备有限公司送货员，我们公司总往长岭气田工程送工程材料，这个工程的材料员一直都是柳某甲，之后我们就认识了。柳某甲大约40多岁，个子和我差不多高，170左右，短发，不胖不瘦，肤色偏白，联系方式我忘了。他是大庆建设集团安装公司一处承包的长岭气田登楼库组地面建设工程的材料员。 我和高某甲一共送了20多万的料，钱都是高某甲垫付的，回来了16、7万，钱都转到高某甲银行卡里了。 给工程送料，每次都是大庆建设集团安装公司根据我送的料，然后银行汇款结账。我见过这个应急报告，这个应急报告是我为了和大庆安装公司结账编造的，这里的公章是大庆安装建设公司基建处一个叫刘洪波的人给我盖的，他是基建处专门管公章的。这个报告的内容不是真实的，都是我自己编造的。 如果不是为了给长岭气田工程买料，高某甲不会给我垫付买料的钱。我除了因为工程的事让高某甲拿钱以外，因为自己的事从高某甲处大概总共借了2万元，我还过他钱，但是还剩下多少没还我记不清了。 我没有将高某甲的车进行过抵押贷款，高某甲有一张我用他车抵押贷款的欠条是高某甲逼着我写的，高某甲用语言威胁，对我大吼大叫，逼我写下这张欠条，我没做过这事，我没有报案是因为我对他感觉到心里有愧，就写了。 我除了欠高某甲的钱，还欠一个叫王某乙的钱，我从他那借了7、8万，还剩下3万块钱没还，但是王某乙逼着我给他写了一张10万块钱的欠条。从王某乙那里借钱是因为当时我没有钱了，高某甲一直叫我还钱，为了给高某甲还钱，我把事情和王某乙说了，王某乙就借了我7、8万元钱，我把钱都还给高某甲了。王某乙明知我没有偿还能力，并且还欠高某甲钱的情况下，王某乙还将钱借给我用于还高某甲的债，这个情况不正常。 我还从一个叫刘某乙的人那里借过钱，因为我要做一个真空断路器的生意，我从刘某乙那总共借了13万，刘红亮说做完真空断路器的生意后多还他一些。后来刘红亮逼我写了一张30万元的欠条，并威胁我如果不写的话不让我回家。在刘红亮家我写完欠条后，第二天我发微信给高某甲，高某甲帮我报的案。前郭县长山镇派出所受理的，具体什么时候的事记不清了。 第三份：刑拘笔录。 第四份：我认识前郭县前郭镇的高某甲，我俩是2015年通过一个叫“二黑”的男子认识的，我俩是普通朋友关系。我向高某甲借过钱，总计借了27万元，这27万元我都签字了，其中21.6万元是我俩合伙投资钱，5.4万元是我个人生活费用。借钱时间是2015年至2016年，具体以我给高某甲签的欠条为准。钱大部分在高某甲家（前郭县绿野小区）给的，还有在往长岭气田送货途中，到达送货现场给的。 我还了高某甲20来万，通过我媳妇杨薇薇建行卡，该卡尾号为2694给他还的。还了多少我记不清了，是公安机关给我出示的这张建行龙卡尾号2694。当时借钱确实想做生意，实际上我和高某甲合伙做了生意，是往大庆油田安装公司承建的吉林油田长岭气田建设工程送材料了，送了312009元钱的材料。 我欠高某甲10万多元，我没有钱还剩余的钱。2018年高某甲多次向我要过钱，我没有钱，还不上他，我就躲到长春关机了，高某甲联系不上我了。在我和高某甲往长岭气田送料期间，我说过“跟油田做买卖，先送料，后结算，再按照实际送料情况签合同”这句话。2015年5月，我从高某甲手里拿了3万元钱，但不是送礼，而是还河北一名老板钱了，该老板自然情况及联系方式不详。2015年10月，我给高某甲看了一份松原市德润福经贸有限公司给长岭气田登楼库组地面建设工程四期标段价值312009元的供货应急报告(公安机关出示)，这个应急报告是我编造的。报告上的送货单位松原市德润福经贸有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司松原锦江支行、银行账号尾号0406，这些不是我编的，是松原市德润福经贸有限公司注册的。该报告落款“大庆油田建设集团有限责任公司安装公司第九项目部”是真的。“大庆油田建设集团有限责任公司合同专用章”是我花200元钱刻的，我自己盖上的。不记得在哪儿刻的，我是通过油田电视台旁野广告联系上刻印章这个地方的，我给对方打电话，讲好价后，对方给我刻的。对方的联系方式忘了，是2015年10月份刻的。刻印章是为了骗高某甲，让他相信我。编造报告的目的是为了证明我俩送材料的真实性。我让高某甲看报告是因为高某甲看见报告就会相信我，自愿给我拿钱，否则他不一定给我拿钱。 和高某甲做买卖期间我的住房是租的，没有其他资产、房产和工程。和高某甲做买卖赔了大约10万元，我们往长岭气田登楼库组地面建设工程四期标段项目部送了312009元钱的材料。我俩往长岭气田送材料，是大庆油田安装公司一队材料员柳某甲、四队刘某甲结我的账，对方都支付了钱，通过银行转账方式给我的。我将我的工行卡（尾号为885964）账号，我媳妇建行卡（尾号为042694）账号提供给柳某甲、刘某甲、他们往卡里打钱，每张卡打了多少钱我记不清了。然后我通过ATM机、我媳妇通过建行卡支付宝给高某甲转账16、7万。 我认识松原市宁江区的王某乙，我俩是2006年在松原市社保小区认识的。我向王某乙借过钱，2017年1月份，我在松原市欧亚购物中心门前向王某乙借了2万元；过了一个月，我在飞宇金伦花园一期大门口向王某乙借了2万元；又过了2个月，我又向王某乙借了3万元，王某乙开车将钱送到我在松原镜湖西区租住的房屋楼下，借钱是为了还高某甲钱，在高某甲家还给高某甲3万元现金。我向王某乙总计借了7万元，还给王某乙3.5万元，还的是本金，还欠王某乙3.5万元，我媳妇通过微信还的。 向王某乙借钱时我说高某甲向我要钱，我没钱，我在大庆油田安装公司干点消防工程活，钱没结回来呢，结回来多给你点。大庆油田安装公司四队材料员刘某甲能证明四队队长郑某乙让我送消防工程材料了。2014年干的活，送的材料成本价6万多，计划价16万多。2015年，四队给我结账转账5.4万元，剩余的钱至今没给，我想钱回来时给王某乙。郑某乙能证明大庆油田安装公司四队还欠我10多万元钱。 我借钱时没有存款、房产、车辆、工程，家里非常穷。向王某乙借钱时我没说要和大庆油田做买卖，没有给他看过一份大庆油田采购清单。欠王某乙的剩余的3.5万元我没钱还了，王某乙向我要过钱。2017年年末，我手机关机了，为了躲王某乙，所以他联系不上我。我当时想的是以后有钱就还他，没钱就躲着他。 我认识刘某乙，2017年向刘某乙借过钱，两次共借13万元，借钱是因为我跑代理真空断路器的业务需要钱。在吉林油田镜湖西区家属楼给我的钱。实际我没跑业务。 没有其他人能证明我到底向刘某乙借了多少钱。我还了6万元，是我媳妇通过支付宝转到刘某乙建行卡里面，剩下的钱没还，是因为我没钱了，借钱时我无房、无车、无存款、无工程。当时我想有钱就还，没钱就跑。我没有钱了，关机了，跑到长春躲了起来，就联系不上我了。关机是怕刘某乙找到我。 公安机关出示的这部金立牌黑色翻盖手机是我的，我的手机号码135XXXX****、132XXXX****，两张卡在一部手机上，我不知道如何打开我的手机。在我的住处扣押的银灰色联想牌笔记本电脑是我的，手机和电脑是在松原买的。在我的住处扣押了2个身份证，姜英壹和刘启相，这两个身份证怎么回事我不知道，我没有用这两个身份证开过银行卡。在我的住处扣押的（公安机关出示）建行卡尾号分别为2694、4593、7853，邮政储蓄卡尾号1802，吉林省农村信用社卡尾号为0381，交通银行卡尾号为4181，交通银行卡尾号为6498，中国光大银行卡尾号为5057这些卡都是我媳妇杨薇薇的。 第五份：2015年至2017年间，我在高某甲手中共拿了47.54万元，其中我给他签字的有42.94万元，高某甲通过银行转账给我2.96万元，通过微信转给我2.64万元。我的微信名是孤独的坚持。 我认识大庆油田安装公司第四工程处的李某甲，我让高某甲通过银行转账给李某甲1.5万元，那是买工程材料钱，这钱是否还给高某甲我忘记了。 我认识杜某甲，她是浙江加工管件的，我让高某甲通过银行转账给杜某甲1.3万元，这钱是否还给高某甲我忘记了。 我通过我的工行卡（尾数5964）还给高某甲99992.5元，我媳妇杨某甲通过手机转给高某甲2.23万元，这些都有据可查。另外我于2017年上半年通过工行和建行ATM机给高某甲陆续转款7万元，我还欠311106.5元。 我在王某乙手里拿了7万元现金，还了3.5万元，还欠3.5万元。 2016年11月，刘某乙给我拿了12.95万元，我通过银行转账、我媳妇杨某甲通过微信转账给刘某乙4.8万元，另外刘某乙在我家住着要钱时我还他2万元，我还欠刘某乙6.15万元。我给刘红亮出具了一张30万欠条，那是在前郭县老人民医院附近舒悦宾馆刘某乙逼着我写的，否则他就不让我出宾馆，并将我的身份证扣下。第二天下午5点多，刘某乙将我领到长山镇新庙村刘某乙家里，让我在他家呆着，不让我跟高某甲联系。当晚十点多，我给高某甲发微信（微信名K）让他给我报案，过了不一会，长山派出所来了7、8个警察，将我俩带到派出所，警察问我刘某乙为什么拘禁我，我说欠他钱，警察问我刘某乙是否对我打骂，我说没打，就骂我了，让我还钱，我没说刘某乙逼着我签30万欠条这件事，签30万欠条时就我和刘某乙在场。 第六份：我的身份证被前郭县长山镇刘某乙扣了。我检举高某甲私刻公章，制作450万假合同，在农村信用社长宁分社以德润福经贸有限公司名义贷款150万，以他父亲高庆福的名义贷的，假章扣在房证上了，当时是我和他一起去的。 第七份：宣捕笔录。李某甲大概42岁左右，联系方式我不记得了。2016年3月9日我让高某甲给李某甲转订货款1.5万元。我认识杜某甲，2016年11月10日我让高某甲给杜某甲转订货款1.3万元。我让高某甲给李某甲和杜某甲转款的1.5万元和1.3万元已经记录在2016年2月6日我给高某甲出具的总数为21.6万元的德润福公司2016春节前所有合伙账目总计之中。 我揭发检举高某甲私刻公章，伪造合同骗取松原市农村信用社长宁分社人民币150万元的情况属实。 第八份：高某甲贷款所伪造的印章、合同都不是我提供的，我不知道高某甲伪造的合同以及印章出自哪里，但是当时我天天跟着高某甲跑业务，有一天我跟高某甲当时去银行贷款，银行的工作人员说他没有房产证，办理不了贷款，然后我和高某甲去房管局调房产证，当时我在大厅等着了，高某甲的父亲高庆福也去了。过了一会回来，高某甲跟我说他父亲高庆福的那栋楼手续不全，房产证办不下来，就这样过了两天左右，高某甲带我去江北农村信用社长宁分社去办理贷款，当时那套假合同就在车上，我看那个封面写着塑钢窗买卖合同。 当时银行信贷员没有去证实高某甲生意合同的真伪性，直到银行放款下来，信贷员也没有去，这是我了解的情况。信贷员想去大庆核实的时候，高某甲推脱说大庆那边人不在，没法核实，这是我看到的一次，在电话里还有两三次，都是高某甲找各种理由导致信贷员没有去核实真伪。 我所举报的关于高某甲伪造印章进行贷款的事没有人能证明。 （五）辨认笔录 辨认笔录： 2018年4月11日，高某甲辨认出被告人孙建宝；2018年4月11日，王某乙辨认出被告人孙建宝。 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人孙建宝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，作案3起，金额合计人民币495175.50元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人孙建宝有劣迹，量刑时酌情从重处罚。被告人孙建宝辩解其没有诈骗，和被害人间是借贷关系，所出具的欠条存在重复；辩护人认为被告人孙建宝没有非法占有被害人财产的主观故意，与大庆油田安装公司存在供货的事实，认定数额不清。针对于上述辩解和辩护意见，证人柳某甲、郑某甲、刘某甲均证实大庆油田公司2013年后不再与孙建宝有任何业务往来，被告人孙建宝提供给被害人高某甲的与油田单位的运送物资清单，是其伪造的，足以证实被告人孙建宝采取的虚构事实、隐瞒真相的手段；被告人孙建宝拒不交代赃款用途及去向，辩解做生意了，但其无法提供相关证据，在被害人催要钱款时，采取躲避方式，非法占有目的明显。数额方面，有被害人陈某甲、银行转账记录、微信和支付宝转账记录及被告人供述予以证实。故被告人孙建宝的辩解和辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采信。 综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙建宝犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月16日始至2028年11月15日止.罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人孙建宝退赔给被害人高某甲人民币378675.50元、被害人王某乙人民币35000元、被害人刘某乙人民币81500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘卫东 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  吴亚文 二〇二〇年四月二十一日 书 记 员  张 越