湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初85号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人谢标，男，1992年1月20日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，户籍地四川省岳池县********，务工。因本案于2020年2月17日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。指定辩护人叶海霞，湛江市法律援助处律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2020]84号起诉书指控被告人谢标犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人谢标及其指定辩护人叶海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月初，被告人谢标来到老挝金三角胶搏省的一家公司打工，期间认识了在同一部门工作、绰号“吖雷”的邬仕明（另案处理）。2020年2月初，邬仕明向谢标索要其微信账号收款二维码收取贩卖口罩的款项，并答应给谢标好处费。谢标表示同意，并于2020年2月2日将其使用的昵称为“八一”的微信账号收款二维码发给邬仕明使用。2020年2月1日，被害人陈某敏在家中通过微信朋友圈发布欲购买口罩的信息，后邬仕明在老挝使用其前女友肖某兰注册的昵称为“财务”的微信私聊陈某敏，并冒充肖某兰对陈某敏谎称有口罩出售。陈某敏遂通过微信扫码的方式从自己名下中国工商银行账户转账人民币3250元给邬仕明提供的昵称为“开心果”的微信账户。后邬仕明称次日发货给陈某敏。2020年2月2日，陈某敏欲再次购买口罩，其通过微信语音联系邬仕明使用的昵称为“财务”的微信，但邬仕明不接。随后邬仕明推送了昵称为“开心果”的微信让陈某敏添加。陈某敏添加了“开心果”微信后，又通过微信扫码的方式从微信零钱转账了共计人民币29825元给邬仕明指定的谢标提供的昵称为“八一”的微信账户。当日，陈某敏多次催促“开心果”提供发货快递单号和发货，邬仕明遂将陈某敏的微信删除。当日下班后，谢标和邬仕明向超市老板“过过”（另案处理）转账并提现了上述款项29825元，谢标从中获得1000元的好处费。2020年2月2日，被害人全某梅得知陈某敏认识的朋友有口罩出售，遂经陈某敏介绍添加了邬仕明使用的昵称为“财务”的微信。全某梅与邬仕明谈好口罩价格后，邬仕明以该微信不可转账为由，让全某梅添加昵称为“开心果”的微信。之后，全某梅通过微信扫码的方式多次向谢标提供的昵称为“八一”的微信账户转账共计人民币14275元。随后，全某梅要求“开心果”尽早发货并提供快递单号，邬仕明遂将全某梅的微信拉黑。当晚，谢标和邬仕明向超市老板“过过”转账并提现了上述款项14275元，谢标从中获得1000元的好处费。公诉机关认为，被告人谢标以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍为其提供微信账号帮助收款并提现，共骗取款项44100元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因被告人谢标归案后如实供述自己和同案人的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处罚；其在境外实施电信网络诈骗，依法可以酌情从重处罚；其在疫情期间涉嫌妨害防控疫情犯罪，依法可以从重处罚；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。综上，建议判处被告人谢标有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据证实。被告人谢标对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是，被告人谢标构成诈骗罪，但其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对侦查机关查明犯罪事实、搜集关键证据起重大作用，依法可以从轻处罚；谢标在邬仕明的授意下提供微信号收取诈骗款，在诈骗过程中仅起帮助作用，应认定为从犯，从轻或减轻处罚；其认罪态度好，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，可以从轻处罚；其家属还代其向被害人退出了全部违法所得款，可以对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，建议法院予以采纳。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人谢标的家属代其于2020年4月1日向被害人陈某敏退出违法所得款1000元、向被害人全某梅退出违法所得款1000元。上述事实有庭审质证、确认的扣押被告人谢标的一部OPPO手机、护照、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、户籍证明、证明、微信转账和聊天记录截图、上网追逃人员登记表、银行转账凭证、结婚证、证人肖某兰等人的证言、被害人陈某敏和全某梅的陈述、被告人谢标的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢标明知他人实施电信网络诈骗而为其提供微信收款账号并转移诈骗所得款项，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人谢标实施电信网络诈骗的数额达到三万元以上，应认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谢标在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间伙同他人假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗，应当从重处罚；且谢标在境外实施电信网络诈骗，亦应从重处罚。鉴于谢标在实施诈骗的过程中，仅协助同案人收款和提现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；且其到案后能如实供述自己和同案人的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人的辩护意见合理有据，本院予以支持。扣押被告人谢标的一部OPPO手机，经查，系供犯罪所用的工具，应予没收；扣押的护照，应予返还。被告人谢标与他人结伙实施诈骗，给被害人陈某敏、全某梅造成了经济损失分别为29825元、14275元，依法应责令其退赔，并与其他共同作案人对该损失承担连带退赔责任，但被告人谢标已退还给被害人的数额2000元应予扣除。扣除后，被告人谢标尚应向陈某敏退赔28825元，向全某梅退赔13275元。综上所述，为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵害，维护社会治安管理秩序，根据被告人谢标的犯罪事实、性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月17日至2021年10月16日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、责令被告人谢标在本判决发生法律效力后三十日内向被害人陈某敏退赔人民币28825元及向被害人全某梅退赔人民币13275元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王薇薇人民陪审员  姚 震人民陪审员  翁永湛二〇二〇年四月三日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。