广西壮族自治区桂林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂03刑终74号 原公诉机关桂林市象山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐润喜，男，1987年8月5日出生，汉族，大学本科文化，个体，户籍地广西壮族自治区灌阳县，捕前住广西壮族自治区桂林市。因本案，于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 桂林市象山区人民法院审理象山区人民检察院指控原审被告人唐润喜犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2019年12月6日作出（2019）桂0304刑初86号刑事判决。宣判后，原审被告人唐润喜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、诈骗的犯罪事实 2017年2月，被告人唐润喜化名“唐俊喜”联系与其有过合作工程关系的林某某（另案处理，双方之间存在债权债务关系），提供了伪造的太和里5＃7＃住宅改造项目图纸，谎称能拿到项目施工权，每栋楼需付10万元的前期活动费，想找人投资操作。后林某某通过林某1的介绍与被害人许某协商投资该项目，并将唐润喜提供的图纸转给许某核对，许某信以为真表示先投资30万元做3栋楼的项目。2017年2月27日，由林某1作担保，许某将30万元人民币先存入林某1的桂林银行卡账户，当日林某1在桂林银行瓦窑支行将此笔30万元转账到林某某的桂林银行账户上（账号00×××10）。林某某经唐润喜同意留存10万元抵债（冲抵唐润喜之前所欠林某某的债务），取出20万元现金拿到市双拥宾馆交给唐润喜，后被唐润喜用于其他开销，至今未归还。 2017年3月初，被告人唐润喜向林某某谎称桂林师范专科学校临桂新校区有个标的为9700万的绿化改造工程准备招标，有关系可以拿到该项目并已安排好由桂林市真诚工程咨询公司代理招投标，让林某某找人投资该项目，提出要标的8%的操作费，首期要付300万至400万，并提供了1份虚假的“桂林师范专科学校临桂新校区道路绿化项目施工招标”文件。此后，林某某联系被害人许某商量合作，许某又找到被害人蒋某、唐某商量共同合作，林某某根据唐润喜介绍的情况称有关系能拿到该项目，并将唐润喜提供的上述招标文件转给许某、蒋某等人供其参考，许某等人信以为真表示愿意合作投资，并商定共同投资款需汇到唐某的银行账户统一收取和支付。2017年3月30日，根据唐润喜提出的操作条件，林某某与许某、蒋某、唐某等人商定先共同出资90万元存于唐某的账户上。林某某因无钱出资，要求唐润喜当日转20万到其桂林银行账户上（抵消之前债务），随即将此笔20万元转存于唐某的桂林银行账户上。当日林某某与唐某和林某1一起在市八里街桂林银行取出现金90万元后（其中林某某占20万元），即由林某某到市双拥宾馆将90万元现金交给唐润喜。此后至2017年5月初，许某、蒋某等人因未见项目招标挂网，催问进展情况，唐润喜与被害人许某、蒋某、唐某见面，继续谎称因项目大要给够200万才能操作，只要钱到位，保证15日内项目挂网，45日内中标拿到项目。为骗取蒋某等人的信任，唐润喜用手机微信（化名唐俊喜，呢称:五彩斑斓）将伪造的“桂林师范专科学校临桂新校区道路绿化项目施工招标”文件发给蒋某，安排蒋某与桂林市真诚工程咨询公司负责招投标业务的刘某见面，让蒋某等人对其谎言信以为真，商定再共同出资90万元（其中林某某占10万元）的操作费。2017年5月13日，由唐某从其广西农村信用社账户中取款6万元转给林某某，林某某在市八中路段将该笔6万元交给唐润喜。2017年5月24日，唐某在桂林银行瓦窑支行从其银行账户转款84万元到林某某的账户上，当日林某某经唐润喜同意留存10万元抵债（抵消之前债务），取出74万元现金，在市象山区漓江大美路段交给唐润喜。 被害人蒋某等人发现被骗后要求退款，被告人唐润喜假装同意并用伪造的1张中国邮政储蓄银行汇款凭单（汇款金额:600000，收款人姓名:蒋某）用手机微信发图片给蒋某，后蒋某等人与唐润喜失去联系。唐润喜将其骗取的赃款用于归还债务及其他开销，至今未归还被害人。 二、非法吸收公众存款的犯罪事实 2017年4月，被告人唐润喜在湖南省长沙市注册了湖南乐和科技信息技术咨询有限公司（以下简称“乐和公司”，法定代表人：陈某1），唐润喜女友陈某2为名义股东，唐润喜为该公司实际控制人，对外称为公司董事长。2017年12月至2018年4月期间，唐润喜以吸收公众资金为目的，未经有关部门批准，以乐和公司名义通过“七个帮”网络平台，向社会公众发布汽车众筹信息进行众筹活动，承诺投资分为三个阶段：1-30天，汽车售出后，返还投资人本金及18%的年利率；31-60天，汽车售出后，返还投资人本金及19%的年利率；61-90天，汽车售出后，返还投资人本金及20%的年利率。超过90天，如汽车仍未售出，公司在第90天自己回购，返还投资人本金及12%的年利率。唐润喜以上述方式，向社会公众非法吸收张某某等113名投资人的资金共计18732287.32元人民币，均存入陈某2的银行私人账户上，其中用于支付投资人本息共计7465634.05元，其余11266653.27元唐润喜用于个人的其他投资及开支，造成投资人的损失无法返还。 2018年4月20日，被告人唐润喜在桂林市雁山区被公安机关抓获。2018年5月4日，长沙市公安局天心分局从唐润喜处扣押白色奔驰汽车（车牌:桂Ｃ×××××）一辆，黑色奔驰汽车（车牌:粤Ｓ×××××）一辆，白色奔驰ＧＬＡ200汽车（无牌）一辆。 原判认定上述事实的证据有：被害人许某、唐某、蒋某、黄某等人的报案及陈述，证人林某1、刘某、林某2、林某某、陈某1、陈某2、余某、陈某3等人的证言，微信聊天截图、湖南银监局回复函、伪造的招标文件、收条、汇款凭证、银行流水、营业执照、七个帮委托协议、股权及资产转让协议、车辆统计表、抓获经过、户籍信息等书证，辨认笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，审计报告，被告人唐润喜的供述和辩解。 原判认为，被告人唐润喜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物180万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；唐润喜非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，非法吸收113名投资人的资金共计人民币18732287.32元，截至案发，除返利人民币7465634.05元外，造成经济损失共计人民币11266653.27元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。唐润喜犯数罪，应当数罪并罚。唐润喜归案后如实供述自己非法吸收公众存款的罪行，当庭认罪，对其非法吸收公众存款罪依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人唐润喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；被告人唐润喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十九年，并处罚金人民币八十万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币八十万元；二、责令被告人唐润喜退赔被害人许某经济损失人民币三十万元；退赔被害人唐某、蒋某、许某经济损失人民币一百五十万元；三、责令被告人唐润喜退赔张某某等86名被害人的经济损失。 上诉人唐润喜提出原判认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足；其所犯非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪。二审审理期间，其真诚认罪、悔罪，并向本院提交其亲笔书写“认罪悔过书”一份，表示自愿对原判认定其诈骗的事实和罪名予以认可，请求本院从轻处罚。 桂林市人民检察院书面阅卷意见认为，原判认定上诉人唐润喜犯诈骗罪和非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，对非法吸收公众存款罪量刑适当。唯对诈骗罪的量刑偏重，经参考本市相关案例，结合二审期间唐润喜真诚认罪，有悔罪表现得情节，建议本院对唐润喜所犯诈骗罪在有期徒刑十二年左右量刑。 二审查明的事实与原判一致，原审证据经庭审举证、质证并查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人唐润喜以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；唐润喜违反国家金融法律规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。唐润喜犯数罪，依法应当数罪并罚。唐润喜归案后如实供述自己非法吸收公众存款的罪行，原判已依法对该罪从轻处罚。唐润喜上诉提出其所犯非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪，经查，其设立公司后以实施犯罪为主要活动，所吸收的资金均存入个人账户，依法不能认定为单位犯罪，故对该辩解，本院不予采信。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。二审期间，唐润喜亲笔书写“认罪悔过书”，对其所实施的诈骗行为真诚认罪，具有悔罪表现，结合该新情节，综合考量个案间量刑均衡，本院对其犯诈骗罪的量刑予以适当调整。桂林市人民检察院书面阅卷意见正确，本院予以支持。根据唐润喜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（2019）桂0304刑初86号刑事判决第二、三项，即责令被告人唐润喜退赔被害人许某经济损失人民币三十万元；退赔被害人唐某、蒋某、许某经济损失人民币一百五十万元；责令被告人唐润喜退赔张某某等86名被害人的经济损失； 二、撤销广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（2019）桂0304刑初86号刑事判决第一项，即被告人唐润喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；被告人唐润喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十九年，并处罚金人民币八十万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币八十万元； 三、上诉人唐润喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2033年4月20日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 本判决为终审判决。 审 判 长  张 亮 审 判 员  刘劲阳 审 判 员  殷林静 二〇二〇年四月十三日 法官助理  王 涌 书 记 员  陈 林