贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0602刑初400号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人杨俊，女，1972年7月3日出生，侗族，中专文化，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，捕前住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年8月5日被贵阳市公安局南明分局民警抓获，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年9月11日被该局依法执行逮捕，现羁押于铜仁市万山区看守所。辩护人王泽富、崔佳敏，贵州泽富律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检刑诉〔2020〕289号起诉书、铜碧检刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人杨俊犯合同诈骗罪、挪用资金罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告人杨俊及其辩护人王泽富、崔佳敏到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年至2020年6月份期间，被告人杨俊担任铜仁市某出租汽车有限公司法定代表人，杨俊在无权变卖挂靠在公司的出租车辆的情况下，以非法占有为目的，通过虚构其具有销售出租车经营权、所有权的方式和被害人签订车辆转让合同骗取购车款和更换新车费用。诈骗被害人购车款等费用共计人民币8786600（以下币种同），杨俊每月支付租金给被害人，共计支付租金1284500元，其实际诈骗所得金额为7502100元。具体事实如下：（1）2018年6月、9月份，被告人杨俊在和被害人罗某1、罗某2、罗某3签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人罗某1、罗某2、罗某3购车款1820000元。支付罗某1租金149500元，支付罗某2租117000元，支付罗某3租金117000元。（2）2018年9月份，被告人杨俊在和被害人张某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人张某购车款500000元，支付租金120000元。（3）2018年9月份，被告人杨俊在和被害人徐某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人徐某购车款480000元，支付租金130000元。（4）2018年11月份，被告人杨俊在和被害人覃某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人覃某购车款578300元，支付租金104000元。（5）2018年12月份，被告人杨俊以向某的名义与被害人吴某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人吴某购车款493800元。后吴某又将该车转卖给唐某，唐某购买车辆后继续将车辆挂靠在铜仁某出租汽车公司管理，杨俊支付给唐某租金118200元。（6）2019年2月份，被告人杨俊在和被害人倪某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人倪某购车款560000元，支付租金80000元。（7）2019年3月份，被告人杨俊在和被害人王某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人王某购车款620000元，支付租金91000元。（8）2019年5月份，被告人杨俊在和被害人李某1签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人李某1购车款500000元，支付租金80000元。（9）2019年5月份，被告人杨俊在和被害人李某2签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人李某2购车款400000元，支付租金30000元。（10）2019年6月份，被告人杨俊在和被害人刘某1签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人刘某1购车款1570000元，支付租金109500元。（11）2019年7月份，被告人杨俊在和被害人雷某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人雷某购车款505000元，支付租金45300元。（12）2020年3月份，被告人杨俊在和被害人龙某签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人龙某购车款488000元，支付租金7000元。（13）被告人杨俊利用已虚假出售的出租车经营权的出租车需要换新车为由收取费用，收取被害人覃某更换新车费用90300元，收取被害人张某更换新车费用90400元，收取被害人唐某更换新车费90800元，共计收取更换新车费用271500元。（14）2019年3月份，被告人杨俊在和被害人陈某1签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人陈某1购车款630000元，支付租金72000元。（15）2018年9月份，被告人杨俊在和被害人刘某2平、刘某2用签订车辆转让合同过程中，采取虚构其具有出租车销售权的形式骗取被害人刘某2平、刘某2用购车款460000元，支付租金120300元。（16）被告人杨俊利用已虚假出售的出租车经营权的出租车需要换新车为由收取费用，收取被害人唐某更换新车费108000元，共计收取更换新车费用281500元。2.2016年以来，被告人杨俊利用其担任铜仁市某出租汽车有限公司法定代表人的职务便利，将收取的挂靠在公司管理出租车辆车主缴纳的经营管理费用中的300000元用于个人清偿债务和使用，将收取的挂靠公司管理车辆车主缴纳的风险保证金中200000元以个人名义借贷给他人，共计挪用公司资金500000元。公诉机关认为，被告人杨俊以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨俊在担任期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用和借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，实行数罪并罚。被告人杨俊被抓获到案后如实供述自己罪行，自愿签署认罪认罚具结书。对被告人杨俊涉嫌合同诈骗罪，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金，涉嫌挪用资金罪，建议判处有期徒刑十个月。被告人杨俊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议。经审理查明：（一）合同诈骗罪被告人杨俊系，自2018年6月起，被告人杨俊以非法占有为目的，通过虚构其具有销售出租车经营权、所有权的方式与被害人签订车辆转让合同，骗取被害人购车款，同时以更换新车为由骗取相关费用，并与被害人签订出租汽车全权委托经营管理合同，将被害人购买的车辆挂靠在铜仁市某出租汽车有限公司，由被告人杨俊每月向被害人支付租金。具体事实如下：（1）2018年6月6日、9月9日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人罗某1签订车辆转让协议书，两次骗取被害人罗某1人民币920000元（币种，下同），后被告人杨俊向被害人罗某1支付租金共计214500元，实际骗取被害人罗某1705500元。（2）2018年6月6日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人罗某2签订车辆转让协议书，骗取被害人罗某2450000元，后被告人杨俊向被害人罗某2支付租金共计117000元，实际骗取被害人罗某233,3000元。（3）2018年6月6日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人罗某3签订车辆转让协议书，骗取被害人罗某3450000元，后被告人杨俊向被害人罗某3支付租金共计117000元，实际骗取被害人罗某333,3000元。（4）2018年9月10日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人张某签订车辆转让协议书，骗取被害人张某500000元，并以更换车辆、车牌等为由，骗取被害人张某90400元，后被告人杨俊向被害人张某支付租金共计122400元，实际骗取被害人张某468000元。（5）2018年8月13日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人徐某签订车辆转让协议书，骗取被害人徐某480000元，后被告人杨俊向被害人徐某支付租金共计130000元，实际骗取被害人徐某350000元。（6）2018年11月18日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人覃某签订车辆转让协议书，骗取被害人覃某488000元，并以更换车辆、车牌等为由，骗取被害人覃某90300元，后被告人杨俊向被害人覃某支付租金共计104000元，实际骗取被害人覃某474300元。（7）2018年11月7日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，以向某的名义与被害人吴某签订车辆转让协议书，骗取被害人吴某493800元。同年12月7日，被害人吴某将该车转卖给唐某，并由被告人杨俊与唐某签订了车辆转让协议书和出租汽车委托经营管理合同，由唐某将该车辆挂靠在铜仁某出租汽车公司。之后，被告人杨俊以更换新车为由，骗取唐某90800元。期间，被告人杨俊向被害人唐某支付租金共计118200元（8）2019年2月16日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人倪某签订车辆转让合同书，骗取被害人倪某560000元，后被告人杨俊向被害人倪某支付租金共计80000元，实际骗取被害人倪某480000元。（9）2019年3月16日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人王某签订车辆转让协议书，骗取被害人王某620000元，后被告人杨俊向被害人王某支付租金共计91000元，实际骗取被害人王某529000元。（10）2019年5月4日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人李某1签订车辆转让协议书，骗取被害人李某1500000元，后被告人杨俊向被害人李某1支付租金共计80000元，实际骗取被害人李某1420000元。（11）2019年5月30日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，指使滕明华与被害人李某2签订车辆转让协议书，骗取被害人李某2400000元，后被告人杨俊向被害人李某2退还了40000元，并向被害人李某2支付租金50400元，实际骗取被害人李某2309600元。（12）2019年6月1日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，指使滕明华与被害人刘某1签订车辆转让协议书，骗取被害人刘某11570000元，后被告人杨俊向刘某1支付租金共计109500元，实际骗取被害人刘某11460500元。（13）2019年7月3日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人雷某签订车辆转让协议书，骗取被害人雷某购车款505000元，后被告人杨俊向被害人雷某支付租金共计45300元，实际骗取被害人雷某459700元。（14）2020年3月13日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人龙某签订车辆转让协议书，骗取被害人龙某488000元，后被告人杨俊向被害人龙某支付租金共计7000元，实际骗取被害人龙某481000元。（15）2019年3月13日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人陈某1签订车辆转让协议书，骗取被害人陈某1购车款630000元，后被告人杨俊向被害人陈某1支付租金共计72000元，实际骗取被害人陈某1558000元。（16）2018年9月10日，被告人杨俊采取虚构其具有出租车销售权的形式，与被害人刘某2平、刘某2用签订车辆转让协议书，骗取被害人刘某2平、刘某2用460000元，后被告人杨俊向被害人刘某2平、刘某2用支付租金共计120300元，实际骗取被害人刘某2平、刘某2用339700元。（二）挪用资金罪2016年8月30日至2017年5月22日期间，铜仁市某出租汽车有限公司向公司管理车辆车主收取经营管理费768000元；2018年4月11日至2019年10月9日期间，铜仁市某出租汽车有限公司向公司管理车辆车主收取风险保证金188000元。后被告人杨俊利用担任的便利，挪用公司收取的经营管理费300000元及风险保证金188000元归个人使用，共计挪用公司资金488000元。另查明，被告人杨俊于2020年8月5日被贵阳市公安局南明分局民警抓获。同年12月11日，被告人杨俊在值班律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、报案材料、被告人杨俊的户籍证明及半身照片、抓获经过、银行交易明细、车辆转让合同、银行转账记录、营业执照、铜仁市某出租汽车公司出具的情况说明及控告书、工资发放册、公司章程、车辆转让协议书、被告人杨俊名义银行卡余额查询情况、被告人杨俊尾号5478、5418银行卡交易明细、关于杨俊作为某公司法人的权限说明、出租车委托经营管理合同、银行交易明细、收条、收据、证人刘某3、杨某、向某、刘某4、刘某5、陈某2、刘某6、腾某的证言、被害人陈某1、刘某2、龙某、张某、唐某、覃某、王某、雷某、李某1、罗某1、罗某2、罗某3、徐某、刘某1、倪某、李某2、吴某的陈述、辨认笔录、被告人杨俊的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨俊以非法占有为目的，虚构其具有出租车销售权的事实，与被害人签订车辆买卖合同，骗取他人财物，并在履行合同过程中虚构更换新车的事实，骗取他人财物，上述行为骗取他人财物共计人民币8195100元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，依法应处处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人杨俊利用担任的便利，挪用公司资金共计488000元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，已构成挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控成立，应当以合同诈骗罪、挪用资金罪追究被告人杨俊的刑事责任。被告人杨俊一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨俊实施合同诈骗骗取被害人的金额及指控被告人杨俊挪用资金的金额与审理查明不符，应予更正。被告人杨俊归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署具结书，可以从宽处理。公诉机关及辩护人关于被告人杨俊具有坦白情节并自愿认罪认罚，经查证属实，本院予以采纳。责令被告人杨俊向被害人退赔所骗财物；责令被告人杨俊向铜仁市某出租汽车有限公司退还挪用的资金。综合被告人杨俊的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质、犯罪结果，公诉机关建议对被告人杨俊犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金；建议对被告人杨俊犯挪用资金罪判处有期徒刑十个月，实行数罪并罚，量刑适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币伍拾万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币伍拾万元，决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币伍拾万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2032年2月4日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人杨俊退赔被害人罗某1人民币柒拾万伍仟伍佰元；退赔被害人罗某2人民币叁拾叁万叁仟元；退赔被害人罗某3人民币叁拾叁万叁仟元；退赔被害人张某人民币肆拾陆万捌仟元；退赔被害人徐某人民币叁拾伍万元；退赔被害人覃某人民币肆拾柒万肆仟叁佰元；退赔被害人吴某人民币肆拾玖万叁仟捌佰元；退赔被害人倪某人民币肆拾捌万元；退赔被害人王某人民币伍拾贰万玖仟元；退赔被害人李某1人民币肆拾贰万元；退赔被害人李某2人民币叁拾万玖仟陆佰元；退赔被害人刘某1人民币壹佰肆拾陆万零伍佰元；退赔被害人雷某人民币肆拾伍万玖仟柒佰元；退赔被害人龙某人民币肆拾捌万壹仟元；退赔被害人陈某1人民币伍拾伍万捌仟元；退赔被害人刘某2平、刘某2用人民币叁拾叁万玖仟柒佰元。三、责令被告人杨俊向铜仁市某出租汽车有限公司退还挪用的资金人民币肆拾捌万捌仟元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 鑫审 判 员  刘 鑫人民陪审员  杨春英二〇二〇年四月二十三日法官助理张廷勇书记员龙雄