福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初164号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人涂世亮，男，1981年2月24日出生于四川省渠县，汉族，高中文化，务工，住渠县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年11月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人黄文静，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉[2020]74号起诉书指控被告人涂世亮犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员林建檀出庭支持公诉，被告人涂世亮及其辩护人黄文静到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控： 一、盗窃 被告人涂世亮和被害人张某荣是男女朋友关系。2019年11月2日至3日间，被告人涂世亮在石狮市被害人张某荣住处，趁被害人张某荣不注意之机，转走被害人张某荣手机微信内的钱款合计人民币18000元。 二、诈骗 1、2019年11月6日10时许，被告人涂世亮在石狮市附近菜市场，以借钱为由骗取被害人谢某1人民币1000元。 2、2019年11月5日、7日，被告人涂世亮在石狮市，以借钱为由先后骗取被害人刘某合计人民币5000元。 3、2019年11月6日23时许，被告人涂世亮在石狮市*邦服饰厂，以借钱为由骗取被害人叶某1人民币2000元。 4．2019年11月6日11时许，被告人涂世亮在石狮市*邦服饰厂，以借钱为由骗取被害人颜某人民币1000元。 5、2019年11月6日14时许，被告人涂世亮在石狮市下，以借钱为由骗取被害人王某人民币1400元。 2019年11月10日21时许，被告人涂世亮在石狮市被公安人员抓获。2019年11月21日，被告人涂世亮退出其盗窃的人民币18000元并取得被害人张某荣的谅解。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人涂世亮的供述等。据此，公诉机关认为被告人涂世亮以非法占有为目的，秘密窃取公民钱款合计人民币18000元，数额较大，应以盗窃罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币五千元至八千元；以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币10400元，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；在判决宣告以前一人犯数罪，应予以数罪并罚，提请本院依法判处。 法庭上，被告人涂世亮对公诉机关指控其犯有盗窃罪的事实及罪名不持异议，对公诉机关就该罪名提出的量刑建议亦不持异议，表示认罪认罚；对公诉机关指控的其犯有诈骗罪则持有异议，提出其系向起诉书中所述的5名工友被害人借款，借款也是因被害人张某荣发现钱被偷了想要借来还给被害人张某荣的，其并没有要诈骗5名被害人。被告人涂世亮的辩护人对公诉机关指控被告人涂世亮犯有盗窃罪的事实及罪名不持异议，提出其具有如实供述、退赃等情节，建议对其予以从轻处罚；此外，辩护人提出被告人涂世亮向5名工友借款系民间借贷关系，而非是诈骗，现有证据不足以证实被告人涂世亮具有非法占有的目的，公诉机关提出的其犯有诈骗罪的指控不能成立。 经审理查明： 一、盗窃 被告人涂世亮和被害人张某荣是男女朋友关系。2019年11月2日至3日间，被告人涂世亮在被害人张某荣位于石狮市的住处内，趁被害人张某荣不注意之机，通过事先得知的被害人张某荣的微信支付密码，转走被害人张某荣手机微信内的钱款合计人民币18000元。 二、诈骗 1、2019年11月6日10时许，被告人涂世亮在石狮市附近菜市场，以借钱为由骗取其工友被害人谢某2（别名谢某1）人民币1000元。 2、2019年11月5日、7日，被告人涂世亮在石狮市，以借钱为由先后骗取其工友被害人刘某合计人民币5000元。 3、2019年11月6日23时许，被告人涂世亮在石狮市*邦服饰厂，以借钱为由骗取其工友被害人叶某1人民币2000元。 4．2019年11月6日11时许，被告人涂世亮在石狮市*邦服饰厂，以借钱为由骗取其工友被害人颜某人民币1000元。 5、2019年11月6日14时许，被告人涂世亮在石狮市下，以借钱为由骗取其工友被害人王某人民币1400元。 2019年11月10日21时许，被告人涂世亮在石狮市被公安人员抓获。2019年11月21日，被告人涂世亮的亲属退出其盗窃的人民币18000元，被害人张某荣对被告人涂世亮表示谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、公安机关出具的工作说明，证实公安人员于2019年11月7日接被害人张某荣报警后，于2019年11月10日21时许，在石狮市抓获被告人涂世亮。 2、被害人张某荣陈述，证实2019年11月2日23时许，她朋友涂世亮到她宿舍内睡觉。她睡觉的时候把手机放在床头，到了3日6时许，涂世亮就先离开了。11月3日12时许，涂世亮又到她宿舍内，她在厨房做饭，把手机放在房间床上，涂世亮在她宿舍吃完饭后就走了。11月7日中午，她要用钱的时候，发现银行卡里没钱了，到银行查询后才知道她光大银行卡里的钱于11月2日12时42分左右被微信转账走5000元，于11月3日0时9分左右被微信转账走3000元，建设银行卡里的钱分别于2019年11月3日5时58分左右被微信转账走5000元，于11月3日12时12分左右被微信转账走5000元。她通过查询微信客服发现该四笔转账都是转到涂世亮的微信上，后来她就到涂世亮上班的石狮市金*花园对面*邦服饰内找涂世亮，但没有找到。11月7日14时许，涂世亮过来找她，她问涂世亮为什么转走她银行卡里的钱，涂世亮没有回答，她叫涂世亮还钱，涂世亮说要借钱来还，就走了。但是涂世亮一直没有还给她钱，她就打电话报警了。涂世亮知道她手机的密码，但她不清楚涂世亮是否知道她微信转账密码。 3、被害人张某荣提供的银行交易明细，具体的交易时间、数额、交易摘要与其陈述的内容一致。 4、调解协议书、谅解书，证实被告人涂世亮的亲属于2019年11月21日退赔被害人张某荣人民币18000元，被害人张某荣对被告人涂世亮的行为表示谅解。 5、证人叶某2证言，证实涂世亮在他管理的服装厂里上班，员工的工资都是他在代发的。涂世亮从2019年9月份开始在工厂里工作。2019年11月7日，涂世亮找他借走3000元，就相当于把工资都结清了，之后就没有到厂里上班了。他再打涂世亮的电话，也都没有接了。 6、被害人谢某2（别名谢某1）陈述，证实2019年11月6日10时许，她在石狮市附近菜市场里买早餐，碰到工友涂世亮，涂世亮问她有没有钱，她看了一下支付宝还有1000多元，刚好涂世亮也看到了，就让她先转1000元，说等15号发工资了再还给她。她就通过支付宝扫描涂世亮的二维码转了1000元给其。到了第二天她到厂里上班的时候，才知道涂世亮找很多人借了钱，大家已经找不到涂世亮了。而且涂世亮在离开之前也把工资先预支走了。 7、被害人刘某陈述，证实他于2019年10月底到石狮*邦服饰上班，他去上班的时候涂世亮已经在厂里了。2019年11月5日20时涂世亮到他宿舍内，说小孩生病了需要钱做手术，要找他借3000元。他就借了3000元给涂世亮，其中用支付宝转了2000元，微信转账1000元。涂世亮说保证过两天就还给他。到了7日1时许，涂世亮又到房间找他，说要借2000元，说这些钱等其11月15日发工资了就会全部还给他。他以为是其小孩动手术钱还不够才要再借这2000元，他就通过支付宝再次转了2000元给涂世亮。到了7日早上，他就发现涂世亮不见了，打电话打不通，微信也不回，后来他从其他工友处了解到涂世亮也找很多人借了钱，还听说其失联前找老板把工资都领光了。这时他才知道涂世亮是要诈骗他的钱，他就到派出所报案了。 8、被害人叶某1陈述，证实他是石狮*邦服饰的司机。涂世亮于8月份到该公司上班。2019年11月6日23时许，他要出门时遇到了涂世亮。涂世亮叫住他，说有急事要找他借一点钱，但没有说是什么事情，只是表现得很着急，涂世亮还说第二天就会还给他。他当时就通过支付宝转了500元给涂世亮，然后又通过微信转了1500元。7日下午他去上班的时候，就发现涂世亮没有过去，厂里很多人都在找涂世亮。有一个女的是被涂世亮偷转走了钱，涂世亮还找很多工友借了钱，听说失联前也找老板把工资都领光了。之后他就打电话联系涂世亮，但是已经打不通了，他才知道涂世亮是要诈骗他的钱，他就到派出所报案了。 9、被害人颜某陈述，证实2019年11月6日11时许，她在石狮*邦服饰上班，工友涂世亮找到她，问她有没有钱。她说没钱，涂世亮就让她扫花呗给其，借其1000元，说第二天就会还给她。当时她觉得如果是第二天还的话就没什么事，就用支付宝扫了1000元的花呗给涂世亮。之后涂世亮就离开了。到了第二天下午，她发现很多工友都在找涂世亮，但是涂世亮已经不在厂里了，拨打涂世亮的电话已经关机，微信也不回复。这时她才知道涂世亮找很多工友借了钱然后跑了，离开之前也已经找老板把工资全部拿走了。之后她就到派出所反映情况了。 10、被害人王某陈述，证实2019年11月6日14时许，工友涂世亮突然打电话问她微信里有没有一两千元，她说微信里只有500元，但还有1000元现金。她跟涂世亮说如果要的话就去找她拿。过了一会涂世亮就到她楼下，她拿了1000元现金给涂世亮，涂世亮说不然微信里的500元也借给其。她说自己也得留100元，就在微信里转了400元给涂世亮，之后涂世亮就离开了。第二天她到厂里的时候发现涂世亮没有去上班，而且涂世亮还找很多工友借了钱，工友都在找其。借钱的时候，涂世亮跟她说有急用，还答应15日发工资后会还给她，后来她才知道涂世亮在离开前找很多工友借钱，而且工厂里的工资也提前都领走了。 11、户籍证明，证实被告人涂世亮的身份情况。 12、被告人涂世亮的供述，供认他和张某荣是男女朋友关系，经常住在一起，也相互知道对方的手机密码。2019年11月2日晚上，他去张某荣宿舍里找其，拿了张某荣的手机过去玩。他知道张某荣银行卡里有钱，而且都绑定在微信上，所以他就趁着张某荣不注意，通过其手机微信转了5000元到自己的手机微信上。为了不让张某荣发现，他还将张某荣以及自己手机上的转款记录删掉了。11月3日上午，他醒了以后想想钱不够用，就再次拿了张某荣的手机，趁张某荣不注意将其银行卡的3000元通过微信转到自己的微信里，并把2部手机的转账记录都删除了。当天晚上，他下班后到张某荣的宿舍里，也是拿了张某荣的手机过来玩，趁着张某荣不注意的时候，从其微信里转了2笔5000元到自己的微信里，之后又将两部手机的转账记录删除了。因为他欠了别人钱，被人追得紧，便偷偷将张某荣的钱转到了自己这边，其中的5000元被他拿去还债了，8000元拿去赌博，剩下的一部分还信用卡，一部分自己用没了。他经常跟张某荣一起在拼多多上买东西，时间久了互相知道对方的支付密码，而且他也曾在张某荣知道的情况下，拿张某荣的手机发红包给自己，当时就知道了张某荣的微信支付密码。另外，他有找工厂里的工友借钱，骗他们说有急用，他们把钱借给他后，他都拿去赌博输光了。借钱的情况分别是找谢某1借了1000元，找刘某借了5000元，找叶某1借了2000元，找颜某借了1000元，找王某借了1400元。 前述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人涂世亮以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人钱款，数额计人民币18000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；此外，被告人涂世亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额计人民币10400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人涂世亮提出的其向5名工友被害人借钱是因被害人张某荣发现钱被偷了，其想要借来还给被害人张某荣的辩解，经查，被害人张某荣于2019年11月7日中午才发现自己被盗，后向公安机关报案，而被告人涂世亮向5名工友被害人借款的时间均早于该时间，因此，其提出的该项辩解明显与客观事实不符，不予采信。关于被告人涂世亮提出的其向5名工友被害人借款的行为不属于诈骗而属于民间借款的辩解及辩护人提出的与此相同的辩护意见，经查，被告人涂世亮在2019年11月5日至7日间（主要集中于2019年11月6日），以虚构急事用钱的名目短时间内向多名被害人借款，并承诺会在第二天或者发工资时偿还，但其在取得被害人交付的款项后，便马上向用工单位支走了全部工资，将所借款项及支走的工资用于赌博；在借走款项、支取全部工资后，被告人涂世亮随即又隐匿行踪、失去联系，致使各被害人无处索回款项；且被告人涂世亮在借款前、后均无还款能力，直至庭审时也未实施还款的行为，综上，其骗取他人财物、非法占有他人财物的意图明显，应认定是以借款之名行诈骗之实，故被告人涂世亮及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见不予采纳。 被告人涂世亮归案后如实供述其盗窃的罪行，在庭审中认罪认罚，对其所犯盗窃罪可以从轻处罚。被告人涂世亮的家属代其退出盗窃的违法所得，对其所犯盗窃罪可酌情从轻处罚。辩护人就前述情节提出对被告人涂世亮从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关就被告人涂世亮所犯盗窃罪提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人涂世亮多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。被告人涂世亮在判决宣告以前一人犯数罪，应依法对其实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人涂世亮犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2021年1月9日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人涂世亮退出违法所得人民币一万零四百元，分别发还给被害人谢某2人民币一千元、被害人刘某人民币五千元、被害人叶某1人民币二千元、被害人颜某人民币一千元、被害人王某人民币一千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  许鸿源 审判员  李小红 审判员  吴雪萍 二〇二〇年四月十三日 书记员  刘盈盈 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。