吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初16号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人姚雷，男，1984年03月13日出生于吉林省抚松县,汉族，初中文化，无职业，住址山东省安丘市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月28日临时羁押于山东省安丘市看守所，于2019年10月2日被江源区公安局刑事拘留，于2019年10月12日由江源区公安局执行逮捕。现羁押于江源区看守所。 辩护人张立民，抚松县法律援助中心律师。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检普通刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人姚雷犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2020年3月16日、2020年4月23日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员刘玉杰、书记员张闻轩出庭支持公诉，被告人姚雷及其辩护人张立民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人姚雷2015年开始在江源区自称自己叫王磊，是放高利贷的，认识了被害人丁某1与李某，其谎称自己在江源区有多套抵押房，借款人还不上钱，可以低价卖给李某、丁某1，骗取丁某1人民币4.5万元、骗取李某人民币2万元。在此期间，被告人姚雷还谎称自己在白山市有关系，可以往白山市造纸厂里面送煤挣钱，但是需要用钱打点关系，并向丁某1提供了虚假的煤炭购销合同，先后骗取丁某1人民币2.5万元和李某人民币1万元，随后姚雷失联。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、辨认笔录及照片；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人姚雷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。 被告人姚雷对公诉机关的指控其通过以有抵押房可以便宜出售为由，骗取丁某14.5万元，骗取李某2万元无异议，对公诉机关指控其以能往白山市造纸厂送煤挣钱为由，骗取丁某1及李某钱款不认可，其辩解从未与丁某1等人说过此事，丁某1向公安机关提交的煤炭购销合同是丁某1从其车中拿走的，不是其给丁某1的。 辩护人辩护意见：1、被告人姚雷诈骗被害人丁某14.5万元事实清楚，丁某1第一次询问笔录、受案登记表和案件来源足以证实，丁某1又称其与李某一共被诈骗8万元，与事实不符。2、被告人被抓捕后主动供述诈骗被害人李某2万元的事实，应当以自首论。3、被告人姚雷主动供述犯罪事实，认罪态度好，并向被害人退赔了诈骗款，被害人出具了谅解书，对被告人姚雷应当适用认罪认罚从宽制度，对其减轻处罚。 经审理查明：2015年，被告人姚雷自称其叫“王磊”从事放高利贷行业，并谎称自己在江源区有多套抵押房，抵押人还不上借款，以房子可以低价出售为由，伪造欠条、房屋产权买卖协议等手续，骗取丁某1人民币4.5万元、骗取李某人民币2万元。 案发后，姚雷将6.5万元返还给被害人丁某1、李某。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.羁押证明，证实：被告人姚雷于2019年9月28日临时羁押于山东省安丘市看守所，2019年10月1日由吉林省白山市江源区公安局民警带走。 2.扣押决定书、扣押情况、发还清单，证实：2019年10月8日，江源区公安局扣押姚雷持有的人民币6.5万元，当日返还给被害人丁某1、李某。 3.白山市江源区房地产产权市场管理处证明，证实：2009年7月至2016年1月18日民强小区8号楼4单元302室产权非王磊所有。 4.被害人丁某1提交证据，证实：姚雷伪造的2015年3月28日毛学军向王磊借款三十万元的借条，毛学军的企业法人营业执照、组织机构代码证、开户许可证等；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛借款15000元，并以房屋为抵押的欠条；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛将坐落在鑫园小区五号楼二单元201室的房屋以15000元出售的房屋产权买卖协议；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛借款5000元的借条。 5.被害人李某提交的证据（欠条），证实：2015年2月2日姚雷用“王磊”的名字向李某借款15000元。 6.谅解书及对谅解书的说明，证实：被害人李某收到姚雷家属返还的2万元，并对姚雷表示谅解；被害人丁某1收到姚雷家属返还的45000元，并对姚雷表示谅解。后二被害人出具说明，表示对姚雷的诈骗行为予以谅解是建立在将全部款项偿还的基础上，否则不予谅解。 7.辨认笔录及照片，证实：被害人丁某1、李某及证人初某辨认出被告人姚雷为自称“王磊”诈骗丁某1、李某的人。 8.案件来源及到案经过，证实：2015年12月26日下午16时许江源区居民丁某1到城墙派出所报案称：2015年2月至8月期间，被姚雷以卖给丁某1房子，和借款等名义共骗取丁某1人民币四万五千元。后姚雷去向不明案件属实。2019年9月28日16时许，在潍日高速官庄收费站治安卡口，安丘市公安局民警抓获一名冒充现役军人的网上逃犯姚雷（居民身份证：×××，男，户籍地：吉林省抚松县新屯子镇大东村**），并将姚雷传唤至官庄派出所接受调查。 9.证人丁某2证言，证实其是丁某1的哥哥。2015年上半年，其听丁某1说过要在一个男的手里购买民强小区一个40多平的房子，挺便宜的，其劝说房子太便宜不太可能，丁某1当时指给其看过，是在民强小区8号楼的一个3楼。2015年8月，丁某1和其说丁买房子的事被骗了。 10.证人张某证言，证实其不认识姚雷，也不认识叫“王磊”的人，没有接受过他人委托到靖宇高速公路管理局办过事，也没有收过钱帮他人办理没有驾驶证驾车悬挂套牌的事。 11.证人臧某证言，证实其是江源区民强小区8号楼4单元302室的房主。2014年或2015年的时候，这个房子租给了一个叫王磊的人，租了三个月左右。 12.证人初某证言，证实丁某1和李某一起经营了一家“足下生辉”足疗店，通过李某认识了丁某1。2015年其和李某关系非常好，李某向其借款2万元并称她店里面来了一个朋友名叫王磊，这个人手里有抵押房子是放高利贷的，可以在他那购买便宜抵押房子。几天后李某给其打电话，让其帮忙看一下要买的抵押房。其到李某的店里后，李某给其介绍一个身材挺壮的男子为王磊，在江源区放高利贷的。其开车拉着王磊到江源区中医院附近的一个居民楼里看的房子，但是其们没有进去，后来又到民强小区，“王磊”指了道边的一家说过两天领其来看这家。后来“王磊”跑了，其才知道她们被“王磊”骗了。 13.被害人丁某1陈述，证实2015年其在孙家堡子“足下生辉”足疗店上班的时候认识了姚雷，当时姚雷自称“王磊”，是放高利贷的。2015年2月24日上午，姚雷到足疗店和其说他手中有一个孙家堡子街道民强小区8号楼4单元302室的抵押房，抵押人已经找不到了，他把房照改成自己的名字，并想4万元卖了这个房子，让其帮他联系买房的人，然后他还领其去看了房子，其感觉房子挺好的，和姚雷说其想买，但手里只有2万元，姚雷说不着急，什么时候给都行，并说带其去办房照。2015年2月26日早上八点半左右，姚雷给其打电话让其去房产局把房照办理了，到了门口姚雷说在房产局找到了认识人，让其在门口等着，其看见一个男子将姚雷领进了房产局，十分钟之后姚雷出来说事办完了。又过了几天，姚雷给其打电话说手续不全，还要去趟房产局，在房产局门口其又遇到了上次带姚雷进房产局的那个男子，那个人说房照的事情办不了了，手续不全，告诉其们再等两天，他再找找人。后来姚雷对其说又找了另一个认识人办房照，带其到民强小区抵押房见到了姚雷找的那个人，那个人让其办一张单身证明。过来几天一个上午，姚雷拿着房产证到其店里，当时其母亲和李某都在场，姚雷说证已经下来了，就是少一个手戳，让其把身份证给他。又过了几天，姚雷鼻青脸肿的来了，说被给办房产证的那个人打了，房产证已经办了下来，但是那个人要1万元钱，姚雷没给他钱就被打了，房产证也被撕毁了，姚雷说他再找别人办。2015年3月末，姚雷来足疗店说他的银行卡有一百多万被锁上了，解锁需要一周的时间，但是现在急需用钱，让其借他点钱，其当时想正好想买姚雷那个房子，姚雷也说房子早晚是其的，让其先将钱借给他用，所以其就答应借他2万元，姚雷将“王磊”身份证和建设银行卡抵押给其。之后又过了几天，姚雷到足疗店拿着一张毛学军欠“王磊”30万元的欠条找其，要换他自己的身份证和银行卡，说拿去银行看看能不能解锁，并把30万欠条给其了，过了半个小时，姚雷回来说银行卡还没解锁，需要向其借1万元向外放高利贷，其取了1万元给他。又过了几天，姚雷又到店里和其说还有人向他借5000元高利贷，向其借钱，其从朋友处借了5000元给姚雷。后期其看他迟迟没有还钱，就打电话向他要钱，他说开车去长春找战友借钱，他战友答应借他20万元，后来姚雷给其打电话说在去长春的高速公路上，因为假牌照的事被交警抓了，需要6000元钱，问其再借1万元，其将钱给姚雷汇过去了，后来姚雷回来说没有借到钱。其觉得姚雷手里的那个抵押房怎么也值4、5万元，姚雷还多次领其到房产局办房照，其就相信姚雷是诚心的要把房子卖给其，所以姚雷向其借钱的时候，其就想当给他房款了。之后其觉得事情不对，向姚雷要钱，到2015年8月份其就联系不上姚雷了。 13.被害人李某陈述，证实其和丁某1经营“足下生辉”足疗店。2015年1月份开始，姚雷经常到足疗找丁某1做足疗，其听丁某1说他叫“王磊”，是放高利贷的，手里有很多抵押的房子和车，想卖而且都很便宜，其让丁某1帮其问问有没有便宜的房子，姚雷说正好有一个人借15000元高利贷以房子作抵押，抵押期限是一个月，如果抵押人一个月之内能还上钱，房子就还给抵押人，如果还不上钱，房子就是姚雷的了，姚雷说他手里没有15000元现钱，问其有没有并说这15000元不白拿，如果一个月那个人没有还钱，那房子就是其的了，如果还钱了就给其1500元利息，其就给姚雷15000元，并让姚雷给其立了字据，姚雷用“王磊”的名字给其打了欠条。过了几天姚雷到店里给其了1500元利息。又过了几天，姚雷给丁某1打电话，说抵押房子的人想再借5000元，因为之前那15000元抵押房子的人根本还不上，如果再借给那个人5000元，房子就可能给姚雷了，然后其给了姚雷5000元。后来过了不几天，姚雷把他和李方盛（抵押房子的人）的协议给其送了过来，让其和丁某1去看房，其没时间就让其朋友初某陪着姚雷去。后来姚雷就不来店里了，其和丁某1觉得事情不对，就给姚雷打电话要钱，姚雷说他手里没有钱，其向他要房子，他说房主找不着了，说钱算他借的，再后来就联系不到姚雷了。 14.被告人姚雷供述与辩解，证实2015年其在江源区“足下生辉”足疗店按摩，认识了老板丁某1，其骗丁某1说其叫“王磊”，是放高利贷的，别人抵押给其孙家堡子街道民强小区一处楼房，抵押人找不到了，其想把这个房子改成自己的名字并卖掉，丁某1表示想用4万元买这个房子，但现在没钱，其对丁某1说没事。过几天其领着丁某1去江源区房产局假装办理房产证，其找到一个朋友假装房产局的工作人员，并跟其们说手续不全办不了。又过了几天，其拿了一个假的房产证给丁某1，并跟丁某1说房产证还差盖章，需要找人办理。过了一段时间，其和丁某1说其银行卡被锁上了，解锁需要很长时间，向丁某1借点钱，丁某1给其2万元，并把其银行卡拿走了，之后其给丁某1一张伪造的毛学军向“王磊”借款30万元的借条，并说有人在其这借高利贷，再次向丁某1借款1万元。过了一段时间其又以别人借高利贷，向丁某1借了5000元。后来丁某1向其要钱，其就说其银行卡里有钱，等其解开就把钱给她。过了一段时间，丁某1开始问其房子和钱的事情，其就说上战友那去借钱，后来其在靖宇到长春的高速上，被交警拦住罚款，其向丁某1借了1万元，这1万元交了罚款6000元，剩下的给帮其办事的张某。其通过丁某1认识了李某，有一天李某问其手里有没有便宜的抵押房，其骗李某说有一个人借了15000元高利贷，以房子做抵押，每个月利息1500元，其让李某给其15000元，如果抵押房子的人没有还钱，房子就过户给其，其再过户给李某，如果抵押房子的人将钱还上了，其就给李某1500元利息，李某同意后给了其15000元，其以“王磊”的名义给她出具了一个欠条。过了几天其给李某了1500元利息。又过了几天，其给丁某1打电话说借高利贷的人还不上钱了，让李某再拿5000元，房子就给她。后来其拿着伪造的借款协议和房屋产权买卖协议给了李某，李某将钱给了其。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 关于被告人姚雷以在白山市有关系，可以往白山市造纸厂里面送煤挣钱，但是需要用钱打点关系，并向丁某1提供了虚假的煤炭购销合同为由，先后骗取丁某1人民币2.5万元和李某人民币1万元的指控。经查，被告人姚雷对此项指控不认可。从现证据看，只有被害人丁某1、李某的陈述，证人初某证实借给李某1万元，李某给姚雷用于打点送煤炭生意的关系。初某与李某为朋友，证人与被害人之间存在利害关系。且该1万元什么时间、什么地点、以何种方式初某交给李某，丁某1、李某与初某陈述不相同，无法相互印证。而被害人提交的煤炭购销合同，姚雷辩称是其放在车上，丁某1自己拿走的。证人程某无法辨认姚雷是否为当年与李某一起去签订煤炭协议的人，无法佐证李某的陈述。故对姚雷以做煤炭生意为由，诈骗丁某1、李某的指控事实不清、证据不足，不予认定。 关于辩护人提出被告人姚雷被抓捕后主动供述诈骗被害人李某2万元的事实，应当以自首论的观点。经查，被害人李某早在2015年丁某1报案时即陈述了被姚雷骗取2万元的事实，被告人姚雷被上网通缉抓获后，交代了公安机关已经掌握的诈骗李某2万元的事实，不应认定被告人为自首，对辩护人的该项辩护意见不予支持。但被告人如实供述本案犯罪事实，可认定为坦白。 本院认为，被告人姚雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币6.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分事实成立，罪名准确。案发后姚雷如实供述案件事实，庭审自愿认罪，并将诈骗的6.5万元人民币返还被害人，可予以从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见予以支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第一项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人姚雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年9月27日止。罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 杨阳人民陪审员李艳梅人民陪审员刘丽红 二〇二〇年四月三十日 代理书记员 韦                婉