海南省文昌市人民法院   刑事判决书   (2020)琼9005刑初73号   海南省文昌市人民法院   刑事判决书   (2020)琼9005刑初73号   公诉机关海南省文昌市人民检察院。   被告人谢某，男，1992年3月16日出生，公民身份号码：×××，汉族，大学专科文化程度，农民，户籍所在地：海南省文昌市，租住地：海口市美兰区，现住户籍所在地。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月30日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月21日，被文昌市公安局取保候审；2019年12月11日，被文昌市人民检察院取保候审。2020年3月23日，经本院决定，对其取保候审。   文昌市人民检察院以文检二刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2020年3月30日公开开庭审理本案，文昌市人民检察院指派检察官温雪玲、书记员冯好出庭支持公诉，被告人谢某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明：2017年4月间，被告人谢某通过他人介绍及实地考察，了解河南兴中天生物科技有限公司(以下简称“兴中天”)的经营模式。该公司复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队，通过线上线下推广“兴中天资金互助平台”，以高额静态收益和动态收益为诱饵，以“投资返利、拉人返利”的形式，不断发展会员、吸收资金。即：每名新加入会员可在“兴中天”网上系统注册一个账号，并购买“购物币”激活账户，后其可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。在静态模式中，激活账户需向平台内的其他会员进行打款，根据打款金额的多少，平台会自动将会员的打款匹配给其他会员，打款的人可接受其他人的汇款，在一定时间之内，就能获得本金5%-50%不等的收益。同时，在动态模式中，会员通过发展下线，可以拿到第一层下线打款金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成，所获提成的50%可以提现，另外50%在平台内存为虚拟货币“中天币”，可在“兴中天”设立的“网上商城”消费。被告人谢某用自己身份证注册参与河南兴中天生物科技有限公司的传销活动，并先后多次借用他人身份证参与“兴中天”传销活动。在兴中天公司网络平台注册成为会员后，被告人谢某通过口头和微信方式向他人宣传兴中天公司网络平台是一个投资平台，能够赚钱，诱骗他人扫描他本人的推广码，并以购买“购物币”的方式注册成为兴中天公司网络平台的会员。同时，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人继续发展下线加入兴中天公司网络平台。被告人谢某以向他人出售“购物币”和通过发展的下线会员在平台进行打款后从平台获取奖励等方式非法获利。被告人谢某在“兴中天”传销组织内处于21层级，发展下线14层，实际发展下线人数525人，其个人注册的两个ID账号汇总获利人民币137500元。   另查明，2017年8月1日，河南省封丘县公安局作出了封公（经）立字[2017]1265号立案决定书，决定：对河南兴中天生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，立案侦查。2019年6月28日，河南省封丘县人民法院作出了（2018）豫0727刑初523号《刑事判决书》，该判决书对“兴中天”公司担任董事长或部门负责人的刘某、门某等17人认定犯组织、领导传销活动罪，被告人刘某、门某等13人系该共同犯罪的主犯,被告人李某等4人系该共同犯罪的从犯，上述17人均分别判处相应的有期徒刑、没收财产和罚金等刑罚处罚。   2018年11月21日，经过文昌市公安局审查，对被告人谢某涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查。2018年11月30日，文昌市公安局民警在文昌市文城镇庆龄路凤凰城大酒店81111房将被告人谢某抓获。2019年12月4日，海南省公安厅作出琼公（经）指管字[2019]23号《指定管辖决定书》，决定：将本案由文昌市公安局管辖。   2019年11月25日，文昌市公安局作出《违法犯罪记录查询表》，所查询平台显示：被告人谢某无在逃人员信息、无违法犯罪人员信息，并在省禁毒信息管理系统无记录。   2018年11月30日，文昌市公安局扣押了被告人谢某使用的一部粉红色苹果手机。同年12月25日，该局将该扣押手机发还给被告人谢某。   2017年9月28日，河南省封丘县公安局委托上海盘石软件(上海)有限公司出具了盘石司鉴[2017]计鉴字第253号鉴定意见书，该鉴定书涵盖“兴中天”42万会员数据。   2018年11月30日，文昌市公安局根据河南省封丘县公安局委托上海盘石软件(上海)有限公司出具的盘石司鉴[2017]计鉴字第253号司法鉴定意见书和相应的鉴定电子数据材料，截取了相应的鉴定数据并制作了文（经）鉴通字[2018]01130号鉴定意见书，根据上述电子材料，汇总相关数据，显示：被告人谢某在“兴中天”组织内处于21层级，发展下线14层，实际发展下线人数525人，其个人注册的两个ID账号汇总获利人民币137500元。   2020年3月3日，在值班律师见证下，被告人谢某签名认罪认罚具结书，并接受文昌市人民检察院的证据开示。文昌市人民检察院在作出《认罪认罚具结书》时，告知了被告人谢某相关权利，并建议：对被告人谢某犯组织、领导传销活动罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，并处罚金。被告人谢某对该认罪认罚具结书中其签名确认事项无异议。   庭审中，公诉机关建议对被告人谢某适用缓刑。   认定上述事实的证据如下：   1.书证：常住人口信息查询、到案经过、注册、激活及排单简介、交易明细清单、微信截图照片、刑事判决书、扣押决定书及清单、发还清单、情况说明、鉴定聘请书、鉴定意见来源说明、违法犯罪记录查询等；2.证人韩某、符某、王某、黄某、韩某、韩某1、王某2、邢某等人的证言；3.被告人谢某的供述和辩解；4.鉴定意见：盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验、提取笔录、辨认笔录；6.电子数据：电子数据检查笔录。   上述证据经庭审举证、质证，被告人谢某无异议，且已当庭予以认证，并自愿认罪认罚。上述证据的来源合法，内容客观真实，能够相互印证，与本案存在关联性，可以作为本案的定案依据。   本院认为，被告人谢某先后多次借用他人身份证及自己的身份证注册“兴中天”账号参与传销活动，在网上推广“兴中天资金互助平台”，不断发展会员、吸收资金，其在“兴中天”组织内处于21层级，发展下线14层，实际发展下线人数525人，获利人民币137500元，诈骗财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢某在“兴中天”传销活动的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人谢某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，又为初犯，可以从轻处罚。被告人谢某签名认罪认罚具结书，自愿表示认罪认罚，庭审中，被告人谢某对文昌市人民检察院指控其犯罪的事实、罪名、建议刑罚等没有反悔，且该认罪认罚具结书事实清楚，程序合法，建议量刑幅度适当，具有法定效力，可以从宽处罚，对此，本院依法予以采纳。结合被告人谢某的犯罪事实、悔罪态度以及公诉机关的量刑建议，可以从轻处罚，并依法适用缓刑。公诉机关确定的被告人谢某在本次传销活动中违法所得人民币137500元，具有事实和法律依据，对该确认违法所得数额，本院予以采纳。对被告人谢某所处罚金，根据其犯罪情节，酌情予以决定。综合考量被告人谢某犯罪的性质、情节、认罪认罚态度、对法益的侵害事实和对于社会的危害程度，本院依法判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款第（二）、（四）项和第三款、第七十三条第二款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、没收被告人谢某的违法所得人民币137500元，依法予以追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 彭晓志   人民陪审员 周昌颖   人民陪审员 李兴培     二0二0年四月一日   （法官助理 陈雨晴   书记员 黄菲菲   附：本案适用的法律条文：   《中华人民共和国刑法》   窗体顶端   第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   窗体底端   窗体顶端   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   窗体底端   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据本法的有关规定判处。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条缓刑的考验期限：拘役的考验期限为原判刑期一年以下，但是不能少于两个月。   有期徒刑的考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。