河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初483号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人孙磊，曾用名：潘伟，男，1980年9月20日出生，汉族，初中文化，系个体经营者，户籍所在地：陕西省宝鸡市渭滨区，捕前住云南省红河州河口县。2006年1月因犯盗窃罪被宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑九年；2013年9月27日因犯盗窃罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元，于2014年1月1日刑满释放。2019年3月19日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年3月29日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 被告人肖学海，男，1997年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：福建省周宁县，捕前住云南省昆明市盘龙区。2018年12月7日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年1月7日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人赵丽红，河北冀华律师事务所律师。 被告人傅鹏飞，男，1991年1月12日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：福建省罗源县，捕前住贵州省遵义市汇川区。2019年1月25日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年2月21日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人张宁波，河北诚基律师事务所律师。 被告人陈娇平，曾用名陈兰兰，女，1993年7月20日出生，哈尼族，大学本科文化，系个体商户，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县，现住云南省彝族自治州河口瑶族自治县。2019年3月19日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，同日被石家庄市公安局公共交通分局监视居住。 被告人李梦华，女，1996年4月5日出生，汉族，初中文化，系江苏南京大器资本管理有限公司实习人员，户籍所在地：江苏省盐城市滨海县，现住江苏省南京市秦淮区。2018年12月15日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年12月21日被石家庄市公安局公共交通分局取保候审，2019年12月3日被本院决定取保候审。。 被告人李恽红，女，1990年9月20日出生，回族，大学本科文化，户籍所在地：河北省石家庄市裕华区，现住。2018年11月1日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年11月19日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕，2018年12月4日被石家庄市公安局公共交通分局取保候审，2019年12月2日被本院决定取保候审。 辩护人路俊远，河北典范律师事务所律师。 被告人张婕，曾用名张杰，女，1986年7月31日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：河北省秦皇岛市海港区，现住秦皇岛市海港区。2018年11月8日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年11月19日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕，2018年12月4日被石家庄市公安局公共交通分局取保候审，2019年12月2日被本院决定取保候审。 被告人马世林，男，1995年9月12日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省商丘市民权县，捕前住河南省郑州市管城区。2019年4月26日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年5月27日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 被告人张洪涛，男，1978年6月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山东省荣成市，捕前住山东省威海市高新区。2019年5月4日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年5月27日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人谢涛，北京安科律师事务所律师。 被告人冯竞瑶，女，1996年8月11日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：河北省保定市莲池区，现租住石家庄市桥西区。2019年6月13日因涉嫌犯非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2019年6月20日被石家庄市公安局公共交通分局取保候审。 辩护人张海龙，河北决策律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2019]453号起诉书指控被告人孙磊、肖学海、傅鹏飞、陈娇平、李梦华、李恽红、张婕犯非法经营罪，于2019年7月10日向本院提起公诉，在案件审理期间石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑追诉[2019]19号追加起诉决定书追加被告人马世林、张洪涛、冯竞瑶为本案被告人。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员韩敏侠、谢静出庭支持公诉，被告人孙磊、肖学海及其辩护人赵丽红、傅鹏飞及其辩护人张宁波、陈娇平、李梦华、李恽红及其辩护人路俊远、张婕、马世林、张洪涛及其辩护人谢涛、冯竞瑶及其辩护人张海龙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控： 1、自2018年8月开始，被告人孙磊在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：念伊人）通过微信联系、微信支付宝转账等方式支付快递物流交付的方式销售给微信号为×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））的肖学海451508元的走私卷烟。 2、自2016年开始，被告人肖学海在无烟草专卖零售许可证情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））采取微信发布买卖烟信息，使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付，从孙磊、陈娇平等上线购买卷烟924085.9元，并以同样方式加价销售给石家庄的李恽红等微信客户。 3、自2018年8月开始，被告人陈娇平在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信超极品ｃｊｐ520ｗｑ（昵称158××××8398越缅泰美妆食药品工艺）通过微信联系、微信支付宝转账等方式支付、快递物流交付的方式销售给微信号为×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））的肖学海146155.9元的走私卷烟，肖学海再利用微信通过同样的方式把卷烟销售给石家庄李恽红等微信客户。 4、自2018年开始，被告人李梦华在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：睡不醒的不知遥）代理贩卖卷烟，其使用微信发布卖烟信息，并使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付的方式，从肖学海处购买卷烟84793元，并以同样方式加价销售给微信客户。 5、自2017年6月开始，被告人傅鹏飞在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称鼠·马）代理贩卖卷烟，其使用微信发布卖烟信息，并使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付的方式，从微信号肖学海处购买卷烟71609元并以同样方式加价销售给微信客户。 6、2016年6月份开始被告人李恽红在无烟草专卖零售许可证的情况下，使用微信号：×××（昵称：Ｔｉｍｅｌｅｅ）发布卖烟信息，并使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付的方式，从张婕、肖学海等七名上线购买96242元卷烟并加价销售给石家庄市长安区的赵燕菊、新华区的崔某等微信客户。 7、2016年底开始，被告人张婕在无烟草专卖零售许可证的情况下，使用微信号：×××（昵称：东邪ｙ）发布卖烟信息，并使用微信联系、微信转账支付、快递物流交付的方式，从肖学海等18名上线购买走私卷烟60096元加价销售给微信客户，其中张婕销售给石家庄的李恽红12302元的走私卷烟。 8、被告人张洪涛自2017年6月至2018年11月在无烟草专卖零售许可的情况下，以非法盈利为目的，从往返韩国游客的手中购买大量走私卷烟，通过微信联系、微信支付宝转账支付、快递交付的方式将卷烟加价销售给石家庄的李恽红、冯竞瑶、昆明的肖学海，在无烟草专卖零售许可证期间销售卷烟共计66268.4元。 9、被告人马世林自2018年6月份开始在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，通过微信联系、微信转账支付、快递交付的方式，从云南昆明的肖学海、山东威海的张洪涛等微信上线购买111136元钱的卷烟，再通过微信转卖和本人散拼的方式将卷烟加价销售给世家黄的李恽红等微信客户。 10、被告人冯竞瑶在无烟草专卖零售许可证的情况下，自2017年开始，以非法盈利为目的，使用微信联系、微信支付宝转账等方式支付、快递物流交付的方式从张洪涛等微信上线购买大量卷烟，再以同样方式加价销售给微信客户（微信号：×××，微信昵称：Ａ陈墨Ａ）共计161864元的卷烟。 公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人孙磊、肖学海、傅鹏飞、陈娇平、李梦华、李恽红、张婕、马世林、张洪涛、冯竞瑶的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人孙磊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人肖学海对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。仅辩称,其中有几万元是销售拖鞋及水果的钱，具体多少记不清了。 被告人肖学海辩护人提出：1、被告人肖学海非法经营数额应以有销售记录证明的35万元作为既遂数额。2、被告人肖学海系初犯，当庭自愿认罪、认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人傅鹏飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人傅鹏飞辩护人提出：1、本案中被告人傅鹏飞非法经营数额较小，社会危险性小。2、被告人傅鹏飞系初犯，当庭自愿认罪、认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人陈娇平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李梦华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李恽红对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。仅辩称其中7400元是销售给亲属买瑞韬的钱，并未加价盈利。 被告人李恽红辩护人提出：1、被告人李恽红非法经营数额应扣除为其舅舅买瑞韬代买卷烟的金额7400元，即应以88842元认定。2、被告人李恽红自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。3、被告人李恽红具有一般立功情节，具有坦白情节，且当庭自愿如实供述自己的罪行，系初犯，依法可以从轻处罚。 被告人张婕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人马世林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅辩称：我卖出11136元，剩余被公安机关查扣。 被告人张洪涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人张洪涛辩护人提出：1、被告人张洪涛主观恶性较小，社会危害较小。2、被告人张洪涛系初犯、偶犯。3、被告人当庭自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。 被告人冯竞瑶对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人冯竞瑶辩护人提出：1、被告人冯竞瑶主动供述公安机关尚未掌握的冯竞瑶同“陈墨”的微信转账记录，系自首。2、被告人冯竞瑶系初犯、偶犯，当庭自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。 经审理查明：1、自2018年8月开始，被告人孙磊在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：念伊人）通过微信联系、微信及支付宝转账等方式支付快递物流交付的方式销售给微信号为×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））的被告人肖学海451508元的走私卷烟。 2、自2016年开始，被告人肖学海在无烟草专卖零售许可证情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））采取微信发布买卖烟信息，使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付的方式，从被告人孙磊、陈娇平等上线购买卷烟924085.9元，并以同样方式加价销售给石家庄的被告人李恽红等微信客户。 3、自2018年8月开始，被告人陈娇平在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信超极品ｃｊｐ520ｗｑ（昵称158××××8398越缅泰美妆食药品工艺）通过微信联系、微信及支付宝转账等方式支付、快递物流交付的方式销售给微信号为×××（昵称：小Ｒ（尽量扫码付））的被告人肖学海146155.9元的走私卷烟，被告人肖学海再利用微信通过同样的方式把卷烟销售给石家庄被告人李恽红等微信客户。 4、自2018年开始，被告人李梦华在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称：睡不醒的不知遥）代理贩卖卷烟，其使用微信发布卖烟信息，并使用微信联系、微信及支付宝支付、快递物流交付的方式，从被告人肖学海处购买卷烟84793元，并以同样方式加价销售给微信客户。 5、自2017年6月开始，被告人傅鹏飞在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，使用微信号×××（昵称鼠·马）代理贩卖卷烟，其使用微信发布卖烟信息，并使用微信联系、微信支付宝支付、快递物流交付的方式，从被告人肖学海处购买卷烟71609元并以同样方式加价销售给微信客户。 6、2016年6月份开始被告人李恽红在无烟草专卖零售许可证的情况下，使用微信号：×××（昵称：Ｔｉｍｅｌｅｅ）发布卖烟信息，并使用微信联系、微信及支付宝支付、快递物流交付的方式，从被告人张婕、肖学海等七名上线购买96242元卷烟并加价销售给石家庄市长安区的赵燕菊、新华区的崔某等微信客户。 另查明，被告人李恽红销售给其亲属买瑞韬7400元香烟并未加价盈利。案发后，被告人李恽红于2018年10月31日被石家庄市公安局公交分局传唤到案,到案后如实供述自己的罪行。 7、2016年底开始，被告人张婕在无烟草专卖零售许可证的情况下，使用微信号：×××（昵称：东邪ｙ）发布卖烟信息，并使用微信联系、微信转账支付、快递物流交付的方式，从被告人肖学海等18名上线购买走私卷烟60096元并加价销售给微信客户，其中被告人张婕销售给石家庄的被告人李恽红12302元的走私卷烟。 8、被告人张洪涛自2017年6月至2018年11月在无烟草专卖零售许可的情况下，以非法盈利为目的，从往返韩国游客的手中购买大量走私卷烟，通过微信联系、微信及支付宝转账支付、快递交付的方式将卷烟加价销售给石家庄的被告人李恽红、冯竞瑶、昆明的被告人肖学海，在无烟草专卖零售许可证期间销售卷烟共计66268.4元。 9、被告人马世林自2018年6月份开始在无烟草专卖零售许可证的情况下，以非法盈利为目的，通过微信联系、微信转账支付、快递交付的方式，从云南昆明的被告人肖学海、山东威海的被告人张洪涛等微信上线购买111136元钱的卷烟，再通过微信转卖和本人散拼的方式将卷烟加价销售给石家庄的被告人李恽红等微信客户，共售出11231元的香烟。其余香烟均被公安机关依法扣押。 10、被告人冯竞瑶在无烟草专卖零售许可证的情况下，自2017年开始，以非法盈利为目的，使用微信联系、微信支付宝转账等方式支付、快递物流交付的方式从被告人张洪涛等微信上线购买大量卷烟，再以同样方式加价销售给微信客户（微信号：×××，微信昵称：Ａ陈墨Ａ）共计161864元的卷烟。 另查明，被告人肖学海自愿退缴违法所得50000元、被告人傅鹏飞自愿退缴违法所得20000元、被告人陈娇平自愿退缴违法所得30000元、被告人李梦华自愿退缴违法所得20000元、被告人李恽红自愿退缴违法所得20000元、被告人张婕自愿退缴违法所得20000元、被告人冯竞瑶自愿退缴违法所得30000元、被告人马世林自愿退缴违法所得5000元、被告人张洪涛自愿退缴违法所得20000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 被告人孙磊供述：我是在2018年8月份开始在微信上卖烟，我都是通过微信向肖学海卖烟。如果肖学海的微信客户买烟，他通过微信把买烟人的收货地址和联系方式发给我，再通过微信转账、发红包、二维码支付、支付宝支付等方式把烟钱转给我，我再把卷烟打包快递邮寄到客户提供的邮寄地址处。我是使用微信号念伊人跟肖学海联系的。肖学海的微信号昵称是小R，他通过微信昵称小R共向我转款497762元。其中肖学海来河口找我玩时我替他垫付了16254元，他转给我的钱里应当扣除16254元，这部分钱不是卷烟的交易。还有一次由于卷烟被查获，我把1万元的烟款以现金的形式退给他了。还有一次在他被抓了后，实际上我有2万元的卷烟没有在邮寄出去。除了这些钱，剩下的451508元都是我销售给肖学海卷烟的金额。我卖出去每条卷烟挣5元钱，我卖的烟从100元到200元不等。我估计我通过销售卷烟一共挣了19000多元。这些卷烟都是越南人带过来的，我从越南人手里买过来的。 被告人肖学海供述：2016年我开始在微信上卖烟，我都是通过微信卖烟，基本上都是做代理。有时我也通过快递往外卖，我最早开始通过贴吧加上了一个卖烟的，我就开始从微信朋友圈里发布卷烟的照片和价格。如果有客户来找我买烟，我的客户会通过微信转账、发红包、二维码支付、支付宝支付的方式。把烟钱转给我，我再联系我的上线，通过微信给他发客户需要买的烟的品种数量和邮寄地址。我通过微信转账、发红包、二维码、支付宝支付的方式把钱转给上线。我的上线收到钱后会通过物流快递把烟邮寄到客户提供的地址。我是通过微信昵称小Ｒ、微信昵称浪费、微信昵称越南拖鞋批发收钱，有时也通过我母亲张某的支付宝二维码收钱。我的客户有好多，都在我的手机微信上存着，其中有微信号：×××；微信号：×××；微信号：×××；微信号：×××；微信号：×××；微信号×××等。 3、被告人陈娇平供述：2018年我开始在微信上卖烟，我都是通过微信卖烟，如果有微信客户找我买烟，我的客户会通过微信把买烟的收货地址和联系方式发给我，再通过微信转账、发红包、二维码支付等方式把烟钱转给我，我再把卷烟打包快递邮寄到客户提供的邮寄地址处，我是通过我的第一个微信号越缅泰美妆食药品工艺跟微信客户联系。我从2018年通过微信认识小R，他经常从我这里买烟转卖给他的客户，后来小R来我的店里我们见过面，之后我在微信里联系他，一直没回我，我就在微信里把小R删除了，跟他的记录也就没有了。我一共通过微信卖给肖学海（微信昵称小R）146155.9元的卷烟。只卖给了他一个人，每条烟挣5元钱，我通过卖烟挣了3000元。 4、被告人李梦华供述：我从微信号：×××购买了84793元的烟并全部售出；我从上线微信号:×××购买了14774元的烟并全部售出；我从上线维系好ｂｕｃｋ1985购买了1755元的卷烟并全部售出。所以我一共通过微信购买了101322元的卷烟并全部销售给我的客户。 5、被告人傅鹏飞供述：我在朋友圈发布卷烟的照片和价格，如果有客户找我买烟，我的客户会通过微信把买烟品种、数量和收货地址给他，上线将烟发出。通过微信转账、发红包、二维码支付、支付宝支付等方式支付、一共从肖学海处购买了70609元钱的卷烟并全部售出。 6、被告人李恽红供述：2016年6月份我开始在微信上卖烟，我通过附近的人加一个陌生人叫罗锦，他让我做他的代理。我就开始从微信朋友圈里发布卷烟的价格和照片，如果有客户找我买烟，我再联系我的上线。通过微信给他发客户需要买烟的品种、数量和邮寄地址我通过微信转账、发红包、二维码支付、支付宝支付的方式把烟钱转给他，我的上线收到钱后会通过物流快递把烟邮寄到客户提供的地址。我从贴吧里认识了我的另一个上线，人生如烟和其他上线，我有七个上线，我都是通过微信跟他们联系买烟的。我通过上线微信号：×××买了2228元的卷烟并转卖给我的客户；通过上线微信号×××买过12302元钱的卷烟并转卖给我的客户；通过上线微信号×××购买了34137元钱的卷烟并转卖给我的客户；通过微信号×××买过11231元烟并转卖给我的客户；通过微信号×××购买了16958元钱的卷烟；通过罗锦买过7136元钱的烟并转卖给我的客户；通过微信号×××买过12250元钱的烟并转卖给我的客户。因此我通过七个上线共向微信客户销售了96242元的卷烟。 7、被告人张婕供述：我通过我上线购买了13507元的卷烟并销售给我的客户；我通过我的上线a烟界幕后女王购买了2723元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过梧桐树购买了4152元的卷烟并全部销售给我的客户了；我通过上线哈吉塔自发和哈吉塔自发物流稳购买了3090元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线如本完税直发购买了4900元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过瓦西里中免外烟购买了1733元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过beating购买了2900元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线tree扫码付购，爱了2435元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线a子非鱼全球购购买了1165元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线川崎缅甸欧盟不接急单购，爱了658元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线小R购买了763元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线茶购买了1455元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过哈吉塔新疆出口一手发图备用购买了355元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过我的上线土豆购买了1110元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过上线仙一直在购买了2852元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过鸡鸡（图案）扫码购买了1226元的卷烟并全部销售给我的客户；我通过我的上线淡淡稻花香购买了14982元的卷烟并全部销售给我的客户。我通过这几个上线共向我的微信客户销售了60096元的卷烟。 8、被告人张洪涛供述：我在2018年11月12日办理烟草专卖许可证之前，销售给石家庄李恽红（微信号：×××）共34137元的卷烟；卖给昆明的肖学海（微信号：小Ｒ尽量扫码付）共11285元的卷烟；卖给另一个下线冯竞瑶（微信号：×××）公20864.4元的卷烟。因此我在2018年11月12日之前没有烟草专卖零售许可证的情况下一共销售了66268.4元钱的卷烟。 9、被告人马世林供述：我通过我的上线共购买了111136元钱的卷烟，准备以散拼形式卖掉，民警公从我家中搜出863天卷烟，其中有824条外国走私烟和39条假冒卷烟，一共不到十万左右的烟。 10、被告人冯竞瑶供述：我在2016年开始知道在网上可以买烟，2017年开始在微信做代理，我在微信朋友圈把香烟广告图片和价格发到朋友圈中。买烟的钱通过微信、支付宝转账给我，我再把他们要的香烟品种和数量还有收货的地址发给我的上线，我的上线会发货。我通过上线卖给陈代鑫（微信昵称：A陈墨A）161864元香烟。 11、证人廖某证言：2017年底我通过肖学海的叔叔陈强认识，陈强说肖学海想来云南玩，后来就加了微信好友。肖学海来云南后一直在昆明卖烟，肖学海一共往我家放过五六次烟，放过三四次铂金红塔山，每次一两件左右，每件50条；还放过一次七星烟，放了不到一件，其他的我记不清了。因为我家有打印机，他用我家的打印机打印他的快递单，把烟和打印好的快递单放到一起拍照发朋友圈，让他的客户感觉他的货很多的样子。 12、证人崔某证言：我认识李恽红父亲，不知道哪天加上了李恽红微信，然后他给我说如果需要买烟就找他。2018年11月3日我接到“路路通”物流的电话说是我的快递到了，然后去取件。到了物流公司取件时候，有人问我快递是不是我的，后来才是知道是公交分局民警。然后我就打开，快递里都是我通过李恽红（昵称Ｔｉｍｅｌｅｅ，微信号×××）在网上买的烟。里面是50条港版芙蓉王，110一条，在这之前已经寄过来了10条软芙蓉王，170元一条，一共60条花了7200元。2018年3月15日花了540元在他那里买了3条阿里山，2018年4月1日买了十个双喜南阳，5个阿里山报道，花了2100元；5月8日买了5个阿里山、50个双喜南阳花了6150元；8月5日1个阿里山花了1800元；10月1日买了1条出口港版夫人王、1条出口硬蓝芙蓉王、1条出口软蓝芙蓉王，花了500元；其他的没有了。 13、证人赵某、李某证言。（与廖某、崔某等基本一致）。 14、书证：被告人李恽红微信绑定工行卡及手机，扣押物品、文件清单，检验报告NO.WJ20181101701号、NO.WJ20190104702号，被告人李恽红手机微信提取笔录及照片，被告人张婕手机微信提取笔录及照片，被告人肖学海、李梦华上下线买卖卷烟转账总记录，被告人肖学海向上线“念伊人”、“缅甸婷姐”、“白云白云我是黑土”、“虞姬—哈吉自发”、“一笑知己为红颜”买卖卷烟转账记录，李恽红、张婕、李梦华、傅鹏飞、野良向肖学海买卖卷烟转账记录单，肖学海、李梦华手机提取笔录，肖学海买卖卷烟统计金额记录，孙磊卖烟给肖学海微信转账记录及聊天记录，张洪涛、马世林、冯竞瑶转账统计，张洪涛销售给马世林、李恽红、肖学海、冯竞瑶微信聊天记录及转账记录，马世林销售给李恽红微信聊天记录及转账记录，肖学海销售给李恽红、马世林微信聊天记录及转账记录，“活在当下”、“凌宝宝”销售给马世林卷烟微信聊天记录及微信转账记录，冯竞瑶销售给“A陈墨A”卷烟微信转账记录及聊天记录，云南省昆明市烟草专卖局出具被告人肖学海不具有烟草制品零售业务资格情况说明，江苏省南京市烟草专卖局行政服务中心出具被告人李梦华在南京市范围内没有办理烟草专卖零售许可证证明，遵义市烟草专卖局专卖监督管理科出具被告人傅鹏飞未办理烟草专卖零售许可证证明，石家庄市烟草专卖局出具被告人李恽红无烟草专卖零售许可证证明，秦皇岛市烟草专卖局专卖监督管理科出具被告人张婕未在河北省秦皇岛市办理烟草专卖零售许可证证明，威海市市区烟草专卖局出具被告人张洪涛在威海市市区烟草专卖局专卖管理信息系统查询说明，河口县烟草专卖局出具被告人孙磊、陈娇平无烟草专卖零售许可证明，郑州市烟草专卖局出具被告人马世林无烟草专卖零售许可证明，邮寄卷烟物流单据，被告人陈娇平河口县人民医院诊断证明书，被告人肖学海前科材料证明，到案经过、抓获经过、临时羁押证明，户籍证明及现实表现等证据予以证实。 以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人孙磊、肖学海、傅鹏飞、陈娇平、李梦华、李恽红、张婕、马世林、张洪涛、冯竞瑶未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人孙磊、肖学海情节特别严重，被告人陈娇平、傅鹏飞、李梦华、李恽红、张婕、马世林、张洪涛、冯竞瑶情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法经营罪。关于被告人肖学海辩护人提出的应当以有向下线销售记录证明的三十五万元为准的辩护意见。经查，被告人肖学海系上线代理，客户转账并提供地址后被告人肖学海向其上线转账并提供地址，由上线发货。被告人肖学海供述同样证实，被告人肖学海向上线购买香烟后全部售出，因此被告人肖学海涉案金额应当以其向上线转账的付款记录为准，即924085.9元，故该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人李恽红辩护人提出的被告人李恽红系自首的辩护意见。经查，被告人李恽红系被石家庄市公安局公交分局传唤到案，到案后能如实供述自己的罪行,故该辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人冯竞瑶辩护人提出的被告人冯竞瑶主动供述公安机关尚未掌握的冯竞瑶同“A陈墨A”的微信转账记录，系自首的辩护意见。经查，被告人冯竞瑶主动供述的同“A陈墨A”的转账记录系与本案公安机关已掌握的罪行属同种罪行，不符合自首的构成要件，因此该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人肖学海、傅鹏飞、陈娇平、李梦华、李恽红、张婕、马世林、张洪涛、冯竞瑶当庭自愿认罪、认罚，且主动退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人李恽红案发后经传唤到案，到案后自愿、如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙磊当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人孙磊在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人傅鹏飞因在福建省罗源县曾因交通肇事被行政处罚，且其妻儿等直系亲属常住地为贵州省遵义市汇川区，福建省罗源县司法局认定其不具备在罗源县适用社区矫正的帮教条件，对其不予接收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙磊犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2025年3月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人肖学海犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2023年12月6日止。罚金已缴纳。） 三、被告人冯竞瑶犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人陈娇平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人马世林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人李梦华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人傅鹏飞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2020年7月24日止。罚金已缴纳。） 八、被告人张洪涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人李恽红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人张婕犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人孙磊违法所得19000元，依法追缴，上缴国库。 被告人肖学海违法所得50000元（已缴纳）、被告人傅鹏飞违法所得20000元（已缴纳）、被告人陈娇平违法所得30000元（已缴纳）、被告人李梦华违法所得20000元（已缴纳）、被告人李恽红违法所得20000元（已缴纳）、被告人张婕违法所得20000元（已缴纳）、被告人冯竞瑶违法所得30000元（已缴纳）、被告人马世林违法所得5000元（已缴纳）、被告人张洪涛违法所得20000元（已缴纳），依法没收，上缴国库。 十三、公安机关依法扣押的涉案物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  田殿英 审 判 员  熊月辉 人民陪审员  耿海鸿 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  郭飞扬 ——