湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初49号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人程尤春，男，1971年2月9日出生于贵州省惠水县，布依族，初中文化，经商，住贵州省惠水县。因涉嫌犯非法经营罪，分别于2018年12月28日、2019年7月17日、2020年3月4日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人孙国志，男，1974年11月12日出生于湖南省慈利县，汉族，初中文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯非法经营罪，分别于2018年12月4日、2019年7月17日、2020年2月17日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人符太盛，男，1973年1月8日出生于湖南省慈利县，土家族，初中文化，务工，住湖南省慈利县。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月7日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2018年11月29日、2019年7月17日、2020年2月14日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 被告人潘映连，女，1974年12月18日出生于广东省，汉族，高中文化，经商，户籍所在地广东省惠州市惠阳区，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯非法经营罪，分别于2018年12月28日、2019年7月17日、2020年2月17日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连涉嫌犯赌博罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于3月13日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员许朝晖出庭支持公诉，被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月至2017年9月期间，被告人程尤春、孙国志、符太盛以营利为目的，聚众从事“地下六合彩”赌博活动。其中，被告人符太盛接收于某、符某1、符某2“地下六合彩”投注46万余元，报给上线孙国志，并从中抽水获利。孙国志接收符太盛、宋某“地下六合彩”投注80万元，报给上线程尤春，并从中抽水获利。被告人程尤春接收孙国志“地下六合彩”投注90万余元，自己坐庄获利。被告人潘映连明知程尤春从事“地下六合彩”赌博活动，仍将自己的银行卡交由程尤春流转“地下六合彩”资金。 案发后，慈利县公安局依法扣押程尤春涉案款物人民币50万元，扣押孙国志涉案款物人民币25万元，扣押符太盛涉案款物人民币5万元。 公诉机关认为，被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连的行为构成赌博罪，被告人潘映连系从犯。被告人孙国志、符太盛、潘映连认罪认罚，建议对被告人孙国志、符太盛、潘映连判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 经审理查明：2016年5月至2017年9月期间，被告人程尤春、孙国志、符太盛以营利为目的，聚众从事“地下六合彩”赌博活动。其中，被告人符太盛接收于某、符某1、符某2“地下六合彩”投注46万余元，报给上线孙国志，并从中抽水获利。孙国志接收符太盛、宋某“地下六合彩”投注80万元，报给上线程尤春，并从中抽水获利。被告人程尤春接收孙国志“地下六合彩”投注90余万元，自己坐庄获利。被告人潘映连明知程尤春从事“地下六合彩”赌博活动，仍将自己的银行卡交由程尤春流转“地下六合彩”资金。 被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连均主动到案，如实供述其罪行。案发后，被告人程尤春退缴了违法所得人民币50万元。被告人孙国志退缴了违法所得人民币25万元。被告人符太盛退缴了违法所得人民币5万元。 上述事实，被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连在开庭审理过程中亦无异议，且被告人孙国志、符太盛、潘映连认罪认罚，对量刑建议没有异议，并有到案经过、户籍资料、扣押决定书及清单、银行交易明细，证人于某、符某1、符某2、宋某、柴某等人的证言，被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连的供述与辩解，勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人程尤春、孙国志、符太盛以营利为目的，利用“地下六合彩”进行聚众赌博，被告人潘映连明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供直接帮助，四被告人的行为均已构成赌博罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连犯赌博罪的罪名和事实成立，量刑建议适当，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人程尤春、孙国志、符太盛系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人潘映连系从犯，依法应当从轻处罚。被告人的违法所得，应予追缴。被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连均系主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人程尤春、孙国志、符太盛能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为维护正常的社会管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）、（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人程尤春犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 二、被告人孙国志犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 三、被告人符太盛犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 四、被告人潘映连犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 五、被告人程尤春违法所得人民币50万元，被告人孙国志违法所得人民币25万元，被告人符太盛违法所得人民币5万元，予以追缴。 （有期徒刑的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。被告人程尤春、孙国志、符太盛、潘映连所判处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘俭 审 判 员  李钰 人民陪审员  李琼 二〇二〇年四月二十八日 法官助理涂玲芳 书记员伍源 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。