广西壮族自治区桂平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0881刑初741号 公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 被告人吕嘉鸿（曾用名吕桂伦，绰号“吕明”），男，1966年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区平南县，住广西平南县团结村十七屯**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人薛亮，男，广西桂力律师事务所律师。 辩护人冼金海，男，广西桂力律师事务所律师。 被告人仇琼芬（绰号“肥姐”、“肥妹”、“琼姐”、“仇总”）,女,1973年5月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，，住广西桂平市因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人梁鹏，男，广西正大五星律师事务所律师。 辩护人林燕秋，女，广西正大五星律师事务所实习律师。 被告人颜世容，女，1965年6月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区平南县，，住广西平南县因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人曹世享，男，广西世享律师事务所律师。 被告人梁开全，男，1961年1月3日出生，壮族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，，住广西南宁市兴宁区因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人陈流杰，男，广西华志翔律师事务所律师。 被告人梁福熙（曾用名梁福希，绰号“痣哥”），男，1968年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，，住广西桂平市因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人黄伟，男，广西桂力律师事务所律师。 被告人黄荣秋（曾用名黄龙），男，1988年10月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，，住广西桂平市因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月26日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人李海锋，男，广西凡正律师事务所律师。 被告人陈西斌（绰号“老八”），男，1969年5月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，，住广西桂平市因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月31日被贵港市公安局刑事拘留，同年9月15日被贵港市公安局执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人蒋文章，男，广西华尚律师事务所律师。 桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2018〕723号起诉书指控被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露出庭支持公诉，被告人吕嘉鸿及其辩护人薛亮、冼金海、被告人仇琼芬及其辩护人梁鹏、林燕秋、被告人颜世容及其辩护人曹世享、被告人梁开全及其辩护人陈流杰、被告人梁福熙及其辩护人黄伟、被告人黄荣秋及其辩护人李海锋、被告人陈西斌及其辩护人蒋文章到庭参加诉讼。本案经桂平市人民检察院建议，本院决定延期审理二次，经贵港市中级人民法院批准延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2007年9月底至10月1日，被告人吕嘉鸿、仇琼芬和朱刘燕、黄帮、刘崇合为了谋取利益，经密谋后决定设假赌局骗取被害人蔡某1钱财，后由朱刘燕和被告人仇琼芬以购买被害人蔡某1的钩机并介绍朱刘燕给蔡某1做女朋友，取得蔡某1的信任。2007年10月1日，仇琼芬、吕嘉鸿等人相约蔡某1在平南县的宾馆，由黄帮假冒朱刘燕的表哥，由黄帮表演必胜赌术，并由吕嘉鸿叫刘崇合过来与黄帮对赌，让蔡某1相信肯定会赢钱，后由朱刘燕、仇琼芬等人虚假出资，引诱蔡某1出资24万元给黄帮与刘崇合在平南县丹竹旅社用抓瓜子方式进行赌博。后在赌局中，按照朱刘燕、仇琼芬、吕嘉鸿、黄帮、刘崇合等人设计，黄帮将蔡某1出资的24万元“赌输”给刘崇合，后刘崇合、仇琼芬、吕嘉鸿、朱刘燕等人逃离现场。2007年11月份朱刘燕将24万元退还给被害人蔡某1。 二、2014年6月至8月期间，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容等人为了谋取利益，经密谋后，由颜世容物色诈骗对象吴某1，通过设置“六合彩”、“抓摊”假赌局骗取吴某1财物，共骗得396.1824万元。 1、2014年6月至8月期间，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全和林小梅（另案处理）为了谋取利益，经密谋后决定通过设置“六合彩”假赌局方式诈骗他人钱财。后由颜世容物色诈骗对象吴某1，并介绍林小梅给吴某1做女朋友以骗取被害人吴某1的信任，仇琼芬、林小梅负责怂恿被害人吴某1合股坐庄参与“六合彩”假赌局，梁开全负责准备作案使用的传真机、假码单。吕嘉鸿负责在酒店另外的房间向梁开全、仇琼芬、林小梅、被害人吴某1共同所在的酒店房间传真假码单。收到码单后，由梁开全通过在码单上操作控制假赌局的输赢。在结算过程中，由仇琼芬、林小梅、梁开全假装与吴某1结算输赢结果。通过上述方式，吕嘉鸿、仇琼芬、林小梅、梁开全等人先后在桂平市西山假日酒店、金盛大酒店、南宁市铜鼓大酒店等地，多次诈骗被害人吴某1钱财共217.8324万元。 2、2014年8月份，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、梁福熙、陈西斌、黄荣秋伙同李军明、林小梅等人为了谋取利益，由吕嘉鸿、仇琼芬、林小梅提出以设“抓摊”假赌局对吴某1实施诈骗。在诈骗过程中，仇琼芬、林小梅与梁福熙共同怂恿吴某1合股坐庄参与“抓摊”假赌局，陈西斌扮演赌客，李军明负责提供场地并布置“抓摊”假赌局，找被告人黄荣秋等数人扮演赌客或荷利，并在假赌局中利用作弊赌具控制输赢，黄荣秋按照李军明的安排用其本人的银行卡接收诈骗吴某1所得的赃款，最后由仇琼芬、林小梅谎称赌博输钱。通过上述设“抓摊”假赌局，利用作弊赌具控制赌局输赢的形式，该团伙在柳州市鱼峰区共骗得被害人吴某1的钱财178.35万元。 公诉机关认为，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁开全、黄荣秋、陈西斌的刑事责任。 被告人吕嘉鸿及其辩护人提出：1、被告人吕嘉鸿并不认识被害人蔡某1，没有参与对被害人蔡某1实施诈骗的案件。2、被告人吕嘉鸿没有参与对被害人吴某1实施诈骗的案件，被告人吕嘉鸿与被害人吴某1之间仅存在民间借贷关系。 被告人仇琼芬及其辩护人提出，被告人仇琼芬没有诈骗，指控被告人仇琼芬犯诈骗罪证据不足；被告人仇琼芬的行为只是赌博行为。 被告人颜世容及其辩护人提出，被告人颜世容没有物色诈骗对象，所得的4万元是仇琼芬多谢其帮她购买化妆品给的，认定被告人颜世容犯诈骗罪证据不足；如认定被告人颜世容犯诈骗罪，被告人颜世容只是起辅助作用应认定为从犯。 被告人梁开全及其辩护人提出，被告人梁开全没有实施诈骗行为，本案的行为是赌博行为，认定被告人梁开全犯诈骗罪证据不足。 被告人梁福熙及其辩护人提出，被告人梁福熙缺乏主观故意，不构成诈骗罪；受害人的行为是受害人自愿的，受害人清楚自己行为后果，双方的行为是赌博行为，并不是基于错误认识处分自己的财产；被告人梁福熙的行为不具有社会危害性。 被告人黄荣秋提出，其没有参与案件密谋，其并不知情、没有参与骗局，其是由赌场老板李军明安排其去赌场打工的；当赌场赌客太少李军明叫我们几个打工上场玩，让赌场看上去人气旺些；银行卡是李军明叫其开的且办得卡后银行卡一直在李军明手上，卡不是其本人使用。 被告人陈西斌及其辩护人提出，被告人陈西斌在侦查阶段所作的有罪供述是受到刑讯逼供的情况所作的,不能作为定罪的证据。 经审理查明：一、2007年9月底，被告人吕嘉鸿、仇琼芬和朱刘燕（另案处理）、黄帮（另案处理）、刘崇合（另案处理）为了谋取利益，经密谋后决定设假赌局骗取被害人蔡某1钱财。后朱刘燕和被告人仇琼芬以购买被害人蔡某1的钩机，并介绍朱刘燕给蔡某1做女朋友，以此骗取蔡某1的信任。2007年10月1日，仇琼芬、吕嘉鸿等人相约蔡某1在平南县的宾馆，由黄帮假冒朱刘燕的表哥，由黄帮表演必胜赌术，并由吕嘉鸿叫刘崇合过来与黄帮对赌，让蔡某1相信肯定会赢钱；后由朱刘燕、仇琼芬等人虚假出资，引诱蔡某1出资24万元给黄帮与刘崇合在平南县丹竹旅社用抓瓜子方式进行赌博。后在赌局中，按照朱刘燕、仇琼芬、吕嘉鸿、黄帮、刘崇合等人设计，黄帮将蔡某1出资的24万元“赌输”给刘崇合，后刘崇合、仇琼芬、吕嘉鸿、朱刘燕等人逃离现场。 另查明，平南县公安机关于2007年10月21日对该案进行立案侦查，2007年12月20日拘留朱刘燕，2008年1月18日取保候审；2008年8月18日拘留仇琼芬，2008年9月3日取保候审，因朱刘燕、仇琼芬在取保候审期间传讯不到位，分别于2008年1月30日、2008年10月6日对朱刘燕、仇琼芬监视居住，于2008年7月29日、2009年4月3日解除对朱刘燕、仇琼芬监视居住。2008年11月18日朱刘燕退还24万元给被害人蔡某1。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。 （一）书证。 1、平南县刑事案件登记表、立案决定书。证实2007年10月11日，蔡某1报案称，其被“李坤”、“刘燕”、“黄肥姐”、“钟老板”等设圈套引诱其参与赌博，被骗了24万元。平南县公安机关于2007年10月21日立案侦查。 2、被害人蔡某1存折取款单。证实被害人蔡某1于2007年10月1日从平南镇隆农村信用社取款24万元。 3、收条。证实被害人蔡某1于2008年11月18日收到朱刘燕退回其于2007年10月1日被诈骗的赃款24万元。 （二）证人吴某2的证言。证实在2007年10月份的一天，朱刘燕告诉其在2007年10月1日前后，朱刘燕和一个桂平的“肥婆”等人骗了一个桂平佬的钱。 （三）被害人蔡某1的陈述。证实2007年9月27日至10月1日，仇琼芬、朱刘燕以介绍朱刘燕给蔡某1做“二奶”，“蔡生”表演必胜赌术等方式怂恿、引诱其加入由仇琼芬、朱刘燕、吕嘉鸿、“蔡生”、刘崇合等五人设置的假赌局；后于10月1日在平南县的一个旅社设置的假赌局，其被上述五人诈骗了24万元。 （四）同案犯朱刘燕的供述。证实其与仇琼芬、吕嘉鸿、“蔡生”、刘崇合等人事先合谋于2007年10月1日设赌局在旅社201房骗蔡某1，先由蔡有财表演必胜赌术等方式怂恿、引诱蔡某1加入由他们设置的“抓摊”假赌局，骗得24万元，后其于2008年11月18日退还24万元给被害人蔡某1。 （五）被告人仇琼芬的供述。证实2007年10月1日其与朱刘燕、吕嘉鸿、黄帮（化名“蔡生”）、刘崇合共5人事先合谋设赌局在旅社骗蔡某124万元，表面上是其和朱刘燕、吕嘉鸿、黄帮都输钱，实际上是我们5人共同赢钱，后其分得3万多元。 （六）辨认笔录。 1、被害人蔡某1辨认笔录。被害人蔡某1辨认出吕嘉鸿是参与诈骗其24万自称“李坤”的人。 2、朱刘燕辨认笔录。朱刘燕辨认出吕嘉鸿就是与蔡某1进行赌博活动化名“李荣”的男子；辨认出仇琼芬就是和其一起设局与蔡某1赌博的“黄肥姐”。 3、仇琼芬的辨认笔录。仇琼芬辨认出吕嘉鸿就是参与2007年10月1日丹竹旅社201设局赌博骗蔡某124万元化名“李荣”“李坤”同案犯罪嫌疑人。 （七）现场笔录、现场方位示意图和指认照片。蔡某1被诈骗案现场位于。 二、2014年6月至8月期间，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全等人为了谋取利益，经密谋后，由颜世容物色诈骗对象吴某1，通过设置“六合彩”假赌局骗取吴某1财物，共骗得217.8324万元。 2014年6月至8月期间，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全和林小梅（另案处理）为了谋取利益，经密谋后决定通过设置“六合彩”假赌局方式诈骗他人钱财。后由颜世容物色诈骗对象吴某1，并介绍林小梅给吴某1做女朋友以骗取被害人的信任，仇琼芬、林小梅负责怂恿被害人吴某1合股坐庄参与“六合彩”假赌局，梁开全负责准备作案使用的传真机、假码单。吕嘉鸿负责在酒店另外的房间向梁开全、仇琼芬、林小梅、被害人吴某1共同所在的酒店房间传真假码单。收到码单后，由梁开全通过在码单上操作控制假赌局的输赢。在结算过程中，由仇琼芬、林小梅、梁开全假装与吴某1结算输赢结果。通过上述方式，吕嘉鸿、仇琼芬、林小梅、梁开全等人先后在桂平市西山假日酒店、金盛大酒店、南宁市铜鼓大酒店等地，多次诈骗被害人吴某1钱财。吴某1被骗后，分别于2014年7月6日向梁某（吕嘉鸿儿媳妇）银行账户转账24.266万元，于2014年7月9日、7月13日、7月16日、7月23日分别向吕嘉鸿银行账户转账35万元、58.53万元、62.2万元、44.8364万元，于2014年8月7日向吕嘉鸿银行账户转账5万元。为了使得骗局更加真实，吕嘉鸿、仇琼芬、梁开全、林小梅等人故意让被害人吴某1分两次“赢”了12万元。 综上所述，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全与林小梅以“六合彩”假赌局方式诈骗所得金额217.8324万元。其中，打入被告人吕嘉鸿账户205.5664万元,打入被告人吕嘉鸿儿媳妇梁某账户24.266万元,故意让被害人吴某1分两次“赢”了12万元（返12万元给吴某1）,实际得赃款217.8324万元。骗得钱后，被告人吕嘉鸿分35万元现金给林小梅、分4.5万现金给被告人梁开全、通过被告人仇琼芬分4万元现金给被告人颜世容。综上，被告人吕嘉鸿分得赃款174.3324万元,被告人梁开全得赃款4.5万元,被告人颜世容分得赃款4万元。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。 （一）书证。 1、受案登记表、到案经过。 （1）贵港市公安局受案登记表、立案决定书。证实2015年9月9日受害人吴某1到贵港市公安机关报案，称其于2014年6月经颜世容介绍认识林美的和仇琼芬，后被仇琼芬等人先后骗取钱财共计400多万元。贵港市公安局于2016年2月3日立案侦查。 （2）抓获经过。证实吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全被抓获经过。 2、户籍证明。证实被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全身份情况。 3、搜查证、搜查笔录、扣押清单。 4、银行交易记录。 （1）被害人吴某1银行交易记录。证实:被害人吴某1建设银行卡（尾号7808）于2014年7月6日向梁某（吕嘉鸿儿媳）银行账户（尾号3182）转账24.266万元，被害人吴某1建设银行卡（尾号7808）及平南桂银村镇银行账户（尾号00010）分别于2014年7月9日、7月13日、7月16日、7月23日、8月7日向被告人吕嘉鸿银行账户（尾号1048）转账35万元、58.53万元、32.2万元、30万元、44.8364万元、5万元,以上被害人吴某1共向梁某、被告人吕嘉鸿的银行账户转账229.83243万元。 （2）被告人吕嘉鸿的银行交易流水及取款凭条。证实被告人吕嘉鸿（尾号1048）建设银行卡于7月9日、7月13日、7月16日（二笔）、7月23日、8月7日收到被害人吴某1银行卡（尾号7808）转账共205.5664万元，上述款项被告人吕嘉鸿并于同日或次日全部现金取出来。 （3）梁某的银行交易流水及取款凭条。证实:梁某（尾号3182）建设银行卡于2014年7月6日收到被害人吴某1转账24.266万元，2014年7月6日现金支取24.2万元。 (4)被告人颜世容的银行流水。证实被告人颜世容的建设银行账户于2014年8月30日存入3万元。 5、被害人吴某1提供的手机截图。证实2014年7月6日、7月9日手机号136××××6658发送了梁某银行卡号62×××82、被告人吕嘉鸿的银行卡号43×××48到被害人吴某1的手机上，被害人吴某1称是“曹琼”（即仇琼芬）发送上述信息给其的。 6、被害人吴某1、被告人吕嘉鸿、郑毅（即被告人梁开全）、林小梅住宿登记记录。 （1）桂平市西山假日酒店住宿登记记录。证实被害人吴某1于2014年7月1日、7月4日、7月5日、7月16日登记入住西山假日酒店;被告人吕嘉鸿于2014年7月3日登记入住西山假日酒店;郑毅（被告人梁开全）于2014年7月3日入住西山假日酒店。 （2）南宁铜鼓大酒店住宿登记记录。证实被害人吴某1于2014年7月8日18:48分登记入住该酒店509号房;林小梅于7月8日17:56分登记入住508号房，7月15日14:53分入住405号房;7月22日15:01分入住721房;7月27日19:26分入住602号房。被告人吕嘉鸿于7月8日19:49分入住429号房;7月22日17:23日入住610号房;7月26日18:19分入住622号房。郑毅（被告人梁开全）于2014年7月15日17:32分登记入住711号房。 （3）城市便捷之星酒店住宿登记记录。证实被告人吕嘉鸿2014年7月4日14:06分登记入住，于7月6日14:49分退房。郑毅（被告人梁开全）于2014年7月5日21:09分登记入住，7月6日10：55分退房。 7、通讯记录。 （1）固定电话:07****××××9话单（系被害人吴某1入住南宁铜鼓大酒店房间509号房的电话号码）该号码于2014年7月8日20:19分至21:26分由0771226×××5（系被告人吕嘉鸿入住南宁铜鼓大酒店429房电话号码）电话拨打（主叫）4次，其中一次通讯时长660秒。（20:57:27至21:08:27）。固定电话:226×××5话单（被告人吕嘉鸿入住429号房电话号码）在2014年7月8日没有被叫的通话记录，该号码于20:57:27至21:08:27拨通077122××××9电话通信，时长660秒。且该号码226×××5与135××××1115、180××××1588（被告人吕嘉鸿手机内存储为“文华”的人）、138××××8468（被告人吕嘉鸿手机内存储为“文海”）有长时间通话。 （2）固定电话226×××9话单（郑毅即被告人梁开全，登记入住的711房固定电话）于2014年7月15日20:58:01至21:14:56拨通2269294（林小梅入住的405号房电话），共有1015秒通讯。该号码226×××9与138××××8468（经查系被告人吕嘉鸿手机的存储的“文海”的号码）、183××××8584（唐桂德）有多次通话。 (二)证人证言。 1、证人梁某的证言。证实吕嘉鸿用其的建设银行卡于2014年7月6日接收吴某1转账24.266万元，同日其按照吕嘉鸿的要求一起到银行领出24.2万元现金交给吕嘉鸿，钱的来源及提钱的用途，其不清楚。 2、证人吕某1的证言。证实其妻子梁某名下有一张建设银行卡，前两、三年前吕嘉鸿借这张卡来使用，后有钱打入梁某的银行卡，钱到账后梁某就把钱领出来交给吕嘉鸿。 3、证人张某的证言。证实铜鼓大酒店是于2010年开业，铜鼓大酒店每个客房都安装有固定电话，电话号码从酒店开业至今都没有更换过。 4、证人赵某的证言。证实0771-2269940是铜鼓大酒店房间编号为518的固定电话，0771-22××××6、2269138是酒店的前台收银台电话。酒店房间内的固定电话号码安装至今从未更换过，酒店开业至今客房编号从未变更过，每个客房只安装一部固定电话。 （三）被害人吴某1的陈述。证实2014年6月至8月颜世容与林小梅、仇琼芬等人设局诈骗其钱财。颜世容通过介绍林小梅给其做女朋友以美色诱惑，林美的、仇琼芬、梁开全等人先是在桂平西山假日酒店、南宁铜鼓大酒店等地方通过设“六合彩”假赌局引其入局，多次诈骗其人民币共计217.8324万元，这些钱其转账到仇琼芬提供的吕嘉鸿和梁某的账户上，林美的及仇琼芬等人为使得骗局更加逼真，该团伙故意让其在“六合彩”分二次分别赢了4万元、8万元。 （四）同案犯林小梅的供述。证实其于2014年颜世容和仇琼芬商量骗吴某1的钱，并且介绍其给吴某1认识，让其在吴某1身边降低他的防备心理，吕嘉鸿和仇琼芬等人负责策划整个诈骗的过程。我们以设赌博骗局的方式诈骗吴某1的钱财。2014年5月份左右在南宁铜鼓大酒店其和仇琼芬、吕嘉鸿、梁开全等人以赌“六合彩”的方式诈骗吴某1，诈骗过程中都是吕嘉鸿和仇琼芬指使其去配合的，诈骗吴某1成功后吕嘉鸿分给其35万元。 (五)被告人的供述。 1、被告人吕嘉鸿的供述。证实其于2014年6月至8月期间伙同梁开全、仇琼芬、林小梅、颜世容，由颜世容介绍林小梅给吴某1做女朋友，骗取吴某1的信任后设置“六合彩”假赌局，通过梁开全修改码单的方式，控制输赢诈骗吴某1200多万元，我们每人分得40多万元。 2、被告人仇琼芬的供述。证实在2014年左右，其和林美的通过颜世容认识吴某1，后三人在合伙在柳州赌“抓摊”，输钱或赢钱都是通过吕嘉鸿的建设银行卡流转。其所分得钱是其赌博赢的钱。 3、被告人颜世容的供述。证实2014年夏天，仇琼芬、吕嘉鸿等人向其提出介绍有钱的老板进行诈骗，后其介绍吴某1和林小梅、仇琼芬相互认识，并介绍林小梅给吴某1做女朋友。后仇琼芬、林小梅、吕嘉鸿对吴某1进行诈骗，仇琼芬将从吴某1处诈骗得的钱分给其4万元。 4、被告人梁开全的供述。证实2014年其和吕嘉鸿、仇琼芬密谋通过设六合彩假赌局控制输赢的方式诈骗他人钱财，由吕嘉鸿、仇琼芬物色好诈骗对象后，打电话叫其到桂平设局诈骗，后其将带来的两台传真机分别放在不同的房间，由吕嘉鸿在其中的一个房间将其事先准备的假码单传输到被诈骗老板和仇琼芬等人共同所在房间后，由其对传输的码单做手脚，控制假赌局的输赢，由其和仇琼芬、被诈骗的老板和该老板的女朋友结算。开始先是让被诈骗的老板赢，后就让老板输钱。通过这样的方式，其还在南宁的酒店诈骗过同一老板一两次。诈骗得来的钱是由吕嘉鸿和仇琼芬负责去收。共诈骗该老板100多万元，其应该分得十多万元，但吕嘉鸿只是给其4.5万元。 (六)辨认笔录。 1、被害人吴某1辨认笔录。被害人吴某1辨认出实施诈骗其的人为林小梅（化名“林美的”）、仇琼芬（化名“曹琼”）、梁开全（带传真机的南宁男子）。 2、吕嘉鸿辨认笔录。吕嘉鸿辨认出吴某1就是其伙同颜世容、仇琼芬等人通过虚构“六合彩”、“抓摊”赌博实施诈骗的受害男子。辨认出仇琼芬、颜世容、林小梅就是与其一起设假赌局诈骗吴某1的女子。辨认出梁开全就是与其一起设假赌局诈骗吴某1的男子。 3、梁开全辨认笔录。梁开全辨认出吕嘉鸿就是与其一起虚构“六合彩”收码单输钱为由诈骗受害人的“阿明”。辨认出仇琼芬就是与其一起虚构“六合彩”收码单输钱为由诈骗受害人的“阿姐”。 5、颜世容的辨认笔录。颜世容辨认出吕嘉鸿就是和其一起诈骗吴某1的“阿哥”；辨认出仇琼芬就是曾约其介绍有钱老板，并与其一起诈骗吴某1的“曹琼芬”。 6、林小梅辨认出吕嘉鸿就是与其一起用“六合彩”的方式诈骗吴某1，事成后分给其35万元的“老吕”；仇琼芬就是与其一起用“六合彩”、“例摊”方式诈骗吴老板的女子；颜世容就是与其一起用“六合彩”、“例摊”的方式诈骗吴老板，介绍其与仇琼芬给吴老板认识的“阿容”；梁开全就是与其一起用“六合彩”的方式诈骗吴某1负责收单的“全哥”。 (七)现场笔录、现场方位示意图和指认照片。 1、颜世容指认其介绍吴某1认识仇琼芬、林小梅的地点平南县盛景饭店。 2、吴某1供述其参与“六合彩”假赌局的地点在南宁市金钻国际酒店、桂平金凤凰酒店、桂平西山假日、功德山庄、金盛大酒店、如家酒店等地方。 3、梁开全指认其入住的桂平功德山庄、西山假日酒店、金盛大酒店、如家酒店，与吴某1指认的地点一致。 三、2014年8月份，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、梁福熙、陈西斌、黄荣秋等人为了谋取利益，经密谋后，通过设置“抓摊”假赌局骗取吴某1财物，共骗得人民币178.35万元。 2014年8月份，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、梁福熙、陈西斌、黄荣秋伙同李军明（另案处理）、林小梅（另案处理）等人为了谋取利益，由吕嘉鸿、仇琼芬、林小梅提出以设“抓摊”假赌局对吴某1实施诈骗。在诈骗过程中，仇琼芬、林小梅与梁福熙共同怂恿吴某1合股坐庄参与“抓摊”假赌局，陈西斌扮演赌客，李军明负责提供场地并布置“抓摊”假赌局，找被告人黄荣秋等数人扮演赌客，并在假赌局中利用作弊赌具控制输赢，黄荣秋按照李军明的安排用其本人的银行卡接收诈骗吴某1所得的赃款，最后由仇琼芬、林小梅谎称赌博输钱。通过上述设“抓摊”假赌局，利用作弊赌具控制赌局输赢的形式，该团伙在柳州鱼峰区共骗得被害人吴某1的钱财人民币178.35万元。吴某1被骗后，分别于2014年8月18日、8月20日、8月21日向黄荣秋银行账户转账人民币60万元、人民币102.6万元、人民币28.55万元。为了使得骗局更加真实，在对吴某1实施诈骗过程中故意让吴某1“赢了”人民币12.8万元，并由黄荣秋向吴某1的银行账户转账人民币12.8万元。骗得钱财后，黄荣秋按照李军明的指示将诈骗吴某1所得的人民币178.35万元先后于2014年8月20日、8月21日向梁某银行账户转账人民币89.88万元、13.4万元，于2014年8月20日向陈西斌银行账户转账人民币8万元，于2014年8月21日向庄某（杨捷雄妻子）的银行账户转账人民币14.8万元，杨捷雄于2014年8月26日取出人民币14.7万元交给梁福熙。吕嘉鸿于2014年8月29日、2014年8月31日指使梁某分别取现人民币20万元、人民币3万元交其本人，于2014年8月31日向仇琼芬所使用的彭锦清银行账户转账人民币35万元，向吕嘉鸿妻子蔡某2银行账户转账人民币45万元。 综上所述，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、梁福熙、陈西斌、黄荣秋伙同李军明、林小梅等人“抓摊”假赌局方式诈骗金额178.35万元。其中，打入被告人黄荣秋银行账户款项合计191.15万元,故意让被害人吴某1“赢”了一次12.8万元（返12.8万元给吴某1）,以“抓摊”假赌局方式诈骗吴某1实际得款178.35万元。骗得钱财后，由被告人黄荣秋转账8万元给被告人陈西斌,转账14.8万元给庄某（杨捷雄妻子），后由杨捷雄取款14.7万元分给梁福熙11万,分三次取现金共52万元（黄荣秋称是李军明叫其领出并交给李军明）,分二次合计转账103.28万元给被告人吕嘉鸿（转入被告人吕嘉鸿儿媳妇账号）,被告人吕嘉鸿将其中的35万元转给被告人仇琼芬。综上，被告人吕嘉鸿分得赃款68.28万元、被告人仇琼芬分得赃款35万元、被告人梁福熙分得赃款11万、被告人黄荣秋分得赃款52.27万、被告人陈西斌分得赃款8万。 以上事实，有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。 （一）书证。 1、受案登记表、到案经过。 （1）贵港市公安局受案登记表、立案决定书。 （2）抓获经过。证实梁福熙、黄荣秋、陈西斌被抓获的过程。 2、户籍证明。证实被告人梁福熙、黄荣秋、陈西斌身份情况。 3、搜查证、搜查笔录、扣押清单。 4、银行交易记录。 （1）被害人吴某1银行交易记录。证实:被害人吴某1建设银行卡（尾号2988）于2014年8月18日、8月20日、8月21日分别转账60万元、102.6万元、28.55万元到被告人黄荣秋银行账户，共191.15万元。 （2）梁某的银行交易流水及取款凭条。证实:梁某（尾号3182）建设银行卡分别于2014年8月20日、8月29日接收被告人黄荣秋银行账户（尾号3670）转账89.88万元、13.4万元，上述款项梁某于2014年8月29日现金支取20万元，2014年8月31日转账35万元到彭锦清（仇琼芬的母亲）的银行账户，转账45万元到蔡某2（吕嘉鸿的妻子）银行账户，现金支取3万元。即:收到被告人黄荣秋账户的103.28万元全部转账或现金领出。 （3）彭锦清银行交易流水（仇琼芬的母亲）、银行取款凭证。证实彭锦清的农业银行卡（尾号7477）于2014年9月1日收到梁某账户转账的35万元，后其中25万元由被告人仇琼芬于同日转账到黄天的银行账户，其余小额现金支出或消费。 （4）蔡某2（吕嘉鸿的老婆）的银行流水及银行交易凭证。证实蔡某2的农业银行卡（尾号9594）于2014年9月1日收到梁某账户转账的45万元，后于2014年10月15日转账支出10万元，于2014年10月21日消费21万元，其余金额分多次小额现金支出或消费。 （5）被告人黄荣秋、陈西斌银行流水。证实2014年8月18日被告人黄荣秋建设银行（尾号4253）接收被害人吴某1转账存入60万元，2014年8月19日转账12.8万元到被害人吴某1（尾号7808）银行账户，同日销户将上述剩余款项47.1999万元转账到被告人黄荣秋（尾号6750）建设银行的账户。2014年8月20日被告人黄荣秋该银行账户（尾号6750）接收被害人吴某1银行转账102.6万元、同日转账89.88万元到梁某（吕嘉鸿儿媳）银行账户、转账8万元到被告人陈西斌银行账户；被告人黄荣秋该银行账户于2014年8月21日接收被害人吴某1转账28.55万元，该账户于2014年8月21日现金支取15万元，转账13.4万元到梁某银行账户，转账14.8万元到庄某（杨捷雄的老婆）的银行账户，支出现金二笔（15万元、31万元）。（即被告人黄荣秋共收到被害人吴某1191.15万元，后某给被害人吴某112.8万元，余款取现金、分别转账到被告人陈西斌及梁某、庄某的账户）。 （6）庄某银行流水、交易凭证。证实庄某建设银行卡（尾号5961）于2014年8月21日接收被告人黄荣秋转账的14.8万元，后庄某、杨捷雄于2014年8月26日现金领取14.7万元。 5、被告人吕嘉鸿、林小梅住宿登记记录。被告人吕嘉鸿于2014年8月18日、19日、20日分别登记入住柳州市城中区丰诚宾馆、柳州市莫泰酒店、柳州市沃顿商务大酒店。林小梅于8月18日、19日、20日分别登记入住柳州宾馆、柳州丽笙酒店、柳州沃顿商务大酒店。 （二）证人证言。 1、证人梁某的证言。证实吕嘉鸿用其的建设银行卡于2014年7月6日至8月21日接收黄荣秋的转账共103.28万元。后其按照吕嘉鸿的要求一起到银行分两次领出20万元、3万现金交给吕嘉鸿，并分别转账35万元、45万元到彭锦清、蔡某2的账户上。这些钱的来源及提钱、转账的用途，其不清楚。 2、证人吕某1的证言。证实其妻子梁某名下有一张建设银行卡，两、三年前其父亲吕嘉鸿借这张卡来使用，后有钱打入其妻子梁某的银行卡，钱到账后其妻子梁某就把钱领出来交给其父亲吕嘉鸿。 3、证人蔡某2的证言。证实62×××14的银行卡是其或吕嘉鸿使用，吕嘉鸿知道密码，2014年9月1日其儿媳梁某转入该卡的45万元，其不清楚该笔钱是怎样得来的，这些钱是其或吕嘉鸿使用。 4、证人庄某的证言。证实其系杨捷雄的妻子，卡号62×××61的中国建设银行卡是其本人开户办理的工资卡，这张卡其没有借给别人用过，但是其老公杨捷雄知道这张卡的密码，其老公随时可以拿到其的卡，也可以随时拿到其的身份证。2014年8月21日黄荣秋转账14.8万元到其这张卡，同月26日现金支出14.7万元，其不知道这笔交易的情况。 （三）被害人吴某1的陈述。证实2014年8月中旬，仇琼芬、林小梅伙同他人在柳州设“抓摊”假赌局，仇琼芬、林小梅、梁福熙怂恿其合股参与坐庄，后其被诈骗了178.35万元。林美的及仇琼芬等人为使得骗局更加逼真，该团伙故意让其在柳州“抓摊”假赌局先赢12.8万元。 （四）同案犯的供述。 1、同案犯杨捷雄的供述。证实2014年8月份左右，仇琼芬、林小梅、梁福熙等人虚构事实引诱吴某1参与柳州鱼峰区柳石路李军明房屋内“抓摊”赌局坐庄参赌，诈骗吴某1一百多万。其认为这个赌局是有问题的，但梁福熙事先交代其不要过问。后其应梁福熙的要求发了其老婆庄某的银行卡给梁福熙，接收了10多万元，并将钱领出来交给梁福熙。 2、同案犯林小梅的供述。证实其于2014年颜世容和仇琼芬商量骗吴某1的钱，并且介绍其给吴某1认识，让其在吴某1身边降低他的防备心理，吕嘉鸿和仇琼芬等人负责策划整个诈骗的过程。我们以设赌博骗局的方式诈骗吴某1的钱财。2014年5月份左右在南宁铜鼓大酒店其和仇琼芬、吕嘉鸿、梁开全等人以赌“六合彩”的方式诈骗吴某1；2014年其与吴某1、仇琼芬、李军明、梁福熙等人在柳州鱼峰区莲花城1区一栋居民楼里面以“抓摊”的方式进行赌博，其实我们几个是以“抓摊”赌博的方式对吴某1进行诈骗，吕嘉鸿去了柳州但没有去到现场，吕嘉鸿在幕后指挥我们。诈骗过程中都是吕嘉鸿和仇琼芬指使其去配合。事成后吕嘉鸿分给其35万元。 （五）被告人的供述。 1、被告人吕嘉鸿的供述。证实其于2014年8月份其伙同仇琼芬、林美的、颜世容、梁福熙、李军明、“垌心佬”等人在柳州李军明的房屋，设“例摊”假赌局控制输赢，诈骗吴某1190多万元。由于其是平南人，吴某1也是平南人，大家不好见面，所以其都是在幕后。诈骗吴某1二笔其个人总共分得65万多元。 2、被告人仇琼芬的供述。证实在2014年左右，其和林美的通过颜世容认识吴某1，后三人在合伙在柳州赌“抓摊”，输钱或赢钱都是通过吕嘉鸿的建设银行卡流转，其所分得的钱都是赌博赢回来的。 3、被告人梁福熙的供述。证实其伙同仇琼芬、林小梅、李军明、梁前等人于2014年在柳州市以“抓摊”方式设假赌局诈骗吴某1，后仇琼芬叫人拿11万元给其,其分了5万多给梁前,其个人实得款5.5万元。 4、被告人黄荣秋的供述。证实其在李军明的赌场打工，李军明、仇琼芬、林小梅、梁福熙、陈西斌、“张八”、“马十七”、“罗九”、“阿祥”、“阿宝”、两个湖南仔等人一起以设“包粟摊”赌局的方式，勾引吴某1坐庄，通过控制每盘赌局的赢输来诈骗吴某1的钱财，其在整个过程中扮演赌仔。我们一共诈骗吴某1180多万元。李军明让其开了两张银行卡用来接收吴某1的钱，吴某1于2014年8月18日、8月20日、8月21日分别转账60万元、102.6万元、28.55万元到其银行账户，共191.15万元。在李军明的安排下其于2014年8月19日转账12.8万元到吴某1银行账户，余款转账89.88万元给梁某、转账8万元给陈西斌，其分三次合计支取现金52万元给李军明，后又转账13.4万元给梁某、转账14.8万元给庄某，其个人分得1000元。 5、被告人陈西斌的供述。证实2014年8月，仇琼芬、林小梅设假赌局诈骗一个老板的钱，叫梁福熙与其去找人扮演赌仔参加假赌博，并许诺其事成后大家分钱，后仇琼芬、后其找了“白头姐”、“高佬”等4人，按照仇琼芬、梁福熙的安排，由梁福熙安排黄荣秋拿赌资给其和白头姐等人在李军明的房屋扮演赌徒，合伙诈骗吴某1的钱。当时参与诈骗的人还有李军明、李飞狐、黄荣秋等人。李飞狐、黄荣秋在假赌场起荷利作用，假赌局都是李军明赢钱，后其分得8万元辛苦钱,其支了2.1万假赌仔的工钱，其个人实得5.9万赃款。 (六)辨认笔录。 1、被害人吴某1辨认笔录。被害人吴某1辨认出实施诈骗其的人为林小梅（化名“林美的”）、仇琼芬（化名“曹琼”）、梁开全（带传真机的南宁男子）、杨捷雄（柳州梁总的司机）、梁福熙（柳州梁总）、陈西斌（柳州赌场的人）。 2、杨捷雄辨认笔录。杨捷雄辨认出梁福熙，辨认出仇琼芬就是“肥姐”、吴某1就是“吴老板”、林小梅就是“美的”。 3、吕嘉鸿辨认笔录。吕嘉鸿辨认出吴某1就是其伙同仇琼芬等人通过“抓摊”赌博实施诈骗的受害男子。 4、梁福熙辨认笔录。梁福熙辨认出吴某1就是其与仇琼芬等人在柳州市以虚假做“抓摊”赌博为由，诈骗的对象“吴老板”。辨认出仇琼芬、林小梅就是与其一起诈骗吴某1的女子。 5、黄荣秋辨认出吴某1就是被骗的“肥老板”；陈西斌就是“八哥”;李军明就是“十三哥”;梁福熙就是“阿痣哥”;仇琼芬就是“肥姐”。 6、陈西斌辨认出仇琼芬就是“肥姐”；吴某1就是站在仇琼芬旁边的中年男子；林小梅就是“美的”；梁福熙就是伙同其、仇琼芬等人设假赌局诈骗他人钱财的男子；黄荣秋就是2014年8月伙同其和仇琼芬等人设假赌局诈骗他人时扮演“荷利”和给本钱赌仔进行假赌博的“阿弟儿”；杨捷雄就是2014年8月份伙同其和仇琼芬、林小梅、梁福熙等人设假赌局诈骗他人的“阿弟”，杨捷雄负责接送赌仔；李军明就是其和仇琼芬等人设假赌场骗钱所在房屋的屋主。 7、林小梅辨认出吕嘉鸿就是与其一起用“六合彩”“抓摊”的方式诈骗吴某1，事成后分给其35万元的“老吕”；仇琼芬就是与其一起用“六合彩”、“抓摊”的方式诈骗吴老板的女子；颜世容就是与其一起用“六合彩”、“抓摊”的方式诈骗吴老板，介绍其与仇琼芬给吴老板认识的“阿容”；梁福熙就是带我们去“抓摊”赌博诈骗吴某1的“一粒痣”。 (七)现场笔录、现场方位示意图和指认照片。 1、吴某1供述其参与“抓摊”赌局地点是在柳州鱼峰区；仇琼芬介绍其认识梁福熙的地点为柳州鱼峰区白岩山公园管理处房屋。 2、梁福熙指认其和仇琼芬、林小梅密谋诈骗吴某1的地方（柳州鱼峰区白岩山公园管理处房屋）、设假赌局的地点（鱼峰区莲花城1区70号）与吴某1指认的一致，梁福熙指认其安排吴某1入住柳州鱼峰区文昌路的沃顿大酒店及吃饭的地方与吴某1指认的一致。 3、杨捷雄指认其与仇琼芬、梁福熙向吴某1提及出资开赌摊的地方:柳州市东环路的一间饭店、鱼峰区白岩石公园办公楼及赌局地点，与吴某1、梁福熙指认的地点一致。 4、陈西斌指认其与梁福熙、仇琼等人设“抓摊”赌局诈骗吴某1的地方即是:柳州市白岩公园内松颖贸易有限公司。指认找假赌客的地方、指认设“抓摊”假赌局的楼房。 5、黄荣秋指认梁福熙公司、设假赌局的地方及实施诈骗时安排住宿的位置。 对各被告人和辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下： （一）被告人吕嘉鸿是否参与对被害人蔡某1实施诈骗。被告人吕嘉鸿及其辩护提出被告人吕嘉鸿并不认识被害人蔡某1，没有参与对被害人蔡某1实施诈骗。经查，被害人蔡某1辨认出吕嘉鸿是2007年10月1日在平南县设假赌局，诈骗其24万自称“李坤”的人；同案人朱刘燕、仇琼芬辨认出吕嘉鸿是参与2007年10月1日平南县丹竹旅社201设局赌博骗蔡某124万化名“李荣”“李坤”的人。被告人吕嘉鸿及其辩护提出被告人吕嘉鸿没有参与对被害人蔡某1实施诈骗与事实不相符，依法不予采纳。 （二）被告人吕嘉鸿与被害人吴某1之间是否存在民间借贷关系。经查，被告人吕嘉鸿与被害人吴某1之间既没有签订借款协议，也没有约定还款日期及利息，不符合民间借贷的正常交易习惯，且被害人吴某1并不认可与被告人吕嘉鸿之间存在生意来往或债务纠纷。被告人吕嘉鸿及其辩护人提出与被害人吴某1之间仅存在民间借贷关系辩解、辩护意见，与事实及法律不相符，依法不予采纳。 （三）被告人梁开全所作的有罪供述是否是受到刑讯逼供所作。被告人梁开全及其辩护人提出被告人梁开全在侦查阶段做过七次供述，其中第三次（2017年8月13日11时58分至14时10分讯问笔录）供述了本案的犯罪事实，被告人梁开全称其于2017年8月11日上午至8月13日中午11点被非法提押至贵港市看守所之外的“养狗场(警犬基地)”进行非法羁押、讯问两个晚上，期间遭受扇耳光、打头、反吊窗台等方式方法进行讯问，涉嫌刑讯逼供的情形，属于非法证据，申请予以排除。本院启动了非法证据排除程序，经审查，公诉机关提供的贵港市看守所2017年8月11日至2017年9月5日提讯、提审、提解登记，证实被告人梁开全于2017年8月11日上午8时32分至中午11点期间并未被带离贵港市看守所，再结合2017年8月13日11时58分至14时10分讯问的同步录音录像视频，认定被告人梁开全的该次供述取得程序合法，可作为本案定案的依据。 （四）被告人的行为是赌博行为还是诈骗的问题。赌博存在输赢的不确定性，如果一方输赢早已确定，失去赌博活动的偶然性、不确定因素确定输赢的本质特征，则不属于赌博行为；诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，诈骗罪侵犯的客体是国家、集体或个人的财物。经查，在蔡某1被诈骗案中，被告人仇琼芬、吕嘉鸿与朱刘燕、黄帮、刘崇合等人以非法占有为目的，通过控制赌局“赌博”的方式骗取蔡某124万元。在吴某1“六合彩”被诈骗案中，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全和林小梅经密谋后通过设置“六合彩”假赌局方式诈骗吴某1钱财，通过在码单上操作控制假赌局的输赢；在吴某1“抓摊”被诈骗案中，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、梁福熙、黄荣秋、陈西斌和林小梅在假赌局中利用作弊赌具控制输赢。被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌主观上以非法占有为目的，制造虚假事实，引诱他人参加赌博，客观上通过控制赌局“赌博”的方式骗取他人财物，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人提出被告人的行为只是赌博行为的辩解、辩护意见，与事实及法律不相符，依法不予采纳。 （五）关于本案主、从犯的认定。 1、被告人吕嘉鸿在案件中的作用。公诉机关指控被告人吕嘉鸿共参与三起诈骗，涉案金额合计420.1824万元，在指控的第一桩诈骗中被告人吕嘉鸿参与密谋、参与诈骗的全过程；在指控的第二桩诈骗中被告人吕嘉鸿参与密谋、参与诈骗的全过程，负责接收赃款217.8324万元（205.5664万元十24.266万元一12万元），负责分配赃款；在指控的第三桩诈骗中被告人吕嘉鸿参与密谋、负责接收赃款103.28万元（89.88万元十13.4万元）、负责分配该部分赃款。被告人吕嘉鸿在共同诈骗犯罪活动中起主要作用，应认定为作用较大的主犯。 2、被告人仇琼芬在案件中的作用。公诉机关指控被告人仇琼芬共参与三起诈骗，涉案金额合计420.1824万元，在指控的在指控的三起诈骗中被告人仇琼芬均参与了密谋、并参与诈骗全过程。被告人仇琼芬在共同诈骗犯罪活动中起主要作用，应认定为作用较大主犯。 3、被告人颜世容在案件中的作用。公诉机关指控被告人颜世容共参与二起诈骗，涉案金额合计396.1824万元，被告人颜世容参与了与被告人吕嘉鸿、仇琼芬等人的密谋，密谋后由颜世容物色诈骗对象吴某1，并介绍林小梅给被害人吴某1做女朋友以骗取被害人的信任。被告人颜世容积极参与诈骗活动，在共同诈骗犯罪活动中认定为作用相对较小的主犯。 4、被告人梁开全在案件中的作用。公诉机关指控被告人梁开全共参与一起诈骗，涉案金额合计217.8324万元，被告人梁开全参与了与被告人吕嘉鸿、仇琼芬的密谋，负责准备作案使用的传真机、假码单，通过在码单上操作控制假赌局的输赢。被告人梁开全积极参与诈骗活动，在共同诈骗犯罪活动中认定为作用相对较小的主犯。 5、被告人梁福熙在案件中的作用。公诉机关指控被告人梁福熙共参与一起诈骗，涉案金额合计178.35万元，被告人梁福熙参与了与被告人仇琼芬的密谋，明知有人通过假赌博的形式实施诈骗活动，仍带人到赌场假赌。被告人梁福熙积极参与诈骗活动，在共同诈骗犯罪活动中认定为作用相对较小的主犯。 6、被告人黄荣秋在案件中的作用。公诉机关指控被告人黄荣秋共参与一起诈骗，涉案金额合计178.35万元，被告人黄荣秋明知有人通过假赌博的形式实施诈骗活动，仍在赌场扮赌客或荷利，并接收赃款178.35万元。被告人黄荣秋积极参与诈骗活动，在共同诈骗犯罪活动中认定为作用相对较小的主犯。 7、被告人陈西斌在案件中的作用。公诉机关指控被告人陈西斌共参与一起诈骗，涉案金额合计178.35万元，被告人陈西斌明知有人通过假赌博的形式实施诈骗活动，仍带人到赌场假赌。被告人陈西斌积极参与诈骗活动，在共同诈骗犯罪活动中认定为作用相对较小的主犯。 （六）关于各被告人分得赃款的认定。被告人吕嘉鸿共接收赃款321.1124万元（217.8324万元十103.28万元），分给仇琼芬35万、分给林小梅35万、分给颜世容4万元、分给梁开全4.5万元；被告人黄荣秋共接收赃款178.35万元，分给吕嘉鸿103.28万元、分给陈西斌8万元、分给庄某14.8万元（由杨捷雄将其中11万元交给梁福熙）。综上，本院认定被告人吕嘉鸿个人实得赃款242.6124万元、被告人仇琼芬个人实得赃款35万元、被告人颜世容个人实得赃款4万元、被告人梁开全个人实得赃款4.5万元、被告人梁福熙个人实得赃款11万元、被告人黄荣秋个人实得赃款52.27万元、被告人陈西斌个人实得赃款8万元。 本院认为，被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌犯诈骗罪的罪名成立。被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌诈骗数额特别巨大，依法应处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在共同犯罪中，被告人吕嘉鸿、仇琼芬起主要作用，被告人颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌积极参与诈骗，均是主犯，被告人吕嘉鸿、仇琼芬是作用较大的主犯、被告人颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌是作用相对较小的主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚。根据被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人吕嘉鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2029年8月9日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人仇琼芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2008年8月18日至9月3日被关押17日，即自2017年8月10日起至2028年7月24日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人颜世容犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2028年4月9日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人梁开全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2028年4月9日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人梁福熙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2028年2月8日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人黄荣秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月26日起至2027年8月25日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人陈西斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2027年8月30日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人吕嘉鸿诈骗所得的赃款2426124元、被告人仇琼芬诈骗所得的赃款350000元、被告人颜世容诈骗所得的赃款40000元、被告人梁开全诈骗所得的赃款45000元、被告人吕梁福熙诈骗所得的赃款110000元、被告人黄荣秋诈骗所得的赃款522700元、被告人陈西斌诈骗所得的赃款80000元，予以追缴，发还给被害人吴某1； 九、责令被告人吕嘉鸿、仇琼芬、颜世容、梁开全、梁福熙、黄荣秋、陈西斌共同退赔388000元给被害人吴某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴逢仕 审 判 员  梁洁萍 人民陪审员  韦榕耀 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  韦 锋