广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初211号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人杨冰鑫，男，1996年10月17日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************07X，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省饶平县************之二。因本案于2019年9月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人陈杰生，男，2000年5月24日出生，汉族，广东省潮州市人，公民身份号码445************115，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省潮州市湘桥区**************。因本案于2019年9月*日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人杨冰鑫、陈杰生犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员黄丹霞、被告人杨冰鑫、陈杰生到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2019年5月，被告人杨冰鑫在网上购买了送货单、“高崎国际航空宠物托运”印章一枚、微信号等，后在其位于汕头市龙湖区****************的租住屋内，在皮皮搞笑APP平台上注册账号，发布免费送哈士奇狗的虚假信息，并预留自己QQ号码，引诱被害人与其联系。当被害人与被告人杨冰鑫联系，被告人杨冰鑫通过和被害人聊天，并发送一些在网上下载的视频给被害人观看，取得被害人的信任，后以送狗需要自付航空托运费为由，发送盖有“高崎国际航空宠物托运”印章的伪造送货单给被害人，诱骗被害人向其支付托运费。在骗得被害人的托运费之后，被告人杨冰鑫又谎称需要支付航空箱费、检疫费等，继续诱骗被害人向其支付上述费用。因被告人杨冰鑫的微信账号异常无法使用，便以每笔转账金额的10%作为回扣，招引同案人杨权龙、刘文伽（均另案处理）等人提供微信收款二维码供其使用，同案人杨权龙、刘文伽等人在收到被害人的钱款后，扣除10%的回扣后转账至被告人杨冰鑫指定的支付宝账户。同年6月，被告人陈杰生见被告人杨冰鑫用上述诈骗手段获取不菲收入，即向被告人杨冰鑫请教，并采用被告人杨冰鑫相同的方法在皮皮搞笑平台开始诈骗他人钱财。同时，被告人杨冰鑫与被告人陈杰生通谋，由被告人陈杰生提供微信收款二维码给被告人杨冰鑫推送给被害人扫码付款，被告人陈杰生从被害人支付的每笔钱款中扣除10%的金额作为回扣后，将剩下款项再转至由被告人杨冰鑫提供的同案人杨舜炎（另案处理）微信收款二维码，后由同案人杨舜炎转账至被告人杨冰鑫支付宝账户中。被告人陈杰生因在支付上述诈骗款项中与被告人杨冰鑫发生纠纷，于同年9月6日向公安机关投案，并配合公安机关将被告人杨冰鑫抓获。随后，公安机关在被告人杨冰鑫的上述租住屋内缴获送货单15本（其中已填写的有11本）、刻有“高崎国际航空宠物托运”的印章1枚、作案手机3部。经查，被告人杨冰鑫单独和伙同被告人陈杰生通过上述手段共骗取被害人陆凯宁、冉成林、邱建华、黄**等26人共计14089元；被告人陈杰生单独和参与被告人杨冰鑫通过上述手段共骗取了被害人邱建华、黄**等11人共计4686元。公诉机关认为，被告人杨冰鑫、陈杰生以非法占有为目的，单独或结伙采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨冰鑫自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年四个月至二年，并处罚金。鉴于被告人陈杰生自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月至一年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人陆凯宁、冉成林、唐礼、钟苹、陈**、田洪炜、朱泽能、柯甫尤、张兴亮、左劲、杨光、范明波、李志濠、宋宗焕、邱建华、王法麟、水岳杰、陈晓敏、黄**、渠浩亮、王进才、李长晏、胡晨曦、陈娅珊、赵香君、龚教文的陈述及相关辨认、证人刘伟的证言及相关辨认、手机页面截图、银行转账记录清单、送货单、送货单明细表、租房合同、公安机关搜查笔录、检查笔录、现场平面示意图、现场照片、扣押物品清单、户籍材料、到案经过、被告人杨冰鑫、陈杰生的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人杨冰鑫、陈杰生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨冰鑫、陈杰生以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，或单独或结伙采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨冰鑫、陈杰生犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人杨冰鑫在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。鉴于被告人陈杰生在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；其具有自首和立功情节，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院可以采纳。综上，本院根据被告人杨冰鑫、陈杰生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下：一、被告人杨冰鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年7月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、被告人陈杰生犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  纪 冰二〇二〇年四月二十六日法官助理  汤仰聪书 记 员  刘洁婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。