上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初897号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人洪峰，男，1981年12月27日出生，汉族，户籍所在地江苏省泰州市。辩护人胡耀弟，上海市纵横律师事务所律师。被告人刘某某，男，1979年10月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。辩护人李明娟，上海申京律师事务所律师。被告人许某某，女，1972年11月26日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人邹忆恒，上海沃佛律师事务所律师。被告人于某，男，1988年4月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市。辩护人饶思，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。被告人徐某3，男，1974年7月22日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人张冰，上海兰迪(北京)律师事务所律师。辩护人潘静，上海兰迪律师事务所律师。被告人朱某某，男，1980年2月29日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人吴家毅，上海市申侨律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2019〕2366号起诉书指控被告人洪峰、刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定，由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员傅某某、钱某出庭支持公诉，被告人洪峰、刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本案延期审理1次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控被告人洪峰自2018年5月起，从他人处获取“申博”、“皇冠”赌博网站网址账号，为赌博网站担任代理，发展被告人刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某等下线并接受投注，抽取回扣渔利，赌资输赢结算数额为人民币994万余元。具体分述如下：1、2018年11月起，被告人刘某某从被告人洪峰处获取“申博”、“皇冠”赌博网站网址账号，为赌博网站担任代理，租借本市福建中路XXX号XXX室，供谢某某、何某某、陈某某等人进行网络赌博活动，抽取回扣渔利，赌资输赢结算数额为人民币10余万元。2、2018年9月起，被告人许某某从被告人洪峰处获取“申博”赌博网站网址账号，为赌博网站担任代理，供徐某1、童某某、张某1、项某某等人进行网络百家乐赌博活动，抽取回扣渔利，赌资输赢结算数额为人民币17万余元。3、2019年3月起，被告人于某从被告人洪峰处获取“申博”赌博网站网址账号，将该账号提供给被告人徐某3，在徐开设的本市杨浦区杭州路XXX弄XXX号XXX室棋牌室内供张某2、张某1、闫某某等人进行网络百家乐赌博活动，抽取回扣渔利，赌资输赢结算数额为人民币8万余元，被告人徐某3从中获利人民币2000余元，被告人于某从中获利人民币2250元。4、2018年5月起，被告人朱某某从被告人洪峰处获取“皇冠”赌博网站管理员账号，为赌博网站担任代理，将拆分的子账号分别供邱某某、王某2、王某3、李扣成进行网络赌博活动，赌资输赢结算数额为人民币860余万元，从中获利人民币1.5万余元。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了证人陈某某、何某某、谢某某、徐某1、童某某、张某1、项某某、王某1、姜某某、张某2、邢某某、张某1、邱某某、王某2、王某3的证言，证人徐某2提供的事件陈述，上海市公安局虹口分局制作、出具的搜查笔录、《扣押清单》、《案发经过》、《工作情况》、《行政处罚决定书》，调取的微信聊天记录、短信聊天记录、转账记录、相关银行交易明细及被告人刘某某、许某某、于某、朱某某的供述笔录等证据，并据此认为，被告人洪峰、刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某的行为均已构成开设赌场罪，洪峰、朱某某属情节严重，于某系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，对被告人洪峰、刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某分别定罪处罚。法庭审理中，被告人刘某某、许某某、于某、徐某3及刘、许、于、徐的辩护人对起诉书指控的事实及适用的法律均无异议；被告人洪峰、朱某某及洪、朱的辩护人对起诉书指控洪、朱犯开设赌场罪均无异议，但提出，朱某某与王某3之间的银行转账钱款有个人借贷及帮助走账的情况，不应认定为赌资，应从洪峰、朱某某的犯罪数额中予以扣除。经审理查明，被告人洪峰自2018年5月起，从他人处获取“申博”、“皇冠”赌博网站网址账号，提供给被告人刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某等人接受投注，进行网络赌博活动，牟取非法利益，赌资结算数额累计人民币100余万元。被告人刘某某自2018年11月起，从被告人洪峰处获取“申博”、“皇冠”赌博网站网址账号，租借本市福建中路XXX号XXX室，提供给谢某某、何某某、陈某某等人进行网络赌博活动，接受投注，从中牟取非法利益，赌资结算数额累计人民币10余万元。被告人许某某自2018年9月起，从被告人洪峰处获取“申博”赌博网站网址账号，提供给徐某1、童某某、张某1、项某某等人进行网络百家乐赌博活动，接受投注，从中牟取非法利益，赌资结算数额累计人民币17万余元。被告人于某自2019年3月起，从被告人洪峰处获取“申博”赌博网站网址账号，提供给被告人徐某3，在徐开设的本市杨浦区杭州路XXX弄XXX号XXX室棋牌室内供张某2、张某1等人进行网络百家乐赌博活动，接受投注，从中牟取非法利益，赌资结算数额累计人民币8万余元。被告人朱某某自2018年5月起，从被告人洪峰处获取“皇冠”赌博网站管理员账号，将拆分的子账号提供给邱某某、王某2、王某3、李某某进行网络赌博活动，接受投注，从中牟取非法利益，赌资结算数额为人民币10余万元。2019年4月2日，被告人洪峰、刘某某、许某某、朱某某被公安人员抓捕归案，当日，被告人于某主动投案；2019年5月30日，被告人徐某3被公安人员抓捕归案。以上事实，有证人陈某某、何某某、谢某某、徐某1、童某某、张某1、项某某、王某1、姜某某、张某2、邢某某、邱某某、王某2、王某3等人的证言，证人徐某2提供的事件陈述，上海市公安局虹口分局制作、出具的搜查笔录、《扣押清单》、《案发经过》、《工作情况》、《行政处罚决定书》，调取的微信聊天记录、短信聊天记录、转账记录、相关银行交易明细及被告人刘某某、许某某、于某、朱某某的供述等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人洪峰与被告人刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某分别结伙，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且被告人洪峰属情节严重。上海市虹口区人民检察院指控被告人洪峰、刘某某、许某某、于某、徐某3、朱某某犯开设赌场罪罪名成立。关于被告人洪峰、朱某某及洪、朱的辩护人提出朱某某与王某3之间的银行转账不应认定为赌资，应从洪峰、朱某某的犯罪数额中予以扣除的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关提供的证实朱某某与王某3之间银行转账的钱款系赌资的证据尚不充分，应从洪峰、朱某某的犯罪数额中予以扣除，被告人洪峰、朱某某及洪、朱的辩护人的上述辩解及辩护意见，本院予以采纳；被告人于某能主动投案，并能如实供述罪行，系自首；被告人刘某某、许某某、徐某3到案后能如实供述罪行，可分别情节予以从轻处罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年7月1日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年6月1日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年7月1日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年5月1日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)五、被告人徐某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年7月29日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)六、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年7月1日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)七、缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  胡正军人民陪审员  杨 军二〇二〇年四月二十九日书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。