福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终58号 原公诉机关福建省南安市人民检察院 上诉人（原审被告人）洪永慧（绰号“肥总”），男，1992年8月27日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月6日被抓获，同月8日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）周继委（绰号“委啊”），男，1984年4月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月7日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪来成，男，1988年5月15日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市××镇××村××号。曾因犯寻衅滋事罪于2012年12月17日被判处有期徒刑二年六个月，2014年9月15日刑满释放；现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月6日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪建福，男，1988年2月25日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。曾因犯盗窃罪于2010年3月8日被判处有期徒刑九年十个月，2016年12月30日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。因犯聚众斗殴罪于2019年6月12日被判处有期徒刑二年六个月。现暂寄押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）杨国泰（绰号“狗泰”），男，1987年1月22日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住安溪县。曾因盗窃于2008年11月27日被行政拘留十二日；现因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月21日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪伟烽（绰号“夭寿啊”），男，1998年3月25日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月6日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪文生，男，1990年2月14日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。曾因犯危险驾驶罪于2014年7月9日被判处拘役一个月，2014年7月30日刑满释放；又因犯危险驾驶罪于2015年7月14日被判处拘役四个月，2015年11月4日刑满释放；现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月12日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）吴文艺，男，1988年1月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。曾因吸毒于2017年7月11日被行政拘留十日；又因吸毒、向他人提供毒品于2017年12月30日被行政拘留二十日，责令接受社区戒毒三年；现因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人洪志新、戴春燕，福建求信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘锦宏（绰号“啊利”），男，1985年9月16日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于同年4月4日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪小进，男，1990年1月7日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因犯寻衅滋事罪于2011年4月7日被判处有期徒刑一年五个月，2012年3月28日刑满释放；现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月29日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2018年12月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄文艺，福建竞得律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡建智（绰号“光头”），男，1987年10月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪伟贤，男，1983年10月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯危险驾驶罪于2018年3月30日被刑事拘留，同年4月6日被取保候审；后经传讯未到案，于2019年3月14日被办理网上追逃，同月18日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯危险驾驶罪、诈骗罪于2019年4月4日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪志山，男，1995年8月1日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪诗德（绰号“卖鱼”），男，1984年8月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。曾因犯盗窃罪于2012年11月5日被判处有期徒刑一年，2013年1月12日刑满释放；又因犯盗窃罪于2013年9月6日被判处有期徒刑二年五个月，2015年8月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪于同年4月4日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪革成（绰号“奥龟”），男，1976年5月3日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市××镇××工业区××号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月2日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪东辉，男，1989年9月6日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪、诈骗罪于2019年4月16日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪于同月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪文德（绰号“红毛”），男，1998年7月21日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年5月13日被抓获，同月16日被刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪于同月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪顺运，男，1991年4月17日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）洪坚定，男，1991年8月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因犯危险驾驶罪于2018年8月21日被判处拘役二个月又十五天，2018年10月27日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年12月18日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月17日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人洪永慧犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪，原审被告人周继委犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人洪来成犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪建福犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人杨国泰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人洪伟烽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪，原审被告人洪文生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，原审被告人吴文艺犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘锦宏犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪小进犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，原审被告人胡建智犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪伟贤犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、危险驾驶罪，原审被告人洪志山犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪诗德犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪革成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪东辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪文德犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人洪顺运犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪，原审被告人洪坚定犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2019年11月26日、12月12日分别作出（2019）闽0583刑初1105号刑事判决、裁定。原审被告人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪文德、洪顺运、洪坚定均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，审阅辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织及组织犯罪事实 被告人洪永慧自2015年下半年以来混迹社会，为牟取非法的经济利益，纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进等人逐渐非法垄断了南安市英都镇区域的赌场经营，并通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，造成了较为恶劣的社会影响，黑社会性质组织及其“恶名”初步形成。2016年10月间，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪小进、洪顺运等人与洪荣木、洪某12、陈良山、陈添福聚众斗殴，造成了更为恶劣的社会影响。此后，为壮大组织势力，获取更大经济利益，被告人洪永慧于2017年1月起纠集被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、吴文艺、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉等人，在南安市英都镇区域内使用诈赌工具及“赌博药水”实施诈骗，而后有组织地对被诈赌对象进行非法讨债，实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，从中攫取了巨大的经济利益，欺压普通老百姓，为非作歹，称霸一方。该组织以被告人洪永慧为首，以被告人周继委、洪来成、洪建福为骨干成员，被告人杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉为积极参加者，被告人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定为一般参加者，该组织成员众多，组织、领导者明确，骨干成员固定，有明确的组织约束、管理方式，并且通过违法犯罪，牟取了大量经济利益用于豢养组织成员、维护组织稳定、壮大声势、预谋犯罪，通过暴力、威胁或者其他手段、有组织地实施违法犯罪活动，欺压、残害百姓，为非作恶，称霸一方，严重危害了当地群众的正常生活秩序和经济秩序。 （一）组织成员众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定，有明确的组织管理，形成了稳定的犯罪组织。 被告人洪永慧自2015年下半年以来，纠集被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪小进、洪志山、洪顺运、洪坚定等人混迹社会，通过实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动树立了其个人“威名”，而后为获取更大的经济利益，向他人购买了诈赌工具、“赌博药水”，网罗了被告人刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪东辉、洪革成、洪文德等人大肆实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，在该组织中，被告人洪永慧享有绝对权威，其他组织成员对其均较为尊重，当他为“大哥”，在社会上称其为“大的”、“肥总”，他说的话必须听从，安排的事情要完成，否则将受到惩戒。为管理、控制组织成员，被告人洪永慧采取多种手段： 一是在组织内部立下严格纪律约束：被告人洪永慧要求组织成员不得将组织内诈赌秘密说出去；组织成员不得饮酒闹事；组织成员不得吸毒；组织成员不得不接电话，失去联系；组织成员不得背叛，违反以上规定者均会受到被告人洪永慧当众惩戒予以警示。如2017年8月，因被告人周继委、洪建福、刘锦宏、胡建智、洪伟贤诈赌后将事先发放的赌资遗失，被告人洪永慧遂命被告人周继委等人于土地公前持香下跪发誓赌咒；2017年9月，因被告人杨国泰背叛被告人洪永慧，被告人洪永慧即对外放话称“花十万元要杨国泰的命”，后被告人洪永慧、洪建福等人在××镇××ＫＴＶ内遇到被告人杨国泰，即对其当众实施殴打进行惩戒；2017年10月，被告人刘锦宏回老家未告知被告人洪永慧。事后，被告人洪永慧、洪建福等人多次拨打电话进行辱骂、威胁其不要在英都镇出现，致使被告人刘锦宏被迫回到组织内；2017年12月，被告人洪伟贤与被告人洪革成因酒后将组织内部诈赌相关事宜传出，被告人洪永慧得知后，遂命被告人洪伟贤来到其套房内，以逼迫其下跪、扇耳光等方式进行惩戒。 二是被告人洪永慧对其参与违法犯罪的组织成员，每次发放200元至5000元不等的钱款，其组织成员的日常吃喝玩乐均由其承担，并为部分成员提供食宿、车辆以及作案工具。如在开设赌场期间，被告人洪永慧每日为被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进等人分发200元至500元不等的钱款；在实施诈赌期间，被告人洪永慧在每次作案后为被告人周继委、洪建福、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成等人分发500元至5000元不等的钱款；在日常生活中，组织成员内的吃喝玩乐及日常零花均由被告人洪永慧承担；为实施寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为所使用的犯罪工具、交通工具均由被告人洪永慧购买或提供。 三是被告人洪永慧以其住处为聚集点，长期纠集组织成员在其家中吃喝玩乐、联络感情、预谋犯罪，并向部分组织成员提供住宿。如被告人洪建福、洪伟烽、刘锦宏长期居住在被告人洪永慧家中；在预谋实施违法犯罪活动时，被告人洪永慧经常召集其组织成员在其住处内“开会”，安排任务，明确各成员的分工；被告人洪永慧还长期为被告人杨国泰、刘锦宏等人提供租房居住。 四是被告人洪永慧作为组织领导者，为笼络人心，在组织成员遇到困难时，以“大哥”身份出面帮其摆平。如2016年9月19日，被告人洪文生无故殴打黄某1，后被告人洪永慧、洪来成出面与黄某1家属进行调解，并代为支付部分赔偿款。2016年10月17日，被告人周继委因参与洪荣木等人聚众斗殴，小腿被洪荣木等人持枪击中受伤，被告人洪永慧承担了被告人周继委的所有医疗费用，并出钱慰问其家属。2017年年初，被告人杨国泰因骑摩托车摔倒受伤，被告人洪永慧承担了被告人杨国泰所有的医疗费用，并将其接到家中照料。 通过以上手段，被告人洪永慧确立了在该组织的绝对权威，实际上控制了该组织，其他成员均听其号令行事，逐渐形成了以被告人洪永慧为首，以被告人周继委、洪来成、洪建福为骨干成员，被告人杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉为积极参加者，被告人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定为一般参加者的黑社会性质组织。 （二）有组织地通过实施违法犯罪活动，非法攫取大量经济利益，并用于维持该组织的生存、发展壮大，支持该组织实施违法犯罪活动。 为维系组织生存发展，被告人洪永慧于2015年下半年以来于南安市英都镇区域内多处开设赌场，在英都镇社会上形成赌场经营的垄断局面，被告人洪永慧开设赌场期间盈利共计人民币20万元。为获取更大的经济利益，壮大组织声势，被告人洪永慧在英都镇区域内使用诈赌工具及“赌博药水”实施诈骗，而后有组织地对被诈赌对象进行非法讨债，实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，从中攫取了巨大的经济利益，诈骗金额合计人民币367.81万元，其中既遂金额为人民币63.89万元，敲诈勒索金额合计人民币125.97万元，其中既遂金额为人民币65.93万元，牟取的非法经济利益均用于豢养组织成员、为组织成员发放福利、提供吃喝住、大量募集组织成员、购买车辆及作案工具、实施违法犯罪活动等。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压群众。 该组织自成立以来，有组织地实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、诈骗、敲诈勒索、非法侵入住宅等违法犯罪行为，造成了恶劣的社会影响，严重扰乱了社会秩序。如：2015年下半年以来，被告人洪永慧伙同被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪小进、洪顺运等人先后于英都镇多处非法开设赌场并形成垄断经营。后又对欠下债务的洪某3、洪某16福、洪某9、洪某5、洪某7、陈某2、陈某3、洪某4、洪某6、洪向辉等人使用寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等手段进行暴力讨债，造成了较为恶劣的社会影响，被告人洪永慧等人的声势逐渐得到提升，黑社会性质组织初步形成。2016年10月间，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪小进、洪顺运等人与洪荣木、洪某12、陈良山、陈添福斗殴，造成了更为恶劣的社会影响。自2016年10月起，被告人洪永慧为向洪某6讨要赌场内债务，先后两次纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰等人挟持洪某6，对其进行侮辱、虐待，并将过程录成视频发送到微信群，其“威名”得到进一步巩固。此后，为壮大组织势力，获取更大经济利益，被告人洪永慧陆续纠集被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、吴文艺、刘锦宏、胡建智、洪革成、洪东辉等人，在南安市英都镇区域内大肆使用诈赌工具及“赌博药水”，先后对洪某13、洪某5、陈某1、王某1、孙某1、洪某14、洪某15、李某2、翁某、林某1、黄某2、蔡某1、梁某1、梁某2、苏某、王某2、许某2、杨某、谢某等人实施诈骗，而后有组织地对被诈赌对象非法讨债，实施了敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，从中攫取了巨大的经济利益。 （四）通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域，形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该组织依仗日益壮大的威慑力和强势地位，在英都镇社会上实施垄断性的赌场经营，形成称霸一方的强势地位，为非作恶，在英都镇造成了恶劣的社会影响。该组织所实施的违法犯罪行为中的大部分受害者因受到强大的心理压迫而不敢说、不敢报警，相关证人恐其报复也避而远之，如被害人洪向辉、洪某2、洪某3、洪某16福等人迫于该组织的压力，多次被滋扰、殴打不敢报警、不敢告诉其家属；被害人洪某4、洪某5、陈某1等人不得已离家出走；被害人洪某2家属、洪向辉家属、洪某6家属、洪某5家属、陈某1家属、林某1家属、苏某家属、杨某家属、陈某2家属等人均受到不同程度的滋扰、威胁、辱骂，生产生活受到严重影响。 2018年11月6日17时许，南安市公安局侦查人员在云南省昆明市官渡区××幢楼下抓获被告人洪永慧。 2018年11月6日21时许，南安市公安局侦查人员分别在南安市××镇××室内抓获被告人洪来成，在南安市××镇××宿舍楼大门口抓获被告人洪伟烽。 2018年11月7日10时许，南安市公安局侦查人员在南安市仑苍镇仑苍村格仔美50号吴良清家中抓获被告人周继委。 2018年11月11日17时许，被告人洪文生酒后与他人发生纠纷，英都派出所民警到现场处理纠纷，并将其送至醒酒，次日被告人洪文生醒酒之后，告知民警其涉嫌犯其他违法犯罪行为，且涉及的案件现正由溪美刑侦中队办理。2018年11月12日12时许，英都派出所民警将被告人洪文生移交南安市公安局刑侦大队溪美中队。 2018年11月21日9时许，南安市公安局侦查人员在南安市××镇××村××号××楼××楼电梯口处抓获被告人杨国泰。 2018年11月29日13时许，南安市公安局侦查人员在南安市仑苍镇仑苍酒店后面苏建云水暖加工厂内抓获被告人洪小进。 2018年12月13日9时许，被告人洪顺运在其舅舅洪某39的陪同下向南安市公安局投案。 2018年12月13日10时许，被告人洪志山在其表哥洪某17的陪同下向南安市公安局投案。 2018年12月18日8时许，被告人洪坚定自动向南安市公安局投案。 2018年12月19日14时30分许，被告人吴文艺在其妹夫洪某38的陪同下向南安市公安局投案。 2019年2月26日17时许，南安市公安局侦查人员在惠安县××镇××村西埔被告人刘锦宏新建的房子处抓获被告人刘锦宏；同日19时许，在泉州市丰泽区××号楼××室内抓获被告人胡建智；同日21时20分许，在南安市抓获被告人洪诗德。 2019年3月18日18时30分许，泉州市公安局丰泽分局泉秀派出所民警在洛江区××花园××幢××室抓获被告人洪伟贤，并同日移交南安市公安局。 2019年4月2日11时许，南安市公安局侦查人员在南安市××镇××工业区××号抓获被告人洪革成。 2019年4月16日9时许，南安市公安局侦查人员在南安市抓获被告人洪东辉。 2019年5月13日0时23分许，广东省茂名市茂南分局高山派出所民警在广东省茂名市茂南区××镇域强网吧抓获被告人洪文德，并于5月16日移交南安市公安局。 南安市公安局依法扣押被告人周继委随身携带的苹果手机和三星手机各一部、被告人洪来成随身携带的两部ＯＰＰＯ手机、被告人杨国泰随身携带的一部ＯＰＰＯＲ9ｓＰｌｕｓ手机、被告人洪伟烽随身携带的一部苹果手机、被告人刘锦宏随身携带的苹果手机和华为手机各一部、被告人洪小进随身携带的一部ＯＰＰＯ手机、被告人胡建智随身携带的ＯＰＰＯ手机和苹果手机各一部、被告人洪伟贤的一张银行卡、八张信用卡和一份存折、被告人洪志山随身携带的一部ＯＰＰＯ手机、被告人洪诗德随身携带的一部ＶＩＶＯ手机、被告人洪革成随身携带的一部ＯＰＰＯ手机、被告人洪东辉随身携带的一部ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机、被告人洪文德随身携带的一部ＯＰＰＯ手机、被告人洪顺运随身携带的一部ＯＰＰＯ手机、被告人洪坚定随身携带的一部ＶＩＶＯ手机，冻结被告人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽及洪某37银行存款计人民币51189.53元，冻结被告人洪文生银行存款人民币14.82元，查封被告人洪永慧所有的南安市××镇××村××村××号××栋××室××室等两处房产，扣押被告人洪来成所有的一辆车牌为闽ＤＥ××××号的小型轿车，扣押作案工具砍刀三把、铁棍一根、扑克牌十四盒、金色瓶罐两个、飞禽走兽游戏机一台。 另查明，2015年3月，被告人洪永慧购买南安市××镇××村××村××号××栋××室房屋。2017年5月7日，被告人洪永慧以其姐姐洪某18名义向洪某34购买南安市××镇××村××村××号××栋××室房屋。2018年11月，洪某37以人民币259800元将闽ＣＧ××××号小型轿车卖出，其中113000元用于偿还该车按揭贷款，47921.22元被冻结，其余98878.78元用于偿还其他债务及日常开支。 原判认定上述事实有以下证据： 1、证人洪某19证言，证实洪永慧、洪来成等人都是一伙的，这些人经常赌博，就是混社会的，欠这些人的钱如果不还，他们就会组织人员到家里辱骂、骚扰、泼油漆等，逼别人还钱，听说洪某6就因为欠了洪永慧赌债被洪永慧逼得很惨等事实。 2、证人洪某20的证言，证实其是英都镇龙江村村干部。其听说洪某16福、洪志伟赌博输钱被人以泼油漆等方式逼债，这种行为很不道德，影响很坏，公安机关扫黑除恶行动的开展为群众营造了一个良好的治安环境，对暴力讨债人的打击赢得群众的赞同和拥护，大部分村民认为现在没有暴力讨债，治安更好了。 3、证人洪某21的证言，证实两年前，有人对洪志伟、洪某4兄弟的房子泼油漆，对英都社会治安造成了很坏的影响，其听说洪志军欠别人很多钱，被别人逼债，自己想不开自杀了。 4、证人洪某22的证言，证实其是龙江村村民代表。其听说2017年春节期间，有一伙类似“黑社会”人员到洪志伟、洪某4家中逼债，这伙人在英都一带为非作歹，恶名远扬，很多普通群众都不敢得罪他们，害怕家人受到这些人打击报复，因此也都不敢报警，都是息事宁人，这样也导致这伙人气焰更加嚣张，有很多群众都被这伙人诈赌，然后被逼债，搞得有家不能回，有家不敢回，自从这伙人被抓，没有听说有社会混混打架、逼债的事情发生，社会治安明显变好。 5、证人洪某23的证言，证实其是大新村党支部副书记。“肥耶”这伙人在社会上反映很差，说起这伙人，每个人都很痛恨。赌博本身是很不良的一种社会风气，这伙人不仅赌博，还诈赌，并且赌完之后还会通过逼债的方式让别人还钱，这让社会治安变得很不好，群众也很没有安全感。近几年来，这伙人在英都很猖狂，无恶不作，残害百姓，很多百姓叫苦连天又无能为力，不敢反抗，不敢报警处理，公安机关将这些人依法处理后，整个英都恢复往日的平静。 6、证人洪某16南的证言，证实其是英都镇大新村的综治协管员。听说“肥耶”这伙人平时开赌场，骗人去赌博，然后逼债，“肥耶”经常开一部宝马车载几个年轻人四处逛，“肥耶”是这伙人的老大，英都镇近几年来就是“肥耶”这伙人在作恶，社会上面的人谈到“肥耶”这伙人都极其痛恨。因为这伙人的存在，英都镇这几年社会治安变很差，群众对这些人也是议论纷纷，群众的安全感也受到很大影响，但是那些受到侵害的人都是忍气吞声，不敢得罪“肥耶”这伙人，这些人这几年越来越猖狂，称霸一方，但群众又敢怒不敢言。 7、证人洪某24的证言，证实其是英都镇民山村村民。洪永慧为人狂妄凶狠，不跟人讲道理，为所欲为，洪永慧身边经常纠集一些人，有几个固定跟在身边的，如果发生事情他经常可以叫到很多人，洪永慧是这伙人的老大，这些人都是跟着洪永慧一起开设赌场、诈赌、逼债；洪永慧这伙人无恶不作，手段很恶劣，为达到目的不择手段。比如听说他向洪某6讨要赌债的时候，大冬天将洪某6抓去扔到水池中，很多群众提到洪永慧这伙人都是又怕又气，敢怒不敢言，这伙人对英都镇产生很不良的影响，影响社会风气，另一方面也影响周边群众的日常生活。 8、证人洪某25的证言，证实其是英都镇荣星村治保主任。洪永慧是荣星村大寨宫村民，平时村民会向他们反映这个人在村里面比较霸道，村民对洪永慧的评价都很不好。 9、证人洪某26的证言，证实其是英都镇荣星村村委会主任。其听群众反映洪永慧这个人不去做正常的工作，平时诈赌、爱闹事。 10、证人洪某27的证言，证实其是英都镇荣星村的村干部。其听群众提到过说洪永慧在搞诈赌，这类行为害人家庭破散。 11、证人洪某28的证言，证实其是英都镇霞溪村书记。其听说一个叫“阿肥”的平常专门开赌场，骗人去赌场，然后会逼人还债。“阿肥”经常会接触英都一些比较有经济的人，等取得信任后再骗人家去赌博，如果有人欠钱不还，“阿肥”会组织一些人到欠钱的人家里去骚扰家人，给别人的家庭还有邻居造成极度恶劣的影响，群众因此也会恐慌，议论纷纷，社会风气变得很差。公安机关依法打击“阿肥”等人，群众拍手称快，社会风气大大改善，通过这样的扫黑行动，大大改善了社会治安。 12、证人洪某29的证言，证实其是英东村委会副主任兼治保主任。前两年在英东村发生的一起枪击案，其听说是两伙人在火拼，在发生火拼的那个角落引起了群众的恐慌。其听说“阿胖”比较坏，平时在开“赌档”，也会逼债，别人都说不要和这个人扯上关系，才不会遭殃，平时群众都称呼“阿肥一伙”，说的就是“阿胖”身边的一伙人，他们逼债的态度很凶，群众提起这些人都很小心，不敢得罪他们。 13、证人洪某30的证言，证实其是西峰村一组的村民代表。洪某15、洪某2都曾被一伙人上门逼债，这伙人的讨债行为逼得洪某2、洪某15等人有家不敢回，担惊受怕，邻居也怕这伙人会牵连他们，乡里乡亲都不敢得罪这伙人。当时这伙人还在西峰村大桥上喷漆“洪某2欠钱不还”之类的，对村民造成很大的恐慌，感觉这伙人“无法无天”，对治安造成很大的影响，村民也都是议论纷纷，很多村民都知道这伙人是混社会的，得罪不起，也不敢说话，怕被这伙人报复，对这伙人的评价都很不好。听说这伙人被公安机关抓获了，村民都一致叫好，自从这伙人被抓后，该村以及周边乡村都没有再发生逼债、讨债的违法行为，整个治安明显较好，村民幸福感、安全感都比较满意。 14、证人叶某的证言，证实其任英都镇西峰村的村委工作者。洪某15家开的诊所是西峰村唯一一家诊所，很多村民去找他就诊，大概在三年前洪某15的家被人泼油漆，到现在都还洗不掉，来往的群众看到他家的油漆总会议论纷纷，都说伟坤那么老实的人怎么会惹上恶人，村民对家里被泼油漆一事都很忌讳、反感，这件事给整个村都造成很恶劣的影响，别人都称呼洪永慧“阿肥阿”、“肥阿”。这两三年来，英都镇中被人提到的混社会的就只有“阿肥阿”这一伙，“阿肥阿”是老大，“阿肥阿”总是带着一帮人无恶不作，四处找机会诈赌，村民提到“阿肥阿”都很反感，都是又怕又气，敢怒不敢言，都说不能跟他沾到一点关系，要离他们远一点，否则惹上他们日子将没法过了，他会以各种方式让人无法正常生活，比如多次去闹事让人无法正常经营生意或者带人去人家里闹让人无法正常居住。 15、证人洪某31的证言，证实其任西峰村的村委。大概两、三年前，其去洪某15诊所时，看到洪来成带他老婆去伟坤诊所就诊，其认出洪来成就马上离开诊所，不愿跟洪来成接触，因为其听说洪来成是混社会的，平时纠集一些人专门诈赌。事后没多久，果然听说洪某15被洪来成他们带去赌，被骗输了很多钱，对方到洪某15诊所向洪某15逼债，洪某15被逼得跑路了，对方找不到洪某15，还到他家泼油漆，油漆到现在都还留在墙上，无法清洗干净，过往群众对此议论纷纷，都说怎么还会发生这种恶劣的事情。其还听说洪来成多次带一帮人到洪某2家逼债，以赖在他家过夜、撒纸钱、在院子内金桔树涂油漆等方式逼债，这伙人被公安机关处理后，社会治安明显好很多。 16、证人洪某32的证言，证实其是西峰村的党支部书记、村主任。两、三年前洪某2因事故与他人产生债务纠纷，对方为了找洪某2讨钱就叫了一些年轻的社会男青年来到洪某2家中，当天晚上20时左右，其过去查看，发现洪某2家中包括院子里有五六名男青年，二三名在家中坐着，二三名在院子里打牌喝酒，当时洪坚定也在场，这些人为了讨债就赖在洪某2家中不肯走。其几次在村里时候也看到有人在马路上用油漆喷着“佰俭欠钱”这些字眼，有一次接到洪某2的电话，他说自己在派出所，过去后才知洪某2半路上被人拦下来讨债，后来闹到派出所了，其劝双方和平调解后就先离开派出所，其听别人说洪某15去赌博被人诈赌欠下很多钱，有人来洪某15家中逼债，洪某15就有一段时间没有来诊所上班了，为了躲债跑路了，这伙人造成的社会影响很严重，群众议论纷纷，群众都说对方是雇佣黑社会来逼债，叫来的人都是社会混混，弄得人心惶惶。 17、证人洪某33的证言，证实其是西峰村的村干部。其听说洪某2家因欠别人债务被英都一伙人到家中讨债，这伙人在洪某2家中撒冥币、闹事，要求洪某2还钱，洪某2被逼得不敢回家，洪某15是村卫生所的医生，之前也听说被这伙人骗去赌博输了很多钱，洪某15欠下一大笔还不了，被对方的人逼债，他家卫生所的墙上被泼了油漆，到现在都还没洗干净，洪某15被逼得“跑路”出去了，听说都是被以“肥阿”为首的年轻人讨债、逼债的。 18、证人张某的证言，证实洪永慧平时没有正当工作，靠开设赌场、诈赌、逼债取得收入。他之前在洪某43家中开过赌场，大约是2016年10月间，因为在赌场中洪永慧和洪国栋发生纠纷，双方约在英都镇民山村西湖桥斗殴，当时洪永慧他们一共两部车过去西湖桥，现场准备了一些石头，后来有人报警，派出所到现场，就散开了，后洪永慧、洪国栋又约到英都镇英东顶分水洪文生家附近斗殴，当时听说洪永慧这边用准备好的砖头砸对方，洪国栋那边直接开枪，打到洪永慧那边一个叫“委啊”的，后来洪国栋等人都被抓去关了，洪永慧当时没有受到什么处理，这件事在英都当时影响很大，也是从那个事情之后，洪永慧变得比较出名，那件事情之后，他整个人也变得更加狂妄起来，其他人也更加惧怕他。英都民山村一个叫洪某6的也被欺负得很厉害，被他们带去推到水池里面，洪永慧当时经常跟别人说这个事，目的可能是要让人家知道欠他钱的后果，洪永慧这样做让很多欠他赌债的更加惧怕他，民山村老书记洪某13以及民山村洪某5都被洪永慧诈赌过。平时经常跟在洪永慧身边的有五、六个人，有洪来成、洪伟烽、洪文生、“委啊”，洪永慧是这伙人的老大，洪来成基本和洪永慧平起平坐，这伙人平时在英都很猖狂，洪永慧等人在英都为非作歹，英都社会风气也变得很差，很多人赌博输钱，也有很多人被诈赌输了很多钱，造成家庭破裂，因为洪永慧手段残忍，很多人都忍气吞声，不敢报案，群众对洪永慧怨声载道。 19、证人洪某34的证言，证实2017年5月7日其与洪永慧谈好将民山村西湖小区安置房401室套房转让给洪永慧，洪永慧自称是其姐姐洪某18要买的，但转让款是洪永慧支付的。 20、证人洪某35的证言，证实2015年3月1日，其以8万元的价格将要购买安置房的权利卖给洪永慧，并在2015年3月1日的时候签了一份协议，但协议上没有写转让的钱款，当天洪永慧付了8万元的现金给其，其在2013年的时候已经预交了1万元，洪永慧另外拿现金补给其。 21、证人洪某36的证言，证实洪某35分得的安置房是英都镇民山村工业区西湖小区4楼2＃，为小产权房，洪某35卖给了洪永慧，2013年洪某35交了10000元，2015年4月15日洪永慧交款97700元，另外5000元基础设施费。 22、证人洪某37的证言，证实2017年其与洪永慧结婚前，洪永慧在英都镇阀门基地西湖新村5号2梯402购买了一套安置房，结婚后又借用他姐姐洪某18的名义把隔壁的一套安置房买下来，由其转账24万元给对方后，将两套房子打通。洪建福、阿得比较经常住在其家套房里，周继委、杨国泰、洪伟烽有时候会住在其家套房里，他们这些人比较经常跟洪永慧到套房里坐坐泡茶；洪永慧之前有一辆白色的现代车（车牌号是闽Ａ6××××）卖掉了，2017年洪永慧又以其名义按揭购买了一辆宝马车（闽ＣＧ××××）。洪永慧被抓后，其没有能力支付车贷，2018年11月把宝马车以26万卖联胜名车汇，所得的钱还了银行13万多元的车贷，剩下的十多万元用于日常开支和还债，还有4万多元被冻结，该农业银行卡系其办理，自2017年结婚后没多久到2018年年中都是洪永慧在使用，其有时候收到银行提示有大笔金额入账。 23、证人洪某18的证言，证实其是洪永慧的二姐。2017年洪永慧购买第二套房子时打电话叫其到英都阀门基地附近一个路边的店面，让其帮他签字，其就帮他在一份协议上面签字了，签完字其就开车先走了，购房款二十几万是洪永慧自己支付的。 24、证人雷某的证言，证实其是洪来成的妻子，洪来成名下只有一台白色凯迪拉克轿车，车牌号是闽ＤＥ××××，该车系按揭购买。 25、证人洪某38证言，证实其是吴文艺的姐夫，其陪同吴文艺投案。 26、证人洪某17证言，证实其系洪志山的表哥，陪同洪志山投案。 27、证人洪某39证言，证实其是洪顺运的舅舅，其陪同洪顺运投案。 28、辨认笔录，证实证人洪某31辨认出被告人洪坚定、洪来成；证人洪某32辨认出被告人洪坚定；证人张某辨认出被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽、洪文生、被告人周继委就是其笔录中提到的“委啊”；经被告人辨认，互相确认同案人身份、被害人身份并确认涉案地点；经被告人洪建福辨认，指认装药的瓶子、扑克等诈赌的工具。 29、银行交易明细，证实经调取洪建福在工商银行的账户明细，2018年1月30日收到49960元，即转给洪永慧49500元。2018年4月2日收到29966元即分多笔取出29000元；后收取14917.49元，即POS机消费15000元。 30、搜查笔录，证实南安市公安局侦查员依法对南安市英都镇洪永慧的居所进行搜查，于洪永慧房间内上方吊顶横栏内搜出砍刀三把、铁棍一把；在大厅墙角装饮料瓶的白色塑料袋内查获扑克牌14盒，金色瓶罐两个（内有不明晶体残留物），于客厅茶几抽屉中查获无菌注射器一个，于卧室梳妆台查获PK王幻影火机盒一个（内有打火机两个）、电池两个。 31、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实南安市公安局依法扣押被告人周继委随身携带的一部苹果手机和一部三星手机、被告人洪来成随身携带的两部OPPO手机、被告人杨国泰随身携带的一部OPPOR9sPlus手机、被告人洪伟烽随身携带的一部苹果手机、被告人刘锦宏随身携带的一部苹果手机和一部华为手机、被告人洪小进随身携带的一部OPPO手机、被告人胡建智随身携带的一部OPPO手机和一部苹果手机、被告人洪伟贤的一张银行卡、八张信用卡和一份存折、被告人洪志山随身携带的一部OPPO手机、被告人洪诗德随身携带的一部VIVO手机、被告人洪革成随身携带的一部OPPO手机、被告人洪东辉随身携带的一部iPhone6splus手机、被告人洪文德随身携带的一部OPPO手机、被告人洪顺运随身携带的一部OPPO手机、被告人洪坚定随身携带的一部VIVO手机，并扣押被告人洪永慧房间内的砍刀三把、铁棍一根，扣押被告人洪东辉家被告人洪永慧先前使用而后搬过来的飞禽走兽游戏机一台。 32、电子证据检查笔录，证实南安市公安局对扣押的被告人洪来成等人的5部手机进行电子证据检查，其中部分微信聊天记录提到“去年打架的事人家一直告”，以及疑似聊到赌博的事情，如“反水、9.7倍、9.8倍”等字眼；对扣押的被告人洪志山、洪顺运、洪坚定、吴文艺等人的4部手机进行电子证据检查，其中部分微信聊天记录提到“几年前我表哥跟人家打架的事涉及到开枪，我那表哥腿部中了一枪”等疑似跟聚众斗殴案有关的字眼。 33、调取证据通知书、银行流水单、协助冻结财产通知书、银行冻结结果、业务凭证，证实洪永慧的妻子洪某37农业银行账号6228××××8170的交易流水：2017年1月26日收到陈某2转存10000元，2017年4月25日收到洪某14转存256000元，2017年5月7日转给洪某34240000元（购房款）；2019年2月18日，洪某37中国农业银行账户6228××××8170可用余额47921.22元已依法冻结；洪永慧的妻子洪某37农业银行账号6228××××6833的余额为0元；冻结工商银行账户杨国泰12.81元、洪文生4.77元、洪建福0.72（0.21＋0.51）元、洪永慧1.92元、周继委94.94元；冻结中信银行账户洪文生0元（信用卡额度3000元）；冻结交通银行账户洪永慧0元；冻结邮政储蓄银行账户杨国泰（6221883970014147088）0元；冻结农商银行账户洪永慧、洪来成、洪建福、洪伟烽；冻结建设银行账户杨国泰、洪文生、周继委；冻结平安银行账户周继委、洪建福、杨国泰0元；洪坚定、吴文艺、刘锦宏余额为0元；冻结招商银行账户洪建福4.1元、杨国泰0元；冻结光大银行账户杨国泰、吴文艺、刘锦宏、洪东辉；冻结中国银行账户周继委6.41元、洪来成、洪建福、洪文生、杨国泰均0元；冻结农业银行账户洪来成59.72元、洪建福128.83元、洪伟烽2752.40元、洪文生10.05元、杨国泰0元、洪永慧206.46（1.66＋204.80）元；洪永慧农业银行账户于2014年5月6日收到洪某3转存5000元、2014年6月30日收到洪某7转存10000元、2014年10月14日收到洪志军10000元、2014年12月5日收到洪某6转存5000元、2014年12月10日收到洪某65000元、2015年1月9日收到洪某65000元、2016年10月6日收到洪某610000元、2017年2月9日收到洪某4150000（5000＋10000）元、2017年4月6日转给孙某1100000元、2017年5月26日收到洪炫民50000元、2017年6月27日收到洪某1820000元，2018年1月30日收到洪建福49500元、2018年5月3日收到许某210000元。 34、调取证据通知书、不动产登记信息证明、房屋登记信息证明，证实经南安市不动产登记中心查询，洪永慧、洪某37、洪来成、洪伟烽、周继委、洪建福、杨国泰、洪文生、洪小进无不动产登记信息；经厦门市不动产登记中心查询，洪永慧、洪某37、洪来成、洪伟烽、周继委、洪建福、杨国泰、洪文生无不动产登记信息；经安溪县不动产登记中心查询，周继委、杨国泰无不动产登记信息。 35、房产转让协议，证实2017年5月7日洪某34将民山村西湖小区安置房401室套房转让给洪某18，转让款240000元。 36、协议书一份、资费清单、收费票据，证实2015年3月1日，洪某35将0.347亩田地转让给洪永慧；洪某35于2013年1月5日交款10000元，洪永慧于2015年4月15日交款97700元，（另5000元），共计112700元。 37、登记保存清单、查封决定书、查封笔录，证实2019年4月28日，依法对洪永慧位于南安市××镇××村××村××号××栋××室予以查封。 38、调取证据通知书、车辆转让协议，证实2018年11月6日，洪某37将闽ＣＧ××××号宝马车转让给联胜名车汇，转让款26万元。 39、调取证据通知书、车辆登记信息、扣押笔录，证实经泉州市交警支付车管所查询，洪永慧、洪某37、洪来成、洪伟烽、周继委、洪建福、杨国泰、洪文生名下车辆信息：洪来成名下有一辆凯迪拉克车闽ＤＥ××××（扣押），洪文生名下有一辆闽ＣＤ××××普通摩托车，周继委名下有一辆闽Ｃ3××××普通摩托车。 40、归案经过，证实十九名被告人的归案情况。 41、户籍证明、罪犯档案材料、释放证明书，证实十九名被告人的身份情况以及被告人洪来成、洪建福、洪小进、洪诗德、洪文生、杨国泰、吴文艺、洪坚定的前科劣迹情况。 42、被告人洪永慧供述，供认洪建福是跟其混的，洪建福住他自己家，经常会到其家中住，周继委、洪文生、洪小进、洪伟烽等人都是跟洪来成混的，因为周继委跟其也比较熟，所以其带洪建福和周继委向他人催债，其与洪来成是朋友、好兄弟。 43、被告人周继委供述，供认其于2015年认识洪来成，跟他关系比较好，当时洪来成跟洪永慧关系已经比较好了，所以洪来成带其去帮洪永慧要债，那时其才认识洪永慧。之后，洪来成又跟其说洪永慧赌场要叫人帮忙，其就到赌场上班，后来其就一直跟着洪永慧，他们这伙人主要有洪永慧、洪来成、洪建福、洪文生、洪伟烽、杨国泰还有其，平时主要是以洪永慧、洪来成为主，洪永慧、洪来成经济情况比较好，二人有经营赌场、放贷，收入主要来源于此，他们其他几个人跟着“赚吃”，都没有正当的经济来源，他们到洪永慧、洪来成的赌场上班，洪永慧有给他们发工资，安排他们做事，平时会带着他们吃喝，平时都是跟着洪永慧在洪永慧家中坐坐泡茶，或者开车在街上闲逛，平时他们这些跟他混的人的吃喝住行等生活费用都是洪永慧在负责，他自己的住处有洪建福、“啊利”长期在居住，其和杨国泰有时候也会在他住处居住，因房子不够住，洪永慧在××镇××村××街162号五楼租了一处房子要给杨国泰和“啊利”居住，如果他们这些人遇到事情需要用钱，洪永慧也会出钱给他们使用。如2016年打架那次，其小腿中枪也是洪永慧和洪来成出钱让其治疗，洪永慧平时跟洪来成、洪建福、洪伟烽关系比较好，走得比较近，其和洪文生、杨国泰跟洪来成走得比较近，洪来成介绍其和洪文生、杨国泰去跟着洪永慧“赚吃”，帮洪永慧看场、讨债，洪永慧有找人拿了几把刀，用来防止赌场有人来闹事，还有一些锄头柄洪永慧不知道从何处拿的，平时这些都是放在洪永慧家楼下，洪永慧车上一直都放有一根锄头柄和电棍；赌场方面洪来成算是和洪永慧合股的，平时洪永慧在的时候就是洪永慧在安排赌场看场人员的工作，如果洪永慧不在，就是洪来成安排，洪小进、“小孩”主要负责记账、抽水，洪伟烽也记账过一段时间，其和洪文生、杨国泰、洪东辉、黄文杰、“小龙”等人主要负责看路、抽水和一些杂活，一些欠赌场赌债的人洪永慧会叫洪来成带人去上门讨债，洪来成会叫其和洪文生、杨国泰、洪小进、“小孩”、还有一些其不认识的人一起上门去讨债；诈赌方面也都是听洪永慧的安排，洪来成也有跟洪永慧合伙诈赌过，洪永慧一般安排“啊利”、“光头”、洪诗德这些人负责骗人过来，同时安排下药，安排其和洪伟贤负责坐庄操控诈赌工具，“啊利”、“光头”、洪诗德、洪伟贤、“奥龟”等其他人负责搭档一起进行赌博，一般赌博都是赌欠债的，一般情况下会让被诈赌欠债的人写下欠条，之后洪永慧会安排去进行催债，一般先进行电话催债，如果对方不肯还钱，洪永慧会安排其和洪建福、杨国泰、洪文生上门进行威胁、捣乱、泼油漆等等方式进行逼债，如果对方还是不肯还钱，或者有些比较狡猾的，洪永慧就会安排他们把对方抓到山上用灌水等方式进行逼债，有时候一两个比较冲的债务人还会被他们殴打，洪永慧有时候需要比较多人过来对对方进行逼债的时候，就会叫他们去召集人员过来，洪建福会叫洪志山、洪文德、洪坚定、几个其不认识的人过来帮忙逼债、站脚，其会叫吴文艺、吴文龙、“猴子”跟他们一起过去逼债、站脚，洪永慧是老大，所有人要听他的安排，这些跟他混的人都很尊重他，洪永慧跟他们听他的安排，叫他们做什么事就要去做，不能出去外面打架生事，不能把诈赌的事情说出去，如果谁说出去就要收拾谁，他们这些跟洪永慧混的人都很尊重洪永慧，一般他安排做什么事情他们都会去做，如果有人不听从安排，或者不尊重洪永慧，轻则被洪永慧呵斥、重则被洪永慧赶出他们这个组织，像有一次洪永慧就说“光头”因为不配合他进行诈赌，被洪永慧带人收拾了一下，他没有具体说是怎么收拾的，但当时他说这件事是有杀鸡儆猴的意思，他们听了之后就都更敬畏他了，更不敢不听他的话了，像之前杨国泰因为和洪永慧开玩笑说了粗话，当时洪永慧就对着杨国泰大声辱骂，叫他滚蛋，就把他赶出他们这个组织，不让杨国泰跟他混吃了。大概2016年年底，洪文生因为跟他老婆吵架，他坐在一户人家房角喝酒，有一个人从旁边经过不知道什么原因和他多嘴就被洪文生打了，后面对方报警了，是洪永慧和洪来成出面帮忙解决这件事的，洪永慧回来后有在他们面前骂洪文生说“他妈的，洪文生经常喝酒后惹是生非”，从那以后洪永慧就很少叫洪文生跟着他们一起做什么事了等事实。 44、被告人洪来成的供述，称与洪永慧只是普通朋友关系。 45、被告人洪建福的供述，供认他们这伙人以洪永慧、洪来成为首，洪永慧是老大，大家基本上都是叫洪永慧名字或者叫“肥的”，心里都是对他比较尊重的，都当他是大哥，洪来成跟洪永慧关系很好，本身在英都混社会的人中也是比较有名气的，排名老二，接下来就是其和周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、“啊利”、洪小进也是比较早跟着洪永慧的比较固定的成员，地位比较高。其于2016年12月31日从监狱出来，洪永慧主要是安排其参与讨债、泼油漆，再下来就是“光头”、洪诗德、洪伟贤、洪坚定、吴文艺、吴文龙、洪东辉、洪诗灿、洪福林、洪志山、洪文德等人，这些是比较一般的成员；之前洪来成是跟着洪永慧一起开赌场的，当时跟洪永慧的有洪文生、周继委、杨国泰、洪小进；之后跟着洪永慧的有周继委、杨国泰、洪伟烽他们三个，其没钱的时候会找洪永慧拿四五百块，周继委、杨国泰、洪伟烽他们也有拿钱，但是具体拿多少不清楚，他们这些人平时的聚集点大部分都是在洪永慧位于阀门基地的套房内，他们平时的集体活动就是在洪永慧套房内泡茶聊天，或者出去外面喝酒唱歌，大部分都是洪永慧出钱请客，其和洪永慧都是住在洪永慧位于阀门基地的套房内，“啊利”大部分时间也都是住在洪永慧套房，杨国泰、洪伟烽、周继委偶尔也会到洪永慧套房内居住，后来洪永慧在大新转盘附近租了一个五楼的两个房间给杨国泰和“啊利”住，他们吃的费用也都是洪永慧出钱的，洪永慧跟他们这些人说诈赌、逼债的事情都要听他安排，洪永慧打电话叫就要过来，诈赌的事情不能出去外面说，如果他们不听话，或者做事比较拖拉，就会被洪永慧大吼大骂。像有一次他诈赌后叫其打扫房间，其在外面逛街没有马上回去，他就对其破口大骂，洪永慧也有一次叫杨国泰打扫房间，杨国泰没有马上做，后面就当着他们其他人的面大骂，如果再不听话一点就会被洪永慧惩罚，像“光头”因为不听话，打电话不接，洪永慧就组织其和“啊利”将“光头”绑到山上逼喝矿泉水、恐吓辱骂等。他们看到洪永慧这样对待不听话的人的做法，他们都不敢不听他的话，他们有遇到事情洪永慧会出面帮解决，像其开车在外面和别人发生交通事故，洪永慧就出面帮其解决，其他人没钱花找洪永慧，洪永慧也会给他们，洪永慧没什么正经工作，经济来源全部都是靠开设赌场和诈赌得来，洪永慧等人骗了很多做装修的人员到他套房、酒店、大新村附近一个超市楼上5楼套房内等地方下药并使用诈赌工具诈赌，洪永慧的盈利基本上用于豢养这些组织成员，洪永慧的势力在英都镇比较大，英都镇的老百姓对于他们这一伙人基本上都是比较怕，比较了解洪永慧的基本上不敢跟洪这一伙人多事等事实。 46、被告人杨国泰的供述，供认其跟洪永慧认识七年左右。2016年5、6月份，其开始比较频繁地找洪永慧，当时就开始跟着洪永慧混，平时就是跟着洪永慧，刚开始在洪永慧的套房内住了几天，感觉不大方便，就自己住在仑苍小学附近的一处租房，方便和洪永慧他们一起，其跟洪永慧混的时候，周继委、洪伟烽就已经在跟洪永慧混了，当时其和周继委、洪伟烽是比较常跟着洪永慧的，洪永慧身边还有几个不认识的外地年轻人偶尔会出现，也是跟着洪永慧的，洪永慧开设赌场的时候，其和周继委、洪伟烽都是跟着洪永慧混，洪小进、洪文生也开始跟着洪永慧，洪来成在赌场参股，赌场停下来后，跟着洪永慧去讨债，之后洪建福释放出来也过来跟洪永慧混，跟洪永慧去讨债，再后来洪小进、洪文生先离开组织去务工了。大概又过了十几天，因为洪永慧赌场的工资没有全部给，其就跟洪永慧闹翻了，就没有再跟洪永慧混了；洪永慧是老大、领导，他们组织成员基本上都叫他“肥总”，有时候会叫“大的”，他们心里都对他比较尊重，也就是江湖上说的当他是大哥，他说了算，接下来其和周继委、洪伟烽、洪文生、洪小进、洪建福关系都是平等的，都是跟着洪永慧混的；平时有什么行动都是洪永慧安排组织的，包括帮洪来成替他姑姑向事主讨债也大都是洪永慧在安排，每次行动之前，洪永慧都是先通过电话联系让他们到他套房碰头，有时候也会约定在街上集合，碰面后洪永慧就会跟他们说这次去是要做什么，然后安排在场的人做什么，接着就按照洪永慧的安排，各自做各自的事情，一般都是洪永慧开他自己的车载他们去，洪永慧大部分都是开他的车，洪永慧车上大部分时候都有放锄头柄，偶尔有放马刀，就是为了防止反被人打，一起出去行动的时候，洪永慧有时候叫其做什么，其反应慢没做的话，就会被洪永慧骂，洪永慧一直说其没头脑，偶尔会骂其，洪永慧要求组织内的事情不要去跟别人说，特别是被公安机关抓了不能乱讲，要听他安排，组织内成员不能吸毒，组织里面的事情有打电话过来就要马上过来；他们平时都没有正当工作，都是在跟洪永慧混，需要用钱的时候其就会找洪永慧拿，平时要日常花销的时候，其就会找洪永慧拿100、200元去买烟等，到了开设赌场的时候，其有看场才开始算工资，他们大都在洪永慧的套房吃，偶尔洪永慧也会请他们去外面吃，比如之前洪永慧赌博赚到了钱，就请他们去KTV喝酒庆祝，洪建福直接住在洪永慧家，他们这一伙人如果在外面起纠纷，洪永慧就会出面去找对方，他自己也会过来，如果有人受伤了他也会出面付医药费，如果有人被派出所抓了还是遇到什么事情了，他都会出面去解决，周继委当时中枪就是洪永慧付的医药费，并且有去处理后面的事情，其骑摩托车摔倒受伤，也是洪永慧付的医药费，后面出院了洪永慧还接其到他家里住下等事实。 47、被告人洪伟烽的供述，供称其是从2015年开始跟着洪永慧混社会，到了2017年4、5月份，从这个组织里脱离出来。其不知道洪永慧的具体职业，平常就是放高利贷、开赌场，他们这一伙人洪永慧说话比较算数，他们这一群人都是跟着洪永慧赚钱的，洪来成和洪永慧关系比较好，成员有其、洪来成、洪文生、杨国泰、周继委，洪永慧开设赌场会给他们这些帮忙看场的人发工资，平时也有提供住宿给洪建福、“啊利”、杨国泰等人，会请他们这些人吃喝，有事情会帮忙解决。比如说之前杨国泰骑摩托车出事故，洪永慧帮忙出钱解决；周继委受枪伤，也是洪永慧出钱帮忙治疗的，当时洪来成也有帮忙出一点医药费，洪文生有一次喝酒打架也是洪永慧出面帮忙解决的；洪永慧要求跟着他的人要随叫随到，听从安排，不要出去喝酒闹事，不要吸毒，洪永慧还提供诈赌工具，洪永慧买了几把关公刀藏在他家中的天花板吊顶上，还有十几根锄头柄，平时藏在他套房楼下，还有放在他车上；洪永慧说准备这些工具是用于打架、防身的，洪永慧一伙人在英都的社会评价很“臭”，平时开设赌场、诈赌、讨债、泼漆等方式都让群众很反感，影响了社会治安等事实。 48、被告人洪文生的供述，供认洪永慧是老大，洪来成一直都没有什么正当的工作，一直都是跟洪永慧在一起，洪来成因为跟洪永慧关系比较好，他算是二把手，再下来就是其、周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪小进，洪永慧开设赌场之前，周继委、杨国泰、洪伟烽就跟洪永慧混了，其和洪小进本来是跟着洪来成，洪永慧开赌场的时候才通过洪来成介绍去跟洪永慧的，开设赌场和要债时他们都是跟洪永慧的，洪永慧有赚钱就会给他们发工资，他也负责平常他们日常的饮食开支，他们只需要给洪永慧看场子、要债，他们人员比较固定，像洪来成、周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽都是没有正当工作的没有经济来源，主要是靠跟着洪永慧混度日的，洪永慧没有正当工作，也没有正当收入，他大部分的经济来源都是违法收入，听说他经常去外面赌博赖账，赢了就要拿走，输了就不给人家，其和洪来成、周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪小进这些就是充当洪永慧的打手角色等事实。 49、被告人吴文艺的供述，供认洪永慧是这伙人的老大，这伙人做什么事都是他说了算，都是他在安排，大家都很尊重他，跟着洪永慧的人有钱花，洪永慧给杨国泰租房子住，也有提供住处给洪建福住，出了事情洪永慧会帮忙解决。像洪文生酒后打人是洪永慧出面帮忙解决的，像杨国泰有一次骑摩托车摔倒、周继委打架中枪那次都是洪永慧出钱的；跟洪永慧关系比较好、比较核心的人员是洪来成、周继委、洪建福、洪文生、杨国泰、洪伟烽，他们这些人都是比较早跟洪永慧开设赌场、泼油漆、撒纸钱，做事手段比较狠的，其和“啊利”、洪伟贤、“奥龟”、洪小进、几个跟着洪建福的少年是比较外围的人员，他们经常跟着洪永慧在一起，有时候对方有事叫他们去做，他们才听从安排的，洪永慧这伙人平时经常聚集在洪永慧位于阀门基地的套房内等事实。 50、被告人刘锦宏的供述，供认其于2015年到洪永慧位于南安市××镇××村的赌场内赌博，输了现金2000元左右，还欠下5.8万元的赌债，洪永慧叫其帮他装修房子抵债，后面还叫其和他合起来骗别人过来诈赌，许诺每一场拿500元或者1000元给其，其被逼答应。自2016年年底以来，其和洪永慧等人合伙将人骗至洪诗德和洪永慧的家中，采用下药及利用诈赌工具进行诈赌；洪永慧是老大，诈赌、讨债都是洪永慧在安排的，大家都很听他的话，洪永慧说诈赌的事情不能出去外面说，诈赌的事情都必须听他的安排，他们这些人诈赌后分的钱也都是洪永慧自己说了算，他不让他们这些人吸毒，像后面吴文艺因为吸毒被英都派出所抓了，洪永慧就不让吴文艺跟他了，还让他们不要出去外面惹是生非，如果他们不听洪永慧的话，不肯守规矩，轻则被他辱骂恐吓，重则被他惩罚，甚至会被他赶出组织，洪来成、“夭寿啊”伟烽、委啊、国泰、洪建福这些人最早跟洪永慧混的，也都有被洪永慧安排出去讨债、打架斗殴等争强斗狠，这些人在他们这伙人中的地位是比较高的，是核心人员，剩下的其和胡建智、洪伟贤、洪诗德、吴文艺、“奥龟”、洪小进等人员都是地位比较低的，像其和“光头”是之前欠洪永慧钱，被他逼着一起实施诈赌行为的，算是一般的成员，洪永慧的经济都是靠在英都镇开设赌场、诈赌、逼债等等得来的，没有什么正当行业，洪来成、“夭寿啊”伟烽、委啊、国泰、洪建福这些人也都是没有什么正当行业，都是靠跟着洪永慧赚吃得来钱的，洪诗德、洪伟贤、吴文艺等其他一般人员也是没什么工作，跟着洪永慧赚吃，其和“光头”都是做装修的，有跟洪永慧诈赌赚点小钱吃喝，也有自己出去外面打工赚些钱，洪永慧这伙人在英都镇人民的眼里就是一群社会混混，很多人都知道洪永慧这伙人，知道洪永慧这伙人在开设赌场、到处赌博、对欠债的人上门恐吓、泼油漆、抓去逼债，到处和人起纠纷、打架斗殴等等，名声很坏等事实。 51、被告人洪小进的供述，供认洪永慧是大哥，他们基本上都是叫“肥总”，有时候也会叫“肥的”、“永慧”，虽然叫法都不一样，但是都是比较尊重他，当他是“大的”，洪来成、“委啊”、洪文生、杨国泰、洪建福、洪伟烽这些人是洪永慧的亲信，这些人基本上就是洪永慧身边的打手、军师这一类的角色，洪建福还带着洪志山和一些年轻人跟着洪永慧，洪永慧会通过洪建福去让洪志山这些年轻人去做事，养这些年轻人的钱都是洪永慧出的，其算比较低阶层的成员，他们这伙人的吃喝都是由洪永慧安排的，大都在洪永慧家里聚，平时一般都是在洪永慧家喝茶聊天，有时一起开着洪永慧或者洪来成的车四处玩，有时一起出去喝酒唱歌，有喝酒唱歌都是洪永慧安排的，他们的经济收入主要是洪永慧的赌场收入，平时他们缺钱就向洪永慧或者洪来成借用下，因为是跟着他们混的，二人也不好再要求他们还，洪永慧是头家，洪永慧看中洪来成不怕死就利用洪来成做事，赌场中其和洪文生、“委啊”、杨国泰、洪伟烽、吴文艺都是跟他们混的，后来其退出来了，洪永慧又收了洪建福当小弟，他们这些人开设赌场和讨债都是洪永慧、洪来成在安排，但主要还是洪永慧在安排，洪永慧不在的时候，由洪来成安排，平时洪永慧车内都会放着铁棍、棒球棍、砍刀什么的，预防有时候要打架的时候用到，洪永慧要求他们不要喝酒了跟人家去生事，不能吸毒，如果有事情要随叫随到，不能联系不到，英都镇普通老百姓都比较怕他、厌恶他等事实。 52、被告人胡建智的供述，供认2015年7、8月间，“刘灿东”带其去洪永慧开在英都一栋房子四楼的赌场赌博，欠了洪永慧、洪伟烽1.5万元，被洪永慧逼债，已归还；后洪永慧让其一起合伙骗人过来诈赌，说有什么事情他要负责，后洪永慧通过其、“阿利”、洪诗德假装要介绍在工地做工的人来做工地骗取信任，然后把这些人骗到洪永慧、洪诗德家里以及“阿利”租房，洪永慧一般会事先安排在准备赌博的地方安装好作弊器，准备好迷药给被骗过来的人喝，等到药效慢慢发作的时候，就开始招呼赌博，洪永慧再安排他们几个人串通好合伙骗取骗过来的赌客钱财，这样下来每场都会赢钱，洪永慧就跟他们说诈赌的事情一定不能传出去，那阶段洪永慧要求其要去叫人过来玩，如果不叫人就打电话威胁其，后来其决定不和他们继续做这样的事情，就开始不接洪永慧的电话，尽量躲着他，洪永慧就发信息威胁其。有一次还用脚踢其腰部、灌矿泉水，洪永慧平时就是以开设赌场以及诈赌为生，他底下还养着一些小弟，洪永慧是老大，“委啊”、洪建福、“狗泰”、洪伟烽平时就一直跟在洪永慧身边，也是比较早期跟洪永慧混社会，是洪永慧的得力助手，负责帮助洪永慧开设赌场、讨债、逼债，他们几个人平时也比较凶，地位比较高，其和洪诗德、“啊利”、洪伟贤主要负责诈赌，没有帮忙讨债，地位相对比较低，洪永慧要求他们平时要听他的话，听他安排做事，随叫随到等事实。 53、被告人洪伟贤的供述，供认2017年7、8月间，洪永慧通过洪诗德让其跟着洪永慧等人利用诈赌工具和迷药实施诈赌，一次拿三、五百块钱给其，其答应了。洪永慧负责组织赌局、提供赌具，并且安排他们的分工，“委啊”主要负责操作赌具，坐庄家，“阿利”、“光头”负责叫人过来赌，并且做配角，其和洪诗德、“奥龟”主要就是配角；他们这一伙人洪永慧是为首的，比较亲信就是“委啊”、“阿利”、洪建福、洪诗德，下来就是“奥龟”，大家基本上都是叫洪永慧“肥的”，大家都是跟着他赚钱，心里还是比较尊敬他的，他安排事情大家都会听，他赚的钱多多少少会拿给他们，并且出去吃喝那些也是洪永慧付钱的，洪永慧家里有住着洪建福、“阿利”，洪永慧说有赌局叫他们做配角他们就要过来，他听说有一次洪永慧叫“光头”过来“配脚”他不接电话，就被洪永慧绑到山上去了等事实。 54、被告人洪志山的供述，供认洪永慧这一伙人是混社会的，在江湖上势力比较大，洪永慧是老大，他们叫洪永慧“肥啊”，心里很尊重他，比较亲信的是洪建福、“委啊”、一名安溪男子，其他的其就不认识了，其与“红毛的”、洪坚定、洪福林、洪诗灿（但是诗灿比较少）跟着洪建福，洪建福经常请他们吃喝，并且带他们出去玩，洪建福带他们见洪永慧，洪建福是洪永慧的亲信，洪建福的钱都是洪永慧给的，洪建福住在洪永慧家里，如果洪建福和洪永慧一起在场的话，他们吃喝都是洪永慧出钱的，这一伙人是以开赌场、向人讨债为生，听说他们还会诈赌，这伙人的聚集地主要在洪永慧套房中等事实。 55、被告人洪诗德的供述，供认他们这伙人主要是以洪永慧、洪来成为首的，比较核心的成员是周继委、洪建福、洪伟烽、洪文生等人，他们几个人平时都是洪永慧、洪来成才叫得动，是比较早期跟着洪永慧和洪来成混社会的，如果有打架斗殴，周继委、洪建福负责叫人，洪文德是跟着洪建福混社会的，洪永慧没有正当行业，基本都是靠开设赌场、诈赌获得经济，洪来成、洪伟烽、洪文生、洪小进以前跟着洪永慧开设赌场，也是跟着洪永慧混社会的，其和“啊利”、“光头”、洪伟贤等人帮洪永慧诈赌，还有一些跟着洪永慧混社会的年轻人其不认识，洪永慧一伙人在英都一带名声比较坏，诈赌造成被害人经济受损，家庭受到影响，开设赌场、催债对社会治安造成比较恶劣的影响等事实。 56、被告人洪革成的供述，供认2017年4、5月间，其被洪永慧骗去套房赌博，输了15000元的现金，之后其参与到洪永慧诈赌和讨债中去。洪永慧这伙人有很多人，洪永慧是老大，所有人都是听洪永慧的，在洪永慧身边委啊、洪建福、洪文生、洪来成这些人是比较出名、比较有地位的，“啊利”、还有一个“没毛的”男子、“卖鱼的”、洪伟贤、吴文艺、还有几个跟着洪建福的年轻人是比较低阶层的，这些人都是被洪永慧及委啊、洪建福喊上喊下的人，有一部分人住在洪永慧家里。洪永慧要求大家都要听他的安排，做事要随叫随到，下药、诈赌出去都不能讲，如果谁说出来了自己要承担后果；这一伙人的社会影响力特别大，非常“恶”，在英都镇和翔云镇这一个区域里面，大家都说洪永慧是赫赫有名的黑社会的老大，他在英都镇就是公开暴力讨债、可以随时随地找人家讨钱、到处打架斗殴，社会影响特别巨大，造成了英都、翔云很大的负面影响，弄得人心惶惶，社会十分不稳定，只要说到他的名字很多人都惧怕他。洪永慧的经济来源主要是依靠开设赌场、暴力讨债、诈赌，其看到洪永慧有锄头柄、关公刀、棒球棒、一把手枪以及诈赌工具等事实。 57、被告人洪东辉的供述，供认其是通过周继委牵线认识的洪永慧，当时是周继委说要带其赚钱，看其要不要过来一起帮忙看赌场，其叫洪永慧“洪总”“肥的”，大家心里面对他很尊重，他叫大家做事都会去做，洪永慧要求有事情打电话过来要就要过来，诈赌的事情不能说出去，他们这一伙人是从事开设赌场、诈赌、讨债的，没有什么正当工作，这一伙人是以洪永慧为首的，身边有洪建福、周继委、啊利（经辨认系刘锦宏）、“夭寿啊”（经辨认系洪伟烽）、“卖鱼的”（洪永慧的舅子）、光头（经辨认系胡建智），洪文生、洪小进是跟洪来成的，杨国泰、吴文艺和其是跟周继委的，也有一些年轻人跟着洪建福，洪建福和啊利有长期住在洪永慧家里等事实。 58、被告人洪文德的供述，供认洪永慧是老大，洪永慧要求诈赌要作为机密，不能说出去，不能跟社会上那些在混的有太多交集，不能生事端，不能吸毒，不能随便带人过来洪永慧的套房，这伙人的核心人员有“奥龟”、洪伟贤、吴文艺、周继委、杨国泰、“卖鱼的”、“啊2”、洪建福、光头等，洪建福安排其、洪志山、洪坚定做事，洪永慧会为组织成员出面解决困难，洪永慧为人处世比较狠，英都镇的老百姓都很厌恶他、怕他等事实。 59、被告人洪坚定的供述，供认其于2016年5、6月开始跟洪建福，洪志山、洪文德也跟洪建福，洪建福是跟洪永慧；这一伙人洪永慧是大哥，他们称呼洪永慧“肥的”“肥永慧”，洪永慧做事比较凶狠，有人犯错了他会公开教育，当面骂，组织里面大家都比较听他的，洪永慧对洪建福和周继委他们有要求不能吸毒、不能退出组织，周继委、洪建福、洪来成、洪文生、杨国泰、洪伟烽围在洪永慧身边的，基本上是打手这一类的，下面还有一些比较散的在跟他们，像洪小进、洪文德、洪志山、“阿利”和其，洪永慧经常请大家一起吃喝，还为洪建福、周继委、洪文德提供住宿，这伙人的聚集地在洪永慧的套房里，组织成员的日常基本上都是洪永慧在支付，并且没有做事的时候也会给予零花钱，洪永慧主要是以赌为生，在外放高利贷、讨债来赚取非法收入，并且其还听说他有诈赌，这伙人有准备锄头柄和砍刀等事实。 被告人洪永慧等人黑社会性质组织的具体犯罪事实如下： 1、开设赌场事实 1.2015年下半年，被告人洪永慧伙同洪某40，先后在洪某40位于南安市××镇××街××号××街××号××楼的两处房子内开设赌场，供他人使用扑克牌进行赌博，并组织被告人周继委、洪来成、洪伟烽、洪文生等人负责看场、抽水等。 2.2015年底至2016年初，被告人洪永慧、洪来成伙同陈某3、洪某41足、洪某42等人，在被告人洪来成位于南安市××镇××村××号的家中开设赌场，供他人使用扑克牌进行赌博，并组织被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪东辉等人负责看场、抽水等，被告人洪小进负责记账。 3.2016年年中，被告人洪永慧、洪来成伙同陈某3、洪某41足、洪某42等人，在南安市××镇××村××号住宅内开设赌场，供他人使用扑克牌进行赌博，并组织被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪顺运等人负责看场、抽水等，被告人洪小进负责记账。 4.2016年8、9月间，被告人洪永慧、洪来成伙同陈某3、洪某41足、洪某42等人，在洪某43位于南安市××镇××村××楼××号住宅内开设赌场，供他人使用扑克牌进行赌博，并组织被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪东辉、洪顺运等人负责看场、抽水等，被告人洪小进负责记账。 5.2016年9、10月间，被告人洪永慧、洪来成伙同陈某3、洪某41足、洪某42等人，在洪某6位于南安市××镇××工业区××住宅内开设赌场，供他人使用扑克牌进行赌博，并组织被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪顺运等人负责看场、抽水等，被告人洪小进负责记账。 上述事实，有下列证据证实： 1、证人陈某2的证言，证实洪永慧和洪来成一起在英都镇塘边街77号一处破房子、塘边街48号万家灯饰店二楼开设赌场，看场的有洪文生、委啊、洪伟烽等人，该赌场开设到2015年底；2015年大概4、5月，洪永慧把赌场挪到英都镇石山村园南78号，老板是洪永慧和洪来成，看场的人不变，洪小进负责记账；2015年7、8月，洪永慧把赌场挪到英东村顶分水10号洪来成家里，老板还是洪永慧和洪来成，看场、记账人不变；2016年9、10月，洪永慧把赌场挪到英东村下楼15号洪某43家，其占5%的股份，老板是洪永慧和洪来成，占50%，其他小股东有其和陈某3、洪某7、洪某41足、苏小圆、洪某42、洪某6，看场和记账的人不变，开了半个月左右，其分红大概五六千元；2016年11月，洪永慧将赌场挪到民山工业区67-1号洪某6家，老板是洪永慧和洪来成，记账的还是洪小进，看场的还是洪文生、委啊、洪伟烽等。 2、证人洪某40的证言，证实其于2014年9月在南安市××镇××街××号其经营的杂货店里开设赌场让人赌博，获利1000元左右，于2015年4月份，和洪永慧合伙在该店中开设赌场，期间赌场转移到店里对面的塘边街48号卖灯饰的二楼，其从赌场中获利6600元左右，收取租金3000元。 3、证人陈某3的证言，证实2014年至2015年底，洪永慧和洪来成在南安市××镇××街××号民宅内开设赌场，洪伟烽和洪小进负责看场、抽水，参与赌博的人有其、陈某2、洪团利、洪某41足、洪某6、洪某42、梁某3等人；2013年至2015年期间，洪永慧等人把赌场搬到英都镇塘边街48号＂万家灯饰＂店面二楼继续经营，该赌场的经营者、看场人员、参赌人员等都是跟旧房子里的赌场一样；2015年6月，洪伟烽说洪永慧把赌场转移到英都镇石山村园南78号，让其去赌博，该赌场的经营者是洪永慧和洪来成，股东是其和陈某2、洪某42、吴贤春、洪某41足、吴永明、洪某6，各占5%股份，每局从庄家赌资抽取10%作为“水钱”，负责记账的是洪小进，洪伟烽、洪小进、洪文生三人负责看场抽水，洪诗德也有去看场一天；2016年，洪伟烽通知赌场搬到洪来成家中（××镇××村××号）继续经营，经营者是洪永慧和洪来成，股东是其和陈某2、洪某42、吴贤春、洪某41足、吴永明、洪某6，各占5%股份，负责记账的是洪小进，洪伟烽、洪文生、洪小进、周继委四个人负责看场、抽水、记账；2016年，洪永慧搬到洪某43家经营，经营者是洪永慧和洪来成，股东是其和陈某2、洪某42、吴贤春、洪某41足、吴永明、洪某6、洪某7、洪某44、苏小圆，各占5%股份，负责记账的是洪小进，洪伟烽、洪文生、洪小进、周继委、“小宝”负责看场、抽水、记账，还有的其不认识；在洪某43家的赌场结束四、五天，洪永慧又把赌场搬到洪某6家中，十个小股东又跟洪永慧到洪某6家中赌博，在洪某6家中赌了四、五天，该赌场经营模式跟在洪某43家中一样。 4、证人洪某41足的证言，证实2015年年初，“北阿”在南安市××镇××街一处破房子开赌场，洪永慧和“最阿”“洪某16福”经常“坐庄”，大概持续开了三、四个月，赌场后期，“北阿”把赌场转移到破房子对面“卖灯饰”的二楼，但是开的时间不久；2016年3、4月间，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村顶分水洪来成的家开赌场，洪永慧和洪来成共占50%的股份，拿出50%的股份分给“最阿”、“妙阿”、洪某42等小股东，给其5%的股份，洪小进在记账，洪伟烽、洪文生、“委阿”和一些不认识的年轻人看场，这些看场人员的工资一天至少有200元；2016年6月底左右，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村××一处民宅开设赌场，洪来成打电话说要给其5%股份，洪小进在记账，洪伟烽、洪文生、“委阿”和一些不认识的年轻人在看场，能确定的小股东有“最阿”、洪某6；2016年中秋节前后，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村洪某43家一楼开赌场，分5%股份给其，洪小进在记账，洪伟烽、洪文生、“委阿”和一些不认识的年轻人在看场，小股东能确定的有“最阿”、“妙阿”、苏小圆、洪某7、洪某44、洪某6、贤春、永明、洪某42；洪某43家的赌场刚结束后几天，洪永慧和洪来成直接把赌场换到英都镇民山工业区洪某6的家里，这个赌场的情况和洪某43那里赌场是一样，小股东、看场人员，赌博方式等都一样等事实。 5、证人洪某42的证言，证实2015年年初，“北阿”在塘边街的一处破房子经营赌场，参赌的人员有其、洪永慧、“最阿”、“妙阿”、洪某41足、洪某6、洪某16福、洪某7等人，大概持续开了一两个月；在塘边街破房子的赌场没开之后，听说洪永慧和洪来成在塘边街破房子的对面一个卖灯饰的二楼又开了一个赌场，洪伟烽抽水，参赌的人员有“最阿”，洪某6、洪某41足等人，持续开了有十来天；2016年3、4月左右，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村顶分水洪来成家开赌场，洪小进记账，洪伟烽、洪文生和一些不认识的年轻人看场，“最阿”、洪某41足、“妙阿”都是小股东，洪永慧答应给其5%的干股，这个赌场大概持续开了十来天；在洪来成家中的赌场停了没多久后，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村××一处民宅开设赌场，洪永慧给其5%的股份，洪小进记账，洪伟烽和其他年轻人看场，赌场的小股东有“最阿”、洪某6、苏小圆等人；2016年中秋节前几天，洪永慧和洪来成在英都镇英东村洪某43的家中开设赌场，记账是洪小进，洪伟烽、洪文生和一些年轻人看场，小股东有“最阿”、洪某6、“妙阿”、洪某41足、苏小圆，其和洪某7、洪某44找洪永慧讨要5%的干股；洪某43家的赌场开完后，洪永慧和洪来成把赌场转移到××镇××附近洪某6家中，这些小股东都到洪某6的家中参与赌博，赌场的小股东、看场人员、赌博的方式都和洪某43家的赌场一样。 6、证人洪某43的证言，证实2016年中秋节前，洪永慧向其租用位于南安市××镇××村××楼××号××楼用来开设赌场，房租300元一天，洪永慧、洪来成是老板，雇佣洪小进、洪文生、洪伟烽、“委阿”等人过来赌场帮忙，参赌人员有洪某7、洪某42、洪某41足、妙啊、陈某3、圆阿、洪某6还有一些不认识的人，大概开了十五至二十天。 7、证人洪某7证言，证实2015年，洪永慧和“北啊”在南安市××镇××街的一个破房子开设赌场，之后又增加了陈某3、洪某41足、洪来成三个股东，“北啊”负责叫人来赌和抽水，洪永慧、洪来成负责看场，洪永慧雇佣了洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”等人帮忙看场和泡茶招待这些参赌人员，一天200元至500元工资不等；2015年6月左右，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村××又开了一个新的赌场，赌场还有十个小股东，分别是陈某3、陈某2、洪某41足、苏小圆、洪某42、周某、永明、洪某44、洪某6、洪海燕，洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”等人在赌场帮忙，洪小进记账，后来洪永慧答应给其5%股份；2016年农历八月十三，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村下楼洪某43家里又开了一个赌场，股东有陈某3、陈某2、洪某41足、苏小圆、洪某42、周某、永明、洪某6、洪某44和其，洪小进负责记账，洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”等人负责倒茶水给参赌人员喝及维护赌场秩序；2016年9月底至10月份左右，洪某43家的赌场关闭后，第二天洪永慧和洪来成又到南安市××镇××工业区洪某6家继续开设赌场，赌场内的股东、管理人员、管理方式、赌博方式、抽水方式等都没有变化。 8、证人洪某44的证言，证实其有到洪永慧开设在洪某43家和洪某6家的赌场赌博，洪永慧、洪来成、洪小进、洪伟烽、“委阿”、洪文生在场管理，洪小进负责记账，其他人都是在现场负责泡茶招待参赌人员，维持押注的秩序。 9、证人洪某6的证言，证实2016年9月间，洪永慧、洪来成等人先后在洪某43家及其家里开设赌场，供他人赌博，在洪某43家开了一个月左右，后在其家开五、六天，每天租金500元，股东有其和洪团利、“圆啊”、“最啊”、“庙啊”、“吴贤春”、“吴永明”、洪某41足、洪某42、“洪乌米”，洪永慧占30%股份，洪来成占20%股份，洪伟烽、周继委、杨国泰、洪文生负责看场子、兑现筹码、抽水，洪小进负责记账，洪伟烽、周继委、杨国泰、洪文生的工资是200元到500元，洪小进工资会比较高，最低是500元一天，赌场中有个叫“小宝”，他是洪来成的堂弟，在洪某43家有遇到“小宝”，不清楚负责什么；2015年年初，洪永慧还在××镇××街××房××镇××村××栋××层民宅开设赌场，该两处是同一赌场，这个赌场经常来回换场地，最开始在英都镇塘边街破房子赌“牛牛”，洪永慧和“北啊”开的，后来赌“九点”，大股东有洪永慧、“北啊”，小股东有“最啊”、“庙啊”、洪某41足、洪某42、陈庆丰，现场“北啊”负责抽水，洪永慧负责、做庄暖场和赌场放款，洪永慧雇佣洪来成负责记账，洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”负责看场、端茶水，“最啊”、“庙啊”、洪某41足、洪某42、陈庆丰主要负责轮流做庄和叫人来赌博，在塘边街破房子的赌场结束后大概在夏天的时候，“最啊”带其到××镇××村××栋××层楼民宅赌“九点”，该赌场洪永慧有给其、“最啊”、“庙啊”、洪某41足、苏小圆、洪某42、贤春、永明、洪海燕和一个其不知道的人混干股5%，并让他们这些小股东在没有人做庄的情况下要轮流做庄，赌场雇佣洪小进负责记账，洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”负责端茶水和维持赌场秩序；在英都镇塘边街的破房子那边赌场赌完之后，洪永慧把赌场转移到英都镇申鹭达园区那边的一个饭店的二楼开设赌场，时间大概是2015年夏天，赌场老板是洪永慧、洪来成、北啊，洪永慧和洪来成主要是做庄赌博暖场和负责管理赌场，北啊主要是负责清理赌场卫生和帮忙抽水，洪伟烽、洪文生、杨国泰、“委啊”在帮忙看场。 10、证人郑某的证言，证实其于2016年中秋节前后期间先后在洪永慧等人组织开设的位于南安市××镇××村××的一处民宅、南安市××镇××工业区××号洪某6家、英东村民宅地下一楼的三处赌场赌博，共输掉了十万多元，周某都有和其一起赌博，赌场都是洪永慧开的。其看到赌场里有洪来成、“小孩”（洪伟烽）、洪文生，他们都在赌场内闲逛，他们在干什么其不清楚，还有一个年轻人在记账。 11、证人周某的证言，证实2016年6、7月间，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村××一处民宅在开设赌场，“夭寿阿”、洪文生、还有一些不认识的年轻人在看场，有一个年轻男子拿包记账，其和郑某经常一起过去赌博，洪永慧有当着“最阿”、“圆阿”、洪某6的面主动说要让其和郑某混股，一人5%；2016年中秋前几天，洪永慧和洪来成在南安市××镇××村洪某43家一楼开赌场，“夭寿阿”、洪文生、还有一些不认识的年轻人在看场，现场有一个年轻人在拿包记账，赌场小股东有“最阿”、洪某41足、“圆阿”、洪某7、洪某44、洪某6、郑某和其本人；洪某43家的赌场刚结束后几天，洪永慧和洪来成直接把赌场换到英都镇民山工业区洪某6的家里，洪永慧给其和郑某、“最阿”、洪某41足、“圆阿”、洪某7、洪某44、洪某6、“妙阿”、洪某42各5%的股份，赌博的方式、看场的人员、赌场抽水等情况和洪某43家的一样。 12、证人梁某3的证言，证实其于2014年间到洪来成开设在英都镇民山村营头的赌场赌博，欠了洪来成2万多元，后被洪来成、洪小进上门、打电话讨要赌债。 13、同案人洪荣木的证言，证实其于2016年9月份去洪永慧开在洪某12家的赌场赌过2次，股东有洪永慧、洪某6、“什么春”，洪永慧雇佣的看场和记账的这些人的工资是不固定的，有时候300元一天，有时候500元一天。 14、证人洪某19的证言，证实其去洪永慧开在洪某43家的赌场赌过1、2次，赌场开了将近1个月，看场的其只认识洪来成、洪伟烽，洪小进负责管理资金、兑换筹码、抽水钱、放贷。 15、辨认笔录，证实经证人洪某40辨认，指认被告人洪伟烽、洪来成、洪小进、洪永慧及陈某2（妙啊）、陈某3（最啊）、洪某41足、苏小圆（圆啊）、洪某42、洪某6（菜尾）、洪某7、洪某44；经证人陈某2辨认，指认被告人洪永慧、周继委（委啊）、洪来成、洪伟烽、洪小进、洪某6（菜尾）；经证人洪某7辨认，指认被告人杨国泰、洪伟烽、洪顺运（小宝）及洪某41足、洪某44、洪某42、洪某40（北啊）；经证人陈某3辨认被告人洪永慧、周继委、洪来成、洪伟烽、洪文生、洪小进、杨国泰（看场人员之一）、洪顺运（小宝）、洪诗德；经证人洪某43辨认，指认被告人周继委（委啊）、洪小进、洪永慧、洪文生、洪伟烽、洪来成及洪某42、洪某6（菜尾）、洪某7、陈某3、苏小圆（圆啊）、洪某41足、陈某2（妙啊）；经证人洪某41足辨认，指认被告人洪永慧、周继委（委啊）、洪小进、洪文生、洪来成、洪伟烽及郑某（永明）、洪某43、周某（贤春）、陈某2（妙啊）、陈某3（最啊）、苏小圆、洪某44、洪某7、洪某6（菜尾）、洪某42、洪某40（北啊）、洪宝霞（“洪海燕”）；经证人洪某42辨认，指认被告人洪永慧、洪文生、洪来成、洪小进、洪伟烽（夭寿仔）及郑某（永明）、陈某2（妙啊）、周某（贤春）、洪某40（北啊）、苏小圆、洪某41足、陈某3（最啊）、洪某44、洪某6（菜尾）、洪某7、洪某43；经证人洪某44辨认，指认被告人洪永慧（肥仔）、洪来成、周继委（委啊）、洪小进、洪伟烽、洪文生及周某（贤春）、洪某43、陈某2（妙啊）、郑某（永明）、洪某41足（丽足）、洪某42、洪某7、洪某6（菜尾）、陈某3（最啊）、苏小圆（圆啊）；经证人郑某辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽（小孩）、洪文生及周某、陈某2（妙啊）、洪某41足（富婆）、洪某42、洪某6（菜尾）、洪某7、苏小圆（圆啊）；经证人洪某6辨认，指认被告人洪文生、杨国泰及洪某43、洪宝霞（洪海燕）、洪某40（北啊）；经证人周某辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪文生、洪伟烽（夭寿啊）及陈某2（妙啊）、郑某、洪某6（菜尾）、洪某44、洪某7、陈某3（最啊）、洪某41足、苏小圆（圆啊）；经证人洪某7辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、周继委（委啊）、洪小进及洪某43、陈某3（最啊）、陈某2（妙啊）、苏小圆（圆啊）、洪某6（菜尾）、郑某（永明）、周某（贤春）；经证人洪某19辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽、洪小进；经证人梁某3辨认，指认被告人洪来成、洪小进；经被告人洪小进辨认，指认洪某40（北啊）、洪某44、洪某41足、苏小圆、洪某42、洪某7、陈某3（最啊）、陈某2（妙啊）、郑某（永明）、周某（贤春）；经证人陈某2、陈某3辨认，确认南安市××镇××街××号民宅、南安市××镇××街48号“万家灯饰”店面二楼、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村下楼18号、南安市××工业区××号是洪永慧等人开设赌场的地点；经证人陈某3辨认，确认南安市英都镇霞溪溪益别墅区87号是洪永慧等人曾经开设赌场的一处地点；经证人洪某40辨认，确认南安市××镇××街××号××房××街××号××楼是其开设赌场的位置；经证人洪某41足辨认，指认南安市××镇××街××号民宅、南安市××镇××街48号“万家灯饰”店面二楼就是“北啊”开设赌场的一处地点，南安市××镇××村××号、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村下楼18号、南安市××镇××工业区××号，就是其伙同洪永慧等人曾经开设赌场的地方；证人洪某42辨认出南安市××镇××街××号民宅就是“北啊”开设赌场的地点、南安市××镇××街48号“万家灯饰”店面二楼就是洪永慧等人开设赌场的一处地点，南安市××镇××村××号、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村下楼18号、南安市××镇××工业区××号就是其伙同洪永慧等人曾经开设赌场的地点；经证人洪某43辨认，指认其提供南安市××镇××村下楼78号住宅给洪永慧等人开设赌场；经证人洪某7辨认，确认南安市××镇××街××号民宅、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村下楼78号洪某43家中、南安市××镇××工业区××号洪某6家就是赌场的地点；经证人洪某44辨认，确认南安市××镇××村下楼78号洪某43家中、南安市××镇××工业区××号洪某6家就是其赌博的地点；经证人洪某6辨认，确认南安市××镇××街××号民宅、南安市××镇××街48号“万家灯饰”店面二楼就是洪永慧等人开设赌场的地点，南安市××镇××村××号、南安市××镇××村下楼18号、南安市××镇××工业区××号就是其伙同洪永慧等人曾经开设赌场的一处地点；经证人周某辨认，确认南安市××镇××村××号、南安市××镇××村洪某43家中、南安市××镇××工业区××号洪某6家就是洪永慧等人开设赌场的地点；经被告人洪小进辨认，确认南安市××镇××街××号民宅、南安市××镇××村××号、南安市××镇××村××号洪来成家中、南安市英都镇申鹭达公司园区北路6号Ｂ栋1单元402室、南安市英都镇申鹭达公司园区北路33号2单元202室、南安市英都镇英墟街8号洪森鹤家中系洪永慧等人开设赌场的具体位置；经被告人洪文生辨认，确认南安市××镇××村××号、南安市××镇××村××号洪来成家中是其伙同洪永慧等人开设赌场的地点。 16、被告人洪永慧的供述，供认其于2016年9月先后在洪某43家开4、5天、在洪某6家开了3天的赌场，总共获利40000元左右。其出资4万占30%，洪来成未出资占20%，另外50%由“最啊”、洪某6、洪荣木、“庙啊”等人占有，周继委、洪伟烽、洪文生、洪来成是看场的、维持秩序防止出老千、兑换筹码、抽水钱，洪小进负责记账收水钱，“最啊”、洪某6、洪荣木、洪来成他们平时负责召集其他人来赌博，周继委、洪伟烽、洪文生他们三个看场子的工资没有固定，如果有多赚就多给一两百元，没有赚就是两百元这样子，洪小进最高可以拿到500元，也是浮动的不固定，洪来成参股20%，“最啊”、洪某6、洪荣木他们各10%的股份，都是按照利润分成，除了利润没有再多给工资了；其开设赌场共获利二十余万元。 17、被告人周继委的供述，供认赌场主要负责人是洪永慧，他是大股东，平时放贷也是洪永慧放贷的，账目主要是洪小进负责，其他股东有洪某6、“最啊”，还有一些股东不是很清楚，其和洪文生、杨国泰、洪伟烽负责看场、看路、泡茶、抽水，还有几个看场的其不认识的，其和洪文生、杨国泰、洪伟烽工资每天两百元，有的时候赌场开的比较晚或者生意比较好，洪永慧会加工资，最多可以领到五百元，抽水是5%到10%之间，平时主要是洪文生负责的，抽水的钱是放到“水箱”里面，如果洪文生没空，会让他们帮忙抽一下。 18、被告人洪来成的供述，供认2016年7、8月间，洪永慧打电话让其回来帮忙开设赌场，说要是赌场遇到什么问题比如赌资讨要不回来要帮忙讨要，并说要以营利的10%的分给其，其当时还没有回到南安，就让洪小进去帮洪永慧看场子。洪永慧他们刚开始在南安市英都镇营头后的一个住户处开了一个赌场，其没去过，经营的时间很短。过了几天，洪永慧就把赌场搬到一个叫洪某6的家内，赌场搬过来的第二天其就到了赌场，当时赌场内有“国栋”、“最啊”、“园啊”、洪某6以及洪某6的丈夫几个人在赌博，是玩两张牌直接比大小的，周继委、洪伟烽、洪小进、洪文生在赌场内帮忙看场，在洪某6那边又开了2、3天左右，赌场就停下来了。赌场大股东是洪永慧，由他出资4万元开始运作，“最啊”、洪某6和其是股东之一，赌场结束后，洪永慧有说洪来成获利3万元左右，周继委、洪伟烽、洪小进、洪文生的工资都是洪永慧支付的，他们没有固定工资，洪永慧参赌时他个人赢得多的时候就给看场的分的多，赢得少就分少一点，有200元至500元不等。 19、被告人杨国泰的供述，供认2016年8月间，洪永慧、洪来成、洪某6、洪团利还有三、四个女的、两个男的合股在英都镇民山村洪某43家中开设赌场，其和周继委、洪文生、洪伟烽、洪小进在这个场子里看场，其固定守外场看路的，洪文生、周继委偶尔也有看路也有看看内场，洪伟烽和洪小进是看内场的，负责泡茶、并且监督场子里面打牌的人不要耍赖，维持秩序，这个赌场开了大概将近一个月；2016年9月份底将近10月份的时候，洪永慧就把赌场搬到英都镇民山工业区洪某6家里，开了大概有二十多天，股东和他们这些看场的人都没变。 20、被告人洪伟烽供述，供认2015年，洪永慧在英都镇塘边街“北啊”新家和旧房子开设了赌场，新家和旧房子两个地方轮换着开，都是开了十多天，总共一个月左右，洪永慧是老板，洪来成占股份，小股东有最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、北啊、洪某41足等人，看场的有其和洪文生、周继委、杨国泰、洪贵岩等人，总共盈利100多万；2015年左右，洪永慧在××村××号家中开设赌场，开了20多天，老板是洪永慧，洪来成占股份，小股东是最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、洪某41足，洪某6等人，看场的有其和洪文生、周继委、杨国泰、洪贵岩、吴文艺、洪顺运、洪东辉、两个外地人，洪小进负责记账，总共盈利50多万元；2016年左右，洪永慧在石山村园南开设了一个赌场，共开设了10多天，老板是洪永慧，洪来成占股份，小股东有最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、洪某41足、洪某6、吴永明等人，看场的有其和洪文生、周继委、杨国泰、洪贵岩、吴文艺、洪顺运等人，洪小进负责记账，盈利30万元；2016年左右，洪永慧在霞溪村开了一个赌场，开了2天，洪永慧是老板，洪来成不知道是否占股份，小股东有洪某16福、最啊、洪秋香、洪某6、洪某44、洪某41足等人，看场人员有洪文生、周继委、杨国泰、洪来成、洪小进等人，洪小进负责记账，盈利大概1、2万；2016年左右，洪永慧在阀门基地一家饭店二楼开设赌场，开了10多天，洪永慧是老板，洪来成是否占股其不清楚，小股东有最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、洪某41足、洪某6、吴永明等人，看场的有其和洪文生、周继委、杨国泰、洪贵岩、吴文艺等人，洪小进负责记账，盈利40万元；2016年左右，洪永慧在洪某43家开赌场，开了10多天，老板是洪永慧，洪来成占股份，小股东有最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、洪某41足、洪某6、吴永明、两个外地人，看场的有其和洪文生、周继委、杨国泰、吴文艺、洪顺运等人，洪贵岩、洪小进负责记账，盈利约30万元；2016年左右，洪永慧在洪某6家开赌场，开了7天左右，老板是洪永慧，洪来成占有股份，小股东有最啊、妙啊、洪某7、圆啊、洪某44、洪某41足、洪某6、吴永明等人，看场的人其和洪文生、周继委、杨国泰、吴文艺、洪顺运、两个外地人，洪小进负责记账，盈利共10多万。 21、被告人洪文生的供述，供认洪永慧等人共开设了五个赌场，2013年至2014年英东村顶分水10号洪来成家中、民山工业区洪某6家中、下楼78号洪某43家中、石山村园南，还有一个在良山村的山上，老板都是洪永慧，股东都是洪来成、洪某41足、洪某7、妙啊、最啊。最开始是2013年至2014年洪来成家这个，中间停了一两年没开，直到2016年7、8月赌场在洪某43家里。期间，还把赌场挪到洪某6家里。在洪来成家里看场的是其、洪桂颜、洪东辉、吴文龙、黄文杰、杨国泰、吴文艺、周继委，洪小进和洪桂颜记账、出筹码。在洪某43家里看场的是其、洪伟烽、杨国泰、周继委、吴文艺，洪小进记账出筹码。在园南赌场看场的是其、洪伟烽、杨国泰、周继委、吴文艺，洪小进记账。在洪某6家看场的是其、洪伟烽、杨国泰、周继委、吴文艺，洪小进负责记账。吴文艺有在洪来成家中赌场、在洪某43家中赌场看过场。洪东辉在洪来成家中看过场，洪顺运在园南、洪某43家中赌场看过场。 22、被告人洪小进的供述，供认2016年7、8月间，洪永慧、洪来成在洪某43家中开设赌场，洪来成要其去帮忙记账，大股东是洪永慧、洪来成，小股东是洪某6、“最啊”、“庙啊”、圆啊、吴永明、吴贤春、洪某42、洪某41足，其中洪永慧出资三、四万元占大股30%，洪来成占股多少不清楚，其他人占5%。杨国泰、洪文生、“委啊”、洪伟烽、“伟啊”、吴文艺、洪顺运以及“伟啊”带来的两三个外地人在场子里负责看场、抽水、监督场子里面打牌的人不要出老千、维持秩序等，其负责记账（包含筹码、抽水、放贷的数额）、兑换筹码，这个赌场开了二十天左右（但是中间有5、6天因为没有赌客就没有开）。第一个赌场大概盈利三十万来元左右；上一个赌场关掉十多天后，赌场开在洪某6家里的，股东是原来的股东再多加了洪某44、洪某7，赌场开了十三天左右（但是中间有1、2天因为没有开），大概每天盈利一万二、一万三，总共盈利十来万元左右；除了之前两次赌场，洪永慧还在洪森鹤家、英都镇塘边街77号“北啊”家中、申鹭达公司园区北路6号Ｂ栋1单元402室、申鹭达公司园区北路33号2单元202室、英东村顶分水10号洪来成家、石山村园南78号开设过赌场，最开始是洪森鹤家在那里，大概是2015年5、6月开始，其没有去过，只是听说赌场的老板是洪永慧，股东是洪某6、最啊、洪秋得、北啊、洪某41足，洪淑恋好像也有股份，英都镇塘边街77号“北啊”家的赌场大概是从2015年6月持续到7月，开了十多天，很多人参股，比较大的有洪永慧、北啊，股东有洪某6、最啊、洪秋香、洪淑恋、洪某41足，洪诗印叫“矮子”记账，看场的有洪伟烽，申鹭达公司园区北路6号Ｂ栋1单元402室赌场大概是2015年秋冬8、9月开设，开了十天左右，大股东是洪永慧，小股东是最啊、妙啊、洪某6，申鹭达公司园区北路33号2单元202室大概是2016年3、4月开设的，开了十五天左右，大股东是洪永慧、洪诗亮，开始叫其过来帮忙看场，但是其没有去，看场的很多是溪福叫来的，有“田娃”、李伟、洪伟烽，英东村顶分水10号洪来成家大概是2016年夏天4月份开设的，开了十来天，大股东是洪永慧、溪福、福龙、洪诗亮，洪来成不确定有没有参股，看场的人洪伟烽、洪文生、杨国泰还有一些“溪福”的人，石山村园南78号大概是2016年6月开设的，洪永慧发现其会记账就让其记了几次，主要是洪永慧和洪伟烽在记，大股东是洪永慧，小股东是洪某7、洪海燕、洪某6、最啊、妙啊，看场的是洪文生、杨国泰、周继委、还有“溪福”叫过来的人；吴文艺在洪某43、洪某6家的赌场看场过，洪东辉在洪来成家的赌场看场过，洪顺运在园南、洪某43家、洪某6家的赌场看场过。 23、非法拘禁事实 1、因洪某6欠被告人洪永慧人民币12万元左右赌债。2017年1月的一天上午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰驾驶闽Ａ6××××号小型轿车，在英都镇新苗幼儿园附近将洪某6拦下，强行拉上车，在车上使用电棍等进行威胁、恐吓，后将洪某6载到××镇××村××池塘边，被告人洪永慧将洪某6踹入池塘，拿石块扔，被告人周继委、洪建福、杨国泰等人使用电棍威胁、砸石头、踩手等方式阻挠洪某6上岸，并由被告人杨国泰使用手机拍摄视频发到微信群，对洪某6进行侮辱、威胁、虐待，约半小时后被告人洪永慧等人才离开。 2.因洪某6欠被告人洪永慧人民币12万元左右赌债。2017年5月25日晚上，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰，被告人洪建福又纠集被告人洪志山、洪文德、洪坚定等人守在洪某6家附近，直到次日上午6时许，洪某6驾驶一部比亚迪小型轿车出门时，被告人洪永慧等人驾驶闽Ａ6××××号小型轿车和一部比亚迪小型轿车在××镇××附近将洪某6截停，后被告人洪永慧、洪建福持锤子敲破洪某6的车窗，将其强行拉下车，并拉上闽Ａ6××××号小型轿车，被告人洪永慧、周继委、杨国泰、洪志山、洪文德等人将洪某6载到××镇××处，对洪某6实施殴打、辱骂，并强迫其喝矿泉水。洪某6被迫答应偿还赌债，并打电话给其儿子洪炫民，后被告人洪永慧等人将洪某6带到被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处控制，至洪炫民通过银行转账人民币5万元给被告人洪永慧后，才让洪某6离开。事后，经与被告人洪永慧协商，洪某6又归还人民币5万元。 上述两起事实，有下列证据证实： 1、被害人洪某6的陈述，证实赌场停掉后第二天，洪永慧逼其还钱，其还了1万元左右。过了二十天的晚上，洪永慧、周继委、洪建福等七、八人到其家向其讨赌债，拿油漆泼到大门、大门外的墙壁。2016年11、12月的一天上午，洪永慧开车带洪建福、杨国泰、周继委还有一个其不认识的过来的男子到新苗幼儿园，将其抓上车，车上洪建福拿出电棍，其被周继委、杨国泰、不认识的男子夹在中间，后其被载到英都镇坂埔池头的鱼塘，这伙人将其推到鱼塘，拿出电棍吓唬其，拿小石头砸其，并用踩手、脚踹的方式不让其上来，最后还拿手机拍视频发给别人，其被推到鱼塘的这个过程大约有半小时。又过两、三天，洪永慧打电话威胁其，还跟周继委、洪建福及其他几个其不认识的人到其家泼油漆。过了十多天的一天上午6时许，洪永慧、周继委、洪建福、洪志山等人开车在英都镇溪仔桥堵住其，洪永慧用锤子锤其驾驶座挡风玻璃，洪建福拿更大的锤子敲，后洪永慧把其拉下车，用拳头打其肩膀一下，把其抓到石泉院山上，抓其头发，扇其耳光，拿矿泉水叫其喝，当时其在现场有捡到洪志山的身份证，之后洪永慧给其儿子洪炫民打电话，后把其带回控制在洪永慧家里，之后其儿子给洪永慧转账才放其回去。过了几天，洪某52出面说情，其和叔叔洪某45拿5万现金到洪永慧家里给他；其驾驶的比亚迪Ｌ3轿车，被损坏的是一扇驾驶室车窗，该车是洪永慧开去修的。 2、证人黄某3的证言，证实其在南安市仑苍镇经营一家叫鑫源盛汽车修理厂，洪永慧有带人开过一辆比亚迪车过来，驾驶室车窗破碎了要更换玻璃，费用200元是洪永慧支付，修好后是一个中年妇女来拿车的。 3、证人洪某45的证言，证实2017年7、8月间的一天上午，洪某6说赌博欠洪永慧钱还有5万元没还，洪某6叫其和她一起去还钱，帮其做个证明，她怕钱拿给了对方，对方不认账。 4、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某6辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪文生、洪伟烽、周继委、洪建福、洪小进、洪志山；经证人洪某45辨认，指认被告人洪永慧。 5、接受证据材料清单、身份证复印件，证实洪某6向公安机关提供其笔录中提到的洪志山的身份证。 6、被泼油漆照片，证实被害人洪某6提供其家大门被泼油漆的照片。 7、转账记录截图、网上银行电子回单、微信转账记录截图，证实洪炫民于2017年5月26日12时27分通过民生银行账户6228××××6879转账给洪永慧的银行账户6228××××6877人民币50000元；被害人洪某6于2016年10月18日20时9分许通过微信转账给“财迷”（洪伟烽）人民币5000元。 8、鱼塘现场照片，证实案发现场鱼塘的基本情况。 9、报警单，证实2017年5月26日7时59分许，南安市公安局指挥中心接洪某6（156××××8910）电话报警在那里有人要殴打其，后英都派出所处警人员张伟敏多次拨打报警电话，无人接听；9时4分时，156××××8910回电英都所，称刚才是误会，要取消报警；10时49分许电话139××××8456报警称其9点接朋友洪某6电话声称因欠人赌债被关押在一个套房里，接警后英都所立即拨打洪某6电话，洪某6称其在洪永慧家泡茶，没有被他人非法拘禁，也没有被他人殴打，民警向报案人反映该情况，报案人拒绝说出他的身份。 10、被告人洪永慧的供述，供认洪某6因赌博陆续向其借10万元左右，过后就开始找她要钱。2016年11、12月间的一天，其和周继委、洪建福在南安市英都镇阀门基地路口遇到洪某6在接孩子读书就把她拉上车，让她坐在后排由周继委和洪建福把她挤在中间，其驾驶着车辆到××镇××村××水沟边，把她推进水沟里，洪某6要爬起来，其又把她推下去不让上来，洪建福拿着一把坏了的电棍威胁她并且伸进水里电她，其一直在辱骂她威胁她，让她还钱，后面让她走了。2017年过年前十几天，洪某6自己过来，周继委、洪建福、洪伟烽好像也有在，洪某6写了一张12万元的借条，她儿子做担保。2017年3、4月份左右的一天，其和周继委、洪建福在洪某52家门口遇到洪某6开着一部黑色比亚迪轿车，就将车开到她前面将她的车拦下了，她不下车，洪建福就拿着一根扳手将洪某6驾驶室的玻璃敲破，将洪某6从车上拉下来，之后抓到其车上，后将洪某6载到英都镇石泉院寺庙，其拿一箱矿泉水给洪某6，让她不还钱就把这些水喝下去，洪某6喝了两瓶水之后就喝不下去了，就将她载到其家里，洪某6就打电话让她儿子转账了5万元，后来经协商，洪某6再还4万元给其，其将借条还给她了。 11、被告人周继委的供述，供认洪永慧说在洪某6家中开赌场的时候，洪某6找他借了十几万元用于赌博不还，如果有遇到她，要把她抓起来逼她还钱。有一天，洪永慧驾驶一台白色现代轿车载着其、洪建福在路上遇到了洪某6在接送孩子，洪永慧和洪建福就拉着她带上车，洪某6坐在车上其和洪建福就把她挤在中间，洪永慧开车把她带到了××镇××村××水塘边，到了那里后，洪永慧就把她推进水塘里，洪某6要爬起来，洪永慧又把她推下去不让他上来，洪建福当时拿着一把坏了的电棍在威胁她并且伸进水里电她，洪永慧一直在辱骂他威胁她让她还钱，洪永慧就把她自己丢在那里了。过后几天，其和洪建福、洪永慧、洪伟烽在泡茶，洪永慧打电话让洪某6还钱，没钱就过来写欠条，洪某6就过来了写了一张欠条，洪永慧又叫洪某6要让她儿子过来，具体过来干嘛其不清楚。又过了几个月，洪永慧驾驶这一台白色现代轿车载着其和洪建福在英都镇四处找洪某6，刚好遇到洪某6驾驶一台黑色比亚迪轿车，洪永慧就开着车把洪某6拦下，洪建福拿着一把锤子把洪某6驾驶室的车窗砸碎，然后和洪永慧把洪某6拖下车带上车，其和洪建福就把她夹在中间，洪永慧就把她带到山上石泉院寺庙，洪永慧拿出一箱矿泉水跟她说没钱还就把这箱矿泉水喝完，洪某6喝了两瓶喝不下去了，洪永慧又让她继续喝，她实在喝不下了她就答应还钱了，然后洪永慧就把她载回他套房那里，后来洪某6的儿子有拿五万给洪永慧，洪永慧就放洪某6自己走回去了。 12、被告人洪建福的供述，供认2017年1、2月时，洪永慧驾驶着他自己那台白色现代轿车（车牌号是闽Ａ××××）载着其和周继委、杨国泰一起出来找洪某6讨债。在童馨幼儿园门口看到洪某6把孩子送进幼儿园后，其和周继委、杨国泰就过去把她拉住，其和周继委打开车门把她塞进后座，车上杨国泰拿起一把电棍打开吓唬洪某6，洪永慧开车到恩惠中学再上去一点的鱼塘边，洪永慧抬脚把洪某6踹下鱼塘，洪某6一直要爬上来，杨国泰就拿着电棍打开吓她，并且把电棍伸进水里想电洪某6，电棍一下水就坏了，当时电棍就拿给其，其拿着电棍使了一会就发现电棍坏了，杨国泰就先后拿了三块石头扔在洪某6边上，不让她上来，洪永慧就对着杨国泰喊：“手机拿起来录视频，发给别人看。”然后杨国泰用手机边录边说：“这个疯女人，大冬天跳下池里在那边游泳。”当时周继委也有跟着喊，视频录完后杨国泰把这个视频发到他们自己几个人的微信群里；2017年4月份，洪永慧打电话叫其去距离洪某6家200米左右的路口等她，洪坚定载着其和一个忘记名字的年轻人（以下简称Ａ男子）在路口等了一通宵没看到人，只有看到她那台灰色比亚迪轿车在那里，隔天早上，周继委驾驶着洪永慧的那台白色现代轿车载着洪永慧、杨国泰、洪志山过来了，他们看到洪某6开车出来就开车去追，当时周继委就把车追上去横在洪某6车前，洪坚定开车把洪某6的车尾堵住，把洪某6车堵住后，洪永慧就回他自己车上从后备箱里拿了一把绿色扳手对着洪某6驾驶室的车窗敲了四五下没敲开，然后他就把扳手给其让其敲，其砸了一下车窗边角就把车窗砸开了，洪永慧就揪着洪某6的头发和肩膀把洪某6从车上拖下来并且往他那台白色现代轿车内塞，当时洪永慧开车，周继委坐副驾驶，洪志山和杨国泰坐在后面把洪某6挤在中间，其当时打电话给洪永慧看要不要上去帮忙，洪永慧说不用那么多人，其和洪坚定、Ａ男子走了去英都街玩。 13、被告人杨国泰的供述，供认2016年洪某6那个赌场停业半个月后，洪永慧、洪建福、周继委、Ａ男子和其在洪永慧家，洪永慧就说要去把洪某6抓来带去喂鱼，洪永慧开他的白色现代车来到英都街上四处找洪某6，在英都阀门基地路口看到洪某6，当时洪某6刚好骑电动车停在路边，洪永慧就将车子别在洪某6车头前面，洪永慧和洪建福将洪某6强行拉到洪永慧车内时，其和Ａ男子、周继委将洪某6挤在车后排的中间，控制她的自由，防止她跳车逃跑等，洪建福坐在副驾驶室，拿出一根电棍打开有噼里啪啦的声音威胁洪某6，站在鱼池处时，洪永慧先用力扇了洪某6一下嘴巴，接着撒着洪某6的头发，用脚踹洪某6的大腿将她踹进鱼池，洪某6挣扎着想要爬上来，洪建福就上前踩着洪某6的双手，拿出他放在口袋的电棍，打开电棍有噼里啪啦的声音威胁洪某6说要电死她，后洪建福就拿电棍伸进去水中要电洪某6，但是一进水电棍就坏了，洪永慧就对洪建福说拿石头打死洪某6，洪建福就拿了5、6块小石头砸洪某6，洪永慧就叫其将洪某6在鱼池拍下视频，叫周继委拍照片，他要发给其他身边的人，让对方会害怕他，让别人知道不还钱的后果是这样，其就对着洪某6拍了段视频发到他们自己建的微信群；隔了一二十天，洪永慧带着其、洪建福、周继委让洪永慧载到英都街上找洪某6，后把洪某6的车头拦住，洪永慧从后备箱里拿出一把锤子，对着洪某6的驾驶室车窗砸了几下没砸开，洪建福接过锤子对着车窗的边角敲就敲碎了，洪永慧就把洪某6拉下车并扇了洪某6一巴掌后往自己的车上塞，洪永慧就开车和他们一起带着洪某6到英都镇石泉院寺庙，洪永慧强行把洪某6拉下车并且一直在骂，洪建福对着洪某6的大腿踹了一脚，洪永慧让洪某6全部喝下去一箱矿泉水还逼着洪某6打电话给她儿子来还钱，而后洪永慧和他们把洪某6带回洪永慧家中了，洪永慧就给洪某6的儿子打电话，洪某6的儿子转了钱给洪永慧，才让洪某6回去。 14、被告人洪伟烽的供述，供认2016年年底，其到洪永慧家中泡茶，当时周继委还有一个不认识的人也在场，洪永慧打电话给洪某6叫她到家里处理债务，过了一会，洪某6就来到洪永慧家中，洪永慧骂了洪某6几句话，叫她要还钱。洪某6说她没钱还，洪永慧就让洪某6要写欠条，洪某6就写了一张十二万元的欠条给洪永慧。 15、被告人洪文生的供述，供认其知道洪永慧、周继委、杨国泰三个人找洪某6要债然后他们把洪某6带到一个山上，并踹进水池，杨国泰有录微信小视频给其看。 16、被告人洪志山的供述，供认2017年5月间，洪建福叫其去帮忙抓一个女的，洪永慧、洪建福、“委啊”、“红毛”、洪坚定和其从那天晚上等到第二天天亮，洪永慧看到对方的轿车就开车追对方，洪坚定也开车跟在后面，一直追到英都镇阀门基地电视台一个路口，将A女子的轿车截停，洪永慧开的白色轿车拦在前面，洪坚定开的黑色轿车堵在后面，所有人都下车，洪永慧拿了一根扳手去砸A女子车窗，玻璃敲碎，洪永慧将A女子从车子里面扯出来直接进那台白色的现代轿车后座，其、“委啊”就坐进后座把A女子挤在中间，洪永慧开车到了石泉院寺庙之后打了A女子几巴掌，还开了一瓶矿泉水让A女子要喝下去；洪建福和“委啊”是跟洪永慧混的，其和洪坚定、“红毛”是跟洪建福走得比较近，关系比较好，平时他们三个人都跟洪建福有联系，很少跟洪永慧联系。 17、被告人洪文德的供述，供认2017年3、4月的一天22时许，其和洪建福在洪永慧套房楼下，洪永慧叫洪建福多叫几个人，一个给100元，洪建福就联系洪坚定，洪坚定开车载洪诗灿、洪福林来，其、洪建福、周继委坐洪永慧的车，洪坚定开车载洪诗灿、洪福林，洪坚定又去载洪志山，洪永慧吩咐路口前后各停一台车，洪永慧、周继委开车走了，其和洪建福、洪福林、洪诗灿、洪志山守着。凌晨六点，洪永慧、周继委打包过来，大概8点，洪永慧发现了A女子开车出来，其和洪永慧、周继委、洪志山坐现代车追上去，洪坚定、洪建福、洪福林、洪诗灿开比亚迪车跟在后面，在溪仔桥边截停，洪永慧、周继委拍打车窗，后洪永慧用扳手砸车窗，洪建福抢过扳手一砸就碎，洪永慧、周继委、洪建福将女子拉上车，其和洪志山坐在女子两边，周继委坐在副驾，洪永慧开车到石泉院，周继委去买了两箱矿泉水，洪永慧让周继委按住A女子，他自己就拿着矿泉水灌A女子，A女子一直挣扎不喝，洪永慧就扇了A女子脸两巴掌。 18、被告人洪坚定的供述，供认2017年5月份，洪建福叫其过去一起帮忙找个人收账，其刚好载洪诗灿、洪福林在街上玩，就一起去了，之后其、洪福林、洪诗灿、洪建福、洪志山、洪文德、“委啊”、洪永慧就在那个路口等了一个通宵。第二天，那个女开车经过，洪永慧就开车追上去，其也开车追，拦住后洪永慧、洪建福砸那个女的车窗，将那个女从车上拉下来，洪永慧、洪建福、“委啊”、洪志山、洪文德把A女子带到石泉院，其和洪福林、洪诗灿没有去，后来洪志山打电话来问他身份证有没有落在车上，其通过洪志山知道他们把A女子带到石泉院寺庙让她喝矿泉水，还扇了她几巴掌。 3.2017年11月份左右，因被告人胡建智不接听被告人洪永慧电话，拒绝继续为被告人洪永慧做事。被告人洪永慧遂纠集被告人洪建福、刘锦宏驾驶闽ＣＧ××××号宝马车将被告人胡建智从英都镇大新转盘载至英都镇良山村迴龙宫处一路边，用绳子将其绑在石椅上，并拿矿泉水灌被告人胡建智，在被告人胡建智保证好好做事后才停止侵害。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人胡建智的供述，供认在他们开始准备要诈赌时，洪永慧说这种事情一定不能传出去，越少人知道越好，洪永慧要求其叫人过来玩，其不叫人就打电话威胁其，其决定不和他们继续做这种事，其开始不接洪永慧的电话，洪永慧就和洪建福、刘锦宏到其租房，其不敢出来。第二天，洪永慧、洪建福、刘锦宏到英都大新转盘将其拉上车，载到一处山上一个庙，将其绑在一个石凳子上，拿矿泉水灌，后将其载到洪诗德家。 2、被告人刘锦宏的供述，供认2017年10、11月，洪永慧打电话要组织干活胡建智不接，洪永慧就开车带其、洪建福到大新转盘找胡建智，看到胡建智突然加速，装作要撞他，洪永慧叫胡建智自己到车上来，胡建智上车后，洪永慧、洪建福就辱骂他。开到山上，洪永慧让胡建智自己把手背着，并招呼洪建福一起用绳子把胡建智绑在石椅上，洪永慧拿一瓶矿泉水灌他。 3、被告人洪建福的供述，供认2017年10、11月，洪永慧打电话给胡建智，他不接，洪永慧载刘锦宏到大新转盘，把胡建智叫上车，再返回洪诗德家。洪永慧让其找一根绳子，其在洪诗德家拿了一根尼龙绳把胡建智双手绑起来，后载到一个庙门口，叫胡建智喝矿泉水，后胡建智保证以后好好做事。 4、寻衅滋事事实 1、2014年4、5月间，为向洪某3讨要欠款，被告人洪永慧多次打电话威胁恐吓洪某3无果，后于2014年5月14日纠集他人将洪某3载到山上四处绕，并在车上对其威胁恐吓，洪某3被迫向其同学洪长春借人民币3000元偿还，被告人洪永慧才让其离开，后洪某3到外地躲避。被告人洪永慧又纠集他人先后于2014年5月26日、2014年6月7日、2014年6月8日、2014年6月13日四次到洪某3位于英都镇大新村桥山19号的家中泼油漆。2015年春节期间，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成等人多次到洪某3家威胁恐吓、撒冥币。2017年底至2018年间，被告人洪永慧纠集被告人洪建福多次打电话威胁恐吓洪某3，致使其被迫通过微信、银行转账等方式支付人民币2.04万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 2、被害人洪某3的陈述，证实2014年2月其向洪永慧借15000元，到4月左右，洪永慧多次向其讨要无果就威胁恐吓其，洪永慧叫其签了4张1万的欠条，之后洪永慧向其讨债无果就辱骂威胁其；2014年5月14日左右的一天，洪永慧叫其上车，车上有洪国联和另两个人，洪永慧骂其并威胁要灌其吃辣椒，将其载到山上四处绕，后其向洪长春借3000元给洪永慧，他才放其走，之后其就跑路，其父亲说，洪永慧半夜带人到其家里扔啤酒瓶、泼油漆、撒冥币；2017年11月间，其堂哥叫其回英都，有次其经过英都第三水电站，洪永慧开车堵住其，打其一巴掌，打其胸口一下，叫其上车，带到他套房，洪永慧和洪建福等四五个人将其围住，逼其写一张15万的欠条；之后其先还其他人一些钱被洪永慧知道了，洪建福就开始打电话威胁其，其于2017年12月30日就先微信转了2000元给洪建福，2018年因为洪永慧和洪建福多次打电话逼债，其于2018年2月14日通过微信转3000元给洪建福，2018年4月份其通过堂嫂洪某46转账1万元给洪永慧，2018年5月25日其通过微信转2300元和600元给洪永慧，2018年7月9日通过微信转2500元给洪永慧。 3、被害人洪某8的陈述，证实2014年5月中下旬的一天，其儿子洪某3不知什么原因离家出走，其联系不上他，之后其家于2014年5月26日、2014年6月7日、2014年6月8日、2014年6月13日先后四次被泼油漆，并且洪永慧带头到其家中撒了三四次纸钱，其中2015年正月初一那次其有在场并报警；洪永慧每次带十几个人到其家中讨债。 4、证人洪某46的证言，证实2018年3月，其堂弟洪某3一直要向其借1万元还给别人，后来洪某3的父亲洪某8于2018年4月7日转了一万元钱到其银行卡上，当天其就将这一万元钱转到洪某3发给其的洪永慧卡号为6228××××6877的银行卡上。 5、证人洪某47的证言，证实其是洪某3的邻居。洪某3因为欠他人钱财跑路了，之后就有一伙社会混混经常上门找洪某8讨要债务，每次过来都是对洪某8等人威胁、恐吓、大声嚷嚷，那段时间洪某8家里被人泼油漆、撒冥币的事情在村里闹得沸沸扬扬。 6、证人洪某48的证言，证实其是洪某3的邻居。2014年开始，洪某8的儿子好像欠了人钱，就有一伙人一直过来找洪某8儿子要债，他们撒了三四次纸钱，这个纸钱还飞到其家门口，有一次是正月初一。 7、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某3辨认，指认被告人洪永慧、洪建福及洪国联，辨认出洪文生是跟洪永慧一起向其逼债的人，辨认出洪伟烽就是跟洪永慧一起将其载到山上逼债的人；经被害人洪某8辨认，指认被告人洪永慧，指认周继委就是其笔录中提到其中一名男子。 8、存款明细账，证实洪某3的农业银行卡6228××××5674于2014年5月14日收到转存3000元，即现支3000元；2018年4月7日6时54分许，洪某46账号为6215××××7965的农业银行有一笔来自洪某810000元的转入记录，11时10分许，有一笔来自洪永慧10000元的支取记录，账号为6228××××6877。 9、洪某3家被泼漆的照片，证实被害人洪某3家被泼油漆情况。 10、微信转账记录截图，证实被害人洪某3提供其转账给洪永慧等人的微信转账记录：2017年12月30日18时32分转给洪建福（“英都小子”）2000元；2018年2月14日12时33分转给洪建福3000元；2018年5月22日20时3分转给洪永慧（“永”）2300元；2018年5月22日20时27分转给洪永慧600元；2018年7月9日17时23分转给洪永慧2500元。 11、接警单，证实2014年6月7日，南安市公安局指挥中心接135××××0839（洪某8）报警称因他儿子与他人纠纷，现有人到他家里闹事；2014年6月12日，南安市公安局指挥中心接135××××0839（洪某8）报警称因他儿子与他人纠纷，现有四个人在啤酒瓶里装漆扔在他家；2015年2月4日，南安市公安局指挥中心接135××××0839（洪某8）报警称有两个人去他家撒纸钱；2015年2月19日，南安市公安局指挥中心接135××××0839（洪某8）报警称那里有人去他家闹事；2017年4月9日9时8分，南安市公安局指挥中心接135××××0839（洪某8）报警称有辆小车闽Ａ6××××把他儿子载走，疑似因经济纠纷，9时57分反馈称报警人儿子已联系到，称在翔云工作。 12、监控视频及截图，证实2015年2月19日17时41分许，洪某3家门口的监控可见洪永慧、洪来成、周继委等约七、八人乘两辆车出现在洪某3家门口，后与洪某3家人发生理论，洪某3家人报警，民警到来之前洪永慧等人离开；被告人洪永慧辨认出其本人、洪来成、周继委及洪某3的父亲；周继委辨认出其本人、洪永慧、洪来成、矮子及洪永慧的车子。 13、被告人洪永慧的供述，供认2014年左右，洪某3找其分三次借了8万元，当时写了一张8万元的借条，约定利息5分。后来他还了多少钱其不记得了。2015年春节左右的一天，其自己开着一台北京现代轿车（闽Ａ6××××）到洪某3家里，把其从街上买的冥币撒到洪某3家门口。 14、被告人周继委的供述，供认其看过2015年2月19日的监控视频，想起来当时其和洪来成关系比较好，和洪永慧还不是很熟，洪来成叫其跟他去帮忙要个债，其和洪来成到了才知道是帮洪永慧找人要债，当时洪永慧已经叫了一群人，其和洪来成就跟着他们来到××镇××户人家，洪永慧有跟欠他钱的那个人的父亲争吵，大声嚷嚷，因为欠钱的人不在，洪永慧威胁那个人的父亲不要让他找到人，不会让他好过，去的人有其和洪永慧、洪来成，吴文龙、洪志平、“矮子”、“小孩”、还有几个不认识。 15、被告人洪建福的供述，供认其受洪永慧指使多次向洪某3打电话讨要欠款，其有收到洪某3通过微信转账还的钱；2017年4月5日（清明节）的时候，其和洪永慧开着他的现代轿车在路上遇到洪某3骑着一辆摩托车载着一个老人家，洪永慧就开车追洪某3，但没追到。2017年11月间，洪永慧和周继委在路上碰到洪某3开着一辆土方车，当时其没有在场，但是听说洪永慧和周继委把洪某3车拦下来，把洪某3拉下车，洪永慧还打了洪某3几巴掌，之后洪永慧和周继委把洪某3带到洪永慧的套房里，当时其有在套房，在套房洪永慧和洪某3算账，算出来说是连本带利欠了六、七十万元，洪永慧跟洪某3讲还十五万元就可以了，分三年还清，每年五万元，洪某3就写了一张十五万元的欠条给洪永慧，洪永慧就让洪某3离开了。 16、2014年底，洪某9因赌博欠被告人洪永慧赌债，并写下一张借条。2016年底至2017年初，为向洪某9讨要赌债，被告人洪永慧纠集被告人洪建福、杨国泰等人通过多次打电话及到洪某9位于南安市××镇××街××号的家中威胁、恐吓、泼油漆等方式向洪某9及其家人讨要。后被告人洪永慧持该借条起诉至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年8月3日判决洪某9应偿还被告人洪永慧人民币14.5万元及其利息。 上述事实，有下列证据予以证实： 17、被害人洪某9的陈述，证实2014年底洪永慧在××镇××处民房（塘边街48号万盛灯饰二楼）开赌场，其到赌场和洪永慧、洪某41足、妙啊、最啊一起赌博，其输了6万多，之后连续六、七天到赌场，总共输了9万多，期间有拿六、七千现金给洪永慧，其他都欠着。过一个礼拜，洪永慧在对面一处民房（塘边街77号后面）开第二个赌场，第二赌场总共去四五天，输了2万现金，洪永慧让其欠一两万左右，这样总共欠10.4万元，洪永慧让其写15万欠条。2015年其让妹夫洪诗龙用银行卡转了5000元给洪永慧，借条改写为14.5万，2016年底，洪永慧开始带人到其位于××街××号家中要钱，当时洪永慧他们的口气挺嚣张的，好像还有恐吓说要抓其。去了两次后，其于2017年1月25日通过微信转账4000元给洪永慧，之后洪永慧、洪来成第三次到其家中，洪永慧恐吓其父亲说如果其不还钱，要让其好看，洪永慧还在微信里面恐吓说要卸其一条腿，还要让其死全家。过了没多久的一天凌晨，洪永慧就叫人到其家中泼了油漆，其父亲报警了。过几天又泼了一次，2017年年初，洪永慧到法院起诉，法院判决其要偿还债款。 18、被害人洪某10的陈述，证实其是洪某9的父亲。（2018年的）两三年前，洪永慧带了三、四个年轻男子多次到其家中找其儿子洪某9要债，洪某9没钱，跑到外省。洪永慧就威胁其，这伙人来了好几次，其被逼得没办法就拿5000元给洪某9先还给洪永慧，后其家中被人泼了三四次油漆，当时有调监控，但对方有蒙面。 19、被害人余某的陈述，证实其是洪某9的妻子。2015年一天，洪某9在街上被一个胖子和一个年轻人叫到万家灯饰对面一条巷子，出来后说他写了十几万的借条给胖子，之后其和洪某9到哈尔滨打工，胖子打电话向洪某9要钱，洪某9有叫他妹夫洪诗龙转了5000元给胖子。2016年回家后，胖子经常带人到家中要债，有一次出门见到胖子（洪永慧）带着两名男子（Ａ男子洪建福、Ｂ男子）来家中要债，胖子这伙人经常对其公公婆婆威胁恐吓。2017年正月期间还对家墙壁泼油漆泼了两次，2017年6月11日胖子发微信给洪某9威胁要死全家，2017年年中其收到法院让其应诉的短信，之后其被列入黑名单。 20、证人廖某的证言，证实其是洪某9的母亲。大概是2016年年底到2017年年初，洪永慧带着人过来要债，而后他们那一伙人还来了好几次，他们在2017年年初前后来泼油漆总共泼了三次，每次基本上都是半夜来的，都是用啤酒瓶装着油漆扔到其家的门上、地上及防盗网。 21、证人吴某1的证言，证实2017年1月晚，几个年轻人开一台白色小轿车吵吵闹闹找洪某10他们，第二天白天看到那一伙本来是泼洪某10家油漆，也溅到其家的墙上了。 22、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某9辨认，指认被告人洪永慧、周继委（有在赌场看过）、洪来成及洪某41足、陈某3系最啊、陈某2系妙啊；经被害人洪某10、证人廖某辨认，指认被告人洪永慧；经被害人余某辨认，指认被告人洪永慧就是胖子、洪建福就是Ａ男子；经被害人洪某9辨认，确认南安市××镇××街××号××楼就是其所说的洪永慧开设的第一个赌场的具体位置，塘边街77号后面民房就是其笔录中所提的洪永慧开设的第二个赌场的具体位置。 23、被害人洪某9的微信转账记录、聊天记录，证实洪某9于2017年1月25日10时15分转给“喝了爽歪歪感觉还是不爽”4000元；洪永慧恐吓洪某9伤害其家人的截图。 24、被泼漆照片，证实被害人洪某9及吴某1家被泼油漆的情况。 25、洪某10报案笔录及被泼漆照片，证实2017年2月2日洪某10向英都派出所报案称其家中被泼油漆。 26、民事判决书，证实2017年8月3日，法院判决洪某9、余某向洪永慧归还14.5万及利息。 27、被告人洪永慧的供述，供认洪某9向其借14.5万未还，其向法院起诉，法院判其胜诉。 28、被告人洪建福的供述，供认2017年过年前大概2月份，洪永慧跟其和杨国泰说快要过年了，洪某9钱还不还，泼点油漆让他父母过年去洗墙壁。当天凌晨3时许，其骑着太子车载着杨国泰去洪某9家中，用事先准备好的玻璃瓶砸在洪某9家的门上，这一次砸了八、九个玻璃瓶，砸完就走了；洪某9家里其去了两次，每次都是洪永慧带着带着其、杨国泰、周继委、洪伟烽一起去的，去的时候都没有找到人，洪永慧就跟洪某9的父母说打电话叫洪某9回来还钱，实在没钱多少还一点。 29、被告人杨国泰的供述，供认2017年上半年，洪永慧叫其、洪建福一起在洪永慧套房内集合，洪永慧说要去人家家里泼油漆，他们都同意了。接着洪永慧安排洪建福准备6瓶玻璃瓶油漆，到了当晚凌晨1时许，洪永慧开车载其和洪建福来到南安市××镇××街××号，洪永慧没有下车，安排其和洪建福将油漆全部扔向事主家，事主听到声音就出来喊不要再扔了，其和洪建福没有理会，还是继续扔油漆，扔完后，他们就上车离开了。 30、2015年12月8日，洪某4与被告人洪永慧等人赌博，输了人民币12.2万元，并写下向被告人洪永慧借款的借条。为向洪某4讨要赌债，被告人洪永慧多次打电话威胁恐吓洪某4无果，后于2017年春节期间纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进等人多次到洪某4位于英都镇龙江村塘内62号的家中以辱骂、恐吓、泼油漆等方式向洪某4及其家人讨要。 上述事实，有下列证据予以证实： 31、被害人洪某4的陈述，证实2015年底一天，其与洪永慧、洪某16福到泉州玩炸金花，其输了十二万多，就写了十二万七千的欠条，后来洪永慧打电话催债，多次催讨无果后就开始威胁其。2016年年底，洪永慧带了两车人到其家中要把其抓到车上，其躲开，洪永慧等人在家里待了一个小时左右离开，又过几天，洪永慧载两个人到其家中处理债务。到2017年春节的一天晚上，有人将油漆砸到其家中大门外墙，当时其大哥洪志伟回家过年，洪志伟就报警，后面其大哥洪志伟找洪永慧协商，一次性支付五万八千元转到洪永慧农行卡。 32、被害人洪某11的陈述，证实其是洪某4母亲。2016年农历十二月二十八日，洪永慧带五个男子两辆车到家中找洪某4，威胁洪某4还钱；次日，洪永慧又带三个人到家里威胁不让他们好好过年，之后又来讨债几次；正月初四，洪永慧带两个男子又来威胁其；正月初五或者初六，洪志伟约洪永慧到家中协商，洪永慧让他们给他包一包88888元的红包；正月初七，洪某4的妻子说洪永慧发信息称要出招逼其还钱；正月初八凌晨其听到玻璃瓶破碎的声音后发现被人泼油漆，洪志伟报警；正月初九后洪志伟多次打给洪永慧协商，最后拿了六、七万给洪永慧。 33、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某4辨认，指认洪永慧，指认被告人周继委、洪建福、洪伟烽有去讨债；经被害人洪某11辨认，指认被告人洪永慧，指认被告人周继委、洪文生、洪小进、洪伟烽、杨国泰有过来讨债。 34、借条，证实2015年12月8日，洪某4向洪永慧出具借条，借款122000元。 35、银行交易记录，证实2017年2月9日，洪某4民生银行账户转给洪永慧一笔5万、一笔1万。 36、警情详情、处警情况登记表、洪志伟笔录一份、洪永慧笔录一份、现场勘查笔录及现场照片，证实2017年2月4日9时许，洪某4哥哥洪志伟报警称在其那里和别人有经济纠纷无法调解，英都派出所进行现场勘查，通知洪志伟、洪永慧分别做一次笔录，洪志伟报警称其家被人泼油漆，怀疑系与洪某4有经济纠纷的洪永慧所为，洪永慧否认。 37、被告人洪建福的供述，供认洪某4欠洪永慧十二万元的赌债，洪永慧叫杨国泰等人去洪志伟家中泼漆，之后洪永慧带着其、周继委、杨国泰、洪伟烽还有四五个不认识的去讨债。当时快要过年了，洪永慧就跟洪志伟协商还钱，洪志伟就说还4.5万，其他的债务就理清了看行不行，洪永慧不接受并威胁对方，当时刚好洪永慧快要结婚了，洪永慧要求洪志伟方要包一包88888元的红包就可以了，但是洪志伟不接受，后来，他们双方如何协商解决其不清楚。 38、被告人洪伟烽的供述，供认2017年年初，洪永慧说洪某4欠他的赌债，洪永慧就带其、周继委、洪文生、洪来成、洪小进、杨国泰等人到洪某4家中催讨债务，当时在洪某4家中和洪某4家人谈如何处理赌债的事情，但是因为洪某4家人没办法接受还洪永慧那么多钱，这件事情就没有谈成功。洪永慧就威胁洪某4家人，如果不还钱，见到洪某4就要打他。后来其听说洪永慧有叫杨国泰等人去泼洪某4家油漆，泼完油漆后，洪某4家人有还钱给洪永慧。 39、2016年8月间，洪某49委托其侄子被告人洪来成向洪某2讨要人民币27万元赔偿款，后被告人洪永慧、洪来成于2016年8月22日，纠集被告人周继委、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进到洪某2位于英都镇西峰村后埌25号的家中向其讨要赔偿款，由被告人杨国泰爬窗进入洪某2家打开大门，后被告人洪永慧等人强行进入洪某2家，并自行在大厅开电视看、吃瓜子、喝酒、打牌等，安排被告人杨国泰、洪文生等人留宿，后又在洪某2家门口撒冥币、泼油漆，以此滋扰洪某2及其家人，连续数日后被告人洪永慧等人买来锁将洪某2家门锁住才离开。期间，被告人洪坚定受被告人洪文生纠集到洪某2家参与讨债一次。 2016年10月3日13时许，被告人杨国泰在英都镇西峰村后埌2号住宅附近的路口看到洪某2，即通知被告人洪来成，被告人洪来成驾车到达现场之后动手殴打洪某2，后被告人洪永慧、周继委、洪伟烽等人亦赶到现场，被告人洪来成等人将洪某2拉上车，载到英都派出所。2019年1月8日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，洪某2损伤程度属未达轻微伤。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某2的陈述，证实其是建房子钉板的小包工头。2015年农历5月份左右，翔云镇的包工头“卢曼”在安溪县××房子的土水部分，“卢曼”又将钉板这一块包给其做。2015年农历5月16日，洪某49在钉板的过程中不慎踩空摔倒了，洪某49在180治疗了一两个月左右，总共花了17万元多的医药费，当时其已经垫付了11.7万左右的医药费，“卢曼”和那个房子的主人一起垫付了6万元左右的医药费。2015年7月份左右的一天，洪某49的丈夫“洪许信”叫其要赔偿他100万左右，其没有那么多钱，“洪许信”就到南安市人民法院告其和“卢曼”、那个房子的主人，之后南安市人民法院判决其除了已付的医药费之外，还得支付洪某4927万多元，“卢曼”和那个房子主人还得分别支付19万元，其跟“洪许信”商量说分几年还给他，但是他不肯，并且跟其说其要是不给他钱的话就要叫他侄子洪来成来找其要钱，2016年9月中旬，其和老婆打完工回家看到五、六个年轻人坐在客厅聊天，洪伟烽说是洪某49叫来要钱的，威胁说不还就一直来，他们自行打牌喝酒，看电视，闹得很大声，当晚留下睡的有一个外地人Ｂ男子和洪文生，第二天起来之后看到他们还在那里，之后其和老婆去干活了；第二次来的时候还是四、五个年轻人，还是在客厅里聊天、打牌、喝酒，并且还是留宿，这一次大概住了两、三天；第三次来的时候，其看到地上很多冥币、树上有很多油漆，之后连着几天那四、五个年轻人还来撒了三天纸钱，其就躲到其老丈人那里去了；有一天，其在回西峰村的路上被洪来成叫的两个年轻人抓住，并打电话叫洪来成过来，洪来成打了其一巴掌和胸口一下，把其拉上他们的车，载到英都派出所。 2、被害人倪某的陈述，证实其是洪某2的妻子。2016年年初的一天晚上6、7时许，其回到家里看到七、八名替洪某49讨债的男子在家里的一楼客厅打牌喝酒，赶他们也不出去，到了半夜他们才离开。第二天下午4、5时许，这些人就又来家里捣乱，客厅打牌、划拳，故意将电视开得很大声，吃东西的垃圾直接扔在地上，把家里弄得乱七八糟的，这样一直延续了五六天；过了没多久，其回家时发现家中院子里撒了很多的纸钱，他们连续撒了三次；又过了没多久，其发现家中院子里的四颗金桔被泼油漆，洪某2就到其娘家躲起来了。 3、被害人卓某的证言，证实其是洪某2的母亲。2016年农历7月份的一天下午，其突然听到客厅窗户被打开的声音，接着听到有人从窗户爬进来的声音，还有打开大门的声音，其叫他们出去，他们不出去，自己在客厅泡茶，还故意把电视开得很大声，其在房间里有听到他们打牌、喝酒、划拳的声音，到了很晚才回去，他们就这样断断续续来了一个月。 4、证人赵某的证言，证实其是洪某2的邻居。2016年农历7月16日，其看到有五、六个年轻人来洪某2门口喊骂，还买了瓜子和可乐、啤酒过来，他们进了洪某2家中，这伙人喝酒把地板客厅弄得很脏，酒瓶子到处丢，一直吵闹到晚上20时左右才走。听说是过来讨赔偿款，隔天那一伙年轻人又来洪某2家中喝酒、打牌、看电视，很晚才回去的。第二天那四、五个年轻人又过来了，他们还在洪某2家门口撒纸钱，这一次来在洪某2家里住了有五、六天，晚上也是一直喝酒、看电视、打牌。 5、证人黄某4的证言，证实其是洪某2的邻居。2016年农历7月16日，其看到有七、八个年轻人在洪某2家门口喊骂，自己在洪某2家中喝酒，打牌，一直到很晚才走，走了之后其看到百俭家里都是啤酒瓶，还有花生、瓜子壳，整个客厅很脏，听说是来要债的，之后连着有将近一个月，那一伙年轻人基本上成群结队地过来，还有在洪某2家里住着不走，吵得邻居这些都不能好好过日子，还撒纸钱，泼漆。 6、证人洪某49的证言，证实2014年，其受雇于洪某2期间受伤，导致其卧病在床，生活不能自理，法院判决洪某2应赔偿27万多元，但是洪某2一直没给钱。大概2016年，其有让其侄子洪来成帮忙向洪某2要赔偿款，但其忘记怎么跟洪来成说的，忘了洪来成怎么去要债的。 7、证人洪某50的证言，证实其妻子洪某49因受伤卧病在床，生活不能自理，急需用钱，其多次找洪某2商量要赔偿款，洪某2均未支付。洪某49提出让洪来成帮忙讨要，后其向洪来成指出洪某2家的位置，洪来成怎么去讨钱的其不清楚。过了一个月，洪某2还了一笔12万元，到了2016年年底，又还了一笔5万元，并商定剩下的三年内还清。 8、经被害人洪某2辨认，指认被告人洪来成、洪文生、洪伟烽，辨认被告人洪永慧、杨国泰是去其家中的男子；经被害人倪某辨认，指认被告人洪伟烽就是其笔录中提到的到其家中讨债的男子；经证人赵某辨认，指认被告人洪永慧、周继委、洪文生、洪伟烽、杨国泰就是其笔录中提到的有到洪某2家中讨债的男子；经证人黄某4辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪文生、洪伟烽、杨国泰就是其笔录中提到的有到洪某2家中讨债的男子。 9、民事判决书复印件，证实2016年2月4日，南安市人民法院就洪某49与梁奕麻、洪某2、洪小彬提供劳务者受害责任纠纷一案做出民事判决，判决洪某2赔偿洪某49各项经济损失合计人民币274236.13元。 10、被害人洪某2家被泼漆的照片，证实洪某2家被泼油漆情况。 11、接警单详情、处警情况登记表，证实2016年8月22日，洪某2报警称因其工人意外事故的医疗费赔偿问题，对方在其家中闹事，民警处警时，现场人员有洪某2、洪文生、阮堂堂、阮东明、郑木水、洪小伟、吴文龙、陈志超；2016年10月3日，洪某2报警，民警处警时，现场人员有洪某2、洪某49；2016年8月28日、2016年10月3日，均有人报警称有人到其家中闹事，案发地址分别为英都镇西峰村后垅59号、52号，公安处警记录均为洪某2与洪某49因赔偿问题引起纠纷一事。 12、监控视频及截图，证实监控时间2016年10月3日12时48分许，一白衣男子（经杨国泰辨认为其本人）和一男衣男子（经杨国泰辨认为其笔录中所说Ａ男子）在路上拉住一灰衣男子（经杨国泰辨认为事主即洪某2），洪某2几次想离开，均被杨国泰和Ａ男子拉住，期间多次发生拉扯、扭抱、推搡，后来的人越来越多，多达十来个，最后疑似洪某2被强行拉上一辆小轿车载走。 13、入院记录、出院记录等病历材料，证实2016年10月6日16时许，洪某2缘于入院前3天因外伤，伤及头部、胸部、背部、腹部等，伤后即出现短暂人事不省数秒钟等症状入院治疗，于2016年10月11日8时许出院，出院诊断为脑震荡、身体多处软组织挫伤。 14、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经南安市公安局法医鉴定，洪某2体表未见损伤，属未达轻微伤。 15、被告人洪永慧供述，供认2015年间，洪来成的姑姑在安溪打工的时候摔伤，法院判决那个包工头赔偿，但未拿到赔偿。于是洪来成就叫了其和周继委还有一些其不认识的男子到那个包工头的家里讨债，其有去过一次，那次过去的时候洪来成有在他家门口撒冥币，后来洪来成就叫人在那个人家里大厅打牌，他们在那边打牌打了一两天，其那天去什么都没有做，看了一两分钟就离开了。 16、被告人周继委的供述，供认洪来成说组织去帮他姑姑要债，在场的有洪文生和其等人，后去帮忙要账的有洪永慧、洪文生、“猴子”、杨国泰、洪伟烽还有其。其记得去了两次，一次直接去对方事主家，事主不在家，洪文生买纸钱来，由杨国泰和洪文生撒，其是跟着洪永慧过去“站脚”的，纸钱撒完之后他们就走了；之后有次洪来成他们抓到对方事主，当时其过去的时候已经抓住，现场有洪永慧、洪来成、杨国泰、洪文生，洪伟烽有没有在不记得了，只有洪来成、杨国泰把事主扯着塞进车里，他们开着车去英都派出所了。 17、被告人洪来成供述，供认2016年间，法院判决洪某2他们要赔偿其姑姑洪某49二十七万五千多，其姑姑就叫其看能不能帮她向洪某2要赔偿款，一开始其打电话让洪某2处理，但是洪某2还是没有还钱，过后其就叫其堂弟洪文生去洪某2家中要赔偿款，洪文生就去洪某2的家中要钱，他们去要了好几次都没要到，每次去都是到他家院子去坐着，也不敢随便乱动。过后有一次其在村路上碰见洪某2，其就问他为什么还不还赔偿款，说着说着就吵了起来，其就报警，派出所民警出警后将他们带到派出所处理，民警有要求洪某2要将赔偿款给其姑姑，说完后他们就各自离开了，后来洪某2有叫他的弟弟来找处理赔偿的事情，具体赔了多少钱其不是很清楚。 18、被告人杨国泰的供述，供认洪来成带着其、洪永慧、洪伟烽、洪文生一起到洪来成姑姑家听他姑姑将对方欠钱的原因以及不还钱的事情，洪来成就答应要帮他姑姑讨债，在场的都主动说要帮洪来成一起讨债：第一次洪来成开车载洪文生带路、洪永慧开车载洪伟烽、其自己骑摩托车一起来到了西峰村对方家里，当时事主家里没人，洪来成有事先走了，其就自己爬窗进入那个事主家里给他们开门，事主的母亲在房间里听到动静之后就出来了，洪永慧接着说留下来泡茶、聊天等事主回来，就叫洪文生下去买点花生、瓜子、扑克上来边玩边等。当天大概下午18时许，事主夫妻一起回家了，洪文生就打电话让洪来成上来和那个事主协商，洪永慧说要留下来常住等到有钱再离开，洪来成安排其和洪文生留下来过夜，当天凌晨0时许洪文生说他有事就先回去，其一个人在事主家的大厅沙发过夜的。第二天，洪文生给其买了早餐来，到了中午的时候，洪永慧、还有一个不认识的男子（以下称Ｂ男子）、洪伟烽打包上来，他们来了之后继续在那个事主家里打牌、聊天，洪永慧说要给这个事主家的金桔树染点颜色才好看，洪永慧就安排其骑着摩托车下去买油漆，当时买了黑色、蓝色、红色三种颜色的油漆，买上去之后洪文生和洪永慧就拿着喷漆罐对着事主家门口的两三棵金桔树喷漆，其待到凌晨0时许就回去洗澡了，当晚是洪文生和Ｂ男子留在事主家过夜。第三天的中午，其骑摩托车来到事主家并打包给洪文生、Ｂ男子吃，洪永慧和洪伟烽、Ｂ男子的朋友（Ｃ男子）于16时许也来事主家和他们一起坐了一会儿，洪永慧和洪伟烽就离开了，当晚其和Ｂ男子、Ｃ男子就留下来睡在事主家。第四天其和Ｂ男子、Ｃ男子还是一整天都待在事主家中，期间洪文生打包上来，中午的时候，其跟洪永慧说事主没有回来家里住了，洪永慧就说要来事主家撒纸钱让事主有的花，接着，洪永慧自己买了很多冥币带着洪伟烽上来，然后安排其、Ｂ男子、Ｃ男子在那个事主门口、客厅撒纸钱，洪永慧也在一边撒纸钱，接着，洪永慧就说事主都没有回来了，要买锁来锁门，于是，洪永慧就让洪伟烽开车跟他去买锁，买来后，洪永慧就用锁将大门锁住。又过了十来天，洪永慧叫上其、洪伟烽再去事主家看看，他们看到事主已经把洪永慧使用的锁割开了，洪永慧就说不然用502胶水沾上沙子堵在事主家的锁芯里锁住，于是，洪永慧就自己开车去买502胶水和一个新的锁，洪永慧安排其和洪伟烽在事主家守着看事主会不会回来。过了一会儿，洪永慧买来后，就安排其在院子里收集了一小堆沙子，然后洪永慧使用胶水沾上沙子堵在事主家的锁芯里，接着洪永慧用新锁再次将门锁住后，他们就离开了。隔了二十多天，其和Ａ男子（就是之前笔录说的，有一起去将洪某6抓去水池的那个Ａ男子）要再去事主家抓事主的时候，刚好在南安市××镇××村××号路口遇到了那个事主，其和Ａ男子就把事主拦住，其打电话给洪来成。过了十来分钟，洪来成就自己开着车过来，洪来成扇了事主两巴掌，洪永慧也开着车带着洪伟烽过来，他们一起强行把事主拉到洪来成的车上，一同去英都派出所。 19、被告人洪伟烽的供述，供认2016年夏天，洪永慧开车载其在英都街上逛。到了当天下午13时许，洪永慧接到一个电话，他就开着车带其到洪某2家中，其看到洪来成、洪文生、杨国泰已经在洪某2家门口站着了，洪来成告诉洪永慧说洪某2不在家中，门也锁着，洪永慧说不在就没办法了，洪来成就说不然叫两个人留下来等洪某2回来，洪来成就叫洪文生、杨国泰还有一个其不认识的男子（以下简称Ａ男子）留下来等，其跟着洪永慧的车子回英都。 20、被告人洪文生的供述，供认洪来成打电话叫其跟他一起去他姑姑洪某49家里，当时一起去的有洪伟烽、洪永慧、洪来成、杨国泰，洪某49说她之前给人打工摔下来，法院判决对方事主赔偿，对方事主一直跑路拖着不赔，其和洪来成、洪永慧、洪伟烽、杨国泰去事主家，事主没在家，杨国泰爬窗户进入事主家，开门让他们进去，他们直接都坐在大厅内，洪来成安排其去买了花生、瓜子和扑克牌，他们就在大厅内吃东西和打牌。期间，洪来成说他有事先离开了，到了18时许，事主夫妇回来，好像是其或者杨国泰打电话给洪来成，洪来成就对事主说要长住在这边等到有钱还再离开，洪来成就安排其和杨国泰在事主家过夜，23时许，其跟杨国泰说有事情要先走，就先离开了，当晚是杨国泰留在事主家过夜。第二天早上其带早餐去给杨国泰吃，洪来成和一个外号叫“黄毛”的男子过来，他们都坐在大厅吃东西、打牌，到了那天下午，洪来成让其去买一两百块钱冥币，冥币买来之后刚好洪永慧带着洪伟烽也上来了，其和洪来成、洪永慧、洪伟烽、杨国泰就在事主的正大门口、院子内撒冥币，泼漆不知道谁泼的，当晚洪来成安排其和“黄毛”留在事主家过夜。第三天其忘记是谁留在事主家过夜了，之后的几天，其记得洪来成有安排其送东西上去给他们吃，餐送到后就离开了，到了最后洪来成将事主带到英都派出所要处理欠债的事情时，其因为好奇也过去派出所看了下，其只是站在门口看而已；周继委每次都是跟着洪永慧一起到洪某2家看看，洪永慧走的时候跟着走，周继委也有帮忙撒纸钱，“猴子”有帮忙撒纸钱，他是周继委带过来的人。 21、被告人洪小进的供述，供认2017年5、6月间，洪来成载着其去他姑姑家泡茶，洪来成姑姑就说她因为工伤摔了法院判决对方包工头要赔偿，对方没赔。后来洪来成、洪永慧就开始安排人去西峰村事主那边讨债，当时洪来成打电话叫其上去两、三次，主要叫其要经常上去问待在事主家的人有什么需要。第一次其去时看到洪文生、周继委、洪伟烽、杨国泰在门口打牌，第二次其去时看到洪文生、周继委、洪伟烽、杨国泰在家里面打牌，第三次其去时看到洪文生、周继委、洪伟烽、杨国泰他们在门口。 22、被告人洪坚定的供述，供认2016年底还是2017年初，洪文生给其打电话，洪来成、洪文生、阮东明就一起过来载其到西峰村那里，现场有其、洪来成、洪文生、阮东明、杨国泰还有一些不认识的人，后洪来成、洪文生、杨国泰他们就进去那户人家里讨要洪来成姑姑的赔偿款，之后其就自己回去了，后来听说他们一伙人又去了，在那个人家里撒纸钱，吃喝住而且还带刀去。 23、2016年间，为向陈某3讨要赌债，被告人洪永慧指使被告人周继委、洪来成、洪文生、洪小进等人到陈某3位于南安市××镇××村××号的家中滋扰，在陈某3承诺还债后，被告人洪永慧才指使被告人周继委等人离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 24、被害人陈某3的陈述，证实2015年的时候，其在洪永慧赌场输了洪永慧8万元。到了2016年，他们结账完，其又赌输了洪永慧4万多元。洪永慧打了几个电话威胁恐吓如果不还钱就让其在英都过不下去，要弄死其。过了没多久，洪来成带了四个人到家中要债，打了其脸部一巴掌，还拿着扑克在家中打牌，其就打电话给洪永慧承诺会在几天内把钱还给他，洪永慧才叫洪来成他们走了，后其向亲戚朋友借钱还给洪永慧。 25、被告人洪文生的供述，供认洪永慧纠集他们向“最啊”要过两三次债：第一次，洪永慧纠集其、洪来成、洪小进、周继委一起过去“最啊”的租房，洪永慧跟她谈让她安排钱过来，坐了没有多久他们就走了；第二次，洪永慧打电话叫其和洪小进一起过去找“最啊”租房要债，洪小进就跟“最啊”谈，坐了一会儿，他们就回去了；第三次，洪永慧让其和洪小进、杨国泰一起过去找“最啊”要债，当时他们在“最啊”租房里面没有找到“最啊”，洪小进就打电话告诉洪永慧说人找不到，洪永慧说他自己会找“最啊”处理。 26、2016年间，为向洪某16福讨要赌债，被告人洪永慧指使被告人洪伟烽等人打电话威胁、恐吓洪某16福。后被告人洪永慧又纠集他人将洪某16福载到其位于英都镇阀门基地的住处威胁、恐吓，洪某16福让其弟弟洪某16佳到被告人洪永慧住处协商，后才让洪某16福离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某16福的陈述，证实2015年左右的一天晚上到洪永慧开在石山村赌场赌博，其喝了矿泉水感觉很兴奋，输了二十几万元，后经和洪永慧协商，通过现金和转账方式支付10万左右算了结；又过三四个月，洪永慧到霞溪村开设赌场，其又输了二十几万，洪永慧向其讨债，其支付三、四万后没钱还，洪永慧就开始恐吓其，之后洪永慧还叫洪伟烽和洪新博（外号双火）打电话恐吓。2016年年初其到外省一个多月，回来当天，洪永慧带洪新博开小车到车站将其堵住，把其载到洪永慧家里，其打给弟弟洪某16佳，洪某16佳和一个朋友到洪永慧家里，协商好只要再还5万元或6万元就可以，其在半个月内凑了5万元（或者6万元）分两、三次转给洪永慧。 2、证人洪某16佳的证言，证实其是洪某16福的弟弟，洪某16福欠洪永慧赌债。2016年年初，洪某16福被洪永慧抓到洪永慧家中被逼还债，其接到洪某16福电话后和一个朋友去处理，其和洪永慧达成协商说半个月内还6万，后其拿3万给洪某16福去还债。 3、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某16福辨认，指认被告人洪永慧、洪伟烽；经证人洪某16过佳辨认，指认被告人洪永慧。 4、银行交易明细，证实洪某16福的建设银行卡号6227××××0213于2015年6月1日转账给洪永慧1.9万元。 5、被告人洪伟烽的供述，供认2016年间，洪永慧说洪某16福欠他一笔赌债，让其找洪某16福催讨，威胁一下洪某16福，还将洪某16福的电话号码给其。其打电话给洪某16福说洪永慧让其帮他讨要赌债，如果不还钱的话，让其碰到就要打他，后来其听洪永慧讲他把洪某16福抓到他的套房，洪某16福的弟弟出面过来解决这笔赌债。 6、2016年9月19日凌晨3时许，被告人洪文生在南安市××镇××路智胜楼附近无故持木棍、陶瓷碗等殴打黄某1，后洪秋来驾驶被告人洪永慧的闽Ａ6××××号小型轿车到现场，被告人洪文生将黄某1拉上车，载到英都镇良山村池头路口鱼塘边，将黄某1拉下车，持塑料椅等继续殴打黄某1，致黄某1左尺骨上段骨折、头部及全身多处受伤，后被告人洪文生与洪秋来驾车离开现场。 2016年9月21日，被告人洪永慧等人出面与黄某1进行调解，达成赔偿协议，并支付部分赔偿款人民币2.4万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人黄某1的陈述，证实2016年9月19日1时许，其和老板吴某5等五、六人在阿宾便利店二楼吃夜宵，3时许准备离开，其走到智胜楼前的拐角处看到有人，就对他说了一句，那个人站起来朝其头上打了一下，拉其朝阿宾便利店走去，边走边拍打其头部。到门口时，那人从旁边拿了一根木棍要打其，还拿一个陶瓷碗砸其头部，没多久，来了一辆车，那人把其拉到车上，其和那人坐后座，驾驶员将车开到良山村委会边停下，那人把其拉下车，用茶壶等丢其，还有用茶桌石板、塑料椅子拍打其，也对其拳打脚踢，后两个人就乘车走了。 2、证人吴某2的证言，证实大约1时许，其看到洪文生往黄某1方向冲过来要去打黄某1，其赶紧去拉住洪文生，但没拉住。洪文生从便利店门口地上捡起一个瓷碗往黄某1头上砸过去，碗当场就被砸碎，黄某1当场就流血了，后洪文生将黄某1拉到一部白色轿车上载走。4时许其接到黄某1电话，其和弟弟吴某3开车在英都三中附近转盘找到黄某1，并将黄某1送到仑苍卫生院。 3、证人吴某4的证言，证实其看到洪文生捡起一个瓷碗砸黄某1头部，黄某1头上流血，后洪文生拿起电话不知道打给谁，过没几分钟，一部小轿车就过来了，洪文生将黄某1拉到那部白色的车上载走了。 4、证人吴某3的证言，证实2016年9月份左右一天凌晨2、3时许，其接到吴某2电话说黄某1被人打，其在英都三中路边遇到黄某1，当时黄某1全身是血，一手按着头，一手垂放着不能动，其开车送黄某1就医。 5、证人吴某5的证言，证实2016年9月19日1时许，其和黄某1、吴某3等人在阿宾便利店喝酒，5时许吴某3打电话说黄某1被人打，其到仑苍卫生院看到黄某1浑身是血，据其了解，黄某1是先在仑苍镇仑苍村前埔墘智胜楼门口被洪文生殴打，后被洪文生带到英都镇继续殴打，在智胜楼门口被洪文生殴打时，吴某4、洪贵凤夫妇有看到。 6、证人黄某5的证言，证实2016年9月21日，黄某1在南安市司法局调解，赔偿金共计39000元，对方三人（洪文生、洪永慧、洪来成）均在协议书上签字，当天支付24000元，剩余的15000元，黄某1多次讨要，但对方都不给。 7、辨认笔录及照片，证实经证人吴某3、吴某4辨认，指认被害人黄某1；经证人吴某2辨认，指认被告人洪文生、被害人黄某1；经证人黄某5辨认，指认洪来成、洪永慧（调解）。 8、协议书，证实2016年9月21日，洪文生、黄某1达成调解协议，洪文生赔偿黄某139000元，24000元当天支付，见证人为洪永慧、洪来成。 9、南安市医院住院病案，证实黄某12016年9月19日10时入院，9月29日9时出院，诊断为左尺骨上段骨折、头皮裂伤及全身多处软组织挫伤。 10、被告人洪文生的供述，供认一天凌晨2、3时，其喝了酒到智胜楼，其心情不好，黄某1走过来，不知道说了什么，其生气抓他起来打，用木棍和碗，黄某1跑进一家便利店，说要叫人。其就打电话给洪来成，洪来成就叫洪秋来来载，其看到洪秋来开着洪永慧的车来，就把黄某1扯到车上，叫洪秋来开到良山村池头，后把黄某1拉下来，持塑料椅（还有没其他东西忘记了）殴打黄某1六、七分钟后，坐上车走了。之后其跟洪永慧、洪来成说这件事，洪永慧说他出面处理，后洪永慧、洪来成帮忙找黄某1调解，其出了1万元，其他钱由洪永慧、洪来成出的。 11、2016年下半年间，为向洪某7讨要赌债，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进等人到洪某7位于南安市××镇××村××街××号的家中辱骂、恐吓洪某7。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某7的陈述，证实其在欠了约13万赌债后，洪永慧带了洪来成、洪小进、洪伟烽、洪文生、杨国泰、周继委还有两、三个青年男子一起到其位于南安市××镇××村××街××号的家讨钱，在厅内坐下聊天约三个小时，其说有事要出去，他们才离开；又过了大约一个星期中午，洪永慧又带洪来成、洪小进、洪伟烽、杨国泰、周继委还有两、三个青年男子到家里讨钱，他们在大厅坐下来，约两个小时才离开，洪永慧走的时候说过几天还要来；又过了四、五天的傍晚，洪文生打电话说洪永慧已经带着洪来成、洪小进、洪伟烽、杨国泰、周继委还有两、三年青年男子在门口等着了，让其马上回家，坐了三个多小时，其说要出去，洪永慧才带人离开。 2、被告人洪伟烽的供述，供认其、洪文生、洪小进、杨国泰、洪永慧去洪某7那讨要赌债，洪永慧骂洪某7。 3、被告人杨国泰的供述，供认2016年下半年，洪永慧、其、洪小进、洪伟烽、洪文生到洪某7家中讨债，之后离开。 4、被告人洪文生的供述，供认2016年下半年，洪永慧叫其、杨国泰、洪小进、洪伟烽去找洪团利讨债，过一会就离开了。 5、洪小进的供述，供认洪永慧带洪来成、其、杨国泰、周继委、伟啊、洪伟烽去向洪某7讨债，洪文生、吴文艺不确定是否去，一会就离开。 6、因洪某6欠被告人洪永慧人民币12万元左右赌债。2016年10月间，被告人洪永慧指使被告人杨国泰、洪小进等人到洪某6家中向其讨债，洪某6表示要出去向朋友借钱来还，后被告人洪小进联系被告人洪永慧派车载洪某6到仑苍借钱，洪某6借到人民币8000元给被告人洪小进等人，被告人洪小进才将洪某6放在仑苍自行离开。过后，在2017年1月间的一天晚上，被告人洪永慧指使被告人洪建福等人到洪某6家，用事先准备好的油漆泼洪某6家的大门及墙壁。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某6的陈述，证实洪永慧开设赌场，其赌博输了二十多万。赌场停掉后第二天，洪永慧让洪小进、杨国泰、Ａ男子、Ｂ男子到其家楼下打牌，洪小进问她什么时候还钱，她说要出去借钱还，洪小进就载其去找人借8000元还，之后把其放在仑苍；过了二十天的一个晚上，洪永慧、周继委、洪建福等七、八人到其家向其讨赌债，拿油漆泼到大门、大门外的墙壁。 2、被告人周继委的供述，供认其听洪建福说洪永慧有叫她用塑料袋装油漆去洪某6位于英都镇阀门基地的家中。 3、被告人洪建福的供述，供认洪永慧、周继委、杨国泰、洪伟烽、其还有两、三个其不认识的去洪某6家要债，他们在她家门口用闽南语骂，她也没有出来，他们骂了一会就走了；大概2017年1月，洪永慧叫其、杨国泰等人去洪某6家泼油漆。 4、被告人杨国泰的供述，供认大概是2016年10月份赌场停下来之后的几天，洪永慧打电话让其直接去洪某6家找她讨债，其到了洪某6家才知道洪永慧同时叫了洪小进和另外两位陌生的男子，洪某6就自己打电话跟洪永慧谈，具体他们怎么说的其不清楚，电话挂断后，洪永慧就打电话给洪小进叫他们可以离开了，他们就各自离开了。 5、被告人洪小进的供述，供认大概是2016年9月份，赌场结束后第二天或者第三天的时候，洪永慧安排其、“伟啊”、杨国泰去向洪某6要钱，洪某6说她没车出去借钱，叫其载她去，洪永慧就让一个外地人开着车过来，其和“伟啊”、洪某6一起坐这部车去仑苍找人借钱，当时洪某6借了8000元左右给他们。 6、2016年底至2017年间，为向洪向辉索要欠款，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福等人多次到洪向辉位于南安市英都镇环镇路1号便利店，以辱骂、威胁、殴打、撒冥币、随意停车影响店面经营等方式向洪向辉及其家人讨要欠款，其中2017年8月8日，被告人洪永慧等人到洪向辉家中向其讨债，辱骂、追逐、殴打洪向辉，洪向辉家人报警后民警到现场处理，后洪向辉被送到南安市医院治疗。2019年1月21日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，洪向辉的损伤程度属未达轻微伤。 7、2017年5月间，因洪向辉向被告人洪来成借款后无力偿还，被告人洪来成多次到洪向辉经营的便利店讨要无果。2017年6、7月份一天晚上，被告人洪来成纠集被告人杨国泰、洪伟烽等人到洪向辉经营的便利店将其载到了一山上威胁、恐吓，后将其送回店里。 上述2起事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪向辉的陈述，证实2016年5月间，其向洪永慧借5000元，向周继委借了7000元，约定按天300元计算利息统一支付给洪永慧，借了6个月左右，其没办法再支付利息，洪永慧和周继委就频繁打电话向其讨债，并且多次各自独自到其家中要债。过了三个月左右，洪永慧和周继委叫其到洪永慧套房，强迫其写一张50000元的借条给洪永慧，这之后的一个月左右，洪永慧又多次独自到其家中讨债时，有几次洪永慧大声辱骂、威胁其，其一看到洪永慧就跑。过了几天，洪永慧当时带着3、4个陌生男子到其店里找其讨债，洪永慧就发脾气，要把其拉上车带走，其不跟洪永慧走，洪永慧就拿起塑料椅子砸到其背部一下，其就往店门后面跑。大概过了一个月左右一天早上10时许，当时其不在家，其老婆洪某41卿打电话说洪永慧开车停在其店门口上，车轮都压在门口的走廊上面将店门口堵住了，而且还带着3、4个人在店门口撒纸钱，撒了纸钱以后就将其车子放着就离开了，让家里生意都没办法做。第二天，洪永慧又再次将他的车子开到其店门口停放，挡住其家进出门，随后在店门口撒纸钱，车子一直停放到晚上才开走，第三天，洪永慧又继续过来撒纸钱，一直到了2017年8月8日22时许，洪永慧带着洪建福和另外两个陌生男子到其店内向其讨债，其说没钱，洪永慧他们就要强行拉其出去，其害怕被他们带走会被他们打就挣脱开要跑，洪永慧和洪建福围着要抓其，洪建福就用他的拳头锤了其腰部一下，洪永慧和在场的另外两个男子在一边追其，其家人报警，后面民警到达现场有处理，洪永慧就叫人送其到南安市医院就诊，过后其连同利息、本金还了32000元给洪永慧，之后洪永慧就将借条当面撕掉了，没有再闹事；2017年3月，其向洪来成借7000元，到5月底没钱支付，洪来成多次到其店里讨债，到2017年6、7月份一天22时许，洪来成、洪伟烽、杨国泰到其店内向其讨债，洪来成开车，洪伟烽、杨国泰将其夹在车后面，叫其打电话借钱还，到了山上，洪伟烽、杨国泰威胁逼债。半个小时左右，洪来成将其送回店里，过了一个礼拜左右的16时许，洪来成开车和杨国泰到其店里，洪来成又将其载到山上，杨国泰扇了其两下头部，并用脚踹，40分钟左右，又将其送回店里，之后其还了25000元给洪来成。 2、被害人洪某41卿的陈述，证实2017年6月间，洪永慧驾驶着一台白色现代轿车来店里，和洪永慧一起下车的有三个年轻人（以下简称Ａ男子、Ｂ男子、Ｃ男子），洪永慧随手拿起店门口的塑料椅砸在洪向辉背上，当时Ａ男子也跟着拿了一把椅子也砸在洪向辉背上，洪向辉就跑了，洪永慧威胁其后就走了；隔了20多天，洪永慧驾驶着一台白色现代轿车载5个人来，大声辱骂，洪永慧带着Ｅ男子、Ｆ男子拉洪向辉要把他往车子里塞，洪向辉一直挣扎不进去，洪永慧和Ｄ男子就踹洪向辉，想把他踹倒，洪向辉跑到边上小巷里；隔了10天左右，洪永慧驾驶着一台白色现代轿车过来讨债；又隔了一个礼拜左右18时许，洪永慧驾驶着一台白色宝马5系轿车载着Ａ、Ｂ、Ｃ三名男子过来，他把车一个轮子停在店正门，整台车横在店门口，当天晚上22时许，洪永慧才把车开走；隔天早上6时许，洪永慧载了三个男子（Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子）来，其打开电动门，洪永慧就带着Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子，拿了一大把纸钱开始撒，并且边撒边骂不还钱就一直过来撒纸钱给她们花，撒完他们就走了，当天9时许，洪永慧又带着Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子来撒纸钱，也是撒完就走，后面14时许和晚上21时许又来撒了，当天总共撒了4次纸钱；隔天洪永慧驾驶着白色宝马轿车带着Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子一起来，于上午6时许、11时许、17时许、18时许各撒纸钱一次，当天总共撒了四次；隔天洪永慧驾驶着白色宝马轿车带着Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子于上午6时许、下午15时许过来撒了两次；隔天洪永慧上午6时许带着Ｇ男子、Ｈ男子、Ｉ男子过来撒了一次；2017年7月份晚上19时许，洪向辉从店里被洪来成和洪伟烽载走，20时许，洪向辉用洪来成电话打来让其帮还钱，其没理，21时许洪来成才把洪向辉载回来。 3、证人洪某51的证言，证实其是洪向辉的弟弟。2017年2月份，洪伟烽、洪来成多次来向洪向辉要债，洪向辉每次都是跑去躲起来，洪伟烽和洪来成就在店里大声地威胁、辱骂；2017年4月，洪向辉手骨折了，其送洪向辉去医院并叫洪向辉去报警；印象最深刻的是洪永慧，每次都是带一帮人来讨债，来了十几次：第一次是2017年7月，洪永慧带了Ａ男子、Ｂ男子、Ｃ男子过来，洪永慧拿起店里的椅子砸在洪向辉背部，洪向辉跑了。第二次2017年8月，洪永慧还是带着三、四个人来，把洪向辉往车子里拉，边拉边踹，后洪向辉跑了。第三次是2017年8月底，其看到洪向辉店门口被洪永慧的一台宝马车堵着，后面连着几天洪永慧带了三、四个年轻人来撒纸钱；其有去帮洪向辉还债，其中洪永慧有一笔25000元是其拿现金给他的，其他基本上都是微信转账。 4、辨认笔录及照片，证实经被害人洪向辉辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪建福、周继委、洪伟烽、杨国泰；经被害人洪某41卿辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽，周继委、洪建福是其中一名男子；经证人洪某51辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽，周继委和洪建福有与洪永慧到洪向辉店里讨钱过。 5、接处警记录、现场治安调解协议书，证实2017年8月8日23时37分，洪向辉报警称在其那里因债务问题有三个人在打架，同日，洪建福与洪向辉达成调解。 6、微信转账记录，证实被害人洪某41卿2018年1月10日转给证人洪某516000元，2018年1月18日转给证人洪某5120000元。 7、被告人洪永慧供述，供认2016年年底左右，洪向辉向其借1万元，利息约定3分，后来他没有还其钱，其自己开车到洪向辉家门口将冥币撒在他家门口，过了两三天又去撒一次，后来洪向辉将钱还给其。 8、被告人洪来成的供述，供认洪向辉向其借过钱。 9、被告人周继委的供述，供认2017年间，洪向辉欠洪永慧的钱不还，洪永慧开宝马车载其和洪建福到洪向辉位于金英街的杂货店，洪永慧将车堵在杂货店门口，让洪向辉做不了生意，当时洪向辉不在杂货店内，洪永慧对着洪向辉的老婆大声讲不要把他的车弄坏，不然的话不会放过她。过了两三个小时，洪永慧需要用车就去把宝马车开走了，又过了半个月左右，洪永慧又开宝马车载其和洪建福到洪向辉的杂货店，洪永慧要把洪向辉抓到车上，但是被洪向辉挣脱开了，他们三人就从后车厢内一人拿一根橡胶棍追过去，追了二、三十米就把洪向辉拦下来，洪建福用脚踢了洪向辉一两下，这个时候他们听到警笛就把橡胶棍丢在旁边水沟里，民警过来就把洪永慧和洪向辉带到派出所接受调查，民警要求洪永慧带洪向辉到医院检查，洪永慧叫人带洪向辉到南安市医院检查。 10、被告人洪建福供述，供认其受洪永慧纠集多次向洪向辉要债：大概是2017年7月的一个下午15时许，洪永慧纠集其、周继委、一个不认识的男子（以下简称A男子）一起坐在洪永慧的一台宝马525轿车里，然后把车停在洪向辉店门口，直到那天晚上才把车挪开；2017年年中的一天，洪永慧叫其和周继委等人一起去找洪向辉讨债，洪永慧说如果洪向辉不还钱，就打他一顿，他们到洪向辉经营的便利店，洪永慧到便利店内跟洪向辉要钱，洪永慧越讲越大声，其就进到便利店和洪永慧把洪向辉拖到店门外，拖拽过程中洪向辉撕破了其衣服，其和洪永慧就用拳脚殴打洪向辉，打的过程中洪向辉跑了，他们几个人没有追到洪向辉，洪向辉报警，派出所民警把其抓到所里，洪向辉有到派出所跟他们协商解决，经协商他们就带洪向辉到南安市医院检查；2017年7月份的早上7、8时，洪永慧和其一起去街上买了冥币就在洪向辉店门口撒纸钱，先后撒了三次，这一次洪永慧坐在车上没有下车，纸钱都是其一个人撒的；2017年的一天，洪永慧带其到英都垃圾处理厂找到洪向辉要钱，洪向辉说没钱还，洪永慧就打了他一巴掌，并辱骂、威胁洪向辉几句就离开了。 11、聚众斗殴事实 2016年10月16日晚，被告人洪永慧与洪荣木因赌债发生纠纷，双方打电话互骂，并相约在英都镇阀门基地斗殴，后被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪伟烽、吴文艺等人，洪荣木纠集陈良山、陈良添、洪某12等人于23时许驾驶车辆到××镇××附近，看到民警在现场附近即自行返回，双方未发生斗殴。 次日凌晨，被告人洪永慧与洪荣木再次约架，并约定在南安市被告人洪文生家附近打架，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、洪小进、洪顺运等人准备关公刀、砖头等，并用条石堵住道路，洪荣木再次纠集陈良山、陈添福、洪某12等人携带气枪、砍刀等工具，于4时许驾驶车辆行驶至被告人洪文生家附近被堵路段，被告人洪永慧等人用砖头砸向洪荣木等人，致洪某12受伤，洪荣木等人即持气枪反击，击中被告人周继委的小腿，后双方人员各自逃离现场。经南安市公安局物证鉴定室鉴定，被告人周继委的损伤程度为轻伤二级，洪某12的损伤程度为轻微伤。 上述事实，有下列证据证实： 1、同案人洪荣木的供述，证实其与洪永慧因为欠钱发生口角纠纷，当天晚上洪永慧一直激怒其，并对其说有种就来英都镇阀门基地边上的溪边，其和洪某12、陈良山、陈添福过去时看到有警察就离开了，之后其和陈良山、陈添福、洪某12、“贞宪”、李宗鹏、“洪卢兴”、王进丁在喝茶，洪永慧就又打电话过来骂其，他手下也轮流打来，这次他跟其约在英都镇过去要到东田的一个马路边，“贞宪”说一定要去，陈良山说要去一定要拿枪，不然会被打死，他们开车到中宇集团对面时，出去提了一个黑色塑料袋子回来上了“贞宪”的车，他们到了现场时等了一个小时洪永慧没来，他们就去喝酒，有些人先离开了。大概凌晨一时许，洪永慧又打电话过来骂其，约其在民山灵堂那边见面，洪某12开车载其、陈良山、洪某12、陈添福一起过去，他们到时有很多石头砸过来一直砸在他们车上，陈添福就喊快下车，不然会被砸死。陈良山就从那个黑色塑料袋里拿了一杆气枪对着那个草丛开了一枪，其也顺手拿了一把对着那边开了三枪，陈良山当时也在开枪，他开了几枪其不知道；其和洪永慧之间打电话的时候就是互相威胁对方，刺激对方，然后就是约地点要打群架，案发当时他们携带了一把大概五十多公分的砍刀、两把气枪，一根一米多的木棍。 2、同案人陈良山的供述，证实洪荣木打电话叫其和洪某12、陈添福到仑苍酒店，洪荣木对其说洪永慧欠其赌债不还，之后双方在电话里争吵并约在英都镇阀门基地打架，洪荣木和陈添福先去，其和洪某12后去，到现场有警察，洪某12去劝说洪永慧，其余三人回到酒店喝酒。到次日凌晨3、4时，洪荣木和洪永慧又在电话中吵架并约谈，其知道过去后会打架，四人一同由洪某12开车一起去找洪永慧，在上车前洪荣木说有带枪，且在车上时洪荣木从一手提包里拿出一把枪和一把刀，四人在车上均有看到，其和洪某12、陈添福还劝洪荣木不要使用枪，到现场时对方从一个小山坡上面扔下来很多的石头和砖头，洪某12没下车，洪荣木先从车上拿下一把枪并朝坡上开了枪后，山坡上面就停止扔石头了，洪荣木叫他们赶紧下车，不然会被打死，其和陈添福就下车了，洪某12的左手被砸伤了没有下车，洪荣木的枪好像被卡住了就又叫其从车上拿下另一把枪，其就将装有枪支的袋子拿给洪荣木，接过卡住的那把枪扔到车后座上，而后拿出水果刀，其又看到洪荣木朝山坡上开了四五枪，陈添福拿了一把水管之类的东西，事后洪某12驾驶车辆载其3人离开。 3、同案人陈添福的供述，证实2016年10月份的一天晚上8时许，洪荣木打电话叫其一起去找洪永慧，其不清楚找洪永慧做什么，洪荣木跟洪永慧在电话里面吵架，互相骂来骂去，没有说要约架，到英都阀门基地看到警察后返回永昌酒店，至凌晨三点多其从永昌酒店回到村口时又接到洪荣木的电话叫其又去英都阀门基地，由洪某12开车载其和洪荣木、陈良山到阀门基地，在途中洪荣木拿把水管给其，后到达案发现场时从山坡上扔下很多石头，其就拿着水管下车，看到洪荣木、陈良山各拿着一把枪，且洪荣木往小树林开枪，后洪某12驾驶车辆载其3人离开。第二次是否约架其不清楚，洪荣木叫其去，其就跟着过去。 4、同案人洪某12的供述，证实洪永慧欠洪荣木赌债4、5万元，洪永慧未及时给洪荣木。双方于2016年10月16日23时许和10月17日凌晨两次约见面，第一次其认为双方会发生打架并到约见面的现场劝架，后警察到现场，其就回去找洪荣木了，第二次是洪国栋和洪永慧在电话里互骂，互激，双方语气很冲，并约定见面，但其不清楚双方是否约架，其听到洪荣木说了一句“我们手上有家伙（还是说我们手上有枪）”，之后其驾驶洪国栋的车辆到湖桥旁的一灵堂处停车，一到现场双方无言语交流，对方先扔石头，洪荣木拿一把枪，陈良山、添福拿着一把长长的东西和一把刀，其间有开了三、四枪，其躲在车内，手被砖头砸伤，后其驾驶车辆载洪国栋等人离开现场。 5、证人洪某6的证言，证实其系洪某12之妻，洪永慧欠洪荣木赌资经催讨一直未还。2016年10月16日晚上，其听说洪荣木和洪永慧因为赌债的问题在吵架，因为洪某12和洪荣木关系比较好，洪某52因为担心洪某12会去参与矛盾纠纷就打电话叫洪某12不要再和洪荣木等人掺和在一起，以免生事，洪某12口头有答应洪某52，但是后来洪荣木打电话给洪某12之后，洪某12就过去了，第二天其才听说10月17日凌晨四、五点左右洪荣木与洪永慧在打群架，洪国栋他们还有开枪。 6、证人洪某52的证言，证实2016年10月16日晚11时许，洪某12打电话跟其说一伙人要和洪永慧在新桥头打架，让其劝洪永慧，其就对洪某12说“你把你那边那伙人劝一下，我去劝洪永慧这一方”，之后其就打电话给洪永慧说千万不要打架，洪永慧口头上答应说不会打，但是其听完洪某12打电话的口气，感觉可能会发生打架，而且还会很严重，其就打电话向英都所报警了，之后派出所的民警有到洪永慧家里去，洪永慧那一方的人就散了。到了10月17日凌晨2点多钟的时候，其又打电话给洪永慧劝架，洪永慧说不会，第二天11点多的时候就听到村民在说洪永慧凌晨4、5点钟和对方的人打了起来，洪永慧在灵堂下面不远的地方事先准备了砖头等物品，并用大石头把那边的公路堵住了，洪某12那伙人开车过来到堵住公路的那边后，双方就打了起来，洪某12那边有人开枪了。 7、辨认笔录及照片，证实经同案人洪荣木辨认，指认被告人洪伟烽经常和洪永慧在一起；确认闽Ｅ9××××黑色雅阁轿车为其当晚乘坐的车辆，并辨认出当天晚上所使用的子弹，闽Ｅ9××××黑色雅阁轿车后排座椅为其拿出枪的位置，辨认出英都镇民山工业区67-1洪某12民宅系其参与赌博的地点。 8、通话清单，证实洪永慧、洪荣木、洪某12、周继委、洪文生、吴文艺在2016年10月16日至17日的通话记录，其中2016年10月16日20时28分周继委打给杨国泰，2016年10月17日10时32分洪荣木打给杨国泰，2016年10月17日17时33分杨国泰打给吴文艺，2016年10月17日5时14分许，洪荣木打给杨国泰，通话时长47秒。 9、现场勘验检查工作笔录，证实2016年10月17日7时50分至9时许，南安市公安局技术人员对位于南安市××镇××村顶分水路边的现场进行勘查，该路段为一条宽5米，“3”字多弯向南爬坡的水泥道路，往南通往山上，往北通往英都镇区，在路面两侧见有砖头，在路边北侧草丛内见有破碎的后视镜，在路边见有玻璃碎片，在拐弯处的东侧龙眼树下见有一袋头套、一堆砖头、一把砍刀及一个矿泉水瓶。 10、人体损伤程度鉴定书，证实经南安市公安局法医鉴定，洪某12的损伤程度为轻微伤，周继委的损伤程度为轻伤二级。 11、泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实案发现场提取疑似枪弹经鉴定，均为气枪弹。 12、刑事判决书，证实陈良山、陈添福因犯寻衅滋事罪分别被判处有期徒刑一年二个月。 13、被告人洪永慧的供述，供认2016年10月份左右，其欠洪荣木4.6万元赌债没还，洪荣木就打电话要钱，否则就要拿枪过来找其，其就在电话中回复他说：“你要来就来”，后来就相约在英都西湖桥头打架，因为洪荣木说要拿枪过来，其就先报警，他们就离开了。后来洪荣木又打电话过来，在电话中又争吵起来，洪荣木就带着枪和洪某12、陈添福、陈良山一起到洪文生家旁边斜坡，当时其和洪文生、周继委、吴文艺四个人事先用石头将路堵住，等他们车到，就拿砖头砸他们的车，后洪荣木拿枪打到周继委的小腿。 14、被告人洪伟烽的供述，供认2016年10月，在洪文生家门口，洪永慧打电话骂洪荣木，刺激洪荣木跟他打架，后洪永慧召集洪来成、周继委、杨国泰、吴文艺、洪顺运、洪文生、洪小进及其，还叫周继委从仑苍叫了四个外地男子来帮忙，洪永慧安排其和洪文生、杨国泰去搬砖头到旁边小树林里，还让他们把路用大石头堵住，对方车来之后，洪永慧让他们拿砖头朝对方车和人砸过去，对方拿出枪朝他们射击，周继委被打中一枪。 15、被告人周继委的供述，供认2016年年底有一天洪永慧说有人要找他讨债，让其过去帮忙，其和表弟洪文艺赶到洪永慧家中，听到他跟对方的人在电话中互相骂来骂去，洪永慧和对方约好要在英都镇阀门基地打架，当时洪永慧车后箱有放着一把刀，到约好的地方等对方，但是对方都没有按时出现，洪永慧就带他们到洪文生家中泡茶，在洪文生家洪永慧打电话给对方，讽刺对方不敢到场，双方又在电话里吵起来，双方又约在洪文生家门口要打架，过了一会，对方四个人开了一辆车过来，洪永慧看到对方车辆过来，洪永慧有拿了一把关公刀，带其、吴文艺、洪文生、洪来成、“小宝”、杨国泰拿砖头砸对方的车，对方车辆被砸后，车上的人下来，有人拿着枪对着他们射击，其被打中一枪，他们一群人都有动手拿石头堵路，准备砖头放在小树林里，拿砖头砸对方的车辆。 16、被告人杨国泰的供述，供认2016年10月18时许，洪永慧打电话说要跟别人打架，洪永慧、洪伟烽来接其到洪永慧的套房里，当时套房里还有周继委及还有一些不认识的，大概22时，洪荣木开一台车过来，不知谁报警，没打成，后洪永慧带其、周继委、洪伟烽还有一些外地人去洪文生家吃虾粥，洪永慧和洪荣木打电话骂来骂去，其接起来也跟他骂，凌晨4时，洪永慧知道洪荣木要来，就指挥在场的人准备条石堵路，并且捡了些砖头在洪文生家一个半坡上，洪永慧、洪伟烽还有一些外地人从车上拿出六七把关公刀埋伏在半坡上，洪荣木他们过来时，洪永慧让他们朝对方砸砖头，后洪荣木开枪，听枪声应该是三、四把不一样的枪对着本方发射，大概开了有一二十枪，周继委中枪了。 17、被告人洪文生的供述，供认2016年10月16日左右，洪荣木在洪永慧那边赌博，洪荣木输了直接把钱给了洪永慧，后面洪荣木赢了找洪永慧要钱的时候，洪永慧说没钱，然后两个人在电话里就起了口角，洪永慧就约洪荣木打架，最开始约了几个地方都没打成。凌晨4时许，洪永慧、周继委、吴文艺、洪来成、洪小进、杨国泰和洪顺运（外号小宝）全都在其家吃虾粥，洪永慧又打电话约洪荣木过来其家边上打架，洪国栋就开着车过来了，洪永慧、周继委、吴文艺、洪来成、洪小进、杨国泰和其、洪顺运、洪伟烽都有参与跟洪荣木打架，他们先用石头堵路，洪永慧拿出一把刀带在身上，他们先拿着砖头往洪荣木的车上砸，洪国栋就拿着枪下车并且对着他们开枪，周继委中了一枪。 18、被告人洪小进的供述，供认2016年10月份的一天22时许，洪永慧打电话叫其过去洪文生家中，当时已经在洪文生家中的有洪永慧、“委啊”、吴文艺、杨国泰、洪伟烽、洪来成、洪文生，到了之后，洪永慧才告诉其是因为他欠洪荣木2万多的赌债没还，洪荣木打电话来讨要，洪永慧跟洪荣木在电话中对骂起来，之后洪永慧就约洪荣木过来洪文生家中打架，他们就开始商量如何应对对方，洪永慧提议并安排他们搬一些石头先把路堵住，后在邻居在建的房子工地上搬了很多石头、砖头过来准备在斜坡树下，等洪荣木到的时候再将石头往他们方向扔，期间洪永慧还随身带着一把关公刀，他们就在斜坡树下等洪荣木他们过来，过了一会儿，洪国栋他们就开着一部黑色轿车上来，他们的路被堵住就停车了，接着，洪永慧、“委啊”、吴文艺、杨国泰、洪伟烽、洪来成、洪文生就在树下往车子方向扔石头、砖头，其站在一边看没有动手，对方三个人就下车拿着枪对他们开枪，当时“委啊”小腿被子弹打中了。 19、被告人洪建福的供述，证实其听洪永慧说他跟洪荣木因为赌债的事情聚众斗殴，洪荣木拿两、三把枪对着他们开枪，周继委中了一枪。 20、被告人吴文艺的供述，供认2016年10月16日晚上23点多，其表哥周继委打电话约其吃夜宵，1时许其到达后听说周继委的朋友与对方因债务问题争吵，双方对峙快打架，因警察来了，所以没有打架之后其有几次听到双方在打电话吵架。大概到了4点多的时候，对方驾驶一辆车到现场，他们共4个人往坡上跑，他们有人朝下扔砖头，后对方下来3、4人，其中2人各持一把枪，朝他们这方射击，周继委小腿中弹。 21、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事事实 22、2016年12月15日晚，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、杨国泰、吴文艺、刘锦宏等人，将洪某13骗到厦门市同安区汀溪镇朝元路1168号盛之乡温泉度假酒店三楼8327号房间，使用诈赌工具对洪某13实施诈赌，致洪某13“赌输”人民币207万元，洪某13当场支付人民币2万元，并写下人民币205万元的借条。次日洪某13发觉被诈赌后报案，被告人洪永慧、洪来成得知后称愿意归还借条，但要求洪某13撤案，并向其索要香烟。2016年12月22日，被告人洪永慧将借条归还洪某13，双方签订一份“协议书”。事后，洪某13在被告人洪永慧的要求下送其10条中华牌香烟。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某13的陈述，证实2016年12月15日18时许，其与洪剑波、洪来成去同安盛之乡温泉酒店的一个房间，有四名男子在里面赌博，其他的人就在旁边看，洪来成、洪剑波等人加入赌博，洪永慧坐庄，其在旁边看，其间有人给其泡了茶，其也喝了开水，之后洪来成去卫生间，当时不知道为什么其就坐下来替洪来成和其他几个人一起赌博了，后来的事情就迷迷糊糊，到23时许在外面吃面时，洪来成说其输了洪永慧200多万，还写了借条给他，其非常震惊，当晚其睡不着，感觉口渴，喉咙不舒服，越想越不对劲，觉得应该是喝到什么东西或者吃到什么才会这样。第二天，到英都镇中心医院抽血化验，多项指标异常，其到派出所报案，之后其打给洪来成说报警了，洪来成很生气，其又打给洪永慧，洪永慧答应还借条。2016年12月22日，其和洪某54去找洪永慧，洪永慧归还标的205万的借条，洪来成说要买些烟给洪永慧，最后其拿十条烟给洪永慧；那天具体输了多少其不清楚，后来看到借条的时候其才知道写了205万的借条给洪永慧，其儿媳陈燕绵银行卡的2万元也被刷走了。 2、证人洪某53的证言，证实其系被害人洪某13的妻子。2017年初，其听儿子洪杰峰说洪某13被人骗去赌博，被人下迷药，输了很多钱，洪某13身体一直不舒服拉肚子，后去医院检查抽血化验单也不正常，其去医院照顾了好几天。 3、证人洪某54的证言，证实大概两、三年前的一天下午，洪某13说他和别人赌博写了欠条给对方，让其陪他一起到对方家中处理该事情，其就和洪某13一起到英都镇民山村西湖套房四楼的一个套房内与对方见面，洪永慧说只要洪某13撤案，他愿意归还欠条，后洪永慧拿出四张欠条让洪某13撕掉，双方写了一份协议，洪来成让洪某13拿几条烟出来大家抽，后来洪某13带10条烟给洪永慧。 4、证人洪某55的证言，证实洪某13打电话说被洪永慧骗去输了一两百万，怀疑被下药，其就让洪某13报案。 5、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某13辨认，指认被告人洪永慧、洪来成和洪剑波，辨认出杨国泰就是其笔录中提到的姓杨的安溪男子，辨认出洪小鹏就是其笔录中提到的律师“小鹏”；洪某54辨认出洪来成，辨认出洪永慧就是其笔录中提到的“阿肥”。 6、心电图、检验报告等，证实2016年12月16日洪某13在英都卫生院检查，多项指标异常，12月28日到30日在该院住院，诊断为急性肠炎。 7、银行存款明细账，证实陈燕绵农商银行账户于2016年12月15日18时35分许消费20000元。 8、住宿信息，证实被告人杨国泰于2016年12月15日13时至16日13时在同安盛之乡温泉酒店入住。 9、协议书，证实2016年12月22日，洪永慧与洪某13签订协议书，声明双方债权债务全部消灭。 10、泉州市烟草公司南安分公司于2019年5月10日出具的2016年12月期间软中华、硬中华零售指导价，证实中华（软）（3）零售价为700元/条，中华（软）（1）零售价为700元/条，中华（硬）零售价为450元/条。 11、被告人洪永慧的供述，供认2015年12月份左右，其和洪来成、洪某13、周继委、惠安刘姓男子一起到同安一酒店赌博，几个人就在酒店玩“牛牛”进行赌博，最后洪某13坐庄输了205万，但只拿了2万元现金出来，其赢了几万元，几乎都是惠安那刘姓男子赢的，因为洪某13跟刘姓男子不熟，所以就让洪某13写了一张借条给其，借条上面就写他欠其205万，后来洪某13耍赖一直不给钱，也通过很多人来找其，最后借条还给他了。 12、被告人周继委的供述，供认2016年下半年，洪永慧安排洪来成接触民山村书记，洪永慧又带其和刘锦宏、杨国泰、吴文艺到厦门一酒店开一房间，布置诈赌工具，假装在玩“牛牛”。洪来成和村书记来后，洪来成也假装参与赌博，后村书记参与，输了两百万左右，写了欠条给洪永慧，之后其听说老书记通过他人与洪永慧解决，有拿几条中华烟给洪永慧。 13、被告人洪来成的供述，供述其与洪某13一起去同安泡温泉，到酒店后洪某13自己去找洪永慧。 14、被告人吴文艺的供述，供认2017年年初一天，周继委叫其一起去同安一温泉酒店玩，后与周继委、杨国泰、刘锦宏开了一房间，洪来成带一个英都镇的老书记、一个五十多的中年男子及两名女子到，洪永慧也来，洪永慧说要对一个人诈赌，安排其和杨国泰与老书记泡茶，后周继委、刘锦宏、洪永慧、洪来成、老书记、和老书记一起过来的中年男子玩“牛牛”，老书记输了1000多元现金，还欠200多万。次日凌晨1时许，其和周继委、杨国泰、刘锦宏四人先回英都，洪永慧、洪来成他们坐另一辆车也回英都，老书记好像第二天才回，其是在他们赌博的时候，才看出来洪永慧他们利用诈赌机器进行诈赌。 15、被告人刘锦宏的供述，供认2016年11月间，洪永慧安排其到同安温泉酒店假装赌博，吴文艺开车载周继委、杨国泰和其一起去，杨国泰开了一个房间，周继委将烟灰缸放在桌子上。洪永慧和老书记、洪来成、吴文艺、周继委、杨国泰、两名不认识男子及其玩“牛牛”，输了200多万，洪永慧让其写了一张200多万元的欠条，后面听洪永慧说他结婚的时候，老书记拿了几条中华烟给其，200多万欠条没有真拿钱。 2.2017年初，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、刘锦宏等人，将洪某5骗到英都镇大新转盘被告人刘锦宏的租房内，使用诈赌工具对洪某5实施诈赌，致洪某5“赌输”人民币28.8万元，后洪某5被迫到外地躲避。 2017年5月份左右，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽等人先后多次到洪某5位于××镇××村××号的家中及其位于××镇××街××号楼××店面的“香锅冒菜店”，以威胁、恐吓、泼油漆等方式向洪某5家人催讨，后洪某5的父亲许某1代为偿还人民币12万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人许某1的陈述及家庭关系图、人员基本信息，证实其系被害人洪某5的父亲。2017年农历5月左右，洪永慧带着四个年轻人到家里说洪某5欠了他28.8万元的赌债。到了第三天，洪永慧手下的三个人手里各拿了一根木棍过来找其讨要赌债，他们威胁恐吓几句话就离开了，当晚12时许有三个男子开着一辆小车到其家外面，用啤酒瓶往家里二楼扔，砸坏了二楼的两个窗户，而且他们的啤酒瓶里面还装着一些油漆，啤酒瓶砸在墙壁上油漆也喷在墙壁上。洪永慧来讨债的第四天晚上，又有三个人到其家外面，其中一人开车、另两人蒙面向其家墙壁砸啤酒瓶，啤酒瓶里面还是有油漆，这次将一楼的两个窗户砸坏了。过了十几天，同样的三个人过来一楼的大门上面的玻璃砸坏了。又过了十几天，同样又一辆车到其家外面，他们刚下车，其就拿着一块砖头砸向他们，但没砸到，那伙人就赶紧上车走了，最后其和二儿子出钱给洪永慧。 2、被害人胡某的陈述，证实其系被害人洪某5的妻子。2017年5月6日2时47分许，其位于××镇××街××号楼××店面的香锅冒菜店店被人泼油漆。 3、辨认笔录及照片，证实经被害人许某1辨认，指认被告人洪永慧“肥啊”、被告人洪建福有与洪永慧一起到其家中讨债过。 4、现场勘验笔录、现场图片，证实洪某5位于南安市××镇××村××号家被油漆泼的情况以及胡某位于南安市××街××号××店面香锅冒菜店面被人泼油漆的现场情况。 5、接处警登记情况，证实2017年3月27日3时50分许，许某1儿子洪进金妻子洪亚婷报警称有人去其家里泼油漆，附近有监控。 6、受案材料，证实2017年5月6日2时54分许，南安市公安局英都派出所接胡某报警称有人去其店处泼油漆。 7、被告人洪永慧的供述，供认2016年2月份左右，其和洪某5、洪来成以及另外一名惠安刘姓男子在那个惠安人租的房子里面赌场，洪某5最后输了其14万元，后来其找不到洪某5就和洪建福、周继委到英都镇民山村洪某5家里，当时去的时候是半夜，其准备了两、三罐装着油漆的啤酒瓶拿给洪建福，然后驾驶那台北京现代轿车载着洪建福、周继委一起到洪某5的家里喷漆，当时应该是洪某5他们父子在楼上扔砖头下来砸他们，他们就走了；又过了两天的晚上，其和周继委、洪建福一起开车到英都金英街洪某5开的香锅冒菜店，洪建福将事先准备好的油漆喷到他们店门口的卷闸门上面；其通过泼油漆要回了12万元。 8、被告人周继委的供述，供认2016年下半年，洪永慧带其、刘锦宏、杨国泰到刘锦宏租房，洪永慧安排洪来成带洪某5来并提议玩“十三水”赌博，其负责记账，洪永慧、洪来成、刘锦宏、杨国泰四人赌博，洪某5输了十几万；大概是2016年年初，洪永慧把红漆装在袋子里让其骑着摩托车载着洪建福过去英都镇金英街222号香锅冒菜店门口讨债，停下车后，洪建福就对着香锅冒菜店门口扔了两袋油漆在店门上，然后就走了；大概是2017年年初，洪永慧开车载其到洪某5家中，发现没人在就回去了。 9、被告人洪来成的供述，供认洪某5跟洪永慧赌博，有输钱给洪永慧。 10、被告人洪建福的供述，供认2017年2、3月，洪永慧带其、周继委、刘锦宏、洪来成、杨国泰、洪某5到大新转盘租房赌博，洪永慧、周继委、“啊利”和洪某5玩“牛牛”，洪某5输了二十几万，写了一张欠条给洪来成；2017年6月份，洪永慧跟其、洪伟烽、杨国泰说洪某5欠钱未还，让他们去泼油漆。第一次去洪某5家里泼漆是凌晨两、三点，洪伟烽买油漆，其就骑着摩托车载着杨国泰、洪伟烽去洪某5家里，杨国泰和洪伟烽对着洪某5家的卷帘门、墙面砸了十八个油漆瓶。第一次泼漆后的两、三天，洪永慧跟其、洪伟烽、杨国泰说再去诗温家泼一次，凌晨两点半左右，洪伟烽在他们到洪某5家中，三个人拿着油漆瓶对着洪某5家的卷帘门、墙面砸了两三个油漆瓶，洪某5的父亲在二楼拿砖头砸他们。第二次隔了大概四、五天，洪永慧说去店里泼，那天晚上是凌晨1时许其骑着摩托车载着洪伟烽（还是周继委，其记不大清楚）、杨国泰一起去洪某5位于金英街的飘香冒菜店泼油漆，洪永慧有没有去记不清了；洪某5家中要债其没有去，洪永慧带着其、杨国泰、周继委、洪伟烽一起去店里，洪永慧威胁洪某5的妻子后走了。 11、被告人杨国泰的供述，供认2017年上半年，洪永慧叫其、洪伟烽、洪建福一起在洪永慧套房内集合，在套房内洪永慧就说要去人家家里泼油漆，洪永慧就拿出他事先准备好的12瓶油漆（油漆已经装在啤酒瓶内了）拿到车内，接着洪永慧开车带他们到××镇××村××号洪某5家，洪永慧没有下车，洪永慧安排其、洪伟烽、洪建福将那12瓶油漆往事主家乱扔，事主刚好在楼顶就拿砖头往楼下扔，他们就赶紧离开了。 12、被告人洪伟烽的供述，供认2016年年底，洪永慧跟其和周继委、洪建福、杨国泰等人说去帮他泼个油漆。那天晚上，周继委带其、洪建福、杨国泰骑摩托车去洪某5家中泼油漆，其知道之前周继委他们已经去过一次泼油漆，其参与的是第二次。 13、被告人吴文艺的供述，供认2017年年头（当时天气比较寒冷）的一天中午2、3时许，当时其在洪永慧套房楼下的时候，洪永慧让其帮杨国泰把生活用品搬到大新转盘的租房，当晚其和杨国泰在房间睡觉，听到洪来成、周继委、洪永慧、“啊利”等人在对洪某5实施诈赌。 14、被告人刘锦宏的供述，供认2016年11、12月，洪永慧打给杨国泰说要个人诈赌，叫杨国泰、吴文艺、其到大新转盘的租房内准备诈赌工具，当晚洪永慧、周继委、洪伟烽、洪来成带洪某5到租房，洪永慧、洪伟烽、洪来成、洪某5以扑克牌“十三水”先赌博，赌了没多久，洪永慧提出换成“牛牛”，叫其和杨国泰、吴文艺、周继委也跟着一起赌，当时周继委或者洪伟烽操作诈赌机器，到11点左右其先到隔壁睡觉，当时洪某5已输了七、八万，后面总共输多少不清楚，第二天洪永慧给500元。 3.2017年2月4日晚，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、吴文艺、刘锦宏等人，将陈某1骗到霞美镇镇府路骏发酒店10楼7102号房间，使用诈赌工具对陈某1实施诈赌，致陈某1“赌输”人民币31万元，陈某1拒绝写欠条并离开。后陈某1返回杭州经商。 2018年2月7日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、洪志山、洪东辉、洪文德等人驾驶闽ＣＧ××××号宝马车及闽Ｃ55ＣＧ3号福特车到陈某1位于××镇××村××号的家中辱骂、威胁、殴打陈某1，向其讨债，后陈某1家人报警，被告人洪永慧等人才离开。 同日18时许，被告人洪永慧再次纠集被告人周继委、洪建福、洪志山、洪东辉、洪文德等人到陈某1家门口，殴打并强行将陈某1拉上车，载到英镇阀门基地申鹭达公司附近一空地，辱骂、威胁、殴打陈某1，直至陈某1家人答应分期归还，被告人洪永慧等人才放陈某1离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈某1的陈述，证实2017年2月4日晚，洪永慧请其喝酒，后洪永慧他们开始在南安大霞美一处宾馆玩“牛牛”，其很累就靠在沙发上睡着了，忘记做了什么，醒过来时洪永慧说他总共输了60多万，让其承担31万元，叫其写欠条，其没有写就离开；2018年2月7日，洪永慧、周继委、洪建福、Ａ男子到其家中，逼其支付31万，其家人报案，洪永慧等人就跑掉了；2018年2月7日晚，其回到家门口时洪永慧窜出来强行将其拉住，洪永慧、周继委把其押到洪永慧的宝马车内，车内还有洪建福、Ａ男子、Ｅ男子，洪永慧开车，“委啊”、建福他们将其强行按在车后排内，在车内其手机被抢走，车子行进的途中其一直反抗试图用手开车门和踹车门，周继委他们就用手掌扇其嘴巴、用拳头捶其胸部，洪永慧就将车子开到南安市英都镇申鹭达旁边山上一处空地，洪永慧不让其下车，在车内威胁、辱骂其，周继委和洪建福或者Ａ男子一直将其头部按在其中一个人的大腿上，其很难受，不能自由活动，控制1个多小时后，因其儿子陈荣坤同意与洪永慧商量，就到其儿媳妇洪锦婷家商量，洪来成也来，但没有商量成功，洪永慧又将其带到山上，到次日凌晨1时许，陈荣坤才来接其，洪永慧将手机还给其，在回去的路上得知是陈荣坤答应每年还5万元。 2、证人陈某4的证言，证实陈某1是其丈夫的姐夫，2017年农历12月22日，陈某1被二、三个男子抓上车。 3、证人陈某5的证言，证实陈某1是其丈夫的妹夫，2017年农历12月22日，陈某1被三名男子抓上车。 4、辨认笔录及照片，证实经被害人陈某1辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、周继委、洪建福。 5、旅客详细信息，证实被告人吴文艺身份信息，于2017年2月4日入住南安骏发快捷酒店。 6、警情详情、处警情况登记表，证实2018年2月7日15时58分许，陈某1报警称其欠别人的钱未还，有五、六名陌生男子到其位于××村××组××号的家中闹事；2018年2月7日20时13分许，报警中心接匿名电话报警称在××村××号其女儿被人殴打，被对方带走，具体情况不详，20时18分许，另一报警人（158××××3251）来电称，其爸爸被抓走，对方是讨债的，20时47分许报警再次来电称取消报警，自己解决。 7、被告人洪永慧的供述，供认2013年或者2014年左右，其和陈某1以及惠安刘姓男子一起到刘姓男子的住处斗地主，最后陈某1输了33.5万，当时他们也没有写借条，后来其和刘姓男子一起到陈某1家里要过一次钱，没有要到钱。 8、被告人周继委的供述，供认2016年底，洪永慧安排刘锦宏、吴文艺、还有一名男子到霞美，其和洪永慧、洪来成、杨国泰、陈某1到泉州假装讨债，后到霞美开好的一间酒店房间，提前放好诈赌工具，洪永慧等几个人与陈某1进行赌博，洪永慧和陈某1合庄，输了60多万，陈某1负责一半。第二天，刘锦宏就开始找陈某1要债。三天后，洪永慧安排其向陈某1讨债，过了大概一年，其和洪永慧、洪建福、杨国泰去找陈某1，洪永慧动手打了陈某1一巴掌，并把他抓到车上载到申鹭达附近一空地，后来将陈某1带到陈某1亲戚家协商，他们就放他离开。 9、被告人洪建福的供述，供认2017年正月初九，“阿利”和一名男子去开房的，洪永慧说“煮”陈某1，其去的时候诈赌工具由刘锦宏在操作，参与诈赌的有其、周继委、刘锦宏、洪永慧、杨国泰，陈某1输了大概三、四十万；2018年过年前的一天13时许，其和洪永慧、周继委、洪东辉、洪志山、洪文德、“黑的”一起去找陈某1讨债，洪永慧让陈某1上车，陈某1不上，洪志山就冲过去踹了陈某1几脚并扇了几巴掌，陈某1家人报警，他们就离开了，陈某1在派出所做完笔录，洪永慧自己开车跟在陈某1车后把他拦住，抓到车里，带到阀门基地福泉阀门厂后面，其和洪东辉、洪文德去没有看到洪永慧，只看到委啊、吴文艺看着陈某1，三人就一起看着陈某1。 10、被告人吴文艺的供述，供认2017年年初，洪永慧通过周继委叫其和刘锦宏、杨国泰从英都镇到大霞美开了一个房间，洪永慧他们晚上七、八点才到，当时洪永慧、洪来成、周继委、洪建福还有一个中年男子一起来，洪永慧叫其等下配合他们赌博一下，刘锦宏叫其开了一房间，洪永慧等人先吃饭喝酒后才到房间，洪永慧、周继委、刘锦宏、杨国泰、洪来成、洪建福、其和那个中年男子就在赌桌上玩“牛牛”，没注意是何人操作诈赌机器，该男子输了100多元现金，还欠下20多万。 11、被告人刘锦宏的供述，供认2016年12月左右，洪永慧叫杨国泰、吴文艺和其到霞美镇，吴文艺到骏发酒店开10楼7102号房间，应该是杨国泰在吃饭时对陈某1下药，其和洪永慧、杨国泰、吴文艺、周继委与陈某1进行赌博，周继委、洪永慧控制诈赌工具，陈某1好像输了十几万。 12、被告人洪东辉的供述，供认2018年过年时，洪永慧打电话说一起帮他要一笔债，后其与洪永慧、洪建福、周继委及一些洪建福的小弟驾驶洪永慧的宝马车和福特车到英都镇板头村陈某1家，陈某1一直推说没钱，洪永慧给他几小时答复，所有人就从坂头下来。大概18时许，洪永慧打过来说再去一下，其就自己驾驶福特车到陈某1家门口，当时洪永慧、洪建福、周继委已在路口等陈某1。过一会，陈某1驾驶一台凯美瑞小轿车来，洪永慧就开车追上去，把陈某1截停，洪建福、洪永慧、周继委将陈某1从车上强行拖下来，抓到宝马车里，其坐在自己车里，后一起从坂头下来，洪永慧叫其到申鹭达公司边上一个空地上面，过去时洪永慧已将陈某1带下来站在那边，现场有周继委、洪建福、洪永慧，洪永慧让他们一起把陈某1看着，后来洪永慧好像把陈某1带去洪来成家里谈，其没有去。 13、被告人洪文德的供述，供认2018年过年期间，洪永慧载洪建福、周继委、洪志山、洪东辉来其家里，其上了洪永慧的车，后面还有一台福克斯车，由洪东辉驾驶，大家到陈某1家门口向陈某1讨要诈赌得来的钱，陈某1说被下药诈赌，洪永慧说争这些有什么用，之前洪永慧有交代洪志山动手打，所以洪志山就打陈某1一巴掌且踹了一脚，洪建福也跟上去打，陈某1的家人报警，洪永慧就带大家走。之后洪永慧又打电话叫洪东辉载其和洪建福、洪志山盯着陈某1的车，跟了一会，洪东辉打给洪永慧说找到陈某1的车子，洪永慧就载周继委过来追陈某1的车，洪永慧开上去将陈某1的截停，洪永慧、洪志山、洪建福、周继委将陈某1拉下车，抬到宝马车上，后洪永慧、周继委、洪建福将陈某1带去开发区那里，洪东辉载其和洪志山回家。 4.2017年3月2日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、刘锦宏、胡建智等人，以介绍工地为由，将王某1骗到被告人刘锦宏位于××镇××房，在王某1喝的王老吉饮料中下迷药，并使用诈赌工具对王某1实施诈赌，致王某1“赌输”人民币1.03万元，当场支付现金人民币2100元。次日，王某1发觉被诈赌，在被告人周继委、胡建智等人的恐吓下，王某1又支付了人民币7200元，并免除被告人胡建智债务人民币600元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人王某1的陈述，证实2017年3月2日，胡建智以介绍工地为由约其在英都镇大新村转盘见面，后带其到旁边套房见到洪建福、Ｂ男子、Ｃ男子，胡建智让其喝了两瓶王老吉，后其与洪建福、Ｂ男子、胡建智赌起来，赌博的过程其感觉头脑不是很清醒，所以尽管一直输，其还是一直跟他们几个赌，输了现金2100元，并向胡建智借8200元，后回家。第二天，Ｂ男子说胡建智欠他4200元，要其从欠胡建智的8200元中拿出4200元还，其微信转账3800元给Ｂ男子，胡建智又催还4000元，当晚胡建智与Ｄ男子恐吓其不还钱要撞门，3月4日，其扣除之前胡建智欠其做工工钱的600元，拿了3400元给胡建智。 2、辨认笔录及照片，证实经被害人王某1辨认，指认被告人胡建智、洪建福。 3、微信转账记录、微信信息截图，证实王某1个人微信在2017年3月3日转账3800元给微信号×××ｎ2。 4、被告人周继委的供述，供认2017年年初，洪永慧让胡建智物色爱赌的人，胡建智以介绍业务为由骗王某1到大新转盘的租房，洪永慧安排诈赌工具给其，后其和刘锦宏、胡建智、杨国泰、王某1玩“炸金花”“牛牛”，王某1输了一、两千现金，还欠了六、七千，洪永慧叫其和杨国泰、胡建智找王某1要债，胡建智要回来几千块。 5、被告人刘锦宏的供述，供认2017年初，王某1被胡建智以介绍工作为由骗到其租房，在王某1来之前，洪永慧安排胡建智下药，周继委操作诈赌工具，安排其他人做一般赌客，同时洪永慧拿了3000元给其，其他人也都拿了2000元至3000元的现金，当时在场的有其、洪永慧、洪建福、周继委、洪伟贤、胡建智，洪永慧先离开，其、周继委、胡建智都有参与诈赌，洪建福在他们赌博期间自己离开了，按照赌桌上的数目，王某1输给其4000元。第二天上午，胡建智打电话叫王某1要把4000元赌债还给其，其也加了王某1微信向他讨要4000元，王某1说算3800元给其，其征得洪永慧同意后，当天王某1就微信转账了3800元给其，洪永慧说这次诈赌要算300元工钱给其，其就转了3500元给洪永慧，其他人怎么讨债其不清楚。 6、被告人胡建智的供述，供认2017年3月左右，在洪永慧指使下，其以介绍工作为由约王某1见面，洪永慧叫刘锦宏拿2000元给其，还交代其问王某1喝什么，再往里加迷药，并安排周继委、洪伟贤、洪建福、刘锦宏等人提前准备作弊器，安排周继委、洪伟贤戴报牌器，后洪永慧就先走了，王某1来后，刘锦宏在王老吉里加迷药，几个人就一起玩牌，很快王某1输光了两、三千元，还欠其4000元，欠刘锦宏4200元。第二天，洪永慧、刘锦宏及其向王某1要钱，又让周继委载其和“黑狗”向王某1要，之后扣掉欠他的600元，拿到3400元。 5.2017年3月31日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、胡建智等人，以装修房子为由，将孙某1骗到英都镇鹭云酒店，在孙某1喝的葡萄酒中下迷药，并使用诈赌工具对孙某1实施诈赌，致孙某1“赌输”人民币12万元，并写下向被告人周继委借款人民币12万元的借条。后在被告人周继委的多次恐吓下，孙某1于2017年4月2日支付人民币2万元。2017年4月6日，被告人洪永慧假意借给孙某1人民币10万元用于归还被告人周继委。此后孙某1发觉被诈赌，在被告人洪永慧的恐吓下向其支付人民币10万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人孙某1的陈述，供认2017年3月31日，刘锦宏以装修房子为由约其到洪永慧家见面，洪永慧、刘锦宏、周继委与其去看房子，见到胡建智，之后其和洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智到鹭云酒店，期间其喝了葡萄酒，洪永慧吃完先离开，其与周继委、刘锦宏、胡建智玩“牛牛”，输给周继委1.8万元，之后洪永慧过来，倒了一杯白开水给其喝，感觉有点苦，喝完就懵懂的，后其与洪永慧合庄，两人一人输了11万，加起来其输给周继委12.8万元，周继委就说算12万就好。此后周继委多次威胁其，2017年4月2日，其到银行取钱2万元拿到洪永慧家，由洪永慧的老婆收下，4月4日洪永慧主动说要借其10万元还钱，洪永慧取钱10万元借给其先还周继委。第二天听说王某1也是被下药诈赌，其比较坚信被骗了，之后在洪永慧的威胁下其于5天后借到10万元转账到洪永慧农业银行账户。 2、证人洪某56的证言，证实其是孙某1的妻子，孙某1通过其农业银行账户转账10万元给洪永慧。 3、证人孙某2的证言，证实其与孙某1一起到农业银行转给洪永慧10万元。 4、辨认笔录及照片，证实经被害人孙某1辨认，指认被告人洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智；经证人洪某56、孙某2辨认，指认被告人洪永慧。 5、中国银行存款历史交易清单，证实孙某1于2017年4月2日从中行南安英都支行取现金2.2万元。 6、农业银行转账业务回执、借条，证实2017年4月6日16时27分许，洪永慧尾号为6877的农行卡向孙某1转账10万元，当天孙某1写一条借条10万给洪永慧。 7、被告人周继委的供述，供认2017年，洪永慧说要对孙某1诈赌，安排其下药，其他人负责配合其，他们和孙某1到鹭云酒店喝葡萄酒，其在葡萄酒内下药，后其和刘锦宏、洪永慧、孙某1一起赌，洪永慧先走，孙某1输了一万多，后洪永慧又过来和孙某1合庄，其趁机把诈赌的耳机拿给洪永慧，让洪永慧控制诈赌机器，洪永慧和孙某1共输了22万元，孙某1输11万元。第二天，孙某1转账给洪永慧1万元，洪永慧谎称已将该1万元转给其，剩下10万元洪永慧借给孙某1还其，后来听说洪永慧有找孙某1要10万元。 8、被告人刘锦宏的供述，供认2017年2、3月间，洪永慧以装修房子为由将孙某1骗来，其、胡建智、周继委、洪永慧和孙某1一起到鹭云酒店，周继委在孙某1的葡萄酒里下药，洪永慧、其、胡建智、周继委利用诈赌工具与孙某1玩，孙某1输了现金1000多，还欠下1万多，孙某1就不玩了，洪永慧就过来与孙某1合庄，二人输了20万元左右，让孙某1出10万元左右，周继委让孙某1写了欠条，后洪永慧分1000元给其。 9、被告人胡建智的供述，供认2017年3月，刘锦宏说洪永慧要带孙某1到其工地，让其说该工地是刘锦宏的，后洪永慧、刘锦宏、孙某1到工地，后一起到鹭云酒店吃饭，周继委往孙某1的葡萄酒里倒迷药，刘锦宏偷偷拿了2000元给其当赌资。之后，其和孙某1、刘锦宏、周继委、洪伟贤一起玩“牛牛”，孙某1输了一两万，这时洪永慧回来，与孙某1合作，其就自己先退出来，之后洪永慧那家输了22万元，孙某1负责一半11万元。 6.2017年4月24日，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、胡建智等人，以购买鸭子为由，将洪某14骗到被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处中，由被告人洪建福躲在楼下将洪某14的车轮胎扎破，被告人洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智等人使用诈赌工具对洪某14实施诈赌，致洪某14“赌输”人民币24.6万元。次日洪某14通过银行转账到被告人洪永慧的妻子洪某37的账户人民币25.6万元，并再次到被告人洪永慧的住处中，与被告人洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智等人赌博，又“赌输”人民币1万元。同日下午，被告人洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智等人将洪某14骗到泉州市鲤城区兴贤路65号达尔优精品酒店新时代分店，使用诈赌工具对其实施诈赌，致其再次“赌输”并支付人民币12.5万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某14的陈述，证实陈某6介绍洪永慧给其认识。2017年4月24日，其到洪永慧家送鸭子，洪永慧倒了一杯煮好的茶给其喝，准备回家时，洪永慧说门锁坏了，后其就与洪永慧、胡建智、刘锦宏、周继委一起玩“牛牛”，洪永慧输了一万多就不玩了，到中午吃快餐时，其已经输了24.6万元，其写了借条给周继委，其下楼时准备回家时发现轮胎破了。第二天其转了25.6万元到洪某37的农业银行账号后又到洪永慧家中，与洪永慧、胡建智、刘锦宏、周继委赌，又输了1万元，之后其又在泉州与胡建智、刘锦宏、周继委玩“牛牛”，又输了12.5万元，洪永慧从房间里拿了ＰＯＳ机让其刷，其共被骗走38.1万元。 2、证人陈某6的证言，证实其介绍洪永慧给洪某14认识。 3、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某14辨认，指认被告人洪永慧、周继委、刘锦宏、胡建智及证人陈某6；经证人陈某6辨认，指认被告人洪永慧。 4、业务凭证、交易流水明细清单，证实洪某14账户为6228××××8778的中国农业银行卡在2017年4月25日有一笔256000元的转支记录、一笔4000元的现支记录；洪某14借记卡号6217××××9099的中国银行卡在2017年4月25日17时41分至17时43分许，有三笔ＰＯＳ消费记录，金额分别是40000元、40000元、45000元。 5、被告人周继委的供述，供认2017年，洪永慧要对洪某14诈赌，洪永慧叫洪某14送土鸭过来，事先装好诈赌工具，安排其和刘锦宏、洪建福、胡建智先赌博，后面洪某14一起赌，总共输了24万元。第二天洪某14转了25万给洪永慧，多转的1万元还要过来赌，当天洪某14又来套房赌，同样在诈赌工具的控制下，输光了1万元。洪永慧就请洪某14到溪美吃海鲜，吃完又去泉州酒店一房间内使用诈赌工具与洪某14赌，洪某14又输了11万元，洪某14就刷ＰＯＳ机付钱，其分得6000元。 6、被告人洪建福的供述，供认2017年夏天，洪永慧骗洪某14要购买土鸭，洪永慧叫其躲在楼下用铁钉扎破老人的摩托车轮胎，诈赌现场其没有参与，听说洪某14输了24万元，第二天转了25万元。 7、被告人刘锦宏的供述，供认2016年底，洪永慧让洪某14买只鸭子送来，洪永慧跟其和胡建智、洪建福、委啊说这个人很爱赌博，等下他来了就想办法留他下来赌，洪建福躲在楼下将洪某14轮胎扎破，洪永慧、周继委轮流坐庄，洪某14赌输共欠下24万元，写了一张欠条第二天洪某14转了25万给洪永慧，多的1万还要再赌。没多久，洪某14又到洪永慧套房内，洪永慧安排周继委坐庄控制诈赌机器，其和胡建智、洪建福与老人一起赌，1万元又输光。洪永慧、其、周继委、洪建福、胡建智、洪某14一起到浮桥一家宾馆开房，再次诈赌，该老人又输了12万多，洪永慧拿ＰＯＳ机给老人刷卡12万多，洪永慧分给其和胡建智一人5000元。 8、被告人胡建智的供述，供认2017年9、10月间，刘锦宏打电话让其假装去洪永慧家拿工资，其到时看到洪永慧、周继委、刘锦宏、洪诗德、洪伟贤（或者洪建福）、洪某14已经在赌博，刘锦宏现场给其2000元让其押注，其看到桌子上面有作弊器，最后赢了洪某1424万元。第二天洪某14转了25万给洪永慧，多出1万要继续赌。当天，其和刘锦宏、周继委、洪伟贤又利用诈赌工具赢了洪某14剩下1万元，洪永慧安排其带那个老人去泡脚，后洪永慧、周继委、其、刘锦宏、洪伟贤又赢了四、五万，洪永慧各转5000元给其和刘锦宏作为好处费。 7.2017年4月间的两个晚上，被告人洪来成两次纠集被告人杨国泰、洪伟烽等人，将洪某15骗到被告人洪来成位于××镇××村××号的家中，使用手法对其实施诈赌，致洪某15“赌输”人民币27万余元，洪某15支付人民币2万元后发觉被诈赌，被迫到外地躲避追债。后被告人杨国泰、洪伟烽先后两次到洪某15位于英都镇西峰村的卫生所威胁、恐吓洪某15的家人，并于2017年4月25日晚到其卫生所泼油漆，当晚洪某15的父亲洪某65报警。事后，洪某65被迫委托他人找被告人洪来成协商，并于2017年6月5日支付被告人洪来成人民币3万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪某15的陈述，证实2017年4月，洪来成载其到他家中给他妻子看病，后洪来成留其一起喝酒，喝完其和洪来成、洪伟烽、杨国泰打牌，其输了三万多。又过了几天，洪来成、洪伟烽到卫生所载其去洪来成家，洪来成又请他们喝酒，喝酒过程中洪伟烽说其欠他三万多的赌债，要让其翻本，又提议继续玩“牛牛”赌博，其又一直输钱，第二天其清醒过来，洪伟烽说其输了二、三十万。第二次赌博后两、三天其听群众说洪来成他们这伙人专门在“煮”人，其回想起来就觉得是被诈赌，其还了2万元后跑路了，其妻子说卫生所被喷油漆，扔啤酒瓶，对方天天到卫生所讨债，一坐就是半天，她很害怕，后来其父亲洪某65找人和洪来成协商，给洪来成三万元处理了事。 2、被害人李某1的陈述，证实其是洪某15的妻子。2017年年初，洪伟烽带了两个人来卫生所讨债并恐吓其；之后没几天，洪伟烽又带了上次来的两个人来到其卫生所，洪伟烽一过来就大吼大叫，威胁其要叫洪某15过来处理，不然会让卫生所开不下去；又过了几天，有三个男子骑着一辆摩托车到其卫生所泼油漆，地上还有玻璃瓶的碎片，其报警，英都派出所民警出警；过后几天，洪伟烽又带人到卫生所恐吓，其公公洪某65叫人跟洪来成协商。 3、被害人洪某65的陈述，证实其听儿媳妇李某1说洪伟烽带了两个人到卫生所说洪某15在洪来成家里赌博输了洪伟烽31万元，叫洪某15要还钱，如果不还的话，要让他们不能好好过日子。过了几天的一个凌晨，有两、三个年轻人骑摩托车到卫生所门口用装有油漆的啤酒瓶砸了卫生所的墙壁，第二天李某1报警，其也到派出所反映相关情况，后来其通过洪某59找人去和洪伟烽说情，洪某59就找洪小攀去和洪来成、洪伟烽说情，让其出3万元，后其汇款3万到洪来成的农业银行账户，事情才算了了。 4、证人洪某57的证言，证实洪来成那伙人到南安市××镇××村卫生所上门讨债、恐吓、威胁洪某15家人，洪某15受不了就跑路了，后面洪来成一伙人因为找不到洪某15就在半夜的时候到卫生所泼油漆，这件事村里人都知道。 5、证人洪某58的证言，证实有一次有三个年轻人到洪某15的卫生所讨要赌债，当时只有洪某15老婆李某1在，其因为知道这三个年轻人是混混，不敢惹他们，就先离开了。过了几天，这伙人用装有油漆的啤酒瓶砸了卫生所的墙壁、窗户，到现在卫生所墙壁上的油漆还在，洗不掉，当时村里人都对这件事议论纷纷。 6、证人洪某59的证言，证实大概2017年，洪某15父亲打电话说洪某15被洪来成他们带去诈赌，输了几十万，让其帮他找人去说情解决该事，当时其在外省，就托洪小攀去找洪来成他们说情，后听说洪某15他们付了3万元才解决这件事。 7、辨认笔录及照片，证实经被害人洪某15辨认，指认被告人洪来成、洪伟烽、杨国泰；经被害人李某1辨认，指认被告人洪来成、洪伟烽，并辨认出杨国泰到其卫生所讨要赌债；经证人洪某58辨认，指认洪伟烽有到西峰卫生所讨债。 8、银行转账凭证，证实洪某65于2017年6月5日通过农村信用社转账3万到洪来成6228480688712720277的账户。 9、被害人洪某15家被泼漆的照片，证实洪某15家二、三楼面向公路的墙壁上明显可见多处油漆痕迹；一楼铁皮棚上有玻璃瓶及油漆痕迹；卫生院店门上也可见油漆痕迹。 10、接警单，证实2017年4月25日6时31分，南安市公安局指挥中心接洪某65电话报警称其溪丰卫生所昨晚被人泼油漆。 11、被告人洪来成的供述，供认2017年间，洪某15、洪伟烽和其在家中赌博，其间，洪某15输钱给洪伟烽，具体多少钱其不清楚。 12、被告人洪伟烽的供述，供认2017年4月的一天，洪来成知道洪某15喜欢赌博，说要叫他过来家中“煮”，因其会在发扑克牌时做手脚，于是洪来成叫来杨国泰、洪顺运“配脚”，洪来成拿了1000元给其当赌资，拿1500元给杨国泰、洪顺运。洪来成以为其老婆腰部看病为由将洪某15叫来，并请他吃饭喝酒，后由其和洪来成、杨国泰、洪顺运与洪某15赌博“牛牛”，当天晚上洪某15输了13万多，第二天洪某15拿了2万元现金。又过两天，洪某15过来商量少算点，之后他自己提出再赌一次，还是四人与洪某15赌，又输了14万多元，之后其多次打给洪某15要钱，并有威胁恐吓他之类的，洪某15没钱跑到外省。其和杨国泰到他诊所讨债两次，泼油漆一次，后洪某15家人通过洪小攀过来协商，洪来成答应只需支付5万元，因为支付了2万元，所以再支付3万元给洪来成。 13、被告人杨国泰的供述，供认2017年2、3月间，洪伟烽在英都镇金英街遇到其就叫其一起去要债，他们到南安市××镇××村××号洪某15家，洪某15不在，洪伟烽就用手指着洪某15的妻子还钱，说事情不解决一直拖着也不好，要是不还钱，就不要让他遇到，不然就将他埋了让他死，当时两个病人听到洪伟烽那样说话就赶紧离开没有就诊了，洪某15的妻子也赶紧叫她孩子下楼不要听到洪伟烽说话，洪伟烽和其在诊所内待了十来分钟，都是洪伟烽叫洪某15的妻子要叫洪某15本人来还钱，威胁说不还钱就要让洪某15死之类的话，其坐在诊所的椅子上帮洪伟烽站阵；第二天，洪伟烽说要去诊所泼油漆，就叫其骑着摩托车去买油漆，当时买了黑色、粉红色、黄色的油漆，买来之后其和洪伟烽就把这些油漆兑着汽油装在啤酒瓶里，共装了6、7瓶，当晚凌晨1、2时许其骑摩托车载洪伟烽去那个诊所扔油漆瓶。 8.2017年6月间，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、刘锦宏、洪伟贤、洪诗德等人将李某2骗到被告人洪诗德位于××镇××村××号的家中，使用诈赌工具对其实施诈赌，致李某2“赌输”人民币9万元。在被告人洪永慧的追讨下，李某2支付人民币1.8万元。后李某2发觉被诈赌，在被告人洪永慧的威胁恐吓下，李某2被迫为被告人洪永慧及其岳父的房子装修抵债。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人李某2的陈述，证实2017年4、5月间，其在阀门基地附近一个别墅认识洪永慧。6月中旬时，洪永慧打电话说有工地做，让其到他套房见面，当时套房里还有洪建福以及一个陌生男子在，喝了茶后，洪永慧开车载其和洪建福到洪永慧老丈人的房子看，那边有四名男子在玩炸金花，其就和那几个人一起赌博，该四名男子有洪诗德（洪永慧的小舅子）、刘锦宏、周继委和Ｆ男子，玩到傍晚5点多，其输了9万，之后洪永慧向其讨债，其于2017年6月底向老板程维龙预借20000元，拿了1.8万现金给洪永慧，之后其就跑去新疆，到2017年12月其帮洪永慧老丈人及他家里装修套房抵债，当时其不愿意抵债，但是其听说他在社会上混得很好，不敢得罪他；装修的工钱大约126130元，洪永慧的老丈人拿了1万元，其他都没有拿。 2、证人黄某6的证言，证实其是李某2老婆，李某2说他喝了茶迷迷糊糊就跟“阿胖”赌博被骗了钱。 3、证人刘某1的证言，证实2017年夏天，洪永慧将其一栋三层半的自建房和阀门基地四楼的一套房包给李某2装修，李某2让其和刘某2、谭某去做泥水工，约二个月做完，李某2去找洪永慧结账没有结到账，李某2说被洪永慧诈赌骗钱了，洪永慧就以李某2欠钱为由不结账，按照当时的行情，两处地方的工钱大约要十几万。 4、证人谭某、刘某2的证言，其证实的内容与证人刘某1的内容基本一致。 5、辨认笔录及照片，证实经被害人李某2辨认，指认洪永慧，洪建福就是Ｂ男子，洪诗德就是Ｃ男子，刘锦宏就是Ｄ男子，周继委就是Ｅ男子，洪革成是其在洪永慧老丈人家中见过的；经证人刘某1、刘某2辨认，指认被告人洪永慧；经被告人洪诗德辨认，指认被害人李某2。 6、记工簿，证实由黄某6记录的“阿胖”工地2017年10月至12月份的“大工老谈、刘某1、刘某2、老全”及“小工小李、黄强”的工时情况。 7、银行交易记录，证实李某2建设银行卡于2017年6月26日收到程维龙转入的2万元，当天取钱20000元。 8、被告人周继委供述，供认2017年的一天，洪永慧组织其、洪建福、洪伟贤、刘锦宏、洪诗德到洪诗德的家中和李某2玩“炸金花”，洪伟贤和洪永慧操作诈赌机器，赌了一会，洪永慧说有事要先走，李某2输了四、五万元，赌局快结束时，洪诗德通知洪永慧过来处理赌债，后来的事情是四川男子和洪永慧两个自己处理的，其知道的就是洪永慧让李某2帮洪诗德装修房子抵债。 9、被告人洪建福供述，供认2017年夏天的时候，洪永慧和李某2到洪永慧的套房，后洪永慧载其和李某2到洪诗德家里，看到洪诗德、刘锦宏、洪伟贤还有一个有可能是周继委围坐在那赌博了，当时已经摆放好了烟灰缸作弊器，其就知道是要准备“煮”李某2了，之后李某2也一起赌博了，洪永慧在开始赌博后没一会就先走了，其在旁边看了大约半个小时左右就开摩托车出去玩了。大约傍晚，洪永慧让其过去看一下李某2输了多少，李某2说他已经输了几万元，其发微信跟洪永慧说。没多久，刘锦宏他们就喊停了，刚玩完洪永慧也回来了，后来李某2没钱还，洪永慧就让李某2到洪永慧的套房以及洪永慧老丈人新建的房子砌块、粉刷抵债。 10、被告人洪伟贤的供述，供认2017年下半年，洪永慧安排周继委、洪建福、洪诗德、刘锦宏和其在洪诗德家中对一外省男子实施诈赌的，由周继委操作诈赌机器和戴耳机，其他人都是“配脚”，该男子输了多少钱其忘记了，事后洪永慧拿了几百块钱给其。 9.2017年6月13日晚上，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福等人伙同黄荣义（另案处理），将翁某骗到美林街道珠渊村山脚64号旁红砖楼房二楼内，使用诈赌工具对其实施诈赌，致翁某“赌输”人民币23万元，翁某发觉被诈赌后，黄荣义以不让其离开威胁其写下一张人民币23万元的借条，后才让翁某离开。 此后，黄荣义多次打电话威胁恐吓翁某，翁某被迫支付人民币6.95万元，并免除被告人洪永慧之前欠其的人民币1万元债务。被告人洪永慧又纠集他人到翁某在英都镇坪山村乌墩岭经营的沙场和大排档向翁某及其家人追讨。后翁某通过中间人找黄荣义协商，最后双方于2017年7月30日达成协议，翁某又支付人民币3万元给黄荣义。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人翁某的陈述，证实2017年6月13日19时许，洪永慧开车到沙场载其并接洪建福去仑苍爱尚足浴城洗脚，洗完洪建福遇到一个朋友（Ａ男子），那个人没车回美林溪洲村，洪永慧就载那个人去金光桥旁边的一幢房子，到后黄荣义在泡茶，其喝完感觉很飘，当时三个人在赌博，洪永慧拿2000元让其去赌，黄荣义在放贷，直到第二天天快亮，其共赌输23万，当时黄荣义说其向他借了23万元并写了欠条，让其签字，当时其觉得有问题，发觉可能是被骗了，黄荣义威胁说如果不签字又拿不出钱给他，不会让其离开，其只好签字。大约过了六、七天，黄荣义打电话向其催债，威胁如果不还钱就会叫人来找其。又过了十来天，黄荣义约其在仑苍南北大道见面，其从农行卡里取现金49500元直接交给黄荣义。又过了几天其又转2万，还将洪永慧欠其的钱转了1万元债权给黄荣义。过两、三天，黄荣义又讨债，其花了2.5万找仑苍镇蔡西村的一个人（外号波波）去找黄荣义协商，黄荣义说欠条已经卖给别人了。过了两三天，周百宪开洪永慧的车到沙场来讨债，过后其花2万找美林街道一个人要和洪永慧处理，洪永慧说欠条被黄荣义拿回去了，又去找黄荣义处理，后来其再拿3万元给黄荣义并拿回了那张借条。 2、证人冯某的证言，证实其是翁某的妻子。2017年6月间一天中午，有一群男子来大排档找翁某要钱，这伙人在大排档里抽烟吵闹，还从冰箱内拿饮料喝也不付钱，翁某说他被洪永慧带去跟人赌博，被骗十几万，其请叔叔们跟对方谈，对方说如果没还钱第二天再来。第二天这伙人又来到店里坐着吵闹一个小时，民警到场将一男子抓走。又过了一天，他们跟对方谈好这笔债务，把钱还给对方。 3、辨认笔录，证实经被害人翁某辨认，指认被告人洪永慧、洪建福及黄荣义、周百宪（阿现）；经证人冯某辨认，指认洪永慧，并指认被告人洪来成、洪文生、洪小进、洪伟烽、杨国泰、洪建福、刘锦宏有到其家中讨债。 4、借条，内容为“今向黄荣义借现金人民币贰拾叁万整（230000），借款人：翁某。2017.6.14”。 5、收条，黄荣义书写“今收到章贯叁万元整（30000），此事以到此守结。收款人：黄荣义。2017年7月30日”。 6、银行交易明细，证实翁某的农业银行卡号6228××××9277在2017年6月16日现金支取49500元。 7、被告人洪永慧的供述，供认2017年3月间，其和洪建福、翁某到爱尚足浴泡脚后送洪建福一朋友到美林西村，他们到时房间里有三、四个人在赌博，其中一个黄荣义，其先离开，后来听洪建福说翁某输了黄荣义20几万，还写了欠条，黄荣义通过周百宪找翁某要过钱，有一次周百宪借其现代车去要钱。 8、被告人周继委的供述，供认2017年6月，洪永慧要对翁某诈赌，叫黄荣义到美林珠渊村找房子充当赌场，刘锦宏、洪伟贤、胡建智等人先到租房，安排其假装在爱尚足浴偶遇洪建福，后他们带翁某到美林珠渊村事先安排的房子，刘锦宏、洪伟贤等人及洪永慧、翁某一起赌，黄荣义假装是赌场放贷的，用现金放贷，钱是洪永慧的，翁某输了现金一、两万，欠账几万元，翁某写欠条给黄荣义，后来其听说洪永慧叫黄荣义去找翁某要债，这次赌博肯定有使用诈赌工具，但不知道洪永慧安排谁使用。 9、被告人洪建福的供述，供认2017年年中的一天，洪永慧安排周继委到爱尚洗脚城等消息，其和洪永慧会带翁某到爱尚泡脚，离开时假装偶遇，后假装要送周继委去美林，把翁某也一起带到美林赌博，他们到时已经有四个人在赌博，还有一男子（男子乙）在放贷抽水，洪永慧叫翁某合股下去赌博，输赢各一半，翁某就参与到赌局中。赌了四、五个小时，洪永慧和翁某共输了赌场23万元，洪永慧和翁某一人输一半，因为大部分时间都是翁某在赌，所以最后欠条写翁某的名字，翁某写了一张23万元的欠条给男子乙，洪永慧口头担保，之后离开了，四、五天后，周继委带人假装去找洪永慧讨债，洪永慧叫翁某到洪永慧套房内协商解决，翁某说他没钱还，洪永慧就提议说他先把23万元还给周继委，他和翁某的账再自己算，翁某就答应了，洪永慧就假装转账23万元，周继委假装把欠条拿给洪永慧，当时洪永慧让翁某写了一张十二万元的欠条。后来洪永慧拿欠条找翁某要钱，但翁某一直不还钱，洪永慧就叫一个叫“阿现”的男子去找翁要钱，听说“阿现”去讨债时被英都派出所抓了；周继委跟其讲他们是使用手法进行诈赌的。 10.2017年8月28日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、刘锦宏、洪伟贤、洪革成等人，以被告人洪永慧家的石材需要护理为由，将林某1骗到被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处，在林某1喝的果汁中下迷药，后将林某1骗到英都镇西湖新村10号便利店二楼隔层进行“捕鱼游戏机”赌博，并由被告人周继委控制游戏机后台，被告人洪建福、吴文艺、刘锦宏、洪伟贤等人假扮赌客，对林某1实施诈赌，致林某1“赌输”人民币13万元。在被告人洪永慧等人的威胁下，林某1被迫写下借条。随后，被告人洪永慧指使被告人刘锦宏、洪革成等人将林某1带至英都镇禧来金酒店逼债。其间，林某1使用手机报警，民警到禧来金酒店调查，林某1才得以离开。 事后，被告人洪永慧继续以打电话恐吓等方式向林某1逼债，林某1被迫通过朋友刘某3于2017年9月18日支付人民币3万元给被告人洪永慧等人。后被告人洪永慧持该借条起诉至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年11月14日判决林某1应偿还被告人洪永慧人民币7万元及其利息。 2017年12月22日，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、洪诗德等人将林某1骗至东田镇一工地，将林某1强行拉上车，被告人洪永慧安排被告人洪诗德开走林某1的车，后被告人洪永慧、周继委、洪建福等人将林某1载到××镇××村××附近逼迫林某1还债，其间林某1向龚河山借款人民币4000元支付给被告人洪永慧。被告人洪永慧等人继续威胁、逼迫林某1喝矿泉水，用矿泉水浇淋林某1，并拍摄微信视频发给林某1的妻子李某3，威胁其家人还债。后因林某1家人报警，被告人洪永慧等人将林某1载至英都派出所。后林某1及其家人于2017年12月29日，经被告人洪永慧同意，又支付人民币3.5万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人林某1的陈述，证实2017年9月间，洪永慧以石材保养为由将其带至家中泡茶，后将其带至英都镇西湖新村10号二楼隔层玩捕鱼机，输了十来万元，洪永慧让其给钱后才能离开，其没有钱，洪永慧还有Ａ男子、Ｂ男子威胁写欠条，其写给洪永慧7万的欠条，还有一张6万的欠条，赌场内还有刘锦宏，后被Ａ男子、Ｂ男子押着带到禧来金酒店内，由Ａ男子、Ｂ男子等人逼其筹钱，其报警后民警到现场，其带民警到赌场，但赌场门锁着，该事不了了之，后洪永慧就一直打电话威胁、辱骂其叫其还钱，后洪永慧起诉至英都法庭，其将小车抵押给泉州一金融机构后拿3万元现金通过刘某3还款，法院判决其应还7万元给洪永慧；2017年12月的一天10时许，洪永慧、洪建福、周继委在东田将其拉住殴打，并拉上车，将其车钥匙递给洪诗德，让洪诗德将车开去法院，后其被载到英都四处逛，逼其打电话借钱，并被逼喝几瓶矿泉水。期间其打给李诺铭借钱的电话中说其被绑架，李诺铭报案，对方将车还给李诺铭，15时许其被载到英都一山上，周继委拿甩棍威胁，洪永慧逼其喝矿泉水，后洪永慧和周继委将矿泉水淋在其身上，并且用其手机拍摄了视频给其老婆，给其老婆打电话叫其老婆拿钱过来，其找客户龚河山借了4000元转给洪永慧，洪诗德也有到山上来，洪永慧安排洪伟贤送手机充电线给其充电，继续打电话借钱，洪诗德、洪伟贤上山也一起对其实施看守，可能家里报警，洪永慧将其载到英都派出所，之后被家人接走，过后筹35000元由妻子李某3交给洪永慧。 2、证人李某3的证言，证实其是林某1的妻子。2017年12月底，其和林某1的父亲林某2、母亲潘某在泉州的租房，林某2接到电话，电话内容其忘记了，林某2就在电话中和对方骂起来，接着林某2还哭了出来，说他就一个儿子你不能这样做。接着，其马上就接到林某1的电话让其筹7万元，过一会儿其收到林某1微信发来的视频，视频里林某1的脸及身上一直有水在淋，旁边有人威胁不还钱就让林某1死在山上，后其和林某2、聂某到泉州市公安局报案，后南安英都派出所来电说林某1已经在派出所了，其在所里看到林某1已经换了衣服，额头处有大概三厘米的长度有破皮在流血，民警让其先回去，走出派出所时洪永慧威胁一周内凑钱，回去的路上，其发现林某1一个手指头被对方折的弯了，身上大腿也有几处瘀青，至12月29日约洪永慧在英都法庭，经洪永慧同意，支付35000元，其中现金26700元交给洪永慧，8300元通过其支付宝由其建设银行卡转入洪永慧的支付宝，收条是洪永慧事先写好的。 3、证人聂某的证言，证实其是林某1的姐夫。2017年12月的一天晚上9时许，林某1的老婆李某3打电话说林某1被英都的一伙年轻人抓到山上叫其赶紧开车载她去报警，在车上李某3有拿视频给其看，对方要求李某3拿7万元放人，后其载李某3、林某2到泉州市公安局报案，并到英都派出所，看到林某1全身脏兮兮，衣服都湿了，外套放在地上，他身上穿着一件别人的外套，一只手的小指骨折受伤，额头受伤有流血，他们准备回去时被洪永慧一伙人开车堵住，警察出来训斥后才离开。 4、证人林某2的证言，证实其是林某1的父亲。其证实的内容与证人李某3的证言基本一致。 5、证人潘某的证言，证实其是林某1的母亲。2017年12月底一天晚上20时许，李某3手机收到一段林某1被淋水的视频，视频中只看到林某1的头部、肩膀部位，然后看到有水从林某1的头往他身上淋，林某1在视频中喊很冷。 6、证人刘某3的证言，证实2017年的一天，林某1打电话说他赌博输了十三万，被对方抓到山上去并被逼着写下了两张欠条，一张七万，一张六万，他说对方逼他还钱，他就把车抵押掉了，他说他害怕去还钱的时候又被对方打，让其帮忙将钱还给对方，想拿回欠条，当天中午林某1就转了三万元给其，并发给其一个电话，其取出现金与对方约在霞美镇汽车考试场大门对面的路边见面，对方开一辆白色宝马5系轿车（车牌号记不住），洪永慧和一个男子，其将三万元现金拿给洪永慧并且拍摄了一个小视频发到林某1微信。 7、辨认笔录及照片，证实经被害人林某1辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、周继委、洪建福、洪诗德、刘锦宏、洪伟贤；经证人李某3、聂某、林某2、刘某3辨认，指认被告人洪永慧。 8、微信转账记录、银行交易明细、支付宝转账记录截图，证实2017年9月18日14时11分至12分许，证人刘某3微信有来自被害人林某1的五笔转账记录，金额分别是5000元、5000元、5000元、5000元、100元；2017年12月22日17时10分许，被害人林某1微信收到龚河山转账4000元，17时50分许提现到建设银行，17时51时分付款给“洪”；被害人林某1的建设银行卡6217××××0404于2017年12月22日转入4000元，并支付4000元；2017年12月29日11时49分，证人李某3通过支付宝转账8300元给被告人洪永慧的支付宝［名称为泡8喝9玩10尚（洪永慧）］。 9、收条、民事判决书复印件，证实2017年12月29日，被告人洪永慧出具收条，就与被害人林某1、证人李某3的经济纠纷一事［（2017）闽0583民初6834号］，双方自行协商后，收取林某1、李某3本金70000元，判决书所确认的利息部分自愿放弃。 10、旅客详细信息，证实被告人刘锦宏于2017年8月29日3时26分入住禧来金大酒店，13时47分许退房。 11、警情详情、处警情况登记表，证实2017年12月22日12时12分许，李诺铭报警称其小舅子林某1被绑架，经了解系债务纠纷，民警告知双方应走法律途径。 12、飞禽走兽捕鱼机照片，证实经被害人林某1确认该捕鱼机就是洪永慧带去赌博时使用的捕鱼机。 13、被告人洪永慧的供述，供称林某1向其借钱七八万，起诉后林某1归还了。 14、被告人周继委的供述，供认2017年间，洪永慧让其和洪革成、吴文艺、洪建福、洪伟贤等人把一台“大金鲨飞禽走兽”游戏机搬到附近一家便利店二楼，装成游戏机店，第二天下午洪永慧以他家中的大理石需要护理为由将林某1骗到他家中，当时一起吃饭有其和洪永慧、洪建福、刘锦宏，林某1喝了一瓶多的葡萄酒，其不清楚他是否有被下药，后洪永慧安排其控制后台，洪革成作为游戏机店的老板负责给玩家上分，洪伟贤、刘锦宏等人作为一般玩家，林某1通过手机微信上分后输了几千元，还欠了洪永慧和洪革成六、七万，洪革成将林某1一辆小车扣住，刘锦宏带林某1去禧来金开房，叫林某1想办法还钱后才让他离开，因林某1报警，洪永慧放车辆走，等民警离开，洪永慧安排人将游戏机搬走。后面洪永慧通过东田一朋友约林某1到东田，叫其和洪建福、洪诗德一起去，强行把林某1拉上车，带到英都一山上，叫他喝矿泉水，之后洪永慧打开矿泉水从林某1头上浇下，浇了两三瓶，逼其还钱，期间林某1打电话向他老婆要钱还洪永慧，他老婆报警，派出所的人打电话给洪永慧，叫洪永慧把人送到派出所做笔录，洪永慧就和林某1去派出所。 15、被告人洪建福的供述，供认2017年夏天，林某1到洪永慧楼下一店铺隔层玩游戏机，洪永慧安排其充当一个赌客，其到时已经在赌博，周继委在上分，洪永慧、刘锦宏、洪伟贤三人也在，当时其看林某1“神神的”，很兴奋，一直输一直赌，这台游戏机可以遥控控制开奖结果的，遥控器是在周继委身上，后面林某1输了几万元，后面洪永慧将林某1带到套房，逼其还钱，其家人报警，洪永慧放他离开，后洪永慧拿欠条到英都法庭起诉。过两、三个月，洪永慧和其、周继委、洪诗德还有一个男子到东田镇将林伟锋拉上车，林某1一直挣扎，周继委打他后背几下。洪诗德去开林伟锋的小轿车，后洪永慧载着其和周继委、洪诗德、林某1到山上，让林某1喝矿泉水，洪永慧拿矿泉水从他头上浇下，其和周继委将林绑在石椅子上，洪永慧用手机微信和林某1老婆视频，叫他老婆还钱才肯放林离开，后林某1向朋友分两、三次借了六千元，洪永慧叫林转到他的支付宝，后英都所打电话给洪永慧，他们就将林某1载下山，将林放在英都所就走了。 16、被告人刘锦宏的供述，供认2017年8、9月，洪永慧以石材护理为由骗林某1来套房，安排其下药在林某1的果汁里，喝完后洪永慧带林某1到附近一家便利店隔层玩游戏机，其、周继委、胡建智、洪建福、洪伟贤一起到游戏机内假装用游戏机赌博，林某1总共输了一、两千现金，还欠下七、八万，写了欠条给洪永慧，写下后洪永慧就叫他还钱，还扣住其一辆车，不让他走，并叫其和洪革成、洪建福带林某1到禧来金酒店开房，刚到房间没多久，英都所民警到现场，其和洪革成到派出所做笔录，后洪永慧放林某1离开。 17、被告人洪革成的供述，供认2017年10月，洪永慧说他们在他套房楼下搬了台游戏机过来，他会安排很多人来做戏，让其负责假装负责这个游戏机放款、收钱的人，充当店老板，当时洪永慧、周继委、洪建福、刘锦宏都在。下午15时许，洪永慧拿了一个包，包里有两万现金给其，林某1和就洪永慧、委啊、洪建福、阿利、洪伟贤、吴文艺还有两个不认识的男子到，洪永慧安排吴文艺上分、周继委拿着遥控器，赌到晚上1时许，林某1输了4万余元，洪永慧就带林某1到套房里写欠条，没多久洪永慧让其一起去禧来金酒店给林某1开房间，其和刘锦宏、洪建福带林某1到禧来金，一会派出所民警就来了，把其和阿利带去询问完就回家了，之后洪永慧到法院告林某1欠款；有一天其遇到洪永慧、洪建福、周继委带着林某1从山上下来，洪永慧说这个人抓到了，其还看到洪永慧在朋友圈发对林某1灌水的视频。 18、被告人洪伟贤的供述，供认2017年下半年，洪永慧打电话说要赌游戏机，其到洪永慧套房，洪永慧安排洪革成假装老板负责记账、上分，周继委、刘锦宏、洪永慧在旁边赌，是否有胡建智记不清，洪永慧带林某1过来赌，输了多少其不清楚，洪永慧、洪革成带林某1到外面写欠条，后好像是洪革成带林某1到禧来金酒店，其和周继委、洪建福，还有一些人一起去把游戏机搬到便利店下面。 19、被告人吴文艺的供述，供认2017年9月间，洪永慧他们说要在洪永慧家旁边一家便利店阁楼开游戏机店，有很大，其和周继委、杨国泰、洪革成等七、八人一起坐车过去把一台“飞禽走兽”游戏机搬去安装好。第二天其看到洪革成、周继委、刘锦宏、洪建福、林某1在赌博，洪革成给其上分，其玩了一会就走了。次日凌晨零时许，不知何人说派出所人要过来查，让其帮忙把游戏机搬走，其就和洪建福、周继委、洪革成，还有几个不认识的男子把游戏机搬到工具车上，后面搬到哪里不清楚。 20、被告人洪诗德供述，供认2017年9、10月间，洪永慧让其帮忙找林某1要债，听说林某1被骗赌游戏机，其和洪永慧、周继委、洪建福到东田一工地，洪永慧扇林某1一巴掌，并将林某1拉上车，洪永慧把林某1的车钥匙给其，让其开去家里停着，后其就不清楚了，听周继委说车子是林某1的姐夫的。 11.2017年8月31日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德等人，以要装修房子为由，将黄某2骗至被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处，在黄某2喝的茶水中下迷药，并使用诈赌工具对黄某2实施诈赌，致黄某2“赌输”人民币6.7万元，黄某2当天支付人民币1.7万元，并写下一张人民币5万元的借条。 次日，黄某2发觉被诈赌，后被告人洪永慧多次打电话威胁、恐吓黄某2还债，黄某2通过被告人洪来成、洪伟烽向被告人洪永慧说情，最后又支付人民币2.7万元。后黄某2花费2000元到禧来金酒店点了菜请被告人洪来成、洪伟烽等人，并在被告人洪伟烽的索要下支付人民币2000元的好处费。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人黄某2的陈述，证实2017年8月31日下午，刘锦宏以装修房子为由与其见面，并让其喝了一杯茶水，后带其到洪永慧家中，其与洪永慧、周继委、刘锦宏、洪诗德玩“牛牛”，打了两三小时，当时人的头脑是不清醒的，其输了6.7万元，其支付给对方1.7万元（现金3000元左右、微信钱包4000元，向朋友王某1借5000元，向洪建发借5000元现金）并写下欠条50000元。第二天其发现浑身红红的，可能是茶水里加了迷药，其认为其喝的那杯茶水可能加了迷药之类的才会一直输。第三天，洪永慧等人打电话威胁还钱，其通过洪伟烽、洪来成向洪永慧求情，后洪永慧同意只还3万元，后其到禧来金酒店点了2000元菜请洪永慧他们，自己就先走了。洪伟烽还向其要了3000元好处费，之后洪永慧自己降到27000元，其就通过朋友“波仔”微信转账17000元、拿现金10000元给洪永慧，其共被洪永慧等骗走44000左右（另外2000元菜金、3000元好处费）。 2、辨认笔录及照片，证实经被害人黄某2辨认，指认被告人洪永慧、洪来成、洪伟烽、周继委、刘锦宏、洪诗德。 3、借条，证实2017年8月31日，黄某2向周继委出具借条，记载借现金人民币5万元。 4、微信个人信息、微信转账记录、微信语音聊天记录，证实黄某2、王某1、“顺其自然”、“波仔”等人的微信账号情况；黄某2的微信账号在2017年8月31日与“顺其自然”、“线条王某1”有多笔转账记录，其中16时1分、16时38分有两条转账给“顺其自然”的记录，金额均为2000元，共4000元；20时19分有一笔来自“线条王某1”的转账汇入，金额为2000元；21时16分有一笔转账支出给“顺其自然”的记录，金额为2000元；21时51分有一笔来自“线条王某1”的转账汇入，金额为3000元；21时59分有一笔转账支出给“顺其自然”的记录，金额为3000元；黄某2的微信有两笔转账给“波仔”的记录，金额分别为10000元、7000元，共17000元；2017年8月31日晚上20时19分许，黄某2与洪建发关于借钱的聊天过程情况。 5、被告人周继委的供述，供认2017年，洪永慧叫洪诗德和刘锦宏、胡建智约黄某2去洪诗德家中看房子，看完房子后又以房东是洪永慧，再带这个包工头到洪永慧家中，洪永慧事先叫其和洪伟贤、洪建福在洪永慧家中等，洪诗德他们带黄某2过来洪永慧家中，洪诗德在茶水里下药，后其和刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德和黄某2玩“牛牛”，其操作诈赌机器，黄某2输了五、六万，黄某2找朋友凑了一万元给其，后写了五万元的欠条。 6、被告人洪建福的供述，供认2017年，洪永慧以装修为由骗黄某2来他套房内，后大家到楼下一家餐饮吃饭的时候喝了葡萄酒，洪永慧让刘锦宏趁机在酒里下药，后洪永慧、其、刘锦宏、周继委先玩，黄某2喝下的药起了作用不自觉也过来赌，他们使用诈赌工具使黄某2输了十几万元。 7、被告人洪伟烽的供述，供认2017年六七月份黄某2到其家中说赌博输给洪永慧4万多，让其说情。其找洪来成向洪永慧说情，最后这笔赌债标的变成2万多，后其和洪来成、洪顺运、杨国泰一起去给黄某2请客，吃完饭，其让黄某2拿2000元给其去泡妞。 8、被告人刘锦宏的供述，供认2017年6、7月间，其以装修为由骗黄某2到洪诗德家中，洪永慧安排洪诗德下药，后将黄某2骗到洪永慧家中，其和洪永慧、洪诗德、洪伟贤、胡建智、周继委与黄某2利用诈赌工具赌博，黄某2输了1万多现金，还欠下4、5万元。当晚黄某2向朋友借了5000元现金给洪永慧，剩下的4、5万写欠条，第二天洪永慧分1000元给其。 9、被告人胡建智的供述，供认2017年8、9月的一天下午，刘锦宏打电话让其假装到洪永慧家结算工资。其到时，周继委、刘锦宏、洪诗德、洪建福、洪伟贤、黄某2都在，其看到洪诗德往一个杯子里加迷药拿给黄某2喝，其和刘锦宏、周继委、洪诗德先玩“牛牛”，后黄某2加入，黄某2现金输了1万多，总共输了多少不清楚。 10、被告人洪诗德的供述，供认2017年中的一天，洪永慧叫其到套房，其和周继委、刘锦宏、胡建智、洪伟贤与黄某2玩扑克，周继委启动诈赌设备，黄某2输了1万多现金，还欠好几万元，洪永慧分其2000元。 12.2017年9月5日，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、洪伟贤、洪革成等人，以介绍工地为由，将蔡某1骗到被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处，在蔡某1喝的茶水中下迷药，并使用诈赌工具对蔡某1进行诈赌，致蔡某1“赌输”人民币10.03万余元，蔡某1当场支付了人民币3.03万余元，并写下一张人民币7万元的借条。 次日，蔡某1发觉被诈赌，后被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪革成等人以打电话及到其位于××镇××村××号的店面恐吓、威胁等方式向蔡某1及其家人追讨。蔡某1通过亲戚陈小清向被告人洪永慧求情，经被告人洪永慧同意，最后又支付人民币4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人蔡某1的陈述，证实2017年9月5日12时许，刘锦宏以安装铝合金门窗为由将其骗到英都民山村一处套房（四楼），其见到洪永慧，泡茶期间洪革成和周继委来了，后四个人玩“牛牛”进行赌博，很快其用手机支付了大约2.9万元，现金输了大约1300元左右，另外还欠了7万，后他们要求其写借条。第二天听一些同行在讲，再回想一些情形，其断定被诈骗。大约三、四天，洪革成打电话给其，限两三天内还钱，如果不还钱威胁要叫人来打其，还要砸其家里店面，其就躲在外面不敢回家。又过了两、三天，洪革成打电话胁说如果不回去，要砸了店面。其打电话给亲戚陈小清，洪永慧跟陈小清说到他套房处理。当晚20时许，洪永慧套房楼下停了五、六辆小车，车上坐了很多人，陈小清一直求情，洪永慧才同意再还4万元，限五天内还清。其向其叔叔借了1万元，向一个朋友借了2万元，又向工地预支1万元，拿4万元给陈小清还给洪永慧；其还有一个名字叫蔡建成。 2、证人洪某60的证言，证实蔡某1是其表姐夫。2017年9月，蔡某1被洪永慧骗去参与赌博输了10万元，现场支付3万元，被逼写7万元借条。因其与洪永慧认识，蔡某1让其向洪永慧求情。当晚20时许，其和蔡某1到洪永慧的套房内处理，套房内有洪永慧和洪革成、男子Ｃ，后来洪永慧同意蔡某1再还4万元就可以解决，并限一星期左右之内还清。过了几天，蔡某1拿了4万元现金给其，其将钱拿给洪永慧。 3、证人陈某7的证言，证实其是蔡某1的母亲。听别人说蔡某1被人骗了10万左右，对方有两次到店里进行催债，第一次是两个人，威胁说如果不还钱要打其儿子，还要砸店面；第二次大约有五、六辆车过来，车上坐了一些人，有一个人下车问其儿子在不在家里，其一家人都很害怕躲到房间里面去。 4、证人蔡某2的证言，证实其是蔡某1的叔叔。2017年9月中旬，蔡某1说他被英都“肥啊”一伙人假装要介绍他做门窗骗去赌博，最后被骗了七八万元，对方还叫了很多人去店里逼债，弄得没办法做生意，家人为这个事情也很烦恼、着急，其借给蔡某11万元现金；蔡某1害怕报案后，对方人员那么多，会遭到报复，所以不敢报案。 5、辨认笔录及照片，证实经被害人蔡某1辨认出洪永慧、刘锦宏、周继委、洪革成；经证人洪某60辨认，指认被告人洪永慧、洪革成。 6、银行交易明细，证实2017年9月5日，蔡某1的中国建设银行卡6217××××5439转4000元给洪革成（6216606400000979605）；同日，蔡某1的农商银行6230××××4537于19时28分转账10000元给洪革成、于19时38分转5000元给洪革成，于22时36分转账10000元给洪革成。 7、借条，主要内容为“今向洪革成借现金人民币柒万元整（70000），借款人蔡建成，2017、9.5”。 8、被告人周继委的供述，供认2017年9月份左右的时候，洪永慧安排刘锦宏将蔡某1骗来诈赌，安排其和洪革成、洪伟贤后面进场，由其操作诈赌机器做庄家，之后其和刘锦宏、洪伟贤、洪革成、洪永慧等人就一起对蔡某1进行诈赌，其和洪伟贤一人戴了一个耳机操作诈赌机器，可能是刘锦宏对蔡某1下药，洪永慧下注赌了一会儿后就先离开了，最后蔡某1输了身上现金几百元，微信或者支付宝转账一两万元，还欠下洪革成六七万元，洪革成就让蔡某1写下一张借条后就让蔡回家了。之后两三天，洪永慧就叫洪革成要向蔡某1讨债，蔡某1没钱还，跑回翔云躲起来，洪永慧就叫洪革成打电话恐吓蔡某1说要到他店中找他算账，后面洪永慧就叫洪建福叫几个人跟他们一起去蔡某1店中讨债，当时洪建福叫了洪志山、洪文德还有几个年轻人，洪永慧和其、洪建福、“奥龟”还有洪建福叫来的洪志山、洪文德等几个人开着洪永慧的那辆现代小轿车和宝马车一起到了铝合金店老板店中，洪永慧自己下车进店中，蔡某1不在，洪永慧应该有恐吓蔡某1的家人要早点还钱这一类的，当天晚上蔡某1和一个叫“小清”的男子到洪永慧套房内找洪永慧说情，最后洪永慧有让蔡某1少还一点钱。 9、被告人刘锦宏的供述，供认2017年10月间，洪诗德提供蔡某1的电话，其以装修为由将蔡某1骗到洪诗德家中，洪诗德下药，后将蔡某1骗到洪永慧家中，后其、洪永慧、胡建智、洪诗德、洪伟贤用诈赌工具与蔡某1一起赌，蔡某1输了1万元左右现金，还欠下4万元，后面怎么讨债的不清楚。 10、被告人洪伟贤的供述，供认2017年下半年，洪永慧打电话叫其过去“配脚”，其到时洪永慧、刘锦宏、洪革成在，诈赌工具洪永慧安排好了的，诈赌工具是洪永慧、周继委在操作。过没多久，刘锦宏就带蔡某1过来赌“牛牛”，蔡某1输了多少其不知道。 11、被告人洪革成的供述，供认2017年8月，洪永慧让其做配脚，周继委、刘锦宏带蔡某1到套房，洪永慧招呼泡茶，事后听说周继委下药给蔡某1喝，后周继委、洪建福、洪伟贤、刘锦宏均参与诈赌，蔡某1后加入赌输了，蔡某1现场只结账700元现金，通过微信或支付宝转账2万余元给洪永慧、周继委，周继委让蔡某1写一张借条给其。过后三四天，洪永慧说找蔡某1要债，蔡某1说要过一段才能拿到钱，又隔一个礼拜，洪永慧说蔡某1没钱还要跟他们打架，叫其和他一起去找蔡某1，洪永慧叫了两车十几个人，有周继委、洪建福、几个跟洪建福的年轻人一起到蔡某1的店里。路上蔡某1打电话给洪永慧说要协商，就到套房里了，过一会蔡某1带一个混社会的人一起来，洪永慧同意只还2.8万元，蔡某1就将随身2.8万拿给洪永慧。 13.2017年9月25日下午，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德等人，以装修房子为由，将梁某1骗到被告人洪诗德位于××镇××村××号的家中，在梁某1喝的茶水中下迷药，并使用诈赌工具对梁某1实施诈赌，致梁某1“赌输”人民币4.1万余元，梁某1支付人民币2.5万元后发觉被诈赌不愿再支付，被告人洪永慧即威胁、恐吓梁某1，不让其离开，后被告人周继委、刘锦宏、洪诗德等人与梁某1一同到梁某1位于××镇××市场附近的租房内取其信用卡，刷卡支付人民币1.6万元。后梁某1当场打电话给其朋友洪某61，委托洪某61向被告人洪永慧求情，被告人洪永慧便指使被告人周继委退还梁某1人民币1万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人梁某1的陈述，证实2017年9月25日下午，洪诗德、刘锦宏以装修工地为由约其见面，洪诗德让其喝一大杯浓浓的茶，过了十分钟左右其就开始头晕乎乎的，后又来了Ｃ男子和胡建智，后其与洪诗德、刘锦宏、Ｃ男子、胡建智一起玩“牛牛”，输了4.1万元，其支付了2.5万元（现金3000元、支付宝付了10500元、微信1500元、银行卡转10000元），还欠16000元，这时其清醒过来，意识到被骗，不肯再付钱。对方不让其走，洪永慧过来很凶地威胁不还钱就不让走，其只好答应去刷信用卡。后洪诗德、刘锦宏、Ｃ男子与其一起去租房拿信用卡刷走16000元，其打电话给洪某61，洪某61向洪永慧等人求情退点钱，后退还支付宝10000元，其共被骗走31000元（另退还10000元）。 2、证人洪某62的证言，证实其是英都镇荣星村村书记。2017年间，梁某1说他被洪永慧他们拉去诈赌，输了很多钱，其就让梁某1不要再跟对方赌了，告诉对方说其是梁某1的姑丈，求对方能不能退点钱，后来，梁某1说对方当晚就退了1万元。过了三、四天，洪永慧一方叫了洪建福、Ｂ男子，问其要怎么解决梁某1这个事情，当时其跟对方说这个事情反正也是梁某1自己下去赌博，也算双方都有错，要求对方再退些钱给梁某1，这个事就这样解决了，但洪永慧那方的人不答应。 3、证人洪某61的证言，证实梁某1有跟其提起跟别人赌博，被别人骗了。 4、辨认笔录及照片，证实经过辨认被害人梁某1辨认，指认被告人洪永慧、刘锦宏、胡建智、洪诗德；经证人洪某62辨认，指认被告人洪建福。 5、信用卡转账记录、支付宝转账记录、微信转账记录、银行卡转账记录、银行业务凭证，证实被害人梁某1的信用卡在2017年9月25日有一笔16000元的转账记录；支付宝余额宝在2017年9月25日有两笔转给“风云再起”的转账记录，分别是在16时41分转出500元、17时56分转出10000元，支付宝余额在22时19分有一笔来自“风云再起”的收款，金额为10000元；微信在2017年9月25日16时许有一笔扫二维码付款给“天道酬勤”的记录，金额为500元和两笔扫二维码付款给“风云再起”的记录，金额分别为100元、900元，共1000元；银行卡6230××××4775在2017年9月25日21时许，有两笔现金（现支）记录，金额均为5000元，共10000元。 6、被告人周继委的供述，供认2017年间，洪永慧安排刘锦宏、洪诗德以装修名义骗梁某1到洪诗德家，让刘锦宏和洪诗德给梁某1下药，并安排其和胡建智、洪伟贤配合刘锦宏、洪诗德进行诈赌，其负责操作诈赌工具，梁某1输了几万元，通过支付宝转账给其2万元，还有微信转了几千元给洪伟贤，剩下的赌债梁某1拿不出来，洪伟慧就威胁恐吓梁某1，梁某1只好跟洪诗德去家里拿ＰＯＳ机刷信用卡。之后梁某1通过一个亲戚（听说是一个村的村书记）给洪永慧说情，洪永慧让其退了10000元，之后这个村书记又打电话给洪永慧，想让洪永慧把所有的钱都退了，洪永慧就叫洪建福去找村书记，后面的事情其就不知道了。 7、被告人刘锦宏的供述，供认2017年7、8月间，其和胡建智、洪诗德、周继委、洪伟贤、洪永慧等人在洪诗德家里，胡建智提供梁某1的电话，其以装修房子为由将梁某1骗到洪诗德家中，洪永慧安排胡建智下药，周继委做庄，洪诗德泡茶给梁某1喝，之后他们开始约梁某1打扑克牌赌博，他们用扑克牌赌“牛牛”并利用诈赌工具诈赌，参赌的人有其、洪诗德、周继委、洪伟贤、胡建智，梁某1输了1万多，还欠2万多。周继委和他们中的一名男子就带着梁某1到外面，梁某1用信用卡套现转给了周继委，后来其听说梁找人向洪永慧说情，洪退了1万元给梁。 8、被告人胡建智的供述，供认2017年9月，洪永慧让其找梁某1的电话，后由洪诗德打电话给梁某1谎称装修，刘锦宏也打了电话给梁某1，洪永慧安排周继委、刘锦宏、洪诗德、洪伟贤等人准备好作弊器，洪永慧让其不要太早过去，等梁某1来之后，洪永慧在楼下拿2000元让其去玩，其进去时，周继委、刘锦宏、洪诗德、洪伟贤、梁某1、还有一个不认识的男子已经在赌博，梁某1输了大概4.1万，洪永慧给其1500元好处，后来梁某1通过别人说情，洪永慧给他减了1万元。 9、被告人洪诗德的供述，供认2017年9、10月间，洪永慧以装修为由安排一个人到其家中诈赌，胡建智约梁某1来，之后其和刘锦宏、胡建智、周继委、梁某1赌博，周继委启动诈赌工具，玩到下午五、六点，洪伟贤也来参与到赌局中，梁某1输了2万多。 10、被告人洪建福的供述，供述梁某1赌博输了洪永慧钱，当天梁某1叫他的亲戚（荣星村的副书记）打电话给洪永慧过来，洪永慧退了10000块钱给他。当天晚上还是第二天，那个荣星村的副书记又打电话过来骂洪永慧，洪永慧就叫其和胡建智、周继委去找那个副书记，到了之后其就骂那副书记，那副书记也骂其。 14.2017年9月间，被告人洪永慧纠集被告人周继委、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德等人，以装修房子为由，将梁某2骗到被告人洪诗德位于××镇××村××号的家中，在梁某2喝的茶水中下迷药，并使用诈赌工具对梁某2实施诈赌，致梁某2“赌输”约人民币2.3万元，梁某2当场支付约人民币3000元后离开。 后梁某2拒不支付所谓“赌债”，被告人洪永慧便指使被告人周继委多次打电话威胁、恐吓梁某2。2017年9月29日，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、吴文艺、洪志山、洪革成、洪文德等人，在英都“蚝友汇”餐馆门口，持锄头柄殴打梁某2，致梁某2全身多擦挫伤及一部苹果6手机被打坏（价值无法鉴定）。梁某2的朋友梁某4报警，被告人洪永慧等人才离开。 2017年10月21日16时许，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福在英都镇民山村溪仔桥边追逐截停驾驶摩托车的梁某5（已判决）及梁某2，被告人洪永慧将梁某2推倒在地，梁某2即捡起一根木棍朝自己头部敲下去，并叫梁某5报警。民警处警后，梁某5因涉嫌犯危险驾驶罪被查，后被判刑。 2018年2月1日，被告人洪永慧、周继委在英都镇民山村塘边街93号“咸饭”店找到梁某2，后梁某2被迫将其所有的闽ＣＨ××××号小型轿车以人民币2万元价格抵押给吴某6，并将抵押款人民币1.4万元支付给被告人洪永慧等人。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人梁某2的陈述，证实2017年9月的一天上午，刘锦宏以装修房子为由约其见面，13时许其到现场并与刘锦宏、洪诗德、周继委喝茶，喝着喝着其就失去意识，到下午16时许才清醒过来，周继委说其向他借了20000元，借的钱已经输光了，包里的3000元左右现金已经不见了，对于赌博的事情其没什么印象。离开后过了三四天，周继委一直打电话催钱，其一直推脱没钱，周继委就恐吓要打其。2017年9月29日，其与朋友梁某4在“蚝友汇”餐馆，周继委叫其下楼，其和梁某4下楼时看到周继委与洪建福等四五人，洪永慧、洪建福从车后厢拿出木棍，对着其手脚一直打，之后离开，其一部苹果6手机（2016年9月以3799元购买）被打坏，梁某4报警，英都所到现场了解；2017年10月21日16时许，其朋友梁某5喝酒后载着其到霞溪村碰到周继委，周继委和两名男子骑摩托车截住他们，之后三人将其拉下车打，其额头被打流血，梁某5报警，梁某5因为醉酒驾驶当晚就被派出所送去医院醒酒了；2018年2月1日18时许，其在英都电影院附近面馆遇到洪永慧、周继委，洪永慧说没钱就将闽ＣＨ××××小型轿车拉去抵押，周继委坐上其闽ＣＨ××××小型轿车副驾驶座，叫其跟着洪永慧的车，之后到××镇××旁边的一个店面将该车抵押20000元给Ｅ男子，周继委要求拿15000元给他。 2、证人梁某4的证言，证实2017年9月间，其和梁某2在“蚝友汇”，洪永慧带了四、五个男子骂梁某2，梁某2看到对方那么多人不敢出去就在饭店里拿了一把菜刀站在前台，后被饭店老板抢下来，洪永慧、洪建福等人拿出锄头柄对着梁某2打，梁某2手机被打坏，后有报案，后面情况不清楚。 3、证人梁某5的证言，证实2017年10月21日16时许，其饮酒后载梁某2到英都镇民山村溪仔桥附近时，突然有一辆宝马车加速行驶拦截他们，到溪仔桥被逼停后，洪永慧和周继委从车上下楼动手推了梁某2，使梁某2摔倒在地，梁某2倒地后，随手捡起地上的一根木棍，用木棍打自己的头部，接着梁某2就喊其报警，其就马上报警了，对方看报警了，也就站在一边没有再碰梁某2了，其因为饮酒驾驶摩托车被处理。 4、证人吴某6的证言，证实2018年2月1日20时许，周继委说他有一个朋友想把一部众泰牌小轿车押在其这边，向其借款2万元。大概过了十几分钟，梁某2开着那部众泰牌小轿车，洪永慧开着一部宝马车载着周继委来，周继委指着梁某2说是梁某2要借钱，其就拿了一份借条和借款收据让梁某2签名，之后拿了现金给梁某2。 5、辨认笔录及照片，证实经梁某2辨认，指认被告人洪永慧、洪建福、周继委、洪诗德、刘锦宏；经证人梁某4辨认，指认被告人洪建福就是其笔录中提到的其中一名参与殴打梁某2的男子；经梁某5辨认，指认被告人洪永慧、周继委；经吴某6辨认，指认被害人梁某2及被告人洪永慧、周继委。 6、借条、借款收据、身份证复印件、行驶证复印件，证实2018年2月1日，梁某2将闽ＣＨ××××号小型普通客车抵押给吴某6，向其借款2万元。 7、处警情况登记表、受案登记表，证实2017年9月29日20时15分许，梁某2报警称其在阀门基地“蚝友汇”餐馆门口被人殴打，报警电话188××××7379，南安市公安局当日受案，现场当事人有梁某2、洪永慧。 8、照片，证实被害人梁某2被损坏的苹果手机情况和被殴打身体受伤情况。 9、门诊病历，证实2017年9月29日，被害人梁某2就诊诊断为全身多处擦挫伤。 10、监控视频及截图，证实经被告人洪建福对2017年9月29日蚝友汇门口监控视频进行辨认，辨认出视频中有被告人洪永慧、吴文艺、洪文德、洪志山、洪革成、周继委、其本人；经被告人洪建福对2015年2月19日的监控视频进行辨认，辨认出其中有被告人洪永慧、周继委、洪来成及洪志平、仑苍男子（外号中有黑字）、吴文龙；经被告人周继委对2017年9月29日蚝友汇门口监控视频进行辨认，辨认出视频中有被告人洪永慧、洪建福、洪文德、洪志山、洪革成、吴文艺、其本人；经被告人周继委对2015年2月19日的监控视频进行辨认，辨认出其中有被告人洪永慧、其本人、洪来成、“矮子”；经被告人吴文艺对2017年9月29日蚝友汇门口监控视频进行辨认，辨认出视频中有被告人洪永慧、洪建福、周继委、洪文德（B男子）、洪志山（A男子）、奥龟（洪革成）、其本人；经被告人洪文德对2017年9月29日蚝友汇门口监控视频进行辨认，辨认出视频中有被告人洪永慧、洪建福、周继委、洪革成、吴文艺和其本人。 11、梁某5报案材料，证实2017年10月21日17时27分，梁某5报案称在英都镇民山村溪仔桥边他一朋友被人殴打，后民警在现场处理时查获梁某5涉嫌犯酒后驾驶，将其送到东南医院强制醒酒，并对梁某5危险驾驶案立案侦查。 12、现场治安调解协议书，证实2017年10月21日当天周继委与梁某2达成调解，妥善处理经济欠款问题，对于双方的推搡问题彼此不追究。 13、刑事判决书，证实2018年1月18日，证人梁某5因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月又十五日。 14、被告人周继委的供述，供认2017年，洪永慧安排刘锦宏、胡建智物色人选，二人以介绍装修为由将梁某2骗到洪诗德家，洪永慧安排其和刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德利用诈赌工具诈赌，梁某2输了现金一千多元，欠了一万五。洪永慧让其向梁某2催债，梁某2说他在“蚝友汇”，洪永慧就召集其和洪建福、洪文德、吴文艺、洪革成、洪志山一起去，梁某2拿出一把菜刀，被饭店老板抢下来，洪永慧叫打，他们几个人就一人拿一根锄头杯打梁某2，打完后，洪永慧对梁某2讲如果不还钱，见一次打一次，之后就离开了。一两个月后，洪永慧、其、洪建福到霞溪村一个地方与梁某2处理债务的事情，梁某2的朋友趁不注意载着梁某2跑掉了，洪永慧开车载其追赶，到阀门基地，梁某2捡起一根木棍朝自己的头部敲下去，洪永慧叫其打电话报警，民警到现场处理，梁某2的朋友因醉驾被抓走。后来，其和洪永慧在英都街上看到梁某2在吃面，洪永慧问其哪里可以抵押借贷，其联系到吴某6，他们就带梁某2到仑苍找吴某6，洪永慧开车走在前面，其坐在梁某2车上跟着洪永慧，梁某2将车抵押了2万元，梁某2拿了1.4万元给洪永慧。 15、被告人洪建福的供述，供认2017年，洪永慧叫其去一起去讨债，其叫了洪文德，洪永慧叫了周继委，还有一两个不认识的，他们看到梁某2在蚝友汇二楼吃饭，梁某2拿了菜刀下来，洪永慧他们就说去拿工具，他们一人拿了一把锄头柄，老板把梁某2的菜刀抢下，他们几个就拳打脚踢。过后，有次其接到周继委电话，周继委让其到霞溪小学对面与周继委、洪永慧汇合，梁某2突然被另外一人摩托车载着跑，洪永慧就叫其骑摩托车从另一条路找，他和周继委开车去找，之后洪永慧打电话说他们在民山村溪仔桥遇到，其到时男子已躺在地上，有人报警，他们就离开了。 16、被告人吴文艺的供述，供认2017年夏天，其和周继委、洪伟贤、洪文德在洪永慧套房内，不知道谁打给周继委说欠他钱的一个男子在一家饭店，周继委就说要过去讨债，叫其一起去看一下，后洪永慧、洪建福、周继委、洪文德，还有两个跟洪建福的少年开洪永慧的小车，其自己驾驶电动车到了饭店门口。对方中年男子拿了一把菜刀出来，不知谁从洪永慧车后厢拿了一堆木棍，每个人手上拿了一把，之后洪永慧、洪建福、周继委三人动用木棍殴打该男子。 17、被告人刘锦宏的供述，供认2017年7、8月间，胡建智提供梁某2的电话，洪诗德以装修为由骗梁某2到洪诗德家中，洪永慧安排洪诗德下药，周继委（或洪伟贤）做庄家，后洪永慧先离开，其、洪诗德、洪伟贤、胡建智、周继委使用诈赌工具与梁某2赌博，梁某2输了，支付了2000元左右现金，另1万元左右写欠条给周继委，这次洪永慧分500元给其。 18、被告人洪志山的供述，供认2017年7、8月的一天傍晚，洪建福打电话说要去帮洪永慧讨赌债，后其与洪永慧、洪建福、周继委、洪文德、奥龟还有一个墩坂村的男子坐洪永慧的车，到阀门基地附近一家饭店门口，洪永慧喊欠债男子的名字，那男子拿一把菜刀出来，洪永慧转身到车后厢拿木棍，周继委、洪建福、洪文德、洪革成还有一个墩坂村的男子也跟着拿了一把，洪永慧、周继委、洪建福三人拿木棍打，一会就离开。 19、被告人洪诗德的供述，供认2017年8、9月间，洪永慧安排在其家中实施诈赌，其和刘锦宏、胡建智、周继委使用诈赌工具与梁某2赌，梁某2输了1万多，现金输了两、三千元。 20、被告人洪革成供述，供认2017年11月的一天，洪永慧、洪建福、周继委、吴文艺还有跟洪建福的两个年轻人看到其就叫其上车到蚝友汇门口，洪永慧、周继委、洪建福上楼找欠赌债的梁某2，梁某2拿了一把菜刀，老板把菜刀抢走，洪永慧就让吴文艺他们去车上一人拿一把锄头柄下来，洪建福、周继委、洪永慧持锄头柄打梁某2，其他人在旁边看，一会就走了。 21、被告人洪文德供述，供认2017年夏天，其和洪永慧、洪建福、洪革成、洪志山一起到蚝友汇餐馆讨债（不是赌场里面的钱，后面一般去要债基本上都是讨要诈赌得来的钱），去的时候看到周继委、吴文艺已经在，洪永慧和周继委先进去找那个欠债男子，洪永慧和周继委出来说那男子藏了一把菜刀，洪永慧叫大家从车上拿家伙，一人拿一把锄头柄，洪永慧、周继委、洪建福拿锄头炳打那男子，其和洪志山、洪革成、吴文艺拿着锄头柄在旁边看。 15.2017年10月25日晚，被告人洪永慧纠集被告人周继委等人，将苏某骗至英都镇芸林村旧厝58号，请苏某吃饭，趁机下迷药，并使用诈赌工具对其实施诈赌，致苏某“赌输”人民币9.4万元，并写下一张人民币9.4万元的借条。 2017年10月27日，苏某发觉被诈赌后，被告人周继委、洪建福打电话叫苏某到仑苍镇精英网吧见面，向其追讨“赌债”，并殴打苏某，后让其离开。同日21时许，苏某的姐姐苏晓彩报警。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人苏某的陈述，证实2017年9月25日22许，“矮子”要其一同向别人借钱，后“矮子”载其和男子甲到一个民宅二楼，当时周继委和Ａ男子、Ｂ男子、Ｃ男子已经在民宅内，一个男子去打包来吃，期间其喝了果汁，接着周继委开始与Ａ男子、Ｂ男子赌“牛牛”，过一会“矮子”和男子甲过去赌，他们一直喊其下去赌，之后其头晕晕的，也不知道怎么了，就下去跟他们一起赌博了，其一直输，其身上200元现金一会儿就输光了，至凌晨2、3时，Ａ男子突然说其输了94000元，周继委写了张借条让其签字；第三天，周继委打电话要钱，其被逼着去精英网吧和周继委、Ｃ男子见面，Ｃ男子扇了其一下嘴巴，用脚踹其肚子一下，后让其离开，其打电话给其姐姐，其姐姐就报警了。 2、证人林某3的证言，证实其是苏某老婆。2017年9月的一天，苏某回家后心情不好。又过一段时间，苏某的姐姐苏晓彩来其家里，其才知道苏某被人骗去赌博输了很多钱，苏某说他跟一个叫“矮啊”的去跟别人赌博，好像喝了什么东西后来就迷迷糊糊的，还签了借条。 3、报警记录单，证实2017年10月27日21时1分许，苏晓彩报警称其弟弟因经济纠纷被人殴打。 4、手机内借条截图，证实经被告人周继委辨认其手机中借条一张，内容为：“今向周继委借现金人民币玖万肆仟元整（94000），借款人苏某。2017.10.26”。 5、被告人周继委的供述，供认2017年10月的一天，洪永慧叫一个做物流的朋友（男子丁）骗苏某过来谈物流车的生意，并让其找一个靠近仑苍地界的房子设局对苏某诈赌，刚好其朋友洪晓春家中（鹭云村）的旧房子空置着，洪永慧就带其和洪建福、洪伟贤到洪晓春家布局，洪永慧交代其趁机下药给对方喝，布置好后，洪永慧就离开了。男子丁把苏某带到洪晓春家，他们叫了菜和酒来喝酒，其趁机在他喝的啤酒内下药让对方喝下去，吃完喝完，他们就开始玩“牛牛”赌博，其和洪伟贤负责轮流操作诈赌工具，赌了几个小时，苏某输了九万四千元，但是苏某没钱还，就让苏某写欠条，于是就写了一张九万四千元的欠条给其。后来其打电话向苏某要钱，但苏某说没有，其、洪建福和苏某约在仑苍一家精英网吧见面，洪建福打了苏某一巴掌，苏某找一个也是混社会的人（外号“小魏”，真名其不清楚）跟洪永慧谈，因为对方也是混社会，所以洪永慧就让其把欠条还给对方。 6、被告人洪建福供述，供认2017年10月至11月左右的一天下午4、5时许，周继委打电话让其到仑苍镇南北大道精英网吧找他，要找一名仑苍做物流的男子讨债（诈赌所得），于是其骑着摩托车去。其看那人态度不好，就打了对方一巴掌，踢了对方肚子一下，对方不敢还手。后来其看对方开始打电话叫人，其就先走了，周继委继续留在那边跟对方讲，对方也有报警。 16.2017年间，被告人洪永慧纠集被告人周继委等人，以介绍工地为由，将王某2骗至被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处，请王某2吃饭，趁机下迷药，并使用诈赌工具对其实施诈赌，致王某2“赌输”人民币5.6万元。后王某2发觉被诈赌，被告人洪永慧又多次打电话威胁恐吓，致王某2被迫支付人民币3.4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人王某2的陈述，证实2016年年中，其接到一个电话，对方问是否做泥水，他朋友要建一栋别墅，其和Ａ男子谈价格，Ａ男子说要跟洪永慧谈。两人就到一起洪永慧家中，他们在洪永慧家吃饭，吃完Ａ男子提议玩“牛牛”，其不赌，Ａ男子就跟洪永慧、周继委玩“牛牛”，赌了一会Ａ男子说去卫生间，让其帮赌一下，其赢了两三千，Ａ男子让其一起玩，于是四人继续赌博，Ａ男子拿了一杯红枣水给其喝，喝完感觉没办法控制自己，就玩到凌晨两三点，洪永慧说其输了五万多，威胁不还钱就别想在英都做事，后来洪永慧提议说还他三万六，分两次还，三天内还两万，剩下的一万六千元在十天内还完。其感觉有省了两万元左右也怕洪永慧一伙一直骚扰就同意了，在三天里其凑了两万现金拿给洪永慧，但剩下一万六千元没在十天内还，洪永慧就一直打电话威胁，其就又凑了一万四千元现金给洪永慧，到2016年年底，洪永慧又打电话催债，后面没再要。 2、辨认笔录及照片，证实经被害人王某2辨认，指认被告人洪永慧、周继委；经被告人周继委辨认，指认被害人王某2。 3、被告人周继委的供述，供认2017年间，洪永慧约王某2说要给他介绍工程，其实是要骗王某2过来赌博，再安排洪革成接待王某2到附近的工地上转，看完工地后，就说要带王某2去找工地的老板，然后就带到洪永慧的套房。之后他们就以老板不在家为由把王某2留在洪永慧家中泡茶、吃晚饭，接着安排洪建福找机会给王某2下药，当时应该是把药下在红枣茶水中，安排其和洪伟贤后面进场，之后想方设法拉王某2赌博，一开始，他们在玩“牛牛”进行赌博，王某2不赌，差不多药效起作用了，洪革成以上厕所为由让王某2帮忙赌一下，他们就特意使用诈赌工具让王某2赢钱，王某2赢钱就想自己赌了，其和洪伟贤轮流操作诈赌工具坐庄，赌了几个小时，王某2输了四五万元。赌快结束的时候，有人通知洪永慧进场帮忙处理赌债，要王某2还赌债，王某2没钱还，好像有让王某2写了一张欠条给洪革成，多少钱其不记得了，后来其听洪永慧等人找王某2逼债，王某2还了一笔两万元的，其他的其不清楚。 17.2018年1月28日，被告人洪永慧纠集被告人刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德等人，以介绍工地为由，将许某2骗至被告人洪伟贤位于××镇××村××号的家中，在许某2喝的茶水中下迷药，使用诈赌工具对其实施诈赌，致许某2“赌输”人民币8.95万元并当场支付。 2018年2月底，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福将许某2叫到被告人洪革成位于××镇××工业区××号的家中，以在外说其实施诈赌、坏其名声为由，威胁许某2要赔偿人民币5万元，被告人洪永慧持一把用纸包起来的仿真枪恐吓，并打了许某2一巴掌。后许某2通过向被告人洪永慧求情，被告人洪永慧才同意将赔偿金额降为人民币3万元。 2018年3月30日下午，被告人洪永慧找到许某2，并拿ＰＯＳ机让其刷卡，许某2用中国银行信用卡刷了人民币1.499999万元。后在被告人洪永慧的催讨下，许某2于2018年5月3日通过微信、转账的方式支付人民币1.5万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人许某2的陈述，证实2018年1月底，洪永慧以介绍工地为由约其到他套房，当时刘锦宏也在场，他们一起到山边的老房子看了一下。过了十天左右，刘锦宏和洪诗德找其，三个人一起到那个老房子里面，房子里有两名女子以及房主夫妻，他们在喝茶时，刘锦宏、洪诗德、另外两名女子就玩“牛牛”，洪永慧过来说要跟其合庄，洪永慧玩了没几把就输了3000元，玩了一会儿其变得很兴奋就自己坐一庄，最后输了90000元，其支付现金3000多，微信转账大约有16500左右（分三笔转账，第一笔6500元的扫描支付给微信号“滚刀肉”，第二笔5000元是扫描支付给微信号“顺其自然”，第三笔5000元是转账给微信号“阿利”），洪永慧拿ＰＯＳ机给其刷卡，其用农商银行卡账号6215××××3292刷ＰＯＳ机支付50000元，用中国建设银行卡账号4367××××2399支付20000元给洪诗德，回到家就怀疑被诈骗；2018年2月底，洪永慧开车载周继委、洪建福到其工地，洪永慧用手打了其一巴掌，以其到处说他坏话坏他名声为由，周继委叫其随便拿几万块给洪永慧，洪永慧就威胁要5万元，否则要打其并砸坏其的车，洪永慧叫周继委拿出一个用纸包起来的东西，其怕对方拿的是枪，就不敢反抗，其求情，洪永慧才同意3万元；2018年3月31日下午，洪永慧开车到其工地附近拿ＰＯＳ机给其刷，其用中国银行的信用卡刷走14999.99元，后来洪永慧又催还钱，其于2018年5月3日添加洪永慧微信（“胸小随我爸”），通过微信转5000元给他，通过手机网银转了10000元到洪永慧的农业银行账号。 2、辨认笔录及照片，证实经被害人许某2辨认，指认被告人洪永慧、刘锦宏、洪诗德、周继委、洪建福、洪革成。 3、银行交易明细，证实2018年3月30日，许某2的中国银行信用卡ＰＯＳ消费14999.99元。 4、洪永慧微信资料截图、农行卡号截图、微信转账截图、手机网银转账截图，证实2018年5月3日下午6时15分许，许某2通过微信转账给洪永慧（微信名“胸小随我爸”）5000元，6时25分许，许某2转账给洪永慧10000元（洪永慧农业银行账户6228××××6877），洪永慧回复“清”。 5、存款明细、交易明细、微信转账截图，证实许某2农商银行卡账号6215××××3292在2018年1月29日1时9分消费50000元；许某2建设银行4367××××2399在2018年1月28日转账给洪诗德6217001830029509448人民币20000元；许某2建设银行（4367××××2399）在2018年5月3日转账给洪永慧10000元（农业银行6228××××6877）；许某2微信于2018年1月28日21时48分许转账给“阿利”5000元，同日21时30分许微信转账给“顺其自然”（洪诗德）5000元，同日20时59分微信转账给“滚刀肉”6500元。 6、被告人周继委的供述，供认2018年年初，洪永慧带其、洪建福到洪革成家中，洪永慧说许某2在外面说他诈赌破坏他的名声，要敲他一笔，教训他一下，洪永慧说让洪革成叫许某2到洪革成家中，洪永慧会当坏人威胁许某2，到时让洪革成当好人，要给许某2一个教训。于是，洪革成联系许某2来，洪永慧骂许某2，叫洪建福从车上拿了一把用布包着的“假枪”，打了许某2一巴掌，洪革成在旁边讲好话，让许某2不要得罪洪永慧，有什么事情好好讲。洪永慧问许某2要如何处理这件事情，许某2不敢说话，洪永慧自己提出来说赔偿五万元，九点前要给个说法，洪永慧带其先离开，洪建福和洪革成留下来做好人劝说男子丙。到了不到九点的时候，许某2打电话给洪永慧同意赔偿洪永慧三万元。 7、被告人洪建福供述，供认2018年年初，刘锦宏说要叫一个许姓的包工头过来诈赌，之后洪永慧说这个人赌博输钱后四处讲他诈赌，他们三个人在阀门基地附近的工地找到许姓的包工头，把他叫到洪革成的家中，洪永慧要许姓的包工头赔偿5万元，许姓的包工头说没有，洪永慧拿一把用毛巾包着的假枪打许姓男子一巴掌，后就气愤地驾车离开，洪革成和其就劝许姓的包工头，后洪永慧回来，双方讲成赔偿洪永慧3万元。过了四、五天，洪永慧让其注意银行卡是否收到钱，其银行卡收到一笔14999.99元的转账，其通过微信转了14500元给洪永慧。 8、被告人刘锦宏供述，供认2018年1月，洪永慧以翻建老房子为由骗一许姓男子到洪伟贤家。过几天，其和洪诗德到许姓男子房子家泡茶，洪永慧叫其骗许姓男子进行诈赌。当晚许姓男子到洪伟贤家，应该是洪伟贤在茶水里下药，其和胡建智、洪诗德、洪诗德女朋友、洪诗德妹妹洪彩碰进行赌博，后面洪伟贤提出玩“牛牛”，洪永慧就下赌桌一起玩，洪伟贤控制诈赌工具。没多久洪永慧输了好几千，其和许姓男子各出一半，许姓男子共输了1万多。事后，洪永慧分500元给其，听说许姓男子到处说洪永慧诈赌，洪永慧叫许姓男子拿了两、三万给洪永慧了事，后面诈赌完后，洪永慧提供用于诈赌的人民币差了三、四千没收回来，洪永慧很生气，叫胡建智、洪诗德、洪伟贤和其点香跪下发毒誓。 9、被告人胡建智的供述，供认2017年底，刘锦宏叫其去洪伟贤家，刘锦宏说要对一个人进行诈赌，一开始其和刘锦宏、洪诗德老婆、妹妹洪彩碰、洪诗德斗地主，后洪伟贤和一个中年男子（应该是许姓）来泡茶。后其、洪诗德、洪诗德老婆、洪彩碰、刘锦宏、洪伟贤、中年男子玩“牛牛”，洪伟贤坐庄操控诈赌工具，洪永慧过来后与中年男子合着下注，之后其先回家，当天不知道怎么回事，牌桌上没有什么输赢。洪永慧来了之后就很生气骂他们，而后洪永慧发现当天牌桌他拿给他们下注的钱少了，大家都把责任推在其身上，说是其拿了，然后洪永慧就先让洪彩碰和洪诗德老婆回去，叫其、洪诗德、洪伟贤、刘锦宏跪下，一人拿了一炷香发毒誓说如果谁拿了钱谁会死，谁会绝种。 10、被告人洪诗德供述，供认2018年初的一天，其和老婆杨梅、妹妹洪彩碰在洪伟贤家泡茶，其老婆杨梅、妹妹与刘锦宏、胡建智在玩“争上游”打发时间，洪永慧说要带一个人来诈赌。过一会洪永慧带那个中年男子过来，其带老婆、妹妹先回家，过一会又自己去洪伟贤家，其、洪永慧、刘锦宏、胡建智、洪伟贤和那个男子一起玩“牛牛”，洪伟贤操作诈赌工具，中年男子输了一万多，事先洪永慧有先分给每人一千多元“配脚”赌博。但是赌博完后，洪永慧收回赌资，发现钱少了，洪永慧就怀疑有人把钱私吞了，洪永慧就让其、洪伟贤、刘锦宏、胡建智、洪建福跪在洪伟贤家中大厅“土地公”前诅咒。 11、被告人洪伟贤的供述，供认有一次在其家里赌，洪永慧安排其操作机子，刘锦宏、洪诗德“配脚”，周继委是否在其不确定，洪永慧带了一个D男子来，就先走了，刘锦宏、洪诗德就约D男子一起玩“牛牛”，后其操作机器，没什么输赢，赌完后洪永慧过来骂他们，洪永慧还发现他最开始分的押注的现金少了，洪永慧让其、洪诗德、刘锦宏、胡建智全部下跪，一人拿了一炷香在那边发毒誓说：“谁拿了钱会死，会绝代。” 12、被告人洪革成的供述，供认2017年底左右，洪永慧找其要许某2的电话，其不给，洪永慧自己要到许某2的电话，之后其听许某2说跟洪永慧赌博被骗输十多万。后面可能许某2到处说被洪永慧“煮”了，洪永慧知道后就带洪建福、周继委来其家里喝茶并叫许某2过来说清楚，许某2来后，洪永慧就骂许某2，许某2一直说没有，洪建福就摸了一把手枪出来拿给洪永慧，洪永慧拿手枪的底座砸许某2的头，然后拉许某2出去外面谈，具体谈什么其不清楚，后面许某2说当时说要答应赔洪永慧几万元当才放过他。 18.2018年2月28日晚，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、洪东辉等人，将杨某骗到仑苍镇仑苍西街红麒投资理财公司，使用诈赌工具对杨某实施诈赌，致杨某“赌输”人民币4.05万元，当场支付人民币2500元，还欠被告人洪永慧人民币3.5万元、欠被告人周继委人民币3000元。当晚被告人周继委与杨某一同到其位于水暖城前埔墘90号的租房拿钱，但因杨某没有钱未取得钱。后被告人洪永慧、周继委多次打电话、上门威胁、恐吓杨某，并强迫其写下一张人民币3.5万元的借条。后被告人洪永慧持该借条起诉至南安市人民法院，南安市人民法院于2019年1月15日一审判决杨某应偿还被告人洪永慧人民币3.5万元及其利息。其间，杨某支付被告人周继委人民币2500元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人杨某的陈述，证实2018年2月28日晚八、九点，周继委叫其到仑苍镇转盘往英都方向约200米一间做金融的店面玩，店里有洪永慧和洪东辉，洪永慧约其赌博，四个人就一起赌，其输到1000元不想玩，洪永慧说继续玩，其碍于情面继续玩又继续输，其支付宝转了2000元转给洪永慧，后周继委又借钱让其赌还是输，其就欠洪永慧3.5万元、欠周继委3000元，洪永慧让周继委跟其回家拿钱，家里没钱也就没给。2018年3月1日18时许，洪永慧和周继委到其宿舍找其要钱，不还要求算利息，其被威胁只好答应算5分利息，还被迫写了借款3.5万元、利息5分的欠条；次日20时许，洪永慧、周继委再次开着一部宝马车到其宿舍楼下，其上了他的车，洪永慧要求还钱，其当面打给其父亲，其父亲发微信语音给其说：“一个小时内没有看到你，就报警”，后洪永慧就叫周继委将其载回家了，再后来，听说洪永慧跑路了，其欠周继委那3000元也有还他2500元。 2、辨认笔录及照片，证实经被害人杨某辨认，指认被告人洪永慧、周继委。 3、支付宝转账截图，证实2018年2月28日22时3分，杨某转账2000元给被告人洪永慧。 4、民事判决书及上诉状，证实2019年1月15日，南安市人民法院判处杨某应偿还被告人洪永慧35000元；2019年3月15日，杨某提出上诉。 5、被告人周继委的供述，供认2018年初，洪永慧让其找朋友来诈赌，其约杨某到××镇××金融店，洪永慧、其、洪建福、洪东辉到后，大家一起玩“牛牛”，洪永慧自己操作诈赌工具，杨某输了两三万，有两千多现金，其中两千元找其借的，杨某没钱支付输给洪永慧的赌债说要先还一万元但是要回家拿，洪永慧就让其跟杨某一起回家拿钱，但是杨某没凑到钱。之后洪永慧威胁杨某，让杨某写一张某万或三万五的借条，利息5分，过了几天杨某还是没有还钱，其和洪永慧开车到杨某的租房，让他上了宝马车，杨某打电话向其父亲要钱，杨某的父亲说一个小时看不到杨某就要报警，洪永慧就放他走了。 6、被告人洪建福的供述，供认2017年年底还是2018年年初时，洪永慧、周继委、洪东辉和杨某来英都镇芸林村路口麒麟金融（房贷）公司店里，周继委偷偷拿了四、五千元给其放在身上，周继委准备诈赌工具赌扑克牌，最开始是其、周继委、洪东辉还有杨某一起赌，其就在那里乱押，后面洪永慧说他要赌，其就先去玩电脑了，之后杨某输了多少不清楚。 7、被告人洪东辉的供述，供认2017年年底，洪永慧叫周继委联系其朋友杨某过来仑苍一家金融店，洪永慧一人拿1000元给其和周继委，后其和洪永慧、周继委使用诈赌工具与杨某赌“牛牛”，洪永慧戴耳机坐庄操作机器，洪建福在旁边玩电脑。玩了一个多小时，杨某输了一两万元，洪永慧让杨某写欠条，好像是写2万元，之后周继委载着杨某出去拿钱了。 19.2018年3月11日，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、洪东辉等人，以装修房子为由，将谢某骗至被告人洪永慧位于英都镇阀门基地的住处，并请其吃饭喝酒，趁机在酒里下迷药，后使用诈赌工具对其实施诈赌，致谢某“赌输”人民币4.6万元，并写下一张借条。次日，谢某在被告人周继委的催讨下，支付给被告人周继委共计人民币1.6万元（其中，向被告人洪东辉借款人民币8000元）。后谢某发觉被诈赌，拒接被告人周继委的电话，也未再支付款项。 认定上述事实有以下证据： 1、被害人谢某的陈述，证实2018年农历正月，洪永慧请其装修房子，其与洪永慧见面，洪永慧和洪东辉在一起。3月11日，其联系洪东辉商量装修事宜，洪东辉带其到阀门基地对面一栋三、四层套房，当时周继委、洪建福已在里面，之后洪东辉约其和周继委、洪建福一起吃饭，其喝了葡萄酒，周继委提议玩“牛牛”，其头脑有点晕，感觉很兴奋但是头脑很迷茫，洪东辉、周继委、洪建福一直拿现金借其玩，玩了三四小时，他们说其欠周继委四万六千元，让其写欠条，后洪东辉开车送其回租房了；第二天，周继委打电话让其至少还16000元，其只有8000元，其向洪东辉借8000元，洪东辉借其8000元，利息要求2000元，其出具1万元的欠条给洪东辉，后洪东辉载其去找周继委，其当面拿8000元现金、微信转账8000元给周继委（周继委微信名称：“风云再起”），周继委让其将欠条改成30000元。3月13日其感觉被骗，拒接周继委电话。三、四个月后一天中午，洪东辉带了三个陌生男子到其租房外面，拿1万元的欠条向其讨债。 2、辨认笔录及照片，证实被害人谢某辨认，指认被告人洪永慧、周继委、洪东辉、洪建福；经被告人洪建福辨认，指认被害人谢某。 3、微信转账记录截图，证实2018年3月12日18时24分转给“风云再起”8000元。 4、手机内欠条截图，证实经周继委辨认其手机中一张借条，内容为：“今向周继委借现金人民币肆万陆仟整（46000），借款人谢某，2018.3.11”。 5、被告人周继委的供述，供认2018年3月的一天，洪永慧以装修房子为由骗谢某到洪永慧的套房里，又安排洪建福给谢某下药，安排其和洪伟贤、洪东辉一起诈赌，安排好后，洪永慧就离开了，洪建福趁谢某不注意在其茶水内下药，等差不多药效上来，就鼓动谢某玩“牛牛”赌博，其和洪伟贤轮流操作诈赌工具轮流坐庄，赌了四、五个小时后，谢某除了从手机微信转了2000元左右出来之外，还欠了4.6万元。洪永慧在得到他们的消息后就回来了并编写了一张“今向周继委借现金人民币肆万陆仟整（46000-）”，让谢某自己签名、签身份证号和捺指印。第二天，其打电话向谢某讨要赌债，谢某说他没钱，叫洪东辉要帮他筹钱，洪东辉就假装好人帮他借了一万元，谢某是拿现金给其的，但后来一直联系不上谢某，剩余的钱没还。 6、被告人洪建福的供述，供认2018年刚过年，洪东辉、周继委带谢某过来洪永慧家说要看房子搞装修，而后洪东辉和周继委就约其一起到套房楼下餐馆吃饭，并且点了葡萄酒与谢某一起喝，喝完酒后，洪东辉和周继委带着谢某就走了，其自己一个人回到套房里去了。 7、被告人洪东辉的供述，供认接近2018年时，洪永慧以家中房屋装修为由，让其将谢某带洪永慧家中，让其、周继委、洪建福先陪谢某出去吃饭喝酒，吃完带谢某回套房，周继委拿1000元让其作为本金，其、洪建福、周继委使用诈赌工具与谢某玩“牛牛”，谢某输了周继委大概四万多，周继委让谢某写欠条，写完就回去了。之后洪永慧和周继委有打电话向谢某要债，谢某找一个永春人过来说情，被洪永慧拒绝。洪永慧还是找谢某要债，谢某就找其借钱，其拿了8000元现金，约定另外2000元算是利息，相当于谢某欠其10000元，后谢某拿着这个钱去还洪永慧。 8、非法侵入住宅事实 2017年初的一天晚上20时许，为向陈某2讨要赌债，被告人洪永慧纠集被告人周继委、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、洪小进等人擅自进入陈某2位于××镇××号的住宅，以大声看电视、打扑克牌、用手机播放色情片等方式滋扰陈某2及其家人，经要求仍拒不退出，直到次日凌晨4时许陈某2答应还债后才离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈某2的陈述，证实其在洪来成那里赌博输了三、四万。一天晚上19至20时，洪永慧开车载洪小进、委啊、洪文生到其家里，其叫他们出去也不出去。他们在二楼客厅里开电视很大声，玩扑克，其去关掉电闸，委啊就拿出手机用手机放色情片，放得很大声，吵到小孩子。直到4时许，其答应还钱，才带人离开。 2、被告人周继委的供述，供认2016年年底或2017年年初的一天晚上，洪永慧说“庙啊”欠他的赌债不还，让他们跟他一起去“庙啊”的家中要债。洪永慧开车载其、杨国泰、洪文生、洪建福、洪小进到“庙啊”家中，他们到的时候已经晚上十点多了。他们几个人在“庙啊”家中坐着，洪永慧让“庙啊”还钱，“庙啊”说没钱还要过段时间才有钱还。洪永慧就让他们几个人坐在“庙啊”家中看电视、打扑克，还让他们把电视声音调到很大声，当时杨国泰还用手机放色情视频，声音弄得很大，让“庙啊”一家人不好过，当时“庙啊”家中的人都休息了，家中还有小孩子，他们在“庙啊”家中待了一两个小时，“庙啊”就跟洪永慧讲明天就会安排钱给他，洪永慧就带他们几个人离开了。 3、被告人洪建福供述，供认2017年年初的一天晚上，洪永慧载其、杨国泰、洪伟烽、周继委、还有一个不记得了到英都镇和翔云镇交界处的一处民宅找一个中年男子要债，对方没钱还。洪永慧就叫他们留在对方家中，让他们在大厅内看电视打扑克，还特地交代电视要开到最大声，然后他就先离开了。当时，杨国泰还在网络上搜索A片（色情视频）关联到电视上播放，声音放得很大声，没一会，对方就讲明天会把钱还给洪永慧。周继委打电话给洪永慧汇报，洪永慧就开车过来载他们离开了。 4、被告人杨国泰的供述，供认洪永慧就说要去找陈某2讨债，洪永慧开车直接去南安市××镇××号陈某2家，当时陈某2、陈某2的妻子和孩子均在家，洪永慧当面骂陈某2要求他还钱，陈某2具体怎么说其忘记了。 5、被告人洪伟烽的供述，供认2017年年初的一天晚上，洪永慧带其和洪小进、杨国泰、洪文生、周继委到坂头村“庙啊”家里讨债。洪永慧骂“庙啊”，让他们几个人留在家里打扑克，看电视，洪小进、杨国泰还放色情片，“庙啊”一家人受不了，“庙啊”就跟洪永慧商量说会尽快还钱给洪永慧，洪永慧才带他们离开。 6、被告人洪文生的供述，供认2016年（夏天）大概5至6月份，他们找陈某2要了两次债。第一次洪永慧纠集其和洪小进、周继委、杨国泰、洪来成、洪伟烽、吴文艺一起去，坐下来比较客气跟陈某2谈，坐一会就回去了。第二次是洪永慧纠集其、洪小进、周继委、杨国泰一起去，洪永慧大声辱骂，后洪永慧和洪小进、周继委、杨国泰就用扑克玩80分，开电视很大声，陈某2把电闸关了，其就回车上睡觉了，后洪永慧回来车上说周继委在楼上卧室门口看黄色片。 7、被告人洪小进的供述，供认2016年下半年，洪永慧叫其、洪伟烽等人去找“庙啊”讨债。 8、组织成员个人违法犯罪事实 1、2017年5月31日中午，被告人洪伟烽为向洪向辉讨要人民币5000元欠款，与洪向辉相约在被告人洪来成位于××镇××村××号的家中协商，后协商不成，被告人洪伟烽先行离开，待洪向辉走到被告人洪来成家大门口时，被告人洪伟烽持一根木棍，殴打洪向辉的手臂及身体等部位，致其右手骨折。2017年6月2日，洪向辉到南安市公安局英都派出所报案。事后，洪向辉谅解被告人洪伟烽。2019年1月21日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，洪向辉的损伤程度属轻伤一级。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人洪向辉的陈述，证实2017年3月，其向洪伟烽借5000元，到5月底没钱还，洪伟烽就到其店中讨债。5月底，洪伟烽打给其，让其到洪来成住处，其去了，洪伟烽让其写一张8000元的借条，其不愿意写，洪伟烽就起身在大门口时持一根木棍，打向其左手手臂、右手手臂、左腰部、屁股等部位，洪来成出来喊不要再打，并用车送其到店里，过两、三天其到派出所报案，所里帮忙调解，洪伟烽同意不再向其要钱。 2、证人洪某41卿的证言，证实2017年4、5月的一天中午12时许，洪来成开车载洪向辉回来说洪向辉手断了，洪向辉说是洪伟烽打断的，后洪向辉到英都卫生院看，之后洪向辉在家人的劝说下报警。 3、接处警记录、受案登记表、洪向辉笔录、调解协议书，证实2017年6月2日10时18分许，洪向辉向所里报警称其于2017年5月31日12时许被洪伟烽殴打致右手骨折。2017年6月23日到派出所销案。 4、诊断报告单，2017年5月31日，洪向辉被诊断为尺骨中下段骨折。 5、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经南安市公安局法医鉴定，洪向辉右侧尺骨粉碎性骨折（2017年5月31日），属轻伤一级。 6、被告人洪来成的供述，供认其听说洪向辉有找洪永慧、洪伟烽等人借钱。2017年的一天，洪向辉到其家中，洪伟烽不知在跟洪向辉谈什么起冲突，洪伟烽就起身离开，洪向辉跟其泡了一会茶也离开，一会儿后其走出家门，看到洪伟烽拿一根木棍对着洪向辉一直骂，洪向辉说他的手被洪伟烽打断。 7、被告人洪伟烽的供述，供认2017年夏天，洪向辉向其借5000元，利息150元每天，但没还，其听说他也找洪来成、洪永慧借钱。有一天，洪向辉打电话说到洪来成家协商，两人谈着就吵起来，其就先行离开在洪来成家旁边等洪向辉，一会洪向辉出来，其就拿一根扫帚打洪向辉，打到手臂，洪来成过来劝架，后洪向辉报警，协商他欠其钱不用还，欠洪来成的债由其帮还，于是其就帮洪向辉还给洪来成7000元。 8、2017年7月间，被告人洪文生在被告人洪来成家借给洪向辉人民币7000元，利息一天人民币200元。后因洪向辉无力继续支付利息，被告人洪文生多次打电话催讨无果，于2017年12月2日，纠集洪某63、尤木春、吴荣东等人在洪向辉经营的便利店门口喝酒，并将啤酒瓶摔在店门口，影响其店面经营，后洪向辉妻子洪某41卿报警，被告人洪文生等人被民警带走醒酒。 上述事实，下列证据予以证实： 1、被害人洪向辉的陈述，证实2017年7月，其向洪文生借7000元，利息一天200元，其还写了借条，还了三个月利息后，没钱还。11月份的时候，洪文生开始频繁打电话及到其家中讨钱，威胁不还要打。12月2日，洪文生带了三、四个陌生男子到其店里，购买一箱啤酒，把啤酒瓶砸在店门口，后其老婆报警，民警将洪文生带走。 2、被害人洪某41卿的陈述，证实2017年12月2日下午13时许，洪文生和三四名男子到其店中，拿两箱啤酒喝，没付钱，还把啤酒瓶砸在店门口，其报警，洪文生等人被抓去醒酒。第二天洪文生过来威胁洪向辉还醒酒钱；其有帮洪向辉还洪文生5000元，还洪来成20000元，钱都是转给洪某51，由洪某51转给他们。 3、证人洪某51的证言，证实其是洪向辉的弟弟。2017年12月，洪文生带了三、四个年轻人过来逼债，边喝酒还边骂、边在店门口摔空啤酒瓶，洪某41卿报警，派出所过来把人带走了。 4、证人洪某63的证言，证实2017年12月2日上午10时许，洪文生来其家里，在场的还有尤木春、吴荣东、洪主福，洪文生说洪向辉欠他的债不还，让他们跟他一起去讨债。当天下午16时许的时候，洪文生就和其、尤木春、吴荣东、洪主福就一起来到了洪向辉家里的便利店门口，他们一群人坐在洪向辉店门口喝酒，喝完一箱酒后，洪文生就让其从洪向辉店里自己拿酒出来喝，不用付钱，当时其从店里抱了一箱啤酒出来，其有付钱给洪向辉的妻子。17时许，洪文生骑着摩托车不知道去哪里载了两箱空啤酒瓶过来，然后就独自在洪向辉店门口摔啤酒瓶，过了一会英都派出所就过来把他们带去醉酒了。 5、辨认笔录及照片，证实经被害人洪向辉辨认，指认被告人洪文生；经被害人洪某41卿辨认，指认被告人洪文生；经证人洪某51辨认，指认被告人洪文生。 6、东南医院酒后看护室交接单，证实2017年12月2日19时43分，尤木春、洪文生、吴荣东、洪某63因酒后闹事被交接。 7、微信转账记录，证实被害人洪某41卿2018年1月10日转给证人洪某516000元，2018年1月18日转给证人洪某5120000元。 8、被告人洪建福供述，证实有一次，其路过洪向辉便利店看到洪文生等四五个人在便利店门口喝酒，喝完的啤酒瓶还砸碎在店门口。其问洪文生什么情况，洪文生说洪向辉欠钱不还，他们是过来要债的。 9、被告人洪文生的供述，供认2017年的一天，其借了7000元给洪向辉，利息一天200元，之后洪向辉为还钱，其多次打电话催讨，之后其纠集了洪某63，洪某63又纠集了洪某64、洪主福、尤木春、“荣东”买了酒在洪向辉店门口喝酒，摔啤酒瓶，洪向辉老婆报警了，其和“荣东”、洪某63、尤木春被带去醒酒。 10、在2017年12月的一天晚上20时许，为向洪向辉讨要人民币7000元的欠款，被告人洪文生伙同洪某64到洪向辉经营的便利店威胁洪向辉叫其出去，洪向辉被迫骑摩托车跟随被告人洪文生等人到英都镇紫狮路路口桥边。被告人洪文生等人辱骂洪向辉，逼其蹲在地上，并买来2箱矿泉水，将矿泉水淋在洪向辉身上，约40分钟后，洪向辉答应还款才让其离开。后洪向辉偿还了人民币7000元。 上述事实，有下列证据证实： 11、被害人洪向辉的陈述，证实2017年12月一天晚上22时行，因其欠洪文生的7000元未还，洪文生约其见面，其骑摩托车到开发区加油站对面一处空地，洪文生叫A男子去购买了一箱矿泉水，将矿泉水淋在其身上，后又买一箱，又淋在其身上，期间洪文生逼其一直蹲在地上，说不还钱就不让其离开，威胁要拿石头砸其，洪文生和A男子也有用水瓶用力将水甩到其脸上、身上，其请求洪文生多宽限几天，洪文生才让其离开，整个过程持续了40分钟左右，后面洪文生又多次打电话追债，其分两次还了7000多元。 12、证人洪某64的证言，证实2017年12月左右的一天18时许，洪文生骑摩托车叫其一起去洪向辉的食杂店找洪向辉要钱，洪向辉不在店中，他们就直接离开了。当天19时30分许，洪文生打电话叫其到洪向辉食杂店找他，其到时洪文生一直叫洪向辉家人要还钱，威胁、辱骂洪向辉及洪向辉的家人，骂了有一二十分钟后，洪文生叫洪向辉自己骑摩托车跟在后面，并说要不跟着走就要让洪向辉好看，还要毁洪向辉的店，洪向辉不敢反抗，乖乖骑他的摩托车跟着其和洪文生走，洪文生说要将洪向辉带到英都一个溪边去逼债。接着，路上洪文生发微信红包让其买了一箱矿泉水，到了溪边洪文生叫洪向辉跪在地上并威胁、辱骂他，还用脚要踹洪向辉，接着洪文生就打开矿泉水叫其一同将矿泉水从洪向辉的头部往身上淋，一箱水全部淋完后，洪文生又安排其再去买了一箱矿泉水来淋在洪向辉身上。期间，洪向辉一直求饶，一直哭，但是洪文生都不理会洪向辉，一直是威胁、辱骂洪向辉。水买来后，洪文生和其继续对洪向辉实施淋水，最后洪文生见洪向辉确实没钱，就让洪向辉按期限还钱。 13、被告人洪文生的供述，洪向辉向其借款7000元、利息一天200元，后洪向辉经过多次催讨未偿还。2017年12月晚上20时许，其和洪某64去店里叫洪向辉出来，洪向辉就骑摩托车跟他们到溪边（阀门基地边上加油站边上的溪边）。其让洪某64去买一箱矿泉水，然后其骂洪向辉让他还钱，并且踹了他一脚，还用矿泉水淋洪向辉，淋完之后，又让洪某64再去买一箱过来淋，淋到一半，洪向辉答应还就停了，后来洪向辉还了本金。 14、2018年3月29日23时30分许，被告人洪伟贤与刘某4（另案处理）饮酒后，驾驶车牌为闽Ｃ2××××号的普通二轮摩托车，载刘某4从其位于南安市××镇××村树墘的家中出发，行驶至××镇××附近，因琐事二人发生争执，后刘某4独自驾驶闽Ｃ2××××号普通二轮摩托车到英都派出所报案，二人均被查获。2018年3月30日，经福建华闽司法鉴定中心鉴定，被告人洪伟贤血样中检出乙醇含量为144.79ｍｇ／100ｍｌ（属醉酒驾驶）。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人王某3的证言，证实2018年3月29日18时许，其去洪伟贤家中，洪伟贤及其一位朋友在喝酒。大约23时30分，洪伟贤就驾驶一部二轮摩托车载着其朋友往英都镇区行驶，因为其知道他们有喝酒，就驾车跟在后面。到了大新转盘，洪伟贤就停车了，不知为何二人争吵，洪伟贤的朋友就驾驶摩托车说要去派出所，洪伟贤就让其载他过去派出所，之后其就先回去了。 2、证人刘某4的证言，证实2018年3月29日约18时许，洪伟贤让其到家里喝酒，后其驾驶闽Ｃ2××××二轮摩托车到洪伟贤家中与洪伟贤及洪伟贤的一本地男子喝酒。到了约23时许，其要回住处休息，洪伟贤就驾驶闽Ｃ2××××二轮摩托车载其从家里出来，行驶至大新转盘时，两人争吵起来，洪伟贤的朋友驾驶一部闽ＣＤ××××车跟在后面，后其驾驶闽Ｃ2××××二轮摩托车到英都派出所报警被抓获。 3、辨认笔录及照片，证实经证人王某3辨认，指认证人刘某4就是其所说的洪伟贤的朋友，经证人刘某4辨认，指认证人王某3就是其所说的洪伟贤的朋友。 4、动车驾驶证复印件、驾驶人信息查询，证实被告人洪伟贤持有准驾车型为C1机动车驾驶证、状态正常。 5、机动车信息查询结果、盗抢记录查询结果，证实闽Ｃ2××××二轮摩托车的登记所有人为杨继进，机动车状态为查封，该车不属于盗抢车辆。 6、监控视频截图，证实2018年3月29日23时38分许，被告人洪伟贤驾驶摩托车经过大新村委会监控点的监控视频截图。 7、酒精吹气测试单，证实被告人洪伟贤于2018年3月30日0时28分接受吹气测试，测试值为157mg/100ml。 8、抽血照片、血样提取登记表，证实2018年3月30日1时3分许，医务人员对犯罪嫌疑人被告人抽取血样。 9、乙醇浓度鉴定意见书，证实2018年3月30日，经福建华闽司法鉴定中心鉴定，被告人洪伟贤血样中检出乙醇含量为144.79mg/100ml。 10、呈请抓获经过报告书，证实被告人洪伟贤的归案经过。 11、传讯通知书、送达照片及回执等，证实南安市公安局于2019年3月5日、9日两次传讯被告人洪伟贤。 （12）被告人洪伟贤的供述，供认2018年3月29日18时许，其打电话叫刘某4来南安市××镇××村树墘其家中吃饭，后刘某4驾驶车牌为闽Ｃ2××××的二轮摩托车来其家中，二人一起吃饭喝酒。大约当天23时许，其驾驶闽Ｃ2××××二轮摩托车载刘某4到大新转盘，因琐事二人起争执，刘某4就独自驾驶闽Ｃ2××××二轮摩托车到英都派出所报案，后二人均被查获。 原判认为，被告人洪永慧是黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，对被告人洪永慧应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；被告人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉积极参加黑社会性质组织，被告人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。被告人洪永慧之行为还构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。 被告人周继委之行为还构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。被告人洪来成之行为还构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪建福之行为还构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。被告人杨国泰之行为还构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。被告人洪伟烽之行为还构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪。被告人洪文生之行为还构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪。被告人吴文艺之行为还构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪。被告人刘锦宏之行为还构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪小进之行为还构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪。被告人胡建智之行为还构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪伟贤之行为还构成诈骗罪、危险驾驶罪。被告人洪志山之行为还构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人洪诗德之行为还构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪革成伙之行为还构成寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪东辉之行为还构成开设赌场罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人洪文德之行为还构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人洪顺运之行为还构成开设赌场罪、聚众斗殴罪。 被告人洪坚定之行为还构成非法拘禁罪。 被告人洪来成、洪建福、洪小进、洪诗德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，均应当从重处罚。被告人洪文生曾因故意犯罪被判刑，刑满释放后仍不思悔改，再故意犯罪，酌情从重处罚。被告人洪伟贤违反取保候审规定的义务，酌情从重处罚。被告人洪文生犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。被告人洪坚定犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。其他被告人归案以后对各起违法犯罪有坦白情节的，分别在量刑时予以从轻处罚。对实施诈骗、敲诈勒索犯罪的被告人，其中有部分或全部诈骗、敲诈勒索犯罪未遂的，对该未遂部分犯罪予以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对实施诈骗犯罪既遂的被告人，又有部分诈骗犯罪未遂的，对该犯罪酌情从重处罚。被告人洪伟烽故意伤害被害人洪向辉，已取得被害人的谅解，对该起犯罪酌情从轻处罚。 被告人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪文德、洪顺运、洪坚定均一人犯数罪，应依法予以数罪并罚。被告人洪建福因犯聚众斗殴罪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，对前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。据此，依法判决：一、被告人洪永慧犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人周继委犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚决定执行有期徒刑二十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人洪来成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万八千元。四、被告人洪建福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚并与前罪判处有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑二十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。五、被告人杨国泰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币六万八千元。六、被告人洪伟烽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万六千元。七、被告人洪文生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚决定执行有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币四万八千元。八、被告人吴文艺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三万一千元。九、被告人刘锦宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币九万八千元。十、被告人洪小进犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三万八千元。十一、被告人胡建智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万二千元。十二、被告人洪伟贤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四万三千元。十三、被告人洪志山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一万五千元。十四、被告人洪诗德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万二千元。十五、被告人洪革成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万四千元。十六、被告人洪东辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚决定执行有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币二万元。十七、被告人洪文德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万六千元。十八、被告人洪顺运犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万一千元。十九、被告人洪坚定犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五千元。二十、追缴被告人洪永慧开设赌场的违法所得人民币200000元，追缴被告人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、吴文艺、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪文德诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事的违法所得人民币1306200元，均上缴国库（本案已被查封、扣押、冻结的：洪永慧所有的南安市××镇××村××村××号××栋××室××室房产，洪来成名下的闽ＤＥ××××号小型轿车，洪永慧、洪某37、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽银行存款合计人民币51189.53元及其孳息，均依法予以追缴；继续追缴洪某37卖出闽ＣＧ××××小型汽车所得款项人民币98878.78元）。二十一、扣押在案的砍刀三把、铁棍一根、扑克牌十四盒、金色瓶罐两个、飞禽走兽游戏机一台、手机十八部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 上诉人洪永慧诉称，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；原判认定其犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪部分事实不清、证据不足；寻衅滋事罪部分中，对洪某7催讨债务行为比较文明，未给洪生活造成滋扰，该起不存在所谓被害人，不构成犯罪；对诈骗罪认定全部使用诈赌工具证据不足。不得仅以被害人陈述“发觉被诈赌或觉得被诈赌来认定其等人的讨债行为构成敲诈勒索罪；认定该19起犯罪的关键证据之间存在诸多矛盾，无法相互印证。对于具体涉案金额认定主要是被害人一方陈述，显然证据不足。应考虑其在该19起犯罪中的作用大小及是否属于从犯；原判中黄某1案、洪某15案、苏某案、谢某案的相关证据无法体现与其有关联性、不能认定为组织犯罪，其无须承担责任；其因非法拘禁罪到案，到案后对开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的主要犯罪事实能够如实供述，应认定为自首；原判认定南安市××镇××村××村××号××栋××室××室房产系其个人财产予以没收不当；原判对其数罪并罚后合并执行的刑期过重；其家庭经济困难，请求改判或发回重审。 上诉人周继委诉称，本案不能定性为黑社会性质组织犯罪，而应定以洪永慧为首的犯罪团伙；聚众斗殴部分，对方存在明显过错且持枪，其只是防卫心理；敲诈勒索罪中其只是诈骗后进行讨债，没有敲诈勒索行为，且认定的敲诈勒索数额特别巨大明显不符；其在开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪中均系从犯，且未造成严重后果；所有案件均非其引起，其系受纠集参与。原判量刑过重，请求撤销原判或发回重审。 上诉人洪来成诉称，原判认定其开设赌场与事实不符，其是去赌博的，也没有股份。另2013至2014年其在永安服刑，没有作案时间；寻衅滋事中，对洪某3、陈某3非法讨债其不知情，也未参与；聚众斗殴中其未参与与洪荣木打架，只是打架后他们就用其手机报警；原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪及人定其为骨干成员与事实不符。请求公正判决。 上诉人洪建福诉称，原判认定其参与第4、19起诈骗、第4起非法拘禁与事实不符；原判认定其参加黑社会性质组织罪及骨干成员不能成立。原判适用法律错误，量刑过重，请求改判。 上诉人杨国泰诉称，其并非黑社会性质组织罪的骨干成员，仅系从犯；开设赌场罪的第2、3起、寻衅滋事罪的第3、10起其均未参与，在该两罪中其均系从犯；其在非法拘禁、聚众斗殴中均系从犯；其对洪永慧等人诈赌从未参与。原判量刑偏重，请求公正判决。 上诉人洪伟烽诉称，原判认定5起开设赌场犯罪中有两起其未满18周岁，应减轻处罚；寻衅滋事第4起洪某2案中，其仅参与第1次，且洪某2不在家，应认定犯罪未遂，予以从轻或免于处罚；敲诈黄某2这一起，其是从中协调，并未参与该起犯罪；其自2017年9月就自行脱离组织。其系初犯、从犯，家庭经济困难。原判量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人洪文生诉称，其未参与寻衅滋事第3起向被害人洪某4讨要赌债；未参与开设赌场第1起，因该起其还在看守所；认定其组织、领导黑社会性质组织罪不当。其归案后如实供述自己的罪行、悔罪态度良好，且系从犯。其还有两个未成年子女需要抚养。原判量刑过重，请求从轻或减轻处罚。 上诉人吴文艺诉称，其不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；其于2016年9月从河南回家后才到周继委开设的赌场两次，没有看场，也未拿工资，原判认定其开设赌场证据不足；其在寻衅滋事、聚众斗殴中起次要、辅助作用，应认定从犯；其有自首、在本案前表现良好曾在汶川抗震中立过三等功。原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚。其辩护人以基本相同的理由为其辩护。 上诉人刘锦宏诉称，认定其系黑社会性质组织成员缺乏事实依据；非法拘禁罪部分其虽在场，但没有拘禁胡建智的故意，且有效阻止同案犯拘禁、侮辱胡建智，不应定罪处罚；诈骗罪部分其系受同案犯胁迫而涉案，属胁从犯、从犯，且部分诈骗行为存在未遂；认定其犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足。原判量刑过重，请求改判减轻处罚。 上诉人洪小进诉称，其未参与开设赌场第2、3起、寻衅滋事第3、4、5起及非法侵入陈某3住宅；聚众斗殴中其有到现场但未动手，只起次要作用。原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚。其辩护人以基本相同的理由为其辩护。 上诉人胡建智诉称，原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪缺乏事实依据，其并非自愿配合诈赌，没有参与犯罪的主观意图，系受洪永慧等人恐吓、胁迫下参与5起犯罪，请求从轻处罚。 上诉人洪伟贤诉称，原判认定其为黑社会性质组织的积极参与者缺乏依据；原判认定其参与诈赌被害人许某2证据不足；其诈骗数额不明，未达到巨大程度。原判量刑过重，请求减轻处罚。 上诉人洪志山诉称，其不构成参加黑社会性质组织罪；其主观方面没有非法占有他人财物的故意，客观方面没有实施威胁或要挟的方法强行索取他人财物，不构成敲诈勒索罪。即使认定其行为构成敲诈勒索罪，各参与被告人也是敲诈勒索未遂，不应比照构成数额特别巨大的既遂犯从轻或减轻处罚，应比照构成数额较大犯罪的既遂犯从轻处罚；其有自首情节，其及家人愿意缴纳罚金。原判量刑畸重，请求从轻处罚。 上诉人洪诗德诉称，其不具备黑社会性质组织犯罪的四个特征，不应定罪处罚；其系受他人纠集参与犯罪，作用明显较小，涉案情节相对较轻。原判量刑明显过重，请求改判从轻或减轻处罚。 上诉人洪革成诉称，其行为不构成参加黑社会性质组织罪。即使定该罪，也不应认定为积极参加者，而是其他参加者；其行为不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。即使定敲诈勒索罪，也属从犯，数额也应认定为较大，且为未遂；其系从犯、犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好、又系初犯、偶犯，家庭经济困难。原判量刑畸重，请求改判较轻处罚。 上诉人洪东辉诉称，其行为不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；其系从犯，归案后如实供述罪行。原判量刑过重，请求改判。 上诉人洪文德诉称，其不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；其归案后认罪态度好，具有坦白情节。原判量刑畸重，请求改判。 上诉人洪顺运诉称，原判对其参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪量刑均过重。其在本案中所起作用小，系从犯，又系初犯、偶犯，归案后认罪、悔罪，请求从轻或减轻处罚。 上诉人洪坚定诉称，其并非黑社会性质组织成员，不构成参加黑社会性质组织罪；其在非法拘禁被害人洪某6一案中，仅是开车，并无其他行为。其有自首情节，归案后认罪态度好。请求大幅度从轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人洪永慧犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，上诉人周继委犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，上诉人洪来成犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪建福犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，上诉人杨国泰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，上诉人洪伟烽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪，上诉人洪文生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，上诉人吴文艺犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，上诉人刘锦宏犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪小进犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，上诉人胡建智犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪伟贤犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、危险驾驶罪，上诉人洪志山犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，上诉人洪诗德犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪革成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪东辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人洪文德犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，上诉人洪顺运犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪，上诉人洪坚定犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。 上诉人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪革成、洪东辉、洪文德及相关辩护人关于事实方面的的诉、辨意见与本院查明事实不符，均不予采纳。 本院对各上诉人及相关辩护人的其他诉、辨意见综合评判如下： （一）关于本案是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的问题。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款之规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征： 1.组织特征，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。上诉人洪永慧纠集刑满释放及社会闲散人员实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、非法侵入住宅等犯罪活动，为获取更大的经济利益，又购买诈赌工具、“赌博药水”等作案工具，组织实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。上诉人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪文德、洪顺运、洪坚定知道或者应当知道该组织以实施违法犯罪为主要活动，仍接受该组织的领导和管理并参与犯罪活动。该组织有严格的纪律约束，上诉人洪永慧在组织中享有绝对的权威，其他成员均听其号令行事，以上诉人周继委、洪来成、洪建福为骨干成员，上诉人杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉为其他积极参加者，上诉人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定为一般参加者，组织成员众多，架构清晰稳定。该组织的内部层级关系，从涉案各上诉人的供述及该组织成员参与的违法犯罪活动的频率及次数可以看出。因此，该组织具备了黑社会性质组织的组织特征。 2.经济特征，即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。上诉人洪永慧于2015年下半年以来在英都镇区域内多处开设赌场，在英都镇社会上形成赌场经营的垄断局面，开设赌场盈利共计人民币20万元。上诉人洪永慧在南安市英都镇区域内使用诈赌工具及“赌博药水”实施诈骗，而后有组织地对被诈赌对象进行非法讨债，实施了敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，从中攫取了巨大的经济利益，诈骗金额合计人民币367.81万元，其中既遂金额为人民币63.89万元，敲诈勒索金额合计人民币125.97万元，其中既遂金额为人民币65.93万元，牟取的非法经济利益均用于豢养组织成员、为组织成员发放福利、提供吃喝住、大量募集组织成员、购买车辆及作案工具、实施违法犯罪活动等。因此，该组织具备了黑社会性质组织的经济特征。 3.行为特征，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。该组织自成立以来，有组织地实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、诈骗、敲诈勒索、非法侵入住宅等违法犯罪行为，造成了恶劣的社会影响，严重扰乱了社会秩序，在英都镇多处非法开设赌场并形成垄断经营，对欠下债务的洪某3等十余人采取寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等手段进行暴力讨债，造成了较为恶劣的社会影响。上诉人洪永慧陆续纠集上诉人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、吴文艺、刘锦宏、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉等人，在南安市英都镇区域内大肆使用诈赌工具及“赌博药水”，先后对洪某13等十九人实施诈骗，而后有组织地对被诈赌对象非法讨债，实施了敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，从中攫取了巨大的经济利益。上述违法犯罪活动中，既有由组织、领导者上诉人洪永慧直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动，也有组织成员以组织名义实施，并得到组织、领导者上诉人洪永慧认可或者默许的违法犯罪活动，也有组织成员为谋取经济利益按照组织惯例而实施的违法犯罪活动。该犯罪组织实施的各单犯罪活动均已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予以认定。因此，该组织具备了黑社会性质组织的行为特征。 4.危害性特征，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。该组织依仗日益壮大的威慑力和强势地位，在英都镇社会上实施垄断性的赌场经营，形成称霸一方的强势地位，为非作恶，对英都镇造成了恶劣的社会影响。上诉人洪永慧等人的犯罪行为造成被害人的财产损失、人身损害，给被害人的身心造成极大创伤，严重破坏经济、社会生活秩序。因此，该组织具备了黑社会性质组织的危害性特征。 综上，以上诉人洪永慧为首的犯罪组织同时具备了黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。涉案相关上诉人及相关辩护人关于此节的诉、辨意见不能成立，均不予采纳。 （二）关于本案黑社会性质组织的层级问题。 上诉人洪永慧是该组织的发起者，是该组织的“老大”，该组织的犯罪活动由其策划，其他成员均受其指挥、安排，听其号令，应认定为该组织的组织者、领导者。上诉人周继委、洪来成、洪建福直接听命于上诉人洪永慧，多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，对该组织部分成员有指挥、管理作用，应认定为该组织的骨干成员。上诉人杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，在各起违法犯罪活动中，分工明确、态度积极、密切配合、作用突出，应认定为该组织的其他积极参加者。上诉人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定接受组织的领导和管理，参与了该组织的违法犯罪活动，但没有在组织中起到重要作用，属于比较外围的人员，应认定为该组织的一般参加者。涉案相关上诉人及相关辩护人关于此节的诉、辨意见不能成立，均不予采纳。 （三）关于组织犯罪或成员个人犯罪的认定问题。 上诉人洪永慧诉称，原判中黄某1案、洪某15案、苏某案、谢某案的相关证据无法体现与其有关联性、不能认定为组织犯罪，其无须承担责任。 经查，关于上诉人洪文生殴打被害人黄某1案。上诉人洪文生殴打黄某1，系上诉人洪文生在发生家庭纠纷后，为了发泄情绪而随意殴打被害人黄某1。期间，上诉人洪文生打电话给上诉人洪来成，告诉其与他人发生纠纷，后洪秋来接指示开上诉人洪永慧的车来接上诉人洪文生。该起犯罪得到上诉人洪来成的默许。事后，上诉人洪来成、洪永慧出面调解解决此事。因此，该起犯罪应认定为组织犯罪；关于被害人洪某15被诈赌案。经查，该起犯罪由上诉人洪来成两次纠集上诉人杨国泰、洪伟烽等人实施，上诉人洪来成、杨国泰、洪伟烽为组织成员，作案手法符合组织惯例，应认定为组织犯罪；关于被害人苏某、谢某被诈赌案，系上诉人洪永慧直接纠集上诉人周继委、洪建福等人实施，作案手法符合组织惯例，应认定为组织犯罪。故上诉人洪永慧关于上述四案不能认定为组织犯罪的意见不能成立，不予采纳。 （四）关于主从犯认定及部分上诉人是否参与部分违法犯罪的问题。 涉案相关上诉人及相关辩护人提出各上诉人在各起具体犯罪中受上诉人洪永慧安排、指使而参与，起辅助、次要作用，且获利较少，应认定为从犯及部分上诉人提出其未参与部分违法犯罪的上诉意见。 经查，本案各上诉人在各起违法犯罪过程中分工合作，均积极参与实施违法犯罪行为，作用相当，不宜区分主从犯。但根据各上诉人参与次数、在具体犯罪中的行为、获利多少等情节在量刑时予以区别对待。关于是否参与部分犯罪的问题，根据被害人的陈述、证人证言、各上诉人的供述及辨认笔录等证据，确有证据可以相互印证，依法予以认定。故涉案相关上诉人及相关辩护人的该诉、辨意见均不能成立，不予采纳。 （五）、关于自首的认定问题。 上诉人洪永慧、吴文艺、洪志山及吴文艺的辩护人分别提出应认定自首的诉、辨意见。经查，上诉人洪永慧于2018年11月6日，被公安机关抓获归案，且到案后虽如实供述了部分犯罪事实，但相关违法犯罪线索公安机关已掌握，依法不能认定为自首；上诉人吴文艺、洪志山分别于2018年12月19日、12月13日向公安机关投案，但归案后未完全如实供述其基本犯罪事实，依法不能认定为自首。三上诉人及吴文艺的辩护人关于应认定自首的诉、辨意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人洪永慧网罗、纠集上诉人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定等人，通过金钱利诱、利益共享等方法拉拢组织骨干，采取暴力、威胁、谩骂等惩戒手段控制组织成员，规定较为严格的组织纪律对组织成员进行约束，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，人数众多、较为稳定；有组织地通过开设赌场、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动敛财，并以此维持组织的生存，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；通过实施暴力、威胁等手段，为非作恶，侵害公民的人身和财产安全；通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在南安市英都镇具有重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，形成一个带有黑社会性质的犯罪组织，符合黑社会性质组织罪的犯罪特征。其中，上诉人洪永慧是该组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，对上诉人洪永慧应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；上诉人周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪诗德、洪革成、洪东辉积极参加黑社会性质组织，上诉人洪志山、洪文德、洪顺运、洪坚定参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人洪永慧伙同他人以盈利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪永慧伙同他人，多次非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人洪永慧单独或者纠集他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪永慧伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人洪永慧伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪永慧伙同他人，以非法占有为目的，多次采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人洪永慧伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人周继委伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人周继委伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人周继委伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人周继委伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人周继委伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人周继委伙同他人，以非法占有为目的，多次采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人周继委伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人洪来成伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪来成伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪来成伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人洪来成伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪来成伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪建福伙同他人，多次非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人洪建福伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪建福伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，又有部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪建福伙同他人，以非法占有为目的，多次采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人洪建福伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人杨国泰伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人杨国泰伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人杨国泰伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人杨国泰伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人杨国泰伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人杨国泰伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人杨国泰伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人洪伟烽伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪伟烽伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪伟烽伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人洪伟烽伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪伟烽伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人洪伟烽故意损害他人身体健康，致一人轻伤一级，其行为构成故意伤害罪。上诉人洪伟烽伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人洪文生伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪文生伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施侮辱、虐待行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人洪文生伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次辱骂、恐吓他人、强拿硬要、持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪文生伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人洪文生伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人吴文艺伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人吴文艺伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，持凶器随意殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人吴文艺伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人吴文艺伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。 上诉人刘锦宏伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人刘锦宏伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人刘锦宏伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪小进伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪小进伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，多次辱骂、恐吓他人、强拿硬要，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪小进伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人洪小进伙同他人，非法侵入他人住宅，经要求拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。 上诉人胡建智伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人胡建智伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额较大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪伟贤伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，又有部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪伟贤违反交通运输管理法规，在公共道路上醉酒无证驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。 上诉人洪志山伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人洪志山伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，持凶器随意殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪志山伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪诗德伙同他人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，又有部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪诗德伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪革成伙同他人，公然藐视国家法纪和社会公德，持凶器随意殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人洪革成伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，又有部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪革成伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额巨大，其行为敲诈勒索罪。 上诉人洪东辉伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪东辉伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，又有部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成诈骗罪。上诉人洪东辉伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪文德伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。上诉人洪文德伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大，其中部分敲诈勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行为构成敲诈勒索罪。 上诉人洪顺运伙同他人，以营利为目的，提供场所、赌具供不特定多数人赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人洪顺运伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。 上诉人洪坚定伙同他人，非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪。 涉案相关上诉人及相关辩护人关于上述罪名的诉、辨意见无事实和法律依据，不能成立，均不予采纳。 上诉人洪永慧、周继委、洪来成、洪建福、杨国泰、洪伟烽、洪文生、吴文艺、刘锦宏、洪小进、胡建智、洪伟贤、洪志山、洪诗德、洪革成、洪东辉、洪文德、洪顺运、洪坚定均一人犯数罪，应依法予以数罪并罚。上诉人洪建福因犯聚众斗殴罪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，对前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。 上诉人洪来成、洪建福、洪小进、洪诗德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯本案之罪，均是累犯，均应当从重处罚。上诉人洪文生曾因故意犯罪被判刑，刑满释放后仍不思悔改，再故意犯罪，酌情从重处罚。上诉人洪伟贤违反取保候审规定的义务，酌情从重处罚。上诉人洪文生犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。上诉人洪坚定犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。其他上诉人归案以后对各起违法犯罪有坦白情节的，分别在量刑时予以从轻处罚。对实施诈骗、敲诈勒索犯罪的上诉人，其中有部分或全部诈骗、敲诈勒索犯罪未遂的，对该未遂部分犯罪予以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对实施诈骗犯罪既遂的上诉人，又有部分诈骗犯罪未遂的，对该犯罪酌情从重处罚。上诉人洪伟烽故意伤害被害人洪向辉，已取得被害人的谅解，对该起犯罪酌情从轻处罚。 原判综合考虑本案的事实、情节和社会危害后果，结合各上诉人所组织、领导、参加的黑社会性质组织的存在时间、规模大小、组织程度、经济实力、势力范围、个罪性质、社会影响以及各上诉人加入组织的时间长短、具体作用、参与实施的具体违法犯罪活动次数、严重程度、在具体犯罪中的地位、作用、情节、犯罪前的一贯表现、案发后的认罪悔罪态度等，对各上诉人均作出了适当的量刑。上诉人洪永慧诉称原判认定南安市××镇××村××村××号××栋××室××室房产系其个人财产予以没收不当，原判对其数罪并罚后合并执行的刑期过重，请求改判或发回重审，上诉人周继委诉称原判量刑过重，请求撤销原判或发回重审，上诉人洪建福诉称原判适用法律错误，量刑过重，请求改判，上诉人杨国泰诉称原判量刑偏重、上诉人洪伟烽诉称原判量刑过重，请求从轻处罚，上诉人洪文生诉称原判量刑过重，请求从轻或减轻处罚，上诉人吴文艺诉称原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚，上诉人刘锦宏诉称原判量刑过重，请求改判减轻处罚，上诉人洪小进诉称原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚，上诉人胡建智请求从轻处罚，上诉人洪伟贤诉称原判量刑过重，请求减轻处罚，上诉人洪志山诉称原判量刑明显畸重，请求从轻处罚，上诉人洪诗德诉称原判量刑明显过重，请求改判从轻或减轻处罚，上诉人洪革成诉称原判量刑畸重，请求改判较轻处罚，上诉人洪东辉诉称原判量刑过重，请求改判，上诉人洪文德诉称原判量刑畸重，请求改判，上诉人洪顺运诉称原判对其量刑过重，请求从轻或减轻处罚，上诉人洪坚定请求大幅度从轻处罚的意见均不能成立，不予采纳。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百六十六条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二、三、四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  林 艳 审判员  蒋小勇 二〇二〇年四月二十四日 书记员  张秋萍 附：本案适用的法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。