河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0821刑初50号公诉机关河南省修武县人民检察院。被告人陈小苗，女，汉族，初中文化程度，1976年1月8日生，户籍地河南省修武县，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月28日到案，2019年11月29日刑事拘留，2019年12月13日被逮捕。辩护人梁随成，河南尚领律师事务所律师。修武县人民检察院以修检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人陈小苗诈骗一案，2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行审理，修武县人民检察院指派检察员范小凤、司肖肖出庭支持公诉。陈小苗与辩护人梁随成到庭参加诉讼，本案现已审理终结。修武县人民检察院指控，2019年6月至10月，被告人陈小苗通过微信聊天与居住在修武县郇封镇兰封村的薛某2认识，隐瞒其已婚事实，以与薛谈恋爱为名，先后以偿还信用卡、亲戚生病需要用钱等为由，多次骗取薛某2钱款共计209959.48元。该事实有证人证言、视听资料、电子数据、被告人陈小苗的供述和辩解等证据证实。被告人陈小苗以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪判处陈小苗五年零六个月以上六年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈小苗辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认识到自己的错误，愿意接受处罚。辩护人辩称，被害人的转账数额为168590.96元，对2019年8月1日19时之前转账的35150元应当认定为诈骗，2019年8月1日19时之后的转账属于民事纠纷，被害人对陈小苗的婚姻状况认知错误，520、1314等特殊转账应当作为情感表达，不能认定为诈骗数额。本院审理查明事实同公诉机关指控。上述事实，由公诉机关提交的下列证据证实：（一）书证：户籍证明，到案证明，发破案经过，证实被告人陈小苗系完全刑事责任能力人，系民警电话通知到案；薛某2与陈小苗微信聊天记录，银行交易明细及支付宝、微信交易明细，证实薛某2被骗取钱财的事实；陈小苗手机浏览器搜索截屏，证实陈小苗搜索过转账记录能否作为诈骗证据等记录。（二）被害人薛某2陈述小名薛永征，其和陈小苗通过微信附近人添加好友，其备注的是丽苗，聊了一个月见面后二人确立关系，陈小苗称离婚单身，有两个儿子，前夫叫修平，想找个老实人过日子，并拿出手机让其看手机中存的离婚协议书。陈小苗称因赌博有外债16万元，通过刷透支卡和借别人的钱偿还赌债，在确立关系后陈以还账、家里有急事、去金三角打工帮别人带毒品等为由让其替她还账。大部分通过微信，也有ATM现金存款，借别人的现金和支付宝转账。从2019年7月至11月其通过银行转账、支付宝、ATM现金存单共给她158626元，另外借薛永安两笔15000、8000元现金。手机微信转账都是陈小苗拿着其手机操作，记录被她删除。2019年8月份，陈小苗说她妹妹的婆子出车祸，其去医院问没有这样的病号；说母亲要去郑州看病，其通过微信转账520元、1314元，陈小苗说这样转是真心对她好。9月份她儿子开学没钱交学费，其给她3000元。其和陈小苗在一块看她比较勤快，说要和其过日子，在遇到困难时就想着能帮就帮。（三）证人证言1.证人王某、李某、辛某证言2019年6、7月份，看见一个女的经常去跃嘉家，收玉米的时候跃嘉弄了一台收割机，这个女人去地里干活，住了五六天，还给他洗衣做饭，收过秋就不见，跃嘉说去外地打工了。2.证人薛某1证言2019年7月份，其去薛某2家见到陈小苗在帮忙打扫卫生、洗衣做饭，知道陈小苗家是五里源，离异。10月份，薛某2买收割机后，其到薛某2家中见陈小苗正在做饭，并主动给其说“恁哥买了个收割机，自己也弄不成，你会开车多招呼点，中午也不要走了，就在家吃饭”，说话非常亲切，完全是女主人的口吻，其和薛在本村开收割机干活，陈小苗在家做饭并住下，薛给其说陈小苗需用8000元钱，其就直接给了，过几天陈小苗主动说有两张信用卡到期了，需要1.5万元还卡，倒过弯就还了，其取钱给她，之后就再也没见过陈小苗了。3.证人闫某证言其和陈小苗是2014年结婚，并办理有结婚证，二人的感情一直还可以，陈小苗前几年在修武百货大楼卖衣服，在保险公司干过，也在饭店干过几天，其未和陈小苗签过离婚协议。4.证人秦某证言其2019年8月底在修武县“新零售超市”门口的过道上经营“秦府盐水鹅”，陈小苗在店里卖东西。陈小苗平时喜欢用手机赌博，陈小苗提出在店门口经营夜市摊，她投钱。8月31日陈小苗通过微信给其转账5000元，9月1日转账5000元，9月5日转账3800元，用于购买菜车、锅碗瓢盆等，夜市摊的营业额陈小苗收，9月10日左右其把夜市摊关了。5.证人樊某证言2019年秦某租用其超市南边橱窗的位置经营盐水鹅，一个叫陈小苗的服务员在店里招呼，陈小苗说离婚带一个孩子过，其见她经常拿手机网上赌。6.证人祝某证言薛某2和其在马村范张弓村合伙喂鹅，见过陈小苗找薛某2，薛某2说陈小苗准备和他结婚生孩，因此要盖房子和给陈小苗买辆车，收玉米的时候见陈小苗在地里收钱。（四）被告人陈小苗供述和辩解2019年夏天其通过微信添加薛永征为好友，聊天中知道薛永征离婚、单身，2019年秋薛永征说买了收割机让去招呼，其在他家招呼了四五天，觉得收割机生意不行就走了，其以投资做生意、还信用卡等原因给薛永征要钱，还信用卡给了一两万，做生意投资给了七八万，开食堂给了两三万，投资深圳面膜生意十几万，借薛永安8000和15000元。其支付宝账户是闫某实名认证，手机号135××××****，其将薛永征的微信转账记录删除是害怕老公发现别人给其转账。（五）勘验、检查、辨认等笔录：提取笔录，证实陈小苗使用的闫某支付宝转账记录共6笔合计10587元，薛某2手机微信×××给陈小苗转账记录122772.48元，陈小苗手机微信收入记录116372.48元，薛某2于8月27日、9月15日在中国银行武陟支行存入陈小苗6217*****5675银行卡40000元、20000元。（六）视听资料、电子数据：手机通话录音。上述证据全部经庭审举证、质证，证据之间相互印证，达到事实清楚，证据确实、充分的程度，被告人陈小苗对其犯罪事实亦供认不讳，足以认定。关于被告人陈小苗2019年8月1日之后的行为是否构成诈骗的问题，本案中，从被害人的陈述和多名证人的证言中均证实被告人从开始交往就通过隐瞒已婚身份，使被害人薛某2陷入能够与之缔结婚姻的错觉,并对被害人朋友称要与之结婚,以虚构还信用卡、妹妹的婆婆生病、父母去郑州看病、其去金三角打工等理由为手段诱骗被害人向其支付钱财,具有明显的非法占有他人财产的故意，符合诈骗罪的犯罪构成。被害人向被告人转账具有特殊意义的金额，亦应计算在诈骗数额中，故公诉机关认定的犯罪数额正确，本院予以支持。综上,被告人陈小苗构成诈骗罪,辩护人辩称的理由不能成立,本院不予以支持。本院认为，被告人陈小苗以非法占有为目的，隐瞒已婚事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，修武县人民检察院指控成立。本案依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小苗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2025年11月27日止，罚金限于判决书生效后十日内缴清）二、责令被告人陈小苗于判决生效后十日内退赔被害人薛跃嘉二十万九千九百五十九元四角八分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  范晓玲人民陪审员  李静敏人民陪审员  李亚男二〇二〇年四月十日法官助理白丹丹书记员常梦娟