哈尔滨市香坊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0110刑初42号公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。被告人王忠仁，男，汉族，1988年7月8日出生于湖南省双峰县，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。被告人肖博，男，汉族，1981年4月9日出生于湖南省双峰县，高中文化，无业，住湖南省双峰县。2008年5月20日因犯伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑十个月，2008年10月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。被告人王某1，男，汉族，1987年3月20日出生于湖南省双峰县，中专文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。被告人周某1，曾用名周剑，男，汉族，1990年5月5日出生于湖南省双峰县，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。辩护人牟权民，黑龙江贯通律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，1988年1月9日出生于湖南省双峰县，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检一部刑诉（2019）463号起诉书指控被告人王忠仁、肖博、王某1、周某1、张某1犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本案在审理过程中，因不能抗拒的原因，于2020年2月3日中止审理；后因中止审理的原因消失，于2020年4月10日恢复审理，适用普通程序并依法组成合议庭，于同年4月14日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员盖昊出庭支持公诉，被告人王忠仁、肖博、王某1、周某1及其辩护人牟权民、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市香坊区人民检察院指控：2018年12月29日，被告人王忠仁伙同王老板、朱老板、姑爷、朱某、知哥等人（均另案处理）建立“龙泰投资APP”，在其租住的湖南省衡阳市银泰红城F4栋2单元803A内利用不同微信号添加大量好友并建立“龙泰招商”微信群。在该微信群内，每人使用多个微信号扮演讲师、投资获益人等角色散布虚假信息，以投资资金会有高额回报为由，骗取被害人信任，吸引被害人通过龙泰投资APP进行投资，在返还被害人少量资金后将被害人移除微信群，非法占有被害人投资的资金，在有大笔投资金额汇入后即关停APP并解散微信群。王忠仁等人以上述手段骗取被害人陈某人民币356,015.20元，其分得赃款180,000.00元，赃款被其挥霍。2019年2月20日被告人王忠仁伙同王老板建立“粤海投资”APP，于同年3月18日至3月20日期间，先后纠集被告人肖博、张某1、周某1、王某1等人在租住的湖南省衡阳市银泰红城F4栋2单元803A内再次以上述方式共同实施诈骗，骗取被害人管某、覃某等20名被害人共计人民币699,469.64元。其中被告人肖博参与犯罪金额共计人民币208,500.00元；被告人王某1参与犯罪金额共计人民币23,000.00元；被告人周某1参与犯罪金额共计人民币19,950.00元；被告人张某1参与犯罪金额共计人民币3,000.00元，各被告人所分得赃款均被其挥霍。经侦查，被告人王忠仁、肖博、张某1、周某1于2019年3月24日被公安机关在湖南省衡阳市抓获；被告人王某1于2019年5月15日到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人王忠仁、肖博、张某1、周某1、王某1以非法占有为目的，通过电信诈骗手段骗取他人钱款，其中被告人王忠仁犯罪数额特别巨大，被告人肖博犯罪数额巨大，被告人张某1、周某1、王某1犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同故意犯罪，各被告人均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定对其处罚。被告人王某1犯罪后能主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以依法从宽处理。建议判处被告人王忠仁有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金；建议判处被告人肖博有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；建议判处被告人王某1有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；建议判处被告人周某1有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；建议判处被告人张某1有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人王忠仁、肖博、周某1、王某1、张某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。周某1辩护人提出，被告人有坦白、认罪认罚、初犯情节，另外，周某1在案件中起次要作用，应认定为从犯，请求法院对周某1从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年12月29日至2019年1月29日期间，被告人王忠仁与“王老板”、“朱老板”（均身份不详）作为组织者，伙同“姑爷”、“知哥”（均身份不详）及朱某（代号“军人”，在逃）等人，在湖南省衡阳市钻石城小区一房屋内，以“龙泰投资APP”软件为依托，通过网络向不特定人实施诈骗行为。其中，“王老板”主要负责制作、管理“龙泰投资APP”软件、分发赃款，“朱老板”主要负责冒充项目对接人、讲师及传授诈骗手段，王忠仁主要负责上述人员的日常生活等，“姑爷”、“军人”、“知哥”等人主要负责扮演投资获益人等角色并运用话术手段具体实施诈骗行为，形成了较为稳定的犯罪集团。实施网络诈骗过程中，上述人员使用王忠仁购买的多部手机及微信号码批量添加好友后建立“龙泰招商”微信群，在微信群内王忠仁等人通过发布虚假的“投资返利”信息并向被害人许以高额回报的手段，骗取了被害人信任，吸引被害人通过“龙泰投资APP”软件向“刘某”的银行账户转账，进行所谓的“投资”。后王忠仁等人在返还被害人少量资金后便采取将被害人移除微信群、拉黑等手段中断与被害人的联系，被害人所“投资”的钱款被王忠仁等人非法占有，当王忠仁等人骗取的钱款达到一定数量后即关闭“龙泰投资APP”软件并解散微信群。王忠仁等人以上述手段骗取被害人陈某356015.2元（人民币，以下币种相同），王忠仁分得赃款18万元，赃款被其挥霍。2019年2月20日至3月24日期间，被告人王忠仁伙同“王老板”采取上述相同模式，组织并纠集被告人肖博、张某1、周某1、王某1等人，在湖南省衡阳市银泰红城F4栋2单元803A室内，以“粤海投资APP”软件为依托，在王忠仁传授肖博等人犯罪方法后，上述人员通过王忠仁购买并分发的手机、微信号码利用网络对被害人管某、王某11、覃某等20名被害人实施诈骗行为，形成了较为稳定的犯罪集团。诈骗犯罪得手后，各被害人将钱款分别转入由“王老板”控制的肖某的银行账户内，被其非法占有。该起犯罪中，王忠仁参与犯罪金额共计677356.72元，肖博参与犯罪金额共计198659元；周某1参与犯罪金额共计18773元；王某1参与犯罪金额共计16000元；张某1参与犯罪金额3000元。五名被告人均未获赃款。上述事实被告人王忠仁、肖博、周某1、王某1、张某1在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证、确认的案件来源及到案经过、被害人陈某、管某、王某11等人的陈述、哈尔滨市公安局香坊分局出具的搜查笔录、辨认笔录、扣押物品清单、哈尔滨市公安局香坊分局网安大队电子证据检查工作记录、被害人提交的银行交易明细、微信聊天记录、“粤海投资”软件内投资、返款截图、支付宝、微信转账记录、刑事判决书、释放证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王忠仁、肖博、周某1、王某1、张某1以非法占有为目的，利用互联网技术手段发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中王忠仁犯罪数额特别巨大，肖博犯罪数额巨大，周某1、王某1、张某1犯罪数额较大，五被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪金额有误，本院予以纠正。王忠仁组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。本案系共同故意犯罪，王忠仁、肖博、周某1、王某1、张某1在犯罪中均起主要作用，均系主犯。肖博素有前科，应对其酌情从重处罚。王某1在案发后能主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首且认罪认罚，可对其从轻处罚；王忠仁、肖博、周某1、张某1到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，可对其从轻处罚。周某1辩护人关于周某1系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。其余辩护意见客观，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王忠仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月24日起至2030年3月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人肖博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月24日起至2023年3月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月24日起至2020年9月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、责令被告人王忠仁退赔被害人陈某经济损失人民币356015.2元、退赔被害人管某经济损失人民币55828元、退赔被害人王某3经济损失人民币95140元、退赔被害人王某2经济损失人民币13000元、退赔被害人张某2经济损失人民币37975元、退赔被害人张某3经济损失人民币13000元、退赔被害人蒋某经济损失人民币3000元、退赔被害人陆某经济损失人民币81141.64元、退赔被害人王某4经济损失人民币27569.08元、退赔被害人周某2经济损失人民币29170元、退赔被害人苏某经济损失人民币67961元、退赔被害人张某4经济损失人民币1万元、退赔被害人周某3经济损失人民币2800元、退赔被害人张某5经济损失人民币3980元。七、责令被告人王忠仁、肖博共同退赔被害人覃某经济损失人民币49159元、退赔被害人杨某1经济损失人民币20500元、退赔被害人周某4经济损失人民币129000元。八、责令被告人王忠仁、周某1共同退赔被害人何某经济损失人民币9950元、退赔被害人黄某经济损失人民币8823元。九、责令被告人王忠仁、王某1共同退赔被害人杨某2经济损失人民币16000元。十、责令被告人王忠仁、张某1共同退赔被害人薛某经济损失人民币3000元。十一、在案扣押的作案工具小米牌手机27部、VIVO牌手机1部由扣押机关哈尔滨市公安局香坊分局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张以函人民陪审员  李健姿人民陪审员  李义杰二〇二〇年四月十四日书 记 员  刘宁阳