河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初607号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人许伏霞，女，1973年7月14日出生于河南省商水县，汉族，无业，住周口市川汇区。因涉嫌职务侵占于2019年4月17日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月23日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。辩护人张缙伟，河南明辩律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2019）268号起诉书、川检一部刑追诉（2019）1号追加起诉书指控被告人许伏霞犯职务侵占罪、盗窃罪，于2019年11月25日、2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员雷云飞出庭支持公诉，被告人许伏霞及其辩护人张缙伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：（一）、涉嫌职务侵占罪2016年至2019年1月16日期间，被告人许伏霞利用在华耀城鑫靓丽海霞女装批发部当店员的职务便利，主动拉拢、勾结进货客户，采用帮助客户撕毁货单、多装货等方法，诱使部分客户把货款的50%转账给自己，并背着老板撕毁账单把252015元货款据为己有。1、2018年10-12月期间，陈某8次通过微信转账给许伏霞共计10450元，许伏霞帮其撕毁共计20900元左右的账单。2、2016年6月份，孟某2次转账给许伏霞1000元，许伏霞帮其撕毁2000元的账单。3、2017年10-2018年12月期间，张某4次微信转账给许伏霞共计3720元、2017年1月23日银行转账8700元，许伏霞帮其撕毁共计24840元的账单。4、2016年10月至2017年9月，吴某110次通过微信转账或现金给许伏霞微信转账共计23500元，许伏霞帮其撕毁共计47000元的账单。5、2016年初至2018年11月，李某1（又名李玲）通过农村信用社给许伏霞共计转账53000元，许伏霞帮其撕毁共计58500元的账单。6、2017年10-2018年12月，夏某10次通过微信转账给许伏霞转账共计13300元，许伏霞帮其撕毁共计26600元的账单。7、2018年底，高某4次通过微信转账给许伏霞共计5100元，许伏霞帮其撕毁共计10200元的账单。8、2018年1-12月，许伏霞背着老板撕毁李某2（李文珠）的24次共计43100元的账单，将43100元货款据为己有。9、2018年7-12月，许伏霞背着老板撕毁王某的13次进货账单，把2380元货款据为己有。10、2018年3-10月，许伏霞背着老板撕毁吴某2的3次账单，把4245元货款据为己有。11、2017年10月至2019年1月期间，盛某3次通过微信代李某2转给许伏霞4100元，许伏霞撕毁账单将款据为己有。12、2018年7-11月期间，谭某19次通过微信转给许伏霞4195元，许伏霞撕毁账单将款据为己有。13、2018年4-10月期间，谭某29次通过微信转给许伏霞3955元，许伏霞撕毁账单将款据为己有。被告人许伏霞与客户勾结侵吞货款的事情败露后，2019年1月29日许伏霞退还给老板钟红伟20万元。（二）涉嫌盗窃罪2018年11月30日上午，在川汇区华耀城女装店内，被告人许伏霞趁停电监控无法使用之际，将吧台下面老板钟红卫黑色提包内的一万元偷走。公诉机关认为，被告人许伏霞的行为已构成职务侵占罪、盗窃罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明；鉴于被告人许伏霞如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年二个月至一年八个月，可适用缓刑。被告人许伏霞对指控职务侵占罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；对追加起诉的盗窃罪有异议，辩称自己没有拿老板的一万元现金。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护认为被告人许伏霞到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，案发后积极退赔被害人二十万元，并当庭表示愿意退赔剩余钱款，无犯罪前科，平时表现良好，人身危险性较小，建议对其判处缓刑。经审理查明：2016年至2019年1月16日期间，被告人许伏霞利用在华耀城鑫靓丽海霞女装批发部当店员的便利，主动拉拢、勾结进货客户，采用帮助客户撕毁货单、多装货等方法，诱使部分客户把货款的50%转账给自己，并背着老板撕毁账单把251815元货款据为己有。一、2018年10月至12月，陈某8次通过微信转账给被告人许伏霞共计10250元，被告人许伏霞帮其撕毁共计20500元左右的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某证言，书证微信转账手机截图、微信交易明细，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。二、2016年6月8日、11日，孟某先后两次转账给被告人许伏霞1000元，被告人许伏霞帮其撕毁2000元的账单。后被害人朱某发现后，孟某又于2019年1月30日转账被害人朱某2000元。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人孟某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。三、2017年10月至2018年12月，张某4次微信转账给被告人许伏霞共计3720元、2017年1月23日银行转账8700元，共计12420元，被告人许伏霞帮其撕毁共计24840元的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、银行交易明细、微信交易明细，证人张某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。四、2017年5月至2018年12月，吴某110次通过微信转账或现金给被告人许伏霞微信转账共计23500元，被告人许伏霞帮其撕毁共计47000元的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人吴某1证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。五、2016年初至2018年11月，李某1（又名李玲）通过农村信用社给被告人许伏霞共计转账53000元，被告人许伏霞帮其撕毁共计58500元的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证银行交易明细，证人李某1证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。六、2017年10月至2018年12月，夏某10次通过微信转账给被告人许伏霞转账共计13300元，被告人许伏霞帮其撕毁共计26600元的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人夏某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。七、2018年10月至12月，高某4次通过微信转账给被告人许伏霞共计5100元，被告人许伏霞帮其撕毁共计10200元的账单。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人高某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。八、2017年10月至2018年12月，被告人许伏霞背着老板撕毁李某2（李文珠）的24次共计43100元的账单，将43100元货款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信交易明细，证人李某2证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。九、2018年9-12月，被告人许伏霞背着老板撕毁王某的13次进货账单，把2365元货款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人王某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。十、2018年3-10月，被告人许伏霞背着老板撕毁吴某2的3次账单，把4245元货款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人吴某2证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。十一、2017年10月至2019年1月期间，盛某3次通过微信代李某2转给被告人许伏霞4100元，被告人许伏霞撕毁账单将款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信交易明细，证人李某2、盛某证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。十二、2018年7-11月期间，谭某19次通过微信转给被告人许伏霞4195元，许伏霞撕毁账单将款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人谭某1证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。十三、2018年4-10月期间，谭某29次通过微信转给被告人许伏霞3955元，被告人许伏霞撕毁账单将款据为己有。上述事实，被告人许伏霞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证微信转账手机截图、微信交易明细，证人谭某2证言，被害人朱某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。另查明，被告人许伏霞与客户勾结侵吞货款的事情败露后，2019年1月29日许伏霞退还给老板钟红伟（被害人朱某之夫）20万元。后被害人朱某于2019年4月8日15时报警，周口市公安局文昌分局于2019年4月8日立案侦查。在本院审理期间，被告人许伏霞家人已将赃款52015退交本院。上述事实，有控告状、受案登记表、受案回执等证据证实，证据确实充分，足以认定。另公诉机关还当庭提交以下证据：被告人许伏霞人口基本信息、抓获经过、无前科情况说明、被害人朱某报案材料、扣押清单、银行交易明细、发还清单等证据，经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。本院认为，被告人许伏霞利用在华耀城鑫靓丽海霞女装批发部当店员的便利，主动拉拢、勾结进货客户，采用帮助客户撕毁货单、多装货等方法，诱使部分客户把货款的50%转账给自己，并背着老板撕毁账单把251815元货款据为己有，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人许伏霞多次实施职务侵占，对其从重处罚；被告人许伏霞主动全部退赃，可从轻处罚；被告人许伏霞当庭认罪且又系初犯，可从轻处罚。周口市川汇区人民检察院追加起诉决定书指控的犯罪事实，因只有两个证人证明被告人许伏霞实施盗窃行为，无客户证词、无报案记录等证据，不能形成完整的证据链条，故不能认定。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许伏霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年6月16日止）。二、被告人许伏霞所退赃款，发还被害人。三、未随案移送的扣押物品，由周口市公安局文昌分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年四月二十六日书 记 员  姚成楷