广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0811刑初220号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人黎坚，男，1968年9月7日出生于广东省化州市，公民身份号码440************431，汉族，专科文化，捕前住湛江市霞山区*****号******，因本案于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。辩护人孙飞飞，广东法申律师事务所律师。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2019]179号起诉书指控被告人黎坚犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院指派检察员周毅敏出庭支持公诉，被告人黎坚及其辩护人孙飞飞到庭参加了诉讼。本案审理过程中，公诉机关于2019年12月23日建议延期审理本案，于2020年1月22日建议恢复审理。案经合议庭评议后，审判委员会进行了讨论并做出决定。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：2008年，被告人黎坚经王文超的介绍，认识被害人陈某1后，多次向陈某1等人吹嘘其结识多名部队领导，能够通过内部关系在各地拿下各种部队项目。2008年期间，黎坚在湛江市麻章区******湛江市恒兴包装有限公司与陈某1商谈中，黎坚称其认识相关领导并有能力拿下多个工程项目与陈某1合作开发，但项目前期需陈某1为其提供工程项目“打点”、送礼等运作费用资金。自2008年1月至2011年11月期间,黎坚以帮陈某1“运作”海南红旗铁矿尾矿再提炼项目、武警水电第一总队废旧物资项目、武警水电第一总队位于南宁市***租用土地建设项目、武警水电第一总队仙葫高层住宅公寓项目、湛江市赤坎区****30多亩地皮开发等工程项目名义，分11次共诈骗陈某1630万元。期间，为取得陈某1的信任，黎坚多次带陈某1、王文超等人到“现场考察”，并伪造送礼等假象。后被害人陈某1发现黎坚的诈骗事实，并多次电话联系黎坚还款，黎坚开始先以工程项目在等候审批为借口叫陈某1耐心等候，后发现事情败露立即逃往广西、云南等地。黎坚在对陈某1实施诈骗之前，曾于2007年7月至2007年12月期间以相同的作案手法对被害人何某1、何某2兄弟实施诈骗，诈骗金额250万元。黎坚在云南、广西期间，认识了李某1、甘某1、谢某1等人。黎坚又故伎重演，先是向被害人李某1、甘某1、谢某1等人吹嘘其姐夫是中国空军副司令，他需要什么项目，部队领导会给的。据此骗取了李某1、甘某1、谢某1等人的信任。自2013年至2016年期间，黎坚以与李某1、甘某1、谢某1等人合作开发工程项目为由，并以需要资金来疏通关系等名义多次跟被害人李某1、甘某1、谢某1等人索要资金，前后骗取了李某1100万元、甘某120万元（后退还了4万元）、谢某148万元左右。在被害人发现黎坚诈骗的事实后叫其退款，黎坚即逃离广西、云南等地躲避被害人。黎坚涉嫌诈骗的事实如下：1.2007年7月至12月期间，黎坚以帮被害人何某2、何某1承揽湛江市赤坎区*****皮等项目的名义，诈骗了何某1、何某2250万元。2.2008年至2011年期间，黎坚以帮被害人陈某1承揽海南红旗铁矿尾矿再提炼项目、武警水电第一总队废旧物资项目、武警水电第一总队位于南宁市***租用土地建设项目、武警水电第一总队仙葫高层住宅公寓项目、湛江市赤坎区****30多亩地皮开发房地产等工程项目的名义，共诈骗了陈某1630万元。3．2013年年底，黎坚以帮被害人李某1介绍云南丽江机场清洁项目、武警边防站装修工程项目、云南丽江看守所软包工程等项目的名义，诈骗了李某1100万元。4.2014年左右，黎坚以帮被害人甘某1承揽广西武警水电第一总队围墙拆除改建铺面项目和桂林市181医院建设住院部项目的名义，诈骗了甘某120万元（后退还4万元）。5.2014年左右，黎坚以帮被害人谢某1运作广西武警水电第一总队围墙拆除改建铺面等项目的名义，诈骗了谢某148万元左右。针对上述的指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黎坚以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗多名被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎坚辩称：我是借他们的钱，不是诈骗，我和他们说过，工程做成功了才有利益分成，否则算我借他们的；我在2007年还不知道陈仔村地皮项目一事，到了2010年才知道；我向甘某1还了4万，分别向何某2、李某1还了10万；我一直想还钱，只是没有能力偿还。辩护人辩称：被告人黎坚不构成诈骗罪，黎坚与陈某1、李某1、甘某1之间是民间借贷纠纷，与谢某1仅是合伙打麻将。黎坚已积极争取工程项目，项目未能中标是正常的商业风险，陈某1等人是自愿承担风险才借款给黎坚的。何某2、何某1向黎坚转账是因为何某2要黎坚帮其炒股，证人全福陈述黎坚从全福处得知陈村仔村地皮项目是在2010年左右，证人陈树太陈述黎坚与陈仔村干部商讨合作开发地皮事宜是在“七八年前左右”，证人陈克现也陈述“大概八九年前”，陈树太向黎坚出具的《借据》签署时间是2011年10月21日，这些与黎坚供述其得知陈村仔村事宜在2010年左右相吻合，而何某1向黎坚转账的时间均是2007年，说明何某1、何某2陈述被黎坚以陈村仔地皮项目诈骗不是事实；何某2、何某1只给黎坚转账五笔共计170万元，并非250万元。黎坚向陈某1出具《借条》、《借据》、《借款确认书》，陈某1也已向湛江市霞山区人民法院提起民间借贷民事诉讼，黎坚与陈某1之间是民间借贷纠纷，陈某1与黎坚一起到贵州安顺仓库查看武警水电一中队存放的废旧物资，也到南宁琅东车站看了地皮，琅东车站郝盈收取了黎坚的投资费用10万元，黎坚实际开展了工程项目的运作，没有虚构事实。黎坚并未介绍工程项目给李某1，黎坚当时正在跟进云南省高院环保项目和云南丽江机场武警边防站项目，李某1主动提出要参与工程，主动借款100万元给黎坚，且黎坚已还款10万元。黎坚并不知道李某1这100万元的来源，李某1借给黎坚这100万元并非是用于运作工程。甘某1在场听到丽江边防检查站建设办公楼，主动借款20万给黎坚，且已归还4万元给甘某1。黎坚与谢某1是合伙打麻将，黎坚并未以工程名义向谢某1索要款项，没有证据证实谢某1被黎坚诈骗48万元，黎坚未要求谢某1将4万元转给何钊，并不认识林国新、程裕辉，谢某1于2015年3月4日取现49999元，不能证实该笔款项是给黎坚的。谢某1转给黎坚账户仅有2014年12月29日的3万元、2015年1月7日的2万元、2015年2月6日的2万元、2015年4月3日的5000元、2015年4月16日的3000元、2015年4月17日的4000元，合计82000元，且黎坚已于2015年5月18日转回4000元给谢某1。经审理查明：2007年7月至2014年左右，被告人黎坚先后结识被害人何某2、何某1、陈某1、李某1、甘某1、谢某1等人，在与被害人交往的过程中，吹嘘其姐夫是时任中国空军副司令，其结识多名部队领导，能够通过内部关系帮各被害人拿下或拿下后一起合作开发相关工程，并以工程项目前期需要资金走关系、送礼为借口，先后骗取了被害人何某1、何某2兄弟170万元；骗取了被害人陈某1630万元；骗取了被害人李某1100万元；骗取了被害人甘某116万元；骗取了被害人谢某18.6万元。具体诈骗事实如下：被告人黎坚诈骗被害人何某1、何某2兄弟170万元的事实2007年7月至12月期间，被告人黎坚谎称其有能力促成被害人何某2、何某1承揽湛江市赤坎区********位地皮、湛江市赤坎区*****皮项目，以走关系送礼为由，骗取被害人何某1、何某2兄弟170万元，其中2007年7月11日20万元、7月26日30万元、10月26日50万元、10月29日20万元、12月20日50万元。被告人黎坚还向被害人何某1、何某2兄弟介绍武警水电一个物资清理项目，并索要钱去疏通关系，因为被告人黎坚之前介绍的两个项目没成功，被害人何某1、何某2兄弟没有再转钱给他。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）被害人何某1、何某2和证人全福、程慧的人口基本信息表，证明被害人何某1、何某2和证人程慧的基本情况。（2）被害人何某1、何某2被诈骗一案立案决定书，证实公安机关对何某1、何某2被诈骗案进行立案的情况。（3）黎坚的银行流水账、何某1提供的转账凭证，证实黎坚分别于2007年7月11日、7月26日、10月26日、12月20日收到何某1转来的20万、30万、50万、50万，于2007年10月29日收到何某2转来的20万，合计170万。另何某1提供的另外两份（日期分别为2007年7月26日、10月26日，金额分别为30万、50万）个人业务凭证，在黎坚相关银行账户流水中无法体现。2、被害人的陈述、辨认笔录。（1）被害人何某1的陈述，2005年，具体时间我记不清了，我弟弟何某2的朋友与黎坚是同学，我们经常一起吃饭，所以就认识黎坚了。在2007年前后，黎坚对我和我弟弟何某2说其有能力帮我们拿下广州军区在赤坎区海田1-9号的地块，但需要我们给其100万元去运作。我通过中国工商银行（201*************316）向黎坚中国工商银行卡（955*************120）分三笔汇款共80万元。这块地一直都还没有什么进展。后黎坚又对我们说其能够拿到赤坎区陈村仔村在振兴中学后面的30亩多地皮的开发权，但是需要我们给其150万元去运作，基于他平时经常说他与部队高层领导的关系，我们也比较相信他，我又通过中国工商银行（201*************316、955********00129006）分四笔向黎坚的中国工商银行账户（955*************120）共汇款170万元。这些汇款单据都还有。黎坚多次向我们谈及其与武警水电一总队政委、后勤部长等人的关系，说可以向我们拿到很多部队的项目，甚至在2010年前后还带我弟弟何某2与湛江恒兴集团陈某1等人去广西南宁“实地考察”。因为黎坚一直都没有落实两块地皮的事情，我们就不敢再相信他了，就没有给钱给他去运作其他项目。我最后一次是在2012年的时候在湛江一茶庄遇见黎坚，何某2说在2012年之后就没见过黎坚了。黎坚一直以在外地或家里有事等各种理由推脱不与我们见面。何某1从一组混杂照片中辨认出黎坚。（2）被害人何某2的陈述，黎坚在2007年左右，给我介绍了两个项目，一个是部队在湛江市赤坎区********位，黎坚说可以把这些铺位拿下来用，这些土地用来建房地产；另一个是湛江市赤坎区****土地项目，黎坚说他可以帮我把湛江市赤坎区******多亩地拿下来。黎坚给我介绍以上两个项目都说需要资金去疏通关系，于是，我跟我哥何某1分几次一共给了黎坚250万元，黎坚之前很肯定的跟我说他百分之百可以帮我拿下这些项目，所以我才愿意把钱转给他。我是2013年左右才发现我被骗了，我发现被骗后就叫黎坚把钱还给我，黎坚从那时候就不再见我，我打电话给他他也没有接听。黎坚多次跟我说他在部队认识很多人，还说有个亲戚在中国空军当领导，所以我相信他有能力帮我拿下这些工程项目。2008年左右（具体时间记不清楚），黎坚还给我介绍武警水电一个物资清理项目，当时我带我老婆一起过去看了。不过那时因为黎坚给我介绍的两个项目没成功，所以黎坚跟我索要钱去疏通关系时，我没有转钱给他。何某2从一组混杂照片中辨认出黎坚。3、证人证言及辨认笔录（1）证人全福的证言，2010年左右，我听陈村仔村的村民说他们村有一块30多亩的地是部队留下来的，可以出卖。我就将这件事告诉黎坚，之后黎坚就跟我说他可以找陈某1、何某2、何某1他们合作，之后他们的事情我就不清楚了。全福从一组混杂照片中辨认出黎坚。（2）证人程慧的证言，何某2是我老公，何某1是我老公何某2的亲哥哥。2007年左右，我老公何某2跟黎坚来往比较多，期间，黎坚跟我老公介绍了几个关于土地的项目，具体是哪里的土地，这些项目是用来做什么我就不清楚。黎坚介绍这些项目时，说他需要钱去送礼就可以帮我老公拿下这些项目。何某2、何某1之后就将钱打给黎坚（之前我老公何某2为了面子只是跟别人说被骗了100多万，最近我才知道当时给黎坚转过去250万元）。过了不久，大概是2008年左右，我老公何某2带我一起去广西南宁，说黎坚给我们介绍一个在部队（好像是武警部队的）的物资清理项目，黎坚带我老公一起去看了部队的物资项目。程慧从一组混杂照片中辨认出黎坚。被告人黎坚的供述与辩解，我没有介绍过工程给何某2、何某1，我之前跟何某2是合作做工程的，彼此之间有资金来往。有时他转给我钱，有时是我转给他，这些钱都是生意的来往。我跟何某1没有资金来往。我不知道何某1、何某2给我转账250万，何某2当时炒股给我转账100万。被告人黎坚诈骗被告人陈某1630万元的事实2008年，被告人黎坚经王文超的介绍，认识被害人陈某1后，多次向陈某1等人吹嘘其结识多名部队领导，能够通过内部关系在各地拿下部队建设项目，可与陈某1合作开发，但项目前期需陈某1提供工程项目“打点”、送礼等运作费用资金。自2008年1月至2011年11月,被告人黎坚以帮陈某1“运作”海南红旗铁矿尾矿再提炼项目、武警水电第一总队废旧物资项目、武警水电第一总队位于南宁市***租用土地建设项目、武警水电第一总队仙葫高层住宅公寓旁边的土地使用权项目、湛江市赤坎区******多亩地皮开发等工程项目名义，先后11次共诈骗被害人陈某1630万元，其中2008年9月26日10万元、10月2日**万元、12月10日110万元、12月21日**万元；2009年10月18日100万元；2010年*月31日**万元、5月25日**万元、8月12日220万元、12月17日20万元；2011年8月19日**万元、11月24日20万元。期间，为取得陈某1的信任，被告人黎坚多次带陈某1、王文超等人到“现场考察”，谎称已给相关人员送礼。后被害人陈某1发现被骗，多次追被告人黎坚还款，被告人黎坚开始先以工程项目在等候审批为由叫陈某1耐心等候，事情败露后立即逃往广西、云南等地。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证等程序性文书，证实湛江市公安局麻章分局于2018年12月29日决定对本案立案侦查，被告人黎坚于2019年3月4日被拘留，同年4月11日被逮捕等事实。（2）陈某1报案材料，证实陈某1向湛江市公安局麻章分局报案，称被被告人黎坚诈骗630万元，并提供借款确认书，及提供九份收据、借据，证实黎坚于2008年9月26日收到陈某110万元，于2008年10月2日收到陈某130万元，于2008年12月10日收到110万元，于2008年12月21日收到陈某130万元，于2009年10月18日收到陈某1100万元，于2010年3月31日收到陈某130万元，于2010年5月25日收到陈某130万元，于2010年8月12日收到陈某1220万元，于2010年12月17日收到陈某120万元，于2011年8月19日收到陈某130万元，于2011年11月24日收到陈某120万元。（3）人身安全检查笔录，证实民警依法对黎坚进行人身安全检查，未发现黎坚身体各部位有何异常及违禁物品。（4）归案情况说明，证实由广州铁路公安处民警薛少磊、苏鹏出具，证实黎坚于2019年3月4日被抓获归案。（5）违法犯罪记录证明，证实被告人黎坚无犯罪前科。（6）被告人黎坚的常住人口基本信息表，证明被告人已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。（7）被害人陈某1和证人王文超、陈树太、陈盈、陈克现、全福、黄国清、陈少光的人口基本信息表，证明被害人陈某1和证人王文超、陈树太、陈盈、陈克现、全福、黄国清、陈少光的基本情况。（8）入所健康检查表、收押回执，证实被告人黎坚的身体状况符合入所条件。（9）现场检测报告书，证实黎坚的尿液当场检测结果为甲基胺非他明、吗啡和氯胺酮均呈阴性。(10)被告人指纹、DNA采集登记凭证，证实公安机关对黎坚的指纹和DNA进行了采集。（11）调取证据通知书（湛麻公调证字[2018]00353号、湛麻公（刑）调证字[2019]0011、0013、0014、0015、0016、0017、0018、0019、068、069、070号），证实公安机关向中国工商银行湛江分行、广西恒冠建设集团有限公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司、广西建工集团第一安装有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、广西建工集团建设工程总承包有限公司、广西华宇建工有限责任公司、南宁市建筑安装工程集团有限公司、柳州市建筑工程集团有限责任公司、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西兴地建设工程有限公司等11家公司调取证据。（12）调取证据清单（开户资料1页、流水3页），证实黎坚的工商银行卡账户（卡号：955*************120）分别于2008年12月10日、2008年12月22日跨行进账110万、30万。（13）广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、广西恒冠建设集团有限公司、广西建工集团联合建设有限公司、广西建工集团第一安装有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、广西建工集团建设工程总承包有限公司、广西华宇建工有限责任公司、南宁市建筑安装工程集团有限公司、柳州市建筑工程集团有限责任公司、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西兴地建设工程有限公司出具的证明，及广西建工集团第一建筑工程有限责任公司出具的与中国人民武装警察部队水电第一总队签订的《武警水电第一总队仙萌高层住宅施工总承包合同》，证实以上公司参与竞标武警水电第一总队仙萌高层住宅楼项目竞标，与黎坚无业务往来或合作。（14）扣押决定书、扣押清单，证实黎坚被抓获时，被公安机关扣押银行卡８张、黑色PHILIPS手机1部和现金3800元。（15）协助查询财产通知书、说明,证实公安机关要求中国人民银行协助查询黎坚名下的开户资料、账户余额和流水明细。（16）中国人民武装警察部队水电第一总队政治部出具的《的复函》1份，证实该部2008年存放在安顺库房（地址：贵州省安顺市双阳经济技术开发区宋旗镇）大宗废旧物资，采取逐级上报审批、社会公开招标的形式进行办理，未授权或委托给任何个人私自处理；2008年，该部在南宁市琅东汽车站后面没有地皮建设商务公寓项目。（17）中国人民武装警察部队水电第一总队政治部复函1份，证实武警水电第一总队仙葫高层住宅工程的项目立项时间是2012年9月29日，发布招标公告时间是2013年5月14日，开标时间是2013年6月5日，及参与投标的公司。（18）陈少光提交的借据和汇款单，证实陈少光在与黎坚共同经营丽江粤港酒店时，曾有多次给黎坚的妹妹黎雄芳汇款。（19）情况说明，证实陈川济村、陈村仔村、陈内村均为赤坎区东山村委会辖区内的同一个村。（20）证人全福提交的借据复印件，内容为陈树太向黎坚借款5万元，该借据并未注明借款用途。（21）被告方提交的借据复印件一份（已核对原件），该借据与证人全福提交的借据复印件内容类似，但注明此款专用陈川济村振兴路31.9亩地块事宜。（22）被告方提交的借条复印件一份（已核对原件），内容为陈树太于2012年2月6日向黎坚借款人民币2万元。（23）被告方提交的收条复印件一份（无原件核对），内容为郝盈收到黎坚投资费用10万元。2、被害人陈某1的陈述，我于2008年上半年经王文超认识黎坚，黎坚以有能力帮我承揽各种工程项目诈骗了我630万元。。第一个项目是海南省镁矿提炼项目，当时镁矿的市场价格比较高，黎坚跟我说海南那边有一批镁矿提炼项目，黎坚当时有带我和王文超到海南一水库边，看见边上有很多尾矿，黎坚说他能够将该镁矿的尾矿全部收购过来，然后可以再次提炼赚钱，他说：“这个项目我已经跟别人说好了，我可以成功拿下，你前期只要给我40万元去活动（给领导送礼）。”于是，我就拿了40万元现金给了黎坚。之后，我每次问黎坚这个项目进展如何，他总是说很快就可以了。过了半年之后，我叫人去海南省现场察看这个镁矿项目，项目的管理人员就说这些镁矿不可能出卖或者承包给他人，这影响到环保。之后我就感觉到黎坚骗我，但黎坚一直坚持说他可以搞掂。之后这件事我也不再过问。第二个项目就是广西南宁的武警水电一总队废旧物资处理项目。2008年黎坚跟我说广西南宁的武警水电一总队存放于贵州安顺仓库的废旧物资，他可以低价拿下给我再高价转卖，并说广西南宁的武警水电政委王军、后勤部长黄国清都是靠他的关系提拔的，他拿下这个废旧物资项目完全没问题。后其带我与王文超到贵州安顺一部队仓库里看该批物资，当时我去到该仓库时，看见门口挂有部队的门匾，黎坚联系了一个身穿便服的男子给我们开了仓库的门，看到里面有一大批钢材、机械、配件等金属，但没有接触到部队其他人员。回来后，黎坚就与我约定，我出前期运作（打点领导，疏通关系）资金，大概需要160万元。就此，黎坚于2008年9月26日、2008年10月2日、2008年12月10日、2008年12月21日分别以要前期运作资金为名向我借走10万元、30万元、110万元、30万元，共180万元，其中第一、第二次共40万元是我提现金给王文超转交给黎坚的，另外两次是我直接用银行卡将钱转到黎坚的工商银行账户里（卡号955*************120）。第三个项目就是武警水电一总队在南宁市琅东车站土地项目，说是武警水电一总队在那建一栋公寓楼。黎坚跟我说他已经拿下了这个公寓楼项目，他已经叫人去做了公寓楼的基础修建工作。黎坚也带我跟王文超去现场察看了这个项目，我的确是看到有工程在那边施工。黎坚跟我说公寓楼旁边的一块土地可以买卖，我只需要给他220万去送给领导就可以帮我拿下。我当时看了公寓楼旁边的确是有一块空地。黎坚还催我赶紧把钱打过来，要不这块地就转卖给他人了，我当时听到黎坚这么说，就糊里糊涂打了220万元给黎坚。之后我才发现，这个公寓楼项目是广西一建中标的，黎坚根本没有挂靠到这家公司，而且他说的土地买卖，武警水电一总队根本没有打算卖这块地。第四个项目是广西武警总队位于南宁市***即水产批发市*租用土地建设项目。黎坚跟我说他已经把广西武警总队位于南宁市***的土地以15元平方米的价格承租下来了。黎坚把这个合同（黎坚与广西武警总队签署的土地承租合同）给了王文超看，我当时不会看这些合同，也懒得看，只是去了现场看了的确有这么一块空地，我就相信黎坚了。黎坚跟我说他可以15元/平方米的价格把这块地承租下来跟我合作，然后再转租给家乐福超市，我只需要给他一笔资金去送礼和请香港设计公司设计。之后黎坚又说他已经跟家乐福南宁总裁和中国片区总代理谈妥了，只需要这个总代理跟总部汇报完就可以。我听到黎坚这么说，当时就相信了他，就应他的要求，给他160万资金去打点。后来这件事也不了了之。黎坚给我介绍前面几个项目不久，他又跟我说：“陈村仔村有一块地30多亩我已经通过部队关系拿下来了，可以转卖给你，现在这块地是寄放在陈村仔村，不过这块地毕竟是在陈村仔村范围，现在你只需要给点钱给陈村仔村干部就可以了。”我应黎坚的要求给他转了70万元用于打点陈村仔村村干部。后来我听说该地皮自60年代是部队补偿给该项村的，但产权及手续都还属于部队的。当时我就觉得他拿了我这么多钱，总有个什么手续，就让他出具了借据，我也没意识到借据的法律意义。黎坚给我介绍的以上工程项目没有一个成功，黎坚也没有把一分钱退还给我。陈某1从一组混杂照片中辨认出黎坚。3、被告人黎坚的供述与辩解，我没有实施诈骗的犯罪行为，我只是欠湛江市恒兴包装公司老总陈某1的钱。我于2008年9月至2011年11月间，分11笔，一共借了陈某1630万元，除了两笔是王文超转交给我，另外九笔全部有写到借据，王文超也都在场。我于2013年8月21日给陈某1签了借款确认书，确认我欠陈某1630万元，当时有王文超在场。这630万都花掉了。2004年左右，我在何某2的办公室认识王文超；2008年，我通过王文超介绍认识了陈某1。我给陈某1介绍的第一个项目就是海南红旗铁矿尾矿再提炼项目，时间大概是2008年左右（具体时间我记不清了），当时我跟陈某1还不熟悉，有一天，王文超来找我，他说海南有个红旗铁矿尾矿再提炼项目，陈某1想做，问我认不认识那边的人。之后，我通过了朋友联系上了这个项目的老总（姓张的，具体名字我记不清楚），这个老总答应我带人去实地考察，如果合适再谈合作。我当时就对陈某1说：“如果这个项目你觉得可行，你就先给点钱给我，我把钱送给人家领导。”最后，我跟陈某1确定下来先由他出40万元，陈某1就分两笔共40万现金给我。之后，我就提着40万现金（装在行李袋里）跟陈某1、王文超一起去海南铁矿尾矿项目现场，又去了负责这个项目的公司找了张总，张总让我们先拿一个具体方案出来。陈某1当时同意了。当天晚上，我一人提着40万现金找到张总，把这40万现金给了他。回到湛江之后，我也不知道什么原因，陈某1再也没有跟我提起过这个项目。我给陈某1介绍海南红旗铁矿尾矿再提炼项目几个月后（具体时间我记不清了），武警水电第一总队后勤部长黄国清部长在2008年11月左右向我提起他们部队有个废旧物资清理项目，问我想不想做。之后我就把这件事告诉给陈某1，陈某1叫我带他去现场看。我就带了陈某1、王文超和陈某1几个朋友（我不认识）一起去了贵州安顺（广西武警水电废旧物资存放地点）现场看了废旧物资情况。看完该批物资后，陈某1说要这批物资，并问我如何才能拿下该批物资。我就说除了正常参与招标的1800万元，要110万元去打点领导才能拿下。后陈某1同意，并通过银行将110万元转账到我工商银行卡号为955*************120的账户中，我写了一张收据给他。过了两三天，我从银行将100万元现金提出来，与王文超去广西南宁。到了晚上，我独自将100万元现金分成两份，各50万，在武警水电第一总队宿舍楼处，分别送给黄国清部长、王军政委，他们承诺1800万元让我们顺利中标该批物资。另外的10万元平时吃住、请吃饭等方面已经花去了。2009年春节后，武警水电第一总队通知去交保证金，但陈某1觉得废铁价格下跌，该批废旧物资不值这个价，就不要了。在运作这个项目期间，我私人又跟陈某1借了几笔款，分别是2008年9月26日的10万元借款、2008年10月2日的30万借款、2008年12月21日的30万借款。2009年至2010年中旬期间，我因为个人需要联系业务，我就跟陈某1借了几笔款，我看了借款确认书，有三笔款，分别是2009年10月18日借了100万元、2010年3月31日借了30万元、2010年5月25日借了30万元，这三笔钱是我因为个人业务需要跟陈某1借的，陈某1也愿意借给我。大概2010年左右（具体时间记不清了），我打听到广西武警水电在南宁琅东车站旁仙湖路有个公寓楼修建项目，我对陈某1说想拿下这项目转让给他顶之前的欠款，或转给别人再还款，但我现在没有钱，需要跟他借些钱去投标、运作（请领导吃饭、送礼）。陈某1觉得可行就借钱给我，我前后一共跟陈某1借了220万元去运作这个项目，我当时挂靠了10几家公司去投标这个项目，但是最后我挂靠的公司都没有中标，这220万元在前期找公司等花费掉了。这220万元是我借陈某1的钱，想独立去开发这个项目的。2010年12月17日、2011年8月19日、2011年11月24日向陈某1借的20万、30万、20万元，是用来运作陈村仔村位于振兴中学旁边一块地皮的。2010年左右，我听说陈村仔村在振兴中学附近有一块地皮几十亩打算卖出去或找人合作开发。我得到消息后就问陈某1是否有兴趣，他表示有兴趣，我就向其借了三笔共70万元，说如果运作成功，可以以300万元一亩（具体当时说的单价不记得了）卖给恒兴公司，如果不成功，这70万元就算是我借他的。陈某1就分三笔将70万元借给我，我就拿这70万元请陈村仔村的村民吃饭并签订协议（后该协议给了陈某1），并送了7万元给陈树太让他运作项目。但之后不知道为何就没有买卖成功。运作陈村仔村的土地，肯定没有花到70万，剩下的钱平时如何花费去，不记得了。陈小工是原来的中国空军副司令，他是我妻子徐希玲的山东老乡。因为陈小工跟我妻子都是山东人，所以我说陈小工是我老婆认的姐夫。2013年至2016年期间，我与陈少光合作经营酒店“广东商务会所”，位于云南省丽江市武警支队大门口旁，产权归属云南省丽江市武警支队，但是这家酒店的经营情况是亏损的。4、证人证言及辨认笔录（1）证人王文超的证言，2008年上半年（具体时间我记不清了），黎坚电话联系我说在广西省南宁市武警水电一总队有一批废旧物资待清理，他有能力将这个项目揽下来，但是他目前缺乏资金，问我能否联系到什么老板能把这个项目承包下来。之后我就将相关情况告诉给我朋友陈某1，陈某1有承包这个项目的意向。于是我安排陈某1与黎坚在湛江市麻章区陈某1的包装材料厂见面。我当时也在场，黎坚给陈某1说他认识武警水电第一总队领导，并说可以通过找领导内部操作低价拿下工程项目，说广西南宁的武警水电的领导都是靠他的关系提拔上来的。陈某1那时候提出想看那批废旧物资的存放情况，黎坚就带我与陈某1到贵州安顺一仓库，黎坚跟我们说这个仓库就是南宁武警水电一总队存放该批废旧物资的所在地。我与陈某1到了之后，也确实看到了有一批废旧机械配件存放在那。之后陈某1就信以为真，黎坚说需要资金去操作、给领导送礼，陈某1就分几次给黎坚现金或转账，我看了黎坚的借款确认书，陈某1分别于2008年9月26日、2008年10月2日、2008年12月10日、2008年12月21日给黎坚10万元、30万元、110万元、30万元，共180万元。黎坚说他曾携带100万元的现金与我一起去广西南宁找武警水电第一总队领导，没有这样的事。我有跟他去过广西南宁，但每次我跟他去广西南宁他都是携带着一个很小的行李包，重量很轻。而且这个行李包是不可能装得下100万元现金。紧接着，黎坚又给陈某1介绍了广西武警总队位于南宁市***土地建设项目，说是可以把土地承租下来再租给家乐福公司。黎坚当时也拿了一份合同给我看，合同大致内容是他承租了广西武警总队该土地（后来我才知道这个合同是黎坚伪造的）。之后黎坚就说要给部队领导送礼，跟陈某1拿了三笔款，分别是100万、两笔30万元，共160万元。不久，黎坚又跟我们说武警水电一总队要在南宁市琅东车站附近建一栋公寓楼，说他已经拿下这个公寓楼项目，现在在修建中。还说公寓楼旁边有一块50多亩的土地可以买卖，说公寓楼修建和土地购买都可以跟陈某1合作。黎坚叫陈某1只需要给他220万去送给领导就可以拿下。当时黎坚还带我和陈某1去了现场看，当时我的确是看到公寓楼在修建，公寓楼旁边的确是有一块空地。之后黎坚就以有人跟他竞争购买这块地为由催陈某1赶紧把钱打过来，陈四就给了220万元给黎坚。最后一个项目就是陈村仔村土地项目。黎坚当时说陈村仔村有一块地30多亩他已经找北京那边的部队司令拿下来了，现在这块地是他的，可以低价转给黎坚，不过这块地毕竟是在陈村仔村范围。于是他就叫陈某1给他一笔钱去做通陈村仔村村干部工作。陈某1就给黎坚转了70万元（分三次，一次是30万元，两次是20万元）。之后，陈某1就开始怀疑黎坚他所说的那些事真假，并向南宁武警水电一总队以及赤坎区陈村仔村村委会了解相关情况，得到的回复均证实黎坚之前说的废旧物资清理、地皮开发以及赤坎区陈村仔村土地所有权的归属等事实是虚构的。陈某1发现情况后，多次要求黎坚还款，但黎坚总是以各种理由拖延还款，从2008年借款至今，黎坚没有偿还到一笔钱给陈某1，至今仍欠陈某1借款总额630万元。我知道黎坚借了陈某1630万元，因为每次黎坚跟陈某1借款时，我都作为见证人，在黎坚跟陈某1借款的借据上签名，所以我清楚知道黎坚一共借了11笔款，总额是630万元。陈某1有时是通过银行转账，有时是给现金。黎坚说他有把握拿下工程项目，我跟陈某1都相信，因为黎坚说当时的中国空军副司令陈小工是他老婆的表姐夫，还说广西水电武警二总队的政委是他帮手提拔上去，之后这个政委还送他一部740的宝马。我们都觉得他很有能力。王文超从二组不同混杂照片处辨认出黎坚、陈某1。（2）证人陈树太（现任湛江市赤坎区*****长）的证言，黎坚七八年前左右（具体时间我记不清）代表湛江市恒兴公司老板过来跟我们陈内村村委会干部商讨合作开发陈内村振兴中学附近31.9亩地的事宜。我们村干部一起跟黎坚商谈了三次，有商谈到价钱、合作条款，但是彼此之间没有谈妥，后来黎坚就没有再过来跟我们商谈这块地合作开发事宜。我2013年房子装修缺钱，我当时就跟黎坚的亲戚全福借钱，但是黎坚的亲戚没有钱，他就作担保，由我向黎坚借了5万元。2015年全福就说这5万元他已经帮我还给黎坚了，之后2018年我就将这笔5万元还给全福。陈树太在一组混杂照片中辨认出黎坚。（3）证人陈盈（现任湛江市赤坎区*****长）的证言，2006年后，我们村大块的只有一块31.9亩地皮，位于赤坎区振兴中学后，该块地皮是因广州军区后勤部生产基地占用我们村滩涂地，在80年代补偿给我们村的用地。自我任村长以来，我们村没有讨论过该块地的出售或租赁，也没有何时挂出来出售。民警提供黎坚的相片给我辨认，我没有见过该男子，也没有任何接触。我没有听说过该男子到我们村商议过购买或租赁地皮的事。（4）证人陈少光的证言，其曾与黎坚一同经营过名为粤港酒店的酒店，装修期间，黎坚曾说在该酒店投入了115万，同时称黎坚喜欢赌博，并且每次赌博数目都比较大。陈少光在一组混杂照片中辨认出黎坚。（5）证人全福的证言，我认识黎坚，他原来是广东省第八建筑集团员工，负责采购业务。之后跟他接触交往比较多，对他为人等情况也比较清楚。他这个人的信誉不好，平时喜欢吹牛，说给我们介绍工程项目等都没有一件做成的。我在广西南宁也跟黎坚接触了几次。我第一次去南宁是黎坚跟我说他在南宁桃源路租了部队的地，现跟家乐福超市谈商场合作，他说工程拿下来后整个设计就交给我。他叫我先帮他设计商场的效果图，我就根据他的要求设计了效果图，后来，这件事我就再也没听他说什么了。陈村仔村土地买卖的情况，是在2010年左右，当时我听到陈村仔村的村民说他们村有一块30多亩的地是部队留下来的，可以出卖。我就将这件事告诉黎坚，之后黎坚就跟我说他可以找陈某1、何某2、何某1他们合作，之后他们的事情我就不清楚了。黎坚叫我约了他们村的村干部吃饭，有7、8个人，有村长陈盈、副村长陈树太、出纳会计等人。在吃饭中，陈村仔村村干部反映这块地的买卖得经过村民开会讨论同意才行。之后到2010年年底或2011年初（具体时间我记不清了），黎坚又叫我约陈村仔村村干部出来吃饭商谈这件事，这次吃饭，陈村仔村村干部陈盈说村委主任陈伟锋不同意把这块地卖出去，而且所有公章在陈伟锋那边，盖不了公章。在商谈整个过程中，黎坚一共应该有花去几千块，黎坚也没有给陈村仔村村干部送过什么礼、现金等。之后，关于这块地的买卖的事情再没有进一步的讨论、进展。黎坚与陈村仔村村干部陈树太有过资金来往，应该也是黎坚与陈村仔村村干部商谈振兴中学旁三十多亩土地项目期间。有一天陈树太因为缺钱，想跟我借几万块（好像是5万元），恰好那时候我手头也紧，我就问黎坚有没有钱，黎坚就借了5万块给陈树太了，当时陈树太还写了借据给黎坚，黎坚还叫我在借据上担保。之后不久，我手上有钱了，就帮陈树太将这笔钱还给黎坚，后来陈树太也将这笔钱还给我了。我叫黎坚把借据原件还给我，黎坚就说借据原件放在北京，拿不了。黎坚说他现在有复印件，之后黎坚就把复印件寄给我。黎坚给陈树太借款时，我确定没有特别注明该借款是用来办理陈村仔村土地项目的事。黎坚没有能力更没有关系去帮别人承揽这些工程项目的。黎坚吹嘘他关系有多广、能力有多强，只是为了骗取别人信任，以达到他诈骗目的。陈某1跟何某2认识是通过王文超介绍认识的，陈某1与何某2没有什么交往。黎坚每次给别人介绍工程项目时都是单独跟某个人说，他不会同时跟多个人说，他采取的是逐个突破的方法。全福从不同组混杂照片中辨认出黎坚、王文超、陈某1、陈树太。（6）证人陈克现（时任陈村仔村会计）的证言，我年纪大了，想不起来黎坚模样，我只是记得八九年前左右，有一个叫黎坚的人请我们村的村干部吃饭过两次，他说他是恒兴公司老总陈某1叫他过来商谈振兴中学旁三十多亩地的买卖。有一次我跟陈盈、陈树太等人一起去了，这次吃饭我们和黎坚没有达成协议。过了不久黎坚又请我们这些村干部吃饭，依然是商谈振兴中学旁三十多亩地的买卖或合作开发，这次有村干部（不记得是谁了）就回应黎坚：“这块地如果想拿下来买卖或开发，得村民小组开会通过才行。”之后黎坚就再也没有跟我们谈过这块地的买卖和合作。（7）证人黄国清的证言，我是1984年在武警水电一总队（广西）工作，2004年2011年担任武警水电一总队（广西）后勤部部长职务。我们部队在贵州安顺有一个库房，专门停放闲置物资。这些物资有用的部队会拿去继续用，没有用途的废旧物资，部队会按照管理规定，报批后对社会进行公开招标。我们部队向社会公开招标后，会成立一个专门机构再实施招标和决定中标的公司或企业。招投标过程完全是公开透明且公正的，不存在任何漏洞，更不存在任何通过牟取私利达到私下交易。我对黎坚这个名字没有印象，没有听过这个人，我无法确定他是否找过我。我在担任武警水电一总队后勤部长，对废旧物资的清理期间，没有收取过相关人员的钱财。武警水电一总队在琅东车站仙湖路有公寓楼项目，该项目都是向社会公开招标的。黄国清无法辨认出黎坚。5、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实案发现场在广东省湛江市麻章区**********恒兴包装制品有限公司。6、视听资料、电子数据，证实被告人黎坚的财产协查资料，黎坚的银行存款基本情况。三、被告人黎坚诈骗被害人李某1100万元的事实2013年，黎坚谎称其有能力承揽武警边防站装修工程项目、云南丽江看守所软包工程等项目，并称与被害人李某1合作，以前期需要李某1提供资金走关系为由，骗取被害人李某1100万元，其中2013年11月26日60万元、12月27日40万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）两张借据，证实黎坚于2013年11月26日、27日分别收到李某1现金60万、40万，合计100万。（2）李某1提供的居间合同、合作协议书、借款合同和借款抵押合同，证实2013年10月25日李某1以坐落于昆明市新迎小区10****1******住宅作为抵押，向黄诚武借款100万元。（3）李某1提供的云南省机场集团航班保洁服务审批表、昆明巫家坝机场东航维修基地租赁项目的居间协议、中国人民解放军总参信息基数十四局昆明接待中心租赁项目居间合同，证实黎坚以工程项目诈骗李某1时所使用的合同。（4）李某1被诈骗案现场勘验情况说明，证实被害人李某1被诈骗的现场因时间较长，现场已不具备勘验的条件。（5）移送案件通知书，证实昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局将李某1被诈骗一案移送湛江市公安局麻章分局管辖。（6）被害人李某1的受案登记表、受案回执、立案决定书，证实公安机关对李某1被诈骗案进行立案的情况。2、被害人李某1的陈述。我跟黎坚是2013年年初左右经过朋友介绍认识的。黎坚多次跟我说到他跟部队的领导关系很好，还跟我说时任中国空军副司令陈小工是他老婆的堂姐夫，还多次跟我说他成功介绍了几个项目给别人，赚了很多钱。听得多了，我就逐渐相信黎坚了。黎坚说我前期如果能拿100万给他走关系运作，他就把云南丽江机场武警边防站装修工程、丽江看守所装修工程、云南双柏军事基地土石方工程、云南省高院环保项目、昆明机场（长水）每天70架飞机的清洁等项目工作分一些给我做。因为那时我没有这么多现金，就用自己房产去抵押借了100万元的高利贷，然后在我住处将这100万现金交给黎坚。我把钱交给黎坚后，为了证明黎坚拿到我这笔钱，我就叫黎坚写了一个借据，虽然写的是借据，但这笔钱不是借款，是黎坚叫我交100万给他去找关系的。到了2014年底的时候，我就发现我被黎坚骗了，我就叫黎坚退钱给我，黎坚开始叫我先等等，工程项目还有希望拿下。到2015年中旬开始，我打电话给黎坚的时候，黎坚就不再接听我电话了。李某1从一组混杂照片中辨认出黎坚。证人全福的证言。2013年左右，黎坚在云南丽江经营一家酒店，他当时就找到我叫我负责酒店装修、设计和施工。在这期间，黎坚认识了李某1，并多次在李某1面前说他在部队关系有多深，并说他有个亲戚好像是他姐夫是中国空军副司令陈小工。黎坚在取得李某1信任后，就开始给李某1介绍工程项目，黎坚给李某1介绍了云南丽江机场武警边防站装修工程、云南看守所软包装修工程等工程，还说这些工程他拿下来后与李某1一起合作。但他说需要资金去疏通关系。那时李某1没有什么钱，黎坚就给李某1介绍了一个小额贷款公司，李某1就跟这个贷款公司贷了一百万元的高利贷给了黎坚。黎坚拿了李某1一百万元后，也没给李某1介绍到工程。全福从不同组混杂照片中辨认出黎坚、李某1。被告人黎坚的供述与辩解，我跟李某1是2012年左右在云南商会认识的。2014年左右，我跟李某1、“阿彪”等人在云南昆明跟云南武警总队后勤处处长周枝旺喝酒吃饭，期间周枝旺跟我们说他们部队有个宿舍修建工程，面积几万平方米，有兴趣的可以去投标。饭后，李某1叫我想办法拿下这个工程，我说我没有钱。李某1就说资金的事他来想办法。然后我跟李某1两个人就协商好，内容为：这个工程由我负责拿下，前期运作（送礼、吃饭等）所需要资金由李某1提供，项目拿下后交给李某1去做，我收取这个工程项目土建总款5%的好处费；如果项目拿不下，我就把钱退还给李某1。之后，由于我在云南丽江经营的酒店资金周转困难，我就跟李某1商量：“我酒店那边急需要钱，你可以不可以把用来运作工程项目那部分钱先打给我，等工程项目开始招标后，我再从酒店那边把这部分钱拿出来运作工程项目？”李某1当时同意了。之后李某1前后几次一共给我转了几十万至少一百万（具体数目我记不清楚了）。我收到李某1的钱后，其中有50万左右用于酒店（云南丽江商务会所，也就是粤港酒店）的花销，所剩余的四五十万我就用于这个工程项目运作（给领导送礼，请客吃饭等）。后来这个工程项目不中标了，李某1就找我退钱，因为我当时没有钱了，我就跟李某1说：“我现在没有钱退，我先欠着。”随后我也写了一张借据给李某1。我请云南武警总队那些领导吃饭，具体名字我记不清楚了，四五十万就都是吃饭、送礼花完了。四、被告人黎坚诈骗被害人甘某116万元的事实2014年至2015年期间，黎坚谎称其有能力承揽丽江边防支队食堂建设项目、广西武警水电第一总队围墙拆除改建铺面项目和桂林市181医院建设住院部项目，并称与被害人甘某1合作，以项目前期需要甘某1提供资金走关系送礼为由，先后多次骗取了被害人甘某120万元。后被告人黎坚退还了4万元给被害人甘某1。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证被害人甘某1的人口基本信息表，证明被害人甘某1的基本情况。（2）被害人甘某1被诈骗一案的受案登记表、受案回执、立案决定书，证实公安机关对甘某1被诈骗案进行立案的情况。2、被害人甘某1的陈述，我跟黎坚是2014年左右认识的。2014年左右一天，黎坚跟我说一起合作丽江武警边防支队食堂建设项目。黎坚说中国空军副司令陈小工是他老婆的姐夫，广西部队这边的领导都知道他这层关系，他要什么项目他们都会给他。当时我也上网查了一下，确实查到时任中国空军副司令的确是陈小工，我当时以为这个陈小工真的是黎坚的姐夫，所以我就相信黎坚有能力拿下这些项目。过了不久，黎坚就带我去丽江，黎坚就约了丽江武警边防支队领导出来吃饭。我看到黎坚跟丽江边防支队的领导熟，我就更相信黎坚的话了。之后黎坚就说拿下丽江边防支队食堂建设项目需要拿8万元去找领导。我就从农行卡里拿出了8万元现金到南宁市青秀区金满地酒店交给黎坚。之后黎坚又以广西武警水电第一总队围墙拆除、建门面项目和桂林市181医院建设住院部合作开发名义，诈骗了我12万元。黎坚给我介绍丽江边防支队食堂建设项目两三个月后，黎坚又跟我说广西武警水电第一总队有一个围墙拆除、建门面项目，问我愿不愿意一起投资，还带我去了现场察看。我看到现场的确有围墙，黎坚跟我说以后这些围墙都要拆了，用来建两层商铺。黎坚说完也拿了施工图纸给我看，并说这个项目他本不想让出去，只是因为现在手头紧，所以才找我一起合作。之后黎坚又说需要花钱找领导，需要6万元现金。然后我就去工行取了6万元现金交给黎坚。过了一个多月左右（2014-2015年期间），我就问黎坚项目进展如何，黎坚就说项目是雷打不动，并叫我放心，他说：“如果你急用钱，我就先还你4万。”然后黎坚就拿了4万元现金给回我。黎坚给我介绍桂林市181医院建设住院部项目，我朋友邓全根也知道这件事。之后邓全根出差桂林时，顺便去了181医院查看，没有发现黎坚所说的工程项目，当时他就打电话问我是不是被骗了，那边根本没有这个工程。我去了桂林市181医院查看，发现这家医院的住院部已经动工了。之后我回到南宁市找黎坚，黎坚就对我说：“你不信的话，我第二天就把钱退还给你。”到了第二天，我就找不到黎坚的人了。黎坚应该是2015年左右开始逃避我的，当时黎坚以有急事去北京，从那之后至今，黎坚一直逃避我，电话不接，信息不回。这20万元是黎坚以拿下工程项目前期找关系、资金周转等为理由，跟我索要这笔资金的，并不是我为了示好他主动借钱给他。除了我被诈骗外，还有一个叫谢某1的女子也是被黎坚以合作工程项目的名义诈骗了48万元左右，她是我的朋友。甘某1从一组混杂照片中辨认出黎坚。3、证人证言。（1）证人邓全根的证言，我认识黎坚是四五年前，具体时间我记不清了。有一次（2015年左右），甘某1打电话过来给我，说黎坚要带他去云南丽江边防武警看一个工程项目，他想过来百色这边跟我换部车，我同意了。当时甘某1和黎坚过来后，我还请他们两人吃饭。在吃饭过程中，黎坚就跟我说云南丽江边防检查站只有几千万的工程项目，比较小，不想做，就介绍给甘某1做，他只收3至5个点。之后，甘某1就开着我的车跟黎坚去云南丽江了。这件事后不久，我去南宁找甘某1，在吃饭时，黎坚也在场，黎坚聊起181医院住院部房建工程，并说181医院住院部房建工程这个项目他差不多拿下来了，这个项目他需要5至8个点。之后甘某1私下就找我聊，说黎坚说只需要给几十万给他去找关系、送礼就可以拿下181医院房建项目。甘某1说他现在没什么钱，想跟我合作。当时我对这个项目半信半疑，就没有答应。之后我去桂林察看181医院这个工程项目，发现黎坚所说的这个土建工程已经有人在做了，并且当时工程的基础基建已经完成，我又上网查了下这个工程项目，发现这个项目已经被人中标了，我当时就打电话把整件事告知给了甘某1。我跟黎坚在南宁吃饭时候，谢某1这个女子也有几次在场，我听甘某1说她也被黎坚诈骗了，但谢某1被诈骗的经过我就不知道了。证人黄国清的证言，我不知道武警水电一总队有把围墙拆了建商铺这回事。4、被告人黎坚的供述与辩解。2014年左右，甘某1知道我是做工程项目的，并且在云南丽江有个酒店，他当时想示好我，想我介绍一些工程项目、其他生意给他。他知道我经营的酒店前期资金周转困难，就分两次借给我20万元（一次是8万，另一次是12万元），后来他说他资金紧张，我就退还了4万元给他，剩余的16万元至今未还。由于没有钱了，我就离开广西、云南去广东了。他一直都有打电话和发信息给我叫我还款。刚开始的时候我有接听和回复他的信息。到了2016年年底左右开始，我就不再接听他的电话和回复他的信息。五、被告人黎坚骗取被害人谢某18.6万元的事实2014年至2015年期间，被告人黎坚吹嘘其姐夫是陈小工，他是中国空军副司令，广西这边部队的领导都是他的下属，有能力低价承租广西武警水电第一总队围墙拆除改建铺面等项目，再高价出租出去，并称可以帮被害人谢某1拿下这些项目，只要每个月给他一定的提成即可，随后以项目前期需要谢某1提供资金走关系送礼为由，骗取被害人谢某19万元，其中2014年12月29日3万元；2015年1月7日2万元、2月6日2万元、4月3日5千元、11日8千元、16日3千元、17日4千元。后黎坚于2015年5月18日向谢某1转回4000元。2016年后，被告人黎坚不再接听被害人谢某1的电话，也不回复信息。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）调取谢某1银行流水账的证据通知书及银行流水明细，证实谢某1分别于2015年4月3日、11日、16日、17日向黎坚转账5000元、8000元、3000元、4000元；分别于2014年12月29日、2015年1月7日、2015年2月6日向黎坚转账3万、2万、2万。以上合计人民币9万元。（2）被害人谢某1被诈骗一案的受案登记表、受案回执、立案决定书，证实公安机关对谢某1被诈骗案进行立案的情况。（3）被害人谢某1的人口基本信息表，证明被害人谢某1的基本情况。2、被害人谢某1的陈述，我于2014年左右在跟朋友一起喝茶聊天中认识黎坚，黎坚当时跟我们说他过来广西是想把广西部队这边的商铺相关项目接下来，但是他现在没有这么多资金，问我们有没有意向将这些项目、商铺接下来，只要每个月给他一定的提成。我们问黎坚有什么能力拿下这些项目，黎坚就说：“我姐夫是陈小工，他是中国空军副司令，广西这边部队的领导都是他的下属，拿下这些项目是没问题的。”之后我也多次跟黎坚私下谈过这些项目。黎坚刚开始带我去广西武警水电总队看了围墙，黎坚说这些围墙都要拆除建成商铺出租，我们可以低价租过来再高价租出去。当时他也把围墙拆除项目的施工图纸给我看了。过了不久，黎坚又带我去南宁大惠丰酒店后面的一个临时停车场，黎坚说这块地是大惠丰大酒店租下来的，但是部队不让大惠丰酒店使用，这块地专门留给“关系户”使用的。根据黎坚的意思，他就是所谓的关系户。接着，黎坚又陆续带我去投资科园大道空军雷达旅后面的铺面、成都市东郊记忆等地方观看，并说这些项目他可以低价租下来再高价租出去。看完这些项目后，黎坚就说他需要钱去请部队领导吃饭和送礼给领导，多次跟我要钱，我于2014年至2015年期间，多次以现金或转账的方式将钱交给黎坚或将钱打给黎坚指定的账户下，共约48万元。给他的48万大部分都是现金给他，具体是多少我不记得了，少部分是通过银行卡转账到黎坚给我指定的银行帐号上，我给现金给他的时候没有其他人在场。黎坚于2016年左右（具体时间我记不清）说他要去北京找领导协商这些项目。之后我一直打电话或发信息给黎坚，但他既不接听我电话，也不回复我信息。我于2014年至2015年期间跟黎坚有打过一两次麻将，输赢一天也就一百多元，没有什么大赌。而且输赢的钱用来付茶费。我在黎坚2016年逃离广西后，问甘某1是否知道黎坚去哪了，这时甘某1问我是不是也被骗了，那时我们才知道彼此都被黎坚诈骗了。3、证人证言及辨认笔录（1）证人全福的证言。差不多2014年左右，黎坚又联系到我，说在广西武警水电有个围墙拆除项目准备用来修建商铺，叫我给他出一份效果图，并答应我等他拿下这个项目后交给我施工。我就又从湛江来到了广西南宁。我到广西南宁这段时间，我多次看到黎坚跟谢某1他们一起打麻将，赌注不大，输赢的钱都是用来吃饭喝茶，黎坚跟谢某1打麻将不是合伙参股进行赌博，他们是各玩各的。我怀疑黎坚将我制作的这些效果图拿去骗别人了。之后的事情我就不清楚了。全福从一组混杂照片中辨认出谢某1。（2）证人邓全根的证言。我跟黎坚在南宁吃饭时候，谢某1这个女子也有几次在场，我听甘某1说她也被黎坚诈骗了，但谢某1被诈骗的经过我就不知道了。（3）证人甘某1的证言。除了我被诈骗外，还有一个叫谢某1的女子也是被黎坚以合作工程项目的名义诈骗了48万元左右，她是我的朋友。4、被告人黎坚的供述与辩解。我没有拿到谢某1的钱，我跟谢某1合作打麻将赌博，这些钱是她打麻将输的，并不是我借她的钱。自2013年五六月至2016年底，我与谢某1就合伙在广西省南宁市金满地酒店的茶庄打麻将赌博，输赢我跟谢某1平摊。平均一天下来我跟谢某1的输赢是一两万元左右。我与谢某1每人应该有输了二三十万元。我跟谢某1合股打麻将赌博，全福和甘某1他们都在场。当时谢某1也赌球，曾托我帮她买球，所以她转给我的钱都是她托我帮其买球的钱。谢某1有问过我工程项目的事，她说她朋友想做，我回绝了她。本院认为，被告人黎坚没有承接工程项目所须的资金、技术、资质、资格等必备条件，以非法占有为目的，虚构其与部队高层领导关系密切，能通过内部关系拿下多项工程项目的事实、隐瞒其没有能力承接工程项目的真相，以帮被害人接下工程项目须要资金走关系为借口，骗取多名被害人财物，共计924.6万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黎坚犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人黎坚诈骗被害人何某1、何某2兄弟250万元，根据转账凭证和被告人黎坚的账户流水记录反映，应认定该项诈骗数额为170万元；指控被告人黎坚诈骗被害人甘某120万元，被告人黎坚在追诉前已还4万元，该4万元可不作诈骗数额计算；指控被告人黎坚诈骗被害人谢某148万元，根据被害人谢某1账户流水记录，向被告人黎坚账户转款七次，共款9万元，又于2015年5月8日收到被告人黎坚转回4000元，应认定被告人黎坚诈骗被害人谢某18.6万元；指控被告人黎坚诈骗被害人陈某1630万元，诈骗被害人李某1100万元，附案相关证据足以证实，被告人黎坚对收到该两笔款项亦无异议，应认定为诈骗数额。关于被告人及其辩护人提出被告人与被害人陈某1、李某1、甘某1之间是民间借贷关系不是诈骗，李某1及甘某1是主动借款给黎坚的观点。经查，被告人黎坚先虚构与部队高层领导关系密切，与多名部队领导熟识，可通过内部关系接下多个工程项目的事实，骗取何某2、何某1、陈某1、李某1、甘某1、谢某1等被害人的信任，然后以承揽工程需要资金走关系等为幌子，使各被害人陷入错误认识并基于该错误将钱交给被告人黎坚，在被害人发现被骗后避见被害人，此事实有各被害人的陈述、证人王文超、全福、邓全根、程慧等人的证言、银行转账明细、借据、收条等证据证实，被告人亦对其在收取被害人款项后不接听被害人电话、不回短信的事实供认不讳，以上证据相互印证，足以认定。被告人黎坚的行为完全符合诈骗罪的犯罪要件，构成诈骗罪。被告人黎坚给被害人陈某1、李某1立有“借据”，但“借据”的意义并非一般的民间借贷，而是两被害人被骗，错误相信被告人黎坚可以帮忙拿下工程项目而交付的前期运作的费用，且“借据”所涉款额巨大，没有抵押、没有保证人、没有利息，大部分没有确定借款用途和还款期限，不符合民间借贷的交易习惯。被告人及其辩护人该项辩解辩护观点不能成立。关于被告人及辩护人提出被告人没有伪造工程项目，已将陈某1、李某1、甘某1给其的款项用于工程项目运作，项目没有成功中标是正常商业风险，陈某1等人是自愿承担风险才给黎坚钱财的观点。经查，被告人黎坚虚构其与部队高层领导关系密切，熟识地方多名部队领导，能通过花钱走内部关系顺利拿下相关工程项目的事实，骗取被害人信任，各被害人是基于相信黎坚具备该能力的错误认识及黎坚提出的要求才给黎坚钱财运作项目，并非愿意自担风险，此事实有被害人陈某1等人、证人王文超、全福、邓全根等人的证言相互印证证实，被告人黎坚为了取得被害人信任并顺利拿到诈骗的钱财，亦明确表示“如果拿下工程项目，大家都有红利，如果拿不下工程项目，前期运作的费用算我借大家的。”最后结果表明，被告人黎坚没法拿到工程项目，其拿了被害人用于运作项目的巨额资金亦无法归还，在被害人追讨的情况下，被告人黎坚避而不见。因此，被害人不是自愿承担风险，而是遭受诈骗的结果。关于黎坚是否将被害人交给其的款项用于工程项目的问题，经查：被告人黎坚以运作海南红旗铁矿尾矿再提炼项目、武警水电第一总队废旧物资项目，其称已将40万元现金交给了“张总”、已将100万元以现金的方式给了时任武警水电一总队（广西）后勤部部长和政委各50万元，但根本没有说到收受方的承诺，收受方亦清楚表明没有收到被告人黎坚的任何好处。被告人黎坚关于给相关人员送钱的说法，不足采信。被告人黎坚称参加了相关项目的招投标，但根本不能说明代表其参与竞标的主体是谁或那家公司。辩护人称琅东车站郝盈收取了黎坚的投资费用10万元，并提交了一份《收条》复印件，但未能提供原件核对，未能提供郝盈的具体身份信息，这一问题的客观性及与案件的关联性无从确定。被告人黎坚以运作陈村仔村地皮项目一事中，其称曾送7万元给陈树太，并向法庭提供两份陈树太向黎坚出具的数额分别为5万元和2万元的借据，其中金额为5万元的借据上注明了用途为“陈川济村振兴路31.9亩地块事宜”，但证人全福向侦查机关提供了另一份与该5万元借据类似的借据复印件，该份借据除未注明借款用途之外，字体、字间距、行距、签名等细节处均与辩护人提交的5万元借据高度类似，再结合证人陈树太称该借款不是用于该地块事宜及全福称其代陈树太将该5万元还给了黎坚。另金额为2万元的借据并未注明借款用途。该两笔款项不能认定为用于运作该项目的花费。被告人黎坚曾因商讨地皮项目与陈村仔村干部吃过饭，有少许开支，但根本不影响被告人徐坚诈骗他人财物的行为定性。因此，被告人黎坚给各被害人介绍的工程项目是否真实存在，在本案中并不是构成诈骗犯罪的关键因素，纵使黎坚所称的工程项目确实存在，但其没有能力承接工程项目，却以需要前期运作资金为由，骗取被害人财物，其行为性质就是诈骗。被告人及辩护人关于被告人黎坚有将被害人交给其的款项用于工程项目，其行为不是诈骗的观点，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出的何某2、何某1向黎坚转账是用于炒股，黎坚得知陈村仔村地皮项目是在2010年左右，何某1向黎坚转账的时间均是2007年，何某1、何某2称被黎坚以陈仔村地皮项目诈骗不是事实；何某2、何某1只给黎坚转账170万元非250万元。经查，被告人黎坚以帮何某1、何某2承揽湛江市赤坎区********位地皮、湛江市赤坎区*****皮等项目的名义，诈骗了何某1、何某2170万元的事实有被害人何某1、何某2的陈述、证人程慧的证言、银行转账凭证相互印证证实，足以认定。被告人黎坚与被害人何某1、何某2并无其他经济交往，被告人黎坚提出何某2转给其的钱是用于炒股，连在哪个证券公司炒股、哪个户口、买入卖出了什么股票等最基本的证据均无法举出，不足采信。证人全福陈述其在2010年左右向黎坚说过陈村仔村地皮一事，证人陈树太、陈克现称黎坚与陈村仔村干部商讨该项目是在“七八年前”、“八九年前”，两证人也称当时黎坚是代表陈某1来与他们商讨的，黎坚也供述当时为陈某1运作该项目而与村干部商讨，但被告人黎坚在2010年左右代表被害人陈某1与村干部商讨土地项目的事实，根本不能成为否认被告人黎坚以该项目于2007年诈骗被害人何某1、何某2的理由。关于被告人黎坚骗取被害人何某2、何某1兄弟财物的数额，附案证据反映，被害人何某2、何某1在2007年7月至12月期间向黎坚转账5笔，共款170万元。因此，被告人及辩护人关于被告人黎坚没有诈骗被害人何某2、何某1的观点不能成立。被害人何某2、何某1被骗的金额应认定为170万元。关于被告人及辩护人提出谢某1与黎坚是合伙打麻将，黎坚并未以工程名义向谢某1索要款项，附案证据仅能证实谢某1向黎坚转账82000元，黎坚并未要求谢某1向何钊、程裕辉、林国新等人转钱的辩护意见。经查，被告人黎坚以运作广西武警水电第一总队围墙拆除改建铺面等项目的名义诈骗被害人谢某1的事实，有被害人谢某1、甘某1的陈述、证人全福的证言、银行交易明细等证据相互印证，足以认定。被告人黎坚与被害人谢某1曾在茶余饭后打麻将，仅限于小额娱乐，这一事实有被害人谢某1的陈述及证人全福的证言得予证实。被告人黎坚关于其与被害人谢某1合伙打麻将赌博，其与谢某1都输了三十多万，谢某1转给其的钱都是打麻将输掉的说法，明显缺乏理据。如果是合伙赌博，输掉的钱应当汇给赢家，赢到的钱双方分配，没有总是合伙的一方给另一方转钱的道理。被告人及其辩护人这一辩解辩护观点，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人黎坚诈骗被害人谢某148万元，附案证据不能证实被告人黎坚要求被害人谢某1向何钊、程裕辉、林国新转账，被告人黎坚也否认识程裕辉、林国新，附案证据仅能证实被害人谢某1于2014年12月29日、2015年1月7日、2015年2月6日、2015年4月3日、11日、16日、17日先后七次向被告人黎坚分别转账3万、2万、2万、5000元、8000元、3000元、4000元，共计9万元，后被告人黎坚在追诉前于2015年5月18日向谢某1转回4000元，该4000元可不作诈骗数额计算。因此认定谢某1被诈骗金额为8.6万元。被告人及其辩护人关于被告人黎坚并未诈骗被害人谢某1的观点不能成立。关于被告人及其辩护人提出已偿还被害人何某1、李某1各10万元的观点，没有相关证据证实，本院不予采纳。被告人关于其已归还4万元给甘某1、已归还4000元给谢某1的辩解辩护意见符合事实，予以采纳。根据被告人黎坚犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黎坚犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2034年3月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）责令被告人黎坚退赔人民币630万元给被害人陈某1，退赔人民币170万元给被害人何某1、何某2，退赔人民币100万元给被害人李某1，退赔人民币16万元给被害人甘某1，退赔人民币8.6万元给被害人谢某1。扣押被告人的银行卡８张、黑色PHILIPS手机1部，予以没收。扣押的现金3800元，由扣押机关退还被害人，用于折抵被告人黎坚退赔被害人的数额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠审 判 员  吕金婷人民陪审员  陈燕华二〇二〇年四月二十日书 记 员  观凌燕附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。