苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初4589号原告：沈光华，男，1979年4月25日出生，汉族，住苏州。委托诉讼代理人：戴昱星，江苏益友天元律师事务所律师。被告：李**，男，1977年1月22日出生，汉族，户籍所在地苏州。委托诉讼代理人：柯贤星，江苏大昶律师事务所律师。委托诉讼代理人：成华，江苏大昶律师事务所律师。被告：李新华，男，1979年8月28日出生，汉族，住苏州。原告沈光华诉被告李**合同纠纷一案，本院于2019年4月24日立案受理后，依法由审判员陈新雄独任审理。诉讼中，被告李**申请追加李新华为共同被告，本院依法予以准许。后该案因案情复杂，转为普通程序，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。庭审中，原告沈光华（参加第二次庭审）及其委托诉讼代理人戴昱星，被告李**及其委托诉讼代理人柯贤星（参加第二次庭审）、成华（参加第三次庭审），被告李新华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沈光华向本院提出诉讼请求：1.判令两被告返还款项995380元，资金占用利息28866元(计算方式为：按照年息4.35%分段计算，其中第一部分，以10万元为基数，从2018年2月8日计算至2019年4月9日；第二部分，以20万元为基数，从2018年3月9日计算至2019年4月9日；第三部分，以10万元为基数，从2018年5月7日计算至2019年4月9日；第四部分，以10万元为基数，从2018年2月27日计算至2019年4月9日；第五部分，以115380为基数，从2018年3月9日计算至2019年4月9日；第六部分，以3万元为基数，从2018年5月7日计算至2019年4月9日；第七部分，以2万元为基数，从2018年6月6日计算至2019年4月9日；第八部分，以3万元为基数，从2018年8月9日计算至2019年4月9日；第九部分，以30万为基数，从2018年2月28日计算至2019年4月9日)；2、本案诉讼费用由两被告承担。事实及理由：2018年2月，被告李**的弟弟李新华向原告谎称可以帮原告获得圆通快递公司的加盟，但需要若干费用用于支付加盟费以及事项打点。原告沈光华从2018年2月至2018年8月期间，先后多次通过转账方式向被告支付款项共计995380元。但被告却并未将上述款项用于双方约定的用途，而是将钱款挥霍一空，原告要求其返还款项也遭到拒绝，原告由此遭受损失。原告沈光华为维护自身合法权益，遂诉讼来院。被告李**答辩称：原告所陈述的事情，答辩人根本不知晓，相关的资金往来也是沈光华和答辩人的弟弟李新华之间发生的，与答辩人无关。答辩人并不认识沈光华，也未曾与其接触，关于涉案款项也是在收到法院的副本材料后才知晓。该款项是沈光华与李新华合作做快递物流的资金往来。因此，原告将答辩人列为被告系主体不适格，答辩人无需担责。而且，本案案由应当为合伙协议纠纷，原告主张的法律关系存在错误。综上，应驳回原告的诉讼请求。被告李新华答辩称：涉案的款项与我的哥哥李**没有任何关系，这是我和顾永文及沈光华之间的事情，当时沈光华、顾永文叫我去办理圆通快递网点的加盟事宜，他们两个人是一起过来谈的。这个事情经过多次商量，就快要有结果的时候，他们提出不办了。此后，我们又一起做另外的申通快递，我在那经营了一段时间后回到了苏州。此后，我又开始做安能快递，这就是事情的基本过程。本院经审理查明的事实如下：自2018年2月至2018年8月期间，原告沈光华陆续通过银行转账、微信以及支付宝等方式向被告李**的账户支付款项共计995380元。原、被告双方对于户名“李**”的账户中实际收到上述995380元款项并无异议，但对于实际收款对象存有争议。原告沈光华认为，实际的收款人为被告李**。被告李**则称，上述银行、支付宝及微信账户虽然是以其名字开立，但实际使用人均为李新华。原告沈光华支付的上述款项实际是支付给李新华的，而非李**。李新华也称，其因被法院列入失信人员名单，所以才借用哥哥李**名下银行、支付宝以及微信账户（账号）对外进行联络并收款。涉案款项实际收款人为是李新华，而非其哥哥李**。关于收取上述款项的具体原因，原告沈光华称：当时李**向其承诺可获得圆通快递的加盟，这些款项是支付给李**用于办理加盟事宜的。另外，双方还约定，如果取得加盟并办理成功，上述款项中的80万元属于加盟本身的费用，剩余19万余元则是活动费用以及李**办成后的酬劳费用。被告李新华则称：涉案的995380元我已收到，当时原告沈光华与案外人顾永文都过来协商办理圆通快递网点加盟事宜，上述款项就是用于办理该事项的。沈光华与顾永文在办理过程中，又找了徐月明，他是圆通快递总部中高层领导，顾永文、沈光华让徐月明也一起办理该加盟事宜，并让我拿了几万元给徐月明。办理过程中，徐月明又把我、顾永文、沈光华一起带到义乌，并找了当地快递协会副会长徐媛，在沈光华、顾永文的要求下，我又给了徐媛几万元的办理费用。但是，到了2018年10月份左右，顾永文和沈光华突然提出不办加盟事宜了。后来，我和顾永文又一起开始做另外的申通快递，这个申通快递一开始是以我的名义办理的，后来做到一半顾永文就提出因为之前办理圆通快递网点加盟的事情没有办好，他让我把申通的所有客户转到他那边，另外我认为沈光华、顾永文给我的钱也就转到这个申通快递中了。另外，沈光华打的款项中包括了加盟费、活动费及给我的好处费，其中我的好处费当时谈的是如果办成给我二三十万元，至于加盟费用据我了解一个网点市场价大概需要两三百万元。另外，关于李**名下的银行、支付宝以及微信账户的登记及使用人问题，李**陈述：第一，银行账号是我本人名下的，是我交给弟弟李新华使用的。第二，关于支付宝和微信账号，是我自己先申请了实名的手机号，然后把这个手机号码交给了弟弟李新华使用，李新华又以这个手机号注册了相应的支付宝和微信账号。对于李新华用该手机号注册支付宝和微信账号的事情，我也是知道的。以上事实有银行交易流水、微信记录、支付宝记录等以及当事人庭审陈述附卷佐证，本院予以确认。本院认为：当事人针对自己的诉讼主张所依据的事实应当提供相关证据加以证明，否则应由负有举证责任的一方承担不利后果。本案中，原告沈光华通过银行、微信及支付宝向李**名下账户转账共计995380元，原、被告双方对于上述款项已收取本身均无异议。对于上述款项的用途，原告及李新华均陈述系用于办理圆通快递网点的加盟事宜，且李新华称其为涉案款项的实际收款人，上述名为“李**”的银行、微信及支付宝账户均是由其在实际使用。但对于沈光华转账给被告用于办理圆通快递网点加盟的事项，事后并未办理完成，李新华虽称相应款项又转到了其后开办的申通快递网点中，但其对于该事实并未提供证据佐证，且也没有证据证明该后续快递网点有使用涉案款项的合理理由，故对于李**账户收取的上述995380元款项应当予以返还。关于返还的金额，原告与李新华均称，上述支付的款项一部分是网点加盟的费用，另一部分为活动费以及被告成功办理后的酬劳。后续该加盟事宜并未能办理成功，但从双方的陈述可见，被告已为该事宜办理进行了一定的活动，考虑其相应的活动成本以及双方对于活动酬劳的相关磋商情况，本院认为应从涉案款项中扣减一定的成本，该部分金额酌情确定为40000元，对于剩余部分955380元（995380-40000）被告应予以返还。关于款项返还义务的主体，被告李新华称其为涉案款项的实际收款人及使用人，故其对于该款具有相应的返还义务。被告李**将自己名下的银行账户交由李新华使用，且将自己的手机号也交给李新华使用，李新华据此申请了微信和支付宝账户，李**对于李新华使用其名义登记注册上述两个网络平台账户的行为知晓且同意。综合上述情形，李**实际上亦对于涉案款项的收取有所参与，并对该款项目前仍未返还亦负有责任，其应与李新华承担共同还款责任。关于涉案款项的逾期利息，原告主张的费用截止日期为2019年4月9日，因涉案款项系用于办理圆通网点的加盟事宜，根据李新华陈述在2018年10月原告沈光华即提出不再办理。再结合后续该加盟事项实际未能办成的情形，被告应于该时间后的合理期限内将涉案款项退还给原告，再结合款项占用时间、金额，以及原告主张的逾期归还的截止时间等因素，本院酌情认定该部分逾期利息为16000元。综上，被告李新华、李**应向原告沈光华归还款项955380元及逾期利息16000元，两项费用合计为971380元。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告李新华、李**于本判决生效之日起十日内归还原告沈光华款项955380元，并支付逾期利息16000元，两项费用合计为971380元；二、驳回原告沈光华的其余诉讼请求。负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14018元，保全费5000元，两项费用合计19018元，由原告沈光华负担1018元，由被告李**、李新华负担18000元，此款项已由原告沈光华预交，本院予以退还，被告李新华、李**负担部分（18000元）应于本判决生效之日起十五日内交至本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 员  陈新雄人民陪审员  周根火人民陪审员  顾菊芳二〇二〇年四月十五日书 记 员  宋迎迎拒不履行生效法律文书风险提示如下：一、纳入失信被执行人名单并进行信用惩戒。1.限制高消费行为，包括限制乘坐火车、飞机、住宿星级酒店、子女就读高收费私立学校等。2.任职资格限制，失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。3.其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡、限制招投标等。二、限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息等。三、符合法律规定情形的，将予以拘留、罚款；构成犯罪的，将依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定追究拒不执行判决、裁定罪。