广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初474号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人陈俊义（曾用名：陈忠），男，1996年1月20日出生于海南省临高县，汉族，小学文化，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月31日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人欧云超，广西盛君律师事务所律师。 被告人瞿海海，男，1995年5月20日出生于湖南省凤凰县，土家族，小学文化，住湖南省凤凰县。曾因犯诈骗罪，2018年11月1日被本院判处有期徒刑一年，2019年1月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人彭峙，广西永维律师事务所律师。 被告人王维三（曾用名：王亚咚），男，1995年10月6日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人谭忠秀，广西诺一律师事务所律师。 被告人陈文财，男，1992年7月6日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月5日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，2019年4月12日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人覃禄勇，广西华恒信律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2019〕431号起诉书指控被告人王维三、陈文财、陈俊义、瞿海海犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉，本院于同年8月1日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人王维三、陈文财、陈俊义、瞿海海及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 2017年4月份开始，被告人陈文财、王维三伙同王某2、孔某（二人另案处理）经共同预谋后，相约到广西南宁、贵州贵阳等地，通过非法途径获取他人ＱＱ账户后，冒充该ＱＱ账户持有人向该账户的好友发送消息，谎称朋友住院急需用钱，虚构已经转款给被害人的截图，后要求被害人向其指定的支付宝、微信等账户转款从而骗取财物。瞿海海、陈俊义明知道王某2等人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，为获取高额报酬而按照王某2等人的指示，提供多个微信号、支付宝号、银行卡号将已骗取的钱款在其中多次转账，并收取一定比例的好处费，以达到“洗钱”的目的。具体事实如下： 1、王维三、陈文财伙伙同王某2、孔某经预谋后，王某2以王某3的个人信息实名注册了专门用来诈骗的支付宝账户335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，并实际控制、使用该支付宝账户。2017年4月21日，诈骗了韦枚芝2000元；2017年4月22日，诈骗了符新盛2000元；2017年4月24日，诈骗了韦巧玲1900元。三名被害人将被骗资金转入王某3的支付宝账号。 2、王维三、陈文财伙伙同王某2、孔某经预谋后，2017年1月7日，诈骗黄佩人民币2000元、林碧君人民币1500元。2017年4月13日，诈骗郁星琴人民币2000元；2017年4月14日，骗取覃茹俏人民币600元；2017年4月15日，骗取蒙运斯人民币1900元。五名被害人将被骗资金转入孔某的支付宝账号。 3、王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，2017年3月中旬，诈骗被害人李某1人民币1000元。李某1将资金转入杨小龙（另案处理）的支付宝账号，后资金转移给瞿海海、陈俊义等人。 4、王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，2017年12月6日15时30分许，诈骗被害人人民币4100元。黄某在柳州市内将被骗资金转入程某（另案处理）的支付宝账号。程某收到诈骗资金后即提现到其支付宝绑定的银行卡内，再通过微信转账的方式转账给王某4（另案处理）、陈俊义等人。 5、王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，2017年12月7日，诈骗被害人李某2人民币2200元；李某2将被骗资金转入张某2（另案处理）的支付宝账号，张某2再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、陈俊义等人。 6、王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，2017年12月7日，诈骗被害人任某人民币共计7000元。任某将被骗资金转入张某2（另案处理）的支付宝账号，张某2再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、瞿海海、陈俊义等人。 7、2017年12月10日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人宋某人民币共计4950元。宋某将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，潘某再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、陈俊义等人。 8、2017年12月10日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人王某1人民币共计2400元。王某1将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，潘某再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、瞿海海、陈俊义等人。 9、2017年12月10日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人张某1人民币共计1800元。张某1将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，潘某再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、瞿海海、陈俊义等人。 10、2017年12月11日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人梁某人民币共计5800元。梁某将资金转入王某6（另案处理）的支付宝账号，王某6再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、陈俊义等人。 11、2017年12月11日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人陈某1人民币共计2800元。梁某将资金转入王某6（另案处理）的支付宝账号，王某6再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、瞿海海、陈俊义等人。 12、2017年10月12日，王维三、陈文财伙同王某2、孔某经预谋后，诈骗被害人陈某2人民币2000元。陈某2将被骗资金转入王荣（另案处理）的支付宝账号，王荣再通过提现、微信转账的方式将所得资金转移给王某4、瞿海海、陈俊义等人。 综上，被告人陈文财、王维三涉嫌诈骗18起，金额共计人民币47950元。陈俊义涉嫌诈骗10起，金额共计人民币34050元。被告人瞿海海涉嫌诈骗5起，金额共计人民币17000元。 2019年1月17日11时30分，王维三在海南省海口市琼山区被抓获。2019年1月17日至2019年1月23日羁押在海南省看守所。 2019年1月26日凌晨，陈俊义在海南省海口市美兰区呀喏哒酒吧门口抓获。2019年1月26日至2019年1月31日羁押在海口市第二看守所。 2019年1月28日，瞿海海到柳州市柳东区领取物品时被抓获。 2019年2月25日21时许，陈文财在上海市闵行区吴中路1599号唐宫饭店内被抓获归案。2019年2月26日至2019年3月5日羁押在上海市浦东新区看守所。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述与辩解；6、辨认笔录；7、电子数据等。 公诉机关认为，被告人王维三、陈文财、陈俊义、瞿海海经预谋后，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真想的方式，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人王维三对于公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称其没有与陈文财、王某2、孔某共同预谋，其对起诉书指控的犯罪事实其只认可起诉书第一起指控中借王某2支付宝收款的2000元，以及起诉书指控的第3、4起犯罪事实。 被告人陈文财对于公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称其没有与王维三、王某2、孔某共同预谋，其对起诉书指控的犯罪事实只认可第3、5、7、9、10起诈骗事实，请求本院对其从轻处罚。被告人陈文财的辩护人对于公诉机关指控陈文财犯诈骗罪无异议，但对公诉机关指控其与王维三、王某2等人系固定诈骗的网络诈骗团伙有异议，辩称陈文财等人系独立各自实施的诈骗行为，关于诈骗金额其辩称陈文财只参与了五起，诈骗金额为15750元，另提出陈文财系初犯、当庭自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈俊义、瞿海海对于公诉人指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈俊义的辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但是对于指控的犯罪次数和金额有异议，辩称2017年3月的诈骗（即起诉书第3起）跟陈俊义无关，陈俊义诈骗数额应为33050元。 被告人瞿海海的辩护人对于本案的定性无异议，且瞿海海诈骗的数额应该为14000元，即扣除起诉书指控的第3起。 经审理查明： 一、被告人王维三的诈骗行为 1、2017年4月份，被告人王维三在南宁通过从网上购买ＱＱ号并登录后，冒充该ＱＱ账户持有人向该账户的好友发送消息，谎称朋友住院急需用钱，虚构已经转款给被害人的截图，后要求被害人向其指定的支付宝、微信等账户转款从而骗取财物。通过此种方式，王维三一共诈骗了人民币11××××0元。 2、2017年4月份，被告人王维三在贵阳通过此同样的方式诈骗了被害人黄某人民币4100元。 综上，被告人王维三共诈骗数额共计人民币15300元。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： 1、被告人王维三的供述，其供述称其在广西南宁用QQ诈骗了5次，在贵州贵阳骗了3次。具体如下： 南宁的：（1）2017年4月份其和王某2到南宁，其跟王某2讲没有钱了去搞个ＱＱ来玩（意思诈骗），王某2同意了。然后其和王某2去了南宁火车站附近的一个网吧上网，然后登陆自己的ＱＱ，在网上跟人买了2个ＱＱ号，一个微信号，微信号每个30块钱，ＱＱ号每个99块钱。然后其就登录买来的ＱＱ号，冒充ＱＱ本人向好友名单群发信息，并称有朋友住院，急需用钱，让对方把银行卡号发过来，佯装先转钱给对方，骗取对方信任，然后让对方把钱转到自己指定的支付宝账号上，这次骗了对方2000元。这次这个支付宝账号是其问王某2要的。后来其让王某2把钱给其。（2）第二次是在前一次的二天后，也是以同样的方式诈骗了1500元。（3）第三次是骗的500元，时间跟第二次间隔一天，其一个人去网吧诈骗得来，对方转钱进其光大银行卡里面。（4）第四次跟第三次间隔一天，骗的100元。（5）第五次骗的300元。钱都是转进其光大银行的卡里面。 贵阳的：第一次是2018年4月份，具体哪一天不记得了，其跟王某2坐飞机到贵阳，其一个人在网吧按照上述同样的诈骗方式，第一次骗得2000元，第二次骗得1600元，第三次骗得500元，其把这4100元转进了自己的建设银行里。 2、证人王某2的证言，其陈述称2017年12月上旬，其和王维三先到贵阳，陈文财当时在海南，陈文财问其在什么地方，其就说和王维三在贵阳，所以后面陈文财到了贵阳跟其在一起。其三个人都知道彼此是利用ＱＱ来实施诈骗的，所以在诈骗的时候各做各的。当天晚上，其三人去网吧开了三台电脑，各自用电脑登录买来的ＱＱ号，在ＱＱ里面群发信息，都是以朋友在医院急需用钱，让对方转账，通过此种方式进行诈骗。另其供述，其帮王某3注册了一个335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号，这个账号其借给王维三使用过一次。 3、证人王某3的证言，其陈述称王某2在淘宝卖衣服，需要用其手机182××××3372注册了一个支付宝，并让其把转进该支付宝的钱转回给王某2。通过这样的方式，其帮王某2转款了三四天。 4、支付宝转账记录，证实2017年4月11日至2017年4月27日王某2用ｘｃｐ×××＠163.ｃｏｍ（王某2用王某3身份注册的支付宝）、175×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝向王维三共转账11××××0元。 二、被告人陈文财的诈骗行为 从2016年4、5月份开始，被告人陈文财伙同王某2、王维三等人窜至贵阳、西安、石家庄、西宁等地，通过从网上购买ＱＱ号并登录后，冒充该ＱＱ账户持有人向该账户的好友发送消息，谎称朋友住院急需用钱，虚构已经转款给被害人的截图，后要求被害人向其指定的支付宝、微信等账户转款从而骗取财物。通过此种方式，陈文财一共诈骗了对起诉书指控的犯罪事实只认可第3、5、7、9、10起诈骗事实，共计15750元。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： 1、被告人陈文财的供述，其供述称从2016年4月份开始，王某2就教其搞ＱＱ诈骗。2016年4、5月份的时候，其和王维三、王某2、孔某、符运通从海口到贵阳，然后再花果园小区一期1栋14楼1403租房子，租了十来天，然后，其五个人在离房子不远的地方一个店租了五台笔记本电脑，然后在房子里面，用王某2在网上买来的ＱＱ号，登录进去后，群发信息，谎称朋友生病急需用钱，然后取得对方信任后让对方将钱转到其指定的支付宝或者微信账号上，钱到账后再转进微信或者支付宝绑定的银行卡上面。在这个地方其诈骗了4000元，第一笔是2300元，第二笔是1700元。在贵阳呆了10天后，五个人就从贵阳到了西安，随后在一个小区租房子，并在附近租电脑，然后跟前一次一样的诈骗方式，其骗得了1700元。在西安呆了4天后，五个人就到了石家庄，然后跟前两次一样，都是租房子和电脑实施诈骗，其这次没有骗得钱。呆了三天后就到了西宁，按照同样的方式，其骗得3000元。在西宁呆了5、6天后，王某2和王维三他们说有事要回海南，于是其和孔某、符运通三个人就到了成都。“谢亚增”的一个朋友打电话给孔某，然后同样租了房子和电脑，其这次诈骗得了2900元。在成都呆了8天后，四个人就回了海南。其诈骗得钱后，如果是微信收到，那么其就先把钱转进一个其自己注册的赌博网站，然后再提现到绑定的一张工行卡里面，再到就近的ＡＴＭ机取出来，如果是支付宝收钱的话就直接提现到绑定的银行卡里面，然后再到ＡＴＭ机取现出来。实施ＱＱ诈骗的时候，一般都是其和王维三在一起，王某2、孔某他们三个人在一起，但是其等人用来诈骗的ＱＱ号和微信号都是王某2在网上购买的。其又当庭供述称其实施了起诉书指控的第3、5、7、9、10起诈骗行为，数额共计人民币15750元。 2、证人孔某的证言，其陈述称2017年其和王某2以及王某2的两个朋友在贵阳、西宁、石家庄这些地方搞ＱＱ诈骗。诈骗方式跟陈文财描述一致。 3、证人王某2的证言，其陈述称其和王维三、陈文财、孔某、王至共同出去全国实施ＱＱ诈骗，出去诈骗的时候，都是各自独立实施诈骗，各自享受诈骗所得。 4、支付宝转账记录，证实被告人陈俊义及阮某的支付宝给陈文财支付宝有过转账记录。 5、被害人李某2的陈述，证实2017年12月7日被害人李某2被诈骗2200元，此款被转入张某2（另案处理）支付宝账户，张某2收到该笔钱之后，扣除其抽水费用转移给王某4，最终通过瞿海海转移给陈俊义。 6、被害人李某1的陈述，证实2017年3月中旬被害人李某1被诈骗人民币1000元，此款被转入“ｘ小龙”的支付宝账号。 7、被害人宋某的陈述，证实2017年12月10日被害人宋某被诈骗人民币4950元，此款被转入潘某（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 8、被害人张某1的陈述，证实2017年12月10日被害人张某1被诈骗人民币共计1800元，张某1将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 9、被害人梁某的陈述，证实2017年12月11日被害人梁某被诈骗人民币5800元，梁某将资金转入王某6（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 三、被告人瞿海海、陈俊义的诈骗行为 2017年10月至12月期间，被告人陈俊义、瞿海海在网络上专门提供支付宝账号给王维三等人实施诈骗款项接收，其中陈俊义找到瞿海海，瞿海海再找了王某4、张某2、程某等人帮收集支付宝账号，尔后在王某4等人收到诈骗款项后再提现转给瞿海海，瞿海海再转给陈俊义，陈俊义再转给实施诈骗的王维三等人。具体实施如下： 1、2017年12月6日王维三诈骗了被害人黄某4100元之后，黄某将此款转入程某（另案处理）支付宝账户，程某收到该笔钱之后转移给王某4，王某4再转移给瞿海海，瞿海海再转移给陈俊义，陈俊义再转移给王维三。 2、2017年12月7日被害人李某2被诈骗2200元，此款被转入张某2（另案处理）支付宝账户，张某2收到该笔钱之后，扣除其抽水费用转移给王某4，最终通过瞿海海转移给陈俊义。 3、2017年12月7日被害人任某被诈骗7000元，此款被转入张某2（另案处理）支付宝账户，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 4、2017年12月10日被害人宋某被诈骗人民币4950元，此款被转入潘某（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 5、2017年12月10日被害人王某1被诈骗人民币2400元，王某1将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 6、2017年12月10日被害人张某1被诈骗人民币共计1800元，张某1将被骗资金转入潘某（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 7、2017年12月11日被害人梁某被诈骗人民币5800元，梁某将资金转入王某6（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 8、2017年12月11日被害人陈某1被诈骗人民币2800元，陈某1将资金转入王某6（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 9、2017年10月12日被害人陈某2被诈骗人民币2000元，陈某2将被骗资金转入王荣（另案处理）的支付宝账号，上述款项再经过王某4、瞿海海后最终转移给陈俊义。 综上，被告人陈俊义明知他人实施诈骗的情况下，仍然协助王维三等人转移诈骗资金，共计9起，数额共计人民币33050元。 另查明，被告人瞿海海因为协助转移上述经审理查明的其参与的第1、2、4、7、9起诈骗资金，于2018年11月1日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，且其有期徒刑已经执行完毕，罚金已缴纳。故其尚余上述经审理查明的其参与的第3、5、6、8起未被刑事处罚，犯罪数额共计人民币14000元。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： 1、被害人黄某的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月6日晚上，其高中同学梁素娴的ＱＱ向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，并且还发了一张转款的凭证给其，于是其就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为187××××6837，名字程某）分两次转了4100元，一次是2600，一次1500，后面发觉被骗遂报案。 2、被害人李某2的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月7日17时31分许，其ＱＱ好友向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，并且还发了一张转款的凭证给其，于是其就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为18×××33，名字张某2）分两次转了2200元，一次是1000，一次1200，后面发觉被骗遂报案。 3、被害人宋某的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月10日15时许，其同学郑庆花的ＱＱ向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，其就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为18×××59，名字潘某）分两次转了4950元，一次是2000，一次2950，后面发觉被骗遂报案。 4、被害人梁某的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月11日16时许，其同学韦玲染的ＱＱ向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，并且还发了一张转款的凭证给其，其信以为真就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为13×××57，名字王某6）分两次转了5800元，一次是2000，一次3800，后面发觉被骗遂报案。 5、被害人陈某2的陈述及转款凭证，其陈述称2017年10月12日22时许，其同学段亚红的ＱＱ向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，其信以为真就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为13×××65，名字王荣）转了2000元，后面发觉被骗遂报案。 6、被害人张某1的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月10日下午，其好友张娟的ＱＱ向其发来信息，称因为她表妹生病住院急需用钱，遂向其借钱，其信以为真就通过添加对方提供的微信（微信号：×××,昵称：王文文）向对方转了1800元，后面发觉被骗遂报案。 7、被害人王某1的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月10日14时许，其同学张娟的ＱＱ向其发来信息，称因为生病住院急需用钱，遂向其借钱，并让其添加微信（微信号：×××,昵称：王文文），其信以为真添加了并通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为18×××33，名字张某2）分三次转了7000元，后面发觉被骗遂报案。 8、被害人任某的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月7日晚上8时许，其同学杨婷的ＱＱ向其发来信息，称因为生病住院急需用钱，遂向其借钱，其信以为真就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为18×××33，名字张某2）分三次转了7000元，后面发觉被骗遂报案。 9、被害人陈某1的陈述及转款凭证，其陈述称2017年12月11日18时许，其同学韦玲染的ＱＱ向其发来信息，称因为她朋友生病住院急需用钱，遂向其借钱，并且还发了一张转款的凭证给其，其信以为真就通过支付宝向对方提供的支付宝（账号为13×××57，名字王某6）分三次转了2800元，一次是2000，一次500，一次是300，后面发觉被骗遂报案。 10、证人潘某的证言，其陈述称2017年12月份王某4让其借下支付宝给他用一下，然后其就将支付宝借给他用，大概是2017年12月10日，其支付宝陆陆续续收到他人转进来的1800元、1500元、1800元、2000元、600元、2950元，然后其当天就通过微信全部转给王某4了，王某4把钱用来做什么其不清楚。 11、证人王某4的证言，其陈述称第一次帮助“光头”利用支付宝、微信进行转账的时候是2017年11月份左右，详细日期不记得了。那时候是在海口水吧打麻将，“光头”就问其要支付宝账号，然后其就让别人转了2000元到其支付宝上，其就再通过支付宝将2000元提现到其绑定的工商银行卡上，钱到了银行卡后其就取现金给“光头”。这一次帮“光头”转账是通过支付宝的，没有通过微信。第二次提供支付宝给“光头”转账是2017年11月26日晚上的时候，其正在打牌，其支付宝进账了400元，然后“光头”就打电话给其，让其将支付宝里面的400元钱转给他，但是其不想那么复杂，其就直接通过微信转了400元给“光头”，到了第二天其就发现其支付宝被封了，转账、提现的功能都被封了。第三次提供支付宝账号给“光头”是2017年12月4日的时候，“光头”问其要了一个支付宝账号，其就问了其叔王某5要了一个支付宝，然后告诉了“光头”，但是那天没有钱进账。到了2017年12月6日的时候，“光头”就跟其说其叔的支付宝进账了。然后其就喊其叔将钱通过微信转给其，其记得有4、5笔，总共有6000、7000元。还有一次是其叔转了一笔1900元给其，然后其扫“光头”的二维码给了他，二维码显示的收款人是“玉姐”。总金额是6000、7000元。第四次提供支付宝给“光头”是2017年12月7日的时候，“光头”问其要支付宝账号，于是其就联系了其朋友张某2，到了当日下午的时候，“光头”跟其说张某2的支付宝账号进钱了。其就让张某2将支付宝里面的钱提现后通过微信转给其，总共进了3笔，第一笔是2000元，第二笔是3800元，第三笔是1200元，其收到后都转给了“光头”，事后其得了200元，张某2得了150元。第五次提供支付宝账号给“光头”是2017年12月8日，其就问其侄子要了支付宝账号，到了当天下午，“光头”告诉其钱进账了，于是其就让其侄子将支付宝里面的钱通过微信转给其，其侄子一共收了5笔钱，分别是1800元、1500元、1800元、2600元、2950元。其就通过微信转了10000元给“光头”，剩余的650元是“光头”欠其的钱。到了12月11日的时候，“光头”通过微信转了850元钱给其，这里面有550元是其帮他找支付宝的好处费。第六次是2017年12月11日，其用其老婆王某6的支付宝按照上述方式收钱后转给了“光头”，一笔是3800元，一笔是4700元。 另其还陈述其使用了程某、潘某、杨先伟的支付宝帮“光头”转账。 12、证人程某的证言，其陈述称在2017年11、12月份的一天下午15、16时许，王某4把他的钱转到其支付宝上，然后再用其支付宝把钱转出去，其不知道转给谁。转了两三次，都是提现到其银行卡里面，然后再通过银行卡转出去，其只是把手机锁打开，给王某4在操作，一共是转了3笔钱，第一笔是3100元，第二笔是1500元，第三笔是2000元。后面王某4给了其三百元。其推测应该是“光头”找到王某4，让王某4找支付宝给他用。 13、证人王某5的证言，其陈述称2017年12月6日那天其借支付宝给王某4收了2笔钱，第一笔是2000元，第二笔是2600元。 14、证人王某6的证言，其陈述称2017年12月11日17时许，其老公王某4打电话跟其说他有个朋友转3800元进其支付宝账号，并让其提现，然后再通过微信转给他，之后其就按照这种方式转给了王某4。是一个叫瀚文的人转进其支付宝的。转完这笔后，后面又陆续进了几笔（分别是一个叫金艳的转了2800元，还有一个叫人浪的转了1500元，另外还有叫墨绫的转了400元），一共是转了8500元。都按照上述方式转给了王某4。到了晚上有人打电话给其称其诈骗，于是其就问王某4，王某4说是帮“光头”转账的。 15、证人张某2的证言，其陈述称2017年12月7日晚上6点左右，其提供了支付宝给王某4使用，后来支付宝里面进了一笔钱2100元，之后王某4就用其手机进行操作，将钱提现到其绑定的兴业银行卡里面，后面王某4就将提现的钱通过微信发给他了。到了当晚20时许，王某4讲又有钱进账，其仍然将手机给了王某4操作，这个时间段王某4一共操作了三次，三笔分别是2000元、3800元，1200元。当晚一共帮王某4转了9100元。之后9点多其就走了。 16、被告人瞿海海的供述，其供述称其提供了其自己本人的支付宝以及“胖子”以及他老婆、他小叔子、他堂弟以及程某和一个卖菜的人的支付宝给“黑仔”用来接收诈骗款项。其本人的支付宝给“黑仔”的时候，当天进账2000元，其得了10%的好处费。“黑仔”叫其把钱体现到其银行卡里面，然后从银行卡里面提现到微信，再通过微信发给了“黑仔”。另外，其帮找了黄小弟的支付宝帮“黑仔”收款500元，找了业安支付宝收款4800元，找了“阿弟”收款1800元，找了“阿峰”收款1000元。然后再找“胖子”，“胖子”真名叫做王某4，王某4提供给其的第一个支付宝账号是王某4，进账400元，第二个是王某4的小叔子的，进账2000多元，第三个是王某4堂弟的，第四个是王某4老婆的，进账6000多元，第五个是王某4找程某要的。其一共使用了三个微信来收钱，一个叫做“不忘初心”，微信号是×××，收了2、3笔钱，总共有几千元。另一个微信叫做“赛车城”，头像是刘德华的头像，账号是ＱＵ891217，还有一个是其母亲的微信，只用过一次，微信名叫做玉姐。王某4给其的时候其答应给他5%的水钱，后面提升到8%。综上，其自己提供了五次支付宝账号给“黑仔”，找王某4要了五次给“黑仔”，用于转移诈骗的资金。“黑仔”的真名叫做陈俊义。另其还供述，其还提供了其老表王荣的支付宝账号给陈俊义帮转账，王荣就找了一个叫做“＊鲜”和“＊艳”的支付宝给其，分别到账5000元和1000元，另外王荣还帮转了两笔，分别是2700元和2000元。 17、被告人陈俊义的供述，其供述称其在网上购买人家被盗的ＱＱ号，然后冒充被盗ＱＱ的好友诈骗该ＱＱ上的好友，其有两个支付宝账号，分别是17789889129，名字叫做黄大伟，绑定的银行卡是黄大伟的。另外一个支付宝账号是13×××60，名字叫做姚荣，绑定的银行卡是其本人的。另其又供述称其用支付宝和微信帮别人接受诈骗得来的钱，接收钱之后再将钱转给别人，其从中获利。从2017年6月份开始做，之后和其一起诈骗的瞿海海被抓获了其就不做了。2017年6月开始的时候，其认识了一个叫做“老冯”的人，对方让其提供支付宝帮转账，并说可以提供20%的报酬。其就找了瞿海海（外号“光头”）一起做，并让瞿海海去找支付宝或者微信来转账，进钱后把钱转出来将获得10%的好处费，于是瞿海海就找了三四个支付宝给其，其自己也找了阮某的以及其他另外三四个的支付宝账号给了“老冯”。其利用黄大伟的支付宝账号诈骗了3次，总共有2600元了，利用阮某的支付宝账号诈骗了一次，转了7000多元。瞿海海提供的支付宝收了多少钱其记不清楚了。瞿海海提供的支付宝转给其大概一万多元。 18、证人阮某的证言，证实陈俊义曾经帮其注册过一个支付宝为324×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号，陈俊义用来做什么其不清楚。 另外，关于本案的所有上述事实，还有以下经庭审质证、查实的证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实被害人黄某等人报案称被人在ＱＱ上冒充好友借钱的方式被诈骗，公安机关立案侦查的时候。 2、扣押笔录及扣押清单等，证实公安机关从瞿海海处扣押苹果牌手机一部，华夏银行卡1张、交通银行卡1张、光大银行卡2张、农业银行卡1张，居民身份证2张；从程某处扣押工商银行卡2张、华夏银行卡1张、海南省农村信用社卡1张、农业银行卡1张、居民身份证1张、中国联通ＳＩＭ卡1张、ＯＰＰＯ手机1台，华夏、工商、信用社卡及居民身份证都已经发还给程某；从王某4处扣押苹果牌、ＯＰＰＯ牌手机各一部。从被告人陈俊义处扣押苹果手机二部；从陈文财处扣押苹果手机一部。 3、抓获经过、到案经过等，证实本案被告人均系被公安机关抓获归案。 4、辨认笔录、指认照片，证实本案被告人王维三和陈文财相互辨认，被告人陈俊义、瞿海海互相辨认，以及证人王某4、潘某等人的指认情况。 5、瞿海海的刑事判决书，证实被告人瞿海海因为实施了起诉书指控的第1、2、4、7、9起诈骗行为被本院于2018年11月1日判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 6、王某2等人的银行流水，证实其名下银行内的转账、交易记录等。 7、电子证据检查记录，证实公安机关对被告人手机进行检查和电子数据提取和固定。 8、四被告人的户籍证明，证实四被告人的身份情况。 上述事实清楚，证据确实，充分，足以认定。 本院认为，被告人王维三、陈文财以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，被告人陈俊义、瞿海海明知他人实施诈骗而协助转移诈骗资金，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈俊义、瞿海海、王维三、陈文财犯诈骗罪成立。关于被告人王维三、陈文财实施诈骗的犯罪数额，因为本案被害人的报案陈述无法一一对应具体是哪个被告人所为，亦无法查实最终诈骗款的流向，本院依法采纳被告人王维三、陈文财在之前侦查阶段所做的其二人对诈骗数额的详细供述。被告人陈俊义、瞿海海、王维三、陈文财归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人王维三、陈文财及辩护人辩称他们与王某2、孔某不属于共同预谋、不属于共同诈骗犯罪集团的辩护意见，本院认为，被告人王维三、陈文财等人均是同一地方的人，相约到全国各地区实施ＱＱ诈骗，但是对于具体的诈骗行为均是各人独自实施，诈骗所得亦归各自享有，虽然被告人之间偶尔共同在一起，但不属于固定的共同承担犯罪成本，共同消费、共享诈骗所得，不符合共同犯罪集团的特征，故对辩护人的此项辩解，本院予以采纳，对公诉机关关于共同犯罪的指控，本院则不予支持。关于辩护人提出的各被告人实施诈骗的犯罪数额及参与的诈骗行为，以本院查明上述事实为准。综上，本院决定对四被告人均适用从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条的规定，判决如下： 一、被告人陈俊义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2022年1月25日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人瞿海海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年4月27日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人王维三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2020年4月16日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人陈文财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年5月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、责令被告人陈俊义、瞿海海共同退赔被害人黄某、李某2等人的经济损失，其中陈文财亦在其参与的诈骗中（即被害人李某1、李某2、张某1、梁某、宋某）共同退赔（具体数额详见本院查明中的陈俊义、瞿海海诈骗各被害人的金额）。 六、暂扣于公安机关的涉案被告人的手机、银行卡等物品，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民陪审员  黄燕海 人民陪审员  宋 云 二〇二〇年四月十日 书 记 员  刘 钰 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。