安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初45号 公诉机关肥东县人民检察院。 被告人陈报银,男，1975年11月12日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省霍邱县，现住安徽省六安市裕安区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年2月19日被安徽省霍邱县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币10000元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月28日被肥东县公安局刑事拘留，同年4月29日经肥东县人民检察院批准，次日由该局执行逮捕,现羁押于肥东县看守所。 辩护人张娜娜，安徽万世律师事务所律师。 被告人靳宏杰，男，1979年5月17日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省霍邱县，现住江苏省无锡市锡山区。曾因犯非法拘禁罪于2010年9月17日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月；因犯开设赌场罪于2016年6月20日被安徽省霍邱县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月30日被肥东县公安局取保候审。 辩护人武涛，安徽李丰升律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉[2020]20号起诉书指控被告人陈报银、靳宏杰犯合同诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员王李出庭支持公诉，被告人陈报银及其辩护人张娜娜（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人），被告人靳宏杰及其辩护人武涛（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控：2015年12月份，被害人葛某1为了要回江阴市西城钢铁有限公司（以下简称“西城公司”）拖欠其合肥兴达导卫制品有限公司（以下简称“兴达公司”）的55.517万元货款，通过报纸上刊登的广告找到合肥速清投资管理有限公司（以下简称“速清公司”）的陈报银、靳宏杰等人。2015年12月30日，双方签订协议约定：兴达公司委托速清公司向西城公司要回所欠的55.517万元的货款，兴达公司给予速清公司1万元差旅费和20%的所要货款作为报酬。同时双方口头约定，要到财物款项如何处理等事项要经葛某1同意。后陈报银、靳宏杰等人以兴达公司业务员身份去西城公司催款，西城公司出具协议书，表示愿意以一辆车牌号为苏Ｂ×××××的宝马牌轿车作价45万元和一套十二生肖金币作价10.517万元抵偿55.517万元的债务。2016年1月19日，陈报银、靳宏杰等人在未经葛某1同意的情况下，以兴达公司的名义委托陈报银邀集过来的臧某（不是速清公司的员工）办理汽车、十二生肖金币抵偿债务，并要求西城公司将苏Ｂ×××××的宝马牌轿车过户到臧某名下。2016年1月21日，陈报银、靳宏杰等人隐瞒上述事实，骗取葛某1在以物抵债协议上盖章签字。随后，陈报银、靳宏杰等人从西城公司提走宝马轿车和金币，并按照事先合谋将宝马车开到合肥准备变卖分赃，后因该车为“国三标准”无法过户到外地，2016年1月25日，陈报银等人又将宝马牌轿车开到江阴市以14万元的价格变卖，后又将十二生肖金币以2.2万元的价格变卖，并对赃款予以瓜分。经鉴定，涉案宝马牌轿车和金币价值合计为21.786万元。 2019年9月20日，被告人陈报银、靳宏杰与被害人葛某1达成赔偿协议，由陈报银赔偿人民币50000元、靳宏杰赔偿90000元给被害人，被害人对其表示谅解。 针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈报银、靳宏杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。同时公诉机关建议判处被告人陈报银有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人靳宏杰有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。 被告人陈报银对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，且签字具结认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控的事实与罪名无异议，被告人陈报银具有坦白、认罪认罚、退赔谅解等情节，建议法庭判处被告人陈报银有期徒刑三年，缓刑三年。 被告人靳宏杰对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，且签字具结认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控的事实与罪名无异议，被告人靳宏杰具有自首、认罪认罚、退赔谅解、罪责相对较轻及身患严重疾病等情节，建议法庭对其从宽处罚。 经审理查明：2015年12月份，兴达公司为了收回西城公司拖欠的55.517万元货款，通过报纸上刊登的广告找到速清公司的被告人陈报银、靳宏杰等人。2015年12月30日，双方签订代理合同约定：兴达公司委托速清公司催收西城公司所欠的55.517万元货款，需支付速清公司1万元差旅费，并按欠款总额的20%支付劳务费用。同时，兴达公司法定代表人葛某1应陈报银要求，向其提供一张加盖兴达公司印章的空白纸。双方口头约定，陈报银等人实施处理财物的每一步都要与委托人沟通，事先取得委托人同意。2016年1月19日，陈报银、靳宏杰等人以兴达公司业务员身份向西城公司催款，经双方沟通后，西城公司愿以一辆车牌号为苏Ｂ×××××的宝马轿车作价45万元和一套十二生肖金币作价10.517万元抵偿兴达公司55.517万元货款。2016年1月21日，葛某1在陈报银等人许诺按车辆和金币的评估价值计算劳务费用后才同意在以物抵债协书上签字盖章。同时，陈报银等人未经兴达公司同意，利用兴达公司先前加盖印章的空白纸伪造授权臧某办理抵偿手续及将抵债的苏Ｂ×××××宝马车过户至其名下的委托书。后陈报银等人持上述以物抵债协议和委托书从西城公司提走宝马轿车和金币。同年1月25日，陈报银、靳宏杰等人将宝马牌轿车以14万元的价格变卖，后又以2.2万元的价格变卖十二生肖金币，并对所得赃款予以瓜分。经鉴定，涉案宝马牌轿车和金币价值合计为21.786万元。 另查明：被告人陈报银归案后即如实供述了主要犯罪事实。2019年9月20日，被告人陈报银、靳宏杰亲属与被害人兴达公司达成赔偿协议，分别赔偿被害人5万元和9万元，兴达公司不再以任何理由向二被告人主张权利，并对二被告人的行为表示谅解，不再追究其刑事责任。同年9月30日，被告人靳宏杰主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。同日，肥东县公安局决定对被告人靳宏杰刑事拘留，肥东县看守所经检查发现靳宏杰患慢性肾功能不全、尿毒症期、肾性高血压、同种异体肾移植术后，建议变更强制措施，公安机关即对被告人靳宏杰取保候审。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、人口信息、非诉讼债务委托代理合同、协议书、授权委托书、抵扣通知单、二手车销售合同、行驶证复印件、案涉宝马车销售发票、机动车登记证书、个人活期明细信息、存款凭条、招商银行户口历史交易明细、私营企业基本注册信息查询材料、查询证明、刑事判决书、裁定书复印件、赔偿协议书、收条、谅解书、看守所入所体检表、住院病案，证人韩某、王某、刘某、袁某证言、葛某2、臧某证言，被害人兴达公司法定代表人陈述，被告人陈报银、靳宏杰供述，鉴定意见，辨认笔录等证据。被告人及其辩护人对认定上述事实的证据均不持异议，本院依法予以确认。 本院认为：被告人陈报银、靳宏杰等人以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚假承诺、伪造授权委托书等方式，占有、处分对方当事人财物，并将变卖所得钱款予以私分，其行为均已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈报银、靳宏杰行为积极主动，等额分得赃款，同属主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人陈报银归案后即如实供述自己的主要罪行，系坦白，并自愿接受处罚，结合其退赔被害方部分损失及取得对方谅解等情节，可对其从轻处罚；被告人靳宏杰自行到案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，且自愿接受处罚，结合其退赔被害方部分损失及取得对方谅解等情节，可对其从轻减轻处罚。辩护人提出的辩护意见中合理部分予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈报银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人靳宏杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  费维斌 人民陪审员  吴孝锋 人民陪审员  汤翠萍 二〇二〇年四月二十三日 书 记 员  王 亮 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。