广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤53刑终37号原公诉机关罗定市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈彩媚，女，1984年2月18日出生，广东省云浮市云城区人，汉族，初中文化，户籍地广东省云浮市云城区**************，捕前住广东罗定市************。因本案于2017年10月2日被罗定市公安局取保候审，同年12月20日被罗定市人民检察院取保候审，2018年6月14日被罗定市人民法院取保候审，后陈彩媚脱逃，罗定市人民法院于2019年1月9日决定对其逮捕，其于2019年8月9日被罗定市公安局执行逮捕。现羁押在罗定市看守所。罗定市人民法院审理罗定市人民检察院指控原审被告人陈彩媚犯开设赌场罪一案，于2019年11月22日作出（2019）粤5381刑初250号刑事判决。宣判后，原审被告人陈彩媚不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，陈金生、陈永生、陈成、刘杰朗、王炎、韦志鸿、陈伟宁、陈关荣、潘坤明及被告人陈彩媚建立微信群，以“重庆时时彩”（每天10时至22时每十分钟开1次奖，22时至2时每五分钟开1次奖,每天120期）的开奖结果作为依据设置赔率赌大小、单双、特码、龙虎豹的形式吸收参赌人员押注赌博。参赌人员可以通过扫描二维码或群主、朋友拉入的方式进微信赌博群押注赌博。因微信赌博群经常封号、换号，前后约建立了300多个微信群，具体分为两个赌场：一是以“有米人家”命名的系列微信赌博群。2016年10月份开始，陈金生、陈永生、陈成三人各出资2万元，购买手机、软件、电话卡等工具，雇佣人员开设“有米人家”系列微信赌博群，该赌博群最初开设在陈金生、陈永生位于罗定市************的家中，后转移至陈成位于罗定市************的家中。该赌场雇佣刘杰朗、王炎、韦志鸿负责操盘，包括在微信群里宣传赌博规则、下达开赌指令、上传“重庆时时彩”开奖结果图片、通过支付宝收钱赔钱、操纵其他微信号在群内假赌造势、拉人入群、结算等工作。操盘时，两人一班，交替轮班，按日结算工资。自2017年2月6日至2017年9月12日，该赌场赢2028800元，输855400元。二是以“陈总物流”命名的系列微信赌博群。该微信赌博群由陈永生、陈金生合股开设，开设在陈伟宁位于罗定市*************的家中。该赌场雇佣陈伟宁、陈关荣、潘坤明负责操盘，包括在微信群里宣传赌博规则、下达开赌指令、上传“重庆时时彩”开奖结果图片、通过支付宝收钱赔钱、操纵其他微信号在群内假赌造势、拉人入群、结算等工作。操盘时，两人一班，交替轮班，按日结算工资。自2017年5月3日至2017年9月12日，该赌场赢1611654元，输999631元。以上期间，被告人陈彩媚明知陈永生、陈金生等人利用微信群组织赌博而提供银行账号、支付宝账号用于赌资的交收与赔付，并帮助建立微信赌博群、拉人入群、踢人出群、听取输赢、转款提现等工作，还在案发后第三日到中国邮政储蓄银行罗定市加益镇营业所取走现金44.9万元，其中在622****************账户取走现金23万元，在621****************账户中取走现金21.9万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：（一）书证、物证1.户籍资料，证明被告人陈彩媚的身份情况，已达本罪的刑事责任年龄。2.查获经过、到案经过、医学证明，证明被告人陈彩媚于2017年8月18日生育一名孩子，因陈彩媚经传唤未到案接受讯问，公安机关于2017年9月25日对陈彩媚刑事拘留后上网追逃，同年10月2日陈彩媚到罗定市公安局加益派出所投案，同日被取保候审。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明陈彩媚被公安机关扣押到苹果7手机1台（号码：136********）、广发银行卡2张（卡号：621****************、622****************）。4.手机截图确认，证明被告人陈彩媚及同案人对手机微信记录、支付宝记录截图的指认，确认了“有米人家”、“陈总物流”赌博群的赌博模式、投注情况，及使用的支付宝信息、微信聊天记录等资料。其中刘杰朗确认自2017年2月6日至2017年9月11日向陈金生、陈永生汇报的输赢情况为赢2028800元，输855400元；陈彩媚确认其频繁收到赌博群的红包；陈伟宁自2016年12月24日至2017年8月1日向陈金生汇报的输赢情况为赢1458094元，输898915元，并对其与陈彩媚的微信聊天记录进行确认；陈关荣自2017年8月3日至2017年9月11日向陈金生汇报的输赢情况为赢153560元，输100716元，并对陈彩媚与其的聊天记录、酬劳转账记录等进行确认。5.调取证据通知书、通话记录，证明公安机关调取到涉案手机号码的机主信息及2016年10月至2017年9月13日的通话记录情况，其中134********机主为陈彩媚，131********机主为韦志鸿。6.调取证据通知书、银行账户信息及交易记录，证明：（1）公安机关调取涉案银行账户相关信息及交易流水的情况。（2）卡号为622****************的银行账户系陈彩媚所有，陈彩媚于2017年9月16日在银行柜台从该账户取款23万元；卡号为621****************的银行账户系陈彩媚所有，陈彩媚于2017年9月16日在银行柜台从该账户取款21.9万元。（3）陈彩媚名下的622****************账户内的资金在其621****************、621****************、622****************等账户之间相互流转。7.调取证据通知书、光盘，证明公安机关向支付宝公司调取了涉案电话号码注册的支付宝登录、交易转账的情况。8.账簿4本，证明账簿中记录了相关赌博信息。9.中国邮政银行存取款业务凭证、鉴定意见，证明：（1）陈彩媚于2017年9月16日在中在银行柜台从622****************银行账户中取现23万元，从621****************的银行账户中取现21.9万元。（2）经鉴定，取款的两张中国邮政储蓄银行《存取款业务凭单》中“陈彩媚”的笔迹与陈彩媚样本字迹是同一人书写。（二）现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明罗定市公安局民警对案发现场罗定市************陈成住宅进行勘查的情况。（三）电子证物勘验笔录及图片1.陈金生手机的勘验资料，证明其加入了“有米人家”、“陈总物流”等以“有米”、“陈总”、“物流”等命名的微信群近百个，上述微信赌博群中聊天记录反映了赌博群的赌博模式。2.陈成的手机勘验资料，证明其微信加入“有米人家《全球机械》”、“有米人家《全球通》备用群”、“有米人家《备用群》”等微信赌博群，上述微信赌博群中聊天记录反映了赌博群的赌博模式，其中“有米人家《全球机械》”赌博群显示支付宝账号184********用于接收、赔付赌资；其与好友聊天记录中显示其有发赌博微信群链接邀请他人加入赌博群的行为；其与“员工(***********)”、“冰城浪子(**********)”（韦志鸿）、“踏平天下路(*********)”（刘杰朗）、“寧(*******************)”的聊天记录中亦有谈及赌博群日常管理问题。3.陈彩媚手机的勘验资料，证明其微信加入了近300个“有米人家”或“陈总物流”微信赌博群，其手机中支付宝软件登录过“招财进宝”、“彩媚”、“陈总五号物流”等20多个涉案支付宝账号。其中，其QQ账号聊天记录中显示，2016年10月14日，其向“**********”的QQ账号远程了解如何操作“机器人”，还有其向他人介绍重庆时时彩赌博规则的内容；其与刘杰朗微信聊天记录涉及赌博群链接、封群等内容，其与陈成的聊天记录中有“捞无”、“赢38000左右”等内容。4.陈关荣的手机勘验资料，证明其使用的微信“成王败寇”加入了“陈总物流停用”、“陈总物流公司5.11”、“陈总物流公司5.11”、“陈总物流公司”等微信赌博群，上述微信赌博群中聊天记录反映了赌博群的赌博模式。其手机中支付宝软件登录过两个用于接收赌资的支付宝账号；其与陈金生、陈永生、陈彩媚的聊天记录中提及了与赌博相关的信息内容5.韦志鸿手机的勘验资料，证明其微信号“尖峰顶上的松树”加入了二十多个“有米人家”微信群，上述微信赌博群中聊天记录反映了赌博群的赌博模式。6.刘杰朗手机的勘验资料，证明其微信加入了“有米人家”系列微信群十多个，加入“陈总物流公司(日场)”、“陈总物流机器人”。7.潘坤明手机的勘验资料，证明其微信加入了“陈总物流停用”等几十个涉案微信群，其手机中支付宝软件登录过“物流九”等涉案支付宝账号。8.王某、王某1、黄某等人手机的勘验资料，证明上述人员加入“陈总物流”系列赌博微信群、“有米人家”系列赌博微信去参赌的事实。（四）证人证言、辨认笔录1.证人陈某的证言、辨认笔录，证明其帮陈金生申请了两个支付宝账号供陈金生使用，上述支付宝账号绑定的是其在农村信用社开立的银行卡（621****************）。经辨认，其辨认出陈金生。2.证人陈某1的证言，证明潘坤明曾用其身份证、银行卡帮其开通一个支付宝账号，但潘坤明说用不了，后来潘某另行帮其开通一个支付宝账号。3.证人王某2的证言、辨认笔录，证明陈成拉其进“有米人家”微信群参与赌博，该群有两百多人，其只认识陈成、“阿德”。其不知道群主、管理员的身份，有叫“钱总1”、“钱总2”的人员分别负责拉人入群和收发赌资。支付宝账号*********@qq.com是2017年5月陈成叫其开通给他使用的，直到2017年7月陈成才告诉其该支付宝账户是用作赌资交收的。经辨认，其辨认出陈成，辨认出“六计”是陈永生，辨认出“花计”是陈金生。4.证人陈某2的证言、辨认笔录，证明其于2017年4、5月份开始在微信群为“有米人家”和“大赢家”中参与时时彩赌博。2017年上半年用其本人身份证开办一张178开头的移动手机卡，其将这张卡给了陈成使用，办理这张卡时陈成曾拿过其身份证。其本人没有开通昵称为“钱总《6.3》不收包”的支付宝账号，应该是陈成开通的。经辨认，其辨认出“阿反”就是陈成。5.证人刘某的证言、辨认笔录，证明因陈金生、陈永生经常向其借钱所以双方在微信中有资金往来。2017年6月或7月份，其曾用其本人身份证帮陈金生购买过两张电话卡，他当时说赌博被封号不够电话卡用所有叫其帮购买的电话卡。经辨认，其辨认出陈金生就是“花继”，陈永生就是“六继”、陈成就是“阿反”。6.证人陈某3的证言、辨认笔录，证明其使用微信号“********”进入“有米人家”微信群参与时时彩赌博，这个群是陈成建立的，群主也是陈成，群里其只认识陈成和王炎。其参赌有时通过微信或支付宝转账，在微信是转账给王炎或该群的财务，有时给现金陈成或王炎。陈永生也是这个赌博群的老板，还有陈伟宁和刘杰朗是帮陈成做工的，王炎曾说过他们帮做工的工资是（每天）200元。经辨认，其辨认出“阿反”是陈成，“六桂”是陈永生，“阿炎”是王炎，“阿宁”是陈伟宁，“阿哨”是刘杰朗。7.证人黄某1的证言，证明是其于2017年5月份开始通过“有米人家”微信群参与时时彩赌博，赌资是通过支付宝转账给群里庄家的。8.证人王某2的证言，证明2017年4月或5月份的一天，陈金生使用其身份办了两张电话卡，事后给了其100元好处费。9.证人王树新的证言，证明其曾在“陈总物流”微信群群参与过赌博投注，投注的输赢情况是与陈伟宁交割的。陈伟宁是负责该赌博群的收包赔钱，他是帮老板陈永生做工的。（五）被告人、同案人的供述与辩解、辨认笔录1.同案人陈金生的供述与辩解：大约在2016年10月份，我、陈成、陈永生三人各出资2万元开设赌场，然后雇佣“阿哨”、王炎、韦志鸿伟做操盘手，在微信上开设“有米人家”系列微信群，拉人入群聚赌后，以重庆时时彩开奖结果为准进行赌博，并以支付宝（或微信）进行赌资交收赔付。日常的管理及操作是按照我吩咐的流程进行，他们的工资是按天结算，每天他们自己从赌资交收的账户中转账工资。因为陈彩媚是自己家里人，我叫她帮忙管理微信赌博群里的参赌人员投注交收的数目（数额），以防止被别人造假骗钱，并用她的身份证开设银行账户，将赌博群的钱转入她名下的账户，绑定她的支付宝，便于她帮忙取钱提现。在开设“有米人家”赌博群前几天，我出资开设了“陈总物流”系列赌博群，以同样方式进行操作赌博，雇佣的操盘手是陈伟宁、陈关荣、潘坤明，地点在陈伟宁家中，他们每天通过微信和电话向我汇报输赢情况。“陈总物流”系列赌博群的股东就是我本人，与陈永生、陈彩媚无关，只不过我曾经叫陈彩媚帮我转账入赌博群的账户里。2.同案人陈永生的供述与辩解：2016年10月份的一天，我和陈成、陈金生商量决定每人出资2万元开设赌场，先后找刘杰朗、王炎、韦志鸿三人来做工，地点设在陈成家。我们以重庆时时彩官方网开奖时的情况作为开奖依据，再自己设定赌博的赔率，用手机创建好微信群，并拉赌徒到群里下注。当时我们操作人员将五、六台手机摆在柜面，分别负责看微信群和转账支付宝。另外又有一台手提电脑，一台平板电脑作为工具。2017年3月底，我又以同样方式开设另一个赌场，也就是陈伟宁、陈关荣、潘坤明三个人做的，地点设在陈伟宁家中，这个赌场是我自己一个人的，陈金生、陈成两人没有股份，我本人没空时，就叫陈金生帮过问下赌博群的输赢等情况，而陈彩媚的微信号是我使用的，我叮嘱吩咐操盘的陈伟宁、陈关荣，每天凌晨2时收盘后将输赢的情况发到陈彩媚的微信。在陈成家中赌的微信群名称是“有米人家”，在陈伟宁家中赌的微信群名称为“陈总物流”。刘杰朗、陈伟宁两人的工资是每天400元，其他四人的工资是每天300元，工资是由我给现金或支付宝转账给他们的。赌资刚开始时是用我的手机号码捆绑的支付宝、微信、银行卡直接操作交收的，但之后支付宝、微信被封号后，我就用我老婆陈彩媚，或由陈金生、陈成等人用他们的亲戚朋友身份证购买手机电话卡再申请微信建群、支付宝账号进行，但是最终是将赌资通过转账回银行卡提现的。我最终提现的银行卡是广发银行尾号为“2221”（与我手机支付宝，微信捆绑）或尾号为“8894”的银行卡，是我用我妻子陈彩媚的身份证开户的。我、刘杰朗、陈彩媚、陈伟宁都曾使用上述银行卡到柜员机提现。我与陈成、陈金生三人合股开的场总共赢70多万元，我现有二十万元在我老婆处。3.同案人陈成的供述与辩解：从2016年11月或12月份开始，我和陈金生、陈永生三个人合伙建立一个微信群，然后利用重庆时时彩赌博网站作为平台，与群内的成员进行赌博。该群由陈金生最先出资2万元建立，赌博微信群叫“有米人家”，由我请刘杰朗、韦志鸿、王炎三个人作为这个群的管理人员，在我家操盘，有一台手提电脑，有7、8台手机，负责拉人入群、收发赌资等工作。每天的输赢情况做工的人会统计好放到桌面，很多时间我都在现场可以看到，他们还会向陈金生，陈永生两兄弟报告输赢情况。刘杰朗等人日班工资300元一日，夜班工资400元一日，当日通过支付宝结算。2017年8月份开始，工资按月用现金结算。因为微信号经常被封号，封号之后就在网上购买微信号，支付宝如果封了就用QQ账号申请。盈利的话我们都是通过微信转账给陈金生的微信，陈金生收到钱后再分成三份，他自己一份，陈永生和我各一份，我累计分得3万元左右。我的使用的微信绑定的银行卡是尾数为9660的邮政储蓄银行，支付宝绑定有两张银行卡，一张是广发银行尾数为4068，另外一张为邮政储蓄银行尾数为9660。我只参与“有米人家”赌博群，“陈总物流”系列微信群，我是没有股份的。我与陈永生、陈彩媚的银行卡之间有大量现金流水是我与陈彩媚之间互借的钱，我向她借钱的最大一笔款额是二十万元左右，但没有向陈彩媚一次性借过超过五十万元用于购买房屋。4.同案人刘杰朗的供述与辩解、辨认笔录：在2016年8月份的一天，我经人介绍帮陈金生、陈永生管理赌博微信群，后来王炎、韦志鸿也加入来帮忙。我、王炎、韦志鸿三人一直帮陈金生、陈永生二人在其家中二楼大厅进行网络收集微信群，再通过支付宝、微信红包方式交收赌资，有时候还会在群里发赌博广告、赌博规则等，直到春节前我们就搬到陈成家中。我们用于赌博的微信群名是“有米人家”，群成员有200多人，封群了就会改为“有米人家（备用群）”等群名。我们的工资一般是将用于赌博的支付宝里的钱转给自己的支付宝，我的工资是400元一天，至今我得到的工资有10多万元。在2017年3、4月的时候，我们参赌用的手机支付宝账号就出现封号的情况，之后老板（陈金生、陈永生、陈成）就拿别人的身份证去买电话卡，有时也叫我们去借别人的身份证去买电话卡，然后将买到的电话卡号码申请支付宝账号，支付宝里的钱最终是转到老板的银行卡账户。有时陈彩媚又会过问下支付宝如何开，封号后又如何办理支付宝里的钱转账等情况，我有在微信里回答她。经我确认，公安机关打印的报输赢情况聊天记录的截图中，自2017年2月6日至2017年9月11日合计赢2028800元，合计输855400元，输赢总共合计是1173400元，也就是这期间老板陈金生用微信赌博共赢了1173400元。经辨认，其辨认出陈金生、陈永生、陈成、韦志鸿。5.同案人王炎的供述与辩解：2016年9月初，陈关荣介绍我到微信赌博群工作。试用期时我和陈关荣负责一个叫“陈总物流”的时时彩赌博群的群内成员投注金额的输赢收包和赔钱，试用期后几天就到“有米人家”赌博群负责收包和赔钱工作，如果在上班工作中遇到了封群，我就会在新建立的赌博群里让他人继续投注参赌。“陈总物流”微信赌博群的老板是陈永生，“有米人家”微信赌博群的老板是陈成、陈金生、陈永生三人。“陈总物流”和“有米人家”赌博群都分别由三人负责人工操作，“陈总物流”是陈关荣、陈伟宁、“猪麦”（姓潘，不知道真实名字），“有米人家”是我和刘杰朗、韦志鸿负责。每天结束赌博后结算输赢金额。开始时我每天工资300元，后来每天工资400元，工资是自行转账到自己的微信或支付宝里的，经我确认获得工资64800元。6.同案人韦志鸿的供述与辩解、辨认笔录：2016年11月20日，陈成叫我帮他做时时彩赌博群的工作，然后陈成就拉我到一个叫“有米人家”微信群。微信群一直都叫“有米人家”，每次被封了群就会建新群，群主是谁我不知道，反正赌博庄家是“花贵”、“六贵”和陈成三人。平时做重庆时时彩赌博时一共是三个人一起工作的，分别是我、刘杰朗、王炎，我的工作负责赌博微信群的赌资交收，我也试过在电脑上面帮那些“机械人”时时彩赌博上分、下分以及支付宝转账。“机械人”的赌博形式、赔率和时时彩赌博形式、赔率是一样的，是在电脑上赌博。我上班也不用带工具，在陈成的家中我们上班时候，有一台手提电脑、2台iPad和几台手机供我们使用的。平时我们的开支是“花贵”给钱的，平时校对输赢情况也是“花贵”打电话或微信上问我们的，“六贵”、陈成过问的较少。我每天300元的工资，一直做到现在，工资收入大约是72000元人民币。之前用过很多个不同的支付宝账户负责收钱，用着用着就会被封号，就再用新号码，可能超过一、两百个支付宝账号，我自己也开过2个支付宝账号给“花贵”收钱。经其辨认，其辨认出陈永生就是“六贵”，陈金生就是“花贵”，辨认出陈成、刘杰朗、王炎。7.同案人陈伟宁的供述与辩解、辨认笔录：在2017年春节后的一天，我在加益街碰到陈永生，他对我说在网上赌博的事，并叫我帮他手，我当时没有工作就答应了。2017年4月份的一天，陈永生拿着3、4台手机来到我家，在我家中二楼大厅将手机摆好打开上网，然后就上微信群进行操作。此后潘坤明、陈关荣也来工作，陈永生时不时会在场教我们如何操作，到我们三人完全熟练后，他就很少甚至没有到现场了。我们的具体工作是在以“陈总”或者“物流”起名的微信群里接受群里人时时彩赌博的投注，并作赌资交收。我与潘坤明、陈关荣是帮手做工的，真正老板是陈永生、陈金生两兄弟。陈彩媚是“陈总物流”赌博群的成员，在陈永生的指使下，将赌博群的赌资通过我的网银转账到陈永生妻子陈彩媚的账户（银行）进行赌资交收，转给她的资金有好几次，具体次数和数额记不起来了，在转账给她时会在微信或打电话给她问有没有收到的情况。我与陈彩媚的聊天记录内容，包括了向她发送当天结算的输赢登记簿记录数额的照片、赌注转账到指定的账户数目确认报告核对、修改赌博群的群名片、清理旧群（查封的群）、在赌博群代发福利（红包）、提供她的身份证和电话号码开设支付宝、微信等管理工作。经公安民警当着我面计算报输赢的聊天记录，其中自2016年12月24日至2017年8月1日合计赢共为1458094元，输共为898915元。2017年8月初我的号被封后，是陈关荣负责报输赢情况报给陈金生的。我每天的报酬为400元，是按日计算，我自从事赌博群的财务管理以来，大概得到60000元报酬。经辨认，其辨认出陈永生、陈金生、潘坤明、陈关荣。8.同案人陈关荣的供述与辩解、辨认笔录：我自2017年5月2日开始在陈伟宁家中二楼厅中做工，是陈永生叫我帮忙做工的。我的工作内容是帮忙看“陈总（机器人）”微信群里参赌人员（群内成员）下注时时彩的情况，见到参赌人员下注成功并中奖的就讲给旁边的潘坤明或陈伟宁听，然后他们中的一个就帮上分或转账，有时候群中冷清，就用一台做工的手机帮下假注。网络赌博的幕后老板是陈永生、陈金生两兄弟，发工资给我的是陈永生，工资是每个月3000元，是陈永生以现金方式亲手交给我的，是每个月最后一日发工资的，至今我收到12000元左右的工资。我听陈伟宁、潘坤明讲过，陈伟宁是在去年帮陈永生做工的，潘坤明是2017年春节左右帮陈永生做工的。我们做工时使用的工具有手机3台、黑色三星平板电脑1台，都放在陈伟宁家中。我工作时所使用的两部手机都是陈彩媚给我的，“机器人”软件也是事先安装在手机上再给我使用的。在我与陈彩媚的微信记录里，陈彩媚多次向我问“捞无”是代表“有赢钱无”的意思；“得翻点没”是代表“原先向她报告输了钱，后来她问是有赢返点钱没”的意思；“使输没”的意思是代表“自开始（当天）到目前，赌博群总收入是否会输钱”的意思；“旧群踢人”代表“旧群被微信公司封了，叫她将旧群的成员踢出来，然后再拉入新建立的微信群”的意思；“开奖号封齐”代表“开奖号被封了”，叫她新开微信群使用的意思；“支付宝日日封，头都痒”代表了告诉她支付宝天天被封号，好烦恼的意思。陈彩媚是老板陈永生的妻子，她问到了就向她报告赌博群的情况，她是关心赌博群的数（赌博输赢），是监督我们的角色。在2017年8月至9月12日，由我将当天的输赢情况报给老板陈金生知道，经我确认报输赢的聊天记录，自2017年8月3日至9月12日的输赢情况为赢共为153560元，输共为100716元。经其辨认，其辨认出陈彩媚。9.同案人潘坤明的供述与辩解、辨认笔录：我于2017年3、4月份（具体时间我忘记了）开始帮陈金生收取“时时彩”网络赌博的单，事先由他给我两台手机，一台是小米手机，另一台是苹果7手机，用于看微信群里参赌人员投注、开奖情况及进行支付宝转账交收赌资。如果微信号被封了，我就会重新买电话卡（一般用我身份证登记或者购买无需实名制的手机卡）放进小米手机申请微信号并加入“陈总物流”微信群；如果是微信群封停了，我就会用小米手机里的微信重新建一个微信群，再通过拉或者发二维码的形式给之前参赌的人。我帮陈金生收取时时彩网络赌博的单，我是不需要每天和陈金生对数的，因为陈金生相信我。我管理“陈总物流”微信群时时彩网络赌博，一般是在陈伟宁家中二楼大厅，跟我一起帮手做工的还有陈关荣、陈伟宁两人，我的工资是陈永生按日以现金形式结算给我的。经其辨认，其辨认出陈金生、陈关荣、陈伟宁。10.被告人陈彩媚的供述与辩解：我没有参与开设赌场的行为，也没有在案发后第三天在银行取走44.9万元。我曾用我广发银行卡尾号8894与我老公的朋友陈成有多次的转账资金往来，但这是我借给他的钱，三个月前他买楼借给他65万元，后他分别每个月还20万左右给我。另外我与陈伟宁有时也会有资金往来，因我与他老婆陈某4一起合伙开商店做服装的，这样可能会与他有一万几千元的资金往来，但没有超过十万以上的数目。反正我没有建过用于赌博的微信群，在我手机微信中“陈总（机器人）”等用于赌博微信群可能是别人将群主转让给我的，至于具体是谁拉我入群的我记不清楚，我只是有时会在群里抢红包而已。微信转账记录中有很多与陈金生、陈永生等人有资金往来但属于借款，不是赌资。原审法院认为，被告人陈彩媚以营利为目的，伙同他人利用移动通讯终端在网络上创建微信群，设定赌博方式，为赌博提供场所，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条的规定，作出判决：（一）被告人陈彩媚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；（二）被告人陈彩媚被扣押的苹果7手机1台（号码：136********）、广发银行卡2张（卡号：621****************、622****************）予以没收；（三）对被告人陈彩媚转移的赌资23万元，予以没收。上诉人陈彩媚上诉提出一审量刑过重，事实和理由：1.其从未参与过赌博微信群的管理，与操盘手并不认识，微信号、支付宝、银行卡一直由陈永生使用，其不知情，也从未过问；2.其在本案中作用不大，没有利润分成、没有组织他人投注赌博、没有管理、没有接受他人投注、没有帮助兑换过钱、没有散布赌博广告，没有起主要作用。家中有三个小孩需要照顾，请求二审从轻处罚。经本院审理查明：原判认定上诉人陈彩媚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人陈彩媚认为其没有参与管理微信赌博群的管理及其支付宝、微信均为他人使用的辩解意见，经查，根据同案人陈金生、陈永生、刘杰朗、陈伟宁、陈关荣的供述、手机截图指认、通话记录、银行信息及交易记录、手机勘验资料、电子数据等证据可以相互印证，足以证实上诉人陈彩媚明知同案人陈永生、陈金生等人利用微信群设置赌场组织赌博活动而提供银行账号、支付宝账号进行赌资结算，并实施了协助建立、管理微信赌博群、转款提现等帮助行为，并在案发后在接收、流转赌资的银行账户取款23万元，意图转移赃款。上诉人陈彩媚辩解其对开设赌场不知情，没有参与管理微信赌博群的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人陈彩媚提出其属于从犯的意见，经查，上诉人陈彩媚为同案人开设赌场提供帮助行为，起次要及辅助作用，一审法院已依法认定其属于从犯，并对其从轻处罚。综合上诉人陈彩媚的犯罪情节、社会危害性、悔罪表现及存在取保候审期间脱逃的情节，一审法院对其判处三年有期徒刑是罚当其罪，上诉人以其属从犯及有小孩需要照顾应当从轻处罚的意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈彩媚以营利为目的，伙同他人利用移动通讯终端在网络上创建微信群，设定赌博方式，为赌博提供场所，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人陈彩媚为同案人开设赌场提供帮助行为，起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。原判认定上诉人陈彩媚犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律和定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈彩媚的上诉意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  罗 杰审 判 员  焦录强审 判 员  曾勇辉二〇二〇年四月二十日法官助理  张泽钦书 记 员  陈思敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。