山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1321刑初79号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人高顺，男，1991年12月18日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，务工，住沂南县。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人徐兴收，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人高男，男，1990年4月1日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，个体经营者，住沂南县。2009年2月20日因寻衅滋事被青岛市公安局市南分局行政拘留十五日。2019年7月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沂南县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人陈雪梅、英林，山东弘元律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检一部刑诉[2020]49号起诉书指控被告人高顺犯诈骗罪，被告人高男犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沂南县人民检察院指派检察员张红蕾、张晓艳出庭支持公诉，被告人高顺及其辩护人徐兴收、被告人高男及其辩护人陈雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沂南县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年夏天，被告人高顺在QQ聊天软件上与网名为“提督哥”和“大熊猫”的网友结识后，三人商定通过钓鱼网站获取的他人银行卡号及密码盗刷他人银行卡用于购买财物。“提督哥”和“大熊猫”负责设立诱导他人输入卡号及密码的钓鱼网站，并向他人发送包含钓鱼网站网址的短信，他人通过短信链接点击进入钓鱼网站并输入卡号及密码后，该卡号及密码即被盗取。被告人高顺负责用盗取的银行卡号及密码在京东购物网站购买手机及充值油卡并变卖后与“提督哥”、“大熊猫”分成。经查证，被告人高顺共计骗取他人人民币226519元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年7月份以来，被告人高男在沂南县××路××段经营“文昌通讯”手机店期间，在明知手机来路不明的情况下，先后三十五次收购高顺通过电信诈骗所得的全新未拆封的手机，后将收购的手机转卖获利。经查证，高男收购的手机价值共计179050元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、物证、书证、电子证据、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人高顺利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人高男明知是犯罪所得的赃物而进行收购、销售，其行为妨害司法秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人高顺有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金；建议判处被告人高男有期徒刑三年至四年，并处罚金。 二被告人对指控事实、罪名无异议且签字具结。被告人高顺的辩护人提出以下从轻处罚的辩护意见：（1）对指控罪名无异议，但指控的犯罪数额证据不足；（2）高顺被抓获后如实供述罪行，认罪悔罪，系初犯。被告人高男的辩护人提出高男到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，是初犯、偶犯，主观恶性小，愿意退赔退赃、缴纳罚金，建议从轻处罚。 经审理查明： 2018年，被告人高顺通过QQ软件结识网友“提督哥”和“大熊猫”。“提督哥”和“大熊猫”设立钓鱼网站，向他人发送包含该网站链接的短信，诱导他人点击链接并输入银行卡号及密码，输入后，银行卡号及密码即被盗取。被告人高顺在京东网站上注册账户，通过盗取的银行卡号及密码购买了手机与充值油卡。高顺将手机折价卖予经营“文昌通讯”手机店的被告人高男，获利179050元，油卡价值26480.5元，共计得款205530.5元。被告人高男明知手机来路不明仍收购并转卖，获利20000元。 证实该事实的证据有： 1、被害人陈述 以下被害人均证实收到内容为提升额度或者办理信用卡或者支付宝认证的信息，点开内含链接并按提示输入银行卡账号及密码后，收到银行卡被扣款的信息。具体如下：                            序号                       时间                       被害人                       数额(元)                       银行账号                               1                       2018年                       单红朋                       2000                       建设银行                               2                       2018.12.31                       陶卫荣                       1987                       4367482093391901                               3                       2019.2                       黄国军                       1000                       6259651301317496                               4                       2019.3                       黄树梅                       2604                       兴业银行                               5                       2019.3                       王钢魁                       700                                                     6                       2019.3.4                       杨再义                       2500                       62299222892504103                               7                       2019.3.6                       冉新江                       1999                       6259656501714277                               8                       2019.6.8                       乔冰                       1999                       尾号为8103                               9                       2019.6.9                       韩建军                       2000                       6226890248473174                               10                       2019.6.9                       付强                       2000                       5527420744813430                               11                       2019.6.9                       区杰强                       2000                       6259074486126170                               12                       2019.6.15                       李淑静                       2000                       浦发银行                               13                       2019.6.24                       何敏                       2000                       6215593202008046255                               14                       2019.7                       许长青                       2000                       6228483462814459110                2、物证 高顺持有的vivo手机、苹果6s、苹果6sp手机各一部，加油卡五张、“卢兴鑫”和“吴利康”身份证各一张及高男持有的手机一部。 3、书证 （1）公安机关在京东购物网站后台数据库调取的“高顺于2018年至2019年期间在京东购物网站购买加油卡明细”，证实高顺自2018年12月至2019年6月共在京东共盗刷28次银行卡购买油卡，其中本案被害人陈述相互印证认证以下诈骗数额共计26480.5元。                            被害人                       数额（元）                       被害人                       数额（元）                               单红朋                       2000                       陶卫荣                       1992                               黄国军                       996                       黄树梅                       2499.5                               王钢魁                       997                       杨再义                       1998                               冉新江                       1999                       乔冰                       1999                               韩建军                       2000                       付强                       2000                               区杰强                       2000                       李淑静                       2000                               何敏                       2000                       许长青                       2000                （2）高顺与高男支付宝账号交易明细、微信转账说明，证实自2018年7月至2019年6月高顺的支付宝账号152××××0957与高男的支付宝账号1885××××0700交易35次，共支付179050元。未发现高男与高顺存在微信转账记录。 （3）抓获经过、发破案经过，证实公安机关于2019年7月2日，在沂南县团山庄蓝天网吧将高顺抓获，于同年7月5日，在文昌通讯手机店将高男抓获。 （4）电话查询记录、行政处罚决定书，证实被告人高顺无违法犯罪前科，高男2009年因寻衅滋事被行政处罚。 （5）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实对高顺持有的vivo手机、苹果6s、苹果6sp手机各一部，加油卡五张、“卢兴鑫”和“吴利康”的身份证各一张及高男持有的手机一部进行扣押。 4、京东订单汇总及支付宝交易明细等电子证据。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人高顺供述和辩解 2018年5、6月份其从ＱＱ群上结识“提督哥”和“大熊猫”，商议一起实施诈骗。其注册京东账号，通过提督哥”和“大熊猫”用钓鱼网站获取的他人银行卡号和密码，在京东上购买苹果手机和加油卡。其把手机按照原价八五折卖给了花山路路东的文昌通信的老板，老板明知价格不正常，也收了。老板的微信号是“ａ1885××××0700”，通过支付宝和微信转账，其微信号是“ｂｉ369123123”，微信名叫勇胜通讯。得钱后按照五五分成，其把另一半用152的支付宝或137的支付宝转给“大熊猫”或者“提督哥”。2019年以来，“大熊猫”和“提督哥”让其从淘宝上买中石化的加油卡空卡，后从京东上买油卡充值，每张卡单笔只能充值2000元，有时也充4000元。然后其在微信朋友圈以八五折价格卖掉，将得钱六成打给“大熊猫”和“提督哥”。先后共充值了十几张油卡，大约三万元，获利六千多元。 （2）被告人高男供述和辩解 2018夏天，高顺来到其经营的文昌通讯店，要卖一部全新未拆封的华为手机，双方以1100多元价格成交。2018其以七折到八折价格收了高顺十几部华为手机，以八折或者八点五折价格收了三、四部苹果8、8Ｐ、Ｘ等手机。2019年总共收了他二十多部苹果手机，6000块钱收来，7000块钱卖出去。华为手机价格在500至1800上，其每部加价50至100元卖出去。其把买来的手机都卖到临沂百脑汇市场了，总共挣了20000余元。交易手机都是全新未拆封，盒子上带着京东标签，交易时没有任何单据和凭证，低于市场价。其通过支付宝（账号1885××××0700）扫高顺发来的收款码和微信号转账付款。其明知道手机来路不明，但想着能挣一笔钱，也不顾犯法的事了，就买了。 上述证据，经当庭举证、质证，二被告人均无异议，且能相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人高顺利用电信网络技术手段实施诈骗，犯罪数额巨大，构成诈骗罪；被告人高男明知是犯罪所得的赃物而进行收购、销售，其行为妨害司法秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法追究二被告人的刑事责任。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，依法予以纠正。诈骗数额由充值油卡与手机价值两部分构成。指控数额中充值油卡47469元，由公安机关从京东后台调取并整合的“购买加油卡明细”累加得出，该“明细”并非原始数据，且系孤证，无法证实犯罪事实的客观性。能够与在案被害人陈述相互印证的数额26480.5元，可以认定为犯罪数额。关于购买手机的诈骗数额，被告人高顺与高男供述证实二人存在手机打折交易，“支付宝账号交易明细”予以印证，并证实交易数额为179050元。被告人高顺之辩护人提出仅以有被害人报案记录和询问笔录能够认证的部分作为犯罪数额的意见，本院不予采纳。 二被告人认罪认罚,归案后如实供述犯罪事实，均构成坦白。被告人高顺之辩护人提出的相关意见与案件事实相符，本院予以采纳。被告人高男积极缴纳罚金和退赃，依法对其从宽处罚。被告人高男之辩护人提出的意见，经查与事实相符，本院予以采纳。综合考量案件事实、被告人高男的劣迹情况、公诉机关量刑建议，对被告人高男宣告缓刑。高男应到其居所地司法行政机关接受社区矫正，在此期间应当遵守法律法规、服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元，追缴违法所得205530.5元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2025年1月1日止）。 二、被告人高男犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元，追缴违法所得20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、扣押在案的被告人高顺的作案工具苹果手机两部、Vivo手机一部、“卢兴鑫”和“吴利康”身份证两张及中石化加油卡五张，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高同伟 人民陪审员  吉志强 人民陪审员  孔庆田 二〇二〇年四月二十日 法官 助理  李春玲 书 记 员  马倩倩