广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初491号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人杨志文，男，1987年3月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省高州市。2008年2月18日因盗窃罪被广东省湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。指派辩护人许晓行，广东广信君达律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2019]329号起诉书指控被告人杨志文犯诈骗罪，向本院提起公诉，后以穗越检刑变诉[2019]8号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人杨志文及其辩护人许晓行到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，2012年开始.被告人杨志文通过网上社交平台世纪佳缘网站等方式认识异性,然后以谈恋爱的手段取得被害人信任,再虚构各种事实,以借钱的名义诈骗被害人郭某、杨某。期间被告人杨志文通过相亲对象伍某某认识其亲戚朋友邝某某、陈某,同样虚构各种事实,以借钱的名义诈骗被害人邝某某、陈某。根据广州市大同会计师事务所报告书检验：在2015年9月至2018年5月期间,被告人杨志文收取陈某等4位报案群众款项合计人民币1639100元，减去报案群众已收回金额人民币643206.10元后,报案群众未收回金额人民币995893.90元。2018年8月17日,被告人杨志文被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关的证据。认定被告人杨志文虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人杨志文对公诉机关指控的借款事实及数额不持异议，但辩称其没有非法占有的故意，其是向被害人借钱，其不认为自己的行为构成诈骗罪，其行为更契合非法吸收公众存款罪。辩护人认为被告人杨志文是否构成诈骗罪由法庭认定，辩护人希望法庭考虑到被告人杨志文归案后就事实方面如实供述，没有造成严重的社会危害后果，并且杨志文患有慢性肾病对其从轻处罚。经审理查明，2012年开始.被告人杨志文在本市通过世纪佳缘网站等社交平台认识异性,然后以谈恋爱的方法取得女性被害人信任,再虚构各种事实,以借钱的名义骗取被害人郭某、杨某的财物。另外，被告人杨志文还通过相亲对象伍某认识其亲戚朋友邝锦卫、陈某,同样虚构各种事实,以借钱的名义骗取被害人邝锦卫、陈某的财物，得手后,被告人杨志文将相关款项挥霍净尽。后广州市大同会计师事务所有限公司检验;在2015年9月至2018年5月期间,被告人杨志文收取陈某等4位报案群众款项合计人民币1639100元，减去报案群众已收回金额人民币643206.10元后,报案群众未收回金额人民币995893.90元。即被害人陈某被骗139000元、被害人郭某被骗43757元、被害人邝锦卫被骗308500元、被害人杨某被骗504636.90元。公安机关经侦查，于2018年8月17日将被告人杨志文抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，证实本案案发及被告人杨志文被抓获的经过。2.被害人杨某提供的转账记录清单、工商银行转账记录、借呗贷款、微粒贷贷款、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、信用卡对账单、贷款合同、杨志文给杨某转账记录表，证实被告人杨志文骗取被害人杨某财物的情况。3.被害人陈某的资金转账的银行凭证、陈某出具的杨志文涉嫌诈骗过程说明、借条、杨志文向某婵借款14万元人民币的陈述、陈某的银行流水、陈某与杨志文的微信聊天记录，证实被告人杨志文骗取被害人陈某财物的情况。4.被害人邝锦卫的报警书、资金转账的银行凭证、邝锦卫与杨志文的聊天记录、借条、杨志文的自述，证实被告人杨志文骗取被害人邝锦卫财物的情况。5.被害人郭某的相关银行交易明细，证实其转账给被告人杨志文的情况。6.被告人杨志文的相关银行开户资料及交易明细，证实其银行交易的情况。7.被告人杨志文的户籍材料，证实其身份情况。8.杨志文的前科材料，证实其前科处理情况。9.被害人郭某的陈述及辨认照片笔录：我在2015年年中通过世纪佳缘网站，认识了杨志文。杨志文说他公司急需要资金周转，或者是亲戚朋友有病，或者是借钱给他房贷等理由欺骗我43757元的经过。我后来催了对方很多次还钱，杨志文微信拉黑了我，他的电话也关了，换了其他号码我也不知道，我已无法联系杨志文。10.被害人邝锦卫的陈述：2014年，我通过外甥女伍某认识了杨志文，当时我外甥女与杨志文在谈恋爱。2015年12月，杨志文以借钱做生意为由向我借钱20万元，并称每个月给4个点的利息给我，后来我还继续有借钱给杨志文，杨志文也有还过钱，我最终被杨志文诈骗31万元。11.被害人陈某的陈述及辨认照片笔录：我通过伍某认识其男朋友杨志文。到2016年7月4日，杨志文就以各种理由和我借钱，我考虑到我与伍某的关系，我就借了5万元，后我就打电话给我的朋友胡某，马营和陈冬霞，以我自己的名义向胡某借款7万、马营借款5万、陈冬霞借款2万，我再转借给杨志文，我自己借的5万元没有报酬，另外14万元有1个点的报酬。我一共借给杨志文19万元，损失了13.9万元。12.被害人杨某的陈述及辨认照片笔录：2016年11月，我在世纪佳缘网站认识了一名叫杨志文的男子并双方确立为男女朋友关系。从2016年11月开始至2018年5月份，杨志文多次以做生意需要资金为由，还冒充他自己的母亲称家里被追债一共向我借了人民币64万余元。杨志文签了2个借条，1个是17万元，1个是8万3千元，共25万3千元。到目前为止他还了我64506.1元。13.证人伍某的证言及辨认照片笔录：2012年10月，我在世纪佳缘网站注册征婚找男朋友，通过该网站，我认识了一个自称叫杨志文的男子，当时，杨志文介绍他是做化工行业的玻璃上色工作，是化工技术顾问，发展到2014年8月，我与杨志文开始同居，后杨志文以跟朋友做高利贷生意向我借钱。2016年7月15日，在我追问下，杨志文才向我坦白其实他没有在朋友处投资30万元、也没有做化工行业、也没有做流水，帮客户包装向银行贷款的生意，他一直没有工作，是靠骗女人的钱来过日子的，这时我才知道我给杨志文骗了。我借给杨志文的钱，部分是有收益的。我与杨志文谈恋爱的起止时间是2012年10月至2016年7月15日。杨志文除了向我借款外，还向邝锦卫、陈某、赖某借款。14.证人赖某的证言及辨认照片笔录：2013年6、7月，我在世界佳缘网站注册交友，通过该网站，我认识了一个自称杨志文的男子，但没有继续交往下去。2014年6月，杨志文又电话联系我见面，后开始交往，过程中，杨志文介绍他是做化工行业的，没有固定的工作单位，哪里有客户需要他就去哪里，经常要在广东省内出差，还介绍他与“老大”一起做放贷生意，利润很高还没有风险，到2014年7、8月，我与杨志文就确定男女朋友关系，之后杨志文就以他与“老大”一起做放贷生意，利润很高还没有风险为由向我借钱，从2015年2月开始，就很少见面，2015年5月我们就分手。15.证人伍某的证言及辨认照片笔录：我是在2012年通过妹妹伍某认识杨志文，开始我是听我妹说杨志文是从事化工行业的，后来在与杨志文的接触过程中，杨志文经常在我们一起吃饭时说去出差去东莞、中山、深圳去化工厂做化工配料等方面的技术指导。杨志文曾以放贷和帮人做流水为理由向我和我的丈夫曾某借钱，但我没有借。后我舅父邝锦卫发现被骗找到杨志丈，杨志文告诉我们说钱已经花光了，他一直没有做生意，也没有任何职业。16.现场勘验检查笔录证实，案发现场的情况。17.广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】068号司法会计鉴定意见证实，1.经检验，在2015年09月至2018年05月期间，杨志文向某婵等4位报案群众借款合计人民币1639100元，减报案群众已收回金额人民币643206.10元，报案群众未收回金额人民币995893.90元。18.被告人杨志文的供述及亲笔书写的材料：2012年5月份，我在互联网的世纪佳缘通过交友的形式认识了叫伍某的女子，后就确定恋人关系，2014年年中我与伍某同居，后我以打算做民间借贷的生意为向伍某借钱。除了伍某，我还在互联网上通过世纪佳缘这个平台认识并结交了另外三位女朋友（赖某、郭某、梁某），并从他们身上借到了一定数量的借款。我前后向伍某及其身边的亲戚朋友一共骗了70万人民币回来，现这些钱我已全部挥霍光了。我向赖某、梁某、郭某借钱的目的是一样的，我没有钱，借钱东墙补西墙。我借的钱没有用来投资做生意。自己无能力做生意。我骗的钱用于自己花费，支付利息，同她们出去玩用了。关于被告人杨志文所提其只是向被害人借钱，其行为不构成诈骗罪，更契合非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人杨志文虚构事实，以借为名骗取被害人财物，并将相关款项挥霍净尽，其非法占有他人财物的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，另外被告人杨志文在借款中是有付息，但此只是其骗取被害人财物的手段，故被告人杨志文的相关辩解本院不予采纳。本院认为，根据查明的事实和证据，被告人杨志文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨志文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2029年5月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、责令被告人杨志文于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得995893.90元给被害人（其中被害人陈某、139000元、被害人郭某43757元、被害人邝锦卫308500元、被害人杨某504636.90元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  李燕琼人民陪审员  黄小玲二〇二〇年四月九日书 记 员  罗 涛