惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初54号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人邓豪，男，1989年10月2日出生，身份证号码511************110，汉族，大学本科文化，原广聚台人力资源有限公司副经理，户籍地四川省南充市嘉陵区********。因本案于2019年7月16日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人：彭营国，广东允升律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人邓豪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月17日立案，依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员魏雪平出庭支持公诉，被告人邓豪及其辩护人彭营国到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月15日，深圳市鑫孝深人力资源有限公司（以下简称鑫孝深公司）法人代表即被害人向某华与贵州广聚台人力资源有限公司（以下简称广聚台公司）法人代表即证人邓某签订合作协议，合作期限从2019年1月4日起至2019年3月4日止。合同约定事项履行完毕后，双方于2019年3月5日就前期合作的款项进行结算，并进一步确认后续的尾款数额，后鑫孝深公司按照双方确认的尾款数额支付款项给广聚台公司，双方法人代表之后均未提出异议。在双方合作期间，广聚台公司员工即被告人邓豪未经证人邓某同意，私自与鑫孝深公司业务经理即被害人许某勇商谈进一步合作事宜。邓豪在此期间向许某勇表示可以个人名义进行进一步合作，承诺将招收大批学生输送给鑫孝深公司获取许某勇信任，后再以要协调关系、联系学校、交纳押金等为幌子，骗取许某勇钱款。自2019年3月12日至2019年4月2日，许某勇通过微信、银行卡转账给邓豪共计318000元人民币（其中50000元人民币通过被害人向某华的银行卡转出）。邓豪收到转账后未向邓某报告或转入广聚台公司账户，也未将款项用于招收、运送学生，而是将其中277900元人民币用于网络赌博，剩余款项用于个人消费及支付自身前期拖欠学生的工资。后许某勇多次催促邓豪运送学生到鑫孝深公司，邓豪为避免事情败露，多次谎称大批学生即将出发或者已经在去往鑫孝深公司路上，但实际当地并无学生报名前往广东务工。许某勇、向某华知悉被骗后要求邓豪退款，邓豪再以双方在之前合作项目中有经济纠纷拒绝退款。2019年4月10日，被害人许某勇前往贵州省安顺市公安局经济技术开发区分局报案，被告人邓豪于2019年4月12日经证人邓某军电话通知前来该局接受讯问，后该局认为许某勇、邓豪之间存在经济纠纷不予立案。2019年4月13日，许某勇向广东省惠州大亚湾经济技术开发区公安局报案，该局于同日立案侦查并对邓豪挂网追逃。2019年7月16日，邓豪在贵州省安顺市安顺西火车站被抓获归案。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人邓豪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人邓豪有期徒刑六年三个月至七年三个月，并处罚金一万元至二万元。提请本院依法判处。被告人邓豪对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名定性没有异议。但邓豪有以下从轻处罚情节：（一）被告人邓豪因政策原因导致学生返校率高，导致被告人无法向受害人保证学生的人数，而受害人要求被告人赔偿违约金。从侦查机关调查的证据及被告人的供述来看，被告人得知政策原因使得学生返校率高于往年，无法确定学生务工问题，导致被告人无法向受害人运输学生，而受害人却立马要求被告人赔偿违约金，被告人只好向受害人保证，望法庭能对被告人从轻、减轻处罚。（二）被告人邓豪因受害人无故扣除学生工资、加班费、保险费等加上一些运输学生费用便向受害人索取，共获利318000元，被告人将款项垫付了一部分学生的工资，其余款项用于赌博、日常花销，被告人主观恶性不大，望法庭能对被告人从轻、减轻处罚。（三）被告人邓豪无犯罪前科，本案是初犯，归案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节。其认罪、悔罪态度比较好，希望法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2018年12月15日，深圳市鑫孝深人力资源有限公司（以下简称鑫孝深公司）法人代表即被害人向某华与贵州广聚台人力资源有限公司（以下简称广聚台公司）法人代表即证人邓某签订合作协议，合作期限从2019年1月4日起至2019年3月4日止。合同约定事项履行完毕后，双方于2019年3月5日就前期合作的款项进行结算，并进一步确认后续的尾款数额，后鑫孝深公司按照双方确认的尾款数额支付款项给广聚台公司，双方法人代表之后均未提出异议。在双方合作期间，广聚台公司员工即被告人邓豪未经广聚台公司负责人邓某同意，私自与鑫孝深公司业务经理即被害人许某勇商谈进一步合作事宜。邓豪在此期间向许某勇表示可以个人名义进行进一步合作，承诺将招收大批学生输送给鑫孝深公司获取许某勇信任，后再以要协调关系、联系学校、交纳押金等为幌子，骗取许某勇钱款。自2019年3月12日至2019年4月2日，许某勇通过微信、银行卡转账给邓豪共计318000元人民币（其中5万元人民币通过被害人向某华的银行卡转出）。邓豪收到转账后未向邓某报告或转入广聚台公司账户，也未将款项用于招收、运送学生，而是将其中277900元人民币用于网络赌博，剩余款项用于个人消费及支付自身前期拖欠学生的工资。后许某勇多次催促邓豪运送学生到鑫孝深公司，邓豪为避免事情败露，多次谎称大批学生即将出发或者已经在去往鑫孝深公司路上，但实际当地并无学生报名前往广东务工。许某勇、向某华知悉被骗后要求邓豪退款，邓豪再以双方在之前合作项目中有经济纠纷拒绝退款。2019年4月10日，被害人许某勇前往贵州省安顺市公安局经济技术开发区分局报案，被告人邓豪于2019年4月12日经证人邓某军电话通知前来该局接受讯问，后该局认为许某勇、邓豪之间存在经济纠纷不予立案。2019年4月13日，许某勇向广东省惠州大亚湾经济技术开发区公安局报案，该局于同日立案侦查并对邓豪挂网追逃。2019年7月16日，邓豪在贵州省安顺市安顺西火车站被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证华为手机一部（二）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实邓豪于2019年7月16日被安顺西车站民警抓获到案，在7月19日移交大亚湾区公安局。3.关于鑫孝深公司与广聚台公司结账说明，鑫孝深公司出具情况说明，证实学生的工时已在2019年3月25日已全部结清。4.人力资源合作伙伴协议，反映合作期限为2019年1月4日至3月4日，其中工时以15元每小时结算，驻厂老师2000元每个月；鑫孝深公司预付25万元人民币安排学生到德邦150人和海信150人两个工厂；保证后续增加的所有学生都能够安排工厂，如果未能安排完所有学生，广聚台不退25万预付款。鑫孝深公司需在2019年3月11日结清所有工资。5.劳动关系解除协议，反映广聚台公司于2019年4月12日与邓豪解除劳务关系。6.授权书，证实许某勇受鑫孝深劳务派遣有限公司纸牌从事劳务派遣、招聘等业务至2024年12月30日。7.邓豪与许某勇、向某华的微信聊天记录、微信转账记录、银行卡明细表、转账记录明细，证实许某勇、向某华向被告人邓豪银行转账、微信转账的情况。8.龙旗电子科技、德帮科技、景丰厂、海盈的工时表。9.邓豪与邓楚永的支付宝往来清单，证实邓豪用于赌博的情况。（三）证人证言1.潘某的证言：我是2018年4、5月份在贵州安顺认识邓豪的。我是大汉师创教育科技有限公司的总经理，我公司主要是做校企合作，有时也做劳务派遣，但是劳务派遣是我公司的附带业务。公司与邓豪正式合作就没有，之前我们有意向与邓豪谈合作，但是到现在邓豪都没有合作成功。我从2019年2月5日至4月5日，我陆陆续续给了邓豪27万元人民币。因为2019年后邓豪所在的公司广聚台与我签订了协议，当时我们也是以能合作成功为前提，所以邓豪向我要钱的话我都会转钱给邓豪的私人账户。在4月27日的时候邓豪就把之前从我这里拿去的钱全部还给我了，但是当时不是邓豪直接转钱给我的，而是邓豪向他的伯父或者邓某借的钱，最后由邓某转钱给我的。邓某军的证言：我与邓豪是叔侄关系，邓豪叫我伯父。邓豪是贵州广聚台人力资源有限公司下面的一个员工。邓豪在广聚台成立的时候就加入了。我听邓某说邓豪现在不是广聚台员工了。去年寒假与今年寒假的时候我们的学生有被广聚台公司输送到工作进行劳务交流，第一次的人数比较少（100多人），第二次的时候比较多（有300多人），当时广聚台与哪家公司合作我不清楚。在2019年4月中旬的时候我给了100万元人民币邓某就是让邓某专门处理邓豪在外面与别人发生的债务纠纷，现在邓某给出去多少钱我不清楚，这个要问邓某。3.邓某的证言：邓豪是我的堂哥。他现在是在我公司上班，我的公司是在2017年11月成立的，成立以后他就在我的公司工作的，因为我平常都是忙于行知高中的工作，公司的业务都是交给邓豪来管理的，但是公司的资金这块我们是请的会计公司，但是必须要我本人同意，邓豪只是负责业务，今年我倒是给邓豪说过公司的业务全权由他打理。我们有办理劳务派遣资格证，但是在2019年1月才办理下来的，之前我们都是在帮行知高中招生。我们公司和深圳鑫孝深劳务派遣有限公司有合作过，时间是在2018年年底见面谈的业务，签合同是在2019年的1月份，这份合同实际结束没有我不太清楚，这些事情具体是邓豪具体负责的，我只是得了三笔钱，第一笔钱是预付款25万、第二笔是中途学生借支，具体是多少钱我不清楚，这个是深圳鑫孝深劳务派遣有限公司垫付过我的账拿给学生的，第三笔是学生结账，这笔钱是100多万，也是过我的账发给学生的，后来许勇在2019年4月5日转了两万五给我，还有一笔6万3千多的尾款，许勇说的是学生的尾款，在两笔钱我转给邓豪、夏某健，他们拿发给学生了。当时签合同的是我，但是具体负责的是邓豪，我是2019年4月8日才知道邓豪在第一次合同结束之后继续和对方联系的事情。许勇说他转了35万给邓豪，邓豪就说要和许某勇去深圳鑫孝深劳务派遣有限公司找他们老总对质，我给邓豪说你自己处理好这个事情。我问过一次邓豪为什么许某勇会转35万给他，当时邓豪说钱本来就应该是我们得的，细节问题太琐碎了，就没有给你说，过后我就没有问过了，我叫他自己处理好。我不知道邓豪是怎么叫许某勇转35万的，以前不管多少钱都要过我的账，要从我的手里过一下，邓豪在许某勇那里得到的35万没有进入公司的账户，我没有收到过。我们公司没有给深圳鑫孝深劳务派遣有限公司说过在2019年4月份有一批学生要过去，之前从深圳回来就给邓豪说过不和他们合作了。邓豪没有跟我说过2019年4月份安排学生去深圳鑫孝深劳务派遣有限公司的事情，我们公司本来就是做这个的，我们都是先在学校招人，但是没有具体的说是要去那家公司，只有先招人才有资本去谈。2019年4月份我们公司派学生出去只有一两个左右，大规模的没有。我们和鑫孝深之间的第一次合作对方有违约情况，因为我们和对方签订的合同是把人安排到“德邦”、“海信”两个工厂去上班，但是对方只安排部分的人到这两个厂，剩下的就安排到其他的厂去了，他们公司就赚取了多出来的差价。如果违约他们需要支付我们25万的违约金，之前我并不知道这个事情，邓豪也没有给我说过，是许某勇和邓豪闹起来后邓豪才给我说的，如果真的违约，违约金肯定是要交给公司，过公司的账的。邓豪在行知高中学校没有任职，我是任职校长助理，邓豪在我公司是副经理职位。4.柯某圮的证言：我是在2017年3、4月份认识的，通过广聚台人力资源公司认识到邓豪的。我在学校担任的是副校长，主管学校教学工作。2019年4月12日之前，我们学校通过分类招生后把两名学生给邓豪，6月份有十几个高考生出来打暑假工也是安排给邓豪了，还有就是去年寒假有200多名学生是被广聚台公司输送到工厂打寒假工，今年寒假有300多名学生也是被广聚台公司输送到了工厂打寒假工，当时邓豪以公司的名义跟学校对接的。我一共安排过四批学生给邓豪输送到工厂务工，第一次去年寒假200多名学生寒假工；第二次今年寒假300多名学生寒假工；第三次今年的4月初有两名学生；第四次今年6月份有安排了十几名学生暑假工。我们学校之前输给广聚台的学生，我们学校是没有利益得的，因为之前两次输送比较多学生给广聚台是因为我们学校在教学要求上有一项社会实践，所以我们就通过广聚台把学生输送出去参与社会实践，学生通过打工赚取报酬来体验生活。5.夏某健的证言：我认识邓豪，2017年10月份在广聚台上班的时候认识的，2019年4月12日被广聚台开除之后就不是广聚台的员工了。邓豪与许某勇之间的存在的经济纠纷开始我是不清楚的，到后来他们俩人闹到派出所之后我才知道邓豪从许某勇那里拿了30多万元人民币，事后我听邓豪说向许某勇所拿的钱全部用来发学生工资，具体的详情我就不清楚了。我所了解的是因为广聚台公司与鑫孝深公司在2019年1月至3月份有一合作项目，合作结束之后邓豪认为还有学生的工资没有结清楚，所以从许某勇那里拿钱来发学生的工资。公司与鑫孝深合作期间，我是德邦科技厂的驻场，当时我带了160多个学生，我带的学生的工资我已经全部结清楚了。我是在2019年3月底之前全部结清楚了学生的工资，当时我结工资的钱全部是从邓某那里拿的。我带的学生当中有部分学生也出现过工时与鑫孝深交给我们的工时表有出入，然后我们就会与鑫孝深的许某勇对接处理，最后都处理好了。（四）被害人的陈述1.被害人许某勇的陈述：我是深圳鑫孝深劳务派遣有限公司的业务经理，我是在大亚湾区西区老輋鑫孝深公寓被骗的，对方以帮我们公司找学生工为由对我实施诈骗的。邓豪的堂弟邓某以前与我们公司合作过，当时邓某是安排了邓豪跟我对接工作的，而我们公司跟邓某的合作已经结束了。我们公司深圳鑫孝深劳务派遣有限公司跟广聚台公司合作人力资源调配，合作期是2019年1月4日至2019年3月4日，当时广聚台公司负责人邓某与我们公司签了合同后就安排了邓豪与我对接工作至合作结束。2019年2月底邓豪就找到我，他说他个人想跟我们公司合作安排学生到我们公司就业一事。之后我们就一直口头上谈合作的事情。到2019年3月12日，他叫我先转些钱给他作为他去帮我公司找学生的经费，当天我就在大亚湾区西区老輋鑫孝深公寓转给他54000元的（其中微信转了10000元，手机银行转了44000元），然后邓豪陆陆续续以各种理由（有说请学校校长吃饭、请当地教育局领导吃饭等）叫我转钱给他作为先期找学生的经费。我被诈骗了318000元人民币，是用微信转账和手机银行转账给邓豪的，其中微信共转账了39000元人民币，其余的都是用手机银行转账的。而邓豪先前答应我在2019年3月25日会安排200个学生工到我们公司的，但是他又以各种理由推迟安排学生工到我们公司，最后一次他说会在2019年4月8日送200名左右的学生工到我们公司，并且叫我去安顺市现场接学生，于是我于2019年4月6日到达了贵州省安顺市，但是邓豪又一直不让我见到那些学生，到了4月8日早上7时，他就将学生坐在大巴车上的视频分别发给我和我老板向某华，说有110个学生已经出发，并通知我准备好这110个学生的床上用品给这些学生，于是当天中午我就购买了110套床上用品共8800元。可是直到4月8日23时30分我们公司都还没有接到学生，我就马上当面找到了邓豪，问他学生去了哪里，邓豪回答说没有学生，我就跟他发争吵，然后找他退钱，但是他不理我，后来我就回来这边报警了。2019年4月1日我是叫我老板向某华的手机银行转了50000元给邓豪，之所以叫向某华转账给邓豪50000元人民币，因为当时我银行卡里没有钱了，所以就叫向某华转给邓豪的。被害人向某华的陈述：2018年12月14日，我通过我公司员工许某勇的介绍认识了一名叫邓豪的男子，到了2019年4月2日10时许，邓豪通过微信给我发了三个截图，意思是说帮我找到了一些学生来就业，这些学生是没有被其他劳务公司收走的，他也拒绝了和其他的劳务公司合作，班主任也答应了这些学生出来就业，但是需要延后到清明节后才能将这批学生送来，邓豪就让我和许某勇协调一下。我一共向邓豪转了8万元，其中3万元是邓豪通过微信叫我转给他的，另外5万元是许某勇叫我转账给他的。我是通过手机银行给他转账的。当时邓豪说他可以帮我公司找一些学生出来就业，他说给了邓某十万元的押金，学校给了十二万元是提前结算的费用，他就叫我赞助23000元给他，当时我没有转给他，他后来发小视频和邓某在一起去学校，叫我先转3万元给他，这次我就给他转了3万元。他是以帮我公司找学生出来就业为由向我要先转钱给他的。许某勇当时跟我说邓豪需要钱，我就直接转了5万元给邓豪，具体什么原因我当时也没有问。许某勇是我公司的一名员工。许某勇在我公司是负责对接学校的学生出来做临时工的业务的。我公司没有委托邓豪的，是他自己说可以帮我公司找一些学生出来做临时工的，邓豪告诉我是贵州省安顺市行知高中的学生。我公司许某勇去核查，校长回复没有这回事，是个人行为。我没有与邓豪签订合同，两次都是在大亚湾区西区老輋村鑫孝深公寓12楼转钱给他的，平时都是谁负责许某勇和邓豪联系，邓豪之前没有帮我公司找过学生出来做临时工，这次邓豪没有帮我公司找到学生过来做临时工。（五）被告人邓豪的供述和辩解2019年3月份，开始我在贵州安顺通过微信电话等联系方式对许某勇和向某华进行了诈骗。在拿钱的过程中我对许某勇说我要平账，但是具体平什么账许某勇是不清楚的，因为当时许某勇相信我能招学生给他们，许某勇才愿意转钱给我。许某勇、向某华总共转给了我34.8万元人民币。用于赌博的钱有305300元，其余的钱用在学生工资和个人消费。（六）相关笔录1.许勇生辨认出邓豪，向某华辨认出邓豪，潘某辨认出邓豪，柯某圮辨认出邓豪，邓豪辨认出许某勇、向某华，2.许某勇、向某华指认其与邓豪的聊天记录。邓豪指认其与许某勇、向某华的聊天记录，指认经其确认且无异议的转账记录。向某华指认其向邓豪转账的记录。本院认为，被告人邓豪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓豪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓豪归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且当庭表示认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人提出被告人邓豪无犯罪前科，是初犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度比较好，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人邓豪为网络赌博而实施诈骗，数额巨大，故辩护人提出被告人主观恶性不大的辩护意见，理由不成立，不予采纳。公诉机关提出建议判处被告人邓豪有期徒刑六年三个月至七年三个月，并处罚金一万元至二万元的量刑幅度适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年11月15日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人邓豪退赔被害单位深圳市鑫孝深人力资源有限公司人民币318000元。三、缴获的华为手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  张 帆二〇二〇年四月十四日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。