广西壮族自治区河池市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂12刑终103号 原公诉机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓剑华，绰号“华仔”、“阿华”，男，1988年11月29日出生，汉族，初中文化，住南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年3月11日被取保候审。2019年9月25日被逮捕，当日被取保候审，同年12月17日被逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人李见国，广西桂新律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘剑锋，男，1984年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。2019年7月10日被取保候审，同年8月6日被逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人莫佩衡，广西齐庄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦义才，男，1987年8月1日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市上林县，常住地：广西南宁市江**。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同2018年10月27日被逮捕，2019年7月10日被取保候审，2019年10月22日被逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人韦况，广西天任律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘旺秀，绰号“阿旺”，男，1987年12月8日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年1月30日被取保候审。2019年9月25日被逮捕，9月27日被取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人包世旭，北京大成（南宁）律师事务所律师。 辩护人李彦，北京大成（南宁）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄就兴，男，1989年5月21日出生，汉族，职高文化，住广西南宁市江**。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年2月3日被取保候审，2019年9月25日被逮捕。现羁押于环江毛南族自治县看守所。 辩护人覃杰，广西鼎颂律师事务所律师。 原审被告人陈斌强，绰号“肥仔”、“山窿”，男，1980年5月19日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；2019年10月28日被取保候审,同年12月21日被逮捕。现被取保候审。 原审被告人颜德欢，绰号“高佬”，男，1981年10月31日出生，汉族，高中文化，户籍地：广西南宁市江**，常住地：广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2019年1月31日被取保候审。 原审被告人徐家明，绰号“阿明”，男，1991年1月23日出生，壮族，中专文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年7月31日被取保候审。 原审被告人麦振锋，男，1986年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西南宁市江**，常住地广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日逮捕。现被取保候审。 原审被告人谢伟，男，1985年8月6日出生，汉族，小学文化，户籍地：广西玉林市博白县，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年3月22日被取保候审。2019年9月25日被逮捕，9月26日被取保候审。 原审被告人张伟，男，1979年11月6日出生，壮族，中专文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年2月2日被取保候审。2019年9月25日被逮捕，9月26日被取保候审。 原审被告人陈依力，男，1979年2月3日出生，汉族，中专文化，住广西南宁市良庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日逮捕，2019年5月7日被决定取保候审，同年12月13日被逮捕。现被取保候审。 原审被告人黄青峰，男，1978年10月3日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市，常住地：广西南宁市青秀区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕，2019年9月27日被取保候审。 原审被告人石广琳，绰号“四眼”，男，1981年11月9日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现被取保候审。 原审被告人黄舜，绰号“舜哥”，男，1981年3月18日出生，汉族，大专文化，户籍地及常住地均为：广西南宁市青秀区青环路90号汇东郦城北苑组团1Ｅ栋3单元0702号。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，2019年1月29日被取保候审。 原审被告人贺耀民，曾用名“贺熙龙”，绰号“阿龙”，男，1988年7月11日出生，汉族，初中文化，住广西南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，2019年2月18日被取保候审，2019年9月25日被逮捕。现被取保候审。 原审被告人陆世通，男，1970年12月4日出生，壮族，初中文化，户籍地：广西南宁市宾阳县，常住地：广西南宁市江**。曾因贩卖毒品罪，2005年被宾阳县人民法院判处有期徒刑4年，2008年4月刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年1月31日被取保候审。2019年9月25日被逮捕，9月26日被取保候审。 原审被告人陆启成，男，1980年11月24日出生，壮族，中专文化，住广西环江毛南族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2019年2月2日被取保候审。 广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院审理环江毛南族自治县人民检察院指控原审被告人邓剑华、刘剑锋、韦义才、刘旺秀、陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、黄就兴、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成涉嫌犯开设赌场罪一案，原审被告人黄就兴犯危险驾驶罪一案，于2019年12月30日作出（2019）桂1226刑初105号刑事判决。宣判后，原审被告人邓剑华、刘剑锋、韦义才、刘旺秀、黄就兴不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷及依法讯问上诉人邓剑华、刘剑锋、韦义才、刘旺秀、黄就兴，并听取辩护人李见国、莫佩衡、韦况、李彦、包世旭、覃杰的辩护意见，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2016年以来，谢卫（外号“猫爷”，在逃）、谢震广（外号“广少”，在逃）等人使用“新焦点”六合彩赌博网站开展赌博活动，利用该网站发展赌博会员，并接受社会赌博人员投注。该网站将参与六合彩赌博的人员分为大股东、股东、总代理、代理、会员五个层级，采取上级发展下级，层层发展下线代理及会员接受他人的投注，参与成员从上线按其层级获得相应的账号及密码，通过账号在新焦点网站内登陆网址:“http://agnf0188.com”、“http://1000mu.top”等六合彩赌博网站，实时查看网站对应账号及下线接受投注数、接受投注额以及输赢等情况报表，然后按网站约定或上线指定比例分赃。 一、2017年8月，被告人邓剑华通过“新焦点”网络六合彩赌博网站得到股东账号ｈｚ6688、ｈｚ6600、ｈｚ7700，后邓剑华将股东账号ｈｚ6688提供给被告人刘旺秀、黎某（另行处理）、马某（另行处理）三人共同使用，邓剑华还利用ｈｚ6688股东账号先后开通9个总代理级账号：ａｆ11999、ｆｅｎｇ888、ｇｘ012、ｈｚ1188（被告人邓剑华使用）、ｊｊｚｚ1188（黎某使用）、ｊｚ7788（黎某使用）、ｊｕｎ123、ｎｂ011、ｚｚ022。邓剑华利用总代理账号ｈｚ1188又开设24个代理账号发展下线及会员投注参与赌博。邓剑华通过银行转账的方式与上下家结算赌资，通过占股和吃单的方式获利，为了分担风险，邓剑华让马某、黎某帮忙过账收付赌资。此外，邓剑华先后将其持有的股东账号ｈｚ6600、ｈｚ7700分别给刘剑锋、陈依力使用及发展下线接受赌博投注。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至2018年9月12日，被告人邓剑华利用ｈｚ6688股东账号共接收赌资投注金额为人民币58197955元。2019年12月3日公安机关将依法扣押邓剑华ＩＰｈｏｎｅ手机2部随案移送至本院。案发后，邓剑华向河池市公安局退缴违法所得1200000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金500000元。 认定上述事实有，书证，邓剑华卡62×××24，张某民生银行卡62×××37，张某建行卡621700336000585876银行流水账，悔过书一份；证人顾某、张某、马某的证言；被告人邓剑华的供述及同案刘旺秀、黎某、刘剑锋的供述与辩解；搜查笔录及情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；邓剑华辨认陈斌强、陈依力、刘剑锋笔录，刘旺秀、颜德欢辨认邓剑华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等证据。 二、2017年底到2018年初，被告人刘旺秀从邓剑华处获得“新焦点”六合彩赌博网站得到股东账号hz6688，然后利用该股东账号发展了8个总代理账号wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang6,其中wang888是其自己用于接收下级赌注使用，将另外7个总代理账号分给他人使用并发展下线及会员投注参与赌博。刘旺秀主要是通过上家返水钱及吃单的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月14日至9月12日，被告人刘旺秀利用该hz6688股东账号开设的wang888、999999、by789、dd123、hu123、kk123、wang49、wang6等8个总代理账号共接收赌资投注金额为人民币44981533元。2019年12月3日公安机关将依法扣押刘旺秀Iphone手机2部随案移送至本院。案发后，刘旺秀向河池市公安局退缴违法所得900000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金400000元。 认定上述事实有，书证3个银行账号流水信息，公安机关情况说明，悔过书；证人夏某、马某、黎某的证言；被告人刘旺秀供述与辩解及同案犯邓剑华供述与辩解。搜查笔录（搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；邓剑华辨认刘旺秀笔录，刘旺秀、刘剑锋辨认邓剑华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等证据。 三、2018年初，被告人刘剑锋通过邓剑华得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号ｈｚ6600，后刘剑锋利用该账号先后开设10个总代理级账号：003ｚｈａｎｇ（被告人张伟使用）、002ｌｕ（陆某使用）、011ａｄａ（周树峰使用）、013ｙｕｅ（朱科宾使用）、006ｇｕｉ（刘某使用）、001ｆｅｎｇ（被告人刘剑锋使用）、012ｓｓｓ（被告人麦振锋使用）、ｌｕ8837（陆禹使用）、ｌｕ005（被告人谢伟使用）、ｌｕ003（被告人谢伟、陆世通使用）用于发展下线。在刚开通总代理账号时，刘剑锋设定每个账号其占有10％的股份，后刘剑锋又不定时的调节账号的占成比例。刘剑锋用001ｆｅｎｇ总代理账号又开设3个代理账号：代理账号ｄａｌｉｎｇ001、ｙｏｕ001、ｙｏｕ002，供本人发展会员并接受下注。平时被告人刘剑锋负责在网站上查看周某、刘某、张伟、谢伟、陆某、朱科宾等人的总代理账号上的输赢情况，并根据输赢情况与上线邓剑华和下线进行赌资结算，刘剑锋通过占成吃单和获取水钱等方式获利。经远程勘验报告证实：从2018年7月14日至9月20日，被告人刘剑锋利用股东账号ｈｚ6600共接收赌资投注金额为人民币33637658元。2019年12月3日公安机关将依法扣押刘剑锋的苹果牌平板电脑一台，Ｉｐｈｏｎｅ手机2部、移动储存Ｕ盘1个随案移送至本院。案发后，刘剑锋向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得250000元。 认定上述事实有，书证刘剑锋尾号为2612中国农业银行、0024广西北部湾银行、3617中国银行、7169中国建设银行、2858中国建设银行、7888中国建行卡银行流水，蔡锡富银行卡记录（刘剑锋使用），蔡锡富尾号为2242中国建设银行卡的银行流水，“ｈｔｔ001”ｄ在“恒升网”登录步骤，刘剑锋手绘的“新焦点”网站层级结构图，情况说明一份；被告人刘剑锋的供述与辩解及同案邓剑华、张伟的供述和辩解，证人陆某、刘某、周某供述与辩解；搜查笔录、情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单）；邓剑华辨认刘剑锋笔录，刘剑锋辨认陆某、麦振锋、张伟、朱科宾、谢伟、刘某、陆禹、谢伟、邓剑华、谢卫笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片、刘剑锋支付宝信息及转账记录图片、刘剑锋与张伟、陆某、朱科宾、周某转账记录等证据。 四、2017年下半年开始，被告人陈依力通过被告人邓剑华得到“新焦点”六合彩赌博网站的股东账号ｈｚ7700，使用该账号开通了ｃａｉ777、ｘｂ777、1ｚ7777、ｙｇ7777、ｈｃ777等11总代理账号提供给下线韦义才、徐某、温某、覃某、罗某1等人在“新焦点”网站上开设赌场接受赌客下注及发展下线。被告人陈依力利用其本人使用总代理账号ｙｌ7777发展下线会员投注参与赌博。2018年6月份以后，陈依力将股东账户ｈｚ7700交由韦义才接手管理使用，期间，陈依力帮助助韦义才联络该股东账号的上下家，并在一定时间内帮助按照韦义才结算赌资。之后陈依力将其管理的用于赌资交易的银行卡交由韦义才用于赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，陈依力使用的股东账号ｈｚ7700共接收赌资投注金额33510034元；经统计，其用于进行赌资转账的银行卡的交易流水，陈依力与其上、下家的赌资转账金额共计人民币3281998元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陈依力的ＩＰｈｏｎｅ手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存Ｕ盘1个随案移送至本院。案发后，陈依力向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得250000元，向本院预缴罚金100000元。 认定上述事实有，书证尾号为0317借记卡账户主档查询、个人客户关联合约信息、银行流水清单，覃利娟尾号为7871农业卡、6301建行卡银行交易记录，关于陈依力被南宁警方查处的情况说明；被告人陈依力的供述与辩解及同案邓剑华的供述；证人徐某、罗某1、覃某、温某的证言；搜查笔录三份（附搜查证、扣押清单、扣押决定书）；韦义才辨认陈依力笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等证据。 五、2017年8月，被告人韦义才从上线陈依力处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账户cai777后，使用该账户开通jian、jie2jie、jiefu、weil四个代理账户和18个会员账户接收赌徒投注使用。2018年6月底，韦义才从陈依力手上处接手管理使用股东账户hz7700。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月12日，韦义才使用总代理账户cai777共接收赌资投注金额2433197元；其接手的股东账户hz7700从2018年7月14日至9月20日，共接收赌资投注金额33510034元。2019年12月3日公安机关将依法扣押韦义才的IPhone手机2部、三星手机1部、通用K宝1个随案移送至本院。案发后，韦义才向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得50000元。 认定上述事实有，书证个人客户关联合约信息单，廖丽艳尾号3472农行卡交易明细、6507建行卡交易明细，韦秀玉597271农行卡交易明细；被告人韦义才的供述与辩解及同案陈依力的供述与辩解；证人段某的证言；搜查笔录（附搜查证，扣押决定书、扣押清单）；韦义才辨认陈依力、梁罗金、韦文坚、韦晓华笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片等证据。 六、2017年下半年开始，被告人陈斌强在“新焦点”网络六合彩赌博网站得到大股东账号ＳＬ及股东账号ｓｌ9888,后邀请被告人颜德欢共同经营赌博网站开设赌场，约定从其占有的大股东账号ＳＬ投注输赢额5％的股份中让出2％的股份给颜德欢，从其管理的股东账号ｓｌ9888中让出投注输赢额20％的股份给颜德欢。其持有大股东账号ＳＬ的子账号ｓｌ，该子账号的功能是可以查看下线账号的输赢情况。颜德欢在经营大股东账号ＳＬ两期输掉几万元后，即退出该账号股份。2018年3至4月，被告人陈斌强、颜德欢邀请被告人徐家明加入经营大股东账号ＳＬ，让其占投注输赢额1％的股份，后徐家明又将该大股东账号ＳＬ投注输赢额1％的股份分给他人。2018年4月陈斌强用股东账号ＳＬ9888开通总代理账号ｃｋ111供自己经营使用，开通总代理账号ｃｋ444由颜德欢占股20％，由颜德欢使用该账号发展下线接受投注，后颜德欢用ｃｋ444总代理账号陆续开通了代理账号ｋｋ601、ｋｋ603、ｋｋ612、ｋｋ615分别给其下线施某、黄某1等人使用。同时，颜德欢开通了代理账号ｖｖ601、ｖｖ602、ｖｖ603、ｖｖ604让被告人徐家明管理使用。平时颜德欢即用股东账号ＳＬ查看ＳＬ9888及ｃｋ444账号的输赢情况，然后和上下线用银行转账的方式进行赌资的结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，被告人陈斌强伙同被告人颜德欢用ＳＬ9888股东账号在“新焦点”赌博网站上共接收赌资投注金额为人民币10932562元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陈斌强的黑色组装电脑一台、ＩＰｈｏｎｅ手机2部随案移送至本院。案件诉至本院后，被告人陈斌强于2019年10月28日向本院退缴违法所得350000元，于2019年10月16日、29日和11月7日共三次向本院预缴罚金650000元。2019年12月3日公安机关将依法颜德欢的移动硬盘2个、电脑主机2台、苹果牌笔记本电脑一台、小米手机2部、ＩＰｈｏｎｅ手机3部、黑鲨手机1部、笔记本5本、电脑硬盘2个随案移送至本院。案发后，颜德欢向向河池市公安局退缴违法所得104.4893万元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金300000元。 认定上述事实的证据有，书证书雷某银行卡交易记录（账号1雷某转给李坚4653020元、账号2李坚转给雷某4762480元、账号3粟艳春的建设银行卡银行流水信息），陈斌强尾号6477中国农业银行、0041农村信用合作社、1347交通银行、3156交通银行卡流水交易记录；颜德欢银行流水交易记录（①黄某1与转账到梁世宁62**账户交易明细、②施某浦发银行62×××10账号与梁世宁62**账户交易明细、③梁世宁62**账号交易明细、④廖某账号交易明细：建行尾数为9600账户、建行卡62×××61账户、建行62×××68账户），颜德欢《悔过书》，情况说明一份（暂时扣留财物专用收据、现金交款单）；证人雷某、廖某、黄某1、薛某、施某、江某的证言；被告人陈斌强、颜德欢的供述和辩解及同案徐家明、邓剑华的供述和辩解；搜查笔录三份及情况说明（附搜查证、扣押决定书、扣押清、发还清单）；徐家明、邓剑华辨认颜德欢、陈斌强笔录，颜德欢辨认陈斌强、谢震广、邓剑华、黄某1、薛雅文、施某笔录，黄某1、薛某、施某辨认颜德欢笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，黄某1手机转账记录截屏图片等证据。 七、2017年8月份，被告人黄就兴从韦武（在逃）处得到“新焦点”六合彩赌博的网站的总代理账号x0123，后其利用该账号开通代理账号b088、duo777、f688、yl688，发展下线和会员投注参与赌博，并根据会员的输赢情况与上下家进行赌资结算。根据远程勘验报告证实，2018年7月8日至2018年9月6日，黄就兴使用总代理账号x0123共接收赌资投注金额为人民币666,1066元。2019年12月3日公安机关将依法扣押黄就兴的台式电脑主机1台、硬盘1个、IPhone手机1部随案移送至本院。案发后，黄就兴向河池市公安局退缴违法所得400000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金80000元。 认定上述事实有，书证黄就兴工行尾号9727卡赌资交易流水记录，黄就兴支付宝和银行（尾号9727）交易流水记录，黄就兴微信（Ｓｊｚｍ_ｈｊｘ）交易流水记录，未能对黄就兴下家及证人证言提取笔录的情况说明；证人郑某的证言；被告人黄就兴的供述与辩解；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；黄就兴辨认人员笔录；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，对账号ｘ0123第076期-106期的勘验截图，黄就兴确认的新焦点网站勘验数据的截图等证据。 另查明，2019年9月9日2时许，被告人黄就兴酒后驾驶桂Ａ×××××号小型客车，在南宁市青秀区竹溪大道行驶时，被现场执勤的民警查获。经鉴定，事发时黄就兴血液乙醇含量为108.8毫克每百毫升。 认定上述事实有，受案登记表，立案决定书，查获经过，血样提取登记表、提取笔录及照片，光盘两张（视频可以见黄就兴驾车经过情况），出示乙醇含量报告书（意见通知书、资质证书），黄就兴的供述和辩解，机动车驾驶员信息，行政强制措施凭证，扣押决定书、扣押清单，现场照片等证据。 八、2018年5月份左右，被告人麦振锋从被告人张伟处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号012sss后，利用该账号开通代理账号sss8881、sss8883、sss8886、sss8888、sss8889，发展下线和会员投注参与赌博。麦振锋主要通过占成吃单和获取水钱的方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至9月20日，麦振锋利用的总代理账号012sss共接收到的赌资金额为人民币6220545元。2019年12月3日公安机关将依法扣押麦振锋的VIVO手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、Ipad平板电脑1台、笔记本电脑硬盘1个、台式电脑硬盘1个、无线终端器1个、手机收款宝1个随案移送至本院。案发后，麦振锋向本院预缴罚金200000元。 认定上述事实有，书证麦振锋尾号0611和9415兴业银行、6073中信银行、0056招商银行、4943中国工商银行、5730中国建设银行卡交易记录，马冰（麦振锋妻）尾号为2387中信银行、尾号为7059中国银行、尾号为7439中国建设银行卡的银行流水、交易记录，情况说明；被告人麦振锋的供述与辩解及同案刘剑锋、张伟的供述；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单发还清单）；电子证据光盘及远程勘验检查打印图片，麦振锋确认的用012SSS账号登录新焦点网站信息情况，麦振锋确认的手机截图等证据。 九、2017年7月份左右，被告人徐家明从上线陈斌强、颜德欢处先后得到“新焦点”六合彩网络赌博网站的总代理账号vv601、vv602、vv603、vv604，并通过占股20％和返水抽成10％的方式获取利润。后徐家明利用该账号发展下线及会员投注参与赌博。同时，陈斌强让徐家明负责在网站上查看其他总代理账号上的输赢情况，并提供大股东账号开出的子账号sl给徐家明查账，徐家明根据输赢情况以银行转账的方式与上下家进行赌资结算。经徐家明本人核对用于赌资交易的银行卡，从2018年以来，其赌资交易金额共计人民币6251822元。2019年12月3日公安机关将依法扣押徐家明笔记本6本、台式电脑主机6台、IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个随案移送至本院。案发后，徐家明向河池市公安局退缴违法所得150000元，向本院预缴罚金100000元。 认定上述事实有，书证宁礼尾数为1013建行卡号交易流水，徐家明尾数1303民生银行卡信息、交易流水，情况说明二份；证人汤某、黄某2的证言；被告人徐家明的供述与辩解；搜查笔录（附搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单）；徐家明辨认陈斌强、黄某2笔录；电子数据及远程勘验检查打印图片等证据。 十、2018年6月初，被告人谢伟从陆某（另行处理，其上线为刘剑锋）处得到“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号ｌｕ003后，利用该账号先后开设4个代理账号ｆａ0008、ｌｕ88888、00×××11、00×××88。至2018年7月底，谢伟叫陆某另外开通总代理级别账号ｌｕ005供自己使用，并把总代理账号ｌｕ003中自己开通使用代理账号00×××11、00×××88转移到ｌｕ005账号中，即不再使用ｌｕ003账号，后谢伟利用总代理账号ｌｕ005开通了10个代理账号ｆｃ0001、ｆｃ0002、ｆｃ0005、ｆｃ0006、ｆｃ0007、ｆｃ0008、ｆｃ0009、ｆｃ0010、ｆｃ0011、ｆｃ88888，发展下线及会员投注参与赌博。谢伟主要通过占成吃单和会员下注获利。经远程勘验报告证实：自2018年7月6日至9月4日，被告人谢伟使用ｌｕ003总代理账号共接收到的赌资金额为1899262元；自2018年8月3日至9月20日,被告人谢伟使用ｌｕ005总代理账号共接收到的赌资金额为2759897元；合计接收赌资投注金额为人民币4659159元。2019年12月3日公安机关将依法扣押谢伟的ＩＰｈｏｎｅ手机3部、魅族手机1部、ＯＰＰＯ手机1部随案移送至本院。案发后，谢伟向河池市公安局退缴违法所得450000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金150000元。 认定上述事实有，书证谢伟银行卡交易信息，尾号为0616中国邮政储蓄银行卡、尾号为0616中国邮政储蓄银行卡，尾号为3045中国工商银行卡的银行流水，谢伟交通银行账号的银行流水，扣押清单（含一张银行卡），接受证据清单（罗某2与谢伟结算赌博输赢资金支付宝交易情况截图），关于罗某2赌资汇总的情况说明，扣押清单（含一张银行卡），谢伟悔过书；证人吕某、罗某2、黄某3的证言；被告人谢伟的供述与辩解及同案刘剑锋的供述与辩解；证人陆某的证言；搜查笔录及情况说明（附）搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单；谢伟对陆世通、陆某、黄某3辨认笔录，吕某、罗某2、黄某3对谢伟辨认笔录；电子证据谢伟签字确认的“新焦点”六合彩赌博网站中的信息截图、对ｓｌ账号报表的远程勘验，吕某与谢伟结算赌博输赢资金支付宝和微信交易情况截图（附接受证据清单）等证据。 十一、2018年3月份左右，被告人张伟从上线刘剑锋处获得“新焦点”六合彩赌博网站的总代理账号003zhang后，在该账号开通代理账号bhxy、ccggrr、fangf、ss等，发展下线及会员投注参与赌博。2018年6月份，被告人张伟通过刘剑锋得到总代理账号012sss给被告人麦振锋使用。张伟通过占成吃单和获取水钱两种方式获利，平时其实其与麦振锋等人结算赌资后，再与刘剑锋结算赌资。经远程勘验报告证实：从2018月7月14日到9月20日，被告人张伟利用003zhang总代理账号共接收赌资投注金额为人民币3795652元。2019年12月3日公安机关将依法扣押张伟的Ipad平板电脑1台、IPhone手机2部、移动储存U盘随案移送至本院。案发后，张伟向河池市公安局退缴违法所得420000元，向本院预缴罚金150000元。 认定上述事实有，书证张伟尾号7511中国农业银行、5394中国银行、1069招商银行8994中国工商银行、4660中国工商银行、8948中国建设银行卡的银行流水及张伟的悔过书；被告人张伟的供述与辩解及同案刘剑锋、麦振锋供述与辩解；证人陆某的证言；搜查笔录及情况说明（附）搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单；张伟辨认刘剑锋、麦振锋笔录；电子证据即张伟确认的用003ｚｈａｎｇ账号登录新焦点网站信息情况等证据。 十二、2018年4月份左右，被告人黄青峰通过一外号叫“大笨象”的男子（未查明）在“新焦点”六合彩赌博网站得到一个由股东账号SL9888开出的总代理账号dj662，后黄青峰与被告人石广琳、被告人黄舜共同使用该账号吃单分成，其中黄青峰占吃单总额的20％，黄舜占30％，石广琳占50％，并将该账号交由石广琳负责管理和发展下家。至2018年8月份，石广琳又邀请贺耀民和“阿三”（未查明）一起吃单分成，并将自己持有的50％的份额分出，让贺耀民、“阿三”各占10％，石广琳占30％。石广琳利用dj662总代账号先后开通了五个代理账号jy113、mm113、nj1198、x113和zj889，发展下线会员投注参与赌博。黄舜、石广琳、黄青峰、贺耀民、“阿三”与上、下家每个星期结算一次赌资，然后使用银行转账、微信转账和支付宝转账的方式进行赌资的结算。根据远程勘验报告证实，自2018年7月14日至9月20日止，黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民等人利用总代理账号dj662共接受投注的赌资金额为人民币392,3193元。2019年12月3日公安机关将依法扣押黄青峰的OPPO手机1部，贺耀民IPhone手机1部、台式电脑主机1台，黄舜的VIVO手机1部，石广琳的IPhone手机1部随案移送至本院。案发后，黄舜向河池市公安局退缴违法所得350000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得20000元，向本院预缴罚金50000元；被告人石广琳向本院预缴罚金100000元；黄青峰向本院预缴罚金200000元；被告人贺耀民向河池市公安局退缴违法所得100000元，向本院预缴罚金100000元。 认定上述事实有，书证黄青峰尾号为2088中国工商银行卡的银行流水，陈玉莲（黄舜女友）银行卡情况（①农行尾号8570卡交易记录统计表、尾号为8570中国农业银行卡的银行流水、尾号为7374中信银行卡的银行流水、尾号为3962及7378中国民生银行卡的银行流水），黄舜银行卡情况（尾号为8975中国农业银行卡的银行流水、尾号为2120中国民生银行卡的银行流水），黄青峰（7084）与黄舜（8570）、石广琳（7089）银行账户的赌资结算记录，贺耀民赌资情况（工行卡尾号1149交易记录统计表、建行尾号7212卡交易记录统计表、尾号为3473中国农业银行卡的银行流水），石广琳银行卡情况（建行尾号7089卡交易记录统计表、4631卡交易记录统计表、7089卡交易记录统计表、6819卡交易记录统计表、浦发银行尾号0037卡交易记录统计表、建行尾号7089卡交易记录统计表、微信交易记录、尾号为8263中信银行卡的银行流水、尾号为5784交通银行卡的银行流水），黄舜悔过书、贺耀民悔过书；证人黄某4、黄某5的证言；被告人黄青峰、黄舜、贺耀民、石广琳的供述与辩解；搜查笔录四份（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；黄舜、黄青峰、石广琳辨认笔录；电子数据光盘及远程勘验检查打印图片，黄舜与黄青峰、石广琳等人微信转账记录，石广琳与贺耀民、张剑影石罗中、张振发、划晓慧、陈松、黄舜等人支付宝转账记录，贺耀民的微信、支付宝赌资转账记录等证据。 十三、2018年7月份，被告人陆世通从上线谢伟处得到“新焦点”六合彩赌博网站的代理账号lu88888，后陆世通利用该账号发展下线会员投注参与赌博。陆世通主要通过占成吃单和获取水钱等方式获利。经远程勘验报告证实：2018年7月6日至2018年9月4日，陆世通利用的代理账号lu88888共接收赌资投注金额为人民币3163165元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陆世通的乐视手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、硬盘1个随案移送至本院。案发后，陆世通向河池市公安局退缴违法所得400000元，向本院预缴罚金100000元。 另查明，陆世通曾因贩卖毒品罪，2005年被宾阳县人民法院判处有期徒刑4年，2008年4月刑满释放。 认定上述事实有，书证陆世通尾号1810中国农业银行、0024广西北部湾银行、7169柳州银行、4113和3411兴业银行卡、2706华夏银行卡、0531招商银行卡、2694中国工商银行卡、1063中国工商银行卡、1280中国建设银行卡流水信息，陆世通悔过书，扣押物品、文件清单，搜查证，情况说明；证人宁某的证言；被告人陆世通的供述与辩解及同案谢伟供述与辩解；搜查笔录，情况说明（附搜查证，扣押决定书、扣押清单、发还清单）；陆世通对谢伟辨认笔录、宁某对陆世通辨认笔录；电子数据光盘及陆世通签字确定的账号ｌｕ003登录新焦点网站的截图信息、陆世通确认的其支付宝、微信转账截图、宁某与陆世通的微信、支付宝转账记录截图等证据。 十四、2018年5月份，被告人陆启成从上线罗某1（另行处理，其上线为被告人陈依力）处得到“新焦点”六合彩赌博的网站的代理账号ｈｃ333后，使用该账号开通会员账号ｈｃ300、ｈｃ3000、ｈｃ30000、ｈｃ301、ｈｃ3300、ｌｊ3333供自己和会员投注参与赌博，其本人收到赌徒“六合彩”报码后使用会员账号ｈｃ3300在“新焦点”网站下注，收得的赌资与上下家进行结算。经远程勘验报告证实，2018年7月14日至2018年9月20日，陆启成使用代理账号ｈｃ333共接收赌资投注金额为人民币75385元。2019年12月3日公安机关将依法扣押陆启成的ＩＰｈｏｎｅ手机2部、台式电脑主机1台，硬盘1个随案移送至本院。案发后，被告人陆启成向河池市公安局退缴违法所得20000元，向环江毛南族自治县人民检察院退缴违法所得10000元。 认定上述事实有，书证陆启成的银行流水明细，陆启成确认的其微信交易明细，陆启成认罪书；证人罗某3、罗某1证言；被告人陆启成的供述与辩解；搜查笔录、情况说明（附搜查证、扣押决定书、扣押清单，发还清单）；陆启成对上家罗某1、下家卢伟崇、韦根辨认笔录；电子数据及远程勘验检查打印图片，陆启成确认的新焦点网站勘验数据的截图等证据。 认定上述1-14起犯罪事实还有下列共同证据予以证实：物证公安机关扣押用于登录六合彩赌博网站及投注的被告人的手机、电脑主机、硬盘、Ｕ盘等物品；书证受案登记表，立案决定书，各被告人的基本信息及户籍证明、人员信息表等，到案经过35份，违法犯罪记录查询情况说明、法院刑事判决书、释放证明，情况说明，扣押决定书及扣押清单22份及退赃收据，随案移送清单，情况说明，关于网站投注金额的认定问题情况说明，关于追诉问题的情况说明，在逃人员登记表二份，关于涉案账户冻结的情况说明、冻结通知书及其附件，关于冻结邓某银行账户的情况说明；证人邓某证言；公安机关电子证据检查工作记录（共7个小组记录），远程勘验工作记录及截图照片（附提取证据清单一份），电子数据光盘及远程勘验截图（涉案账号为9月12日之后的远勘截图、涉案账号报表（彩期）的远勘截图）。退缴违法所得、交纳罚金的银行凭证及收据，司法局社区调查评估意见等。 原判认为，被告人邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、陈依力、韦义才、陈斌强、颜德欢、黄就兴、麦振锋、徐家明、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人黄就兴取保候审期间违反交通运输和管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已构成危险驾驶罪。十八名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。陆世通有犯罪前科，可酌情从重处罚。黄舜的辩护人提出其具有自首情节与查明的事实不一致，不予采纳。本案涉案人员多、区域广，在量刑上应当充分考虑以下因素：1.接受投注数、赌资和下线参赌人数。从现有证据看，除被告人陆启成外，其余十七名被告人不论是从接受投注数、赌资额还是组织下线参赌人数，都可认定为《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”情形，依法均应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2.代理层级层数。大股东、股东为高级代理层级，通过层层发展下线，逐渐形成层级分明的金字塔结构，所处层级越高的被告人抽水利润越多，发展下线参赌人员也相应多，其行为社会危害性越大。3.主动退缴违法所得和主动缴纳罚金数额。在侦查、起诉至本院受理后，被告人均能主动部分或全部退缴违法所得，或主动缴纳罚金。开设赌场罪是法定并处罚金，在判定罚金金额时依照法定情节外，要充分考虑在本院受理前已主动退缴的违法所得。4.社会效果和法律效果相对统一。本案系指定管辖案件，在最初立案侦查时，涉案人数众多，分布在广西各地，侦查终结后，公诉机关依法将十八名被告人向本院提起公诉，审理过程中各被告人认识到自身行为的危害性，认罪悔罪，且都签署了认罪认罚具结书，且被告人或亲属都能尽力退出违法所得、主动缴纳罚金。综合本案的性质、情节、手段、社会后果，可对部分被告人适用缓刑，个别情节轻微的被告人免予刑事处罚。邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性相对较大，应依法严惩；邓剑华、刘旺秀有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚；刘剑锋、韦义才在侦查阶段退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。黄就兴在本案取保候审期间又犯危险驾驶罪，应当数罪并罚，但其有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才、黄就兴的辩护人提出应当从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但提出请求宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。陈斌强、麦振锋、黄青峰、石广琳在侦查阶段未主动退出违法所得，但案件诉至审判阶段能主动缴纳了部分罚金，依法可酌情从轻处罚。陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通的辩护人提出应当从轻处罚的辩护意见，予以采纳。陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通十二名被告人接受投注数、赌资或下线参赌人员相对少，主动退缴违法所得、缴纳罚金，自愿认罪认罚，依法可以适用缓刑；十二名被告人及其的辩护人的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。陆启成涉案赌注、赌资最少，其行为虽构成犯罪，但其主动退出违法所得，认罪认罚，依法可免予刑事处罚。被告人违法所得赃款，依法没收上缴国库。扣押在案的涉案物品，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百三十三条之一、第二十二五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决：一、被告人邓剑华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（已交）；二、被告人刘剑锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；三、被告人韦义才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四十万元；四、被告人刘旺秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（已交）；五、被告人黄就兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金一千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金八万一千元（已交八万元）；六、被告人陈斌强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十五万元（已交）；七、被告人颜德欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（已交）；八、被告人徐家明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交）；九、被告人麦振锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已交）；十、被告人谢伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已交）；十一、被告人张伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（已交）；十二、被告人陈依力犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）；十三、被告人黄青峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已交）；十四、被告人石广琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）；十五、被告人黄舜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已交）；十六、被告人贺耀民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）；十七、被告人陆世通犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已交）；十八、被告人陆启成犯开设赌场罪，免予刑事处罚；十九、被告人邓剑华违法所得人民币120万元，刘旺秀违法所得人民币90万元，黄就兴违法所得人民币40万元，颜德欢违法所得人民币104.4893万元，谢伟违法所得人民币45万元，张伟违法所得人民币42万元，黄舜违法所得人民币35万元，贺耀民违法所得人民币10万元，陆世通违法所得人民币40万元，陆启成违法所得人民币2万，由扣押机关广西壮族自治区河池市公安局依法予以没收，上缴国库；二十、被告人颜德欢违法所得人民币2万元，邓剑华违法所得人民币2万元，刘剑锋违法所得人民币25万元，刘旺秀违法所得人民币2万元，陈依力违法所得人民币25万元，徐家明违法所得人民币15万元，黄就兴违法所得人民币2万元，谢伟违法所得人民币2万元，黄舜违法所得人民币2万元，陆启成违法所得人民币1万，韦义才违法所得人民币5万元由扣押机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民检察院依法予以没收，上缴国库；二十一、被告人陈斌强违法所得人民币35万元由扣押机关广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院依法予以没收，上缴国库；二十二、扣押在案的被告人邓剑华IPhone手机2部，被告人刘旺秀Iphone手机2部，被告人刘剑锋的苹果牌平板电脑一台，Iphone手机2部、移动储存U盘1个，被告人陈依力IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个，被告人韦义才的IPhone手机2部、三星手机1部、通用K宝1个，被告人陈斌强的黑色组装电脑一台、IPhone手机2部，被告人颜德欢的移动硬盘2个、电脑主机2台、苹果牌笔记本电脑一台、小米手机2部、IPhone手机3部、黑鲨手机1部、笔记本5本、电脑硬盘2个，被告人黄就兴的台式电脑主机1台、硬盘1个、IPhone手机1部，被告人麦振锋的VIVO手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、Ipad平板电脑1台、笔记本电脑硬盘1个、台式电脑硬盘1个、无线终端器1个、手机收款宝1个，被告人徐家明笔记本6本、台式电脑主机6台、IPhone手机4部、华为手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑3部、台式电脑主机1台、硬盘6个、移动储存U盘1个，被告人谢伟的IPhone手机3部、魅族手机1部、OPPO手机1部，被告人张伟的Ipad平板电脑1台、IPhone手机2部、移动储存U盘，被告人黄青峰的OPPO手机1部，被告人石广琳的IPhone手机1部，被告人黄舜的VIVO手机1部，被告人贺耀民IPhone手机1部、台式电脑主机1台，被告人陆世通的乐视手机1部、IPhone手机1部、台式电脑主机1台、硬盘1个，被告人陆启成的IPhone手机2部、台式电脑主机1台，硬盘1个，依法予以没收。 邓剑华上诉提出，1.其是原审被告人陈斌强发展的下线，陈斌强拥有大股东SL账户并掌握该网站的最高权限，其在全案中地位和作用比陈斌强轻，原判未认定该情节不符合客观事实；2.原判认定其的涉案金额过高，与实际数额存在严重误差。原判对其量刑偏重，请求二审法院查明事实并对其适用缓刑。 辩护人李见国的辩护意见是：1.原判认定本案开设赌场行为属于“情节严重”没有法律依据；2.邓剑华在本案中的地位和作用明显小于陈斌强，原判却对陈斌强适用缓刑而对邓剑华适用监禁刑，导致全案量刑失衡；3.邓剑华具有主动退赃、坦白、主动缴纳罚金等从轻减轻情节，有悔罪表现，社区危险性不大。建议二审法院对邓剑华适用缓刑或者从轻减轻处罚。 刘剑锋上诉提出，1.其犯罪情节比刘旺秀、韦义才、陈斌强、陈依力等人轻，但量刑比上述同案人重，量刑存在失衡的状况；2.其涉案金额中有部分属于自赌资金，不应计算在其犯罪金额之中；3.原判未认定本案被告人存在上下层级关系不符合实际情况；4.原判以远程勘验报告的下注金额作为定罪量刑依据不符合立法精神。请求二审法院查明事实，依法公正判决。 辩护人莫佩衡的辩护意见除了与上诉人刘剑锋的上诉理由一致外，1.还提出在实际赌资与投注金额存在不一致的情况下，本案应当参考接收流转赌资的银行账户接收下线赌资作为量刑依据；2.刘剑锋不是赌博平台的组织者、领导者，在犯罪团体作用不大，应是本案的从犯。 韦义才上诉提出，1.其虽使用多个账号接收投注，但没有发展下线，社会危害性较小；2.其使用的代理账号进行赌博的时间短，所接收的下注资金不是实际赌博金额，获利较少；3.其行为不属于共同犯罪，不是网络赌博的主犯；4.其认罪认罚，是初犯、偶犯。请求二审法院对其适用缓刑。 辩护人韦况的辩护意见是：1.韦义才归案后认罪认罚；2.韦义才接收的下注资金有部分不是涉案资金，获利较小，层级不高，开设赌场的时间短，未主动发展下线，社会影响小，犯罪情节较轻；3.韦义才归案后积极退赃，认罪态度较好。建议二审法院对韦义才适用缓刑。 黄就兴上诉提出，1.不排除他人使用总代理账号x0123接收投注，远程勘验报告认定的犯罪金额的证据尚未达到确实充分的标准；2.其向公安机关缴纳的400000元不属于违法所得；3.其犯罪行为尚未达到情节严重，有认罪悔罪等从轻减轻情节，危险驾驶罪的情节轻微。请求二审对其适用缓刑。 辩护覃杰的辩护意见与上诉人黄就兴的上诉理由相一致。 刘秀旺上诉提出，1.在接收的下注金额中，有大部分投注金额被下级截留，有部分金额上报给上家，其实际控制和管理的投注金额少于远程勘验报告金额；2.其在网络赌博层级中处于总代理级别，对股东账号hz6688并不享有管理权限，在全案中的地位作用较小；3.其犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，且通过社区矫正。请求二审法院对其适用缓刑。 辩护人李彦、包世旭提出的辩护意见是：1.原判认定刘旺秀对hz6688享有部分管理权限，其层级高于总代理有误，理由：（1）刘旺秀对股东账号hz6688不享有实际管理和控制权限，不享有股份及分红的权利；（2）刘旺秀对对股东账号hz6688开设的其他总代理账号并不享有查看下单情况、分红等任何管理和控制权；（3）刘旺秀接收下注的金额不包括股东账号hz6688及其另行开设的其他账户的投注金额。2.刘旺秀在整个犯罪中获益较小，能够认罪认罚，主动退缴赃款和缴纳罚金，通过社区矫正。建议二审法院对刘旺秀适用缓刑。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审庭审举证、质证、查证属实，本院确定为定案根据。 针对各上诉人及其辩护人所提上诉理由暨辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 关于各上诉人的涉案金额认定问题。经查，本案的犯罪金额是以远程电子数据勘验确定各上诉人及原审被告人所持有的股东账号、总代理账号及其发展下线账号所接收赌资投注金额为依据，各上诉人应对其利用的股东、总代理账号及其发展下线各层级账号所接收赌资投注金额负责，亦即上层级账号应对发展的下层级账号接收的投注总额负责。在本案中，邓剑华应对hz6688股东账号、刘旺秀应对利用hz6688股东账号所开设的8个总代理账号、刘剑锋应对利用hz6600股东账号、韦义才应对hz7700股东账号和cai777总代理账号、黄就兴应对x0123总代理账号所接收的赌资投注金额负责，具体接收的投注金额以远程勘验报告予以确认。故原判以远程勘验报告确认的数额为犯罪数额并无不当，故各上诉人及其辩护人不认可远程勘验报告确认的犯罪数额的意见和理由不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人邓剑华及其辩护人提出原审被告人陈斌强是邓剑华的上线，在全案中的地位作用比邓剑华更大，但原判对二人量刑失衡的理由和意见，经查，原审被告人陈斌强供认其占有大股东账号SL输赢额的股份，及具有大股东账号SL开出的子账号sl查看下线账号的下注、输赢的权限。因其上线在逃尚未归案，无法查清陈斌强拥有多少具体份额。同时，在案证据只有邓剑华供称陈斌强是其上线，其是从陈斌强处得到三个股东账号，但陈斌强的供述对此均予以否认，并指认其开设赌场账号系邓剑华所给，由于二人的供述之间存在矛盾，在案亦无其他证据佐证二人供述的真实性，故认定陈斌强是邓剑华的上线的证据尚未达到确实充分的程度。现有在案证据显示，在发展下线人员的数量及接受投注金额方面，邓剑华均超过陈斌强，故原判根据在案现有证据认定邓剑华的地位作用大于陈斌强，并科以相应的刑罚并无不当。因此，邓剑华及其辩护人提出原判量刑失衡的理由和意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人刘剑锋及其辩护人提出本案存在量刑失衡的理由和意见，经查，刘剑锋从邓剑华处得到hz6600股东账号并发展自己的下线，但现有在案证据无法认定刘剑锋通过给予邓剑华赌资提成分红，并且刘剑锋持有的股东账号与邓剑华持有的股东账号系同一层级，故认定二人之间存在上下级关系的证据尚未达到确实充分的程度。至于本案的量刑情况，原判是根据各被告人在本案中的地位作用、涉案金额、发展下线人数、退出违法所得、缴纳罚金、社会影响等因素加以量刑，在本案中，刘剑锋的地位属于股东账号地位且发展人数众多，退出违法所得及缴纳罚金均少于刘旺秀，原判对刘剑锋、刘旺秀科处的刑罚并无不当，故刘剑锋及其辩护人提出本案的量刑失衡的意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人韦义才及其辩护人提出其开设网络赌场时间短、社会危害性小、不是主犯的理由和意见，经查，韦义才于2018年6月从陈依力处得到股东账号hz7700后开设赌场接收赌徒下注及发展会员。远程勘验的时间段是2018年7月至9月，在此时间段内韦义才在管理经营该账号，陈依力用银行账户帮助韦义才对账户hz7700进行赌资结算及向韦义才交接之前发展的下线会员等，但现有在案证据无法认定陈依力参与韦义才的赌资分成，故原判认定韦义才为主犯并无不当。同时，原判在量刑时考虑韦义才犯罪数额、地位作用、退赃款和缴纳罚金等情况，处刑适当。故韦义才及其辩护人的理由和意见不能成立，本院不予采纳。 对于黄就兴及其辩护人提出其向公安机关缴纳的人民币40万元不属于违法所得的理由和意见，经查，河公（刑）扣字（2019）182号扣押决定书证实上诉人黄就兴向河池市公安局缴纳的40万元的款项性质属于退赌资款，应依照赃款赃物的规定予以没收，故黄就兴及其辩护人提出向公安机关上缴40万元不属于违法所得的理由和意见不能成立，本院不予采纳。 对于刘旺秀及其辩护人提出其在网络赌博层级中处于总代理级别，对股东账号hz6688并不享有管理权限，在全案中的地位作用较小的理由和意见。经查，刘旺秀在侦查阶段供认其是邓剑华发展的下线，其利用邓剑华所持的股东账号hz6688自行发展8个总代理账号，有权使用该股东账号的部分功能，并对wang888总代理账号拥有完全管理权限，其所处的层级在二级账号以上一级账号以下的位置。可见，刘旺秀在一定程度上高于总代理账号的权限。同时，刘旺秀的犯罪金额在本案中相对靠前。原判在量刑时考虑刘秀旺在网络赌博中的地位作用、涉案金额、缴纳罚金和上缴违法犯罪所得，已予以较大的从宽处罚，根据处刑平衡原则，上诉人及其辩护人请求二审法院对刘旺秀适用缓刑的意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人邓剑华、刘剑锋、韦义才、黄就兴、刘旺秀，原审被告人陈斌强、陈依力、颜德欢、麦振锋、徐家明、谢伟、张伟、黄青峰、黄舜、石广琳、贺耀民、陆世通、陆启成以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人黄就兴在取保候审期间违反交通运输和管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已构成危险驾驶罪。除陆启成之外，其他上诉人及原审被告人的行为均达到情节严重的程度。 因本案涉案人员多、地域广，本院认可原判综合考虑四方面因素进行量刑的原则，在此不再评述。上诉人邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性相对较大，应依法严惩。陆世通有犯罪前科，可酌情从重处罚。本案各上诉人和原审被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。邓剑华、刘旺秀有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，可酌情从轻处罚；刘剑锋、韦义才退回少量违法所得，在量刑时可酌情考虑；黄就兴在本案取保候审期间又犯危险驾驶罪，应当数罪并罚，因其有认罪悔罪表现，主动退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通有认罪悔罪表现，退出违法所得、缴纳了罚金，依法可从轻处罚。因本案所有上诉人及原审被告人能够认罪认罚，依法可以从宽处罚。 因邓剑华、刘旺秀、刘剑锋、韦义才在网络开设赌场的层级高，接受投注多、赌资大、下线参赌人数多，社会危害性大，不符合缓刑条件，故各上诉人及其辩护人提出适用缓刑的理由和意见不能成立，本院不予采纳。黄就兴在取保候审期间又犯罪，不宜适用缓刑。 鉴于陈斌强、颜德欢、陈依力、徐家明、麦振锋、谢伟、张伟、黄青峰、石广琳、黄舜、贺耀民、陆世通十二名原审被告人接受投注数、赌资或下线参赌人员相对少，主动退缴违法所得、缴纳罚金，自愿认罪认罚，原判对上述原审被告人适用缓刑并无不当。陆启成涉案赌注、赌资最少，其行为虽构成犯罪，但其主动退出违法所得，认罪认罚，依法可免予刑事处罚。 综上，原判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，且量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黎启华 审 判 员 韦绍航 审 判 员 黄志凡 二〇二〇年四月三十日 法官助理 蓝 莹 书 记 员 莫竟松