广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初359号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：王某某，女，汉族，1987年5月17日出生，高中文化，户籍所在地湖南省衡阳市衡南县，暂住广东省深圳市龙华区。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年6月12日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2019年7月16日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：谢红新，广东鹏城阳光律师事务所律师。辩护人：温旭良，广东品睿律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人王某某犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年3月30日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员赖正源出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人谢红新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某某在财务代理公司工作期间，得知有客户需要购买已注册的公司资料，包括公司的营业执照、公司法人账户或对公账户的银行卡、公司法人的身份证件、公司印章等材料。王某某遂通过ＱＱ、微信等联系上家，向客户转卖公司资料以赚取差价。2019年6月12日，公安机关在深圳市龙华区抓获王某某，并现场查获王某某用于贩卖的公司资料，包括身份证件5张、银行卡5张、营业执照4份和公章8枚。公诉机关认为，被告人王某某买卖国家机关证件，买卖居民身份证，非法持有他人信用卡，应当以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王某某对指控的事实及指控的买卖国家机关证件罪无异议，并表示认罪。同时认为不构成买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪，认为购买公司资料的客户只需要营业执照、开户许可证、公章，只是在对股东信息等进行变更时，才需要原法人的身份证件。另现场查获的营业执照中有两个没有开户许可证、客户也未付款，银行卡也是被冻结状态，这些物品都是需要退还给上家的。被告人王某某的辩护人认为公诉机关指控的买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪不能成立，具体提出以下辩护意见：1、王某某缺乏对自己行为违法行为的认识，其缺乏实施买卖国家机关证件、买卖身份证件、妨害信用卡管理的主观犯罪故意；2、买卖国家机关证件、身份证件需要处分该证件的所有权，但本案中不存在处分国家机关证件、身份证件所有权的事实；3、王某某实施涉案行为只是为了扩展所谓业务，获取微薄利益，其行为并没有造成严重的危害结果，也没有滋生其他违法犯罪；4、王某某系初犯、偶犯，其人身危险性和社会危害性较小。综上，恳请法庭综合考虑王某某缺乏对自己行为的违法性认识这一重要原因，结合客观行为造成的危害后果等因素，对王某某从轻或减轻处罚，并依法适用缓刑。经审理查明：被告人王某某从事注册公司的代理服务，期间王某某从客户处了解到有客户要求购买整套注册公司资料的情况，即购买已注册公司的营业执照、开户许可证、公司账户银行卡、公司印章、法定代表人身份证件等一整套公司资料。2018年期间，王某某通过微信联系到了能够提供上述公司资料的上家“大象”、“富地”（具体身份不明）。王某某先将要求购买公司资料的客户要求告知上家，“大象”、“富地”根据要求提供公司资料给王某某，再由王某某提供给客户。王某某收到客户支付的价款后，再将其中部分支付给上家，自己从中赚取差价。2019年6月12日，公安机关在王某某的住处深圳市龙华区抓获王某某，并现场查获王某某所贩卖公司资料，扣押了其中他人身份证件5张、他人银行卡5张、Ｕ盾5个、不同公司的营业执照4份和公章8枚，及王某某使用的手机1部。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、物证：扣押的公章8枚、身份证5张、银行卡5张、U盾5个、营业执照4份和被告人王某某使用的手机1部：其中招商银行的银行卡4张、中国邮政储蓄银行的银行卡1张；居民身份证5张，姓名分别为“王大武”、“程凯”、“强芮郡”和“朱瑞连”，其中姓名为“王大武”的居民身份证为两张，身份信息完全相同。2、书证：（1）常住人口基本信息、违法犯罪前科查询、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等：证明被告人基本情况、本案受理情况及在被告人王某某住所查获涉案物品的事实；（2）微信聊天记录、转账记录、查获的邮政储蓄银行卡的查询信息：其中微信聊天记录，证明被告人王某某通过微信联系贩卖公司资料的事实。3、证人陈某的证言：证人陈某是深圳市鸿华财务代理有限公司的法定代表人，证明被告人王某某是该公司的员工，公司业务是在深圳范围内为他人提供注册公司服务。4、被告人王某某的供述和辩解被告人王某某在公安侦查阶段有四次供述，承认其转卖已注册公司资料的事实，其供述的主要内容：大概在2018年年底的时候，有一个客户问我，有没有省外的公司可以卖,意思就是把一家在广东省以外成立的公司的营业执照、开户许可证、公章、对公账户银行卡、法人身份证、U盾、电话卡打包一块卖给他。我就在同行的群里问了一下，就有两个同行“大象”、“富地”说他们有省外公司资源，可以卖。我开始以5000到7000不等的价格收整套材料。大概卖了十几套，其中营业执照、开户许可证、公章是必须的，其他的根据客户需要提供，提供的越多价格越高。公安机关在我处所查获五张身份证和两张招商银行卡，其中三张身份证是买家已做了变更法人手续后回寄给我的，我准备回寄给上家。另外两张身份证信息是一样，两张招商银行卡是不符合变更手续，我也准备回寄给上家的。5、现场勘验、检查笔录及照片：证明被告人王某某住所及附近情况。6、电子数据光盘一张。本院认为，被告人王某某买卖已注册公司的营业执照、居民身份证和银行卡，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人王某某及辩护人认为王某某不构成买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪的意见。王某某所买卖的已注册公司的整套资料中包含有公司法定代表人的身份证及公司账户的银行卡，同时根据的王某某的供述，公司资料中除基本的营业执照、开户许可证、公章外，购买公司资料的客户要求提供法定代表人身份证、公司账户银行卡等资料的，整套资料的价格也相应提高。由此证明，王某某在买卖公司资料时，提供给客户的居民身份证、银行卡已计入相应的交易价格，即居民身份证、银行卡实际已作为交易对象的一部分。至于客户以后是否再退还身份证或银行卡，已不影响关于居民身份证、银行卡的交易已经完成的事实，因此被告人王某某已经构成买卖身份证件罪。根据《关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》的规定，刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。依该规定，本案扣押的银行卡属于刑法中规定的“信用卡”范畴。至于王某某认为在其住处查获的银行卡已被冻结的问题，冻结账户是对相关银行账户使用权利的限制，该限制并非是对银行卡本身所具功能的否定。王某某非法持有他人银行卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人王某某到案后能够如实供述自己的犯罪行为，其对自己行为性质的辩解，并不影响对其坦白情节的认定，可从轻处罚。王某某同时构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪，依法应实行数罪并罚。根据被告人王某某的犯罪情节及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年6月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的身份证件5张、银行卡5张、U盾5个、营业执照4份、公章8枚及被告人王某某使用的手机1部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 孙  振  刚人民陪审员 韩    超二〇二〇年四月七日书 记 员 仇晓婷（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。