黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0811刑初204号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人李士超（曾用名李宏新），男，1985年8月9日出生于山东省滨州市,汉族,初中文化,系济南市风火轮特种设备运输有限公司监事，住山东省济南市槐荫区恒大雅苑**楼****（户籍所在地：山东省滨州市邹平县）。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人姚兴忠，北京市盈科（济南）律师事务所律师。辩护人匡兆坤，北京市盈科（济南）律师事务所律师。被告人王超，男，1985年10月20日出生于山东省济南市,汉族,中专文化,系佳木斯市前宁商务信息咨询有限公司经理，住山东，住山东省济南市历城区犯非法吸收公众存款罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。2005年5月12日因抢夺被济南市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月，2006年9月24日解除劳动教养。2010年9月6日因犯抢夺罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑一年，2011年5月30日刑满释放。2017年1月23日因犯危险驾驶罪被济南市天桥区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月。辩护人王强，黑龙江富利来律师事务所律师。被告人王磊（曾用名周晓磊），男，1987年2月16日出生于黑龙江省嫩江县,汉族,大专文化,系佳木斯市前宁商务信息咨询有限公司经理，住黑龙，住黑龙江省哈尔滨市南岗区犯非法吸收公众存款罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2019年12月5日被本院决定逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人方德军，黑龙江鸿臻律师事务所律师。辩护人姜妍星，黑龙江三江律师事务所律师。被告人王卫，男，1991年12月16日出生于山东省济南市,汉族,大专文化,系佳木斯市前宁商务信息咨询有限公司经理，住山东，住山东省济南市济阳区帝华北岸小区**楼****在地：山东省济南市章丘区）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人崔修宇，黑龙江前进律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2019]207号起诉书指控被告人李士超犯集资诈骗罪，被告人王超、王磊、王卫犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。佳木斯市郊区人民检察院检察员杨敬娟、赵向东出庭支持公诉，被告人李士超及其辩护人姚兴忠、匡兆坤，被告人王超及其辩护人王强，被告人王磊及其辩护人方德军、姜妍星，被告人王卫及其辩护人崔修宇到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：2017年10月23日至2018年9月27日，被告人李士超在未经有关部门依法批准的情况下，利用深圳市前海荣某1资本管理有限公司（以下简称深圳前海荣某1公司）和佳木斯市前宁商务信息咨询有限公司（以下简称佳木斯前宁公司），向客户推荐山东风火轮物流有限公司（以下简称山东风火轮公司）要扩展建设并承诺年化收益10％-24％，公司定期发放红利，以吸引客户投资，在吸收资金期间，虚构“荣某荣某2一号私募股权投资基金”和“山东风火轮企业管理中心”与投资人签订合伙协议，其又伪造“深圳市前海荣某1资本管理有限公司与山东风火轮物流有限公司投资8000万元的协议”。向社会公众吸收的资金由李士超转入其控制的徐某4、党某等人的银行卡。部分赃款被李士超用于返还客户投资、人民币400万元用于购买济南国华经典大厦办公楼，未用于山东风火轮物流园区建设。经鉴定：共吸收客户投资162人次，佳木斯前宁公司非法吸收金额为人民币6090000元，返还人民币984710元，实际造成投资人损失人民币5105290元。李士超非法所得金额共计人民币3415200元。2017年10月23日至2018年8月16日，被告人王超任佳木斯前宁公司经理，王磊任业务经理，二人以开宣讲会、讲座、发放小礼物等方式向社会公众宣传山东风火轮物流项目、承诺高息给付回报，向社会公众吸收资金，所吸收资金汇入由李士超控制的深圳前海荣某1公司对公账户和徐某4银行卡。经鉴定：二人共吸收客户投资124人次，非法吸收公众存款人民币4710000元，王磊非法所得人民币1413000元，王超非法所得人民币235500元。案发后，被告人王磊返还违法所得人民币1500100元。2018年8月16日至9月27日，被告人王卫任佳木斯前宁公司经理，王卫以开会、讲座、带领客户参观等方式向社会公众宣传山东风火轮物流项目、承诺高息给付回报，向社会公众吸收资金，所吸收的资金转入由李士超控制的深圳前海荣某1公司对公账户和徐某4银行卡。经鉴定：共吸收客户投资38人次，非法吸收公众存款金额为人民币1380000元，非法所得金额为人民币414000元。经侦查，被告人李士超于2019年3月27日经山东省济南市槐荫区公安分局传唤至该局后被佳木斯市公安局郊区公安分局抓获；被告人王超于2019年3月28日在济南市天桥区泉和精品酒店被公安机关抓获；被告人王磊于2019年4月22日到公安机关投案；被告人王卫于2019年3月28日在济南市济阳区中投海盈资产管理有限公司门口被公安机关抓获；被告人王超、王磊、王卫到案后自愿如实供述自己的罪行。对上述事实，公诉机关提供书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书、宣传单等；证人段某、党某、周某1、杜某2等人的证言；被害人刘某1、杨某1、车某等人的陈述；被告人李士超、王超、王磊、王卫的供述和辩解；黑龙江**鹏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；辨认笔录；视听资料等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第六十七条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人李士超犯集资诈骗罪，被告人王超、王磊、王卫犯非法吸收公众存款罪予以惩处。被告人李士超对公诉机关指控其犯集资诈骗罪有异议，辩解称其与深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司无关，其没有向投资人宣传投资，前宁公司吸收的款项，其没有使用。其辩护人提出公诉机关指控李士超犯集资诈骗事实不清，证据不足，山东风火轮公司、深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司三者关系未查清，佳木斯前宁公司非法吸收资金流向不清；李士超只是山东风火轮公司的实际控制人，不是深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司实际控制人，不能证实李士超是指挥者、决策者，故不应认定李士超犯罪。被告人王超对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，但认为其构成自首。其辩护人提出王超符合自首的构成要件，应认定为自首；其所从事工作系按单位要求，不知道吸收资金的走向，其认为吸收的资金都已流向公司，应按单位犯罪处罚；王超在佳木斯市工作期间未改名字，不认为自己在从事犯罪活动，其能认罪悔罪，系从犯，请求对其减轻处罚。被告人王磊对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出王磊在积极缴纳自己违法所得114万元的基础上，又积极配合公安机关追缴其他业务人员分得的违法所得36万余元，尽自己最大限度挽回投资人的经济损失，减少犯罪的危害后果；其没有前科劣迹，本次犯罪并非由他策划和主导，且当其意识到山东风火轮公司存在无力偿还的可能性时，主动辞职，其主观恶性较小，系自首，自愿认罪认罚，结合其以上法定、酌定从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。被告人王卫对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出王卫能够如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，当庭悔罪，所实施的行为系公司指派，所起到的作用较小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年10月23日至2018年9月27日，被告人李士超在未经有关部门依法批准的情况下，利用深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司，向客户推荐山东风火轮物流有限公司要扩展建设并承诺年化收益10％-24％，公司定期发放红利，以吸引客户投资，在吸收资金期间，虚构“荣某荣某2一号私募股权投资基金”和“山东风火轮企业管理中心”与投资人签订合伙协议，其又伪造“深圳市前海荣某1资本管理有限公司与山东风火轮物流有限公司投资8000万元的协议”。向社会公众吸收的资金由李士超转入其控制的徐某4、党某等人的银行卡。李士超将部分赃款用于返还客户投资，将其中的人民币400万元用于购买济南国华经典大厦办公楼，未用于山东风火轮物流园区建设。经鉴定：共吸收客户投资162人次，佳木斯前宁公司非法吸收金额为人民币6090000元，返还人民币984710元，实际造成投资人损失人民币5105290元。李士超非法所得金额共计人民币3415200元。2017年10月23日至2018年8月16日，被告人王超任佳木斯前宁公司经理，王磊任业务经理，二人以开宣讲会、讲座、发放小礼物等方式向社会公众宣传山东风火轮物流项目，承诺高息给付回报，向社会公众吸收资金，所吸收资金汇入由李士超控制的深圳前海荣某1公司对公账户和徐某4银行卡。经鉴定：二人共吸收客户投资124人次，非法吸收公众存款人民币4710000元，王磊非法所得人民币1413000元，王超非法所得人民币235500元。案发后，被告人王磊返还违法所得人民币1500100元。2018年8月16日至9月27日，被告人王卫任佳木斯前宁公司经理，王卫以开会、讲座、带领客户参观等方式向社会公众宣传山东风火轮物流项目、承诺高息给付回报，向社会公众吸收资金，所吸收的资金转入由李士超控制的深圳前海荣某1公司对公账户和徐某4银行卡。经鉴定：共吸收客户投资38人次，非法吸收公众存款金额为人民币1380000元，非法所得金额为人民币414000元。被告人李士超于2019年3月27日经山东省济南市槐荫区公安分局传唤至该局后被佳木斯市公安局郊区公安分局抓获；被告人王超于2019年3月28日在济南市天桥区泉和精品酒店被公安机关抓获；被告人王磊于2019年4月22日到公安机关投案；被告人王卫于2019年3月28日在济南市济阳区中投海盈资产管理有限公司门口被公安机关抓获。被告人王超、王磊、王卫到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.济南市劳动教养管理委员会济劳教字[2005]第105号劳动教养决定书、解除劳动教养人员通知书、山东省济南市天桥区人民法院刑事判决书、山东省济南市看守所刑满释放证明书证实：王超于2005年5月12日因抢夺被济南市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月，2006年9月24日解除劳动教养。2010年9月6日因犯抢夺罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑一年，2011年5月30日刑满释放。2017年1月23日因犯危险驾驶罪被济南市天桥区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月。2.深圳银监局关于金融许可证查证结果的复函证实：深圳银监局未向深圳前海荣某1公司颁发金融许可证。3.中国银保监会佳木斯分局说明证实：佳木斯前宁公司未经分局审查批准设立。4.佳木斯前宁公司工商档案，房屋租赁协议证实：佳木斯前宁公司于2017年10月23日注册成立，法定代表人党某。经营范围为经济与商务咨询服务（不含投资咨询服务），财务咨询服务，企业管理服务等。企业经营地点在郊区北义兴社区。5.山东风火轮物流有限公司工商档案证实：该公司于2016年12月6日成立，法定代表人李某5，经营范围为道路货物运输。6.山东风火轮物流有限公司股权投资协议证实：李士超伪造的深圳前海荣某1公司与山东风火轮物流有限公司投资8000万元投资协议。7.深圳前海荣某1公司设立档案证实：2016年1月12日深圳八匹马公司注册成立深圳前海荣某1公司，法定代表人段某。2016年10月18日变更法定代表人为党某，经营项目为投资管理（不得从事金融资产管理），受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金开展投资活动）等。8.济南风火轮特种设备运输有限公司档案证实：该公司于2013年10月16成立，法定代表人李某5，经营项目为普通货运，营业地点在盖世五金机电市场北二层35号。9.各投资人银行流水证实：各投资人投资及收利息情况。10.山东风火轮公司银行流水，徐某4、杜某2、王卫、杨某4、深圳前海荣某1公司银行流水证实：所吸收的投资款的走向及返还利息情况；2017年10月之后，深圳前海荣某1公司账户中多笔资金转入山东风火轮公司账户。11.杜慧敏、杜某2银行流水证实：吸收投资款及利息走向。12.济南风火轮特种设备有限公司沈阳分公司、徐某4银行流水证实：吸收投资款的走向。13.山东风火轮公司、高某1银行流水证实:2017年10月之前的资金往来情况。14.被告人李士超个人信用报告证实：李士超贷记卡有逾期记录。15.房地产登记信息证实：国华经典办公楼301室登记的所有人为陈某2，该房屋未过户。16.章丘山东风火轮物流园视频截图证实：李士超物流园内没有物流经营，仅做为停车场使用。17.济南晨发物流有限公司工商档案证实：该公司于2016年5月11日成立，2016年4月开始租用李士超济南风火轮特种设备运输有限公司35号商铺，后期更改为37-39号。18.山东盖世航渡园商铺使用合同证实：济南晨发物流有限公司于2018年10月到2019年10月租用盖世五金机电市场37，39号商铺办公。19.佳木斯前宁公司税务查询证实：该公司自2018年10月1日至2019年1月1日无纳税记录。20.佳木斯市公安局郊区公安分局情况说明证实：李士超所称账簿，只是用日记本记录的一些数字，并不是制式账簿。李士超所提及的物流园没有实际经营，没有制式账目，无法审计。21.证人段某证言证实：我是深圳市八匹马商务服务中心负责人，2016年1月26日，我注册了深圳前海荣某1公司，当时这个公司没有实际经营，也没有相关工作人员。2016年10月份左右，我们以1.5万元的价格将公司转让给党某，之后我就不知道这家公司是否实际经营和具体信息了。一个自称李总的人联系购买的公司，深圳前海荣某1公司在我们公司做代账业务，2018年9月代理记账业务到期，我们联系不到李总，代理就终止了，深圳前海荣某1公司没有实际业务，报税都是报零，没有具体业务，没有税务发票。22.证人兰某证言证实：我在八匹马公司负责联系客户和做账，2016年10月，我与深圳前海荣某1公司法人代表党某联系的公司转让，转让后与李士超联系的，李士超给我转了2500元的手续费，我给深圳前海荣某1公司办理了对公账户，从他们委托我们代理会计业务开始就没产生过实际的业务，零申报。23.证人党某证言证实：我是济南风火轮公司员工,李士超是我老板。2016年，李士超让我跟李某6去深圳注册一家公司，到深圳后，我们从深圳市八匹马公司购买了深圳前海荣某1公司，法人更名为我。佳木斯前宁公司怎么成立的我不清楚，李士超向我借过身份证，我借给他了，我从来没去过佳木斯市，深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司具体经营什么业务我不清楚。济南市风火轮特种设备运输有限公司法人是李士超的父亲李某5，李某5都不在公司，一直都是李士超管理该公司。24.证人邢某证言证实：我在大管家会计代理公司工作。2017年10月20日，芦彦阳和一名男子来我们公司办理工商执照代办业务，芦彦阳自称是前宁信息咨询有限公司佳木斯市分公司的负责人，并提供党某的身份证。佳木斯前宁公司工商档案信息是我填写的，但是公司章程、股东大会内容、聘任证明、租房协议信息是芦彦阳填写的。25.证人任某1证言证实：我在大管家会计代理有限公司上班时，给佳木斯前宁公司代理过工商注册。当时是老板邢某让我帮佳木斯前宁公司办理工商执照的，所有的材料包括党某的身份证复印件都是由两个男子提供的，档案内党某、吕某5、芦彦阳的签字也不是他们亲自签的。26.证人徐某4证言证实：我是济南风火轮公司员工。大概2016年，李士超让我负责在章丘刁镇建一个物流园，李士超在刁镇租了一个场地，让我联系大车空车配货的业务，每月工资3000元。李士超说他是黑户，办不了银行卡，让我办张银行卡给他平时转账用，还让办一个手机号，我就把手机号和银行卡给他了，2018年我就不干了。我在章丘刁镇物流园上班期间没有业务，因为李士超没有跟相关部门审批，所以厂房一直没建，他就租了那块地，平时当停车场用，现在那块地还挂着物流园的牌子，但是根本没建物流园。我不知道李士超怎么将我登记为财务负责人的，济南风火轮公司法人是李某5，他是李士超父亲，风火轮公司融资的事我不知情。27.证人赵某2证言证实：2017年2月，李士超来商量租用我父亲承包的巩家村的土地，一年租金10万，一共交了2年租金，是个叫高某1的女人来交的现金，到2019年2月份，没有人来续交租金。李士超租场地说是要干物流园，但他就是挂了一个广告牌，其他的没有了，他没有经营物流园区，场地当停车场了。28.证人高某1证言证实：我是李士超女友。2016年10月至2017年6月，我在风火轮公司上班，后来发现公司不对劲，理财融资需要金融机构的资质，李士超的风火轮公司没有资质，所以我就离职了。2017年初，李士超和姓赵的男子商量租地建物流园，租金一年10万元，当天下午李士超用我身份证和对方签了合同，后期李士超还建了几个10平方米的活动板房。李士超说他是银行黑户，所以得用我的身份证签合同。我见过党某，她的身份好像是法人代表，但实际业务不参与，全是李士超自己在负责。29.证人任某2证言证实：2013年，我在李士超经营的风火轮公司当货车司机。2016年下半年，李士超让我接手风火轮公司，每年我给李士超6万元（包括4万元房租和2万元兑店费用），我没有改店名。2018年，盖世五金机电市场通知我拖欠房租，我才知道李士超没有交房租，没办法我把房租补齐了，并且更换公司名称为晨发物流有限公司。李士超经营风火轮公司期间没有财务人员，就他自己。2017年，园区来过一个大巴车，后来知道是李士超安排来参观的。30.证人盖建农证言证实：我是山东盖世国际物流集团公司市场管理员，2008年左右，李士超用他前妻龚传芝的身份信息在我园区以8万元价格租了两间商铺，开了一家风火轮物流公司。2018年，李士超开始拖欠我公司租金，并且失联，我们就把商铺收回，重新出租给了任某2。2017年，园区来了一辆大客车，乘客们说要考察风火轮物流。2018年，有很多人到风火轮公司找李士超要账。31.证人陈某2证言证实：李士超也叫李宏新。他在2016年左右买我的国华经典大厦，他分二次给了我700万元，一次转账300万元，一次400万元。32.证人高某2证言证实：2018年10月，李士超雇我看房子，有人要租我就领人看一下房子，李士超对我说房子是他的，他要70万出租，但没人租。33.证人李某5证言证实：我是李士超父亲，几年前李士超用我的身份证办理个物流公司，我从来没出过资，也没管理过，我就知道是济南市盖世五金物流园区里面的风火轮物流公司。李士超从来没给我拿过钱，公司的经营情况我一概不知。34.证人卢某证言证实：我是邹平市明集镇解家村村委会委员,李某5是李士超的父亲，这俩人原来都是明集镇解家村人。李某5平时没事的时候白天就去劳务市场干活，赚了钱就喝酒，不干什么事，而且李某5也没什么钱，根据村委会对他的了解他没开公司。35.证人周某1证言证实：我是佳木斯前宁公司业务员，因为我怕这家公司还不起老百姓的钱，就随便起了个名字叫周帅。2017年11月至2018年7月，我是佳木斯前宁公司业务员，主要负责佳木斯前宁公司宣传山东风火轮公司需要融资，希望老百姓在佳木斯前宁公司投资，让老百姓将钱投资给山东风火轮公司。我在前宁公司挣了26000元，我愿意退还给老百姓，争取谅解。36.证人袁某证言证实：2017年11月至2018年8月，我是佳木斯前宁公司业务员，我在该公司名字叫李志，因为我怕这家公司还不上老百姓的钱，王磊对我说这个行业不太靠谱，投资有风险，换个名字省得出事之后老百姓找我。我的主要工作是负责宣传山东风火轮公司需要融资，希望老百姓将钱投资给山东风火轮公司，平时由王磊管理我，还有一个山东派来的经理王超管理。佳木斯前宁公司的实际控制人是李士超，我见过两次，他说来这面谈项目，经理王超和业务经理王磊接待的他。我在佳木斯前宁公司提成了10多万元，我愿意将钱返还给老百姓，争取谅解。37.证人徐某5证言证实：2018年5月至7月，我是佳木斯前宁公司业务员，王磊让我去公司上班，我问王磊公司靠不靠谱，他说之前也有类似公司出事的，如果感觉不安全就随便起个名，所以我就起了一个假名叫徐杰。我在公司主要工作就是宣传山东风火轮公司需要融资，让老百姓投资给山东风火轮公司。我一共提成是26000元，我愿意返还老百姓，争取谅解。38.证人聂某证言证实：2018年3月至8月，我是佳木斯前宁公司业务员，是王磊让我去佳木斯公司工作的，我的假名叫杨光。我主要是宣传山东风火轮公司需要融资，让老百姓投资给山东风火轮公司。我一共挣了提成11万元左右，我现在愿意返给老百姓，争取谅解。39.证人刘某4证言证实：2017年11月至2018年8月，我是佳木斯前宁公司业务员，假名叫刘少轩。我主要是宣传山东风火轮公司需要融资，让老百姓投资给山东风火轮公司。我一共挣了提成8.8万元左右，我现在愿意返给老百姓，争取谅解。40.证人杜某2证言证实：2017年12月到2018年8月，王超介绍我到佳木斯前宁公司担任会计工作，每月工资5000元。佳木斯前宁公司的实际控制人是李士超。深圳市前海荣某1公司是为山东风火轮公司服务的，主要是为山东风火轮公司融资，实际钱最后都转到山东风火轮公司李士超处。我们的主要业务是介绍风火轮项目，吸引客户投资，方式一般是讲课，发传单，最开始约定年利息是24%，后来是21.5%。李士超让我把客户投资的现金转给山东风火轮总公司财务徐某4，刷卡的钱不经过我，直接进入深圳前海荣某1公司对公账户里。41.证人杨某4证言证实：2018年8月，王卫介绍我到佳木斯前宁公司负责财务工作，王卫是风火轮东北区的经理，实际上事务都是由王卫负责，我在佳木斯前宁公司解决不了的事都跟王卫联系，如果王卫解决不了就跟李士超联系解决，从我上班我就没见过党某，一直都是李士超负责这个公司，佳木斯前宁公司的实际控制人也是李士超。2018年9月，佳木斯前宁公司的客户投资的理财产品利息返还有延迟，资金不够用，李士超跟客户保证10月份资金就能解决了，但是没过几天，还有客户想要回本金，我应付不过来，就直接联系李士超，李士超跟客户说等再有投资的客户时会将新客户的投资的钱还给老客户，之后客户的钱还是还不上，我感觉公司不行了，就不干了。我收到客户投资的钱时先转到我银行卡里，再转给风火轮总公司财务徐某4，后期我把投资的钱转给王卫了。42.证人刘某5证言证实：2018年8月，我通过王卫到佳木斯前宁公司工作，我的主要工作是发传单、讲课、还有带客户去了一次沈阳风火轮公司考察。2018年9月中旬，王卫雇的讲课人在佳木斯鼎特大酒店讲课，专门宣传风火轮项目。到2018年9月末，客户的投资款还不上，有客户打电话，但是王卫不让我们接电话，我们就不干了。佳木斯前宁公司的实际控制人是李士超。43.证人马某2证言证实：2018年8月，我经王卫介绍跟我丈夫刘某5到佳木斯前宁公司当业务员，我的主要工作是发传单。2018年9月中旬，王卫雇的讲课人在佳木斯鼎特大酒店讲课，专门宣传风火轮项目。2018年9月末，客户的投资款还不上，有客户打电话，但是王卫不让我们接电话，我们就不干了。佳木斯前宁公司实际控制人是李士超。44.被害人陈某1陈述证实：2018年9月16日，我在佳木斯前宁公司投资了1万元现金，我是通过大街上的传单知道这家公司的，这家公司和我约定的利息是年化利率21.6％，我没有收到这家公司给我返利，我刚投资没几天这家公司就不干了，我共损失了1万元。45.被害人杨某1陈述证实：2017年12月开始，我在佳木斯前宁公司投资了共计7笔，合计37万元。我是通过大街上的传单知道的这家公司，公安机关向我出示的调取我本人的银行卡流水证实的共返还我利息与本金共67400元我无异议，我共损失了322600元。46.被害人吕某1陈述证实：2018年5月21日，我在报社对面看见有人发佳木斯前宁公司的传单，然后我就去了这家公司，有一个姓郑的男子给我介绍他们公司与风火轮合作的相关业务，和我约定投资的年利息是24％，于是我投资了1万元，我共收到3个月的利息共计600元，共损失9400元。47.被害人曹某陈述证实：2017年12月，我收到了刘欢给我的佳木斯前宁公司的宣传单，刘欢给我介绍了风火轮项目业务。从2017年12月开始，我在佳木斯前宁公司共计投资了9笔，共计210000元，收到利息35200元，共损失174800元。48.被害人徐某1陈述证实：2018年5月，我在新玛特附近看见有人发佳木斯前宁公司的传单，然后就去了这家公司咨询，我通过业务员李志投资了3笔资金，每笔1万元，和我约定投资的年利息是24％，还通过会计杨某4，也投资1万元，共计投资4笔，一共40000元。我共收到4个月的利息2000元，共损失38000元。49.被害人刘某2陈述证实：2018年3月初，张某3跟我说有个公司投资按月返息，然后我和他去了佳木斯前宁公司，工作人员介绍说这个项目收益率达到24%。2018年3月31日，我和张某3来到佳木斯前宁公司交给财务人员杨某42万元，并签了合伙协议。之后，我又分两次投资1万元和3万元，共计6万元。我共收到利息2000元，共计损失58000元。50.被害人李某1陈述证实：2018年5月，我在汗蒸馆认识了曹云英，曹云英称他是佳木斯前宁公司理财经理，自己也在投资风火轮项目。2018年5月，我在参加婚礼时收到佳木斯前宁公司的宣传单，觉得这个项目不错。2018年6月24日，我去佳木斯前宁公司转账2万元购买了风火轮理财产品。我共计收到两笔利息800元，共计损失19200元。51.被害人谢某陈述证实：2018年6月，我在红馆酒店附近接到了曹云英发的介绍深圳前海荣某1公司的宣传单，然后我就去了佳木斯前宁公司，于2018年6月30日和2018年9月18日先后投资了1万元和5万元，第一笔约定利息是24%,第二笔约定利息是21.6%，共计投资6万元，收到利息400元，总计损失59600元。52.被害人崔某陈述证实：2018年4月，张某3邀请我到佳木斯前宁公司了解情况，我又在张某3的邀请下多次到鼎特酒店上课，还在红馆酒店吃过一次饭，讲师让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息。2018年5月开始，我陆续投资了5笔，共计61万元，收到利息23500元，损失总计586500元。53.被害人刘某1陈述证实：2018年1月，我从曾某手里收到一份介绍佳木斯前宁公司的宣传单，曾某带我去公司了解情况，后来在鼎特酒店上课，讲师让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息。2018年1月18日开始我陆续投资9笔，共计42万元，收到利息40640元，损失总计379360元。54.被害人吴某1陈述证实：2018年6月20日，我参加一个促销会，举办方介绍了风火轮项目，说投资按月返息，年利息24%。2018年6月23日，我来到佳木斯前宁公司投资1万元，并签了合同，我收到利息385元，损失总计9615元。55.被害人徐某2陈述证实：2018年3月，于凤启给我介绍佳木斯前宁公司，我就去公司了解情况，后来在鼎特酒店上了四次课，在红馆酒店吃了一次饭。讲师让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息。2018年3月30日开始我陆续投资5笔，共计11万元，我收到利息7580元，损失总计102420元。56.证人徐某6证实：徐某2是我姐姐，在北京照顾孩子，不方便到公安机关说明情况。之前我姐姐报案称投资11万元，是因为她没有记清。徐某2共投资12万元，共收到利息8600元，损失共计101400元。57.被害人吴某2陈述证实：2018年4月，我在大福源超市附近收到一张介绍风火轮项目的宣传单，5月我去了佳木斯前宁公司咨询，郑少阳接待我并介绍了风火轮项目。2018年5月28日，郑少阳给我打电话叫我去公司，在他的介绍下我投资了1万元，之后又陆续投资4笔，共计26万元，收到利息5280元，损失总计234720元。58.被害人殷某陈述证实：2018年3月，张某3向我宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司，推荐我投资。让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息，还带我去佳木斯前宁公司了解情况。2018年4月1日和2018年5月17日我先后投资5万元和6万元，共计11万元，收到利息9800元，损失总计100200元。59.被害人陆某陈述证实：2018年3月，张某3向我宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司，推荐我投资。让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息，还带我去佳木斯前宁公司了解情况。2018年3月31日和2018年4月11日我先后投资了5万元和2万元，共计7万元，收到利息7000元，损失63000元。60.被害人张某1陈述证实：2018年7月，我姐姐张某3向我宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司，推荐我投资，还带我去佳木斯前宁公司了解情况。2018年7月4日和2018年8月23日我先后投资了5万元和3万元，共8万元，收到利息2000元，损失总计78000元。61.被害人王某1陈述证实：2018年7月，曹云英向我宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司，推荐我投资，通知我去鼎特酒店开会，让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息，还带我去佳木斯前宁公司了解情况。2018年3月30日我投资了1万元，约定年化率利息24%。我一共收到5个月利息1000元，损失总计9000元。62.被害人潘某陈述证实：2018年6月，我接到周帅发的介绍佳木斯前宁公司的宣传单。后来我接到几次他的电话，让我去鼎特酒店开会，又在红馆酒店开了一次会。讲师让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息，后来我去佳木斯前宁公司了解情况。我在2018年6月27日和2018年9月7日分别投资了1万元和2万元，共计3万元，收到利息400元，损失总计29600元。63.被害人王某2陈述证实：2018年6月，我接到李志发的介绍佳木斯前宁公司的宣传单，后来我接到几次他的电话，让我去鼎特酒店开会，后来又在红馆酒店开了一次会。讲师让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息，后来我去佳木斯前宁公司了解情况。2018年5月21日和2018年8月1日我先后投资了1万元和42万元，共计43万元，收到9000元利息，损失总计421000元。64.被害人贺某陈述证实：2018年6月23日，我在街上收到了介绍佳木斯前宁公司的宣传单，通知下午在红馆酒店开会还有礼品，我去参加了会议，讲师介绍了佳木斯前宁公司和山东风火轮项目。参加完会议后，我去前宁公司把1万元交给了杨光，签订了合同，我收到利息400元，损失总计9600元。65.被害人吕某2陈述证实：2018年4月，在街上有人给我发介绍佳木斯前宁公司的宣传单，记了我的电话，然后我去公司了解情况，在鼎特公司上了一次课，山东风火轮公司的李士超在佳木斯前宁公司会议室给我们开了一次会，向我介绍佳木斯前宁公司和山东风火轮项目，让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息。2018年4月3日我投资了1万元，收到利息1800元，损失总计8200元。66.被害人齐某陈述证实：2018年4月，我捡到一份介绍佳木斯前宁公司的宣传单，就去了该公司了解情况，后来在鼎特酒店上了几次课，在红馆酒店吃过饭。讲师给我介绍佳木斯前宁公司和山东风火轮项目，让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我们返利。半年内，我陆续投资了9笔共计26万元，收到利息23500元，损失总计236500元。67.被害人张某2陈述证实：2018年5月，我接到一个叫杨光的业务员发的介绍佳木斯前宁公司的宣传单，他向我介绍风火轮项目，留了我的电话。过了几天杨光给我打电话让我去鼎特酒店开会，讲师介绍风火轮项目，说投资按月返息，年利率24%。2018年5月22日开始我陆续投资3笔，每笔1万元，共计3万元，收到利息1400元，损失总计28600元。68.被害人刘某3陈述证实：2018年5月份，我在早市接到一份介绍佳木斯前宁公司的宣传单，后来我去公司了解情况，又去了鼎特酒店上课，还在红馆酒店吃饭。当时讲师让我们把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司给我们返还利息。2018年5月10日开始，我分别以我和我妻子王丽兰的名义投资了7笔，共计28万元。前4笔约定利息24％，后3笔约定利息21.6％。10月份，我看到微信群里说佳木斯前宁公司关业了，我才知道被骗了。我共收到22260元利息，共计损失257740元。69.被害人安某陈述证实：2018年3月13日，我经曹某介绍知道的佳木斯前宁公司，他带我到公司让业务员给我讲业务，后来我投资了20万元，约定年利息24％，6个月返还本金。投资后我共收到196000元，总计损失4000元。70.被害人李某2陈述证实：2018年8月初，张某3跟我介绍佳木斯前宁公司融资利息高，2018年8月6日，我带了5万元来到佳木斯前宁公司，公司的人给我介绍了风火轮项目，说投资之后按月返息，月利息21.6％，我就投资了5万元，签了合同。到9月份返息的时候，我们投资人建的微信群里通知我们被骗了。佳木斯前宁公司给我返回了900元，总计损失49100元。71.被害人杜某1陈述证实：2018年6月，杨某1将我的电话给了佳木斯前宁公司的张某3，后来张某3约我到红馆酒店吃饭。之后张某3就经常联系我，让我去他公司投资。2018年7月14日开始，我就陆续到佳木斯前宁公司投资了3笔，共计14万元。后来我听说佳木斯前宁公司倒闭了，我收到返息3380元，共计损失136620元。72.被害人冯某陈述证实：2018年6月，我在街上接到李志给的传单，上面宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，当时留的电话号码。后来李志打电话通知我到鼎特酒店开会，会上讲师介绍风火轮项目，让我把钱借给山东风火轮公司，公司给我返利息。2017年12月29日，我先后投资了共计12万元，后来我去佳木斯前宁公司，发现人都跑了，我才知道被骗了。我共收到返还本金50000元，利息8800元，共计损失61200元。73.被害人沈某1陈述证实：2018年9月，刘某1向我宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司，然后找我到鼎特酒店开会，会上讲师介绍风火轮项目，让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司给我返利息。2018年9月8日，我投资了10万元，投资期限3个月，年化率21.6%。当时我也在佳木斯前宁公司兼职，我去沈阳考察完没几天，我去公司发现门锁了，联系负责人一直在推拖，我才知道被骗了。我收到利息1500元，共计损失98500元。74.被害人关某陈述证实：2018年5月16日，我在街上接到一张宣传单，上面宣传深圳前海荣某1公司和山东风火轮项目。后来我就去了佳木斯前宁公司，当时接待我的杨某4许诺给我一分八的利息，然后我就分5次投资了13万元，我收到9000元利息，共计损失121000元。75.被害人贾某陈述证实：2018年7月，我在大润发超市门口接到一份介绍佳木斯前宁公司的传单，并留下了联系方式。过段时间佳木斯前宁公司有人给我打电话，让我去公司了解一下情况。我到了佳木斯前宁公司后发现上面挂了很多执照，我感觉挺正规，后来我又去了鼎特酒店开会，佳木斯前宁公司经理给我们介绍了公司的前景。2018年9月8日开始，我分两次投资了2万元，并约定每个月按照投资额的21.6％返利息。到10月份，我发现佳木斯前宁公司的人跑了，我就报案了。我收到利息150元，损失19850元。76.被害人杨某2陈述证实：我平时经常路过佳木斯前宁公司，2018年9月6日开始，我先后投资了2笔，共计9万元，并且投资合同约定每个月按照投资额的21.6％返利息，后来有人告诉我这家公司关门了，我就来报案了。我收到利息400元，损失89600元。77.被害人吕某3陈述证实：2018年6月，在路上有人给我发传单，并且记我的电话号码，宣传单上介绍的深圳前海荣某1公司。后来我就去了佳木斯前宁公司，员工给我介绍的深圳前海荣某1公司和山东风火轮项目，让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司再给我返利息。2018年6月24日，我共投资2笔，共计20万元，投资期限是半年，约定利息24％。后来我通过投资人微信群才知道公司关业了，我被骗了。我收到8000元利息，共计损失192000元。78.被害人孟某陈述证实：2018年初，我在街上收到佳木斯前宁公司发的传单，上面介绍了风火轮项目，传单上还写明了佳木斯前宁公司在鼎特酒店开会的时间。后来我去了会议现场，会议主要讲解投资项目，后来我又去听了几次会。2018年6月23日，我去佳木斯前宁公司投资了5笔共计15万元，每个月按照投资额的21.6％返利息。后来我发现佳木斯前宁公司没人了，我就报警了。我收到利息4800元，共计损失145200元。79.被害人杨某3陈述证实：2018年6月末，我在街上收到佳木斯前宁公司的传单，留了我的电话号码。后来我接到电话通知去鼎特酒店上课，之后又去佳木斯前宁公司上了2次课，上课主要宣传的是深圳前海荣某1公司的简介和山东风火轮项目的前景。2018年6月29日开始，我陆续投资了4笔共计15万元。10月份的时候，我听微信群里说佳木斯前宁公司关业了，我才知道被骗了。我收到5000元利息，损失145000元。80.被害人车某陈述证实：2018年9月，我接到一份传单，介绍深圳市前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，然后我到鼎特酒店开的会，讲师讲的是山东风火轮项目的前景，让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司再给我返利。2018年9月8日，我投资了15万元，期限是3个月，年化率21.6％。后来我朋友告诉我佳木斯前宁公司的人跑了，我才知道被骗了。我收到利息2250元，损失147750元。81.被害人李某3陈述证实：2018年8月，我在街上收到佳木斯前宁公司的传单，上面介绍了山东风火轮项目，说明投资之后可以按月返息。后来我去鼎特酒店参加了佳木斯前宁公司周年活动，会上有人讲解了山东风火轮项目的前景。2018年8月26日，我到佳木斯前宁公司投资了3万元，合同约定每个月按投资额的21.6％返利。到9月26日返息时，我发现佳木斯前宁公司关门了，我就知道我被骗了。我共损失30000元。82.被害人廉某陈述证实：2018年6月，有人在街上给我发了一张传单，又留下了我的电话号码。传单上是宣传深圳前海公司和介绍山东风火轮公司。后来我接到佳木斯前宁公司的电话，通知我去参加理财会，在会上讲师讲了山东风火轮项目的前景，让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司给我返利息。2018年7月24日，我陆续投资了两笔共计4万元，合同约定年利率24％。我收到利息3450元，损失36650元。83.被害人徐某3陈述证实：2018年1月初，我在街上收到一份传单，是宣传深圳前海荣某1公司的简介。后来我就去了佳木斯前宁公司，当时一个叫周帅的业务员接待的我，给我介绍了山东风火轮项目的前景。2018年2月7日开始，我一共在佳木斯前宁公司投了16万元，收到利息10000元，收到返还本金60000元，共计损失90000元。84.被害人沈某2陈述证实：2018年3月，我在第一加油站附近收到一份传单，宣传的是深圳市前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，当时我留了电话号码。后来佳木斯前宁公司通知我去鼎特酒店开会，会上讲师介绍了山东风火轮项目的前景。2018年3月30日和2018年7月9日，我先后投资了2笔共计2万元，约定利息都是24％。后来我去佳木斯前宁公司发现人都跑了，我才知道被骗了。我收到利息1400元，损失18600元。85.被害人孙某陈述证实：2018年6月，我在街上收到一张宣传单，宣传山东风火轮公司的投资项目。后来我在街上遇到曹云英，她介绍我去海佛投资理财公司去听课，听课之后我没有投资。后来曹云英又打电话通知我去鼎特酒店开了两次会，会上基本都是介绍山东风火轮公司的项目。2018年9月6日，第二次开会听完后，我和曹云英去了佳木斯前宁公司，我投了1万元，后来我发现佳木斯前宁公司关业了，我就知道被骗了。我收到利息150元，损失9850元。86.被害人马某1陈述证实：2018年5月，有一个叫曹云英的给我发宣传单，宣传内容是介绍深圳市前海荣某1公司，后来曹云英带我到佳木斯前宁公司了解情况，又在鼎特酒店听课，还在红馆酒店吃饭。上课时宣传的是深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，也介绍了风火轮公司的前景，当时讲师让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司再给我返利。2018年9月13日开始，我陆续投资3笔共计6万元。后来我发现佳木斯前宁公司关业了，我才知道被骗了。我收到利息2400元，损失57600元。87.被害人姜某陈述证实：2018年5月份，我在财富大厦附近听理财会，一个叫曹云英的给我发宣传单，内容是介绍深圳前海荣某1公司。后来我去了佳木斯前宁公司了解情况，之后又在鼎特酒店上了两次课。上课宣传的是深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，也介绍了山东风火轮公司项目的前景，当时讲师让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司再给我返利。2018年5月12日，我陆续在佳木斯前宁公司投资了2笔共计6万元。后来投资人微信群里通知佳木斯前宁公司关业了，我才知道被骗。我收到利息2400元，损失57600元。88.被害人吕某4陈述证实：2018年6月，我在朋友聚会上认识的曹云英，她向我介绍山东风火轮公司的投资理财项目。后来曹云英给我打电话通知我去红馆酒店听课，课上介绍了山东风火轮公司，同时号召听课人投资山东风火轮公司。6月30日开始，我在佳木斯前宁公司投资了2笔共4万元，后来佳木斯前宁公司关业了，电话也打不通，我就知道我被骗了。我收到利息850元，损失39150元。89.被害人米某陈述证实：我是通过曹云英发宣传单认识的她，2018年9月6日，曹云英给我打电话让我到鼎特酒店开会，当时举办方介绍了山东风火轮公司的项目和前景，当天下午我就投了1万元。9月末，佳木斯前宁公司的人不露面，公司也关门了，我才知道被骗了。我收到利息150元，损失9850元。90.被害人赵某1陈述证实：2018年3月初，曹云英向我介绍佳木斯前宁公司，说现在融资利息高。2018年3月30日，曹云英带我来到佳木斯前宁公司，公司员工给我介绍了山东风火轮公司的项目，说投资之后可以按月返息，年利息24％。然后我就投资了1万元。后来投资人微信群里通知我们被骗了，我就报案了。我收到利息1000元，损失9000元。91.被害人邹某陈述证实：2018年4月，丁晓惠给我一张宣传单，上面写的是深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，并且留了我的电话号码。后来丁晓惠叫我去鼎特酒店听课，工作人员说风火轮公司的前景好，投资的话会分红，利息比银行高。2018年4月4日，我陆续在佳木斯前宁公司投资了3笔共计6万元。后来前宁公司关门了，人也联系不上，我才知道被骗。我收到利息2600元，红包400元，共计损失57000元。92.被害人李某4陈述证实：2018年4月16日，我在路上看见一家佳木斯前宁公司，当时我也想投资理财，就去了这家公司咨询，公司的人给我介绍的他们公司的简介，说是和山东风火轮公司联合，跟我说投资后，可以给我分红。2018年4月19日，我陆续在佳木斯前宁公司投了2笔共计4万元。后来这家公司的人都跑了，也联系不上，我就知道被骗了。我收到利息3200元，损失36800元。93.被害人曾某陈述证实：2017年11月，我接到一份介绍佳木斯前宁公司的宣传单，并留了电话号码。后来佳木斯前宁公司的人约我到他们公司了解情况，我去了几次佳木斯前宁公司上课，课上宣传的是深圳前海荣某1公司和山东风火轮公司的简介，也宣传了山东风火轮公司的项目和前景，当时讲师让我把钱借给山东风火轮公司，山东风火轮公司再给我返利。我陆续投资了11笔共计26万元。2018年10月，我听微信群里说佳木斯前宁公司关业了，才知道被骗。我收到利息13200元，损失246800元。94.被告人李士超供述证实：2007年开始，我欠银行信用卡大约40万元，我本身是黑户，不能注册公司，2008年我就用我父亲李某5的名字注册济南市风火轮特种设备运输有限公司。2016年时，风火轮公司没有钱了，我想融资，那时认识一个叫王某4的人，王某4介绍了代办公司业务叫李某6的人，他帮我在深圳市八匹马公司购买了深圳前海荣某1公司，变更法人为党某，之后王某4又找到王超，在哈尔滨注册了一家融资公司，但是哈尔滨当地派出所不让做融资理财项目，于是王超又找了代办在佳木斯注册了佳木斯前宁公司，法人代表是党某，属于深圳前海荣某1公司的分公司，我用这两家公司推销介绍风火轮公司的业务项目，向客户推荐理财产品，然后将客户投资的钱转到我手里达到融资的目的。党某没有管理过这两家公司，全是我在管理，而且我也找了徐某4、党某、乔某、高某1几个朋友注册银行卡，给我自己用。深圳前海荣某1公司与山东风火轮公司签订的8000万元的融资合同全是我一手操作的，是我自己弄的合同，两家公司实际上都是我控制。李发扬是我公司打工的人，王某4和我商量后，是我让李发扬派王超和王卫到佳木斯前宁公司进行融资的。佳木斯前宁公司成立后，王超带一个团队向客户推荐山东风火轮项目，跟客户说山东风火轮公司要建物流园并承诺可以返还利息，吸引客户投资，他们具体怎么宣传的我不太清楚，我就负责收钱，客户投资的钱如果刷卡的话先是进入深圳前海荣某1公司对公账户里，然后我再将钱转到徐某4的账户里。如果客户投资是现金的话，先由那边的财务人员存到他们的银行卡里，再转到深圳前海荣某1公司对公账户，我再以同样的方式转到徐某4的银行卡里我自己用。2018年8月，王超推销团队承诺的利息与本金兑现不了，之后我派王卫到佳木斯前宁公司做经理。王超团队业务提成大概是50%-55%，后期下降到48%，王卫团队提成是30%，业务提成是王某4向我建议，我同意的，他说要想融资必须提成高。客户投资的利息是王超团队去佳木斯考察，然后和我商量定的，开始时年利息是24%，后期是21.6%，合同样本是李某6设计的，我和王某4一起商量的。佳木斯前宁公司投资客户大约50多人，投资总额大概500多万，我实得300万元左右。物流园我只是租了场地，在上面建了一些厂房，这些物流园从一开始就没有实际经营业务，我就是为了带着客户去看物流园，吸引他们继续投资。任某2最早是我公司打工的，大概在2016年的时候，我让任某2承包了济南到银川的物流线，他每个月给我5000元，一年6万元，我用来交房租了，但是当时挂的牌匾还是济南风火轮的牌匾，还有别的运输线我也给别人承包了，实际的经营者已经不是我了。2018年5月份的时候，我交不起盖世物流园的房租，任某2就开始自己与物流园沟通自己交房租。“荣某荣某2一号私募股权投资基金”与“山东风火轮企业管理中心”是我为了融资随便起的基金的名字。佳木斯市前宁公司融资融来400多万元，我都用来从陈某2手里买国华经典办公楼了，第一笔是2017年10月现金300万元，第二笔是2018年4月给陈某2老公李家华转账400万元。其当庭供述：我作为山东风火轮公司的监事，与深圳前海荣某1公司合作，佳木斯前宁公司融资的款项没有给我，我也没有安排王超、王磊进行融资，也未与任何客户签订过合同。95.被告人王超供述证实：2017年七八月份，我在网上看到济南风火轮特种设备运输有限公司招聘，我就去面试了，是人事部经理李发扬面试的，他派我到风火轮驻哈尔滨前宁信息咨询公司任经理，我就同意了。我到哈尔滨后，看到公司业务经理周晓磊，会计杨晓志，因当地部门不让我们做这种理财业务，我们就把哈尔滨公司注销了。大概2017年10月，我与周晓磊到佳木斯前宁公司，我任经理，周晓磊任业务经理，我们一直干到2018年8月，客户投资的理财产品没法兑现，而且我的工资也开不出来了，我感觉公司经营不下去了，我就辞职了。业务员都是周晓磊找来的，我们主要是介绍山东风火轮项目，让客户投资理财，平时就是业务员发传单，以讲课的方式向客户介绍山东风火轮项目，讲课基本上每月讲一次。在我任经理期间投资理财的有30多位客户，投资在300万元至400万元之间，我占其中5%，大概16万元左右，客户投资的钱除去提成外，都由会计转给山东风火轮公司。山东风火轮公司和佳木斯前宁公司实际控制人是李士超。96.被告人王磊供述证实：2017年8月，我在找工作的网上看到山东风火轮公司招聘，我就给山东风火轮公司人事部打了一个电话，人事部那个人自称姓王，说山东风火轮公司要在哈尔滨成立一家深圳前海荣某1公司的分公司，缺少一个业务经理的职位，接受简单培训后，我就到哈尔滨公司担任业务经理了，王超是风火轮驻哈尔滨公司的经理，大概干了二个月，因当地派出所不让干融资项目，风火轮公司不在哈尔滨干了。2017年10月，山东风火轮公司在佳木斯注册了佳木斯前宁公司，之后王超和我到佳木斯公司上班，王超是经理，我还是业务经理，当时我感觉公司细节的工作我一个人负责不过来，于是我让一个业务员负责平时给客户购买小礼物，给客户小红包之类的。我在佳木斯前宁公司上班时对外称我叫周晓磊，刚开始应聘时我也怀疑过返给客户这么高的利息不是正常的公司，但是姓王的人说这是为了前期扩大宣传，想快速融资，我也确实想挣这个钱，所以我就说了一个假名，怕如果真有一天风火轮公司还不上钱，老百姓不会找到我。我们平时给老百姓推销风火轮公司项目，主要是向客户介绍风火轮项目前景很好，不断给客户发宣传单，送小礼物，吸引客户投资，风火轮总公司还让我们给客户开会，为风火轮融资。2018年8月的时候我离职了，当时公司不欠客户本金和利息。在我和王超期间，有多少人投资我记不住了，但是投资总额度是380万元左右，我一共收到160多万，除去给业务员的提成，实际上我赚了100多万，这钱我已经返还给公安机关了。97.被告人王卫供述证实：2018年8月份，山东风火轮公司的李发扬让我到佳木斯前宁公司接手王超当经理负责佳木斯业务，主要维护老客户。等我接手这个公司后主要就是讲解风火轮公司近期开展的业务，我们通过发传单、讲课的方式来宣传，在佳木斯鼎特宾馆租用了会议室来讲课，还带客户到沈阳市沈河区风火轮物流园考察风火轮项目，之后又带着客户去风火轮渔阳分公司，主要是向客户介绍风火轮项目现在是有秩序的运营，吸引客户投资。等回来之后，这些客户有续约的，有新增加投资的。杨某4收取客户投资的钱后，我扣下我与李士超商定的30%提成，其余的钱转入山东风火轮公司的财务徐某4，徐某4干什么用了我不知道。2018年10月，我发现山东风火轮公司与深圳前海荣某1公司的理财产品兑现慢了，我就跟李士超说了，他说没钱还，我感觉这个公司不靠谱，于是我就不在这个公司干了，杨某4等业务员一起都不干了。我从上班开始，就一直按照风火轮总公司的安排给客户介绍风火轮项目的前景及主营业务，但是我去的沈阳、佳木斯实际办公地点都是深圳前海荣某1公司的分公司，这些资本投资管理公司实际上就是空壳公司，没有实际负责人运营，就是风火轮公司派人去这些公司负责管理与讲解。佳木斯前宁公司的实际控制人是李士超，所有的事情都是李士超告诉我办理的。我在佳木斯共吸收投资人数30多人，金额150多万元，我提成约40多万元。我看过佳木斯前宁公司的工商执照，知道这个公司没有经营金融业务的资质，我是听风火轮公司的安排来吸收资金的，我愿意认罪认罚，争取宽大处理。98.黑龙江**鹏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实：佳木斯前宁公司吸收公众存款总额为6090000元。返还金额984710元，造成投资人损失金额5105290元。王超担任佳木斯前宁公司经理期间非法吸收公众存款4710000元。王卫担任经理期间吸收金额1380000元。李士超非法所得金额3415200元。王磊非法所得金额1413000元。王超非法所得金额235500元。王卫非法所得金额414000元。佳木斯前宁公司非法吸收公众存款全部转入由李士超控制的党某、高某1、徐某4等人的个人银行账户中，未发现佳木斯前宁公司资金用于风火轮物流园区建设。99.山东风火轮物流园区经营情况录像证实：山东风火轮物流没有进行经营，只做为停车场使用。100.卷宗另有户籍证明、现实表现、到案经过等证据证实。本院认为，被告人李士超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人王超、王磊、王卫非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，被告人李士超、王超、王磊、王卫均应予惩处。公诉机关对四被告人指控罪名成立。被告人李士超提出的其与深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司无关，其未向投资人宣传投资，未使用佳木斯前宁公司吸收的资金的辩解意见，与银行流水明细、证人证言及其在公安机关的供述不符，本院不予采纳；被告人李士超及其辩护人提出的李士超有罪供述是在侦查机关办案人员的威胁下形成，不能作为定案依据的辩护意见，因李士超及其辩护人并未向法庭提交相关证据，且与公诉机关提交的讯问李士超笔录、讯问李士超视频不符，本院对此辩护意见不予采纳；其辩护人提出公诉机关指控李士超犯集资诈骗罪事实不清，证据不足，山东风火轮公司、深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司三者关系未查清，佳木斯前宁公司非法吸收资金流向不清；李士超只是山东风火轮公司的实际控制人，不是深圳前海荣某1公司和佳木斯前宁公司实际控制人，不能证实李士超是指挥者、决策者，故不应认定李士超犯罪的辩护意见，经查，被告人李士超虚构投资理财的事实非法集资，且集资后并未将钱款用于生产经营活动，而是占为己有并自行处分，在明知没有返款能力的情况下仍将集资款予以挥霍，致使集资款不能返还，依法可认定其具有非法占有的主观故意，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王超的辩护人提出王超符合自首的构成要件，应认定为自首的辩护意见，因与侦查机关出具的到案经过不符，本院不予采纳；又提出的其所从事工作按单位要求，应按单位犯罪处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；提出的王超能认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人王磊的辩护人提出王磊积极退还自己违法所得，又积极配合公安机关追缴其他业务人员分得的违法所得，减小犯罪的危害后果，其没有前科劣迹，本次犯罪并非由他策划和主导，主观恶性较小，系自首，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人王卫辩护人提出其能如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，当庭悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人王超、王卫能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人王磊能主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，自愿认罪认罚，积极返还赃款，可以对其从轻处罚。被告人王磊有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第二款、第三款，第四条第一款、第二款，第五条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李士超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2031年3月26日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人王超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2023年9月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人王磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人王卫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2023年3月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、责令被告人李士超、王超、王卫继续退赔各集资参与人未返还的资金，其中李士超对集资参与人损失人民币5105290元承担退赔责任，王超对其违法所得人民币235500元承担连带退赔责任，王卫对其违法所得人民币414000元承担连带退赔责任（附各集资参与人名单：安玉荣0.4万元、曹喜荣17.48万元、车洪英14.775万元、陈淑珍1万元、崔维新58.65万元、杜宏志13.662万元、冯殿君6.12万元、关淑英12.1万元、贺传长0.96万元、贾丽敏1.985万元、姜茂有1.88万元、李清海3万元、李庆安3.68万元、李运才1.92万元、李长国4.91万元、廉金洲3.655万元、刘淑艳37.936万元、刘玉梅5.8万元、刘志刚25.774万元、陆玉霞6.3万元、吕洪义3.91万元、吕笃斌19.2万元、吕玲珍0.82万元、吕玉华0.94万元、马丽英5.76万元、孟淑华14.52万元、米丽娟0.985万元、潘凤英2.96万元、齐景新23.65万元、沈璐9.85万元、沈玉波1.86万元、孙杰0.985万元、王淑良42.1万元、王秀珍0.9万元、吴洪利0.96万元、吴大兴23.472万元、谢忠田5.96万元、徐伟3.8万元、徐广军9万元、徐文利10.14万元、杨春林32.26万元、杨桂芬14.5万元、杨明义8.96万元、殷国林10.02万元、张志杰7.8万元、张忠军2.86万元、赵克0.9万元、曾凡珍、周宇、周佳齐23.77万元、邹永福5.7万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朴雪梅审 判 员  龙 隆人民陪审员  刘姝彤二〇二〇年四月十日书 记 员  张玲玲