江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初26号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人龚循文，男，1982年5月4日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市高新区，捕前住南昌市青山湖区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月19日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人范小华，北京滕王阁律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2019〕291号起诉书指控被告人龚循文犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员毛玲出庭支持公诉，被告人龚循文及其辩护人范小华到庭参加诉讼。经江西省南昌市中级人民法院批准延期审理三个月，现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2011年7月，闵宇凤（已判决）与胡亮（已判决）等人出资成立了东基公司，并于2012年4月，由闵宇凤、闵忠信（已判决）、胡亮每人出资十万，重组了东基公司。其后，闵宇凤以其弟弟闵宇平是刑满释放人员，在南昌市高新区有影响力，对东基公司接业务有帮助为由，让闵宇平（已判决）占二股（未出资，股份由闵宇凤代持），闵宇凤、闵忠信、胡亮、各占一股，同年7月左右，增加了闵宇发（已判决）、被告人龚循文各一股，闵宇发股份占在闵忠信名下（闵忠信占六成，闵宇发占四成），并形成固定的组织，在南昌市高新区麻丘镇安置房××期沙土供应项目、绿地未来城住宅二区整材供应项目中，采取暴力、威胁等手段强揽工程、敲诈勒索财物。闵宇平负责接谈业务等决策性事项，闵宇凤负责全面工作，闵忠信负责接谈业务、工地管理、管账等工作，胡亮负责接谈业务、工地管理、对外协调等工作，闵宇发、被告人龚循文负责工地车辆计数等工作。闵宇平、闵宇凤、闵忠信、胡亮、闵宇发等人有共同明确的犯罪目的，有具体的分工，有较强的组织性和卿定性，自2012年6月以来，共同实施了系列犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱南昌市高新区的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团，其中闵宇平、闵宇凤为首要分子，闵忠信、胡亮为重要成员，闵宇发、被告人龚循文为组织成员，集团犯罪的非法获利以股东分红、工资等形式发放。一、关于麻丘镇二期安置房沙土供应强迫交易、敲诈勒索的事实（一）强迫交易的犯罪事实2012年9月份，邓某、鲁某、刘某三人合伙的南昌市汇东建材有限公司（以下简称“汇东公司”）经招投标，获得南昌市高新区麻丘镇安置房××期填方工程。同年11月29日左右，汇东公司雇杨国华、胡细平运沙进麻丘镇安置房××期施工地，东基公司闵宇凤带领闵忠信、胡亮、闵宇发、被告人龚循文等人和麻建公司（另案处理）、金凤沙场、村民以阻拦车辆、语言威胁等方式阻工，被迫停工。邓某、刘某等人不甘心，又私下请车辆从瑶湖地铁口运送沙土进施工地也被东基公司闵宇凤带闵忠信、胡亮等人和麻建公司、金凤沙场阻工。汇东公司后将送沙业务交由金凤沙场，金凤沙场为顺利运进沙土找到本地村民、闵忠富、闵罗龙，由他们押运沙土进施工地，又被东基公司闵宇凤、闵忠信、闵宇发等人和麻建公司阻工，金凤沙场自己公司拖沙也被东基公司和麻建公司阻工。其后金凤沙场的老板胡水兵和员工魏保华想解决阻工之事遂找到闵宇平谈判协商，在协商中闵宇平明确告诉胡水兵金凤沙场是做不了麻丘安置房二期沙土的。其后，金凤沙场老板胡金应、胡亮春、胡水兵继续拖沙土并准备铁棍等工具以防备阻工人员，到现场时见东基公司和麻建公司人手众多，就放弃了二期安置房供应沙的业务。填方工程被迫停工，期间邓某、鲁某等人来到绳金塔附近的迪欧咖啡与闵宇平、孙文红在包厢内见面谈判，因闵宇平、孙文红提出的条件苛刻，邓某等人不同意而各自离开。其后，闵宇凤找到刘某说麻丘镇二期安置房只有东基公司和麻建公司合伙做才能保证顺利完工，别家公司是做不了的，刘某因怕超期要承担严重违约后果，被迫接受东基公司和麻建公司提供的包材包运沙石供应业务。东基公司和麻建公司2013年3月4日开始运沙，麻建公司在结算19.3490万元后，于2013年3月10日退出安置房二期项目，交给姜钦勇与东基合作。东基公司与姜钦勇从2013年3月10日合作至2013年4月12日，非法获利19.0590万，工程款先由汇东公司以现金和转帐相结合方式付给东基公司闵宇凤，闵宇凤再把一半钱分给姜钦勇，另一半用于东基公司，东基公司以公司运营成本、工资、股东分红等形式发放。认定上述事实，有如下证据：被害人刘某、邓某、鲁某的陈述；同案犯闵宇凤等人的供述；证人熊某的证言；招标书及中标合同及被告人供述等证据。（二）敲诈勒索的犯罪事实东基公司、姜钦勇在包材包运期间12方车辆只装8方，刘某在多次向闵宇凤提出车辆要装满沙未得到解决情况下，怕利益严重亏损，又摆脱不了东基公司和姜钦勇，被迫向东基公司、姜钦勇提出按每小车（12方）60元、每大车（20方）100元抽成，得到东基公司闵宇凤和姜钦勇同意。东基公司和姜钦勇、汇东公司从2013年4月12日分别派人到工地现场对运输后八轮计数核对，按车头数向汇东公司结算抽成费用，被告人龚循文参与现场计数、安排车辆，截至2014年9月2日，工程结束共计获利114.1460万元。工程款先由汇东公司以现金和转帐相结合方式付给东基公司闵宇凤，闵宇凤再把一半钱分给姜钦勇，另一半用于东基公司，东基公司以公司运营成本、工资、股东分红等形式发放。认定上述事实，有如下证据：被害人邓某、刘某、鲁某的陈述；同案犯闵宇凤、胡亮、闵宇发等人的供述；证人卢某、陈某、闵某、张某等人的证言；明细账等书证及被告人供述等证据。二、关于绿地未来城二区住宅强迫交易的事实2012年10月，上海建工二建集团有限公司与南昌绿地中飞置业有限公司达成协议。施工总承包绿地未来城住宅二区项目，后分包给上海金舒建筑劳务有限公司（以下简称“金舒公司”），上海金舒建筑劳务有限公司委派孙某作为绿地未来城二区住宅项目负责人。施工期间，孙某了解到麻丘镇地材供应被麻建公司、东基公司垄断，别家公司的地材是送不进来的情况下，将板房材料交给麻建公司做，但东基公司亦想承揽该项目工程。其后，东基公司闵宇凤等人就持续找孙某说想承接该项目，并向孙某告知闵宇平在麻丘的所谓“势力”、“地位”。其后，因孙文信不同意麻建、东基两家公司合作施工，闵宇平遂与孙文红经商议，通过“抓阉”方式决定工程归属，东基公司派出闵宇凤，麻建公司派出孙和亮参与“抓阉”，抓阉的结果是东基公司负责上海二建和国金公司的住宅地块，而麻建公司负责上海伦明的商业写字楼地块。随后，东基公司告诉孙某绿地未来城二区住宅归东基公司做，上海明伦归麻建公司做。后孙某向麻建公司确认了此事，金舒公司遂在明知麻建公司退出找别家公司也送不进去的情况下，被逼接受上述两家公司的“抓阉”安排，即改由东基公司承接该工程项目。在绿地未来城住宅二区地材供应中，被告人龚循文为帮助东基公司强揽工程参与阻拦麻建公司不准卸砖，后龚循文在绿地未来城住宅区参与计数和清点地材数目。2019年9月18日，被告人龚循文被公安机关抓获归案。认定上述事实，有如下证据：被害人孙某、余某的陈述；证人王某的证言；同案犯闵宇凤等人的供述；上海金舒建筑公司入库单、会计事务所报告书等书证及被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人龚循文伙同他人以非法占有为目的强行索取他人财物人民币114.146万元，数额特别巨大；伙同他人，以暴力、胁迫手段强迫他人接受服务二次，一次强迫交易金额人民币644.8356万元，一次违法所得金额人民币19.059万元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十九条规定之情节。提请依法判处。被告人龚循文辩称其不是东基公司股东，亦不是恶势力犯罪集团成员，起诉书指控的工程项目其都没有参与。其辩护人提出，本案涉案人员不构成恶势力犯罪集团，龚循文亦不是该组织成员；东基公司涉案行为应属单位犯罪，被告人不构成敲诈勒索罪，且起诉书指控的两起强迫交易犯罪均属证据不足，不应予以认定。经审理查明：2011年7月，闵宇凤与胡亮等人出资成立了东基公司，并于2012年4月，由闵宇凤、闵忠信、胡亮每人出资十万元，重组了东基公司。其后，闵宇凤以其弟弟闵宇平是刑满释放人员，在南昌市高新区有影响力，对东基公司接业务有帮助为由，让闵宇平占二股（未出资，股份由闵宇凤代持），闵宇凤、闵忠信、胡亮各占一股，同年7月左右，增加了闵宇发、及被告人龚循文各一股，闵宇发股份占在闵忠信名下（闵忠信占六成，闵宇发占四成），并形成固定的组织，在南昌市高新区麻丘镇安置房××期沙土供应项目、绿地未来城住宅二区地材供应项目中，采取暴力、威胁等手段强揽工程、敲诈勒索财物。同案犯闵宇平负责接谈业务等决策性事项，闵宇凤负责全面工作，闵忠信负责接谈业务、工地管理、管账等工作，胡亮负责接谈业务、工地管理、对外协调等工作，闵宇发及被告人龚循文负责工地车辆计数等工作。闵宇平、闵宇凤、闵忠信、胡亮、闵宇发、龚循文等人有共同明确的犯罪目的，有具体的分工，有较强的组织性和固定性，自2012年6月以来，共同实施了系列犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱南昌市高新区的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团，其中闵宇平、闵宇凤为首要分子，闵忠信、胡亮为重要成员，闵宇发及被告人龚循文为组织成员，集团犯罪的非法获利以股东分红、工资等形式发放。具体犯罪事实如下：一、关于麻丘镇二期安置房沙土供应强迫交易、敲诈勒索的事实（一）强迫交易的犯罪事实2012年9月份，邓某、鲁某、刘某三人合伙的南昌市汇东建材有限公司（以下简称“汇东公司”）经招投标，获得南昌市高新区麻丘镇安置房××期填方工程。同年11月29日左右，汇东公司雇杨国华、胡细平运沙进麻丘镇安置房××期施工地，东基公司闵宇凤带领闵忠信、胡亮、闵宇发以及被告人龚循文和麻建公司（另案处理）、金凤沙场、村民以阻拦车辆、语言威胁等方式阻工，被迫停工。邓某、刘某等人不甘心，又私下请车辆从瑶湖地铁口运送沙土进施工地也被东基公司和麻建公司、金凤沙场阻工。汇东公司后将送沙业务交由金凤沙场，金凤沙场为顺利运进沙土找到本地村民闵英发、闵忠富、闵罗龙，由他们押运沙土进施工地，又被东基公司和麻建公司阻工，金凤沙场自己公司拖沙也被东基公司和麻建公司阻工。其后金凤沙场的老板胡水兵和员工魏保华想解决阻工之事遂找到闵宇平谈判协商，在协商中闵宇平明确告诉胡水兵金凤沙场是做不了麻丘安置房二期沙土的。其后，金凤沙场老板胡金应、胡亮春、胡水兵继续拖沙土并准备铁棍等工具以防备阻工人员，到现场时见东基公司和麻建公司人手众多，就放弃了二期安置房供应沙的业务。填方工程被迫停工，期间邓某、鲁某等人来到绳金塔附近的迪欧咖啡与闵宇平、孙文红在包厢内见面谈判，因闵宇平、孙文红提出的条件苛刻，邓某等人不同意而各自离开。其后，闵宇凤找到刘某说麻丘镇二期安置房只有东基公司和麻建公司合伙做才能保证顺利完工，别家公司是做不了的，刘某因怕超期要承担严重违约后果，被迫接受东基公司和麻建公司提供的包材包运沙石供应业务。东基公司和麻建公司2013年3月4日开始运沙，麻建公司在结算19.3490万元后，于2013年3月10日退出安置房二期项目，交给姜钦勇与东基合作。东基公司与姜钦勇从2013年3月10日合作至2013年4月12日，非法获利19.0590万，工程款先由汇东公司以现金和转帐相结合方式付给东基公司闵宇凤，闵宇凤再把一半钱分给姜钦勇，另一半用于东基公司，东基公司以公司运营成本、工资、股东分红等形式发放。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人邓某的陈述，证明：麻丘安置房二期工程填方工程是其和鲁某还有刘金龙合伙一起做的。开工时被东基公司、麻建公司、金凤沙场都阻工过，后来是被迫和东基、麻建一起做的。其在麻丘安置房二期填方工程，找过几次人拖沙。第一次是鲁某的朋友杨国华、胡细平拖的砂，被东基、麻建、金凤沙场等人阻工没做成。第二次是找金凤沙场拖得沙，也被东基和麻建阻工。金凤沙场拖了几次沙，被阻工几次，其现在不记得了，反正金凤沙场也没做成。第三次是其和刘某共同商量，自己私自拖沙试试。具体事项是刘某操办的，但他们最后也没有做成，被迫停工三个月。在停工期间，其记得是春节后，闵宇平、孙文红约其在西湖区绳金塔的迪欧咖啡谈过一次，他们就是要其把中的标给他们做，说其自己做不成的，威胁他。他没答应。但心里比较害怕，就找借口离开了。（2）被害人刘某的陈述，证明：东基和麻建阻工过很多次，但其在现场的有三次，第一次是2012年11月29日上午，东基、麻建和金凤沙场三家公司的和老百姓一起阻工；第二次是第一次阻工后的三四天，麻建、东基、金凤沙场都去了，老百姓也去了。第三次是2012年12月5日左右，他们在金凤沙场拖沙，被东基和麻建共同阻工，总之是拖了几次沙，就阻了几次工，他们根本运不进去，东基跟麻建联手把金凤沙厂排挤掉了，最后把这个项目拿下来了。接下项目后，东基公司的闵宇凤主动联系其，有一次，闵宇平也在谈判现场，闵宇平说这个工程就是东基和麻建两家联手做，别人做是做不成，价格就叫其跟闵宇凤谈，孙文红是每一次都在谈判场，看上去孙文红和闵宇平关系好，通过谈判可以看出闵宇凤没有什么话语权，听闵宇平的。其听邓某说过，他和闵宇平、孙文红在绳金塔的迪欧咖啡谈过。最后，麻建与东基两家公司一起合伙承包他们工地的沙子供应、运输业务。但是，从他们施工方内心来讲，肯定是不愿意和麻建与东基两家公司任何一家公司合作的，因为他们价钱比市场价高很多，而且，与他们的“合作”是因为他们的阻工、威胁、殴打他们施工人员，他们被逼无奈与他们“合作”的。（3）被害人鲁某的陈述，证明：2012年11月他们公司中标的是麻丘安置房二期的填方业务，他们中标后，麻建公司和东基公司就对他们说，中了标也开不工的。中标后，因为其和邓某都不懂施工，就叫刘某也入股，三个人合伙做这个工程，由刘某负责具体工地上的事情。过了几天，按合同开工，其联系了一个叫杨国华的人送沙到工地上去，开工现场时邓某去的。结果沙送到工地上被麻建公司的人拦住，不准车进工地。过了几天，邓某他们通过凯华公司项目部一个叫罗鸣的人介绍找到麻丘当地的金凤公司，由金凤公司出面帮他们拖沙进工地，结果金凤公司拖了沙去工地，还是被麻建公司的人拦了不准进，之后邓某还自己联系了一次拖沙到工地，也被麻建公司的拦住不让进工地。他们前后三次拖沙去工地开工都被麻建公司的人拦，邓某和刘某在工地还被麻建公司的人打了，这些都是其事后听邓某、刘某说的，其都不在现场。结果他们没办法开工，但因为他们工地合同要求中标后三个月完工，再拖他们要违约，其和邓某、刘某商量，只有找麻建公司的人，他们同意了他们才能开工，并由刘某出面去找麻建公司的人谈。具体是刘某去谈的，他怎么谈其不知道。2、南昌市凯华建筑工程有限公司材料采购合同，证实：2012年12月24日南昌市汇东建材有限公司为南昌市凯华建筑工程有限公司麻丘安置房200亩场地平整及填方工程天然砂材料采购事宜达成协议。3、同案犯的供述（1）同案犯闵宇凤的供述，供称：麻丘安置房二期工程是通过阻工手段强迫得来的。当时2012年11月份左右，听说刘某的麻丘安置房二期工程开工了，而且还放了烟花爆竹，工地正在运沙，他们为了接下这个工程，其当时就打电话给胡亮、闵忠信，叫他们每人派辆车去工地，后来其到了工地，看到闵宇发也在。到工地后，他们看到有几辆拖沙的车装满了沙，在工地上，当时工地上还有人在做。好像是金凤沙场和麻建的人。他们的意思和其一样，想接下工程。其在现场也看到工地的老板刘金荣和邓群就走上去和刘某说工地能不能给其做。给其做就没有这么多麻烦，因为他们是当地人，后来有人报了警，他们都劝老百姓回去，金凤和麻建的人也劝老百姓回去，后来大家都散了。第二次是金凤沙场拖砂过来，其就叫了胡亮、闵忠信过来，他们就拦停了，对方叫他们不要拖沙过来，而且其还去和胡金印说，如果汇东公司给他们做，他们就可以倒沙。因为汇东公司答应给其做。听说金凤沙场的人叫了社会上的人来，然后他们就走了。后来刘某迫于开工的压力，主动找到其，并且协调村民不要阻工。还到他公司谈填方工程，想让他们东基公司和麻建一起做麻丘安置房。（2）同案犯闵忠信的供述，供称：2012年11月份左右，他们公司的闵宇凤，其，胡亮三个人一起到了昌东的一个板房内参与了麻丘安置房二期的工程的开标，最后中标的是南昌的一家公司，后来其知道是姓刘的老板。2012年11月底，麻丘安置房二期开工，闵宇凤带着其和胡亮、龚循文、闵宇发去了现场，当时还有麻建公司的人和金凤公司的人在，还有一些村民也在现场。他还听说闵宇发打了刘老板一巴掌。中标公司想将沙子运进去准备开工报了110，他们就感觉离开了。这次阻工后，对方公司找了金凤公司的胡金印运沙子进去麻丘安置房二期。闵宇凤知道这个消息后，有一天，闵宇凤说金凤公司在拖沙，叫其和胡亮一起去现场看一下。然后其和胡亮一起坐着他的车一起去了麻丘二期安置房的现场。到了现场后，其看到两辆运沙的后八轮停在路上，没有开进去，闵宇凤拦住不让倒沙，和“胡小头”说没谈好不许倒，“胡小头”就说只有两车了，有什么事倒了再说。闵宇凤也没说什么，那两辆后八轮就把沙倒在工地上然后就离开了。闵宇凤带着他们去现场阻工，目的是想接麻丘安置房二期的沙石供应业务。他们最后接到了麻丘安置房二期的沙子供应，最后是他们东基和个叫姜青勇（音）的人一起做了麻丘安置房二期的沙石土方等业务。（3）同案犯胡亮的供述，供称：麻丘镇安置房××期沙方回填工程的中标公司是汇东公司，他们东基公司、麻建砂石公司和金凤公司都没有中到这个工地的标，刘某的汇东公司中到了这个沙方回填工程的标。他们三家又都想做这个工地赚钱，所以只有用阻工的方式外加一些威胁暴力的手段，让汇东公司无法施工。2012年大概11月份、12月份左右，他们东基公司先后三次参与了麻丘镇安置房××期沙方回填工程的阻工。第一次是他们东基公司、麻建砂石公司和金凤公司三家一起到现场阻工。当时他们公司由闵宇凤为头，其、闵忠信、闵宇发、龚循文都到了现场阻工，公司闵宇凤跟对方有语言接触，具体说的话不记得。当时现场他们三家公司去了三十多个人，现场除了东基公司的人其就认识孙文红、孙和亮、魏朝义。后面听说有人报警了，其就赶快离开了现场。第一次阻工后，汇东公司把业务给了金凤公司的胡金印做。胡金印把沙拖进工地时，他们东基和麻建砂石公司进行了第二次阻工，后面有人报警了。除了闵宇凤，这次其记不太清都是谁到了现场。第三次是汇东公司刘某自己拖沙进工地，东基公司和麻建砂石公司到了现场阻工，后面听说这次麻建砂石公司的人打了汇东公司的人，具体是谁打了人和打了谁其不清楚。通过三次阻工，最后他们东基公司和麻建砂石公司一起从汇东公司手上拿到了这个沙方回填工程。（4）同案犯闵忠信的供述，供称：2012年11月份左右，他们公司的闵宇凤、其和胡亮三个人一起到了城东一个板房内，参与了麻丘安置房二期的工程开标，最后中标的是南昌的一家公司，后来其知道他的老板姓刘。2012年11月底麻丘安置房二期开工，闵宇凤带着其和胡亮、龚循文、闵宇发去了现场，当时还有麻建公司和金凤公司的人在，还有一些村民也在，还听说他们公司的闵宇发打了刘老板一巴掌，中标公司想将沙子运进去准备开工，路边停了十多辆运沙车到后八轮，当时闵宇发还在现场跟老板说了话，具体说了什么，其听不清。后来中标公司报了110，他们就离开了。（5）同案犯闵宇发的供述，供称：麻丘安置房二期开工前其就去了一次，是其和胡亮去的，其是坐胡亮的车去的。他在阻工现场还看到了闵宇凤和胡亮，龚循文去麻丘二期安置房阻工现场是谁叫去的，他现在记不清了，因为其也是打工的，龚循文也是。而且龚循文是闵宇凤的外甥，龚循文在东基公司听闵宇凤指挥。4、被告人龚循文的供述，供称：大概是2012年左右在麻丘安置房二期开工之前，其接到了闵宇发的电话叫其去麻丘安置房二期看看，听说那里开工了，于是其就坐上来闵宇发的车到了麻丘安置房二期，他们去的目的也是为了想承接这个土方工程，到了现场其看到了东基公司的闵宇凤、闵忠信、胡亮，加上其和闵宇发，他们东基公司都到了，在现场其还看到了麻建的孙文红、孙祥辉等，还看到了金凤沙场的胡水兵，在现场其留意到闵宇凤和当时工程的刘某老板交谈什么，可能是交谈工程的事吧，其当时在离现场比较远的地方，没听清楚说什么，后来其就离开了，在其离开之前他们所有人都还在那里，在他们接到工程之前，闵宇平也来过公司和胡水兵、孙文红谈过事，当时谈的时候其不在他们谈的现场，其不知道他们谈什么，反正走的时候胡水兵不太高兴。（二）敲诈勒索的犯罪事实东基公司、姜钦勇在包材包运期间12方车辆只装8方，刘某在多次向闵宇凤提出车辆要装满沙未得到解决情况下，怕利益严重亏损，又摆脱不了东基公司和姜钦勇，被迫向东基公司、姜钦勇提出按每小车（12方）60元、每大车（20方）100元抽成，得到东基公司闵宇凤和姜钦勇同意。东基公司和姜钦勇、汇东公司从2013年4月12日分别派人到工地现场对运输后八轮计数核对，按车头数向汇东公司结算抽成费用，被告人龚循文参与现场计数、安排车辆，截至2014年9月2日，工程结束共计获利114.1460万元。工程款先由汇东公司以现金和转帐相结合方式付给东基公司闵宇凤，闵宇凤再把一半钱分给姜钦勇，另一半用于东基公司，东基公司以公司运营成本、工资、股东分红等形式发放。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人陈述（1）被害人刘某的陈述，证明：2013年3月其跟麻建和东基公司就麻丘安置房二期工程谈妥后，施工很顺利，再也没有阻工拦车等情况发生了。其记得是2013年4月份左右工地再次开工。但他们跟东基和麻建公司的约定还是有一些变更，一是麻建公司派了“小姜”负责他们这个工地的事，“小姜”其以前没见过这人，其只知道麻丘安置房二期工程的供沙和运输业务是闵宇凤、“小姜”负责，因为其之前是和东基公司、麻建公司谈的，所以其判断“小姜”是麻建的人。二是按照之前的约定，东基和麻建公司是用12方的后八轮运沙，每车要满方（就是指装满），但是他们总偷工减料，一车最多拖8方左右沙子，其当时与闵宇凤说过这个事情，他每次都说会装满，但还是一样的偷工减料。在他们供沙、包运输1500车左右的沙子后，其感觉这样下去他们这边会亏很多，于是其到东基公司找到闵宇凤谈判，在谈判现场，东基的闵宇凤在、“小姜”也在。其说要不他们就自己进沙自己运输，东基公司等人直接抽头算了，也省事。后来，他们在麻丘镇其租的房子里经过谈判，达成协议。供沙和运输由他们汇东公司自己承担，东基公司和麻建公司不负责任何事情，按车次让他们抽成，12方的后八轮一车沙（包括土方）他们提成60元，后来到了2013年下半年，他们开始大量需要用土的时候，20方一车的大车开始进场拖土，他们结算时，闵宇凤和“小姜”就提出大车抽头要翻一番，即每辆大车抽头120元，其就和他们讨价还价，最后定下的是大车每车抽头100元，也可以换算成砂和土每方他们抽取5元。所以，从4月12日开始，他们自己进沙运输以后，熊大罗在现场发牌子给司机，东基和麻建公司派人到现场来计算运输车次，方便他们从中抽头。他们汇东是给运输车辆发牌子，闵宇凤的东基公司、“小姜”他们派人在工地上只要记车头数就可以了。熊大罗发出去的牌子数量还是汇报给卢某和邓群。运输司机凭收到的牌子跟他们结账，然后他们直接去麻建公司结算抽头的费用。抽成的时间段是2013年4月12日-2014年9月2日，沙拖了1574车，每车60元抽成，共计94440元，泥沙拖了19097车，其中东基在自己的朗贤奥特莱斯工地拖了5000车左右的土，土是免费的，每车土的利润60元，利润30万元，是其和东基自愿购买的不能算成非法抽成，剩下的14097车泥沙，抽成是60元一车，共计845820元。大车的沙是38车，大车土是2624车，沙和土的抽成都是100元，共计266200元。25车前四后八的沙，按每方抽成5元看，应该是抽成200元，共计5000元。麻丘安置房二期工程抽成他们一共付了94440元＋845820元＋266200元＋5000元＝1211460元，工程结账时从中也给他们免了7万左右，实际付了约1141460元，这些钱其是转给东基公司闵宇凤的。（2）被害人邓某的陈述，证明：麻丘安置房二期他们跟麻建和东基总共是做了28万方土和沙，大概1.7万车，材料和运输都是他们付钱，麻建和东基就是什么都不做硬抽头：小车是按60元每车抽头，大车是按100元每车抽头，这种土和沙混合物（简称天然砂）一起拖总共是抽了170万左右。（3）被害人鲁某的陈述，证明：因为其工地合同要求中标后三个月完工，再拖他们要违约，其和邓某、刘某商量，只有找麻建公司的人同意了，他们才能开工，并由刘某出面去找麻建公司的人谈。具体是刘某去谈的，怎么谈其不知道，最后谈的结果就是他们自己出钱买沙、请车拖沙去工地。2、证人证言（1）证人熊某的证言，证实其在麻丘二期安置房项目负责发牌子，土方、沙子的供应、配送以及回填等业务都是他们自己在做。东基公司和麻建公司在工地现场什么都不做，就是在工地上对他们的沙土运输进行抽成。龚循文去过还建房工地做事，肯定知道抽成的事情。（2）证人卢某的证言，证实其知道麻丘安置房二期东基公司抽成的事，一开始工地的沙等材料是汇东自己施沙，他们受到了麻建和东基两家公司的阻工，后来被迫和他们两家公司合作，沙等材料由他们汇东负责运输购买，后来东基又没有和麻建合作了，东基和姜钦勇合作拖麻丘安置房二期的材料，当时施了一个月不到就用了30多万钱，他们汇东觉得太贵了，不想要这个沙子，后来刘某就去找东基公司谈，东基公司不同意，后来就谈好了按照车次和品种来抽成。龚循文也在工地记过牌子，其记得他记过一两次，偶尔也会骑摩托车来工地看看，看看工地的进展，闵宇凤也会来工地上看看。记牌子是东基公司怕他们少计车次，也会派专门的人来计数，与他们核对。麻丘安置房二期东基公司抽成的事龚循文肯定知道抽成的事，因为这个抽成的事工地每个人都知道，包括工地的司机、做饭的人都知道，因为工地刚开始是他们东基拖材料，后来是他们自己拖，这个事情都转变了他们的工作性质，而且龚循文也来工地计过数，也来看过工地进展，再说龚循文还帮工地叫过拖车司机。在工地抽成期间龚循文帮他们介绍叫的。其听到过他们都谈论过安置房二期抽成的事，整个工地上的人都知道抽成的事。工地上司机都说过东基公司心好恶，抽成收工地的钱，工地上的人都传开了。麻丘安置房二期谈抽成的事当时工地东基公司拖得沙很贵，他们就约好了去东基公司谈每车抽多少钱，抽成的事前面都谈好了。就是抽成的价钱没有谈好，其是同刘某一起去东基公司的，到了东基公司其看到了闵宇凤、闵宇平、胡亮、闵忠信、闵宇发、龚循文、还有他们公司会计、麻建的孙文红都在，后来由闵宇凤、闵宇平、刘某、孙文红、胡亮去了一个房间谈的，其他人在另一个房间等，后来谈了半个小时就出来了，其和刘某走了，他告诉其价格谈好了。他们在之前就谈好了抽成，东基公司的人都知道，只是没有确定价钱，这次他们确定了价钱，所以龚循文也知道工地抽成的事。（3）证人陈某的陈述，证实其来东基公司时，龚循文就在绿地未来城工地上干活，绿地做完了龚循文就到了麻丘镇安置房××期干活，在绿地未来城发牌子计数，麻丘镇安置房××期做完就接着做奥特莱斯工程。龚循文在麻丘镇安置房××期大概干了一年多的时间。龚循文在绿地未来城工程结束后才到麻丘镇安置房××期，在朗贤奥特莱斯时都在麻丘镇安置房××期干活，朗贤奥特莱斯开工后有可能去了朗贤奥特莱斯，因为其没有去过工地，但龚循文在其这领工资，他是一直在东基公司工作，直到东基公司散伙，不比胡亮、闵忠信、闵宇发在东基公司呆的时间短。起初是东基公司包材包运，后来就是直接抽成，当时工地上很多人都在说“吃黑”，东基公司的人也知道，在工地上干活的人更是知道。龚循文肯定知道安置房二期抽成的事。龚循文在麻丘镇安置房××期工地做事，工地上的人都知道，其在东基公司做会计，其没到工地上干活也知道抽成的事，龚循文在工地上干活肯定也知道。（4）证人闵某的陈述，证实龚循文（外号双胞胎）、张某、其、龚循武、闵宇发、三黑（好像叫胡继兵）都发过牌子。龚循文也在安置房二期发过牌子计过数，他们每天或几天会把发牌子计数的总数报给龚循文或胡亮，以胡亮为主。前期其没在安置房二期，但龚循文在抽成阶段在安置房二期发过牌子计过数。龚循文知道东基公司在安置房二期抽成的事，其都知道，他应该也知道。他们把发牌子计数总数报给龚循文，龚循文还管过朗贤奥特莱斯工地，所以比他们的身份高点。（5）证人张某的陈述，证实在麻丘安置房二期工地上面做事，胡亮在工地上总负贪的，发牌子的有其和龚循文。3、麻丘二期安置房账目运输业务明细账、收据、账本、业务收据，证实：经闵宇凤、胡亮、姜某、闵忠信确认，该业务明细证实麻丘二期安置房账目情况。4、辨认笔录，证实经闵宇凤辨认，龚循文就是与其一起实施敲诈勒索的人。5、同案犯的供述（1）同案犯闵宇凤的供述，供称:麻丘安置房二期抽成的事，其记得是汇东公司的刘某带了两三个人过来，带过来的人其不认识。当时是过来谈麻丘安置房二期抽成的事。他们公司在场的，还有胡亮、闵忠信，当天他们说好了，但是没有决定，双方都回去商量，才决定价格的。龚循文、闵宇发发都去过麻丘安置房二期现场去发牌子，工地是胡亮负责，胡亮可以安排他们两个，当时龚循文和胡亮去了多久其不知道。（2）同案犯胡亮的供述，供称：麻丘安置房二期的业务其记得当时送砂以麻建砂石公司为主，他们公司因为没有沙源，基本没有送什么砂石。麻建公司恶送沙量及利润其不清楚，后来汇东公司说要自己运砂进去，他们两家公司是这样收进场费的。运12方沙的后八轮进厂收80元进场费，运八方砂的后八轮进厂收60元，进场费前后收了1500多车的进场费，大概收了70多万元的进场费。其大概记得就赚了汇东公司120多万的利润。后来姜钦勇代表麻建公司把一半的利润60多万元分走了，收进场费是他们东基公司先后派了龚循文、闵宇发、张小国，“三黑”四人不间断在工地发牌子来计数车辆，但以龚循文为主。（3）同案犯闵宇发的供述，供称：麻丘安置房二期工程主要在工地负责人是胡亮，胡亮负责工地全面计数，直到工地结束，闵宇凤去结账，后来龚循文过来配合胡亮记账，闵忠信主要负责绿地未来城，偶尔过来帮帮忙，其也配合过工地计数，大概半个月的时间（时间段是2013年6-7月份）。计数的程序是工地进来一辆车，刘某方派来计数的人就会发个牌子给姜钦勇派来的人，然后姜钦勇派来的人就会把牌子给东基的人统计数量，下班的时候东基的人就会把牌子去刘某那里结账。这个工地起初是包材包运的，但是刘某觉得好贵，刘某要自己运，因为自己的材料便宜，其在工地计数的时候就已经是抽成，听说是小车60元一车，大车是多少钱不清楚。6、被告人龚循文的供述，供称：东基公司承接到了麻丘二期安置房的这个业务后，其也不记得其在麻丘安置房二期发没发过牌子，其是听公司调度的，要是公司说其去过其就去过，其不记得了。二、关于绿地未来城二区住宅强迫交易的事实2012年10月，上海建工二建集团有限公司与南昌绿地中飞置业有限公司达成协议。施工总承包绿地未来城住宅二区项目，后分包给上海金舒建筑劳务有限公司（以下简称“金舒公司”），上海金舒建筑劳务有限公司委派孙某作为绿地未来城二区住宅项目负责人。施工期间，孙某了解到麻丘镇地材供应被麻建公司、东基公司垄断，别家公司的地材是送不进来的情况下，将板房材料交给麻建公司做，但东基公司亦想承揽该项目工程。遂在麻建公司施工过程中进行阻工，被告人龚循文为帮助东基公司强揽工程亦参与阻拦麻建公司不准卸砖。其后，东基公司闵宇凤等人持续找孙某说想承接该项目，并向孙某告知闵宇平在麻丘的所谓“势力”、“地位”。其后，因孙文信不同意麻建、东基两家公司合作施工，闵宇平遂与孙文红经商议，通过“抓阉”方式决定工程归属，东基公司派出闵宇凤，麻建公司派出孙和亮参与“抓阉”，抓阉的结果是东基公司负责上海二建和国金公司的住宅地块，而麻建公司负责上海伦明的商业写字楼地块。随后，东基公司告诉孙某绿地未来城二区住宅归东基公司做，上海明伦归麻建公司做。后孙某向麻建公司确认了此事，金舒公司遂在明知麻建公司退出找别家公司也送不进去的情况下，被逼接受上述两家公司的“抓阉”安排，即改由东基公司承接该工程项目，被告人龚循文随即在该工程项目中负责参与计数和清点地材数目。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人孙某的陈述，证明：其是上海金舒建筑劳务有限公司项目经理，2012年6月份左右上海建工二建集团有限公司中标绿地未来城住宅二区项目，上海建工二建集团有限公司就劳务分包给了他们上海金舒建筑劳务有限公司。其了解到当时麻丘镇有两家建筑公司比较有“势力”，分别是江西东基工程有限公司和南昌麻建沙石有限公司，一些施工技术要求不高的事情必须给东基公司和麻建公司做。如果不让这两家公司做些业务，他们施工会比较麻烦。其一到南昌，就和材料员余某主动找到麻建公司，让麻建公司先供应板房材料。后来闵宇凤找到其说，他们这个项目的地材供应、运输如果给别家公司做，是做不成的。这以后，东基公司闵宇凤、闵忠信、胡亮就几乎天天来其办公室。陆陆续续谈了一个来月，每天都说这是他们的地盘，这个土方工程他们必须要做。其也知道东基公司在麻丘也很有势力，不敢得罪。后来麻建公司与东基公司协商好，上海伦明的业务归麻建公司做，上海建工的业务由东基来做，其当然不是自愿选择给东基公司做的。2、证人余某的证言，证明：他们同意由麻建公司先为他们工地上的板房提供一些材料。第二天麻建公司就请了车给他们工地送砖，送了几车之后，就接到司机的电话，说他们的车在工地上被别人拦住了，让他们出去协调一下。他当时在外面办事，接到电话后就赶到工地去，看到东基公司的闵宇凤、闵忠信、闵宇发和胡亮还有几个年轻人拦住了麻建公司请的货车，不让他们卸货，麻建公司当时也有人在场。闵宇凤就对其说，这个事情他们自己会解决，然后就走了。后来不知道什么原因，麻建公司就没有向他们供应地材，剩下的材料都由东基公司来供应了。3、证人王某的证言，证明：其是上海金舒建筑劳务有限公司的会计，主要是负责上海金舒建筑劳务有限公司在南昌项目部的报账。其掌握有上海金舒建筑劳务有限公司与东基公司的往来会计凭证，具体有他们项目部的“入库单”、“付款凭单”，东基公司出具的“东基公司送上海建工工程材料结算清单”。以及“绿地未来城Ａ04-06住宅地块一期工程项目部”应付账款明细表。他们公司结账需要出具“入库单”，上面要有三个人签字，一个是他们项目负责人孙某、一个是材料员余某（后面余某走了后的材料员是王林江）、一个仓库保管员吴太明，东基公司会出具“东基公司送上海建工工程材料结算清单”，上面要有孙某的签字，也会有东基公司的人签字，东基公司一般都是闵宇凤签的字，这个清单也是入库单的对账单。孙某会根据应付账款情况，开出“付款凭单”（付款凭单上孙某会签字并注明东基公司收款人）。其就根据孙经理开出“付款凭单”向公司请款，公司把钱打到其的个人银行卡上，其就通知东基公司收款人来收钱，其印象当中，好像收款人都是闵宇凤。其转出卡就是一张中国农业银行的卡，这卡的户主是其，卡号62×××19。2012年9月付了第一笔钱，2016年2月付了最后一笔，总共付了十多笔，收款人是闵宇凤的个人银行卡。其记得闵宇凤的收款卡都是本人的中国农业银行的卡。他们公司总共付给东基公司总金额是人民币650.2375万，全部结清了。这其中有一部分是公司用南昌绿地未来城××号楼×单元××室抵的，这笔款也是最后一笔，抵完房子以后尾款还有19元钱，东基公司就没跟他们公司要了。4、鉴定意见，江西省神州司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见书，证实通过审核上海金舒建筑工程有限公司的入库单、与江西东基工程有限公司的工程材利结算单和打印版电子账，截至2019年2月15日，上海金舒建筑劳务有限公司应付东基公司款项为6502375.00元，其中6448375.00元为2012年8月1日至2014年10月12日期间东基公司供应的材料款，其余54000.00元为应支付给东基公司的防水卷材提成。经审核上海金舒建筑工程有限公司的付款凭单、与江西东基工程有限公司签订的房屋抵顶材料款协议、会计王某询问笔录和电子版银行流水，上海金舒建筑劳务有限公司已支付款6502356.00元，其中5946200.00元为银行转账，其余556,15600元为房屋抵顶材料款，余额19元。5、书证（1）上海金舒建筑有限公司的付款凭证，证实：上海金舒建筑有限公司付给东基公司的材料费的情况。（2）上海金舒建筑有限公司与东基公司的房屋抵顶材料款协议，证实：2016年1月29日上海金舒建筑有限公司用绿地未来城105号一单元103室的一套86.64平方的住宅按照6419.15元/㎡的价格，抵材料欠款人民币556156元。乙方签名是闵宇凤，盖章是东基公司。（3）入库单、结算单，证实：东基公司向上海金舒建筑有限公司运送工程材料的情况。（4）付款凭证，证实：上海金舒建筑有限公司付给东基公司材料费用的情况。（5）上海金舒建筑有限公司与绿地集团的协议书，证实：绿地未来城二期项目的承包人系上海建工二建集团有限公司。6、同案犯的供述（1）同案犯闵宇凤的供述，供称：绿地未来城住宅一区、二区填砂土方工程是通过江西国金工程有限公司的李小苟接来的，绿地未来城住宅二区地材供应是通过上海金舒建筑劳务有限公司的孙某接来的。（2）同案犯闵忠信的供述，供称：2012年下半年，位于麻丘刘城村的绿地未来城开建，他们公司想接绿地未来城的沙子砖块供应，闵宇凤带着其和胡亮直接去了未来城的上海建工的板房里，找到了项目经理孙某，闵宇凤介绍了他们的公司，表明他们想承接一下砂石等地材供应的目的，但是没有谈拢，后来陆续谈了好几次。后来他们打听到这个土方全是国金公司中的标，国金公司负责这一块业务的老板叫李小苟。施工前的一天，闵宇凤带着其去了李小苟的办公室，麻建砂石公司的魏朝义，还有一个叫闵建齐的人都在李小苟的办公室，他们三家都想做绿地未来城土方的业务，这就让李小苟很为难，麻建公司在当地比较强势，李小苟最初想把土方给他们做，但是听说麻建的人不肯，而且还去绿地未来城阻工了，最后李小苟迫于各种压力，李小苟同意了将土方业务给他们和麻建公司一起做了。闵宇凤后来还跟麻建公司用抓阄的方式，来决定谁做哪一块。他们公司负责出车、运输土方、挖机费用由国金公司自己出。联系车辆具体事情是龚循文，具体价格龚循文最清楚。龚循文等人在现场给后八轮的司机发牌子，后八轮司机凭收到的牌子来其这里费用，龚循文会在旁边做监督。（3）同案犯胡亮的供述，供称：其听闵宇凤说过他们东基公司在绿地未来城被麻建公司阻工过一次，因为具体的事情是闵宇凤去处理的，麻建公司阻工的原因和后续怎么解决的其不清楚。东基公司派了闵忠信来负责绿地未来城项目，总负责还是闵宇凤。其主要就是负责联系砂石和土方。据其所知，绿地未来城项目的砂石和土方工程是东基公司和麻建公司共同承接的。他们东基公司承接的是国金公司和上海建工负责的住宅地块，麻建公司负责的是上海伦明的商业地块。（4）同案犯闵宇发的供述，供称：龚循文负责在绿地未来城项目上做事，对绿地未来城的事情最清楚。7、被告人龚循文的供述，证实其在绿地未来城和奥特莱斯做过事，做了两年多，但其听说东基公司还做了其他工地。其在绿地和奥特莱斯这两个工地中，一开始三个月其是去工地发牌子计数，后来闵宇凤第二次叫其去工地上做事的那次是发牌子、运土、调材料。绿地未来城是东基公司闵忠信和其在做，闵忠信是绿地未来城工地上的负责人，其是联系员，负责清点货物的，货物还是由闵忠信来采购，他负责在送货清单上签字，这个工程是送砖沙水泥等材料。麻建公司的人在往绿地未来城上海建工承建的住宅区运砖的时候，闵宇凤就带着东基公司的人不准麻建公司的人运，双方就发生了争吵，其当时也在旁边，麻建公司的人运不了就走了，于是东基公司的人也走了。三、本案被告人的分工、股权、分红及本案其他方面的证据。（1）同案犯闵宇凤的供述，供称：当时公司有三个股东，有其、闵忠信、胡亮三人，他们三个人都是出资了10万块钱。其占两股，闵忠信占了两股，胡亮占了一股。其所占的两股中有一股是其弟弟闵宇平的，闵宇平没有出资，占的是干股。后面公司赚了钱，其就没有要公司的钱，把闵宇平占一股的10万块钱补上了，这样其就和其弟弟一人占一股。闵忠信占两股，是因为当初公司垫资30万不够，后来闵忠信借了大约几十万块钱，他们就同意给他增加一股，后期闵忠信也补了他占股的10万块进去。过了几个月，闵宇发也和其说他也想入股，其没有同意也没有不同意。后来其和胡亮都知道闵宇发在闵忠信那里占了股份。龚循文也是差不多时间提出来想入公司的股份。龚循文是其提议增加的股份，因为龚循文是其外甥，家里比较困难，所以其提议增加他的股份。当时是其和胡亮、闵忠信说的，他们也同意了，增加龚循文的股份。其记得他们很快就把每股投资的钱分到了每个股份，包括龚循文、闵宇发，他们各投资的10万元都返还了。龚循文投股的本钱其早就还给他了，他名下的分红其先用于还债了，还没有给他。打算还完的债务再还给他。龚循文入股大概是交了5万元左右，是其帮他垫的，补齐了10万元。其与龚循文私底下说过入股的事，其说龚循文的股份搭在其名下，等公司赚了钱就会分红给他。后来其也跟公司其他股东说了，龚循文入股的事情胡亮、闵忠信都同意了。龚循文也交了入股的资金，分红的时候龚循文也有一股，所以龚循文其本人应该知道。（2）同案犯闵忠信的供述，供称：东基公司的法人代表是闵宇凤，也是公司的老板，胡亮是股东之一，其也是股东之一，他们各占20%。闵宇平没有出资，直接占股40%。2012年底或2013年初，龚循文、闵宇发也加入股东行列，调整后的股份分配为闵宇平占2/7，闵宇凤、胡亮、其、龚循文、闵宇发各占1/7。（3）同案犯胡亮的供述，供称：其知道龚循文是东基公司的股东的事情，是闵宇凤增的股，分红的时候也分类龚循文一股，闵宇凤跟其说过，龚循文也出了10万块。分红的时候，是闵宇凤拿四份股，其拿一份，然后闵宇凤自己就会把钱分给闵宇平、龚循文。（4）同案犯闵宇发的供述，供称：其的股份是搭在闵忠信名下的，其不参与公司管理和决策，所以其不清楚龚循文股份的事情，这个问题，闵宇凤、闵忠信、胡亮最清楚。四、本案的其他证据（1）归案经过，证实:2019年9月18日，龚循文被公安机关抓获归案。（2）人口信息及说明，证实:龚循文出生于1982年5月4日，无前科。（3）江西省南昌市中级人民法院（2019）赣01刑终811号刑事裁定书及本院(2019)赣0191刑初135号刑事判决书，证实:本案部分认定事实内容及同案犯的判决情况。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出的闵宇平、闵宇凤、胡亮、闵忠信、闵宇发、龚循文六人，所实施的涉案行为应认定为单位犯罪，且不构成恶势力犯罪集团的辩解及辩护意见。经查：1、闵宇平、闵宇凤、闵忠信、胡亮、闵宇发、龚循文自重组东基公司以来，即主要从事利用非法手段强揽工程、敲诈勒索等严重影响高新区社会经济建设的违法犯罪行为。属于个人为进行违法犯罪活动而设立的公司，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。2、在案的同案犯闵宇凤、闵忠信、胡亮均证实被告人龚循文系东基公司股东，在共同犯罪中，闵宇平负责接谈业务等决策性事项，闵宇凤负责全面工作，上述二人在东基公司内部所占股份最多，系该犯罪集团的首要分子。闵忠信负责接谈业务、工地管理、管账等工作，胡亮负责接谈业务、工地管理、联系资源等工作，二人系集团重要成员，在集团中起主要作用，闵宇发及被告人龚循文负责工地车辆计数等工作，系集团组织成员。被告人闵宇平、闵宇凤、闵忠信、胡亮和闵宇发、龚循文有共同明确的犯罪目的，有具体的分工，有较强的组织性和固定性。且被告人闵宇凤、闵忠信、胡亮、闵宇发、龚循文共同实施了涉及绿地未来城及麻丘二期安置房项目的犯罪三次，符合恶势力犯罪集团构成要件。关于被告人龚循文及其辩护人提出的其在麻丘二期还建房项目上不构成强迫交易罪，也不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。经查：1、龚循文作为东基公司股东，其到麻丘二期还建房施工现场，实施了阻工行为，与东基公司其他成员一起，以阻工方式对被害人施加心理威慑力，强迫被害人将涉案项目交由东基公司承接。据此，应当认定其在麻丘二期安置房项目上，构成强迫交易罪。2、2013年3月至2014年9月，东基公司对麻丘二期安置房“抽成”期间，龚循文作为公司股东及工作人员，主观上对“抽成”的事实及款项应是知情的，客观上其在麻丘二期还建房工地参与发牌子计数，其对东基公司利用前期形成心理威慑，胁迫被害人在东基公司不付出任何对价的情况下，直接获取利益的行为是知情并积极参与的。据此，应当认定其在麻丘二期安置房项目上，构成敲诈勒索罪。关于被告人及其辩护人提出的其在绿地未来城项目上不构成强迫交易罪的辩解及辩护意见。经查：在获得该工程之前，闵宇凤伙同东基公司成员，多次纠缠被害人孙某，向其灌输麻丘是其“地盘”的理念。被告人龚循文则作为东基公司股东，参与对麻建公司实施的阻工行为，不允许其他公司运输材料，妨碍工程建设进度，其与东基公司成员一起共同对被害人施加心理威慑力，强迫被害人放弃正常招投标竞价择优程序，服从麻建、东基公司就绿地未来城项目作出的所谓划分约定，从而承揽到了该工程。在获得该工程项目后，龚循文作为主要工作人员在绿地未来城项目上代表东基公司参与施工。据此，应当认定被告人龚循文伙同他人在绿地未来城项目上构成强迫交易罪。综上，上述事实有被害人陈述、证人证言、同案犯供述及被告人供述等证据相佐证，故被告人及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。其辩护人申请调取的相关证据，有涉案人员在公安机关的供述及一、二审生效判决书及裁定书相互印证，故上述申请本院亦不予采纳。本院认为，被告人龚循文伙同他人以非法占有为目的，强行索取被害人财物人民币114.146万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；此外，其伙同他人，以暴力、胁迫手段强迫被害人接受服务二次，一次强迫交易金额人民币644.8356万元，一次违法所得金额人民币19.059万元，情节特别严重，其行为又构成强迫交易罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名均成立。被告人龚循文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚循文犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年一个月，并处罚金人民币十二万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2030年3月18日止）。二、责令龚循文与恶势力犯罪集团成员通过实施强迫交易、敲诈勒索犯罪获取的违法所得共同发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 宇审判员 郑 国审判员 杨 琪二〇二〇年四月十四日书记员 邓乐乐