山西省沁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0430刑初15号 公诉机关山西省沁县人民检察院。 被告人林某某，男，1997年5月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住广东省清远市，公民身份号码为×××。2017年9月19日因犯诈骗罪、盗窃罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3500元。因涉嫌诈骗罪，2019年9月11日至2019年9月19日临时羁押于清远市清新区看守所，后于2019年9月20日被沁县公安局刑事拘留，经沁县人民检察院批准，于2019年9月30日被沁县公安局执行逮捕，现羁押于沁源县看守所。 辩护人王帆，山西沁州律师事务所律师。 山西省沁县人民检察院以沁检刑刑诉﹝2020﹞12号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李玮、书记员白瑞鑫出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人王帆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控称：1、2018年8月被告人林某某与被害人宋某通过网络认识，2018年12月至2019年1月期间，被告人林某某在骗取宋某信任后，向宋某隐瞒大富豪平台系网络赌博平台，以在该平台投资分红为由，先后多次通过支付宝或微信转账方式，骗取宋某钱财共计86000余元。被害人宋某报案后，林某某向宋某退还22100元。 2、2019年5月，被告人林某某先后以“冒用表哥身份，家里出事急需用钱、为宋某提升信用卡额度、修理名下汽车，变卖偿还宋某剩余钱款”为由，骗取被害人宋某钱财44300元。 就以上事实，公诉机关提供了立案决定书、银行卡交易记录等书证；辨认笔录；被害人宋某陈述；被告人林某某的供述与辩解等相关证据。据此认为，被告人林某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物共计130300元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请求依法惩处。 被告人林某某当庭表示自愿认罪,其当庭供述没有隐瞒大富豪平台是赌博平台的事情，其通过在大富豪平台刷单来赚取红利，而且其是经过宋某的同意后才进行投资的。对于起诉书指控的第一起事实中的数额其没有计算过。 其辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪的定性无异议，但对公诉机关指控的被告人诈骗86000余元的事实不清，证据不足。在本案中缺少必要的作案工具、被告人微信聊天记录等查清本案事实必不可少的证据，结合被告人的辩解意见，请法庭综合认定被告人是否具有非法占有为目的，是否构成犯罪。被告人在公安机关采取强制措施前主动退还受害人部分款项，被告人实施诈骗对象仅限于宋某，社会危害性较小，应酌情从轻处罚。 经审理查明：1、2018年8月被告人林某某与被害人宋某通过网络认识，2018年12月至2019年1月期间，被告人林某某在骗取宋某信任后，向宋某隐瞒大富豪平台系网络赌博平台，以在该平台投资分红为由，先后多次通过支付宝或微信转账方式，骗取宋某钱财共计86000余元。被害人宋某报案后，林某某向宋某退还22100元。 2、2019年5月，被告人林某某先后以“冒用表哥身份，家里出事急需用钱、为宋某提升信用卡额度、修理名下汽车，变卖偿还宋某剩余钱款”为由，骗取被害人宋某钱财44300元。 就上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、沁县公安局的受案登记表及立案决定书证明：2019年1月12日15时5分，报案人宋某到队报案称，2018年12月15日至2019年1月9日期间，沁县漳源镇西沟村村民宋某被微信网友林某某通过让其合伙投资大富豪平台获取分红的方式，陆续被林某某诈骗86000余元。2019年1月16日，沁县公安局决定对宋某被诈骗案立案侦查。 2、被害人宋某的报案材料证明：2018年12月15日至2019年1月9日期间，我的微信网友林某某通过让我和其合伙投资大富豪平台给予我分红的方式陆续向我诈骗86000余元。 3、违法犯罪嫌疑人（行为人）身份信息情况表、户籍证明证明：被告人林某某的身份信息与起诉书指控一致。 4、清远市公安局松岗派出所出具抓获经过证明：2019年9月10日21时许我所民警带队清查过程中在广东省清远市××区西门塘潮州砂锅粥宵夜档抓获一名涉嫌诈骗在逃嫌疑人。经核查，犯罪嫌疑人林某某，该人因涉嫌诈骗罪于2019年8月被山西省沁县公安局刑侦大队上网追逃。 5、清远市清新区看守所出具证明载明：被告人林某某于2019年9月11日至2019年9月19日在我所临时羁押。 6、辨认笔录、被辨认人身份情况说明证明：被害人宋某在柴勇的见证下，在办案民警事先准备好的不同男性的正面免冠照片12张中，辨认出7号就是对其实施诈骗的犯罪嫌疑人林某某。 7、银行卡交易明细、手机支付截图、微信支付交易明细、支付宝支付截图证明：该证据由被害人宋某提供。证明宋某的中国邮政储蓄银行银行卡、中国农业银行银行卡交易及微信转账给“林彬”、“陌〆”“LiLi”的具体明细； 8、ICP/IP地址/地域信息备案管理系统查询证明：办案民警通过被害人提供的网址，在工业和信息化部ICP/IP地址/地域信息备案管理系统进行查询，未查询到www.dafuhaoyap.com备案信息，在互联网上登录，显示为无法访问。 9、光盘证明：沁县公安局通过深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部查询，两个微信号×××和×××的注册信息及交易记录（2018年12月1日至2019年2月28日）。 10、华安基金管理有限公司基金运营部出具基金账户余额证明、基金账户交易明细证明：2018年5月1日至2019年11月6日，林某某持有的华安基金管理有限公司管理的余额宝的具体交易明细。 11、中国工商银行股份有限公司活期历史明细清单证明：林某某的中国工商银行卡的具体交易明细。 12、广东省广州市海珠区人民法院刑事判决书、广东省从化监狱释放证明书证明：被告人林某某因犯诈骗罪、盗窃罪于2017年9月19日被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3500元。并于2018年7月23日刑满释放。 13、沁县公安局网络安全保卫大队出具情况说明证明：该局刑侦大队根据林某某供述的（大富豪投资平台，域名：www.dafuhaoyap.com），经在工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询，未能查询到该域名的注册信息。 14、沁县公安局出具情况说明证明：该局办案民警赴山西省工业与信息化厅去调查“大富豪投资平台（www.dafuhaoyap.com）”备案及运营情况，工作人员告知办案民警查询域名备案及运营情况需到山西省通信管理局查询。该局办案民警又到山西省通信管理局查询，工作人员告知办案民警其单位查询方法与公安网监部门查询一致，让办案民警找公安网监部门查询取证，山西省通信管理局未受理该局调查取证。 15、长治市反诈骗中心出具情况说明、银行卡交易明细证明：2020年2月20日，该中心通过公安部电信诈骗案件侦办平台和中国银联司法协助查询系统（JASS）对林某某的中国工商银行卡62XXXXXXXXX2进行了查询。银行卡交易明细载明了林某某的中国工商银行卡的具体交易明细。 16、被害人宋某的询问笔录证明：其于2019年1月12日的询问笔录中陈述，2018年8月底的一天，我在快手短视频平台上进行直播，在直播过程中，林某某在观看我的直播，后来加我为微信好友，成功添加后，我们经常聊天，所以我们就比较熟悉了。到了2018年12月12日，林某某在微信上和我说他在一个大富豪平台内刷单，人家说挺赚钱的，要过年了，给我刷单赚点钱，随后我问对方应该怎么分红，如何一起刷单。对方告诉我说让我直接把钱转给他就行，其他的不用我操作。后来我于2018年12月15日用支付宝的方式转到对方支付宝8000元，12月24日我从中国农业信用卡刷了9999元，钱是他给我发了个套现的二维码后我扫描该二维码，向对方转了9200元；后我又通过支付宝向对方转了500元；对方告知我说还得继续投资，后来我又从支付宝蚂蚁借呗借出6000元，我通过支付宝转给他6300元；12月24日我共给他支付宝转账16000元；12月26日我从中国农业银行信用卡套现向其支付宝分两次共计转给对方12000元，第一次11000元，第二次1000元，转完钱后我问对方什么时候可以把我的本金和分红都给我，对方告知我说大富豪平台月底有优惠，让我再次投资，到了2019年1月1日就可以全部拿回来。后来在12月28日我通过支付宝向对方转账分别为3000元、10000元、5000元，12月28日我从支付宝共给他转账18000元；到了2019年1月1日，我再次问对方钱什么时候可以拿回来，对方告知我其姐夫告诉他平台再次搞优惠，比以往的优惠要大，如果不投资的话会有违约金，后来我于2019年1月3日我从支付宝给他转账分别为8000元、5000元、500元，2019年1月3日我从支付宝共给他转账13500元，2019年1月6日我给他支付宝转账共2000元、3189元、11元，2019年1月6日我给他支付宝转账共6000元；2019年1月7日我给他支付宝转账分别为2000元、2000元、2000元，共6000元；2019年1月9日我给他微信转账分别为5000元、1500元、共6500元。到后来我再次联系对方询问我的本金和分红什么时候可以拿回来，对方告知我说平台得预存钱够30万，现在还差3000元，可是平台数据损坏了，这3000元存不进去平台，对方让我耐心等待。我等了两天后，对方和我说大富豪平台现在系统出错，登录不进去，我才发现我被骗了，我再次问对方说怎么才能把我的钱拿出来，对方和我说其也没有办法。我通过微信转账和支付宝把钱转给林某某，他帮我投资，他以前借过我钱，后来都还清了，这次他让我和他合伙投资就是想让我也挣上些钱，他说不收取我好处费，也不要回扣。其于2019年8月2日的询问笔录中陈述，我报案后一直跟林某某索要被诈骗的钱款，他通过微信陆续退给我22100元，之后他说暂时没钱还给我了，就骗我说他名下有辆车，会尽快把车卖掉还我剩余的钱。期间，林某某让我添加他表哥为好友，他表哥一直在谈论林某某的家世，获得我信任后，林某某的表哥说是他妻子住监狱，家里有事要用钱，跟我拿了6000元。因为之前我被林某某诈骗的钱有些是用信用卡透支的，一直是在用其他信用卡还，林某某就说是他能给我提升信用卡额度，并以此为由，骗了我36300元，到现在我的信用卡额度并没有提升。林某某又以变卖的尼桑天籁车需要修理为由，骗了我5000元，共计骗取了我47300元。林某某让我投资的“大富豪”平台网站，他说是正规网站投资，要是赌博网站我肯定不会投资。其于2020年1月20日的询问笔录中陈述，林某某曾以“为你提升信用卡额度”为由诈骗我，这件事情是在2019年1月份我报案之后，林某某就以退我钱为由，使用他朋友黄奇的身份添加我为微信好友，还使用黄奇的身份退了我一部分钱。2019年5月21日，林某某听说我还信用卡困难，说是黄奇就可以帮助我提升信用卡额度。然后黄奇的微信就主动和我说如何帮助我提升信用卡额度，并且说可以帮我提升我的信用卡额度到69000元（我本来的信用卡额度为23000元），黄奇先是问我的信用卡里面有多少钱，我的信用卡里面当时有15900元，随后他就给我发了一个二维码让我扫码，我扫码支付了15000元之后，他又跟我说我的信用卡里面没有清空可用额度，不能提升信用卡额度，随后他又给我发了一个二维码让我扫码，于是我就扫码将信用卡里面剩下的900元支付，支付完成之后，他跟我说将我的信用卡提额完成之后就将我的15900元退还到我的信用卡中。过了5天左右，黄奇又跟我说是信用卡额度现在还不能提额，需要补齐到69000元才可以提额，我跟他说我现在没有钱，钱不够，他就跟我说我可以筹多少就筹多少，剩下的钱他给我补齐，于是我就筹钱，我在2019年5月26日时我向黄奇微信转账5个200元红包，共计1000元。5月27日，我又给他发了17个200元的红包，共计3400元。6月1日的时候我又给他发了25个200元的红包，共计5000元。在6月5日的时候，黄奇跟我说，额度还不够，还需要我再转账3000元。于是我就向林某某询问，看是否可以给我的信用卡提额，林某某跟我说让我相信黄奇就可以了，于是我将3000元转账给林某某，让其将这3000元给黄奇，黄奇直接跟我说是第二天上午12点之前肯定可以提额。到了第二天我的信用卡依然没有提额，于是我等了一天，随后第三天黄奇就跟我说是给我提升信用卡的那个人出车祸了。随后黄奇让我等，我就让他给我退钱，他说没有钱。于是我就让林某某把钱给我要回来，过了三天，林某某说还没有拿上钱。林某某说是在经过村委会的调解下让林某某将黄奇的日产轩逸车卖掉之后将钱返还我。于是林某某又跟我说这个日产轩逸车不只是可以卖到黄奇欠我的钱，让我再补上7000元的差价将车卖了之后把钱全部转给我。于是我就在7月9日向林某某转账5000元，林某某说剩下的2000元由林某某的叔叔林大进垫付，随后也一直没有下文。林某某通过给我提升信用卡额度共向我诈骗了33300元。 17、被告人林某某的讯问笔录证明：其于2019年9月11日的讯问笔录中称没有诈骗的犯罪行为，但是被抓获想是因为大富豪平台帮宋某刷单的事情。其于2019年9月19日的讯问笔录中称，其与宋某是网友关系，双方之间没有经济纠纷。2018年12月份的时候，我在一个叫大富豪的投资平台上面刷流水挣钱，就问宋某想不想投资，宋某就同意了，我就让她把钱交给我，我负责具体操作。宋某一共投资了8万多元，具体金额记不清了。我也是通过一个网友接触到这个大富豪平台的，他说他是大富豪平台的代理，这个人介绍在大富豪平台上刷流水可以挣钱，我就登陆大富豪平台，注册了账号，然后就开始刷流水，每刷一万元，平台就返给100元，而且也能把钱提出来，我感觉这样挣钱快，就问宋某想不想投资，宋某问我靠谱不，我当时告他绝对靠谱，宋某就相信了，宋某大部分是通过手机支付宝转给我钱的，少部分是通过手机微信转给我的。我记得宋某一开始转给我拿手机支付宝转给我一万元让我替他投资，我就把钱都冲到了大富豪平台里了，过了些时间，平台规定投资越多，返还的比例就越大，为了多赚钱，我就让她继续投资，宋某继续通过支付宝给我转钱，每次转给我的钱从几千元到一万元不等，拿到钱后，我就都把钱充到了大富豪平台里了。这期间，我也拿我自己的钱往大富豪平台里面充，有段时间，宋某问过我什么时候能返利，因为大富豪平台说是月底有优惠，我就告宋某，让她再投资些钱，宋某就又通过手机支付宝给我转了些钱，也是从几千元到一万元不等。充到十万多的时候我就想提现了，可是代理说是要充到三十万才能提现，我就继续拿自己的钱往平台里充，还叫宋某也继续充钱，宋某就通过微信给我转了些钱，我又把钱都充进平台。接下来，不知怎么回事，大富豪平台就无法登陆了，我就通过微信问代理怎么回事，代理就把我拉黑了。我才知道自己骗了。我把情况告诉宋某，并且让她报案，我还把我自己的身份发给她，向她承诺会把钱还给她，宋某就报案了。宋某通过支付宝转给我的钱，我直接就拿我的支付宝充到大富豪平台了，微信转给我的钱，我提现到银行卡，然后再通过我的支付宝充到平台里。我没有向公安机关报案，因为大富豪平台就是一个赌博平台，我是在里面刷流水，我怕报案会被抓，所以就没有报案。我一直到现在都找不见这个平台。宋某报案后，我陆续通过微信还过她两万多元，因为是我找宋某投资的，我有责任还她钱，我后来因为还投资大富豪平台时借的外债，就编了些理由，跟她骗了些钱。2019年5月份，我就在打工的地方，通过手机骗宋某说我有一辆日产天籁汽车，把车过户卖掉后，会还她剩下的钱，她就又相信我了，我还另外注册了一个微信，添加宋某为好友，以我表格的身份跟她聊天，骗取了她6000元；后来听宋某说她信用卡的临时额度不高，我就骗宋某说能帮助她提升信用卡额度，骗了她15900元，我还以修车为由，骗过宋某5000元。我共骗了宋某三次，第一次是我使用我表哥身份骗了她；第二次是我以帮助她提升信用卡额度骗了她；第三次是我以修车为由骗了她。我总共骗了宋某26900元。我以我表哥的身份注册的微信名称是“无极”，花钱就可以给宋某提升信用卡额度，我拿到宋某的钱后没有帮助送锦旗提升信用卡额度。其于2019年9月20日的讯问笔录中供述称，我是2019年5月、6月份的时候，在广东省清远市打工的地方通过手机对宋某诈骗的。宋某特别相信我，我说什么她都相信，那段时间我为了还别人债，就编造谎言跟宋某骗了些钱，共跟她诈骗了26900元。我利用宋某对我的信任，我以帮助她提升信用卡额度，骗了她15900元，我以修好车把车卖掉还宋某剩余的钱为由，骗了她5000元，我还使用新微信以我表哥的身份，骗了她6000元，诈骗宋某的理由都是我虚构编造的，宋某转给我的钱，我都充值到大富豪平台了。其于2019年9月30日的讯问笔录中供述称，我找宋某投资大富豪平台是真实的，大富豪平台也真实存在过，我是2018年11月的时候开始接触大富豪平台的，每次登录的时候网址都不一样，到2018年12月下旬的时候，大富豪平台就无法登录了。其于2019年11月20日的讯问笔录中供述称，大富豪平台是真实存在过的，只是后来无法登录了，该平台的网址经常换，每次的网址都不一样，我在大富豪平台的用户名是LLLLBBBB，该平台是赌博性质的网站，我找宋某投资大富豪平台的时候没有告知他该平台的性质。宋某投资给我的钱我都“刷流水”充值到大富豪平台里了，之前我都会把充值的截图发给她，让她查看。充值到大富豪平台是通过我的支付宝，有的时候是通过平台提供的二维码扫码充值的，有的时候是往平台提供的账号里充值，还有就是通过扫平台提供的京东×××，钱都是通过我支付宝充值出去的，平台提供的二维码扫码后显示的收款方有的是汽修店，有的是餐饮店，有的是酒店，每次收款方的名称都不一样。平台提供给我的账号记不得了。我的支付宝绑定的一张工商银行卡，尾号xx02。宋某转给我的钱我都充值到大富豪平台了，没有用作其他，我也是被骗了，我要是诈骗她，当时就不会给她发我身份证照片了，也不会在她报案后还她两万多元，我被大富豪平台骗，我怕公安机关会让我赔偿宋某的钱，我没钱赔偿又怕坐牢就没有报案。后来对宋某实施诈骗是因为借别人的钱要还，我自己也没钱，就利用宋某对我的信任骗了她，拿她的钱还给别人了。我一共诈骗宋某具体金额记不清了，除了投资大富豪平台她转给我的钱，剩下的她转给我微信里的钱就是骗她的，具体金额以转账记录为准。其于2020年1月15日的讯问笔录中供述称，大富豪投资平台真实存在过，该平台是个刷流水的平台，但是我没有告知宋某这是个什么平台。2019年4、5月份，我通过用我朋友黄奇的微信号，以黄奇的身份为宋某信用卡提升额度为由诈骗了宋某分两次共计15900元，我用我朋友商店的二维码发给宋某套现的，具体方式应该是微信。 公诉机关提供的上述证据，来源合法有效，内容客观真实，与案件事实内在联系，其效力予以确认。以上证据互相印证，形成完整证据体系，足以证明被告人林某某犯诈骗罪的犯罪事实存在，本院予以认证采信。 本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物共计130300元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人林某某曾因诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于被告人林某某当庭辩称被害人是自愿给付其财物时，其已告知这些财物是用于投资赚钱，而且回报丰厚可以取现分红，被害人对此是知情的，其没有诈骗被害人，自己也是被害人的辩解意见及其辩护人辩护称公诉机关指控被告人诈骗86000余元事实不清，证据不足的辩护意见没有证据予以支持，本院不予采信。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年1月10日止。罚金款自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林某某的违法所得130300元退赔被害人宋某（已退赔22100元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  庞玉芳 人民陪审员  成 瑞 人民陪审员  焦伴孩 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  王健霞