吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0303刑初28号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人张新英，男，1971年4月12日出生，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无职业，户籍所在地长春市南关区，现住长春市绿园区。因犯诈骗罪，于2007年7月27日被吉林省蛟河市人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌诈骗，于2019年8月12日至2019年8月15日在长春市第一看守所羁押，于2019年8月15日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年9月19日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2019]227号起诉书指控被告人张新英犯诈骗罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2020年1月10日申请延期审理，于2020年2月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员张金全、赵春出庭支持公诉，被告人张新英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张新英自2016年4月至2017年8月间，以承包工程、为孩子办上学为由，骗取被害人高某1、高某2、徐某等人人民币17万余元。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人张新英的供述、被害人高某1、高某2、徐某的陈某、证人张某、刘某1的证言、常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、在逃人员登记/撤销表、临时羁押证明、情况说明、账户交易明细、刑事判决书。 公诉机关认为，被告人张新英以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人张新英的刑事责任。 被告人张新英对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称其诈骗数额为10余万元，当庭表示认罪。 经审理查明，被告人张新英自2016年4月至2017年8月间，以承包工程、为孩子办上学为由，骗取被害人高某1人民币2.9万元、高某2人民币11.1万元、徐某人民币1万元，共计人民币15万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、常住人口基本信息。证明：被告人张新英身份等自然情况。 2、受案登记表及立案决定书。证明：2017年11月7日公安机关受理张新英诈骗案，并于2017年11月8日立案。 3、发破案及抓获经过。证明：2017年9月4日10时许，铁东公安分局接到高某3报案称，自2015年11月与张新英处男女朋友以来，张新英一直以自己包工程为由，骗取其及亲属11万余元。经公安机关立案侦查，将张新英列为网上逃犯，于2019年8月12日被公安机关在长春市抓获，于2019年8月15日解回四平市刑事拘留。经审查，被告人张新英供述其于2016年至2017年期间，以自己包工程为由骗取高某2人民币10余万元的事实，但拒不供述其以包工程为由骗取徐某人民币31,500元、以给高某1孩子办上学为由骗取高某1人民币35,000元的犯罪事实。 4、在逃人员登记/撤销表。证明：被告人张新英于2017年11月14日被公安机关上网追逃，于2019年8月12日抓获。 5、高某2银行卡交易明细。证明：被害人高某2银行卡交易明细。 6、情况说明。证明：（1）被害人徐某现在佳木斯市务工，暂无法回到四平市配合调查，经电话询问，其通过手机微信转账及将自己银行卡交付给被告人张新英，由张新英持卡到银行进行取款的方式将资金交付给张新英，现无法提供相关凭证。（2）出租车司机张红权暂未能找到。 7、长春市第一看守所临时羁押证明。证明：被告人张新英于2019年8月12日至2019年8月15日临时在长春市第一看守所羁押。 8、吉林省蛟河市人民法院（2007）蛟刑初字第136号刑事判决书。证明：被告人张新英因犯诈骗罪，于2007年7月27日被吉林省蛟河市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5.3万元。 9、被害人高某2的陈某：张新英是我妹妹高某3的对象，他谎称自己工地需要钱为由八次骗我共计人民币11.1万元，我到公安机关报案。第一次是2016年4月，张新英给高某3打电话说在建设局门口拿标书需要钱，但高某3没有钱，张新英让我接电话，说等工地拨款就还我钱，我让我妹妹高春静在孤家子镇邮局给张新英卡里转款6000元，后来我把这6000元汇给了高春静；第二次是2016年5月在高春静和张新英在铁东区烟厂路附近租住的家中，张新英说自己工地缺钱，他妈和他三姨已经凑了40余万元，但还差点，让我借他几万元，因别人刚还我5万元钱，我就借给张新英人民币4万元，但张新英没有给我打收据，当时高某3在场；第三次是2016年6月，张新英打电话说工地的工长“东子”因开车出事故被拘留，需要人民币1万元，当时我手里没有钱，我在亲属处借了1万元钱，并让高春静在孤家子镇邮政储蓄银行给张新英汇款人民币1万元；第四次是2016年6月，我在张新英家给工长和会计做饭，张新英说工地要开工了，需要给工人买米和油，向我借1万元钱，我在四平市铁东区邮政储蓄银行支取1万元现金交给了张新英，当时在场的有杜斌、高某3；第五次是2016年7月，张新英给我打电话说工地需要购买围板需要钱，并说让我在别人那串点，过几天就还，我在杜阳处借了1万元钱，并让杜阳将钱汇给了张新英，后来我把这1万元钱汇给了杜阳；第六次是2016年7月，张新英打电话说建筑工地需要平整场地给铲车加油需要钱，我和高某3在孤家子邮政储蓄银行汇给张新英人民币5000元；第七次是2016年10月，张新英打电话说徐某帮助找的工长要走，不给钱不行，让我帮助串1万元钱，我在王会计处借了1万元钱，并让王会计在孤家子邮政储蓄银行自动取款机给张新英存款人民币1万元；第八次是2016年11月，张新英在我孤家子镇的家里说工地也没什么事了，想找点事干，兑一驾校，向我借人民币2万元，因我当时没有钱，张新英让我把家里的苞米卖掉，我把家里的苞米卖了2万元钱借给了张新英，当时在场的有高某3、高春静、姜乐。期间张新英带着我到四平市铁东区烟厂路东侧看的工地，2017年8月，我向张新英要钱，他一直不还，我问他到底有没有工地，他就带着我到英城监狱边说那就是他的工地，我才发现自己被骗，之后就再也联系不上他。 10、被害人高某1的陈某：我到公安机关报案，2017年2月，我家孩子赵微到白城报考白城医学高等专科口腔医学专业，考试期间张新英说办事需要2万元钱，于是我向赵微银行卡存了人民币2万元，赵微将2万元钱提出来交给了张新英。2017年4月左右，张新英说赵微分数不够，还需要1.1万元，我在孤家子镇邮政储蓄银行交给张新英现金1.1万元，后来张新英说上学已经没有问题了，但学校已经开始收学费，我又给张新英现金4400元。后来我和高某2、张新英一起到白城看学校时，张新英找了一个办事的人叫张红权，这个人称赵微一定能上学，再后来这个人告诉赵微进不去白城医学高等专科学校了，要想计入这个学校还要人民币2万元，我意识到被骗了。张新英三次共骗人民币35,400元。 11、被害人徐某的陈某：2016年8月，张新英打电话告诉我他媳妇宫外孕向我借钱，并称他在四平市修建科目三考场的工程还没有开工，开工后就有钱了，五天之内就给我钱，我当时在黑龙江省佳木斯给张新英汇款1.1万元，其中通过微信转账9000元，我一朋友佳木斯洗浴中心的领班“喜子”通过银行卡给张新英汇款2000元。我到四平市找张新英要钱，张新英说他包的工程还没有开工，开工后就能拨钱，第一次能拨款320万元，他还带我到铁东区烟厂路附东侧的工地，并说工地正在培土，培完土就能开工。我临走时张新英说不让我去佳木斯干活了，从赤峰回来后到他的工地干活，每个月给我7000元左右，还让我给他工地找个工长，还说他现在没钱给工地上的工人买大米吃，我又给张新英拿了500元钱，还让我北京的三姐徐桂英给张新英汇了1000元钱。我在赤峰帮张新英找了个工长李哥，张新英承诺每个月给工长工资1.5万元，我和工长来到四平市后和张新英一起住在他在烟厂路分局租的房子居住，但工程一直也没有开工，期间张新英说工地大车没钱加油想我借，因我手里没有钱，我向大连的朋友曹远洋借钱，曹远洋给张新英汇款4000元，张新英又说他表哥赵英群升任四平市交警支队支队长了，他要送礼活动工程的事情向我借钱，我又向曹远洋借钱，曹远洋又给张新英汇款5000元，2016年8月左右，张新英又以工地大车加油没钱，还要给工地个人买烟为由向我借钱，我把我农业银行卡交给了张新英，让张新英自己到银行把银行卡里的1万元钱借给了张新英。我和工长李哥在四平市待了50余天工程没有开工，李哥不干了，向张新英要钱，如果张新英不给钱，工长就去找他表哥赵英群，后来张新英借了1万元钱给了工长。等我回到赤峰后再打电话就联系不上张新英了。我给赵英群打电话询问关于工程的事，赵英群说他虽和张新英是亲属关系，但他没有给张新英联系过工程的事，让我报案，我才意识到自己被骗，才到公安机关报案，张新英共计骗我人民币31,500元。 12、证人高某3的证言：我和张新英是同居关系，同居期间张新英说自己建设驾驶考试科目三考场工地，承建工地启动资金不足，让我借他钱，因为我没有钱，他让我跟我姐高某2打招呼借钱，但我没跟我姐说，高某2五六次借给张新英人民币11万余元，开始张新英说工地在四平市老城道口转盘附近，后来又说老城道口转盘被四平市政府承办管廊工程项目，所以承建的考场挪到了四平市外环路附近，张新英带我去过这两个工地看过，并没有建设驾驶考试科目三考场的事情，所以我知道张新英没有承建这个项目。徐某是张新英的朋友，张新英把徐某找来帮着管工地，徐某还给张新英找来一个姓李，还有一个叫“东子”的工长，姓李的工长走时张新英给他1万元工钱，我和张新英同居期间的生活开销由张新英负责，期间我没有怀过孕，也没有过宫外孕。 13、证人张某的证言：我是中国铁建大桥工程局集团有限公司四平监狱迁建项目工程办公室主任，该项目位于四平市铁东区城东乡房身沟房身村南环城路中石油加油站对面，于2016年5月开始承接该项目，我不认识张新英，他也没有在我公司分包过工程。 14、证人刘某1的证言：我是中国交建中交第四工程局有限公司四平管廊工程老城转盘项目主任，该项目位于四平市铁东区老城转盘烟厂路东侧，于2015年7月开始承接该并于2016年5月开始施工项目，该地段没有其他项目，我们公司没有张新英，我也不认识这个人，管廊工程上面是否在修建驾驶考试科目三考场我不清楚。 15、被告人张新英的供述：我和高某3是同居关系，2016年春天开始我以干工程的名义陆续骗高某3三姐高某2人民币10万元左右后，高某2曾几次问我工程什么时候能开工，我骗高某2说老城道口转盘附近一工地和四平监狱新区的三层楼都是我建的，该款用于个人花销和打麻将输了。我还以给高某2的二姐孩子办上学和交学费的名义在高某2二姐那三次拿了2.9万元，还向徐某借款7000元用于生活开销。因我想干长春市外包的活，让徐某帮我看人干活，徐某听高某2和高某2跟我唠干车管所科三考试场地工程后，徐某说他技术不行，要找个工头，我也没办法不让，只能挺着，我答应给工头每个月1万元工资，后来徐某把那个朋友叫来一起住在我家，工程一直也没干，后来徐某的朋友喜子走时，徐某让我给他朋友开一个月工资，并说我欠他的钱就不要了，他俩走的时候，我给徐某拿了1.1万元钱。我曾跟徐某说我家里没有用的钱了，徐某用他朋友的银行卡分两笔给我转了2000元钱，其中一笔转了500元钱，徐某在北京的三姐曾给我转过1000元，但该钱我以现金的方式还给了徐某，我没有以工地大车加油没有钱为由向徐某借过4000元，没有以我表哥赵英群升任交警支队长要送礼为由向徐某借过5000元，没有以工地大车加油和给工人买烟为由向徐某借过1万元，也没有使用过徐某的银行卡自己去银行取过钱。因别人欠高某2钱，我去外地找人、吃饭、话车费共计花了1万余元。我曾给高某2农行银行卡转过人民币6000元。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人张新英诈骗被害人高某1、高某2、徐某的犯罪事实，被害人高某1虽陈某被告人张新英三次骗取其人民币3.54万元，但被告人张新英供述三次在高某3二姐处拿了2.9万元，应认定被告人骗取被害人高某1人民币2.9万元；被告人张新英虽供述骗取被害人高某3人民币10万元左右，但被害人高某2陈某被告人张新英八次骗取其人民币11.1万元，证人高某3证实高某2五六次借给被告人张新英人民币11万余元，形成完整的证据链条，应认定被告人张新英五次骗取被害人高某2人民币11.1万元；被害人徐某虽陈某被告人张新英五次骗取其人民币3.15万元，但被告人张新英供述三次向徐某借款人民币1万元，应认定被告人张新英骗取被害人徐某人民币1万元，与证人张某、刘某1言印证吻合，有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、在逃人员登记/撤销表、临时羁押证明、情况说明、账户交易明细、刑事判决书等证据佐证，足资认定属实。 本院认为，被告人张新英以非法占用为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，且指控被告人诈骗被害人高某1人民币2.9万元、高某2人民币11.1万元、徐某人民币1万元的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人具有前科，可酌定从重处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第四十七条（有期徒刑刑期的计算）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金交纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）之规定，判决如下： 一、被告人张新英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币5万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2025年6月11日止。 罚金于本判决发生法律效力后10日内一次性缴纳。 二、责令被告人退赔被害人高某1人民币2.9万元、高某2人民币11.1万元、徐某人民币1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  宋红霞 审 判 员  宋 煜 人民陪审员  徐桂芳 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  黄拥政