广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初15号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人刘超南，男，1981年8月21日出生，汉族，出生地广东省博罗县，文化程度初中，户籍地广东省博罗县。因本案于2018年8月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人陈翊东，广东鸿浩律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2018〕1497号起诉书指控被告人刘超南犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，并以穗越检刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员廖震寰出庭支持公诉。被告人刘超南及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2013年7月至10月间，被告人刘超南假借广州市越秀区站西路37号商丘珍寿皮革有限公司经营者陈某1之名，向站西路29号新大陆雅苑分场2楼A218档经营者被害人刘某购买皮某，取得皮某后便低价转卖，并将所得款项用于支付赌债或其他个人消费。经审查，被告人刘超南共骗取被害人刘某价值人民币935528.38元的皮某。2013年下半年至2014年上半年间，被告人刘超南利用自己在广州市越秀区站西路37号商丘珍寿皮革有限公司工作，与周边皮某档口经营者相熟的便利，先后多次向被害人徐某1、王某1、赵某、徐某2订购皮某并提出先货后款的要求，取得皮某后便低价出售折现，最终携款潜逃，从而分别骗取上述4名被害人价值人民币130495元、43016元、319178元、208500元的皮某。综上，被告人刘超南骗取刘某等5名被害人皮某的总价值为人民币1636717.38元。2018年8月1日，被告人刘超南被公安机关抓获归案。公诉机关随案提交了发货单等书证，鉴定意见，被害人刘某等人的陈述，证人陈某1的证言，被告人刘超南的供述与辩解等相关证据，并认为被告人刘超南以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。刘超南归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘超南对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人刘超南的辩护人的主要辩护意见是：1.对指控的罪名及基本犯罪事实无异议。2.刘超南对被害人徐某2的金额208500元立有欠条，可证明刘超南对该笔金额没有非法占有的故意。3.刘超南能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪、悔罪。4.刘超南系初犯。经审理查明，2013年7月至2014年上半年间，被告人刘超南假借商丘珍寿皮革有限公司经营者陈某1之名或利用自己在该司工作、与周边皮某档口经营者相熟的便利，先后向多名被害人以先提取货物后支付货款的方式订购皮某。刘超南在取得皮某后便低价出售折现，将所得款项用于支付赌债或其他个人消费，并断绝与被害人的往来。经统计，刘超南以上述方式分别骗取被害人刘某价值人民币935528.38元的皮某、被害人徐某1价值人民币130495元的皮某、被害人王某1价值人民币43016元的皮某、被害人赵某价值人民币319178元的皮某、被害人徐某2价值人民币208500元的皮某。综上，被告人刘超南共骗取刘某等五名被害人总价值人民币1636717.38元的皮某。2018年8月1日，被告人刘超南被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭公开质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、报案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案立案情况及被告人刘超南归案情况。2.发货单、送货单等单据，证实被告人刘超南在五名被害人处取得皮某的情况。3.广州市越秀区价格认证中心出具的穗越价鉴〔2014〕1518号关于黑色羊绒皮等的价格鉴定结论书，证实被告人刘超南从被害人刘某处取得的黑色羊绒皮的价格总额经鉴定为人民币992782.38元。4.证人陈某1的证言及辨认笔录：商丘珍寿皮革有限公司是从2011年左右开始经营皮革生意的，刘超南从该公司开业后一直在公司上班到2013年10月左右，因为刘超南工作不积极，其就要求他辞职，并结清了他的工资。其公司平时需要向别的档口买皮革，一般是其联系档主谈好价格后派员工到档口拿货，平时都是口头约好一个星期或一个月内必须清货款。其于2003年期间曾到刘某档口买过一两次皮革，都是一星期就付款，之后其就没有向刘某买过皮革了。2014年4月期间，刘某来其公司找刘超南付货款，其经了解后得知刘超南用其名义到刘某的档口买皮革，之后未付货款。其曾打刘超南的手机，但已关机，其找不到他。证人陈某1辨认出被告人刘超南就是在其公司打工的人。5.被害人刘某的陈述及辨认笔录：其于2011年左右和商丘珍寿皮革有限公司有业务来往，该公司老板陈某1经常叫员工刘超南来其档口买皮某，按照行家平时的交易习惯，一般都是先取货后打款，口头约好一个星期或一个月的时间付清货款。2013年7月12日16时许，刘超南到其档口要拿黑色羊绒皮，并说是他老板陈某1要他来拿的，其就拿了人民币36771元的羊皮给他，说好在8月10号结账。之后到2013年10月7日期间他共拿了21次的黑色羊绒皮，共计货款人民币992779元。刘超南在其档口买了皮某后，其在出货单上都有写清皮某的数量和单价。其当时有问过刘超南，他每次都说很快付货款给其，由于其以前和他公司有过买卖皮某的来往业务，所以就没有强迫他尽快支付货款。在前几天其又打电话给刘超南，但他电话关机，后其一直找不到他，于是就到商丘珍寿皮革有限公司找陈某1要货款，但陈某1说没有叫刘超南到其档口拿过羊皮，并说刘超南在2013年11月已不在他档口做了，其才发觉被刘超南诈骗了。经其核对，2013年10月6日的出货单上，刘超南支付了货款人民币20000元；2013年10月7日的出货单上，刘超南支付了货款人民币37254元，其他出货单上的货款刘超南未付。被害人刘某辨认出被告人刘超南就是到其档口拿走皮某至今未付钱的人。6.被害人徐某1的陈述及辨认笔录：刘超南于2013年12月6日至2013年12月16日来其档口购买羊皮，先后提走了三批共计11680英尺的货，总计价值人民币130495元。由于刘超南之前在珍寿皮业打工，一直为他老板采购皮某，并且都能够及时付款，其以为他会像以前一样按时付款，就让他把货物取走了。他提完最后一批货后其一直打电话催他给钱，但他以各种理由推脱，直至2014年4月初他电话一直处于关机状态，其去他户籍地也找不到他。被害人徐某1辨认出被告人刘超南就是到其档口提走羊皮的男子。7.被害人王某1的陈述及辨认笔录：2014年2月27日，刘超南来其档口说要买3676英尺的羊皮，总价值人民币43016元，并说取货后15天内结货款，其就把羊皮卖给他了。过了15天后，刘超南并没有来付货款，其就打电话给他，但他手机一直打不通，其就去了他的老家找他，但也一直找不到他，于是发觉被骗。其是在刘超南帮他老板打工的时候就认识他了，虽然没有合作过，但因为和他都在附近工作，见过几次面，其就以为他这次是帮他老板拿货的，没有注意那么多。被害人王某1辨认出被告人刘超南就是到其档口提走羊皮的男子。8.被害人徐某2的陈述及辨认笔录：2013年9月开始刘超南到其档口陆续取走了六批总价值人民币288500元的羊反绒，当时他说先给其一部分货款，余款会在2014年年前付清，还写了欠条。到了2013年年底其就一直打电话催刘超南还款，但多次催讨未果，到2014年4月初他电话就处于关机状态了，其去他老家找他也找不到。刘超南在取得其第四批货后曾通过网上银行先后转给了其八万元的货款，至今还欠其人民币208500元的余款。其在几年前和刘超南打工的档口有过合作，当时货款都能按时付清，其就觉得刘超南还是挺讲信誉的，因此这次也就按照以前一样的方式把羊反绒卖给他了。被害人徐某2辨认出被告人刘超南就是到其档口提走羊皮的男子。9.现场检测报告书，证实被告人刘超南的尿检结果呈阴性。10.被告人刘超南的供述：其于2013年7月至11月在商丘珍寿皮革有限公司打工期间，冒充老板去到广州市站西路29号档口，以老板需要皮某、过段时间付款的形式向刘某骗取了价值九十多万元的皮某并转手卖掉。其还骗了四个档口老板的皮某，其记得有徐某2、赵某等。这些老板之所以相信其，是因为其于2002年至2010年期间在珍寿皮业档口帮陈某2、陈某1打工时，曾经去过这些档口以先拿货后付款的方式交易，其每次在出货单上写上“未付：刘超南”，就可以把货物提走，之后陈某2或陈某1在一个月左右将货款打过去给货主。其任职公司的老板不知道这些情况，其骗走皮某后以低于市场价卖给周边做皮某的档口，得款用于赌球和还赌债。11.户籍材料，证实被告人刘超南的主体身份情况。上列证据，来源合法，查证属实，予以采信。对于控辩双方争议的焦点问题，即被害人徐某2部分应否构成合同诈骗罪，本院综合评判如下：经查，根据被害人徐某2的陈述、提交的送货单，并结合被告人刘超南的供述等证据，足以证实该宗刘超南获取皮某的方法、对皮某的处置方式及其事后态度与其他宗诈骗事实并无实质差异。其主观上仍具有非法占有他人财物的目的，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，应依法认定构成合同诈骗罪。对于辩护人就该宗事实提出的无罪辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘超南以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实及隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。刘超南归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于辩护人请求对刘超南从轻处罚的辩护意见，本院已在量刑时予以考量。公诉机关建议对刘超南判处有期徒刑十年至十一年的量刑建议合法有理，本院予以采纳。综合考虑刘超南的具体犯罪行为、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘超南犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2028年7月31日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人刘超南于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔各被害人的经济损失，其中被害人刘某人民币935528.38元、被害人徐某1人民币130495元、被害人王某1人民币43016元、被害人赵某人民币319178元、被害人徐某2人民币208500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  闵琦媛人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二〇二〇年四月二十九日书 记 员  林子枫