安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0521刑初42号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人侯敏，男，1982年3月5日出生于安徽省芜湖县,汉族，小学文化，务工,住芜湖县。因盗窃,于2014年11月10日被江苏省常熟市公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人芮铭乐，安徽民主律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人侯敏犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员项凤萍、代理检察员王璐出庭支持公诉，被告人侯敏及其辩护人芮铭乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2018年2月至2019年2月期间，被告人侯敏伙同他人，谎称到被害人王某、戴某1经营的服装厂上班，以预支工资并签下借条的方式，骗取被害人王某、戴某1钱财。具体犯罪事实如下: 1.2018年2月份，被告人侯敏经金家贵（另案处理）介绍认识被害人戴某1，得知戴某1经营的服装厂正在招工，侯敏伙同金家贵谎称会去戴某1服装厂上班，骗取戴某1信任，并先后编造家庭困难、母亲生病等理由，以预支工资并签下借条的方式，骗取戴某1钱款共计29500元，其中侯敏得钱款16500元。后经戴某1多次催款，侯敏微信还款1000元。骗取钱财均被侯敏用于还债及日常花销等。 2.2019年2月份，被告人侯敏经金家贵介绍认识被害人王某，得知王某服装厂正在招工，侯敏伙同金家贵、许立飞、谢传真、汪飞、夏治文（均另案处理）谎称会去王某服装厂上班，骗取王某信任，并先后编造家庭困难、母亲生病等理由，以预支工资并签下借条的方式，骗取王某钱款共计人民币61000元，其中侯敏得钱款人民币11000元。骗取钱财均被侯敏用于还债及日常花销等。 上述指控的诈骗犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人侯敏以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯敏到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。根提请本院依法判处。 被告人侯敏对起诉指控的事实没有意见，自愿认罪。辩称其拿的戴某1的16500元是借款，不是诈骗。 侯敏的辩护人提出的辩护要点是：1.被告人侯敏是否有诈骗故意有待商榷。(1)侯敏借款后出具了借条，借条中载明了被告人的详细信息。(2)侯敏借款后有到被害人服装厂工作和归还借款的行为。(3)芜湖县人民法院的判决认定侯敏与他人之间的相似借款合法有效。2.如果法庭认定被告人侯敏构成诈骗罪，侯敏在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当认定为从犯。3.关于本案量刑情节：(1)侯敏主观恶性不深。(2)侯敏自愿认罪，愿意退赃退赔。(3)侯敏是因为生活所迫实施的犯罪，没有挥霍。(4)本案社会危害性较小。 经审理查明：2018年2月至2019年2月期间，被告人侯敏伙同他人，谎称到被害人王某、戴某1经营的服装厂上班，以预支工资并签下借条的方式，骗取王某、戴某1钱财，侯敏将所骗取的钱财均用于还债及日常开支等。具体事实如下: 1.2018年2月份，被告人侯敏通过金家贵介绍认识了当涂县黄池镇杨桥村的戴某1，得知戴某1在江苏省常熟市经营的服装厂正在招工，侯敏伙同金家贵谎称会去戴某1服装厂上班，骗取戴某1信任，并先后编造家庭困难、母亲生病等理由，以预支工资并签下借条的方式，骗取戴某1钱款共计人民币29500元，侯敏分得16500元。后经戴某1多次催要，侯敏用微信还款1000元。 2.2019年2月份，被告人侯敏通过金家贵介绍认识了当涂县黄池镇福光村的王某，得知王某的服装厂正在招工，侯敏伙同金家贵、许立飞、谢传真、汪飞、夏治文谎称会去王某服装厂上班，骗取王某信任，并先后编造家庭困难、母亲生病等理由，以预支工资并签下借条的方式，骗取王某钱款共计人民币61000元，侯敏分得11000元。 2019年10月31日，被告人侯敏被江苏省苏州市公安局吴中分局郭巷派出所民警抓获，次日寄押于苏州市第一看守所。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明：2019年5月6日，被害人王某报案称其先后被金家贵、侯敏等人诈骗138000元。公安机关于2019年5月9日立案侦查。 （2）借条、民事起诉状，证明：金家贵、何亮亮、侯继余、侯敏等人向王某出具借条以及侯敏、金家贵向戴某1出具借条的情况；王某因无法要回钱款向法院起诉金家贵、侯敏等人的事实。 (3)安徽省芜湖县人民法院民事判决书，证明：侯敏、金家贵等人2019年因向一家制衣厂经营者张金水预支工资不还被起诉至法院判令还钱的事实。 2.证人证言 （1）共同作案人金家贵的供述，证明其和何亮亮骗过王某之后，觉得王某的钱好拿，就准备实施下一步诈骗，其联系侯敏、许飞、夏志文、谢传真五人，他们都讲骗点钱花花可以，他们都不可能去王某厂里上班，其对他们几个讲，大家都是为了骗点钱，到时候王某夫妻来的时候，让他们都讲去上班，其他话不要说，把钱骗到再说，他们都同意了。腊月二十九（2019年2月3日）那天，王某夫妻来其家里，他们一起用承诺务工需预支薪水为由骗了王某30000元钱（谢传真5000元、侯敏5000元、汪飞5000元、许飞7000元、夏志文8000元）。因为王某不认识那五个人，就要其打个借条，其就向王某打了一张55000元钱的借条。 2018年农历正月的时候，其知道戴某1家开服装厂需要招工，便谎称自己有个表哥想去服装厂上班（其实就是其本人）。后其加戴某1微信并谎称去上班需要预支工资取得戴某1信任，后其伙同侯敏二人约见戴某1的父亲及妻子，通过微信转账及现金支付的方式骗取17000元（其得款7000元，侯敏得款10000元）。过了两天二人又约见戴某1，又以预支工资签下借条方式骗取戴某110000元（其得款6000元，侯敏得款4000元）。 （2）共同作案人谢传真的供述，证明2019年2月初的一天，其与侯敏、许立飞、夏志文、王飞、金家贵在金家贵家骗了王某人民币30000元，王某用银行转账给许立飞转了30000块钱，其拿了5000元，许立飞和夏志文两个人分了剩下的15000元，拿过钱后其也没去王某厂里上班。他们这些人平时大手大脚惯了，到了过年的时候身上没什么钱觉得没面子，就想骗点钱用。大家也没有去服装厂上班的打算。 （3）共同作案人许立飞的供述，证明2019年2月初，其与谢传真、夏志文、侯敏、王飞、金家贵在金家贵家以承诺过年到王某厂里上班，但需先预支工资的方式骗了王某30000元，其分得了8000元。同日，其又找借口骗了王某3000元。 （4）朱某的证言，证明2018年底（腊月二十九）金家贵与何亮亮、侯敏等人承诺会去其丈夫王某的服装厂上班，并称家庭困难需要预支工资，以写下借条的方式，骗取王某钱款数万元的事实。 （5）戴某2的证言，证明2018年2月份，其子戴某1服装厂招工时，金家贵、侯敏称会去服装厂上班，骗取其信任后，就以家庭困难需要预支工资为由，骗取戴某117000元，后又以母亲生病等借口向戴某1骗取钱款，且侯敏和金家贵都没去厂里上班，钱也一直没还，还联系不上。 3.被害人的陈述 （1）王某的陈述，证明2018年2月份（农历腊月二十几），金家贵与何亮亮、侯敏等6人谎称去其服装厂内上班，并以家庭困难需要预支工资为由，以签下借条的方式骗取其钱款55000元，后侯敏又单独骗取其8000元。 （2）戴某1的陈述，证明2018年2月，其通过微信认识了金家贵和侯敏，因其服装厂要招工，金家贵、侯敏二人谎称会去其服装厂上班，并以家庭困难需要预支工资为由，以写下借条的方式，骗取其17000元，后侯敏又以母亲生病等为借口骗取其6500元，经其反复催要，侯敏微信转账1000元给其，后打电话不接，人也找不到了。 4.被告人侯敏的供述和辩解，证明2018年2月份，金家贵通过微信认识了当涂县黄池镇的戴某1，得知戴某1在常熟市那边经营服装厂准备招工，金家贵将戴某1父亲、妻子约到其家中，其和金家贵都说会去上班，又称家里困难要预支工资，其要10000元，金家贵要7000元。过了两天金家贵又约见戴某1，其和金家贵还是称会去他的厂里上班，让他再预支点工资，当时戴某1通过微信转了4000元给其，转了6000元给金家贵。过了几天其通过微信跟戴某1说其母亲不舒服要到医院去看病，让他再转点钱给其，戴某1相信后转了2000元给其。过了一段时间，其去常熟市戴某1的服装厂后开了宾馆住下来了，戴某1到宾馆找到其后，其称自己来上班了，但手里钱花的差不多了，让他转500块钱给其，戴某1当时转了其500元钱。第二天其去了服装厂，看工人少在这干活肯定很累，就不想在厂里上班，天亮跟戴某1打了招呼就走了，后来也没再去上班。后来戴某1多次联系其还钱，其用微信还了他1000元，之后戴某1多次问其要钱，其未还钱并更换了手机号码。 2018年腊月二十九，金家贵又联系其称当涂县黄池镇有个服装厂老板（王某）要到他家去，他服装厂也在招工，金家贵让其去他家，说可以从王某那里拿点钱，在金家贵家里还有许立飞、谢传真、汪飞和一个不认识的男子，金家贵称都会去厂里上班，大家也表示会去，后大家分别向王某要钱，其当时说要5000元，王某先转了25000元给金家贵，后王某转了30000元给许立飞，这个是五个人的钱，许立飞又把钱分别转给其他四个人，其当时拿到5000元。过年后，其到王某厂里去了，在厂里时其称外面欠了别人的钱还要预支点钱，王某就给其转了3000元钱，在厂里待了三天，其向王某请假说家里有事然后就走了，后来其又跟王某联系说母亲生病要了3000元钱。其后来再也没去过王某的厂里。 5.检查、辨认笔录 （1）对侯敏手机的检查笔录，证明戴某1、戴某2、王某向侯敏转账付款的事实。 （2）对王某手机的检查笔录，证明王某用手机向何亮亮、金家贵、侯敏等人转账的事实。 （3）对戴某1和戴某2手机的检查笔录，证明戴某1和戴某2用手机向侯敏、金家贵转账，侯敏于2018年3月22日归还戴某11000元的事实。 （4）金家贵的辨认笔录，证明金家贵指认侯敏、汪飞、夏治文与其一起骗取了王某的钱财。 （5）王某的辨认笔录，证明王某辨认出骗其钱的侯敏。 （6）侯敏的辨认笔录，证明侯敏指认汪飞与其一起骗取了王某的钱财。 6.本案的其他证据 (1)户籍信息，证明侯敏已达完全刑事责任年龄。 (2)抓获经过，证明侯敏于2019年10月31日被苏州市公安局吴中分局抓获。 (3)常熟市公安局行政处罚决定书，证明侯敏曾因盗窃被常熟市公安局行政拘留十二日的事实。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人侯敏单独或伙同他人多次诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。对被告人侯敏提出戴某1的16500元是借款，不是诈骗的辩解意见。经查，在案证据能够证明，被告人侯敏虽然以真实身份出具了借条，但其在被害人追偿过程中，隐匿行踪，具有非法占有他人钱财的目的。侯敏出具借条，是骗取被害人钱财的手段，故对该辩解意见，本院不予采纳。对辩护人提出侯敏在共同犯罪中应当认定为从犯的辩护意见。经查，在共同诈骗犯罪中，除金家贵罪责相对较重外，被告人侯敏均积极参与，其犯罪所得与其他共同作案人相当，不宜认定为从犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人侯敏到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人侯敏自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人侯敏的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人侯敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年4月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、追缴被告人侯敏的违法所得人民币26500元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 涛 人民陪审员  夏建新 人民陪审员  周忠保 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  王 云 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。