广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初80号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人王金科，男，1982年1月22日，黎族，初中文化，户籍地海南省儋州市***********，公民身份号码460************415。因本案于2019年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人王美霞，广东常成律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人苏永建，男，1996年10月30日，黎族，初中文化，户籍地海南省儋州市**************，公民身份号码460************437。因本案于2019年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人侯星，广东常成律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。被告人范载理，男，1990年2月15日，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市***********，公民身份号码460************439。因本案于2019年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人冼桂芬，广东常成律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉刑诉[2020]59号起诉书指控被告人王金科、苏永建、范载理犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员邓琳出庭支持公诉，上述各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月10日，被告人王金科、苏永建去到珠海市斗门区白蕉镇找到上家“笨仔”（身份不详，在逃），租下白蕉镇某房实施电信诈骗行为。王金科使用上家提供的被诈骗对象的电话清单，拨打诈骗电话冒充360借条的工作人员，让有贷款需求的被诈骗对象添加360借条客服的QQ。苏永建则冒充客服人员，利用QQ与对方联系，在对方同意贷款后，骗取其支付人民币3000元的保证金，并将上家提供的银行账户和开户名发给被害人。被害人转账成功后，苏永建再根据转账截图制作一张假的建设银行放款回单通知对方等待，并将成功被骗的被害人身份信息、电话号码发给上家，由上家跟进并继续实施诈骗。2019年10月7日，被告人王金科、苏永建带被告人范载理从海南返回上述出租屋。随后三人继续在出租屋内以上述方式实施电信诈骗，由王金科和范载理负责拨打诈骗电话，苏永建负责电脑操作，期间有四名被害人被骗，金额共计人民币34000元。具体如下：1.2019年10月11日，上海市松江区的被害人陈某被王金科等人诈骗人民币6000元；2.2019年10月11日，湖南省长沙市芙蓉区的被害人陆某被王金科等人诈骗人民币6000元；3.2019年10月11日，广东省东莞市寮步镇的被害人谭某被王金科等人诈骗人民币16000元；4.2019年10月12日，湖南省湘潭市岳塘区的被害人张某被王金科等人诈骗人民币6000元。2019年10月12日，被告人王金科、苏永建、范载理在上述出租屋内被公安民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王金科、苏永建、范载理利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王金科、苏永建、范载理到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。在本案中三被告人系受人雇佣，且无证据证明被诈骗的钱款有进入三被告人的账户，亦无法证实三人有获利，故三被告人均起次要作用，是从犯，依法可以从轻、减轻处罚。结合被告人苏永建、范载理、王金科自愿签署认罪认罚具结书及本案其他情节，建议判处三被告人有期徒刑两年到两年六个月，并处罚金。被告人王金科、苏永建、范载理对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王金科的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王金科能够如实供述自己的犯罪事实；2.被告人王金科系初犯、偶犯，其未有违法所得。建议对其从轻处罚。被告人苏永建的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人苏永建系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人苏永建到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人苏永建是初犯、偶犯，自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人范载理的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人范载理归案后如实供述自己的罪行，是坦白，应当从轻处罚；2.被告人范载理自愿认罪认罚，且是初犯、偶犯，可从轻处罚；3.被告人范载理在共同犯罪中所起作用较小。建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，公安民警将被告人王金科、苏永建、范载理抓获归案时，在三人住处查获网卡二十张、手机七台、锡纸若干、打印机一台、笔记本电脑一台、电话卡一张等财物。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，被害人张某提供的聊天记录、转账记录截图，被害人陈某、陆某、谭某的转账记录、银行流水，接受证据材料清单、QQ聊天截图、电子数据复印件制作说明，情况说明，物业租赁合同，通话记录清单、涉案账户银行交易流水，证人黄少和的证言及辨认笔录，被害人张某、陈某、陆某、谭某的陈述，被告人王金科、苏永建、范载理的供述、辨认笔录，被告人王金科、苏永建、范载理指认涉案物品的照片及对网络截图、诈骗道具、被害人照片、转账回单等进行的指认，检验报告，现场检测报告书，搜查证、搜查笔录、扣押清单，现场勘验笔录、现场照片，电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单，提取笔录，涉案光盘、U盘，人员基本信息、人员核查联查信息，违法犯罪证明，指纹信息等证据证实，足以认定。本院认为，王金科、苏永建、范载理以非法占有为目的，与他人结伙利用电信网络技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王金科、苏永建、范载理的辩护人提出的上述辩护意见，经查，均有事实依据，予以采纳。被告人王金科、苏永建、范载理到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人王金科、苏永建与范载理参与诈骗的时间不同，在量刑时应有所区分。关于被告人王金科、苏永建、范载理被扣押在案的上述财物，经查，被告人王金科被扣押的OPPOX手机、被告人苏永建被扣押的苹果8手机、被告人范载理被扣押的OPPOR15手机，无证据证实系供犯罪所用的财物，由扣押机关依法处理；其他财物系供犯罪所用，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王金科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年11月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人苏永建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年11月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人范载理犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年10月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、责令被告人王金科、苏永建、范载理于判决发生法律效力第二日起十日内共同退赔被害人陈某人民币六千元、被害人陆某人民币六千元、被害人谭某人民币一万六千元、被害人张某人民币六千元。五、被告王金科被扣押在案供犯罪所用的网卡二十张、阿布町牌Q322手机一台、锡纸若干；被告人苏永建被扣押在案供犯罪所用的小米牌手机及铂乐牌手机各一台、打印机及笔记本电脑各一台；被告人范载理被扣押在案供犯罪所用的阿布町牌Q322手机一台、电话卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邝占雄审判员  高艳丽审判员  张碧鸿二〇二〇年四月二十七日书记员  陆静雯附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。