广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0204刑初33号 公诉机关：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人：刘江海，男，1967年9月24日出生于湖北省洪湖市，汉族，本科文化，无固定职业，户籍所在地湖北省洪湖市，现住广西柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，于2019年8月21日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人：胡立军，广西和清律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人刘江海犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。柳州市柳南区人民检察院指派检察官韦艳琴、检察官助理莫力出庭支持公诉，被告人刘江海及其辩护人胡立军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 柳南区人民检察院指控： 2015年至2019年7月，被告人刘江海编造其能找关系帮忙办理学生在非学区学校就读的谎言，并指使黄某4伪造《入学通知书》等文书，先后多次骗取被害人黎某1、罗某1等人钱款。事后，刘江海将赃款挥霍。目前共44名被害人报案，被诈骗金额共计人民币842900元。其中黎某1被诈骗人民币20000元，罗某1被诈骗人民币6000元，张某1被诈骗人民币6000元人民币，莫某1被诈骗人民币6000元,黄某1被诈骗人民币8000元，覃某1被诈骗人民币9000元，陈某1被诈骗人民币6000元，陈某2被诈骗人民币8000元，卢某被诈骗人民币13000元，韦某1被诈骗人民币26000元，刘某1被诈骗人民币13000元，罗某2被诈骗人民币5000元，莫某2被诈骗人民币18800元，张某3被诈骗人民币40000元，秦某被诈骗人民币16000元，蒋某1被诈骗人民币18000元，陈某3被诈骗人民币15000元，文某被诈骗人民币12000元，蒋某2被诈骗人民币15000元，袁某被诈骗人民币10000元，莫某3被诈骗人民币16000元，阮某被诈骗人民币6000元，郑某被诈骗人民币6000元，韦某2被诈骗人民币7000元，蒋某3被诈骗人民币10000元，范某被诈骗人民币146000元，黄某2被诈骗人民币49600元（其中包括莫某4被诈骗人民币4600元、龚某被诈骗人民币5000元、唐某被诈骗人民币15000元、黄惠芬被诈骗人民币5000元、莫某5被诈骗人民币5000元），周某被诈骗人民币43000元，赵某被诈骗人民币177000元（其中包括黎某2被诈骗人民币13000元、朱某被诈骗人民币7000元、黄某3被诈骗人民币10000元），覃某2被诈骗人民币39500元，邹某被诈骗人民币18000元，何某被诈骗人民币3000元，杨某1被诈骗人民币5000元，刘某2被诈骗人民币22000元，韦某3被诈骗人民币18000元，潘某被诈骗人民币6000元。 公诉机关认为，被告人刘江海以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提交了书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录、视听资料等证据。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的之规定，提起公诉。提请本院依法判处。 被告人刘江海对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。 辩护人胡立军提出，对公诉机关认定的犯罪数额有异议，被告人在收取范某、张某3、秦某、覃某2的款项后承诺如未办妥，所有费用退还并支付利息，故其并非以非法占有为目的，不是诈骗行为。自供状在没有去公安机关之前就写好了，所以被告人具有自首情节。被告人能办成孩子入学收的款项，不应计入诈骗数额。刘江海对部分诈骗事实认罪认罚，当庭认罪，可以从宽处罚。 经审理查明：2015年至2019年7月，被告人刘江海谎称其能找关系帮忙办理学生在非学区学校就读，并指使黄某4伪造《入学通知书》等文书，先后多次骗取被害人黎某1、罗某1等人钱款。事后，刘江海将赃款用于购买彩票、偿还高利贷等。本案中共44名被害人遭受财产损失，被诈骗金额共计人民币842908元。其中黎某1被诈骗人民币20000元，罗某1被诈骗人民币6000元，张某1被诈骗人民币6000元人民币，莫某1被诈骗人民币6008元,黄某1被诈骗人民币8000元，覃某1被诈骗人民币9000元，陈某1被诈骗人民币6000元，陈某2被诈骗人民币8000元，卢某被诈骗人民币13000元，韦某1被诈骗人民币26000元，刘某1被诈骗人民币13000元，罗某2被诈骗人民币5000元，莫某2被诈骗人民币18800元，张某3被诈骗人民币40000元，秦某被诈骗人民币16000元，蒋某1被诈骗人民币18000元，陈某3被诈骗人民币15000元，文某被诈骗人民币12000元，蒋某2被诈骗人民币15000元，袁某被诈骗人民币10000元，莫某3被诈骗人民币16000元，阮某被诈骗人民币6000元，郑某被诈骗人民币6000元，韦某2被诈骗人民币7000元，蒋某3被诈骗人民币10000元，范某被诈骗人民币146000元，黄某2被诈骗人民币49600元（其中包括莫某4被诈骗人民币4600元、龚某被诈骗人民币5000元、唐某被诈骗人民币15000元、黄惠芬被诈骗人民币5000元、莫某5被诈骗人民币5000元），周某被诈骗人民币43000元，赵某被诈骗人民币177000元（其中包括黎某2被诈骗人民币13000元、朱某被诈骗人民币7000元、黄某3被诈骗人民币10000元），覃某2被诈骗人民币39500元，邹某被诈骗人民币18000元，何某被诈骗人民币3000元，杨某1被诈骗人民币5000元，刘某2被诈骗人民币22000元，韦某3被诈骗人民币18000元，潘某被诈骗人民币6000元。 2019年7月14日，民警在柳州市柳南区内发现刘江海，后民警上前表明身份后对其进行控制，将其拘传至公安机关进行调查。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 1.搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证实2019年7月14日17时许，办案民警从被告人刘江海处提取手机两部，19时许，从被告人刘江海住处提取到账单两份。 2.自供状、账单复印件（由刘江海手写，公安机关复印），证实刘江海以帮忙办理学生入学为由，收取黄某2等74明家长共计669140元的事实。 3.农业银行卡流水清单，证实刘江海名下62×××68农行账户自2016年1月至2019年11月流水情况。 4.微信转账截图，证实由公安机关在刘江海手机内截取，证实刘江海用“蓝鲸”微信号接受他人钱款的情况。 5.微信聊天、转账记录、银行转账客户回执等复印件、柳州市柳南区义务教育（非学区生）入学通知书，由被害人黎某1等人提供，证实其因委托刘江海办理孩子入学事项被诈骗的事实。 6.到案经过，证实公安人员接到被害人报案后，于2019年7月14日17时许在柳南区永前路林溪小区发现刘江海并对其进行控制。 7.人员基本信息表，证实被告人刘江海的身份情况。 8.证明，证实刘江海、刘浪浪在洪湖市监利县业务系统中无等级注册企业的信息。 9.不动产登记资料查询结果证明、无房屋权属登记证明，证实刘江海、刘浪浪在洪湖市监利县无房屋权属登记记录。 10.刘场社区居民委员会出具，加盖龚利镇刘场社区居民委员会章，证实刘江海房屋面积180平方米，耕地面积4.78亩（660平方）耕地属他一户所有（3人）。 二、证人证言 1.证人黄某4的证言，证实其帮刘江海伪造入学通知书、银行转账清单等材料的事实。 2.证人黎某3的证言，证实其将刘江海介绍给赵某办理入学事项是事实。 3.证人杨某2的证言，证实其接受陈某2的委托，将陈某2的8000元现金交给刘江海办理入学事项的事实。 4.证人王某的证言，证实其否认刘江海曾委托其帮办理小孩到柳州市读书的事实。 5.证人曾某的证言，证实其否认刘江海委托其帮办理解圆圆和郭小蝶入学事项。 6.证人谢某、覃某3、蒋某4的证言，证实刘江海多次到其经营的彩票点购买彩票的事实。 三、被害人陈述 1.被害人黎某1的陈述及入学通知书、微信转账聊天截图，证实其因办理刘达、黎政杰、蒋涵三人入学事项被刘江海诈骗20000元的事实。 2.被害人罗某1的陈述及入学通知书、微信转账聊天截图，证实其因办理莫宇顺入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 3.被害人张某1的陈述及入学通知书、微信转账聊天截图，证实其因办理罗思奕入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 4.被害人莫某1的陈述及入学通知书、微信转账聊天截图，证实其因办理莫慧琦入学事项被刘江海诈骗6008元的事实。 5.被害人张某2的陈述及入学通知书，证实其找刘江海办理张康的入学事项，为了表示感谢就送给刘江海两条海韵香烟，但是在7月16日上午去学校报名时，才知道入学通知书是假的。 6.被害人黄某1的陈述及入学通知书、微信转账聊天截图，证实其因办理张德政洋入学事项被刘江海诈骗8000元的事实。 7.被害人覃某1的陈述及入学通知书、罗某2的陈述、微信聊天转账截图，证实其因办理罗覃娜入学事项被刘江海诈骗9000元的事实。 8.被害人陈某1的陈述及微信转账截图，证实其因办理夏明欣入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 9.被害人陈某2的陈述及入学通知书，证实其因办理代新华入学事项被刘江海诈骗8000元的事实。 10.被害人卢某的陈述及入学通知书、微信转账截图，证实其因办理黄素珍、黄素玲的入学事项被刘江海诈骗13000元的事实。 11.被害人韦某1的陈述及入学通知书、微信转账截图，证实其因办理龙毅泽等人入学事项被刘江海诈骗26000元的事实。 12.被害人刘某1的陈述及入学通知书、微信转账截图，证实其因想让刘嘉懿就读和美小学被刘江海诈骗13000元的事实。 13.被害人罗某2的陈述及入学通知书、微信转账截图，证实其因办理王乐宜入学事项被刘江海诈骗5000元的事实。 14.被害人莫某2的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理卢逸洋入学事项被刘江海诈骗18800元的事实。 15.被害人张某3的陈述及微信聊天转账截图、收据、收条，证实其因办理陈阳军的入学事项被刘江海诈骗40000元的事实。 16.被害人秦某的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理李嘉怡等的入学事项被刘江海诈骗16000元的事实。 17.被害人蒋某1的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理肖宇祺等人的入学事项被刘江海诈骗18000元的事实。 18.被害人陈某3的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理黄楷莉入学事项被刘江海诈骗15000元的事实。 19.被害人文某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理外甥周立洋的入学事项被刘江海诈骗12000元的事实。 20.被害人蒋某2的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理刘婷柳的入学事项被刘江海诈骗15000元的事实。 21.被害人袁某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理黎馨薇的入学事项被刘江海诈骗10000元的事实。 22.被害人莫某3的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理莫景伊的入学事项被刘江海诈骗16000元的事实。 23.被害人阮某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理吴天铖的入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 24.被害人郑某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理韦郑翔的入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 25.被害人韦某2的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理覃子涵的转学事项被刘江海诈骗7000元的事实。 26.被害人蒋某3的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理徐婷入学事项被刘江海诈骗10000元的事实。 27.被害人范某的陈述及“柳州铁二中”春秋入学通知书、柳州市普通高中转学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理黄海杰入学事项被刘江海诈骗162000元，已返还16000元，剩余146000元未还的事实。 28.被害人黄某2、莫某4、龚某、唐某、莫某5的陈述及入学通知书，微信聊天转账截图，证实黄某2因给肖子涵、黄皓轩办理入学被刘江海诈骗15000元，黄惠芬因给莫朝程办理入学被诈骗5000元，莫某4因给韦佩玲办理入学被诈骗4600元，龚某因给卢荣仙办理入学被诈骗5000元，唐某因给唐俊涛办理入学被诈骗15000元，莫某5因给莫涵昕办理入学被诈骗5000元。 29.被害人周某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理莫竣麟等人的入学事项被刘江海诈骗43000元的事实。 30.被害人赵某、黎某2、朱某、黄某3的陈述及入学通知书，微信聊天转账截图，证实赵某因办理张语馨等人的入学事项被刘江海诈骗147000元，黎某2因办理黎晨晨的入学事项由赵某支付给刘江海13000元，朱某因办理朱梓涵的入学事项由赵某支付给刘江海7000元，黄某3因办理梁婧瑶的入学事项由赵某支付给刘江海10000元。 31.被害人覃某2的陈述及春季入学通知书、微信聊天转账截图，证实覃某2因办理覃卓琳入学事项被刘江海诈骗39500元的事实。 32.被害人邹某的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图、退款条，证实其因办理高菁懋等3人办理入学事项被刘江海诈骗18000元的事实。 33.被害人何某的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理谭长龙入学事项被刘江海诈骗3000元的事实。 34.被害人杨某1的陈述及入学通知书、微信聊天转账截图，证实其因办理杨惠俞的入学事项被诈骗5000元的事实。 35.被害人刘某2的陈述及微信转账截图，证实其因办理唐慧妍、唐思彤的入学事项被刘江海诈骗22000元的事实。 36.被害人韦某3的陈述及微信聊天转账截图，证实其因给其子女办理入学事项被刘江海诈骗18000元。 37.被害人潘某的陈述及微信聊天转账截图，证实其因办理韦海程入学事项被刘江海诈骗6000元的事实。 四、被告人供述与辩解，证实其明知自己不能安排非学区学生入学等事项而虚构事实向被害人谎称能办成入学事项并诈骗被害人钱财，且将款项用于偿还高利贷及购买彩票的事实。 五、辨认笔录，证人黄某4、黎某3对被告人刘江海的辨认，刘江海对被害人赵某、周某、证人黄某4的辨认，被害人黄某2、周某、赵某对被告人刘江海的辨认，证人谢某、覃某3、蒋某4对被告人刘江海的辨认。 六、视听资料，公安机关提供的被告人刘江海在公安机关询问时的录音录像，在视频中，刘江海如实供述其犯罪过程；公安机关提供的被告人刘江海在公安机关手写自供状过程的视频，证实其是在自愿情形下主动要求书写自供状的事实。 针对辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人刘江海在收取范某、张某3、秦某、覃某2的款项后承诺如未办妥，所有费用退还并支付利息，故其并非以非法占有为目的，不是诈骗行为的意见是否成立的问题。合议庭经评议认为，从被告人刘江海欺骗受害人的钱财后挥霍可知，其向部分被害人承诺如未办妥，所有费用退还并支付利息，仅是其实施诈骗的托词，并未实际履行，且伪造了假的入学通知书，具有明显的诈骗故意和非法占有目的，故对于辩护人的该意见与事实不符，不能成立。 2.关于被告人的自供状在没有去公安机关之前就写好了，所以被告人具有自首情节是否成立的问题。合议庭经评议认为，刘江海是在柳州市柳南区内被发现并被抓获归案，其不具有自动投案的情节，辩护人称自供状是被告人在没有去公安之前写好的也与事实不符，故辩护人的该意见不能成立。 3.关于被告人能办成孩子入学所收的款项，不应计入诈骗数额问题。合议庭经评议认为，被告人刘江海虚构事实伪造入学通知书欺骗受害人让受害人产生错误认识而处分自己的钱款，刘江海在得到款项后将其挥霍，并未实际用于办理相关入学事宜，伪造的通知书亦无法使被害人子女正常入学，故辩护人的意见与事实不符，不能成立。 本院认为，被告人刘江海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。刘江海归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于刘江海认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘江海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2031年2月13日止；罚金应于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人刘江海退赔被害人的经济损失。（详见附件1） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  黄柳明 人民陪审员  杨金兰 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  陈沛汐 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 附件1                            姓 名                       退赔金额                       姓 名                       退赔金额                               黎兰兰                       20000元                       阮杏平                       6000元                               罗代鲜                       6000元                       郑 梅                       6000元                               张海群                       6000元                       韦丽支                       7000元                               莫崇伟                       6008元                       蒋香桂                       10000元                               黄柳春                       8000元                       范东玲                       146000元                               覃雪丹                       9000元                       黄 亭                       15000元                               陈石高                       6000元                       莫丽春                       4600元                               陈妹周                       8000元                       龚艳云                       5000元                               卢金莲                       13000元                       唐专辉                       15000元                               韦美玲                       26000元                       莫彩凤                       5000元                               刘明贵                       13000元                       周艳芳                       43000元                               罗雄芝                       5000元                       赵铁元                       147000元                               莫 微                       18800元                       黎铁军                       13000元                               张艳芳                       40000元                       朱春林                       7000元                               秦 丹                       16000元                       黄麟惠                       10000元                               蒋叶利                       18000元                       覃 勤                       39500元                               陈玉秀                       15000元                       邹 怡                       18000元                               文小城                       12000元                       何秋平                       3000元                               蒋叶香                       15000元                       杨丽文                       5000元                               袁水秀                       10000元                       刘梅梅                       22000元                               莫 民                       16000元                       潘宏仕                       6000元                               韦丽娟                       18000元                       黄惠芬                       5000元                履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007