广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初1396号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人蔡某霞，女，1993年6月8日出生，汉族，重庆市垫江县人，文化程度专科，户籍地湖北省丹江口市均州路办事处均。因本案于2019年3月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年5月6日被取保候审。指定辩护人钟文，广东格林律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]1402号起诉书指控被告人蔡某霞犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉，后以穗海检诉刑追诉[2019]19号追加起诉决定书于2019年12月10日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员朱俊祺、许洁霞出庭支持公诉，被告人蔡某霞及其辩护人钟文到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：自2018年6月起，主犯同案人游某（另案处理）在福建省晋江市设立虚假贷款公司，利用电信网络技术，以向被害人提供网上贷款为名骗取钱财，游某先后纠集了同案人吴某4、朱某、陈某1、赖某（均已起诉）等人组成“话务组”负责拨打诈骗电话，纠集同案人龙某、曾某1、田某（均已起诉）、被告人蔡某霞等人组成“微信组”实施诈骗，再利用同案人彭某、马某2、谢某2（均已起诉）等人为其转移、提取诈骗款。被告人蔡某霞于2018年8月加入该团伙，是该团伙“微信组”的工作人员，负责在福建省晋江市，添加有贷款意向的被害人微信后，让其下载“来帮忙”等虚假贷款APP软件，并引导被害人填写贷款申请，游某等人在后台对被害人填写的贷款申请进行虚假审核和窜改后，以发放贷款需缴纳手续费为由要求被害人支付费用，后续再以资金异常、填写资料不规范导致资金被冻结等理由，不断诱骗被害人支付费用至游某提供的银行账号或微信收款二维码中，诈骗成功后将被害人的微信删除或拉黑，从而成功诈骗被害人的钱款。经查证该团伙具体诈骗宗数达37宗，被告人蔡某霞的诈骗金额为人民币224160元。2019年3月21日，被告人蔡某霞在福建省泉州市被抓获。公诉机关补充起诉指控：经查证，被告人蔡某霞加入同案人游某的网络诈骗团伙实施了37宗具体诈骗犯罪，现追加认定一宗诈骗犯罪。第38宗：2019年3月17日，被害人汤某1在浙江省宁波市被该团伙诈骗人民币6000元，诈骗款经同案人沈某银行账户流转。被告人蔡某霞诈骗总金额相应变更为230154元。公诉机关认为，被告人蔡某霞无视国家法律，伙同同案人通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某霞在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡某霞如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人蔡某霞判处有期徒刑二年以下，提请本院判处。被告人蔡某霞对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人蔡某霞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人蔡某霞是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人蔡某霞无前科，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。3、被告人蔡某霞是在侦查阶段因怀孕被取保，在孕期24周终止了妊娠。综上，建议法庭对被告人蔡某霞判处有期徒刑一年三个月以下。经审理查明：自2018年6月起，同案人游某（另案处理）在福建省晋江市设立虚假贷款公司，利用电信网络技术，以向被害人提供网上贷款为名骗取钱财，游某先后纠集了同案人吴某4、朱某、陈某1、赖某（均已起诉）等人组成“话务组”负责拨打诈骗电话，纠集同案人龙某、曾某1、田某（均已起诉）、被告人蔡某霞等人组成“微信组”实施诈骗。游某为提取诈骗所得钱款，伙同同案人彭某、马某2，由彭某、马某2指使谢某2提取诈骗款，谢某2再指使同案人吴某5、张某3、袁某、刘某2、柯某、芦文轩、季节、李某4、谢某3瑞、魏某、沈某、江某成、易某等人办理银行卡、提供微信收款二维码为游某等诈骗团伙收取、转移诈骗款，到银行提取诈骗所得款项，彭某、马某2、谢某2从诈骗款中提取获利提成后再将诈骗款转账给游某。被告人蔡某霞于2018年8月加入该团伙，是该团伙“微信组”的工作人员，负责在福建省晋江市，添加有贷款意向的被害人微信后，让其下载“来帮忙”等虚假贷款APP软件，并引导被害人填写贷款申请，游某等人在后台对被害人填写的贷款申请进行虚假审核和窜改后，以发放贷款需缴纳手续费为由要求被害人支付费用，后续再以资金异常、填写资料不规范导致资金被冻结等理由，不断诱骗被害人支付费用至游某提供的银行账号或微信收款二维码中，诈骗成功后将被害人的微信删除或拉黑，从而成功诈骗被害人的钱款。经查证，游某诈骗团伙实施的诈骗行为如下：1、2018年8月25日，被害人唐某在云南省昆明市被该团伙诈骗人民币1300元，诈骗款经同案人易某等人银行账户流转。2、2018年8月28日，被害人李某1在云南省昆明市被该团伙诈骗人民币15158元，诈骗款经同案人吴某5等人银行账户流转。3、2018年9月20日，被害人莫某在广州市海珠区被该团伙诈骗人民币5500元，诈骗款经同案人张某3、吴某5等人银行账户流转。4、2018年9月21日，被害人杨某1在云南省寻甸县被该团伙诈骗人民币9998元，诈骗款经同案人吴某5、张某3、谢某2等人银行账户流转。5、2018年9月21日，被害人詹某在重庆市被该团伙诈骗人民币5500元，诈骗款经同案人季节、吴某5、李某4等人银行账户流转。6、2018年9月26日，被害人张某1在黑龙江省讷河市被该团伙诈骗人民币9000元，诈骗款经同案人季节等人银行账户流转。7、2018年9月27日，被害人戚某在江苏省常州市被该团伙诈骗人民币1500元，诈骗款经同案人张某3等人银行账户流转。8、2018年9月28日，被害人管某在江苏省如东县被该团伙诈骗人民币9000元，诈骗款经同案人易某银行账户流转。9、2018年9月30日，被害人隆某在湖南省市被该团伙诈骗人民币6000元，该诈骗款经同案人吴某5、魏某等人银行账户流转。10、2018年10月1日，被害人谢某1在浙江省杭州市被该团伙诈骗人民币7500元，诈骗款经同案人吴某5、张某3等人银行账户流转。11、2018年10月4日，被害人冉某在上海市被该团伙诈骗人民币3393元，诈骗款经同案人芦文轩、张某3等人银行账户流转。12、2018年11月9日，被害人蒋某在河南省郑州市被该团伙诈骗人民币6500元，诈骗款经同案人柯某、吴某5、魏某、季节银行账户流转。13、2018年11月12日，被害人钟某在江西省瑞金市被该团伙诈骗人民币3000元，诈骗款经同案人柯某等人银行账户流转。14、2018年11月13日，被害人林某1在江西省寻乌县被该团伙诈骗人民币5000元，诈骗款经同案人吴某5等人银行账户流转。15、2018年10月14日，被害人曹某在福建省龙岩市被该团伙诈骗人民币2000元，诈骗款经同案人游某等人银行账户流转。16、2018年11月19日，被害人邢某在安徽省灵璧县被该团伙诈骗人民币9000元，诈骗款经同案人李某4、吴某5等人银行账户流转。17、2018年11月28日，被害人秦某在江苏省南京市被该团伙诈骗人民币4400元，诈骗款经同案人江某成银行账户流转。18、2018年12月11日，被害人黄某在江苏省海门市被该团伙诈骗人民币1000元，诈骗款经同案人江某成银行账户流转。19、2018年12月14日，被害人周某在江西省崇义县被该团伙诈骗人民币13000元，诈骗款经同案人吴某5等人银行账户流转。20、2018年12月15日，被害人陆某在云南省蒙自市被该团伙诈骗人民币4860元，诈骗款经同案人易某、江某成等人银行账户流转。21、2018年12月17日，被害人李某2在河南省杞县被该团伙诈骗人民币7500元，诈骗款经同案人柯某等人银行账户流转。22、2018年12月18日，被害人刘某1在江苏省无锡市被该团伙诈骗人民币6000元，诈骗款经同案人谢某3瑞、柯某等人银行账户流转。23、2018年12月20日，被害人赵某1在云南省广南县被该团伙诈骗人民币4000元，诈骗款经同案人江某成等人银行账户流转。24、2018年12月21日，被害人许某在湖北省武汉市被该团伙诈骗人民币5000元，诈骗款经同案人谢某3瑞等人银行账户流转。25、2018年12月22日，被害人吴某1在江苏省如东县被该团伙诈骗人民币1500元，诈骗款经同案人谢某3瑞等人银行账户流转。26、2018年12月23日，被害人邱某在广州市海珠区被该团伙诈骗人民币8000元，诈骗款经同案人谢某3瑞、谢某2等人银行账户流转。27、2018年12月24日，被害人杨某2在西藏拉萨市被该团伙诈骗人民币12500元，诈骗款经同案人谢某3瑞、柯某、吴某5等人银行账户流转。28、2018年12月25日，被害人赵某2在浙江省杭州市被该团伙诈骗人民币2500元，诈骗款经同案人谢某3瑞等人银行账户流转。29、2018年12月26日，被害人郭某在辽宁省锦州市被该团伙诈骗人民币11700元，诈骗款经同案人吴某5、谢某3瑞、谢某2等人银行账户流转。30、2018年12月27日，被害人邓某在安徽省滁州市被该团伙诈骗人民币5500元，诈骗款经同案人张某3等人银行账户流转。31、2018年12月31日，被害人赵某3在江苏省无锡市该团伙诈骗人民币10080元，诈骗款经同案人柯某等人银行账户流转。32、2019年3月1日，被害人王某1在河南省温县被该团伙诈骗人民币4550元，诈骗款经同案人张某3、谢某2等人银行账户流转。33、2019年3月2日，被害人汪某在安徽省太湖县被该团伙诈骗人民币2450元，诈骗款经同案人张某3等人银行账户流转。34、2019年3月3日，被害人蓝某在广东省深圳市被该团伙诈骗人民币5675元，诈骗款经同案人张某3、谢某2等人银行账户流转。35、2019年3月17日，被害人汤某2在浙江省宁波市被该团伙诈骗人民币6000元，诈骗款经同案人沈某银行账户流转。2019年3月21日，被告人蔡某霞在福建省泉州市被抓获。案发后，同案人田某已退赔被害人邱某的经济损失人民币8000元。另查明，被告人蔡某霞在侦查阶段因处于妊娠期被广州市公安局海珠区分局取保候审，后于2019年8月14日自娩一死女胎。2020年2月24日，被告人蔡某霞经彩色超声检查，显示其宫内早孕9周，处于妊娠状态。本案审理过程中，被告人蔡某霞将人民币20000元交至本院代管。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、侦查报告、扣押决定书、扣押笔录、现场勘验检查笔录、电子勘验数据，现场照片、取款录像光盘及截图，微信聊天及转账记录，贷款app操作页面截图，涉案银行账户交易明细，“众易”公司管理制度、考勤表、值班表、电话表，被诈骗款的涉案账户流转图，证人张某2的证言，被害人邱某出具的谅解书，本院出具的案款收据，被害人邱某、唐某、李某1、莫某、杨某1、詹某、张某1、戚某、管某、隆某、谢某1、冉某、蒋某、钟某、林某1、曹某、邢某、秦某、黄某、周某、陆某、李某2、刘某1、赵某1、许某、吴某1、杨某2、赵某2、郭某、邓某、赵某3、王某1、汪某、蓝某、汤某2、吴某2、杨某3、胡某1、仲某、李某3、马某1的陈述，同案人谢某2、吴某4、赖某、林某2、曾某2、龙某、曾某1、田某、彭某、陈某2、吴某5、马某2、张某4、丁某、王某2、朱某、袁某、芦文轩、谢某3瑞、张某3、刘某2、柯某、陈某1、季节、李某4、魏某的供述及辨认笔录，被告人蔡某霞的供述及辨认笔录，被告人蔡某霞在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。除公诉机关出示的以上证据外，辩护人及被告人提交了以下证据：1、嘉鱼县妇幼保健院提供的病历材料，证实被告人蔡某霞于2019年8月9日至2019年8月16日在该院住院治疗，于2019年8月14日自娩一死女胎，出院诊断为：（1）孕1产1孕24周自娩一死女胎；（2）胎儿心脏畸形。2、曲靖市沾益区人民医院的彩色超声报告单、检验科报告单，证实被告人蔡某霞于2020年2月24日进行彩色超声检查，显示其宫内早孕9周，处于妊娠状态。对于本案被告人蔡某霞的犯罪数额的认定，本院评判如下：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”另根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的‘参与期间’，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”结合刑法关于共同犯罪的规定，对于本案各被告人的犯罪数额按照以下原则予以认定：（1）各被告人的犯罪数额以其本人参与本案犯罪集团期间计算。（2）根据共同犯罪“部分行为，共同责任”的处断原则，各被告人应对其加入该犯罪集团后该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，被告人未直接参与的犯罪不影响其共同参与诈骗的认定。（3）根据本案现有证据，可以证实被告人等人所在的虚假贷款公司在2018年12月31日至2019年2月28日放假，故上述时段内的公诉机关指控的被害人为杨某4东、胡某2、吴某3的诈骗犯罪不应计入本案诈骗集团的诈骗金额。按照上述认定原则，结合被害人陈述、被告人供述与辩解及相关书证、电子勘验笔录等证据，被告人蔡某霞参与本案电信诈骗集团的时间为2018年8月初至2019年3月20日，共参与诈骗35宗，诈骗财物共计人民币215564元。本院认为，被告人蔡某霞无视国家法律，伙同同案人以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人蔡某霞在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人蔡某霞归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另鉴于被告人蔡某霞已部分退赔，酌情对其从轻处罚。根据被告人蔡某霞的犯罪事实、性质、情节、身体状况和对于社会的危害程度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人蔡某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）二、责令被告人蔡某霞在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人唐某、李某1、莫某、杨某1、詹某、张某1、戚某、管某、隆某、谢某1、冉某、蒋某、钟某、林某1、曹某、邢某、秦某、黄某、周某、陆某、李某2、刘某1、赵某1、许某、吴某1、杨某2、赵某2、郭某、邓某、赵某3、王某1、汪某、蓝某、汤某2的相关经济损失（各被害人的损失金额详见附表），与同案人互负连带赔偿责任。三、被告人蔡某霞交至本院代管的人民币20000元，作上述第二项判决执行。四、扣押的银行卡1张，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 澎人民陪审员  叶雪玲人民陪审员  梁伟承二〇二〇年四月九日书 记 员  伍诗琪冯健仪梁泳茵冯志焕唐秀懿郭艳芬邱小晴