云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0627刑初393号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人陈伟，男，1982年4月13日出生于四川省双流县，汉族，初中文化，原住四川省成都市，现住镇雄县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月9日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。辩护人龙廷昭，重庆兴胜律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2019］269号起诉书指控被告人陈伟犯合同诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理。因案情复杂，于同年10月12日经报昭通市中级人民法院同意延长审理期限三个月。2019年10月14日公开开庭进行了审理。镇雄县人民检察院于2019年11月4日建议延期审理，同年1月4日再次建议延期审理，同年2月4日书面提出，因无新的证据，建议不再开庭。镇雄县人民检察院指派检察员游剑出庭支持公诉，被告人陈伟及其辩护人龙廷超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月,被告人陈伟经朋友介绍,于2015年6月13日用其本人拥有股份,其舅舅郑某、陈某夫妇名下的“XX酒店”酒楼（位于:镇雄县青岗林廉租房片区,房产证号《镇房权乌峰镇字第××号》）产权证押给吕某向其借款400万元,月利息3%,双方以“房产转让合同”形式借款,约定借款期限为4个月,经共同协商可延长期限4个月,陈伟将房产证原件交给吕某。合同签订当天（6月13日）吕某扣除一个月利息款9万元后转款291万元至郑某账户，郑某、陈某、陈伟三人共同出具300万元收条。2015年7月29日,吕某再次转账100万元至郑某账户,郑某、陈某、陈伟三人共同出具100万元收条给吕某。郑某收到吕某转让的391万元借款后,分4次共计转款339.9万元给陈伟,陈伟用该笔款项支付成某、谭某等人的利息9万余元。郑某把从吕某处借款剩余的钱转账20.5万元给陈某,转账21万元给吕某支付利息。借款几个月后,陈伟及郑某找吕某商量借用房产证办理相关手续,吕某的儿子吕某2将房产证给陈伟,陈伟第二天将假房产证归还吕某2,并将产权证原件拿给成某抵押借款,成某归还后,陈伟于2017年将该房产证原件拿给梁某在昭通农村信用社贷款。陈伟借款后共计支付162.49万元给吕某（含借款时扣除利息9万元）,2016年年底后,陈伟再未按合同约定向吕某支付利息和还款。借款到期后,吕某多次催促未果。2016年4月2日,陈伟、郑某、陈某承诺2016年6月底还款200万元,12月底还款200万元。2016年8月14日,陈伟承诺于2016年9月30日前归还130万元,但均未按照约定履行。2017年初,吕某经查询其手里的“XX酒店”酒店房产证系假证。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了下列证据：1.受案登记表及立案决定书，证明2017年6月22日9时吕某到镇雄县公安局报案称，陈伟伙同郑某利用假房产证作为抵押，诈骗其400万元。镇雄县公安局于同年11月24日立案侦查。2.被害人吕某的陈述，证明2015年6月左右，谢某跟我说，镇雄县“XX酒店”酒楼的老板陈伟资金紧张，需要资金。几天后，谢某约我和陈伟在“漫思”茶室协商。陈伟说他开发“大都会”小区和“阳光城”小区，需要资金400万元，月息三分，半年归还，用他舅舅郑某登记的“XX酒店”酒店的房产作抵押。我叫陈伟把他的舅舅郑某喊起来，拿房产证给我看，再签合同。同年6月13日，陈伟把郑某及郑某的妻子陈某喊到镇雄县城，约我到漫思茶室协商。我及我的律师、我的儿子吕某2一起到漫思茶室。经协商，我答应借300万元钱给陈伟，但因抵押的房产证不是陈伟的名字，就写成借款给郑某、陈某夫妇，陈伟作为担保人，月息3%，以郑某、陈某登记的房产证原件给我作抵押。当天我就转款291万元到郑某的账户上，扣除9万元作为当月的利息。同年7月29日，陈伟说他还要借100万元，我考虑到房产证在我手里，我就叫吕某2打了100万元到郑某的账户上。之后，陈伟每月都付利息给我。到了2015年底，陈伟未归还我的借款400万元。2016年起，陈伟既未还我的借款，也未按时给付利息，并一拖再拖，至今，陈伟只给付了我利息162.49万元。2017年，我听说陈伟已经用“XX酒店”的房产证去贷款的消息，我就想到这个房产证在我的手里，他怎么去贷得了款。我叫吕某2拿陈伟抵押的房产证去镇雄县房地产管理中心去查，管理中心的工作人员说这个房产证是假的，我才知道我被骗了，即到公安机关来报案。3.证人吕某2的证言，证明内容与吕某的一致。另证明，我父亲吕某将钱转给郑某后，陈伟给我们的房屋产权证就一直放在我家里。过了几个月后，陈伟和我父亲商量，将房屋产权证拿出去办理产权分割手续。去办分割手续的当天，我拿起房屋产权证和陈伟、郑某去住建局。我在门口等陈伟、郑某，他们出来后说没有办完，我就没有把房屋产权证拿回来。后来陈伟打电话给我，叫我去拿房屋产权证，说没有办成，我把房屋产权证拿回来后就一直放在家里。4.证人谢某的证言，证明我是吕某经营的煤炭公司的员工。在“XX酒店”酒店吃饭时认识陈伟，陈伟说他的资金紧张，需要融资来周转，他愿意给利息，问我认识有放利息钱的人没有，我说我平时要用钱都是跟我的老板吕某借。陈伟就叫我请吕某吃饭。我告诉吕某，并说陈伟要跟他借钱。之后，吕某到陈伟的“XX酒店”吃饭，他们双方认识后是怎样协商的我就不清楚了。5.证人陈某的证言，证明陈伟是郑某的外甥。郑某跟着陈伟在镇雄县修建“大都会”，帮陈伟跑相关业务。2015年6月的一天，陈伟打电话跟我说，他找了一个老板借钱，要借300万元。他和老板谈好了，要用陈伟、郑某、杨某三人共同购买的房子来作抵押，要我从成都来签字。这个房子在办房产证时，为了方便，就把房产证的名字办成郑某和我的，房产证是陈伟保管。陈伟喊人到成都将我和郑某接来，陈伟与借钱的老板写好协议后，我和郑某、陈伟三人都在协议上签字并捺了手印，钱是转在郑某账上。当时房产证就放在借钱的老板面前。之后，没有多久，陈伟说他还要向这个老板借100万元，又叫我来签了一回字。到2016年底，梁某和陈伟又拿这个房产证去昭通贷款，梁某和陈伟又叫我和郑某去昭通签字，但其他情况我不清楚。6.证人郑某的证言，证明我和陈伟一起到镇雄来修“大都会”的建材市场。陈伟出67%的资金，我出33%的资金。2015年5月的时候，因为资金周转不开，陈伟就跟我讲，用我和他购买的镇雄县的房屋作抵押，向吕某借钱。陈伟和吕某谈好后，喊我和陈某来签字，因为抵押的房屋产权证是登记成我和陈某的名字。该房产证还被陈伟拿去抵押给成某借过款，是后来梁某们要贷款，他们才喊起我去成某家拿房产证，但他们借款的事我不清楚。我们拿房产证给吕某后，我和陈伟叫吕某的儿子吕某2拿房产证到城建局去办过产权分割手续，但当天没有办成，陈伟是否将产权证给吕某2我不知道。7.证人王某的证言，证明我是从事律师职业。我和吕某、陈伟他们在一起吃饭时，他们商量借钱的事。双方约定用房产证来作抵押。我说用房产证来作抵押，要作抵押登记，但私人是无法在房地产登记部门进行抵押登记的。陈伟就说用郑某和陈某的房子来签订房产转让合同。几天，他们双方商量好后，叫我和他们去签合同。我们到漫思茶室后，陈伟把房产证拿给吕某，当时我还提醒吕某要核实房产证的真实性。签合同时有我和陈伟、吕某、吕某2、郑某夫妇等人在场，合同是我起草的，钱实际上是陈伟借来用的，但因为房产证是郑某和陈某的名字，所以陈伟就在担保人处签字。8.证人成某的证言，证明2014年底，陈伟用他位于青岗林廉租房片区“XX酒店”的房产证和“XX酒店”酒楼的经营权抵押，向我借100万元钱。陈伟是在2015年底才将房产证拿给我。我得到的房产证，名字是郑某和陈某。我将房产证拿去镇雄县房产交易中心核实，是真实的。到2017年3月，陈伟叫我拿房产证跟梁某在银行抵押贷款，梁某贷出款来后就还我的钱。梁某写承诺书给我后，我就把房产证给梁某。他们贷出款来后就还了我90万元，现在还欠我10万元钱。9.证人梁某的证言，证明2014年我将位于镇雄县的地块的土地使用权卖给郑某和陈伟，成交价是1028.8539万元，当时他们给了我280万元，剩748.8539万元在约定的时间内未给我，陈伟就找了个叫杨某的昭通人贷款来还我。因要用房产证来作抵押，而陈伟已把房产证拿给成某抵押借了188万元。陈伟让我先把成某的钱还掉，他拿房产证来贷款。后我把成某的钱还掉后，他拿房产证去昭通农村信用社贷了1100万元出来，杨某转了125万元来作陈伟还我的账。现在陈伟还欠我881万元。镇雄县的房屋是郑某、陈伟、杨怀三人共同买的。10镇房权证乌峰镇字第**。编号：xxxxx。产权人：郑某。房屋坐落：镇雄县房产证及复印件，证明是被告人陈伟给吕某的房屋产权证。11.房产转让合同，证明2015年6月13日郑某、陈某夫妇与吕某经协商，郑某、陈某用位于镇雄县的房产以300万元的价格转让给吕某，吕某付款后四个月内郑某、陈某可以以300万元的价款回购，但须向吕某支付每月3%的资金占用费。连带保证人（单位）系镇雄县“XX酒店”酒楼和陈伟。12.餐饮服务许可证，证明镇雄县“XX酒店”酒楼的法定代表人是陈伟。13.收条、转账交易记录，证明2015年6月13日郑某、陈某、陈伟和吕某借款人民币300万元，每月13日支付3%的资金占用费；2015年7月29日吕某2转账100万元给郑某。14.承诺书，证明郑某、陈某、陈伟于2016年4月2日向吕某承诺在2016年12月底前还剩余的200万元资金占用费。15.镇雄县公安局协助查询财产通知书，证明公安民警要查询的镇房房权证乌峰镇字第**。号：xxxxx。产权人：郑某。房屋坐落：镇雄县的房产证，属于假产权证。16.镇雄县不动产登记中心的房产抵押贷款的相关书证，证明xx有限公司用郑某所有的位于镇雄县的土地使用权证作抵押，于2017年3月13日向云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行贷款人民币1100万元。17.中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行的银行卡交易明细清单，证明陈某、郑某、陈伟所持银行卡的交易情况。18.扣押决定书及扣押清单，证明对陈伟持有的手机、银行卡进行扣押。19.还款协议书及谅解书，证明在案发后，陈伟之父陈某1和陈伟之妻刘某3与吕某于2019年4月3日达成协议，将陈伟名下的位于镇雄县大都会的房产卖给周某5，周某5将其中的250万元付给吕某，作为陈伟偿还吕某的借款，剩余150万元由陈伟、郑某另出具欠条给吕某，吕某对陈伟表示谅解。20.抓获经过，证明陈伟系被公安民警在成都东站抓获归案。21.户籍证明，证明陈伟出生于1982年4月13日。22.被告人陈伟的供述，证明我和郑某、杨某三人于2014年6月向梁某购买镇雄县新村小区青岗林廉租房片区41、52幢侧的房产，我占34%的股份，郑某和杨某各占33%的股份。当时支付了300万元，其中我支付了100万元，郑某支付了200万元，剩余款项我们三人打欠条给梁某。由于只有郑某符合贷款的条件，所以就把名字落成郑某、陈某夫妇的名字。2015年6月的一天，我跟谢某借钱，谢说他没有，但可以介绍跟他的老板吕某借。后经谢某介绍，我和郑某与吕某商量，以房产转让的方式，并用我经营的“XX酒店”酒楼作担保，向郑某借款300万元。用款时间为四个月，月息3%。之后，由于资金的周转仍然困难，我又跟吕某借了100万元，月息也是3%。向吕某借的400万元钱，都是打了借条给吕某的，借条上的借款人是我和郑某、陈某。第一次借款时我们把房屋产权证给吕某。借款后，在办土地证时，吕某的儿子拿起房屋产权证和我们一起去镇雄县土地局办理过土地证。办完土地证后，就将房屋产权证放在了“XX酒店”酒楼。成某手里的房屋产权证是郑某让我拿给成某的。因我在成都也有工程项目，所以在2017年底离开镇雄，回到成都。公诉机关认为，被告人陈伟的行为已构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人陈伟对公诉机关出示的指控证据未提出实质性异议，辩解其向吕某借钱是事实，但其没有非法占有的目的，其借的钱是用于承包工程，待其所做工程结算后就偿还借款，其实际是有偿还能力的，只是工程未结算，暂不能偿还，其行为不构成犯罪。辩护人认为，陈伟在主观占不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实或者冒用他人名义，也没有提供虚假的证明文件。陈伟借款后不存在无偿还能力的问题，仅是因其承包工程未结算所致，且借款后未逃匿。所以本案应属民间借贷纠纷，陈伟的行为不构成犯罪。经审理查明，2014年陈伟、郑某、杨某三人共同出资向梁某购买位于镇雄县房产。该房产登记在郑某、陈某夫妇的名下。2015年6月,被告人陈伟经谢某介绍认识吕某。同年6月13日，陈伟将上述41、52幢房，以人民币300万元的价格“转让”给吕某，并用陈伟经营的“XX酒店”酒楼作“担保”。双方“约定”陈伟可以回购，期限为4个月，但需按3%月利率给付资金占用费。到期后可延长期限4个月。吕某于当日扣除第一个月利息人民币9万元后转款人民币291万元给郑某，郑某、陈某、陈伟三人共同出具人民币300万元的收条给吕某，陈伟将房产证给吕某。2015年7月29日,吕某再次转账人民币100万元给郑某,郑某、陈某、陈伟三人共同出具人民币100万元的收条给吕某。郑某收到吕某转让的人民币391万元借款后,分4次共计转款人民币339.9万元给陈伟。之后,陈伟、郑某向吕某提出，要用房产证办理相关手续，吕某遂叫吕某2将房产证给陈伟,陈伟办理后又将房产证给吕某2保管。2017年,吕某得知陈伟等人在昭通信用社用41、52幢房的房产证贷款，遂到镇雄县房地产交易中心查询。经查询，陈伟给其的房屋产权证属假证，遂到公安机关报案。其间，陈伟共给付吕某资金占用费人民币162.49万元。案发后，陈伟之父陈某1和陈伟之妻刘某3与吕某于2019年4月3日达成协议，将陈伟名下的位于镇雄县大都会的房产卖给周某5，周某5将其中的人民币250万元付给吕某，作为陈伟偿还吕某的欠款，剩余人民币150万元由陈伟、郑某另出具欠条给吕某，吕某对陈伟表示谅解。本院审查认为，公诉机关当庭宣读出示的指控证据，取证程序合法，证明内容客观真实，应予采信。本院认为，被告人陈伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗犯罪。公诉机关出示的证据也充分证明陈伟用虚假的房屋产权证骗取吕某财物并逃离的事实，故陈伟及其辩护人认为陈伟没有非法占有的目的，借款是用于合法经营，陈伟的行为不构成犯罪的观点，本院不予支持。公诉机关所出示的证据已证明陈伟现欠他人债务巨大，已实无力偿还，故辩护人认为陈伟不存在无力偿还的观点，本院不予支持。陈伟的家属在案发后，主动替陈伟退赔吕某部分款项，得到吕某的谅解，可酌情对陈伟从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元（限判决生效后30日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2030年9月8日止。）二、涉案赃款人民币400万元，除已支付的人民币250万元，剩余人民币150万元继续追缴后返还给吕某。三、涉案手机一部及银行卡，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱啟奎审 判 员  裴 彬人民陪审员  刘祖云二〇二〇年四月二十日书 记 员  张书荣