广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1882号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人徐某洲，男，1984年4月5日出生，身份证号码：441××××××××××××237，汉族，大学本科，中国共产党党员，户籍所在地：广东省惠州市惠城区××××××××××××××××××××，因涉嫌诈骗罪于2019年7月5日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留；经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年8月8日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：丘志华、谢晓惠，广东卓凡律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年11月1日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1830号起诉书指控被告人徐某洲犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年11月26日、2020年4月24日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员房云文出庭支持公诉，被告人徐某洲及其辩护人丘志华、谢晓惠到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2018年11月29日至2019年6月4日，被告人徐某洲以非法占有为目的，虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，在签订、履行合同过程中，以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人的货物（轩尼诗XO、杯莫停、马爹利拱桥等洋酒）后低价出售套现，先后诈骗深圳市爵森贸易有限公司货款共1386560元人民币（以下金额币种同）、深圳真酒网电子商务有限公司货款共505050元、惠城区卓众酒业货款共1219030元、被害人张某、姚某、章某生货款共241000元，利用合同实施诈骗的涉案金额共3351640元。2018年11月29日至2019年6月4日，被告人徐某洲伪造“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”印章,冒用该公司的名义，虚构该公司需对外采购洋酒的事实，先后与深圳市爵森贸易有限公司、深圳真酒网电子商务有限公司签订采购洋酒的“协议书”。经鉴定，上述“协议书”上的“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”印章印文非该公司印章盖印形成。1、2018年11月29日，被告人徐某洲虚构“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”需对外采购洋酒的事实，伪造该公司印章与深圳市爵森贸易有限公司（法定代表人：吴某满）签订了购买洋酒的《月结协议书》。2018年12月3日至2019年4月30日，被告人徐某洲分17次向深圳市爵森贸易有限公司采购轩尼诗XO、杯莫停和马爹利拱桥等品牌洋酒219箱共1234支，供货款共4634710元。案发前，被告人徐某洲已支付货款3248150元，利用合同诈骗深圳市爵森贸易有限公司货款共1386560元。2、2019年2月21日至同年6月4日，被告人徐某洲虚构“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”需对外采购洋酒的事实，伪造该公司印章与深圳真酒网电子商务有限公司（法定代表人：何某辉）签订了购买洋酒的《付款协议》。期间，被告人徐某洲分8次向深圳真酒网电子商务有限公司采购轩尼诗百乐廷、轩尼诗XO和人头马路易十三等品牌洋酒共817支，供货款共3432450元。案发前，被告人徐某洲已支付货款2927400元，利用合同诈骗深圳真酒网电子商务有限公司货款共505050元。3、2019年4月26日至同年5月6日，被告人徐某洲虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，冒用该公司名义向惠州市惠城区卓众酒业（法定代表人：任某）分5次采购轩尼诗XO、杯莫停品牌洋酒共579支，供货款共2139030元。案发前，被告人徐某洲已支付货款920000元，利用合同诈骗惠城区卓众酒业货款共1219030元。4、2019年5月1日，被害人张某、姚某、章某生协议约定由被害人张某全权处理酒水购销业务。2019年5月7日，被告人徐某洲虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，与被害人张某签订了购买洋酒的《酒水购销合作协议》。2019年5月9日、10日，被告人徐某洲分2次向被害人张某采购轩尼诗XO洋酒共126支，货款共441000元。案发前，被告人徐某洲已支付货款200000元，利用合同诈骗被害人张某、姚某、章某生货款共241000元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐某洲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人货款共3351640元，数额特别巨大，且伪造公司的印章，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人徐某洲归案后，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐某洲对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人徐某洲的辩护人辩称：一、对公诉人指控被告人徐某洲犯合同诈骗罪的罪名定性没有异议，但辩护人认为本案指控徐某洲合同诈骗的货款金额，事实不清、证据不足，理由如下：1.起诉书中所指控的四笔洋酒采购买卖，在案证据中没有对涉案洋酒的货物价值进行鉴定，无从确定涉案洋酒的实际价值究竟是多少。2.在案证据没有对被害人销售给徐某洲的洋酒进行质量鉴定。3.被害人可以从中赚取的利润不应一并计入诈骗数额中予以定罪量刑。二、对指控徐某洲犯伪造公司印章罪有异议。辩护人认为，徐某洲在本案中所实施的伪造公司印章的行为，是为了服务于合同诈骗，为合同诈骗提供便利手段，二者是手段和目的的关系，存在牵连关系，系牵连犯，属于刑法理论中的处断的一罪，应与合同诈骗罪择一重罪论处，不应再单独评价。三、被告人徐某洲归案后如实供述罪行，积极配合侦查机关的侦查工作，所作供述基本一致，依法应认定为具有坦白情节，可以予以从轻处罚。且徐某洲在案发前一直有积极退赃、归还被害人货款的行为，虽最终未能全部归还，但徐某洲也当庭表示自愿认罪，认罪态度良好，深刻认识到了行为的违法性和严重的社会危害性，具有悔罪表现。综上所述，辩护人认为，本案用以量刑的证据有重大瑕疵，根据存疑有利于被告人原则，恳请法庭在定罪量刑时予以审慎考量；徐某洲在本案中的行为应认定只构成合同诈骗罪一罪，不应再对伪造公司印章的行为单独进行刑法评价。恳请法庭在慎重审查全案证据的基础上，综合考虑被告人徐某洲在本案中所实施的客观行为、主观心态、认罪态度及本案的证据瑕疵问题，对被告人徐某洲予以从轻处罚，作出罪行法定、罪责刑相适应的公正判决。被告人徐某洲的辩护人发表如下质证意见：一、对卓众酒业提供的送货清单、深圳市爵森贸易有限公司提供的签收单有异议；其上没有单价和货款金额，不能体现销售价格，单上没有徐某洲的签字，侦查机关没有给徐某洲本人进行辨认。二、2009年3月7日、2009年3月15日下午、2009年3月28日、2009年4月20日的真酒网送货单，收货单位签名不是徐某洲，未经徐某洲辨认确认，不得采纳作案本案的事实依据。结合前述对送货单等书证的质证意见，被害人陈述中关于货款金额的部分证言，真实性也存疑。经审理查明，2018年11月29日，被告人徐某洲虚构“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”需对外采购洋酒的事实，伪造该公司印章与深圳市爵森贸易有限公司（法定代表人：吴某满）签订了购买洋酒的《月结协议书》。2019年1月24日至2019年4月30日，被告人徐某洲先后向深圳市爵森贸易有限公司采购轩尼诗XO、杯莫停和马爹利拱桥等品牌洋酒一批（价值共计3261360元）后低价卖出。案发前，被告人徐某洲已支付货款1874800元，利用合同诈骗深圳市爵森贸易有限公司货款共1386560元。2019年2月21日至同年6月4日，被告人徐某洲虚构“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”需对外采购洋酒的事实，伪造该公司印章与深圳真酒网电子商务有限公司（法定代表人：何某辉）签订了购买洋酒的《付款协议》。期间，被告人徐某洲先后向深圳真酒网电子商务有限公司采购轩尼诗百乐廷、轩尼诗XO和人头马路易十三等品牌洋酒一批（价值共计3451200元）后低价卖出。案发前，被告人徐某洲已支付货款2927400元，利用合同诈骗深圳真酒网电子商务有限公司货款共523800元。2019年4月26日至同年5月6日，被告人徐某洲虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，冒用该公司名义向惠州市惠城区卓众酒业（法定代表人：任某）分5次采购轩尼诗XO、杯莫停品牌洋酒一批（价值共计2139030元）后低价卖出。案发前，被告人徐某洲已支付货款920000元，利用合同诈骗惠城区卓众酒业货款共1219030元。2019年5月1日，被害人张某、姚某、章某生协议约定由被害人张某全权处理酒水购销业务。2019年5月7日，被告人徐某洲虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，与被害人张某签订了购买洋酒的《酒水购销合作协议》。2019年5月9日、10日，被告人徐某洲分2次向被害人张某采购轩尼诗XO洋酒共126支（价值共计441000元）后低价卖出。案发前，被告人徐某洲已支付货款200000元，利用合同诈骗被害人张某、姚某、章某生货款共241000元。经鉴定，《货款月结协议》上尾页落款处“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”印章与惠州大亚湾石化环保发展有限公司印章不是同一枚印章盖印形成。综上，被告人徐某洲以非法占有为目的，虚构惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司需对外采购洋酒的事实，伪造大亚湾石化工业区环保发展有限公司印章，在签订、履行合同过程中，以部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续履行合同，实施诈骗金额共计3351640元。2019年7月5日14时00分，公安机关在武汉市武昌区地铁四号线武昌火车站站内将被告人徐某洲抓获归案。被告人徐某洲于2019年11月26日在其辩护人的见证下当庭签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、报案书及报案人提交材料，证明惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司发现徐某洲以公司名义进行诈骗随即报案的事实。3、户籍信息，证明被告人徐某洲案发时已年满十八周岁，是完全刑事责任能力人。4、在逃人员登记表、抓获经过、到案经过、临时羁押证明，证明公安机关于2019年7月5日在武汉市武昌区地铁四号线武昌火车站站内将被告人徐某洲抓获归案。5、情况说明、应聘人员求职登记表、离职申请、中共惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司支部委员会《关于徐某洲党籍情况的说明》，证明被告人徐某洲2017年5月入职惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司，担任综合管理部副经理，2019年6月11日申请离职。惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司因被告人徐某洲从2019年6月17日至2019年6月21日期间连续旷工5天，且涉嫌伪造公司公章，在外从事诈骗活动，对其作即时辞退处理。2019年6月24日，中共惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司支部委员会决定免除徐某洲党支部组织委员职务。6、扣押清单，证明公安机关查获徐某洲的红色苹果手机一部、中国建设银行卡一张（卡号：62270031770******00），对上述物品依法予以扣押。7、调取证据决定书、调取证据清单、交易明细，证明中国建设银行提供的卡号为62270031770******00、户名“徐某洲”的开户资料及从2018年10月至今的交易明细。8、调取证据通知书、调取证据清单、印文样本2张，证明2019年7月2日，公安机关依法向“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”调取的24枚该公司印章印文样本。9、鉴定意见通知书、鉴定文书，经鉴定：E201907006001号物证（货款月结协议）上尾页落款处“惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司”可疑印章印文与E201907006002号物证（盖有24枚印章的印文A4纸2页）“惠州大亚湾石化环保发展有限公司”印章印文样本不是同一枚印章盖印形成。10、被害人任某提供的对账单、付款情况说明、卓众酒业送货单据、微信信息及聊天记录、招商银行账户转账明细，证明内容如下：（1）被告人徐某洲利用州大亚湾石化工业区环保发展有限公司职务便利，谎称公司需要采购洋酒向任某（惠城区卓众酒业）购买轩尼诗XO、杯莫停等洋酒价值合计金额为2139030元，被告人徐某洲已付款890000元，剩余1249030元未付。该对账单上有徐某洲的签名。（2）惠城区卓众酒行于2019年4月26日至2019年5月6日期间将洋酒售卖给徐某洲，卓众酒业出具的5张送货单据上有收货人曾某添签收货物的签名。（3）被告人徐某洲于2019年4月27日至2019年5月31日期间向惠城区卓众酒业通过银行转账及现金支付方式，支付款项合计890000元，剩余洋酒未付款项为1249030元。（4）被告人徐某洲自2019年5月5日至6月12日期间向任某招商银行账户转账合计共为人民币580000元。11、被害人姚某提供的短信及微信聊天记录、建设银行交易明细、营业执照、鸿鹿酒业商行出库单2张及照片，证明内容如下：（1）姚某、鸿鹿酒业与被告人徐某洲就洋酒采购进行沟通的事实：被害人姚某向鸿鹿酒业以388080元购买126瓶轩尼诗XO洋酒，被害人姚某再以每瓶3500元人民币售卖给被告人徐某洲，价值合计共441000元人民币。（2）被告人徐某洲向客户名：张某的建设银行转账合计共200000元，剩余241000元未付。（3）鸿鹿酒业商行于2019年5月9日出库轩尼诗XO洋酒126瓶。12、被害人张某提供的酒水购销合作协议2份、签收确认书2份、销售单2份、客户名为张某的建设银行账户交易明细，证明内容如下：（1）被害人姚某、张某和章某生于2019年5月1日签订酒水购销合作协议，约定三人共同出资，由张某全权处理采购酒水，张某、章某生二人均投入75000元，按利润的37.5%分成；姚某投入50000元，按利润的25%分成；合计投入成本金额200000元。（2）张某与被告人徐某洲于2019年5月7日签订酒水购销合作协议，张某向徐某洲提供1.5L轩尼诗XO以每瓶3500元/瓶的价格向其销售。（3）被告人徐某洲向张某的建设银行个人账户分3次转入人民币合计200000元。（4）被告人徐某洲以惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司的名义确认签收鸿鹿酒业送来的1.5升规格的轩尼诗XO洋酒126瓶，确认尚有货款合计共241000元未支付。13、被害人吴某满提供的出入明细、供应明细表、还款明细、签收单、付款情况说明、货款月结协议、爵森贸易对账单，证明内容如下：（1）深圳市爵森贸易有限公司向惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司出货的事实：根据深圳市爵森贸易有限公司出具的出入明细、供应明细表、16张爵森签收单，深圳市爵森贸易有限公司向吴满盈供应700ML轩尼诗杯莫停、1.5L马爹利拱桥、轩尼诗XO等洋酒，共合计共1414支，货值金额合计为5282710元，签收单上均有徐某洲或曾某添的签名。（2）深圳市爵森贸易有限公司的法定代表人为吴满盈。（3）被告人徐某洲以惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司（甲方）的名义与深圳市爵森贸易有限公司（乙方）签订《贷款月结协议》，协议约定：惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司采购负责人为徐某洲；乙方给甲方送货时出具签收单，甲方确定产品规格及数量无误后签名，该行为视为甲方行为，可做为交易依据，对甲方有约束力。（4）根据爵森贸易对账单显示，深圳市爵森贸易有限公司向惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司出货合计3261360元，收款合计1874800元，剩余应收款1386560元。14、被害人郑某提供的转账记录、付款协议、单位委托授权书、聊天记录截图、真酒网送货单及订单跟进表、对账单、建设银行个人账户交易明细、平安银行收付款业务回单，证明内容如下：（1）被告人徐某洲向孙某芬（深圳真酒网电子商务有限公司出纳）2019年4月30日期间的转账记录为200000元。（2）惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司与深圳真酒网电子商务有限公司签订《付款协议》、单位委托授权书，约定真酒网公司向被告人徐某洲供应酒水（轩尼诗XO），截止至2019年6月4日止，甲方（惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司）还有1笔订单共计人民币194200元未支付；该付款协议上盖有惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司的公文印章。单位委托授权书上有惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司公司公文印章，其上载明：惠州市大亚湾石化工业区环保发展有限公司委托本公司员工徐某洲（综合管理部副经理），到贵单位办理酒水采购业务事宜。（3）聊天记录截图，证明徐某洲与真酒网公司员工之间就收货人曾某添的身份信息确认事宜进行登记。（4）真酒网送货单及订单跟进表，证明真酒网公司向被告人徐某洲送洋酒（700ml轩尼诗百乐廷、1.5L轩尼诗XO等）合计共817支，货值合计人民币共3432450元。（5）对账单、建设银行个人账户交易明细，证明2019年3月6日至2019年5月5日期间，徐某洲建设银行账户向何某辉汇款17次，汇款金额合计为人民币2627400元。（6）对账单、平安银行收付款业务回单，证明账号6217007000******774用户名：何某辉的账户于2019年5月31日、2019年6月5日向冯某娟分别转账汇款人民币200000元、100000元，合计转账300000元。15、辨认笔录、辨认相片（1）被害人任某辨认出第一组照片中5号男子就是徐某洲；第二组照片中1号男子就是曾某添。指认出被告人徐某洲的微信账号及其家属与徐某洲的微信聊天记录，显示催收货款的聊天经过。（2）被害人姚某辨认出照片中的10号男子就是徐某洲，是在2019年5月9日诈骗其的人，是和我协商购买洋酒的男子；辨认出照片中的提货司机曾某添及其身份证照片。（3）被害人张某辨认出照片中的7号男子就是徐某洲，是于2019年5月9日向其购买洋酒的男子。（4）被害人章某生辨认出照片中的4号男子就是徐某洲，是于2019年5月9日收取其洋酒货的男子。（5）证人程某指认出被告人徐某洲的微信及向其转账的三万元微信截图，分三次，每次一万元，是给其的生活费。（6）证人曾某添辨认出照片中的12号男子就是徐某洲；指认出徐某洲的微信及向其转账的微信记录截图。（7）证人余某栋辨认出照片中的12号男子就是自称为“徐总”的徐某洲；辨认出照片中的5号男子就是徐总的送货司机曾某添。指认出被告人徐某洲的微信账号及“徐总”售卖洋酒给其时，其转账给他的微信记录，共5次，合计金额为人民币30000元。16、证人证言（1）证人曾某添证言证人在公安机关陈述称：我是滴滴司机，2012年1月认识徐某洲的。2018年11月起，徐某洲叫我帮他开车拉洋酒，大概拉了100次。我从揭阳拉货到惠州，收取1000元的费用；从惠城区拉货到惠城区或大亚湾，收取200元的费用；从深圳拉货到惠州，收取300元的费用；从大亚湾拉货也在大亚湾送货收取75元的费用。第一次是2018年11月，徐某洲叫我开车到深圳市宝安区××边找一男子接货，接到了三、四箱酒水，并当天送到徐某洲所居住的惠城区金山龙庭的家里。最后一次是2019年6月7日，徐某洲叫我到大亚湾霞涌开车接货，说有深圳市龙岗布吉的老板送3箱轩尼诗XO洋酒（每箱6支，每支1.5升）过来，并让我送到大亚湾澳头新澳大道华侨城小区一楼。从惠城区卓众酒行拉货5次，送到惠城区华洋酒业或大亚湾澳头：2019年4月26日，我接到徐某洲电话，叫我到惠城区卓众酒行拉30箱轩尼斯XO洋酒，于是我请了另外两个拉客的司机一起，每辆车各装10箱轩尼斯XO洋酒（每箱6支，每支1.5升），接到货之后，我们就按徐某洲要求，将30箱洋酒送到大亚湾澳头新澳大道华侨城小区一楼一男子；2019年4月27日，我接到徐某洲的电话，叫我到惠城区卓众酒行拉8箱轩尼斯XO（每箱6支，每支1.5升）和12箱杯莫停（每箱3支，每支0.7升）洋酒，我接到货后，就按徐某洲的要求，将20箱洋酒送到大亚湾澳头新澳大道华侨小区一楼；2019年4月29日，我接到徐某洲的电话，叫我到惠城区卓众酒行拉20箱轩尼斯XO洋酒，于是我请了另一个拉客司机一起，按照徐某洲的要求，将20箱洋酒送到惠城区华洋酒业；2019年5月5日，我接到徐某洲的电话，叫我到惠城区卓众酒行拉20箱轩尼斯XO（每箱6支，每支1.5升）和5箱杯莫停（每箱3支，每支0.7升）洋酒，我请了另一个拉客司机一起接到货后，按照徐某洲的要求，将20箱轩尼斯XO和5箱杯莫停洋酒送到惠城区华洋酒业；2019年5月6日，我接到徐某洲的电话，叫我到惠城区卓众酒行拉10箱轩尼斯XO（每箱6支，每支1.5升）洋酒，接到货后，我就按照徐某洲要求，将10箱轩尼斯XO洋酒送到惠城区华洋酒业。到酒行接货，都是签我本人名字的，送货就不用，但都是送完货后就打电话告诉徐某洲。我自己认为徐某洲是从酒行拿货之后，转卖到另外一个酒行就是从中赚取一点差价获利。（2）证人余某栋证言徐某洲和曾某添在2018年12月至2019年1月期间，有售卖3次洋酒给我。2018年12月30日，徐某洲拿了一瓶3斤装的轩尼斯XO、一瓶3斤装的马爹利XO和一瓶1.4斤装的杯莫停到我的档口给我，总共人民币1万元；2019年1月3日，徐某洲拿了四瓶3斤装的轩尼斯XO和一瓶1.4斤装的杯莫停到我档口给我，总共人民币1.5万元；2019年1月22日，徐某洲叫他司机曾某添拿了一瓶1.4斤装的杯莫停到我档口给我，人民币5000元。他们当天拿酒过来售卖给我，我就当天微信转账给徐某洲。（3）证人廖某军证言证人廖某军在公安机关陈述两次，内容如下：第一次陈述称：我叫廖某军，是惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司董事长，因有人自称是酒业公司的人到我公司追款，而来报案。2019年6月19日16时许，有一女的到我们公司，拿出一张付款情况说明书，内容写着我们公司与惠城区卓众酒行购买洋酒的情况说明，说明内并盖有我公司公章模样，问徐某洲是否在公司，徐某洲在其酒行拿了很多洋酒，欠酒款一百多万没有付款；2019年6月20日，该女子带了两个男的再次过来我公司，其中一个男的说徐某洲在其店里购买了洋酒，还欠六十多万元未付，对方说也是以我们公司名义购买的，并拿了一份签收确认函，我看过该确认函确实是有我公司的名称，并盖有我公司公章模样及徐某洲的签名捺印，我公司再次告知该三人我公司没有采购洋酒业务，也没有让徐某洲采购洋酒。第二次陈述称：我叫廖某军，是惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司法人代表（董事长），我要反映我们公司员工徐某洲利用惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司的名义诈骗惠城区卓众酒行等洋酒的违法事实。徐某洲2017年5月到惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司工作，2019年6月11日申请离职。在公司担任综合管理部副经理，负责人事、行政、后勤等管理工作。公司综合管理部不负责公司对外采购物品，我们公司从来没有对外采购酒水；没有书面向惠城区卓众酒行等出具过付款情况说明。平时我们公司的公章都是放在财务部的保险箱，均由财务人员李某负责保管，但李某休假的时候，需要用到公章就由徐某洲致电李某问保险柜密码，然后由徐某洲和具体经办人员拿文件到财务部一起确认、取出公章并盖印再放回保险箱。盖公司印章需要公司领导审批。（4）证人刘某平证言我是惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司总经理助理，平时负责分管投资经营部还有综合管理部。我们公司是印章使用是需要审批的，私人未经审批是不可以使用印章的。徐某洲是在2017年5月入职，2019年6月11日申请离职了。我们公司从来没有向惠州市惠城区卓众酒行或者其他酒行采购过洋酒，也没有向惠州市惠城区卓众酒行或者其他酒行出具过付款情况说明。17、被害人陈述（1）被害人任某陈述我被一名叫徐某洲和一名叫曾某添的两名男子诈骗了货款，他们利用惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司的职务便利，谎称该公司需要采购洋酒向我拿货，但事实上从我酒行拿货之后便运去其他酒行变卖获利的方式进行诈骗。2019年4月26日到2019年5月5日，徐某洲以惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司办公室主任分5次向我的卓众酒行采购洋酒（具体是4月26日3斤装轩尼诗XO180支，4月27日3斤装轩尼诗XO48支和杯莫停36支，4月29日3斤装轩尼诗XO120支，5月5日3斤装轩尼诗XO120支和杯莫停15支，5月6日3斤装轩尼诗XO60支），这5次交易货款价值达人民币2139030元，从2019年4月27日至2019年5月31日期间，徐某洲分9次通过银行转账和2次现金共还了890000元人民币货款给我，另外在2019年6月12日徐某洲还让一名叫冯某娟给我转了30000元货款，总共一起给我转了920000元货款，之后剩下的货款1219030元人民币就没有付了，徐某洲也失联了，找也找不到。我在2019年6月18日到惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司找到姓刘的领导证实了该公司部存在对外采购这么大量的洋酒。（2）被害人姚某陈述被害人姚某在公安机关陈述称：我同学徐某洲在2019年5月2日11时打电话给我说叫我帮忙找126瓶1.5升规格的XO轩尼诗，我就说好，当晚我叫了张某、章某生协商，张某和章某生同意了，并且由张某牵头和徐某洲签订《酒水购销合作协议》，在2019年5月7日10时许在惠州市惠城区金山龙庭里面的一个茶庄签订了协议。到了2019年5月9日，章某生和酒行黄老板将126瓶的XO轩尼诗从“鸿鹿酒业”提出。和徐某洲联系，徐某洲说将这批酒送到惠州市惠阳区×××××××××度假中心门口，并且说有一个小车司机叫曾某添在门口等，章某生到达目的地后将126瓶XO轩尼诗交给了曾某添，徐某洲当场签收了收货单，双方就各自离开了。我们卖给徐某洲的126瓶XO轩尼诗1.5升规格的洋酒总价值441000元人民币，其中徐某洲先将20万元人民币打给张某的个人账户上。（3）被害人张某陈述2019年5月1日我接到以前同事姚某的电话，问我有没有兴趣做一单酒的生意，我说可以。姚某约了章某生一起到我家商量这个事情。姚某说他的一个同学叫徐某洲要126瓶1.5升规格的XO轩尼诗洋酒，我们三人就定出以我为代表的协议，负责和徐某洲协商。到了2019年5月7日姚某通知我说约到了徐某洲，我们就到了金山龙庭里面的茶庄里，我负责和徐某洲签订了《酒水购销合同协议》，并且以每瓶3500元人民币的价格卖给徐某洲，徐某洲要求我们5月9日将这批酒送到大亚湾东能山水花园度假中心门口。5月9日，章某生就到“鸿鹿酒业”将126瓶的XO轩尼诗从“鸿鹿酒业”提出，并和酒业黄老板一起将货送到徐某洲所说的地方。当时我以每瓶3500元人民币一瓶的价格卖给徐某洲，共有126瓶1.5L规格的XO轩尼诗洋酒，总价格441000元人民币，徐某洲先前打了20万元货款到我的建设银行卡里面，然后我出资75000元人民币，章某生出资75000元，姚某出资50000元。徐某洲除了给200000元货款之后就没有付过钱给我们。（4）被害人章某生陈述2019年5月1日，姚某打电话给我，说他有一个同学叫徐某洲想要一批1.5升规格的XO轩尼诗洋酒。5月7日，我们三个人跟徐某洲协商，最后定下来由张某和徐某洲签署一份购买酒的协议。徐某洲要求我们5月9日将货送到广东省惠州市大亚湾区×××××××××××口交货。到了5月9日，我到“鸿鹿酒业”提这一批1.5升规格的XO轩尼诗洋酒，并且和“鸿鹿酒业”的老板一起将货送到广东省惠州市大亚湾区×××××××××××口。徐某洲在那里等我们，我将货交给了徐某洲。徐某洲写了一份收货单给我，我们就离开了。这批1.5升规格的XO轩尼诗洋酒共有126瓶，价格是441000元人民币。这批酒的资金开始是徐某洲先打了20万元人民币到张某的银行卡里面，然后我出资75000元人民币，张某出资75000元人民币，姚某出资50000元人民币。这批酒的利润是41000人民币。我已经将这批酒钱付清给“鸿鹿酒业”了。徐某洲除了20万元人民币外，其余的都没有给我们。（5）被害人吴某满陈述徐某洲2018年11月份以大亚湾石化区工业环保发展有限公司的名义和深圳市爵森贸易有限公司签订了洋酒供应合同，我公司于12月份开始向徐某洲供应洋酒，到2019年6月18日发现徐某洲失联了，后到徐某洲的公司大亚湾石化区工业环保发展有限公司核实，该公司告知我，徐某洲于2019年6月份在公司离职了，而且公司负责人告知我，公司并没有委托徐某洲采购过洋酒和任何公司签订过供应洋酒的合同。我供应给徐某洲的由轩尼诗杯莫停700ML（一箱三瓶，20550元）、轩尼诗XO1.5L（一箱六瓶，21660元）、轩尼诗XO1L（一箱六瓶，13800元）、马爹利拱桥1.5L（一箱六瓶，20880元）、轩尼诗XO中文版1.5L（一箱六瓶，17050元）。徐某洲每次都会打电话告知我他需要一些什么型号多少数量价格的洋酒，然后我公司有货的情况下，我会告知他何时到我公司的店面提货，如果要货比较急，我们就会送货到他指定的霞涌浅水湾小区内，每次徐某洲都会只付一部分的钱给我，反正都会押我一部分钱。我一共给徐某洲供货总价在3261360元，已付清了1874800元，还欠我货款共计1386560元。（6）被害人郑某陈述2019年2月20日至2019年6月4日期间，徐某洲以惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司办公室主任分9次向我深圳真酒网电子商务有限公司采购洋酒，这9次交易货款价值达人民币3452613元，从2019年3月6日至2019年6月5日期间，徐某洲分18次通过银行转账共还了2927400元人民币货款，之后剩下的货款525231元人民币就没有付了，徐某洲也失联了。这些货有的是徐某洲安排曾某添去我公司拿货的，还有一些货是在东能银滩拿的。18、被告人供述及辩解被告人徐某洲在公安机关供述五次，内容如下：2019年7月15日供述称：我一共诈骗了4个人货款，其中三个是属于酒行和一个个人的。惠州市惠城区酒行的名字我记不清楚，但该酒行老板叫任某（女）；深圳其中一个酒行叫真酒网，位于深圳市罗湖区，我平时是跟该酒行的业务员朱经理联系业务的；另外一个酒行我不知道名称，但我知道老板叫吴某满；个人那个叫姚某和他的另外两个朋友。我以虚构惠州大亚湾石化环保发展有限公司需要对外采购洋酒的名义进行诈骗他们的货物，并安排搭客司机曾某添等人去接货物，并将货物以低于市场价500元至600元不等的价格售卖给其他酒行，总共诈骗310万元人民币。1、惠州市惠城区酒行（老板任某），我在2019年4月底至5月初谎称以大亚湾石化环保发展有限公司的名义向该酒行采购了轩尼诗XO和杯莫停洋酒，大概货款是200多万元，我已付清货款约100万元，还差约120万元货款；2、我在2018年11月至2019年5月谎称以惠州大亚湾石化环保发展有限公司的名义向该深圳酒行（老板吴某满）采购了轩尼诗XO、杯莫停和马爹利拱桥洋酒，大概货款是320多万元，我已付清货款180多万元，还差约130万元货款；3、我在2019年2月至6月谎称惠州大亚湾石化环保发展有限公司的名义向深圳罗湖真酒网酒行采购了轩尼诗XO和杯莫停洋酒，大概货款是100多万元，我已付清货款100多万元，还差40多万元货款；4、姚某和他另外两个朋友，我在2019年5月初谎称惠州大亚湾石化环保发展有限公司的名义向他们采购轩尼诗XO洋酒，大概货款是40多万元，我已付清货款20万元，还差20多万元货款。惠州大亚湾石化环保发展有限公司没有对外采购洋酒，都是我谎称出来的。深圳两家酒行有签订购销合同，以惠州大亚湾石化环保发展有限公司的名义，盖有惠州大亚湾石化环保发展有限公司的公章。我在综合管理部公章，有权利可以拿到公章，但签订合同所盖的公章是我个人的行为。2019年9月27日供述称：我以惠州大亚湾石化环保发展有限公司的名义与深圳两家酒行签订购销合同，签订的合同盖有惠州大亚湾石化环保发展有限公司的公章，是我自己在外面路边找人私刻的，是一枚假公章。现在这枚假公章已经被我扔了。被告人徐某洲其余供述情况与上述供述内容基本一致。本院认为，被告人徐某洲无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，涉案金额共计人民币3351640元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某洲犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某洲的辩护人对公诉机关指控被告人徐某洲犯伪造公司印章罪提出异议，认为被告人徐某洲实施伪造公司印章行为是为其实施合同诈骗提供便利，二者存在牵连关系，应与合同诈骗罪择一重罪论处，不应再对伪造公司印章行为单独评价。结合被告人徐某洲的供述、被害人陈述及鉴定书等证据，被告人徐某洲伪造公司印章的目的是为骗取被害人的信任，以为其实施诈骗行为提供帮助，因此，其伪造公司印章的手段行为与骗取他人财物的目的行为之间存在牵连关系，应择一重罪以合同诈骗罪论处。上述辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关单独指控其犯伪造公司印章罪不当，本院依法予以纠正。被告人徐某洲归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人徐某洲的辩护人提出被告人徐某洲具有坦白情节且认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，不予采纳。公诉机关建议对被告人徐某洲判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2031年7月4日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、涉案赃款人民币3351640元依法予以追缴，并按本案查明的事实退赔给被害人。三、扣押的案涉物品[红色苹果手机一部、中国建设银行卡一张（卡号：62270031770******00）]由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁金亮审 判 员 陈仲尧审 判 员 尹海霞二〇二〇年四月二十九日法官助理 叶金霞书 记 员 叶智安附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。