江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0982刑初50号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人彭杨杨，男，1982年11月16日出生，汉族，保险业务员，住盐城市大丰区。被告人彭杨杨曾因犯交通肇事罪，于2011年12月4日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；曾因故意伤害，于2017年12月8日被盐城市大丰区公安局行政罚款人民币五百元。被告人彭杨杨因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人胡晓辉，江苏臻爱律师事务所律师。辩护人宗国贵，江苏道远律师事务所律师。被告人杨某，男，1981年9月20日出生，汉族，无业，住盐城市大丰区。被告人杨某曾因犯寻衅滋事罪，于2011年9月14日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年九个月；2012年11月20日刑满释放。被告人杨某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月9日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2018年5月9日转取保候审，2018年7月16日经盐城市大丰区人民检察院决定被取保候审，2019年2月25日经本院决定被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人朱斌，盐城市大丰区法律援助中心指派律师。被告人袁某某，男，1971年12月27日生，汉族，无业，住江苏省射阳县。被告人袁某某曾因犯流氓罪，于1992年8月26日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑四年；曾因非法携带管制刀具，于2013年3月23日被大丰市公安局行政拘留七日；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年11月17日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年八个月，2016年2月9日刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2018年12月29日被盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑一年。被告人袁某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月3日被盐城市大丰区公安局押回重审，2019年9月1日因本案被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人袁园，盐城市大丰区法律援助中心指派律师。被告人郭某某，男，1977年3月25日生，汉族，无业，住盐城市大丰区。被告人郭某某曾因嫖娼，于2012年9月28日被大丰市公安局行政拘留十日；曾犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月26日被盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑一年十个月，罚金5000元。被告人郭某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月3日被盐城市大丰区公安局押回重审，2019年12月5日因本案被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人范晓莉，盐城市大丰区法律援助中心指派律师。被告人陆某，男，1989年9月27日生，汉族，驾驶员，住盐城市大丰区。被告人陆某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2018年5月9日转取保候审，2019年5月22日转监视居住，2019年10月9日经本院决定被取保候审，2019年12月4日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人夏怀武，盐城市大丰区法律援助中心指派律师。被告人盛某，男，1992年10月20日生，汉族，工人，住盐城市大丰区。被告人盛某曾因故意毁坏财物，于2017年12月8日被盐城市大丰区公安局行政拘留五日；曾因赌博，于2018年7月3日被盐城市大丰区公安局行政拘留十二日，罚款三千元；曾因赌博，于2019年5月10日被盐城市大丰区公安局行政拘留十二日，罚款三千元。被告人盛某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月22日被盐城市大丰区公安局取保候审，2019年8月26日经盐城市大丰区人民检察院决定被取保候审，2019年10月9日经本院决定被取保候审,2019年12月4日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人张才虎，盐城市大丰区法律援助中心指派律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2019）25号起诉书指控被告人彭杨杨犯非法拘禁罪、被告人杨某犯寻衅滋事罪，于2019年1月28日向本院提起公诉，并于2019年10月9日以大检诉刑变诉（2019）5号变更起诉决定书及大检诉刑追诉（2019）7号追加起诉决定书，于2020年1月11日以大检诉刑变诉（2020）2号变更起诉决定书，变更、追加指控被告人彭杨杨犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人杨某、袁某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人郭某某、陆某、盛某犯非法拘禁罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察员殷楠出庭支持公诉，被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某及辩护人宗国贵、胡晓辉、朱斌、袁园、范晓莉、夏怀武、张才虎到庭参加了诉讼。审理中,本案经盐城市大丰区人民检察院建议延期审理2次，经盐城市中级人民法院批准延长审限三个月,因无法抗拒原因中止审理1次；现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：一、恶势力团伙犯罪2013年以来，被告人彭杨杨从事非法高利放贷，经常纠集被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某在一起，为索要“高利”债务，采取语言威胁、滋扰、聚众造势等手段，在盐城市大丰区多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱他人的正常生活秩序，产生较为恶劣的社会影响，已形成以被告人彭杨杨为纠集者，被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某等人为成员的恶势力犯罪团伙。具体事实如下：(一)、非法拘禁2013年2月至2017年11月间，被告人彭杨杨为索要债务，与被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某等人非法限制李某甲、赵某乙、沈某乙等人的人身自由。其中，被告人彭杨杨参与全部作案5起，被告人陆某参与作案3起，被告人郭某某参与作案2起，被告人杨某参与作案1起，被告人袁某某参与作案1起，被告人盛某参与作案1起。具体事实分述如下：1、2013年2月底的一天晚上9时许，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某驾车，一起将被害人李某甲从盐城市大丰区金樽酒吧带至盐城市大丰区南阳镇文达村一组李某甲母亲朱某乙家要债，直至次日1时许在被告人彭杨杨的逼迫下，李某甲重新写下3万元欠条，并让朱某乙担保后，才让李某甲离开。其间，非法限制李某甲人身自由4小时。2、2013年2月5日下午16时许，被告人彭杨杨为索要债务，与被告人郭某某赶至南通市海安县杨林的妻子喻某乙上班的酒店，将喻某乙带至盐城市大丰区大中镇泰西村杨林父亲杨某甲家，因索债不成，被告人彭杨杨将杨某甲家大门踹坏，后又将喻某乙带至盐城市大丰区草堰镇喻某乙父亲喻某甲家继续索债，直至次日凌晨0时许在被告人彭杨杨的逼迫下，喻某甲打下25000元欠条，才让喻某乙离开。其间，非法限制喻某乙人身自由8小时。3、2013年3月份的一天下午15时许，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某开车，带其与被告人郭某某至盐城市大丰区商业街一台球厅内找到赵某乙，并将赵某乙带至盐城市大丰区城东新区一空地上对赵某乙进行殴打，直至当晚21时许才让赵某乙离开。其间，非法限制赵某乙人身自由6小时。4、2013年4月1日21时许，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某开车至在盐城市大丰区商业街找到赵某乙，并将赵某乙带至大丰区祥鸿宾馆房间内看守，次日上午8时被告人彭杨杨、陆某将赵某乙带至盐城市大丰区第四小学门口向赵某乙的父母索要债务，直至当日13时许因被告人彭杨杨与赵某乙的父亲赵妙忠发生揪打而报警。其间，非法限制赵某乙人身自由16小时。5、2017年11月9日14时许，被告人彭杨杨为索要债务，与被告人杨某、盛某、袁某某等人赶至盐城市亭湖区一饭店内找到被害人沈某乙，被告人彭杨杨掌掴沈某乙后将其带至盐城市大丰区刘庄镇沈某乙家要债，直至当天19时许被告人彭杨杨与沈某乙的父亲沈明发生揪打后报警。其间，非法限制沈某乙人身自由6小时。(二)、寻衅滋事2013年2月至2017年7月，被告人彭杨杨为索要债务，单独或与杨某、陆某、郭某某等人，在盐城市大丰区三龙镇、万盈镇、大中镇等地，多次采取推倒他人、踹门、浇冷水等方式进行滋扰、任意损坏他人财物、恐吓他人。其中，被告人彭杨杨参与全部作案4起，被告人杨某参与作案1起，被告人陆某参与作案1起，被告人郭某某参与作案1起。具体事实分述如下：1、2015年2月18日晚，被告人彭杨杨为索要债务，在盐城市大丰区三龙镇曹某经营的锦港浴城内，用棒球棍将浴室吧台、玻璃门、柜台砸坏，损失合计价值人民币1200余元。2、2013年4月份的一天晚上，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某开车带其至盐城市大丰区万盈镇李某甲母亲朱某乙家，在索债过程中，被告人彭杨杨将朱某乙家中的遥控器摔坏，并将朱某乙推倒在地。3、2014年1月28日下午，被告人彭杨杨为索要喻某乙的债务，与被告人郭某某至盐城市大丰区草堰镇喻某乙父亲喻某甲家，双方发生争执后，被告人彭杨杨用冷水浇喻某甲，迫使喻某甲还款25000元，并贴补路费500元。4、2015年8月的一天，被告人彭杨杨为索要债务，将张某丁带至盐城市大丰区大中镇同德村其父母家，后与被告人杨某采取滋扰等方式，迫使张某丁父亲张某甲代为还款32000元。(三)、敲诈勒索2017年4月至7月，被告人彭杨杨、杨某、袁某某以索要债务为由，交叉共同对被害人赵某甲、王某等人采取滋扰、恐吓、殴打等方式，强行索取被害人现金。具体事实分述如下：1、2013年年底，被害人赵某甲向被告人彭杨杨借款20000元，并出具借款40000元借条，双方约定月息2000元，到期后被害人赵某甲无力偿还，被告人彭杨杨便以40000元借条向法院起诉，并获取法院支持，后被告人彭杨杨多次持判决书至赵某甲家要债。2015年春节前的一天，被告人彭杨杨为索要债务，与被告人杨某至盐城市大丰区新丰镇赵某甲家，采取语言威胁、聚众造势、用纸团砸赵某甲脸部等方式向赵某甲逼债，强行索取51000元，扣除本金实得31000元。2、2017年7月底，被害人王某通过被告人盛某向被告人彭杨杨借款40000元，并出具80000元欠条，约定借款周息2000元，被告人盛某作担保。到期后，王某将40000元本金还给被告人盛某，并电话告知了被告人彭杨杨。后被告人彭杨杨以未拿到还款为由，让袁某某等人将王某带至盐城市大丰区金鑫浴室，次日又让袁某某、杨某通过言语威胁、聚众造势等方式向王某逼债，向王某强行索取70000元，扣除本金实得30000元。次日，被告人盛某得知王某已向被告人彭杨杨还款后，将40000元返还给王某。二、敲诈勒索2017年3月的一天，被害人刘某向被告人杨某借款20000元，双方约定月息4000元，借期一个月，根据被告人杨某的要求，被害人刘某当场出具4万元欠条，扣除当月利息刘某实际借得16000元。2017年4月的一天晚上，被告人杨某在盐城市大丰区环球KTV包厢内对刘某采取用拳头殴打、逼跪、言语恐吓等方式索要债务，后于2018年4月至9月间先后从被害人刘某处强行索取现金合计人民币37999元，扣除本金实得21999元。被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某归案后如实供述上述主要违法犯罪事实。被告人盛某在未被采取强制措施前主动供述了其犯罪事实。被告人彭杨杨、杨某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。指控证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭杨杨随意殴打、恐吓他人，任意毁坏他人财物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人彭杨杨、杨某、袁某某敲诈勒索他人财物,其中被告人彭杨杨、杨某敲诈勒索，数额巨大，被告人袁某某数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定；在共同犯罪中，被告人彭杨杨起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定，系主犯；被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨某、袁某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人彭杨杨、杨某归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人盛某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁某某、郭某某、陆某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人袁某某、郭某某在判决宣告后刑罚执行完毕前，被发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当实行数罪并罚。被告人彭杨杨对起诉书指控的罪名没有意见，但对部分指控事实提出辩解：1、指控非法拘禁喻某乙事实中，曾在公安机关谈话近2小时，应当核减非法拘禁时间。2、关于寻衅滋事中殴打朱某乙事实中，是她多次拖延还款后态度又不好，她揪住我衣服后自己本能推倒她的，不是有意的。3、关于赵某甲借款的2万元，合法利息应当在敲诈勒索数额中核减，且该笔借款经法院判决，偿还的本息5.1万元是根据判决计算的。4、关于王某的借款4万元，本人实际得款5.5万元，其他款项不应由本人负责。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控非法拘禁中第1起拘禁李某甲4小时不实，期间双方到派出所接受调查时间未予扣除。2、本案指控非法拘禁及寻衅滋事犯罪中，部分事实被告人彭杨杨基于索要款项目的采取的不同行为，应当按牵连犯择一重罪处罚，不应当分别定罪。3、本案相关被害人有过错，其未能按规定还款付息，是引发本案的因素之一。4、本案敲诈勒索犯罪中王某将借款偿还给担保人盛某，而未偿还给出借人彭杨杨，故彭杨杨向其主张有一定依据；该事实中被告人彭杨杨仅得款5.5万元，其他款项系被害人王某朋友取得，该部分不应当由彭杨杨负责。5、本案中被告人彭杨杨有本金出借，据此获取的合法利息应当予以保护。6、被告人彭杨杨有坦白、立功情节，均可依法从轻处罚。被告人杨某对起诉书指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案指控敲诈勒索犯罪数额中出借款合法利息应予核减。2、被告人杨某具有坦白情节，且当庭表示认罪认罚，可从轻从宽处罚。3、被告人杨某有立功情节，依法可从轻处罚。被告人袁某某对起诉书指控的罪名没有意见，但对部分指控事实提出辩解：1、敲诈勒索犯罪中本人仅知道王某借彭杨杨的钱，具体谈是他们自己谈的，本人没有参与。2、非法拘禁第5起自己曾中途离开的，时间没有扣除。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人袁某某供述主要犯罪事实，应当认定为坦白，可从轻处罚。2、被告人袁某某当庭表示认罪认罚，可从宽处罚。3、被告人袁某某对王某借款情况不了解，其主观目的是帮彭杨杨要钱，获取好处，敲诈勒索故意不明显。4、本案敲诈勒索中合法利息不应当计算敲诈勒索犯罪数额。被告人郭某某对起诉书指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郭某某在共同犯罪中作用不大，处次要地位，应当认定为从犯，从轻或减轻处罚。2、被告人郭某某主观恶性较小，可酌情从轻处罚。被告人郭某某具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻从宽处罚。被告人陆某对起诉书指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陆某系初犯偶犯，在实施非法拘禁过程中行为不积极，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。2、被告人陆某具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻从宽处罚。综上，建议对其判处有期徒刑一年以下，可适用缓刑。被告人盛某对起诉书指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人盛某具有自首情节，依法可从轻处罚。2、被告人盛某认罪认罚，可从宽处罚。3、被告人盛某参与的非法拘禁犯罪中，其系担保人迫于还款才参与的，主观恶性较小，案发后且已得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明：一、恶势力团伙犯罪2013年以来，被告人彭杨杨从事非法高利放贷，经常纠集被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某在一起，为索要“高利”或“虚高”债务，采取语言威胁、滋扰、聚众造势、殴打等暴力或软暴力手段，在盐城市大丰区多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等非法索债或“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱他人的正常生活秩序，产生较为恶劣的社会影响，已形成以被告人彭杨杨为纠集者，被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某等人为成员的恶势力犯罪团伙。具体事实如下：（一）、非法拘禁2013年2月至2017年11月间，被告人彭杨杨为索要债务，纠集和指使被告人杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某等人非法限制李某甲、喻某乙、赵某乙、沈某乙等人的人身自由。其中，被告人彭杨杨参与全部作案5起，被告人陆某参与作案3起，被告人郭某某参与作案2起，被告人杨某、袁某某、盛某参与作案1起。具体事实分述如下：1、2013年2月底的一天晚上9时许，被告人彭杨杨为索要高利债务，让被告人陆某驾车一同赶至盐城市大丰区金樽酒吧，强行将被害人李某甲从该酒吧带至盐城市大丰区南阳镇文达村一组李某甲母亲朱某乙家索要债务至次日凌晨1时许；后被告人彭杨杨强行要求李某甲重新立据3万元欠条，并让朱某乙担保后离开。期间，非法限制被害人李某甲人身自由4小时。上述事实，有被告人彭杨杨、陆某关于将李某甲从上班处强行带至其父母家索要债务先后达4小时的供述，被害人李某甲关于彭杨杨、陆某等人强行挟制自己到父母家索要债务至次日凌晨1时的陈述，证人张凤娟、李某乙等人关于彭杨杨将李某甲带到其父母家要债的相关证言及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。2、2013年2月5日下午16时许，被告人彭杨杨为索要高利债务，让被告人郭某某驾车一同赶至南通市海安县，强行将被害人喻某乙从其上班的酒店带至盐城市大丰区大中镇泰西村杨某甲家索债，并踹坏杨某甲家大门，经派出所民警处理；后被告人彭杨杨、郭某某仍强行带被害人喻某乙至盐城市大丰区草堰镇喻某乙父亲喻某甲家索债至次日凌晨，在迫使喻某甲出具了25000元欠据后离开。期间，非法限制被害人喻某乙人身自由8小时。上述事实，有被告人彭杨杨、郭某某关于将喻某乙强行从南通市上班的酒店强行带至杨某甲及其父母家索要债务前后达10小时的供述，被害人喻某乙关于被彭杨杨、郭某某强行从上班处带至杨林父母及自己父母家索要债务至次日凌晨的陈述，证人喻某甲、杨某甲关于被告人彭杨杨等人强迫喻某乙索要债务的相关证言，书证报警记录、借条复印件及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。3、2013年3月份的一天下午15时许，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某驾车，并伙同被告人郭某某一同赶至盐城市大丰区商业街一台球厅内找到被害人赵某乙，强行将赵某乙带至盐城市大丰区城东新区一空地上对赵某乙实施殴打，后限制赵某乙离开至当晚21时许。期间，非法限制被害人赵某乙人身自由6小时。上述事实，有被告人彭杨杨、陆某、郭某某关于为索要债务挟制赵某乙达6小时，并将其带至城东空地实施殴打的供述，被害人赵某乙关于彭杨杨强行将自己带至城东空地殴打及限制离开至晚上9时多的陈述，书证借条等证据在卷证实。4、2013年4月1日21时许，被告人彭杨杨为索要债务，让被告人陆某开车一同赶至盐城市大丰区商业街，强行将被害人赵某乙带至大丰区祥鸿宾馆房间内限制离开，次日上午8时又将赵某乙带至盐城市大丰区第四小学门口向赵某乙父母索要债务至当日13时许；后被告人彭杨杨与赵某乙父亲赵妙忠发生揪打而报警。期间，非法限制被害人赵某乙人身自由16小时。上述事实，有被告人彭杨杨、陆某关于将赵某乙从商业街带至宾馆限制其离开及次日又将其带至其第四小学索要债务至13时许的供述，被害人赵某乙关于遭彭杨杨等人强行索要债务，并从当日至次日期间限制离开的陈述，证人董某甲关于彭杨杨等人带赵某乙在祥鸿宾馆住宿及限制其离开，次日到小学门口索要债务后发生纠纷的证言及书证报警记录等证据在卷证实。5、2017年11月9日14时许，被告人彭杨杨为索要高利债务，纠集被告人杨某、袁某某等人，通过被告人盛某协助，在盐城市亭湖区一饭店内找到被害人沈某乙后当即掌掴沈某乙嘴巴，并将其强行带至盐城市大丰区刘庄镇家中索要债务至当日19时许，后与沈某乙的父亲沈明发生揪打而报警。期间，非法限制被害人沈某乙人身自由6小时。上述事实，有被告人彭杨杨、杨某、袁某某、盛某等人关于彭杨杨纠集杨某、袁某某，通过盛某协助找到被害人沈某乙实施殴打，并将其强行从盐城亭湖区一饭店带至大丰区刘庄镇，限制其自由达6小时的供述，被害人沈某乙关于遭彭杨杨、杨某、袁某某等人殴打及被强制带至刘庄镇父母家索要债务的陈述，同案人郭某某关于彭杨杨、杨某等人限制沈某乙自由的交代，证人刘某关于彭杨杨、杨某、盛某找沈某乙索要债务及强行将其带至大丰的相关证言，证人张某乙、周某甲、高某关于沈某乙遭彭杨杨限制人身自由的证言及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。（二）、寻衅滋事2013年2月至2017年7月，被告人彭杨杨为索要债务，单独或纠集杨某、郭某某、陆某等人，在盐城市大丰区三龙镇、万盈镇、大中镇等地，任意损坏他人财物、随意殴打、恐吓、滋扰他人，多次寻衅滋事。其中，被告人彭杨杨寻衅滋事4起，被告人杨某参与寻衅滋事1起，被告人郭某某参与寻衅滋事1起，被告人陆某参与寻衅滋事1起。具体事实分述如下：1、2015年2月18日晚，被告人彭杨杨为索要高利债务，在盐城市大丰区三龙镇被害人曹某经营的锦港浴城内因索款无着，使用随身携带的棒球棍砸毁浴室吧台、玻璃门、柜台，损失价值合计人民币1200余元。上述事实，有被告人彭杨杨关于到曹某浴室因索债无果后砸毁其浴室财物的相关供述，被害人曹某、耿某关于浴室财物被彭杨杨砸毁后花费1200多元的陈述及书证报警记录等证据在卷证实。2、2013年4月份的一天晚上，被告人彭杨杨为索要高利债务，伙同被告人陆某驾车至盐城市大丰区万盈镇被害人朱某乙家，被告人彭杨杨肆意与朱某乙争吵，摔坏朱某乙家遥控器，威胁并推倒朱某乙。上述事实，有被告人彭杨杨、陆某关于在朱某乙家索要债务时与朱某乙争吵、摔坏其遥控器，并将其推倒的供述，被害人朱某乙关于彭杨杨带陆某到家中索要债务过程中摔电视遥控器、搬起椅子欲砸窗户，并将自己推倒地上造成嘴角流血的陈述，证人李某甲、李某乙关于彭杨杨等人多次纠集他人到家中索要债务的相关证言，书证报警记录及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。3、2014年1月28日下午，被告人彭杨杨为索要喻某乙的债务，伙同被告人郭某某驾车至盐城市大丰区草堰镇被害人喻某甲家，与喻某甲肆意争吵并威胁，后用冷水泼浇喻某甲，迫使喻某甲还款25000元，贴路费500元。上述事实，有被告人彭杨杨、郭某某关于到喻某甲家索要债务时与其发生争吵、揪打，并用冷水泼浇喻某甲的供述，被害人喻某甲关于彭杨杨纠集他人到家中索要债务，后遭其威胁、用冷水泼浇的陈述，书证报警记录等证据在卷证实。4、2015年的8月的一天，被告人彭杨杨为索要高利债务，伙同被告人杨某在盐城市大丰区大中镇被害人张某丁父母家随意殴打张某丁，并滞留张某丁父母家抽烟、点餐吃饭进行滋扰，迫使张某丁父亲张某甲代为还款32000元。上述事实，有被告人彭杨杨、杨某关于殴打张某丁并滞留其父母家索要债务的供述，被害人张某丁关于遭彭杨杨、杨某殴打、滞留家中索要债务及还款32000元的陈述，证人张某甲、张某丙、顾某甲等人关于彭杨杨等人滞留家中向张某丁索要债务的相关证言，书证报警记录及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。（三）、敲诈勒索2013年11月至2017年7月，被告人彭杨杨为索要“虚高”债务，先后纠集被告人杨某、袁某某采取威胁或殴打等手段，实施“套路贷”违法犯罪活动，强行索取他人财物；其中，被告人彭杨杨、杨某参与作案2起，敲诈勒索人民币61000元，被告人袁某某参与作案1起，敲诈勒索人民币30000元。具体事实，分述如下：1、2013年11月，被害人赵某甲因需资金周转向被告人彭杨杨借款人民币20000元，被告人彭杨杨借故要求出具人民币40000元双倍借据，并约定了高息及期限。届期，被害人赵某甲未能偿还上述借款，被告人彭杨杨遂于2014年3月以虚假的人民币40000元借条为据向法院提起诉讼并形成了民事判决；后被告人彭杨杨等人多次至赵某甲家要求履行上述虚高债务。2015年春节前的一天，被告人彭杨杨为索要上述虚高债务，伙同被告人杨某至盐城市大丰区新丰镇赵某甲家，采取肆意争吵、威胁，并用纸团砸赵某甲脸部的手段，迫使赵某甲及其家人先后偿还人民币51000元；致被害人赵某甲被敲诈人民币31000元。上述事实，有被告人彭杨杨关于以赵某甲的双倍借条提起诉讼，后持民事判决书在赵某甲家中争吵、揪打、用纸团砸赵某甲索要上述款项及赵某甲偿还51000元的供述，被告人杨某关于彭杨杨伙同自己去赵某甲家，其持判决书在赵某甲家争吵、揪打、用纸团砸赵某甲的供述，被害人赵某甲关于其向彭杨杨借款2万出具4万双倍借条，后彭杨杨纠集他人多次到家索要债务，并进行威胁、争吵、用纸团砸自己，迫使先后偿还5.1万元的陈述，证人朱某甲、吕某、黄某、董某乙、施某等人关于彭杨杨、杨某索要债务，肆意争吵、威胁，并用纸团砸赵某甲的证言，书证报警记录、彭杨杨收款收条复印件、民事判决书及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。2、2017年7月底，被害人王某因需资金周转通过盛某联系、担保向被告人彭杨杨借款人民币40000元，被告人彭杨杨借故要求出具人民币80000元双倍借据，并约定高息及期限。届期，王某将上述本金人民币40000元交盛某代为偿还。2017年8月初，被告人彭杨杨以被害人王某未向其本人还款为由，先后纠集被告人袁某某、杨某等人到场聚众造势，并强行将王某带至盐城市大丰区金鑫浴室、大华路“东东”门市等处，采取恐吓、威胁、揪打或限制离开等手段索要上述虚高债款，迫使被害人王某以人民币70000元偿还借款；致被害人王某被敲诈人民币30000元。上述事实，有被告人彭杨杨、杨某、袁某某等人关于彭杨杨以王某未向其还款为由索要双倍借款8万，期间唐某酒后到场殴打王某、限制王某离开及王某朋友出面协调并从中获利的供述，被害人王某关于向彭杨杨借款4万出具双倍借条，后交盛某代为还款，后彭杨杨以未向其还款为由索要8万借款及被逼偿还7万元的陈述，证人邵建霞关于王某被彭杨杨等人索要双倍借款及其被迫给付7万的证言，证人唐某、罗某、沈某甲、顾某乙等人关于彭杨杨、杨某、袁某某等人逼迫王某偿还7万元债务的相关证言，书证微信转账记录及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。二、敲诈勒索2017年3月的一天，被害人刘某向被告人杨某借款人民币20000元，被告人杨某借故要求其出具40000元的双倍借据，并约定月息4000元及还款期限，后被害人刘某在扣除当月利息4000元后实际借得人民币16000元。2017年4月被告人杨某在盐城市大丰区环球KTV包厢内对刘某采取殴打、逼跪、恐吓等非法手段索要上述款项，后迫使刘某自2018年4月至9月先后向其给付上述款项共计人民币37999元；致被害人刘某被敲诈人民币21999元。上述事实，被告人杨某在庭审中表示无异议；并有被害人刘某关于向杨某借款16000元后出具4万元借条，后在盐城市大丰区环球KTV包厢内遭杨某殴打、逼跪、威胁索要债务及多次还款计37999元的相关事实；同案人彭杨杨关于介绍刘某向杨某借钱，后杨某自行向刘某要钱的相关交代；证人盛某、季某、杨某乙、周某乙关于杨某殴打、逼跪刘某要钱的相关事实；书证刘某转账记录及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据在卷证实。案发后，被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某先后被抓捕归案，归案后均能如实供述上述主要违法犯罪事实。被告人盛某在未被采取强制措施前主动交代了自己的罪行。被告人彭杨杨、杨某归案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人。又查明：被告人袁某某因前犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年后，徒刑执行期限自2018年10月10日至2019年9月1日止，其中先行羁押38日已折抵刑期；被告人郭某某因前犯非法拘禁暨敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年十个月，徒刑执行期限自2018年2月6日至2019年12月5日止。本案上述事实，还有书证发破案及被告人归案情况、协助抓获其他犯罪嫌疑人情况说明，刑事判决书、徒刑执行通知书等证据在卷证实。上述所列证据，均经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某、盛某非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人彭杨杨随意殴打、恐吓他人，肆意损坏他人财物，寻衅滋事，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人彭杨杨、杨某、袁某某敲诈勒索他人财物，其中被告人彭杨杨、杨某敲诈勒索数额巨大，被告人袁某某数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。本案部分系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭杨杨首起犯意，纠集他人，起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中予以配合，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨某、袁某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人彭杨杨、袁某某、郭某某、盛某有其他前科劣迹，被告人杨某、郭某某、陆某有寻衅滋事行为，酌情从重处罚。被告人彭杨杨、杨某归案后有立功情节，依法可从轻处罚；被告人彭杨杨、杨某、袁某某、郭某某、陆某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚；被告人盛某案发后主动投案，归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人袁某某、郭某某在判决宣告后刑罚执行完毕前，还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。审理中，被告人彭杨杨辩解，提出向赵某乙借款不是高利贷，赵某甲亲属还款是经法院判决后经过协商及在朱某乙家因遭其揪扭无意将其推倒的相关意见，并不影响其为索债纠集他人采取了肆意争吵、毁财、威胁或暴力手段事实的认定。被告人彭杨杨辩解敲诈勒索中出借的本金应当计算合法利息；经查，被告人彭杨杨趁他人急需资金，借故要求出具双倍借据，形成虚高债务，嗣后又采取暴力或威胁、滋扰等手段索得虚高款项，说明其实施“套路贷”手段获取虚高款项的犯罪故意，故其主张本金应计算合法利息的辩解，没有法律依据。被告人彭杨杨辩解在敲诈勒索被害人王某款项中仅得款本息5.5万元；经查，本案在卷证据反映其默认他人居中获利，其实际得款情况不影响其敲诈勒索犯罪数额的认定。被告人彭杨杨辩解在非法拘禁喻某乙过程中曾在公安机关接受谈话；经查，其虽接受公安机关谈话，但事后继续实施了非法拘禁的行为，且该节事实认定的时间已考虑到其辩解的相关事实，故其辩解不影响非法拘禁的犯罪构成。被告人袁某某辩解在敲诈王某过程中本人未参与谈判；经查，其在本起敲诈犯罪行为过程中召集他人到场实施了殴打、威胁，且始终参与造势，亦应认定为共同犯罪。被告人彭杨杨辩护人提出非法拘禁第1起事实中认定的时间不足，与事实不符；辩护人提出非法拘禁与寻衅滋事犯罪中相关行为均是一个索债目的，系重复指控，经查相关被告人实施的上述违法犯罪行为独立，不具有连续性，其为索债采取的违法犯罪行为触犯了不同的罪名，已符合各个罪的犯罪构成，故应分别定罪量刑；辩护人提出本案被害人在未能及时还款或未按约还款有过错，亦不是被告人可采取违法犯罪手段索要款项的合法理由。本案辩护人提出敲诈勒索犯罪中被告人出借本金的合法利息应予保护；经查，本案被告人出借款项时约定了违法高利，并虚增债务，在索要过程中实施“套路贷”违法犯罪手段，并据此获利，依法不予保护，且应认定为敲诈勒索犯罪数额，并应发还被害人。辩护人提出本案相关被告人主观恶性较小，且部分被告人可以适用缓刑的意见；经查，本案被告人参与多起违法犯罪行为，且部分被告人有前科劣迹，不属于主观恶性较小的情形，亦不符合适用缓刑的条件。综上，辩护人提出各被告人如实供述主要犯罪事实可从轻处罚及被告人彭杨杨、杨某具有立功情节可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人彭杨杨、袁某某提出的辩解及辩护人提出的上述其他相关辩护意见，与事实不符，亦无法律依据，本院均不予采信和支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人彭杨杨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币40000元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日〈羁押之日〉至2024年4月8日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑三年九个月，罚金人民币30000元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日〈羁押之日〉至2022年10月24日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）三、被告人袁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币15000元；与前罪犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币15000元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日〈前罪执行起算之日〉至2022年3月2日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）四、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与前罪犯非法拘禁暨敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，罚金人民币5000元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月6日〈前罪执行起算之日〉至2020年7月5日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）五、被告人陆某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日〈羁押之日〉至2020年9月2日止。）六、被告人盛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日〈羁押之日〉至2020年7月3日止。）七、责令被告人彭杨杨、杨某、袁某某共同退出赃款人民币30000元发还被害人王某，被告人彭杨杨、杨某共同退赃人民币31000元发还被害人赵某华，被告人杨某退赃人民币21999元发还被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  季顺江审 判 员  朱剑媚人民陪审员  徐瑞娟二〇二〇年四月二十九日书 记 员  朱爱云附法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。