江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0981刑初583号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人张步坤，男，1975年9月27日出生。曾因犯非国家工作人员受贿罪，于2010年1月16日被滨海县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2018年11月6日被指定居所监视居住，当月22日被刑事拘留，2018年12月28日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人谭夕忠，江苏强仕律师事务所律师。 被告人张莉，女，1987年10月17日出生。因本案于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人李银生，江苏善合律师事务所律师。 被告人陈晓远，男，1981年6月3日出生。曾因犯交通肇事罪，于2008年9月28日被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2018年11月28日被指定居所监视居住，同年12月4日被刑事拘留，当月28日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人陈欣，江苏鑫鼐律师事务所律师。 被告人印连庆，男，1962年1月10日出生。因本案于2019年1月5日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人张俞、陈荣荣（实习），江苏瀛鑫律师事务所律师。 被告人罗炯，男，1974年4月28日出生。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人虞银春，江苏天全律师事务所律师。 被告人陈叶红，女，1974年4月7日出生。因本案于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月16日释放转取保候审。 辩护人刘晓君，江苏天全律师事务所律师。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2019]523号起诉书指控被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红犯诈骗罪，被告人张步坤、陈晓远、罗炯犯敲诈勒索罪，被告人张步坤、罗炯、陈叶红犯寻衅滋事罪，被告人张步坤犯非法侵入住宅罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，盐城市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员李雪雷、徐婷婷出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案中止审理一次，现已审理终结。 东台市人民检察院指控：2013年11月份，被告人张步坤注册成立“盐城市某某房产经纪有限公司”，张莉为法定代表人，张步坤为实际经营负责人，陈晓远配合张步坤经营公司业务。公司一开始主要经营内容为提供小额贷款中介服务。2014年6月份以来，被告人张步坤纠集被告人张莉、陈晓远、印连庆、罗炯等人，引诱孙某乙、杨某等多名被害人至公司用房产抵押借款以便实施诈骗，逐步形成以张步坤为首要分子，被告人张莉、陈晓远为重要成员，被告人印连庆、罗炯为一般成员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团人数较多，具有明显的首要分子，重要成员基本固定，且各成员分工明确。被告人张步坤负责物色符合条件的被害人并控制、参与诈骗全程；被告人张莉负责办理房产抵押、利用“房产全权委托公证书”办理公证手续和公司的账目；被告人陈晓远负责配合张步坤进行诈骗；被告人印连庆参与出资，被告人罗炯协助张步坤过户被害人抵押的房产并配合张步坤对相关被害人进行敲诈勒索。2014年6月以来，张步坤等人以非法占有为目的，利用被害人负债急于用钱的心理，引诱被害人至“盐城市某某房产经纪有限公司”签订借款合同并办理房产抵押。其以“行规”为由骗被害人办理“房产全权委托公证书”，再使用肆意认定被害人违约、代为归还抵押房产的贷款、代为归还出资人的借款等手段恶意垒高被害人债务，并利用“房产全权委托公证书”在被害人不知情的情况下将房产过户至他人名下，在被害人被迫无力偿还债务后将房产变卖从中获取非法利益。在被告人张步坤的组织下，被告人张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红多次有预谋、有计划的实施诈骗犯罪，且将多名被害人房产以明显低于市场价卖给陈某某、马某、唐某某（均另案处理）等人，张步坤同时指使罗炯、陈叶红及朱某、祁某某（均另案处理）等人，采取砸锁、堵锁眼、非法侵入他人住宅等手段，强行要求被害人交出房屋、严重干扰了被害人正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 经核实，被告人张步坤、张莉、陈晓远参与诈骗被害人邵某、孙某乙、陈某乙、沈某、宋某、王某庚、祁某、严某乙的房产，诈骗金额合计人民币4761619元（以下币种相同），张步坤、张莉非法获利1895277元，陈晓远非法获利92776元。被告人印连庆参与诈骗沈某、宋某、严某乙等三名被害人，诈骗金额合计2459361元，非法获利59500元。被告人罗炯参与诈骗沈某、祁某的房产，诈骗金额合计2393224元。被告人陈叶红参与诈骗沈某的房产，诈骗金额1439078元。另被告人张步坤、罗炯以学区房名额为由敲诈沈某、杨某6万元。被告人张步坤与陈晓远共同敲诈勒索刘某戊11万元。被告人张步坤指使罗炯、陈叶红采取上门滋事的手段索要沈某的房产，造成财产损失合计4350元。被告人张步坤为强行占有被害人房产，找开锁人员将被害人抵押的房屋门打开，安排他人住进被害人王某庚、祁某家中。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关合同、公证书、交易记录、价格认定结论书等证据。公诉机关认为，被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张步坤、罗炯、陈叶红任意毁损他人财物、情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张步坤、陈晓远、罗炯共同敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人张步坤指使他人非法侵入他人住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人张步坤、陈晓远、罗炯、陈叶红系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人张步坤系首要分子。被告人张步坤、张莉、陈晓远、罗炯、陈叶红系自首，被告人陈叶红系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 庭审中，被告人张步坤对指控的基本事实无异议，自愿认罪，辩称因为借款人违约才处理其房产，公证的情况对方是明知的，自己不属于恶势力犯罪集团，刘某戊这一起应属于诈骗。 其辩护人的意见是：1、受害人无力还债的情况下，恶意举债有一定过错；2、被告人张步坤等人是对特定的借款人实施的诈骗行为，不具有欺压百姓等特征，只是一般共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团；3、本案涉案9套房屋，其中5套房屋仍然由被害人实际居住，应当认定属于犯罪未遂；4、敲诈勒索的事实应认定构成诈骗，张步坤对刘某戊采取的手段方法和另外8起诈骗事实相似，沈某的6万元，其中有5万元是达成回购房屋协议的订金，应当计入诈骗数额中；5、被告人张步坤认罪态度较好，构成自首，寻衅滋事和非法侵入住宅是由诈骗的后续行为，不是对社会不特定对象另外实施的犯罪行为，张步坤有1套房产及1辆汽车被扣押，建议在量刑时考虑。 被告人张莉辩称自己不知道张步坤骗取借款人房产获利。 其辩护人的意见是：1、张莉当庭陈述对张步坤诈骗犯罪不知情，其未参与诈骗孙某乙、邵某2套房子，如果推定张莉应当知情，依法构成犯罪，张莉愿意认罪认罚，应认定其具有自首情节；2、张莉所起的作用是负责办理相关手续，不参与实质的业务洽谈，财务状况实际由张步坤掌握，即便构成犯罪，也应认定为从犯，不应认定为重要成员，建议对被告人从宽处理。 被告人陈晓远对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪。 其辩护人的意见是：1、本案的诈骗犯罪因债务纠纷引起，是普通共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团；2、陈晓远不参与公司决策，从获利数额看也不是主要参与者，应认定为从犯；3、敲诈勒索刘某戊的事实中，陈晓远是按照张步坤的要求帮忙催款，不知道是敲诈勒索他人钱财，即使构成犯罪也构成诈骗罪；4、陈晓远归案后认罪态度好，应认定自首，且其一贯表现良好，此次是法律意思淡薄导致犯罪，建议对其从宽处罚。 被告人印连庆辩称，自己在本案中涉及的3起事实是正常的借贷关系，得到的利息是合法收入，张步坤处置借款人房子自己不知情、没有参与，也没有得到好处，自己不构成犯罪，更不是诈骗集团成员；2019年1月4日公安人员对自己有诱供行为。 其辩护人的意见是：1、被告人印连庆主观上没有诈骗故意，其与张步坤没有事前商量，不明知张步坤等人诈骗他人房产，印连庆客观上没有实施诈骗行为，对公证卖房以及分配财物包括占有房屋，印连庆均没参与，印连庆从事借贷业务，了解经营模式是民事行为，收取的所谓好处费都是利息，印连庆不构成诈骗罪；2、本案不符合为非作恶、欺压百姓的特征，属于一般共同犯罪，不属于恶势力犯罪集团；3、被告人印连庆2019年1月5日、6日在侦查机关的供述，侦查人员自问自答自记、杜撰内容、自行概括总结、记录不全，与同步录音录像存在实质性差异，属于非法证据，应予排除。 被告人罗炯对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪。 其辩护人的意见是：1、被告人罗炯参与诈骗的2起事实属于犯罪未遂，其实施的是协助行为，是从属地位，指控罗炯敲诈勒索获得的5万元实际为张步坤所得；2、被告人罗炯无犯罪前科，构成自首，当庭自愿认罪，建议对其从宽处罚。 被告人陈叶红对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪。 其辩护人的意见是：1、被告人陈叶红在诈骗犯罪中行为作用不积极，涉及的该起事实应认定为诈骗未遂，寻衅滋事中的砸门、喷漆等行为也不是陈叶红直接实施；2、陈叶红系初犯，有自首情节，当庭认罪、悔罪，在诈骗犯罪中是从犯，建议考虑其家庭情况从宽处罚。 经审理查明：2013年11月，被告人张步坤注册成立盐城市某某房产经纪有限公司，张莉为法定代表人，张步坤为实际经营负责人，陈晓远配合张步坤经营公司业务，公司一开始主要提供小额贷款中介服务。2014年6月份以来，被告人张步坤纠集被告人张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红等人，以非法占有为目的，利用被害人急于用钱的心理签订借款合同并办理房产抵押，通过“行规、流程”或虚假承诺诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”，肆意认定被害人违约，利用公证书隐瞒被害人将房产过户，并以代为归还抵押房产贷款、出资人借款、各项费用等手段恶意垒高被害人债务，使被害人无力偿还，然后将房产出售获利，形成了以被告人张步坤为首要分子，被告人张莉、陈晓远为重要成员，被告人印连庆、罗炯、陈叶红为其他成员的恶势力犯罪集团。 其中，被告人张步坤负责物色符合条件的被害人并策划、指挥全部犯罪，被告人张莉负责办理房产抵押、公证手续、利用“全权委托公证书”过户房产和管理公司资金，被告人陈晓远负责配合张步坤进行诈骗及敲诈勒索，被告人印连庆配合张步坤等人出资给被害人，被告人罗炯协助张步坤过户被害人房产并配合敲诈勒索、采取非法手段强行要求被害人交出房屋，被告人陈叶红参与协助张步坤过户被害人房产及采取非法手段强行要求被害人交出房屋。2014年6月以来，在被告人张步坤的组织、指挥下，被告人张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红骗取邵某、沈某等多名被害人房产，采取砸锁、堵锁眼、非法侵入他人住宅等手段，强行要求被害人交出房屋，以学区房名额、赎房名义敲诈勒索被害人，严重干扰了人民群众的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 案发后，被告人张步坤、张莉、陈晓远、罗炯、陈叶红主动归案，如实供述了犯罪事实，但张莉在庭审中否认自己明知张步坤实施诈骗犯罪而参与。公安机关查封了案涉的盐城市区某某家属区某某宅区XX幢XXX室、盐城市某某区某某某某花园XX幢XXXX室、盐城市区某某某某XX幢XXXX室、盐城市区某某某某XX幢XXX室；盐城市某某新区某某花园X幢XXX室已由法院保全，公安机关续查封。 上述事实有下列证据证实： （1）被告人张步坤的供述，证实：盐城市某某房产经纪有限公司于2013年11月7日注册成立，法人是张莉，实际负责人是自己，公司主要做房产和抵押的中介业务，但公司注册登记的经营范围只有房产中介业务。 公司客户大多数是盐城小额贷款金融市场的业务员介绍过来的，只选择借钱给个体工商户和小老板，且必须要有房产，这些人到银行一般都借不到钱，他们或者是房产已经抵押、或者是个人的征信出了问题，自己利用他们急需钱的心理借款给他们。自己会联系一些手头上有闲钱的出资人，主要有印连庆、朱某甲、韩某丙、汪某乙、王某甲、李某丁、于某等人，每笔业务公司收取借款金额3%的费用，以公司的名义办理手续，签订“民间借贷委托合同”、“抵押担保借款合同”、全权委托出售房产的“委托书”，并办理他项权证、全权委托公证，公证上原因都是写的“委托人在外地、本人无法办理过户”等理由，如果说是借款或债务，公证处不会进行公证，公证的目的就是把客户的房产控制在自己手中。自己让借款人把房产证放在公司，还会承诺只要借款人按时还款，肯定不会过户他们的房产，很多客户不相信自己真的能把他们的房产过户，因为他们的房子有按揭贷款，而且认为过户肯定要本人出面，如果他们知道公证以后自己可以随时过户房产肯定不同意，自己过户的时候也不会告诉借款人，违不违约自己说了算。 处理客户房产时，自己会把出资人的钱还清，把抵押权解除，把房贷还清，再拿公证书把他们的房产过户到自己这边人的名下。之后，自己会告诉客户房子被过户了，对方来要房子，自己会要求他们把之前帮助还清的房贷、过户的税费、借款的本息等费用一并归还并承担再次过户回去的费用，他们本身就没有钱，肯定还不起；或者提出让他们跟自己一起把房子卖了，然后把所有支出还了，但客户一般也不会接受；或者如果客户不愿意卖房子，自己会把他们的房子以低于市场的价格卖给盐城专收债务纠纷房产的人，主要有陈某某、马某、唐某某等人，他们都是通过到客户家里闹事或者强行霸占客户房产的方式逼迫他们交房。自己跟客户谈的方案对方基本上不会同意，自己就可以处理他的房子了，他不愿意也没有办法。自己之前都是做正常借款中介收取服务费的，从邵某这个房子开始卖客户的房子赚钱。 公司是自己和张莉合伙开的，两人是男女朋友关系，张莉不是太清楚每一笔业务具体怎么操作的，但自己的想法她都知道，公司所有的财务都是她管理，办公证、还房贷、办过户手续都是她，客户没有违约，就是直接过户处理别人的房产，之后卖给那些收债务纠纷房产的人，她也都知道。公司前期经营都亏损，后来就是处理客户房子赚了很多钱，她都是知道的。 自己跟所有客户谈业务陈晓远都参与，自己会跟他协商、策划，有些房产他也出钱垫资，在处理客户房产时，陈晓远配合自己跟客户谈，垒高债务让他们还不起，然后处理他们的房子。自己卖了客户的房子后也都给他钱，如果他出钱垫资还会多分钱给他。自己处理邵某房产时没有告诉罗炯、陈叶红真实目的，但是他们肯定知道卖这个房子赚钱的，后来过户沈某、祁某的房子时，罗炯他们肯定就知道了。 陈某某、季某某知道自己公司就是处理客户房子赚钱的，他们介绍客户来的时候，自己跟他们都谈过。印连庆也知道自己处理客户房子赚钱，他以前在射阳开小贷公司，经常到公司来玩，他一开始好奇为什么要办公证，自己就把用公证书过户房子的流程讲给他听，他一听就知道自己通过这个方式赚钱。他经常跟自己一起玩，觉得在自己这边出资放心。自己的这种方式要找明显还不起钱的人，正常的出资人是不会做这个单子的，自己就找的他，自己在做沈某、严某乙、宋某这三笔业务的时候都把客户的情况告诉他，印连庆知道自己就是想卖房子赚钱，他在解押时会多要钱，而且他要求过自己处理房产时给一套他妹妹，公司关门的时候他还拎酒来请自己处置宋某的房子，还他本金。 （2）被告人张莉的供述，证实：自己跟张步坤是男女朋友关系，自己是盐城某某房产经纪公司法人，实际经营是张步坤，陈晓远是副总。具体业务都是张步坤跟客户谈，自己负责办理相关借贷抵押、公证手续、过户手续，办这些手续也是跟其他公司学的，就是可以任意处理客户的房子。办公证的委托书里一般都是委托受托人全权处理卖房子，办理之前会跟客户说就是个流程，客户为了借款一般会配合，他们心里也不相信自己可以过户房子。从邵某的房子起，张步坤找了陈某，他带张步坤、陈晓远还有自己去学习怎么处理房产，自己和张步坤赚了20万，之后公司就是找借口处置了陈某乙、祁某、沈某、宋某、王某庚、严某乙的房子赚钱，具体是张步坤和陈晓远去谈的。收房子的马某、唐某某、陈某某他们也是为了赚钱，张步坤都是以低于市场价卖给他们的。 出资人印连庆肯定知道公司处理客户房产的事情，他经常到公司玩，对公司业务熟悉，出资前要看房子，要检查所有的手续才放款，他知道公司有这些手续可以任意处理客户的房产，出资有保障，还跟张步坤说要低价的房子。印连庆跟张步坤关系挺好的，经常商量事情，还经常给张步坤带些酒、茶叶什么的。 （3）被告人陈晓远的供述，证实：自己刚到张步坤公司是做驾驶员，后来就和张步坤一起卖客户的房子。公司都是张步坤和张莉拿客户抵押的房产证原件和房屋全权委托公证手续去还客户银行贷款，然后过户房产。公司处理了邵某、陈某乙、沈某、祁某、王某庚、严某乙、宋某等人的房产。过户客户房子后，一次性向客户要借款的本金、利息、违约金、银行贷款的本金和利息、过户的费用这些钱，通过垒高债务让他们还不起，然后就处理他们的房子。如果客户的房子没人住，就会把门锁换了，安排人进去霸占住房子，再通过中介在市场上卖了，如果客户的房子有人住，就处理给陈某某、陈某、马某、唐某某等人。 印连庆知道公司卖客户房子赚钱的事，他是放高利贷的，经常到公司玩，也熟悉公司业务，张步坤和自己经常跟他在一起喝酒，张步坤把公司跟借款人办房产委托公证的情况告诉印连庆，就是通过这个公证处理借款人的房产，经常跟他讲公司怎么卖客户房子赚钱，听张步坤说印连庆想要严某乙的房子。 （4）被告人印连庆的供述，证实：自己是2015年通过李某丁认识张步坤的，手上有闲钱，想通过小贷公司赚点利息。张步坤的公司在前期都是选择信用好、征信没有问题的客户，还要审查借款用途，确保客户有能力还钱，后来张步坤主要选择人比较老实，但是没有还款能力，房源也不错的客户，他还让自己介绍在其他公司或个人那边用房产抵押借款但是没有偿还能力的人，他选择这种客户的目的就是处理这些客户的房子赚钱。张步坤跟借款人办房产全权委托公证，很少客户知道可以利用这个手续不通过他们本人就处理他们抵押的房子，一般客户知道这个情况肯定也不愿意通过他们公司借款。2016年7、8月份，自己知道张步坤处理客户房子赚钱的，当时自己和张步坤玩得好，无话不谈，他主动跟自己讲的。他很早以前就想沈某的房子了，跟自己谈过，张步坤的目的不是真的借款，冲着沈某的房子去的。张步坤借款给宋某、严某乙也是图他的房子。 （5）被告人罗炯、陈叶红供述，证实：2016年年初的时候，张步坤说有套房子要过户到自己名下，过户时房主邵某没有到场，他不知道房子被张步坤过户了，是张莉拿公证书过户的，房贷也是张步坤还的，收房子时知道邵某的房子是被张步坤强行吃过来的。后来张步坤跟自己说有个到他公司借钱的沈某的房子要过户到自己名下，自己就知道张步坤肯定是又想吃对方的房子赚钱了。 （6）同案人季某某的供述，证实：自己在2013年左右和张步坤相识，张步坤的公司主要做房产抵押业务。2016年4、5月份的时候，张步坤让自己把不好处理的单子介绍到他公司做业务，由他来处理，不好处理的单子房源肯定要的好的，张步坤让自己介绍这些客户到他们公司借钱就是想处理他们房子赚钱。这些人一般都不知道张步坤用房产全权委托公证可以直接处理他们的房子，而且张步坤肯定会跟借款人说这是一个手续，让别人相信他不会处理房产。 （7）公安机关立案材料、被告人到案情况说明、不动产查封登记等，证实被告人归案情况及涉案房屋查封情况。 （一）诈骗 被告人张步坤、张莉、陈晓远参与诈骗邵某、孙某乙、陈某乙、沈某、宋某、王某庚、祁某、严某乙的房产，金额合计4749869元,张步坤、张莉非法获利1813901元，陈晓远非法获利92776元。被告人印连庆参与诈骗沈某、宋某、严某乙的房产，金额合计2459361元，非法获利59500元。被告人罗炯参与诈骗沈某、祁某的房产，金额合计2381474元。被告人陈叶红参与诈骗沈某的房产，金额1439078元。具体事实如下： 1、2014年10月15日，韩某乙到被告人张步坤公司借款20万元，约定借款期限10个月，月息1.5%，利息按月支付，服务费每月1000元，韩某乙使用其妹婿邵某名下盐城市某某路16号的房产做抵押，办理了房产全权委托公证书和他项权证，后双方协商将借款期限延长至2016年2月。 2016年2月，因韩某乙不同意再交续贷服务费，被告人张步坤、张莉、陈晓远与陈某（另案处理）协商，由陈某协助张步坤垫付房贷78466元及出资人20万元，解除他项权证，于2016年2月25日使用房产全权委托公证书将该房屋过户至罗炯、陈叶红名下，后张步坤等人通过房产中介公司以51.9万元的价格将该房屋出售给任某，之后由刘某甲购买居住。韩某乙在房屋过户后给付张步坤利息5.4万元。 经鉴定，该房屋价值63.2万元。被告人张步坤、张莉、陈晓远诈骗金额407534元，张步坤、张莉获利252384元，陈晓远获利3000元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、借条、担保书、公证书及委托材料、房产经纪合同、房产转让合同、承诺书、收条、交易记录、不动产登记查询记录、还贷记录，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被出售、获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市区某某华庭3幢401室在2016年2月25日的盐城地区市场价格为63.2万元。 （3）被害人邵某的陈述，证实：2014年10月份，其妻子韩某甲的哥哥韩某乙以自己某某华庭小区3幢401室的房子作抵押到张步坤公司借款20万元，2016年3月份自己发现房屋被过户给别人了。 （4）证人韩某甲、韩某乙的证言及辨认笔录，证实：韩某乙向张步坤借款，用邵某的房产做抵押，当时自己对公证有什么作用也不清楚，张步坤说到他们公司借款都要办公证，后来房子被张步坤卖掉了。 （5）证人李某甲的证言，证实自己介绍韩某乙到张步坤处借款的事实。 （6）证人于某的证言，证实自己在张步坤公司借款20万元给邵某的事实。 （7）证人周某甲、任某、咸某、李某乙、刘某甲的证言，证实张步坤将上述房屋出售给任某，任某又出售给刘某甲的事实。 （8）被告人张步坤的供述，证实：韩某乙用邵某房产作抵押到公司借款20万元。2016年2月自己找陈某帮助还了房贷、出资款，将房产过户至罗炯、陈叶红名下，后来陈某去帮助收房，卖给了任某，自己赚了至少20万元。 （9）被告人张莉的供述，证实：自己带邵某去办理抵押权证、公证等文书，后来张步坤请陈某帮助处理房子，自己和陈晓远、张步坤跟着学习，到银行把贷款还清，解除抵押权，拿房屋全权委托公证手续直接把邵某的房子过户到罗炯名下，之后张步坤把房子卖了，至少赚了20万元。 （10）被告人陈晓远的供述，证实：韩某某到公司借钱，用邵某的房产作抵押，张步坤想处理他的房产，让陈某帮忙带着去办过户，后来自己和张步坤、张莉、陈叶红，陈某还带了几个社会上的混子去邵某家清房子的，张步坤给了自己3000元。 （11）被告人罗炯、陈叶红的供述，证实张步坤将邵某的房产过户到自己名下的事实。 2、2015年7月31日，孙某乙到张步坤公司借款，张步坤未同意。后孙某乙到李某某（另案处理）公司借款，李某某向张步坤了解到孙某乙无还款能力后仍愿意借款，让张步坤帮忙办理手续，孙某乙用其盐城市某某中路26号6幢207室的房产作抵押向李某某借款20万元，约定借款期限10个月，月息1.5%，扣除利息和相关费用，孙某乙实际得款16.76万元。 被告人张步坤、张莉、陈晓远明知李某某为骗取孙某乙的房产，仍以盐城市某某房产经纪有限公司的名义帮助李某某与孙某乙办理房产全权委托公证书，张步坤从中获得居间报酬及履约保证金7000元。2015年8月7日，李某某让张步坤、张莉等人帮助解除他项权证并使用房产全权委托公证书将孙某乙房产过户至李某某外甥嵇某某（另案处理）名下。2016年4月，被告人张步坤、李某某、嵇某某等人将该房屋以36.6万元的价格卖给任某，后由徐某购买居住，张步坤得款6.6万元。 经鉴定，该房屋价值42.5万元，被告人张步坤、张莉、陈晓远诈骗金额25.74万元，张步坤、张莉获利61024元，陈晓远获利11976元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、委托材料、房产买卖合同、收条、交易记录、不动产登记查询记录，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被出售、获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市某某中路26号6幢207室在2015年8月7日的盐城地区市场价格为42.5万元。 （3）被害人孙某乙的陈述及辨认笔录、视频光盘，证实：自己经人介绍到高盛公司找张步坤借款，用某某中路26号6幢207室的房产作抵押，张步坤让鸿运商社的李某某出资20万元，实际收到16.76万元，张步坤收了7000元。张步坤还要做一个全权委托公证，让自己在公证处不要说借款的事，他说抵押房产借款必须公证，否则借不到钱，自己当时没有多想。2015年10月25日，嵇某某、倪某带着几个社会上的小青年来让自己搬家，自己看到房产证户主变成了嵇某某，之后一直有人闹，自己只能把房子让出来了。 （4）证人张某甲、任某、徐某的证言，证实上述房屋已出售给徐某的事实。 （5）证人陆某的证言及辨认笔录，证实：嵇某某等人从2015年10月份起去孙某乙家闹事霸占房子的事实。 （6）同案人嵇某某、于某某、倪某的供述，证实在孙某乙家闹事收房的事实，嵇某某还证实房屋过户及出售的事实。 （7）被告人张步坤的供述，证实：自己知道李某某就是看中孙某乙的房子，帮助做了房产抵押借款手续，得了7000元手续费。之后自己帮李某某过户，还帮他把房子卖了，自己得了6.6万，给陈晓远买了一部苹果手机和5000多元钱。 （8）被告人张莉的供述，证实：孙某乙到李某某公司借钱，李某某就请张步坤帮忙，自己帮助办理相关手续。 （9）被告人陈晓远的供述，证实：自己和张步坤知道李某某想吃孙某乙的房子，帮他办理手续，又帮他把房子过户、卖掉。张步坤给自己5288元钱，付6688元买了一部苹果手机。 3、2016年9月8日，陈某乙到被告人张步坤公司借款20万元用于归还银行到期贷款，后该银行未再贷款给陈某乙，张步坤要求陈某乙还款，陈某乙归还了2万元，双方协商由陈某乙用其妹妹陈某丁、妹夫张某乙名下盐城市区某某家属区某某宅区XX幢XXX室的房产作抵押，张步坤再借给陈某乙3万元，约定借款总额25万元，月息1.5%，期限6个月，签订了借款合同、办理房产全权委托公证书和他项权证。 2016年9月19日，被告人张步坤、张莉、陈晓远归还出资人款项并垫付该房屋房贷33963元，以上述房屋为抵押向王某甲借款25万元，并将该房屋过户至王某甲名下。2017年7月，张步坤将房屋以20万元的价格卖给唐某某，过户至朱建良名下。陈某乙共支付利息和服务费4.05万元。 经鉴定，该房屋价值27.5万元，现仍由陈某乙居住，张步坤、张莉、陈晓远诈骗金额71537元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、交易记录、不动产登记查询记录、房屋买卖合同、还贷记录，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被出售、过户的事实 （2）价格认定结论书，证实：盐城市区某某家属区某某宅区XX幢XXX室在2016年9月19日的盐城地区市场价格为27.5万元。 （3）被害人陈某乙、尹某的陈述及现场照片、辨认笔录，证实：2016年9月10日左右，自己找张步坤借20万元过桥，归还贷款之后，银行新的贷款没有批下来，只还了2万元，双方在张步坤公司发生争执，派出所处警的。之后张步坤提出要用房子作抵押，自己用妹妹陈某丁、妹夫张某乙名下的盐城市某某区某某家属区西住宅区29幢507室作抵押，当时叫陈某丁他们去办公证，自己不知道这个公证是什么意思，以为就是抵押手续。结账时又借了3万元，共归还利息和支付服务费4.05万元。2017年6月份想赎房子时发现房子在借款几天后就过户了，之后有人砸房闹事，现在还是自己居住。 （4）证人张某乙的证言，证实自己帮助陈某乙抵押借款的事实，房子实际是陈某乙的。 （5）证人汪某甲的证言，证实陈某乙家房子被砸，有人上门要房的事实。 （6）证人陈某甲的证言，证实：2017年6月份，陈某乙找张步坤还钱赎房时，陈晓远要求支付各种费用，后来联系不上张步坤了。 （7）证人陈某乙的证言，证实自己在张步坤公司出资10万元借给陈某乙的事实。 （8）证人王某甲的证言，证实：2016年9月份，张步坤把盐城某某家属区的房子过户给自己作为抵押借款25万元，房子实际还是张步坤控制，2017年7月份过户给了其他人。 （9）被告人张步坤的供述，证实：陈某乙向自己借20万元过桥，后来银行因陈某乙在法院有案件不愿意再贷款，自己要求陈某乙还钱发生矛盾，之后陈某乙答应用房子作抵押，自己想好了房子一到手就处理，后来房子卖给了唐某某。 （10）被告人张莉的供述，证实：2016年9月份，陈某乙来公司借款，自己帮助办理公证书等手续及过户，房子卖给了唐某某。 （11）被告人陈晓远供述，证实：2016年9月份，陈某乙在公司借款20万元，因为还钱的事张步坤和陈某乙在办公室发生争执，张步坤被派出所关了一夜，后来张步坤要陈某乙用房子作抵押，说一定要把房子弄过来，赎房子的事没有谈拢，张步坤把房子以20万元卖给唐某某了。 4、季某某（另案处理）介绍杨某向陈某丙借款，因杨某无法归还借款，2016年11月16日，季某某明知被告人张步坤等人以居间借贷为名骗取借款人房产获利，仍与张步坤商量将杨某及其女儿沈某介绍至张步坤公司借款35万元。被告人印连庆为谋取利益，明知张步坤等人的目的是骗取沈某名下房产，仍配合出资35万元，双方约定借款期限6个月、月息1.5%，沈某以其盐城市某某新区某某花园X幢XXX室的房产作抵押，签订了借款合同、办理他项权证、房产全权委托公证书。次日，陈某丙从印连庆、张莉等人处获得代杨某归还的本金及利息31.2万元，沈某得款2000元。 2017年1月9日，被告人张步坤明知杨某无法归还借款，为取得抵押房产，让杨某到公司再借款27万元，由陈晓远出资，约定月息4%，沈某夫妇担保，扣除第1个月利息及手续费，陈晓远实际支付给杨某24.72万元。 2017年4月24日，被告人印连庆从张步坤处收回本金35万元和多加的一个月利息5250元，配合张步坤解除他项权证，张步坤等人垫付了沈某的房贷244972元，将该房屋过户至罗炯、陈叶红名下。被告人罗炯、陈叶红明知张步坤是为骗取借款人房屋仍帮助过户并配合制造假的转账记录。在此期间，沈某共支付给印连庆利息26250元。2017年6月份，杨某想要赎房，支付给张步坤5万元，后沈某向法院申请财产保全，该房屋仍由沈某居住。 经鉴定，该房屋价值216.9万元，被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红诈骗金额1439078元，印连庆获利31500元，陈晓远获利40800元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、承诺书、转账交易记录、不动产登记查询记录、还贷记录，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被过户、被告人获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实盐城市某某新区某某花园X幢XXX室在2017年4月24日的盐城地区市场价格为216.9万元。 （3）被害人沈某、金某的陈述及辨认笔录，证实：杨某用自己在盐城市区某某花园小区7幢701室房子作抵押，在季某某处借款。2016年11月16日，杨某经季某某介绍，以这个房子作抵押到张步坤公司借款35万元，用来归还季某某的借款本息等。办公证手续时，自己不清楚这个有什么作用，张步坤和张莉说这个是借款必须办理的手续，扣除各项费用和偿还之前的借款，实际到手2000元。35万元的利息都是按时给印连庆的。2017年年前，杨某又到张步坤公司借款27万元，自己同意担保但没有用房产抵押。 2017年4月份，张步坤和陈晓远来要债，5月份，罗炯拿房产证来说房子已经被张步坤卖给他了，经过查询发现贷款被还清，房屋也过户了。张步坤说要还所有的钱和费用才肯赎回房子，后来杨某先给了张步坤5万元。2017年7月，有社会上的混子来敲门滋事，自己就到法院申请了财产保全。 （4）证人杨某的证言及辨认笔录，证实：2015年自己向季某某借款，后来季某某找人到沈某家里闹事让自己还钱，之后季某某介绍自己到张步坤的公司去借钱，用女儿沈某和女婿金某的房子作抵押。2017年1月，自己又向张步坤借了27万元，实际收到24.72万元。2017年4月份，沈某告诉自己说房子已经被张步坤过户处理了，自己与张步坤协商，他要求给的钱太多了，自己先给了5万元。 （5）证人葛某、孙某甲的证言及辨认笔录，证实沈某的房子因为借款被张步坤卖掉的事实。 （6）证人陈某丙、施某的证言，证实：自己通过季某某借款给杨某及收回借款、利息的事实。 （7）被告人张步坤的供述，证实：2016年11月份，沈某的母亲杨某在别处的借款到期，她用沈某、金某夫妇位于某某花园7幢701室的房产作抵押来借款，这个房子是双学区房，自己知道杨某肯定还不上钱，房子就归自己了。沈某怕房产被过户，要求自己出了一份承诺书，之后沈某都是按时支付利息给印连庆。 2017年春节前，杨某又来借款，自己因为只借了35万元，直接处理房产目的太明显，就和陈晓远商量再借给她27万元。2017年4月24日自己还了沈某的房贷，给了印连庆35万元和一个月的利息5250元，把沈某的房子过户到罗炯名下。后来杨某联系自己要房子，自己要她把所有的款项和费用都还了，但杨某只转了5万元。自己准备把房子卖给马某时，发现沈某通过法院把房子申请财产保全了。因为陈晓远帮助出资，自己多给了他3万元。 （8）被告人张莉的供述，证实：沈某和金某以房产作抵押向公司借款35万元，自己帮助办了借款合同、他项权证、房产全权委托公证书，这样就可随时处置沈某的房产。 （9）被告人陈晓远的供述，证实：2016年底，张步坤让季某某介绍些还不上钱但房产价值高的人来借款，季某某知道张步坤是卖借款人房子赚钱的。后来季某某找张步坤谈沈某房子抵押借款的事，张步坤和自己商量觉得这个房子能吃下，就让印连庆出资，和沈某签订了合同。后来杨某又来借了27万元没有还，张步坤就将房子过户到罗炯和陈叶红名下。沈某的房子自己帮助出资，张步坤多给自己3万元还有其他好处费。 （10）被告人印连庆的供述，证实：2016年5、6月份的时候，杨某用她儿子沈阳的房子作抵押向张步坤公司借款，这笔业务自己出资20万元。2016年下半年，自己和张步坤、陈晓远在他们公司玩的时候，张步坤谈到杨某女儿沈某的房子是双学区房，小区环境也好，杨某以前在盐城做生意很不错，但是现在落魄了，他说沈某的这笔业务肯定要到他这边，自己就知道张步坤肯定有办法让杨某拿她女儿的房子抵押借款，通过这个方式吃沈某的房子。2016年11月份的时候，张步坤打电话让自己筹备35万元钱准备出资，说杨某来用她女儿沈某的房子借款了，当时自己就知道张步坤不是真的借款给沈某，是因为看沈某的房产价值高，处理这个房子能赚钱，自己出资的本金和利息肯定也有保障。2016年11月16日，张步坤通知自己去办借款手续。之后沈某按时还利息，张步坤也没有借口，就让陈晓远又借了27万元钱给杨某，自己知道张步坤的目的就是让他们还不起这个钱。2017年4月份的时候，张步坤联系自己把沈某的房子解押，再还本金，自己当时同意了，但后来自己提出先还钱，张步坤没有办法就联系其他人转给自己35万元并多给了一个月利息，后来张步坤把沈某的房子过户到罗炯名下。 （11）被告人罗炯的供述，证实：2017年4月份的时候，张步坤说有个借钱人的房子要过户到自己名下，说对方欠他公司的钱，通过上次处理邵某的房子，自己知道张步坤肯定是想处理对方房子赚钱的。之后张步坤让张莉做了160万的假流水，把这个房子过户到自己名下。过户的时候，印连庆在场，他为了多要钱还不肯解押。 （12）被告人陈叶红的供述，证实：2017年左右，罗炯说张步坤有套房子想放在他名下，自己就知道张步坤肯定是像上次一样不通过房主把房子卖了赚钱的，自己欠张步坤人情，所以帮忙做了假流水过户。 （13）同案人季某某的供述，证实：2016年11月份，杨某在自己公司借款已经逾期5个月，张步坤打电话向自己询问杨某的借款情况，叫自己去商议把沈某的借款给他做，杨某在自己这边已经还不起钱了，张步坤还把杨某的单子弄过去，就是想处理沈某的房子赚钱的，关键是沈某的房子位置好、值钱。张步坤让自己跟杨某要钱，还叫了他那边的一个小混子跟自己一起去沈某家里要钱。后来杨某联系自己到张步坤那边借了35万元。过了一两个月，听说杨某又向张步坤借了钱，杨某借这么多钱肯定还不起，张步坤他们处理房子就更有借口了。 5、2016年12月16日，宋某经人介绍到被告人张步坤公司借款，张步坤联系印连庆出资，被告人印连庆为谋取利益，明知张步坤、张莉、陈晓远等人的目的是骗取宋某名下房产，仍出资20万元给宋某。双方约定借款期限6个月、月息1.5%，利息及服务费一次性扣除，宋某实际得款16.7万元，用其盐城市某某名都花园12幢1005室的房产作抵押，签订了借款合同、办理了他项权证和房产全权委托公证书。 2017年5月份，宋某联系被告人张步坤续贷，张步坤予以推托。2017年6月20日，被告人张步坤、印连庆到宋某家假意商谈续贷一事，收取宋某履约保证金3000元，之后张步坤故意躲避宋某。印连庆要求张步坤处理宋某的房子归还其本金，2017年7月，被告人张步坤、张莉、陈晓远垫付房贷403717元，将该房屋以86万元的价格卖给马某，并过户至李某2（另案处理）名下，给付印连庆20万元。 经鉴定，该房屋价值108.6万元，现仍由宋某居住，被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆诈骗金额518283元，张步坤、张莉获利267283元，陈晓远获利2000元，印连庆获利18000元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、转账交易记录、不动产登记查询记录、还贷记录，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被过户、获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市某某名都花园12幢1005室在2017年7月7日的盐城地区市场价格为108.6万元。 （3）被害人宋某的陈述及辨认笔录，证实：2016年12月16日左右，自己通过中介介绍到张步坤公司借钱，用某某名都小区12幢1005室的房屋作抵押，实际到手16.7万元。办公证前，张步坤说人家问问题比如是否自愿就回答是，否则办不了公证，没有办法借款，自己当时为了借款没有多想，而且张步坤他们不可能不通过自己就能处理房产。 2017年5月份，自己跟张步坤、陈晓远协商先还10万元，另外10万元续贷，张步坤同意了，但后面就联系不上了。2017年6月20日，张步坤、印连庆直接来到自己家，自己跟张步坤讲续贷，张步坤同意，说只要再付3000元履约保证金，自己当时就转了3000元，之后又联系不上了。2017年7月12日，马某带人来开锁，说张步坤把房子卖给他了，自己联系张步坤，他要自己给本金、贷款、过户费以及违约金才还房子，还说是印连庆逼他卖房子的。之后有人住到自己家里，还多次有人来撬锁、敲门。房子现在是自己家人居住。 （4）证人王某乙的证言及辨认笔录，证实：2017年6月份，宋某用某某名都的房子在张步坤公司借款20万元。2017年7月，宋某说有个叫马某的人称房子已经卖给他了，隔三差五带人来撬锁、踹门要收房子。 （5）证人胡某的证言，证实：宋某家有人砸门闹事，听说是在外面借钱，房子被别人强行过户了。 （6）被告人张步坤的供述，证实：宋某用自己在盐城市某某名都12幢1005室的房子作抵押借了20万元，自己觉得宋某就算没钱还，把他的房产处理了，收回本金也有保障，就找印连庆出资，期限是6个月，月息1.5%，利息一次性扣掉了，收取了1万元服务费。后来自己发现这套房涨价比较多，自己就想处理了赚更多的钱，于是故意关机，人也不在盐城，让宋某联系不上，他想续贷也不可能。2017年6月20日，自己把印连庆约到宋某家里，宋某同意续贷，当时自己在外面因为处理客户房产有人闹，就想让印连庆主动来说过户宋某房子的事，自己就对印连庆说不准备做这个生意了。后来印连庆主动找自己处理宋某的房产，自己就跟马某联系86万卖给他，后来宋某家的房子交给马某去收了。 （7）被告人张莉的供述，证实：宋某到公司以他名下的房产作抵押借款20万元，自己帮助办手续，后来房子以86万元卖给马某了。 （8）被告人陈晓远的供述，证实：2016年底，宋某到公司借款20万元，出资人是印连庆，到期时张步坤不想续约，想处理宋某的房子，后来张步坤把房子卖给了马某，张步坤就离开盐城了，自己得了2000元。 （9）被告人印连庆的供述，证实：2016年12月16日，张步坤让自己出资20万元借给宋某，宋某看起来很老实，自己知道这个就是张步坤借款的对象，目的就是想吃宋某的房子赚钱。但是当时宋某房子还有45万左右的贷款，张步坤赚不了多少钱，就向宋某多要了服务费用，并且一次性扣了利息。2017年6月份的时候，张步坤叫自己一起到宋某家里去，宋某说他想续贷，愿意给利息和服务费用，当时张步坤就在自己腿上捣了一下，意思是不续贷了，自己知道张步坤想吃宋某的房子，就没说话。后来张步坤迟迟不出面解决宋某的事情，自己找不到宋某也联系不上，就带了两瓶酒找张步坤，请他帮忙处理宋某房子把20万元钱拿回来，张步坤先给了10.2万元，把房子卖给马某后又给了9.8万元。 6、2017年1月13日，蔡某1、陈某某（二人另案处理）介绍王某庚到张步坤公司借款，用于偿还高利贷。被告人张步坤、陈晓远明知王某庚无偿还能力，联系出资人借款40万元给王某庚，约定借款期限1年，月息1.5%，王某庚得款369420元，以其盐城市某某公园29幢103室的房产作抵押，签订了借款合同，办理了他项权证和房产全权委托公证书。 2017年2月14日，王某庚父亲王某丙到张步坤公司替王某庚偿还利息6000元，并与张步坤商议赎回房产。当月17日，被告人张步坤、张莉、陈晓远等人垫付房贷296939元、结清出资人借款、支付过户税费63077元，将上述房屋过户至陈晓远妻子唐某甲（另案处理）名下。同月27日，张步坤将王某庚的房子以127万元的价格出售给陈某丁。 经鉴定，该房屋价值127.2万元，被告人张步坤、张莉、陈晓远诈骗金额611641元，张步坤、张莉获利518564元，陈晓远获利13000元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、转账交易记录、不动产登记查询记录、还贷记录、房屋买卖合同，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被过户、买卖、获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市某某公园29幢103室在2017年2月17日的盐城地区市场价格为127.2万元。 （3）被害人王某庚陈述及辨认笔录，证实：2017年1月份，自己因为欠封某某30多万元没有钱还，被陈某某和封某某的朋友“桃子”带到盐城某某房产经纪有限公司用房子抵押借款，还让自己说是做生意用的。张步坤说只要按时还钱肯定不会处理房产，让张莉带自己去办房产全权委托公证，借款扣除手续费用后直接转给了“桃子”。2017年2月，自己没有钱还利息，就跟父亲王某丙说了房子抵押借款这个事，之后自己和父亲还有他朋友刘某乙去找张步坤协商还款，张步坤说可以拿钱赎回房子也可以按照合同约定按时还款，并且说只要按时还款肯定不会处理房子，刘某乙就帮助转了6000元利息给陈晓远，但是没有几天，邻居就打电话说家里被几个混子住进去了，父亲说房子已经被张步坤强行过户，之后就被他霸占了。 （4）证人王某丙、曾某的证言，证实：2017年春节前，王某庚把某某公园的房子抵押给别人借款。春节后找张步坤还利息，并且协商把房子解除抵押。没几天，邻居打电话说有几个混子住在自己家里，张步坤已经有了自家房子的房产证。后来房子被张步坤占住了，不知道他怎么处理房子的。 （5）证人刘某乙的证言，证实：王某庚用某某公园的房子抵押借款，自己和王某丙、王某庚去找借钱的人谈，自己帮忙转了第一个月的利息到陈晓远的卡上，后来听说房子被人霸占卖了。 （6）证人张某丙的证言，证实：自己发现几个混子住在王某丙、曾某家里好几天，曾某家人回去进不了门，东西也拿不到，听说是王某庚在外面借钱用房子抵押的。 （7）证人陈某丁、鲁某、王某丁的证言及陈某丁的辨认笔录，证实：2017年2月份，陈某丁通过盐城市某某地产中介购买上述房屋的事实。 （8）证人李某丙、李某丁、韩某丙的证言及韩某丙辨认笔录，证实自己在张步坤公司借款给王某庚，王某庚用某某公园房子作抵押的事实。 （9）证人唐某甲的证言，证实：2017年2月份的时候，张莉联系自己帮助把一个客户的房子过户到自己的名下，陈晓远让自己去帮个忙，其他的事情不要多问。办理了过户手续几天后，张步坤和陈晓远带自己到王某庚家，张步坤联系一个开锁的人把门打开了，后来张莉又带自己去把房子过到其他人名下了。 （10）被告人张步坤的供述，证实：2017年1月份，陈某某要介绍某某公园的房子给自己抵押借款，自己算了下，这个房子卖了可以赚几十万就同意了。1月13日，陈某某和蔡某1带王某庚到公司用某某公园的房子作抵押借款，自己看到王某庚脖子有伤，估计欠他们高利贷被强行带过来的。之后自己把房子过户到唐某甲名下，知道这个房子没人住，就安排陈晓远和唐某甲去把房子的门锁换掉，安排朱某带人过去住着，后来把房子卖了127万元，给了陈晓远1万多元。 （11）被告人张莉的供述，证实：王某庚向张步坤借款，自己帮助办理手续，把房子过到陈晓远妻子唐某甲名下，过户就是为了卖房赚钱，至少赚了40万元。 （12）被告人陈晓远的供述，证实：2017年1月，陈某某介绍王某庚用某某公园的房子来抵押借款，后来房子过户到唐某甲名下，张步坤卖房后自己得了13000元。 7、2017年2月初，季某某明知被告人张步坤等人以居间借贷为名骗取借款人房产获利，仍然伙同张步坤、陈晓远将祁某引至张步坤公司借款。2017年2月10日，被告人张步坤让韩某丙、汪某乙共同出资借给祁某65万元，约定借款期限6个月、月息1.5%，祁某用其盐城市某某观邸16幢1902室的房产作抵押，双方签订了借款合同，办理了他项权证和房产全权委托公证书。所借65万元除归还祁某欠王某戊借款28.4万元、信用社借款26.75万元以及相关利息费用外，祁某实际得款26400元。当月13日，被告人张步坤等人垫付房贷212704元和汪某乙出资，将房产过户至韩某丙名下。次日，被告人张步坤、陈晓远、季某某等人哄骗祁某只要按时还利息，不会处理其房产，并让祁某另写下一张20万的借条，约定月息0.5%。 2017年5月，被告人张步坤等人安排朱某、祁某某等人住进祁某家里霸占房产，祁某发现后找张步坤等人理论，张步坤、陈晓远假意与祁某协商赎房事宜，当月13日，将该房屋以130万元的价格出售给陈某某，被告人罗炯帮助张步坤以韩某丙的名义将房屋过户至陈某某名下。祁某共支付给张步坤利息4.3万元。张步坤支付给季某某2.5万元，支付给汪某乙利息3750元。 经鉴定，该房屋价值169万元，现仍由祁某居住，被告人张步坤、张莉、陈晓远、罗炯诈骗金额942396元，张步坤、张莉获利494146元，陈晓远获利1万元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、转账交易记录、不动产登记查询记录、还贷记录、房屋买卖合同、结案报告、协助执行通知书、裁定书、调解书，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被过户、买卖，被告人获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市某某观邸16幢1902室在2017年2月13日的盐城地区市场价格为169万元。 （3）被害人祁某、周某乙的证言及辨认笔录，证实：2015年5月份左右，祁某在季某某开的小贷公司用自家房子抵押借款，到期没有钱还，季某某说王某戊得了癌症，需要看病，要求还钱。后来季某某介绍了张步坤，说他和王某戊是亲戚关系，可以帮忙借款还王某戊的钱，张步坤还说，不先把王某戊的钱还了，万一王某戊去世，房子就没有办法解押了，因为自己这个房子已被法院查封，季某某就说先把这笔钱还了把房子解封，到时用房子在张步坤那边借钱还这两笔钱。2017年2月，季某某带自己去张步坤那办理的手续，办理公证的时候，看到委托书上的内容是让把房子全权交给他们处理，自己不愿意签这个委托书，陈晓远就说在他们公司借款都要办，张步坤把其他客户办理的公证手续拿给自己看，承诺说肯定不会处理房产。后来自己发现房子被过户了，张步坤说是作保障，又打了一张20万的借条，就是还房贷的钱。 第一个月的利息当时就扣除了，3月份的利息推迟给的，4、5月份的利息一起给的。2017年5月张步坤把房子的锁换了，协商说找中介卖房子，但张步坤每次都不出面。到6月9日的时候，一个叫陈某某的人带了五六个混子，拿着房产证威胁自己搬出去。后来陈某某常带人来敲门、锤门要房子。 （4）证人汪某乙、韩某丁、韩某丙的证言，证实通过张步坤公司借款给祁某的事实。 （5）证人王某戊的证言，证实：自己通过季某某借款给祁某，后来季某某带人来，让自己把债权委托他处理，到2017年2月份的时候还了本息。 （6）证人徐某的证言及辨认笔录，证实：2017年5月份的时候，周某乙说她和祁某用房子抵押借款，房子被别人过户了，家里门锁也被换了，叫自己跟他们一起去跟对方谈赎房子，陈晓远说要90多万元，张步坤还要再加5万元，他们不是真的想让祁某和周某乙赎房子的。后来张步坤把祁某家的门锁换了，安排了混子住到他们家里，听说对方把他们的房子卖给了社会上的混子，这些人之后也经常到他们家里闹事。 （7）证人陈某戊的证言，证实：2017年5月份的时候，周某乙家里的东西被别人强行打包丢到楼下电梯口，她家的门锁也被别人强行换了。6月份的时候，祁某和周某乙家里经常有人来闹事，听说是房子抵押借钱被别人强行卖了。 （8）证人谭某的证言及辨认笔录，证实：2014年12月份，祁某以他本人还有他妻子、妹妹、妹婿的名义在合作社借款，到期后祁某没还，合作社起诉到法院并将祁某某某观邸16幢1902室的房子查封，后来祁某还款，合作社到法院申请将房子解封。 （9）被告人张步坤的供述，证实：自己听季某某说祁某用盐城市区公园道1号（即某某观邸）房产抵押借的钱一直没还，就有了兴趣，先找王某戊写了委托书把债权转了过来，之后让季某某联系祁某来借款。自己不是真想借钱给祁某，是想要这套房子卖掉赚钱。2017年4月份，自己到祁某家要利息时发现他们家经常没人住，就准备直接把这个房产卖了。2017年5月初的时候，自己把祁某家里的门锁换了，找客户看房子，后来周某乙回来了就没得手，之后自己就以130万元卖给了专门收债务纠纷房产的陈某某。 （10）被告人张莉的供述，证实：自己带祁某、周某乙和出资人办理房产抵押手续、房产全权委托公证书，自己知道张步坤肯定要处置他的房产，先过户到出资人韩某丙名下，后来祁某经常闹，张步坤就把房子以130万的价格卖给了陈某某。 （11）被告人陈晓远的供述，证实：祁某用他的房子抵押借款，自己和张步坤觉得这个房子价值高，可以做，然后就和季某某、王某戊商量，让王某戊全权委托公司处理她和祁某的债务。后来祁某出现逾期，张步坤就趁这个机会跟祁某家要钱，把房子换了锁安排人住进去，后来张步坤没能霸占住房子，就把房子卖给了陈某某，给了自己1万元。 （12）同案人季某某的供述，证实：2015年的时候，祁某用公园道1号的房子抵押在自己公司借了25万元，出资人是王某戊，拖了一年多。自己把祁某的情况告诉了张步坤，祁某的房子房源好、价值高，自己带他到张步坤公司借钱。没有过几天，祁某的房子被过户了，祁某很气愤，但是也没办法。后来听说张步坤把房子卖给君达公司了。 8、2017年2月17日，陈某某将严某乙介绍到张步坤公司借款60万元，张步坤联系印连庆出资，被告人印连庆为谋取利益，明知张步坤、张莉、陈晓远等人的目的是骗取严某乙名下房产，仍出资50万元，另朱某甲出资10万元，双方约定借款6个月、月息1.5%，严某乙用自己盐城市某某花园24幢806室的房产作抵押，签订了借款合同，办理了他项权证和房产全权委托公证书，扣除费用后，严某乙实际得款56.4万元，后支付利息1.8万元。 2017年3月1日，被告人张步坤将此房屋以80万元的价格卖给陈晓远，并过户至唐某甲名下。被告人印连庆配合张步坤解除抵押权，收回出资50万元并获得1万元利息及好处费。2017年6月，陈晓远与张步坤协商后将该房屋以80万元的价格出售给唐某某，并将房产过户至王某（另案处理）、贾某某名下。张步坤支付给朱某甲利息1500元，支付给陈某某1万元。 经鉴定，该房屋价值104.8万元，现仍由严某乙居住，被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆诈骗金额50.2万元，张步坤、张莉获利22.05万元，陈晓远获利1.2万元，印连庆获利1万元。 上述事实有下列证据证实： （1）借款合同、抵押合同、借条、公证书、转账交易记录、不动产登记查询记录、房屋转让合同，证实上述房屋抵押借款过程及房屋被过户、获利的事实。 （2）价格认定结论书，证实：盐城市某某花园24幢806室在2017年3月1日的盐城地区市场价格为104.8万元。 （3）被害人严某乙、李某乙的陈述及辨认笔录，证实：自己欠陈某某20多万元钱没有还，陈某某介绍到张步坤公司借款，用某某花园的房产作抵押，因为房子在三个人名下，还有房贷20万，就商量把房贷还掉，过户到严某乙一个人名下，一共借款60万。办公证时张步坤说是为了资金保障，还把其他人借款的公证书拿过来看，承诺只要按时还钱，肯定不会处理房子。自己还了两个月利息，到2017年5月份的时候，陈某某说房子被张步坤卖了，之后唐某甲拿着房产证来要房子，张步坤说赎房要100万，自己肯定不答应。到2018年上半年，一个叫王某的人和另外两个人一起来要房子，说是他们买的。 （4）证人朱某甲的证言，证实：自己在张步坤公司出资借给严某乙的事实。 （5）证人唐某甲的证言，证实：2017年2月底的时候，陈晓远说公司有一个低价的房子在盐城市区某某花园，80万元卖给自己。5月份的时候，自己和陈晓远去拿房子，发现对方家里住着人，后来张步坤把房子卖给其他人，把80万元还给了自己。 （6）被告人张步坤的供述，证实：2017年2月份左右，陈某某带严某乙来公司用房产抵押借款，当时房产证名字是严某乙和他父母，自己想得到这个房产，就让严某乙把房产变更到他一人名下，并把房贷还清了再来借，出资是印连庆50万元、朱某甲10万元。自己认定严某乙还不起钱，就把这个房子低价卖给陈晓远。后来严某乙赎房子没谈拢，自己把房子卖给唐某某去收了。 （7）被告人张莉的供述，证实：严某乙到公司用房子抵押借款，自己办的抵押手续、房产全权委托公证书，房子先是以80万元卖给了陈晓远，后来听张步坤说又卖给了唐某某。 （8）被告人陈晓远的供述，证实：2017年2月份，陈某某把严某乙带到公司借款60万，用某某花园的房子做抵押，张步坤同意了肯定是要他的房子。严某乙5月份的利息没给，自己就带唐某甲到严某乙家，找开锁的人直接开门进去的，但严某乙妻子待产在家，自己没有敢直接占这个房子，后来张步坤把房子卖了，给了自己12000元好处费。 （9）被告人印连庆的供述，证实：2017年2月份的时候，张步坤说严某乙用某某花园的房子抵押借款，这个房子跟自己在一个小区，自己知道张步坤借款给严某乙就是想图他的房子。2017年2月17日，张步坤和自己去办借款、抵押手续。借款10多天后，张步坤就打电话说要解除他项权证处理房子，自己当时就不太高兴，因为出资了50万元他只给1个月的利息，而且自己跟张步坤说过让他低价处理一套好位置的房子给自己妹妹，他也没有帮忙，所以自己就提出让张步坤至少给1万元，张步坤就同意了。听陈晓远说，张步坤把严某乙的房子卖给他了。过了大概二个月，张步坤和陈晓远还到某某花园去看严某乙家里有没有人，后来因为陈晓远因为没有能力拿到这个房子，张步坤卖给其他人了。 （二）敲诈勒索 1、2018年8月，被告人张步坤知道沈某的孩子上学报名需要被过户至罗炯名下的盐城市某某新区某某花园X幢XXX室的学区名额，遂指使被告人罗炯向学校反映沈某的孩子不具备报名资格，干扰沈某孩子入学，二人以学区房名额相要挟，勒索杨某、沈某6万元。 上述事实有下列证据证实： （1）交易记录，证实：2018年8月4日，杨某转给张步坤1万元，8月29日，沈某、杨某转到罗炯卡上5万元。 （2）被害人沈某、杨某陈述，证实：2018年8月，因房产证名字是罗炯，杨某打电话联系张步坤协商其外孙上学的事情，张步坤称公安机关在调查，暂时不能赎回房子，要给钱才配合小孩上学，协商后杨某先给付张步坤1万元。但是后来张步坤就不接电话也不回信息，派出所说拿之前的房产证复印件先去报名，并且出了一个证明。报名之后，罗炯就拿房产证去学校闹，说这个房子是他的，学校负责人就让其去找罗炯协商。张步坤要求再给5万元，之后转了5万元到罗炯卡上，双方签了协议，罗炯写了同意小孩上学的协议给学校。 （3）证人唐某乙的证言，证实：沈某用她家房子的名额到学校报名让孩子入学，核实时发现房主是罗炯，并且罗炯出具了异议书要求不得给沈某家入学。后来罗炯和沈某一起到学校，出示了协议书，沈某给罗炯5万元，房子的学区名额暂时给沈某家使用。 （4）证人陈叶红的证言，证实：张步坤、罗炯到学校去举报沈某家孩子报名的事，沈某的妈妈就找张步坤，张步坤让罗炯找沈某要5万元，沈某心里肯定是不愿意的，但为了小孩上学不得不给钱。 （5）被告人罗炯的供述，证实：2018年7月份的时候，张步坤让自己去学校了解沈某的小孩是否用了学区名额，然后让自己跟沈某的母亲谈学区名额的事情，自己跟张步坤说这个是敲诈对方，张步坤说沈某本身就差他钱，自己就向杨某要了5万元钱转让学区名额给她，签了协议给学校，沈某还说这5万元钱赎房子时抵赎房款。 （6）被告人张步坤的供述，证实：2018年7月，杨某联系自己说沈某的孩子上学要用房子的学区名额，自己就让罗炯持房产证向学校举报，杨某先转过来1万元，自己又让罗炯跟杨某多要了5万元作为学区费用，这个钱实际上是给自己的，自己交代罗炯转账时要注明是买学区名额，这样沈某他们以后赎房时不能抵。后来罗炯告诉自己对方备注赎房款，自己很生气。 2、2017年3月28日，刘某戊经人介绍到被告人张步坤公司借款50万元，约定期限1个月、月息2%，利息当场扣除。后被告人张步坤发现刘某戊的房产在抵押前有网签交易记录，强行让刘某戊消除记录，将刘某戊的房产过户至唐某甲名下。2017年4月7日，刘某戊家人要求赎房时，被告人张步坤伙同陈晓远、唐某甲向其索要61万元，张步坤获得10.7万元，陈晓远获得3000元。 上述事实有下列证据证实： （1）抵押借款合同、承诺书、公证书、房屋转让合同、交易记录，证实：刘某戊房屋抵押借款过程及房屋过户、赎回的情况。 （2）被害人刘某戊的陈述，证实：2017年3月28日，朱某乙介绍自己到张步坤公司借款，张步坤说公证只是借款的一个流程，借款转过来后自己转了13280元给张步坤。第二天，张步坤让自己去公司，说房子有交易记录，要自己把这个记录消了，安排人跟着不让自己走，这个交易记录是申请贷款用的，后来发现房子已经过户，张步坤说房子卖给了唐某甲，同意61万元赎房子。 （3）证人刘某丙的证言，证实：2017年4月听刘某戊说了房子的事情，自己就和他一起去找张步坤，张步坤说房子已经卖给唐某甲，陈晓远打圆场说可以赎回来，第二天到公司，唐某甲要90万元，自己要报警，并且说只能拿61万元，陈晓远当时也慌了，说和张步坤商量一下，后来转了61万元给唐某甲，一起去房产局过户的。 （4）证人朱某乙的证言，证实自己介绍刘某戊到张步坤公司借钱的事实。 （5）证人王某己的证言，证实：刘某戊向张步坤公司借钱，后来自己与刘某丙一起到张步坤公司谈赎房子，以61万元赎回。 （6）证人刘某丁的证言，证实：自己曾与刘某戊签订买房合同，网上备案，后来未交易。2017年4月份，刘某戊让自己去房产局将备案合同撤销。 （7）证人严某甲的证言，证实自己通过张步坤借给刘某戊40万元的事实。 （8）证人李某戊的证言，证实：张莉带刘某戊公证时，让自己作为受托人签字，后来将房子过户给唐某甲。 （9）被告人张莉的供述，证实：2017年3月底，刘某戊来公司借款，自己带其办理房产全权委托公证，过户时房产局的人说房子上有买卖合同的网签，不能过户。后来张步坤让刘某戊把网签撤了。之后刘某戊带家里人找张步坤以61万元赎回了房子，给了陈晓远好处费。 （10）被告人张步坤的供述，证实：2017年3月份，朱某乙介绍刘某戊到公司借款，用其名下房产作抵押，出资人打款后，刘某戊将利息1万元以及服务费3280元转给自己。后来发现刘某戊的房子有跟别人的交易记录，这样自己的抵押就无效，刘某戊说是为了向银行申请贷款，但是没有办成，自己让刘某戊还钱，他没钱，自己就让刘某戊将贷款记录清除、过户房子作为保障，有了钱再赎房子。过了几天，刘某戊和他的父母还有王某己到公司来，谈好以61万元赎房。 （11）被告人陈晓远的供述，证实：2017年3月份刘某戊到公司借款50万元，用他名下房产做抵押，之后张步坤发现房子上有个买卖交易，以为被骗了，就把刘某戊叫到公司看住他，将房子过到唐某甲名下。过几天，刘某戊家人和王某己到公司来谈，以61万元赎房，张步坤给了自己3000元好处费。 （三）寻衅滋事 1、2018年2月12日晚，被告人张步坤指使罗炯、陈叶红、赵某某到盐城市某某新区某某花园X幢XXX室沈某家，采取用衣柜、席梦思床垫等物品将沈某家门堵住的方式讨要房产。 2、2018年2月13日晚，被告人罗炯、陈叶红、赵某某受张步坤指使到沈某家，采取砸门锁、在门上喷油漆、用胶水堵锁眼等手段讨要房产。经鉴定，被损坏的电子锁价值2548元。 3、2018年2月24日晚，被告人陈叶红受张步坤、罗炯指使，与他人一同到沈某家，采取砸门锁、在门上喷油漆、用胶水堵锁眼等手段讨要房产，严重干扰沈某和其家人正常生活。经鉴定，损坏物品价值1802元。 上述事实被告人张步坤、罗炯、陈叶红在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述笔录，被害人沈某的陈述，证人杨某、葛某、吴某等人的证言，现场照片，视听资料，价格认定结论书等证据证实。 （四）非法侵入住宅 1、2017年2月，为强行占有房产，被告人张步坤用过户的房产证找开锁人员将王某庚位于盐城市某某公园小区XX幢XXX室的住宅门打开，安排朱某、祁某某等人住在该房屋中6天。 2、2017年5月，为强行占有房产，被告人张步坤用过户的房产证找开锁人员将祁某位于盐城市某某观邸16幢1902室的住宅门打开，安排被告人朱某、祁某某等人住在该房屋中2天。 上述事实被告人张步坤在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人朱某、祁某某的供述，被害人王某庚、祁某、周某乙的陈述，证人张某丙、王某丙、曾某等人的证言等证据证实。 关于被告人印连庆的辩护人提出的非法证据排除申请，本院依法召开庭前会议，听取了控辩双方的意见并审查了相关证据材料。被告人印连庆在2019年1月5日、6日作出的详细的有罪供述有相应同步录音录像予以证实，同时还有印连庆手书陈述印证。录像显示印连庆神态、体态轻松自然，谈话表情丰富，可自行整理衣服、喝水。笔录采取说一段，记一段的方式，侦查人员记录时有整理概括内容的，印连庆都予确认，有不准确的地方予以纠正或进行反复供述，三次录像中印连庆均表示认罪认罚。记录完毕后，印连庆对笔录逐行仔细核对，并表示“不错”、“没的问题，写的非常细致，你们辛苦了”，之后签字捺印。关于辩护人提出的2019年1月6日印连庆核对笔录提出意见时侦查人员未予修改的情况，印连庆反映的是“张步坤就是不图严某乙的房子，我也借钱给他”，侦查人员讲“你晓得他图房子，还配合他”，印连庆讲“这个对的，我就是说一下不是因为图房子才借款”，笔录中相应记载为“我知道张步坤借款给严某乙就是想图他房子的，我就同意了”，印连庆的辩解与笔录所记并不矛盾。关于被告人印连庆辨称在2019年1月4日被诱供的情况，印连庆在1月5日的录像中有明确说明“昨天有点吓蒙了，没见过这个事，我肯定如实讲不会隐瞒半点”、“今天把东西拿过来，逐渐谈，我就说了嘛”、“昨天不是不说实话，是昨天蒙了，慢慢回想就说了”，显然其所称被诱供并不存在，而且也未作出违背意愿的供述。关于辩护人提出的笔录记载与同步录音录像存在实质性差异的情况，经审查，同步录音录像显示，侦查人员问印连庆“你什么时候知道张步坤处理客户房子赚钱的”，印连庆答“2016年7、8月份张步坤就跟我说了，他是10月份、11月份搬到某某名都的，7、8月份差不多”，印连庆还供述“他很早以前就想沈某的房子了，跟我谈过，他目的不是真的借款，冲着沈某的房子去的”，“宋某是个老实的小孩，比较年轻，是张步坤选择的对象，宋某不急需用钱，不会用房子抵押，张步坤一开始说借的多了，咂嘴嘀咕，后来房价涨了，就推动了这个事”，“严某乙是上来就想人家房子，他卖给陈晓远，肯定是两人商量好的”，“我想到他吃房子，没想到他下手这么快，这么辣”，印连庆在上述同步录音录像中的供述内容与笔录记载内容不存在实质性差异。综上，印连庆的供述笔录收集程序合法，不存在相关法律规定的刑讯逼供、非法拘禁、暴力、威胁等非法取证的情况，且笔录均交由印连庆核对确认、签字捺印，亦不存在实质性差异，不属非法证据，应作为本案证据使用。 本院认为，被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”，肆意认定违约、恶意垒高债务，利用公证书将被害人房产过户获利，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张步坤、陈晓远、罗炯以非法占有为目的，采用要挟手段勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张步坤、罗炯、陈叶红采取堵门、砸锁、喷漆等手段多次滋扰他人、任意毁损他人财物，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张步坤指使他人开锁，非法进入被害人住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人张步坤、陈晓远、罗炯、陈叶红犯有数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人张步坤、张莉、陈晓远、印连庆、罗炯、陈叶红为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶，欺压百姓，扰乱群众生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，张步坤系首要分子，张莉、陈晓远为重要成员，印连庆、罗炯、陈叶红为其他成员。被告人印连庆、罗炯、陈叶红在集团犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻或减轻处罚。被告人张步坤、陈晓远、罗炯、陈叶红主动归案，如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻或减轻处罚。被告人张步坤、陈晓远有前科，分别对其酌情从重处罚。 关于部分被告人及辩护人提出的本案系一般共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团的意见。本院认为，被告人张步坤、张莉、陈晓远等人经常纠集在一起，以借款为名，诱骗多名被害人办理房产全权委托公证书，非法占有其房产，数额特别巨大，并为占有房产及获利还采取暴力、威胁、要挟、侵入他人住宅等手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入他人住宅等违法犯罪行为，造成多名被害人经济损失、财产损失，扰乱正常社会秩序，欺压百姓，对人民群众安全感造成较为恶劣的影响，属于恶势力犯罪。被告人印连庆、罗炯、陈叶红明知张步坤等人从事骗取被害人房产的非法活动仍为其提供帮助，亦属于恶势力犯罪。上述人员相对固定，分工明确，有组织地进行犯罪活动，张步坤为首要分子，张莉、陈晓远为重要成员，印连庆、罗炯、陈叶红为其他成员，符合犯罪集团的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。上述辩解、辩护意见不予采信。 关于辩护人提出的本案中仍由被害人居住的5套房产属于犯罪未遂的意见。本院认为，仍然由被害人居住的5套房产已经通过不动产登记过户至他人名下，被害人对房产失去所有权，只是临时占有，应当认定为犯罪既遂，该辩护意见不予采信。 关于被告人及辩护人提出的本案指控为敲诈勒索的事实应当认定为诈骗的意见。本院认为，张步坤、陈晓远过户刘某戊的房产后，在刘某戊要求赎房时，以此相要挟，让对方以超过借款数额的款项赎回房屋，非法占有该款项而不是房产，其行为应当认定为敲诈勒索。张步坤、罗炯索取沈某、杨某6万元，虽然沈某在转账时注明赎房，想将来抵算，但该款项系张步坤、罗炯在房屋已经过户后以沈某家小孩入学名额相要挟另行索取，应当认定为敲诈勒索。上述辩解、辩护意见不予采信。 关于被告人印连庆及其辩护人提出的印连庆的行为属于民间借贷，不构成诈骗犯罪的意见。本院认为，被告人张步坤等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”，肆意认定被害人违约，将被害人房产过户出售获利，其行为属于“套路贷”犯罪而非合法的民间借贷行为。被告人印连庆明确供述那时自己与张步坤关系较好，常到公司玩，一起吃饭谈生意，自己在借款给沈某之前就知道张步坤用房产全权委托公证书骗取他人房产，借款给宋某、严某乙时也知道张步坤是想骗取对方房产，该供述内容能够与张步坤、张莉、陈晓远的供述相印证，细节上供述更为具体，非亲身经历不能作出，印连庆明知张步坤等人骗取他人房产获利而为其提供资金帮助，应当认定为诈骗共犯。上述辩解、辩护意见不能成立，不予采信。 关于被告人张莉提出不知道张步坤骗取借款人房产获利的辩解意见及其辩护人认为张莉应当不明知但应认定自首的辩护意见。本院认为，被告人张莉在侦查期间的供述中稳定供述了与张步坤共同实施骗取案涉8名借款人房产获利的过程，办理相关手续、大多数资金流转、收益都是通过张莉进行，其供述与张步坤、陈晓远的供述印证，也能得到被害人及相关证人、同案人的证实，张莉与张步坤共同居住生活、共同经营高盛公司，处理客户房子后公司的收益明显增加，张莉主观明知张步坤实施诈骗犯罪，自己亦共同参与，其辩解意见不能成立，不予采信。被告人张莉否认自己主观明知，不属于如实供述犯罪事实，不能认定为自首，辩护人的该辩护意见不予采信。 关于辩护人提出的张莉、陈晓远应认定为从犯的辩护意见。本院认为，张步坤在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，张莉、陈晓远与其关系紧密，张莉负责办理各项手续及资金流转，陈晓远负责配合张步坤具体实施犯罪，作用明显且重要，不属于次要辅助作用，应认定为重要成员，该辩护意见不予采信。 关于被告人张步坤辩称因为借款人违约才处理其房产、被害人明知公证情况的意见。本院认为，张步坤等人以“行规、流程”或虚假承诺诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”是其非法占有对方房产的手段，被害人并不知晓被告人的真实目的，也不知晓张步坤以该公证书可以不通过被害人就过户房产，借款人违约只是张步坤等人骗取、霸占被害人房产的借口，部分被害人也并未违约，上述辩解与查明事实及证据不符，不予采信。关于张步坤的辩护人提出的受害人恶意举债有过错的辩护意见，本院认为，本案受害人以房产抵押借款并无过错，张步坤等人为实现非法占有目的将房产过户并非合法索取债务，该辩护意见不能成立，不予采信。被告人张步坤、陈晓远、罗炯、陈叶红的辩护人提出的其余从宽处罚的辩护意见，酌情予以采信。 为维护社会公共秩序，保护公民合法财产权利、住宅安宁权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张步坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除折抵的八日，即自二○一八年十一月二十二日起至二○三四年十一月十三日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人张莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月二十三日起至二○二九年十一月二十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人陈晓远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除折抵的三日，即自二○一八年十二月四日起至二○三○年十一月三十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人印连庆犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月五日起至二○二六年七月四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人罗炯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月十七日起至二○二五年二月十六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 六、被告人陈叶红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行待确定后另行处理；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 七、追缴各被告人违法所得，并责令其退赔被害人合法财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王元元 审 判 员  施 展 人民陪审员  姜踏凤 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。