广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1422刑初34号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人刘某甲，男，1992年1月13日出生于广东省大埔县，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住大埔县。曾因犯故意伤害罪于2017年9月21日被大埔县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯非法买卖、运输制毒物品罪，于2019年7月19日被大埔县公安局刑事拘留，同年8月23日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人吴建华，广东法豪律师事务所律师。被告人蔡某甲，男，1979年1月26日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住大埔县。因涉嫌犯非法买卖、运输制毒物品罪，于2019年7月19日被大埔县公安局刑事拘留，同年8月23日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。被告人张某甲，男，1981年7月19日出生于山东省淄博市高青县，汉族，大专文化，中共党员，货车司机，户籍所在地山东省高青县，羁押前住高青县。因涉嫌犯非法运输制毒物品罪，于2019年8月10日被大埔县公安局刑事拘留，同年8月23日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。辩护人张旭明、黄嘉宝，均系大埔县法律援助处法援律师。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人刘某甲、蔡某甲犯非法买卖、运输制毒物品罪，被告人张某甲犯非法运输制毒物品罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员黄伟宏出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人吴建华，被告人蔡某甲，被告人张某甲及其辩护人张旭明、黄嘉宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年上半年，傅某甲(另案处理)与被告人刘某甲、蔡某甲商议倒卖第二类易制毒化学品醋酸酐赚取利润，傅某甲主要负责出资购买醋酸酐并寻找买家销售、被告人刘某甲主要负责寻找货源购买醋酸酐、被告人蔡某甲主要负责寻找仓库存储和分装货物。后被告人刘某甲与山东省日照市代办开设公司的马某(另案处理)联系，先后开设了以被告人刘某甲为法人代表的甲有限公司(2017年3月成立，2019年3月注销)、以谢某甲为法人代表的乙有限公司(2019年4月成立，实际控制人刘某甲)，之后被告人刘某甲通过网络找到卖家徐某甲(另案处理)并多次以甲有限公司和乙有限公司的名义向徐某甲的丙有限公司(2006年11月成立，2019年6月注销)、丁有限公司(2017年7月成立)购买醋酸酐，由徐某甲或被告人刘某甲寻找货车司机将醋酸酐从山东省淄博市恒台县运输至广东省东莞市(其中有三次由被告人蔡某甲另安排司机将货物转运至大埔县某甲镇)，傅某甲安排被告人蔡某甲与司机接货并将货物储存好，需要出货时则安排被告人蔡某甲将醋酸酐分装成小桶并贴上一些洗发水或水性涂料等标签进行伪装销售。期间，被告人张某甲5次驾驶豫P****9货车在未持有运输证或未按运输证上的运输路线情况下为被告人刘某甲购买的醋酸酐从山东省淄博市恒台县运输至广东省东莞市。具体犯罪事实如下：一、2017年5月5日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了20吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至**工业园内的一铁皮瓦房内存放。二、2017年6月19日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了28.4吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至**工业园内的一铁皮瓦房内存放。三、2017年7月6日，傅某甲向徐某甲转账购买15吨醋酸酐款，被告人刘某甲与徐某甲联系购买事宜，后徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。四、2017年10月23日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了24.866吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。五、2018年1月4日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了10.494吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。六、2018年2月26日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了20吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。七、2018年4月13日、4月17日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了39.8吨醋酸酐，由徐某甲委托的物流公司安排被告人张某甲驾驶豫P****9货车运输30吨、货车司机杨某甲运输9.8吨至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。八、2018年6月11日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丙有限公司购买了16.83吨醋酸酐，由徐某甲委托物流公司安排货车司机将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与司机接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。九、2018年8月15日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丁有限公司购买了30吨醋酸酐，由徐某甲委托的物流公司安排被告人张某甲驾驶豫P****9货车将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲与被告人张某甲接头后则安排叉车和搬运工将货车上的醋酸酐搬运至****商城斜对面的商铺内存放。十、2018年11月9日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丁有限公司购买了28.47吨醋酸酐，由徐某甲委托的物流公司安排被告人张某甲驾驶豫P****9货车将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲事先安排好货车、叉车和搬运工，在**工业园内**铝材附近的马路边与被告人张某甲接头后，则安排叉车和搬运工将车上的醋酸酐搬至其安排的货车上，之后将醋酸酐转运至梅州市大埔县某甲镇砂砖厂存放。十一、2019年1月2日，被告人刘某甲通过甲有限公司向徐某甲的丁有限公司购买了24.48吨醋酸酐，由徐某甲委托的物流公司安排被告人张某甲驾驶豫P****9货车将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲事先安排好货车、叉车和搬运工，在**工业园内**铝材附近的马路边与被告人张某甲接头后，则安排叉车和搬运工将车上的醋酸酐搬至其安排的货车上，之后将醋酸酐转运至梅州市大埔县某甲镇砂砖厂存放。十二、2019年7月9日，被告人刘某甲通过乙有限公司向徐某甲的丁有限公司购买了20.9382吨醋酸酐，并联系了被告人张某甲驾驶豫P****9货车将醋酸酐从山东省淄博市运输至广东省东莞市，被告人蔡某甲事先安排好货车、叉车和搬运工，在**工业园内**铝材附近的马路边与被告人张某甲接头后，则安排叉车和搬运工将车上的醋酸酐搬至其安排的货车上，之后将醋酸酐转运至梅州市大埔县某甲镇砂砖厂存放。综上，被告人刘某甲、蔡某甲共非法买卖十二次并分十三批次运输国家管制的二类易制毒物品醋酸酐共计279.2782吨，除被公安机关依法扣押的20.9382吨醋酸酐外，其余258.34吨醋酸酐由傅某甲倒卖给他人从中牟取暴利，其中，被告人刘某甲、蔡某甲各分得赃款人民币60余万元；被告人张某甲非法运输国家管制的二类易制毒物品醋酸酐五批次共计133.8882吨，从中非法获利人民币约8.79万元。2019年7月19日，被告人刘某甲、蔡某甲经梅州市公安局禁毒支队书面传唤到案，同日移送大埔县公安局禁毒大队侦查；2019年8月10日，被告人张某甲到山东省淄博市高青县公安局自首，同年8月13日，移送大埔县公安局侦查。上述犯罪事实，被告人刘某甲、蔡某甲、张某甲在开庭审理过程中均无异议，且有物证随案移送赃证款物品清单、扣押物品照片，书证受案登记表、立案决定书、调查综合情况、侦查进展情况汇报、被告人基本情况、户籍证明、无犯罪记录证明书、查询证明、刑事判决书、到案经过、接受证据材料清单、物证相片/书证复印件制作说明、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、委托函、涉案财物委托保管移交清单、关于易制毒化学品乙酸酐的移交处理协议、大埔县公安局关于移交处理易制毒化学品乙酸酐的证明、营业执照、道路运输经营许可证，证人孙某甲、蔡某乙、张某乙、唐某甲、唐某乙、刘某乙、谢某甲、曹某甲、叶某甲、马某、李某甲、李某乙、李某丙、陈某甲、张某、徐某甲、袁某甲、刘某丙、林某甲、唐某丙、周某甲、张某丙、王某甲、王某乙、宋某甲、赵某甲、刘某丁、房某甲等人的证言，被告人刘某甲、蔡某甲、张某甲的供述，梅州市公安局司法鉴定中心梅公鉴定字[2019]846、847号鉴定书、广东正孚法医毒物司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、现场检测报告书，辨认笔录、指认笔录、指认照片、搜查笔录、称量笔录、称量照片、抽样笔录、现场勘验检查工作记录，视听资料搜查、抓捕、称重、讯问、辨认视频等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人刘某甲、蔡某甲违反国家规定，非法买卖、运输制毒物品醋酸酐；被告人张某甲在未持有运输证或持有运输证但未严格按照运输证上的运输路线非法运输醋酸酐，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。其中被告人刘某甲、蔡某甲非法买卖、运输醋酸酐共计279.2782吨，情节特别严重，应当以非法买卖、运输制毒物品罪追究两被告人刑事责任；被告人张某甲非法运输制毒物品醋酸酐共计133.8882吨，情节特别严重，应当以非法运输制毒物品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某甲、蔡某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某甲起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人刘某甲、蔡某甲到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，且两被告人均揭发同案犯傅某甲共同犯罪的事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，可以酌情予以从轻处罚；被告人张某甲系自首，可以从轻或者减轻处罚。本案中，三被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。公诉机关提出了判处被告人刘某甲有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金人民币20000元至30000元，但被告人刘某甲于2017年9月21日因故意伤害罪被大埔县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期自2017年10月10日至2019年10月9日，应当撤销被告人刘某甲的缓刑执行部分，数罪并罚，建议合并判处被告人刘某甲有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；建议判处被告人蔡某甲有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；建议判处被告人张某甲有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币10000元至20000元的量刑建议。被告人刘某甲的辩护人提出了如下辩护意见，其对起诉书指控被告人刘某甲的行为构成非法买卖、运输制毒物品罪不持异议。被告人刘某甲中专文化，务农，文化水平不高，法制观念淡薄，被告人刘某甲归案后能如实供述犯罪事实，且揭发同案人共同参与犯罪的事实，认罪认罚，确有悔罪表现，请求法庭对被告人刘某甲从轻处罚。被告人张某甲的辩护人对公诉机关指控被告人张某甲犯非法运输制毒物品罪的定性和查明的事实没有异议，对本案处理所涉及的相关重要情节和处理问题上提出如下辩护意见：一、本案中张某甲运输的醋酸酐是可以销售的化学品，是属于专属管理的乙酰化试剂，根据国务院《易制毒化学品管理条例》规定，经有关部门批准以后，可以在社会上进行销售、买卖的。二、张某甲在本案非法运输制毒物品行为也是与其他的完全不一样。首先，张某甲运输的醋酸酐手续是合法的，即凭公安机关批准的许可文件，通过经营单位验收核定以后，进入经营单位仓库装货，然后才运输出来的。其次，张某甲运输醋酸酐的车辆，是经过有关部门批准核定的，是可以进行运输醋酸酐的。张某甲运输的醋酸酐手续合法，运输车辆也经过有关部门核定批准许可，为何又会变成非法运输制毒物品犯罪？主要是没有认真按照批准的文件的收货人和运输线路要求将醋酸酐运输到目的地，只按照发货老板的运送要求进行运送，违背了国务院《易制毒化学品管理条例》第四十一条规定，这就从而变成非法运输犯罪行为，因此张某甲非法运输制毒物品犯罪行为，与社会上没有任何手续运输醋酸酐的犯罪行为相比较，完全不同，其这种情节明显轻微。三、张某甲与其他两被告人列为共同犯罪是否恰当的问题，辩护人认为缺乏依据。首先，张某甲每次运输醋酸酐的行为基本上都是发货人徐某甲委托他运输的，不是刘某甲和蔡某甲叫他的。其次刘某甲和蔡某甲实施的非法买卖易制毒化学品行为，张某甲实施的非法运输醋酸酐行为，两者所实施违法犯罪行为是完全不一样的。再次，张某甲又没有参与刘某甲和蔡某甲非法买卖醋酸酐行为，也没有参与他们的利润分成。根据共同犯罪构成的法律规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，张某甲与刘某甲和蔡某甲没有共同实施非法买卖醋酸酐的主观故意，更没有实施非法买卖醋酸酐的行为，因此公诉机关指控张某甲与刘某甲、蔡某甲为共同犯罪，缺乏法律依据。四、建议法院给予张某甲从轻、减轻处罚，给予他一次重新做人的机会。1、张某甲运输的醋酸酐虽是易制毒物品，但它也是乙酰化试剂，经过有关部门批准后是可以在市场上流通的；2、张某甲的运输醋酸酐手续程序是合法的，是因没有认真按照运输批准文件运输的要求将醋酸酐运输到目的地，从而走上犯罪，其犯罪情节与没有任何手续运输醋酸酐的犯罪行为相比较，明显轻微；3、张某甲有投案自首的情节，依法可以从轻减轻处罚；4、张某甲有悔改表现，且签订了认罪认罚具结书，依法应予从轻、减轻处罚；5、张某甲家庭比较特殊，其有两个读小学的小孩，上没有父母，整个家庭的收入靠经营车辆收入来维持家庭生活，没有其他经济收入来源。请法庭参照《国务院易制毒化学物品管理条例》第四十一条的规定精神，给予被告人张某甲从轻、减轻处罚，给予其重新做人的机会，争取给予他缓刑考验。本院认为，被告人刘某甲、蔡某甲违反国家规定，非法买卖、运输制毒物品醋酸酐，情节特别严重，其二人的行为已构成非法买卖、运输制毒物品罪；被告人张某甲在未持有运输证或持有运输证但未严格按照运输证上的运输路线非法运输醋酸酐，情节特别严重，其行为已构成非法运输制毒物品罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人刘某甲在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销原判缓刑，对前罪和后罪实行数罪并罚。被告人刘某甲前罪于2017年7月19日被刑事拘留，于2017年9月22日被取保候审，前罪共计被羁押了66天。在共同犯罪中，被告人刘某甲、蔡某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张某甲的辩护人提出张某甲与其他两被告人列为共同犯罪不恰当的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。鉴于被告人刘某甲、蔡某甲归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且均揭发同案犯傅某甲共同犯罪的事实，依法可以从轻处罚；被告人张某甲是从犯，且系自首，能自愿认罪认罚，依法可给予其减轻处罚。被告人刘某甲的辩护人请求给予刘某甲从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳；被告人张某甲的辩护人请求给予张某甲减轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳，但请求给予缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销广东省大埔县人民法院（2017）粤1422刑初116号刑事判决书对被告人刘某甲犯故意伤害罪所宣告的缓刑。二、被告人刘某甲犯非法买卖、运输制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元；原犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币30000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2027年11月14日止）。三、被告人蔡某甲犯非法买卖、运输制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2027年7月18日止）。四、被告人张某甲犯非法运输制毒物品罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2023年4月9日止）。五、继续追缴被告人刘某甲、蔡某甲、张某甲的违法所得款各计人民币60万元、60万元、8.79万元，依法没收，上缴国库。六、随案移送的被告人蔡某甲持有的黑色苹果牌7Plus手机一部、被告人刘某甲持有的白色苹果牌8Plus手机一部、被告人张某甲持有的蓝黑色VIVO牌直板手机一部，依法没收，上缴国库；随案移送的五套抽油泵、中国建设银行二代网银盾三个、印章四个，依法没收，并予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄建年人民陪审员  张永敏人民陪审员  张秋妮二〇二〇年四月十五日书 记 员  刘永煦