四川省汉源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1823刑初66号 公诉机关四川省汉源县人民检察院。 被告人田川林，男，生于1982年8月26日，汉族，广东省普宁市人，小学文化，户籍地：广东省普宁市，现住四川省汉源县。2018年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人宋属斌，四川思朗律师事务所律师。 被告人赵明，男，生于1981年8月26日，汉族，四川省汉源县人，中专文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人杨震，四川思朗律师事务所律师。 被告人张凯，男，生于1988年3月2日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月25日被汉源县公安局取保候审，10月15日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 指定辩护人舒石美，四川天责律师事务所律师。 被告人黄勇，男，生于1976年12月2日，汉族，四川省汉源县人，小学文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人方松，四川螺号律师事务所律师。 被告人李毅，男，生于1979年8月1日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人蒋兴洪，四川黎源律师事务所律师。 被告人康欧，男，生于1990年8月4日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月23日被汉源县公安局取保候审，10月15日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 指定辩护人周虹，四川天责律师事务所律师。 被告人李飞阳，男，生于1994年8月16日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人何志霞，四川天责律师事务所律师。 被告人雷宇，男，生于1991年9月29日，汉族，四川省甘洛县人，初中文化，住四川省甘洛县。2018年9月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，9月29日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 指定辩护人郑寿洪，四川瀑源律师事务所律师。 被告人牟汝勋，男，生于1992年5月23日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人刘婕，四川同兴律师事务所律师。 被告人李治强，男，生于1981年1月17日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月21日被汉源县公安局取保候审，11月5日被汉源县人民检察院继续取保候审，2019年3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审，4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于宝兴县看守所。 辩护人洋浩，四川同兴律师事务所律师。 被告人李秦州，男，生于1994年4月20日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县85号。2018年8月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，9月6日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 指定辩护人刘艳，四川明炬律师事务所律师。 被告人郭梦科，男，生于1981年11月22日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，7月29日被汉源县公安局取保候审，11月5日被汉源县人民检察院继续取保候审，2019年3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审，4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕，4月10日被监视居住，4月14日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人李春明，四川同兴（汉源）律师事务所律师。 被告人崔玻耀，男，生于1980年2月11日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，9月20日被汉源县公安局取保候审，2019年2月25日被汉源县人民检察院继续取保候审，3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审，4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于宝兴县看守所。 指定辩护人陈秋霞，四川天责律师事务所律师。 指定辩护人刘瑞雪，四川天责律师事务所律师。 被告人刘康，男，生于1964年10月9日，汉族，四川省雅安市雨城区人，初中文化，住四川省雅安市雨城区。2018年9月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，9月29日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人罗艳，四川同兴律师事务所律师。 被告人李祥雨，男，生于1983年5月14日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年12月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人秦野旭，四川天责律师事务所律师。 被告人李俊一，男，生于1974年3月30日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月22日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，8月25日被汉源县公安局取保候审，10月15日被逮捕。现羁押于汉源县看守所。 指定辩护人谢炜，四川天责律师事务所律师。 被告人张某，男，生于1986年6月11日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，8月2日被汉源县公安局取保候审，11月5日被汉源县人民检察院继续取保候审，2019年3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审，4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕，4月10日被监视居住，4月14日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕，同日被监视居住。 指定辩护人张健，四川瀑源律师事务所律师。 被告人王某宇，男，生于1983年2月27日，汉族，四川省汉源县人，大学本科文化，住四川省汉源县。2018年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，7月29日被汉源县公安局取保候审，2019年2月25日被汉源县人民检察院继续取保候审，3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审，4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于宝兴县看守所。 指定辩护人赵镭鸣，四川思朗律师事务所律师。 被告人冉某源，男，生于1985年8月1日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年11月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，12月6日被汉源县公安局取保候审，2019年2月25日被汉源县人民检察院继续取保候审，同年3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审。 指定辩护人陈浩，四川同兴律师事务所律师。 被告人王某沅，男，生于1985年8月17日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，7月29日被汉源县公安局取保候审，2019年2月25日被汉源县人民检察院继续取保候审，3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审。 指定辩护人汤拯，四川同兴律师事务所律师。 被告人刘某，男，生于1983年3月27日，汉族，四川省汉源县人，高中文化，住四川省汉源县。2018年8月2日因涉嫌犯开设赌场罪被汉源县公安局取保候审，11月5日被汉源县人民检察院继续取保候审，2019年3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审。 指定辩护人郭先楷，四川黎源律师事务所律师。 被告人李某超，男，生于1989年3月22日，汉族，四川省石棉县人，大专文化，户籍地：四川省石棉县，现住四川省汉源县。2018年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，9月26日被汉源县公安局取保候审，2019年2月25日被汉源县人民检察院继续取保候审，3月28日被本院继续取保候审，2020年3月27日被本院继续取保候审。 指定辩护人车忠虎，四川同兴律师事务所律师。 被告人淡某，男，生于1989年4月29日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2016年3月29日因涉嫌犯危险驾驶罪被刑事拘留，4月5日被取保候审，2018年9月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，10月17日被逮捕，2019年11月11日被本院取保候审，2020年4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于宝兴县看守所。 指定辩护人雷兵，四川天责律师事务所律师。 被告人陈某彪，男，生于1997年7月26日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年9月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，10月17日被逮捕，2019年11月14日被本院取保候审，2020年4月8日经本院决定由汉源县公安局执行逮捕。现羁押于宝兴县看守所。 指定辩护人唐兴方，四川瀑源律师事务所律师。 被告人田某贤，男，生于1979年9月16日，汉族，广东省普宁市人，初中文化，住广东省普宁市。2018年10月25日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，11月1日被逮捕，2019年10月24日被本院取保候审。 辩护人代莉，四川雅州律师事务所律师。 汉源县人民检察院以汉检诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人田川林、赵明、李毅、李飞阳、牟汝勋、黄勇、李治强、雷宇、刘康、李祥雨、王某宇、郭梦科、崔玻耀、刘某涉嫌犯开设赌场罪，被告人李秦州、李某超、张某、王某沅、冉某源涉嫌犯赌博罪，被告人李祥雨、淡某、陈某彪涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人田某贤涉嫌犯窝藏罪，被告人淡某涉嫌犯危险驾驶罪一案，于2019年3月27日向本院提起公诉。6月19日、9月20日汉源县人民检察院建议延期审理，本院分别于7月18日、10月19日恢复审理。10月17日汉源县人民检察院以汉检诉刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉，10月18日以汉检诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人张凯、康欧涉嫌犯开设赌场罪、被告人李俊一涉嫌犯赌博罪，10月30日以汉检诉刑追诉（2019）2号追加起诉决定书指控被告人田川林涉嫌犯赌博罪。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月18日召开了庭前会议，并于2019年11月26日、2020年4月14日公开开庭进行了审理，汉源县人民检察院指派检察员马乾林、李晖、代吏蓉、李万成出庭支持公诉，被告人田川林、赵明、李毅、李飞阳、牟汝勋、黄勇、李治强、雷宇、刘康、李祥雨、王某宇、郭梦科、崔玻耀、刘某、张凯、康欧、李秦州、李某超、张某、王某沅、冉某源、李俊一、淡某、陈某彪、田贤俊及辩护人宋属斌、杨震、蒋兴洪、何志霞、刘婕、方松、洋浩、郑寿洪、罗艳、秦野旭、赵镭明、李春明、陈秋霞、郭先楷、舒石美、周虹、刘艳、车忠虎、张健、汤拯、陈浩、谢炜、雷兵、唐兴方、代莉及鉴定人杨某7到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省汉源县人民检察院指控： 一、赌博犯罪集团的犯罪事实 2015年以来，被告人田川林为非法获利，将被告人赵明、李祥雨、雷宇、张某、李飞阳（五人已起诉）、伍某2（另案）、张凯等人纠集在一起，在汉源县利用“时时彩”，采用电脑投注方式进行赌博活动。后又将被告人赵明、李飞阳、伍某2、雷宇、张某、张凯、康欧等人纠集在一起，在田川林租用的胡淑华家房屋内，利用网络开展手机抢红包赌博活动。其间，田川林为凝聚团伙成员，注册以经营土特产等为幌子的“某”公司，实则在田川林位于的租房内“上班”抢红包，由赵明负责管账，李飞阳、雷宇等人负责抢红包。2018年俄罗斯世界杯足球赛前，被告人田川林从广东获得赌博网站“皇冠网”的代理资格，在雅安市雨城区、汉源县，利用互联网设立大盘、代理盘、会员号，组织人员利用手机ＡＰＰ、手机微信下注等方式参与世界杯赌球，逐渐形成以田川林为首，赵明、李毅、李飞阳、张凯等人为重要成员的为共同实施网络赌博犯罪而组成的较为固定的犯罪集团。 （一）、开设赌场的犯罪事实 1、被告人田川林等人采取现金出资（10万元占股1%:）或拿代理盘或帮助赌博集团打理日常事务等方式发展被告人赵明、牟汝勋、黄勇、李飞阳、李毅、李治强、张凯、康欧等人为该赌博集团的股东。其中，田川林占大盘股份50%，“水哥”（在逃，身份未核实）占“23%”，李毅占5%，李治强占5%，牟汝勋出资50万元占5%，康欧占3%，“峰哥”（在逃，身份未核实）占3%，李飞阳占0.5%，黄勇占2%，王某9（另案）占1.5%，张凯、赵明共占2%。为便于管理及向股东通报赌球动态及收益情况，田川林还专门建立股东微信群，并安排被告人雷宇利用电脑负责对各个代理盘的输赢情况进行统计、计算、记录，计算结果每周用手机拍照后向其汇报；安排赵明负责用赵明本人、张凯、王某1、康欧、黄勇、伍某2等人的银行卡进行赌资结转。自2018年6月14日至2018年7月12日，共接受下级参赌人员网络投注金额超过42917229元，可获利2857230元。 2、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李毅、黄勇、郭梦科及被告人张凯为非法获利，共同在田川林等人大盘开通一代理盘，并约定田川林占股50%，李毅、郭梦科各占股15%，张凯、黄勇各占股10%，返水比例为投注金额的1.75%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该代理盘内进行赌博活动。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额3345808元，可获利824010元，返水58550元。 3、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李飞阳为非法获利，在田川林等人的大盘内开通一代理盘，并约定该代理盘由大盘占股70%，李飞阳占股30%，返水比例为投注金额的1.75%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该代理盘内进行赌博活动。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额580296元，可获利65172元，返水10154元。 4、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李治强与刘某为非法获利，共同在田川林等人的大盘内开通一代理盘，并约定返水比例为投注金额的1.55%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该代理盘内进行赌博活动。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额161935元，返水2509元。 2018年8月2日，被告人刘某已缴款35000元至汉源县公安局账户。 5、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人刘康为非法获利，先在田川林等人的大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘由大盘占股90%，刘康占股10%，返水比例为投注金额的1.55%；后刘康与杨某5（另案）合伙以刘康名义再次在田川林等人的大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘由大盘占股40%，刘康占股60%，返水比例为投注金额的1.55%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在前述二代理盘内进行赌博活动。刘康的该两个代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额1487232元，可获利286173元，返水23049元。 2018年11月21日，被告人刘康已缴款120000元至汉源县公安局账户。 6、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李祥雨为非法获利，在田川林等人的大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘由大盘占股50%，李祥雨占股50%,返水比例为投注金额的1.55%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该代理盘内进行赌博活动。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额1100474元，可获利309659元，返水17056元。 7、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人王某宇为帮助被告人李祥雨非法获利，以自己的名义在田川林等人的大盘内开通一个代理盘后提供给被告人李祥雨使用，并约定该代理盘由大盘占股50%，李祥雨占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，李祥雨以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该代理盘内进行赌博活动。王某宇用自己的微信在李祥雨和田川林之间进行赌资结转，累计金额178089元。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额738887，可获利135630元，返水12929元。 2018年7月29日，被告人王某宇亲属已代为缴款60000元至汉源县公安局账户。 8、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人崔玻耀为非法获利，在田川林等人的大盘内开通两个代理盘，并约定其中一代理盘中由大盘占股40%，崔玻耀占股60%,返水比例为投注金额的1.55%；另一个代理盘由大盘、崔玻耀各占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，以接受下级参赌人员开设会员号等方式在该二代理盘内进行赌博活动。该二代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额1978306元，可获利376932元，返水34617元。 2018年9月2日，被告人崔玻耀亲属已代为缴款100000元至汉源县公安局账户。 9、被告人张凯除在上述大盘和李毅代理盘占股外，还在田川林处取得一代理盘，通过该代理盘分设多个会员号提供给他人投注，按照投注金额的1.55%的比例返水。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额493782元，张凯获返水7652元。 10、2018年世界杯足球赛期间，被告人康欧除在上述大盘占有股份外，还在田川林处取得一代理盘，该代理盘康欧占股30%，田川林占股70%，返水比例为投注金额的1.75%。康欧在该代理盘设置4个会员号，除自己使用一个投注额5万元的会员号外，其余三个会员号提供给陈某3、唐某2、冯某4使用。并在自己所使用会员号接受下级参赌人员进行赌博。该代理盘共接受下级参赌人员网络投注金额654894元，返水11459元。 （二）、赌博的犯罪事实 1、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人张某为非法获利，在田川林等人的大盘内开通一个代理盘后，并约定返水比例为投注金额的1.75%，仅开通一个会员号。该会员号张某除用于自己投注外，还招引张某7、刘某7、李某16、李某17等人投注。该会员号共接受参赌人员网络投注金额687666元，返水12033元。 2018年8月2日，被告人张某已缴款13000元至汉源县公安局账户。 2、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李秦州为非法获利，在田川林等人的大盘内开通一个代理盘后，并约定该代理盘由大盘占股50%，李秦州占股50%，返水比例为投注金额的1.55%，仅开通一个会员号。该会员号李秦州除自己投注外，还招引冯某3、唐某3、王某豪等人投注。该会员号共接受参赌人员网络投注金额2791669元，可获利205567元，返水43269元。 3、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李某超为非法获利，在田川林等人的大盘内开通一代理盘，并约定该代理盘由大盘占股90%，被告人李飞阳占股10%，返水比例为投注金额的1.75%，仅开通一个会员号。该会员号李某超除自己投注外，还招引杨某6、曹某4、王某5等人投注。该会员号共接受参赌人员网络投注金额150460元，可获利78718元，返水2632元，李飞阳实际获利7871.80元。 4、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人王某沅为非法获利，找田川林要会员号，田川林在大盘内开通一个代理盘，又在该代理盘开通四个会员号，并将该四个会员号给王某沅，并约定返水比例为投注金额的1.75%。后王某沅将二会员号与白某4，自己用另二会员号。该二会员号王某沅除自己投注以外，还招引王某17、代某1、黄某2等人投注。该四会员号共接受参赌人员网络投注金额168500元，返水2611元。 5、2018年俄罗斯世界杯期间，被告人冉某源通过王某沅在田川林处开通一个会员号，并约定返水比例为投注金额的1.55%。该会员号冉某源除自己投注以外，还招引李某5、王某16、李某18等人投注。该会员号共接受参赌人员网络投注金额20万余元，返水3000余元。 6、2018年世界杯期间，被告人李俊一为非法获利，在田川林等人大盘开通一代理盘，约定田川林占股50%，李俊一占股50%，返水比例为有效数的1.55%，仅开通一个会员号。该会员号除李俊一自己投注外，还招引唐某3、候某、穆某等人投注。该会员号共接受参赌人员网络投注金额347241元，返水5381元。 被告人康欧、张凯、李俊一分别于2019年8月20日、8月22日到汉源县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 二、其他犯罪事实 （一）、寻衅滋事的犯罪事实 2018年世界杯足球赛期间，任某3（另案）在被告人李祥雨代理盘取得一个会员号，由顾某1同（已判刑）、任某3、崔某（另案）、曹埔（另案）四人在该会员号共同下注。四人参与赌博时商量，如若赌输的金额较多将不支付李祥雨赌资。2018年6月，任某3等人通过李祥雨提供的会员号投注，共输掉8万余元，但所输赌资拒不支付给李祥雨。被告人李祥雨在多次向任某3等人讨要赌债未果的情况下，于2018年6月20日，邀约被告人淡某为其收取赌债，淡某又邀约被告人陈某彪、马某3（另案）。随后，李祥雨在汉源县下发现任某3所驾驶的车辆，便打电话给任某3，任某3告知李祥雨其在“后海咖啡”三楼的包间内，李祥雨便与淡某、陈某彪、马某3一起上楼找任某3讨要赌债。四人上楼后来到308包间，在该包间门口，被告人陈某彪与顾某1同发生争执，继而互殴，后淡某与顾某1同互殴，张某7以及在305包间的曹某、崔某等人也参与殴打。在殴打过程中，张某7、陈某彪分别持刀将对方杀伤。经法医鉴定：陈某彪左手臂、左大腿裂伤的损伤评定为轻微伤；张某7右手指裂伤的损伤评定为轻微伤。 （二）、窝藏的犯罪事实 被告人雷宇因参与前述犯罪被公安机关上网追逃，被告人田某贤（田川林的叔叔）在明知雷宇是犯罪的人的情况下，先后两次为其提供资金共计3500元，用于雷宇逃匿，并教唆雷宇不要到公安机关投案，导致公安机关在较长时间内未能抓获雷宇。 （三）、危险驾驶的犯罪事实 2016年2月23日21时许，被告人淡某饮酒后驾驶川Ｚ×××××号小型轿车行驶至富林镇人民公园路段处与黄某3驾驶的川Ｔ×××××号小型轿车发生碰撞，造成两车受损的道路交通事故。经汉源县公安局交通警察大队《道路交通事故责任认定书》认定:淡某承担此事故主要责任。经鉴定：淡某血液中酒精含量为148.0ｍｇ／100ｍＬ。 被告人赵明、黄勇、李飞阳、田川林、雷宇、郭梦科、田某贤、李祥雨、刘康、崔玻耀、李某超被抓获，被告人淡某、陈某彪接公安机关电话通知后主动到案，被告人李毅、李治强、牟汝勋、张某、李秦州、刘某、王某宇、王某沅、冉某源、张凯、康欧、李俊一主动到公安机关投案。到案后，除田川林、李秦州外，其余人员均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，公安机关已扣押被告人田川林等人手机22部、银行卡18张、薄册4本、工作笔记1本、电脑主机1台、笔记本电脑1台、越野车1台、无线网卡1个、计算器1个等物品在案，已冻结田川林、黄勇等人账户款项323万余元，已收缴刘康等人缴款62万余元至汉源县公安局账户。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、物证、被害人陈述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解、视听资料等。公诉机关认为，田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王某宇、张凯、康欧、刘某以营利为目的，利用网络开设赌场，妨害社会管理秩序，应当以开设赌场罪追究刑事责任，其中田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王某宇、张凯、康欧属情节严重，田川林、赵明、张凯、李毅、雷宇、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、康欧共同开设赌场，经营大盘，犯罪金额均应以大盘赌资数额42917229元、可获利数额2857230元承担刑事责任，郭梦科、刘康、李祥雨、王某宇、崔玻耀、刘某应以各自代理盘赌资数额、可获利及返水数额承担刑事责任；田川林、李秦州、李某超、张某、冉某源、王某沅、李俊一以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究刑事责任；李祥雨、淡某、陈某彪在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；田某贤明知是犯罪的人而提供资金帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究刑事责任；淡某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究刑事责任。 田川林组织、策划、指挥网络赌博犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应以开设赌场罪、赌博罪数罪并罚；赵明、李毅、李飞阳、张凯在网络赌博集团犯罪中起主要作用，系主犯；雷宇、牟汝勋、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、刘某、崔玻耀、王某宇、李秦州、李某超、张某、冉某源、王某沅、康欧、李俊一在网络赌博集团犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。李祥雨犯数罪，应以开设赌场罪、寻衅滋事罪数罪并罚；淡某犯数罪，应以寻衅滋事罪、危险驾驶罪数罪并罚；康欧、李俊一在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 赵明、黄勇、李飞阳、雷宇、郭梦科、田某贤、李祥雨、刘康、崔玻耀、李某超系坦白，淡某、陈某彪、李毅、李治强、牟汝勋、刘某、张某、王某宇、王某沅、冉某源、张凯、康欧、李俊一系自首，可从轻或减轻处罚；李毅、张凯、张某、刘某、王某宇、王某沅、崔玻耀、刘康、李某超等人主动退缴部分款项，可酌定从轻处罚。 被冻结的财产中王某1农行卡、黄勇、张某建行卡、康欧农行卡、伍某2平安银行卡、张凯招商银行卡、刘某玲建行卡内资金均为赌资，依法应予没收；郭梦科、李治强、崔玻耀等人的银行卡进行过赌资结转，审理查明后依法处理。为此诉至本院，请求依法判处。 被告人田川林对指控犯开设赌场罪无异议，辩称雷宇记载的账目重复性高，实际也没有根据雷宇的计算进行结转，指控的赌资与实际不符，赌球大盘没有股东参与；被冻结的银行账户中有部分款项是合法收入。 辩护人宋属斌提出，1、田川林等人不是赌博犯罪集团,指控其为犯罪集团首要分子的证据不足，应认定为普通共同犯罪；2、对指控田川林犯赌博罪有异议，其实施的行为是开设赌场的帮助行为，再认定其犯赌博罪属重复评价;3、四川元鼎司法鉴定所作出的鉴定意见书数据来源不合法，不能作为认定被告人犯罪金额的依据，认定田川林属情节严重的证据不足；4、田川林代理盘在皇冠网中地位较低，社会危害性、投注量和获利不大；5、当庭认罪认罚,具有坦白情节。田川林同意辩护人意见。 被告人赵明对指控犯开设赌场罪无异议,辩称其并非大盘股东，不是犯罪集团成员，不是主犯；其老婆王某1被冻结的银行账户中有23万元系合法收入。 辩护人杨震提出，1、对依据四川元鼎司法鉴定所作出的数据认定被告人的获利金额和赌资有异议，按照有利于被告人的原则，结合在案其他证据应就低认定；2、从被告人之间的固定性、稳定性和该犯罪的期限性、危害性等方面综合考虑，不应当认定为犯罪集团；3、具有坦白情节，可从轻处罚，当庭认罪认罚，可从宽处罚；4、赵明不是股东，只是帮田川林处理财务和事情，没有开代理盘，没有邀约其他人参与赌博，可对其从轻处罚。赵明同意辩护人意见。 被告人李毅对指控犯开设赌场罪无异议，提出其不是主犯，未参与抢红包之类的赌博活动，在田川林所开公司和大盘中都没有股份，也未参与管理；指控的可获利和返水金额过高；被冻结的银行账户中有部分款项是合法收入。 辩护人蒋兴洪提出，1、李毅等人属普通共同犯罪，不是犯罪集团；2、其不是共同犯罪中的主犯，不是大盘股东，不应当对大盘的投注金额、可获利金额和返水金额承担责任，仅对所代理的小盘投注金额、可获利金额和返水金额承担责任；3、具有自首情节，可从轻或减轻处罚，认罪认罚，可从宽处罚；4、其不是某公司员工，未参加抢红包和时时彩，无前科劣迹，属初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。李毅同意辩护人意见。 被告人李飞阳对指控犯开设赌场罪无异议，辩称其不是主犯，只是给田川林开车，没有参与发展代理盘，代理盘投注金额只有二十多万，在大盘中没有股份。 辩护人何志霞提出，1、李飞阳等人不应认定为犯罪集团；2、其未组织、策划赌博，不是大盘股东，不应认定为主犯；3、以四川元鼎司法鉴定所作出的鉴定意见书认定被告人的犯罪金额有异议，该鉴定意见书不应被采信，李飞阳盘口投注金额应为231935元；4、具有坦白和认罪认罚情节，系初犯，建议判处三年以下有期徒刑。李飞阳同意辩护人意见。 被告人牟汝勋对指控犯开设赌场罪及犯罪事实无异议，50万元系其在大盘占股的出资。 辩护人刘婕提出，1、不应该按照四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见确定投注金额与可获利金额；2、牟汝勋与田川林之间存在借款事实，50万元的实际用途并未得到证实，指控在大盘占股证据不足，属犯罪未遂；3、与田川林没有组织和约束关系，牟勋汝等人不是犯罪集团；4、主观恶性小，系初犯、偶犯、从犯；5、具有自首情节，可对其从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。牟汝勋同意辩护人意见。 被告人黄勇对指控犯开设赌场罪无异议，辩称其没有参与大盘管理，不是股东，只应对与李毅等人合伙开设的小盘金额承担责任；被冻结的九襄农村信用社账户中的款项不是赌资。 辩护人方松提出，1、本案不属于犯罪集团，黄勇没有直接参与赌博活动及管理，没有参加过时时彩及抢红包，未入股及参与分红，不是大盘股东；2、不应该按照四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见确定投注金额与可获利金额；3、系从犯、初犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。黄勇同意辩护人意见。 被告人李治强对指控的开设赌场罪无异议，辩称其不是大盘股东，只应对与刘某合伙开设的小盘金额承担责任；提出被冻结的银行账户中的款项不是赌资。 辩护人洋浩提出，1、四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见依据不足，应不予采信；2、李治强非大盘股东，不应对大盘犯罪金额承担责任；3、李治强和刘某系共同犯罪，由刘某具体管理，刘某退赃行为从轻处罚的效力及于李治强；4、系初犯，认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。李治强同意辩护人意见。 被告人雷宇对指控其犯开设赌场罪无异议。 指定辩护人郑寿洪提出，雷宇受田川林安排负责总盘的计算，没有股份和获利，属从犯；具有坦白情节，系初犯。雷宇同意辩护人意见。 被告人李祥雨对指控犯开设赌场罪无异议，提出不构成寻衅滋事罪。 辩护人秦野旭提出，1、涉案金额不应该按照四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见认定；2、其无参与寻衅滋事的主观故意，也未参与打斗，不能认定其构成寻衅滋事罪；3、具有坦白情节，在共同犯罪中系从犯。李祥雨同意辩护人意见。 被告人刘康对指控犯开设赌场罪没有异议，但对犯罪金额有异议。 辩护人罗艳提出，1、四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见是根据雷宇摘抄的数据作出，没有与皇冠网的数据进行核实，且只有2018年6月25日-2018年7月12日的数据，不具有完整性，不应采信；2、刘康接公安机关电话通知后主动到案，应认定为自首；3、在世界杯期间偶然参与开设赌场，社会危险性小；4、缴纳的120000元中有80000元系违法所得，有40000元系预交罚金，自愿认罪认罚。刘康同意辩护人意见。 被告人刘某对指控犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实无异议。 指定辩护人郭先楷提出，1、刘某代理盘口开赌时间短，投注金额小、参赌人员少；2、系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。刘某同意辩护人意见。 被告人王某宇对指控犯开设赌场罪及从犯无异议，提出不属情节严重。 指定辩护人赵镭鸣提出，1、王某宇非主动开盘，也未从中牟利，主观恶性较小；2、系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，应从轻或减轻处罚；3、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。王某宇同意辩护人意见。 被告人郭梦科对指控犯开设赌场罪无异议，但提出其不属于情节严重；被冻结的银行账户中的款项不是赌资。 辩护人李春明提出，1、郭梦科并未实际拿盘，在四人盘中未实际出资，占股较小，未参与代理盘资金管理，发展会员号少；2、规劝下注人员主动到公安机关接受处罚；3、系坦白，属从犯、初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。郭梦科同意辩护人意见。 被告人张凯对指控犯开设赌场罪无异议，但提出未在大盘占股，不是主犯；其妹妹张某2代其缴纳的44400元不是赌资。 指定辩护人舒石美提出，1、不是犯罪集团成员，应属从犯；2、张凯系自首，平时表现良好，归案后认罪态度好，建议对其从轻或减轻处罚。张凯同意辩护人意见。 被告人康欧对指控犯开设赌场罪无异议，但提出未在大盘占股。 指定辩护人周虹提出，1、不是犯罪集团成员，不是大盘股东，不应将大盘金额作为其量刑情节；2、四川元鼎司法鉴定所鉴定意见书依据不充分，不应按该鉴定意见认定涉案金额；3、系从犯、自首，认罪悔罪态度好，建议对其减轻或从轻处罚，在一年有期徒刑内予以考虑。康欧同意辩护人意见。 被告人崔玻耀对指控犯开设赌场罪无异议，但提出指控的投注金额过高。 指定辩护人陈秋霞提出，1、不是犯罪集团成员；2、涉案金额不应该按照四川元鼎司法鉴定所的鉴定意见认定；3、系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯。 被告人张某对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议，提出指控的投注金额过高。 指定辩护人张健提出，张某具有自首情节，系从犯，主动缴纳罚金，系初犯，建议对张某从轻处罚并适用缓刑。张某同意辩护人意见。 被告人李秦州对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人刘艳提出，1、对指控的投注金额、可获利、返水金额真实性、客观性有异议；2、主观上以娱乐性为主，社会危害性低；3、系自首、从犯，认罪悔罪态度好。李秦州同意辩护人意见。 被告人李某超对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人车忠虎提出，1、犯罪情节轻微、社会危害性小；2、具有坦白情节，全部退赃，自愿认罪认罚，系从犯、初犯，建议免于刑事处罚或适用缓刑。李某超同意辩护人意见。 被告人王某沅对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人汤拯提出，具有自首情节，系从犯，主动缴纳罚款且当庭认罪认罚，社会危害性相对较小，建议对其适用缓刑。王某沅同意辩护人意见。 被告人冉某源对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人陈浩提出，1、指控的投注金额及返水金额证据不足；2、具有自首情节，系从犯；3、未主动招引他人投注，投注金额小，社会危害性小，系初犯，建议对其从轻处罚。冉某源同意辩护人意见。 被告人李俊一对指控犯赌博罪的犯罪事实及罪名无异议，提出指控的投注数额过高。 指定辩护人谢炜提出，1、四川元鼎司法鉴定机构的鉴定意见不能客观真实的反映被告人的涉案金额，应不予采信；2、具有自首情节，系从犯，建议对其从轻处罚。李俊一同意辩护人意见。 被告人陈某彪对指控犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人唐兴方提出，具有自首情节，系初犯、偶犯，当庭认罪认罚，与被害人达成赔偿协议并取得谅解，应当对其减轻处罚。陈某彪同意辩护人意见。 被告人淡某对指控犯寻衅滋事罪、危险驾驶罪的犯罪事实及罪名无异议。 指定辩护人雷兵提出，具有自首情节，系从犯，当庭认罪认罚。淡某同意辩护人意见。 被告人田某贤对指控犯窝藏罪的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人代莉提出，1、与雷宇为亲属关系，雷宇与其他被告人被抓获的时间相差一个月，并未造成严重后果；2、具有自首情节，系初犯、偶犯；3、平时表现良好，建议判处一年以下有期徒刑。 经审理查明： 一、被告人田川林、赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一形成犯罪集团的事实 2015年以来，被告人田川林以发工资和包吃住的方式，组织赵明、李祥雨、雷宇、张某、李飞阳、伍某2（另案）、张凯等人在汉源县，利用电脑接受他人投注，进行“时时彩”赌博活动。后又以发工资、包吃住、提供手机的方式组织赵明、李飞阳、伍某2、雷宇、张某、张凯、康欧等人，在田川林租住房屋内，进行手机抢红包赌博活动。期间，田川林安排赵明等人使用他人身份证，在中国联通公司汉源分公司办理百余张手机卡用于抢红包时使用，并由赵明负责管理抢红包的收益。2018年俄罗斯世界杯前，田川林从广东获得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县发展人员，并组织赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一等人参赌，以田川林取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田川林组织安排下，牟汝勋投入500000元入股，赵明负责管账，并使用田川林、赵明、王某1、黄勇、康欧、伍某2、雷宇、张某、张凯等人的银行卡进行赌资结转，张凯协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷宇在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算、记录，拍照后向田川林汇报，黄勇、李飞阳、李毅、李治强、康欧积极参与组织事务，逐渐形成以田川林为首要分子，赵明、牟汝勋、黄勇、张凯、李飞阳、李毅、李治强、康欧、雷宇为重要成员，刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一为一般成员的犯罪集团。案发后，雷宇将记录赌博盘口的记账本烧毁。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、核查情况报告、违法线索移送函、关于《中共汉源县公安局委员会案件线索移送函》的复函、汉源县公安局汉公委（2019）22、23号文等，证实汉源县公安局对参与赌博人员97人给予行政处罚，汉源县纪委及相关部门对参与赌博的国家公职人员、党员14人，给予党纪政纪处分的情况。 2、电话号码办理清单、微信聊天截图，证实田川林、赵明等人在汉源县联通公司违规办理手机卡。 3、银行卡交易明细清单、业务凭证等，证实2018年世界杯期间，田川林大盘使用田川林尾号3908的中国民生银行卡、尾号0070的中国农业银行卡，雷宇尾号3511的中国农业银行卡，赵明尾号1680的中国民生银行卡、尾号8975的中国农业银行卡、尾号0696的中国工商银行卡，王某15277的中国农业银行卡，康欧尾号4872的中国农业银行卡，张凯尾号9245的招商银行卡，黄勇尾号3413的中国建设银行卡、尾号2194的四川省农村信用合作联社卡、尾号6003的中国工商银行卡、尾号5971的中国农业银行卡，伍某2尾号0878的平安银行卡，张某尾号3405的中国建设银行卡与参赌人员进行赌资结转。 4、证人唐某1、冉某、李某1、孙某、何某1、冯某1、陈某1、李某2证言，证实因生活、工作原因与田川林等人有接触的群众，看见田川林等人平时经常一起耍，没见过他们卖红酒，平时给人感觉很凶，不敢招惹他们。 5、证人王某2、冯某2、周某1、伍某1、徐某1、王某3、王某4、李某3、白某1、李某4、郝某1、朱某1、曹某1、辛某、李某5、候某、王某5、穆某证言，证实以上人员在田川林等人开设的2018年世界杯赌球代理盘参与赌博，因输赢大，给工作生活带负面影响，容易引起社会治安问题。 6、证人王某6、尹某、何某2、杨某1、但某、李某6、郝某2、杨某2、任某1、刘某1、任某2、王某7、康某1、康某2、佐勋证言，证实2018年世界杯期间很多人参与赌球，给家庭、社会带来严重影响，应对开设赌博盘口和参与赌博的人员从重打击。 7、证人宋某1、何某3、李某7、刘某2、邹某、张某1、李某8、黄某1、赵某1、吴某1、王某8、李某9、文某、刘某3证言，证实参赌人员的配偶、亲属、朋友谈赌博影响夫妻感情、娃娃成长，对个人、家庭、社会造成的巨大危害。 8、证人杨某3、叶某、宋某2证言，证实2016年田川林、赵明等人使用别人的身份证在中国联通公司汉源分公司违规办理百余张手机卡。 9、证人郝某3证言，证实2017年11月郝某3帮李锡祥将清泉村7组的房屋租给田川林，经常看见出租房院坝里停了5、6辆车，不知道在干什么。 10、证人伍某2证言，证实2015年伍某2在萝卜岗人民银行附近的一个茶楼参加整“时时彩”，帮田川林打工，安装了一台电脑，还有李祥雨、李飞阳、雷宇、张凯等人参加。“时时彩”是国家不认可的网络彩票，通过买数字大小、猜数字单双等赌输赢，玩法不同赔率不同，通过下注金额流水返水挣钱。伍某2等人就负责守机器、收钱、打票。平时黄勇跑腿，李飞阳开车，张某做饭，赵明记账、发工资，张凯处理对外的事情。2016年田川林叫伍某2等人多拉人进群抢红包，由伍某2等人当群主，并规定群主不发红包，抢到的钱就是利润，田川林还买来手机提供给抢红包的人，并让伍某2等人多办点手机卡来注册微信。伍某2等人就在田川林九襄清泉5组处吃饭、抢红包，赵明负责做账。抢红包赚的钱除了用于吃饭、工资、买烟酒等开支外都交给赵明统一管理，每人每天100元工资。最先有伍某2、赵明、张凯在抢，后来李飞阳、雷宇、黄勇、张某加入。2018年4、5月，田川林说要在世界杯期间拿盘口赌球，可以把开盘和买球的人介绍给他。 11、证人王某1证言，证实2018年6月初，王某1老公赵明称要和田川林、张凯、康欧、牟汝勋、李毅、“水哥”等人在网上参与世界杯赌博。田川林、张凯、康欧、牟汝勋、李毅等负责在汉源县接受赌球人的赌注，根据参与赌球的人的输赢，将赢得的钱统一归到赵明处，由赵明负责做账。赵明使用王某1的尾号为5277的一张农行卡进行结转。赵明做账的账本被派出所在赵明卧室的床下搜走了。一本是黄色外壳的工作笔记本，一本是绿色外壳的笔记本。 12、证人刘某4证言，证实其是田川林女朋友，知道田川林在2018年世界杯期间赌球，还让雷宇帮算赌球的账。2018年7月11日凌晨，刘某4得知李飞阳等人被警官抓走，打电话告诉田川林，田川林让刘某4叫雷宇把账本处理了，雷宇就把账本烧了。 13、证人赵某2证言，证实赵某2是赵明父亲，赵某2在几年前把一张尾号为0415的农业银行卡交给赵明使用。 14、被告人李毅供述，证实李毅绰号“八一”、“李八一”，听说田川林他们在微信上搞过红包群，但具体怎么操作不清楚。田川林在世界杯开始前，田川林在朋友圈发关于世界杯期间赌球的“广告”，告诉大家在世界杯足球赛期间需要赌球代理盘的就找他。 15、被告人李飞阳供述，证实2015年李祥雨让李飞阳到富林镇“源滋源”茶楼上班搞时时彩，李祥雨专门安排人教李飞阳怎样下注。李飞阳、张某、雷宇和另2个人天天守着机器，负责帮着投注和收钱，整了4-5个月，每天约有2000元的收入。李祥雨在安排食宿并管理，每天上班有100元的工资，吃住都是统一安排。2016年田川林在清泉村租了房子在微信上抢红包，张凯、雷宇、赵明、伍某2都在，手机和手机卡都是由赵明、张凯统一发的，绑定了银行卡，吃住都是在田川林出租房里面，费用是由田川林安排，工资每天100元。后来张某、康欧也加入了。下班后每人都把手机放桌上，由赵明把的手机里的钱转走，抢红包持续到2017年。李祥雨微信昵称“李扯火”， 16、被告人黄勇供述，证实2016年田川林在九襄镇公园一号旁边租了房屋，组织伍某2、李飞阳、赵明、张凯、雷宇、张某等人在微信上抢红包，黄勇没有参与。2018年世界杯期间，黄勇交了3张银行卡给赵明结转赌资。田川林跟赵明打电话说是去牟汝勋家拿钱，黄勇跟赵明一起去牟汝勋家，牟汝勋拿了50万现金给赵明，赵明拿出20万存在黄勇办的建行卡里，剩下的30万和黄勇的建行卡赵明一并拿走了。赵明说这50万是牟汝勋拿来入股赌球的。后来田川林说他大盘里面每股是10万元，牟汝勋持有5%的股份。 17、被告人雷宇供述，证实2015年雷宇到汉源跟随田川林，李祥雨带雷宇到汉源县城一个茶楼上跟李飞阳、张某学习时时彩，通过电脑给客人下注赌博。2015年底或2016年初田川林带雷宇到九襄清泉村田川林出租屋在微信群抢红包，田川林给每人发一个苹果手机，还购买了自动急速抢红包软件，有赵明、张凯、李飞阳、伍某2、张某和雷宇等人参加，雷宇等人是群主不发红包，每个群每天能产生几百至一千的利润，都转给赵明，用于公司开支和大家的工资。在此期间田川林每天给雷宇100元。赵明管账、发工资，张凯负责日常管理，李飞阳是司机，张某抢红包和做饭。2018年世界杯开始前，田川林让赵明教雷宇计算世界杯赌博的账目。雷宇和黄勇都办过银行卡给田川林用于赌资结转。约在七月十多号，刘某4得知李飞阳、黄勇等人被抓后，便叫雷宇把记账本烧掉了。 18、被告人李祥雨供述，证实李祥雨绰号“祥鸡婆”，约在2014年，田川林开始在富林镇人民银行对面的一个茶楼上整“时时彩”，有李祥雨、张凯、赵明、黄勇、伍某2、雷宇、张某等人，是在电脑上接受他人下注。田川林在广东接了一个“时时彩”盘口，田川林占三成，田川林在三成里给了李祥雨20%的股份，时时彩持续了约一年的时间。之后田川林又整过微信群“抢红包”。2018年世界杯期间，李祥雨从田川林处开了赌球代理盘口。 19、被告人张某供述，证实张某绰号“张大炮”，2015年田川林与赵明、张凯、李祥雨、雷宇在一起整时时彩，就是买数字赌输赢。2016年田川林在附近租有房子，组织了赵明、伍某2、张凯、雷宇、李飞阳、张某抢红包，还给每人发一部手机专门抢红包，赵明还办理了很多张手机卡，这些人每天到田川林租住房子里上班，还包吃、喝，下班后手机就放在出租屋里。2018世界杯前，田川林让张某办理银行卡，张某将1张工行卡、1张建行卡交给赵明。张某没有使用过这2张卡，卡里的钱与张某没有关系。 20、被告人张凯供述，证实张凯绰号“凯儿”，几年前李祥雨和田川林合伙在富林镇人民银行对面的源滋源茶坊经营时时彩，有雷宇、张某、李飞阳和张凯在那里上班，田川林每天给100元工资，包吃住。后来在田川林公园一号旁边的出租房抢红包，田川林统一购买手机提供给张凯等人抢红包，有张凯、伍某2、黄勇、赵明、张某、李飞阳、雷宇、康欧等人，由赵明管账，每天下班就统一把手机交给赵明，由赵明将手机里边的钱转到一张卡上，田川林每天给100元，包吃住，一直抢到2018年世界杯前不久。2018年世界杯前，田川林从广东拿了个赌球盘，安排张凯和李飞阳开车一起去外地发展开盘的人，由赵明转账、算账、收钱，安排张某做饭、雷宇记账，张凯除了开车之外，还收盘口的账转给赵明。张凯开车去江油发展了几个人，有谭友志、荥经县陈某2、泸定天哥、成都白峰，天全一个男的。张凯出去的开支找赵明报账，世界杯期间，张凯提供过五六张银行卡给赵明用于赌资转账，有平安银行、中国银行、建设银行和招商银行的。 21、被告人康欧供述，证实康欧绰号“康肋吧”，2017年田川林组织人在公园一号旁边的出租房内使用微信抢红包，发给每人每天100元，包吃住。有康欧、伍某2、雷宇、李飞阳、张某、黄勇等人参加，抢红包的手机由田川林提供，抢完之后把手机放在那里，赵明负责算账、记账。2018年世界杯前，康欧将自己的2张银行卡交赵明，1张是农业银行，1张是建设银行，卡里的钱都是田川林他们赌球的钱。 22、被告人田川林供述，证实2018年世界杯开始时田川林在深圳一周姓男子处接赌球盘。田川林按每个代理人员的信任程度不同就给他们额度大小不一样的盘口，分盘口的人员有：李飞阳、张凯、温江峰哥、泸定天哥、李祥雨、李毅、张某、王某宇、李某超、王某沅、李秦州、李俊一、康欧、刘某、胡波、刘康等人，田川林从自己的小盘口开了会员号出去，分别是自己的、王某沅、冉某源、李治强、张某、李祥雨、王某宇、李毅等。分盘出去的人负责收下注的人的赌资，收不到就自己赔。田川林请赵明帮记账及转账，交易使用微信和支付宝，李飞阳负责开车，表弟雷宇帮算账。雷宇每天在代理盘上查看后抄写在纸上，拍照后通过微信发给田川林。田川林使用过两张卡，有一张民生银行的，还使用张某、黄勇、赵明和王某1的银行卡，这些卡都是赵明在管理。 23、被告人赵明供述，证实田川林在公园一号旁租过伍某2姨娘的房子，后来又租在线旁边。田川林安排其到联通公司找杨某3拿过手机卡。在2018年6月初田川林在世界杯期间拿一个盘口赌球，田川林拿过联通公司办的电话卡给赵明，让李飞阳、黄勇等人办银行卡预留号码用，赵明转账就用的这些手机号。田川林具体负责赌球的全面工作，赵明负责赌博资金汇总和账目，张凯负责从参与赌博的人手里收钱和赌球的操盘，李飞阳、康欧、李某超、田川林也亲自在操盘赌球。赵明转账时用了自己的卡、李飞阳建行卡、黄勇建行卡、王某1农行卡、康欧农行卡、伍某2农行卡、张某工行和建行卡。这些银行卡在2018年6月14日之后就没有私人的资金操作了，全部都是赌球相关的资金。田川林给赵明打电话让赵明去找牟汝勋，赵明到了牟汝勋家后，牟汝勋在他家里给了赵明50万元现金。田川林就安排赵明分别存在两张卡里面，于是赵明就把这50万元存了30万在王某1的农行卡里，还有20万存到黄勇的建设银行卡，之后黄勇把银行卡给了赵明。 24、被告人牟汝勋供述，证实牟汝勋绰号“牟大炮”，2018年世界杯期间拿了50万元给田川林入股世界杯赌球，占5%的股，知道盘口股东有田川林、黄勇、伍某2、赵明、张凯、李飞阳、肋吧、水哥等。平日张凯跑业务、赵明记账、李飞阳开车，肋吧和张凯整天跟着田川林。 25、被告人李某超供述，证实2018年5月田川林说要在俄罗斯世界杯期间拿赌球盘口，世界杯开始后，李某超在田川林处开了代理盘口。对于盘口的输赢情况由李某超与赵明进行结算。 26、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实李飞阳、雷宇对田川林在抢红包租住房屋、世界杯期间九襄镇清泉村7组的租住房屋、抢时时彩地点汉源县进行辨认；雷宇辨认烧毁账本的地点，并辨认出田川林、康欧、赵明、伍某2、张某、李飞阳、李毅、张凯、李祥雨、李秦州、黄勇；康欧辨认出田川林、雷宇、李飞阳；牟汝勋辨认出田川林、张凯、李治强；杨某3、叶某辨认出田川林、赵明；冉某、李某1辨认田川林、张凯；孙某、冯某1、陈某1、李某2辨认出田川林；伍某1辨认刘某。 二、被告人田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王某宇、张凯、康欧、刘某、李秦州、李俊一、李某超、张某、冉某源、王某沅开设赌场的事实 （一）被告人田川林在2018年世界杯开赛前，在广东取得赌博网站皇冠网的代理资格，后采取现金出资或打理日常事务或拿代理盘入股的形式，发展赵明、牟汝勋、黄勇、李飞阳、李毅、李治强、张凯、康欧等人为该赌博大盘股东，田川林占大盘股份50%、“水哥”（在逃，身份未核实）占23%、李毅占5%、李治强占5%、牟汝勋出资50万元占5%，康欧占3%、“峰哥”（在逃，身份未核实）占3%、李飞阳占2%，黄勇占2%、王某9（另案）占1.5%，张凯、赵明共占2%。经鉴定，自2018年6月25日至2018年7月10日共接受下级参赌人员网络投注金额42917229元。 案发后，分别冻结田川林尾号3908的中国民生银行卡388161.53元、尾号0070的中国农业银行卡30294.55元，雷宇尾号3511的中国农业银行卡300751.07元，赵明尾号1680的中国民生银行卡13296.59元、尾号8975的中国农业银行卡6501.97元、尾号0696的中国工商银行卡7180.68元，王某1尾号5277的中国农业银行卡660138.69元，康欧尾号4872的中国农业银行卡357848.82元，张凯尾号9245的招商银行卡10711.00元，黄勇尾号3413的中国建设银行卡40240.70元、尾号2194的四川省农村信用合作联社卡48993.60元、尾号6003的中国工商银行卡27669.18元、尾号5971的中国农业银行卡100343.00元，伍某2尾号0878的平安银行卡261028.15元，张某尾号3405的中国建设银行卡314009.44元、尾号7510的四川省农村信用合作联社7366.82元，李毅尾号2378的中国工商银行卡212827.43元，李治强尾号0210的中国农业银行卡234606.68元，刘某玲尾号0727中国建设银行卡1354.02元，董某尾号5871的中国农业银行卡20160.78元，刘某尾号9315的中国农业银行卡10063.09元，崔玻耀尾号0572的中国农业银行卡12031.06元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、赵明笔记本，证实各被告人在田川林大盘占股情况，其中田川林占大盘股份50%、李毅占5%、李治强占5%、牟汝勋占5%，康欧占3%、李飞阳占2%，黄勇占2%。 2、证人王某1证言，证实2018年世界杯期间听赵明说广东来的“水哥”和另外那个男子要分50%的利润，然后剩下50%田川林分的多点，其余就由赵明、张凯、康欧、牟汝勋、李毅等几个人分。 3、证人王某9证言，证实世界杯开始前一天，田川林说世界杯要开始了他准备做世界杯，可以给王某9股份。等世界杯开始后不久，田川林就把王某9拉到微信群里，微信群有几个足球符号，王某9认识里边的田川林、赵明、黄勇、李毅、“牟大炮”、“凯儿”。群里面主要发布一些有关赌球下注的信息，田川林发布过两次数字。 4、证人彭某证言，证实其系王某9老婆，2018年世界杯期间看见过王某9在手机上投注。 5、证人周某2证言，证实2018年世界杯期间王某9说田川林要开盘赌球，可以让点股份出来，让周某2出钱入股。几天后田川林跟周某2说10万元占一股，周某2说没有钱。过了几天，周某2在槿上梨花喝茶，看见张凯拿一张单子在跟王某9算账，具体算什么账不清楚。 6、证人田某证言，证实2018年6月中旬到汉源住在槿上梨花，被田川林拉进六个足球符号的微信群，不认识群里的人。 7、证人吴某2证言，证实赵明说准备和人一起开盘赌球喊其入伙，被其拒绝了。赵明闲聊时说赌球盘口是他所在公司老板从深圳那边接过来的。 8、证人余某1证言，证实世界杯期间，余某1在田川林处下注大概10次左右，总下注金额1万元左右，输1千多元，基本上通过微信转账。 9、证人沈某证言，证实世界杯期间，田川林说有盘口，问沈某是否入股，沈某拒绝。后由田川林微信发送一会员账号，沈某在该会员号上下注2次，一次2千多元，一次8百多元，沈某通过微信与田川林结算。 10、证人杨某3证言及微信转款记录，证实世界杯期间在田川林处下注500元赌球，输了，通过微信结算。 11、被告人田川林供述，证实田川林建了一个微信群，群名称是一串足球的符号，里面有些是在田川林手里接盘去开的人，有些是朋友。账单写的是有效金额，也就是下注赌博的有效金额。 12、被告人赵明供述，证实2018年6月初，田川林要在世界杯期间拿一个盘口赌球，叫赵明记账。其中绍波（音）投50万元占5%，实际牟汝勋操作。账本上写的股那一页的内容中，就是股东的点子数，其中白林5%，李毅5%，康欧3%，水哥23%，黄哥2%，峰哥3%，王某91.5%，李飞阳0.5%。剩余52%中，田川林拿出2%给赵明和张凯的开销。赵明负责记账等会计相关的事情，张凯就负责收赌债、跑业务等相关的事情。田川林就喊赵明专门找几张银行卡来负责收入和转出世界杯期间的赌资，田川林准备的李飞阳的建设银行卡、黄勇的建设银行卡，赵明准备的王某1的农行卡、康欧的农行卡、伍某2的平安银行卡、张某的工商银行卡、建设银行卡、赵明的光大银行卡。 13、被告人李毅供述，证实2018年5月田川林说世界杯赌球，给李毅5%的股份。田川林组建了一个群，是六个足球的符号，田川林每周在群里发一个大盘账目，第三期已经两百多万盈利，群里的应该是股东。田川林的股东有赵明、张凯、黄勇、伍某2、李飞阳、牟汝勋。看见田川林发过三次输赢，是写在纸上再拍照发出来的，最后一次看见是7月8日或9日，一共是赢了280万多一点。 14、被告人李飞阳供述，证实2018年5月中旬的时候听张凯说俄罗斯世界杯要开始了，三众川科技有限公司要组织开盘世界杯。赵明说要开盘的个人准备一张银行卡，用于每个星期赌资转账，6月初的时候李飞阳在汉源建设银行办了一张银行卡交给赵明。田川林跟李飞阳说世界杯有朋友下注就找点朋友下注，从中抽成。2018年6月12日左右李飞阳去建设银行办了一张银行卡，赵明拿了一部手机给李飞阳，叫李飞阳将银行卡网银绑定在那张手机卡上面。李飞阳将银行卡办好以后就将银行卡和手机交给赵明了。田川林承诺给李飞阳0.5%的股份。赵明、张凯、牟汝勋、黄勇、康欧、张某、李毅和李飞阳有股份。 15、被告人牟汝勋供述，证实牟汝勋拿了50万元向田川林入股世界杯赌球，是田川林叫赵明和黄勇到牟汝勋家拿的现金，牟汝勋占5%的股。盘口股东有黄勇、伍某2、赵明、张凯、李飞阳、康欧、水哥。足球微信群里面有田川林、伍某2、张凯、赵明、肋吧、金毛、李飞阳、李毅等人，因为每周都要发赌球的账目，所以知道这些股东。 16、被告人黄勇供述，证实黄勇给了田川林2万元作为开盘口的资金参加赌球，拿钱的时候田川林跟黄勇说黄勇占1%的股份，赢了就按股份分利润，输了就算借给他的，黄勇把钱拿给他之后就没有管了。后来田川林说黄勇占2%的股份。田川林组建了12个人的微信群里边全是股东，建群的目的是给股东报收益，每周在群里发一次账单，第一周就挣了100多万元。世界杯盈利的钱是结束后大家分，按照股份分，最后一个星期算下来有两百多万。股东有田川林、李飞阳、张凯、伍某2、赵明、李毅。牟汝勋出资50万元，占5%的股份。 17、被告人李治强供述，证实李治强别名白林，世界杯开始前一两天，刘某和李治强找田川林讨论开盘的事，田川林问刘某占不占股份，10万元一股。赌球输的钱刘某通过手机银行转给了赵明，一共转了23万多，转给赵明20万元，给王某13万多。 18、被告人张凯供述，证实2018年世界杯前期，田川林从广东拿了1个赌球盘到汉源开盘，说是大家一起挣钱一起分，开始说5万元占一股，后来又说可以私下找田川林谈。张凯从田川林处开了赌球代理盘口。 19、被告人康欧供述，2018年5月左右，田川林说他开盘赌球，问康欧入不入股，田川林开始说5万元一股，后来说10万元一股，并说牟大炮入了5%的股份，田川林说给康欧留了3%的股份。康欧从田川林处开了赌球代理盘口。 20、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实田川林的各个盘从2018年6月25日至7月10日共接收投注金额为42917229元。 21、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实田川林辨认出王某1、李治强、雷宇、李毅、伍某2、王某沅、张凯、李祥雨、李飞阳、张某、康欧、黄勇、牟汝勋、赵明、李小洪、李某超、刘康，赵明辨认出牟汝勋、田川林、李治强、黄勇、张凯，李毅辨认出田川林、伍某2、张凯、黄勇、赵明，李飞阳辨认出赵明、张凯、李毅、康欧、伍某2、黄勇、牟汝勋、雷宇、张某、李某超、李祥雨、王某1，牟汝勋辨认出田川林、张凯、李治强，张凯辨认出林某、康欧、郭梦科、李毅、白峰、张某、田川林、雷宇、伍某2、李飞阳、黄勇，康欧辨认出雷宇、李飞阳、赵明、田川林，王某9辨认出李毅、田川林、赵明，黄勇辨认出伍某2、赵明、李飞阳、张凯、田川林、李毅，田某、沈某、杨某3、李治强辨认出田川林。 赵明辩护人提交了认股及出资协议，拟证明赵明以其儿子名义在三众川公司占股1%，经评议，该组证据与本案无关联性，本院依法不予采纳。 （二）在2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李毅为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，李毅占股50%，返水比例为投注金额的1.75%。后李毅、黄勇、郭梦科、张凯四人通过协商，约定李毅、郭梦科各占该代理盘15%的份额，张凯、黄勇各占该代理盘10%的份额。李毅、黄勇、郭梦科、张凯招引了陈**、白某1、蒲某、高强等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10期间共接受投注3345808元。 李毅使用其尾号为2378的工商银行卡进行赌资结转，案发后，李毅家属代为缴纳60000元赌资到汉源县公安局。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、微信转账记录、提取笔录，证实世界杯期间，蒲某通过微信向李毅转赌资，朱某2、王某11通过微信向郭梦科转赌资。 2、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单，证实2018年世界杯期间，李毅使用其尾号为2378的中国工商银行卡转赌资。 3、证人白某2证言，证实2018年6月25日左右，白某2在李毅那里开始网络赌球，每次都是微信转账。 4、证人蒲某证言，证实2018年俄罗斯世界杯前，蒲某加了微信昵称是“八一”的男子微信号，拿了个8万元的会员号。2018年7月2号，额度用完了，蒲某还叫“八一”再开了个2万元的会员号。 5、证人杨某4证言，证实杨某4在蒲某那里下注过四五次，总共下注了大概有1千多元不到2千元的样子，通过微信转账。 6、证人白某1证言，证实2018年6月，郭梦科跟白某1说一个叫“八一”的人在网上开盘赌球，郭梦科叫白某1找朋友来下注。郭梦科叫一个“八一”朋友跟白某1打电话，然后“八一”发了一个登陆网站的网址，又给白某1发了一个账号和密码。白某1在这个会员号里面下注买球，康某在白某1处买了二万元左右，朱林在白某1处买了一万多元，汉城酒店的王某买了一两千元。白某1上家是“八一”，白某1通过康某微信转给“八一”。白某1的会员号内一共下注了七八万元。“八一”的微信昵称就是八一，微信号：×××,电话138××××6281。 7、证人周某3证言，证实周某3在2018年世界杯期间，在微信上联系“八一”帮买球。周某3买了2000元左右，共输了1000多元。 8、证人李某4证言，证实李琨在李毅的盘口买过球。2018年世界杯期间，李某4基本上每场都买，是先下注，后通过微信转账结账，李某4的朋友王某军也通过李某4买过几场。李某4下注金额累计在2万元左右，总共输了二、三千元，李某4先后转了2.5万余元给李毅，李毅转了2.3万余元给李某4，其余的钱是王永军下注输的转账。 9、证人郝某1证言，证实其在李毅处下注有3500元左右。 10、证人王某10证言，证实世界杯期间，王某10被人拉进一个微信群，里面可以下注赌球，群主是绰号“李八一”的男子，李毅在群里发赔率，王某10在李毅处下注过20多次，王某10选好下注场次后，单独把钱微信转给李毅，下注2000元左右。 11、证人朱某2证言，证实2018年世界杯开始的时候，郭梦科说他那里可以下注，朱某2就在他那里下注，朱某2通过微信向郭梦科转钱，投了三四万元钱，总的输了一万多。 12、证人王某11证言，证实其师父李某10说他朋友郭梦科那里可以下注买球，王某11就微信联系郭梦科下注买球，总共下注2.8万元左右，一共输了5500元左右。 13、证人李某10证言，证实在2018年7月初，郭梦科说他那里可以买球，李某10总共在郭梦科那里下注了四次，都是通过微信转账，三次输了四万多元，赢的一次赢了两万多。 14.证人刘某2证言、支付宝转账记录，证实刘某2是李毅妻子，世界杯开始后听到李毅在跟别人说下注，李毅说利润要拿50%给公司，剩下的李毅15%、凯儿10%、馍馍15%、黄勇10%，李毅自首的时候给刘某2转了6万元，这个钱是非法所得。 15、被告人李毅供述，证实2018年6月7日左右，田川林说分一个代理盘给李毅，李毅的盘赚的利润分给田川林50%，田川林将密码和账号给李毅。代理盘中李毅、郭梦科各15%，黄勇、张凯各10%。田川林规定每周结算一次，共结算了四次，第一次李毅向赵明转了11万50元，用李毅成都工商银行的卡转的，第二次赵明转了三万五给李毅，第三次李毅用工商银行的卡转给张凯16-17万元，第四次转给张凯招商银行卡19万元左右，剩下的钱在李毅的工行卡。李毅支付宝上有6万元是赌资，出事后将钱转到李毅老婆刘某2的支付宝上，刘某2已交给公安机关。雷宇账本上面记录的“八一5”，代表的是李毅所开的赌球盘口，八一是李毅的绰号，5代表的是李毅占5成。会员都是通过微信、银行卡和支付宝给李毅转钱，皇冠网上的数字代表金额，与人民币1比1。郭梦科介绍了一个会员陈**,郭梦科还发展了“候银”，高强、小蒲、小蒲的一个朋友在这个盘下注。李毅还有个10万元的会员号，前后帮玩家下注100万元左右，赚了10万元左右，田川林占50%，剩下四人分成。辰源汽修白姓男子开了个10万元的会员，曹哥开了一个5万元的会员。 16、被告人郭梦科供述，证实郭梦科绰号“馍馍”，2018年6月，李毅说从田川林处拿了一个盘，准备在世界杯期间赌球，李毅叫郭梦科在微信群里面多拉些人买足球赌博，说分15%给郭梦科，田川林50%，李毅15%，黄勇和张凯各10%。商量好之后，郭梦科和李毅各自拉了些人进群。比赛开始前，李毅把比赛时间、赔率发到微信群，群里边的人就会找李毅或者郭梦科下注。每周一李毅会看输赢，然后把郭梦科垫的钱给郭梦科。郭梦科用支付宝转过一次3万元给李毅，其他通过微信转的。李毅的盘口每日下注额度是50万元，他又从中分出一个每日限额4万元的盘给郭梦科，郭梦科从盘里可以抽取下注额1.55%的返水，从中抽取了4000多的水钱，大概赢了10万元，不包括抽成。李毅的盘下面包括郭梦科的大概9个盘。从世界杯开赛，每周一都要给股东兑现上周账，7月9日算出来总盈利64万元。李某10在盘口输了五六万，李某10徒弟王某11、朱某2也在郭梦科这里买。郭梦科发展了汉源辰源汽修厂的白某1为会员，李毅还发展了芦山小蒲、白某2和侯银为会员。 17、被告人黄勇供述，证实李毅在田川林处拿了一个小盘，说利润交一半给田川林的大盘，剩下的黄勇和张凯各占20%，剩下60%李毅和“馍馍”分，当时建了一个群，有人在这个盘口买球，大家就赚这个盘口的输赢和手续费。 18、被告人张凯供述，证实世界杯开始后一两天，张凯到成都去拉红酒，李毅请吃饭，当时郭梦科也在，李毅说他开的赌球盘口黄勇和郭梦科都有股份，张凯就让李毅分股份给他，李毅分了10%给张凯，李毅说黄勇和张凯各占10%，他和郭梦科各占15%，剩下的50%是田川林的股份。田川林叫张凯收过李毅的钱，收了大概四十万，田川林占50%，则李毅的盘四个人加起来也是几十万。 19、被告人田川林供述，证实李毅在田川林处拿过代理盘。 20、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李毅在该代理盘占股50%，返水比例为1.75%，在2018年6月25日至7月10日期间接受投注金额为3345808元。 21、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实白某2辨认在李毅处投注，朱某2、李某10、王某11辨认出在郭梦科处投注，李毅辨认出田川林、张凯、黄勇，郭梦科辨认出李毅、田川林、张凯、黄勇。 （三）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人张凯为非法获利，除与李毅、郭梦科、黄勇合伙开设一个代理盘外，另单独在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定返水比例为投注金额的1.55%，张凯招引陈某2、林某等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注493782元，张凯获得返水14000元。 案发后，张凯家属为其代缴44400元到汉源县公安局。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、提取笔录、张某2微信及支付宝提取照片，证实张凯于2018年7月12日分两次共转了44400元给张某2。 2、中国工商银行现金存款凭证，证实2018年10月22日，张凯家属代其缴纳44400元至汉源县公安局。 3、证人张某2证言，证实张凯是其哥哥，2018年7月12日凌晨5时张凯给张某2打电话，说与他一起的人被抓了，张凯把卡上的钱转给张某2，让张某2马上取出来，告诉张某2如果警察问，就说是张凯偿还张某2的借款。后来张凯分两次共转了44400元给张某2，张某2把钱全部取出来，拿了10000元给母亲吴某3。 4、证人吴某3证言，证实2018年7月张某2拿给吴某310000元，说是给吴某3和张凯儿子的生活费。 5、证人王某9证言，证实世界杯期间喊张凯帮忙下注3次，总共下注2000元左右，只赢了一次1000元，张凯是拿的现金。张凯和荥经的陈某2在荥经的茶楼上耍的时候他们两个在商量开盘口的事。 6、证人徐某2、丁某证言，证实2018年世界杯期间，徐某2、丁某在陈某2处下注赌球。 7、证人陈某2证言，证实2018年4、5月，张凯说要在世界杯期间开盘赌球，可以教陈某2。2018年6月的一天，张凯通过微信给了陈某2一个网址，并告诉陈某2账号和密码，教陈某2怎么使用。陈某2盘口下注金额估计十五、六万元。陈某2通过手机银行转账给张凯的，张凯通过微信转给陈某2。在陈某2处下注的有马某、王某平、王某波、徐某恩、廖某、黄某。 8、证人铁某尔证言，证实田川林安排了两个人到泸定跟林某谈赌球的事情，当时给林某开了赌球的网上账号，田川林和林某各占一半，林某拿到账号后就有人在里面赌球，铁某尔也在里面下注了七、八万元。林某账号是以铁某尔的名义开的，因为铁某尔在泸定比较有名，铁某尔和其朋友余强、刘溪渝、张**、任俊杰等人在林某账号下面下注，铁某尔将钱收到后又转给林某。铁某尔的绰号叫彭霸天，田川林称铁某尔为“彭哥”、“天哥”。 9、证人林某证言，证实张凯和赵明到泸定跟林某谈赌球的事情，经商量，林某占5成，返水1.55%。谈好之后，张凯帮林某下载了浏览器，把网址、账号和密码发给林某，林某进入网站可以直接投注，每周结算一次赌资，林某通过微信和银行卡结算赌资，对方的卡是张凯农行的卡。下注的人有铁某尔、余某和林某本人，林某占5成的盈利大概十一万元，已经转给上家6万多。 10、被告人张凯供述，证实田川林开了一个每日限额20万元的盘给张凯，张凯不占成，只挣返水的钱，返水比例1.5%，按照流水的钱挣返水，张凯一共开了六七个会员号出去，开出去的会员有天全的，金额1、2万，泸定的林某也是投注1、2万，荥经的陈某2也是。世界杯期间，张凯的盘口流水好几十万，抽的水钱有14000元。张凯盘口下边的会员通过微信和银行卡转账，多数是通过银行卡，赵明把银行卡号发给张凯后，张凯再转给赵明，张凯用过自己招商银行的卡结转。雷宇账本上“凯儿0”就是张凯的盘，张凯不占成。 11、被告人田川林供述，证实张凯在田川林处拿过代理盘。 12、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实王某9辨认出陈某2，张凯辨认出陈某2、田川林、林某。 13、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实张凯的代理盘返水比例为1.55%，在2018年6月25日至7月10日期间接受投注金额为493782元。 （四）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李飞阳为非法获利，从田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股70%，李飞阳占股30%，返水比例为投注金额的1.75%。被告人李飞阳招引徐某3、江某、吴某2等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注580296元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、微信聊天记录、转账记录、提取笔录，证实吴某2、徐某3、江某通过微信向李飞阳转赌资。 2、证人吴某2证言，证实2018年世界杯开始后吴某2找赵明帮投注买球，赵明就给吴某2开了个2000元额度会员号，赵明微信上推荐了“李扯火”，微信号×××的名片给吴某2。吴某2用会员号下过几场注，每注几百元左右，都用微信转账方式结算。 3、证人范某证言，证实范某叫李飞阳帮下注世界杯，2018年6月16日开始到6月19日共在李飞阳那里下注4天，下注金额是4045元，输了2382元，剩下1663元。范某的同事吴某、张某通过范某在李飞阳处下注。范某都是通过微信转账把下注的钱给李飞阳的。 4、证人徐某3证言，证实2018年李飞阳通过微信把赌球网址、会员账号、密码发给徐某3了。徐某3就用会员号下注，一共输了15000元，赌资都是通过微信转账方式给李飞阳的，世界杯期间徐某3会员号总流水十五万左右。 5、证人江某证言，证实2018年6月4日李飞阳说他那里有赌球的盘可以下注，开会员号还有流水返账。6月14日李飞阳通过微信把赌博网站、账号、密码发给江某，江某前后一共下注二三十万，实际赌资是通过微信和支付宝给李飞阳结算的，每周一结算上周的，江某的会员号每天只能下注两万元。江某的朋友有时候通过江某的会员号在上面下注。世界杯期间江某和李飞阳微信转账记录全是赌球的赌资。 6、被告人李飞阳供述，证实2018年5月中旬，李飞阳听张凯说三众川科技有限公司要组织开盘世界杯，要自己开盘的就说，自己联系会员下注，从自己开的盘里面抽成。6月初田川林单独给李飞阳说世界杯有朋友下注就找点朋友下注，从中抽成。世界杯开始的时候张凯通过微信发了一个网页链接给李飞阳，然后由田川林将赌博网站的账号和密码通过微信发给李飞阳，张凯通过微信和电话教李飞阳如何登录“皇冠网”和下注，下注的输赢金额由李飞阳通过微信转给赵明，玩家赌赢以后赵明又将赌赢的钱通过微信转给李飞阳，李飞阳又通过微信转给玩家。然后李飞阳就开始找玩家下注了，加上李飞阳，会员一共八个人。开始的时候每天下注额度是两万，后来通过田川林涨了三次以后涨到了每日额度是十万元人民币。就是“皇冠网”上面的额度是十万元，和人民币是一比一的比例。赌资交易是李飞阳和赵明微信转的账，是每周一结账。这个盘口李飞阳占20%股份，剩余的80%通过赵明来结算的。除了占股份以外李飞阳还要在总的流水里面抽1.75%的流水钱，这个钱不管输赢都要抽的。李飞阳被抓的那个星期找过田川林，把李飞阳的股份调整到30%了。 7、被告人田川林供述，证实李飞阳在田川林处拿过代理盘。 8、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实吴某2辨认出赵明，范某、徐某3、江某辨认出李飞阳，李飞阳辨认出张凯、田川林，田川林辨认出李飞阳。 9、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李飞阳在该代理盘占股30%，返水比例为1.75%，在2018年6月25日至7月10日期间接受投注金额为580296元。 （五）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李治强与刘某为非法获利，在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘返水比例为投注金额的1.55%。被告人李治强与刘某在该代理盘招引王某2、熊某、冯某3等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注161935元。 刘某使用其尾号为9315的中国农业银行卡进行赌资结转，李治强使用其尾号为0210的中国农业银行卡进行赌资结转，案发后，刘某缴纳35000元到汉源县公安局。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、协助查询财产通知书、中国农业银行交易流水，证实世界杯期间，刘某使用尾号为9315的中国农业银行卡转赌资，李治强使用其尾号为0210的中国农业银行卡转赌资。 2、中国工商银行现金存款凭证，证实2018年8月2日，刘某缴纳35000元至汉源县公安局。 3、提取笔录、微信转账记录，证实张某4、张某5通过微信向刘某、李治强转赌资。 4、证人周某4证言，证实2018年6月份的世界杯比赛期间，周某4在刘某处投注赌球4次，通过微信共转账2000元钱给刘某。 5、证人张某3证言，证实2018年6月份左右世界杯开赛后，张某3通过微信转了300元钱给刘某赌球1次。 6、证人刘某5证言，证实2018年世界杯开赛以来，刘某5在刘某处投注赌球4次，通过微信共转账1100元钱给刘某。 7、证人张某4证言，证实世界杯比赛期间，张某4于2018年6月17日、18日2次在刘某处投注，通过微信共转账2300元钱给刘某。 8、证人王某2证言，证实2018年6月份世界杯开始了，王某2给刘某打电话开了个会员号，刘某说一个星期结一次账并且按流水返钱，按1.5%返水，刘某教会王某2怎样操作。第二天王某2就开始下注，第一个星期就输了6万多元，王某2说暂时没有钱给，后来刘某就把号给王某2停了。 9、证人熊某证言，证实2018年7月5、6号熊某回汉源和一个叫刘某的朋友一起耍，熊某喊刘某帮下注赌球500元，结果输了。过了几天，刘某帮熊某从李治强那里开了一个一万元的号给他。后来熊某还喊刘某帮买过400元的，一共喊刘某帮下了900元的注。 10、证人张某5证言，证实2018年俄罗斯世界杯前一天，刘某说他那里有一个网络赌球的盘口，要买的话就在他那里买。6月世界杯开始了，张某5转账或拿现金给刘某，让他帮下注。张某5知道刘某的盘口是和李治强合伙弄的。 11、证人冯某3证言，证实2018年6月，李治强拿了一个赌球网站账号和密码给冯某3并教冯某3如何下注买球，上限是十万元。冯某3在会员号里下注，前后一共下注40多万，输了二十八九万。每天结算前一天的赌资，结账的方式通过银行卡和微信转账。冯某3总共输了接近40万元，先给了11万左右给刘某和李治强，其中拿了一万多元现金给刘某，其余银行、微信转账，欠下288000元没给，李治强把冯某3的会员号关了，隔三差五就打电话要钱。 12、证人周某1证言，证实2018年世界杯期间，周某1在刘猫那里下注赌球，下注金额大概5千元，赢了2950元，输了2000多元。 13、证人伍某1证言，证实2018年世界杯期间，伍某1喊刘某给其下过十几场赌球，一共下了２万多元不到３万元，有输有赢，最多的一场赢过二千多元，是通过微信转账。 14、证人徐某1证言，证实徐某1在刘某那里下注赌球，共下三次，赢了一次，共计输了3700元。 15、证人王某12证言，证实2018年世界杯期间王某12在刘某处下注赌过球，第一次是买了1000元钱，输了1000元，拿现金给他的；第二次卖了1000元左右，赢了200元，微信转的账，第三次下注了600元还是800元记不清了，王某12微信给他转过12000元是还他的钱，后来输赢不大记不清了，结算他拿的现金给王某12。 16、证人王某13证言，证实王某13帮李某11在其手机上买过几次足球，前前后后操作过五六次，总共转出去2万元左右，是通过微信在一个叫刘猫那里买的。 17、证人李某11证言，证实2018年6月世界杯期间，李某11让王某13帮买过世界杯，世界杯结束后李某11亏了两万元左右，最后只剩下两千元。 18、证人邱某证言，证实邱某在刘猫处下注过几次，第一次微信转账买了400元，后来一次2000元，一次1000元，一次160元，都输了，最后刘猫只退给邱某156元。 19、证人王某14证言，证实王某14在州儿和刘某那里都买过球，在刘某处大概买了六、七万元，王某14还帮亲戚朋友在他们那儿下注赌球。王某14还帮康某3、“杜猴子”等人在刘某处下过注，有时候拿的现金给王某14。“杜猴子”输赢不大，康某3输了几千元，王某4赢了一万多，李西先赢了四、五千元，王某3大概输了两、三千，任平输了四千多元。 20、证人王某3证言，证实2018年世界杯开始后，王某3就叫刘某帮整了一个下注的会员号，王某3就在那个会员号里面下注赌球，其兄弟王某14也在里面下注。 21、被告人李治强供述，证实2018年世界杯开始前一两天，刘某给李治强打电话说想在田川林那里拿个盘用来赌球，李治强就给刘某说两人在田川林那里拿一个盘一起整。李治强给田川林打了电话后就和刘某一起到槿上梨花酒店找到田川林讨论开盘的事，刘某喊田川林世界杯开始前给他开盘。李治强跟刘某商量，利润平分，九襄的王某2、唐家的白川儿、“徐三哥”在这个盘口买过球。第一周就差了田川林十万元以上，第二个星期下来总的还是差田川林二十万，李治强就把自己卡上的钱通过农业银行分四次，每次五万元转给赵明的银行卡，第三个星期下来又差三万多，李治强也是通过农业银行转给王某1的银行卡。另外的人下注是刘某弄的，自己下注最多一次一两千，总的输了一两千。李治强在刘某的代理盘又开了一个会员号，每天下注限额是1万元，白某、张某在这里下注，都是通过微信支付的。 22、被告人刘某的供述，证实其绰号是刘猫，世界杯正式开始第一场比赛那天，刘某和李治强到槿上梨花找田川林要代理盘赌球，刘某和李治强商量输赢一人一半。田川林给刘某和李治强开了个80万的盘，并把账号、密码还有网址发给刘某，后田川林将限额调到100万。田川林规定每周星期一结算一次，他把盘口的总账算出来，刘某和李治强盘里每个会员号又单独结算，各人把自己流水算出来后扣除，其余输了的钱就全部转给田川林去了。刘某和李治强的盘总共输了30多万元给田川林。刘某的会员号流水金额在200万左右，算下来该返给刘某的水钱是35000元左右，刘某自己的钱输了11万元，加上返水刘某一共输了15万元，最后一个星期赢了4万左右，但还没结算就出事了，钱也没拿到。盘口的会员号包括王某2、王某3、熊某、陈某波、冯某3、李治强，输赢大概五十万元，总流水约200万，冯某3输了二十几万元是李治强垫的。下注的人还包括周某1、伍某1、姚某超、张某5、王某、周某4、邱某、陈某虎，张某。 23、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实刘某、李治强代理盘返水比例为1.55%，在2018年6月25日至7月10日期间接受投注金额为161935元。 24、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实周某4、张某3、王某3、张某4、伍某1、王某14辨认出刘某。王某2、熊某、张某5、冯某3辨认出刘某和李治强，李治强辨认出田川林和刘某，刘某辨认出田川林、李治强、李祥雨、李毅、王某3、王某2、熊某、王某14。 （六）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人刘康为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股90%，刘康占股10%，返水比例为投注金额的1.55%。后刘康与杨某5（另案）商量合伙，刘康又从田川林大盘内开通一个代理盘，并约定由大盘占股40%，刘康与杨某5合计占股60%，返水比例为投注金额的1.55%。被告人刘康招引吴某4、朱某1等人投注。经鉴定，在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘共接受投注1487232元。 刘康使用其姐刘雅玲尾号为0727的中国建设银行卡进行赌资结转，案发后，刘康家属代为缴纳120000元至汉源县公安局，其中80000元系赌资。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单，证实刘康使用刘雅玲中国建设银行尾号为0727的银行卡转赌资。 2、中国工商银行现金存款凭证，证实刘康家属于2018年11月21日存入120000元到汉源县公安局。 3、微信转账记录、提取笔录，证实李某12、廖某、朱某1通过微信向刘康转赌资。 4、证人廖某证言、微信转账记录、提取笔录，证实2018年世界杯期间，廖某喊刘康帮下注足球，共计下注6次，每次都是100元，赢过两次，总的输了200元。 5、证人李某12证言，证实2018年俄罗斯世界杯期间，李某12看到刘康在手机上下注赌球，就喊他帮下注买球，总下注金额大概有七八千元钱，算下来输了四五千元，都是通过微信来转钱的。 6、证人杨某5证言，证实2018年俄罗斯世界杯开始后几天，刘康说他有一个下注的账号，如果要下注的话就到他那里去下注，杨某5在他那里下注了大概一周,一共输了一万四千多元钱，钱转到了刘康的邮政储蓄银行卡里面。第二周刘康拿一个代理账号给杨某5下注，刘康说他在这个代理账号里面占输赢的六成，分了一些股份给杨某5，还说过按照下注金额的2%返水给杨某5。杨某5喊刘康帮开设了一个限额五千元的会员账号，然后杨某5把账号和密码给了吴某4。杨某5的代理号一共是三个会员账号，一个会员账号是刘康给他朋友的，一个是杨某5，另一个是吴某4的。陈某、陈某易、彭某宇、余某雨和郭某的老公、陈某斌、叶某菲、高某、姚某、魏某霞在杨某5处下注。 7、证人吴某4证言，证实2018年6月16日，吴某4从其表姐杨某5处拿了一个世界杯赌球的账号，后陆续在上面下注约1700元，共输1500元。 8、证人朱某1证言，证实2018年世界杯期间朱某1在刘康处下注赌球，第一场下注3000元，第二场是下注了1000元，都是通过微信转账给刘康。朱某1在刘康那里开了赌球盘口，每日下注额度是二十万元，账号下注返水是0.75%。每星期一朱某1和刘康就结算一次赌资，是通过朱某1的工商银行卡转给刘康的，刘康使用的是叫刘某玲的建设银行卡。朱某1的会员号总共下注了二十九万的样子，第一次赢的七万多元是刘康使用刘某玲在建行卡转给朱某1，第二次朱某1输了七万多元是拿现金给刘康。 9、被告人刘康供述，证实2018年俄罗斯世界杯正式开赛前一两天，刘康跟田川林打电话让他开个300万元限额的盘，约定刘康在盘里占一成，田川林占九成，刘康从下注额度里面抽取1.55%的返水钱，田川林通过微信将赌球的网址、账号、密码发给刘康。世界杯开赛几天后，朱某1开设一个每日投注限额为20万元的会员号，杨某5喊刘康帮她开设一个代理盘口，刘康和田川林协商开了一个上限200万元代理盘口，田川林占输赢的4成，刘康占6成，返水1.55%，杨某5占一定的股份。拿到后刘康开了一个20万限额的会员号给了朱某1，后就将盘给了杨某5，杨某5自己开设了三个会员账号。田川林规定每周一和他结算一次，每周一田川林会打电话或微信发信息和刘康对账，刘康是通过建行的手机银行ＡＰＰ转的，建行卡是刘某玲的。下注赌球的人有雅安的陈康、李某12、廖某洪，都是通过微信转账。案发后，缴纳的12万元中有8万元是违法所得。 10、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实刘康分别占两个代理盘10%、60%的股份，在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘接受投注金额共计1487232元。 11、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实李某12、杨某5、朱某1、廖某辨认出刘康，刘康辨认出合伙人杨某5、李某12、陈康、廖某、朱某1、田川林。 （七）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李祥雨为非法获利，在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定由大盘占股50%，李祥雨占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。后李祥雨招引任某3等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注1100474元。 李祥雨使用董某尾号为5871的中国农业银行卡进行赌资结转。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、协助查询财产通知书、银行账户交易流水，证实李祥雨使用董某尾号为5871的中国农业银行卡转赌资。 2、证人曹某2证言，证实2018年世界杯期间，曹某2在李祥雨处买球，总共下注五六千元，都是通过微信转账。 3、证人任某3证言，证实2018年世界杯期间，任某3给李祥雨打电话要赌球盘口，然后李祥雨通过手机短信将账号和密码发给任某3，李祥雨说每周结算一次赌资。任某3、顾某1同、曹某、小崔每天在一起看球，两天后马警一起在酒店看球、下注。任某3等人下注3天就欠了李祥雨7万元。 4、证人顾某1同证言，证实在2018年俄罗斯世界杯期间,任某3从李祥雨处拿到赌球会员号下注，任某3、顾某1同、崔某、张某7、曹某五人合伙下注，总共输了8万元，没有付钱给李祥雨，被李祥雨催账。 5、证人崔某证言，证实在2018年俄罗斯世界杯期间,任某3从李祥雨处拿到赌球会员号下注，任某3、顾某1同、崔某、张某7、曹某五人合伙下注，输了几万元，没有给李祥雨。 6、证人他云川证言，证实其知道李祥雨在田川林那里开了赌球的盘口，2018年6月18日左右李祥雨打电话说要用他某川的车，他说有个人差他七万元盘口赌球的钱，他去那个人家里找他父母要钱，那个人的父母承诺下来先给他三万元。 7、证人曹某1证言，证实2018年世界杯期间，曹某1让李祥雨开了一个5000元额度的会员号给自己下注。曹某1基本上每天下注几百元，通过微信进行结算，下注总流水不到1万元，曹某1赢了1万多元。 8、证人董某证言，证实世界杯期间，董某借用一张中国农业银行卡给李祥雨，借给李祥雨的时候，上面没有钱，李祥雨用这张卡用于世界杯期间过账。 9、被告人李祥雨供述，证实2018年5月份，田川林说世界杯的时候准备整一个盘口下注赌球，喊李祥雨到时候一起合伙整。2018年6月13日，田川林把一个代理盘口的用户名和密码通过微信发给李祥雨，说好各占输赢的5成，给李祥雨1.55%的返水。李祥雨开了一个10万额度的会员号给任某3，给任某3返水是1%。接着李祥雨还开了一个5万额度的会员号给董某的朋友，他这个会员号只是下注赌输赢。另外李祥雨自己开了一个5万、10个十万的会员号自己下注。 10、被告人田川林供述，证实李祥雨在田川林处开了代理盘。 11、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李祥雨在该代理盘口占股50%，返水比例为1.55%，在2018年6月25日至7月10日期间，接受投注金额共计1100474元。 12、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，他云川、曹某2、曹某1、董某辨认出李祥雨，任某3辨认出李祥雨、顾某1同、张某7、马某3，顾某1同辨认出李祥雨、任某3、张某7、崔某、曹埔，辨认出李祥雨、任某3、张某7、顾某1同、曹某，李祥雨辨认出田川林、董某、任某3、顾某1同，田川林辨认出李祥雨。 （八）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人王某宇为帮助被告人李祥雨非法获利，以自己的名义在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘大盘占股50%，王某宇占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，后王某宇将该代理盘提供给被告人李祥雨使用，由王某宇与田川林进行结算。李祥雨招引了张某6、曹某1、刘某5等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注738887元。 案发后，王某宇家属为其代为缴款50000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、提取笔录、微信转账记录，证实世界杯期间王某宇与田川林之间通过微信转赌资。 2、中国工商银行现金存款凭证，证实2018年7月29日，王某宇家属代其缴纳50000元至汉源县公安局账户。 3、证人张某6证言，证实2018年足球世界杯，张某6让王某宇给他开个账号，王某宇发了一个网址和账号、密码给张某6，登录进去显示的是“澳门皇冠”，张某6一共下注了五场球，从中赢了三十几万元，钱打在张某6卡号为62×××23的建设银行卡上，后王某宇说张某6作弊就没让张某6买了。 4、被告人李祥雨的供述，证实李祥雨发现盘口额度不够用，田川林不给李祥雨上调额度。王某宇在田川林处那里开了一个额度为20万元的代理盘口，李祥雨跟王某宇商量，如果李祥雨的盘额度不够，就用他的这个盘，王某宇跟田川林说好占一成。田川林把这个代理盘口的账号和密码发给王某宇，王某宇又转发给李祥雨，李祥雨跟王某宇说需要通过他给田川林结算，因为不想让田川林知道这个盘口是李祥雨在使用。李祥雨拿到账号和密码以后，王某宇开了一个1万元额度的会员号下注。李祥雨在这个盘里开了一个1万额度一个2万额度一个5万额度的会员号自己用，还开了一个5000额度的给广东的朋友“小马”，开了一个2万额度的会员号给董某的一个唐姓朋友，开了一个1万额度的会员号给外号叫“鸭师”的朋友，给曹某1开了一个5000元的会员号。第二个星期的时候李祥雨喊王某宇找田川林帮把20万额度调至50万备用，然后把占成上调至5成。“王某宇、5”这个盘口6月25日至7月1日这个盘口的流水是327621元，7月2日至7月8日这个盘口的流水是354045元，李祥雨通过王某宇给了田川林七、八万元，结算的钱都是李祥雨转给王某宇，然后王某宇帮转给田川林的。李祥雨承诺王某宇，如果赢了钱，就分百分之十给他，如果赢得多，就多分一点给他，还没有分钱就案发了。直接在李祥雨处下注的有九襄镇的刘某5，外号叫曹某1的人下注了一、两万元，九襄镇的白治航（音）下注两次50元，还有一二十个人下注。 5、被告人王某宇供述，证实李祥雨跟王某宇联系，喊王某宇在田川林那儿帮他开个盘，2018年6月14日时候王某宇跟田川林联系让其帮忙开盘，田川林便将账号密码发给王某宇。王某宇收到后发给了李祥雨，要了一个会员号，王某宇通过这个会员号进行赌球。这个盘口基本上都是每周一或周二结一次，都是田川林算好，王某宇跟李祥雨说，李祥雨通过微信转账给王某宇，钱不够就王某宇帮他垫上，王某宇通过微信马上转账给田川林。世界杯期间王某宇在其会员号上总共下注不到10000元钱，总共输了大概六七百元的样子。李祥雨通过王某宇一共转了七万元左右的赌资，一共转了四次，本届世界杯开赛至今王某宇与田林川之间的转账应该都是赌资。 6、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，李祥雨辨认出田川林、王某宇，王某宇辨认出田川林、李祥雨，田川林辨认出了李祥雨。 7、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实王某宇在该盘口占股50%，返水比例为1.75%，在2018年6月25日至7月10日期间，接受投注金额共计738887元。 王某宇提交了士官退出现役登记表、四川省汉源县九襄镇九龙桥社区居民委员会证明、雅安市外国语实验小学证明，拟证明其表现良好，经评议，该组证据真实、合法但与本案定罪量刑没有关联性，本院依法不予采纳。 （九）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人崔玻耀为非法获利，在田川林大盘内开通两个代理盘，并约定由其中一个代理盘大盘占股40%，崔玻耀占股60%，返水比例为投注金额的1.75%；另一个代理盘由大盘占股50%、崔玻耀占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，崔玻耀招引了邓某、吴某5、马某1、高某等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘共接受投注1978306元。 崔玻耀使用其尾号为0572的中国农业银行卡进行赌资结转，案发后，崔玻耀家属代为缴款100000元至汉源县公安局账户。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、微信转账记录、提取笔录，证实世界杯期间王某15通过微信向崔玻耀转赌资，崔玻耀通过微信向田川林、吴瞎子、小白女子、邓某、罗某、马到成功、郭某，证明其转赌资的情况。 2、缴款回单，证实崔玻耀亲属于2018年9月20日为其代为缴款100000元至汉源县公安局账户。 3、协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单，证实崔玻耀使用其尾号为0572的中国农业银行卡进行赌资结转。 4、证人雷某1证言，证实世界杯刚开始后，雷某1听别人说崔玻耀在卖世界杯足球赛的赌球，就在崔玻耀处下注，都是电话联系他帮下注，然后通过微信转账，一共下注大概1000元钱的样子，输了六、七百块钱。 5、证人邓某证言，证实2018年6月份世界杯，崔玻耀给邓某一个会员号，每天下注金额是1万元，邓某自己下注，输赢都是通过微信和崔玻耀转账，算下来一共输了16558元，一共下注25168元。 6、证人吴某5证言，证实2018年6月份世界杯开赛后，崔玻耀说他有赌球的盘口可以开会员号下注赌球，吴某5叫崔玻耀给其开了一个会员号，吴某5在手机上下载的皇冠ＡＰＰ上登陆，都是吴某5在上面下注，吴某5总共输了16000元左右。 7、证人马某1证言，证实2018年世界杯，马某1在崔玻耀那里下了五六次，都是崔玻耀把赔率表通过微信发给马某1，马某1按照赔率下比分。开会员号之前下注5、6场，最少200元，最多的1000元，一共下了3000元，开了会员号后自己下了20000元，一共下了23000元的样子，输了13000元左右，绝大多数通过微信转账。 8、证人刘某6证言，证实2018年足球世界杯期间，刘某6通过微信转账的方式在崔玻耀处买球，一共输了5、6千元。 9、证人肖某证言，证实2018年6月在崔玻耀处开了一个会员号，一共买了两次，第一次下注1000多元，第二次下注3000多元，两次共下注4800元，两次都输了。肖某通过微信转了4800元给崔玻耀。 10、证人高某证言，证实世界杯期间看见崔玻耀下注赌球，在他那里下过两次50元的，后来六月二十几号崔玻耀给了高某一个会员号，大概买过二三十注，下注二三十块到500元不等，下注总额大约三千元，最后输了一千五左右。高某和崔玻耀一周结一次帐，第一次输了两千多，第二次赢了四百多，都是通过微信转账的。 11、证人王某15证言及微信记录，证实2018世界杯足球赛开始后几天，崔玻耀给了王某15一个会员号，限额是一万元，第一周买了3200元都输了，第二周下注5000元左右，结果赢了4000多元。 12、证人巨某证言，证实2018年世界杯期间，巨某让崔玻耀帮买了两场球，一场200元，一场180元，两场都输了，巨某是拿的现金给崔玻耀。 13、证人余某2证言，证实世界杯期间，余某2让崔玻耀帮买了两次二十元的比分，都输了，余某2都是拿现金给崔玻耀。 14、证人郭某证言，证实世界杯期间崔玻耀发微信给郭某，说可以在他那里赌球。郭某总共在他那里买了400元钱的，但是一场都没中，郭某通过微信转账给崔玻耀的。 15、证人罗某证言，证实2018年世界杯，崔玻耀微信发了一个盘口的链接网站给罗某，还给罗某说了盘口的会员号和密码。罗某总共下注买球有十四五次，总的下注金额大概有三万元左右，都是通过微信转账。 16、证人赵某3证言，证实2018年6月18号得知崔玻耀那里可以买球，在崔玻耀那里买足球，总共下了二十几次的注，总体输了7000元左右，多数时候是微信转账，有时候也给过现金。 17、被告人崔玻耀供述，证实2018年5月，田川林跟崔玻耀说他准备在世界杯期间开盘赌球，赔率比彩票高，还有返点，崔玻耀就同意在他那里拿盘口。世界杯前一天，田川林把赌球的网址发给崔玻耀，并教崔玻耀怎样使用。崔玻耀在田川林代理的盘口占有60%的股份，剩下的股份就是田川林的。崔玻耀在田川林那里拿的盘口每日下注额度是10万元，拿到自己开了一个会员号，还给高某、邓某、吴某5、代某、马某1、王某15这些人开了会员号。在崔玻耀会员号里面下注的有赵志军、全哥、雷某1、王某、赵某3、余某丹、刘某6、肖某、巨某、崔勇、郭某、邓某、吴某5、代行、王某15会员号每日下注额度是1万，罗某、高某会员号每日下注额度是五千元，这些开会员号的人自己不占有股份，只有1.75%返水。崔玻耀每周和他们结算一次赌资，通过微信转账。崔玻耀给田川林转了104900元。 18、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实崔玻耀在两个盘口分别占股50%、60%，返水比例均为1.75%，在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘接受投注金额共计1978306元。 19、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实雷某1、邓某、吴某5、马某1、刘某6、肖某、巨某、余某2、郭某、罗某、赵某3辨认出崔玻耀，崔玻耀辨认出田川林、高某、雷某1、邓某、刘某6、马某1、吴某5、肖某、郭某、巨某、王某15、余某2、赵某3。 （十）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人康欧为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股70%，康欧占股30%，返水比例为投注金额的1.75%，后招引陈某3、唐某2、冯某4等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注654894元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人顾某2证言，证实2018年6、7月，顾某2请康欧帮买了一二百元的注，一个多小时之后，康欧说顾某2输了，顾某2就拿了一两百元现金给康欧。 2、证人唐某2证言，证实2018年6、7月，唐某2打电话喊康欧帮忙下了二三百的注，康欧拿了一个通道给唐某2，唐某2进了这个通道，下了一场200元，一场500元。通道是康欧通过微信发给唐某2的一个链接，唐某2点进去没有账号和密码。 3、证人陈某3证言，证实2018年6、7月康欧找到陈某3，说他那里可以在网络上赌球，给了陈某3一个会员号，陈某3要下注直接点进去就可以了，后来陈某3陆续下了3000多元的注，大概输了3000元。康欧说每周结一次账，结果第二天康欧就被抓了。 4、证人冯某4证言，证实在2018年6、7月，康欧给了冯某4一个限额为1万元的盘口，康欧在冯某4的手机上下了一个ＡＰＰ,然后给了冯某4一个登陆账号和密码，每次下注只要登陆进去就可以下注，冯某4一共下注二三千元。 5、被告人康欧供述，证实世界杯开始后，康欧从田川林处开了每日限额1万元的一个赌球盘口，田川林占7成，康欧占3成，返水比例1.75%，田川林通过微信把网址和密码分给了康欧。曹某、顾某2、顾某的兄弟在康欧处下注，康欧下注很少，每次几十元。6月18日左右，康欧叫田川林把每日下注金额上调到6万元，康欧给了陈某3、唐某2每人2万元的会员号，给冯某4一个1万元的会员号。康欧的盘口流水一共六七十万，陈某3下注一万元左右，唐某2总下注大概一万元，冯某4下注一千多元，顾乐下注几千，顾某2下注一两次二三百元。康欧是通过微信跟陈某3等人转账的，与田川林之间的转账是通过赵明的微信，康欧跟田川林每个星期结算一次账，每次结账都是赵明先把账单通过微信给康欧，核对没有问题之后田川林转账给康欧，康欧一共赢了几千元钱。雷宇账本上“来吧.3”就是康欧的盘，意思是康欧占三成，账本上的金额与实际金额相符。 6、被告人田川林供述，证实康欧在田川林处开了代理盘。 7、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实康欧在该代理盘占股30%，返水比例为1.75%，在2018年6月25日至7月10日期间，接受投注金额共计654894元。 8、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实顾某2、唐某2、陈某3辨认出康欧，康欧辨认出雷宇、李飞阳、顾某2、冯某4、陈某3、顾某、唐某2、赵明、田川林，田川林辨认出康欧。 （十一）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李秦州为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，李秦州占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。李秦州招引冯某3、唐某3、王某14等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注2791669元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人李某13辉、冯某5、冯某3、唐某3、李某9、郝某4、李某14、李某3、马某2、李某15、向某、白某3证言，证实2018世界杯期间，上述证人均在李秦州处投注赌球。 2、证人王某14、王某3、王某4、康某3证言，证实王某14在2018年世界杯期间在李秦州处投注赌球，王某3、王某4、康某3通过王某14在李秦州处投注。 3、证人文某证言，证实文某是李某3的妻子，知道李某3参与了2018年世界杯赌球。 4、被告人李秦州供述，证实李秦州绰号“州儿”，世界杯期间，从田川林处取得一个代理盘，约定田川林占股50%，李秦州占股50%，在李秦州处投注的有唐某3、杜洪。李秦州通过微信或者支付宝与田川林进行结算，微信和支付宝绑定的是李秦州本人的建行、农行、信用社的银行卡，李秦州的盘口下注金额大概有一两百万，田川林按一定比例给李秦州返水。 5、被告人田川林供述，证实李秦州从其处拿过代理盘。 6、接受证据清单、微信账单照片、唐某3微信交易记录截图、微信转账记录照片，证实2018年6、7月，李某13辉、唐某3、郝某4、冯某5与李秦州有多次交易记录。 7、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实李某13辉、冯某5、冯某3、唐某3、李某9、李某先、王某4、郝某4、马某2均辨认出在李秦州处投注；李秦州辨认出田川林。 8、王某14辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实王某14辨认出在李秦州处投注，辨认出李某先、任平、杜作林、王某4、王某3、康某3通过其在李秦州处投注。 9、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实王某3、李锡先、王某4、康某3分别辨认出王某14就是帮助他们在李秦州处投注的人；赵明、雷宇辨认出李秦州。 10、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李秦州在代理盘内占股50%，返水比例为1.55%，投注金额为2791669元。 11、协助查询财产通知书、银行账户交易流水，证实李秦州农业银行卡、建设银行卡在2018年6月14日至7月17日有多笔交易记录，多为微信支付或支付宝交易，与田川林有转账记录。 （十二）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李俊一为非法获利，在田川林的大盘内开通一代理盘，约定大盘占股50%，李俊一占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。李俊一招引唐某3、侯某、穆某等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注347241元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人唐某2、唐某3、穆某、侯某证言、微信聊天记录，证实2018年世界杯期间，在李俊一处下过注，每次结算通过微信支付。 2、被告人李俊一供述，证实2018年世界杯期间，李俊一从田川林处拿了一个盘，开通了一个会员号，并约定占成。李俊一除自己投注外，还接受唐某3、唐某2、侯某、“穆老师”等人下注。买球的人要下注通过微信或电话联系，输赢通过微信转账。李俊一的微信昵称叫“一”，侯某的微信昵称叫“非典型帅哥”，唐某3的微信昵称叫“旭哥”，穆老师的微信昵称叫“跳动的音符”。李俊一一般一个星期与田川林结账，每次结账田川林通过微信把输赢情况发给李俊一，当时田川林发了张凯的银行卡号。 3、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实李俊一辨认出在其处投注的有唐某2、唐某3、穆某，辨认出田川林，侯某辨认出在李俊一处投注。 4、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李俊一在该代理盘占股50%，返水比例为1.55%，投注金额为347241元。 （十三）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人张某为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，约定返水比例为投注金额的1.75%。张某招引张某7、刘某7、李某16、李某17等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注687666元。 张某使用其尾号为7510的农村信用社银行卡进行赌资结转。2018年8月2日，张某缴款13000元至汉源县公安局，其中11000元系违法所得。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人梁某、曹某3、张某7、刘某7、李某16、李某17证言，证实上述证人在2018年俄罗斯世界杯期间，均在张某处下注赌球。 2、被告人张某供述，张某小名张伟，绰号“张大炮”。2018年世界杯开始约一个星期，张某从田川林处拿了一个代理盘，并约定一星期结算一次，按照流水的一定比例返水。张某在该代理盘内开了一个会员号用于下注，该号流水大概有五、六十万元，输赢通过张某信用社的卡结转，期间与田川林结算过两次，均是按照事前约定的比例返水。在张某处下注的有李某17、刘某7、李某16、曹某3、张某7，还有些是通过朋友的朋友下注，具体叫什么不太清楚。案发后上缴13000元到汉源县公安局，其中11000元是赌球的违法所得。 3、被告人田川林供述，张某从田川林处拿了一个代理盘。 4、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实梁某、曹某3、张某7、刘某7、李某16、李某17分别辨认出在张某处下注，张某辨认出田川林、赵明、张凯，辨认出在他处投注的李某16、李某17、刘某7，田川林辨认出张某。 5、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实张某的盘，返水比例为1.75%，投注金额为687666元。 6、协助查询财产通知书、银行账户交易流水，证实张某信用联社卡在2018年6月29日至7月9日期间有多笔交易记录，有向伍某2转账的记录。 7、缴款单，证实张某缴纳13000至汉源县公安局待处金账户。 （十四）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人冉某源通过王某沅在田川林处开通一个会员号，并约定返水比例为投注金额的1.55%。该会员号冉某源除自己投注以外，还招引李某5、王某16、李某18等人投注。该会员号共接受投注20余万元。 2018年12月6日，冉某源缴款30000元至汉源县公安局。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人李某5、王某16、李某18、唐某4证言，证实2018年世界杯期间，上述证人均在冉某源处投注赌球，并通过微信结算。 2、被告人冉某源供述，证实冉某源绰号“红萝卜”。2018年世界杯期间，冉某源让王某沅帮助其在田川林处拿一个会员号方便下注，当天王某沅把赌球的账号和网址通过短信发给冉某源，每日下注上限是20万元，冉某源的会员号不占成，按流水的1.55%返水，直接与王某沅结算赌资，有时也与田川林结算，王某沅的微信昵称是“小王”，田川林的微信昵称是“阿林”，冉某源的微信昵称是“放下”。冉某源接受“强三哥”、李某5、唐兴鹏、王某16投注，其会员号流水大概有二、三十万元，一共返水大概三千元，一共输了七万多元。 3、被告人王某沅供述，证实“红萝卜”通过王某沅从田川林处拿了一个会员号，6月28日当天“红萝卜”的盘输了4万元，“红萝卜”通过支付宝转给王某沅，王某沅转给了田川林，过了几天“红萝卜”又输了31900元，“红萝卜”让王某沅把返水的钱算给他，王某沅给田川林说了后，按照10000元的流水返155元的比例扣除后，“红萝卜”转了29500元给田川林提供的卡上。 4、被告人田川林供述，证实“红萝卜”的微信昵称是“放下”，“红萝卜”从其处拿了会员号。 5、提取笔录、手机微信转账记录提取照片，证实王某16与冉某源有多次转账记录。 6、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实冉某源辨认出田川林，辨认出帮助其拿会员号的王某沅，辨认出在其处投注的有王某16、李某5、唐某4；李某5、王某16、李某18、唐某4分别辨认出在冉某源处投注。 7、缴款单，证实冉某源缴纳30000至汉源县公安局待处金账户。 冉某源提交了“雅安好人”评选材料，拟证明其表现良好，经评议，该组证据与本案无关联，依法不予采纳。 （十五）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人王某沅为非法获利，从田川林大盘开通四个会员号，约定返水比例为投注金额的1.55%。后王某沅将其中两个会员号交白某4使用，王某沅除自己投注以外，还招引王某17、代某1、黄某2等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注168500元。 2018年7月29日，王某沅家属缴款10000元至汉源县公安局。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人王某17、代某1、黄某2证言，证实2018年世界杯期间，上述证人在王某沅处投注赌球，输赢通过微信结算。 2、证人白某4证言，证实白某4绰号“小白三”，2018年世界杯期间，白某4在王某沅处拿了两个会员号，一个上限金额3万元，一个上限金额10万元，两个会员号都是其自己在投注，没有接受其他人投注，大概买了十场，总共下注4万多元，输了三千多元，跟王某沅结算过两次，都是给的现金。 3、被告人王某沅供述，证实王某沅绰号“原子弹”。世界杯期间，除了帮冉某源拿会员号外，王某沅还从田川林处拿了四个会员号，四个号均不占股，按流水的1.55%返水。王某沅将其中两个会员号给了白某4，自己留的两个会员号接受王某17、郭某、代哥、黄某2等人下注。田川林通过微信或者支付宝与王某沅结算，“小白三”的号输赢都是通过王某沅和田川林结算，田川林的微信号、支付宝昵称都是“阿林”，账号是138××××2102，王某沅的微信号是×××，昵称是“小王”，绑定的是其前妻李某丝的农行卡号，支付宝是实名认证，账号是15×××66，绑定的是建行卡。 4、被告人田川林供述，证实原子弹的微信号是×××，昵称是“坚持”，备注九乡原子弹，“原子弹”从田川林处拿了会员号。 5、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实王某沅辨认出从田川林处拿会员号，辨认出白某4，辨认出王某17、代某1、黄某2在其会员号内下注，王某17、代某1、黄某2辨认出在王某沅处投注，白某4辨认出从王某沅处拿号。 6、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实王某沅的会员号返水比例为1.55%，投注金额为168500元。 7、缴款单，证实王某沅缴纳10000至汉源县公安局待处金账户。 （十六）2018年俄罗斯世界杯期间，被告人李某超为非法获利，在田川林的大盘内开通一代理盘，约定返水比例为投注金额的1.75%。李某超招引杨某6、曹某4、王某5等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注150460元。 2018年9月26日，李某超缴款10000元至汉源县公安局，其中2632元是违法所得。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人杨某6、曹某4、王某18、李某19、辛某证言，证实上述证人在2018年俄罗斯世界杯期间，均在李某超处投注赌球。 2、被告人李某超供述，证实李某超绰号“丑丑”、“小黑”。李某超在2018年6月18日或19日从田川林处拿了一个代理盘，开设一个会员号，约定按下注流水1.75%返水。李某超一共结算过三次，每次都是和赵明联系，按照赵明说的数额将钱转到赵明指定的银行卡或支付宝，因后面李飞阳在他的盘占股，在后两次结算时，李某超转了两次钱给李飞阳。在李某超处投注的有李某19、王某18、“张野吧”、杨某6、曹某4。案发后李某超交了10000元到汉源县公安局，其中2632元是违法所得。 3、被告人田川林供述，证实李某超从田川林处拿的有赌球号。 4、李某超手机微信、支付宝、手机银行转账记录，证实2018年7月3日，李某超通过微信向李飞阳转账6150元，7月10日转账382元，7月3日通过支付宝向赵明转账10310元，同日向伍某2卡号为62×××78的农行卡转账40000元，7月9日向黄勇卡号为62×××13的农行卡转账3150元，6月25日赵明通过支付宝向李某超转账8620元。 5、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实李某超辨认出王某5、李某、曹某4、李飞阳、杨某6在其处下过注，辨认出李某超的代理盘是从田川林处拿的，杨某6、辛某分别辨认出在李某超处投注；田川林辨认出李某超。 6、雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质，证实李某超的盘返水比例为1.75%，投注金额为150460元。 7、缴款单，证实李某超缴纳10000至汉源县公安局待处金账户。 8、协助查询财产通知书、银行账户交易流水，证实银行交易情况。 三、其他相关案情事实 案发后，赵明、黄勇、李飞阳、田川林、雷宇、郭梦科、李祥雨、刘康、崔玻耀、李某超被抓获，李毅、李治强、牟汝勋、张某、刘某、王某宇、王某沅、冉某源、张凯、康欧、李俊一主动到公安机关投案。其中康欧、张凯、李俊一在最高法、最高检、公安部关于敦促在逃人员投案自首的通告限期内投案。到案后，除田川林外，其余人员均如实供述了自己的犯罪事实；庭审中李秦州当庭自愿认罪。 案发后扣押银行卡、口令卡若干、逾辉牌电脑主机1台、苹果牌笔记本电脑1台、川ＢＹＵ102号神行者牌越野车1辆、计算器1个，扣押田川林现金100元和苹果牌手机3部、赵明苹果牌手机1部、李飞阳ｉＰｈｏｎｅ牌手机1部、黄勇苹果牌手机1部、郭梦科苹果牌手机1部、牟汝勋苹果牌手机1部、张某ｉＰｈｏｎｅ牌手机1部、李治强Ｓａｍｓｕｎｇ牌手机1部、雷宇苹果牌手机1部、崔玻耀华为牌手机1部、刘康Ｖｉｖｏ牌Ｘ9Ｌ手机1部、李某超ｉＰｈｏｎｅ牌手机1部、王某沅苹果牌手机1部、王某宇三星牌手机1部、伍某2苹果牌手机1部、田某ｉＰｈｏｎｅ牌手机2部和华为牌手机1部。 再查明，2000年6月1日赵明因犯强奸罪，被本院判处有期徒刑六年；1999年12月2日，刘康因犯故意伤害罪，被雨城区人民法院判处有期徒刑十三年，2011年9月15日，刘康因犯非法持有毒品罪，被雨城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2012年5月21日刑满释放；2012年5月17日，康欧因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，经本院判决，被合并执行有期徒刑二年五个月，2014年4月16日刑满释放；2007年4月25日，张凯因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑一年六个月，2008年5月17日刑满释放。2011年9月5日，李俊一因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，经本院判决，被合并执行有期徒刑四年六个月，2014年10月9日刑满释放。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、立案决定书、到案情况说明、最高法、最高检、公安部关于敦促在逃人员投案自首的通告、汉源县公安局通缉令等，证实本案立案情况和各被告人的归案过程。 2、户籍信息，证实各被告人的身份情况，均具有完全刑事责任能力。 3、刑事判决书、行政处罚决定书、在押人员当前信息表、释放证明书等，证实赵明、刘康、淡某、康欧、李俊一、张凯曾受刑事或行政处罚的情况。 4、远程勘验工作记录、勘验检查照片记录表，证实2018年7月12日汉源县公安局网安大队在见证人见证下对田川林登陆的网络赌博网站进行远程勘查。 5、随案移送清单，证实涉案物品扣押情况。 6、重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、四川元鼎司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定资质、鉴定意见通知书，证实重庆市科信电子数据司法鉴定所对田川林、黄勇、李飞阳、赵明、李治强、雷宇、刘康等人持有的手机进行恢复扫描，对微信聊天记录进行提取；对田川林等人利用网络赌博涉案相关事项进行司法会计鉴定。鉴定结果已告知被告人。 7、光碟及制作说明，证实侦查人员在讯问田川林等人时程序合法。 四、被告人李祥雨、淡某、陈某彪寻衅滋事的事实 2018年俄罗斯世界杯期间，由任某3出面在被告人李祥雨的代理盘取得一个会员号，任某3和顾某1同（已判刑）、崔某（另案）、曹埔（另案）、张某7（又名马警，已判刑）在该会员号共同下注。2018年6月18日，任某3等人在李祥雨提供的会员号内共输掉七万余元，一直没有支付给李祥雨。李祥雨在多次向任某3等人讨要赌债未果的情况下，于2018年6月20日邀约被告人淡某为其收取赌债，淡某又邀约被告人陈某彪、马某3（另案）。随后，李祥雨和淡某、陈某彪、马某3一起到“后海咖啡”楼上找任某3讨要赌债。四人来到任某3所在包间门口，陈某彪与顾某1同发生争执，继而互殴，后淡某与顾某1同互殴，张某7与在另一包间的曹埔、崔某等人也参与殴打。在殴打过程中，张某7、陈某彪分别持刀将对方杀伤。经鉴定：陈某彪左手臂、左大腿裂伤的损伤评定为轻微伤；张某7右手指裂伤的损伤评定为轻微伤。 案发后，淡某、陈某彪、张某7达成协议，约定各自承担医疗费。 淡某、陈某彪接公安机关电话通知后主动到案，李祥雨被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，2013年1月7日，淡某因随意殴打他人被汉源县公安局行政拘留十五日，2015年2月10日因携带管制器具被行政拘留五日。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、立案决定书、到案情况说明等，证实立案情况，李祥雨被抓获归案，淡某、陈某彪主动到案。 2、户籍信息，证实李祥雨、淡某、陈某彪的身份情况，均具有完全刑事责任能力。 3、调取证据通知书、调取证据清单、张某7、陈某彪住院病历复印件，证实张某7、陈某彪因伤住院治疗的情况。 4、协议书，证实淡某、陈某彪与张某7对医疗费的承担达成各自承担医疗费的协议。 5、行政处罚决定书，证实淡某曾被汉源县公安局行政拘留二次。 6、证人马某3证言，证实2018年6月20日前后的一天下午，马某3应淡某邀约和李祥雨、淡某、陈某彪一起开车到后海咖啡收钱，李祥雨在楼下说先不要动手，等李祥雨和对方交涉了再说。到了三楼因陈某彪和人发生口角，陈某彪、淡某和对方的人打了起来。马某3害怕被打就把包间门关上并报警，包间里还有任某3、李祥雨。马某3在陈某彪下车的时候看见他裤腰上有一个大概五、六公分长、银色的铁卡子。 7、证人李某20证言，证实2018年6月中旬左右,李某20在后海咖啡店二楼看见几个小伙子正在对淡某拳打脚踢，有一个小伙子手上拿了一把刀，从包间出来了4、5个小伙子冲上去开始打淡某和扶着淡某的小伙子。之后李某20看见扶着淡某的小伙子的鼻子和身上以及裤子上都有血。 8、证人康某4、兰某证言，证实2018年6月20日下午,二人在后海咖啡店上班时店里有人打架。兰某在一楼大门外看见一个小伙子的一只手一直在流血，楼梯间地面上滴了很多鲜血。 9、证人他某川证言，证实李祥雨借他某川的车去要赌资，说那个人差他七万元的赌资。 10、证人任某3、顾某1同、张某7、崔某证言，证实张某7别名马警，2018年6月份世界杯的时候,任某3在李祥雨那里开通了一个会员号，张某7、任某3、顾某1同、曹埔、崔某合伙下注。开始下注的时候大家都同意任某3说的如果输得少就给钱，输多了就不给钱。6月18号的时候他们已经输了七万元，李祥雨就催任某3的账。6月20号李祥雨到后海找到任某3，当时李祥雨他们一共有四个人，李祥雨和一个人在包间里，另外两个人在门外和顾某1同、张某7打了起来。打起来以后和李祥雨一起进包间的另外一个人就将包间门反锁。张某7右手上的伤是另一个小伙子用刀杀伤的。张某7自己用一把折叠水果刀戳了对方拿刀的小伙子大腿上一刀，刀共有10多厘米长，后来张某7在去医院的时候将刀丢了。 11、证人何某4证言，证实2018年世界杯开始后几天的一个下午,何某4在后海咖啡店5号包间耍，里面还有崔某、张某7、顾某1同、曹埔、张茂宇、任某3、曹赞。当天何某4他们和人在后海咖啡打架，对方有两个人，何某4看见张某7的手在流血。对方一个小伙子手上拿了一把折叠刀。 12、被告人李祥雨供述证实，因任某3在李祥雨代理的盘口下注欠了七万一千元，导致田川林把李祥雨的盘口停了。李祥雨多次催促任某3还钱未果。6月20日，因为李祥雨害怕收钱时一个人整不赢，于是联系淡某一起去收钱，淡某又喊了陈某彪和马某3。李祥雨、淡某、陈某彪、马某3四人到后海咖啡店8号包间时，陈某彪和对方的人发生口角打了起来，旁边一个包间跑出来七八个小伙子，上去就对淡某和陈某彪拳打脚踢。马某3把8号包间的门反锁了，包间里有李祥雨和任某3以及马某3，马某3打电话报警。后来淡某说陈某彪被杀到了，对方张某7的手被刀划伤了。 13、被告人陈某彪供述，证实2018年6月20号淡某喊陈某彪一起去帮李祥雨找任某3要钱，到了后海咖啡店，李祥雨说上楼之后先不要动手，看任某3怎么说之后再说。上楼时陈某彪和淡某走在后边，李祥雨刚走进包间，陈某彪就和一个男子发生口角打起来，淡某也和对方打起来，在打架的时候一个男子用刀戳了陈某彪手臂和大腿一刀。打架时李祥雨和马某3没有动手。 14、被告人淡某供述，证实2018年6月份的一天，淡某、陈某彪、李祥雨、马某3在四、五点钟到达后海咖啡楼下，上楼的时候李祥雨叫他们上楼去先不要动，等他先给任某3谈。李祥雨和马某3先进包间，淡某和陈某彪在后面站在包间门口，陈某彪和戴眼镜的小伙子说了几句就互相推攘打起来了。之后从另一个包间出来了一、二十个人打淡某和陈某彪。后来陈某彪打电话说他被杀伤了在中医院，李祥雨给淡某分两次共转了1000元，淡某将部分钱给陈某彪交了住院费。 15、活体检验笔录、活检照片、汉公物鉴【2018】53号、【2018】54号检验意见书、鉴定人及鉴定机构资格证书、鉴定意见通知书，证实张某7右手指裂伤的损伤评定为轻微伤、陈某彪左手臂、左大腿裂伤的损伤评定为轻微伤，公安机关将张某7、陈某彪的伤情鉴定告知了涉案被告人。 16、辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证实马某3辨认出李祥雨、任某3、淡某、陈某彪、顾某1同；李某20辨认出陈某彪、淡某、张某7、顾某1同；他云川辨认出李祥雨；顾某1同辨认出李祥雨、任某3、张某7、崔某、曹某；张某7辨认出李祥雨、淡某、陈某彪、顾某1同，辨认出丢弃水果刀的地点及当天在后海咖啡店打架的地点；任某3辨认出李祥雨、顾某1同、张某7、马某3；何某4辨认出顾某1同、崔某、张某宇、曹某、陈某彪、张某7、任某3、曹某；崔某辨认出任某3、张茂宇、曹某、曹某、张某7、顾某1同、淡某、何某4、李祥雨；李祥雨辨认出任某3、淡某、陈某彪、顾某1同；陈某彪辨认出李祥雨，辨认出2018年6月20日在九襄镇后海咖啡店与张某7等人打架的地点；淡某辨认出李祥雨、任某3。 五、被告人田某贤窝藏的事实 被告人雷宇因涉嫌开设赌场罪被公安机关上网追逃，雷宇的父亲雷某2和被告人田某贤（田川林的叔叔）电话联系时告知田某贤雷宇因赌博的事被通缉，警察到家里找过雷宇。之后，雷某2将田某贤的电话号码发给了雷宇。田某贤因担心雷宇到案后对田川林不利，遂在明知雷宇是犯罪的人情况下，先后两次为雷宇提供资金共计3500元帮助其逃匿，并教唆雷宇不要到公安机关投案。 2018年10月25日，田某贤在重庆长寿北站被抓获归案，后如实供述以上犯罪事实。公安机关扣押田某贤iPhone牌手机2部。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、田某贤归案情况说明，证实本案受、立案情况及田某贤被抓获的情况。 2、户籍信息，证实田某贤的身份信息及其具有完全刑事责任能力的情况。 3、宋某2楠手机微信转账记录照片，证实宋某2楠通过“五亿少女的梦”的微信号向微信名称为“我干了～你随意”的微信号在2018年8月14日转账2000元，在2018年8月31日转账500元，在2018年9月1日转账1000元。 4、账户交易明细，证实宋某2楠银行卡号62×××23在2018年8月15日收到账号是62×××97的转账2000元、2018年9月1日收到账号是62×××97的转账1500元。 5、扣押清单，证实扣押田某贤iPhone牌手机2部。 6、证人雷某2、刘某8证言，证实雷某2、刘某8是雷宇父母，2018年7、8月警察到家里告知雷宇涉嫌违法，叫他们让雷宇自首，后来雷某2给田某贤打电话，打听雷宇在汉源的事情严不严重。雷某2告诉田某贤警察到家里找过雷宇，并说雷宇因为赌博的事情被通缉。之后雷某2把田某贤的电话号码通过微信发给了雷宇。 7、证人宋某2楠证言，证实宋某2楠和雷宇通过微信联系，雷宇将184××××9150的电话号码发给宋某2楠，让宋某2楠通过短信跟田某贤联系。宋某2楠传话的内容是雷宇询问案子的事情，雷宇还让对方打钱，对方发短信叫雷宇不要使用微信并注意安全。雷宇让他叔叔将钱打到宋某2楠邮政储蓄银行卡，宋某2楠再通过微信转账给雷宇。对方通过银行卡分两次共转了3500元，宋某2楠收到后微信转给雷宇。 8、被告人雷宇证言，证实雷宇通过父亲知道了田某贤184××××9150的电话号码，田某贤在电话里叫雷宇不要自首。后雷宇打电话给田某贤叫他转点钱，田某贤同意并叫雷宇躲好，告知如果被抓住了什么都不要说。之后雷宇通过宋某2楠收到田某贤两次转账共3500元。 9、被告人田某贤供述，证实田某贤是田川林的叔叔，田某贤在田川林被抓后就知道田川林和雷宇一起开设赌场的事情，因为担心雷宇到案后将赌球的事情讲清楚会对田川林不好，所以叫雷宇不要投案。后来田某贤给雷宇转了3500元，是转到雷宇朋友的银行卡上，第一次转了2000元，第二次转了1500元。田某贤还喊雷宇去广东雷相珍那里躲，但是雷宇没有去。 10、提取笔录、手机微信聊天记录、转账记录截图，证实雷宇将想向田某贤说的话发给宋某2楠，宋某2楠再通过手机短信发送给田某贤；雷宇收到宋某2楠微信转账共3500元。 11、辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证实宋某2楠辨认出雷宇；雷宇辨认出田某贤、宋某2楠；田某贤辨认出田川林。 六、被告人淡某危险驾驶的事实 2016年2月23日21时许，被告人淡某饮酒后驾驶川Ｚ×××××号小型轿车行驶至富林镇人民公园路段处与黄某3驾驶的川Ｔ×××××号小型轿车发生碰撞，造成两车受损的道路交通事故。经汉源县公安局交通警察大队《道路交通事故责任认定书》认定：淡某承担此事故主要责任。经鉴定：淡某血液中酒精含量为148.0ｍｇ／100ｍｌ。 案发后，淡某如实供述其危险驾驶的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、到案情况等，证实案件立案情况，2016年3月29日至2016年4月5日淡某被刑事拘留，于2016年4月5日被释放。 2、淡某和黄某3机动车驾驶证、行驶证复印件，证实淡某和黄某3具有驾驶资格。 3、道路交通事故认定书，证实淡某承担此事故的主要责任。 4、证人李某21、黄某3证言，证实2016年2月23日晚上，黄某3驾车在人民公园内一个十字路口和一辆雪佛兰牌灰色小车相撞。黄某3和李某21下车后闻见对方驾驶员身上有酒气，之后黄某3就用李某21的电话报警了。 5、证人李某13、黄某4、李某22证言，证实2016年2月23日晚上，淡某、李某22、李某13、黄某4在富林镇锰业小区吃饭，淡某喝了啤酒。离开的时候淡某开车搭起黄某4、李某13、李某22、李龙飞，在县政府大楼旁边的公园与一辆小车相撞。事故发生后几天，淡某联系李某13说他酒后开车要被吊销驾驶证，于是李某13、黄某4、李某22便在之前的笔录中改口说是李某13驾驶的车辆。 6、证人施某、李某23证言，证实2016年2月23日晚上，李某13、李某23等很多人在施某家中吃饭，期间淡某喝了啤酒。 7、证人代某2证言，证实代某2是川Ｚ×××××号车的车主，2016年2月23日和淡某换车驾驶。 8、被告人淡某供述，证实2016年2月23日晚上，淡某和李某13、黄某4及其他人在富林镇锰业小区吃饭、喝酒，之后淡某就开起川Ｚ开头的银色雪佛莱小轿车搭着黄某4、李某13、李某22、李某23，车子在公园和一辆小车相撞，之后就有人报警了。事发当天淡某喝了啤酒，因担心被吊销驾驶证就和李某13商量说是李某13开的车。 9、酒精含量测试报告、当事人血样（尿样）提取登记表、提取血样照片、交通事故鉴定委托书、四川鼎诚司法鉴定所司法鉴定检验报告书、鉴定人和鉴定机构资格证书、检验鉴定结论告知书，证实经鉴定淡某血液中酒精浓度为148mg/100ml。 10、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故照片、道路交通事故痕迹物证勘验记录表、车辆痕迹检验照片、川Ｚ×××××号车卡口记录，证实2016年2月23日晚川Ｚ×××××、川Ｔ×××××两车发生交通事故的现场情况及车辆受损情况。 11、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证实黄某3辨认出淡某。 12、指认笔录、指认照片，证实淡某、李某13、李某22指认交通事故现场。 针对被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院评析如下： （一）关于田川林等人及辩护人提出的不属于犯罪集团及主从犯认定不当的意见。2015年至2018年俄罗斯世界杯前夕，田川林为谋取非法利益，纠集赵明、雷宇、张凯、李祥雨、张某、李飞阳、康欧等多人进行“时时彩”、“抢红包”的违法活动，在世界杯期间继续纠集刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一参与开设赌场的犯罪活动。期间，田川林以安排食宿、提供手机、支付工资、开设盘口、占股等方式凝聚成员，负责组织、领导、指挥其他成员进行违法犯罪活动，赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强、雷宇以现金出资、打理事务、招引他人投注等方式参与集团事务，刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一招引他人投注，共同发展和壮大赌博盘口。各被告人共同违法犯罪故意明确，在开设赌场的共同犯罪中，对赌资的结算方式、停盘条件等有相应约定，责任分工明确，组织结构稳定，符合刑法规定的犯罪集团的特征，应认定为犯罪集团。在开设赌场的共同犯罪中，根据各被告人的作用和地位，应认定田川林为首要分子，系主犯；赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强、雷宇为重要成员，系主犯；刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一为一般成员，系从犯。本院对以上辩解辩护意见不予采纳。 （二）关于田川林等人及辩护人提出不应依据四川元鼎司法鉴定所作出的鉴定意见认定犯罪金额的意见。该鉴定意见所依据的数据是由雷宇抄录并发送至田川林手机微信，该数据经侦查机关合法提取后，由各被告人辨认、核实，且田川林、雷宇及其他多名被告人均证实雷宇在世界杯期间对各代理盘输赢情况进行抄录计算，各代理盘亦按照雷宇抄录的数据进行赌资结转。本案中雷宇抄录数据的起止时间为2018年6月25日至7月10日，未涵盖被告人参赌的所有时间段，有利于被告人；鉴定人具有鉴定资质，且针对计算内容、方法、含义逐项向雷宇进行核实，经雷宇签字认可，庭审中鉴定人出庭接受询问，对鉴定内容和程序进行说明。综上，该鉴定意见依据来源合法，内容客观真实，鉴定程序合法，应予采信。本院对以上辩解辩护意见不予采纳。 （三）冉某源辩护人提出指控冉某源犯罪金额证据不足的意见。根据田川林、冉某源、王某沅的供述及李某5等投注人员证言证实，冉某源通过王某沅从田川林处开通会员号接受他人投注的事实，结合冉某源赌资结算金额、返水比例及供述能够证实冉某源的犯罪金额达20万元。本院对该辩护意见不予采纳。 （四）关于田川林、赵明等人提出大盘没有股东，不应以大盘的投注金额认定犯罪金额的意见。根据田川林、赵明和多名被告人的供述，能证实赵明按田川林要求记载占股被告人的股份，结合占股被告人供述的股份比例与赵明的记载基本能相互对应，结合田川林在股东微信群中发布盘口获利情况，能证实占股被告人在世界杯期间虽未实际进行利润分配，但对各自占股比例已达成合意，故赵明记载的大盘股东占股的书证真实有效，田川林、赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强是大盘股东，应以大盘投注金额认定其犯罪金额。雷宇虽不是股东，但其帮助打理大盘事务，也应以大盘投注金额认定其犯罪金额。其他开设赌场的被告人应对自己开设的代理盘或会员号的投注金额承担责任。本院对以上辩解辩护意见不予采纳。 （五）关于李秦州、张某、李俊一、王某沅、冉某源、李某超及辩护人提出不构成开设赌场罪的意见。 李秦州、张某等人开设代理盘或会员号的行为属为赌博网站担任代理并接受投注，约定占股或按比例获得返水，应视为参与赌博网站利润分成， 构成开设赌场罪。 （六）关于田川林、赵明、李毅、李治强、张凯、黄勇及辩护人提出被冻结的银行账号中有部分系合法收入的意见。根据法律规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。根据田川林、赵明、李毅、李治强、张凯、黄勇供述、王某1等证人证言及银行交易明细能相互印证，被冻结的银行账号中有大量转账系被告人之间、被告人与投注人员之间的赌资结转，且被告人未向本院提供证据证实其合法性，故应认定为赌资予以追缴。本院对以上辩解辩护意见不予采纳。 （七）关于李祥雨及辩护人提出李祥雨不构成寻衅滋事罪的意见。根据李祥雨、淡某、陈某彪的供述，结合马某3等人的证言证实，李祥雨邀约淡某等人找任某3收取赌债，在此过程发生打斗，致二人轻微伤，李祥雨、淡某、陈某彪系共同犯罪，李祥雨的行为构成寻衅滋事罪。本院对该辩解辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人田川林、赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一为获取非法利益，利用网络开设赌场，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，妨害社会管理秩序，系共同犯罪，其行为均已构成开设赌场罪，形成了较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。田川林系犯罪集团的首要分子，在共同犯罪中起重要作用，系主犯；赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强、雷宇系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起重要作用，系主犯；刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。田川林、赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强、雷宇的犯罪金额应按大盘投注金额42917229元定罪量刑。刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘某、王某宇、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一的犯罪金额应按其开设的代理盘或会员号的投注金额定罪量刑。其中田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王某宇、张凯、康欧、李秦州、张某、李俊一的行为属情节严重。李祥雨、淡某、陈某彪在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中，各被告人地位和作用相当，不区分主从犯。田某贤明知雷宇是犯罪的人而提供资金帮助其逃匿，田某贤的行为构成窝藏罪；淡某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。李祥雨、淡某犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但指控田川林、李秦州、张某、李某超、王某沅、冉某源、李俊一犯赌博罪定性不准确，犯罪集团重要成员及主从犯认定不当，本院予以变更。 康欧、李俊一在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；赵明、张凯、刘康具有犯罪前科，可酌定从重处罚。淡某饮酒后驾驶机动车造成交通事故，且负事故主要责任，依法应从重处罚。 赵明、黄勇、李飞阳、雷宇、郭梦科、刘康、崔玻耀、李某超、李祥雨、田某贤到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；李毅、李治强、牟汝勋、刘某、王某宇、张凯、康欧、张某、王某沅、冉某源、李俊一、陈某彪主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；淡某到案后如实供述危险驾驶的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；淡某主动到案，并如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；李秦州当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；李毅、张凯、张某、刘某、王某宇、王某沅、崔玻耀、刘康、李某超、冉某源主动缴纳部分款项，可酌定从轻处罚。 综上，根据本案的事实、情节和社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百一十条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款、第二款、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人田川林犯开设赌场罪判处有期徒刑八年，并处罚金四十万； 二、被告人赵明犯开设赌场罪判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元； 三、被告人张凯犯开设赌场罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金十二万元； 四、被告人黄勇犯开设赌场罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金十万元； 五、被告人李毅犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元； 六、被告人康欧犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元； 七、被告人李飞阳犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元； 八、被告人雷宇犯开设赌场罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金八万元； 九、被告人牟汝勋犯开设赌场罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元； 十、被告人李治强犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元； 十一、被告人李秦州犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元； 十二、被告人郭梦科犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元； 十三、被告人崔玻耀犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元； 十四、被告人刘康犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元； 十五、被告人李祥雨犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金八万元； 十六、被告人李俊一犯开设赌场罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元； 十七、被告人张某犯开设赌场罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元。 十八、被告人王某宇犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，并处罚金五万元； 十九、被告人淡某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；犯危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元； 二十、被告人陈某彪犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人田川林的刑期自2018年7月13日起至2026年7月12日止；被告人赵明的刑期自2018年7月12日起至2024年7月11日止；被告人张凯的刑期自2019年10月15日起至2024年8月10日止；被告人黄勇的刑期自2018年7月12日起至2022年11月11日止；被告人李毅的刑期自2018年7月20日起至2022年5月19日止；被告人康欧的刑期自2019年10月15日起至2023年8月10日止；被告人李飞阳的刑期自2018年7月12日起至2022年5月11日止；被告人雷宇的刑期自2018年9月22日起至2022年5月21日止；被告人牟汝勋的刑期自2018年7月17日起至2021年10月16日止；被告人李治强的刑期自2020年4月8日起至2023年5月22日止；被告人李秦州的刑期自2018年8月3日起至2021年10月2日止；被告人郭梦科的刑期自2020年4月14日起至2023年5月28日止；被告人崔玻耀的刑期自2020年4月8日起至2023年3月17日止；被告人刘康的刑期自2018年9月7日起至2021年9月6日止；被告人李祥雨的刑期自2018年12月18日起至2022年12月17日止；被告人李俊一的刑期自2019年10月15日起至2022年1月10日止；被告人王某宇的刑期自2020年4月8日起至2022年3月27日止；被告人淡某的刑期自2020年4月8日起至2020年5月30日止；被告人陈某彪的刑期自2020年4月8日起至2020年6月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人冉某源犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元； 二十二、被告人王某沅犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元； 二十三、被告人刘某犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元； 二十四、被告人李某超犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元； 二十五、被告人田某贤犯窝藏罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二十六、追缴户名为田川林、雷雨、赵明、王某1、康欧、张凯、黄勇、伍某2、李毅、张某、李治强、刘雅玲、董某、刘某、崔玻耀22个银行账户共计3065578.85元的赌资及其孳息（清单附后）；追缴被告人李毅赌资60000元（已缴纳）；没收被告人张凯违法所得14000元、刘康违法所得80000元、张某违法所得11000元、李某超违法所得2632元（均已缴纳）； 二十七、没收作案工具被告人田川林手机3部、田某贤手机2部、李飞阳、黄勇、赵明、郭梦科、牟汝勋、张某、李治强、雷宇、崔玻耀、刘康、李某超、王某沅、王某宇手机各1部；没收作案工具苹果牌笔记本电脑1台、得力计算器1个、逾辉牌计算机主机1台。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  黄雪梅 审判员  陈佳明 审判员  何 刚 二〇二〇年四月十四日    法官助理黄臣丽 书记员何金瑶 书记员罗粒 附追缴银行卡清单：                            户名                       开户行                       卡号                       账户金额（元）                               田川林                       中国民生银行                       6226192007833908                       388161.53                               田川林                       中国农业银行                       6228481399197370070                       30294.55                               雷宇                       中国农业银行                       6228481930971243511                       300751.07                               赵明                       中国民生银行                       6216912002061680                       13296.59                               赵明                       中国农业银行                       6228274106126998975                       6501.97                               赵明                       中国工商银行                       2319007301101120696                       7180.68                               王小桃                       中国农业银行                       6228484108789255277                       660138.69                               康欧                       中国农业银行                       6228484128758974872                       357848.82                               张凯                       招商银行                       6214850287159245                       10711.00                               黄勇                       中国建设银行                       6217003700001343413                       40240.70                               黄勇                       四川省农村信用合作联社                       6214591682001852194                       48993.60                               黄勇                       中国工商银行                       6215582319000286003                       27669.18                               黄勇                       中国农业银行                       6228484109608215971                       100343.00                               伍杰                       平安银行                       6230580000028440878                       261028.15                               李毅                       中国工商银行                       6222084402000762378                       212827.43                               张某                       中国建设银行                       6217003700001343405                       314009.44                               张某                       四川省农村信用合作联社                       6214571681000547510                       7366.82                               李治强                       中国农业银行                       6228454100045940210                       234606.68                               刘雅玲                       中国建设银行                       6227003701010110727                       1354.02                               董通                       中国农业银行                       6228274121224825871                       20160.78                               刘某                       中国农业银行                       6228484101751389315                       10063.09                               崔玻耀                       中国农业银行                       6228454108033850572                       12031.06                               总 额                       3065578.85                附相关法律条文及司法解释： 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； 第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （二）醉酒驾驶机动车的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高法、最高检、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。 前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。 二、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚： (一)造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的; 四、对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金，应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况，确定与主刑相适应的罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款：随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；