广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初906号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人谢杰，男，1989年7月3日出生，公民身份号码：440************436，汉族，初中文化，户籍所在地广东省化州市***********。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年1月25日被羁押并被刑事拘留，同年2月24日被东莞市公安局取保候审，2019年6月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人唐新生、黄东婵，广东乾旭律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]498号起诉书指控被告人谢杰犯敲诈勒索罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎福顺出庭支持公诉，被告人谢杰及辩护人唐新生、黄东婵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控称，一、2017年12月22日0时30分，被告人谢杰驾驶车辆途经东莞市******雅瑶工业区附近路段时，将被害人韩代坤驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁韩代坤进行赔偿，韩代坤支付了2500元给谢杰。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了:现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人韩代坤的陈述及辨认笔录等证据。二、2017年12月23日20时许，被告人谢杰驾驶车辆途经东莞市东城街道牛山社区*****时，将被害人韦宁驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁韦宁进行赔偿，韦宁支付了1700元给谢杰。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了:现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人韦宁的陈述及辨认笔录等证据。三、2018年1月3日20时许，被告人谢杰伙同黄正杰、黄世杰（后二人已起诉）驾驶一黑色丰田小车途经东莞市莞长路牛山社区交通灯处时将被害人陈敬亿驾驶的车牌为粤D*****别克小轿车拦停并谎称发生了交通意外，威胁陈敬亿进行赔偿，陈敬亿通过微信转账支付了600元给谢杰等人。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了:现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人陈敬亿的陈述及辨认笔录等证据。四、2018年1月21日下午，被告人谢杰驾驶车辆途经广东省广河高速公路路段时，将被害人王某1驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁王某1进行赔偿，王某1支付了3500元给谢杰。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据:（一）现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场均位于广东省广河高速公路路段。（二）被害人陈述被害人王某1，陈述称2018年1月21日下午，其驾驶车辆由惠州博罗上高速往广西方向行驶，开了约半小时，具体路段其不记得了，其刚想变道的时候，突然听到车外啪的一声响，其从后视镜看见后面有一辆黑色丰田皇冠小车里的人向其招手，其靠边停车，对方下来一名男子说碰到他的后视镜了，其下车看见自己车门有划痕，对方要求赔偿4800元，其坚持要报保险，对方恶狠狠地叫其不要搞事，其问对方能不能少收一点，对方说至少也要3500元，其就通过微信转账3500元给对方。辨认笔录：辨认出被告人谢杰是收钱的男子；辨认出微信转账记录，对方微信名为“@小猪”（朱晓清所有）。五、2018年1月21日下午，被告人谢杰伙同黄世杰、周基（已起诉）驾驶一辆小车途经广东省广昆高速公路佛山路段方向时将被害人谭青龙驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁谭青龙进行赔偿，谭青龙支付了2500元给谢杰等人。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据:（一）现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场均位于广东省广昆高速佛山路段。（二）书证、物证1、受案登记表：证实被害人谭青龙于2018年3月14日9时向东莞市公安局报案，称于当年1月21日下午在广昆高速佛山路段被三名男子敲诈勒索2500元。2、微信交易记录截图：证实被害人谭青龙案发时的微信交易记录，谭青龙转账了2000元至“@小猪”的微信（朱晓清所有）。（三）被害人陈述被害人谭青龙陈述，称2018年1月21日下午，其驾车途经佛山路段时，正要变道的时候听到响声，有一辆黑色皇冠车叫其停车，说其碰到他们的车。停车后，对方下来一名比较高的男子，其下车看见其车辆右后门位置有一条宽3厘米、长10几厘米的刮痕。高男子说其车碰到了他们的左后视镜，很凶地要其赔4800元。其称要报保险，该男子很凶地说要赶时间，后来协商赔偿2500元，其通过扫对方提供的二维码支付了2000元以及500元现金。辨认笔录：辨认出周基就是开黑色皇冠车的司机、黄世杰就是收钱的高个子男子。六、2018年1月24日1时许，被告人谢杰伙同黄正杰、谢杰驾驶一辆小车途经广东省惠州市广河高速惠阳站往沈海高速方向路段时将被害人余小威驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁余小威进行赔偿，余小威支付了4000元给谢杰等人。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，微信转账记录截图，被害人余小威的陈述及辨认笔录等证据。另，公诉机关还向法庭出示以下综合证据：（一）书证、物证1、到案经过：证实被告人谢杰系被动归案，无自首、立功情节。2、常住人口基本信息、前科查：证实被告人谢杰的身份情况，无前科。3、刑事判决书：证实同案人黄正杰、黄世杰、周基的判决情况，黄正杰犯抢劫罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年三个月；黄世杰犯抢劫罪被判处有期徒刑二年三个月；周基犯抢劫罪被判处有期徒刑二年。4、通话清单，证实被告人的通话情况。（二）证人证言1、王国荣：证实从2017年10月开始和周基、黄正杰一起做碰瓷，2018年1月24日“拖车佬”（谢杰）才加入的。其和周基、黄正杰一起做时，周基租了一辆黑色皇冠汽车，周基负责开车，黄正杰负责和对方讲数，其负责扔石头，其和黄正杰、“拖车佬”出去做时也开一辆黑色皇冠汽车，车是“拖车佬”开过来的，作案时也是他开车，黄正杰和对方讲数，其负责扔石头。其和周基、黄正杰作案约90次，其和“拖车佬”作案过5次，就是在2018年1月24日那天。其每次都是分得15%，司机分得30%，和对方辩论分得20-30%，另外的就是租车费用和路费、油费。2018年1月21日12时许由周基开一辆租来的黑色皇冠车带着其和黄正杰出去，对一辆面包车实施碰瓷，黄正杰下车和对方理论，微信支付了其们800元。以同样手法勒索了一辆小车司机1300元（微信支付），之后又以同样的手法勒索了另外两辆小车（一辆面包车、一辆越野车，分别900元和500元，都是微信支付），回到东莞后周基分给我600元。（被抓前一天）2018年1月24日上午10时许，“拖车佬”开一辆黑色皇冠汽车带着我和黄正杰，“拖车佬”提议碰瓷，其负责扔石头，对方被逼停后主动下车向其们道歉，所以没有向他要钱。后遇到一辆不肯给钱的，其们也没有强逼对方给。后来其们又以同样的手法勒索了一辆白色小车司机约4000元（微信转给“拖车佬”），以同样手法勒索了一辆棕色小车司机约3700元（现金1700元，另外2000元微信转给“拖车佬”），最后“拖车佬”微信转了1200元给其。辨认笔录：辨认出周基、黄世杰、黄正杰、谢杰。2、朱晓清（谢杰女朋友）：证实其名下有一个微信号（Q53014），微信名字“@小猪”，2018年1月24日有一笔4800元和2000元转入其微信账户，谢杰告诉其转了6800到其账户，后谢杰叫其把钱转回给他。辨认笔录：辨认出被告人谢杰；辨认出其通过微信转账给谢杰的记录。（三）被告人供述和辩解1、谢杰：承认敲诈勒索。供述称其伙同王国荣、黄正杰（2018年1月23日才开始跟他们一起作案）以驾驶小车方式制造假的交通事故来敲诈对方的钱财。使用的一辆黑色皇冠车，车牌粤K*****，作案时换了广州号牌，作案后马上扔掉。其们是从2017年12月底开始作案，至今作案共约10次。其只负责开车，发现目标后，偷偷向目标车辆扔小石头，故意造成有碰车的声音让目标停车。目标停车后，其们的同伙马上上前用磨砂纸在目标车辆上刮花，让他们以为真的碰撞了，要求他们赔钱。遇到不给钱或者要求报警的就算了，各自离开。因为车辆是其提供的，分赃其分六成，包括加油费。剩下四成他们自己分。①（被抓前一天）2018年1月24日其和王国荣、黄正杰想敲诈一辆货车，不成功。后发现一辆红色湖南籍轿车，由王国荣扔石块，黄正杰负责跟司机说发生碰撞，敲诈了600元。其分得400元，剩下他们每人100元。（称于当天15时30分许，对一辆红色小车碰瓷，敲诈了3300元，其中1300元现金，2000元通过微信转账给其；16时许，对一辆白色小车碰瓷，敲诈了4800元，其通过微信收取4800元。）②2017年12月底在107国道东莞市大岭山段，其伙同“阿牛”用同样的方法对一小四轮司机进行敲诈，但由于对方态度强硬不愿意赔钱，最终没有成功。黄正杰之前一直在老家工作，前两天才过来找其玩，其是黄正杰的堂哥。王国荣是跟黄正杰一起到东莞找其玩的。是其在2018年1月22日打电话给黄正杰提出让以这种方式实施勒索的。皇冠车车主是朱国豪，2017年8月份其从朱国豪那里以78000元买来的，但还没有过户。其有两个微信号，一个微信号是dadi898252，另一个微信号是wxid-8517255182612。红色车车主和白色车车主扫的二维码是其女友朱晓清的微信二维码。因为其微信二维码不能提现，所以用了女友的微信二维码。其女友不知道钱的来历，其跟女友说有钱转账到她微信时就提现出来给其，但其想到要交小孩子的学费，就叫女朋友把钱转回给其。我女友就转回了6800元给其，其转了1600元给黄正杰，转账1200元给王国荣，后其又转账4945元给东莞市长安振安学校交小孩学费。其与黄世杰是同村的，自小认识。2017年12月通过同乡聚餐认识周基，但其没有与他们二人一同作案。之前其都是独自作案，2017年12月底其独自作案四五起，但均没有成功。在其车上搜获的损坏了的车辆后视镜是其在作案前购买来用以作案的，在买来时已经损坏了，共用了100元买来两个。辨认笔录：辨认出周基、黄世杰、黄正杰、王国荣，但没有和周基、黄世杰一起作案。2、黄正杰（同案人）：承认伙同他人实施碰瓷，勒索他人财物，其从2017年8至9月份开始跟着黄世杰、周基碰瓷，同伙还有谢杰、王国荣，每次碰瓷都是叫对方赔1000元左右，有时是收现金，有时是通过微信转账，其一共作案40余次，其分了约10000多元。具体的作案时间、地点其不记得了，详细记得的有2起：一是2017年12月初的上午，黄世杰驾驶谢杰的一辆黑色皇冠小车载着其和周基从长安镇上了广深高速作案，行驶到快离开东莞的一个出口路段时跟上了一辆小车，等对方变道时靠上去，并示意对方发生了刮蹭。停车后周基下车和对方谈，对方男子同意赔偿几百元，但对方女子坚决要报警处理。争执了一阵，黄世杰也下车了，可能黄世杰骂了对方女子，女子就用手推了黄世杰一下，黄世杰也推搡女子，对方男子想去帮忙，其和周基就拉住该男子，黄世杰和女子抱成一团扭打，过了一会其们三人就跑回车离开了现场。二是2018年1月24日，谢杰开车载着其和王国荣去到莞深高速谢岗路段时碰瓷一辆白色小车，对方赔偿了1500元。接着其们继续行驶，又以同样的方式碰瓷了一辆广西牌小车，对方赔偿了3500元。其使用的手机是150*****383，微信号qq2011120316,微信昵称“不要闹”，绑定的银行卡是其名下尾号为4678的中国农业银行的银行卡。在检察笔录中，供述称碰瓷了4、5次，除了上述在广深高速的该次碰瓷外，其记得在东城牛山附近成功碰瓷过几百元，在沈海高速惠阳附近成功碰瓷过4000元。辨认笔录：辨认出黄世杰、周基、谢杰、王国荣。3、黄世杰（同案人）：承认实施过1次碰瓷。供述称2017年12月初早上，其开着谢杰的黑色皇冠载着黄正杰、周基去到广深高速麻涌路段实施碰瓷，对方车上有一男一女。当时周基下车协商，周基叫对方赔600元私了，对方男子同意，但对方女子不同意，并走到汽车副驾驶位指着其骂，其下车骂了一句“泼妇”，该女子就抓了其脖子两下，其把她推开，对方男子打了其头部一拳，周基也一拳打到男子身上，女子过来打其，并咬住其手指，其踢了女子两脚，并用力将女子推倒在地，然后其们三人上车离开。另外2017年12月11日晚上在东莞市*******其驾驶的雷克萨斯小车是发生了真实的交通事故，对方赔了400元。在检察笔录中，供述的情况与前述一致。辨认笔录：辨认出黄正杰、周基。据此，公诉机关认为被告人谢杰以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。在法庭上，被告人谢杰否认起诉书指控的第四、第五宗犯罪事实，对其余指控无异议。被告人谢杰的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的第四宗，被告人谢杰不在现场且被害人王某1的陈述前后矛盾；2、指控的第五宗被害人未对被告人谢杰辨认；3、被告人谢杰是初犯、坦白、认罪态度好。经审理查明，1、2017年12月22日0时30分，被告人谢杰驾驶车辆途经东莞市******雅瑶工业区附近路段时，将被害人韩代坤驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁韩代坤进行赔偿，韩代坤支付了2500元给谢杰。2、2017年12月23日20时许，被告人谢杰驾驶车辆途经东莞市东城街道牛山社区*****时，将被害人韦宁驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁韦宁进行赔偿，韦宁支付了1700元给谢杰。3、2018年1月3日20时许，被告人谢杰伙同他人驾驶一黑色丰田小车途经东莞市莞长路牛山社区交通灯处时将被害人陈敬亿驾驶的车牌为粤D*****别克小轿车拦停并谎称发生了交通意外，威胁陈敬亿进行赔偿，陈敬亿通过微信转账支付了600元给谢杰等人。4、2018年1月24日1时许，被告人谢杰伙同黄正杰驾驶一辆小车途经广东省惠州市广河高速惠阳站往沈海高速方向路段时将被害人余小威驾驶的车辆拦停并谎称发生了交通意外，威胁余小威进行赔偿，余小威支付了4000元给谢杰等人。综上，被告人谢杰共实施敲诈勒索作案4宗，涉案金额8800元。以上事实有公诉机关提供的一系列证据予以证实，足以认定。关于本案的事实认定、被告人及辩护人所提辩护意见，本院作如下综合评述：关于公诉机关指控第四宗敲诈勒索犯罪的事实认定问题，第一，根据谢杰的通话清单显示，其2018年1月21日14:26通讯地点在广州，15:24通讯地点在佛山；第二，被害人王某1陈述其当日下午从惠州博罗杨村收费站上高速往广西老家方向行驶，不到半小时被“碰瓷”，根据其行驶路线，不到半小时其应仍在惠州范围内，其微信转账给“碰瓷”人员的时间是14:57，即被害人14:57分前在惠州范围内被碰瓷。综上，根据广州、佛山、惠州三地的地理位置状况，被告人谢杰能否在案发当时出现在案发现场存疑。关于公诉机关指控第五宗敲诈勒索犯罪的事实认定问题，经查，被害人未辨认谢杰。收款的微信号是朱晓清所有，现有证据无法证实由谢杰提供给“碰瓷”人员收款，故现有证据不足以证实谢杰有参与该宗作案。被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人谢杰以非法占有为目的，伙同他人制造虚假交通事故敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢杰犯敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以确认；但公诉机关指控谢杰参与起诉书第四、第五宗犯罪证据不足，本院不予确认。被告人谢杰归案后如实供述其罪行，认罪态度好，本院对其从轻处罚。暂扣于东莞市公安局东城分局的皇冠小轿车一辆，根据车辆信息反映车辆所有人并非被告人谢杰，故由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的一个月予以折抵，即自2019年6月30日起至2020年6月29日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机2部、人民币1460元，予以没收，上缴国库。三、责令被告人谢杰于本案生效之日起七日内退赔韩代坤2500元、退赔韦宁17**元，退赔陈敬亿600元，对本院（2018）粤1971刑初3290号判决书判项四中确认的被告人黄正杰对被害人余小威的退赔责任承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  张振旭二〇二〇年四月二十四日书 记 员  陈慧婷（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。