文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初1207号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人刘一治，女，1965年2月6日出生于重庆市长寿区，汉族，文盲，无业，户籍地重庆市长寿区，居住地重庆市南岸区。因本案于2019年1月1日被捉获，次日被刑事拘留，同月9日被取保候审，同年3月26日因本案被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人文小敏，重庆捷恒律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕1168号起诉书指控被告人刘一治犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月9日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官许军出庭支持公诉。被告人刘一治及本院通过重庆市渝中区法律援助中心指派的辩护人文小敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人刘一治于2015年5月12日、6月28日，两次以帮助被害人和某、严某某购买香烟为名，在重庆市渝中区临江门招商银行等地，分别骗取和某、严某某67000元、3000元，共计70000元。2019年3月26日12时许，被告人刘一治在本市南岸区松藻小区马路边人行道上被民警抓获。公诉机关当庭举示到案经过材料、银行账户历史交易明细等书证，证人程某某等人的证言，被害人和某、严某某的陈述，被告人刘一治的供述和辩解，辨认笔录等笔录，监控视频以及重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书等证据，以证明起诉指控被告人刘一治的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘一治以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人刘一治辩称其没有实施诈骗行为，更没有收到被害人的财物。辩护人补充提出刘一治系初犯，犯罪情节较轻，请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人刘一治与被害人严某某在一麻将馆认识，并住在同一小区同一栋楼。在得知被害人严某某、和某夫妇经营有门市后，被告人刘一治虚构其丈夫系烟草公司工作人员，可以帮严某某夫妇从烟草公司买到烟的事实，取得严某某夫妇的信任后，于2015年5月11日、5月12日，在本市渝中区临江门附近骗得严某某夫妇交付的购烟款67000元。同年6月28日，被告人刘一治以帮忙买烟需请他人吃饭为由，骗得和某3000元。2019年1月1日，民警接和某报案后，在本市南岸区松藻小区将被告人刘一治带回侦查机关接受调查。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过材料证实，刘一治于2019年1月1日因本案被捉获。2.户名和某的招商银行、建设银行账户历史交易明细证实，和某名下尾号8208的招商银行账户于2015年5月11日在ATM取款4次，每次5000元，共计20000元。于次日在中国建设银行ATM机上取款4次，3次各5000元，1次2000元，共计1.7万元。3.户名赵某某的平安银行账户历史交易明细证实，赵某某名下尾号5372的平安银行账户于2015年6月28日通过网银转账3000元至刘一治的邮政储蓄银行账户。4.监控视频及截图证实，2015年5月11日17时46分许，严某某夫妇与刘一治一同出现在解放碑招商银行ATM机柜台附近，并将钱交给刘一治的事实。5.短信息、朋友圈截图证实，和某给宋某某的手机号码发送短信息的情况。和某在朋友圈发布其准备卖烟的信息。6.重庆市南岸区烟草专卖局烟草专卖零售许可证准予行政许可决定书、烟草专卖零售许可证等证实，和某于2015年6月11日向重庆市南岸区烟草专卖局提出办理烟草专卖零售许可证的申请，于次日获得准许，委托代理人为刘一治。7.房屋租赁合同、现场照片证实，和某于2012年8月1日租赁重庆经开区某房屋，期限至2017年8月7日。8.借条证实，刘一治向程某某出具借条一张，内容：借到程某某一万元，借款日为2015年5月24日，还款日为2015年7月10日之前还。9.证人唐满生的证言证实，他与和某是朋友，一起合租了一个门市。2015年的时候，他准备与和某一起做销售香烟的生意，把卖烟的货柜、柜台都买好了，但是后来和某在进烟时被骗了，所以生意一直没有做起来。当时和某告诉唐满生，他的一个朋友可以进到比烟草公司更低价格的烟。期间，和某以进烟要请人吃饭为由让唐满生给他转3千元，唐满生因为操作不来转款，就让他朋友赵某某转了3千元到和某给的账户。10.证人宋某某的证言证实，他是刘一治的丈夫，他没有工作，从来没有在烟草公司上过班。他不知道刘一治在做什么工作。刘一治喜欢打麻将，经常在外面不回家。宋某某没有帮严某某办理过烟草专卖许可证。他没有用1862312****这个号码与严某某夫妇联系过。11.证人程某某的证言证实，刘一治以各种理由找她借过很多次钱，前前后后一共一万左右。程某某一直找刘一治还钱，严某某找刘一治要烟，两人一起在南坪找到了刘一治。因为刘一治还不出钱来，程某某就让她写了借条，又因为程某某、刘一治不会写字，所以内容是严某某写的，刘一治签的名字。严某某告诉过程某某刘一治的丈夫帮严某某拿烟的事情，程某某觉得刘一治在骗严某某，让严某某不要去做这个事。她和严某某之间没有债务关系。12.证人陈某繁的证言证实，他是刘一治的独子。他知道刘一治在外有80万左右的欠款。宋某某没有工作。严某某与和某曾到他家找过刘一治讨要进烟的钱。刘一治告诉陈某繁钱已经亏了。13.被害人严某某的陈述、辨认笔录证实，她和刘一治在麻将馆认识，后来发现两人住一栋楼。两人聊天中，刘一治称其丈夫是烟草公司的，可以帮严某某夫妇办理烟草专卖许可证，严某某夫妇商量后相信了刘一治。之后，刘一治说烟要涨价，建议严某某夫妇提前买进价值56.7万元的烟放着等涨价后赚差价，严某某表示没有这么多钱，刘一治说可以先付6.7万元，她可以让丈夫先在烟草公司买56.7万元的烟拿给严某某夫妇，等烟卖出去后再将剩余的50万元给刘一治。2015年5月11日16时，刘一治约严某某到渝中区大同路的渝中区烟草公司商谈办理烟草专卖许可证的事情。严某某准备进公司找刘一治老公宋某某，刘一治称宋某某在公司开会，如果公司知道他在帮别人办证和买烟的事情要被公司处理，严某某就没有进去找宋某某。刘一治在烟草公司门外给严某某一张办理烟草专卖许可证的申请表，还告诉严某某要准备哪些材料。后来严某某丈夫和某也到了，刘一治就让严某某他们把6.7万元给她，同日17时许，和某在渝中区临江门的招商银行ATM机上取现2万元，加上身上带的现金1万元，给了刘一治一共3万元现金。5月12日凌晨，严某某在望龙门一家庭茶馆将和某的招商银行卡交给刘一治，刘一治在渝中区望龙门车站旁一中国建设银行ATM机上取了1.7万元。同日14时许，严某某在临江门重百商场三楼鄂尔多斯专柜将2万元现金交给刘一治，刘一治写了一张“今收到和某烟款67000元（陆万柒仟元整）”的收条给严某某。同年6月10日左右，严某某夫妇到南岸区烟草公司领取了烟草专卖许可证，他们多次催促刘一治交付帮忙买的烟，刘一治一直以各种理由和借口推脱不给。同年6月28日，刘一治以请客吃饭疏通关系为由要了严某某夫妇3000元，这3000元是和某找朋友赵某某转账的，从赵某某的平安银行转到刘一治的邮政银行。同年6月29日严某某就再也没见过刘一治夫妇，才发现被骗，选择了报警。14.被害人和某的陈述、辨认笔录证实，他是严某某的丈夫。严某某是通过打麻将认识的刘一治。他听严某某介绍，刘一治丈夫宋某某是烟草专卖局的，可以帮忙办理烟草专卖许可证并能帮忙购买到大量名烟。和某刚好有个门市是空起的，于是想通过刘一治把卖烟的生意做起来。刘一治还曾来到和某的家里当面谈了此事，和某更相信她了，为卖烟做了一些准备工作，包括去工商局增加了烟草销售经营项目，购买了卖烟的柜台，还发了要卖烟的朋友圈。刘一治帮和某去办理烟草专卖许可证，把和某的身份证、营业执照复印件等材料拿走了。过了一段时间，刘一治告诉和某烟要涨价了，她帮和某进了56.7万的烟，和某说没这么多钱，刘一治就说没关系，要的人多的很，和某能要多少是多少。后来，和某让严某某去核实一下宋某某的身份和帮忙进烟的事情，严某某说宋某某在开会，她没见到宋某某。最终和某决定要6.7万元的烟，在2015年5月11日下午，他和严某某一起在临江门招商银行里面给了刘一治3万元，5月12日，严某某从和某的银行卡中取现，一共给了刘一治3.7万元，过了一段时间后，刘一治说办事需要请人吃饭，又拿了和某3千元，是通过和某的朋友赵某某转给她的。之后，和某找刘一治要烟，刘一治就一直找理由推脱。15.被告人刘一治的供述和辩解证实，她和严某某住在一栋楼。收到烟款6.7万元的收条上的名字是她签的。宋某某以前做过水果生意，现在无业。她尾号6795的邮政银行卡收到过严某某夫妇的3000元。她和严某某、和某一起去银行取过款。16.重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书证实，刘一治出具收条，内容为“今收到和某烟款67000（陆万柒仟元整），收款人刘一治，落款时间2015年5月12号。收条上的“刘一治”是由刘一治本人书写。本院认为，被告人刘一治以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人刘一治提出其没有实施诈骗行为，更未收到被害人财物的辩解意见。经查，被告人刘一治虚构其丈夫系烟草公司工作人员，可以帮严某某夫妇从烟草公司买到烟的事实，骗得严某某夫妇共计7万元财物的事实，有被害人严某某、和某的陈述相互印证证实，且有收条、视频截图、涉案银行账户历史交易明细以及证人唐满生、宋某某等人的证言佐证，足以认定，故对该辩解意见，本院不予采纳。根据被告人刘一治犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘一治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年5月16日止）二、责令被告人刘一治于本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人严某某、和某经济损失七万元。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇二〇年四月二十六日书 记 员  金鑫鑫