河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终189号原公诉机关河南省新野县人民检察院。上诉人（原审被告人）黎伟，男，1995年12月28日出生，汉族，中专文化，住甘肃省灵台县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，同年9月2日被刑事拘留，9月30日被执行逮捕。上诉人（原审被告人）徐智，男，1984年10月16日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，住陕西省西安市新城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，9月2日被刑事拘留，9月30日被新野县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）陈甜甜，女，1997年5月28日出生，汉族，大专文化，住陕西省富平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，同年9月2日被刑事拘留，9月30日被执行逮捕。辩护人赵树人、刘保杰（实习），河南英泰律师事务所律师。原审被告人马嘉辉，男，1995年8月18日出生，汉族，高中文化，住陕西省子洲县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，同年9月2日被刑事拘留，9月30日被执行逮捕。原审被告人王泽林，男，1997年4月10日出生，汉族，大专文化，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，同年9月2日被刑事拘留，9月30日被执行逮捕。原审被告人赵萌，女，1994年12月08日出生，汉族，大专文化，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日在陕西省西安市荣豪大厦被新野县公安局抓获，同年9月2日被刑事拘留，9月30日被执行逮捕。河南省新野县人民法院审理新野县人民检察院指控原审被告人马嘉辉、黎伟、徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌犯诈骗罪犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）豫1329刑初529号刑事判决。宣判后，原审被告人黎伟、徐智、陈甜甜不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2018年11月至2019年5月，被告人马嘉辉在西安市的陕西省联邦艺术品有限公司（圣朝艺术品有限公司）以拍卖古董、艺术品为名义，按照公司提供的“话术本”多次实施诈骗。（1）2019年3月3日，被告人马嘉辉伙同他人以给陕西省西安市未央区的习某1在网上拍卖其收藏的两枚古钱币为由，骗取习某1平台费、鉴定费共计39998元。案发后，陕西省联邦艺术品有限公司退赔被害人习某120000元。（2）2019年4月3日，被告人马嘉辉伙同他人以给四川省筠连县的李某2在网上拍卖其收藏的古钱币为由，骗取李某2定金、鉴定费共计21000元。李某2发现被骗后到联邦公司要求退款，后联邦公司退还了20000元。（3）2019年6月3日至8月2日期间，被告人马嘉辉以给四川省仁寿县的徐某在网上拍卖其收藏的“辉煌之路改革开放四十周年纪念银套”为由，骗取徐某平台费、鉴定费共计7600元。2、2018年10月-2019年3月期间，被告人黎伟伙同他人以给洛阳市瀍河回族区的武某在网上拍卖其收藏的青铜器爵杯为由，骗取武某宣传费、拍卖费共计52000元。3、2019年7月16日，被告人马嘉辉退出联邦公司后，伙同他人注册成立了陕西品汇鼎商务咨询有限公司，为了实施诈骗故意对外宣称是陕西华辰艺术品有限公司，以拍卖古董、艺术品为名从事诈骗活动。被告人马嘉辉伙同他人纠集被告人徐智、王泽林等人按照公司提供的“话术本”实施电话诈骗，共计诈骗数额125000元。被告人徐智、王泽林、陈甜甜、赵萌等人明知被告人马嘉辉在组织实施诈骗而故意部分参与实施或提供帮助。被告人陈甜甜、赵萌负责公司人事招聘，被告人陈甜甜并受被告人马嘉辉安排，收取了部分被骗钱财。（1）2019年6月27日，被告人马嘉辉伙同他人以给四川省成都市新都区的黄某在网上拍卖其收藏的一套碗盘为由，骗取黄某鉴定费3000元。（2）2019年7月17日，被告人马嘉辉伙同被告人王泽林以给新疆乌鲁木齐市米东区的曾某在网上拍卖其收藏的古钱币为由，骗取曾某定金、拍卖费、鉴定费共计43000元。（3）2019年7月25日、7月26日，被告人马嘉辉伙同他人以给甘肃省天水市泰州区的田牡丹在网上拍卖其收藏的两枚古钱币为由，骗取田牡丹拍卖费、鉴定费13000元。（4）2019年7月28日，被告人马嘉辉以给江苏省苏州市胥江新村的王某在网上拍卖其收藏的笔洗为由，骗取王某拍卖费、鉴定费、入场费、竞标费共计30000元。（5）2019年8月2日，被告人马嘉辉、徐智以给山西省孝义市德泽苑小区的李某1在网上拍卖其收藏的三枚四连号百元纸币为由，共计骗取李某1拍卖费、展示费、鉴定费33000元。（6）2019年8月6日，被告人王泽林以给新野县溧河铺镇西洼村的刘某拍卖费3000元；2019年11月4日，被告人王泽林家属全额退赔被害人刘某3000元，并取得谅解。4、2019年8月22日，被告人马嘉辉伙同被告人黎伟注册成立了陕西百亿商务咨询有限公司，为了实施诈骗故意对外宣称是陕西百亿艺术品拍卖有限公司，以拍卖古董、艺术品为名从事诈骗活动。2019年8月26日，被告人徐智以给重庆市彭水县的裴某在网上拍卖其收藏的一枚古钱币为由，骗取裴某拍卖费3000元。另查明，2019年11月19日，被告人马嘉辉、陈甜甜家属在河南省新野县公证处提存赃款176598元；11月21日被告人黎伟家属在河南省新野县公证处提存赃款55000元；11月22日，被告人王泽林家属在河南省新野县公证处提存赃款43000元，用于退赔被害人。原判认定上述事实，有一审庭审中经质证确认的常住人口基本信息表、到案经过、微信（聊天、转账）截图、银行转账记录、企业营业执照、银行账户（户名：陈甜甜）交易明细、公证书、刑事谅解书及收条、新野县公安局刑警大队情况说明等书证，证人马某的证言，辨认笔录，被害人刘某、习某2、李某1、李某2、曾某、徐某、黄某、裴某、王某等人的陈述等证据证实。各被告人亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省新野县人民法院判决：一、被告人马嘉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。二、被告人黎伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。三、被告人徐智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10000元。四、被告人陈甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。五、被告人王泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金10000元。六、被告人赵萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。七、责令被告人马嘉辉退赔被害人习某119998元、李某21000元、徐某7600元、黄某3000元、曾某43000元、田牡丹13000元、王某30000元、李某133000元；被告人黎伟退赔被害人武某52000元；二人共同退赔裴某3000元。八、被告人徐智的非法所得3940元、被告人王泽林的非法所得9600元、被告人赵萌的非法所得3800元，予以追缴，上缴国库。上诉人（原审被告人）黎伟的上诉理由是：认定的诈骗金额与事实不符，原判量刑重。上诉人（原审被告人）徐智的上诉理由是：只是一名普通员工，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）陈甜甜的上诉理由是：只是受马嘉辉安排保管了部分诈骗赃款，原判量刑过重。其辩护人的辩护意见是：陈甜甜系从犯，认罪态度好，积极退赃，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）黎伟、徐智、陈甜甜伙同原审被告人马嘉辉、王泽林、赵萌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。关于黎伟所提认定的诈骗金额与事实不符的上诉理由，经查，原判认定其诈骗的金额有被害人的陈述、其本人的证言以及银行转账记录等证据证实，并无错误。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于陈甜甜所提只是受马嘉辉安排保管了部分诈骗赃款的上诉理由，经查，被告人马嘉辉的供述及其他同案犯的供述能够证实陈甜甜在马嘉辉的公司中不仅负责收取诈骗赃款，还负责转账、发放员工工资、招聘员工等事务。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于黎伟、徐智、陈甜甜所提原判量刑过重的上诉理由及陈甜甜辩护人所提陈甜甜系从犯，认罪态度好，积极退赃，原判量刑重的辩护意见，经查，原判对于各被告人所具有的认罪态度好、从犯以及积极退赃等情节已经作出客观的认定，并在量刑时予以体现，并无不当。该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定系终审裁定。审判长  孙涛审判员  刘乐审判员  张贺二〇二〇年四月二十六日书记员  刘航