广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0107刑初891号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人周瑞勇，曾用名周玉清，男，1986年12月12日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地陆川县。曾因犯贩卖毒品罪于2013年7月16日被陆川县人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2013年10月14日。因本案于2019年5月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2019〕830号起诉书指控被告人周瑞勇犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员陈彦出庭支持公诉，被告人周瑞勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年5月16日，被告人周瑞勇对莫某谎称自己可以帮忙向消纳厂低价购买泥口牌，还可以帮莫某联系买家，高价卖出泥口牌从中赚取差价。此后，周瑞勇伪造泥口牌、伪造付款回执单、让“王某2”、“黄总”（另案处理）扮演有购买需求的客户，不断骗取莫某的信任，以帮助购买泥口牌为由共计骗取莫某145000元。 2、2019年4月，安某通过朋友介绍认识了周瑞勇，两人签订土方运输工程合同，约定由安某帮周瑞勇运输土方。2019年5月，周瑞勇以共同投资经营泥口牌为由骗取了安某20000元人民币。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人周瑞勇诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人周瑞勇对起诉书指控其诈骗莫某145000元的罪名及事实均无异议，但是对起诉书指控其诈骗安某20000元有异议，辩称其与安某签过土方运输合同，共同经营泥口牌，转款的20000元是安某用来和其兑换现金的。 经审理查明： 一、2019年5月16日，被告人周瑞勇对莫某谎称可以帮莫某向消纳厂低价买进倾倒建筑弃土的泥口牌，还可以帮莫某联系买家将泥口牌高价卖出，让莫某从中赚取差价。此后，周瑞勇伪造泥口牌、伪造付款回执单、让“王某2”、“黄总”（另案处理）扮演有购买需求的客户，不断骗取莫某的信任，以帮助购买泥口牌为由，共计骗取莫某145000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人莫某于2019年5月21日报案至南宁市公安局唐山派出所，南宁市公安局西乡塘分局于2019年5月23日对莫某被诈骗案立案侦查。 2、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水，证实2019年6月13日，公安机关依法从中国农业银行调取周瑞勇卡号为62×××78的中国农业银行，自2019年5月15日至2019年5月23日银行流水，显示2019年5月17日周瑞勇收到莫某转账10000元。 3、接受证据材料清单、莫某提交的泥口卡片、微信聊天记录、转账记录截图，证实（1）莫某提供向周瑞勇购买的泥口牌的拍照相片，背面盖有“南宁市城市管理局通行证”的印章。（2）微信聊天记录显示周瑞勇介绍莫某低价购买泥口卡片再高价转卖给下家，并在莫某说没有钱时，称可以帮忙借钱、可以让下家当面付现金、先付钱。周瑞勇还发了林总的手机号给莫某。莫某与“黄总”自2019年5月17日下午12：16分加微信好友，并将自己的招商银行卡号4503告知“黄总”，“黄总”下午13：13，发转账凭证给莫某，此后多次表示还要牌。“黄总”发送的业务凭证显示：2019年5月17日12时58分，楚某62×××98向莫某账户62×××03转账105000元。（3）转账记录截图显示莫某2019年5月16日向“小肥仔”支付宝转账30000元；2019年5月17日向“小肥仔”支付宝转账50000元，通过农业银行转账10000元；2019年5月19日向“小肥仔”转账15000元、35000元；2019年5月19日向周瑞勇微信转账5000元；数额共计145000元。 4、提取笔录、提取物证登记表、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录截图，证实2019年6月10日公安机关自周瑞勇处提取其与“锐不可挡”、“开元林董”、王某2、“聚享-莫”的微信聊天记录及微信转账记录、支付宝转账记录。（1）“锐不可挡”系证人刘某微信号，显示2019年5月14日周瑞勇联系其买牌，刘某说要看土源，让其联系177×××06黄经理。（2）“开元林董”与周瑞勇的微信联系显示2019年5月17日12时许，周瑞勇要“开元林董”伪造转款105000元的转款凭证，内容与“黄总”发送给莫某的业务凭证一致。（3）“王某2”与周瑞勇的聊天记录，2019年5月16日的记录内容显示周瑞勇向“王某2”购买500张泥口卡，预付30000元。该段聊天内容后来周瑞勇发给了莫某。2019年5月17日开始，“王某2”与周瑞勇配合，按照周瑞勇的要求将伪造的业务凭证转给莫某，按照周瑞勇的要求告诉莫某还要1000张泥口卡，可以给现金等，让莫某继续投钱买卡。周瑞勇微信红包支付好处费给“王某2”。（4）周瑞勇手机中的微信转账以及支付宝转账记录与莫某提供的吻合。周瑞勇支付宝名“小肥仔”。 5、证明，证实南宁市城市管理综合行政执法局证明该局从未使用过“南宁市城市管理局通行证”的公章。 6、接受证据材料清单、广西绿营智能设备工业孵化园货车出入证，证实2019年6月26日，公安机关收到黄某提供的广西绿营智能设备工业孵化园货车出入证1张，该出入证与莫某提供的出入证明显不同。 7、证人刘某的证言，证实：2019年5月14日，有一个微信名叫“承包土方+开发”、微信号为“Yi×××na”的人通过查询其手机号码添加了微信好友，在微信中说是来买泥口牌，其回复对方需要看了土源后才决定能不能卖牌给他，后续其就叫对方跟其公司黄总联系了，但对该人身份其并不清楚。在2019年5月21日，其与其公司财务并未收到一名叫周瑞勇的男子所交的90000元现金。另外，向其购买泥口牌都必须先转账付款，而后给牌。其是湖南人，并没有“十哥”这个外号。 8、证人王某1的证言，证实其现在在南宁市兴宁区兴东路57号城市便捷酒店后面的工地打工，负责该工地的电焊、铁棚等方面的工作，没有接触过工地的泥口工作。 9、证人黄某的证言，证实其是广西绿营智能设备工业孵化园回填项目负责人，并不认识一个叫“周瑞勇”的男子，没有在2019年5月16日拿公司的泥口牌到南宁市湖加油站内给人。其公司刘某总经理是湖南人，没有“十哥”这个外号。 10、证人周某的证言，证实其在南宁市凤岭北地灾处治项目工地做保安，2019年5月某一天的下午，一个微胖的男子开一辆黑色的小车来到其所在工地保安室工棚，将一袋东西放在工棚门口的右手边角落处，说其第二天来拿后离开，这袋东西一直放在工棚。公安机关在工棚内当其面打开袋子，卡片上的内容是“小那舅村开牛绿大细那怀绿泥口牌，联系电话183××××5508GHP”等字样，卡片是纸质材料，大小尺寸跟身份证差不多，有字一面是蓝底白字，另一面无字白色。其没有听说过工地有王某3、王某2或者林某的男子，不知道这里有“永嘉”车队或者“绿洲”车队。 11、被害人莫某的陈述及辨认笔录，证实在2018年其通过朋友认识周瑞勇，2019年5月15日，周瑞勇约其出去喝酒，表示做生意赚到了钱，次日，其主动联系周瑞勇介绍生意，周瑞勇声称可将一个工程项目的泥口牌买卖交给其来做，由周瑞勇做担保人帮其从泥口消纳厂拿货，拿货价格为180元一张泥口牌，第一次由周瑞勇帮其拿了500张泥口牌，共90000元人民币，周瑞勇当时声称帮其担保，可以先付30000元，尾款之后付清。2019年5月16日20时许，其在南宁市西乡塘区北湖南路加油站内与周瑞勇见面，用支付宝转了30000元人民币到周瑞勇支付宝账户，周瑞勇给了其500张泥口牌，并称第二天两人一起去工地将泥口牌以每张210元的价格卖给合伙人林总。2019年5月17日11时许，其与周瑞勇来到位于青秀区长虹路与翠竹路交叉路口处的名称为“凤岭北地灾处项目”的工地，由周瑞勇介绍称是林总小弟的黄总与其认识，让其将500张泥口牌交给黄总，黄总称由林总转钱给其，几分钟后通过微信发了林总的转账截图给其，声称钱已转到其银行卡，金额为105000元人民币，两小时后，其查看手机银行未见钱到账，询问周瑞勇时，周瑞勇称24小时到账并让其等待。2019年5月17日14时30分许，黄总发消息称还需要1000张泥口牌，并且周瑞勇称再拿1000张泥口牌给林总时，由林总结现金给其，但需要先结清前500张泥口牌的60000元尾款才可向其继续拿货，当晚22时许其在南宁市西乡塘区北湖南路加油站内用支付宝转账50000元到周瑞勇的支付宝账户，经手机银行转账10000元到周瑞勇农业银行卡上，共计60000元，周瑞勇交给其2000张泥口牌，声称是帮其先赊欠的。2019年5月18日9时许，其去到工地找黄总交易泥口牌，但是黄总未出现，此时周瑞勇来到工地，称该工地泥口牌项目已经停工，让其留1000张泥口牌在工地的一间活动房内给林总，下午林总打电话让其拿2000张泥口牌给他，其要求林总先结清货款。后周瑞勇对其说需要从新老板处购买泥口牌，拿货价格为110元一张，可以160元一张卖给林总。到了2019年5月19日，周瑞勇对其说林总想拿2000张泥口牌，需要先向他预付100000元拿泥口牌，当日17时36分许，其在位于南宁市西乡塘区水街2号邕江一品小区××栋××号房的家里通过支付宝转账两笔钱到周瑞勇的支付宝账户，一笔15000元，另一笔35000元，并于当日22时45分许，其又通过微信转账两笔钱到周瑞勇微信，一笔3500元，另一笔1500元，此时林总转账的105000元人民币并未到其账户，后经农业银行工作人员查看，黄总发给其的转账截图为假，经核实后发现工地承包负责人不是周瑞勇，此时意识到其被骗，一共被骗145000元人民币。莫某能够辨认出周瑞勇。 12、被告人周瑞勇的供述和辩解，证实2018年7月份其通过朋友认识莫某，2019年5月份莫某向其询问有什么生意好做，其告知可以炒卖泥口牌，即消纳场出入记数牌，2019年5月16日二人面谈中，其称自己认识屯里油库一个叫绿营消纳场的股东，可由莫某出一部分资金一起把泥口牌买回来，再由其拿去卖，拿货价格为180元一张泥口牌，以价格200到210的范围内出售，莫某同意后叫其先拿500张泥口牌给他，总共90000元，莫某需先付30000元。商量完后，当天下午其就联系绿营消纳场的一个大股东“十哥”刘欢，拿500张泥口牌给其，“十哥”的一个工人叫黄经理，拿了500张泥口牌到明秀北湖口的加油站给其，当晚其和莫某在明秀北湖路口的加油站见面给了莫某500张泥口牌并告知第二天一起去其承包运输业务的一个工地卖给一个叫“林总”的老板，出售价格为210元一张泥口牌，于是莫某向其通过支付宝转账30000元。5月17日二人在青秀区长虹路与翠竹路的交叉路口一处叫“凤岭北地灾处项目”的工地见面，其向莫某介绍了叫王某3的年轻男子，称王某3是帮“林总”打工的，叫莫某把泥口牌拿给王某3，王某3称“林总”会转钱给莫某，而其通过微信联系到一个微信昵称叫“开元林董”的帮做一张假的转账凭证，转入户名是莫某的招商银行账户，做好后其转发给王某3并让发给莫某。当天中午，其在民族大道投资大厦后面的一个文印店花费300元制作了3000张假的泥口牌。当天晚上莫某向其购买1000张泥口牌，其就叫莫某支付之前500张的尾款60000元，于是二人在的加油站见面，其将2000张假的泥口牌给莫某称先借给他，后来莫某在国贸大厦用支付宝转账50000元、手机银行转账10000元给其。5月18日其跟莫某拿1000张泥口牌去“凤岭北地灾处项目”工地找王某3，但王某3不在，其就骗莫某城管管得严以拖延时间，后莫某把1000张泥口牌放在看工地的老头手上。5月19日，二人去蓝导岭看消纳场后，“林总”打电话称要2000张蓝导岭消纳场的泥口牌，以价格150元至160元一张购买，莫某叫其以价格110元一张购买2000张泥口牌，当晚莫某通过支付宝和微信分几笔转了55000元给其。5月20日，其去到“凤岭北地灾处项目”的工地找到“林总”要回了前500张泥口牌的钱105000元现金，5月21日其将90000元现金拿去绿营消纳场交给“十哥”，其他现金被其挪作他用。其共收到莫某145000元。 二、2019年4月，被害人安某通过朋友介绍认识被告人周瑞勇，周瑞勇以可以提供土方运输为由与安某签订《土方运输工程合同》。同年5月，周瑞勇以投资泥口牌为由骗取安某20000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人安某于2019年6月5日报案至南宁市公安局青秀山派出所，该派出所于当日立案侦查。 2、土方运输工程合同，证实甲方周瑞勇与乙方安某签订土方运输工程合同，由周瑞勇向安某提供土方运输，工程名称为广西一建大唐阳光城土方项目，工程地点兴宁区虹桥路2号。 3、微信聊天及转账记截图照片，证实周瑞勇的微信转账记录显示，2019年5月10日至5月12日，安某给周瑞勇转账24200元。周瑞勇与其聊天记录显示周瑞勇承认拿到安某2万元用于投资牌钱，总共3000张，安某应得每张利润5元，共计15000元。 4、被害人安某陈述，证实2019年4月21日许，其经朋友介绍了周瑞勇说虹桥路那边有个土方工程，看完工地后周瑞勇告诉其有两种投资模式，第一种是合作模式让其投钱给周瑞勇，第二种是承包模式把土方承包给其。其选择投资模式入股。过后周瑞勇问其要了合作的费用29950元来购买泥口牌照。周瑞勇于2019年5月22日被公安机关抓了，其意识到自己被骗。 5、被告人周瑞勇在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年5月份，其在青秀区认识了一个叫“安总”的三十多岁的年轻人，二人在长虹翠竹路口附近签过一份土方运输工程合同，但不记得具体内容了，其没有收到过与其签合同的姓“安”的男子的钱，因“安”姓男子找不到车过来运输，所以合同也作废了。周瑞勇在庭审过程中对收取安某20000元用于投资泥口牌无异议，但辩称钱还在微信里没有动用。 本案还有以下综合证据，予以证实： 1、户籍证明、人员基本信息表，证实周瑞勇案发时已达到完全刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实被告人周瑞勇于2019年5月23日被抓获归案。 3、刑事判决书，证实周瑞勇因犯贩卖毒品罪于2013年7月16日被陆川县人民法院判处有期徒刑七个月。 4、现场检测报告书，证实侦查机关依法对犯罪嫌疑人周瑞勇进行现场检测，检测结果均呈为阴性。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人周瑞勇以虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物165000元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。周瑞勇归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。周瑞勇有前科，量刑时予以考虑。周瑞勇关于本案诈骗数额应为145000元、安某向其转款的20000元系兑换现金的辩解，经查，被害人安某的陈述、周瑞勇与安某及微信聊天记录、转账截图等证据均证实周瑞勇系以共同投资泥口牌为由收取了安某所交付的20000元。周瑞勇收取该款项后实际并未投资泥口牌，亦未退还款项，周瑞勇既有虚构事实的客观行为，亦有非法占有他人财物的主观故意，该行为亦构成诈骗罪，该20000元亦应计入其诈骗数额。周瑞勇的辩解意见，本院不予采纳。根据被告人周瑞勇的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周瑞勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2023年11月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人周瑞勇退赔被害人莫某经济损失人民币145000元，责令被告人周瑞勇退赔被害人安某经济损失人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄朝晖 人民陪审员  闭汉文 人民陪审员  张卫红 二〇二〇年四月二十七日 法官 助理  孙仁玲 书 记 员  韦李春 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7号）》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。