江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0191刑初15号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人杜某某，男，1973年1月26日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月27日被逮捕，现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人王振民，江苏东域律师事务所律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于2020年3月9日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员赵迅出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人王振民到庭参加诉讼。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，2018年6月至2019年8月期间，被告人杜某某在其经营的南京市江宁区秣陵街道霞辉庙后汉桥1号废品收购站内，在明知是赃物的情况下，先后44次收购杨某、易某、李某三人（均已判决）在南京市江宁区法雷奥摩擦材料（南京）有限公司窃得的废铜粉，价值总额达人民币13.781万元。具体分述如下： 1、2018年6月3日，被告人杜某某以人民币4900元的价格收购杨某、易某盗窃所得废铜粉若干。 2、2018年6月10日，被告人杜某某以人民币2010元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 3、2018年6月13日，被告人杜某某以人民币1800元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 4、2018年6月18日，被告人杜某某以人民币3360元的价格收购杨某、易某盗窃所得废铜粉若干。 5、2018年7月21日，被告人杜某某以人民币1440元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 6、2018年9月1日，被告人杜某某以人民币4800元的价格收购杨某、易某盗窃所得废铜粉若干。 7、2018年9月16日，被告人杜某某以人民币3640元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 8、2018年9月30日，被告人杜某某以人民币4500元的价格收购杨某、易某盗窃所得废铜粉若干。 9、2018年11月11日，被告人杜某某以人民币1500元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 10、2018年12月2日，被告人杜某某以人民币9800元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 11、2018年12月14日，被告人杜某某以人民币1920元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 12、2018年12月15日，被告人杜某某以人民币3400元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 13、2019年1月6日，被告人杜某某以人民币3400元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 14、2019年1月15日，被告人杜某某以人民币1600元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 15、2019年1月31日，被告人杜某某以人民币1900元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 16、2019年2月26日，被告人杜某某以人民币1250元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 17、2019年3月11日，被告人杜某某以人民币3780元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 18、2019年3月12日，被告人杜某某以人民币1680元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 19、2019年3月14日，被告人杜某某以人民币2300元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 20、2019年3月16日，被告人杜某某以人民币1400元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 21、2019年4月8日，被告人杜某某以人民币2470元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 22、2019年4月10日，被告人杜某某以人民币2760元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 23、2019年4月12日，被告人杜某某以人民币3660元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 24、2019年4月15日，被告人杜某某以人民币2180元的价格收购杨某、李某盗窃所得废铜粉若干。 25、2019年4月16日，被告人杜某某以人民币1950元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 26、2019年4月19日，被告人杜某某以人民币2600元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 27、2019年4月21日，被告人杜某某以人民币600元的价格收购易某盗窃所得废铜粉若干。 28、2019年4月28日，被告人杜某某以人民币6600元的价格收购杨某、易某盗窃所得废铜粉若干。 29、2019年4月30日，被告人杜某某以人民币3600元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 30、2019年5月13日，被告人杜某某以人民币6550元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 31、2019年5月15日，被告人杜某某以人民币1300元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 32、2019年6月1日，被告人杜某某以人民币2850元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 33、2019年7月1日，被告人杜某某以人民币4620元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 34、2019年7月3日，被告人杜某某以人民币3250元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 35、2019年7月8日，被告人杜某某以人民币460元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 36、2019年7月10日，被告人杜某某以人民币2700元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 37、2019年7月12日，被告人杜某某以人民币2030元的价格收购杨某、李某盗窃所得废铜粉若干。 38、2019年7月16日，被告人杜某某以人民币2250元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 39、2019年7月20日，被告人杜某某以人民币2400元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 40、2019年7月25日，被告人杜某某以人民币4800元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 41、2019年8月13日，被告人杜某某以人民币4830元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 42、2019年8月15日，被告人杜某某以人民币4340元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 43、2019年8月24日，被告人杜某某以人民币5100元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 44、2019年8月25日，被告人杜某某以人民币3530元的价格收购杨某、易某、李某盗窃所得废铜粉若干。 2019年10月24日，被告人杜某某至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 本案在审理过程中，被告人杜某某自愿退缴违法所得人民币12000元。 上述事实，被告人杜某某在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、发破案经过、到案经过、前科劣迹查询表、被告人杜某某的供述和辩解、证人杨某、易某、李某、朱某、代某的证言、个体工商户营业执照、微信支付交易明细证明、微信支付账单明细、辨认笔录、情况说明、照片、现场勘验笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人杜某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人杜某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人杜某某认罪认罚，可依法从宽处理。被告人杜某某主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人杜某某具有自首、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但综合被告人杜某某的犯罪情节及社会危害性，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关提出对被告人杜某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2022年4月23日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人杜某某退缴的违法所得人民币12000元，予以追缴并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 平 人民陪审员  沈颖娣 人民陪审员  任 杰 二〇二〇年四月二十二日 法官 助理  邵振旭 见习书记员  王羽佳 见习书记员  朱叶蕾