黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1202刑初365号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人刘凯，男，1987年10月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，住绥化市北林区。2013年7月15日因犯盗窃罪、诈骗罪被绥化市北林区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金25000元。2019年2月27日因涉嫌诈骗罪被绥化市公安局北林分局刑事拘留；2019年4月1日因涉嫌诈骗罪经绥化市北林区人民检察院批准对其逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2019]214号起诉书指控被告人刘凯犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月20日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员郭秀范出庭支持公诉。被告人刘凯到庭参加诉讼。现已审理终结。绥化市北林区人民检察院起诉指控:2018年4月份以来，被告人刘凯为了骗取钱财，对谢某、李某3、曹某2、张某5、门振宇等人谎称能够帮助办理机动车驾驶证，花钱少下证快还不用本人参加考试，并且采取先给少数办证人员到驾校正常缴费开收据办理驾驶证的方式取得曹某2等相关人员信任后，通过上述人员介绍办证人员，以及出售手机吉祥号码、社保提档等方式实施诈骗行为。2018年4月至8月，经曹某2介绍，被告人刘凯收取办证人员李某52400元、陈秀丽2400元、李文宝2400元、腾云某2400元、刘某22800元、刘某12800元、高某22700元，被告人刘凯帮助上述人员正常缴费办理了驾驶证，之后取得了曹某2的信任。后经曹某2介绍，骗取下列人员钱款后挥霍：张某46500元（含曹某2留下500）、商春红B2证4800元（含曹某2留下600）、李某66500元（含曹某2留下500）、乔某2800元（含曹某2留下300）、王某33000元（含曹某2留下500）、李树晶2800元、王佳乐3800元（含曹某2留下300）、张某33800元（含曹某2留下500）、李某73000元（含曹某2留下300）、赵某13000元（含曹某2留下300）、施某3700元（含曹某2留下300）、段某2500元、陈露露3800元（含曹某2留下300）、王某42800元（含曹某2留下300）、尹某及妻子10000元（含曹某2留下1000）、孙某32800元（含曹某2留下300）、孙某42800元（含曹某2留下300）、刘某44000元、钟伟莲4000元、刘钢8000元（含曹某2留下800）、马某4500元（含曹某2留下500）、张年华4000元（含曹某2留下500）、王某84000元、张某84000元、邢俊义4000元、杨某1因3000元。合计共骗取经曹某2介绍办理驾驶证人员钱款104500元。被告人刘凯谎称能帮助购买手机吉祥号共骗取129000元，其中曹某29000元、曹某110000元、牟某12000元、李某128000元、杨兴春6000元、高某138000元、孙丽亚3000元、王某710000元、曲洪哲13000元。被告人刘凯共返还32000元，曹某2代返还39000元。2018年3月，经谢某介绍，被告人刘凯收取张某5及妻子4800元办理驾驶证款，并经刘某5介绍刘小磊缴纳2400元、刘春林缴纳3000元、张铁缴纳3000元，被告人刘凯帮助上述人员正常缴费办理了驾驶证后取得了刘某5的信任。经刘某5介绍，骗取办证人董某3500元、董乃新35**元、郭哲2400元、王凤娟2500元、曲静静2400元、王东东2400元、孟庆云29**元、孟庆雷2900元、孟庆春2900元、关世海3000元，合计共骗取经刘某5介绍办理驾驶证人员钱款41600元。2018年3月至5月，经李某3介绍，被告人刘凯骗取办理驾驶证人员杨某25000元、吴广春3200元、付任斌2500元、张丹丹1800元、魏建军4500元、高百惠2000元、郭丽3000元、刘杰2400元、郭丽影3000元、石凤军5000元、代佳怡2200元、高明涵2000元、马青福2800元、付财2200元、杨明2000元、郝峰2000元。合计共骗取经李某3介绍办理驾驶证人员钱款45600元。李某3全部代返还被害人。2018年3月初，经门振宇介绍，被告人刘凯共骗取办理驾驶证人员于某4500元、秦福仁3000元、王雪松2000元、张可欣2000元、张明慧2000元、王娜2000元。合计共骗取经门振宇介绍办理驾驶证人员钱款15500元。门振宇全部代返还被害人。2018年3月29日，被告人刘凯经张某5介绍，以办驾驶证名义骗取黄某6000元。2018年4月，被告人刘凯经谢某介绍，以办驾驶证名义骗取张某22000元；经张某2介绍骗取池立国4300元。2018年3月，被告人刘凯经谢某、孙某5介绍，以办驾驶证及驾驶证增项名义骗取王某2及王某9红、赵某2、任某合计11400元。2018年4月4日，被告人刘凯骗取洪某给儿子高某2办驾驶证及低保款5800元。2018年5月20日，被告人刘凯骗取梁某1办驾驶证款3500元。2018年9月，被告人刘凯以帮助办理养老退休名义骗取王某150000元。2018年5月，被告人刘凯以帮助办理退休开支名义骗取陈某155000元。2018年3月，被告人刘凯跟张某6谈恋爱期间，以帮助张某6父亲张某9及亲属张某9芝、胡某、曾某办理社保提档的名义骗取12000元。2018年4月，被告人刘凯以帮助办理退休金提档名义骗取陈某2、张某1夫妇9000元；以帮助王某1、陈某1办理退休开支还需要费用名义两次骗取陈某2、张某1夫妇垫付32000元。以给张某1及张某1联系的其他三人办理驾驶证为名骗取10000元，以抵押给张某1的本田雅阁车辆检车、过户名义骗取张某18300元。2018年12月中旬，被告人刘凯谎称能帮助被害人仇某办理车贷，骗其将一台别克越轿车以3000元抵押恒大汽车公司，后私自以4000元价格将该车卖给恒大汽车公司王某5，扣除之前抵押款后得款1000元。后该车被王某5以7000元价格出卖。现该车下落不明，被害人称该车价值20000元。被告人刘凯于2019年2月27日被绥化市公安局北林分局在绥化市北林区华兴名苑小区抓获到案。绥化市北林区人民检察院指控认为，被告人刘凯以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘凯系刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚犯罪，系累犯，其到案后能如实供述，应分别根据《中华人民共和国刑法》第六十五条一款、第六十七条三款规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、二款的规定提起公诉，提请本院依法审判，并提交了相应证据。被告人对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及量刑建议无异议，并且认罪认罚。但对2018年12月中旬，将一台别克越轿车以3000元抵押恒大汽车公司，后私自以4000元价格将该车卖给恒大汽车公司王某5，扣除之前抵押款后得款1000元。对这起事实也无异议，只是辩解称，他只得款1000元。经审理查明：2018年4月份以来，被告人刘凯为了骗取钱财，对谢某、李某3、曹某2、张某5、门振宇等人谎称能够帮助办理机动车驾驶证，花钱少下证快还不用本人参加考试，并且采取先给少数办证人员到驾校正常缴费开收据办理驾驶证的方式取得曹某2等相关人员信任后，通过上述人员介绍办证人员，以及出售手机吉祥号码、社保提档等方式实施诈骗行为。2018年4月至8月，经曹某2介绍，被告人刘凯收取办证人员李某52400元、陈秀丽2400元、李文宝2400元、腾云某2400元、刘某22800元、刘某12800元、高某22700元，被告人刘凯帮助上述人员正常缴费办理了驾驶证，之后取得了曹某2的信任。后经曹某2介绍，骗取下列人员钱款后挥霍：张某46500元（含曹某2留下500）、商春红B2证4800元（含曹某2留下600）、李某66500元（含曹某2留下500）、乔某2800元（含曹某2留下300）、王某33000元（含曹某2留下500）、李树晶2800元、王佳乐3800元（含曹某2留下300）、张某33800元（含曹某2留下500）、李某73000元（含曹某2留下300）、赵某13000元（含曹某2留下300）、施某3700元（含曹某2留下300）、段某2500元、陈露露3800元（含曹某2留下300）、王某42800元（含曹某2留下300）、尹某及妻子10000元（含曹某2留下1000）、孙某32800元（含曹某2留下300）、孙某42800元（含曹某2留下300）、刘某44000元、钟伟莲4000元、刘钢8000元（含曹某2留下800）、马某4500元（含曹某2留下500）、张年华4000元（含曹某2留下500）、王某84000元、张某84000元、邢俊义4000元、杨某13000元。合计共骗取经曹某2介绍办理驾驶证人员钱款107900元。被告人刘凯谎称能帮助购买手机吉祥号共骗取129000元，其中曹某29000元、曹某110000元、牟某12000元、李某128000元、杨兴春6000元、高某138000元、孙丽亚3000元、王某710000元、曲洪哲13000元。被告人刘凯共返还32000元，曹某2代返还39000元。2018年3月，经谢某介绍，被告人刘凯收取张某5及妻子4800元办理驾驶证款，并经刘某5介绍刘小磊缴纳2400元、刘春林缴纳3000元、张铁缴纳3000元，被告人刘凯帮助上述人员正常缴费办理了驾驶证，之后取得了刘某5的信任。经刘某5介绍，骗取办证人董某3500元、董乃新35**元、郭哲2400元、王凤娟2500元、曲静静2400元、王东东2400元、孟庆云29**元、孟庆雷2900元、孟庆春2900元、关世海3000元，合计共骗取经刘某5介绍办理驾驶证人员钱款41600元。2018年3月至5月，经李某3介绍，被告人刘凯骗取办理驾驶证人员杨某25000元、吴广春3200元、付任斌2500元、张丹丹1800元、魏建军4500元、高百惠2000元、郭丽3000元、刘杰2400元、郭丽影3000元、石凤军5000元、代佳怡2200元、高明涵2000元、马青福2800元、付财2200元、杨明2000元、郝峰2000元。合计共骗取经李某3介绍办理驾驶证人员钱款45600元。李某3全部代返还被害人。2018年3月初，经门振宇介绍，被告人刘凯共骗取办理驾驶证人员于某4500元、秦福仁3000元、王雪松2000元、张可欣2000元、张明慧2000元、王娜2000元。合计共骗取经门振宇介绍办理驾驶证人员钱款15500元。门振宇全部代返还被害人。2018年3月29日，被告人刘凯经张某5介绍，以办驾驶证名义骗取黄某6000元。2018年4月，被告人刘凯经谢某介绍，以办驾驶证名义骗取张某22000元；经张某2介绍骗取池立国4300元。2018年3月，被告人刘凯经谢某、孙某5介绍，以办驾驶证及驾驶证增项名义骗取王某2及王某9红、赵某2、任某合计11400元。2018年4月4日，被告人刘凯骗取洪某给儿子高某2办驾驶证及低保款5800元。2018年5月20日，被告人刘凯骗取梁某1办驾驶证款3500元。2018年9月，被告人刘凯以帮助办理养老退休名义骗取王某150000元。2018年5月，被告人刘凯以帮助办理退休开支名义骗取陈某155000元。2018年3月，被告人刘凯跟张某6处对象期间，以帮助张某6父亲张某9及亲属张某9芝、胡某、曾某办理社保提档的名义骗取12000元。2018年4月，被告人刘凯以帮助办理退休金提档名义骗取陈某2、张某1夫妇9000元；以帮助王某1、陈某1办理退休开支还需要费用名义两次骗取陈某2、张某1夫妇垫付32000元。以给张某1及张某1联系的其他三人办理驾驶证为名骗取10000元，以抵押给张某1的本田雅阁车辆检车、过户名义骗取张某18300元。2018年12月中旬，被告人刘凯谎称能帮助被害人仇某办理车贷，骗其将一台别克越轿车以3000元抵押恒大汽车公司，后私自以4000元价格将该车卖给恒大汽车公司王某5，扣除之前抵押款后得款1000元。被告人刘凯于2019年2月27日被绥化市公安局北林分局在绥化市北林区华兴名苑小区抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、到案经过、破案经过、户籍证明，证实被告人刘凯到案的经过及身份情况。2.判决书及及释放证明书，证实被告人刘凯前科的情况。3.微信转账截图、收据、抵押合同，证实刘凯诈骗钱物转帐记录事实。4.证人谢某的证言，证实2018年1月，其在东方新城楼下麻将馆认识刘凯，3月刘凯以能帮助他人办理驾驶证为由通过其给张某5、曹某2、门振宇、张某2等人办理驾驶证。5.证人张某5的证言，证实2018年3月刘凯以能帮助办理驾驶证为由骗其妻子曲某2400元、姐姐张某7磊2400元。还有其帮助联系的：刘春林3000元（其垫付3000元归还），张铁3000元（其返还1000），董某3500元，董乃新35**元，郭喆2400元，王凤娟2500元，曲静静2400元，王东东2400元，孟庆元2900元，孟庆雷2900元，孟庆春2900元，关世海3000元，还有一个办理增型的名字忘了5500元。6.证人曹某2的证言，证实刘凯通过其和其亲属朋友办理驾驶证，驾驶证增项不用参加考试，还有手机吉祥号一共诈骗其大约20.76万元。2018年4月通过其办理驾驶证C1证的有：施某3800元，段某2500元，陈露露3800元，尹某夫妻二人10000元，刘某22500元，刘文兴2800元，孙某22800元，孙某42800元，李文宝2500元，李某52500元，高某22700元，滕云某2500元，陈秀丽2500元，李树静2800元，王某42800元，钟伟莲4000元，乔某2800元，王某8和张某85600元，王某33000元，李某72800元，张某33800元，赵某12800元，王佳乐3800元，马元会4500元，张年华4000元，刘伟龙B2证4000元，张某4、李某6增型6500元，商春红B2证4500元，刘钢增型8000元。其从这些人中获利6500元，其余大约十一万零六百元都交给了刘凯。办理靓号的：曹某110000元，牟某12000元，高某138000元，李某128000元，孙利亚3000元，王某710000元（其返5000），杨老大6000元，曲洪哲13000元，这些人的钱其一分没挣，刘凯给办理的吉祥号是他租的，现在原号码的主人都把卡补回去了。7.证人李某3的证言，证实2018年3月至5月，刘凯以让其联系帮助别人办理驾驶证提成为由骗取14400元。通过其联系办理驾驶证的有：杨某2增型5000元，吴广春B2证3200元，付任斌C1证2500元，张丹丹C1证1800元，魏建军增型4500元，高百惠C1证2000元，郭丽娜C1证3000元，刘杰C1证2400元，郭丽影C1证3000元，石凤军增型5000元，代佳怡C1证2200元，裴春雷和裴春勇C1证4800元，高铭涵C1证2000元，杨明2000元，付财2200元，郝峰2000元。其将他们办证的钱全部返还了。8.证人门振宇的证言，证实2018年3月其被刘凯以能帮助办理C1/B2驾驶证为由骗取15000元。9.证人张某6的证言，证实其与刘凯是同居关系。2018年3月至4月，刘凯以能帮助张某6父亲张某9及亲属张某9芝、胡某、曾某社保提档的事骗取12000元。10.证人袁某的证言，证实2018年有一个人多次到其经营的手机配件店中租手机靓号。11.证人王某5的证言，证实2018年12月末刘凯领着仇某到其经营的绥化市恒大精品二手车行抵押车，仇某的2007年黑色别克凯越抵押了3000元，并签订了协议，并说三四天取车。因其不认识仇某，过了十多天其给刘凯打电话，问什么时候取车，刘凯说这个车他哥想卖（仇某），最后刘凯以4000元价格卖给了他，刘凯给其留了500元，其给刘凯微信转账500元。该车放了一个月左右，被其以7000元的价格卖给了海伦的一个车行。12.证人白某的证言，证实2018年3、4月份曹某2以帮助其丈夫赵某1办理驾驶证为由骗取其3000元，曹某2称其被刘凯骗了。13.证人王某6的证言，证实2018年5月曹某2以给其儿子孙德圣办理驾驶证为由骗取其2800元。曹某2称被一个叫刘凯的骗了。14.证人孙某2的证言，证实2018年5月，曹某2以帮助其办理驾驶证为由骗取其2800元。15.证人李某4的证言，证实2018年5月曹某2以帮助其妻子办理驾驶证为由骗取其4800元，曹某2称办理驾驶证的事被刘凯给骗了。16.证人郝某的证言，证实2018年5月曹某2以帮助别人办理驾驶证为由骗取张某33800元，王某33000元。17.证人王某7的证言，证实2018年6、7月，曹某2以帮助别人办理驾驶为由骗取王某114000元，张某84000元，邢俊义4000元，钱都没有返还。18.证人周某、荆某的电话记录，证实通过曹某2办证的事实。19.被害人黄某的陈述，证实2018年3月29日，刘凯以帮助其办理不用考试就能下证的C1驾驶证为由，骗取其人民币6000元。20.被害人陈某1的陈述，证实2018年5月，刘凯以帮助其办理退休开支为由骗取其55000元。21.被害人陈某2的陈述，证实2018年2月下旬刘凯以帮助其和其妻子张某1还有其妹妹陈建华给社保提档骗取其9000元，2018年5月刘凯又以承包食堂为由骗取其20000元，2018年6月刘凯借走43000元,2018年7月刘凯借走12700元。刘凯给其出了一张100000元的借据。2018年2月至8月刘凯以相同的方式从其妻子手里拿了十二、三万，并出具了十五万的欠条。22.被害人张某1的陈述，证实2018年刘凯以以给其和丈夫的社保提档为由骗取其9000元；办理驾驶证为由骗取其1500元，呼延平3000元（其自己拿钱返还）；骗取其儿子介绍的两个办理驾驶证人员10000（其自己返还5000元）；以给王某1办理社保让其给拿钱垫上为由骗取32000元；23.被害人王某1的陈述，证实2018年4月19日刘凯以给其办理养老退休为由骗取其55000元，给其开了一张45000元的收条。24.被害人张某2的陈述，证实2018年4月，刘凯以帮助其办理汽车C1驾驶证为由骗取其人民币2000元，以帮助其亲属池立国办理汽车B2证为由，骗取其4300元，这笔钱是其垫付的，池立国没拿钱。其一共被骗6300元。25.被害人王某2的陈述，证实2018年三月，刘凯以给其和弟弟赵某2、侄子任某办理驾驶证增型、给其妹妹王某9红办理C1驾驶证为由，骗取其11400元，都是其自己出的钱。26.被害人曹某1的陈述，证实2018年5月下旬，刘凯以卖给其一个手机靓号为由诈骗其10000元。27.被害人牟某的陈述，证实2018年5月末，刘凯以卖给其两个手机靓号为由诈骗其12000元。28.被害人高某1的陈述，证实2018年6月曹某2以卖给其三个手机靓号为由骗取其38000元，后知被骗曹某2归还20000元，还有18000元没还。曹某2称卖手机靓号之事他是被刘凯所骗。29.被害人李某1的陈述，证实2018年6月份，刘凯以卖给其两个手机靓号为由骗取其28000元。并以办理驾驶证为由骗取其和张某4一人6500元。30.被害人刘某1的陈述，证实2018年5月其和其哥哥刘某2两人被刘凯以帮助其二人办理驾驶证为由骗取56000元，这些钱都是其自己掏的。31.被害人刘某2的陈述，证实2018年5月其和其弟弟刘某1两人被刘凯以帮助其二人办理驾驶证为由骗取五千六百元，这些钱都是其弟弟刘某1掏的。32.被害人于某的陈述，证实2018年3月其通过门振宇认识一个男的，该名男子以帮助其办理B2驾驶证为由骗取其4500元。后来门振宇将钱还给了他。33.被害人王某3的陈述，证实2018年4月，其被曹某2以帮助其办理驾驶证为由骗取了3000元。34.被害人张某3的陈述，证实2018年5月，其被曹某2以帮助其办理驾驶证为由骗取了3800元。35.被害人仇某的陈述，证实2018年12月9日左右，刘凯以帮助其办理贷款为由骗取其3000元，并且车被恒大汽车服务有限公司扣留了。其车是2007年别克凯越，现在价值20000元左右。36.被害人孙某1的陈述，证实2018年7月中旬其被曹某2以卖给其一个手机靓号为由骗取3000元，归还了2000元，还差1000元没有归还。曹某2称手机号是找刘凯办的，其没有见过刘凯。37.被害人尹某的陈述，证实2018年6月曹某2以帮助其和妻子兰润繁办理驾驶证为由骗取其10000元。其没见过曹某2，都是微信和电话联系，没有出过手续，曹某2称他是找别人办的。38.被害人施某的陈述，证实2018年5月曹某2以帮助其办理驾驶证为由骗取其3700元。39.被害人王某4的陈述，证实2018年5月曹某2以帮助其办理驾驶证为由骗取其3000元。第二天给了其一张驾校开的票据，票据金额是4000元。40.被害人张某4的陈述，证实2018年4月曹某2以帮助其办理驾驶证增项为由骗取其6500元。曹某2称是找刘凯办理的。41.被害人洪某的陈述，证实2018年四月刘凯以帮助其儿子高某2办理驾驶证和低保骗取其5800元。42.被害人段某的陈述，证实2018年四月曹某2以帮助其和其嫂子陈露露办理驾驶证为由骗取其6300元，陈露露的钱也是他交的，并开具了一张票据。43.被害人梁某1的陈述，证实2018年5月刘凯以帮助其办理驾驶证为由骗取其3500元，并写了一张收据。44.被害人刘某3的陈述，证实2016年9月刘凯以帮助其办理贷款为由骗取其7785元，并给其出了一张3700元的收据。45.被害人李某2的陈述，证实2018年6、7月份通过其外甥高某4的同学曹某2以可以办理驾驶证增项为由被骗6500元，没有任何凭证，不知道曹某2找何人给其办理驾驶证。46.杨兴春、刘刚、李某7、李文宝、李某5、陈秀丽、李树静、陈静、乔某、马元会、张年华、曲静静、董某、孟祥春、刘春林、张铁、张明慧、刘晶雅、王娜、张可欣、王雪松、赵丽娟、王凤娟、杨某2的电话记录，证实被刘凯诈骗的事实。47.被告人刘凯的供述，证实其对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议。只是对最后一起辩解，车辆价值不值20000元，其抵押款后得款1000元。48.被告人刘凯讯问光盘两张，证实公安机关依法询问的事实。以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采纳。本院认为，被告人刘凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人刘凯系刑法执行完毕后五年内再犯应该判处有期徒刑以下刑罚犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘凯到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，返还部分赃款，可依法从轻处罚。根据被告人刘凯的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条一款、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2029年2月26日止。）二、责令被告人刘凯退还被害人损失。（详见案件事实）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孟红彪审 判 员  王海虹人民陪审员  赵会玲二〇二〇年四月二日书 记 员  薛 珊