广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初20号公诉机关惠东县人民检察院。被告人李现军，男，1993年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省邻水县***********，公民身份号码511************518。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月4日被惠东县公安局抓获并被刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于2019年9月30日由惠东县公安局执行逮捕。指定辩护人陈惠良，广东商达（惠州）律师事务所律师，由惠东县法律援助处指派。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕1117号起诉书指控被告人李现军犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月21日公开开庭进行了审理。惠东县人民检察院指派检察员黄敏出庭支持公诉，被告人李现军及其辩护人陈惠良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2014年11月至12月期间，被告人李现军化名李某程在惠东县吉隆镇多次以“X鑫鞋业”公司名义下鞋子订货单给被害人刘某团经营的惠东县吉隆X宏鞋厂、被害人周某平经营的惠东县吉隆X圣鞋厂。其中，X宏鞋厂累计接到33680双鞋子的订货单并按单发货，总货款为959080元人民币；X圣鞋厂累计接到12940双鞋子的订货单并按单发货，总货款为241940元人民币。李现军收到X宏鞋厂、X圣鞋厂发出的鞋子后，以低于订货单上的价格将鞋子转卖给X艺鞋业等供应商后离开惠东县吉隆镇并改变联系方式。2019年9月4日，公安机关将李现军抓获归案。惠东县人民检察院向法庭提交了相关证据，据此认为，被告人李现军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李现军对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的诈骗刘某团经营的X宏鞋厂的订单数量和金额有异议。庭审时，其辩称下订单时已支付过X宏鞋厂百分之十的定金和X圣鞋厂10000元的现金，并替X宏鞋厂偿还过鞋底、纸箱的费用约十多万元，以及支付给X圣鞋厂的供货商八万多元。被告人李现军的辩护人对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的罪名定性不持异议，但提出如下辩护意见：一是指控被告人诈骗X宏鞋厂数额过高，不符合实际情况，证据材料中被害人提供的订货单并没有被告人的签名，应作出有利于被告人的数额认定。二是被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，仅对数额有异议，应视为坦白，可以从轻处罚。经审理查明：2014年11月至12月期间，被告人李现军化名李某程在惠东县吉隆镇多次以“X鑫鞋业”公司名义下鞋子订货单给被害人刘某团经营的惠东县吉隆X宏鞋业（以下简称X宏鞋厂）、被害人周某平经营的惠东县*****厂（以下简称X圣鞋厂）。其中，X宏鞋厂累计接到订货单为340箱，即6680双鞋子，合计215080元；X圣鞋厂累计接到12940双鞋子的订货单并按单发货，总货款为人民币241940元。李现军收到X宏鞋厂、X圣鞋厂发出的鞋子后，以低于订货单上的价格将鞋子转卖给X艺鞋业及黄埠镇部分供应商后离开惠东县吉隆镇并改变联系方式。期间，被告人李现军的家属代为支付部分鞋料货款55000元（其中5000元金项链买后折价）给牟某会等人。2019年9月4日，公安机关将李现军抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、到案经过，证实2019年9月4日17时许，重庆市公安局渝中区分局经侦支队民警在渝北区宝铜路将在逃人员李现军抓获。3、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人刘某排的陈述：2014年10月份，李现军见我有经济困难，便再次询问我要不要接他们公司的订单，我基于对其的信任就答应。从2014年11月开始一共接了5张单子，总数量是34400双，总货款为959180元，我们鞋子出货给他后，就再也联系不上他。我之后派人前往广州的永欣公司找他，才发现李现军已于2014年6月份被辞退。《订单合同》（即《订货单》）上有李某程的签名，也就是李现军的化名，是他本人亲自把订单拿到我鞋厂让我们生产的。李现军以“X鑫鞋厂”（即X欣鞋厂）名义在2014年11月16日、29日、12月20日、25日及2015年3月4日分别下了12000双、20000双、1200双、480双及720双女装凉鞋给我们鞋厂。除了2015年3月4日的订单没有出货，其他鞋子已委托“惠东吉隆XX服务部”（货运公司）出货，是李现军派人到收货地址提货的，收货人分别是“陈杰”和“啊金”。目前李现军没支付过一分钱，我跟李现军口头约定每月10号至15号之间完成对账、结账的手续。经被害人刘某排辨认，其辨认出李现军就是利用X欣鞋业的名义诈骗其959180元鞋子货款的人。（2）被害人刘某团的陈述：李现军（化名李某程）是广州X鑫鞋业公司的QC，负责惠东业务，包括下订单及产品质量的验收。李现军于2014年11月16日下12000双单价16元女装凉鞋的《X鑫鞋业订单合同》给X宏鞋厂，11月29日下8000双、4000双、4000双、4000双单价为36元、36元、37元和39元的《X鑫鞋业订单合同》女装凉鞋给X宏鞋厂，12月20日下1200双单价18.5元女装凉鞋的《X鑫鞋业订单合同》给X宏鞋厂，12月25日下480双18.5元女装凉鞋的《X鑫鞋业订单合同》给X宏鞋厂，2015年3月4日下720双（没有出鞋）单价16元和18元女装凉鞋的《X鑫鞋业订单合同》给X宏鞋厂，我们接到订单就生产女鞋。根据上述订单合同，共计货款959080元。按照订单合同要求，每生产一批货物就待李现军提货，他会委托司机前来提货并填写《惠东吉隆XX服务部收货单》给我们。李现军一直未支付过货款，之后他才跟我说鞋子都被他低价卖掉了，让我可以去报警。我后来才发现广州西湾路财富天地B4046号公司名字是“X欣鞋业”而不是“X鑫鞋业”，李现军也早就不在那里上班。（3）被害人周某平的陈述：我从朋友处得知李现军是广州X鑫公司的QC业务员，但不知道其已被开除。2014年12月底，经朋友介绍认识李现军，并接了其四条单子，累计13000双鞋子，约25万元。2015年1月1日、6日、16日及18日，我先后发了100件2400双、30件900双、348件9000双及80件鞋子给李现军，提货人是陈杰。我们口头约定付款协议，每月10至15日付清款项，李现军至今没有支付过货款。2015年期间，我通过朋友了解到鞋子被李现军卖到浙江义乌的X艺鞋业，我通过电话联系老板娘李艳芳，她说是她下单给“李某程”的，并且收到鞋子后已支付货款到李某程指定的银行账户，后李艳芳将其下单给李某程的《X艺鞋业订货单》和转账的《交易回单》寄给我。齐锋华是X艺鞋业的老板，转账的《交易回单》上的款项包括我的和刘某团的鞋子，收款方包括唐某达、陈华强、谢万春等人。2018年年底，我发现X艺鞋业已经搬走了。根据李现军订单上标明的价格，女鞋部分材料是李现军联系两家厂家提供的货，当时我在送货单上前了名，提供鞋底材料的货款是2万多元，提供盒子包装是2万多元，共4万多元。他们也多次向我追债，之后，有两家厂家向我催收材料款，因李现军一直未支付货款我就拖着。李现军被抓后，我从李现军家属得知该两间厂家找过他们并要求他们还钱，他们就垫付了鞋底材料款给这两间厂家了。经被害人周某平辨认，其辨认出李现军就是利用X鑫鞋业名义诈骗其25万元鞋子货款的人。5、证人证言及辨认笔录（1）证人陈某的证言：我是X欣鞋业的老板，我们公司大概在2013年3、4月份聘请过一名叫“李某程”的人作公司的QC，负责我公司与惠东吉隆鞋厂之间关于鞋子质量检验及装柜等业务，但没有负责我公司与吉隆鞋厂下单、收款等业务。2014年6、7月份李某程就被辞退，之后没有业务方面或者其他方面的联系。我公司与吉隆X圣鞋厂和X宏鞋厂没有业务关系。经证人陈某辨认，其辨认出李现军就是李某程。（2）证人姜某方的证言：2013年5月，我跟李现军在厂里认识，我和他都是QC质量检查员，但我们不是同一个工厂和公司的，我们偶尔会聊及鞋子品质上的问题，但是我不知道他的名字。“小李”与X圣鞋厂和X宏鞋厂的业务关系我不清楚，我也不认识两鞋厂的老板。我后来才知道“小李”利用带有我的头像的QQ（号码2102200677）跟上述两家鞋厂购买鞋子，上述鞋厂认为我是老板娘，但我的QQ号是1361853854，“小李”是从我QQ空间相册中的照片截图作为他QQ号的头像。2013年开始我就从事网吧工作，之后就没有跟李现军联系，我没有以跟单员的身份跟他共事过，也没有和X宏鞋厂和X圣鞋厂联系，我也不清楚他下订货单给X宏鞋厂和X圣鞋厂。（3）证人唐某的证言：2008年前X步鞋厂是刘某排经营，刘某排是刘某团的亲弟弟，2010年刘某排经鞋厂转让给刘某团经营，已变更工商登记名字为X宏鞋厂。X宏鞋厂的法人是刘某团，只是招牌还没改。根据订货单、发货单和黄埠装柜统计结果。发货单中有明确记录件数、对数、单价和金额。收货单上写的是“X步鞋厂”，因为X宏鞋厂的前身是“X步鞋厂”，收货人习惯性适用“X步鞋厂”或“丽步二厂”来填写，实际上指的是“X宏鞋厂”。通过统计李现军以X鑫鞋业下的订货单货款数额959080元。（4）证人唐某达的证言：2014年12月3日晚上，李现军跟一个自称“刘总”的人在黄大吉丽洲酒店面试我。通过面试后，我于2014年12月5日正式上班，工资是4000元一个月，职务是QC，是以“X鑫公司”名义招聘我的。李现军于2014年11月16日、29日和12月20日、25日下单到X宏鞋厂生产的鞋子以及于2014年11月29日、12月3日、24日、29日和30日下单到X圣鞋厂生产的鞋子都是我检验的，李现军当时也在现场。相关日期的《X鑫鞋业订货单》上的鞋子是X宏鞋厂和X圣鞋厂生产并由我检验的。我是根据李现军提供的《X鑫鞋业订单》上的鞋子类型和数量，以抽检的方式检验每件鞋子的数量是否与订单匹配，鞋子的质量有无存在问题等，如没问题，我就告诉李现军。我和李现军验完鞋子后，李现军就让两个鞋厂发货，接着有拉货的司机过来接收货物，并提供《收货单》和货运中转站的凭证给X宏鞋厂和X圣鞋厂作为依据，我当时也有查看并确认上面的信息。之后，我了解到李现军已于2014年6月份不是广州X鑫公司的QC。经证人唐某达辨认，其辨认出李现军就是以X鑫鞋业公司的名义聘请其做QC的人，辨认出图中的2014年11月16日、29日、12月3日、20日、24日、25日、30日的《X鑫鞋业订货合同》和《X鑫鞋业订货单》系其检验鞋子的订货单，辨认出惠东吉隆丰顺（鑫隆）服务部2015年1月6日、10日、12日、16日、17日、18日的收货单和中国铁路吉隆厰乐货物中转站2014年12月11日和2015年1月6日的单据均是提货司机提供的依据。（5）证人李某念的证言：2016年期间，有四名男子自称是鞋底材料供应商的老板，他们称李现军向他们提货给周老板（即周某平）生产鞋子，现周老板没钱，要求我父母把材料款支付给他们。我父母听说后联系我弟弟李现军，李现军承认后，我父母就拿出10万元的现金和价值2万元的金项链给他们。（6）证人蔡某顺的证言：2014年12月期间，刘某团在我公司大约发过7次货物，约700箱货物，1箱大约24双鞋子，总共约15000双鞋子给李现军。周某平在我公司共发过2次货物给李现军，大约5000双鞋子。两间厂的鞋子都是发到广州白云区同德围的，当时发完货后双方确认了运费后，我就把这些单据交给刘某团和周某平。（7）证人牟某尧的证言：我在吉隆经营勤灿鞋材商行，做鞋底生意。2014年12月期间，李现军下订单给X圣鞋厂生产鞋子，鞋底材料是我们店提供的，货款是我直接跟周某平拿的。牟某会是我哥，2014年我提供勤灿鞋材商行的部分场地给我哥做生意，他负责做鞋跟生意，他接到李现军的订单并提供鞋跟给丽宏（步）鞋厂，但是对方没有支付货款就跑路。2016年，我跟我哥牟某会在四川邻水县遇到李现军，后来他母亲把50000元和一条金项链交给我哥作为支付鞋跟材料的货款。（8）证人牟某会的证言：李现军与我弟弟牟某尧做过鞋底生意，我因此认识李现军。2014年，他跟我说要一条柜（22000多对鞋跟）的鞋跟材料，并交待我生产好鞋跟以后就发货给X步鞋厂，他说货款由他支付，不用找厂家拿钱。我们接单并通过勤灿鞋材商行生产了22000多对鞋跟，鞋跟货值约88000元。X圣鞋厂与勤灿鞋材商行有生意往来，勤灿鞋材商行提供鞋底，X圣鞋厂支付货款。2016年，我和弟弟牟某尧在四川邻水县遇到李现军，我们向他主张货款，李现军母亲拿了50000元现金和一条金项链，金项链后拿到五金店买了5000元，当时约好是以50000元现金和金项链冲抵货款88000元的。6、被告人李现军的供述及辩解：2014年期间，我在生意往来中认识了浙江义乌的鸿艺鞋厂的老板娘李艳芳，因为缺钱，我就打起了从鸿艺鞋厂低价接单，又以“X鑫鞋业”的名义给X宏鞋厂和X圣鞋厂下单，获取钱财后跑路。我使用“X鑫鞋业”作为公司的名义并自称“李某程”下订单给刘某团和周某平。我一共支付了刘某团、周某平10万元的定金（具体他金额和转账客户均不清楚），该笔钱是我给家里人，家里人给了牟丙遥和周某平。2014年11月29日，我从X艺鞋业取得15元/双的订单并下900双20元/双的女鞋给X圣鞋厂；12月3日从X艺鞋业取得14.5元/双的订单并下2400双19元/双的女鞋给X圣鞋厂；2014年12月24日从X艺鞋业取得14.4元/双订单并下9000双18元/双的女鞋给X圣鞋厂；12月30日从X艺鞋业取得14.4元/双的订单并下640双18.5元/双的女鞋给X圣鞋厂。12月20日从X艺鞋业取得15元/双的订单下1200双18.5元/双的女鞋给X宏鞋厂；12月25日取得15元/双的订单并下480双18.5元/双女鞋给X宏鞋厂。要求他们生产并提供鞋子给我，他们按照我下的订单生产鞋子并运送给我，我收到他们的鞋子后就直接向浙江义乌商贸城和黄埠的供应商低价转卖出去，合计卖得20多万元。这笔钱后来被我用于赌博输掉了。我下单给刘某团和周某平的“X鑫鞋业订货单”是我自己在电脑上设计并打印出来的，跟“X欣鞋业”无关，是我个人的行为。我没有与他人合伙诈骗刘某团和周某平，刘某团一直要求要见我老板，当时刚好和广州一刘姓男子比较聊得来，我就邀请他过来吉隆玩，在酒店里我向刘某团称该男子是X鑫鞋厂的老板，之后我们还参观了X宏鞋厂。我不认识姜小芳，X宏鞋厂和X圣鞋厂生产的鞋子都是我去提的，我专门买了两个手机号码（137*****120和131*****376），并通过该两个手机号码分别联系X宏鞋厂和X圣鞋厂，自称是提货人“阿金”和“陈杰”，他们按照我的要求发货到指定地点，我亲自去提货。从X艺鞋业取得的单子下给X宏鞋厂和X圣鞋厂以后，我都收到相应的鞋子。我从X圣鞋厂取得12940双鞋子，X宏鞋厂取得1680双鞋子。我没有在2014年11月16日、29日向X宏鞋厂下过12000双和20000双鞋子的订单。我有去X宏鞋厂提过一次鞋子并将鞋子运至黄埠出售给当地的供应商，大约1000双。我给刘某团、周某平的价格是17至18元一双，卖给齐锋华是14至15元一双。我此前借唐某达的中国银行卡（卡号为62178********365576）的账户转入过一笔10000元、一笔24800元，是齐锋华支付给我的货款。齐锋华给我的10多万元货款，我给了牟某会及周某平，用于支付鞋底费用。我总共非法获利10多万元。经被告人李现军辨认，其辨认出图中的中国农业银行智付通交易回单中齐锋华于2015年1月25日转账给谢万春的34700元是支付给其的货款；辨认出中国农业银行电话转账宝转账回单中齐锋华于2014年12月12日转账给陈华强的9600元是支付给其的货款，于2015年1月14日转账给账号622*************670的13500元是支付给其的货款。7、X艺鞋业订货单六张，证实:（1）X艺鞋业与李现军订货后，李现军将订货单修改后转向周某平订购的货单，其中（订货单一）于2014年11月29日下单女鞋30件，每件30双，单价15元，总金额13500元，交货日期为2014年12月27日。（订货单二）于2014年12月3日下单女鞋100件，每件24双，单价14.5元，总金额34800元，交货时间为2014年12月28日。（订货单三）于2014年12月24日下单女鞋375件，每件24双，总金额129960元，交货时间为2015年1月15日。（订单四）于2014年12月30日下单女鞋80件，每件8双，单价14.4元，总金额9216元，交货时间为2015年1月18日。（2）X艺鞋业与李现军订货后，李现军将订货单修改后转向刘某排订购的货单，其中（订货单一）于2014年12月20日下单网布女单鞋25件，每件24双，单价15元，总金额9000元，网布点钻女单鞋25件，每件24双，单价15.5元，总金额9300元；合计总金额18300元，交货时间为2015年1月13日。（订货单二）于2014年12月25日下单黑色女鞋40件，每件12双，单价15元，总金额7200元，交货时间为2015年1月13日。对上述X艺鞋业的订货单，被告人李现军予以签名确认。8、《X鑫鞋业订货单》：（1）证实X鑫鞋业（即被告人李现军）与被害人周某平订购鞋子的数量及金额。其一共有四张订货单，其中（订货单一）于2014年11月29日下单女鞋30件，每件30双，单价20元，总金额18000元，交货时间为2014年12月27日。（订货单二）于2014年12月3日下单女鞋100件，每件24双，总金额45600元，交货时间为2014年12月28日。（订货单三）于2014年12月24日下单女鞋375件，每件24双，总金额166500元，交货时间为2015年1月12日。（订货单四）于2014年12月30日下单女鞋80件，每件8双，单价18.5元，总金额11840元，交货时间为2015年1月13日。上述五单的总金额为250820元。对上述订货单，被告人李现军予以签名确认。（2）证实X鑫鞋业（即被告人李现军）与被害人刘某团订购鞋子的数量及金额。其一共有三张订货单，其中（订货单一）于2014年11月29日下单女鞋1000件（其中打印确认的件数为250件，每件20双，总金额184000元；用蓝色签字笔修改增加750件，每件20双，总金额422400元），每件20双，总金额606400元，交货时间为2014年12月27日。（订货单二）于2014年12月20日下单网布女单鞋25件，每件24双，单价18.5元，总金额11100元；网布点钻女单鞋25件，每件24双，单价18.5元，总金额11100元；合计总金额22200元，交货时间为2015年1月13日。（订货单三）于2014年12月25日下单网布女单鞋40件，每件12双，单价18.5元，总金额8880元，交货时间为2015年1月13日。被告人李现军对上述2014年12月20日、25日《X鑫鞋业订货单》予以签名确认，对2014年11月29日和2015年3月4日的《X鑫鞋业订货单》予以否认。9、《X鑫鞋业订单合同》，证实X鑫鞋业于2014年11月16日下订女鞋1000件，12000双，总金额192000元到丽步厂，交货时间为2014年12月9日。对上述合同被告人李现军予以否认。10、收货单，证实X步鞋厂于2015年1月16日、10日、12日、16日、17日、18日分别寄出400件、200件、200件、200件、50件和40件货物，收货人为陈杰，联系电话131*****376，厂月结签名处落款为唐某达；于2014年12月11日寄出100件货物，收货人为“啊金”，联系电话137*****120。X圣鞋厂于2015年1月1日、6日、16日、18日分别寄出100件、30件、27件和20件货物，收货人为陈杰，联系电话131*****376。11、X欣鞋业证明，证实李某程自2014年6月份已被广州市X欣鞋业辞退。12、工商查询证明，证实经广州市工商行政管理局荔湾分局档案室电脑检索，该局在数据库中未能查询到X鑫鞋业。13、银行流水，证实卡号622*************672（户主唐某达）于2015年1月14日、15日、20日被转入13500元、100000元和29900元；卡号62178********793024（户主唐某达）于2015年1月7日被齐锋华转入24800元。14、户籍证明，证实被告人李现军的姓名、性别、出生日期及住址等身份信息。此外，还有情况说明、工商营业执照、同步审讯光盘及本院庭审笔录等材料在卷予以佐证。本案争议的焦点为：一、被告人李现军向刘某团经营的X宏鞋厂所订购的鞋子数量及价值问题；二、被告人李现军是否有向周某平经营的X圣鞋厂支付过定金及货款；三、被告人李现军犯罪数额问题。现针对双方的观点，结合本案现有证据及查明的事实，综合评判如下：一、关于被告李现军向刘某团经营的X宏鞋厂所订购的鞋子数量和价值问题。经查，公诉机关指控被告人李现军共向X宏鞋厂下订33680双鞋子，货值959080元人民币，并提交被害人刘某团、刘某排的陈述、证人唐某、唐某达的证言及辨认笔录、X鑫鞋业订单合同、订货单及收货单等证据相佐证。首先，本案涉及X宏鞋厂的订货单及订单合同共有4份，其中被告人李现军对2014年11月16日的《X鑫鞋业订单合同》与2014年11月29日的《X鑫鞋业订货单》所证实的订购鞋子的数量有异议。因2014年11月16日的《X鑫鞋业订单合同》与其他订货单的样式和标题均不同，与李现军下单给被害人周某平以及刘某团同其他交易凭证不同，双方订货均是以《X鑫鞋业订货单》形式进行，并没有以《X鑫鞋业订单合同》进行订货，该形式不符合双方的交易方式。同时，该订单合同作为被告人李现军与X宏鞋厂的第一笔订单，货值达192000元，而被害人刘某排、刘某团所陈述的被告人李现军至今未支付过货款，作为第一次合作，被害人未要求被告人支付定金，即任其提走如此大批量的货物，与交易习惯不符，且双方均没有签名盖章，证据未能达到确实充分的证明标准，对该指控的鞋子数量及金额不予支持。而2014年11月29日的《X鑫鞋业订货单》与被告人李现军与周某平以及刘某团的其他下单订货的方式相同，且根据比照其他被告人已签名确认《X鑫鞋业订货单》的字体、内容等均有高度的相似性，足以证实2014年11月29日的《X鑫鞋业订货单》客观存在，但该订货的鞋子数量进行了大幅的修改，该修改的内容未经双方签名确认，对修改所记载的订购鞋子的数量及金额，因缺乏直接的证据给予证实，不予认定，故2014年11月29日的《X鑫鞋业订货单》应按打印的250箱鞋子原始内容计算鞋子的数量和金额。需进一步强调是，公诉机关虽提供了证人唐某、唐某达的证言、被害人的刘某团的陈述以及发货单等证实此相关鞋子的数量及金额，但从这些证据看：首先，涉案的收货单并无被告人李现军的签名，发货的时间与订货单的交货时间不符，未有《X鑫鞋业订单合同》和2014年11月29日《X鑫鞋业订货单》所对应的收货单，而本案被害人刘某排、刘某团及证人唐某均未提及到上述批次的具体收发货物情况，收货单无法与上述订单合同、订货单相印证。其次，本案证人唐某的证言系依据订单合同及订货单所作出的货物数额的判断，并非直接的包装者和清点者，并不清楚具体的数量和金额。再次，本案证人唐某达虽辨认出订单合同及订货单系其检验鞋子的订货单据，但唐某达的证言提到其检验方式是抽检，且未完整清点过鞋子数量。综上，故对公诉机关指控的被告人骗取X宏鞋厂32000双鞋子的数量及数额，不予采信。被告人诈骗刘某团的鞋子数量及金额应按11月29日的《X鑫鞋业订货单》打印的250箱鞋子原始内容、2014年12月20日、25日的《X鑫鞋业订货单》给予计算，上述订单共计340箱，6680双鞋子，合计215080元。二、关于被告人李现军是否有向周某平经营的X圣鞋厂支付过定金及货款的问题。经查，被告人李现军归案后在公安机关所作的六份供述中，仅第六次供述提到过定金事宜，而本案被害人至今均否认被告人有支付过定金，且被告人亦未提交相关证据证实其有支付过定金，现有证据未能证明被告人李现军已预先支付过定金给X圣鞋厂的事实，故对被告人李现军提出的此部分辩解意见，不予采纳。被告人李现军称其通过其母亲代X圣鞋厂向勤灿鞋材商行支付过现金50000元及一条金项链用于折抵货款88800元，证人牟某会、牟某尧的证言则证实被告人李现军确实向其支付过现金50000元及一条金项链用于折抵货款，X圣鞋厂经营者即本案被害人周某平陈述称：“女鞋部分材料是李现军联系两家厂家提供的货，当时我在送货单上前了名，提供鞋底材料的货款是2万多元，提供盒子包装是2万多元，共4万多元”。从上述证据看，本案确实存在李现军家属代为支付货款的事实，该代付金额应予扣除，结合证人牟某会、牟某尧证实“50000元现金和一条金项链，金项链后拿到五金店卖了5000元”的证言，本案对被害人周某平应扣除的被骗金额为55000元。三、关于被告人李现军犯罪数额问题。依据前述，被告人李现军实际骗取刘某团经营的X宏鞋厂鞋子340箱，6680双鞋子，计215080元。被告人李现军骗取被害人周某平经营的X圣鞋厂订购的鞋子数量及价值问题，被告人李现军没有异议，但应扣除被告人家属代为支付的部分货款55000元，故被害人周某平被骗的金额为241940-55000=186940元。综上，被告人李现军骗取刘某团经营的X宏鞋厂和周某平经营的X圣鞋厂共计货款为402020元（215080元+186940元），属达数额巨大。本院认为，被告人李现军以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，以假借公司名义订制鞋子，继而将鞋子转卖他人的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人李现军诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人及其辩护人提出的被告人诈骗X宏鞋厂的数额有误的辩解及辩护意见及辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人提出的其家属代为支付定金的辩解，与查明事实不符，不予采纳。被告人提出的其家属代为支付部分鞋底材料款的辩解，与查明事实相符，予采纳。被告人李现军归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。其辩护人提出的被告人具有坦白情节的辩护意见，于法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人李现军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2023年9月3日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人李现军退赔被害人惠东县吉隆X宏鞋业（经营者刘某团）经济损失人民币元215080元。退赔被害人惠东县*****厂（经营者周某平）经济损失人民币186940元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  钟惠松人民陪审员  邱祝光人民陪审员  黄旭东二〇二〇年四月二十日书 记 员  郑珊珊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。