广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤19刑终44号原公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁锦城，男，1988年12月28日出生，汉族，广西博白县人，小学文化，住博白县。曾因犯贩卖毒品罪于2013年12月2日被博白县人民法院判处有期徒刑七个月，2014年4月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人金忠宝，广东名道律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。广东省东莞市第二人民法院审理广东省东莞市第二市区人民检察院指控梁锦城犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）粤1972刑初3083号刑事判决。原审被告人梁锦城不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年9月开始，“黑人”Michal（在逃）等网络诈骗团伙，找到黎思婷、王冠（二人另案处理）及被告人梁锦城，让三人负责团伙诈骗活动的取款，并给予提成。后梁锦城提供了其本人的农业银行、工商银行卡、建设银行专门用于接收诈骗所得的款项。经统计，三人利用上述3张卡共计取款约135万元，黎思婷、王冠、梁锦城分成约13.5万元。具体如下：1.2018年9月24日，一名自称叫“金”的男子通过百合婚恋网站认识被害人唐某。9月28日到10月17日，后该名男子虚构装有美金、房产证的国际邮件让唐某代收的事实，骗唐垫付增值税、清关费等，后唐某通过其农行卡在东莞市沙田镇农业银行柜员机按照对方的要求分4笔转账汇款415000元。其中，唐某转给“金”提供的梁锦城农业银行账户共计37.5万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。2.2018年9月，一名男子在世纪家园网上认识被害人钟某。该名男子虚构自己是联合国医生，谎称让钟某帮忙解除其与联合国的合约，骗钟某转账。2018年9月至11月，钟某在广州市番禺区多次向对方提供账户转账，共80.6万元。其中，钟某向诈骗团伙提供的梁锦城的农业银行卡转账47万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。3.2018年5月，一名自称是“船长”的男子通过微信认识被害人李某一。后该名男子编造需要离职保证金的虚假事实，骗李某一借钱给“船长”。2018年9月，李某一多次在天津市南开区向“船长”提供的账户转账，共7.187万元。其中，李某一向“船长”提供的梁锦城的农业银行卡转账6.897万元，后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。4.2018年8月，一名自称叫托马斯男子在世纪家园网认识被害人任某。该名男子编造装有大量钱财的包裹需要任某代收的虚假事实，骗任某垫付运费、所得税等。在2018年8月至2019年5月，任某在重庆市江津区多次向诈骗团伙提供的账户转账，共268.1万元。其中，任某向诈骗团伙提供的梁锦城的农业银行转账26万元，后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。5.2018年8月，一名自称是外国人的男子通过陌陌APP认识被害人赵某一。后该名男子谎称装有大量美金的国际邮件让赵某一代收，骗赵垫付过关费、邮费等。2018年9月，赵某一在四川省南充市顺庆区多次转账到诈骗团伙提供的账户，共7.97万元。其中，赵某一向诈骗团伙提供的梁锦城的农行银行卡转账2.7万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。6.2018年8月，一名自称是德国医生的男子通过QQ软件认识被害人刘某。后该名男子撒谎装有大量外币的国际邮件让刘某代收，骗刘垫付快递费、关税等。2018年9月期，刘某在新疆和田市多次向对方提供的梁锦城银行卡转账10.1万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。7.2018年9月，一名自称李伟的男子通过QQ软件认识被害人李某二。后该名男子撒谎装有大量外币的国际邮件让李某二代收，骗李垫付增值税、手续费等。2018年10月，李某二在深圳市南山区多次向诈骗团伙提供的账户转账，共3万元。其中，李某二向上述团伙人员提供的梁锦城工商银行卡转账2万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人立即将该赃款取出，交给Michal并获利。8.2018年9月，一名自称陈保罗的外国医生的男子通过QQ软件认识被害人赵某二。后该名男子撒谎装有大量美金的国际邮件让赵某二代收，骗赵垫付增值税、清关费等。2018年10月期间，赵某二在广东省佛山市南海区多次转账到诈骗团伙提供的账户，共3.3万元。其中，赵某二向上述团伙人员提供的梁锦城的工商银行卡转账3.3万元。后梁锦城、黎思婷、王冠等人当天将该赃款取出，交给Michal并获利。2019年3月25日，公安民警在广东省佛山市南海区黄岐镇罗沙市场附近将粱锦城抓获，从梁锦城身上及房间内查扣了作案使用的银行卡6张，手机1部。原判认定上述事实，采纳的证据有被害人唐某、钟某、李某一、任某、赵某一、刘某、李某二、赵某二的陈述，到案经过，扣押清单，发还清单，银行流水，银行交易明细，银行回执单，微信聊天记录，邮件聊天记录，调查函，录像光盘，同案人黎思婷、王冠的供述及辨认笔录，被告人梁锦城的供述、辩解及辨认笔录等。据此，原审法院认为，被告人梁锦城以非法占有目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人梁锦城在共同犯罪中负责取款，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，作出判决如下：一、被告人梁锦城犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元。二、责令被告人梁锦城于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人唐某37.5万元、被害人钟某47万元、被害人李某一6.897万元、被害人任某26万元、被害人赵某一2.7万元、被害人刘某10.1万元、被害人李某二2万元、被害人赵某二3.3万元。上诉人梁锦城提出上诉意见称原审量刑过重，理由如下：1.与黑人michal没有见过面，不知道黑人诈骗。2.黎思婷、王冠让其帮忙取款，给的理由是网上赌博所得款项，其对诈骗不知情，且取款后交给黎、王，不清楚钱款去向。3.黎思婷、王冠给了其大约3.5万元作为路费、餐费补助，并非一审认定的13.5万元。辩护人提出：1.上诉人受黎思婷、王冠唆使而提供账户用于取款，没有参与诈骗，不清楚诈骗对象与诈骗方式，其在共同犯罪中所起作用极其轻微，一审虽然认定从犯，但量刑仍显过重。2.上诉人是否明知他人使用其账号实施诈骗，只有黎思婷、王冠的供述而无其他证据证明，该事实存在疑点。上诉人梁锦城及其辩护人未向本院提交新证据。经审理查明，本院查明的事实与采纳的证据与原审一致。关于上诉人梁锦城及其辩护人所提意见，本院作出分析、评断如下：1.梁锦城归案后至一审开庭，均辩解黎思婷、王冠找其帮忙提取网络赌博所得钱款，其提供银行账户并帮忙取款并没有获得酬劳，黎思婷、王冠只是请其吃饭作为感谢。侦查阶段，警察讯问梁锦城“既是网络赌博赢的钱，为何要先到你的账户，再由你转到指定的他人账户？”梁锦城不能作答。一审庭审中，梁锦城对检察院指控的事实没有辩解，表示认罪。一审宣判后，其又辩解不知所取款项是诈骗款，但承认因取款而获得三万五千元报酬。由此可见，梁锦城在本案诉讼过程中的供述前后矛盾，并且不能合理解释矛盾。黎思婷、王冠供证均指他们告知梁锦城是要取出诈骗所得钱款，亦有支付梁锦城报酬。其中王冠供称为黑人取款的酬劳是所取钱款的8%左右，分给梁锦城约20%-30%，该供述与梁锦城承认获得三万五千元酬劳的内容大致相符。梁锦城提供银行账户取款八次而获得的酬劳数额显然超出了合法行为的常理。综上，梁锦城关于对诈骗不知情的辩解不可信，且没有证据指向梁锦城可能不知情的合理怀疑，应采信黎思婷、王冠对梁锦城的指证。2.梁锦城参与诈骗罪行中收取赃款并转移的环节，使得诈骗事实得以完成，所涉诈骗数额巨大，造成多名被害人重大经济损失、无法追回、弥补，原判对其判处的刑期并未过重。本院认为，上诉人梁锦城以非法占有目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。梁锦城在共同犯罪中负责取款，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。梁锦城曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人梁锦城及其辩护人所提意见，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄运祎审判员  黎梓材审判员  郑寒草二〇二〇年四月二十八日书记员  陈拓奇附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。