广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0111刑初3170号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人吴彬，男，1988年12月1日出生，汉族，出生地广西壮族自治区玉林市，文化程度初中，户籍地为广西壮族自治区玉林市福绵区。因本案于2019年4月2日被羁押并于次日被刑事拘留，5月8日被逮捕，现羁押于广州市白云区看守所。辩护人蒋昌有，广东环球经纬律师事务所律师。（广州市白云区法律援助处指派。）广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕2974号起诉书指控被告人吴彬犯盗窃罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员冯倩莹出庭支持公诉。被告人吴彬及其辩护人蒋昌有到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，1、2018年12月18日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某东驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。2、2018年12月19日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人郭某大驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。3、2018年12月19日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人闻某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。4、2019年1月3日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人蔡某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。5、2019年1月3日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人欧某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2997元。6、2019年1月3日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人孙某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1999元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。7、2019年1月4日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人王某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。8、2019年1月4日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人刘某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2998元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。9、2019年1月4日23时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市荔湾区，在搭乘被害人陈某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。10、2019年1月12日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人许某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2997元。11、2019年1月12日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人杨某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。12、2019年1月14日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人何某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。13、2019年1月15日12时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人雷某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1940元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。14、2019年1月15日13时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人曾某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2886元。15、2019年1月15日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人980元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。16、2019年1月15日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人邓某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2480元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。17、2019年1月15日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人黄某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2940元。18、2019年1月17日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市荔湾区，在搭乘被害人付某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。19、2019年1月17日16时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人罗某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人980元。20、2019年1月17日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吴某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。21、2019年1月17日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人周某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。22、2019年1月17日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人何某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人3770元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。23、2019年1月17日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人潘某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。24、2019年1月18日0时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人周某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人990元。25、2019年1月18日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人郭某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。26、2019年1月18日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人叶某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。27、2019年1月19日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吴某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2999.97元。28、2019年1月19日16时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吕某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1535.84元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。29、2019年1月19日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市花都区，在搭乘被害人谢某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。30、2019年1月20日0时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人管某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。31、2019年1月20日11时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人颜某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。32、2019年1月20日13时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人钟某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人330元。33、2019年1月20日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人张某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2480元。34、2019年1月26日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某3驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。35、2019年1月27日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人李某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。36、2019年1月28日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市嘉禾街长红村附近，在搭乘被害人韦某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人990元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了物证、书证、被害人陈述、被告人及同案人供述和辩解、现场勘验检查笔录、视听资料、电子证据等证据。据此，公诉机关认为被告人吴彬结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴彬犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人吴彬对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人吴彬的辩护人发表如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人吴彬盗刷孙某、刘某、雷某、徐某2、邓某、何某2、吕某等7位被害人银行卡的行为属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二、被告人吴彬到案后如实供述自己的罪行。三、在公诉机关指控的涉案共同盗窃行为中，同案人欧健文传授被告人吴彬犯罪方法，并引诱被告人发生犯意，本案被告人在分配所盗财产时比例较小，应认定被告人吴彬是从犯。建议对被告人吴彬在一年六个月以内量刑。经审理查明，1、2018年12月18日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。2、2018年12月19日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人郭某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。3、2018年12月19日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人闻某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。4、2019年1月3日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人蔡某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。5、2019年1月3日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人欧某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2997元。6、2019年1月3日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人孙某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1999元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。7、2019年1月4日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人王某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。8、2019年1月4日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人刘某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2998元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。9、2019年1月4日23时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市荔湾区，在搭乘被害人陈某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。10、2019年1月12日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人许某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2997元。11、2019年1月12日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人杨某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人999元。12、2019年1月14日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人何某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1998元。13、2019年1月15日12时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人雷某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1940元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。14、2019年1月15日13时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人曾某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2886元。15、2019年1月15日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人980元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。16、2019年1月15日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人邓某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2480元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。17、2019年1月15日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人黄某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2940元。18、2019年1月17日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市荔湾区，在搭乘被害人付某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。19、2019年1月17日16时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人罗某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人980元。20、2019年1月17日17时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吴某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。21、2019年1月17日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人周某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。22、2019年1月17日21时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人何某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人3770元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。23、2019年1月17日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人潘某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。24、2019年1月18日0时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人周某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人990元。25、2019年1月18日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人郭某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。26、2019年1月18日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人叶某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。27、2019年1月19日14时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吴某2驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2999.97元。28、2019年1月19日16时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人吕某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1535.84元，由于被害人银行卡中余额不足未成功。29、2019年1月19日18时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市花都区，在搭乘被害人谢某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。30、2019年1月20日0时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人管某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。31、2019年1月20日11时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至佛山市，在搭乘被害人颜某1驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2970元。32、2019年1月20日13时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人钟某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人330元。33、2019年1月20日22时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市番禺区，在搭乘被害人张某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人2480元。34、2019年1月26日19时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人徐某3驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人1980元。35、2019年1月27日15时许，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市白云区，在搭乘被害人李某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人900元。36、2019年1月28日，被告人吴彬伙同欧健文（另案处理）去至本市嘉禾街长红村附近，在搭乘被害人韦某驾驶的摩托车时，利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷方式，盗刷被害人990元。综上，被告人吴彬盗窃既遂数额为57066.97元，未遂数额为15702.84元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、物证有缴获的作案工具POS机、银行卡、手机等证实。二、书证1.到案经过，证实广州市公安局白云区分局龙归派出所于2019年2月18日18时许，接到报警人潘某1报警财物被盗后，经调查发现被告人吴彬有重大作案嫌疑，遂于同年4月2日在广西将被告人吴彬抓获归案的经过。2.作案现场及作案工具照片，证实2018年年底至2019年年初，吴彬伙同欧健文在白云区用以盗刷他人银行卡的地点及作案用的POS机照片，2018年年底至2019年年初，吴彬所开的用于与欧健文盗刷他人银行卡作案的“银盛支付”POS机、“汇付天下”POS机时所绑定的两张银行卡照片。3.被告人吴彬在银盛支付的其本人名下的POS机开户资料、绑定的银行卡号及POS机从2018年12月1日至2019年4月3日的交易记录。4.被告人吴彬平安银行卡号：62×××80在平安银行的开户资料及2018年10月1日至2019年3月1日的流水资料。5.被告人吴彬中国邮政储蓄银行卡号：62×××01在中国邮政储蓄银行的开户资料及2018年10月1日至2019年3月1日的流水资料。6.同案人欧健文在银盛支付有限公司的其本人名下的POS机开户资料、绑定的银行卡号及POS机从2018年12月1日至2019年3月15日的交易记录。7.广州市白云区工商管理局提供的，经查询截止至2019年3月22日本局企业登记数据库中未查到广州市辉城大酒店相关资料的说明。8.被害人潘某1的银行卡号62×××78的开户资料以及从2018年10月起自2019年3月14日的流水情况。9.同案人欧健文卡号62×××13的开户资料及2018年10月至2019年3月14日的银行流水。10.接受证据材料清单，证实被害人徐某3提供的银行卡消费信息的手机界面截图两张。被害人李某提供的银行个人账户对账单，卡号：62×××41，客户姓名：李某。被害人韦某提供的银行卡交易记录，卡号：62×××24，账户名称：韦某。被害人徐某1提供的银行交易流水明细清单，卡号62×××32，户名：徐某1。被害人黄某提供的银行个人明细对账单，卡号：62×××74，户名黄某。被害人吴某1提供的2019年1月17日银行交易明细清单，卡号62×××78，户名吴某1。被害人管某提供的银行个人明细对账单，卡号：62×××76，户名管某。被害人何某1提供的银行个人明细对账单，卡号：62×××75，户名何某1。被害人许某1提供的2019年1月12日银行交易明细清单，卡号62×××47，户名许某1。被害人潘某1提供的于2019年1月17日被盗刷银行卡的银行交易明细，交易记录查询手机界面截图。11.扣押清单，证实破案后依法扣押被告人吴彬橙色机身POS机1台，中国邮政储蓄银行卡，平安银行卡各一张；扣押同案人欧健文POS机交易消费单据15张，移动电话卡，1张，中国移动物联卡2张，POS机，4台银行卡5张，欧健文持有的手机1台。12.被告人吴彬的身份信息，证实被告人吴彬已达刑事责任年龄，具备承担刑事责任的主体要件。三、被害人陈述1.被害人徐某1的陈述，证实其银行卡被盗刷两次，2019年12月18日21时44分59秒被盗刷999元，2018年12月18日21时47分16秒被盗刷999元，共1998元。银行卡开户人是其本人，卡号62×××32。2.被害人郭某1的陈述，证实2018年12月19日，其广州农村商业银行卡内被盗人民币999元，该卡号是62×××10，该卡是其本人郭某1的。3.被害人闻某的陈述，证实其中国农业银行的卡，卡号是62×××75，户主是其本人，是2016年在石井支行开户的，一共是1998元人民币，是在两个地方消费的，一个是2018年12月19日22时06分，在广州市萝岗区品味源餐饮店消费了999元人民币，另一笔是2018年12月19日22时07分，在广州市天河区盛龙酒店商行消费了999元人民币。4.被害人蔡某的陈述，证实其的银行卡是中国农业银行卡，于2014年在广州市白云区江高镇江同路农业银行网点开通的，卡号是：62×××71，户名：蔡某。其银行卡在2019年1月3日15时许被盗刷了一笔999元人民币。5.被害人欧某1的陈述，证实2019年1月3日，其银行卡被人盗刷了三次999元，共2997元人民币。卡号：62×××46，户主：欧某1。6.被害人孙某的陈述，证实其有一张卡号为62×××92的银行卡，是邮政银行储蓄银行卡，是在湖南省宁远县办的，开户行不记得，户名是其本人。该卡没有遗失或者交给他人使用。2019年1月3日其在拉客。7.被害人王某的陈述，证实其中国工商银行银行卡，被人分前后两次盗刷，第一次盗刷了999元，第二次盗刷了999元，总共盗刷了1998元。卡号为62×××07，开户人为王某。8.被害人刘某的陈述，证实其有一张卡号为62×××07的银行卡，是广州市农商银行，开户地是石井街，户名是其本人。其不知道其的银行卡在2019年1月4日被盗刷过。9.被害人陈某的陈述，证实2019年1月4日分两次被盗刷，每一笔都是999元，两笔共1998元。被盗银行卡的号码（6212262013006001441）。其银行卡开户是在南海黄岐支行。10.被害人许某1的陈述，证实2019年1月12日16时06分许，其被盗刷的是农商银行卡，被连续消费三笔999元，均是在广州市白云四酒吧消费，但不是其本人消费的。账号是62×××47，户主是本人。被盗刷了2997元人民币。11.被害人杨某的陈述，证实2019年1月12日17时12分，显示其在广州市白云四酒吧被刷走999元。卡号：62×××70，卡主是其本人。12.被害人何某1的陈述，证实2019年1月14日14时05分至14时08分许，其被盗刷两笔999元的消费，合共1998元，消费信息显示其向一家广州市白云四酒吧消费合共1998元。持卡人：何某1，卡号：62×××75。13.被害人雷某的陈述，证实其银行卡开户行是：广州农商银行，开户人是其本人，账户是：62×××94。没有损失，因为银行卡内余额不多，所以没有盗刷成功。14.被害人曾某的陈述，证实2019年1月15日早上，其在广州市白云区石门街红星村观音街四号一楼手机收到银行给发来的短信称，银行卡被消费了共2886元，分六笔，详细金额不记得。其农商银行卡卡号不记得，在广州市白云区石井街庆丰村农商银行开户的，其他不记得。银行卡没有借给他人使用，没有遗失过，密码没有提供给他人。15.被害人徐某2的陈述，证实其的银行卡开户行是：中国工商银行，开户人是其本人，账户是：62×××97。没有损失，但2019年1月15日有被盗刷的情况。16.被害人邓某的陈述，证实其有一张建设银行的储蓄卡，卡号为62×××53，银行卡是2019车4月左右办理的，户名是其本人，开户行是建设银行石井支行。其没有在2019年1月15日17时51分到17时54分时消费过980元、500元、500元、500元。17.被害人黄某的陈述，证实2019年1月15日18时许，其共被扣款2940元人民币，查询银行流水账单显示是被人在广州市白云四酒吧消费了3笔980元人民币。银行卡：62×××74，中国农业银行槎龙支行，开户人：黄某，联系电话：183××******。18.被害人付某的陈述，证实了2019年1月17日，其被盗刷了900元。银行卡号码是：62×××79．银行卡表面显示有“闪付”功能。已到银行打了明细对账单，显示盗刷其银行卡消费900元的是“广州市白云四酒吧”，账号：88×××58D458139078。19.被害人罗某的陈述，证实其一张中国邮政银行的储蓄卡，卡号62×××57，户名是其本人，中国邮政储蓄银行增槎路支行。其在2019年1月17日损失了980元人民币。20.被害人吴某1的陈述，证实2019年1月17日下午17时50分，其被刷了900元。无缘无故直接从银行卡扣走的。其共被转了3笔，每笔都是300元，都是显示是从广州白云四酒吧扣去的，没有订单号。其银行卡62×××78，本人开户的。21.被害人周某1的陈述，证实2019年1月17日18时27分，其被分三次，每次990元，共被盗刷2970元人民币。卡号62×××74，户主是其本人。22.被害人何某2的陈述，证实其广州农商银行卡，卡号为：62×××79，户名是其本人，其银行卡从来没外借过，密码也只有自己知道。2019年1月17日21时多有被人刷过四笔交易，但都没交易成功，是由于其银行卡当时只有余额几十元，达不到被盗刷的数额，所以就不成功了。23.被害人潘某1的陈述，证实其被盗刷银行卡损失了2970元。卡号：62×××78，开户人是本人。分三次在2019年1月17日22时05分、2019年1月17日22时06分、2019年1月17日22时06分，在广州市白云四酒吧消费，每次990元。24.被害人周某2的陈述，证实其农业银行卡号为62×××72，户名就是其本人，现在该银行卡已经注销了。2019年1月18日00时0分52秒被盗刷一笔990元。对方的名称是广州白云四酒吧，户号不记得。25.被害人郭某2的陈述，证实2019年1月18日其银行卡分三笔一共被无故消费了2970元，第一次990元，第二次990元，第三次990元，均不是其本人操作消费的。26.被害人叶某的陈述，证实其中国农业银行，卡号：62×××79，2019年1月18日，被盗刷人民币共2970元（分三次，每次990元）。27.被害人吴某2的陈述，证实其一张中国农业银行的储蓄卡，卡号：62×××75，开户名是其本人。共被盗刷了2999.97元，第一笔是在2019年1月19日14时37分，向广州市白云区十二岭酒吧完成消费交易999.99元；第二笔是在2019年1月19日14时37分，向广州市白云区十二岭酒吧完成消费交易999.99元；第三笔是在2019年1月19日14时38分，向广州市白云区十二岭酒吧完成消费交易999.99元。28.被害人吕某的陈述，证实其有一张用自己身份证办理的中国农商银行卡，卡号是：62×××88。其发现银行卡于2019年1月19日16时许分别被盗刷965.96元和569.88元，但是扣费没有成功。29.被害人谢某的陈述，证实2019年1月19日，其中国工商银行信用卡卡号：62×××60，代码02860，盗刷990元人民币，交易场所是广州市白云四酒吧；2019年1月19日，其中国工商银行信用卡卡号：62×××60，代码02860，盗刷990元人民币，交易场所是广州市白云四酒吧；其一共被盗刷1980元人民币。30.被害人管某的陈述，证实2019年1月20日，其银行卡一共被盗刷了两次990元，共1980元。卡号：62×××76，户名：管某。31.被害人颜某1的陈述，证实了其儿子的银行卡于2019年1月20日被盗刷了三次，每一笔都是990元，共计2970元，被盗刷的是中国农业银行的银行卡，卡号是：62×××73，开户人是其儿子颜某2。32.被害人钟某的陈述，证实2019年7月12日，其现自己的一张广州农商银行的银行卡无故被消费2000多元。卡号：62×××76，名字是其本人，很多年前在的农商银行开的卡，这张卡主要是用来扣保险用的，平时都没有拿出来用，所以里面存了不是很多钱。在2018年4月21日分了四笔在广州市东圃旭园宏成超市消费了一共800元，2019年1月20日在广州市白云区二酒吧被消费了330元。2019年3月16日在番禺妮康电子产品被消费998.98元。33.被害人张某的陈述，证实其中国建设银行银行卡，卡号：62×××39于2019年1月20日被盗刷三笔共损失了2480元人民币。34.被害人徐某3的陈述，证实2019年1月26日19时9分许，其被盗刷了1980元人民币。短信显示一笔是在广州市白云区灿灿酒店消费了990元，另一笔在广州市番禺区钟村郑慧颖超市消费了990元。其银行卡是招商银行信用卡，卡号是：62×××28，户主是本人。35.被害人李某的陈述，证实2019年1月27日15时39分许，其发现银行卡被人盗刷了三笔，共900元人民币，第一笔500元人民币是在广州市增城榕发游艺娱乐城消费的，第二笔200元人民币是在广州市从化吕田莲舍酒店消费的，第三笔200元人民币是在广州市番禺区番桥加油站消费的。其民生银行卡号是62×××41，户主是其本人。36.被害人韦某的陈述，证实2019年1月28日14时许，其手机收到一条信息称其广州华夏银行扣费990元，银行卡是其本人的华夏银行卡，卡号是62×××24。发手机短信是说被广州市白云湖霖晖票务服务部扣除990元。四、被告人及同案人的供述和辩解1.被告人吴彬对起诉书指控的盗窃事实供认不讳。2.同案人欧健文的供述，证实其与被告人吴彬作案二十多次，一起作案大概三十天左右，每天成功盗窃2-4人，盗窃金额大概3万元左右。3.同案人欧小聪的供述，证实其有采取利用银行卡小额免密支付功能采用POS机盗刷被害人财物的行为，但没有与本案被告人吴彬一起作案。4.同案人李文振的供述，证实其认识被告人吴彬，但没有与吴彬一起作案。五、现场勘验检查笔录、搜查笔录、电子数据现场提取笔录现场勘验检查笔录、搜查笔录，证实公安机关对案发现场进行勘验、检查的详细经过及在抓获被告人吴彬、同案人欧健文后，对被告人吴彬及同案人欧健文的人身、住处进行搜查的详细经过。辨认笔录，证实被告人吴彬、同案人欧健文相互之间的辨认，均能辨认出曾与对方多次盗刷过他人银行卡。电子数据现场提取笔录，证实2019年3月13日民警对欧健文手机进行检查，对欧健文手机中安装的APP软件“闪POS商户版”内交易记录有涉嫌盗窃的交易数据进行了拍照，经同案人欧健文认签。该信息为“东莞车车管家广东东莞市车车管家”，商户编号是923602072780009。六、视听资料视听资料，证实光盘共3张。其中上海汇付数据服务有限公司提供的POS机交易数据光盘1张（穗公云调证字09870号）；抓获、搜查、辨认过程视频光盘1张；讯问视频光盘1张。本院认为，被告人吴彬无视国家法律，结伙多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人吴彬犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴彬犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出被告人吴彬有7宗盗窃属于未遂及是从犯的意见，经查，本案指控被告人吴彬参与盗窃的36宗盗窃事实既有既遂，又有未遂，均达到同一量刑幅度，依法应以盗窃罪既遂处罚。另查明，在实施盗窃犯罪中，被告人吴彬与同案人分工合作，各司其职，没有主次之分，依法不能认定为从犯。因此，辩护人提出被告人吴彬有7宗盗窃属于未遂的意见，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚的意见没有法律依据，提出被告人吴彬是本案从犯的意见与本院查明的事实不符，本院均不予采纳。辩护人提出被告人吴彬犯罪后有如实供述自己的罪行的从轻处罚情节并建议从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本案赃款均未能追缴，被告人吴彬亦无退赔被害人，酌情对被告人吴彬从重处罚。综合考虑被告人吴彬犯罪行为的性质、情节、危害后果及认罪态度、悔罪表现，决定对被告人吴彬从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴彬犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年12月1日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、缴获的作案工具无线移动电话机、POS机、银行卡等物品一批（以扣押清单为准），予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。三、追缴被告人吴彬犯盗窃罪的违法所得57066.97元，发还被害人徐某1、郭某1、闻某、蔡某、欧某1、王某、陈某、许某1、杨某、何某1、曾某、黄某、付某、罗某、吴某1、周某1、潘某1、周某2、郭某2、叶某、吴某2、谢某、管某、颜某1、钟某、张某、徐某3、李某、韦某。追缴不足以清偿的，责令被告人吴彬向被害人徐某1退赔1998元、向郭某1退赔999元、向闻某退赔1998元、向蔡某退赔999元、向欧某1退赔2997元、向王某退赔1998元、向陈某退赔1998元、向许某1退赔2997元、向杨某退赔999元、向何某1退赔1998元、向曾某退赔2886元、向黄某退赔2940元、向付某退赔900元、向罗某退赔980元、向吴某1退赔900元、向周某1退赔2970元、向潘某1退赔2970元、向周某2退赔990元、向郭某2退赔2970元、向叶某退赔2970元、向吴某2退赔2999.97元、向谢某退赔1980元、向管某退赔1980元、向颜某1退赔2970元、向钟某退赔330元、向张某退赔2480元、向徐某3退赔1980元、向李某退赔900元、向韦某退赔990元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  庄舜琴人民陪审员  周翠娥二〇二〇年四月二十日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。