湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初35号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人王德友，又名王斌，男，1951年12月29日出生，汉族，初中文化，原孝感骐晟信息咨询有限公司法定代表人，现住辽宁省沈阳市大**。2019年11月27日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年12月5日经孝感市公安局孝南分局决定监视居住。2020年1月3日经本院决定监视居住。辩护人陈志鹏，湖北董永律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2019﹞344号起诉书指控被告人王德友犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春出庭支持公诉，被告人王德友及其指定辩护人陈志鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月16日，被告人王德友在孝感市城站路宇辉星城1506室注册成立孝感骐晟信息咨询有限公司，王德友为公司的法定代表人，罪犯申某为公司的主要负责人，公司聘用的业务员专门从事拉存款，吸收客户进行投资。公司成立后，被告人王德友及申某在未取得金融监督管理机构批准的情况下，以在辽宁志平东北型材制造有限公司进行投资获得高额利息为由，在孝感城区针对老年人发放宣传单和开会、考察的形式进行广泛宣传，并组织部分老年被害人到辽宁志平东北型材制造有限公司进行参观考察，以此获得了被害人的信任。2015年9月份至案发，被告人王德友及申某与被害人以签订合同的方式，以每月每万元180元至200元的高息吸引大量老年人将现金投资到孝感骐晟信息咨询有限公司，后该公司将资金出借给辽宁志平东北型材制造有限公司进行融资。至2016年1月案发，孝感骐晟信息咨询有限公司及被告人王德友、申某共向孝感市城区被害人艾某、文某、赵某等34名老年被害人吸收存款共计232万元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了提取物证笔录、扣押清单、物证照片、企业法人营业执照、企业基本注册信息查询单、房屋出租合同、孝感市孝南区人民法院刑事判决书复印件、抓获经过、被告人身份信息等书证；被害人艾某、文某、赵某等34名老年人的陈述；证人胡某、张某、李某的证言；辨认笔录；孝感市公顺会计师事务所司法鉴定书；同案罪犯申某的供述；被告人王德友的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王德友违反国家金融管理规定，以高息为诱饵的方式向不特定的社会公众非法吸收公众存款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王德友对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王德友犯非法吸收公众存款罪及犯罪事实无异议；2.被告人王德友认罪认罚；3.被告人王德友系初犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月16日，被告人王德友在孝感市城站路宇辉星城1506室注册成立孝感骐晟信息咨询有限公司，王德友为公司的法定代表人，罪犯申某为公司的主要负责人，公司聘用的业务员专门从事拉存款，吸收客户进行投资。公司成立后，被告人王德友及申某在未取得金融监督管理机构批准的情况下，以在辽宁志平东北型材制造有限公司进行投资获得高额利息为由，在孝感城区针对老年人发放宣传单和开会、考察的形式进行广泛宣传，并组织部分老年被害人到辽宁志平东北型材制造有限公司进行参观考察，以此获得了被害人的信任。2015年9月份至案发，被告人王德友及申某与被害人以签订合同的方式，以每月每万元180元至200元的高息吸引大量老年人将现金投资到孝感骐晟信息咨询有限公司，后该公司将资金出借给辽宁志平东北型材制造有限公司进行融资。至2016年1月案发，孝感骐晟信息咨询有限公司及被告人王德友、申某共向孝感市城区被害人艾某、文某、赵某等34名老年被害人吸收存款共计232万元。另查明，2019年11月29日，沈阳市公安局浑南分局浑南新城公安派出所民警在沈阳市新城子区德育家园32号楼311室王德友家中将犯罪嫌疑人王德友抓获。上述事实，有经庭审质证的提取物证笔录、扣押清单、物证照片、企业法人营业执照、企业基本注册信息查询单、房屋出租合同、孝感市孝南区人民法院刑事判决书复印件、抓获经过、被告人身份信息等书证；被害人艾某、文某、赵某等34名老年人的陈述；证人胡某、张某、李某的证言；辨认笔录；孝感市公顺会计师事务所司法鉴定书；同案罪犯申某的供述；被告人王德友的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王德友作为孝感骐晟信息咨询有限公司负责人对该公司违反国家金融管理规定，以高息为诱饵，非法吸收公众存款数额较大的行为负管理责任，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王德友犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对被告人王德友以非法吸收公众存款罪定罪处罚的意见予以采纳。辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。本案犯罪对象多为六十岁以上老年人，对被告人王德友依法酌定从重处罚。被告人王德友到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人王德友非法吸收公众存款犯罪所得的一切财物依法予以追缴并返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王德友犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人王德友退赔涉案款项232万元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  邵凯俊二〇二〇年四月九日书 记 员  邱 惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。