河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0121刑初296号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人高某某，女，1986年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市九台市，住河北省石家庄市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 被害人张某1，男，1953年4月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市平山县，住河北省石家庄市鹿泉区。 委托诉讼代理人薄立鹏，河北英汇律师事务所律师。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉〔2019〕264号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员王**洪出庭支持公诉，被害人张某1委托的诉讼代理人薄立鹏、被告人高某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，2017年8月份至2018年4月份，被告人高某某以其丈夫张某2被公安机关抓获后需找关系（刘某）捞出来以及支付律师费为由，先后向其公公张某1多次索要钱款共计147万元，其中给刘某用于请律师费用两笔10万元和16万元共26万元，刘某用于支付律师费5万元，剩余21万元于案发前归还给张某1，另外被告人高某某支付律师费1万元，其余120万元被告人高某某用于还汽车贷款、偿还债务、借款给刘某、日常消费等支出。案发后，被告人高某某借给刘某的借款44万元已由刘某归还给张某1，剩余76万元未退还。被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人高某某诈骗数额120万元、案发后退还44万元、诈骗亲属钱财，建议判处被告人高某某十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金，提起公诉，请依法判处。 被告人高某某辩称，张某1给我的钱，我都给张某2还房贷和车贷了，没有占为己有，不是诈骗。2017年8月23日张某1给我打的46万，我和张某1说过是还贷款的。后来张某1让我找关系让张某2少判点，我找刘某替我找了律师，就让张某1于2017年12月4日、2018年4月13日先后给刘某打过去50万元和20万元，这是律师费。打给刘某50万元的时候，刘某让我和家里统一一下意见，只留下10万元周转，就又给我打过来40万元，这40万元我用于还贷款和孩子的日常开销。2017年8月20日，张某4给我转账6万元，是我借的钱。2017年8月21日，张某6给我转账5万元，是我借的钱。2017年8月22日，我转账给刘某那30万，是借给他的，其中有张某4借的那6万，张某6借的那5万，还有20万现金是从我妈那里拿的。后来我又借给刘某14万，是微信转账的，刘某借我的钱已经还给我了。 经审理查明，2017年8月，张某2因涉嫌刑事案件被羁押，被告人高某某以其丈夫张某2被公安机关抓获后需找关系（刘某）帮忙捞人及支付律师费为由，于2017年8月份至2018年4月份，先后向其公公张某1索要钱款共计147万元。其中2017年8月20日，在张某1同意被告人高某某找关系帮忙捞人的情况下，张某4向高某某转账6万元；2017年8月21日，张某6向高某某转账5万元，张某1给高某某20万元现金；2017年8月23日，张某1向高某某转账46万元；2017年12月4日、2018年4月13日，张某1按照被告人高某某提供的账号向刘某转账50万元（同日刘某转账给被告人高某某40万元）、20万元（2018年4月17日刘某转账给冀华律师事务所5万元、同年4月20日刘某转账给被告人高某某4万元），以上合计147万元。上述147万元中6万元用于支付律师费用，包括刘某支付律师费一笔5万元、被告人高某某支付律师费两笔共1万元；被告人高某某给付张某13000元用于偿还张某2光大银行贷款；被告人高某某给在看守所的张某24000元生活费；21万元于案发前由刘某归还张某1，其余119.3万元被告人高某某用于还贷款、偿还债务、借钱给刘某、日常消费等支出。案发后，刘某通过转账归还给张某144万元，剩余75.3万元未退还。 另查明，2019年9月24日，张某1于出具谅解书称：因为高某某妹妹高迎辉把张乔竣（我孙子）送还给我，并移交监护权、教育权、抚养权，在这种情况下，张某1同意谅解，张某1不追究高某某刑事责任、民事责任，但骗我的钱必须还我。 上述事实，有公诉机关、被告人高某某、被害人张某1提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表：2019年3月26日张某1向鹿泉区公安局报案称：该于2017年8月份以来被高某某以找刘某办理其儿子张某2被抓的事情为由，诈骗其147万元。2019年6月3日，鹿泉区公安局将该案移送至井陉县公安局。 （2）申请书：高某某于2019年4月1日出具申请书，请求公安机关撤回张某1对刘某的控告，具体内容如下：我公公张某1将我和刘某以涉嫌诈骗报案至石家庄市鹿泉区公安局上庄刑警中队一事，我特此说明：此事是我家庭的内部矛盾，所有的款都是我跟张某1要的，刘某并不知情，所有的钱也都是我花的，跟刘某没有任何关系，此事都是我造成的，我自愿承担一切法律责任。 （3）收款证明：高某某于2019年5月12日出具，该证据证明高某某借给刘某的44.06万元，刘某已全部还清，高某某与刘某之间再无任何债务纠纷。 （4）贷款明细：列明了张某2和高某某的5笔贷款，分别是向石家庄邦信小额贷款有限公司所借的100万元贷款、向平安普惠所借的20万元贷款、光大银行信用卡每月还5020元、3026元两笔贷款、兴业银行信用卡每月还2500元的贷款、民生银行信用卡每月大约700元的贷款，该证据证明了这5笔贷款的还款情况。 （5）借款名单：该证据证明张某1被高某某骗取的147万元，其中有11万是张某1自己的钱，剩下的136万元是张某1借亲戚朋友的。 （6）股东出资协议：该证据证明张某1在石家庄嘉利金刚石工具有限公司有股份，张某2在石家庄嘉利金刚石工具有限公司没有股份。 （7）信件：该证据证明张某2于2017年9月10日自石市二看607监室寄给张某1的信件，要求马上找个律师过来。 （8）银行电子回单：该证据证明刘某（账号尾号为0709）向张某1（工行账号尾号为6714）转账44万元。 （9）收款证明：该证据证明张某1分两次共给刘某转了70万元，其中5万元刘某于2018年4月17日转账给冀华律师事务所，21万刘某于2018年11月26日通过王某的账号返还张某1，剩余44万元刘某打入张某1工行账户，张某1已收到。 （10）受理案件通知书：该证据证明桥西区人民法院于2018年2月9日出具受理案件通知书，通知高某某，其与张某2离婚纠纷一案，于2018年2月9日立案。 （11）民事裁定书：该证据证明桥西区人民法院于2018年4月17日裁定原告高某某与被告张某2离婚纠纷一案因张某2被羁押不能参加诉讼，本案中止诉讼。 （12）民事调解书：该证据证明桥西区人民法院于2019年5月1日出具调解书，原告高某某与被告张某2自愿达成如下协议：1.原被告均同意离婚，本院予以准许；2.婚生子张乔竣由原告抚养，原告不要求被告支付抚养费。 （13）银行汇款凭条：该证据证明2017年8月23日尾号为6037的账户向高某某账户汇款46万元；2017年12月4日尾号为6037的账户向王某账户汇款50万元；2018年4月13日尾号为6714的账户向王某账号汇款20万元。 （14）银行账户明细：张某8尾号为3070的工商银行账户，2017年8月22日，由高某某（尾号为1165）账户转入30万元，同日，转给刘某（尾号为0709）的账户30万元。 王某尾号为9770的建设银行账户，2017年12月4日，由张某1（尾号为6037）账户转入50万元，同日，转给高某某（尾号为8248）的账户40万元，转给刘某（尾号为0709）的账户10万元；2018年4月13日，由张某1（尾号为6714）账户转入20万元，同日，转给刘某（尾号为0709）的账户20万元；2018年4月20日，由刘某（尾号为5486）账户转入40万元，同日，转回刘某（尾号为0709）的账户36万元，转给高某某（尾号为8248）的账户4万元；2018年11月24日－2018年11月26日，与刘某尾号为0709的建设银行账户多次互转；2018年11月26日，分两次转给张某1（尾号为6714）的账户20万、1万。 刘某尾号为0709的建设银行账户，2017年8月22日，由张某8（尾号为3070）的账户转入30万元；2017年8月24日，转给周某（尾号为0154）的账户25万元；2017年12月2日，转给周某（尾号为0154）的账户20万元；2017年12月4日，由王某（尾号为9770）的账户转入10万元；2017年12月4日，转给周某（尾号为0154）的账户5万元；2018年4月13日，由王某（尾号为9770）的账户转入20万元；2018年4月17日，转给河北冀华律师事务所5万元。 高某某尾号为4262的工商银行账户，2017年8月21日，由张某6（尾号为7435）的账户转入5万元，同日，卡存20万元；2017年8月22日卡存5万元，同日，转给张某8（尾号为3070）的账户30万元；2017年8月23日，由张某1（尾号为6037）的账户转入46万，同日，卡取5万元，消费22150元，后逐笔消费、转账等，至2018年2月17日用完46万元。 高某某尾号为8248的建设银行账户，2017年12月4日，由王某（尾号为9770）的账户转入40万元；2018年4月20日，由王某（尾号为9770）的账户转入4万元。 高某某尾号为1673的农业银行账户，2019年8月20日，由张某4（尾号为9031）的账户转入6万元，摘要为：张某1借。该6万元高某某分别在财付通、支付宝支出或现金支取共十余笔支出。 周某尾号为0154的建设银行账户，2017年8月24日，由刘某（尾号为0709）的账户转入25万元；2017年12月2日，由刘某（尾号为0709）的账户转入20万元；2017年12月4日，由刘某（尾号为0709）的账户转入5万元。 （15）谅解书：由张某1于2019年9月24日出具，具体内容为：因为高某某妹妹高迎辉把张乔竣（我孙子）送还给我，并移交监护权、教育权、抚养权，在这种情况下，张某1同意谅解，张某1不追究高某某刑事责任、民事责任，但骗我的钱必须还我。 （16）被告人高某某的户籍证明及前科证明：由长春市公安局胡家派出所于2019年6月27日出具，具体内容为：该人在我辖区居住期间未发现有违纪行为。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言：我跟高某某是普通朋友关系，很久没联系了，直到2017年她老公出事，才又跟我联系。高某某找我帮忙办她老公的事情，她没问我的职位，我也没有说，我不知道高某某是如何给张某1介绍我的。高某某给我往张某8卡上转账30万元，是我借她的钱。我以前借我姨姨李某的钱该还了，但是我手头不方便就借了高某某30万元，害怕打到我的卡上被人误解我受贿，所以我就想打到张某8卡上。张某8是我们单位的巡防队员，平时跟我关系不错。李某的钱，我已经还了，李某说让我把钱给周某，就相当于还了她了，所以我分两次给周某转账25万元和5万元。还自筹20万元转账给周某。至于借钱，因为高某某当时驾驶一辆近百万的宝马Ｘ5汽车，我认为她发财了，所以才张嘴借钱，她毫不犹豫就答应了。高某某借我这30万元我认为是她自己的。我跟她借钱就是正常的借款，我还要还她呢。2017年11月份左右，高某某一直在联系我让我帮着给找一个权威的律师，她让我提供一个账号，非要给我打律师费，我同意了，怕别人误解，我就把王某的卡号告诉她了。王某也是我们单位的联防队员，关系不错。她就把钱打到了王某的卡上后告诉我说打了50万元，我说用不了这么多，就让王某给她打回去40万元，剩下的10万元让王某转到了我的卡上，准备交律师费。后来我找了曾宪伟和赵澜两个律师。我和律师讨价还价将律师费降到了15万元，然后高某某就跟律师签了合同。后来在我不知情的情况下，王某卡上又多了20万元，我知道后马上联系高某某，她说怕律师费不够，作为备用。然后我就让王某把这20万元转到了我自己卡上。2018年3、4月份我给交了5万元的律师费，把剩下的钱给高某某打回去4万元，这样50万元里面还剩下1万元，剩下这1万元备用。过了一段时间，我接到一个陌生电话，有一个自称叫张某1的男的跟我说他是高某某的公公，我说不认识，然后又换了一个人给我打电话说他是高某某老公的哥哥，说为张某2的事高某某找我给花了150万元，我只借了高某某440600元，但张某1说我花了他150万元，我马上就明白了，是高某某以我的名义花了张某1钱了，她具体干什么了我也不知道。张某1跟我说约定一个时间见一面，我说可以。然后我就叫上赵澜、曾宪伟，按照约定去了鹿泉区开发区昌盛大街张某1的厂子里。我去过张某1厂子里两次。第一次是有张某1和张某1两个侄子，还有张某1的老伴、女儿、女婿，还有张某1的律师。我这里有我和赵澜、曾宪伟。第二次是我、张某1、赵澜、张某1女儿和女婿、厂子里两个人，还有张某1的律师和高某某在场。我们在一起对账，我告诉张某1说，我这里现在就有他21万元，因为我收到张某1转来的70万元里，有40万元给了高某某，交律师费5万元，又给高某某转过一个4万元，所以我这里就剩下21万元了，并说他处理清了家务事我就可以退给他。因为我怕我退给他高某某再跟我要钱，而且高某某当时说所有的钱都是她花了，跟我没有任何关系，要钱就跟她要，有事冲她来。并且张某1和他女儿说张某2律师的事不用我管了，他以后就是死到监狱也跟我没关系。后来张某1到单位找我，要求我帮他做高某某的工作，让高某某把钱还了她，我说我可以帮忙，然后问我我手里的21万元什么时间还他，我说马上就可以还。过了几天我给张某1打电话告诉他21万元准备好了，约定在海山公园停车场见面，在那里张某1给我打了收条，我让王某将钱转给了张某1的原账户工商银行卡上。张某1说从此以后这事就清了。跟我没有任何关系了，但是让我配合他跟高某某做工作，把钱要回来。张某1跟我见面这几次一次都没有问过我他的钱为什么在我这里，也没有问我拿他的钱干什么用。我跟张某1见面从来没有介绍过我自己，他也没有问过我的身份。但是张某1第一次见到我后称呼我刘局长，我赶紧澄清说我可不是局长，后来他就一直称呼我小刘。高某某除了给我30万元外，还给我微信转账，一共是140600元，是我陆续跟高某某借的。有还信用卡的有平时不方便的时候，具体干什么我都忘了。我借高某某的钱都还清了。我跟高某某商量，还账时给谁，高某某说给了张某1，然后我就于2019年5月12日还给了张某144万元，欠高某某剩余的600元以现金的方式给了高某某，现在我不欠高某某和张某1的任何钱。我不知道高某某为什么拿张某177万元。在张某1往王某账户打款50万元前后，具体时间我记不清了，我帮高某某请过两次律师，一次是高某某解除了合同，还有一次是张某1解除了合同。两次请的律师都是曾宪伟和赵岚。我把钱都给清了。高某某事后跟我说过说把要的这些钱用来还车贷、欠款、信用卡、生活消耗。 （2）证人张某3的证言：高某某结婚后，我们各自过各自的，经济都是独立的。我和高某某没有矛盾。刘某是通过儿媳妇给我儿子办事认识他的。以前我听儿媳妇说他是鹿泉公安局局长，是刘胜的弟弟，后来我去鹿泉公安局找他，才发现他是个警察。在2018年10月份见过刘某，是在他单位找的他，和他要我们钱的事情，我丈夫张某1在之前和他见过几回面。 （3）证人张某2的证言，共两次。 第一次是2019年4月10日，内容为：我在平安保险、光大银行、华夏银行有贷款。2017年8月3日买宝马车每月还贷款13000左右。2017年7月27日把龙泉花园的房子抵押贷款100万元，每个月利息13000元左右。2017年10月份，高某某通过刘某帮我找了律师赵澜和曾宪民。第一次他俩来了解我情况的时候说高某某支付了他俩每人5000元，如果确定由他俩帮打官司的话，需支付每人10万元律师费。后来曾宪民单独过来，说我家里只给了他5万元律师费，张某1不愿意用他了。2018年4月份以后曾宪民就不再帮我打官司，我父亲张某1自己找了律师周健一直帮我打官司。之前我和高某某加孩子一个月开销五、六千左右，2017年3月份高某某开了个美容院，始终没见她挣钱回家。基本上我除了日常开销花钱，我每个月还给她两、三千块钱。我被抓的时候只有7万元存款在建行卡上，公安机关将扣押的建行卡给了高某某，我又通过公安机关把密码告诉了高某某。大约两个月后，律师曾宪民跟我说建行卡给了我父亲了，我把卡的密码通过曾宪民告诉我父亲了，我父亲说是要给我还贷款，具体卡里的钱是谁使用了我不清楚。2018年5月份，我姐张丽霞给我找了姓博的律师帮我打离婚的官司。博律师跟我说高某某自称没有能力还钱，所以一直没有还房子抵押借款的钱，高某某一直在还宝马车贷的钱，具体多少不清楚。博律师告诉我房子贷款是我姐去找当时给我办抵押的业务员谈的，谈成什么情况也没说。 第二次是2019年8月22日，具体内容如下：高某某是我前妻，2019年5月10日离的婚，经桥西法院判决，关于财产分割，我同意把五里庄园的一套房子和宝马Ｘ5给她，把这财产给她的目的是为了让她还我爸的钱。我在石家庄嘉利精钢石工具有限公司没有股份，我爸张某1有股份，我爸爸没有承诺给过我或给高某某股份或分红，这股份跟我们一点关系也没有。我和我爸的财产关系是各管各的。五里庄园的房产证的名字是高某某的名字，当时买这套房子时，2014年我父亲出了60万元，高某某出了10万元，我借了13万元全款买的。我们是2013年8月份结的婚。我以前在银行有贷款。贷的款用于生意上的周转，平时也用于家庭消费。这些贷的钱没有给过高某某，这些贷款在我被抓以前都是由我偿还，被抓后我就不知道谁还了。宝马车的名也是高某某，当时是我首付32万元，贷款3年。在2017年3月份，高某某在市里开了一个美容院，当时是我父亲出了7.5万元，剩下的钱是我出的，一共投入了30万元左右，包括设备、房租、装修。美容院的收入都是由高某某个人所用。宝马车的钱是我用贷款用于生意，后用周转的钱买的车，这个车高某某没有出过一分钱。我被抓后，高某某给我寄了4000元生活费。 （4）证人张某4的证言：我是石家庄嘉利精钢石工具有限公司的法人。2017年8月份的一天，我叔叔张某1把我们都叫过来，正商量张某2被抓这件事呢，高某某进来跟我们说不用管了，她是张某2的第一责任人，已经托关系找人去解决了，现在需要筹集钱，说大概需要几十万，也没说具体多少。后来我叔叔张某1说让高某某管吧，我们大家准备一些钱。从这之后张某1因为张某2的事从我这陆续借走了30万元。当时我大哥张某5、表哥张某6、堂弟张某7、张某1、高某某还有我，一共六个人在。 （5）证人张某7的证言：张某1是我三叔，张某2是我堂弟。2017年8月份，张某2被公安机关抓了。过了两天，张某1叫我到嘉利公司二楼张某4办公室商量一下怎么救张某2，当时张某4、张某1、张某5、张某6、高某某都在场。高某某说找了一个比较厉害的关系，让大家凑几十万出来，给了钱就能把张某2放出来。张某1也说让大家凑钱救张某2。我拿了三万元现金给了张某1，张某4等人也出钱了，出多少不清楚。之后张某2一直没出来。这三万元张某1和张翠翠也没给我。这笔钱高某某说是用于疏通关系的，具体怎么花的我不知道。 （6）证人张某5的证言：张某1是我三叔，张某2是我堂弟。2017年8月份一天，在张某4办公室商量张某2被抓的事，高某某说：“我托人找了一个比较硬的关系，出钱就能把张某2救出来。”当时具体说需要多少钱我忘了。张某1让我们凑钱帮忙，我出了九万元，张某6、张某4也都出钱了。我让我妻子去银行取了钱，把钱给了张某1了。之后高某某再没冲我要过钱，也没还钱给我，张某2也没放出来。张某1说钱都给高某某用于捞人了，但具体怎么花的我不清楚。 （7）证人张某6的证言：张某1是我三舅。2017年8月份一天上午，张某1让我到嘉利公司商量我表弟张某2的事情。当时张某1、高某某、张某4、张某5和我都在。高某某说：“我已经找了人活动关系，出30万就能把张某2放出来。”张某1同意了，让我们凑钱。我就出了5万元。高某某给了我一张工行的卡，我打钱到卡上了。这5万元是否用于跑关系我也不清楚。我表弟张某2一直都没放出来。之后我自己没再给过高某某钱。 （8）证人张某8的证言：我现在是鹿泉区公安局寺家庄刑警中队辅警。我认识刘某，他是鹿泉区公安局获鹿镇派出所民警，我2014年3月至2017年年底在获鹿镇派出所干辅警。2017的一天，刘某用我的工商银行的储蓄卡转入过一笔30万元，当天刘某就让我把那30万元转到了他的银行卡上。我不认识给我卡上转钱的人。我不知道这笔钱是干什么的，刘某没给我费用。我不认识张某1和高某某。 （9）证人王某的证言：我是鹿泉区公安局城关派出所辅警。我认识刘某，他是我们单位副所长。刘某用我的建设银行卡转过钱。第一次是2017年12月4日下午13:5:35，一个叫张某1的转入了50万元，刘某让我把这钱分别转入高某某的卡内40万元，他自己卡内10万元。第二次是2018年4月13日中午12:40:33，张某1转入20万元，刘某让转给他了。2018年4月20日13:45:13的时候刘某往我卡上转入40万元，让我把其中36万元再给他转回去，剩余的4万元转给高某某。2018年11月26日，刘某分几次给我转入了21万元，让我把钱转给张某1。我不认识张某1，不知道张某1转入的钱是什么钱。我也不认识高某某。刘某没给过我费用。 （10）证人李某的证言:刘某的丈母娘和我是远叔伯堂姐妹。近几年刘某找我借过50万元。刘某准备还我钱的时候，周某正好找我借钱，我就直接把周某的卡号告诉刘某了，然后刘某把钱直接转给周某，我和刘某的债务就两清了。刘某是分两次每次25万元把钱转给周某的。我记的还有一回刘某找我借10万元，我让周某垫的，后来刘某把钱还给周某了，这10万元也是50万元中的。刘某和周某之间不认识，刘某和周某之间的上述转账都是他们个人先找的我，然后我再找的对方，这些钱都是我的钱。 （11）证人周某的证言:我不认识刘某。2017年的时候，我想买房子，就问李某借50万元。李某说有人欠她钱，让那个人打给我钱。2017年8月24日收到25万元，2017年12月2日收到20万元，2017年12月4日收到5万元，一共50万元。打款之前李某提前和我联系，我提供账号给李某。我不知道为什么两笔25万元相隔了四个月。李某是我亲舅舅的丈母娘。当时买房没谈好，这50万元我就存了三年定期，李某也没说要我还钱。钱现在还在我的兴业银行卡里。2018年12月18日,李某让我打给一个人钱，对方找李某借钱，然后我就打了10万元给李某说的那个人，过了一个月后，对方就把10万元又还给了我。当时李某给我的银行账号，具体是谁我不知道。 （12）证人赵某的证言:我代理过张某2的刑事案件。2017年夏天，刘某找我代理，我又介绍了曾某。张某2的媳妇高某某给我俩各交了5000元律师费，见了一次张某2，我就退出不再代理了，由曾律师自己代理。后续曾律师又收了5万元左右的律师费。2017年底前后，张某2的父亲找曾律师核实律师费用的情况。刘某约我跟曾律师到张某2家的机械厂谈费用的事，张某2家去了好多人，张某2父亲说花费了几十万元，我们说明两个律师事务所共计收了6万元律师费，当时高某某承认了其他的钱是她用了，用于还贷款和抚养孩子。事后张某2家重新委托了律师，跟曾律师解除了委托合同。 （13）证人曾某的证言:2017年夏天，赵澜跟我说过张某2案件情况，咨询我其中的一些问题。2017年11月份底，赵澜带高某某到我事务所正式办理让我代理张某2案子的事，高某某给我和赵澜每人转了5000元，这是侦查阶段的代理费用。在这之前高某某为她老公案子的事情跟我见过面。具体时间我记不清了，在石家庄见的面，在场人有我、赵澜、高某某和刘某，当时没有谈让我代理的事情，只是在咨询这件事。后来我就代理张某2的案子，去会见了张某2，一切都是正常的工作。后来案子到了检察院后，我提出需要继续签合同，高某某到律师事务所谈代理费用，我当时提出费用是20万元，高某某说回去考虑。然后刘某给我打过电话问我能不能少点，后来我就同意15万元。然后2018年4月初在我的律师事务所高某某跟我签了合同，当时有刘某、高某某、赵澜在场。签完合同后没几天，因为当时协商的是分段缴费，刘某就给我律师事务所转了5万元的费用。刘某给我转了钱后，我问他为什么是他给转过来，他说高某某没钱，就当是他借给高某某的，票写高某某的名字或者他的名字都行，所以我就写上他俩的名字。然后我就开始按部就班工作，阅卷、会见嫌疑人等，每次会见嫌疑人一般情况下张某2的父亲张某1都跟我去，他在看守所门口等着。有一次，张某1问我什么时间人能够放出来，我很纳闷，我从来没有承诺过把人放出来，我当时就问高某某我说过这样的话吗？高某某说没有这样说过。后来张某1就约了我去他家里，在家里有张某1和他老伴还有一个张某2的哥哥。我把我的辩护观点说了一下，张某2的老伴问我收了多少律师费，我说收了一个5000元和一个5万元。还把合同和票据给张某1看了，她说给了高某某100多万还是80多万，反正是给了很多钱。张某1没有跟我说谁给他承诺过张某2能出来，但是根据张某1的问话我感觉到张某1认为他儿子能够出来。高某某和刘某没有跟我说过找关系帮助张某2的事情。张某1知道20万元律师费的事情，我印象里我给说20万元律师费的时候张某1和高某某都在场，我说了以后他们说回去商量一下。2018年4月底5月初的时候，我跟刘某、赵澜在张某1的厂子里见过一次张某1，当时还有张某2的姐姐、姐夫。当时主要是张某1在跟刘某谈，大概意思就是说张某1出了很多钱，但是曾律师只收了5万元的律师费，其他钱到底在哪儿，我记得好像刘某说高某某确实给他转了一部分钱，但是后来又给高某某退回去了。具体他们怎么谈的我没太上心听，因为这事跟我没有关系。但是我看出来张某1他家里出现矛盾了，可能会对我产生不信任，所以我主动提出“你们重新请律师也行，或者继续让我代理的话，你们家人都签了字我才能代理。”后来张某1选择了解除合同。后来的案子我就不管了。当时我没有听到张某1和刘某之间有没有说过高某某给刘某钱是干什么用。关于律师费的事情，我没有提出过如果我代理的话需要律师费50万、100万的事。 3、被害人张某1的陈述，共九次。 第一次是2019年3月26日，具体内容为：我来报案，我被儿媳高某某诈骗147万元，2018年11月26日王某退还了21万元，现在还剩126万元没有给。2017年8月19日我儿子张某2因涉嫌刑事犯罪被逮捕。2017年8月20日高某某跟我说找人，找的公安局局长刘某，但是得要钱，我就给了6万元。2017年8月21日高某某找到厂子里（也就是我工作的昌盛大街嘉利金刚石工具厂）说刘局说80万捞人，并且说她是第一责任人，这个事必须是她办。高某某告诉我刘局是刘胜局长的弟弟，替她办过事，让我放心吧。当天我就去借钱借到了20万元现金在厂子里给了高某某，外甥也通过银行转账转给高某某5万元，当时我也比较心急也相信高某某也就没有要收条什么的。高某某说不够还得继续找钱。2017年8月22日我还继续找钱找到了46万。2017年8月23日我通过工商银行转给高某某46万元，说实在找不到了剩下的你自己想办法吧。然后我问高某某什么时间放人，高某某说刘局说了十九大闭幕人就出来了，后来我一直问高某某，高某某总是说刘局有事为由往后推，一直推到了2017年11月3日，高某某告诉我们说，刘局说给张某2洗案底得需要100万也就能放人了，她先去借50万元，刘某局长给垫上剩下的50万元，但是需要把五里庄园10-1-502室的购房协议抵押给刘某。因为房子是高某某的我不知道高某某抵押了没有，但是高某某告诉我们说抵押了。到了2017年12月4号我借够了钱，高某某给我发了一条信息是王某的建设银行卡号还有刘某的电话。高某某说王某是刘某局长的司机，不能直接打给刘某局长，到了下午我就去银行转给王某50万元。这之后一直等到了2018年4月份，高某某突然告诉我们就刘某局长不给垫那50万了，说让我们再找20万元，剩下的刘某局长垫上，之后高某某告诉我们说刘某局长承诺2018年4月16日至19日就能出来了，到了4月13日借够了钱又打给了刘某的司机王某20万元。这期间我们就问高某某怎么还不放人？高某某说：刘局长说到了5月底就能放出来了。一直到了5月底也没有出来。我们才反应过来是被高某某和刘某诈骗了。从6月初我就给刘某打电话说这个钱怎么办？刘某说咱们找个地方对一下账，6月8日在石家庄市角的百客咖啡厅见得高某某和刘某。我们要求退还全部款项，高某某承认骗取76万元，刘某承认骗取71万元。我催过多次后，2018年11月26号刘某通过他人的账户向我的账户转入21万元，并且要求我写明“收到王某退款21万元”，这之后不接电话了，到了2019年3月份我打通了让对方退钱，对方说你们随便告吧，愿意告就去告吧。没有办法所以就报了案。总共打过5笔钱，第一笔是2017年8月20日在厂子里转了6万元，对方卡号：62×××73高某某；第二笔是2017年8月21日在厂子里给的高某某现金20万元，还有转账5万元；第三笔是2017年8月23日通过银行转账转了46万元，对方卡号62×××65高某某；第四笔是2017年12月4号从工行转到建行50万，对方卡号62×××70王某；第五笔是2018年4月13日从工行转到建行20万元，对方卡号：62×××70王某，共计147万元。我能提供转账记录和明细，和对账录音。 第二次是2019年4月1日，具体内容为：张某2于2017年9月10日在石家庄市第二看守所写出一封信，让我们马上给他找律师。第二天我们拿着信找到高某某，高某某说跟刘某商量一下。第二天高某某答复我们说刘某不让找律师，找了律师就走法律程序了不能取保候审了，也不让我们自己找律师。2018年1月9日高某某去桥西区人民法院起诉张某2离婚，由于张某2涉嫌刑事犯罪被羁押不能参加诉讼存在法定中止情形，在这期间我们根本不知道她要跟张某2离婚。2018年4月13日高某某说再有20万张某2就能出来了，我们才又找了20万给他转了过去。到了2018年5月底没出来，我们是才反应过来是被骗了。 第三次是2019年5月1日，具体内容为：我和儿子张某2的家庭财产是各顾各的，我和我老婆没有花过我儿子张某2家的钱，但是张某2需要干活投资的钱，我会给他出钱投资。2013年张某2开歌厅我给他出了十七万，2017年上半年张某2媳妇高某某开瘦身减肥店，我给他们出了七万五千元。张某2被抓起来以后，我和我媳妇就去五里庄园小区跟高某某一起生活了，帮忙收拾家、做饭和照顾我家孙子，其他生活开支都是高某某负责的，我们和高某某的财产关系还是各顾各的。当时高某某经营着那个瘦身减肥店，她有一定的经济收入，没有跟我们说过要我们给他出任何生活费用。 第四次是2019年5月8日，具体内容为：2017年8月份的时候我们在家里，高某某给我和妻子说找的市公安局刘胜局长的弟弟刘某，刘某是鹿泉区公安局局长，我们从网上查了刘胜是局长，我就相信了高某某的话。说这话的时候就我们老两口和高某某。 第五次是2019年5月12日，具体内容为：王某我不认识，我通过银行转账给他转了70万元人民币。我给王某转钱，是因为高某某说刘某能帮忙把张某2的案底洗了，可以把张某2给放出来。高某某说王某是刘某的司机。2018年5月以后，我和刘某见过5次，都是在转了70万元之后。我俩第一次见面是在2018年5月以后，在鹿泉开发区嘉利金刚石工具有限公司的办公室；第二次见面是在2018年6月8日在石家庄裕华路友谊大街的西北角的百客咖啡厅；第三次见面是在2018年6月20日左右，在鹿泉开发区嘉利金刚石工具有限公司的办公室；第四次见面是在2018年10月份左右，在鹿泉区公安局大门口，然后我们又去了公安局对过的一个饭店吃了饭；第五次见面是2018年11月26日在鹿泉区海山公园停车场。见了刘某之后，我叫他刘局，有时候就叫他刘某。我这么叫他，他没给我回应，也没吭声。刘某没有自我介绍，也没说自己的职务，也没说认识哪个领导。 第六次是2019年6月6日，具体内容为：2014年，我们给高某某和张某2购买了鹿泉区子，花82万元全款购买，我出了64万，剩余18万，高某某和张某2各自出了9万元，房产证上写的是高某某的名字。我住的鹿泉区是在2005年以我儿子张某2的名义办理贷款购买，房产证上写的张某2，但是首付款和分期钱都是我出的，2008年我就独自一次性的还完贷款了。高某某以前和我们各自居住，2017年8月19日张某2因为犯法被公安局抓走后，我和老伴就去了五里庄园小区高某某家里，和她一起生活了8个月。我们经济都是互相独立，平常生活都是各自花自己钱。2014年前后，帮儿子开歌厅，给过张某215万元，2016年前后，帮高某某开减肥店给高某某7.5万元，这都是我自愿赞助他们的。张某2被抓后，高某某才告诉我们他们小两口有贷款，其中有张某2名义办信用卡贷款，还有张某2向贷款公司抵押我们龙泉花园小区房子买一辆宝马车的分期贷款，张某2被抓后，向贷款公司还的贷款，每月还13800元，光大银行信用卡每月还5020元，平安普惠银行每月还8千元，这些都是我还的，汽车分期贷款高某某每月还17000多元，贷款公司8月份的贷款是高某某还的，光大银行信用卡高某某还了三个月，之后就是我女儿还贷款。2017年8月19日张某2被抓走后，8月20日高某某跟我们说他找了石家庄市公安局局长刘胜的弟弟刘某，刘某在鹿泉区公安局当局长，她找了刘某，对方同意帮忙捞人，但是需要钱，我也想救儿子，所以之后她提出问我要钱，我就都答应了。我一共给对方147万，一共分五笔，其中三笔是打到高某某账号里，另外两笔笔是打到王某的账号里。我都是用银行卡转的账，都是用我名下的工商银行卡转的账。高某某就是跟我们老两口说过刘某是局长，有能力往出捞人，没有当着其他人面说过。2017年8月25日10时许，高某某去我公司，当着我外甥和三个侄子面，当时我老伴没在场，说她找了刘某局长，刘某局长说80万能捞人，她是张某2的第一责任人，事得由她办。在我打这五笔钱之前，我们和刘某没有见过面。2018年5月份之后，也就是我打了最后一笔20万之后，高某某承诺说能把人放出来，但是到期人也没有放出来，我们就产生怀疑提出和刘某见面，之后我们和刘某一共见过大约5次面。刘某没有承诺过他有能力把张某2捞出来，他只是说他在看守所找过人，让张某2住看守所不受罪。刘某介绍他自己只是说过他是鹿泉区城关分局的警察，没有说过他是鹿泉区公安局局长的话。2018年6月8日，刘某约我、高某某、我女儿一起在百客咖啡厅，一起对过账，其中刘某拿了我71万，高某某拿了我76万，一共是147万，刘某还拿出来6万元找了律师，后来刘某在2018年11月26日和2019年5月12日把剩余的65万都给我退回来了，刘某拿我钱已经还清了。 第七次是2019年6月19日，具体内容为：2018年8月20日和21日，我分别给了高某某6万和25万。其中6万元这笔，是我于当天向嘉利公司法人张某4借的，张某4是我的侄子，然后公司从张某4的账户内给高某某打过去6万元；另外一笔25万，其中5万元是我借张某6的，张某6直接转账给高某某，另外20万，是我借张某59万元，11万是我借小区邻居郝建平的，这两个人都是给我现金，我在嘉利公司院内给高某某20万现金，当时现场就我们两个人。2017年8月21日，我找了我的亲戚张某4、张某5、张某6、张某7，在嘉利公司办公司商量怎么往出救张某2，后来高某某来了，跟我们说她找了刘某局长，她是第一责任人，事得由她办，让我找钱就行了，找80万捞人。然后我们大伙开始凑钱，当天凑了25万，第二天我又找了46万，给她转过去了，我给她的这些钱是让她捞人用的。她要是说用来还贷等用途，其他亲戚朋友也不会借给我这些钱。张某2被抓后，高某某才跟我们说他有好多贷款。高某某和张某2购买的宝马车贷款，都是高某某还的贷款，每月17800元，总共还多少不清楚。以下五项贷款，张某2被抓后，几乎都是我还的。1、贷款公司：石家庄邦信小额贷款有限公司，贷款时间：2017年7月份，贷款金额：100万，贷款人：张某2和高某某，还款单位账号：中国银行河北省分行营业部，收款账号：10×××28，还款起始时间：2017年8月。还款方式：每年还本金20万，利息每月不等。2017年9月--2019年3月，其中我女儿张丽霞2018年8月10日帮助还本金20万，2018年8月20日帮助还一个月利息11032元，其余利息都是我还的，总共是436132元。2017年8月份，高某某还过一个月利息13800元；2、贷款公司：平安普惠，贷款人：张某2，贷款金额：20万，还款方式：每月还8千，还款账号：62×××52，户主张某2。2017年8月--2019年2月份，每月还8千元，总共还152000元；3、光大银行信用卡，户主是张某2，卡号：62×××59。每月还两笔贷款，一笔是5020元，一笔是3026元。2017年9月--2018年8月，每月还5020元，该笔贷款是我还的，共还款65260元。该笔贷款，高某某给过我3千元用于还2018年月份贷款。2017年11月--2018年6月，每月还3026元，该笔贷款是我女儿张丽霞还的，共计还30260元。该笔贷款，高某某从2017年8月-2017年10月，一共还过3月；4、兴业银行信用卡，卡号：62×××17，每月还款2500元。我女儿张丽霞从2017年11月--2018年6月还款的，其中有一个月是我还款的，总共还款20000元。高某某从2017年8月--2017年10月是她还款的；5、民生银行信用卡，卡号：62×××38，户主是张某2，这张信用卡还款金额小，每月大约700元，2017年8月以后都是我还款的。 第八次是2019年7月2日，具体内容为：我控告高某某的就是为了退还我被骗的钱，把剩下的76万元还给我，我可以不追究她责任，如果不还钱必须追究她责任。石家庄嘉利金刚石工具有限公司的法人是张某4，我是股东。在2004年入的股，占股份17%。我儿子没有股份，不是股东。 第九次是2019年8月22日，具体内容为：我给高某某的钱只有我自己的11万元钱，剩下的都是我借亲戚朋友的。有一笔30万元钱我借上庄一个清洗家电的，20万元钱是我借我小区邻居的，我女儿出了50多万，我侄儿张某4借了30万元钱，剩下数额小的都是借我亲戚们的。我家里有详细的借款记录。石家庄嘉利精钢石工具有限公司里的股份是我的，不是张某2的。以前公司股份分红没有给过高某某和张某2，也没承诺给他们。高某某知道我在石家庄嘉利精钢石工具有限公司里有股份。 5、被告人高某某的供述与辩解，共十三次。 第一次是2019年3月29日，具体内容为：2017年8月19日我丈夫张某2因刑事案件被羁押到第二看守所，第二天，我堂哥张某4联系我，说让我出去找个人看看张某2是什么案件，然后我的堂哥主动给我打了6万元，然后找到鹿泉区城管局局长刘某，他说给打听打听，晚上我给刘某打电话，他说不敢保证能出来，但是可以照顾。之后刘某打听到了跟我说事不小，让我去找律师但是我不懂，所以我就委托刘某让他帮我去运作。他说找律师到检察院、到法院都得花钱得需要30万，然后我就去（嘉利公司）找我堂哥张某4商量，张某4的大哥张某5说能把人救出来花多少钱都行，当时家里人都在场，张某5拿了9万、张某6拿了5万，都是现金，我公公婆婆给我转了11万、我出了5万，这是凑够的30万。2017年8月21日我联系刘某说钱凑够了，刘某发给我一个短信上面是一个银行卡号但不是刘某的卡，刘某说事办不成还把钱给我退回去。后刘某给找得律师，是两个律师，我给了1万，刘某给了5万，这算是律师费，之后我感觉不够，就又跟我公公要了46万，我公公张某1给我转账的，这钱一直都在我手上，我公公也没问这钱是要怎么花。因为张某2个人还贷款，我得替张某2还贷款，2017年8月4日购买的车的贷款也得需要还，我就把钱用作了还款，还有律师费，我没有经济来源。2017年12月份，我找到刘某，让他给我一个银行卡号，我说家里实在太紧张，得需要钱，让我公公婆婆打钱，后来我公公给那个账号打了50万，刘某留下10万，算作他个人借我的，剩下40万都转给了我，我还是把钱用作了日常开销和还款，律师说到了检察院那一步了，还得需要续签合同还得需要20万的律师费，我当时联系刘某说把钱给刘某让他帮我去给律师和运作，但是刘某说让我自己转给律师，我说我不信任律师，我就没经过刘某同意直接转给了上次打50万的那张卡，然刘某去给律师，因为我比较信任刘某，到了续签律师的时候先给了5万是刘某转的，律师说开庭前三天再给剩下10万付清律师费，这期间律师也还在为张某2的事运作，案件到了哪一步律师也会通知我和我公公张某1，到了2018年5月份，律师跟我说张某2案件比较严重得判3年，但是由于张某2没有前科运作好了可以办理取保候审，没几天我公公和婆婆就说不办了也不用这个律师了，因为时间太长律师费太高，我就跟刘某说了，2018年6月份，刘某带着律师去了嘉利公司找张某4、张丽霞、张某1，说律师一直办得挺好，马上也要开庭了，现在突然不办会给张某2造成很大的精神负担，但是家人说不用律师了，我也跟家人说中间谁毁约律师费不予退还，还说了这钱白瞎了也活该，我公公说这律师和刘某没给办事，张某2顶多也是三年蹲也就蹲了，死了也不用我管，最后我把合同解除了，我也搬出去住了，后期我婆婆老给刘某打电话威胁去纪检委投诉，刘某找到我说我拿了那么多钱不说一声，以他办事的名义去要钱是害他，我说家里当时很紧张很需要钱也没想那么多。刘某对我说他花的这个钱是有说法的，花到哪里都能说清，老爷子给我的钱我也没有跟他说跟他没关系，要是还有剩下的钱就先还给我公公，因为这事我跟我公公婆婆闹僵了，我也去给他们道歉不该隐瞒他们，我说现在还有小孩也得需要养，这中间我也没跟他们要过一分钱，还给张某2还了那么多贷款我也没法，我也负担不起了，让他们别找刘某了跟人家没有关系，这钱都是让我花了。第一笔是2017年8月份在嘉利公司要了25万，第二笔是2017年8月份跟我公公张某1要了46万转账给的，第三笔是2017年12月份打到了刘某提供的一个卡里50万后又转给的我40万，因为刘某个人借了我10万，第四笔是2018年5月份又让我公公往刘某提供的银行卡里转了20万，总共141万，一开始张某4给我的6万让我出去找人办张某2的事，办不成这钱也给我了，所以应该是141万元。我要的这些钱得替张某2还车贷等各种贷款，养孩子，我没有经济来源，还有中间张某2的所有费用。 第二次是2019年4月11日，具体内容为：2017年8月19日我丈夫张某2因为刑事案件被羁押到第二看守所，第二天，我堂哥张某4让我找关系看看张某2犯了什么事，能不能花钱捞出来，还给我转账了6万元。当天晚上我跟我公公张某1说已经找好人了，让他先拿80万元，不够了再凑。第二天下午，在我公公的办公室里，我从张某1那里拿了20万元现金，张某6给我转了5万元，我妹妹高迎辉也给我出了5万元，一共是30万。我找的是一个叫刘某的警察，刘某让我先凑30万元，我从张某1那里拿了30万元，把钱打到了刘某给我的账号上了。我没问刘某把钱花到哪里了，也不知道转给谁了。我跟张某1说需要80万元是害怕钱不一定够用，就一次性要80万元。最一开始张某4给我转的6万元，当天给刘某2.5万元打听张某2的事，1.5万元用来还龙泉花园房子抵押的贷款利息，剩下的2万元给我妹妹还款了。2017年8月23日张某1又给我转了46万元，这46万元我拿去还借款了，因为张某2的宝马Ｘ5需要还借款，张某2的贷款也需要还，龙泉花园东区房子抵押借款也需要还，还有去看守所给张某2送钱，以及我和孩子的日常开销。2017年12月份，我手里没钱了，就找刘某让他给我一张卡号，我让张某1把钱转给他，然后他把钱先给我用，等之后张某2那里需要钱了我再给他。刘某给我的卡号户主是王某，张某1就把50万元打到了王某的账户上。刘某说他那里有急事，要从我这里借10万元，然后王某就转给我40万元。这40万元也是用于还车贷和各种贷款还有找律师用了。刘某帮找的律师赵澜，赵澜又帮忙找了一个姓曾的律师，一共两个律师，我每个律师给了5000元，后来2018年4月份，刘某给了曾律师5万元律师费。刘某借的10万元，2018年4月份刘某还给我4万元，刘某给律师5万元，剩下的1万刘某给张某1了。2017年12月份的时候，曾律师跟我和张某1说打官司需要20万元，我当时不同意，到了2018年4月份，刘某带着赵澜找曾律师，我也去了，最后说收15万元律师费算了。刘某先给了曾律师5万元，剩下的10万元等张某2的案子开庭前再给。我回到家跟张某1说跟律师签合同了，让他把20万元的律师费打到刘某提供的卡号上。过了一两天，张某1就把20万元打到王某的卡号上了。2018年5月份，张某1和张某3跟我说张某2的事不办了，嫌时间长了。我、刘某和赵澜就又找张某1和张丽霞（张某2姐姐），张丽霞说20万请的律师太贵。这个时候刘某才知道我跟家里要了100多万元的事，刘某问我把钱花到哪里了，让我把剩下的钱都拿回去。刘某跟我公公婆婆交代了下花钱的账目，我也跟我公公婆婆说了，钱都让我花了，问他们是要房子还是要车，张某1说都不要，把钱还回来。后来刘某说那20万的律师费，还有刘某从我这里划的10万元还有1万元没还，就一起还给张某1了，所以从王某的卡里转给张某121万。 第三次是2019年5月4日，具体内容为：我跟张某2一起生活的时候，张某2每个月给3000块钱，张某2和张某1之间是财产怎么管理的，我不清楚。我们两家一直都是各顾各的，张某2被抓起来之后，我也没跟他们要过钱。我公公张某1是为了救张某2，花钱找人，所以给我转了46万，给王某转了50万。然后我跟刘某说我这边贷款特别多，经济很紧张，让他先把钱借给我用，然后刘某先给我转了40万元。转到卡上的钱，我作为日常开销使用，张某1也没有问过我，我也从来没有说过。而且后边的那40万元我是从刘某那里借来的，所以我就没跟张某1说过。 第四次是2019年5月8日，具体内容为：2004年左右，我在开泰街干足疗店时认识刘某的。2017年8月19日张某2因非法持有枪支被抓走了。8月20日下午我就这为个事在石家庄环刘某车上和刘某见面，刘某当时就答应给我尽力帮忙，但同时需要花钱，叫我先给他拿2万元。我当天或第二天转给他的。我和刘某8月20日见面后，我就找我公公、婆婆商量，都同意花钱找人办理，然后刘某让我准备30万元给他，他要这30万元是替我家办事，把张某2从公安局捞出来。8月21日下午我公公张某1就给了我20万元现金，张某2的表哥张某6转了5万元到我工商银行卡上，我妹妹张迎辉微信给我凑了5万元，一共30万元。8月22日我就将30万元转到了刘某指定的一个叫张某8的工商银行卡上。刘某没有说过这30万元具体怎么用，说事办不成，钱一分不少的退给我。我和刘某认识至今，我没有向刘某借过钱，刘某也没有向我借过钱。 第五次是2019年5月8日，具体内容为：我和张某1说刘某就是个警察，我只知道他曾经在上庄和警务站做警察，但是职务不知道。我不知道刘胜，我没有向张某1说过刘胜是刘某的哥哥。是我让张某1汇的第一笔50万元，是帮我老公的钱。打钱之前，我和刘某商量先给他50万元帮我老公。之后我和刘某说我急需用40万元。刘某就给我打了40万元。张某1第二笔汇的20万元是律师费，曾律师开始说要律师费1万元，后来涨了说要20万元，然后我就让张某1打了20万元给刘某，我是打完钱后才把这事告诉刘某的。 第六次是2019年5月9日，具体内容为：张某1告我和刘某这事，钱上面的事情以后由我高某某全部承担，和刘某没有任何关系。张某2案件和刘某没有任何关系。刘某把张某1钱都退了，还借了我大概40多万元，以后还不还钱都是我本人自己承担，终身不告刘某。这40多万元是我通过银行卡给的刘某，没有凭证。之前压力太大，这件事情闹腾两年了，公公张某1还有婆婆闹的太厉害，还总是给刘某发短信打电话说要投诉刘某，所以我今天说的和以前说的不一样，没有受到威胁、恐吓。因为我借给刘某钱的事情，所以张某1他们要告刘某。 第七次是2019年5月12日，具体内容为：2017年8月20日下午我跟刘某说我弟弟被抓了，见面聊聊。我们在南二环五里庄园见的面。见面后我跟刘某说我老公被抓了，让他帮忙打问一下情况。刘某说帮我问一下就走了。刘某应该和张某1见过两次，不是我安排的。2017年8月20日我和刘某见面后，告诉张某1找的是上庄刑警队的刘某，听说刘某后来调到海山公园警务站当站长了。张某1就管我要了刘某的电话号，说是打听一下刘某的情况。我不认识张某8。2017年8月20日我和刘某见面后，刘某打电话说想管我借30万，他用短信给我发过来的就是张某8的工行账号。为什么用张某8的账号我不清楚，张某8是谁我也没问刘某。刘某没说借钱用途，也没说什么时候还我。我不认识刘增龙。2017年12月左右，刘某给我打电话说还缺钱，让我借给他50万元，用短信给我发过来王某的建行账号。我因为没钱，就给张某1打电话说刘某要借50万元，张某1同意了，就把50万元打到王某的账户里了。刘某借50万用途我不清楚，为什么用王某的账号我也不清楚。此外2017年9月份，刘某管我借10万元，我当面用微信转给刘某5万元，第二在早晨我又通过微信转给刘某2万元，过了一个月左右，我分四次用微信转给刘某总共30600元。我通过银行转给刘某给我的张某8的账户30万，再加上微信上给刘某的100600元，总共400600元，张某1还给刘某给我的王某的账户转过50万元，总共给刘某转了900600元。这些钱都是刘某借的。因为和刘某算是朋友，再加上张某2出事了，需要刘某来打问情况，人家管我借钱，我不好意思不借，就借给他了。 第八次是2019年5月12日，具体内容为：我跟我公公说刘某借钱，让我公公给刘某打了50万元。我当时需要钱还车贷、房贷等各种贷款，就跟刘某商量要借点，他就给我打了40万元。后来张某1又给王某账户打了20万元，是我让打的律师费，打之前我没有跟刘某说。打给刘某是因为律师是刘某找的，刘某可能跟商量一下，少出点费用。我给刘某的30万元和微信给刘某转的140600元是他借我的。原来我说给这个钱是为了办我老公的事，说的是假话，把刘某给害了，所以我现在赶紧把实话说出来。 第九次是2019年5月14日，具体内容为：上次我说让张某1给刘某打50万元的事，当时我说的是刘某借的钱，回家后想了想，这50万元是律师费。因为当时我让刘某打听我老公的事，刘某让我找个律师给律师说。刘某给请了两个律师，一个叫赵澜一个叫曾宪伟，每个律师费用得50万元，我说先请一个，就单方面解除了赵澜的律师合同。我跟刘某说要给他打律师费，具体多少钱让他协调，后来他给了我王某的卡号，我就跟张某1说了，让他往这个卡上打款50万元。实际上刘某说价格谈到了15万元，他就给曾宪伟给转了5万元。我当时特别缺钱，知道张某1给刘某打了50万元，我就跟刘某说那50万先借给我点。刘某答应了，当天就给我转过来40万元。后来，他给律师5万元，又给我打回来4万元，剩下1万元，他说等等，万一用到了。到后来我忘了怎么回事了，好像是曾宪伟跟张某1说还需要请一个助手，然后张某1就又给王某打了20万元。打完之后我跟刘某说了，刘某骂了我一顿，后来王某卡上的钱怎么处理我也不知道了。张某1先后给了我6万元、25万元、46万元，是让我去打听他儿子张某2的事情，我感觉这得需要钱，就让张某1先后给我打了这么多的钱。我没有为打听张某2的事花这些钱。现在我想给把这些钱给张某1退回去，但是我一部分花了，一部分还了贷款了，手里没有多少钱了。 第十次是2019年6月18日，具体内容为：2017年8月21日上午，刘某给我打电话要借我30万，我就同意了。当天下午1点钟左右，在嘉利公司办公室，当时在场有张某6、高迎辉、张某1、张某4、樊永奎，我就跟他们说刘某想借我30万，让他们帮我凑钱，其中张某6借给我5万，我跟我妹借了5万，我自己有20万，就这样一共凑了30万，然后我用自己尾数1165的工商银行卡给刘某转账30万，刘某用的收款的卡不是他的名字。我凑这30万元的时候，就跟他们说是刘某借款的，让他们帮我凑钱，是我借他们的钱，没有书面的借款凭证。我向张某1要过三次钱。其中一次46万，2017年8月23日，打到我的1165的工商银行卡上；一次50万，2017年12月4日，打到了王某的卡上，王某又给我转回去40万；一次20万，2018年4月13日，打到了王某的卡上。第一次打款，我就跟张某1说一是为了刘某再向我借款备用、二是为了给我还贷以及家庭消耗，张某1就同意了；第二次和第三次打款我是以要律师费的名义要的，我让张某1把钱打到了王某的卡上。我跟刘某说是家里贷款多，缺钱花，就让他给我打过来40万周转。这钱是我抱着试试看的想法，跟刘某借的，和张某1没关系。刘某还向我借过两次钱，他就说缺钱花，我通过微信分两次给他转到微信上，一共是140600元。张某1及张某4给你的钱，我还宝马车车款，是用中信银行（尾数0956）还款的，一共还了238000元；给张某2还的房贷（龙泉花园小区），是用农行卡（尾数1673）和工商卡（尾数1165）还的，还了2期，不到3万元；其他还有浦发银行、建设银行、阳光银行、大地银行、平安银行，我也替张某2还过信用卡，我和张某1都还过信用卡，我还到2018年8月份就不还了。我和张某2是2012年认识，2013年结婚，2019年5月10日法院调解离婚，我是2018年1、2月份向桥西区法院提的离婚，原因是我们感情不好。2017年8月4日，张某2给我分期买过一辆宝马车，总价83万，首付30万，分期付款每月17800元，行车本上写的我名字；2014年1月份，我们俩在五里庄园小区购买过一套房子，房本写的我的名字，房价共82万，我出了12万，剩下都是张某2家出的钱。 第十一次是2019年6月21日，具体内容为：我和张某1之间的经济是独立的。2017年8月22日，我转给刘某的30万，张某6给我转账5万元，我妹妹高迎辉给我5万，剩下的20万是我自己的钱。以前我没有想清楚，现在想起来了这20万是我自己的钱。这30万是刘某向我的借款，以前说这是为了捞人，说的不是实话，现在说的是事实。张某1给我转过一笔46万，给刘某提供的王某的卡号转账50万、20万。其中46万，是我跟张某1说张某2被抓了，家里贷款多，让他多准备点钱，用于还贷和找律师的费用；另外50万和20万，我也是跟张某1说找律师准备的钱。我只是让张某1把钱打过来准备找律师，但是后来大部分钱都没有用来找律师。这部分钱，其中打给刘某的50万，又给我转回来40万，打给刘某的20万，又给我转回来4万，再加上一开始张某1给我转的46万。我把这些钱用来还各项贷款、家庭支出，也还过我妹妹5万元，陆续通过微信借给刘某140600元。其中我还的贷款有：1.有宝马车的贷款，都是用我名下的中信银行的卡还的，总共还13个月，约24万；2.石家庄邦信小额贷款公司贷款，我还过2期，每期13800元；3.平安普惠的贷款，我还过2期；4.光大银行信用卡；5.兴业银行信用卡；6.民生银行信用卡。我还给过张某13万元，以上还贷具体记不清了，应该都有相关记录。还光大银行贷款的时候，我给过张某13100元现金，2018年7、8月份还给过2000元的生活费。张某1之所以把这50万和20万打到王某的卡上，是因为在打50万之前，我让刘某帮我找律师，就让我公公张某1给王某打50万，刘某根本就不知道，钱到账后，他才知道，并且他给我打电话说用不了这么多钱，就提出给我转回来，我就让他给我转回来40万，张某1转的20万，他也不清楚为什么转。刘某没有跟我说过要准备多少律师费。我和刘某之间的借款解决完了。 第十二次是2019年7月2日，具体内容为：我认为我没有诈骗我公公张某1。张某1一共打到我卡内46万，我用来还车贷，还有信用卡贷款，生活消耗等。张某1知道，我跟他说了用来还贷和生活支出。我借给刘某的30万元，我借了张某46万、张某65万，还有我自己存款20万。刘某一共借我440600元，都已经还我了。我借钱给刘某，事前跟张某1说过，他同意了。我让张某1给王某卡打了50万，打钱时候我们商量过。这50万我跟张某1说是律师费。刘某说用不了这么多钱，所以就又给我转回来40万。我把这40万用来还贷款和日常支出。 第十三次是2019年8月28日，具体内容为：我和刘某就是一般的朋友。我找刘某办我丈夫的事，刘某没有向我要好处费，我也没承诺给他好处费。我给刘某的钱是他向我借的，和求他办事没有关系。我和张某1就说刘某是个警察。没有说过刘某是个局长或者是市长弟弟，也没和张某1说过要给刘某好处费。我说的是真心话，没有受到其他影响。之前在鹿泉公安局我没有说真话，在井陉县公安局供述的才是真话。我确定张某1给我账户打46万，其他钱我不承认。这46万用来还车款和张某2的贷款。我之前跟他说清楚还车款和贷款他同意了。我借给刘某的钱是我自己的。我不知道张某1给王某卡上打过50万、20万。2018年2月份，我向法院提起离婚，我们两个都同意离婚，当时因为他在监狱里，我只能走司法程序离婚。我没有和张某1要过钱。张某1就给过我46万，中间我给过他3万5。 以上证据，足以认定。 本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。井陉县人民检察院指控被告人高某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高某某称将被害人张某1给的钱用于日常消费、偿还个人及张某2贷款、债务等，已经征得被害人张某1的同意，无非法占有目的，不构成诈骗罪，此辩解与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采信。被告人高某某无前科，诈骗款项在案发后由刘某退还给被害人张某144万元，被害人张某1对被告人高某某的行为表示谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2030年6月17日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人高某某于本判决生效后十日内退赔违法所得人民币75.3万元，返还给被害人张某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张永生 审 判 员  刘 彦 人民陪审员  蔡 云 二〇二〇年四月二十三日 书 记 员  宋 丽