河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1347号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人裴仕海，男，1972年7月30日出生，汉族，高中毕业，原南阳鼎盛汽车销售公司负责人，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌侵占犯罪，2015年11月12日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年12月11日被南阳市公安局龙升分局取保候审。因挪用资金罪于2018年3月18日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，缓刑考验期自2018年4月13日起至2019年4月12日止。因涉嫌职务侵占犯罪，于2018年10月12日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，于2018年11月17日被南阳市公安局龙升分局取保候审，于2019年7月15日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌挪用资金犯罪，2019年8月22日经南阳市卧龙区人民检察院批准，同日被卧龙区人民检察院逮捕。辩护人周会平，河南南都律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）580号起诉书，指控被告人裴仕海犯挪用资金罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人裴仕海及辩护人周会平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年6月至2014年12月，被告人裴仕海任南阳鼎盛汽车销售有限公司经理期间，在多名被害人按约定实际已偿付购车本息的情况下，擅自将部分购车款项未按约定汇入贷款银行账户而将其挪作他用，具体情况如下：1、收到被害人王某2转来车贷本息共140472.23元分期贷款后，归还银行89241.40元，少归还51230.83元；2、收到被害人朱某转来车贷本息共159300元，归还银行105310.28元，少归还53989.72元；3、收取被害人远新海转来车贷本息共103784.5元，归还银行77543.08元，少归还26241.42元；4、收到被害人郭某转来车贷本息共141732.77元，归还银行105347.87元，少归还36384.9元；5、收到被害人赵某转来车贷本息共230147元，归还银行166754.82元，少归还63392.18元；6、被害人李某2贷款本息已全部还清，但裴仕海仅归还银行143677元，少归还85697.39元；7、被害人姜玉生贷款本息已全部还清，但裴仕海仅归还银行94631.84元，少归还131511.94元；8、收取被害人别某贷款本息后少归还65205.64元；9、裴仕海收到被害人淘金祺转来车贷本息共146920.19元，归还银行99773.61元，少归还47146.58元；10、裴仕海收到被害人黄某转来车贷本息共434180.64元，归还银行306495.14元，少归还127685.50元；11、裴仕海收到被害人应泽岐转来车贷本息共167411.10元，归还银行102470.63元，少归还64940.47元。以上，被告人裴仕海涉嫌侵占和少归还银行贷款本息合计753426.57元。公诉机关认为，被告人裴仕海利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年至四年。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请法院依法判处。被告人裴仕海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出挪用的资金不是为了本人使用，而是为了公司给其他客户使用，请求法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人裴仕海在被取保候审前已经羁押了37天；起诉书中第五起被害人赵某的犯罪，之前的判决书已经认定判处了；挪用的资金不是自己使用，而是给其他客户使用；被告人裴仕海认罪态度好，愿意对后果负责，建议刑期过长，请法庭能够在三年以下量刑。经审理查明：2013年6月至2014年12月，被告人裴仕海任南阳鼎盛汽车销售有限公司经理期间，在多名被害人按约定实际已偿付购车本息的情况下，擅自将部分购车款项未按约定汇入贷款银行账户而将其挪作他用，具体情况如下：1、收到被害人王某2转来车贷本息共140472.23元分期贷款后，归还银行89241.40元，少归还51230.83元；2、收到被害人朱某转来车贷本息共159300元，归还银行105310.28元，少归还53989.72元；3、收取被害人远新海转来车贷本息共103784.5元，归还银行77543.08元，少归还26241.42元；4、收到被害人郭某转来车贷本息共141732.77元，归还银行105347.87元，少归还36384.9元；5、被害人李某2贷款本息已全部还清，但裴仕海仅归还银行143677元，少归还85697.39元；6、被害人姜玉生贷款本息已全部还清，但裴仕海仅归还银行94631.84元，少归还131511.94元；7、收取被害人别某贷款本息后少归还65205.64元；8、裴仕海收到被害人淘金祺转来车贷本息共146920.19元，归还银行99773.61元，少归还47146.58元；9、裴仕海收到被害人黄某转来车贷本息共434180.64元，归还银行306495.14元，少归还127685.50元；10、裴仕海收到被害人应泽岐转来车贷本息共167411.10元，归还银行102470.63元，少归还64940.47元。综上，被告人裴仕海涉嫌挪用贷款本息合计690034.39元。另查明，挪用被害人赵某的资金已在本院（2017）豫1303刑初1054号刑事判决书中依法判处刑罚。上述事实，被告人裴仕海在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的到案经过，户籍信息，前科查询证明，在逃人员登记表，（2017）豫1303刑初1054号刑事判决书，被害人王某2、朱某、远新海、郭某、李某2、姜某、别某、陶某、黄某、应泽岐的陈述、存款凭证、还款计划书，证人张某、王某1、李某1、杨某的证言，中原银行股份有限公司科技支行逾期商用车按揭贷款情况说明、对账单，民事判决书、个人购车借款合同，协助查询财产通知书，裴仕海农村信用社交易明细，农业银行电子回执，高丽、陶某向裴仕海转账记录，黄某、李某1向裴仕海转账记录，王某1、黄某、王某2、马丙超、朱某、远新海、郭某、赵某、李某2交易明细，裴仕海农业银行交易明细，南阳市方正有限责任会计师事务所专项审计报告，认罪认罚具结书，被告人裴仕海的供述等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据来源合法，内容客观真实，符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人裴仕海对出示证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人裴仕海利用职务之便，挪用单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人裴仕海犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出起诉书中第五起被害人赵某的犯罪，之前的判决书已经认定判处了，被告人裴仕海认罪态度好，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查，河南省南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初1054号判决书证实被告人裴仕海挪用被害人赵某的资金的犯罪行为已经被判处刑罚，故本案不应再判处，其挪用数额应从本案犯罪数额中扣除。被告人裴仕海到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以酌定从轻处罚。故辩护人提出的上述辩护理由成立，本院予以采信。被告人裴仕海在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，实行数罪并罚。结合考量被告人裴仕海的犯罪事实、犯罪数额、坦白、未退赔、认罪悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销河南省南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初1054号判决书对被告人裴仕海宣告缓刑部分。二、被告人裴仕海犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；与之前南阳市卧龙区人民法院于2018年3月18日以挪用资金罪判处的有期徒刑十个月，实行并罚。总和刑期有期徒刑三年零十个月。决定执行有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押67天，被告人裴仕海的刑期自2019年7月15日起至2022年11月8日止。）三、责令被告人裴仕海在本判决生效后十日内退赔给被害人南阳市鼎盛汽车销售公司损失人民币690034.39元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二〇年四月二十日书 记 员  徐鑫