山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初385号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人武某2，女，汉族，大专文化，山西省平遥县人，无业，住山西省平遥县。因犯信用卡诈骗罪于2018年5月被平遥县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金两万。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被孝义市公安局刑事拘留，同年7月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于吕梁市看守所。指定辩护人郭某、张某1，山西晋义律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉（2019）370号起诉书指控被告人武某2犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，2019年12月9日本院依法退回孝义市人民检察院补充侦查，孝义市人民检察院于2020年1月9日向本院移送补侦材料。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，孝义市人民检察院指派检察员杨新、王云霞出庭支持公诉，被告人武某2及其辩护人郭某、张某1到庭参加了诉讼，现已审理终结。孝义市人民检察院指控，从2015年4月起，被告人武某2编造给被害人杨某和师梦办理工作、帮助承揽汾平高速电脑项目、帮助购买汾平高速集资房等理由，多次向被害人杨某和师梦索要钱款，合计26万余元。此外，被告人武某2以帮助承揽汾平高速电脑项目骗取被害人郑某115000元；被告人武某2还帮助被害人师婵娟购买汾平高速有限公司职工房为由骗取其48150元，所得钱财已挥霍。上述事实有书证、被害人报案材料及陈述、证人证言及被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人武某2的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人武某2对起诉书指控罪名无异议，对指控师婵娟、郑某的被骗数额无异议，杨某和师梦的没有那么多，与二人之间有借贷关系。当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见对指控被告人犯诈骗罪不持异议，指控数额中26万余元的认定证据不足，请法庭核实后再做定性。量刑方面，被告人武某2认罪态度较好，有悔罪表现，且其家属积极退还诈骗款项并取得被害人谅解，被告人不具有人身危险性，不具有从重处罚的情节，恳请法院对其从轻处罚。经审理查明，从2015年4月起，被告人武某2编造给被害人杨某和师梦办理工作、帮助承揽汾平高速电脑项目、帮助购买汾平高速集资房等理由，多次向被害人杨某和师梦索要钱款，合计264129元。此外，被告人武某2以帮助承揽汾平高速电脑项目为由骗取被害人郑某115000元；以帮助被害人师婵娟购买汾平高速有限公司职工集资房为由骗取其48150元，所得钱财已挥霍。另查明，案发后，被告人武某2家属已代其将被害人钱款全部退赔，并取得被害人谅解。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人杨某的报案材料及陈述，2015年4月武某2给我老婆师梦打电话说介绍她到太原医院工作，当时师梦拒绝了，问可不可以给我找个工作，大约到了5月份，武某2给师梦打电话说可以安排我去汾平高速治超办当治超员，再后来又说可以安排师梦到汾平高速汾孝站票证室上班，五月底，武某2向师梦索要了12万元用于找工作，后续以交养老保险、执法证培训、住宿服装押金等理由向我和师梦索要61175元。同年十月底，武某2称汾平高速要换电脑，给我揽下了这个项目，并且要通过招标，武某2还给我联系了供货商，因为资金问题，我叫我朋友郑某一起做，我跟郑某前前后后总共给了武某2146200元，其中我出了31200元，郑出了115000元。至今这件事也没个音信。2016年8月左右，武某2给我们打电话说汾平高速在平遥市××园给单位集资房子，我跟我老婆有两个指标，一套全款、一套按揭，随后武某2以首付和交房领钥匙为由，向我和我老婆收取53400元。上述款项有8万元给了武某2现金，4万元通过我爸手机银行转的，114575元是通过师梦微信转的。我朋友的115000元如何支付我不清楚。以上所有事情武某2一件也没有办成，我们去汾平高速核实过，武某2给我们的一些收据均为假收据，而且汾平高速公司也没有武某2这个人。2017年前后，武某2急用钱周转，叫上我和师梦、郑某，以我们的名义贷款借给她用，这其中我和郑某名下的贷款已经由武某2还了，师梦名下的最后一笔700多元因为武某2被刑事拘留，师梦只好自己还了。2006年前半年，我和师梦还没结婚，已经因为找工作给了武定不少钱，经济比较紧张，在平遥武某2家小区里向武某2借了12000元现金，再加上武某2声称替我垫付了18000元的乱七八糟的费用，相当于我们借了武某230000元，但后来师梦通过支付宝已经转给武某2了。并提供转账记录凭证及个人整理明细，共计给了武某2276129元，其中12000万元系还武某2借款。师梦陈述，武某2以可以给我找工作为由跟我拿了5万元，2015年10月份在孝义市市政府武某2车上给的她现金，这个钱是我妈给我凑的，武某2说如果工作办成了我就上班，办不成她就退钱，还说要给我写个收据，后来也一直没有写。我介绍我同事郑某跟武某2承揽汾平高速的电脑项目。2016年12月22日，当时有个自称是汾平高速办公室员工刘某的人用座机给我打电话说，汾平高速要给职工集资房子，我和我老公有指标，并跟我说房子有好多户型。紧接着，武某2就给我说集资房子的事情，因为我跟我老公杨某有两个指标，当时就留了两套房子，当时我只交了1套房子的首付，通过微信转给武某234400元，另外，当时武某2还跟我提如果有人想买房她可以弄到指标。我姐姐他们有心思，就跟武某2联系上了，当初武某2声称可以给我姐姐买到两个指标，我通过微信将购买房子指标的钱22000元转给武某2。再后来武某2说可以领钥匙了，我老公杨某微信给她转了10000元，我微信给她转了9000元。在这同时武某2还以房子交钥匙向我姐姐索要过3万余元。具体的不清楚。2015年年底武某2拿着合同让我和杨某签字，上面加盖汾平高速公司的印章，还有王龙琦的签字。师婵娟陈述，2016年6月份，我妹妹师梦跟我说，汾平高速有限公司在平遥县里给职工集资房子，她朋友武某2可以弄到指标，房子很便宜。我跟老公商量后决定购买。我将购买指标的钱分两次通过我妹妹转给了武某2共计22000元，直到2018年3月份，武某2联系我说房子快交钥匙了，让我先把一些费用交了，并发了两份费用明细，我通过微信于2018年3月7月转给武某212900元，2018年3月15日转给武某213250元。直到前几天杨某报案，我才知道被骗了。郑某陈述，师梦和我说她朋友手上有个计算机项目，山西汾平高速有限公司要更换一批电脑，利润可观。2015年武某2来到孝义，给我看了一份汾平高速有限公司跟供货商签的合同，我就信了。到2016年1月23日，我、师梦和武某2在孝义天福广场一个饭店吃饭，第一次给了武某25万元，作为该项目投资。后武某2直接跟我联系说，该项目要招标，需要交5000元开标费，又过了一段时间，武某2说招标需要交保证金10万元，当时我和杨某商量每人出5万元，我在中国银行营业厅柜台给武某2转了5万元，杨某好像只给武某2转了3万元。另武某2以给供货商缴纳2万元订金跟我和杨某每人拿了1万元。综上，我一供给武某2115000元。证人刘某证言证明，2010年10月至今一直在汾平高速公路有限公司工作，武某2之前在汾孝收费站工作，我不认识杨某，2016年1月17日也没有代杨某向我们公司交过培训费及治超培训教材费用。证人弓某证言证明，汾平高速公路征费稽查部工作，我不认识师梦，也没有代其给我公司财务上交过3200元，王倩我也不认识。公安机关出示的签有我的名字收据，不是我经办的。证人袁某证言证明，2007年9月份开始在汾平高速公司财务部工作。我们财务部没有叫王倩的人，公安机关出示的2016年收取师梦3200元的收据，上面的财务章不是我们的章。证人何某证言证明，武某2原来是我们汾孝收费站一个收费员，于2015年7月份离职。我们公司不会委托职工进行招工。公司招人也不会收取培训费、教材费等费用。公安人员出示的“山西省汾平高速路有限公司”、“山西汾平高速公路有限公司办公室专用章”及“山西汾平高速公路有限公司财务专用章”三个印章，财务章得问财务人员，行政章都是假的，和我们的不一样。我2016年5月底接手的公章，接手后没有更换过。2017年3月我们公司没有任命过杨某为治超员，公安人员出示的任命书上公章是假的。公司没有委托过职工或其他个人采购电脑设备，公司采购都由专门的采购部门去采购。证人张某2证言证明，系武某2母亲。武某2在汾平高速上了四五年班后主动辞职开了饭店。当时她一个月才1000元左右的工资，因家里做煤炭生意亏的厉害，欠了很多外债，她就想办法给家里还债，经常给我钱让我看病和还债。具体数额记不住，大概有20多万。武某2一次性最多给过我10万元，时间记不清了，大概是三年前（2016）的国庆左右，给过我4万元，说是问朋友借的钱，我买了红木家具，后把家具抵账了。证人武太龙证言证明，系武某2父亲。2011年自己做煤焦生意，本钱不足找人高息借了钱，到现在我也没钱了，人家还一直找我要钱。还高利贷的钱有我做生意挣的，也有我女儿给我的钱，给我的少。辩认笔录，杨某辩认骗取其财物的即武某2。杨某提供微信转账记录、收据复印件5份、中国工商银行业务凭证、“山西省汾平高速公路有限公司”关于人事任命的通知证明，杨某于2018年7月5日转账给（**燕）师梦老保险金3450元，2018年7月5日转账给（**燕）杨某老保险金3870元，2016年4月20日转账给武某220000元，2016年4月17日转账给武某210000元，2015年12月25日转账给武某2760元，2018年3月29日转账给武某2房子钥匙钱9000元，2017年3月4日转账给武某21200元，2016年12月22日转账给武某234400元，2016年9月29日转账给武某23000元，2015年10月3日转账给武某2200元，2015年12月22晶转账给武某23000元，2016年3月11日转账给武某22050.4元，2016年6月4日转账给武某26780元，2018年3月23日转账给武某2两笔分别是10000元、3000元，2016年11月5日银行转账给武某230000元。武某2给杨某、师梦出具的收款收据五笔分别是3200元、3754元、3000元、6480元185元，并盖有“山西汾平高速公路有奶公司办公室专用章”“山西汾平高速公路有限公司财务专用章”“山西汾平高速公路有限公司”印章。2017年3月任命杨某同志为汾孝收费站路政大队治超办治超员。……具体到岗时间另行通知。师梦微信转账记录图片证明，师梦于2016年6月13日转账给武某211000元，2016年6月15日转账给武某211000元。师婵娟与武某2微信聊天记录及转账记录证明，师婵娟收到武某2费用明细图片，于2018年3月7日转账给武某212900元，2018年3月15日转账给武某213250元。郑某提供收条一份、中国银行交易流水明细清单、中国民生银行个人账户对账单、微信账单情形证明，2016年1月23日武某2收到郑某50000元，2016年11月5日转账给武某250000元，2016年11月1日支付5000元，2018年给武某2转账（给晶恒电器备货定金）10000元。山西汾平高速公路有限公司证明一份证明，该公司自2015年以来至今未录用王倩和杨某为公司员工，更无相关人事任命通知。嫌疑人员前科劣迹调查表、山西省平遥县人民法院（2018）晋0728刑初6号刑事判决书、平遥县人民法院执行通知书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正宣告书证明，被告人武某2因犯信用卡诈骗罪，于2018年5月30日被平遥县人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金20000元。于2019年6月11日解除社区矫正。户籍证明证实被告人武某2的基本情况。被告人武某2的供述，2015年5月份以来我编造办工作、承揽汾平高速电脑项目、帮助购买汾平高速集资房等理由，骗了杨某、师梦二十多万元。因办工作，杨某给了我4万元，师梦给了我46000元，杨某和师梦分别给过我3000元的住宿押金和制服押杨某给过我一个3000元的路政培训费。此外杨某和师梦各给过我两次养老保险的钱，一次是现金，每人大概4000元，另外一次是微信转账每人大概4000元。此外，我还以单位旅游的名义向他们要过3000元，其他的不记得了。被告人武某2的辩护人向法庭提交并经法庭质证的谅解书一份证明，被告人武某2家属积极退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解。本院认为，被告人武某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。孝义市人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人武某2及其辩护人关于指控数额的辩护意见，结合被告人供述及被害人陈述，经核实剔除被害人向武某2借款外，被告人武某2收到杨某、师梦款项共计264129元，另其辩称收据款项与微信转账款项可能有重复，但无相关证据支持，故上述辩护意见，本院不予以采纳。其他量刑方面的辩护意见合理部分本院予以采纳。被告人武某2到案后能够如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可从轻处罚；其家属代其退赔被害人全部损失，并取得被害人谅解，均可作为量刑情节从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人武某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月27日起至2024年6月26日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵丽霞人民陪审员 杜 毅人民陪审员 李翠花 二〇二〇年四月一日书 记 员 乔国庆