重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1220号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人鲁攀，男，1985年4月27日出生于重庆市渝**，汉族，高中文化，无业，住重庆市渝**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月12日被重庆市丰都县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人聂风雷，重庆树深律师事务所律师。 辩护人叶远明，重庆渝都律师事务所律师。 被告人李雪，女，1986年8月24日出生于重庆市南川区，汉族，中专文化，无业，住重庆市南川区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月13日被重庆市丰都县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人王智周，重庆建木律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]1121号起诉书指控被告人鲁攀、李雪犯开设赌场罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官秦晴出庭支持公诉，被告人鲁攀及其辩护人聂风雷、叶远明、被告人李雪及其辩护人王智周到庭参加了诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2018年1月31日，被告人鲁攀在赌博网站大发彩票网注册会员账户，后建立微信群、QQ群招揽赌客，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，接受赌客投注并进行财务结算。同年4月初，鲁攀聘请祝某（另案处理）为其操盘手，负责建群、为参赌人员上下分、财务结算等事务。鲁攀又与被告人李雪商定，由李雪招揽赌客加入鲁攀的赌博群，鲁攀按照李雪介绍人员下注流水的2.2%返利给李雪。李雪随后介绍刘某某等多名人员参与赌博，下注流水共计29230998元，并从中抽取0.3-0.9%不等的返利。至2018年8月2日案发，鲁攀向其在大发彩票网上的会员账户共计存入赌资10414755元，会员账户总下注流水达140050440元。 2018年8月13日，被告人李雪被公安机关抓获归案，2018年11月12日，被告人鲁攀主动到公安机关投案，二被告人到案后均如实供述了上述事实。 为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人鲁攀、李雪共同以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鲁攀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其犯罪后自首，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十六条、第六十七条第一款规定的量刑情节。李雪在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；其到案后如实供述自己的罪行，分别具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人鲁攀对指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出鲁攀具有自首情节，系从犯、初犯、认罪态度好，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人李雪对指控的事实、罪名均无异议。其辩护人提出李雪仅是介绍朋友参与赌博，未与鲁攀共谋，不构成开设赌场罪的辩护意见。 经审理查明：2018年1月31日至2月1日，被告人鲁攀陆续在赌博网站大发彩票网注册会员账户pp4444、pp999、pp3333，后建立微信群、QQ群招揽赌客，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，接受赌客投注并进行输赢结算。同年4月初，鲁攀聘请祝某为其操盘手，负责建群、为参赌人员上下分、财务结算等事务。被告人李雪与鲁攀约定，由李雪招揽赌客加入鲁攀的组建赌博群，鲁攀按照李雪介绍人员下注流水的2.2%返利给李雪。李雪随后介绍刘某某等多名人员参与赌博，经查，李雪招揽的赌客下注流水共计29230998元，李雪从中实际抽取5万元的返利。至2018年8月2日案发，鲁攀向其在大发彩票网上的会员账户共计存入赌资10409055元，会员账户总下注流水达141603278元。 2018年8月13日，被告人李雪被公安机关抓获归案，2018年11月12日，被告人鲁攀主动到公安机关投案，被告人鲁攀、李雪到案后如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证的下列证据予以证明： 1.常住人口信息表证明：被告人鲁攀、李雪的自然身份情况。 2.受案登记表、立案决定书证明：2018年6月6日，公安机关在工作中发现鲁攀等人涉嫌开设赌场，并决定立案侦查。 3.到案经过证明：被告人鲁攀、李雪的到案情况。 4.大发彩票网资金流水截图证明：鲁攀在大发彩票网开设赌博账户，资金存取、下注金额等情况，2018年1月至5月，鲁攀在该网站存入赌资10409055元，下注流水141603278元。 5.银行流水明细证明：大发彩票网关联账户的流水流转及鲁攀、李雪与陈某某、刘某某等人的资金往来情况。 6.关于重庆市丰都县公安局了解“重庆时时彩”相关情况的回复证明：重庆市福利彩票发行中心明确2015年2月初全面停止互联网销售彩票，其未授权任何个人和组织进行互联网形式销售。 7.搜查笔录、扣押决定书证明：公安机关对李雪、祝某住处进行搜查，查获李雪、祝某使用的手机、电脑，并依法扣押。 8.网络在线提取工作记录、电子证据检查工作笔录证明：公安机关从大发彩票网提取鲁攀开设赌博账户的信息，对李雪、祝某使用手机中的电子数据进行恢复、提取、固定。 9.证人祝某的证言证明：2018年4月左右，鲁攀让其帮忙看盘，支付其工资。鲁攀拿了一个手提电脑给其，教会其如何操作，其负责登陆APP机器人软件，听从鲁攀通知为玩家上分，李雪是赌博群里负责招揽赌客，鲁攀负责在网站上上下分，其每周将参赌人员的赌博流水发给鲁攀和李雪结算。经和李雪的微信、QQ聊天记录对账，2018年5月6日至7月27日期间，李雪介绍赌客下注流水总额为29230998元。 10.证人伍某、黄某、陈某、杨某某、文某的证言证明：2018年左右，伍某、黄某、陈某、杨某某、文某在名为“华天国际”的QQ群、微信群参与时时彩赌博，一般是通过支付宝账户转账给财务上分，然后投注，结算输赢后由财务进行下分。 11.证人陈某某的证言证明：鲁攀系其侄儿，2018年春节左右，鲁攀向其借了一张银行卡使用，2018年6、7月份，鲁攀将银行卡还回。 12.被告人鲁攀的供述：2018年1月左右，其在大发彩票网先后注册了pp999、pp4444、pp3333会员账号并绑定银行卡，后其购买电脑安装机器人软件操作开盘。赌客上下分都是其操作，赌博群里的赔率是1.95%，大发彩票网的赔率是1.99%，大发彩票网流水返利是0.5%，其给群里赌客的流水返利是1.8%，每周结算。后其招揽祝某负责现场操盘，每月支付祝某七八千元。2018年初，其让李雪招揽赌客进群参与时时彩赌博，并按赌资流水的2.2%返利给李雪。其负责在大发彩票网的上下分；祝某负责现场操作、上下分、建群；李雪负责招揽赌客到群里面参与赌博，并负责结算返利。 13.被告人李雪的供述：2017年初，其通过朋友了解并参与“时时彩”赌博，知晓招揽赌客后，其可以获得赌客投注流水的0.7%左右的返利。2017年12月左右，其主动与鲁攀联系拉客返利，鲁攀明确给其返利为2.2%，每周一结算。后其招揽刘某某、黄某某、王某、潘某、余某等赌客参与赌博，其按照1.5%返利给刘某某等人。其与鲁攀搞赌博期间，鲁攀按照约定每周一将返利转账给其，最后一次返利的时间是2018年8月6日，其返水获利至少40万元左右，但鲁攀只支付了5万元左右。鲁攀主要负责与上家、庄家联系，上下分，结算流水；财务主要负责每天建群，给参赌人员上下分，兑付输赢。经和财务的微信、QQ聊天记录对账，2018年5月6日至7月27日期间，其介绍赌客下注流水总额为29230998元。 经当庭质证，被告人鲁攀及其辩护人对上述证据无异议，被告人李雪的辩护人提出其未与鲁攀共谋开设赌场。经审查，李雪供述其了解时时彩并知晓拉人返利后，即主动联系鲁攀，与鲁攀约定返利比例后招揽赌客，该质证意见不能成立。综上，公诉机关举示的上列证据收集程序合法，内容客观真实，证据间相互印证，与本案具有关联性，予以确认。 本院认为，被告人鲁攀、李雪以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鲁攀在共同犯罪中起主要作用系主犯。鲁攀犯罪后自首，予以从轻处罚。李雪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。李雪到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。对鲁攀辩护人提出鲁攀具有自首情节，系初犯、认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人李雪的辩护人提出李雪没有与鲁攀商议招揽赌客，不构成开设赌场罪的辩护意见。经查，李雪与鲁攀约定，由李雪招揽赌客参与赌博，鲁攀按照李雪介绍人员下注流水的2.2%返利给李雪，二人存在共谋行为，李雪的行为已构成开设赌场罪，该辩护意见不能成立。 对被告人鲁攀的辩护人提出鲁攀系从犯，建议适用缓刑的辩护意见。经查，鲁攀在赌博网站注册账户后，招揽祝某为操盘手，组建赌博群接受赌客投注，负责赌场的上下分、对账、结算，对其应认定为主犯为宜；鲁攀开设赌场情节严重，对其不宜适用缓刑，该辩护意见不能成立。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2023年8月11日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人李雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月13日起至2021年2月12日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、追缴被告人李雪的违法所得5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵嘉志 人民陪审员  蒋小琴 人民陪审员  向 猗 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  柘雅馨