山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初17号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人刘晓辉，男，1975年10月15日出生于山东省德州市，汉族，大专文化，原德州扒鸡美食城管理有限公司信息科经理，户籍所在地德州市德城区，住址德州市德城区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月9日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪于2019年5月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人辛冬青，山东中鲁律师事务所律师。被告人王帅，男，1992年11月26日出生于河北省景县，汉族，大学文化，原德州扒鸡美食城管理有限公司东方店办公室主任，户籍所在地德州市德城区，住址德州市德城区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月15日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪于2019年5月17日被逮捕，于2019年8月22日被德州市德城区人民检察院取保候审。辩护人王良平，北京市京师（德州）律师事务所律师。辩护人王金波，北京市京师（德州）律师事务所实习律师。被告人赵彦杰，女，1988年10月3日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，原德州扒鸡美食城管理有限公司速冻柜收银员，户籍所在地及住址德州市德城区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月16日被德州市公安局德城分局取保候审，因涉嫌犯职务侵占罪于2019年7月11日被德州市德城区人民检察院取保候审。辩护人时子利，朱鑫秒，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人朱瑞春，男，1990年8月28日出生于山东省枣庄市，汉族，大专文化，德州双企龙城国际二期工程技术员(自报)，户籍所在地山东省枣庄市滕州市，住址德州经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月15日被刑事拘留，于2019年5月17日被德州市公安局德城分局取保候审，于2019年7月11日被德州市德城区人民检察院取保候审。指定辩护人梁彬，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。指定辩护人张姝婕，山东众成清泰（德州）律师事务所实习律师。被告人王延聪，男，1993年6月12日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，塔吊司机（自报），户籍所在地山东省夏津县，住址德州市德城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月23日被刑事拘留，于2019年5月17日被德州市公安局德城分局取保候审，于2019年7月11日被德州市德城区人民检察院取保候审。辩护人王志勇，北京市盈科（济南）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰犯职务侵占罪，指控被告人朱瑞春、王延聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员尹立军出庭支持公诉，被告人刘晓辉及其辩护人辛冬青、被告人王帅及其辩护人王良平、被告人赵彦杰及其辩护人时子利、被告人朱瑞春及其辩护人梁彬、张姝婕、被告人王延聪及其辩护人王志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“一、职务侵占罪2016年下半年，被告人刘晓辉、王帅在德州扒鸡美食城管理有限公司信息科工作，刘晓辉系信息科经理，信息科负责公司思讯财务软件的维护等工作。2016年下半年以来，被告人刘晓辉、王帅从美食城回收废旧充值卡，私自进行充值，并利用思讯财务软件系统漏洞删除充值记录。被告人赵彦杰系德州扒鸡美食城管理有限公司速冻柜收银员，其明知刘晓辉私自充值，仍帮助刘晓辉在收银台套现。刘晓辉、赵彦杰共计非法占有公司财物746800元，其中刘晓辉分得646800元，赵彦杰分得100000元。王帅非法占有公司财物510283.5元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年6月份以来，被告人朱瑞春以五折至七折不等的价格，从王帅处多次购买，共计买入237000元面值的美食城充值卡，并多次将充值卡或利用充值卡购买的香烟卖给王延聪，从中谋利。2018年9月份以来，王延聪在明知朱瑞春手中充值卡或香烟来路不正的情况下，多次以低价购买，共计购买82030元，并将从朱瑞春处购得的香烟和用购得的充值卡购买的香烟出售给他人，从中赚取差价。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰系德州扒鸡美食城管理有限公司工作人员，利用职务上的便利，非法占有单位财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。被告人朱瑞春、王延聪明知是犯罪所得赃物，而以明显低于市场的价格收购，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘晓辉、王帅、朱瑞春、王延聪有赔偿被害单位并取得谅解、认罪认罚等法定、酌定量刑情节，赵彦杰有赔偿被害单位并取得谅解、认罪认罚、自首等法定、酌定量刑情节，建议对刘晓辉在有期徒刑三年至四年幅度内量刑；建议对王帅、赵彦杰在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑；建议对朱瑞春在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑，并处罚金三万元；建议对王延聪在有期徒刑三年至三年三个月幅度内量刑，并处罚金人民币二万元。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰的行为构成职务侵占罪，被告人朱瑞春、王延聪的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分；五被告人认罪态度较好，量刑建议同起诉书指控。提请法院依法判处。被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰、朱瑞春、王延聪对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩护意见，均未提交证据。被告人刘晓辉的辩护人对公诉机关指控刘晓辉犯职务侵占罪无异议，辩称1、刘晓辉系初犯，认罪、悔罪态度较好；2、其亲属积极赔偿被害单位的经济损失30万元，取得被害单位的谅解；3、其自愿认罪认罚。请求法院对刘晓辉适用缓刑。其未提交证据。被告人王帅的辩护人对公诉机关指控王帅犯职务侵占罪无异议，辩称1、王帅非法充值的购物卡中，存在金额为205106.5元的卡未被使用，此数额应当认定为未遂；2、其积极赔偿损失，取得被害单位谅解，自愿认罪认罚，主观恶性较小；3、其家庭负担重，妻子怀孕待产，母亲身体有病，需要照料。请求法院对王帅适用缓刑。其未提交证据。被告人赵彦杰的辩护人对公诉机关指控赵彦杰犯职务侵占罪无异议，辩称1、赵彦杰有自首情节；2、其积极退赔赃款，取得被害单位谅解；3、其在共同犯罪中属所起作用较小的主犯；4、自愿认罪认罚。综上，请求法院对赵彦杰适用缓刑，其未提交证据。被告人朱瑞春的辩护人对公诉机关指控朱瑞春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，辩称1、朱瑞春有自首情节；2、其有坦白情节；3、其积极退赔赃款，取得被害单位谅解；4、案发后其积极退还尚未消费的近5万元的充值卡。5、无犯罪记录；6、自愿认罪认罚。综上，请求法院对朱瑞春适用缓刑，其未提交证据。被告人王延聪的辩护人对公诉机关指控王延聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，辩称1、王延聪无前科；2、自愿认罪认罚；3、积极退赔赃款，取得被害单位谅解。综上，请求法院对王延聪适用缓刑，其未提交证据。经审理查明，一、职务侵占事实2016年下半年，被告人刘晓辉、王帅在德州扒鸡美食城管理有限公司信息科工作，刘晓辉担任信息科经理，信息科负责公司思讯财务软件的维护等工作。2017年5月份，王帅担任德州扒鸡美食城管理有限公司东方店办公室主任，负责东方店人资工作、行政工作，及东方店网络系统维护等工作。2016年下半年以来，被告人刘晓辉、王帅分别从美食城回收废旧充值卡，私自进行充值，并利用思讯财务软件系统漏洞删除充值记录。被告人赵彦杰系德州扒鸡美食城管理有限公司速冻柜收银员，其明知刘晓辉私自充值，仍帮助刘晓辉在收银台套现。刘晓辉、赵彦杰共计非法占有公司财物746800元，其中刘晓辉分得646800元，赵彦杰分得100000元。王帅非法占有公司财物510283.5元。2019年4月15日,被告人赵彦杰得知事情败露,被告人刘晓辉被抓后,主动到德州扒鸡美食城管理有限公司退赔，并到公安机关投案,如实供述了伙同刘晓辉共同作案的事实。案发后，被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰均与被害单位德州扒鸡美食城管理有限公司达成和解协议，并进行退赔，取得了被害单位的谅解。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年6月份以来，被告人朱瑞春以五折至七折不等的价格，多次共计从其朋友被告人王帅处购买王帅私自充值的237000元面值的美食城充值卡，并多次将充值卡或利用充值卡购买的香烟卖给被告人王延聪，从中牟利。2018年9月份以来，被告人王延聪在明知被告人朱瑞春手中充值卡或香烟来路不正的情况下，多次共计从朱瑞春处低价购买82030元的充值卡或香烟，并将从朱瑞春处购得的香烟和用购得的充值卡购买的香烟出售给他人，从中牟利。案发后，被告人朱瑞春、王延聪均与被害单位德州扒鸡美食城管理有限公司达成和解协议，并进行退赔，取得了被害单位的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证1、被告人刘晓辉充值的美食城充值卡，以及使用自己充值的充值卡购买的零食、水果、茶叶、香烟照片,证实刘晓辉持有的充值卡特征，以及使用自己充值的美食城充值卡进行消费的情况。2、持有人王某1上缴的山东德州扒鸡集团充值卡一宗，证实被告人王帅的父亲王某1代王帅上缴的山东德州扒鸡集团充值卡的特征。（二）书证1、受案登记表、立案决定书各1份，证实本案的侦破经过及立案情况。2、抓获经过5份，证实五被告人的归案情况。3、户籍证明信4份、电子档案1份，分别证实被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰、朱瑞春、王延聪的年龄等身份情况，其作案时已达刑事责任年龄。4、秦某退还给王帅的美食城充值卡卡号及微信、转账记录截图一宗，证实秦某通过微信零钱转账给王帅7笔，共计71100元，从王帅处购买王帅私自充值的美食城充值卡。案发后其将未消费的美食城充值卡23张退还给了王帅。5、接受证据清单2份，微信、支付宝转账截图，充值卡余额查询结果清单、付款记录，证实2019年5月3日，陆某提交美食城充值卡3张，转账记录截图一宗，2018年2月10日微信转账给王帅3000元；2018年2月9日10时02分微信转账给王帅1000元；2018年2月9日12时微信转账给王帅500元；2018年2月3日微信转账给王帅1000元；2018年2月9日10时11分微信转账给王帅1000元；2019年1月25日支付宝消费6000元用于购买王帅充值卡。2019年4月15日，侦查人员从被告人王帅父亲王某1处接收山东德州扒鸡集团至尊VIP优惠卡88张，山东德州扒鸡集团VIP优惠卡（黄）127张，山东德州扒鸡集团VIP优惠卡（绿）9张，卡内余额共计205106.5元。6、崔某微信、支付宝转账记录截图一宗，证实2018年9月份至2019年3月，崔某共付给佳选超市64669元烟钱，收取三兴超市烟钱47125元，收取尚婕超市烟钱29358元。7、李某1微信转账记录截图1份，证实其转账给老村长酒业务员崔某烟钱的部分转账记录情况。8、周某微信转账记录截图一宗，证实其与老村酒的业务员崔某交易香烟的转账情况。9、扣押清单4份，证实：⑴2019年4月9日，德州市公安局德城分局刑警大队从刘晓辉处扣押马自达牌汽车1辆，香烟4条，身份证1张，贵宾优惠卡1张，至尊VIP优惠卡2张，茶叶1袋，零食1袋，水果2盒，美食城购物小票4张，笔记本电脑1台，苹果牌平板电脑1台，苹果牌手机1部，华为牌手机1部，U盘一个，工商银行卡2张，齐鲁银行卡2张，建设银行卡4张，银行卡6张，现金851元。⑵2019年4月15日，德州市公安局德城分局刑警大队从王帅处扣押身份证1张，现金2600元，工商银行卡2张，建设银行卡2张，齐鲁银行卡1张，中国银行卡1张，青岛银行卡1张，扒鸡美食城名片1张，别克牌轿车1辆，加油卡1张，扒鸡美食城充值卡2张，办公室钥匙一串共7把，手机1部。⑶2019年4月15日，德州市公安局德城分局刑警大队从朱瑞春处扣押蓝色SONY手机1部。⑷2019年4月12日，德州市公安局德城分局刑警大队从赵彦杰处扣押山东德州扒鸡集团至尊VIP优惠卡8张，山东德州扒鸡集团VIP优惠卡4张。10、发还清单1份，证实2019年7月8日，德州市公安局德城分局刑警大队发还被害单位香烟4条、茶叶1袋、零食1袋、水果2盒。11、王帅妻子郝某提供的朱瑞春与王帅之间的欠条1份、秦某与王帅之间的欠条1份，结合被告人王帅、朱瑞春的供述以及证人秦某的证言，证实为掩盖本案事实，王帅与朱瑞春、秦某之间出具虚假欠条的情况。12、协助查询财产通知书1份，协助冻结财产通知书2份，芦云银行流水复印件1份，证实被告人刘晓辉及芦云、刘某名下建设银行银行账户流水明细及冻结情况。13、赵彦杰德州农商银行账户流水明细，证实被告人赵彦杰名下德州农商银行账户流水明细情况。14、王帅、朱瑞春、王延聪微信转账记录截图一宗、刘晓辉使用美食城消费卡付款记录一宗，证实被告人刘晓辉使用其充值的美食城充值卡消费的情况，以及王帅、朱瑞春、王延聪之间买卖充值卡的微信转账情况。15、报案材料、授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件各1份，证实德州扒鸡美食城管理有限公司的类型为有限责任公司（自然人投资或控股），以及李某2是德州扒鸡美食城管理有限公司的法务人员，受公司委托到公安机关举报其公司的工作人员被告人刘晓辉通过篡改系统后台数据的方式非法占有公司财物的情况。16、赵彦杰结婚证复印件1份，户口本复印件2张，赵彦杰女儿出生医学证明1份，证实赵彦杰二女儿高某某于2018年12月29日出生等事实。17、说明3份，证实刘晓辉系德州扒鸡美食城管理有限公司财务中心信息科经理，主要负责以下工作：公司所属计算机系统硬件和软件的维护，建立企业内部局域网和网站，加强公司计算机的系统安全和文件、文档的保密工作，定期对计算机内程序和文档的归类、整理和维护，加快公司电子商务化平台建设的进程等工作。刘晓辉没有充值权限。王帅系德州扒鸡美食城管理有限公司东方店办公室主任，主要负责以下工作：负责东方店人资工作：员工离职、考勤的汇总、上报，负责工资、加班费的编制和报批工作等，负责东方店行政工作：对外联络、办理证件等，负责东方店网络系统维护等工作。王帅没有充值权限。赵彦杰系德州扒鸡美食城管理有限公司中心店营业员，主要负责以下工作：柜台营业售卖工作、从事收银工作。赵彦杰没有充值权限。18、刑事谅解书4份、和解协议5份、收到条1份，证实德州扒鸡美食城管理有限公司与被告人刘晓辉、王帅、朱瑞春、王延聪、赵彦杰达成和解的情况，以及德州扒鸡美食城管理有限公司收到刘晓辉赔偿款30万元、王帅赔偿款40万元、赵彦杰11.4万元朱瑞春及其家属30万元、王延聪及其家属10万元后，对刘晓辉、王帅、赵彦杰、朱瑞春、王延聪的行为表示谅解的情况。（三）证人证言1、证人秦某的证言，证实自2018年2月以来，其通过微信转账给其朋友被告人王帅共计71100元，以5-7折的价格陆续从王帅处购买了金额为134200元的美食城充值卡。大约2019年４月７日左右，王帅给其打电话说出事了，将未消费完的卡要回，经统计还剩下40023元的充值卡尚未被消费。在４月11日晚上9点半左右，王帅给其说卖给其卡的事，说是借的王帅的钱，然后微信上都是还他的钱。后来其给王帅打了个10万元的欠条，欠条上写的就是其借王帅10万元，已经还了五六万元。2、证人陆某的证言，证实2018年2月以来，其在王帅处以五折、六折的价格购买了2.3万元的美食城充值卡，通过微信转账，共计转账给王帅1.25万元，充值卡现在还剩下3张共2265元。2019年4月13日王帅曾电话联系其，让其将二人的聊天记录删除。3、证人崔某的证言，证实2018年9月份，佳选超市老板叫什么延聪的让其帮忙介绍卖烟，其为了让超市老板买其酒，就帮超市老板将香烟帮忙卖给尚婕超市和三兴购物中心。崔某共付给佳选超市64669元烟钱，收取三兴超市47125元，收取尚婕超市一共29358元，这两家共计76483元，收取的钱中还包含其送的酒的钱，其没有从中牟利。佳选超市老板自称是用抵债的美食城充值卡购买的香烟。4、证人李某1的证言，附微信转账记录截图一宗，证实其在德州市德城区兴河湾小区门口经营三兴超市，2018年9月20日开始一个老村长酒的业务员帮忙给其调烟，这个业务员卖的价格和烟草卖的价格是一样的。其给这个业务员微信转账47125元，其中包含3.4千元的酒钱。5、证人周某证言，附微信转账记录截图一宗，证实其在星河湾小区D区开的尚婕超市，给其送老村长酒的人叫宝亮，从2018年11月开始到2019年3月还给其提供过八次烟，每次其都是通过微信或者支付宝转账给他，其中微信支付了7次，共计13502元，支付宝付了一次5876元，一共19378元，里面掺和一些酒钱。6、证人段某1证言，证实其与刘晓辉是夫妻关系。刘晓辉在扒鸡美食城上班，每月工资3000元左右，2019年1月份，刘晓辉曾给其1张500元的扒鸡美食城购物卡。其和刘晓辉有10多万元的存款，在其名下德州银行的存折里。最近几年其家没有买房、买车。7、证人郝某证言，证实其与王帅是夫妻关系。王帅曾在其同事刘晓辉被拘留后到唐人中心的一个公寓与他的四个同学去商量过什么事情，其没见过王帅往家里拿过大量的充值卡。8、证人杜某证言，证实其与朱瑞春是夫妻关系，2018年下半年，朱瑞春给过其一些美食城的充值卡，卡现在都消费完了。9、证人王某1证言，证实其与王帅是父子关系。王帅在德州扒鸡美食城上班，负责美食城网络维护和办公室这一块的工作。王帅曾给其一袋子美食城储蓄卡，让其回老家的时候放在老家的房子里面。王帅出事后，其将卡交到公安局。10、证人李某2证言，证实其系德州扒鸡美食城管理有限公司法务人员。2019年4月9日有人举报公司职工刘晓辉有长期在美食城消费的情况，并且持有4张消费卡，且这4张卡在旧的后台系统显示的充值金额分别为100元1张、200元2张、300元1张，但是新系统里面显示的是每张卡充值金额为2000元，共计8000元，公司领导就怀疑有后台被纂改数据的情况，并且后台的登陆密码只有刘晓辉一个人掌握。2019年4月8日晚上财务信息部加班对账，发现公司有价值27万元左右的商品对不上账。（四）被告人供述和辩解1、刘晓辉在侦查阶段的供述，证实其2014年四五月份到扒鸡集团工作,2017年年底担任德州扒鸡美食城管理有限公司信息科经理，负责德州扒鸡美食城管理有限公司的信息网络工作，公司使用的收银系统是思迅公司的收银系统，系统名字叫商锐。2016年的一天王帅给其说公司的商超管理系统可以篡改数据，往废卡里充钱，但是需要在网上买修改语句的命令，后王帅花了150块钱左右买了五六句修改语句的命令，有删除消费流水、修改备注、修改充值人账号、充值时间的等。后其和王帅分别往废卡里充钱。其充值用的废卡刚开始是找收银台给服务员要，就说是要几张废卡测试系统用，后来赵彦杰帮其套现，她在收银台帮其收集废卡，其充值后再交给她套现。其从扒鸡公司套取的钱分别存入其母亲芦云的建设银行银行卡324500元、其姐姐刘某的建设银行银行卡166700元、其自己的建设银行银行卡155600元，共计646800元。另赵彦杰分得10多万元。2、王帅在侦查阶段的供述，证实其2014年在德州扒鸡美食城管理有限公司任职信息部科员，2017年调至德州经济开发区主任，负责人力资源、对外协调和信息化管理。2016年下半年的时候，刘晓辉跟其说扒鸡美食城的思迅充值系统有问题，很多账都对不起来，问其能不能操作充值记录。其在QQ上一个解决思讯系统问题的群里问了问，群里有一个之前在思迅内部任职的人告诉其说可以操作。其和刘晓辉一人一半，共出了几百块钱，从该好友那里买了一串代码，包括删除充值记录的口令等。用来充值的卡是柜台上回收的，其自己拿的，因为其负责这一块。操作的流程是在思迅软件登录管理员账号，然后点充值，输入其拿回来的消费完的号，对卡里的数额进行充值，充值成功后，点开桌面的思迅软件的数据库，输入购买的命令删除充值记录，让公司发现不了卡充值了，但是卡里的金额涨了，能继续消费。充值的卡大部分卖给其同学朱瑞春、陆某、秦某了，其卖给朱瑞春23.7万元面值的充值卡，卖给陆某2.3万元面值的充值卡，卖给秦某13.42万元面值的充值卡，一共是卖出了39.42万面值的卡。2018年底朱瑞春有一次一次性购买了4万多元面值的卡，其怕他拿着再去卖或者送人，就嘱咐他说这种卡不是财务出来的，只能自己用，不能卖别人，不能送别人。朱瑞春随口给其说听明白了，知道怎么回事了，绝对不卖也不送人。出事以后其找到他们三个直接说了卡有问题，他们把手里没花掉的卡都退给其了。其父亲提交了224张分别为50、100、200、300、500、1000、2000、3000面值的美食城充值卡，当时在其姐姐王娜在场的情况下对这些卡进行查询，里面总充值金额是205106.5元。3、赵彦杰在侦查阶段的供述，证实2017年开始，刘晓辉拿了一些小面值的充值卡来找其给他套现，大约套了几万块钱，后来刘晓辉说套小面值的太费劲了，让其帮忙套扒鸡集团至尊VIP优惠卡，因为这种卡想充值多少就充值多少，其就收回那些消费完的废卡都留着给刘晓辉，刘晓辉通过系统漏洞充值。其先将顾客买的东西在收银系统里挂单，不录进去，收了现金，等顾客走了以后，其再用刘晓辉给其的充值卡刷卡结账，有时候顾客用微信支付宝或者银联卡消费的时候，其就在柜台拿出和银联小票等额的现金，然后刷充值卡结账。其给刘晓辉提供的那些废卡，刘晓辉充值了以后，其会拿一部分卡，用于日常消费，其给刘晓辉套出现金以后，把大部分的钱给刘晓辉，然后自己也留一小部分。其帮助刘晓辉变现应该有几十万元，自己大约分了10万元钱左右，并将其中52700元存入个人农商银行账户。4、朱瑞春在侦查阶段的供述，证实其和王帅是高中同学。2018年7月份起，其从王帅处购买美食城充值卡。一开始王帅让其把用完的充值卡给他，后来王帅又让其直接扔掉，其就觉得卡有问题，如果没问题的话，王帅不会特意交待让其折断了扔掉。后来王帅觉得其要的卡买的东西太多，数量太大，王帅跟其说卡有问题，卡来路不正，怕被美食城查出来，因为其想挣点钱就买了。开始是五折，到了中秋节后，也就是2018年的9月份之后一般是五五折，另外有的时候再给王帅几百元好处费。其分别通过微信转账72430元、支付宝转账44300元给王帅，买了大约23.7万元的美食城消费卡。其中有8万块钱左右的卡买了美食城的烟，然后卖到了双企龙城国际南门的“佳选超市”，老板叫王延聪，记得一共卖给他10来次，有红将军、白将军、红南京、煊赫门牌四种，卖烟其按五折左右把卡买来，然后以七折左右的价格把烟卖出去，其卖给王延聪卡和烟的过程中，一共能赚1万多块钱。5、王延聪在侦查阶段的供述，证实2018年11月份，朱瑞春找到其说他一个朋友在扒鸡美食城上班，捣鼓出一些便宜的美食城的会员卡，朱瑞春按照七五折卖给其3万元面值的充值卡，其微信转账给了他22500元。因为朱瑞春给其的量太大了，感觉不正常，知道美食城的购物卡不可能这么便宜，朱瑞春做的事是违法的，其就不敢要卡了。其考虑朱瑞春的父亲是双企龙城国际的项目部经理，其帮朱瑞春把卡弄出去，顺便挣点钱，还能攀上他父亲这层关系，再从他父亲工地里要点小活，挣点钱，就让朱瑞春自己去拿卡买烟，其以低于进货价的价格收购朱瑞春使用购物卡购买的香烟，其再卖出去。其通过微信转了10多次钱，共计76130元；通过支付宝转了一次钱5900元，总共给朱瑞春转了82030元，通过购买充值卡和香烟，其一共挣了不到8000元钱。上述证据，被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰、朱瑞春、王延聪及其辩护人均未提出异议，且与五被告人的当庭供述相互印证。本院予以采纳。本院认为，被告人刘晓辉、王帅、赵彦杰作为公司的职工，利用职务上的便利,将属于本单位的财物非法占为己有,数额较大,其行为均已构成职务侵占罪。被告人朱瑞春、王延聪明知是犯罪所得赃物，而以明显低于市场的价格收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,量刑建议适当。被告人刘晓辉、赵彦杰系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但赵彦杰所起作用相对于刘晓辉较小。被告人赵彦杰在案发后能够主动到公安机关投案,并如实供述自己的犯罪事实,有自首情节。五被告人积极退赔被害单位的经济损失,取得被害单位的谅解,并均认罪认罚。公诉人在庭审中发表的公诉意见，经查属实，予以采纳。被告人刘晓辉的辩护人辩称刘晓辉系初犯，认罪、悔罪态度较好；其亲属积极赔偿被害单位的经济损失30万元，取得被害单位的谅解；其自愿认罪认罚的意见，公诉人予以认可，经查，初犯不是法定从轻处罚的情节，对该意见不予采纳，其余辩护意见经查属实，本院予以采纳。辩护人请求法院对刘晓辉适用缓刑的意见，经查，刘晓辉犯罪持续时间长，次数多，犯罪数额较大，判处刑期在有期徒刑三年以上，不符合适用缓刑的条件。被告人王帅的辩护人辩称王帅积极赔偿损失，取得被害单位谅解，自愿认罪认罚的意见，公诉人予以认可，本院经查属实，予以采纳。辩护人辩称王帅非法充值的购物卡中，存在金额为205106.5元的充值卡未被使用，此数额应当认定为未遂；主观恶性较小；其家庭负担重，妻子怀孕待产，母亲身体有病，需要照料的意见，公诉人不予认可，公诉人认为，王帅在擅自将本单位的充值卡非法充值后，他人都可以持该充值卡消费购物，其非法占有本单位财物的行为已经实施完毕，不存在未遂；王帅在较长时间内多次实施犯罪，其主观恶性不属较小；家庭困难不属于从轻处罚的理由，经查公诉人意见属实，本院对该辩护意见不予采纳。被告人赵彦杰的辩护人辩称赵彦杰有自首情节；积极退赔赃款，取得被害单位谅解；在共同犯罪中属所起作用较小的主犯，自愿认罪认罚的意见，公诉人予以认可，本院经查属实，予以采纳。被告人朱瑞春的辩护人辩称朱瑞春有自首情节的意见，公诉人认为与事实不符，本院经查公诉人意见属实，对该辩护意见不予采纳。辩护人另辩称朱瑞春有坦白情节；积极退赔赃款，取得被害单位谅解；案发后积极退还尚未消费的近5万元的购物卡；无犯罪记录；自愿认罪认罚的意见，公诉人予以认可，本院经查属实，予以采纳。被告人王延聪的辩护人辩称王延聪无前科；自愿认罪认罚；积极退赔赃款，取得被害单位谅解的意见，公诉人予以认可，本院经查属实，予以采纳。综上，鉴于被告人王帅、赵彦杰、朱瑞春、王延聪有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对其适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯,维护正常的社会管理秩序,根据五被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人刘晓辉犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年三个月。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年7月8日止。)二、被告人王帅犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人赵彦杰犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人朱瑞春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王延聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）六、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的从被告人刘晓辉处扣押马自达牌汽车1辆，身份证1张，贵宾优惠卡1张，至尊VIP优惠卡2张，美食城购物小票4张，笔记本电脑1台，苹果牌平板电脑1台，苹果牌手机1部，华为牌手机1部，U盘一个，工商银行卡2张，齐鲁银行卡2张，建设银行卡4张，银行卡6张，现金851元；从被告人王帅处扣押的身份证1张，现金2600元，工商银行卡2张，建设银行卡2张，齐鲁银行卡1张，中国银行卡1张，青岛银行卡1张，扒鸡美食城名片1张，别克牌轿车1辆，加油卡1张，扒鸡美食城充值卡2张，办公室钥匙7把，手机1部；从被告人赵彦杰处扣押山东德州扒鸡集团至尊VIP优惠卡8张，山东德州扒鸡集团VIP优惠卡4张；从被告人朱瑞春处扣押蓝色SONY手机1部，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江人民陪审员  王秀云人民陪审员  乔 玲二〇二〇年四月十日书 记 员  杨傲雪