云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初6号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人王祖琼，男，1983年4月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，家住海南省儋州市。2007年因犯诈骗罪，被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2011年2月19日因诈骗罪被江苏省高淳县人民法院判处有期徒刑十年，撤销前罪缓刑，决定执行有期徒刑十二年，2018年11月18日刑满释放。辩护人王绍祥，海南肖明德律师事务所律师。被告人李传义，男，1989年5月10日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，农民，家住海南省儋州市。2011年2月19日因诈骗罪被江苏省高淳县人民法院判处有期徒刑六年，2015年1月8日刑满释放。辩护人苏静梅，云南聚朋律师事务所律师。辩护人姚发明，云南云岭律师事务所律师。被告人刘平华，男，1985年6月8日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，家住海南省儋州市。2004年12月1日因抢劫罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2009年2月11日刑满释放。辩护人李云梅，云南聚朋律师事务所律师。上述三名被告人均因涉嫌诈骗罪于2019年5月11日被大理市公安局刑事拘留，同年6月18日被大理市公安局执行逮捕。现均羁押于大理市看守所。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2019〕495号起诉书指控被告人王祖琼、李传义、刘平华犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。其间，退回大理市人民检察院补充侦查一次。本院受理后，于2020年1月16日、2020年4月23日依法组成合议庭两次公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵素莲、杨娅琼出庭支持公诉。三名被告人及相应的四名辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年5月，被告人王祖琼、李传义、刘平华在互联网上创设的“融360”贷款广告链接上，以网络贷款需缴纳贷款保证金为由对在网络上申请贷款的被害人实施诈骗，骗取财物达人民币17500元，其中：5月9日，被害人姜某某被骗取人民币3500元；5月10日，被害人袁某某、郑某某均被骗取人民币各7000元。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、物证、书证、电子证据、现场勘查笔录、提取笔录、被告人的身份证明及供述和辩解等证据。公诉机关认为，三名被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额较大，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。被告人李传义、王祖琼均系累犯，应从重处罚；被告人刘平华有犯罪前科，应酌情从重处罚；三名被告人均能如实供述罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议判处三名被告人有期徒刑一至二年。均并处罚金。三名被告人对公诉机关的指控均无异议，并自愿认罪认罚。被告人王祖琼的辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王祖琼自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑一年三个月。被告人李传义的辩护人提出，被告人李传义如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；李传义等人未实际得到赃款。建议判处被告人李传义一年以下有期徒刑。被告人刘平华的辩护人提出，被告人刘平华如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。建议判处被告人刘平华有期徒刑十个月。审理查明，2019年5月，被告人王祖琼、李传义、刘平华等人携带多部手机、电脑等工具流窜到大理，在互联网上创设的“融360”贷款广告链接上，以网络贷款需缴纳贷款保证金为由对在网络上申请贷款的被害人实施诈骗，骗取他人财物人民币17500元，其中：5月9日，被害人姜某某被骗人民币3500元；5月10日，被害人袁某某、郑某某均被骗人民币各7000元。2019年5月10日，大理市公安局根据线索在大理市经济开发区金K海景16楼1603号房抓获被告人王祖琼、李传义、刘平华。上述事实，有被害人的报案及陈述、电子物证检查工作记录、现场勘查笔录、现场图及现场照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、被告人的身份证明及供述和辩解等证据证实。本院认为，被告人王祖琼、李传义、刘平华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额较大的财物，其行为均已构成诈骗罪。三名被告人事前预谋，分工协作，共同实施犯罪，不宜划分主从犯。被告人李传义、王祖琼均系累犯，应从重处罚；被告人刘平华有犯罪前科，应酌情从重处罚；三名被告人均能如实供述罪行，自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚；被告人刘平华积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。各辩护人提出具体量刑建议，与各被告人实施的犯罪行为所应承担的刑事责任不符，不予采纳。根据三名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王祖琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人李传义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年1月10日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人刘平华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月11日起至2020年5月10日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）四、扣押在案的电脑、手机、银行卡、Ｕ盘等物品，依法予以没收；违法所得17500元，返还被害人姜某3500元，返还袁志文、郑广轶各7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄 恕人民陪审员  杨智灿人民陪审员  孙国忠二〇二〇年四月二十九日书 记 员  方若冰附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。