湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初25号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人杨晨，男，1990年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，租住湖北省孝感市高新区。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人胡世甫，湖北熠耀律师事务所律师。被告人李龙，男，1989年9月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，租住湖北省孝感市高新区。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人杨公强，湖北熠耀律师事务所律师。被告人聂希，男，1991年9月14日出生，汉族，中专文化，无业，住湖北省应城市。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人陈志鹏，湖北董永律师事务所律师。被告人曲振宇，男，1993年3月30日出生，汉族，中专文化，无业，住湖北省天门市。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人邬建强，湖北董永律师事务所律师。被告人陈震，男，1997年8月3日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省信阳市罗山县。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人陈龙，河南文赢（杭州）律师事务所律师。被告人王娟，女，1995年4月25日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市新田县。2019年5月17日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2019﹞330号起诉书指控被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人杨晨及其辩护人胡世甫、被告人李龙及其辩护人杨公强、被告人聂希及其指定辩护人陈志鹏、被告人曲振宇及其指定辩护人邬建强、被告人陈震及其辩护人陈龙、被告人王娟及其辩护人王巍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至5月16日，被告人杨晨、李龙共同出资在互联网上设立“牛牛彩票”、“圣亚娱乐”虚假赌博网站，租赁湖北省孝感市高新区城际社区6栋1301室及孝南区长征一路工行附近一民房，指使被告人聂希负责虚假赌博网站后台操作、维护及数据统计，指使被告人曲振宇、陈震、王娟、吴某（曾用名叶某，另案处理）通过QQ平台对不特定人发布招聘刷单人员信息，招募他人为其虚假赌博网站刷单，并向招募的刷单人发送拟定盈利的投注号码，诱使被招募的刷单人在虚假赌博网站注册、充值，以不准刷单人大额提现及更换登陆域名的方式，骗取他人钱财。期间，被告人曲振宇招募的刷单人彭某被骗走人民币33343元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涉案的电脑、手机、银行卡等物证；人口信息及违法前科查询、在逃人员登记表及拘留证、扣押决定书、扣押清单及扣押银行卡列表、湖北省非税收入票据、随案移送清单、抓获经过、办案说明、银行账户交易记录及情况说明等书证；证人刘某、张某、吴某的证言；被害人彭某的陈述；辨认、提取笔录；鉴定意见；视听资料；被告人杨晨、李龙、曲振宇、聂希、陈震、王娟的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨晨、李龙、曲振宇、聂希、陈震、王娟以非法占有为目的，在互联网上设立虚假赌博网站，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晨、李龙共同出资设立虚假赌博网站、租赁房屋，并约定诈骗所得均分，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人聂希受被告人杨晨、李龙指使，领取固定报酬，负责虚假赌博网站后台操作、维护及数据统计，在共同犯罪中起次要作用；被告人曲振宇、陈震受被告人杨晨、李龙指使，领取提成报酬，负责发布招聘刷单人员信息，招募刷单人员，在共同犯罪中起次要作用。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。被告人王娟提供其QQ号给被告人曲振宇用于作案，并参与发布招聘刷单人员信息，在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨晨辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人杨晨犯诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人李龙辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李龙犯诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人聂希辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人聂希犯诈骗罪无异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人曲振宇辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人曲振宇犯诈骗罪无异议；2.被告人在本案系从犯；3.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈震辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈震犯诈骗罪无异议；2.被告人系从犯；3.被告人当庭认罪认罚，且系初犯，社会危害性、人身危险性较小。综上，建议对其从轻处罚。被告人王娟辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王娟犯诈骗罪无异议；2.被告人系情节极其轻微的从犯；3.被告人具有坦白情节；4.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月至5月16日，被告人杨晨、李龙共同出资在互联网上设立“牛牛彩票”、“圣亚娱乐”虚假赌博网站，租赁湖北省孝感市高新区城际社区6栋1301室及孝南区长征一路工行附近一民房，指使被告人聂希负责虚假赌博网站后台操作、维护及数据统计，指使被告人曲振宇、陈震、王娟等人通过QQ平台对不特定人发布招聘刷单人员信息，招募他人为其虚假赌博网站刷单，并向招募的刷单人发送拟定盈利的投注号码，诱使被招募的刷单人在虚假赌博网站注册、充值，以不准刷单人大额提现及更换登陆域名的方式，骗取他人钱财。期间，被告人曲振宇招募的刷单人彭某被骗走人民币33343元。另查明，2019年5月17日，公安机关查获该窝点，现场查获手机、银行卡、笔记本电脑、笔记本、身份证等作案工具。上述事实有经庭审质证、认证的涉案的电脑、手机、银行卡等物证；人口信息及违法前科查询、在逃人员登记表及拘留证、扣押决定书、扣押清单及扣押银行卡列表、湖北省非税收入票据、随案移送清单、抓获经过、办案说明、银行账户交易记录及情况说明等书证；证人刘某、张某、吴某的证言；被害人彭某的陈述；辨认、提取笔录；鉴定意见；视听资料；被告人杨晨、李龙、曲振宇、聂希、陈震、王娟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟以非法占有为目的，在互联网上设立虚假赌博网站，骗取他人钱财，数额较大，六被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。辩护人提出被告人王娟系情节轻微的从犯的辩护意见无法律依据不予采纳。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，“被告人如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。”本案中，被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟在值班律师见证下签署认罪认罚具结书，但被告人聂希、曲振宇直至本案审理期间既未退赃又未履行附加刑，被告人杨晨、李龙、陈震、王娟预缴罚金，但没有积极退赃，只能证明被告人认罪，不能证明被告人认罚，不符合刑事诉讼法规定的认罪认罚的形式要件，故对被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟不适用认罪认罚从宽处理的规定。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人杨晨、李龙起主要作用，系主犯；被告人聂希、曲振宇、陈震、王娟起辅助、次要作用，系从犯，依法对被告人聂希、曲振宇、陈震、王娟从轻处罚；庭审中，被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟自愿认罪并如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定予以从轻处罚；被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟实施犯罪行为使用的手机、银行卡、笔记本电脑、笔记本、身份证等作案工具应予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年3月16日，罚金已预缴）；二、被告人李龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年3月16日，罚金已预缴）；三、被告人聂希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年8月16日，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人曲振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年7月16日，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；五、被告人陈震犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年6月16日，罚金已预缴）；六、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年5月16日，罚金已预缴）；七、责令被告人杨晨、李龙、聂希、曲振宇、陈震、王娟退赔33343元返还被害人;八、涉案手机、银行卡、笔记本电脑、笔记本、身份证等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  邵凯俊二〇二〇年四月二十八日书 记 员  邱 惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。