广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初4号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人刘月钦，男，1973年4月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西北海市海城区，现住广西北海市海城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，于2019年6月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人王启雨，广西海鑫律师事务所律师。 被告人傅志平，男，1980年10月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，2019年6月4日被取保候审。 辩护人郑光盛，广西谦言律师事务所律师。 被告人庞启婷，女，1977年10月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广西合浦县，现住广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被取保候审。 辩护人陈源莲，广西唐程律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕225号起诉书指控被告人刘月钦、傅志平、庞启婷犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人刘月钦及辩护人王启雨、被告人傅志平及辩护人郑光盛、被告人庞启婷及辩护人陈源莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年，被告人刘月钦经“广州佬”（姓名不详，另案处理）为六合彩赌博网站（××）担任代理，并接受投注。2018年，刘月钦、被告人傅志平与姚宇才（已殁）、马宗爵（另案处理）合伙担任该六合彩赌博网站的代理，并发展下线代理，接受投注，按比例飞单、吃单。至2019年5月案发，刘月钦、姚宇才等人发展了苏国勇、杨永青、陈建美、谢小锋、庞前东（均另案处理）、陈庆等下线担任赌博网站代理，并接受投注。期间，被告人庞启婷明知刘月钦担任赌博网站的代理，仍为其代为接受投注6万余元。2017年，被告人刘月钦为“皇冠”足球赌博网站担任代理，并发展苏国勇等下线代理，接受投注。经统计，涉案赌资达194万余元。 对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证实，认为被告人刘月钦、傅志平、庞启婷以营利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘月钦自愿认罪认罚，建议判处被告人刘月钦有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人刘月钦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见是：1、被告人刘月钦属于从犯，应当从轻处罚；2、刘月钦犯罪情节轻微，社会危害性较小；3、刘月钦认罪态度好，悔罪表现好；4、刘月钦属于初犯、偶犯，文化程度低、法律意识淡薄；5、刘月钦是其家里的独生子，有两位年迈80岁的老人，还有两位年幼的女儿，都需要照顾。综上，建议对被告人刘月钦适用缓刑。 被告人傅志平对指控事实及罪名没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出辩护意见是：1、傅志平只是接受他人赌博投注的收款及转账，与刘月钦等人合伙中，其只收回投注单款项的5%份额，系从犯；2、傅志平系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，具有悔罪表现；3、犯有严重的心脏病，不适宜长期关押。综上，建议对被告人傅志平从轻处罚，在八个月至一年之间量刑，并适用缓刑。 被告人庞启婷对指控事实及罪名没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出辩护意见是：1、庞启婷主观恶性较小，未参与开设赌场的实际操作，也未从中获取利润，系从犯，；2、庞启婷系初犯、偶犯，主动认罪、悔罪，具有坦白、自首情节；3、庞启婷患有严重疾病，且需要照顾老人、小孩，不适宜关押。综上，庞启婷具有从轻、减轻情节，建议对其免于刑事处罚。 经审理查明：2017年，被告人刘月钦经“广州佬”（姓名不详，另案处理）发展为六合彩赌博网站（××）担任代理，接受投注，级别达管理员权限。2018年，被告人刘月钦、傅志平与姚宇才（已殁）、马宗爵（另案处理）合伙担任该六合彩赌博网站的代理，并发展了下线代理，接受投注，按比例飞单、吃单。被告人傅志平在合伙中主要负责帮忙收单、报单，刘月钦给其约5%的提成。至2019年5月案发，刘月钦、姚宇才等人发展了苏国勇、杨永青、陈建美、谢小锋、庞前东（均另案处理）、陈庆等下线担任赌博网站代理，并接受投注。被告人庞启婷与刘月钦系夫妻关系，庞启婷明知刘月钦担任六合彩赌博网站的代理，仍为其代为接受投注6万余元。2017年，被告人刘月钦为“皇冠”足球赌博网站担任代理，并发展苏国勇（另案处理）等下线代理，接受投注。经统计，刘月钦担任两个赌博网站代理涉案的赌资达194万余元。 另查明，2019年5月24日，被告人刘月钦、傅志平、庞启婷被公安机关抓获归案，并能如实供述自己的罪行。同时，公安机关缴获扣押并随案移送了一批财物（详见附件清单）；经查，涉案的财物如下：被告人刘月钦的OPPOR11手机（白色）1部、台式电脑机箱1台，赌博账本2本，赌博筹码67个、交通银行信用卡1张（尾号3939，此卡绑定微信收取赌资,账户余额：8489.20元）；被告人傅志平的OPPO手机（青色）1部、华为手机（金色）1部、计算机主机（黑色）1台；被告人庞启婷的苹果6手机1部。 本案在审理过程中，被告人刘月钦主动退出违法所得30000元，预缴纳罚金40000元；被告人傅志平预缴纳罚金30000元，被告人庞启婷预缴纳罚金10000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、指定管辖决定书,证实本案由北海市公安局指定北海市公安局治安警察支队铁山港大队管辖。 2、受案登记表、立案决定书,证实本案由北海市公安局铁山港分局于2019年5月23日立案侦查。 3、人员基本信息表,证实刘月钦、傅志平、庞启婷案发时已达到完全刑事责任年龄。 4、抓获经过，证实刘月钦、傅志平、庞启婷于2019年5月24日被北海市公安局治安警察支队铁山港大队抓获归案。 5、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证实公安机关查获扣押的一批财物（详见附件清单）。 6、银行流水、电子数据检查工作记录，证实被告人刘月钦、傅志平、庞启婷收单、报单转账记录。 7、同案人苏国勇、杨永青、陈建美、谢小锋、庞前东、陈庆的供述，证实被告人刘月钦系苏国勇、杨永青、陈建美、谢小锋、庞前东赌博网站的上线，姚宇才系陈庆赌博网站的上线。 8、同案人姚宇才的供述，证实其在2018年年底向刘月钦要了六合彩赌博网站的管理员账号，2019年1月开始在六合彩网站上“收单”，其下线有叶红梅、庞贤、许雪凤、北海可趣可奇童装店，其与上线、下线每个星期一结算一次，与下线一般都是通过微信转账，与上线刘月钦有时通过微信转账，有时通过银行转账，其下线一般是在网站上把当天购买六合彩的钱汇总，然后“报单”给其，其从中抽取一点钱“占成”，把剩余的金额往上报刘月钦。其与马宗爵、刘月钦、傅志平根据报单情况及实际经济能力吃单，其占一成，刘月钦占五成，马宗爵与傅志平各占两成。 9、被告人刘月钦的供述，证实：（1）其与姚宇才、傅志平、小马一起在网络上的一个赌博网站上看到一个盘口，觉得这个盘水位、反水、赔率不错，便决定合股做庄收单，其同学罗世伟给其介绍了绰号为“广州佬”的男子，“广州佬”的网站上的下线代理给其发了该网站的网址，并给其新建了管理员的身份，以便其再去新建下面的代理，其四人利用登一级别的账号开发出4个登二代理给其四人自用，再利用各自登二账户开发出给下家代理用的登三级别账号，每个登三级别账户再开发出自己的会员代理账户，会员代理账户负责收集六合彩单逐级上报，每个级别的账号能查看下一级代理的输赢明细，但看不到上级的输赢情况。其与姚宇才、傅志平、小马四人基本上是平均份额吃单，即每人25%，其四人大概在2017年开始做六合彩网络赌博的代理，平均每一期收的六合彩单有13万至14万元，基本上每一期的单都吃完，很少飞单。其四人及下级代理通过微信、银行卡转账的方式结算赌资，其发展了苏国勇、杨永青、陈建美、谢小锋、庞前东（均另案处理）、陈庆等下线担任赌博网站代理，并接受投注。 （2）皇冠赌场系小马介绍给其代理的，网站操作基本与六合彩赌博一样，皇冠赌场代理吃单不能超过80%，每天都有开奖，开奖时间不固定，庄家按输赢情况赔钱或盈利，皇冠公司每个月会给代理分红，基本每个月分红在4000元左右，其代理皇冠赌场一般吃20%-30%的单，皇冠赌场按0.075的比例返利给其，其代理皇冠赌场非法获利14至15万元，并发展苏国勇等下线代理，接受投注。 10、被告人傅志平的供述，证实其是从2015年6月开始自己收六合彩的单，大概做了三个月，后来听说刘月钦收六合彩单，其就去找刘月钦，大概从2015年10月开始帮刘月钦收单，刘月钦给其4%的提成，收好六合彩单除了报给刘月钦，有时其从报的单里吃20元。2018年7月，其开始用微信收六合彩单，买六合彩的人通过微信报钱数、码给其，每期平均收2万至3万元，每个月都收有25万。刘月钦给其一个网站，让其通过网站报六合彩单。2018年7月，刘月钦、姚宇才提出一起吃单，后其与“马仔”、刘月钦、姚宇才四人一起每期吃六合彩的单，每期吃3000元左右，其与马仔是5%提成，姚宇才50%提成，刘月钦40%提成，刘月钦是网站的管理员，其是会员。其基本上是通过微信转账的方式报单给刘月钦，有时通过银行转账报单。 11、被告人庞启婷的供述，证实其老公刘月钦是做六合彩赌博代理的，和刘月钦一起网络网站上做六合彩赌博代理的有“小马”、“博仔”、“大哥”，他们四人平时收六合彩的单主要是自己坐庄吃单，飞单给上家很少，除非买的金额很大，平时其有些朋友也想买六合彩，但是不知道其老公刘月钦的微信，就通过其帮忙将购买的数字和金额转发给其老公，其平均下来每期收单8000元。 12、调取证据通知书、微信转账记录的情况说明、光碟，证实被告人刘月钦、傅志平收单、报单的转账记录；被告人庞启婷报单的转账记录。 13、结婚证，证实刘月钦与庞启婷为夫妻关系。 14、认罪认罚具结书，证实被告人刘月钦在2020年3月23日签署了认罪认罚具结书。 以上证据客观真实，来源合法，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘月钦、傅志平、庞启婷为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人刘月钦担任两个赌博网站的代理，在六合彩赌博网站中，级别达到管理员的权限，提成的份额比例大，赌资累计达到194万余元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》关于赌资达到30万元以上，属于情节严重情形的规定，应认定为主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人傅志平在参与合伙六合彩赌博网站代理的过程中，主要负责帮忙收单、报单，提成份额较小，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人庞启婷明知刘月钦担任赌博网站的代理，仍代为其接收投注，应认定为共同犯罪，但参与的赌资数额较小，也没有参与利润提成，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三被告人到案后均能如实供述自己所犯罪行，并当庭表示自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人刘月钦主动退出违法所得，并缴纳罚金，被告人傅志平、庞启婷也积极缴纳罚金，悔罪表现较好，均可酌情从轻处罚。对于三被告人的辩护人提出与前述相符的相关辩护意见，予以采纳，其他辩护意见没有事实依据或法律依据，不予采纳。公诉机关对被告人刘月钦的量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人庞启婷的犯罪情节较轻,有悔罪表现,以及结合司法行政机关调查评估意见,庞启婷具备社区矫正的条件,对其适用缓刑不致发生社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘月钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年11月24日止。罚金已缴纳）。 二、被告人傅志平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）。 三、被告人庞启婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 %1、被告人刘月钦退出的违法所得人民币30000元，依法予以没收；三被告人涉案的财物OPPOR11手机（白色）1部、台式电脑机箱1台、计算机主机（黑色）1台、苹果6手机1部、华为手机（金色）1部、OPPO手机（青色）1部、赌博账本2本、赌博筹码67个、交通银行信用卡1张及存款、孳息（尾号3939，账户余额：8489.20元），均依法予以没收，上缴国库。其他与本案无关的财物，判决生效后退回扣押的公安机关依法处理。 （对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 邹 雪 人民陪审员 黄 秀 人民陪审员 陈彦安 二〇二〇年四月二日 法官 助理 廖仁璐 书 记 员 邓益明 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2、《最高人民法院、最高人民检察院》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件：公安机关扣押的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 刘月钦 1、OPPOR11手机（白色）1部； 2、台式电脑机箱1台； 3、台式电脑硬盘1块； 4、赌博筹码67个； 5、类似赌博账本2本； 6、中兴移动设备1个； 7、白色雷克萨斯牌小轿车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆（未移送）及车钥匙1把、黑色大众牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆（未移送）及车钥匙1把； 8、银行卡： （1）工商银行卡信用卡2张（卡号：62×××68、62×××00）； （2）邮政储蓄银行信用卡1张（卡号：62×××41）； （3）中国农业银行信用卡2张（卡号：62×××75、62×××79）； （4）交通银行信用卡3张（卡号：62×××39、62×××29、62×××31）； （5）广西农村信用社信用卡1张（卡号：62×××11）； （6）中国建设银行信用卡1张（卡号：62×××99）； 9、现金人民币2900元。 傅志平 1、OPPO手机（青色）1部； 2、华为手机（金色）1部； 3、iPad（银色）1台； 4、计算机主机（黑色）1台； 5、LenovoU盘（黑色）1个； 6、邮政储蓄银行U盾2个； 7、白色本田思域轿车（车牌号：Ｅ×××××）1辆（未移送）及车钥匙1把； 8、银行卡： （1）中国银行信用卡1张（卡号：62×××15）； （2）广西农村信用社卡1张（卡号：62×××54）； （3）交通银行信用卡1张（卡号：62×××21）； （4）工商银行信用卡1张（卡号：62×××11）； （5）邮政储蓄银行信用卡3张（卡号：62×××55、62×××66、62×××30）； （6）建设银行信用卡1张（卡号：62×××34）； （7）桂林银行信用卡1张（卡号：62×××24）； （8）农业银行信用卡4张（卡号：62×××33、62×××77、62×××75、62×××76）； （9）兴业银行信用卡2张（卡号：62×××18、62×××52）； 9、身份证1张。 庞启婷 1、苹果5手机1部； 2、苹果6手机1部； 3、ECETD手机1台； 4、钱包1个； 5、银行卡： （1）中国银行信用卡1张（卡号：45×××75）； （2）交通银行信用卡1张（卡号：62×××74）； （3）建设银行信用卡1张（卡号：52×××02）； （4）广西农村信用社（卡号：62×××88）； （5）邮政银行信用卡1张（卡号：62×××39）； （6）农业银行信用卡2张（卡号：62×××78、62×××70）； 6、现金人民币1000元。