江西省崇义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0725刑初9号公诉机关江西省崇义县人民检察院。被告人周德华，男，1972年11月16日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被崇义县公安局刑事拘留，同年9月19日被崇义县人民检察院批准逮捕，次日被崇义县公安局执行逮捕。现羁押于崇义县看守所。江西省崇义县人民检察院以崇检公诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人周德华犯拒不执行判决、裁定罪、诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。崇义县人民检察院依法指派检察员邱忠东出庭支持公诉，被告人周德华到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省崇义县人民检察院指控，一、拒不执行判决、裁定罪2017年11月27日，江西省上犹县人民法院以（2017）赣0714民初1126号民事判决书，判决被告人周德华于判决生效后七日内返还黄某的借款本金19万元及利息。判决生效后，因周德华未主动履行生效法律文书确定的义务，黄某向上犹县人民法院申请执行，2018年1月30日周德华以部分货物折价2.5万元抵偿部分义务后，未履行判决剩余义务。2018年3月，周德华在赣州上海大众4Ｓ店购买一辆大众朗逸轿车，并将该车登记在其朋友张某的名下。二、诈骗罪1.2017年11月，被告人周德华虚构为他人还过桥贷的事实,骗取被害人幸某人民币23.3万元。案发前，周德华已返还幸某人民币11.08万元。2.2018年5月21日，周德华虚构其在崇义县承包工程及隐瞒其已负债200余万元的事实，以结算工程款开税票为由，骗取被害人罗某人民币6.5万元。2019年9月5日被告人周德华被公安机关抓获归案。到案后，周德华未如实供述本案主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人周德华对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任；被告人周德华以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周德华表示认罪，同时辩称，其没有诈骗幸某，大众朗逸车为其子周峰购买的，买车时因其欠了好多人的钱怕车被法院扣押所以上户到张某名下，其没有为这辆车支付过钱，对车子来源有意见。经本院依法审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证的以下证据予以证实：一、综合性证据1.被告人基本情况、常住人口信息证明：被告人周德华的出生年月等基本情况。2.受案登记表2份及到案经过1份证明：周德华涉嫌的诈骗案系被害人报案，涉嫌的拒不执行判决、裁定案系崇义县人民法院移送；周德华系被抓获归案的事实。3.被告人周德华的供述和辩解证明：其子周某尾号6225工商银行卡、尾号3400农商银行卡一直由其个人在使用。二、拒不执行判决、裁定罪证据1.江西省上犹县人民法院民事判决书1份（2017）赣0724民初1126号证明：2017年11月27日上犹县人民法院判决周德华欠黄某借款本金19万元于判决生效后七日内还清。2.普通执行案件立案审查、流程管理信息表及收条、上犹县人民法院执行局情况说明各1份证明：（2017）赣0724民初1126号生效后，黄某向上犹县人民法院申请执行，黄某收到周德华以货品折抵25000元外，未履行剩余付款义务。3.证人黄某的证言证明：上犹县法院判决后，周德华用酒抵了25000元债务，后再未支付剩余的本金和利息。4.失信决定书1份证明：2017年12月15日，上犹县人民法院将周德华纳入失信被执行人名单，其不得购买非经营必须车辆。5.证人周某的证言证明：周某家里的大众朗逸轿车是周德华出钱于2018年3月份按揭购买的，车上户在周德华朋友张某的名下，每个月的按揭款周德华在支付。周某尾号6225工商银行卡、尾号3400江西农商银行卡一直由周德华在使用。6.崇义县人民法院调查笔录3份、汽车买卖合同复印件1份、银联支付凭条复印件3份。证明：2018年3月9日，周德华借用张燕华的名字在赣州上海大众4Ｓ店签订购车合同购买了一辆大众朗逸黑色轿车。2018年3月30日周德华妻子华剑支付首付5983元后，这辆车用张某的名义办理了按揭贷款并上户在张某名下。7.证人张某的证言证明：2018年3月，周德华以自己名下已经有很多车，再买车要交更多税为由让张某同意借用张某名义购买了一辆大众朗逸轿车（赣Ｂ×××**）。该车由周德华使用，车的首付是周德华付的，前两次按揭款也是周德华转账到其账户支付的。8.张某邮政储蓄银行卡流水1份证明：周某尾号6225工商银行卡分别于2018年4月28日、2018年5月21日向张某账户汇款2300元。9.被告人周德华的供述和辩解证明：其子周某尾号6225工商银行卡一直由其使用。崇义县人民法院扣押的大众朗逸轿车（赣Ｂ×××**）是其儿子周某于2018年3月购买的，买车时因其欠了好多人的钱怕车被法院扣押所以上户到张某名下，其没有为这辆车支付过钱。三、诈骗罪证据（1）罗某被诈骗案1.水泥供销合同复印件1份证明：2018年4月29日，周德华与罗某丈夫张中湖签订水泥购销合同，合同约定周德华所建设工程崇义县茶滩欢地所需水泥由张中湖经营的海螺牌水泥供货。2.崇义县发改委招标事项核准意见书、崇义县政府办抄告单、工程项目内部承包经营合同、横水镇大密村周屋组通组公路工程施工合同、竣工验收现场记录、工程结算书复印件各1份及证人邹某、陈某的证言证明：2018年上半年邹某与黄松一起承包修建了崇义县横水镇大密村“欢地”的两条通组公路。周德华没有在茶滩大密村承包工程。3.转账记录1份证明：罗某于2018年5月21日向华剑账户转账6.5万元人民币。4.被害人罗某的陈述及其微信聊天记录、辨认笔录2份证明：2018年4月底，张某到罗某的水泥店介绍说周德华在崇义××××路要硬化需要购买水泥。几天后张某与周德华来了店里签订了关于该工程用水泥的购销合同。之后周德华时不时发一些他的工地施工现场视频、招标项目截图给罗某，罗某就相信了周德华是一个生意人。2018年5月20日周德华以开税票结工程款为由向罗某借款65000元并承诺四天内归还，罗某分两次将6.5万元按周德华要求转账到华剑4349信用社账号。后周德华未如期归还，罗某也联系不上周德华。罗某能辨认出周德华、张某。5.证人张某的证言证明：2018年4月周德华称其在崇义县需要硬化，让张某去了解崇义卖水泥的行情，张某信以为真。当月下旬，张某就到了崇义卖海螺水泥的张老板店里跟张老板讲了周德华要用水泥的情况。四五天后张某陪同周德华来到该店，讲好水泥的价钱及用量后，周德华与张老板签订了关于茶滩欢地工程的水泥购销合同。6.证人汤某的证言证明：2018年5月周德华向汤某借款6万元，当月20多号周德华向汤某转账还款54200元，因汤某没带银行卡，汤某就让周德华转账了5万元到其弟妹王桂华的账户上。7.被告人周德华的供述和辩解证明：2018年4月，周德华欺骗张某说自己承包了崇义县“欢地”的公路硬化工程，让张某去崇义县城找水泥供应商。张某找到崇义海螺水泥的罗某，周德华与罗某谈好水泥的价格、供应量后双方签订了水泥供销合同。5月，周德华向罗某小额借款并按照承诺及时归还后，在欠信用社、工商银行贷款及私人借款共计200余万元无偿还能力的情况下又虚构开工程款税票、工程投标向罗某共借款65000元并承诺几天后归还。该65000到其妻子华剑账户后，周德华将其转账到周某账户，通过周某账户转账给5万元用于还向汤某的借款。借款后周德华没有按承诺归还，之后还通过换手机号码躲避罗某。以上证据形成完整的证据链，证明了周德华虚构自己承包工程，在没有实际履行能力的情况下，以虚构开工程税票、工程投标为由向罗某借款的事实，骗取罗某65000元。（2）幸某被诈骗案1.被害人幸某的陈述及微信聊天记录、借条复印件3份、保证书复印件2份证明：2017年10月幸某经朋友介绍认识了周德华，周德华说自己在上犹有四间商铺，在崇义等地经营了三间批发部，平时做金融转贷生意、承包工程。2017年11月14日至24日期间，周德华多次以替别人还银行贷款转贷、工程投标并承诺可以几天后归还为由，向幸某陆续借款共计23.3万元，现今剩余12.28万元未归还。2.被告人周德华的供述和辩解证明：周德华以为别人提供过桥资金并承诺银行续贷后立即归还为由向幸某借款，借了十多万元，前几次是幸某在其店里的ＰＯＳ机刷信用卡，也有的转账到其子周某尾号6225的工行卡上，其ＰＯＳ机也是绑定在该卡上。因为替被人还贷后没有续贷下来，周德华断了资金链。3.证人周某的证言证明：其办理的ＰＯＳ机是其父亲周德华叫其办理，ＰＯＳ机绑定的周某尾号6225工行卡由周德华在使用。4.幸某银行流水及周某尾号6225工行卡交易流水证明：2017年11月14日、17日、20日、21日、24日分别刷卡的5万元、4万元、10001元、11000元、5万元、2.3万元均经扣除手续费后进入了周某账户。经当庭质证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。关于被告人周德华辩称其没有诈骗幸某，经查，被告人周德华虚夸其在上犹有四间商铺、在崇义等地经营了三间批发部，骗取被害人幸某信任，虚构替别人还银行贷款转贷、工程投标的事实，使被害人幸某产生了错误认识，进而处分财产，本院认为，被告人周德华的行为构成诈骗罪。关于被告人周德华辩称，大众朗逸车为其子周峰购买的，经查，有证人张某、周某的证言与被告人周德华的供述能够相互印证，可以证实大众朗逸车的实际所有人为被告人周德华。故对其辩护意见不予采信。本院认为，被告人周德华对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪；被告人周德华以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于其在法庭上表示自愿认罪，依法可对其酌情予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人周德华犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月左右，并处罚金人民币五万元的公诉意见与事实和法律相符，本院予以支持。综上，为保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二百六十六条，第五十二条，第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周德华犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。被告人周德华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年3月5日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、继续追缴被告人剩余违法犯罪所得十八万七千二百元，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  詹静娴人民陪审员  邹水长人民陪审员  刘宏坚二〇二〇年四月二十一日书 记 员  吴博圣