上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初1042号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人王聚，男，1976年1月22日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地本市杨浦区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人陈晓，上海申赫律师事务所律师。被告人陆云海，男，1979年1月6日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，系上海XXXX**大酒店厨师，户籍所在地本市浦东新区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人贺亮，上海信证律师事务所律师。辩护人尹冰，上海金能律师事务所律师。被告人朱顺，男，1987年4月15日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，回族，高中文化程度，无业，户籍所在地本市虹口区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人方念臣，上海市杰豪律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人王聚、陆云海、朱顺犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人王聚及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人陈晓、被告人陆云海及其辩护人贺亮、尹冰、被告人朱顺及其辩护人方念臣、被害人赵1的诉讼代理人上海张继萍律师事务所张继萍律师均到庭参加诉讼。本院审理期间，上海市虹口区人民检察院向本院申请延期审理1次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被害人赵1于2009年9月经胡某某(另案处理)介绍向被告人王聚借款，并签订借款金额为人民币22万元的借条，实际到手人民币17万元。后于2009年11月，因无力还款，被迫接受被告人王聚及胡某某所提出的通过将其位于本市虹口区广中路XXX号XXX室房屋进行虚假交易的方式骗取银行贷款用于平账。2010年3月2日，被告人王聚伙同被告人陆云海、朱顺及胡某某、杨某1(另案处理)等人以还清银行贷款即再通过虚假交易的方式将房屋归还为名，诱骗被害人赵1与被告人陆云海签订房地产买卖合同并将价值人民币78.07万元的该房屋过户至被告人陆云海名下。后被告人陆云海、朱顺于2014年4月至2016年1月间多次将该房屋抵押借款，并于2016年4月1日将该房屋以人民币120万元卖给杨某2(另案处理)。2019年5月29日，被告人王聚、陆云海被公安机关抓获归案；同年6月4日被告人朱顺被公安机关抓获归案，到案后均如实交代了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人赵1的陈述及辨认笔录，证人赵某2、周某某、朱某某的证言，同案关系人杨某1、杨某2的供述及辨认笔录，公安机关调取的房地产买卖合同、协议书、住房贷款申请表、个人住房抵押借款合同、房地产借款再抵押合同、回函、借款协议、不动产登记信息、银行账户交易明细、银行转账凭证、出具的《案发经过》，上海申价房地产评估有限公司出具的房地产估价报告，司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》及被告人王聚、陆云海、朱顺的供述等证据，并据此认为，被告人王聚、陆云海、朱顺与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人王聚、陆云海、朱顺到案后能如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十七条第三款之规定，对被告人王聚、陆云海、朱顺分别定罪处罚。法庭审理中，被告人王聚及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出被告人王聚认罪态度较好，提请本院对被告人王聚从轻处罚。被告人陆云海及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。但辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院对被告人陆云海减轻处罚并适用缓刑。被告人朱顺及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出被告人朱顺认罪态度较好，提请本院对被告人朱顺从轻或者减轻处罚。诉讼代理人对公诉机关指控被告人王聚、陆云海、朱顺犯诈骗罪的罪名无异议，但是希望被告人能退缴赃款，减少被害人的经济损失。经审理查明：2009年9月，被害人赵1经胡某某介绍向被告人王聚借款，并签订借款金额为人民币22万元的借条，实际到手人民币17万元。2009年11月，因赵无力还款，被迫接受被告人王聚及胡某某所提出的通过将其位于本市虹口区广中路XXX号XXX室房屋进行虚假交易的方式骗取银行贷款用于平账。2010年3月2日，被告人王聚伙同被告人陆云海、朱顺及胡某某、杨某1等人以还清银行贷款后即可将房屋归还为名，诱骗被害人赵1与被告人陆云海签订房地产买卖合同并将价值人民币78.07万元的该房屋过户至被告人陆云海名下，并骗取银行贷款人民币40万元，除支付给赵1人民币5万元外，其余钱款被分用。后被告人陆云海与朱顺分别于2014年4月至2016年1月间多次将该房屋抵押、借款，后在无法归还借款时于2016年4月1日将该房屋以人民币120万元出售给杨某2。2019年5月29日，被告人王聚、陆云海被公安机关抓获归案；同年6月4日被告人朱顺被公安机关抓获归案。到案后，被告人王聚、陆云海、朱顺均如实供述了上述事实。以上事实，有被害人赵1的陈述及辨认笔录，证人赵某2、周某某、朱某某的证言，同案关系人杨某1、杨某2的供述及辨认笔录，公安机关调取的房地产买卖合同、协议书、住房贷款申请表、个人住房抵押借款合同、房地产借款再抵押合同、回函、借款协议、不动产登记信息、银行账户交易明细、银行转账凭证、出具的《案发经过》，上海申价房地产评估有限公司出具的房地产估价报告，司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》及被告人王聚、陆云海、朱顺的供述等证据证实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王聚、陆云海、朱顺与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人王聚、陆云海、朱顺犯诈骗罪罪名成立。关于被告人陆云海的辩护人提出陆系从犯的辩护意见，经查，被告人陆云海在无出资的情况下，与其余被告人一起诱骗被害人赵1将房屋产权过户至其名下，并骗取银行贷款，从中获利。后又将本不应属于自己的房产通过被告人朱顺多次抵押、借款，直至最后再出售上述房产，获取大量钱款，在被害人赵1房产被骗及处分的过程中并非起次要、辅助作用，故辩护人的上述辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人王聚、陆云海、朱顺到案后能如实供述自己的罪行，且被告人朱顺能认罪认罚，可分别情节对各名被告人从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王聚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年5月28日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人陆云海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年5月28日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人朱顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2029年12月3日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳人民陪审员  陈再跃人民陪审员  施爱萍二〇二〇年四月二十七日书 记 员  倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。