河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀01刑终282号 上诉人（原审自诉人）潘某1，男，1980年5月12日出生，汉族，户籍地及现住河北省定州市，个体。 委托代理人赵海娟，女，1983年9月2日生，汉族，户籍地及现住河北省定州市，系潘某1之妻。 原审自诉人于某1，女，1984年3月30日出生，汉族，户籍地及现住石家庄市新华区，个体。 原审自诉人何某1，女，1982年11月30日出生，汉族，住石家庄市桥**，个体。 原审自诉人张某1，女，1965年10月26日出生，汉族，户籍所在地：河北省衡水市饶阳县，住石家庄市桥**，个体。 原审自诉人赵某1，女，1972年1月16日出生，汉族，户籍所在地湖北省监利县，现住石家庄市长安区，个体。 原审自诉人李某1，女，1966年5月12日出生，汉族，户籍地及现住石家庄市新华区，个体。 原审自诉人于某2，男，1972年8月13日出生，汉族，户籍所在地及现住石家庄市，个体。 原审自诉人王某1，女，1969年12月10日出生，汉族，户籍所在地及现住河北省定州市，个体。 原审被告人白志杰，男，1979年9月12日出生，汉族，户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县，捕前住石家庄市新华区。2019年7月16日因拒不执行判决、裁定被石家庄市新华区人民法院司法拘留30日，2019年8月14日经石家庄市新华区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 河北省石家庄市新华区人民法院审理自诉人潘某1、于某1、何某1、张某1、赵某1、李某1、于某2、王某1自诉被告人白志杰犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年9月19日作出（2019）冀0105刑初632号刑事判决。原审自诉人潘某1不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、询问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审查明，被告人白志杰妻子杨某1系石家庄荣尊商贸有限公司（以下简称荣尊公司）法人，公司股东分别为白志杰、杨某1。 自诉人于某1与荣尊公司、杨某1买卖合同纠纷一案由石家庄市新华区人民法院2017年6月21日以（2017）冀0105民初2514号民事调解书调解双方达成如下协议：“一、被告石家庄市荣尊商贸有限公司欠付原告于某1货款161300元。2017年6月30日至2017年11月30日，被告石家庄市荣尊商贸有限公司于每月30日前归还原告货款20000元，余款于2017年12月31日一次还清。...”该调解书于当日发生法律效力。被告荣尊公司未主动履行给付义务，自诉人于某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。进入执行程序后石家庄市新华区人民法院以（2018）冀0105执异8号执行裁定书追加杨某1、白志杰为被执行人。该裁定书于2018年4月28日发生法律效力。 自诉人潘某1与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年9月27日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2748号民事调解书，双方达成协议：“被告荣尊公司、白志杰、杨某1于2019年1月1日前支付原告潘某1158681.25元”，并于当日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日潘某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执355号执行裁定书。 自诉人何某1与荣尊公司、杨某1买卖合同纠纷一案由石家庄市新华区人民法院2017年6月21日以（2017）冀0105民初2513号民事调解书调解双方达成如下协议：“一、被告石家庄市荣尊商贸有限公司欠付原告何某1货款96000元。2017年6月30日至2017年11月30日，被告石家庄市荣尊商贸有限公司于每月30日前归还原告货款10000元，余款于2017年12月31日一次还清。...”该调解书于当日发生法律效力。后被告荣尊公司未履行77624元及利息的欠款义务，自诉人何某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。进入执行程序后石家庄市新华区人民法院以（2018）冀0105执异7号执行裁定书追加杨某1、白志杰为被执行人。该裁定书于2018年4月11日发生法律效力。 自诉人张某1与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年9月27日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2749号民事调解书，双方达成协议：“被告荣尊公司、白志杰、杨某1于2019年1月1日前支付原告张某146068.75元”,并于当日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日张某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执353号执行裁定书。 自诉人赵某1与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年6月15日由石家庄市新华区人民法院做出（2017）冀0105民初5597号民事判决书，判决：“被告杨某1、白志杰、荣尊公司于本判决生效之日起五日内共同偿付原告赵某1货款290305元及逾期付款损失...”，判决书于2018年9月10日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行判决书确定的内容，2018年9月20日赵某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年3月24日石家庄市新华区人民法院作出（2018）冀0105执2948号执行裁定书。 自诉人李某1与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年9月25日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2750号民事调解书，双方达成协议：“被告荣尊公司、白志杰、杨某1于2019年1月1日前支付原告李某1356018.86元”,并于当日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日李某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执352号执行裁定书。 自诉人于某2与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年9月25日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2747号民事调解书，双方达成协议：“被告荣尊公司、白志杰、杨某1于2019年1月1日前支付原告于某2151579.41元”,并于当日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日于某2向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执356号执行裁定书。 自诉人王某1与荣尊公司、白志杰、杨某1买卖合同纠纷一案于2018年9月10日由石家庄市新华区人民法院做出（2018）冀0105民初2751号民事调解书，双方达成协议：“被告荣尊公司、白志杰、杨某1于2018年11月30日之前一次性给付原告王某1货款57415元”,并于当日发生法律效力。荣尊公司、白志杰、杨某1未主动履行调解书确定的内容，2019年1月2日王某1向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2019年4月18日石家庄市新华区人民法院作出（2019）冀0105执354号执行裁定书。 上述案件进入执行程序后，执行工作人员向被告人白志杰签署的住址确认书确认的地址寄送执行通知书、报告财产令财产申报等相关法律文书，要求其：“执行中，如果财产状况发生变动，应当自变动之日起十日内向本院补充报告。”被告人白志杰均未履行上述生效法律文书确定的义务。 另查，被告人白志杰名下的中国农业银行62×××15账户内，自2017年6月29日至2019年1月3日有数笔资金共计148万元汇入并于当日转出。由白志杰持有并使用的其母亲秦某中国工商银行62×××24账户内，有共计64万元资金转入并转出。 上述事实，有被告人供述、自诉人执行申请书、证人秦某证言、石家庄市新华区人民法院民事调解书、民事判决书、执行裁定书、生效确认书、执行通知书、协助执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、当事人送达地址确认书、送达回证、荣尊公司企业信用信息、不动产登记资料查询结果说明、温室大棚所有权出让合同、收条、电汇凭证、石家庄市公安局新华分局书面材料、银行流水、情况说明、不动产权利及其他事项登记信息、财产查询反馈汇总表、执行笔录、法院专递邮件详情单、提审笔录、询问笔录、被拘留人登记表、居民身份证信息等证据予以证实，经当庭举证、质证，符合法律规定，予以确认。其中： 1、被告人白志杰2019年8月13日供述：“问：今天我们过来是针对（2019）冀0105执356、355、354、353、352、（2018）冀0105执2002、2012、2948、2003、515号案件你如何履行？答：我都知道，都是调解的，目前进入执行程序的是11个，大部分是调解结案，大多数是2017、18年的案件，调解后我都没有履行。问：现在新华执行的有11件，标的在200万元左右，你能否履行？答：解决不了，我现在履行不了。问：经我局查证，这11个案件从你个人卡中农行、工商银行转走几百万，粗略计算三百多万近四百万，这是银行相关流水你看一下，你为什么不履行生效法律文书确定的义务？答：我认可的是160多万，没有履行这11个案件的判决义务，全部转走了。问：我们核对的跟你的不一致，我们跟你再对一下。答：刚才对了一下我认可148万左右，这些钱均未履行这11个生效法律文书确定的义务，该款付租地款。问：2017年9月27日出让费500000，2018年12月31日500000，你说一下。答：我认可这些出让费，最后一个除地租15万元，35万打入我母亲秦某账户，这些钱我也均未履行这11个生效法律文书确定的义务，这些钱也是租大棚的款用于交地租。问：我们已知晓情况，你说一下工商银行的卡，我们核实后是649485元，你是否认可？答：我认可这64万元左右，我也未履行，这是我还信用社的利息。” 2、证人秦某证言：“问：我们查到你的工商银行尾号5524的卡上有数笔巨额钱款汇入和转出，都是用作什么了？答：不知道，我就去年好象用过一次，是关于我家生态大棚的租赁，我使用过一次，是承租户转给我家的钱，我又转给南纪城村委会了。问：你的工商银行尾号5524的银行卡15万多的进账，是你使用的吗，干什么用了？答：不是我使用的，是我儿子使用的，干什么用了我不知道。” 3、石家庄市新华区人民法院民事判决书、调解书、执行裁定书、生效确认书证实人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。 4、银行流水明细证实白志杰账户、秦某账户资金往来情况。 5、石家庄市公安局新华分局书面材料证实人民法院向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪线索。 6、被拘留人登记表证实石家庄市新华区人民法院以（2019）冀0105执355号拘留决定书对白志杰拘留30日。 7、居民身份证信息证实被告人白志杰个人基本信息。 原审法院认为，被告人白志杰对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。自诉人指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人白志杰辩护人提出本案不符合自诉条件的意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出白志杰的行为不构成拒不执行判决、裁定罪，本案在所有文书生效后被告人实际上已无履行能力的意见，经查，被告人白志杰在上述法律文书生效后其个人账户及其实际使用的秦某账户中大额资金频繁汇入、转出，足以证明白志杰有能力执行而拒不执行。辩护人在庭审中提供的张利平证明、南纪城村委会证明及牛莎证言，并不影响对白志杰犯罪性质的认定，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、全国人大常委会《关于第三百一十三条的解释》之规定，作出判决：被告人白志杰犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。 原审自诉人潘某1不服原判，口头提出上诉，要求追究杨某1及荣尊公司拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 经审理查明，原判认定原审被告人白志杰拒不执行判决、裁定的犯罪事实清楚，有原审期间经当事人庭审举证、质证的相关证据予以证实，足以认定。 本院认为，原审被告人白志杰对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。原审自诉人潘某1上诉要求追究杨某1及荣尊公司拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，不属于本案审理范围，故上诉人上诉理由不能成立，本院对该上诉请求不予支持。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁连山 审判员  邵彩然 审判员  戚风祥 二〇二〇年四月三十日 书记员  王 蕾