贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0102刑初8号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人徐某，男，1979年9月5日出生于贵州省赫章县，汉族，大学本科，无业。户籍地贵州省贵阳市南明区。2018年4月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年5月22日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人赵治龙，贵州匠和律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2018）1559号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员唐亲出庭支持公诉。被告人徐某及其辩护人赵治龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年起至今，被告人徐某以让被害人投资机票业务，并承诺高额返利为由，诈骗被害人王某1人民币500万元、被害人何某人民币212.5万元、被害人陈某1人民币840万元、被害人卫某人民币620万元、被害人陈某2人民币62万元、被害人王某2人民币558万元、被害人王某3人民币7.8万元、被害人朱某人民币500万元、被害人蒋某人民币267万元、被害人杨某1人民币1.48万元、被害人邓某人民币340万元、被害人杨某2人民币292万元、被害人刘某人民币200万元、被害人杨某3人民币105万元、被害人周某1人民币20万元、共计人民币4525.78万元。所得赃款被徐某用于网络赌博挥霍。被告人徐某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对犯罪金额有异议，同时辩称自己具有自首情节。被告人徐某的辩护人发表以下辩护意见：被告人徐某认罪态度好，具有坦白情节，望法院从轻处罚。经审理查明，2015年起至今，被告人徐某以让被害人投资机票业务，并承诺高额返利为由，诈骗王某1人民币400万元、杨某2人民币292万元、王某2人民币4385573元、蒋某人民币267万元、陈某1人民币400万元、朱某人民币419.9万元、陈某2人民币62万元、卫某人民币200万元、邓某人民币116.3万元、何某人民币212.5万元，杨烯人民币1.48万元、周某1人民币20万元、杨某4人民币108万元、被害人王某3人民币7.8万元，被害人刘某人民币164.97万元投资，共计后将投资款用于网络赌博挥霍。共计3110.5073万元。所得赃款被徐某用于网络赌博挥霍。上述审理事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人徐某的户籍信息，证明被告人徐某已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过及情况说明，证明被告人徐某于2018年4月11日在花果园F区4栋附近得知他人报案后仍在现场等候公安民警抓获的事实。3、被害人王某1的陈述及记账本及公安机关出具的情况说明、被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明从2015年底至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取王某1人民币400万元。4、被害人何某的陈述及借条，公安机关出具的情况说明、被告人徐某在公安机关及庭审中的供述证明2015年9月至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取何某人民币212.5万元。5、被害人陈某1的陈述及转账凭证，公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2015年至2017年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取陈某1人民币400万元。6、被害人卫某的陈述及转账凭证公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2016年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取卫某人民币200万元。7、被害人陈某2的陈述及银行转账凭证及公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2016年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取陈某2人民币62万元。8、被害人王某2的陈述转账凭证及公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2015年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取王某2人民币4385573元。9、被害人王某3的陈述及转账凭证，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2017年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取王某3人民币7.8万元。10、被害人朱某的陈述及转账记录及公安机关情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2017年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取朱某人民币419.9万元。11、被害人蒋某的陈述及借条，银行转账凭证，公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2015年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务为由，骗取被害人蒋某人民币267万元。12、被害人杨某1的陈述及银行转账凭证，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取杨某1人民币1.48万元。13、被害人邓某的陈述及借条微信转款记录，公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述证明2015年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务为由，骗取被害人邓某人民币116.3万元的事实。14、被害人杨某2的陈述及借条，借款合同及部分流水清单，以及公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2015年至2018期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取杨某2人民币292万元。15、被害人刘某的陈述及转账凭证、公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2015年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务为由骗取被害人刘某人民币164.97万元。16、被害人杨某4的陈述及转账凭证及公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2017年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务获取返利为由，骗取杨某4人民币108万元的事实。17、被害人周某1的陈述及转账凭证，公安机关出具的情况说明，被告人徐某在公安机关及庭审中的供述，证明2017年至2018年期间，被告人徐某以投资机票业务为由，骗取被害人周某2人民币20万元的事实。18、违法犯罪记录查询情况说明，证明在公安内网未查到被告人徐某的违法犯罪记录。19、被告人徐某使用赌博软件照片，证明被告人将其诈骗所得用于赌博挥霍的事实。上述证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，诈骗他人人民币共计3110.5073万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控罪名成立，本院予以确认。但指控犯罪金额有误，本院予以更改。被告人徐某明知他人报警，仍在现场等待，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2018年4月12日起至2031年10月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐某退赔被害人王某1人民币400万元、杨某2人民币292万元、王某2人民币4385573元、蒋某人民币267万元、陈某1人民币400万元、朱某人民币419.9万元、陈某2人民币62万元、卫某人民币200万元、邓某人民币116.3万元、何某人民币212.5万元，杨烯人民币1.48万元、周某1人民币20万元、杨某4人民币108万元、被害人王某3人民币7.8万元，被害人刘某人民币164.97万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伊 莉人民陪审员  方孝柳人民陪审员  曾令锡二〇二〇年四月十日书 记 员  高 湛