云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初375号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人杨正根，男，汉族，1993年10月4日出生，高中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市金湖县，住江苏省金湖县。2018年3月5日因本案被刑事拘留，同年4月2日被昆明市公安局西山分局取保候审，2019年11月18日被昆明市西山区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年4月8日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人陈琮元，云南华序律师事务所律师。被告人柯清阳，男，汉族，1990年12月28日出生，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住福建省泉州市惠安县。因犯寻衅滋事罪于2019年11月4日被福建省惠安县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零二个月，缓刑考验期自2019年11月19日起至2021年1月18日止。2018年2月6日因本案被刑事拘留，同年3月15日被昆明市公安局西山分局取保候审，2019年11月18日被昆明市西山区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年4月8日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人余美娟，云南云典律师事务所律师。被告人黄汉权，男，汉族，1990年9月15日出生，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省南安市。2018年6月4日因本案被刑事拘留，同年7月4日被昆明市公安局西山分局取保候审，2019年11月18日被昆明市西山区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年4月8日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人钱能彪，云南华序律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉（2020）195号起诉书，指控被告人杨正根、柯清阳、黄汉权犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月8日、4月20日两次公开开庭进行了审理。昆明市西山区人民检察院指派检察员李姗姗、代理检察员张燕琳出庭支持公诉。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权、辩护人余美娟、指定辩护人陈琮元、钱能彪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月，张志明（已判决）伙同康志伟（已判决）、蒋某（另案）、杨峰（另案）经商量共同出资人民币1500000元（下同）设立“昆明万添商务信息咨询有限公司”（简称万添公司），营业执照上显示公司法定代表人为冯义周（已判决）、股东李威烈（已判决），公司住所为云南省昆明市西山区前兴路昆明西山万达广场写字楼****。公司成立后，对外以“万浩车贷”名义吸引急需小额贷款的借款人来办理车辆抵押贷款（该公司并无从事贷款业务的合法资质）。经营方式：“万浩车贷”寻找借款人，借款人提供车辆作为抵押办理贷款（实际车辆并不置于被告人处，但“万浩车贷”扣押借款人车辆钥匙并在其车辆上安装公司指定的ＧＰＳ）、“万浩车贷”审核后签订合同并放贷，在放款时扣除多项费用致使借款人实际到账款项与借款金额不同。在借贷过程中，“万浩车贷”提供借贷格式合同约定借款人承担苛刻严格的违约责任，一旦违约，借款人要承担高额违约金，“万浩车贷”有权拖车；一旦拖车，“万浩车贷”将索要高额拖车费和上门费，并要求借款人一次性还清所有本金、利息和支付各种费用（远高于实际借款金额）。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权等人受邀约到“万浩公司”的风控部／后勤部上班，并实施“万浩公司”的拖车行为及与客户谈判事宜，具体参与的犯罪事实如下：1、2017年11月14日被害人帅某某以云Ａ8Ｒ5**白色福特蒙迪欧汽车作为抵押，借款36000元，实际到账33000元。2017年12月17日被害人车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让被害人在5日内支付82000元（违约金、拖车费）赎车。被害人未能满足“万浩车贷”要求，该车被卖。2018年1月8日，被害人到了福建泉州中骏商业中心，支付83000元把自己汽车赎回。经鉴定，被卖车辆案发时价值129165元。该起事实中，被告人杨正根、柯清阳、张志明（已判决）等人参与谈判等。2、2017年12月14日被害人韩某某以云Ａ×××**宝马车抵押，向“万浩车贷”贷款47000元，实际到账42000元。2018年1月7日被害人车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让被害人支付70000元违约金等各种费用赎车。案发后，该车被公安机关追回。该起事实中，被告人杨正根、柯清阳参与谈判等；被告人黄汉权参与签订合同等。3、2017年11月20日10时许，被害人舒某某以云Ａ×××**白色哈弗轿车作为抵押，向“万浩车贷”贷款27000元，实际到账22650元。2017年11月23日，被害人车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让被害人支付84000元赎车。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权、冯义周（已判决）等人参与谈判等。4、2017年11月1日，被害人许某某用云Ａ×××**北京现代车抵押，向“万浩车贷”借款24000元，扣除押金、ＧＰＳ等费用，实际到账18850元。在被害人正常还款两期后，“万浩车贷”工作人员开走被害人车辆，要求被害人还清本息并支付10000元拖车费，共计70000元，否则不还车。后经协商，“万浩车贷”让被害人许某某还清剩余贷款后再支付10000元拖车费，待被害人许某某凑齐约定款项后，“万浩车贷”又再向其索要30%的违约金，即总共需支付29390元才能将车辆赎回，后被害人报警。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权、柯清阳、冯义周（已判决）等人参与谈判等。5、2017年12月26日，被害人项某以云Ａ×××**宝骏轿车为抵押，向“万浩车贷”借款14000元，实际到账12000元。被害人记错第二期账单日逾期，后还上了，且打电话向“万浩车贷”说明情况。2018年1月9日，被害人车辆被“万浩车贷”工作人员开走，要求被害人支付50000元才能将车开回。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权参与谈判等。6、2017年11月30日，被害人陈某用云Ａ×××**猎豹ＣＳ10轿车作抵押，向“万浩车贷”借款15000元，实际到账13000元。2017年12月10日，“万浩车贷”以车辆两天内没有移动认定违约开走车辆，其后要求被害人支付50000元赎车费。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人黄汉权参与谈判等。公诉机关认为，被告人杨正根、柯清阳、黄汉权在借贷关系中非法拖车并索要高额债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中，被告人杨正根敲诈勒索既遂数额128745元、未遂数额167476元；被告人柯清阳敲诈勒索既遂数额122395元、未遂数额63180元；被告人黄汉权敲诈勒索既遂数额18500元、未遂数额204476元。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权多次实施敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权系参加了张志明（已判决）等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，分工明确具体、组织严密，有计划、有组织的实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当认定为犯罪集团。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权系受雇于公司，在公司安排下实施敲诈勒索行为，在犯罪集团中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人柯清阳在缓刑考验期内发现有漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权均当庭认罪。被告人杨正根辩解未参与公诉机关指控的第5起犯罪事实；被告人柯清阳辩解于2017年12月中旬来昆明；被告人黄汉权辩解于2017年10月30日到昆明。辩护人提出，（一）被告人杨正根有自首情节；系从犯；当庭认罪、悔罪。（二）被告人柯清阳系从犯；柯清阳涉及的第二起犯罪系犯罪未遂；当庭自愿认罪。（三）被告人黄汉权签合同的行为不应认定为敲诈勒索罪；被害人按合同约定实际还款的数额不应作为犯罪数额；黄汉权系从犯；黄汉权虽然陈述其对有的案件事实记不清了，但应认定其有投案自首情节。经审理查明：2017年11月，张志明（已判决）伙同康志伟（已判决）、蒋某（另案）、杨峰（另案）经商量共同出资1500000元设立万添公司，营业执照上显示公司法定代表人为冯义周（已判决）、股东李威烈（已判决），公司，公司住所为云南省昆明市西山区前兴路昆明西山万达广场写字楼****成立后，对外以“万浩车贷／万浩公司”名义吸引急需小额贷款的借款人来办理车辆抵押贷款（该公司并无从事贷款业务的合法资质）。经营方式：“万浩车贷”寻找借款人，借款人提供车辆作为抵押办理贷款（实际车辆并不置于被告人处，但“万浩车贷”扣押借款人车辆钥匙并在其车辆上安装公司指定的ＧＰＳ）、“万浩车贷”审核后签订合同并放贷，在放款时扣除多项费用致使借款人实际到账款项与借款金额不同。在借贷过程中，“万浩车贷”提供借贷格式合同约定借款人承担苛刻严格的违约责任，一旦违约，借款人要承担高额违约金，“万浩车贷”有权拖车；一旦拖车，“万浩车贷”将索要高额拖车费和上门费，并要求借款人一次性还清所有本金、利息和支付各种费用（远高于实际借款金额）。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权等人受邀约到“万浩车贷”风控部／后勤部上班，并实施拖车行为及与客户谈判事宜，具体参与的犯罪事实如下：1、2017年11月14日被害人帅某以云Ａ8Ｒ5**白色福特蒙迪欧汽车作为抵押，借款36000元，实际到账33000元，后帅某归还了13080元。2017年12月17日帅某的车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让帅某在5日内支付82000元（违约金、拖车费）赎车。帅某未能满足“万浩车贷”要求，该车被卖。2018年1月8日，帅某到福建泉州中骏商业中心支付83000元把自己汽车赎回。经鉴定，被卖车辆案发时价值129165元。该起事实中，被告人杨正根、柯清阳、张志明（已判决）等人参与谈判等。2、2017年12月14日被害人韩某以云Ａ×××**宝马车抵押，向“万浩车贷”贷款47000元，实际到账42000元，后韩某归还了12450元。2018年1月7日韩某的车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让韩某支付70000元违约金等各种费用赎车。案发后，该车被公安机关追回。该起事实中，被告人杨正根、柯清阳参与谈判等；被告人黄汉权参与签订合同等。3、2017年11月20日10时许，被害人舒某以云Ａ×××**白色哈弗轿车作为抵押，向“万浩车贷”办理抵押贷款27000元，实际到账22650元。2017年11月23日，舒某的车辆被“万浩车贷”工作人员以违约为由开走，并让舒某支付84000元赎车。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权、冯义周（已判决）等人参与谈判等。4、2017年11月1日，被害人许某以云Ａ×××**北京现代车抵押，向“万浩车贷”借款24000元，扣除押金、ＧＰＳ等费用，实际到账18850元，后许某归还12190元。在许某正常还款两期后，“万浩车贷”工作人员开走许某的车辆，要求许某还清本息并支付10000元拖车费，共计70000元，否则不还车。后经协商，“万浩车贷”让许某还清剩余贷款后再支付10000元拖车费，待许某凑齐约定款项后，“万浩车贷”又再向其索要30%违约金，即总共需支付29390元才能将车辆赎回，后许某报警。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权、柯清阳、冯义周（已判决）等人参与谈判等。5、2017年12月15日，被害人项某以云Ａ×××**宝骏轿车为抵押，向“万浩车贷”借款14000元，实际到账12000元，后项某归还4946元。项某记错第二期账单日逾期，后还上，且打电话向“万浩车贷”说明情况。2018年1月9日，项某的车辆被“万浩车贷”工作人员开走，要求项某支付50000元才能将车开回。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人杨正根、黄汉权参与谈判等。6、2017年11月30日，被害人陈某1以云Ａ×××**猎豹ＣＳ10轿车作抵押，向“万浩车贷”借款15000元，实际到账13000元。2017年12月，“万浩车贷”以车辆两天内没有移动认定违约开走车辆，后要求陈某1支付50000元赎车费。涉案车辆已追回。该起事实中，被告人黄汉权参与谈判等。另查明，2018年2月5日，柯清阳过来打开仓库门称给警察看，民警将其控制；杨正根于2018年3月5日投案，并提供了韩某车辆放置地点的信息；黄汉权于2018年6月4日投案。杨正根到案后如实供述了主要犯罪事实。柯清阳曾因犯寻衅滋事罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年3月22日变更为取保候审。上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的下列证据证实：1、户籍证明及前科材料，证实：被告人杨正根、柯清阳、黄汉权的身份信息，具有完全刑事责任能力；柯清阳因涉嫌寻衅滋事罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年3月22日变更为取保候审，同年11月4日被福建省惠安县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零二个月，缓刑考验期自2019年11月19日起至2021年1月18日止。2、到案经过，分别证实：民警接被害人韩某报警后，经调查，联系康志伟到玉溪市一仓库接受调查。2018年2月5日，柯清阳过来打开仓库门称给警察看，民警将其控制，扣押了车库内三辆车；杨正根于2018年3月5日到金湖县公安局巡特大队投案；黄汉权于2018年6月4日到丰州派出所投案。3、被告人杨正根的供述和辩解：2017年11月我经朋友介绍到冯义周的公司应聘驾驶员。去了之后是在万浩投资公司帮几个福建人开车，就是康志伟、李威烈和陈某2等人发现抵押车，我和冯义周等人就去帮忙把车辆开到玉溪，每次福建人支付给我们1000元好处费。我共开过四、五辆车。公司股东有康志伟、李威烈、冯义周、陈某2，冯义周是法定代表人。李威烈负责业务部，手下有两三个人，主要是介绍客户来公司贷款。后勤部由康志伟和陈某2负责，下面有我、冯义周、“汉权”、“柯先生”，还有负责装ＧＰＳ的阿坤也会和我们去开车。从昆明开到玉溪后，陈某2用手机发短信给客户让客户去玉溪谈判，并让客户把违约金和拖车费交了再把车开回去。扣车后基本上都是后勤部的几个人去谈，主要是陈某2谈，谈判后得的钱都是康志伟收着，都是收现金不接受转账。如果现场谈不成，就会让客户回去考虑，然后康志伟等人就会将我使用的手机号17321777222告诉客户让客户联系。康志伟、冯义周、“汉权”三人有一个公用的手机专门用来联系客户的。4、被告人柯清阳的供述和辩解：我经陈某2介绍于2017年12月15日左右到万达的万浩车贷公司上班，在公司负责将客户车辆开到公司指定的修理厂安装ＧＰＳ，同时根据张志明的安排开车带着公司后勤人员到玉溪，之后的事情就不清楚了，我没有参与敲诈勒索。我一共开车去过玉溪四五次，有两次将张志明送到了山水酒店。有一次是我自己开车送公司的“大胖”、“耗子”去接客户到山水家园的百万庄园，客户是一个雪佛兰车主。5、被告人黄汉权的供述和辩解：2017年11月30日我经朋友康志伟邀约从福建来到西山区万达广场万浩投资公司上班。12月5日开始跟着李威烈熟悉怎么跟客户谈贷款业务，12月10日有客户来闹，说车被拖走了，开始报警这些，李威烈要求回避，就几乎没去公司。万浩公司主要做车子抵押钥匙贷款。公司老板有蒋总、张总，经理有李威烈、康志伟，“光头”冯义周也是经理，负责后勤。经理下面是业务员。公司财务是个女的，前台接待叫何某，打合同的是小鲍，装ＧＰＳ的是阿堃，“根子”跟着冯义周做后勤。如果客户违约，后勤部的就去把车拖回玉溪。拖车的目的是叫客户还贷款本金、利息、违约金。有两次康志伟、冯义周叫我接他们去一个小区旁，两次他们聊天都说是去找车。到了地点他们下车我就走了。客户有违约先是财务的李某2通知后勤的冯义周，冯义周通过ＧＰＳ查看车子定位，然后冯义周、“根子”、康志伟就去拖车，拖车是冯义周说了算。康志伟安排冯义周管后勤，冯义周又喊人过来，“根子”就是冯义周喊来的。见过陈某2跟客户谈违约，谈过一次，当时陈某2一个人跟客户在玉溪房间里谈，我跟康志伟坐在外面。6、被害人帅某的陈述及报案材料、银行流水及网银转账记录、辨认笔录及照片，证人李某1的证言，证实：（1）帅某于2017年11月14日用云Ａ8Ｒ5**白色福特蒙迪欧轿车作为抵押，在“万浩公司”贷款36000元，到手33000元，后归还了两期贷款13080元。后于2017年12月17日上午发现车辆不见了，打开手机准备报警时看见短信才知道车辆被“万浩公司”开走了，并让其到玉溪处理，并要求其支付80000元才能把车赎回来否则就将车卖掉，车上的东西也不归还。后帅某支付了83000元将车赎回。（2）帅某辨认出杨正根是在玉溪和20号男子张志明一起叫其赔8万元才给其车的胖男子；柯清阳是2017年12月17日在玉溪山水酒店门口开闽Ｃ牌照的车接其的驾驶员，该人带其到玉溪山水家园小区7栋三楼的单元房里面在沙发上玩手机。7、被害人韩某的陈述及报案材料、视听资料、辨认笔录及照片，证实：（1）韩某于2017年12月14日用云Ａ×××**宝马轿作为抵押，在“万浩公司”贷款47000元。在归还完第一期贷款12450元后，第二期还款日为2018年1月14日，但在2018年1月7日晚，“万浩公司”发短信给韩某告知其因为严重违约，车辆已经被公司开走，短信中还留了冯经理的电话17130241220。韩某便电话联系了冯经理，被告知在2018年1月6日时因其将车辆开到了玉溪，超出了指定区域并且没有与公司联系，故公司开走了车。韩某称1月6日自己就在昆明并没有开车前往玉溪。之后冯经理让其到玉溪处理此事。第二天其与朋友到达“万浩公司”在万达的办公室，但门是锁着的，再次与“万浩公司”人员联系后对方仍坚持让其到玉溪商谈。后其与朋友来到玉溪山水酒店，到达门口时看见“万浩公司”有三个人开了一辆哈弗Ｈ7，后面没有牌照，这三人让其及朋友上车到了山水小区一个类似办公室的地方，进去后先搜了韩某的身，对方要求其最低交七八万元就可以把车开走，并逼迫其签还款承诺书，但其没有同意。最后对方逼迫韩某把第二把车钥匙交出来，还告诉其最少要还70000元。后其报警。（2）韩某向公安机关提供了其与“万浩公司”工作人员谈话的录音光碟一份。（3）韩某辨认出杨正根是在玉溪叫其赔7万元才给其车的男子，该男子还拍着桌子威胁其不给钱就不还车；柯清阳在玉溪谈判时也在现场，柯清阳说违约了，该还的一定要还，并在手机计算器上算了要还15万元，跟公司申请后还8万元；黄汉权是2017年12月14日其在万达广场北塔31楼3108室万浩公司贷款时和其签合同的男子。8、被害人舒某的陈述及报案材料、视听资料、辨认笔录及照片,证实:（1）舒某于2017年11月20日在西山区“万浩公司”以云Ａ×××**白色哈佛Ｈ7轿车作为抵押，向“万浩公司”贷款27000元，扣除安装ＧＰＳ等费用，实际到手22650元，同时“万浩公司”工作人员告知其车辆如果要开到远处，要提前打电话137××******告知公司的孙经理。2017年11月23日舒某发现车辆不见了，与“万浩公司”孙经理联系后被告知由于其将车辆开出限制范围已经违约，并要求其一人到玉溪市山水酒店处理此事。次日，其来到山水酒店，当时在场的有“万浩公司”的孙经理及其他几名男子共七八人在场，进去后其手机被收走，随后孙经理及两名男子带其上楼，上楼后孙经理往其脸上踹了一脚，并说其违约费用有48000元，让其打电话凑钱。由于凑不到钱，孙经理让其先回去找钱，若一周内不交钱就将车辆出售，还威胁要将其带到缅甸。随后舒某报警并提供与“万浩公司”孙经理通话时的录音资料。（2）舒某辨认出杨正根是在玉溪跟冯义周一起叫其赔84000元才还车的人；黄汉权是其到玉溪后跟对方谈车的事，将其手机收走的人，到最后该男子又把手机还了。9、被害人许某的陈述及报案材料、借款合同及管理服务协议、还款承诺书、抵押物清单、二手车交易协议、车辆处置特别授权委托书、借款申请表、微信聊天记录照片、银行交易流水明细清单、辨认笔录及照片，证实：（1）2017年11月1日许某在万达写字楼的“万浩公司”用云Ａ×××**北京现代轿车办理贷款24000元，扣除ＧＰＳ安装费等实际到账18850元。还完两期共12190元后由于压力过大又向另一家公司办理了20000元的车贷用来偿还“万浩公司”贷款。“万浩公司”知道后直接将许某的车开走并要求其到玉溪处理。其到玉溪后“万浩公司”工作人员让其还70000元赎车。后其再次通过电话与“万浩公司”员工协商，谈成归还剩余两期贷款的本金利息后再加上10000元的拖车费、违约金赎车，待凑够钱后“万浩公司”又要求再支付30%违约金，即一共需要支付29390元才能将车赎回，其就报警。（2）许某向民警提交了与“万浩公司”工作人员的微信聊天记录、银行交易流水清单。（3）许某辨认出杨正根是在玉溪叫其赔7万元才给其车的胖男子，当时该男子还大骂其；黄汉权是其在玉溪谈判时来的4名男子中其中一个，该男子当时开着一张白色的本田车；柯清阳其在玉溪见过一次，听口音是福建人，2017年12月23号左右，其的车被万浩公司的人开走以后，叫其下玉溪去谈，其到玉溪后，柯清阳接其电话，然后有一张车出来接其，是一部白色本田商务车，车上有4个人，柯清阳就下车了，其和另外3个男子就商谈，柯清阳在外面放风，没有进去。10、被害人项某的陈述及报案材料、借记卡账户历史明细清单、辨认笔录及照片，证实：（1）2017年12月26日，项某经人介绍在万达广场北塔31楼3108室用云Ａ×××**灰色宝骏轿车向“万浩公司”贷款14000元，扣除ＧＰＳ费用及保证金后，实际到手10100元。由于记错第二期还款时间，出现逾期（但之后其还是还了，并打电话向“万浩公司”说明情况，两期共还款4946元），2018年1月9日晚其的车被开走。次日接“万浩公司”短信告知其严重合同违约，车辆已被公司拖回，让其收到短信后与公司冯经理联系，电话17130241200。随后其打电话给冯经理，被告知要到玉溪山水大酒店去处理，到达山水大酒店后有五六个人一直逼其支付50000元才能处理此事，并逼迫其签字，还威胁要将车卖掉，或打电话给其家属来还钱。其称没有钱，对方便让其赶紧去筹钱，后其报警。（2）项某向公安机关提交借记卡账户历史明细清单。（3）项某辨认出杨正根是2018年1月10日其到玉溪后，万浩公司出来6名男子中的一人，该男子叫其还款5万元才把车还给项某；黄汉权是其2018年1月25日到玉溪再次谈还款的事，问其有没有带5万元来处理车，当时71号男子和另一名男子在山水酒店带其到一辆牌照为闽Ｃ×××**的灰色奥迪车上谈还款的事，对方用手机算出5万元的本金加违约金叫其还钱，其称还不出那么多，两名男子就把其拉下车，手持铁棒威胁其。11、被害人陈某1的陈述及报案材料、还款承诺书、聊天记录、辨认笔录及照片，证实：（1）2017年10月1日，陈某1用云Ａ×××**蓝色猎豹车作为抵押，在“万浩公司”贷款15000元，扣除中介费后实际到手13000元。2017年10月10日，“万浩公司”以陈某1违约为由将车开走，并打电话告知其车被开往玉溪山水家园，让其准备50000元去取车。2017年10月22日，“万浩公司”冯经理打电话联系让其到山水家园。其到山水家园后在场带头的人拍桌子威胁问其如何处理，出于害怕，其答应去凑钱，对方让其三天之内凑齐，否则车辆就由他们处理。其拍到当时对方驾驶的车辆是白色哈佛Ｈ7，车牌号为云Ａ×××**。后其报警，并向公安机关提交了与冯义周的短信、微信聊天记录照片等相关书证。（2）陈某1辨认出黄汉权是2017年10月22日，其到玉溪山水佳园，是该男子开车接其进去与上头的人对接。12、同案人张志明的证言：2017年8月，康志伟邀约我、蒋某、杨锋一起合伙开公司，其中我出资450000元打入杨锋账户、蒋某出资500000元、杨峰与康志伟出资550000元，共投资1500000元成立了“万浩公司”。公司成立后办公地点设于昆明市，我负责公司管理，主要负责看采购物品清单是否合理。公司业务由康志伟带来的李威烈带人做，陈某3负责安装、查看ＧＰＳ，李某2负责财务，还现场招募了一些业务员负责车贷业务。冯义周是公司法定代表人，但他没有出资过，我是之后才认识冯义周的，这些是康志伟负责。公司主要从事车贷业务，就是客户是按揭的车，承诺不开出昆明，按时还款，不再再次抵押就可以贷款，待李威烈评估过了，就通知财务，财务直接放款。客户违反合同约定就属于违约，由风控部门负责处理，风控部门由康志伟负责。我所知道的被扣的车辆有一辆白色福特福克斯、一辆香槟色北京现代车、一辆哈弗车、一辆大众凌度、一辆福特蒙迪欧，开回来的只有两辆，就是现代车和福克斯。我不清楚公司具体做了多少单贷款。公司没有分过成，之前谈的时候说赚钱了按照投资比例分成。公司基本运作是由康志伟说了算，都是他在操作。13、同案人康志伟的证言：2017年7月至8月期间我在“万浩公司”上班，当业务员，主要是找做车贷的同行中介聊天，之后带过来给公司的张志明和李威烈，如果有客户他们就相互对接、介绍。有客户的话张志明和李威烈就和客户谈，谈成后与客户签订车俩抵押贷款合同。公司有业务部，李威烈是业务经理，平时负责跟客户谈，谈成后和客户签车辆抵押贷款合同。业务部一般有四个人。财务只有李某2一人，公司与客户签订合同之后转账付款由她负责。公司还有后勤部。若客户违约，逾期不还款，李某2会与张志明联系。后勤部有冯义周、“根子”等。“万浩公司”在万达的办公场地是李威烈和张志明去租的，工商营业执照也是他们两个去办理的。公司股东有张志明、“老蒋”。我不清楚公司拖走了几辆车。14、同案人李威烈的证言：我系万添公司的业务主管，公司地址在昆明市。公司的门头写的是“万浩投资”这四个字，对客户我们称公司叫“万浩车贷”。我的主要职责是做车贷业务，如果跑到业务就带来给经理，经理审核后就与客户签合同。我主管的业务部有六七个人，公司下达的任务由我传达给业务员，业务由业务员自己去跑。我做业务员时办理过五份合同。公司负责安装ＧＰＳ的是陈某3，车辆都是他负责安装。认定客户违约之后是风控部的人去拖车。风控部有五六个人：冯义周、康志伟、“根子”、柯清阳、黄汉权、还有两个男的不知道名字。客户违约后他们把车拖到玉溪。风控部由康志伟负责管理。我、康志伟、冯义周与“根子”开过一辆白色的车到玉溪。15、同案人冯义周的证言：2017年11月，我通过朋友陈某2及康志伟介绍到二人开设的公司开车，当时他们的公司还没有正式开业对外贷款，地址在昆明，地址在昆明西山区了八个月后，在11月底、12月初时公司就对外放款，一旦客户违约或不还款，康志伟和陈某2就带我、李威烈、杨正根、陈某3根据车辆定位去直接开车，将车开到玉溪的专门车库保管。每开一次车到玉溪，康志伟就付给我们1000元辛苦费，我先后和康志伟等人开过五六次车到玉溪。第一次开的车车型不记得了，只记得该客户借了13000元，后来赔了26000元把车开走的，当时还有康志伟、陈某2、陈某3。第二次是在楚雄开的车，该车是康志伟和陈某2处理的。第三次开的是被害人施某某的一辆白色福特福瑞斯，时间是2017年11月2日，参与的还有李威烈、杨正根、陈某3、黄汉权。第四次是在昆明开的一辆白色Ｈ7，参与的还有康志伟、杨正根、陈某3。我们几人将白色哈弗Ｈ7从昆明开走，刚开走几分钟车主就打电话说不管是否违约，他车上的十万元现金必须给他，我便发短信让车主第二天到玉溪处理，车上没有钱。两三天后车主来到玉溪一个茶室，称我们敲诈他，后我和该车主吵起来并踢了对方一脚，之后车主又承认车上没有十万元钱。后来赔偿的事情没有谈成，车主就走了。第五次客户是个女的，车是一辆黑色斯巴鲁，谈判时我在场，但车没有开走。陈某2曾向我要过身份证，但我没有给，后来陈某2告知我公司是正规的放贷款，只需我的身份证复印件用一下即可，我就将自己的身份证复印件交给了李威烈，后来李威烈叫我到公司签字我才知道自己变成公司法定代表人了，李威烈还给了我3000元作为注册法人的费用。“万浩公司”是玉溪“万誉”投资的分公司，是2017年11月份才开始营业的。公司的实际负责人是张志明、李威烈还有一个姓李的中年男子。“万浩公司”分为业务部、合同部、财务部、后勤部。业务部主要向客户介绍公司车贷情况及规章制度，业务部主要是李威烈负责，下面有五六个员工。合同部主要负责打印合同、复印客户身份证、行驶证等，负责人是鲍春梅，合同部也只有她一个人。财务部只有李梦涵一个人，她主要负责登记公司开支、打款给客户。后勤部主要负责把违约客户的车辆开到玉溪公司的车库里，和客户谈违约的事情，后勤部负责人是康志伟和陈某2，员工有我、李威烈、黄汉权、陈某3、杨正根，其中陈某3负责安装ＧＰＳ。客户违约后康志伟、李威烈、陈某2等负责人才会叫我们根据ＧＰＳ信息把客户车辆开走，开到玉溪公司的仓库，再发短信通知客户来谈赔偿违约金的事情，主要也是由陈某2谈，其他人在旁边偶尔插几句话。赔偿金主要就是根据合同上写的贷款金额的双倍计算，还索要拖车费，也就是开车的费用，如果不支付就一直扣着客户的车，剩下的事就是几个股东和客户交涉了。用于放贷的资金是陈某2和康志伟、张志明几个股东凑的。平时没有工资，就是每出去开一辆车康志伟就给我们每人1000元，是通过微信红包转账的方式给的。16、证人陈某3的证言，证实：我于2017年11月初来到“万浩公司”上班，老板是张志明，公司有六人：张总、一个前台、一个业务、一个文员、一个管理人员及我本人。我负责安装ＧＰＳ，构造简单的就自己装，复杂的就开到修理厂装。“万浩公司”主要负责车贷，客户来了和张总谈，谈之前张总会安排我去查看客户车辆情况，查看完后就把情况告知张总，谈好后就由我去给车安装ＧＰＳ。公司有一姓洪的经理，负责风控。在“万浩公司”上班期间我一共装过20余辆车的ＧＰＳ，记得有棕色大众途观、日产、白色雪佛兰、白色奥迪Ａ4、两厢棕色奔驰、白色福特、黑色宝马、棕色现代、白色大众凌度、蓝色雪佛兰、白色众泰等，都是张志明安排我去安装的。张志明是公司老板，管理公司的。李威烈是公司业务组长，管理那些找客户的业务员。17、证人李某2的证言，提取、封装、扣押笔录，证实：我于2017年10月份到“万浩公司”工作，是做业务，顺带打考勤，也负责财务工作，由我给员工发工资和日常的开支。公司负责人是张志明。公司有五个工作人员，其中陈某3负责安装ＧＰＳ；何某负责前台接待；李威烈负责业务部，向客户介绍公司业务；之前有一个叫“小鲍”的，已经离开了是文员。公司有营业执照。公司主要做借款，就是让客户把车开来，安装ＧＰＳ，签借款合同，并让车主把车钥匙交到公司。我在“万浩公司”工作期间，公司开展了20多次贷款，合同资料应该是李威烈保管。安装ＧＰＳ的除了陈某3就没有其他人了。收放贷款的卡由李某2保管。公司规定不准客户将车开出昆明，如果超出区域为了控制借款风险，就通过ＧＰＳ把车开走。公司强行开走的车我知道的有两辆，一辆是被害人王某的，还有一辆是被害人帅某某的。证人李某2向公安机关提交了“万浩公司”的Ｕ盘一个，里面存有“万浩公司”支出、向客户放款的记录。民警依法对该Ｕ盘进行提取、封装、扣押，并提取了Ｕ盘中的相关电子证据。18、证人鲍某的证言：我是2017年11月7日到万浩公司上班，“万浩公司”主要经营车贷业务，公司经理是张志明，李威烈是主管，管理业务员的，陈某3是公司负责安装ＧＰＳ的，还有几个业务员分别是张军、胡姐、阿云、孙思宇、周沙、谢世林、还有一个前台叫何某。我是文员负责打印合同，合同有固定模式，打印出来后交给李威烈，由李威烈给客户签字。公司的财务是李梦涵，财务好像是对张志明负责。我在“万浩公司”上班期间共打印过30多份合同，打完合同就交给李威烈，其他事情我就不管了。19、证人何某的证言：我在昆明的公司上班，做前台接待。公司经营内容是车贷，其他就没有了。公司负责人是张总，业务部有两人分别是李威烈和李梦涵，技术员是陈某3。我在公司工作一个多月。2017年12月18日上午10点一名男子来到公司后就报警了，之后警察就到了。20、证人陈某2的证言：我在2017年9月至12月期间在玉溪精品建材市场里面的“万誉公司”上班，公司主要做汽车抵押贷款和短期资金周转，我在公司主要做贷款业务。在“万誉公司”上班时，李威烈与我谈过让我到他的公司上班，但我没有答应。2017年12月时我没有在“万誉公司”工作了，来到昆明找李威烈，当时李威烈告知我现在“万浩公司”在整顿，等整顿完再看上班的事情。2018年1月中旬，我就搬到万浩公司在华都花园小区住，就在“万浩公司”工作了一个月，但没有入职，非正式的上班。1月20日左右，我见李威烈的公司还没有整顿好，就于1月25日之后回老家了。“万浩公司”有一个业务部和一个风控部，一个老板是张志明，李威烈是业务经理，风控部经理是冯义周，其余认识的工作人员还有“根子”、柯清阳、康志伟。21、证人蒋某的证言：2017年9月，张志明、康志伟约我投钱做车贷公司，说好张志明管日常运营，康志伟负责业务和后勤，之后我知道杨峰也投钱了，我出资50万元。公司在西山区万达双塔3108，公司业务主要是车贷，康志伟说就是车主来借款、放款，收取利息。张志明跟我抱怨过说他被架空了，公司主要是康志伟在负责。22、辨认笔录及照片，分别证实：（1）杨正根辨认出黄汉权是公司后勤部人员，也是负责去扣押客户车辆回公司后跟对方谈判；柯清阳（福建人）主要负责将客户车辆扣回公司之后参与和客户谈判，他辱骂、威胁过客户，还教其不能用真实姓名，冒充江西人等；陈某2和柯清阳把一辆奔驰车和一辆蒙迪欧卖掉。（2）柯清阳辨认出杨正根是大胖，他主要在玉溪跟客户谈违约，其见证他跟两个男客户谈过两次，其在玩手机；黄汉权也是公司后勤的，大胖跟客户谈违约时他也在场，谈的时候他和大胖、耗子都在房间里跟别人谈，其在客厅玩手机，是在玉溪山水家园小区7-2-401谈的。（3）黄汉权辨认出柯清阳是柯公子，不知道是具体干什么。（4）张志明辨认出黄汉权、柯清阳。（5）冯义周辨认出杨正根是公司后勤部员工，负责把违约客户车辆开走，共参与过四五次；黄汉权也是公司后勤部员工，参与开过四五次违约客户的车辆；柯清阳是玉溪万誉公司的人，参与到昆明把客户的车辆开走，一起开过两次违约客户的车辆到玉溪，其中一次和客户谈的时候他在场，他也说了客户违约，要赔违约金。（6）陈某2辨认出柯清阳是公司的司机。（7）康志伟辨认出杨正根是“根子”，在后勤部工作；黄汉权是公司的业务员；柯清阳在玉溪管理放车的仓库，仓库的车都是来万浩公司贷款车主的车。（8）李威烈辨认出杨正根是“根子”，是风控部拖车找车的；黄汉权是风控部的人，负责找车拖车；柯清阳是风控部的人，负责查找和追回车辆。（9）鲍某辨认出杨正根偶尔来公司，是风控部的；黄汉权听说叫阿权，是阿威的朋友。23、李某2招商银行卡62×××26银行流水，证实：李某2招商银行卡银行流水情况，其中，2017年12月15日，项某6212262502030724952的卡分别收到李某2尾号8026的卡转账5000元、7000元。24、营业执照及内资企业登记基本情况表，证实：万添公司营业登记情况，法定代表人为冯义周，股东为李威烈（认缴出资额：100万元，持股比例：100%）。25、《关于润玉园住宅小区景园部分商铺租赁情况说明》，证实：玉溪区景园商铺20号、23号、26号、28号、31号共计5间于2017年8月20日起租赁给承租人康志伟（男，186××××****）用于仓库储存，目前一直在使用中，租方与承租方无协议，口头约定租金方式按月结算，每间／每月租金为1000元。26、微信聊天记录截图照片，证实：民警依法提取了张志明与康志伟的微信聊天记录，佐证了其向被害人索要高额违约金的犯罪事实。27、搜查证及搜查笔录、提取笔录、案件移交登记表、扣押决定书、扣押及发还物品清单及照片，证实：民警经过搜查，依法对涉案物品及数据进行提取；追回的涉案车辆已发还被害人。本院认为：被告人杨正根、柯清阳、黄汉权伙同他人，以“万添公司”作为运作主体，对外以“万浩车贷”吸引被害人办理车辆抵押贷款，以合同约定被害人承担严苛的违约责任，后短期内通过故意制造违约甚至被害人没有违约的情况下，将被害人车辆开走，而后索要高于贷款金额的高额违约金，并要挟若不支付违约金就将被害人车辆出售从而获取非法利益的行为构成敲诈勒索罪。其中，被告人杨正根涉及五起犯罪事实，既遂数额为128745元、未遂数额为167476元；被告人柯清阳涉及三起犯罪事实，既遂数额为122395元、未遂数额为63180元；被告人黄汉权涉及五起犯罪事实，既遂数额为18500元、未遂数额为204476元。被告人杨正根辩解其未参与第五起犯罪事实，与查证事实不符，不予采纳。被告人柯清阳对其参与犯罪时间的辩解与查证事实不符，不予采纳。指定辩护人关于本案犯罪性质的辩护观点，与查证事实不符，不予采纳。指定辩护人关于被害人按合同约定实际归还的数额不应计入犯罪数额的观点，与现行司法解释规定不符，不予采纳。被告人杨正根、柯清阳的犯罪既、未遂数额均为巨大，依法按犯罪既遂数额对二被告人酌情从重处罚；对被告人黄汉权则以犯罪未遂数额（巨大）酌情对其从重处罚。被告人杨正根、柯清阳、黄汉权伙同他人以“万浩车贷”公司作为运作主体，为共同实施犯罪而形成成员固定、分工明确具体、组织严密的固定犯罪组织，各司其职，有计划、有组织的实施犯罪行为，应当认定为犯罪集团。其中，被告人杨正根、柯清阳、黄汉权系受雇于他人、在他人安排下实施敲诈勒索行为，在犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人伙同他人多次实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱社会及经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征。控辩双方提出被告人杨正根有自首情节，提供被害人韩某车辆放置信息，当庭认罪、悔罪，查证属实，予以采纳，依法对其从轻处罚。控辩双方提出被告人柯清阳当庭认罪，查证属实，酌情对其从轻处罚。关于指定辩护人提出被告人黄汉权有自首情节，经查，被告人黄汉权虽主动投案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，故其自首不能成立。鉴于被告人黄汉权当庭认罪，有一定悔罪表现，量刑时酌情对其从轻处罚。被告人柯清阳在缓刑考验期被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人杨正根、黄汉权均曾因本案被刑事拘留，被告人柯清阳因本案及前罪均曾被刑事拘留，应依法折抵刑期。据此，本院为保护公私财产所有权，依法惩治恶势力犯罪，根据被告人杨正根、柯清阳、黄汉权的犯罪事实、犯罪性质、情节、危害后果以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第10条、第11条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条之规定，判决如下：一、被告人杨正根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年9月8日止），并处罚金人民币15000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、撤销福建省惠安县人民法院对被告人柯清阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零二个月的缓刑宣告。被告人柯清阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零二个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年零八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年10月21日止）并处罚金人民币12000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人黄汉权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年3月7日止），并处罚金人民币10000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、涉案犯罪成本人民币78914元予以追缴后发还人民币63080元给被害人帅某，余款予以没收。审 判 长 孟 阳人民陪审员 邝 昕人民陪审员 东门丽二〇二〇年四月二十三日书 记 员 温晓兰