天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0103刑初528号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人余亮，男，1983年3月3日出生于天津市，汉族，大专文化，住天津市红桥区，户籍地天津市北辰区。2011年9月因涉嫌犯有非法持有枪支罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年2月27日被刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌犯有诈骗罪被依法逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人王祎成，天津坤远律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检二部刑诉[2019]83号起诉书指控被告人余亮犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，并提出量刑建议，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员马颖、马唯娜出庭支持公诉，被告人余亮及辩护人王祎成到庭参加了诉讼，现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人余亮原系中国工商银行员工，2016年8月至2019年1月期间，被告人余亮隐瞒已从银行离职的情况，以能够购买工商银行内部高息理财为由，通过伪造银行网上回单、代理理财服务协议的方式取得他人信任，先后骗取魏某、潘某、张鑫等九人钱款，共计人民币4113549元，所得赃款用于归还个人债务。2019年2月26日，被告人余亮自行到公安机关投案。对上述指控，公诉机关提供了有被害人潘某、柴某、孙某、魏某等人的陈述、证人周某某的证言，银行交易明细、理财认购凭单、借条，公安机关辨认笔录、案件来源及抓获经过等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人余亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院对被告人余亮依法判处。庭审中，被告人余亮对起诉书指控的主要犯罪事实不表异议，并表示认罪。但辩称指控第三起孙某的诈骗数额包括协议及银行回单，应为人民币65万元，而不是人民币94万余元，对其它指控无异议。被告人余亮辩护人当庭提出对起诉书指控犯罪的事实及定性不表异议。但提出指控被告人余亮诈骗孙某人民币94万余元，数额认定不妥，且被告人主动到案后如实供述自己的犯罪，供述犯罪数额虽较小，仍为自首，建议法庭对被告人余亮从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人余亮原系中国工商银行员工，2016年8月至2019年1月期间，被告人余亮隐瞒已从银行离职的情况，以能够购买工商银行内部高息理财为由，通过伪造银行网上回单、代理理财服务协议的方式取得他人信任，先后骗取魏某、潘某、张鑫等九人钱款，共计人民币3697999元，所得赃款用于归还个人债务。具体犯罪事实分述如下：1、2016年7月至2018年4月，被告人余亮以代理购买高息理财为由，骗取魏某人民币260万元，并先后以利息名义归还人民币139521元，共计诈骗人民币2460479元。2、2017年8月至2018年11月，被告人余亮采用上述手段骗取张鑫人民币2万元，以利息名义归还人民币6850元，共计诈骗人民币13150元。3、2017年10月至2019年1月，被告人余亮采用上述手段骗取孙某人民币65万元，以利息名义归还人民币109750元，共计诈骗人民币540250元。4、2017年11月至2019年1月，被告人余亮采用上述手段骗取陈莉人民币5万元，以利息名义归还人民币23750元，共计诈骗人民币26250元。5、2018年6月至12月，被告人余亮采用上述手段骗取任伟人民币10万元，以利息名义归还人民币23130元，共计诈骗人民币76870元。6、2018年7月，被告人余亮采用上述手段骗取夏欢人民币200000元。7、2018年9月至2019年1月，被告人余亮采用上述手段骗取柴某人民币5万元，以利息名义归还人民币23000元，共计诈骗人民币27000元。8、2018年10月至2019年1月，被告人余亮采用上述手段骗取王新人民币100000元。9、2016年8月至2018年11月，被告人余亮采用上述手段骗取潘某人民币30万元后，又以借款及潘某工商银行信用卡升级为由，骗取潘某人民币35000元，期间，以利息名义归还人民币81000元，共计诈骗潘某人民币254000元。2019年2月26日，被告人余亮自行到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人被害人潘某、柴某、孙某、魏某等人的陈述、证人周某某的证言，证实被告人余亮以虚构事实隐瞒真相的手段，骗取被害人潘某、柴某、孙某、魏某等九人钱款共计人民币369万余元的事实经过。2、银行交易明细、电子回单、理财认购凭单、借条、微信交易明细等书证材料，证实被告人余亮骗取被害人的事实经过。3、被告人余亮的供述，证实其承认以认购理财，骗取被害人钱款，并将该款用于投资使用的事实经过。4、公安机关搜查、扣押笔录，110接警记录，证实经公安机关核实，被告人余亮使用的理财产品非银行所发，且财务印章及回单系被告人余亮伪造，以及被害人向公安机关报警的事实经过。5、公安机关出具的案件来源、抓获经过，证实本案成案及抓获被告人余亮的经过。以上证据，均由公安机关依法收集、调取，并经当庭质证，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，应作为认定案件事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人余亮以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币369万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市河西区人民检察院指控被告人余亮犯诈骗罪，主要事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持，但指控的第二起、第三起部分犯罪数额计算不妥，予以纠正。被告人余亮虽主动到案，但未能如实供述自己的全部犯罪事实，不构成自首；但当庭如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人余亮的辩护人当庭提出涉案部分犯罪数额计算不妥，建议法庭从低认定犯罪数额的辩护意见，较为客观，本院予以采纳；但提出被告人主动到案，应认定自首情节的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。为严肃国家法律，维护社会经济管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2032年2月25日止。）二、责令被告人余亮退赔赃款人民币3697999元，发还被害人魏某人民币2460479元；张鑫人民币13150元；孙某人民币540250元；陈莉人民币26250元；任伟人民币76870元；夏欢人民币200000元；柴某人民币27000元；王新人民币100000元；潘某人民币254000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 健人民陪审员  王永明人民陪审员  魏洪新二〇二〇年四月十三日法官助理张文雅书记员王娟本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。