河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初106号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人陈进之（又名陈临资），男，1990年5月25日出生，汉族，本科文化，陕西仙女白歌商贸发展有限公司、陕西水柒得文化传媒有限公司法定代表人，住甘肃省兰州市七里河区。因犯盗窃罪，2012年被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，2014年被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，2019年3月25日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金1000元，2019年10月31日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2020年2月11日被抓获，次日被鲁山县公安局执行逮捕，同年2月19日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人赵艳辉，河南厚源律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检一部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人陈进之犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鲁山县人民检察院指派检察员杨光亮出庭支持公诉，被告人陈进之及其辩护人赵艳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2020年1月下旬，被告人陈进之见全国新型冠状病毒疫情严重，口罩需求量激增，遂在其微信朋友圈发布大量销售口罩的虚假信息。2020年1月30日，鲁山县梁洼镇郎坟村村民张某2通过朋友介绍添加陈进之为微信好友，并与该陈商谈了价格、数量等购买口罩事宜。2020年1月30日至2月5日，陈进之以提供虚假快递单号、货物被扣为由，通过支付宝转账和微信转账的方式先后骗取被害人张某2钱款共计人民币368250元。诈骗得逞后，陈进之将钱款挥霍。针对指控，公诉人向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、聊天记录截图、转账记录、户籍证明、案发证明、前科刑事判决书、到案经过等证据，认为被告人陈进之的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈进之自愿认罪认罚，对起诉书指控事实无异议,并于庭后向法庭提交悔过书一份。陈进之辩护人的辩护意见是：1、被告人主观恶性较小；2、被告人有坦白情节；3、被告人认罪认罚。经审理查明，2020年1月下旬，全国新冠肺炎疫情严重，口罩需求量激增，被告人陈进之见状后，在无货源的情况下，在其微信朋友圈发布大量销售口罩的虚假信息。2020年1月30日，鲁山县梁洼镇郎坟村村民张某2通过朋友介绍添加陈进之为微信好友，并与该陈商谈了价格、数量等购买口罩事宜。2020年1月30日至2月5日，陈进之以提供虚假快递单号、货物被扣为由，通过支付宝转账和微信转账的方式先后骗取被害人张某2钱款共计人民币368250元。诈骗得逞后，陈进之将钱款挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人陈进之供述证明：2020年1月下旬在微信朋友圈发布“有口罩、有酒精”销售的信息，后微信好友张某1推荐了微信名为“张一龙”的张某2，和张某2联系上之后在自己手中没有口罩，也没有找来口罩、无货源的情况下多次通过支付宝、微信收取张某2货款共计368250元，至案发，一个口罩也没有给张某2，钱款已挥霍，其中30万元充到花椒直播平台上用于购买虚拟礼物打赏主播了，共打赏了20个女主播，没有用于买口罩。中间为了稳住张某2的心，还在顺丰公司仓库的门口给张某2拍了个小视频，说是口罩已发出，在仓库内；给张某2发了一个救护车拉口罩被公安查扣的视频，第二天自己跑到凤城三路派出所拍个视频给张某2，给张某2说不要着急，正在派出所协调，其实这都是自己在骗张某2，自己也没有那能耐，目的是为了拖延时间，不让张某2起疑心。公安机关在宾馆找到自己时，因为害怕，就报了假名字“王凯”。2、被害人张某2陈述证明：自己是做微商的，疫情期间很多人找自己买口罩，于是就通过一个商会的好朋友张某1通过微信认识了自称卖口罩的陈进之，联系上之后，经过了解决定从陈进之处拿货，从2020年1月30日开始至2020年2月6日先后通过支付宝转账26次、微信转账2次，中间支付宝退款6次，合计转账368250元。转账后对方以顺丰快递爆仓、发送虚假快递单号、救护车所拉货物被派出所扣留等方式找各种理由不发货。在感到被骗的时候，和张某1一起去到先到陈进之所说的扣押我们口罩的派出所咨询详细情况，到后派出所工作人员说就没有陈进之所说的事情，再次联系陈进之，陈进之发信息说不让说是口罩，让说是化妆品，自己确定是被骗了，陈进之还说他在经开分局处理救护车的事情，还录了在公安系统内部的视频，但是自己已经不相信了。在回鲁山报案的途中，顺丰快递打电话说什么时候发货，我说我们的货不是已经在你们那里放一周了嘛，快递公司说你就没有货在我们这里放，这一点也能说明陈进之之前说的都是在欺骗我。回来的路上，陈进之承诺说2月8日下午5点前会退款，但还没到他说的时间点就已经联系不上了。3、证人张某1证言证明：2020年1月30日凌晨看到微信好友陈进之在朋友圈内发关于N95口罩的信息，感觉价钱合适就跟陈进之联系（微信昵称“德露舞蹈CC”），陈进之说他有30万个N95口罩，说好价钱是7元一个后，陈进之把一个名字为陕西仙女白歌商贸发展责任有限公司的企业微信（微信昵称：陈先生）推荐给了我，加好友后，相信他之后，就开始下单，一共下了两单，价款共计14350元，下单后陈进之一直推脱不发货，要快递单号也不给，后来催的次数多了，陈进之发了两个顺丰快递单号，自己查后发现是空的，2月6号早上的时候张某2打电话说陈进之在西安拉口罩被西安警方抓了，联系陈进之让赶紧退款不然告他诈骗，陈进之不承认是诈骗，自己非常生气，当晚6点多和张某2联系后开车去西安找陈进之，路上一直联系，到西安之后也没见住人，2月7日上午11点时候，陈进之通过微信给我退了15000元，比购买的货款多650元。好朋友张某2从陈进之处买口罩是经自己介绍的，自己还给陈进之说张某2是大户，从一开始购买到最终案发，张某2都非常相信陈进之，但是最终陈进之也没有给张某2退钱，也没有收到陈进之从陈进之处购买的口罩。陈进之肯定没有货源，要是有的话肯定会发货的。不知道张某2购买了多少个口罩，张某2说购买了30多万元钱的。4、证人赵某证言证明：与陈进之系夫妻关系，但因性格不合，没有在一起生活，在陈进之被抓的前一天，陈进之来到了汝州，说自己的身份证开不了房，还问我有没有闲置不用的手机，自己联系朋友到汝州的翔瑞酒店给陈进之开了一个房间，见面后二人说了一些闲话就走了，第二天联系不上才知道陈进之被抓了。听陈进之说，他出狱之后听他说在网上卖货、带货，具体干什么不清楚，在花椒APP上为自己刷过11584元的礼物。5、证人王某证言证明：系西安市航天大道顺丰集散点快递员，2020年2月2日上午一个叫陈进之的客户在微信上联系说是要批量寄件，自己通过微信给其发了50个快递单号，后陈进之说让把这50个快递单号都录成在客户查询时候是揽收状态，由于陈进之没有给快递的货物自己没有同意，后来陈进之一再联系并承诺第二天邮寄，自己就把其中的一个顺丰单号录入系统，系统显示是揽投状态，第二天陈进之没有把货物给我，一直到2月5号，2月6号联系的时候已经联系不上陈进之了，这时候就联系陈进之给的寄件人电话，联系之后寄件人说不是他寄的快递，他被骗了，准备报警。所上班的集散点过年期间正常营业，没有出现快递爆仓，压着货物不发货的情况。6、视听资料：（1）杨应红通话记录：和陈进之系狱友，陈进之出狱之后在其长安相府一号楼一单元1702室处暂住，他来的时候什么也没有，平常在网上也没有卖过口罩，在合住期间在房间里也没有见过口罩；和陈进之合伙开了仙女白歌商贸发展有限公司和水柒得传媒，法人都是陈进之，注册资金分别是一千万和三百万，但是没有实际出资，公司没有员工、没有对公账户、没有确定代账公司、没有开展任何业务，就像皮包公司，也就不存在公司账户上钱被陈进之拿走的情况。（2）温玥通话记录：系慧聪源代账公司销售员工，不是会计，认识陈进之，陈进之有一家陕西仙女白歌商贸发展有限公司和陕西水柒得文化传媒有限公司，春节前公司放假就回老家宝鸡了，中间回家后就没有和陈进之见过面，也就不存在陈进之从其手中拿21.6万元的情况，纵使拿钱也是从会计处拿钱，自己不是会计，不可能从销售人员处拿钱。7、微信、支付宝转账记录截图证明：被害人张某2通过支付宝、微信分多次向陈进之转账付款共计368250元的事实。8、张某1微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图证明：张某1就购买口罩事宜与陈进之、张某2联系，陈进之找各种理由不发货的事实，分两次通过支付宝支付给陈进之共计14350元的事实。9、张某2微信聊天记录截图、短信记录截图证明：张某2就购买口罩事宜与陈进之联系的事实以及在意识到被骗后与陈进之进行短信沟通的事实。10、王某微信聊天记录截图证明：王某与陈进之就发快递事宜进行联系的事实。11、陈进之支付宝转账记录证明：陈进之收取张某2转账并通过网络打赏等方式予以挥霍的事实。12、情况说明、微信聊天记录、银行交易明细、陈进之电话通话记录证明：侦查人员与在广州开服装加工厂的香港商人蔡钊锋联系，蔡钊锋表示陈进之曾与其联系购买口罩，但其已经于1月31日明确告知陈进之没有口罩，与陈进之之间也没有任何转账记录或交易往来。13、被告人陈进之天猫购物截图证明：2019年12月22日至案发，陈进之未在购物平台上买到口罩的事实。14、西安市公安局经济技术开发区凤城路派出所情况说明证明：经接处警平台查询，2020年1月份至2020年2月15日，该派出所暂未接到任何关于扣押口罩、酒精等物品的警情及相关案件。15、陈进之电话清单及联系人说明证实：陈进之2020年1月1日至案发电话通信情况及相关联系人的归属地信息、职业。16、西安本妆童颜医学美容有限公司情况说明证明：系陕西九州生物医药科技集团有限公司子公司；公司没有马姓员工，没有生产口罩、酒精的资质，不生产、不销售任何口罩、酒精产品；在办公地之外没有任何仓储库房。17、证明及情况说明证实：中国工商银行股份有限公司西安分行未在碑林区东三道巷、新城区东三路布放自动柜员机（ATM）。18、案发证明、户籍证明、到案经过、前科刑事判决书证明：本案的案发、侦破情况以及被告人陈进之曾因盗窃罪先后三次受到刑事处罚。本院认为，被告人陈进之以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售疫情防控用品的名义，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。陈进之自愿认罪认罚，可依法从宽处理。陈进之在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。辩护人关于陈进之主观恶性较小的辩护意见，本院认为，陈进之曾先后三次因侵犯财产犯罪被判处刑罚，且本次犯罪处于全国新冠肺炎疫情防控期间，以销售紧缺疫情防控用品名义实施，主观恶性大，辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈进之犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月11日起至2027年2月10日止。）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人陈进之退赔被害人张信超损失368250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  陈九洲人民陪审员  师建国二〇二〇年四月二十三日法官助理李浩源书记员王昭凡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。