广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初39号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人郑某，男，1985年3月12日出生，公民身份号码440************036，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市****************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月14日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人赵世益，广东深田律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人郑某犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用简易程序，因被告人郑某第一次庭审当庭不认罪，本院依法转化为普通程序审理。本院于2020年1月10日向被告人郑某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人郑某自行委托广东深田律师事务所律师赵世益为其提供辩护。本院分别于2020年1月16日、2020年4月15日依法公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智、书记员黄寿交出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人赵世益到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人郑某于2017年4月28注册登记的雷州市雷城美源化妆品店位于雷州市********面内，经营范围包含化妆品、日用杂品批发零售。由于经营不善，郑某的美源化妆品店难以再继。为了骗取消费者的钱财，郑某遂在微信朋友圈发布预存货款赠送货款或实物的信息，骗取了多名被害人的钱财。一、2019年7月5日15时许，被害人杨妃娃通过微信转账1000元给郑某购买面膜，但一直未收到所订购面膜，于是，杨妃娃便通过微信联系郑某，但发现郑某已将其微信删除。随后，杨妃娃多次拨打郑某电话，但无法接通，并发现郑某已将其电话拉入黑名单。二、被告人郑某答应被害人李少磊充值送电动车的要求，2019年2月23日收到李少磊微信转账7770元后，于2019年3月15日将电动车送给李少磊，并坚持供货给李少磊至2019年5月份。2019年6月7日，李少磊再次联系郑某时，发现郑某己将其电话、微信全部拉入黑名单。郑某尚有5739元货款未兑现给李少磊。三、被告人郑某从2017年至2019年2月份一共收到被害人林芝余预存货款16387元，并坚持向林芝余供货至2019年5月份。2019年5月份后，林芝余多次通过微信、电话联系郑某，发现郑某已将其微信及电话拉入黑名单，无法联系。郑某尚有7130元货款未兑现给林芝余。四、2019年5月24日，被告人郑某在其微信上发布“理发推剪以旧换新活动130元两把”的信息，被害人李某、张某、劳某看到后，信以为真，均向郑某微信转账130元订购推剪，但一直没有收到所订购的推剪。李某、劳某、张某经过多次联系郑某，发现郑某已将他们的微信、电话拉入黑名单，无法与郑某取得联系。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人郑某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的办法诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某虽在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，但由于被告人郑某在第一次庭审中当庭不认罪，故不再适用认罪认罚从宽制度，起诉书中对被告人郑某的量刑建议不再有效。提请本院依法判处。被告人郑某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节及适用法律均无异议，并表示已知错，请求从轻处罚。被告人郑某的辩护人赵世益发表辩护意见称，1、对公诉机关指控被告人郑某犯诈骗罪无异议；2、被害人林芝余剩余的货款是正常的结算情况，并约定了分期付款，且在被告人被抓获后其家属已经全部还清货款，该部分数额不属于诈骗数额，应予以剔除。经审理查明，被告人郑某于2017年4月28注册登记的雷州市雷城美源化妆品店位于雷州市********面内，经营范围包含化妆品、日用杂品批发零售。由于经营不善，郑某的美源化妆品店难以再继。为了骗取钱财，郑某遂在微信朋友圈发布预存货款赠送货款或实物的信息，骗取了多名被害人的钱财。被告人郑某的具体犯罪事实如下：一、2019年7月5日15时许，被害人杨妃娃通过微信转账1000元给被告人郑某购买面膜，但一直未收到所订购的面膜。于是，杨妃娃便通过微信联系被告人郑某，但发现被告人郑某已将其微信删除。随后，杨妃娃多次拨打被告人郑某电话，但均无法接通，才发现被告人郑某已将其电话拉入黑名单。另查明，于2019年10月22日，在雷州市覃斗镇人民调解委员会的主持调解下，被告人郑某的家属与被害人杨妃娃自愿达成和解协议书，退还货款1000元给被害人杨妃娃，并取得了被害人杨妃娃对被告人郑某的谅解。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：粉红色直板VIVO牌智能手机1部；2、书证：归案情况说明、到案经过、受案登记表、立案决定书、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、刑事附带民事和解协议书、谅解书、侦查说明；3、证人郑振裕、郑少妹的证言；4、被害人杨妃娃的陈述；5、被告人郑某的供述和辩解；6、辨认笔录、指认照片、说明。上述证据经当庭举证、质证，被告人郑某及其辩护人赵世益对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、被告人郑某在微信上发出预存货款有返利的信息，并答应被害人李少磊预存货款7800元送电动车1辆。被害人李少磊分别于2019年2月26日、2019年3月15日向被告人郑某微信转账货款4970元、2800元，被告人郑某收到该货款后，送给被害人李少磊电动车1辆，并坚持供货至2019年5月份。2019年6月7日，被害人李少磊联系被告人郑某时，发现被告人郑某己将其微信删除，并将其电话拉入黑名单，致被害人李少磊无法联系被告人郑某。被告人郑某尚有5739元货款未兑现给被害人李少磊。另查明，被告人郑某的家属于2019年9月16日将5739元退还给被害人李少磊，并取得被害人李少磊对被告人郑某的谅解。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：粉红色直板VIVO牌智能手机1部；2、书证：归案情况说明、到案经过、受案登记表、立案决定书、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、谅解书、侦查说明；3、证人郑振裕、郑少妹的证言；4、被害人李少磊的陈述；5、被告人郑某的供述和辩解；6、辨认笔录、指认照片、说明。上述证据经当庭举证、质证，被告人郑某及其辩护人赵世益对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。三、被告人郑某从2017年至2019年2月份一共收到被害人林芝余预存货款16387元，并坚持向被害人林芝余供货至2019年5月份。2019年5月份后，被害人林芝余多次通过微信、电话联系被告人郑某，但发现被告人郑某已将其微信删除并将其电话拉入黑名单，致其无法联系被告人郑某。被告人郑某尚有7130元货款尚未兑现给被害人林芝余。另查明，被告人郑某的家属于2019年9月16日将7130元退还给被害人林芝余，并取得被害人林芝余对被告人郑某的谅解。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：粉红色直板VIVO牌智能手机1部；2、书证：归案情况说明、到案经过、受案登记表、立案决定书、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、谅解书、谅解还款书、侦查说明；3、证人郑少妹的证言；4、被害人林芝余的陈述；5、被告人郑某的供述和辩解；6、辨认笔录、指认照片、说明。上述证据经当庭举证、质证，被告人郑某及其辩护人赵世益对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。四、2019年5月24日，被告人郑某在其微信上发出“理发推剪以旧换新活动130元两把”的信息，被害人李某、张某、劳某看到该信息后，均向被告人郑某微信转账130元订购推剪，但一直没有收到所订购的推剪。被害人李某、劳某、张某多次联系被告人郑某，发现被告人郑某已将他们的微信删除并将他们的电话拉入黑名单，导致他们无法与被告人郑某取得联系。另查明，于2019年10月25日，被害人李某、劳某、张某分别出具谅解书，表示其与被告人郑某的纠纷已处理好，并表示对被告人郑某予以谅解。又查明，被告人郑某在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，但被告人郑某在第一次庭审中当庭不认罪。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证：粉红色直板VIVO牌智能手机1部；2、书证：归案情况说明、到案经过、受案登记表、立案决定书、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、谅解书、侦查说明；3、证人郑少妹的证言；4、被害人李某、劳某、张某的陈述；5、被告人郑某的供述和辩解；6、辨认笔录、指认照片、说明。上述证据经当庭举证、质证，被告人郑某及其辩护人赵世益对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实针对被告人郑某辩护人的辩护意见，本院作如下综合评判：关于被告人郑某的诈骗数额应剔除被害人林芝余剩余货款的辩护意见。经查，被告人郑某收到被害人林芝余的货款后，坚持供货至2019年5月份，其经营不善后，不再供货给被害人林芝余，并删除被害人林芝余的微信和拉黑其电话，致使被害人林芝余无法联系被告人郑某。被告人郑某主观上故意逃避退还剩余货款，有非法占有的目的，故被告人郑某的诈骗数额应包含被害人林芝余的剩余货款。据此，辩护人的该项辩护意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。本院认为，被告人郑某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的办法，骗取他人财物共计人民币14259元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人郑某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郑某虽在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，但被告人郑某在第一次庭审中当庭不认罪，故不再适用认罪认罚从宽制度，具结书中的量刑建议不再有效。但鉴于被告人郑某在第二次庭审中能当庭自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实，本院依法予以从轻处罚；又鉴于被告人郑某的家属代其积极主动退还赃款，并取得全部被害人的谅解，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。扣押随案的粉红色直板VIVO牌智能手机1部，由侦办机关依法处理。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据被告人郑某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2020年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押随案的粉红色直板VIVO牌智能手机1部，由侦办机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  廖思念人民陪审员  吴争晓二〇二〇年四月二十日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。