江苏省灌南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0724刑初401号 公诉机关江苏省灌南县人民检察院。 被告人王海阳，男，1981年5月28日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，初中文化，个体户，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年8月24日被灌云县公安局决定刑事拘留并上网追逃，同年8月25日被广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警抓获并于同年8月26日至29日临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，同年8月30日被灌云县公安局执行刑事拘留并羁押于灌云县看守所，同年9月29日经灌云县人民检察院批准逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人姚建成，江苏港人律师事务所律师。 辩护人陈家港，江苏云港律师事务所律师。 被告人康建华，小名“阿建”，男，1978年10月20日出生于福建省漳州市龙海市，汉族，小学文化，弘龙9779、海安9799采砂船股东，住福建省漳州市龙海市。曾因非法盗采海砂，于2015年6月10日被福建省海洋与渔业厅责令停止违法活动，并处罚款人民币二万二千元；现因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年9月27日被灌云县公安局刑事拘留，同年10月26日转取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人黄竞宇，北京市泽天律师事务所律师。 被告人王长庆，男，1977年12月14日出生于厦门市翔安区，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市翔安区。曾因犯运送他人偷越国（边）境罪，于2004年11月1日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；现因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月12日被灌云县公安局决定刑事拘留并上网追逃，同年12月3日被厦门市公安局同安分局洪塘派出所民警抓获并于同年12月3日至7日临时羁押于厦门市第二看守所，同年12月7日被灌云县公安局执行刑事拘留并羁押于灌云县看守所，同年12月25日经灌云县人民检察院批准逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人李凡，江苏云港律师事务所律师。 被告人王永曙，男，1985年2月6日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，大专文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月2日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人王**，江苏灌江律师事务所律师。 被告人康艺聪，男，1988年6月24日出生于福建省漳州市龙海市，汉族，高中文化，弘龙9779、海安9799采砂船小股东，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月17日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人陈海发，福建南州律师事务所律师。 辩护人张雯，江苏陈全兴律师事务所律师。 被告人彭清山，男，1981年9月6日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年6月13日被灌云县公安局刑事拘留，同年7月12日转取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人卢伯明，江苏海西律师事务所律师。 被告人彭智渊，男，1980年12月16日出生于福建省厦门市翔安区，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月2日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人王廷明，江苏海西律师事务所律师。 被告人王有玮，男，1955年12月11日出生于浙江省台州市三门县，汉族，初中文化，宏浦89货船业务经理，住浙江省台州市三门县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月3日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕，于2020年1月22日经本院决定取保候审。 辩护人徐正奎，江苏海西律师事务所律师。 被告人林少能，男，1986年4月26日出生于福建省漳州市龙海市，汉族，初中文化，海安9799采砂船股东，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月17日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人林家晖，福建南州律师事务所律师。 被告人康国昌，男，1974年9月1日出生于福建省漳州市龙海市，汉族，小学文化，弘龙9779采砂船船长，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月1日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人颜玲萍，福建南州律师事务所律师。 辩护人滕越，江苏陈全兴律师事务所律师。 被告人康荣松，男，1982年9月25日出生于福建省漳州市龙海市，汉族，初中文化，海安9799采砂船船长，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月1日被灌云县公安局取保候审。于2019年11月7日经本院决定逮捕，次日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人谢海军，福建南州律师事务所律师。 被告人张红安，男，1974年6月16日出生于湖北省武汉市江汉区，汉族，中专文化，宏浦89货船船长，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月12日被灌云县公安局刑事拘留，同年6月19日转取保候审。于2019年7月10日经本院决定继续取保候审。 辩护人李桂成，江苏灌江律师事务所律师。 江苏省灌南县人民检察院分别以灌检诉刑诉〔2019〕179号、灌检诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人王海阳、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊、康建华犯非法采矿罪，被告人王有玮、张红安犯掩饰隐瞒犯罪所得罪和被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松犯非法采矿罪，分别于2019年7月4日、9月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行合并审理。江苏省灌南县人民检察院指派检察员李强出庭支持公诉。被告人王海阳及其辩护人姚建成、陈家港，被告人王长庆及其辩护人李凡，被告人彭清山及其辩护人卢伯明，被告人王永曙及其辩护人王**，被告人彭智渊及其辩护人王廷明，被告人康建华及其辩护人黄竞宇，被告人康艺聪及其辩护人陈海发、张雯，被告人林少能及其辩护人林家晖，被告人康国昌及其辩护人颜玲萍，被告人康荣松及其辩护人谢海军，被告人王有玮及其辩护人徐正奎，被告人张红安及其辩护人李桂成均到庭参加诉讼。经依法延期审理后，现已审理终结。 江苏省灌南县人民检察院指控： 一、非法采矿罪 2018年1月份以来,被告人王海阳经与被告人康建华事前通谋，伙同被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊等人，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下,由被告人康建华同被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松等人在台湾海峡福建海域使用采砂船盗采海砂,被告人王海阳等人租赁运输船至台湾海峡福建海域将盗采的海砂运至灌河口流域一带,并通过霍某、吴某甲（均另案处理）等人捏造海事签证手续以应付海事部门检查。期间，被告人康建华、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松等人盗采海砂累计26.6万余吨，被告人王海阳等人向被告人康建华等人支付砂款共计人民币1739170元（剩余人民币10万余元未结）,后被告人王海阳等人将上述海砂销售给刘某甲往、鲁某、许某、孙某甲、王某甲等人,共得货款人民币13304457.77元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人王有玮明知海砂来源非法,指令被告人张红安等人驾驶“宏浦89”运输船航行至台湾海峡福建海域指定装砂地,将被告人康建华等人盗采的13500余吨海砂运至连云港市灌云县燕尾港码头交给被告人彭清山等人,共得运费人民币472500元，后被告人彭清山将上述海砂销售给王某甲，共得货款人民币735000元。 公诉机关为证实上述指控，随案移送了被告人供述和辩解、证人证言、发破案经过、海砂检测报告等证据材料。据此认为应当以非法采矿罪追究被告人王海阳、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊、康建华、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王有玮、张红安的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人王海阳提出以下辩解意见：1、对公诉机关指控事实无异议，但是其没有和被告人康建华事前共谋采海砂，不构成非法采矿罪共同犯罪；2、其是老板，与被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊是雇佣关系不是合伙关系；3、销售的货款13304457.77元中有900多万元运费，180多万元码头费，其并没有从中赚钱，船东和运输船是主要获益方。 被告人王海阳的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王海阳与被告人康建华没有事前通谋，不构成非法采矿罪，更不是共同犯罪，应认定其为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人王海阳的犯罪是建立在被告人康建华的犯罪数额基础上的，应以收购海砂本身的价值为限，故应以康建华的涉案金额即人民币1739170元作为被告人王海阳的定罪金额；3、被告人王海阳和被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊不是合伙关系；4、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现。综上，建议对被告人王海阳从轻处罚。 被告人康建华对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示认罪认罚。 被告人康建华的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的事实和定性无异议，但被告人康建华在共同犯罪中应认定为从犯，其行为只是为王海阳销售团队提供海砂，王海阳的订单是被告人康建华决定是否采砂的决定性条件；2、被告人康建华有自首情节，应对其减轻处罚；3、被告人康建华在公安机关主动退出违法所得150万元，可以从轻处罚；4、被告人康建华没有犯罪前科，认罪认罚。综上，建议对被告人康建华在2至3年内量刑，并适用缓刑。 被告人王长庆对公诉机关指控的事实有异议，认为其只参与“宏浦89”运输船的合同签订，其余环节与其无关，公诉机关指控其参与26万吨海砂的买卖行为不是事实，应以其参与金额定罪。 被告人王长庆的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王长庆不构成非法采矿罪，其与王海阳之间是雇佣关系，不参与利润分成，只领取3000元/月的固定工资。被告人既未因非法采矿行为受到过行政处罚，也不存在构成非法采矿罪的五种情形；2、被告人王长庆只参与“宏浦89”船的订船行为，不应按全案的数额对其量刑；3、被告人王长庆所起作用较小，应认定为从犯，对其减轻处罚。 被告人彭清山、王永曙、彭智渊对公诉机关指控的罪名均有异议，认为其只是帮助销售海砂，并没有参与实际采砂行为，也没有和被告人王海阳合伙，不构成非法采矿罪。 被告人彭清山的辩护人的辩护意见同被告人王海阳辩护人的辩护意见，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人彭清山定性。 被告人王永曙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人受雇于王海阳，所做工作属于履行职务行为，是否违法其本身并不清楚，即使被告人王永曙构成犯罪也应当以被告人王海阳的罪名来对其定性；2、被告人主动退赃，自愿认罪。综上，建议对被告人王永曙从轻处罚。 被告人彭智渊的辩护人提出被告人系从犯、自首的量刑意见。 被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示认罪认罚。 被告人康艺聪的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人康艺聪系从犯有自首情节，应当减轻处罚；2、被告人已签署认罪认罚具结书，且在公安机关积极退缴违法所得，可以从轻处罚。综上，建议对被告人康艺聪适用缓刑。 被告人林少能的辩护人提出被告人林少能系从犯，有自首情节，无前科劣迹且认罪认罚，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人康国昌的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的26.6万余吨海砂系“弘某9779”和“海安9799”两艘船交叉作业盗采量累计所得，但被告人康国昌只负责“弘某9779”船的日常事务管理，故其盗采海砂量不应认定为26.6万余吨；2、被告人康国昌在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，应对其减轻处罚；3、被告人认罪认罚，积极退缴违法所得且无前科劣迹。综上，建议对其判处有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人康荣松的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人康荣松与被告人康国昌的采砂船分开作业，各干各的，应认定被告人康荣松的盗采量为13.3万吨；2、被告人康荣松系从犯、有自首情节、无前科劣迹且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人王有玮、张红安对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 被告人王有玮的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人王有玮存在客观原因，租赁运输合同是在被告人王长庆的主动联系下签订，且王长庆对砂的合法性表示没有问题，被告人王有玮并不知道自己有犯罪行为；2、被告人系自首、初犯、认罪认罚的量刑情节；3、被告人在本案中只有签订合同和盖章的行为，公诉机关的量刑意见过重。综上，建议对被告人王有玮适用缓刑或罚金刑。 被告人张红安提出对指控事实及罪名无异议，但其系受雇佣驾驶船运输海砂，是履行职务行为。 被告人张红安的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但运费及违法所得与被告人均无关，受益者为船老板；2、被告人系船长，其对货物的来源只能进行表面的审查，货物是否合法其并不知情；3、被告人无前科，且其是受雇于公司的职务行为，系从犯。综上，建议对被告人张红安宣告缓刑或适用罚金刑。 经审理查明： 一、非法采矿犯罪事实 2018年1月,被告人王海阳与被告人康建华共谋，约定由被告人康建华负责盗采海砂，被告人王海阳进行收购。被告人康建华遂伙同被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松等人，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下,使用“弘某9779”和“海安9799”两条采砂船先后多次采取夜间出海交叉作业方式在台湾海峡福建海域盗采海砂共计26.6万余吨。被告人王海阳等人为收购上述海砂向被告人康建华等人支付砂款人民币1739170元。 期间，被告人王海阳伙同被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊等人以厦门亿东盛商贸有限公司名义与他人签订海上运输合同，通过海上租赁运输船方式至台湾海峡福建海域将被告人康建华等人盗采的26.6万余吨海砂先后运至灌河口一带进行销售，累计销售金额人民币13304457.77元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年6月，经被告人王长庆联系，被告人王有玮明知海砂来源非法，仍指令被告人张红安驾驶“宏浦89”运输船至台湾海峡福建海域指定装砂地,将被告人康建华等人盗采的1.35万余吨海砂运至连云港市灌云县燕尾港码头交给被告人彭清山等人,违法获利人民币47.25万元。 另查明，案发后，被告人彭清山、王永曙、彭智渊、康建华、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮、张红安主动至公安机关投案。在公安机关，被告人康建华、王有玮、彭清山、康艺聪、康国昌、康荣松、张红安各退出违法所得人民币150万元、20万元、15万元、6万元、5万元、5万元。本院审理期间，被告人王有玮、林少能各主动退出违法所得人民币27.25万元、5万元，被告人康建华主动缴纳生态环境修复金人民币20万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.发破案经过、到案经过，证实被告人王海阳于2018年8月25日被广东铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警抓获，王长庆于2018年12月3日被厦门市公安局同安分局洪塘派出所民警抓获，彭清山于2018年6月12日至灌云县公安局投案，王永曙、彭智渊于2018年11月1日至灌云县公安局投案，康建华于2018年9月26日至灌云县公安局投案，康艺聪、林少能于2018年10月25日至灌云县公安局投案，康国昌、康荣松于2019年3月1日至漳州市公安局投案。被告人王有玮于2018年12月3日主动至公安机关投案，被告人张红安于2018年6月11日主动至公安机关投案。 2.灌云县公安局关于征询海砂等矿许可证办理情况的函、福建省国土资源厅关于海砂采矿许可证有关事宜的复函，证实根据《矿产资源开采登记办法》（国务院241号令）规定，领海及中国管辖的其他海域的矿产资源由国土资源部审批登记，颁发采矿许可证。经查询国土资源部矿业许可证配号系统，2012年1月1日后国土资源部未在福建省海域颁发海砂采矿许可证。 3.灌云县公安局关于征询海砂临时用海使用证办理情况的函、福建省海洋与渔业厅关于反馈海砂临时用海使用证办理情况的函及相关地图定位分析截图证实，根据灌云县公安局提供的坐标（福建省海域，纬度23：00：100，经度117：59：800），系统未查询到该区域办理过采矿临时用海证。目前查询到福建省采矿临时用海证至2018年1月均已过期，截至目前未查询到新的采砂临时用海证。 4.刘某甲往、鲁某、许某、孙某甲、王某甲向王海阳指定账户汇款记录，证实以上银行账户向被告人王海阳账户（62×××48）汇款合计人民币13304457.77元。 5.2018年1月以来王海阳等人通过厦门亿东盛商贸有限公司与燕尾港新龙港码头签订的海砂装卸记录表，证实帮王海阳等人到台湾海峡福建海域去装运康建华等人盗采的海砂船舶信息，其中包括浙星航58、中海通28、水路涨19、安顺海、天福6、宏浦89等船，总载重87805吨，靠泊日期为2018年3月27日至6月10日。 6.厦门亿东盛商贸有限公司与江苏新龙港港口有限公司港口货物作业合同及委托单，证实货物名称：黄砂；其中2018年3月27日15372吨；2018年4月12日16500吨；2018年5月11日9867吨；2018年5月25日9867吨；2018年6月4日9490吨；2018年6月6日13800吨；2018年6月10日12961吨，载重合计87857吨。 7.2018年1月以来刘某甲往与响水港务码头签订的海砂装卸记录表，证实经王海阳辨认，这些船都是帮王海阳等人到台湾海峡福建海域去装运康建华等人盗采的海砂。王海阳等人通过这些船运输到响水陈家港码头，再交给客户刘某甲往，其中包括浙粤宏峰1、明某1、中海通29、协海109、协海九州、南鑫2、瀛海福、荣福、恒荣6、鑫海顺7、中海通28、协海瑞兴，载重合计179483.97吨，进港时间2018年1月13日至2018年6月8日。 8.江苏新民洲港务有限公司、中国国电集团公司谏壁发电厂燃料管理部、镇江海纳川物流产业发展有限责任公司、镇江大沙海事处的证明或情况说明各一份，均证实2018年6月4日至6月8日，“宏浦89”未在以上港口发生过装卸业务，装卸记录中没有该船作业记录，《船舶载运货物舱单》所记录的船舶航次、起运港信息非真实有效。 9.“宏浦89”船舶航行记录，证实涉案航次1816，航线揭阳-海峡-陈家港，载货黄砂，载重13501吨。 10.张红安的手机微信聊天记录截图，证实王长庆租“宏浦89”运海砂，王有玮对张红安发布航行命令的事实。 11.王海阳等人支付“宏浦89”定金及运费转账记录截图，证明王某乙于2018年5月31日向6230360802200568566转账一笔计50000元，王海阳（账户62×××48）于2018年6月10日向尾号7279转账九笔共计422535元，合计支付运费472535元。 12.浙江省三门县宏达船务有限公司“宏浦89”收入证明，证实张红安于2018年1月至11月在“宏浦89”任船长职，在其任职期间，根据中国内贸船船员工资市场行情，每月支付张红安工资35000元/月。 13.福建省厦门市翔安区人民法院（2004）年翔刑初字第107号刑事判决书，证实王长庆曾因犯运送他人偷越国（边）境罪，于2004年11月1日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 14.福建省海洋与渔业厅闽海渔处罚（2015）3004号行政处罚决定书，证实康建华曾因非法盗采海砂，于2015年6月10日被福建省海洋与渔业厅责令停止违法活动，并处罚款人民币二万二千元。 15.漳浦县海洋与渔业局浦海渔罚（2018）12号行政处罚决定书，证实“海安9799”未取得海域使用权证书且没有采取相应的海洋生态环境保护措施于2018年7月24日在漳州市兄弟屿附近海域抽取海砂（尚未销售，未取得违法所得），后于2018年7月27日被漳浦县海洋与渔业局责令停止违法活动并处罚款人民币10万元。 16.运输船船舶轨迹图，证实船舶轨迹从台湾海峡福建海域-连云港。 17.众协808货船1806、1819航次、浙兴航58货船相关、永丰66货船、南鑫2货船、浙江协海航运有限公司货船相关材料，证实运输船船舶登记、人员信息。 18.福建漳州古雷港经济开发区财政局关于古雷公用公司向福建漳州古雷石化码头后方罐区软基预处理及增填砂工程定向供砂有关事项的报告及福州市古雷公用事业发展有限公司函，证实相关部门同意中海工程建设总局广东工程分局开采海砂，期限自2017年8月29日起至2020年8月28日止，所开采海砂用于福建漳州石化码头有限公司古雷石化码头后方罐区增填砂工程施工。 19.船舶施工调遣协议书，证实甲方为中海工程建设总局有限公司广东工程分局，乙方为康建华，施工作业地点：古雷石化码头后方罐区；施工作业内容：后方罐区软基预处理及增填砂工程；乙方提供自吸自卸砂船：船号海安9799、弘某9779。 20.漳州海事局调取证据复函，证实2018年12月5日，“海安9799”轮在该局通航管理处核发的中华人民共和国水上水下活动许可证（漳海事准字[2018]第25号）施工船舶名单之内，自2017年7月至今，在该局水工许可报备施工船舶名单内未见“弘某9779”轮。 21.账目明细，证实经彭清山、王永曙、王某乙确认无误，王某乙（6230360802200568566）于2018年1至8月期间向王长庆（6228480078195963075）、彭清山（6217001930013324737）、王永曙（6217001930007588248）、彭智渊（6227001935750254038）等人转账，分别备注工资、报销、退股金等用途。 22.内河船舶检验证书簿，证实“弘某9779”总吨位2559，净吨位1433；“海安9799”总吨位7108，净吨位3980。 23.康建华、康艺聪出具的情况说明，证实“弘某9779”、“海安9799”均于2018年11月转让给他人，所有手续已全部移交转让，其本人没有留复印材料，也无法联系到转让人。 24.江苏省行政事业单位资金往来结算票据，证实灌云县公安局于2018年6月29日扣押“宏浦89”运输费用20万元；2018年7月10日扣押彭清山违法所得15万元；2018年10月25日扣押康建华违法所得150万元；2019年1月17日扣押康艺聪违法所得6万元；2019年3月1日分别扣押康国昌、康荣松违法所得各5万元。 25.康艺聪指认政府填海造田工程现场照片。 26.辨认笔录，证实王海阳辨认出康建华；康建华辨认出林少能、康艺聪、康某甲；康艺聪辨认出康荣松；王长庆辨认出孙国唤；彭清山辨认出王海阳、王某乙、王长庆、王某甲、潘某、林某、孙国唤；王永曙辨认出王某甲；张红安辨认出王有玮；吴某甲辨认出霍某；徐某辨认出裴某、彭清山。 27.户籍证明，证实涉案被告人的身份、户籍信息情况。 28.搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场笔录、扣押决定书、登记保存清单、扣押清单、发还物品文件清单，证实扣押在案及发还物品具体情况。 （二）勘验、检测报告 国土资源部南京矿产资源监督检测中心检测报告、江苏省地质勘查技术院出具的海砂检测报告，证实2019年4月30日，江苏省地质勘查技术院对堆放在新龙港码头202堆场的宏浦89轮卸载的海砂堆进行了调查、取样并送检。经国土资源部南京矿产资源监督检测中心检测：矿颗粒直径大多在0.3mm-4.75mm，细度模数3.4（3.1-3.7为粗砂），根据国家标准GB/T14684-2011，属粗砂。经淡化处理后，可做建设（筑）用砂利用。结论：堆放在新龙港码头202堆场的海砂，属非金属矿产中的天然石英砂。 （三）证人证言 1.证人王某乙证言，证明2017年以来，其哥王海阳和孙国唤一直合伙做广东砂，平时都是其在广东负责打理，这些砂有合法手续。2018年春节前后，王海阳和孙国唤分家，用厦门亿东盛商贸有限公司单干。当时王海阳把其、王永曙、彭智渊、王长庆和彭清山喊到一起开会分工：王海阳是老板，由他统一指挥，约定总出资200万，用于倒卖砂子的启动资金，赚钱就按照出资份额进行年底分红，其没入股。他们谈到底薪3000元，出外勤50元每天。卖砂给客户每吨抽成1毛钱，定一艘运输船，每吨抽成3毛钱。当时约定彭清山、王永曙、彭智渊出外勤，他们负责联系销售和运输船靠泊卸货。王长庆负责定运输船，谈好价格后，以亿东盛名义和船务公司签运输合同，实时跟进船舶动态，确保运输船按期抵达目的港卸货。其负责团队日常开支与提成，他们将开支与提成报给其，其整理好拿给王海阳，他同意后其就打钱给他们，正常一个月结算一次。“宏浦89”出事后，彭清山取保候审回家，大家商量这事不能做，王海阳就让其将当时入股的股金退还给各人，其才知道当时他们合伙做砂生意，股金总计200万，亏损40多万，彭清山入股20万，彭智渊入股10万，王永曙入股20万，王长庆入股20万，按照出资股份比例将退股金还给各人。 2.证人王某丙证言，证明其在连云港恒祥船务有限公司上班，公司负责国内货船靠港计划，其负责到现场交接船舶停靠手续。宏浦89在外地装货后想停靠燕尾港码头，必须要燕尾港码头安排泊位，泊位只能提前申请，所以很多货船在进港之前必须要找代理，帮他们货船办理泊位。和彭清山一起倒卖海砂生意的还有王海阳，他们具体什么关系不清楚，反正他们是一起做。印象中是从2016年下半年开始接触彭清山和王海阳，正常就是其帮他们定货船代理申报进港计划，他们会打电话问船大概什么时间能入港，几号泊位，然后他们就会在码头办理装卸合同，支付码头装卸费用，货船到港停泊后，他们就会提货，印象中都是黄砂，有时候是彭清山来码头提货，有时候是王海阳，是谁的货就谁来，从2017年8月至2018年3月，因为福建海域有台风，货主彭清山和王海阳他们过来的货船少，从2018年3月至今，货主彭清山和王海阳定的货船大概10艘左右，这些船都是经其手代理，具体数字新龙港码头都有记录。 3.证人吴某甲证言，证明2018年1月，王海阳主动联系其说漳州那边有一船福建砂（福建砂在福建这一带只要是做运输的都知道是台湾海峡采的海砂），在漳州做不了海事签证手续，帮其弄个异地签证。其就找了朋友霍某帮忙，当时其跟霍某谈好，他负责帮办正规海事签证手续，其给他一吨3-4毛好处费。其就回复王海阳说可以帮弄海事正规签证手续，但一吨要收7毛钱手续费，王海阳答应了。2018年1月以来，王海阳的货船只要到台湾海峡里装盗采的海砂，他就会找其帮办理正规海事签证手续，有印象的是5次，王海阳会把货船识别码、货船电子签证登陆码及申请密码通过微信提供给其，其再转发给霍某，通过其和霍某提供的有正规海事签证手续的虚假证明文件，把台湾海峡里盗采的海砂漂白成正规货物，确保到达目的港后，海事部门登船检查不出问题，再卖给地头上的客户。 4.证人霍某证言，证明2018年2月左右，吴某甲多次打其电话，请其帮忙找找朋友，其就帮吴某甲找码头上一个“黄牛”（老林）。每次做假签证之前，吴某甲会把需要假签证手续的运输船海事申报签证信息通过微信发给其，就是船舶项目页，其再转发给老林，老林再把假签证申报的起运港相关海事签证信息发给其，其再发给吴某甲，运输船根据老林提供的虚假海事签证手续，进行虚假海事签证申报。运输船收到老林的海事签证手续,靠泊卸货后，老林才问其要钱。印象中帮吴某甲做过5、6次假海事签证手续，前面两三次，老林没好意思收钱，后面三次，老林每次收其2000元费用。吴某甲前前后后给其7000元现金。 5.证人徐某证言，证明其是江苏新龙港港口有限公司市场业务部副经理。“宏浦89”拖运海砂是厦门亿东盛商贸有限公司的，法人是王海阳，从福建海域（台湾海峡）卖到燕尾港。王海阳经营台湾海峡海砂，与他经常一起来的叫彭清山。王海阳、彭清山是同一公司，都是厦门亿东盛，公司还有一个叫王永曙。王海阳联系船、定金交付，彭清山负责港口业务、卸货、联系买家买海砂，王永曙协助彭清山工作，其他情况不懂。 6.证人吴某丙、方某证言，均证明2018年2月后，曾在王永曙联系下，为王永曙从南方福建海域拖运海砂至连云港（燕尾港），海事签证手续也都是王永曙那边负责办的。知道是违法的，但是为了赚点油钱，不亏本才去装的海砂。 7.证人王某甲证言，证明2018年6月，彭清山电话联系其说有一船淡化砂，问要不要，其说要，后来就谈价格，当时谈50多元一吨，总共12000吨，后来其就付五万定金给彭清山，打到王海阳的账户。过有二、三天时间，彭清山打电话给其说砂船（宏浦89）停在燕尾港码头，其当时上宏浦89船看到是海砂，说淡化过，其转账给彭清山68万左右，连定金5万，总共支付73万。然后其就联系买砂人将小船停靠在宏浦89旁边装货，总共装了十只船，到最后一天船还剩700多吨，就被公安机关查到。其转手卖给这些小船上每吨其能挣到2、3块钱，总共挣4、5万，但是还剩700多吨砂被扣未挣钱。 8.证人武某证言,证明2017年6月，其和嫂子刘某甲往一起打理孙成广的黄砂销售业务，刘某甲往负责管钱，其负责联系买砂和卖砂，当时其通过表哥孙成广认识王海阳,其就打电话给王海阳买珠江砂，不同产地的砂价格不一样。每次其用其本人账户或者刘某甲往账户支付3-5万定金给王海阳。王海阳负责将装砂的运输船到达响水港务码头锚地，其一吨加价2-3元转手卖掉。 9.证人孙某甲证言，证明2018年5月底，彭清山打其电话，说有一船砂问其要不要，是海砂淡化过的淡化砂，抵达燕尾港后到小船的价格是60元左右一吨，比河砂价格少30元一吨，其就同意购进。其往王海阳尾号0048银行卡上打5万定金，大约过一个星期以后，船抵达燕尾港。其就购买过一次，大约8000多吨，一共打给王海阳52.8万，当时记得船叫“安顺海”，主要是转卖给周边搅拌站。 10.证人许某证言，证明其和王海阳手下王永曙联系买砂业务往来，价格比市面上黄砂便宜。船停在燕尾港码头，然后其联系边上小船来买，小船把钱给其，其统一支付给王永曙。就拿过两次，共一万多吨。一次是2018年1月，一次是2018年6月，第一次支付给王海阳43.8万，第二次支付给王海阳62.3万，其从中赚取1-2元每吨费用。 11.证人鲁某证言，证明其2018年从王海阳处买过两船砂子，但其是和彭清山联系，彭清山卖给其大约50元左右一吨，就买过两次，一次一船砂，一船大约一万多吨，两次加起来能有120万左右。王海阳和其说砂子是“中粗砂”，没说是河砂还是海砂。砂子被卖到盐城亭湖一带砂石厂了。 12.证人康某甲证言，证明其和康建华合资建造“弘某9779”船，这条船是帮古雷化工厂填海造田工程项目采砂，这个项目是漳州市政府工程。这条船日常管理都是康建华负责。后来其和康建华各出资600万，各占20%，伍某出资1800万，占60%，三人合伙建了“海安9799”船。2018年1月“海安9799”采砂船造好后开始投入到古雷工地上采砂。这条采砂船也是由康建华负责管理，康艺聪和林少能负责砂船后勤保障和设备日常维护。海砂销售货款汇总到会计李月萍那边统一做账及支出。 13.证人伍某证言，证明“海安9799”砂船是其和康某甲、康建华三人合伙建造，具体买卖海砂业务都是康建华负责，其也没有参与管理和经营。 14.证人洪某证言，证明2018年2月底，其到“海安9799”采砂船上工作，船长是康荣松。正常都是古雷工地需要船供砂，采砂船才会从海里采砂。有时候采砂船也会帮运输船卸海砂，正常是“弘某9779”和“海安9799”两艘船交叉作业，一艘砂船往运输船上卸砂，另一艘砂船就在边上采砂，第一艘卸完海砂，第二艘就把采好的海砂继续往运输船上卸，大概有十几艘运输船过来装过海砂，但船号、谁雇佣、运到哪里其不清楚。采砂点都很固定，从漳浦古雷港开出去两个多小时，到达南定岛周边一两海里海域抛锚，开始用采砂设备采砂，采砂地属于台湾海峡福建漳州海域，具体采砂地经纬度是船长康荣松决定。 15.证人郭某甲证言，证明其在2018年2月到“弘某9779”采砂船上打工，“弘某9779”采砂船老板叫康建华，船长康国昌。2018年3月，其从“弘某9779”采砂船转到“海安9799”采砂船上，反正船员之间都知道康建华是这两条采砂船的老板，海安上船长是康荣松。正常采砂船是为古雷工地采砂和卸砂，但有时候也会帮运输船卸海砂，就是在装砂地边上一两海里的地方开始采砂，正常一小时能盗采1000吨左右海砂，运输船到装砂地，再通过传送带卸到运输船上，正常是通过“弘某9779”和“海安9799”两艘船交叉作业。如果没有工地和运输船叫帮他们采海砂的话，船就休息，满载海砂的船在海里风大容易翻掉，如果采好海砂等客户来买，那样很危险。采砂点都很固定，属于台湾海峡福建漳州海域。 16.证人康某丙证言，证明2018年3月其在“海安9799”这条船上当水手，船上大家都听船长康荣松的，工资也都是由船长发放。船是从古雷出发，大约开半个多小时后就到采砂点，然后将采砂管道放到海底将砂抽到船仓里。2018年3月到6、7月，采了有3、4个月，平均一个月能出去采3、4次海砂，每次量不清楚。 17.证人陈某乙证言，证明2018年2月到“弘某9779”采砂船上当水手。船到采砂点以后就将采砂的管道放到海底将砂抽到船舱里，具体采砂点说不上来。记得有运到古雷工地上给别人填海，还有卖给谁不清楚。 18.证人康某丁证言，证明其是中海工程建设总局广东工程分局工作人员，负责福建漳州古雷石化工程海上施工。康建华有两条采砂船给工地供海砂，船号分别是“弘某9779”和“海安9799”，当时公司和他签有协议。这两条船是2018年3月开始给工地供海砂。该工程在漳州古雷港经济开发区财政局有批复，期限是3年，时间是2017年8月29日至2020年8月28日，公司要求所有给工地供海砂的采砂船都必须从划给公司的海域采砂，这两条船也是从这个区域采砂。在政府划给公司采砂的区域内采砂必须供给公司工地，不能将海砂销售给别人。海安9799海事上有报备，弘某9779没报，弘某9779是内河船，就算报到海事也不会批，要是被海事查到公司会出面与海事部门协调。 19.证人吴某丁证言，证明“宏浦89”当时是其和吴某乙、陈某甲和张某四人出资建造，其是大股东，挂名在浙江省三门县宏达船务有限公司，“宏浦89”每年要支付给宏达船务公司14万挂靠费，至于“宏浦89”运输赚取的费用跟宏达船务公司没有任何关系。四个股东聘请王有玮为宏浦89船东管理，就是委托他全权处理宏浦89货轮所有事务，李琳娜为会计。王有玮接到运输订单后，签订合同缴纳定金，账户户名叫李琳娜，账号是62×××80，收到对方定金后，王有玮发出指令，船长执行，将船开到指定地点提供货物运输。 20.证人蔡某证言，证明其是浙江省三门县宏达船务有限公司法人。“宏浦89”在2009年挂靠其公司至今，日常业务和日常经营都是船东代表王有玮负责，其公司只收取挂靠费。 21.证人曹某、崔某证言，证明曹某系宏浦89二副，崔某系宏浦89三副。2018年6月3日早上船长张红安接受公司总经理王有玮指令把宏浦89货船开至台湾海峡装载黄砂，再把黄砂送到连云港市灌云县燕尾港港口，被公安机关查获。航海日志一般是谁值班谁写。日志上6月3日船长开始写的镇江地名是假的，其实是台湾海峡，但后面的经纬度是真的，是船长打电话给王有玮，王有玮要求写镇江到连云港。因为知道去台湾海峡运砂不合法，为了不让海事部门看出来航海日志的问题，公司要求在航海日志里面写的镇江。 22.证人刘某乙、孙某乙、冯某、郭某乙证言，均证明在“宏浦89”货船上打工。2018年6月3、4日船至台湾海峡附近装砂，6月9日到达灌河口，一直卸到6月11日下午三点多被公安查获。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人王海阳供述和辩解，证明其2018年之前跟在孙国唤后面做倒卖海砂的生意，2018年1月份后其实际已经垫资单干，其买的海砂都是通过康建华的采砂船盗采。2018年3月，其和孙国唤正式分家，用厦门亿东盛商贸有限公司名义单干，其在响水陈家港镇租一个厅式房，方便几人住。当时彭智渊找到其说想跟其后面做生意，其就说：“行，带你一起做，3000元底薪，做一吨提成1毛，出差一天补贴50元，跟他们一样。”彭智渊同意入伙后其就把彭清山、王永曙、彭智渊、王长庆和王某乙喊到一起开会分工：其是老板，由其统一指挥，当时其还跟他们约定每个人一起出资入股倒卖海砂，当时约定总出资200万，用于贩卖砂子的启动资金，赚钱就按照出资份额年底分红，因为广东砂产量少，政府限制开采，价格贵，利润低，就决定倒卖海峡砂，大家都同意，当时彭清山、王长庆、王永曙各出资20万，各占10％股份，彭智渊出资10万，占5％股份，剩下的钱由其补足，因为其弟弟王某乙没钱，其对王某乙承诺跟其后面干，其分名下股份10％。同时约定，其和彭清山、王永曙、彭智渊四个人负责跑外勤，到码头协调货船靠泊和装卸，并联系代理王某丙办海事签证业务，同时催收客户货款。谁有时间谁出外勤，一吨提成1毛钱，出差一天补助50元。王长庆负责联系运输船，运输船找好后，王某乙通过银行转账支付给对方运输船定金，王长庆用厦门亿东盛商贸有限公司名义跟船务公司签订运输合同，并一直跟踪船务公司对接船舶动态，确保船舶能够按期抵港，业务做成后，给3毛一吨提成，有时候其也定运输船，正常都是王永曙和王长庆找运输船；平时所有开支、业务提成及银行转账业务由王某乙做账，每月底按照约定兑现各人，并支付3000元/月的工资。 其很早认识康某乙（康建华），知道他平时除了做合法砂子，还倒卖偷采的福建海砂，康某乙自己就有采砂船，福建那边跟康某乙做偷采海砂的人很多，康某乙知道其也在倒卖偷采的福建砂，就主动联系其说如果需要福建砂，可以找他，他负责供货。后来其和康某乙在电话里约定：只要是其从他那买砂，给其便宜5毛钱一吨，其的船过去装海砂，给其便利，让其船先装，保证其船上装的砂是满载，还保证其装的海砂水分低。同时还约定，从他那边装海砂，可以欠砂款，如果付款及时，还给其优惠。其看康某乙很有诚意，就跟他从2018年至今确定业务关系。每次其电话联系康某乙需要偷采海砂，福建那边就会安排船盗采海砂，然后把海砂通过运输带装到其安排的运输船上，其跟康某乙谈好海砂是6-7元/吨。每次只要其需要海砂就打电话给康某乙，康某乙就会把偷采的海砂准备好，其再安排运输船过去装运，告诉康某乙那边去的运输船船名、吨数及随船电话，康某乙就会安排人跟运输船联系，提供给运输船经纬度、对讲机高频号，运输船到达台湾海峡福建海域指定地点后呼叫康某乙的采砂船，采砂船就会把偷采的海砂通过传送带装到运输船上，装满后运输船就按照合同要求把海砂运至燕尾港或陈家港，然后其通过农行卡（尾号9077）或者王某乙银行卡转账到康某乙指定的叫康某甲的账户（农行卡尾号2019)。因为这些海砂都是在福建海域偷采，没有任何手续，船舶公司都会要求货主提供随船船舶载运货物舱单，舱单上有起运港和目的港，同时也有起运港海事局印章，目的就是为了掩盖在台湾海峡偷运海砂的事情，这样到目的港后，海事上船检查才不会出问题，其当时又找到吴某甲，知道他可以帮其搞到有海事部门加章的正规船舶载运货物舱单，其跟吴某甲电话里谈好，一吨给他7-8毛钱好处费，他负责搞到正规海事部门加章的船舶载运货物舱单，运输船那边向其提供手机签证授权密码等相关信息，其再提供给吴某甲，吴某甲通过手机登录签证系统，根据舱单海事加盖公章的起运港，在手机上对应填上起运港进行海事签证，运输船根据吴某甲的签证记录，再把随船航海日志上填上对应起运港，就这样，通过上述操作流程，其就把从台湾海峡福建海域偷采的海砂漂白成从正规港口装运的海砂，到达目的港海事即便登船检查也不会有问题。海砂到目的港后算上运输费、装卸费、代理费、签证费，正常售50元左右/吨，2018年1月至今，其收款总共13304457.77元，折算下来是266089.154吨，这与其付给康建华采砂款（7元/吨）数量上是基本一致的。 2.被告人王长庆供述和辩解，证明2018年春节前后，王海阳跟孙国唤分家，用厦门亿东盛商贸有限公司名义买卖福建海域海砂。王海阳把其、王永曙、彭智渊、彭清山和王某乙喊到一起开会分工，约定不再给客户欠款，王海阳是老板，由王海阳统一指挥。王海阳跟其们还说，每个人根据意愿投资一点钱入股，在一起做事有积极性，不投资也没事，年底赚到钱一块分红。当时约定总出资200万，用于倒卖海砂的启动资金，年底按照出资份额分红，大家都同意，当时其和王永曙、彭清山各出资20万，占10％股份，彭智渊出资10万，占5%股份，王某乙出资多少钱不清楚，他和王海阳是兄弟，剩下的钱由王海阳和王某乙补足。还约定，王海阳、王永曙、彭清山、彭智渊四个人负责跑外勤，到码头协调货船靠泊和装卸，并联系代理跑海事签证业务，同时催收客户货款，四个人轮流出外勤，正常保证两个人在燕尾港码头，但王海阳来的很少，卖一船海砂一吨提成1毛钱，出差每天补助50元。其负责联系运输船，船找好后，王某乙或者王海阳通过银行转账支付给运输船定金，其再用厦门亿东盛商贸有限公司名义跟船务公司签订运输合同，并一直跟踪船舶动态，确保船舶能够按期抵港。正常团队每个人都联系运输船，只要倒卖海砂业务做成后，会给找船的人3毛一吨提成。王某乙负责做账，平时所有开支、业务提出及银行转账都是王某乙负责。采砂船都是王海阳联系，具体找谁不清楚，采砂船给其们价格是7元/吨左右，每次客户找我们购买海砂，其们都会联系王海阳，然后其们联系能到台湾海峡装砂的运输船，报给王海阳，王海阳和彭清山就跟之前的客户联系，谈海砂成交价，谈好以后，其们就会支付运输船定金，然后王海阳联系福建那边的采砂船盗采海砂。采砂船把偷采的海砂卸到运输船上，装满后运输船就会按照合同要求将海砂运至灌河流域一带。因为这些海砂都是在福建海域偷采，没有任何手续，船舶公司为保险起见，正常都会要求其们提供船舶载运货物舱单，当时其跟船方谈价，意思要签证就是运费少5毛一吨，不要签证运费多5毛一吨，签证手续都是王海阳找代理弄的。彭清山被公安机关抓后，大家就散伙退股，王某乙给大家算账，因为今年倒卖海砂亏钱，退给其19万。 3.被告人彭清山供述和辩解，证明2018年春节前后，王海阳和孙国唤分家。2018年3月，王海阳叫其、王永曙、王长庆、彭智渊到他家虎王保险门市喝茶，喝茶过程中王海阳问其们想不想入伙，大家都同意。王海阳让每个人投钱入股，年底入股的人分红。当时其、王长庆、王永曙各入股20万，各占百分之十股份。彭智渊入股10万，占百分之五股份，剩下由王海阳、王某乙兄弟补齐，至于王某乙有没有出钱其不知道。当时王海阳和大家约定：每个人定期支付底薪3000元，跑外勤一天补助50元，帮客户卸一船海砂抽每吨一毛钱提成，定一艘运输船到福建海峡装砂，每吨抽两毛五提成，王海阳让其们每个人都找运输船。因为其和王永曙两人2017年就在灌河流域干事，所以其和王永曙负责跑灌河流域业务，彭智渊跟在其们后面学习、跑腿。定运输船这事平时都是王长庆负责。王某乙负责财务，包括买卖海砂收支款，团队买卖海砂日常开支与提成等，王某乙整理好给王海阳审核，王海阳同意后让王某乙打款给其们，一月算一次。王海阳平时负责联系福建那边采砂船下定单，搞到带有海事正规印章的船舶载运货船舱单快递寄到出租屋，由其拿给运输船船长，以这种方式倒卖偷采的海砂至燕尾港一带。福建来的海砂都被刘某甲往、孙某甲、鲁某等人买了。后来因为非法采矿出事，其被取保候审回福建之后大家都没心情做这事，就商量一块退股，王某乙通过他的银行卡将股金退回各人账户，我一共收到退股金是12万元。当时转给其4万元，2018年7月31日还转了一笔4万元，是其借给姐夫陈体育的，备注是退股彭清山。 4.被告人王永曙供述和辩解，证明2018年春节后，王海阳找其和彭清山、王长庆、彭智渊，问其们是否愿意入股，当时其就决定入股20万转账给了王海阳，没细说占多少股，只是说到年底赚到钱以后一起分红，才干几个月就被查了。2018年7月，大家一块谈退股，王海阳退了15.6万元给其。具体分工：王海阳是老板，由他负责联系福建砂船采砂（6-7元/吨购进）、销售（50元左右/吨卖出）；王某乙是会计，负责收款、记账、发工资等；王长庆负责联系运输船；其和彭智渊、彭清山三人租住在响水陈家港，其主要负责协调码头帮助船舶靠港，有时候也会联系运输船，彭智渊来的迟，跟着其和彭清山学习、跑腿。 5.被告人彭智渊供述和辩解，证明其从2018年3月份以后跟着王海阳倒卖砂子，一开始王海阳就让其到江苏响水陈家港跟着彭清山和王永曙后面学习。2018年4月份，王海阳找其们说资金不足，问大家是否愿意入股，当时其出资10万。一直到2018年6月“宏浦89”被公安机关查了就没做，2018年7月，其找王海阳谈退股，王海阳退其股金6万元。王海阳是老板，联系采砂船都是王海阳负责，其不清楚；王某乙是会计，负责收款、记账、发工资等；王长庆负责联系运输船；其和彭清山、王永曙在响水陈家港这一块负责协调船靠港及砂子销售。 6.被告人康建华供述和辩解，证明其在“弘某9779”采砂船占股50%，其在“海安9799”采砂船占股20%，其负责联系采砂及销售。2017年3月，其找来林少能帮其跑业务，给底薪5000元一个月，年底再给20000元福利。2017年5月，小舅子康艺聪出资150万入股“弘某9779”砂船，占20％股份，出资30万元入股“海安9799”采砂船，当时他拿30万给其，等于其把自己的20％股份让给康艺聪1％，康艺聪负责帮砂船购买配件及砂船后勤保障，其负责砂船业务联系。“弘某9779”砂船船长从下水开始一直是康国昌,康国昌带人上船帮其做事，其一个月支付康国昌4万。从2018年1月至今，“海安9799”采砂船船长是伍某安排，叫康荣松，还有五六个工人在船上，包月一个月支付康荣松他们工资6万元。“弘某9779”采砂船和“海安9799”采砂船正常是帮古雷化工厂做填海造田的政府工程，有时候古雷化工厂那边没业务的时候，其也会接点私活。2018年1月，其以前一个厦门朋友王海阳找到其，知道其手上有采砂船，能采海砂，他说想做倒卖海砂的生意，其当时说没有任何政府审批手续，盗采海砂私下卖掉容易出事。王海阳说朋友一场，帮帮忙。当时其有侥幸心理，加上利益驱使，就通过“弘某9779”采砂船和“海安9799”采砂船帮王海阳从福建海域盗采海砂向其贩卖。目前其只帮王海阳盗采过海砂，其和王海阳相互都打过电话，双方约定海砂价是7元左右一吨。平时采砂船都是抛锚在采砂地，只有王海阳打电话给其需要海砂，其才会安排采砂船去帮王海阳采砂，福建海域这边盗采海砂查的紧，加上海里风浪大，装满海砂的采砂船很容易翻掉，所以采砂船不可能采好砂等货主买，只有货主下订单，才会去盗采海砂，每次都是在夜里把盗采的海砂通过传送带装到运输船上，白天其们害怕被执法船查到。每次王海阳下订单后，会把装砂的运输船船号和随船电话发给其，其收到后就会把信息发给林少能，让林少能跟康荣松联系，康荣松会通过电话联系运输船，确定位置及大概到达时间，然后就开始在装砂地边上一两海里的地方采砂，正常一小时能盗采1000吨左右海砂，运输船到装砂地，采砂船通过传送带装卸到运输船上。正常是通过“海安9799”和“弘某9779”两艘船交叉作业，一艘砂船往运输船上卸货，另一艘砂船就会在边上开始采砂，第一艘砂船卸完海砂，第二艘砂船就把采好的海砂继续往运输船上卸砂。从2018年1月至今，前前后后大概有20艘左右运输船，卖给王海阳的海砂单价6.5元左右一吨，算上王海阳之前欠款十几万，还有最后一船宏浦89运输船的货款没给其，等于王海阳还欠其20万左右砂款。康某甲和伍某不知道其私下盗采海砂卖给王海阳，其也是为股东们多赚点钱才这样做。 7.被告人康艺聪供述和辩解，证明其在“弘某9779”和“海安9799”占一部分股份，其主要跟其姐夫康建华后面打下手。正常“海安9799”是帮漳浦古雷化工厂填海造田采砂，但有时候工地会项目验收，采砂船就没事做。当时其听康建华意思说采砂船停下来不赚钱，每天还要支付人员工资和设备损耗，这样下去会亏钱。2018年1月，康建华瞒着股东康某甲和伍某对外接私活，货主王海阳找其们买海砂，其就通过管理的采砂船从台湾海峡福建海域盗采海砂卖给王海阳，王海阳支付6.5元/吨左右费用给康建华。据船上工人说，采砂点在台湾海峡福建漳州海域。康建华负责“海安9799”砂船日常管理，林少能帮康建华联系业务，负责日常收入和开支记账，再由会计李月萍汇总做账，康建华收砂款，转到其的银行卡上。其是小股东，平时就是记记账和采砂船日常维护，王海阳向康某甲汇款的钱，备注砂款钱，都是用于购买其们盗采海砂的钱。其们通过“海安9799”和“弘某9779”两艘船帮他盗采，如果没有客户叫帮他们盗采海砂，船就休息，因为采好海砂等客户来买，风险大，海里风大船容易翻掉，海洋执法部门查的紧，所以采砂船都是晚上采，被抓到的概率小，相对安全。装砂地就是采砂点附近，因为满载海砂的采砂船不可能开太远，容易翻船，油耗也大。 8.被告人林少能供述和辩解，证明2015年年初，康建华和康某甲合伙出资建造一艘运输船，取名“弘某9779”。造船时，康建华叫其跟康艺聪后面负责买造船的配件和到船厂跑腿，工资4000元一个月，康某甲只是出资其他不管，一直是康建华负责。2016年8月左右，康建华、康某甲和泉州伍某合伙出资又造一艘大的采砂船，船号叫“海安9799”，造价一千多万，当时其出资5万，买康建华名下的股份，康建华将其占的股份按比例分红给其，平时其都是帮康建华打下手。王海阳是康建华的客户，王海阳的海砂都是通过康建华盗采，王海阳被公安机关抓以后，康建华说盗采的海砂卖给王海阳，王海阳把盗采的海砂卖到江苏出事了。平时其工作受老板康建华安排，譬如：有客户要找康建华下单买盗采的海砂，康建华就会把客户电话给其，其主动跟客户联系，叫客户把运输船船号、吨数和随船电话发给其，其再与采砂船船长联系，给采砂船船长下指令，船长再把他们船上的高频号和装砂地经纬度发到运输船上，期间船长会通过电话联系运输船，确定一下运输船位置及大概到达时间，然后就开始在装砂地边上一两海里的地方采砂，运输船到装砂地，再通过传送带装卸到运输船上，正常是通过“海安9799”和“弘某9779”两艘采砂船交叉作业，其要做的是保证砂船上的海砂能成功装卸到运输船上。王海阳向康某甲汇款的钱，备注砂款钱，都是用于购买盗采海砂的钱。 9.被告人康国昌供述和辩解，证明其是“弘某9779”采砂船船长，负责船上全面事务，康建华是其老板。因为有时候漳浦古雷化工厂填海造田工程验收，采砂船会停工，康建华打电话给其想私下偷采海砂卖，其有顾虑，但是康建华说：“不碍事，出事由我来处理，最多也就是罚款，你负责帮我采砂，然后往客户找来的运输船上卸砂，装一船海砂，我给你好处费1500元。”因为福建这边很多人在做盗采海砂业务，平时也接触很多，就算被抓也就是罚款处理就结束，没以为会有多大风险，其就答应康建华。正常是通过“弘某9779”和“海安9799”两艘船交叉作业，一艘砂船往运输船上卸货，另一艘砂船就会在边上开始采砂，第一艘砂船卸完海砂，第二艘砂船就把采好的海砂继续往运输船上卸，“海安9799”采砂船船长叫康荣松，其只负责“弘某9779”采砂船。正常老板康建华会下达帮运输船盗采海砂的指令，有时候还有康建华手下一个人，叫“跳仔”（林少能）也会跟其联系，告诉其运输船船号、吨数和大概到达时间，然后其推算一下运输船到达时间，就会提前在采砂地，正常一小时能采1000吨海砂，运输船到达装砂地，采砂船也就采好一船的海砂，再通过传送带卸到运输船上。如果没有运输船叫他们盗采海砂，船就靠港休息。采砂船都是晚上采，这样被抓到的概率小。盗采大概有20余次，每次运输船船号都不相同，也不固定，正常运输船载重吨数都是在1万多吨，前前后后参与盗采了有20万吨左右海砂。康建华每次给其好处费是1500元一船，获利大概是5万元。 10.被告人康荣松供述和辩解，证明2018年1月左右，康建华找到其让其做“海安9799”采砂船船长，负责船上全面事务，人员管理和日常工作都由其负责，康建华每个月支付船上人员工资6万，包括伙食费等一类开支，剩下事情不管。康建华安排“海安9799”采砂船到漳浦古雷化工厂工地上做活，这个工地是政府填海造田工程，当时政府也明确说过，采的海砂必须要服务于古雷工地填海造田项目，严禁把采的海砂私自转卖给其他人，否则一切法律后果自负。有时候，古雷工地上项目验收，采砂船就没事做，老板康建华找其说私下采海砂卖给人家赚点钱，其心里有顾虑怕被抓。康建华说出事由他来处理，跟其没关系，其就负责采砂，往客户找来的运输船上卸砂，其有侥幸心理答应了康建华。记得第一次帮运输船装砂，按照康建华指示，从漳浦出发大概航行20多海里，到达南定岛周边海域抛锚，把“海安9799”采砂船抛锚后的经纬度、随船对讲机高频号发给康建华，康建华转发给运输船，运输船根据经纬度航行到装砂地，通过对讲机高频号联系上其们，采砂船的采砂地就在装砂地周边一两海里，把私下盗采的海砂通过传送带卸到运输船上，装砂地经纬度后来很固定，每次只要有客户找康建华买砂，康建华都叫其把“海安9799”采砂船航行到这个装砂地，然后其再把经纬度发给客户运输船，运输船根据经纬度找到采砂船。正常是通过“弘某9779”和“海安9799”两艘船交叉作业。“弘某9779”采砂船船长叫康国昌。采砂船都是晚上采，这样被抓到的概率小。前后大概盗采有20余次，每次运输船船号都不相同，不固定，正常运输船载重吨数都是1万多吨，大概盗采20万吨左右海砂。康建华每次给其好处费是2000元一船，获利大概5万元。 11.被告人王有玮供述和辩解，证明其是宏浦89货船股东，占股5%。“宏浦89”挂靠浙江省三门县宏达船务有限公司，其是股东代表聘请做业务经理，负责洽谈宏浦89货船运输业务。2018年5月31日，王长庆打其电话问船期，然后就谈航线。王长庆说从台湾海峡要装砂运到连云港，其说可以。然后双方就谈运费，最后双方谈好运费35元每吨，定金5万。当时王长庆就以厦门亿东盛商贸有限公司与浙江省三门县宏达船务有限公司签订合同，合同上注明起运港是台湾海峡，到达港是连云港，合同是双方通过传真方式签订。因为其知道台湾海峡里的海砂是国家资源，搞船舶运输都知道那边海砂是偷采出来倒卖，就向王长庆提出合法问题，王长庆说不碍事，出问题他们负责。其要求解决海事签证的问题。王长庆保证海事进出港签证他那边负责，保证不出问题。“宏浦89”上一个航次目的港是广东揭阳，收到定金后，其就给“宏浦89”船长张红安下达指令，叫他在广东揭阳港卸完货，再到台湾海峡装砂运到连云港。然后把货主联系方式告诉张红安，把张红安联系方式也给王长庆。王长庆把装砂地点经纬度、对讲机高频号及采砂船电话发给船长张红安，张红安根据其指令执行。6月2日，“宏浦89”到达之前约定好的装砂地点，通过对讲机联系采砂船，采砂船把在台湾海峡偷采的海砂通过传输带装卸到宏浦89船上，满载13500吨海砂后离开，6月8日到达连云港海域抛锚地，等候靠泊，货主王长庆那边找船舶代理，代理帮宏浦89货船申报靠泊计划。其跟王长庆说好，靠泊码头付尾款，6月10日下午，宏浦89货船停泊在燕尾港灌河口码头，然后其打电话给王长庆要运费尾款，王长庆通过王海阳账号支付1816航次装运海砂尾款，当时整船运费47.25万，扣掉5万定金，尾款支付给其42.25万。然后其才把海砂给王长庆提货，一直卸到6月11日下午，被公安机关当场查获。舱单上填写的起运港是镇江大沙港，到达港是连云港，到达港没有问题，起运港不对，其实就是假的，宏浦89货船1816航次根本没有到镇江，海砂是从台湾海峡装运。但当时海事签证是货主王长庆负责，舱单是王长庆搞出来，具体怎么弄来的其不懂，目的就是为了通过虚假手续来掩盖在台湾海峡非法采砂的事情。当时船长张红安用船上的船章在这张舱单上加盖章印，又把舱单给货主，相应在航海日志上把起运港伪造成镇江太沙港。其是为了不亏本，才冒险装海砂。 12.被告人张红安供述和辩解，证明其是“宏浦89”船长，在广东揭阳港卸货的时候，王有玮直接用手机联系其让其卸完货去台湾海峡装砂子运到灌河口。之后其通过船上手机号与货主联系。2018年6月3日左右，其和货主联系，要求货主把经纬度发过来，大概过十来个小时，直到6月4号早上六七点左右，货主才把装砂地点经纬度通过船上公共手机号发过来。大概七个小时后船到达台湾海峡货主指定地点后抛锚在海边，通过船上的高频电台和采砂船取得联系，采砂船上的人让其先等着，砂采好了就过来，大概等十个小时，6月5日凌晨，先后来两条采砂船，第一条船装了大概5000吨黄砂，第二条船大概10000吨黄砂，因为其的船装不了这么多，就剩了一点在采砂船上，其的船连砂带水装14000吨左右。去台湾海峡路上，其打电话和王有玮说最近海上采砂，装砂查的严，王有玮和其说：“我们公司就是负责帮货主运货，我们有签订正规运输合同，你不要担心，就算出了什么问题，公司和代理会帮你解决。”6月9日，其到达灌河口锚地，之后通过公共手机号发短信告诉货主，说船已经到港口。然后其就和货主之前告诉其的代理联系，代理叫王某丙。6月10日下午五点半，船停在燕尾港码头,接着货主就安排货车、内河船来三号泊位把砂运走，从6月10日下午5:30开始卸载砂，码头调度把船上的黄砂卸载到货主安排的货车、内河船上运走，一直卸到6月11日下午3点多，被公安机关查获。其没看到过他们的采砂证或者采矿证，老板也没有明说他们有合法手续，其就有点担心，害怕被查到，其就私自更改了航海日志，把台湾海峡这个地方规避掉。 对控辩双方当庭提出的主要观点，本院综合评判如下： 一、关于被告人王海阳团队成员之间关系的认定问题。 经查，被告人王海阳于2018年12月20日在公安机关翻供称其是向其他人借钱，被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊在庭审时也一致翻供，称与王海阳仅是借款关系。经查，被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊在公安机关的供述前后稳定，一致证实各被告人之间商议合伙，出资数额及约定分红情况。证人王某乙作为团队会计，负责采砂期间所有的账目往来，其证言佐证了上述被告人系合伙关系，且根据王某乙银行账目往来明细中给王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊的汇款明细备注“退股”，亦与被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊在公安机关的供述相印证，证实被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊出资给被告人王海阳合伙做倒卖海砂生意的事实，故对被告人王海阳、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊及其辩护人提出不是合伙关系的辩护意见，本院不予采纳。 二、关于本案定性及共同犯罪问题。 经查，本案中各被告人之间构成非法采矿罪共同犯罪前提是有事前通谋行为。被告人王海阳和康建华，无论谁先联络对方，首先双方已形成了固定合作模式，即由一方进行采砂，另一方进行收购，双方之间是长期稳定的供需关系，其次双方分工明确，每次均是由被告人王海阳电话联系被告人康建华“下订单”，被告人康建华遂安排人员驾驶船只去海上盗采海砂，被告人王海阳联络船只到指定地点运输海砂，以上足以证明被告人王海阳等人与被告人康建华等人非法采砂系事先通谋，故被告人王海阳和被告人康建华构成非法采矿的共同犯罪。被告人王海阳组织被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊一起进行倒卖海砂行为，分工明确，构成共同犯罪，其中被告人王海阳起主要作用，应认定为主犯，被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊起次要作用，应认定为从犯。被告人康建华组织被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松进行具体采海砂事宜，构成共同犯罪，其中被告人康建华起主要作用，应认定为主犯，被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松起次要作用，应认定为从犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得事实中，被告人王有玮作为船舶经营负责人，指挥被告人张红安进行运输海砂事宜，二人构成共同犯罪，被告人王有玮起主要作用，应认定为主犯，被告人张红安起次要作用，应认定为从犯。综上，对认为被告人王海阳、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊不构成非法采矿罪的辩护意见，本院不予采纳；对被告人康建华的辩护人认为其系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对被告人张红安的辩护人认为其系从犯的辩护意见，本院予以采纳。 三、关于本案矿产品价值认定问题。 被告人王海阳的辩护人提出应以海砂的收购价格而不是销售价格来认定被告人王海阳犯罪金额的辩护意见。经查，非法开采的矿产品价值，首先应根据销赃数额认定，其次以矿产品价格和数量认定。本案系开采、运输、销售的链条式犯罪行为，海砂在运输到岸并被砂商收购后被告人的牟利目的才最终得以实现，故本案矿产品的销赃数额应以海砂到岸后的销售价格即人民币13304457.77元认定，为非法开采海砂所支出的必要成本系犯罪成本，不予扣除。故对被告人主张以海砂的出水价定销赃数额的辩护意见，本院不予采纳。 四、关于采砂数额的认定问题。 对于被告人康国昌和康荣松的辩护人提出不应以全部26.6万余吨而以13.3万吨采砂量来定罪的辩护意见。经查，被告人康国昌和康荣松分别是“弘某9779”和“海安9799”采砂船船长，每次进行采砂时，被告人康建华统一调遣该两条船进行交叉作业，二者分工合作，构成非法采矿罪的共犯，应对全部的犯罪行为承担责任，考虑到采砂是两条采砂船交叉作业、共同实施，在量刑上予以酌情考虑。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王长庆提出其只对“宏浦89”船载砂量承担责任的辩解意见。经查，被告人王长庆与同案其他成员仅是分工不同，互相配合共同实施犯罪行为，故其应对全案采砂量承担责任，故对其辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，海砂是宝贵的海洋矿产资源，具有重要的经济、生态和景观价值，也是海洋生态环境的重要组成部分。海洋中的砂石在海浪的自然作用下，按照一定规律分布在不同的区域，这些砂石对海浪的冲击力有着明显的削弱作用，构成了海岸、海堤的天然水下保护屏障。大量开采海砂，将使海岸失去保护，无法起到应有的防御作用，还会影响海底生物群落和生态环境的稳定，尤其是对赖以海底进行繁衍生息的生物产生干扰和损坏，这种破坏会给海洋生物的生长环境乃至整个海洋生态系统带来不可逆转的改变。 被告人王海阳与被告人康建华事前共谋，分别伙同被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊，被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下非法开采海砂共计价值人民币13304457.77元，情节特别严重，上述被告人行为均已构成非法采矿罪，且属共同犯罪；被告人王有玮、张红安明知涉案海砂系他人非法盗采仍帮助运输，违法获利人民币47.25万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人王海阳、康建华、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松犯非法采矿罪；被告人王有玮、张红安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 在非法采矿共同犯罪中，被告人王海阳、康建华均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人王有玮起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张红安起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人康建华、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮、张红安犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，对被告人康建华从轻处罚，对被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮、张红安减轻处罚。被告人彭清山、王永曙、彭智渊虽主动投案，但未如实供述，不予认定为自首。被告人康建华、王长庆均有前科劣迹，均应酌情从重处罚。关于被告人王海阳提出其有立功表现，经查，目前侦查机关尚未对其检举的涉嫌违法犯罪行为定性，故本案中本院对其检举行为不予认定。案发后，被告人康建华主动交纳生态环境修复金，被告人康建华、彭清山、康艺聪、康国昌、康荣松、林少能、王有玮积极退赃，均可以酌情从轻处罚。关于缓刑适用问题，本案犯罪金额大，造成的国家矿产资源损失严重，被告人康建华系主犯，有劣迹，不宜适用缓刑，故对其辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮、张红安认罪悔罪态度较好，且所在社区矫正机构愿意对其进行矫正监管，对其判处缓刑不致危害社会，依法可以适用缓刑，故对被告人康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮、张红安的辩护人建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，为打击犯罪，保护海洋矿产资源，维护海洋生态环境，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第三条第二款第（一）项，第五条第一款，第七条，第十二条第一款，第十三条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王海阳犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2022年8月24日止。） 二、被告人康建华犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年10月8日止，先行羁押的30日已折抵。） 三、被告人王长庆犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2021年10月2日止。） 四、被告人王永曙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年5月7日止。） 五、被告人康艺聪犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人彭清山犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年2月5日止，先行羁押的30日已折抵。） 七、被告人彭智渊犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年11月7日止。） 八、被告人王有玮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人林少能犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人康国昌犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人康荣松犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人张红安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、对被告人康建华、彭清山、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松、王有玮退出的违法所得共计人民币233.25万元予以追缴，上缴国库。 十四、继续追缴被告人王海阳、王长庆、彭清山、王永曙、彭智渊违法所得人民币共计11415287.77元，追缴被告人康建华、康艺聪、林少能、康国昌、康荣松违法所得人民币29170元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒯 舒 审 判 员  解梅娥 审 判 员  李迎春 人民陪审员  贺建东 人民陪审员  孙祝林 人民陪审员  宋少芹 人民陪审员  冯 惠 二〇二〇年四月二十三日 法官 助理  郭 茜 书 记 员  陈璐璐 书 记 员  刘 文 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第五条第一款未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证，采挖海砂，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。