安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初28号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人覃某,女,汉族,1987年2月13日出生于湖北省宜昌市,高中文化,无业。户籍地湖北省宜昌市伍家岗区，案发前租住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留,2019年5月31日经安庆市大观区人民检察院批准并于当日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人何杰政，安徽国誉律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人覃某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人覃某及其辩护人何杰政到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人覃某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款共计人民币1268137.52元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处，并提出对被告人覃某判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金的量刑建议。被告人覃某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。辩护人辩称被告人覃某到案后如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系坦白，且与公诉机关签署了认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年5月至2019年4月,被告人覃某为归还其所欠债务,在明知没有还款能力的情况下,虚构事实骗取被害人查某、唐某、李某、周某、陈某、姚某车共计人民币1268137.52元,具体事实如下:1.被告人覃某于2016年5月，通过追剧QQ群网上结识被害人查某。2018年1月至5月，覃某因无法偿还在外债务，遂以假名“覃然”向被害人谎称自己经营商贸公司，让被害人相信自己具有偿还能力，谎称其父“覃某”生病住院导致公司资金周转不灵，谎称其房产出售后可偿清借款等等，并许诺以代为还款的方式，骗取被害人通过网上贷款给她，并以前期按时还款的方式骗取被害人信任，继续骗取被害人在不同平台多次贷款给她。被告人覃某通过以上多种方式共计诈骗查某人民币209800元。2.2017年12月8日，被告人覃某向其同学唐某谎称做生意需要资金周转，骗得唐某用广发银行信用卡小额贷款8万元(12期)给其使用，承诺每月由其还款，实际覃某仅还款5期35173.35元，至2018年6月，剩余7期计49242.69元未还。2017年12月8日，覃某还骗得唐某人民币10000元。2018年5月3日，覃某谎称赎回其父母抵押的房产，骗取唐某华厦银行信用卡及武汉农商银行信用卡消费共计90000元进行套现。同年5月6日，覃某谎称其外婆住院，又骗取唐某广发银行信用卡消费35000元进行套现。被告人覃某共计诈骗唐某人民币184242.69元。3.被告人覃某于2016年5月，通过追剧QQ群网上结识被害人李某。2017年11月始，覃某以假名“覃然”向被害人谎称父亲重病、做鞋子生意以及把生意扩大，骗取李某在网上贷款、信用卡套现给其使用。至2019年4月，覃某骗得李某670433.03元，其中覃某还款156132.34元。被告人覃某共诈骗李某人民币514300.69元。4.2017年12月4日，被告人覃某向被害人周某谎称做生意需要资金周转，骗取周某将广发、浦发、光大银行共三张信用卡给其使用。被告人覃某将该三张信用卡进行套现、货款，被告人覃某共诈骗周某人民币185742.65元。5.2016年，被告人覃某向被害人陈某谎称做生意需要资金周转，骗取陈某将广发、交通、中信、建设、招商银行共五张信用卡给其使用。被告人覃某将该五张信用卡进行套现、贷款，至2018年6月，剩余124051.49元未还。被告人覃某还谎称扩大生意经营规模另骗得陈某3万元。被告人覃某共诈骗陈某人民币154051.49元。6.2017年11月30日，被告人覃某向覃某3谎称做生意需要资金周转借款2万元，覃某3因无钱便联系同事姚某车，覃某遂骗得姚某车人民币2万元。2018年5月底，被告人覃某因无力继续拆借还款而潜逃。2019年2月28日，被告人覃某因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观公安分局上网追逃，2019年4月22日被福建省晋江市公安局滨江派出所抓获归案。上述事实，被告人覃某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人汪某的证言，受害人查某、唐某、李某、周某、陈某的陈述，被告人覃某的供述与辩解，受案登记表、立案决定书，覃某个人信息资料、在逃人员登记、撤销表，调取证据通知书，接受证据材料清单，银行卡信息及交易明细、信用卡账单、支付宝转账电子回单、微信信息及转账明细、辨认笔录及照片，借条，身份证复印件，周某、陈某被诈骗金额表、归案经过，情况说明,认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为:被告人覃某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱款共计人民币1268137.52元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称被告人覃某被抓获归案后如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系坦白，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2030年4月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人覃某的违法所得人民币一百二十六万八千一百三十七元五角二分继续予以追缴并发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌志祥审 判 员  程小涛人民陪审员  朱刘根二〇二〇年四月一日书 记 员  丁 雯附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。