广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1203号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈金婷，女，1995年6月18日出生，公民身份号码440************329，汉族，文化程度高中，无业，户籍地为广东省雷州市***********。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人钟辉,广东名道律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕800号起诉书指控被告人陈金婷犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,并组成合议庭于2020年4月1日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉，被告人陈金婷及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人陈金婷承租位于东莞市东城区********D座802号房，以办理贷款为由收取被害人保证金后删除被害人等手段实施诈骗行为。陈金婷购买被害人的电话号码后，指使他人使用微信或打电话以办理贷款为由添加被害人为好友，然后以办理贷款需要先交纳保证金、贷款成功后就退还保证金为由，骗被害人通过扫码支付的方式交纳保证金，被害人交纳保证金后就将被害人微信拉黑或者删除。陈金婷通过借取同学、朋友的微信收款二维码收取骗取的保证金后再将保证金转账到自己的个人微信上（微信号c137*****964，昵称是银行贷款）。具体犯罪事实如下：1、2019年2月22日，被告人陈金婷通过借用钟碧球的微信收款二维码（微信号CLY**7410，昵称等待），以收取办理贷款保证金为由，收取被害人何某（微信号He180*****317）人民币2399元（以下币种相同）后将何某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。2、2019年2月25日，被告人陈金婷通过借用莫琪琪的微信收款二维码（微信号Secr***r9467，昵称遇见），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人李某（微信号wxid_w*****two21，昵称随遇而安）2399元，后将李某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。3、2019年2月26日，被告人陈金婷通过借用黄振灿的微信收款二维码（微信号d1***52，昵称灿），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人洪某（微信号hon***747，昵称小梅）499元后将洪某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。4、2019年2月26日，被告人陈金婷通过借用黄振灿的微信收款二维码（微信号d198**152，昵称灿），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人李某（微信号k**51，昵称小辉）899元后将李辉删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。5、2019年3月4日，被告人陈金婷通过借用王觉震的微信收款二维码（微信号W******157，昵称@震），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人田某（微信号A183*****684，昵称时光倒流）899元后将田某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。6、2019年3月4日，被告人陈金婷通过借用王梦娜的微信收款二维码（微信号w***82369），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人曹某（微信号caosanhu5235）499元后将曹某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。7、2019年3月8日，被告人陈金婷通过借用张兰花、周堪忠的微信收款二维码（张兰花微信号a136*****441，周堪忠微信号AB***68，昵称啤笑），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人李某（微信号T157*****618，昵称lqxiuag）599元后将李某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。8、2019年3月8日，被告人陈金婷通过借用张兰花、周堪忠的微信收款二维码（张兰花微信号a136*****441，周堪忠微信号AB**68，昵称啤笑），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人欧某（微信号wxi***4x422，昵称小麦女）599元后将欧某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。9、2019年3月9日，被告人陈金婷通过借用陈金华、郑罗曼的微信收款二维码（陈金华微信号a**401736，昵称顺其自然，郑罗曼微信号zlm**0894，昵称淋过伤心的雨），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人徐某（微信号A159*****903，昵称静）1099元后将徐某删除好友。当日上述款项转到陈金婷上述微信号。10、2019年3月9日，被告人陈金婷通过借用张兰花、周堪忠、陈金华、郑罗曼的微信收款二维码（张兰花微信号a136*****441，周堪忠微信号AB***68，昵称啤笑，陈金华微信号ali**1736，昵称顺其自然，郑罗曼微信号zlm**894，昵称淋过伤心的雨），以收取办理贷款保证金的名义收取被害人庄某（微信号zhuangdunyao，昵称Y）1699元后将庄某删除好友。事后上述款项转到陈金婷上述微信号。2019年6月7日，民警经过侦查在东莞市东城区***D座802号将被告人陈金婷抓获，当场扣押一批电脑、手机等物品。案发后，被告人陈金婷的家属向被害人李某、田某、曹某进行了退赔。上述事实，被告人陈金婷在法庭上亦无异议,且有经庭审质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证手机、电脑，鉴定检验报告，书证到案经过，微信账户交易信息，搜查笔录、扣押清单，微信聊天记录截图，说明材料，电子数据，证人陈理葵、吴七美、陈娇珍等人的证言及辨认笔录和指认照片，被害人何某等人的陈述及辨认笔录，被告人陈金婷的供述及指认照片予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈金婷无视国法，以非法占有为目的,利用电信网络诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈金婷犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈金婷在法庭上自愿认罪，可对其从轻处罚。辩护人提出被告人陈金婷在法庭上认罪态度好、系初犯、对部分被害人进行退赔的辩护意见,经查属实,本院予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人陈金婷判处十个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。暂扣在东莞市公安局洪梅分局的二十部手机，并非本案被告人陈金婷所有，本院在本案中不作处理，由暂扣机关依法处理。根据被告人陈金婷的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈金婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年6月6日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人陈金婷于本判决生效之日起三日内退赔被害人何某2399元、洪某499元、李某899元、李某599元、欧某599元、徐耨1099元、庄某1699元。三、随案移送的一部手机、一台笔记本电脑，予以没收，上缴国库。四、暂扣在东莞市公安局洪梅分局一部电脑主机，由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘树棠审判员  黄 新审判员  李沛雄二〇二〇年四月三日书记员  陈莹莹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。