湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9006刑初23号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人颜文敏，男，1975年8月19日出生，湖北省仙桃市人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司负责人，住天门市竟陵办事处新宇城上城****（户籍所在地：天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人高良模，湖北文学泉律师事务所律师。被告人孙鹏，男，1994年12月20日出生，河北省平泉市人，汉族，中专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售部经理，住平，住平泉市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人金晓葵，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人刘文举，男，1996年3月1日出生，河南省虞城县人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住虞，住虞城县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年8月24日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人杨厚宏，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人刘帅，男，1992年2月27日出生，河南省虞城县人，汉族，小学文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住商，住商丘市虞城县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年9月13日被天门市人民检察院取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人罗孝平，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人王辉，男，1996年10月6日出生，河南省郸城县人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住郸，住郸城县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年8月24日被天门市公安局取保候审,2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人童庆龄，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人吴桐，男，1995年10月23日出生，河北省平泉市人，汉族，中专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住平，住平泉市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年8月27日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人丁首红，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人孙志强，男，1980年3月18日出生，河北省平泉市人，汉族，中专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住平，住平泉市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，2020年1月15日经本院决定对其取保候审。辩护人吴华平，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人史庆龙，男，1987年11月30日出生，河南省濮阳市范县人，汉族，高中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住濮，住濮阳市范县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，2020年1月15日经本院决定对其取保候审。辩护人胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。被告人熊佳丽，女，1995年3月10日出生，湖北省监利县人，汉族，大专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住监，住监利县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人肖三，女，1994年6月20日出生，湖北省应城市人，汉族，高中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住应，住应城市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年8月23日被天门市公安局取保候审,2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人阳中祥，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人颜灿灿，男，1987年7月28日出生，湖北省仙桃市人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住仙，住仙桃市09年4月20日因犯开设赌场罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，2020年1月15日经本院决定对其取保候审。被告人邹毅，男，1995年6月11日出生，河北省滦平县人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住河，住河北省承德市双滦区所在地：承德市滦平县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，同年8月27日被天门市公安局取保候审,2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。辩护人罗元庆，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人杨鑫亮，男，1995年1月11日出生，河北省平泉市人，满族，中专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住平，住平泉市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人田圆，男，1995年12月30日出生，河北省平泉市人，满族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住平，住平泉市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人张毛，男，1995年1月18日出生，湖北省松滋市人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住松，住松滋市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人刘彩霞，女，1968年1月24日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住天，住天门市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人周北通，男，1992年4月11日出生，河南省虞城县人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住虞，住虞城县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人杨宪宏，女，1993年10月20日出生，黑龙江省五大连池市人，汉族，大专文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住河，住河南省周口市郸城县所在地：黑龙江省黑河市五大连池市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人张高生，男，1991年2月7日出生，河南省郸城县人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住郸，住郸城县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人陈英奇，男，1994年1月20日出生，湖北省京山县人，汉族，高中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司销售员，住京，住京山县嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。被告人蒋国聪，男，1993年6月27日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，原武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司员工，住天，住天门市嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被天门市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月3日被天门市公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定对其取保候审，同年12月23日经本院决定对其监视居住。天门市人民检察院以鄂天检刑诉[2018]589号起诉书指控被告人颜文敏、孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员马骁、周盼出庭支持公诉，被告人颜文敏及其辩护人高良模、被告人孙鹏及其辩护人金晓葵、被告人刘文举及其辩护人杨厚宏、被告人刘帅及其辩护人罗孝平、被告人王辉及其辩护人童庆龄、被告人吴桐及其辩护人丁首红、被告人孙志强及其辩护人吴华平、被告人史庆龙及其辩护人胡妮、被告人熊佳丽、被告人肖三及其辩护人阳中祥、被告人颜灿灿、被告人邹毅及其辩护人罗元庆、被告人杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪均到庭参加了诉讼。天门市人民检察院于2019年3月27日建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理；同年4月26日建议本院恢复审理，本院于当日决定恢复审理。天门市人民检察院于2019年7月24日建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理；同年8月23日建议本院恢复审理，本院于当日决定恢复审理。本案因案情复杂，经湖北省汉江中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明，2017年12月，被告人颜文敏以销售药品为幌子，骗取他人财物，在湖北省武汉市注册成立武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司，颜文敏任公司负责人，公司下设销售部、物流部等部门，聘用被告人孙鹏任销售经理，负责销售、管理、培训员工等事务，聘用被告人刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇等人为销售员。被告人蒋国聪于2018年2月25日受聘到该公司上班，负责与快递公司对接、制作销售报表、广告费报表等事务。公司为销售员配备了电脑、手机，并统一注册微信号，使用“百年老字号宫廷补肾”作为微信昵称和微信头像，用专业的话术剧本对销售员进行培训。从2017年11月份开始，被告人颜文敏在网上通过今日头条、微信公众号等载体发布治疗男性生理疾病的广告，诱骗他人添加微信，销售员按照话术剧本冒充武汉天雅医院的王某2医生、医生助理，通过电话或微信聊天对他人进行问诊，针对问询情况夸大他人病情，夸大所销售药品的疗效等方式诱骗他人购买清宫寿桃丸、虫草三宝等产品，骗取他人财物。截止2018年3月18日，被告人颜文敏等人通过上述方式骗取被害人王某1、刘某1、赵某1、龙某、赵某2、丁某等人财物共计290万元，其中被告人刘文举诈骗金额为304436元、刘帅诈骗金额为285021元、王辉诈骗金额为279880元、吴桐诈骗金额为216429元、孙志强诈骗金额为214723元、史庆龙诈骗金额为170763元、熊佳丽诈骗金额为166559元、肖三诈骗金额为150467元、颜灿灿诈骗金额为141950元、邹毅诈骗金额为126956元、杨鑫亮诈骗金额为118325元、田圆诈骗金额为110342元、张毛诈骗金额为65589元、刘彩霞诈骗金额为20480元、周北通诈骗金额为16640元、杨宪宏诈骗金额为13518元、张高生诈骗金额为12636元、陈英奇诈骗金额为12400元。被告人刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、肖三、颜灿灿、邹毅分别向公安机关退缴赃款30000元，被告人杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪分别向公安机关退缴赃款20000元。上述事实，被告人颜文敏、孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪在开庭审理过程中亦无异议，且有依法扣押的清宫寿桃丸、虫草三宝、作案工具手机21部、电脑机箱18台等物品；被告人颜文敏、孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪的户籍信息，办案机关出具的受案登记表、立案决定书，天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过，扣押物品清单，制作说明，说明，辨认笔录，武汉天雅中颐健康管理有限公司关山大道分公司营业执照复印件，武汉天雅中颐健康管理有限公司与员工签订的劳动合同，武汉天一中医健康管理有限公司、武汉天雅中颐健康管理有限公司文件通知，被告人刘文举、刘帅等人使用的手机微信号截图、销售业绩统计报表，话术剧本复印件，武汉天雅中医医院商品出库单，被害人微信转账记录截图，被告人颜文敏的银行卡交易记录，户名为郭娟的银行卡交易记录，天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂的回复一份，天津市滨海新区市场和质量监督管理局开发区分局出具的复函一份，广州市海珠区人民法院刑事判决书，湖北省非税收入一般缴款书，证人腾黎、程某、熊某、余某、肖某、刘某2、胡某、汤某、周某、潘某、王某2、聂某、杨某等人的证言，被害人王某1、刘某1、赵某1、龙某、赵某2、丁某等人的陈述，被告人颜文敏、孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人颜文敏、孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，以销售药品为幌子，骗取他人财物，其中被告人颜文敏诈骗数额特别巨大，被告人孙鹏明知颜文敏以非法占有为目的，骗取他人财物，仍为其培训、管理销售人员，应对其参与期间的全部诈骗数额承担责任，数额特别巨大，被告人刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛诈骗数额巨大，被告人刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究上述被告人的刑事责任。被告人颜文敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人孙鹏、刘文举、刘帅、王辉、吴桐、孙志强、史庆龙、熊佳丽、肖三、颜灿灿、邹毅、杨鑫亮、田圆、张毛、刘彩霞、周北通、杨宪宏、张高生、陈英奇、蒋国聪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上述被告人均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。被告人颜文敏出于销售药品的目的成立公司，所招聘的销售员不具有医师、药师的资格，销售的药品虽以武汉天雅中医医院名义发货，药品是真药，但对被害人的疾病并没有治疗作用，实质上仍属于通过虚构身份、夸大疗效等虚假手段，假借销售药品名义，骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及辩护人所提本案的被告人构成虚假广告罪，不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。根据法律规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的其他证据综合认定被害人人数及诈骗资金数额。本案在案证据中销售员业绩统计表、每日销售报表、被害人的陈述、各被告人的供述与辩解等证据能形成证据锁链，证实被告人颜文敏的诈骗数额为290万元，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人颜文敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起，至2029年1月17日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人孙鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起，至2022年9月17日止。罚金已缴纳）。三、被告人刘文举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人吴桐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人孙志强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人史庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。九、被告人熊佳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人肖三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、被告人颜灿灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起，至2019年12月17日止。罚金已缴纳）。十二、被告人邹毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十三、被告人杨鑫亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十四、被告人田圆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十五、被告人张毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十六、被告人刘彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十七、被告人周北通犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十八、被告人杨宪宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十九、被告人张高生犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二十、被告人陈英奇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二十一、被告人蒋国聪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二十二、扣押在案的清宫寿桃丸、虫草三宝、手机、电脑主机等物品依法予以没收；在案赃款四十五万元，由公安机关返还被害人，继续追缴被告人颜文敏的违法所得二百四十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的、应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 敖 于人民陪审员 吴 苗人民陪审员 李爱美二〇二〇年四月九日书 记 员 陈 诗