云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2901刑初102号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人乐平（福祥），男，1986年6月28日出生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住云南省大理白族自治州。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被大理市公安局刑事拘留，同年10月29日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人张鹏宇，云南辉进波律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人乐平犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员习巧容、赵文娟出庭支持公诉，被告人乐平及其辩护人张鹏宇到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2018年12月至2019年1月之间，被告人乐平假借帮助被害人王某购买挖机的名义，骗取被害人王某通过支付宝转账方式向其支付的挖机订金、运费、提取挖机等费用共计人民币32500元；期间，被告人乐平还假借购买挖机需接待应酬等名目进行消费，先后由被害人王某支付各类花费款项共计人民币19000余元。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、微信转账截图、微信聊天记录、在逃人员登记表、抓获经过、书证、证人证言及辨认笔录、情况说明、视听资料、被告人乐平的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人乐平的行为已构成诈骗罪。被告人乐平犯诈骗罪,属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人乐平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人乐平及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不认可,认为在案证据不足以认定被告人的行为构成诈骗罪，双方之间的行为属于民事纠纷的范畴，在构成犯罪的前提下，犯罪数额应该为22500元。经审理查明,2018年12月至2019年1月之间，被告人乐平假借帮助被害人王某购买挖机的名义，骗取被害人王某通过支付宝转账方式向其支付的挖机订金、运费、提取挖机等费用共计人民币32500元；期间，被告人乐平还假借购买挖机需接待应酬等名目骗取被害人进行消费约12645元。另2019年1月28日被害人向大理市公安局报案称被乐平以买挖机的名义骗走53782元，公安机关立案侦查后于同年9月9日将乐平上网追逃，同年9月20日18时26分，公安机关在祥云县纳良酒店503号房将乐平抓获。该事实，有下列证据证实：1、书证（1）被害人王某的报案及陈述，证实2018年12月份其与乐平因购房认识，同年12月18日乐平来其家里面闲，向其借了200元，并说要给其介绍工作，但要其买辆挖机。他可以以公司的名义去买到便宜的挖机，当时乐平还问他搞工程的干爹，联系了卖挖机的人谈了挖机的价格、型号、付款方式等，其就同意了。次日乐平说要付买挖机的定金5500元，同年12月21日又叫其付挖机的运费7000元。之后乐平说去昆明提挖机，期间说要接待卖挖机的老总，让其用支付宝给他转账5000元，同年12月31日乐平又让其用支付宝给他转账10000元打点关系，2019年1月7日乐平又叫其给他转账5000元用来打点关系，上述钱款都是以买挖机的名义通过支付宝转给他的，共计32500元。其一直没有见到过挖机，只见过乐平发的图片。2018年12月25日至26日花费接待费用分别为3880元和2611元，但是当时挖机老总没来，是其和乐平两个人消费的。同年12月28日又接待卖挖机的老总消费2360元，后其发现卖挖机的老总是一名出租车司机，后面其一直催乐平还钱，可每次他都以各种理由推脱。2019年1月5日乐平让其和他去普洱接待他干爹，用支付宝消费3480元，次日接待乐平干爹的儿子用支付宝消费4800元。同年1月9日接待乐平介绍的工程部领导花费3591元，之后就联系不上乐平了。接待费用共计19000多元，他当时承诺全部算他的，挖机提了以后就还给其，其和他的聊天记录和录音上都有记录。2019年4月份的时候他还将一个叫“李姐”的微信推荐给其，但其无法主动联系到“李姐”，只有联系乐平后才能联系上，更没有见过“李姐”。乐平说他名下有一辆宝马车，还有两辆福特锐界、奥迪Q5借给他的朋友开了，弥渡县城里面有两套房产，他的钱他母亲保管了70万。2019年4月21日其到了弥渡县新街镇乐家营找乐平，见到乐平的父母，乐平的父母说家中没有什么钱。（2）王某提交证据材料清单、报案单、身份证复印件、转账记录、招待费明细及收据等。证实王某的支付宝转账记录显示：2018年12月19日王某转给乐平5500元、12月21日转给乐平7000元、12月25日转给乐平5000元、12月31日转给乐平10000元、2019年1月7日转给乐平5000元。王某共计支付宝转账给乐平人民币32500元。2018年12月31日、2019年1月5日、2019年1月6、2019年1月9日王某支付宝消费共计人民币12645元。2019年1月4日结账单2498元，2019年1月5日招待费8648元。（3）受案登记表、立案决定书、在逃人员登记及撤销表、抓获经过、户口证明。证实被害人王某于2019年1月28日向大理市公安局报案称被乐平以买挖机的名义骗走53782元，但没有拿出有效的证据证明，公安机关于2019年8月12日对该案立案侦查，同年9月9日将乐平上网追逃。同年9月20日18时20分，昆明铁路公安处祥云站民警在信息研判中发现在逃人员乐平入住祥云县纳良酒店503号房。随后民警于当日18时26分许在祥云县纳良酒店将乐平抓获。被告人乐平属于完全刑事责任能力人。（4）情况说明，证实公安机关接到被害人报警后，民警根据王某的陈述和提供的证据，民警受理案件之后通过电话通知乐平到公安机关接受询问。2019年2月初王某打电话称乐平己经找到，随后乐平也与民警通话，两人表示自行协商处理挖机事宜，所以此案当时未立案。但之后王某再次报警称乐平一直在推脱，仍然没有见到挖机，后民警再次通知乐平到案，但乐平以各种理由搪塞民警，手机多次关机。后民警到乐平的家中向乐平父母了解情况，发现乐平有诈骗嫌疑，民警将此案立为刑事案件，进行上网追逃。民警在办理王某被诈骗案中，经查，并未发现有乐平所说的“李姐”此人。且在侦查中发现。乐平提供的“李姐”的微信号与乐平提供给字成惠的房产公司财务“李姐”的微信号为同一个，且该微信号在字成惠手机中关联的电话号码为乐平母亲所用号码。（5）云南省弥渡县人民法院拘留决定书、民事调解书及法律文书生效证明、字成慧提交的刑事附带民事起诉状、云Ｌ×××**号车行驶证复印件，证实弥渡恒顺租车行诉被告乐平车辆租赁合同纠纷一案，判决由乐平支付25300元，乐平拒不执行生效法律文书确定的义务，弥渡县人民法院于2019年4月18日对乐平拘留15日。2019年10月19日，刑事附带民事原告字成慧诉请乐平偿还79500元，云Ｌ×××**号车所有人为字成惠。（6）信息查询结果，经查询，乐平名下只有一辆登记号牌为云Ｌ×××**的二轮摩托车。2、证人证言（1）证人赵某的证言及辨认笔录，证实其一直在昆明市盘龙区”的酒店，2018年12月份的时候，乐平在其宾馆住过，他们是两个人一起来的，大约住了一个星期。乐平在住店期间问其老公在不在，说是因为有人欠他钱，要找人去冒充卖挖机的老板一起去ＫＴＶ里喝酒，其他的什么都不用说，其没有答应，后听乐平说找了隔壁停车场的一个人。赵某辨认出乐平就是在其酒店住宿，并让其找人冒充卖挖机老板的男子，被害人王某就是和乐平一起住宿的男子。（2）证人何某的证言及辨认笔录，证实其原来是一名出租车司机，2018年年底的时候，乐平让其冒充卖挖机的老板，让其告诉他的朋友其姓什么，如果他的朋友问什么，就说机械过两天就到。两人打了一辆出租车到了北京路与穿金路交叉口的“云粮ＫＴＶ”，在去的路上还给其200元钱。其在车上问他，是否真的有卖挖机这个事情，他说挖机真的有。到了ＫＴＶ后见到了王某，乐平就介绍其姓什么，王某就问其挖机是否过两天就到了，其就说是的。过了两天其在院子里遇到了王某，他问其是不是卖挖机的，其就说不是，其就把乐平让其冒充卖挖机的事情告诉了他。何某辨认出乐平就是让其冒充卖挖机的人的男子，王某就是与其和乐平一起唱歌的男子。（3）证人曾某的证言，证实其系乐平的母亲，乐平做什么其不清楚，多数时间在外面。现在家里都是靠其和丈夫种菜挣钱养家，乐平的女儿也是其与丈夫抚养，平时也不拿钱给家里。大约在两个月前，有一男一女来家里说是乐平的朋友，过了几天在电话里说乐平骗了他的钱，后乐平说他在外面做工程亏钱了。（4）证人字成惠的证言，其在弥渡县经营服装店，其名下有一辆黑色大众朗逸牌轿车，车牌号是云Ｌ×××**，平时就是其自己在使用。云Ｌ×××**号车借给乐平多次使用过，后乐平被拘留了，其才知道车子被公安机关扣押了。后面乐平妈妈把拘留通知拿给其看才知道他涉嫌诈骗。乐平一开始使用电话号码180××******，后面他借用了其一个ＶＩＶＯ牌灰色手机，还借用了其130××××****、17869031323的电话号码。他的微信昵称为“偷偷老去的80后”，微信号：×××，他应该还有一个微信昵称“日落之后，有你陪！！”，微信号×××。乐平说帮其买房子，微信介绍了顺城房产公司的财务主任李姐，其没有见过李姐，后其去售楼部找，也没有这个人，乐平向其借了十万元左右，现在也没有还。后其微信联系不上李姐，还发现这个微信的备注上联系电话号码是184××******,这个号码是乐平的母亲一直在用。4、被告人乐平的供述和辩解，证实其2018年因买卖房子认识王某，双方谈好价格约定等房产证办下来再交易，当天其开车送王某回家，在他家吃饭时王某的母亲知道其是做工程的，就提出来能不能带一下王某，王某的母亲说王某以前开过挖机。后其一直没有给王某联系过购买挖机的事，其用着一部手机，微信账号有两个。过了几天王某问起购买挖机的事并开始凑挖机的定金，后其让王某与其多次去昆明接待卖挖机的老板，当时让王某转钱给其付钱，王某也付了几次。后王某有点急，其就让昆明一个出租车司机充当挖机老板，王某发现后其就和他解释说这是为了让他安心。期间王某付给其定金约有2万多，支付宝借款1万元。其一开始讲跟李姐联系过购买挖机，只是想推责任才讲的，其联系不到卖挖机的，其经受不住诱惑，就以出去联系买挖机的人为由，让被害人带着其出去消费，包括向被害人借的、以及支付的费用，一共花费了三、四万元，具体账目其记不清了。起诉书指控的32000多元是王某转到其手机上的钱，其没有异议。王某转给其的钱都消费了，都用于吃、住、招待别人。其没有带王某去市场上买过挖机。其驾驶的云Ｌ×××**号车是其的，大众朗逸，落在其朋友字成慧名下。王某找其还钱未果就报案了。5、视听资料、电子数据，证实公安机关对被告人乐平本人所使用的手机进行了勘验检查，王某陈述乐平发送给其的叫“闵中文”的挖机老板，电话号码为136××******，在乐平的手机中无联系人、无通话记录、无信息等记录。微信账号：×××，昵称“日落之后，有你陪！！”，与乐平微信账号之间没有微信聊天记录、转账、红包等微信资金往来记录等情况。微信号×××没有相关注册信息，在本案案发期间无该号注册，支付宝账号×××，账户状态，注册姓名：乐平，注册时间：2015-02-0407:16:35，身份证号［5329251986××××××××］，绑定手机180××××****，绑定确认（正常），开户行信息银行账号：邮储借记卡快捷［6217997300070707099］，解除绑定农行借记卡快捷代扣［6228483348613736479］。上述证据，被告人及辩护人对被害人提供的转账记录的关联性不予认可，结账单及收款收据三性不予认可。本院认为，支付宝转账记录具备证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采信，对于结账单、收款收据不具备证据的合法性，结合案件实际，本院不予采信。其余证据具备证据的真实性、合法性、关联性，且证据之间能够相互印证，本院依法予以采信。本院认为，被告人乐平以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人购买挖机等事由，从被害人处骗取共计人民币45145元，并将所得赃款用于挥霍，其行为已构成诈骗罪，且属数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在案证据证实，被告人乐平明知自己没有能力帮忙被害人购买挖机，但仍然许诺虚假的事实和能力，通过各种方式取得被害人信任，先骗取被害人转账32500元的财物，后又以需要接待应酬等名目致使被害人支出12645元，且在案证据证实被告人乐平为购买挖机事宜没有与合法的厂商和销售人员等联系过。被害人发现被骗后多次催要无果才向公安机关报案，被告人乐平经公安机关多次电话传唤后逃匿。综上，被告人乐平的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应该以诈骗罪追究被告人的刑事责任。故对被告人及其辩护人提出在案证据不足以认定被告人的行为构成诈骗罪及双方之间的行为系民事纠纷的范畴的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人乐平的犯罪金额问题。在案证据证实，本案被告人乐平在诈骗期间先后多次通过支付宝接收被害人的转账共计32500元，通过被害人的支付宝消费支出12645元，以上共计45145元。上述转账、支出的书证、电子证据等与被害人的陈述、被告人的供述等证据之间能够相互印证，本院予以确认；在案证据中结账单、收款收据证实的数额，因证据形式要件不合法，且与其他证据无法相互印证，结合案件实际，本院不予确认。综上，本院确定本案的犯罪数额为45145元。故对公诉机关指控的犯罪数额予以纠正，对被告人及其辩护人提出的犯罪数额为22500元的辩解及辩护意见，本院不予采纳。根据被告人乐平犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乐平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、违法所得45145元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈道谦人民陪审员  杨智灿人民陪审员  孙国忠二〇二〇年四月二十一日书 记 员  王 斌附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。