深圳市福田区人民法院 刑事判决书 （2020）粤0304刑初189号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人李有扬，男，1991年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所：广东省汕头市潮阳区。曾因犯销售假冒注册商标的商品罪于2015年11月2日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑两年，2016年11月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李德智，广东艾特朗律师事务所律师。 辩护人袁骏，广东艾特朗律师事务所实习律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］225号起诉书指控被告人李有扬犯诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘洁出庭支持公诉，被告人李有扬及其辩护人李德智、袁骏均到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年9月20日，被告人李有扬虚构了其要做耳机线生意，向被害人李某鑫借款周转，并承诺有好处费，李某鑫通过微信向李有扬转账人民币29550元。后被告人李有扬以各种理由拖欠李某鑫借款。2018年10月中旬，被害人李某鑫无法联系李有扬。 2.2018年10月，被告人李有扬虚构其要做电子产品生意的理由，多次向被害人陈某静借款周转，并承诺有高额利息。2018年10月11日至10月17日期间，被害人陈某静通过微信账户、支付宝账户多次向被告人李有扬名下的微信、支付宝账户转账。被告人李有扬随后将所得钱款用于赌博或支付欠款。经统计，被害人陈某静向被告人李有扬转账共计人民币265000元，收回款项人民币105000元，共损失人民币16万元。2018年10月18日，被害人陈某静无法联系李有扬。 3.2018年10月15日，被告人李有扬虚构了做生意需要资金周转的理由，向被害人陈某彬借款，三天后回款。陈某彬通过银行账户向李有扬转账人民币35000元。随后被告人李有扬将钱款用于支付欠款。2018年10月18日，被害人陈某彬无法联系李有扬。 4.2018年10月，被告人李有扬虚构了做生意需要资金周转的理由，多次向被害人李某标借款。2018年10月12日至10月18日期间，被害人李某标通过支付宝账户多次向被告人李有扬转账共计人民币43000元。被告人李有扬将所得钱款用于网络赌博。2018年10月19日，被害人李某标无法联系李有扬。 2019年6月21日，民警在深圳市火车站长途售票厅门口将被告人李有扬抓获归案。案发后，被告人李有扬的家属与被害人李某鑫、李某标达成和解，李某鑫、李某标对被告人李有扬表示谅解。 为证实上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘查及辨认笔录等证据。公诉机关据此认为被告人李有扬的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李有扬对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但其认为其行为应定性为合同诈骗罪，而非诈骗罪，请求从轻处罚。 被告人李有扬的辩护人发表如下辩护意见：1.公诉机关指控的数额过高。李有扬在10月16日的还款充分证明在此之前其没有诈骗的故意，故本案犯罪数额至多认定为58000元。2.本案应定性为合同诈骗罪。合同诈骗罪的本质是签订合同时没有履行的故意或能力。本案被告人李有扬订立口头合同时虚构事实、隐瞒真相，订立后未按合同约定偿还款项、利息或分红，骗取对方当事人财物，应当认定为合同诈骗罪。3.被告人李有扬在侦查阶段能如实供述自己的罪行，当庭对指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，依法可以从宽处理，其对罪名的辩解不影响“认罪”的认定。4.被告人李有扬的家属在案发后积极赔偿本案的被害人，已经偿还了本案债务的大部分，剩下的部分李有扬当庭承诺会继续和家人协商偿还，并在出狱后努力工作积极偿还。5.被告人李有扬的社会危害性小。综上，请求判处被告人李有扬一年以下有期徒刑。 经审理查明：1.2018年9月20日，被告人李有扬虚构了其要做耳机线生意的理由，向被害人李某鑫借款周转，并承诺还款期限及好处费，李某鑫通过微信向李有扬转账人民币29550元。后被告人李有扬以各种理由拖欠李某鑫的借款。2018年10月中旬，被害人李某鑫无法联系李有扬。 2.2018年10月，被告人李有扬虚构其要做电子产品生意的理由，多次向被害人陈某静借款周转，并承诺还款期限及利息。2018年10月11日至10月17日期间，被害人陈某静通过微信账户、支付宝账户多次向被告人李有扬名下的微信、支付宝账户转账。被告人李有扬随后将所得钱款用于赌博或支付欠款。经统计，被害人陈某静向被告人李有扬转账共计人民币265000元，收回款项人民币105000元，共损失人民币160000元。2018年10月18日，被害人陈某静无法联系李有扬。 3.2018年10月15日，被告人李有扬虚构了做生意需要资金周转的理由，向被害人陈某彬借款，约定三天后回款。陈某彬通过银行账户向李有扬转账人民币35000元，随后被告人李有扬将钱款用于支付欠款。2018年10月18日，被害人陈某彬无法联系李有扬。 4.2018年10月，被告人李有扬虚构了做库存生意需要资金周转的理由，多次向被害人李某标借款。2018年10月12日至10月18日期间，被害人李某标通过支付宝账户多次向被告人李有扬转账共计人民币43000元。被告人李有扬将所得钱款用于网络赌博，逾期未还款给被害人。2018年10月19日，被害人李某标无法联系李有扬。 2019年6月21日，民警在深圳市火车站长途售票厅门口将被告人李有扬抓获归案。案发后，被告人李有扬的家属与被害人李某鑫、李某标达成和解，李某鑫、李某标对被告人李有扬表示谅解。 以上事实清楚，且有经庭审示证、质证的如下证据予以证实： （一）书证 1.被告人李有扬的身份材料、前科劣迹查询情况说明：证实被告人李有扬曾于2015年11月2日因销售假冒注册商标的商品罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年。 2.深圳市公安局福田分局在腾讯公司调取的账号qaz********、qq284707571的开户资料及2018年6月1日至2019年6月4日的交易记录及对手信息。 3.深圳市公安局福田分局在支付宝（中国）网络技术有限公司调取的账号137********（李某鹏）、158****7239（李有扬）、135****9500（李某标）、284707571@qq.com（卢某如）的开户资料及2018年8月1日至2018年11月24日的交易记录及对手信息。 4.被害人陈某静提供的其本人微信信息页截图、其和李有扬的微信聊天记录截图以及李有扬微信信息页截图：证实2018年10月李有扬以合作投资做生意的名义向陈某静拿款，陈某静多次向李有扬转款，后于2018年10月18日陈某静无法再联系到李有扬。 5.个人收付款业务回单：户名陈某彬中国平安银行深圳华富支行6230****4894转账给户名李有扬平安银行深圳布吉支行6230****5413共35000元。 6.被害人李某标提供的报案材料：其和李有扬的微信聊天记录截图以及与李有扬的微信交易账单截图。 7.被害人陈某彬提供的报案材料：其身份证正反面复印件、其和李有扬的微信聊天记录截图、其和李有扬的银行转账截图、平安银行个人收付款业务回单（显示2018年10月15号其转出35000元到李有扬平安银行账户6230********）。 8.被害人李某鑫提供的报案材料：其和李有扬的微信聊天记录截图及微信转账记录截图。 9.联名报案人陈某彬、陈某静、李某鑫、李某鹏、李某标提供的报案细节及报案陈述、报案人信息。 10.李某鹏提供的其和李有扬的微信聊天记录截图、其和李有扬支付宝转账记录截图、支付宝转账流水单截图。 11.深圳市公安局福田分局调取户名陈某静的中国建设银行账户6227********的开户资料及2018年8月1日至2018年11月24日的交易记录及交易对手信息。 12.深圳市公安局福田分局调取平安银行账号户名陈某静6230****1341、户名李有扬6230****5413、户名陈某彬6230****4894、户名李有扬6230****5413的开户资料及2018年8月1日至2018年11月24日的交易记录及交易对手信息。 13.深圳市公安局福田分局调取中国工商银行户名李有扬6222****0987的开户资料及2018年8月1日至2018年11月24日的交易记录及交易对手信息。 14.深圳市公安局福田分局调取中国农业银行身份证号码为4405********（李有扬）的银行卡资料及2018年6月1日至2019年7月1日的交易记录及交易对手信息。 15.深圳市公安局福田分局调取中国移动深圳分公司电话号码为15*****0424（李某鑫）、137****6234（陈某彬）、134****5051（王某枚）、136****0712、158****7239（卢某贤）、138****5741（陈某静）的开户资料及2018年8月31日至2018年11月24日的通话记录。 16.深圳市公安局福田分局调取的李有扬本人的手机情况、李有扬本人的微信情况、陈某彬的微信情况、李有扬和陈某彬的微信聊天记录情况图片。 17.深圳市公安局华强北派出所民警于2019年8月27日向李某鹏询问李有扬和其转款的短信聊天记录：证实李有扬向李某鹏以做生意资金不足为由找其合作借钱，其是通过支付宝和现金给李有扬钱的，现在李有扬还欠其29000元，其转账的支付宝账号是137********，李有扬的账号其只知道是159开头，后面是39，还有另一个号码换手机了找不到了。 18.李有扬的平安人寿保险投保书、退保书：证实2018年10月8日，李有扬通过陈某静购买了人寿保险，2018年10月23日，李有扬退保费共计7726元。 19.深圳铁路公安处深圳车站派出所出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》及深圳市公安局福田分局出具的情况说明。 20.《谅解书》及转账记录截图，证实2019年8月9日，被告人家属通过微信转账还给被害人陈某静人民币20000元，2020年2月11日被告人家属转款10000元还给被害人李某标，李某标和李某鑫对被告人李有扬表示谅解。 （二）被害人陈述 1.被害人李某鑫2018年11月24日的陈述：我与李有扬是同乡同学关系。2018年9月20日李有扬以资金周转不过来向我借取3万元说是周转两天。本来我是不同意的，也没这些闲钱去帮他。他就以生意合作为由，说是在做耳机库存生意，收购一单耳机线，就差3万元，做成这单能给我赚二三千元，两天后连同本金还我，诱惑我跟他合作。李有扬知道我现在生活困难，家里小孩刚出生不久，各方面都需要钱，他这方面说动我，说是二三天就可以赚到的钱，为什么不要去借下或者贷也可以，保证二三天后就可以的。我也是想着同学又认识那么久还是同乡人，没必要来害我吧，就向亲戚朋友凑了3万元给他。几天后我找他要钱，他说货款压在物流里，没那么快。过几天又是这个理由，几天后李有扬自己联系我，说是物流的款下来了，要走一单17万多的货，差多3万元，还有3万元要还给我，就又要跟别人借，就叫我找多3万元，说是不如这单货也跟他合作，我没同意，因为我借别人的钱答应别人的也已经耽误到了。我要他先还我这3万元，他借口当夜晚间转给我，后来就失联。2018年10月20号，听闻几个朋友被李有扬以差不多的方式骗，才知道自己被骗走资金，于是大家一起来华强北派出所报案。我是微信零钱支付给对方的（聊天记录里有），李有扬是微信（昵称“人生如梦”）收的。 被害人李某鑫2019年6月26日的陈述：李有扬现在没有把钱还给我，我今天来公安机关的原因就是想当面告诉公安机关，李有扬的家人找到我，要我不要起诉李有扬，并说愿意把钱还给我，但是到现在我仍没有收到对方的钱，如果我收到对方的钱，我就愿意谅解李有扬，如果没有收到我的钱，我就不谅解李有扬。 2.被害人李某标2018年11月24日的陈述：我跟李有扬是同乡，与李有扬认识，之前一直联系，2014年之后，李有扬由于在深圳入狱2年，期间无联系，2016年出狱，李有扬重新联系我。期间李有扬没有工作，有跟我借钱过生活。出于对李有扬2年期间入狱的同情，也知道他没有工作，我也有借给他，都有如期还我，于2018年8月之前跟我借的款都有结清。2018年8月之后，李有扬一直在深圳跟我说他在深圳有一桩生意，专门跟倒闭的工厂收取库存，并低价转卖，一直做得很顺利，希望让我出资跟他合作，报答我对他出狱之后的帮助，并且可以把生意做大，也可以重新换回他这两年失去的信誉。本来我是戒心的，由于李有扬的种种说辞，加上之前对我的借款都有归还，而且知道李有扬入狱过，社会没有什么人肯帮他，考虑到他说很想重新做人，做好信誉，做大生意，我后面就同意跟李有扬合作，出资让他买库存，我于2018年10月12号，从支付宝转给李有扬的支付宝账号（158********）3万元整，之后李有扬并未如期回款，并且借口因为货放不出去，卡在客户那里，客户不肯收，款回不来，需要验货，但是工厂却在跟他催款，如不及时给工厂货款，工厂就不肯出货为由，继续需要我加款过去。我于2018年10月17日，从我支付宝账号给李有扬账号转了3000元，2018年10月18日再一次给李有扬支付宝转入10000元，合计总数43000元。于2018年10月19日，联系不到李有扬本人，2018年10月20号，听闻几个朋友被李有扬以差不多的方式骗，才知道自己被骗走资金，于是大家一起来华强北派出所报案。我的账号135********，李有扬的支付宝账号158********。 被害人李某标2019年6月26日的陈述：李有扬现在没有把钱还给我，我今天来公安机关的原因就是想当面告诉公安机关，李有扬的家人收到拘留通知书后，就找到我，要我谅解李有扬，并说愿意把钱还给我。 3.被害人陈某彬2018年11月24日的陈述：我跟李有扬于2014年在深圳中电科技市场B座做生意认识，当时李有扬为电子柜台老板，是我们的供货商。2014年李有扬因为售假入狱2年，期间毫无联系。2016年11月，李有扬刑满出狱。期间有往来，但无经济往来。2018年7月，我在深圳做生意比较顺利，李有扬重新联系我。期间我跟广州客户合作出现货款拖欠问题，李有扬借机插入，然后对方微信和电话联系我，推荐我找新的工厂，并且期间说他一直在帮工厂清理库存，2018年10月15号，李有扬说他在出货，由于一批库存100多万，集资不全，一直出不了货，无法回款，并且耽误了其他人的货款，让我融资35000元帮他出货，3天后回款给我。2018年10月15号，我通过银行给李有扬转账35000元。到回款日2018年10月18号，李有扬已经失去联系，于是我只好报警。我转账的地点是在华强北龙胜通讯市场通过手机银行转的。我转账的银行卡：中国平安银行，户名：陈某彬，卡号：6230********。对方的银行卡：中国平安银行，户名：李有扬，卡号：6230********。 被害人陈某彬2019年6月26日的陈述：我和李有扬是2013年左右在深圳做生意时认识的。我当时跟他有生意来往，他是供货方（卖耳机等），我是收货方，但是自从他被抓走后我就没和他做生意了。2018年7月份左右，李有扬又联系到我，说有一些库存货要处理，要我出35000元帮他，后来我就转了35000元给对方。我和他之前做生意时，每个月都和他有对账，所以没有和他有任何欠钱的事。 4.被害人陈某静2018年11月24日的陈述：2014年左右，在福田区华发北路是中电市场，认识了隔壁柜台一个叫李有扬的男子，后来他因假冒别人的产品被抓了，2016年出来的。2018年9月份他就跟我弟弟陈某彬一起过来，他出来后也有跟我借过钱，说他刚出来也很不容易，没人帮他，跟我借了几次钱，也有还给我。2018年9月份的时候跟我借过12000元，就如期还了。过后他说他生意很不错，叫我找三万块钱货款给他，我说我没那么多钱，有的话也不用贷，借给他都可以。直到9月中旬我弟弟因为跟广州一家公司合作，被广州这家公司欠了20多万货款，他知道我们遇到困难。他就跟我说他很想帮我们一下，他说他生意很不错，就是自己没有钱投资，而且我们现在也是很困难的，他也不可能骗我们的，他说叫我转三万块钱给他，两天他就把钱转给我。这样子他如期还了，就这样反复三次。11号的时候他说转7万块钱给他，15号前还给我，我想着做生意几天周转很正常，我就答应了（11号用本人的中国建设银行卡转了30000元，12号用本人的中国平安银行卡转了30000元和10000元），12号他说再转三万块给他，他当天还给我，我就说一定要当天给，就转给他了（13号我用本人的中国平安银行卡转了30000元）。可是当天他没给我，他说被客户延了一天，由于他30000元还没还给我，我就问这30000元的事，他说财务在出差，第二天再给我，他说第二天要六点前，结果13号早上他就跟我说又有一批货要出。我就怀疑他了，我说你怎么天天有货出，他说因为有一家数据线快倒了，有一百多万条数据线出（一百多万块钱），他没有那么多钱，只能分批出一次十几二十万这样子，我又相信了他。13号又叫我转45000元给他，他说当天还给我，但是这些都没有如期还钱给我，我就着急了，他就跟我说，我这么多钱在他那里，说担心我着急，叫我再转45000元给他，然后他可以叫他妹妹直接在微粒贷贷出10万还给我，他说当天10点就能到账，我又转了45000（15号用平安银行转了10000元，中国建设银行转了35000元）给他，结果他说怕太晚了，怕没有准时到账，他就说他先转65000元（我是中国建设银行收的款）还给我，我说好吧，到第二天他又跟我说要转45000元给他，他能直接转10万出来还给我，他说因为我放他那里那么多钱，怕我着急。结果我转过去（16号用中国平安银行转了45000元），第二天他手机就是空号，人也没出现过了，我联系不上对方，只好报警了。我转账的银行卡：中国平安银行，户名：陈某静，账号：6230********；中国建设银行，户名：陈某静，账号：6227********。对方的银行卡：中国工商银行，户名：李有扬，账号：6222********；中国平安银行，户名：李有扬，账号：6230********。我有李有扬的身份证照片，因为我是做保险的，他跟我说他觉得在微信里面的轻松筹太多了，并说自己身体不怎么好，保险还是很重要的，说要买一份好保险，叫我帮他看一下，他就10月8号在我家里发了身份证正反面给我。 被害人陈某静2019年6月26日、2019年10月22日的陈述：我是来到深圳后做生意时认识李有扬的。我是卖包装袋的，他有时来向我买过包装袋，但是很少。之前我和他之间，只是他向我买些袋子之类的小生意，最多也就1000元左右，有时是现金，有时记账（2-3天就结账），所以没有和他有任何欠钱的事。2018年9月份以后，因为对方说家里人没有人相信他，又没有人帮他，他自称有很多库存货，说和我合伙做生意，并说赚了就给我红利，对方先是有小额的生意往来，并且都能准时把钱打到我的账户，于是我见他信用好，就一步步被对方套进去了，总共有17万。这17万是对方说有库存货（耳机和数据线），对方主动和我说要我和对方一起做，并说要我投资，他收到我的钱后就没有联系了。警察已经把我尾号8286建设银行卡、尾号1341平安银行卡及李有扬的尾号5413平安银行卡、尾号0987工商银行卡的相关银行的转账记录给我核对，我仔细核对了：10月11日我用本人尾号8286建设银行卡转给对方30000元，10月12日我用本人尾号1341平安银行卡转给对方30000元和10000元，10月13日我用本人尾号1341平安银行卡转了30000元（10月14日对方回转给我本人尾号8286建设银行卡40000元），10月14日我用本人尾号1341平安银行卡转了30000元，10月15日我用本人尾号1341平安银行卡转了10000元，用本人尾号8286建设银行卡35000元，10月16日我用本人尾号1341平安银行卡转了45000元，（10月16日对方转给我尾号8286建设银行卡65000元），10月17日我用本人尾号8286建设银行卡转给对方45000元。所以总共对方应该欠我160000元。警察已经把我尾号8286建设银行卡、尾号1341平安银行卡及李有扬的尾号5413平安银行卡、尾号0987工商银行卡的相关银行的转账记录给我看了，我确认对方应该是欠我16万元。李有扬没有向我偿还部分款项。根据民警提供的银行转账记录，李有扬转回两笔钱（共计105000元）给我，这是李有扬于2018年10月11日之前的转给我的，因为之前他跟我合作做耳机生意，大概三、四次左右，这笔钱是本金加利润转给我的，所以我才相信他。 （三）被告人供述和辩解 被告人李有扬在侦查阶段及审查起诉阶段有多次供述和辩解，主要供述如下： 2019年6月22日的供述：我没有诈骗，我这是属于朋友借款。我是2012年在华强北认识陈某静的，我和陈某静在我被龙岗区公安机关抓获之前有过生意往来。2018年9月份，我向陈某静借过钱(我记得有12万左右），当时我是库存货的处理，库存货的客户都是QQ上搜索的，我没有固定工作地点，我没有卖给陈某静任何货（陈某静是做盒子和袋子的）。陈某静说把钱借给我，如果赚了钱就分点给她，如果没有赚就当借钱给我。我记不清楚还有多少钱没有还给陈某静了。我是2013年在电子科技大厦认识陈某彬的，我和陈某彬在我被龙岗区公安机关抓获之前有过生意往来。2018年10月，我向陈某彬借过钱（我记得有35000元左右），我当时是转给朋友的，我欠他的钱，一笔30000元，一笔3000元，还有2000元我自己留下了。我没有说过和陈某彬一起投资做生意。我还没有还钱给陈某彬。李某鑫是我从小一起长大的朋友，我向李某鑫借过钱(我记得有29000多元左右），我说需要资金周转，对方通过微信转给我的。我没有说过和李某鑫一起投资做生意，我知道我家里人帮我处理了这个事，不起诉我。李某标是我从小一起长大的朋友，我和他没有生意往来。我向李某标借过钱（我记得有4万多元人民币），我说需要资金周转，对方通过微信转给我的。我没有说过和李某标一起投资做生意，我知道我家里人帮我处理了这个事，不起诉我。我记不清陈某静、陈某彬的转账的银行情况了。我银行卡：中国平安银行卡，户名李有扬，尾号是5413;中国工商银行卡，户名李有扬，尾号是0987;中国农业银行卡，是在深圳开的户，但是不记得了。我的电话15*****7239、136****0712,支付宝：158****7239；微信：qaz87598935t和qq284707571。我愿意分批还钱给陈某静和陈某彬，请求公安机关宽大处理。 2019年7月9日的供述：2018年9月份左右，李某鑫的29950元人民币微信转账给我后，我忘记转给谁和做什么了。2018年10月份左右，我向李某标借过钱（我记得有4万多元人民币），我说需要资金周转，对方通过用微信和支付宝转给我的。民警给我看了我支付宝158****7239的情况，10月12日转了我30000元，我当天支付宝消费了；10月17日给我转了3000元，我当天支付宝消费了；民警给我看了我平安银行尾号5413的卡，有一笔10000元，我转给了蔡某武的中国农业银行卡，这是以前做生意欠蔡某武的钱，其他的不记得了。2018年10月份，我向陈某彬借过钱（我记得有35000元左右），还没有还。民警给我看了我平安银行尾号5413的卡,有一笔30000元，我转给了陈某鹏（我是私人欠他的，我就转给了他）；一笔3000元是转给蔡某武的中国农业银行卡（我做生意欠他的钱）；还有2000元我自己留下了（支付宝支付的网上银行，网络赌博平台消费了）。民警给我看了我平安银行尾号5413转账情况，10月11日陈某静尾号8286建设银行卡转给我30000元（我当天转了10000元给黄某，20000元转给了林某浩），10月12日陈某静尾号1341平安银行卡转给我30000元和10000元（我当天支付宝消费10000元，网络赌博平台消费了，30000元转给了林某浩），10月13日陈某静尾号1341平安银行卡转给我30000元（我当天30000元转给了林某浩），（10月14日我转回陈某静尾号8286建设银行卡40000元），10月14日陈某静尾号1341平安银行卡转了30000元（我当天30000元转给了林某浩），10月15日陈某静尾号1341平安银行卡转了10000元，用本人尾号8286建设银行卡35000元（我当天15000元转给了黄某，10000元转给了蔡某武，20000元转给了林某浩），10月16日陈某静尾号1341平安银行卡转了45000元（我当天45000元转给了黄某），（10月16日我转给陈某静8286建设银行卡65000元）,10月17日陈某静尾号8286建设银行卡转给对方45000元（分三笔，我当天就支付宝消费了，网络赌博平台消费了），我总共欠160000元人民币（但我还了陈某静老公40000到50000元）。我上述所说的当天就支付宝消费了是在网络赌博平台输了的意思。我转那么多钱给林某浩因为我和林某浩是朋友关系，都是我以前做生意借的钱，和他是资金周转的朋友。黄某、陈某鹏、蔡某武都是我资金周转的朋友。资金周转的朋友就是和他们有生意往来，生意上的朋友，但我向陈某静、陈某彬、李某鑫、李某标借的钱，都只和我有关系，和我前面转账的朋友（林某浩、陈某鹏、黄某、蔡某武）没有联系。我通过我本人农业银行卡和网转给刘熔财（谐音，陈某静老公40000到50000元，具体不记得了）。事发后，我找过陈某彬沟通过还款的事，我说写欠条，但对方不同意。陈某洪可以证实，李某鑫也可以证明。 2019年7月10日的供述：2018年9月份后，我自己做点小生意，没有固定的地点，主要是从别人那里收购耳机、数据线等电子库存，然后再卖给需要的人，我赚点差价。2018年10月份左右，我都是以需要资金周转，要借点钱用为理由向陈某静、陈某彬、李某标、李某鑫借钱的。我向他们四个人借的钱，全部被我用来赌博，还有给一些朋友还债，没有买电子库存。 2019年8月27日的供述：我收到被害人钱款后直接转入李某芹、邱某博、林某浩、黄某等人的账户中是因为我做生意欠了他们的钱。李某芹是我妹妹，我只知道她的联系方式，其他人的联系方式我不记得了。我和李某鹏是朋友，没有合伙做生意，我向他借过钱，2018年8月份左右我赌博输了钱，当时我找李某鹏借了多少钱我忘记了，以前跟李某鹏借的总共六、七万元左右，李某鹏是通过他的支付宝和微信转给我的，后面我还了李某鹏一点钱，现在还欠他一两万左右，我当时和李某鹏说我需要资金周转，然后他就把钱借给了我，当时我不是用来购买电子库存，就是在赌博网站上面赌博用掉了。 2019年11月1日的供述：我在2018年10月19日与李某鑫、李某标等人失去联系，是因为我收到李某鑫、李某标钱款后，主要是我的资金周转不过来，我把他们的钱款还给了别人。其次我赌博输了，一时还不了钱给他们。之后有联系过他们，大概联系了一两次左右，具体哪天我不知道，用我自己的手机号码打的，打给李某标。我打给李某标是协调关于钱的事，但是没有聊好。我没有浙江网商银行卡号为7770********的银行卡，这个是我给这个银行卡账户转钱，刚民警给我看了转账记录，当时我是用来在网上赌博了，这个账号是赌博网站的收款账号。我收到陈某彬、陈某静等人的钱后，转给李某芹、邱某博、林某浩、黄某、陈某鹏、蔡某武等人是我之前欠他们的钱，与这个案件没有关系的。我的微信收到李某鑫29550元的转款（具体哪天我忘记了）；微信还收到过李某标几千元的转款（具体哪天和具体的数额不记得了），收到上述款项后，我用于朋友之间的周转和赌博。刚我仔细看了我本人的支付宝消费记录，上面显示收款名称为：网商银行（卡号：6666********）和浙江网商银行（卡号：7770********）的消费是我用来在网上赌博消费的；剩下的1000元以下的小额消费，都是我本人消费的，主要是用于我平常的衣食住行等消费，1000元以上的大额转账都是我转给别人的钱（之前我欠别人的钱，与案件无关）。具体支付宝的钱是转给谁或者用来消费了什么，我自己也记不清楚了。2018年10月14日，李某标借两笔钱给我周转用，一笔是10000元，一笔是4000元，我到现在都没有还给李某标。 2019年9月12日审查起诉阶段供述：陈某静知道我是做生意的，知道我资金紧张，就把她的钱放在我这里，我愿意的话，就付给她利息，不愿意的话，就还本金就可以了。我和陈某彬之间没有约定利息，纯粹是朋友借款，我也是因为周转困难和他借钱的。我和李某鑫是有约定利息的，每月1.5%，我之前有还过每月的利息，后来就没有还了。我和李某标之间没有约定利息。我与李某鹏之间的借款原因我记不清楚了，我们之间有很多经济往来，都是私人借款，我们之间也没有约定利息。我的家人在协商偿还被害人的借款，具体情况我不清楚。2019年6月21日，我在罗湖火车站被民警抓获归案。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2018年11月24日20时35分到2018年11月24日20时45分对深圳市福田区龙胜配件城AB座三楼3B36号铺内进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。 2.辨认笔录：被害人李某鑫、李某标、陈某彬、陈某静辨认出照片中的李有扬。被告人李有扬辨认了陈某彬的微信个人信息页截图、其本人的微信个人信息页截图、其手机情况截图、其与陈某彬的微信聊天记录截图。 （五）视听资料、电子数据 民警对深圳市福田区龙胜配件城AB座三楼3B36号铺及周围进行勘验拍摄的光盘一张。 上述证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，已经形成完整证据链条，本院依法予以认定。 现结合上述证据及庭审查明的事实，就本案争议问题分析、评判如下： 一、关于本案的定性问题。被告人及其辩护人提出“本案应定性为合同诈骗，而非诈骗”的意见。1.根据微信聊天记录、各被害人的陈述等证据，能够相互印证，被告人李有扬向被害人借款时均称自己在做工厂库存清理生意，需要资金周转，让被害人合作出资给他买库存，同时承诺在约定期限内还款并分利给被害人，但借款期限届满时，被告人李有扬又以“货放不出去，款回不来，工厂跟其催款，如不及时给工厂货款，工厂就不肯出货”或“财务在出差，次日还款；因其资金不足，只能分批出货”等各种理由拖延还款或要求各被害人继续加款借给其。2.根据被告人李有扬的稳定供述和辩解称“2018年8月左右其赌博输了钱，其以需要资金周转为由向他人借款，不是用来购买电子库存，是在赌博网站上赌博用掉了；2018年10月份左右，其都是以‘需要资金周转、要借点钱用’为由向陈某静、陈某彬、李某标、李某鑫借钱的，其向该四人借的钱，全部被其用来赌博和还一些朋友的债，没有买电子库存”，结合被告人银行账户明细清单的收支情况，能够印证上述事实。3.被告人李有扬向本案各被害人借款的时间基本在2018年9月中下旬至2018年10月中旬期间，借款手法也基本一致，被告人在逾期未还款的情况下，于2018年10月18日、19日同时断绝了与各被害人的联系。综上，从客观行为而言，被告人虚构了其借款用于电子库存生意周转的事实，也隐瞒了其将款项用于赌博、支付个人其他欠款的真相，且根据在案证据能够证实涉案款项并非是合同签订、履行过程中产生的货款，而是约定了还款期限的借款，被告人以借款及合作投资为名行诈骗之实，符合诈骗罪的行为特征；从主观目的而言，被告人借款的实际目的并非用来购买电子库存，而是用于赌博和偿还个人其他债务，且被告人在本案借款前已经因赌博输钱向他人借款，本案中被告人又将各被害人的钱款置于其赌博的高风险中，被告人对其借款后无法还款具有高度预见性，结合其逾期未还款而断绝与各被害人联系的行为，足见其具有非法占有被害人钱款之目的。被告人李有扬的上述行为符合诈骗罪的构成要件，对于被告人及其辩护人对本案定性的相关意见，本院不予采纳。 二、关于涉案的金额问题。根据被告人供述、被害人陈述及转账记录等在案证据，可以证实被告人李有扬虚构生意周转事实，于2018年9月20日向被害人李某鑫借款人民币29550元后失联；于2018年10月11日至10月17日期间多次向被害人陈某静借款共计人民币265000元，扣除已还的105000元，尚欠人民币16万元未还而失联；于2018年10月15日向被害人陈某彬借款人民币35000元后失联；于2018年10月12日至10月18日期间，多次向被害人李某标借款共计人民币43000元后失联。综上，被告人的犯罪金额应为人民币267550元，本院依法予以认定；案发后被告人家属分别退还被害人陈某静、李某标的人民币20000元、10000元，追缴时依法予以扣除；对于辩护人提出“被告人李有扬在10月16日的还款行为证明在此之前其没有诈骗的故意，被告人的涉案金额应认定2018年10月17日之后的借款人民币58000元”的意见，因与查明的事实不符，本院依法不予采纳。 本院认为，被告人李有扬违反国家法律，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。被告人李有扬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之本罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人李有扬到案后基本如实供述其犯罪事实，且当庭认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人李有扬的家属退还了被害人陈某静、李某标的部分损失，且与被害人李某标、李某鑫达成和解，取得了李某标和李某鑫对被告人李有扬的谅解，本院在量刑时酌情予以考虑。综合考虑被告人李有扬的犯罪情节、性质、悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李有扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日至2023年4月20日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、责令被告人李有扬退赔被害人李某鑫人民币29550元、被害人李某标人民币33000元、被害人陈某彬人民币35000元、被害人陈某静人民币140000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡许晴 人民陪审员  韦开丽 人民陪审员  何 战 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  陈文敏 丁晟（代） 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。