河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初3号公诉机关滑县人民检察院。被告人何晓亚，女，1992年6月8日出生，汉族，初中文化，河南省舞钢市人，住舞钢市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被滑县公安局刑事拘留，同年9月21日被滑县公安局取保候审。辩护人张瑞海，河南创诚律师事务所律师。被告人王环，女，1989年1月15日出生，汉族，初中文化，河南省滑县人，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月22日被滑县公安局刑事拘留，同年10月16日被滑县公安局取保候审。辩护人刘素霞，河南奥博律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉（2019）458号起诉书，指控被告人何晓亚、王环犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，并适用认罪认罚制度，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员李卫士出庭支持公诉，被告人何晓亚及其辩护人张瑞海，被告人王环及其辩护人刘素霞到庭参加诉讼，现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告，称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金为280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款）。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司，以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑。被害人签收后付尾款（尾款是3600元），部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金。物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员。分部业务员收取定金后，转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组。组长在自己销售的同时，负责教授组员技术，监督组员上班，组员每销售一台给与组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义、董现勇（均另案处理）将点滴科技有限公司更名为匠心科技有限公司，并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年4月至2017年7月份，被告人何晓亚在百汇通公司二部（新乡分部）做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗行为。期间共计销售平板电脑10台，被害人签收8台，扣除平板电脑成本395元/台，涉案金额28440元（8×3880-8×395+280×2＝28440元）；被告人何晓亚2017年8月至2018年1月在百汇通公司二部（新乡分部）、郑州分部担任人事。2017年3月份至7月份，被告人王环在佰汇通公司二部（新乡分部）做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗行为。期间共计销售平板电脑25台，被害人签收21台，扣除平板电脑进价395/台，涉案金额74305元（21×3880+4×280-21×395＝74305元）。公诉机关认为，被告人何晓亚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大；被告人王环诈骗他人财物，数额巨大。二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二名被告人与他人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。被告人何晓亚、王环对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。何晓亚辩护人的辩护意见：1、被告人何晓亚系从犯，应当从轻减轻处罚；2、被告人何晓亚认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实；3、被告人何晓亚无前科，系初犯、偶犯，平时变现良好。综合以上情节，请求对被告人何晓亚从轻减轻处罚。王环辩护人的辩护意见：1、被告人王环在犯罪中系从犯，依法应当从轻减轻处罚；2、被告人王环自愿认罪认罚，当庭悔罪态度较好；3、被告人王环系初犯，偶犯，主观恶性小，无前科劣迹；4、被告人王环家庭困难，有两个未成年孩子需要抚养，且王环的老公也因涉嫌犯罪被羁押，如果对其判处实行将无人抚养其孩子。综合以上意见，请求对被告人王环从轻减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告，称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金为280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款）。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司，以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑。被害人签收后付尾款（尾款是3600元），部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金。物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员。分部业务员收取定金后，转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组。组长在自己销售的同时，负责教授组员技术，监督组员上班，组员每销售一台给与组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义、董现勇（均另案处理）将点滴科技有限公司更名为匠心科技有限公司，并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年4月至2017年7月份，被告人何晓亚在百汇通公司二部（新乡分部）做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗行为。期间共计销售平板电脑10台，被害人签收8台，扣除平板电脑成本395元/台，涉案金额28440元（8×3880-8×395+280×2＝28440元）；被告人何晓亚2017年8月至2018年1月在百汇通公司二部（新乡分部）、郑州分部担任人事。2017年3月份至7月份，被告人王环在佰汇通公司二部（新乡分部）做业务员，以销售金融一体机为名实施诈骗行为。期间共计销售平板电脑25台，被害人签收21台，扣除平板电脑进价395/台，涉案金额74305元（21×3880+4×280-21×395＝74305元）。另查明，被告人何晓亚于2019年9月17日在公安机关退赔案款16000元，于2020年3月24日在本院审理期间又退赔案款12440元。被告人王环于2020年1月22日在本院审理期间退赔案款74305元。二被告人已将赃款全部退出。上述事实，被告人何晓亚、王环在开庭审理过程中均不持异议，且有以下经过庭审质证的证据予以证实：1.被害人提供的平板电脑照片；2.被告人何晓亚、王环户籍证明、无前科证明、非党员证明、抓获经过、认定金额说明，被告人何晓亚临时羁押证明、案款缴纳凭证，公安机关接受证据材料清单、调取证据通知书、情况说明，侦察机关调取的微信账号注册信息、交易信息及物流数据、佰汇通公司电脑恢复文档发货明细表、银行卡交易明细查询、关于平板电脑无法作价的情况说明，账户主体查询详情；3.证人王某证言；4.被害人赵某、田某、李某等人陈述；5.同案犯吕素招、严营、王学勇、郭彪、李淑芳等人供述；6.被告人何晓亚、王环的供述；7.被害人提供的微信截屏照片；8.滑县老店镇某某村村委会证明。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人何晓亚、王环以业务员身份加入该犯罪集团，加入后经他人教授销售话术，通过微信群宣传“金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能”，对其实施诈骗行为主观上明知。二被告人伙同集团成员采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，被告人何晓亚诈骗数额较大，被告人王环诈骗数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何晓亚、王环作为业务员，不参与犯罪集团组织、领导、重大事项决策，在犯罪集团中起次要作用，应认定为从犯。被告人何晓亚、王环认罪认罚，依法应对其从轻处罚。被告人何晓亚、王环均对其涉案金额全部退赃。二名被告人分别具有法定的从轻减轻处罚情节和酌定的从轻处罚情节，对其辩护人从轻减轻处罚的辩护意见予以采纳。滑县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，对二被告人可以适用缓刑。二被告人在缓刑考验期内如违反法律、法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击刑事犯罪，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何晓亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人王环犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、对被告人何晓亚退赔的28440元由扣押单位（滑县公安局扣押16000元，本院扣押12440元）依法发还被害人；对被告人王环退赔的74305元由扣押单位（滑县人民法院）依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  常永前审判员  徐振坤审判员  刘定伟二〇二〇年四月一日书记员  李玉杰