安徽省阜阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖12刑终74号 原公诉机关安徽省颍上县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李四纯，曾用名沈安彬、安兵，男，1980年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月26日主动到该局投案，次日被刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人李晓琴、方志威（实习），安徽达安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李福贵，男，1985年9月1日出生，汉族，大专文化，无业，中共党员，安徽省颍上县人，户籍地颍上县，捕前住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年5月13日主动到该局投案，同日被刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 上诉人（原审被告人）陈波，男，1986年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月25日主动到该局投案，次日被刑事拘留，同年5月20日由颍上县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）王庆，男，1987年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年4月25日主动到该局投案，次日被刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 辩护人张玉，安徽慧民律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王宇，男，1990年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月4日被颍上县公安局决定刑事拘留，同年5月6日主动到该局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 辩护人王康途，安徽慧民律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘正峰，男，1974年8月7日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月22日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年6月14日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）万华朗，男，1986年9月25日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月5日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年5月20日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 辩护人张迎运、王劭杉（实习），北京金台（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李阔，男，1993年11月15日出生，汉族，大专文化，务工，安徽省颍上县人，户籍地颍上县，现住颍上县玫瑰园安置区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月10日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 辩护人张运领、王振，安徽弘大律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王孟军，男，1988年9月26日出生，汉族，小学文化，务工，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月10日被颍上县公安局刑事拘留，同年6月6日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）陈君，男，1987年8月6日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月5日被江苏省海门市公安局民警抓获，同年4月10日被颍上县公安局执行刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）王**，男，1987年4月2日出生，汉族，小学文化，务工，安徽省明光市人，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月5日被云南省昆明市公安局民警抓获，同年4月11日被颍上县公安局刑事拘留，同年5月10日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）张元山，男，1993年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，江苏省金湖县人，住金湖县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月22日主动到颍上县公安局投案，同日被该局刑事拘留，同年6月14日被颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）李井付，曾用名李井农，男，1985年10月19日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省颍上县人，户籍地颍上县，捕前租住颍上县。曾因犯危险驾驶罪，于2016年10月13日被颍上县人民法院判处拘役一个月，同年10月31日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月4日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 上诉人（原审被告人）陈发巧，男，1992年2月20日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省明光市人，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月29日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 原审被告人王洋，男，1992年5月8日出生，汉族，高中文化，务工，安徽省颍上县人，住颍上县，捕前租住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月17日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 原审被告人张友勇，男，1983年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省明光市人，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月3日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 原审被告人陈兴永，男，1989年5月14日出生，汉族，小学文化，务工，安徽省明光市人，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月20日主动到颍上县公安局投案，同日被该局取保候审，同年9月4日被颍上县人民法院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 安徽省颍上县人民法院审理颍上县人民检察院指控的原审被告人李四纯犯非法采矿罪、妨害公务罪、强迫交易罪、赌博罪；原审被告人李福贵犯非法采矿罪、强迫交易罪；原审被告人刘正峰犯非法采矿罪、强迫交易罪；原审被告人陈波、王庆、王宇、万华朗、李阔、王孟军、陈君、王**、张元山、王洋、张友勇、李井付、陈兴永、陈发巧犯非法采矿罪一案，于二○—九年十月三十日作出（2019）皖1226刑初563号刑事判决。判决：一、被告人李四纯犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200万元，犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币207万元；二、被告人李福贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币53万元；三、被告人陈波犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币100万元；四、被告人王庆犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币100万元；五、被告人王宇犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币80万元；六、被告人刘正峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币55万元；七、被告人万华朗犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20万元；八、被告人李阔犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20万元；九、被告人王孟军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15万元；十、被告人陈君犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；十一、被告人王**犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8万元；十二、被告人张元山犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十三、被告人王洋犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6万元；十四、被告人张友勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十五、被告人李井付犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6万元；十六、被告人陈兴永犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十七、被告人陈发巧犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；十八、违法所得予以追缴，对被告人李四纯在788.23万元的范围内予以追缴（对李四纯利用犯罪所得购买的皖Ｋ×××××号白色皮卡车、皖Ｋ×××××黑色奔驰车、以及颍上县荣禾绿园XX栋X单元XXX室房屋进行追缴），对被告人李福贵在182.4万元范围内予以追缴，对被告人陈波、王庆、王宇分别在422.21万元范围内予以追缴，对被告人刘正峰在95.9626万元范围内予以追缴，对被告人万华朗、李阔分别在80万元范围内予以追缴，对被告人王孟军在10.88万元范围内予以追缴；对被告人陈君的违法所得人民币16万元予以追缴，对被告人王**的违法所得11万元予以追缴、对被告人张元山的违法所得7万元予以追缴，对被告人王洋的违法所得6.4万元予以追缴，对被告人张友勇的违法所得5万元予以追缴，对被告人李井付的违法所得6000元予以追缴、对被告人陈兴永的违法所得5万元予以追缴，对被告人陈发巧的违法所得4万元予以追缴。（其中陈波退已赃23万元，王庆已退赃19万元，王宇已退赃23万元，万华朗已退赃5万元，李阔已退赃5万元，王孟军已退赃5.7万元；陈君已退赃12万元，王**已退赃11.4万元，王洋已退赃2.5万元，张友勇已退赃2.7万元，李井付已退赃6000元，陈兴永已退赃1.8万元，李飞上交李四纯的违法所得3万元，同案人陈和林、黄根铜分别已退赃8万元）；十九、作案工具采砂船三艘、加油船一艘、吊机船一艘予以没收（由扣押机关依法处置）。李四纯主要以其行为不构成强迫交易罪、妨害公务罪、赌博罪、李福贵、刘正峰主要以其行为不构成强迫交易罪、其他上诉人主要以原判认定矿产品价值这高，量刑畸重等为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 本院认为：原判部分事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 一、撤销安徽省颍上县人民法院（2019）皖1226刑初563号刑事判决； 二、发回安徽省颍上县人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓继军 审判员  李 梅 审判员  余 林 二〇二〇年四月十七日 书记员  刘大卫 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： 第一款第（三）项原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。