广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1070号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陆友君，男，1996年2月16日出生，公民身份号码：431************917，侗族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省怀化市通道侗族自治县*******委会。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人唐明山,广东佐君律师事务所律师。被告人梁仁鹏，男，1994年3月21日出生，公民身份号码：431************937，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为湖南省永州市道县*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人周杰，广东莞信律师事务所律师。被告人邓玉林，女，1998年12月24日出生，身份证号码：431************023，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省永州市道县**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈美花，广东普翼律师事务所律师。辩护人陈淑媛，广东普翼律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕686号起诉书指控被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林犯诈骗罪,于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,并组成合议庭于2020年4月1日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称,2019年4月29日，被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林经密谋后共同出资购买作案工具及租下东莞市南城区水濂****小区**********用于实施网络诈骗。陆友君、梁仁鹏、邓玉林从网络获取被害人的信息后通过微信、电话等方式联系被害人，谎称是“金牛贷”贷款公司工作人员可以帮助被害人申请贷款。被害人信以为真告知陆友君等人需要贷款的数额后，陆友君等人从网络查询得知被害人不能贷得他们需求的数额，仍谎称可以贷得。接着陆友君等人向借贷平台申请被害人能够贷得的款项给被害人，并向被害人谎称贷款全额到账需要支付一笔费用，从而诈骗被害人通过微信转账费用给陆友君等人。在实施诈骗的过程中，陆友君、梁仁鹏、邓玉林相互配合，帮助查询被害人额度及相互提供微信二维码收取被害人转账。至案发，陆友君三人共计骗取熊某等被害人共计约19000元，梁仁鹏、邓玉林将诈骗所得的40%交给陆友君支付房租及伙食费。其中，陆友君在诈骗被害人潘某时因潘不肯交费用遂骗潘将所贷款项4000元转账给其，由陆帮潘还给贷款平台。潘信以为真转账给陆4000元后，陆没有帮潘还款并失联。2019年5月31日19时许，公安机关在东莞市南城区水濂**************内将陆友君、梁仁鹏、邓玉林抓获归案，并缴获手机等作案工具。公诉机关在法庭上出示了相应的证据,并据此认为三被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。三被告人在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，没有提出辩护意见。被告人陆友君的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陆友君是初犯；2、被告人陆友君认罪态度好；3、公诉机关指控被告人陆友君诈骗金额约19000元依据不足。被告人梁仁鹏的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人梁仁鹏系初犯；2、被告人梁仁鹏系从犯；3、被告人梁仁鹏认罪态度好。被告人邓玉林的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人邓玉林系初犯；2、被告人邓玉林系从犯；3、被告人邓玉林认罪态度好；4、被告人邓玉林作案时间短，社会危害性相对不大。经审理查明，2019年4月29日，被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林经密谋后共同出资购买作案工具及租下东莞市南城区水濂***************用于实施网络诈骗。陆友君、梁仁鹏、邓玉林从网络获取被害人的信息后通过微信、电话等方式联系被害人，谎称是“金牛贷”贷款公司工作人员可以帮助被害人申请贷款。被害人信以为真告知陆友君等人需要贷款的数额后，陆友君等人从网络查询得知被害人不能贷得他们需求的数额，仍谎称可以贷得。接着陆友君等人向借贷平台申请被害人能够贷得的款项给被害人，并向被害人谎称贷款全额到账需要支付一笔费用，从而诈骗被害人通过微信转账费用给陆友君等人。在实施诈骗的过程中，陆友君、梁仁鹏、邓玉林相互配合，帮助查询被害人额度及相互提供微信二维码收取被害人转账。至案发，陆友君三人共计骗取潘某等被害人共计10180元，梁仁鹏、邓玉林将诈骗所得的40%交给陆友君支付房租及伙食费。其中，陆友君在诈骗被害人潘某时因潘不肯交费用遂骗潘将所贷款项4000元转账给其，由陆帮潘还给贷款平台。潘信以为真转账给陆4000元后，陆没有还款至贷款平台并失联。2019年5月31日19时许，公安机关在东莞市南城区水濂***************内将陆友君、梁仁鹏、邓玉林抓获归案，并缴获手机等作案工具。上述事实，有经庭审质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，常住人口身份信息，微信交易转账记录及银行流水，扣押清单，笔记本，被害人潘某的陈述，被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。庭审后，被告人陆友君的家属向潘某退赔了4000元，该事实有微信转账记录予以证实。关于本案的争议焦点,本院作综合评析如下:1、关于本案的犯罪金额，经查，现三被告人归案后供述共诈骗约20000元，但目前仅有一名被害人潘某报案，本院结合三被告人的微信转账记录，被害人潘某的陈述等转账记录以有利于被告人的原则认定三被告人的诈骗金额为10180元。2、关于本案三被告人在本案中所起的作用，经查，现三被告人共同出资租住作案地点及购买作案工具，在共同犯罪中各司其职，相互合作，系共同犯罪，且作用相当，不宜区分主从犯。本院认为，被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陆友君犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陆友君的家属案发后退还了部分诈骗款项，可对其酌情从轻处罚。三被告人的辩护人就本案犯罪金额及三被告人在本案中所起作用提出的辩护意见，本院已作分析，与本院认定一致的，予以采纳，不一致的，不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人陆友君判处十个月至一年一个月有期徒刑，并处罚金；对被告人梁仁鹏、邓玉林判处九个月至一年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。根据被告人陆友君、梁仁鹏、邓玉林的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陆友君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年4月30日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人梁仁鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年4月30日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人邓玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年4月30日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的11部手机，予以没收，上缴国库。五、随案移送的一部手提电脑，待被告人邓玉林缴纳罚金后发还给邓玉林。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘树棠审判员  黄 新审判员  李沛雄二〇二〇年四月八日书记员  陈莹莹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。