广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1422刑初26号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人黄某甲，男，1994年11月22日出生于广东省大埔县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被梅州市公安局梅江分局刑事拘留，同年5月31日被梅州市公安局梅江分局逮捕，现押于梅县区看守所。辩护人郑烽，广东客中梅律师事务所律师。辩护人郭龙军，广东客中梅律师事务所实习律师。被告人黄某乙，男，1992年5月25日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省大埔县，现住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被梅州市公安局梅江分局刑事拘留，同年5月31日被梅州市公安局梅江分局逮捕，于2020年4月25日被本院取保候审。辩护人温国曾，广东粤梅律师事务所律师。被告人何某，女，1999年12月22日出生于广东省大埔县，汉族，大专文化，学生，户籍所在地广东省大埔县，现住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被梅州市公安局梅江分局刑事拘留，同年5月31日被梅州市公安局梅江分局逮捕，于2019年7月24日被梅州市公安局梅江分局取保候审。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2020]11号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、何某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员张汉夫出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人郑烽、郭龙军，被告人黄某乙及其辩护人温国曾，被告人何某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年2月，被告人黄某乙、何某在大埔县生活期间，伙同沈某甲(已判刑)在淘宝网站上通过虚构可以提供查询定位、开房记录、微信聊天记录等服务实施网络诈骗。沈某甲负责提供诈骗使用的淘宝店铺、文案资料、收款二维码等，被告人黄某乙负责假扮客服使用微信聊天软件实施诈骗，被告人何某负责提供自己及其同学罗某、余某甲(均另案处理)等人的微信二维码收款，共计骗取蔡某甲、茹某甲等12人人民币16320元。2019年1月至2月，被告人黄某甲、何某在大埔生活期间，在淘宝网站上通过虚构可以提供定位软件、棋牌透视软件等服务实施网络诈骗。被告人黄某甲负责假扮客服使用QQ聊天软件实施诈骗，被告人何某负责提供自己及其同学罗某、余某甲等人的微信二维码收款，共计骗取张某、麦某甲等9人人民币23406元。综上，被告人何某提供二维码给被告人黄某乙、黄某甲收取诈骗款共计人民币39726元。具体犯罪事实如下：(一)被告人黄某乙、何某伙同沈某甲诈骗得款共计人民币16320元。具体事实如下：1、2018年11月22日，使用微信号“r*******2”昵称“富达科技此号不收”以手机号查询定位为由，骗取被害人蔡某甲人民币920元；2、2018年11月22日，使用微信号“r*******2”昵称"富达科技此号不收”以手机号查询定位为由，骗取被害人茹某甲人民币400元；3、2018年12月21日，使用微信号“q******7”昵称“阿囍”以查询开房记录为由，骗取被害人曾某甲人民币1700元；4、2018年12月21日，使用微信号“q******7”昵称“阿囍”以查询微信记录为由，骗取被害人潘某人民币3200元；5、2019年2月11日，使用淘宝号“t******6”以查询个人信息为由，骗取被害人马某人民币2180元；6、2019年2月11日，骗取被害人吴某甲（微信号“y******6”）人民币1400元；7、2019年2月15日，骗取被害人管某甲(微信号“w*******5”)人民币1000元；8、2019年2月15日，骗取被害人郑某甲(微信号“z*******3”)人民币520元；9、2019年2月15日，骗取被害人肖某（微信号“h*****9”)人民币480元；10、2019年2月15日，骗取被害人翟某(微信号“a*****4”)人民币3720元；11、2019年2月15日，骗取被害人苏某甲(微信号“d*****2”)人民币300元；12、2019年2月15日，骗取被害人肖某甲(微信号“x*******6”)人民币500元。(二)被告人黄某甲、何某共同诈骗得款共计人民币23406元。具体事实如下：1、2019年1月12日，伙同QQ号“8*******3”昵称"Aa黑鸟科技”以提供棋牌透视软件为由，骗取被害人张某人民币8280元；2、2019年1月12日，伙同QQ号“8*******3”昵称"Aa黑鸟科技”以提供棋牌透视软件为由，骗取被害人麦某甲人民币8530元；3、2019年1月12日，骗取被害人杨某甲(微信号“j******9”)人民币2368元；4、2019年1月13日，骗取被害人关某甲(微信号“w********2”)人民币780元；5、2019年1月23日，骗取被害人陈某甲(微信号“w********2”)人民币300元；6、2019年1月25日，骗取被害人郑某甲(微信号“h*******0”)人民币780元；7、2019年1月25日，骗取被害人韩某(微信号“h******8")人民币1588元；8、2019年2月24日，骗取被害人郭某甲(微信号“S******5”)人民币300元；9、2019年2月24日，取被害人陈某（微信号“C******1”)人民币480元。2019年4月26日，被告人黄某乙、黄某甲、何某被梅州市公安局梅江分局抓获归案。另经本院审理查明，2020年3月20日，沈某甲（已判刑）的家属代沈某甲向本院退交了需发还给被害人蔡某甲、茹某甲、曾某甲、潘某、马某的赃款人民币8400元。2020年4月15日，被告人黄某乙的家属代被告人黄某乙向本院退清了违法所得款。上述犯罪事实，被告人黄某甲、黄某乙、何某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押物品照片及实物，书证受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍证明、查询证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、赖某甲、蔡某甲、罗某、余某甲收到被害人的微信转账金额及被害人的身份证号码、电话号码、何某的银行卡交易流水、情况说明、接受证据材料清单、调取证据通知书、认罪认罚具结书，证人余某甲、罗某、沈某甲、郭某乙的证言，被害人蔡某甲、茹某甲、曾某甲、潘某、马某、张某、麦某甲的陈述，被告人黄某乙、何某、黄某甲的供述，电子资料鉴定书、鉴定意见通知书，辨认笔录，电子数据光盘等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人黄某甲、黄某乙、何某以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，被告人黄某甲、黄某乙诈骗的数额较大；被告人何某诈骗的数额巨大，三被告人行为已经符合诈骗罪的犯罪构成。在共同犯罪中，被告人黄某甲、黄某乙分别起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何某起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于被告人黄某甲、黄某乙、何某归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出了判处被告人黄某甲有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人黄某乙有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人何某有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币4000元，依法可以适用缓刑的量刑建议。被告人黄某甲辩护人对被告人黄某甲所涉罪名和犯罪事实无异议，就本案量刑提出以下意见，被告人黄某甲归案后对犯罪事实坦白，认罪悔罪，同意适用认罪认罚办案程序，被告人黄某甲有法定、酌定减轻或从轻处罚的情节。一、被告人黄某甲认罪认罚并同意适用速裁程序，应当从轻处罚。二、被告人黄某甲系初犯、偶犯，在涉及本案犯罪行为前，被告人在日常工作和生活中基本是踏实诚恳、为人本分，黄某甲此前遵规守纪，没有任何犯罪前科。从2019年4月份归案至今，被告人已被羁押将近1年，在此期间，侦查人员在侦办案件多次对其进行大量的法律知识普及教育，检察机关对其讯问时也进行了法治教育，被告人也知道诈骗的破坏性和危害性，羁押期间，被告人承受失去自由的责罚，同时也深深陷入对亲人的思念和牵挂，其本人彻底悔罪，下定决心痛改前非、重新做人。三、被告人的父母、哥哥至今一直在外地打工，没有稳定的经济来源，家庭经济条件比较差，其本人年纪尚轻，涉世不深，目前没有成家立业，自身经济薄弱，建议法院对其确定罚金刑的金额时考虑到其的实际经济情况予以从轻处罚。四、被告人黄某甲在本案涉嫌诈骗行为，究其案情来看，其犯罪情节较轻，主观恶性小，未造成比较严重的法律后果，其本人积极悔罪、认罪认罚，没有再犯罪的危险，根据刑法第七十二条规定，以及结合公诉机关的量刑指导意见，建议对被告人黄某甲判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。被告人黄某乙的辩护人对公诉机关指控被告人黄某乙犯诈骗罪的定性和事实没有异议，其以被告人黄某乙诈骗数额不大，不属严重情节，系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，退回赃款，已被羁押一年等为由，请求对被告人黄某乙从轻处罚。本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、何某无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，被告人黄某甲、黄某乙诈骗的数额较大，被告人何某诈骗的数额巨大，三被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人黄某甲、黄某乙分别起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。鉴于被告人黄某甲、黄某乙、何某归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且被告人黄某乙积极退回赃款，结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，本院决定给予被告人何某减轻处罚，给予被告人黄某甲、黄某乙从轻处罚。被告人黄某甲、黄某乙的辩护人请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年10月25日止）。二、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元（由随案移送的从被告人黄某乙处扣押现金中抵扣），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年4月25日止）。三、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴交），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人黄某乙向本院退交的违法所得款人民币520元，依法发还被害人郑某甲；随案移送的从被告人黄某乙处扣押现金人民币11400元，除去抵作被告人黄某乙的罚金外，抵作被告人黄某乙剩余的违法所得款，并依法发还被害人吴某甲、管某甲、肖某、翟某、苏某甲、肖某甲。五、继续追缴被告人黄某甲的违法所得款人民币23406元，依法发还被害人张某、麦某甲、杨某甲、关某甲、陈某甲、郑某甲、韩某、郭某甲、陈某。六、随案移送的被告人黄某乙持有的蓝色华为nova3手机一部(MEID：A***********2；IMEI1：8***********4/IMEI2：8***********3)、被告人何某持有的小米手机一部（MEID：9***********9；IMEI1：8***********6/IMEI2：8***********4）、被告人黄某甲持有的黑色iPhoneXSMax手机一部（序列号：3***********1），依法没收，上缴国库；随案移送的被告人何某持有的建设银行卡一张(卡号：6***********9)、农业银行卡一张（卡号：6***********6），依法没收，并予以销毁；随案移送的被告人黄某乙持有的华为手机一部(MEID：A***********8；IMEI1：8***********7/IMEI2：8***********0)、联想牌笔记本电脑一部、工商银行卡一张(卡号：6***********2)、平安银行卡一张（卡号：6***********7），依法发还被告人黄某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄建年人民陪审员  谢冬萍人民陪审员  张秋妮二〇二〇年四月二十九日书 记 员  刘永煦