山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初137号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人卫某，男，1995年1月3日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省晋城市人，户籍住所地：山西省晋城市城区，中专文化，无业，住同户籍地。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被山西省晋城市公安局经济技术开发区分局取保候审。   辩护人赵某，山西君宜律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人卫某犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员崔燕出庭支持公诉，被告人卫某及其辩护人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2020年2月2日至14日，被告人卫某在新冠肺炎疫情防控期间，在没有一次性医用口罩等防疫物资货源的情况下，利用微信聊天软件发布有一次性医用口罩销售的虚假消息进行诈骗，致使被害人李某、高某、郭某1等12人被骗，涉案金额为10775元，其中被告人卫某在公安机关立案前返还被害人郭某15850元、段某500元、裴某45元，“某F”100元，实际诈骗所得4280元。现已退还被害人全部损失。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人卫某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卫某到案后能基本如实供述自己的罪行，并签署认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。诉请本院依法惩处。   被告人卫某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议，提出公诉机关量刑过重的意见：本案实际诈骗金额为4280元，立案金额为3000元，本案仅超出1280元，数额较小；被告人在侦查阶段就认罪认罚，可适当放宽从宽幅度；在公安机关第二次讯问时主动交代了公安机关尚未掌握的其他诈骗行为，应认定为根据被告人的如实供述收集定罪关键证据，对被告人减少基准刑；主动退赃，获得部分被害人谅解，分别应减少相应基准刑；无前科劣迹，系初犯、偶犯。结合本地区以往诈骗案件量刑情况，公诉机关作出的量刑建议明显过重。建议对被告人适用缓刑或拘役3个月。   经审理查明，2020年2月2日至14日，被告人卫某在没有一次性医用口罩等防疫物资货源的情况下，利用微信聊天软件发布消息，称有一次性医用口罩销售。被害人李某、高某、郭某1等12人先后通过微信转账的方式向其转款共计10775元。2020年2月7日，被告人卫某返还被害人裴某45元、“某F”（微信名）100元；2月15日，被告人卫某返还被害人郭某15850元、段某500元。2020年2月19日公安机关立案侦查。被告人卫某实际诈骗所得4280元。   另查明，被告人卫某于2020年2月2日以销售口罩为名，收到微信名为“胡某”微信转账450元，2020年2月8日、11日，被告人卫某以同样理由分三次收到微信名为“A销售各品牌手机”微信转账330元。2020年2月7日收到“某F”微信转账240元，其供述称该款系借款，并称已返还。因被告人卫某将以上三名受害人的微信删除，无法联系到被害人。公安机关扣押被告人卫某4380元。除“胡某”、“A销售各品牌手机”外，其余被害人损失均已退还。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证：   （1）晋城市公安局经济技术开发区分局出具的受案登记表及被害人的报案材料，证实案件来源。   （2）被害人李某提供的与“某笑”的微信转账记录，证实其分三次向“某笑”转账200元、180元、45元。   （3）被害人郭某1提供的与“某然”的微信转账记录，证实其在2020年2月14日分三次向“某然”转账2250元、2250元、1350元，2020年2月15日“某然”向其转账5850元。   （4）被害人贺某提供的与微信号为“×××”的转账、聊天记录，证实其在2月4日向该微信号购买口罩转账45元、45元，2月6日转账45元。   （5）被害人史某提供的与微信号为“×××”的转账、聊天记录，证实其在2月9日向该微信号购买口罩转账55元的事实。   （6）被告人卫某的收钱记录，共计10730元。   （7）被告人卫某的检查笔录，证实经晋城市公安局经济技术开发区分局的办案民警对其身体进行检查，未发现其有随身物品。   （8）扣押决定书、扣押清单，证实晋城市公安局经济技术开发区分局于2020年2月20日对被告人卫某的一部黑色OPPO牌触屏手机予以扣押。   （9）扣押清单、发还清单，证实晋城市公安局经济技术开发区分局对卫某持有的4380元予以扣押，发还被害人裴某50元、史某55元、段某2500元、高某225元、杜某55元、晁某某55元、李某425元、贺某135元。   （10）抓获证明，证实2020年2月19日晋城市公安局经济技术开发区分局的办民民警在被告人卫某位于城区的家中将其抓获。   （11）晋城市公安局经济技术开发区分局出具的情况说明，证实被告人卫某将“某F”、“A销售各品牌手机”、“胡某”的微信号删除，仅有转账记录。   （12）郭某2的微信支付交易明细，证实其与卫某之间无微信转账记录。   （13）卫某提供与“某F”的微信转账记录，证实其在2020年2月3日收到“某F”转账100元，2月7日其转给“某F”转账100元，同日收到“某F”转账240元。   （14）晋城市公安局经济技术开发区分局兰花路派出所出具的情况说明，证实1、与“某F”之间240元的转账缘由无法核实；2、与被告人卫某联系的郭某2无口罩货源提供给其；3、卫某微信的“购物”小程序中其购买口罩的记录，2020年2月2日起至2月3日有购买口罩记录，一笔未发货，一笔因超时未支付货款取消，其余至迟在2月5日申请退款。   （15）晋城市公安局城区分局白水街派出所的出具情况说明，证实郭某1报警后又称款项已全部退回，自己未被骗不再报案。   （16）被害人段某、高某、李某出具的谅解书，表示对被告人卫某的行为予以谅解。   （17）卫某的户籍证明、身份信息及照片，证实被告人个人基本情况。   2、视频资料及制作说明，证实晋城市公安局经济技术开发区分局的办案人员对被告人、被害人的讯问、询问视频，证实被告人卫某诈骗事实。   3、证人郭某2的证言，证实我系卫某的朋友。在新冠肺炎疫情防控期间我没有向他出售过口罩，他也没有给过我任何钱。2020年1月30日，卫某通过微信跟我说他在社区门口卖口罩，3元一个。同年2月13日14时许，他又给我打电话说他认识一个老板，这个老板有口罩，自己是代购，10盒起购，先预付425元的定金。他问我要不要口罩，我拒绝后，卫某还让我问我身边的朋友是否需要，后也被我拒绝。我微信里卫某的昵称是“某然”。   4、被害人陈述   （1）李某的陈述，证实我通过微信聊天平台购买口罩被骗了425元。我分三次给对方转账的，分别是：2020年2月4日23时27分转账180元、2020年2月6日21时35分转账45元、2020年2月14日17时45分转账200元。我记不清是在什么时候添加对方好友的微信，对方微信昵称叫“某笑”，微信号为：×××，对方通过微信告诉我他叫“卫某”，联系电话为188XX******。我的微信昵称是“某”。   （2）郭某1的陈述，证实2020年2月14日14时许，我朋友段某将我的微信号推给一个卖口罩的，我们加了微信后，他说厂就在晋城，还给我发了一些一次性口罩的照片，不满意可以支持退货，并说第二天10点就可以到货。我通过微信向他购买130盒一次性口罩，每盒50个45元，分三次转给他2250元、2250元、1350元，共计5850元。到了第二天上午8时45分我问他什么时候到货，对方说库房正在准备一会就送过去了。结果到了9点30分我就联系不上对方了，12时38分我报警。之后我一直联系他让他退钱，14时17分对方给我退了5850元。对方叫卫某，微信名为某笑。   （3）高某的陈述，证实2020年2月2日我通过微信聊天平台购买了5盒口罩，共计225元。之后多次联系对方，对方不接我的电话，也没有把钱退还给我。   （4）贺某的陈述，证实2020年2月4日14时24分，我朋友给我推荐了个微信号，和我说这个人有口罩。我加上那人的微信后，跟对方买了一盒，转账45元。当时同事让我帮他也购买一盒，我又给他转账45元。2月6日15时许，对方主动给我发微信说还有口罩，问我要不要了，我又给对方转账45元。2月7日7时对方跟我说口罩已经回来，16时左右送货。16时30分许对方说快递小哥已经在路上了，17时30分对方说运输口罩的车过收费站时被扣了，并承诺2月8日18时之前将购买口罩的钱退还给我。2月8日我联系对方后声称正在处理，在之后我就联系不上对方了，发现对方把我微信删了。对方的微信名为×××,之前的微信名为“某笑”，现在的微信名为“某然”。我的微信名为“何某某”。   （5）史某的陈述，证实2020年2月9日13时32分我通过微信聊天平台购买了一盒口罩，给对方转账55元。我没有主动添加对方，是对方将我拉进了一个名字叫“各种口罩”的微信群。2月16日我没有收到口罩后，联系对方发现对方已经将我拉黑。对方的微信号为×××，之前的微信名为“某笑”，现在的微信名为“某然”。我的微信名为“某彤”。   （6）裴某的陈述，证实我通过微信聊天平台购买口罩被骗45元。2020年2月2日给对方转账45元，2月7日对方返还给我45元，2月13日，转了50元。我的微信名为“某雅”，对方在群里发消息说有一个大哥在卖口罩，还说给我把口罩放到家门口的便利店，随后我去看的时候没有，再次联系对方时，对方就把我删了。   （7）段某的陈述，证实我通过微信聊天平台购买口罩被骗2500元。我当时和朋友一起拼单，购买130盒，经协商在我拿到货后付全款，现在只转给对方3000元购买口罩的定金，对方还给我看了下他的身份证，叫卫某。最后在我的要求下他退给我500元。   （8）杜某的陈述，证实2020年2月10日17时我通过微信聊天平台购买了一盒口罩，给对方转账55元。对方的微信昵称叫“某然”，他改过一次昵称，我忘记他之前是叫什么了。我的微信昵称是“某金”。对方说他是给晋城某个矿送口罩的，在收钱后，他就把我的微信删了，没有给我退钱。   （9）晁某某的陈述，证实2020年2月9日我通过微信聊天平台购买了一盒口罩，给对方转账55元。对方现在的微信昵称是“某然”，他改过一次昵称，我忘记他之前是叫什么了。我的微信昵称是“某一”。   5、被告人卫某供述，供认2020年2月3日左右，我利用微信聊天软件在朋友圈发布卖口罩的相关虚假信息。我在信息里说我可以代购口罩，还在里面加了两张口罩的图片，其实就是为了骗点钱周转一下。我记得第一个是微信名叫“某4”（注：微信名为“某”，因购买4盒口罩，卫某标注为某4盒）的人，向我购买了四盒口罩，共计价值225元。后来我因为进不来口罩就把钱退给他了。2月14日，他又问我有没有N95口罩，因我当时用钱比较紧张，着急用钱，就骗他说我自己去拉口罩，然后他给我转账200元购买30个。同日网友“段某某”看到我朋友圈认为我可以弄到口罩，也让她朋友微信名“某亮”的人也加我。我骗她们说我这里有现货，但是没多少。“某亮”当时跟我要130盒一次性口罩，分三次微信转账（1350元、2250元、2250元)共计5850元。但到了第二天我因心里害怕，就把钱返还给了“某亮”。“段某某”向我购买150盒一次性口罩，微信一次性转账3000元，到了第二天因为我当时玩游戏没钱里便只返还给她500元。此外我还骗了“何某某”、“某彤”、“某一”、“某金”、“某雅”、“某难”、“胡某”、“A销售各品牌手机”、“某F”。   综上，我骗了10775元，分别是：“某难”2020年2月2日225元，“胡某”2月2日450元，“某F”2月3日100元，“某”2月4日180元、2月6日45元、2月14日200元，“何某某”2月4日45元、45元、2月6日45元，“A销售各品牌手机”2月8日180元、95元、2月11日55元，“某一”2月9日55元，“某彤”2月9日55元，“某金”2月9日55元，“某雅”2月2日45元、2月13日50元，“段某”3000元，“某亮”2250元、2250元、1350元。   我返还了三个人共计6450元，分别是“某亮”5850元、“段某”500元、“某F”100元，实际上骗了四千多元。这些钱全部用于我上网玩游戏买装备了。我还向“某F”借过240元用于购买游戏装备，之后我把钱返还给他。   上述证据经当庭质证，被告人卫某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人卫某在疫情防控期间，利用网络发布其有用于疫情防控所用的口罩，骗取他人钱款，数额较大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人卫某到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人卫某积极退赃，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见本院予以采纳。辩护人关于根据被告人的如实供述收集定罪关键证据的辩护意见不能成立，本案中侦查机关于2020年2月20日对被告人卫某的手机予以扣押，根据手机中的转账记录已取得本案关键证据，被告人卫某的相关供述是在2020年2月26日完成的，故上述辩护意见本院不予采信。被告人在控制突发传染病疫情期间故意犯罪，可酌情从重处罚。辩护人所提对被告人可适用缓刑或拘役的意见，本院认为，在突发新型冠状病毒肺炎疫情期间，被告人利用群众急需购买防疫用品的心理，虚构其有口罩的事实，利用微信聊天软件发布出售信息，骗取被害人财物，社会危害性较大，被告人的行为不适用缓刑。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。公安机关扣押并随案移送的880元，除被害人的损失780元因无法联系到被害人予以没收外，另外的100元折抵为罚金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人卫某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元（随案移送的一百元予以折抵）（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。）   二、随案移送的780元及OPPO手机一部予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 姬燕花   人民陪审员 常红伟     二0二0年四月三十日   书 记 员 柳雅珍