广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初4129号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人杨华章，男，1972年5月26日出生，身份证号码：430************516，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省岳阳市君山区柳林洲社区*委会君山糖厂宿舍。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被羁押，同年1月11日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人马先平，广东环广律师事务所律师。指定辩护人钱静，广东方中天律师事务所律师。被告人华东，男，1971年5月14日出生，身份证号码：430************710，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省华容县********郎七组（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被羁押，同年1月11日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人付治学，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人李超群，男，1977年9月2日出生，身份证号码：432************917，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省安化县**************（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被羁押，同年1月11日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人丁学峰、夏威，广东经致律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2019]3950号起诉书指控被告人杨华章、华东、李超群犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉，被告人杨华章及其辩护人马先平、指定辩护人钱静，被告人华东及其辩护人付治学，被告人李超群及其辩护人丁学峰到庭参加诉讼。东莞市第一市区人民检察院向本院提出补充侦查，建议延期审理一次。因疫情原因本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：2018年10月，被害人蓝某某、蒙某某因经营的东莞市万江区*****续租问题，与东莞市美持贸易有限公司发生纠纷。蓝某某找到被告人杨华章帮忙，杨华章谎称可以找关系帮蓝处理，并能按照原来的合同续签。蓝某某、蒙某某通过现金、转账的方式交给杨华章共约65万元，但杨华章未能将创富工业园续租问题解决。2018年10月18日，杨华章通过被告人华东介绍被告人李超群给蓝某某认识，李超群称可以帮忙解决续租问题，并由蓝某某、杨华章给予李超群20万元作为费用。期间，杨华章等人向蓝某某谎称找了各级领导帮忙处理该事。2018年11月2日，杨华章等人在东莞市南城区****华利联合会计师事务所内向蓝谎称一周内就可以完成万江区创富工业园续租问题，并要求蓝某某再支付80万元的费用。蓝某某、蒙某某当日通过银行转账方式支付80万元到华东的银行账户，杨华章写下内容为“收到蓝某某关于下周进园区接管的运营费捌拾万元”的收条并由华东作担保人。后华东通过银行转账转给李超群20万元，转账到苏金凤账户30万元。后杨华章、华东、李超群一直慌称在办理中，但未能解决万江区创富工业园续租问题，蓝某某要求杨华章等人退钱时杨等人不肯，遂向公安机关报警。2019年1月10日3时许，公安机关将杨华章、华东、李超群拘传到案。2019年2月26日，杨华章等人家属退还蓝某某、蒙某某150万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验笔录、现场图、现场照片，支付宝财付通数据、电话录音文字，到案经过，户籍材料，合同，收条，银行交易明细，通话记录，微信聊天记录，和解协议，情况汇报、签到表等资料，民事委托代理合同，租赁合同，执行裁定书，证人黄某某、胡某某1、文某某、陈某某1、何某某、胡某某、曾某某、陈某某2、成某某、焦某某、罗某某、喻某某、林某某、胡某某2的证言，被害人蓝某某、蒙某某的陈述、辨认笔录，被告人杨华章、华东、李超群的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨华章、华东、李超群无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗财物，数额特别巨大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨华章、华东、李超群当庭对指控的事实及罪名无异议。被告人杨华章的辩护人提出，1、被告人家属已赔偿被害人的经济损失；2、被告人有自首情节；3、无前科，是初犯、偶犯；4、被告人当庭认罪认罚。被告人华东的辩护人提出，1、本案数额应该是30.4万元；2、被告人是从犯；3、被告人具有自首情节；4、有立功表现；5、已赔偿被害人经济损失，并获得谅解。被告人李超群的辩护人提出，1、本案应该是合同诈骗；2、被告人李超群涉案金额是40万，其对前期不知情；3、是从犯；4、初犯。经审理查明，公诉机关指控被告人杨华章、华东、李超群诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被害人蓝某某报案后，公安机关电话通知被告人杨华章归案，杨华章接到电话后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；公安机关根据杨华章的交代，电话通知被告人华东归案，被告人华东接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；华东归案后主动带领公安人员到东莞市虎门镇一茶庄找到被告人李超群，公安机关遂将李超群抓获归案。三被告人共同赔偿了被害人的经济损失后，被害人出具了谅解书，请求对被告人从宽处罚。上述事实，有东莞市公安局南城分局出具到案的情况说明，谅解书等材料证实。本院认为，被告人杨华章、华东、李超群无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨华章、华东、李超群犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨华章、华东接到公安机关的电话通知，自动投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以减轻处罚。被告人华东还主动带公安人员抓获同案人李超群，有立功表现，依法可以减轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨华章是主犯，依法应当按照其所参与的犯罪处罚，被告人华东、李超群是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人杨华章、华东、李超群积极赔偿被害人的经济损失，获得被害人的谅解，本院对被告人杨华章、华东、李超群酌情从轻处罚。关于被告人杨华章的辩护人提出的意见，经查均属实，本院予以采纳。关于被告人华东的辩护人提出本案数额应该是30.4万元的意见，经查，辩护人所提该点意见没有依据。华东的辩护人提出的其他意见，经查均属实，本院予以采纳。关于被告人李超群的辩护人提出本案应该是合同诈骗，李超群涉案金额是40万元的意见，经查，辩护人所提没有依据，本院不予采纳。辩护人提出的其他意见，经查均属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人杨华章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年7月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人华东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年1月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人李超群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年1月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓莉人民陪审员  李健茹人民陪审员  姚泽林二〇二〇年四月二十日书 记 员  陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。