广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终472号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）许玉合，女，1997年11月25日出生，公民身份号码：452************10X，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区百色市靖西县************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被羁押并被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）曹超锋，别名曹晟睿，男，1997年6月27日出生，公民身份号码：430************310，汉族，文化程度中专，无业,户籍所在地为湖南省耒阳市灶市**办事处泗门洲居委会7组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被羁押并被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人谭美，女，1992年4月27日出生，公民身份号码：360************424，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为江西省赣州市全南县************，。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被羁押并被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人刘嘉欢，女，2000年3月21日出生，公民身份号码：441************762，汉族，文化程度中专，无业,户籍所在地为广东省河源市东源县*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被羁押并被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人许玉合、谭美、刘嘉欢、曹超锋犯诈骗罪一案，于2020年1月19日作出（2019）粤1973刑初4170号刑事判决。原审被告人许玉合、曹超锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，（一）2018年11月17日，被告人许玉合通过微信添加被害人郑茂昇，后虚构家人生病、自己生病和没有生活费为理由向郑借款，郑于2018年12月至2019年4月共计转账11032.76元。（二）2018年7月起，被告人谭美虚构生病等事实向被害人借款，取得被害人财物后用于购买太阳神传销产品，共作案四宗，诈骗数额6700元。具体实施如下：1.被告人谭美添加被害人叶远茂的微信，后虚构生病等理由向叶借款，叶于2019年4月1日至2019年6月29日期间向谭美转账3500元。2.被告人谭美添加被害人李宇杰的微信，后以父亲生病等理由2019年6月17日诈骗李宇杰500元。3.被告人谭美添加被害人李燕辉的微信，后于2019年5月10日以身体生病为理由诈骗李燕辉500元。4.被告人谭美添加被害人林钦的微信，后于2019年7月25日至2019年7月28日以没有生活费等理由诈骗林钦共计2200元。（三）2017年10月至2019年10月，被告人刘嘉欢虚构生病等事实，诈骗被害人财物后用于购买太阳神传销产品，共作案四宗，诈骗数额5700元。具体实施如下：1.被告人刘嘉欢以生病为由向被害人李红运借款，李分别于2017年10月27日、2018年3月23日转账共计1700元。2.被告人刘嘉欢以没有生活费为由向被害人钟思发借款，钟分别于2018年12月30日、2018年12月31日转账共计700元。3.被告人刘嘉欢以自己生病、母亲生病为理由向被害人黄志群借款，黄分别于2019年4月8日、2019年10月8日转账共计2200元。4.被告人刘嘉欢以生病为由向被害人叶远茂借款，叶分别于2019年4月29日、2019年5月1日转账共计1100元。（四）2018年10月起，被告人曹超锋虚构是女子的身份在网上结交网友，以生病等为由向被害人借款，取得被害人财物后用于购买太阳神传销产品，共作案三宗，诈骗数额3170元。具体实施如下：1.被告人曹超锋添加被害人蔡林风的微信，后于2019年2月18日以没有生活费为理由诈骗蔡林风共计400元。2.被告人曹超锋添加被害人程礼涛的微信，后经编造自己或家人患病需救治等，诈骗程礼涛共计2100元。3.被告人曹超锋添加被害人杨强的微信，后经编造自己或家人患病需救治等，诈骗杨强共计670元。原审判决认定上述事实的证据有现场勘验材料，转账记录，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。据此，原审认为被告人许玉合、谭美、刘嘉欢、曹超锋无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人许玉合、谭美、刘嘉欢、曹超锋当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许玉合犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。二、被告人谭美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。三、被告人刘嘉欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。四、被告人曹超锋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。五、责令被告人许玉合于本判决生效之日起十日内退赔被害人郑茂昇人民币11032.76元；责令被告人谭美于本判决生效之日起十日内退赔被害人叶远茂人民币3500元、退赔被害人李宇杰人民币500元、退赔被害人李燕辉人民币500元、退赔被害人林钦人民币2200元；责令被告人刘嘉欢于本判决生效之日起十日内退赔被害人李红运人民币1700元、退赔被害人钟思发人民币700元、退赔被害人黄志群人民币2200元、退赔被害人叶远茂人民币1100元；责令被告人曹超锋于本判决生效之日起十日内退赔被害人蔡林风人民币400元、退赔被害人程礼涛人民币2100元、退赔被害人杨强人民币670元。六、随案移送的手机五部，予以没收，上缴国库。上诉人许玉合提出：其是被老乡介绍购买太阳神产品后进入该组织，因为需要购买产品才向郑茂昇借款。借款时确实有家人生病，借款后也有打算还款的。郑茂昇是自愿转款的，是为了帮助许玉合。请求二审对许玉合从轻处罚。上诉人曹超锋提出：其是初犯，犯罪金额少，原审量刑过重。二审经审理查明的犯罪事实与采纳的证据与原审一致。对于上诉人许玉合所提意见，经查，被害人郑茂昇证实许玉合是以无生活费、要钱看病、买药等理由向其借款，而事实上许玉合是将借款所得用于购买传销组织内的产品获得提成升级。上诉人许玉合以非法占有为目的，利用电信网络手段对他人实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人许玉合所提上诉意见，本院不予采纳。对于上诉人曹超锋所提意见，经查，曹超锋虚构自己是女子的身份在网上结交网友，以生病等为由向被害人借款，取得被害人财物后用于购买太阳神传销产品，共作案三宗，诈骗数额为3170元。原判在量刑时已结合曹超锋犯罪数额较大、当庭认罪的情节对曹超锋从轻处罚，上诉人曹超锋所提上诉意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人许玉合、曹超锋，原审被告人谭美、刘嘉欢无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人许玉合、曹超锋，原审被告人谭美、刘嘉欢当庭认罪，可以酌情从轻处罚。上诉人许玉合、曹超锋所提意见，经查均不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄凤琴审 判 员 杜 亮审 判 员 尹巧华二〇二〇年四月二十九日法官助理 黄嘉琳书 记 员 钱锐超本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。