湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初57号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人段某某，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月29日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年11月6日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]18号起诉书指控被告人段某某犯合同诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭。同年2月8日，本院决定本案转为普通程序审理，并于同年4月24日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2014年5月，杨某某（另案处理）与被告人段某某商定，由被告人段某某协助分管郴州泰成房地产开发有限公司（以下简称“泰城公司”，杨某某系原法定代表人）开发的德润龙庭项目的招商引资、发包工程等事宜，并向被告人段某某出具了声称段某某系该公司“大股东”的任命书、提供了湖南宏辉建筑工程有限公司的印章及合同书等。2014年，因杨某某资金周转不灵、所负债务无法偿还，泰城公司的行政公章、财务公章等均于2015年初由罗某某等人全盘接管。其间，杨某某要被告人段某某以德润龙庭项目的名义与他人签订工程合同，将收取他人的保证金用于偿还个人债务，被告人段某某表示同意。2015年6月，被告人段某某经谷某某介绍，认识了被害人刘某某，谎称可以向刘某某提供德润龙庭项目的水电安装工程，并于同年6月12日在郴州市飞虹路苏仙传奇小区一茶楼，以湖南宏辉建筑工程有限公司的名义与刘某某签订了《安装工程分包合同》，刘某某于当天和次日分别向被告人段某某的中国建设银行转账13万元、2万元。被告人段某某收到上述款项后，分别向杨某某和杨某某指定的张某某账户转账3万元、7万元，向谷某某转账2万元。之后，被告人段某某和杨某某既未向刘某某提供工程，也未退还15万元保证金。经工商行政管理系统查询，未查询到湖南宏辉建筑工程有限公司的相关信息。2019年9月28日，被告人段某某被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。同年11月25日，被告人段某某之子段永斌代其退还了刘某某3万元保证金。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、任命书；2、证人罗某某、谢某某等人的证言；3、被害人刘某某的陈述；4、指认、辨认笔录；5、被告人段某某的供述及其户籍资料等证据，公诉机关认为，被告人段某某的行为已构成合同诈骗罪，故提请本院依法判处。 被告人段某某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年5月，杨某某（另案处理）与被告人段某某商定，由被告人段某某协助分管郴州泰成房地产开发有限公司（以下简称“泰城公司”，杨某某系原法定代表人）开发的德润龙庭项目的招商引资、发包工程等事宜，并向被告人段某某出具了段某某系该公司“大股东”的任命书，提供了湖南宏辉建筑工程有限公司的印章及合同书等。2014年，因杨某某资金周转不灵、所负债务无法偿还，泰城公司的行政公章、财务公章等均于2015年初由罗某某等人全盘接管。其间，杨某某要被告人段某某以德润龙庭项目的名义与他人签订工程合同，将收取他人的保证金用于偿还个人债务，被告人段某某表示同意。2015年6月，被告人段某某经谷某某介绍，认识了被害人刘某某，谎称可以向刘某某提供德润龙庭项目的水电安装工程，并于同年6月12日在郴州市飞虹路苏仙传奇小区一茶楼，以湖南宏辉建筑工程有限公司的名义与刘某某签订了《安装工程分包合同》，刘某某于当天和次日分别向被告人段某某的中国建设银行转账13万元、2万元。被告人段某某收到上述款项后，分别向杨某某和杨某某指定的张某某账户转账3万元、7万元，向谷某某转账2万元。之后，被告人段某某和杨某某既未向刘某某提供工程，也未退还15万元保证金。经工商行政管理系统查询，未查询到湖南宏辉建筑工程有限公司的相关信息。2019年9月28日，被告人段某某被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。同年11月25日，被告人段某某之子段永斌代其退还了刘某某3万元保证金，被害人刘某某对被告人段某某予以了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认: 1、抓获经过证明，2019年9月28日，段某某被抓获归案。 2、郴州泰成房地产开发有限公司选举结果证明，该公司重组后的公司高层选举结果。 3、任命书证明，2014年5月，杨某某出具的任命书称段某某是德润龙庭项目大股东，分管工程项目发包。 4、郴州市工商局的证明证明，经郴州市工商行政管理局检索，未检索到湖南宏辉建筑工程有限公司。 5、安装工程分包合同、收条、刘某某的中国建设银行交易明细证明，2015年6月12日，段某某以湖南宏辉建筑工程公司名义与刘某某签订该合同，刘某某于6月12日和13日分别向段某某转账13万元、2万元保证金。 6、张某某中国建设银行交易明细证明，2015年6月12日，段某某和杨某某分别向该张某某账户转账7万元和3万元。 7、段某某中国建设银行交易明细证明，段某某于2015年6月12日向杨某某、谷某某和张某某分别转账3万元、2万元和7万元。 8、收条、刑事谅解书证明，2019年11月25日，段某某之子段永斌退还刘某某3万元，并取得刘某某谅解。 9、指认笔录证明，刘某某指认德润龙庭项目位置。 10、辨认笔录证明，谢某某辨认出段某某。 11、证人罗某某的证言证明，2015年初，郴州泰成房地产公司的公章、全部资料被他们接管了，2015年7月2日，杨某某正式退出，他们全面接管该公司和德润龙庭项目。刘某某签的合同是在他们接管后签的。他们公司没有发包工程给湖南宏辉建筑工程公司，没有委托段某某招商。他们的项目发包给了长沙市京都建筑工程公司。 12、证人谢某某的证言证明，谷某某于2015年6月12日介绍刘某某与段某某签订下湄桥的工地项目，刘某某转账15万元给段某某。2015年底，他们找不到杨某某，杨某某、段某某也没有退钱给刘某某。 13、证人朱某某的证言证明，谷某某于2015年6月12日介绍刘某某与段某某签订下湄桥的工地项目，刘某某转账15万元给段某某。2015年底，他们找不到杨某某，杨某某、段某某也没有退钱给刘某某。 14、证人谷某某的证言证明，谷某某于2015年6月12日介绍刘某某与段某某签订下湄桥的工地项目，刘某某转账15万元给段某某。2015年底，他们找不到杨某某，杨某某、段某某也没有退钱给刘某某。 15、证人陈某某的证言证明，他于2016年7月8日和段某某签订了德润龙庭项目的打桩工程，转账20万元给杨某某。后来，他听罗某某讲，该项目不是杨某某的，是罗某某管，就找杨某某退钱，杨某某把这20万元退给了他。 16、证人尹某某的证言证明，湖南宏辉建筑公司没有段某某这个人，也没有与刘某某签订合同。 17、证人张某某的证言证明，他于2014年10月与杨某某签订德润龙庭项目消防工程，交给杨某某20万元保证金。2015年7、8月，杨某某退给他3万元和7万元，他不认识段某某。 18、被害人刘某某的陈述证明，2015年6月，他经谷某某介绍认识了段某某。2015年6月12日，他在郴州市苏仙传奇一茶楼与段某某签订了北湖区铜坑湖村的安装工程分包合同，段某某讲自己是该项目主管，他转账15万元给段某某账户，半年后段某某一直未提供工程给他，段某某带他找了杨某某后也未退钱。他之后打杨某某电话也打不通。 19、被告人段某某的户籍资料证明，段某某出生于1956年11月11日，案发时已达完全刑事责任年龄，系成年人。 20、被告人段某某的供述证明，杨某某在2013年、2014年是郴州市泰成房地产开发有限公司法人，2015年该公司开发的德润龙庭项目资金周转不过来，该项目由罗某某接管。杨某某于2014年交给他合同协议书、公章、任命书，委托他找人承包铜坑湖德润龙庭项目水电安装工程，项目合同书上的公司和法人代表他都不认识。杨某某当时在外面欠了很多钱，就想通过这个项目搞来钱拆东墙补西墙，2015年6月12日他和刘某某签订了安装工程分包合同，上面的签名是段会生。刘某某所交的15万元保证金，杨某某持卡转走10万元还债，他转给谷某某2万元，他自己得了3万元作工资。他们没有资金启动该项目，未提供工程给刘某某，也没有退钱。 本院认为，被告人段某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取使用虚构的单位同他人签订合同、虚构工程等方法，骗取他人资金15万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人段某某起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人段某某犯合同诈骗罪罪名成立，关于被告人段某某在共同犯罪过程中系从犯的指控意见得当，本院均予支持。鉴于被告人段某某到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且积极赔偿被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人段某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年1月28日止。） 二、继续追缴被告人段某某违法所得120000元，发还给被害人刘某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文彪 人民陪审员  胡文友 人民陪审员  李鹰翔 二〇二〇年四月二十四日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  卢敏兴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。