天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0102刑初289号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人张X满,男,1997年10月10日出生于河南省，汉族,初中文化,在津无固定住所，户籍地:河南省潢川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人李华，天津方南律师事务所律师。被告人甘X,女,1992年10月29日出生于湖北省，汉族,初中文化,在津无固定住所，户籍地:湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郝平，天津津信达律师事务所律师。被告人姚XX,男,1996年5月1日出生于湖南省，汉族,大专文化,在津无固定住所，户籍地:湖南省慈利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人郝洁，天津信达律师事务所律师。被告人陈X，女，1999年2月28日出生于安徽省，汉族，高中肄业，在津无固定住址，户籍地：安徽省六安市叶集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人康伟中，天津津鼎律师事务所律师。被告人王XX，男，1996年3月1日出生于河南省，汉族，初中肄业，在津无固定住址，户籍地：河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人张默蕾，天津君荐律师事务所律师。被告人张X庆，男，1987年1月7日出生于四川省，汉族，初中文化，在津无固定住址，户籍地：四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人张佳莹，天津桐江律师事务所律师。被告人董XX，男，1992年2月3日出生于安徽省，汉族，大学文化，在津无固定住宅，户籍地：安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人李晓霞、陈文海，北京鑫兴（天津）律师事务所律师。被告人吕X,女,1987年12月3日出生于吉林省，汉族,高中文化,在津无固定住所，户籍地:吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张圆圆，天津行通律师事务所律师。被告人李XX,男,1992年4月4日出生于河南省，汉族,高中肄业,在津无固定住所，户籍地:河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人张雄，天津亿杰汇律师事务所律师。被告人刘XX,男,1988年9月15日出生于河南省，汉族,初中文化,在津无固定住所，户籍地:河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人常为，天津慧萃嘉怡律师事务所律师。被告人马XX,男,1992年12月7日出生于河南省，汉族,初中文化,在津无固定住所，户籍地:河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人冯熹微，天津欧诺律师事务所律师。被告人付XX,男,1987年11月15日出生于河南省，汉族,初中文化,在津无固定住所，户籍地:河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人徐长久、孙光辉，河南华豫律师事务所律师。被告人杨XX,男,1998年12月8日出生于浙江省,汉族,中专文化,在津无固定住所，户籍地:浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。被告人任XX,女,1994年8月23日出生于江苏省,汉族,高中文化,上海巧印实业有限公司财务,在津无固定住所，户籍地:江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于天津市武清区看守所。辩护人宋彦，北京炜衡（天津）律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2019]17号起诉书指控被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员纪振尚出庭支持公诉，被告人张X满及其辩护人李华，被告人甘X及其辩护人郝平，被告人姚XX及其辩护人郝洁，被告人陈X及其辩护人康伟中，被告人王XX及其辩护人张默蕾，被告人张X庆及其辩护人张佳莹，被告人董XX及其辩护人李晓霞、陈文海，被告人吕X及其辩护人张圆圆，被告人李XX及其辩护人张雄，被告人刘XX及其辩护人常为，被告人马XX及其辩护人冯熹微，被告人付XX及其辩护人徐长久、孙光辉，被告人杨XX及其辩护人于广文，被告人任XX及其辩护人宋彦到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：2018年9月至12月期间，李盼洪、王丹丹、马辉（均另案处理）以上海巧印实业公司为平台，招募被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX以及蒋永红、郭锐、胡守文、吴涛、董蒙蒙、胡玲玲（均另案处理）等人，使用没有港股通业务资格的“雪鹰资本”期货交易平台，诱使被害人到“雪鹰资本”开户投资，利用该平台在网络上虚假交易香港恒生指数期货。该公司工作人员分别使用虚构的讲师、助理以及成功客户的身份，以直播间喊单、带单，在“客户微信群”烘托盈利气氛等手段，诱导客户“入金”使客户亏损，骗取被害人林某、陈某1等人共计人民币900余万元。被告人任XX为该犯罪团伙提供资金结算账户，并进行财物结算。案发后，被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人任XX电脑中提取的数据，转账记录，银行转账记录，微信聊天记录，微信信息，转账记录，被害人陈某2、孟某、王某1、许某、刘某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周致辰、顾某、张某1、王某2、岳某、刘某2、陈某3、陈某1、廖某、张某2、程某、周某、谢某、任某、汪某、阳某、赵某、陈某4、李某2、张某3陈述，微信截图，银行流水，资质鉴定，搜查证、搜查笔录，扣押清单，抓获经过，户籍材料，勘验笔录，电子证据检验报告等证据。公诉机关认为，被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX以非法占有为目的，参与犯罪团伙诈骗他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，上述被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，对被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX予以惩处。庭审中，被告人张X满及其辩护人、被告人甘X及其辩护人、被告人姚XX及其辩护人、被告人陈X及其辩护人、被告人王XX及其辩护人、被告人张X庆及其辩护人、被告人董XX及其辩护人、被告人吕X及其辩护人、被告人李XX及其辩护人、被告人刘XX及其辩护人、被告人马XX及其辩护人、被告人付XX及其辩护人、被告人杨XX及其辩护人、被告人任XX及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。就量刑方面分别提出了意见，具体辩护意见如下：被告人张X满的辩护人辩称张X满在涉案期间有一段时间请假，所以部分涉案金额与张X满无关。被告人姚XX的辩护人辩称姚XX在本案中主观恶性小，犯罪情节轻微，建议法庭对姚XX判处缓刑。被告人陈X的辩护人辩称陈X在本案中参与犯罪只是一般参与，属从属地位，建议法庭对陈X判处缓刑。被告人王XX辩称自己系自首。被告人张X庆的辩护人辩称张X庆主观恶性小，给社会造成的危害性较小，建议法庭对张X庆判处缓刑。被告人董XX的辩护人辩称董XX系从犯，到案后如实供述，建议法庭对董XX判处缓刑。被告人刘XX的辩护人辩称刘XX认罪态度好，主观恶性小，建议法庭对刘XX判处缓刑。被告人马XX的辩护人辩称马XX此前没有犯罪记录，一贯表现良好，能如实供述，建议法庭对马XX判处缓刑。被告人付XX的辩护人辩称付XX系自首，且系初犯、偶犯，认罪认罚，建议法庭对付XX判处缓刑。被告人杨XX的辩护人辩称杨XX系自首，系初犯、偶犯，建议法庭对杨XX判处缓刑被告人任XX的辩护人辩称任XX系自首，且系初犯、偶犯，主观恶性小，建议法庭对任XX判处缓刑。另上述十四名被告人的辩护人皆辩称各被告人主观恶性不深，社会危害性较轻，建议法庭对各被告人从轻处罚。经审理查明，2018年9月至12月期间，李盼洪、王丹丹、马辉（均另案处理）以上海巧印实业公司为平台，招募被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX以及蒋永红、郭锐、胡守文、吴涛、董蒙蒙、胡玲玲（均另案处理）等人，使用没有港股通业务资格的“雪鹰资本”期货交易平台，诱使被害人到“雪鹰资本”开户投资，利用该平台在网络上虚假交易香港恒生指数期货。该公司工作人员分别使用虚构的讲师、助理以及成功客户的身份，以直播间喊单、带单，在“客户微信群”烘托盈利气氛等手段，诱导客户“入金”使客户亏损，骗取被害人林某、陈某1等人共计人民币900余万元。被告人任XX为该犯罪团伙提供资金结算账户，并进行财物结算。案发后，被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、被害人黄某的陈述，证实：2018年11月份，其在朋友刘晓健的推荐下加了一个佳佳的微信，她给了其一个二维码，进后其通过加二维码进去听课。其在直播间听课过程中，直播间老师每天都会分享股票方面的信息，一次讲课过程中，老师说炒恒生指数挣钱快，可以炒恒生指数弥补一下在股市的亏损，并推荐一个雪鹰资本开户经理的微信，其在该开户张经理的帮助下开户雪鹰资本炒恒生指数。后来发现网址打不开了，就报警了。其从11月21日开始入金，分4次入金，共入金55万元，都亏损了。2、被害人陈某2等人的陈述，证实：内容与黄某证实内容基本相同，仅在入金数额、具体时间等方面有所差异。3、被害人身份证、银行卡复印件，银行流水，微信截图，聊天记录，证实：各被害人与客服等聊天、被骗转账情况。4、资质证明，证实：经中国证券监督管理委员会天津监管局认定，“雪鹰资本”平台，无证券期货经营资质，无港股通业务资格。5、搜查证，搜查笔录，扣押清单，证实：对张X满等人工作的上海市松江区沪松公路3128号1号楼603号进行搜查，其中甘X签字确认的有：手机3部，电脑主机1部，王XX签字确认的有：手机2部（灰色苹果17501671067，兰色小辣椒手机186××××****，电脑主机1个。张X庆签字确认的有：手机2部，电脑主机1个。董XX签字确认的有：手机2部，电脑主机1个。李XX签字确认的有：手机3部，电脑主机1个。付XX签字确认的有：手机2部，电脑主机1个。张X满签字确认的有：手机4部，电脑主机1个。马XX签字确认的有：手机2部，电脑主机1个。任XX签字确认的有：手机1部，电脑主机1个。刘XX签字确认的有：银行卡10张，手机2部，电脑主机1个。姚XX签字确认的有：手机2部，电脑主机1个。吕X签字确认的有：手机3个，电脑主机1个。杨XX签字确认的有：手机3个，电脑主机1个。6、被告人任XX电脑中提取的数据，证实：员工之间的了聊天记录及提成，显示客户投资亏损数额与员工提成相关。7、银行转账记录，证实：涉案人员的银行账户交易记录。8、微信聊天记录，证实：各被告人有当托的行为，有被害人的微信号，有微信小号发恒指赚钱的截图，有让客户入金及劝客户加大入金量等内容。9、勘验笔录，证实：证实公安机关对案发现场进行勘查。内容涉及公司内部布局公位情况，扣押手机、电脑、纸质资料等情况。10、电子证据检验报告，证实：公安机关对涉案电脑、手机微信聊天数据进行恢复，提取图片文档，生成的报告文件和数据文件存放在相关介质中。11、案件来源及抓获经过，证实：证实：2018年11月5日，被害人苑某报警称其于2018年11月5日在网上使用雪鹰资本交易系统操作损失18万，经操作该软件无法取回现金，发现被骗遂报警，公安机关在侦办此案过程中，发现坐落在上海市松江区××镇××路××号××号楼××室的犯罪嫌疑人任XX，张X满，马XX，甘X，张X庆、付XX、刘XX、李XX、姚XX、陈扬、杨XX、董XX、王XX、吕X有作案嫌疑，2018年12月17日，公安机关将上述人员依法传唤到案。12、户籍证明，证实：涉案当事人的基本信息情况。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。关于各被告人及辩护人的辩护意见，本院评判如下：1、关于辩护人建议法庭对被告人判处缓刑的意见，本院认为，本案属于利用电信网络实施诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，要依法严惩电信网络诈骗。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。本案属于有组织的团伙犯罪，犯罪人数多，犯罪数额特别巨大，不宜判处缓刑，上述各被告人辩护人关于缓刑的意见不予采纳。2、关于被告人王XX及辩护人提出付XX、杨XX、任XX系自首的辩护意见，根据庭审情况及现有证据，能够证明各被告人系公安机关派遣大量警力前往上海抓获，不能认定各被告人系自首，被告人及辩护人此点辩护意见不予采纳。3、关于被告人张X满的辩护人辩称部分涉案金额与张X满无关的辩护意见，根据庭审情况及现有证据，张X满的诈骗行为是一个持续的骗取客户资金的过程，且其参与犯罪后的时间均在被害人被骗的时间范围内，对犯罪数额应承担共同犯罪的责任。辩护人的辩护意见不予采纳。4、各被告人及辩护人关于从犯、初犯、坦白、认罪认罚等辩护意见经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、王XX、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX无视国家法律，以非法占有为目的，参与犯罪团伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，上述被告人在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法可从轻、减轻处罚。被告人张X满、甘X、姚XX、陈X、张X庆、董XX、吕X、李XX、刘XX、马XX、付XX、杨XX、任XX能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王XX自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张X满犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年6月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人甘X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年6月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人姚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年3月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人张X庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）七、被告人董XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）八、被告人吕X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）九、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十一、被告人马XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十二、被告人付XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十三、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十四、被告人任XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）十五、涉案赃款继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张连波审 判 员  王 珺人民陪审员  刘春洪二〇二〇年四月十四日书 记 员  王双悦