河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初22号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人褚成义，男，1985年12月16日出生，汉族，户籍地河南省信阳市浉河区，现住河南省信阳市浉河区。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被汝南县公安局刑事拘留，2019年10月12日被逮捕。辩护人李岩，河南安澜律师事务所律师。汝南县人民检察院以汝检一部刑诉[2020]15号起诉书指控被告人褚成义犯诈骗罪,于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员王鹤笛出庭支持公诉，被告人褚成义及其辩护人李岩到庭参加诉讼。现已审理终结汝南县人民检察院指控：2018年12月份，被告人褚成义以能帮刘某办理汝南县恒大冰泉代理权并将信阳美宜佳超市货款余额转到刘某账号的名义，使用伪造的委托函、转让证明骗取刘某信任，诈骗刘某42000元钱。2019年1月份，被告人褚成义告诉刘某有一车水驻马店喜盈门不要，需要退给喜盈门钱，让刘某给其6000元钱以退给喜盈门，可以把这车水拉到刘某的仓库，刘某给其6000元钱后，褚成义并未退钱给喜盈门，也未将水拉给刘某。2019年1月份，被告人褚成义向刘某谎称其出车祸急用钱，向刘某借5000元钱，褚成义将这笔钱用于还信用卡。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、到案证明等；2.证人曹某的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人褚成义的供述与辩解；5.视听资料等。公诉机关认为，被告人褚成义以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人辩称：其虽然编了瞎话，但没有以非法占有为目的，是借款，不是诈骗罪。其辩护人的意见是：对指控被告人的罪名不持异议，但公诉机关指控的6000元属于借款，不应认定为诈骗数额；被告人到案后如实供述自己的罪行，且是初犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年12月27日，被告人褚成义以能帮刘某办理汝南县恒大冰泉代理权并将信阳美宜佳超市货款余额转到刘某账号上，并使用伪造的委托函、转让证明骗取刘某信任，诈骗刘某42000元钱。2019年1月15日，被告人褚成义谎称其出车祸急用钱，骗取刘某5000元钱，用于归还本人信用卡欠款。案发后，被告人的亲属已将53000元退还给被害人，被害人对被告人表示谅解；无违法犯罪前科。认定上述事实的证据如下：1、被告人褚成义供述与辩解我知道因为刘某说我诈骗她的钱。我诈骗她5万3千元。我和刘某没啥关系，是2012年左右认识的，当时我是统一方便面驻马店区域的营业所主任，刘某是汝南县的一个副食经销商，因为业务往来，我们认识的。我和刘某没有矛盾，关系好的很。2013年12月份我在信阳深圳恒大冰泉公司工作了，属于恒大冰泉的区域经理，负责信阳、驻马店、南阳的恒大冰泉水的销售。2018年12月份左右，我对刘某说过年的时候给她开个户，到时候给她弄点费用，就是信阳美怡家超市不干了，美怡家超市和恒大冰泉有合作，在恒大冰泉开的有账户，我可以为刘某在恒大冰泉开个户头并把美怡家的费用、账户余额给刘某，让刘某进点便宜货。当时我对刘某说美怡家账户余额还有十万多块钱，其中85000元能转给刘某，让刘某兑4万2千元。当时是通过我的手机微信聊的，刘某开始说她对美怡家不太信任，给我要相关的证明，但是我没有，为了让刘某相信，就自己伪造了一份假的《委托函》和《转让证明》。美怡家超市是我以前和别人合伙开的一个超市的名字，后来我退股了。《委托函》和《转让证明》上面的印章就是当时我和别人合伙开店时候用的真印章。美怡家和恒大冰泉没有合作关系，美怡家在恒大冰泉公司也没有户头。我把刘某的42000元钱还我的小额贷款用了。我向刘某借钱时说的驻马店喜盈门超市那车水的事是真的。因为刘某嫌水的日期老，她不要。刘某给我的6000块钱我没有给喜盈门超市，而是给许昌的一个供货商当保证金用了，为了能挣点钱。第三次向刘某借钱的时候，我也不知道当时是咋想的，就说我出车祸了。这5000元钱我当天就还信用卡的欠款。过了几天之后，刘某问我要这5000块钱，我就通过微信以我妻子的口气回复刘某，说我因为喝酒开车被拘留15日。我之所以以妻子的口气说我因为酒驾被拘留15日，是因为我没有钱还给刘某的，我没有被拘留。2、被害人刘某陈述我来报案，我被褚成义骗了53000元钱。他给我说过他转职到恒大公司负责矿泉水业务，负责区域是南阳、信阳、驻马店。2018年11月16日，褚成义给我发微信，问我做不做汝南县恒大矿泉水的代理，汝南县的经销商不干了。我想着过了年天热，我没什么业务做的，就同意代理了。然后褚成义就让我提交营业执照、身份证，我就给他了。2018年12月20日，褚成义告诉我，说我在恒大的账户已经开了。12月26日，褚成义打电话给我说：“信阳美怡家超市不干了，他的费用和保证金等账上余额转到你账户上，美怡家账上还有10万多元钱，但是退不了嫩多，能退85000元钱，你把钱先垫出来，给美怡家超市，然后美怡家超市账上的85000元钱直接转到你的账号上，这钱顶明年发水的货款，你的10000元保证金也不用打了，也在这里面。”我说：“我不认识美怡家的人，我不相信他，再说现在天冷我也不发矿泉水。”褚成义说：“你要是不相信，就先垫一半42000元钱，打到我账户上，由我转交给美怡家超市，我替你担保这钱。”然后褚成义就把一个委托函和一个转让证明发给了我，我接到邮件以后，看到也有美怡家超市的章，褚成义还担保，我想着没事，2018年12月27日，我就放心把42000元钱打给了褚成义。2019年1月5日的时候，褚成义给我打电话说：“我现在在驻马店喜盈门超市，刚给喜盈门超市发一车2000件矿泉水，但是喜盈门超市说水的生产日期老，不接收，现在货已经出来了，公司也不让退回，只有我来处理这事，这车水先卸到你仓库去。”我就同意了。然后褚成义又说：“现在喜盈门超市不接货，钱得退给人家，我还差8000元钱，你先借我点，这车水放你仓库，下周四把钱还你。”我想着反正这车水要是放我仓库，也值几万元钱，我就答应了，褚成义说他刷他的信用卡刷了点钱，还差6000元钱，就让我借他6000元钱，我就往他银行卡上打了6000元钱。第二天，褚成义给我打电话说：“那车水我卸到驻马店了，拉倒汝南县运费太贵了，下周一喜盈门把退单弄好，就可以还你钱。”我也就没有再问。一直到现在也没有给。2019年1月15日，褚成义给我打电话说：“我在信阳，上午我喝点酒，开车碰到一个老太太，因为我喝酒了，也不敢报案，我想着给人家私了，开始谈的是1万元钱，现在人家又多要5000元钱，我只准备了1万元钱，我也不好意思给家里面开口要，你先借我5000元钱，明天就可以还给你。第二天他也没有还我钱，我也没有问他，1月21日，我问他要钱，打电话没人接，微信回复说：“我是他媳妇，他因为喝酒开车撞人被拘留了，等他出来了让褚成义给你联系。”我想着他人在关着，就一直没有找他要。1月24日，恒大矿泉水的驻马店业务负责人曹某过来找我，让我打保证金10000元钱，我说我账户上有钱，褚成义说我不用再打保证金了。曹某说：“公司一直联系不上褚成义，准备不让他干了，你没有打保证金，户头就没有开，你就没有账户。”然后我就联系褚成义，问我账户的事，褚成义说他让公司财务帮我查，看我的账户多少。我感觉不对劲，就赶紧把褚成义给我的信阳美怡家超市的委托函和转让证明让曹某看，曹某看后，说公司根本就没有这些东西，美怡家超市也没有给恒大公司合作过，我也问过恒大在郑州办事处的李龙辉，他们也说褚成义给我的委托函和转让证明全部是假的，他们公司就没有记录。3、证人曹某的证言我认识褚成义，是同事关系，后来他被公司劝退了，之后就很少联系，我与褚成义没有矛盾纠纷。我是深圳恒大饮品有限公司的驻马店地区销售负责人，褚成义之前是驻马店地区的总经理，算是我的上司，他大概是2018年11月份被劝退的，2019年2月份他正式离职的。最主要的原因是他做驻马店地区的总经理期间，销售业绩达不到公司要求，他才被公司劝退的。他的经济状况不好，外债较多，具体的钱干啥了，我们也不清楚。只是听有些代理商反映过褚成义向我们公司下属的许多代理商以各类名义收取货款后不给代理商发货这件事，具体啥情况不清楚，一般代理商不会给我们提这些问题。听褚成义讲过信阳美怡家超市，听说这个超市是褚成义和别人合伙开的，至于经营情况以及褚成义现在是否还有股份不清楚，这个超市和我们公司没有任何合作和代理关系。4、书证（1）汝南县公安局刑警大队于2019年9月27日出具的被告人的常住人口信息表。（2）被告人与被害人微信聊天记录截图、转账照片，证明被害人给被告人转款及追要的事实。（3）前科证明，证明被告人无违法犯罪记录。（4）扣押发还清单，证明被告人亲属已将53000元退给被害人。（5）谅解书，证明被害人刘某已收到退款，对被告人的行为表示谅解。5、视听资料，证明讯问被告人时无违法情况。上列证据经当庭举证、质证核实，来源合法，客观真实，且各证据之间相互印证，本院予以采信，作为定案依据。本院认为，被告人褚成义以非法占有为目的，采取虚构事实方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称公诉机关指控的6000元属于借款的意见，理由成立，本院予以采纳。应当从犯罪数额中扣除。被告人赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解，且是初犯，依法可以酌情从轻处理。关于被告人辩称其虽然编了瞎话，但没有以非法占有为目的，是借款不是诈骗罪的意见，经查明，被告人采取了虚构事实的手段骗取他人钱财，钱款到手后用于偿还本人债务，被害人多次追要，以种种理由不予偿还，具有以非法占有为目的，其行为已构成诈骗罪。故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人以被告人赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解，且是初犯为由请求对被告人从轻处罚的理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人褚成义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年3月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  宋振华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  尹全良二〇二〇年四月十六日书 记 员  李亚丹