广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0107刑初1037号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人钟汉立，男，1950年11月9日出生于广西壮族自治区扶绥县，壮族，小学文化，无业，户籍所在地扶绥县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人潘代春，广西广来律师事务所律师。 南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2019〕975号起诉书指控被告人钟汉立犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员白先亮出庭支持公诉，被告人钟汉立及其辩护人潘代春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人钟汉立谎称其师傅“陈凯”通过有关领导拿到南宁市会展中心楼房，凡是能够通过“神台”显示就可以低价买房。2017年8月至9月期间，钟汉立通过玉春燕以各种理由和借口，分多次在南宁市西乡塘区中华路X栋X单元X号房内和南宁市民族商场等地骗取被害人陆某1现金人民币297200元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人钟汉立以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达人民币297200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人钟汉立对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩称其没有骗钱，其不认识陆某1，其只收取了玉春燕17万余元。 钟汉立的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实和量刑提出如下辩护意见：1、对于诈骗数额有意见，应为17万余元，陆某1取款的297200并不是全部交给了被告人；2、钟汉立有自首情节，可以从轻处罚；3、初犯、偶犯。综上，建议对被告人钟汉立从轻处罚。 经审理查明，被告人钟汉立谎称其师傅“陈凯”通过有关领导拿到南宁市会展中心楼房，凡是能够通过“神台”显示就可以低价买房。2017年8月至9月期间，钟汉立通过玉春燕以购房定金、购房款、办证费、车库费等理由，分多次骗取被害人陆某1现金人民币17万元，后将钱款用于个人开销。 上述事实，有经公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 案件受理登记表，证实案件来源。 2、抓获经过，证实被告人钟汉立的归案过程。 3、户籍证明，证实被告人钟汉立犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 4、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人钟汉立的五本笔记本。 5、接受证据材料清单，证实2018年3月19日，公安机关自周某处接受“记账凭证”四张。内容为：2017年9月10日，玉春燕交3700给钟汉立三哥；2017年9月25日，玉春燕交给钟汉立三哥23000元；2017年8月15日，玉春燕和她表妹陆某2青交给钟汉立三哥各6700元；2017男12月31日，玉春燕交给钟汉立三哥1000元，三哥电话137××××2460；2018年2月3日玉春燕给两条红双喜给钟汉立三哥；2017年10月27日，玉春燕给钟汉立三哥1000元，给本人200元；2018年2月5日，玉春燕给钟三哥3000元，本人也给100元。 2017年12月28日公安机关依法接收陆某1提交的证据，包含陆某1北部湾银行流水清单、陆某1北部湾银行取款凭证、陆某1中国建设银行取款凭证、陆某1的通话录音光碟，材料显示陆某1通过中国建设银行于2017年8月15日取款23104.69元，通过北部湾银行于2017年8月25日取款3600元、8月31日1600元、9月7日取款2.5万元、2万元、9月8日取款5万元、2017年9月19日取款20万元。 6、调取证据清单、银行流水，证实公安机关依法调取钟汉立名下农村信用社银行卡的交易明细、玉春燕名下中国银行、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细。 7、证人玉春燕的证言及辨认笔录，证实2017年6月左右，周某和其说钟汉立有房子卖，其想买并给了一部分房款，2017年7月份左右，其将该事情告诉了陆某1，陆某1也想买，后周某通知其带着陆某1到朝阳广场下面的地下商场交钱给钟汉立（“钟某”），每次都是陆某1先给钱给其，其再给钟汉立，其大概带着陆某1交了七、八次钱给钟汉立，第一次是2万元房子定金，第二次是3600元银行卡钱，第三次是3600元办房产证的钱，第四次是1600的门锁钱，第五次是20万元房款，第六次是1600元指纹锁钱，第七次是3200元车库和车卡钱，还有7200不记得是什么钱了，陆某1一共给其240800元现金，周某每次都在场。玉春燕能够辨认出周某。 8、证人周某的证言及辨认笔录，证实其通过朋友吴荷叶介绍认识了钟汉立，后钟汉立说在会展中心附近有两栋楼卖，是峨眉山师傅们出钱建的，钟汉立的工作是专门服侍峨眉山师傅，可以优惠给其和其的朋友，于是其介绍了钟汉立和玉春燕认识，钟汉立说玉春燕可以买房，几次玉春燕交钱其都陪在身边。2017年8月15日，玉春燕带了陆某1去也想要买房。钟汉立说可以先交房子方位定位的钱，然后看陆某1和玉春燕的生辰八字，神台显示的话，就可以买房，当天陆某1给了6700元现金给钟汉立，后来听钟汉立说神台显示陆某1没有资格买房。玉春燕一共给了钟汉立17万余元，每次交钱其都在场，都是现金。周某能够辨认出钟汉立。 9、证人李某的证言，证实2017年10月其听陆某1说被玉春燕以购买铁路单位房子为由，骗了297200元，于是其建议陆春燕购买了一台录音机帮录音作为证据，几天后其见到玉春燕便打开录音机录音，并询问了玉春燕介绍陆某1买房子的事情，玉春燕说如果不相信可以带其去看房子。2017年10月20日，玉春燕带着其和陆某1去看房子，只是指着会展中心对面那里，也没具体带去看是什么房子，其知道陆某1被骗，便建议陆某1报警。 10、被害人陆某1的陈述及辨认笔录，证实2017年8月初的一天，和其住在同一小区的居民玉春燕找到其，说有铁路的内部房可以买，她手中有两套，可以分一套给其。房子有100多平方，只要396000元就可以。玉春燕告诉其她是武警部队的军医，专门给首长做手术的，并给其看了她穿军官帽、军官服的照片，其信以为真。2017年8月14日许，玉春燕打电话和其说需要20000元订金给她的领导，并还要看其生辰八字有没有运气拿这个房子，次日其就和玉春燕一起到苏州路的建设银行那里把存折里的23104.69元一并取出，后到南宁市兴宁区民族商场对面的朝阳地下商业圈的通道那里见到了钟某，其按照玉春燕的要求将20000元分装了3个红包给了“钟某”，其当时叫玉春燕带其去看房子，玉春燕说没有时间；2018年8月25日的前几天，玉春燕电话说其生辰八字符合条件，现在可以交房子和买车库的钱，需要交3600元，于是其于8月25日在北部湾银行取了3600元，在兴宁区民族商场对面的朝阳地下商业的通道卫生间把3600元给了玉春燕；后玉春燕又说要交买房门的锁头1600元，其在北部湾银行取了1600元并在西乡塘区中华路X栋X单元X号玉春燕楼下的杂物房里给了玉春燕；9月初的时候玉春燕电话又说要交72000元才能得房产证，其就去北部湾银行取了25000元、20000元，在9月8日取了50000元，之后把72000元的现金装到一个红包拿给玉春燕。9月19日，其去北部湾银行取了200000元人民币现金，并分别装在两个红包内，用一个黑色塑料袋包起来送到玉春燕的家里。后其一直叫玉春燕带其去看房，玉春燕在10月20日带其去了会展中心附近，说旁边在建的楼就是，其看见这种情况就叫玉春燕把钱退给其，玉春燕说要得房子以后才能把钱给其，其觉得被骗了，就报案了。陆某1能够辨认出玉春燕。 11、被告人钟汉立的供述和辩解，证实其和周某说其师傅“陈某”有房子在会展中心那里，可以便宜卖，一套有100多平米，每套只要6万元，周某把这件事告诉了玉春燕，玉春燕说要2套，其就叫玉春燕交6800元的定金，后玉春燕又交了两套房的房款，共12万元，后其和玉春燕和周某说买房子配套一辆小车，小车要18000元，玉春燕就拿了36000元给其，其总共收了玉春燕17万余元，每次给钱都是在朝阳花园的地下商场那里，每次都是给的现金，且周某都在现场，其有将收款记录记在一个笔记本上，其拿到该17万余元后都用作个人消费了，其也不知道其师傅所说的在会展中心的房子是真是假，其也无法联系其师傅。 12、辨认笔录、现场辨认笔录，证实玉春燕对现场的辨认。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人钟汉立以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值达人民币17万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于钟汉立辩称其并未实施诈骗的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于诈骗数额的认定问题，被害人称被诈骗297200元，因被害人并非将钱款全部直接交给被告人钟汉立，而是经由玉春燕，本案的钱款往来又均为现金，被告人钟汉立供述其只收到了17万元，其供述与证人周某的陈述一致，本院予以采信。被告人及辩护人关于诈骗数额为17万元的辩解及辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控诈骗数额有误，本院予以纠正。关于辩护人提出钟汉立系自首的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟汉立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2023年4月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人钟汉立退赔被害人陆某1经济损失人民币十七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李颖宜 人民陪审员  张卫红 人民陪审员  闭汉文 二〇二〇年二月五日 法官 助理  孙仁玲 书 记 员  韦李春 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。