杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初28号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人周大孩（又名周艳平），男，1990年10月16日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2018年10月24日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，于同年11月7日被取保候审，于2019年11月28日被继续取保候审，2020年4月20日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人张玲霄，浙江弘源律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人周大孩犯敲诈勒索罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法适用简易程序后转为普通程序并组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。后杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书变更指控被告人周大孩犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院变更起诉。本院于2020年4月30日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员傅强、胡俊策、代理检察员徐霞松出庭支持公诉。被告人周大孩及其指定辩护人张玲霄到庭参加诉讼，现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2017年3月15日至同年7月期间，被害人邱某因需要资金在杭州市下城区新西莱酒店门口向被告人周大孩抵押借款人民币1万元（以下均为人民币），被告人周大海与被害人邱某签订1.5万元借款合同并制作虚假流水，约定高额利息，并以多种名目收取费用，被害人邱某实际到手8000元。嗣后，在被害人邱某合计还款1.52万元情况下，被告人周大孩利用借款合同中的模糊条款，以被害人邱某还欠违约金、利息3.8万元为名，利用事先取得的车辆钥匙，私自开走被害人邱某使用的大众牌迈腾汽车1辆（车主登记在其妻子李某名下，车牌号浙Ａ×××××。经鉴定，价值105147元），并将该车辆非法抵押给他人得款40500元。后被害人邱某找被告人周大孩要车时，被告人周大孩谎称可以归还车辆，但要求被害人邱某支付3.8万元，未果。此后，被告人周大孩一直未归还被害人邱某车辆。至2018年6月8日，被害人邱某报案而案发。 2018年10月24日22时许，民警在湖州市抓获被告人周大孩。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人周大孩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提起本院依法判处。 被告人周大孩辩称其并无非法占有为目的，且未隐瞒真相欺骗他人，实际借给被害人不止1.5万元，其也答应去赎回车辆，系购车人不愿交付车辆。 辩护人提出，没有证据证明邱某实际从周大孩处仅借款8000元，应根据交易记录认定邱某实际借到手2.77万元，后归还周大孩1.34万元。相应金额应当从犯罪金额中扣除；本案应认定为敲诈勒索罪，且属于未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；被害人邱某具有过错，违约在先，被告人归案后具有较好的认罪态度，且系初犯、偶犯，请求给予从宽处罚。辩护人当庭提交转账记录三份。 经审理查明，2017年3月15日至同年7月期间，被害人邱某因需要资金在杭州市下城区新西莱酒店门口向被告人周大孩抵押借款人民币1万元（以下均为人民币），被告人周大海与被害人邱某签订1.5万元借款合同并制作虚假流水，约定高额利息，并以多种名目收取费用，被害人邱某实际到手8000元。嗣后，在被害人邱某合计还款1.32万元情况下，以被害人邱某还欠违约金、利息3.8万元为名，利用事先取得的车辆钥匙，私自开走被害人邱某使用的大众牌迈腾汽车1辆（车主登记在其妻子李某名下，车牌号浙Ａ×××××。经鉴定，价值105147元），并将该车辆非法抵押给他人得款40500元。后被害人邱某找被告人周大孩要车时，被告人周大孩要求邱某再支付3.8万元，归还车辆，邱某未同意。此后，被告人周大孩未再归还被害人邱某车辆。至2018年6月8日，被害人邱某报案而案发。 2018年10月24日22时许，民警在湖州市抓获被告人周大孩。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人周大孩的供述和辩解，证实：其多次向被害人邱某提供借款，约定高额利息，但都是按照借款协议或借条上的数字给邱某资金。2017年3月15日，其再一次向邱某出借1.5万，约定高额利息，并要求邱某提供汽车抵押，后邱某未按期归还利息及本金，其私自利用邱某提供的汽车备用钥匙开走汽车。邱某要求还车，其向邱某提出拿出3.5万元去赎车未果的事实。 2.被害人邱某陈述及辨认笔录，证实：其自2017年1月至6月间，多次向周大孩借款，基本都还清了。其中，2017年3月15日，其需借款1万元，在新西莱酒店门口农业银行转账转了1.5万元到其账户，其当场取现0.5万元归还周大孩，另取出0.2万元作为当月的利息交付周大孩，实际到手0.8万元，周大孩称如钱款到期未归还，将车辆开走，其未同意，至今其陆续还了13200元。2017年7月周大孩将其用于抵押的车辆私自开走，并在2018年2月向其索要38000元，2018年9月向其索要5万元的事实。 3.个人（质）抵押借款协议、免责声明、车辆抵押合同、委托书、借条，证实：2017年3月15日，甲方被害人邱某向周大孩出具免责声明，但未注明向谁（乙方具体姓名）出具免责声明，乙方签名处空白；2017年3月15日，甲方被害人邱某、李某签订车辆抵押合同，将车牌号浙Ａ×××××汽车抵押给乙方，乙方对该车有使用权，甲方欠乙方所有款项，如不在规定日期内还清，乙方有权处理该车，但未注明乙方具体姓名，乙方签名处空白；2017年3月15日，乙方被害人邱某、李某签订个人（质）抵押借款协议，向甲方借款1.5万元，期限自2017年3月15日至2017年4月14日，借款利息为银行同期贷款基准利率四倍，利息应每1个月支付一次，双方借款、还款、付息等都要出具收条，提供车牌号浙Ａ×××××汽车作为抵押物，违约责任高度不利于借款方，诉讼争议由贾汪区法院管辖。但未注明甲方（出借方姓名），甲方未签名；委托书：邱某（乙方）出具委托书，称如不能按期归还借款，不可撤销委托___全权处置抵押物车牌号浙Ａ×××××汽车，并约定如不主动联系甲方视为放弃质押物赎回权，质押物在处置后，乙方不得追究甲方责任，但该委托书未注明被委托人姓名，无被委托人签名；邱某2017年3月15日向周大孩出具借条，向周借款1.5万元，约定2017年4月14日下午14:00前归还，如违约承担借款金额的30%作为违约金，注明产生纠纷归贾汪区人民法院受理，并出具收条，收到1.5万元（转账至邱某农行尾号3477账户）。 4.车辆转（质）抵押协议书，证实：周大孩于2017年12月25日私自将邱某汽车抵押给姓国的人。且在该抵押协议中，有条款称“4.由于此车找不到原车主，暂时不能提供过户手续，甲方为回笼资金，只能将车继续转（质）抵押给乙方或使用”。与实际不符。 5.接警单，证实：被害人邱某2018年6月8日11:36:26报案，称借钱被骗。 6.车辆档案，证实;被害人邱某被周大孩开走的汽车的车辆状况。 7.银行卡、微信、支付宝转账记录、汽车购买发票、车辆交强险告知单、机动车登记信息，证实：涉案车辆购买情况、登记情况、交强险缴纳情况；银行交易信息：显示邱某2017年3月15日农业银行收到1.5万元收款记录（付款人莫某），当日随即取现，印证邱某陈述借款1.5万，随即取现7000给周大孩的事实。 8.价格认定结论书，证实：经鉴定，涉案车辆在价格基准日2017年6月30日价值人民币105147元。 9.通话录音，证明被告人周大孩与邱某就车辆归还事宜的谈判情况。 另有户籍证明、到案经过等证据予以佐证。上述证据均能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人周大孩辩称其并无非法占有目的和虚构事实的行为及辩护人提出没有证据证明邱某实际从周大孩处仅借款8000元，应依据实际交易记录认定借款金额，相应钱款应予扣减，本案应以敲诈勒索罪未遂认定的辩护意见。经查，被害人邱某称2017年3月15日，其需借款1万元，周大孩通过农业银行转账转了1.5万元到其账户，其当场取现0.5万元归还周大孩，另取出0.2万元作为当月的利息交付周大孩，实际到手0.8万元。该陈述有农业银行交易记录予以印证。交易记录显示邱某于3月15日收到1.5万元钱款后，当日即取现。故被害人邱某的陈述具有客观性，应予采信。此后，被害人邱某自当年4月至6月份陆续还款，被告人仍将明显高于其借款金额的车辆开走，并转抵于他人，获得钱款后不再关注车辆去向，至今无法追回。故被告人周大孩主观上具有非法占有目的，客观上骗取签订虚高借款合同，制造虚假的资金流水，在被害人无力“偿还”的情况下，借此占有被害人车辆，其行为已符合诈骗罪的构成要件。故被告人及辩护人的相应辩护意见，本院不予采纳。对于被告人周大孩于2017年3月15日之后向邱某转账的6700元，可以在犯罪数额中扣减，辩护人该项辩护意见，可以予以采纳。 本院认为，被告人周大孩以非法占有为目的，采用隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周大孩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期起止日顺延，即自2018年10月24起至2023年4月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周大孩向被害人邱某退缴违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 焕 煜 人民陪审员 赵 招 娣 人民陪审员 孔 文 成 二〇二〇年四月三十日 书 记 员 范静（代）