四川省南充市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川13刑终104号 原公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杜超，男，1972年4月28日出生，汉族，初中文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地南充市嘉陵区。2018年11月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杜筠，四川鑫中云律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨太兵，男，1973年3月4日出生，汉族，小学文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地南充市嘉陵区。2008年5月19日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；2011年2月20日因犯出售假币罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，2014年12月20日刑满释放。2018年11月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 四川省南充市嘉陵区人民法院审理四川省南充市嘉陵区人民检察院指控原审被告人杜超、杨太兵犯购买、运输假币罪一案，于2019年12月24日作出（2019）川1304刑初134号刑事判决。原审被告人杜超、杨太兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。合议庭经过阅卷，审查杜超、杨太兵的上诉意见，审阅杜超的辩护人的辩护意见，讯问了杜超、杨太兵，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年，被告人杜超多次要求被告人杨太兵向其曾经购买假币的上家黄林河联系，帮其购买假币。2018年11月2日，杜超、杨太兵从四川省南充市飞往广东省。后杜超、杨太兵在广东省惠来县与黄林河见面，并谈好购买约200万元假币。后杜超分三次在当地农业银行取款人民币15万元（以下币种均指人民币）、2万元、30500元，共200500元用于购买假币。同月5日，杜超安排杨太兵携带装有假币的黑色行李箱从广东省惠来县乘坐大客车返回四川省南充市，杜超另乘坐飞机先返回南充市。 同月6日下午4时许，已先期回南充市的被告人杜超开着自己的川Ｒ×××××号银色比亚迪小轿车在四川省岳池县坪滩高速收费站出口处接到被告人杨太兵及其携带的装有假币的黑色行李箱后，被公安民警当场挡获，并从该行李箱中查获疑似假币共20163张，面额共计2016300元。民警对疑似假币、车辆进行了扣押，还从杜超处扣押了一部苹果手机（串号35×××06）、多张银行卡等物品，从杨太兵处扣押了一部Ｖｉｖｏ手机（型号Ｙ67）、多张银行卡等物品。 经中国人民银行南充市中心支行鉴定，从被告人杜超、杨太兵处查获的疑似假币2016300元，均系假币。经南充市公安局物证鉴定所鉴定，涉案送检的黑色行李箱上检出有15个基因座基因型与杜超DNA相同。 同时查明，被告人杨太兵因犯盗窃罪，2008年5月19日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；因犯出售假币罪，2011年2月20日被四川省南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，2014年12月20日刑满释放。 原判认定上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭确认的受案登记表、立案决定书，人口信息表，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，辨认笔录、被辨认身份情况说明及照片，个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，136××××4868、187××××2666的机主信息以及2018年8月至11月通话记录，机主信息及2018年8月至11月通话记录，杜超与黄林河通话记录、微信转账记录、杜超所持手机短信记录，杨太兵与杜超、黄林河通话记录、杨太兵与黄林河微信聊天记录、黄林河微信资料，机票信息，订单详情、订单跟踪信息，中国建设银行银行卡客户交易明细清单、账单详情，四川天府银行业务交易账单，南充市公安局对1.5系列假币掉包盗窃案的立案决定书、采取技术侦查措施决定书、延长技术侦查措施期限决定书，杜超手机截图照片，杨太兵手机上与黄林河微信聊天语音记录转换为文字记录，中国人民银行货币真伪鉴定书及假币收入凭证，南充市公安局物证鉴定所南公物鉴（ＤＮＡ）字［2018］190号鉴定书及鉴定资质材料，提取视频笔录、视听资料、光盘制作说明，四川省金堂县人民法院（2008）金堂刑初字第57号刑事判决书、四川省南充市嘉陵区人民法院（2010）嘉刑初字第82号刑事判决书、释放证明书，证人粟泽军、杜某、张某、吕某、李某、杨某、王某的证言，被告人杜超、杨太兵的供述，抓获经过、同步录音录像视频、光盘制作说明、情况说明等证据予以证实。 原判认为，被告人杜超、杨太兵明知是伪造的货币而予以购买、运输，其行为侵犯了国家货币金融管理制度，已构成购买、运输假币罪。在共同犯罪中，杜超起主要作用，系主犯；杨太兵起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；杨太兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；杨太兵具有坦白情节，可以从轻处罚；杨太兵另有犯罪前科，酌定从重处罚；杜超系初犯，酌定从轻处罚。对杜超依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，对杨太兵依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人杜超犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元；二、被告人杨太兵犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；三、没收扣押在案的假人民币2016300元，由扣押机关四川省南充市公安局嘉陵区分局依法处理；四、没收扣押在案的作案工具一部苹果手机（串号35×××06）、一部Ｖｉｖｏ手机（型号Ｙ67），扣押在案的其他物品由扣押机关四川省南充市公安局嘉陵区分局依法处理。 上诉人（原审被告人）杜超及其辩护人所提上诉、辩护意见是：1.卖家黄林河没有到案，仅有杜超的取款记录，本案现有证据不能证明其实施了购买和运输假币的行为，根据疑罪从无原则，应宣告其无罪。2.杜超系从犯，或者与杨太兵作用相当，原判量刑过重。 上诉人（原审被告人）杨太兵的上诉意见是：1.其应杜超要求联系黄林河，对杜超与黄林河之间的交易不知情，亦不知道箱子内装有假币，其行为不构成购买、运输假币罪。2.原判量刑过重，请求对其判处有期徒刑五至六年。 二审审理查明的事实和确认的证据与一审法院认定的一致。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）杜超、杨太兵明知是假币而予以购买、运输，总面额达2016300元，数额特别巨大，其行为均已构成购买、运输假币罪，依法应予以惩处。杜超在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯；杨太兵起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；杨太兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；杨太兵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。 关于上诉人（原审被告人）杜超及其辩护人所提“卖家黄林河没有到案，仅有杜超的取款记录，本案现有证据不能证明杜超实施了购买和运输假币的行为，根据疑罪从无原则，应宣告其无罪”的上诉、辩护意见，经查，杨太兵供述，其是帮杜超向黄林河联系购买假币一事，双方商谈的价格是10元人民币购买100元假币，黄林河还找杜超多要2000元的跑路费，杜超只答应给1000元。杨太兵与黄林河的微信聊天记录证实杨太兵是帮杜姓人员联系购买假币。现场查获的假币总面额为2016300元，银行取款记录证实杜超在广东取款20万余元；微信转账记录证实杜超向黄林河转账1000元。上述证据与杨太兵的上述供述内容相互印证。本案的通话记录、监控视频、证人证言、杨太兵的供述等证据证实，杜超为杨太兵联系返程的车辆，并支付车费，杜超、杨太兵、黄林河一起在惠来县候车，后三人来到惠来县服务区，全程携带装有假币的行李箱，在候车期间，杜超将该行李箱放入行李仓。杜超在岳池县坪滩高速收费站出入口接到杨太兵后，准备将装有假币的行李箱放入其驾驶车辆后备箱时被民警当场挡获。本案现有证据已经形成完整的证据锁链，足以证实杜超通过杨太兵联系向黄林河购买假币，并安排杨太兵将假币从广东省运回四川省这一事实；所提“杜超系从犯，或者与杨太兵作用相当，原判量刑过重”的上诉、辩护意见，经查，杜超系犯意的提起者，在本案中起组织、指挥作用，原判认定其系主犯正确。杜超购买、运输假币的总面额超过200万元，根据《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于‘数额较大’；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于‘数额巨大’；总面额在二十万元以上的，属于‘数额特别巨大’，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。”的规定，其购买、运输假币数额特别巨大，依法应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。杜超归案后拒不供述自己的犯罪事实，无悔罪表现，无法定从轻、减轻处罚情节，原判对其判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元适当。故，杜超及其辩护人所提上诉、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）杨太兵所提“其应杜超要求联系黄林河，对杜超与黄林河之间的交易不知情，亦不知道箱子内装有假币，其行为不构成购买、运输假币罪”的上诉意见，经查，杨太兵曾因出售假币受过刑事处罚，其购买假币的上家就是本案的黄林河，其在侦查阶段以及本案一审期间，均多次稳定一致供述其帮助杜超向黄林河联系购买假币和运输假币一事，其供述与微信聊天记录、通话记录、监控视频、证人证言等证据相互印证，足以认定；所提“原判量刑过重”的上诉意见，经查，杨太兵伙同杜超共同购买、运输假币，数额特别巨大，依法应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。原判综合考虑其累犯、从犯、坦白等情节，对其判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元适当。故，杨太兵所提上诉意见与查明事实不符，不予采纳。 综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 尹 林 审判员 张怡丹 审判员 李碧英 二〇二〇年四月二十七日 书记员 罗 杨