河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀01刑终80号 原公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 上诉人（原审被告人）封海勇，男，1976年12月13日生，汉族，初中文化，户籍所在地河河北省石家庄市鹿泉区，捕前住石家庄市鹿泉区。2018年8月3日因涉嫌犯挪用资金罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市桥西区人民法院审理的桥西区人民检察院指控被告人封海勇犯挪用资金罪一案，于2019年9月19日作出（2019）冀0104刑初554号刑事判决。原审被告人封海勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定，2013年5月，河北省兴农投资集团有限公司先后将5500万元存入中国工商银行河北分行营业部平安支行用于理财，由兴农公司财务副总裁即被告人封海勇负责该事项。在兴农公司不知情的情况下，该笔存款被河北泰宝贸易有限公司法人高某（另案处理）使用盖有虚假“财物专用章”及“法人章”的转账支票，分批取走后使用。高某于2014年2月至11月按封海勇要求将使用该笔存款的部分本金及利息打入封海勇及其妻子张某1银行卡上，共计1825万元。 2014年6月至7月，河北锐亭剑塑料制品有限公司实际控制人梁某2，因投资项目需要资金支持，向兴农公司提出借款，被告人封海勇借兴农公司派其到梁某2公司考察之机，向梁某2提出自己可以向其借款，二人经协商后，封海勇以个人名义和河北锐亭剑塑料制品有限公司分别签订了金额为1000万元、600万元的两份借款合同。封海勇在提前扣除利息78.3万元后，将高某之前归还兴农公司的部分钱款以个人借款的名义转账给梁某2共计1521.7万元。 综上，被告封海勇共挪用兴农公司资金1600万元。 以上事实，有如下证据予以证实： 1、被告人封海勇的供述与辩解证实：2011年8月份左右，我到了河北兴农投资集团有限公司当业务发展主任，2012年5月份左右当了兴农公司副总经理。兴农公司的法定代表人当时是赵某1。封春生是兴农公司的实际控制人。 2013年10月份，我给临西民信种植专业合作社的理事长冯某联系，让他在工商银行石家庄市中华支行开个对公的一般账户，他开了个账户，往账户里面存入资金，兴农公司给他们支付利息，2013年10月18日我代表兴农公司和冯某的临西县民信粮棉专业合作社签定了《委托理财协议-合作协议之补充协议之三》，协议上规定是在我们指定的银行开户，入款以500万元为一个额度单位，托管期限是一年，红利收益为“月息一分四”，由兴农公司向临西合作社支付，签定该协议后，2013年10月22日上午，我和冯某约好，一起到了工商银行石家庄中华支行办理开户手续。 以前临西合作社在我们兴农公司理财是把资金存入我们兴农公司账户上，后来他们觉得这个有风险，我给冯某说让他们自己在我们指定的银行开个账户并存入资金，托管期限是一年，一年内不能动用这些钱，除了银行正常付利息外我们兴农公司再给他们付高额的利息，因为之前郎某和我们兴农公司以这种理财模式合作过，郎某在工商银行石家庄市中华支行工作，所以我就让冯某在工商银行石家庄市中华支行开户并存入资金。 我们付给临西合作社的高额利息，是高某付给我们兴农公司利息，我们再付给冯某的临西合作社利息。高某付给我们利息，因为之前我们兴农公司往工商银行平安支行开户并存入资金，我就认为高某是工商银行的人。高某自己也向我说过他是工商银行负责理财的。 冯某开户的时候，我参与了，冯某开户的时候需要填写一个《人民币单位银行结算账户管理协议》，高某之前给过我几份空白的这种协议，冯某开户之前我提前在该协议上填写好了第2页第十五条的账户联系人信息和第5页第三十五条的对账单信息的内容，冯某开户那天我带着填好的协议给了冯某，让冯某开户时使用。该协议上指定联系人是我，电话是我的电话151××××9006。填写成我的信息，是事前郎某、高某和我商量好的，是他们两个共同让我这样填写的，高某说我是兴农公司和临西合作社之间的联络负责人，而且即使填写的信息是我的，但是银行不会给我真邮寄对账单。我当时给冯某至少两份该协议。 临西合作社开户时《人民币单位银行结算账户管理协议》上的章是谁加盖的我不知道，我给冯某的时候没有盖章。 临西合作社开户后，向该账户一共存入了2000万元。这2000万元后来去哪里了当时我不知道，2014年10月份，兴农公司和临西合作社的理财协议期满后，冯某发现他们账户上的钱没了，就找到兴农公司，兴农公司让我协调这个事，我就找到郎某，我问他临西合作社账户上的钱去哪了，郎某说这些钱被高某转走了，他会让高某尽快还上。高某是怎么把这些钱转走的我不知道，当时也没有问郎某。是谁让高某转走的我不清楚。高某知道该账户上有钱是我告诉他的，冯某每次存入钱后会告诉我，我就告诉高某，为了让高某付给我们兴农公司利息。 我们兴农公司和高某没有理财协议，我们是口头协议，郎某后来从工商银行平安支行调到了中华支行，我在中华支行见到了郎某和高某，郎某说他调到了中华支行，以后我们有客户开户存钱就到中华支行，客户存钱以后让我直接和高某联系，然后由高某按“月息二分五”向我们兴农公司支付利息，郎某说的时候高某在现场，高某也同意。 我只给过高某临西合作社营业执照的复印件，因为高某说需要临西合作社的营业执照复印件。我不知道他需要这个复印件干什么，我当时没有问，他也没有说。这个复印件是我从临西合作社要的，我忘了是怎么要的了。我有没有向高某提供过临西合作社法人孙某2的身份证或复印件我记不清楚了。我向临西合作社要过法人孙某2的身份证复印件。 高某从临西合作社账户上转钱时，向我索要过该账户的交易密码，有一次高某给我打电话说需要提供该账户的交易密码，我就打电话问临西合作社的会计要这个账户密码，他们不告诉我，我就给高某说不知道密码。 冯某是协议期满一年以后去银行取钱时才知道该账户上的钱被高某转走了，高某说他转到内蒙准格尔做煤炭生意了。我从高某转走这2000万元中获利了，获利多少我说不清了。高某把这2000万元的利息打到我媳妇张某1的工商银行账号上了，后来打到我的银行账号上了。前三季度给我打了450万元的利息，第四季度的利息我记不清了。 这些利息都是通过我的账户转出去的，前三季度，我按照每月一分四的利息给了临西合作社252万元，按照每月两厘的利息给临西办事处36万元，按照每月六厘的利息给兴农公司108万元，剩下的每月三厘的利息我和兴农公司的法人赵某1平分了，前三季度我们每人获得利息27万元，第四季度的我记不清楚了。郎某是否在高某转走这2000万元中获利我不知道。 是我让临西合作社在工行中华支行开户并存钱的。合作社把钱存到中华支行银行后，高某向我支付二分五厘的利息，我按照一分四厘的利息支付给临西合作社，我和兴农公司可以从这个利息差中获得利益。 是郎某让我指定工商银行中华支行作为临西合作社开户的银行的，他当时是这个银行的一个理财经理。他让我找客户在这个银行开户并存入资金后，高某个人就会向我支付高额利息。郎某肯定对此知情，这件事是他和高某一起谋划的。 钱到了张某1的账户上之后，我告诉张某1把这些钱转一下，我告诉她卡号，她就按照我的要求去银行把这些钱转出去。钱有的转到了我的账户上，有的转给兴农公司的董事长封戈，有的转给了兴农公司的法人赵某1，有的转给了合作社，这些都是利息。我直接把我的银行卡号给的高某，我也把我妻子张某1的银行卡也给了高某，让他支付利息。 兴农公司在石家庄支行存款5500万，这个就是集团把5500万钱放在石家庄支行进行理财的，当时2013年的3月份，我朋友王彦清和我说可以把资金存在工商银行平安支行，利息是月息2分5。当时我把这事汇报给赵某1，公司通过开会同意了这个项目。后来这些钱是被高某使用了，2013年的4、5月份，高某陆续借款了5500万，还过1000万的本金，给我支付利息，当时他是把钱打给我和我媳妇的卡上，大概是一年的利息大概1600万左右，这些钱我一部分给了公司，一部分我和公司法定代表人赵某1分了。一个月分16万5的钱，我两个就分了。 和高某认识当时是在银行见到的高某，是银行的行长郎某介绍的，说是高经理，当时我就认为是银行工作人员，后来在2014年的时候知道他不是银行工作人员，是个做煤炭生意的，公司叫河北泰宝贸易有限公司。是后来利息还不上的时候我才知道兴农公司的钱是高某用的。公司在银行的钱是怎么取出去的我不知道，后来利息还不上了，我就向高某追问，他说是投资在内蒙的煤炭生意上，我问他钱是怎么转出去的，高某说是私刻的公章，把钱取出去的。我没有给过高某兴农公司的印章。 高某借款5500万还过1000万。这些钱我以个人的名义借给了隆尧的梁某2。我借给梁某2的钱，当时是短期，梁某2给我支付了两个月的利息，利息一个月2.4%。他把利息还给的我个人卡，这些钱也被我自己花了。我大概是2014年5、6月份给的梁某2钱，我自己借给梁某2的钱公司不知道。 我借给梁某2应该是1600万，应该是签订了两份合同，一份借款金额1000万，月利息三分，一份借款金额600万，月息两分四。当时是先签订的一份合同1000万，梁某2说资金不太够，又提出还要借款，利息能不能低一点，后来协商为月息两分四。梁某2和我个人签订借款协议是因为当时兴农公司让我去考察，我见到梁某2后，他说要用钱，我就先把钱借给他，反正时间一个月，也就能还上，我当时就个人借钱给他。我用的是兴农公司的钱，大概是1000万，剩余的是我在鹿泉振农农业合作社的钱，梁某2还了一部分，数额记不清了，他还给我的钱我都还给鹿泉振农合作社了，还有一部分钱给公司支付利息。 2、被害单位河北兴农投资集团有限公司的法定代表人刘同群的陈述证实：我来报案，我们公司的原任法定代表人赵某1，原财务副总封海勇挪用公司资金5500万，一直无法追回，且拒不配合兴农集团了解案件相关情况。银行工作人员郎某曾积极帮助三人实施犯罪，构成共犯。 我是2015年11月13日到兴农集团担任法定代表人。到任后，清理公司资产时，到银行核对单位存款时银行告知公司5500万元存款已经没有了。银行存款已经被人转走了，通过了解情况，找到公司财务副总封海勇，他自己承认2013年5月至2014年6月期间，赵某1、封海勇二人利用自身职务便利，伙同社会人员高某和工商银行平安支行经理郎某，将兴农集团在平安支行的存款账户上5500万元资金，分七次转至高某控制的河北泰宝贸易有限公司的账户。 封海勇说是高某联系的人私刻的公章、财务章、法人章、营业执照等手续。他自己到银行把钱分七笔转至高某控制的河北泰宝商贸有限公司账户，在内蒙做煤炭生意。 通过原董事长封春生找到高某，据高某讲此笔款项自己用了2300万元，向张某1及封海勇的银行账户汇款3200万元。在我查询这笔钱的去向时，原董事长封春生说知道这件事，当时一直找不到赵某1、封海勇。据高某、封海勇说，存入银行5500万元资金当时是以理财业务的名义存的。 公司在向当事人封海勇、高某进行了解情况时，他们交代了资金使用情况，并写了文字材料。但是对资金一直拒不归还。特别是赵某1、封海勇二人，在取得资金回款后，不但不归还兴农集团，仍以各种名义占用资金，至今已经两年多。 证人证言 （1）高某的证言证实：我和河北兴农投资集团有限公司是合作关系，封海勇是兴农公司的副总经理，我和兴农公司的合作都是他具体和我联系的，2013年5月份，我通过别人给封海勇说我需要8000万元人民币，利息是月息2.5%，每季度给一次，封海勇同意了，但是封海勇说利息太高没法写，没有签协议，只是口头约定，约定好以后，封海勇陆续从兴农公司给我转了5500万元，转到了河北泰宝贸易有限公司账户了2000多万元，转到了我的工商银行（尾号8065）3000万元左右，然后就一直就没有给我转，我就找封海勇要钱，到了2013年10月份左右，封海勇告诉我说兴农公司下面有一个合作社说好了，他那可能有1000多万到2000万元到时给我。过了几天，封海勇说合作社在工商银行石家庄中华支行那边开了个账户，等一下确认账户有钱了，你去办手续，2013年11月5日，封海勇给我打电话说临西县民信粮棉专业合作社的企业单位账户到了1500万元，他让我赶快去银行，他派人把手续给我拿过来，把手续办一下，把钱转走就行了，我到工商银行石家庄中华支行外边等着，然后我接了个电话，他让我往北走了100多米，有个人给我说你是高总吗，我说是，他说封总让我把手续给你，我说办完了把手续给谁，他说等办完了给他打电话还给他就行了。我拿着他给的手续去了工商银行石家庄中华支行，我到了办理对公账户那里，先购买业务委托书和转账支票，工作人员要密码，我给封海勇打电话说要密码，封海勇给了我一个密码，我输进去银行工作人员说不对，我问封海勇，他说忘了，说手续在我这，让我改一下密码，我就问工作人员，修改密码需要什么手续，我就按照他们的要求我就把手续给了工作人员，然后我就按照银行的程序重置了临西县民信粮棉专业合作社的企业单位账户（账号04×××29）的密码，办理了密码器，然后我又购买了业务委托书和转账支票，我又用购买的业务委托书转走了800万元人民币，转完帐之后我就电话联系给我手续的那个人，把手续还给他了，然后，他给了我盖着合作社的财务专用章和法人章的业务委托书和转账支票各两三份，具体几份记不清了，2013年11月7日，我用盖好章的业务委托书转走了695万元人民币。 过了一段时间，封海勇打电话给我说合作社账户又到了500万元，让我取走，2013年12月10日，我就用盖好章的转账支票转走了500万元人民币。 2014年10月份左右，封海勇向我要到期的本金和利息，我说先付利息吧，封海勇问我哪个账号还有钱，我说临西县民信粮棉专业合作社的企业单位账户（账号04×××29）还有5万元，封海勇说先把这个钱转给他，让我先把利息还了，2014年10月24日，封海勇给我了一张4.9万元转账支票，我就拿着这张支票转到了我自己的账户上，然后又筹了一些钱，一共10万元左右的利息转给了封海勇指定的兴农公司会计张某1的工商银行账户上。 办理临西县民信粮棉专业合作社的企业单位账户（账号04×××29）业务的手续是封海勇让一个姓张的男子给我的，名字不知道。有临西县民信粮棉专业合作社的公章、财务专用章、法人章、法人身份证、营业执照、开户许可证、组织机构代码、税务登记证等。 办理重置密码和密码器和购买业务委托书和转账支票时，我提供了临西县民信粮棉专业合作社营业执照、开户许可证、法人孙某2的身份证和我的身份证原件，填写了《变更银行结算账户申请书》、《公函》、《授权委托书》、《支付密码业务申请书》、《使用支付密码协议书》，加盖了合作社的公章、财务专用章和法人章。办理转账的时候只提供盖好章的业务委托书和转账支票，输入密码就可以了。《变更银行结算账户申请书》、《公函》、《授权委托书》、《支付密码业务申请书》上面的内容都是我填写的。《公函》上“我单位临西县民信粮棉专业合作社因财务人员密码丢失申请修改密码，重置账户密码”是我写的。是封海勇让我以合作社单位的名义去的。上面的公章、财务专用章和法人章是是我加盖的。加盖的公章、财务专用章和法人章与预留的印鉴章不一致。 我当时不知道，现在知道了。封海勇没有告诉我这些章是假的，我也没有问。我在银行办理这些业务时，没有和临西县民信粮棉专业合作社的负责人说。我当时不认识他们，我和他们没有关系。 我刚到银行办业务时，工作人员说我输入的密码不对，以后办业务时银行工作人员什么也没有说，我不知道他们发现问题没有。前两笔800万元和695万元我转到了准格尔旗利升机械施工有限责任公司的对公账户（账号15×××63）上，我们河北泰宝贸易有限公司和准格尔旗利升机械施工有限责任公司是合作关系，我在内蒙的业务是这个公司给我联系的。第三笔500万元转给我们公司临时的会计刘园园的个人工商银行（账号62×××72）上了，然后转到了我们河北泰宝贸易有限公司在内蒙准格尔旗建设银行白云支行对公账户上，我们公司用了。第四笔的4.9万元转到我的个人账户上，我还利息了。 后来这些钱他们还给我们了，转给了河北泰宝贸易有限公司在内蒙准格尔旗建设银行白云支行对公账户或刘园园的个人账户上了。这些钱不在了，我们还了利息和一部分本金，我们的账户上没有钱了。 我认识郎某，临西县民信粮棉专业合作社在这开这个账户和郎某有没有关系我不知道。我在工商银行石家庄中华支行办理重置密码和密码器以及转账业务时，郎某知道我办业务，具体怎么办的他没给我说。我知道他在那里，我去办业务时碰到他了，我给他说办业务时密码不对，他说密码不对有手续吗，我说有，他说有重置一下密码就行了。他没问是哪的账户密码，我也没有给他说。我办业务时他没有帮忙。我不清楚郎某是否知道我拿的是假手续吗。我去转临西县民信粮棉专业合作社账户上的钱时给郎某说了。后来临西县民信粮棉专业合作社知道钱被我转走后，郎某为什么自己写保证要把这个钱还上我不知道。在动用这2000万的时候，我没有给郎某好处。 冯某知道钱被转走后，先找的银行，后来有一次封海勇叫我去说还钱的事时，郎某也在场。郎某当时具体说什么我记不清了，大概是郎某和封海勇一起劝冯某，说让缓一缓，别着急，让我把钱还上。临西县民信粮棉专业合作社账户的钱被我转走，我不知道郎某是否参与了。郎某写保证时，我没有在场。冯某开始没有直接往我要过钱，是通过封海勇往我要钱的，后来通过封海勇知道是我用了这笔钱，互留了电话号码，他向我要过钱。 我给冯某还了960万元左右，打到张福礼的账户上了。这是我还这2000万元的本金，利息以前已经给兴农公司封海勇指定的账户上了。我不知道冯某承认不承认960万元是这2000万元的本金，但是他给我的账号，我打给他了960万元左右。 我发现封海勇给的密码不正确时，没有怀疑，因为当时封海勇给了我全套的合作手续，我认为密码是他确实忘了，因为当时手续都有，为了一个密码没有考虑那么多。这些业务我去办理，是封海勇说合作社开这个账户，往里面存钱就是为了让我用的，期限是一年，让我自己去办就行，我没有和封海勇以及兴农公司签协议，封海勇说因为利息太高，不方便写协议。 我转走的1999.9万元，每季度给封海勇付一次利息，分批给的，都打给了封海勇指定的一个叫张某1工商银行账户上，后来我了解到这个张某1就是封海勇的妻子，我一共给张某1打了一年的利息，共计600万元整。 我没有给郎某说过我是兴农公司的人，我给他说过我和兴农公司是业务合作关系，兴农公司在银行账户上的钱都是让我用的，为我准备的。我不知道兴农公司给临西县合作社出了一份“返还股金证明”。 我借兴农公司的5500万元，有没有临西合作社的钱，我不知道。冯某找我要这2000万元钱的时候，郎某在场，他先找到了郎某和封海勇。我不知道郎某为什么写还钱的保证和确认书。他写的时候我没有在场，后来他催我还这笔钱。他说你赶快还人家的钱吧，你不归还他们总是来银行闹，影响到办公了。 临西合作社在工商银行中华支行开户前，我没有给过封海勇空白的《人民币单位银行结算账户管理协议》，我不知道郎某是否给过。有一次我去封海勇的办公室找他让他给我筹钱，封海勇给过我空白的《人民币单位银行结算账户管理协议》，让我填写封海勇的名字、电话和地址，我填完给他了，临西合作社这个协议不是我填写的。 我给封海勇说了我是泰宝公司的老总。我没有给封海勇说过我是银行的工作人员，封海勇问过我，我说我不是银行工作人员。郎某是否给封海勇说过我是银行的工作人员我不知道，没有当着我的面介绍过。 我和兴农公司没有签订借款合同，当时我和封海勇说借你们公司钱的事情需要写个借款协议吗？封海勇说这是私下的事，不用走手续，公司人知道人多了不好。你有什么事情和我直接联系就行。我问他不签合同行吗，他和我说常军和你说了那个事就按那个走。当时我想借钱的都不在乎，我也没多问，后来和封海勇聊天的时候说起来，封海勇说利息差距太大，没法子签合同。我当时没考虑太多，我就是觉得是不是他们收的利息比银行利息高的原因。 我和赵某1有经济往来，封海勇让我给赵某1打过两笔款，一个四百万，一个七百万，都是我的个人卡打到赵某1的个人卡上的，都是2014年的时候。当时封海勇说是公司用钱。我和封海勇有经济往来，通过我的银行卡给封海勇个人卡打过四、五笔，总数是两千一百万。这些钱封海勇也说是公司用钱，让我打给他的。我实际从兴农公司借款两千多万。通过我公司帐借款是五千五百万，但是有三千多万都给了封海勇和赵某1个人卡了。我就把利息给的张某1。大概转账了一千肆佰万的利息。 （2）证人郎某的证言证实：2013年底或者是2014年初，我在银行上班时，高某拿着合作社的印章到我们银行购买临西县民信粮棉专业合作社的单位账户（账号04×××29）的业务委托书和转账支票时，发现密码不对，不能办理业务，高某就打电话说要密码，但是密码一直不对，高某就问银行柜员需要什么手续办理重置密码业务，柜员就告诉他了所需要的手续，他说过几天再来。过了几天，我也在上班，高某带着合作社的印章、营业执照、法人和他的身份证原件到了银行，办理了账户重置密码、密码器，购买了业务委托书和转账支票，之后他就用购买的业务委托书和转账支票转走了临西县民信粮棉专业合作社的单位账户（账号04×××29）的钱，后来他又从这个账户上转过几次钱，具体多少我记不清了，都是高某本人办理的。 高某把这些钱转到哪里了具体我记不清了，高某说转到了准格尔旗利的一个公司的账户上，钱都是高某用了。 我知道高某转走的这些钱是临西县民信粮棉专业合作社账户上的钱。高某不是临西县民信粮棉专业合作社的人，高某当时对我说他是河北兴农投资集团有限公司的人，临西县民信粮棉专业合作社在我们银行开的户是兴农公司的托管账户。 2012年11月份，我是通过自称河北泰宝贸易有限公司的闫新河介绍认识的高某，当时高某是泰宝公司的法人，2013年5月份左右，高某介绍兴农公司的封海勇来工商银行平安支行开户，当时我是平安支行的行长，高某给我介绍说他和兴农公司是合作伙伴，他代表兴农公司管理兴农公司的账户，后来我调到中华支行了，高某对我说他管理着兴农公司的账户，他能把兴农公司的账户和兴农公司子公司的账户都拉到中华支行来，我就觉得他是兴农公司的人。 我没有办理具体业务，不知道高某办理密码重置、密码器和转账业务时，提供的资料和手续是否真实。 冯某发现临西县民信粮棉专业合作社的单位账户（账号04×××29）的钱被转走后，找过我了解情况，找过我好多次，大部分封海勇跟着他一起来找我的。我说再等等，钱快到了，马上就能还给他，后来我给他书面写过一份《保证》和一份《确认书》，承诺还钱。一是高某向我承诺钱能马上还，我也向冯某这样承诺的；二是冯某威胁我说钱不还就去找我们行长，让我从四楼跳下去。我最初已经告知冯某钱被高某用了，但是冯某说兴农公司告诉他钱在银行做理财了，钱没有了就要找银行。冯某只找我，不找银行其他人员，因为封海勇说让冯某找我的。我是不愿意得罪大客户，我认为我能处理好这件事。 冯某在银行办理临西县民信粮棉种植专业合作社开户手续时，是我接待的，当时封海勇把冯某介绍给我的。冯某在柜台办理开户业务的时候，我和封海勇在理财间喝茶。 当时冯某填写了几份《人民币单位银行结算账户管理协议》我记不清了。我没有接触过该协议，没有在该协议上填写过内容。开户时，冯某办理手续时，我没有在旁边。开户前我给工作人员介绍了一下说这是兴农公司下属的临西县民信粮棉种植专业合作的，中间问过办到什么程度了，别的没有说过什么话。 冯某在我行开户存入2000万元，事后高某将该帐户上的钱取走，我给银行拉存款，银行会给我绩效奖励，其他没有任何获利。 冯某知道钱被转走后，问我了，我说是被高某转走的。我说是高某用正常的手续转走的。冯某说合作社所有的印章和手续都是公司自己保管，从来没有外借过，别人不可能把钱转走。我说不可能，我问了高某，高某说临西合作社在兴农公司有一套备用手续，他是用这套备用手续把钱转走的。高某转钱时，我没有参与过，高某都是通过柜台正常办理的，我没有介入过。 （3）证人冯某的证言证实：2018年6月4日：我是临西县民信粮棉专业合作社的总经理和实际负责人，我们临西县民信粮棉专业合作社和河北兴农投资集团有限公司是业务合作关系， 2013年10月份，河北兴农投资集团有限公司时任分管财务的副总经理封海勇推荐我社到工商银行石家庄中华支行存款，当时封海勇向我们社承诺：河北兴农投资集团有限公司和工商银行石家庄中华支行有合作关系，兴农集团需要帮助工商银行石家庄中华支行拉存款业务，把钱存到工商银行石家庄中华支行绝对安全放心。2013年10月18日，我们临西县民信粮棉专业合作社和河北兴农投资集团有限公司签定了《委托理财协议-合作协议之补充协议之三》，期限是一年，红利收益为“月息一分四”，签定该协议后，封海勇给我们提供了时任工商银行石家庄中华支行理财部经理郎某的联系方式。2013年10月22日，我就到工商银行石家庄中华支行找到了郎某并开立了西县民信粮棉专业合作社的企业单位账户，账号是04×××29，随后我们陆续存入该账户人民币2000万元。存入后红利收益每季度按照协议河北兴农投资集团有限公司给我们，2014年10月底，第一笔存款期限到期时，我到工商银行石家庄中华支行查账时知道，账户上的2000万元只有5万元左右了，我就找到了银行的理财部经理郎某，郎某说我们的钱被一个叫高某的人给转走了，说他做煤炭生意用了，当时没有说是怎么转走的，郎某说保证把这笔钱还给我们，我们就一直等着，期间郎某多次给我们写保证书，承诺把钱还上，后来我们找不到郎某了。然后我们经过咨询，是工商银行没有尽注意义务，被高某把钱转走了，我们就到石家庄市桥西区人民法院起诉工商银行了，法院在审理的时候，对银行提供的转款手续、印章和开户的手续委托北京明正司法鉴定中心进行了鉴定，鉴定结果是转账手续的印章和开户的印章不是同一枚印章，法院经核查实际用款人高某利用封海勇交付的全套伪造印鉴证照和孙某2的身份证原件办理重置密码并转走账户内款项的行为已超出民事法律调整范畴，认定本案争议事实与所涉嫌的诈骗犯罪及伪造公司印章罪属于同一法律事实，依法应由公安机关立案侦查，然后我们就来公安机关报案了，在我们向法院起诉以后，我们账户上又不知道被谁转走了5万元，现在账户上就剩1800多元钱了。 我们这2000万元是被高某转走的。高某利用封海勇提供的伪造印鉴证章和手续办理账户重置密码并转走了钱。我们没有授权高某转账。我们和高某没有关系，我们不认识高某。 封海勇说河北兴农投资集团有限公司和工商银行石家庄中华支行有合作关系，兴农集团需要帮助工商银行石家庄中华支行拉存款业务。这2000万元，河北兴农投资集团没有权动用，我们签定的协议上也没有授权他们。 后来知道钱被高某转走后，我们问过高某，他说是封海勇让他转走的，封海勇给他的印章和手续。我们问封海勇他说没有给高某假章和手续，是高某刻的假章，高某和郎某一起瞎捣鼓把钱给转走的。这2000万被转走了，我找工商银行的时候，郎某不让我找，他承诺他想办法把这笔钱还了并于2014年11月7日和2014年12月30日给我写过两份保证书，但都没有落实，没办法我们才到法院起诉了工商银行。郎某说要是行长知道了，就出大事了，我也不知道什么原因。郎某知道这2000万元被高某转走了。他没说高某是怎么转走的。 后来高某向我们信用社还过钱，但不是这2000万元的本息，我们在2013年1月8日和兴农集团签订了《资金委托协议》，根据协议约定，我们分12笔转入兴农集团账户800万元，托管期限一年，兴农集团按月息12.5%给我们利润回报，托管到期后，我们多次进行催要，2014年11月1日兴农集团向我社出具《返还股金证明》，同意封海勇和高某偿还我们该800万元的本息。2014年11月18日至2015年2月4日，封海勇和高某分16次向我们指定人张福礼账户还款1016万元，2015年9月30日，我们和兴农集团对账时，兴农集团还欠我们1223620元，并向我们出具了欠款手续。 《返还股金证明》上的志平中药材种植专业合作社也是我们的公司，和临西县民信粮棉种植专业合作社一样，法人都是孙某2，这800万元，是这两个单位一起的，都由我具体负责。这钱我没有借给高某，这800万元是我们转给兴农集团的。都转到兴农集团的对公账户上了，一个是工商银行的账号是04×××71，一个是农业银行的账号是50×××87，我们找兴农集团的老总赵某1，他说兴农集团的钱高某用着呢，就让封海勇和高某替兴农集团偿还我们的本息。 2013年10月21或22日，我和我单位会计孙某1到石家庄桥西区中华支行，找到当时的理财部经理郎某，郎某领着我们到了一个非现金窗口，办理的开户手续。我们开的银行账户的户名是临西县民信粮棉种植专业合作社。 我们单位和兴农集团签订了两份资金委托协议，一份是今天我提供的《资金委托协议》，投资了800万元，另外一份就是2018年6月4日我提供的那一份《委托理财协议-合作协议之补充协议之三》。我们按照约定存入了工商银行石家庄中华支行我们单位账户的2000万元。为什么没有补充协议一、二，我不知道，当时签的时候也没注意，也不知道补充协议之三是怎么来的。 我们签订的这两份协议性质差不多，都是理财协议。我们投资的方式不一样，800万元我们是打到了兴农公司的账户上，2000万元我们是按照约定存入了工商银行石家庄中华支行我们自己单位的账户上。我们存入单位账户这2000万元，兴农公司和封海勇没权处置，这是我们自己的账户，我们没有授权给他们。 2014年11月1日签订的《返还股金证明》是兴农公司的法人赵某1给我们签的。赵某1说我们投资的钱被高某用了，封海勇是兴农公司负责财务的副总，所以让他们两个人还我们钱。赵某1给封海勇和高某说了，他们应该是同意了。截止到2015年9月28日，兴农公司应还我们800万本金、800万的利息140320元、2000万元的利息324.33万元，共计1138.362万元，还了1016万元，还欠我们122.362万元，这些款项我们给兴农公司出具了《临西县民信合作社收回借款凭证》，2015年9月30日，我们找到兴农公司，兴农公司法人赵某1给我们了一张欠条，并加盖了河北兴农投资集团有限公司的财务专用章。 我没有和高某对过账，我们和高某没关系，都是和兴农公司的理财，我们只和兴农公司、封海勇对账。每笔计算利息的时间不一样，具体时间在《临西县民信合作社收回借款凭证》上有，以前的利息都结清了。以前的利息都是兴农公司打的，通过好几个账户打的，具体记不清了。2015年9月28日以后，兴农公司和封海勇、高某没有还我们钱。 《人民币单位银行结算账户管理协议》上指定联系人和对账单邮寄地址不是我填写的，不知道是谁填写的。封海勇向我要我们单位的营业执照和法人孙某2的身份证复印件，我听孙某1说是封海勇整理材料用的。我们两个单位是合作关系，我没想那么多，就让孙某1给他传了一份电子版的。 （4）证人孙某1证言证实：2013年7月份到2015年6月份，我在临西县民信粮棉种植专业合作社担任会计。2014年10月21日或22日，我们信用社的经理冯某说他要去石家庄办理银行开户手续，让我带着我们信用社的营业执照**织机构代码和信用社法人孙某2的身份证跟着他一起来到了石家庄市，当时还有2名我们临西县信用合作协会的人员跟我们一起来的。我们先去了河北兴农投资集团，冯某带着我见了一个人，冯某好像签了一个什么协议，具体情况我不太清楚。之后我跟着冯某来到桥西区交口中国工商银行中华支行，一名银行工作人员接待了我们，我后来知道这名男子叫郎某，他领着我们到了一个非现金窗口，办理了开户手续。 当时银行人员拿出了一份《人民币单位银行结算账户管理协议》，让我们在该协议第一页上填写了内容，并盖了合作社的财务章和法人章，之后他就把这份协议收走了，之后我们就没有再见过这份协议。这份协议后面的内容都不是我们填写的，后面的章也不是我们盖的。在开户之后的第二天10月23日，我接到了封海勇打来的电话，向我要我们合作社刚在中国工行开的这个账户的密码和法人孙某2的身份证复印件，我就把这个事告诉冯某了，冯某对我说孙某2的身份证复印件可以给他，密码不能给他。我就拍了孙某2的身份证后通过ＱＱ邮箱把照片发给了封海勇提供的ＱＱ邮箱。过了几天到了10月30日，封海勇又要临西县民信粮棉种植专业合作社的营业执照，我也通过ＱＱ邮箱把合作社营业执照的的照片发给了他。 （5）证人孙某2证言证实：自2012年7月份临西县民信粮棉种植专业合作社成立至今，我一直在该合作社担任法人。冯某是临西县民信粮棉种植专业合作社聘任的经理，具体负责合作社的经营事项，我不参与具体经营事项。合作社业务上的事情都是由冯某来负责的。我的身份证只借给过冯某，用来处理跟合作社有关的事情，别人我没有借给过。我不认识封海勇和高某。 （6）证人许某1证言证实:2013年10月22日，我在中国工商银行石家庄分行中华支行上班时，我们营业室的客户经理郎某领着人找到我说要办理一个对公账户的开户，我问他开户的用途，郎某说是为了给他拉存款。我问他们法人在不在，他们法人没有来，我说法人不在的话办理开户需要我们经理同意，郎某就带着他们去找我们经理了，后来我们营业室的魏绍堂经理让我给他们办吧。他们单位的法人没有来，是一个叫冯某的代办的。冯某办理开户时填写的申请书、《人民币单位银行结算账户管理协议》和授权委托书上面的公章和法人章是我看着冯某盖的章。该协议第2页上面的联系人“封海勇”、联系电话“151××××9006”以及第5页第35条里的内容不是我写的，应该是客户那边写的。因为冯某是郎某介绍过来的，我记得当时我问郎某了，这个电话能联系上吗，郎某说能联系上。 证人许某2证言证实：2013年11月5日，我在中国工商银行石家庄分行中华支行上班时，高某自己到柜台说办理重置账户密码业务，我就按要求让他填写《变更银行结算账户申请书》、《公函》、《授权委托书》，加盖单位公章和法人章，让他提供单位的营业执照、开户许可证、法人的身份证和经办人的身份证，他提供给我之后，我们按照我们银行的操作流程，我和魏某一起审核资料，审核完之后，在我们银行系统输入交易代码，把高某提供的所有资料拍照上传到授权中心，授权中心进行授权审批，通过以后，高某重新输入新密码，重置密码就完成了。然后办理了密码器业务，和重置密码流程一样，办理完成之后把密码器交给了高某，就办完了。我记不清是否问高某和临西县民信粮棉种植专业合作社是什么关系，他提供了所有手续，我以为高某就是临西县民信粮棉种植专业合作社的人。高某提供的营业执照、开户许可证、法人的身份证都是原件。我们就把他提供的这些资料和我们银行系统里面的单位信息和户名核对一下是一致的，我们就认为是真的，可以办重置密码和办理密码器业务了。 （8）证人魏某证言证实：其是中国工商银行石家庄分行中华支行营业室副经理，现场管理，行使的是授权责任，为临西县民信粮棉种植专业合作社办理过开户、重置密码、办理密码器和转账业务。2013年10月22日，其审核许某1提交的客户开户资料，以及2013年11月5日审核临西县民信粮棉种植专业合作社办理重置密码和办理密码器的经过，与证人许某1、许某2证言证实内容一致。 （9）证人张某1证言证言：封海勇在河北兴农集团投资有限公司上班期间让人给我的银行卡打过钱，我不知道是什么钱，我也没有问过，钱打到我在新华保险公司上班时的一个工资卡，工商银行的，卡号是62×××74。钱到了我的账号上后，封海勇告诉我把这些钱转一下，他告诉我对方卡号，我就按照他的要求去银行柜台把这些钱转出去。有转给封海勇的，其他的我都不认识，我不知道都转给谁了，干什么用的我也不知道。我用这个银行卡买衣服、交保险自己小额消费过。当时我没考虑那么多，我老公让我帮着转钱，我就听他的安排这样做了。 （10）证人张某2证言证实：我原来工作单位邢台市临西县财政局，现退休。我知道邢台市临西民信粮棉种植专业合作社在工商银行中华支行开户存钱的事情，2014年10月份，冯某告诉我2013年10月份，邢台市临西民信粮棉种植专业合作社在中国工商银行石家庄市中华支行开了一个账户，往该账户上存了2000万元。2014年10月份冯某打算从该账户上取钱时发现账户里的钱没有了，我是这个时候知道这件事的。 冯某告诉我这件事，因为在临西合作社在中国工商银行石家庄市中华支行开户这个事上，兴农集团的封海勇是介绍人。当时兴农集团在临西县有些业务会让我处理一下，所以冯某找到我，让我跟兴农集团沟通一下处理他们临西合作社账户上钱被人取走的事情。 临西民信粮棉种植专业合作社在中国工商银行石家庄市中华支行开户前，我没有和冯某、郎某、高某见过面，我是2014年10月份冯某发现临西合作社账户上的钱没有了后，我和冯某一起找封海勇，封海勇才向我提起郎某和高某，之前我不认识他们，也没有见过面。 找到封海勇后我们问过他钱是如何被取走的，封海勇没有告诉我们，是一个叫高某的把临西合作社账户上的钱用了，他说他会让高某尽快把钱归还，高某也承认是他把钱用了，他答应会尽快把钱还了。封海勇也带着我和冯某找过工行中华支行的郎某，郎某也对我们说他会让高某尽快还钱。后来我们一起去山西找高某要钱时，有一次我和封海勇住在同一个酒店房间，封海勇与我闲谈时对我说过，临西合作社账户上的钱被取走这件事如果以后发生问题，他和高某、郎某都脱不了干系。 我没有问过郎某、高某临西合作社账户上的钱是怎么被取走的，冯某是否问过我不清楚。 （11）证人刘园园证言证实：我是2013年10月份到2016年3月份左右在河北泰宝贸易有限公司干出纳的，主要工作就是转款，高某让我转给谁，我就转给谁。 我的工商银行账户（账号62×××72）是我自己开的。2013年12月10日，高某给我的这个账户转了500万元，我知道。高某从哪个账户给我转的钱我不知道，我也没有问。高某是怎么转的这笔钱我不知道。 给我转了这500万元之后，过了十几天高某又给我转了500万元，我记得给李瑞卿转了500万元，其他几笔我分别转给了高某、我的同事和我的其他账户上，具体的我记不清了。给李瑞卿转了500万元，高某说是给他的中介服务费，他帮助我们公司联系做煤的生意。其他的钱高某让我转到哪个账户我就转到哪个账户，具体我不知道干什么用了，听高某说是投资做煤生意了。现在我的账户上没有钱了。我没有从转账中得好处。 （12）证人赵某1证言证实：2012年1月到2015年3月我在兴农公司上班，2014年底已经离开公司，2015年3月办理的正式交接手续。我在兴农公司担任公司法定代表人，任总裁职务。 关于在银行开立一般账户，投放存款挣取利息这个事情，就在工商银行开过一个账户，几次转款总的金额为5500万元人民币。我只知道是工商银行的，哪个支行不知道，这个账号是公司会计和财务副总封海勇开的。因为这个事情是封海勇提议，我们开会研究的，所以经办人是封海勇。这个事情当时公司中层以上的领导都知道。 兴农公司的财务章和法人章是财务保管，有专人负责，谁使用谁登记，有时候是财务人员跟着去，没有财务人员跟着的时候是写借条。公司的财务章和法人章就一套。 我们公司从工商银行开立一般账户的具体时间记不清了，当时是开完会议纪要后的几天，封海勇带着财务人员去开的。后续转款四五次，当时因为有会议纪要，说明了5000万左右，我问财务尹宏伟需不需要我签字，财务说都是自己账户转款，也有会议纪要所以转每笔款的时候就没有签字。往这个账户转款总共是5500万元人民币，挣取的利息是打到财务人员保管的个人银行卡上，这些事都是封海勇负责，因为这个事是封海勇联系办理的。 到我离职前公司就没有动过这笔钱，公司也没有任何手续动过这笔钱。这个事是封海勇做的，说和银行没有合同只是口头协议。 我不认识高某，2014年底合作社产生挤兑的时候，需要银行退款时出现问题，我和封春生，还有唐山等合作社领办人员追问封海勇银行情况时，封海勇把高某介绍给我们，并介绍说高某可以代表银行，说是银行内部人员搞三产的。后来见过几次面都是和合作社去追款的时候见的面，个人没有联系。公司有财务的管理规定，公司向外转账时候需要有董事长、财务和我的签字，这个账户的钱没有动过。 证人王某证言证实：我是2014年8月份到兴农投资集团理财部任副主任，当时法人是赵某1，也是集团的总裁。封海勇是集团副总裁。兴农公司的实际控制人是冯春生。兴农公司有财务管理制度，但是基本上没有实行，公司投资事情都是封春生和赵某1两个人说了算。 证人梁某1证言证实：我是2013年的10月份来兴农公司，当时兴农公司的实际负责人叫封春生。当时兴农公司的法定代表人是赵某1也是集团的总裁。封海勇是集团的副总裁。兴农公司有财务管理制度但是基本没有实行，因为投资事情都是封春生和赵某1两个人说了算。我不认识高某，但是我知道这个人。赵某1和我说是封海勇和高某私刻公章把钱给转走了。说从银行转走了5500万，我才知道有高某这个人的。但具体怎么操作的我不清楚。 证人赵某2证言证实：我是2011年的10月份来兴农公司，后来到2013年我去财务部门。兴农集团在工商银行开户申请书是我经手的，但是开完户领导就不让我管这件事了，我也没有拿过对账单。我的印象中就是封海勇和我一起去开的账户，财务总监把公司的章交给我去办，后来办完后我问领导是否让我去领对账单，领导也没有让我管，也就一直没有用过。兴农集团的财务管理制度不是很正规，都是领导说了算。 （16）证人梁某2证言证实：我当时有个永年的朋友，这个朋友经营着农业合作社，他介绍我了解河北兴农合作社，当时我认为是河北省的国有政府单位。当时这个合作社接受加盟，帮着我们企业开发农业项目，提供资金支持。我当时觉得省里的合作社肯定没问题，就跟着也加盟了。当时河北兴农合作社的负责人叫封春生。后来因为我们自己和今麦郎有合作，收小麦需要建设粮食储备库，需要资金支持，就和兴农合作社说了。然后他们安排了封海勇到我们这里来调查，这时候认识的封海勇，当时介绍的时候叫封海勇为封科长，说封海勇是负责所有下边合作社资金审批的。 在2014年的时候我们需要资金，当时和河北兴农合作社说我们需要资金的时候，是和河北兴农合作社的负责人封春生说的，他们说需要考察，就派的公司负责合作社资金的封海勇来我们这里考察。和河北兴农合作社说我们建设粮食储备库需要1000万资金，利息是3分。封海勇考察完后是说：公司弄不成的话，我也有自己的合作社，我可以想办法帮你们筹集资金，利息也是三分。我们当时想能给我们筹到资金就可以，利息也是我们能承受的范围，找不找兴农公司也无所谓。当时封海勇也就答应了，说是可以筹集到资金，不通过兴农公司。我看封海勇资金筹集的挺痛快，我又提出来是否可以再帮忙筹集600万，封海勇也答应了，当时我提出来说利息要少点二分，封海勇说二分四，最后按照二分四定的合同。就在2014年6月5号，在隆尧我们厂子签订了借款合同，当时签订借款合同两份，一份是1000万的借款合同，时间是从2014年6月5日至2014年7月4日，借款利率是月息三分。另外一份是600万的借款合同，时间是从2014年6月5日至2014年7月4日，借款利率是月息二分四。这两份合同，都是和封海勇个人签订的。因为我们能筹集到钱我就没联系兴农公司，况且兴农公司的也没有联系我们。签完合同之后，第二天就开始转账，陆陆续续的转账，先转完1000万之后，再转款的600万。在转账的账户中我了解的有封海勇妻子给我转账的，也有他本人的卡转账的，都是转给我的银行卡里。因为我们都拿的是个人卡，封海勇也是个人卡所以没有转到公司账户上，当时封海勇说是工商银行的卡我就拿我自己工商银行的卡，封海勇说拿农业银行的我就拿自己农业银行的卡。封海勇借款给我们是有合同的，但是那份600万的合同我们已经还完了，所以这份600万的合同我现在没有了，有合同我提供给警方。 从2014年下半年开始陆续还款，后来兴农公司的人和封海勇找到我，让我和封海勇对账，对账之后知道已经还了600万了。在2017年的时候，兴农公司找到我说封海勇借给我的钱，都是拿的兴农公司的，现在找不到封海勇了，兴农公司说让我再还钱的时候不要给封海勇了，让我还给兴农公司。我当时说我和封海勇签的借款协议，你得让封海勇同意才行，所以后来兴农公司就和封海勇一起和我对账。我当时借款的时候封海勇并没有说是从哪里筹集的资，他说是他自己的合作社，和兴农公司没关系。我也不清楚兴农公司为什么说这些钱是公司的，要是兴农公司的钱就直接是对公账户转账了。 我与兴农公司没有业务往来，我就加盟了合作社，当时还交了加盟费55万，我当时没注意过兴农公司的法定代表人是谁，我知道这个公司的董事长，董事长封春生。我不认识兴农公司当时的法定代表人赵某1，这个人我听说过，没有见过。当时说封海勇是兴农公司管理资金，考察项目的科长，我与赵某1、封春生没有个人资金往来。 封海勇应该就是签完协议之后就开始转账了，记得就是封海勇的银行卡给我转的，第一笔是600万时间是2014年6月5日。第二笔应该是第二天6号，是张某1的工商银行卡和建设银行卡转账的，两笔一笔是200万，一笔是170万。张某1是是封海勇的媳妇。有170万的转账因为当时签订的协议是借款1000万，利息是三分，扣除了一个月的利息30万，封海勇总共给我转账了970万。 封海勇的第二笔借款按照银行流水，应该是封海勇和她媳妇的银行卡给我转账的，一笔是6月13日封海勇工商银行卡转账给我105万，13号张某1工商银行卡转账给我45万，2014年7月4号封海勇工商银行卡转给我150万，最后一笔是7月10号封海勇工商银行卡转给我251.7万。这251.7万应该是最后一笔转账，这笔是提前把利息除去了。第一笔转款时间是6月13日，一笔105万，一笔45万共计150万。利息结算时间是2014年6月13日至7月13日，一个月利息是1.5万。第二笔7月4号150万，加上6月13号的150万共计300万，结算利息的时间是2014年7月10号至8月10号，利息是7.8万。这个三百万的利息是按照2分6计算的。7月10号转账的251.7万的钱是之前的借款1000万，加上7月10号借款300万，共计1300万，当时除去了一个月的利息39万。这笔钱是除去了1300万的利息39万，和150万的一个月利息1.5万，和300万的利息7.8万，共计48.3万，所以最后一笔封海勇给我转账的钱为251.7万元。 在2014需要的资金，这些钱都是在2014年的时候转的，我向封海勇借的1600万的钱的利息都是提前给了封海勇了，就是借款的时候封海勇提前把利息扣除，民间俗称砍头息。我和封海勇没有其他资金往来了。 6、其他证据 （1）临西县民信粮棉种植专业合作社在中国工商银行股份有限公司石家庄中华支行开立了单位普通结算账户的申请书、信息表、组织代码证等相关开户的材料。 （2）临西县民信粮棉种植专业合作社授权高某在中国工商银行股份有限公司石家庄中华支行办理账户密码初始化业务，以及密码重置业务的申请书、公函等相关材料。 （3）《中国工商银行业务委托书》证实：临西县民信粮棉种植专业合作社授权人高某从中国工商银行石家庄中华支行转出1995万元。其中：2013年11月5日转款800万元；2013年11月7日转款695万元；2013年12月20日转款500万元。 （4）《中国工商银行转账支票》（4.9万元，支票号03866444）证实，封海勇将账户中的4.9万元转给高某。 （5）《中国工商银行往来户历史明细清单》、《中国工商银行银企余额对账单（回执、银行预留）》证实，封海勇对余额对账单签章、签字认可。 （6）临西合作社与兴农公司签订的《资金委托协议书》证实，2013年1月8日签订，临西合作社将部分运营资金委托兴农公司托管理财，托管期限一年，利息千分之12.5。 （7）临西合作社与兴农公司签订的《委托理财协议---合作协议之补充协议之三》证实，2013年10月18日签订，临西合作社委托兴农公司帮助其寻找运营资金托管银行并协调处理资金托管具体事宜，托管期限一年，月息一分四。 （8）电汇单证实：2012年11月-2013年10月，临西合作社先后向兴农公司电汇托管资金和风险金800万元。 （9）兴农公司于2014年11月11日出具的《返还股金证明》证实，对于该公司收取的临西县合作社的股金及利息由封海勇和高某负责偿还。 （10）兴农公司于2015年9月30日出具的《欠条》证实，该公司欠临西合作社和志平中药材合作社股金及理财资金利息122.36万元。 （11）中国工商银行转款明细单证实，高某从中国工商银行先后转走临西合作社1999.9万元。 （12）高某向张某1、张福礼（冯某同事）、赵某1、封海勇打款的凭证。 （13）石家庄市公安局物证鉴定所出具的鉴定书证实，经鉴定，高某用于支取兴农公司在工行存款转账支票上财务专用章及法人章为伪造印章。 （14）河北兴农投资集团有限公司提供的控告封海勇涉嫌挪用资金的证据材料：控告状、营业执照、存入5500万元银行流水、兴农公司公章印模、公章使用簿、《财务管理制度》、《公章管理制度》、部门职责规范、公司章程、工资表（其中有封海勇）、转账凭证。根据兴农集团《章程》规定，投资超过500万元的项目，如动用资金，必须由集团股东大会讨论通过。， （15）封海勇与梁某2（河北锐亭剑塑料制品有限公司）于2014年6月5日签订借款合同，封海勇借给梁某2600万，月息2分4厘；封海勇与梁某2（河北锐亭剑塑料制品有限公司）于2014年6月5日签订借款合同，封海勇借给梁某21000万，月息3分。 （16）封海勇、高某、梁某2、张某1等涉案人员的银行交易明细，证实上述人员之间转款情况，其中封海勇给梁某2转款情况为：2014年6月5日，封海勇通过工行给梁某2转款600万，在此之前，封海勇银行账户余额为11863.98元，之后收到高某转款共计600万元，收到赵某1转款共计601.5万元（该款由高某转给赵某1），在给梁某2转款前除收到上述款项外，没有其他款项进入。2014年6月3日至2014年7月10日，封海勇、张某1通过工行向梁某2共计转款921.7万元。 （17）临西合作社诉工商行民事案件的相关材料，因发现犯罪线索，被移交公安机关。 （18）到案经过证实，2018年8月3日，被告人封海勇在石家庄市鹿泉区车管所被公安机关抓获归案。 （19）户籍证明证实，封海勇的个人基本情况，在本案案发时已经达到完全刑事责任年龄。 以上证据，经当庭质证，真实、合法、有效，法院予以确认。 原审法院认为，被告人封海勇利用担任河北兴农集团有限公司副总裁，负责资金管理的职务便利，挪用本单位资金，借贷给他人进行盈利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人封海勇到案后基本能如实供述犯罪事实，当庭对罪名没有异议，在量刑时酌情予以考虑。被告人封海勇挪用单位资金，应依法予以追缴，返还其单位。根据被告人封海勇的犯罪手段、数额、认罪态度、后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人封海勇犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年；依法追缴被告人封海勇尚未退还的犯罪所得赃款人民币1600万元，返还被害单位河北省兴农投资集团有限公司。 上诉人封海勇上诉主要提出：原审认定赵某1给其所转资金被认定为河北兴农投资集团有限公司托管资金属事实不清、证据不足；经河北兴农投资集团有限公司新任法人刘同群认可，其协调梁某2与公司重新签订了一份金额为1000万元的还款协议，债权人为“河北兴农投资集团有限公司”，故原审判处对其进行追缴属于事实不清、证据不足。 经审理查明，原审判决认定被告人封海勇犯挪用资金罪的事实清楚，相关证据已经原审法院庭审举证、质证，足以认定。经本院查证属实，对原审法院证据予以确认。 对于上诉人封海勇上诉所提赵某1给其所转资金被认定为河北兴农投资集团有限公司托管资金属事实不清、证据不足的上诉理由，经查，根据证人高某的证言及高某与赵某1、赵某1与封海勇之间的银行转账记录足以证实赵某1转入封海勇的资金系河北兴农投资集团有限公司的托管资金。 对于上诉人封海勇上诉所提原审判处对其进行追缴属于事实不清、证据不足的理由，经查，综合全案证据足以认定系封海勇挪用涉案资金，且截止案发时，涉案资金尚未归河北兴农投资集团有限公司，原审判决依法向其追缴并无不当，故该上诉理由不予采纳。 本院认为，上诉人封海勇利用担任河北兴农集团有限公司副总裁，负责资金管理的职务便利，挪用本单位资金，借贷给他人进行盈利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。封海勇到案后基本能如实供述犯罪事实，当庭对罪名没有异议，在量刑时酌情予以考虑。上诉人封海勇上诉理由均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 杨占栓 审 判 员 张瑞征 审 判 员 戚凤祥 二〇二〇年四月十六日 法官助理 张 芳 书 记 员 蒋冬梅