山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初32号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人裴殿亮，男，1954年6月16日出生于山东省菏泽市，汉族，文盲，农民，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年11月20日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人马从立，山东陶城律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检二部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人裴殿亮犯合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员郭伟出庭支持公诉。被害人齐某1及杨某1、被告人裴殿亮及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：1．被告人裴殿亮以非法占有为目的，使用伪造土地使用证，采取虚构建设工程对外发包的手段，于2015年5月，在其定陶区新河嘉园的办公室内，以定陶众邦肥业有限公司的名义与被害人庞某、齐某1签订库房建设工程合同，骗取被害人庞某、齐某1保证金人民币100,000元（以下币种均为人民币），后又以标书费等名义骗取被害人庞某、齐某170,000元后逃匿，共计骗取被害人庞某、齐某1170,000元。2．被告人裴殿亮以非法占有为目的，采取虚构土地使用权及建设工程对外发包的手段，于2015年5月25日，在其定陶区新河嘉园的办公室内，以定陶众邦肥业有限公司的名义与被害人杨某1签订地热井承包合同，骗取被害人杨某1保证金100,000元，后又以标书费等名义骗取被害人杨某177,000元后逃匿，共计骗取被害人杨某1177,000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了本案相关证据。公诉机关认为，被告人裴殿亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人裴殿亮自愿认罪认罚。请依法判处。被害人齐某1、杨某1的意见：要求裴殿亮退赔损失，请求依法对裴殿亮从重处罚。被告人裴殿亮庭审中对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，提出他未收取庞某、齐某130,000元竞标费。辩护人马从立提出的辩护意见是裴殿亮属自愿认罪认罚；属初犯、无犯罪前科，可从轻处罚。经审理查明：被告人裴殿亮以非法占有为目的，使用伪造土地使用证、虚构土地使用权和采取虚构建设工程对外发包的手段，先后骗取被害人庞某、齐某1及杨某1人民币共计347,000元。具体犯罪事实如下：1.2015年5月，在被告人裴殿亮位于菏泽市定陶区新河嘉园的办公室内，被告人裴殿亮以定陶众邦肥业有限公司的名义与被害人庞某、齐某1（73周岁）签订库房建设工程合同，骗取被害人庞某、齐某1保证金100,000元，后又以标书费等名义骗取被害人庞某、齐某170,000元逃匿，共计骗取170,000元。2.2015年5月25日，在被告人裴殿亮位于菏泽市定陶区新河嘉园的办公室内，被告人裴殿亮以定陶众邦肥业有限公司的名义与被害人杨某1签订地热井承包合同，骗取被害人杨某1保证金100,000元，后又以标书费等名义骗取被害人杨某177,000元逃匿，共计骗取177,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1．被害人庞某陈述证明：他和齐某1合伙经营钢结构安装工程，可对外以山东宁大钢构有限公司名义施工。2014年他和齐某1先后认识齐某3（齐某2）、裴殿亮，裴殿亮称其欲在定陶三棉厂建设定陶众邦肥业有限公司，后二人与齐某3签订建筑工程合同，裴殿亮后来盖章，齐某3要求支付200,000元保证金，但二人未交。2015年5月15日，他和齐某1在裴殿亮位于定陶新河嘉园小区的办公室内，裴殿亮称不再建设厂房，而在位于定陶青年北路西艺达家纺东南处需建设两处库房，但二人需支付100,000元保证金，且之前建筑合同作废。二人于2015年5月22日在新河嘉园小区，按照裴殿亮指示将100,000元保证金交付给齐某3，齐某3出具了借条。次日，双方签订施工合同，当月底，裴殿亮又让他们支付30,000元标书费。后他和齐某1在艺达家纺处见工地未开工便询问裴殿亮，裴殿亮称工地位置更换为杜堂镇徐楼村西南地处，他们去往该处见立有“众邦肥业有限公司效果图”标牌。2015年8月16日，裴殿亮向他们发出开工通知称于当年9月10日开工，当月底，裴殿亮称因建设资金缺40,000元，齐某1便将该款交付裴殿亮。后裴殿亮又以各种名义先后向他们索要2,000元便无法联系。裴殿亮提供的土地证经查询为伪造。30,000元标书费和40,000元开工费用均直接交给裴殿亮。2．被害人齐某1陈述证明：他和庞某合伙经营钢结构安装工程。他和庞某于2014年认识裴殿亮，当时裴殿亮称要在杜堂三棉厂建设化肥厂。2015年5月，他和庞某见到裴殿亮后，其称三棉厂处不再建设，地址更改到青年路艺达东南处，但他们需要支付保证金。次日，他们在定陶新河嘉园小区将100,000元保证金交付裴殿亮，齐某3出具了保证金的借条。后裴殿亮又称建设地址更改到，他们去往该处见现场立有众邦肥业的施工效果图。后裴殿亮又先后让他们支付30,000元标书费和40,000元建设资金，之后便无法联系到裴殿亮。他和庞某被裴殿亮骗取共计约170,000元。3．被害人杨某1陈述证明：他于2015年3月认识裴殿亮，后分别于当年5月19日、5月25日与裴殿亮签订打井协议、地热井工程承包合同，并按照裴殿亮要求支付其100,000元保证金并签订履约保证金协议。裴殿亮公司名称为定陶众邦肥业有限公司，办公地点在定陶新河嘉园小区。期间裴殿亮带他到位于的项目地点查看，该处立有众邦肥业有限公司规划图指示牌。后裴殿亮又陆续要求他支付打井手续费用等共计77,000元。至2018年1月后他便无法联系到裴殿亮，期间，裴殿亮一直推脱工程开工。他与裴殿亮见面时其秘书齐某3（齐某2）多次在场。（二）证人证言1．证人齐某2证言证明：他又名齐某3，跟随裴殿亮工作。裴殿亮称其在定陶杜堂三棉厂、青年路北段有两处土地将建设定陶众邦肥业有限公司。齐某1、庞某及杨某1与裴殿亮签订的建筑施工合同为他所起草。2．证人杜某证言证明：菏泽市定陶区杜堂镇政府未与裴殿亮签订过任何土地使用合同。3．证人裴某证言证明：裴殿亮注册定陶众邦肥业有限公司委托他做法定代表人，但裴殿亮从未让他参与公司事务。（三）书证1．受案登记表、立案决定书、到案经过、在逃人员信息登记/撤销表证明：2016年8月，菏泽市公安局定陶分局接报警称裴殿亮以建设定陶众邦肥业有限公司厂房为由，骗取齐某1、庞某等人钱款。后该局于2017年3月6日对该案立案侦查，2019年10月14日将裴殿亮抓获。2．电子档案证明：裴殿亮于1954年6月16日出生。经系统查询，裴殿亮无违法犯罪前科。3．定陶众邦肥业有限公司相关企业经营信息证明：该公司相关企业工商登记信息。4．法人授权委托书、众邦肥业与宁大钢构合同书、合作经营合同、开工通知、保证金借条证明：裴殿亮以定陶众邦肥业有限公司名义与齐某1签订的建设施工合同，并收取齐某1现金100,000元。5．地热井工程承包合同、打井协议、履约保证金协议、收款凭证、开户许可证、宗地图纸以、定图国用（2014）第125号土地使用证证明：裴殿亮以定陶众邦肥业有限公司的名义与杨某1签订地热井承包合同，并收取杨某1保证金100,000元、招标费50,000元、公关费27,000元共计177,000元。6．菏泽市定陶区国土资源局出具的证明证实：经该局核实，无定图国用（2014）第125号土地使用证信息。7．杜堂镇许堂村委会证明证实：众邦肥业有限公司与该村村民无租赁合同。8．菏泽市公安局定陶分局西城派出所出具的提取说明、情况说明二份证明：涉案合同等材料经依法提取并与原件一致。该派出所未联系到杨某1与裴殿亮的介绍人。（四）被告人供述和辩解被告人裴殿亮庭前供述证明：约2016年，他制作虚假的土地使用证、图纸、合同，以建设定陶众邦肥业有限公司厂房的名义，通过工程分包先后骗取“老三”（庞某）和齐某4（齐某1）、杨某2（杨某1）工程保证金和活动经费等钱款。其中，以借条名义骗取“老三”和齐某4保证金100,000元及40,000元活动经费、30,000元竞标费，共计170,000元。另以同样的方式骗取杨某2保证金、活动经费、竞标费共计十余万元。他为取得“老三”和齐某4、杨某2信任而联系招标公司，让他们参与投标，后再指使招标公司让他们中标。他没有定陶杜堂三棉厂和青年路用地的土地使用权，行骗所用的虚假合同、手续为奇正（齐某2）制作。他注册的众邦肥业有限公司法定代表人为裴某，但未让其参与相关事务。本院认为，被告人裴殿亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款共计347,000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人裴殿亮提出他未收取庞某、齐某130,000元竞标费的辩解意见与其庭前供述不一致，且与被害人庞某、齐某1的陈述相矛盾，对该辩解意见不予采纳。被告人裴殿亮庭审中承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，不影响其认罪，且自愿认罚，对辩护人提出裴殿亮属自愿认罪认罚、无犯罪前科的辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚。另，裴殿亮先后骗取多名被害人财物且行骗持续时间较长，不宜认定为初犯，对辩护人提出被告人裴殿亮属初犯的辩护意见不予采纳。被告人裴殿亮诈骗的被害人齐某1系老年人，酌情对其从重处罚。结合被告人裴殿亮的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，及本案具体情况。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人裴殿亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2024年9月13日止；罚金限于本判决生效后十日内缴清）二、依法责令被告人裴殿亮退赔被害人庞某、齐某1人民币170,000元；退赔被害人杨某1人民币177,000元。三、如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  牛光英审 判 员  刘敏峰人民陪审员  王瑞刚二〇二〇年四月二十九日书 记 员  陈 宇