广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初63号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人彭红光，男，1974年9月2日出生，身份证号码：430************832，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地及住址：湖南省湘潭市雨湖区雨湖路社区****************。因本案于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人刘海腾，广东信而立律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人彭红光犯合同诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭进行审理，清远市清城区人民检察院指派检察员黄洁明出庭支持公诉，被告人彭红光及其辩护人刘海腾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年7月7日，被告人彭红光与清远市****有限公司签订《清远市****有限公司销售合同书》，约定购买单价为63700元/吨，重约35吨的8MM无氧铜线。次日，被告人彭红光按约定支付定金人民币10万元。2011年7月12日，被告人彭红光伙同刘某（另案处理）按合同约定到清远市清城区********清远市****有限公司提货。在提货过程中，合同双方约定先由刘某驾驶粵V*****货车将无氧铜线（实际称重35.0275吨）运走，被告人彭红光签下欠款人民币223.1252万元（其中已付定金人民币10万元）的欠款单，同时，为取得**公司的信任，其将驾驶的粤B*****小型普通客车、车辆行驶证、本人驾驶证均留在**公司，并声称其本人待付清货款后再离开**公司。次日，被告人彭红光未付清货款仍自行离开**公司。取得货物后，刘某随即将货物全部运送至广东省揭西县棉湖镇****加工厂，被告人彭红光先后于7月12日、13日收到该厂转账的货款人民币2191760元。自取得出货款至今，被告人彭红光仍未将剩余货款人民币213.1252万元付给清远市****有限公司。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过、户籍证明、接受证据清单、交易流水、调取证据清单等书证；证人周某、翁某围、叶某微、黄某群、侯某省的证言；被害人吴某卫的陈述；被告人彭红光的供述与辩解；现场勘验笔录；视听资料光盘等证据。公诉机关认为，被告人彭红光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付的货物后逃匿的方式骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭红光认罪认罚。建议判处被告人彭红光有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人彭红光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人彭红光是偶犯，是临时起意，主观恶意不大；2.被告人彭红光自愿认罪；3.是初犯，无犯罪前科。综上建议对被告人彭红光从轻或减轻处罚。经审理查明，2011年7月7日，被告人彭红光与清远市****有限公司签订《清远市****有限公司销售合同书》，约定购买单价为63700元/吨，重约35吨的8MM无氧铜线。次日，被告人彭红光按约定支付定金人民币10万元。2011年7月12日，被告人彭红光伙同刘某（另案处理）按合同约定到清远市清城区********清远市****有限公司提货。在提货过程中，合同双方约定先由刘某驾驶粵V*****货车将无氧铜线（实际称重35.0275吨）运走，被告人彭红光签下欠款人民币223.1252万元（其中已付定金人民币10万元）的欠款单，同时，为取得**公司的信任，其将驾驶的粤B*****小型普通客车、车辆行驶证、本人驾驶证均留在**公司，并声称其本人待付清货款后再离开**公司。次日，被告人彭红光未付清货款仍自行离开**公司。取得货物后，刘某随即将货物全部运送至广东省揭西县棉湖镇****加工厂，被告人彭红光先后于7月12日、13日收到该厂转账的货款人民币2191760元。自取得出货款至今，被告人彭红光仍未将剩余货款人民币213.1252万元付给清远市****有限公司。2019年8月17日，被告人彭红光被公安人员抓获归案。上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过、户籍证明、接受证据清单、交易流水、调取证据清单等书证；证人周某、翁某围、叶某微、黄某群、侯某省的证言；被害人吴某卫的陈述；被告人彭红光的供述与辩解；现场勘验笔录；视听资料光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭红光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收受对方当事人给付货物后逃匿的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人彭红光归案后如实供述，自愿认罪悔罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人彭红光以给付定金、质押车辆的方式先骗取被害单位的信任，蓄意设定骗局，骗取被害单位货款后，逃匿多年，亦未有任何退赃行为，不能视为主观恶意不大，相关辩护意见经查不实本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人彭红光的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭红光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭红光的刑期自2019年8月17日至2030年8月16日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人彭红光退赔被害单位清远市****有限公司的经济损失人民币2131252元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周雨晴人民陪审员  梁艳玲人民陪审员  杨丽容二〇二〇年四月八日书 记 员  麦倩雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。