山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初61号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人刘军卫，男，1971年3月14日出生，身份证号1427291***********，汉族，高中文化，闻喜县人，经商。2016年6月10日因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县公安局决定被取保候审，同年6月26日因违反取保候审规定被闻喜县公安局决定刑事拘留并上网追逃，2018年10月20日到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯开设赌场罪、偷越国境罪、抽逃出资罪经闻喜县人民检察院批准，并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人李建军，山西众志诚律师事务所律师。辩护人白洁，山西众志诚律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]45号起诉书指控被告人刘军卫犯开设赌场罪、偷越国境罪、偷逃出资罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王某二出庭支持公诉，被告人刘军卫及其辩护人李建军、白洁到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：（一）刘军卫涉嫌开设赌场罪1、自2003年至2009年间，被告人刘军卫伙同被告人侯某某（另案已判决）担任缅甸某某赌场网络赌博代理，采用与赌场同步视频、专人在赌场电话投注的方式，在位于闻喜县桐城镇的侯某某家中开设赌场，先后组织冯某某、屈某某、李某某、王某某等人进行“百家乐”网络赌博，从中获取巨额非法利益。期间，刘军卫伙同侯某某安排被告人郝某某（刑拘在逃）、朱某某（另案已移诉）、卫某某（另案已移诉）、常某某（另案已移诉）等人在缅甸某某赌场负责电话报线及赌资结算。2、2015年4月间，被告人高某某（另案已判决）采用赊分的方式分四次先后从刘军卫处获取某某在线赌博网站价值人民币80万元的网络赌博筹码用于赌博，后高某某于2015年4月至2016年1月间陆续支付给刘军卫赌资共计63.5万元。3、2016年4月中旬至6月初，被告人刘军卫伙同被告人侯某某、宋某某（另案已移诉）、李某某二（另案取保候审）入股缅甸木姐地区某某赌场，其中侯某某、刘军卫合伙出资90万元占股15%，宋某某出资60万元占股10%，其余股份由李某某二负责。某某赌场运营期间，刘军卫伙同侯某某、宋某某承包运营赌场内的五张“牛牛”赌桌达半个多月，其中刘军卫、侯某某出资70万占股70%，宋某某占股30%。期间，刘军卫伙同侯某某还招募雷某某（另案处理）、叶某某（另案处理）、何某（另案处理）、杨某（另案取保候审）、侯某某二（另案处理）等人偷越国境到某某赌场从事监台工作，负责发放筹码、接待赌客。（二）刘军卫涉嫌偷越国境罪1、2015年10月中旬，被告人刘军卫伙同被告人侯某某从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场参与赌博。期间，刘军卫拉拢吴某某、张某某、曹某某采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区滞留。2、2016年3月中旬，被告人刘军卫从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场参与赌博。期间，拉拢王某某二、李某某三从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区滞留。3、2016年4月中旬，被告人刘军卫拉拢雷某某、叶某某从云南省瑞丽市某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸木姐地区某某赌场。期间，被告人刘军卫将雷某某、叶某某安排至某某赌场从事监台工作。4、2016年5月上旬，被告人刘军卫伙同周某两天内两次从云南省瑞丽市某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸木姐地区某某赌场。期间，刘军卫在某某赌场参与赌博。5、2016年5月下旬，被告人刘军卫伙同王某某二从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场。期间，被告人刘军卫在某某赌场参与赌博输掉人民币90万元。6、2016年6月下旬，被告人刘军卫在取保候审期间，为逃避刑罚，违反取保候审有关规定，伙同他人从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区藏匿。（三）刘军卫涉嫌抽逃出资罪被告人刘军卫于2008年7月25日采用预先核准方式实际发起并成立闻喜县某某典当有限公司（实行注册资本实缴制的典当行），注册资本500万元。刘军卫根据其实际控制的46%股份（即股东闻喜某某玻璃器皿有限公司的30%股份和法人兼股东吴某某的16%股份），应缴资本230万元，实际投入入股资金20万元、借款210万元用于验资。注册验资后，为偿还借款，刘军卫将其注册资金210万元转走偿还借款，抽逃出资比例达到其应缴出资额度的约87%。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了闻喜县某某典当有限公司工商登记信息及相关档案资料，银行账户查询，银行交易明细，边境通行证记录，出入境记录，航班信息查询记录，证人侯某某、刘某某、雷某、鲁某某、朱某某、雷某某、王某某二、刘某某二、吴某某、杨某某等人的证言，被告人刘军卫的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘军卫以营利为目的，担任网络赌博代理接受投注，情节严重；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重；在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、偷越国境罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人刘军卫辩称，一是自己开设赌场没有获利，对电话报线期间赌资数额也不清楚，自己也参与百家乐网络赌博，且没有给高某某出80万的百家乐分，高某某是侯某某的下线，有代理资格，他自己有赌博代理账号，且自己与高某某之间有经济往来，一起在青岛做生意，高某某也向自己借款，银行转账有做生意的钱，也有他还我的钱，记不清63.5万元是什么钱了。二是对偷越国境六次的事实没有异议。三是某某典当行的工商登记股东没有自己，但我是实际股东，出资230万元，都是借的款，后给房地产转了100万倒账，110万元提现，20万元转给郭某某。辩护人认为，一是公诉机关指控被告人刘军卫开设赌场属情节严重，但未明确抽头渔利数额、累计的赌资金额、利润分成等数额，因此认定情节严重的事实不清，证据不足，不能认定；二是公诉机关指控高某某在刘军卫处进行赌博，赌资达63.5万元的事实不清，证据不足；三是开设赌场的第三起，不符合追究开设赌场刑事责任的法律规定；四是抽逃出资的行为应认定为虚报注册资本罪，五是被告人刘军卫有自首情节，应减轻处罚。并提供杨某某二、孟某某、边某某、孙某某等人出具的情况说明，证实2015年间，被告人刘军卫与高某某在山东青岛做生意的事实。经审理查明：（一）开设赌场事实1、自2003年至2009年间，被告人刘军卫伙同被告人侯某某（另案已判决）担任缅甸某某赌场网络赌博代理，采用与赌场同步视频、专人在赌场电话投注的方式，在位于闻喜县桐城镇的侯某某家中开设赌场，先后组织冯某某、屈某某、李某某、王某某等人进行“百家乐”网络赌博，从中获取巨额非法利益。期间，刘军卫伙同侯某某安排被告人郝某某（刑拘在逃）、朱某某（另案已移诉）、卫某某（另案已移诉）、常某某（另案已移诉）等人在缅甸某某赌场负责电话报线及赌资结算。另查明，公诉机关未明确被告人刘军卫涉案的赌资数额，庭后经过补查补证，闻喜县公安局出具说明，根据侯某某的供述，2004年至2008年，侯某某伙同刘军卫开设百家乐网络赌场期间之间结算赌资600万元以上，每人非法获利至少在6万元以上。2、2016年4月中旬至6月初，被告人刘军卫伙同被告人侯某某、宋某某（另案已移诉）、李某某二（另案取保候审）入股缅甸木姐地区某某赌场，其中侯某某、刘军卫合伙出资90万元占股15%，宋某某出资60万元占股10%，其余股份由李某某二负责。某某赌场运营期间，刘军卫伙同侯某某、宋某某承包运营赌场内的五张“牛牛”赌桌达半个多月，其中刘军卫、侯某某出资70万占股70%，宋某某占股30%。期间，刘军卫伙同侯某某还招募雷某某（另案处理）、叶某某（另案处理）、何某（另案处理）、杨某（另案取保候审）、侯某某二（另案处理）等人偷越国境到某某赌场从事监台工作，负责发放筹码、接待赌客。（二）偷越国境事实1、2015年10月中旬，被告人刘军卫伙同被告人侯某某从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场参与赌博。期间，刘军卫拉拢吴某某、张某某、曹某某采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区滞留。2、2016年3月中旬，被告人刘军卫从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场参与赌博。期间，拉拢王某某二、李某某三从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区滞留。3、2016年4月中旬，被告人刘军卫拉拢雷某某、叶某某从云南省瑞丽市某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸木姐地区某某赌场。期间，被告人刘军卫将雷某某、叶某某安排至某某赌场从事监台工作。4、2016年5月上旬，被告人刘军卫伙同周某两天内两次从云南省瑞丽市某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸木姐地区某某赌场。期间，被告人刘军卫在某某赌场参与赌博。5、2016年5月下旬，被告人刘军卫伙同王某某二从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区某某赌场。期间，被告人刘军卫在某某赌场参与赌博。6、2016年6月下旬，被告人刘军卫在取保候审期间，为逃避刑罚，违反取保候审有关规定，伙同他人从云南省西双版纳州勐海县某某口岸附近采用偷渡方式偷越国境至缅甸小勐腊地区藏匿。（三）抽逃出资事实2008年7月25日，被告人刘军卫采用预先核准方式实际发起并成立闻喜县某某典当有限公司，注册资本500万元。刘军卫根据其实际控制的46%股份（即股东闻喜某某玻璃器皿有限公司的30%股份和法人兼股东吴某某的16%股份），应缴资本230万元，实际投入入股资金20万元、借款210万元用于验资。注册验资后，被告人刘军卫将其注册资金210万元转走偿还借款，抽逃出资比例达到其应缴出资额度的87%。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容为：2016年6月9日上午10时许，有人向桐城派出所举报刘军卫以开“百家乐”的名义私设赌场，闻喜县公安局于2016年6月9日决定立案侦查，闻喜县公安局民警在侦查刘军卫涉嫌开设赌场案件中，发现其多次偷越中缅边境前往缅甸小勐腊地区和缅甸木姐地区，2018年11月12日决定立案侦查，后在侦查中发现刘军卫在实际发起并成立闻喜县某某典当有限公司过程中有抽逃出资的重大嫌疑，2018年11月12日决定立案侦查。证人侯某某的证言、银行交易明细、辨认笔录，主要内容为：2003年前后，我在缅甸果敢、迈扎央地区赌场参与百家乐赌博，发现有电话报线的赌博形式可以挣钱，就开始在闻喜开线。我先在闻喜县城王某某三家二楼开设了电话报注形式的赌场，合伙人是雷某，合作了最多三个月，后来把赌场开到闻喜县某某宾馆四楼的一间客房，合伙人是鲁某某（小名“小鲁班”），合作了一个月左右，后又开到位于闻喜县车站坡的老宅子里，合伙人是刘军卫，在小鲁班之后一直是我和刘军卫合作。我们合伙资金是对半投入，获利分成也是五五分成，李某某四、冯某某（经辨认确认）、张某某二等人是我的下级代理。和刘军卫合伙期间，我和刘军卫负责过本地报线，境外报线的人我安排过朱某某（经辨认确认）、卫某某（经辨认确认）、常某某（经辨认确认）、刘军卫的战友（经辨认为郝某某）、二涛到某某赌场报过线，他们一直干到2008年。获利刚开始是1.6%的洗码费，后在赌场抽取5%水钱的基础上又加了5%的水钱作为获利。和刘军卫合伙期间，除去开支，每人每月最少获利1万元，主要是自己开始抽取5%的水钱，但洗码量不怎么变化。开线期间，只要不停，一个月走的洗码量在100万左右，每月赚取的洗码费再1万元至2万元之间。2005年开始到2008年间，我和刘军卫开线，中间开开停停，实际经营时间在半年到一年之间。我最少获利10万元，最多获利20万元人民币，只是个大概数字，因为我自己也参与赌博，没有具体算过获利。合伙期间，赌博的人有李某某四、冯某某、王某某四（已去世）、李某某、刘某某三等人。2009年左右，我开始在某某赌博网站开始开线，网站给我一个有75%的占成、0.8%的洗码费的代理账号，我发展了李某某四、冯某某、刘军卫、杨某（经辨认确认）、侯某某二（经辨认确认）、高某某（经辨认确认）等人为下级代理。2010年或2011年，刘军卫联系张某某三（经辨认确认）、杨某某三、另一个股东和我五人合伙成立了某某典当行，我是以刘某某的名义占有的股份，投资多少钱记不清了，公司经营都是刘军卫负责。某某典当行实际是个放贷公司，往出放款的数额不足了，刘军卫会和我联系，钱方便的话，我会给刘军卫转账。资金都是我从运城市区的朋友跟前拆借的资金，具体有谁想不起来了。2012年至2014年间，刘军卫找我出过两次有50%占成、0.8%的洗码费的代理账号，单次出分都在20万至30万分之间，他和我合伙做生意，我给他都是先赊分，事后结账。在结算的时候，都是采用银行转账的方式结算赌资，具体是用哪张银行卡转到哪张银行卡上记不清了，我也不知道刘军卫给哪些人出分了。刘军卫和我结算的赌资在10万元左右，除此之外，我们还有借贷资金往来。2016年5月份左右，宋某某打电话说缅甸赌场的牛牛赌台对外承包经营，月租金40万，想拉我入伙，我和刘军卫商量以后决定参与承包。经过商议，我和刘军卫一共投资最多60万，占股70%，阿军（经辨认确认系宋某某）占股30%，但没有实际出资，如果牛牛赌台出现下水（桌面赔钱）的时候，宋某某要负责给赌台补钱。在此期间，李某某二（经辨认确认）提到赌场的股份也要转让一部分，我和刘军卫商量以后，决定出资60万元占股10%参股赌场。干了不到一个月，赌场赔钱，牛牛赌台也赔钱，我和李某某二、宋某某商量以后，决定不再给赌场交租金了，让赌场在牛牛赌台的盈利中抽取20%作为租金，如果牛牛赌台赔钱了，就不给赌场出租金了。我安排到牛牛赌台监台的运城籍工作人员的第一个月工资是赌场负担的，后来不到一个月的工资就是我和宋某某负责。赌场运营了四五十天，就停了，李某某二卷钱跑了，我和刘军卫投入到赌场的钱都被卷跑了，投入到牛牛赌台的钱也没有退回来。2016年6月初，赌场就停了。刘某某给宋某某妻子转的款中就有参股赌场的钱。刘军卫参股的钱是通过我提供的银行账号转账支付给宋某某的。牛牛赌台停业后，我和宋某某对账后把剩下的钱分了，我和刘军卫分了三四万元，刘军卫和我一样，但我没有给他。户名为刘军卫的尾号6057的工商银行卡给自己尾号4871的工商银行卡自2010年8月22日至2011年8月13日转账共计97.912万元，自己给刘军卫转账共计150.25万元，都是我和刘军卫之间的放贷资金往来。其中没有赌资，我和刘军卫之间的赌资交易都是采用现金的方式结算，总共在10万元至20万元之间，银行转账有零有整是因为中间有利息款。户名为刘军卫的尾号6057的工商银行卡给户名为刘某某的尾号1516的工商银行卡于2015年3月27日转入49.42万元是拆借资金，户名为刘某某的尾号9796的华夏银行卡于2012年1月4日给刘军卫尾号6057的账户转账100万元不是赌资交易。我和刘军卫结算赌资的方式有现金也有银行转账，我们结算过10万到20万之间的现金赌资，具体他给我多少，我给他多少记不清了，银行转账我让刘军卫与生意上的往来分开，用别人的银行卡与我结算，但他用了哪些人的银行卡我记不清了。2016年5月，宋某某给刘军卫的妻子曹某某转账81万元我不清楚是怎么回事。2015年11月份，我到小勐拉的某某赌场和某某赌场参与百家乐赌博，呆了十天左右，还在当地酒店碰见了刘军卫。证人刘某某的证言及辨认笔录、银行交易明细，主要内容为：2007年初开始，侯某某先后在王某某三家、小鲁班家、他自己闻喜车站坡附近的家开设百家乐网络赌博场子，小鲁班（经辨认确认系鲁某某）、刘军卫、侯某某在闻喜本地负责报线，雷某、常某某（经辨认确认）、常某某的丈夫“辉”（经辨认确认系卫某某）、朱某某（经辨认确认）在缅甸赌场负责报线。参与赌博的有小鲁班、刘军卫、侯某某、王某某四、侯某某三。刘军卫报线时，听赌博的人说是侯某某和刘军卫合伙开的线。电话报线的赌博场子开了一年多，到2008年底停了。2013年7月底，侯某某因为交通事故受伤，在冬天的一天，他让我帮忙给下线发账号、打电话、催账，具体电脑操作侯某某负责，直到2013年12月底，我们到海南疗养。侯某某的下线有王某、张某某四、小龙、冯某某（经辨认确认）、李某某四、李某、海霞、旦（刘军卫妹夫）、奎。2015年前半年和后半年，我给刘军卫各发过一次某某在线的代理账号，刘军卫取得的代理账号有0.8%的洗码费和50%的占成，刘军卫和侯某某是关系比较好的朋友，也是合作伙伴，不清楚赌资如何结算的。2007年至2008年中旬，侯某某和刘军卫合伙在闻喜开设电话报线的赌博场子。2016年5月中旬，刘军卫（经辨认确认）和侯某某、云南人“阿军”（经辨认确认系宋某某）、“老李”（经辨认确认系李某某二）合伙在缅甸参股经营赌场，赌场位于云南省瑞丽市某某农贸市场对面的缅甸边境区域，侯某某和刘军卫合伙占股5%入股经营缅甸赌场。我用侯某某的工行卡给云南人“阿军”转账60万，是侯某某入股的钱，侯某某还安排杨某（经辨认确认）等几个年轻人在赌场负责监台，2016年6月初，赌场就已经停了。刘军卫和侯某某还合伙经营某某典当行，但出资和占股情况我不知道。2012年3月29日，从我尾号9873的银行卡给刘军卫尾号6057的账户转账两笔90.005万元是赌资。尾号9796的华夏银行卡给刘军卫转账100万元，想不起来是怎么回事了。2016年5月中旬，我和刘军卫从运城机场到瑞丽市，同行的还有刘军卫的司机。到了瑞丽，我们去了“阿军”的酒店。第二天下午，我在侯某某和刘军卫参股经营的缅甸赌场里见刘军卫在赌场里转悠。听他们说到承包赌场里牛牛赌台的事情。刘军卫在瑞丽停了三天就离开了。2016年4月3日侯某某尾号3346的工商银行卡转给唐某某尾号6062的账户转账60万元就是转给阿军的钱。刘军卫尾号60527的账户给侯某某尾号3346的账户转账共计39.5万元，侯某某给刘军卫转账共计118万元自己说不清怎么回事，自己是在2015年给刘军卫发过代理账户，但转账是2012年的，自己说不清了。2015年3月27日，刘军卫尾号6057的账户给自己尾号1516的账户转账49.42万元自己不清楚是怎么回事。证人高某某的证言及银行交易明细，主要内容为：2004年夏天，侯某某引进了一种百家乐赌博，在王某某三家开的场子，侯某某主要靠1.8%的洗码费和5%的回点费获利。当时在侯某某下面开线的有张某某二、解某某、我、冯某某。李某某四。到2008年左右侯某某不再和某某赌场合作了，别人介绍他和老挝某某赌场合作，他成为了运城总代理，玩法变成了网络投注，侯某某有高级代理账户，他可以发展和控制下级代理，在他下面开线的有我、李某某四、王某、冯某某、张某某二和解某某。2015年3、4月份的一天，我当时在闻喜想玩百家乐，但是我和侯某某在赌博上有欠账，怕侯某某不好好给我，我就联系刘军卫给我出分。也就两、三天的工夫，我单笔出分20万分，连续出分四笔，出分总量在80万分，我都给输完了。输完之后，我算了一下账，除了洗码费，我输了60余万元，输的钱都采用银行转账的方式支付给刘军卫。2015年4月16日至2016年1月4日期间，我给刘军卫尾号5057的工商银行账户转账五笔共计63.5万元是我用于归还在刘军卫跟前玩百家乐网络赌博的赌资。我参与的是某某在线网络赌博，赌博网站的账号是刘军卫给我发送的。刘军卫给我提供的是代理账号，带0.8%的洗码费，没有占成。刘军卫告诉我，他从侯某某处获取代理账号，侯某某发给他，他发给我。2015年11月的一天，侯某某、刘军卫、曹某某三人到小勐腊，呆了一个月，是从运城到昆明再转机到景洪机场，赌场安排的出租车把他们接到勐海县某某口岸附近的一家旅馆门口，赌场安排的摩托车会把他们接上走某某口岸附近的小路通过中缅边境，进入缅甸境内以后，在小路上会有缅甸军方检查站，用身份证登记后交53元入关费就可以直接到小勐腊。2016年3月份，刘军卫带吴某某和张某某五到小勐腊，我联系某某赌场把他们接到小勐腊的某某酒店，过了两三天，刘军卫把王某某二和李某某三也叫过来了，呆了十天左右，我带他们去某某赌场玩了玩，还到周边的湖里玩玩，买些象牙、工艺品。他们都是从景洪市勐海县某某口岸附近坐摩托车偷渡到缅甸的。2013年至2016年间，我资金周转不畅的时候，从刘军卫跟前借款两三次，金额在10万元至30万元之间，都是10万或20万这样的整数，用完很快就还给刘军卫了，不算利息，我和刘军卫合伙经营青岛某某公司，退股时刘军卫给我转账120万元左右，我和刘军卫之间的借款、还款都是银行转账，但记不清用谁的账号转的。2015年至2015年间，刘军卫先后去了小勐腊三次，第一次是2015年10月，侯某某和刘军卫先到小勐腊，过了两三天，刘军卫又叫来吴某某、张某某五、曹某某，呆了一周左右。第二次是2016年3月，刘军卫和曹某某先到小勐腊，后刘军卫又叫来王某某二和李某某三，呆了十天左右。第三次是2016年5月下旬，刘军卫和王某某二两人一起到小勐腊，呆了一周左右。他们往返都是偷渡的，在某某口岸附近乘坐当地人的摩托车走小路偷渡的，或者从小勐腊乘坐当地人的摩托车走小路偷渡到某某口岸附近。证人杨朝辉的证言，主要内容为：我没有在刘军卫跟前参与过赌博网站形式的赌博。证人雷某的证言及辨认笔录，主要内容为：2004年，侯某某给我说百家乐开线（担任境外赌场代理）能挣钱，他在闻喜组织人员进行“百家乐”赌博，让我去缅甸赌场“报线”，我通过电话联系，代理闻喜本地赌客进行投注。我去的是缅甸迈扎央的某某赌厅，侯某某打款到赌厅兑换筹码，我根据侯某某的电话指示选取赌桌根据电话中的指示进行投注，筹码输完了就等侯某某继续打款，如果赢了，侯某某会给我提供银行账号，我把账号提供给赌厅，赌厅会安排将所赢取的赌资转入侯某某提供的银行账号里。我干了三四个月，获利一万元左右，先后有小鲁班、“明”、“明”媳妇来接替。闻喜报线的有小鲁班、“军卫”、“花花”。我和侯某某挣得是洗码费，我俩五五分成，我共获利一万元左右。在我报线期间，参与赌博的有王某某、李某某、“龙”和“虎”、冯某某、“安娃”等人。证人鲁某某的证言，主要内容为：2003年后半年，侯某某在闻喜县某某宾馆开办“百家乐”赌场，让我帮忙报线，玩家将投注情况告诉我，我再给赌场那边打电话，赌场进行操作。我干了四、五个月，期间侯某某让我去缅甸迈扎央的赌场，还是从事电话报线的工作，侯某某在闻喜的赌场给我打电话，我负责在赌场操作下注，后来因为我也参与赌博，侯某某知道后就不让我干了。证人朱某某的证言，主要内容为：我认识侯某某,而且他安排我从2005年或2006年到缅甸迈扎央的赌场从事报线工作，干了半年。侯某某还安排辉（侯某某挑担，郭家庄镇人）、辉媳妇、小赵（闻喜人）、二涛在赌场报线。侯某某的小媳妇“小花”给我打电话告诉我一个电话号码以及领取的筹码，我到赌场码房签字并领取筹码到赌桌上打回去电话，对方就能看到我的投注情况，我按照对方的要求在赌场上进行投注，筹码输完了就算了，如果有剩下的筹码或赢下的筹码我就交回码房。侯某某和码房直接结算。不清楚侯某某是如何与赌场之间进行结算的。每次领取筹码或交还筹码都要给小花打电话说明数额。每次报线领取的数额有五千元至一万元不等。每个月两千元工资，大概领了一万元左右工资。证人卫某某的证言，主要内容为：2006年正月底，侯某某带着我和花花、郝某某、涛、一个闻喜人六个人到缅甸迈扎央。朱某某安排我和郝某某、涛在某某赌场学习电话报线。闻喜有人要赌博，花花给朱某某打电话，朱某某告诉我对方电话，我到赌场领筹码用座机拨对方电话告诉对方赌场网址、账号和密码，我按照对方指挥下注赌博。我的工资是我妻子在闻喜和花花结算的。2009年正月初四我回到闻喜。刘军卫是和侯某某合伙开线的，郝某某是他战友，他安排在赌场记账。从闻喜派到赌场的报线员的工资都是花花负责的，在赌场雇佣的帮忙的本地报线员是朱某某或小赵结算工资，2007年前半年侯某某还安排我在老挝赌场负责报线干了两个月左右，朱某某安排我报线，朱某某和他妻子也在老挝赌场报线。我到了老挝赌场大概一个月左右，刘军卫带了大概四个当时三十多岁的男子在赌场里现场赌博，玩的百家乐台。刘军卫及他带的人在赌场停了大概十天左右，应该是赌场接待的，朱某某和他说过话，具体谈什么我不清楚。我在迈扎央某某赌场期间，见过一、两次刘军卫，他也就是转转看看，玩上几把百家乐就走了。证人常某某的证言，主要内容为：2006年后半年在缅甸某某赌场干了两个多月回闻喜，之后2007年7、8月份去了缅甸赌场一直干到2009年正月初四回到闻喜，一起工作的还有卫某某、朱某某和小赵，是侯某某安排其去的。常某某主要负责报线。第一次去的时候筹码兑换、结算是朱某某负责的，第二次去的时候是小赵负责的，每次报线结束，朱某某和小赵都会给花花打电话报账。不清楚闻喜的赌资是如何支付给某某赌场的。每次出码数额一般在一万到十万之间，累计数字记不清了。和卫某某的工资每个月2000元。闻喜有人要赌博，和花花联系，花花就给小赵打电话，小赵到某某码房领取筹码，然后安排常某某到闻喜开线的指定几号赌台报线，常某某立即赶到几号赌台，戴上耳机，就能直接和闻喜开线通话，闻喜开线的让打多少码就打多少码，大部分直到筹码输完为止，少数剩下的筹码就送到码房，然后向小赵汇报。证人张某某六的证言，主要内容为：2006年8月份左右，朱某某叫我去云南瑞丽市附近一个赌场干电话报线到年底，和朱某某、晓红、红霞返回闻喜被瑞丽市或芒市警察抓住关了十多天放出来了。2007年过了春节，出了正月，朱某某还带着我又去了云南西双版纳，从西双版纳用护照出了国门不远就到了一处赌场，干了有两个月左右就返回闻喜了。在瑞丽附近的赌场工作期间，朱某某把筹码领好，把电话给我，电话那边的客人选择赌台，我在指定的台子上按照客人的要求进行投注，赌博结束后，如果筹码输完了，我只需要把记账的单子给了朱某某就可以了，如果还有剩下或赢下的筹码就把筹码和记账的单子都给了朱某某。单次领取筹码量为五千到一万元。平均下来三天左右能上一次赌桌。朱某某安排报线员上赌桌，报线的还有晓红，卫X辉，红霞和一个光头男子。羁押情况，主要内容为：张某某六、朱某某、常某某因涉嫌赌博于2007年2月1日被芒市公安局刑事拘留。证人宋某某的证言，主要内容为：我和侯某某、刘军卫等人入股经营缅甸木姐地区某某赌场，按照总股本600万元配股，侯某某和刘军卫投资90万元占股15%，我投资60万元占股10%，其余股份都是李某某二负责。谈入股某某赌场的时候，侯某某和刘军卫的股份是侯某某给谈的，根据侯某某说的情况，侯某某占股10%，刘军卫占股5%。我和侯某某、刘军卫一起在我经营的某某酒店谈承包牛牛台的事情，我们约定牛牛台的前期投资金额是70万元，侯某某和刘军卫投资70万元占股70%，我占30%空股。牛牛赌台停业后，我给侯某某和刘军卫退81万元，侯某某安排给我提供银行卡号码，我用我自己的银行卡应该是给刘军卫转账81万元。2016年4月3日，侯某某给唐某某二转账60万元，应该是侯某某入股某某赌场10%股份的资金；曹某某于2016年4月8日给我转账65万元，其中有30万元是刘军卫入股某某赌场资金，另外35万元是刘军卫和侯某某入股牛牛赌台的资金。曹某某于2016年4月26日给我转账35万元，还是侯某某和刘军卫入股牛牛赌台的资金。证人李某某二的证言，主要内容为：1999年底我在缅甸赌场干。2016年3月缅甸木姐的某某赌场以每月44.5万元出租。宋某某和侯某某要入股，侯某某出资90万、占15%，宋某某出120万、占20%，赌场里6张牛牛赌台承包给侯某某，某某赌场运营了一个月，牛牛赌台运营了二十来天都停了。牛牛赌台的管理人员都是侯某某安排的。2000年果敢地区赌场有电话投注，侯某某已经在国内做电话投注开线赌博。证人何某的证言，主要内容为：2016年4月份侯某某四让我去云南工作，月薪6000元。我同意后他让我联系刘军卫，刘军卫带着他老婆、两个孩子、贝贝、鹏鹏和我七个人坐飞机到云南瑞丽，杨某和高某也来到某某酒店，玩了几天刘军卫带我们到缅甸某某赌场上班，招呼牛牛赌台。我听说是侯老大和宋某某合伙承包的牛牛赌台。某某赌场是湖北李老板开的，侯老大和宋某某有股份。侯老大来过两次赌场，杨某给侯老大当司机，应该是侯老大叫他来的。侯某某四没叫我去干什么工作，我只感觉侯某某四、刘军卫和缅甸赌场有关系。证人雷某某的证言，主要内容为：2016年4月9日刘军卫问我去云南上班不，我同意后，当天坐飞机到瑞丽。三天后杨某和峰子来到，刘军卫带我们到某某赌场上班，宋某某安排我们招呼牛牛赌台。赌场应该有侯老大、刘军卫的股份。期间我见过刘军卫两次。证人叶某某的证言，主要内容为：2014年4月，刘军卫介绍我到缅甸木姐某某赌场招呼牛牛赌台的生意，我和雷某某负责牛牛赌台的账目，其他人负责监台及服务，4月14日开业，赌场开开停停，我们干了一个月时间就停了。证人侯某某二的证言，主要内容为：百家乐是侯某某引进开设在王某某三家，侯某某负责报线、兑换筹码，押注后，侯某某通过电话与电脑画面内赌场通话，再押注。2016年4月份，侯某某打电话让我去缅甸赌场上班，杨某接待我后安排我招呼牛牛赌台，还有四个年轻人。我在缅甸赌场期间，看见刘军卫去玩过一次。证人杨某的证言，主要内容为：2016年4月份的一天，侯某某打电话叫我和高某到瑞丽，到了瑞丽市某某酒店当天，我见刘军卫在酒店。第二天，刘军卫带着我、高某、雷某某、何某和“鹏鹏”一起去缅甸木姐地区的某某赌场，刘军卫安排我们负责赌场内牛牛赌台的监台工作。我们干了二十多天，牛牛赌台停了，我和侯某某、侯某某五一起回到运城。刘军卫和侯某某、某某酒店老板“阿军”合伙承包的某某赌场牛牛赌台。证人冯某某的证言，主要内容为：2007年4月份，我听说侯某某在家里搞百家乐赌博，我去后刘军卫负责招呼报线。我在他的下面开线，不论输赢赌场给我一万元返30元，先返到他那里，再由他返给我，赌场发给他多少洗码费我不清楚。某某局的王某二、小温、张某某七、张某某八、毛、柴某某、小明德等人在我跟前玩过。我玩百家乐输了100万，获利大概10多万元。2013年我到某某小区的某某烟酒行结算赌资，我和刘某某联系，她让我和侯某某四联系，侯某某四让我把钱拿到商行结算，之前我都是和侯某某、刘某某现金结算，他不让转账。我知道岭西东村村民刘军卫平时在侯某某家替侯某某经营“百家乐”。证人李某某的证言，主要内容为：2004年侯某某叫我去王某某三家玩百家乐赌博。玩了两次，输了1万多元，现金结算。当时还有李某某四、刘军卫、侯某某二、代某某2008年百家乐赌博变成了网络投注，李某某四打电话叫我去他那里玩，李某某四占成60%，就是在侯某某跟前弄得。闻喜这边侯老大通过电话给赌场方面报闻喜的押注情况，赌场有和侯老大一块干的人负责在赌场押注，后来刘军卫和侯老大合作，刘军卫也是个报线的，从2004年到2006年主要就是刘军卫报线。证人王某某的证言，主要内容为：2003年8月份左右，我在王某某三家二楼玩过3、4次，一共输了不到一万元，当时王某某三负责报线，刘军卫负责付账及收账，刘军卫抽取利润。证人鲁某某二的证言，主要内容为：2003年10月份左右，我和王某某四到某某宾馆三楼的一个房间，刘军卫在门口和我打招呼并闲聊，王某某四进房间玩百家乐。我听王某某四说刘军卫和鲁某某在某某宾馆招呼百家乐。证人屈某某二的证言，主要内容为：2004年前后，十月份左右，刘军卫叫我去闻喜县车站坡侯某某家中玩百家乐赌博，一般情况下，刘军卫每次给我1000元面值的筹码，我开始赌博，我赢了，刘军卫会给我兑换现金。如果输了，刘军卫会把我输得钱记到账本上。我的欠账到5000元左右的时候，刘军卫就会让我结账。我参与赌博有两个月左右的时间，参与赌博的次数20次到30次之间，前后输了有20000元左右。到最后，我欠下侯某某的钱，就不再参与赌博了。房间的电脑上显示赌场的赌桌，有庄、闲字样，还能看到真人的发牌手进行发牌。先找刘军卫兑换筹码，然后用筹码在房间中间的桌子上押庄或闲，大家投注后，刘军卫会打电话给赌场报送投注情况，电脑上一分钟或两分钟开一次牌，刘军卫根据电脑上的开牌结果收取筹码或者进行赔付。证人刘某某二的证言，主要内容为：2016年5月28日，曹某某给我的信用社银行卡上转账71万元或者81万元，过了不超过三天，我就转账到刘军卫的农行卡上。2015年3月，我听说某某典当行招员工，就去应聘。某某典当行登记的法人是吴某某，我见到的老板就是刘军卫。某某典当行刚开始有两名员工，我和雷某某，后来又来一个叫叶某某的。证人王某某二的证言，主要内容为：2016年3月份、5月份，刘军卫叫我去过两次缅甸小勐腊赌场。2016年3月11日前后的一天，刘军卫给我打电话叫我去缅甸玩，我和李某某三从运城坐飞机到昆明，转机到景洪，刘军卫安排车将我俩接上走了100多公里，过勐海县到某某口岸附近换乘摩托车过中缅边境，在距离中缅边境约1公里远的缅甸境内一处酒店，我来和刘军卫碰面，刘军卫安排住宿。第二天，刘军卫带着我俩往缅甸境内继续走了约十余公里，到了一个叫小勐腊的地方，他把我俩带进一处赌场，李某某三玩的牛牛赌桌，输了大概有1700元左右，我们离开赌场。我和李某某三过境时没有办理相关手续，也没有通过国门。2016年5月下旬的一天，我和刘军卫坐飞机从运城到昆明转机到景洪。刘军卫提出到赌场玩，我俩从某某口岸附近坐摩托车走小路到边境附近的酒店，然后去小勐腊一处赌场，刘军卫在赌场赌博，我就在赌场看看，小勐腊街上转转。刘军卫在赌场玩了两天，我俩返回景洪市，后我和刘军卫坐飞机回运城。我俩坐当地人摩托车走小路通过边境，没有办理相关手续，也没有通过国门口岸。证人李某某三的证言，主要内容为：2016年3月11或3月12，我接到刘军卫的电话，说他在缅甸小勐腊，那边有赌场叫我去见世面。我和王某某二从运城坐飞机到昆明转机景洪，出了机场有一辆当地出租车把我俩接上走勐海县到某某口岸附近，有当地摩托车把我俩接上走某某口岸附近的小路过边境线约一、两公里远就到一处酒店。第二天刘军卫带着我俩去小勐腊的一处赌场，我在牛牛赌台玩输了1000元。后刘军卫安排摩托车走小路把我俩送到某某口岸附近，我俩自己打出租车到景洪。我和王某某二在缅甸期间，在赌场和我们住宿的酒店碰见了高某某。高某某在赌场赌博。证人吴某某的证言，主要内容为：2015年10月中旬，刘军卫打电话叫我去云南打洛看广告生意，刘军卫负责安排行程。我和曹某某、张某某九一起坐飞机从运城到昆明转机到景洪。去的路上我才知道，同机的有高某某妻子。出了景洪机场，当地出租车把我们接上送到某某口岸附近换乘摩托车出边境到缅甸小勐腊。在小勐腊当地酒店，刘军卫和高某某负责招待，我和张某某九看了看当地的饭店和广告经营情况，还去小勐腊赌场参观了一圈，我和张某某九、刘军卫、曹某某一起从景洪坐飞机转机回运城。我们一行人没有办理相关出入证件，在某某口岸附近一个村子，有当地人骑摩托车带着我们走小路通过中缅边境到缅甸境内了。2009年，刘军卫要成立典当公司，让我当公司法人。公司登记的股东有张某某三、杨某某四、某某玻璃、某某商贸和我。我虽然登记的是法人，而且是有14%或16%股份的股东，实际上我没有股份，只是替刘军卫代持股份。我并不实际管理某某典当有限公司，公司是刘军卫的。闻喜县某某典当公司注册资金是500万元，但是按照刘军卫给我说的情况，是按照50万元的资本进行实际运营的。我没有支付过80万元用于验资，通过验资以及办理相关手续都是刘军卫办理的。证人杨某某的证言，主要内容为：大概2007或2008年的时候，刘军卫父亲刘某某四找到我说要注册成立典当行，必须有法人股东，需要我的某某商贸有限公司出面成为股东，我答应。我给刘军卫提供了某某公司的相关手续，并在成立某某典当行的相关手续文书上签字，是刘军卫安排人找我签的字，我没有工资或分红。某某典当行成立时，某某公司投入资金大概10万元左右，公司成立后，刘军卫将钱退给我，某某公司的法人股份还在。我没有投入120万元，都是刘军卫操作的。证人杨某某四的证言，主要内容为：某某典当行成立时，我在验资之前支付给刘军卫8万元，验资的事情都是刘军卫处理的。证人周某的证言及辨认笔录，主要内容为：2016年4月底或5月初的时候，在某某典当行，刘军卫准备考察代理某某牌芒果汁，让我帮他开拓闻喜市场。2016年5月份的一天，刘军卫让我把身份证号发给他，并说第二天到云南考察。第二天早上，刘军卫叫上我直接去了运城机场。到了机场后，刘军卫和一个中年女子打招呼，我们一起上了飞机，到昆明，转机到德宏芒市机场。出了机场，我和刘军卫、侯老大妻子三人一起坐出租车到瑞丽市某某酒店，第二天上午十一点左右，刘军卫打车带我去一个水果市场，我跟着刘军卫穿过水果市场，到了水果市场边上有个栅栏墙，栅栏墙上有缺口，栅栏过去有一个水渠，水渠边有民房的后门，后门开着，刘军卫告诉我动作快点，上面有摄像头，他带着我快速翻过栅栏墙缺口，穿过水渠，进入民房之后就是某某赌场了。刘军卫在赌场转悠，我坐在牛牛赌桌旁。下午五六点刘军卫带着我原路返回酒店休息。第二天早上十点左右，我和刘军卫原路再次到某某赌场，晚上七八点原路返回。第三天早上，我和刘军卫从芒市坐飞机到昆明转机回运城。在瑞丽期间，我和刘军卫去缅甸两次。第一天，早上十一点左右出境到缅甸赌场，下午五六点到瑞丽，一共停留约六七个小时。第二天早上十点左右到缅甸赌场，晚上七八点回到瑞丽，一共停留了约九、十个小时。证人张某某三的证言及辨认笔录，主要内容为：大概2008年左右一天晚上我到王某某三家，刘军卫、王某某三等人在王某某三家电脑上玩百家乐。花花负责收账付账和报线。我玩了一晚上，输了3万余元，就再没有参与过百家乐赌博。大概2006年或2007年，刘军卫联系我入股某某典当行，我投资7万元占股14%。2008年或2009年，某某典当行在闻喜县某某小区门口租赁商铺开始营业。到了大概2010年或2011年，刘军卫提出要购买某某小区某某酒店隔壁的门面房用于公司经营，某某公司的资金不足，我按照我的股份比例又分摊大概7万元左右用于购买商铺。一直到2016年，刘军卫外逃，我的股份比例一直是14%，我没有享受过分红或者其它收益。我肯定把我的70万元应出资款给了刘军卫，验资通过后，刘军卫把真正入股的7万元之外的部分给我退回来，应该都是采用银行转账的方式。2008年至2015年间，刘军卫资金紧张，联系我拆借过几次资金，额度在1-万至200万元之间，一般不超过一个月就归还了。现在我们之间没有欠款了，没有其他交往。证人张某某九的证言，主要内容为：自己和刘军卫是战友、朋友。2015年10月中旬，我为考察饭店生意和吴某某、曹某某乘坐飞机到景洪，后坐黑车到缅甸小勐腊，刘军卫和高某某接的我们，考察了饭店，还去赌场看了看，呆了六七天。我和刘军卫没有生意往来。证人柴某某的证言，主要内容为：我没有在刘军卫处参加过百家乐网络赌博，只在冯某某跟前参加过。三四年前，我向刘军卫借了10万元，后归还了。证人刘某某五的证言，主要内容为：2016年4月中旬，我和父亲刘军卫、母亲曹某某、妹妹刘某一起去瑞丽，另外还有雷某某、叶某某。在瑞丽期间，我没有去过缅甸。证人刘某的证言，主要内容为：2016年4月份的一天，我和父亲刘军卫、母亲曹某某、哥哥刘某某五一起到云南省瑞丽市，同行的还有雷某某。在瑞丽期间，我没有去过缅甸。证人曹某某的证言，主要内容为：2015年10月份左右的一天，刘军卫去了云南，我要找刘军卫，就和高某某妻子段某某、吴某某、张某某九一起坐飞机到昆明，转机到景洪机场，出了机场后，我们一起坐出租车，换乘摩托车到缅甸小勐腊。我在小勐腊待了一周左右，和刘军卫一起回闻喜。2016年3月份的一天，我和刘军卫从运城坐飞机到昆明转机到景洪机场，坐出租车在再换成摩托车到缅甸小勐腊，高某某给我和刘军卫安排酒店，隔了一两天，王某某二和李某某三到小勐腊找刘军卫。我和刘军卫在小勐腊停留了一周左右，王某某二和李某某三先离开，我和刘军卫一起返回闻喜。2016年4月份，我和刘军卫、儿子刘某某五、女儿刘某一起从运城坐飞机到瑞丽，运城机场碰到雷某某和叶某某和我们一起坐飞机。出了芒市，除了雷某某和叶某某，还有一个小伙子和我们一起，我们一起坐出租车到瑞丽市区的酒店，泼水节后的两三天，我们返回闻喜。2008年前后，刘军卫开始跑某某典当行的手续，某某典当行成立后，刘军卫负责经营，和我没关系。我农商行卡上收到的81万元，刘军卫让我抽空转账给刘某某二，我和刘某某二一起将钱转账给刘某某二的银行卡上，我就离开了。证人杨某某三的证言，主要内容为：自己向刘军卫借过一两次钱，总共大概一二十万元，没有其他经济往来，2008年12月12日，杜某某转给自己尾号1597的工商银行卡190万元不清楚是怎么回事，是别人打到自己卡上，父亲杨某某让我把钱给了人家，记不清给谁了。证人段某某的证言，主要内容为：系高某某的妻子，2015年10月，与曹某某、吴某某、张某某九到缅甸小勐腊，吴某某和张某某九呆了一周左右离开了，再过了两三天，刘军卫和曹某某也离开了，2015年11月初，我和高某某、侯某某回运城了。不清楚侯某某和高某某呆在缅甸干什么。搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，主要内容为：2016年6月10日，闻喜县公安局侦查人员对位于闻喜县桐城镇被告人刘军卫的住所进行搜查，收集其涉嫌开设赌场的相关证据，经搜查，未发现与案件有关的证据。同年12月31日，闻喜县公安局侦查人员对位于闻喜县兴闻西街的闻喜县某某典当有限公司进行搜查，发现2010年至2015年公司账簿、记账凭证121册、营业资质一套、某某公司2011年、2014年变更申请资料一册、公司章程一册、2008年验资报告一册，并对上述物品予以扣押。协助查询财产通知书、银行交易明细，主要内容为：对曹某某尾号5037的银行账户、唐某某尾号6062的银行账户、宋某某的银行账户交易明细进行查询。2016年5月19日，宋某某账号为6231***********5969的账户给曹某某账号为6230***********5037的账户转账81万元。同年5月28日，曹某某尾号5037的账户给刘某某二账号为6601***********4234的账户转账81万元。2016年4月3日，侯某某尾号3346的银行账户给唐某某尾号8943的账户汇款60万元，同年4月5日，该款转入唐某某尾号1179的账户。2016年4月8日，曹某某尾号4724的账户给宋某某尾号4819的账户转款65万元，同年4月26日转款35万元。调取证据通知书、调取证据清单、房产居间买卖合同、银行交易明细，主要内容为：2016年11月10日，闻喜县公安局侦查人员从三亚某某房地产投资服务有限公司调取三亚市某某小区通过该公司交易的协议及付款等资料。2013年3月17日，侯某某从徐某某处以263万元的价格购买三亚市某某小区，居间方为三亚某某房地产投资服务有限公司。其中2013年3月22日，刘军卫尾号6057的账户汇款给该公司法人吕某某尾号4756的账户汇款140万元。同年3月21日，王某某五向该账户汇款80万元，邱某某尾号2166的账户向该账户汇款20万元。关于查询刘军卫办理中华人民共和国出入境通行证办证记录的情况说明，主要内容为：2016年5月26日，被告人刘军卫在景洪市公安局出入境管理大队申领过一本一年多次有效的“中华人民共和国出入境通行证”，有限期自2016年5月26日至2017年5月25日，备案公司为替代种植项目，公司名称为某某商贸有限责任公司，未查询到近三年该人出入境记录。调取登记通知书、调取证据清单、出入境记录查询结果，主要内容为：经查询，被告人刘军卫2007年4月19日从某某口岸出境，同年4月21日入境，同年6月28日出境，同年7月8日入境，同年7月10日出境，同年7月24日入境，交通工具为徒步。关于航班信息查询情况说明、主要内容为：闻喜县公安局侦查人员对被告人刘军卫、侯某某、刘某某、雷某某、叶某某、何某、曹某某、吴某某、张某某九、周某、王某某二、李某某三的航班离港信息、民航订票信息进行查询。山西正大司法鉴定所司法鉴定意见书，主要内容为：2017年5月25日，闻喜县公安局委托山西正大司法鉴定所对闻喜县某某典当行有限公司资产、负债、权益进行司法会计鉴定，经鉴定，闻喜县某某典当有限公司资产总计6003127.63元，负债总计435796.32元，其中短期借款余额为0元，应付账款余额为0元，应付职工薪酬余额为6200元，应交税费余额为1650元，应付账款、预收账款余额均为0元；2010年1月至2015年12月少交税费427946.32元；截止2015年12月31日实收资本500万元，未分配利润567331.31元，权益合计5567331.31元。调取证据通知书、调取证据清单、对账单、交易明细，主要内容为：闻喜县公安局侦查人员从中国工商银行调取闻喜县某某典当有限公司、闻喜县某某商贸有限公司对公账户开户信息、交易明细及所有交易对手开户信息、被告人刘军卫尾号6057的开户信息及历史明细及杜某某、杨某某五、郝某某二、郭某某、张某某三等人的账户基本信息及交易明细。被告人刘军卫尾号8111的农业银行账户开户信息及交易明细、交易对手信息等、曹某某尾号7919、5037的农业银行账户及尾号0049的中国银行账户交易明细及对手信息。调取证据通知书、清单及档案复印件，主要内容为：闻喜县公安局侦查人员从闻喜县工商和质量监督管理局调取闻喜县某某典当行股东成员闻喜县某某玻璃器皿有限公司、闻喜县某某商贸有限公司、闻喜县某某商贸有限公司的工商登记信息、登记法人信息和股东成员信息及闻喜县某某典当有限公司工商登记信息及相关档案资料。闻喜县某某典当有限公司成立于2008年11月12日，法定代表人为吴某某，注册资本500万元，其中闻喜县某某玻璃器皿有限公司出资150万元，闻喜县某某商贸有限公司出资120万元，吴某某、杨某某四出资80万元，张某某三出资70万元，刘军卫为公司监事，并于2008年3月15日租赁闻喜县南城区某处场地开展业务使用。闻喜县某某玻璃器皿有限公司成立于2001年3月8日，法定代表人为刘某某，股东为刘某某、侯某某六。闻喜县某某商贸有限公司成立于2005年10月27日，法定代表人为杨某某。闻喜县某某商贸有限公司成立于2011年3月16日，法定代表人刘某某，股东为刘某某、曹某某。闻喜县公安局作出的说明，主要内容为：根据侯某某的供述，其与刘军卫合伙开设赌场期间，陆续非法经营百家乐网络赌博至少半年以上，每月结算赌资均约100万元左右；其与刘军卫采取五五分成的方式分享非法获利，每人每月至少非法获利1万元以上。经估算，2004年至2008年，侯某某伙同刘军卫开设百家乐网络赌博赌场期间至少结算赌资600万元以上，每人非法获利至少在6万元以上。在逃人员登记/撤销表，主要内容为：2016年6月26日，被告人刘军卫因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，通缉令级别为B级，2018年10月20日投案自首。到案经过，主要内容为：2018年10月20日9时，被告人刘军卫自行到闻喜县公安局刑事犯罪侦查大队值班室投案。闻喜县公安局桐城派出所证明，主要内容为：未发现被告人刘军卫有其他违法犯罪记录。户籍证明，主要内容为：被告人刘军卫的基本情况。被告人刘军卫的供述，主要内容为：2003年10月份我听说侯某某从缅甸引进一种网络赌博在闻喜王某某三家二楼。后来我和屈某某轮流报线，刚开始我们在王某某三与侯某某老屋轮换，后来又在某某宾馆与侯某某老屋轮换，我报线多半年，主要出售筹码、兑换筹码，与缅甸赌场联络，进行输赢结算。参赌人员在本地下注后，通过座机联系缅甸赌场是否开牌，赔率1：1，我是老板角色，给所有参赌人员结算。抽5%水钱，每天的盈利都交给侯某某，他给我分红。2006年我退出后，侯某某的百家乐是刘某某经营，侯某某七在侯某某下面设了分支，侯某某四从事所有账目管理。2012年至2015年具体时间记不清楚了，我到某某酒店找高某某，高某某在客房电脑上参与某某在线赌博网站的百家乐网络赌博，我觉得不错就玩了几把，基本上都输了，不过高某某欠我钱，我用他的钱款顶掉我赌博输掉的钱了，我输了大概五万元。某某在线赌博网站的账号有时候是高某某提前准备好的，有时候是我找侯某某要下的。我从侯某某处获取的百家乐赌博网站账号有洗码费。在侯某某处单次出分额度在20000分或30000分。结算时，我给侯某某现金或者转账。高某某使用我获取的账号和密码赌博，输赢是记账，他也不给我钱。2003年后半年，侯某某向我借款5万元，后我找侯某某要钱，侯某某说把我借给他的钱算成他搞百家乐赌博的股份了。我自己参与百家乐赌博，输了之后，侯某某把我入股的钱都扣完了。我在侯某某位于闻喜县车站坡的独院参与百家乐赌博并负责给前来赌博的人员报线。参与电话报线形式百家乐网络赌博的有王某某、屈某某、冯某某、景某、刘某某六、李某某。2005年左右，我去缅甸某某赌场参与百家乐赌博并捎带报线。我把郝某某介绍给侯某某安排到某某赌场为侯某某报线。我没有给他人提供某某在线、某某在线或者某某在线赌博网站的账号和密码用于网络赌博，并进行赌资结算。2016年4、5月，我在缅甸木姐地区的某某赌场投入两笔资金，一笔65万元，一笔35万元。至于在某某赌场有多少股份，以及承包赌场内牛牛赌桌有多少股份，我都不清楚，都是侯某某安排的。某某赌场停业后，2016年5月份，侯某某安排人给我的农行卡或工行卡转账17.5万元，随后又安排给我妻子曹某某的农商行账户转账81万元。2016年5月底，我到缅甸小勐腊的某某赌场参与赌博输了90万元，我用我个人名下的农行卡转账支付的赌资，一共刷卡两笔合计90万元。2009年6月份，我开始经营某某典当行，刚开始给验资公司提供资金，取得牌照后，资金抽走，我和张某某三合伙凑50万元运转，典当行共有五股资金共500万元，分别是150五万元、120万元、80万元、80万元、70万元。侯某某提出要入150万元的法人股，当时我同意了，但侯某某一直没有入股，张某某三把他的资金抽走了，最后只剩下我一个人经营了。某某典当行的股东成员有吴某某、刘某某、杨某某、张某某三和曹某某，当时注册资本500万元，验资通过后，实际公司资本50万元，侯某某投资15万元，占股30%（刘某某持股）；杨某某投资12万元，占股24%；吴某某投资8万元，占股16%；张某某三投资7万元，占股14%；我投资8万元，占股16%（曹某某持股）。2006年底，我开始跑典当行手续，一直到2009年某某典当行注册成立，注册法人为吴某某，注册资金500万元，办公地点在某某小区门口的商铺，2012年搬迁到闻喜县某某酒店隔壁的商铺。某某典当行筹建期间的股东有某某玻璃器皿公司、某某商贸公司、张某某三、吴某某和我。杨某某四的某某玻璃器皿股份比例30%，实际投入15万元；某某商贸股份比例24%，实际投资12万元；吴某某股份比例为16%，实际投资8万元；我的股份比例为16%，实际投入资金8万元，张某某三的股份比例为14%，实际投资7万元。各股东按照自己的股份数额出资，只有杨某某四当时只有七八十万元，我又给他拿了七八十万，补够他应当出资的150万元通过验资。验资大概需要三四个月，验资通过后，我和张某某三、吴某某商量缩小资金比例，总投资额变为50万元，各股东按照自己股份比例将多余资金撤回。张某某三是从事资金放贷生意的，他提出给公司留50万元资金用于公司运转，其余资金做成现金账，由我负责进行放贷。某某典当行只有50万元的资金保证正常运转，杨某某四除了实际入股的15万元，其余入股资金都撤走了。杨某某除了实际入股的8万元，其余入股资金也撤走了。张某某三实际入股7万元，其余入股资金由我管理不到一个月也撤走了。我除了实际入股的8万元，其余入股资金也撤出来了。吴某某除了实际入股的8万元，其余入股资金也撤出来了。实际上就是我们这些股东的入股资金全都撤走了，除了某某典当行正常的典当业务由我负责经营之外，我还找钱用于放贷。大概2012年或2013年间，侯某某要入股某某典当行，我就跟杨某某四谈了一下，侯某某给了我15万元，我把钱又给了杨某某四，杨某某四把他某某玻璃器皿公司所占的股份过户给刘某某。刘某某没有露面，我替她签字。各个股东按照他们自己注册比例投入资金进行验资，不足部分我找投资公司借了一二百万把验资需要的500万元补全了。验资之后，张某某三跟我提出要把投资比例缩小到10%，我跟其他股东确认后，把除了实际入股的50万元之外的资金都退回去了。2015年11月，我去过缅甸的小勐腊。2016年4月份的一天，某某赌场开业前，我送雷某某、叶某某及侯某某安排的一个年轻小伙到赌场。2016年4月底或5月初，我连续两天带着周某去某某赌场，我在赌场赌博，周某等我。2016年5月底，我和王某某二一起去了西双版纳，我自己偷渡到小勐腊某某赌场赌博，输了100万元左右。2016年6月底，我被闻喜县公安局取保侯审期间，我偷渡到缅甸小勐腊。2015年10月份前后的一天，我和侯某某在缅甸的小勐腊期间，吴某某、张某某九给我打电话要过来玩。随后我联系我妻子曹某某和吴某某、张某某九一起过来。我让高某某给他们三人订了从运城飞昆明转机景洪的机票，并让高某某安排把他们三人从景洪机场接到小勐腊。我带吴某某、张某某九在小勐腊转赌场、打枪，玩了三五天回去，过了两天，我和曹某某返回运城，侯某某和高某某还留在小勐腊。我和侯某某在中国某某口岸附近乘摩托车偷渡进入到缅甸小勐腊。吴某某、张某某、曹某某也是同样的方式到缅甸小勐腊。2016年3月份，我和曹某某到缅甸小勐腊，高某某负责接待，李某某三和王某某二到云南，找我玩。我记得是让高某某安排人从某某口岸附近接上王某某二和李某某三到小勐腊我住的酒店。随后三、五天，我还是陪着他俩在小勐腊周边转，去赌场看，他俩离开，没过几天，我和曹某某也离开小勐腊回运城。我和曹某某、王某某二、李某某三都是从中国某某口岸附近乘摩托车走小路偷渡。2016年5月底，王某某二提到想在西双版纳或小勐腊搞酒店生意，我和王某某二在某某口岸附近采用偷渡的方式去小勐腊。王某某二的酒店生意未谈成，我和王某某二到某某赌场转悠，参与赌博输了90万元，随后我和王某某二就返回运城。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于辩护人所提公诉机关未明确抽头渔利数额、累计的赌资金额、利润分成等数额，指控被告人刘军卫开设赌场属情节严重的事实不清，证据不足，不能认定的辩护意见，经查，针对2003年至2009年期间，刘军卫伙同侯某某采取电话报线形式网络赌博期间参与赌博人员、赌资数额、获利情况，依照证人侯某某、雷某、鲁某某、朱某某、李某某、王某某、冯某某的证言及被告人刘军卫的供述，参与赌博的人有李某某、王某某、冯某某等人，雷某、鲁某某、朱某某、卫某某、常某某等人负责报线，其中朱某某证实每天报线领取的数额有5000元至10000元不等，冯某某证实自己输了100万，获利10多万元，李某某证实自己输了1万多元，王某某证实自己输了不到1万元，屈某某二证实自己输了2万元左右，被告人刘军卫供述以5万元入股，因此被告人刘军卫参与电话报线形式网络赌博期间，被告人刘军卫是否是股东，及在此期间股东人员、参赌人数、应承担的份额、赌资数额及获利情况均未查明，庭后要求公诉机关补查补证，侦查机关对此进行说明，证实根据侯某某的供述，经估算，2004年至2008年，侯某某伙同刘军卫开设百家乐网络赌博赌场期间至少结算赌资600万元以上，每人非法获利至少在6万元以上。公诉机关以此来认定被告人刘军卫参与电话报线期间的赌资数额，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。关于辩护人所提公诉机关指控高某某在刘军卫处进行赌博，赌资达63.5万元的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，证人高某某证实自己分四次从刘军卫处出80万分用于百家乐网络赌博，后转账63.5万元归还赌资，但被告人刘军卫否认给高某某，且供述与高某某有经济往来，二人之间有借款并一起做生意，与高某某的证言能够相互印证，因此，现有证据无法确认二人之间的银行交易往来是正常的经济往来还是赌资往来，上线侯某某、刘某某证实给刘军卫出过分，但无法证实刘军卫将筹码交给高某某的事实，且被告人刘军卫的辩护人提供杨某某二、孟某某、边某某、孙某某的情况说明，证实被告人刘军卫与高某某一起做生意的事实，公诉机关认为与该起犯罪事实无关，因此公诉机关指控的该起犯罪事实不清，证据不足，无法认定，故对辩护人所提此节辩护意见本院予以采纳。关于辩护人所提开设赌场的第三起，不符合追究开设赌场刑事责任的法律规定的辩护意见，经查，同案侯某某及被告人刘军卫的供述能够证实侯某某、李某某二、宋某某、刘军卫等人在中缅边境清水河界河缅甸一侧木姐镇共同开办经营某某赌场，刘军卫伙同侯某某招募雷某某、叶某某、杨某、侯某某二等人在某某赌场监台，在经营某某赌场期间，宋某某伙同侯某某、刘军卫承包运营赌场内五张“牛牛”赌桌半个多月的犯罪事实，被告人刘军卫与侯某某等人系共同犯罪，被告人刘军卫的行为符合开设赌场罪的构成要件，应追究其刑事责任，且同案犯侯某某开设赌场案已由运城市中级人民法院受理并已作出生效判决，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。关于辩护人所提被告人刘军卫应认定为虚报注册资本罪的辩护意见，经查，抽逃出资罪是指公司发起人、股东违反《公司法》等法律法规的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，后果严重或者有其他严重情节的行为。本案中，被告人刘军卫于2008年7月25日实际发起并成立闻喜县某某典当有限公司，注册资本500万元，股东为某某玻璃器皿公司、某某商贸公司、张某某三、吴某某和杨某某四，其中被告人刘军卫实际控制闻喜某某玻璃器皿有限公司的30%股份和法人兼股东吴某某的16%股份，应缴资本230万元，实际投入入股资金20万元、借款210万元用于验资，验资后，被告人刘军卫将其注册资金210万元转走偿还借款，抽逃出资比例达到其应缴出资额度的87%，且经山西正大司法鉴定所对闻喜县某某典当行有限公司资产、负债、权益进行司法会计鉴定，闻喜县某某典当有限公司资产总计6003127.63元，负债总计435796.32元，其中短期借款余额、应付账款余额、预收账款余额均为0元，应付职工薪酬余额为6200元，应交税费余额为1650元，2010年1月至2015年12月少交税费427946.32元；截止2015年12月31日实收资本500万元，未分配利润567331.31元，权益合计5567331.31元。因此，被告人刘军卫在公司成立后，抽逃出资210万元，占其实缴出资数额87%，数额巨大，其行为符合抽逃出资罪的构成要件，应以抽逃出资罪追究其刑事责任，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘军卫以营利为目的，担任网络赌博代理接受投注，情节严重；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重；在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，其行为已构成开设赌场罪、偷越国境罪、抽逃出资罪，应数罪并罚。鉴于被告人刘军卫能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第一百五十九条、第六十七条、第六十九条、第五十二条之规定，判决如下：被告人刘军卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币56万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币56万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2023年10月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  席金新人民陪审员  杨东敏二〇二〇年四月三日书 记 员  乔蓓蓓