安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖11刑终73号 原公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈如骞，男，汉族，1992年6月19日出生于安徽省肥东县，初中文化，无固定职业，户籍地安徽省全椒县，经常居住地安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 上诉人（原审被告人）王维成，男，汉族，1993年10月18日出生于安徽省全椒县，初中文化，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人王金梅，安徽苏滁律师事务所律师。 原审被告人李道鹏，男，1995年5月25日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，公司职员，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日被全椒县公安局取保候审。2019年10月17日经全椒县人民法院决定并由全椒县公安局对其执行取保候审。 安徽省全椒县人民法院审理全椒县人民检察院指控原审被告人陈如骞、王维成、李道鹏犯诈骗罪一案，于2020年1月13日作出（2019）皖1124刑初365号刑事判决。宣判后，原审被告人陈如骞、王维成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取指定辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 2018年6月份，陈如骞、李道鹏到林立普经营的云融小额贷款公司（以下简称云融公司）工作。陈如骞、李道鹏等人在公司主要从事“套路贷”诈骗犯罪活动。2018年上半年，被害人范某1从网络平台上陆续贷款欠下高额债务，遂请王维成帮忙筹钱还款。2018年10月至2018年12月，陈如骞、王维成、李道鹏等人陆续向被害人范某1借款，以收取高额利息、手续费、虚增债务等方式骗取被害人范某1钱款。具体事实如下： 1.2018年10月29日，王维成帮范某1从陈如骞处借款1万元，约定每天利息100元，扣除当月利息3000元，22天之内偿还本金，并出具1万元借款条据。范某1实际借款金额7000元。 2.2018年11月13日，范某1与王维成到云融公司向陈如骞借款2万元，约定1万元每天利息100元。陈如骞、李道鹏以行规为由诱使范某1出具4万元的借条，并让其在22天内偿还本金，超期按4万元还款，扣除当月利息5800元。范某1实际借款金额14200元。 3.2018年11月14日，范某1与王维成到云融公司向陈如骞借款2万元，约定1万元每天利息100元。陈如骞让范某1出具4万元的借条给李道鹏，要求其7天内偿还本金，超期按4万元还款，扣除利息1400元。范某1实际借款金额18600元。 4.2018年11月，陈如骞等人提出让王维成用房产抵押贷款替范某1偿还债务，并借此收取高额服务费,王维成、李道鹏等人同意配合陈如骞。范某1因无力还款被迫同意王维成抵押房产贷款。王维成通过房产抵押贷款36万元，支付中介费、过户费下剩17.35万元，其中沈学飞和林立普以房产过户抵押费和服务费为由收取3万元，陈如骞以服务费为由收取9万元，以偿还之前欠款为由收取下剩5.35万元。至此，范某1以房产抵押贷款36万元现分文未得，且仍欠陈如骞2万余元。因急于偿还网络贷款，范某1再次向陈如骞借款3万元，陈如骞让范某1出具5万元借条，直接扣除5天利息5000元，并要求范某1在5天内偿还本金，超期按5万元还款。事后，陈如骞分别给王维成、李道鹏好处费3000元、500元。 5.范某1向陈如骞部分借款即将到期，陈如骞等人提出以王维成的车辆作抵押贷款偿还欠款，并借此收取高额的服务费。2018年11月19日，王维成用车辆抵押贷款5万元交给陈如骞，陈如骞扣除范某1服务费1.5万元，将下剩的3.5万元用作偿还范某1与李道鹏的4万元借款。 6.2018年11月20日、21日，范某1通过微信偿还陈如骞借款5000元、4000元，共计9000元；随后又向陈如骞借款300元。2018年12月左右，范某1姐夫胡某欲帮范某1偿还陈如骞的借款，陈如骞以范某1出具给李道鹏的4万元、林立普的5万元借条向胡某索要5.25万元，胡某被迫还款5.25万元。 综上，陈如骞向被害人范某1借款共计8.96万元，伙同他人骗取其共计16.54万元。其中，王维成参与作案1起，涉案金额9万元；李道鹏参与作案2起，涉嫌金额9.58万元。 另查明：陈如骞、王维成于2019年7月1日被公安机关抓获归案，李道鹏于2019年7月3日被公安机关抓获归案，并临时羁押于宁波市北仑区看守所。本案审理过程中，王维成退出违法所得3000元，李道鹏退出违法所得500元，并缴纳罚金5000元。 原判依据手机转账记录，现金缴款单，租赁、抵押合同，资金转账明细表，证人姚某、胡某、范某2等人的证言，被害人范某1的陈述，被告人陈如骞、王维成、李道鹏及同案犯林立普供述等证据认定上述事实，并认为：被告人陈如骞、王维成、李道鹏以非法占有为目的，采取“套路贷”方式骗取他人财物16.54万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈如骞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王维成、李道鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。三被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法对被告人陈如骞从轻处罚，对被告人王维成、李道鹏减轻处罚。被告人王维成、李道鹏分别退出违法所得3000元、500元，酌情予以从轻处罚。被告人李道鹏犯罪情节轻微、具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据本案犯罪性质、社会危害后果，以及各被告人在共同犯罪中所起作用、参与程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人陈如骞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二、被告人王维成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元。三、被告人李道鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。四、被告人陈如骞犯罪工具8.96万元，依法予以没收；被告人王维成、李道鹏退出的违法所得3000元、500元，依法退赔被害人；下剩赃款16.19万元，依法予以继续追缴，返还被害人。 陈如骞上诉提出：原判量刑过重，其是公司一名普通员工，公司活动实际控制人是林立普，其系从犯。其如实供述犯罪事实，并举报林立普犯罪事实，提供林立普藏身之处，有立功表现。请求二审法院对其从轻判处。 王维成上诉提出：原判量刑过重。其也是一名受害者，其是借钱给范某1的，没有收取利息，对其应适用缓刑，追缴其的赃款应当退还。 王维成辩护人提出：王维成在本案中系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪、悔罪，主观恶性小，建议二审法院对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：原判认定陈如骞、王维成、李道鹏犯诈骗罪的事实，已列举充足的证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证。二审期间，原审被告人陈如骞、王维成、李道鹏及指定辩护人未提供新证据。本院对原判认定的事实、证据依法予以确认。 针对陈如骞提出其系从犯、具有立功情节的上诉理由，经查：原审被告人陈如骞、王维成、李道鹏供述及被害人陈述等证据证实，在骗取被害人钱款过程中，陈如骞积极借贷款之名，迫使被害人签订虚增贷款金额的借贷协议，并谋取高额服务费等非法利益。林立普供述等证据证实，林立普是在被公安机关网上追逃后主动到公安机关投案的。故上诉人陈如骞提出的此节上诉理由与事实和法律规定不符，本院不予采纳。 针对王维成及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：陈如骞、王维成、李道鹏等人供述证实，王维成明知陈如骞等人以借贷之名，迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议，通过收取高额服务费、“砍头息”等多种费用，虚增贷款金额,仍积极为陈如骞等人提供帮助，原判认定其与陈如骞等人共同犯罪符合法律规定。原判量刑时充分考虑了其具有的坦白、从犯、认罪悔罪等情节，量刑与其犯罪事实、情节、社会危害性相当。上诉人王维成及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：原审被告人陈如骞、王维成、李道鹏犯诈骗罪的事实有被告人供述、共同作案人供述、被害人陈述及转账记录等等证据相互印证证实，依法应予惩处。原审法院依据本案的事实、社会危害性，对各原审被告人所作出的量刑在法律规定幅度内。上诉人陈如骞、王维成上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  宋珺梅 审判员  许 汪 审判员  隋鸿达 二〇二〇年四月二十二日 书记员  宋秋月 附：本案适用法条 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。