青海省称多县人民法院刑事判决书（2019）青2723刑初8号公诉机关称多县人民检察院被告人白某，青海省玉树州人，捕前住青海省玉树州玉树市结古镇扎曲南路281号，2019年1月13日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人董某、张某1，立詹律师事务所律师。被告人巴某，青海省玉树州人，捕前住青海省玉树州玉树市双拥南巷92号，2019年1月13日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人马某1，海博律师事务所律师。被告人丁某，青海省玉树州人，捕前住青海省玉树州玉树市扎曲南路281号，2019年1月13日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人马某2，海博律师事务所律师。被告人切某，青海省玉树州囊谦县人，捕前住青海省玉树州玉树市结古镇扎村托弋小区，2019年1月14日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人张某2，润君律师事务所律师。被告人尕某，青海省玉树州人，捕前住青海省玉树州玉树市巴塘乡铁力角社110号。2019年1月15日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。指定辩护人索某1，玉树州法律援助中心律师。被告人马某3，中共党员，青海省玉树州人，捕前住青海省西宁市城东区七一路锦峰滨河苑15号楼1单元401室，2019年1月13日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人马某4、彭某，海博律师事务所律师。被告人马某5，青海省西宁市人，捕前租住于青海省西宁市城东区八一路登生宾馆后楼。2007年6月14日年因间谍罪被西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月15日因贩卖毒品罪被城东区人民法院判处有期六个月，2019年1月11日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人安某，玉树州法律援助中心律师。被告人绽某，青海省西宁市人，捕前住青海省西宁市南川东路百运华居16号楼2单元18楼4号，2019年5月29日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人朱某，玉树州法律援助中心律师。被告人达某，青海省玉树州人，捕前住青海省玉树州玉树市结古镇松多巷103号，2019年4月23日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人毕某，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。被告人刘某1，青海省西宁市湟中县人，捕前住青海省西宁市湟中县鲁沙尔镇公园巷2号，2019年3月31日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人尹某，玉树州法律援助中心律师。被告人索某2，户籍所在地青海省玉树州，住青海省西宁市，2019年3月31日因涉嫌开设赌场罪刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。辩护人王某，青海延辉（久治）律师事务所律师。被告人刘某2，四川省成都市金堂县人，捕前住四川省成都市金堂县淮口镇洲城村22组，2019年7月1日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，2019年7月20日被依法逮捕。现羁押于玉树市看守所。辩护人陈某，龙启律师事务所律师。称多县人民检察院以称检公诉刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人白某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪；巴某、丁某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、马某3犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、帮助伪造证据罪；切某犯敲诈勒索罪、绽某、马某5、尕某犯非法拘禁罪；刘某1、索某2、达某、刘某2犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月23日、24日公开开庭审理了本案。称多县人民检察院指派检察员扎西江、玉成出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人董某、张某1，巴某及其辩护人马某1，丁某及其辩护人马某2，切某及其辩护人张某2，尕某及其指定辩护人索某1，马某3及其辩护人马某4、彭某，马某5及其指定辩护人安某，绽某及其指定辩护人朱某，达某及其辩护人毕某，刘某1及其指定辩护人尹某，索某2及其辩护人王某，刘某2及其辩护人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。称多县人民检察院指控：被告人白某、巴某、丁某、切某纠集马某3等人，为获取非法利益，开设赌场，通过向参赌人员提供赌资获取暴利，并经常纠集有前科劣迹的社会闲散人员马某5、尕某、绽某组成暴力讨债团伙，对多名被害人采取暴力殴打、威胁恐吓、限制人身自由等手段索要赌债。逐步形成了以被告人白某、巴某、丁某为纠结者，被告人马某5、马某3、绽某、尕某为一般成员，多次实施敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：（一）开设赌场罪2013年至案发前，被告人白某、索某2、刘某1、达某、刘某2，在被告人刘某1租赁的位于玉树市××区的房间内开设赌场，获取不法利益60余万元。（二）敲诈勒索罪1、2013年间，被害人马某7赌博欠永某10万元余元赌债，无力归还，被害人马某7经永某介绍认识被告人白某，并从被告人白某处借50万元归还永某。在被害人马某7仍然无法还款的情形下，被告人白某与被告人切某经商议后，在被害人马某7办公室假装给付现金100万元，并对给付现场拍照，实际被害人马某7未拿到该100万元。事后二被告人威逼被害人马某7书写330．6万元的欠条。被告人切某多次采用滋扰、纠缠的方式向被害人马某7及其家人索要赌债，后被害人亲属在软暴力威胁下先后向其通过转账、现金方式给付170万元。2、2013年至2018年间，被告人白某、丁某、巴某纠集马某3、尕某等人，在向被害人马某7索要赌债及高额利息过程中，通过贴身跟随被害人马某7、限制其人身自由等方式，迫使其以100万元的价格向白某出具“西宁市××区”房产转让协议，被告人白某派人在被害人马某7不知情的情况下，将该房屋的门锁更换实际占用，并以80万元的价格出售给赛巴。（三）非法拘禁罪1、2015年2月间，被告人白某、巴某为索要赌债，殴打被害人洛松龙仁并将其带至西宁市××区拘禁6天，后被害人打电话给家人将其解救。2、2013年至2015年12月间，被告人白某、巴某、丁某在向被害人马某7索要赌债过程中，纠集被告人马某5、尕某、马某3将被害人马某7先后在西宁市七一路第昆宾馆拘禁9天，在被害人马某7位于西宁市××区家中拘禁多天，并在拘禁过程中强迫其写下三份还款协议（巴某140万元，丁某150万元，马某344万元）。3、2016年期间，因被害人旦周某1帮被害人尕娃从被告人白某处借款，后被告人马某3称白某将该借款转移给自己，被告人马某3在讨债过程中指使被告人绽某、马某5分别对被害人旦周某1、被害人尕娃进行了非法拘禁。（四）妨害作证罪、帮助伪造证据罪2018年，被告人白某、丁某、巴某纠集马某3，非法占有被害人马某7房屋（西宁市三江汇怡小区2号楼2单元1152室），折抵赌债并出售给赛巴后，被害人永措（系马某7前妻）将被告人白某等人起诉到城东区人民法院，白某指使马某3等人捏造事实、伪造证据并出庭作证，致使西宁市城东区人民法院判处被害人永措败诉。（五）虚假诉讼罪2019年1月9日，被告人白某以被告人切某与被害人马某7之间的330．6万元的欠条中的200万元是自己与被害人之间的债务为由，向玉树市人民法院提交诉状，请求玉树市人民法院判决马某7归还借款200万元，并承担逾期利息2,346,666元，共计434万元余元。玉树市人民法院受理后立案，并对“西宁三江汇怡小区2号楼2单元1152室”进行财产保全。违法事实：被告人白某、丁某、巴某为强占被害人马某7前妻名下玉树市普措达赞路25号房屋，以马某7欠债为由，将租住其中的房客强行赶出后，更换门锁，张贴租赁广告，租赁给他人使用，收取租赁费5,000元，后马某7前妻向当地公安机关报案，被告人丁某、巴某将钥匙交公安机关，并将租金返还租住人。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，以证实其指控的犯罪事实。该院认为，被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3以非法占有为目的，勒索他人财物，其中被告人白某、巴某、丁某敲诈勒索数额为250万元；被告人马某3敲诈勒索数额为80万元；被告人切某敲诈勒索数额为170万元均属于数额特别巨大，其五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第三款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人白某、巴某、丁某、马某5、绽某、尕某通过限制人身自由的手段非法拘禁被害人马某7、洛松龙仁、旦周某1、尕娃，其六人的行为触犯了《刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人白某为非法占有被害人马某7房屋而指使马某3、丁某、巴某伪造证据，其中马某3还出庭作了伪证，其中被告人白某的行为触犯了《刑法》第三百零七条第一款，被告人马某3的行为触犯了《刑法》第三百零七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以妨害作证罪和帮助伪造证据罪追究其二人的刑事责任；被告人白某、索某2、刘某1、达某、刘某2开设赌场的行为触犯了《刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究五人的刑事责任。被告人白某以不存在的债务向玉树市人民法院提起民事诉讼的行为，触犯了《刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人白某辩称：对公诉机关指控的开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪五项罪名均不认可。辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人白某开设赌场罪的定性不持异议，但认为“情节严重”的认定错误、适用法律不当，且违法获利60万元的认定缺乏证据予以印证；对指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪的定性持有异议，认为公诉机关指控的罪名事实不清、证据不足；对认定被告人白某系恶势力犯罪，认为公诉机关指控开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪的犯罪事实之间，跨度达到了六年之久，不符合经常纠集在一起的情形，也不存在为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序等情节。不能认定恶势力犯罪团伙。被告巴某辩称：我没有非法拘禁，也没有非法敲诈，我和马某7是债务关系不是赌债，马某7用房产进行抵押，并凭借身份地位以及介绍项目等向我借钱，借钱后，一直没有还给我，我也没有敲诈勒索过马某7。辩护人提出的辩护意见：起诉书中认定的巴某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足。被告人巴某不应当认定为恶势力犯罪，结合本案，几位被告之间并未形成长期、稳定的共同犯罪组织，没有为非作恶、欺压百姓的特征。被告人丁某辩称：我对公诉机关指控的两项罪名都不承认。我和马某7是债是合法债务。辩护人提出的辩护意见是：本案没有证据证明被告人丁某实施过敲诈勒索的行为，不宜认定为是敲诈勒索罪的共犯；指控丁某与被害人马某7在长昆宾馆居住过1天的事实辩护人不持异议，对于其与马某7居住1晚的行为是否构成非法拘禁罪，恳请法院综合考虑其事实情节进行认定；丁某不应认为为恶势力团伙及本案主犯。认为这些指控仅有非法拘禁罪可能构成，达不到指导意见规定的三次以上的数量要求，不应被认定为是恶势力团伙。被告人切某辩称：我对公诉机关起诉中指控的敲诈勒索不承认，我没做过。我当时就去白某那做了足疗，当时他说如果有闲钱可以借给一个领导（马某7），并且有工程可以给我做，我确实将100万元借给马某7。辩护人提出的辩护意见是：被告人切某被指控敲诈勒索的罪名定性问题，持有异议。被告人切某与被害人马某7协商确定最终债务以170万元计算是双方真实意思表示，利息数额是否超出法定利率属于民事诉讼范畴，并不构成敲诈勒索。没有与他人进行过起诉书中所述的犯罪行为，没有与他人的犯罪合意以及犯罪行为的实施，不存在被告人犯罪并为主犯的客观事实；被告人切某不应被认定为恶势力团伙成员。被告人切某仅有一次向被害人马某7的借款的行为，从未参与本案被告人的其他犯罪行为，平时也并未和其他被告人有频繁交往以及纠集行为，不符合恶势力犯罪组织的特征表现，不应被认定为恶势力团伙成员。被告人马某3辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，我没有对马某7敲诈勒索，我的钱被白某拿走了，我没有参与对马某7的人身限制。辩护人提出的辩护意见：被告人马某3与马某7之间签订的借条、收条合法有效，双方存在债权债务关系。公诉机关指控的敲诈勒索的罪名不能成立；被告人马某3要回自己的40多万元的借款，是维护自己的权益，采用非法手段且系从犯情节轻微；根据刑法三百零七条第二款的规定，帮助民事诉讼或者刑事诉讼当事人提供伪造证据的人，情节严重的才能构成犯罪，马某3的情节没有达到严重的程度，公诉机关指控的帮助伪造证据的罪名不能成立。被告人尕某辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实予以认可，认罪认罚。辩护人提出被告人尕某与被害人在长昆宾馆居住一晚的行为不构成非法拘禁罪；不具备恶势力团伙的构成要件；被告人尕某系传唤到案，认罪态度好，系从犯，可以从轻处罚。被告人马某5辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人马某5属于从犯，且认罪认罚，认罪态度好，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；马某5只参加了两次非法拘禁，没有和他们经常纠集在一起欺压百姓，违法作恶，因此公诉机关将马某5列为恶势力团伙成团明显不当。被告人绽某辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。我就是给亲戚帮忙了，没有收取费用，不应认定为恶势力犯罪成员。辩护人提出的辩护意见是：被告人绽某为从犯，实施非法拘禁行为时，采取“脚跟脚”，没有对被害人实施殴打、辱骂、恐吓或威胁的行为，危及性较小，并自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚；被告人绽某与被告人马某3、马某5具有亲戚关系，并非恶势力团伙。被告人达某辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人达某犯开设赌场罪的罪名有异议，被告人达某的行为更符合聚众赌博罪的形式要件，指控被告人达某开设赌场的证据不足，事实不清。被告人达某系从犯，自愿认罪认罚等情节，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某1辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某1传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人索某2辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人索某2在共同犯罪中属于从犯，且主动认罪，并签署了认罪认罚具结书，希望法庭适用缓刑的同时，予以从轻处罚。被告人刘某2辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚。其辩护人辩护意见是：开设赌场获利数额60多万元的指控无证据支持；被告人刘某2系从犯，当庭自愿认罪认罚，恳请合议庭在定罪量刑时依法适用缓刑，从轻处罚。经审理查明：自2013年被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3、马某5、绽某经常纠集一起对多名被害人采取殴打、威胁、恐吓、限制人身自由等手段暴力讨债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁的违法犯罪活动。（一）敲诈勒索罪的事实1、2013年，被害人马某7赌博欠永某10万元余元赌债，无力归还，经永某介绍马某7认识被告人白某，并从被告人白某处借50万元归还永某。2013年12月被告人白某向马某7追要欠款，被害人马某7表示无力偿还，被告人白某要求马某7从被告人切某处借款100万元还给自己，将债务转移给被告人切某，在玉树市北环路盛世水疗办公室中被告人白某让马某7给被告人切某出具了一份330.6万元欠条。后被告人切某则在被害人马某7办公室假意给付现金100万元，并对给付现场进行拍照。之后被告人切某多次采用滋扰、纠缠的方式向马某7及其家人索要赌债，后被害人亲属在软暴力威胁下先后向其通过转账、现金方式给付170万元。2、被害人马某7给被告人切某还款后，被告人白某找到马某7要求还账，马某7提出现无力还债时，白某提出可以从其弟弟巴某处借款50万元还给他，在被告人白某要求下，马某7向巴某出具一份95万元欠条。两个月后巴某等人带着现金到办公室，将现金放在桌子上拍照，事后将现金带走；2015年初被告人白某将马某7拘禁在西宁市××路家中期间，被告人白某向马某7提出分账要求，马某7也要求将已归还切某的170万元和已向巴某出具欠条的95万元从原先的330万元债务中减除，白某则要求必须加上新产生的利息，给丁某出具了一份75万元的欠条，给马某3出具了一份44万元的欠条；2015年10月被告人白某、巴某、丁某在被害人马某7不知情的情况下，将该房屋的门锁更换实际占有，2015年12月被告人白某将马某7带到西宁市七一路长昆宾馆内拘禁，在此期间被告人白某再次要求马某7用西宁的房屋抵偿赌债，在被告人白某等人胁迫下，马某7与白某签订房屋买卖协议，将西宁市城东区南山路三江汇怡小区2号楼1单元15楼1152室的房屋，以每平方米7,000元的价格转让给白某，马某7给被告人白某出具收款100万元的收据。同时被告人白某、巴某、丁某对马某7提出对以前所出具给三人的欠条再次进行计算本金和利息并重新出具欠条，在被告人白某、巴某、丁某胁迫下被害人马某7再次给丁某出具了一张140万元欠条，给巴某出具了一张150万元和三份还款承诺书；2016年10月被告人白某与赛巴（索某2的丈夫）签订房屋转让协议，以80万元的价格将西宁市××区的房屋出售给赛巴。上述事实有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：1.马某7举报材料，证实2018年6月被害人马某7向公安机关报案。2.玉树市公安局刑事警察大队受案登记表、立案决定书，证实玉树市公安局于2018年8月5日对白某等人涉嫌敲诈勒索进行立案侦查；3.户籍证明，证实被告人白某、丁某、巴某、切某、马某3、尕某均达到刑事责任年龄；4.到案经过，证实2019年1月12日20许将被告人白某传唤至西宁城东区公安局的事实；2019年1月20日20许将被告人丁某传唤至西宁城西区公安局的事实；2019年1月13日22时许将被告人巴某传唤至玉树州公安局的事实；2019年1月13日15时许将被告人切某传唤至西宁城西区公安局的事实；2019年1月11日16时许将被告人马某3传唤至西宁市城西区公安局的事实；2019年1月15日被告人尕某传唤至玉树市公安局的事实；5.情况说明，证实被告人白某为公务员身份，在国家税务总局囊谦县税务局工作；被告人马某3为公务员身份，共产党员，国家税务总局治多县税务局退休干部；6.青海省西宁市中级人民法院（2018）青01民终1237号民事判决书，证实被告人白某称在司法局办公室给付100万元时所拍四张照片，是因为借款时没有打借条，而且被害人马某7答应给其办事，担心马某7不承认借款便让朋友拍的照片；7.收条二张，证实2014年3月24日、4月28日马某7的亲属以转账现金的方式给付被告人切某150万元和20万元时所打的收据。8.借条，证实2013年12月15日马某7给被告人切某出具了330.6万元的借条，约定三个月还清，每1万元每天利息300元，若到期不还，马某7位于玉树市××镇,000平方米的房屋归切某所有。9.证人永某的证言，证实被告人白某经常在我开的赌场内放高利贷，被告人白某清楚永某与马某7之间的债系赌债，后将该赌债转移给被告人白某，被告人白某实际支付给其只有50万元，而让马某7签署了100万元高利贷的欠条。10.证人赛巴的证言，证实2016年10月我从被告人白某手中以80万元价格购买了位于西宁市××区房屋。11.证人秋某的证言，证实2015年底，马某7给我打电话，告诉我其被放高利贷的人在三江汇怡小区家中被拘禁了两天，后趁机跑了出来，马某7要我带着钥匙到家中取药和洗漱用品，到他家时发现房门门锁已被更换。12.被害人马某7陈述，证实2011年我在赌场欠永某赌债11万元左右，2013年利滚利累计为了110万元，我从朋友吴格处借了50万元还给永某，剩余的赌债转给了白某，并签订欠款协议，白某给付永某50万元现金；我又按照才哇的要求将欠的27万元赌债也转给了白某，并签订了欠款协议；白某要求合并债务要重新写一份欠条，我就写了欠白某现金138万元，每1万元一天利息100元的欠条，过了一段时间，白某又要求重新写一份欠条，之前欠条上的高利息即每一万元一天利息100元不能写，要求将一年的利息写入本金中，经协商，我给白某出具了新的欠条；2013年12月白某向我追要欠款，没钱还账时白某让我从切某处借100万元还给自己，将100万元的债务转到切某名下，我给白某出具了330.6万元的借条，切某、干布等人拿着100万元现金到州司法局我的办公室，让司法局的会计、采纳进行清点，切某拍照；半年后被告人切某拿着330万元的欠条多次追债，我妻子永措多方借钱筹措，以转账、现金方式向切某还款170万元；给切某还款后，被告人白某再次要求我要求还账，我提出现无力还债时，白某提出可以从其弟弟巴某处借款50万元还给白某，按照白某的要求我给巴某出具一份内容为“借巴某借款50万元及一年的利息共计95万元的欠条。”两个月后，巴某等人带着现金到办公室，将现金放在桌子上拍照，事后将现金带走；2015年初被告人白某将我拘禁在西宁市××路家中期间，被告人白某提出分账要求，我也要求将已归还切某的170万元和已给巴某出具欠条的95万元债务从原先的330万元债务中减除，白某要求加上新产生的利息，我按照白某的要求和算法，给白某出具了一份180万元的欠条，给丁某出具了一份75万元的欠条，给马某3出具了一份44万元的欠条；2015年12月我被白某找到带到西宁市七一路长昆宾馆内拘禁，白某胁迫我将西宁市城东区南山路三江汇怡小区2号楼1单元15楼1152室的房屋，以每平方米7,000元的价格转让给白某抵偿赌债，在白某胁迫下双方签订了买卖协议，我出具收款100万元的收据；在此期间，白某、巴某、丁某对我提出对以前所出具给三人的欠条再次进行计算本金和利息并重新出具欠条，在胁迫下欠丁某的75万元加利息累计为140万元，欠巴某的95万元加利息累计为150万元并向丁某、巴某二人出具了欠条，同时对白某拿来的三份还款承诺书（出借人分别是丁某、巴某、马某3）进行了签字，并将房屋买卖协议重新抄写了一份，落款日期提前到2015年10月15日。13.被告人马某3的供述，证实2012年底被告人白某找我和他一起放高利贷，我陆续交给白某56万元由其经营；被告人白某、切某、丁某、索某2等人在西宁市城中区大十字百货大楼附近，解放剧场隔壁开设赌场，放高利贷；2015年夏天，被告人白某打电话让我到城东区七一路延伸段的一家火锅店，当时在场的还有马某7、白某、丁某，白某告诉我“马某7给白某、巴某、丁某兄弟三人出具了很多欠条”，白某让马某7给我出具了一份欠款44万元的欠条，但欠条被白某拿走了，我与马某7之间并不存在真实的债务关系；在玉树的盛世水疗办公室看见办公桌上放了一堆钱大概几十万元，高老板（高建林）正在拍照，在场的人有白某、巴某、高建林，后面白某将钱拿走了；我在盛世水疗办公室听见过巴某与白某说给马某7下账的事；在白某与永措的民事纠纷中，白某提供的一组照片（在州司法局马某7办公室）是切某照的；马某5在白某开设的赌场打工，帮忙看守过马某7。绽某为白某向债务人要账，绽某向尕娃、土丁才仁要过账，到城中区三江汇怡小区要过账；没见过白某拿钱出借给马某7，巴某与马某7之间的债务属于下账（也就是债务转移），没看见过丁某借钱给马某7；14.被告人切某的供述，证实我借给马某7100万元，是在玉树市北环路盛世水疗办公室商量的，在场人有白某、马某7、高建林（盛世水疗老板），马某7出具330.6万元的欠条，欠条中100的欠款是我的，其他200多万元是马某7欠白某的，白某当时要求马某7这样写的；2013年12月15日我带着现金到玉树州司法局马某7的办公室，让马某7找单位的会计、采纳进行了清点，我用手机拍了照片，在场人有马某7、尕布（切某的朋友）等五人；这100万元现金被尾随而至的白某和巴某拿走；我收到了马某7的二笔还款，第一笔为银行转账金额为150万元，第二笔为现金20万元，共计170万元；这100万元系是我从囊谦县才觉寺和尚加四尕都处所借，白某提供了一颗天珠和西宁市的房屋作为担保；15.被告人索某2的供述，证实我与被告白某两人系情人关系；2014年左右听白某说，白某、丁某、巴某兄弟三人一直在找马某7要债，白某兄弟三人与马某7在西宁城中区三江汇怡小区马某7家中商量以房屋抵债的事情，谈妥之后马某7乘人不备跑了；2015年左右白某兄弟三人在西宁城西区的一个小区找到马某7，将马某7带到长昆宾馆，白某让马某7写了一份房屋转让协议，以房抵债，还给丁某、巴某各写了一份欠条；2016年左右我和丈夫赛巴从白某处以80万元价格购买了西宁市城东区南山路三江汇怡小区2号楼1单元15楼1152室的房屋；16.被告人尕某的供述，证实其按照白某的安排在西宁市长昆宾馆与马某7一同居住一天，马某7给其说他欠白某的钱，被迫用西宁市城中区三江汇怡小区的房屋抵债的事实17.被告人丁某的供述证实，其通过开锁公司更换了位于西宁市××区房屋的门锁，并占有的事实；（二）非法拘禁罪的事实1、2015年2月间，被害人洛松龙仁与朋友昂某等人在西宁一家藏餐厅吃饭时，被被告人白某、巴某发现后，对其进行谩骂和殴打索要赌债，并将洛松龙仁带至西宁市××区拘禁6天，威胁其给家人打电话还钱，被害人洛松龙仁给朋友阿日索某3周打电话找来开锁的人将拘禁房屋的门锁破坏将其解救。2、2015年12月间，被告人白某、巴某、丁某，纠集被告人马某3、马某5、尕某等人，通过贴身纠缠、跟随、拘禁等方式向被害人马某7索要赌债及高额利息，马某7在西宁市七一路第昆宾馆内被拘禁9天，在西宁市××区家中被拘禁多天，并在拘禁过程中强迫马某7写下三份还款承诺书（巴某140万元，丁某150万元，马某344万元）。3、2016年初被害人旦周某1帮尕娃从被告人白某介绍的被告人马某3处借款10万元，后被告人马某3和绽某找到被害人旦周某1，将带到西宁宜必思宾馆非法拘禁2天，由被告人绽某看守。拘禁期间被告人绽某得知旦周某1是为尕娃借的钱，便让旦周某1联系尕娃还钱，当绽某与尕哇协商时旦周某1乘机逃脱。2016年3月绽某、马某5以商谈偿还欠款为由，将尕哇带到青海省西宁市藏医院附近的一家宾馆拘禁2天由绽某看守，拘禁期间绽某对被害人尕哇进行殴打致使被害人尕哇到红十字医院就诊，在医院治疗间由马某5进行看守。上述事实有经举证、质证的以下证据予以证实：1.西宁市长昆宾馆的登记记录，证实被告人白某、丁某于2015年12月20日17时56分入住长昆宾馆1123号房间至2015年12月28日11时34分退房共计9天的事实。2.证人阿日索某3周的证言，证实2015年底洛松龙仁打电话让我找一名开锁工人，到西宁市城中区藏医院对面小区15楼开门门锁，我在南山路市场门口找到一名开锁的人，带到西宁市城中区藏医院对面小区15楼把房门打开了，将琐在屋内的洛松龙仁带回了家中，我和妻子看见洛松龙仁的脸上有多处淤青左眼还是肿的，洛松龙仁说在和朋友吃饭时，碰到白某兄弟几个把他揍了一顿，并在房间内关了6天。3.证人周某2的证言，证实三四年前，一个藏族小伙子到我开的西宁市城中区老周钥匙修配部（位于南山路市场门口），要求我到青海省藏医院对面的高层2号楼1单元开门锁，我按要求破坏了锁芯打开房门，房间内有一名四五十岁的藏族男子。4.证人昂某的证言，证实2015年春节期间，我和尕哇、洛松龙仁等人在西宁的一家藏餐厅吃饭喝酒，期间我去了卫生间，回到包间看见白某和一名长发男子在包间里，洛松龙仁抱着头坐在凳子上，额头上好像在流血，桌子上的盘子也打碎了，当时白某威胁在场的人不要多管闲事，白某和长发男子就将洛松龙仁带走。5.被害人洛松龙仁陈述，证实2012年左右我从被告人白某、巴某处欠款40万元，2015年我与朋友尕哇、昂某、多杰让丁在西宁市的一家藏餐厅吃饭时，被白某、巴某发现对我进行了谩骂、殴打，二人强行将我带至西宁市××路马某7家中，并威胁我给家属打电话要钱，我给朋友阿日索某3周打电话，让他找来了开锁匠，为其开门才得以逃脱。我在西宁市××路非法拘禁了6天。这期间白某、巴某、丁某三人轮流看着。6.被害人马某7陈述，证实我因欠被告人白某的高利贷，被白某、丁某、巴某指使被告人马某3、马某5非法拘禁在自己家中（西宁市××路），在拘禁期间我乘马某5不注意时逃跑了；我在西宁市师大附近吃饭时被丁某带着几人找到、后丁某叫来了白某、两人便将我带至西宁市长昆宾馆，之后巴某也来到宾馆，白天三兄弟会带我打麻将并脚跟脚的尾随，晚上让尕某看守，在长昆宾馆拘禁9天。期间白某、巴某、丁某要求对以前所出具给三人的欠条再次进行计算本金和利息并重新出具欠条，我在被胁迫下又重新向丁某、巴某二人分别出具了140万元和150万元的欠条。7.被害人尕哇陈述，证实2014年我让其朋友旦周某1帮忙借钱，旦周某1从白某介绍的人处借了十万元高利贷；2015年年底旦周某1打电话称其被绽某、马某5抓走拘禁了2天，我电话约绽某协商还钱，让其将旦周某1一同带来，在西宁市××区花之林双方协商时旦周某1乘机逃脱。2016年3月绽某、马某5约我商谈时被强行带到省藏医院附近的一家宾馆拘禁2天由绽某看守，拘禁期间绽某对我进行殴打，致我到红十字医院就诊，治疗期间马某5对我进行看守。8.被害人旦周某1陈述，证实⑴2014年我帮尕哇从白某介绍的马某3手里借款10万元，2015年绽某和马某3将我带至西宁市西宁宜必思宾馆内非法拘禁2天。我趁尕哇和绽某商谈时逃跑。9.被告人绽某的供述，证实我接到被告人白某电话后，来到西宁市××区马某7家中，看见洛松龙仁在房间中，脸上有伤，白某说是丁某打的；2015年被告人马某3对我说他将十万元借给别人，现欠钱不还，需要绽某陪同去要账，马某3和我找到被害人旦周某1后将其带至西宁市宜必思宾馆，马某3让我看守被害人旦周某12天，第三天旦周某1将尕娃叫来和我商谈时，旦周某1趁机逃走；马某3让我和马某5将尕娃带至南山路藏医院附近的一个宾馆对其进行看守2天，期间我和尕娃发生争执，打了尕哇一下，事后尕哇被送往青海红十字医院救治。10.被告人马某3的供述，证实2013年的一天，被告人白某给我打电话称马某5没看好被害人马某7让其逃跑了；2016年初，白某将我的十万元借给旦周某1，我和绽某找到旦周某1后，将其带到西宁宜必思宾馆拘禁2天，得知旦周某1是为尕娃借的钱，便让旦周某1联系尕娃还钱，后将尕娃约出来商谈时，旦周某1以打电话为由逃跑了；绽某将尕娃带至南山路藏医院附近的宾馆，期间绽某打伤了尕娃，送去红十字医院就诊。11.被告人尕某的供述，证实被告人白某让我在长昆宾馆内与被害人马某7住在一起，当时和白某在一起的人有索某2和其中一个双胞胎弟弟。12.被告人丁某的供述，证实我在海湖新区找到被害人马某7后，将马某7带至七一路长昆宾馆，当晚被告人我与马某7住在了宾馆。第二日中午被告人白某、巴某来到宾馆并让马某7重新写了欠条。13.被告人马某5的供述，证实2013年冬我按照被告人白某的要求到西宁市××区对被害人马某7看守了七天，白某承诺事后给5,000元至10,000元的报酬，在此期间丁某给我500元作为日常开支的费用；白某与绽某来往密切，经常在白某开设于西宁市莫家街的赌场中看见绽某；我在白某开设的赌场中打杂；尕哇被马某3、绽某送到青海省红十字医院就诊时，在场的人有白某、马某3、绽某和我，就诊当晚白某安排我对正在输液的尕哇进行看守。14.房屋评估鉴定意见书，证实经青海思创房地产评估有限公司对西宁市城东区南山路三江汇怡小区二号楼15楼1152室住宅用房，建筑面积153.77平方米的房产进行评估，2015年12月份价格为87.51万元。15.洛松龙仁辨认笔录及辨认现场照片，证实洛松龙仁被拘禁的地点为西宁市××区。16.马某7辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实对马某7实施非法拘禁、敲诈勒索的人员分别为白某、丁某、巴某、切某、马某3、马某5、尕某。17.尕哇辨认笔录及辨认现场照片，证实2016年3月其被拘禁的地点是西宁市城东区藏医院旁的宾馆，殴打其的人是绽某和马某5的事实。（三）开设赌场罪的事实2013年被告人白某和刘某1商量一起开设赌场，被告人白某、刘某1、达某、刘某2在被告人刘某1租赁的位于玉树市××区的房间内开设赌场，期间达某、刘某2因其他原因退出赌场，被告人索某2加入与白某、刘某1继续合伙开设赌场，约定由被告人索某2、刘某1、刘某2负责组织牌局，被告人白某放高利贷，抽头渔利平均分配，各被告人通过收取台费抽头，提供高额利息借款，在开设赌场2个月期间从中非法获利60万元。上述事实有以下证据予以证实：1.吾周多杰举报材料，证实举报人实名向青海省扫黑除恶巡视督导组举报白某兄弟开设赌场、放高利贷、侵占民宅；2.玉树市公安局刑事警察大队受案登记表、立案决定书，证实玉树市公安局于2019年3月30日对白某等人涉嫌开设赌场进行立案侦查；3.户籍证明，证实被告人白某、索某2、刘某1、达某、刘某2均达到刑事责任年龄；4.到案经过，证实2019年1月12日20许将被告人白某传唤至西宁城东区公安局；2019年4月23日将被告人达某传唤至玉树州公安局；2019年3月31日将被告人刘某1传唤至西宁城西区公安局；2019年3月31日将被告人索某2传唤至西宁城西区公安局；2019年7月1日下午13时许在四川省成都火车站将被告人刘某2抓捕归案。5.证人永某的证言，证实被告人白某、达某、刘某1、索某2等人在玉树市××区开设赌场。6.被告人刘某1的供述，证实我在永某的赌场内玩牌，欠了白某高利贷赌债30多万元，永某的赌场结束后，白某和我商量一起开赌场；我和白某、索某2、达某、刘某2在我租住的玉树市××区的房间内开赌场，由索某2、刘某1、达某、刘某2负责组织牌局，白某放高利贷，并抽取台费，从开赌场到结束，每人获利20万元左右。7.被告人索某2的供述，证实我与白某、刘某1、达某、刘某2合伙开赌场，由我和达某、刘某1负责组织牌局、打麻将和收台费，刘某1还负责记账；每天将开设赌场的抽头渔利进行平分，平均每天盈利1万元左右。8.被告人达某的供述，证实我与白某、刘某1一起在玉树市××区刘某1租住的房子里开赌场，抽头渔利十天分红一次、大家一起平分，赌场的台费由刘某1收取、记账、保管，我和刘某1、刘某2负责打麻将。我退出赌场后，听说索某2参加进来了。9.被告人刘某2的供述，证实白某在玉树市琼龙小区开赌场收取台费抽头渔利，给参与赌博的人放高利贷，参与开赌场的人还有达某和刘某1。（四）妨害作证罪、帮助伪造证据罪的事实2015年10月，被告人白某、丁某、巴某纠集马某3，非法占有西宁市三江汇怡小区2号楼2单元1152室，迫使马某7签署房屋转让协议以100万元的价格折抵赌债，2016年10月25日白某与赛巴签订房屋转让协议，以80万元的价格将西宁市××区出售给赛巴后，2018年4月17日马某7前妻永措将被告人白某等人起诉到城东区人民法院，白某指使马某3捏造事实、伪造证据并出庭作证，致使西宁市城东区人民法院判决被害人永措败诉。上述事实有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：1.西宁市城东区人民法院（2018）青0102民初1313号庭审笔录，证实马某3按照白某的要求出庭作证，提供虚假证词，称其“在玉树市盛世水疗洗浴中心办公室把44万元的现金给了白某和马某7，时间是未吃中午饭之前，当时没有打欠条，后来马某7出具了欠条等等”，证明了马某3与马某7之间存在正常的债权债务关系。2.西宁市城东区人民法院（2018）青0102民初1313号民事判决书，证实原告永措对自己的主张，不能提供证据证实，故驳回原告永措对被告白某、赛巴的诉讼请求。3.西宁市中级人民法院庭（2018）青01民终1237号青海省西宁市中级人民法院民事判决书，证实该判决书撤销西宁市城东区人民法院（2018）青0102民初1313号民事判决，马某7与白某之间签订的房屋转让协议及白某与赛巴之间签订的房屋转让协议均属无效，赛巴腾退房屋并交付永措。4.被害人马某7的陈述，证实2014年3月份我在三江汇怡小区内被白某等人拘禁在家时，白某给我说原来的330多万元欠条中，减去切某100万元加上新产生的利息就按330万元算，钱太多了说不清楚，要求我将其中的75万元转到丁某的名下，44万元写在马某3的名下，我按照被告人白某的要求给被告人马某3、丁某、白某三人写了三张欠条；5.被告人马某3供述，证实白某与我约定一起放高利贷，我分几次给白某56万元，2013年3月份以后白某给我看了一张在桌子上放着钱的照片，白某说这是他借给马某7的钱，当时我问白某有没有自己的份，白某说没有，还说这是从别人处借钱再借给马某7的钱；2015年夏天被告人白某给我打电话，让我到七一路的火锅店，到店里看见白某和马某7在一起，被告人白某让马某7给我出具了44万元的借条，借条被白某拿走；2018年6月在白某与永措的民事诉讼纠纷中，被告人白某打电话给我，要求我出庭作证并给我说：我借给白某56万元，白某又将这56万元借给了马某7，在此期间被告人白某归还了12万元，所欠的44万元刚好和借条上的款项一致，白某要求我在法庭上按照他说的做证，我当时没有答应。过了几天白某打电话，让我到东关大街的一家律师事务所，并告诉我，44万元欠条已经提交到城东区人民法院，开庭的那天下午我到法院去作证时，说自己亲手把44万元的现金给了马某7。马某3的供述证实了被告人与马某7之间并没有实际债务关系，但马某3与白某在去法院之前就为了作伪证对伪证内容进行了商量，并由马某3在城东区法院对白某和马某7民事纠纷中出庭作了伪证，造成永措在与白某之间的民事纠纷诉讼中败诉。（五）虚假诉讼罪的事实2019年1月9日，被告人白某以被告人切某与被害人马某7之间的330.6万元的欠条中的200万元是自己与被害人之间的债务为由，向玉树市人民法院提起诉讼，请求玉树市人民法院判决马某7归还借款200万元，并承担逾期利息2,346,666元。玉树市人民法院立案受理后，并对马某7前妻永措名下的××区”房产进行财产保全。上述事实有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：民事起诉状，证实被告人白某于2019年1月9日向玉树市人民法院提起了民事诉讼。白某提出其与马某7之间200万元的债务，请求法院判令马某7支付借款200万元并承担利息234.6万元；玉树市人民法院的立案审查、审判流程管理信息表，证实玉树市人民法院已经对被告人白某提起的民事诉讼进行了立案审理；财产保全裁定书，证实白某的虚假诉讼造成了法院对西宁三江汇怡小区2号楼2单元1152室的查封；另查明违法事实为，2017年3月被告人白某、丁某、巴某为强占被害人马某7前妻永措名下玉树市普措达赞路23号房屋，以马某7欠债为由，将租住其中的房客强行赶出后，更换门锁，张贴租赁广告，租赁给他人使用，收取租赁费5,000元，后马某7前妻向当地公安机关报案，被告人丁某、巴某将钥匙交公安机关，并将租金返还承租人。上述违法事实有公诉机关出示的承租人李某提供的微信转账记录、证人杨某、何某、李某、求昂的证言，被害人永措的陈述，被告人巴某的供述，被害人永措的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见的评析。1.被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3、尕某、绽某、马某5的辩护人提出的上述被告人不构成恶势力犯罪的辩护意见。经查，被害人马某7的陈述、被告人切某、马某3、绽某、马某5的供述及证人证言均能证实被告人白某、巴某、丁某纠集切某、马某3、尕某、绽某、马某5对多名被害人采取殴打、威胁、恐吓、限制人身自由、指使他人作伪证、虚假诉讼等手段索要赌债，并占有马某7所有的西宁市三江汇怡小区房屋后变卖。被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3、尕某、绽某、马某5经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，符合恶势力犯罪的认定标准，故对该辩护意见，本院不予采纳。2.对被告人白某及辩护人提出的开设赌场罪的行为“情节严重”的认定错误；非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪的定性持有异议，均存在着事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人白某以非法盈利为目的，伙同被告人刘某1、达某、索某2、刘某2开设赌场，通过收取台费抽头渔利，在开设赌场2个月期间，从中非法获利60万元，被告人刘某1和索某2的供述相互印证，达到开设赌场罪情节严重标准；白某以非法占有为目的，指挥其他被告人对多名被害人采取暴力殴打、威胁、恐吓等手段索要赌债，敲诈勒索他人财物、限制他人人身自由、指使他人作伪证、虚假诉讼等违法犯罪行为，故对被告人白某及辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。3.对被告巴某及辩护人提出的起诉书中认定的巴某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足；经查，被告人巴某、白某恶意串通，由巴某假意借钱为手段，实际未将借款50交付给被害人马某7，巴某与马某7之间的债务属于下账，且多次要求被害人变更债务金额并出具欠条，至案发前巴某与马某7的债务从最初的50万元加利息变更为150万元，巴某为了索要债务，采取殴打、威胁恐吓、关押限制人身自由等手段来胁迫被害人履行债务，其主观上具有非法占有和剥夺他人人身自由的目的，巴某的行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被害人洛松龙仁、马某7和被告人马某3、绽某以及证人证言在卷可相互印证；故对巴某的辩解及辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。4.对被告人丁某及辩护人提出的本案证据不能认定被告人丁某是敲诈勒索罪共同犯罪的共犯；丁某的行为不构成非法拘禁罪。经查，被告人丁某与被告人白某恶意串通，以分账的形式，虚构债务，以非法占有为目的，采用滋扰、纠缠、恐吓，关押限制人身自由等手段来胁迫被害人履行债务，对马某7西宁三江汇怡小区的房屋以更换门锁的方式进行占有，其行为符合敲诈勒索罪、非法拘禁罪的构成要件。故对丁某的辩解及辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。5.对被告人切某及辩护人提出的对被告人切某被指控敲诈勒索的罪名定性问题，持有异议。被告人切某的行为不构成敲诈勒索。经查，被告人切某和白某曾经合伙开设赌场，并赌场内放高利贷。被告人切某、白某、巴某等人串通，以“下账”的方式由被告人切某假意向马某7出借100万元，并由马某7单位会计、采纳清点，并拍摄照片，迫使辩护人马某7出具330.6万元的欠条，事后并未将钱交付给被害人。之后被告人切某通过到马某7家中和单位讨债、打电话骚扰、威胁、纠缠骚扰等手段索要债务，迫使马某7的亲属还款170万元，其行为构成敲诈勒索罪，在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯；综上对切某的辩解及辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。6.对被告人马某3及辩护人提出的被告人马某3与马某7之间存在债权债务关系，公诉机关指控的敲诈勒索的罪名不能成立；马某3帮助伪造证据，没有达到情节严重的标准，指控的帮助伪造证据的罪名不能成立。经查，被告人马某3在明知其与被告人马某7之间没有债务关系，为了达到非法占有的目的，默认了被告人白某的分账行为，虚构债务关系，接受了被害人马某7出具的44万元欠条。被告人马某3积极帮助配合被告人白某实施敲诈勒索犯罪行为；被告人白某为了达到非法占有为西宁市××区的房屋，在民事诉讼中，指使被告人马某3向法院提供虚假证人证言和证据，致使原告永措（被害人马某7的前妻）一审败诉。综上对马某3的辩解及辩护人提出的上述辩护意见均不予采纳。7.对被告人尕某及辩护人提出被告人尕某与被害人在长昆宾馆居住一晚的行为不构成非法拘禁罪；被告人尕某系传唤到案，认罪态度好，系从犯，可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人尕某听从被告人白某的安排充当“打手”，对明知在西宁市长昆宾馆非法拘禁期间的被害人马某7实施晚间的看守，虽然时间只有一天，但被告人尕某行为符合非法拘禁罪的构成要件，故该辩护意见不予采纳；被告人尕某系传唤到案，认罪态度好，系从犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。8.对被告人马某5及辩护人提出的被告人马某5属于从犯，且认罪认罚，认罪态度好，应当从轻、减轻处罚的辩护意见。本院予以采纳。9、对被告人绽某及辩护人提出的被告绽某为从犯，并自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。10.被告人达某及辩护人提出的被告人达某具有如实供述、从犯，自愿认罪认罚等情节，应当从轻、减轻处罚；被告人达某开设赌场的时间和抽头渔利数额的供述相互矛盾，指控被告人达某开设赌场的证据不足，事实不清。经查，被告人达某伙同被告人白某、刘某1、刘某2在玉树市××区的房间内开设赌场，各被告人分工明确，约定抽头渔利平均分配，虽然被告人达某因其他原因退出赌场，并未收取非法盈利，但被告人达某实施了开设赌场行为，其行为构成开设赌场罪，故对被告人达某辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人达某系从犯，具有如实供述、自愿认罪认罚等情节，应当从轻、减轻处罚辩护意见，本院予以采纳。11.对被告人刘某1及辩护人提出的被告人刘某1传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。12.对被告人索某2及辩护人提出的被告人索某2在共同犯罪中属于从犯，且主动认罪认罚签署了认罪认罚具结书，予以从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。13.被告人刘某2及辩护人提出的本案开设赌场获利方面的证据不能相互印证，故获利数额不能认定；被告人刘某2当庭自愿认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，真心认罪悔罪。刘某2系开设赌场罪的从犯。在定罪量刑时依法适用缓刑，从轻处罚的辩护意见。经查，五被告开设赌场共2个月，被告人达某、刘某2因故中途退出赌场后，被告人索某2加入赌场。被告人刘某1的供述证实，开设赌场期间每人大概获利20万元左右，被告人索某2的供述证实，开设赌场每天抽头渔利1万元左右，从参与开设赌场到赌场结束每人大概获利10万元左右，两被告的供述可以相互印证。故对被告人刘某2辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘某2系开设赌场罪的从犯，当庭自愿认罪认罚，真心认罪悔罪，在定罪量刑时依法适用缓刑，从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3、绽某、马某5、尕某经常纠集在一起，通过放高利贷、暴力讨债，在多地实施敲诈勒索、非法拘禁行为，扰乱社会秩序，形成了以被告人白某、巴某、丁某为纠集者，被告人切某、马某3、绽某、马某5、尕某为成员的较为固定的恶势力犯罪组织，造成较为恶劣社会影响。被告人白某、巴某、丁某、切某、马某3以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人白某、巴某、丁某、切某起主要作用，系主犯。被告人马某3起次要作用，系从犯。被告人白某、巴某、丁某、马某3、尕某、绽某、马某5非法拘禁，剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。在非法拘禁共同犯罪中，被告人白某、巴某、丁某、马某3起主要作用，系主犯。被告人尕某、绽某、马某5起次要作用，系从犯。被告人白某、刘某1、达某、索某2、刘某2以非法盈利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人白某起主要作用，系主犯。被告人刘某1、达某、索某2、刘某2起次要作用，系从犯。被告人白某为非法占有西宁市三江汇怡小区2号楼2单元1152室房屋指使被告人马某3伪造证据，出庭提供虚假证言，被告人白某的行为已构成妨害作证罪，被告人马某3的行为已构成帮助伪造证据罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人白某以虚假的债务提起民事诉讼。致使法院立案并采取了财产保全措施。被告人白某的行为已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人绽某、马某5、刘某1、达某、索某2、刘某2的辩护人提出的上述被告人均能当庭自愿认罪，签署认罪认罚具结书，依法均可从轻处罚的辩护意见与公诉意见一致，本院予以采纳。公诉机关提出的被告人刘某1经传唤到案并如实供述，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人马某3如实坦白，可酌情从轻处罚。对被告人绽某、马某5系累犯，依法均应从重处罚以及对被告人刘某1、达某、索某2、刘某2适用缓刑的公诉意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度以及量刑情节予以综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、三百零七条、三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人白某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑二十五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2035年1月12日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人巴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑十二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2030年1月12日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人丁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑十二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2030年1月12日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人马某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑二年，总和刑期有期徒刑十五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2030年1月13日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人切某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2029年1月13日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人尕某犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2020年7月14日止）。七、被告人马某5犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年1月10日止）。八、被告人绽某犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2021年5月28日止）。九、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金5000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内缴纳）十、被告人达某犯开设赌场，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内缴纳）十一、被告人索某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内缴纳）十二、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三十日内缴纳）继续追缴被告人白某、巴某、丁某违法所得250万元；追缴被告人切某违法所得170万元；追缴被告人马某3违法所得80万元；追缴被告人白某、刘某1、达某、索某2、刘某2违法所得60万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内。通过本院或者直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长沈雁军审判员更求培审判员 江永开周 二〇二〇年四月二日法官助理尼玛松格书记员昂江松毛书记员 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