甘肃省静宁县人民法院刑事判决书（2020）甘0826刑初21号公诉机关静宁县人民检察院。被告人吕某1，生于甘肃省静宁县，户籍所在地静宁县，现住静宁县。辩护人安某，甘肃勇盛（静宁）律师事务所律师。辩护人魏某1，甘肃勇盛（静宁）律师事务所实习律师。被告人方某，生于甘肃省静宁县，个体户，中共党员，住静宁县。被告人张某1，生于甘肃省静宁县，住静宁县。被告人魏某2，生于甘肃省静宁县，住静宁县。静宁县人民检察院以静检公诉刑诉[2020]8号起诉书指控被告人吕某1、方某、张某1、魏某2犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静宁县人民检察院指派检察员代永娥出庭支持公诉，被告人吕某1及其辩护人安某、魏某1，被告人方某、张某1、魏某2到庭参加诉讼。现已审理终结。静宁县人民检察院指控,2018年6月至2019年9月期间，被告人吕某1以帮助被刑事拘留人员办理取保候审、为学生办理城区中小学校入学、转学手续、购买学籍等为由，隐瞒真相、虚构事实、采取收取“办事费”的方法，先后骗取杨某1、刘某1、李某1、高某1、张强、张霞、王某1、李某2、李某3、马某、高某2、徐存宝、姬某、李某4等十四名被害人现金共计251800元，吕某1将其中209800元自用，将18000元转给被告人魏某2办理其中三名学生的转学事宜，将24000元转给被告人张某1办理其中三名学生的转学事宜。魏某2收钱后未办理相关事宜，张某1将其中的3000元据为己有，将21000元转给被告人方某办理上述事宜，方某收钱后用于偿还个人债务，未办理上述事宜。另外，被告人方某以调班、转学为由收取“办事费”的方法，骗取被害人周某1、周某2二人现金共计26500元。公诉机关认为，被告人吕某1、方某、张某1、魏某2的行为构成诈骗罪，建议对吕某1判处有期徒刑五年左右,并处罚金，对方某判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，对张某1、魏某2判处有期徒刑一年左右，并处罚金。被告人吕某1自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。辩护人安某、魏某1辩护认为，被告人吕某1并没有吹嘘夸大自己的办事能力，也没有虚构事实骗取他人财物的行为，在接受他人委托后，多方托关系办理委托事项，并为此花费了大量的人力、财力，收取费用后扣留的一部分也仅仅是自己的劳务费，故公诉机关指控的部分事实不应认定为犯罪。吕某1平时表现良好，本次犯罪系初犯，犯罪后能够如实供述犯罪行为，认罪认罚，且被害人委托吕某1为不符合转学条件的学生办理转学手续，具有相应的过错。综上，建议对被告人吕某1减轻处罚并适用缓刑。被告人方某、张某1、魏某2对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，辩称其已退赔全部赃款，请求从轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年9月期间，被告人吕某1以帮助被刑事拘留人员办理取保候审、为学生办理入学、转学手续、购买学籍等为由，虚构事实、隐瞒真相，采取收取“办事费”的方法，先后骗取杨某1、刘某1、李某1、高某1、张强、张霞、王某1、李某2、李某3、马某、高某2、徐存宝、姬某、李某4等十四名被害人现金共计250100元，吕某1将其中208100元自用，将18000元转给被告人魏某2办理其中三名学生的转学事宜，将24000元转给被告人张某1办理其中三名学生的转学事宜。魏某2收钱后未办理相关事宜，张某1将其中的3000元据为己有，将21000元转给被告人方某办理上述事宜，方某收钱后用于偿还个人债务。另外，被告人方某以为学生调班、转学为由，以收取“办事费”的方法，骗取被害人周某1、周某2二人现金共计26500元。具体事实分述如下：1、被害人杨某1想让未被高中录取的女儿朱宝云报入高中就读，2018年6月某日，漆某称其认识的被告人吕某1能办成此事并联系了吕某1，吕某1称能将朱宝云报入界石铺中学就读，杨某1通过漆某给吕某1现金24000元，后吕某1未能办成此事，在杨某1多次催要下吕某1通过漆某向杨某1退还22500元。吕某1骗得赃款1500元。2、被害人刘某1之子刘鹏辉因涉嫌犯盗窃罪于2019年5月20日被华亭市公安局执行逮捕。同年5月24日，刘某1经漆某介绍认识被告人吕某1，吕某1称其能找“关系”将刘鹏辉释放，并向刘某1索要现金42000元，后吕某1为刘鹏辉支付律师费10000元，向看守所缴纳生活费400元。吕某1获得赃款31600元。3、被害人徐某让其子刘伟岩从南关小学转至阿阳小学就读，2019年6月12日，徐存宝通过曹玉玲联系到被告人吕某1，吕某1称能将刘伟岩转至阿阳小学就读，需要“办事费”6000元，徐存宝通过微信向吕某1转账6000元。后徐存宝多次催问结果，吕某1均以正在办理为由推拖。4、被害人高某1因其子高沛未考取高中，2019年7月7日，高某1经人介绍联系到被告人吕某1，吕某1称能让高沛到仁大中学上高中，需要“办事费”30000元，高某1通过微信向吕某1转账30000元。后高某1多次询问结果，吕某1均以正在办理为由推拖。5、被害人李某1想让其子李海龙从仁大中学转至静宁三中就读，2019年7月2日，李某1经郑某介绍认识被告人吕某1，吕某1称能办成此事，需“办事费”15000元，李某1通过微信向吕某1转账15000元，后转学未果。6、被害人张某2将其子张昊和外甥陈文龙从城关初中转至阿阳实验学校就读，2019年7月15日，张强经吕凯介绍认识被告人吕某1，吕某1称其能办理此事，每人需“办事费”15000元，当日，张强姐姐张霞给张强微信转账15000元，张强通过手机银行向吕某1转款30000元，后转学未果。被告人吕某1收取李某1、张强共计45000元后，通过微信向被告人魏某2转款18000元，委托魏某2办理李海龙、张昊、陈文龙的转学手续，魏某2将18000元据为己有，未办理上述转学事宜。7、2019年中考后，被害人王某1之女王婷和被害人李某2之子屈震中均未被高中录取。2019年7月22日，王某1、李某2经宋某介绍认识被告人吕某1，吕某1称其能帮助他们办理“高价生”，每人需“办事费”30000元，王某1、李某2二人先后通过微信分别向吕某1转账30000元。后吕某1委托他人购买学籍未果。9月16日，李某2向吕某1询问结果，吕某1又称在青海省购买学籍还需5000元，当日李某2又通过微信向吕某1转账5000元，后吕某1未办成二人委托的转学事宜。8、被害人李某3想让其女李婷婷从仁大中心小学转至德顺小学就读，2019年7月26日，李某3经郑某介绍联系到被告人吕某1，吕某1称能办成李婷婷转学手续，需“办事费”10000元。8月18日，李某3通过微信向吕某1转账10000元，后李某3多次催问结果，吕某1均以正在办理为由推拖。9、被害人马某想让其子高维博从仁大中心小学转至阿阳小学就读，2019年8月10日，马某经郑某介绍认识被告人吕某1，吕某1称能将高维博转学至阿阳小学，需“办事费”15000元，马某通过微信给吕某1转账15000元。后马某多次催问结果，吕某1均以正在办理为由推拖。10、王某2想让其子王渊杰报入阿阳小学就读，找朋友高某2帮忙，2019年9月某日，被害人高某2经吕某2介绍联系到被告人吕某1，吕某1称其能将王渊杰报入阿阳小学就读，高某2通过吕某2给吕某1现金15000元。后高某2多次催问结果，吕某1均以正在办理为由推拖。2019年9月17日，高某2向静宁县公安局报案。11、被害人姬某欲将其女姬柏荷从仁大中学转至静宁三中就读，吕某1称能将姬柏荷转至静宁三中，需“办事费”16000元，2019年9月7日，姬某通过微信向吕某1转账16000元。后转学未果。12、被害人李某4想让其子李文昊报入阿阳小学就读，经张某3介绍联系到被告人吕某1，吕某1称能将李文昊报入阿阳小学，需“办事费”15000元，2019年9月9日，李某4通过微信向吕某1转账15000元。后转学未果。被告人吕某1收取高某2、姬某、李某4共计46000元后，将24000元转给被告人张某1，委托张某1为王渊杰、李文昊、姬柏荷办理入学、转学手续，张某1将其中的21000元交给被告人方某办理上述事宜，将其中3000元占为己有，方某将21000元用于偿还个人债务及花销。14、被害人周某1欲将其子周继康调进静宁二中“自强班”就读，于2019年8月某日联系到被告人方某，方某答应给周继康办理调班事宜，周某1先后支付方某“办事费”8000元。10月底，周某1得知方某没有能力办理调班事宜，便要求方某退款，方某以50斤“戎都原浆”白酒抵顶1500元。方某获得赃款6500元。15、被害人周某2想将其女周诗涵报入静宁县城关镇小学就读，找周某3帮忙，2019年8月24日，周某3联系到被告人方某，方某称能将周诗涵报入城关镇小学，需要“办事费”20000元，周某2通过周某3用微信向方某转账20000元，方某用于偿还个人债务及花销。案发后，从被告人张某1、方某处追回赃款24000元，从被告人魏某2处追回赃款18000元，已发还被害人李某16000元、张强6000元、张霞6000元、高某25000元、姬某8000元、李某48000元，徐存宝3000元。吕某1亲属退赔被害人高某2现金10000元。诉讼中，被告人方某分别退赔被害人周某1、周某2现金6500元、20000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的手机一部，接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，户籍证明、归案情况说明，扣押决定书、扣押清单、发还清单，前科材料，微信转账记录截图，证人漆某、杨某2、刘某2、苏某、任某、郑某、宋某、段某、王某3、杨某3、王某4、李某5、王某2、吕某2、张某3、杨某4、孙某、周某3等人证言，被害人杨某1、刘某1等人陈述，被告人吕某1、方某、张某1、魏某2的供述与辩解，平凉市公安局网安支队电子数据勘查取证记录等证据证实。经庭审质证，各被告人及辩护人均无异议。审理认为，上述证据来源合法，内容客观真实，各证据之间相互印证，能够作为认定本案事实的根据。本院认为，被告人吕某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，被告人方某、张某1、魏某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人吕某1、方某、张某1、魏某2均积极实施犯罪行为，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。各被告人到案后均能如实供述作案事实，被告人方某、张某1、魏某2退赔全部赃款，被告人吕某1退赔部分赃款，均可从轻处罚。根据被告人方某、张某1、魏某2的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人基于上述理由请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，吕某1的辩护人请求对吕某1减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人吕某1违法所得，应当予以退赔。随案移送物品应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2024年7月17日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）被告人魏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人吕某1诈骗所得198100元，责令退赔给被害人（附清单）。三、随案移送手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李亚宁审 判 员 靳相军人民陪审员 邹旭强 二〇二〇年四月三十日法官 助理 李维同书 记 员 米 璐