云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2524刑初318号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人张福生，男，1978年12月9日生,汉族，云南省建水县人，文盲，农民，住建水县，现住建水县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月7日被建水县公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2019）77号起诉书指控被告人张福生犯合同诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，建水县人民检察院补充侦查两次，本院依法重新计算审限。建水县人民检察院指派检察员杨菊等二人出庭支持公诉。被告人张福生到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：2017年9月份，被告人张福生在未取得土地使用合法手续的情况下，私自在建水县坡头乡西底村委会绿竹林地村民小组小水岭岗建盖厂房。2017年11月20日，建水县国土资源局以2017237号通知书责令张福生停止违法行为，但被告人张福生并未停止违法行为仍继续建盖厂房。建水县国土资源局于2018年4月2日作出《行政处罚决定书》并责令张福生在同月17日前自行将厂房拆除，恢复土地原状。被告人张福生于2018年4月2日缴纳罚款后，仍未拆除厂房。后建水县国土资源局分别于2018年4月18日、2018年10月17日两次下发履行行政处罚决定催告书，张福生分别于2018年4月19日，2018年10月19日签收，均未理会。2018年11月15日，被告人张福生在隐瞒建水县国土资源局多次要求其限期拆除建水县坡头乡西底村委会绿竹林地村民小组小水岭岗建彩钢瓦房的情况下，联系并邀约被害人李某、章某、邹某三人至建水县福生竹制品加工厂考察。2018年11月16日，李某、邹某、章某、杜某、张福生5人在李某住处，按照双方的约定，李某、邹某、章某、杜某每人出资44500元，共计178000元，由李某为出资人代表与张福生签订合伙经营协议书。张福生在收到李某等人的178000元现金人民币后，约定收取款项中的30000元人民币启动资金不写入收条，之后李某帮张福生书写了收条，张福生在收据上签名捺手印后交给李某。收条为：今收到李某合伙入股建水县福生竹制品加工厂款壹拾肆万捌千元正（￥148000.00元）此款占股60%（百分之六十）。2018年11月17日，按照双方协商，李某安排人员前往建水县福生竹制品加工厂准备前期工作，被告人张福生以诸多借口进行拖延，且在李某多次索要投资款的情况下未归还178000元人民币。2019年3月7日12时许，建水县公安局民警在建水县坡头乡西底村尼格温泉将被告人张福生抓获。针对上述指控，公诉机关认为被告人张福生以入股办厂为由，骗取被害人李某等人钱款178000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张福生对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称自己所收钱款为44500元并非178000元,他没有诈骗着被害人的钱款，只是钱用于还胡某了。经审理查明：2017年9月份，被告人张福生在未取得土地使用合法手续的情况下，私自在建水县坡头乡西底村委会绿竹林地村民小组小水岭岗建盖厂房。2017年11月20日，建水县国土资源局以2017237号通知书责令张福生停止违法行为，但被告人张福生并未停止违法行为仍继续建盖厂房。建水县国土资源局于2018年4月2日作出《行政处罚决定书》并责令张福生在同月17日前自行将厂房拆除，恢复土地原状。被告人张福生于2018年4月2日缴纳罚款后，仍未拆除厂房。后建水县国土资源局分别于2018年4月18日、2018年10月17日两次下发履行行政处罚决定催告书，张福生分别于2018年4月19日，2018年10月19日签收，均未理会。2018年11月15日，被告人张福生在隐瞒建水县国土资源局多次要求其限期拆除建水县坡头乡西底村委会绿竹林地村民小组小水岭岗建彩钢瓦房的情况下，联系并邀约被害人李某、章某、邹某三人至建水县福生竹制品加工厂考察。2018年11月16日，李某、邹某、章某、杜某、张福生5人在李某住处，按照双方的约定，李某、邹某、章某、杜某、张福生共出资人民币148000元，李某与张福生签订合伙经营协议书。之后李某帮张福生书写了收条，张福生在收据上签名捺手印后交给李某。收条为：今收到李某合伙入股建水县福生竹制品加工厂款壹拾肆万捌千元正（￥148000.00元）此款占股60%（百分之六十）。2018年11月17日，按照双方协商，李某安排人员前往建水县福生竹制品加工厂准备前期工作，被告人张福生以诸多借口进行拖延，且在李某多次索要投资款的情况下未归还人民币148000元。2019年3月7日12时许，建水县公安局民警在建水县坡头乡西底村尼格温泉将被告人张福生抓获。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1．户口证明，证明：被告人张福生的自然信息等基本情况，作案时具有完全刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定是，证明：2019年1月11日9时许，被害人李某报案至建水县公安局经济犯罪侦查大队，2019年2月10日建水县公安局以合同诈骗案立案侦查。3.查获经过，证明：2019年3月7日12时，建水县公安局坡头派出所民警接到情报称涉嫌合同诈骗的张福生在西底村活动，民警立刻赶往尼格温泉，对张福生身份进行核实后将其传唤至建水县公安局坡头派出所接受调查。4．建水县福生竹制品加工厂合伙经营协议书、收据，证明：2018年11月16日，张福生为甲方，李某为乙方作为共同投资人签订了该协议，双方对出资建办建水县福生竹制品加工厂作了相关约定。当日张福生作为收款人在收据上签字并按手印，收据内容为“今收到李某合伙入股建水县福生竹制品加工厂款壹拾肆万捌千元正（148000.00元），此款占股60%（百分之六十）”。5.个体登记，证明：建水县福生竹制品加工厂于2017年11月6日在建水县市场监督管理局注册成立，经营者为张福生。6.责令停止违法行为通知书、违法线索登记表、关于张福生涉嫌未批先用的核查报告、询问笔录、《行政处罚决定书》、现场照片、履行行政处罚决定催告书、行政裁定书、法律文书送达回证、罚没收入专用收据，证明：建水县国土资源局经核查于2017年11月20日责令张福生停止违法行为，于2018年4月2日对张福生进行了行政处罚，同日张福生缴纳了3315元罚款。2018年11月22日，建水县人民法院作出（2018）云2524行审82号行政裁定书裁定建水县国土资源局强制执行。7.扣押清单，证明：建水县公安局经济犯罪侦查大队依法对张福生持有的银行卡进行了扣押。8.证人章某的证言，证明：2018年11月14日11时，他、杜某、邹某在李某家喝茶，李某接到张福生电话说张福生资金不够，问要不要一起干竹制品厂，李某又问他们要不要一起干，他们商量后次日就去坡头西底的竹制品厂看，厂里有营业执照、设备，旁边的山上有许多竹子，想厂子是合法的。张福生介绍后说以前是和两个外省人一起干，如果他们来做就占股60%，要出148000元，说好后他们就回家了。11月16日中午他、邹某、杜某、李某四人在李某家把每人出资的44500元拿给张福生，合同由李某和张福生签，杜某管理竹子厂。下午李某和张福生签了合伙经营协议书，李某拿写好的收据给他看，上面写着“张福生收到李某入股办竹子厂的148000元”，张福生说明天可以开工就拿着钱走了。11月17日李某打电话给张福生说要叫杜某去厂里，张福生说家里有事不行，再后来打电话张福生都说开不了工，到12月份就电话打不通人也找不到了。张福生没有和他们说过竹制品厂是违法建筑，他也不清楚制品厂是违法建筑。9.证人杜某的证言，证明：2018年11月初邹某、李某、章某实地考察了张福生的竹制品加工厂，11月16日14时许，他去李某家，张福生、邹某、章某都在，他们详细的问了张福生持股情况，商量完后由李某和张福生签了合同，合同他看了一下大概意思是张福生把竹子厂60%的股份以178000元转让给他们，后面共同合作来生产。当时说好由他管理竹子厂，除了有股份外每个月给他2000元的工资，给钱的第二天进驻竹子厂。他、邹某、李某、章某每人出资44500元，共有178000元拿给张福生，还写了收据。给钱的当晚他收行李收到夜里12点多，章某打电话给他说不要慌着进去，张福生的竹子厂还有一些事没说好，他就没有去。第二天他们四人和张福生又在李某家商量，听下来的情况是张福生还没有联系好销路，他们就叫张福生退还已经给了的钱，张福生同意了，但说钱拿给媳妇存银行了，第二天再给他们。第二天他一直在李某家，打电话给张福生，张福生一开始说下午拿来，后面又说坡头老家死了亲戚，要办完事才出来拿钱给他们，一直到后面就是电话通着但不接，换电话打给张福生也不接。他不知道竹子厂是被政府处罚过，只是在手机上查了营业执照。10.证人邹某的证言，证明：2018年11月14日早上，他、章某在李某家喝茶，李某接到张福生的电话，意思是有一个竹子厂问他们要不要一起干。次日他们三人就去坡头张福生的竹子厂看，他还看了竹子厂的营业执照是真的，在厂里转了一个多小时后他们就回建水了。当晚张福生到李某家，他和章某也在，谈成拿148000元给张福生，还要一个人去厂里常驻。11月16日早上李某联系了杜某告知杜某此事，当天下午17时许，他、张福生、章某、李某、杜某在李某位于建水县的家每人拿了44500元给张福生，和张福生签了合同，李某叫张福生写收条，张福生说不会写，让李某写，李某就写了一张148000元的收条，张福生在收款人处签名并按手印，还通过微信的方式发了银行卡的照片给他。11月17日李某跟他们说竹子厂暂时去不成了，张福生家有人死了要等办完事才会干，后来就一直拖着了。他不知道竹子厂是被政府部门处罚过。11.证人胡某的证言，证明：2018年10月初的一天，张福生问他是否有钱入股坡头西底的竹子加工厂，他就拿了40000元给张福生，后来发现这个加工厂并不是张福生一个人的，他就以母亲身体不好为由提出让张福生退还他的40000元，张福生同意后于2018年11月中旬的一天下午18时左右，在农机市场门口还了他40000元（总的有4沓，每沓10000元，其中有1沓还是2沓用银行的纸封着），张福生说小孩住院要去看小孩，他还给了张福生1000元拿去用。12.被害人李某的陈述，证明：他认识张福生三四年了，平时不怎么联系，2018年11月14日早上他接到张福生打来的电话，张福生说在坡头西底有个竹子加工厂生意很好，但钱用于转之前一起合作的两个外省人的股份了，问他想不想一起干，当时章某、邹某也在他家喝茶，次日他们三人去厂里转了一个多小时，他还扫了营业执照上的二维码是真的。当晚张福生到他家，章某、邹某也在，然后谈成拿148000元给张福生。2018年11月16日，他联系杜某同意一起干，随后五人制作了《建水县福生竹制品加工厂合伙经营协议书》，当日17时许，他、张福生、邹某、章某、杜某在他租住的建水县，他看了张福生和之前的合伙人的合同后，将家里住房内放着的44500元现金（全部是100元面值，有40000元是1万元1沓的）给张福生，他让张福生写收据，张福生说不会写叫他写。他们几个是各自给的钱，他写了份148000元的收据后给张福生看，还告诉张福生收据的意思就是张福生收到了148000元的入股款，张福生在收款人处签名并按了手印，弄完后杜某、邹某、章某三人走了只剩下他和张福生，张福生说第二天就可以安排人进厂开工了，他找了个黑色的塑料袋给张福生装钱，张福生拿着钱就走了。次日早上8时左右杜某准备去厂里，他跟张福生联系，张福生说家里亲戚死了要等处理完丧事才能干。11月19日他再次联系张福生，张福生说如果干不成就退钱，之后再打电话就没有人接，直到12月11日张福生打电话说被拘留了，钱会退，但电话打通还是无人接听。12月21日电话接通了但是不出声，之后就联系不上了。他不知道张福生的竹子厂是违法建筑。13.被告人张福生的供述与辩解，证明：2017年8、9月份他在建水县绿竹林地村民小组小水岭处建盖了福生竹制品加工厂，2018年1月份盖好后他开始生产竹子，但没有利润，原来的股东间发生了矛盾。之后建水县国土资源局三次以书面形式告知他的厂房是违法建筑要拆除，9月份停产后村委会出6万元转厂他没同意。12月份建水县人民法院通知他去拿判决书并要他拆除竹子厂。由于期限到也没有人和单位来拆厂房，他以为罚过钱事情就过去了，11月中旬时就打电话给李某问是否想合伙干竹子加工厂，李某就带着章某、邹某到他的竹子厂看，看完后李某问他要出多少钱，他叫李某们总的拿148000元出来。之后他去李某家（位于建水县妇幼保健院对面那个小区），在场的还有邹某、章某、杜某，李某说其他三人也想一起干，他说不管李某那边多少人，他只认李某一个。他和李某说过竹子厂被罚款的事，还把之前的合伙合同和国土资源局的处罚决定书一起拿给李某们看，不知道李某们有没有看到处罚决定书，在场的人看了后都没说什么就拿到楼下的复印店去了，但他没说要拆除厂房的事。最后商谈的结果为李某入股148000元，占竹子厂60%的股份，他占40%。之后他与李某在客厅的沙发位置处签订了建水县福生竹制品加工厂合伙经营协议书，甲方处“张福生”名字字样、电话号码、身份证号码是他本人亲自书写的。签好后李某把进房间拿出的四沓钱（每沓10000元，都是100元面值）和从钱包拿出的钱一起递给他让他数数，他数了下有44500元，李某让他写收条他说不会写，让李某写好给他签字就可以了，李某写完收条念给他听大概意思是他收到了44500元的股金，他没仔细看就签了自己张福生的名字，手印也是李某叫按哪里就按哪里。其他人没有带现钱说后期微信转账，邹某还用手机照了他的农业银行卡，但他一直都没收过其他人的钱，他走时告诉李某们可以叫人去竹子厂了。由于之前办厂跟胡某借了钱，他就在龙井市场旁的邮政银行门前把40000元现金拿给了胡某，胡某还说他也不容易就给了他1000元叫他拿着用。第二天因为家里老人不在了他回家办丧事，就跟李某说进厂要推迟几天等他办完事情，过了两三天他去李某家，李某就说几个人不干了，叫他赔44500元，但他已经把钱还给了胡某，拿不出钱来，当时就骗了李某说钱在媳妇卡上等拿回来就给李某，后来就去了河口，又去越南做生意接不到李某电话，李某们就说他跑了躲起来。以上证据取证程序合法，内容客观、真实，被告人张福生签订合同及收据及被害李某的陈述、证人证言印证被告人张福生收取了被害人李某人民币148000元，本院予以采信，其余证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张福生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币148000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实和罪名成立。关于被告人张福生诈骗金额认定问题。从在卷证据看被告人张福生签订合伙经营协议书、收据及被害李某的陈述印证被告人张福生收取了被害人李某人民币148000元，没有其他相关证据证实李某、章某、邹某、杜某支付着178000元给被告人张福生。故公诉机关指控被告人张福生骗取李某、章某、邹某、杜某共计人民币178000元事实不清，证据不足，指控错误，应予以纠正，本院根据现有的在卷被告人张福生签字的收据及合伙经营协议书认定被告人张福生合同诈骗的金额为人民币148000元。故被告人张福生辩解其只收着人民币44500元，与本院查明的事实、在卷的证据不符，其辩解不成立，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人张福生犯合同诈骗罪，判处有期徒二年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月7日起至2021年3月6日止；罚金限期于本判决生效后10日内缴纳）。二、涉案赃款继续追缴。三、随案移送的银行卡5张，退还被告人张福生。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邹文人民审审员张炳发人民审审员赵丽华二Ｏ二Ｏ年四月二十六日书记员管成民