甘肃省平凉市崆峒区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0802刑初25号 公诉机关平凉市崆峒区人民检察院。 被告单位平凉市森源工贸有限责任公司。 法定代表人兰某，该公司执行董事。 诉讼代表人马某1，出生于甘肃省平凉市，小学文化。 被告人兰某，出生于甘肃省平凉市，捕前住本区滨河花园3号楼3单元801室。 辩护人孙某，甘肃广辰律师事务所律师。 平凉市崆峒区人民检察院于2020年1月6日以崆检刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告单位平凉市森源工贸有限责任公司、被告人兰某犯拒不支付劳动报酬罪，被告人兰某犯信用卡诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平凉市崆峒区人民检察院指派检察员张某1、检察官助理田佳伟出庭支持公诉，被告单位平凉市森源工贸有限责任公司诉讼代表人马某1，被告人兰某及其辩护人孙某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人兰某2006年6月16日注册成立平凉市森源工贸有限责任公司，期间因经营不善导致资金链断裂。2017年7月至2018年10月，被告人兰某在明知自己无还款能力情况下，仍使用自己及其妻子马某1、其弟马某2名下办理的中国银行、中国工商银行信用卡进行透支消费，至2018年10月上述四张信用卡共透支未归还本金883087.71元，利息及其他费用233686.59元，本息合计1116774.3元。经以上发卡行多次催收，兰某拒不还款。 2018年5月份至同年11月份，被告人兰某经营的平凉市森源工贸有限责任公司雇佣杨XX等11名员工在该公司上班，从事家具加工、全屋定制工作。2018年11月底该公司停产并拖欠以上11人工资计284391元，2019年1月25日平凉市崆峒区劳动监察大队对该公司下发《限期整改指令书》后至2019年5月22日仍未支付工人工资。 被告人兰某于2019年5月22日经平凉市公安局崆峒分局电话传唤到案。 公诉机关认为，被告人兰某恶意透支信用卡，数额巨大，经发卡行多次催收拒不归还，在经营平凉市森源工贸有限责任公司期间有能力支付而拒不支付11人工资计284391元，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，信用卡诈骗罪。应以拒不支付劳动报酬罪追究被告单位平凉市森源工贸有限责任公司的刑事责任，以拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪追究被告人兰某的刑事责任。并建议对被告人兰某在有期徒刑五年至六年间量刑。 被告人兰某对起诉书指控的信用卡诈骗事实及罪名无异议，自愿认罪。同时辩解，平凉市森源工贸有限责任公司及其拒不支付工人工资事实存在，但确是无能力支付，并不存在有能力而不支付的情况。辩护人辩护意见：被告人触犯罪名有客观环境影响，有自首情节，认罪认罚可从轻处罚。诉讼代表人对单位犯罪无异议。 经审理查明：平凉市森源工贸有限责任公司经登记于2016年8月16日由自然人控股的有限责任公司变更为一人有限责任公司。被告人兰某系该公司法定代表人、出资人、执行董事。该公司经营范围包括家具加工、销售等。在此之前，被告人兰某还以其弟马某2名义，于2012年1月17日注册登记成立了平凉市博轩家俬有限责任公司，主要从事家具及木制品加工、销售，该公司实际由兰某操控经营。被告人兰某在管理上述公司期间，因不善经营，贷款资金大，效益微薄，于2017年7月之后，出现经济拮据，无力还贷，资金链逐渐断裂。被告人兰某为继续运转公司及维持个人消费，遂先后实施了信用卡诈骗，拒不支付劳动报酬行为。其中： （一）信用卡诈骗事实部分 2017年7月至2018年10月间，被告人兰某明知自己无还款能力，仍使用本人及其妻马某1、其弟马某2名下办理的中国银行、中国工商银行信用卡进行透支消费。截止2019年3月25日，被告人兰某在中国银行股份有限公司平凉分行办理的三张信用卡（1张授信额度为400000元的长城银联白金卡，2张授信额度各为200000元的信用卡）共透支未归还本金为798249.7元，利息及其他费用203329.98元；截止2019年6月30日，被告人兰某在中国工商银行股份有限公司平凉分行办理一张信用卡（授信额度为100000元）透支未归还本金为84838.01元，利息及其他费用30356.61元。期间，中国银行股份有限公司平凉分行发现违约后，于2018年11月开始，多次通过电话、短信进行催收，被告人兰某曾于2018年11月3日归还700元，2019年2月26日归还50元；中国工商银行股份有限公司平凉分行发现违约后，于2018年12月10日之后多次通过电话、微信进行催收，被告人兰某曾于2019年2月26日归还50元；总计上述四张信用卡共透支未归还本金为883087.71元，利息及其他费用233686.59元。中国银行股份有限公司平凉分行于2019年4月、中国工商银行股份有限公司于2019年7月向公安机关报案。被告人兰某经公安机关电话传唤于2019年5月22日自动投案，对其作案事实作了如实供述。 上述事实，被告人兰某在开庭审理过程中无异议，并有书证平凉市公安局崆峒分局经济犯罪侦查大队受案登记表、报案材料、立案决定书、扣押清单、中国银行股份有限公司平凉分行营业执照附资料、中国工商银行股份有限公司平凉分行营业执照附相关资料、办理信用卡申请表附身份证明等资料、信用卡使用交易明细、催收记录、平凉市森源工贸有限责任公司基本信息及变更情况、平凉市博轩家俬有限责任公司基本信息情况、电话催收记录、户籍证明，证人吴某、史某、马某1、马某2的证言，被告人兰某的供述等证据，并经当庭质证、认证，予以确认。 (二)拒不支付劳动报酬事实部分 2018年5月至同年11月，被告人兰某负责经营的平凉市森源工贸有限责任公司雇佣张某2、方某、张某3、张某4、杨某、李某1、周某、张显、李某2、莫某、陈某11名员工在该公司上班，从事家具制作、油漆、打磨等工作。2018年11月底该公司停产并拖欠张某2工资33117元、方某工资38000元、张某3工资18500元、张某4工资23000元、杨某工资20800元、李某1工资21240元、周某工资4877元、张显工资37000元、李某2工资34920元、莫某工资32037元、陈某工资20900元，共计拖欠11人工资284391元。期间，被告人兰某通过大量透支信用卡钱款用于公司运作及少部分个人消费。2019年1月25日平凉市崆峒区劳动监察大队对该公司下发《限期整改指令书》后，至2019年5月22日，该公司仍分文未付工人工资。被告人兰某于2019年5月22日经公安机关电话传唤，到案后如实供述了作案事实。 上述事实，被告人兰某在开庭审理过程中无异议，并有书证平凉市崆峒区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送审批表、劳妇保障监察立案审批表、协议、工人身份信息、询问笔录、劳动保障监察限期整改指令，平凉市公安局崆峒分局治安大队受案登记表、立案决定书，兰某在甘肃银行、农村商业银行开户信息及资金流动明细，中国农业银行业务凭证、中国工商银行开户信息及流水明细情况，证人方某、张某2、李某2、杨某、张某3、陈某、张某4、莫某、周某、李某1的证言，方某及张某2自算工资清单，被告人兰某的供述等证据，并经当庭质证、认证，足以确认。 本院认为，被告人兰某以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，经发卡银行多次催收拒不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告单位平凉市森源工贸有限责任公司在被告人兰某负责经营期间，将大量透支资金用于公司经营和个人消费，拒不支付11人工资计284391元，经政府有关部门责令该公司支付仍不支付，被告单位平凉市森源工贸有限责任公司及被告人兰某均构成拒不支付劳动报酬罪。对被告人兰某应数罪并罚。被告人兰某能在接到公安机关电话传唤后自动投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，应从轻处罚。同时，被告人兰某对公诉机关建议对其以信用卡诈骗罪判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金的量刑建议予以接受，并签署认罪认罚具结书，应对此部分罪行予以从宽处罚。在拒不执行劳动报酬犯罪中，被告单位及被告人兰某在经济能力薄弱时，虽未将透支款用于支付工人工资，但大部分被其用于盘活公司运营，主观恶性相对较小，且其能在拖欠劳动报酬后，主动配合有权部门处理问题，亦不存在转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者劳动报酬的行为，属犯罪情节轻微，应予从宽处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款(四)项、第二款，第二百七十六条之一、第三十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第九条之规定，判决如下： 一、被告单位平凉市森源工贸有限责任公司犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚； 二、被告人兰某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2024年5月21日止，罚金于本判决书生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人兰某向中国银行股份有限公司平凉分行退赔本金798249.7元，向中国工商银行股份有限公司平凉分行退赔本金84838.01元。 四、责令被告单位平凉市森源工贸有限责任公司及被告人兰某退赔张某2工资33117元、方某工资38000元、张某3工资18500元、张某4工资23000元、杨某工资20800元、李某1工资21240元、周某工资4877元、张显工资37000元、李某2工资34920元、莫某工资32037元、陈某工资20900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审判长  李旭霞 审判员  宋 瑞 审判员  李凤娇 二〇二〇年四月一日 书记员  赵甜甜