浙江省杭州市江干区人民法院行 政 裁 定 书（2020）浙0104行审14号申请执行人杭州市江干区市场监督管理局，住所地杭州市江干区太平门直街**。法定代表人胡春久，局长。委托代理人王莉莉，该局工作人员。被执行人浙江娇莲黛日化有限公司，，住所地杭州市江干区杭州市江干区恒祺商务中心****法定代表人牟黎明。申请执行人杭州市江干区市场监督管理局于2020年3月17日向本院申请强制执行杭江市监稽罚处字〔2019〕8号《行政处罚决定书》。本院依法组成合议庭，进行了书面审理。本案现已审理终结。申请执行人杭州市江干区市场监督管理局于2019年6月14日作出杭江市监稽罚处字〔2019〕8号《行政处罚决定书》，决定认为，被执行人浙江娇莲黛日化有限公司要求消费者抢购1套（1000元／套）及以上面膜，并完成支付1000元及以上价款可以成为抢购成员，取得推荐其他人成为抢购会员的资格，并获得被推荐抢购会员抢购额的3%作为直接推荐奖励，其实质是“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”。该行为属于《禁止传销条例》第七条第（二）项规定的传销行为。抢购会员或合伙人间接推荐其他人成为抢购会员，该抢购会员可获得间接被推荐的抢购会员抢购额2%作为间接推荐奖励；合伙人可以获得其团队新增业绩5%作为合伙人奖励，合伙人可以获得其培育的合伙人团队新增业绩2%作为培育奖励。其实质是“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”该行为属于《禁止传销条例》第七条第（三）项规定的传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，决定对被执行人作以下处罚：1.没收违法所得934687.28元；2.罚款500000元。上述罚没款，应当自收到本处罚决定书之日起15日内到中国建设银行××市区各网点缴纳。逾期不履行行政处罚决定的，将依法采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款金额最多不超过罚款金额；（二）申请人民法院强制执行。该决定书中告知了被执行人救济途径等内容。申请执行人杭州市江干区市场监督管理局向本院提交了以下证据：1、立案审批表；2.杭江市监稽罚处字〔2019〕8号《行政处罚决定书》；3.缴纳罚（没）款通知书；4.行政决定履行催告书；5.行政处罚听证告知书；6.行政处罚案件有关事项审批表；7.行政处罚决定审批表；8.现场笔录、询问笔录；9.不予立案通知书；10.受案回执；11.浙江娇莲黛日化有限公司分享模式；12.计算机司法鉴定意见书；13.抢购会员及合伙人名单、相互推荐关系表；14.中国农业银行对公交易明细；15.中国建设银行个人活期账户交易明细；16.微信支付账单明细；17.浙江娇莲黛日化有限公司发放推荐奖励明细；18.照片制作（提取）单；19.出货单；20.购入商品发票票率；21.案件来源登记表；22.案件调查终结报告；23.案件核审表；24.案件质量核评表；25.案审会讨论记录；26.送达回证等证据。经审理查明，2019年3月29日，申请执行人接到举报，反映被执行人涉嫌传销行为。2019年3月29日申请执行人予以立案调查。2019年4月8日，申请执行人依法对位于杭州市江干区恒祺商务中心2幢1509、1511室的被执行人场所进行现场检查，被执行人商学院院长曹圣杰介绍该公司主要从事娇莲黛面膜销售活动，并实施了被执行人在其微信公众号上宣传的商业模式。2019年5月17日，因被执行人的经营行为涉嫌犯罪，将该案移送杭州市公安局江干区分局，杭州市公安局江干区分局经过审查认为被执行人没有犯罪事实，不予立案，于2019年5月23日将案件退回申请执行人后，申请执行人继续调查。经调查查明，2019年2月11日，被执行人与珠海爱慕科技有限公司（以下简称：甲方）签订合同，当事人向甲方采购面膜的价格为178元／盒（5片／盒）。被执行人于2019年3月12日、3月20日、4月2日分三次向甲方购进面膜7200盒，货值金额是1281600元。被执行人为了更快速推广、销售面膜，自2019年3月起，被执行人在其运营的“娇莲黛APP”实施“抢购分润模式”销售面膜。被执行人要求消费者在“娇莲黛APP，抢购区抢购1套及以上面膜（3盒／套，单价1000元／套），并完成支付1000元及以上的抢购额才可以成为抢购会员；抢购会员在“娇莲黛APP”充值5万元，并承诺参与当事人组织的每期抢购活动（3-5天为一期），且每期抢购额不低于上一期抢购额，可以升级为合伙人。而对于抢购会员或合伙人推荐他人成为抢购会员或合伙人，被执行人实行如下的奖励方案：一是抢购会员或合伙人推荐其他人成为抢购会员可以获得推荐奖励，如：抢购会员A推荐B成为抢购会员，A可以获得B抢购额的3%作为直接推荐奖励；抢购会员B再推荐C成为抢购会员，A可以获得C抢购额的2%作为间接推荐奖励；二是抢购会员升级为合伙人可以获得团队奖励，如：抢购会员A升级为合伙人，A直接推荐和间接推荐的所有抢购会员组成A的合伙入团队，A可以获得其团队新增业绩(A升级为合伙人后，A团队所产生抢购总额)的5%作为合伙人奖励，如果A团队中的B也升级为合伙人，可以组成B的合伙人团队，B团队成员就不再是A团队成员，但是A可以获得B团队新增业绩的2%作为培育奖励。截止2019年4月8日，被执行人共招收抢购会员263个、合伙人23个，共计286抢购会员或合伙人。上述286个抢购会员或合伙人形成推荐与被推荐的关系网络，并组成了23个合伙入团队。被执行人通过上述模式共收取资金2329317.88元，其中有23个抢购会员或合伙人为减少投入而提走资金26笔共113030.60元，故被执行人实际收取资金2216287.28元，被执行人应发放推荐奖励或团队奖励3141笔共257700元，其中实际支付9174.20元。被执行人销售了6894盒面膜，并在促销中消耗了306盒面膜，被执行人购进的7200盒面膜全部销售使用完。因被执行人尚未缴纳税收，故被执行人的违法所得是934687.28元。2019年6月4日，申请执行人作出（杭）江市监稽听告字〔2019〕8号《行政处罚听证告知书》，并送达被执行人。2019年6月14日申请执行人作出杭江市监稽罚处字〔2019〕**《行政处罚决定书》并送达被执行人。2019年6月27日被执行人向申请执行人申请分期缴纳：第一期在2019年7月20日缴纳，缴纳金额350000元；第二期在2019年8月20日缴纳，缴纳金额350000元；第三期在2019年9月20日缴纳，缴纳金额350000元，第四期在2019年10月20日缴纳，缴纳金额384687.28元。2019年6月28日申请执行人与被执行人达成延期缴纳协议，同意被执行人的申请。2019年7月20日缴纳350000元，2019年8月22日缴纳350000元，现尚有没收款734687.28元未缴纳，故2020年3月17日向本院申请强制执行没收款734687.28元。本院认为，申请执行人对被执行人作出的杭江市监稽罚处字〔2019〕8号《行政处罚决定书》，认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，适用法律正确；且在法律规定的期限内向本院申请强制执行，符合执行条件。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百六十条之规定，裁定如下：准予强制执行被执行人浙江娇莲黛日化有限公司没收款734687.28元。申请执行人如不服本裁定，可以在收到裁定书之日起十五日内，通过本院向浙江省杭州市中级人民法院申请复议，也可以直接向浙江省杭州市中级人民法院申请复议。审  判  长  韩 涛审  判  员  杨佩林审  判  员  易 欣二〇二〇年四月一日（代）书记员  戚丹红