山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋03刑终57号 原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王强，男，汉族，专科文化，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月13日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2013年4月18日被执行逮捕。2013年12月13日被阳泉市矿区人民检察院取保候审。2014年12月1日阳泉市矿区人民检察院决定对其逮捕后在逃，2017年9月16日，被杭州铁路公安处杭州东站派出所民警抓获，后羁押于杭州铁路看守所。2017年9月21日由阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人温泉虎，山西晋泉律师事务所律师。 阳泉市矿区人民法院审理阳泉市矿区人民检察院指控被告人王强犯诈骗罪一案，于2018年9月27日作出（2017）晋0303刑初131号刑事判决，被告人王强不服一审判决提出上诉。经本院二审，作出（2018）晋03刑终215号刑事裁定，发回矿区人民法院重新审理。2019年11月18日，矿区人民法院作出（2019）晋0303刑初13号刑事判决。宣判后，被告人王强不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 1、2010年9月3日、2011年5月3日、2011年7月3日、2011年9月20日、2012年4月1日、2012年4月3日，被告人王强以做生意借款付高息为饵，分六次诈骗赵某80万元，后返还赵某37.5万元，实际造成了42.5万元的损失。 案发后被告人王强及其家属将42.5万元退赔赵某。 2、2011年1月6日、2011年7月17日、2011年9月1日、2012年2月10日，被告人王强以借款付高息为饵，在阳泉矿区鸿泰酒楼、小阳泉张某某家中，分四次诈骗张某某68万元，后返还张某某30万元，实际造成了38万元的损失。 案发后王强家属将38万元退赔张某某。 3、2011年10月23日、2011年11月25日、2012年5月21日、2011年5月29日，被告人王强以做生意借款付高息为饵，在开发区宏苑馨居门口，分四次诈骗边某共计56万元，后返还边某13.2万元，实际造成了42.8万元的损失。 案发后王强家属退赔边某7万元。 4、2012年1月5日，被告人王强在矿区鸿泰酒楼王某办公室内，以向王某借款付高息为饵，诈骗王某100万元，后返还王某30万元，实际造成了70万元的损失。 案发后王强家属将70万元退赔王某。 5、2012年2月，被告人王强以做二手车生意借款并付高息为由，诈骗曹某15万元，后返还曹某1.8万元，实际造成了13.2万元的损失。 案发后王强家属将13.2万元退赔曹某。 6、2012年3月30日，被告人王强以借钱买挖掘机开釆石头为由在矿区王某某的办公室诈骗王某某100万元。后返还王某某42.5万元，实际造成了57.5万元的损失。 案发后王强的朋友及家属退赔王某某共计33万元。 7、2012年4月1日，被告人王强在矿区馨康家园薛某家中，以做生意借款为由诈骗薛某5万元。 案发后王强家属将5万元退赔薛某。 8、2012年5月16日至6月底，被告人王强以做生意借款付高息为饵在开发区农村信用社、北山公园对面诈骗陆某某81万元，后返还陆某某0.5万元，实际造成了80.5万元的损失。 案发后王强家属将80.5万元退赔陆某某。 9、2012年8月5日，被告人王强以借款为由，在开发区诈骗李某5万元。 案发后王强家属退赔李某共计1.3万元。 10、2012年12月，被告人王强以付高息为饵打电话向高某借款。12月24日，高某通过秦皇岛市工商银行滨海支行向王强账户转入5万元。2013年3月9日，高某又转给王强3.7万元。两次共诈骗高某8.7万元，迄今分文未还。 综上，被告人王强共诈骗10起，诈骗金额共计363.2万元，案发后王强及家属主动退赔被害人共计290.5万元。 此外，2012年，原告胡某某曾向阳泉市城区人民法院提起诉讼，要求被告王强偿还10万元本金及利息。阳泉市城区人民法院以（2012）城民初字第719号民事调解书调解结案。2014年，原告付某曾向矿区人民法院提起诉讼，要求被告王强的父亲王某某1代被告王强偿还36.4万元本金及利息。矿区人民法院以（2014）阳矿商初字第172号民事调解书调解结案。 原判认定上述事实的证据有： 1、抓获经过证实：2013年2月27日，王某某到公安机关报案称王强以做生意买挖掘机为由诈骗其现金100万元。接到报案后，阳泉市公安局矿区分局经济犯罪侦查大队展开调查工作，据工作中掌握的情况和线索，于2013年3月13日将王强在山西省保德县一宾馆内抓获。 2、被害人王某某的陈述证实：我在2010年7月份通过朋友认识了王强。2012年3月24日，王强对我说他准备买个挖掘机开采石头，但是资金不够，别人借他的钱还没有还，问我借钱。当时我正好账上有钱，就于2012年3月30日通过网银给王强的账户里打入92.5万元，同时又给了他7.5万元现金，共计100万元。我在矿区政府旁边我的办公室借给他的。王强给我写了一张借条，答应3个月内归还。过了3个月后，我给王强打电话让他还钱，他对我说钱还没有凑够，过两天还我。后来我一直打电话催他还钱，他一直找借口不还我的钱。到了2012年5月份，他把手机号也换了，我通过别人知道了他的新手机号，又给他打电话，他还是找各种各样的借口推托。我通过别人打听，才知道他根本没有买挖掘机，他是以买挖掘机为借口骗了我的钱。立案后王强的朋友替他还了20万元，还有两个5万元是他爸还了，现在还欠70万元。 3、借条一张证实：2012年3月30日，王强借到王某某现金人民币100万元整，承诺三个月内全部归还。 4、中国工商银行网上银行电子回单证实：2012年3月30日王某某通过中国工商银行电子网上银行向王强转账92.5万元。 5、王某某还款协议履行一览表证实：2013年，王某某收到王某某1还款共计13万元（两个5万元，一个3万元）。 6、被害人陆某某的陈述证实：2011年10月份，我通过朋友认识了王强，关系一直处的不错。2012年5月份，王强对我说他做生意需要周转资金，问我借50万元，当时说好月息8分。我就于2012年5月16日在开发区农村信用社取出钱借给王强50万元现金，我自己留了4万元利息，王强给我写了一份个人借款合同。到了6月底，王强又对我说资金周转不开了，再问我借35万元，我就把我的尼桑公爵汽车抵押了20万元，我自己又凑了15万元，共35万元在北山公园对面给了王强。当时王强没有给我打条，说是过两天给我打条，过了两天我就找不见他了。我就去他家找到他的父母，让他父亲王某某1、母亲张某某1给我写了一张35万元的借条。后来我就给他打电话，他对我说他在外地，等回来就还我钱。可是他一直没有回阳泉，我再给他打电话，有时他接电话，对我说他顾不上，有时就不接电话，我也一直找不见他本人，我觉得被骗了。他没有还过我钱，只有一次我和他一起去北京，他给了我5000元。王某某1分三、四次还过我7万元。 7、个人借款合同一份证实：2012年5月17日，陆某某借给王强人民币50万元，月息8分，借款期限为六个月，担保人是王某某1、张某某1。 8、借条一张证实：2012年11月16日，王某某1、张某某1借到陆某某35万元，承诺一年内归还。 9、陆某某母亲宋某某书写的收条及矿区人民法院对陆某某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将80.5万元退赔给陆某某。 10、被害人边某的陈述证实：2002年我通过我同学认识了王强。到了2011年王强对我说有一个生意肯定能挣钱，但他资金周转不开问我借钱，并对我说月息6分。我觉得他不会骗我，就答应借给他了。当时王强对我说什么时候用，他就什么时候还钱，王强共向我借了56万元。我最后一次借给他钱后，过了一个星期我就问他要钱，他说他去忻州借钱去了，等有了钱就先还我。可是后来我再给他打电话，有时他就不接电话，有时关机，有时接电话就说有钱就还我，但是一直没有还我钱，人也找不见了。 11、借条证实：王强向边某借钱的时间、金额情况。 12、边某还款协议履行一览表证实：2013年至2014年间，边某共收到王某某1还款7万元。 13、被害人曹某的陈述证实：2007年我在南山宾馆给民办高校招生时认识了王强，后来我们就经常联系，关系走的不错。2012年2月份，王强对我说他做二手车生意需要资金周转问我借钱，答应给我月息6分钱。当时我觉得王强为人不错，就答应借给他。大约在2012年2月3、4日，我借给王强15万元，其中7.5万元现金，另外7.5万元我通过网银转到王强账上了，我记得他的账户是工商银行的，账号是5936。我给王强转账后，王强于2012年2月10日给我写了一张10万元的借条，承诺随时归还。2012年5月份我给王强打电话问他要钱，他对我说现在没有钱，等有钱了就还我。刚开始我偶尔还能见着他，他还是一直推托说没有钱，到了7月份就找不见他了，给他打电话他说在外地，等回来就还我钱，有时打电话他就不接。王强给过我两个月利息共1.8万元。王某某1在王强准备取保期间还过我3.2万元现金。 14、借条一张证实：2012年2月10日，王强借到曹某现金人民币15万元整，承诺随时归还。 15、曹某书写的收条及矿区人民法院对曹某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将13.2万元退赔给曹某。 16、被害人赵某的陈述证实：我和王强是初中同学，关系一直处的很好。2010年7、8月份，王强对我说他和小额贷款公司有关系，让我有钱就借给他，他说给我6分的月息，当时我也没有多考虑就答应借给他钱。2010年9月3日，我借给王强5万元现金，通过网上银行给他工商银行的账上汇了10万元，他的账号我记不清了，我的银行卡也是工商银行的，他收到钱后给我写了一张15万元的借条。2011年5月3日，我又在工商银行北大街支行给王强账上汇了20万元，他收到钱后给我写了一张20万元的借条。2011年7月3日，我给王强账号上汇了15万元，他给我写了15万元的借条。2011年9月20日，我又给他汇了10万元，他也给我写了收条。2012年4月1日，我又给他汇了10万元，他给我写了10万元的收条。2012年4月3日，我最后一次给他汇了10万元，他收到钱后给我写了一张10万元的借条。前后6次我共借给王强80万元，刚开始王强还给我利息，到了2012年6月份我给他打电话，他说没有钱，等有了钱就还我，再后来就找不见王强了，打电话他一直推托也不还钱。王强给了我34万元的利息，还了我本金3.5万元，总共给了我37.5万元。王某某1在王强准备取保的期间还过我1万元现金，取保以后王强通过银行转账给我1000元。 17、借条证实：2012年4月3日，王强借到赵某现金人民币10万元整，承诺随时归还；2012年4月1日，王强借到赵某现金人民币10万元整；2011年9月20日，王强借到赵某现金人民币10万元整；2011年7月3日，王强借到赵某现金人民币15万元整；2011年5月3日，王强借到赵某现金人民币20万元整，承诺随时归还；2010年9月3日，王强借到赵某现金人民币15万元整，承诺随时归还。 18、赵某书写的收条及矿区人民法院对赵某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将42.5万元退赔给赵某。 19、被害人李某的陈述证实：2012年7月份我通过朋友认识了王强。8月份王强对我说有个人赌博输了钱，押给他一辆汽车，问他借10万元，他只有5万元让我借给他5万元。我觉得他人不错，就于2012年8月5日借给他现金5万元，他给我写了一张借条，承诺在8月30日前归还我。9月份他没有还我钱，我就给他打电话，他一直不接我电话，后来他母亲给我打电话说王强在外地，等他回来就还我钱。后来我见过一次王强，他说正在办贷款，办下来后就还我钱。后来我就再也没有见过他，他也一直没有还我钱。我给他打电话他一直推托说有钱就还我。王某某1在王强准备取保的期间还过我5000元现金。 20、借条一张证实：2012年8月5日，王强借到李某现金人民币5万元整，承诺2012年8月30日前归还。 21、李某还款协议履行一览表证实：2013年第一季度至第三季度李某共收到王某某1还款1.3万元。 22、被害人张某某的陈述证实：2008年我通过朋友认识了王强。2011年元旦时，王强对我说他和小额贷款公司、隆鑫典当行有关系，让我有钱就借给他，他给我6分的月息，我觉得和他关系不错就答应借给他钱。当时王强还说他和小额贷款公司、隆鑫典当行都有合同，我才比较放心。2011年1月6日，我借给王强现金30万元，因为这30万元是我从我父亲张某某2处拿的，王强给我写借条时，就写成借张某某2现金30万元，并承诺随时归还，这30万元是在我家中给的王强现金。2011年7月17日，我又通过工商银行给王强账户上汇了5万元，王强收到钱后给我写了一张5万元的借条。2011年9月1日，我在矿区鸿泰酒楼借给王强现金23万元，他给我写了一张借条。2012年2月10日，又在我家中借给王强10万元现金，他给我写了一张借条。前后四次我共借给王强现金68万元，他承诺随时归还。刚开始他还给我利息，给过我30万元的利息。到了2012年4月份我觉得事情不太对劲，就问王强要他和小额贷款公司、隆鑫典当行的合同，但是王强一直未让我看合同。从5月份开始我就催王强还钱，他一直说没有钱，等有了钱还我，一直也没有还。王强的父亲王某某1后来给过我8万元，具体时间记不清了。 王强倒卖过二手车，四矿口开过饭店，在兴隆街开过一个慢摇吧。在2012年4月份左右，王强叫我和付某和他一块去秦皇岛买二手车。我们去了秦皇岛后，王强和他在网上认识的人联系上，在秦皇岛市区买了一辆二手丰田霸道2700型越野车，我记得是23.5万元买的。买回来后这个车王强一直开着，到了6、7月份，因为王强资金周转不开了，当时问他要钱的人太多了，他没钱还，就把这辆车卖到李家庄二手车市场，好像是以20万元的价格卖的。我和王强买的就这一辆二手车，但我知道王强买过两辆奔驰、一辆没有手续的捷豹、一辆9座的瑞峰商务车。有一辆奔驰卖给了个人，另一辆奔驰卖给了叫李某某的人了，李也是倒卖二手车的，没有手续的捷豹和李某某换了一辆本田雅阁，把本田雅阁卖给兄弟二手车行，瑞峰商务车卖给谁了我不太清楚。王强说是倒卖二手车，实际都是他自己买上开着玩的，等别人问他要钱时，他就卖了还钱，卖的价格都低于他买的价格，倒卖二手车他根本就没有挣钱。 23、欠条、借条证实：2012年2月10日，王强借到张某某现金人民币10万元整；2011年9月1日，王强借到张某某现金人民币23万元整；2011年7月17日，王强借到张某某现金人民币5万元整；2011年1月6日，王强借到张某某2现金人民币30万元整，承诺随时归还。 24、张某某书写的收条及矿区人民法院对张某某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将38万元退赔给张某某。 25、被害人薛某的陈述证实：2009年我和朋友在市华联对面开酒吧时认识了王强，后来关系处的不错。2012年3月份，王强对我说他做生意资金周转不开，问我借5万元，并承诺随时需要随时归还，因为我们平时关系不错，我就答应借给他。2014年4月1日我在我家中给了王强5万元现金，王强给我写了借条。过了一个月，我给王强打电话让他还钱，他说正在外地办贷款，办下来就还我钱，又过了几天我给他打电话，他还是说在外地，等有钱了还我，后来我再打电话就打不通了，人也找不见。王强还了我两次，每次5000元，一共1万元。王某某1在王强准备取保的期间还过我2000元现金。 26、借条一张证实：2012年4月1日，王强借到薛某现金人民币5万元整，承诺随时归还。 27、薛某书写的收条及矿区人民法院对薛某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将5万元退赔给薛某。 28、被害人王某的陈述证实：2010年我通过朋友认识了王强。2011年底，王强对我说他在市小额贷款公司有关系，让我有钱就借给他，并承诺给我4分的月息。我于2012年1月5日在我办公室给了王强现金100万元，王强给我开了一张100万元的收据，承诺需要随时归还。2012年6月我给王强打电话要钱，他说正在办贷款，办下来就给我钱。等过了一段时间他也没有还我钱，我又给他打电话，他说有钱了就还我，就一直这样推托，一直没有还我钱。王强给过我30万元的利息。王某某1在王强取保以后还了我1万元现金。 29、收据一张证实：2012年1月5日，王强收到王某现金100万元。 30、王某书写的收条及矿区人民法院对王某的询问笔录证实，王强家属在本次庭审前已将70万元退赔给王某。 31、被害人高某的陈述证实：2011年12月份，我的初中同学王强打电话联系我说他跟小额贷款公司有关系，借我钱可以给我支付高利息。先向我借了5万元，说是每个月给我利息3000元。我于2011年12月24日，在秦皇岛市中国工商银行滨海支行转到王强5936的账户，王强也一直没有给我利息。到2013年3月9日，我又借给他3.7万元，我在秦皇岛市中国工商银行滨海支行现金打款给王强。我跟王强说，你以前5万元没有给我利息，这都好几个月了，也差不多1万多了，那你就给我打个10万元的借条吧。王强说行，就给我打了10万元的借条，时间写到了2011年12月20日。2012年下半年，我联系王强，问他要利息钱，王强说等等，就拖着不给我。 32、借条一张证实：2011年12月20日王强借到高某现金人民币10万元整。 33、中国工商银行个人业务凭证证实：2011年12月24日高某给王强5936的银行卡汇款5万元；2012年3月9日高某给王强5936的银行卡汇款3.7万元。 34、证人王某某1（王强之父）的证言证实：王强因为涉嫌诈骗被矿区公安分局刑事拘留后，我找到他所骗的人了解了一下情况，事实确实存在。我作为父亲和那些受害人沟通后达成了还款协议，我想分期把这些人的钱都还清，这些人也同意我的想法，都写了情况说明。我每个人给他们还了一部分钱，他们都签了字，我现在把这些人写的情况证明和还款协议送到公安机关。王强共骗了11个人，共581万元。王强借这些人的钱是做生意用了。借的钱都付着利息，这个利息比银行利息要高很多，王强作了几次生意没有挣下钱，但是利息还要结，所以他就继续向别人借，拆东墙补西墙，导致现在这个局面。王强最早是在2009年在兴隆街开了一个酒吧，名字叫震撼、慢摇吧。后来又倒卖二手汽车，买旅游车，经营网店，以及在四矿口开饭店。自从王强被抓后，我给他们退了大约有14万元。 35、由王某某1提供的有被害人签字的情况证明、还款协议证实：被告人王强之父王某某1于2013年3月28日与被害人王某达成还款协议，同日被害人王某出具情况证明一份；王某某1于2013年3月27日与被害人王某某、张某某、赵某达成还款协议，同日被害人王某某、张某某、赵某各出具情况证明一份；王某某1于2013年4月5日与被害人曹某达成还款协议，同日被害人曹某出具情况证明一份；王某某1于2013年4月7日与被害人陆某某、薛某、李某各达成还款协议，同日被害人陆某某、薛某、李某各出具情况证明一份；王某某于2013年4月6日与被害人边某达成还款协议，同日被害人边某出具情况证明一份。 36、证人刘某的证言证实：我和王强原来都在二矿住，认识7、8年了，是朋友关系。2010年8、9月份，具体时间我记不清了，王强对我说现在网店生意特别好，咱们合伙开个网店吧。当时我单位效益不太好，经常放假，我就答应和他一块开网店。然后王强在光大银行的七层租了个房间，租了房子后，王强又买了三台电脑，然后就开始干了。王强联系阳泉开服装店的老板，作服装代购、代销的生意。但是从开业到最后，一笔生意也没有做成，干了一个月后，我就不干了，王强也就不再干网店了。 37、证人吕某某的证言证实：在2011年，具体时间我记不清了，王强到我的婚庆公司店里边，给了我一张名片，说是他有一辆奔驰轿车，如果有结婚用车的话就给他打电话。我用了3次，每次700元，后来我又给他打电话用车，他对我说车已经卖了。 38、证人崔某某的证言证实：王强在二矿住时我们是邻居，从小就认识，我们是一般朋友关系。我是2011年11月份到王婆火锅店打工的，老板是王强，就他一个人开的饭店，是他叫我到饭店的。我是在厨房切羊肉的，刚开始生意挺好，后来到2012年底我就没有再见王强到饭店去。我负责开面包车拉货，面包车是王强买的，手续也是王强的。王强后来让王某负责火锅店，面包车也给了王某，我当时把车开到四矿俱乐部，在马路边把车和手续给了王某。面包车是昌河福瑞达牌的，颜色是红色，车价大概3万元到4万元。王强还在市兴隆街开过一个慢摇吧，名字叫震撼慢摇吧，好像是2009年开的，具体时间我记不清了，当时我在天桥大明眼镜店工作，下班后去他的慢摇吧帮帮忙，这个慢摇吧开了大约有1年多。王强在光大银行7层716房间开过网店，716房间是他租的，刚开始是一个叫刘某的人帮他干，刘某不干后我帮他干了不到半年，后来就不干了。 39、中国工商银行凭证及历史明细证实：被告人王强0358、0674中国工商银行卡2012年1月1日至2013年3月14日的交易明细；被告人王强9584中国工商银行卡2011年1月6日至2013年3月14日的交易明细；被告人王强5936中国工商银行卡2012年1月1日至2013年6月21日的交易明细；被告人王强5122中国工商银行卡2010年9月19日至2013年3月25日的交易明细；被告人王强5238中国工商银行卡2011年10月27日至2013年12月25日的交易明细；被告人王强0454中国工商银行卡2010年1月9日至2014年9月22日的交易明细；被告人王强8707中国工商银行卡2011年6月2日至6月11日的交易明细。 被害人边某1378中国工商银行卡（该银行卡户名为边某某，系边某之父）2011年11月30日至2013年9月21日的交易明细。 被害人王某某4764中国工商银行卡2011年11月23日至2013年11月5日的交易明细。 被害人赵某3914中国工商银行卡2011年12月3日至2013年9月21日的交易明细。 40、中国农业银行账户信息及账户历史明细证实：被告人王强3710中国农业银行卡2011年10月8日至2013年3月14日的交易明细；被告人王强0990中国农业银行卡2010年9月21日至2013年3月29日的交易明细。 41、中国建设银行对私活期明细查询证实：被告人王强4132的中国建设银行卡2010年10月28日至2011年6月21日的交易明细。 42、中国邮政储蓄银行活期明细证实：被告人王强0990中国邮政储蓄银行卡2010年5月18日至2012年5月4日的交易明细。 43、被告人王强的供述证实： 关于向被害人王某某借款的供述：2012年3月份我想买挖掘机，我就找到王某某和他商量借钱的事，当时说好八分五的利息和他借100万元。当时王某某没有钱，说等有钱了借给我。2012年3月30日，王某某通过网上给我的工商银行卡（卡号5936）转了92.5万元，我给他写了个借条，借条承诺三个月内归还。我借王某某的钱用于生意周转了，开饭店、倒卖二手车，做这些生意全赔了。我从2012年3月份开始给了王某某5个月的利息，一共42.5万元。从2012年7月份开始因为我做生意赔了，没有能力还王某某钱了。2012年我在四矿口农业银行旁边开了个重庆王婆火锅店，开饭店投入了大约50万元。二手车大概投了六、七十万元，2012年4月份我一共买了两辆车，丰田霸道、奔驰S500，丰田车25.5万元、奔驰35万元，一共60.5万元，我在互联网上通过二手车网站联系到南京的一个姓曹的二十多岁的年轻男子，他是个人卖车的不是公司。2012年5、6月份我通过李家庄的二手车市场把车卖了，当时我卖车的时候给车都挂了牌，丰田卖了20万元，奔驰卖了19万元，因为我要还王某某的钱，所以低价卖了。 关于向被害人张某某借款的供述：在2011年我分多次借了张某某68万元，我都给他写的借条。我后来陆续还了张某某30万元左右，具体数目我记不得了。 关于向被害人薛某借款的供述：在2012年我借了薛某现金5万元，我给她写了借条。后来我在她家楼下还过她钱，具体还了多少我记不得了。 关于向被害人赵某借款的供述：从2010年开始至2012年我多次借了赵某80万元，有现金也有他从工商银行给我账上汇的，总共80万元。我还了赵某利息共30多万元，具体多少我记不清了。 关于向被害人曹某借款的供述：在2009年我陆续从曹某手里借了6、7万元，具体日期、钱数我记不得了。到2012年曹某从网上给我银行卡里转了7.5万元，加上前期我借曹某的钱，我给曹某写了一张15万元的借条。我给过他10多万的利息。 关于向被害人陆某某借款的供述：我在2012年5月份，对陆某某说做生意周转需要资金向他借钱，他借给我50万元，当时说好是8分的月息，我当时给陆某某写了一张50万元的借条。到了6月份，我又问陆某某借钱，他就把他的公爵车抵押了18万元，给了我现金。后来我父亲王某某1、母亲张某某1给陆某某写了一张35万元的借条。我给过陆某某利息，大约有20多万，具体数目我记不清了。 关于向被害人边某借款的供述：在2011年、2012年我借了边某70万元，当时说好给她5、6分的月息，具体多少我记不得了。我共分四次借的边某的钱，共70万元，其中应该包含14万元的利息，实际借款56万元。我借钱后，陆续向边某提供的他父亲边某某的银行卡号内还款19万元左右，具体数字记不清了。 关于向被害人李某借款的供述：在2012年我借了李某5万元，后来我还给她5000元或是1万元，具体我记不清了。 关于向被害人王某借款的供述：在2012年我借了王某100万元，当时说好是4分的利息，我给王某写了一张收据。后来我给了王某利息大约有30万元。 关于向被害人高某借款的供述：2011年底，我打电话给高某，问高某借钱，因为我生意资金转不动了，偿还别人借款。高某说我手头有5万，先给你打过去。当时也没有商量利息。高某过几天就把钱给我打过来了。又过了一段时间，我又打电话给高某，问高某还有没有钱再借点。高某说我还有3.7万元，我给你打3.7万元到你工行卡吧。过了几天就给我打到卡上了。过了几个月后我去了秦皇岛，去了以后就给高某补了一张10万元的借条。因为从没有给过高某利息，我答应连本带利给高某10万元。我借高某的钱可能是偿还别人的钱了，也可能是进货了，也可能开销花了，我记不清楚了。 我借了11个人的钱，大约540万元左右，买车、买房、做生意周转用了。在盛世新城我买了一套179平方米的房子，是在2011年买的，后来因为要还别人的钱，我就把这套房子又卖了，卖的钱都还了账了，我赔了3万多元。后来我又在意大利花园交了5万元订金，准备买房，因为要还别人的钱，我把订金又退了，也没有买这套房子。至于做生意，我在2010年左右在兴隆街开了一个酒吧，是借曹某的钱投入营业的，开了一年多，因为生意不好赔了30多万元。后来我跑旅游车，往深圳跑，跑了半年多又赔了10多万元，还在四矿口开了一个饭店，现在也转给别人了，因为生意不好赔了40多万元。买车我花了大约200万元左右，后来因为他们要钱，我就低价卖了，赔了大约60多万元。我借钱的人都知道我做的生意，我做生意赔了，我想再翻身所以向他们借钱。有时候他们要钱要的急，我就借上钱先还了别人，就这样拆东墙补西墙，导致做什么生意都挣不了钱。因为我借他们钱时承诺他们高利息，本来生意能挣钱，但挣下的钱还了他们的利息就没有钱了，我只能再向别人借钱还他们。我承认借他们的钱，也承认我自己花销太大，有时出去和朋友吃喝，花钱太大方，出去玩也挥霍了不少。除了吃喝外，大钱就花在买房、买车、付高利息上了。我在农行开过户办了一张卡，在工行有两张卡，卡号有一张是5936，我给被害人转账还款的账号是中国工商银行卡尾号5936。 44、阳泉市工商行政管理局矿区分局桥头工商所出具的企业基本信息、经营者、企业注销信息、餐饮服务许可证（复印件）、租赁合同（复印件）证实：四矿口阳泉市矿区千亿重庆王婆火锅店，法定代表人：王强（负责人）；王强承租阳泉市矿区百货大楼有限公司的房屋。 45、常住人口基本信息证实：被告人王强，男。 46、阳泉市城区人民法院（2012）城民初字第719号民事调解书一份证实：2012年，原告胡某某曾向阳泉市城区人民法院提起诉讼，要求被告王强偿还10万元本金及利息。阳泉市城区人民法院以（2012）城民初字第719号民事调解书调解结案。 47、阳泉市矿区人民法院（2014）阳矿商初字第172号民事调解书证实：2014年，原告付某曾向矿区人民法院提起诉讼，要求被告王强的父亲王某某1代被告王强偿还36.4万元本金及利息。矿区人民法院以（2014）阳矿商初字第172号民事调解书调解结案。 以上证据经当庭质证，原判予以确认。 原判认为，被告人王强以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的12起犯罪事实中，有10起事实清楚、证据确实充分；公诉机关对被告人王强诈骗胡某某10万元、付某40.5万元的指控，因这两起案件已由人民法院作了民事调解处理，故不再按犯罪论处。被告人王强因经营不善欠有大量债务后，以认识小贷公司、资金周转、买挖掘机等为由，以月息4%至8%的高额利息为诱饵，骗取多人数额巨大的钱财；在明知自己没有偿还能力的情况下，拆东墙补西墙、贵买贱卖，将骗取的钱财用于归还高利贷或个人高消费；在案发后，又长时间潜逃在外，企图逃避法律追究；其非法占有他人财物的目的明显。故对被告人王强及其辩护人提出的“不构成诈骗罪”的辩护意见本院不予采纳。考虑到被告人王强确实将骗来的部分钱款用于了经商，部分钱款偿还了被害人以及其他人的高利贷，在犯罪起因和赃款去向上有别于其他诈骗犯罪，社会危害性相对较小，可酌情从宽处罚。被告人王强及其家属案发后主动退赔了被害人的大部分损失，取得了大多数被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，原判判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元。二、责令被告人王强继续退赔各被害人损失共计72.7万元。 上诉人王强的上诉理由是原判事实不清，证据不足。具体为：1、原判认定王强以高息为诱饵，诈骗被害人钱财与客观事实不符。2、原判认定王强以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人钱财，缺乏确实充分的证据。3、在案证据证实，王强借款期间确实存在经营主体和经营行为。借款后所借款项确实用于生意经营，事后也偿还了大部分借款，只是由于年轻，社会经验、阅历不足，生意经营不善，造成亏损。主观上不存在非法占有不予归还的目的，客观上没有虚构事实。王强与报案人之间的借款行为应属民间借贷行为。 经二审审理查明的事实与原判一致，认定事实的证据与原判所列相同，且经原审当庭出示并质证，本院予以确认。 对于王强所提原判认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足的上诉理由。经查，王强虽经营过酒吧、饭店、二手车等生意，但均属负债经营。其隐瞒自己无还款能力的事实，以付高息为诱饵，大肆骗取被害人钱款，拆东墙补西墙，或高买低卖，归还个人债务，或用于个人高消费，其非法占有目的明显。且案发后，长时间负案在逃。以上事实不仅有各被害人的报案及陈述予以证实，且有相关书证予以佐证，被告人王强的供述亦能印证其以拆东墙补西墙的方式，不计后果骗取被害人钱款的事实。案发后，王强及其亲属主动退赔被害人部分损失，以及与被害人所达成的还款协议，并不改变案件性质。综上，原判以诈骗罪定性并无不当。王强所提上诉理由，不能成立。 本院认为，上诉人王强以非法占有为目的，隐瞒其无还款能力的事实，不计后果大肆骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 裴元钊 审 判 员 郭素刚 审 判 员 张 艳 二〇二〇年四月二十八日 法官助理 娄 凯 书 记 员 李 娟