河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初33号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人李振平，男，1973年11月9日出生，汉族，初中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人吴海伟，河南法桥律师事务所律师。被告人平红刚，男，1978年5月2日出生，汉族，小学肄业，农民，住山西省长治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月15日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人常伊娜，河南绿洲律师事务所律师。被告人苗玉坡，男，1991年1月5日出生，汉族，小学肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人李国强，河南法桥律师事务所律师。被告人王胜杰，男，1995年2月27日出生，汉族，初中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人刘跃辉，河南绿洲律师事务所律师。被告人王晓涛，男，1995年11月29日出生，汉族，高中文化程度，案发前系北京指南针科技股份有限公司销售员，现住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月24日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人李珊娜，河南绿洲律师事务所律师。被告人代红晓，男，1974年4月29日出生，汉族，文盲，农民，住伊川县。因盗窃，于1991年8月26日被洛阳市劳动教养管理委员会劳动教养一年；因抢劫罪，于1995年2月被伊川县人民法院判处有期徒刑七年；因盗窃，于2007年3月17日被伊川县公安局行政拘留15日；因盗窃罪，于2007年8月2日被伊川县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人亓灵波，河南法桥律师事务所律师。被告人高治强，男，1974年12月28日出生，汉族，小学文化程度，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月29日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人申幸伟，河南金稻律师事务所律师。被告人杨海东，男，1976年4月2日出生，汉族，初中文化程度，案发前系长治县农村商业银行聘用信贷调查员，住山西省长治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月15日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人邓振华、邓波寒，河南法桥律师事务所律师。被告人李民轻，男，1979年11月6日出生，汉族，初中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月22日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人常伊华，河南绿洲律师事务所律师。被告人穆飞强，男，1988年5月24日出生，汉族，中专文化程度，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人冯丹，河南绿洲律师事务所律师。被告人田社民，男，1968年10月10日出生，汉族，高中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人李学钦、申志航，河南厚思律师事务所律师。被告人王永星，男，1994年5月13日出生，汉族，初中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月28日伊川公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人孟繁丽，河南厚思律师事务所律师。被告人吴永安（绰号“吴柱子”），男，1987年9月6日出生，汉族，初中肄业，农民，住伊川县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检一部刑诉［2019］322号起诉书指控被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、代红晓、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程视频公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员韩振华、王波出庭支持公诉，被告人李振平及其指定辩护人吴海伟，被告人平红刚及其指定辩护人常伊娜，被告人苗玉坡及其指定辩护人李国强，被告人王胜杰及其指定辩护人刘跃辉，被告人王晓涛及其指定辩护人李珊娜，被告人代红晓及其指定辩护人亓灵波，被告人高治强及其辩护人申幸伟，被告人杨海东及其指定辩护人邓波寒，被告人李民轻及其指定辩护人常伊华，被告人穆飞强及其指定辩护人冯丹，被告人田社民及其辩护人李学钦、申志航，被告人王永星及其辩护人孟繁丽，被告人吴永安及其指定辩护人马会到庭参加诉讼。现已审理终结。伊川县人民检察院指控，2018年6月以来，被告人李振平采取自己和发展下线人员收购的方式，先后共非法收购272套银行卡，通过邮寄和随身携带寄送给在老挝的范红彬、范辉辉父子，供二人用于老挝赌场转账使用。范红彬、范辉辉父子每套银行卡每月给李振平1400元，李振平又以每月每套银行卡1000至1150元不等的价格，让被告人平红刚、苗玉坡、代红晓、穆飞强、田社民、吴永安、李治强等人为其提供银行卡，从中赚取差价。其中，代红晓、苗玉坡、平红刚找人办理银行卡的同时，其本人发展的下线人员被告人李民轻、高治强、杨海东、王晓涛、王胜杰、王永星再次以每月每套银行卡300至900元不等的价格发展自己的下线为其提供银行卡，从中再次赚取差价。经查实，平红刚为李振平提供银行卡39套，其下线杨海东提供银行卡25套；苗玉坡为李振平提供信用卡38套，其下线王胜杰、王晓涛提供银行卡38套，其下线王永星提供银行卡15套；穆飞强向李振平提供银行卡20套；代红晓及其下线高治强向李振平提供银行卡28套；李民轻通过李治强向李振平提供银行卡21套；田社民向李振平提供银行卡19套；吴永安向李振平提供银行卡9套。针对指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、提某、电子数据、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、代红晓、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安单独或者伙同他人非法持有他人信用卡，且平红刚等12名被告人非法持有他人信用卡数量较大，李振平非法持有他人信用卡数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条，应当以妨害信用卡管理罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人李振平协助侦查机关抓获同案被告人田社民、吴永安，系立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨海东、李民轻、穆飞强具有自首情节，被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、代红晓、高治强、田社民、王永星、吴永安具有坦白情节。提请本院对被告人依法判处。被告人李振平等十三名被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人李振平辩护人的辩护意见：1、被告人李振平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人李振平到案后不仅如实供述了自己的罪行，并且还协助侦查机关抓获同案被告人田社民、吴永安，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人李振平系初犯、偶犯，可酌情给予从轻处罚。综上，辩护人提请法庭在对被告人李振平量刑时，充分地考虑到被告人李振平的上述从轻、减轻情节，依法对其减轻处罚。被告人平红刚辩护人的辩护意见：1、被告人平红刚当庭认罪，有积极的悔罪表现，请法庭量刑时予以酌情从轻处罚；2、被告人平红刚系初犯、偶犯，主观恶性较小；3、被告人平红刚的罪行较轻、社会危害性较小。被告人苗玉坡辩护人的辩护意见：1、被告人苗玉坡具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚；2、被告人苗玉坡认罪认罚，建议对其从宽处理；3、被告人苗玉坡系初犯、偶犯，无前科，建议法庭对其从轻处罚；4、被告人苗玉坡并未从本案中获利，且系残疾人，社会危害性相对较小，建议法庭对其从轻处罚，建议判处缓刑。被告人王胜杰辩护人的辩护意见：1、被告人系坦白；2、被告人无犯罪前科系初犯、偶犯且被告人到案后如实供述，认罪态度好；3、被告人由于法律意识淡薄触犯了法律，有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人；4、被告人未造成严重后果，社会危害性较小。综上，希望法庭对被告人减轻处罚，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。被告人王晓涛辩护人的辩护意见：1、被告人王晓涛从侦查阶段到今天庭审都如实供述了自己参与的犯罪事实，至于对银行卡数量的不同意见，是对自己的辩解，是对法律认识的不同，其应符合67条的规定，系坦白，第一次的23张卡王晓涛全部知情，第二次是王胜杰自己联系王某2和王永星，王晓涛已经外出打工，对其不知情；2、虽然王晓涛与王胜杰共同找到王永星办卡，但办卡结束后，犯罪过程已经结束，而对于王晓涛单独联系的下线徐某1，王胜杰与王晓涛没有预谋，王晓涛也没有参与实施，王晓涛不应承担这部分数额；3、辩护人认为王晓涛本人持有的6张银行卡，也不能认定为犯罪数量，非法持有他人信用卡5张以上的构成妨害信用卡管理罪，那持有本人的银行卡不应计算在犯罪数量中，加重对被告人的罪责；4、没有获利，并且所起作用小，请对其从轻处罚。被告人代红晓辩护人的辩护意见：1、辩护人对起诉书指控被告人代红晓构成妨害信用卡管理罪的认定不持异议，但纵观本案，辩护人认为被告人代红晓在其参与该妨害信用卡管理犯罪中，仅仅是起了次要的、辅助作用系从犯，应依法对其从轻或减轻处罚；2、被告人代红晓构成坦白，建议法庭对其从轻处罚；3、被告人代红晓认罪态度较好，应依法对其从轻处罚。被告人高治强辩护人的辩护意见：1、被告人高治强是受本案被告人李振平等人的利用蒙蔽欺骗、诱惑，是其初犯刑律的根本原因，其社会危害性显著轻微；2、被告人高治强客观上是被告人李振平等人实施犯罪的工具，银行卡是受被告人李振平等人的蒙蔽，所以社会危害性也是较小；3、被告人高治强是李振平犯罪团伙不是骨干成员，应当属于从犯；4、被告人高治强对所犯罪行如实坦白，当庭认罪，按照法律规定可以从轻、减轻处罚；5、被告人高治强属于初犯，也真诚悔罪，情节显著轻微，没有造成国家利益损失与重大社会不良影响，应当从轻、减轻处罚。被告人杨海东辩护人的辩护意见：1、被告人案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；2、被告人当庭认罪，有积极的悔罪表现，请法庭量刑时予以酌情从轻处罚；3、被告人杨海东系初犯、偶犯，主观恶性小；4、被告人杨海东的罪行较轻、社会危害性较小。被告人李民轻辩护人的辩护意见：1、被告人李民轻系自首，如实供述自己的罪行；2、被告人李民轻系初犯，案发前无犯罪前科；3、被告人李民轻积极认罪，认罪态度较好，应当从轻处罚；4、被告人杨海东的罪行较轻、社会危害性较小，建议判处9个月至12个月从轻处理。被告人穆飞强辩护人的辩护意见：被告人穆飞强有自首情节，如实供述自己的罪行，并且认罪认罚，在本案中并未获利，且去老挝一趟自己还搭上了许多钱，护照被扣，20多天才返还回家，社会危害性较小，涉案卡片大部分都是家人的卡，卡未使用，社会危害性较小，希望法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人田社民辩护人的辩护意见：1、被告人田社民系初犯、偶犯，之前无任何违法犯罪行为，主观恶性很小，社会危害不大；2、本案被告人田社民在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，也可以减少基准刑20%——50%。被告人田社民在本案共同犯罪中没有犯罪故意，因其对银行卡、信用卡使用常识和相关法律规定一无所知，盲目听信老乡李振平诱导，受利益驱动，被告人田社民和卢国灿、李某1等人分别在洛阳银行、光大银行、邮政银行等办了银行卡，总的有十几张，办完后将银行卡都交给李振平了，被告人田社民共得好处费6000元。在本案共同犯罪中被告人田社民只是起辅助作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”；3、被告人田社民自始自终自愿认罪认罚，真心具结悔过，依法可酌情从轻处罚；4、被告人田社民积极全部退赃，可以从轻处罚；5、被告人田社民系生活所迫犯罪，本人一生务农，收入微薄，在本案所有13名被告人中，被告人田社民年龄最大（52岁）身患多种疾病，上有八十多岁高堂卧病在床，下有未成年的女儿正在上中学，因其无技术、无手艺、无本钱、无收入来源，法律意识淡薄、分辨是非能力欠缺，被告人田社民为了一家老小的生存，生活所迫才实施违法行为，其情可悯，请求从轻处罚；6、被告人田社民具有坦白情节，依法可从轻处罚。7、被告人田社民系农民犯罪，对于偶然犯罪的农民被告人，则要具体体现从宽政策；8、量刑建议辩护人建议对被告人田社民判处有期徒刑一年缓刑两年，或者判处有期徒刑十个月。被告人王永星辩护人的辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人王永星构成妨害信用卡管理罪的定性无异议，被告人王永星具有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人王永星在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。根据《刑法》第27条第2款的规定，依法应对其从轻、减轻或免除处罚；2、被告人王永星到案后如实供述全部犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，且其在本案侦查阶段开始，已自愿认罪认罚，依法应对其从轻、减轻处罚；3、被告人王永星主观恶性不深，社会危害性较小，应酌情予以从轻处罚；综上，被告人王永星具有诸多法定、酌定从轻、减轻处罚情节，恳请法庭结合被告人的实际情况，依法对其从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人吴永安辩护人的辩护意见：1、被告人吴永安系初次犯罪；2、被告人到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，平时在社会上表现良好；3、被告人自愿认罪认罚，痛改前非，认罪悔罪。经审理查明，2018年6月以来，被告人李振平采取自己和发展下线人员收购的方式，先后共非法收购272套银行卡（手持身份证照片、银行卡、网银U盾、绑定实名手机卡），通过邮寄和随身携带寄送给在老挝的范红彬、范辉辉父子，供二人用于老挝赌场转账使用。范红彬、范辉辉父子每套银行卡每月给李振平1400元，李振平又以每月每套银行卡1000至1150元不等的价格，让被告人平红刚、苗玉坡、代红晓、穆飞强、田社民、吴永安、李治强（另案处理）等人为其提供银行卡，从中赚取差价。其中，代红晓、苗玉坡、平红刚找人办理银行卡的同时，其本人发展的下线人员被告人李民轻、高治强、杨海东、王晓涛、王胜杰、王永星再次以每月每套银行卡300至900元不等的价格发展自己的下线为其提供银行卡，从中再次赚取差价。经查实，平红刚为李振平提供银行卡39套，其下线杨海东提供银行卡25套；苗玉坡为李振平提供信用卡38套，其下线王胜杰、王晓涛提供银行卡38套，其下线王永星提供银行卡15套；穆飞强向李振平提供银行卡20套；代红晓及其下线高治强向李振平提供银行卡28套；李民轻通过李治强向李振平提供银行卡21套；田社民向李振平提供银行卡19套；吴永安向李振平提供银行卡9套。案发前，李振平从中获取非法利益10000余元，平红刚从中获取非法利益400元，代红晓从中获取非法利益1500元，高治强从中获取非法利益15000余元，杨海东从中获取非法利益300元，李民轻从中获取非法利益10000余元，田社民从中获取非法利益6000元，2019年9月17日，田社民将该款退缴侦查机关。另查明，2019年6月11日上午，被告人李振平在洛阳市洛龙区洛阳银行被伊川县公安局民警抓获，当日下午，伊川县公安局民警在李振平配合下在伊川县鸦岭乡常川村将田社民抓获，在伊川县鸦岭乡亓岭村将吴永安抓获，次日该三人被刑事拘留；2019年6月11日，被告人代红晓在伊川县城关镇蓝月亮KTV被民警抓获，次日被刑事拘留；2019年6月13日12时许，伊川县公安局民警联系穆飞强，穆飞强说在南花坛，民警在南花坛将穆飞强传唤至伊川县公安局，当日对其刑事拘留；2019年6月15日9时许，被告人平红刚在山西省长治市长治县苏店镇冯村家中被抓获带到苏店派出所进行讯问，被告人杨海东闻讯后于17时许自行到苏店派出所接受调查，当日该二人被刑事拘留；2019年6月19日中午，被告人苗玉坡在伊川县城杜康大道伊川农商行被民警抓获，当日被刑事拘留；2019年6月19日下午，被告人王胜杰在伊川县城关镇北花坛伊川农商银行门口被民警抓获，当日被刑事拘留；6月22日上午，被告人李民轻接到民警通知后于上午9时到伊川县公安局办案中心接受讯问，李民轻对妨害信用卡管理罪的事实供认不讳，当日被刑事拘留；2019年6月24日上午，被告人王晓涛在北京市昌平区平西村一出租屋内被伊川县公安局民警抓获，当日被刑事拘留；2019年6月28日下午，被告人王永星在伊川县公安局鸦岭派出所户籍室被抓获，当日被刑事拘留；同日，被告人高治强在新安县龙潭大峡谷被民警抓获，次日被刑事拘留。上述事实，有以下证据证实：1、书证：户籍及前科证明、刑事判决书、到案及抓获经过、银行卡开户查询及银行卡明细、扣押清单及证据保全清单、个人财产调查单、转账记录、缴纳涉案资金委托书及现金缴款凭证、工作说明、领条、协助查询财产凭证等；2、电子数据：手机记录照片；3、提某；4、证人证言：证人常晓清、王某1、勾某、赵某、庞某、郭某、徐某1、徐某2、王某2、高某、亓某、闫某、陈某、李某2、刘某、何某、李某1、牛某等证人的证言；5、被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、代红晓、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安的供述与辩解。以上证据，已经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、代红晓、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安违反信用卡管理制度，单独或者伙同他人非法持有他人信用卡，且被告人平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、代红晓、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安等十二名被告人非法持有他人信用卡数量较大，被告人李振平非法持有他人信用卡数量巨大，十三名被告人之行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，伊川县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人李振平到案后协助侦查机关抓获同案被告人田社民、吴永安，应认定为立功，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨海东、李民轻、穆飞强犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、代红晓、高治强、田社民、王永星、吴永安到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；该十三名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人田社民退缴非法所得，可酌情从轻处罚；被告人李振平、平红刚、苗玉坡、王胜杰、王晓涛、高治强、杨海东、李民轻、穆飞强、田社民、王永星、吴永安均系初犯，可酌情从轻处罚；该十三名被告人为谋取非法利益，非法持有他人信用卡供他人在国外赌场转账使用，本院对该十三名被告人酌情从重处罚。关于被告人代红晓、高治强、田社民、王永星的辩护人提出的四被告人在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，该四被告人为谋取非法利益，赚取差价，在找人办理信用卡的同时，积极发展下线为上线提供他人信用卡，被告人田社民谋取非法利益6000元，该四被告人在共同犯罪中所起作用不属于次要作用，依法不应认定为从犯，故对四被告人辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。关于被告人王晓涛的辩护人提出被告人本人的六张信用卡不应作为犯罪数量，本院认为，被告人明知他人利用信用卡进行违法活动，为谋取非法利益仍提供给他人，使他人非法持有，构成共同犯罪，是共同犯罪基本事实的组成部分，故对辩护人该辩护意见不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李振平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2023年4月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人平红刚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2021年4月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人苗玉坡犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月19日起至2021年2月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王胜杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币28000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月19日起至2020年12月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王晓涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月24日起至2021年1月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人代红晓犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2020年9月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人高治强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月29日起至2020年8月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人杨海东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2020年5月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人李民轻犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月22日起至2020年5月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人穆飞强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月13日起至2020年4月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人田社民犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2020年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人王永星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月28日起至2020年4月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人吴永安犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2020年4月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、继续追缴被告人李振平违法所得10000元，被告人平红刚违法所得400元，被告人代红晓违法所得1500元，被告人高治强违法所得15000元，被告人杨海东违法所得300元，被告人李民轻违法所得10000元，追缴后，依法没收，上缴国库；被告人田社民所退赃款6000元，依法没收，由伊川县公安局上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董振亭人民陪审员  张晓利人民陪审员  刘普利二〇二〇年四月二日书记 员代  玉 佩