云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2524刑初17号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人胡金（绰号：胡巴巴），男，1988年7月31日生，汉族，云南省建水县人，初中文化，农民，住建水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被建水县公安局刑事拘留，2019年7月1日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉﹝2019﹞73号起诉书指控被告人胡金犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，2020年3月12日，建水县人民检察院以建检一部追诉﹝2020﹞1号《追加起诉决定书》追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开公庭进行了合并审理。建水县人民检察院指派检察员王文灿等二人出庭支持公诉，被告人胡金到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：1、2017年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办公租房为由，扣除胡金已归还的1300元，共骗取被害人喻某、彭某的人民币共计7900元，后胡金失联，所欠款项至今尚未归还。2、2017年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办公租房为由，骗取了被害人蒋某的名额费人民币4000元。蒋某的朋友被害人汤某、汤士军获知该消息后，也委托蒋某转交了公租房名额费人民币8000元。后胡金又答应帮蒋某贷款十万元，并谎称需要人民币5000元钱打点关系，蒋某转账5000给胡金后，胡金从未办理过和贷款有关的任何手续，并将钱挥霍。在蒋某的多次催促下，胡金还给蒋某人民币1000元。后失联。所欠款项共计人民币16000元至今尚未归还。3、2018年的一天，被害人范某1听朋友白某说胡金可以办理公租房便联系了胡金，胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办公租房为由，骗取了被害人范某1人民币7000元。后范某1的父亲范某5、姐姐范某2及朋友马某1分别拿7000元共计21000元给范某1，范某1将该21000元钱转账给胡金。胡金从范某1及其父亲、姐姐、马某1处共计骗走人民币28000元。后胡金失联，所欠款项至今尚未归还。4、2018年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办公租房为由，先后骗取了被害人白某人民币共计9000元，后失联，所欠款项至今尚未归还。5、2018年，被害人黄某在手机上发布了一条想帮女儿转学的消息，胡金看到后主动联系黄某，以自己认识人可以帮忙转学为由，并以自己可以帮办理公租房为由，总共骗取黄某人民币19000元。所欠款项至今尚未归还。6、2018年，被害人杨某通过白某认识了胡金，胡金以自己大嫂在建设局上班可以办理公租房为由，骗取杨某人民币7200元。所欠款项至今尚未归还。7、2018年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，共骗取可自永人民币9500元，后失联，所欠款项至今尚未归还。8、2018年，被告人胡金以自己可以交费办理公租房为由，共计骗取被害人李某1人民币7000元，所欠款项至今尚未归还。9、2018年，胡金以自己可以帮忙办公租房为由，先后骗取了被害人李某2人民币共计7000元，后失联，所欠款项至今尚未归还。10、2018年，被告人胡金以能帮被害人李某3办理汽车驾驶证为由，骗取被害人李某3人民币5800元，所骗款项至今尚未归还。11、2018年的一天，被告人胡金以能帮被害人李某3女儿找工作为由，骗取被害人李某3人民币5000元，所骗款项至今尚未归还。12、2018年的一天，被告人胡金以自己的媳妇李某6骑车撞着人要赔钱为由向被害人李某3借款人民币2万元，该钱并未用于撞人的赔偿。13、2018年6月，被害人罗某在李某2家中听说胡金可以办理公租房，罗某在跟胡金核实后，微信转账7000元给胡金。后胡金失联，所欠款项至今尚未归还。14、2018年6月，被害人李某4通过李某2认识了胡金，胡金以自己大嫂在建设局上班，可以通过交费就办理公租房为由，共骗取被害人李某4人民币7000元。15、2018年6月至2019年2月期间，被告人胡金以干建筑工程为由，骗被害人李某3入股，期间以购买钢筋、钢管等理由骗取被害人李某3共计人民币9000元，所骗款项至今尚未归还。16、2018年11月，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办公租房为由，骗取了被害人范某3的人民币共计7000元，后失联，所欠款项至今尚未归还。17、2018年12月，被害人范某4通过范某1得知胡金有能力帮忙办理公租房，便联系胡金，胡金承诺可以交费就办理公租房，骗取了被害人范某4人民币7000元，后失联。所欠款项至今尚未归还。18、2019年，胡金打电话给马某2谎称自己认识办理公租房的人，只要缴纳一定费用就可办理公租房，以此为由骗取马某2人民币共计4500元。后胡金又以同样的理由，谎称可以帮马某2的姐夫被害人漆某办理公租房，从马某2处又骗走4500元。共计从马某2处骗走人民币9000元。后胡金失联，所欠款项至今尚未归还。19、2019年，被告人胡金以自己的舅舅在政府上班可以交费办公租房为由，骗取了被害人乔某的人民币共计4500元，期间乔某多次讨要均不归还，所欠款项至今尚未归还。20、2019年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由；以能帮李某5父亲办理驾驶证为由；以能帮李某5增加驾驶证等级为由；伪造虚假的购车协议以让李某5信以为真，和自己合伙经营并未实际购买的水泥罐车共同收益为由，共计骗取李某5人民币71000元。所欠款项至今尚未归还。2019年5月31日，民警在云南省红河州个旧市“正能量主题”酒店将被告人胡金抓获。针对上述指控，公诉机关列举了相关证据，认为被告人胡金以非法占有为目的，虚构自己干建筑工程、可以帮忙办理汽车驾驶证、可以帮忙找工作、可以帮忙办理公租房等事实，骗取被害人共计人民币262900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡金到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人胡金有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人胡金对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为李某3的2万元是借款，不应认定为诈骗数额。我自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：1.2017年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，共计骗取喻某、彭某的人民币9200元。后来退还喻某、彭某人民币1300元，所欠款项人民币7900元至今未归还。2.2017年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，骗取了蒋某的名额费人民币4000元。蒋某的朋友汤某、汤士军获知该消息后，也委托蒋某转交了公租房名额费人民币8000元（每人4000元）。后胡金又答应帮助蒋某贷款十万元，并谎称需要人民币5000元钱打点关系，蒋某转账5000给胡金后，胡金从未办理过和贷款有关的任何手续，并将钱挥霍。在蒋某多次催促下，胡金还给蒋某人民币1000元，所欠款项共计人民币16000元至今未归还。3.2018年的一天，范某1听朋友白某说被告人胡金可以办理公租房便联系了胡金，胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，骗取了范某1人民币7000元。后范某1的父亲范某5、姐姐范某2、朋友马某1分别拿7000元共计21000元给范某1，范某1将该21000元钱转账给胡金。胡金从范某1及其父亲范某5、姐姐范某2、朋友马某1处共计骗取人民币28000元。4.2018年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，共计骗取白某的人民币9000元。5.2018年，黄某在手机上发布了一条想帮女儿转学的消息，被告人胡金看到后主动联系黄某，以自己认识人可以帮忙转学、办理公租房为由，共计骗取黄某的人民币19000元。6.2018年，杨某通过白某认识了被告人胡金，胡金以自己大嫂在建设局上班可以办理公租房为由，骗取杨某的人民币7200元。7.2018年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，共计骗取可自永的人民币9500元。8.2018年，被告人胡金以自己可以交费办理公租房为由，共计骗取李某1的人民币7000元。9.2018年，被告人胡金以自己可以帮忙办理公租房为由，共计骗取李某2的人民币7000元。10.2018年，被告人胡金以帮助李某3办理汽车驾驶证为由，骗取李某3的人民币5800元。11.2018年的一天，被告人胡金以帮助李某3女儿找工作为由，骗取李某3的人民币5000元。12.2018年的一天，被告人胡金以自己的媳妇李某6骑车撞着人要赔钱为由向李某3借款人民币2万元，此款并未用于撞人的赔偿，至今未归还。13.2018年6月，罗某在李某2家中听说被告人胡金可以办理公租房，罗某在跟胡金核实后，先后二次微信转账共计人民币7000元给胡金，但至今未分到公租房。14.2018年6月，李某4通过李某2认识了被告人胡金，胡金以自己大嫂在建设局上班，可以通过交费就办理公租房为由，共计骗取李某4的人民币7000元。15.2018年6月至2019年2月期间，被告人胡金以干建筑工程为由，骗李某3入股，期间以购买钢筋、钢管等理由，共计骗取李某3的人民币9000元。16.2018年11月，被告人胡金以自己的大嫂在建设局可以交费办理公租房为由，骗取范某3的人民币7000元。17.2018年12月，范某4通过范某1得知被告人胡金可以帮忙办理公租房，便联系胡金，胡金承诺交费就可以办理公租房，骗取范某4的人民币7000元。18.2019年，被告人胡金打电话给马某2谎称自己认识办理公租房的人，只要缴纳一定费用就可以办理公租房，骗取马某2的人民币4500元。后胡金又以同样的理由，谎称可以帮助马某2的姐夫漆某办理公租房，从马某2处又骗取人民币4500元。共计从马某2处骗取人民币9000元。19.2019年，被告人胡金以交费就可以帮助办理公租房为由，骗取乔某的人民币4500元。20.2019年，被告人胡金以自己的大嫂在建设局，交费就可以办理公租房为由；以帮助李某5父亲办理驾驶证为由；以帮助李某5增加驾驶证等级为由；伪造虚假的购车协议让李某5信以为真，和自己合伙经营并未实际购买的水泥罐车共同收益为由，共计骗取李某5的人民币71000元。2019年5月31日，建水县公安局朝阳派出所民警在个旧市“正能量主题”酒店将被告人胡金抓获。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明。证明：被告人胡金生于1988年7月31日，具有完全刑事责任能力等基本情况。2.受案登记表，立案决定书，抓获经过。证明：2019年4月18日至2019年5月24日期间，建水县公安局分别接到被害人蒋某、范某1等人被诈骗的报案后，即立案进行侦查，并于2019年5月31日将被告人胡金抓获的经过情况。3.扣押决定书，扣押笔录，扣押清单。证明：2019年5月31日14时45分至2019年5月31日15时02分，在见证人的见证下，建水县公安局朝阳派出所民警依法扣押被告人胡金的一部粉红色OPPO手机。4.收款收据（复印件），微信转账记录，电子物证检查工作记录。证明：被告人胡金收取被害人资金的情况。5.中国建设银行个人活期账户交易明细，云南建水农村商业银行股份有限公司南庄支行《卡交易对账单》。证明：被害人李某5的银行交易明细情况。6.建水县公安局朝阳派出所出具的《情况说明》。证明：经朝阳派出所民警多次通知，因范某1的父亲范某5不在建水，不便到朝阳派出所，所以至今未找到范某5制作询问笔录。7.车辆行驶证，售车协议，合伙购车协议。证明：2019年4月28日，姚某将云Ｇ×××**号重型罐式货车1辆以人民币368000元的价格卖给胡金。2019年4月29日，胡金与李某5签订1份《合伙购车协议》，内容：胡金与李某5共同出资人民币368000元购买云Ｇ×××**号重型罐式货车1辆，每人各出资人民币184000元，占购买合伙车辆总额百分之五十的产权份额。8.被害人喻某、彭某的陈述，辨认笔录及照片。证明：喻某与彭某系夫妻关系。2019年12月10日16时左右，喻某接到朋友胡金发来的微信说可以帮他办理公租房，但在交4000元的押金，喻某、彭某就同意了。第二天胡金发了他大嫂的微信给喻某，叫喻某把钱转给他大嫂，彭某通过微信转了4000元到胡金的大嫂的微信上。2018年5月13日，胡金又联系喻某说还要交2200元的房租，喻某分两次转了2200元到胡金的大嫂的微信账户上。2018年5月21日，胡金又联系喻某说还要交2500元的保证金，喻某又转了2500元到胡金的大嫂的微信账户上。2019年3月9日胡金联系喻某如果交500元就可以提前分到廉租房，可以拿到钥匙，喻某又转了500元到胡金的微信账户上。2019年3月14日，胡金带着喻某、彭某去建设局拿钥匙，因胡金说财务没有在，没有拿到钥匙，叫喻某、彭某第二天再来拿，但是第二天就跟胡金联系不上了。2019年5月8日，胡金说他大嫂出事情，房子办不了，叫喻某把银行卡号发给他，他退钱给喻某。最后胡金通过微信转了1300元给喻某。之后就联系不上胡金了，喻某、彭某意识到被他骗了，就来派出所报案。经照片辨认，喻某辨认出胡金。9.被害人蒋某的陈述，辨认笔录及照片。证明：2017年10月份左右，我朋友胡金问我要不要公租房，说要交4000元的名额费，至12月份，胡金叫我把4000元钱转在他介绍的那个朋友微信上，并说还有两个名额，问我要不要，我就问我的两个朋友汤士军、汤某要不要公租房，一个名额要交4000元的名额费，他们说要，他们二人转了4000元钱给我，我再把这8000元钱转给胡金介绍的那个朋友。2018年1月份左右，胡金打电话跟我说公租房整不了了，我就说要退钱了，他说等他朋友退钱给他，他再从微信上转给我，但他一直没有退。后来我的那两个朋友汤士军、汤某交的那8000元钱是我垫付退还给他们二人。2017年11月份左右，胡金额说他认识在建水农村信用社上班的人，可以帮我整10万元的无息贷款，要交5000元的费用，他在微信上发了一个信用社的卡号62×××99，叫我把这5000元钱打在这张卡上。2018年2月份左右，胡金跟我说无息贷款办不了了，我就叫他把钱退还给我，胡金说等钱退了他从微信上转给我。到2018年4月份左右，胡金在微信上转了1000元钱给我。后来他的电话就打不通了，微信也不回，我就来报案了。我被胡金共骗去17000元，扣除他退还的1000元，还有16000元未还。经照片辨认，蒋某辨认出胡金。10.被害人汤某的陈述，。证明：2017年12月份的一天，我朋友蒋某告诉我胡金可以办得着公租房，交4000元钱就可以了，我就通过微信转了4000元钱给蒋某。过了一个多月，蒋某说胡金找不着了，我们的钱被骗了，我叫蒋某把钱还我，他说自己也被胡金骗了，所以我拿给蒋某的那4000元钱，到现在也没有拿回来。我哥哥汤士军交给蒋某的那4000元钱，我哥哥汤士军追着蒋某要，蒋某就把那4000元钱还给我哥哥汤士军了。11.被害人范某1的陈述。证明：2018年5月份的一天，我听朋友白某说胡金可以代办公租房，我打电话给胡金，胡金说他的大嫂在建设局里面，有几个名额，只要交6200元钱后就能申请到公租房，7月份就可以分房了，我就通过微信把6200元钱转给胡金，过了几天胡金开了一张4000元押金的单子给我。到7月份，胡金打电话给我说现在房子还没有完工，7月份交不了房，要到12月份，站我等着。到11月份，胡金打电话给我说要再补交800元的手续费，并告诉我现在还有三四个名额，问我家里面是否还有人要办的，我回去问了我家里面的人，还有我的朋友后，我父亲范某5、姐姐范某2，还有我朋友马某1说是要办公租房，他们三人把21000元钱给我让我去交给胡金，我把钱用微信转给胡金后，胡金跟我说房子到12月份就可以分了，后面交的这些钱的单子等着到分房子的时候再拿来。到12月份，胡金打电话来说我们这批可能分不到房子，要到下一批，下一批要到2019年5月份才会分，我们一直等着，一直到今年5月份，我的一个朋友说是他之前也让胡金帮忙办理了公租房，后来不想要了要退钱，到现在都没有拿到钱，身边的朋友也有人说是找胡金办公租房，胡金收钱后一直在拖。并且，最近也找不到胡金，打他的电话都没有人接，我们就意识到是被骗了，然后我们就来报案了。我们四人一共被胡金骗了28000元。12.被害人马某1的陈述。证明：2018年10月份左右，我听朋友范某1说他在整一套廉租房，是朋友胡金介绍整的。我就请范某1帮我整一套廉租房，当时说要7000元申请一套廉租房，我就把我的身份证、户口册发给范某1，我就通过微信转账转了7000元给范某1。到2019年6月份左右才听范某1说被骗了。13.被害人范某2的陈述。证明：2018年11月份，我听我兄弟范某1说他朋友帮他办了一套廉租房，地点在中医院上面，他已经交了7000元钱。我和我老公商量后，准备去办一套廉租房。我就把我婆婆汤慧莲的身份证、户口册拍成照片用手机发给我兄弟范某1，我兄弟范某1转发给那个办廉租房的人，我拿了7000元钱的现金给我兄弟范某1。直支今年六七月份才听范某1他们说办廉租房的那个人被抓了，才知识被骗了。14.被害人白某的陈述。证明：2018年5月的一天，我的朋友胡金打电话给我说他的大嫂在建设局里面，现在有两个公租房的名额，如果要的话只要交钱就可以分到房子，我确定要了以后，胡金就叫我交钱，我把办理公租房的钱，包括我自己的一套7000元和胡金一起申请的一套2000元，共计9000元打给胡金后，到7月15日交房那几天，胡金一直在拖。到最近几天，我有好几个朋友都是找胡金帮忙办理过公租房，胡金也是一直在拖，其中有几个说不办了，叫胡金退钱，但是他也是在以各种借口推脱，直到现在公租房也没有办下来，钱也没有退。后来打他的电话就打不通了，我们就意识到被骗了，我就来派出所报案了。15.被害人黄某的陈述。证明：2018年5月的一天，我在手机上发了一条想帮女儿转学的信息，胡金看到后主动跟我联系说他姐夫认得人，可以帮我女儿转到建水四小读书，我们双方谈妥后，我通过微信转了3500元钱给胡金。后来他说他大嫂在建设局上班，她手上有几个廉租房的名额，可以给我一个，当时他还把他大嫂的微信号以给我，我接了后发信息给他大嫂咨询，他大嫂回复叫我跟胡金联系。后来胡金跟我联系，说廉租房办得下来，还叫我哥哥黄家荣一起申请办，我们就同意了，叫他帮我们办两个名额。6月24日，胡金打电话给我，叫我们先交房租费，一个名额2200元，两个名额交4400元。我就通过微信转了4000元给胡金。7月15日，胡金叫我交一个名额4000元的押金，我就通过微信转了4200元、4000元给胡金。8月13日，我又转给他差办房子的200元，当天，他跟我说我家女儿转学的事还办不下来，叫我转2000元给他，我就通过微信转了1700元给他、支付宝转了300元。9月27日，胡金叫我交办房子的钱，一个名额交1500元，我就微信转了我哥哥的名额1500元给他，我的名额叫他拿我叫他办转学的钱来抵，因为事先他跟我说过办不下来转学，已经开学了，算算他应该还要退给我办学费5500元，我叫他从办学费扣除1500元，剩下的钱退还给我，到今天他都没有退还给我。2019年2月份，我听我一个亲戚说她有个朋友因叫人代办廉租房被骗的事，我就起疑心，打电话给胡金，叫他把退钱给我，我说不办了，但是他一直在拖，直到现在也没有退钱给我，我就来报案了。16.被害人杨某的陈述。证明：2018年4月份左右，我的朋友白某打电话介绍说胡金的大嫂在城建局里面，现在可以交钱办公租房，之后我就打电话联系胡金，胡金说可以办理，要交6200元钱。我听后就同意了，6月份，我通过微信转了6200元给胡金额，胡金收了钱后说等到12月15日就可以去抽房子了。到10月份左右，胡金打电话跟我说还要交800元的手续费，我就到四小附近去把钱拿给胡金。后来胡金问我微信上有没有钱先转200元给他，我就转了200元给胡金。到12月份，白某跟我说我们办的那批公租房因为不是正规手续办的，交房的时间要推后，可能在推到2019年5月份。到最近几天，白某跟我说这件事是胡金骗我们的，让我来报案，我就到派出所报案了。17.被害人可自永的陈述，辨认笔录及照片。证明：2018年，我多年前认识的朋友胡金突然联系我，先是跟我借钱，我没有答应，后来他说建水县中医院附近的廉租房将于2019年5月份交房，其嫂子在建水县建设局工作可以帮忙把该廉租房转给我，我就相信了，便于2018年5月17日通过微信转账共支付了6500元给胡金，2018年5月21日通过微信转账支付了2500元给胡金的嫂子，2019年3月份胡金以交房拿钥匙为由要了500元现金。到目前为止，那些廉租房都分完了我都没有拿到钥匙，上个月我了解到胡金也没有在建水县建设局工作的嫂子，于是我就打电话向胡金要钱，胡金说他在外跑运输叫我摊贩账号给他，本月初我把银行账号给他后，他又一直没有打款给我，目前胡金不接电话也不回信息，没有办法了我才来报案。经照片辨认，可自永辨认出胡金。18.被害人李某1的陈述。证明：2018年5月25日17时左右，我与妹子李某2、妹子老公苏定恒，还有我们寨子的小翠在西林小区Ｂ13幢2单元101号李某2家吃饭，李某2告诉我要先交6200元钱可双办理公租房，李某2她们几个都申请了，并且钱已交了，我就相信她们。2018年5月30日20时左右，李某2打电话我说可以过来交钱了，我来到妹子李某2家里，胡金就跟我说：“大姐，你放心，我怎么想办法都会帮你申请下来”。我就拿了6200元钱给胡金之后他就离开了。到11月中旬，胡金打电话告诉我说：“12月份要分房子了，现在还要交800元”。我说之前不是说只交6200元就不用交其他的吗？他说因为还要请人吃饭，走关系打点一下。我就把钱拿给小翠让她帮我去交，交完钱后胡金联系我说等12月份就可以分房子去抽签，到时候会通知我们，叫我放心的等着。到12月份以后，都没有联系我们，我们打电话给他，他不接电话，发微信给他也是不回。过了几天，我们打电话给胡金，他说他正在开车，让我们多等几天，12月份的这批分不着到6月份还有一批。到2019年5月24日，我们就报警了。19.被害人李某2的陈述。证明：2018年5月份，我老公的朋友白某告诉我说他朋友胡金在办公租房的手续，现在有两套，只需要6200元钱，交钱以后6月10日就可以分房子给我们住。白某还把胡金的电话号码139××******告诉了我，我就通过这个号码联系到了胡金，胡金说他可以帮我办公租房，只要交6200元钱。我叫他来我家里拿钱，他来到我家后我一次性数了6200元现金给他，他后来拿了4000元的一张写着公租房押金的收款收据给我。11月份，胡金又联系我，叫我交800元的手续费，我就在四小附近拿了800元现金给他。我一共交给胡金7000元后，他的电话就打不通了，我就和其他被诈骗的朋友一起来派出所报案了。20.被害人李某3的陈述。证明：2018年6月中旬的一天，胡金来到我家跟我说城里有两个建筑工程，还是干得着钱呢，我们两个出钱干，干干的钱我们两个分，并叫我出4000元钱。我当时就拿了4000元钱给胡金。过了半个月左右，胡金又来找我要钱，我就拿了10000元钱给胡金，当时我提出要去看看工地，他不同意，在我的坚持下，他带我来到建水县客运站附近的广滋湖附近的两处工地，这两处工地是他妈在管理，当时只是去随便看了一眼就走了，我觉得确实有工程干，所以就没有多想。期间，他又多次以要买钢筋、水泥等名义来找我拿钱，我先后四次每一次拿给他5000元，最后一次是2019年2月份。直到现在工程都还没有结算，他一直都在拖。在胡金约我干工程接前一个月，胡金打电话跟我说：“我的媳妇骑电动车把人家的腿撞断了，现地人家起诉我媳妇，你借我2万元钱，让我把这件事情了一下”。当天晚上在我家中我拿了2万元现金给胡金，因为我信任他，没有约定还款时间，这笔钱他到现在也没有还我。2018年8月份的一天，胡金跟我说他在交警队认识人，只要拿5800元钱给他，他就帮我办理驾驶证。我相信他，我就拿了一张五分像片和5800元钱给他胡金，让他帮我去办驾驶证，后来我也催了他几次，每次他都说下个月办得下来了，到现在也是证没有见，钱也没有还我。就在胡金说要帮我办驾驶证期间，有一天我问胡金：“我姑娘读卫校，还没有考得证，你给找得着合适的人，跟我家姑娘把这点工作整顺”。他说：“我家有个大妈在建水县人民医院干主任，拿5000元钱给我去找找她，没有考得证都不怕”。我就拿了5000元钱给胡金，期间我也向他打听过消息，他一开始是拿我姑娘没有考得证来搪塞，说这个没有办法，怪不得他。到2019年7月份，我姑娘考得证以后，我们再联系他，就联系不上了。21.被害人罗某的陈述。证明:2018年6月份的一天，我在西林小区李某2家里玩，胡金也在她家，当时李某2的大姐说要交钱给胡金，胡金能帮她申请公租房。我就问胡金：“有那么好的事情，我们给可以办？”胡金说：“还有一套，我可以帮你申请。”我就问胡金要多少钱，胡金说：“要交6200元，其中4000元是押金，2200元是一年的房租，一年之后就退押金，今年6月10号就要分房子了，要的话赶紧筹钱，把身份证、户口册给我”。当天晚上我就把我的身份证、户口册拍照发给胡金。2018年6月2日还是3日，我就通过微信转了6200元给胡金，到2018年6月10日，我就打电话问胡金：“怎么还不分房？”胡金说：“老是下雨，房子还没有弄好，可能在10月份左右才分得着了”。2018年11月16日，胡金打电话给我说还要交800元的押金，我就通过微信转了800元给胡金。2018年12月13日，我打电话问胡金什么时候分房，胡金说：“明年2月份就可以分了”。但一直没有分到房子，后来打他的电话就关机了，我们觉得被骗了，就来报案了。22.被害人李某4的陈述。证明：2018年6月份，通过朋友李某2认识胡金，胡金说大嫂在建设局里面可以办公租房，现在还有一个名额，只要把钱交了在12月份之前就能拿到房子。2018年6月26日，我通过微信恩账6200元给胡金，其中4000元是公租房的押金，2200元是公租房第一年的房租。2018年11月8日，胡金跟我说要交800元的好处费，我就通过微信转了800元给胡金。但一直没有分到房子，前几天听李某2她们说胡金是骗子，让我们到公安局报案，我就到派出所报案了。23.被害人范某3的陈述，辨认笔录及照片。证明：我听朋友范某1说胡金可以帮助办理公租房，我就在电话里跟胡金联系，胡金说他的大嫂在建设局工作，有几个名额，他有办法拿到公租房，如果要就去找他交钱，要交7000元，其中4000元是押金，以后的租金从这里面扣，2200元是第一年的租金，800元是他们的手续费。我们在电中约好2018年11月份的一天中午15时在紫陶街见面付钱，当时我的朋友范某4也要租公租房，我和范某4二人一起把钱交给胡金，胡金拿了钱后说第二天拿发票给我们，但是联系他说有事后来就没有接着去要发票了。后来他说2018年12月15日要分房子，但是没有排着队没分得，要等到2019年5月25日的再分。今年过年以后，我觉得不对，要求他退钱给我，他一直推脱没有退给我。前久我打他的电话他就不接了，昨天开始关机了。我被胡金骗了现金人民币7000元。经照片辨认，范某3辨认出胡金。24.被害人范某4的陈述，辨认笔录及照片。证明：2018年12月份的一天，我朋友范某1告诉我说胡金或以帮人办理公租房，我听了后就向范某1要了胡金的电话号码，之后我就打电话跟胡金联系，胡金说他大嫂是在建设局里面，只要情况符合标准就一定能够办理公租房。过了几天，胡金打电话给我说叫我来交钱，要交7000元，其中6200元是交公租房的钱，800元是手续费。之后第二天我就联系了我的朋友范某3一起去找胡金交钱了，在碗窑路口范某3拿了7000元现金交给胡金。当时我身上没有现金，我们三人就一起到奥城那里找到农村信用社的ＡＴＭ机，我取了7000元钱交给胡金。胡金说等他大嫂开完会后去开办理公租房的单子，单子开好后会让我朋友范某3拿来给我，后来一直我都没有拿到单子。期间我还打电话问过胡金，胡金一直都是找各种借口来推脱。直到12月15日胡金都没有打击来叫去分房子。后来我朋友范某3等了一段时间后都没有分到房子就叫胡金退钱，但是胡金一直在推脱。最近打胡金的电话打不通，我们就意识到被骗了，我们就来报案了。经照片辨认，范某4辨认出胡金。25.被害人马某2的陈述。证明：2019年3月18日，胡金打电话给我说他认识人可以办公租房，要交3740元钱一套，还要交身份证、户口本、工资证明。我把资料准备好后送去西林小区1号门给胡金，我在微信上转账3740元给胡金。当天，我告诉胡金我姐夫漆某也办一套。2019年3月19日，胡金发微信告诉我说，现在3740元办不了了，要4500元才可以办，我就在微信上转账760元给胡金。当天，我又微信转账4500元给胡金，让他帮我姐夫漆某也办一套。2019年3月30日，我在微信上发信息给胡金，说我姐姐她们急着用钱，我姐夫漆某的那一套不办了，先把钱退还给我。他就以各种借口推脱，直到今天也没有退钱，我就来报案了。26.被害人乔某的陈述。证明：2019年3月21日，我听我姐姐说她的一个同事马某2认识一个叫胡金的人可以办理廉租房，马某2也办了一套，我跟我姐姐说我也想办一套，然后我姐姐就跟马某2要来了胡金的联系方式。当天，我就打电话给胡金，问他办理廉租房需要什么材料，他说要离婚证复印件、户口本复印件、身份证复印件，并说要交4500元钱，我准备好资料送给胡金，并用微信转账4500元给胡金。后来我打电话给胡金叫他退钱给我，我不办了。但他一直以各种借口推脱不退钱给我，我就来报警了。27.被害人李某5的陈述。证明：2019年2月份，我在一家麻将室打麻将认识了一个女的叫李某6，当时谈起公租房的廉租房的事情，李某6说她老公胡金的一个同学可以办公租房，并且她家也办了一套公租房。我就和李某6说如果可以办到公租房的话帮我也办一套。2月13日，我就加了李某6老公胡金的微信，胡金在微信上和我说，公租房是颐泽居的房子，并且告诉我办理公租房需要的一些材料，并且说要交13740元钱，一定能够办理下来。当天晚上21时许，我就通过手机银行把13740元钱转给胡金了，随后我也把胡金需要的各种材料拿给了胡金。当时胡金承诺说房子到4月份就一定可以办下来，还说如果办不下来钱会全部退还给我。3月14日，胡金告诉我说还有额外的公租房名额，要办的话要交6740元，当天，我通过微信转账的方式向胡金转账6740元。胡金收钱后开了两张单子给我，收据上面开的是预交房费，每张收据都是3740元，时间也是乱写的，但是我一共交给胡金办公租房的钱是20480元。2019年3月26日，我和胡金说我父亲要去学驾驶证，但是科目一和科目四考不过去，胡金听后说他认识一个人在蒙自车管所上班，职位还有点高，可以帮忙把驾驶证弄下来，只要交8500元就可以了，我说不要多收那500元了，当天我就通过微信转账8000元给胡金，还把我父亲的证件和相片拿给他，之后我父亲一直都没有接到驾校的通知。2019年5月6日，胡金告诉我说他买了一辆水泥罐车，并且他还给我看了他和水泥罐车车主的售车协议，叫我和他一起入股干，让我出一半，干干的钱两个分，当天我还跟他去跑了一趟车，除了各种开销外一天可以赚2000元，一个可分1000元，我就同意跟胡金合伙购买水泥罐车。当天我就在开远通过银行转了35000元给胡金。过了几天胡金找我去签了一个合伙购车协议，并让我给他8170元，他去帮我的驾驶证增加B2驾照，说是以后在开车的途中可以用我的驾照来扣分，当天我通过微信转了7170元给胡金，2019年5月17日，胡金说增驾还要点钱去送礼，让我转钱给他，我通过微信转了1000元给他。到5月25日左右，我找胡金想问他公租房后，就一直找不到他了，后来我珠光宝气找到之前胡金说买的那辆水泥罐车的车主，车主告诉我说胡金没有向他买过车，那张售车协议上面的字不是他签的，我就意识到被胡金骗了。28.证人姚某的证言。证明：胡金是我请的驾驶员，我请他帮我开水泥罐车（云Ｇ×××**号），他帮我开了两个月左右的车。2019年4月份，我想换一辆新车，胡金就和我口头谈价钱，谈成368000元，他还约着一个女的去鸡街看水泥罐车。但只是口头协议，没有签订过售车协议，也没有交过定金。那个女用微信发了一个售车协议给我，我看了后觉得莫名其妙的，我根本没有和胡金签过售车协议，那个女的问我车给是卖给胡金了，我说没有。那个女的就说被胡金骗了。经照片辨认，姚某辨认出和胡金一起去找他买车的那个女人即李某5。29.证人李某6的证言。证明：胡金是我前夫，我和李某5是打麻将认识的，是一般朋友关系。2019年年初，我们在顶尖ＫＴＶ附近的一家茶室打麻将时，我说过我老公胡金办了一套公租房，李某5就问我是不是胡金认识人能够办到公租房，我说我也不清楚，你自己去问他，当时胡金是坐在旁边玩。到2019年4月中旬我和胡金离婚时我才知道胡金说是帮李某5办理公租房，并且还和李某5拿过钱。一开始我不知道，直到曲江的蒋某，还有白某他们打电话来给我说他们找不到胡金了，并且还和我说胡金拿了他们的钱，在我的追问下，我才知道胡金答应帮白某、蒋某他们办理公租房，并且拿了他们的钱，我才知道路胡金在外面说帮别人办公租房骗他人的钱。胡金没有拿过钱给我用过，并且我帮他偿还他所借的贷款。2017年10月10日，我骑电动车在老兴富酒店处撞着李清，把脚撞断了，后来经法院解决，我家赔李清7万多元。当时我家在广池湖壹号有一套房子，交着首付2万元，卖卖房子后还差9000元，后来是胡金跟周某借来赔的。2018年的时候，李某3打电话给我说：“胡金跟他借着1万元钱，你家有什么事”。我说：“我不知道路嘛”。我就问胡金：“你给借着五叔（李某3）的钱？”开始胡金不承认，我骂他说：“五叔都打电话告诉我了，你还不承认”。胡金才说借着1万元。我叫他整合拿赔给五叔。30.证人周某的证言。证明：2019年5月21日，胡金打电话给我说：“我媳妇发生车祸。现在法院解决，还差人家点钱，你想办法借点钱给我”。我通过微信转了7280元给胡金，到现在他都没有还给我。31.建水县公安局朝阳派出所出具的《情况说明》。证明：被害人范某1的父亲范某5，经多次通知让范某5到朝阳派出所制作笔录，因范某5不在建水，不便到朝阳派出所，所以未找到范某5制作询问笔录。32.被告人胡金的供述与辩解，现场辨认笔录及照片，辨认笔录及照片。证明：被告人胡金的供述与被害人喻某、彭某、蒋某、汤某、范某1、范某2、马某1、白某、黄某、杨某、可自永、李某1、李某2、李某3、罗某、李某4、范某3、范某4、马某2、乔某、李某5等21人陈述被骗的时间、数额等事实基本一致，胡金收取的钱除已经退还被害人喻某、彭某1300元，退还被害人蒋某1000元外，剩下的钱已经被胡金用于偿还债务和消费。在见证人的见证下，胡金对花钱请人帮刻“建水县政务服务中心”公章的地点：建水县临安路4号“东门文印”店的现场进行了指认，公安机关拍照片予以固定。胡金供认其拿着这个假的“建水县政务服务中心”公章去骗人，并开过几张盖有“建水县政务服务中心”公章的收据给被害人。经照片辨认，被告人胡金分别辨认出被害人彭某、蒋某、汤某、范某1、白某、黄某、杨某、可自永、李某1、李某2、李某3、罗某、李某4、范某3、范某4、马某2、乔某、李某5等18人。以上证据，取证程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人胡金无视国家法律，以非法占有为目的，虚构自己可以帮忙办理公租房、驾驶证等事实，多次骗取他人财物，共计人民币262900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡金到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人胡金认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2024年5月30日止；罚金限期于判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的作案工具：粉红色OPPO手机1部，依法没收。三、涉案赃款人民币262900元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇二〇年四月二十九日书 记 员  李栋梁