河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初45号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人陶海，男，1968年5月1日出生，汉族，河南省商丘市人，专科毕业，个体，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被商丘市公安局东方分局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。辩护人杨维强，河南福聚律师事务所商丘分所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉【2019】443号起诉书，指控被告人陶海犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于2020年1月7日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员李辉、周媛媛出庭支持公诉，被告人陶海其辩护人杨维强庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年2月6日，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人陶海、雍洪涛（另案处理）虚构已承保商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支付农民工工资保证金、工程材料押金为由，诈骗李某250万元，被告人陶海、雍洪涛将诈骗的250万元，用于归还个人借款。2018年3月30日，被告人陶海以介绍郑州市关庄安置区整修大包工程为由，与朱某签订虚假《工程局间服务协议》骗取朱某、李某共计30万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下据：1、书证：户籍证明、前科证明、抓获经过等书证，2、证人证言：证人杨某、张应军、梁某等的证言；3、被害人陈述：被害人李某、朱某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人陶海的供述与辩解；5、视听资料、电子数据：光盘一张等。认为被告人陶海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人陶海辩称，没有虚构事实，没有诈骗李某、朱某，不构成诈骗罪。辩护人杨维强提出的辩护意见是,起诉书指控被告人陶海犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。经审理查明，2018年2月6日，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人陶海、雍洪涛（另案处理）虚构已承保商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支付农民工工资保证金、工程材料押金为由，与李某签订《项目合作协议书》，诈骗李某250万元，被告人陶海、雍洪涛将诈骗的250万元，用于归还个人借款。2018年3月30日，被告人陶海以介绍郑州市关庄安置区整修大包工程为由，与朱某签订虚假《工程局间服务协议》骗取朱某、李某共计30万元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证（1）户籍证明、证明证实，被告人陶海于1968年5月1日出生，非中共党员。（2）前科证明证实，经系统查询，被告人陶海无违法犯罪记录。（3）抓获经过证实，2019年2月21日10时50分，文化派出所民警潘世东经工作发现，因涉嫌诈骗被网上追逃的嫌疑人陶海正驾车行驶在文化中路，后带领人员在文化路与凯旋路交叉路口将其车辆截停，并将其抓获。（4）在逃人员登记表证实，雍洪涛为刑事拘留在逃人员。（5）来信来访呈送处理签、控告书证实，上访人李某反映陶海、雍洪涛、张某某等人利用合同诈骗的方式诈骗其近300万元，请求追回被诈骗资金并追究相关人员的刑事责任。（6）项目合作协议书证实，丙方李某与甲方雍洪涛、乙方陶海签订了关于商丘地区燃煤改气施工项目合作协议。（7）项目合作协议书证实，甲方张某某与乙方雍洪涛、陶海、李某签订了关于商丘地区燃煤改气施工项目合作协议，合作资金为200万元。（8）李某情况说明证实，2018年2月6日上午10时左右，我在商字南迪欧咖啡馆见到雍洪涛、陶海，没有看见张某某，我只在雍洪涛、陶海的合同上签了字，没有在张某某合同上签字。（9）中燃宏远工程建设有限公司张某某劳务分包队伍入围资料证实，该中燃宏远工程建设有限公司张某某劳务分包队伍入围资料系陶海等人制作的。（10）2018年农村气代煤清单价安装、2018年农村气代煤清单价土建证实，2018年农村气代煤清单价安装、2018年农村气代煤清单价土建安装价格。（11）陶海借款明细证实，陶海借款共计906400元整。（12）借条6份证实，2019年2月4日陶海向李某借款788000元整；2018年2月9日陶海向李某借款50万元整支付刘某10万元整；2018年11月5日陶海向李某借款30万元整；2018年2月11日陶海向李某借款100万元整；2018年2月12日陶海向李某借款30万元整；2018年2月28日陶海向李某借款70万元整。（13）中国银行交易流水明细证实，2018年3月30日李某转给陶海其子陶某某中国建设银行账号为62×××62的账号3万；2018年2月9号李某账户转入100万元；2018年2月9日李某转给陶某某40万元，转给刘某10万元；2018年2月12日转给雍洪涛30万元；2018年2月15日转给陶某某70万元；2018年2月7日李某转给雍洪涛200万元。（14）个人客户交易明细证实，2018年2月7日雍洪涛收到李某转账200万元；2018年2月9日雍洪涛转给李某100万元；2018年2月11日雍洪涛转给张某某15万元；2018年2月11日雍洪涛转给张某某5万元。（15）工程局间服务协议、借条2份证实，朱某与陶海之间签订有关于郑州市关庄安置区整体装修大包工程，促成朱某与中建七局顺利签订该项目和承接合同的居间服务协议协议约定合作意向定金为30万；2018年3月30日陶海向李某借款30万元，用于履行中建七局装修协议；2019年2月5日陶海向朱某借款90万元。（16）郑州高新区枫杨办事处关庄村委会证明证实，郑州高新区枫杨办事处关庄村委会安置区内安置房门窗由建筑商统一负责安装不存在外界散户参与安装的情况。（17）商丘市工业和信息化局人事科证明证实，原商丘市乡镇企业管理局因机构改革人员划转到商丘市工业和信息化局，经核实商丘市乡镇企业管理局没有张某某此人。（18）中原银行客户存款明细证实，2018年6月4日陶某某向刁某转款70000元。（19）借条证实，2017年5月12日杨某向刁某借款10万元。（20）杨某与陶海通话录音证实，张某某给中燃公司签的合同是草签的，没有签正式合同，当时这个钱是打到张某某个人账户上了，张某某说这二百万用于交劳动保证金了，没有见过正式合同。（21）杨某于雍洪涛通话录音证实，雍洪涛见过煤改气和中燃的合同，但是张某某没有给雍洪涛一份，张某某交保证金的钱，发票也没有了。（22）证明证实，阜南县柴集镇人民政府没有招标需要一万个化粪池项目。（23）银行流水明细证实，陶某某的银行交易流水情况，雍洪涛的银行交易流水情况。（二）证人证言（1）证人杨某证言证实，2018年1月，陶海找到我说有一个煤改气工程，说雍洪涛的朋友张某某是商丘市乡镇企业局退休局长，在中燃公司承接了商丘市全部的农村煤改气工程，我在上班不能干这个工程，他就给我说可以让李某干这个工程，前期投资二三百万，李某后来跟陶海他们签订合同后，我就给李某到处筹钱，筹了有二三百万，过了一个月，陶海那里没有开工，我就一直找他问情况，陶海一直说快了快了。（2）证人梁某证言证实，我们工程队没有一个叫张某某的人，在2018年9月份我和中燃公司的张应军总监谈事时见过张某某，他向我们了解现在的市场开发收的怎么样，有意向干我们公司的工程，2018年我们公司没有给张某某的施工队下达施工任务书，张某某也没有在我们中国燃气公司干其他的活，也没有在我们中燃宏远劳务公司缴纳保证金，我们交保证金按两部分收取一部分是20万入围保证金，另一部分是每个工人要缴纳6000元两个月的工资保证金。（3）证人张应军证言证实，2018年张某某的施工队通过张某某儿子张书君的名字入围的我们公司，我公司没有下达施工任务书，他的工程队也没有到场施工，因为没有达到施工条件，张某某也没有给我们签订正式的施工合同，他也没有缴纳保证金，我们的保证金是通过两部分收取的一部分是20万入围保证金，另一部分是每个工人要缴纳6000元两个月的工资保证金，我们这里不缴纳保证金是一定不会让其施工的。（4）证人赵某证言证实，2018年6月25日陶某某账户62×××62向我的邮政储蓄账户62×××05转账19万，这是别人欠我的钱，这钱是我媳妇2017年借出去的，这个借我们钱的人到现在还欠我们3万块钱。（5）证人马某1证言证实，我和雍洪涛是朋友关系，他向我借了55万元，到现在都没有还，2018年2月13日雍洪涛的中国银行账户62×××14向我农业银行6228482388861551270转账23500元，因为没有转过来，又取了23500元给我，这是还我的钱。（6）证人潘某证言证实，2018年2月15日雍洪涛通过他的建设银行账户62×××00向我农业银行账户62×××13转账11万，这是还给郝建的钱。（7）证人刁某证言证实，2018年6月4日陶某某通过账号62×××62向我账号62×××13转账70000元，这是杨某2017年5月12日向我借的钱，到现在还有3万没有还给我。（8）证人宋某1证言证实，雍洪涛在2018年上半年向我借款20万元，在2018年6月10日雍洪涛通过账号62×××00向我建设银行6210812470003548098转账95000元，这是他还给我的钱，至今还有10万没有还给我。（9）证人徐某证言证实，2018年8月14日陶海儿子陶某某通过建设银行账号62×××62向我中原银行账号62×××71转账50000元，这是陶海还我的钱，陶海欠我20万至今没有还。（10）证人宋某2证言证实，2017年下半年雍洪涛说有个工地的水电活，要交10万保证金，后来我们把保证金交了，也没有开工，我们把这个钱要回来了，2018年2月9日雍洪涛通过中国银行账户24×××75向我银行账号62×××29转账10万元，这是退的保证金。（11）证人郭某1证言证实，2018年4月28日，郭某2给我打电话说借我的银行卡用一下，他的一个朋友一会给我这张卡上打点钱，我就把我银行的卡号为62×××70提供给了郭某2，当天收到雍洪涛账户62×××00向我账户转账5万元，第二天我就把钱取出来给郭某2了。（12）证人孟某证言证实，2018年2月19日至2018年9月19日，陶某某通过转账共计转给我85万元，其中2018年2月19日陶某某给我转账30万元，2018年6月1日陶某某给我转账15万元，2018年6月6日陶某某给我转账13万元，这三次转账是陶海还给我的钱。2018年6月25日陶某某给我转账5万元，2018年7月22日陶某某给我转账5万元，2018年9月9日陶某某给我转账10万元，2018年9月19日陶某某给我转账7万元，这27万元是我向陶海借的钱。（13）证人刘某证言证实，2018年8月12日陶海向我借款8万元，在2018年6月10日陶某某通过账号62×××00向我爱人梁某某的建设银行账户62×××24转账5万元，给我账户62×××15转账2万元，这个钱是还给我的钱，至今陶海还欠我1万元没有还。（14）证人郭某2证言证实，2018年4月28日雍洪涛给我打电话说还钱，让我找一张农业银行的卡，我没有农业银行的卡就找郭某1借了一下，那张卡号是62×××70，我让雍洪涛把5万元钱直接转到郭某1这样卡上了。（15）证人王某证言证实，2018年2月13日雍洪涛通过账户24×××75向我中国银行账户62×××54转账10万元，这是马某2向我借的账号，他让雍洪涛把钱转到我这个账号上的。（16）证人闫某1证言证实，陶海2017年向我借款5万元，在2018年2月9日通过陶某某账户62×××62向我邮政银行账户62×××95转账5万，这钱是陶海还我的钱。（17）证人闫某2证言证实，2018年2月9日雍洪涛通过账户24×××75向我中国银行6217858000032607118转账5万元，这是雍洪涛欠我的钱，他现在还欠我20万没有还。（18）证人马某2证言证实，2013年年底雍海涛给我打电话说他弟弟雍洪涛工地上需要钱，让雍洪涛来睢县找我，我给雍洪涛提供的账号打了50万，雍洪涛给我写了借条，后来雍洪涛还给我钱，要用中国银行的卡，我没有当时我和我朋友王某在一起，他有中国银行的卡，那张卡号是62×××54，雍洪涛给我转账10万元。（19）证人米某证言证实，2017年雍洪涛向我借6万元，2018年2月9日雍洪涛通过他的账户24×××75向我爱人成某某中国银行账户60×××83转账5万元，这是他欠我的钱。（20）证人户占岗证言证实，我妻子朱某和陶海签订了一个关于郑州安置房装修工程，后来这个工程没有了，2019年2月4日，李某给我妻子打电话说见到陶海了，我们和汤某就过去了，见面之后我妻子朱某就给陶海要钱，陶海说没有钱，因为工程没有了，但可以适当给予补偿，到了大约夜里12点，我们又见到陶海了，这一次陶海给我们打了一张90万元的借条。（21）证人汤某证言证实，我跟着朱某干活，2019年2月4日，朱某给我打电话说去市里，我到市里朱某说去找陶海要钱，我们过去见到陶海朱某就给陶海要钱，陶海说没有钱，因为工程没有了，但可以适当给予补偿，之后陶海就走了，到了大约夜里12点，我们又见到陶海了，这一次陶海给我们打了一张90万元的借条。（三）被害人陈述（1）被害人李某陈述证实，2018年1月份，我哥杨某打电话让我去文化路与归德路西北角的一个饭店，到那之后我见到陶海，陶海和我说他通过雍洪涛认识的老张，老张和中燃公司的领导关系好，能给150万户煤改气的工程量，只要能投上二三百万元资金，把工人的工资保证金、材料押金等费用交齐就可以开工了，过了几天陶海又找到我，说煤改气的事情，还说张某某是商丘市乡镇企业局退休的局长，在2018年2月6日，陶海和雍洪涛拟好协议之后，联系我让我到神火大道迪欧咖啡厅见面签订项目合作协议，到那里我没有见到张某某，陶海和雍洪涛给我说，张某某已经签好协议走了，2018年2月7日，陶海给我打电话说让我准备200万转到他账户上，我觉得转给雍洪涛直接给张某某更方便一点，我就转给雍洪涛了，陶海因为这事很生气，让我给雍洪涛把这钱要过来，2018年2月9日，陶海给我打电话说先给他100万，我就让雍洪涛退给我100万，因为给了雍洪涛100万，我没有再给陶海转账，之后陶海用各种理由给我要钱，2018年2月9日往陶海儿子陶某某账户上转账40万，向刘某账户上转账10万，2018年2月12日向雍洪涛账户上转账30万，2018年2月15日向陶某某账户张转账70万，共计250万元，之后这个工程也没有开工；2018年3月30日陶海以介绍郑州市关庄安置区整修大包工程为由，骗了我和朱某30万元；2019年2月4日陶海给我打了78.8万元的借条，这个钱陶海说用到了睢阳区金地花园小区的绿化项目招标上了，他说他关系硬，让我投标他在幕后操作，一定能中标。（2）被害人朱某陈述证实，2018年3月28日，李某说郑州有一个400多万元的安置房室内装修工程，要我俩一起干，2018年3月30日，在陶海的办公室，我与陶海签订《工程局间服务协议》，李某拿出15万元，我拿出15万元，有李某转给了陶海，结果一等二等没谁让干郑州市关庄安置区房子的内装修，2019年2月4日，李某找到了陶海，就给陶海要钱，陶海没钱，2019年2月5日，陶海给打了个90万的借条，但至今没给一分钱。（四）被告人供述与辩解被告人陶海供述证实，2017年年底雍洪涛给我说张某某在中燃公司接了一个工程，问我干不干，这个工程需要300万元，当时我和雍洪涛手里没有钱,知道李某手里有钱，我就通过杨某找到李某，问李某干不干这个工程，只要投资二三百万就能承接煤改气的工程，后来李某同意了，2018年2月6日我们在商字南迪欧咖啡厅把煤改气项目合作协议签了，2018年2月7日李某把这200万转给雍洪涛了，之后我说用不了这么多又让雍洪涛转给李某100万元，2018年2月9日至2月15日我让李某转给刘某10万，这是欠刘某的钱，转给陶某某110万，其中40万被我拿去还账了，还有70万是我和雍洪涛向李某借的钱，其中我拿到35万用于还账了，雍洪涛拿到35万也用于还账了，我还给孟某58万、闫某15万、刘某10万、王颖2万、徐志刚1万、张红军1.5万、郭秋霞1.51万，还有还给其他人的钱，我记不清了，租房子的钱是李某拿出3万元租的，2018年3月30日通过银行转给我儿子陶某某的账户上了，我给取出来了购置办公用具20万的钱也是李某出的，我们操作干煤改气工程没有交材料押金，我现在还欠李某120多万元。不认识朱某，《工程局间服务协议》是李某让我签的空白协议，收到30万元，后来转给雍洪涛了。（五）视听资料、电子数据录音光盘证实，杨某于被告人陶海、雍洪涛之间的通话记录。上述证据经当庭质证、示证、来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人陶海及其辩护人辩护的被告人陶海没有虚构事实，没有诈骗李某、朱某,公诉机关指控被告人陶海犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立的问题。经查，2018年2月6日，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人陶海、雍洪涛虚构已承保商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支农民工工资保证金、工程材料押金为由，诈骗李某250万元，被告人陶海、雍洪涛将诈骗的250万元，用于归还个人借款。2018年3月30日，被告人陶海以介绍郑州市关庄安置区整修大包工程为由，与朱某签订虚假《工程局间服务协议》骗取朱某、李某共计30万元，其行为已构成合同诈骗罪。因此，被告人陶海及其辩护人的辩护意见，理由不充分，不予采纳。本院认为，被告人陶海以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取被害人保证金、押金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名不当。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人陶海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2031年8月21日止）。二、对被告人陶海违法所得，依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二〇年四月二十七日书记员  才盼盼