呼和浩特市中级人民法院刑事裁定书（2020）内01刑终40号原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。上诉人（原审被告人）田静，女，1970年5月12日出生于呼和浩特市，汉族，专科文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被呼和浩特市公安局新城区分局刑事拘留，同年11月16日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告人田静犯诈骗罪一案，于2019年11月14日作出（2019）内0105刑初285号刑事判决。原审被告人田静不服，提出上诉。本院于2020年1月13日立案，依法组成合议庭不开庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，现已审理终结。原审判决认定，1、2018年4月，被告人田静以为被害人张某1亲戚家的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人张某1人民币20万元；2、2018年5月，被告人田静以为被害人郝某的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人郝某人民币20万元；3、2018年7月，被告人田静以为被害人黄某朋友的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人黄某人民币20万元；4、2018年6月至8月，被告人田静以为被害人李某办理京能公司项目入围为由，骗取被害人李某共计人民币40650元；5、2018年9月，被告人田静以为被害人李某办理呼和浩特市新城区人民法院财产解封为由，骗取被害人李某共计现金人民币26万元，苹果手机两部，价值人民币19636元。另查明，2018年11月6日，呼和浩特市公安局新城区分局刑警大队在被告人田静儿子张某2处扣押现金人民币20万元，2019年1月3日在被告人田静儿子张某2处扣押现金人民币20万元，2019年1月5日，呼和浩特市公安局新城区分局刑警大队将扣押的苹果手机两部、维多利商业e卡通五张、现金人民币40万元发还给被害人李某。原判认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、价格认定结论书、视听资料等。原判认为，被告人田静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币920286元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决：一、被告人田静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。二、责令被告人田静退赔被害人张某1人民币二十万元，退赔被害人郝某人民币二十万元，退赔被害人黄某人民币二十万元。三、扣押物品中国农业银行卡1张,中国建设银行卡1张,中国工商银行卡1张,兴业银行卡1张,手机1部，由扣押单位依法予以处理。原审被告人田静上诉称，原审判决认定的第一、第二第三起犯罪事实，其曾主动找被害人协商退款事宜，后因被害人不知其被公安机关刑事拘留，在无法与她取得联系的情况下向公安机关报案，其行为不构成诈骗罪，第四起的犯罪事实不存在，第五起的诈骗现金数额应为23万元。二审审理查明事实与一审审理查明事实一致，并有下列证据予以证实：1、书证（1）报案材料及抓获经过，证明被害人李某、郝某等被害人向公安机关报案的事实及上诉人田静的到案情况。（2）被害人张某1、郝某的微信截图，证明上诉人田静给张某1朋友及郝某的孩子安排工作的事实。（3）收条及转账凭证，证明上诉人田静收到被害人郝某、张某1各20万元。（4）被害人黄某与上诉人田静的微信聊天记录、转账记录、收条，证明上诉人田静以为被害人黄某朋友的孩子安排工作为由，收取被害人黄某20万元。（5）呼和浩特市新城区人民法院案款收据、呼和浩特市新城区人民法院民事裁定书，证明2018年9月27日，叶某向新城区人民法院缴纳案款405000元，2018年9月28日，新城区人民法院裁定对内蒙古蒙上电力建设工程有限公司账户予以解封。（6）被害人李某提供的微信截图、汇款凭证，证明被害人李某于2018年6月12日给上诉人田静转款人民币10000元，于2018年7月2日给上诉人田静分两次微信转款共计人民币7650元，于2018年8月28日给上诉人田静微信转款人民币3000元，经张某3于2018年6月13日给上诉人田静转账汇款20000元，以上共计转款人民币40650元。（7）叶某的微信截图，证明叶某与上诉人田静的聊天记录及上诉人田静给被害人李某办事的情况，上诉人田静在2018年10月16日微信聊天中自认一共收取被害人55万元人民币。（8）叶某银行卡明细，证明叶某中国工商银行卡2018年9月23日的银行流水情况，叶某兴业银行卡在2018年9月21日至2019年9月23日的银行流水情况，叶某内蒙古银行卡在2018年9月30日的银行流水情况。（9）蒋某1中国建设银行卡明细，证明2018年10月14日上诉人田静将200000元汇入蒋某1中国建设银行账户。（10）蒋某2内蒙古银行交易明细。证实蒋某2的内蒙古银行卡于2018年9月25日至2018年9月27日的银行流水情况。（11）上诉人田静农业银行卡、中国建设银行卡明细，证明上诉人田静的农业银行卡、中国建设银行卡的流水明细。（12）扣押物品清单，证明2018年11月1日,从上诉人田静处扣押中国农业银行卡1张,中国建设银行卡1张,中国工商银行卡1张,兴业银行卡1张,手机2部；2018年11月4日,从张某2处扣押iphone手机2部,维多利商业e卡通5张；2018年11月6日,侦查人员从张某2处扣押现金人民币20万元,中国建设银行卡1张；2019年1月3日,侦查人员从张某2处扣押现金人民币20万元；2019年5月9日，侦查人员从赵某处扣押苹果手机一部（串码352983093957117,64GB）。（13）发还物品清单，证明2019年1月3日,侦查机关将扣押的中国建设银行卡发还给张某2。2019年1月5日,将扣押的iphone手机2部,维多利商业e卡通5张,现金人民币40万元发还给被害人李某。（14）情况说明，证明公安机关发还现金人民币40万元的来源，来源自上诉人田静被扣押银行卡内的20万元人民币及被告人田静儿子张某2处被扣押的20万元人民币。（15）基本人员信息，证明上诉人田静达到法定刑事责任年龄。2、被害人陈述（1）被害人李某陈述，证明被害人李某称因收到恐吓短信、办理新城区法院账户、办理京能公司入围、给朋友孩子安排工作、给朋友调动工作等事由,多次通过上诉人田静办理这些事情,被上诉人田静骗取财物200多万元的事实经过。（2）被害人郝某陈述，证明上诉人田静以给郝某的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取郝某人民币20万元的事实。（3）被害人张某1陈述，证明上诉人田静以给张某1亲戚家的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取张某120万元人民币的事实。（4）被害人黄某陈述，证明上诉人田静以给黄某朋友的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取黄某20万元人民币的事实。3、被告人的供述与辩解，证明上诉人田静以办理新城区法院账户解冻、公司入围为由收取被害人李某财物的事实,以帮被害人郝某、张某1、黄某朋友孩子办理安排工作为由收取60万元人民币的事实。4、证人证言（1）证人叶某的证言，证明上诉人田静以处理李某、叶某收到的恐吓短信一事和办理新城区法院账户解冻的事情及给别人安排调动工作为由,骗取李某、叶某财物的事实。（2）证人周某证言，证明上诉人田静与李某、叶某收到恐吓短信及2018年10月14日,上诉人田静给李某退款20万元的事实。（3）证人蒋某2证言，证明被害人李某因收到恐吓短信找上诉人田静帮忙,上诉人田静收取李某、叶某钱款的事实。（4）证人蒋某1证言，证明被害人李某因收到恐吓短信找田静帮忙,田静收取被害人李某、叶某财物及2018年10月14日,田静给被害人李某退款20万元人民币的事实。（5）证人于某证言，证明被害人李某因收到恐吓短信找田静帮忙,田静收取被害人李某、叶某财物及2018年10月14日,田静给被害人李某退款人民币20万元的事实。（6）证人邓某证言，证明被害人李某让邓某给田静送烟酒的事实。（7）证人张某2证言，证明上诉人田静是其母亲，上诉人田静曾给其40万元人民币,并张某2知道上诉人田静欠被害人李某钱的事实。（8）刘某证人证言，证明上诉人田静带着一男一女找过其办理账户解冻事宜,其告知田静正常的解封流程,后账户正常解封,事后2018年10月12日上诉人田静给其人民币5万元,其于2018年10月14日将人民币5万元退还给上诉人田静。（9）证人穆某证言，证明上诉人田静以给张某1朋友的孩子及郝某的孩子办理工作为由,各自收取被害人20万元人民币的事实。（10）证人王某证言，证明其托黄某找的上诉人田静安排亲戚孩子在京能集团赤峰电厂工作的经过。（11）证人张某3证言，证明被害人李某为让田静办理京能公司入围的事情,通过其给上诉人田静转账2万元人民币的事实。（12）证人赵某证言，证明其于2018年3月份通过同事张大勇介绍认识了上诉人田静,张大勇说田静是消防部队转业下来的,是内蒙电网的一个处长,并称呼田静为田处,田静予以默认。上诉人田静曾介绍李某见过其,并向其介绍过李某公司的产品资料信息,其当时告知上诉人田静及被害人李某,要是想参与其单位的业务，需网上注册审核。期间，田静没有给过其好处费,也没有做过其单位的业务,未通过其给李某办理过公司入围的事项。5、价格认定结论书，证明涉案两部苹果手机价值人民币19636元。6、录音资料，证明上诉人田静和被害人李某等人共同协商办理恐吓短信事宜的经过。以上证据经一审当庭举证、质证，并经二审审查，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人田静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币920286元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人田静提出的“原审判决认定的第一、第二第三起犯罪事实，其行为不构成诈骗罪，第四起的犯罪事实不存在，第五起的诈骗现金数额应为23万元”的上诉理由，经查，二审期间，上诉人田静就其上诉理由未能向法院提供新的充分有效的证据予以证实，依据在案证据，该上诉理由无事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 赵佳娜审 判 员 赛 罕审 判 员 任 静 二〇二〇年四月二十四日法官助理 赵红艳书 记 员 孟庆阳 附：相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。