河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初48号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人郭普，男，1989年10月20日出生，汉族，初中文化，餐饮管理者，河南省潢川县人，户籍所在地河南省潢川县，现住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月3日被抓获，同年2月4日被刑事拘留，同年2月21日逮捕。指定辩护人胡明才，河南信申律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人郭普犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，被告人郭普及其辩护人胡明才到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2020年1月25日，被告人郭普得知湖北省武汉市爆发的新型冠状肺炎病毒传播能力很强，社会各界急需大量口罩，其本人无任何口罩及货源的情况下，在“转转网”、“闲鱼网”上发布售卖“KN95口罩”信息。2020年1月27日，王某看到被告人郭普发布的售卖KN95口罩信息后便在微信上与被告人郭普联系购买100只KN95口罩，被告人郭普谎称自己有货，并承诺可以及时发货。王某便通过微信转账向被告人郭普支付了口罩款1850元。后王某多次向被告人郭普催索发货快递单号未果，被告人郭普便将王某微信好友拉黑删除，将王某支付的1850元口罩款据为己己有。2020年1月31日，文某因急需一批口罩用于个人公司发放和捐赠政府抗疫一线单位，在“转转网”上看到被告人郭普发布的售卖口罩信息后便联系被告人郭普购买。被告人郭普谎称可以大量出售口罩，并将其虚构的“保为康”牌口罩及型号图片、生产厂家许可证、营业执照等资料发给文某。文某相信后便分别通过微信、支付宝、银行卡等方式共计向被告人郭普支付购买口罩款571000元。因被告人郭普一直未能发货并多次借口拖延，文某取消两笔订单并要求退款288000元，被告人郭普将余款283000元据为已有并部分用于偿还个人借款。针对上述指控，公诉机关当庭提供并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、微信聊天记录、转账明细等证据材料。公诉机关认为，被告人郭普以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人辩称，王某第一天下的订单，第二天就报警了，我解释过发货需要三至六天，是因为吵架我才把她的微信拉黑；我没有存心去骗文某，只是想赚差价，我还没有来得及退钱给文某，就被抓了，我不构成诈骗罪。辩护人提出，被告人没有主观恶意去诈骗被害人，只是履行能力不足，导致无法交易，本案应定合同诈骗罪；无证据证明被告人不能履行合同，从被告人有利的角度，系犯罪未遂；被告人系初犯、偶犯，愿意退还被害人损失，请法院对其从轻处罚。经审理查明：一、2020年1月25日，被告人郭普得知湖北省武汉市爆发的新型冠状肺炎病毒传播能力很强，社会各界急需大量口罩，其本人无任何口罩及货源的情况下，在“转转网”、“闲鱼网”上发布售卖“KN95口罩”信息。2020年1月27日，王某看到郭普发布的售卖KN95口罩信息后便在微信上与郭普联系购买100只KN95口罩，郭普谎称自己有货，并承诺可以及时发货。王某便通过微信转账向郭普支付了口罩款1850元。后王某多次向郭普催索发货快递单号未果，郭普便将王某微信好友拉黑删除，将王某支付的1850元口罩款据为己有。案发后，郭普亲属退还了王某1850元，取得了被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人郭普供述，大年初一我在家中得知武汉市爆发了新型冠状病毒肺炎的消息，我本人想在网上买点口罩，但能供货的很少，我萌生了想倒卖口罩挣差价的想法，我就在“转转网”和“咸鱼网”这些二手交易网站上发布了售卖KN95口罩的消息，有人在网上咨询我买口罩的事，我就让对方先加我的微信，在微信上谈价格和数量，谈好后我会让对方先付款，我再联系供货方通过快递的方式将口罩邮寄到对方指定的地址。2020年1月27日，一个陕西宝鸡市的女的通过“闲鱼网”认识了我，28日我们加了好友，对方问我一百个KN95口罩多少钱，我说需要1850元，可以用顺丰快递发给她，并且承诺把快递单号也发给她，对方给我转了1850元。29日对方问我要快递单号，我因为没有找到货源就让对方等，对方以为我是骗子就把我举报了，因为举报我的人太多，微信号被封。那个女的在“闲鱼网”给我说话要求退钱，我就将对方拉黑了。2、被害人王某陈述，1月28日凌晨，我在闲鱼网上看到昵称“AssKcker”的卖家正在卖“KN95”口罩，于是我联系他买100个口罩，并向对方要了厂家合格证书，还有捐献者订单的截图，然后我添加了对方的微信，商量100个口罩共1850元，下午5点，我通过微信向对方转账1850元，大约过了十分钟，对方告诉我快递已发货。我索要快递单号无果后，发现被骗了，1月30日就报警了。3、微信聊天截图证实，被害人与郭普协商交易情况和郭普发给被害人虚构的口罩生产厂家的合格证书，口罩照片等内容。4、微信转账记录证实，1月28日17时33分被害人转给郭普1850元。5、谅解书证实，2020年3月21日，王某收到郭普亲属退款1850元，并书面对郭普表示谅解。二、2020年1月31日，因文某急需口罩，在“转转网”上看到郭普发布的售卖口罩信息后便联系郭普购买。郭普在没有口罩货源的情况下，谎称可以大量出售口罩，并将其虚构的“保为康”牌口罩及型号图片、生产厂家许可证、营业执照等资料发给文某，取得文某信任后，以9元一只口罩的价款骗取文某支付的六万余只口罩货款571000元。被告人收到货款后，为了逃避打击，其通过网络联系网上售卖口罩的“阿杰”，将订单以每只口罩5元钱的价格倒卖给“阿杰”，因阿杰也无口罩货源，故郭普一直未能发货并多次借口拖延，并提供虚假的快递单号给受害人拖延时间，在文某催逼下，郭普退还给了文某两笔订单款288000元，余款283000元却不予退还，并部分用于偿还了个人债务5144.91元，至案发郭普被抓获时，公安机关冻结了郭普银行卡、支付宝和微信余额共计121084元，郭普被抓获后，“阿杰”通过支付宝退还了99000元，另有近6万元郭普不能说明去向。认定上述事实的证据如下：1、被告人郭普供述，1月31日下午，有个文姓男子微信名叫“梦斯克男装批发”加我微信，加了好友后他让我给他1000元违约金，后来聊天得知，他从网上联系一个人说可以卖口罩，而他联系过的这个人此前看到我在网上发的售卖口罩的帖子，我许诺这个人可以大量供货一个13.3元，这个文姓男子又以13.9元的价格从这个联系过我的这个人那里订了口罩，文姓男子没有收到口罩就要了我的联系方式向我要违约金。我告诉他口罩生产能力有限需要时间，很快就能供货，对方问我能否供货，我当时没有口罩和货源，就骗对方称可以大量供货，多少都可以，并向对方报价9元一个。文姓男子就给我下了4000个口罩的第一单，给我转了36000元。此后又陆续订立大约14笔，每次都是先把钱转给我，转账方式有微信、支付宝、银行卡，每笔金额都在几万元不等，提供的收货地址大都是全国的医院、机关单位等。我收到钱后就在网上大量找卖口罩的货源，最后联系了一个广东人“阿杰”，以5元一个的价格供货，我把文姓男子的地址发给对方后，把钱转给他，让对方直接按地址发货。“阿杰”说产能有限或快递限制，一次也没有发出去，文姓男子先后给我打款60余万元，期间取消了两单，我退了大概20多万，现在手里有十三、四万，还有30余万付给了“阿杰”，我收到的货款还了花呗5144.91元。2、被害人文某陈述，1月31日，我想购买一些口罩捐给医院和政府，于是我在转转二手交易平台添加了一个微信好友郭普，对方和我说他那里可以找到工厂购买口罩，于是我们开始合作，我给他提供货款，他联系工厂给我发口罩，我前后以9元的单价购买了大约6万个口罩，共计给他转款571000元，中间由于对方不能及时发货对方给我退款288000元。2月3日，我再给对方联系时，信阳警方接的电话，说郭普被抓获了。3、证人杨某证言，1月31日左右，我用微信号×××的微信发了一条有购买口罩途径的朋友圈，2月1日，有一微信号为×××（郭普）添加了我微信，让我帮他买口罩，我答应了，对方给我支付宝转账的情况是：对方于2月1日向我的支付宝转了五笔共计25000元，2月2日转了两笔共计10万元；对方用微信于2月1日向我转了四笔共计25000元；对方通过网银向我转账44000元。我收到钱后，就通过支付宝转给我的上家范志发，他卖给我是KN95口罩价格是每个4.3元，我卖给那个男的（郭普）为每个口罩5元，范志发都没有给我这边的下家发过货。因为对方退单，我于2月2日21时许至2月3日0时通过微信退了10万元，2月3日18时58分通过支付宝退了99000元。4、杨某自书转款经过及转账记录证实，杨某在微信上共收取25000元（2月1号共4笔），支付宝收取125000元（2月1号至2月2号13时共7笔），银行转账共44000元，共计194000元。杨某我在微信上退回105000元（2月2号19时至2月3日0时共8笔）。支付宝退回99000元，2月3日18时，共计204000元。5、书证营业执照、生产许可证、口罩照片、生产车间照片等证实，郭普发给受害人的虚假联系的工厂。6、微信聊天记录证实，郭普与受害人联系卖口罩的情况。7、微信、支付宝、银行卡转账记录证实，被害人文某共转账571000元给郭普，具体为微信转账129000元，支付宝转账260000元，银行卡转账182000元。郭普共退还受害人288000元，具体为微信转账69000元，支付宝转账169000元，银行卡转账50000元。8、扣押、冻结物品清单证实，公安机关冻结了被告人银行卡28015元，扣押了郭普手机，其手机内支付宝余额106088元，微信余额85981元，共计220084元。9、到案经过证明，信阳市老城公安分局于2月3日下午2点30分许在信阳市浉河区军韵花园小区将被告人郭普被抓获。本院认为，被告人郭普在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假消息，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。对被告人辩称其只是想赚取差价，不构成诈骗罪的理由，经查，被告人在没有货源的情况下，编造虚假信息，虚构其有口罩，在收取王某一百只口罩货款尚不履约、不退款的情况下，仍然骗取文某六万余只口罩货款，主观上存在非法占有的故意，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。对辩护人提出被告人系合同诈骗罪的意见，经查，被告人没有任何履约能力，系假借合同之名，行诈骗之实，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，被告人郭普在疫情防控期间骗取被害人王某1850元，骗取被害人文某283000元，数额巨大，依法应从严惩处。案发后，被告人亲属赔偿了王某损失1850元，取得了被害人王某的谅解，且骗取文某的大部分赃款予以扣押，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭普犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月3日起至2025年2月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）二、扣押的赃款220084元退还被害人文新博，不足部分62916元继续追缴予以退还。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 斌审 判 员  廖 熹人民陪审员  王保琴二〇二〇年四月二十日书 记 员  肖 剑