河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初21号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人危拴亮，男,1972年2月25日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，居住地河南省新郑市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年3月13日被新郑市公安局刑事拘留,2018年3月30日被取保候审。因违反取保候审规定，于2019年6月29日被新郑市公安局刑事拘留，同年7月10日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人孟凯，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人李二委，男,1983年3月2日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，农民，居住地新郑市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年3月13日被新郑市公安局刑事拘留,2018年3月30日被取保候审。因违反取保候审规定，于2019年7月10日被新郑市公安局刑事拘留，同年8月8日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵改，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人危新永，男,1972年1月4日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，农民，居住地新郑市。曾因赌博，于2012年2月3日被新郑市公安局决定行政拘留10日，罚款500元。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年3月13日被新郑市公安局刑事拘留,2018年3月30日被取保候审。因违反取保候审规定，于2019年7月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年8月8日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵丽静，河南郑韩大有律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检二部刑诉[2019]57号起诉书指控被告人危拴亮、李二委、危新永犯强迫交易罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员高晓铭出庭支持公诉，被告人危拴亮及其辩护人孟凯，被告人李二委及其辩护人赵改，被告人危新永及其辩护人赵丽静，到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2014年6月份被告人危拴亮担任新郑市龙湖镇李垌村一队队长后，伙同被告人李二委、危新永等人使用阻拦工地施工、扰乱工地秩序、假投标等手段，强行接揽龙湖镇法兰原著项目1.2期工程、2.1期工程，并威胁同村村民李某2等人，迫使李某2等人不再承接法兰原著项目工程，后经河南浩华资产评估事务所评估，危拴亮等人强揽工程签订合同价值665.5万元，实际结算数额为3809475.57元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人危拴亮、李二委、危新永的供述和辩解，被害人刘某的陈述，证人李某6、李某1、李某2等人的证言，河南浩华资产评估事务所咨询报告书，付款凭证及相关书证等证据证实，认为危拴亮、李二委、危新永的行为已构成强迫交易罪，请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人危拴亮犯强迫交易罪，系初犯，获得被害人谅解，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金,可以适用缓刑;被告人李二委系初犯，获得被害人谅解，当庭认罪，建议对其处有期徒刑三年，符合社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人危新永有劣迹，获得被害人谅解，当庭认罪，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人危拴亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见为，危拴亮是为了本村村民利益，请求对其适用缓刑。被告人李二委对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见为，被害人已经出具谅解书，李二委具备社区矫正条件，请求对其适用缓刑。被告人危新永及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出量刑建议均无异议。经审理查明，2014年6月份被告人危拴亮担任新郑市龙湖镇李垌村一队队长后，伙同被告人李二委、危新永等人使用阻拦工地施工、扰乱工地秩序、假投标等手段，强行接揽龙湖镇法兰原著项目1.2期工程、2.1期工程，并威胁同村村民李某2等人，迫使李某2等人不再承接法兰原著项目工程，后经河南浩华资产评估事务所评估，危拴亮等人强揽工程签订合同价值666.5万元，实际结算数额为3809475.57元。另查，1、2019年7月3日，危新永被荥阳市公安局乔楼派出所民警抓获，临时羁押于荥阳市看守所。2019年7月4日被移交给新郑市公安局龙湖派出所。2、2018年4月20日，危拴亮、李国伟、危新永、李二委获得刘某谅解。3、被告人危拴亮、危新永、李二委具备社区矫正条件。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人刘某证实，他是河南茨山建筑安装有限公司法兰原著工程项目经理。2013年1月，李某2通过招标承接法兰原著1.2期的地材和土方工程，工程进展顺利。2014年6月，李某2电话联系称工地被阻拦施工，他到现场看到自称李垌村1队队长和代表的人称承揽工程，李某2不能干活。他称干活需要经过正规途径，李某2通过招标承接，阻拦工地施工他就报警，阻拦施工的人才走。李某2告知那些人是新上任的队长危拴亮和代表（李国伟、李某1、危新永、李二委、李明华）。后来危拴亮多次领着李国伟、李某1、危新永、李二委、李明华到工地上堵门，影响施工进度。2015年1月，危拴亮找他要承接工程，由李国伟负责，并威胁不让干活就让村民来要说法，不让李国伟干就不保证工地正常施工。几天后李国伟找他威胁索要工程。后来李某2不再干法兰原著的工程，危拴亮和李国伟找了几个人陪标，承揽住法兰原著的活。因为工地没有向李某2及时结清工程款，李国伟威胁李某2不陪标，工程款不给李某2。2、证人李某2证言与被害人刘某陈述基本一致，并相互印证。另证人李某2证实，2013年1月，他和李某4、李某3合伙通过招标承揽河南茨山建筑安装有限公司在新郑市龙湖镇法兰原著1.2期项目的地材、土方回填、土方运输、场地平整、地表清理和机械配合。2014年6月，危拴亮当上李垌村1队队长后带着李国伟、李二委、李明华等人找他们不让干，并在工地挡着不让施工，称占用队里的地就由队长出面干活。项目经理刘某出面协调后，这些人就走了。后来危拴亮多次领着李国伟、李二委、李明华等村民到工地以老百姓不愿意的名义挡着不让干活，影响项目的整体施工进度。2015年1月，迫于危拴亮和李国伟、李某1、李二委等代表多次到工地阻工的压力，他们干完1.2期1-16号楼的活就没再干，本应由他们施工的1.2期土方活和剩下几栋楼的地材供应只能放弃，工地也没有及时和他们结清工程款。后危拴亮和李国伟找他陪标，并威胁已经拿下工程，招标只是过程，他不去就没法要剩下的工程款，他只得同意。2015年12月4日，他按照危拴亮和李国伟要求，报价比二人高，后来危拴亮和李国伟承揽到工程。证人李某3、李某4证言与证人李某2陈述基本一致，并相互印证。3、证人李某1证实，2014年危拴亮被选为队长，让村代表组织村民到村广场，提出入股干法兰原著的工程。48户村民入股48万，听说由李国伟、李二委、危新永控制。后来危拴亮电话联系他去工地项目部，看到项目部门口有二十多个1队的老人和妇女，危拴亮、李二委、危新永都在现场，因为他当时带着父亲要去医院看病就向危拴亮请假，危拴亮同意。后来项目部同意他们干活，他按照危拴亮的安排和项目部签订运砖和沙子的合同并负责，他干了十几天觉得干不好就和危拴亮说不干了。因为法兰原著的工程由他们村的李某2承接，项目部还想让李某2干，不想让他们干，危拴亮就通知他们队的人到项目部堵门。4、证人李某5证实，2013年1月，法兰原著占用李垌村1队的土地，该工地的地材由李某2、李某4、李某3等人承接。2014年6月，听说危拴亮带着李国伟、李某1、危新永、李二委、李明华阻拦法兰原著工地施工，以队里的活必须由危拴亮和李国伟等人干为由挤走李某2等人。后来危拴亮、李国伟等人承接了法兰原著工程。10月，李国伟让他到工地帮忙，他干了一个月就不干了。2015年12月，他承接不在队里招标范围内的深水层工程，2016年3月签订正式施工合同。2016年6月，危拴亮、李国伟找他陪标。后来他和李国伟、1队的李某2以及2队的李某6、李宝贵、王彦峰商量考察周边市场的价格，商定李国伟和李宝贵与市场价持平，其他人高于市场价。投标时他和李某2、李国伟报1队的标，李某6、王彦峰、李宝贵报2队的标。他按照事先商定报价高于李国伟，李国伟中标。5、证人李某6证实，2014年6月，李垌村换届改选，1队的危拴亮被选为队长。听说1队的村民一起集资干法兰原著活，原来承接工程的李某2提出自己承接，自己给村民发福利，但危拴亮不同意。他在新郑市龙湖镇法兰原著工地干占用他们2队的活。后来他在工地的钩车司机李伟电话联系称有人阻工，他到现场看到危拴亮带着李二委、危新永、李国伟、李明华、李某1等村民在工地路边站着，危拴亮坐在土堆上，拦着钩机不让施工，主要是拦着李某2的钩机。因为他干的是2队的活，与1队没有关系，他就和危拴亮理论，危拴亮称1队的活没说好，都不让干。1队的村民还把他的钩机钥匙拿走。这个工地1号至16号是1.2期，17号到二十几号是2.1期。6、证人丁某证实，他是河南居易置业有限公司的工程部经理，该公司开发的法兰原著小区由河南茨山建筑安装公司承建，刘某是项目经理。2014或2015年，公司员工电话联系，他到现场看到李垌村的老人、妇女将项目部大门围着，但因为他们公司已经将项目大包给茨山公司，所以他就责令刘某赶紧处理，他们公司不用管。听村民说他们开发的小区占这些村民的地，这些村民想干活，后来李国伟、危拴亮等人到法兰原著干活。7、证人贺某证实，2015他被河南居易置业有限公司派到新郑市龙湖镇法兰原著担任项目经理，负责监督河南茨山建筑安装有限公司施工质量等。李某2向工地提供地材、土方回填、土方运输、场地平整、地表清理和机械配合，工程运行顺利。5月他听说因为李垌村新上任的队长危拴亮和李国伟、李二委、危新永等代表要求剩下的工程由队里内部招标，李某2可能干不了。6月9日，公司员工告知有老年人阻拦施工，他到现场看到这些人阻挡车辆进出，并称土地赔偿款不到位不能施工。他报警，经民警协调，这些人离开。他找人到村里协调得知李垌村1队的人要干法兰原著的地材和土方等活，他将上述情况告知河南茨山公司。事实上，这块地的赔偿款应该已到位，否则早闹起来了。结合后来李某2不干，李国伟承接法兰原著工程，此后李垌1队的人也没再堵门，他认为这是危拴亮、李国伟、李二委等人想将李某2挤走的措施。后来他在工地见到危拴亮、李国伟、李二委、危新永等人，才想到堵门时这几个人也在现场。他听说危拴亮等人在他们法兰原著公司干工程的事情在公安局立案。2019年4月1日，一个自称危拴亮家属的男子找他让出个证明危拴亮、李国伟等人在法兰原著工地干活不是强迫交易的材料。因为这些人是通过招投标进入他们公司工地施工，他就按照那个男子说的开了个证明。这个证明中仅有一个合同是李国伟与他们公司签订，其他合同是李国伟与河南茨山建筑安装有限公司签订的，李国伟与河南茨山建筑安装有限公司签订合同是不是强迫交易他不清楚。他们公司的招标由范某负责，他们公司与李国伟签订的合同是不是强迫交易他也不清楚。并与接处警登记表、河南居易置业有限公司龙湖分公司和河南茨山建筑安装有限公司出具的证明复印件相互印证。8、证人范某证实，他是河南茨山建筑安装有限公司法兰原著工程项目招采负责人。2013年1月，公司开了一个法兰原著L1.2期的项目工程，这个工程由李垌村一个叫李某2的通过他们招标承接，期间李某2干得不错。2015年12月，刘某称李某2的合同量已经干完，他告知干后期的活需要重新招标。后刘某称村里新上任的一个队长要承揽以后的活，别人不能干，他要求无论谁干活都得经过公司的招标程序。后来一个自称是李垌村1队村民代表李国伟找他承揽工程，他告知需经过公司招标，李国伟就留下联系方式，后来李某2、李某6、李某5、王彦峰、李宝贵先后找他报名竞标。他们招采部将三个竞标价最低的李国伟、李某2和李宝贵的价格（李国伟和李宝贵价格一样是最低的）及信息报给公司老板，最终老板确定由李国伟干活，他们和李国伟签订了工程合同。工程上的活一般都由占地村民干，免得有人闹事影响工程进度。9、证人张某真证实，她是河南茨山建筑安装有限公司居易国际城项目部内勤，也是他们公司新密苟堂项目部的内勤，她在公司微信中所属部门为新密苟堂项目部。2019年4月1日上午，原新郑市龙湖镇法兰原著项目负责人刘某联系让她对一份关于机械费及垃圾清运费的证明用印，并将该证明以图片发给她，她以新密苟堂项目部申请加盖河南茨山建筑安装有限公司，经公司宋金阳和刘朝阳同意，对该证明加盖公司印章。并与用印申请微信截图相互印证。10、被告人危拴亮供述，2014年下半年他担任李垌村1队队长。2015年初村长李张君提议村民一户一万元入股参与法兰原著工地土方和沙子等地材工程。他召村代表商量并在村广场开会讨论。愿意入股的村民去村委院里交钱，当时村里文书李磊、李二委、李明华等人组织收钱，李二委用自己的身份证单独开卡存放股金。后来他带着李二委、危新永等人到法兰原著工地项目部找刘某对接，告知他带的人是村里新选的村民代表，以前是李某2个人干，现在村民共同出资干工程。刘某称李某2干得挺好，他们干不能影响工程的施工进度，他承诺不影响进度。于是李某1、李某5先期干活，李二委、危新永、李明华、李某5和李国伟就在工地帮忙，李某1没干多长时间就不干了。他认为李国伟不是村代表，就让其出面签订合同继续干工程。因为李某2干了好几年挣了不少钱，该让大伙挣点钱，他就找李某2要求干工地活。他们一共干了三百万的工程，除了五十万左右李国伟不签字，其他都结清了。三百多万的工程款中，投资二百多万，盈利一百多万，其中有四五十万未结。村民分红两次，2015年春节分红一家分了1000元；2016年中秋节，一家分了1000元和一份月饼。2019年4月1日，他找到居易公司贺某说明情况，并让其看了合同，贺某出具了证明并加盖印章，后来找茨山公司刘朝阳在这张证明上加盖印章。11、同案犯李国伟供述，2014年下半年，危拴亮当选为李垌村一队队长，李二委、李明华、李某1、李磊、危新永是村民代表，危拴亮说带着他们以每户入股一万元的方式把法兰原著的工程接下来。村民代表向队里百姓说明情况后几天，48家村民到李垌村大队院里入股，筹集48万元，给村民发了6万的福利，剩下的42万危拴亮让李二委存到卡里。危拴亮带着他、李二委、李明华、李某1、危新永和村里的妇女老人到法兰原著工地找刘某要工程。刘某以他们干不成，影响工程进度为由没同意，并称李某2干得好好的，危拴亮称找李某2商量让其同意。刘某当时没同意，他们就走了。之后他们带着村民多次找刘某，因为村民在工地等着影响工程进度，刘某慢慢就妥协了，称价格不能太过分，保证工程质量和进度，须通过竞标方式干活。因为他不是干部，也不是代表，危拴亮就让他出面竞标，危新永、李二委、李某1、李选领负责干活记账。后他们找李某2称村民选出新队长，以后的活不要再干了，让队上其他人干；其干的时间不短，让其他人挣点钱，否则其也不能顺利干活。刚开始李某2不同意，后来不知道怎么回事就同意了。危拴亮让他和李二委、李明华、危新永、李某1等村民代表通知村民到工地，危拴亮统一安排参与堵路的人员，费用由危拴亮和几个村民代表出。危拴亮整体负责；他负责签合同；李二委和危新永负责记账，也在工地管事；李明华和李某1刚开始参与找刘某，后来就不去了。给村民分红两次，共计2000元。被告人危新永、李二委供述与同案犯李国伟供述基本一致，并相互印证。另被告人危新永供述，危拴亮带着他们找李某2称其之前的活还可以干，村民新选出队长，以后就不要干了。李国伟威胁李某2其干的时间长，钱也挣了不少，让其他人挣点，否则闹起来现在的活也干不成。参与堵路人员的费用由他和危拴亮、李二委、李明华、李某1、李国伟支付。因为堵了三四次工地，刘某认为如此会影响工期就妥协了。他们承接法兰原著1.2期经过投标，但投标前他们已经在工地干活。12、辨认笔录及照片证实贺某、李某3、李某2、刘某辨认出危拴亮、李二委、危新永。13、河南浩华资产评估事务所出具的豫浩华评咨字[2018]第88号、[2020]第12号咨询报告书证实李国伟、李二委、危新永、危拴亮承接的法兰原著项目1、2期被强迫交易事件所涉及的供货合同的经济价值为665.5万元；合同交易的经济价值为3809476元。14、户籍证明、前科证明证实被告人危拴亮、李二委、危新永犯罪时均系完全刑事责任能力人，无前科。15、到案经过、抓获经过、侦破报告证实被告人危拴亮、李二委、危新永到案及案件侦破情况。16、谅解书证实本案刘某对被告人危拴亮、李二委、危新永的谅解情况。17、社区矫正调查评估表证实被告人危拴亮、李二委、危新永所在县级司法行政机关对三人的评估意见。本院认为，被告人危拴亮、李二委、危新永强揽工程，强买强卖，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，犯强迫交易罪，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人危拴亮、李二委、危新永应在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚。被告人危拴亮、李二委、危新永在共同犯罪中积极参与，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在对被告人危拴亮、李二委、危新永量刑过程中，充分考虑以下量刑情节:1、三被告人在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人李二委、危新永在共同犯罪中系作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚；3、被告人危拴亮、李二委系初犯，可以酌情从轻处罚；4、被告人危拴亮认罪认罚，可以从宽处理；5、被告人李二委、危新永当庭认罪，可以酌情从轻处罚了；6、被告人危新永有劣迹，可以酌情从重处罚。被告人危拴亮、李二委、危新永犯罪情节较轻，且平常表现良好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对三被告人宣告缓刑。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人危拴亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李二委犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人危新永犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  唐 莹审 判 员  徐科研人民陪审员  赵玉霞二〇二〇年四月三日代理书记员  乔培红