广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2071刑初1264号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人雷超敏，男，1975年4月25日出生，广东省中山市人，公民身份号码*******，汉族，小学文化，无业，户籍所在地中山市南区********。2007年1月因犯抢劫罪被原中山市人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利三年，2014年8月17日经减刑后刑满释放。因本案于2018年8月4日被羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人杨图胜、黄丽湾，广东融朗律师事务所律师。 被告人雷远添，男，1970年5月25日出生，港澳居民来往内地通行证号**，汉族，初中文化，无业，户籍所在地澳门特别行政区**（以上均自报）。因本案于2018年8月4日被羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人梁友明，广东凯行律师事务所律师。 被告人黄家权，男，1984年8月26日出生，广东省中山市人，公民身份号码***，汉族，高中文化，无业，户籍所在地中山市****。因本案于2018年8月4日被羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人吴彩仪，中山市法律援助处指派，广东大尔律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕1176号起诉书指控被告人雷超敏犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、污染环境罪、被告人雷远添、黄家权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、污染环境罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈雪珠出庭支持公诉，被告人雷超敏、雷远添、黄家权及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：一、2009年以来，雷源海（另案处理）先后纠集被告人雷超敏等闲杂人员、刑满释放人员，长期盘踞在中山市南区渡头村一带，逐渐形成组织严密、分工明确、较稳定的黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段实施多种违法犯罪活动，以寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害等敲诈勒索方式，推翻村干部雷某昌等人，扶持组织成员雷少球、雷焕新、雷桂霭（均另案处理）等人成为村书记及村干部，还建立微信群“大队稳维群”，供黑社会性质组织成员雷超敏、雷源海、雷少球、雷焕新等人在该群勾结串通，长期把持南区渡头村基层政权，称霸一方，欺压残害群众，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。2014年开始，雷超敏等人为牟取非法利益，在雷源海、雷少球及雷日醒、林泳超（均另案处理）等组织成员的支持、默许下，纠集被告人雷远添、黄家权等人实施了多宗违法犯罪行为。二、2014年，被害人雷某辉向南区渡头村委会处承租南区渡头冲口旧码头1000平方米地块。2015年2月南区渡头村委会对该地块重新招标时，被告人雷超敏与雷日醒、林泳超等人密谋后，利用雷源海等人把持南区渡头村基层政权之机，先以高于市场价投得该地块的租赁权，再对雷某辉进行敲诈勒索弃标费人民币25000元。2013年1月，被害人李某汉向南区渡头村委会处承租南区渡头朗围工业区码头约7000平方米地块。2015年5月许，被告人雷超敏与雷日醒、林泳超在不投入任何资金的情况下，以威胁等手段强行参股该码头，李某汉被迫支付雷超敏等人每月人民币2000元，支付了6个月。三、2013年6月，周某元从李某汉处转租了南区渡头朗围工业区码头部分场地用于经营沙场，合同期限为六年。被告人雷超敏参股后在该份租赁合同上签字确认。2015年11月7日，雷超敏等人因提高租金与周某元发生争执，强迫周从上述码头搬走，周被迫退出沙场的经营造成直接经济损失人民币140000元。2013年间，被害人穆某胜、尚某雨、陈某东、龙某祝分别从李某汉处转租了南区渡头朗围工业区码头部分场地用于经营沙场，合同期限为五年。2015年11月，李某汉退出码头的经营后，该沙场由被告人雷超敏接管并收取租金，在2016年1月李某汉租赁合同到期后照常向租客收取租金。2017年3月份，被告人雷超敏指使被告人雷远添出面，作为唯一竞标人竞得该地块后，逐步提高租金，并纠集被告人黄家权及陈艺鹏（另案处理）以车辆堵塞沙场入口，停水停电等方式逼近穆某胜、尚某雨、陈某东、龙某祝交纳高额租金，持续时间约一周。同年6月，陈某东、龙某祝不堪重负，被迫搬离沙场。同年5月，穆某胜、尚某雨被迫重新与雷超敏签订了租赁合同，穆某胜被迫每月多交租金人民币3000元，尚某雨被迫每月多交租金人民币6700元，二人各多交15个月租金，共计人民币145500元。四、2014年至2017年底期间，被告人雷超敏、雷远添、黄家权等为牟取不法利益，在组织成员支持、默许下，将南区渡头坟场附近（俗称“流水坑”）、渡头高速路桥底（俗称“关环”）附近、南朗镇建纶工业区附近山地分别提供给江波等人（均另案处理）非法倾倒、填埋未经处理的生活垃圾等。期间，雷超敏从中收取每车800元至2800元不等的费用，雷远添负责在垃圾填埋点的路口看风把守，黄家权负责在垃圾填埋点路口看守及清扫路面上散落的垃圾。经分析，证实上述三处垃圾填埋点非法倾倒固体废物点地面积分别为24365.6平方米、14161.6平方米、11118.4平方米，种类均以生活垃圾为主，同时掺杂部分建筑垃圾和工业固体废物。经评估，南区渡头坟场附近污染事件造成损害数额总计为人民币2564.93万元；南区渡头“关环”附近污染事件造成损害数额总计为人民币1591.36万元；南朗镇建纶工业园附近污染事件造成损害数额总计为人民币705.88万元。2018年8月4日，公安人员分别将被告人雷超敏、雷远添、黄家权抓获。 被告人雷超敏辩称：其没有参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，其承认污染环境罪。 被告人雷远添辩称：起诉书指控犯罪事实其均没有参与。 被告人黄家权辩称：其没有参加过起诉书指控的事实。 被告人雷超敏的辩护人辩称：1.指控雷超敏参加黑社会性质组织犯罪的证据不充分。理由是雷超敏在2014年才回到中山，对于渡头村的政权其没有参与；回村后是正常雇佣在村委会上班；关于雷源海所作的事情，雷超敏没有参与。2.指控强迫交易罪，证据不充分，理由是雷超敏在村委会承租码头后，把租金上调是属于正常的市场行为，不存在强迫交易。租客搬迁，由于一河两岸的事情，属于市场、政府行为。3.指控敲诈勒索罪，证据不充分。理由是雷超敏正常投标并中标，雷某辉为继续经营并补偿雷超敏所交的保证金；李某汉没有办法交租，让林泳超、雷超敏参股，不属于敲诈勒索。4.指控污染环境罪，南区渡头坟场有很多其他人堆积垃圾在那里，倾倒的垃圾不应当都认定为是雷超敏倾倒；对于建纶工业园，雷超敏只是作为介绍人的方式从中获取小部分利益，是起次要作用。雷超敏对污染环境基本上是坦白，应当从轻处罚。综上，请求对其从轻处罚，对不构成犯罪的部分作无罪认定。 被告人雷远添的指定辩护人辩称：1.雷远添没有参加过任何组织，也没有实施其他违法犯罪行为，不构成黑社会性质组织犯罪。2.指控强迫交易罪，雷远添、雷超敏对沙场租金有完全的自主权，不能因为价格偏高就属于强迫交易，其停水停电持续时间短。3.指控污染环境罪，雷远添涉嫌只是坟场，且其既不是老板，也没有管理、收钱、指挥的工作，其不构成污染环境的罪名。综上，雷远添不构成上述三个罪名。 被告人黄家权的指定辩护人辩称：1.黄家权不知道雷超敏等人是否有黑社会性质组织，也无参加黑社会性质的故意，不是黑社会性质组织的成员，其不构成参加黑社会性质组织罪。2.黄家权在强迫交易罪中并不知情，也没有参加的故意。3.污染环境罪，黄家权不清楚雷超敏在实施犯罪行为，只是听从安排清扫路面和送盒饭，参与时间短，获利少，如果认定其构成此罪，应当对其参与的部分承担责任，且是从犯，无前科，是初犯，有坦白情节。综上，希望对其从轻处罚。 经审理查明：一、参加黑社会性质组织犯罪事实 2009年以来，雷源海（另案处理）先后纠集被告人雷超敏等闲杂人员、刑满释放人员，长期盘踞在中山市南区渡头村一带，逐渐形成组织严密、分工明确、较稳定的黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段实施多种违法犯罪活动，以寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害等敲诈勒索方式，推翻村干部雷某昌等人，扶持组织成员雷少球、雷焕新、雷桂霭（均另案处理）等人成为村书记及村干部，还建立微信群“大队稳维群”，供黑社会性质组织成员雷超敏、雷源海、雷少球、雷焕新等人在该群勾结串通，长期把持南区渡头村基层组织，称霸一方，欺压残害群众，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。2014年开始，雷超敏等人为牟取非法利益，在雷源海、雷少球及雷日醒、林泳超（均另案处理）等组织成员的支持、默许下，纠集被告人雷远添、黄家权等人实施了多宗违法犯罪行为。 上述事实，有以下证据证实： 1.证人的证言： （1）证人钟某田、雷某兴、雷某球、雷某航、雷某明、雷某球、雷某忠、雷某铜、雷某莲、陈某贤、雷某朝、雷某君、雷某钊、雷某祥、冯某平、雷某德、雷某川、郭某康、雷某昌、雷某文、刘某爱、杨某川、刘某芬、雷某平、雷某航、徐某珍、苏某霞、刘某英、肖某军等渡头村村民的证言及辨认笔录，证明为获得经济利益和把持渡头村基层政权，2010年起雷源海纠集雷日醒、雷均权、雷乃臣、雷弄生、雷弄威、雷日猛、张倩玲等人，多次蓄意闹事影响村干部换届选举，先是推翻雷伯君推选雷某昌为村长，几个月后又推翻雷某昌将“自己人”雷少球扶持上位成为渡头村村书记、经联社社长。在雷少球在任期间违规处理村集体财产，多宗村务处理不公，导致村民不满，但村民如向南区政府、村委反映情况，则会遭到雷源海、雷超敏、雷弄生、雷乃臣等人的威胁、辱骂、甚至殴打，曾有泼粪水、撒冥币、淋红油等行为出现，让人民群众敢怒不敢言。雷源海为首，雷日醒、雷弄生、雷日猛、雷乃臣、雷超敏、雷国廷、欧国威、雷远添等人经常以渡头村九队某餐厅为聚点，形成了长期稳定的组织，把持基层政权，欺压村民，被村民称为“村霸”。 （2）证人钟某森（渡头派出所工作人员）的证言，证明2016年10月25日晚几名村民报案说被雷源海殴打，雷源海和另外两三个村民前来派出所威胁说要打报案人。 （3）证人雷某的证言，证明渡头村集体资产被侵吞。 （4）证人雷某忠（渡头村原工作人员）的证言，证明其于2011年4月到2017年7月在渡头股份经济联合社工作，负责物业出租和招标、供水电。对应工商环保这方面的工作。雷少球的派系有雷源海、雷日醒、雷乃臣、雷均权、雷弄生、梁德洪、雷超敏、欧国洲、欧国威、林泳超等人，雷少球在任期用权力把他们派系的雷日醒、欧国威、梁德洪、雷弄生、雷超敏招聘到村委会工作，所发的工资均由村委会出资，他们前两三个月有来上班，后面慢慢就不来上班了，雷少球也知道此情况，任由他们吃空饷。 （5）证人韦某优的证言，证明其在2015年1月至2017年6月任南区城管分局局长，在职期间曾接到群众举报称有人非法倾倒垃圾，城管人员到场抓获一人，后作出罚款处理。 （6）证人雷某彬的证言，证明其在渡头村看管坟场期间，见到有人在坟场偷倒垃圾，曾见到雷超敏、“阿细”在坟场出现，有村民反映他们是“看场”的。 （7）证人雷某灿的证言，证明雷源海带头，雷弄生、雷日醒、雷均权、雷日猛等人积极参与，组织村民推翻雷荣昌推选雷少球，活动期间经常在其经营的渡头村渡兴饭店聚餐。 （8）证人雷某桥（渡头村经联社工作人员）的证言，证明雷少球在任期间，安排雷弄生、雷日醒、雷超敏、欧国威、梁德洪进入渡头村委会吃空饷。 （9）证人雷某柱（渡头村经联社出纳）的证言，证明其在工作中发现村里面在出卖土地有不妥情况。在卖村里“松子岭”72亩土地时，是雷少球当任社长兼村书记，当时他告诉村民要对该土地进行拍卖，最低价格是每亩220万元，但是村民签名后，他没有把这块地拍卖而是直接以最低价转卖给一间五洲投资公司，其认为他应该私下有获得利益。如果正常挂牌拍卖的话，不可能这么低的。雷少球在2011年至2017年期间任渡头村书记及社长，在职期间利用职务便利，向其派系的人输送了不少利益，使村里的集体资产收到了损失。雷少球派系的人有雷源海、雷源泰、雷均权、雷日醒、雷乃臣、雷弄生、林泳超、雷超敏、雷润科等人。 2.涉案人员的供述 （1）涉案人员雷源海的供述，证明搞运动结束后，除雷弄生、雷日醒、雷均权、雷少球、雷桂霭，还有2014年坐牢回来的雷超敏加入。雷少球、雷桂霭性格比较软弱，对付不了雷荣昌那几个人，所以每次雷某昌找雷少球反映问题或质问村务问题，雷焕新就会电话通知雷弄生，叫他们过去对付，其和雷弄生就通知雷日醒、雷均权一起过去村委会对付雷某昌他们，有时候雷超敏跟着过去，去到现场他们就与雷某昌他们吵架。雷超敏搞垃圾赚了钱，买了辆60多万的凯迪拉克小车。 （2）涉案人员雷少球的供述，证明村民到村委会上访，让雷源海等人出面解决；雷源海为雷超敏打过几次招呼，其因而提供帮助。那时候雷超敏刚刚刑满释放，雷源海为了关照雷超敏，跟其打招呼，让其安排雷超敏在村委领一份工资。2015年左右，村里有个沙场合同到期，该沙场之前是村民雷某辉承租的，村里对这个沙场重新招标。雷源海过来同其打招呼，说雷超敏参加投标，叫其关照一下。当时雷某忠负责招投标工作的，其就叫雷源海去找雷某忠。 3.被告人雷超敏的供述，证明2014年8月，其坐牢回来，得到村民雷源海等人的帮助照顾，把其搞进村里面工作，2015年年初一直做到2017年年底。雷荣昌当社长时，其就被辞退。村里叫其负责看监控，基本是日班，每个月工资是一千六百元。除此之外，其承租了村里朗围工业园的一个沙场，再转租他人从中赚取一些费用。其跟雷源海、雷日醒、雷远添他们从小玩到大，其坐牢出来后，他们没有嫌弃其。其能进村里面工作，雷源海有帮忙跟村干部打招呼，其有困难他们会尽可能的帮其。当时雷少球做书记和社长。其承租沙场每月可以赚一万八千元左右，其还跟村委会租了30多亩的空地，后来转租给别人存放白泥，每月可以赚一万五千元左右。该块地其是2017年初接手的，没有跟村里签合同。因为该块烂地没人要的，其把剩下空地租过来，后来租给“阿亮”放黄泥。 二、敲诈勒索犯罪事实 （一）2014年，被害人雷某辉向南区渡头村委会处承租南区渡头冲口旧码头1000平方米地块，每月租金人民币4300元。2015年2月，南区渡头村委会对该地块重新招标。被告人雷超敏与雷日醒、林泳超等人密谋后，利用雷源海、雷少球等人把持南区渡头村基层政权之机，先以高于市场价格的每月租金9000元恶意投得该地块的租赁权，再对雷某辉进行敲诈勒索弃标费人民币25000元，并承诺雷某辉付款后可以继续承租该地块。雷某辉被迫支付雷超敏现金人民币25000元，后以每月租金人民币5000元向渡头村委会承租该地块。得手后，雷超敏在正和饭店分赃给雷日醒、林泳超等人。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人雷某辉的陈述及辨认笔录，证明2015年4月初，其经营的胜丰沙场与村里的租赁合同到期了，村委就该场地招投标，当时其投标出价是每月5200元，但雷超敏出价每月9000元。9000元这个价钱肯定是亏本的，且其知道雷超敏肯定是想搞事，所以其没有再出价。雷超敏中标后，林泳超、雷日醒、雷超敏先找了钟某洪，再找其，由林泳超跟其谈，说如果其要继续经营沙场，就要给对方二万元弃标费，否则就叫钩机过来把其搭建的六百方左右的铁棚钩掉。其向当时的渡头村村委雷某忠及治保会主任雷某新反映上述情况，他们二人说雷超敏弃标的话，村里就可以直接与其签合同，同意按其出价的每月5200元签约。2015年4月7日，雷超敏、林泳钊、雷日醒到其在渡头村云梯里43号沙场办公室向其收钱，雷超敏接个电话后说需二万元五千元。其算了一下还能接受，且也不敢得罪对方，就答应了，直接将现金二万五千元交给雷超敏，让对方写了一张收据，雷超敏是签收款人。当时其合伙人钟某洪在场。其辨认出被告人雷超敏及雷日醒、林泳超（林泳钊）。 2.接受证据清单、收条复印件、合同复印件，被害人雷某辉提供：（1）收条：收到钟某、雷某辉25000元弃标费，收款人雷超敏，该收条还注明“若不能承租如数退还”，落款时间2015年4月7日。（2）土地使用权租赁合同：2018年7月1日甲方雷某辉、雷某明与乙方钟某洪签订，将南区渡头冲口码头地块租给乙方使用。 3.证人钟某洪的证言及辨认笔录，证明雷某辉从村里租了一块地经营沙场，将其中一部分租给其。后来雷某辉说这块地租期快到了，村里重新招标，雷超敏抬高价格中标，雷超敏与其说除非对方给25000元弃标费否则就要搬走。雷某辉要其分摊这笔钱，想到自己经营了沙场那么久，也投资了那么多资金和心血，明知道对方敲诈也没办法，就妥协了。过了几天，其拿着钱到雷某辉家里（渡头村云梯里）将12500元给雷某辉，雷某辉将25000元一起给雷超敏，雷超敏写了一份收据。其听雷某辉说，雷超敏以比别人高得多的价格租到那块地，按照该价格是做不下去的，而且雷超敏一拍得该块地就马上找他们谈弃标费的问题，就是敲诈他们一笔不大不小的钱。当时跟随雷超敏的人可能就是雷的同伙。其辨认出被告人雷超敏；辨认出林泳超（“王上”）就是跟随雷超敏一起过来的人，收钱的时候在场；辨认出雷日醒，不记得他是否在场。 4.证人雷某忠的证言及辨认笔录，证明2015年年初，雷超敏和林泳超到村委会找到其，表示要租冲口的码头，其问二人准备用来做什么，对方说不用理。村里决定对该码头重新招投标，参加的人一家是雷某辉父子，一家是雷超敏和林泳超。竞标时，雷超敏把价格一直喊到了9000元（即9元一平方），雷某辉就没有再喊了，因为正常价格是6元一平方，超过这个价格是无法赚钱的。其认为雷超敏来搞事的，想通过招投标来向雷某辉施压。雷超敏中标不久，就过来村委会找雷少球说要弃标。其问雷某辉，雷某辉称愿意按照以前续租的价钱继续做下去，之后码头重新给雷某辉承租了。其听村里人说雷某辉因为此事被雷超敏勒索了钱。其辨认出被告人雷超敏、雷远添及林泳超。 5.证人雷某普的证言，证明渡头村旧冲口码头之前一直是雷某辉承租的。2015年1月份到期后，林泳超说要竞标这个码头，村里就组织招投标。雷超敏以9000元每月的价格中标，但过了一两个月就说要弃标。雷某忠与雷某辉沟通之后由雷某辉继续承租。雷超敏弃标时，他的保证金被没收了。 6.证人雷某柱的证言，证明2015年3月份左右，雷超敏曾参与投标冲口旧码头并中标了，后来又弃标不做、交给雷某辉做，村里没收了雷超敏的投标保证金。雷某辉一直在承租该码头，并投入了很多资金搭建棚子，雷超敏硬要中标拿该码头。当时是林泳超和雷超敏一起过来竞标的。 7.涉案人员雷少球的供述，证明2015年左右，村里有个沙场合同到期了，该沙场之前是村民雷某辉承租的，村里对这个沙场重新招标。雷源海过来同其打招呼，说雷超敏参加投标，叫其关照一下。其就叫雷源海去找负责招投标工作的雷某忠，其不清楚雷某忠有没有向雷源海或雷超敏提供帮助。 8.涉案人员雷日醒的供述及辨认笔录，证明2015年在码头经营权招投标过程中，雷超敏、林泳超和其敲诈雷某辉2.5万元，其分了4千元。其指认出案发现场。 9.涉案人员林泳超的供述，证明雷源海叫其和雷超敏一起去投标村里的雷某辉一直经营开的冲口码头。其跟雷日醒、雷超敏一起竞争投标，中标后再弃标，然后由雷日醒去勒索雷某辉的钱。雷日醒告诉其敲诈了二万元，分给其四千元。中标价9000元明显是比正常的价格高，很难赚到钱的。雷超敏中标后，其和雷超敏、雷日醒让雷某辉尽快搬走，之后雷日醒从雷某辉那里勒索了钱，然后把码头给雷某辉做。 10.被告人雷超敏的供述及辨认笔录，证明“辉叔”的沙场一直是向村委会承租的。2015年，该沙场到期要重新投标。雷日醒让其去参加竞标并给其5千元作为竞标的押金，跟其说最高叫到9千元。其中标后，雷日醒提议其去敲诈雷某辉，当时其签了一张二万五千元的收据。事后雷日醒拿了三千元给其，林泳超也有分了钱。其指认出弃标的沙场；辨认出雷日醒。 （二）2013年1月，被害人李某汉向南区渡头村委会处承租南区渡头朗围工业区码头约7000平方米地块，每月租金人民币8000元。2015年5月许，被告人雷超敏与雷日醒、林泳超在不投入任何资金的情况下，以威胁等手段强行参股该码头，并要求李某汉每月分给他们50%的利润，后经讨价还价，李某汉被迫支付雷超敏等人每月人民币2000元，支付了6个月共计人民币12000元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人李某汉的陈述及辨认笔录，证明2013年开始，其承租渡头村朗围工业园的码头，跟村委会签了三年的合同。其把其中一块地租给周某元，陈某东和另一男子合租另一块地，穆某胜租了剩下的空地；周某元又把部分地分租给一个姓尚的，就是说有五家租用该个码头。2015年5、6月份，雷日醒和雷超敏通过雷某辉找到其，说要参股这个码头，叫其以后把利润的一半分给他们。其知道雷日醒来搞事，考虑到雷日醒不好惹，雷超敏站在旁边叫其签，其没有办法就签了。雷超敏把协议拿走，但投资成本对方没有出。签协议之后，其只好每个月拿出二千元交给雷超敏，一共给了6个月。雷超敏、雷日醒还说租客给租金太少，叫其涨租金，其没同意。10、11月份间，周某元有一个月没有按时交租金，其叫雷超敏去催一下。11月份的一天，周某元有个集装箱挡住码头内部道路，其叫一辆吊车装备把这个集装箱挪到旁边，周某元到现场阻止吊车时，雷超敏打电话叫雷日醒、林泳超到现场，林泳超打了周某元一拳，后来派出所的人来处理。此事后，因其知道雷超敏这帮人在村里都是搞事的，担心以后惹出其他事情，就决定不参与这个码头的事情。其前期有一些投资如搭建棚子和拉水电，因雷超敏他们插手，其退出时损失八万元左右。其与林泳超之间没有任何债务纠纷。林泳超、雷超敏、雷日醒那帮人过来沙场威胁其要入股沙场，还要求其签下一张借条并把借条拿走。对方当时说代村委会收其的租金、押金，总数约二万多，最终给了二万多的租金，其不清楚对方有无把钱上交到村委。其辨认出被告人雷超敏及林泳超、雷日醒。 2.调取证据通知书，①调取2015年渡头村冲口旧码头招投标、租赁合同；②近十年朗围工业园码头所有招投标、租赁合同资料，证实渡头经联社于2013年1月15日开始将朗围工业区码头约7000平方米地块租给李某汉，租赁期限3年，至2016年1月14日；③渡头村出租给雷超敏、雷远添的所有物业合同。 3.借据（复印件），内容是李某汉向雷超敏借款四万元，以车抵押，落款时间2015年11月8日（经李某汉指认）。 4.证人雷某忠的证言及辨认笔录，证明2015年年底，李某汉跟其说过雷超敏、林泳超要参股他的码头，并要逼走他，想自己做。其建议李某汉去报警或自己协商，李某汉离开前说渡头村的人很凶。李某汉经营的码头2016年到期了，因区里不同意出租所以没有重新招投标，一直搁置在那里。2016年一整年码头租客的租金村里面也没有去收。2016年该码头有租客，估计是雷超敏在收租金，但雷超敏没有上交租金给村里面。2017年年初，他们村里重新搞招投标，只有雷远添参与竞标，就中标和村里签了合同。其辨认出被告人雷超敏、雷远添及林泳超。 5.证人雷某普的证言，证明渡头朗围工业区码头一开始是李某汉承租的，后来租给雷远添，具体情况记不清楚了。 6.证人雷某柱的证言，证明渡头村朗围工业区内的码头最先是李某汉租的，租期是2013年到2016年，后来李某汉不做了。2016年村里没有出租码头，没有收租金，一直到2017年雷远添签了合同才交租金过来。 7.涉案人员林泳超的供述及辨认笔录，证明雷日醒提议参股李某汉的码头，他们没有实际投入资金，签协议后雷日醒、雷超敏和其三个人每月收到二千元。其不知道后来李某汉为何不做了，李某汉走后，整个朗围工业区每个月大约可以收到八千元，其继续做了三个月左右，因为码头合同到期就没有做了，剩下雷超敏一个人在管理。李某汉没有欠过其债务，他们参股李某汉的码头后，记得收了分红有六、七个月。其辨认出案发现场。 8.涉案人员雷日醒的供述，证明林泳超提议入股李某汉的码头，其和雷超敏同意了，通过雷某辉叫李某汉过来雷某辉家里谈入股的事情，其手写了一份协议，内容是他们和李某汉一起合伙经营朗围工业园的码头，利润各占一半，代表他们的是林泳超，用林泳超的名义与李某汉签的协议。他们一直没有出资。 9.涉案人员雷少球的供述，证明渡头村朗围工业园码头先后有李某汉、雷超敏、雷远添在经营管理。2016年期间，因为搞一河两岸工程，区办事处没有同意渡头经联社出租这个码头，但该期间，原本的租客还在码头继续经营，经联社没有向租客收租金。雷超敏收取租金的行为没有得到他们的同意或委托，该租金也没有上缴到村里面。2017年雷远添与渡头经联社签订该码头租赁合同，后与雷超敏一起经营管理该码头。雷远添签下合同后马上涨租金，并以堵塞出入口、断水断电的方式强迫租客接受。 10.被告人雷超敏的供述，证明其于2015年年底接手李某汉的沙场。2017年1月份其才跟经联社签了租赁该沙场的合同，后来找到雷远添作为搭档，用雷远添的名义签合同。该沙场其与雷日醒未出资，而利润是其与雷日醒、雷远添、林泳超四人平分。后来雷日醒、林泳超都不做。该朗围工业区的码头是雷日醒、林泳超提议去参股的，每个月他们三个人可以分到二千元。2016年，其和林泳超在码头收租金，当时村里面是没有出租该码头的合同的，其收租金是个人行为，并非渡头经联社委托其去收租金。 三、强迫交易犯罪事实 （一）2013年6月，周某元从李某汉处转租了南区渡头朗围工业区码头部分场地用于经营沙场，合同期限为六年。被告人雷超敏参股后在该份租赁合同上签字确认。2015年11月7日，雷超敏等人因提高租金与周某元发生争执，不顾合同未到期而强令周从上述码头搬走，还找来吊车拉走周的货物。双方因而发生冲突，雷超敏等人殴打周某元，阻止周某元拆除在沙场上投资建设的4间板房，周被迫退出沙场的经营造成直接经济损失人民币140000元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人周某元的陈述及辨认笔录，证明2013年6月份，其与李某汉签了合同租赁南区渡头鹿鸣沙场旁边的场地，租金每个月7500元，时间是6年，李某汉说跟村里的合同是3年，续租是没有问题的，其就相信并签了合同。其从承租的沙场中转租一部分给一个姓尚的朋友。2015年8月份李某汉带着雷超敏来找其，雷超敏说要收回沙场让其尽快搬离，其不肯。2015年8月至9月，李某汉让其把租金直接交给雷超敏。10月，雷超敏来通知其10月底要搬走，其生气了就停了一个月没有交租金。因为其与李某汉签的合同还没到期，且其投资21万元还没回本，因此不同意搬离。2015年11月7日下午3时许，其接到电话说经营的沙场里的东西被人用吊车吊走，其赶到现场看到李某汉、雷超敏、雷超敏的马仔，与对方发生争执，雷超敏威胁说继续阻挠的话就找人搞其，其逃跑并报警，治安员来到现场时，雷超敏的马仔当着治安员的面冲过来一拳打在其脸上。之后经派出所调解，雷超敏赔偿其一万元。其害怕雷超敏等人，就尽快搬离了。按照合同规定，沙场上有四间活动板房（价值4万元），是其搭建的，是可以搬走的，但是雷超敏不让其搬走，其害怕雷超敏的势力，为了人身安全，不敢要回板房。其辨认出被告人雷超敏及李某汉。 2.调取证据通知书，调取2015年11月7日渡头村朗围工业园码头雷超敏殴打周某元的警情和案件材料：①警情表；②案件材料：因欠租矛盾，雷超敏殴打了周某元，经治安调解，雷超敏和李某汉不再收取周某元拖欠的2个月租金共1.5万元。 3.调取证据通知书，周美兰（周某元妻子）诉李某汉、雷超敏土地租赁合同纠纷的案件材料：判决李某汉、雷超敏返还周某兰押金8000元。经审查，附有2013年4月22日周美兰与李某汉签订的一份土地使用权租赁合同，约定涉及面积2400平方米，每月租金7500元，租赁期限六年，从2013年6月1日起。另外，雷超敏在同样一份土地使用权租赁合同上补签名（内容与之前合同一致）。 4.调取证据通知书，①调取2015年渡头村冲口旧码头招投标、租赁合同；②近十年朗围工业园码头所有招投标、租赁合同资料，证实渡头经联社于2013年1月15日开始将朗围工业区码头约7000平方米地块租给李某汉，租赁期限3年，至2016年1月14日；③渡头村出租给雷超敏、雷远添的所有物业合同。 5.调取证据清单及银行流水清单在案。 6.证人李某汉的证言，证明其2013年开始承租渡头村朗围工业园那里的码头，跟村委会签了三年的合同。最开始其把其中一块地租给周某元，接着陈某东和另一男子合租另一块地，穆某胜租了剩下的空地。周某元把自己的地分一部分租给一个姓尚的。当时租客说没有五年不签，其开始时觉得到期后续签没有问题，就跟租客签了五年合同。 7.被告人雷超敏的供述及辨认笔录，证明其接手李某汉的沙场之后升了两次租金，第一次从7500元升到9000元，第二次是2017年1月份开始，其跟村委会签了合同后，把价格从9000元升到25400元。姓周男子到期不肯离开，又不交租金。2015年年底的一天，其安排吊车把姓周男子的集装箱吊走，姓周男子过来与其争吵，双方闹到派出所调解解决。第二次涨租金时，租客不肯交租金也不肯搬走，其和雷远添各自开一辆车去堵塞沙场门口，总共堵了两三次。当时有其、雷远添、黄家权、陈艺鹏（花名叫鸡鹏）一起堵塞门口。其打电话叫黄家权过来帮忙，叫黄家权看着汽车不让沙场租客运沙出去。其辨认出被告人雷远添及陈艺鹏，指认出用车堵塞出入口的沙场。 （二）2013年间，被害人穆某胜、尚某雨、陈某东、龙某祝分别从李某汉处转租了南区渡头朗围工业区码头部分场地用于经营沙场，合同期限为五年。2015年11月，李某汉退出码头的经营后，该沙场由被告人雷超敏接管并收取租金，在2016年1月李某汉租赁合同到期后照常向租客收取租金，且收取2016年1月至2017年2月份的租金并没有上交渡头村委会。2017年3月份，被告人雷超敏指使被告人雷远添出面，作为唯一竞标人参加渡头村委会投标，以每平方1.3元的价格竞得该地块，每月租金人民币9100元。同年4月、5月，雷超敏、雷远添将租金逐步提高至每平方5元、6元，并纠集被告人黄家权及陈艺鹏（另案处理）以车辆堵塞沙场入口，停水停电等方式逼迫穆某胜、尚某雨、陈某东、龙某祝交纳高额租金，持续时间约一周。同年6月，陈某东、龙某祝不堪重负，被迫搬离沙场。同年5月，穆某胜、尚某雨被迫重新与雷超敏签订了租赁合同，穆某胜被迫每月多交租金人民币3000元，尚某雨被迫每月多交租金人民币6700元，二人各多交15个月租金，共计人民币145500元。 上述事实，有以下证据证实： （二）被害人陈述 1.被害人龙某祝的陈述及辨认笔录，证明2013年10月，其和朋友陈某东一起向李某汉租了南区渡头沙场的一块地，签五年合同，合同期限到2018年10月份，租金每年三万元。2015年李某汉带着一个姓雷的男子来，告诉其以后租金交给该男子，其就一直按合同交给该男子。2017年1月，该男子带着“阿添”过来，说村里面把这个沙场租给“阿添”，叫他们以后把租金交给“阿添”。“阿添”一接手就把租金涨到2.4元一平方，他们不同意。过了一个月，“阿添”把租金涨到4元多一平方，见他们不接受，又涨到6元一平方，并威胁他们说要么搬走要么接受这个租金，不接受的话就断水电和堵塞道路，过了几天对方用汽车堵在沙场的路口及仓库门口，同时断掉了水电。堵塞道路维持了约一个星期，在沙场路口塞了两三天。2017年6月份其搬离沙场，其前期投入和搬走的运费共损失六万多元。该处当时是一块烂地，他们承租下来后自己出钱去平整、盖棚。其辨认出被告人雷超敏就是姓雷的男子、被告人雷远添就是“阿添”。 2.被害人陈某东的陈述及辨认笔录，证明其、龙某祝与李某汉签了合同，一起承租渡头村朗围工业区码头的一块地，租金每年三万元，其和龙某祝各出一万元，签了五年的租赁合同，合同期限到2018年10月1日。一开始租金交给李某汉，2015年的一天，李某汉带着戴眼镜的姓雷的男子过来，说以后租金交给姓雷。2017年，该姓雷的男子说该块地租给了另一个没带眼镜的姓雷男子，租金交给后面姓雷男子。该人接手后一下子将租金从每年二万涨到七万多，他们都是不同意，因为之前合同没到期。该男子说不同意涨租就搬走。2017年5月份，该男子用汽车堵塞码头的路口，不让他们车辆进出，还断水断电。该没戴眼镜的姓雷男子先后带了另外两个男子过来用汽车堵塞道路。其于2017年6月份左右搬离，搭建仓库的费用和搬走材料的费用，应该有五六万的损失。其辨认出被告人雷超敏是戴眼镜的雷姓男子、被告人雷远添是不戴眼镜的雷姓男子；辨认出李某汉。 3.被害人穆某胜的陈述及辨认笔录，证明2013年9月份，其与李某汉订立合同，以每平方2.5元的价格租赁了1000多方沙场，租赁时间为五年，2018年11月到期。2015年年尾，李某汉带着雷超敏来说以后将租金交给雷超敏，其照做了。其估计是周某元被雷超敏暴力逼走一事让李某汉惧怕，所以当雷超敏要接管沙场时李某汉也不敢怎样。2017年4月份，雷超敏说下个月开始租金要涨到4元，其没同意，雷超敏带了几个马仔（其中一个叫雷远添）过来，用车子堵住沙场的出入道路，并将沙场停水停电。雷超敏、雷远添他们说要么签合同，要么撤场走人。沙场被雷超敏、雷远添等人堵路持续一个星期，迫于压力，其就约雷超敏、雷远添协商一下租金的问题，此时雷超敏又升价到每平方5.5元。因害怕对方的势力和手段，其迫于压力答应了对方无理的要求并签订了合同。其可以提供的银行流水，证明多次向雷超敏转账支付的地租和水电费。其辨认出被告人雷超敏、雷远添；辨认出被告人黄家权是雷远添叫来现场助威的马仔；辨认出陈艺鹏很像雷远添叫来现场助威的马仔。 4.被害人尚某雨的陈述及辨认笔录，证明其承租的沙场第一手租客是李某汉，周某元从李某汉处租过来，其从周某元处租了二千平方左右。2015年年底，周某元跟雷超敏打架后不久离开不做，其把周的地都承租下来总共四千平方。因为雷超敏接手沙场之后涨租，陈某东和广西佬在2017年5月离开。2015年年底，他们跟雷超敏签了两年的合同，2017年合同没到期，雷超敏又要涨价，他们不同意。雷超敏带几个马仔过来塞路，还停了水电，维持了一个星期左右，导致无法开工。2017年5月租金从9000元涨到16200元，还要其交六万元押金；当时同类的沙场租金价格应该是每平方1.5至2元，雷超敏把租金涨价近三倍多。其辨认出被告人雷超敏、雷远添；辨认出被告人黄家权及陈艺鹏是雷超敏、雷远添的马仔。 5.接受证据清单合同复印件、微信转账记录，陈某东提供（1）土地使用权租赁合同证明李某汉与陈某东签订合同，租赁南区渡头村朗围工业区码头（鸿腾五金厂前面）的地块，租期五年从2013年10月1日到2018年10月1日，租金每月2500元。（2）微信转账记录截图，证明给“雷地主南区”2017年5月13日转账5000元、5月15日转账3000元、5月18日转账1659元（陈某东指认转账租金和水电费的记录）。 6.接受证据清单、银行账户流水、合同复印件、收据、转账回执复印件，穆某胜提供：（1）土地使用权租赁合同证明2017年6月2日雷超敏与穆某胜签订合同，租赁南区渡头村朗围工业区地块，租期二年从2017年4月1日到2019年3月30日，租金每月5.5元/平方米，6930元/月。土地使用权租赁合同证明2013年9月24日李某汉与贾陆浩签订合同，租赁南区渡头村朗围工业区码头（鸿腾五金厂前面）的地块，租期五年从2013年11月1日到2018年11月1日，租金每月2500元。（2）收据:2016年3月30日收到穆某胜2016年3月30日至2017年3月30日租金36000元，收款人雷超敏。2017年6月2日收到穆某胜押金14000元、租金6900元，收款人雷超敏。（3）穆某胜2016年4月1日转账36000元给雷超敏的转账回执。穆某胜中国建设银行尾号1464账号有多次向雷超敏转账记录。 7.调取证据通知书，①调取2015年渡头村冲口旧码头招投标、租赁合同；②近十年朗围工业园码头所有招投标、租赁合同资料；③渡头村出租给雷超敏、雷远添的所有物业合同，证明2017年3月，雷远添作为唯一竞投人，以每平方1.3元的价格竞得该地块，每月租金人民币9100元。 8.接受证据清单、合同复印件、收据复印件，尚某雨提供的与雷超敏签订的土地使用权租赁合同复印件、雷超敏出具的押金、租金收据。 9.调取证据清单及银行流水清单在案。 10.证人穆旭旭（被害人穆某胜儿子）的证言，证明内容与穆某胜的陈述一致。其辨认出被告人雷超敏、雷远添。 11.证人雷某忠（渡头村经联社原工作人员）的证言及辨认笔录，证明2017年年初，村里重新搞招投标，只有雷远添参与竞标，雷远添中标就和村里签了合同。雷远添承租该码头后还是和雷超敏一起搞，他们涨租金，那些租客不同意，雷远添他们就开车去堵塞道路，有些租客被迫搬走了。其辨认出被告人雷超敏、雷远添。 12.涉案人员陈艺鹏（绰号“鸡鹏”）的供述，2017年5、6月的一天，雷超敏打电话给其，让其到渡头沙场码头看管所停的两辆车。其现场，看到现场有两辆车，一辆是雷超敏的报废车，是雷超敏安排司机开到沙场入口；另外一辆是雷远添的丰田皇冠小车，是雷远添驾驶到沙场入口。其和黄家权在雷超敏安排下在沙场码头看着这两辆车，不让搬运泥沙的货车进入。其和黄家权持续看守了五六天。沙场老板是一名外地人，雷超敏跟其说是沙场老板合同到期，又没交租金，想堵塞沙场出入口让沙场老板谈好租赁合同并签合同后才让沙场老板继续经营。雷超敏给其和黄家权每人1000元。 13.被告人雷超敏的供述及辨认笔录，证明其接手李某汉的沙场之后升了两次租金，第一次从7500元升到9000元，第二次是2017年1月份开始，其跟村委会签了合同后，把价格从9000元升到25400元。第二次涨租金的时候，租客不肯交租金也不肯搬走，其和雷远添各自开一辆车去堵塞沙场门口，总共堵了两三次。当时有其、雷远添、黄家权、陈艺鹏（绰号“鸡鹏”）一起堵塞门口，是其打电话叫黄家权过去的。其辨认出被告人雷远添及陈艺鹏；指认出用车堵塞出入口的沙场。 14.被告人雷远添的供述及辨认笔录，证明其和雷超敏调整租金后，租客不肯给，雷超敏带上下属黄家权、一名男子和其一起开车到南区朗围工业园沙场把路堵死，以此逼迫租客妥协或撤离。后来租客中有两家按照他们的租金继续租赁，有两家迫于压力走了。沙场码头是其和雷超敏找租客谈涨租金的，收租后雷超敏有开收据，至于什么涨价依据、有无村委会委托，其不知道。 15.被告人黄家权的供述及辨认笔录，证明2017年5月3日，雷超敏和雷远添因为租金的问题和码头的租客发生纠纷，雷远添用汽车堵住码头路口不给里面的租客进出，“鸡鹏”叫其一起去那里帮忙看着路口。“鸡鹏”给了其500元说是加油的。其辨认出被告人雷超敏、雷远添；辨认出陈艺鹏就是“鸡鹏”。 四、污染环境犯罪事实 2014年至2017年底期间，被告人雷超敏、雷远添、黄家权等为牟取不法利益，在组织成员支持、默许下，将南区渡头坟场附近（俗称“流水坑”）、渡头高速路桥底（俗称“关环”）附近、南朗镇建纶工业区附近山地分别提供给江波、江兴仪、邓时武、海振东等人（均另案处理）非法倾倒、填埋未经处理的生活垃圾等。期间，雷超敏从中收取每车800元至2800元不等的费用，雷远添负责在垃圾填埋点的路口看风把守，黄家权负责在垃圾填埋点路口看守及清扫路面上散落的垃圾。经环境保护部华南环境科学研究所勘查和样品分析，证实上述三处垃圾填埋点非法倾倒固体废物点地面积分别为24365.6平方米、14161.6平方米、11118.4平方米，种类均以生活垃圾为主，同时掺杂部分建筑垃圾和工业固体废物。经环境保护部华南环境科学研究所评估，南区渡头坟场附近污染事件造成损害数额总计为人民币2564.93万元，其中财产损害费用为人民币2.22万元，生态环境损害费用为人民币293.54万元，环境恢复费用为人民币2209.75万元，事务性费用为人民币59.42万元；南区渡头“关环”附近污染事件造成损害数额总计为人民币1591.36万元，其中财产损害费用为人民币20.25万元，生态环境损害费用为人民币529.95万元，环境恢复费用为人民币998.14万元，事务性费用为人民币43.02万元；南朗镇建纶工业园附近污染事件造成损害数额总计为人民币705.88万元，其中生态环境损害费用为人民币227.66万元，环境恢复费用为人民币429.72万元，事务性费用为人民币48.50万元。 2018年8月4日，公安人员在中山市分别将被告人雷超敏、雷远添、黄家权抓获并缴获小汽车、手机等物品。归案后，雷超敏、黄家权如实供述了环境污染的部分犯罪事实。 上述事实，有以下证据证实： 1.现场勘验检查笔录及现场照片，证明现场位于中山市南区渡头坟场（关环）、南区渡头坟场高速路桥底、南朗镇大车村亚公山。 2.鉴定评估报告： （一）中山市南朗镇建纶工业园后固定废物倾倒事件环境损害鉴定评估：（1）本案件非法倾倒固体废物占地面积为11118.4平方米（折合为16.7亩）。结合现场勘察、资料分析和检测结果综合判定倾倒点的固体废物种类以生活垃圾为主，掺杂工业垃圾和建筑垃圾。（2）根据广州中科检测技术服务有限公司对南朗镇建纶工业园后堆放的土壤、地下水、渗滤液检测分析可知，土壤中多项指标超出倾倒区域周边土壤背景值20%以上，渗滤液和地下水中有多项指标超出标准值。其中渗滤液中重金属、COD、氨氮等含量超标；地下水中重金属、氨氮、氯化物、氟化物、臭和味、细菌及大肠菌等含量超标。(3)经调查，南朗镇建纶工业园后固体废物倾倒事件环境污染未产生人身损害或财产损害，主要的损害费用包括生态环境损害费用和事务性费用。经测算，此次污染事件的环境污染损害数额总计为705.88万元，其中生态环境损害费用为227.66万元，环境恢复费用429.72万元，事务性费用为48.5万元（经测算，非法倾倒固废量为24416吨，固废清运处置费用按照176元/吨处理单价，共需处理费429.72万元）。 （二）中山市南区渡头坟场固定废物倾倒事件环境损害鉴定评估：（1）本案现场堆放固体废物占地面积为24365.6平方米（折合为36.5亩），固体废物填埋量为47561.65吨。（2）造成的环境损害主要是南区渡头坟场倾倒区域的土壤、地下水和地表水环境污染；未造成人身损害；造成的财产损害共2.22万元；具体环境损害恢复工程为：将固体废物清运至中山市中心组团垃圾综合处理基地，对倾倒区域及周边土壤进行植物恢复技术修复。现场固体废物清运、分选、处置费用为1640.88万元，土壤修复费用为568.87万元。(3)经测算，此次污染事件的环境污染损害数额总计为2564.93万元，其中财产损害费用2.22万元，生态环境损害费用为293.54万元，环境恢复费用2209.75万元，事务性费用为59.42万元。 中山市南区渡头坟场固定废物属性鉴定报告：结合现场勘察、资料分析和检测结果综合判定倾倒点的固体废物种类以生活垃圾为主，掺杂工业垃圾和建筑垃圾。 （三）中山市南区渡头关环固定废物倾倒事件环境损害鉴定评估报告：（1）本案现场堆放固体废物占地面积为14161.6平方米（折合为21.2亩），固体废物填埋量为27643.44吨。（2）造成的环境损害主要是南区渡头关环倾倒区域的土壤、地下水环境污染；未造成人身损害；造成的财产损害共20.25万元；具体环境损害恢复工程为：将固体废物清运至中山市中心组团垃圾综合处理基地，对倾倒区域及周边土壤进行植物恢复技术修复。现场固体废物清运、处置费用为953.7万元，土壤修复费用为44.44万元。(3)经测算，此次污染事件的环境污染损害数额总计为1591.36万元，其中财产损害费用20.25万元，生态环境损害费用为529.95万元，环境恢复费用998.14万元，事务性费用为43.02万元。 中山市南区渡头关环固定废物属性鉴定报告：结合现场勘察、资料分析和检测结果综合判定倾倒点的固体废物种类以生活垃圾为主，同时掺杂部分建筑垃圾和工业固体废物。 （本案中的评估报告、鉴别报告均由环境保护部华南环境科学研究所出具，该机构是环境保护部确定的环保系统内第一批环境损害鉴定评估推荐机构。） 3.清运费用预算书，（一）广东宏实建设项目管理有限公司《南朗镇清运1.5万吨生活垃圾项目中介预算书》，证明中山市南朗镇环境卫生管理所委托清运的1.5万吨生活垃圾清运及处理费用，经估算清运费用750207.41元，垃圾处理费用1890000元（按照15000吨*126元/吨）,共人民币2640207.41元。（即处理本案被告人非法填埋的垃圾每吨需花费约176元）。（二）中山市环境管理处提供的证据材料，（1）中山市物价局、市建设局、市政府办公室等文件，规定了城市生活垃圾处理费标准，全市生活垃圾统筹处理等；（2）国家标准，规定了生活垃圾填埋场污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准等；（3）珠海市生活垃圾处理费标准、城市生活垃圾跨界清运处理的相关文件。 4.证人雷某航、雷某铜、雷某昌、冯某平（渡头村村民）的证言和辨认笔录，均辨认雷超敏、雷远添是垃圾填埋点负责人。其中证人雷某昌证明，其举报有人在渡头坟场、渡头关环2处非法倾倒填埋垃圾，雷超敏就威胁其，说其阻碍他发达，所以其知道雷超敏等人在上述2处地方非法倾倒填埋垃圾。渡头坟场属于渡头村委，关环地块由少部分属于渡头村委，另外部分属于南区资产公司。 5.证人雷某平的证言，证明2016年其由吴某泰出面与南区资产公司签订租赁合同，承租了南区渡头关环的一块地。2017年其听到公司员工汇报，才知道上述地块被人倾倒填埋垃圾，其通知南区资产公司处理。 6.涉案人员邓时武的供述及辨认笔录，证明其接到的垃圾有部分运送到南区中山三路附近山边的工地和南朗镇建纶工业园。在南区中山三路附近山的工地填埋了约6车垃圾共300吨左右，在朗镇建纶工业园填埋7至8车约400吨左右。每车垃圾支付2800元，钱有时候给“敏哥”，有时候给“敏哥”的马仔。在南区和南朗运送垃圾都是“敏哥”介绍的。“敏哥”一般安排他们倒垃圾的时间在晚上11时到次日凌晨1时。上述倾倒垃圾的地点都是非正规的地点。“敏哥”在南区的两个倾倒垃圾点安排有人看风，都是开摩托车过来的。南朗镇那个点，“敏哥”一般安排“小伟”等人。他们没有固定倾倒垃圾的车辆数量，主要是看“敏哥”他们当天挖的坑有多大，坑挖的小最多一晚倾倒4到5车，坑挖的大时最多一晚能倒8至l0车。每车垃圾是20吨至30吨。垃圾填埋的分别有三个地方：中山市南区有两个（一个在南区渡头新1**国道附近的高速桥底下，一个在南区渡头坟场旁边），另一个在南朗镇的建纶工业园背后山边，都是“敏哥”介绍和负责。“敏哥”“书记”等人来查看填埋垃圾的进度，“敏哥”驾驶一辆凯迪拉克小车，“主任”驾驶一辆银灰色皇冠小车。南区渡头新1**国道附近的高速桥底下的垃圾填埋点，大约2016下半年由老板江波联系；后来在南区渡头坟场旁边的地点倾倒垃圾是由其与“敏哥”直接联系。江波出事后，江力又联系上“敏哥”，“敏哥”安排南区渡头坟场旁边的地方让他们倾倒垃圾。南区渡头坟场旁边倾倒垃圾的价格，估计还是按照之前一样给“敏哥”。大约2017年11月左右，他们没有在南区渡头坟场做了。2017年底，其通过“敏哥”将垃圾运送去南朗镇建纶工业园后面的非法填埋点填埋。其辨认出被告人雷超敏就是“敏哥”，被告人雷远添就是“治保主任”；辨认出参与倾倒垃圾的人；指认出在中山市南区渡头关环、渡头坟场、南朗镇建纶工业区背后山地就是其倾倒垃圾的地方。 7.涉案人员海振东的供述及辨认笔录，证明其在中山市范围内有三个倾倒过垃圾的填埋点，其中南朗有一个，南区有两个（一个在渡头坟场，一个在渡头下面），是一个叫“敏哥”的男子负责的。一般在晚上11时之后，其按照老板江波的指示将垃圾开车运输到“敏哥”的填埋点，出发前“敏哥”跟江波（江波被抓之后直接联系其）联系好，确认有多少车垃圾。其运垃圾卸到坑里面，老板跟“敏哥”结账，每车大概1800元至2000元。每次填埋都有2辆小车在巡逻把风，其知道“敏哥”其中一个手下叫“阿伟”。南区渡头村关环地块（高速路高架桥底）倾倒垃圾点在2016年11月至12月（作业），南区渡头村坟场倾倒垃圾点在2017年8、9月（作业），该二处的负责人肯定是雷超敏；南朗建纶工业园废弃工地，其猜测也是雷超敏。其辨认出被告人雷超敏就是“敏哥”，辨认出参与倾倒垃圾的人；指认出南区渡头村“关环”、南区渡头坟场、南朗建纶工业园建纶电器工业公司附近山边就是其非法倾倒垃圾的地方。 8.涉案人员江伟的供述及辨认笔录，证明2017年3月左右，其帮父亲江友平和父亲的合伙人周大为打工，负责将垃圾送到中山市南朗镇建纶工业区背后的山边进行填埋，给南朗镇“敏哥”的填埋场地费是2600元一车次。他们一般装垃圾运输过去的时间都安排在晚上10时至凌晨3时左右。该场地是“沙佬”“敏哥”一起管理，“敏哥”手下“权哥”“成哥”，该二人负责看场，“权哥”有事在路口指挥进车和看风，“成哥”应该负责记账和在入口看风。除他们外，还有“小武”和江力的车队运输垃圾进来。其辨认出被告人雷超敏是老板，被告人黄家权就是“权哥”，肖远成就是“成哥”；辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出其倾倒垃圾的位置就是中山市南朗镇建纶工业园附近。 9.涉案人员周要武的供述及辨认笔录，证明其知道中山市南区渡头坟场、高架桥两个非法填埋垃圾点是雷老板的。其去过南区坟场、高架桥底下山边那两个填埋点，见过“雷老板”，跟对方谈过填埋的价钱，但没谈妥，后来没安排人运去那里。南朗镇那个填埋点其不知道在哪里，只是听周大为说过有这个填埋点。其辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出中山市南区渡头村坟场、南区渡头村环边高架桥底山边是其知道的垃圾倾倒填埋点之一。 10.涉案人员江友平的供述及辨认笔录，证明他们经周大为介绍，知道中山南朗这个非法填埋垃圾的地点，后由其和儿子江伟负责运输，另外还有一些外省的司机运输，他们大概运了10个晚上左右，运了40车左右垃圾到该非法填埋垃圾点。其见过该填埋点的场地雷老板来到现场几次，雷老板主要是来现场看看倾倒填埋垃圾进度和监督现场工作人员用泥土覆盖垃圾表面情况，让“沙佬”监督现场工作的人做事。他们进场倾倒填埋垃圾，每车给雷老板2600元。其辨认出被告人雷超敏就是“敏哥”，辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出中山市南朗镇建纶工业园附近山边就是其填埋垃圾的地方。 11.涉案人员周大为的供述及辨认笔录，证明其与江友平一起参与中山市南朗镇建纶工业园附近的清运倾倒垃圾，是其打电话给“敏哥”联系的，“敏哥”收每车垃圾进场倾倒费是2600元。“敏哥”负责在南朗垃圾场负责看场，其中一名A男子负责看场。其辨认出被告人雷超敏就是“敏哥”、被告人黄家权就是A男子；辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出南朗镇建纶工业区附近山地就是填埋垃圾的地方。 12.涉案人员江兴红的供述及辨认笔录，证明2016年8月份至2017年初，他们联系到“敏哥”得到允许清运垃圾到中山南区渡头105国道高速桥底附近填埋；2017年5月底到2018年1月份联系“敏哥”中山市南区渡头坟场附近填埋垃圾；2017年11月到2018年7月底，联系“敏哥”到中山市南朗建纶工业区附近山地填埋。“敏哥”在填埋点有人看场，进场要经过他们的同意。其辨认出被告人雷超敏就是“敏哥”；辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出南朗建纶工业区、南区渡头高速路桥底就是填埋垃圾的地方。 13.涉案人员熊朝浪的供述及辨认笔录，证明2017年7月份期间，其在中山市南区坟场、中山市南朗有倾倒过垃圾，总共大概120吨垃圾。其辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出中山市南朗镇建纶工业区、南区坟场就是倾倒垃圾的地方。 14.涉案人员郁家军的供述及辨认笔录，证明2016年12月份至2017年1月份，江波叫其从大涌垃圾站清运垃圾到中山南区渡头105国道高速路桥底附近非法倾倒填埋，其在这个填埋点共干了一个多月。在该处，有A男子在渡头坟场看风和清扫路边垃圾，B男子经常开一辆小车在坟场路口溜达负责看风，C男子在坟场附近看他们填埋垃圾的进度，这几名男子和敏哥一伙的，但是不清楚什么关系。其开车到南朗建纶工业园看见E、F男子在路看风和计数他们运输垃圾车辆数量，G男子和A男子是一起的，在渡头坟场附近垃圾填埋点路口看风。其估计他们是和敏哥一伙的。其辨认出被告人黄家权就是A男子、被告人雷远添就是B男子，肖远成就是E男子，林玉华就是F男子，陈艺鹏就是G男子；辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出南区渡头关环（中山三桥附近）、南朗建纶工业园就是其倾倒垃圾的地方。 15.涉案人员唐大建的供述，2017年7、8月份，其跟姐夫江兴仪做运输垃圾，期间跟车去过中山市南区坟场倒垃圾。2017年9月份左右，江兴仪他们就转去南朗镇一个工地里倒垃圾了，听说那里是“敏哥”负责的，其跟车去过两次。其辨认出参与倾倒垃圾的人员；指认出中山市东升镇东成路多创电器有限公司附近空地、南朗镇建纶工业园建纶电器工业公司附近山边、中山市南区渡头坟场附近山地就是其非法倾倒垃圾的地方。 16.涉案人员江波的供述及辨认笔录，证明中山市三桥附近空地，他们每运一车进去要收取1500至1800元，他们要付了钱才能进场填埋垃圾，是雷超敏、雷远添及另一名不知名的较瘦人收钱等。其到关环倾倒垃圾按每车1500至1800支付给姓雷的，倒了50多车。其辨认出被告人雷远添、雷超敏等人就是大涌镇垃圾场的管理人员；辨认出参与倾倒垃圾的人；指认其倾倒垃圾的航拍图、现场照片（中山市南区渡头关环山塘）。 17.涉案人员温建福、唐大建的供述，证明他们倾倒垃圾到南区坟场。 18.涉案人员李小明的供述，证明其知道是雷超敏将空地提供给别人倾倒垃圾，应该是2016年底开始，南区两个填埋点都是雷超敏负责的。据其所知雷超敏就是渡头村坟场空地实际老板。其见到在南区坟场堆积很多的垃圾。 19.涉案人员肖远成的供述及辨认笔录，证明雷超敏是其远亲，2017年5月份有一天，雷超敏叫其帮忙在中山市南朗建纶工业区附近山地看场，说该场地是提供给他人倾倒填埋垃圾的。2017年6月份至2017年10份期间，其到上述地点给清运垃圾的车辆打手电筒引路，有时会登记车辆车次，还帮雷超敏等人买宵夜，其参与看场5个月时间。该垃圾填埋点是“生哥”承租下来，“沙佬”与“生哥”应该是合伙关系，雷超敏联系清运垃圾的司机，让司机到上述填埋点倾倒垃圾并填埋，司机将钱交给雷超敏，雷超敏再提成给“沙佬”“生哥”。“小伟”帮雷超敏看场或联系清运垃圾的司机，“老周”是其中一个清运垃圾的老板。其辨认出被告人雷超敏；指辨认出南朗建纶工业园附近垃圾填埋点。 20.涉案人员陈艺鹏的供述及辨认笔录，证明2017年7、8月的一天晚上，雷超敏叫其到中山市南区渡头高速公路桥底附近山边一垃圾填埋场看场，雷超敏晚上让一些外地人清运垃圾倾到该处非法填埋。雷超敏安排其在路口看风，登记清运垃圾车辆的车次，晚上给参与开工的人买宵夜。其在该填埋点工作一个多月。2017年9、10月，雷超敏在南区渡头坟场旁边山地开了一个垃圾填埋场，也安排其负责上述工作，其在该垃圾填埋场工作20多天。每晚多则有30多车清运垃圾，少则有10多车。上述两个垃圾填埋点是雷超敏和“阿细”（即雷远添）、“大眼”合伙搞的，“阿细”和“大眼”经常到场巡场监工；黄家权做和其一样的角色，工钱也是雷超敏支付。其辨认出被告人雷超敏、雷远添、黄家权；指认出南区渡头坟场旁边、南区高速桥底就是非法填埋垃圾的地点。 21.被告人雷超敏的供述及辨认笔录，证明其在南区租了一块30亩的地用来养牛，2017年1月份开始，“小伍”每晚支付3000元来倾倒垃圾在该地上，每晚起码有6、7车倾倒垃圾。后来“小伍”提出按车收费，从每车800元提高到1400元，一直做到2017年4月份。2017年5、6月份，“沙佬”跟其说南朗镇建纶工业园附近的土地可以填埋垃圾，其联系了周大为、江友平和江伟，跟他们协商每车2000元，其给“沙佬”1700元，做了一个星期左右。其没有清运处置垃圾的资质，被倾倒填埋垃圾的关环、渡头坟场地块其没有经手、管理、支配的权利。2017年，其雇佣陈艺鹏在关环那里计数车次和买宵夜，雇佣了2、3个月。其指认出南朗镇建纶工业园垃圾填埋点、南区渡头村高速路高架桥底山边垃圾填埋点；其辨认出被告人雷远添及陈艺鹏；辨认出参与倾倒垃圾的人员。 22.被告人雷远添的供述及辨认笔录，证明2015年左右，其帮雷超敏在渡头关环租了十多亩地用来养牛，用其名义租的。其听村民说有人在该处偷倒垃圾。其和雷超敏都没有垃圾清运的资质。雷超敏在渡头村西区逸华检测站旁边有个茶庄，平时有其、李小明、雷超敏、黄家权等人在那里玩耍、吃饭。聚餐时，李小明或雷超敏有出钱叫厨房买鱼、肉回来煮吃。其辨认出被告人黄家权。 23.被告人黄家权的供述及辨认笔录，证明2017年7、8月，雷超敏叫其帮忙，其知道南区坟场的垃圾填埋点是雷超敏、雷远添等人负责的，雷超敏是话事人，负责收钱和发工资给他们，雷远添会开着小车在附近转，负责“看水”，有两个马仔“阿成”“小伟”。其一般是早上到坟场的工棚去看场，有情况的话就通知，还负责冲洗路上的垃圾。雷远添还安排其去种蕉树和番薯藤，应付有人检查。2017年12月份，其跟着雷超敏过去南朗镇建纶工业园附近的垃圾填埋点，去了五天，主要是负责买盒饭给他们吃。其不清楚南区关环垃圾填埋点的情况。雷超敏是大老板，他们所做的事情都是雷超敏说了算，雷超敏还有一名手下叫“阿江”，主要负责帮雷超敏跟南朗镇那边垃圾偷倒的工作。雷超敏让其送饭盒去南朗镇偷倒垃圾的现场，给“阿江”他们吃。股东的聚集场所在南区渡头一个私人茶庄（雷超敏、李小明、雷远添等人共用）聚集，他们会过去那边聚集吃饭和喝茶，该茶庄主要由雷超敏、雷远添等人负责主导。其辨认出被告人雷超敏、雷远添及陈艺鹏等人。 其他证据： 1.抓获经过，证明中山市公安局南区分局环城派出所在侦查工作中发现有人将垃圾运到南区渡头坟场周边非法填埋，涉嫌污染环境。经侦查，发现被告人雷超敏、雷运添、黄家权有重大嫌疑。2018年8月4日2时许，民警在东升镇朗晴名门30栋403室抓获雷超敏；当日零时在南区渡头西路村委宿舍楼门前抓获雷远添，当日4时在中山市广珠西线中山南出口将被告人黄家权抓获。 2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及物证照片，从被告人雷超敏处扣押土地使用权出租合同3份、合同协议书1份、借据1份、手机2台（苹果6、苹果6S）、农村土地转包合同2份、土地使用权租赁合同1份、协议书1份、租地倒粪水合同1份、场地租赁合同3份、银行卡4张、业主卡1张、手机1台(白色小米)、汽车1辆（粤T063**黑色凯迪拉克小汽车）；从被告人雷远添处扣押手机2台、银行卡4张、小汽车1辆（银色皇冠小汽车）、行驶证1本、遥控车钥匙1个；从被告人黄家权处扣押vivo手机1台。 3.接受证据清单及南区办事处关于给予雷少球通报批评的决定、信息报送、渡头村委会工资单，证明雷超敏2015年1月至2017年12月领工资57745元，及其他涉案人员领工资情况。 4.调取证据通知书、银行账户信息及交易流水在案。 5.调取证据通知书，向中山市南区档案馆调取涉及雷远添、雷超敏、林泳超、李某汉、雷某辉签订的合同，含土地租赁合同155份、其他合同资料33份。 6.刑事判决书及刑满释放通知书，证明被告人雷超敏于2000年7月因犯盗窃罪被原中山市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2001年3月26日刑满释放；2007年1月因犯抢劫罪被原中山市人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年8月17日减刑刑满释放。 7.身份材料，证明被告人雷超敏、雷远添、黄家权的身份情况，其中雷远添于2012年6月14日因迁移港澳迁出，被注销户口，港澳居民来往内地通行证号码1560595（9）。 对被告人及辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下： 1.对被告人是否参与被指控的犯罪的意见，经查，（1）被告人雷超敏、雷远添参加黑社会性质组织犯罪的事实，有**渡头村多名证人（村民）的证言及同案人的供述证实，而雷超敏、雷远添因为参与黑社会性质的组织，得到组织成员的支持、默许，才有条件实施其他违法犯罪行为。虽然雷超敏、雷远添参与时，该黑社会性质组织已成形，其对该组织之前的犯罪事实不需负责，但应当对参与后的行为负责。对于被告人黄家权，现有证据不足以认定其参与了黑社会性质的组织。（2）雷超敏参与敲诈勒索犯罪的事实，有被害人的陈述、被告人及同案人的供述证实，雷超敏等人利用其黑社会性质的背景对被害人进行威胁，被害人由于对承租地已投入大量资金，放弃承租只会遭受更大损失，最终才同意雷超敏等人的勒索要求。（3）被告人雷超敏、雷远添、黄家权参与强迫交易犯罪的事实，对该部分事实，不能简单割裂看，其与前面敲诈勒索的事实是相关联的，被告人通过威胁等手段获得沙场经营权后，强迫租客交纳不合理租金。租客因为前期投资，需要长时间经营才能回本，并在被告人断水断电、封路的情况下，或被迫退场，或被迫接受不合理租金，租客退场与一河两岸的事情无关。故被告人的行为构成强迫交易罪。（4）被告人雷超敏、雷远添、黄家权参与污染环境犯罪的事实，有多名涉案（参与倾倒垃圾）人员的供述，均证实在上述三个地点倾倒垃圾，而雷超敏负责该三个地点并收取相关费用；部分人员的供述，证实雷远添、黄家权参与其中。黄家权的有罪供述，亦证实三人均有参与污染环境犯罪；从事倾倒垃圾的时间、方式、事前事后的处理来看，雷远添、黄家权是知道雷超敏让他人在涉案（或部分）地点填埋垃圾的犯罪事实的。 2.对南区渡头坟场的垃圾谁倾倒及被告人雷超敏获取利益的意见，经查，一般空地存在有人倾倒生活垃圾的情况，但其垃圾量一般很少。本案被告人雷超敏管理该涉案地点后，让他人大规模倾倒垃圾并作填埋处理，其垃圾量远超一般人倾倒一点生活垃圾的垃圾量，故认定雷超敏对鉴定报告评估的情况负责。雷超敏在三处地点均负责让他人倾倒垃圾，并非起次要作用。 3.被告人雷超敏是否坦白的情况，经查，雷超敏拒不承认同案人的犯罪事实，不符合如实供述的要求。 本院认为，被告人雷超敏、雷远添、黄家权无视国家法律，其中被告人雷超敏、雷远添积极参与黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；雷超敏、雷远添、黄家权以暴力威胁手段强迫他人接受服务并退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；雷超敏敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；雷超敏、雷远添、黄家权违反国家规定，结伙倾倒、处罚有害物质，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪，均应依法惩处；违法所得的一切财物，依法予以退赔。雷超敏、雷远添、黄家权在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。雷超敏、雷远添在强迫交易犯罪起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；黄家权在强迫交易犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；雷超敏在共同污染环境犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；雷远添、黄家权在共同污染环境犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。雷超敏在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控雷超敏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、污染环境罪，雷远添犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、污染环境罪，黄家权强迫交易罪、污染环境罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控黄家权犯参加黑社会性质组织罪证据不充分，不予认定。对被告人及辩护人提出的意见，综合答辩如上，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）（五）项、第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人雷超敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。犯污染环境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑十五年，并处罚金人民币十七万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2030年8月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人雷远添犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。总和刑期有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十一万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2027年2月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人黄家权犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2022年8月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 四、责令被告人雷超敏退赔被害人雷某辉人民币25000元；退赔被害人李某汉人民币12000元；退赔被害人周某元人民币140000元。 五、责令被告人雷超敏、雷远添、黄家权退赔被害人穆某胜人民币45000元；退赔被害人尚某雨人民币100500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李振毅 人民陪审员  余楚云 人民陪审员  陈海泉 二〇二〇年四月七日 书 记 员  彭素芳 李美红