湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0702刑初357号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人李克明（曾用名：李泽明），男，1977年1月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因指使他人违反消防安全规定冒险作业，2011年5月15日被常德市鼎城区公安局行政拘留十日；因本案妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日（因本案于2014年12月9日-12月31日已被刑事拘留而未执行行政拘留）；因本案故意伤害行为，2017年10月9日被常德市公安局柳叶湖分局行政拘留二十日，并处罚款一千五百元（已执行）；因犯非法持有枪支罪，于2006年7月25日被本院判处拘役二个月；因涉嫌寻衅滋事罪于2009年6月16日被安乡县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人陈小明，湖南协平律师事务所律师。 辩护人宋远航，湖南协平律师事务所律师。 被告人宋文军，男，1993年10月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人刘辉，湖南中思律师事务所律师。 被告人周三钧（曾用名：周井），男，1992年10月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因本案故意伤害行为，2017年10月9日被常德市公安局柳叶湖分局行政拘留十五日，并处罚款一千元（已执行）。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人吴正容，湖南天迪律师事务所律师。 被告人何金平，男，1986年9月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人朱远章，湖南经卫律师事务所律师。 被告人杨彩虹（曾用名：杨彩红），女，1983年8月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人文红俊，湖南南天门律师事务所律师。 被告人肖文（曾用名：肖刚），男，1993年10月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。 被告人张迪（诨名“胖子”），男，1992年10月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因本案非法拘禁行为，2017年11月14日被常德市公安局武陵分局行政拘留七日，并处罚款五百元（已执行）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人阮方，湖南开旗律师事务所律师。 被告人龚凤，女，1991年11月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人周德芳，湖南中思律师事务所律师。 辩护人全俊奇，湖南中思律师事务所律师。 被告人刘杏（曾用名：刘兴），男，1992年10月13日出生，汉族，大学肄业，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因本案非法拘禁行为，2017年11月10日被常德市公安局武陵分局行政拘留十五日，并处罚款一千元（已执行）。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人周斌，湖南鼎鸣律师事务所律师。 被告人龙容海，男，1993年9月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因嫖娼行为，2017年8月22日被常德市鼎城区公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人张深致，湖南澧州律师事务所律师。 被告人刘旭灵，男，1989年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市津市。因本案妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日（因本案2014年12月9日-12月31日已被刑事拘留而未执行行政拘留）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人王宏刚，湖南保协律师事务所律师。 被告人李亚军，男，1990年8月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人陶习文，湖南洞庭律师事务所律师。 被告人罗超，男，1986年2月16日出生，汉族，本科文化，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 辩护人施杰，湖南半毫米律师事务所律师。 被告人余总，男，1991年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人何昱虢，湖南开旗律师事务所律师。 指定辩护人黄自强，湖南开旗律师事务所律师。 被告人谭凯，男，1991年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，同年6月21日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人曾筱，湖南博集律师事务所律师。 被告人刘士平，男，1997年6月23日出生，汉族，大专肄业，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人邹明宏，湖南洞庭律师事务所律师。 被告人余星红（曾用名：余星），男，1992年4月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因非法持有毒品行为，2014年11月20日被常德市公安局武陵分局罚款二百元；因吸食毒品行为，2017年12月21日被常德市公安局武陵分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月29日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，同年12月29日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。 指定辩护人程兰英，湖南天思律师事务所律师。 被告人钟奇，男，1991年10月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省常德市鼎城区。因本案妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日（因本案2014年12月9日-12月31日已被刑事拘留而未执行行政拘留）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日经常德市武陵区人民检察院决定不批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2019年2月18日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2019年9月4日由本院决定取保候审。 指定辩护人董志勇，湖南天迪律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕347号起诉书及常武检公诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控被告人李克明犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪、妨害公务罪、非法吸收公众存款罪；被告人宋文军、周三钧、何金平、肖文、张迪、刘杏、龙容海、余总犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人杨彩虹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人龚凤犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪；被告人刘旭灵犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、以危险方法危害公共安全罪；被告人李亚军、罗超、谭凯犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人刘士平、余星红犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人钟奇犯妨害公务罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于2019年9月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察长雷光宇、检察员刘潇潇、夏娟、文雅洁、检察官助理汪言出庭支持公诉。被告人李克明及其辩护人陈小明、宋远航、被告人宋文军及其辩护人刘辉、被告人周三钧及其指定辩护人吴正容、被告人何金平及其辩护人朱远章、被告人杨彩虹及其辩护人文红俊、被告人肖文及其指定辩护人聂伟伟、被告人张迪及其指定辩护人阮方、被告人龚凤及其辩护人周德芳、全俊奇、被告人刘杏及其辩护人周斌、被告人龙容海及其指定辩护人张深致、被告人刘旭灵及其指定辩护人王宏刚、被告人李亚军及其指定辩护人陶习文、被告人罗超及其辩护人施杰、被告人余总及其指定辩护人何昱虢、黄自强、被告人谭凯及其指定辩护人曾筱、被告人刘士平及其指定辩护人邹明宏、被告人余星红及其指定辩护人程兰英、被告人钟奇及其指定辩护人董志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕347号起诉书指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2008年以来，被告人李克明通过投资经营油漆生意、小额贷款公司行业等积累了一定的财富。2013-2014年期间，李克明纠集被告人宋文军、周三钧、何金平、杨彩虹等人先后成立常德市元亨利通投资管理服务有限公司（以下简称“元亨利通公司”）、常德市鑫亿武强投资管理有限公司（以下简称“鑫亿武强公司”）、常德市金盛明海投资管理有限公司（以下简称“金盛明海公司”）等多家“公司”，在未取得合法融贷资质的情况下，采用公司化模式在本市武陵区、鼎城区等地非法高利放贷，并通过暴力、软暴力手段讨债，攫取非法利益。2014年12月8日，李克明带领被告人刘旭灵、钟奇等人采取滋扰、纠缠的方式到被害人陈某1家中索取高利贷债务，公安机关两次接报案后前往处置，李克明等人置之不理，并将处警民警打伤。该事件造成了严重的社会影响，扩大了李克明的影响和势力，自此，以李克明为首的黑社会性质组织初步形成。 2016年8月开始，为进一步攫取非法利益，被告人李克明在被告人宋文军的建议下，先后在元亨利通公司、金盛明海公司、益阳市鑫亿盛通信息咨询有限公司（以下简称“鑫亿盛通公司”，2018年3月成立）专门从事“套路贷”违法犯罪活动，逐渐形成了稳定的经营模式：1、鑫亿武强为总公司，李克明自任董事长，下设元亨利通、金盛明海、鑫亿盛通等分公司从事“套路贷”业务；分公司设有业务部、贷前部、贷后部、信息登记岗、前台等多个部门（岗位），分别负责各个业务流程。2、以“闲钱来投资、需钱来借款”、“一证借款、无需抵押、当天放款”等内容广泛进行虚假宣传，诱骗被害人来“公司”借款或“投资”；并安排李克明亲属或组织内成员充当虚假的资金出借人，“公司”充当所谓中间人，以收取“中介服务费”（又称可退保证金）、“业务费”、“GPS费”等虚假理由诱使被害人签订金额虚高的借款合同以及补充合同、抵押质押合同、房屋租赁买卖合同等空白合同，制造民间借贷假象。3、按照借款合同约定的虚高借款金额将资金转入被害人银行账户，制造虚假的资金走账流水，形成虚假给付事实，又安排被害人用POS机刷卡的方式将部分资金收回。4、设定复杂苛刻的还款要求，恶意制造违约。如设置还款周期一般为48期，每周一期，每周三为还款日需还一次本金，每四周还一次利息，每周三24时前必须还款，超过一分钟、少还一分钱都算逾期；一旦逾期，要收取“本金逾期费”、“利息逾期费”、“总逾期费”、“加班费”等各种名目繁多的高额费用，远远超过被害人实际借款金额。5、当部分被害人无力还款时，安排其到李克明另一公司借款，继而与其签订金额更大的虚高借款合同和相关协议，以此恶意垒高被害人“债务”。6、如果被害人逾期还款，即安排贷后催收人员采取频繁打电话、门锁塞牙签、住房喷油漆、小区拉横幅、喊喇叭、撒冥纸等各种方式对被害人进行滋扰、纠缠、哄闹，或者采用非法拘禁、殴打辱骂、扣押车辆等暴力、威胁方法以及借助诉讼、仲裁等手段向被害人索取“债务”。 在长期的违法犯罪活动中，逐渐建立了一个以李克明为首，以实施“套路贷”系列违法犯罪为主要活动内容的犯罪组织。其中，被告人李克明系组织者、领导者；被告人宋文军、何金平、周三钧、杨彩虹系骨干成员；被告人肖文、张迪、刘杏、龙容海、刘旭灵、李亚军、罗超、余总、谭凯、刘士平、余星红为积极参加者；被告人龚凤以及同案人谢杭橙、符志文、朱某3、龙过、刘思孝、李**、王鹏、陈某4、周某9、陈建武、徐伟、廖某2、周某5明、龙某1、刘虎、马正午、吴某1、张湘春、高铭、唐志钢、管人、李萌（均另案处理）为其他参加者。 该犯罪组织人数众多，结构稳定，层级分明，分工明确。李克明负责管理、决策、指挥整个组织的发展、运行；宋文军、周三钧、何金平、杨彩虹均直接听从李克明的安排和指挥，从事违法犯罪活动，其中宋文军系元亨利通公司负责人，周三钧系金盛明海公司负责人，何金平系鑫亿盛通公司负责人，杨彩虹系总公司行政负责人，手下有李萌、龚凤等人；罗超系元亨利通公司业务部负责人，手下有龙过、龙某1、周某5明等人；龙容海系元亨利通公司贷前部负责人，手下有刘杏、李亚军、马正午等人；肖文系元亨利通公司贷后部负责人，手下有余总、刘士平、高铭、唐志钢、管人等人；张迪系鑫亿盛通公司贷前部负责人，手下有廖某2、周某9、符志文等人；刘旭灵原系元亨利通公司贷后部负责人，手下有朱某3、余星红、刘思孝、王鹏、李**、刘虎、陈某4等人；谭凯系元亨利通公司业务部代理负责人，手下有谢杭橙、徐伟等人；吴某1系元亨利通公司信息岗人员；陈建武原系金盛明海公司业务员；张湘春原系鑫亿武强公司业务员。 该犯罪组织还形成了一系列成文和不成文的规约和纪律，如：1、组织内重大事项必须向李克明请示同意。2、组织各类培训，要求组织成员熟练掌握犯罪技巧，逃避查处打击。3、贷后催收人手不足由李克明调动人力，所有组织成员必须服从命令，听从指挥。4、被公安机关抓获后一个人顶包，不准供出“公司”及同伙。5、制定明确补助规则，为作案被羁押的组织成员分等级提供生活补助。这些纪律、规约，强化了组织者、领导者的权威，保障了组织的安全和稳定。 该犯罪组织通过有组织地长期实施“套路贷”系列违法犯罪活动，非法获利人民币28687918．04元(以下均指人民币)，具有强大的经济实力。在案查封、扣押、冻结土地2块、房产114套、汽车24辆、银行存款8102672.67元、入股资金7734000元、现金4524391.55元等资产。为了维系组织的生存、发展，壮大组织势力，增强犯罪能力，该犯罪组织将获取的部分利益用于继续放贷，给组织成员发放工资、提成、奖金、补贴、“入股分红”，为组织成员提供旅游、聚餐等福利。为了支持、鼓励组织成员实施违法犯罪活动，该组织为组织成员提供、购买喇叭、牙签、冥纸、横幅、油漆等作案工具，并为作案被羁押的组织成员提供生活补助。 为树立非法权威，扩大非法影响，攫取非法利益，该犯罪组织多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。有组织地实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等一系列的“套路贷”违法犯罪活动多达350多起，严重侵害了常德市武陵区××上百名被害人的人身权利和财产权利，严重干扰、破坏了其正常生产、经营、生活秩序；致使多名被害人合法利益遭受犯罪侵害，不敢、不能通过正当途径维护自身权益，被迫远走他乡，甚至倾家荡产，妻离子散；该犯罪组织还多次借助诉讼、仲裁等形式上合法的手段达到非法占有的目的，致使部分被害人的财产被处置，严重侵害了司法公信力与社会公平正义。该犯罪组织通过实施上述违法犯罪活动，称霸一方，在常德市武陵区××鼎城区形成重大影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的具体犯罪 （一）诈骗罪、寻衅滋事罪 2014年4月以来，以被告人李克明为首的犯罪组织在从事非法高利放贷的过程中，开始采用虚增借款本金、制造虚假资金走账流水等部分“套路贷”手段骗取被害人财物。从2016年8月开始，该犯罪组织利用其开设的多家公司专门从事“套路贷”业务，实施诈骗犯罪，即假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，并有组织地长期采取各种寻衅滋事犯罪手段非法讨债，例如随意殴打被害人；对被害人住房喷油漆、门锁塞牙签，在被害人居住小区拉横幅、喊喇叭、撒冥纸进行滋扰、纠缠、威胁、恐吓；强拿硬要或者任意毁损、占用被害人的机动车、电动车、电视机、洗衣机等财物。截至2018年4月案发时止，该犯罪组织共实施“套路贷”诈骗233起，金额66609819元（其中4563789元未遂）；寻衅滋事103起。 （二）非法拘禁罪 2016年11月至2018年2月期间，以被告人李克明为首的犯罪组织在实施“套路贷”违法犯罪活动的过程中，先后12次采取非法剥夺他人人身自由的方式催讨“债务”。具体犯罪事实如下： 1、2016年11月某日20时许，被告人李克明、宋文军、刘旭灵、余总及同案人谢杭橙以被害人任桂齐还款逾期为由，将其非法控制在元亨利通公司逼债，并对其进行殴打，任桂齐被迫联系亲属为自己担保后，李克明等人才于次日凌晨3时许放其离开。 2、2017年11月8日10时许，被告人张迪及同案人谢杭橙、徐伟、刘思孝在本市丹阳天桥附近强行将被害人任桂齐带上车逼债，期间任桂齐悄悄报警，刘思孝夺走其手机，徐伟、谢杭橙、刘思孝对其进行殴打，将任桂齐带至柳叶湖后，刘思孝、谢杭橙、徐伟再次对任桂齐进行殴打，致其轻微伤。之后，被告人宋文军安排被告人刘杏、同案人刘虎赶往柳叶湖与张迪等人汇合，将任桂齐控制在刘杏车内，张迪、徐伟、谢杭橙离开，刘杏、刘虎、刘思孝继续向任桂齐逼债，任桂齐被迫签订了金额虚高的《还款承诺书》、《车辆质押合同》后，刘杏等人才于当晚22时许放其离开。 3、2016年12月17日9时许，被告人宋文军及同案人陈建武等人以被害人盖月生还款逾期为由，将其非法控制在元亨利通公司逼债并对其进行殴打，直至当天12时许盖月生的女儿报警将其解救。 4、2017年3月某日，被告人李克明、张迪及同案人陈建武以被害人丁某1还款逾期为由将其非法控制在鑫亿武强公司逼债，在此过程中，李克明打了丁某1两耳光，陈建武逼其下跪，后丁某1的父亲报警将其解救。 5、2017年6月12日15时许，被告人宋文军、刘旭灵、肖文等人以被害人张某9跃、张某1还款逾期为由将二人非法控制在元亨利通公司逼债，强迫二人重新出具了金额虚高的欠条。次日凌晨0时许，张某9跃、张某1找朋友筹集19000元还款后，刘旭灵又指使肖文继续控制张某9跃，直至6月14日凌晨0时许才放其离开。 6、2017年7月7日下午，被告人刘旭灵、余星红及同案人朱某3等人以被害人舒某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债。当晚19时许，舒某1的父亲到元亨利通公司帮其还款4000元并被迫签订一份金额虚高的《还款承诺书》后，刘旭灵等人仍不罢休，又将舒某1带到常德君悦酒店继续逼债，直至次日上午8时许才放其离开。 7、2017年9月11日10时许，被告人肖文及同案人谢杭橙、李**以被害人刘某1还款逾期为由强行将其带至金盛明海公司逼债，在此过程中，李克明、肖文、谢杭橙动手殴打刘某1并强迫其签订了金额虚高的借条，之后，刘某1喊来保证人宣某1，刘旭灵打了宣某1的耳光并对其搜身，刘旭灵和张迪将刘某1、宣某1身上、银行卡、微信内的资金强行转走，直至17时许，刘某1找杨茗、杨粮宾作担保才放其离开。 8、2017年9月14日13时许，被告人刘旭灵及同案人朱某3、符志文以被害人宋某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，刘旭灵、符志文对宋某1进行殴打，宋某1称无钱可还，刘旭灵等人又将宋某1带至金盛明海公司强迫其签订金额虚高的借款合同用于偿还之前的借款，在此过程中，李克明、刘旭灵、肖文三人对宋某1进行殴打，当晚18时许，宋某1父亲宋某2赶到后被迫交了400元辛苦费才将宋某1带走。 9、2017年9月30日13时许，被告人李克明、周三钧以被害人宋某1再次逾期为由将宋某1的父亲宋某2非法控制在金盛明海公司逼债，并对其进行殴打，宋某2被迫用微信将自己及从朋友处借来的11000元转给李克明，但李克明仍不罢休，逼宋某2下跪并踩其脚，直到宋某2家属报警，民警将其解救。 10、2018年1月16日9时许，被告人肖文、刘士平、龙容海及同案人龙过以被害人姜某1还款逾期为由将其保证人刘某2、刘某11非法控制在元亨利通公司逼债，在此过程中，肖文、刘士平动手殴打了刘某2、刘某11，当天12时许，因刘某11情绪激动，肖文放二人离开，但安排刘士平、龙容海、龙过以“看牛”的形式跟随二人，直至16时许姜某1到公司才放弃跟随。 11、2018年2月2日11时许，被告人宋文军、何金平、肖文、张迪、余总、刘士平及同案人陈某4、龙过等人以被害人龚某1其还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，因龚某1其还不出钱，宋文军、张迪等人强迫龚某1其脱了衣服在杂物间洗冷水澡，当晚22时许，龚某1其给其儿子打电话要求送钱过来，其儿子报警，民警将其解救。 12、2018年2月14日9时许，被告人龙容海、刘杏以被害人蒋某1还款逾期为由将其非法控制在恒鑫盛通公司逼债，直至当晚23时许，蒋某1的亲属筹集70000元结清债务后才放其离开。 （三）妨害公务罪 2014年12月8日下午，因借款人朱某8还款逾期，被告人刘旭灵、钟奇等人来到保证人陈某1家中索债，陈某1报警，常德市公安局武陵分局三岔路派出所民警将刘旭灵、陈某1带至派出所进行调解并教育刘旭灵要依法索债。离开派出所后，刘旭灵又跟随陈某1回家继续讨债，并称不还钱就要将其赶出房子。当晚21时许，被告人李克明等人亦来到陈某1家中继续纠缠，陈某1不堪其扰再次报警。三岔路派出所民警龚平、辅警徐某8到现场后劝李克明等人离开现场不要扰民，李克明态度恶劣拒不配合并出言挑衅民警，龚平打电话要求增援，民警王**、肖伟、丁圣、辅警周某30、罗某9、郭某6赶到现场。龚平再次规劝李克明等人离开，李克明拍桌子拒不配合，民警见状欲强行带离，李克明等人激烈反抗并对民警进行殴打，其中肖伟的耳朵被打伤，经鉴定构成轻微伤，其他民警的衣服被扯烂。之后民警将李克明等人制服并带至武陵分局留置室，李克明打烂留置室的窗户并捡起玻璃称要自杀，刘旭灵则用玻璃在留置室墙上写下“无法无天”四个字。 （四）以危险方法危害公共安全罪 2017年3月25日，被告人刘旭灵、肖文及同案人王鹏以被害人刘某3还款逾期为由到其家门口扣车并由肖文偷偷将车开走，刘某3发现后追赶不及遂趴在王鹏驾驶的汽车引擎盖上欲阻止王鹏、刘旭灵二人离开。王鹏为摆脱刘某3，无视其他车辆及过路行人安全，强行左右摇晃驾车前行，在此过程中撞伤刘某3及行人李某1，经鉴定二人分别构成轻微伤、轻伤。后王鹏被公安机关立案侦查，被告人李克明为王鹏取保候审积极协调并充当保证人，还出面与被害人李某1协商赔偿事宜。 （五）非法吸收公众存款罪 2013年7月至2018年4月期间，以被告人李克明为首的犯罪组织在实施高利放贷、“套路贷”的过程中，由于资金不足，在未取得银监部门颁发金融许可证的情况下，通过张贴广告、发小卡片、举办投资客户理财年会等方式向社会公开宣传“闲钱来投资、需钱来借款”，假借中介服务之名，非法吸收公众资金用于放贷，并对投资人承诺月息1％一2％，按期还本付息，如到期收不回贷款则由鑫亿武强公司垫付投资资金。经鉴定，该犯罪组织共向603名“投资人”吸收资金共计128275575元。其中，被告人龚凤参与了向李元廷、胡开信、张光荣等38名“投资人”吸收资金共计5490000元。截至案发时止，李元廷、胡开信、张光荣等38名“投资人”的本金共计5490000元尚未归还。 三、黑社会性质组织实施的违法行为 2017年2月至2018年3月期间，以被告人李克明为首的犯罪组织在实施“套路贷”违法犯罪活动的过程中，先后8次采取非法剥夺他人人身自由的方式逼取“债务”。具体违法事实如下： 1、2017年2月某日14时许，被告人李克明、宋文军、何金平、刘旭灵、肖文以被害人熊某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，熊某1被迫还款1000元后仍不准其离开，熊某1只得电话联系其父母前来处理，之后，熊某1及其母亲杨某11被迫签订了金额虚高的《还款承诺书》，于当晚23时许才得以离开。 2、2017年3月8日9时许，被告人宋文军、刘旭灵、肖文及同案人王鹏以被害人周某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，刘旭灵等人强迫其签订金额虚高的《还款承诺书》并强迫其找其弟弟周某14作担保，当晚22时许，周某14以外出借钱为由报警，之后民警将周某1解救。 3、2017年4月14日22时许，被告人李克明、谭凯及同案人符志文以被害人周俊还款逾期为由，将周俊的妻子陈某2非法控制在金盛明海公司旁边的宾馆内逼债，直至次日0时许周俊报警才放陈某2离开。 4、2017年5月的某天10时许，被告人肖文及同案人谢杭橙以被害人李某2还款逾期为由将其非法控制在金盛明海公司逼债，当天17时许，李某2的父亲李某14报警，民警将其解救。当晚19时许，肖文、谢杭橙等人再次到李某2家中强行将其带至柳叶湖车站旁的一家宾馆看守，21时许，李某14报警后民警将李某2解救。 5、2017年6月14日13时许，被告人刘旭灵、余星红等人以被害人丁某2还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，丁某2的妻子孙某3向元亨利通公司交了9000元、两枚黄金戒指、一条黄金项链、一条彩金手链，直至当晚22时许，刘旭灵等人见要不到更多的钱，便放丁某2离开。 6、2018年2月5日9时许，被告人肖文、张迪、龙容海、刘士平及同案人周某9、龙过以被害人刘某4还款逾期为由强行将其带至元亨利通公司逼债，刘某4被逼还款2402元，肖文又强迫刘某4将其保证人王某1骗到公司，并强迫刘某4、王某1签订金额虚高的借条，直至当天18时许才放二人离开。 7、2018年3月28日10时许，被告人肖文及同案人高铭、管人以被害人裴某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，裴某1被迫筹集10000元还款，高铭、管人请示肖文后于当天16时许放其离开。 8、2018年3月30日12时，被告人刘士平及同案人管人等人以被害人康某1还款逾期为由强行将其带至金盛明海公司逼债，康某1被迫交纳2100元并签订了金额虚高的《还款承诺书》，刘士平、管人经电话请示肖文后于当天16时许放康某1离开。 三、被告人个人实施的寻衅滋事犯罪 2009年2月6日下午14时许，被告人李克明驾驶其湘Ｊ0××××小车搭载同案人朱红文、刮军华（另案处理）途径安乡县石龟山大桥收费站时，对向行驶的一辆车牌为湘Ｊ1××××的中巴车占用了李克明这一方的车道造成道路堵塞，李克明辱骂中巴车司机曾某7引发双方口角，李克明、朱红文、刮军华冲上中巴车对曾某7拳打脚踢致其轻伤。同年6月4日，李克明赔偿曾某74万元，双方达成和解。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控： 2017年9月20日，被害人张某2到金盛明海公司签订120000元借款合同，罗超为其面审，实际借款65400元，共计还款150400元，余总、张迪二人以任意占用车辆的方式催收一次，骗取被害人85000元（既遂），132500元（未遂）。 该院认为，被告人李克明组织、领导黑社会性质组织实施诈骗234起，数额特别巨大；寻衅滋事104起；非法拘禁13起；妨害公务1起；以危险方法危害公共安全1起；非法吸收公众存款1起，数额巨大；被告人李克明在黑社会性质组织外还实施寻衅滋事1起，其行为应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、以危险方法危害公共安全罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李克明组织、领导的黑社会性质组织是犯罪集团，其系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；在组织外实施的共同寻衅滋事犯罪中，被告人李克明起主要作用，系主犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人宋文军积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗72起，数额特别巨大；寻衅滋事13起；非法拘禁6起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人宋文军均起主要作用，均系主犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人周三钧积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗67起，数额特别巨大；寻衅滋事12起；非法拘禁1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中，被告人周三钧均起主要作用，均系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人周三钧起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人何金平积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗27起，数额特别巨大；寻衅滋事7起；非法拘禁1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中，被告人何金平均起主要作用，均系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人何金平起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人杨彩虹积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗12起，数额特别巨大；寻衅滋事3起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中，被告人杨彩虹均起主要作用，均系主犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人肖文积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗12起，数额巨大；寻衅滋事46起；非法拘禁6起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人肖文均起主要作用，均系主犯；在共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人张迪积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗23起，数额特别巨大；寻衅滋事22起；非法拘禁4起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人张迪均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人龚凤参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗4起，数额特别巨大；非法吸收公众存款1起，数额巨大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同诈骗、非法吸收公众存款犯罪中，被告人龚凤均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘杏积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗20起，数额特别巨大；寻衅滋事12起；非法拘禁2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人刘杏均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人龙容海积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗15起，数额特别巨大；寻衅滋事6起；非法拘禁2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人龙容海均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘旭灵积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗6起，数额巨大；寻衅滋事24起；非法拘禁6起；妨害公务1起；以危险方法危害公共安全1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法拘禁、妨害公务犯罪中，被告人刘旭灵均起主要作用，均系主犯；在共同诈骗、以危险方法危害公共安全犯罪中，被告人刘旭灵均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李亚军积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗23起，数额特别巨大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人李亚军起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人罗超积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗20起，数额特别巨大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人罗超起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人余总积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗10起，数额巨大；寻衅滋事17起；非法拘禁2起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人余总均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人谭凯积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施诈骗9起，数额巨大，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人谭凯起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘士平积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事15起；非法拘禁3起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人刘士平均起次要作用，均系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人余星红积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事12起；非法拘禁1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，被告人余星红均起次要作用，均系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人钟奇伙同他人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，致一人轻微伤，其行为应当以妨害公务罪追究其刑事责任。在共同妨害公务犯罪中，被告人钟奇起次要作用，系从犯。 上列十八名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第（一）款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李克明辩解及其辩护人辩护提出：1、关于组织、领导黑社会性质组织罪，李克明的行为不符合该罪的犯罪构成，公诉机关指控李克明犯组织、领导黑社会性质组织罪的证据，不能达到“以虚假宣传、虚假理由诱使被害人签订合同”、“恶意制造违约”、“在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”等证明目的，李克明犯罪集团充其量最多符合“恶势力集团”的表现，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、关于诈骗罪，李克明控制的公司在对外放贷之前，会向被害人告知借款需要收费的明细，都是和借款人讲清楚收费标准的，并不存在诈骗罪中的虚假宣传使被害人陷入错误认识，从而处分财产，李克明的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，最多构成非法放贷罪；3、关于寻衅滋事罪，本案扣车行为都有质押合同，按照质押合同的规定车辆是留置在质押权人手中的，单纯的扣车行为不足以成立寻衅滋事罪；4、关于非法拘禁罪，公诉机关起诉书中关于任桂齐案、丁某1案、宋某1案的指控不明确，日期没有注明，时间也不明确，不符合证据要件的表现形式；5、关于以危险方法危害公共安全罪，已经经过刑事处理结案，不应再行追究；6、关于寻衅滋事罪、非法拘禁罪、以危险方法危害公共安全罪，对于李克明没有参与的案件，其不应当承担责任，或者应当减轻责任；7、关于非法吸收公众存款罪，公诉机关起诉书中指控的李克明犯罪集团非法吸收公众存款1.28亿元，其中80%左右是向固定的亲戚、朋友吸收的，该部分金额不应当计算在内，另本案认定的金额，依据的是湖南里程会计事务所的咨询报告，该报告不是符合法律规定的司法鉴定报告，不能作为定罪量刑的依据；8、关于诈骗金额，在部分案件缺少书证证明的情况下，请求人民法院以有利于被告人的原则，根据被害人陈述，依法审核，给被害人实际支付的本金数额、公司经营费用应从犯罪数额中扣除；9、关于李克明个人实施的寻衅滋事罪，该案已经在2009年处理完毕并且已经撤销案件，该案已经超过追诉时效，并且李克明在该案中有自首情节，被害人已出具谅解书，具有法定与酌定的从轻、减轻情节；10、关于量刑，李克明具有坦白情节，有被害人对李克明出具谅解书，请求法院认真考虑当时的市场环境、经济环境、融资难、贷款难等情况，在定罪量刑时充分考虑。 被告人宋文军辩解及其辩护人辩护提出：1、关于本案证据，部分被害人陈述、证人证言存在虚假陈述及夸大嫌疑，不足以采信；本案中里程会计师事务所出具的咨询意见、武陵区价格认定中心出具的价格认定结论，因没有鉴定资质和鉴定人亲笔签名，且不属于刑事诉讼法规定的证据种类，不能作为认定依据；2、关于诈骗罪，本案中的借贷行为不符合套路贷的认定标准，虽有虚假宣传、指定虚假出借人、签订虚高合同，但这种虚假之处并不会导致借款人做出错误认识，并基于该错误认识而错误的处分财产，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；3、关于参加黑社会性质组织罪，涉案组织不符合黑社会性质组织的组织性特征和危害性特征，本案不构成黑社会性质组织犯罪；4、关于本案的涉案财产，宋文军的7间房屋是其合法财产，与本案没有直接关系，不能作为本案的涉案财产；5、关于宋文军的涉案金额，公诉机关指控的金额中，对于宋文军没有参与和仅按照公司要求将资料转交给代理人的金额应予剔除；6、关于量刑，宋文军具有坦白情节，系初犯，在涉及借款行为的单个案件中应认定为从犯。 被告人周三钧辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，周三钧主观上没有积极追随李克明的故意，没有认识到其所从事的借款工作涉嫌诈骗罪，也不知道公司涉嫌犯罪行为，不构成参加黑社会性质组织罪；2、关于诈骗罪，周三钧的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；3、关于周三钧的涉案金额，对于周三钧没有参与的、周三钧只是传达李克明一句话的、公司以周三钧名义起诉的、周三钧介绍业务的涉案金额应予剔除；4、关于寻衅滋事罪，周三钧应认定为从犯；5、关于量刑，周三钧系初犯、偶犯，具有坦白情节，恳请法院考虑其家庭实际情况对其从轻、减轻处罚。 被告人何金平辩解及其辩护人辩护提出：1、关于何金平尾数2051银行卡里的资金，是其个人合法财产，不应予以追缴；2、关于指控的非法获利及犯罪数额，认定和计算方法有悖客观事实和法律规定，对于犯罪组织成立之前的合法收入、诈骗个案的金额及经营性成本开支费用应予剔除；3、关于诈骗罪，对于个案里借款人多次借款的，应加以区分和甄别，对不符合诈骗罪构成要件和事实不清、证据不足（唐某1、刘某5、朱某1、高某1）的个案金额应予剔除；4、起诉书指控何金平参与成立相关公司的事实不清，证据不足；5、关于参加黑社会性质组织罪，根据何金平在组织中的参与时间、地位、作用及参与个案情况，应认定为一般参加者；6、关于寻衅滋事罪，何金平只达到量刑的起点，且起次要作用；7、关于非法拘禁罪，何金平仅到现场说了几句话，对之后发生的事不知情，非法拘禁龚某1其的证据不足，不能成立；8、关于量刑，检察机关量刑建议过重，与同案人相比严重失衡，没有体现和区分罪责大小的量刑原则；何金平系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，恳请法院考虑其身患疾病，对其从轻、减轻处罚。 被告人杨彩虹辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，认定涉案组织为黑社会性质组织的证据不充分，更符合恶势力犯罪集团的相关特征；杨彩虹并非涉案公司的行政负责人，没有分管公司的人事、内务和财务，2016年11月份开始从事普通员工的工作，不应认定为骨干成员，应认定为一般参加者；以妨害公务案作为该组织形成的标志性事件证据不充分，应以公司从2016年8月份开始从事小额贷款业务作为认定的依据；2、关于诈骗罪，因有些借款多次的被害人并未陷入错误认识而处分财产，故将所有被害人的借款都认定为诈骗犯罪及犯罪数额不合理；公诉机关指控的舒新飞案中杨彩虹仅参与第四次借款，李某6案犯罪金额应以生效的民事判决为准，黄某4案只参与一起，成某1案没有参与，蒋政治案不应将催收时车辆的损失认定在杨彩虹名下，胡某2案只参与了在元亨利通的借款，黄某10案杨彩虹只代收一下款不应认定，戴某1案只参与一起，故相应的犯罪金额应予剔除；杨彩虹应认定为从犯；3、关于寻衅滋事罪，公诉机关指控的三起中，杨彩虹未参与彭某1案，只能认定两起；杨彩虹应认定为从犯；4、关于量刑，杨彩虹不是黑社会性质组织的骨干成员，在诈骗、寻衅滋事犯罪中应认定为从犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻判处。 被告人肖文对公诉机关指控不持异议，其辩护人辩护提出：1、肖文不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；2、关于非法拘禁罪，公诉机关指控的张某9跃、张某1案中肖文没有实施非法控制行为，宋某1案中肖文没有参与；3、关于量刑，肖文具有坦白情节，无犯罪前科，恳请法院对其从轻处罚。 被告人张迪辩解及其辩护人辩护提出：1、张迪不构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪；即使认定其构成参加黑社会性质组织罪，也应认定为一般参加者；2、关于非法拘禁罪，公诉机关指控的任桂齐案，张迪已受到行政处罚，不应再列入本案事实中；刘某1案中张迪并未参与也不知情，应予排除；3、关于寻衅滋事罪，张迪没有实施塞牙签等催收行为；4、关于量刑，张迪系初犯、从犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人龚凤及其辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控龚凤犯参加黑社会性质组织罪不持异议；2、关于诈骗罪，龚凤的行为不构成诈骗罪，应认定构成非法经营罪；公诉机关指控的四起诈骗均属于大额放贷，陈某3案中第3次借款，龚凤只帮忙签了合同，其他三起只负责了收费清单的传递、登记及帮忙转账；3、龚凤对公司或李克明非法吸收公众存款是不能决策的，不构成非法吸收公众存款罪；4、龚凤被扣冻的银行卡里的资金应系个人财产，龚凤被扣押的汽车系其合法财产，应予返还；5、关于量刑，龚凤系初犯、偶犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻处罚。 被告人刘杏辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，刘杏不是积极参加者，应认定为一般参加者；2、关于非法拘禁罪，公诉机关指控的任桂齐案中刘杏没有实施控制行为，且已经被公安机关处理；蒋某1案中刘杏没有实施控制行为，是蒋某1主动到公司去的，故刘杏不构成非法拘禁罪；3、关于诈骗罪，刘杏的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；刘杏未参与第80笔宋某1案和第93笔刘某1案向金盛明海公司借款100000元手续的办理，蔡某2案只进行了外访，邱某1案涉及刘杏的40000元借款其只填写面审登记表，上述犯罪金额应予剔除；4、关于寻衅滋事罪，公诉机关指控的刘某5案中刘杏是何金平被打后被安排去现场讨要说法，并未实施恐吓行为；舒某3案、周某5（第70笔）案、肖某1案、罗某1案、黄某10案中，刘杏没有实施具体的占用车辆、强拿硬要的行为；5、关于刘杏被扣押的车辆，系其个人财产，应予返还。 被告人龙容海辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，龙容海应认定为一般参加者；2、关于诈骗罪，公诉机关指控的麻某案，龙容海仅仅是发了一张名片；胡某1案、王琴案中龙容海只是作为贷前部代理负责人签了字；段某案中没有诈骗的故意，也没有实施欺骗的行为；3、关于非法拘禁罪，公诉机关指控的蒋某1案中龙容海没有限制蒋某1的人身自由，不能成立；姜某1案中仅仅实施看牛，情节轻微；4、关于寻衅滋事罪，龙容海仅仅是受公司安排，大多数是作为催收的驾驶人，情节非常轻微；5、关于量刑，龙容海系初犯、偶犯、从犯，在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂，具有坦白情节，恳请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人刘旭灵辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，刘旭灵不应认定为积极参加者；2、关于诈骗罪，该公司没有恶意制造违约；刘旭灵涉嫌诈骗的笔数应为四次；3、关于非法拘禁罪，公诉机关指控的第一起任桂齐案中，刘旭灵没有参与殴打任桂齐，且有阻止他人殴打的情节，可酌情从轻处罚；4、关于以危险方法危害公共安全罪，刘旭灵在车辆行驶过程中有劝阻王鹏停车的行为，可酌情从轻处罚；刘旭灵有自首情节；5、关于妨害公务罪，刘旭灵已被行政拘留，应折抵刑期；6、关于刘旭灵被扣押的车辆，不应认定为犯罪工具；7、关于量刑，刘旭灵系初犯，案发前已退出该犯罪组织，具有坦白情节，可从轻处罚。 被告人李亚军辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，公诉机关指控不能成立，李亚军不应认定为积极参加者；2、关于诈骗罪，李亚军的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；3、关于量刑，李亚军系从犯，具有坦白情节，恳请法院对其减轻处罚。 被告人罗超辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，罗超担任业务部负责人仅11天时间，且与所谓的手下无严格意义上的上下级关系，没有参加过贷后的任何工作，特别是对于所谓的使用暴力、软暴力的手段进行催收，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成，也应认定为一般参加者；2、关于诈骗罪，罗超的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，部分事实更符合非法经营罪的构成要件；关于公诉机关指控的第70笔周某5案、第202笔左某案、第210笔罗某4案，借款当时罗超未在公司上班；第102笔姜某1案、第134笔罗某2案，罗超未参与相关手续的办理；对第72笔周某5案、第104笔钟某1案、第115笔赵某3案、第122笔曾某3案、第123笔刘某13案、第127笔邱某1案、第138笔胡某1案、第144笔王浩案、第189笔罗某3案的未遂金额有异议；对第236笔张某2案的还款金额、未遂金额有异议；对于借款人多次借款、提前结清的个案不应认定为诈骗罪；关于以新还旧整体评价的方式于法无据；关于未遂金额的计算采取催收金额加上已还金额减去实际到手金额得出的方式，因罗超未参与催收，所以不合理，应采取合同金额加已还金额减去实际到手金额的方式进行计算；本案中大部分放贷行为均以单位形式出现，应认定为单位犯罪；3、关于量刑，罗超系从犯，部分犯罪中系犯罪未遂，恳请法院对其从轻、减轻处罚，建议在三年有期徒刑以下刑罚量刑。 被告人余总辩解及其辩护人辩护提出：1、涉案组织不是黑社会性质组织，即使认定余总构成参加黑社会性质组织罪，也应认定为一般参加者；2、关于诈骗罪，公诉机关指控的第23笔李玲案和第83笔成某1案，因余总是刚入职的新人，主观上没有犯罪的故意，客观上由宋文军带领熟悉业务，可不认定为犯罪；3、关于量刑，余总系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人谭凯辩解及其辩护人辩护提出：1、关于参加黑社会性质组织罪，谭凯应认定为一般参加者；2、关于诈骗罪，公诉机关指控的余某2案，当时谭凯已处于离职状态，仅仅只是被喊去安装ＧＰＳ；杨某7案中谭凯是被其朋友杨某7喊去帮忙陪同安装ＧＰＳ，该两笔不构成诈骗罪；3、关于量刑，谭凯系初犯、从犯，具有坦白情节，恳请法院对其减轻处罚。 被告人刘士平对公诉机关指控不持异议，其辩护人辩护提出：1、刘士平应认定为黑社会性质组织的一般参加者；2、关于量刑，刘士平系初犯、从犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻处罚。 被告人余星红辩解及其辩护人辩护提出：1、余星红不应认定为黑社会性质组织的积极参加者，应认定为一般参加者；2、关于非法拘禁罪，公诉机关指控余星红参与非法限制舒某1人身自由的证据不足，不能认定；3、关于寻衅滋事罪，公诉机关指控余星红参与对蔡某2、李某9催收的证据不足，不能认定；4、关于量刑，余星红系初犯、从犯，具有坦白情节，恳请法院对其从轻、减轻处罚。 被告人钟奇对公诉机关指控不持异议，其辩护人辩护提出：钟奇系初犯、从犯，具有坦白情节，应从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪 被告人李克明通过经商积累了一定的财富，于2012年通过经营一家借贷公司开始接触了民间借贷行业。2013年7月5日，李克明在本市武陵区注册成立常德市元亨利通投资管理服务有限公司（以下简称元亨利通公司），该公司即为山东投融贷的加盟公司，2017年11月更名为常德市恒鑫盛通投资管理有限公司（以下简称恒鑫盛通公司，未工商登记），法定代表人为宋文军，股东为宋文军、胡明智，经营范围：国家法律、法规、政策允许的实业投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货、金融信息）、投资担保服务（不含融资性担保）；社会经济咨询、企业管理、市场营销策划、房地产咨询。2014年4月23日，李克明在本市鼎城区注册成立常德市鑫亿武强投资管理有限公司（以下简称鑫亿武强公司），法定代表人为李克明，股东为李克明、张某20，经营范围：以自有资产进行项目投资、投资咨询服务及项目策划、投资中介服务，房地产中介服务，企业商务咨询、管理咨询、市场营销策划（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2014年4月29日，李克明在本市柳叶湖旅游度假区注册成立常德市金盛明海投资管理有限公司（以下简称金盛明海公司），法定代表人为何金平，股东为李克明、李某35，经营范围：以自有资产进行房地产项目投资、项目管理、项目策划及中介服务（不含证券、金融、期货）等（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年3月16日，李克明在益阳市赫山区注册成立益阳市鑫亿盛通信息咨询有限公司（以下简称鑫亿盛通公司），法定代表人为何燕平，经营范围：策划创意服务，项目策划，企业管理战略策划，信息咨询服务，中介服务，知识产权法律事务咨询服务，企业管理咨询服务，企业营销策划。此外，李克明还在长沙市××株洲市分别成立长沙市鑫亿武强公司、株洲市鑫亿武强公司。李克明成立上述公司后，在未依法取得吸收存款、发放贷款等金融资质的情况下，以中介公司名义从事吸收存款、借贷业务，并通过暴力、威胁、软暴力滋扰等手段来实现债权。 2014年12月8日晚21时许，因借款人朱某8还款逾期，李克明带领刘旭灵、钟奇等人到保证人陈某1家中催收。为向陈某1施加压力，李克明指使刘旭灵打电话给换锁公司要求上门换锁，并将陈某1的衣物强行装入编织袋，强迫其搬离房屋。陈某1报警后，白马湖派出所民警龚平和辅警徐某8到达现场出警，并告诫李克明等人离开，不可深夜扰民。李克明等人态度恶劣，拒不配合。后龚平请求增援，民警王**、肖伟、丁圣及辅警周某30、罗某9、郭某6赶到现场。龚平再次要求李克明等人离开，李克明态度嚣张，并出言挑衅。民警见状欲强行将李克明等人带离现场，遭到其强烈反抗。在此过程中，民警肖伟的耳朵被打伤，经鉴定构成轻微伤；其他民警的衣服被撕破。其后，民警将李克明等五人制服并带回常德市公安局武陵分局进行处理。此事造成严重的社会影响，扩大了李克明组织的势力和影响，自此以李克明为首的黑社会性质组织初具雏形。 该犯罪组织内部分工明确、层级分明、成员稳定。李克明系四家公司实际控制人，被称为“李总”，决定公司的放贷催收和重大决策，支配、控制组织资产，组织、指挥以及部分参与为暴力或软暴力催收所实施的违法犯罪活动，系组织者、领导者。 宋文军、周三钧、何金平均直接服从李克明的安排和指挥，均系犯罪组织的骨干成员，其中宋文军于2013年11月加入该组织，2018年4月12日被抓获，系元亨利通公司负责人；周三钧于2014年2月加入该组织，2018年4月12日被抓获，担任过金盛明海负责人、元亨利通贷前部负责人、鑫亿武强风控贷前主管；何金平于2014年10月加入该组织，2018年4月12日被抓获，担任过金盛明海负责人、法定代表人、元亨利通贷前部负责人、鑫亿盛通负责人。杨彩虹、肖文、张迪、刘杏、刘旭灵、余总、刘士平、余星红为积极参加者，其中杨彩虹于2013年11月加入该组织，2017年8月离开，从事过元亨利通前台、信息岗、金盛明海贷前工作，担任过鑫亿武强行政负责人；肖文于2016年10月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、贷后工作，担任过金盛明海贷后部代理负责人、元亨利通贷后部负责人；张迪于2017年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过金盛明海业务、贷前、贷后、元亨利通贷后、鑫亿盛通业务、贷前工作，担任过金盛明海、元亨利通贷后组长；刘杏于2017年6月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、贷后工作，担任过元亨利通贷后组长；刘旭灵于2016年8月加入该组织，2017年9月离开，期间离职3个月，担任过元亨利通贷后负责人；余总于2016年8月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通贷前、贷后、金盛明海贷前工作，担任过元亨利通贷前组长、贷后组长；刘士平于2017年11月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷后工作；余星红于2017年3月加入该组织，2017年10月离开，从事过元亨利通业务、贷后工作。 龚凤、龙容海、李亚军、罗超、谭凯、周某9、廖某2、周某5明、马正午、张湘春、龙某1、朱某3、龙过、谢杭橙、陈某4、符志文、吴某1、李萌、李**、刘思孝、徐伟、刘虎、王鹏、陈建武、高铭、唐志钢、管人为其他参加者，其中龚凤于2013年11月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通前台、信息岗、出纳、鑫亿武强信息岗工作；龙容海于2017年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通、金盛明海业务、贷前工作，担任过元亨利通贷前部代理负责人；李亚军于2017年2月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通贷前、鑫亿武强业务工作；罗超于2017年7月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、金盛明海贷前工作，担任过元亨利通业务部负责人；谭凯于2017年3月加入该组织，2017年12月离开，从事过金盛明海、元亨利通业务工作，担任过元亨利通业务部代理负责人；周某9于2017年3月加入该组织，2018年2月离开，2018年3月再次加入该组织，从事过元亨利通业务、贷前、贷后、鑫亿盛通贷前工作；廖某2于2017年5月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、鑫亿盛通贷前工作；周某5明于2017年2月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、金盛明海业务工作；马正午于2017年8月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过金盛明海、元亨利通业务、贷前工作；张湘春于2013年10月加入该组织，2017年12月离开，从事过元亨利通贷前、鑫亿武强贷前、业务、配合仲裁、起诉工作，担任过元亨利通贷前部主管、金盛明海负责人；龙某1于2017年8月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过金盛明海、元亨利通业务工作；朱某3于2017年5月加入该组织，2018年1月离开，从事过元亨利通业务、贷后工作；龙过于2017年12月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事过元亨利通业务、贷前、贷后工作；谢杭橙于2016年5月加入该组织，2016年12月离开，2017年5月再次加入该组织，2017年11月离开，从事过元亨利通、金盛明海业务工作；陈某4于2017年2月加入该组织，2018年2月离开，从事过元亨利通业务、贷后、金盛明海业务工作；符志文于2017年4月加入该组织，2017年11月离开，2018年3月再次加入该组织，从事过金盛明海业务、贷后、元亨利通贷后、鑫亿盛通业务工作；吴某1于2017年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事元亨利通信息岗工作，期间短暂负责和客户签合同；李萌于2013年12月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事人事管理工作；李**于2017年7月加入该组织，2017年10月离开，从事元亨利通贷后工作；刘思孝于2017年9月加入该组织，2018年1月离开，从事过金盛明海业务、贷后、元亨利通贷后工作；徐伟于2017年8月加入该组织，2017年11月离开，从事过金盛明海、元亨利通业务工作；刘虎于2017年9月加入该组织，2017年10月离开，从事过元亨利通业务、贷后工作；王鹏于2017年3月加入该组织，2017年4月离开，从事过元亨利通业务、贷后工作；陈建武于2016年10月加入该组织，2017年4月离开，从事过元亨利通业务、贷后、金盛明海贷后工作；高铭于2018年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事元亨利通贷后工作；唐志钢于2018年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事元亨利通贷后工作；管人于2018年3月加入该组织，2018年4月12日被抓获，从事元亨利通贷后工作。 该犯罪组织还有一系列成文或不成文的规约和纪律，如：1、组织各类培训，要求组织成员熟练掌握犯罪技巧和话术流程，传授逃避公安机关打击的方法。2、贷后催收人手不足由李克明调动人力，所有组织成员必须服从命令，听从指挥。3、实施奖励机制，按一定比例给组织成员提成、催收费、加班费等补贴。这些纪律和规约，强化了组织者、领导者的权威，保障了组织安全稳定及正常运转。 该犯罪组织通过有组织地长期实施“套路贷”系列违法犯罪活动，非法获利人民币20749839.51元（以下均指人民币），具有强大的经济实力。案发后，公安机关依法查封、扣押、冻结该组织及其他相关人员土地2块、房产114套、汽车23辆、银行存款8102672.67元、股金4750000元、现金7755144.55元、保险单77112.85元、15辆教练车权利及其它资产。为了维系组织的生存、发展，壮大组织势力，增强犯罪能力，该犯罪组织将获取的部分利益用于继续放贷，给组织成员发放工资、提成、奖金、补贴，为组织成员提供旅游、聚餐等福利。为了支持、鼓励组织成员实施违法犯罪活动，该组织为组织成员提供、购买喇叭、牙签、冥纸、横幅、油漆等作案工具，并为作案被羁押的组织成员提供生活补助。 2016年8月，在宋文军的提议下，李克明先后在元亨利通、金盛明海、鑫亿盛通公司专门从事小额贷款业务，通过“虚增债务”、“签订虚假借款合同”、“制造虚假资金走账流水”、“设置苛刻还款门槛”、“转单平账”等方式诈骗被害人钱财，通过实施暴力和软暴力手段催债来非法获利，已经逐步形成一个完整稳定的“套路贷”犯罪经营模式：1、鑫亿武强为总公司，元亨利通、金盛明海、鑫亿盛通为分公司，李克明为四家公司的实际老板，总公司设有人事部和财务部，分公司下设业务部、贷前部、贷后部、信息登记岗、前台等多个部门，各司其职。2、通过业务员散发小卡片，以“闲钱来投资、需钱来借款”、“一证借款、无需抵押、当天放款”、“公司总部在北京”等虚假宣传内容诱骗客户来公司借款或“投资”，安排李克明亲属或组织内成员充当虚假的资金出借人，公司充当所谓中间人，以收取“中介服务费”（又称可退保证金）、“业务费”、“GPS费”等项目诱使借款人签订金额虚高的借款合同及补充合同、抵押质押合同、房屋租赁买卖合同等（部分合同系空白合同，只有借款人一方签字），制造民间借贷假象，并对部分车辆偷配钥匙和安装GPS，以便于借款逾期后催收；按照借款合同约定的虚高借款金额分两次将资金转入借款人银行账户，又安排借款人用POS机刷卡的方式将部分资金转回公司，制造虚假的资金走账流水，形成虚假给付事实，借款人实际到账的金额一般为借款合同金额的50%-60%；设置复杂苛刻的还款要求，如还款周期一般为48期，每周一期，每周三为还款日需还一次本金，每四周还一次利息，每周三24时前必须还款，超过一分钟，少还一分钱均算逾期；逾期后，要收取“本金逾期费”、“利息逾期费”、“总逾期费”、“加班费”等各种名目繁多的高额费用；当部分借款人无力还款时，安排其到李克明另一公司借款，继而签订金额更大的虚高借款合同和相关协议，以此恶意垒高借款人债务；如借款人逾期未还款，采取门锁塞牙签、墙面喷油漆、小区拉横幅、喊喇叭、撒纸钱等软暴力手段对借款人及其家属进行滋扰，并对部分借款人采取非法拘禁、暴力殴打、扣押车辆等方式威胁、逼迫其还钱，还借助诉讼、仲裁等手段来实现债权，最后收回公司所认定的高额款项，从而获得暴利。 该犯罪组织通过上述手段共实施诈骗233起，骗取他人财物既遂20749839.51元，未遂41260961.35元；寻衅滋事违法行为87起，致一人轻微伤；非法拘禁犯罪10起，致二人轻微伤；非法拘禁违法行为9起；妨害公务犯罪1起，致一人轻微伤；非法吸收公众存款犯罪1起，数额巨大；以危险方法危害公共安全犯罪1起，致一人轻伤，一人轻微伤。 该犯罪组织通过暴力、软暴力实施贷后催收行为，严重侵害了常德市武陵区××被害人的人身和财产权利，致使赵某1、周某3等多名被害人与妻子离婚，家庭破裂，给被害人及其家人的工作、生活造成影响，使得陈某3、任长雄等多名被害人经营的公司无法正常运转，甚至破产倒闭，给该地区的生产经营秩序造成了一定破坏；通过实施非法吸收公众存款犯罪活动，严重扰乱当地的经济秩序；还通过诉讼、仲裁实现自己的非法收益，严重侵害司法公信力与社会公平正义；部分被害人报案后，该组织倚仗掌握所谓的借款证据，不怕报警，致使被害人投告无门。综上，该犯罪组织通过实施上述违法犯罪活动，在本市武陵区、鼎城区等地造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）证明黑社会性质组织组织特征的证据 1、李克明等17名被告人及周某9等22名同案人的供述，共同证明2013年7月，李克明在武陵区成立元亨利通投资管理服务有限公司，该公司即为山东投融贷的加盟公司，宋文军是该公司法定代表人和总负责人；业务部成员先后有罗超、龙某1、龙过、周某5明、谭凯、徐伟、谢杭橙等人；贷前部成员先后有龙容海、刘杏、李亚军、马正午、彭某8、汪某等人；贷后部成员先后有刘旭灵、朱某3、余星红、刘思孝、王鹏、李**、刘虎、陈某4、肖文、余总、刘士平、管人、高铭、唐志钢、彭某12等人；信息岗人员为吴某1；前台为宋某6。2014年6月，李克明在常德市鼎城区成立鑫亿武强投资管理服务有限公司，李克明为法定代表人及负责人；业务部成员先后有张湘春、高少华等人；贷前部成员先后有周三钧等人；贷后部先后有凤建华等人；行政负责人为杨彩虹；人事负责人为李萌；信息岗人员为龚凤；前台为冯雪平；财务人员有余宪慧、童建军、向娟。2014年11月，李克明在柳叶湖成立金盛明海公司，该公司法定代表人为何金平，2017年3月至6月、9月至10月期间，周三钧系公司负责人，同年7月至8月期间，何金平系公司负责人；业务部成员先后有谭凯、周某5明、陈某4、龙某1等人；贷前部成员先后有周三钧、罗超、马正午、龙容海、余总等人；贷后部成员先后有肖文、符志文、刘虎、刘思孝、谢杭橙、张迪等人；前台人员为方某2，该公司于2017年10月关闭。2018年3月，李克明在益阳成立鑫亿盛通公司，法定代表人系何燕平，负责人为何金平；业务部成员为符志文、易睿等人；贷前部成员为张迪、廖某2、黄某11勇、周某9、刘某48、苏健等人；贷后部成员为何燕平等人；前台为杨玲琅。李克明系上述四家公司实际控制人。鑫亿武强公司做大贷业务，元亨利通、金盛明海、鑫亿盛通做小贷业务，鑫亿武强是总公司，管理其它几家小贷公司的财务和人事。这四家公司在工商局注册的经营业务是：投资中介、经济咨询、资产管理等业务，但这四家公司并不是真正的中介公司，更没有放贷的资质，在实际运营中是打着做中介服务业务的幌子，以虚假出借人的名义将李克明组织的资金借给借款人，从中获取的所谓中介服务费及放款出去后产生的高额利息以及贷款逾期之后高额的逾期费及保证金。此外，李克明还在长沙市××株洲市分别成立鑫亿武强公司，短暂从事非法放贷业务。 同时，证明宋文军进入该组织的时间以及在该组织担任的相关职务情况，主观上明知公司的组织结构、人员结构，清楚套路贷的整个流程：贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；周三钧、何金平、杨彩虹、肖文、刘旭灵、张迪、余星红、刘士平、余总、刘杏、龙容海、李亚军、谭凯、罗超、龚凤进入该组织的时间以及主观上明知公司的性质、结构层级、有组织的实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；周某9是宋文军的亲戚，2017年3月至2018年3月期间，在李克明的公司工作，任职业务、贷前、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；廖某2是宋文军的同学，2017年5月至2018年4月在李克明公司工作，任职业务、贷前部门，清楚公司性质、结构层级、贷前虚增本金、放款等套路、贷后扣车索债的情况；周某5明于2017年2月至2018年4月期间，经过其表哥肖文的介绍到李克明公司工作，任职业务、贷前部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；马正午是李克明资助的大学生，2017年2月至2018年4月期间，受李克明邀集到其公司工作，任职业务、贷前部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；张湘春于2013年10月至2017年12月在李克明的公司工作，负责大贷的业务、贷前工作，清楚公司性质、结构层级、贷前虚增本金、制造银行流水等套路、贷后扣车索债，李克明的公司因为收债的事情多次被公安机关打击，李克明就被公安机关抓进去过两次；龙某1于2017年8月至2018年4月在李克明公司工作，任职业务员，清楚公司性质、结构层级、贷前虚增本金、放款等套路、贷后扣车索债的情况；朱某3于2017年5月至2018年1月期间，由宋文军邀集到李克明公司工作，任职业务、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；龙过于2017年12月至2018年4月期间，通过应聘到李克明公司工作，任职业务、贷前、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；谢杭橙于2016年9月至12月、2017年5月至11月期间，通过应聘到李克明的公司工作，任职业务部，协助贷后，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；陈某4系宋文军表哥，2017年2月至2018年2月期间，经宋文军介绍到李克明公司工作，任职业务、贷后部门，后因不准请假考驾照辞职，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷、贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；符志文于2017年4月至11月期间经应聘到元亨利通工作，任职业务、贷后，后因发现公司暴力讨债遂辞职，2018年3月至4月期间由何金平邀集到鑫亿盛通工作，任职业务，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷、贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；吴某1于2017年3月至2018年4月期间，由宋文军邀集到李克明的公司工作，一直在元亨利通信息登记岗工作，负责电话通知客户还款、登记客户还款金额、整理逾期客户名单、统计员工每月业务完成量，保管借款客户的合同，2017年7、8月至11月期间还负责与客户签订合同，联系出纳放款，清楚公司性质、结构层级、贷前虚增本金、放款等套路、贷后扣车索债；李萌于2013年12月至2018年4月期间，通过应聘到李克明公司工作，负责人事管理，主要职责有人员招聘、制定公司制度、行政物资的采购、考勤、制作工资表、公司日常的上传下达、公司行政文件的保管、销毁等，李萌还参与了套路贷流程与话术的修改，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷、贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；李**于2017年7月通过应聘到李克明公司工作，任职贷后部，辩称因为发现公司盈利有问题、故意搞被害人的钱就于同年10月主动辞职离开公司，清楚公司性质、结构层级、贷后存在有组织地软暴力催收行为；刘思孝于2017年9月至2018年1月期间，通过应聘到李克明公司工作，任职业务、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；徐伟于2017年7月底通过应聘到李克明公司工作，任职业务员，协助贷后催收，2018年1月因母亲手术从该公司辞职，3月办理离职手续，清楚套路贷全部流程、公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；刘虎于2017年9月至10月期间，经其朋友符志文的介绍到李克明的公司工作，任职业务、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；王鹏于2017年3月至4月期间，通过应聘到李克明公司工作，任职业务、贷后部门，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷、贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；陈建武系李克明的小学同学，受李克明的邀集于2016年10月至4月期间在李克明的公司工作，在业务部跑业务、发名片，下班后按照李克明的要求协助贷后催收，清楚公司性质、结构层级、贷后存在有组织地暴力、软暴力催收行为；高铭于2018年3月14日经其同学刘士平（贷后小组长）的介绍进入恒鑫盛通贷后部工作，同年4月12日被抓获，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷、贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；唐志钢于2018年3月12日通过应聘进入李克明的公司从事贷后工作，清楚公司性质、结构层级、有组织地实施套路贷贷前套路和贷后暴力、软暴力催收；管人于2018年3月14日经刘杏的介绍进入李克明的公司，在金盛明海进行了4天左右的培训，3月18日进入恒鑫盛通贷后部工作，同年4月12日被抓获，清楚公司性质、结构层级，通过扣车对被害人施压以及起诉等方式索债的情况。 2、李克明和山东投融贷的《协议书》、催收函，证明2013年6月26日，李克明和济南易融企业管理咨询有限公司的法定代表人姚元祥签订协议书，约定授权李克明可以在常德免费试用投融贷开展业务。 3、元亨利通公司内资企业登记基本情况表，公司设立登记申请书，公司股东出资信息，董事、监事、经理信息，法定代表人信息，公司章程，验资报告，企业法人营业执照，任职文件，任免文件，商铺租赁合同，公司股东会决议、关于申请在城区注册投资管理公司的报告、企业名称预先核准申请书、股份代持协议，证明常德市元亨利通投资管理服务有限公司成立于2013年7月5日，法定代表人宋文军，注册资本200万元，股东为宋文军、胡明智，经营范围：国家法律、法规、政策允许的实业投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货、金融信息）、投资担保服务（不含融资性担保）；社会经济咨询、企业管理、市场营销策划、房地产咨询。2017年11月16日，鑫亿武强公司向常德市人民政府申请注册常德市恒鑫盛通投资管理有限公司。 4、鑫亿武强公司内资企业登记基本情况表，公司登记备案申请书，法定代表人信息，执行董事、监事、经理信息，公司章程，任职书，营业执照，股东会决议，房屋租赁合同，证明常德市鑫亿武强投资管理有限公司成立于2014年4月23日，法定代表人李克明，注册资本200万元，股东为李克明、张某20，住所地：常德市鼎城区××街道××社区××路，经营范围：以自有资产进行项目投资、投资咨询服务及项目策划、投资中介服务，房地产中介服务，企业商务咨询、管理咨询、市场营销策划（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 5、金盛明海公司内资企业登记基本情况表、公司登记备案申请书、股东会决议、公司章程、任职文件，营业执照，房屋租赁合同、股权转让协议，证明常德市金盛明海投资管理有限公司成立于2014年4月29日，法定代表人何金平，注册资本200万元，股东为李克明、李某35，住所地：常德柳叶湖旅游度假区七里××街道七里××社区××路七里桥堡7-8号，经营范围：以自有资产进行房地产项目投资、项目管理、项目策划及中介服务（不含证券、金融、期货）等（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、鑫亿盛通公司的营业执照、电子税务局办税用户注册凭证、商标注册申请、商标注册证，证明益阳市鑫亿盛通信息咨询有限公司成立于2018年3月16日，法定代表人何燕平，注册资本200万元，经营范围：策划创意服务，项目策划，企业管理战略策划，信息咨询服务，中介服务，知识产权法律事务咨询服务，企业管理咨询服务，企业营销策划。 7、常德银监分局出具的证明，证明截止2018年12月17日，鑫亿武强公司、元亨利通公司、金盛明海公司未持有银行监管部门颁发的金融许可证。 8、员工求职信息表、新员工入职手续办理清单、员工保密协议书、承诺书、劳动合同，证明宋文军入职时间2013年11月16日，龚凤入职时间2013年12月24日，李萌入职时间2013年12月30日，周三钧入职时间2014年2月15日，杨彩虹入职时间2014年7月1日（保密协议），何金平入职时间2014年10月4日，余总入职时间2016年8月8日，刘旭灵入职时间2016年8月8日，肖文入职时间2016年10月17日，张迪入职2016年11月10日，李亚军入职2017年2月13日，周某5明入职时间2017年2月17日，马正午入职时间2017年2月20日，吴某1入职时间2017年2月23日，陈某4入职时间2017年2月24日，王鹏入职时间2017年3月1日，周某9入职时间2017年3月4日，龙容海入职时间2017年3月16日，谭凯入职时间2017年3月22日，谢杭橙入职时间2017年5月9日，朱某3入职时间2017年5月15日，离职时间2018年1月17日，廖某2入职时间2017年5月22日，刘杏入职时间2017年6月2日，李**入职时间2017年7月5日，罗超入职时间2017年7月10日，徐伟入职时间2017年8月7日，龙某1入职时间2017年8月14日，刘思孝入职时间2017年9月7日，刘士平入职时间2017年11月30日，龙过入职时间2017年12月27日，管人入职时间2018年3月13日，唐志钢入职时间2018年3月13日，高铭入职时间2018年3月13日，符志文入职时间2018年3月22日。 9、劳动合同，证明元亨利通公司、金盛明海公司、鑫亿武强公司分别与陈某4、龙容海、何金平、余总、周某5明、徐伟、张迪、罗超、刘杏、李**、谢杭橙、肖文、廖某2、马正午、谭凯、朱某3、周三钧、何金平、龚凤、李萌、李亚军、吴某1、杨彩虹、符志文、龚凤、李萌、杨彩虹等人签订劳动合同。 10、面审流程及话术，外访流程及话术，电核、网核流程及话术，放款流程及话术，催收流程及话术，员工培训笔记、考试资料、学习心得，证明元亨利通公司对新进员工进行套路贷相关流程与话术进行培训和考核的情况。 11、部分被告人及同案人的笔记本复印件摘录。（1）宋文军笔记，内容包括：①打人要注意方式方法，不能都动手；②进入派出所之后态度要好；③贷后出事不能让其他人知道，进去也不能说，就说请假了；④先逼钱，逼得没办法的时候再动手；⑤问口供是否有权不说？看牛最多看多久？如何看？⑥员工要办不是实名制的电话卡，用来接电话、报案；⑦打人的当场就走，报警转丹阳派出所；⑧出事有人顶：组长150元、下级100元、看守所3000元；⑨进派出所的沟通交流，以徐猛为例子。（2）周三钧笔记，内容包括：①贷后人员注意事项：进派出所，不讲费用，不讲公司；跟家里人，不算账；在外面，人越少越好；尽量不去公安局；先进去2个人，后十分钟再进去几个人吵，在报警之前就走；贷后尽量2-3人，打人2人，不允许报警；②贷后看牛流程：从逾期到资料复印—了解情况，有无终极风险处理方案—打电话后上门—算账—签还款承诺书、借款借据—与客户沟通，如何让家里人捡账—打电话借钱或找朋友签字；③贷后已经通知家人的，带出去转，防止报警后警察上门；④进派出所，一个人顶起，录口供少说话，就说新来的，没证据的不承认；⑤贷后进拘留所有补贴，组长每天150元，员工每天100元；进看守所，组长3000元，员工2000元；⑥进派出所，手机要删除记录、退群。（3）肖文笔记，内容包括：①车子扣走了，尽量让借款人到公司来，跟他做工作，不让其报警，要报警也要等两三天以后，拖三天后再报警对我们的影响会降到最低；②下午一点去马某1家里催收，马某1本人不在家，在此次催收过程中发生言语冲突，导致老人气喘发作；③催收主要就是哄、吓，哄就是想尽一切办法从客户、担保人、捡账的人手里搞点钱出来；吓就是一人唱红脸一人唱白脸，相互配合；④话术：银行需要抵押，下款时间慢，程序特别麻烦，小额贷款公司需要公积金、车辆、房屋作抵押，下款最少都要三天以上，而我们只需要一张身份证，黑户也可以；⑤向客户解释问题，要去单独的办公室，不能让业务员和其他客户听到。（4）罗超笔记，内容包括：①贷后顶包的，每天150元；②2017年11月22日：在侦查机关有哪些权利（如何维权）；侦查机关会把你怎么样；如何规避刑法。（5）余总笔记，内容包括：软硬不吃的，稍微动点家伙，家人自然会来。（6）刘杏笔记，内容包括：①谈事在茶楼谈，选择流动性茶楼，要盯梢；②进公安就退群。（7）李萌笔记，内容包括：①用外面人的身份证办两个手机号；②微信群的人如果出现问题，要立即退群，公司的资料看完后，要立马清理；③每个月清理上个月的资料，包括电脑；④拘留所，负责人、组长150元／天，贷后人员100元／天；看守所，负责人、组长3000元／月，贷后员2000元／月。综合证明李克明组织实施套路贷的方式方法以及规避法律风险、逃避打击的具体套路。 （二）证明黑社会性质组织经济特征的证据 1、李克明等17名被告人及周某9等22名同案人的供述，证明李克明的公司通过发放借款收取高额的利息、中介服务费、业务费、ＧＰＳ费、外访费，还有逾期后的虚增本金、高额罚金、违约金、加班费等各种名目的费用来获取利益。 还证明出借资金来源：一是李克明自己出资的钱；二是投资客户的钱；三是公司员工入股的钱。盈利资金去向：李克明公司获利之后，将这些钱一是用于给员工发放工资、福利、分红；二是用于继续发放贷款；三是购买催收工具如喇叭、牙签、胶水等物品；四是用于被公安机关打击的人员进行补贴等。工资：宋文军月薪8000；周三钧、何金平的月薪5000至7000元；杨彩虹、李萌的月薪是5000元。业务部工资最低，1500元至3000元之间。贷前部的工资3000元至5000元之间；还有工龄工资，员工在公司上班每满一年就加100元。贷后部的工资是2200元至5000元之间。公司员工除了正常的工资和福利，还有绩效、年终奖金、业务提成、以及加班费、奖励等。福利：公司设有年终绩效奖金，这笔绩效奖是按公司年底的效益拿出一点钱发给员工，按考核等级由多到少发给员工；还有车补，按每公里1.2元钱补给贷前和贷后员工；午餐费是每餐12元；电话补贴是每人25-100元不等；公司员工过生日时公司会给每个过生日的人100元钱；每逢端午、中秋公司会给员工发粽子、月饼等物品；每个月或每季度组织一起聚餐、户外活动等福利。对于表现优秀、业绩突出的员工，每个季度会评选“优秀员工”和“销售之星”，奖金是1000元。业务提成：业务部业务员的提成就是客户借钱金额的百分之五，如果是一手业务公司会扣百分之一做业务部经费，业务员得百分之四，如果是同行介绍的二手业务，公司就不会扣钱，业务员和同行介绍人会各得百分之二点五；贷前部的提成是完成一笔贷款得200元，后来涨到300元；贷后部的提成是催收费和加班费，催收费是根据催收对象的距离收300到1500元每次，催收费最多收取3到5次，加班费是2000元一次，同一个催收对象最多只能领5次加班费，加班费公司扣百分之六十，催收人员拿百分之四十。经济补偿：如果公司员工因为业务上的事情违法犯罪被公安机关处罚了，不管是刑事拘留还是治安拘留，每天都可以获得补助。 2、对“3.14”案资金流向及经济特征的咨询意见书，证明2013年7月5日至2018年4月12日共发放借款369093847.78元、收回借款本息397781765.82元，吸收社会资金128275575元、支付社会资金本息231570985.29元，经营费用支出13491168.61元。截至2018年4月12日该公司留存资金（银行卡余额）5514267.55元，尚有未收回债权（发放借款）64904370元和5490000.00元吸收的社会资金未清偿。 3、协助冻结财产通知书，证明公安机关依法冻结涉案银行卡33张，存款共计8102672.67元。 冻结银行卡详情如下：                            编号                       户名                       银行账号                       冻结金额（元）                       冻结时间                               1                       李克明                       建行8888                       50 112.42                       2019.7.30                               2                       李克明                       建行2745                       50 150.00                       2019.12.30                               183 702.27                               3                       宋文军                       建行0764                       500 731.23                       2019.10.8                               4                       何金平                       建行2051                       131 375.84                       2019.7.26                               5                       周三钧                       建行6939                       0                       2019.7.30                               6                       杨彩虹                       建行9547                       0                       2019.7.30                               7                       杨彩虹                       建行5468                       0                       2019.7.30                               8                       张士汉                       建行9054                       226 794.77                       2019.10.8                               9                       肖桂元                       建行6011                       183 399.21                       2019.10.9                               10                       李国珍                       建行8118                       139 445.16                       2019.10.10                               11                       吴美玲                       建行4189                       11 267.42                       2019.10.8                               12                       肖四喜                       建行1924                       1 507.14                       2019.10.10                               13                       翦全琦                       建行3240                       242 700.14                       2019.10.10                               14                       魏国                       建行0529                       12.89                       2019.10.8                               15                       谭凯                       建行0135                       31 008.96                       2019.10.8                               16                       龚凤                       建行6199                       105 260.42                       2019.10.10                               17                       李萌                       建行7807                       116 317.32                       于2019.12.27销户，把钱转存到9593卡里，2019.12.30冻结                               18                       曾洁                       建行2600                       15 941.29                       2019.10.10                               19                       李霞                       建行7421                       31.25                       2019.10.10                               20                       朱惠                       建行8898                       60 839.90                       2019.10.10                               21                       李莉                       建行8881                       2 001.9900                       2019.7.30                               22                       李莉                       建行6407                       3 900 194.05                       2019.10.8                               23                       李思莹                       建行9288                       212 944.33                       2019.10.9                               24                       李思莹                       光大5593                       205 010.92                       2019.10.10                               25                       朱丽英                       建行6469                       81.44                       2019.10.10                               26                       肖文                       建行3024                       5 976.67                       2019.12.31                               27                       张士汉                       建行5025                       1 577 734                       2019.12.30                               28                       唐欢平                       建行5124                       53 538.93                       2019.10.9                               29                       李慧                       建行2322                       0                       2019.10.12                               30                       史纯云                       建行5937                       72 151.69                       2019.12.30                               31                       张丽                       建行6888                       8 387.4                       2019.10.10                               32                       樊志国                       建行9549                       0                       2019.10.8                               33                       吴美玲                       建行2743                       14 053.62                       2019.10.10                               冻结资金共计：8 102 672.67元                4、查封决定书、查封清单、协助查封通知书、解除查封通知书、解除查封清单等，证明公安机关查封涉案房产114套、土地2块。 查封情况具体如下:                            编号                       权利人                       类型                       地址                       数量                       查封时间                               1                       芷安居仓储有限公司                       土地                       鼎城区常沅居委会                       1块                       2018.5.4                               2                       芷安居仓储有限公司                       房产                       鼎城区常沅居委会                       13套                       2018.5.10                               3                       鑫亿武强家居建材公司                       门面                       柳叶湖七里桥堡                       12间                       2018.5.10                               4                       张丽                       别墅                       武陵区柳河鑫苑                       1套                       2018.5.10                               5                       张丽                       住宅                       长沙钰龙天下                       1套                       2018.6.27                               6                       何金平                       住宅                       恒大华府                       1套                       2018.5.10                               7                       张湘春                       住宅                       滨湖社区居委会                       1套                       2018.6.2                               8                       张湘春                       住宅                       芷金花苑                       1套                       2018.6.12                               9                       谭凯                       住宅                       鼎城名郡国际                       1套                       2019.1.23                               10                       凤建华                       住宅                       新村社区居委会                       1套                       2019.1.23                               11                       汪**                       住宅                       天润芙蓉新城                       1套                       2019.1.23                               12                       李**                       住宅                       鼎城仁祥佳园                       1套                       2019.1.23                               13                       李克明                       门面                       西湖水岸                       1间                       2018.6.13                               14                       李国珍                       住宅                       德山明天国际                       16套                       2018.6.13                               15                       宋文军                       住宅                       鼎城宏泽佳园                       7套                       2018.9.26                               16                       周三钧                       门面                       西湖国际商业广场                       4间                       2018.10.29                               17                       何金平                       住宅                       益阳沅江福程国际商业广场                       28套                       2019.7.2                               18                       雷凤其                       商铺                       益阳沅江**天大酒店11楼                       2套                       2019.7.2                               19                       陈为军                       厂房                       湖南湘联科技有限公司（长沙经开区）                       5套                       2019.7.3                               20                       陈为军                       土地                       湖南湘联科技有限公司（长沙经开区）                       1块                       2019.7.3                               21                       陈为军                       住宅                       长沙市双拥路596号科大佳园                       1套                       2019.7.3                               22                       何金萍                       商铺                       临澧人民街步行街                       4套                       2019.2.26                               23                       龙容海                       商铺                       临澧人民街步行街                       5套                       2019.4.18                               24                       李莉                       住宅                       康桥蓝湾                       1套                       2018.6.12                               25                       李国珍                       住宅                       鼎城肉食宿舍                       1套                       2018.6.14                               26                       李思莹                       住宅                       常德万达                       1套                       2018.6.12                               27                       李思莹                       仓库                       紫桥小区                       4间                       2018.6.12                               查封土地2块、房产114套                5、关于李克明、宋文军、何金平、龚凤、余总、刘旭灵等人的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法扣押涉案车辆共计23辆。 扣押车辆情况如下：                            编号                       所有权人                       车牌号                       车型                       扣押时间                               1                       李克明                       湘J007**                       路虎发现者4                       2018.4.12                               2                       张杰                       湘J2R9**                       白色捷豹                       2018.4.12                               3                       何金平                       湘J173**                       黑色汉兰达                       2018.4.12                               4                       龚凤                       湘JL77**                       白色荣威RX5                       2018.4.12                               5                       余总                       湘J9R7**                       白色吉利                       2018.4.28                               6                       刘旭灵                       湘J888**                       奔驰                       2018.4.12                               7                       张迪                       贵GFT6**                       白色丰田                       2018.4.12                               8                       徐伟                       湘J9E6**                       吉利越野车                       2018.4.12                               9                       符志文                       湘HFP7**                       KIA越野车                       2018.4.12                               10                       廖健康                       湘J8R5**                       白色别克                       2018.4.12                               11                       罗超                       湘J3B7**                       银色大众                       2018.4.12                               12                       张丽                       湘J901**                       宝马                       2018.4.12                               13                       曾帅                       湘J3ZS**                       荣威                       2018.4.12                               14                       杨建喜                       湘J348**                       猎豹                       2018.4.12                               15                       李月娥                       湘J9E6**                       吉利                       2018.4.12                               16                       叶静                       湘J258**                       现代                       2018.4.12                               17                       张敏                       湘J022**                       白色现代                       2018.4.12                               18                       叶莉                       粤B8S6**                       红色本田                       2018.4.12                               19                       谢金位                       湘AK16**                       现代                       2018.4.12                               20                       刘勃言                       湘JL18**                       福特                       2018.4.12                               21                       罗瑛                       湘J19N**                       纳智捷                       2018.4.12                               22                       刘刚                       湘JH62**                       奔腾                       2018.4.12                               23                       刘瑞环                       湘J26R**                       力帆                       2018.4.12                6、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关依法扣押被害人退还的借款本金共计4453974元。具体情况如下：                            姓名                       扣押时间                       金额（元）                               周伟                       2018.10.17                       5 364                               钟奕                       2018.10.18                       8 050                               肖立忠                       2018.10.18                       65 400                               余水君子                       2018.10.25                       19 370                               曾朝阳                       2018.10.25                       140 500                               陈贻春                       2019.1.18；2019.5.6                       2 987 000                               汤碧泉                       2019.1.23                       265 790                               黄渊明（黄渊庭）                       2019.3.26                       500 000                               丁亮（杨多炎）                       2019.3.27                       213 890                               王浩志                       2019.3.25                       21 180                               袁世红                       2019.5.17                       100 000                               张秋满                       2019.6.17                       96 900                               马本新                       2019.6.3                       2 530                               胡进                       2019.4.17                       28 000                               以上共计4 453 974元                7、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书二份，证明2018年4月15日、2019年8月2日，公安机关从李克明处扣押人民币共计22575元。2019年1月17日，公安机关从宋某6处扣押人民币47845.55元。 8、保单情况、协助冻结财产通知书，证明公安机关冻结李克明、张某10在中国人寿保险购买的保单4份，价值共计77112.85元。 9、协助冻结财产通知书，证明公安机关依法冻结李克明入股吉首市日吉汽车销售有限公司、吉首市吉月汽车销售有限公司的入股资金共计2750000元。 10、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关依法扣押李克明在益阳万象楼盘入股本金2984000元。 11、协助冻结财产通知书、协助公示通知书，证明2019年7月4日，益阳市工商行政管理局高新区分局协助冻结益阳市××有限公司股东谢承香所持53%的股权，价值106万元、股东李金瀚所持47%股权，价值94万元。 12、查封决定书、协助查封通知书、查封清单，证明2019年5月10日，常德市公安局交通警察支队车辆管理所协助查封石门县金诚驾校在该所登记的15辆教练车权利。 13、扣押决定书、移送物品、文件清单，证明侦查机关依法从李克明处扣押黑色手提包、银行卡、存折等物品；从元亨利通公司依法扣押视频监控设备、电脑、手机等物品；从鑫亿武强公司依法扣押手机、电脑等物品；从金盛明海公司依法扣押电脑、投影仪、车钥匙等物品；从益阳鑫亿盛通公司依法扣押GPS定位器、POS机、监控设备等物品。 14、部分被告人及同案人的笔记本摘录，铺位租赁合同，广告发布业务合同、广告位照片，营销物品制作合同2份，平安人身保险合同2份及发票，证明元亨利通公司、鑫亿盛通公司承租公司场地、制作招牌、租赁广告位的开支情况以及鑫亿武强公司为杨彩虹、张湘春、宋文军等人购买人身保险的相关开支。 15、调薪通知单，提成管理办法（试行），小额信贷提成管理办法（试行），小额信贷福利管理规定，小额信贷部年终奖励规定，小额信贷贷后催收加班费分配、管理办法，元亨利通小额信贷提成规定，金盛明海小额信贷提成规定，长沙小额信贷提成规定，公司年终奖励规定，小贷提成管理办法，小额信贷提成规定，贷后提成管理办法，资产管理公司提成管理办法，个人业绩提成，证明李克明对公司员工调薪的相关情况以及其公司各个岗位提成的规定。 16、鑫亿盛通公司、恒鑫盛通公司用车申请单，证明外访人员出门用车需填写用车申请单，记录出车时间（公里数）、收车时间（公里数）、总公里数。 17、对“3.14”案资金流向及经济特征的咨询意见书，证明李克明公司经营费用支付情况：2013年7月5日至2018年4月12日共发生经营费用支出13491168.61元，其中工资3461037.5元、催收及加班费1289175元、奖金565000元、员工意外保险18897.3元、公司日常开支（包括办公费、差旅费、房租费、业务招待费、车辆费用等）4953243.81元、诉讼费3203815元。 18、银行流水清单，证明该犯罪组织通过银行卡向借款人、投资人打款、收款的相关情况。 （三）证明黑社会性质组织行为特征的证据 （详见本判决书所列的该黑社会性质组织实施的具体犯罪认定事实的证据） （四）证明黑社会性质组织危害性特征的证据 1、李克明等17名被告人及周某9等22名同案人的供述，证明贷后员工催收的时候动手打客户，对客户的身体造成一定的伤害；员工上门采取堵锁眼、在客户居住的小区用喇叭喊“某某欠钱不还”、在客户的家门口喷漆、烧纸钱等方式催收对客户家里造成滋扰，影响了客户的家庭生活；有的客户为了躲债有家不敢回，对客户的声誉造成影响；影响小区的居民生活环境，还对客户周围邻居的生活、心理造成影响；还有对客户催收采取“看牛”方式限制客户人身自由，对客户的心理产生压迫。 2、被害人周俊的陈述，王某19（周俊母亲）的证言，周某18（周俊父亲）的证言，陈某2（周俊妻子）的证言，谢某4（周俊邻居）的证言，证明：第一，鑫亿武强公司的人多次找周俊及其家人逼债，对周俊和家人的生活进行不断的骚扰，用喇叭在周俊家附近到处喊“周俊欠钱不还”等等，闹得附近的邻居都知道，败坏周俊和家人的名声；强行扣押周俊的车子，给其造成经济损失；强行控制周俊和其妻子的人身自由，逼周俊到处找亲朋好友借钱，借不到钱就不准离开，并将周俊妻子控制到宾馆，限制人身自由近12小时，报警后他们才离开，周俊妻弟夏伟为了救周俊被逼得和他们发生冲突，还被行政拘留了；该犯罪组织让周俊和家人受到威胁，感受到恐惧，精神恍惚，无法正常生活和工作；第二，该公司的人非常嚣张，暴力逼债，无视公安机关，无视法律，让群众感觉治安不好，缺乏安全感。 3、周某31（被害人舒某2继母）的证言，证明2017年5月到2018年3月期间，元亨利通公司的人多次在周某31家门口泼油漆写字，用牙签胶水封堵其家门锁，破坏家门口的对联、挂画及监控摄像头，深更半夜大力敲门、按门铃，持续拨打周某31丈夫电话进行骚扰，到周某31经营的门面上捣乱，还口头对周某31言语威胁，他们的行为对周某31和家庭造成极大影响。周某31当时经营的位于东星家具广场的门面因为他们多次来催收无法进行正常经营只好低价转让，导致周某31失去生活来源只能去打工，周某31丈夫也只好前往广东打工。周某31之前租住其丈夫妹妹的三一翡翠湾的房子，因为闹得隔壁邻居都知道了，其丈夫的妹妹也只好把那套房子贱卖，房子里周某31的展示家具也都全部贱卖了，他们一家人因为害怕也只好搬到乡下周某31母亲那里去住，周某31女儿因为被吓每天都很害怕，使她产生了严重的心理阴影。 4、李玲（被害人杨某1妻子）的证言,杨某19（杨某1父亲）的证言，李某21（杨某1表哥）的证言，证明元亨利通公司的人把杨某1控制在他们公司里，不还钱不准离开，这些人看上去像是混社会的人，都很凶，看到他们都害怕，让杨某1感受到威胁；而且还的钱远远超过借贷的钱，给他们带来经济损失。元亨利通公司的人到杨某1妻子上班的地方逼债，影响其正常工作，给杨某1的家人带来压力和威胁。 5、被害人肖某1的陈述，证明：第一，元亨利通公司的人对肖某1和家人的生活进行不断的骚扰，害得肖某1有家不敢回，也不敢到其经营的市场里去上班，造成市场秩序混乱，给其带来一定经济损失；第二，强行扣押其朋友曾某1的路虎车，给其朋友造成经济损失；第三，肖某1家附近的邻居都知道他们暴力上门催款的事，即使报警到公安机关他们也根本不怕，猖狂的很，倚仗自己掌握的所谓借款证据，根本就不把公安机关当回事，影响极其恶劣，让群众感觉社会治安环境每况日下，极度缺乏安全感。 6、周某17（被害人王某2的担保人）的证言，证明元亨利通贷款公司的人，将其关在公司长达12个小时，期间不给其吃任何东西，对周某17的身体和心理都造成了极大的影响。他们称自己公司是合法公司，而且态度很嚣张，周某17害怕被他们打，就没有报警。周某17在2018年因为被上门催收逼得没有办法，还背着家人跑到长沙躲起来，直到2018年3月才回到常德家中。 7、被害人任桂齐的陈述，康某3（任桂齐表弟）的证言，证明元亨利通公司的人通过打电话、上门对任桂齐进行催收，严重影响了任桂齐和家人、亲戚的生活，还殴打、非法限制其人身自由，非法拘禁任桂齐17个小时左右，没有给其吃过任何食物，只是喝了一点水，还威胁任桂齐说不还钱就把其带到山上去，给其指甲插牙签，把其扔到河里去。在任桂齐工作的时候要求其放下工作出来和他们见面，搞得任桂齐没心思工作。元亨利通公司的人为了逼债，扣押任桂齐表弟康某3的车，康某3花了四万五千元给任桂齐还钱，经济上遭受损失。 8、周某16（被害人周某1的父亲）的证言，周某14（周某1弟弟）的证言，欧某（周某1房东）的证言，证明2016年腊月某天的凌晨，周某1家里被别人喷油漆、砸玻璃，在其住宅的正面房门和墙壁上用红色油漆喷涂了“周某1欠钱不还杀全家”的字样，周某1弟弟周某14私房的后门也被喷涂了同样的字样，总共被砸碎6块玻璃。2017年夏天，又有人过来砸碎了2块玻璃，在睡梦中被惊醒后，出去查看时看到有四、五个年轻人开车逃走。这几次的滋扰，严重影响其全家的生活，当时已经怀孕的周某16儿媳直接被吓得回了娘家，周某1被吓得背井离乡，喷油漆的事情也在邻里之间造成很不好的影响。 9、刘某26（被害人李玲父亲）的证言，证明元亨利通公司的人到其家里催收，经常用威胁恐吓的形式，比如扬言“不还钱就搞死他”、“不还钱就要找他小孩的麻烦”等，搞得全家担惊受怕，尤其是李玲母亲李某37患有心脏病，有一次被催收后她因为害怕导致心率加速，后来还吃药住院。另外这些人经常上门，在邻居间也造成不好的影响。 10、被害人张某3的陈述，杨某16（张某3前妻）的证言，证明元亨利通公司的人经常上门催收，给张某3和家人带来很大的伤害，生活天天充满恐惧，担惊受怕，生怕他们找上门来骚扰逼迫还钱；他们强行扣押张某3的车，给其造成经济损失；在张某3家房子外墙上泼油漆写“还款”等字样，搞的其周围的邻居都晓得；多次用强力502胶水浇灌张某3家房门的钥匙孔，导致经常开不了家门；还经常打电话言语威胁张某3的妻子，说不还钱就打断张某3的腿，让杨某16感到恐惧，天天担惊受怕，杨某16因为害怕和张某3离婚，导致家庭支离破碎；元亨利通公司的行为在社会上造成恶劣的影响，导致社会治安环境每况愈下，群众缺乏安全感。 11、易某2（被害人熊某1同学）的证言，证明作为熊某1的借款担保人，其感觉生活上和心理上都受到很大的影响，熊某1告诉易某2说她借款的这家公司很“黑”，而且感觉里面上班的人都是“混混”，所以他们在不停的给易某2打电话催收，甚至上门来找易某2时，易某2心里都特别慌，害怕他们找麻烦。 12、被害人李某4的陈述，证明鑫亿武强公司的人逼着其答应他们的一些借贷条件，完全不是其本意，让其签订虚高收据，逼其交10万元定金，在借贷不成功的前提下又不退还，他们这是诱贷诱骗行为，准备把其逼上高利贷的不归路，给其造成很大的经济损失；对社会而言，他们这么做会造成借款人倾家荡产，永远还不清，社会影响极其恶劣。 13、被害人黄某1的陈述，潘刘（黄某1担保人）的证言，证明元亨利通贷款公司的人隔三差五的就来潘刘经营的宾馆里闹事，造谣说潘刘欠他们的钱不还，还拉横幅、堵门，有一次夜里三点左右，还来了两个年轻男子到潘刘经营的宾馆二楼客房走廊里泼大粪，潘刘报警后，派出所民警就找元亨利通公司的人协调，赔偿两千多块钱洗地毯，但这个钱根本挽回不了经济损失，潘刘心里承受很大的压力，对方不断闹事，导致宾馆的生意也一落千丈。他们还派人跟踪潘刘，有个叫曾某8的女人，自称是黄某1借款的出借人，她到宾馆里来了很多次，在宾馆里大吵大闹，连潘刘上厕所她都跟着。还有一个叫李克明的，听说是这个贷款公司的老板，他也到宾馆来过，对潘刘破口大骂，宋文军来的次数最多。他们的行为影响宾馆的生意，破坏潘刘的声誉。元亨利通的人还到黄某1以前三闾家里拉横幅逼债，黄某1被逼得没办法，到处躲藏。 14、刘某22（被害人陈某1的丈夫）的证言，证明元亨利通公司的人经常到刘某22家里要账，大吵大闹，让其不能正常休息，甚至强行让刘某22搬家，家里的茶几也被砸坏。他们还到刘某22工作的单位去找其要钱，搞得刘某22妻子陈某1生前精神恍惚，几次准备跳楼、撞车，她为此背负很大的思想包袱，极大地损害她的身心健康。为了平息此事，想安静过正常生活，不得不借钱向该公司支付68万元的巨额资金，给他们家庭造成很大的经济损失。 15、彭某9（被害人彭某1前妻）的证言，证明鑫亿武强公司的人到彭某9家里催收来了七八次，都是晚上来的，有一次来正在吃饭把饭桌掀翻了，还砸碎了家里的电视机屏幕，然后彭某9就报警了。后面几次彭某9就没有开门让他们进来，他们就在门口敲门，把小孩都吓到了。其记得还有一次他们敲门彭某9就开门了，当时进来5个人，包括叫杨彩虹的出借人，然后他们就赖在其家里打牌，直到晚上十点多钟才离开。 16、被害人舒某1的陈述，证明元亨利通公司的人给其家庭造成很大的经济损失，舒某1所还的钱远远超出了实际到账的金额。舒某1母亲的车被他们开到二手车行卖了抵债，舒某1的手机也被他们拿走了（没有用作抵债）。因为他们经常派人来闹事，舒某1也不敢去上班，因此丢了工作。舒某1父母从来没有经历过这种事情，因为他们多次讨债催收的行为，使舒某1父母受到惊吓，影响了舒某1一家人的正常生活。 17、被害人李某2的陈述，李某36（李某2父亲）的证言，朱某11（李某2母亲）的证言，王小芳（李某2邻居）的证言，刘明真（李某2居住小区物业人员）的证言，证明：第一，鑫亿武强公司的人对李某2和家人的生活不断的进行骚扰，将李某2控制在他们公司，限制他的人身自由，言语恐吓，让李某2及家人感受到威胁；第二，李某2感到很恐惧，精神恍惚，无法正常生活和工作；第三，他们公司的一群人不分白天黑夜到李某2居住的小区滋扰，喊话逼债，踢门敲门，搞得邻居都不得安宁，李某2一家人都担惊受怕，被逼得精神恍惚，实在没办法了才一次性按照他们的要求还了八万九千元，实际李某2拿到手的才一万五千元；第四，他们根本不怕报警，即使报警这些人到公安机关也猖狂的很，倚仗着自己掌握着所谓的借款证据，根本就不把公安机关当回事，影响极其恶劣，极度缺乏安全感。 18、被害人曹某1的陈述，曹某4（曹某1父亲）的证言，付某1（曹某1担保人）的证言，证明：第一，曹某1曾被他们限制人身自由，时常担心被他们打，心理压抑长达半年，后因担心元亨利通公司的人找其要账，不得已跑到外面去了不敢回家；第二，这些人经常找曹某1的父亲要账，很凶恶，说的话难听，也让人害怕，曹某4经常气颤，晚上忧得睡不着，中风住到四医院还花了一万块医药费，其妻子也被他们气得吐了两口血，因为身体差了，正常的生意也没有做了，家里的经济条件也变差了，大儿媳妇也跑了，现在的状况是心理压力太大，家都散了，无法安生；第三，鑫亿武强公司的人经常威胁保证人付某1的家人，到桥南的店子闹事，付某1和妻子也因为这事离婚，他们的费用都很高，过期一天之后的手续费、加班费、滞纳金等就涨很多，付某1和家人朋友都背上沉重的经济负担，为了躲避他们的催收，付某1还跑到外地去。 19、被害人赵某1的陈述，李某15（赵某1前妻）的证言，证明：第一，当时因为元亨利通催收这个事情，造成了赵某1妻子李某15流产，之后二人离婚，妻离子散家庭破裂；第二，赵某1父亲因为这个事情气得住进医院，赵某1被父母赶出家门；第三，对赵某1的名誉也造成恶劣影响，赵某1开的店子倒闭破产，自己精神上也受到巨大的打击。 20、被害人梁某1的陈述，黄某14（梁某1妻子）的证言，聂某1（梁某1邻居）的证言，熊某5（黄某14同事）的证言，赵某7（梁某1弟媳）的证言，李某25（东江街道社区卫生服务中心医生）的证言，证明元亨利通公司的人采取电话恐吓、上门骚扰、威胁的方式暴力逼债，拿走梁某1家里的电视、电动车、家门钥匙，他们还在梁某1不知情的情况下开走其小汽车，在梁某1家的外墙和大门上用红色油漆写着“梁某1还钱”的字样，家里的卧室床上撒满了冥币。2017年11月2日，因为他们上门骚扰，梁某1母亲看到后受到惊吓，当时就晕倒了，后来送到医院抢救无效死亡。 21、被害人周某3的陈述，证明元亨利通公司的人催收对其产生了很大的影响：第一，为了躲避追债，周某3有家不能回，在外地躲避了大半年，原来工作的也丢了，直到听到他们被抓了，周某3才敢回到常德；第二，周某3老婆也因为这个事和其离婚了；第三，听周某3父亲讲，在周某3离开常德的这段时间，他们还跑到石门老家骚扰过周某3父母及奶奶、爷爷。 22、张某1（被害人张某9跃担保人）的证言，证明要不是到网上看到元亨利通公司的人被抓，张某1也不敢到公安机关来反映情况，听说他们的手段狠，也怕被他们报复，元亨利通公司的人把张某1和张某9跃限制在公司的时候，对他们非常凶狠，虽然没有打他们，但是逼着他们不让走，还有那么多人轮流做他们的工作，逼他们还钱，语气上像是他们还不了只有死路一条，现在想起来都怕。 23、被害人康某1的陈述，证明康某1被金盛明海公司的人员催收，还被该公司人员限制人身自由，对康某1的人身和心理都造成严重影响，搞得过年时都担惊受怕。他们经常打电话催收，致使康某1工作都不能安心，也不敢去上班。因为还款的金额太高，加重了康某1的经济负担，导致家庭成员也和其一样天天担心受怕。 24、徐某3（被害人朱某1担保人）的证言，证明鑫亿武强公司的人对徐某3进行逼债，对徐某3和家人的生活带来诸多骚扰，他们的言语恐吓、暴力敲门、对徐某3拳打脚踢，让徐某3和家人感受到了很大的威胁，他们强行把徐某3的车开走，给其造成一定的经济损失。他们光天化日之下，如此嚣张的暴力讨债，即使到了派出所也是猖狂的很，影响极其恶劣，让群众没有安全感。 25、被害人宋某1的陈述，宋某2（宋某1父亲）的证言，张某16（宋某1母亲）的证言，宋某5（宋某1叔叔）的证言，证明元亨利通公司、鑫亿武强公司的人对宋某1及其父亲进行人身控制，限制二人的人身自由，宋某2被逼下跪，受到威胁恐吓，人身及人格都遭受极大的侮辱，对其精神造成极大伤害，给其家里造成经济损失，对社会也造成很不好的影响。尤其是宋某1，他受到这次的惊吓后，沉默寡言，精神不振，上学状态也不好，严重影响其身心健康。 26、被害人王某3的陈述，刘中仁（王某3邻居）的证言，刘某33（王某3雇主）的证言，证明：第一，公司的人对王某3和其家人生活进行不断的骚扰，用红色油漆在王某3工作的货车车厢上喷了还债的字样，旁边还画了一个小花圈的图案，车门的钥匙孔也被万能胶堵死，导致王某3的工作丢掉，造成一定的经济损失；第二，偷偷扣押王某3儿子的车，影响其儿子的生活和工作；第三，他们根本不怕报警，即使报警到公安机关他们公司的这些人也是猖狂的狠，倚仗自己掌握着所谓的借款证据，根本就不把公安机关当回事，影响恶劣，缺乏安全感。 27、刘某22（成某1担保人）的证言，苏某1（成某1担保人）的证言，成某2（成某1妹妹）的证言，成某3（成某1父亲）的证言，云某（成某1堂弟）的证言，证明鑫亿武强公司的人逼债对成某1及其家人造成了严重影响：第一，成某1家墙上被他们用红油漆写字，其父母的房子都被公司的人占了，有家不能归，其父母在外面租房子住，其父亲现在到处打临工，压力很大，精神恍惚，有时很想一死了之，但借了亲戚朋友30万元，怕对不起亲戚朋友；第二，成某1因为被逼债跳楼受伤了，其妻子也和成某1离婚，成某1目前因脚伤行动不便，也没能力养小孩，小孩现在是其妹妹抚养的；第三，保证人苏某1和刘某22一起帮成某1还了13万多元，给二人带来严重的经济负担。 28、被害人刘某1的陈述，刘娟（刘某1妻子）的证言，宣某1（刘某1担保人）的证言，宣某2（宣某1父亲）的证言，证明：第一，金盛明海、元亨利通公司的人对刘某1和家人、朋友生活进行不断的骚扰，将刘某1和其家人朋友控制到他们的公司限制人身自由，进行言语威胁，让刘某1及其家人、朋友受到威胁，感受到恐惧，精神恍惚，无法正常生活和工作；第二，他们强行扣押刘某1及其朋友的车子，给其造成了损失；第三，刘某1妻子不堪骚扰，公司不敢回，家也不敢回，只好到外面躲避，导致2017年下半年基本没有怎么搞事，工作生活都受到严重影响；第四，刘某1的保证人宣某1被元亨利通的人殴打并被限制人身自由，后因为害怕对方把手机也换了，在常德躲了半个月，每天都生活在恐慌中，后来常德也不敢待下去了，就去深圳打工，深圳的工地做完也不敢回常德，后到云南玉溪那边的工地打工，后来听说警察把这个公司查处了，民警几次要宣某1配合调查宣某1都谎称在深圳，因为怕对方公司的人找其逼债，宣某1到现在回想起当时的情形都很害怕，宣某1的母亲也因为这个事情情绪低落，得了抑郁症，坐在家里就哭，天天不出门，后来检查出患了子宫癌，即便如此，宣某1也不敢回家来看他的母亲；第五，他们根本不怕报警，还猖狂的很，倚仗自己掌握着所谓的借款证据，根本就不把公安机关当回事，影响极其恶劣，让群众感觉社会治安环境每况日下，极度缺乏安全感。 29、陈永祥（刘某1父母家租户）的证言，朱红玉（刘某1父母家租户）的证言，卢科（刘某1父母家邻居）的证言，证明那些催债的人，几乎都是晚上8点到晚上10点左右上门，很凶、很吵，催债的争吵声已经严重影响到他们周边商户的休息和生意。从平时和房东夫妻的言谈中，也透露出被这些讨债人员严重影响正常生活。 30、徐某4（被害人徐某2女儿）的证言，证明鑫亿武强公司的人多次到徐某4家里来，到门口大声喊“徐某2还钱”，听徐某4爷爷讲，他们还踢家里的房门，到家里找其爷爷、父亲算账，说徐某4父亲欠他们公司20万余元，其父亲就不同意，就没有商量出结果，这些人就在其家僵持了两、三个小时才离开，第二天徐某4父亲就到柳叶湖公安局报案了。 31、被害人蒋某2的陈述，证明金盛明海公司非常黑，蒋某2到手只有3万余元，还了10万余元。他们到蒋某2家里催收，让其的名声受到影响，把蒋某2的父母也吓到了，天天睡不好觉，心里担心公司的人时刻来找麻烦。他们将其的车开走，给其的生活带来极大的不方便，其每天也生活在恐慌当中，生怕他们公司的人对其和家里不利，没有办法，蒋某2只好按照他们的要求办，他们说还多少就还多少，最后给其造成巨大的经济损失，严重影响家庭的和谐。 32、被害人姜某1的陈述，证明元亨利通公司的人对其和家人的生活进行不断的骚扰，给家人带来了恐慌。他们在催收期间还打过两个担保人，其多次找到元亨利通公司想按照合同上签的7万元的数目和他们结清（其实际到手3万余元），结果他们不同意，还要求姜某1支付违约款、加班费、上门催收费等等，姜某1又没有能力还清，非常害怕。 33、被害人谢某1的陈述，证明谢某1的家人告知其金盛明海公司的人到其家上门催收，找其家人逼债，并跟踪其家人，威胁要伤害谢某1的家人，还把谢某1家里的门打烂了。他们对其家人的生活进行骚扰，言语恐吓，让其家人受到威胁，感受到恐惧，无法正常生活，他们强行扣押其朋友曾某2的车，给曾某2造成了损失。 34、被害人蔡某1的陈述，证明鑫亿武强公司的人扣了蔡某1两台车，并且肖文天天给蔡某1打电话催其还钱，到其家里去过两三次，蔡某1每次都不在家，只有其老婆在，但没开门，听其老婆讲，他们到蔡某1家就是使劲敲门，喊蔡某1的名字要其欠债还钱，撕其家门口的对联，每次逗留约20分钟，蔡某1记得有一次，其老婆说收账的到蔡某1家，要蔡某1回去，其赶到家的时候，正好碰到肖文和另外一个男子从其家门口下楼，他们要其还钱，蔡某1说他们要33万元其没钱还，蔡某1还打了110，民警送他们到穿紫河派出所进行调解，民警要他们自己去法院打官司，还有肖文带着人多次去其位于居和嘉美三楼的家俱店找蔡某1，但其每次也不在，听其老婆说肖文和他安排的人在蔡某1店子里找其还钱，而蔡某1又不在，他们就坐在店子里等了个把小时就走了。 35、向某1（蔡某1妻子）的证言，证明鑫亿武强公司的员工在向某1家里面催收时大吵大闹，严重影响自己的正常生活，而且其中一名男子威胁其说要采取放高音喇叭和泼油漆的方式逼迫还钱，让蔡某1不敢回家，自己也生活在恐慌中。 36、被害人刘某4的陈述，证明元亨利通公司的人暴力催收后，其时刻担心家人的人身安全，而且其女儿现在晚上睡觉都受到影响，现在都不敢上学，其老婆也要和其离婚。 37、被害人王某4的陈述，葛某（王某4母亲）的证言，证明元亨利通公司的人将王某4控制在他们公司不准离开，并对其恐吓说不还钱就要搞死他，而且到王某4家里到处找麻烦，王某4母亲去找他们理论，他们出来好多社会上的人恐吓葛某，威胁说随随便便可以找到王某4，搞死王某4等等，葛某怕他们找麻烦，就让王某4躲起来，给王某4和家人造成威胁，致使王某4不能正常生活和工作，在社会上造成很恶劣的影响，没有安全感。王某4和家人报警后，他们也不怕，而且还是嚣张的来逼债，带来了很大的负面影响。 38、被害人罗某1的陈述，证明元亨利通公司的人多次给罗某1打电话催款，不准其离开他们公司，对其生活造成了滋扰，强行扣押其的车子，给其造成一定的经济损失，对社会也产生不好的影响。 39、廖某4（被害人朱某2母亲）的证言，证明他们公司的人在其家大门上喷字，还用牙签和502胶水把其家门锁堵了四次，因为对方闹事，其儿子和儿媳也闹翻了，儿子原来的工作也辞掉了，还换了手机号码。 40、曾某12（被害人曾某3父亲）的证言，证明恒鑫盛通公司的人对其和家人的生活进行骚扰，在鼎城区鑫亿武强公司好多人轮流坐到其车上不准其走，让其和家人感受到恐惧，受到威胁；强行扣押曾某3和担保人的汽车，给他们造成损失。这个事情闹得附近的邻居都知道了，让人没有安全感。 41、被害人高某1的陈述，证明在其向恒鑫盛通公司借款过程中，对方公司以服务费、业务费等各种名头收取费用，并以制造虚假流水、虚增债务等手段诈骗钱财，使其背负上沉重债务，给其造成了巨大压力。实际上其向他们公司第二次借款时就是为了偿还第一次借款的余额，第三次借款也是因为其公司资金流动困难，迫不得已才又向他们公司借钱。 42、被害人舒某3的陈述，周某4（被害人舒某3担保人）的证言，杨某12（舒某3妻子）的证言，证明鑫亿武强公司让舒某3在经济上承受巨大的损失；舒某3和担保人的生意和生活也受到影响，担保人周某4金诚驾校名下的16辆教练车权利、石门县中美石化金诚加油站名下所有的资产都被法院冻结，舒某3本人的银行卡也被法院冻结。舒某3不敢回家，在社会上的名誉也受到影响。舒某3被催收后精神恍惚，经常失眠，其妻子杨某12也因为这个事情担惊受怕，休息不好，其小儿子在一次催收时受到惊吓发病到石门县中医院住院十多天。 43、被害人郑某1的陈述，证明鑫亿武强公司的人找其要所谓的违约金时，经常几个人到其门面上去，对其名声影响很不好，其是做生意的，现在网上都查得到其被起诉到法院的事。这件事，对其精神影响很大，经常很着急，也很生气，但又没有办法。 44、被害人余某1的证言，证明：首先，余某1到李克明的元亨利通公司和鑫亿武强公司实际借钱到手150余万元，还了二、三百万元，他们公司还说其欠9万元，不但把其儿子的车辆扣了低价卖掉，还把担保人的房产冻结，使其和家人、担保人在经济上承受巨大损失；其次，其逾期之后，他们公司的人不断电话和上门催收，使其脑溢血病发，在医院住了一个月院，日夜睡不着觉，精神压力大，头发都急白了；再就是社会影响不好，周围的人都不知道其因为什么原因借钱，他们公司的人上门催收，对其的生意产生巨大影响。他们扣押其儿子的车子，低价卖出，使其儿子心理上也受到了巨大冲击，影响他的工作和生活。他们经常上门催收其也住不下去，为了还钱，不得已低价卖掉其荷塘月色的一套房子，使其遭受经济损失。 45、被害人雷某1的陈述，证明其找元亨利通公司借钱，签的是300万元的借款合同，他们公司以各种名目扣去费用，最后实际到手171万元，其觉得这就是诈骗行为。因为当时签了那么多金额的合同，其以为能拿到手那么多钱，在安排企业生产的时候就有误差，其做规划的生产额也不能保证资金，为这事其还和公司的股东闹了矛盾，加剧了其公司生产情况的恶化。在其逾期后，该公司多次安排人找其催收，并逼其重新签下欠条，以收取保证金、违约金、上门催收费等恶意垒高其债务，还将其起诉，使其产生很大的精神压力，如果不是公安机关及时查处这家公司，不知道其还要还多少钱。 46、被害人张某4的陈述，证明元亨利通公司的人对其和家人产生了严重的影响。第一，他们曾将其控制到公司限制其人身自由，言语威胁，使其感受到了恐惧、烦恼，精神恍惚，无法正常生活和工作。他们在催收时还殴打其员工、推搡其母亲，给无辜的人造成伤害。第二，他们开车堵其公司的门、强行扣押开走其的私车，给其造成经济损失，尤其是那次扣车还给其妻子造成精神上的恐惧，对其朋友蔡志祥催收也给他造成影响。第三，他们在其公司催收时的所作所为，让其失去与其他公司的商业合作，对其造成严重的社会影响。 47、被害人陈某3的陈述，倪某2（陈某3妻子）的证言，赵某5（被害人陈某3外甥女）的证言，证明陈某3到元亨利通公司借钱，承担虚高的债务，不仅给陈某3带来很大的经济压力，逾期后的逼债，也让陈某3感受到了害怕、恐惧，无法正常工作和生活，其中有两次，元亨利通的人把陈某3叫到元亨利通公司去协商后续还款事宜，他们四、五个人围着陈某3逼债，一搞就是好几个小时，说是来协商，其实就是控制人身自由来逼其还钱，当时陈某3心理就特别害怕、恐惧，生怕他们会伤害自己；家庭方面，元亨利通公司的人多次采取威胁的方式找陈某3及家人逼债，陈某3没有办法，让其老婆倪某2躲到外地，陈某3也不敢回家，搞得无法正常生活，其家人不仅自己恐惧还担心陈某3的人身安全；公司方面，因为这些虚高债务，让其公司资金链断裂，工地停工，不能正常给员工发放工资，还将其公司的几十套房产（市值远高于借贷金额）作抵押，致使部分房产不能正常买卖，导致其公司无法正常运转，差点破产；社会方面，元亨利通公司的行为就是违法犯罪，不仅让陈某3承担高额的虚增债务，还威胁到陈某3和家人的人身安全，严重扰乱金融市场秩序，影响极坏。 48、被害人丁某2的陈述，证明其借款逾期后元亨利通公司的“刘宝”不断打电话和发微信骚扰其家人，导致其和结婚才几个月的妻子多次发生争吵，家庭不和睦，刘宝还加了其妻子的微信，多次在微信上面进行骚扰和言语辱骂，打电话给其母亲说要怎样怎样，并且把其扣在他们公司的时候，刘宝把其和妻子的结婚戒指、项链取走，作为逾期之后收取的跑路费，一个叫宋文军的还威胁其妻子说要卖掉其新买的房子，当时其妻子回家取钱时，他们还主动要送其妻子，并且后面还跟踪其妻子，想找到其住的地方，后面那段时间，其和妻子都不敢回家，其妻子就住在她朋友家里，其就住乡里去了。就是因为在元亨利通借款逾期后，背负巨债，结婚三年其都不敢要孩子。当时其妻子为了控诉元亨利通的罪行，在微信朋友圈揭露了该公司的真面目，刘宝知道后，他在微信上威胁其妻子，后面其母亲通过丹阳派出所协调还钱时，元亨利通公司的人还当着派出所调解员进行威胁，说不登报道歉就不能拿车，还要到法院告其侵犯他们公司的名誉，其惧怕元亨利通的淫威，只好花钱在常德日报违心道歉。元亨利通还派人到其老家鼎城区草坪镇将其汽车扣走逼其还钱，老屋里的人还不知道其在外面干了什么伤天害理的事情，对其名誉造成很大的影响。 49、被害人李某5的陈述，证人龙某3（李某5司机）的证言，证明李某5借款逾期后，李克明安排人多次对其催收，还向法院申请冻结了其公司、本人的账户，直接损坏了李某5的公司及本人的形象，导致李某5经营的中瀚假日国际酒店出现严重经营问题，亏损很多。李某5怕报警后，李克明及公司员工到公司来闹，影响公司的形象，怕报复其家人、担保人及公司员工，所以就没有选择报警。 50、证人田某2（被害人任长雄公司员工）的证言，证人胡某6（任长雄公司员工）的证言，证明李克明公司的人多次找任长雄催收，逼其还钱，将他的名声搞臭，让别人认为其是一个不守诚信，欠钱不还的人，搞得任长雄都不敢回家，不敢回公司，逼得最狠的时候，任长雄在深圳住了一个多月，都不敢回来，在那边想尽办法借钱。他们公司的人经常到任长雄家里滋扰，搞得其老婆因此事和他离婚了，任长雄也因为此事，精神受到严重影响，经常精神不振、浑浑噩噩，每天都是心事重重的样子，本来任长雄的公司是一家很好的公司，公司有七、八十人都是靠这家公司生活，现在因为此事，使公司倒闭，七、八十个人失去工作，又要为了生计重新寻找新的工作。鑫亿武强公司那些来找公司催收的人，都是在社会上请的打流的人，对整个社会都造成极坏的影响。 51、被害人郑某2的陈述，证人杨某13（郑某2邻居）的证言，证人胡某7（郑某2的妻子）的证言，证明李克明公司的人催收的时候不停地骚扰郑某2和其家人，扣车后还把郑某2家里的钥匙孔堵住，还有一次晚上一群年轻男子蒙面把其家里大门砸烂，一个个凶神恶煞，下车就砸门，砸完就跑了，动作很迅速，搞得周围的邻居人心惶惶，郑某2和其妻子担惊受怕，整日提心吊胆，怕他们找到二人工作的单位闹或者到家里闹，担心他们闹后在周围邻居和单位同事面前造成不好影响。胡某7劝郑某2报警，郑某2怕他们真闹到单位就一直不敢报警。 52、被害人刘某5的陈述，证人陈某8（刘某5的担保人）的证言，证明到鑫亿武强公司借贷催收给刘某5及其家庭造成不好的影响，他们带人到刘某5公司催收，影响刘某5做生意，造成公司不能正常运转，带来经济损失。他们公司在保证人陈某8不知情的情况下，把陈某8也起诉，并将文书邮寄到陈某8老家，让陈某8家人误认为其在外面做了一些不正当的事，败坏陈某8的名声，还把陈某8名下的资产冻结，给其带来经济损失，影响陈某8的正常生活工作。鑫亿武强公司的行为严重扰乱金融市场秩序，影响极坏。 53、被害人杨某2的陈述，证人王某5（杨某2的担保人）的证言，证明杨某2借款逾期后，元亨利通的人多次采用上门骚扰，限制杨某2和其朋友人身自由的方式逼其还钱，给杨某2和其朋友造成很大的影响，杨某2睡觉都睡不安，为了躲避他们，搞得家也不敢回，只好去外地打工，要不是公安机关把他们抓了，杨某2都不敢回来。元亨利通的人找不到杨某2，就多次上门找王某5催收，严重影响到其工作生活，还把王某5的妹妹控制到公司，因为发生了冲突，还闹到派出所，王某5和其妹妹实在不堪其扰，没办法才还钱息事宁人。 54、被害人江某1的陈述，证明其找鑫亿武强公司借钱，签的6万元的借款合同，他们公司以各种名目扣去费用，最后到手才23300元，其觉得就是诈骗行为。在其借款逾期后，他们公司通过算违约金和加班费的方式，恶意垒高其债务，逼其重新签订还款承诺书，被迫答应这笔费用，其实际还的钱远远高于到手的钱，给其造成沉重的经济负担。 55、被害人廖某1的陈述，证明其觉得对方完全是欺诈，公司先以低息做诱饵，诱骗其去贷款，但实际拿到手的钱远低于其在合同上签署的钱，而且一旦逾期，他们以加班费这些莫须有的名头，要求其还的钱就是天价数目，在此期间，还多次打电话骚扰，威胁到其工作单位闹事，给其造成极大的心理压力，为了还他们的钱，其把住房公积金都取了，那段时间其最怕的就是接电话，怕接到他们催债的电话，心神不宁，觉都睡不好，也无心工作。 56、邱邵伟、刘某16、丁某5、史某、赵某1、周俊、宣某1、刘娟（宣某1妻子）、刘某11、梁某1、宋某1、王某4、马某1、周某13、刘某3、陈某1、潘刘、覃塑、莫某5尚、杨某23、黄某3、曾某3、王某2、周某1、周某14、符某1、韩某1、李玲、刘某9、刘某10、周某8、雷某4、宋某4共33人的报案材料，证明被害人在遭受暴力、软暴力催收报案后，该组织向公安机关提交了虚假的借款合同、资金走账流水等材料，使公安机关将案件作为一般民间借贷纠纷处理，使得被害人投告无门。 57、起诉李某6等人的民事判决书等材料、起诉张某4等人的民事判决书等材料、起诉万某1等人的民事判决书等材料、申请仲裁朱某8等人的裁决书等材料、起诉王某13等人的民事裁定书等材料、起诉莫某1等人的民事判决书等材料、起诉刘某5等人的民事判决书等材料、申请对郑某1等人财产保全的民事裁定书、起诉石长春等人的民事裁定书等材料、起诉舒某3等人的民事判决书等材料、起诉李某5等人的民事判决书等材料、申请仲裁黄某1等人的裁决书等材料、申请对熊某2等人财产保全执行裁定书、申请对周某5等人财产保全的民事裁定书等材料、起诉任长雄等人的民事判决书等材料、申请对李某12等人财产保全的民事裁定书等材料、申请对李某11等人财产保全的民事裁定书等材料、申请对刘某1等人财产保全的民事裁定书等材料、申请对欧红南等人财产保全的民事裁定书等材料、申请对雷凤其等人仲裁的裁决书等材料，证明该组织在放贷过程中利用虚假的借款合同、资金走账流水等材料进行诉讼、仲裁，利用胜诉的判决、裁定非法占有被害人的财产，使被害人的财产损失得不到公正处理，严重侵害了司法公信力。 （五）证明查封、扣押、冻结资产性质及权属的证据 第一组证明下列财产是黑社会性质组织及成员的违法所得的证据 1、关于李克明在益阳万象房地产项目入股资金2984000元 吴学农（益阳晟丰置业有限公司股东）的证言，张某10记录的李克明、张某10入股投资的记事本，吴学农提供的收取李克明入股2984000元的记录、内资企业登记基本情况表、公司章程、股东会议等材料，扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2016年6月至10月期间，李克明向吴学农开发的益阳万象楼盘入股2984000元。公安机关分别于2019年1月11日、1月15日，将该款扣押。 2、关于李克明在益阳市××有限公司入股资金200万元 谢承香（李克明表妹）的证言，李思莹（李克明侄女）的证言，幼儿园股东出资材料、企业名称预先核准通知书、民办学校办学许可证，张某10记录的李克明、张某10入股投资的记事本，协助冻结财产通知书、协助公示通知书，证明李克明分别于2017年9月15日、11月18日，向谢承香经营的幼儿园入股共计200万元。2019年7月4日，益阳市工商行政管理局高新区分局冻结益阳市××有限公司股权200万元。 3、关于借款人退还的借款本金共计4451924元 扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，常德市公安局武陵分局出具的胡某1退回本金的情况说明，证明公安机关依法扣押被害人退还的借款本金共计4451924元。 4、关于常德市元亨利通投资管理服务有限公司现金47845.55元 扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2019年1月17日，公安机关从宋某6处扣押人民币47845.55元。 5、关于李克明持有的现金22575元 扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年4月15日、2019年8月2日，民警从李克明处扣押人民币共计22575元。 第二组证明下列财产是供黑社会性质组织及成员犯罪所用的财物的证据 1、关于黑社会性质组织犯罪所用的银行卡情况 （1）冯某1（鑫亿武强财务人员）的证言，证明冯某1名下尾号为8055的建行卡于2015年开始被公司用该卡过账。冯某1工作期间公司保管有肖桂元6011、李萌7807（Ｕ盾）、李克明2745、何金平2051、李霞7421、杨彩虹5468（Ｕ盾）、周三钧6939、翦全琦3240、李某358118、谭凯0135、肖四喜1924等建行卡，主要用于费用报销、工资发放、投资人本金和利息的返还，收取借款人的费用、借款人还本付息。 （2）翦全琦的证言，证明翦全琦名下尾号为3240的建行卡是应龚凤要求办理的，办好后交给公司使用。 （3）李莉的证言，证明李莉名下尾号为6407的建行卡不记得开户时间，不知道在谁手上，李莉没有使用。 （4）张某20的证言，证明张某20名下尾号为9054的建行卡是应李克明要求办好后交给鑫亿武强公司使用，其本人没有使用。 （5）李某35的证言，证明李某35名下尾号为8888、0898、4501、3011、8118、6869的6张建行卡是应李克明要求办理好交给他公司使用的，其本人没有使用。 （6）周三钧的供述，证明周三钧尾号为6939的建行卡在2015年3月之前一直是公司使用，3月之后是其本人使用，尾号0931的建行卡一直是给公司使用。 （7）李萌的证言，证明李萌名下尾号为7807的银行卡U盾于2014年应李克明要求交给鑫亿武强公司使用，李萌和公司共同使用该卡，公司用该卡过账。 （8）李霞（宋文军的母亲）的证言，证明李霞名下尾号为7421的建行卡不是其本人使用。 （9）肖桂元的证言，证明肖桂元名下尾号为6011的建行卡是宋文军要其办理后交给其公司使用。 （10）杨彩虹的供述，证明杨彩虹名下尾号为5468的建行卡办好后一直放在鑫亿武强公司使用。 （11）谭凯的供述，证明谭凯名下尾号为0135的建行卡于2017年交给元亨利通公司使用，用于借款人还款账户。 （12）对“3.14”案资金流向及经济特征的咨询意见书，证明湖南里程有限责任会计师事务所注册会计师共清查2013年7月5日至2018年4月12日期间，李克明、宋文军、周三钧等37人共53张银行卡流水，这些银行卡用途可分为四类：一是资金池卡，此类卡主要归集和调度公司资金，发放借款和收取本息等，如肖桂元、李霞、李莉等人的卡；二是费用支出卡，此类卡主要用于公司费用支出、支付投资人本息及退股分红，以及资金的调度等，如李霞和李莉等人的卡；三是出借卡，此类卡主要用于发放借款和收取借款本息，以及吸收投资等，如杨彩虹、宋文军和李某35等人的卡；四是过渡卡：其他人员卡均为过渡卡，资金交易量较小，主要用于发放借款和收取本息、吸收投资和支付本息。以上说明该公司资金进行了集中管理，明确了各类银行卡的使用用途，便于资金的归集和调度。 综合上述证据，可以认定李克明、宋文军、周三钧、杨彩虹、张某20、肖桂元、李某35、肖四喜、翦全琦、魏国、谭凯、李萌、李霞、李莉等人共16张银行卡内资金为该组织使用的资产。 2、关于黑社会性质组织犯罪所用的车辆情况 （1）被告人何金平、余总、肖文的供述，证明何金平驾驶的湘Ｊ1××××车辆为公司做过业务、外访、催收；余总驾驶的湘Ｊ9××××车辆为公司做过业务、外访、催收；肖文驾驶湘Ｊ9××××车辆参与过套路贷催收。 （2）元亨利通公司、鑫亿武强公司用车申请单，车辆租赁合同及证人刘某23的证言、同案人李萌的供述，证明《用车申请单》是员工外访、催收等工作使用员工私家车在前台登记的凭证，员工告诉刘某23出车的情况由刘某23负责填写，再由财务将出车费用转给车主，费用大概是1元钱1公里。车辆租赁合同是鑫亿武强、元亨利通、金盛明海租用员工车辆为公司办事的报备，也是报销费用的凭证。用车申请单上填写的有：刘旭灵、刘杏、李亚军、龙某1、龙过、余总等人，刘旭灵的车子为公司办事填过多次申请单；签有车辆租赁合同的被告人及同案人有廖某2、何金平、余总、李亚军、肖文、罗超等人。 （3）何金平的扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从何金平处扣押湘Ｊ1××××黑色汉兰达越野车一辆，所有人为何金平，初次登记日期为2017年6月2日。 （4）刘旭灵的的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从刘旭灵处扣押湘Ｊ8××××奔驰汽车一辆，所有权人为刘旭灵，初次登记日期为2015年10月15日。 （5）肖文的的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明民警于2018年4月12日依法从肖文处扣押湘Ｊ9××××吉利牌汽车一辆。 （6）余总的的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月28日依法从余总处扣押湘Ｊ9××××白色吉利汽车一辆，所有权人为余总，初次登记日期为2017年2月4日。 （7）李亚军的扣押决定书、扣押物品清单、李亚军的供述、叶莉的证言、车辆注册登记信息、行驶证，证明民警于2018年4月12日依法从李亚军处扣押粤Ｂ8××××红色本田汽车一辆，该车登记在李亚军妻子叶莉名下，注册日期为2015年8月4日。 （8）罗超的扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从罗超处扣押湘Ｊ3××××银色大众汽车一辆。所有权人为罗超，初日登记日期为2012年4月16日。 （9）廖某2的车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从廖某2处扣押湘Ｊ8××××白色别克汽车一辆，所有权人为廖某2，初次登记日期为2018年2月9日。 上述证据可以认定：何金平名下湘Ｊ1××××汉兰达汽车、余总名下湘Ｊ9××××吉利汽车、刘旭灵名下湘Ｊ8××××奔驰汽车、李月娥（肖文购买）名下湘Ｊ9××××吉利汽车、廖某2名下湘Ｊ8××××别克汽车、叶莉（李亚军妻子）名下粤Ｂ8××××本田汽车、罗超名下湘Ｊ3××××大众汽车共7辆汽车系涉黑组织供犯罪所用的财物。 3、关于黑社会性质组织犯罪所用的其他物品情况 扣押物品、文件清单，证明李克明使用的华为手机2台、“BIHEE”手机1台、IPHONE(S)手机1台、李克明的“鑫亿武强”名片39张；宋文军使用的三星手机1台、宋文军尾号0764的建行卡1张；从鑫亿武强公司扣押的手机14台、显示器8台、主机6台、笔记本2台；从金盛明海公司扣押的杨彩虹、李萌的名片、电脑6台、电话及POS机1套、笔记本电脑1台、U盘2个、投影仪1台、打印机1台、复印机1台、监控1个；从益阳鑫亿盛通公司扣押的电脑3台、U盘1个、GPS定位器7个、打印机2台、POS机1台、监控设备1套；从元亨利通公司扣押的电脑7台、主机1台、显示器1台、硬盘2个、手机13台、视频监控设备1套、监控主机1台、会计账2盒、车载空位终端19个、科目汇总表10本、收条本70本、记账本9本、记录仪1个、三脚架1个、计算机8台、工作证1包、喊话器1台、GPS4个、U盘2个、U盾13个、建行电话及刷卡设备1套、视频记录仪1个、键盘2个、棒球棍1根、加油卡2张、打印机2台、广告牌2块、点钞机1台、复印机1台、计算器2台、印章4个、名片若干、办公用品若干。 第三组证明下列财产是证人和被害人财产的证据 1、关于证人的银行卡情况 （1）李思莹的证言，证明李思莹名下尾号为3977的建行卡是应李克明要求办好后交给他使用，其本人没有使用。 （2）朱丽英（周三钧母亲）的证言，证明朱丽英名下尾号为6469的建行卡是其本人使用，2018年3月，周三钧将该卡拿走使用。 （3）唐欢平的证言，证明唐欢平名下尾号为5851的建行卡是应李克明要求办好后交给他使用的，其本人没有使用。 （4）张某10房屋征收补偿协议等材料，证明张某20建行尾号5025卡内的1577734元系其房屋拆迁补偿款。 （5）朱惠（原系元亨利通财务、投资客户业务员）的证言，证明朱惠名下尾号为8898、2278的2张银行卡都是其本人使用，曾多次通过这2张卡转账到元亨利通公司投资。 （6）曾某8（原系元亨利通前台）的证言，证明曾某8名下尾号为2600的建行卡是其本人使用，2014年8月至2015年8月期间，元亨利通公司曾用该卡过账。 （7）李莉的证言，证明其尾号8881卡是自己使用。 2、关于被害人及证人的房产情况 （1）李克明的供述，张某10的证言，常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明张某10名下有常德市武陵区柳河鑫苑别墅一套、长沙市佑母塘路钰龙天下佳园小区房产一套。 （2）李某35的证言，罗凤仙（李某35弟媳）的证言，常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明李某35名下有武陵镇临沅路临江社区肉食宿舍房产一套，实际是其弟弟李国福所有。 （3）常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明李思莹名下有武陵区万达广场房产一套、武陵区丹阳街道紫桥小区房产4套，唐欢平名下有武陵区康桥蓝湾房产1套。 （4）陈某5、雷凤其、黄某7、高某1个案材料，情况说明，证明湖南湘联科技有限公司（长沙经开区）土地1块、房产5套，长沙市科大佳园房产1套，均系借款人陈某5的资产；益阳沅江福程国际商业广场房产28套系借款人杨文武的资产；益阳沅江**天大酒店11楼商铺2间系借款人雷凤其的资产；德山明天国际房产16套系借款人黄某7的资产；西湖水岸房产1套系借款人赵绪舫的资产；西湖国际商业广场门面4间系借款人高某1的资产；临澧县人民步行街商铺9套系借款人王峰的资产。 （5）武陵公安分局出具的杨文武及其抵押物益阳沅江福程国际商业广场房产的情况说明，证明杨文武可能在涉案公司借款，但其不配合公安机关调查，其开发的益阳沅江福程国际商业广场有28套房子网签在何金平名下，何金平称系杨文武借款的抵押物。 3、关于被害人及证人的车辆情况 （1）宋文军的供述，证明宋文军驾驶的湘Ｊ2××××捷豹汽车是2017年4月左右买了抵押在公司的借款人张杰的车辆。 （2）张某10的证言，证明湘Ｊ9××××宝马汽车系张某10所有。 （3）谢某6的证言及公安交通管理综合查询系统表，证明湘ＡＫ××××现代汽车系谢杭橙父亲谢某6所有。 （4）刘某1、罗某2、刘某8、刘某5、谢某1的个案材料，证明湘ＪＬ18**福特汽车系借款人刘某1所有；湘Ｊ1××××纳智捷汽车系借款人罗某2所有；湘ＪＨ××××奔腾汽车系借款人刘某8所有；湘Ｊ2××××力帆汽车系借款人刘某5的保证人刘瑞环所有；湘Ｊ3××××荣威汽车系借款人谢某1的保证人曾某2所有。 4、关于15辆教练车的权利 舒某3的个案材料，证明公安机关依法冻结的15辆教练车权利属于石门县金诚驾校所有，舒某3的保证人周某4系金诚驾校的老板。 5、关于张某10的保单20300.94元 张某10的保单情况，证明张某10于2004年9月18日购买康宁终身保险，截止2018年12月6日，退保现金价值20300.94元。 6、关于其他物品情况 扣押物品清单，证明公安机关从金盛明海公司扣押钱包1个、车钥匙2把；从元亨利通公司扣押钱包1个、车钥匙48把。 第四组证明下列财产是被告人及同案人的其他财产的证据 1、关于李克明的其他财产 （1）李克明的供述，证明：①2003年成立鼎城芷安居仓储有限公司，法定代表人李克明，股东李克明和张某10，注册资本300万元，该公司名下土地、地上附着物由李克力以芷安居建材超市的名义竞拍得来，拍卖后登记在鼎城芷安居仓储有限公司名下，芷安居公司一年至少可以收取租金150万元，用于公司税金、家庭开支、公司经营。②2010年或2011年初，李克明向润稷七里桥堡楼盘投资600余万元，肖桂元占95％，李克明占5％，2015年退股，有14间门面登记在鑫亿武强家居建材有限公司名下，鑫亿武强家居建材有限公司成立于2014年11月，股东为李克明和肖桂元，没有实际经营。 （2）张某10的证言，证明鼎城芷安居仓储有限公司法定代表人是李克明，股东是张某10和李克明，之前资产是李克力的，因李克明生前找李克明借了钱，李克力去世后，其妻子将公司及资产抵账给李克明，芷安居公司的租金由张某10管理，用于家庭生活开支。 （3）雷光霞（李克明嫂子）的证言，证明雷光霞欠李克明的钱，李克力去世的时候，李克明让雷光霞还账，雷光霞就将鼎城芷安居的地和门面抵给李克明。 （4）常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明常德市鑫亿武强家居建材有限公司名下有柳叶湖旅游开发区润稷七里桥堡住宅小区2号楼2栋14个门面。 （5）鑫亿武强公司的工商登记资料，金盛明海公司的工商登记资料，房屋租赁合同，证明鑫亿武强公司的住所地在鼎城区常沅居委会，即芷安居仓储有限公司内；金盛明海公司住所地在柳叶湖七里桥堡，即常德市鑫亿武强家居建材有限公司门面内。 （6）李克明的保单情况，李克明的供述，吴彬（吉首市日吉汽车销售有限公司股东）的证言，王维（日吉汽车销售公司会计）的证言，唐欢平（李克明姐夫）的证言，吴彬和唐欢平关于转账25万的微信聊天记录，日吉汽车销售公司记账凭证、内资企业登记基本情况表、公司章程等材料，李克明的车辆信息，扣押物品清单，证明：第一，李克明于2004年在中国人寿购买2份康宁终身保险，截止2018年12月6日，退保现金价值分别为22005.33元、18398.75元；于2005年购买康宁终身保险1份，截止2018年12月6日，退保现金价值16407.83元，三份保单价值共计56811.91元。第二，李克明于2009年7月在吉首日吉汽车销售有限公司入股200万元；2016年以柳河鑫苑别墅作抵押到建行贷款200余万元，将其中75万元入股吉月汽车销售有限公司。第三，公安机关从李克明处扣押湘Ｊ0××××路虎汽车及车钥匙、黑色手提包1个、手包1个、银行卡16张、存折8本、印章4个、ＶＩＰ卡3张、Ｕ盘2个、移动设备1个、身份证、驾驶证、行驶证、和天下香烟29包、白酒4瓶、红酒18瓶、荻砖茶2盒。 （7）武陵公安分局暂扣阳明湖投资公司租金材料，证明常德市公安局武陵分局暂扣阳明湖投资公司在鼎城芷安居仓储公司的租金246750元。 2、关于宋文军的其他财产 （1）宋文军的供述，关于宋文军借款的情况说明、现金收入日报单、收据、进账单、现金日记账、常德市鼎城区商品房预售合同，证明宋文军称其名下宏泽佳园的7套房子是李克力去世后，李玄武为照顾宋文军及其母亲，分给宋文军的。 （2）宏泽佳园开发商常德市兴广龙房地产开发有限公司破产管理人出具的情况说明，证明2012年9月21日向宋文军借款200万元，该公司鼎城分公司以其开发的宏泽佳园3-3栋7套房产作抵押，网签备案登记在宋文军名下。 （3）扣押物品清单，证明公安机关从宋文军处扣押宋文军的指环1个、手表1块、公章1个、银行卡3张、驾驶证1本、钢管1根、棒球棒1根。 3、关于被告人及同案人银行卡情况 （1）肖文的供述，证明肖文称其名下尾号为3024的建行卡一直是其本人使用未给公司使用。 （2）吴某1的供述，证明吴某1在进公司之前办的尾号为4189的建行卡，龚凤会将贷后人员的提成先转到吴某1这张卡上，再由吴某1发放给贷后人员。 （3）何金平的供述，证明何金平名下尾号0656的建行卡于2015年办好后交由龚凤保管，其本人从未使用，尾号2051卡是其本人私用的银行卡。 （4）龚凤的供述，证明龚凤名下尾号为6199的卡就是公司过渡用的，平时都是自己拿着，有需要就拿出来用。 4、关于被告人及同案人房产情况 （1）何金平的供述、常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明何金平将桃源的房子卖了58万，其中首付28万左右于2015年12月按揭购买恒大华府的房子，目前还在按揭中。 （2）谭凯的供述、常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明谭凯名下位于鼎城名郡国际小区7号楼2804房是2017年5月左右其父亲付的首付，谭凯按揭购买。 （3）凤建华的供述、常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明凤建华名下位于武陵区城西新村社区居委会4栋4层406号房子是1995年左右其父亲分配的福利房，2008年其父亲过户给凤建华。 （4）李**的供述、常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明李**名下位于鼎城武陵镇祥瑞新世界A栋703号房是2017年3月左右李**和其妻子共同按揭购买。 （5）常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明张湘春名下有武陵区南坪芷金花园小区4栋01层101号、武陵区城西滨湖社区居委会3栋06层603号房产两套。 5、关于被告人及同案人车辆情况 （1）李克明的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从李克明处扣押湘Ｊ0××××路虎发现者4越野车一辆，所有权人为李克明，初次登记日期为2010年1月14日。 （2）龚凤的扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从龚凤处扣押湘ＪＬ××××白色荣威ＲＸ5汽车一辆。所有权人为龚凤，初次登记日期为2017年6月13日。 （3）徐伟的车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从徐伟处扣押湘J9L9**吉利金球鹰越野车一辆，所有权人为徐伟，初次登记日期为2014年3月11日。 （4）龙某1的扣押决定书、扣押物品清单，证明民警于2018年4月12日依法从龙某1处扣押湘Ｊ2××××汽车一辆。 （5）李萌的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明民警于2018年4月12日依法从李萌处扣押了湘ＪＡ××××红色马自达汽车一辆。 （6）符志文的扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息，证明民警于2018年4月12日依法从符志文处扣押湘ＨＦ××××白色ＫＩＡ越野车一辆，所有权人为符志文，初次登记日期为2017年12月26日。 （7）张迪的扣押决定书、扣押物品清单，证明民警于2018年4月12日依法从张迪处扣押贵ＧＦ××××白色丰田汽车一辆。 （8）龙过的供述、张某5的证言、车辆注册登记信息、结婚证、行驶证、贷款结清函、证明材料，证明民警于2018年4月12日依法从龙过处扣押湘Ｊ0××××白色现代汽车一辆，该车登记在龙过妻子张某5名下，注册日期为2015年12月22日，2018年12月24日贷款结清，系张某5婚前购买。 （9）发还清单及相关被害人陈述、证人证言，证明：2018年10月27日，公安机关向黄某4发还湘Ｊ0××××白色捷达汽车一辆；向罗某1发还湘Ｊ8××××奥迪Ｑ7汽车一辆；向蒋凯丞发还湘Ｊ2××××丰田汉兰达汽车一辆；向鲁某2发还湘Ｊ0××××白色ＰＯＬＯ汽车一辆；向余某3发还湘Ｈ01Ｃ**海马Ｓ5汽车一辆；向周某9发还湘Ｊ2××××比亚迪宋汽车一辆；向曾吉华发还湘Ｊ0××××蓝黑色路虎汽车一辆；2018年11月6日，公安机关向钟某1发还湘ＪＺ××××棕色汽车一辆；2019年1月10日，公安机关向朱丽英发还湘ＪＺ××××黑色ＶＶ7越野车一辆；2019年4月16日，公安机关向李萌发还湘ＪＡ××××轿车一辆；2019年7月31日，公安机关向王某3发还湘Ｊ2××××白色力帆轿车一辆；2019年9月23日，公安机关将彭某12的汽车发还。 （10）周中文写给周三钧的信、朱丽英的证言、周三钧的供述、申请报告、证明、常德市第四人民医院疾病诊断书、天津长城滨银汽车金融有限公司汽车抵押贷款合同、贷款催告函、银行转账凭证等材料，综合证明2018年3月18日，周三钧向其爷爷周求之借款10万元，其妻子段绪芬出资4万元，以按揭贷款的形式购买湘ＪＺ××××黑色ＶＶ7越野车，后因周三钧爷爷脑溢血住院需要治疗费，其家属向办案机关申请退还车辆变卖治病。 第二部分黑社会性质组织实施的具体犯罪 一、诈骗犯罪、寻衅滋事违法行为、非法拘禁犯罪及非法拘禁违法行为（以被害人为单位分列对其实施的犯罪及违法行为） 2014年3月以来，以李克明为首的犯罪组织在未取得金融资质的情况下，开展借贷业务，采用虚增借款本金、制造虚假资金走账流水等部分“套路贷”手段骗取被害人财物。从2016年8月开始，该犯罪组织利用其开设的多家公司专门从事“套路贷”业务，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假资金走账流水、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，并有组织地长期采取暴力或软暴力方式催收逼债，共实施诈骗233起，骗取他人财物既遂20749839.51元，未遂41260961.35元；寻衅滋事违法行为87起，致一人轻微伤；非法拘禁犯罪10起，致二人轻微伤；非法拘禁违法行为9起。具体违法犯罪事实分述如下： （一）湖南兴园置业有限公司 诈骗犯罪事实：2014年3月20日，湖南兴诚生态农业综合开发有限公司（以下简称兴诚生态公司）因汤某1时任总经理的被害单位湖南兴园置业有限公司（以下简称兴园置业公司）资金周转需要由兴诚生态公司的法定代表人汤某1到元亨利通公司借款。该公司向汤某1账户转账1160000元，兴诚生态公司的指定收款公司兴园置业公司实际到手1160000元。其后，兴园置业公司从同年4月21日开始还款，至5月21日共计还款190000元。 后因无力偿还，兴诚生态公司到元亨利通公司借款用于平账。2014年6月20日，汤某1代表兴诚生态公司签订了借款金额为3470000元的《借款合同》。2014年6月20日至同月21日，该公司向兴园置业公司的出纳庄某2的账户转账6340000元，后又转出6334110元，指定收款公司兴园置业公司实际到手5890元。其后，兴园置业公司从同年7月21日开始还款，至8月31日共计还款69400元。 2014年9月29日，兴诚生态公司再次到元亨利通公司借款用于平账。汤某1代表兴诚生态公司签订了三份《借款合同》，借款金额共计为6050000元。2014年9月29日至同月30日，该公司向兴园置业公司出纳庄某2的账户转账2320000元、向其财务陈某9的账户转账3730000元，后又转出6050000元，指定收款公司兴园置业公司实际未到手任何款项。其后，兴园置业公司于同年10月31日还款92400元。 后又因无力还款，被害单位兴园置业公司到元亨利通公司借款用于偿还兴诚生态公司所欠债务。2014年12月2日，汤某1代表兴园置业公司与虚假联合出借人张湘春现场签订了三份《借款合同》，借款金额共计为6730000元。凤建华事后在此次借款中的虚假联合出借协议上签名。当日，该公司向兴园置业公司出纳庄某2的账户转账3830000元、向其财务陈某9的账户转账2958600元，后又转出6788600元，此次借款兴园置业公司实际未到手任何款项。其后，兴园置业公司从2014年12月25日开始还款，至2018年1月25日共计还款148500元。 2017年12日27日，宋文军联系律师向本院提起民事诉讼，诉请兴园置业公司偿还借款本金5425964元及利息4026390元，请求其抵押担保人及保证人承担连带保证责任，并申请财产保全。 2018年5月2日，本院以宋文军涉嫌犯罪，且该案所涉及借款可能包含在宋文军所涉刑事案件处理范围内为由驳回起诉，并于同年6月12日解除了对被保全财产的查封。 综上，兴园置业公司通过四次借款实际到手1165890元（其中以兴诚生态公司名义向元亨利通公司借款三次），前后共计还款500300元。因该公司通过诉讼请求其偿还本息共计9452354元，即该公司骗取被害单位8786764元未遂。案发后，汤某1向公安机关缴纳265790元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同3份及公证书、借款合同、抵押合同及公证书、汤某1农行卡交易流水、汤某1建行卡交易流水、庄某2建行卡交易流水、陈某9建行卡交易流水、诉讼卷； 2、证人汤某1、汤某2（汤某1儿子）、陈某9（兴园置业公司财务）、庄某2（兴园置业公司出纳）、刘某24（兴园置业公司挂名销售）、冯某1（原鑫亿武强公司出纳）、樊某（原元亨利通公司出纳、会计）的证言； 3、被告人及同案人李克明、宋文军、周三钧、张湘春、杨彩虹、刘旭灵、龚凤、凤建华的供述与辩解。 （二）袁某 诈骗犯罪事实：2018年1月30日，被害人袁某到元亨利通公司借款。经双方签订了借款金额为800000元的《借款合同》、还款金额共计为860000元的《补充合同》及相关材料，该公司向袁某转账800000元，后又转出362600元，袁某实际到手437400元。其后，袁某从同年3月2日开始按约定还款两期，共计还款金额32000元。后因元亨利通公司被查处，袁某未继续还款。案发后，袁某向公安机关缴纳100000元。 综上，袁某通过借款实际到手437400元，共计还款32000元。因《补充合同》中要求袁某按期还款共计860000元，即该公司骗取被害人422600元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、袁某提供其在元亨利通公司借款的补充合同、融资收费清单照片、袁某的借还款明细表； 2、被害人袁某的陈述； 3、辨认笔录。 （三）张某4 寻衅滋事违法事实：2014年4月，湖南原谷酒业有限公司（以下简称原谷酒业公司）因资金周转需要由其法定代表人张某4到元亨利通公司借款。2016年6月16日，因其逾期无力还款，宋文军带领周三钧、何金平、刘旭灵驾驶两辆车至位于石门县宝峰开发区的湖南原谷酒业有限公司进行催收，其中一辆车为公司的日产轿车（车牌为Ｊ2××××），另一辆为刘旭灵的广汽传祺越野车。因张某4不在公司，刘旭灵等人从湖南原谷酒业有限公司的仓库中搬了三箱酒放进日产轿车内。离开时，刘旭灵驾驶广汽传祺越野车先行驶出酒厂大门，而由何金平驾驶的日产轿车在酒厂门口遭到门卫即被害人徐某1阻拦。刘旭灵、宋文军在日产轿车的车头处对徐某1进行推搡，徐某1衣服被扯破。何金平趁机将车慢速驶出酒厂后下车与张某4的母亲等人理论。期间，周三钧将装酒的日产轿车驶离。 认定上述事实的证据如下： 1、张某4的建设银行卡流水、收条、借款合同、债权转让合同、动产质押合同、委托保管协议、买卖协议、动产质押合同、保证合同、监控视频的截图照片； 2、被害人徐某1的陈述； 3、证人张某4、肖某2、丁某3、杨某14、杨某15的证言； 4、被告人宋文军、何金平、周三钧、刘旭灵的供述与辩解； 5、监控视频。 （四）常德市广德房地产开发有限公司 诈骗犯罪事实：2014年3月20日，被害单位常德市广德房地产开发有限公司（以下简称广德房地产公司）因资金周转需要由其法定代表人陈某3到元亨利通公司借款。李克明与其商谈借款事宜，李克明、张湘春和周三钧对其进行外访，张湘春准备材料并安排陈某3代表其公司签订了《借款合同》及有关材料，后宋文军与其在桃源县房管局就28套抵押房产办理了网签备案手续。该公司向广德房地产公司转账8000000元，后又转出2025000元，广德房地产公司实际到手5975000元。其后，广德房地产公司从同年5月26日开始按约定还款，至7月25日共计还款7140000元清偿债务。 综上，广德房地产公司通过借款实际到手5975000元，共计还款7140000元，即该公司骗取被害人1165000元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、广德房地产公司提供的投融资客户收费清单、陈某3提供的银行流水、支付凭证、个人记录的资金明细、陈某3提供的还款凭证、陈某3的借还款明细表； 2、被害单位法定代表人陈某3的陈述； 3、证人倪某2（陈某3妻子）、赵某5（陈某3公司助理）的证言； 4、被告人及同案人张湘春、周三钧、宋文军、李克明的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （五）常德市广德房地产开发有限公司 诈骗犯罪事实：2014年7月28日，被害单位广德房地产公司因资金周转需要由其法定代表人陈某3到元亨利通公司借款。该公司向该公司转账6490000元，后又转出1311500元至罗义主的账户，被害单位实际到手5178500元。其后，该公司从同年8月29日开始按约定还款，至9月28日共计还款200000元。2014年10月26日，该公司通过向元亨利通公司借款平账，于同年10月26日至27日还款4195000元结清该笔债务。 2014年10月26日，被害单位广德房地产公司因无力偿还2014年7月28日的借款由其法定代表人陈某3到元亨利通公司借款平账。龚凤准备材料并安排陈某3代表其公司签订了《借款合同》及有关材料，借款金额共计为6000000元。该公司向该公司转账6000000元，后又转出1811500元，该公司实际到手4188500元。其后，该公司从2014年10月31日开始按约定还款，至2015年1月16日共计还款820000元。案发后，陈某3向公安缴纳2987000元。 综上，广德房地产公司通过2014年10月26日的借款实际到手4188500元，共计还款820000元。因《借款合同》中约定借款金额共计6000000元，即该公司骗取被害单位1811500元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同及质押、抵押合同等资料、陈某3提供的银行流水、支付凭证、个人记录的资金明细、陈某3提供的还款凭证、陈某3的借还款明细表； 2、被害单位法定代表人陈某3的陈述； 3、证人倪某2（陈某3妻子）、赵某5（陈某3公司助理）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、宋文军、李克明、龚凤、张湘春的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （六）湖南津佳兔业科技食品产业有限公司 诈骗犯罪事实：2014年4月30日，被害单位湖南津佳兔业科技食品产业有限公司（以下简称津佳兔业公司）因资金周转需要由其法定代表人雷某1到元亨利通公司借款。经与业务员宋文军联系借款，李克明、宋文军对其进行借款调查，并安排雷某1代表其公司签订了借款金额为3000000元的《借款合同》及相关材料。该公司向该公司转账2700000元，后又转出824400元，津佳兔业公司实际到手1875600元。其后，津佳兔业公司共计还款462000元。 后因无力还款，雷某1到元亨利通公司借款用于平账。2014年10月3日，雷某1签订了借款金额为690000元的《借款合同》及相关材料。该公司向该公司转账690000元，后又于当日转出690000元，雷某1实际未到手任何款项。 2015年9月14日，该公司向常德仲裁委员会申请仲裁，请求津佳兔业公司偿还本金2400000元，并请求其保证人就全部债务承担担保责任。 综上，津佳兔业公司通过借款实际到手1875600元，共计还款462000元。因该公司通过仲裁请求其偿还本金2400000元，即该公司骗取被害单位986400元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同（2014年4月30日所签）、抵押合同、保证合同、中介服务协议、债权确认书、承诺书、联合放贷协议、借款合同（2014年10月3日所签）、雷某1的建行卡流水及工行卡流水、李玄武的建行卡交易流水、诉讼卷； 2、被害单位法人雷某1的陈述； 3、被告人李克明、宋文军的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （七）陈某1 寻衅滋事违法事实：2014年7月21日，朱某8到元亨利通公司借款600000元。陈某1为朱某8的担保人，并以其芙蓉盛世富园小区Ｂ区Ｂ-2栋房产为其提供抵押担保。 因朱某8到期未偿还借款，刘旭灵、钟奇等人于2014年12月8日下午前往陈某1家中催收。陈某1报警后，白马湖派出所民警将刘旭灵和陈某1等人带至派出所进行调解，并告诫刘旭灵要依法索债。 当日21时许，李克明、刘旭灵、钟奇等人在陈某1家继续催收。为向陈某1施加压力，李克明指使刘旭灵打电话给换锁公司要求上门换锁，并将陈某1的衣物强行装入编织袋，强迫其搬离房屋。陈某1再次报警。白马湖派出所民警龚平、王**等人先后出警。因李克明等人拒不配合，民警将李克明等人依法强行带离。 认定上述事实的证据如下： 1、朱某8的借款合同、中介服务协议、借款借据、陈某1的房屋买卖合同、房屋他项权证书、收条、抵押合同、保证合同3份、李玄武、祁大金、何睿、刘旭灵、龙容海、陈某1、张湘春的银行流水账单； 2、被害人陈某1的陈述； 3、证人朱某8、刘某25（朱某8的担保人）、胡某8（朱某8的丈夫）、唐某3（刘某25的朋友）、陈某10（陈某1的姐姐）、刘某22（陈某1的丈夫）、庞某（陈某1的外甥）、霍某（陈某1的朋友）、田晖（陈某1的同事）、彭清祥（原投融贷公司的员工）的证言； 4、被告人李克明、刘旭灵、宋文军、龚凤的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （八）常德常雄能源有限公司 诈骗犯罪事实：2014年间，被害单位常德常雄能源有限公司（以下简称常雄能源公司）因资金周转需要由其法定代表人任长雄先后两次到元亨利通公司、鑫亿武强公司借款。常雄能源公司借款实际到手共计4400400元。至2014年12月10日，常雄能源公司陆续还款2493900元。 后因无力还款，常雄能源公司再次到鑫亿武强公司借款用于平账。2015年3月6日，周三钧安排任长雄代表常雄能源公司签订了借款金额为4000000元的《借款合同》及相关材料。该公司向被害单位转账4000000元，后又转出4000000元，常雄能源公司实际未到手任何款项。其后，常雄能源公司从2015年5月18日开始还款，至2015年7月2日间共计还款93660元。 2017年3月13日，宋文军联系律师向常德市鼎城区人民法院提起民事诉讼，诉请常雄能源公司偿还本息及违约金4960000元，并请求担保人任长雄对全部债务承担连带清偿责任。 综上，常雄能源公司通过三次借款实际到手4400400元，共计还款2587560元。后该公司通过诉讼请求其偿还本息及违约金共计4960000元，即骗取被害单位3147160元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、任长雄提供的银行账户流水汇总、本院民事一审卷宗、常德市鼎城区人民法院执行案件材料、任长雄的借还款明细表； 2、被害单位法定代表人任长雄的陈述； 3、证人田某2（原常德常雄能源公司员工、任长雄亲属）、胡某6（任长雄司机兼秘书）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周三钧、张湘春、杨彩虹、龚凤的供述与辩解； 5、任长雄、田某2、胡某6、张湘春的辨认笔录。 （九）黄某1 诈骗犯罪事实：2014年10月30日，被害人黄某1到元亨利通公司借款。经与李克明商谈借款事宜，宋文军对其进行外访，并安排其签订了借款金额为850000元的《借款合同》及《抵押合同》等相关材料。该公司向黄某1转账1580000元，后又转出971000元，黄某1实际到手609000元。其后，黄某1于同年12月5日、9日共计还款15000元。 后因黄某1还款逾期，宋文军联系律师于2015年3月20日向常德仲裁委员会申请仲裁，请求黄某1偿还本金850000元。2015年11月11日，常德仲裁委员会作出常德仲裁委员会（2015）常仲裁字第25号裁决书，裁决支持上述仲裁请求，并裁决若被申请人黄某1未按期足额偿还相关款项，则申请人曾某8有权实现抵押权，就被申请人黄某1抵押的位于常德市武陵区××巷社区居委会的房地产（证号为常房权证监证字第0××2号），通过拍卖、变卖或以折现方式取得的价款，在抵押担保债权范围内优先受偿。2016年1月5日，该公司向常德市中级人民法院就常德仲裁委员会（2015）常仲裁字第25号裁决书申请强制执行。后常德市中级人民法院于2016年4月8日裁定查封，并于2016年5月10日裁定拍卖了被执行人黄某1的上述房产。2017年4月19日，该公司确认收到执行款项697624元。2017年12月27日，该公司提交撤回执行申请书。2018年1月8日，常德市中级人民法院裁定终止执行。 综上，黄某1通过借款实际到手609000元，还款15000元。后该公司通过仲裁请求其偿还本金850000元，并通过申请执行获得黄某1还款697624元，即该公司骗取被害人103624元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、银行卡流水、仲裁卷、常德市中级人民法院执行卷； 2、被害人黄某1的陈述； 3、证人樊某、曾某8、蒋某4、朱某9的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、龚凤、刘旭灵、龙容海、凤建华的供述与辩解。 （十）湖南鑫农油脂有限公司 诈骗犯罪事实：2015年1月8日，被害单位湖南鑫农油脂有限公司（以下简称鑫农油脂公司）因资金周转需要由其法定代表人石长春到鑫亿武强公司借款。经与业务员宋文军联系借款，周三钧对其进行外访并安排其签订了借款金额为2400000元的《借款合同》及相关材料。该公司向鑫农油脂公司转账2400000元，后又转出882000元，鑫农油脂公司实际到手1518000元。其后，该公司从2015年2月7日开始还款，至2015年6月8日共计还款160000元。 2015年8月7日至2016年9月29日，该公司委托律师先后三次向本院提起诉讼。2016年9月29日，该公司诉请鑫农油脂公司偿还本息及违约金3000000元，其保证人就全部债务承担连带清偿责任。 综上，鑫农油脂公司通过借款实际到手1518000元，共计还款160000元。后该公司通过诉讼请求其偿还本息及违约金共计3000000元，即该公司骗取被害单位1642000元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、借款合同、抵押合同、保证合同、权利质押合同、保证合同、常德鑫亿武强资本融通中心中介风控报告、浮动质押合同、动产质押合同、车辆买卖协议、授权委托书、2015年度武民保字第478号民事一审卷宗材料、2015年度武民初字第01693号民事一审卷宗材料、2015年度武民保字第00526号民事一审卷宗材料、2015年度武民初字第01990号民事一审卷宗材料、（2016）湘0702民初2663号民事一审卷宗材料； 2、被害单位法定代表人石长春的陈述； 3、证人王某14、张某11、梅某1的证言、证人邱某3、藏永登的报案材料； 4、被告人宋文军、周三钧的供述与辩解； 5、石长春的辨认笔录。 （十一）蒋某3 诈骗犯罪事实：2015年5月18日，蒋某3到鑫亿武强公司借款，其妻子曹某3、儿子蒋某5、儿媳孙某2为其担保人。周三钧安排蒋某3等四人签订了借款金额为847500元的《借款合同》、还款金额共计为1054500元的《补充合同》及相关材料。该公司向蒋某3转账847500元，后又将243000元转出，蒋某3实际到手604500元。其后，蒋某3于2015年6月16日开始还款，至2017年2月14日共计还款750500元。 2018年1月5日，该公司向常德市鼎城区人民法院提起诉讼，诉请蒋某3、曹某3、蒋某5、孙某2连带偿还本息408450元。 综上，蒋某3通过借款实际到手604500元，共计还款750500元。后该公司仍通过诉讼请求其偿还本息共计408450元，即该公司骗取被害人146000元既遂，骗取被害人408450元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、蒋某3提供的银行卡交易明细、银行流水、出纳日记账、借款合同、联合出借协议、授权委托书、借款借据、补充协议书、委托代理合同、诉讼卷宗材料； 2、被害人蒋某3的陈述； 3、证人曹某3（蒋某3妻子）、蒋某5（蒋某3儿子）、孙某2（蒋某3儿媳）、黄某11的证言； 4、被告人宋文军、周三钧、何金平、肖文的供述与辩解； 5、蒋某3、蒋某5的辨认笔录； 6、价格认定不予受理通知书。 （十二）余某1 诈骗犯罪事实：2014年8月8日，被害人余某1到元亨利通公司借款。该公司向余某1转账1500000元，后又转出312000元，余某1实际到手1188000元。其后，余某1于2014年12月9日、19日共计还款660000元。 后因无力还款，被害人余某1在鑫亿武强公司于2014年12月19日办理展期。2014年12月19日至22日间，该公司向余某1转入1472080元，后又转出1472080元。其后，余某1从2015年1月18日继续还款，至2015年6月18日共计还款528600元结清债款。 综上，余某1通过借款实际到手1188000元，共计还款1188600元，即该公司骗取被害人600元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、余某1尾号9195的银行卡交易流水、余某5尾号5993的银行卡、尾号2534的银行卡交易流水、余某1的尾号5484的银行卡交易流水、余某1尾号9195的银行卡交易流水、余某1尾号5112的银行卡交易流水、余某1尾号5167的银行卡交易流水、短信截图、元亨利通公司的出纳日记账、余某1的借还款明细表； 2、被害人余某1的陈述； 3、证人余某5（余某1哥哥）的证言； 4、被告人李克明、宋文军的供述与辩解。 （十三）余某1 诈骗犯罪事实：2015年6月19日，被害人余某1到鑫亿武强公司借款。双方签订了借款金额为550000元的《借款合同》及相关材料后，该公司向余某1的账户转入550000元，后又转出45000元，并收取115500元现金，余某1实际到手389500元。余某1从2015年9月18日开始还款，至2016年6月23日共计还款405000元。 后因故逾期，该公司贷后人员将余某1的儿子余某6的棕色丰田ＲＶ4越野车（湘Ｊ1××××）强行扣押，并要求其将车变卖还款。后余某6将车以128000元变卖，并还款120000元。 2016年8月23日，余某1在元亨利通公司被逼签下还款承诺书，承诺按时还款90000元。2018年1月5日，宋文军委托律师向常德市鼎城区法院提起诉讼，诉请余某1偿还本息120600元，其保证人对上述债务承担连带清偿责任。 综上，余某1通过借款实际到手389500元，共计还款525000元。因余某1已还清借款，该公司仍通过诉讼请求其偿还本息120600元，即该公司骗取被害人135500元既遂，骗取被害人120600元未遂。 寻衅滋事违法事实：2015年6月19日，被害人余某1向鑫亿武强公司借款，其儿子余某6签订了《质押合同》，标的为一台棕色丰田ＲＶ4越野车（湘Ｊ1××××）。2016年6月23日，余某1共还款40500元后逾期。2016年8月，刘旭灵等人在丁玲公园发现该车后，刘旭灵强行抢走余某6的车钥匙交给何金平，并由何金平将车开回元亨利通公司扣押。后该公司要求其将车变卖还款。余某6将车以128000元变卖，并还款120000元。 认定上述事实的证据如下： 1、余某1尾号9195的银行卡交易流水、余某5尾号5993的银行卡、2534的银行卡交易流水、余某1的尾号5484的银行卡交易流水、余某1尾号9195的银行卡交易流水、余某1尾号5112的银行卡交易流水、余某1尾号5167的银行卡交易流水、短信截图、车辆买卖协议、房屋买卖协议等合同、鑫亿武强公司的出纳日记账； 2、被害人余某1的陈述； 3、证人李某16、陈某11（余某1妻子）、齐某（余某1儿媳）、余某6的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、何金平、周三钧、张湘春、龚凤、刘旭灵的供述与辩解； 5、余某1、余某5、余某6、李某16的辨认笔录。 （十四）常德市中心商业广场有限责任公司 诈骗犯罪事实：2015年12月9日，被害单位常德市中心商业广场有限责任公司（以下简称中心商业广场公司）由其法定代表人李某5到鑫亿武强公司借款。经与宋文军联系借款，宋文军、周三钧、何金平对其进行外访后，宋文军安排其签订了借款金额为3300000元的《借款合同》，李某5为其保证人之一。该公司向该公司转入3300000元，后又转出963000元，该公司实际到手2337000元。其后，该公司于2016年1月29日开始还款，至2016年4月25日共计还款571000元。 后因还款逾期，李某5通过宋文军再次向鑫亿武强公司借款用于还款。2016年5月10日，李某5签订了借款金额为850000元的《借款合同》，并以其本人一套房产进行抵押。2016年5月26日，李某5再次签订了借款金额为360000元的《借款合同》。该两次《借款合同》的签订，李某5实际未获得任何款项。其后，李某5于2016年6月12日继续还款，至2017年7月27日共计还款1199000元。 2017年4月17日，李某5在元亨利通公司签订还款承诺书，承诺按时偿还本金3300000元及利息400000元。 2017年6月1日，宋文军联系律师向本院提起诉讼，诉请中心商业广场公司偿还本息共计3794600元，其保证人对本案全部债务承担连带责任。 综上，中心商业广场公司通过借款实际到手2337000元，共计还款1770000元。后该公司通过诉讼请求其偿还本息共计3794600元，即该公司骗取被害单位3227600元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、委托代理合同、保证合同、李某5提供的相关银行流水、鑫亿武强公司的出纳日记账、李某5的借还款明细表、诉讼卷宗材料； 2、被害单位法定代表人李某5的陈述； 3、证人陈某12、龙某3、鲁某1、张某12、文某1、莫某2、李某17、姚某2、冯某2、冯某1的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、何金平、周三钧、刘旭灵、龚凤、张湘春的供述与辩解； 5、李某5、冯某2、龙某3的辨认笔录。 （十五）李某6 诈骗犯罪事实：2016年2月4日，被害人李某6到鑫亿武强公司借款。经杨彩虹准备材料，李某6签订了借款金额为170000元的《借款合同》、还款金额共计232100元的补充合同及相关材料。该公司向李某6转账170000元，后又转出74500元，并收取10000元现金，李某6实际到手85500元。其后，李某6从2016年3月29日开始还款，至同年5月24日共计还款39850元。 2018年1月12日，宋文军联系律师向本院提起诉讼，诉请李某6偿还本息共计212464元，其保证人对全部债权承担连带清偿责任。 综上，李某6通过借款实际到手85500元，共计还款39850元。后该公司通过诉讼请求其偿还本息212464元，即该公司骗取被害人166814元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、借款合同、补充合同、保证合同、还款承诺书、鑫亿武强公司的出纳日记账、诉讼卷宗材料； 2、被害人李某6的陈述； 3、证人谢某2的自书材料、证人李某18的证言； 4、被告人宋文军、何金平、杨彩虹、李克明的供述与辩解； 5、李某18、李某6的辨认笔录。 （十六）李某4 诈骗犯罪事实：2016年3月9日，被害人李某4到鑫亿武强公司借款。经李克明接待，周三钧、何金平对其进行外访，李某4签订了《借款合同》及相关材料。后李某4应李克明要求支付100000元定金。该公司向李某4转账1500000元，又以取现、转款的方式转回1484400元，李某4的账户中实际到账15600元。后因认为对方提出的借款条件不合理，李某4不愿继续借款，而李克明拒绝将定金100000元退回。 综上，李某4缴纳了100000元定金，通过银行转账等方式实际从该公司获得15600元，即该公司骗取被害人84400元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、李某4建行账户流水； 2、被害人李某4的陈述； 3、证人冯某1的证言； 4、被告人李克明、周三钧、何金平、龚凤的供述与辩解； 5、李某4的辨认笔录。 （十七）万某1 诈骗犯罪事实：2016年4月1日，被害人万某1到鑫亿武强公司借款。经与业务员李克明联系，周三钧、何金平对其进行外访后，万某1签订了借款金额为240000元的《借款合同》、还款金额共计290600元的《补充合同》及相关材料。该公司以万某1未按要求提供合适担保为由暂扣借款金额30000元，后向万某1转账210000元，后又转出78000元，并收取现金8300元，被害人实际到手123700元。后万某1因对到手金额不满，没有偿还任何款项。 2016年8月22日，宋文军联系律师向本院提起诉讼，诉请万某1偿还本息共计225680元。 综上，万某1通过借款实际到手123700元，其后没有还款。该公司通过诉讼方式请求其偿还本息共计225680元，即该公司骗取被害人101980元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、万某1工行账户交易明细、万某1的借还款明细表、（2016）湘0702民初2275号民事卷宗材料、（2017）湘0702执608号执行案件卷宗材料、邱某4提供的《民事裁定书》2份、案号为（2018）湘0702民监9号、民再223号； 2、被害人万某1的陈述； 3、证人邱某4（保证人）的证言； 4、被告人李克明、何金平、周三钧、龚凤、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （十八）熊某1 诈骗犯罪事实：2016年12月10日，被害人熊某1到元亨利通公司借款。经刘旭灵接待，宋文军安排何金平对其进行面审、外访，宋文军审批后，熊某1在元亨利通公司签订了《借款合同》及相关材料。该公司向熊某1转款60000元，后又转出22700元，被害人实际到手37300元。其后，熊某1从2016年12月14日开始还款，至2017年2月8日共计还款21400元。 后因逾期遭到电话催收，熊某1于2017年2月某日独自到元亨利通公司协商逾期还款事宜。因被对方非法控制在公司逼债，熊某1当场还款1000元现金，并联系父母来公司一起处理。其后，熊某1及其母亲杨某11被迫签订还款承诺书，承诺于2017年2月18日还款45800元。同年2月20日，熊某1到公司还款40800元后，对方以还款逾期为由要求杨某11再次签订还款承诺书，承诺2017年3月18日偿还7000元。2017年3月17日，熊某1及家人还款7000元。其后，熊某1及其保证人易某2继续被对方以借款未还清为由多次电话、上门催收。2017年4月20日，熊某1与易某2的老公莫某3一同到元亨利通公司处理。经与对方商议后向其支付4000元现金结清了债务，对方当场出具结清证明。 综上，熊某1通过借款实际到手37300元，共计还款74200元，即该公司骗取被害人36900元既遂。 非法拘禁违法事实：2017年2月某日14时许，被告人李克明、宋文军、何金平、刘旭灵、肖文以被害人熊某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债。熊某1应对方要求当场还款1000元现金，并联系父母来公司一起处理。熊某1及其母亲杨某11被迫签订还款金额为45800元的还款承诺书后，于当晚23时许才得以离开。 认定上述事实的证据如下： 1、熊某1提供的微信支付截图、还款承诺书、债务清偿证明书、熊某1的借还款明细表； 2、被害人熊某1的陈述； 3、证人杨某11（熊某1母亲）、熊某3（熊某1父亲）、易某2（借款保证人）、莫某3（易某2丈夫）的证言； 4、被告人何金平、刘旭灵、肖文、宋文军、李克明的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （十九）郑某1 诈骗犯罪事实：2016年4月8日，被害人郑某1到鑫亿武强公司欲借1000000元。经与李克明联系借款，周三钧、何金平对其进行外访，郑某1签订了借款金额为1200000元的《借款合同》、还款金额共计1300000元的《补充合同》及相关材料。该公司向郑某1转账1200000元，后又转出341500元，被害人实际到手858500元。其后，郑某1从2016年5月7日开始还款，至2016年10月29日共计还款1100000元。 2017年3月8日，宋文军联系律师向本院提起诉讼，并申请了诉中财产保全。后双方就还款金额协商一致，郑某1于2017年3月23、24日还款共计110000元结清债务。2017年3月24日，宋文军申请撤诉。 综上，郑某1通过借款实际到手858500元，共计还款1210000元，即该公司骗取被害人351500元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、转账明细、转账凭证、郑某1记录的其向李克明公司还款的明细、还款凭证、转账凭证、诉讼卷宗材料； 2、被害人郑某1的陈述； 3、证人谢某3、钟某3的证言； 4、被告人李克明、宋文军、何金平、周三钧、龚凤的供述； 5、辨认笔录。 （二十）张某3 诈骗犯罪事实：2017年6月14日，被害人张某3到元亨利通公司欲借40000元。经朱某3对其进行面审，朱某3、周某9对其进行外访，张某3签订了金额为50000元的《借款合同》、还款金额为122000元的《补充合同》及《抵押合同》等相关材料。该公司向张某3转款50000元，后又转出30340元，被害人实际到手19660元。其后，张某3从2017年6月15日开始还款，至2017年8月10日共计还款8420元。 2017年8月10日，因张某3逾期未还款，该公司将张某3的车辆扣回公司逼其还款，该车经鉴定价值为38800元。 综上，张某3通过借款实际到手19660元，共计还款47220元，即该公司骗取被害人27560元。 寻衅滋事违法事实：2017年8月10日，刘旭灵带领余星红、符志文将张某3的妻子正在使用的车辆通过ＧＰＳ定位后偷偷扣押回公司，该车经鉴定价值为38800元。 2017年8月至2018年2月间，该公司成员多次上门催收。其中一次，朱某3、符志文一同到张某3家催收。他们在张某3家外墙上泼油漆、喷写“欠债还钱”字样，并用牙签和502胶水将张某3家门锁的锁芯堵住。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、抵押合同、还款承诺书、补充合同、中介服务合同、面审信息登记表、借款申请信息表、银行交易明细清单、元亨利通公司的出纳日记账、张某3的借还款明细表、催收现场照片； 2、被害人张某3的陈述； 3、证人杨某16、杨某17、康某2、郑某4、杨某18的证言； 4、被告人及同案人宋文军、李**、周某9、李亚军、余星红、刘旭灵、刘士平、龙过、符志文、朱某3、肖文、管人的供述与辩解； 5、鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书； 6、辨认笔录。 （二十一）常德邵商置业有限公司 诈骗犯罪事实：2016年8月11日，被害单位常德邵商置业有限公司（以下简称邵商置业公司）因资金困难由法定代表人舒新飞到鑫亿武强公司欲借款三、四百万元左右用以周转。经与李克明联系，周三钧、何金平对其进行外访并安排舒新飞代表其公司签订了《借款合同》、《抵押合同》及相关材料。后周三钧、何金平带张湘春前往常德邵商置业有限公司湘西北五金机电城售楼部及常德市鼎城区房管局就抵押的门面签订了相关合同并办理了网签手续。该公司向该公司转款5000000元，后联系该公司出纳禹某转回1664500元，邵商置业公司实际到手3335500元。其后，邵商置业公司从2016年9月开始偿还每月利息200000元，至2017年2月共还1200000元利息，本金尚未清偿。 2016年9月29日，邵商置业公司因前述相同事由由法定代表人舒新飞到鑫亿武强公司欲借款6000000元。经与李克明联系，周三钧、何金平对其进行外访并安排舒新飞代表其公司签订了《借款合同》、《抵押合同》及相关材料。该公司向该公司转款8000000元，后联系该公司出纳禹某转回2996500元，邵商置业公司实际到手5003500元。其后，邵商置业公司从2016年10月开始偿还每月利息420000元，至2017年2月共还1680000元利息，本金尚未清偿。 2017年1月22日，邵商置业公司因前述相同事由由法定代表人舒新飞再次到鑫亿武强公司欲借款6000000元。经与李克明联系，周三钧、何金平继续为其办理相关手续，并带宋文军在常德市鼎城区房管局就抵押的门面办理了网签手续。该公司向该公司转账7500000元，后联系该公司出纳禹某转回2844500元，邵商置业公司实际到手4655500元。其后，该公司于2017年3月1日偿还2016年9月借款及2017年1月借款共计1038000元。 2017年3月10日，邵商置业公司因2016年8月借款（第一次借款）到期无力偿还本金，到鑫亿武强公司再次借款平账。经李克明要求，周三钧、何金平为其办理相关手续，并带杨彩虹在常德市鼎城区房管局就抵押的门面办理了网签手续。该公司向该公司转账5033088元，后又转出4950588元，邵商置业公司实际到手82500元。 其后，邵商置业公司从2017年5月22日开始继续还款，至2017年11月17日陆续还款共计16171980元，将2016年9月借款、2017年1月借款及2017年3月借款全部结清。 综上，邵商置业公司通过几次借款共计到手13077000元，共计还款20089980元，即该公司骗取被害单位7012980元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、舒新飞提供的公司借款资料、舒新飞的借还款明细表； 2、被害单位法定代表人舒新飞的陈述（借款时为公司法人）； 3、证人禹某（邵商置业公司出纳）、彭某6（邵商置业公司财务经理）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、何金平、宋文军、龚凤、杨彩虹、张湘春的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二十二）李玲 诈骗犯罪事实：2016年8月16日，被害人李玲到元亨利通公司欲借款10000元。经宋文军对其进行面审，余总、刘旭灵对其进行外访，余总安排其签订了借款金额为12000元的《借款合同》、还款金额为23040元的《补充合同》及相关材料。该公司向李玲转账12000元，又转出4340元，被害人实际到手7660元。其后，李玲从2016年8月24日开始还款，至同年10月26日共计还款3940元。后无力还款，李玲被该公司上门催收仍未清偿。 综上，李玲通过借款实际到手7660元，共计还款3940元。因补充合同中，除借款当天扣除的第一期本息1130元，该公司要求李玲按期还款共计21910元，即该公司骗取被害人14250元未遂。 寻衅滋事违法事实：2016年8月16日，被害人李玲到元亨利通公司借款，后因还款逾期。2017年9月18日，刘旭灵带领符志文、朱某3、李**到李玲家中上门催收。他们将在家中躲藏的李玲找出来后欲强行带回公司。因李玲不从，双方发生拉扯。李玲的父亲随后向常德市公安局武陵分局丹阳派出所报警，民警到场后将众人带回派出所进行处理。 认定上述事实的证据如下： 1、外访信息表、借款合同、补充合同、借款借据、中介服务合同、还款承诺书、借款客户催收档案表、李玲被催收后报警的有关材料及情况说明、李玲的借还款明细表； 2、被害人李玲的陈述； 3、证人刘某26（李玲父亲）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、余总、刘旭灵、李**、符志文的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二十三）谭某1、黄某2 诈骗犯罪事实：2016年9月29日，被害人谭某1、黄某2到元亨利通公司借款。经宋文军安排、审批该笔借款，谭某1、黄某2在元亨利通公司签订了《借款合同》及相关材料。该公司向黄某2的账户转款36000元，后又转出12390元，被害人实际到手23610元。其后，被害人从2017年2月16日开始还款，至2017年4月5日共计还款8670元。 后因还款逾期，该公司贷后人员通过ＧＰＳ定位偷偷扣走了黄某2的车，并电话通知黄某2还款赎车。2017年4月17日，黄某2、谭某1到元亨利通公司还款10000元后离开。后于2017年5月2日，两人再次还款18570元后清偿了债务，并赎回车辆。 综上，谭某1、黄某2通过借款实际到手23610元，共计还款37240元，即该公司骗取被害人13630元既遂。 寻衅滋事违法事实：2016年9月29日，被害人谭某1、黄某2到元亨利通公司借款。2017年4月中旬，因谭某1、黄某2还款逾期，该公司贷后人员通过ＧＰＳ定位将黄某2停放在常德市武陵区青年新城建设银行门口的车辆偷偷开回公司扣押，并电话通知黄某2还款赎车。其后，被害人于2017年4月17日及5月2日还款共计28570元结清债务后赎回车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、黄某2提供用于借款的银行账户流水、谭某1、黄某2的借还款明细表； 2、被害人谭某1、黄某2的陈述； 3、被告人宋文军、肖文、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二十四）周某1 诈骗犯罪事实：2016年9月2日，被害人周某1到元亨利通公司借款。经刘旭灵、谢杭橙对其进行外访，宋文军审批，周某1签订了借款金额为24000元的《借款合同》及相关材料。该公司向周某1的账户转账24000元，后又转出8260元，被害人实际到手15740元。其后，周某1从2016年9月7日开始还款，至2016年12月22日共计还款14980元。 后周某1还款逾期，该公司贷后人员多次向其催收。2017年3月8日，周某1被带至元亨利通公司催收，后其弟周某14向常德市公安局武陵分局丹阳派出所报警。经协商后，双方签订承诺按期还款24000元的还款承诺书。 综上，周某1通过借款实际到手15740元，共计还款14980元。因该公司在催收时要求被害人重新签订金额为24000元的还款承诺书，即该公司骗取被害人23240元未遂。 寻衅滋事违法事实：2016年9月2日，被害人周某1到元亨利通公司借款。后周某1还款逾期，该公司贷后人员多次向其催收。2017年8月某日，刘旭灵带领余星红、朱某3、符志文驾车到周某1家中催收，并将事先准备好的油漆瓶扔向周某1家中后离去。 非法拘禁违法事实：2017年3月8日上午9时许，刘旭灵、肖文、王鹏将被害人周某1从家中带至元亨利通公司，后被告人宋文军、刘旭灵、肖文以被害人周某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司，周某1的弟弟周某14也赶来公司。刘旭灵等人强迫周某1签订金额虚高的还款承诺书并要求其弟弟周某14作担保。当晚18时，周某14向常德市公安局武陵分局丹阳派出所报警，后民警将众人带回派出所进行处理。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、面审表、保证合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、债权转让合同、中介服务合同、逾期表、银行流水、元亨利通公司的出纳日记账、周某1的借还款明细表、报警案件登记表、相关照片； 2、被害人周某1的陈述； 3、证人周某14、周某15、欧某、周某16的证言； 4、被告人及同案人宋文军、谢杭橙、刘旭灵、肖文、王鹏、朱某3、符志文、余星红的供述与辩解； 5、周某1、周某14的辨认笔录。 （二十五）任桂齐 诈骗犯罪事实：2016年9月8日，被害人任桂齐到元亨利通公司欲借款30000元。宋文军、余总对其进行外访，并安排其签订了借款金额为36000元的《借款合同》、还款金额为69120元的《补充合同》及相关材料。该公司向任桂齐转账36000元，又转出12390元，被害人实际到手23610元。其后，任桂齐从2016年9月14日开始还款，至2016年12月14日陆续还款14225元。2018年3月4日，因任桂齐还款逾期被该公司贷后人员催收，其表弟康某3替他还款45000元后结清该笔借款。 综上，任桂齐通过借款实际到手23610元，共计还款59225元，即该公司骗取被害人35615元既遂。 非法拘禁犯罪事实：2016年9月8日，被害人任桂齐到元亨利通公司借款，后因还款逾期，其多次被该公司贷后成员催收。 2016年10月1日上午9时许，李克明、宋文军、刘旭灵、余总与谢杭橙以任桂齐还款逾期为由，将其非法控制在元亨利通公司逼债，并对其进行殴打。任桂齐被迫联系家属来元亨利通公司为自己担保后，该公司于次日凌晨3时许放其离开。 2016年9月8日，被害人任桂齐到元亨利通公司借款，后因还款逾期，其多次被该公司贷后成员催收。 2017年11月8日9时许，张迪、谢杭橙、徐伟及刘思孝在常德市武陵区丹阳天桥附近强行将被害人任桂齐带上车逼债。拘禁期间，任桂齐报警，但被刘思孝夺走手机。后任桂齐反抗，试图抢张迪的方向盘，徐伟、谢杭橙、刘思孝、张迪对其进行殴打，经鉴定构成轻微伤。后张迪等人将车开至柳叶湖，并将任桂齐交给由宋文军安排驱车赶来接应的刘杏与刘虎，由刘杏、刘虎及刘思孝继续对任桂齐进行催收。当晚22时许，任桂齐被迫签订了金额虚高的还款承诺书及《车辆质押合同》后离开。 2017年11月8日22时许，任桂齐向常德市公安局武陵分局丹阳派出所报警。2017年11月9日，丹阳派出所民警将刘虎、徐伟、刘杏、谢杭橙抓获。2017年11月14日，丹阳派出所民警电话通知张迪到派出所接受调查。2017年11月16日，丹阳派出所民警电话通知刘思孝到派出所接受调查。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、空白还款承诺书、抵押合同、质押合同、车辆买卖合同、担保书、借款借据、面审信息登记表、结清证明、任桂齐提供的建行流水、微信截图、银行流水、报警案件登记表、元亨利通公司的出纳日记账、到案经过； 2、被害人任桂齐的陈述； 3、证人康某3、李某19（任桂齐姨妈）、李某20（任桂齐姨妈）、莫某4的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、余总、刘旭灵、张迪、刘杏、刘思孝、刘虎、徐伟、谢杭橙、周三钧的供述与辩解； 5、任桂齐、李某20的辨认笔录； 6、鉴定意见。 （二十六）文某2 诈骗犯罪事实：2016年9月21日，被害人文某2到元亨利通公司借款。经谢杭橙对其进行面审，文某2签订了借款金额为24000元的《借款合同》、还款金额为46080元的《补充合同》及相关材料。该公司向文某2转账24000元，后又转出8260元，被害人实际到手15740元。其后，文某2从2016年9月28日开始还款，至2017年9月13日共计还款42240元后，其认为还款金额已远超到手本金，故不再还款。期间，因文某2出现过逾期还款，该公司要求文某2另缴违约金，双方协商未果。 综上，文某2通过借款实际到手15740元，共计还款42240元。因《补充合同》中，除借款当天扣除的第一期本息2260元，该公司要求文某2按期还款共计43820元，即该公司骗取被害人26500元既遂，骗取被害人1580元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、从恒鑫盛通公司风控部扣押的面审表、借款合同、中介服务合同、借款借据、刘旭灵银行账户转账凭证、补充合同等借款资料、文某2提供的银行账户流水、还款凭证、文某2的借还款明细表； 2、被害人文某2的陈述； 3、被告人及同案人谢杭橙、宋文军的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二十七）刘某3 诈骗犯罪事实：2016年9月23日，被害人刘某3到元亨利通公司借款。经宋文军审批，刘某3在元亨利通公司签订了《借款合同》及相关材料。该公司向刘某3转账12000元，又转回4130元，被害人实际到手7870元。其后，刘某3从2016年9月28日开始还款，期间曾还款逾期，至2017年4月17日共计还款42460结清债务。 2017年2月27日，被害人刘某3到金盛明海公司借款。该公司向刘某3转账24000元，又转回12180元，被害人实际到手11820元。其后，刘某3从2017年3月8日开始还款，至2017年4月12日共计还款19320元结清债务。 综上，刘某3通过两次借款实际到手19690元，共计还款61780元，即该公司共骗取被害人42090元既遂。 寻衅滋事违法事实：2016年9月23日，被害人刘某3到元亨利通公司借款。2017年3月25日，肖文、刘旭灵、王鹏以被害人刘某3还款逾期为由驾车前往其家中扣车。发现目标车辆后，肖文用刘某3借款时质押在该公司的车钥匙打开车门准备偷偷开走。后被刘某3发现，肖文随即一人先行将车辆开回公司扣留。 认定上述事实的证据如下： 1、质押合同、刘某3提供的微信转账凭证、依法调取的刘某3银行账户流水、受案登记表、报案登记表、立案决定书、到案经过； 2、被害人刘某3的陈述； 3、证人刘某27（刘某3母亲）、彭某7、李某1、朱某10、陈某13、刘某28、伍某2、田某3的证言； 4、被告人及同案人宋文军、肖文、刘旭灵、王鹏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二十八）盖月生 诈骗犯罪事实：2016年9月30日，被害人盖月生、曹某2到元亨利通公司欲借款20000元。经谢杭橙对其进行外访，盖月生、曹某2签订了借款金额为24000元的《借款合同》，还款金额共计为46080元的《补充合同》及相关材料。该公司向曹某2转账24000元，后又转出8260元，被害人实际到手15740元。其后，盖月生、曹某2从2016年10月4日开始还款，至2017年1月12日共计还款28760元结清债务。 综上，盖月生、曹某2通过借款实际到手15740元，共计还款28760元，即该公司实际骗取被害人13020元既遂。 非法拘禁犯罪事实：2016年9月30日，被害人盖月生到元亨利通公司借款。2016年12月17日9时许，宋文军、陈建武以被害人盖月生还款逾期为由，将其非法控制在元亨利通公司逼债。期间，陈建武对其进行殴打。同日12时许，盖月生的女儿报警将其解救。 认定上述事实的证据如下： 1、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、借款合同、抵押合同、借条、证明、银行交易流水、支付宝账单照片、元亨利通公司的出纳日记账、盖月生的借还款明细表、行政处罚决定书、医学诊断报告、病例； 2、被害人盖月生、曹某2的陈述； 3、证人盖曦（盖月生女儿）、王某15（盖月生妻子）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、谢杭橙、周三钧、肖文、陈建武的供述与辩解； 5、盖月生的辨认笔录。 （二十九）王某6 诈骗犯罪事实：2016年10月17日，被害人王某6到元亨利通公司借款。王某6签订了《借款合同》等相关材料。该公司向王某6转账36000元，后又转出12390元，被害人实际到手23610元。其后，王某6从2016年10月19日开始还款，至2017年8月30日共计还款59730元结清债务。 综上，王某6通过借款实际到手23610元，共计还款59730元，即该公司实际骗取被害人36120元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、王某6提供的补充合同复印件、银行账户流水、微信转账记录、王某6的借还款明细表； 2、被害人王某6的陈述。 （三十）王某6 诈骗犯罪事实：2017年8月29日，被害人王某6与其丈夫刘国祥到元亨利通借款。经业务员吴某1引导，李亚军对其进行外访后，王某6二人签订了借款金额为40000元的《借款合同》、共计还款金额为94000元的《补充合同》及相关材料。该公司向王某6转账40000元，后又收取24460元费用，被害人实际到手15540元。其后，王某6从2017年9月6日开始还款，至2018年3月29日共计还款45900元。 综上，王某6通过借款实际到手15540元，共计还款45900元。因补充合同中，除借款时已扣除的第一、二期本息共5760元，该公司要求文某2按期还款共计88240元，即该公司骗取被害人30360元既遂，骗取被害人42340元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、保证合同、王某6提供的补充合同、银行账户流水、微信转账记录、王某6的借还款明细表； 2、被害人王某6的陈述； 3、证人曾某9的证言； 4、被告人及同案人李亚军、刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （三十一）唐某1 诈骗犯罪事实：2016年10月19日，被害人唐某1到元亨利通公司借款。经肖文对其进行外访，唐某1签订了借款金额为24000元的《借款合同》及相关材料，该公司向唐某1转账24000元，后又转出8680元，被害人实际到手15320元。其后，唐某1从2016年10月26日开始还款，至2017年2月28日共计还款31822元结清债务。 综上，唐某1通过借款实际到手15320元，共计还款31822元，即骗取被害人16502元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、面审询问表、借款合同、抵押合同、中介服务合同、补充合同、借款借据等借款资料、刘旭灵银行账户转账凭证、银行账户流水、手机信息截图、唐某1的借还款明细表； 2、被害人唐某1的陈述； 3、证人王某16（唐某1丈夫）、张某5（王某16朋友）的证言； 4、被告人肖文的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （三十二）唐某1 诈骗犯罪事实：2017年6月2日，被害人唐某1到元亨利通公司借款。经双方签订《借款合同》及相关材料，该公司向唐某1转账70000元，后又转出33500元，被害人实际到手36500元。其后，唐某1从2017年6月6日开始还款，至2018年4月3日共计还款98450元清偿借款。 综上，唐某1通过借款实际到手36500元，共计还款98450元，即骗取被害人61950元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、唐某1提供的银行账户流水、手机信息截图、唐某1的借还款明细表； 2、被害人唐某1的陈述。 （三十三）唐某1 诈骗犯罪事实：2018年4月10日，被害人唐某1到元亨利通公司借款。经与业务员龙某1联系借款，马正午安排其签订借款金额为60000元的《借款合同》及相关材料。该公司向唐某1转账50000元，后又转出26550元，被害人实际到手23450元。其后，唐某1于2018年4月18日还款1050元。 综上，唐某1通过借款实际到手23450元，共计还款1050元。因《借款合同》金额为60000元，即该公司骗取被害人36550元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、借款借据等借款资料、唐某1提供的银行账户流水、手机信息截图、唐某1的借还款明细表； 2、被害人唐某1的陈述； 3、证人彭某8的证言； 4、同案人龙某1、马正午的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （三十四）王某2 诈骗犯罪事实：2016年10月13日，王某2到元亨利通公司借款。经与李克明协商借款事项，王某2签订了《借款合同》及相关材料，黎某1、周某17为其担保人。该公司向王某2转入36000元，又转出13020元，被害人实际到手22980元。其后，王某2从2016年10月19日开始还款，至2017年1月13日共计还款15380元。后王某2无力还款，该公司将黎某1的车辆强行扣押，并于2017年2月26日以17000元的价格变卖给郑某5，该车辆经鉴定价值为27500元。2017年2月1日，该公司找到担保人周某17催收，周某17还款3000元。2017年4月24日，黎某1因不堪其扰，与其妻子一起向该公司还款40000元现金。 综上，王某2通过借款实际到手22980元，王某2及其担保人黎某1、周某17共计还款85880元，即该公司骗取被害人62900元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年2月9日，宋文军、刘旭灵及肖文要求王某2将黎某1哄骗至元亨利通公司，并以借车为由将黎某1的银灰色东风牌商务车（湘Ｈ7××××）扣留。2017年2月26日，宋文军将该车以17000元的价格卖给郑某5。车辆交付前，黎某1在常德市武陵区宏宇山庄找到该车辆并开走。 2017年4月中旬，刘旭灵、肖文和王鹏通过ＧＰＳ定位在常德市武陵区共和酒店地下停车场找到黎某1的商务车。三人驱车前往，并利用肖文购买的老虎钳将车轮链剪断后将车开走。后车辆被交付给买主郑某5。 认定上述事实的证据如下： 1、借款借据、中介服务合同、质押合同、余总、刘旭灵、黎某1的银行流水、元亨利通公司的出纳日记账、王某2的借还款明细表、黎某1提供的证明书、承诺书、收条、中国农业银行湖南省分行交易明细、报警案件登记表、王某17提供的常德鸿途车行微信号、车辆登记证书、车辆照片、购车交易流水； 2、被害人黎某1、王某2的陈述； 3、证人周某17、卢某2、黎某2、黎某3、王某17、郑某5的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、刘旭灵、肖文、王鹏的供述与辩解； 5、王某2、黎某1、周某17、卢某2、黎某3的辨认笔录； 6、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、价格认定结论书。 （三十五）熊某2 诈骗犯罪事实：2016年10月18日，被害人熊某2到鑫亿武强公司借款，刘某6为其担保人。周三钧与何金平对其进行外访，并安排二人签订了借款金额为1250000元的《借款合同》及相关材料。该公司向熊某2转账1250000元，又转出456000元，被害人实际到手794000元。其后，熊某2从2016年11月17日开始还款，至2017年8月10日共计还款694700元后逾期。 2017年8月，因该公司要求刘某6还款并强行扣押了他的宝马车，刘某6还款212000元赎回车辆。2017年9月8日，因熊某2无力还款，该公司开走其纳智捷牌越野车（湘Ｊ0××××）。 2017年9月21日，刘某6还款93000元。2017年10月16日，刘某6还款180000元。 2018年1月18日，该公司将熊某2的纳智捷牌越野车变卖21000元抵债，该车经鉴定价值为97508元。 2018年1月19日，该公司以何金平的名义向本院起诉，诉请熊某2、刘某6偿还借款本金297000元。 综上，熊某2通过借款实际到手794000元，熊某2、刘某6共计还款1277208元。因二人还清本金后，该公司仍通过诉讼要求其偿还本金297000元，即该公司骗取被害人483208元既遂，骗取被害人297000元未遂。 寻衅滋事违法事实：2016年10月18日，被害人熊某2、刘某6到鑫亿武强公司借款。2017年8月某日，因还款逾期，刘某6和熊某2到金盛明海公司与李克明商谈还款事项。因熊某2称无力还款，李克明指示肖文将刘某6的宝马车扣走，并停在鑫亿武强公司后面的厂房内。其后，刘某6还款212000元赎回该车。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、借贷资金流向图、李霞、熊某2的银行账户交易明细、刘某6的转账凭证、刘某6与李克明、周三钧的聊天截图、民事诉讼卷宗材料、熊某2的借还款明细表； 2、被害人刘某6的陈述； 3、被告人李克明、周三钧、何金平、肖文的供述与辩解； 4、辨认笔录； 5、鉴定意见。 （三十六）张某5 诈骗犯罪事实：2016年11月1日，被害人张某5到元亨利通公司借款。经双方签订《借款合同》及相关材料，该公司向张某5转账50000元，又转出18520元，被害人实际到手31480元。其后，张某5从2016年11月2日开始还款，至2016年11月16日共计还款2520元后逾期。 后该公司贷后成员上门催收，张某5及其亲属于2016年11月30日还款11026元，其担保人王某18还款700元。后张某5及其亲属还款44960元结清债务。 综上，张某5通过借款实际到手31480元，共计还款59206元，即该公司骗取被害人27726元既遂。 寻衅滋事违法事实：2016年11月1日，被害人张某5到元亨利通公司借款到手31480元。其后，张某5从2016年11月2日开始还款，至2016年11月16日共计还款2520元后逾期。2016年11月30日，刘旭灵到张某5母亲家中催收。期间，刘旭灵等人大吵大闹并进行言语威胁，要求张某5当日还款11026元，七日内还款44960元。其后，张某5的妹妹张某13替张某5还款11026元，刘旭灵等人才离开。 认定上述事实的证据如下： 1、张某5、余总、刘旭灵的银行卡交易流水、张某5的借还款明细表； 2、被害人张某5的陈述； 3、证人王某18（保证人）、张某13（张某5妹妹）、曾某10（张某5朋友）、詹某的证言； 4、被告人宋文军、刘旭灵的供述与辩解； 5、张某5、张某13的辨认笔录。 （三十七）易某1 诈骗犯罪事实：2016年12月8日，被害人易某1到金盛明海公司借款，其前妻娄某、莫国强为其担保人。经易某1签订了借款金额为36000元的《借款合同》及相关材料，该公司向易某1转账36000元，后又转出14760元，被害人实际到手21240元。其后，易某1从2016年12月14日开始还款，至2017年1月25日共计还款13400元后逾期。 后该公司成员多次向被害人及其亲属、保证人催收。2017年3月21日，易某1的哥哥易长福代某3还款7000元。2017年4月17日，易某1的哥哥易长福代某3还款10500元。2017年4月某日，易某1、易长福、莫国强等人到金盛明海协商还款，该公司强行扣留保证人莫国强的车，并于2017年5月4日变卖4000元抵债。 综上，易某1通过借款实际到手21240元，共计还款34900元，即该公司骗取被害人13660元既遂，骗取被害人1100元未遂。 寻衅滋事违法事实：2017年3月2日，周三钧、杨彩虹和陈建武到娄某家中催收。陈建武在催收过程中将娄某家中的杯子摔坏。后娄某向常德市鼎城区公安局玉霞派出所报警。 2017年4月某日，易某1、其兄易长福、其担保人莫国强到金盛明海与李克明协商，李克明安排张迪将莫国强的车强行扣留在公司，后该公司于2017年5月4日将车变卖4000元抵债。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、转账凭证、借款借据、保证合同、易某1的借还款明细表、报警案件登记表； 2、证人娄某（易某1前妻）、肖某3（娄某母亲）的证言； 3、被告人杨彩虹、李克明、张迪、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （三十八）郭某1均 诈骗犯罪事实：2016年12月23日，被害人郭某1均到元亨利通公司借款。经宋文军审批，郭某1均签订了《借款合同》及相关材料。该公司向郭某1均转账240000元，后又转出92800元，被害人实际到手147200元。其后，郭某1均从2016年12月28日开始还款，至2017年3月9日共计还款129200元后逾期。 2017年3月23日至24日，郭某1均补还35200元，但并不认可过高的逾期费用。同月28日，该公司通过ＧＰＳ定位找到郭某1均停放在时代广场附近的一辆宝马汽车，并将其偷偷扣回公司。同月30日，郭某1均还款155000元赎回车辆并结清债务。 综上，郭某1均通过借款实际到手147200元，共计还款319400元，即该公司骗取被害人172200元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年3月28日，刘旭灵、肖文通过ＧＰＳ定位找到郭某1均停放在时代广场附近的一辆宝马汽车，并将其偷偷扣回公司。同月30日，郭某1均还款155000元赎回车辆并结清债务。 认定上述事实的证据如下： 1、郭某1均的银行账户交易明细、还款明细、情况说明、郭某1均的借还款明细表； 2、被害人郭某1均的陈述； 3、证人毛某的证言； 4、被告人宋文军、肖文、刘旭灵的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （三十九）杨某1 诈骗犯罪事实：2016年12月26日，被害人杨某1到元亨利通公司借款。经杨某1签订《借款合同》及相关材料，该公司向杨某1转账24000元，后又转出10320元，被害人实际到手13680元。其后，杨某1从2017年1月5日开始还款，至2017年2月9日共计还款41066元结清债务。 综上，杨某1通过借款实际到手13680元，共计还款41066元，即该公司骗取被害人27386元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、杨某1的银行卡交易明细、杨某1的借还款明细表； 2、被害人杨某1的陈述； 3、证人李某21（杨某1表哥）、杨某19（杨某1父亲）、李玲（杨某1妻子）、雷某2（李某21员工）的证言； 4、被告人肖文的供述与辩解。 （四十）杨某1 诈骗犯罪事实：2017年4月20日，被害人杨某1到元亨利通公司借款。经杨某1签订《借款合同》及相关材料，该公司向杨某1转账25000元，后又转出9400元，被害人实际到手15600元。其后，杨某1从2017年4月27日开始还款，至2017年9月6日共计还款25500元结清债务。 综上，杨某1通过借款实际到手15600元，共计还款25500元，即该公司骗取被害人9900元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、杨某1的银行卡交易明细、杨某1的借还款明细表； 2、被害人杨某1的陈述； 3、被告人肖文的供述与辩解。 （四十一）杨某1 诈骗犯罪事实：2017年8月22日，被害人杨某1到金盛明海公司借款。经与业务员肖文联系，周三钧对其进行面审，张迪对其进行外访，杨某1签订了借款金额为50000元的《借款合同》，还款金额共计104000元的《补充合同》及相关材料。该公司向杨某1转账40000元，后又转出35390元，被害人实际到手4610元。其后，杨某1从2017年9月7日开始还款，至2017年12月5日共计还款24110元结清债务。 综上，杨某1通过借款实际到手4610元，共计还款24110元，即该公司骗取被害人19500元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、借款借据、补充合同、保证合同、抵押合同、房屋租赁合同、杨某1的银行卡交易明细、杨某1的借还款明细表； 2、被害人杨某1的陈述； 3、被告人肖文、周三钧、张迪的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （四十二）丁某1 诈骗犯罪事实：2016年12月29日，被害人丁某1到金盛明海公司借款。经与周三钧联系，杨彩虹对其进行面审，杨彩虹和张迪对其进行外访，丁某1签订了《借款合同》及相关材料。该公司向丁某1转账36000元，后又转出15660元，被害人实际到手金额为20340元。其后，丁某1从2017年1月4日开始还款，至1月19日共计还款3780元后逾期。 该公司多次上门催收，丁某1的父母均不堪其扰。2017年3月7日，丁某1的父母代某3还款33500元。2017年8月，该公司再次向丁某1进行催收。2017年8月18日，丁某1的父亲代为还款13000元结清债务。 综上，丁某1通过借款实际到手20340元，共计还款50280元，即该公司骗取被害人29940元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年2月3日，周三钧、陈建武和张迪到丁某1位于武陵区××宿舍小区的家中上门催收。因与丁某1的父亲丁某5在门口发生争执，陈建武将摆放在门口的一台旧洗衣机的盖子拍坏，丁某5一家报警处理。 其后，该公司贷后成员仍继续到丁某1家中催收。期间，李克明、陈建武上门催收时破坏过丁某1家中门禁；杨彩虹在丁某1小区内以滋扰的方式进行催收。 非法拘禁犯罪事实：2017年3月某日，李克明、张迪和陈建武以被害人丁某1还款逾期为由将其非法控制在金盛明海公司逼债。期间，李克明等人对丁某1进行殴打并强迫其签订合同。丁某1向其父亲发短信求救后，其父亲报警将其解救。 认定上述事实的证据如下： 1、丁某1提供的建行账户流水、农行取款凭证、微信还款记录、丁某1提供的结清证明、丁某1的借还款明细表、情况说明、报警案件登记表； 2、被害人丁某1的陈述； 3、证人张某14（保证人）、丁某5（丁某1父亲）、陈某14（丁某1母亲）的证言； 4、被告人及同案人杨彩虹、周三钧、李克明、何金平、张迪、陈建武的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （四十三）卢某1 诈骗犯罪事实：2016年12月30日，被害人卢某1到元亨利通公司借款。经卢某1签订《借款合同》、还款金额共计123640元的《补充合同》及相关材料，该公司向卢某1转账65000元，后又转出36480元，被害人实际到手28250元。其后，卢某1从2017年1月4日开始还款，至同年3月22日共计还款52940元结清债务。 综上，卢某1通过借款实际到手28520元，共计还款52940元，即该公司骗取被害人24420元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、卢某1提供的补充合同照片、还款账户信息、银行账户流水、丁某1的借还款明细表； 2、被害人卢某1的陈述； 3、被告人宋文军、肖文的供述与辩解。 （四十四）周俊 诈骗犯罪事实：2017年1月18日，被害人周俊到金盛明海公司借款。经张迪对其进行面审和外访后，周俊签订了《借款合同》及相关材料，该公司向周俊转账43000元，后又转出24460元，被害人实际到手18540元。其后，周俊从2017年2月15日开始还款，至2017年4月6日共计还款18740元后逾期。 2017年4月14日，周俊在金盛明海公司被该公司成员催收，当日还款5800元。其后，该公司成员多次向周俊及其亲属进行催收。2017年6月13日，周俊的父亲周某18向该公司还款53300元结清债务，其中3000元为向何金平赔付的医药费。 综上，周俊通过借款实际到手18540元，共计还款74840元，即该公司骗取被害人56300元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年5月某日，何金平、肖文到周俊位于德山水电八局宿舍的家中上门催收，采取使用高音喇叭滋扰的方式逼迫周俊的亲属还款。后，周俊的父亲周某18不堪其扰，于2017年6月13日向该公司代周俊还款53300元结清债务。 非法拘禁违法事实：2017年4月26日22时许，被告人李克明以被害人周俊还款逾期为由要求其借钱还债，并将周俊的妻子陈某2非法控制在金盛明海公司旁边的宾馆内，由该公司成员谭凯、符志文看守。次日1时许，周俊向常德市公安局柳叶湖分局七里桥派出所报警将陈某2解救。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、相关照片、出纳日记账、借还款明细表、结清证明、报警案件登记表； 2、被害人周俊、陈某2（周俊妻子）的陈述； 3、证人周某18（周俊父亲）、谢某4（周俊邻居）、王某19（周俊母亲）的证言； 4、被告人及同案人李克明、张迪、何金平、肖文、谭凯、符志文、杨彩虹的供述与辩解。 （四十五）刘某7 诈骗犯罪事实：2017年2月28日，被害人刘某7到金盛明海公司借款。经刘某7签订借款合同及相关材料，该公司向刘某7转账50000元，后又转出29200元，被害人实际到手20800元。其后，刘某7从2017年3月8日开始还款，至2017年5月16日共计还款45800元结清债务。 综上，刘某7通过借款实际到手20800元，共计还款45800元，即该公司骗取被害人25000元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某7、刘某29的银行账户流水、微信转账凭证、刘某7的借还款明细表； 2、被害人刘某7的陈述； 3、辨认笔录。 （四十六）刘某7 诈骗犯罪事实：2017年5月18日，被害人刘某7到金盛明海公司借款。经张迪对其进行外访，刘某7签订了借款金额为90000元的《借款合同》及相关材料。该公司向刘某7转账90000元，后又转出55940元，被害人实际到手34060元。其后，刘某7从2017年6月1日开始还款，至2017年8月2日共计还款25200元后逾期。 2017年8月某日，因刘某7还款逾期，该公司贷后人员将他的白色大众途观越野车（车牌粤Ｓ3××××）偷偷扣回公司。2017年8月10日，刘某7的父亲刘某29到金盛明海公司还款24000元。2017年8月15日，刘某7与其父亲一起到金盛明海公司还款95000元结清债务，并赎回了车辆。 综上，刘某7通过借款实际到手34060元，共计还款144200元，即该公司骗取被害人110140元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年8月某日，肖文、谢杭橙以刘某7还款逾期为由，偷偷将刘某7的父亲刘某29停放在常德市德山中小企业园附近的白色大众途观越野车（车牌粤Ｓ3××××）扣回公司。其后，刘某29先后于2017年8月10日、15日共计还款119000元赎回车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某7、刘某29的银行账户流水、微信转账凭证、借款借据、结清证明、刘某7的借还款明细表； 2、被害人刘某7的陈述； 3、证人刘某29（刘某7父亲）的证言； 4、被告人及同案人张迪、肖文、谢杭橙的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （四十七）彭某1 诈骗犯罪事实：2016年12月9日，被害人彭某1到金盛明海公司借款。经彭某1签订了《借款合同》及相关材料，该公司向彭某1转账36000元，后又收取14760元现金，被害人实际到手21240元。其后，彭某1从2016年12月14日开始还款，至2017年11月26日共计还款13320元后逾期。 其后，因彭某1还款逾期，该公司人员多次到彭某1家中催收。2017年2月14日，彭某1还款1608元。2018年4月11日，彭某1的父母代为还款18500元结清债务。 综上，彭某1通过借款实际到手21240元，共计还款33428元，即该公司骗取被害人12188元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年3月4日，李克明带领周三钧、张迪、陈建武到彭某1家中催收，将彭某1家人正在吃饭的桌子掀翻，致电视机损坏。彭某1的妻子彭某9报警，常德市鼎城区公安局郭家铺派出所民警到场调解。 认定上述事实的证据如下 1、彭某1的借还款明细表、报警案件登记表、情况说明； 2、证人彭某9（彭某12礼前妻）的证言； 3、被告人及同案人杨彩虹、周三钧、何金平、李克明、张迪、陈建武的供述与辩解 4、周三钧、彭某9的辨认笔录。 （四十八）黄某3 诈骗犯罪事实：2017年3月14日，被害人黄某3到元亨利通公司借款。经黄某3签订了《借款合同》及相关材料，该公司向黄某3转账50000元，后又转出32500元，被害人实际到手17500元。其后，黄某3从2017年3月16日开始还款，至2017年4月5日共计还款3150元后逾期。 2017年4月11日，因黄某3还款逾期，该公司贷后成员将他的猎豹黑金刚小车（湘ＪＨ××××）偷偷开走后通知黄某3到公司处理，并使用暴力手段要求其当场还款3977元。 2017年4月13日至27日间，黄某3先后三次还款共计59854元结清债务，赎回车辆。 综上，黄某3通过借款实际到手17500元，共计还款66981元，即该公司骗取被害人49481元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年4月11日，肖文和余星红通过ＧＰＳ定位找到黄某3的猎豹黑金刚小车（湘ＪＨ××××）后偷偷将该车扣回公司，并通知黄某3扣车一事。 同日下午，黄某3来到元亨利通公司协商还款，该公司成员对其进行殴打逼迫其当场还款3977元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行卡交易流水、黄某3的借还款明细表、报警案件登记表； 2、被害人黄某3的陈述； 3、证人黄某12（黄某3女儿）的证言； 4、被告人宋文军、肖文、余星红的供述与辩解； 5、黄某3的辨认笔录。 （四十九）李某7 诈骗犯罪事实：2017年3月20日，被害人李某7到元亨利通公司借款。经李某7签订《借款合同》及相关材料，该公司向李某7转账80000元，后又转出36200元，并收取了600元业务费，被害人实际到手43200元。其后，李某7从2017年3月23日开始还款，至2017年4月20日共计还款12240元后逾期。 2017年4月，因李某7还款逾期，该公司将李某7父亲名下的马自达汽车（湘ＪＬ××××）偷偷扣回公司。同月，该公司又将李某7的保证人李某22的红色雪佛兰轿车（湘ＪＨ××××）偷偷开走。 2017年5月4日，李某22还款66000元赎回车辆。同日，该公司将李某7的马自达汽车抵债46400元，该车鉴定价格为73511元。 2017年5月11日，该公司再次找到另一名保证人熊某4催收。熊某4不堪其扰，还款10000元。 综上，李某7通过借款实际到手43200元，李某7及其两位保证人共计还款161751元，即该公司骗取被害人118551元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年4月，因李某7还款逾期，刘旭灵和肖文通过ＧＰＳ定位将李某7父亲名下的白色马自达汽车（湘ＪＬ××××）偷偷开走，停放在柳河鑫苑小区李克明的家门口。后该公司将该车变卖抵账。 同月，刘旭灵和王鹏又将李某7的保证人李某22的雪佛兰轿车（湘ＪＨ××××）从长沙市岳麓区一小区偷偷开走。其后，肖文电话通知李某22，要求其来公司处理李某7欠款。2017年5月4日，李某22还款66000元赎回车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、李某7的建行卡交易明细、借款借据、结清证明及还款时的照片、李某7的借还款明细表、车辆信息查询表、发票； 2、证人杨某20（李某22母亲）、李某23（李某7父亲）、李某22（李某7担保人）、熊某4（李某7担保人）的证言； 3、被告人及同案人宋文军、肖文、李克明、王鹏、刘旭灵的供述与辩解； 4、李某23、熊某4、杨某20、李某22的辨认笔录； 5、鉴定意见。 （五十）麻某 诈骗犯罪事实：2017年3月23日，被害人麻某通过与业务员龙容海联系后到元亨利通公司要求借款100000元，经公司贷前人员面审、外访，签订120000元的《借款合同》及相关资料。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向麻某的银行账户共转入120000元，又转回需扣除的第1期应还本息12000元及其他各项费用共45000元，实际到账72000元。尔后，麻某从2017年3月29日开始按约定还款，至同年10月3日提前清偿债务，后将借款资料当场销毁并拆除小车安装的ＧＰＳ。经统计，麻某借款后共还款147300元，诈骗既遂75300元。 认定上述事实的证据如下： 1、麻某借款的补充合同、银行账户交易明细、麻某的借还款明细表； 2、被害人麻某的陈述； 3、证人全某的证言； 4、被告人及同案人周某9、龙容海的供述与辩解。 （五十一）舒某2、秦师豪 诈骗犯罪事实：2017年3月30日，被害人舒某2到元亨利通公司要求借款50000元，签订了70000元的《借款合同》及相关资料。后公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向舒某2的银行账户共转入70000元，又转回需扣除的各项费用共32050元、收取业务费1000元后，舒某2实际到手36950元。尔后，舒某2从同年4月3日开始按约定还款，至同年4月19日共计还款6322元后逾期，经多次催收后，2017年5月2日，舒某2被迫签订了82700元的《借款借据》，同年5月9日秦师豪还款35000元，以上共计还款41322元。 综上，舒某2签订金额为70000元的合同，实际到手36950元，共计还款41322元，诈骗既遂4372元，未遂47700元。 寻衅滋事违法事实：2017年9月27日，刘旭灵、余星红、朱某3、符志文到三一翡翠湾小区内舒某2父亲的家中催收，见家中无人，几人将门口张贴的对联及安装的摄像头扯毁后离开。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款合同、补充合同、中介服务合同、保证合同、抵押合同等材料、舒某2的建行卡交易明细、舒某2的借款人借还款明细表； 2、证人周某31的证言； 3、被告人及同案人何金平、周三钧、肖文、刘旭灵、余星红、符志文、朱某3的供述与辩解； 4、辨认笔录； 5、视听资料。 （五十二）舒某3 诈骗犯罪事实：2017年3月，被害人舒某3因资金周转到鑫亿武强公司借款，李克明安排何金平、周三钧对其外访，后经李克明审核同意，2017年3月31日，舒某3签订了虚假出借人为杨彩虹的金额为1600000元的《借款合同》，约定借期6个月，由杨某12、周某4、周某19、石门县金诚机动车驾驶员培训员学校、石门县金诚加油站为其担保，鑫亿武强公司工作人员通过虚假出借人账户向舒某3转账共计1410000元，转回各项费用扣除各种费用后，舒某3实收本金752900元，同年5月30日，该债权转让至宋文军名下。舒某3还款109800元后逾期，后李克明多次安排公司贷后人员上门及找其保证人催收，经催收，保证人周某4共计还款141000元。2017年10月16日，李克明安排宋文军委托律师申请诉前财产保全，并于同年11月14日，起诉舒某3及保证人至本院，要求偿还本金1328547元、利息86686元、律师费141523元，保证人承担连带责任，2017年12月19日，本院判决支持宋文军的诉讼请求，后舒某3等人上诉，常德市中级人民法院于2018年5月7日将该案发回重审，2018年5月22日，本院经重审驳回宋文军的起诉。 综上，舒某3借款实际到手752900元，还款250800元，诈骗未遂金额772133元。 寻衅滋事违法事实：2018年3月24日，周三钧邀集肖文、管人、高铭、龙容海、刘杏等人到其保证人周某4所在石门金诚驾校催收并强行拦截、扣押学员正在进行驾驶训练的教学车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、舒某3的建行交易明细、张某20的银行流水、出纳日记账、舒某3的借还款明细表； 2、被害人舒某3、周某4的陈述、； 3、证人杨某21、陈小明、杨某12（舒某3妻子）、周某19、杨某22、谭某2（驾校教练）、吴某4、马某3、喻某1（驾校员工）、周某20、杨某21、陈小明、彭某8的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、杨彩虹、周三钧、肖文、管人、龙容海、李亚军、高铭的供述与辩解； 5、杨某12、刘文革、周某19、马某3、谭某2的辨认笔录； 6、民事诉讼卷宗材料； 7、接警登记、报警案件登记表。 （五十三）舒某1 诈骗犯罪事实：2017年4月18日，被害人舒某1到元亨利通公司借款30000元，宋文军等为其面审，后舒某1签订了金额为50000元的《借款合同》、《中介服务合同》《补充合同》等，并以其母亲的一辆湘Ｊ0××××白色雪佛兰轿车作抵押，后元亨利通公司工作人员向舒某1转账50000元，转回各项费用共计21140元，舒某1实际到手金额28860元。舒某1按期还款至2017年6月29日共计16320元后逾期，逾期后，其母亲名下的湘Ｊ0××××小汽车被扣押并以42000元价格被处理，该款还至公司41000元，舒某1自己得款1000元，经鉴定，该车辆价格认定基准日的价格为82000元。2017年7月7日舒某1到公司处理债务，下午5时其父亲为其还款4000元并签订一份59470元的还款承诺书，之后公司贷后人员又多次上门催收，舒某1父亲被迫还款5000元。 综上，舒某1签订金额为50000元的《借款合同》，实际到账28860元，共计还款106320元（含车辆价值），诈骗既遂金额77460元，未遂金额为9470元。 寻衅滋事违法事实：舒某1借款逾期后，余星红将其母亲名下的湘Ｊ0××××小汽车扣押到李克明居住的柳河鑫苑小区，后该车辆被变卖。 非法拘禁违法事实：2017年7月7日下午，被告人刘旭灵、余星红及朱某3等人以被害人舒某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，当晚19时许，舒某1的父亲到元亨利通公司帮其还款4000元并被迫签订一份金额虚高的还款承诺书后，刘旭灵等人又将舒某1带到常德君悦酒店继续逼债，直至次日上午8时许才放其离开。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、中介服务合同、借款借据、还款承诺书、保证合同、抵押合同、质押合同、微信、银行卡交易流水、出纳日记账、借还款明细表、证明、车辆买卖合同、行驶证、舒某1、朱某3的开房记录； 2、被害人舒某1的陈述； 3、证人舒某4（舒某1父亲）、李某24（舒某1母亲）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、刘旭灵、余星红、朱某3的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （五十四）李某2 诈骗犯罪事实：2017年4月24日，被害人李某2到金盛明海公司欲借款30000元，何金平对其外访。后李某2与金盛明海公司签订金额为100000元的《借款合同》、《中介服务合同》及《补充合同》，约定还款48周，每周还本金1470元，每四周还中介服务费10500元，共计还需还款214030元，合同签订后，因其未提供担保人，金盛明海公司工作人员向李某2转账80000元，经缴纳费用60940元后，李某2实际到手19060元。2017年5月李某2还款1470元后逾期，后经催收，李某2及其家人共计还款90470元。 综上，李某2实际到手19060元，还款90470元，诈骗既遂金额71410元。 非法拘禁违法事实：2017年5月某天10时许，被告人肖文及同案人谢杭橙以被害人李某2还款逾期为由将其非法控制在金盛明海公司，当天17时许，李某2的父亲李某14报警，民警将其解救。当晚19时许，肖文、谢杭橙等人再次到李某2家中强行将其带出，后肖文等人将其带至柳叶湖车站旁的一家宾馆看守，21时许，李某14报警后民警将李某2解救。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、抵押合同、质押合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、证明、李某2及李某35的银行交易流水、出纳日记账、报警案件登记表、警情说明； 2、被害人李某2的陈述； 3、证人李某14（李某2父亲）、朱某11（李某2母亲）、黄某13的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、周三钧、张迪、肖文、谢杭橙的供述与辩解； 5、李某2、李某14、朱某11、黄崎、肖文、何金平、谢杭橙的辨认笔录。 （五十五）裴某1 诈骗犯罪事实：2017年4月27日，被害人裴某1到元亨利通公司借款，业务员系宋文军。经公司贷前人员面审，周某9等人外访，宋文军审批，签订50000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款97520元。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向裴某1银行账户共转入50000元，又收取300元外访费、转回需扣除的第1期应还本息4800元及其他各项费用共计20800元，实际到账28900元。尔后，被害人裴某1从同年5月4日开始按约定还款，至同年6月15日共计还款9840元。2017年6月21日裴某1逾期后，裴某1及其家人被多次催收并还款共计14200元。2018年3月28日，公司贷后人员计算裴某1还应还款60000元，此后裴某1继续还款11840元，经统计，裴某1共计还款35880元。 综上，裴某1签订50000元《借款合同》，实际到账28900元，还款35580元，诈骗既遂6680元，未遂48160元。 非法拘禁违法事实：2018年3月28日9时许，被告人肖文及同案人高铭、管人以被害人裴某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，裴某1被迫筹集10000元还款，后高铭、管人请示肖文后于当日16时许放其离开。 认定上述事实的证据如下： 1、借款信息申请表、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、借款借据、补充合同等借款资料、裴某1的建行账户交易明细清单、微信转账记录、裴某1借还款明细表； 2、被害人裴某1的陈述； 3、证人刘某30（裴某1母亲）、裴某3（裴某1父亲）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周某9、余星红、肖文、管人、高铭、刘士平的供述与辩解。 （五十六）曹某1 诈骗犯罪事实：2017年5月11日，被害人曹某1到元亨利通公司借款，签订80000元《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向曹某1银行账户共转入80000元，又转回需扣除的第1期应还本息9600元及其他各项费用共计43100元，实际到账36900元。尔后，曹某1从同年5月18日开始按约定还款，至同年8月24日共计还款48960元。 2017年8月30日，曹某1因无力继续还款外出躲债，公司人员扣押其吉利远景汽车一台，并向保证人付某1及其家人催收，付某1还款34000元，后其父付某2还款70000元结清债务，车辆未归还，经鉴定，曹某1被扣押的小车价值人民币53717元。 综上，曹某1签订金额为80000元合同，实际到账36900元，共计还款152960元，车辆价值53717元，诈骗既遂金额169777元。 寻衅滋事违法事实：曹某1借款逾期后，李**、朱某3、余星红、符志文通过公司ＧＰＳ定位平台在宏达宾馆附近的地下车库内找到曹某1的一辆吉利远景汽车，并将其扣押以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、曹某1的建行账户交易明细清单、微信转账明细、曹某1借还款明细表、结清证明、刑事附带民事起诉状、请求书； 2、被害人曹某1的陈述； 3、证人曹某4（曹某1父亲）、付某1（保证人）、付某2（付某1父亲）的证言； 4、被告人及同案人刘旭灵、李**、符志文、朱某3、余星红的供述与辩解； 5、付某1的辨认笔录； 6、《价格认定结论书》。 （五十七）赵某1 诈骗犯罪事实：2017年1月19日，被害人赵某1到元亨利通公司借款，签订100000元的《借款合同》及有关资料。公司向赵某1银行账户先后转入100000元，又转回需扣除的各项费用53260元，实际到账46740元。尔后，赵某1从同年1月20日开始按约定还款，至同年5月9日共计还款82320元提前清偿债务。 综上，赵某1签订借款金额为100000元合同，实际到账46740元，还款82320元，既遂35580元。 认定上述事实的证据如下： 1、赵某1的建行账户交易明细、赵某1借还款明细表； 2、被害人赵某1的陈述； 3、被告人宋文军的供述与辩解； 4、赵某1的辨认笔录。 （五十八）赵某1 诈骗犯罪事实：2017年5月17日，被害人赵某1再次到元亨利通公司借款，签订100000元的《借款合同》及有关资料。期间，李亚军参与面审、外访、签合同，周某9参与外访，宋文军审批。公司通过虚假出借人银行账户先后向赵某1银行账户共转入100000元，又转回需扣除的第1期应还本息9600元及其他各项费用共计41500元，实际到账58500元。尔后，赵某1从同年5月24日开始按约定还款，至同年9月14日共计还款60240元。因2017年8月10日还款超过约定时间1日，赵某1被公司认定逾期，其车辆被扣押，同年9月23日，赵某1前妻李菊连还款110000元结清债务，借款资料当场销毁，车辆被返还。 综上，赵某1签订100000元合同，实际到账58500元，还款170240元，诈骗既遂金额111740元。 寻衅滋事违法事实：赵某1借款逾期后，刘旭灵通过公司ＧＰＳ定位平台在站前派出所找到赵某1的一辆黑色汉兰达小车，并安排公司贷后人员用公司留存的备用钥匙将车偷偷开至鑫亿武强公司停车场扣押以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、赵某1的建行账户交易明细、赵某1借还款明细表、报警案件登记表、赵某1提供的被扣押的小车照片、车架号拓印照片、购车发票； 2、被害人赵某1的陈述； 3、证人李某15（赵某1前妻）、梅某2（赵某1朋友）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、李亚军、周某9、刘旭灵、符志文的供述与辩解； 5、赵某1、李某15、周某9的辨认笔录。 （五十九）付某1 诈骗犯罪事实：2017年5月3日，被害人付某1到鑫亿武强公司借款。经周三钧面审（业务员）、何金平外访等流程，签订100000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李某35银行账户先后向付某1银行账户共转入100000元，又转回需扣除的第1期应还本息9600元及其他各项费用共计43100元，实际到账56900元。尔后，付某1从同年5月10日开始按约定还款，至同年8月24日共计还款58560元。逾期后，付某1被迫重新签订还款承诺书，保证人汪磊为其重新担保，之后，付某1再次逾期，公司贷后人员扣押保证人汪磊的白色现代ＩＸ35越野车并于2017年12月12日将该车转卖给谭凯后抵扣欠款27000元，经统计，付某1共计还款151500元（含车辆抵扣款）。 综上，付某1签订借款金额为100000元的合同，实际到账56900元，共计还款151500元，既遂94600元。 寻衅滋事违法事实：付某1借款逾期后，肖文通过ＧＰＳ定位找到汪磊的小车位置，并与谢杭橙、周某5明、龙某1、余总等人一同将汪磊停放在柳叶湖附近农庄的白色现代ＩＸ35越野车强行扣押以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、付某1手机拍摄的“放款收款明细单”照片、建行账户交易明细清单、手机银行转账截图、付某1借还款明细表； 2、被害人付某1的陈述； 3、证人曹某1的证言； 4、被告人及同案人周三钧、张迪、何金平、谭凯、肖文、谢杭橙、周某5明、龙某1的供述与辩解； 5、付某1的辨认笔录。 （六十）韩某1 诈骗犯罪事实：2017年5月4日，被害人韩某1通过元亨利通公司人员派发的名片联系到公司借款。经周某5明等人外访，签订70000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户向韩某1银行账户先后共转入70000元，又转回需扣除的费用共43100元，实际到账26900元。韩某1按约定分别于同年5月11日、18日、24日各还款1680元，后电话联系公司并于同年5月29日还款35000元提前清偿债务，但其因故未到公司开具结清证明。 2017年5月30日，公司人员电话联系韩某1称还有几百元未还清，韩某1未按要求继续还款被公司认定逾期，后因催收未果，公司贷后人员将韩某1的黑色中兴威虎皮卡车扣押并通知其还款，韩某1报警。同年7月11日，韩某1到公司处理，被要求还款16000元结清债务赎车，韩某1不同意并报警，后韩某1未再还款，其被扣押的车辆被变卖后抵债12000元。 综上，韩某1签订借款金额为70000元的合同，实际到账26900元，还款52040元（含车辆抵扣款项），诈骗既遂金额25140元。 寻衅滋事违法事实：2017年7月8日，刘旭灵、余星红等人通过ＧＰＳ定位找到韩某1的黑色中兴威虎皮卡车，并用公司留存的备用钥匙将车偷偷开至鑫亿武强公司停车坪扣押以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、韩某1提供的工行账户交易明细清单、微信转账还款凭证、报警案件登记表、丹阳派出所出具的情况说明、韩某1借还款明细表； 2、被害人韩某1的陈述； 3、证人赵某6的证言； 4、被告人及同案人李亚军、周某5明、宋文军、符志文、刘旭灵、余星红的供述与辩解； 5、韩某1的辨认笔录； 6、价格认定不予受理通知。 （六十一）梁某1 诈骗犯罪事实：2016年9月23日，被害人梁某1在金盛明海公司借款，转账24000元，实际到手15740元；2017年6月1日，被害人梁某1为偿还这笔借款，前往元亨利通公司再次借款，签订40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》，并用车牌号为湘ＪＪ××××的小型轿车签订《抵押合同》、《质押合同》，其中补充合同约定还款期限48期，每周还630元、每四周还630＋4500元，总计还款88870元。合同签订后，金盛明海公司为其制造40000元的虚假资金走账流水，梁某1实际未得款，还款21期共计35730元之后逾期，经统计，梁某1就上述借款共计还款48730元。 综上，梁某1实际到账15740元，还款48730元，诈骗既遂32990元。 寻衅滋事违法事实：2017年10月31日，朱某3、李**、刘虎等人前往梁某1家中催收，将梁某1家中的电视机、电动车扣押，还款后上述物品已返还。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、质押合同、补充合同、还款承诺书、借款借据、梁某1银行流水、余总、刘旭灵银行流水、出纳日记账、梁某1借还款明细表、报警案件登记表、微信聊天记录； 2、被害人梁某1的陈述； 3、证人黄某14（梁某1妻子）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、朱某3、刘虎、李**的供述与辩解； 5、刘虎的辨认笔录。 （六十二）梁某1 诈骗犯罪事实：2017年9月27日，梁某1前往金盛明海公司借款30000元，余总为业务员，马正午负责面审、外访、签合同，梁某1签订50000元的《借款合同》、《中介服务合同》《补充合同》等相关资料，约定分48周还款，每周还本金630元，每四周还利息2970元，共计还款82040元。担保人为钟琴，并以钟琴名下一辆小汽车作抵押。合同签订后，梁某1实际得款14800元。梁某1还款2520元之后逾期，经多次催收，其担保人车辆被扣押。2018年2月3日，梁某1和金盛明海公司就该笔借款达成协议，并于当日还款45000元，后又于同年3月8日还款3000元，至此借款还清，公司出具结清证明，被扣车辆返还。 综上，梁某1签订50000元合同，实际到账14800元，还款50520元，诈骗既遂金额35720元。 寻衅滋事违法事实：2017年11月2日，朱某3、刘虎、张迪、刘思孝等人共同前往梁某1家中催收，并在梁某1弟弟家中与梁某1弟媳发生争吵，后又到梁某1家中催收，发现其家中无人，朱某3在梁某1家的外墙上用油漆喷侮辱字语“梁某1还钱，不还钱狗鸡巴”，并向其家中撒纸钱后离开。 2017年底，因梁某1还款逾期，肖文、张迪将梁某1驾驶的担保人钟琴名下的小汽车从常德火车站附近扣回公司，后于结清后返还。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、梁某1出具的证明、结清证明、李某35、翦全琦、方某2、梁某1的银行流水、出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人梁某1的陈述； 3、证人黄某14（梁某1妻子）、聂某1（梁某1邻居）、熊某5（梁某1邻居）、赵某7（梁某1弟媳）、李某25（东江卫生服务中心医生）的证言； 4、被告人及同案人余总、马正午、朱某3、刘虎、张迪、刘思孝、周三钧、肖文的供述与辩解； 5、赵某7的辨认笔录。 （六十三）黄某4 诈骗犯罪事实：2017年5月10日，被害人黄某4到金盛明海公司借款。经贷前人员面审、杨彩虹等人外访，签订《借款合同》及有关资料。公司通过虚假借款人李某35的银行账户先后向黄某4银行账户共转入50000元，又转回需扣除的各项费用共23180元，实际到账26820元。尔后，黄某4从同年5月17日开始按约定还款，至同年8月3日共还款32160元，因当日未还利息被认定逾期。此后，经多次电话及上门催收，黄某4陆续还款50000元，其车辆被扣押，经鉴定该车辆价值53397元。 综上，黄某4借款后实际到账26820元，还款82160元，被扣押车辆鉴定价值为53397元，诈骗既遂金额108737元。 寻衅滋事违法事实：因黄某4借款逾期，2017年9月间，肖文邀集符志文、谢杭橙扣车催收1次；张迪邀集他人扣车催收1次。 2018年10月27日，公安机关将黄某4被扣车辆发还。 认定上述事实的证据如下： 1、黄某4的银行账户流水、黄某4提供的微信账单、黄某4借还款明细表、黄某4的机动车行驶证、扣押物品清单、发还物品清单； 2、被害人黄某4的陈述； 3、被告人及同案人杨彩虹、李克明、周三钧、肖文、张迪、谢杭橙、符志文的供述与辩解。 （六十四）周某3、刘某8 诈骗犯罪事实：2017年5月10日，被害人周某3与宋文军联系到元亨利通公司要求借款30000元。经周某9面审、准备借款材料，李亚军等人外访，宋文军审批后，签订40000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款94000元。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向周某3的银行账户共转入40000元，又转回需扣除的第1期应还本息5130元及其他各项费用共19640元，实际到账20360元。尔后，周某3从同年5月17日开始按约定还款，至同年7月27日共还款15300元，后无力还款被认定逾期。因多次向周某3催收未果，2017年8月，余星红、符志文要求保证人刘某8还款74840元结清债务，刘某8以费用太高为由拒绝还款，后被迫交出小车钥匙将其小车扣押至公司，因其一直未结清欠款，该车被抵扣债款25000元。 综上，周某3签订的40000元借款合同，实际到账20360元，还款15300元，车辆抵扣款25000元，诈骗既遂金额19940元，未遂金额69780元。 寻衅滋事违法事实：2017年8月，余星红、符志文对保证人刘某8催收，要求其结清债务，刘某8以费用太高为由拒绝还款，后被迫交出小车钥匙将其小车扣押至公司。该车现被公安机关依法扣押。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、保证合同等借款资料及催收表、账单、周某3的银行卡交易流水、微信账单、周某3借还款明细表、刘某8的汽车行驶证、扣押物品清单； 2、证人周某21（周某3父亲）、张某27（周某3母亲）的证言； 3、被害人周某3、刘某8的陈述； 4、被告人及同案人宋文军、李亚军、周某9、刘旭灵、符志文、余星红的供述与辩解； 5、价格认定不予受理通知。 （六十五）丁某2 诈骗犯罪事实：2017年5月22日，被害人丁某2经业务员电话联系到元亨利通公司要求借款30000元。经李亚军面审、外访、安排签合同，宋文军审批，签订70000元的《借款合同》及有关资料。公司以未提供合适担保人为由暂扣借款20000元，后通过虚假出借人张某20的银行账户先后向丁某2银行账户共转入50000元，又转回需扣除的各项费用共36100元，实际到账13900元。尔后，丁某2从同年5月31日开始按约定还款，后于同年6月中旬因还款延迟一日被认定逾期。经多次催收，2017年6月27日，丹阳派出所民警出面调解，丁某2的家属还款60000元后结清债务，经统计，丁某2共计还款84450元（含变卖黄金首饰的款项）。 综上，丁某2签订70000元借款合同，实际到账13900元，还款84450元，诈骗既遂金额70550元。 寻衅滋事违法事实：2017年6月中旬，公司以丁某2还款逾期为由安排刘旭灵负责催收。刘旭灵先安排余星红电话催收，后通过公司ＧＰＳ平台找到丁某2的汽车位置，用公司留存的备用钥匙将该车偷偷开走扣押以胁迫还款。该车辆于结清债务后返还。 非法拘禁违法事实：2017年6月14日13时许，被告人刘旭灵、余星红等人以被害人丁某2还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，丁某2的妻子孙某3得知后赶到公司，刘旭灵与其商谈还款的事，孙某3被迫还款9000元现金，并将自己的2枚黄金戒指、1条黄金项链、1条彩金手链押给公司，直到当晚22时许丁某2才离开。 认定上述事实的证据如下： 1、交易流水、转账凭证、丁某2的借还款明细表、李亚军派发的名片、调解协议等调解材料； 2、被害人丁某2的陈述； 3、证人孙某3（丁某2妻子）、丁某4（丁某2母亲）的证言； 4、被告人李亚军、宋文军、刘旭灵、余星红的供述与辩解； 5、丁某2、孙某3的辨认笔录； 6、价格认定不予受理通知。 （六十六）张某9跃、张某1 诈骗犯罪事实：2017年5月22日，张某9跃、张某1商议共同到元亨利通公司借款。经李亚军面审，李亚军、周某9外访，宋文军审批，签订180000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款358200元。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向张某9跃的银行账户共转入180000元，又转回需扣除的各项费用共76650元，实际到账103350元。尔后，张某9跃、张某1从同年5月31日开始按约定还款，至同年6月8日共还款6300元后逾期。后经多次催收，张某9跃、张某1于同年6月13日分别还款10000元、9000元。同年6月14日，双方在常德市公安局武陵分局进行协商，张某9跃、张某1于当日还款120000元赎回被扣押的小车。经统计，该笔借款共计还款145300元。 综上，张某9跃、张某1签订180000元合同，实际到账103350元，还款145300元，诈骗既遂金额41950元。 寻衅滋事违法事实：2017年6月12日，公司贷后人员联系张某9跃、张某1到公司商量逾期还款事宜，并将二人驾驶的小车扣押。 非法拘禁犯罪事实：2017年6月12日15时许，被告人刘旭灵等人以被害人张某9跃、张某1还款逾期为由将二人非法控制在元亨利通公司逼债，强迫二人出具金额虚高的欠条。次日凌晨0时许，张某9跃、张某1找朋友筹集19000元还款后，刘旭灵又安排贷后人员继续控制张某9跃，直至6月14日凌晨0时许才放其离开。 认定上述事实的证据如下： 1、苏某2（张某9跃前妻）手机内的补充合同、中介服务合同照片、苏某2的农行卡交易明细、苏某2提供的转账凭证、张某9跃、张某1借还款明细表、苏某2手机拍摄的催收现场照片； 2、被害人张某9跃、张某1的陈述； 3、证人苏某2的证言； 4、被告人及同案人李克明、刘旭灵、周某9、李亚军、宋文军、肖文、刘杏、廖某2、张迪、周某5明的供述与辩解； 5、李亚军、周某9、张某1的辨认笔录。 （六十七）刘某5 诈骗犯罪事实：2016年12月16日，被害人刘某5到鑫亿武强公司借款，经何金平等外访，周三钧经手签订合同，刘某5实际到手758000元。刘某5还款601000元后，经协商，同意重新签订合同借款以“借新还旧”。2017年6月15日，周三钧、何金平安排刘某5重新签订了1500000元的《借款合同》及有关资料，其中，《补充合同》约定分9期（月）共需还款1692000元。公司通过虚假出借人刘旭灵银行账户向刘某5银行账户先后共转入1500000元，又转回此次借款需扣除的各项费用及前次借款需还款费用共计1499700元，实际到账300元。期间，刘某5的前次借款资料被当场销毁。尔后，刘某5从2017年6月22日开始继续还款，后逾期，经统计，刘某5从2017年6月22日至2018年1月12日共计还款383000元，并被扣押车辆一台，经鉴定价值为63132元。2018年1月12日，李克明安排宋文军以前述1500000元借款资料向本院起诉，要求刘某5及其担保人偿还未清偿的借款本金1260000元及利息65000元。因本案案发，于2018月4月18日撤回起诉。 综上，刘某5实际到账758300元，还款984000元，扣押车辆鉴定价值63132元，诈骗既遂金额288832元，未遂金额1325000元。 寻衅滋事违法事实：因刘某5逾期还款，何金平多次对其催收，并要求其抵一辆车辆在公司，刘某5被迫将其儿子名下的一辆力帆小车抵在公司，经鉴定该车辆价值63132元，该车辆现由公安机关扣押。 2017年11月某日，何金平到刘某5经营的公司上门催收，其间与刘某5妻子董某1发生争执，后何金平电话联系公司人员，宋文军、周三钧、肖文、刘杏、余总、龙容海等人相互邀集到场帮忙，刘某5闻讯从外面赶回公司处理相关事宜并赔理道歉。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某5借还款明细表、刘某5提供的车辆行驶证及儿子刘瑞环的身份、户籍资料、本院（2018）湘0702民初100号民事一审卷宗； 2、被害人刘某5的陈述； 3、证人陈某15、喻某2（刘某5姐夫）、董某2（刘某5姐姐）、董某1（刘某5妻子）的证言； 4、被告人宋文军、何金平、周三钧、刘杏、龙容海、余总的供述与辩解； 5、刘某5、董某1的辨认笔录； 6、鉴定意见。 （六十八）杨某3 诈骗犯罪事实：2017年6月，被害人杨某3通过朋友介绍到元亨利通公司欲借款30000元，宋文军是业务员，廖某2等人对杨某3进行外访。被害人杨某3在元亨利通公司签订金额为50000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款48周，每周支付一次本金840元，每四周支付一次担保费3960元，共计还需还款92720元，合同签订后，经向杨某3账户转账50000元后转回中介费、利息等费用共计22000元，杨某3实际到账28000元。2018年1月31日，杨某3按约定还款共计53000元后逾期，催收过程中其车辆被扣押，2018年2月23日，杨某3被迫签订40000元欠条，同月28日，杨某3还款40000元结清债务，合同借款借据销毁，车辆返还。 综上，杨某3签订50000元借款合同，实际到账28000元，还款93000元，既遂金额65000元。 寻衅滋事违法事实：杨某3借款逾期后，肖文、刘士平、龙过将杨某3小车强行扣押并拆卸车子轮胎。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、质押合同、保证合同、补充合同、转账金额、借款借据、中介服务合同、还款承诺书、银行流水、出纳日记账、借款申请信息表； 2、被害人杨某3的陈述； 3、被告人及同案人宋文军、廖某2、刘士平、龙过、肖文的供述与辩解； 4、杨某3的辨认笔录。 （六十九）周某5 诈骗犯罪事实：2017年6月22日，被害人周某5在元亨利通借款，经向周某5转账800000元后转回各项费用共计394100元，周某5实际到手405900元；2017年11月16日,周某5为偿还前一笔借款再次在元亨利通借款,由罗超面审，罗超和廖某2对其外访，本次周某5在元亨利通公司签订金额为1000000元的《借款合同》、《补充合同》，约定借款48周，每周还款16800元，每四周还款120000元，转账1000000元，实际到手248400元，前一笔贷款结清。经统计，周某5共计还款1281000元。 综上，周某5实际到账654300元，两次贷款共计还款1281000元，既遂金额626700元。 寻衅滋事违法事实：因逾期，2018年2月15日，李克明安排宋文军带领周三钧、何金平、罗超、刘杏、龙过、余总、肖文、张迪、杜潇、谢登辉、廖某2等20余人将周某5位于武陵区星河城小区的门面撬开，强行拖货，后因物业报警相关物资未被拖走。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、中介服务合同、担保合同、质押合同、抵押合同、中国建设银行流水账单、出纳日记账、借还款明细表、工商银行流水清单、长沙银行流水清单、周某5农业银行的交易流水、报警案件登记表、情况说明； 2、被害人周某5的陈述； 3、证人黄某15（星河城保安）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、罗超、廖某2、周某9、周三钧、肖文、张迪、龙过、刘杏、余总的供述与辩解。 （七十）周某5 诈骗犯罪事实：2017年7月21日，周某5到金盛明海公司借款1200000元，周三钧为其外访、面审，合同签订后，流水走账1200000元，实际到手648000元，还款共计1608000元，既遂960000元。 认定上述事实的证据如下： 1、中国建设银行流水账单、工商银行流水清单、长沙银行流水清单、周某5农业银行的交易流水、结清证明； 2、被害人周某5的陈述； 3、被告人周三钧的供述与辩解。 （七十一）周某5 诈骗犯罪事实：2018年1月30日，周某5到元亨利通公司借款，罗超为其外访，后签订1200000元《借款合同》，流水走账1100000元，中介服务费为300000元，《补充合同》约定每周还款21000元，每四周还21000＋150000元，共需还款3000000元，实际到手399700元，后周某5共计还款10000元，诈骗未遂金额2429300元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、中国建设银行流水账单； 2、被害人周某5的陈述； 3、证人郭某3的证言； 4、被告人李克明、宋文军、周三钧、罗超的供述与辩解； 5、郭某3的辨认笔录。 （七十二）莫某1 诈骗犯罪事实：2017年6月2日，被害人莫某1到元亨利通公司借款，经廖某2、李亚军等人外访，与虚假出借人张某20签订70000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款129400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向莫某1银行账户共转入50000元，又转回需扣除的第1期应还本息6000元及其他各项费用共计35000元，实际到账15000元。尔后，被害人莫某1从2017年6月8日开始还款1050元，因未继续还款被公司认定逾期。 2017年8月29日，元亨利通公司以张某20名义委托律师向本院起诉莫某1及其保证人，要求偿还借款本金50000元、利息1600元并支付律师费5160元，后本院于同年9月25日判决张某20胜诉，又于2018年7月19日再审撤销原判。 综上，莫某1签订70000元的借款合同，实际到账15000元，共计还款1050元，后起诉还款本金50000元，利息1600元，诈骗未遂金额36600元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、保证合同、补充合同、抵押合同、借款借据、面审信息登记表、借款申请信息表、催收档案表等借款资料、借还款明细表； 2、证人莫某5上（莫某1父亲）、杨某23（莫某1母亲）的证言； 3、被告人余星红的供述与辩解； 4、民事诉讼卷宗材料。 （七十三）周某6 诈骗犯罪事实：2017年6月28日，被害人周某6经业务员朱某3介绍到元亨利通公司借款。经周某9面审、周某9与朱某3外访、宋文军审批，周某9安排其签订120000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款179400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户向周某6银行账户先后共转入120000元，又转回需扣除的第1期应还本息12000元及其他各项费用共计48500元，实际到账71500元。尔后，周某6从同年7月5日开始按约定还款，至同年9月21日共计还款54900元，公司以该笔还款超过9小时为由认定其逾期。经多次催收，周某6于2017年9月21日至同年11月2日共计还款22500元。 2018年1月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁周某6立即归还借款本金80100元及利息，后虚假出借人于2018年4月20日申请撤销对周某6的仲裁申请，常德仲裁委员会于同月23日准许其撤回仲裁申请。 综上，周某6实际到账71500元，还款77400元，诈骗既遂金额5900元，周某6还款77400元后仍被申请仲裁归还本金80100元，利息2400元，故未遂金额82500元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款信息登记表、面审信息登记表、借款合同、借款借据及转款凭证、中介服务合同、补充合同、质押合同、抵押合同及抵押物资料、保证合同等借款资料、周某6提供的银行账户交易明细、微信支付凭证、周某6借还款明细表、仲裁申请书、仲裁决定书、常德仲裁委员会受理的张某20与周某6借款纠纷仲裁案卷； 2、被害人周某6的陈述； 3、证人周某22的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周某9、朱某3、刘旭灵、肖文、刘士平、余星红的供述与辩解； 5、周某6的辨认笔录； 6、录音光盘。 （七十四）康某1 诈骗犯罪事实：2017年6月29日，被害人康某1到金盛明海公司借款，周三钧为其面审，康某1签订金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》，约定借款48期，每期还本金1050元、每四期还担保费4950元，共计还需还款113400元，康某1签订合同后将妻子刘某31的银行卡交给前台，由前台操作向刘某31的账户转账60000元，转回各项费用共计25000元，康某1借款实际到账35000元。康某1按照补充合同的约定还款至2018年2月1日31期共计67200元后逾期。2018年2月1日，康某1、刘某31签订42260元的还款承诺书。2018年3月20日康某1微信还款8000元，同年3月30日，康某1还款2100元并签订金额为84000元的还款承诺书。 综上，康某1签订60000元借款合同，实际到账35000元，共计还款77300元，诈骗既遂金额42300元，未遂金额84000元。 非法拘禁违法事实：2018年3月30日12时，刘士平、管人等以被害人康某1还款逾期为由将其强行带至金盛明海公司逼债，康某1被迫交纳2100元并签订金额虚高的还款承诺书，刘士平、管人经电话请示肖文后于当天16时放康某1离开。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、行驶证、质押合同、补充合同、担保合同、借款借据、面审登记表、还款承诺书、催收档案、逾期费用、银行卡交易明细、微信交易记录、出纳日记账、康某1借还款明细表； 2、被害人康某1的陈述； 3、证人刘某31（康某1妻子）、李某26（康某1表弟）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、肖文、刘士平、管人、高铭的供述与辩解； 5、康某1、李某26的辨认笔录。 （七十五）黄某5 诈骗犯罪事实：2017年6月29日，被害人黄某5通过张迪介绍到金盛明海公司借款。经何金平面审及审批，谭凯、杨彩虹外访，签订100000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款195040元。公司通过虚假出借人李某35的银行账户先后向黄某5的银行账户共转入90000元，又转回需扣除的第1期应还本息7920元及其他各项费用共37600元，实际到账52400元。尔后，黄某5从同年7月5日开始还款，期间因逾期还款被公司贷后人员催收，至同年11月14日提前清偿债务。经统计，黄某5借款后共还款84080元，诈骗既遂金额31680元。 认定上述事实的证据如下： 1、黄某5的借款合同等材料、微信账单、农行卡交易明细、黄某5借还款明细表； 2、被害人黄某5的陈述； 3、被告人杨彩虹、谭凯、张迪、何金平的供述与辩解； 4、谭凯的辨认笔录。 （七十六）刘某9 诈骗犯罪事实：2017年7月10日，被害人刘某9到元亨利通公司借款，经贷前人员面审、外访后，签订《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向刘某9银行账户共转入80000元，又转回需扣除的各项费用共52220元，实际到账27780元。尔后，刘某9按约定于同年7月19日、26日各还款3360元后逾期，催收过程中，其车牌号为湘Ｊ2××××的本田艾力绅商务车被扣押，经多次协商，其父亲饶某2筹款80000元交给公司清偿债务，借款资料销毁，扣押车辆被返还。 综上，刘某9实际到账27780元，还款86720元，既遂58940元。 寻衅滋事违法事实：2017年7月27日，公司贷后人员以刘某9还款逾期为由，偷偷将其车牌号为湘Ｊ2××××的本田艾力绅商务车扣押，并通知刘某9以此胁迫其还款赎车。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某9的借还款明细表、微信还款凭证； 2、被害人刘某9的陈述； 3、证人饶某1（刘某9叔叔）、饶某2（刘某9父亲）、何某3、梅某3的证言； 4、被告人宋文军、余星红、刘旭灵的供述与辩解。 （七十七）周某7 诈骗犯罪事实：2017年7月17日，被害人周某7到金盛明海公司借款。经周三钧面审，公司贷前人员外访，签订40000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李某35的银行账户先后向周某7提供的银行账户共转入40000元，又转回需扣除的各项费用共21760元，实际到账18240元。尔后，周某7从同年7月26日开始按约定还款，至同年8月11日共还款6390元，并因还款超过约定时间一日被公司认定逾期，经扣车催收，2017年8月16日，周某7的家人代为还款50000元结清债务，借款资料销毁，扣押车辆返还。 综上，周某7签订40000元《借款合同》，实际到账18240元，还款56390元，诈骗既遂金额38150元。 寻衅滋事违法事实：2017年8月12日，因被认定逾期，周某7与保证人胡龙驾车到公司处理借款事宜，公司贷后人员强行扣押胡龙的车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、胡龙银行卡交易流水、微信还款凭证、周某7借还款明细表、结清证明； 2、被害人周某7的陈述； 3、证人周某23（周某7父亲）、张某15（周某7姑父）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、肖文、谢杭橙的供述与辩解； 5、周某7的辨认笔录。 （七十八）朱某1 诈骗犯罪事实：2016年11月11日，被害人朱某1联系元亨利通公司的业务员要求借款30000元。经肖文面审，肖文等人外访，宋文军审核后，朱某1签订借款金额60000元的《借款合同》、《中介服务合同》等相关资料，约定借款期限48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费4950元，并以湘ＪＪ××××大众迈腾汽车签订《抵押、质押合同》。同日，元亨利通公司通过虚假出借人账户向朱某1转款60000元，之后又转回相关款项23650元，朱某1实际到手36350元。2016年11月16日至2017年3月15日，朱某1正常还款16期，还款共计36250元。2017年3月24日，因朱某1被认定为第17期没有按时还款，支付违约金18180元，并支付1050元欠款。之后朱某1继续还款，经统计，该笔朱某1共计还款97880元。 综上，朱某1签订金额为60000元的《借款合同》，实际到账36350元，还款97880元，诈骗既遂61530元。 2017年7月18日，朱某1再次向元亨利通借钱。经周某9等人登记并外访，宋文军审核，朱某1在元亨利通签订金额为70000元的《借款合同》、《补充合同》、《中介服务合同》等相关资料，约定借款期限48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费4950元；并以湘ＪＪ××××大众迈腾汽车签订抵押、质押合同。同日，元亨利通公司通过虚假出借人账户向朱某1转款7万元，之后又转回34550元，朱某1实际到手35450元。2017年7月26日至2017年11月15日，朱某1正常还款15期，还款共计37700元。因逾期被催收，朱某1于2017年11月24日，12月1日，12月5日分别还款1050元、2000元、4000元。后朱某1的湘ＪＪ××××大众迈腾汽车被变卖抵扣债务40000元，经鉴定，该车辆价值120000元。 综上，朱某1签订70000元的借款合同，实际到账35450元，还款44750元，车辆价值120000元，既遂129300元。 2017年8月21日，朱某1经元亨利通公司业务员的推荐到金盛明海公司欲借款5万元，经龙容海外访，朱某1在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》、《补充合同》、《中介服务合同》等相关资料，约定借款期限48周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费9900元；并以湘ＪＪ××××大众迈腾汽车签订抵押、质押合同。同日，金盛明海公司通过虚假出借人账户向朱某1转款80000元，之后分别转回45600元、5000元，又以朱某1未能提供担保人为由扣押借款5万元；2017年9月25日，徐某3应朱某1的请求作朱某1的担保人，并以湘Ｊ6××××车辆作抵押，同日，金盛明海公司向朱某1转款10000元，2017年9月27日，金盛明海公司再次向朱某1转款15000元，据此，朱某1实际得款54400元。后因朱某1还款逾期，公司贷后人员找担保人徐某3催收，2018年2月9日，徐某3与朱某1家人还款115000元结清债务，徐某3的车辆被返还。 综上，朱某1签订120000元的借款合同，实际到账54400元，还款174100元，诈骗既遂金额119700元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、抵押合同、质押合同、借款借据、借款面审信息表、结清证明、银行流水、微信转账截图、结清证明、出纳日记账、朱某1借还款明细表； 2、被害人朱某1的陈述； 3、证人徐某3、彭某10、朱某12、曾某11、夏某1、夏某2、刘某32的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、周三钧、肖文、周某9、龙容海的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （七十九）宋某1 诈骗犯罪事实：2017年7月21日，被害人宋某1到元亨利通公司欲借款10000元，经刘杏面审、外访，宋文军审核，签订了40000元的《借款合同》，并制造40000元的虚假资金走账流水，宋某1实际得款8729.25元，后宋某1还款2期共计1260元之后逾期。 2017年9月14日，宋某1经张迪面审，在金盛明海公司借款100000元用于转单平账，公司为其制造100000元的虚假资金走账流水，同日，宋某1的父亲交了400元并拿到在元亨利通公司借款的结清证明。次日，宋某2带宋某1等人到鑫亿武强公司协商还钱，后在李克明的要求下签了《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等空白合同，并替宋某1还款7360元。2017年9月30日，宋某2还款10100元。同年10月10日，金盛明海公司再次向宋某2催收，宋某2向他人借款后还款56860元，结清借款。 综上，宋某1借款实际到手8729.25元，还款共计75980元，诈骗既遂金额67250.75元。 非法拘禁犯罪事实：2017年9月14日，刘旭灵、朱某3、符志文以宋某1还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司，刘旭灵、符志文殴打宋某1逼其还钱，宋某1称无钱可还，刘旭灵、朱某3、符志文又将其带至金盛明海公司强迫其签订金额虚高的《借款合同》用于偿还之前的借款，在此过程中，李克明、刘旭灵对宋某1进行殴打。当晚18时许，宋某1的父亲交了400元辛苦费才将宋某1带走。 2017年9月30日13时许，李克明、周三钧以宋某1逾期为由将其父亲宋某2非法控制在金盛明海公司逼债，并对其进行殴打，宋某2被迫用微信将自己及从朋友处借来的共计10100元转给李克明，后李克明继续要宋某2还钱，逼其下跪并踩其脚，直到宋某2家属报警，民警将其解救，经鉴定，宋某2的伤情构成轻微伤。李克明被行政处罚。本案审理过程中，宋某2与被告人李克明达成协议并出具了谅解书。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、空白还款承诺书、空白抵押、质押合同、空白车辆买卖合同、空白房屋租赁合同、保证合同（张某16）、保证合同（宋某2）、还款承诺书（宋某2）、补充合同照片、微信转账照片、建行交易明细（宋某1）、微信转账记录、宋某2的农业银行流水、证明、结清证明、公安行政处罚决定书、报警案件登记表、接处警案件登记表； 2、被害人宋某1、宋某2的陈述； 3、证人张某16（宋某1母亲）、宋某5（宋某1叔叔）、黄某16、张某17、沈某、腾某、姚某3的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、周三钧、刘杏、李亚军、张迪、刘旭灵、符志文的供述与辩解； 5、宋某1、宋某2的辨认笔录； 6、鉴定意见。 （八十）王某3 诈骗犯罪事实：2017年7月26日，被害人王某3联系周三钧到金盛明海公司要求借款100000元，经张迪等人外访后，王某3在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等。王某3儿子王某20作为保证人签订《保证合同》，并以其湘Ｊ2××××力帆汽车签订抵押、质押、买卖合同。当天，金盛明海公司工作人员分两次向王某3转账共计120000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计52100元至公司管理的账户，王某3实际到手的金额为67900元。 2017年8月2日至12月13日，王某3按期还款20期共计85400元。同年12月13日，王某3第21期还款少还3000元被认定逾期，经催收，王某3于12月15日微信转账还款3000元，此后又陆续交付共计23338元。催收过程中，王某3之子王某20的湘Ｊ2××××力帆汽车被扣押，经鉴定，该车辆价值为31556元，现该车辆已由公安机关发还。 综上，王某3到手67900元，还款共计111738元，车辆价值为31556元，既遂75394元。 寻衅滋事违法事实：催收过程中，刘杏、张迪、龙容海、余总、朱某3等人秘密将王某3工作时驾驶的湘Ｊ2××××货车开到桥南鑫亿武强公司停车坪，并通知王某3还款赎车，王某3交付部分款项后将车赎回。 肖文、刘士平、龙过一起秘密将王某3之子王某20的湘Ｊ2××××力帆汽车扣押至桥南鑫亿武强公司的停车坪并通知王某3还款赎车。 2018年1月，肖文安排刘士平在王某3驾驶的货车上用红油漆喷上“还钱杂种”等字。 认定上述事实的证据如下： 1、王某3的借款申请信息表、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、质押合同、抵押合同、补充合同、还款承诺书、债权转让通知回执单、车辆买卖合同、房屋买卖合同、借款借据、保证合同、王某3的建行卡流水、王某3向金盛明海还款的微信账单、出纳日记账、借还款明细表、还款承诺书、湘Ｊ2××××货车的相关情况、湘Ｊ2××××力帆汽车的相关情况、货车车门锁孔照片3张； 2、被害人王某3的陈述； 3、证人王某20（王某3儿子）、刘某33（王某3邻居兼雇主）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、张迪、李克明、刘杏、龙容海、余总、朱某3、肖文、刘士平、龙过的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （八十一）裴某2 诈骗犯罪事实：2017年7月28日，被害人裴某2通过金盛明海公司业务员派发的名片到公司借款，以其名下的湘Ｊ1××××凯美瑞汽车备用钥匙及车辆登记证抵押借款，签订120000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李某35银行账户先后向裴某2银行账户共转入105000元，又转回需扣除的第1期还款本息17100元及其他各项费用共计53600元，实际到账51400元。尔后，裴某2从同年8月2日开始按约定还款，至同年11月16日裴某2要求提前清偿债务，后一次性还款51900元提前清偿债务，借款资料销毁。 综上，裴某2签订120000元《借款合同》，实际到账51400元，还款105000元，诈骗既遂金额53600元。 认定上述事实的证据如下 1、裴某2提供的中介服务合同、还款明细照片、还款账户的卡片照片、用于还款的银行卡及该账户交易明细、对方提供的还款账户卡； 2、被害人裴某2的陈述； 3、证人裴某4（裴某2父亲）的证言； 4、被告人李克明、张迪的供述与辩解； 5、裴某2的辨认笔录。 （八十二）成某1 诈骗犯罪事实：2016年8月19日成某1到元亨利通公司借款，宋文军与余总对成某1进行面审、外访，元亨利通工作人员向成某1转账60000元之后转回各项费用共计20650元，成某1实际到手39350元，2016年8月至2017年5月成某1按期向余总、肖桂元的账户还款共计88000元，诈骗既遂金额48650元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行卡交易明细、出纳日记账； 2、被害人成某1的陈述； 3、被告人宋文军、余总的供述与辩解。 （八十三）成某1 诈骗犯罪事实：2017年5月31日，成某1到金盛明海公司欲借款80000元，经张迪外访并安排其签订100000元的《借款合同》后，金盛明海公司向成某1多次转账共计100000元，转回各项费用共计43180元，成某1借款实际到手52820元，合同签订后，成某1按约还款共计18730元。2017年7月成某1逾期还款后，经催收，其保证人刘某22、苏某1分别向金盛明海公司通过转账、微信方式还款67160元、66500元，金盛明海公司出具结清证明并将刘某22车辆返还。 综上，成某1签订100000元《借款合同》，实际到账52820元，还款152390元，诈骗既遂金额99570元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行交易流水、微信转账记录、结清证明、银行卡交易明细、结清证明、还款凭证、还款承诺书、证明； 2、被害人成某1的陈述； 3、证人刘某22、苏某1、成某2的证言； 4、被告人周三钧、杨彩虹、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （八十四）成某1 诈骗犯罪事实：2017年7月成某1到元亨利通公司借款，经李亚军面审、外访，后成某1签订70000元的《借款合同》及相关资料，该公司工作人员向成某1转账50000元后，又转回各项费用，成某1实际到手9900元，并告知成某1必须提供担保人才能拿到剩余的钱。后成某1未还款就逾期，其车辆被扣押变卖抵账34000元，经鉴定，该车辆价值82700元。 综上，成某1签订70000元合同，实际到账9900元，车辆价值82700元，诈骗既遂金额72800元。 寻衅滋事违法事实：因成某1借款逾期，宋文军、刘旭灵等人将成某1的汽车扣走，元亨利通贷后人员联系二手车行将车变卖抵账。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、质押合同、抵押合同、借款借据、保证合同、银行卡交易明细； 2、被害人成某1的陈述； 3、被告人及同案人宋文军、李亚军、刘旭灵、符志文、余星红的供述与辩解； 4、鉴定意见。 （八十五）云某 诈骗犯罪事实：2017年8月1日，被害人云某到金盛明海公司要求借款100000元。经周三钧面审，张迪解释费用明细，签订120000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李某35的银行账户先后向云某的银行账户共转入120000元，又收取各项费用共65780元后，云某实际借到54220元。尔后，云某从同年8月9日开始按约定还款，至同年9月21日共还款54800元。2017年9月22日，公司以云某9月21日还款超过约定还款期限一日为由认定其还款逾期，后云某借款保证人李某8名下的车牌号为湘Ｊ2××××奥迪Ｑ5越野车被扣押，同年9月23日，云某、李某8到公司处理借款事项，后云某陆续还款130000元清偿债务并赎回车辆，借款资料销毁。 综上，云某签订120000元《借款合同》，实际到账54220元，还款184800元，诈骗既遂金额130580元。 寻衅滋事违法事实：云某借款逾期后，张迪、徐伟通过公司ＧＰＳ平台定位找到其保证人李某8抵押借款的车牌号湘Ｊ2××××奥迪Ｑ5越野车，并用公司留存的备用车钥匙偷偷将车开至公司扣押。 认定上述事实的证据如下： 1、云某与李某8的银行账户交易明细、微信支付宝转账凭证、云某借还款明细表； 2、被害人云某、李某8的陈述； 3、证人张某18的证言； 4、被告人及同案人周三钧、张迪、徐伟、刘思孝的供述与辩解； 5、云某、李某8的辨认笔录。 （八十六）符某1 诈骗犯罪事实：2017年8月21日，被害人符某1到元亨利通公司借款，经周某9、廖某2进行面审和外访，安排其签订《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向符某1的银行账户共转入50000元，又转回需扣除的各项费用39600元、收取业务费700元后，实际借到9700元。2017年9月1日，符某1按约定还款1050元后逾期，其借款抵押的车牌号为湘Ｊ3××××的哈弗Ｈ6汽车被扣押，同年9月8日，符某1的表哥文某3代为还款本金及违约金64000元、本息1050元后结清债务并赎回被扣车辆，借款资料被当场销毁。 综上，符某1实际到账9700元，还款66100元，诈骗既遂金额56400元。 寻衅滋事违法事实：符某1借款逾期后，公司贷后人员将其借款抵押的车牌号为湘Ｊ3××××的哈弗Ｈ6汽车偷偷开走扣押。 认定上述事实的证据如下： 1、符某1的建行卡交易明细、微信还款凭证、符某1借还款明细表、报警案件登记表； 2、被害人符某1的陈述； 3、证人文某3（符某1表哥）的证言； 4、同案人周某9、廖某2的供述与辩解。 （八十七）刘某10 诈骗犯罪事实：2017年10月19日，被害人刘某10通过业务员介绍到元亨利通公司借款，经刘杏面审、外访，宋文军审批，签订60000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20的银行账户先后向刘某10的银行账户共转入60000元，又转回需扣除的各项费用共30300元，实际到账29700元。尔后，刘某10从同年10月23日开始按约定还款，至同年11月20日共计还款7320元。后刘某10还款逾期，催收过程中刘某10于2017年11月26日报警，同月27日，其女儿刘某34代为还款48000元清偿债务。 综上，刘某10签订60000元《借款合同》，实际到账29700元，还款55320元，诈骗既遂金额25620元。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某10的银行卡交易明细、微信还款及转账凭证、刘某10借还款明细表、报警案件登记表； 2、被害人刘某10的陈述； 3、证人刘某34（刘某10女儿）的证言； 4、被告人宋文军、肖文、刘杏的供述与辩解； 5、刘某10的辨认笔录。 （八十八）彭某2 诈骗犯罪事实：2017年8月8日，被害人彭某2到金盛明海公司借款，签订50000元《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款104000元。公司通过虚假出借人李某35银行账户先后向彭某2银行账户共转入50000元，又转回各项费用共计28760元，实际到账21240元。尔后，彭某2从同年8月16日开始按约定还款，至同年9月20日共计还款8280元，后逾期还款被公司贷后人员催收。2017年9月28日，彭某2经催收还款4000元，并重新签订68810元的借款借据。次日，因再次被催收，彭某2的家人报警，同年9月30日，彭某2还款14800元后未再还款。 综上，彭某2签订50000元《借款合同》，实际到账21240元，还款27080元，既遂5840元，未遂54010元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、保证合同、转账凭证等借款资料、彭某2农行账户明细、彭某2借还款明细表、胡某9（彭某2妻子）提供的房屋大门口现场照片、常德市公安局柳叶湖分局泉水桥派出所的报警案件登记表、玉霞派出所的处警、报警案件登记表； 2、证人彭某11（彭某2哥哥）、胡某9（彭某2妻子）的证言； 3、被告人及同案人刘思孝、肖文的供述与辩解。 （八十九）蔡某2 诈骗犯罪事实：2017年8月10日，被害人蔡某2经朋友介绍与宋文军联系到元亨利通公司借款。经宋文军接待、安排与审批，李亚军面审，李亚军与刘杏外访，李亚军安排其签订180000元的《借款合同》及相关材料。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向蔡某2银行账户共转入180000元，又转回各项费用共计73500元，实际到账106500元。尔后，蔡某2从同年8月17日开始按约定还款，共计还款6300元，2017年8月31日，蔡某2未按约定还款被认定逾期，其名下宝马车辆被扣押，次日，蔡某2与陈某16到元亨利通公司协商还款事宜，后商定以扣押的小车抵账170000清偿债务，并出具《结清证明》，该车价值无法鉴定。 综上，蔡某2签订180000元《借款合同》，实际到账106500元，共计还款176300元（含车辆抵扣价值），诈骗既遂金额69800元。 寻衅滋事违法事实：2017年8月31日，因蔡某2未按约定还款被认定逾期，公司贷后人员偷偷将蔡某2名下一辆宝马小车开至公司扣押以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、蔡某2提供的建行账户交易明细、蔡某2借还款明细表、结清证明、湘Ｊ2××××宝马小车的信息查询资料、鉴定聘请书、价格认定不予受理通知书； 2、被害人蔡某2的陈述； 3、证人陈某16的证言； 4、被告人及同案人宋文军、李亚军、刘杏、刘旭灵、朱某3、余星红、李克明的供述与辩解； 5、蔡某2、陈某16、刘杏、李亚军的辨认笔录。 （九十）高某1 诈骗犯罪事实：2017年8月11日，被害人高某1到元亨利通公司找李克明借款，周三钧系业务员，经何金平面审、外访，李克明审批，签订900000元的《借款合同》，扣除中介服务费、业务费等费用后，通过制造虚假银行资金走账流水，实际到账金额506500元，经统计，该笔还款961800元，诈骗既遂金额455300元。 2017年12月27日，被害人高某1因无资金偿还第一次借款的余款，再次到元亨利通公司借款，经宋文军、李亚军外访，李亚军安排其签订720000元的《借款合同》，扣除中介服务费、业务费等费用后，通过制造虚假银行资金走账流水，实际到账金额350500元。合同签订后高某1每周按期还款，经统计，该笔共还款566200元，诈骗既遂金额215700元。 认定上述事实的证据如下： 1、高某1银行流水、西华置业公司明细账； 2、被害人高某1的陈述； 3、证人杨某17新的证言； 4、被告人宋文军、周三钧、何金平、李亚军的供述与辩解； 5、高某1的辨认笔录。 （九十一）高某1 诈骗犯罪事实：2018年4月4日，高某1到元亨利通公司找李克明借款，李亚军安排高某1签订金额为900000元的《借款合同》、《补充合同》等，《补充合同》规定还款48期，每周还16800元，每四周还16800＋79200元，最后一周还10400＋100000元，以上共计1850400元；高某1以一辆奔驰轿车作抵押，并以常德西华置业公司名下的4个门面网签作抵押，后通过制造900000元的虚假资金走账流水，实际得款566500元。该笔还款一期16800元后，因该公司被公安机关查处未再还款。 综上，高某1签订900000元合同，实际到手566500元，还款16800元，诈骗未遂金额1187900元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、中介服务合同、补充合同、空白抵押、质押合同、保证合同、空白房屋租赁合同、合同准备明细表、ＸＤ放款收费明细单、高某1银行流水、西华置业公司明细账、常德市商品房买卖合同； 2、被害人高某1的陈述； 3、证人杨某17新、宋某6的证言； 4、被告人李克明、李亚军、周三钧的供述与辩解。 （九十二）刘某1 诈骗犯罪事实：2017年8月7日，被害人刘某1电话联系周三钧欲到金盛明海公司借款100000元。经周三钧面审、外访，刘某1在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》及相关资料，该公司工作人员向刘某1转账共计120000元，又转回各项费用共计70300元，实际到账49700元。经统计，刘某1该笔还款共计5440元。2017年8月30日，因刘某1还款逾期，刘某1及其前妻刘娟的湘ＪＥ××××号白色比亚迪越野车及湘ＪＬ18**号福特小车被扣押，并于2017年9月10将其以63500元抵偿刘某1债务，经鉴定，湘ＪＥ××××号白色比亚迪越野车价值42600元，湘ＪＬ18**号福特小车价值83122元。2018年1月23日，该公司就该《借款合同》起诉刘某1等继续偿还本金61600元及利息，后于2018年5月9日被本院以涉嫌经济犯罪为由驳回起诉。 综上，刘某1签订120000元合同，实际到账49700元，还款5440元，车辆价值125722元，诈骗既遂金额81462元，未遂金额61600元。 2017年8月14日，刘某1联系元亨利通公司的刘杏欲向元亨利通公司借款200000元。刘某1在公司签订金额为250000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定还款48周，每周还本金4200元，每四周还担保费19800元，还需还款459400元，并由宣某1作担保。合同签订后中，该公司工作人员向刘某1转账共计170000元，并转回各项费用，刘某1实际到账28710元，剩余70000元因刘某1未找到担保人未支付。几天后，刘某1到公司商谈还款事宜，被逼迫签订16万元的借条。2018年1月23日，该公司就该《借款合同》起诉刘某1继续偿还本金149000元及利息。经统计，该笔刘某1及保证人宣某1共计还款16020元。 综上，刘某1签订250000元《借款合同》，实际到账28710元，还款16020元，未遂136310元。 寻衅滋事违法事实：2017年8月30日，因刘某1在金盛明海公司的还款逾期，肖文、谢杭橙从德景园小区将刘某1及其前妻刘娟的湘ＪＥ××××号白色比亚迪越野车及湘ＪＬ18**号福特小车强行扣押，后该两辆车被变卖抵扣借款。现湘ＪＬ18**号福特小车被公安机关从易某3处扣押。 非法拘禁犯罪事实：2017年9月11日，肖文、谢杭橙、李**强行将刘某1从常德市德景园小区带至金盛明海公司逼债，李克明、肖文、谢杭橙动手殴打刘某1并强迫其签订金额虚高的借条，之后，刘某1喊来保证人宣某1，刘旭灵殴打宣某1并对其搜身，将其身上、微信内资金强行转走，后又安排人员将宣某1带至元亨利通公司。当日17时许，刘某1找杨茗、杨粮宾做担保后被准许离开，同日晚，宣某1经其家人报警后被解救。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、保证合同、借款借据、中介服务合同、补充合同、质押合同、抵押合同、保证书、担保合同照片、微信、支付宝转账记录、银行流水、出纳日记账、刘某1借还款明细表、短信截图、照片； 2、被害人刘某1、宣某1的陈述； 3、证人易某3的证言； 4、被告人及同案人李克明、周三钧、刘杏、宋文军、肖文、谢杭橙、李**、刘旭灵、张迪的供述与辩解； 5、刘某1、宣某1、刘娟、宣某2的辨认笔录； 6、鉴定意见（价格认定结论）。 （九十三）赵某2 诈骗犯罪事实：2017年8月12日，被害人赵某2经周某5明介绍到金盛明海公司欲借款1000000元，经周三钧接待，何金平、张迪外访。周三钧安排赵某2在金盛明海公司签订金额为1200000元的《借款合同》，赵某2将其名下湘Ｊ2××××汽车作为抵押，并提供了担保人，之后公司向赵某2的账户转账1200000元，又转回中介服务费等各项费用共计491000元，赵某2实际到手709000元，后赵某2共计还款1056000元。 综上，赵某2签订1200000元《借款合同》，实际到账709000元，还款1056000元，诈骗既遂金额347000元。 认定上述事实的证据如下： 1、中介服务合同、赵某2借还款明细表、出纳日记账； 2、被害人赵某2的陈述； 3、证人张某9的证言； 4、被告人及同案人李克明、周三钧、周某5明、何金平、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （九十四）赵某2 诈骗犯罪事实：2017年12月14日，被害人赵某2联系周某5明到元亨利通公司借款。经周三钧接待并商定借款相关事宜后，赵某2在该公司签订金额为900000元的《借款合同》及相关资料，后公司向赵某2账户转账900000元，并转回中介服务费等各项费用共计383500元，赵某2实际到账516500元。赵某2按约还款共计498400元后该公司被公安机关查处。 综上，赵某2签订90000元《借款合同》，实际到手516500元，还款498400元，诈骗未遂金额383500元。 认定上述事实的证据如下： 1、赵某2银行流水、出纳日记账、赵某2借还款明细表； 2、被害人赵某2的陈述； 3、被告人及同案人李克明、周三钧、李亚军、周某5明的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （九十五）何某1 诈骗犯罪事实：2017年3月15日，被害人何某1经元亨利通公司业务员介绍到公司借款，签订40000元的《借款合同》，公司通过虚假出借人张某20银行账户分多次共向何某1提供的银行账户转账40000元，并转回扣除各项费用17530元，何某1实际到账22470元。尔后，被害人何某1从同年3月22日开始按约定还款，至同年7月27日共计还款37620元提前清偿债务。 综上，何某1签订40000元《借款合同》，实际到账22470元，还款37620元，诈骗既遂金额15150元。 认定上述事实的证据如下： 1、何某1的微信交易记录、建行账户交易明细、何某1借还款明细表； 2、被害人何某1的陈述。 （九十六）何某1 诈骗犯罪事实：2017年8月17日，被害人何某1通过业务员吴某1介绍到元亨利通公司借款。经周某9面审、罗超外访，签订70000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款129400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向何某1银行账户共转入70000元，又转回各项费用33500元，何某1实际到账36500元。尔后，何某1按约定还款至2017年12月22日共计还款63750元提前清偿债务。 综上，何某1签订70000元《借款合同》，实际到账36500元，还款63750元，诈骗既遂金额27250元。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据等借款资料、何某1的微信交易记录、建行账户交易明细、何某1提供的《结清证明》； 2、被害人何某1的陈述； 3、被告人及同案人吴某1、罗超、周某9的供述与辩解； 4、何某1、罗超的辨认笔录。 （九十七）徐某2 诈骗犯罪事实：2017年8月21日，被害人徐某2到金盛明海公司借款，签订70000元的《借款合同》及有关资料。其中补充合同约定还款为48期，前47每期1050元，从第一期起每四期还息7500元，最后一期还650＋20000元，以上共计160000元。合同签订后，公司以需提供一个保证人为由暂扣借款15000元，并通过虚假出借人李某35银行账户先后向徐某2银行账户共转入55000元，又转回各项费用共计37100元，实际到账17900元。尔后，徐某2从同年8月29日开始还款，至同年11月2日还款25500元，逾期经催收后还款2200元，共计还款27700元，后因金盛明海公司被查处关门未能继续还款。 综上，徐某2签订70000元《借款合同》，实际到账17900元，还款27700元，诈骗既遂金额9800元，未遂金额123750元。 寻衅滋事违法事实：因徐某2借款逾期，2017年12月底某日，肖文带领刘士平、龙过到徐某2家楼下，以踢门、在小区内大喊“徐某2欠债还钱”的方式滋扰催收，徐某2被父母电话通知回家后与其协商还款，后答应凑钱还款后几人才离开。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请表、编号ＪＸＤ1108210173的借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同3份、徐某2身份证复印件、催收表、徐某2建行账户交易明细、微信转账凭证、徐某2借还款明细表； 2、被害人徐某2的陈述； 3、证人徐某4（徐某2女儿）、姚某4（徐某2母亲）、杨某24的证言； 4、被告人及同案人肖文、刘士平、龙过的供述与辩解； 5、徐某2、姚某4的辨认笔录。 （九十八）蒋某2 诈骗犯罪事实：2017年8月23日，被害人蒋某2联系龙某1借款，龙某1将其带到金盛明海公司借款。经杨彩虹面审，杨彩虹、谭凯外访，周三钧审批，马正午安排蒋某2在金盛明海公司签订金额为80000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等相关资料，该公司通过制造虚假的资金走账流水向蒋某2转账80000元，又转回各项费用共计38200元，实际到手金额为41800元。后因蒋某2逾期还款，其车牌为湘Ｊ2××××车辆被扣押，经统计，蒋某2共计还款137231元结清借款，车辆于结清后返还。 综上，蒋某2签订80000元《借款合同》，实际到账41800元，还款137231元，诈骗既遂金额95431元。 寻衅滋事违法事实：因蒋某2逾期还款，肖文和刘士平将蒋某2车牌号为湘Ｊ2××××车辆扣押胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、质押合同、抵押合同、中介服务合同、还款承诺书、补充合同、借款借据、车辆买卖合同、房屋租赁合同、保证合同、合同及资料明细表、面审信息登记表、借款申请信息表、银行流水、微信还款记录、出纳日记账； 2、被害人蒋某2的陈述； 3、证人罗某5、罗某6的证言； 4、被告人及同案人李克明、周三钧、龙某1、马正午、杨彩虹、谭凯、肖文、刘士平的供述与辩解； 5、蒋某2、肖文、刘士平的辨认笔录。 （九十九）马某1 诈骗犯罪事实：2017年8月22日，被害人马某1到元亨利通公司借款，业务员系周三钧，经周某9面审、外访，宋文军审批，吴某1安排马某1签订70000元的《借款合同》等资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）每周还款1050元，每四周还一次4950元，最后一期还款650＋20000元，以上共需还款129400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户向马某1银行账户共转入70000元，又转回、收取费用共计37920元，实际到手32080元。尔后，马某1从同年8月27日日开始还款，至同年12月6日共计还款29550元后逾期，催收过程中，其车辆被扣押，案发后，马某1在公安机关缴纳2530元，公安机关向其发还车辆。 综上，马某1签订70000元合同，实际到账32080元，还款29550元，诈骗未遂金额91320元。 寻衅滋事违法事实：因马某1借款逾期，2018年4月，龙过、高铭等人通过ＧＰＳ定位在德山石门桥镇八斗湾村中旺铝材工地旁找到马某1的湘Ｊ8××××黑色比亚迪牌ＳＵＶ小车，龙过用留存的备用钥匙偷偷将车开回公司停车场，高铭等将小车轮胎下走以胁迫马某1还款。 认定上述事实的证据如下： 1、马某1的面审资料、借款合同、补充合同、催收单等相关资料、马某1的建行账户交易明细、微信转账记录、报警材料、报警情况说明、证明、马某1借还款明细表； 2、被害人马某1的陈述； 3、证人马某4（马某1父亲）、马某5（马某1侄儿）的证言； 4、被告人及同案人周三钧、宋文军、李亚军、周某9、吴某1、刘杏、肖文、龙过、高铭的供述与辩解； 5、马某1的辨认笔录； 6、价格认定不予受理通知。 （一百）余孝富 诈骗犯罪事实：2017年8月29日，被害人余孝富通过业务员陈某4介绍到元亨利通公司借款。经陈某4面审、刘杏与何金平外访、宋文军审批，签订70000元的《借款合同》及有关资料，周某8签订担保合同。其中，《补充合同》约定分48期（周）每周还本息1050元，每4期还4950元担保费，第48期还650＋20000元，共需还款129400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户向余孝富银行账户先后共转入70000元，又转回需扣除的第1期应还本息及其他费用共计32050元、收费1650元，实际到账36300元。尔后，余孝富按约定还款至2018年2月21日后逾期，共计还款55950元。 综上，该笔签订70000元合同，实际到手36300元，还款55950元，诈骗既遂金额19650元，未遂金额67450元。 2017年10月9日，被害人余孝富再次与业务员陈某4联系到元亨利通公司借款，经刘杏外访、宋文军审批后，签订60000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周），每周还本息840元，从第1期开始每4期还6000元担保费，第48期还520＋20000元，共需还款132000元。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向余孝富银行账户共转入60000元，又转回需扣除的第1期应还本息及其他费用共35140元，实际到账24860元。尔后，余孝富按约定还款至2018年2月21日后逾期，共计还款38280元。 综上，签订60000元合同，实际到账24860元，还款38280元，既遂13420元，未遂86880元。 寻衅滋事违法事实：因余孝富逾期，公司贷后人员对其催收，催收时发现余孝富已外出躲债，便对保证人周某8催收。其中，2018年3月7日22时许，余总、肖文到周某8家催收，以暴力踢门方式滋扰，邻居周某24受扰后开门训斥，周某8害怕不敢开门遂打110报警，民警到场时二人已离开。同年3月12日、21日，余总、肖文先后两次到周某8家催收，因家中无人，余总用牙签堵锁眼后二人离开。同年3月底至4月间，余总安排唐志钢等人到周某8家中催收并堵锁眼一次。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同等借款资料及催收档案表各2份、公安机关出警及说明材料、周某8提供的房屋大门被插牙签堵锁眼的照片、周某8提供的手机信息截图指认照片、借还款明细表； 2、被害人周某8的陈述； 3、证人周某24（周某8邻居）、金某2（锁具店员工）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、陈某4、刘杏、余总、肖文、唐志钢的供述与辩解； 5、周某8的辨认笔录。 （一百零一）姜某1 诈骗犯罪事实：2017年8月31日，被害人姜某1向元亨利通公司借款45000元，经李亚军面审，刘杏外访，吴某1安排姜某1签订借款70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等相关资料，约定借款48周，每周还本息1050元，每四周支付担保费／中介服务费7500元，共需还款151450元，刘某2、刘某11为担保人，该公司工作人员向姜某1转账70000元，转回各项费用共计36050元，姜某1实际得款33950元。合同签订后，姜某1还款至2017年12月25日共计39300元后逾期，多次催收未果后，该公司于2018年2月提起仲裁，要求支付借款本金52150元、利息2086元、律师费5423元，后又于同年4月18日申请撤回仲裁申请，常德仲裁委员会于2018年5月7日准许其撤回仲裁申请。 综上，姜某1签订70000元借款合同，实际到手33950元，还款39300元，诈骗既遂金额5350元，未遂金额54236元。 寻衅滋事违法事实：姜某1逾期后，2018年1月间，肖文带领刘士平、龙过多次到姜某1家催收，其中一次用502胶水和牙签将姜某1家的门锁眼堵住。 非法拘禁犯罪事实：2018年1月16日9时许，肖文、龙过、刘士平、龙容海以姜某1还款逾期为由将其保证人刘某2、刘某11控制在元亨利通公司，在此过程中，肖文、刘士平动手殴打刘某2和刘某11。当天12时许，因刘某11情绪激动，肖文放二人离开，并安排刘士平、龙过、龙容海跟随，直至16时许姜某1到公司才放弃跟随。 认定上述事实的证据如下： 1、中介服务合同、补充合同、借款合同、借款借据、保证合同、银行流水、出纳日记账、扣押决定书、扣押物品清单、锁芯照片、常德仲裁委员会卷宗材料、报警案件登记表； 2、被害人姜某1、刘某2、刘某11的陈述； 3、证人严某、刘某35的证言； 4、被告人及同案人宋文军、李亚军、刘杏、罗超、廖某2、吴某1、肖文、刘士平、龙过、龙容海的供述与辩解； 5、姜某1、严某、刘某11、刘某2、肖文、刘士平、刘杏、龙容海、罗超、龙过、李亚军的辨认笔录。 （一百零二）万某2 诈骗犯罪事实：2017年8月31日，被害人万某2到元亨利通公司借款，业务员系吴某1，经李亚军面审、外访，宋文军审批，吴某1安排万某2签订70000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）每期还本金1050元，从第1期开始每4期还担保费4950元，第48期还650＋20000元，共需还款129400元。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向万某2银行账户共转入70000元，又转回需扣除的第1期还款本息及其他费用共38450元、收取业务费2200元后，实际到账29350元。尔后，万某2从2017年9月6日开始按约定还款，至2018年2月7日还款共计45000元。2018年2月14日，万某2未按时还款，于当日重新签订《还款承诺书》约定“2月27日还款40519元，《补充合同》正常还款”。次日，万某2补还上一期欠款后继续按《补充合同》还款至同年2月28日，又还款共计8100元。 综上，万某2签订70000元《借款合同》，实际到账29350元，还款53100元，诈骗既遂金额23750元，未遂金额70300元。 认定上述事实的证据如下： 1、万某2的面审信息表、借款合同及补充合同等相关材料、还款承诺书及催收档案表等、万某2的建行账户交易明细、微信转账记录、借还款明细表； 2、被害人万某2的陈述； 3、证人万某3、彭某12的证言； 4、被告人及同案人宋文军、刘杏、李亚军、吴某1、刘旭灵、余总、唐志钢的供述与辩解。 （一百零三）钟某1 诈骗犯罪事实：2018年2月5日，被害人钟某1与业务员刘杏联系到元亨利通公司借款。经罗超接待与准备合同、谭凯面审，签订60000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款150000元。公司以未提供一名合格的担保人为由暂扣借款20000元，后通过虚假出借人李玄武银行账户先后向钟某1银行账户共转入40000元，又转回需扣除的第1期还款本息及其他各项费用共计29600元、微信转账收费100元，实际借到10300元。尔后，钟某1按约定还款4200元后逾期。后经多次催收，2018年3月30日，钟某1被要求继续还款93240元。催收过程中，钟某1车辆被扣押，2018年10月18日，钟某1在公安机关缴纳8050元，车辆由公安机关发还。 综上，钟某1签订60000元《借款合同》，实际到账10300元，还款4200元，诈骗未遂金额87140元。 寻衅滋事违法事实：2018年3月20日，因多次催收未果，肖文通过公司ＧＰＳ定位平台找到钟某1的小车位置后，与刘士平、龙过、唐志钢、杨某24、徐广金、高铭分别驾车来到高车社区旁王茂春经营的汽车修理厂配合扣车。尔后，肖文安排刘士平、龙过假借钟某1之名，将钟某1在此修理的一辆纳智捷越野车扣押胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、钟某1的面审资料、借款合同及补充合同等相关材料、催收档案及还款资料等、钟某1的建行账户交易明细、微信截图、扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴纳书、借还款明细表、催收表、照片、发还清单； 2、被害人钟某1的陈述； 3、证人王某21的证言； 4、被告人及同案人罗超、刘杏、谭凯、余总、肖文、龙过、刘士平、唐志钢、管人、高铭的供述与辩解； 5、钟某1的辨认笔录； 6、鉴定聘请书、价格认定不予受理通知。 （一百零四）郑某2 诈骗犯罪事实：2017年9月5日，被害人郑某2经业务员介绍到金盛明海公司借款。经马正午面审、外访，签订30000元的《借款合同》及有关资料。其中，补充合同约定共还款48期，每周还本金420元，每四周还息3000元，最后一期还款260＋10000元，共计66000元。公司通过虚假出借人李某35银行账户向郑某2银行账户先后共转入30000元，又转回第1期应还本息及其他各项费用共计17340元，实际到账12660元。尔后，郑某2从同年9月13日开始还款，至同年11月30日共还款14040元。因2017年11月30日还款超过约定时间一日被公司认定逾期，车辆被扣押，12月5日，郑某2还款370元，并从次日起继续按《补充合同》约定还款至2018年1月3日，共计又还款1700元，后因郑某2又未继续还款，公司于2018年1月17日将扣押的小车变卖抵账9000元，并继续对其催收。 综上，郑某2签订30000元《借款合同》，实际到账12660元，共计还款25110元（含车辆抵扣款9000元），诈骗既遂金额12450元，未遂金额37470元。 寻衅滋事违法事实：2017年11月29日，张迪多次电话催收未果后，通过ＧＰＳ定位平台找到郑某2小车的位置，用公司留存的备用钥匙将该车偷偷开至鑫亿武强公司停车场扣押胁迫还款。 2018年4月，余总、唐志钢、高铭等人到郑某2家催收，因郑某2家中无人，高铭用牙签、胶水将其家门锁眼堵住。 认定上述事实的证据如下： 1、郑某2的面审资料、借款合同及补充合同等相关资料、催收档案等、郑某2的农行账户交易明细清单、借还款明细表、湘ＪＪ××××中华轿车的车辆及证件照片、催收档案表、价格认定不予受理通知； 2、被害人郑某2的陈述； 3、被告人及同案人李克明、马正午、肖文、张迪、唐志钢、高铭、余总的供述与辩解； 4、马正午、张迪的辨认笔录。 （一百零五）谢某1 诈骗犯罪事实：2017年9月12日，被害人谢某1经业务员张迪介绍到金盛明海公司借款。经周三钧面审、余总与张迪外访，余总安排谢某1签订70000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款160000元。公司通过虚假出借人李某35账户向谢某1账户先后共转入60000元，以谢某1不同意在其父亲小车上安装ＧＰＳ为由暂扣借款10000元，又收取第1期应还本息及其他各项费用共计40200元，谢某1实际借到19800元。尔后，谢某1于2017年9月20日开始按约定还款1050元后逾期。催收过程中，其保证人曾某2的车辆被扣押，后曾某2被告知共需还款110080元赎回车辆，曾某2未予支付。2017年12月22日，该公司将车辆以35000元的价格变卖给朱某3抵账，现该车辆由公安机关扣押。 综上，谢某1签订70000元合同，实际到账19800元，还款36050元（含车辆抵扣款35000元）。既遂16250元，未遂75080元。 寻衅滋事违法事实：2017年10月6日，张迪通过ＧＰＳ定位找到保证人曾某2的黑色荣威小车后，邀集徐伟、刘思孝等人一同驾车至汉寿太子庙“银狐”网吧门前，用公司留存的备用钥匙偷偷将曾某2的一辆黑色荣威小车扣押胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、谢某1借款的面审资料、借款合同及补充合同、逾期还款清单等、谢某1的邮政银行卡交易明细、曾某2提供的催收短信照片、谢某1借还款明细表； 2、被害人谢某1、曾某2的陈述； 3、证人朱某13（朱某3父亲）证言； 4、被告人及同案人周三钧、余总、张迪、龙容海、宋文军、朱某3、刘杏、徐伟、刘思孝的供述与辩解； 5、谢某1、周三钧、张迪的辨认笔录； 6、鉴定聘请书、价格认定不予受理通知。 （一百零六）杨某4 诈骗犯罪事实：2017年9月12日，被害人杨某4到金盛明海公司欲借款100000元，经周某5明面审，余总外访，李克明审批，杨某4在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款48周，每周还本金2100元，每四周还利息15000元，共计需还款282900元。该公司工作人员向杨某4账户转账120000元，并转回第一期本息及各项费用共计57200元，实际到手62800元。后杨某4还款逾期，公司人员多次找杨某4及其保证人吴某2催收，杨某4签订金额为140000元的还款承诺书。经统计，杨某4共计还款4530元。 综上，杨某4签订120000元合同，实际到账62800元，还款4530元，诈骗未遂金额77200元。 寻衅滋事违法事实：2017年9月21日，因杨某4逾期，张迪、谢杭橙将担保人吴某2的奥迪小车强行扣押，杨某4、吴某2缴集朋友黄凯等人到鑫亿武强公司要车，李克明逼迫杨某4重新签订140000元的合同和还款承诺书，重新签订合同以后，李克明要求杨某4、吴某2必须还钱才能拿车，双方在公司内发生争执，李克明、周三钧、刘思孝等人手持钢管、Ｕ形锁、菜刀等工具与杨某4等人对峙，并将杨某4等人住大门外推，继而发生冲突，致使黄某6轻微伤。李克明、周三钧、刘思孝均受行政处罚。 2017年12月13日，吴某2缴集丁乔等人将其被扣押的奥迪车从鑫亿武强停车场悄悄运出，行至常德市柳叶湖大桥桥头时，被李克明发现并追上，宋文军、周三钧、张迪、谢杭橙、龙某1、朱某3等人参与追车，丁乔拿出准备好的火药枪，朝天鸣枪阻止了李克明的追击。后吴某2、丁乔于2018年7月17日均被本院以犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、借款合同、质押合同、抵押合同、还款承诺书、借款借据、中介服务合同、补充合同、保证合同、借款信息登记表、司法鉴定意见书、民事起诉状、吴某2寻衅滋事案案卷； 2、被害人杨某4、吴某2的陈述； 3、被告人及同案人李克明、余总、周某5明、周三钧、张迪、谢杭橙、宋文军、肖文、刘杏、刘思孝的供述与辩解； 4、杨某4、吴某2的辨认笔录。 （一百零七）蔡某1 诈骗犯罪事实：2017年9月19日，被害人蔡某1经朋友介绍与黄兴勇联系到鑫亿武强公司借款。经罗超面审，罗超与龙容海外访，周三钧审批后，签订250000元的《借款合同》及相关资料。公司通过虚假出借人李某35银行账户向蔡某1银行账户共转入250000元，又转回前两期（周）应还本金及其他费用共计117400元，实际到账132600元。尔后，蔡某1从同年10月3日开始按约定每周还款，至同年11月8日共还款50800元，因当日未足额还款被公司认定逾期。催收过程中，其车辆被扣押，后经多次协商，于2018年1月9日还款160000元结清债务，借款资料销毁，同月12日，蔡某1支付1000元停车费后取回被扣车辆。经统计，蔡某1共计还款262400元。 综上，蔡某1签订250000元《借款合同》，实际到账132600元，还款262400元，诈骗既遂金额129800元。 寻衅滋事违法事实：蔡某1借款逾期后，肖文通过ＧＰＳ平台定位找到蔡某1的车辆，并邀集刘士平等人驾车到其居住的小区停车场准备扣车，恰遇蔡某1在此停车，肖文将蔡某1叫下车，并安排刘士平等人扣车，刘士平等人当面将蔡某1准备停放的小车开走后，又用公司留存的备用钥匙将其停放在此的另一辆小车偷偷开走，以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、蔡某1提供的建行账户交易明细、转账凭证、蔡某1提供的结清证明、借还款明细表； 2、被害人蔡某1的陈述； 3、证人向某1（蔡某1妻子）、李某27的证言； 4、被告人周三钧、罗超、龙容海、宋文军、肖文、刘士平的供述与辩解； 5、蔡某1、李某27的辨认笔录。 （一百零八）刘某4 诈骗犯罪事实：2017年9月20日，被害人刘某4到元亨利通公司借款，经廖某2等人外访，刘某4签订40000元的《借款合同》、《补充合同》等相关资料，其中补充合同约定分48期总计还款63760元，合同签订后，该公司工作人员向刘某4转账40000元，又转回各项费用共计25400元，实际到手14600元。刘某4还款至2018年1月18日共计14550元后逾期，2018年2月5日，刘某4还款2802元并与王某1一起重新签订69700元的借条，后又陆续还款6420元。经统计，刘某4共计还款23772元。 综上，刘某4签订40000元《借款合同》，实际到账14600元，还款23772元，诈骗既遂金额9172元，未遂金额63280元。 非法拘禁违法事实：2018年2月5日9时许，肖文、张迪、龙容海、刘士平、周某9、陈某4以被害人刘某4还款逾期为由强行将其带至元亨利通逼债，刘某4还款2802元，肖文等人又强迫刘某4将其担保人王某1骗到公司，并强迫刘某4、王某1重新签订金额虚高的借条，直至当日18时许才让刘某4、王某1离开。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、借款借据、中介服务合同、补充合同、保证合同、手写清算单、还款承诺书、银行转账凭证、刘某4的还款记录、出纳日记账、刘某4借还款明细表； 2、被害人刘某4、王某1的陈述； 3、证人皮某（刘某4妻子）的证言； 4、被告人及同案人廖某2、肖文、张迪、刘杏、刘士平、龙容海、周某9、陈某4的供述与辩解； 3、辨认笔录。 （一百零九）王某4 诈骗犯罪事实：2017年9月25日，被害人王某4联系业务员李亚军到元亨利通公司欲借款50000元，经刘杏面审、外访，宋文军审批，刘杏安排王某4在元亨利通公司签订金额为70000元的《借款合同》及相关资料，该公司工作人员向王某4账户转账70000元，又转回各项费用共计41700元，王某4实际到手金额28300元。王某4偿还23207元后逾期，其车辆被扣押，后经多次催收，王某4还款20000元并被迫同意将其帕萨特轿车作价50000元变卖抵债，经鉴定，该车辆价值55000元。 综上，王某4签订70000元《借款合同》，实际到账28300元，还款98207元（含车辆鉴定价值），既遂金额69907元。 寻衅滋事违法事实：因王某4借款逾期，肖文、符志文到王某4家上门催收，胁迫王某4开车到公司后将其帕萨特轿车扣押。 认定上述事实的证据如下： 1、报警案件登记表、治安调解协议书、王某4还款的微信截图、借款合同、借款借据、中介服务合同、银行转账凭证、结清证明、旧机动车转让合同、行驶证、车辆买卖合同、汤某3的转账凭证、照片等材料； 2、被害人王某4的陈述； 3、证人葛某（王某4母亲）、王某22、汤某3的证言； 4、被告人及同案人宋文军、李亚军、刘杏、肖文、符志文的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （一百一十）刘某12 诈骗犯罪事实：2017年9月27日，被害人刘某12到元亨利通公司借款。经周某9面审、外访，宋文军审批后，签订50000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向刘某12银行账户共转入61500元，又收取各项费用共计36550元，实际借到24950元。尔后，刘某12于2017年10月8日一次性清偿债务，其中通过刘强代还款50000元，公司出具《结清证明》。 综上，刘某12签订50000元合同，实际到账24950元，还款50000元，既遂25050元。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某12农行账户明细、刘某12提供的长沙银行账户交易流水、结清证明、刘某12借还款明细表； 2、被害人刘某12的陈述； 3、被告人及同案人周某9、宋文军的供述与辩解； 4、刘某12、周某9的辨认笔录。 （一百一十一）耿某 诈骗犯罪事实：2017年10月12日，被害人耿某通过派发的名片到元亨利通公司借款。经李亚军面审，李亚军与廖某2外访，何金平审核，吴某1安排其签订《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户向耿某银行账户先后共转入160000元，又转出需扣除的各项费用73500元，实际到账86500元。尔后，耿某按约定还款至2018年4月17日，共计还款174150元。 综上，耿某实际到账86500元，还款174150元，诈骗既遂金额87650元。 认定上述事实的证据如下： 1、耿某的银行流水及手机转账凭证、耿某借还款明细表； 2、被害人耿某的陈述； 3、被告人及同案人何金平、李亚军、廖某2、吴某1的供述与辩解； 4、廖某2的辨认笔录。 （一百一十二）肖某1 诈骗犯罪事实：2017年11月3日，被害人肖某1经李克明介绍，与担保人曾某1前往元亨利通公司借款，周三钧负责面审，外访的人员为周三钧、何金平，肖某1在公司签订金额为900000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》及相关资料，约定借款48周，每周还本金14700元，每四周还担保费／中介服务费69300元，共需还款1731600元，经公司财务人员向肖某1账户转账900000元，并转回第一期本息及各项费用共计406200元，实际到手493800元。2018年2月21日，肖某1还款逾期，次日保证人曾某1车车牌号为湘Ｊ0××××的路虎越野车被扣押，案发后，该车辆由公安机关扣押。经统计，肖某1共计还款428400元。 2018年10月18日，肖某1向公安机关缴纳65400元，同月27日，公安机关向曾某1发还湘Ｊ0××××号路虎汽车。 综上，肖某1签订900000元合同，实际到账493800元，还款428400元，诈骗未遂金额1153800元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月22日，因认定肖某1借款逾期，肖文、龙容海、刘杏将其保证人曾某1的路虎越野车扣押胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、保证合同、车辆买卖合同、房屋租赁合同、抵押合同、质押合同、湘Ｊ0××××车辆照片、转账凭证、出纳日记账等材料、肖某1提交的宋文军算账的单据、宋文军算账的照片、视频截图、指认车辆照片、通话详单、扣押决定书、扣押、发还物品清单、湖南省非税收入一般缴款书； 2、被害人肖某1、曾某1的陈述； 3、被告人宋文军、周三钧、龙容海、刘杏、李克明、何金平、肖文的供述与辩解； 4、辨认笔录； 5、价格认定不予受理通知。 （一百一十三）罗某1 诈骗犯罪事实：2017年11月10日，被害人罗某1经业务员龙某1介绍到元亨利通公司借款，经周某9面审，周某9、肖文外访，周三钧审批，罗某1签订500000元的《借款合同》、《补充合同》及有关资料，约定分48期还款共计975200元。合同签订后，公司以未提供一名担保人为由先暂扣借款50000元，通过虚假出借人张某20银行账户向罗某1银行账户先后共转入450000元，又转回前期应还本息及其他各项费用共计221900元，实际到账228100元。尔后，罗某1从2017年11月22日第3期开始还款，至2018年2月28日共计还款236400元，因未偿还当日应付的利息被认定逾期，次日，罗某1的湘Ｊ8××××黑色奥迪Ｑ7小车被扣押。经催收，罗某1于2018年3月9日被要求继续还款400528元，罗某1未同意并于当日还款42000元，后继续按《补充合同》约定还款，经统计，罗某1共计还款286800元。案发后，公安机关于2018年10月27日向罗某1发还被扣押的车辆。 综上，罗某1签订500000元《借款合同》，实际到账228100元，还款286800元，诈骗既遂金额58700元，未遂金额358528元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月29日，肖文、张迪、刘杏、龙容海通过ＧＰＳ定位找到罗某1的湘Ｊ8××××黑色奥迪Ｑ7小车，四人驾车到现场用公司留存的备用钥匙偷偷将小车开走扣押在宏宇山庄以胁迫还款。 认定上述事实的证据如下： 1、罗某1的借款申请表、面审信息登记、借款合同、借款借据、转账凭证、中介服务合同、补充合同、质押合同、保证合同、催收登记表、逾期计算账单、罗某1提供的建行账户交易明细、工行账户存款对账单、发还清单、罗某1借还款明细表； 2、被害人罗某1的陈述； 3、证人雷某3的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周三钧、李克明、何金平、龙某1、周某9、肖文、刘士平、龙过、高铭、龙容海的供述与辩解； 5、罗某1的辨认笔录； 6、价格认定不予受理通知。 （一百一十四）赵某3 诈骗犯罪事实：2017年11月14日，被害人赵某3到元亨利通公司借款。经罗超面审、外访，周三钧审批，罗超安排赵某3签订40000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户先后向赵某3提供的银行账户共转入40000元，又转回第1期应还本息及其他各项费用共计20260元，实际到账19740元。尔后，赵某3从2017年11月22日开始按约定还款至案发。经统计，赵某3共计还款28710元。 综上，赵某3签订40000元《借款合同》，实际到账19740元，还款28710元，诈骗既遂金额8970元，未遂金额11290元。 认定上述事实的证据如下： 1、赵某3的建行账户交易明细、赵某3借还款明细表； 2、被害人赵某3的陈述； 3、被告人周三钧、罗超的供述与辩解； 4、赵某3、罗超的辨认笔录。 （一百一十五）曾某4 诈骗犯罪事实：2017年11月21日，被害人曾某4到元亨利通公司借款。经周三钧面审，周某9外访，周某9安排其签订40000元的《借款合同》、《补充合同》及有关资料，约定分48期共需还款94000元。合同签订后，公司通过虚假出借人张某20银行账户向曾某4提供的银行账户先后共转入40000元，又收取、转回第1期还款本息及其他各项费用共计22381元，实际借到17619元。尔后，曾某4按约定还款2期共计1260元后，于同年12月11日还款24480元提前清偿债务。 综上，曾某4签订40000元《借款合同》，实际到账17619元，还款25740元，诈骗既遂金额8121元。 认定上述事实的证据如下： 1、曾某4的面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、中介服务合同、借款借据、补充合同等借款资料、曾某4的建行账户交易明细、微信转账支付凭证、曾某4借还款明细表； 2、被害人曾某4的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、周某9的供述与辩解； 4、曾某4的辨认笔录。 （一百一十六）曾某4 诈骗犯罪事实：2018年3月30日，被害人曾某4联系业务员龙某1到元亨利通公司借款，签订40000元的《借款合同》及有关资料。合同签订后，公司通过虚假出借人李玄武银行账户向曾某4银行账户共转入40000元，又收取、转回各项费用共计23200元，实际到手16800元。尔后，曾某4按约定于2018年4月11日还款630元，因案发未继续还款。 综上，曾某4签订40000元《借款合同》，到账金额为16800元，还款630元，诈骗未遂金额23200元。 认定上述事实的证据如下： 1、曾某4的建行账户交易明细、微信转账支付凭证、曾某4借还款明细表； 2、被害人曾某4的陈述； 3、证人宋某6、彭某8的证言； 3、被告人及同案人龙某1、刘士平、周某5明的供述与辩解； 4、曾某4的辨认笔录。 （一百一十七）龚某1其 诈骗犯罪事实：2017年11月29日，被害人龚某1其到元亨利通公司欲借款10000元，经马正午面审，周某9、廖某2对其外访，周某9安排龚某1其签订金额为15000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等相关资料，约定48期共计需还款26880元，其儿子龚某2为其签订《保证合同》。合同签订后，元亨利通公司工作人员分二次向龚某1其账户转账共计15000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计7200元至公司管理的账户，龚某1其实际到手7300元。2018年1月31日，龚某1其因少还款10元并于次日补还被认定逾期，至此龚某1其共计还款3870元，经催收，2018年2月2日被要求继续偿还本金、违约费用共计21240元，此后龚某1其陆续还款4860元，以上共计还款8730元。 综上，龚某1其签订15000元合同，实际到手7300元，还款8730元，诈骗既遂金额1430元，未遂金额16380元。 寻衅滋事违法事实：2018年4月，高铭、唐志钢等到龚某1其居住的沙港小区找龚某1其收账，因家中无人，唐志钢、高铭在龚某1其家大门的锁芯内插牙签。 非法拘禁犯罪事实：2018年2月2日11时许，被告人宋文军、何金平、肖文、张迪、余总、刘士平及同案人陈某4、龙过等人以被害人龚某1其还款逾期为由将其非法控制在元亨利通公司逼债，因龚某1其还不出钱，宋文军、张迪等人强迫龚某1其脱了衣服在杂物间洗冷水澡，当晚22时许，龚某1其给其儿子龚某2打电话要求送钱过来，龚某2报警，民警将其解救。 认定上述事实的证据如下： 1、龚某1其的借款合同、中介服务合同、借款借据、补充合同、保证合同、质押合同、抵押合同、龚某1其和其摩托车照片、张某20向龚某1其转账15000元的银行记录、借款客户催收档案表、面审材料及借款申请信息表、湘Ｊ1××××普通二轮摩托车的行驶证、龚某1其的建行交易明细、龚某1其向肖桂元账户还款的单据、龚某1其逾期账单、接处警案件登记表、报警案件登记表、处警经过； 2、被害人龚某1其的陈述； 3、证人龚某2（龚某1其儿子）、李正权（修锁师傅）、彭某12的证言； 4、被告人及同案人马正午、周某9、廖某2、宋文军、何金平、张迪、余总、陈某4、肖文、龙过、刘士平、唐志钢、高铭的供述与辩解； 5、龚某1其的辨认笔录。 （一百一十八）史某 诈骗犯罪事实：2017年12月14日，被害人史某到元亨利通公司借款，经马正午面审、外访后签订金额为30000元的《借款合同》及有关资料。公司以需提供保证人为由暂扣借款5000元，后通过虚假出借人李玄武银行账户向史某银行账户先后共转入25000元，又转回需扣除的各项费用16420元，实际到账8580元。尔后，史某从2017年12月20日开始按约定每周还款，至2018年1月3日共计还款1260元后逾期。后公司安排工作人员对史某多次进行催收，史某陆续还款47780元后于2018年2月13日结清债务。经统计，史某自借款后共计还款49040元，超出实际借得本金40460元，该笔诈骗既遂金额40460元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、史某提供的中国邮政储蓄银行账户交易明细、借还款明细表、史某提供的还款视频光盘1张、还款时的截图照片、结清证明、报警案件登记表； 2、被害人史某的陈述； 3、证人刘某23的证言； 4、被告人及同案人马正午、刘杏、周某9、龙容海、余总、谭凯的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百一十九）王某7 诈骗犯罪事实：2017年12月14日，被害人王某7与业务员罗超联系到元亨利通公司借款，经余总面审、龙容海外访，签订金额为40000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李玄武银行账户先后向王某7提供的银行账户共转入40000元，又转回第1期应还本息5130元及其他各项费用共计18000元，实际到账22000元。尔后，王某7从同年12月20日开始按约定还款，至2018年1月24日共计还款8280元，因2018年2月1日还款超过约定时间被认定逾期。后公司安排工作人员多次向王某7催收，王某7陆续还款52540元后于2018年3月2日结清债务。经统计，王某7自借款后共计还款60820元，超出实际借得本金38820元，该笔诈骗既遂金额38820元。 寻衅滋事违法事实：期间，龙过用公司留存的备用钥匙偷偷将王某7停放在公司附近的小车开走扣押以胁迫还款，2018年2月7日王某7被迫还款17040元将被扣押的小车赎回。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、从肖文车上扣押的王某7借款资料、王某7提供的建行账户交易明细、借还款明细表、情况说明； 2、被害人王某7的陈述； 3、被告人及同案人罗超、余总、周某9、龙容海、肖文、刘士平、龙过的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百二十）朱某2 诈骗犯罪事实：2017年12月20日，被害人朱某2到恒鑫盛通公司借款，周某5明和龙容海对其进行面审和外访后，朱某2与公司签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款48周，每周还本金630元，每四周还利息4500元，扣除砍头本息共需还款88870元。公司以需提供保证人为由暂扣借款6000元，后通过虚假出借人李玄武银行账户先后向朱某2账户转账34000元，又转回需扣除的各项费用19630元，实际到手14370元。借款后朱某2通过转账向恒鑫盛通公司还款共计10170元，后因微信还款延迟而逾期，该笔诈骗未遂金额74500元。 寻衅滋事违法事实：2018年3月，公司工作人员多次上门进行催收，期间，余总、高铭、唐志钢用牙签堵死朱某2家门锁，刘士平在朱某2家门口用油漆喷上“还钱杂种”的字样，通过滋扰手段对朱某2进行催收。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、中介服务合同、借款借据、补充合同、保证合同、房屋租赁合同、承诺书、还款承诺书、债权转让通知回执单、银行卡交易明细、照片； 2、被害人朱某2的陈述； 3、被告人及同案人余总、张迪、高铭、唐志钢、龙容海、周某5明、刘士平、陈某4的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百二十一）曾某3 诈骗犯罪事实：2017年12月21日，被害人曾某3到元亨利通公司借款，曾某3找蔡某3为其提供担保，罗超对担保人蔡某3进行面审、外访后，曾某3与公司签订600000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金10500元，每四周支付一次担保费／中介服务费75000元，扣除砍头本息，约定总共还款1329000元，后通过虚假出借人李玄武银行账户先后向被害人曾某3账户转账600000元，又转回各项费用共计354500元，被害人曾某3实际到手245500元。曾某3按约定偿还96000元后，2018年2月15日，曾某3逾期。该笔诈骗未遂金额1083500元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月22日，张迪与刘杏将被害人曾某3及担保人蔡某3的汽车开走并扣押至公司。案发后，曾某12（曾某3父亲）向公安机关缴纳140500元，公安机关将被扣押车辆发还给曾某3和蔡某3。 认定上述事实的证据如下： 1、报警案件登记表、警情处理回访登记、处警情况说明、借款合同、补充合同、中介服务合同、借款借据、车辆买卖合同、保证合同、质押合同、抵押合同、房屋租赁合同、执行财产保全卷、银行流水（李某28）、电子回单、曾某3的银行流水、微信截图、相关照片、扣押决定书、发还清单； 2、被害人曾某3的陈述； 3、证人曾某12、彭某12、李某28、蔡某3、鲁某2、符某2的证言； 4、被告人及同案人李克明、何金平、周某9、罗超、肖文、余总、张迪、刘杏、刘士平、马正午、唐志钢、管人的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百二十二）刘某13 诈骗犯罪事实：2018年1月2日，被害人刘某13到元亨利通公司借款。经罗超面审、龙容海外访后，于同月4日与公司签订60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款119400元。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向刘某13的银行账户先后共转入55000元，又转回其他各项费用共计29000元，实际到账26000元。刘某13从同年1月10日开始按约定还款至2月21日，共计已还款12300元。2月28日，刘某13因故忘记还款被公司认定逾期。尔后，刘某13陆续还款及支付逾期费用至4月18日，金额共计38300元，因本案案发未继续还款。经统计，刘某13借款后共还款50600元，超出实际借得本金24600元。该笔诈骗既遂金额24600元，未遂金额62800元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月28日凌晨，张迪与肖文、余总、龙容海驾车来到××路××栋私房门口，用公司留存的备用钥匙将一辆黑色丰田凯美瑞轿车偷偷开走扣押到公司以胁迫还款。3月1日，刘某13补还6000元本息后取回被扣押车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、从余总车上扣押的刘某13借款资料、刘某13提供的还款承诺书、建行账户交易明细及转账凭证、微信聊天记录、依法调取的谭凯银行账户流水、借还款明细表、情况说明； 2、被害人刘某13的陈述； 3、证人李某29（刘某13丈夫）、刘某23的证言； 4、被告人及同案人罗超、龙容海、宋文军、张迪、肖文、余总、龙过、刘士平的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百二十三）蒋某1 诈骗犯罪事实：2018年1月9日，被害人蒋某1经业务员周某5明介绍到恒鑫盛通公司借款，经马正午面审、外访，蒋某1于次日到公司签订40000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向蒋某1提供的银行账户先后共转入40000元，又转回需扣除的第1期还款本息6840元及其他各项费用19160元后，实际到账14000元。尔后，蒋某1从2018年1月17日开始按约定还款至2月1日，共计还款2520元，公司以其未按要求还款为由认定逾期，同年2月14日23时许，蒋某1家人还款70000元结清债务。该笔诈骗既遂金额58520元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月13日，蒋某1经公司人员电话联系来到恒鑫盛通公司，龙容海、刘杏、周某9在场与其商谈还款事宜，期间，龙容海计算逾期还款费用，刘杏在公司门口将蒋某1的一辆湘Ｊ5××××三菱越野车用备用钥匙偷偷开走并扣押以胁迫还款。次日23时许，蒋某1家人还款70000元结清债务后蒋某1离开，同时归还了蒋某1之前被扣押的越野小车。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、蒋某1提供的借记卡账户明细清单、微信转账记录、结清证明、借还款明细表、情况说明； 2、被害人蒋某1的陈述； 3、证人田某4（蒋某1表哥）、蒋某6（蒋某1母亲）、刘某23的证言； 4、被告人及同案人周某5明、马正午、刘士平、刘杏、龙容海、周某9、肖文、周三钧、龙过的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百二十四）周某9 诈骗犯罪事实：2018年1月10日，被害人周某9经张迪介绍到元亨利通公司借款，经李亚军面审、廖某2外访后，廖某2安排其签订100000元的《借款合同》及有关资料，周三钧在场参与解释有关细节。其中，《补充合同》约定分48期共需还款244000元。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向周某9提供的银行账户先后共转入100000元，又转回需扣除的第1期应还本息13680元及其他各项费用后，实际到账51220元。尔后，周某9从2018年1月17日开始按约定还款至2018年2月28日，共计还款23866元。3月7日，周某9被公司认定逾期。3月12日，余总、肖文将周某9的小车扣押。次日，余总、肖文与周某9商谈还款事宜，并计算周某9逾期后共需还款125960元，以不还钱不能将小车开走相威胁。至同年4月11日周某9共计又还款22090元，因本案案发未继续还款。经统计，周某9借款后共计还款45956元。该笔诈骗未遂金额120696元。 寻衅滋事违法事实：2018年3月7日，因被害人周某9未按约定偿还本息被公司认定逾期，公司工作人员于次日电话通知其来公司处理。同月12日，余总、肖文通过ＧＰＳ定位找到周某9的湘Ｊ2××××比亚迪小车后，用公司留存的小车备用钥匙偷偷将该车开至公司扣押。次日，被害人周某9来到元亨利通公司，余总、肖文与其商谈还款事宜，并计算周某9逾期后共需还款金额，以不还钱不能将小车开走相威胁。周某9无奈继续按要求还款，后因本案案发未继续还款。案发后，被害人周某9于2018年10月27日向公安机关缴纳5364元，公安机关将被扣押车辆发还给周某9。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、从余总车上扣押的周某9借款资料、周某9的建行账户交易明细、转账凭证、借还款明细表、扣押决定书、扣押及发还物品清单、非税收入一般缴款书、关于价格鉴定的情况说明，补充材料、情况说明； 2、被害人周某9的陈述； 3、证人刘某23的证言； 4、被告人及同案人张迪、李亚军、廖某2、周三钧、余总、肖文、刘士平的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百二十五）赵某4 诈骗犯罪事实：2018年1月16日，被害人赵某4到元亨利通公司借款，经周三钧面审、廖某2外访后，赵某4在公司签订60000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向赵某4提供的银行账户先后共转入60000元，又转回需扣除的第1期还款本息6000元及其他各项费用24050元后，实际到账29950元。尔后，赵某4从2018年1月26日开始按约定还款至同年2月8日，共计还款3150元。公司以赵某42月8日未按约定还利息为由认定其逾期并对其进行催收。同年2月10日，赵某8、刘某36（赵某4父母）陪同赵某4到公司协商还款事宜，被迫代为偿还75000元结清债务。经统计，赵某4借款后共计还款78150元，超出借款本金48200元。该笔诈骗既遂金额48200元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、从恒鑫盛通公司扣押的赵某4借款资料、赵某4提供的建行账户交易明细、借还款明细表、赵某4提供的微信支付凭证、申请书、情况说明； 2、被害人赵某4的陈述； 3、证人赵某8（赵某4父亲）、刘某36（赵某4母亲）、刘某23的证言； 4、被告人及同案人周三钧、廖某2、张迪、余总、陈某4、龚凤的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百二十六）刘静 诈骗犯罪事实：2017年7月31日，被害人刘静经业务员廖某2介绍到元亨利通公司借款，廖某2、罗超外访后，分别签订30000元、40000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人张某20银行账户向刘静提供的银行账户先后共转入65000元，又转回需扣除的各项费用33550元，实际到账31450元。尔后，刘静按约定还款，2017年12月13日被公司认定逾期，截至逾期当日刘静已共计还款38700元。之后公司工作人员多次催收，刘静陆续还款42150元。经统计，刘静借款后共计还款101050元（含被变卖的车辆价值20200元）。该笔诈骗既遂金额69600元。 寻衅滋事违法事实：2018年1月16日，张迪、陈某4、朱某3到刘静家中与刘静的丈夫邱某1谈还款事宜，期间，趁邱某1不备，拿走其放在家中的车钥匙后，将其作为抵押物的东风风神牌小车开至公司扣押以胁迫还款。邱某1当日发现小车不见后打110报警。民警经调查，于当日、次日先后两次组织双方调解未果，张迪、余总到场参与调解，并拒不归还车辆。2018年2月某日，余总、张迪到邱某1单位再次找其催收未果，后将扣押的小车变卖。经鉴定，邱某1的小车在被扣押当日价值人民币20200元。 认定上述事实的证据如下： 1、常住人口信息表、刘静写给邱某1的欠款记录、从余总车上扣押的刘静借款有关资料、借还款明细表、邱某1与刘静的结婚证、离婚证、夫妻财产及债务约定协议、报警案件登记表、入户登记车信息查询表、张某19指认购买二手车照片及相关证照、情况说明及证明材料； 2、被害人邱某1的陈述； 3、证人向某2、张某19的证言； 4、被告人及同案人廖某2、罗超、张迪、朱某3、陈某4、余总、肖文、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （一百二十七）周某10 诈骗犯罪事实：2018年1月18日，被害人周某10到元亨利通公司借款。经周某9面审、外访、签合同，周三钧审批，签订60000元的《借款合同》及有关资料。其中，《补充合同》约定分48期（周）共需还款109800元。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向周某10提供的银行账户先后共转入60000元，又要求周某10取出后收取其第1期需还本息6000元等其他费用后，实际到账34000元。尔后，周某10从2018年1月24日开始按期还款至同年4月3日，共计还款15450元，因案发未继续还款。该笔诈骗未遂金额69800元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、从谢杭橙处扣押的周某10借款资料、周某10提供的建行账户交易明细、周某10提供的微信转账还款记录、借还款明细表； 2、被害人周某10的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、周某9、谢杭橙的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百二十八）陈某5 诈骗犯罪事实：2018年1月26日，被害人陈某5经人介绍到鑫亿武强公司借款。经周三钧与何金平进行面审、外访并报李克明审批后，二人安排陈某5签订4000000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李某35银行账户先后向陈某5银行账户共转入4000000元，又转回需扣除的各项费用1886500元、收取1500元外访费后，陈某5实际到账2112000元。尔后，陈某5按约定从同年2月24日开始每月还款339000元，至同年3月26日共计还款678000元，因案发未继续还款。该笔诈骗未遂金额1888000元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、余迪提供的浦发银行个人跨行汇款汇出、汇入回单、公安机关收集的相关银行账户流水、个人账户信息表、借还款明细表、情况说明； 2、证人覃某（湖南湘联公司财务负责人）、徐某5（湖南湘联公司法务）的证言； 5、被告人周三钧、何金平、谭凯、李亚军的供述与辩解； 6、辨认笔录。 （一百二十九）陈某5 诈骗犯罪事实：2018年3月20日，被害人陈某5再次到鑫亿武强公司借款。经周三钧面审、外访并报李克明审批后，安排其签订2500000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人肖桂元银行账户先后向陈某5银行账户共转入2500000元，又转回需扣除的各项费用1042000元，实际到账1458000元。尔后，陈某5按约定于同年4月20日电话联系周三钧准备还款，因本案案发未能继续还款。该笔诈骗未遂金额1042000元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、余迪提供的浦发银行个人跨行汇款汇出、汇入回单、公安机关收集的相关银行账户流水、个人账户信息表、借还款明细表、情况说明； 2、证人覃某（湖南湘联公司财务负责人）、徐某5（湖南湘联公司法务）证言； 5、被告人周三钧、何金平、谭凯、李亚军的供述与辩解； 6、辨认笔录。 （一百三十）余某2 诈骗犯罪事实：2018年2月，被害人余某2所在的常德金德新材料科技股份有限公司因资金周转需要，通过龙过介绍找到鑫亿武强公司借款，李克明安排周三钧、何金平外访后、由李克明决定，2018年2月10日，余某2与周三钧、何金平办理金额为6000000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》，约定借期6个月，扣除第一期本金利息后，还需还款5860000元，鑫亿武强公司工作人员向余某2转账6000000元后，扣除各种费用2449500元，余某2实际收款3550500元。2018年3月8日，余某2还款590000元，后因案发未能继续还款。该笔诈骗未遂金额2309500元。 认定上述事实的证据如下： 1、补充合同、融资收费清单照片、余某2提供的银行卡交易流水； 2、被害人余某2的陈述； 3、证人黄某17、刘某37、罗某7、张某20、翦全琦的证言； 4、被告人及同案人李克明、宋文军、何金平、周三钧、龙过、谭凯的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十一）黄某7 诈骗犯罪事实：2018年2月11日，被害人黄某7因需资金周转，向李克明提出借款5000000元，周三钧、何金平为其办理签合同手续，黄某7在鑫亿武强公司签订金额为6500000元的《借款合同》，约定借款期限6个月，公司向黄某7转账6500000元，并转回各项费用2500000元，黄某7实际到账4000000元，还款200000元后因本案案发未继续还款。案发后，被害人黄某7向公安机关缴纳500000元。该笔诈骗未遂金额2500000元。 认定上述事实的证据如下： 1、收据、付款凭证、电子回单、转账凭证、李克明与何金平的聊天记录、商品房买卖合同摘要、明细； 2、被害人黄某7、黄某8的陈述； 3、证人李某30的证言； 4、被告人李克明、何金平、周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十二）许某 诈骗犯罪事实：2018年3月20日，被害人许某到元亨利通公司借款。经马正午面审、外访并安排其签订60000元的《借款合同》。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向许某提供的银行账户先后转入60000元，期间又转回需收取的第1期本息4700元等费用后，实际到账27350元。因本案案发许某未还款。该笔诈骗未遂金额32650元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、交易明细、借还款明细表、许某发给侦查员的微信记录； 2、被害人许某的陈述； 3、证人宋某6、刘某23的证言； 4、同案人马正午的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十三）罗某2 诈骗犯罪事实：2018年3月20日，被害人罗某2到恒鑫盛通公司借款，刘杏负责外访，后罗某2在公司签订金额为60000元的《借款合同》，并以湘Ｊ1××××白色纳智捷汽车抵押于公司。公司经过虚假出借人李玄武银行账户向罗某2的银行账户先后转入60000元，期间又转回中介服务费、利息等各项费用共计23550元，罗某2实际到账36450元，罗某2还款2100元后因本案案发未继续还款。经鉴定，被扣押车辆价值人民币81491元。该笔诈骗既遂金额47141元。 认定上述事实的证据如下： 1、罗某2的银行流水、罗某2的微信聊天记录； 2、被害人罗某2的陈述； 3、证人黄某11勇、汪某、宋某6的证言； 4、被告人刘杏、罗超、周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十四）姚某1 诈骗犯罪事实：2018年4月3日,被害人姚某1到恒鑫盛通公司借款。经马正午面审与外访并与其签订80000元的《借款合同》及有关资料。公司通过虚假出借人李玄武银行账户向姚某1银行账户先后共转入80000元，又收取第1期应还本息7200元及其他费用，实际到账31400元。尔后，姚某1按约定还款共计3780元后本案案发未继续还款。该笔诈骗未遂金额48600元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、姚某1提供的建行账户交易明细、借还款明细表、情况说明； 2、被害人姚某1的陈述； 3、证人宋某6的证言； 4、被告人及同案人马正午、龙容海、周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十五）余某3 诈骗犯罪事实：2018年4月4日，被害人余某3到恒鑫盛通公司借款。经刘杏面审、外访，以其车牌为湘Ｈ0××××海马Ｓ5越野车进行抵押，签订60000元的《借款合同》及有关资料。公司以需提供保证人为由暂扣借款10000元，后通过虚假出借人李玄武银行账户向余某3提供的银行账户先后共转入50000元，又收取第1期需还本息8550元及其他费用共计29580元后，实际到账20420元。尔后，余某3于2018年4月11日还款1050元，因本案案发未继续还款。2018年10月25日，余某3向公安机关缴纳19370元，公安机关将其抵押给公司的车辆发还给余某3。该笔诈骗未遂金额39580元。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、结婚证、蔡燕贤身份证、余某3的工行账户交易明细、微信零钱交易明细、微信聊天记录、借还款明细表、税收缴款书、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、扣押决定书、扣押及发还物品清单； 2、被害人余某3的陈述； 3、证人宋某6、彭某8的证言； 4、被告人刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十六）黄某9 诈骗犯罪事实：2018年4月8日，被害人黄某9经业务员龙某1介绍到恒鑫盛通公司借款，刘杏进行外访，次日，黄某9在该公司签订60000元的《借款合同》，公司通过虚假出借人肖桂元的银行账户向黄某9银行账户先后共转入60000元，后转回中介服务费等各项费用26050元，黄某9实际到账33950元，后因本案案发黄某9未还款。该笔诈骗未遂金额26050元。 认定上述事实的证据如下： 1、中国建设银行个人活期账户交易明细、常住人口信息； 2、被害人黄某9的陈述； 3、证人宋某6的证言； 4、被告人及同案人周三钧、刘杏、龙某1、龙容海的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十七）胡某1 诈骗犯罪事实：2018年4月11日，被害人胡某1经业务员周某5明介绍到恒鑫盛通公司借款。经周三钧面审，罗超、龙某1外访，龙容海经手与胡某1签订100000元的《借款合同》及有关资料。公司以需要提供保证人为由暂扣借款20000元，后通过虚假出借人肖桂元银行账户向胡某1提供的银行账户先后转入80000元，又转回第1期还款本息3280元及其他需扣除的费用，实际到账28120元。后因本案案发胡某1未还款。案发后，胡某1向公安机关缴纳28000元。该笔诈骗未遂金额71880元。 认定上述事实的证据如下： 1、常住人口信息表、在恒鑫盛通公司风控部扣押的胡某1借款资料、胡某1签名指认前台人员提供给胡某1还款的银行账户信息卡片、胡某1提供的建设银行手机短信截图、借还款明细表、胡某1提供的微信交易记录截图、罗超、宋文军的微信资料截图； 2、被害人胡某1的陈述； 3、证人胡某10、宋某6的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周三钧、罗超、龙某1、周某5明、龙容海的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百三十八）李某9 诈骗犯罪事实：2017年4月18日，被害人李某9到元亨利通公司借款，其在公司签订金额为70000元的《借款合同》。至4月24日，元亨利通公司通过虚假出借人张某20银行账户向李某9银行账户先后转账共计70000元，又转回中介服务费、第1期本金及利息等费用共计33550元，李某9实际到账36450元。同年4月26日至5月31日，李某9主动还款共计11250元后逾期。同年6月10日至12日，彭某13（李某9母亲）陆续交付共计87700元后结清债务。经统计，李某9借款后共计还款98950元。该笔诈骗既遂金额62500元。 寻衅滋事违法事实：公司安排工作人员对李某9进行催收，2017年6月9日，周某5明及其他工作人员到李某9的门店上门催收，催收的过程中将李某9打伤，周某5明因此事被行政拘留三日。 认定上述事实的证据如下： 1、证明、取证情况、情况说明、银行流水、出纳日记账、常德市鼎城区公安局玉霞派出所受理的李某9被伤害案卷宗、行政处罚审批表、受案登记表、抓获经过、行政处罚决定书、李某9的询问笔录、周某5明的询问笔录、王海权的询问笔录、黄兴勇的询问笔录、肖某4的询问笔录、刘俊的询问笔录、尹孟奇的询问笔录、李雪红的询问笔录、检查笔录、照片、案发地照片、工作证明、借款借据、情况说明； 2、证人李某31（李某9哥哥）、彭某13（李某9母亲）的证言； 3、被告人及同案人周某5明、肖文、宋文军的供述与辩解。 （一百三十九）周某11 诈骗犯罪事实：2016年10月11日，被害人周某11到元亨利通公司借款，宋文军负责接待周某11并面审，周某11按公司要求提供了担保人熊某6、罗某8。至同月20日，公司工作人员分三次向周某11账户转账共计24000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计8960元至公司，周某11实际到账15040元。2016年10月19日至2017年3月16日，被害人周某11按约共计还款19840元后逾期。后公司工作人员对周某11进行催收。同年4月某日，罗某8、熊某6向元亨利通公司还款30000元结清周某11的借款。经统计，自周某11借款后，周某11及担保人熊某6、罗某8共计还款49840元。该笔诈骗既遂金额34800元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、转账截图、出纳日记账、报案材料； 2、被害人周某11的陈述； 3、证人罗某8、熊某6、郑某6（罗某8母亲）的证言； 4、被告人肖文、宋文军、刘旭灵的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百四十）钟某2 诈骗犯罪事实：2017年12月1日，被害人钟某2到恒鑫盛通公司借款，经罗超面审、马正午外访，周三钧审批后，马正午与钟某2签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，当天，公司通过虚假出借人李玄武银行账户向钟某2银行账户先后转款共计120000元，又转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计45600元至公司，钟某2实际到账74400元。2017年12月13日至26日，钟某2还款共计85800元，将借款全部还清。该笔诈骗既遂金额11400元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款申请信息表、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、抵押合同、房屋租赁合同、保证合同、车辆买卖合同、质押合同、常德市房产档案馆房产信息查询证明、行驶证、银行流水、出纳日记账、情况说明； 2、被害人钟某2的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、罗超、马正午的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百四十一）文某1 诈骗犯罪事实：2014年10月21日，被害人文某1到元亨利通公司借款。业务员张湘春接待文某1，经宋文军面审，元亨利通公司工作人员对文某1外访、与文某1签订相关借款合同。尔后，公司工作人员分两次向文某1银行账户转账共计140000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计53820元至公司控制的账户，文某1实际到账86180元。同年11月22日至次年8月24日，文某1主动还款共计114350元。2015年10月22日，元亨利通公司工作人员称文某1有一期还款逾期，文某1被迫缴纳4010元违约金将借款全部结清。经统计，文某1自借款后共计还款118360元。该笔诈骗既遂金额32180元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、抵押合同、质押合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、债权转让通知回执单、还款承诺书、借款借据、合同及资料明细（顺序）表、催收单据、面审信息登记表、借款申请信息表、房屋平面结构图、湘ＪＡ××××机动车行驶证、银行流水、出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人文某1的陈述； 3、被告人及同案人李克明、肖文、刘杏、管人、余总、谢杭橙、刘旭灵、张迪、张湘春的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百四十二）文某1 诈骗犯罪事实：2017年6月29日，被害人文某1到金盛明海公司借款。该公司工作人员对文某1进行面审、外访。次日，文某1在金盛明海公司签订金额为100000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1680元，每四周支付一次中介服务费7920元，共需还款185440元。文某1以其ＪＡ8668别克汽车签订《抵押、质押、买卖合同》。尔后，金盛明海公司工作人员分两次向文某1银行账户转账共计93100元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计43100元至公司控制的账户；同年7月3日，该公司工作人员向文某1账户转账6900元，文某1实际到手的金额为56900元。2017年7月5日至2018年3月12日，文某1共计还款188180元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额131280元。 寻衅滋事违法事实：借款期间，肖文等人因文某1逾期还款，秘密将文某1的湘ＪＡ××××别克汽车开走，并通知文某1还款赎车。文某1按要求缴纳违约金后才将车赎回。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、抵押合同、质押合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、债权转让通知回执单、还款承诺书、借款借据、合同及资料明细（顺序）表、催收单据、面审信息登记表、借款申请信息表、房屋平面结构图、湘ＪＡ××××机动车行驶证、银行流水、出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人文某1的陈述； 3、被告人及同案人李克明、肖文、刘杏、管人、余总、谢杭橙、刘旭灵、张迪、张湘春的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百四十三）王某8 诈骗犯罪事实：2017年11月22日，王某8到元亨利通公司借款，宋文军为业务员，罗超对王某8外访。尔后，罗超经手与王某8签订金额为100000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等。当天，元亨利通公司工作人员向王某8银行账户转账共计80000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计48780元至公司控制的账户；同年11月30日，王某8的朋友贺捷作为保证人签订《保证合同》，贺捷还以女友余红的湘Ｊ8××××小型汽车进行抵押、质押后，元亨利通公司工作人员向王某8转账10000元，即王某8实际到手的金额为41220元。之后，王某8以浙ＣＰ××××现代越野车进行抵押、质押，元亨利通公司以王某8不是车辆所有人为由拒不支付剩余的10000元借款。王某8主动还款共计5040元后逾期。后肖文、刘士平、刘杏、余总等人将余红与张某21的小汽车秘密或强行开走，要求王某8还款112420元赎车。2018年1月8日，余红代替王某8还款15000元后将自己的车赎回。该笔诈骗未遂金额76240元。 寻衅滋事违法事实：2017年12月29日，肖文、刘士平、刘杏、余总等人将余红的湘Ｊ8××××小型汽车秘密开走，将张某21的浙ＣＰ××××汽车强行开走，要求王某8还款112420元赎车。2018年1月8日，余红代替王某8还款15000元后将自己的车赎回。案发后，王某8向公安机关缴纳21180元，公安机关将扣押的浙ＣＰ××××现代越野车发还给王某8。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、中介服务合同、借款借据、还款承诺书、债权转让通知回执单、承诺书、车辆买卖合同、抵押合同、质押合同、车辆买卖合同、保证合同、面审信息登记表、借款申请信息表、行驶证复印件、催收费用单、银行流水、微信还款截图、借还款明细表、扣押、发还物品清单、车辆买卖合同、质押转押合同； 2、被害人王某8的陈述； 3、证人王某23（王某8母亲）、张某21（王某8岳父）的证言； 4、被告人及同案人刘士平、肖文、刘杏、刘虎、管人、谢杭橙、刘旭灵、余总、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百四十四）刘某14均 诈骗犯罪事实：2017年6月23日，被害人刘某14均到元亨利通公司借款，经元亨利通工作人员对刘某14均面审、外访后，刘某14均在元亨利通公司签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分两次向刘某14钧转账共计50000元、又转回25540元至公司控制账户，刘某14均实际到账24460元。2017年6月28日至同年8月3日，刘某14均主动还款共计9700元后逾期。后公司工作人员对刘某14均及其父亲刘某38进行催收。至2017年8月21日，刘某38代刘某14均向元亨利通公司还款61120元结清借款并将车赎回。经统计，自刘某14均借款后刘某14均及刘某38共计还款70820元。该笔诈骗既遂金额46360元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款借据、抵押合同、质押合同、结清证明、银行流水、微信、支付宝转账截图、出纳日记账、情况说明； 2、被害人刘某14均的陈述； 3、证人刘某38（刘某14均父亲）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、刘旭灵、朱某3的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百四十五）倪某1 诈骗犯罪事实：2017年8月3日，被害人倪某1到金盛明海公司借款，周三钧为业务员并对倪某1进行面审，龙容海进行外访后，倪某1在金盛明海公司签订金额为70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等。当日至次日，金盛明海公司工作人员分两次向倪某1转账共计70000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计43550元至公司管理的账户，倪某1实际到手的金额为26450元。2017年8月9日至同年12月8日，倪某1主动还款共计41400元后逾期。公司工作人员对倪某1进行催收，同年12月28日，倪某1还款15000元结清借款。经统计，倪某1借款后共计还款56400元。该笔诈骗既遂金额29950元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、抵押合同、质押合同、借款借据、债权转让合同、面审信息登记表、催收单、银行流水、微信还款记录、出纳日记账、报警案件登记表、情况说明； 2、被害人倪某1的陈述； 3、证人管某（倪某1女婿）、刘某39的证言； 4、被告人宋文军、周三钧、刘杏、龙容海、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百四十六）邓某 诈骗犯罪事实：2016年8月18日，被害人邓某到元亨利通公司借款。宋文军为业务员并对邓某进行面审、余总经手安排邓某签订相关的借款合同。当天，元亨利通公司工作人员分两次向邓某转账共计36000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计12390元至公司控制的账户，邓某实际到手的金额为23610元。2016年8月23日至2017年4月27日，邓某还款共计48450元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额24840元。 认定上述事实的证据如下： 1、邓某在元亨利通公司借款所签订的借款合同等资料、邓某尾号1478的农行卡、尾号5952的建行卡交易明细、微信还款截图、借还款明细表、尾号4469的银行卡开户信息查询； 2、被害人邓某的陈述； 3、被告人及同案人余总、宋文军、廖某2、李亚军、周某9、刘旭灵的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百四十七）邓某 诈骗犯罪事实：2017年11月15日，被害人邓某到元亨利通公司借款。李亚军对邓某面审、经手安排邓某签合同。周某9、廖某2对邓某外访。当天，邓某在元亨利通公司签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金630元，每四周支付一次中介服务费4500元，共需还款88870元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向邓某转账共计40000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计21730元至公司控制的账户，邓某实际到手的金额为18270元。2017年11月24日至2018年1月9日，邓某还款共计30870元将借款全部还清。该笔诈骗既遂金额12600元。 认定上述事实的证据如下： 1、邓某在元亨利通公司借款所签订的借款合同等资料、邓某尾号1478的农行卡、尾号5952的建行卡交易明细、微信还款截图、借还款明细表、尾号4469的银行卡开户信息查询； 2、被害人邓某的陈述； 3、被告人及同案人余总、宋文军、廖某2、李亚军、周某9、刘旭灵的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百四十八）曾某5 诈骗犯罪事实：2016年11月21日，被害人曾某5到元亨利通公司借款，该公司工作人员对曾某5面审、外访，肖文对曾某5电核。当天，曾某5在元亨利通公司签订金额为24000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金420元，每四周支付一次中介服务费1840元，共需还款43820元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向曾某5转账共计24000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计8260元至公司控制的账户，曾某5实际到手的金额为15740元。2016年11月23日至同年12月14日，曾某5主动还款共计1680元后逾期。公司工作人员对曾某5进行催收。2017年4月20日，曾某5父亲曾某13被迫代为还款2000元。某日，曾某13被迫签订需还款68000元的《还款承诺书》。后公司工作人员多次上门催收，因曾某5及曾某13无力偿还未果。该笔诈骗未遂金额55940元。 认定上述事实的证据如下： 1、曾某5尾号0275的农行卡交易明细、曾某5的借款合同等相关材料、微信还款凭证、借款借据、还款承诺书、借还款明细表； 2、被害人曾某5的陈述； 3、证人曾某13（曾某5父亲）、刘某40的证言； 4、被告人及同案人宋文军、朱某3、刘旭灵、张迪、肖文、余星红的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百四十九）陈某6 诈骗犯罪事实：2017年8月29日，被害人陈某6到金盛明海公司借款，周三钧为业务员，公司工作人员对陈某6面审、外访。当天，陈某6在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费15000元，共需还款282900元。至同年9月4日，金盛明海公司工作人员分三次向陈某6转账共计110000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计53600元至公司控制的账户，陈某6实际到手金额56400元。2017年9月6日至同年12月6日，陈某6主动还款共计76500元后，陈某6本应于2017年12月13日还款17100元但逾期至12月15日才还，公司工作人员认定陈某6逾期，对陈某6催收，陈某6被迫还款共计95720元将借款结清。经统计，陈某6借款后共计还款189320元。该笔诈骗既遂金额132920元。 认定上述事实的证据如下： 1、陈某6签订的合同等相关材料、陈某6尾号8032的建行卡、尾号8704的兴业银行卡交易明细、微信还款凭证、借还款明细表； 2、被害人陈某6的陈述； 3、被告人周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十）李某10 诈骗犯罪事实：2017年6月20日，被害人李某10到常德市金盛明海公司借款，张迪为业务员，经周三钧面审，谭凯外访。尔后，李某10在金盛明海公司签订金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费2950元，共需还款91400元。当天，金盛明海公司分两次向李某10转账共计60000元，并转回相关费用共计21550元至公司，李某10实际到手的金额为38450元。2017年6月28日至2018年1月31日，李某10还款共计66500元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额28050元。 认定上述事实的证据如下： 1、李某10的借款合同等相关材料、借还款明细表、李某10尾号9271的工行卡、尾号5233的农村商业银行卡、尾号7759的建行卡交易明细； 2、被害人李某10的陈述； 3、被告人张迪、谭凯、周三钧、何金平的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十一）刘某15 诈骗犯罪事实：2016年11月18日，被害人刘某15到元亨利通公司借款，公司工作人员对刘某15电核、面审、外访，宋文军负责审核借款额度后，刘某15在元亨利通公司签订金额为48000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限24周，每周还本金1680元，每四周支付一次中介服务费3680元，共需还款64270元。当天至同月21日，元亨利通公司工作人员分三次向刘某15转款共计43000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计17360元，刘某15实际收到借款25640元。同年11月23日至同月30日，刘某15主动还款共计3360元后逾期。经计算，刘某15逾期后共需还款76525元，因刘某15无力偿还，催收未果。该笔诈骗未遂金额54245元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、质押合同、抵押合同、房屋买卖合同、中介服务合同、借款借据、借条、补充合同、还款承诺书、债权转让合同、借款合同催款表、房产信息查询单、银行流水、转账凭证、报案登记表、照片； 2、被害人刘某15的陈述； 3、证人张某22（刘某15邻居）、刘某41（刘某15父亲）、伍某3（刘某42母亲）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、刘旭灵、王鹏、谢杭橙、肖文、余总、余星红、朱某3的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百五十二）宋某3 诈骗犯罪事实：2016年9月26日，被害人宋某3到元亨利通公司借款。谢杭橙对宋某3进行审核，元亨利通公司工作人员对宋某3面审、外访，经宋文军审核，宋某3在元亨利通公司签订金额为24000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金420元，每四周支付一次中介服务费1840元，共需还款43820元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向宋某3转款共计24000元，并转回中介服务费、第一期的本金及利息等费用共计8260元至公司控制的账户，即宋某3实际收到借款15740元。2016年9月28日至2017年1月5日，宋某3主动还款共计11820元后逾期。2017年1月13日，宋某3主动到元亨利通公司处理逾期还款事宜，与元亨利通公司工作人员发生冲突，被迫签订了截至2017年3月1日前总计还需还款24000元的《还款承诺书》。该笔诈骗未遂金额20080元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月某日，肖文安排龙过和刘士平找宋某3催收。后肖文要龙过和刘士平在宋某3家门口采取喷油漆或者锁芯插牙签的方式催收，龙过与刘士平协商后，在宋某3家门口用油漆喷了“还钱”等字样。因宋某3无力偿还借款，催收未果。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、质押合同、抵押合同、车辆买卖合同、中介服务合同、借款借据、保证合同、补充合同、还款承诺书、债权转让合同、债权说明、借款合同催款表、银行流水、出纳日记账、短信截图、上门照片、情况说明； 2、被害人宋某3的陈述； 3、被告人及同案人谢杭橙、刘旭灵、宋文军、余总、龙过、刘士平、肖文、高铭的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十三）王某9 诈骗犯罪事实：2017年10月11日，被害人王某9到元亨利通公司借款，李亚军为业务员，经龙容海、谭凯面审、肖文外访。同年10月13日，王某9在元亨利通公司签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限24周，每周还本金1260元，每四周支付一次中介服务费2970元，共需还款53590元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向王某9转账共计40000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20830元至公司控制的账户，王某9实际收到借款19170元。2017年10月18日至同年12月27日，王某9主动还款共计19900元后逾期。元亨利通公司工作人员对王某9进行催收并秘密将保证人杨某5的车辆扣押，并通知杨某5替王某9还款赎车。杨某5被迫支付共计43647元将车赎回并结清借款。经统计，王某9借款后王某9与杨某5共计还款63547元。该笔诈骗既遂金额44377元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、借款借据、中介服务合同、抵押合同、质押合同、车辆买卖合同、房屋租赁合同、还款承诺书、行驶证、债权转让通知回执单、借款申请信息表、面审信息登记表、银行流水、出纳日记账、还款承诺书、申诉书、情况说明； 2、被害人王某9、杨某5的陈述； 3、被告人龙容海、李亚军、谭凯、肖文的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十四）杨某6 诈骗犯罪事实：2016年11月16日，被害人杨某6到元亨利通公司借款，肖文对杨某6面审、电核，肖文和周三钧对杨某6外访，尔后周三钧经手安排杨某6签订合同，杨某6签订金额为36000元的《借款合同》、《中介服务合同》等，约定借款期限为48周。当天，元亨利通公司工作人员分三次向杨某6转款共计36000元，并要求杨某6上交中介服务费、第一期本金及利息等费用共计17390元至公司，杨某6实际到手的金额为18610元。2016年11月23日至2017年12月29日，杨某6主动还款共计6550元后逾期。公司工作人员对杨某6上门催收，2017年1月12日，杨某6还款共计30630元以结清借款。经统计，杨某6借款后共计还款37180元。该笔诈骗既遂金额18570元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、借款借据、面审询问表、借款客人催收档案表、转款截图、银行流水、出纳日记账、报警案件登记表、情况说明； 2、被害人杨某6的陈述； 3、证人杨某25的证言； 4、被告人及同案人刘旭灵、肖文、周三钧、谢杭橙的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百五十五）张某6 诈骗犯罪事实：2017年8月11日，被害人张某6到金盛明海公司借款。陈某4是该笔借款业务员，谭凯对张某6面审、并与张迪对张某6外访，周三钧审批对该笔借款审批。当天至同月22日，金盛明海公司工作人员分四次共计向张某6转账100000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计50360元至公司控制的账户，张某6实际到手的金额为49640元。同年8月16日至9月5日，张某6还款共计70322元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额20682元。 认定上述事实的证据如下： 1、张某6签订的借款合同等相关材料、张某6尾号8402的建行卡交易明细、借还款明细表、被告人指认材料； 2、被害人张某6的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、张迪、谭凯、马正午、肖文、陈某4的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十六）张某6 诈骗犯罪事实：2017年9月6日，被害人张某6到金盛明海公司借款。张迪是该笔借款业务员，公司工作人员对张某6面审、外访，周三钧对该笔借款审批。当天，张某6在金盛明海公司签订金额为90000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1470元，每四周支付一次中介服务费10500元，共需还款204030元。当天，金盛明海公司工作人员分二次向张某6转账共计90000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等相关费用共计45740元至公司控制的账户，张某6实际到手的金额为44260元。同年9月13日至同年10月3日，张某6还款共计60060元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额15800元。 认定上述事实的证据如下： 1、张某6签订的借款合同等相关材料、张某6尾号8402的建行卡交易明细、借还款明细表、被告人指认材料； 2、被害人张某6的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、张迪、谭凯、马正午、肖文、陈某4的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十七）张某6 诈骗犯罪事实：2017年12月19日，被害人张某6到恒鑫盛通公司借款。马正午对张某6面审、外访、并经手安排张某6签合同，张某6签订金额为50000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金840元，每四周支付一次中介服务费6000元，共需还款115160元。当天，恒鑫盛通公司工作人员分两次向张某6转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等相关费用共计25980元至公司控制的账户，张某6实际到手的金额为24020元。同年12月27日至2018年1月9日，张某6还款共计34320元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额10300元。 认定上述事实的证据如下： 1、张某6签订的借款合同等相关材料、张某6尾号8402的建行卡交易明细、借还款明细表、被告人指认材料； 2、被害人张某6的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、张迪、谭凯、马正午、肖文、陈某4的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百五十八）朱某4 诈骗犯罪事实：2017年9月8日，被害人朱某4到元亨利通公司借款，经元亨利通公司工作人员对朱某4面审、外访、并与朱某4签订相关合同之后，元亨利通公司工作人员分二次向朱某4转账共计100000元，并转回中介服务费、第一期借款本金及利息等费用57000元至公司控制的账户，朱某4实际到手的金额为43000元。同年9月13日至同月27日，朱某4主动还款共计6300元后逾期。公司工作人员对朱某4催收，至同年10月24日，朱某4及家属被迫还款共计74100元以结清借款。经统计，朱某4借款后共计还款80400元。该笔诈骗既遂金额37400元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、出纳日计账、2017年10月9日丹阳派出所朱某4、朱某3、李**纠纷案材料、报警案件登记表、情况说明、结清证明、短信截图； 2、被害人朱某4的陈述； 3、证人朱某14的证言； 4、被告人及同案人李**、朱某3、谢杭橙、刘旭灵的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百五十九）曾某6 诈骗犯罪事实：2017年9月15日，被害人曾某6到元亨利通公司借款，刘杏为业务员并对曾某6面审、外访。当天，曾某6在元亨利通公司签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定期限为48周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费9900元，共需还款226800元。当天，元亨利通公司工作人员分二次向曾某6转账共计90000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计49000元，曾某6实际到手的金额为41000元。2017年9月20日至同年11月2日，曾某6主动还款共计26600元后逾期。2018年1月23日，宋文军联系周某22律师以张某20的名义对曾某6提起仲裁，经常德仲裁委调解，曾某6父亲曾某14通过周某22向元亨利通公司还款75000元，元亨利通公司撤回仲裁申请。经统计，曾某6借款后共计还款101600元。该笔诈骗既遂金额60600元。 认定上述事实的证据如下： 1、曾某6的借款合同等材料、仲裁卷宗、曾某14尾号8848的工行卡、曾某6尾号7485的建行卡交易明细、借还款明细表； 2、被害人曾某6的陈述； 3、证人曾某14、周某22的证言； 4、被告人刘杏、宋文军、刘旭灵的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百六十）代某1 诈骗犯罪事实：2016年11月4日，被害人代某1到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对代某1面审、外访、与代某1签订相关合同。当天至同月7日，元亨利通公司工作人员分三次向代某1转账共计12000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等共计4630元至公司控制的微信账户，代某1实际到手的金额为7370元。同年11月9日至11月25日，代某1主动还款共计630元后逾期。经元亨利通公司工作人员催收，同年12月6日至9日，代某1被迫还款共计13552元将该笔借款全部还清。经统计，代某1借款后共计还款14182元。该笔诈骗既遂金额6812元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、微信转款截图、结清证明、借还款明细表、结清证明； 2、被害人代某1的陈述； 3、证人赵某9（代某1妻子）的证言； 4、被告人李克明、宋文军、肖文、刘旭灵、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百六十一）代某1 诈骗犯罪事实：2017年5月17日，代某1到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对代某1面审、外访、与代某1签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分二次向代某1转账共计17000元，并要求代某1缴纳中介服务费、第一期本金及利息等共计11120元至公司，代某1实际到手的金额为5880元。同年5月24日至同年6月15日，代某1主动还款共计9580元将该笔借款全部还清。该笔诈骗既遂金额3700元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、微信转款截图、结清证明、借还款明细表、结清证明； 2、被害人代某1的陈述； 3、证人赵某9（代某1妻子）的证言； 4、被告人李克明、宋文军、肖文、刘旭灵、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百六十二）代某1 诈骗犯罪事实：2017年9月26日，被害人代某1到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对代某1面审、外访、与代某1签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分二次向代某1转账共计20000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等共计13530元至公司控制的账户，代某1实际到手的金额为6470元。同年9月28日至同年10月13日，代某1主动还款共计1040元后逾期。经元亨利通公司工作人员催收，同年10月20日，代某1被迫还款31250元将该笔借款全部结清。经统计，代某1借款后共计还款32290元。该笔诈骗既遂金额25820元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、微信转款截图、结清证明、借还款明细表、结清证明； 2、被害人代某1的陈述； 3、证人赵某9（代某1妻子）的证言； 4、被告人李克明、宋文军、肖文、刘旭灵、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百六十三）郭某2 诈骗犯罪事实：2017年3月30日，被害人郭某2经何金平介绍到金盛明海公司借款，周三钧对郭某2面审、外访，郭某2在金盛明海公司签订金额为120000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费5900元，扣除第一次本息后共需还款182800元。当天，金盛明海公司工作人员分两次向郭某2转账共计120000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计54500元至公司控制的账户，郭某2实际到手金额为65500元。同年4月25日至同年10月25日，郭某2主动还款共计104300元后逾期，金盛明海公司工作人员对其进行催收未果。该笔诈骗既遂金额38800元，未遂金额78500元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款合同、借款申请人访谈及审核信息登记表、银行流水、出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人郭某2的陈述； 3、被告人何金平、张迪、周三钧的供述与辩解。 （一百六十四）何某2 诈骗犯罪事实：2018年4月11日，被害人何某2到恒鑫盛通公司借款。周三钧是该笔借款的业务员，公司工作人员对何某2进行面审、电核，马正午对何某2外访、安排何某2签订合同，何某2签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《（担保费／中介服务费）支付确认表》等，恒鑫盛通公司工作人员分二次向何某2转账共计35000元，并要求何某2缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20830元至公司，即何某2实际收到借款14150元。同年4月18日，何某2还款630元后，因本案案发未继续还款。该笔诈骗未遂金额25850元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介放款费用单、中介服务合同、《（担保费/中介服务费）支付确认表》、保证合同、抵押合同、房屋租赁合同、银行流水； 2、被害人何某2的陈述； 3、被告人及同案人周三钧、马正午的供述与辩解。 （一百六十五）胡某2 诈骗犯罪事实：2017年6月2日，被害人胡某2到金盛明海公司借款，金盛明海公司工作人员对胡某2面审、杨彩虹对胡某2外访，胡某2在公司签订相关合同。当天，金盛明海公司工作人员分二次向胡某2转账共计142000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计72000元至公司控制的账户，胡某2实际收到的金额为70000元。同年6月7日至27日，胡某2主动还款共计93850元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额23850元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、出纳日记账； 2、被害人胡某2的陈述； 3、被告人杨彩虹、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百六十六）胡某2 诈骗犯罪事实：2017年7月4日，被害人胡某2到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对胡某2面审、外访、与胡某2签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分二次向胡某2转账共计120000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计50600元至公司控制的账户，胡某2实际收到的金额为69400元。截至同月26日，胡某2主动还款共计12000元后逾期。同年8月11日至同月13日，经元亨利通公司工作人员对胡某2催收，胡某2被迫还款共计130116元。经统计，胡某2借款后共计还款142116元。该笔诈骗既遂金额72716元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、出纳日记账； 2、被害人胡某2的陈述； 3、被告人杨彩虹、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百六十七）黄某10 诈骗犯罪事实：2017年8月25日，被害人黄某10经李克明介绍到金盛明海公司借款，周三钧对黄某10面审和电核，马正午对黄某10进行外访。当天，黄某10在金盛明海公司签订金额为160000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限是48周，每周还本金2730元，每四周支付一次中介服务费7670元，共需还款241640元。黄某10以自己名下的湘Ｊ2××××现代牌小型汽车签订质押、买卖合同。当天至次日，金盛明海公司工作人员分五次向黄某10转账共计160000元，并要求黄某10缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计62000元至公司，黄某10实际收到的金额为98000元。2017年8月30日至2018年2月1日，黄某10主动还款共计101140元。同年2月8日，黄某10因仅还款2730元未足额还款而逾期。2月10日至2月23日，黄某10被迫还款共计128743元以结清借款。经统计，黄某10借款后共计还款232613元。该笔诈骗既遂金额134613元。 寻衅滋事违法事实：2018年2月8日，黄某10还款逾期后，刘杏等人秘密将黄某10的湘Ｊ2××××现代牌小型汽车开走，并通知黄某10还款赎车。直至2月13日，黄某10结清部分借款50000元才取回车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、质押合同、面审信息登记表、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、承诺书、房屋租赁合同、车辆买卖合同、保证合同、债权转让通知回执单、房产登记查询证明、还款承诺书、结清证明、银行流水、微信转账截图； 2、被害人黄某10的陈述； 3、被告人及同案人李克明、周三钧、马正午、刘杏、谢杭橙、龙容海的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百六十八）李某11 诈骗犯罪事实：2016年10月26日，被害人李某11到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对李某11面审、外访后，与李某11签订金额为160000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限24周，每周还本金5460元，每三周支付一笔费用4800元，每四周支付一次中介服务费11960元，总共需还款共计239940元。李某11以其父亲李某32、母亲刘某43、姐姐李巧玲的名义签订《保证合同》。至同年11月9日，元亨利通公司工作人员分三次向李某11转账共计155000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计63420元至公司控制的账户，李某11实际到手的金额为91580元。同年11月2日至同月18日，李某11主动还款共计16380元后逾期。同年2月24日，元亨利通公司以刘旭灵的名义委托律师向法院申请对李某11、刘某43、李某32、李巧玲的财产进行保全，后李某11父母向元亨利通公司控制的账户转款145000元结清该笔借款。同年3月14日，元亨利通公司以刘旭灵的名义撤回保全申请。经统计，李某11借款后共计还款161380元。该笔诈骗既遂金额69800元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、补充合同、保证合同、张某23高银行流水、李某11银行流水、支付宝转账截图、出纳日记账、本院（2017）湘0702执保87号执行案件卷宗材料； 2、被害人李某11的陈述； 3、证人李某32、刘某43、张某23高的证言； 4、被告人刘旭灵、李克明的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百六十九）刘某16 诈骗犯罪事实：2017年6月8日，被害人刘某16经周某9介绍到元亨利通公司借款，公司工作人员对刘某16面审、李亚军对刘某16外访。当天，刘某16在元亨利通公司签订金额为30000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为24周，每周还本金840元，每四周支付有一次中介服务费3000元，共需还款62160。当天，元亨利通公司工作人员分二次向刘某16转账共计23000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计18940元，刘某16实际到手的金额为4060元。2017年6月14日至同年7月6日，刘某16主动还款共计6360元后逾期。公司工作人员多次对刘某16催收。同年7月12日，公司工作人员将刘某16带至元亨利通公司处理逾期还款事宜，并扣留刘某16的身份证、强迫刘某16还款46380元，刘某16父亲报警后公安机关将刘某16解救。该笔诈骗既遂金额2300元，未遂金额46380元。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某16的借款合同、面审登记表等相关材料、在逃人员登记表、借还款明细表、面审信息表、催收档案、丹阳派出所报警记录、行政处罚决定书、刘某16、符志文笔录、催收单草稿； 2、被害人刘某16的陈述； 3、被告人及同案人符志文、李亚军、周某9、余星红、朱某3、余总的供述与辩解。 （一百七十）彭某3 诈骗犯罪事实：2017年1月5日，被害人彭某3到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对彭某3面审、外访、与彭某3签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分二次向彭某3转账共计70000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计41500元，彭某3实际到手的金额为28500元。同月11日至同月25日，彭某3主动还款共计5040元后逾期，经元亨利通公司工作人员催收，同年2月8日至同年6月20日，彭某3还款共计220970元将借款全部结清。经统计，彭某3借款后共计还款226010元。该笔诈骗既遂金额197510元。 认定上述事实的证据如下： 1、微信账单截图、银行流水、出纳日记账、情况说明； 2、被害人彭某3的陈述； 3、被告人刘旭灵、肖文、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百七十一）谈某1 诈骗犯罪事实：2017年8月9日，被害人谈某1到金盛明海公司借款，该公司工作人员对谈某1面审、外访、与谈某1签订相关的《借款合同》。当天至同月11日，金盛明海公司工作人员分三次向谈某1转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20800元至公司控制的账户，谈某1实际到手的金额为29200元。2017年8月16日至同月30日，谈某1主动还款共计2520元后逾期。公司工作人员多次对谈某1上门催收，至2018年1月5日，谈某1父亲谈某2被迫代为还款54800元将全部借款结清。经统计，谈某1借款后谈某1及其父亲共计还款57320元。该笔诈骗既遂金额28120元。 认定上述事实的证据如下： 1、谈某1尾号3507的银行卡交易明细、借还款明细表、接警案件登记表、结清证明； 2、被害人谈某1的陈述； 3、证人谈某2（谈某1父亲）的证言； 4、被告人及同案人刘思孝、肖文、张迪、周三钧、何金平的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十二）王某10 诈骗犯罪事实：2017年1月6日，被害人王某10到元亨利通公司借款。该公司工作人员对王某10面审、与王某10签订相关的借款合同，王某10交了300元外访费后，何金平等人对王某10外访。当天，元亨利通公司工作人员分二次向王某10转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计29060元至公司控制的账户，王某10实际到手的金额为20940元。2017年2月1日至同年4月19日，王某10主动还款共计30360元。因王某10应于2017年4月26日还款的5680元逾期至次日才还，元亨利通公司工作人员认定王某10违约，对王某10催收，王某10被迫还款33500元将借款全部结清。经统计，王某10借款后共计还款69540元。该笔诈骗既遂金额48600元。 认定上述事实的证据如下： 1、王某10尾号5213的建行卡交易明细、微信转账凭证、借还款明细表； 2、被害人王某10的陈述； 3、被告人肖文、罗超、何金平、刘旭灵、余星红的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百七十三）王某11 诈骗犯罪事实：2017年9月15日，被害人王某11到金盛明海公司借款。马正午对王某11面审、并与周某5明对王某11外访，马正午经手安排王某11签合同，王某11签订金额为100000元的《借款合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1680元，每四周支付一次中介服务费12000元，共需还款230320元。当天至同日18日，金盛明海公司工作人员分两次向王某11转账共计100000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计50280元，王某11实际到手的金额为49720元。同年9月20日至2018年1月4日，王某11主动还款共计74880元后逾期。2018年2月，宋文军联系律师在常德仲裁委对王某11提起仲裁，要求王某11偿还本息72154.4元。2018年3月，王某11收到参加仲裁通知书后联系肖文协商逾期还款事宜，同年3月17日，王某11一次性还款90000元结清借款。经统计，王某11自借款后共计还款164880元。该笔诈骗既遂金额115160元。 寻衅滋事违法事实：2018年1月某日，肖文、刘士平秘密将王某11的湘Ｊ9××××小型汽车开至桥南鑫亿武强公司停车坪，并通知王某11还款赎车。同年3月17日，王某11一次性结清借款后将车赎回。 认定上述事实的证据如下： 1、王某11尾号5809的建行卡交易明细、借还款明细表、仲裁卷宗材料； 2、被害人王某11的陈述； 3、证人马某6、郭某4的证言； 4、被告人及同案人刘士平、肖文、龙过、余总、马正午、周某5明、高铭、管人、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十四）王某12 诈骗犯罪事实：2016年9月24日，被害人王某12到元亨利通公司借款。该公司工作人员对王某12面审、外访。当天，王某12在元亨利通公司签订金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费4600元，共需还款109550元。当天至同月27日，元亨利通公司工作人员分三次向王某12转账共计60000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20650元至公司控制的账户，王某12实际到手的金额为39350元。同年9月28日至同年12月21日，王某12主动还款共计27450元后逾期。公司工作人员多次对王某12进行催收，后王某12被迫还款共计24480元。经统计，王某12自借款后共计还款51930元。该笔诈骗既遂金额12580元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同等相关资料、微信还款凭证、王某12尾号1993的建行卡交易明细、借还款明细表； 2、被害人王某12的陈述； 3、证人曹某5（王某12妻子）、王某24（王某12父亲）的证言； 4、被告人及同案人刘旭灵、王鹏、刘士平、宋文军、肖文、何金平、周三钧、管人、龙过、余总、谢杭橙、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十五）张某7 诈骗犯罪事实：2018年3月底4月初某日，被害人张某7到恒鑫盛通公司借款。当天，恒鑫盛通公司工作人员对张某7面审、外访。同年4月2日，龙容海经手安排张某7签订合同，张某7签订《补充合同》等合同，约定借款期限为48周，每周还本金3150元，每四周还一次中介服务费14850元，扣除第一次本息后共需还款340200元。当天至次日，宋某6分三次向张某7转账共计192350元，并转回中介服务费、第一期本金及利息共计89000元至公司控制的账户，张某7实际到手的金额为103350元。同年4月11日，张某7主动还款3150元，后因本案案发未继续还款。案发后，张某7向公安机关缴纳96900元。该笔诈骗未遂金额236850元。 认定上述事实的证据如下： 1、张某7的建行、工行流水、张某7的微信记录； 2、被害人张某7的陈述； 3、证人宋某6、刘某44的证言； 4、被告人宋文军、龙容海的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十六）朱某5 诈骗犯罪事实：2017年9月4日，被害人朱某5到金盛明海公司借款，金盛明海公司工作人员对朱某5面审、外访，周三钧审批朱某5的借款额度，马正午经手安排朱某5签订相关合同，其中包括《补充合同》，约定借款期限48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费7500元，共计需还款151450。当天，金盛明海公司工作人员分二次向朱某5转账共计60000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用38600元至公司控制的账户，朱某5实际到手的金额为21400元。同月13日至19日，朱某5主动还款共计2100元后逾期，同年2月29日，朱某5还款共计94500元将借款全部结清。经统计，朱某5自借款共计还款96600元。该笔诈骗既遂金额75200元。 寻衅滋事违法事实：2017年9月19日，朱某5主动还款共计2100元后逾期，张迪、徐伟、刘思孝秘密将朱某5的湘Ｊ8××××白色吉利帝豪小型汽车开到桥南鑫亿武强公司停车坪，并通知朱某5还款赎车，后结清借款后将车取回。 认定上述事实的证据如下： 1、报警案件登记表、补充合同照片、朱某5的建行流水、朱某16的交易流水； 2、被害人朱某5的陈述； 3、证人朱某15、朱某16的证言； 4、被告人及同案人周三钧、谢杭橙、刘思孝、徐伟、张迪、宋文军、余总、谭凯、龙容海、马正午、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十七）朱某6 诈骗犯罪事实：2017年7月13日，被害人朱某6到金盛明海公司借款，该公司工作人员对朱某6面审、外访。当天，朱某6在金盛明海公司签订《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金630元，每四周支付一次中介服务费4500元，扣除第一次本息后共需还款88870元。当天至次日，金盛明海公司工作人员分三次向朱某6转账共计40000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计19630元至公司控制的账户，朱某6实际到手的金额为20370元。同年7月19日至同年9月27日，朱某6主动还款共计15930元后逾期。后公司工作人员对朱某6多次进行催收，2017年10月5日，朱某6向金盛明海公司转款5000元。同年10月6日至14日，朱某6被迫缴纳违约金共计22110元后继续按《补充合同》的约定还款。2017年10月18日至同年4月11日，朱某6还款共计43380元以结清借款。经统计，朱某6自借款后共计还款86420元。该笔诈骗既遂金额66050元。 认定上述事实的证据如下： 1、朱某6的补充合同照片、朱某6尾号9721的建行卡交易明细、微信还款凭证、借还款明细表； 2、被害人朱某6的陈述； 3、证人刘某45的证言； 4、被告人及同案人张迪、何金平、吴某1的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十八）朱某7 诈骗犯罪事实：2017年4月12日，被害人朱某7到元亨利通公司借款，该公司工作人员对朱某7面审、外访、与朱某7签订相关的《借款合同》。当天至次日，元亨利通公司工作人员分三次向朱某7转账共计40000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计22090元，朱某7实际收到的金额为17910元。同年4月13日至同年7月23日，朱某7主动还款共计12240元后逾期。后朱某7的父母陆续还款共计80000元将借款结清。经统计，朱某7自借款后共计还款92240元。该笔诈骗既遂金额74330元。 寻衅滋事违法事实：2017年7月23日，朱某7还款逾期。刘旭灵安排李**、朱某3等人多次到朱某7的家中及朱某7父亲朱某17的建材店通过喊喇叭等方式催收，朱某7的父母不堪其扰，陆续还款共计80000元将借款结清。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人提供的转账凭证、借还款明细表、钱某拍摄的照片； 2、被害人朱某7的陈述； 3、证人朱某17（朱某7父亲）、证人钱某（朱某7母亲）的证言； 4、被告人及同案人符志文、李**、余星红、刘旭灵、朱某3的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百七十九）邹某 诈骗犯罪事实：2017年6月9日，被害人邹某到金盛明海公司借款，周三钧对邹某面审、电核、外访，邹某在金盛明海公司签订金额为250000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金4200元、每四周支付一次中介服务费19800元，共计需还款463600元。当天，金盛明海公司工作人员分两次向邹某转账共计250000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计105500元至公司控制的账户，邹某实际到手的金额为144500元。同月14日至2018年2月11日，被害人邹某还款共计334200元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额189700元。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、保证合同、债权转让通知回执单、承诺书、抵押合同、车辆买卖合同、房屋买卖合同、银行流水、出纳日记账； 2、被害人邹某的陈述； 3、证人方某2的证言； 4、被告人周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十）柏某 诈骗犯罪事实：2017年6月13日，被害人柏某到元亨利通公司借款，李亚军为业务员，廖某2对柏某进行外访。当天，柏某在元亨利通公司签订金额为80000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金1260元、每四周支付一次中介服务费5940元，共计需还款144080元。当天至次日，元亨利通公司工作人员分三次向柏某转账共计80000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计35960元至公司控制的账户，柏某实际到手的金额为44040元。同月14日至2018年2月11日，被害人柏某主动还款共计99000元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额54960元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、保证合同、抵押合同、质押合同、借款申请信息表、面审信息登记表、车辆买卖合同、房屋买卖合同、房屋平面图、个人信用报告、中介服务合同、补充合同、银行流水； 2、被害人柏某的陈述； 3、被告人及同案人李亚军、廖某2、吴某1的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百八十一）段某 诈骗犯罪事实：2017年9月15日，被害人段某到金盛明海公司借款，周三钧对段某面审、龙容海对段某外访。当天，段某在金盛明海公司签订金额为70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金1050元、每四周支付一次中介服务费2950元，共计需还款101400元。段某以湘Ｊ2××××雪佛兰轿车签订了抵押、质押、买卖合同。当天至9月20日，金盛明海公司工作人员分三次向段某转账共计70000元，并要求段某缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计34000元至公司，段某实际到手的金额为39500元。2017年9月20日至2018年3月6日，段某主动还款共计42900元逾期。同年3月12日，段某还款61000元以结清借款。经统计，段某自借款后共计还款103900元。该笔诈骗既遂金额64400元。 寻衅滋事违法事实：2018年3月6日，段某还款逾期，公司工作人员对其多次进行催收，并扣留段某的湘Ｊ2××××雪佛兰小车，要求段某还款赎车。同年3月12日，段某还款61000元以结清借款并取回扣押在公司的车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、中介服务合同、保证合同、抵押合同、质押合同、房屋租赁合同、车辆买卖合同、合同及资料明细（顺序）表、行驶证、银行流水、出纳日记账、结清证明； 2、被害人段某的陈述； 3、证人周俊阳（段某老婆）、向某3（段某母亲）的证言； 4、被告人宋文军、刘士平、周三钧、李克明、龙容海、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十二）胡某3 诈骗犯罪事实：2017年6月19日，被害人胡某3到元亨利通公司借款，张某24为该笔借款的担保人。元亨利通公司工作人员对胡某3进行面审、电核、外访；周某9对张某24进行面审、电核、外访。当天，胡某3在金盛明海公司签订金额为250000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金4200元、每四周支付一次中介服务费30000元，共计需还款575800元。当天至同月21日，元亨利通公司工作人员分三次向胡某3转账共计250000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计127400元至公司控制的账户，胡某3实际到手的金额为122600元。同月21日至2018年1月31日，胡某3还款共计336660元后逾期。同年2月22日，胡某3被迫向肖文缴纳158000元，肖文向胡某3出具《结清证明》，并将张某24的车还给张某24。经统计，胡某3自借款后共计还款494660元。该笔诈骗既遂金额372060元。 寻衅滋事违法事实：2018年1月31日后，胡某3还款逾期。肖文秘密将张某24的车扣押，并通知张某24、胡某3还款赎车，胡某3于2月22日结清借款后将车赎回。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、结清证明、催收单算账清单、借款申请信息表、借款借据、保证合同、抵押合同、质押合同、机动车行驶证、银行流水、智慧柜员机业务回执单、交易流水截图； 2、被害人胡某3的陈述； 3、证人张某24的证言； 4、被告人及同案人宋文军、肖文、周某9的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十三）江某2 诈骗犯罪事实：2017年6月20日，被害人江某2经人介绍到元亨利通公司借款，刘杏是该笔借款的业务员，周某9对江某2面审、电核，并与朱某3对江某2外访，周某9经手安排江某2签订合同，江某2签订金额为70000元的《借款合同》，《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金1050元、每四周支付一次中介服务费7500元，共计需还款151450元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向江某2转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用转至公司控制的账户共计40100元。江某2实际到手的金额为9900元。江某2借款后并未还款即逾期。因江某2父母开某所多次被元亨利通公司工作人员催收，江某2父母不堪其扰，2017年8月11日，江某2父亲江某3向该公司还款15000元。该笔诈骗既遂金额5100元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款申请信息表、面审信息登记表、中介服务合同、补充合同、借款借据、抵押合同、质押合同、还款承诺书、承诺书、车辆买卖合同、保证合同、房屋买卖合同、债权转让合同、银行流水、微信转账截图、出纳日记账、照片、接处警案（事）件登记表、2017年6月30日丹阳派出所对周某9、江某2的询问笔录； 2、被害人江某2的陈述； 3、证人江某3（江某2父亲）、刘某46（江某2母亲）、杨某26、杨某27、谢某5（江某2舅妈）的证言； 4、被告人及同案人刘士平、周某9、朱某3、龙过、刘杏、刘虎、肖文、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十四）李某12 诈骗犯罪事实：2017年5月24日，被害人李某12到元亨利通公司借款，周某5明系该笔借款业务员，元亨利通公司工作人员对李某12面审、外访。当天，李某12在元亨利通公司签订金额为70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费7500元，共需还款151450元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向李某12转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计36050元，李某12实际到手的金额为13950元。同年5月31日至同年6月21日，李某12主动还款共计4200元后逾期。同年6月22日，元亨利通公司工作人员电话通知李某12到公司处理逾期还款事宜，李某12到公司后，公司工作人员强迫李某12还款64550元，否则不允许离开，李某12报警后才被公安机关解救。该笔诈骗未遂金额54800元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、面审登记表等材料、执行案件卷宗材料、李某12尾号7488的银行卡交易明细、借还款明细表、情况说明； 2、被害人李某12的陈述； 3、证人肖某4的证言； 4、被告人及同案人刘旭灵、周某5明、余星红的供述与辩解。 （一百八十五）刘某17 诈骗犯罪事实：2016年8月16日，被害人刘某17到元亨利通公司借款，该公司工作人员对刘某17面审、外访。当天，刘某17在元亨利通公司签订金额为60000元的《借款合同》等，约定借款期限为48周，妻子刘某22民、朋友刘某18作为担保人在《借款合同》上签字。当天，元亨利通公司分两次向刘某17账户转账60000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20650元至公司控制的账户，刘某17实际到手的金额为39350元。2016年8月17日至同年10月20日，刘某17主动还款共计19700元后逾期。刘旭灵、谢杭橙等人因联系不上刘某17及其妻子刘某22民，便多次到刘某18家上门催收，刘某18不堪其扰，被迫代替刘某17还款53680元将借款全部还清。经统计，自刘某17借款后刘某17、刘某18共计还款73380元。该笔诈骗既遂金额34030元。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某17的借款合同材料、收条、报警案件登记表、刘某17尾号4115的建行卡交易明细、借还款明细表、在逃人员登记表； 2、被害人刘某18的陈述； 3、证人吴某5（刘某18丈夫）、雷某4（刘某18儿媳）的证言； 4、被告人及同案人宋文军、刘旭灵、余总、谢杭橙的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十六）刘某19 诈骗犯罪事实：2017年4月26日，被害人刘某19到元亨利通公司借款，该公司工作人员对刘某19面审、外访。当天，刘某19在元亨利通公司签订金额为25000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金420元，每四周支付一次中介服务费1980元，共需还款46360元。刘某19表弟伍某1作为共同借款人在上述合同上均签名。当天，元亨利通公司工作人员分两次向伍某1转账共计25000元，并要求刘某19缴纳9400元至公司以支付中介服务费、第一期本金及利息等费用，刘某19实际到手的金额为15600元。同年5月3日至同年7月13日，刘某19主动还款共计8580元后逾期。公司工作人员因找不到刘某19便对伍某1采取上门、电话等方式催收。同年7月22日至同月26日，伍某1被迫还款2820元；同年7月31日，伍某1被迫还款19120元结清借款。经统计，刘某19自借款后刘某19与伍某1共计还款30520元。该笔诈骗既遂金额14920元。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某19的借款合同、面审登记表、催收档案等材料、伍某1收到的结清证明、伍某1尾号2757的农行卡交易明细、微信转账凭证、借还款明细表、情况说明； 2、被害人伍某1的陈述； 3、证人张某25（刘某19舅舅）的证言； 4、被告人及同案人李**、肖文、张迪、符志文、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十七）龙某2 诈骗犯罪事实：2016年8月11日，被害人龙某2到元亨利通公司借款，刘旭灵为业务员，元亨利通公司工作人员对龙某2面审、外访后，龙某2在元亨利通公司签订金额为12000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金210元，每四周支付一次中介服务费920元，共需还款21910元。龙某2的朋友代某2作为保证人签订《保证合同》。当天，元亨利通公司工作人员向龙某2转账12000元，并要求龙某2缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计4130元至公司，龙某2实际到手的金额为7870元。同年8月17日至同年10月28日，被害人龙某2主动还款共计4150元后逾期，谢杭橙、刘旭灵多次对龙某2电话催收。同年11月8日，被害人龙某2在元亨利通公司催收后，被迫缴纳现金1721元，并签借条称自己向谢杭橙借款3600元。同年11月18日至2017年1月12日，龙某2共计还款4480元。2017年8月10日，被害人龙某2被迫在元亨利通公司签订借条称自己向元亨利通公司借款50000元，并根据元亨利通公司的要求将担保人代某2喊至元亨利通公司，代某2被迫向元亨利通公司缴纳5000元。经统计，龙某2自借款后与代某2共计还款15351元。该笔诈骗既遂金额7481元，未遂金额45000元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、面审信息登记表、中介服务合同、保证合同、补充合同、还款承诺书、借条、证明、银行流水、还款凭证、出纳日记账、情况说明； 2、被害人龙某2的陈述； 3、证人代某2的证言； 4、被告人及同案人肖文、余总、刘旭灵、谢杭橙、宋文军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百八十八）罗某3 诈骗犯罪事实：2017年8月1日，被害人罗某3到元亨利通公司借款，罗超对罗某3面审、外访。当天，罗某3在元亨利通公司签订金额为70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为24周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费7500元，共需还款105400元。罗某3的朋友庄某1作为保证人签订《保证合同》，并以其湘Ｊ8××××现代朗动小型汽车签订抵押、质押合同。当天，元亨利通公司工作人员分两次向罗某3转账50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计46700元至公司控制的账户，罗某3实际到手的金额为3300元。罗某3借款后未偿还任何欠款。公司将保证人庄某1的车辆变卖。经鉴定该车价值人民币63300元。该笔诈骗既遂金额60000元。 寻衅滋事违法事实：刘旭灵安排余星红、符志文等人对罗某3催收，因余星文、符志文等人通过上门、电话催收未找到罗某3，便对庄某1上门催收。2017年8月31日，刘旭灵、余星红、符志文等人在桃源县金辉汽修厂强行将庄某1的湘Ｊ8××××现代朗动小型汽车开走，后将该车变卖。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同等相关材料、微信转账记录、报警案件登记表、出警情况说明、罗某3尾号1974的建行卡交易明细、借还款明细表； 2、被害人庄某1、罗某3的陈述； 3、证人熊某7、王某25（罗某3奶奶）的证言； 4、被告人及同案人罗超、余星红、符志文、刘旭灵、朱某3、肖文、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 （一百八十九）彭某4 诈骗犯罪事实：2017年6月29日，被害人彭某4向金盛明海公司借款，金盛明海公司工作人员对彭某4面审、外访、签合同。当天，公司工作人员分两次向彭某4转款35000元，并要求彭某4转账22895元至公司控制的账户以支付中介服务费、第一期借款本金及利息等费用，彭某4实际到手的金额为12105元。2017年7月5日，彭某4主动还款20160元将借款全部结清。该笔诈骗既遂金额8055元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、支付宝转账截图、证明； 2、被害人彭某4的陈述； 3、证人周某25的证言； 4、被告人张迪、杨彩虹的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十）宋某4 诈骗犯罪事实：2016年8月17日，被害人宋某4到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对宋某4面审、外访，周三钧经手安排宋某4签订合同。当天，元亨利通公司工作人员分两次向宋某4转账共计24000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用8260元，宋某4实际到手的金额为15740元。2016年8月24日至2017年3月23日，宋某4主动还款共计25900元后无力还款遂逾期，元亨利通公司工作人员介绍宋某4到金盛明海公司借款以平账。2017年3月31日，金盛明海公司工作人对宋某4面审、外访、与宋某4签订相关合同后，该公司工作人员分两次向宋某4转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息、2016年8月17日借款逾期费等费用共计47481元（含元亨利通平账款18641元），宋某4实际到手的金额为2519元。2017年4月1日至同年5月2日，宋某4主动还款共计35400元将借款全部还清。该笔李克明诈骗既遂金额43041元，周三钧诈骗既遂金额28801元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款申请人访谈及审核信息登记表、面审信息登记表、中介服务合同、保证合同、借款借据、银行流水、微信转账截图、出纳日记账、常德仲裁委员会仲裁李某35、宋某4、明某的案卷材料、接处警案（事）件登记表； 2、被害人宋某4的陈述； 3、证人明某、杨某28的证言； 4、被告人及同案人余总、肖文、张迪、宋文军、周某5明、周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十一）宋某4 诈骗犯罪事实：2017年8月10日，宋某4到金盛明海公司借款，金盛明海公司工作人员对宋某4面审、与宋某4签订相关合同、张迪和周某5明对宋某4外访。当天，宋某4在金盛明海公司金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金840元、每四周支付一次中介服务费6000元，共需还款125160元。当天，金盛明海公司工作人员分两次向宋某4转账共计45000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计32840元至公司控制的账户；同年8月15日，宋某4的朋友明某作为担保人签订《保证合同》后，金盛明海公司工作人员向宋某4转账15000元，宋某4实际到手的金额为27160元。2017年8月15日至同年12月27日，宋某4提前主动还款共计59160元将借款全部还清后，金盛明海公司认为宋某4应在2017年12月13日还的款项逾期至次日才还，认定宋某4逾期，要求宋某4缴纳违约费共计39160元，后公司工作人员对宋某4上门进行催收。2018年2月23日，宋文军联系律师郭某5、马某6以李某35名义对宋某4、明某申请仲裁，要求其偿还本金24000元、利息暂计1440元，后因本案案发，同年4月18日，李克明的妻子张某10以李某35的名义向常德仲裁委员会申请撤回仲裁，同年5月7日常德仲裁委员会同意该申请。该笔诈骗既遂金额32000元，诈骗未遂金额25440元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款申请人访谈及审核信息登记表、面审信息登记表、中介服务合同、保证合同、借款借据、银行流水、微信转账截图、出纳日记账、常德仲裁委员会仲裁李某35、宋某4、明某的案卷材料、接处警案（事）件登记表； 2、被害人宋某4的陈述； 3、证人明某、杨某28的证言； 4、被告人及同案人余总、肖文、张迪、宋文军、周某5明、周三钧的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十二）孙某1 诈骗犯罪事实：2016年10月15日，被害人孙某1到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对孙某1面审、外访、与孙某1签订相关合同。当天至同月17日，元亨利通公司工作人员分三次向孙某1转账共计12000元，并转回中介服务费、第一次借款本金及利息等费用共计4130元至公司控制的账户，孙某1实际到手金额为7870元。2016年10月19日至2017年7月19日，孙某1主动还款共计17990元将借款全部还完。该笔诈骗既遂金额10120元。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、保证合同、抵押合同、质押合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、债权转让通知回执单、银行流水、支付宝转账截图、出纳日记账； 2、被害人孙某1的陈述； 3、证人刘某23的证言； 4、被告人及同案人周某9、刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十三）孙某1 诈骗犯罪事实：2017年7月20日，被害人孙某1到元亨利通公司借款，周某9、刘杏对孙某1面审、外访，尔后周某9经手安排孙某1签订合同，孙某1签订金额为30000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金420元，每四周支付一次中介服务费1980元，共需还款51360元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向孙某1转账共计30000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计16900元至公司控制的账户，孙某1实际到手金额为13100元。2017年7月26日至2018年2月27日孙某1主动还款31440元，将借款全部还清。该笔诈骗既遂金额18340元。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、保证合同、抵押合同、质押合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、债权转让通知回执单、银行流水、支付宝转账截图、出纳日记账； 2、被害人孙某1的陈述； 3、证人刘某23的证言； 4、被告人及同案人周某9、刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十四）唐某2 诈骗犯罪事实：2017年10月24日，被害人唐某2到元亨利通公司借款，罗超对唐某2面审，廖某2对唐某2外访。当天，唐某2在元亨利通公司签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金630元，每四周支付一次中介服务费2970元，共需还款72040元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向唐某2的账户转账共计30000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计20830元至公司控制的账户；同年11月3日，唐某2的哥哥唐某4作为保证人签订《保证合同》后，元亨利通公司工作人员向唐某2的账户转账10000元，唐某2实际到手金额为19170元。同年11月3日至同年12月7日，唐某2主动还款共计6750元后逾期；同年12月9日，经元亨利通公司人员催收，唐某2被迫还款30000元结清欠款。经统计，唐某2自借款后共计还款36750元。该笔诈骗既遂金额17580元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、保证合同、抵押合同、质押合同、车辆买卖合同、面审信息登记表、借款申请信息表、银行流水、结清证明； 2、被害人唐某2的陈述； 3、证人唐某4、唐某5、徐某6、唐某6的证言； 4、被告人及同案人李萌、宋文军、刘士平、王鹏、肖文、刘杏、廖某2、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十五）杨某7 诈骗犯罪事实：2017年7月18日，被害人杨某7到金盛明海公司借款，周某5明系该笔借款的业务员，何金平对杨某7面审、周三钧对杨某7外访。当天，杨某7在金盛明海公司签订金额为50000元的《借款合同》、《中介服务费》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金840元，每四周支付一次中介服务费6000元，共需还款115160元。杨某7以妻子肖某5的名义以其湘Ｊ0××××小型普通客车签订《抵押、质押、买卖合同》。当天至同月20日，金盛明海公司工作人员分三次向杨某7转账共计50000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用23180元至公司控制的账户，杨某7实际到手金额为26820元。同月26日至同年9月13日，杨某7按期主动还款共计18720元，同年9月20日，杨某7本应还款840元但逾期至9月21日才还，金盛明海公司人员认定杨某7逾期对杨某7进行催收，同年9月21日至同年11月2日，杨某7被迫还款共计54720元结清欠款。经统计，杨某7自借款后共计还款73440元。该笔诈骗既遂金额46620元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款申请信息表、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、质押合同、抵押合同、借款借据、银行流水、杨某7的自述材料、报警案件登记表、值班日志； 2、被害人杨某7的陈述； 3、证人肖某5（杨某7前妻）、李某33（杨某7母亲）、杨某29（杨某7父亲）的证言； 4、被告人及同案人何金平、周三钧、周某5明、谭凯、刘思孝、王鹏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十六）杨某8 诈骗犯罪事实：2017年8月10日，被害人杨某8到金盛明海公司借款。当天至同月15日，金盛明海公司工作人员分五次向杨某8转账共计90000元，并要求杨某8缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计38970元至公司，杨某8实际到手金额为51030元。同月15日至同月31日，杨某8主动还款共计4410元后逾期，肖文电话通知杨某8到金盛明海公司对杨某8催收。同年9月3日，杨某8还款100000元结清借款。该笔诈骗既遂金额53380元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、出纳日记账； 2、证人杨某30的证言； 3、被告人何金平、肖文、周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （一百九十七）郑某3 诈骗犯罪事实：2017年8月7日，被害人郑某3经朋友介绍到元亨利通公司借款，刘杏为业务员，周某9对被害人郑某3进行面审、外访，尔后周某9经手安排郑某3签订合同，郑某3签订金额为40000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金630元，每四周支付一次中介服务费4500元，共需还款88240元。当天至同月30日，元亨利通公司工作人员分四次向郑某3转账共计38000元，并微信转回公司20280元以支付中介服务费、第一期借款本金及利息、第二期本金等费用，郑某3实际到手的金额为17720元。同年8月15日至同年9月7日，被害人郑某3主动还款共计7020元，因延迟一天还款被公司认定为逾期，遂对郑某3催收。同年9月9日，郑某3还款1340元，且被迫在《还款承诺书》上签字称自己在2017年9月11日前还需还款45940元，但因郑某3无力偿还，该公司催收未果。经统计，郑某3自借款后共计还款8360元。该笔诈骗未遂金额36580元。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、补充合同、借款借据、借款催收单、催收费用计算表、保证合同、抵押合同、质押合同、银行流水、还款凭证、出纳日记账、2017年9月9日丹阳派出所调解魏明贵、朱某3的案件材料； 2、证人魏某（郑某3母亲）、郑某7（郑某3父亲）的证言； 3、被害人郑某3的陈述； 4、被告人及同案人刘杏、肖文、罗超、龙过、周某9、刘士平、吴某1的供述与辩解。 （一百九十八）周某9 诈骗犯罪事实：2016年10月18日，被害人周某9到常德市元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对周某9面审、外访、与周某9签订相关的《借款合同》。当天，元亨利通公司工作人员分两次向周某9转账共计24000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计8680元，周某9实际到手的金额为15320元。2016年10月26日至同年11月18日，周某9主动还款共计10560元后逾期。2017年2月6日，元亨利通公司工作人员将周某9电话通知至公司后，强迫周某9还款共计21813元结清欠款。经统计，周某9自借款后共计还款32373元。该笔诈骗既遂金额17053元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、抵押合同、质押合同、借款客户催收单、借款借据、还款承诺书、逾期费用清算单、银行流水、还款记录； 2、证人周某26（周某9哥哥）、杨某31（周某26朋友）、周某27（周某9父亲）、刘某23的证言； 3、被害人周某9的陈述； 4、被告人肖文、龙过、龙容海、刘士平、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （一百九十九）周某9 诈骗犯罪事实：2017年3月22日，被害人周某9到元亨利通公司借款。李亚军为业务员，元亨利通公司工作人员对周某9面审、电核，并与龙容海对周某9外访。当天，周某9在元亨利通公司签订金额为70000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费4950元，共需还款123400元。当天至同年7月12月，元亨利通公司工作人员分四次向周某9转账共计68000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计42500元至公司控制的账户，即周某9实际收到的金额为25500元。2017年3月30日至同年9月1日，周某9主动还款共计41850元后逾期。肖文安排龙过对周某9催收，龙过打电话给周某9父亲周某27进行催收，周某27不堪其扰，向龙过提供的肖桂元的账户转账20000元以还款。经统计，周某9自借款后与其父亲周某27共计还款61850元。该笔诈骗既遂金额36350元。 认定上述事实的证据如下：证据： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、保证合同、抵押合同、质押合同、借款客户催收单、借款借据、还款承诺书、逾期费用清算单、银行流水、还款记录； 2、证人周某26（周某9哥哥）、杨某31（周某26朋友）、周某27（周某9父亲）、刘某23的证言； 3、被害人周某9的陈述； 4、被告人及同案人肖文、龙过、龙容海、刘士平、李亚军的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百）周某12 诈骗犯罪事实：2017年11月16日，被害人周某12到元亨利通公司借款。经与业务员龙某1联系，谭凯对其进行面审和外访，周某12签订借款金额为50000元的《借款合同》，还款金额共计为122000元的补充合同及相关材料。该公司向周某12转账45000元，后又转回25980元，被害人实际到手19020元。其后，周某12于2017年12月1日还款840元后逾期。 2017年12月5日，周某12在元亨利通公司还款5000元。2018年1月2日，周某12还款13600元。 综上，周某12通过借款实际到手19020元，共计还款19440元，即该公司骗取被害人420元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款申请信息表、面审信息登记表、借款合同、中介服务合同、补充合同、还款承诺书、银行流水、还款记录、借还款明细表、元亨利通公司的出纳日记账； 2、被害人周某12的陈述； 3、证人雷某5（周某12母亲）的证言； 4、被告人及同案人谭凯、龙某1的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零一）左某 诈骗犯罪事实：2017年5月23日，被害人左某到金盛明海公司借款。经左某签订《借款合同》及相关材料，该公司向左某转账80000元，后又转回52040元，被害人实际到手27960元。其后，左某从2017年5月31日开始还款，至2017年9月13日共计还款76000元。 2017年8月17日，被害人左某到元亨利通公司借款。经罗超和周某9对其进行面审和外访，左某签订借款金额为100000元的借款合同，还款金额共计172000元的《补充合同》及相关材料。该公司向左某转账100000元，后又转回50460元，被害人实际到手49540元。其后，左某从2017年8月24日开始还款，至2017年11月29日共计还款86435.76元。后又于2017年12月4日在元亨利通公司“借新还旧”，还款9000元结清债务。 2017年9月13日，被害人左某再次到金盛明海公司借款用于还5月借的债务。经左某签订《借款合同》及相关材料，该公司向左某转账105000元，又转回64600元，后又在左某提供担保后，于2017年10月11日向其转账25000元，即被害人实际到手65400元，并结清5月份借的债务。其后，左某从2017年9月20日开始还款，至2017年11月29日共计还款53100元。 2017年12月4日，被害人左某再次到元亨利通公司借款平账。经左某签订《借款合同》及相关材料，该公司向左某转账180000元，又转回140100元，被害人实际到手39900元。其后，左某于2017年12月13日、19日共计还款128700元结清所有债务。 综上，左某通过四次借款共计到手182800元，共计还款353235.76元，即该公司骗取被害人170435.76元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请信息表、借款合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书等合同、银行流水、金盛明海公司的出纳日记账、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人左某的陈述； 3、被告人及同案人周某9、罗超的供述与辩解。 （二百零二）杨某9 诈骗犯罪事实：2017年5月26日，被害人杨某9到金盛明海公司借款。经与业务员何金平联系，陈某4对其进行面审，张迪和陈某4对其进行外访，杨某9签订借款金额为25000元的《借款合同》，还款金额为61000元的《补充合同》及相关材料。该公司向杨某9转账20000元，后又转出11220元，被害人实际到手8780元。其后，杨某9从2017年5月31日开始还款，至2017年7月19日共计还款6360元后逾期。 2017年7月20日，该公司要求杨某9签订承诺还款金额为24470元的还款承诺书。其后，杨某9从2017年7月26日继续还款，至2017年8月9日共计还款27840元后结清债务。 综上，杨某9通过借款实际到手8780元，共计还款34200元，即该公司骗取被害人25420元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款申请人访谈及审核信息登记表、借款合同、补充合同、中介服务合同、银行流水、微信转账凭证、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人杨某9的陈述； 3、证人杨某32（杨某9父亲）的证言； 4、被告人及同案人何金平、张迪、肖文、陈某4的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零三）胡某4 诈骗犯罪事实：2017年8月3日，被害人胡某4到元亨利通公司借款。经刘杏对其进行面审，李亚军对其进行外访，胡某4签订借款金额为30000元的《借款合同》，还款金额共计66000元的补充合同及相关材料。该公司向胡某4转账30000元，后又收取17120元，被害人实际到手金额为12880元。其后，胡某4于2017年8月10日、11日共计还款18020元结清债务。 综上，被害人通过借款实际到手12880元，共计还款18020元，即该公司骗取被害人5140元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款申请信息表、中介服务合同、借款借据、补充合同、还款承诺书、面审信息登记表、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人胡某4的陈述； 3、被告人李亚军、刘杏的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百零四）李某13 诈骗犯罪事实：2016年8月26日，被害人李某13到元亨利通公司借款，元亨利通公司工作人员对李某13面审、外访，李某13在元亨利通公司签订金额为24000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限48周，每周还本金420元，每四周支付一次中介服务费1840元，共需还款43820元。当天，元亨利通公司工作人员分两次向李某13转账共计24000元，并要求李某13缴纳中介服务费、第一期本金及利息等费用共计8260元至公司，李某13实际到手的金额为15740元。同月31日至同年10月26日，李某13主动还款共计7460元后逾期，后元亨利通公司工作人员多次对李某13进行催收。同年12月31日，李某13在元亨利通公司被迫出具19369元的借条。该笔诈骗未遂金额11089元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、还款承诺书、中介服务合同、借款借据、借条、补充合同、还款承诺书、保证合同、债权转让合同、债权说明书、借款申请信息表、银行流水、借还款明细表、微信转账截图、李某13个案出纳日记账、情况说明； 2、被害人李某13的陈述； 3、被告人及同案人宋文军、谢杭橙、刘旭灵的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百零五）戴某1 诈骗犯罪事实：2016年12月22日，被害人戴某1到金盛明海公司借款，周三钧对戴某1面审、张迪对戴某1电核、周三钧与张迪对戴某1外访、金盛明海公司工作人员与戴某1签订相关合同。当天，金盛明海公司工作人员分两次向戴某1转账共计36000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计15330元至公司控制的账户，戴某1实际到手的金额为20670元。同年12月27日至2017年7月5日，戴某1主动还款共计49140元后再无力偿还借款，2017年7月7日，戴某1主动到金盛明海公司借款平账，并希望平账之后还能实际到手30000元左右。当天，杨彩虹对戴某1面审、外访，戴某1在金盛明海公司签订金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金1050元，每四周支付一次中介服务费7500元，共需还款141450元。当天，金盛明海公司工作人员分两次向戴某1转账60000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息、之前未还清借款等费用共计35830元（含平账款8730元）至公司控制的账户，戴某1实际到手的金额为24170元，并将之前借款全部结清。2017年7月19日至同年9月25日，戴某1主动还款共计57900元将借款全部结清。该笔李克明诈骗既遂金额62200元，周三钧、张迪诈骗既遂金额37200元，杨彩虹诈骗既遂金额25000元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、债权转让通知回执单、房屋买卖合同、保证合同、面审信息登记表、面审询问表、借款申请表、银行流水、银行卡转账截图、微信转账截图； 2、被害人戴某1的陈述； 3、证人马某6、郭某4的证言； 4、被告人杨彩虹、龙容海、周三钧、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零六）戴某1 诈骗犯罪事实：2017年12月4日，被害人戴某1到恒鑫盛通公司借款，龙容海对戴某1外访，恒鑫盛通公司工作人员对戴某1面审、与戴某1签订相关合同。当天，恒鑫盛通公司工作人员分两次向戴某1转账共计40000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计23680元至公司控制的账户，戴某1实际的到手金额为16320元；2017年12月13日至2018年4月11日，戴某1主动还款共计39120元。该笔诈骗既遂金额22800元。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、抵押合同、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、债权转让通知回执单、房屋买卖合同、保证合同、面审信息登记表、面审询问表、借款申请表、银行流水、银行卡转账截图、微信转账截图； 2、被害人戴某1的陈述； 3、证人马某6、郭某4的证言； 4、被告人杨彩虹、龙容海、周三钧、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零七）罗某4 诈骗犯罪事实：2016年10月31日，被害人罗某4到元亨利通公司借款，该公司工作人员对罗某4面审、外访、与罗某4签订相关合同。当天，元亨利通公司工作人员分两次向罗某4转账共计75000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计30240元至公司控制的账户，罗某4实际到手的金额为44760元。2016年11月2日至同年12月22日，罗某4主动还款31200元后逾期。同年12月29日，罗某4向元亨利通公司缴纳56181元将借款结清。该笔诈骗既遂金额42621元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、转账截图、出纳日记账、借还款明细表、借款合同、中介服务合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、抵押合同、质押合同、房产证及户型平面图、个人征信报告、借款担保人访谈及审核信息登记表、借款申请人访谈及审核信息登记表、结清证明、情况说明； 2、被害人罗某4的陈述； 3、证人聂某2（罗某4前妻）的证言； 4、被告人宋文军、刘旭灵、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零八）罗某4 诈骗犯罪事实：2017年1月12日，被害人罗某4到金盛明海公司借款，该公司工作人员对罗某4面审、外访。当天，罗某4在金盛明海公司签订金额为60000元的《借款合同》、《中介服务合同》、《补充合同》等，约定借款期限为48周，每周还本金2100元，每四周支付一次中介服务费7500元，共需还款89100元。当天，金盛明海公司分两次向罗某4账户转账共计60000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息、第二、三、四期本金等费用共计32400元至公司控制的账户，罗某4实际到手的金额为27600元。2017年2月8日至同年3月21日，罗某4主动还款共计72090元后借款全部结清。该笔诈骗既遂金额44490元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、转账截图、出纳日记账、借还款明细表、借款合同、中介服务合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、抵押合同、质押合同、房产证及户型平面图、个人征信报告、借款担保人访谈及审核信息登记表、借款申请人访谈及审核信息登记表、结清证明、情况说明； 2、被害人罗某4的陈述； 3、证人聂某2（罗某4前妻）的证言； 4、被告人宋文军、刘旭灵、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百零九）罗某4 诈骗犯罪事实：2017年3月21日，被害人罗某4到元亨利通公司借款，该公司工作人员对罗某4面审、外访、与罗某4签订相关合同。当天至次日，元亨利通公司工作人员分两次向罗某4转账共计110000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息等费用共计43190元至公司控制的账户，罗某4实际到手的金额为66810元。同年3月22日至同年7月26日，罗某4共计还款107460元后因无力继续还款，2017年8月2日，罗某4再次到元亨利通公司借款以平账。元亨利通公司工作人员对罗某4面审、与罗某4签订相关《借款合同》、罗超对罗某4外访。当天，元亨利通公司工作人员分两次向罗某4转账共计120000元，并转回中介服务费、第一期本金及利息、之前未还清欠款等费用共计72010元（其中平账款为16310元）至公司控制的账户，罗某4实际到手的金额为47990元，并将之前借款全部结清。2017年8月4日至同年10月4日，罗某4共计还款67800元后逾期，2017年10月17日，罗某4的妻子聂某2经元亨利通公司人员催收，被迫还款100000元结清借款。经统计，罗某4自借款后与聂某2共计还款275260元。该笔李克明诈骗既遂金额160460元，罗超诈骗既遂金额103500元。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、转账截图、出纳日记账、借还款明细表、借款合同、中介服务合同、房屋买卖合同、车辆买卖合同、保证合同、抵押合同、质押合同、房产证及户型平面图、个人征信报告、借款担保人访谈及审核信息登记表、借款申请人访谈及审核信息登记表、结清证明、情况说明； 2、被害人罗某4的陈述； 3、证人聂某2（罗某4前妻）的证言； 4、被告人宋文军、刘旭灵、罗超的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百一十）廖某1 诈骗犯罪事实：2017年8月4日，被害人廖某1到金盛明海公司借款。经周三钧对其进行面审和外访，廖某1签订《借款合同》及相关材料。该公司向廖某1转账50000元，后又转出34760元，被害人实际到手15240元。其后，廖某1从2017年8月16日开始还款，至2017年12月19日共计还款36720元结清债务。 综上，廖某1通过借款实际到手15240元，共计还款36720元，即该公司骗取被害人21480元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人廖某1的陈述； 3、被告人周三钧的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百一十一）廖某1 诈骗犯罪事实：2018年2月9日，被害人廖某1到元亨利通公司借款。廖某1签订借款金额为60000元的《借款合同》，还款金额共计150000元的《补充合同》及相关材料。该公司向廖某1转账50000元，后又转出27100元，被害人实际到手22900元。廖某1从2018年3月2日开始还款，至2018年3月7日共计还款5250元后逾期。 2018年3月15日，该公司要求廖某1在元亨利通公司签订承诺还款75090元的还款承诺书。其后，廖某1按约定还款7500元后再次逾期。 2018年3月29日，廖某1再次到元亨利通公司处理该笔债务。该公司要求廖某1当场还款5000元，后又要求其重新签订承诺于2018年3月30日一次性还款79940元的还款承诺书。 综上，廖某1通过借款实际到手22900元，共计还款17750元。因该公司要求其签订承诺还款79940元的还款承诺书，即该公司骗取被害人74790元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同、还款承诺书、借款合同催收档案表、逾期催收借款单、借款申请信息表、面审信息登记表等、银行流水、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人廖某1的陈述； 3、被告人及同案人肖文、龙过、刘士平的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百一十二）江某1 诈骗犯罪事实：2017年4月1日，被害人江某1到金盛明海公司借款。经周三钧对其进行面审，张迪对其进行外访并安排其签订借款金额为60000元的《借款合同》，还款金额共计105000元的《补充合同》及相关材料。该公司向江某1转账60000元，后又转出36700元，被害人实际到手23300元。其后，江某1从2017年4月12日开始还款，至2017年6月14日共计还款28500元后逾期。 2017年6月22日，该公司要求江某1到金盛明海公司签订承诺还款金额为51000元的还款承诺书。后江某1于2017年6月23日、7月1日共计还款51000元结清债务。 综上，江某1通过借款实际到手23300元，共计还款79500元，即该公司骗取被害人56200元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、质押合同、借款申请人访谈及审核信息登记表、中介服务合同、补充合同、借款借据、还款承诺书、银行流水、支付宝/微信转账记录、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人江某1的陈述； 3、被告人周三钧、张迪的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百一十三）杨某2 诈骗犯罪事实：2016年11月22日，被害人杨某2到元亨利通公司借款，王某5为其担保人。经周三钧对其进行面审、周三钧和肖文对其进行外访，杨某2、王某5签订借款金额为24000元的《借款合同》，还款金额共计46080元的《补充合同》及相关材料。该公司向杨某2转账21000元，又转出8680元。2016年11月28日，该公司再转账3000元，被害人实际到手15320元。其后，杨某2无力还款导致逾期。 该公司贷后人员找到杨某2、王某5多次上门催收。杨某2于2016年12月2日还款420元，王某5于2016年12月8日还款420元 2016年12月16日，被害人杨某2、王某5被迫出具借条称向谢杭橙借款7378元，并签订一份承诺还款47600元的还款承诺书。2016年12月19日至2017年2月24日，杨某2经催收陆续还款共计13180元。其后，杨某2逃往外地躲债。 该公司继续向王某5催收。2017年3月2日至4月20日，王某5共计还款2720元。2017年5月26日至2017年6月1日，王某5不堪其扰，其妹妹王某26代为还款20000元结清债务。 综上，杨某2、王某5通过借款实际到手15320元，共计还款36740元，即该公司骗取被害人21420元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、借款借据、还款承诺书、补充合同、抵押合同、房屋买卖合同、保证合同、中介服务合同、银行交易流水、杨某2支付宝转账手机截图、借条、杨某2还款承诺书、王某5还款承诺书、王某5手机转账截图、报警案件登记表、证明、面审询问表、借款客户催收档案表、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人杨某2、王某5的陈述； 3、证人王某26的证言； 4、被告人周三钧、肖文的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百一十四）方某1 诈骗犯罪事实：2017年11月1日，被害人方某1到元亨利通公司借款。方某1签订《借款合同》及相关材料，该公司向方某1转账40000元，后又收取费用18130元，被害人实际到手21870元。其后，方某1从2017年11月10日开始还款，至2018年1月12日共计还款35370元结清债务。 综上，方某1通过借款实际到手21870元，共计还款35370元，即该公司骗取被害人13500元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、中国农业银行湖南省分行交易明细凭证2张、张某20银行流水、微信转账记录、结清证明、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人方某1的陈述； 3、证人李某34的证言。 （二百一十五）廖某3 诈骗犯罪事实：2017年8月15日，被害人廖某3到元亨利通公司借款。经刘杏对其进行外访，廖某3签订《借款合同》及相关材料，该公司向廖某3转账35000元，后又转出25580元，被害人实际到手9420元。其后，廖某3从2017年8月24日开始还款，至2017年10月31日共计还款31320元结清债务。 综上，廖某3通过借款实际到手9420元，共计还款31320元，即该公司骗取被害人21900元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、廖某3银行流水、微信、支付宝转账截图、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人廖某3的陈述； 3、证人张某26的证言； 4、被告人刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百一十六）田某1 诈骗犯罪事实：2017年9月4日，被害人田某1到元亨利通公司借款。经刘杏对其进行面审、外访，田某1签订《借款合同》及相关材料。当日，该公司向田某1转账50000元，后又转出34600元，被害人实际到手15400元。2017年9月11日，田某1应要求提供担保人，该公司再次向其转账10000元，又通过微信收取5160元，被害人实际到手4840元。后田某1未再还款。2017年9月30日，田某1的舅舅姜某2代某3还款75000元结清债务。 综上，田某1通过借款实际到手20240元，其亲属代为还款共计75000元，即该公司骗取被害人54760元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、银行流水、微信转账截图、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人田某1的陈述； 3、证人姜某2、田某5、姜某3的证言； 4、被告人宋文军、刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百一十七）白某、马某2 诈骗犯罪事实：2017年3月13日，被害人白某到金盛明海公司借款，被害人马某2为其担保人。白某签订《借款合同》及相关材料，该公司向白某转账36000元，后又转出22020元，白某实际到手13980元。白某于2017年3月24日还款5000元后未再还款。后该公司找到保证人马某2进行催收，马某2不堪其扰，于2017年4月5日至11日共计还款17000元。 因马某2无力还款，周三钧与其协商在元亨利通公司借款平账。马某2签订《借款合同》及相关材料，该公司向马某2转账40000元，后又转出18800元，马某2实际到手21200元。同日，马某2还款18751元，结清白某的债务。 其后，马某2于2017年4月19日开始还款，至2017年9月30日共计还款71370元后逾期。经该公司催收，2017年10月3日，马某2一次性还款32500元结清债务。 综上，白某与马某2经两次借款共计到手35180元，共计还款144621元，即该公司骗取被害人109441元。 认定上述事实的证据如下： 1、白某银行流水、马某2借款合同、补充合同、银行流水、手机转账截图、借款还款明细表、出纳日记账、逾期费用催收单、元亨利通公司的出纳日记账、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、证人王某27（白某母亲）、彭某14、徐某7的证言； 3、被害人白某、马某2的陈述； 4、被告人周三钧、余星红的供述与辩解。 （二百一十八）鲍某 诈骗犯罪事实：2017年3月10日，被害人鲍某到元亨利通公司借款。鲍某签订《借款合同》及相关材料，该公司向鲍某转账70000元，后又收取费用33000元，被害人实际到手37000元。其后，鲍某从2017年3月16日开始还款，至2017年7月27日共计还款63752元结清债务。 综上，鲍某通过借款实际到手37000元，共计还款63752元，即该公司骗取被害人26752元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人鲍某的陈述； 3、被告人宋文军的供述。 （二百一十九）鲍某 诈骗犯罪事实：2017年8月14日，被害人鲍某到元亨利通公司借款。经与宋文军联系，李亚军对其进行面审，鲍某签订借款金额为70000元的《借款合同》，还款金额共计为129400元的《补充合同》及相关材料。该公司向鲍某转账70000元，后又收取费用33050元，被害人实际到手36950元。其后，鲍某从2017年8月24日开始还款，至2018年1月22日共计还款47850元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求鲍某及其保证人偿还本息共计45696元。 综上，鲍某通过借款实际到手36950元，还款共计47850元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息45696元，即该公司骗取被害人10900元既遂，骗取被害人45696元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、中介服务合同、补充合同等、面审表、元亨利通公司的出纳日记账、借还款明细表、常德仲裁委2018年度常仲字第591号卷宗材料； 2、被害人鲍某的陈述； 3、证人陈某17、郭某4、马某6的证言； 4、被告人宋文军、李亚军的供述与辩解。 （二百二十）周某13 诈骗犯罪事实：2017年5月9日，被害人周某13到株洲市鑫亿武强公司借款。经余总对其进行外访，周某13签订了借款金额为40000元的《借款合同》，还款金额共计75640元的《补充合同》及相关材料。该公司向周某13转账30000元，又收取费用20248元，被害人实际到手9752元。其后，周某13并未还款。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求周某13偿还本息47200元。 综上，周某13通过借款实际到手9752元，并未还款。因该公司通过仲裁请求其偿还本息共计47200元，即该公司骗取被害人37448元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、常德仲裁委员会受理张某20与周某13、崔某借款纠纷的仲裁卷宗材料、借款合同、补充合同等合同、调取证据通知书、银行流水、微信转款记录； 2、被害人周某13的陈述； 3、证人马某6、郭某4、崔某、周某28的证言； 4、被告人及同案人余总、马正午的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百二十一）胡某5 诈骗犯罪事实：2017年5月12日，被害人胡某5到株洲市鑫亿武强公司借款。胡某5签订借款金额为80000元的《借款合同》，还款金额共计151280元的《补充合同》及相关材料。该公司向胡某5转账60000元，后又转出34700元，被害人实际到手25300元。其后，胡某5从2017年5月17日开始还款，至2017年9月27日共计还款54940元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求胡某5偿还本息共计36180元。 综上，胡某5通过借款实际到手25300元，共计还款54940元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息36180元，即该公司骗取被害人29640元既遂，骗取被害人36180元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、保证合同、补充合同、借款借据、抵押合同、银行流水、微信、支付宝转账截图、株洲市鑫亿武强公司的出纳日记账、借还款明细表、仲裁卷宗材料； 2、被害人胡某5的陈述； 3、证人王某28、马某6、郭某4的证言； 4、同案人马正午的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百二十二）张某8 诈骗犯罪事实：2017年5月26日，被害人张某8到株洲市鑫亿武强公司借款。张某8签订借款金额为80000元的《借款合同》，还款金额共计151280元的《补充合同》及相关材料。该公司向张某8转账80000元，后又转出35960元，被害人实际到手44040元。其后，张某8从2017年6月7日开始还款，至2017年11月16日共计还款65885元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求张某8偿还本息共计49124.4元。 综上，张某8通过借款实际到手44040元，共计还款65885元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息49124.4元，即该公司骗取被害人21845元既遂，骗取被害人49124.4元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、借款借据、银行转账截图、银行流水、委托代理合同、授权代理委托书、湖南中思律师事务所专用函、仲裁申请书等文书、株洲市鑫亿武强公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、证人郭某4、马某6的证言。 （二百二十三）陈某7 诈骗犯罪事实：2017年7月26日，被害人陈某7到金盛明海公司借款。陈某7签订借款金额为100000元的《借款合同》，还款金额共计244000元的《补充合同》及相关材料。该公司向陈某7转账100000元，后又转出47180元，被害人实际到手52820元。其后，陈某7从2017年8月2日开始还款，至2018年1月26日共计还款76220元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求陈某7偿还本息共计72924.8元。 综上，陈某7通过借款实际到手52820元，共计还款76220元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息72924.8元，即该公司骗取被害人23400元既遂，骗取被害人72924.8元未遂。 认定上述事实的证据如下： 借款合同、补充合同、借款借据等合同、委托代理合同、身份证、授权代理委托书、律师函、仲裁卷宗材料。 （二百二十四）刘某20 诈骗犯罪事实：2017年7月6日，被害人刘某20到金盛明海公司借款。刘某20签订借款金额为100000元的《借款合同》，还款金额共计195040元的《补充合同》及相关材料。该公司向刘某20转账100000元，后又转出50230元，被害人实际到手49770元。其后，刘某20从2017年7月12日开始还款，至2017年12月15日共计还款62400元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求刘某20偿还本息共计63260.8元。 综上，刘某20通过借款实际到手49770元，共计还款62400元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息63260.8元，即该公司骗取被害人12630元既遂，骗取被害人63260.8元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、仲裁卷宗材料、让柳艳尾号4176的农行卡交易明细、借还款明细表、金盛明海的出纳日记账； 2、证人郭某4、马某6的证言； 3、被告人宋文军的供述与辩解。 （二百二十五）余某4 诈骗犯罪事实：2017年9月8日，被害人余某4到金盛明海公司借款。经龙容海对其进行面审，龙容海、周某5明对其进行外访，余某4签订借款金额为80000元的《借款合同》，还款金额共计188000元的《补充合同》及相关材料。该公司向余某4转账60000元，后又转回41360元，被害人实际到手18640元。其后，余某4从2017年9月13日开始还款，至2017年9月27日共计还款3780元后逾期。 2017年10月16日，因该公司工作人员催收，余某4还款5000元。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求余某4偿还本息共计60456元。 综上，余某4通过借款实际到手18640元，共计还款8780元。因该公司通过仲裁请求其偿还本息共计60456元，即该公司骗取被害人50596元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、面审信息登记表、借款信息申请表、借款合同、补充合同、中介服务合同、借款借据、借款客户催收档案表、逾期催收费用、银行流水、微信还款记录、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表、委托代理合同、授权代理委托书、仲裁申请撤回仲裁申请书、常德仲裁委员会决定书； 2、被害人余某4的陈述； 3、证人马某6、郭某4的证言； 4、被告人及同案人周某5明、龙容海的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百二十六）刘某21 诈骗犯罪事实：2017年9月25日，被害人刘某21到金盛明海公司借款。刘某21签订《借款合同》及相关材料。该公司向刘某21转入50000元，后又转出32060元，被害人实际到手17940元。其后，刘某21于2017年10月11日、13日还款共计1260元后逾期。 2017年10月23日，该公司成员到刘某21家中催收，并将刘某21的车强行扣回公司。刘某21及其父母一同前往金盛明海公司协商还款事宜。随后，刘某21的父亲刘某47代某3还款68000元结清债务并赎回车辆。 综上，刘某21通过借款实际到手17940元，共计还款69260元，即该公司骗取被害人51320元既遂。 寻衅滋事违法事实：2017年10月23日，张迪、余总到刘某21家中催收，并将刘某21的车强行扣回公司。随后，刘某21的父亲刘某47代某3还款68000元结清债务并赎回车辆。 认定上述事实的证据如下： 1、交通银行客户交易清单、银行流水、结清证明、金盛明海公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、被害人刘某21的陈述； 3、证人刘某47（刘某21父亲）、杨某33（刘某21母亲）的证言； 4、被告人余总、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百二十七）邱某2 诈骗犯罪事实：2017年5月5日，被害人邱某2到株洲市鑫亿武强公司借款。邱某2签订借款金额为100000元的《借款合同》，还款金额共计195040元的《补充合同》及相关材料。该公司向邱某2转账100000元，后又转出40780元，被害人实际到手59220元。其后，邱某2于2017年5月18日、26日共计还款3360元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求邱某2偿还本息共计108204.8元。 综上，邱某2通过借款实际到手59220元，共计还款3360元。因该公司通过仲裁请求其偿还本息共计108204.8元，即该公司骗取被害人52344.8元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、借款借据、质押合同、银行流水、委托代理合同、授权代理委托书、仲裁申请、撤回仲裁申请书等文书、株洲市鑫亿武强公司的出纳日记账； 2、证人郭某4、马某6的证言。 （二百二十八）杨某10 诈骗犯罪事实：2017年2月24日，被害人杨某10到长沙市鑫亿武强公司借款。杨某10签订借款金额为24000元的《借款合同》，还款金额共计47760元的《补充合同》及相关材料。该公司向杨某10转账24000元，后又收取费用9900元，被害人实际到手14100元。其后，杨某10从2017年3月3日开始还款，至2017年8月21日共计还款21060元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求杨某10偿还本息共计19706元。 综上，杨某10通过借款实际到手14100元，共计还款21060元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息19706元，即该公司骗取被害人6960元既遂，骗取被害人19706元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、仲裁卷宗材料、杨某10的借款合同等材料、借还款明细表； 2、证人张某20的证言； 3、被告人宋文军的供述与辩解。 （二百二十九）姚炎腾 诈骗犯罪事实：2017年4月26日，姚炎腾到株洲市鑫亿武强公司借款，韩某2为其保证人。姚炎腾签订借款金额为15000元的《借款合同》，还款金额共计26880元的《补充合同》及相关材料。该公司向姚炎腾转账15000元，后又转出7200元，被害人实际到手7800元。其后，姚炎腾从2017年5月3日开始还款，至2017年9月6日共计还款7950元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求姚炎腾偿还本息共计16500元。 综上，姚炎腾通过借款实际到手7800元，共计还款7950元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息16500元，即该公司骗取被害人150元既遂，骗取被害人16500元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、仲裁卷宗材料、借还款明细表、株洲市鑫亿武强公司的出纳日记账； 2、证人韩某2的证言； 3、被告人余总的供述与辩解。 （二百三十）彭某5 诈骗犯罪事实：2017年9月9日，被害人彭某5到元亨利通公司借款。经与业务员刘杏联系，周某9对其进行面审、外访，彭某5签订借款金额为70000元的《借款合同》，还款金额共计129400元的《补充合同》及相关材料。该公司向彭某5转入50000元，后又转出36000元，彭某5实际到手14000元。其后，彭某5从2017年9月15日开始还款，至2017年11月24日共计还款21450元后逾期。 2017年12月1日，彭某5到元亨利通公司处理逾期还款事宜，被迫签订共计需还款47000元的《还款承诺书》。2017年12月5日至2017年12月22日，彭某5继续还款共计11257元后再次逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求彭某5偿还本息共计34528元。 综上，彭某5通过借款实际到手14000元，共计还款32707元。因被害人已还清本金，但该公司仍通过仲裁请求其偿还本息34528元，即该公司骗取被害人18707元既遂，骗取被害人34528元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、彭某5的借款合同等借款资料、彭某5尾号6363的银行卡交易明细、微信还款凭证、仲裁卷宗、借还款明细表、元亨利通公司的出纳日记账； 2、被害人彭某5的陈述； 3、证人郭某5、马某6的证言； 4、被告人及同案人宋文军、周某9、刘杏的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百三十一）金某1 诈骗犯罪事实：2017年3月24日，被害人金某1到长沙市鑫亿武强公司借款。金某1签订借款金额48000元的《借款合同》，还款金额共计71760元的《补充合同》及相关材料。该公司向金某1转账48000元，后又转出17640元，被害人实际到手金额30360元。其后，金某1从2017年3月29日开始还款，至2017年5月10月还款共计15720元后逾期。 2018年2月23日，宋文军联系律师向常德仲裁委员会申请仲裁，请求金某1偿还本息共计40089.6元。 综上，金某1通过借款实际到手30360元，共计还款15720元。因该公司通过仲裁请求其偿还本息共计40089.6元，即该公司骗取被害人25449.6元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款合同、补充合同、借款借据、银行转账截图、委托代理合同、授权代理委托书、仲裁申请、撤回仲裁申请书、常德仲裁委员会决定书等文书、长沙市鑫亿武强公司的出纳日记账、借还款明细表； 2、证人郭某4、马某6的证言。 （二百三十二）王某13 诈骗犯罪事实：2016年11月16日，被害人王某13到元亨利通公司借款。王某13签订借款金额为40000元的《借款合同》，还款金额共计为56560元的《补充合同》及相关材料，该公司向王某13转入40000元，后又转出17620元，被害人实际到手22380元。其后，王某13从2016年11月25日开始还款，至2017年2月9日共计还款11640元后不再还款。 2017年8月29日，该公司向本院起诉，诉请王某13及其保证人偿还本息共计46627.95元。 综上，王某13通过借款实际到手22380元，共计还款11640元。因该公司通过诉讼请求其偿还本息共计46627.95元，即该公司骗取被害人35887.95元未遂。 认定上述事实的证据如下： 王某13的借款合同等材料、王某13尾号9201的建行卡交易明细、诉讼卷宗材料、借还款明细表。 （二百三十三）梁某2 诈骗犯罪事实：2017年8月18日，被害人梁某2到金盛明海公司借款。梁某2签订《借款合同》及相关材料。该公司向梁某2转账40000元，后又收取费用29630元，即被害人实际到手10370元。其后，梁某2从2017年8月25日开始还款，至2017年9月14日共计还款2520元后逾期。 后经该公司催收，梁某2的儿子梁某3代某3于2017年9月20日还款30000元，并签下10000元的欠条。2017年11月3日，梁某3通过微信还款10000元结清债务。 综上，梁某2通过借款实际到手10370元，共计还款42520元，即该公司骗取被害人32150元既遂。 认定上述事实的证据如下： 1、梁某2尾号为4203的工行卡流水账单、梁某3提供的向金盛明海微信转账的记录、金盛明海公司的出纳日记账； 2、被害人梁某2的陈述； 3、证人梁某3（梁某2儿子）的证言； 4、被告人李克明、周三钧、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 （二百三十四）吴某3 诈骗犯罪事实：2018年4月4日，被害人吴某3到益阳市鑫亿盛通公司借款。经何金平审核，吴某3签订借款金额为60000元的《借款合同》及相关材料。该公司向吴某3转账60000元，后又转出23750元，被害人实际到手36250元。同年4月12日，益阳鑫亿盛通公司被公安机关查处，吴某3未向该公司还款。 综上，吴某3通过借款实际到手36250元，并未还款，即该公司骗取被害人23750元未遂。 认定上述事实的证据如下： 1、借款申请信息表、面审信息登记表、借款合同、借款借据、中介服务合同、（担保费／中介服务费）支付确认表、ＸＤ中介放款费用单、承诺书、空白的还款承诺书、债权转让通知回执单、抵押合同等合同资料、吴某3尾号7960建行卡交易明细清单、吴某3微信向何燕平转账记录、何燕平向吴某3出具的收条； 2、被害人吴某3的陈述； 3、证人刘某48、黄某11勇的证言； 3、被告人何金平的供述与辩解； 4、辨认笔录。 （二百三十五）张某2 诈骗犯罪事实：2017年9月20日，被害人张某2到金盛明海公司借款。经罗超对其进行面审，张某2签订借款金额为120000元的《借款合同》，还款金额共计300000元的《补充合同》及相关材料。该公司向张某2转账120000元，后又转出56110元，被害人张某2实际到手65400元。其后，张某2从同年10月4日开始还款，至12月7日共计还款53100元。 后无力还款，张某2的丈夫唐某7于2017年12月10日将白色别克昂科威越野车典当给锦润寄卖行周某29后，张某2及其家人前往外地躲债。其后，该公司贷后人员通过ＧＰＳ定位找到该车后将其扣回公司，并通过变卖获得97300元用以还款。 综上，张某2通过借款实际到手65400元，共计还款150400元。因除去借款时扣除的本息17100元，补充合同要求还款282900元，即该公司骗取被害人85000元既遂，骗取被害人132500元未遂。 寻衅滋事违法事实：2017年9月20日，被害人张某2向金盛明海公司借款。2017年12月10日，因张某2无力还款，其丈夫唐某7将抵押（质押）给金盛明海公司的湘Ｊ3××××白色别克昂科威越野车典当给锦润寄卖行周某29后，两人去往外地躲债。因张某2逾期没有还贷，金盛明海公司员工张迪、余总将质押在周某29处的车辆从武陵区南坪街道白马大院地下停车场偷偷开走。周某29发现后向南坪派出所报案，金盛明海公司为此向周某29支付20000元。其后，金盛明海公司将车辆变卖获得97300元用以抵扣张某2的债务。 认定上述事实的证据如下： 1、当票、行驶证、借款信息登记表、面审信息登记表、质押合同、抵押合同、保证合同、借款合同、中介合同、借款借据、补充合同、银行流水、金盛明海公司的出纳日记账； 2、被害人张某2的陈述； 3、证人唐某7、唐某8、周某29的证言； 4、被告人李克明、余总、周三钧、罗超、张迪的供述与辩解； 5、辨认笔录。 二、妨害公务犯罪 2014年12月8日21时许，因借款人朱某8还款逾期，被告人李克明、刘旭灵、钟奇等人至保证人陈某1家中催收。为向陈某1施加压力，李克明指使刘旭灵打电话给换锁公司要求上门换锁，并将陈某1的衣物强行装入编织袋，强迫其搬离房屋。陈某1报警后，白马湖派出所民警龚平和辅警徐某8到达现场出警，并告诫李克明等人离开，不可深夜扰民。李克明等人态度恶劣，拒不配合。后龚平请求增援，民警王**、肖伟、丁圣及辅警周某30、罗某9、郭某6赶到现场。龚平再次要求李克明等人离开，李克明态度嚣张，并出言挑衅。民警见状欲强行将李克明等人带离现场，遭到其强烈反抗。在此过程中，民警肖伟的耳朵被打伤，经鉴定构成轻微伤；其他民警的衣服被撕破。其后，民警将李克明等五人制服并带回常德市公安局武陵分局进行处理。2014年12月25日，杨彩虹代李克明与受伤民警肖伟达成赔偿协议，赔偿肖伟医疗费2000元，民警服装费4500元。当日，肖伟收到赔偿款共计6500元。 认定上述事实的证据如下： 1、李克明、刘旭灵、钟奇涉嫌妨害公务罪的立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、行政处罚决定书、照片18张、委托书、赔偿协议书及收条； 2、证人陈某10（陈某1姐姐）、庞某（陈某1外甥）、霍某（陈某1朋友）、徐某8（三岔路派出所辅警）、周某30（三岔路派出所辅警）、罗某9（三岔路派出所辅警）、郭某6（三岔路派出所辅警）、余某7的证言；肖伟（三岔路派出所民警）、丁圣（三岔路派出所民警）、王**（三岔路派出所民警）、龚平（三岔路派出所民警）出具的情况说明； 3、被害人陈某1的陈述； 4、被告人李克明、刘旭灵、钟奇、杨彩虹的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见； 7、视听资料。 三、以危险方法危害公共安全犯罪 2016年9月23日，被害人刘某3到元亨利通公司借款。2017年3月25日，肖文、刘旭灵、王鹏以被害人刘某3还款逾期为由驾车前往其家中扣车。发现目标车辆后，肖文用刘某3借款时质押在该公司的车钥匙打开车门将车先行开走，王鹏、刘旭灵驾车随后准备离开。刘某3发现后追赶不及，遂趴在王鹏驾驶的汽车引擎盖上欲阻止王鹏、刘旭灵离开。王鹏为摆脱刘某3，无视其他车辆及围观群众安全，驾驶车辆左右摆动企图将刘某3甩下车并呈“之”字形驾驶绕开站在其车前的居民及围观群众。在此过程中，王鹏撞伤行人李某1，并将刘某3甩下车，经鉴定二人构成轻微伤、轻伤。后王鹏被公安机关立案侦查，李克明为王鹏申请取保候审积极协调并充当保证人，并出面与被害人李某1协商赔偿事宜。后王鹏与李某1达成调解协议，并赔偿其16000元。2017年7月20日，王鹏因犯以危险方法危害公共安全罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 认定上述事实的证据如下： 1、质押合同、刘某3提供的微信转账凭证、刘某3银行账户流水、调解协议、受案登记表、刘某3的损伤照片、本院刑事判决书； 2、被害人刘某3、李某1的陈述； 3、证人刘某27、彭某7、朱某10、陈某13、刘某28、伍某2、田某3的证言； 4、被告人宋文军、肖文、刘旭灵、王鹏、李克明的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、鉴定意见。 四、非法吸收公众存款犯罪 2013年7月至2018年4月期间，以被告人李克明为首的犯罪组织在实施高利放贷、“套路贷”的过程中，由于资金不足，在未取得银监部门颁发金融许可证的情况下，通过张贴广告、发小卡片、举办投资客户理财年会等方式向社会公开宣传“闲钱来投资、需钱来借款”，假借中介服务之名，非法吸收公众资金用于放贷，并对集资参与人承诺月息1%－2%，按期还本付息，如到期收不回贷款则由鑫亿武强公司垫付投资资金。2018年2月12日至2月13日，以李克明为首的犯罪组织由被告人龚凤经手向李元廷、胡开信、张光荣等38名集资参与人吸收资金共计人民币5490000元，支付利息人民币76859元，尚余本金人民币5413141元未归还。 认定上述事实的证据如下： 1、常德市鑫亿武强投资管理有限公司、常德市元亨利通投资管理服务有限公司的内资企业登记表、常德市鑫亿武强投资管理有限公司章程、鑫亿武强公司、元亨利通公司营业执照、组织机构代码、企业法人营业执照、税务登记证、常德银监分局出具的证明材料；宣传标语、照片、鑫亿武强、元亨利通年会视频资料、图片资料、湖南里程会计师事务所出具的《咨询意见书》； 2、集资参与人李元廷等38人的证言、身份证明材料、中介服务合同、债权转让合同、回执单、银行交易明细、辨认笔录； 3、证人杨某34、张某20、黄某18、肖某6、鲁某3、张某23、姜某4、高某2、冯某3、刘某23、李某35的证言； 4、被告人李克明、宋文军、龚凤、李萌、杨彩虹、周三钧、何金平的供述与辩解。 第三部分被告人李克明个人实施的寻衅滋事犯罪 2009年2月6日下午14时许，被告人李克明驾驶其湘Ｊ0××××小车搭载同案人朱红文、刮军华（另案处理）途经安乡县石龟山大桥收费站时，对向行驶的一辆车牌为湘Ｊ1××××的中巴车占用了李克明这一方的车道造成道路堵塞，李克明辱骂中巴车司机曾某7引发双方口角，李克明、朱红文、刮军华冲上中巴车对曾某7拳打脚踢致其轻伤。同年6月4日，李克明赔偿曾某74万元，双方达成和解。次日李克明主动到安乡县公安局出口洲派出所投案。 认定上述事实的证据如下： 1、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、安乡县公安局、武陵公安分局分别出具的情况说明、拘留证、取保候审决定书、监控照片、湘Ｊ0××××车辆信息、曾某7门诊病历、治疗费用收据、和解协议、收据； 2、证人易某4、戴某2、杨某18的证言； 3、被害人曾某7的陈述； 4、被告人李克明及同案人朱红文、刮军华的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、安乡县公安局安公法鉴字（2009）第103号司法医学鉴定书。 另查明，2018年4月12日，民警在本市武陵区洞庭大道水榭花城北城门面的元亨利通公司抓获被告人李克明、宋文军、肖文、周三钧、龙容海、罗超、余总、李亚军、刘士平等人；在益阳市赫山区鑫亿盛通公司抓获被告人何金平、张迪等人；在本市武陵区抓获被告人钟奇、刘旭灵、杨彩虹、龚凤、刘杏等人。同年5月15日，被告人谭凯在本市鼎城区被抓获归案；同年11月29日，被告人余星红在本市鼎城区被抓获归案。 证明上述事实及本案其他事实的证据还有： 1、户籍资料，证明被告人李克明、宋文军、周三钧、何金平等18人的身份情况。 2、发、破案经过及归案材料，证明本案的发、破案具体经过：2018年4月12日，民警在本市武陵区洞庭大道水榭花城北城门面的元亨利通公司抓获被告人李克明、宋文军、肖文、周三钧、龙容海、罗超、余总、李亚军、刘士平等人；在益阳市赫山区鑫亿盛通公司抓获被告人何金平、张迪等人；在本市武陵区抓获被告人钟奇、刘旭灵、杨彩虹、龚凤、刘杏等人。同年5月15日，被告人谭凯在本市鼎城区被抓获归案；同年11月29日，被告人余星红在本市鼎城区被抓获归案。 3、前科劣迹材料、情况说明，证明李克明因赌博行为，2006年4月21日由常德市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因指使他人违反消防安全规定冒险作业，2011年5月15日被常德市鼎城区公安局行政拘留十日；因故意伤害行为，2017年10月9日被常德市公安局柳叶湖分局处行政拘留二十日并处罚款一千五百元；因妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日；因犯非法持有枪支罪，2006年7月25日被本院判处拘役二个月。周三钧因故意伤害行为，2017年10月9日被常德市公安局柳叶湖分局处行政拘留十五日并处罚款一千元。刘旭灵因妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日。张迪因非法拘禁行为，2017年11月14日被常德市公安局武陵分局处行政拘留七日并处罚款五百元。刘杏因非法拘禁行为，2017年11月10日被常德市公安局武陵分局处行政拘留十五日并处罚款一千元。龙容海因嫖娼行为，2017年8月22日被常德市鼎城区公安局处行政拘留十二日。余星红因非法持有毒品行为，2014年11月20日被常德市公安局武陵分局处罚款二百元；因吸食毒品行为，2017年12月21日被常德市公安局武陵分局处行政拘留十五日。钟奇因妨害公务行为，2015年12月25日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日。 4、勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场勘验照片，证明2018年4月12日，公安机关查获柳叶湖鑫亿武强、鼎城鑫亿武强、武陵区恒鑫盛通、益阳鑫亿盛通四家公司的现场情况。 5、武陵公安分局刑侦大队出具的情况说明，证明未收集到开除杨彩虹的会议记录。 6、武陵公安分局丹阳派出所出具的关于符志文、刘杏、刘虎、张迪缴纳罚款的情况说明，证明符志文罚款200元、刘杏罚款1000元、刘虎罚款1000元、张迪罚款500元，均已缴纳。 7、李克明、刘思孝、周三钧的非税收入一般缴款书，证明三人于2017年10月10日、11日被七里桥派出所行政处罚的罚款已缴纳的事实。 8、何金平的病情诊断意见书，证明何金平的病情不符合暂予监外执行的相关规定。 9、视频资料，证明相关被告人、同案人在放款的时候给借款人录制了视频。 针对公诉机关指控、被告人辩解及其辩护人辩护提出的意见，本院综合评判如下： 第一部分关于黑社会性质组织的认定 一、被告人李克明、宋文军、周三钧、肖文辩解及其辩护人辩护提出，李克明不构成组织、领导黑社会性质组织罪，宋文军、周三钧、肖文不构成参加黑社会性质组织罪；被告人何金平、刘杏、龙容海、刘旭灵、谭凯、刘士平、余星红辩解及其辩护人提出，七被告人应认定为一般参加者；被告人杨彩虹、张迪、李亚军、罗超、余总辩解及其辩护人辩护提出，五被告人不构成参加黑社会性质组织罪，即使构罪，也应认定为一般参加者；被告人杨彩虹的辩护人辩护提出，不应将妨害公务案作为黑社会性质组织成立的标志性事件。 经查：1、各被告人、同案人的供述、多名被害人的陈述及相关书证，均能证明该犯罪组织通过公司化管理，采用招聘、介绍等形式笼络组织成员，逐渐做大成势，形成了以李克明为首的较稳定的犯罪组织。李克明系该犯罪组织公认的领导者、组织者，骨干成员宋文军、周三钧、何金平基本固定，组织成员人数较多，组织结构清晰，层级分明，分工明确，形成了一定的组织纪律和活动规约。符合黑社会性质组织的组织特征。2、该犯罪组织通过实施“套路贷”相关的诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有强大的经济实力。该组织获取利益后，为组织购买作案工具，为组织成员发放工资、奖金及其他福利，对被羁押成员进行补助，以支持组织的发展、壮大。符合黑社会性质组织的经济特征。3、该犯罪组织为了树立非法权威，谋取不法利益，通过有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、以危险方法危害公共安全、妨害公务、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，作案数百起，为非作恶，欺压百姓，侵害群众利益。上述违法犯罪活动中，既有组织、领导者李克明组织、策划并直接参与实施的违法犯罪，又有李克明组织、策划、指使组织成员具体实施的违法犯罪，具有较强的组织性；该犯罪组织持续时间长，实施违法犯罪活动作案次数多，具有较大的社会危害性；该犯罪组织以暴力和软暴力为主要手段，实施违法犯罪，行为的暴力性明显。符合黑社会性质组织的行为特征。4、该犯罪组织通过有组织地实施违法犯罪活动，致使部分被害人倾家荡产，家庭破裂；使得部分中小企业被迫停产，给该地区的生产经营秩序造成了一定程度的破坏；还通过诉讼、仲裁等方式实现自己的非法收益，严重损害司法公信力与社会公平正义，在常德市武陵区××造成重大影响，严重破坏当地的经济秩序和社会秩序。符合黑社会性质组织的危害性特征。 综上所述，以李克明为首的犯罪组织，符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人宋文军、周三钧、何金平参与该组织时间较长，宋文军担任元亨利通公司负责人、周三钧担任金盛明海公司负责人、何金平先后担任金盛明海公司、鑫亿盛通公司负责人，属于该组织的核心成员，应认定为该组织的骨干成员；被告人杨彩虹、肖文、张迪、刘杏、龙容海、刘旭灵、李亚军、罗超、余总、谭凯、刘士平、余星红明知该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍接受其领导和管理，并多次积极参与实施违法犯罪活动，结合各被告人参与案件的性质、严重程度及在组织内所起作用大小，应当认定被告人杨彩虹、肖文、张迪、刘杏、刘旭灵、余总、刘士平、余星红为积极参加者，被告人龙容海、李亚军、罗超、谭凯为一般参加者。 关于公诉机关对杨彩虹系骨干成员的指控，经查，杨彩虹虽负责行政工作，但负责时间较短，并未实际负责人事及财务工作，且参与违法犯罪笔数较少，综合考虑其参与案件的性质、严重程度及在组织内所起作用的大小，不应认定其为骨干成员，故对该指控本院予以纠正。关于公诉机关对龙容海、李亚军、罗超、谭凯系积极参加者的指控，本院综合考虑其参与案件的性质、严重程度及在组织内所起作用的大小，不应认定为积极参加者，故对该指控本院予以纠正。本案黑社会性质组织在2016年开展小贷业务之前已经存在通过有组织地实施违法犯罪活动来骗取财物、催收贷款的行为，本案中的妨害公务犯罪是该组织通过犯罪行为催收贷款的典型事件，应以此作为该黑社会性质组织形成的标志性事件。上述杨彩虹及其辩护人提出的杨彩虹不应认定为骨干成员，龙容海、李亚军、罗超、谭凯及其辩护人提出的四被告人应认定为一般参加者的辩解及辩护意见，本院予以采纳；其余辩解及辩护意见，本院不予采纳。 二、对于被告人宋文军及其辩护人提出的被查封的7套房产是宋文军合法财产的辩解及辩护意见，经查，现无充分证据证明该房产系宋文军所有，且该房产是否为抵押物现不能查实，故本院在本案中对其权属不予评价。 对于被告人何金平及其辩护人提出的何金平尾数2051银行卡里的资金系何金平个人财产，不应予以追缴的辩解及辩护意见，经查，现无充分证据证明该卡为本案犯罪组织所用及该卡里的资金系涉案财产，故对该辩解及辩护意见本院予以采纳。 对于被告人龚凤及其辩护人提出的龚凤的被冻银行卡里的资金及被扣押的汽车系其个人合法财产的辩解及辩护意见，经查，现无充分证据证明该资产为本案犯罪组织犯罪所得或所用的资产，故对该辩解及辩护意见本院予以采纳。 对于被告人刘杏及其辩护人提出的刘杏被扣的车辆系被告人合法财产，不应认定为犯罪工具的辩解及辩护意见，经查，刘杏使用的车辆登记所有人为杨建喜，根据现有证据无法准确确定该车辆的具体权属，故本院不予评价。 对于被告人刘旭灵及其辩护人提出的刘旭灵被扣车辆系被告人合法财产，不应认定为犯罪工具的辩解及辩护意见，经查，根据现有证据能够认定刘旭灵被扣的车辆被多次用于该组织催收事宜，应认定为供犯罪所用的财物，依法予以没收，故对该辩解及辩护意见本院不予采纳。 第二部分关于黑社会性质组织内具体犯罪及违法行为的认定 一、对于被告人李克明、宋文军、何金平等多名被告人及辩护人提出的李克明控制的公司在对外放贷之前，已明确告知借款人借款利息、收费标准及违约后果，被害人是对借款内容有清楚认知后自愿借款；在借款过程中虽有虚假宣传、指定虚假出借人、签订虚高合同，但这种虚假之处并不会导致借款人做出错误认识，并基于该错误认识而错误地处分财产，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。 经查，根据在案证据能够认定本案犯罪组织在实施“套路贷”的多个环节中均存在欺骗，通过欺骗进而占有被害人财产的行为：1、该组织公开宣传“一证借款、无需抵押、当天放款”诱骗急需用钱的人到公司借款，实际上并非如此，该组织会通过面审、电核、外访对借款人情况进行调查摸底，要求借款人提供房屋、车辆作抵押或提供保证人。2、该组织以组织内成员或亲友个人的名义充当虚假出借人与被害人签订借款合同，同时又冒充“中介公司”与被害人签订中介服务合同，以此来规避己方没有金融借贷资质的法律责任。3、该组织与借款人签订金额虚高的借款合同，空白的抵押、质押合同等明显不利于借款人的各种合同，当借款人对虚增本金或空白合同提出疑问时，该组织成员则以“虚增金额不逾期不需要还、逾期才要还”、“北京总部已经审批”、“不能反悔，快下班了”等各种借口，哄骗或迫使借款人继续签订合同。4、签完合同后该组织给借款人拍摄一段视频，内容为：“你借的是多少钱，按时还款还多少，不按时还款还多少，费用你都搞清楚没有”，目的是让借款人误认为自己对借款的本金和还款的金额是知情的，但根据《补充合同》显示的还款金额情况，被害人即使不逾期，其所需还款的金额也与其认知的情况不一致，且该组织故意隐瞒逾期后将对被害人收取的各种高额费用，故被害人在借款金额、还款金额、违约金额等重大事项上均受到欺瞒。5、该组织利用不同的账户在借款人的账户中多次转进、转出资金，制造与借款合同一致的虚高银行流水，形成虚假给付事实，为后期借助诉讼或仲裁方式非法取得被害人财产做好准备。6、该组织设置每周三还一次本金、每四周还一次中介服务费（即利息），共还48期，且每周三超过24点、少还一分钱也算逾期的繁琐、苛刻的还款方式，目的就是为了增加借款人逾期的机率，形成违约的虚假债权债务，以便通过诉讼、仲裁或暴力、软暴力手段催收非法占有被害人的合法财产。综上所述，以李克明为首的犯罪组织假借民间借贷之名，诱使、欺骗被害人签订“借款”或变相“抵押”、“质押”、“担保”等相关合同，通过虚增借贷金额，制造虚假走账流水等方式形成虚假债权债务关系，后使用暴力或软暴力的方式催收逼债，或虚假平账，或以虚假合同提起诉讼、仲裁骗取被害人钱财。该犯罪组织制造的是民间借贷的假象，行的却是“套路贷”之实，其主观目的并非只是牟取高额利息，而是非法占有被害人的合法财产，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。 二、对于被告人李克明、何金平的辩护人提出的应在诈骗金额中扣除实际支付的本金、公司经营成本等费用的辩护意见。 经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，除被告人实际给付被害人的本金数额不计入犯罪数额外，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。本院根据被害人的陈述、相关合同、银行、微信转账流水、借还款明细表以及被告人供述等证据，结合有利于被告人的原则认定各被告人的诈骗金额。故对此辩护意见，本院部分予以采纳。 三、对于部分被告人及辩护人提出的部分被告人在诈骗个案中仅参与业务、面审、电核、外访、签合同、放款、收款、提起诉讼或仲裁等某一环节，不应认定构成诈骗罪或不应对全案犯罪金额负责，相关个案的犯罪金额应予以剔除的辩解及辩护意见。 经查，根据在案证据能够认定本案犯罪组织是以实施“套路贷”相关违法犯罪活动为基本内容的组织，该犯罪组织实施的“套路贷”行为应从整体上予以否定评价，业务、面审、电核、外访、签合同、放款、收款、提起诉讼或仲裁均属“套路贷”流程的组成部分，相关被告人仅参与其中某一环节，不影响对其行为构成诈骗罪的认定，均属于诈骗犯罪的共犯，其应对相关诈骗个案的整体犯罪金额负责，本院根据各被告人在诈骗犯罪中所起作用大小在量刑时予以区分考虑。对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 四、对于被告人李克明的辩护人提出的涉案公司对所扣车辆享有质押权，扣车行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。 经查，在案证据可以证实，本案犯罪组织与被害人签订的抵押、质押合同或为空白合同，未明确约定抵押物、质押物，或未明确告知被害人抵押或质押车辆一事，双方并未就被害人的车辆进行抵押或质押达成合意，且本案犯罪组织实施的“套路贷”行为应从整体上予以否定评价，故组织成员将被害人车辆开走的行为不能依据质押合同的相关法律规定予以评价，而应认定为刑法第二百九十三条第一款第（三）项规定的“任意占用公私财物”的行为，且对多次实施寻衅滋事违法行为的还应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、对于被告人李克明的辩护人提出的非法吸收公众存款犯罪中指控的金额应剔除向特定亲戚、朋友所吸收的资金，且依据的咨询意见书不是符合法律规定的司法鉴定报告，不能作为定罪量刑依据的辩护意见。 经查，该份咨询意见书是依法接受公安机关委托的具备司法鉴定资质的司法鉴定机构，依据提取的涉案公司内部及相关人员银行卡流水资料、投资人和借款人信息台账、中介服务合同、会计出纳台账及其他相关资料，对公司的资金流向及经济特征进行清理核对、归纳整理、统计分析后作出的专业意见。该份咨询意见书来源客观、合法，数据客观、真实，虽不是鉴定意见，但与已收集的38名集资参与人的证言、书面合同、借条、原始电子财务表格、银行卡流水记录等证据能相互印证，可综合认定在非法吸收公众存款犯罪中，以李克明为首的犯罪组织向38名不特定对象非法吸收资金5490000元的事实。故对李克明的辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。但公诉机关指控向603名不特定对象非法吸收资金128275575元，因公诉机关仅提交上述咨询意见书，未提供合同、集资参与人证言、身份信息、银行交易流水等关键证据，无法认定除上述38人之外的集资参与人的身份、投资金额及还本付息金额等基本事实，故对公诉机关指控的该组织向38名集资参与人吸收资金5490000元之外的事实本院不予认定。 六、对于被告人李克明及辩护人提出的以危险方法危害公共安全犯罪，已经经过刑事处理结案，不应再行追究的辩解及辩护意见。 经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第10条规定，由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。本案中，被告人李克明在王鹏为组织催收所实施的犯罪行为被司法机关查处后，为王鹏取保候审做担保，并出面与被害人协商赔偿，该笔犯罪显然得到了李克明的认可，同案人王鹏已于2017年7月20日被本院按以危险方法危害公共安全罪判处刑罚，但被告人李克明并未受到刑事追究，根据《指导意见》的规定，应当认定为组织内犯罪，对李克明按以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。故对此辩解及辩护意见本院不予采纳。 七、对于被告人何金平及辩护人提出的刘某5案、朱某1案、高某1案，杨彩虹及辩护人提出的常德邵商置业有限公司（舒新飞）案、戴某1案，刘杏及辩护人提出的宋某1案、刘某1案，罗超及辩护人提出的左某案、第70笔周某5案、罗某4案中关于诈骗金额认定存在异议的辩解及辩护意见。 经查，被害人刘某5、朱某1、高某1、戴某1、宋某1、刘某1、周某5、罗某4均借款多次，在诈骗金额的计算上，从有利于被告人的原则出发，本院仅对各被告人直接参与的相关金额予以认定，对无法确认及区分的金额不予认定。对上述辩解及辩护意见，本院部分予以采纳。 八、对于被告人宋文军及其辩护人提出的宋文军在诈骗犯罪中应认定为从犯、被告人周三钧及其辩护人提出的周三钧在寻衅滋事犯罪中应认定为从犯、被告人何金平及其辩护人提出的何金平在寻衅滋事犯罪中应认定为从犯的辩解及辩护意见。 经查，宋文军、周三钧、何金平在本案黑社会性质组织中担任重要核心职务，均属于该犯罪组织的骨干成员，在三被告人指挥或积极参与实施的有组织的违法犯罪活动中，均起到组织、领导的作用，应认定为主犯，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳，但三被告人在各自所参与的部分个案中，所起作用相对较小，在量刑时本院酌情予以考虑。 九、对于被告人何金平的辩护人提出的诈骗唐某1案事实不清、证据不足的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。对辩护人提出的非法拘禁犯罪中，何金平仅到现场说了几句话，对之后发生的事不知情，非法拘禁龚某1其的证据不足，该笔犯罪不能成立的辩护意见，经查，有报警案件登记表、处警经过，被害人龚某1其的陈述，证人龚某2的证言，被告人宋文军、何金平、张迪、余总、刘士平、肖文及同案人陈某4、龙过的供述等证据证实龚某1其因还款逾期被限制人身自由，何金平在此过程中有参与行为，且该行为系共同犯罪，故对该辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出的何金平有坦白情节，系初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳。 十、对于被告人杨彩虹及其辩护人提出的诈骗彭某1案中杨彩虹未参与、黄某10案中仅代收过账的辩解及辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；关于辩护人提出的李某6案中犯罪金额应以生效的民事判决为准的辩护意见，经查，因该组织提交的民事诉状中所诉请的金额是其所期望通过虚假诉讼非法获取的财物，故对李某6案中的犯罪金额应以民事诉状中诉请的金额作为认定依据，对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出的杨彩虹在诈骗犯罪中应认定为从犯，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。 十一、对于被告人肖文的辩护人提出的肖文未参与非法拘禁张某9跃、张某1及宋某1的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。对辩护人提出的肖文具有坦白情节，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。 十二、对于被告人张迪、刘杏的辩护人提出的非法拘禁犯罪中，公诉机关指控的任桂齐案，张迪、刘杏均已受到行政处罚，不应再追究其刑事责任的辩护意见。 经查，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条的规定，公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。据此，二被告人虽因该笔违法行为已经受到行政处罚，但违法行为已构成犯罪，应当依法追究二人的刑事责任，行政拘留的日期依法可折抵相应刑期，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于张迪的辩护人提出张迪未参与非法拘禁刘某1的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。 十三、对于被告人龚凤及辩护人提出的在非法吸收公众存款犯罪中，龚凤未参与全部资金的吸收，其行为受公司安排，不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见。经查，根据李克明、龚凤的供述与刘某23、冯雪平的证言共同证实李克明授意龚凤找集资参与人吸收资金，龚凤又通知冯雪平、刘某23召集集资参与人前来公司投资，故龚凤对该笔非法吸收公众存款犯罪具有概括的共同故意，与李克明构成共同犯罪，龚凤应当对非法吸收的全部资金负责，故对龚凤及辩护人的此辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于龚凤及辩护人提出的在陈某3案第3次借款中，龚凤只帮忙签了合同的辩护意见，与查明的事实一致，但签合同的行为是该组织实施的诈骗犯罪中的一个环节，行为人对整体犯罪行为具有概括的共同故意，故应认定龚凤为该笔诈骗犯罪的共犯。 十四、对于被告人刘杏及辩护人提出的公诉机关指控的第2笔非法拘禁犯罪中，刘杏没有对任桂齐实施控制行为的辩解及辩护意见。经查，2017年11月8日，被告人徐伟等人在柳叶湖将任桂齐交给驱车赶来接应的刘杏与刘虎，由刘杏、刘虎及刘思孝继续对任桂齐进行催收。当晚22时许，任桂齐被迫签订了金额虚高的还款承诺书及车辆质押合同后离开。该事实有被告人宋文军、刘杏的供述及同案人刘思孝、刘虎的供述、被害人任桂齐的陈述及到案经过等证据相互印证，故对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人刘杏、龙容海及辩护人提出公诉机关指控的第12笔非法拘禁犯罪中，刘杏、龙容海没有限制蒋某1人身自由，不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，被害人蒋某1的陈述，证人蒋某6、田某4的证言及被告人刘杏、龙容海、同案人周某9的供述可证实：2018年2月14日9时许，蒋某1、蒋某6、田某4到恒鑫盛通公司与刘杏、龙容海协商还款事宜，双方因还款金额无法达成一致意见，蒋某1留在公司，蒋某6等人外出筹钱，当晚23时许蒋某1的家属筹集70000元结清债务后，蒋某1与家属离开公司。现有证据无法证实刘杏、龙容海在催收索债过程中有非法剥夺蒋某1人身自由的行为，公诉机关指控被告人刘杏、龙容海构成该笔非法拘禁犯罪的证据不足，本院不予认定。故对此辩解及辩护意见，本院予以采纳。对于刘杏的辩护人提出的在刘某5案中是因何金平被打后去现场讨要说法的辩护意见。经查，有被害人刘某5的陈述、证人董某2、董某1的证言，被告人宋文军、何金平、周三钧、刘杏、龙容海、余总的供述等证据能证明刘杏被缴集后与他人共同上门滋扰的事实，故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的舒某3、周某5、肖某1、罗某1、黄某10案中，刘杏未实施具体占用车辆、强拿硬要行为的辩护意见，经查，上述行为均系共同违法行为，且刘杏均有参与，故对此辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的公诉机关指控刘杏参与诈骗刘静（邱某1）案证据不足的辩护意见，经查，在刘静案中，刘杏对该笔不予认可，仅面审登记表上有刘杏的签名，无其他证据证实刘杏参与该笔诈骗犯罪，故对刘杏参与该笔诈骗犯罪的事实不予认定。对此辩护意见，本院予以采纳。 十五、对于被告人龙容海的辩护人提出的在公诉机关指控的诈骗段某案中龙容海没有诈骗的故意，也没有实施欺骗的行为，不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；对于辩护人提出的在公诉机关指控的非法拘禁蒋某1案中，龙容海没有限制蒋某1的人身自由，非法拘禁罪不能成立的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；对辩护人提出的龙容海系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂的辩护意见，本院予以采纳。 十六、对于被告人刘旭灵及辩护人提出的公诉机关指控的以危险方法危害公共安全犯罪中，刘旭灵在车辆行驶过程中有劝阻王鹏停车的行为，且有自首情节的辩解及辩护意见。经查，被害人刘某3的陈述，被告人刘旭灵、同案人王鹏的供述可证实被告人刘旭灵在案发期间坐在王鹏驾驶小车的副驾驶位置，明知王鹏的行为对公共安全造成危害未有效制止，系该罪的共犯，应以危害公共安全罪定罪处罚。本案中并无证据证明刘旭灵有自首情节，故对此辩解及辩护意见不予采纳；对于辩护人提出的刘旭灵系初犯，有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。 十七、对于被告人罗超的辩护人提出的个案中涉及诈骗罪的被告人不应对其他被告人实施贷后催收所获取的被害人财产承担责任的辩护意见，经查，以李克明为首的犯罪组织实施的“套路贷”违法犯罪活动具有明显的“流水线”特点，即该组织的犯罪行为需要组织内的“业务”、“贷前”、“贷后”等部门以及处于不同“岗位”的各被告人相互配合才能共同完成。组织成员各负其责，罗超等贷前工作人员知晓贷后工作人员以上门滋扰、扣车等暴力、软暴力手段进行催收，应对贷后人员通过催收所获取的被害人财产承担责任，故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的本案应认定为单位犯罪的辩护意见，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中的涉案小额贷款公司均是以李克明为首的犯罪组织以实施“套路贷”违法犯罪行为作为主要活动，本案不应以单位犯罪论处，对此辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的在指控的诈骗姜某1案、罗某2案中，罗超未参与借款手续办理的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。对于辩护人提出的罗超系从犯，在部分犯罪中系犯罪未遂的辩护意见，本院予以采纳。 十八、对于被告人谭凯及其辩护人提出的在指控的诈骗余某2案中，当时谭凯已处于离职状态，仅仅只是被喊去安装ＧＰＳ；杨某7案中谭凯是被其朋友杨某7喊去帮忙陪同安装ＧＰＳ，该两笔行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，与查明的事实一致，不能认定谭凯在该两笔犯罪中与其他被告人有共同诈骗故意，对此辩解及辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出的谭凯系从犯、初犯，有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。 十九、对于被告人余星红及其辩护人提出的在指控的非法拘禁犯罪中，余星红未非法限制舒某1人身自由的辩解及辩护意见。经查，舒某1、朱某3的开房记录，被告人刘旭灵、余星红、同案人朱某3的供述，被害人舒某1的陈述及辨认笔录等证据证实舒某1因还款逾期被限制人身自由且余星红有参与行为，故对该辩解及辩护意见不予采纳，但该笔非法限制人身自由未满24小时且过程中无殴打、侮辱行为，公诉机关指控该笔构成非法拘禁罪不能成立，应认定为非法拘禁违法行为。对于其辩护人提出的余星红参与对蔡某2、李某9催收的证据不足的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。 二十、对于被告人李亚军、余总、刘士平、钟奇的辩护人提出的被告人系从犯，有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。 二十一、关于公诉机关对同一被告人针对同一被害人既实施贷前诈骗犯罪又实施贷后催收而构成的寻衅滋事违法行为、非法拘禁违法犯罪，分别认定构成诈骗罪、寻衅滋事违法行为、非法拘禁违法犯罪的指控，因此种情形下该被告人实施贷前诈骗行为又实施贷后寻衅滋事、非法拘禁行为的主观目的均是非法占有被害人财产，依法应以诈骗罪定罪处罚，故对公诉机关的该指控本院予以纠正。 第三部分关于指控的李克明个人实施的寻衅滋事犯罪 对于被告人李克明及其辩护人提出的李克明个人实施的寻衅滋事案已经在2009年处理完毕并且已经撤销案件，该案已经超过追诉时效的辩解及辩护意见，经查，根据当时施行的《公安机关办理伤害案件程序规定》第三十一条之规定，因该案系涉嫌寻衅滋事犯罪，不属于公安机关能够调解结案处理的案件，且当时只是线下作撤案处理，线上并未显示已经撤案或结案，亦未给李克明任何处罚，现公诉机关将该案一并起诉并无不当；另，因被告人李克明在该案追诉期限内又犯罪，前罪追诉的期限应从犯后罪之日起计算，故该案并未超过追诉时效。对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人李克明作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当对其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部犯罪行为承担刑事责任。被告人李克明直接参与或组织、策划、指使组织成员实施诈骗233起，骗取他人财物既遂20749839.51元，未遂41260961.35元；寻衅滋事违法行为87起，致一人轻微伤；非法拘禁犯罪10起，致二人轻微伤；非法拘禁违法行为9起；妨害公务犯罪1起，致一人轻微伤；非法吸收公众存款犯罪1起，数额巨大；以危险方法危害公共安全犯罪1起，致一人轻伤，一人轻微伤；在组织外实施寻衅滋事犯罪1起，致一人轻伤，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、非法吸收公众存款罪、以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控李克明犯寻衅滋事罪，但未指控其纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，根据本案查明的事实，可认定李克明纠集他人实施寻衅滋事违法行为87起，寻衅滋事犯罪1起，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第17条之规定，二年内实施寻衅滋事行为三次以上的应当追究刑事责任，李克明的行为应认定为纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，故对公诉机关的上述指控，本院予以纠正。被告人李克明归案后如实供述主要犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响坦白的认定。在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；在妨害公务案中积极赔偿被害人经济损失；在宋某2被非法拘禁案中积极赔偿被害人经济损失，取得谅解；在以危险方法危害公共安全案中积极赔偿部分被害人经济损失，取得谅解；在组织外实施的寻衅滋事犯罪中系自首，积极赔偿被害人经济损失，取得谅解。被告人李克明犯数罪，应当数罪并罚。 被告人宋文军积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗61起，骗取他人财物既遂3613595元，未遂20119225.4元；寻衅滋事违法行为6起；非法拘禁犯罪2起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋文军在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，起主要作用，均系主犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人宋文军如实供述犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响其坦白的认定；被告人宋文军犯数罪，应当数罪并罚。 被告人周三钧积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗60起，骗取他人财物既遂13265334元，未遂21246667元；寻衅滋事违法行为6起，致一人轻微伤；非法拘禁犯罪1起，致一人轻微伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周三钧在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中，起主要作用，均系主犯；在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人周三钧如实供述犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响其坦白的认定；在宋某2被非法拘禁案中积极赔偿被害人经济损失，取得谅解。被告人周三钧犯数罪，应当数罪并罚。 被告人何金平积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗25起，骗取他人财物既遂9524550元，未遂13744713元；寻衅滋事违法行为4起；非法拘禁犯罪1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何金平在共同诈骗、寻衅滋事犯罪中，起主要作用，均系主犯；在非法拘禁共同犯罪中起次要作用；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人何金平如实供述犯罪事实，系坦白。被告人何金平犯数罪，应当数罪并罚。 被告人杨彩虹积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗8起，骗取他人财物既遂351838元，关于未遂金额，本院查明未遂金额166814元，公诉机关指控未遂金额125450元，以公诉机关指控金额予以认定；寻衅滋事违法行为1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。关于公诉机关对杨彩虹犯寻衅滋事罪的指控，因全案现有证据仅能证明其参与实施1起寻衅滋事违法行为，故公诉机关对其犯寻衅滋事罪的指控不成立。公诉机关指控的其他罪名成立。被告人杨彩虹在共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人杨彩虹如实供述犯罪事实，系坦白。被告人杨彩虹犯数罪，应当数罪并罚。 被告人肖文积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗8起，骗取他人财物既遂240599元，未遂414468元；寻衅滋事违法行为37起；非法拘禁犯罪3起，违法行为6起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关对肖文犯寻衅滋事罪的指控，公诉机关未指控其纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，根据查明的事实，可认定肖文纠集他人实施寻衅滋事违法行为37起，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第17条之规定，二年内实施寻衅滋事行为三次以上的应当追究刑事责任，肖文的行为应认定为纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，故对公诉机关的上述指控，本院予以纠正。被告人肖文在共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯；在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起主要作用，均系主犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人肖文如实供述犯罪事实，系坦白。被告人肖文犯数罪，应当数罪并罚。 被告人张迪积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗19起，骗取他人财物既遂1156706元，未遂221216元；寻衅滋事违法行为16起；非法拘禁犯罪2起，致一人轻微伤；非法拘禁违法行为1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张迪在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂。被告人张迪如实供述犯罪事实，系坦白；在非法拘禁任桂齐犯罪中系自首。被告人张迪犯数罪，应当数罪并罚。 被告人龚凤参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗1起，骗取他人财物未遂1811500元；非法吸收公众存款1起，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龚凤在共同诈骗、非法吸收公众存款犯罪中均起次要作用，均系从犯；在诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人龚凤如实供述犯罪事实，系坦白。被告人龚凤犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘杏积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗19起，骗取他人财物既遂435435元，未遂568754元；寻衅滋事违法行为10起；非法拘禁犯罪1起，致一人轻微伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘杏在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂。被告人刘杏如实供述犯罪事实，系坦白。被告人刘杏犯数罪，应当数罪并罚。 被告人龙容海参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗14起，骗取他人财物既遂586097元，未遂496626元；寻衅滋事违法行为4起；非法拘禁犯罪1起，违法行为1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龙容海在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人龙容海如实供述犯罪事实，系坦白。被告人龙容海犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘旭灵积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗4起，骗取他人财物既遂44381元，未遂82490元；寻衅滋事违法行为18起；非法拘禁犯罪4起，违法行为3起；妨害公务犯罪1起，致一人轻微伤；以危险方法危害公共安全犯罪1起，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关对刘旭灵犯寻衅滋事罪的指控，公诉机关未指控其纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，根据查明的事实，可认定刘旭灵纠集他人实施寻衅滋事违法行为18起，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第17条之规定，二年内实施寻衅滋事行为三次以上的应当追究刑事责任，刘旭灵的行为应认定为纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，故对公诉机关的上述指控，本院予以纠正。被告人刘旭灵在共同寻衅滋事、非法拘禁、妨害公务犯罪中均起主要作用，均系主犯；在共同诈骗、以危险方法危害公共安全犯罪中均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人刘旭灵如实供述犯罪事实，系坦白；在妨害公务案中积极赔偿被害人经济损失；在以危险方法危害公共安全案中积极赔偿部分被害人经济损失，取得谅解。被告人刘旭灵犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李亚军参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗22起，骗取他人财物既遂986124元，未遂1673928元，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李亚军在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人李亚军如实供述犯罪事实，系坦白。被告人李亚军犯数罪，应当数罪并罚。 被告人罗超参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗18起，骗取他人财物既遂679375.76元，关于未遂金额，本院查明未遂金额3954650元，公诉机关指控未遂金额3928720元，以公诉机关指控金额予以认定，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗超在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人罗超如实供述犯罪事实，系坦白。被告人罗超犯数罪，应当数罪并罚。 被告人余总积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗9起，骗取他人财物未遂203978元，关于既遂金额，本院查明既遂金额199895元，公诉机关指控既遂金额199860元，以公诉机关指控金额予以认定；寻衅滋事违法行为16起；非法拘禁犯罪1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余总在共同诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起次要作用，均系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂；被告人余总如实供述犯罪事实，系坦白。被告人余总犯数罪，应当数罪并罚。 被告人谭凯参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施诈骗7起，骗取他人财物既遂220640元，未遂87140元；非法拘禁违法行为1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭凯在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；在部分诈骗犯罪中系犯罪未遂。被告人谭凯如实供述犯罪事实，系坦白。被告人谭凯犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘士平积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施寻衅滋事违法行为12起；非法拘禁犯罪2起，违法行为2起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘士平在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中均起次要作用，均系从犯。被告人刘士平如实供述犯罪事实，系坦白。被告人刘士平犯数罪，应当数罪并罚。 被告人余星红积极参加黑社会性质组织，在黑社会性质组织内参与实施寻衅滋事违法行为9起；非法拘禁违法行为2起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。关于公诉机关对余星红犯非法拘禁罪的指控，因全案现有证据仅能证明其参与实施2起非法拘禁违法行为，故公诉机关对其犯非法拘禁罪的指控不成立。公诉机关指控的其他罪名成立。被告人余星红在共同寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯。被告人余星红如实供述犯罪事实，系坦白。被告人余星红犯数罪，应当数罪并罚。 被告人钟奇伙同他人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，致一人轻微伤，其行为构成妨害公务罪，还实施寻衅滋事违法行为1起。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟奇在共同妨害公务犯罪中起次要作用，系从犯。被告人钟奇如实供述犯罪事实，系坦白；积极赔偿被害人经济损失。根据钟奇的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。 本案涉案财产分类处置如下：一、对该犯罪组织的违法所得依法予以追缴，对该犯罪组织用于诈骗犯罪的未得到清偿的资金依法予以追缴；二、对供犯罪组织使用的财产依法予以没收；三、对诈骗犯罪被害人的经济损失及非法吸收公众存款犯罪集资参与人的经济损失应责令被告人李克明及该犯罪组织予以退赔；四、对查封、扣押、冻结的涉案财产经查实确属被害人的合法财产，依法予以返还；五、对查封、扣押、冻结的与黑社会性质组织及其违法犯罪无关的部分财产，依法予以返还。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十七条第一款、第五款，第一百一十四条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第五十二条，第五十五条，第五十六条，第五十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李克明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产（详见附表）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2042年2月24日止。没收个人全部财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人宋文军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十六年三个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产（详见附表）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2034年7月13日止。没收个人全部财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人周三钧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利三年，并没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑十五年十个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产（详见附表）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2034年2月13日止。没收个人全部财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人何金平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产（详见附表）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2032年10月13日止。没收个人全部财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人杨彩虹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处没收个人财产人民币八万元，罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2024年10月12日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人肖文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处没收个人财产人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十年九个月，并处没收个人财产人民币六万元，罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2029年1月13日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人张迪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑八年四个月，并处没收个人财产人民币五万元，罚金人民币九万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2026年8月6日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳，之前缴纳的罚款人民币五百元折抵罚金。） 八、被告人龚凤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2023年2月12日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 九、被告人刘杏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处没收个人财产人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处没收个人财产人民币四万元，罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2024年9月27日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳，之前缴纳的罚款人民币一千元折抵罚金。） 十、被告人龙容海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2024年8月12日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十一、被告人刘旭灵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年十个月，并处没收个人财产人民币五万元，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2029年1月20日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十二、被告人李亚军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2025年4月12日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十三、被告人罗超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2024年12月12日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十四、被告人余总犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处没收个人财产人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑四年八个月，并处没收个人财产人民币四万元，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2022年12月12日止。没收个人财产、罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十五、被告人谭凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2021年9月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十六、被告人刘士平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处没收个人财产人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2022年2月12日止。没收个人财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十七、被告人余星红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑三年五个月，并处没收个人财产人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2022年4月28日止。没收个人财产限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 十八、被告人钟奇犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十九、责令被告人李克明及该犯罪组织对诈骗犯罪被害人的经济损失及非法吸收公众存款犯罪集资参与人的经济损失予以退赔；对供犯罪组织使用的财产依法予以没收；对该犯罪组织的违法所得依法予以追缴；对该犯罪组织用于诈骗犯罪的未得到清偿的资金依法予以追缴（详见附表）。 二十、对查封、扣押、冻结的涉案财产经查实确属被害人的合法财产，依法予以返还；对查封、扣押、冻结的与黑社会性质组织及其违法犯罪无关的部分财产，依法予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审判长  鲁祖方 审判员  张旭升 审判员  熊 娅 二〇二〇年四月二十九日 书记员  侯艳妮 书记员  苏 雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。 以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。 在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。 故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 附1：涉案财物追缴、没收明细表 涉案财物追缴、没收明细表（李克明） 一、动产 （一）现金（共计22575元）                            序号                       持有人                       扣押地点                       人民币数量                       备注                               1                       李克明                       李克明身上                       875.00                       追缴                               2                       李克明                       路虎车上                       15 200.00                       追缴                               3                       李克明                                             6 500.00                       追缴                （二）银行存款 1.李克明名下银行存款（共计283964.69元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       李克明                       中国建设银行6236683000001942745                       50 150.00                       追缴                               183 702.27                               2                       李克明                       6227003000170128888                       50 112.42                       追缴                2.李克明妻子张某10名下的存款（共计8400.26元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       张丽                       中国建设银行4340623000046888                       8 400.26                       夫妻共同财产                （三）保单                            序号                       姓名                       保单                       退保现金价值（元）                       备注                               1                       李克明                       中国人寿康宁终身保险（2004年购买）                       22005.33（截至2018年12月6日）                       没收                               2                       李克明                       中国人寿康宁终身保险（2004年购买）                       18398.75（截至2018年12月6日）                       没收                               3                       李克明                       中国人寿康宁终身保险（2005年购买）                       16407.83（截至2018年12月6日）                       没收                               4                       张丽                       中国人寿康宁终身保险（2004年购买）                       20300.94（截至2018年12月6日）”                       夫妻共同财产                （四）入股股金（共计7734000元）                            序号                       姓名                       入股公司                       金额（元）                       备注                               1                       李克明                       吉首市日吉汽车销售有限公司                       2 000 000.00                       没收                               2                       李克明                       吉首市吉月汽车销售有限公司                       750 000.00                       没收                               3                       李克明                       益阳万象楼盘                       2 984 000.00                       追缴                               4                       李克明                       益阳市伟才幼儿园                       2 000 000.00                       追缴                （五）车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       李克明                       湘J007**                       路虎发现4                       香槟色                       没收                               2                       张丽                       湘J901**                       宝马                       白色                       夫妻共同财产                （六）贵重物品                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       黑色手提包                       1个                       黑色，皮质，拉链处有“BOTTEGAVENETA”字样                       没收                               2                       男士手包                       1个                       黑灰详见方格花纹，品牌LV                       没收                               3                       卡片                       一张                       黑衣卡片，印有“prioritypsaa”                       没收                               4                       汤臣万豪vip卡                       一张                       卡号：********                       没收                               5                       潇湘国际影城vip卡                       一张                       卡号：0736********                       没收                               6                       华为手机                       一台                       黑色                       没收                               7                       手机                       一台                       黑色，“BIHEE”牌，电话：18974******                       没收                               8                       电子设备                       一个                       SSK牌，红色，4G，有usb接口                       没收                               9                       华为手机                       一台                       金色，华为Mate9                       没收                               10                       和天下香烟                       五条                       每条10包                       没收                               11                       和天下香烟                       9包                                             没收                               12                       御品德山70年代白酒                       4瓶                                             没收                               13                       红酒                       3件                       每件6瓶                       没收                               14                       获砖茶                       2盒                                             没收                （七）租金 鼎城阳明湖投资公司缴纳的在鼎城芷安居仓储公司的租金246750元。（芷安居仓储公司股东为李克明和张某10） （八）其他物品U盘两个，予以没收。 二、不动产                            序号                       登记所有权人                       资产类别                       权证号码/宗地编号                       房地产性质                       房地产地址                       面积（平方米）                       备注                               1                       张丽                       房产                       备案号60096             监证0348647                       住宅                       武陵区城西沙港路柳河鑫苑别墅3号楼3栋3层303号                       74.45                       夫妻共同财产                               2                       张丽                       房产                       备案号60096             监证0348647                       住宅                       武陵区城西沙港路柳河鑫苑别墅3号楼3栋3层203号                       112.6                       夫妻共同财产                               3                       张丽                       房产                       备案号60096             监证0348647                       住宅                       武陵区城西沙港路柳河鑫苑别墅3号楼3栋3层103号                       117.52                       夫妻共同财产                               4                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234154                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层208号                       45.85                       公司股东为李克明、肖桂元                               5                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234154                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层209号                       61.58                       公司股东为李克明、肖桂元                               6                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234151                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层212号                       65.7                       公司股东为李克明、肖桂元                               7                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234151                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层213号                       65.7                       公司股东为李克明、肖桂元                               8                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234152                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层210号                       65.7                       公司股东为李克明、肖桂元                               9                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234152                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层211号                       65.7                       公司股东为李克明、肖桂元                               10                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234156                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层206号                       33.77                       公司股东为李克明、肖桂元                               11                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234156                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层207号                       38.19                       公司股东为李克明、肖桂元                               12                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234157                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层205号                       31.24                       公司股东为李克明、肖桂元                               13                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234157                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层204号                       55.53                       公司股东为李克明、肖桂元                               14                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234158                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层114号                       61.58                       公司股东为李克明、肖桂元                               15                       鑫亿武强家居建材有限公司                       房产                       备案号234160                       商业                       柳叶湖旅游开发区润稷·七里桥堡住宅小区2号楼2栋2层113号                       45.85                       公司股东为李克明、肖桂元                               16                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**858                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       46.42                       公司股东为李克明、张丽                               17                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**859                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       237.07                       公司股东为李克明、张丽                               18                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**860                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       169.74                       公司股东为李克明、张丽                               19                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**861                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       46.55                       公司股东为李克明、张丽                               20                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**862                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       43.99                       公司股东为李克明、张丽                               21                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**863                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       461.76                       公司股东为李克明、张丽                               22                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**864                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       156.5                       公司股东为李克明、张丽                               23                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**865                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       59.4                       公司股东为李克明、张丽                               24                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**866                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       894.9                       公司股东为李克明、张丽                               25                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**867                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       412.27                       公司股东为李克明、张丽                               26                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**868                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       601.46                       公司股东为李克明、张丽                               27                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**869                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       200.21                       公司股东为李克明、张丽                               28                       芷安居仓储有限公司                       房产                       房产证号：**870                       住宅                       武陵镇常沅居委会                       446.49                       公司股东为李克明、张丽                               29                       芷安居仓储有限公司                       土地                       常鼎变国用2003字第1118号                       土地                       武陵镇常沅居委会                                             公司股东为李克明、张丽                               30                       张丽                       房产                       产权号：713242075                       住宅                       长沙市佑母路799号钰龙天下佳园1栋1706                       150.83                       夫妻共同财产                               31                       张丽                       房产                       武陵镇05790                       住宅                       武陵镇鼎城路鼎城居委会                                             夫妻共同财产                涉案财物追缴、没收明细表（宋文军） 一、宋文军名下银行存款（共计500731.23元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       宋文军                       中国建设银行6217003000000800764                       500 731.23                       追缴                二、其他物品                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       手机                       1个                       金色翻盖三星手机                       没收                               2                       指环                       1个                       环形，黄色字母                       没收                               3                       手表                       1个                       LOBINNI牌                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（周三钧） 一、周三钧名下银行存款                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       周三钧                       中国建设银行6217003000103596939                       0                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（何金平） 一、何金平名下银行存款（共计131375.84元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       何金平                       6217003000104422051                       131375.84                       没收                二、何金平名下不动产                            序号                       登记所有权人                       资产类别                       权证号码/宗地编号                       房地产性质                       房地产地址                       面积（平方米）                       备注                               1                       何金平                       房产                       不动产权编号：0007473                       住宅                       武陵区紫缘路以西、柳叶路以北恒大华府3号楼18楼1804室3栋18层1804号                       125.33                       没收                三、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       何金平                       湘J173**                       汉兰达                       黑色                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（杨彩虹） 一、杨彩虹名下银行存款                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       杨彩虹                       中国建设银行6217003000102105468                       0                       追缴                               2                       杨彩虹                       中国建设银行6217003000000519547                       0                       追缴                二、其他物品（没收） 16GU盘一个，8GU盘一个 涉案财物追缴、没收明细表（肖文） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       肖文                       湘J9E6**                       吉利                                             没收                二、其他物品（没收） 笔记本三本，中介服务合同若干，逾期账目一份 涉案财物追缴、没收明细表（龙容海） 一、其他物品（没收） 笔记本一本 涉案财物追缴、没收明细表（刘旭灵） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       刘旭灵                       湘J888**                       奔驰                                             没收                涉案财物追缴、没收明细表（李亚军） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       李亚军                       粤B8S6**                       本田                       红色                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（罗超） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       罗超                       湘J3B7**                       大众                       银色                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（余总） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       余总                       湘J9R7**                       吉利                       白色                       没收                二、其他物品（没收） 合同资料125份，POS机1台，名片，催收工具一盒，白色U盘一个，扩音器两个，执法记录仪一台，八把车钥匙，印章印泥共4个，有线POS机一个，U盾3个，电子支付密码器一个，13沓冥币纸钱，GPS一个，名片盒两个，6个卡包，牙签一袋，U盾一个 涉案财物追缴、没收明细表（廖某2） 一、车辆                            序号                       姓名                       车牌号                       型号                       颜色                       备注                               1                       廖健康                       湘J8R5**                       别克                       白色                       没收                涉案财物追缴、没收明细表（谢杭橙） 一、其他物品（没收） 合同资料借条15份，空白合同18份，笔记本一本，GPS定位器3个，传单1袋 涉案财物追缴、没收明细表（徐伟） 一、其他物品（没收） 徐猛名片274张，徐伟名片360张 涉案财物追缴、没收明细表（龙某1） 一、其他物品（没收） 名片24张，笔记本一本，借款收据13张 涉案财物追缴、没收明细表（龙过） 一、其他物品（没收） 名片197张 涉案财物追缴、没收明细表（唐志钢） 一、其他物品（没收） 名片22张 涉案财物追缴、没收明细表（李萌） 一、李萌名下银行存款（共计116317.32元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       李萌                       6217003000101177807             后转为6236683000004739593                       116 317.32                       追缴                二、其他物品（没收） U盘3个，印章2个，合同收据文件若干 涉案财物追缴、没收明细表（谭凯） 一、谭凯名下银行存款（共计31008.96元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       谭凯                       6215983000170010135                       31 008.96                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表 一、其他人名下属黑社会性质组织资产的银行存款（共计4694673.11元）                            序号                       姓名                       账户                       金额（元）                       备注                               1                       张士汉                       6236683000000389054                       226 794.77                       追缴                               2                       李国珍                       6229663000668118                       139 659.06                       追缴                               3                       李霞                       6236683000000957421                       31.25                       追缴                               4                       翦全琦                       6236683000000283240                       243 072.42                       追缴                               5                       肖桂元                       6227075780556011                       183 399.21                       追缴                               6                       肖四喜                       6236683000000821924                       1 509.46                       追缴                               7                       魏国                       6236683000002320529                       12.89                       追缴                               8                       李莉                       6227003000170426407                       3 900 194.05                       追缴                涉案财物追缴、没收明细表（恒鑫盛通公司） 物品（持有人刘士平）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       西凤酒                       1瓶                       六年陈酿酒                       追缴                               2                       茅浆窖                       1瓶                       1987年6月13日                       追缴                               3                       酒                       2瓶                       三云甲子酒                       追缴                               4                       七十年代酒                       2瓶                       德山御品                       追缴                               5                       黄鹤楼烟                       1包                       柔情峡谷                       追缴                               6                       芙蓉王烟                       1条                       软盒                       追缴                               7                       和天下烟                       8包                                             追缴                               8                       红酒                       8瓶                       弗罗森诺东米罗红酒                       追缴                               9                       郎牌特曲                       10瓶                       浓香型白酒                       追缴                               10                       新航手钻                       1个                       红色电钻                       没收                               11                       芙蓉王                       19包                       黄色硬盒                       追缴                               12                       会计章                       2盒                       会计通用章，会计科目章                       没收                               13                       印泥                       2盒                       双色半自动                       没收                               14                       车载定位终端                       19个                       恒天宇                       没收                               15                       科目汇总表                       10本                                             没收                               16                       收条本                       70本                                             没收                               17                       信封                       1                                             没收                               18                       记账本                       9本                                             没收                               19                       借支单                                                                   没收                               20                       收据单                                                                   没收                               21                       凭证                                                                   没收                               22                       笔记本                       2本                                             没收                               23                       记录仪                       1个                       黑色                       没收                               24                       三脚架                       1个                       WT-3110A                       没收                               25                       计算机                       8台                       深色6台，白色2台                       没收                               26                       工作证                       1包                                             没收                               27                       喊话器                       1台                       白色                       没收                               28                       监控主机                       1                       黑色，海康威视                       没收                               29                       名片                       215张                       罗超                       没收                               30                       电脑                       1台                       主机，“PVIEW”显示器                       没收                               31                       键盘鼠标                       各一个                       黑色                       没收                物品（持有人宋某6）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       笔记本                       1本                       木黄色                       没收                               2                       2016年3月报备资金清单                       1本                                             没收                               3                       借款信息表                       2张                                             没收                               4                       中介服务合同相关资料                       1份                                             没收                               5                       联合出借协议                       1份                                             没收                     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                    蓝色备注前台，红色备注元亨利通，两个黄色                       没收                               14                       U盘                       1个                       金属银                       没收                               15                       电脑                       1台                       主机显示器                       没收                               16                       名片                       4盒                       刘冬                       没收                               17                       名片                       1盒                       龚凤                       没收                               18                       恒鑫盛通日常开销经费                       47845.55元                       人民币                       追缴                物品（持有人马正午、彭某8、曾袆、李亚军）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       营业执照                       2                                             没收                               2                       键盘                       2                       黑色                       没收                               3                       办公用品                                             印泥，笔，胶布，装订机                       没收                               4                       棒球棍                       1根                                             没收                物品（持有人余总、李亚军）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       台式电脑                       1台                       PHILIPS                       没收                               2                       打印机                       1台                       HD                       没收                               3                       U盘，U盾，手机POS机                       5个                                             没收                               4                       文件袋                       1个                       内有催收考试流程9份                       没收                物品（持有人龙容海、李亚军）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       电脑主机                       1台                       黑色                       没收                               2                       U盘                       1个                       红色                       没收                               3                       移动硬盘                       1个                       黑色WD                       没收                               4                       硬盘                       1个                       HDD，散装硬盘                       没收                               5                       电脑显示器                       1                       黑色长城                       没收                物品（持有人余总）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       点钞机                       1台                                             没收                               2                       计算器                       2台                       1深色1白色                       没收                               3                       复印机                       1台                                             没收                               4                       印章                       4个                                             没收                涉案财物追缴、没收明细表（鑫亿武强公司） 物品（持有人冯雪平）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       保险柜                       1个                                             没收                               2                       显示器                       8台                                             没收                               3                       电脑主机                       6台                                             没收                               4                       笔记本电脑                       2台                                             没收                物品（持有人刘杏）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       鑫亿武强工作牌                       1                                             没收                               2                       前台电脑主机显示屏                       各一个                                             没收                               3                       前台电脑鼠标键盘                       各一个                                             没收                               4                       前台电脑及POS机                       1套                                             没收                               5                       笔记本电脑                       1台                       联想G40-70m，黑色                       没收                               6                       投影仪                       1台                       RICOH                       没收                               7                       财务室电脑主机显示屏                       各一台                                             没收                               8                       财务室打印机                       1                       银色                       没收                               9                       财务室抽屉钱包                       1个                                             没收                               10                       综合办电脑主机显示屏                       各一个                                             没收                               11                       二楼总经理室电脑主机显示屏                       各一个                                             没收                               12                       二楼总经理室监控主机显示屏                       1个                                             没收                               13                       二楼总经理室监控主机                       1个                                             没收                               14                       二楼总经理室融资宣传资料                                                                   没收                               15                       二楼总经理室复印机                       1台                                             没收                               16                       一楼更衣室钢管                       5根                                             没收                               17                       员工记事板                       13本                                             没收                               18                       一楼前台电脑主机                       1台                                             没收                               19                       一楼前台显示屏                       1台                                             没收                               20                       一楼前台电脑鼠标键盘                       一个                                             没收                               21                       一楼前台电话及POS机                       各一个                                             没收                               22                       一楼大厅笔记本电脑                       1台                                             没收                涉案财物追缴、没收明细表（鑫亿盛通公司） 物品（持有人何金平）                            序号                       物品名称                       物品数量                       物品描述                       备注                               1                       电脑及主机                       各一台                                             没收                               2                       U盘                       1个                       红色                       没收                               3                       GPS定位器                       7个                                             没收                               4                       电脑主机及显示器                       各一台                       主机长城牌，显示器PHILIPS                       没收                               5                       打印机                       1台                       惠普                       没收                               6                       电脑主机及显示屏                       各一台                                             没收                               7                       监控设备                       1套                       主机、显示器及路由器各一台                       没收                               8                       POS机                       1台                                             没收                借款人退款涉案资金（共计4451924元）                            姓 名                       金额（元）                       备注                               周伟                       5 264                       追缴                               钟奕                       6 100                       追缴                               肖立忠                       65 400                       追缴                               余水君子                       19 370                       追缴                               曾朝阳                       140 500                       追缴                               陈贻春                       2 987 000                       追缴                               汤碧泉                       265 790                       追缴                               黄渊明（黄渊庭）                       500 000                       追缴                               丁亮（杨多炎）                       213 890                       追缴                               王浩志                       21 180                       追缴                               袁世红                       100 000                       追缴                               张秋满                       96 900                       追缴                               马本新                       2 530                       追缴                               胡进                       28 000                       追缴