广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1455号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人吴婷，男，1994年12月15日出生，汉族，小学文化，湖南省双牌县人，住双牌县。因涉嫌集资诈骗，于2018年7月25日被羁押,次日被刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人张宏，广东际唐律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1356号起诉书指控被告人吴婷犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉，被告人吴婷、辩护人张宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至2018年7月，被告人吴婷在网络聊天工具QQ上成立了一个叫“老吴玩卡薅羊毛”的QQ群，吴婷在该群虚构投资事实，以高额回报为诱饵，骗取冯某、梁某1、陈某1、李某1、谢某1、杜某、黄某、慕某、高某、吴某、崔某1、李某2、王某1、丁某、张某、李某3、徐某、王某2、庄某、王某3、王某4、付某、谢某2、李某424名被害人共计325.4万人民币集资款，该集资款全部被吴婷用于网上赌博，后吴婷由于赌博输钱无法偿还该集资款。被害人陈某1发现被骗后报警，民警接到报警后，于2018年7月25日将吴婷抓获归案。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人吴婷的行为构成集资诈骗罪，建议判处吴婷十三年至十五年有期徒刑，并处三十万至五十万元罚金。被告人吴婷承认公诉机关指控的犯罪事实及罪名。其辩护人张宏的辩护意见为：1.该案是由普通民间借贷转化为集资诈骗的。2018年3月前吴婷并没有非法占有投资人投资款的主观故意，属于普通的民间借贷行为。直到2018年3月后，吴婷投出去的钱并未得到及时回款，导致吴婷无法向投资人及时兑付，此时吴婷慌忙之下才发布虚假信息，诱导投资人进一步投款，此时才具有非法占有投资人投资款的主观故意，故吴婷实施集资诈骗的准确时间起始点应为2018年3月份。2.本案公诉机关指控的325.4万元的犯罪数额实际情况不符，大部分犯罪数额证据不足。起诉书指控的24名被害人的待证数额没有完整的证据链。3.被告人吴婷具有从轻或减轻处罚的酌定情节。经审理查明，2018年1月至2018年7月，被告人吴婷在网络聊天工具QQ上成立了一个叫“老吴玩卡薅羊毛”的QQ群，吴婷在该群虚构投资事实，以高额回报为诱饵，骗取被害人23名被害人共计人民币2,731,222元集资款，该集资款全部被吴婷用于网上赌博，后吴婷由于赌博输钱无法偿还该集资款。被害人陈某1发现被骗后报警，民警接到报警后，于2018年7月25日将吴婷抓获归案。被害人损失情况和认定依据如下：1.冯某200,000元,有被害人陈述、支付宝转账记录和转账照片复印件为证，可以认定。2.梁某1100,000元有被害人陈述、支付宝转账记录和转账照片复印件为证，可以认定。3.陈某1250,000元有审计报告和转账照片复印件为证，可以认定。4.李某150,000元，有支付宝转账记录和转账照片复印件为证，可以认定。5.慕某99,001元，审计报告显示慕某的往来款项是多收了吴婷999元，而慕某提供的转账照片复印件和吴婷的银行账户明细显示，慕某于2018年2月27日转账100,000元给吴婷，故本院认定慕某的被骗金额为99,001元。6.高某100,000元，有审计报告和转账照片复印件为证，可以认定。7.吴某92,500元，有审计报告为证，吴某主张被骗金额为100,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。8.崔某147,500元，有支付宝转账记录和转账照片复印件为证，崔某1主张被骗金额为50,000元，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。9.李某250,000元，有支付宝转账记录和转账照片复印件为证，可以认定。10.王某150,000元，有支付宝转账记录为证，可以认定。11.丁某80,000元，有审计报告和转账照片复印件为证，可以认定。12.张某89,500元，有审计报告为证，张某主张被骗金额为100,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。13.李某3100,000元，有审计报告和转账照片复印件为证，可以认定。14.徐某62,000元，有审计报告、支付宝转账明细、银行流水为证，徐某主张被骗金额为90,000元，审计报告显示徐某多收了28,000元，徐某提交的支付宝转账照片复印件和银行流水明细显示，徐某委托其朋友袁霞于2018年2月26日转给吴婷90,000元，因此应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。15.王某2100,000元,有被害人陈述、支付宝转账记录和转账照片复印件为证，可以认定。16.庄某84,800元，有审计报告、支付宝转账明细和转账照片复印件为证，庄某主张被骗金额为100,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。17.王某3171,000元，有审计报告为证，王某3主张被骗金额为194,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。18.王某47000元，有审计报告、转账照片复印件和支付宝转账明细为证，王某4主张被骗金额为200,000元，审计报告显示王某4多收了93,000元，王某4提交的支付宝转账照片复印件和吴婷支付宝转账明细显示，王某4于2018年3月3日转给吴婷100,000元，因此应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。19.付某80,000元，有转账照片复印件和吴婷支付宝转账明细为证，可以认定。20.谢某250,000元，有转账照片复印件和吴婷支付宝转账明细为证，可以认定。21.李某4100,000元，有审计报告和转账照片复印件为证，可以认定。22.谢某1383,273元，有审计报告为证，谢某1主张被骗金额为400,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。23.杜某367,098元，有审计报告和吴婷支付宝转账明细为证，杜某主张被骗金额为400,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。杜某主张2017年10月至12月的QQ转账金额28,002元作为损失金额，该期限并非在本院认定的诈骗期限内，本院不予认定，杜某可另寻民事诉讼途径维护自身合法权益。24.黄某79,550元，有审计报告为证，黄某主张被骗金额为100,000元，与审计结果不一致，应以被告人吴婷实际欠款金额作为被害人损失金额。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：1.书证、物证：抓获经过、被告人身份信息、情况说明、银行交易记录、扣押的手机两部、银行卡14张、尾号8567建设银行、尾号4517工商银行的交易明细、吴婷提供的资金去向记录，可以看出大部分去往了赌博账户，其中王某5的、崔某3的、石某、黎某君、陈某2等都是赌博网站相应的户名、公安机关提取的”老吴玩卡薅羊毛”的QQ群的聊天记录，显示吴婷公布了投资项目，并有高回报、被害人冯某、梁某1、陈某1、李某1、谢某1、杜某、黄某、吴某、慕某、高某的报案材料，证实其中梁被骗了10万元，冯20万元、陈30万元、李某1被骗5万元，谢被骗40万元、杜被骗40万元，黄被骗10万元、吴被骗10万元、慕被骗10万元、高被骗10万元，均有转账记录，经过被害人冯某提交的受害人统计记录表格，有他们的具体姓名和被骗的金额，统计的金额为325.4万元人民币，均可以在吴婷的银行卡里面找到被害人的汇款记录；2.被害人梁某1、冯某陈述；3.被告人吴婷的供述与辩解：总共3份笔录，供述称2018年1月我在QQ的一个群里开始玩赌博网站，于是我建了一个群跟网友说我有高投资高回报的项目，投资2万可以回报2.5万元，我告诉大家具体项目不会公布，但是保证收益，从2018年2月份开始就陆续有人投资，一开始可以按时给回报，后来我一直输钱，就没有办法偿还。投资的钱我都上赌博网站赌钱了，没有所谓的投资项目，都是我骗人的。38个人中我有28个人还欠他们340多万元；4.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录；5.电子数据：光盘一张（吴婷建设银行、农业银行、工商银行、支付宝的交易记录，证实起诉书所指控的24名被害人向其转账的事实）。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴婷无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出吴婷收到的款项用于投资，而非赌博的辩护意见。被告人吴婷始终承认其诈骗款项用于赌博的事实，审计报告亦证明吴婷向赌博网站账户转账7,690,419.05元的事实，辩护人未提出对于证明存在合法投资项目的具体的线索和材料，本院无从核查，因此辩护人的相关辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。被告人吴婷及其辩护人对公诉机关指控的部分被害人损失金额提出异议，本院经审查，根据现有证据进行了认定，被告人及辩护人的辩解意见的合理部分予以采纳。被告人吴婷系初犯、偶犯，能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴婷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2030年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人吴婷退赔被害人冯某人民币200,000元、退赔被害人梁某1人民币100,000元、退赔被害人陈某1人民币250,000元、退赔被害人李某1人民币50,000元、退赔被害人慕某人民币99,001元、退赔被害人高某人民币100,000元、退赔被害人吴某人民币92,500元、退赔被害人崔某1人民币47,500元、退赔被害人李某2人民币50,000元、退赔被害人王某1人民币50,000元、退赔被害人丁某人民币80,000元、退赔被害人张某人民币89,500元、退赔被害人李某3人民币100,000元、退赔被害人徐某人民币62,000元、退赔被害人王某2人民币100,000元、退赔被害人庄某人民币84,800元、退赔被害人王某3人民币171,000元、退赔被害人王某4人民币7000元、退赔被害人付某人民币80,000元、退赔被害人谢某2人民币50,000元、退赔被害人李某4人民币100,000元、退赔被害人谢某1人民币383,273元、退赔被害人杜某人民币367,098元、退赔被害人黄某人民币79,550元。三、缴获的作案工具手机2部、银行卡14张，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 官    锋人民陪审员 童  香  妹人民陪审员 王  先  月二〇二〇年四月二日书 记 员 陈佩仪（兼）书 记 员 陈  雪  滢附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。