文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0621刑初30号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人李亚南，男，1987年10月14日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省肇源县。2012年4月17日因犯诈骗罪被肇源县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金10000.00元,2013年11月13日释放。2019年6月30日被公安机关抓获，2019年7月1日被临时羁押于哈尔滨看守所，2019年7月3日被肇州县公安局刑事拘留，同年8月8日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人李亚南犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序组成合议庭，通过视频公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员王志军出庭支持公诉，被告人李亚南及其援助律师于海英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月份，被告人李亚南在未经有关部门批准的情况下，在肇源县头台镇派出所旁边开了一家名叫桐桐君安的驾校并开始招收学员。2016年8月至2018年11月份，李亚南通过微信认识李某，二人商定李某在肇州招收考驾照的学员，报名费由李某收取留少部分培训费后转交给李亚南，由李亚南在吉林省德惠市君安驾校分核销为交钱的学员报名考试。李某先后招20名学员，并将收来的钱留下培训费后交给李亚南，李亚南收取20名学员报考驾证费用共计99100元钱，其中给学员孙某、严某1、张某1、刘某3、张某2、徐某1、田某、迟克全、王某1、吕某、王某2、赵某1、全某、严某2、赵某2、王某316名学员交报名费及暂住证共计20800元钱，剩余四人未报名。李亚南带领学员去考试车费花销等实际支出费用共计10000元钱，扣除报名费用及实际支出费用，李亚南诈骗金额共计68300元钱。李某多次找李亚南询问学员报名考试事宜，李亚南谎称驾校断网或停考等理由推托，因李亚南无力为学员交钱报名考试，便将驾校关闭逃跑，后李某便无法联系上李亚南，李某本人出钱为学员重新报名考试。被告人李亚南还在2016年4月至2017年年末在肇源县以桐桐君安驾校的名义招收15名学员，收取15名报考驾证费用共计81500元，其中仅给学员杨某、朱某、吴某、张春雪、郑某、刘某4、尹某7名学员交报名费共计9100元钱，李亚南带领学员两次考试车费花销等实际支出费用共计3000元钱，扣除报名费用、实际支出费用和偿还学员徐某21000元，李亚南诈骗金额共计68400元钱，因无力支付报名费用，将驾校关闭逃跑。被告人李亚南以办理驾驶证收取报名费为由，诈骗多名学员的报名费，涉案金额共计人民币136700元，此款用于日常生活开销和偿还自己借的高利贷及欠银行贷款。经侦查，2019年3月28日肇州县公安局将李亚南上网追逃，于2019年6月30日被哈尔滨市公安局香坊分局在哈市抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了侦破经过；户籍证明、微信支付宝转账记录、收取培训费收据；证人任某、刘某1、李某、常某、刘某2的证言；被害人孙某、严某1、张某1、杨某、朱某等人的陈述；被告人李亚南供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李亚南以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李亚南系被判处有期徒刑以上的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，对其从重处罚。被告人李亚南到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李亚南有期徒刑四年八个月至五年八个月，并处罚金。被告人李亚南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李亚南认罪态度较好，真诚悔罪，部分赃款被返还，社会危害性较小，具有法定及酌定从轻处罚情节，在量刑上予以从轻处罚。经审理查明，2016年4月份，被告人李亚南在未经有关部门批准的情况下，在肇源县头台镇派出所旁边开了一家名叫桐桐君安的驾校并开始招收学员。2016年8月至2018年11月份，李亚南通过微信认识李某，二人商定李某在肇州招收考驾照的学员，报名费由李某收取留少部分培训费后转交给李亚南，由李亚南在吉林省德惠市君安驾校分校为交钱的学员报名考试。2017年2月至2018年2月李某先后招收20名学员，并将收来的钱留下培训费后交给李亚南，李亚南收取张某3、王某3、郭某、赵某3、张某4、张某5、徐某1、严某1、张某2、迟克全、田某、张某1、刘某3、王某1、严某2、王某2、吕某、赵某1、孙某、全某报考驾证费用共计103800元，其中给学员孙某、严某1、张某1、刘某3、张某2、徐某1、田某、迟克全、王某1、吕某、王某2、赵某1、全某、严某2、赵某2、王某316名学员交报名费及暂住证共计20800元钱，剩余四人未报名。李亚南带领学员去考试车费花销等实际支出费用共计10000元钱，扣除报名费用及实际支出费用，李亚南诈骗金额共计68800元钱。李某多次找李亚南询问学员报名考试事宜，李亚南谎称驾校断网或停考等理由推托，因李亚南无力为学员交钱报名考试，便将驾校关闭逃跑，后李某便无法联系上李亚南，李某退还王某35000元，严某15000元，徐某15000元，郭某7500元，张某57000元，张某39000元，其余学员赵某3，张某4，张某2，迟克全，田某，张某1，刘某3，王某1，严某2，王某2，吕某，赵某1，孙某，全某由李某安排重新报名考试但未收取费用。被告人李亚南还在2017年7月至2018年11月在肇源县以桐桐君安驾校的名义招收15名学员，收取15名学员杨某4500元，徐景阳5500元，王百成4000元，孙继和5000元，朱某5000元，吴某3000元，张春雪4500元，于术河4000元，任胜伍5500元，郑某5500元，刘某44000元，尹某4000元，张有丰10000元，张立梅7000元，徐某210000元报考驾证费用共计81500元，其中仅给学员杨某、朱某、吴某、张春雪、郑某、刘某4、尹某7名学员每名学员交报名费1300元共计9100元，李亚南带领学员两次考试车费花销等实际支出费用共计3000元钱，扣除报名费用、实际支出费用和偿还学员徐某21000元，李亚南诈骗金额共计人民币68400.00元钱，因无力支付报名费用，将驾校关闭逃跑。被告人李亚南以办理驾驶证收取报名费为由，诈骗多名学员的报名费，涉案金额共计人民币137200元，此款用于日常生活开销和偿还自己借的高利贷及欠银行贷款。经侦查，2019年3月28日肇州县公安局将李亚南上网追逃，于2019年6月30日被哈尔滨市公安局香坊分局在哈市抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件侦破经过，户籍证明、犯罪记录调查证明、刑事判决书，临时羁押证明，提取笔录，接收证据清单，李某提供其微信、支付宝转账记录截图，君安驾驶员培训收据，刘某1提供李亚南推送学员信息，吉林省君安驾校情况说明，公安机关调取“长春市君安汽车驾驶员培训学校”公章，吉林省长春市公安局交通警察支队查询驾驶人员信息。证实朱某、尹某、杨某、郑某、刘某4、王百成、刘某5、张春雪没有查询到驾驶员证，李亚南诈骗金额汇总表，办案说明，情况说明；被告人李亚南的供述与辩解；被害人李某，赵某1，田某，张某4，吕某，王某3，张立梅，杨某，徐某2，王百成，孙继和，朱某，张春雪，于术河，任胜伍，郑某，刘某4，尹某，张有丰的陈述；证人刘某1，刘某2，张丽华，刘志双，秦二伟，杨顺，温长宇，门红娟，常某的证言；辨认笔录；李某提供与李亚南通话录音光盘一张、李亚南讯问录像光盘一张；与刘某1通话光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李亚南以非法占有为目的，采取虚构事实方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。辩护人在辩护意见是被告人李亚南认罪态度较好，真诚悔罪，部分赃款被返还，社会危害性较小，具有法定及酌定从轻处罚情节，在量刑上予以从轻处罚。被告人李亚南曾因犯罪被判处有期徒刑，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪的，系累犯，依法应从重处罚。被告人李亚南多次诈骗，可酌情予以从重处罚。被告人李亚南到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被诈骗财物部分由他人返还被害人，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2024年9月29日止）二、被告人李亚南返还给被害人杨某3200.00元，徐景阳5500.00元，王百成4000.00元，孙继和5000.00元，朱某3700.00元，吴清付1700.00元，张春雪3200.00元，于术河4000.00元，任胜伍5500.00元，郑跃明4200.00元，刘振峰2700.00元，尹成双2700.00元，张有丰10000.00元，张立梅7000.00元，徐成嘉9000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                          审判长                            汤锐                                审判员                            宋文娟                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                          二〇二〇年四月三十日                                                                                            书记员                            孙仲祺      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。