山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初35号公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。被告人张建，男，1990年4月24日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月26日被定陶区人民检察院批准逮捕，次日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于定陶区看守所。辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉【2019】260号起诉书指控被告人张建犯敲诈勒索罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于2019年11月6日作出判决。被告人张建不服该判决向菏泽市中级人民法院提出上诉，菏泽市中级人民法院以事实不清，证据不足为由，于2020年3月2日发回本院重审，本院同日立案。依法组成合议庭，由于疫情发生，在互联网上公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员刘正威、书记员栗彤出庭支持公诉。被告人张建及其辩护人韩胜利均参加诉讼。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：2017年12月10日至案发，在菏泽市定陶区，被告人张建以非法占有为目的，诱导被害人赵某1从被告人张建手中为他人借款，借款到手后经由他人转手再将所借钱款返还，以此虚增被害人赵某1债务。后被告人张建采取恐吓、威胁方式再向被害人赵某1主张所虚增债权。至案发，被告人张建采取上述方式从被害人赵某1家人处得款人民币177000元（以下币种均为人民币）。公诉机关指控上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张建以非法占有为目的，采取恐吓、威胁手段，虚增债务，非法占有他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人张建对指控的罪名无异议，但辩解借款是赵某1主动找他借款，没有诱导他借款。对涉案金额有异议。被告人张建的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张建最初没有诱导被害人赵某1为他人借款，是赵某1自愿为任某1借款；2、被告人张建没有采取暴力手段向被害人索要借款；3、本案犯罪数额不应包括成本；4、被告人张建认罪，其家人已代为退赔赵某150000元，取得了被害人的谅解。综上，请求从宽处罚。经审理查明，被告人张建为使任某1归还借款，便让其联系他人向张建借款，之后任某1联系到被害人赵某1。2017年12月10日17时许，在张建的位于菏泽市定陶区的“8号车行”内，赵某1给张建书写借条、收条各一张，载明借款40000元，口头约定利息，张建当场扣除利息、“家访费”等4000元后，将款36000元交给赵某1，赵某1将36000元转交给任某1，任某1给赵某12000元。次日，张建为了使该款的顺利偿还，迫使赵某1签订了虚假的房屋租赁合同。同月17日，赵某1给张建的岳父秦某书写借条、收条一张，载明借款50000元，并签订虚假的房屋租赁合同。张建扣除利息等4000元后，将款46000元交给赵某1。2018年1月24日，在菏泽市定陶区屹航大酒店内，任某1在场，赵某1给张建书写借条、收条各一张，载明借款70000元，并签订虚假的房屋租赁合同。张建扣除利息、“家访费”等10000元后，将款60000元交给赵某1。以上赵某1从张建处三次借款共计160000元。后被告人张建多次采取对被害人赵某1实施“双方签订了虚假的房屋租赁合同，不偿还借款就收回房屋”等语言相恐吓、威胁的手段，向其以及其家人主张上述债权，先后四次从被害人赵某1家人处得款人民币175000，并将借条、房屋租赁合同等归还其家人。综上，本案犯罪数额31000元。另查明，被告人张建家人代为退赔被害人赵某150000元，取得被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、发破案经过证，2018年8月4日，菏泽市公安局定陶分局在排查涉黑恶线索时，获取被告人张建伙同他人通过发放高利贷，后采取暴力讨债。于2018年8月16日对本案立案侦查。2018年9月19日将被告人张建抓获。2.人员个人信息证，被告人张建1990年4月24日出生，犯罪时已到达刑事责任年龄。3.菏泽市公安局定陶分局禁毒大队证明证，被告人及受害人称，曾于2018年初多次在屹航大酒店开房居住，禁毒大队通过网上查询及实地调取，未获取住房记录，且酒店监控设施只保存十六天。4.张建办公场所照片证，被告人张建从事发放贷款的地点及室内物品摆放情况。5.借条、收条、房屋租赁合同证，2017年12月10日赵某1借款40000元，并出具了收条，签订了房屋租赁合同，将其位于新河嘉园3-3-102室房屋租出,每年租金12000元，押金10000元，租期为十年（结合被害人陈述及被告人供述，该房租租赁合同不真实，签订租赁合同的真实目的是胁迫被害人还款）。2017年12月17日赵某1向秦某（被告人张建岳父）借款50000元。6.张建手机提取的赵某1借款照片证，2017年12月10日，赵某1持借条、证明、收条及借到的现金40000元拍摄照片。7.房屋租赁合同、现金借条、收条证，2018年1月24日赵某1借款70000元，期限为一个月，并再次签到房租租赁合同，年租金12000元，租期为十年。8.民事诉讼申请证，2019年1月22日赵某1书写申请，2018年1月份以来，张建多次采取欺骗、威胁的手段让其借高利贷，他没有得到一分钱。后其父亲、姐姐归还张建179000元。9.收条及谅解书证，2019年11月6日，被告人张建的家人代为退赔被害人赵某150000元，取得被害人的谅解。（二）证人证言1.证人赵某4自述及证言证，她是赵某1的大姐。本来赵某1没借钱，但是别人有欠条，还有房屋租赁合同，赵某1没有拿一分钱，对方胁迫赵某1签的字。赵某1主要借张建的钱。她和父亲帮赵某1还给张建179000元。2017年12月的一个晚上，她在父亲门市上，她父亲没在家，赵某1说碰车了，需要赔人家钱，她和母亲凑了15000元给赵某1。后来赵某1说是张建让其编的瞎话。过了两三天，一个又高又胖的人和赵某1到她父亲门市上，赵某1说那个人是张建，逼她弟弟必须拿到钱，他们又凑了4000元。2018年2月初的一天早晨，赵某1说张建又要钱呢，她就问怎么回事，赵某1说任某1用钱了，赵某1签字了，她就给张建说明天吧。第二天中午，张建开车到她门市上，她和父亲都是没有钱，张建说明天必须得还钱。第三天八九点，张建又来她门市要钱，她借了四叔赵某2的钱，和父亲上了张建的车来到新一中西面小区路北的一个门市，写着“8号车行”，她将四万元给了张建，张建给了他两张条。又过了时间不长，中午吃饭时，张建来门市要钱，说是七万，还有借条，还让她看赵某1拿钱和收条的手机照片。她和父亲说真没钱了，张建说赵某1已经将新河嘉园的房子租了给他了十年，不还钱就让赵某1夫妇搬走，他们答应准备一下钱。第二天张建和两个男子来到门市，她父亲将七万元交给张建，张建给了他们一张借条、收条和房屋租赁合同。要钱时，张建对赵某1说话很厉害，赵某1吓得哆嗦。她父亲害怕让赵某1搬家，就四处借钱。过年了，张建又来她门市要钱，说赵某1借张建岳父五万元钱，还是拿着借条和房屋租赁合同，让他们还钱，不还就让赵某1搬家。又借了两天钱，后来在她店里，她父亲将五万元现金给张建了。2.证人赵某3陈述证，他是赵某1的父亲。他们总共给了张建五次钱，共计179000元，他亲自跟着给了三次。因为张建手中有赵某1的借条，还有房屋租赁合同，张建就拿着借条和房屋租赁合同威胁他们，让他们搬家，将赵某1的房子卖掉，赵某1找个媳妇不容易，他们怕赵某1的媳妇知道后离婚，就将钱给张建了。他听女儿说给了张建两次，第一次是15000元，第二次是4000元。他后来先后还给张建40000元、70000元、50000元，还款过程同证人赵某4证言。3.证人赵某2陈述证，他是赵某1的四叔。2018年2月5日赵某1父亲向他借款9万元，2月11日左右，又向他借款10万元。赵某3告诉他是帮赵某1还高利贷用，其中有一个人叫张建。2018年2月1日，因为赵某1的事，他借给侄女赵某440000元。4.证人盛某证言证，张建是他表妹夫，原来在定陶李线庄北门开了一个“8号车行”，就是抵押车行，也放高利贷。2018年春节前一天傍晚，他和任某1在定陶陶驿路北段金年华宾馆附近。过了一会赵某1骑一辆电动三轮车过来了，任某1让他在三轮车里等会，其和赵某1说会话，任某1回来后，赵某1就跑着去了西面。他问赵某1干啥去了，任某1说赵某1拿钱去了，张建不让盛某去。过了一个多小时，赵某1回来了，把钱递给任某1，听说好像是三万多。5.证人任某1证言证，原来他借过别人高利贷，张建和他村的盛某有亲戚关系，盛某给他介绍认识了张建，张建是放高利贷的。2017年7月份，他就从张建那里借高利贷。第一次借高利贷时，他想着是帮忙，后来知道是给他设套，利息越滚越多，最后他无法承受，把他几个伙计也坑了，他只有跑路了。2018年1月一天上午，张建安排两个年轻男子带他到豪泰酒店开了一个房间，后来张建又叫赵某1、王某过来，让王某、赵某1替他借钱，借出4万元还他以前借的钱。借款时听赵某1说，张建逼着赵某1签了房屋租赁合同。借钱没几天，张建说到期了，他没钱还，张建就打电话找赵某1，让赵某1搬家。2018年1月下旬一天晚上，赵某1给他打电话说张建主动找到赵某1，让赵某1找张建岳父借钱，然后把钱还给刘猛，赵某1没办法，打了五万的借条，给了赵某145000元，都让张建拿走了。2018年1月下旬，张建将他控制在屹航大酒店，不让他走，张建将赵某1也拉到房间，张建让赵某1再帮他担保借一次钱，他没办法就劝赵某1再帮其借最后一次，赵某1同意了，签了一张七万的借条、收条，并拍了照，扣下利息给了六万元，张建当着赵某1面把六万元现金给他了，他看后都让张建拿走了。赵某1经常哭着给他打电话说张建找其要钱，要搬赵某1的家，卖赵某1的房子。（三）被害人赵某1陈述，他替任某1担保借款，后他姐姐和父亲帮他还给张建共计179000元。2017年12月10日17时许，任某1给他打电话，让他到金年华宾馆，他到后，任某1说让他帮忙借点钱，任某1说没事，是借盛某姨兄弟的，他就同意了。他跟着任某1去了“8号车行”，一个又高又胖的男的，让他拿出身份证，签了合同，写了一张四万元借条和收条，之后一手拿钱，一手拿借条拍照，借款期限五天，利息是口头约定的。后张建从四万元中抽出一部分，说是家访费，剩下的钱给了他，他把钱交给了任某1，任某1给了他2000元。借条、收条的落款日期为2017年12月10日。第二天9时许，张建给他打电话，让他去8号车行。到后，张建给了他一张房屋租赁合同，让他在上面签字，他害怕牵扯到他家的房子，他不签，张建一副很凶的样子，让他当天把四万本金归还，不签就去他家闹，找他对象要钱，他害怕媳妇知道跟他离婚，就在上面签了字。房屋租赁合同不是他的真实意思表示。借完钱过了几天，张建给他打电话，让他去喷泉广场，他到后，张建让他上车，在车上让他给家人打电话，赶紧准备钱，要不把新河嘉园的房子腾出来，他很害怕就给任某1打电话，任某1给张建打了电话，不知道说了什么，挂了电话后，张建执意要他还钱，并开车到了新河嘉园北门，并威胁他开始收房子。他听后很害怕，就开始劝他，让他编个谎话给他父亲要钱，让他说朋友开车和别人撞了，需要赔偿15000元私了。他给他父亲电话没人接。张建就开车拉他到他父亲的门市，张建在车上没下车，他自己去了门市，他按照张建教的谎话给他母亲说了一遍，他母亲有点害怕，就把进货的10000元及店里的一些钱凑起来，他上了张建的车，把钱给张建了，张建数了数钱，没给他出收据，说是他的4万元的利息、违约金及罚款。后张建经常给他打电话，有一天早晨，张建给他打电话让他去豪泰酒店，说任某1也在。到后张建对他说，对方不借给任某1钱，让他替任某1借款，借出来钱把他借的4万元本金还给张建，就清了。任某1也劝他，他就同意了。让他写了借条，张建又拿出一张房屋租赁合同，让他在上面签字，直接给了他4万元现金，让他拿着合同和现金拍照，后从中抽出一部分钱，把剩下的给了他，他没数，直接给了任某1。借条落款时间为2018年1月9日借刘文征4万元。到了2月中旬，张建给开车带他去门市，让他说打牌输了4000元，是借张建的钱。他没办法，就给他父亲说借了张建4000元，他姐和父亲凑了4000元给张建了。2018年1月下旬的一天晚上，张建主动找到他，说帮他找个人是张建的岳父，利息低，让他借出来钱，帮任某1把钱还给刘猛或者张建。张建给了他一份欠条、收到条和房屋租赁合同，让他在空白处填上，给了他50000元，让拿着拍照，扣除利息及家访费给了他45000元，上车后，他把钱给张建了，说回头把条给他，后又说是交的借刘猛钱的违约金。后来张建又给他打电话说借其岳父那个钱到期了，他被逼傻了，就到他姐姐门市上，张建拿着借条和房屋租赁合同威胁他家人，让他们给钱，不给就让他搬家。他父亲说没钱。又借了两天，后在他姐姐门市，他父亲将五万元现金给了张建，张建给了借条和房屋租赁合同。2018年1月下旬，张建将他拉到屹航大酒店，任某1让他再帮借最后一次钱，张建也说让他借最后一次，他想过一个安心年，也是被逼的没办法，他就同意了，签了一张七万的借条，给了六万，又给任某1了。借条落款时间为2018年1月24日。一天中午，张建给他打电话要七万元，张建又来到他姐姐门市。他和父亲说真没钱，张建就说已经将新河嘉园的房租给张建了，租期为十年，不还钱就让他们搬走，他父亲害怕了。第二天，他父亲将七万元给了张建。（四）被告人张建供述，2017年9月份，他开始向别人放高利贷，他有个“8号车行”门市。有人到他那里借钱，他一般采取事先扣除利息、“家访费”，给别人的现金比借条少约20%；利息按一万元每天300元，并规定还款期限，一般五天、十天，最多一个月。为了多挣钱，对逾期不还的收取本金20%-40%的“违约金”，对于还款不及时的，他们采取威胁、恐吓的手段，向借款人的直系亲属威胁，再不还就去家里闹。2017年12月上旬的一天，因为任某1欠高利贷，他经常催任某1，任某1说还不上，他让任某1再找一个朋友担保。12月10日，任某1给他打电话，说找了一个同村的赵峰给他担保借款。后来赵峰过来了，他在“8号车行”门市隔壁开了一个房间，他让赵峰拿出身份证，写了一张四万借条、一张收条，之后赵某1拿着钱和借条拍照。借款期限是五天，利息口头约定一万一天200元，扣了利息，给了赵某137000元，借条落款时间为2017年12月10日。还签了一份房屋租赁合同。第二天，他和赵某1去了政务大厅看的房屋信息，他放心了。他和赵某1签租赁合同就是想要钱的时候用，让赵某1心里害怕。第一次借款后时间不长，赵某1找他借钱，他说没有，他岳父那里有，利息低。他就开车拉赵某1去了其岳父家，让赵某1签了五万的借条、收条及房屋租赁合同，扣了4000元利息，给了赵某146000元，赵某1又还给了他20000元。过来几天，赵某1借的四万元到期了，他找赵某1要钱，赵某1说是帮任某1借的。2018年1月下旬，他和任某1在屹航宾馆，任某1给赵某1打电话，让赵某1从他那里借钱还钱款，赵某1给他打了一个七万的借条和收条，借款期限是一个月。他给赵某1七万现金，赵某1出门后又给任某1了，任某1回到房间把钱又给他了。赵某1借完七万元以后没几天，任某1就跑路了，他就找赵某1要钱。后来赵某1给家里人说了，他去赵某1姐姐门市要过两次钱。第一次，他和赵某1在金茂街北头信用社外面等着，赵某1的父亲和姐姐给了他四万元现金。第二次是2018年2月上旬一天傍晚，他去赵某1姐姐门市拿了七万元，他将七万的借款手续给赵某1家人了。第三次，2018年正月初八左右，他到赵某4门市拿了五万元现金。还有一次，他开车拉赵某1到赵某1父亲门市，赵某1给家人说在曹县出交通事故了，私了得一万五千元。他在车里等着，赵某1给他送了一万五千元现金。他给赵某1要钱时说，如果不还钱，就到赵某1家里找其媳妇，把借条、房屋租赁合同，还有借款照片让赵某1家人看。赵某1很老实，害怕媳妇。他有时打电话威胁赵某1，再不还钱，就去找赵某1媳妇要钱，到赵某1家拉条幅。本院认为，被告人张建多次采取恐吓、威胁手段敲诈勒索他人钱款31000元，数额较大，犯罪事实，证据确实充分，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控犯罪的事实及罪名成立，本院予以认定。被告人张建归案后，如实供述自己的罪行，虽在庭审中提出部分辩解意见，但不影响对其坦白情节的认定，依法对其从轻处罚。被告人张建家人代为退赔被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。关于辩护人所提“被害人赵某1从张建手中借款本金应予以扣除”的意见。经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“被告人张建没有违法犯罪前科，庭审中认罪、悔罪”的意见，与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳，并对被告人从轻处罚。关于被告人张建辩解、辩护人所提“被告人张建最初没有诱导被害人赵某1为他人借款，是赵某1自愿为任某1借款。”的意见。经查证属实，该意见予以采纳。关于被告人张建辩解、辩护人所提“被告人张建没有采取暴力手段向被害人索要借款”的意见。经查，根据证人任某1证言、被害人陈述以及被告人的供述，足以证明在赵某1向被告人张建借款过程中，签订的房租租赁合同并非出于被害人的真实意思表示。后被告人张建多次采取对被害人赵某1实施“双方签订了虚假的房屋租赁合同，不偿还借款就收回房屋”等语言相恐吓、威胁的手段，向其及其家人主张上述债权。故被告人张建辩解、辩护的该项意见不能成立，本院不予采纳。结合被告人张建犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第三条之规定，判决如下：被告人张建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2020年4月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振桥审 判 员  谷运广人民陪审员  乔为东二〇二〇年四月八日书 记 员  孔令崇