福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初619号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人高诚兴,男,1956年6月出生于福建省平潭县,汉族,文盲,无业,住福建省平潭县,因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月9日被平潭县公安局取保候审，同年9月23日被平潭县公安局刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人王岚生，福建合伦律师事务所律师。 辩护人赵晗,北京市京师律师事务所律师。 被告人高晶晶，女，1983年9月出生于福建省平潭县，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市鼓楼区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月23日被平潭县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人杨立民，北京市京师律师事务所律师。 辩护人卢健，北京大成（福建）律师事务所律师。 被告人高莹莹，女，1986年7月出生于福建省平潭县，汉族，大专文化，无业，住福建省平潭县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月12日被平潭县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人周训彬、陈璟，福建君立律师事务所律师。 被告人念航明，男，1982年12月出生于福建省平潭县，汉族，中专文化，无业，住福建省福州市仓山区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月19日被平潭县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人李伟民、陈杭，福建君立律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2019］533号起诉书指控被告人高诚兴、高晶晶犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人高莹莹、念航明犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。同年9月10日,福建省高级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员徐晋雄、黄艾婧出庭支持公诉，被告人高诚兴及其辩护人王岚生、赵晗，被告人高晶晶及其辩护人杨立民、卢健，被告人高莹莹及其辩护人周训彬、陈璟，被告人念航明及其辩护人李伟民、陈杭到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：2009年以来，被告人高诚兴、高晶晶、同案人高磊为谋取高额利息，在平潭当地向不特定人员发放高利贷，并纠集被告人高莹莹、念航明、同案人何集容、俞琳、薛学强、陈友强等人采用非法拘禁、寻衅滋事、暴力威胁等违法犯罪手段讨要债务，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，并逐步形成以被告人高诚兴、高晶晶为首的恶势力犯罪团伙。其中，被告人高诚兴、高晶晶系纠集者，被告人高莹莹、念航明、同案人何集容、俞琳等人系该恶势力犯罪团伙的其他成员。 一、非法拘禁事实 2009年以来，被害人周某1、李某1以月息5%向被告人高诚兴、高晶晶等人借款累计9600余万元（人民币，下同），后因无力还款产生纠纷。2014年10月19日傍晚，被告人高诚兴、高晶晶、同案人何集容等人与被害人周某1在平潭县吉祥时尚酒店605房商谈还款事宜，后因商谈未果，被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明及同案人何集容等便将被害人周某1非法控制在该酒店605房，指使同案人俞琳纠集人员在该酒店六楼摆场造势，以逼迫其尽快偿还借贷款项。同年10月23日14时许，公安民警出警至该酒店605房欲将被害人周某1带离时，遭到被告人高晶晶、高莹莹、同案人何集容等人的阻挠。 二、寻衅滋事事实 2014年10月23日14时许，被告人高诚兴、同案人高磊组织被告人高晶晶、高莹莹、同案人何集容、薛学强、陈友强、施兰新、吴运平、高明云等数十人到平潭某实业集团有限公司门口，拉挂横幅，强行围堵该公司大门并进入一楼大厅，通过摆遗像、设灵堂、敲锣、高音喇叭喊话、言语辱骂等方式严重影响该公司正常的工作秩序，造成周边路段长时间交通堵塞。次日上午，被告人高晶晶、同案人何集容再次组织同案人陈友强、高诚煌等人到该公司哄闹滋扰。事后，被告人高莹莹等人将闹事过程发到网上散布，严重影响该公司声誉及正常经营，造成恶劣的社会影响。 三、高利转贷事实 2013年以来，被告人高诚兴、高晶晶、同案人高磊采用虚构贷款用途的方式套取福州农村商业银行、闽侯县农村信用合作联社的银行资金后，多次高利转贷给他人非法牟利。 1.2013年1月，被告人高诚兴、高晶晶以同案人高磊经营的福建省铂阳汽车销售服务有限公司与福州农村商业银行签订《流动资金借款合同》，将平潭县晟世房地产有限公司持有的土地作为抵押担保，以月利率7.6875‰借款3800万元，后以购买工程车为名套取该笔资金，并将其中2000万元以月利率5%转贷给周某1、李某1，从中赚取高额利差。之后，除支付部分利息外，周某1仅收到1950万元，剩余50万元由被告人高诚兴直接扣留用于抵扣利息。 2.2013年7月，被告人高诚兴、高晶晶以同案人林心疆（另案处理）挂名的福州瑞铭贸易有限公司与福州农村商业银行签订《流动资金借款合同》，将同案人高磊、何玲玲持有的兴容大酒店房产作为抵押担保，以月利率7.6875‰借款5000万元，后以购买五金建材为名套取该笔资金，并将其中2000万元以月利率5%转贷给周某1、李某1，其余2000万元、500万元以月利率5%分别转贷给施某1、同案人魏某（另案处理），从中赚取高额利差。除已支付部分利息外，周某1向被告人高晶晶、同案人高磊出具借条确认支付利息1380万元，施某1向同案人何集容出具借条确认支付部分利息150万元，同案人魏某向被告人高晶晶出具借条确认支付利息150万元。 3.2013年11月，被告人高诚兴、高晶晶以同案人高磊个人与闽侯县农村信用合作联社签订《最高额抵押借款合同》，以同案人高磊、高莹莹持有的兴容华府20间店面作为抵押担保，以月利率8.2667‰借款2500万元，后以购买工程机械设备为名套取该笔资金，并将其中1500万元以月利率5%转贷给周某1、李某1，从中赚取高额利差。之后，周某1向被告人高晶晶出具借条确认支付利息450万元。 四、其他违法事实 2009年以来，被告人高诚兴、高晶晶等人向周某1、李某1、林某徽等人发放高利贷后，多次纠集同案人采用殴打、入户滋扰、言语威胁、虚假诉讼等违法手段，强行索要高额利息。其中，2014年10月23日中午，被害人周某1被带离酒店后，被告人高诚兴、高晶晶等人不顾在场公安民警的劝阻，随意殴打被害人周某1家属，后被公安民警使用催泪喷雾剂驱离。次日，被告人高诚兴、高晶晶等人又纠集人员到平潭某实业集团位于该县海坛名街的售楼部实施滋扰行为。 指控以被害人陈述、证人证言、辨认、搜查笔录、相关书证、视听资料、各被告人供述及辩解等为证，认为被告人高诚兴、高晶晶的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条的规定，均应当以高利转贷罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人高莹莹、念航明的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条的规定，均应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。并建议对被告人高莹莹犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至一年六个月，犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年八个月至二年二个月的幅度内量刑；对被告人念航明犯非法拘禁罪在有期徒刑十个月至一年四个月，犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年四个月至一年十个月的幅度内量刑。 被告人高诚兴对指控的非法拘禁事实和罪名没有异议；辩解其妻子和女儿有去某公司寻衅滋事，但其只是在现场说了一句话；辩解发放高利贷系其儿子高磊所为，其仅是出面联系银行申请贷款，并没有参与后续高利转贷，且其均未参与违法事实。 辩护人王岚生提出如下辩护意见：1.周某1系债务人,案发当时周某1手机仍在手上,可自行电话报警,故起诉书指控的非法拘禁罪不能成立;2.周某1借的钱有部分交给某公司,故起诉书指控的寻衅滋事罪不能成立；3.由于债务人周某1、施某1、魏某等人未还清本金，被告人高诚兴、高晶晶未取得利益，故不构成高利转贷罪；4.本案非恶势力犯罪。 辩护人赵晗提出如下辩护意见：1.指控被告人高诚兴参与非法拘禁证据不足，不能认定。2.被告人高诚兴的行为不构成寻衅滋事罪，理由如下：首先，被告人高诚兴主观上不具有寻衅滋事的故意，周某1是以某公司开发房地产需要资金为由向被告人高诚兴等人借款，并声称借款用于某公司，被告人高诚兴系因家族欠款无法追回才去讨债；其次，被告人高诚兴客观上没有实施寻衅滋事行为，被害人及某工作人员与被告人存在重大纠纷，他们的笔录缺乏事实依据，故现有证据无法证实高诚兴对案发现场人员起到指挥、领导作用；第三，案发地点紧邻马路，但没有证据显示现场公共活动受到严重影响，而某公司的贷款被停、员工离职等，现亦无证据可证实与被告人高诚兴等人的行为有直接因果关系，综上，被告人高诚兴的行为没有达到情节严重的后果，不足以认定寻衅滋事罪。3.周某1等人尚有5000余万元本金未还，客观上被告人高诚兴等人的违法所得数额未达较大标准，故起诉书指控高利转贷罪不能成立。4.本案一系列行为均系被告人高诚兴等人与周某1的债权债务纠纷引起，应谨慎认定恶势力犯罪。 被告人高晶晶对指控的非法拘禁、寻衅滋事事实及非法拘禁罪没有异议，请求从轻处罚。辩称：1.其没有参与高利转贷，因其非申请贷款人；在高磊贷款时其仅帮忙送材料，对高利转贷并不知情；第三起贷款，其不知情亦未参与，因其在月子期间。2.对违法事实有异议，其有向周某1讨要债务，但未向李某1、林某徽讨要过债务。 辩护人杨立民提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人高晶晶涉嫌非法拘禁罪没有异议，但被告人高晶晶主观恶性较小，没有前科劣迹，且被害人周某1具有过错，已取得被害人的谅解。2.被告人高晶晶的行为不构成寻衅滋事罪。理由如下：首先，被告人高晶晶是为了索取合法债务以及被诈骗的巨款才到某公司门口实施讨债行为，主观上不具有寻衅滋事的故意；其次，被告人高晶晶客观上没有实施寻衅滋事行为，一是某公司办公场所系在独立建筑和封闭的空间内，产权归某公司所有，正常进入公司内部需经过值守人员许可，故某公司内部不属于公共场所，二是某公司门口虽紧邻马路，但非公众集中场所，且被告人高晶晶等人的行为并未影响公共活动，现有证据无法证实某公司贷款被停及楼盘销售停止等与被告人的行为之间存在关联，第三，周某1是以某公司名义向被告人高晶晶等人借款，被告人高晶晶等人系因被周某1欠下巨款而采取的自救手段，具有一定合理性，故不应认定为寻衅滋事罪。3.指控被告人高晶晶涉嫌高利转贷罪不能成立。理由如下：首先，高晶晶不是高利转贷犯罪主体，高晶晶既非银行的实际贷款人，也不是高利转贷牟利的操盘手，其仅是在贷款和转贷中负责递交材料和转账等协助性工作；其次，周某1、施某1等人迄今本金未支付，预期利息无法实现，各被告人没有违法所得，欠缺犯罪构成要件，故不应认定为高利转贷罪。4.恶势力是黑社会性质组织形成之前的形态，本案各被告人的行为集中在2014年10月19日至24日，至今五年期间均没有实施新的犯罪行为，故不应认定被告人高晶晶为恶势力犯罪团伙成员。 辩护人卢健提出如下辩护意见：1.关于指控的高利转贷罪：首先，被告人高晶晶没有高利转贷的故意；其次，现有证据无法证实被告人高晶晶从中获利，现有证据仅证实钱是从高晶晶的账户转出去，但无法证实借款人是向高晶晶借款，故指控被告人高晶晶涉嫌高利转贷罪证据不足，不能认定。2.此案系讨债引发的，非涉恶犯罪。 被告人高莹莹对对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。 辩护人周训彬、陈璟提出如下辩护意见：1.被告人高莹莹不属于恶势力犯罪团伙其他成员，高莹莹实施非法拘禁和寻衅滋事行为是由于周某1及某公司的法定代表人周某2实施了非法吸收公众存款的违法犯罪行为导致，目的是为了索取自己的合法债权，属于事出有因的犯罪活动，故不应作为恶势力犯罪。2.高莹莹在非法拘禁、寻衅滋事犯罪中不是组织者、纠集者，系从犯，依法应当从轻处罚。3.周某1及周某2的违法犯罪行为造成被告人高莹莹等人巨额经济损失，是引发非法拘禁、寻衅滋事行为发生的重要原因，且被告人高莹莹系初犯，建议从轻处罚；4.周某1被拘禁的起算时间应是2014年10月22日9时50分至2014年10月23日13时20分，被拘禁时间共计28小时，建议对被告人高莹莹犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪数罪并罚并决定在有期徒刑两年以下判处刑罚。 被告人念航明对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩称：1.其是在接到平潭县公安局城关派出所电话传唤后，于2018年10月14、15日提前和公安民警约好后前往派出所并被采取强制措施。2.其非恶势力犯罪团伙成员。 辩护人李伟民、陈杭提出如下辩护意见：1.被告人念航明的行为发生在2014年10月19日、23日，其动机是为了索要合法债权，属于在特定的时间对特定对象实施特定行为，故不应认定其为恶势力犯罪团伙的其他成员；2.周某1、周某2的重大违法犯罪行为是导致被告人念航明等人非法拘禁、寻衅滋事行为发生原因；3.被告人念航明在非法拘禁共同犯罪中未实施阻止周某1家人看望周某1，也未阻止民警解救周某1，在寻衅滋事共同犯罪中仅是应高磊的要求系上横幅，均作用较小，系从犯，建议从轻处罚，数罪并罚后建议在有期徒刑一年一个月左右量刑。 经审理查明，2009年以来，被告人高诚兴、高晶晶、同案人高磊（另案处理）为谋取高额利息，在平潭当地向不特定人员发放高利贷，并纠集被告人高莹莹、念航明、同案人何集容、俞琳、薛学强、陈友强等人（均另案处理）采用非法拘禁、寻衅滋事、暴力威胁等违法犯罪手段讨要债务，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，并逐步形成以被告人高诚兴为首的恶势力犯罪团伙。其中，被告人高诚兴系纠集者，被告人高晶晶、高莹莹、念航明、同案人何集容、林杨斌等人系该恶势力犯罪团伙的其他成员。 （一）非法拘禁事实及相关违法事实 2009年以来，被害人周某1、李某1以月息5%向被告人高诚兴、高晶晶等人借款累计9600余万元（人民币，下同），后因无力还款及还款数额产生纠纷。2014年10月19日傍晚，被告人高诚兴、高晶晶、同案人何集容等人与被害人周某1在平潭县潭城镇兴容华府楼下的长和茶店内商谈双方之间的债务事宜，后又转至该镇某路的吉祥时尚酒店605房继续商谈。因双方商谈未果，被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明及同案人何集容等便将被害人周某1控制在该酒店605房，指使同案人俞琳纠集同案人薛学强、陈友强等人在该酒店六楼摆场造势，阻挠来访人员接触被害人周某1，并通过控制手机通话、阻挠家属及来访人员会面等方式限制被害人周某1的人身自由，以逼迫其尽快偿还高利借贷款项。同年10月23日14时许，公安民警出警将被害人周某1带离时，遭到被告人高晶晶、高莹莹、同案人何集容等人的阻挠。 被害人周某1被带离酒店后，被告人高诚兴、高晶晶等人不顾在场公安民警的劝阻，随意殴打被害人周某1家属，后被公安民警使用催泪喷雾剂驱离。 认定上述事实，有公诉机关在法庭上提供的以下证据证实： （一）书证 1.关于平潭县公安局城关派出所的出警情况说明，证实2014年10月23日13时50分许，周某1被城关派出所民警带离吉祥时尚酒店，高诚兴一方人员在现场将周某1家属围在吉祥时尚酒店一楼门口，并无视民警还在现场处置的情况下，直接冲向周某1的家属，并实施推搡、扭打，经现场处置民警使用催泪喷雾剂方将高诚兴一方人员驱离现场。 2.现场照片，证实周某1在吉祥时尚酒店被警察解救后，高诚兴等人在酒店门口与周某1家属发生冲突的情况。 （二）被害人陈述 被害人周某1的陈述，证实2014年10月19日，其在去高诚兴所在的兴容华府楼下的茶叶店路上遇见何集容及高晶晶开着车出来，她们二人让其上车说找个谈话的地方，于是其三人一起去吉祥时尚酒店商谈债务事宜。到酒店后，其叫吧台服务员把六楼的房间打开，之后其三人就来到605房间，过了一会儿，高诚兴及高磊等六七个人也来了，高诚兴还打电话叫了一群小弟到酒店六楼。当时高诚兴提出要求其连本带利偿还共计二亿六千多万元的债务，因这笔债务是其跟李某1两个人一起借的，其占了一半的债务一亿三千万元，其提出说扣除四千多万的本金，剩余八千多万的利息以打五折的形式进行偿还，但高诚兴不同意，提出说要求其还一亿六千万元左右，所以债务的问题无法达成一致。之后几天时间里，高诚兴及其家人就将其拉在吉祥时尚酒店六楼605房间里面，一直要求其将如何偿还债务的情况商量清楚。其从20日开始每天都向高诚兴提出要离开酒店，可高诚兴及其家人将其堵在房间里面叫其把债务商量清楚，没有解决不能离开。其从10月19日晚上6点多至23日下午2点左右都在吉祥时尚酒店605房间，该期间其手机被高诚兴他们直接拿走，当有人打电话的时候，他们就会问电话内拨打方的情况，其如果表示该通话重要的时候，他们就会让其使用电话，其当时也有在那里拨打过电话，但是通话的内容必须让高诚兴知道。期间其手机多数时间都是在高诚兴等人手中控制，其不好报警。当时在场讨债的有高诚兴及其老婆、三个女儿、儿子及两个女婿。2014年10月19日晚上，高诚兴通宵与其商讨债务问题。后面几天在房间看护的都是何集容、高晶晶、高莹莹等人，白天高诚兴会在房间内针对债务对其进行讨要，晚上都是高磊及念航明负责看管，和其一起睡觉，平时高海强也会和高磊在卧室内看着其，高海强与一男子他们不让其走出卧室，让其在卧室里面待着。施兰新是高诚兴的驾驶员，他到现场都是高诚兴一家人吩咐他做事或送东西过来。俞琳也在605房间，是高诚兴电话通知到现场的，还有一些其不知道名字的男子也是在605房间的卧室里面看着其本人，但没有交流，是高诚兴在605卧室里面打电话叫俞琳带人过来帮他看住其，还有一些社会人员住在旁边两个房间 10月21日其母亲有到房间内给其送换洗的衣服，10月22日17时许其父亲和叔叔有到605房间内和高诚兴商量债务的问题，还有其秘书翁其诚有拿一份文件过来。10月22日其姐姐周某5、姑姑周某6、婶婶薛某和另一个姑姑有到房间里面和其见过面，当时她们在房间里面和高诚兴一方人员发生吵架后就离开了房间。期间酒店做卫生的服务员有到其所在的房间里面做过一次卫生。其中平潭的杨燕夫妇、林某2、周某3都在吉祥时尚酒店被高诚兴一方人员挡住不让与其接触。福州的林仁凯也被拦住了几次，后来有被放进来与其进行过简单的交流。 监控视频截图辨认显示，周某1辨认出庄梅珠、张美芳、林仁凯、俞琳。 （三）证人证言及辨认笔录 1.证人翁某（平潭县某集团员工）证言，证实周某1是其领导，系平潭县某集团副总裁。其在2014年10月19日至10月23日期间有在吉祥时尚酒店见过周某1两次。2014年10月20日10时许，其因负责周某1的按揭贷款还款事宜需周某1签署文件，于是其打周某1电话，周某1说他在平潭县吉祥时尚酒店605房间，其得知后就直接去该房间找周某1，当其到达605房间门口时其敲门但没人开门，直到周某1在房间里面喊道：这是我的秘书，开门让他进来，房间门才打开。当时房间客厅里有两男两女，他们问其找周某1什么事，其告知他们其是周某1秘书需要找周某1签文件，他们就让其走到605房间里面，其走到605卧室里面的时候看到周某1躺在床上,房间里面还有一名妇女坐在床边，其把公司的材料给周某1签署，在签署的过程中那个妇女还将周某1签署的材料拿过去细细察看，并询问周某1签署的材料是什么，其看见周某1的手机在另一名妇女的手中把玩。2014年10月22日中午，周某1妻子有文件需要周某1签字并委托其帮忙，其直接前往605房间，当时605房客厅有三四人在吃午饭，他们问其要干吗，其回答说拿文件给周某1签字就直接走到605卧室里面，当时周某1和一名中年男子在房间里面，其将文件给周某1签字后就离开了现场。在605房间的这些人其都不认识，房门口也没有人把守。2014年10月19日至10月23日期间,其和周某1有电话联系，其知道周某1都在吉祥时尚酒店605房间，但具体为何在酒店其不清楚。周某1没有提到有人限制他人身自由，但周某1的妻子和姐姐有提到周某1被人软禁。其没发现周某1有受伤情况。其有一次去找周某1时看到605房间外面有人要找周某1，但进不了房间,因为在605房间客厅的人不开门。这些找周某1的人其不认识。 2.证人陈某1（平潭吉祥时尚酒店卫生服务员）证言，证实其在2014年10月19日至2014年10月23日中午13时、14时左右到吉祥时尚酒店605房间内做过两次卫生，当时客厅沙发上有躺坐二、三名男女，在场一名大约50岁左右，讲平潭话，人体型较矮胖的妇女叫其到605房间卧室卫生间收拾，其走进卧室时看到周某1一个人躺在床上休息。叫其做卫生的妇女具体身份其不清楚。当时6楼除了605外还有两间房间有人入住，分别是605对面的606及601。其不知道这两个房间是什么人住。 3.证人林某1（平潭县吉祥时尚酒店吧台服务员）证言，证实2014年10月19日19时许，其负责吉祥时尚酒店入住登记。当天晚上19时左右，周某1来到吧台叫其将六楼的总卡给他，说要上去谈一下事情马上下来。后来和周某1一起上楼的是一名男子，而当时周某1刚到酒店时同行的三、四名男女直接在一楼大厅等。周某1是酒店房东，605房间基本都是留给周某1住的，所以其就想当天605应该是周某1住的。当天周某1进来要房卡的时候没有人胁迫他，他行为和平常无异。吧台没有登记6楼的开房信息，因为当时周某1拿的房卡是六楼的总卡，六楼房间都可以打开入住，不用登记。 4.证人林某2证言，证实其和周某1是普通债权债务关系，2014年7月份周某1向其借款350万没还。2014年10月19日至2014年10月23日其找过周某1两次。一次是周某1被民警解救的前两天傍晚，一次是周某1被解救的当天上午10点多，其都是到周某1所在的吉祥时尚酒店找他，但两次都没见到周某1，因为在酒店一楼其就被一些人员拦住不让其到楼上找周某1讨钱。那段时间周某1说高诚兴将他软禁在吉祥时尚酒店605房间里逼债，让其直接去现场找他谈钱的事情。其到酒店一楼大堂时,有几名年轻男子在场,并在其准备直接乘坐电梯去六楼找周某1讨钱时将其拦住，称楼上高诚兴在向周某1讨钱，其不能上去。后其因上不去就离开现场，其在酒店门口遇见了周某3，当时才知道周某3的钱也被周某1欠着。第二次是周某1被警察带走的那天上午10点多，其因不甘心再次去吉祥时尚酒店找周某1，当时酒店楼下聚集很多人，其看见一名年轻女子带着两名年轻男子进入电梯上楼，当时现场人员说这个女的是高诚兴的女儿，其马上紧追在该女子后面准备也上楼，但在电梯口就被人拦住并赶其离开，后来其在现场滞留一会儿后就离开酒店。 辨认笔录显示，经辨认，林某2辨认出其笔录中提到的高诚兴及其在吉祥时尚酒店楼下遇见的高诚兴女儿高莹莹。 5.证人周某3的证言，证实其认识周某1，跟他是债权债务关系，没有其他亲戚等特殊关系。2013年其借给周某1300万元。2014年10月份的一天晚上，其电话联系周某1商讨债务，周某1让其到吉祥时尚酒店门口去等他，但到酒店后周某1说在处理事情无法见面。过一两天，其再次电话联系周某1并约到吉祥时尚酒店见面商讨债务，结果和上次一样没见到。当时在酒店时其碰到林某2也从酒店出来，她也是找周某1讨钱。 6.证人陈某2的证言，证实其和其妻子杨燕的钱被周某1妻子郑炜借走,郑炜让其直接去平潭吉祥时尚酒店找周某1商谈。2014年10月21日中午，其和其妻子杨燕一起到吉祥时尚酒店一楼大厅并电话联系周某1，周某1说他正在和高诚兴在605房间谈事情，于是其和其妻子就乘坐电梯到达酒店六楼605房间，房间里面传出嘈杂的吵闹声，但其敲门一直没人开门。于是其和其妻子在六楼楼梯间等了十几分钟，其看见有人到605房间门口送餐，于是其跟在送餐人员后面准备一起进入房间，在送餐人员敲门后并通过门缝隙把东西交给房里的人时其顺势用手推住605房门以便进入房间，这时有两三名女子跑到门后面将门抵住不让进去，其看见何集容堵在门缝的位置，其当时质问她为什么不让进去，她说：“钱被周某1欠的人多了去了，我的钱周某1还没处理好怎么会轮到你”。当时605房间对面的房门打开并走出一名年轻男子，该男子是高诚兴的儿子，他当时就是在门口看也没有说话。后其被605房间里面的人推挤出来，605房门就关了。高诚兴的儿子看到这个情况就回房间，其和其妻子当时就离开现场。当时其没有见到周某1所以不知道他在房间里面做什么，后来听说他是被高诚兴软禁在605房间。 辨认笔录显示，经辨认，陈某2辨认出高诚兴、高诚兴的儿子高磊、高诚兴的妻子何集容。 7.证人庄某的证言，证实周某1欠其800万。因周某1欠了其和其表妹很多钱，且电话和短信都联系不上周某1，于是2014年10月20日其和其表妹张某1及其丈夫三人一起到平潭找周某1要钱。到平潭后，周某1的父亲和妻子将其三人安排在吉祥时尚酒店2楼客房入住并等周某1处理债务。当天傍晚其在酒店一楼大厅听到几名年轻男子在谈论周某1，通过打听其得知周某1在该酒店605房间，于是其三人就一起到605房间敲门，但都没有人出声，其三人在六楼过道等一会儿之后就离开现场，次日回福清，没多久其听说周某1和李某1倒闭了。 8.证人张某1（庄某表妹）的证言，证实的内容与庄某基本一致，但其述称在没有见到周某1后，次日庄某与她的丈夫先回福清，其继续留在平潭。当天其在吉祥酒店楼下大厅见到高诚兴并要求见周某1，高诚兴让其到酒店六楼，看看六楼的人会不会让其见周某1，六楼的人让其进去就去。其到六楼后看到好几个男的在，605房门关着，其想见周某1但被那些男的阻止，后其就离开了。 9.证人周某4（周某1的父亲）的证言，证实2014年10月19日晚，其在甘肃工地接到其母亲电话说周某1被高诚兴绑架在吉祥时尚酒店6楼后从甘肃赶回平潭，10月22日凌晨到达，当晚其独自一人到酒店，酒店一楼大厅电梯口围着很多人并问其是什么人等，其表明是周某1的父亲后,那些人说没有高诚兴的同意谁都不能上去。其当时看到那种情况就先回家,并打电话给周某1说其准备在晚上10点左右过去酒店,让高诚兴在那边等。当晚10点左右，其和其堂弟周某8来到吉祥时尚酒店六楼，发现高诚兴等人在605房间的小会客厅等。在其提出要看周某1后,其和周某8、高诚兴等人一起到605房间卧室，其看到一名男子和周某1都躺在床上，高诚兴说一起进来卧室的其中一名男子是他女婿，一名妇女是他老婆。其问周某1怎么不给家里打个电话，周某1当时头就向高晶晶那边撇了一下说手机被她们拿走，打不了电话。后其质问高诚兴的老婆和女儿为什么不让周某1打电话，她们说：“你管那么多干嘛，你钱还给我们手机就还给他。”其向高诚兴一家人提出说要带周某1离开，但是对方说，钱拿过来就让他走，不然就别想离开这个房间。其当时叫高诚兴将债务情况拿出来看一下，高诚兴老婆就拿出31张欠条，其中26张是2014年的，5张是2013年10月份左右的，欠条上所签署的人均为周某1和李某1。高诚兴儿子说这些欠条中的利息加本金合计二亿六千万，其中本金八千万，并要求其归还一亿五千万，其中一亿三千万是周某1所欠的本金加利息，两千万是要其替李某1还。其听了之后没有当场表态，并提出有事第二天商量，之后就先离开回家。当时在场的人员除了605客厅里面的人外，605卧室里面有高诚兴、高诚兴的妻子、高诚兴的儿子以及高诚兴的女儿高晶晶，605卧室里面除了这几人外还有几名人员在场，这些人员其不清楚他们的身份。到了第二天中午，高诚兴打电话说周某1已经破产其他地方借的资产都不能算，只能要其弟弟在某的房地产才能算数。其听了之后觉得只能报警解决，于是其于2014年10月23日中午用其手机号码为183××××5555的电话报警称其儿子因债务问题被人绑架在吉祥时尚酒店6楼。10月23日中午，其来到吉祥时尚酒店准备接周某1，楼下一些年轻男子不让其上去，后来他们接到高诚兴的电话，其就上去605房间，房间内高诚兴的妻子和两名男子在里面，没一会儿高晶晶也来了，他们直接爬到床上，左右两边钳住周某1的手臂，没一会儿高诚兴来到现场，其告诉高诚兴其报警了，高诚兴听到之后就在现场骂其并用手敲打其头部，和其一起到场的家人就涌进房间，现场开始混乱，后来警察到场处置这个情况。 辨认笔录显示，经辨认，周某4辨认出高诚兴、高诚兴的儿子高磊、高诚兴的妻子何集容；高诚兴的女儿高晶晶、高诚兴的女儿高某2。 10.证人高某1（周某1的母亲）的证言，证实2014年10月20日下午16时许，其接到周某1的电话说他住在平潭县潭城镇吉祥时尚酒店，叫其送衣服裤子到酒店房间内。后来其收拾了衣服裤子到吉祥时尚酒店六楼。当时开门的是高诚兴的女儿，刚开始她不让其进房间，但其硬挤进房间，其看到周某1躺在床上，房间内坐满了高诚兴一家人，高诚兴的老婆和女儿两人分别坐在周某1两边，将周某1挤在中间。高诚兴及高诚兴的儿子、女婿坐在沙发上。其进入房间时，高诚兴一家人就开始对其指指点点并辱骂，当时其看到周某1神色低落，也没有开口说话，其将装衣裤的袋子放在桌子上就离开房间。2014年10月21日下午17时许，周某1还是没回家，其又一个人来到吉祥时尚酒店，高诚兴一家人还是不让其进去，其硬是挤进房间，房间内的人员没有变化。周某1一句话都不愿意说，其被高诚兴家人呵斥辱骂后就离开了房间。 11.证人薛某（周某1的婶婶）的证言，证实周某1是其丈夫的亲大哥周某4的儿子。2014年10月19日晚上20时许，其侄女周某5说周某1被高诚兴带走的事情，20日早晨10时许，其和周某5以及周某1的两个姑姑一起去吉祥时尚酒店6楼605房间找周某1，当时其发现605房间客厅有三四个人躺着睡觉，其中一个是高磊，其向高磊询问周某1的下落，他回答说周某1就在房间里面并说不用看周某1，接着高磊的妹妹高莹莹对其几人谩骂并逼其离开现场。10月22日上午10时许，其几个人再次来到酒店，当时高诚兴、何集容、高莹莹都在，何集容坐在605房间门口，高莹莹以拿遗像的方式吓唬、谩骂，并拒绝让其见周某1。10月23日，其和周某5到刑警队报案，后来再到吉祥时尚酒店一楼时，其看到周某6披头散发跑出来说她在楼上被高诚兴的女儿殴打，后其到楼上看到在周某1被民警带走准备离开时，高诚兴一家人在现场准备殴打其家人，在场的民警将高诚兴等人控制住后其就离开了。 辨认笔录显示，薛某辨认出高诚兴、高磊、何集容、高某2、高莹莹、高晶晶、高诚兴的女婿念航明。 12.证人周某5（周某1的姐姐）的证言，证实的内容与薛某的基本一致，还证实2014年10月23日，其第三次和其婶婶薛某一起到吉祥时尚酒店605房间时，周某4已经在605卧室里，其弟弟周某1半躺在床上，左右两边分别坐着高诚兴的妻子和高晶晶，她们二人一人抓住周某1的一只手，高晶晶还把一个遗像放在周某1身边，高诚兴的妻子用手捶打周某1的大腿和胸口，周某4在房间和高诚兴商谈时被高诚兴用手敲打头部、肩膀。其看到这里就先离开现场跑出去继续报案，等再次回到现场的时候周某1已经被民警带走了。 辨认笔录显示，周某5辨认出高诚兴、高磊、高某2、高莹莹、高晶晶、何集容。 13.证人周某6（周某1的小姑姑）的证言，证实2014年10月20日10时许，其和其侄女周某5、弟媳妇薛某一起到吉祥时尚酒店605房间见周某1，发现该房间客厅里都是高诚兴的家人，而卧室门是关闭的。待在客厅的有高莹莹、高磊、何集容，其当时一直求见周某1，但他们不同意，且对其几个人破口大骂、逼迫离开，后其几个人因见不到周某1就离开了。10月22日，其和周某5、薛某、其老公李某2四个人再次去酒店605房间要求见周某1，但遭到高磊拒绝，且高诚兴和何集容一直骂其几人，何集容还从605房间对面搬了一把椅子坐在门口不让其靠近，逼其几人离开。当时在该房间客厅吃饭的有高诚兴、高诚兴的妻子、高诚兴的三个女儿、高诚兴的儿子高磊以及几名陌生的年轻男子，这些年轻人都是围在边上，脸色都非常凶。2014年10月23日，其与到场的民警一起进入605房间卧室，看见周某1坐在房间床上，何集容和高晶晶分别用手抓住周某1的手臂，高诚兴见到周某1的父亲带警察来就开始用手殴打周某1的父亲，其当时见状就推出房间在楼道里面喊：“大汉，要打死人了。”这时高诚兴的二女儿高莹莹就跑出来用手捶打其。 辨认笔录显示，周某6辨认出高诚兴、高磊、何集容、高某2、高晶晶、高莹莹。 14.证人陈某3（周某1的表哥）的证言，证实其于2014年10月22日上午9点多以及2014年10月23日中午周某1被民警解救的时候有去吉祥时尚酒店605房间找过周某1。2014年10月22日9点半左右，其和其母亲周某7、阿姨周某6、舅妈薛某、表姐周某5，妹夫陈朝用、姨夫李某2等7人一起去吉祥时尚酒店6楼605房间要求见其表弟周某1，但房门没人开。后605房间对面一个男子打开房门，其一行人就进入该房间要求见周某1但被拒绝，后其一行人就先后离开了。2014年10月23日中午其在吉祥时尚酒店楼下看见周某1被民警解救出并带离现场。 辨认笔录显示，陈某3辨认出上述不让其见周某1的男子是高磊。 15.证人李某2（周某1的姑丈）的证言，证实2014年10月20日早上其得知周某1被高诚兴等人非法限制人身自由在平潭县潭城镇吉祥时尚酒店605房间，其和其妻子周某6、周某6的弟媳妇薛某、周某1的姐姐周某5一起前往吉祥时尚酒店六楼605房间找周某1，当时605房间的门是打开着，其直接进入到605房间里面，但是605房间是一间套房分里间卧室和外间客厅，周某1被关在605房间里间的卧室里面，在客厅其看见高诚兴的儿子、女儿都在场，其要求进卧室见周某1，但遭到拒绝，并在和对方理论的时候遭到谩骂、驱赶，后其几人就离开现场。当时在605对面房间里面还有几名社会男子在场，他们的身份其不清楚。 10月22日上午9点多，其和其妻子周某6、周某1的姐姐周某5、周某1的舅妈薛某、周某1的姑姑周某7、周某1的表哥陈某3、周某1的表妹夫陈朝用再次来到酒店六楼605房间要求见周某1，仍遭到拒绝。其一行人知道是高诚兴他们把周某1控制在酒店，且高诚兴还叫了很多的社会青年在那边，其只想着能跟对方好好谈，根本不敢报警，因为怕被高诚兴他们打击报复。高诚兴在平潭的名声太大了，势力也比较大，知道他的人都会怕他，如果敢报警求助的话，他绝对会打击报复，所以当时就想着能见到周某1，了解下情况跟对方慢慢商谈，不敢打电话报警。2014年10月23日下午周某1被公安民警解救后，高诚兴的人与周某1一方的人发生冲突。 辨认笔录显示，李某2辨认出高莹莹、高某2，未辨认出高磊。 16.证人周某7（周某1的姑姑）的证言，证实其当时有跟着其妹妹周某6以及其妹夫李某2他们一起到吉祥时尚酒店六楼去找周某1两次，都被“高大汉”他们那边的人拦着不让见周某1。由于“高大汉”在平潭势力很大，且他们人多，不敢报警，怕被打击报复。 17.证人周某8（周某1的叔叔）的证言，证实周某1在吉祥时尚酒店被解救的前一天，其跟周某4一起到该酒店6楼的一间客房内，其看到客厅坐了六七名社会男子，地上铺草席。其走到卧室里，看到周某1躺靠在床头，高诚兴的老婆坐在周某1旁，高诚兴的儿子坐在电视柜上，还有二名不认识的社会男子站在床尾，之后高诚兴和高晶晶也进来。高诚兴那方有人拿出欠条30多张，总欠款再加上利息共计要还款2.6亿元人民币。这期间，高诚兴的二女婿念航明也进卧室跟高诚兴说：“你爸当银行行长也没办法拿出这么多钱给周某1，既然欠条借款人都是周某1和李某1两人，就各打五十大板，周某1这边你还1.3亿元”。高诚兴不同意，说周某1和李某1是债务各半，但周某1要先还2亿元，等他们抓到李某1后再叫李某1还7000万元。后周某4跟高诚兴约好第二天上午十点再谈，其就没有再参与此事。因债务的事还没处理好，高诚兴叫了很多社会青年，其不敢提出要带周某1离开酒店。 辨认笔录显示，周某8辨认出高诚兴，何集容、高磊、高晶晶、高诚兴二女婿念航明。 18.证人毛某（周某1的司机）的证言，证实2014年10月20日左右，周某1打电话让其到吉祥时尚酒店605房间去找他，其到房间的时候发现605房间的客厅聚集了七八名陌生人员，而当时周某1在卧室床上躺着，卧室里面除了周某1之外还有三四名男女在里面，周某1让其帮他到外面买烟，其按照周某1指示到外面去买了烟给周某1送进去。除了送烟之外，周某1还让其帮他送食物给605房间里面的人和电梯间旁边602房间的人吃。在周某1被拘禁在605房间期间其有进出过该房间与周某1见面过几次，其进出的几次那些人员一直都在现场。其都是到现场门口敲门后，房间里面的陌生人员就会出来开门，其表明自己是周某1司机到房间给周某1送东西或是办事情之后他们就会让其进入到房间里面，也有在门口敲了很久门没有人员开门的情况。卧室里面的人员是站在周某1的对面看着他，看上去就像是周某1被这些人员看管在卧室里面。其从小在城关长大，从小就听说高诚兴是一个黑社会一样坏的人，大家都对他避而远之。 19.证人陈某4（周某1的秘书）的证言，证实周某1还有一个秘书是翁某，其是后面接手他的工作，那段时间翁某主要负责融资的事情。平时其负责周某1一些公司内的传达事宜以及一些生活上的事务。2014年10月19日至2014年10月23日期间，其听说周某1被“大汉”高诚兴带走了。这期间他没有和其联系。 20.证人高某2（高诚兴女儿）的证言，证实周某1欠其家族的钱。周某1被公安局带走的前两天其姐姐高晶晶叫其拿身份证到吉祥酒店，说要备案下，周某1说要把写字楼与店面转到其家人名下。周某1的手机一直都由周某1在保管，他一直都在打电话、发信息。周某1的父母亲、周某1的亲戚、他的秘书，还有他餐馆送饭的员工，还有外面找周某1讨债的，不过周某1自己说不想见那些讨债的人。 （四）同案人及被告人的供述与辩解 1.被告人高诚兴的供述和辩解，证实周某1欠其家人两亿六千万左右未还。2014年10月19日19时许，周某1到其长和茶叶店内与其商谈双方债务事宜，因其讲话较大声，周某1提议到他的吉祥时尚酒店谈，后其妻子何集容、大女儿高晶晶和周某1一起去酒店商量。第二天中午，周某1让高晶晶通知其到酒店商量债务问题。从19日至23日，其共去酒店六、七次，其中三四次是周某1让其过去、另三次是周某4叫其过去。期间，高磊有在酒店现场出现过一次，高晶晶和何集容都有在。10月23日下午，在平潭吉祥时尚酒店大门口，因周某1欠其家里人的钱，周某1父亲周某4答应说要把房子抵押给其家人，结果其被骗，所以其和周某1家人一方发生争吵。当时其这一方的人还有高莹莹、何集容、念航明和施兰新。 2.被告人高晶晶（高诚兴大女儿）的供述和辩解，证实周某1欠其家人一共两亿多未还，其借给周某1的九千万元中，二千万是其自己的，一千五百万是高莹莹的，五百万是高某2的，五千万是高诚兴和高磊的。2014年10月19日晚上，周某1到其位于平潭县兴容华府楼下的长和茶叶店与其家人共同商讨双方债务的事情，当时在商讨过程中周某1和其父亲高诚兴声音比较大并且茶叶店在路边，于是周某1提议到他的吉祥时尚酒店内商讨债务问题，后其和其母亲何集容一起到周某1吉祥时尚酒店6楼的一个房间内，那个房间是套房，有客厅和卧室两间，其三人在房间的客厅谈债务的事情。因当时双方谈不下来于是周某1就提议叫其哥哥高磊到房间内继续商量，没过多久高磊就到房间内和周某1商讨债务，当时周某1提出的偿还条件其不好拍板于是就叫其父亲高诚兴过来和周某1谈，当天周某1有允诺拿某的写字楼来抵押并让其提供身份证给周某1进行备案，后其打电话给俩个妹妹，叫她们拿身份证到酒店房间内。这期间其父亲有到过周某1房间三四次。其在605房间期间没有看到周某1离开这个套房。10月23日，警察要带走周某1，其怕周某1被民警带走关起来后就要不到钱，于是拉住周某1的手臂不让民警带走周某1，当时其母亲也是担心周某1离开后不还钱于是就拉住周某1不让周某1离开。 现场的人有高诚兴、何集容、高莹莹、高某2、高磊、念航明、施兰新以及五六个社会上的青年。社会上的年轻人是其父亲高诚兴或其哥哥高磊叫来的。当时是怕周某1跑走了就叫这些年轻人来看住周某1。他们都在605房间斜对面的房间。念航明、施兰新都有参与非法拘禁。施兰新一般跟在高诚兴后面进进出出。念航明是其联系高莹莹到吉祥时尚酒店后，他过来的，他当时有在605房间跟何集容、高磊、高莹莹讨论债务的事情。何集容睡在605客厅看守，高莹莹、高某2偶尔也住在吉祥时尚酒店。高莹莹、高某2是其叫过来的。警察来之前，其没有殴打、辱骂周某1。警察来之后其认为他没有诚意解决债务问题，于是其家人与周某1家冲突起来。 3.被告人高莹莹（高诚兴二女儿）的供述，证实2014年10月，其和高诚兴、高晶晶、何集容等人在吉祥时尚酒店与周某1协商债务，期间，周某1都在酒店房间内无法出去，他的衣物、食物等由外人送进来，直到被公安机关带走。当时周某1还没处理好债务事宜，在公安要带走周某1时，其和高诚兴、高晶晶、何集容等人不让公安带走他，并与周某1家属发生冲突。当时有叫一些人到酒店帮忙讨债。 4.被告人念航明（高诚兴二女婿）的供述，证实2014年10月19日晚上,其和高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹、高磊等人跟周某1到吉祥时尚酒店605房间商量还债事宜，其是高晶晶、何集容叫过去帮忙的，当时还有一些其不认识的人在酒店605房间周边走动，应该是高家人叫过去帮忙的。当时其在房间外面小厅住两天多，有帮忙接收外卖、搬运矿泉水等工作，周某1在其和高家人要求还债期间都没有出去，衣物、伙食都是从外面送进来的。当时住在酒店的包括其和何集容、高晶晶、高莹莹、高磊。公安机关过来带走周某1时，高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹等人与公安民警有轻微肢体冲突，不让公安带走周某1。后来他们就开始打电话，听说要去某集团闹，何集容有打电话让其打电话叫人。 5.同案人何集容（高诚兴前妻）的供述，证实高诚兴是其丈夫。周某1欠其家里钱，其大女儿高晶晶七八年前借给周某1七八千万，高莹莹、高某2也有借钱给周某1。2014年时，高晶晶有经常向周某1讨债，但周某1一直推脱。2014年10月19日下午，周某1到其家开的长和茶叶店找高晶晶商谈还钱事宜，并答应过户二十几套房子和三间店面给其家人，并说叫人来做备案手续。之后周某1说茶叶店太吵，提议去平潭县吉祥时尚酒店605房间谈，其和高晶晶、念航明先过去，之后高诚兴、高莹莹、高磊也到现场。在还没有确定好还钱事宜前，其不让周某1离开。当晚周某1住在605房间卧室内，其家人住在大厅和对面房间。10月20日，周某1家属来了四五个人要找周某1，因协议还没签，其和家人很生气就不让他们进房间，并与他们发生争吵，其当时坐在605房间门口地板上，高莹莹也搬来椅子坐在门口，高诚兴后来也过来跟周某1家属吵，当时高诚兴后面有跟着几个其不认识的年轻男子，他们有跟高诚兴说话，吵了一段时间后，周某1家属见不到周某1就回去了。有天晚上周某1父亲和叔叔过来说第二天早上来做备案手续。10月23日13时许，周某1父亲带着家属和警察过来要带走周某1，其和高晶晶坐在周某1两侧不让警察带走他，其有用手拍周某1的脚让他还钱，后来警察强行把周某1带走，其因怕周某1走了钱讨不到，其与高晶晶就去拉周某1手臂，当时周某1的很多家属也在现场，其和高诚兴等人与周某1家属发生争吵，高莹莹有去打对方。 6.同案人高磊（高诚兴儿子）的供述，证实其当时在周某1所在的605房间对面的房间，因为听到周某1所在的605房间内有吵闹声其就过去查看情况，发现警察在周某1的605房间。周某1被带走的时候其在周某1所在的605房间内。在两三天之前的晚上18时到19时之间周某1到其父亲的茶叶店内商讨债务问题，当时周某1看到茶叶店环境较吵，于是提议去他的酒店谈。其因有事就先离开茶叶店，事后其直接去周某1所说的酒店。在周某1入住酒店这段期间周某1的司机、秘书、父母以及亲属都有出入周某1的房间，并且当时也有一些讨债人员出入该房间，其家人因也要向周某1讨债所以也有出入周某1房间。 7.同案人施兰新的供述，证实其是高诚兴家里的司机，平时主要负责高晶晶的出行，高诚兴家中其他人有需要的话其也负责接送。高诚兴外号“大汉”或是“老大”，平时其都叫他“高总”或是“老大”。2014年10月19日20时至2014年10月23日14时许期间，其有进出平潭县吉祥时尚酒店605房间,因为高诚兴及其家人有吩咐其送东西、做事情，所以其才去现场。房间内有高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹、高某2、高磊、高莹莹的丈夫念航明以及周某1。高诚兴及其家人在该房间里面向周某1讨要债务。具体如何讨钱其不清楚，他们在商讨债务的时候基本都在605房间的卧室里面，而其基本都在客厅。主要向周某1商讨债务的是高诚兴、何集容、高晶晶，其余人员都在605房间客厅。他们在房间里面滞留两三天，其进出的那几次中见到高诚兴在里面两三次，高某2、高莹莹、念航明、高磊也有两三次，何集容、高晶晶基本都在里面。他们一家人都是在房间里面向周某1讨债的。605房间对面的房间是高磊、高晶晶、高莹莹、高某2、何集容等人在那里休息用的。605隔壁房间有一些年轻人在那里，但其不知道他们是谁，在该房间门口的过道上其见到一个高磊的朋友俞琳。俞琳身边有三四名男子在场。在其进出吉祥时尚酒店605房间的那些时间里面，没有见到高海强。2014年10月23日，周某1被公安民警解救后，高诚兴、何集容、高莹莹等人就与周某1的家人在现场发生争吵，吵架过程中何集容、高莹莹在现场推打周某1的家人，俞琳也冲过来一起打周某1一方的人。 视频截图及辨认笔录显示，施兰新辨认出视频截图中的高诚兴、念航明、高某2、高磊、高莹莹、高晶晶、俞琳。 8.同案人刘恒的供述，证实2014年10月19日至23日期间，其有出入平潭县吉祥时尚酒店，是其朋友游强叫去的，但具体什么时候忘记了。游强当时说俞琳的大哥要在吉祥时尚酒店讨债，吩咐他叫一些小弟去现场帮忙砍人做声势，当时现场还有十几个年轻男子，其认识的只有林杨斌、“严雄”、“黑种”等人，其后来还被俞琳叫到某公司门口去给他们讨债的人员做声势。俞琳有事情都是和游强说，游强会根据俞琳吩咐的事情叫其一起去做，其和俞琳之间没有什么交流。其知道俞琳、高诚兴这两个人，他们在平潭名声比较大。俞琳是混社会出来的，是个大哥级的人物，高诚兴也是大哥级的人物。游强有叫其住在酒店那边，其于该期间的一天下午过去酒店的，后面在吃晚饭的时候离开。 辨认笔录显示，刘恒辨认出游强。 9.同案人吴运平的供述，证实2014年10月23日，其到吉祥时尚酒店后看到高诚兴、何集容他们与周某1一方的人在酒店门口发生吵架冲突，后来民警劝阻了，在吉祥时尚酒店楼下，高诚兴一方人员与周某1家人扭打在一起，民警用辣椒水才将双方人员分开。 （五）勘验、检查、辨认等笔录 现场照片现场方位图、平面示意图证实，吉祥时尚酒店方位情况及该酒店六楼605房间现场情况、酒店六楼走廊过道、楼梯间情况。 （六）试听资料、电子数据 1.吉祥时尚酒店一楼大厅监控视频光盘、大门口监控视频光盘、楼梯间监控视频光盘、电梯监控视频光盘、六层的监控视频光盘、案发现场吉祥酒店六楼过道监控详情及高诚兴、高晶晶、高莹莹进出吉祥酒店六楼详情、案发现场高诚兴、高晶晶、高莹莹视频截图，证实2014年10月19日20时29分至10月23日12时49分期间，高诚兴、高晶晶频繁进出605房间、602房间和601房间；其中22日9时50分，高诚兴在605房间门口与周某1家属发生争吵并阻止周某1家属进入房间；20日11时12分高晶晶带送餐员到大厅沙发处给现场人员分发食物。 2014年10月19日20时29分至10月23日12时49分期间，高莹莹频繁进出605房间、602房间和601房间，其中20日早上6时、22日0时48分，23日9时30分高莹莹带食物进入605房间，22日9时许，高莹莹与何集容从605房间走出对周某1家属进行阻拦，并搬椅子拦坐在605房间门口。 2.念航明进出吉祥酒店六楼详情、案发现场念航明视频截图，证实被告人念航明于2014年10月19日20时28分与周某1、何集容、高晶晶等人进入吉祥时尚酒店605房间；2014年10月19日20时29分至10月23日12时49分期间，被告人念航明频繁进出吉祥时尚酒店605、601房间，并有倒垃圾、取外卖付款、搬运矿泉水、行李箱到601房间等行为。 3.2014年10月23日出警记录视频光盘及执法记录仪中的人员对话内容详单，证实2014年10月23日中午，城关派出所民警依法出警至平潭县潭城镇吉祥时尚酒店处理警情，并在要带离周某1时遇到阻拦，阻拦人员包括高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹、高磊等，其中ＦＩＬＥ0018执法记录仪中反映出高诚兴说“哪个公安谁敢放，让谁死”。 4.周某1家属提供视频光盘、视频谈话内容详单，证实周某1家属欲进入605房间见周某1时遭到605房间内男子的阻拦。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。被告人高诚兴关于周某1被公安人员带离酒店后其没有参与后续的违法行为的辩解，与庭审查明事实相悖，不予采信。对于辩护人王岚生、卢健各提供一份被害人周某1写给被告人高诚兴及高晶晶的信件，均欲证明被害人周某1对被告人高诚兴、高晶晶的非法拘禁行为表示谅解的问题，经查，该信件仅是为了感谢高诚兴等人帮周取保候审，并非是对被告人高诚兴、高晶晶的犯罪行为表示谅解，故二辩护人提供的证据材料不能证实其所要证明的内容，均不予采信。 二、寻衅滋事事实 2014年10月23日14时许，被害人周某1被公安民警带离后，被告人高诚兴、同案人高磊组织被告人高晶晶、高莹莹、念航明及同案人何集容、薛学强、陈友强、施兰新、吴运平、高明云等数十人到平潭某实业集团有限公司门口，拉挂写有“周某1和某集团及老总周某2是骗子、欠钱不还”等白色横幅，强行围堵该公司大门并进入一楼大厅，通过摆遗像、设灵堂、敲锣、高音喇叭喊话、言语辱骂等方式吸引大量群众围观，严重影响该公司正常的工作秩序，造成周边路段长时间交通堵塞。公安民警到场处置后，被告人高晶晶、高莹莹、同案人何集容等人仍拒不配合执法，试图冲到该公司二楼扰乱办公秩序，后被依法制止并劝离现场。此后，被告人高晶晶、高莹莹、同案人何集容等又窜至该公司一楼大厅摆场造势，直至当日21时许被增援的公安民警驱离现场。次日上午，被告人高晶晶、同案人何集容再次组织同案人陈友强、高诚煌等人到该公司及售楼部哄闹滋扰。事后，被告人高莹莹等人将闹事过程发到网上散布，严重影响该公司声誉及正常经营，造成恶劣的社会影响。 另查明，福建省平潭县人民法院于2018年10月26日作出一审判决，认定周某1违反国家金融管理法律规定，于2007年至2013年11月4日单独或伙同李某1等人以某集团开发房地产或个人需要资金为由，以月利率1.8%-6%的高息为诱饵，非法吸收公众存款达34617.058万元，造成经济损失达15640.78508万元；2013年11月4日后；又以非法占有为目的，隐瞒事实真相，明知无力偿还，仍以高额利息为诱饵，骗取集资款达12416.84万元。其中，2009年8月28日至2013年10月30日，周某1伙同李某1向被告人高诚兴、高晶晶及同案人高磊非法吸收资金共计8737.4万元，周某1、李某1已汇还被告人高晶晶共计3260.57265万元，造成损失5476.82735万元。2013年11月28日至2014年4月11日，周某1伙同李某1向被告人高诚兴、高晶晶、高磊非法集资共计1700万元。 认定上述事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证实： （一）物证、书证 1.现场照片、现场方位图、网络照片，证实高诚兴到某集团门口、一楼大厅里闹事的情况；高诚兴等人在微博、微信、网站上散布谣言诽谤某集团的情况。 2.某公司情况说明、某楼盘销售情况、离职人数统计表等，证实事后某公司楼盘销售停滞、离职人数多的情况。 3.关于平潭县公安局城关派出所出警情况说明，证实2014年10月23日，高诚兴、高晶晶等人组织数十名社会闲散人员在某公司门口拉横幅、摆放遗像、敲打铜锣，并通过堵坐在公司门前和向无关过路行人车辆使用扩音喇叭喊话的方式，致使主干道某公司门口路段及周边路段被近百名群众堵塞围观，交通堵塞近3小时，人行道被完全阻断无法通行、某公司工作人员无法正常进出、围观群众近百人，后经民警处置、拉警戒线等措施后仍不离场。 4.福建省平潭县人民法院（2015）岚刑初字第237号刑事判决书，证实周某1、李某1向高诚兴、高晶晶、高磊非法吸收存款及集资诈骗的判决情况。 （二）被害人陈述 被害人周某2的陈述，证实2014年10月23日，其接到公司员工柯某电话称高诚兴组织数十人冲击某公司总部，其中有人拉挂横幅、摆遗像、哭闹喊话还钱等，其让柯某打电话报警。该事件造成其公司玻璃大门损坏，公司声誉受到严重影响，房产销售停滞等。周某1向高诚兴借款，具体金额其不知道，时间也不知道。周某1的债务与其和某公司无关。周某1在某公司没有股份。 （三）证人证言及辨认笔录 1.证人高某3的证言，证实高诚兴是其舅舅，是其母亲同母异父的弟弟。周某1和高诚兴的债务纠纷一事其有听说过，但是具体多少金额不清楚。2014年10月23日下午，高诚兴带人去某公司要求周某2出来解决纠纷一事其并不知情，其去那边看一会儿就走了，看到有人拉白布做的横幅。其在现场看到高莹莹。 2.证人杨某1的证言，证实2014年10月份，其路过时看见某集团门口围了很多人，有人敲锣、拉横幅。当时现场人很多，其只认识“大汉”高诚兴、高磊，其他人不认识。其当时看见高诚兴在某集团门口走来走去，指手画脚，嘴里骂骂咧咧，疑似就是某集团欠钱不还的事情。其不知道横幅是谁拉的，到现场的时候就已经看见横幅了，不知道是谁在敲锣，但是没看见有人打架，没看见有人损坏财物，高诚兴也没有。 3.证人高某4的证言，证实2014年10月底的一天下午，其路过某公司门口，看见门口围了很多人，其哥哥高诚煌和侄子高剑波也在人群中，看了一会儿其就离开了现场。其是后来才知道他们是到某公司讨钱的。当时其看见一个妇女抱着遗像，高诚煌和高剑波在观看，其离开之后他们做了什么不知道。 4.证人李某2的证言，证实其老婆周某6的侄儿周某1被高诚兴等人非法囚禁在平潭吉祥时尚酒店，2014年10月23日下午周某1被公安机关解救。高诚兴叫来很多“打手”阻挠解救周某1，经过一段时间，周某1才被公安机关带走。在吉祥时尚酒店门口，高诚兴叫大家全部都去某集团，把白布、锣鼓带上，必须叫某把钱拿出来，其怕出事就赶紧回某集团，到公司后其看到高诚兴等人已经到公司了，不久高磊也来了。高晶晶、高莹莹抱着遗像放在公司大厅，高某2在公司门口、大堂拉横幅，高晶晶和一个女的拿着喇叭大喊叫某还钱。好几个之前在吉祥时尚酒店的高诚兴的“打手”也在现场，有的拿着锣在敲，有的在帮忙拉横幅，还有好几个男子也是在公司闹事。高诚兴等人围堵某后，在网上大肆宣扬某集团是黑社会，欠钱30多个亿不还，给公司名誉造成恶劣影响，损失巨大，难以评估。 辨认笔录显示，李某2辨认出高诚兴、高磊、高晶晶、高莹莹、高诚兴的女婿、高诚兴的打手、敲锣的男子、现场穿花衬衫黑色袖子的男子、穿黑色衣服胸前“日”字图案的男子。 5.证人高某5（某公司总裁助理）的证言，证实其当时在某集团担任总裁助理职务，同时是敦煌那边子公司的总经理。高诚兴带人在某集团总部门口闹事的时候，其就在现场。当时现场有两个人拉着白布将其公司大门堵住，高诚兴的老婆何集容坐在其公司门口，还有遗像相框，也有人用扩音喇叭喊话、敲锣，微信朋友圈很快就有人传播其公司门口发生的事情，大体内容都是说其公司欠钱不还之类的，并配上高诚兴他们拉的那个白布的照片。后来警察也过来处理了，僵持了挺长时间，后来调来了特警，高诚兴他们才离开。某集团并没有向高诚兴借款，是周某1的个人行为。高诚兴那边闹事的其认识的有高诚兴、何集容、高晶晶，另外一些人不认识，高诚兴带了几十个人，具体人数数不清，因为当时还有很多围观群众。他们一开始是在公司门口闹事，后面又冲到公司一楼大厅，高诚兴的女儿高晶晶冲进去铺草席。这个事情给其公司造成了很大的影响，八千万的贷款突然被取消，公司资金链全部断掉还有连锁反应，很多子公司的生意都受到影响，员工工资发不出去等。 辨认笔录显示，高某5辨认出高诚兴、高晶晶、何集容。 6.证人黄某（某员工）的证言，证实2014年10月23日下午2点多上班的时候，某公司楼下有敲锣的声音，还有妇女拿着扩音器在喊“还我血汗钱”之类的话，把其公司整个大门都拦住，高诚兴在路边骂骂咧咧的，同时指挥十几个小弟如何站位。在一楼大厅，很多妇女铺草席躺在上面哭闹，高晶晶捧着遗像。警察来了以后那些人还是没有消停，后面特警出动了，那些小弟才散开，一直持续到了当天晚上七点，其公司的员工才能出入。其看到高诚兴他们带了七八十人过去闹事，但没看到他们有使用暴力和打砸物品。第二天早上八点多，高晶晶还带了二十个人继续到其公司闹事、谩骂、吵闹，直到中午才离开。在高诚兴闹事之前，公司运转一切正常，但因为这个事情公司变成了烂摊子。高诚兴在平潭名声很响，比较凶悍且没什么文化。 辨认笔录显示，黄某辨认出高诚兴、高晶晶。 7.证人柯某（员工）、陈某5（物业保安室经理）、彭某（员工）、秦某（安保部经理）、杨某2（分公司副总）、席某（总裁助理）、游某（销售部经理）、高某6（人事部员工）、卢某（旅游部员工）、连某（工程部总监）的证言均证实2014年10月23日下午，高诚兴组织数十人到某公司门口摆遗像、拉布条、敲锣喊话、铺草席哭闹等，并将公司大门拦堵。民警出警后仍堵着不走，直到当天下午五六点左右才离开。第二天还有一些妇女继续到公司闹事，严重影响公司的正常运营，其中有何集容、高晶晶。 其中，柯某还证实案发当天柯某打电话给周某2称高诚兴组织数十人到某公司闹事，周某2让柯某报警。 辨认笔录显示，柯某、彭某辨认出高诚兴；陈某5辨认出高诚兴及第二天继续到公司闹事的何集容；秦某辨认出高诚兴、何集容及高晶晶、高莹莹；杨某2辨认出高诚兴、高晶晶、高莹莹；卢某辨认出高诚兴、高晶晶；连某辨认出高诚兴、何集容、高莹莹。 8.证人林某3（泉州银行管理人员）、宋某（某公司贷款经手人）、廖某1（宋某朋友）、郑某、吴某1（均系泉州银行信贷员）的证言基本一致，均证实因高诚兴等人在某公司门口闹事，造成该公司已申请的贷款7691万元被停放，严重影响公司正常经营。 （四）同案人及被告人供述和辩解 1.被告人高诚兴的供述，证实2014年10月23日起看见某公司门口有人拉布条,何集容、高晶晶、高莹莹在现场，高莹莹手上捧着她小姑子老公的遗像。其到了现场之后就把老婆何集容和女儿拉回家。其没看到高某2、高磊、念航明在现场。某集团后续的闹事行为，其家人都没有参与。 2.被告人高晶晶的供述，证实2014年10月23日，周某1被公安机关带走后，其一家人，还有一些周某1的债主及不认识的人就到某公司讨钱，到某公司的有其本人和妹妹高莹莹、高某2、母亲何集容、父亲高诚兴、施兰新、表哥高某3等人。其司机施兰新用摩托车将白色横幅载过去，白布横幅上写着“某集团周某2的侄儿周某1欠钱不还……”。当时，高莹莹拿着喇叭在某公司门口喊某公司周某1欠钱不还之类的话，何集容也有用喇叭喊，其妹妹后来坐在某公司门口敲锣。其在某公司门口拉横幅、敲锣喊喇叭、捧着遗像，当时有人拉白布横幅，有人敲锣，有人用喇叭喊“某欠钱不还”之类，周围有很多车辆和人员停下来看热闹。到晚上其一家人才离开。第二天上午，其和七八个亲戚又带着喇叭、锣到某公司闹。其和家人认为周某1说话不算数，就去某公司闹，周某1才会还钱。 3.被告人高莹莹的供述，证实公安机关将周某1带走后，其和高诚兴、高晶晶、念航明等人到某公司讨债，当时还有一些亲戚和其他人员也到某公司门口帮忙。其在现场有拉横幅、敲锣、喊话等行为，当时有大量群众围观。当天晚上，其和高晶晶、何集容等人又到某公司以同样的方式讨债，并将讨债过程发布到网络上。 4.被告人念航明的供述，证实周某1被公安机关解救后，其先回长和茶叶店休息。后来听说高诚兴、高晶晶、高莹莹带人去某公司闹事，其就跟着过去，怕高莹莹出事。在现场，高诚兴有跟公安民警吵起来、指挥拉横幅、安排人员做事，高磊也在现场帮忙安排人员做事并与那些社会青年聊天讨论，何集容有在喊话，高莹莹抱着遗像，高晶晶拉横幅，在酒店时，何集容有让其打电话给债主，让他们过来讨债。高磊在拉横幅时，其有上前帮忙系绳子，公安民警让其离开，其没有离开，一直待到晚上九点多。之后，高家人将某公司诈骗等事情发布到网络上。 5.同案人何集容的供述，证实2014年10月23日，周某1被警察带走后，其和高诚兴、高磊、高晶晶、高莹莹、念航明、高某2及司机施兰新到某公司闹事讨钱，高莹莹抱着念航明妹夫的遗像，高晶晶抱着另一个遗像，其和高莹莹坐在某公司门口用扩音喇叭大喊哭闹“某周某2欠债不还，是诈骗集团”，拉白布横幅写某诈骗之类，其和高晶晶等人轮流敲锣，警察到场处理拉警戒线，其和高晶晶等人还是敲锣、大喊、哭闹。闹了三两个小时后，天快黑了才回家。其不知道是谁叫去某闹事，也不知道是谁带的另一个遗像及锣、喇叭等。因为高莹莹有从念航明妹夫处借钱，当时念航明妹夫刚死不久，周某1的钱还没讨回来，所以高莹莹抱着那个遗像。 6.同案人吴运平的供述，证实高诚兴是其堂舅。2014年10月23日因为其舅妈何集容他们说要去现场向某公司闹事讨钱，其乘坐车辆从吉祥时尚酒店到达某公司门口。一开始其聚在某公司门口，后来有人送来白布、锣、扩音喇叭，高莹莹叫其和她一起在公司门口拉起白色布条横幅，内容大致是“某周某2欠钱诈骗”之类的话。何集容、高莹莹敲锣大喊，后来还摆了两张遗像，高晶晶等人抱着遗像放在某公司门口，高磊与高诚兴一直在现场指挥并与周围年轻男子讲话。现场除了高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹、高某2，还有高诚兴的堂外甥，外号叫“大鼻”，以及十几名年轻人，其不认识，应该是高诚兴的朋友。当天下午的时候其在现场帮忙拉横幅到15时许就回去了，晚上19时许其开车回家的时候看见还有人在某公司一楼大厅，其就进去看看情况，当时其大姨高美玉也在场，还有几个其和高诚兴共同的远房亲戚，以及一些年轻男子，直到22时许被警察劝离了现场。第二天其在高莹莹制作的一个微博上看到某诈骗的内容，全平潭都觉得某公司还不起钱，要倒闭了。到某公司讨债行为是高诚兴组织的，社会上的年轻人也是高诚兴叫的，其这些亲戚也是高诚兴家人通知来的。 其一起到某集团那边闹事的目的就是逼某集团赶快还钱。当时场面很大，社会影响很大，某集团门口的人行道和某集团大门都被堵住了。高诚兴这个人社会评价不好，名声也不好，脾气比较暴躁，大家都比较怕他，他外号叫“大汉”，提起他大家都知道的，因为他在平潭有一定的实力，包括把派出所的围墙都给占了也没人处理，所以大家都比较怕他。 从视频截图辨认出其本人，何集容、高莹莹、高某2、高晶晶、高磊、高诚兴、“大鼻”、一个远房亲戚（不知道具体名字）、一些高诚兴一方的人员。 7.同案人高剑波的供述，证实其认识高诚兴，但没有什么交往，其不认识何集容、高晶晶、高莹莹、高某2等人。2014年10月23日其某公司门口围了很多人，就过去观看。有人让其帮忙拉一下白布条其就拉了，看见地上有锣就拿起来敲几下，人越来越多后，其就放下了。其在现场看见了其父亲，不知道他为什么出现在那里，也不知道他认不认识高诚兴等人。白布条是一个骑摩托车的年轻人从摩托车后备箱拿出来的，锣是其父亲高某8的放在地上。其不认识那个拿白布条的年轻人，是他让帮忙拉一下。其还在现场看见有人拿着两张遗照在哭，有人用喇叭喊话，高诚兴在大声说话，说了什么其没有听清，现场一片混乱。 8.同案人施兰新的供述，证实2014年10月23日中午，周某1被公安机关解救之后，高诚兴、何集容、高莹莹等人与周某1的家人在现场发生了争吵，在吵架的过程中何集容、高莹莹在现场推打周某1的家人，俞琳也冲过来打周某1一方的人员。离开现场以后，其把高诚兴送到兴容酒店，后高晶晶或是高莹莹给其打电话让其去超市买锣、扩音喇叭并放在长和茶叶店。高诚兴叫其去苏澳接他的姐姐、姐夫，把他们二人送到李某1位于东方百合酒店后面的家里去闹事讨钱，高诚兴姐姐夫妇到了以后就直接下车走了进去。高诚兴让其回到茶叶店把锣、扩音喇叭、横幅等东西直接拿到某公司里面给他，其到某公司门口时就发现当时聚集在某门口，高诚兴一方的人有高诚兴、高磊、高晶晶、高莹莹、高某2、念航明、何集容、高某3、高诚煌及他儿子、高明、“阿义”、“阿通”父子二人、俞琳以及俞琳带到现场的一帮年轻男子，全部加起来有20人左右。其当时在现场将白色横幅绑在行道树上，将锣和扩音喇叭交给高晶晶等人。在周某1被非法拘禁至解救后高诚兴等人到某公司门口闹事期间，打电话给其做事情的都是高诚兴、何集容、高晶晶、高莹莹、高某2等。 辨认笔录显示，施兰新辨认出高某3及三名俞琳带到现场的人员，具体身份不详。 （五）视听资料 1.执法记录仪录像及对话机译白光盘，证实高诚兴、高磊于2014年10月23日13时许，民警解救周某1时拨打电话纠集他人到某集团门口闹事。 2.手机现场录像、照片光盘，证实高诚兴、高磊、高晶晶、高磊、高莹莹、何集容、高明云、吴运平等人在某公司门口堵门、摆遗像、设灵堂、拉横幅等，造成该公司无法正常营业，引起群众围观，道路堵塞等情况。 3.微博、某集团照片、本地论坛网帖照片等，证实高诚兴、高晶晶等人围堵某集团、拉横幅、摆遗像等情况，在网络上传播，引起社会关注的事实。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。 （三）高利转贷事实 2013年以来，被告人高诚兴、高晶晶、同案人高磊采用虚构贷款用途的方式套取福州农村商业银行、闽侯县农村信用合作联社的银行资金后，多次高利转贷给他人非法牟利。 1.2013年1月，被告人高诚兴、高晶晶以同案人高磊经营的福建省铂阳汽车销售服务有限公司与福州农村商业银行签订《流动资金借款合同》，将平潭县晟世房地产有限公司持有的土地作为抵押担保，以月利率7.6875‰借款3800万元，后以购买工程车为名套取该笔资金，并将其中2000万元以月利率5%转贷给周某1、李某1。后周某1、李某1收到1950万元，剩余50万元被被告人高诚兴直接扣留用于抵扣利息，并于2014年4月15日向被告人高晶晶出具一张1875万元的借条，于2014年7月15日向被告人高晶晶出具一张650万元的借条。 2.2013年6月14日，被告人高诚兴、高晶晶以同案人林心疆（另案处理）挂名的福州瑞铭贸易有限公司与福州农村商业银行签订《流动资金借款合同》，将同案人高磊、何玲玲持有的兴容大酒店房产作为抵押担保，以月利率7.6875‰借款5000万元，还款日期为2016年6月13日，后以购买五金建材为名套取该笔资金。2013年7月16日、8月22日，被告人高诚兴、高晶晶将其中500万元、2000万元以月利率5%分别转贷给同案人魏某（另案处理）、施某1，共计违法所得1325.7万元。另将其中2000万元以月利率5%转贷给周某1、李某1。后周某1、李某1未能还款，于2014年7月16日，向同案人高磊出具一张2600万元（其中本金2000万元、利息600万元）的借条及一张780万元（2014年1月至2014年7月2600万元的利息）的借条。 其中，截至2015年5月21日，被告人高诚兴、高晶晶占用银行资金2000万元需支付银行利息326.975万元。2013年12月18日至2015年5月21日，被告人高诚兴、高晶晶共收到施某1还款本息2167.6万元，其中本金1000万元、利息1167.6万元，违法所得为840.625万元。事后，施某1按被告人高诚兴的要求向何集容出具一张借款1150万元的借条，落款时间2013年8月22日，原2000万元的借条予以撕毁。 截至2016年2月6日，被告人高诚兴、高晶晶占有银行资金500万元需支付银行利息119.925万元。期间，同案人魏某分别于2013年7月16日、2014年1月16日向高晶晶出具两张借款分别为650万元、845万元的借条。2014年12月30日至2016年2月6日，被告人高诚兴、高晶晶共收到魏某还款本息605万元，违法所得为485.075万元。 3.2013年11月，被告人高诚兴、高晶晶以同案人高磊个人与闽侯县农村信用合作联社签订《最高额抵押借款合同》，以同案人高磊、高莹莹持有的兴容华府20间店面作为抵押担保，以月利率8.2667‰借款2500万元，后以购买工程机械设备为名套取该笔资金，并将其中1500万元以月利率5%转贷给周某1、李某1。后周某1、李某1于2014年5月28日向被告人高晶晶出具借条确认借款1950万元（本金1500万元、利息450万元）。 认定上述事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证实： （一）书证 1.关于第一节高利转贷事实的书证 （1）信贷档案资料、公司客户借款申请表、公司客户贷款审批表、流动资金借款合同、抵押合同等，证实福建省铂阳汽车销售有限公司（股东高磊、高晶晶，法人代表高磊签字）于2012年12月7日向福州农村商业银行申请贷款，2013年1月4日签订流动资金借款合同，贷款金额3800万元，用途购工程车，期限2013年1月4日至2015年1月3日，执行利率7.6875‰；抵押人平潭县晟世房地产有限公司，并以该公司所属位于平潭鹅头尾路与政区三路交叉口东南侧土地使用权作为抵押担保。 （2）福州农商银行关于福州瑞铭贸易有限公司和铂阳有限公司的贷款情况说明、借款展期协议，证实福建铂阳汽车销售服务有限公司于2013年1月在该行贷款3800万元，贷款期限自2013年1月14日至2015年1月3日止。2014年12月，铂阳有限公司已经偿还300万元及相应利息，并办理贷款展期3500万元，展期期限自2015年1月4日至2015年12月24日止。 （3）福建兴闽诚信资产评估有限责任公司出具的土地估价报告及土地估价技术报告，证实经估价，2017年12月7日，平潭县晟世房地产有限公司位于平潭鹅头尾路与政区三路交叉口东南侧的一宗容积率为8.7的国有出让商业、办公、酒店用地土地使用权抵押项目，总地价8586.2万元。 （4）建筑工程机械（设备）购销合同，证实2012年8月27日福建省铂阳汽车销售服务有限公司（法定代表人高磊签字）与福州榕泰车厢制造有限公司（法定代表人郑友铨签字）签订购买自卸车、搅拌车、挖掘机合同，合同标的总额3123万元。2012年8月28日，福建铂阳汽车销售服务有限公司（法定代表人高磊签字）与福州金源顺工贸有限公司（法定代表人曹某签字）签订购买挖掘机合同，合同标的总额2330万元。 2013年1月25日，银行将其中180万汇入福州榕泰车厢制造有限公司，同日榕泰公司将其中150万元汇入福建心连心投资有限公司。 （5）汇款凭证、电子转账凭证，证实2013年1月15日，福州农村商业银行股份有限公司将其中2000万元汇入福州榕泰车厢制造有限公司，同日，榕泰公司将其中1950万元汇入平潭炬鸿贸易有限公司。凭证上周某1签名备注：该转账为高晶晶向其本人支付的借款凭证。 （6）借条，证实周某1、李某1于2014年7月15日向高晶晶出具借条确认借款650万元，期限六个月无计息，逾期还款支付违约金，每月按借款总额的5%计算违约金。 （7）贷款还款凭证，证实2015年12月22日，福州铂阳汽车销售有限公司还款本金3500万元，还款利息1785212.46元。 2.关于第二节高利转贷的相关书证 （1）福州瑞铭贸易有限公司信贷档案、流动资金借款合同、抵押合同、抵押物清单、担保声明书等，证实2013年6月14日，福州瑞铭贸易有限公司（法定代表人林心疆）向福建福州农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额5000万元，用途购五金建材，期限2013年6月14日至2016年6月13日，按月基准利率5.125‰，执行利率7.6875‰，抵押人高磊、何玲玲，抵押物平潭县潭城镇某路东侧整幢（兴容大酒店）估值8106.03万元。该笔贷款担保人高磊、何玲玲、林心疆、林挺。 （2）建材购销合同，证实2013年3月15日，福州瑞铭贸易有限公司（法定代表人林心疆签名）与福州闽易通商贸有限公司（法定代表人廖某2签名）签订购买浴室柜、烘干机、小便器、浴室镜合同，合同标的总额为4070万元；同日，福州瑞铭贸易有限公司（法定代表人林心疆）与福建欧瑞拉贸易有限公司签订购买智能坐便盖、花洒、按摩缸、脸盆龙头、缸边式龙头合同，合同标的总额4190.1万元。 （3）借条一张，证实2013年8月22日，施某1向何集容借款1150万元，借款期三个月无计息，逾期偿还，按借款总额5%计算违约金。担保人林挺。 （4）借条一张、借款还款协议书一份，证实2013年7月16日，魏某向高晶晶借款650万元，借款期六个月无计息，逾期每月违约金为借款总额的5%。后因魏某未还所借款项，2014年1月16日，魏某与高晶晶再次签订协议，约定延期还款，期限至2014年7月16日，还款数额845万元，若未能按期还款，每月按照还款数额的5%支付高晶晶违约金。担保人平潭县恒泰船舶服务有限公司。 （5）福建福州农村商业银行股份有限公司关于“抵借字【2012】第1065号贷款”和“抵借字【2013】第1028号贷款”相关情况说明，证实2013年7月15日至2016年2月6日（间隔时间936天），500万元贷款的银行利息（不含罚息、复利，年利率9.2250%）为1199250元。2013年8月21日至2015年5月21日（间隔638天），2000万元贷款的银行利息（不含罚息、复利，年利率9.2250%）为3269750元。 （6）莆田华兴有限责任会计师事务所的注册会计师执行商定程序的报告及还款明细表，证实魏某向高诚兴等人借款500万元，截止2016年2月6日已还款金额共计605万元；施某1向高诚兴等人借款2000万元，截止2015年5月21日已还本金及利息共计2167.6万元。 （7）电子银行回单、银行交易明细等，证实魏某分别于2014年12月30日、2015年1月4日、2月12日、3月16日、4月2日、4月8日、5月20日、6月23日、10月12日、10月27日、2016年1月12日、2月6日通过张祖春、林晨丹、李伟伟、林同敏、黄英及其本人的账户转账给高晶晶共计人民币605万元。 （8）网上银行电子回单、个人业务凭证、转账凭条等，证实施某1分别于2013年12月18日、19日、2014年1月3日、3月6日、5月29日、7月7日、7月8日、8月10日、10月15日、12月22日、2015年2月15日、3月25日、5月21日通过施某2及其本人的账户转账给高晶晶、念航明、念玲珑共计人民币2167.6万元。 （9）福建兴闽诚信资产评估有限责任公司房地产抵押估价报告，证实经估价，2012年12月5日，潭城镇某路东侧整幢（兴容大酒店）的市场评估总值9116.19万元，抵押评估总值8106.03万元。 （10）关于兴容大酒店的价格认定结论书及房地产估价报告，证实经平潭综合实验区市场监督管理局评估认为，涉案兴容大酒店的评估价值为5439万元。 （11）福州有福人家商贸有限公司资料，证实2010.6.26有福公司变更为瑞铭公司，法定代表人叶晓明、股东张理河变更为法定代表人林心疆、股东林挺，经营范围销售茶叶变更为建筑材料、五金、交电等。2010.10.8实收资本由50万元变更为500万元。2013.2.26实收资本由500万元变更为1000万元。2015.7.5法定代表人林心疆、股东林挺均变更为高诚兴独资。 （12）北京中瑞诚联合会计师事务所福建分所审计报告，证实2013年5月27日，经该分所审计认为福州瑞铭贸易有限公司在所有重大方面公允反映了该公司2011年12月31日的财物状况及2011年度的经营成果、现金流量。 （13）关于福州瑞铭贸易有限公司的贷款情况说明，证实瑞铭公司向福州农村商业银行贷款5000万，截至2018年4月23日，该公司尚欠本金4799.50万元、利息1479.71万元。 （14）福州市中级人民法院（2018）闽01民初845号民事判决书、民事起诉状、受理通知书、传票等，证实2018年12月24日福州市中级人民法院判决福州瑞铭贸易有限公司应偿还福建福州农村商业银行股份有限公司借款本金47995000元及利息、罚息、复利14797101.38元（暂计至2018年3月29日）。 （15）贷款支付申请（委托）书、贷款电子汇款凭证，证实2013年7月15日，福州瑞铭贸易有限公司（林心疆签名）申请支用金额2500万元，交易对象福州闽易通商贸有限公司；2013年8月22日、27日，分别申请支用金额1000万元、1500万元，交易对象均为福建欧瑞拉贸易有限公司。上述款项均已放款。 （16）中国民生银行电子回单四份证实，2013年7月16日，福州闽易通商贸有限公司向平潭建宏贸易有限公司、福建省锦顺贸易有限公司各转账1000万元，用途分别为其他货款（陈某11）、货款。四份回单上周某1均有签名备注：本转账凭证为高晶晶向其本人支付借款的付款凭证。 （17）借条二张，证实周某1、李某1于2014年7月16日向高磊出具借条确认借款2600万元、780万元，均是期限六个月无计息，逾期还款支付违约金，每月按借款总额的5%计算违约金。 3.关于第三节高利转贷的相关书证 （1）信贷资料、自然人（农户）借款申请表、房地产抵押承诺书、房屋承租人承诺书、店面租赁合同等，证实高磊于2013年10月17日向闽侯县农村信用合作联社申请贷款3000万元；抵押人高磊及高莹莹坐落于兴容华府的15间店面出租给高某7，其中8间店面年租金70万元，7间店面年租金80万元，租期均自2012年12月15日至2017年12月14日，承租人同意在信用社处置该房产是，在规定期限内无条件搬出该房产。 （2）最高额抵押借款合同个人贷款客户面谈记录、最高额抵押合同，证实2013年11月25日，高磊与闽侯县农村信用联社签订借款合同，贷款金额2500万元，用途经营流动资金，执行利率8.2667‰，期限自2013年11月25日至2018年11月24日止。抵押人高磊、高莹莹，抵押物平潭县潭城镇东门庄58号（兴容华府）1层1、2、3、10、11、12、13、14、18、19、23、24、25号店（产权人、使用权人高磊）以及15、16、17、26、27、28、29号店（产权人、使用权人高莹莹），抵押评估价值5157.97万元。 （3）福建建科评估行有限公司房地产抵押估价报告，证实经高磊委托，2013年10月21日，平潭县潭城镇东门庄58号（兴容华府）1层1、2、3、10、11、12、13、14、18、19、23、24、25号店商业房地产评估市值3091.31万元，抵押价值2715.01万元；经高莹莹委托，2013年10月21日，平潭县潭城镇东门庄58号（兴容华府）1层15、16、17、26、27、28、29号店商业房地产评估市值2781.48万元，抵押价值2442.96万元。 （4）福建居安资产评估房地产土地估价有限公司房地产估价报告，证实经估价，兴容华府店面的评估总价为1399.3481万元。 （5）2019年2月18日闽侯县农村信用合作联社出具的关于高磊2500万元贷款情况的说明，证实：2013年11月27日该联社发放贷款2500万元，其中1000万元到建设银行平潭支行平潭县新薛航名车会所账户；1500万元到华夏银行福州鼓楼支行福州金源顺工贸有限公司账户。期间共收回本金189万元、利息305万元，截止2019年2月18日，贷款尚欠本金2311万元、利息863.07万元。2017年7月法院对抵押物兴容华府店面委托评估机构出具评估报告，评估结果合计2687.76万元。 （6）高磊农信社账户明细、执行裁定书、民事起诉状、案件受理通知书、传票、民事判决书等，证实福建省闽侯县人民法院于2016年5月4日判决被告高磊应偿还原告闽侯农村信用合作联社借款本金人民币2248万元及截止至2015年11月21日的利息（含罚息、复利）917452.08元。目前进入执行阶段。 （7）建筑工程机械（设备）购销合同，证实2013年9月18日，同案人高磊与平潭县新薛航名车会所（法人代表李某5签字）签订购买叉装车、装载机、挖掘机斗齿合同，标的总额2153万元；2013年10月5日，同案人高磊与福州金源顺工贸有限公司（法人代表曹某签字）签订购买自卸车、挖掘机合同，标的总额3229万元。 （8）电子银行转账凭证，证实2013年11月28日高晶晶分5次通过福州金源顺工贸有限公司账户汇入福建省锦顺贸易有限公司账户共计1500万元。五份凭证上周某1均有签名备注：本转账凭证为高晶晶向其本人支付借款的付款凭证。 （9）借条一张，证实周某1、李某1于2014年5月28日向高晶晶出具借条确认借款1950万元，期限六个月无计息，逾期还款支付违约金，每月按借款总额的5%计算违约金。 （二）证人证言及辨认笔录 1.关于第一、二节高利转贷的相关证人证言及辨认笔录 （1）证人刘某（福州农商银行营业部主任）的证言，证实铂阳公司贷款是高磊与高晶晶一起申请，瑞铭公司是高晶晶申请，负责接待的是信贷员蔡某。该两笔贷款贷前约谈都是高晶晶、高诚兴、高磊，因两个企业实际控制人是高诚兴，高诚兴在谈话时承认该公司都是其家人挂名成立，开公司的钱及抵押物都是其所有。当时，福州总行董事长张永良曾交代称，高诚兴要到该行办理大额贷款，要求营业部负责办理，后其交代蔡某。因抵押物均在高磊名下，故认定高诚兴及其家人是贷款的实际借款人，而非林心疆。其曾与高磊谈话，在办理贷款手续签字时也曾见过。其知道林心疆的职业为平潭县城关小学体育教师，系挂名的法人。购销合同和财务报表都是高晶晶提供的。如果购销合同、财务报表是虚假的，银行不会放款。瑞铭公司无法还款后，其要求信贷员去催收，高诚兴称他的钱被周某1给欠了没办法还。 辨认笔录及照片，刘某辨认出高诚兴、高晶晶、高磊。 （2）证人蔡某（福州农商银行营业部客户经理助理）的证言，证实铂阳公司3800万元贷款、瑞铭公司5000万元贷款的经办人是高晶晶，高晶晶自称是该两个公司的经理，月利率均为千分之7.6875，抵押物分别为鹅头尾地皮、兴容大酒店，贷款用途为向金源顺公司购买10部挖掘机、向榕泰公司购买工程车以及向闽易通公司、欧瑞拉公司购买五金。其是负责收集、整理贷款企业、抵押企业的申请材料并报给领导刘某审核、业务部审批后，通知高晶晶领款。评估由银行指定第三方公司进行评估。其接到放款通知后，联系高晶晶及相应企业的法人到银行签字并核对身份，之后往购销合同的主体企业账户转账。瑞铭公司的贷款是由高晶晶负责转账，法定代表人林心疆在提交材料、签署股东会议决议、借款合同、放款签借据时有到银行接洽。铂阳公司法定代表人高磊在提交材料、签署股东会议决议、借款合同、放款签借据时有到银行接洽，高晶晶均在场。高诚兴是在铂阳公司抵押物被国家收储后，关于土地解押的事到银行接洽两次。两笔贷款的实际借款人是高磊，因抵押物都是高磊的，高磊是后期签字才出现。如果购销合同是虚假的，银行不会放款。银行根据贷款企业的货物入库单及转账记录，判定购销合同已真实发生并实际履行交易。 2012年11月，营业部总经理刘某找到其称上级领导交代为高晶晶办理贷款，之后高晶晶便与其联系办理贷款。其指定评估公司时，有交代评估人员“陈某7”称是上级领导交代办理三四千万的贷款，之后评估公司出具抵押物价值5000多万元的报告。2013年6月，刘某再次交代其为高晶晶办理贷款，高晶晶以瑞铭公司申请5000万元贷款。其办理铂阳公司贷款时曾约谈高磊、高晶晶，办理瑞铭公司贷款时约谈林心疆、林挺，询问贷款的事项、理由等。林心疆、林挺称是公司发展需要流动资金，用来购买五金建材并提供购销合同。约谈后，林心疆、林挺便签订股东决议书、个人及企业征信授权书等贷款材料。其没有约谈高诚兴，但好几次看到高诚兴和高晶晶到银行直接找董事长张永良。可能高诚兴是两笔贷款的实际控制人，找领导沟通加快贷款审批速度。因为高晶晶在办理贷款过程中经常打电话向高诚兴请示。其听高晶晶说，其家人将瑞铭公司的贷款借给某公司的周某1，被周某1拖欠后导致他们无法还款。瑞铭公司无法还款后，其曾电话催告高晶晶、高磊，邮寄信件催告林心疆、林挺，后高诚兴、高晶晶到银行和领导商量还款事宜。其知道瑞铭公司的实际控制人是高诚兴及其家人，贷款实际使用人是高诚兴、高晶晶、高磊，因此通知高诚兴、高晶晶、高磊商谈还款计划，高磊因联系不上没有到银行。当时，双方约定由高晶晶负责该笔贷款的偿还，还款期限20年，每月20万元。还款协议有审批通过，但因协议相当于重组债务，抵押人高磊以各种理由拖延没有签字，导致协议没有落实。该笔贷款正常给银行带来1450万元收入，目前仅还款200万元，本金欠款4800万元，已转为呆账，已起诉至法院。铂阳公司的贷款已还清。 辨认笔录显示，蔡某辨认出高诚兴、高晶晶、高磊。 （3）证人许某（福州农商银行营业部总经理）的证言，证实其接手营业部后发现瑞铭公司贷款5000万元有4800万元逾期没有偿还，在五级评估中列为可疑。其和牟秋红负责清收贷款，蔡某曾到平潭找高晶晶、高诚兴协商还款，约定由高晶晶负担债务并连续还款20万元，该方案提交市行审批，因高诚兴、高晶晶没有能力偿还而取消，当时没有找到高磊。瑞铭公司的法定代表人、股东虽是林心疆、林挺，但其知道高诚兴、高晶晶、高磊是实际贷款人及公司的实际控制人。当时，其找不到高磊商谈还款事宜，但都是高诚兴、高晶晶与银行交涉并承诺具体还款计划，刚开始银行找林心疆、林挺时，二人均称是高诚兴等人实际借款。其没有接触高磊，与高诚兴、高晶晶均接触过，有电话及当面接洽还款计划。 辨认笔录显示，许某辨认出高诚兴、高晶晶。 （4）证人陈某6（陈某7，福建华融资产评估土地房地产估价有限公司业务员）的证言，证实高诚兴曾委托其对银行贷款的抵押物进行评估，其于2012年12月4日到兴容酒店实地查看后转介给陈某8出具评估报告。其没有见过高磊。陈某8给出初步评估价7144万元，信贷员蔡某仍认为达不到贷款价值，其便转告陈某8，之后陈某8调整评估价为8106万元，后其报给蔡某，蔡某表示可以办理贷款手续。评估过程中，银行一般会让评估公司调整价格以顺利办理贷款。高诚兴没有要求其拉高抵押物评估价值，有找其领取评估报告及支付评估费用。 辨认笔录显示，陈某6辨认出高诚兴。 （5）证人陈某8（福建兴闽资产评估土地房地产估计有限责任公司个贷部经理）的证言，证实2012年12月初，陈某6介绍其承接平潭房产抵押评估，后其安排陈某9负责评估，并将评估初稿发给陈某6。2013年4月，陈某6称银行研究后认为评估金额要做些调整，需要加价900多万元，其转告陈某9重新测算并报给陈某6。2013年7月，陈某6称银行上会研究通过，通知其正式出报告。其未见过委托人高磊。银行人员较少对评估价格提出要求。 （6）证人陈某9（福建兴闽资产评估土地房地产估计有限责任公司个贷部业务员）的证言，证实2012年12月上旬，陈某8安排其做平潭贷款项目的评估，初步评估7000多万元并递交给陈某8。2013年4月，陈某8称评估报告被银行退回，评估加价到8000万元并发给银行。2013年7月，陈某8告知其正式出评估报告，期间其只跟银行蔡某电话联系。委托人高磊没有出现。 （7）证人张某2（榕泰公司法定代表人）的证言，证实其是福州榕泰车厢制造有限公司的法人代表、股东及实际控股人，郑友铨是股东。2013年1月15日，2013年1月25日，其公司分别收到福州农商银行转入的2000万元、180万元人民币，这两笔资金是一个叫高诚兴的平潭男子当时准备在其公司购买一批重型卡车的钱。2012年的时候，高诚兴到福州榕泰汽车销售有限公司，准备购买一批重型卡车和重型机械，其安排郑友铨跟他对接，后来郑友铨跟高诚兴签订了购销合同。机械种类、单价和数量，在合同签订之后郑友铨有跟其汇报。高诚兴签订合同时没有付定金，之后买卖没成。其不知道公司退还给高诚兴的购车款都到哪个账户。福州农商银行的工作人员没有到我公司对高诚兴与我公司签订的购销合同进行审核。 辨认笔录显示，辨认出高诚兴。 （8）证人张某3（榕泰销售公司）的证言证实的内容与其哥哥张某2的基本一致。 （9）证人陈某10（西岸集团总裁）的证言，证实魏某是西岸集团法定代表人、实际控制人，陈某10、曹某是挂名股东，曹某是财务，集团旗下有闽易通公司、金源顺公司、欧瑞拉公司、瑞士康公司等。闽易通公司、金源顺公司、欧瑞拉公司对外签约、转账等均由魏某决定。西岸集团及旗下各公司没有经营挖掘机等工程车辆及工程机械贸易，偶尔给房地产提供五金建材但业务量不大，几乎不做。2012年8月28日金源顺公司与铂阳公司签订2330万元挖掘机销售合同、2013年3月15日欧瑞拉公司与瑞铭公司签订4190万元建材五金销售合同、2013年3月15日闽易通公司与瑞铭公司签订4070万元建材五金销售合同，均没有真实交易，只是帮忙对方公司走账。上述公司与锦顺公司、建宏公司均没有实际业务往来。 （10）证人曹某（西岸集团财务总监、挂名股东）的证言，证实其是金源顺公司的挂名法定代表人及股东，实际控制人是魏某。闽易通公司有小规模经营建材销售，廖某2是挂名法定代表人，实际控制人是魏某。欧瑞拉公司没有实际经营，之前法定代表人是高海华，后由其挂名法定代表人。其没有参与金源顺公司、欧瑞拉公司的运营，由魏某掌控用于走账。上述公司对外签订合同、转账等均由魏某决定，事后会提供文书给其补签。西岸集团及旗下各家公司都没有经营挖掘机等工程车辆及工程机械贸易，有经营部分五金建材但业务量很少。其担任财务总监期间，金源顺公司、欧瑞拉公司均没有与铂阳公司、瑞铭公司发生真实交易，相关购销合同应该是帮助对方公司走账。听说高磊是魏某的朋友。 （11）证人廖某2（福州闽易通商贸有限公司挂名股东、法定代表人）证言，证实魏某让其担任闽易通公司挂名股东及法定代表人，其不知道该公司经营什么业务，没有代表该公司对外签订合同，公司公章、对公账户Ｕ盾等由魏某保管。 （12）证人施某1的证言，证实2013年8月左右，高磊打电话说，他父亲高诚兴说现在有钱了，问其是否要借，月利息5%，其答应了并将福建拓启贸易有限公司的账户给他。2013年8月23日，高磊将1000万元从福建欧瑞拉贸易有限公司账户汇入拓启贸易有限公司账户，其就让其弟弟施某2将该笔钱从拓启公司提现后汇给其小舅子林某4的个人账户以便其使用。同年8月27日，高磊又叫人将1500万元的款从福建欧瑞拉贸易有限公司账户汇入拓启贸易有限公司账户，其又让施某2将这笔钱转到福建裕群贸易有限公司账户，尔后为了用钱方便，又让人将965万元从裕群公司账户汇到拓启贸易有限公司账户，并让施某2将其中多汇的500万元汇还给高晶晶，另外的465万元汇还给别人。因为高晶晶是高家总财务，所以其就把多出的500万元按高磊的要求汇还给高晶晶。当时高磊说这笔钱是贷款的钱，需要汇入对公账户。其是拓启贸易有限公司的实际控股人，由其弟弟施某2具体经营，所以其就让高磊将借款2000万元汇入该公司账户，担保人是林挺。当时平潭社会上的人都知道高诚兴有放利，所以其叫高磊问他父亲是否有钱借，高磊答复说这是他父亲的钱。其将其中的1000万元本金和1000多万元利息还了，高晶晶将2000万元的欠条还给其并让其重新打一张1000万元的欠条，月利息5%，其又叫魏某做担保人。这笔钱其是从2013年12月8日开始还，当时还了600多万元，最后一笔是2015年5月21日还了500万元，1150万元的借条是其第一次收到高磊汇的1000万元后出具的欠条，其是按高晶晶的要求向何集容出具欠条，且何集容是高诚兴的老婆，所以其就写成向何集容借款。1150万元包括本金1000万元以及前三个月的利息150万元，是他们要求这么写，为了规避高利贷款到时候向法院诉讼败诉，如果三个月内没有将钱还清，就按照1150万元本金再计算欠款。 该笔借款其不是一次性偿还的，因高诚兴时不时打电话讨钱，所以其和其弟弟施某2、小舅子林某4有钱就会向他要的账号汇一部分，高诚兴提供的账号也不是固定的，有时候是高晶晶的，有时候是念航明、念玲珑等人。其是从2013年12月18日开始还的，当时还了600多万元，最后一笔是2015年5月21日，还了500万元。后来其因无法承受高利贷就没有再理会高诚兴。 （13）证人施某2（施某1弟弟）的证言关于2500万元资金流转的内容与施某1证实的一致，还证实施某1已还给高诚兴1000多万元。 辨认笔录显示，施某2辨认出林挺、魏某。 （14）证人施某3（福建拓启贸易有限公司法人代表）的证言，证实其是福建拓启贸易有限公司法人代表，但实际上是施某2借用其身份开的该公司。其没有参与入股、日常管理等。财务也是由施某2负责，所以该公司资金流转其不清楚。 （15）证人林某4（福建裕群贸易有限公司法人代表）的证言，证实其是福建裕群贸易有限公司法人代表，但实际控股人是其姐夫施某1。其不清楚公司的经营项目以及资金情况。 （16）证人念玲珑（念航明妹妹）证言，证实2008年后，其曾转账部分资金给高莹莹使用，其听说周某1判决书有载明打款500万元到其账户，经核实银行清单，确认周某1曾于2014年9月5日汇款500万元至其建行账户。其忘记该笔资金因何到账，后将其中440万元汇至王小燕、60万元汇至念航明，是高莹莹或念航明要求其汇款。其不记得施某1尾号0999账户于2014年8月10日将200万元汇至其建行账户，不认识施某1。 （17）证人周某1的证言，证实自2009年，其和李某1在平潭合股开发海坛湾别墅，高诚兴提出可借贷资金，月息5%，后其和李某1陆续向高诚兴借款约1亿元。其中2013年1月、7月，高诚兴在银行贷款放款后先后两次借款2000万元给其和李某1，月利息5%，其在收到高晶晶的转账后，按照高诚兴的要求写借条给他指定的家人。2013年1月份的那笔2000万元借款被高诚兴扣除砍头利息50万元，其仅收到汇款1950万元。2013年7月份，其名下建宏公司（陈某11）、锦顺公司各收到1000万元共计2000万元，高晶晶通知其查收。后其出具的2600万元、780万元借条，实际本金是2000万元，月利息5%及按季度结算，半年后即2014年1月，其因资金周转无法还钱，重新出具一张本金2600万元、月利息5%的借条给高诚兴，该笔2600万元是之前2000万元借款加上600万元半年利息。再半年过后，其无法还钱又重新签署两张借条即2600万元、780万元，780万元是2014年1月至2014年7月2600万元的利息。之后，其和李某1从2008年开始向高诚兴他们借款，期间有分别向高晶晶指定的账户支付利息。 （18）证人李某1的证言证实的内容与周某1的基本一致。另证实其中2013年1月份借款有一张借条，借款时间2014年4月15日，借款数额1875万元，出借人高晶晶，借款人是其和周某1。 （19）证人陈某11（平潭建宏贸易有限公司法人代表）的证言，证实其是平潭建宏贸易有限公司的法人代表，周某1是该公司实际控股人，因之前周某1是平潭某公司的副总裁，其在周某1经营的好江南上海菜餐厅上班，2013年初，周某1秘书让其将其身份证借给周某1注册新公司，其同意了，所以他是该公司的法人代表，但实际控股人是周某1。其不知道该公司经营哪些项目，所以该公司的资金往来情况也不清楚。 （20）证人陈某4（周某1秘书）的证言，证实2013年7月17日平潭建宏贸易有限公司通过该公司账户转账435万元到其个账户，当时其收到该笔钱后就直接转给周某1。因为该公司是周某1名下的公司，周某1就借用其账户帮忙转账。 2.关于第三节高利转贷的证人证言及辨认笔录 （1）证人欧某（闽侯农信社信贷员）、李某3（闽侯农信社营业部原主任）的证言，证实高磊贷款2500万元时，其主任马某通知其和营业部主任李某3、程章杰到平潭考察贷款项目，当时是高诚兴、高磊等人接待，高诚兴等人称一排店面都是办理贷款的抵押物，并称贷款的抵押物都是他的，挂在儿子高磊及女儿名下。该笔贷款的实际贷款人是高诚兴、高磊，高晶晶负责电话联系并提供材料。兴容华府小区一层店面，评估价值5157.97万元。高诚兴知道贷款额度被消减500万元，还找理事长李某4闹过。后因拖欠本金2248万元本金及91余万元利息，该笔贷款已民事胜诉，进入执行阶段。 辨认笔录显示，欧某辨认出高诚兴、高磊、念航明、高莹莹；李某3辨认出高诚兴、高磊，辨认不出高晶晶、高莹莹。 （2）证人江某（闽侯农信社个人金融业务部原负责人）的证言，证实抵押物系高诚兴所有。高诚兴、高磊应该都是实际借款人。 辨认笔录显示，江某辨认出高诚兴、高磊，无法辨认出念航明、高莹莹、高晶晶。 （3）证人马某（闽侯农信社原主任）的证言，证实2013年11月，省农村信用联合联社理事长鄢一忠打电话让其接洽高诚兴办理贷款。过几天，高诚兴、高磊到办公室称要购买推土机贷款四五千万元，后又找理事长李某4商谈。贷款实际申请人是高诚兴、高磊，贷款材料申请人是高磊。在理事长李某4办公室，其与李某4、高诚兴、高磊、副主任张某4等讨论贷款用途和金额。2014年10月左右贷款出现欠息，其和张某4、李某3到平潭兴容华府茶叶店找高诚兴、高磊催收。2014年12月又到福州五四北居住主题公园茶叶店找高诚兴商谈。 辨认笔录显示，马某辨认出高诚兴、高磊，无法辨认出念航明、高莹莹、高晶晶。 （4）证人张某4（闽侯农信社原副主任）的证言，证实高诚兴、高磊曾于2013年10月找其主任马某办理抵押贷款，后因贷款问题在理事长李某4办公室吵闹，其与马某曾于2015年到平潭、福州居住主题公园找高诚兴催款。高磊曾于2015年到闽侯农信社请求张某4不要将其起诉。 辨认笔录显示，张某4辨认出高诚兴、高磊。 （5）证人李某4（闽侯农信社原理事长）的证言，证实高诚兴于2013年10月由其社主任马某带到其办公室，称要为其子高磊办理抵押贷款。马某召集联社经营班子商议并决定审批3000万元贷款，其削减500万元变为2500万元，高诚兴因此到其办公室质问为何仅放款2500万元。2015年12月，其社起诉借款人后，高磊曾到办公室质问李某4为何起诉，称可以去筹集还款。该笔贷款借款人是高磊，实际使用人可能是高诚兴。 辨认笔录显示，李某4辨认出高诚兴，无法辨认出高磊。 （6）证人吴某2（福建省青山房地产评估有限公司业务员）的证言，证实,2013年10月,其接到闽侯农信社营业部主任李某3委托办理抵押物评估并转介给陈某12，其和陈某12到平潭查看抵押物时，由高诚兴负责接待，没有见过高磊、高莹莹。因陈某12称抵押物每平方米约3万元，高诚兴当场质问并骂陈某12不会做评估。几天后，高诚兴打电话让其拉高评估价格，其不同意。后李某3打电话让其帮忙调整评估价格，其转达给陈某12。之后，陈某12出具每平方米4.9万元的评估价格，银行经办人员同意后，其通知高诚兴付钱并领取报告，高诚兴让其直接交到银行，评估费等放贷后支付。银行放款后，高诚兴让其联系高晶晶，由高晶晶转账支付5000元评估费，剩余1万元评估费仍未支付。 辨认笔录，吴某2辨认出高诚兴。 （7）证人陈某12（福建建科房地产估价有限公司评估师）的证言证实内容与吴某2的基本一致。 辨认笔录及照片，陈某12辨认出高诚兴。 （8）证人施某4（新薛航名车会所股东）的证言，证实新薛航名车会所法定代表人为李某5，股东施某4、苏元友。该会所没有销售叉装车、装载机、挖掘机斗齿等货物，不知道该会所2013年9月19日与高磊签订2153万元购销合同，没有相关销售记录。其不清楚闽侯农信社于2013年11月27日转账1000万元至该会所账户及次日将该笔资金转账至瑞铭公司的情况。其会所仅承接高诚兴及其家人的车辆清洗、保养等消费，没有其他业务往来。 （9）证人李某5（新薛航名车会所法定代表人）的证言，证实新薛航名车会所没有销售建筑工程机械的业务，高晶晶曾为走账让其在《建筑工程机械（设备）购销合同》上盖章，其让财务用章及转账。该购销合同没有实际履行及交易。因高诚兴系该会所大客户，高晶晶又是高诚兴女儿，其碍于情面故同意用章及走账。高诚兴没有为此联系其本人。 辨认笔录显示，李某5辨认出高诚兴、高磊、高晶晶。 （10）证人施某5（新薛航汽修公司员工）的证言，证实其公司没有与诚榕公司签过《轮胎购销协议》和《购销合同》。 （11）证人高某7的证言，证实其于2011年11月至2012年8月承租高诚兴兴容华府店面经营英皇酒吧，每年租金100万元。之后就没有再续租。《房屋承租人承诺书》、店面租赁合同等都是虚假的。 辨认笔录显示，高某7辨认出高诚兴、高晶晶、何集容。 （12）证人周某1的证言，证实2013年11月，高诚兴联系其称银行的贷款要放出来，其便按约定提供名下或关联的账户给高晶晶转账。同月28日，其锦顺公司收到金源顺公司转账1500万元。其都是向高诚兴直接借款，高诚兴指定其向高晶晶、高磊、高晶晶出具借条，并将账户信息发给高晶晶，高晶晶转账后通知其收款。2014年5月28日签署的1950万元借条，是1500万元借款加上半年利息450万元，借条上写期限六个月无计息，其实是前六个月利息已计入本金，如六个月内没有还款，则第七个月以1950万元计息，每月按借款总额5%计算违约金，其实就是利息。自2008年起，其向高诚兴一方还款共计3290万元。高晶晶指定的还款账户是念玲珑，其他账户记不得。 （13）证人李某1的证言，证实2013年11月，高诚兴主动提出借贷1500万并汇至周某1的公司账户，其收到其中750万，后由其和周某1出具借条。期间，其和周某1有偿还部分利息，因无法还款，高诚兴多次要求重新出具借条给其指定的家人。其没有向高磊借款，是高诚兴要求出具借条给高磊。上述借款已支付几百万元利息，具体多少不清。其和周某1分别向高晶晶指定的账户支付利息。 （14）证人陈某4（周某1秘书）的证言，证实其自2013年5月至2013年11月担任某集团副总裁周某1的秘书，周某1授意其操作他名下的建行、农行、中行等银行账户并借用其和郑炜（周某1妻子）的银行账户进行转账。2013年11月28日，福建省锦顺贸易有限公司通过公司账户转账500万元到其个人账户，当天其就将该笔钱转给周某1的建行账户。 （四）同案人及被告人的供述与辩解 1.被告人高诚兴的供述，证实其知道2013年6月瑞铭公司在福州农商银行贷款5000万元，是其儿子高磊办的贷款。其很早前就认识时任福建省农村信用社联合社理事长鄢一忠，其有次跟他说想贷款，鄢一忠说只要有抵押物就可以，并帮忙联系时任福州农商银行董事长张永良，叫其具体跟他商量。过了一周左右，其和女儿高晶晶到福州农商银行张永良的办公室问贷款的事，张永良说鄢一忠有交代，其请他安排银行人员和高晶晶对接贷款手续。后来，高晶晶跟银行经办人员沟通，其先离开，其只知道该笔贷款抵押物是平潭兴容大酒店，其他的不清楚，都是高晶晶去联系。高磊和高晶晶想贷款，其就帮忙联系，具体因何申请贷款其不清楚，应该是高磊和高晶晶自己商量的。高磊和高晶晶知道其熟悉银行领导，希望找领导贷款方便些，放款快一点。其没有与这笔贷款抵押物的评估人员接触过，评估人员实地勘察时应该是高晶晶接待的，其没有参与评估。 2013年11月,高磊在闽侯农信社申请个人贷款2500万元。之前其跟鄢一忠说想贷款时，闽侯农信社马主任也在旁边，因鄢一忠跟马主任是朋友，故其到闽侯农信社办公室找马主任说要办贷款，具体由其女儿高晶晶跟他对接。后其和高晶晶在兴容华府茶叶店接待闽侯农信社的人员，高晶晶向银行人员介绍抵押物店面的情况。其只知道这笔贷款抵押物是平潭兴容华府店面，其他不清楚，都是高晶晶去联系的，具体什么原因申请贷款不清楚。其和高晶晶没有向银行人员介绍兴容华府的店面租金、贷款用途和还款能力等情况。银行人员调查后的事其均不知。 2.被告人高晶晶的供述，证实福州瑞铭贸易有限公司在福州农商银行有贷款一笔5000万元，是以福州瑞铭贸易有限公司的名义贷款的，福州瑞铭贸易有限公司的法人代表是林心疆，股东是林挺、是以其哥哥高磊的平潭兴容大酒店为抵押物贷款的。其记不清当时是其哥哥高磊还是其父亲高诚兴说，准备用平潭兴容大酒店作为抵押物贷款，并准备借用林挺的公司到福州农商银行贷款，而且其父亲或其哥哥高磊己经和林挺沟通清楚了，林挺也答应帮忙，叫其联系林挺，于是其就联系林挺，跟林挺说了准备用他公司贷款的事情，林挺也答应。其就叫林挺提供营业执照复印件及身份证复印件，林心疆的身份复印件，其拿了材料之后就去福州农商银行找当时的刘行长，因为其父亲高诚兴之前已经跟刘行长联系过了，刘行长将其带去见银行的贷款经办人员，叫其跟贷款经办人员沟通，于是其将相关的贷款材料提供给经办人。当时的申请贷款金额是5000万元，银行工作人员帮忙联系评估公司，评估公司的人让其提供相关手续去实地查看后作出评估报告。之后其就向银行提供贷款材料并联系林挺、林心疆到福州农商银行签字捺印，贷款审批下来后，因为银行要根据贷款资金的实际用途放款，当时其申请贷款的资金用途是购买工程机械和建筑装修材料，之后高磊或高诚兴联系魏某帮忙签订假的购销合同方便银行转账，魏某同意。之后其制造虚假的购销合同，并用Ｕ盘备份拿到魏某的公司，魏某让他公司人员帮忙在购销合同上盖章，后其就通知林心疆到银行申请放款。银行放款至魏某的公司账户，当时周某1找其家人借钱，该笔5000万元贷款有一部分借给周某1、李某1，其他的资金去向其不记得。周某1向其家人借钱都是月息5%。但其没有支配和使用福州瑞铭贸易有限公司向银行所贷款的资金。其不知道福州荣泰车厢有限公司、福州闽易通商贸有限公司、福州金源顺工贸有限公司。其借给周某1和李某1的资金是高磊还给其的投资回收款，当时正好周某1和李某1向其借款，所以其叫高磊直接将投资的回收款直接转入周某1给其指定的平潭炬鸿贸易有限公司（福州榕泰车厢制造有限公司汇款1950万元）、福建省锦顺贸易有限公司（福州闽易通商贸有限公司汇款1000万元，福州金源顺工贸有限公司汇款1500万元）、平潭建宏贸易有限公司（福州闽易通商贸有限公司汇款1000万元）的对公账户。账号信息是周某1提供的，然后其将账户信息提供给高磊，具体高磊以何种方式转入对方账号其不清楚。 2013年1月15日其汇款给周某1的债务，于2014年4月15日周某1与其重新签订了一张1875万元的欠条、于2014年7月15日签订了一张650万元的欠条。2013年7月16日其给周某1汇款2000万元，这笔债务在2014年7月16日周某1与其重新签订了2600万元的欠条。 3.被告人高莹莹的供述，证实其有将1500万元放在高晶晶处，高晶晶将这笔钱投资给周某1，最后没有拿回来。其在兴容华府其中一层有几间店面，是其和其老公念航明投资兴容华府盈利以后直接分得的店面。当时高磊要贷款，跟其商量，其就同意将这些店面借给他贷款。关于“个人贷款客户面谈记录”、合同编号ＭＨ1206032013100的“最高额抵押合同”、合同编号ＭＨ1206032013100的“最高额抵押借款合同”这三份材料是其本人签名的，其当时没看内容就直接签了。其不清楚高磊抵押贷款的2500万元是干什么用的。这三份材料上面有其签名、其老公念航明的签名还有高磊签名。 4.被告人念航明的供述，证实兴容华府时其投资占股15%，总共出资700万元左右，具体现金分红不知道，但有分得兴容华府一楼店面500多平方。这些店面是高莹莹的名字，共有两本产权证。当时高磊在闽侯信用社贷款，借其店面房产作抵押，后来贷款没有还上被闽侯信用社起诉到闽侯法院，现在这些店面被法院查封。其有对闽侯农村信用社给高磊贷款所出具的相关文书上签字。但贷款的2500万元资金其不知道主要用途是什么。个人贷款客户面谈记录上登记的用于“生产经营周转，具体是用于采购工程机械车辆”这些内容都是当时填写好的，当时是银行经办人直接通知其去签字的。2015年下半年闽侯信用社打电话给其，其才知道其和高莹莹因负相关连带责任也被起诉了。铂阳汽车销售有限公司并没有实际经营。 5.同案人高磊的供述，证实其共借款8294万元给周某1、李某1，月利息5分。其中，2014年7月16日汇款2000万元给周某1指定的公司账户，600万元现金。 6.同案人林心疆的供述，证实2013年左右，林挺打电话让其用身份证帮高诚兴注册瑞铭公司以办理银行贷款，高晶晶代表高诚兴联系其注册公司，之后其与林挺跟着中介人员办理注册手续。瑞铭公司实际控制人是高诚兴，抵押物是高诚兴的兴容大酒店。2013年6月，高晶晶让其和林挺帮忙到福州农商银行以瑞铭公司的名义办理贷款手续并签字、加盖印章。过了一两个月，高晶晶让其到银行签订贷款支付申请（委托）书。后来，因高晶晶未还贷款，其和林挺被银行通知催款，高晶晶称其哥哥高磊收回外面的钱就还款。其不知道瑞铭公司的经营范围、组织结构、注册资金等具体情况，没有刻印、保管个人私章、公司印章。林挺称该公司是高晶晶购买的。其签字放款时知道有一笔金额为2500万元，但不知道贷款数额、用途、去向等，高晶晶称是用兴容大酒店抵押贷款。其也不知道瑞铭公司与欧瑞拉公司、闽易通公司的购销合同是否真实交易，给材料就直接签字。签字的购销合同是用来贷款的，不知道是否真实履行合同。林挺作为股东，没有提过瑞铭的经营情况。流动资金借款合同、抵押合同、贷款支付申请书等签字均系其所签，是高晶晶安排其签字放款。其不知道闽易通公司、欧瑞拉公司。 7.同案人魏某（福建西岸实业集团法人代表）的供述，证实福建西岸实业集团主要经营航运、贸易、商业地产等项目，该公司股东包括其和陈某10，旗下还有福州金源顺工贸有限公司（成立时法人代表是其本人，后为了经营便利其将法人代表变更为曹某）、福建欧瑞拉贸易有限公司（高海华代其持股并任法人代表），福州闽易通商贸有限公司（廖某2代其持股任法人代表）、平潭县恒泰船舶服务有限公司、湖北西岸市场发展有限公司等子公司。这些公司实际都是其全资控制，其他人都是挂名的，这些子公司都有对公账户，但没有设财务人员，统一由曹某管理。2013年，高诚兴打电话说他在信用社的贷款准备出款，银行需要资金用途，让其帮忙用其公司跟他签订购销合同，以便贷款能到其公司的账户，之后再转给他指定的账户，因为其跟高诚兴是朋友，跟高磊也是同学，于是其答应了。之后高晶晶到其公司，让其帮忙给她已制作好的购销合同加盖公司印章，因这些购销合同都是虚假的，也没有真实履行购销合同，都是高晶晶自己制作的，用来出账用的，所以其没去看，直接安排曹某去处理并将公司对公账户给高晶晶。后来高诚兴在银行的贷款打到其公司账户，其安排曹某将贷款放贷的资金按高诚兴的要求转入指定账户。2013年7月15日，福州闽易通商贸有限公司账户收到2500万元，之后只转出去2000万元，未转出的500万元是其向高诚兴借的款，月利息5%，当时其按照高诚兴的要求向高晶晶写了一张借条，借款金额是本金加利息650万元，6个月无利息，借款到期后，高晶晶、高诚兴向其讨债，其因为没有还清，未还部分又转写成欠条，新的借条还是以5%月利息计算，金额以新的期限产生的利息与本金合计的总金额。其认识施某1，施某1向高诚兴借了2000万元，还了1000万元后，剩下1000万元没还，后来施某1让其作为剩余这1000万元的担保人，其答应了。高诚兴前后有三四次贷款需要走账，都是从其公司走账的，过来找其盖章的都是高晶晶，当时其提出借钱的时候，都是高诚兴决定并同意借钱，拿主意的都是高诚兴，高晶晶只是高诚兴交代她处理写借条和转账的事情。借条写成本金和利息，是为了将来起诉规避他们收取高额利息。其向高诚兴借的款项，本金早已结清，但由于利息转本金，利息复利，所以一直都没还完。该500万元借条，第二次因其到期没还完，所以再次签署的还款协议约定，每月按欠款5%计算，最后还款期限为2014年7月16日，到期应还845万元。 2019年11月14日其证实该笔500万元的欠款其共还了605万元给高诚兴。其不是一次性还的，而是分多次、多个账户汇款给高诚兴指定的账户。自2014年12月30日至2016年2月6日，其先后多次通过原平潭恒泰船舶公司总经理张祖春、其妻子林晨丹、其名下西岸集团出纳李伟伟、西岸集团行政林同敏、其朋友黄英的账户转账给高晶晶共计人民币605万元。这些钱都是按照高诚兴与其之间的协议还的，当时约定先还利息再还本金，利息还清后才开始对本金进行折抵。后来因高诚兴的利息太高了，其无法再还款。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。 2018年2月9日，被告人高诚兴主动到福州市派出所投案，后因违反取保候审规定被上网追逃，并于同年9月23日与被告人高晶晶在闽侯县大湖乡被抓获到案。同年9月12日，被告人高莹莹在福州市仓山区被抓获到案。同年10月19日，办案民警电话通知被告人念航明到平潭县公安局城关派出所接受调查，被告人念航明到达后办案民警随即向其宣布刑事拘留。 此外，公诉机关还向法庭提供以下综合证据： 1.户籍证明、人员基本信息,证实被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明的身份信息情况。 2.到案经过、抓获经过,证实被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明被抓获过程。 3.拘留证、逮捕证,证实被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明被公安机关采取强制措施的种类和日期。 上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均予以采信。 针对控辩双方的控辩意见，本院综合评判如下： 一、关于非法拘禁的问题 关于辩护人王岚生、赵晗提出的指控被告人高诚兴参与非法拘禁不能成立的辩护意见以及辩护人周训彬、陈璟提出的周某1被拘禁时间应从2014年10月22日9时50分许至2014年10月23日13时20分，被拘禁时间应按28小时计算的辩护意见。 经查，2014年10月19日晚，被害人周某1与被告人高诚兴、高晶晶等人在吉祥时尚酒店就还款事宜进行协商，在双方协商无果后，被告人高诚兴便纠集人员到该酒店摆场造势，且当晚就限制周某1的人身自由不让其离开，逼迫周某1还款，直至同月23日14时许民警出警到现场将周某1解救前，周某1均未离开酒店605房间。上述事实，有监控视频、被害人陈述、证人证言、被告人高晶晶、高莹莹、念航明及同案人何集容等人的供述等证据相互印证，足以认定被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明自2014年10月19日当晚即非法剥夺被害人周某1的人身自由,故上述辩护人的相关辩护意见与庭审查明事实相悖,不予采信。 二、关于寻衅滋事的问题 关于被告人高诚兴提出其仅在某公司门口说一句话的辩解及其辩护人王岚生提出的周某1借的钱有部分交给某公司，故指控寻衅滋事罪不能成立的辩护意见；辩护人赵晗、杨立民分别提出的被告人高诚兴、高晶晶主观上不具有寻衅滋事的故意，仅是为了讨债而采取的自救手段，客观上没有实施寻衅滋事行为，且案发地点非公共场所，被告人高诚兴、高晶晶等人的行为并未给某公司造成严重后果，故指控被告人高诚兴、高晶晶犯寻衅滋事罪不能成立的辩护意见。 经查，其一，现有证据证实被告人高诚兴、高晶晶等人与周某1之间的借贷关系，系双方个人之间的金钱往来，虽周某1系某公司高管人员，但目前没有证据证实某公司与被告人高诚兴、高晶晶等人存在债权债务关系，结合公安机关的执法记录仪，被告人高诚兴等人在民警解救周某1后，当场拨打电话纠集他人到某集团门口，意图通过哄闹滋扰的方式逼迫周某1还债，且在民警出警劝离后，被告人高晶晶及同案人何集容等人仍持续围在现场不肯离去，并于次日上午再次前往某公司闹事，可见被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹等人主观上明显具有无事生非、发泄情绪的故意，虽各被告人的行为系因周某1欠下巨款而引起的，但其可以通过法律途径或其他正当方式进行讨要债务，采取滋扰闹事的方式不仅不合法且不合理；其二，被告人高诚兴纠集他人到某公司门口摆场闹事，并在现场指挥他人拉横幅、喊话等，被告人高晶晶、高莹莹在现场摆遗像、堵门、喊话等，被告人念航明在现场绑系横幅等事实，有在案执法记录仪录像、证人证言、辨认笔录及同案人何集容、被告人高晶晶、高莹莹、念航明的供述等证据相互印证，足以证实被告人高诚兴、高晶晶等人在某公司门口寻衅滋事；其三，某公司一楼大厅作为接待不特定人员商谈工作、房产交易的场所，具有公共场所的公共性，本案被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明等人自案发当天14时许至21时许在某公司门口、人行道及一楼销售大厅实施摆遗像、拉横幅、敲锣、喊话等系列行为，不仅扰乱了某公司的办公秩序，造成该公司无法正常营业，同时也引起群众围观，造成公司门口、周围交通堵塞等，次日，被告人高晶晶、同案人何集容再次组织同案人到该公司闹事，并于事后将闹事过程散布网络，严重影响该公司声誉，上述事实有在案证人证言、现场照片、录像、微博、网帖照片等相互印证，足以证实被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明等人的行为造成某公司一楼大厅、门口等公共场所秩序严重混乱及严重影响某公司的正常经营。综述，上述被告人高诚兴的辩解及辩护人的该节辩护意见，与庭审查明的事实相悖，均不予采信。 三、关于高利转贷的问题 （一）关于被告人高诚兴提出其仅是出面联系银行申请贷款，未参与后续高利转贷的辩解；被告人高晶晶提出其没有参与高利转贷，仅是负责帮忙送材料的辩解及其辩护人提出的高晶晶没有高利转贷的故意，仅是负责递交材料和转账等协助性工作的辩护意见。经查，2013年，被告人高诚兴、高晶晶及同案人高磊通过魏某等人帮忙签订虚假购销合同向银行申请贷款，并在银行放款时多次通过他人中间公司账户走账，后将款项借贷给周某1、李某1、施某1、魏某等人，约定的利率明显高于银行贷款的利率。期间，被告人高晶晶负责贷款前约谈、办理贷款手续及制作、签订虚假的购销合同、转账等；其中魏某、施某1的大部分借贷还款均转到被告人高晶晶账户。上述事实，有电子银行凭证、银行交易明细、证人证言等相互印证，足以证实被告人高诚兴、高晶晶具有转贷牟利的主观故意，客观上亦实施了套取金融机构信贷资金并高利转贷他人的行为，故二被告人的辩解内容及被告人高晶晶的辩护人的该节辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采信。 （二）关于辩护人赵晗、杨立民提出被告人高诚兴、高晶晶因借贷人魏某、施某1等人本金未支付，二被告人没有违法所得，故高利转贷罪不能成立的辩护意见。 经查，高利转贷罪违法所得的数额是高利转贷所得的利息与其应支付金融机构贷款利息之差，用款人是否还清本息不影响定罪，故本案中施某1、魏某虽没有实际还清本金，但二被告人转贷违法所得已达追诉标准，结合前述二被告人的主观故意及客观转贷行为，被告人高诚兴、高晶晶的行为符合高利转贷罪的构成要件，故上述辩护人的该节辩护意见于法无据，不予采纳。 综上，本院认为，2009年以来，被告人高诚兴、高晶晶、同案人高磊为谋取不法利益，在平潭当地向不特定多数人发放高利贷，并纠集被告人高莹莹、念航明、同案人何集容、俞琳、薛学强、陈友强、林杨斌等人多次实施有组织性、暴力威胁性的违法犯罪活动，严重侵犯他人合法权益，破坏当地社会生活秩序。该犯罪组织人数较多、成员基本固定，且在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具备恶势力犯罪团伙的特征。被告人高诚兴在整个组织及实施犯罪活动时起组织、指挥作用，系该犯罪团伙首要分子。被告人高晶晶、高莹莹、念航明及同案人高磊、何集容、林杨斌等人明知该组织主要实施违法犯罪活动，仍积极参与实施该团伙违法犯罪活动，应认定为该恶势力犯罪团伙成员。故被告人念航明辩称其非恶势力犯罪团伙成员及被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的辩护意见缺乏依据，均不予采纳。 被告人高诚兴、高晶晶伙同同案人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷魏某、施某1，违法所得1325.7万元，数额巨大；伙同被告人高莹莹、念航明非法剥夺他人人身自由；纠集或伙同被告人高莹莹、念航明在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，被告人高诚兴、高晶晶的行为已构成高利转贷罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人高莹莹、念航明的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，均依法应当数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控被告人高诚兴、高晶晶等人于2014年10月24日纠集人员到平潭某实业集团的售楼部实施滋扰行为属违法行为的证据不足，不予支持。对于被告人高诚兴、高晶晶等人高利转贷给周某1、李某1的行为，因尚未取得双方借条上所约定的利息数额，系犯罪未遂，对于该未遂部分，依法予以从轻处罚，辩护人关于该二起高利转贷不能定罪的辩护意见于法无据，不予采纳。对于被告人高莹莹、念航明的辩护人提出被告人高莹莹、念航明在非法拘禁、寻衅滋事中系从犯的辩护意见，经查，被告人高莹莹、念航明在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中虽非纠集、组织者，但二被告人均积极参与实施拘禁、滋扰行为，不宜认定为从犯，故对二被告人的辩护人的该节辩护意见，不予采纳。被告人高诚兴作为恶势力犯罪团伙的首要分子，应当按照恶势力犯罪团伙的全部罪行处罚。被告人高诚兴对非法拘禁罪当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人高晶晶对非法拘禁罪、寻衅滋事罪当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人高莹莹当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人念航明案发后经电话通知能主动投案，并如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人高莹莹、念航明寻衅滋事罪、非法拘禁罪的量刑建议，均予以支持。被告人高诚兴、高晶晶、高莹莹、念航明请求从轻处罚的意见，均予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百九十三条第一款第四项、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人高诚兴犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一千六百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一千六百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2026年3月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人高晶晶犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2024年12月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人高莹莹犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年5月11日止）。 四、被告人念航明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2021年1月18日止）。 五、责令被告人高诚兴、高晶晶及同案人退出违法所得人民币一千三百二十五万七千元，予以没收，上缴国库。 审 判 长  陈建郭 审 判 员  林燕梅 人民陪审员  林 晶 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  俞莉莉 附引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事，应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素，综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”。