山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1325刑初78号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人谭强，男，1990年9月26日出生于山东省费县，汉族，中专文化，山东赛诺汽车销售有限公司法定代表人，户籍地山东省费县，住临沂市兰山区。2015年9月18日因伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪被山东省胶州市人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年8月27日被费县公安局刑事拘留，2019年9月27日被费县公安局执行逮捕。现羁押于费县看守所。 辩护人冉颖，山东信誉永恒律师事务所律师。 山东省费县人民检察院以费检二部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人谭强犯合同诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省费县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人谭强及其辩护人冉颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省费县人民检察院指控，2019年6月至2019年8月，被告人谭强以非法占有为目的，在签订、履行购车合同过程中，采取骗取被害人购车款、购车贷款后不交付车辆的方式骗取林某、王某1等人购车款、购车贷款共计139.33万元。其具体犯罪事实如下： 1.2019年6月，被告人谭强骗取林某购车款1万元。 2.2019年7月，被告人谭强骗取张某3购车款3万元。 3.2019年8月，被告人谭强骗取王某1购车贷款8.9万元。 4.2019年6月，被告人谭强骗取刘某2购车款及购车贷款21.98万元。 5.2019年7月至2019年8月，被告人谭强骗取宋某购车款4.6万元。 6.2019年7月，被告人谭强骗取李某2购车款11.4万元。 7.2019年7月至2019年8月，被告人谭强骗取张某2购车款26.8万元。 8.2019年8月，被告人谭强骗取李某1购车款6.2万元。 9.2019年6月，被告人谭强骗取李某3购车贷款20.8万元。 10.2019年8月，被告人谭强骗取王某2购车款6.1万元。 11.2019年7月，被告人谭强骗取冯某购车垫付款25万元。 12.2019年8月，被告人谭强骗取鲍某购车款3.55万元。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了户籍证明、山东省胶州市人民法院（2015）胶刑初字第870号刑事判决书、微信、支付宝转账交易截图等书证；证人李某4、孙某等人的证言；被害人李某1、林某等人的陈述；被告人谭强的供述和辩解等证据。 山东省费县人民检察院认为，被告人谭强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人谭强的刑事责任。被告人谭强系累犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款进行处罚。 被告人谭强辩称，有异议。1.林某的一万元有异议，他是借了我的钱，他违约在先，他让我把车给他买来，他该给我损耗，包括运输纲、合法的借款利息。林某的车已经给他买完了。2.对王某1的八万九千元有异议，当时贷款20万元，他买车的时候我不够用，我给垫付了十几万元，下款的时候钱没到我手，被我的欠款方暂扣了，我一直在还他这部分钱。王某1的车也给他买完了，签订合同的时候马上就履行了，只不过下放贷款的时候被其他民事纠纷的原告暂扣了。王某1买车的钱是我先垫付的。3.刘某2的钱没有异议，他的车没买来，具体金额不对，他的钱我一直在帮他还。4.张某3的车已经交付了，而且我明确告知张某3我经济出问题了，我一直在积极偿还他，这四万元，我已经偿还一万了。5.宋某的无异议。6.李某2的车没有交付，但是我一直在积极退还。7.张某2的数额有异议。8.李某1的无异议。9.李某3的金额有异议，而且车已经交付了，他是向我的债权人借款买的车，由我去还这部分钱。10.王某2的金额有异议，这个事情发生后我们在北京的派出所已经协调了，我有写的欠条，是民事纠纷，还有约定的违约金，我也退还了一万多，他的车没有交付。11.冯某的有异议，我和冯某是合伙人，很多被害人的车款都是直接打到冯某那里的，我的公司是冯某的分公司，冯某直接打给我的只有十五万元钱，是用来赚取费用的。12.鲍金峰的有异议，我当时被刑事拘留了，我给鲍金峰承诺的去提车的那一天我就到费县公安局经侦大队了。我认为所有的都是单位犯罪，不应该由我个人承担。我自愿认罚。 经审理查明，2019年6月至2019年8月，被告人谭强在欠有巨额债务没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，在签订、履行购车合同过程中，采取骗取被害人购车款、购车贷款等方式，骗取林某、王某1等人购车款、购车贷款等共计128.41万元，用于偿还债务等。其具体犯罪事实如下： 第一起公诉机关在起诉书中指控第1起“2019年6月，被告人谭强骗林某辉购车款1万元”的证据。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）汽车质押借款合同一份，借条一份，收据一份。 证实：2019年6月12林某辉以别克君威轿车质押，孙某生借款12万元，期限为2019年6月12日至2019年9月12日林某辉签名的借条证实同意将该款项转入谭强账户，并孙某生出具了收据，证实其收到该12万元借款。 （2）中国工商银行网上银行电子回单一宗、微信、支付宝转账截图一张。 证实林某辉于2019年6月29日分别通过微信、支付宝转账支付给谭强5000元，共计10000元。 2019年5月22日，李涛转账支付冯某海137854元，2019年5月22日冯某海共计通过银行转账支付给谭林某辉购车贷款140820元。 2019年6月18日，临沂金陆汽车贸易有限公司收到145000元的购车款。 （3）谭强银行交易明细一份。 证实：2019年6月12日，谭强收孙某生转账65000元。 （4林某辉名鲁Ｑ×××××7别克汽车注册登记信息及分期付款台账信息。 证实林某辉名鲁Ｑ×××××7别克汽车注册登记信息为2019年6月12日，该车为分期购买，首付款为46200元，分期付款金额为145000元，担保单位为临沂金陆汽车贸易有限公司。 （5）山东赛诺汽车销售有限公司收款收据一份。 证实：2019年6月5日，赛诺汽车公司出具收款收据一份，客户为孙某，项目为别克君威，金额为194000元。 2.证人证言 （1）证人孙某的证言：6月12日车辆挂牌以后，在谭强办公室里，我们通过核算，这辆别克君威汽车我共垫付5.5万元，我又给谭强7777账户打款6.5万元，共计12万元，林某写了借条，让我把钱打入谭强账户。 2019年6月12日转款给谭强6.5万元，另外5.5万元是我以前转给他的，多次共18万元，谭强还给我12.5万元，还欠我5.5万元。 （2）证人陈某1证言：六月十二号等挂牌结束后，谭强就告诉林某这辆车是我们垫款提的，你一会去公司签一份合同，第二天来开车，然后林某就去了谭强的公司，姓孙的这个人就叫谭强打印合同，两个人就跟林某说你也不用看，这就是银行的合同什么的，林某也没多想，这时候谭强就用手指着合同的签名处，谭强指哪林某就在哪签了。 3.林某陈述 （1）2019年5月份谭强帮我办理145000元的别克君威的汽车贷款，在我收到在谭强那里购买的别克君威上完牌照后谭强找到我说让我帮他忙，让我用我购买的别克君威作抵押，帮他周转店资金，2019年6月12日我签完抵押合同后谭强说放款后我二天就能开车，过了一段时间谭强让我给他转了1万元说帮我把车从担保方里把车提出来，我通过支付宝转给谭强5000元，通过微信转给谭强5000元，事后谭强就一直用各种理由推脱我，我至今未收到的我的别克君威汽车和抵押的120000元钱。 我在谭强购买的别克君威是全款垫资的，谭强说垫资方不给放车，必须要把钱给垫资方才能给车，于是谭强找到一个姓孙的，让我把我购买的别克君威抵押给姓孙的，姓孙的把我全款购车的钱转给垫资方，我抵押给姓孙的汽车后，姓孙的没有收到12万元，所以现在姓孙的找我要钱还不给我车。 我购买别克君威汽车贷款是145000元，我的别克君威抵押款是12万元，加上我给谭强转的1万元，共计275000元。 （2）林某于2020年2月5日自行书写的情况说明一份，基本内容同上。 4.被告人供述及辩解 被告人谭强于2019年9月16日的供述：2019年5月份，我全款买了一辆别克君威汽车，19万元，后来卖给林某，车辆在他名下，他贷款14.5万元，给了我，后来他自己把车抵押了12万元，给了我1万元，尚欠我4万元。 被告人谭强于2019年11月18日的供述：2019年5月份，林某欲购买别克君威汽车一辆，购车款17万余元，加上车辆购置税等，共计二十万元左右，林某没有钱，林某在中国工商银行城西支行（李涛）贷款14.5万元给我了，还欠我5.5万元左右，2019年6月份，林某将车押给孙某，写了12万元的欠条，孙某转给我6.5万元。 第二起2019年7月，被告人谭强骗取张某3购车款3万元。 1.书证 被害人张某1提供的其与标杆（谭强）的微信聊天记录截图一宗及银行转账明细两份。 证实：2019年6月30日，张某1微信转账支付给谭强2900元，7月1日通过银行转账支付给谭强5万元，7月6日银行转账给谭强40000元。 2.证人证言 （1）证人冯某的证言：张某3的车贷是我介绍莒南易通4S店办理的，购车人只需要缴纳首付款，车贷发放给4S店，但是张某1说她把购车款全部给了谭强，这样就是谭强没有把钱给4S店，这4万元等于在谭强处。 （2）张某1陈述 2019年6月份，我大姑姐张某3想买一辆车，我就找到谭强，谈好的是102900元，2019年6月30日，微信支付给谭强10000元、2900元，7月1日银行转账给谭强5万元，另外4万元办理了银行贷款，相当于给了谭强102900元，但是谭强不给我们车，说贷款没有到账，人家不给车，我对象7月6日又给谭强转账4万元，下午谭强就给车了，但是4万元的车贷一直没有给我们，到目前为止，谭强于8月2日支付宝转给我1万元，剩余的3万元一直不给。 4.被告人供述及辩解 张某1通过微信、银行转账支付给我102900元，后来又办理了4万元的车贷，贷款批下来以后我就给了张某11万元，剩下的3万元被人家扣了，我说以后给她，她也同意了，这个贷款是无息的，这个钱确实被冯某扣下了，顶了我欠他的钱。 第三起2019年8月，被告人谭强骗取王某1购车贷款8.9万元。 1.书证 （1）王某1提供的其农商银行账户交易明细及李某6办理汽车贷款的书证一宗：2019年6月25日、26日，王某1通过其农村商业银行账户多次转账支付给谭强共计20万元，谭强于2019年8月23日转账支付给王某113000元。 王某1于2019年6月28日以李某6的名义申请购车贷款25万元。 （2）临沂市公安局110接处警单一份。 证实：2019年8月20日，王某1因与谭强发生纠纷，拨打110电话报警，兰山公安分局北园路派出所出警后，二人均要求自己协商。 （3）谭强尾号7777银行账户交易明细及郑某中国建设银行账户交易明细：2019年7月31日，谭强收到冯某银行转账2万元，冯某于2019年6月25日转账支付给郑某19万元。 2.证人冯某证言 王某1（李某6）20万元，我于2019年6月25日收到百客通打款到我个人账户的18万元，谭强告诉我他欠郑某的钱，郑某5月份有给他垫支的购车款19万元，谭强又转给我1万元，让我把钱转给郑某，我接着分5次将19万元转账给郑某了，这18万元钱属于百客通公司为李某6垫款，这时贷款还没有下来，后来贷款公司出来后佰客通扣除18万元，还有2万元的尾款在佰客通公司，待车辆手续齐全交给公司，公司再放2万元的尾款，7月31日尾款支付给我，我打入谭强建行尾号0494的账户。 3.被害人王某1的陈述 2019年6月25日我去宁波提路虎极光（全款价格29.8万元），我给谭强转了20万元，谭强帮我垫付了9.8万元，在宁波我把购买的路虎极光拿到手后我就把车托运到费县，在我们2019年6月29日回来时候谭强向我借了9500元，知道谭强帮我垫付1500元的托运费，2018年7月13日我把我购买路虎极光的机动车登记证书和身份证等手续交给谭强办理贷款，2017年6月24日我申报的20万元贷款就通过了，谭强给我说2019年8月1日下款，减掉谭强替我垫付的9.8万元，应该还有我的102000元，但是我一直没有收到贷款，2019年8月23日谭强给我转了1万元，至今未给我剩余的10万元整。 4.被告人谭强供述 2019年6月份，王某1购买路虎极光越野车车价是29.8万元，王某1出了20.8万元，我替他垫付9万元，车提来之后，王某1将车辆手续交给我，我去办理的抵押贷款，贷款金额是20万元，贷款下来后，银行将贷款打到汇驰公司，汇驰公司打给我的债主郑某18万元，剩下的2万元打到我的账户上，我当时也给王某1说了，我最近资金周转比较困难，你这11万元我用几天，几天之后没周转过来，后来陆陆续续还给了王某11.3万元，剩下的钱现在也没还上。 王某1通过我联系冯某，贷款20万元，贷款批下来后我告诉王某1，我扣下了9.8万元，剩下的我用一段时间，王某1说行，别耽误我还贷款就行，都是口头的，没有书面证明。 第四起2019年6月，被告人谭强骗取刘某2购车款及购车贷款21.98万元。 1.书证 （1）刘某2提供的收款收据一份、担保合同一份、农业银行凭证及交易明细一份：刘某2于2019年6月18日在山东赛诺汽车销售有限公司（谭强）处交纳69800元大众途观L汽车首付款，其中分别刷卡14800、20000、35000元。2019年6月16日签订担保合同，刘某2申请购车贷款16万元，并于2019年8月2日还款4999.56元。 （2）谭强尾号7777银行账户交易明细：2019年6月17日，冯某分三次，每次50000元，共转账支付给谭强15万元。 2.证人冯某的证言 刘某216万元，我于2019年6月17日收到百客通公司打到我个人账户的15万元，我接着分三次将15万元转账给谭强了，钱打入他尾号7777的账户。这钱属于百客通公司为刘某2垫款，这时贷款还没有审批下来，后来贷款出来后，百客通公司扣除15万元，还有一万元的尾款在百客通公司，待车辆手续齐全后交给公司，公司再放一万元的尾款，由于此车一直未购买，无法提供齐全的手续，此款一直在百客通公司。 3.被害人陈述 被害人刘某2的陈述：2019年6月中旬,我联系谭强想买一辆大众牌途观L。6月18日用谭强的POS机刷了69800元（分三次刷的），钱进入了谭强的账户；过了一周左右我又给谭强微信转了5000元，2019年6月16日，谭强联系的农业银行的业务员到了我家，帮我办理了160000整的汽车贷款，8月4日我申请的汽车贷款批下来，已经被谭强刷走了，至今到现在我没有收到我在谭强那里购买的大众途观L汽车。谭强替我还了一个月的贷款5000元。 4.被告人供述 被告人谭强于2019年9月16日的供述：刘某2买车，帮他办理了16万整的汽车贷款，6月18日用刘某2的银行卡，在我POS机刷了69800元（分三次刷的），钱进入了我的账户，算是预付款；过了一周左右刘某2微信转给我5000元，是车辆保险。后来刘某2的贷款16万元、预付款69800元，就被我挪作他用了，我还了1个月5000元。刘某2没有收到途观L汽车。 第五起2019年7月至2019年8月，被告人谭强骗取宋某购车款4.6万元。 被告人谭强对该起事实在庭审中无异议，且有书证、被害人陈述、被告人供述等足以证实。 第六起被告人谭强骗取李某2购车款11.4万元。 1.书证 李某2提供的农业银行交易明细截图一份、微信交易截图一份、汽车代购合同一份、农业银行卡交易明细一份。证实2019年7月27日李某4通过农业银行先后转账支付给谭强107000元、50000元，同日李某2与谭强签订汽车代购合同，后谭强于同年8月份先后通过微信、银行转账退给李某223000元。 2.证人李某4证言 2019年7月份，李某2想买一辆本田CR-V汽车，通过我认识了谭强，商定价格后李某4给了谭强15.7万元的购车款，谭强收了钱没有给车，我们就跟谭强要钱，共给了4.3万元。谭强有一块手表在我这里，当时他没有钱给我，先把手表放在我这里，给钱再退给他，谭强的一辆F0汽车说要押给我们，我们没要。 3.被害人李某2的陈述 我在2019年7月27日的时候我和我朋友到谭强东风本田的CRV越野车，转账给谭强107000元，又转给谭强50000元，我多次联系谭强，就是不把本田CRV给我，我又要求谭强给我退购车款。 被害人李某2于2019年8月27日的陈述：谭强给我退了2.3万元，又通过李某4转给我2万元，尚欠我11.4万元。 他有一块手表在李某4处，一辆F0轿车说押给我，我没要，车辆一直停在谭强办公楼下的停车场里，我们没动过。 4.被告人供述 被告人谭强于2019年8月27日的供述：2019年7月底，李某2想购买一辆东风本田CRV越野车，转给我15.7万元，当时我订的白外黑内，结果来的是白外米内，同时车辆没有厂家质保，然后我就选择退车，我陆陆续续转给李某42万元，转给李某22.3万元，把我的卡地亚手表和比亚迪F0给了李某4和李某2作为抵押。 第七起2019年7月至2019年8月，被告人谭强骗取张某2购车款26.68万元。 1.书证 被害人张某2提供的银行交易凭证及微信聊天记录、支付宝转账截图、谭强为张某2出具的收到条、山东赛诺汽车销售有限公司收款收据一份、车辆销售合同一份、担保合同一份。证实张某2为从谭强处购买汽车，2019年7月23日，谭强向张某2出具收到条，收到张某2购车款24.8万元，微信截图证实张某2于2019年8月2日微信转账支付给谭强2万元。2019年7月申请购车贷款32万元。 被害人冯某提供的银行转账截图及微信聊天记录截图。证实2019年8月1日，冯某转账给郑某98000元，转账支付给谭强152000元。 2.证人任某的证言 我朋友张某2买车时需要320000元贷款，2019年7月21日我就带着张某2签订了一份购车合同，谭强说还需要张某2提供100000元的定金，定金是通过谭强办公室的POS机刷卡的方式划走的，2019年7月23日左右谭强又说需要50000元，我就通过银行的ATM机转到了谭强，直到最近几天听张某2说车还没有消息，我就陪着张某2去找谭强，最后还是说了这个钱被谭强自己挪用了。 3.被害人张某2陈述 2019年7月21日，我们谈好价格我当时就给谭强刷了10万元的定金（刷卡2次），当时谭强给我签了一个10万元的收款收据，第二天谭强又让我给打款5万元，谭强又让我陆续给他转账，我在微信、支付宝多次给他转账共计11.68万余元，共计26.68万元。谭强一直在拖着我，至今未收到福特牌猛禽皮卡货车。 4.被告人供述 2019年7月底，张某2通过任某找到我购买一辆福特猛禽皮卡，车没有提成，后来我通过微信支付宝补偿给张某28000元，算是违约金，我把张某2的购车款挪用了。 第八起2019年8月，被告人谭强骗取李某1购车款6.2万元。 被告人谭强在审理中对该起事实无异议，且有书证、被害人陈述、被告人供述等证据足以证实。 第九起2019年6月，被告人谭强骗取李某3购车贷款20.8万元。 1.书证 （1）被害人李某3提交的交通银行消费凭条一份。证实李某3于2019年7月2日在兰山区盛业汽车用品销售部消费309000元。 （2）谭强尾号7777银行账户交易明细及冯某提供的微信交易截图：2019年6月13日、7月3日，冯某通过银行转账共计支付给谭强24.3万元。 2.证人冯某的证言 我于2019年6月13日收到百客通公司打款到我个人账户的26.5万元，我分六次将26.3万元转账给谭强了，后来贷款出来后百客通公司扣除26.5万元。 3.被害人陈述 我购买一辆G18汽车，2019年6月10日同谭强谈的，当天我向兰山盛业汽车公司交了5000元定金，7月2日，我向盛业公司交了30.9万元的购车款，车提出来以后，我把车辆登记证书交给了谭强，他说3天就能贷款26.5万元，等了一段时间，谭强还是说贷款没有使出来，我到银行查询，农行北园路支行说贷款6月14日就已经放款了，钱打入百客通汽车贸易公司了，我问谭强，谭强说钱让他用了，少不了钱，我一直催要，他一直拖，分几次通过微信、支付宝还款给我5.5万元，最后一次还款时8月1日微信转账7000元，现在还有21万元没有给我，我都是按时归还贷款和利息。 4.被告人供述 被告人谭强的供述：2019年6-7月份的时候，李某3的姐姐李英顶名买了一辆别克GL8汽车给李某3使用，想通过我办理车辆贷款，我联系冯某的公司办理的，冯某的公司先垫付了我24万元，2019年6月14日，李英的贷款26.5万元出款后冯某扣下来。这钱我没有给李英，被我挪用了。我以后尽快还他，已经还款5.5万元，尚欠21万元。 第十起2019年8月，被告人谭强骗取王某2购车款6.1万元。 1.书证 （1）被害人王某2提供的汽车代购合同两份、欠条一份、承诺书两份、支付宝账单截图三张、微信聊天记录两份:2019年8月10日,王某2支付给谭强69500元汽车预付款，并分别于8月10日、8月13日与谭强签订汽车代购合同，后谭强先后于8月10日给王某2出具欠条，8月16日、8月17日给王某2出具承诺书，多次保证退还预付款69500元及10%的违约金，后谭强分三次退还王某28500元。 （2）谭强尾号7777银行账户交易明细：2019年8月10日，王某2通过支付宝转账支付给谭强19500元、50000元后，分两次转账给无棣县德锐五金公司6.9万元。 2.被害人王某2的陈述 2019年8月10日，谭强就给我说交定金，我支付了1.95万元，4S店就给我申请了6.5万元的车贷，因4S店的汽车合格证未到，2019年8月13日谭强带我去4S店办理的贷款合同，下午又给谭强转账5万元，到了8月19日我联系谭强他就以各种理由推脱我，到了2019年8月23日的凌晨1点谭强给我微信转账3000元，2019年8月25日下午1点给我微信转账1500元，2019年8月26日凌晨1点左右谭强支付宝转账给我4000元，谭强共转给我8500元。 3.被告人供述 被告人谭强的供述：王某2转给我的6.95万元是到我建设银行的卡，1.95万元没有冻结，已经交给4S店了，后来的5万元被冻结了，郑某起诉的。我退给了王某28500元。 第十一起2019年7月，被告人谭强骗取冯某购车垫付款15.2万元。 1.书证 被害人冯某提供的银行转账截图及微信聊天记录截图。证实2019年8月1日，冯某转账给郑某98000元，转账支付给谭强152000元。 2.被害人陈述 被害人冯某证实：2019年8月2日垫款给张某2的25万元全部转给谭强了。 谭强没有给客户（张某2）提车，也没有退还给我25万元整。 3.被告人供述 被告人谭强的供述：张某2购车，山东佰客通汽车贸易有限公司垫付了25万元，佰客通这25万元垫付款转给了山东汇驰汽车销售服务有限公司，汇驰公司法人冯某，我公司是汇驰公司的一个渠道商，汇驰公司通过银行转账到我建设银行的账户15.2万元，另外的9.8万元转给了郑某，因为我有借郑某的钱。 第十二起2019年8月，被告人谭强骗取鲍某购车款3.55万元。 1.书证 （1）证人鲍某支付宝账单截图四张:2019年8月22日，鲍某支付宝支付给谭强15500元，8月25日转账支付给谭强2万元。 （2）谭强尾号7777银行账户交易明细：2019年8月22日收到鲍某支付宝转账支付的15500元购车款后，转账支付给张某41500元、支付给任师磊1500元、王某11800元，转账支付给无棣县德锐五金公司11000元。 8月25日收到鲍某银行转账2万元后，支付给张某45215元，陈某23357元、无棣县德锐五金公司12000元。 2.被害人鲍某的陈述 我买一辆大众朗逸，谭强说车价95500元，在2019年8月22日我通过支付宝给谭强15500元的购车定金，到了2019年8月25日，我当天通过支付宝分两次把这20000元转给了谭强，谭强说这个车会在2019年8月27号通过物流发到费县，之后就在也没有消息了。 3.被告人供述 被告人谭强于2019年9月16日的供述：鲍某买车，我共收到35500元，交定金1.5万元，还王锋1.3万元，其他我自己用了。27日我被刑事拘留，就无法联系了。 本案综合证据 1.书证 （1）被告人谭强的户籍证明一份，非党员证明一份：谭强出生于1990年9月26日，系完全刑事责任能力人，非中共党员。 （2）受案登记表、抓获经过一份：2019年8月27日10时许，张某2、李某2、王某1等人将谭强扭送到费县公安局经侦大队。 （3）山东省胶州市人民法院（2015）胶刑初字第870号刑事判决书,证实：2015年9月18日，被告人谭强因伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪被胶州市人民法院判处有期徒刑九个月 （4）企业信息查询单一份、法定代表人信息一份,证实：费县赛诺汽车销售有限公司成立于2017年4月10日，注册资本300万元，公司性质为有限责任公司，公司经营范围为汽车、汽车零配件、汽车装饰用品等产品的销售；二手车交易；汽车租赁等。公司法定代表人为谭强，谭强在公司的职务为执行董事兼总经理。 （5）费县公安局调取、整理的谭强部分银行账户交易明细,证实：谭强在收到被害人张某2、宋某等人购车款后，部分款项转账支付给无棣县德锐五金销售有限公司，其中收到张某2的10万元购车款，转账支付给无棣德锐五金销售有限公司9.9万元。收到张某2购车贷款15.2万元后，分四次，每次5万元共计转账给无棣德锐20万元。收到宋某转账支付的46000元购车款后（陈某1支付宝转账15000元，宋某支付宝转账11000元、20000元），均随即将上述款项转账支付给无棣县德锐五金。 2019年7月27日收到李某2（李某4）支付的15.7购车款后，转账给彭连敏10.5万元，转账给无棣县德锐五金5万元。 2019年8月10日收到王某2的6.95万元购车款（分两次，一次19500元、一次50000元）后，分两次转账给无棣县德锐五金公司6.9万元。 2019年8月22日收到鲍某支付宝转账支付的15500元购车款后，转账支付给张某41500元、支付给任师磊1500元、王某11800元，转账支付给无棣县德锐五金公司11000元。 8月25日收到鲍某银行转账2万元后，支付给张某45215元，陈某23357元、无棣县德锐五金公司12000元。 2019年6月10日收到王晓虹的6.5万元后，其中1.5万元部分转账支付给陈奕然1.3万元。2019年8月13日收到李某15万元部分，随即转账支付给无棣县德锐五金公司。 2.证人证言 证人冯某于2019年12月23日的证言：我是山东汇驰汽车销售服务有限公司的法人，公司位于河东区驻地，业务主要是汽车销售、办理汽车贷款等。 我公司同百客通公司是合作关系，百客通公司是担保公司，我公司有需要办理车辆贷款的，我把手续给百客通公司，他们负责联系银行，银行审核后下款，先转入百客通公司，百客通公司打款给我个人账户，我再打给汽车销售方，然后提车。 谭强和我是合作关系，只是没有协议，他没有实体店，只是代卖汽车，没有找到合作的担保公司，不能以赛诺汽车的名义办理车辆贷款。他联系的汽车销售业务有需要办理车辆贷款的，走我公司的渠道，王某1、李某3、刘某2都是谭强的客户，他们同谭强签订购车合同，通过我公司办理的贷款，我公司又通过百客通公司作为担保，向临沂北园路农业银行城区支行办理车辆贷款，王某1（李某6）20万元、李某326.5万元、刘某216万元。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人谭强于2019年8月27日的供述及2019年8月28日的供述：赛诺公司成立于2017年4月10日，我是公司的法人、经理，公司现在办公地点位于兰山区，陈奕然是公司内勤，谢洪波是公司业务员，公司经营范围是销售：汽车、汽车零配件、汽车养护品、汽车装饰用品、电子产品；二手车交易；汽车租赁；汽车代驾服务；汽车美容清洗；拖车服务等。 张某2、王某1、李某2、李某4这些人当时从我公司购买汽车，我当时有收取的定金，有的也收取了汽车首付款，有的车贷也下来了，还有的车已经买完了，但是还欠他的尾款没有结清，有的还没有收到车，所以他们将我扭送到费县公安局经侦大队。 以上4人中李某4没有从我这里买车，除了剩余的3人还有宋某、王某2两个人从我这里买车。 我既是公司的经理又是公司的财务，没有记录财务账目。 我有几个银行账号招商银行1214830168426525、建设银行6217002290031050494、交通银行6222624058036777777用于业务转账。 （2）被告人谭强于2019年9月16日的供述：我负债的数量很大，总数得有500万元左右，其中任师磊300万元，郑某60万元左右，亲戚的借款、银行贷款100多万元。形成大量负债的原因是2016年-2018年，我给王甜甜打工，她搞汽车销售、代购、代办汽车贷款，她说为了公司资金周转，借我的钱，付一定的利息，我个人的钱、还有亲戚朋友的钱都借给王甜甜了，一共300多万元，到了2018年10月24日，王甜甜因为涉嫌诈骗罪被河东区公安局抓了，我的钱都亏了，我又替他支付了60万元左右的购车款，2019年7月份以前的利息100万元. 我借任师磊300万元是累计的总数，这钱我自己用于做生意赔了100万元左右，给了王甜甜200万元左右，其它借款、贷款基本上都给王甜甜了，部分用于我自己的公司经营。 形成大量形成负债的时间是在2018年10月24日，王甜甜被抓，一下子我就周转不动了，还得还以前的欠账、支付利息。 我名下没有资产，我对象张某4名下有一套住房，在罗庄区保利未来城，是2016年左右她自己买的，英菲尼迪车辆一辆，都被郑某保全了。 公司也没有现车，有需要买车的，我们再联系汽车一级销售商，挣取一定的差价、服务费。 2018年10月份以前借的郑某的借款基本上都给了王甜甜。 （3）被告人谭强于2019年9月18日的供述：（收取他人车款情况）2019年7月4.6万元；2019年7月底，张某226.68万元，我转回去8千元，实际25.88万元，贷款32万元未审批，山东佰客通汽车贸易有限公司垫付了25万元，冯某给我15.2万元，郑某9.8万元，相当于归还了欠款；2019年7月底李某215.7万元，2次退4.3万元，尚欠11.4万元；2019年6月份，王某1的贷款20万元，我只收到2万元，其他的让冯某扣了，我退还1.3万元，0.7万元；2019年8月份王某26.95万元，退款0.85万元，尚欠61000元；2019年6月份，王晓虹6.5万元，还1.1万元，尚欠5.4万元；2019年8月份，李某16.2万元；2019年6月中旬，刘某2共234800元，还利息5千左右，尚欠23万元；2019年6-7月份李某3（李英）贷款26.5万元，我退款5.5万元，尚欠21万元；2019年8月左右，鲍某3.55万元；合计123.03万元。 我同张某2等人口头约定，我给他们买车，收取他们预付款、办理贷款的目的就是想用他们的钱周转一下。收取了上述款项归还了以前公司的亏损。 我没有办法履行购车合约，因为我的资金链断了，郑某等人不给我钱了，我争取想办法还钱。 （根据调取你的银行交易记录，你收到购车款、贷款后立即转入无棣县德锐五金销售有限公司，这钱是干什么的？）是我网上购买期货股指用了，就是一种赌，我赌我买的股指升值，否则就赔了，我随时可以提现，我提现时显示杨变枝、公司清分等，共赔了6-7万元。 张某2、刘某2刷卡，款项进入陈奕然民生银行的账户，但是钱我用了。 （4）被告人谭强于2019年11月18日的供述：张某2、宋某、王某1、王某2、李某2等人购买的车辆是同我个人发生的业务，我成立山东赛诺汽车销售有限公司的目的是取得汽车经营代理权，从汽车4S店代购买汽车能够享受批发价。 百客通公司属于银行第三方代理机构，属于融资性担保公司，具有经营贷款的资质，我的公司没有这个资质，冯某是百客通公司的代办员。 （5）被告人谭强于2019年12月23日的供述：冯某是汇驰汽车公司的法人，同时是百客通公司下属代理，汇驰公司同百客通公司是合作关系，我的赛诺汽车公司是汇驰公司的二级代理，王某1等人需要购买汽车办理车贷，都是同赛诺汽车公司签订购车合同，我又同汇驰汽车公司的冯某联系，冯某同百客通公司联系，百客通公司又联系银行，贷款审批下来以后，钱先打入百客通公司账户，百客通公司打入汇驰汽车公司，汇驰汽车公司转给我公司，我再给贷款人，这是整个贷款的流程。 4.电子数据 光盘一张，为费县公安局依法调取的谭强相关银行账户信息及交易明细等。 证实：涉案的相关银行账户交易情况，其中明确谭强建设银行被兰山区人民法院查封日期为2019年8月27日，查封时其银行卡内余额为251.22元。 本院认为，被告人谭强在所负巨额债务的情况下，明知没有履行合同能力，而在签订汽车销售合同的履行过程中占有对方当事人财物128.41万元，用于偿还债务等，应认定为以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，占有对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对起诉书指控的第1起事实，事实不清，证据不足，本院不予认定；对起诉书指控的第11起事实中，冯某转账给郑某9.8万元，没有证据证明为谭强所非法占有，该数额不能确认为谭强犯罪数额；起诉书指控的第7起诈骗的数额应为26.68万元。谭强以公司名义与他人签订汽车销售合同履行过程中，所非法占有的财物并非公司占有，而是由其占有，主要用于偿还其个人债务，故其辩护人辩称该案为单位犯罪的辩护意见不能成立。被告人对部分事实能够如实供述，对该部分犯罪可从轻处罚。经审判委员会审议决定，依照《中华人民共和国》第二百二十四条第（三）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人谭强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2030年8月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人谭强违法所得128.41万元，分别退赔被害人张某33万元、王某18.9万元、刘某221.98万元、宋某4.6万元、李某211.4万元、张某226.68万元、李某16.2万元、李某320.8万元、王某26.1万元、冯某15.2万元、鲍某3.55万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姬金学 人民陪审员  任庆永 人民陪审员  郭淑敏 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  曹庆梅