甘肃省张掖市甘州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0702刑初331号 公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 被告人薛某1，男，汉族，1992年10月22日出生于甘肃省张掖市，大学本科文化程度，张掖市双阳江彩文化传媒有限公司法定代表人，家住张掖市。因涉嫌危险驾驶罪于2019年1月25日被甘州区公安局刑事拘留，同年2月1日被甘州区公安局取保候审，同年3月11日因涉嫌合同诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。 辩护人姚某，甘肃金厦律师事务所律师。 张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2019）334号起诉书指控被告人薛某1犯危险驾驶罪、合同诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员房永萍出庭支持公诉，被告人薛某1及其辩护人姚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 甘州区人民检察院指控： 一、危险驾驶罪 2018年12月6日3时许，被告人薛某1醉酒后驾驶其所属的×××号长城牌越野客车，由南向北行驶至甘州区瑞祥花园丁字路口以南100米处,与在该路段非机动车道内停放的甘州区甘浚镇头号村五社马某所属的无号牌电动车相撞肇事,造成双方车辆不同程度受损的道路交通事故。经鉴定:被告人薛某1血液乙醇含量为220.43mg/100ml。 合同诈骗罪 2017年11月份以来,被告人薛某1利用张掖市易通房地产开发有限公司、张掖市明达房地产开发有限公司委托其代为销售的便利条件,在甘州区滨河丽城营销中心内,以张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的名义,骗取到营销中心购房和租赁商铺的被害人赵某1、安某、代某等18人的现金共计160.5024万元。案发前在被害人催要下,薛某1陆续退还被害人安某、代某等5人现金共计33.6万元;案发后扣押17.99万元;目前仍有108.9124万元被其挥霍无法退还。 1.2018年2月8日,被告人薛某1隐瞒x城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人安某,骗取安某房款11.48万元。因薛某1未交付房屋,在安某多次催要下,薛某1退还安某房款8万元,剩余房款5.48万元被其挥霍后无法退还。 2.2018年9月17日,被告人薛某1隐瞒x城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人赵某1,骗取赵某1房款30万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 3.2018年1月5日,被告人薛某1隐瞒x城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人高峰,骗取高峰房款12万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 4.2018年5月1日,被告人薛某1隐瞒x城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,并将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人张某1,骗取张某1房款20万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 5.2019年2月,被告人薛某1指派公司员工在外贴世贸大厦低价待售顶账房的信息,同年2月23日,被害人郭某通过张贴信息找到薛某1经营的佳乐房屋(张掖市双阳江彩文化传媒有限公司),骗取被害人信任后,被害人郭某在其公司交纳房款定金和首付款共计6万元,被骗资金转入薛某1指定账户内后被其挥霍无法退还。 6.2019年2月24日,被害人杨某1通过被告人薛某1发布的低价待售顶账房的信息,到其经营的佳乐房屋(张掖市双阳江彩文化传媒有限公司)欲购买畅春润园6幢2单元1701室住宅,后薛某1通过收取定金和房款的方式,骗取杨某1现金30万元，被骗资金转入薛某1指定的银行账户内后被其挥霍无法退还。 7.2019年1月,被告人薛某1以给被害人曹某1低价出售x小区x幢x单元x室顶账房为由,骗取曹某1现金2万元，被骗资金转入薛某1指定的银行账户内后被其挥霍无法退还。 8.2018年11月,被告人薛某1利用其在滨河丽城营销代售房屋的便利条件,隐瞒委托人张掖市易通房地产开发有限公司，并以张掖市易通房地产开发有限公司的名义与被害人李某1签订《滨河丽城精装公寓认购书》,骗取李某1购房款12.0672万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 9.2018年3月,被告人薛某1利用其在滨河丽城营销代售房屋的便利条件,隐瞒委托人张掖市易通房地产开发有限公司并以张掖市易通房地产开发有限公司的名义与被害人脱某签订《滨河丽城精装公寓认购书》,骗取脱某定金3000元,被骗资金被其挥霍无法退还。 10.2018年6月11日,被告人薛某1利用其在甘州区滨丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将x城项目x幢x号211.52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人代某,骗取代某现金107000元。而后薛某1无法交付商铺,在被害人代某多次催要下，薛某1退还其现金10万元,剩余7000元被骗资金被薛某1挥霍无法退还。 11.2018年2月8日,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目3幢106号商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人臧某,骗取臧某现金4万元。而后薛某1无法交付商铺,在被害人臧某多次催要下,薛某1退还其租金2万元,剩余2万元被其挥霍无法退还。 12.2017年11月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x号商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人曹某2,骗取曹某2现金11.422万元,而后薛某1无法交付商铺,在被害人曹某2多次催要下,薛某1退还其租金10.8万元,剩余3.16万元资金被其挥霍无法退还。 13.2018年11月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目一层400平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人苏某,骗取苏某定金2万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 14.2018年9月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目一层52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人朱某,骗取朱某定金和租金累计3.1332万元。后薛某1无法交付商铺,在被害人朱某多次催要下,退还朱某租金2.8万元,剩余3332元被其挥霍无法退还。 15.2018年12月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室196.71平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人石某,骗取石某定金1万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 16.2018年8月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室211.52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人杨某2,骗取杨某2定金1万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 17.2018年6月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室106平方米的商铺租赁到营销中心租赁商铺的被害人赵某2,骗取赵某2定金3000元,被骗资金被其挥霍无法退还。 18.2018年5月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室45平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人许某,骗取许某定金1000元，被骗资金被其挥霍无法退还。 公诉机关就上述指控，出示了被害人马某、代某、安某等人的陈述，证人王某1、王某2、李某2等人的证言，被告人薛某1的供述与辩解，辨认笔录、房地产销售和代理协议、收款收据、人体酒精含量鉴定意见书，户籍证明等证明本案事实的其他证据，认为被告人薛某1违反道路交通安全法，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人薛某1以非法占有为目的，在未取得房屋、商铺所有权人授权同意的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人交付购房款和商铺租赁金，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人薛某1在庭审中对公诉机关指控其犯危险驾驶罪无异议。对公诉机关指控的合同诈骗罪自愿认罪，辩称仅起诉书指控的第一起、第三起没有取得授权权限，其余几起都具有销售权限。其辩护人对公诉机关指控被告人犯危险驾驶罪没有异议，对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪无异议，但认为起诉书指控的十八起事实当中，只有第一起、第三起构成合同诈骗罪，第五起、第七起合同诈骗证据方面存疑，其余各起均不构成犯罪。 本院经审理查明： 危险驾驶罪 ??2018年12月6日3时许，被告人薛某1醉酒后驾驶其所属的×××号长城牌越野客车，由南向北行驶至甘州区瑞祥花园丁字路口以南100米处,与在该路段非机动车道内停放的甘州区甘浚镇头号村五社马某所属的无号牌电动车相撞肇事,造成双方车辆不同程度受损的道路交通事故。经鉴定，被告人薛某1血液乙醇含量为220.43mg/100ml。 二、合同诈骗罪 2017年11月份以来,被告人薛某1利用张掖市易通房地产开发有限公司委托其代为销售的便利条件,在甘州区滨河丽城营销中心内,以张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的名义,与到营销中心购房和租赁商铺的被害人安某、赵某1、代某等人签订房屋租赁合同、定金协议、商品房认购书等，骗取各被害人向其交纳购房定金、房款，商铺租金、定金。 1.2018年2月8日,被告人薛某1隐瞒滨河丽城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人安某,骗取安某房款11.48万元。因薛某1未交付房屋,在安某多次催要下,薛某1退还安某房款8万元,剩余房款5.48万元被其挥霍后无法退还。 2.2018年9月17日,被告人薛某1隐瞒滨河丽城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人赵某1,骗取赵某1房款30万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 3.2018年1月5日,被告人薛某1隐瞒滨河丽城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人高峰,骗取高峰房款12万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 4.2018年5月1日,被告人薛某1隐瞒滨河丽城项目x幢x单元x室住宅系顶账房的事实,并将该住宅以商品房的形式出售给到营销中心购房的被害人张某1,骗取张某1房款20万元,所骗资金被薛某1挥霍无法退还。 5.2019年2月24日,被害人杨某1通过被告人薛某1发布的低价待售顶账房的信息,到其经营的佳乐房屋(张掖市双阳江彩文化传媒有限公司)欲购买畅春润园6幢2单元1701室住宅,后薛某1通过收取定金和房款的方式,骗取杨某1现金30万元，被骗资金转入薛某1指定的银行账户内后被其挥霍无法退还。 6.2018年11月,被告人薛某1利用其在滨河丽城营销代售房屋的便利条件,隐瞒委托人张掖市易通房地产开发有限公司，并以张掖市易通房地产开发有限公司的名义与被害人李某1签订《滨河丽城精装公寓认购书》,骗取李某1购房款13.0672万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 7.2018年3月,被告人薛某1利用其在滨河丽城营销代售房屋的便利条件,隐瞒委托人张掖市易通房地产开发有限公司并以张掖市易通房地产开发有限公司的名义与被害人脱某签订《滨河丽城精装公寓认购书》,骗取脱某定金3000元,被骗资金被其挥霍无法退还。 8.2018年6月11日,被告人薛某1利用其在甘州区滨丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x号211.52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人代某,骗取代某现金107000元。而后薛某1无法交付商铺,在被害人代某多次催要下，薛某1退还其现金10万元,剩余7000元被骗资金被薛某1挥霍无法退还。 9.2018年2月8日,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x号商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人臧某,骗取臧某现金4万元。而后薛某1无法交付商铺,在被害人臧某多次催要下,薛某1退还其租金2万元,剩余2万元被其挥霍无法退还。 10.2017年11月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x号商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人曹某2,骗取曹某2现金11.422万元,而后薛某1无法交付商铺,在被害人曹某2多次催要下,薛某1退还其租金10.8万元,剩余6220元资金被其挥霍无法退还。 11.2018年11月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目一层400平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人苏某,骗取苏某定金2万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 12.2018年9月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目一层52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人朱某,骗取朱某定金和租金累计3.1332万元。后薛某1无法交付商铺,在被害人朱某多次催要下,退还朱某2.8万元,剩余3332元被其挥霍无法退还。 13.2018年12月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室196.71平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人石某,骗取石某定金1万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 14.2018年8月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室211.52平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人杨某2,骗取杨某2定金1万元,被骗资金被其挥霍无法退还。 15.2018年6月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室106平方米的商铺租赁到营销中心租赁商铺的被害人赵某2,骗取赵某2定金3000元,被骗资金被其挥霍无法退还。 16.2018年5月份,被告人薛某1利用其在甘州区滨河丽城营销中心代售房屋的便利条件,在未取得商铺所有权人授权同意的情况下,将滨河丽城项目x幢x室45平方米的商铺租赁给到营销中心租赁商铺的被害人许某,骗取许某定金1000元，被骗资金被其挥霍无法退还。 另查明，上述被告人已退还被害人的部分租金、定金及房款，均系被告人在公安机关立案侦查前向被害人退赔。 综上，被告人共计骗取16名受害人现金共计1189024元。 上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，足以认定： 危险驾驶罪 1.被告人薛某1的供述，其供述2018年12月5日19时许，我与朋友王某3、李泽、闫某在甘州区临泽南路弘鼎铁锅羊肉一起吃饭喝酒，凌晨1时许我驾驶×××号小客车将他们三人送下又来到新乐小区门口旁边的一家酒吧喝了点洋酒。凌晨3时许自己驾车回家。当时我驾驶车辆行驶在非机动车道内准备驶入机动车道，由于路面有积雪，车收不住与非机动车道上的一辆灰色三轮电动车相撞了。 2.被害人马某的陈述，其陈述2018年12月6日3时许，我正在烧烤店里打扫卫生，突然听见外面“咚”的一声，出门看见我停在门口的三轮电动车被一辆灰色小型客车撞到了。 3.证人王某3的证言，证明2018年12月5日19时许，我受薛某1邀请一起吃饭喝酒聊天。次日凌晨1时许，薛某1驾驶其×××号长城牌小型越野客车拉着我与他的另外两个朋友到张肃公路景福宁园将他的两个朋友送下，又将我送至新乐小区西门。2018年12月7日，薛某1打电话告诉我说他将我送下后，开车发生了交通事故。 4.证人闫某的证言，证明2018年12月5日19时许，我受薛某1邀请一起吃饭喝酒聊天，次日凌晨1时许薛某1驾驶其×××号长城牌小型越野客车拉着我与他的另外两个朋友到张肃公路景福宁园将我与他的另外一个朋友送下后，就拉着一个叫王某3的朋友走了。2018年12月7日，薛某1告诉我说他将我送下后开车发生了交通事故。 5.辨认笔录，证明经受害人马某辨认，被告人薛某1系发生交通事故时驾驶×××号长城牌小型越野客车的男子。 6.驾驶证、行驶证、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单，证明被告人薛某1驾驶证及其驾驶车辆的基本信息。 7.身份证复印件、常住人口基本信息、户籍证明，证明被告人薛某1的身份情况及被告人薛某1系具有完全刑事责任能力。 8.道路交通事故认定书及现场照片，证明案件现场及被告人薛某1在本起事故中负全部责任。 9.司法鉴定意见书，证明经甘肃众信司法鉴定所鉴定，被告人薛某1血液乙醇含量为220.43mg/100ml。 10.当事人血样（尿样）提取登记表，证明将对被告人薛某1进行血样提取的情况。 11.扣押物品清单及情况说明，证明案发后公安机关扣押被告人驾驶证及车辆情况。 12.受案登记表及“122”接派警登记表，证明案发时报警及出警情况。 13.被告人户籍信息，证明被告人自然人身份情况。 二、合同诈骗罪 1.被告人薛某1的供述，其供述双阳江彩文化传媒公司的主要工作是房地产开发公司开发楼盘的代理销售。2017年9月8日，我与易通公司签订了房屋代理销售协议，代理范围是其公司拥有百分之百产权的明达滨河丽城项目的住宅和商业用房，不包括一层的商业铺面，代理协议约定我可以收取住宅定金和房款，但必须将收取的定金和房款都交给开发公司，由开发公司给客户出具收据。我以公司的名义对外租赁商铺是王某2和李社长口头同意的，没有详细说过，也没有形成过书面文件。我给员工安排只要有人到营销中心租赁商铺就可以签订认购协议并收取定金。我给客户说滨河丽城的所有商铺由我公司统一招商，统一招租，统一管理。凡是到营销中心购房的客户，在给客户介绍时都说是张掖市易通房地产开发有限公司开发建设的，所出售的住宅都是正规的商品房。凡是客户看中顶账房，我都会隐瞒该住宅是顶账房的情况，把顶账房按照商品房给客户介绍并按商品房模式出售。我代理销售期间未按协议约定的流程出售的住宅有五套，购房人分别是安某、赵某1、高峰、张某1、李某1。我在佳乐房屋办公时出售过顶账房，收取了杨某1、郭某、曹某1等三人的房款或者定金，但没有把房屋交付给他们。安某、赵某1、高峰、张某1、李某1等人购买滨河丽城住宅是他们和我公司的置业经理达成初步的购买意向，经我同意后，和他们都签订了《认购书》，在交纳房款的时候，公司营销人员都会给他们出具加盖有我公司公章的收据。安某购买的××楼，在安某于2018年2月8日预定时，我不知道该房是顶账房，就收取了安某定金2万元。之后，我才知道该房已经被明达公司顶账给高某了。我和高某联系后，高某说他考虑一下。2018年6月12日，安某缴纳房款114800元。在高某将该房屋出售给他人后，我提出给安某换房子，但没有办成。在安某提交的退款申请后，我于2018年11月或12月份给安某退款5万元，于2019年3月7日退款3万元，并承诺剩余的54800元在一周内退还。赵某1预定的x幢x单元x室是易通公司顶账给施某的，但我给赵某1说房屋是易通开发出售的正规商品房，隐瞒了已经顶账的事情。赵某1和我公司的李某3签订认购协议后，我和施睿祥沟通过，我和赵某1商定的价格施睿祥也同意。我累计收取赵某1房款30万元，但至2018年11月份，我才将我收取房款的事情告诉施某。高峰购买的是滨河丽城x幢x单元x室，我隐瞒了该住宅是易通公司顶账**的事实，说该住宅是易通开发公司开发的商品房。高峰和我公司闫某签订认购协议后，我和高峰谈的价格**也同意，但我收取高峰给付的12万元房款没有给**，后来易通公司将该房屋收回。高峰给我提供的银行按揭所需资料，我没有报给易通房地产开发公司。张某1购买滨河丽城7幢2单元502室时，我隐瞒了该住宅是明达公司顶账给丁某的事实，说是易通开发公司开发的商品房。张某1和赵某3签订认购协议后，丁某同意我和张某1谈的价格。张某1累计交付房款20万元，但我告诉丁某只收取了定金5万元，给丁某给了4万元，其余的被我花掉了。郭某是通过广告电话联系闫某的，郭某和我公司签订房屋定金协议后累计交纳房款6万元。我给郭某联系的是顶账房，因世贸大厦的工程停工，对方说等开工后再办出售手续，但还没等到办出售手续，我就被公安机关拘留了。杨某1提出要购买畅春润园的顶账房，我告诉闫某可以接，由我联系畅春润园的顶账房。2019年2月24日，杨某1和我公司签订的认购书，支付了定金2万元，佣金1000元。因出售畅春润园6幢2单元1701室只能赚取佣金1000元，我于2019年3月7日直接联系了顶账房主张洪秋，约定总价40万，多出的归我所有。2019年3月3日，我又让杨某1交了28万的房款。2019年3月7日给张洪秋通过微信转5000元定金,我收取杨某1房款的目的不是为了给他购房，是为了用他交纳的房款先给代某等人退还已收取的房租和定金。曹某1自己找到佳乐房屋提出要买顺祥名苑大概110平米左右的顶账房，正好年前有个四川老板登记过，我就让他们先收取定金，我联系四川老板。曹某1和我公司员工签订了房屋定金协议，并交了2万元的房款。春节前后那个老板说他回四川老家过年，等春节后他回到张掖市再说,曹某1交给我的2万元我花掉了。我给易通公司隐瞒了李某1购买精装公寓的事实，收取李某1交纳的定金和房款共计13.0672万元后将钱全部自己花了。2018年6月代某到营销中心看中了x幢x号商铺，并缴纳了5000元的定金,我给代某说我是营销中心的法人代表。2018年8月24日，代某支付租金5万。2018年9月21日缴纳52000元。后因该商铺产权不明确，我没有给代某交付商铺。我分三次给代某退了10万元，还有7000元没有退。臧某租的明达公司开发建设的3号楼下的商铺，产权属于青松三社。我租赁预定该商铺没有经过授权或委托，定金4万元是我公司收取的，我花掉了，后我退还了2万元。朱某交纳定金5000元、房租26332元。收取租金后，我没有将商铺交付。我给朱某租赁商铺时就知道我没有办法给朱某交付商铺，后来我共计退还了28000元。我给朱某给过1000到2000元赔偿金。杨某1的28万元房款和郭某的5.6万元房款，我给代某退了10万、安某退了3万、刘某退了1.61万元。我购买了一辆价值50多万的宝马528汽车，在KTV等娱乐场所消费、接待客户花掉了十七、八万，宾馆住宿花费了一两万，再者我平时个人花销也用的是这些钱。 2.被害人安某的陈述，其陈述2018年2月，我看中了甘州区滨河新区x家园x区x号楼x单元x室，我在明达滨河丽城营销中心杨某3的引导下签署了《滨河丽城商铺认购书》后，刷卡支付定金2万元，收款方是张掖市双阳江彩文化传媒有限公司。2018年6月12日签订房产买卖合同后，我支付房款11.48万元，陈某给我出具了加盖张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的财务专用章的收据。2018年9月12日，薛某1说我购买的房屋不出售了，将7号楼2单元6楼左手住房出售给我。11月1日，薛某1说重新选购的房子也不出售了，并承诺向我退款。2018年11月29日、30日，薛某1退款5万元。我报案当日他又退还3万元，我的实际损失是54800元。 3.被害人赵某1的陈述，其陈述我看中滨河丽城x幢x单元x室，2018年9月18日预交房款5万元，10月15日支付房款15万元，并和李某3签订了《滨河丽城商品房认购书》，李某3向我出具了收款收据。2018年12月22日，在佳乐房屋薛某1给我说最迟元旦过后给我钥匙，我又交付房款10万元，但元旦过后仍未给我房屋钥匙。另李某3和薛某1在我购房过程中没有说过张掖市双阳江彩文化传媒公司和张掖市易通房地产开发有限公司。 4.被害人高峰的陈述，其陈述2018年1月我和妻子王莉在滨河丽城看准了x幢x单元x室。1月5日李某3介绍说房产是易通房地产公司开发的商品房，易通公司的王某2顶给他人，他人又委托营销中心出售，是大产权房。我们签订《滨河丽城商品房认购书》后支付定金2万元，财务人员宁林萍给我开具了盖有双阳江彩文化传媒公司的财务专用章的收款收据。2018年2月11日，闫某、宁林萍到我店中取走了3万元并出具了收据。5月2日，我和妻子交款7万元，李某3向我开具了收据。2019年1月份，薛某1说2019年3月上旬给我们交房子钥匙，一直到现在也没有交付。 5.被害人张某1的陈述，其陈述2018年4月份，我和家人看准了滨河丽城小区x幢x单元x室，滨河丽城营销中心的人说他们销售的是王某2开发的房子，是大产权房，薛某1说房屋是他们领导的顶账房。当天我交纳定金400元。2018年5月1日，我、赵某3、陈某共同签订了《滨河丽城商品房购买定金书》，我支付购房款9.96万元，李某3给我开具了收据。2018年8月6日交房款10万，闫经理开具了收据。营销中心出具的收据上加盖的都是“张掖市双阳江彩文化传媒有限公司财务专用章”。之后，我多次催促办理按揭手续，但至今未办。 6.被害人郭某的陈述，其陈述2019年2月底，我儿子郭小家看准了滨河新区世贸大厦小区x幢x层的房子，佳乐房产中介公司业务员说是修楼的工程老板的顶账房。2019年2月23日，郭小家在李某3提供的《定金协议》买受方处署名、捺印，交纳定金4000元，该中心出具了收款收据。2019年3月4日，我向李某3提供的户名为薛某1的银行账号转账5.6万元，李某3出具了收款收据。李某3出具的收据上加盖的是张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的财务专用章。 7.被害人杨某1的陈述，其陈述2019年1月份，在佳乐中介公司李某3和闫某跟我介绍了畅春润园小区顶账房x幢x单元x室。定金协议签订后我支付定金20000元，中介佣金1000元，闫某向我出具了收据。2019年3月2日，我要求签订《商品房买卖合同》，但李某3要求我先支付购房款28万元。3月3日下午，我和妻子打款28万元（户名为薛某1），李某3向我出具了收据，并承诺最迟3月10日签订《商品房买卖合同》，但一直没有签订。 8.被害人曹某1的陈述，其陈述2019年1月份，我在顺祥名苑小区x幢看准了一套108平米的房子，因顺祥名苑售楼部给出的价格较高，我便到佳乐房产中介公司去咨询，李某3说可以为我购买。2019年1月28日我支付购房定金2万元，李某3与我签订了《定金协议》。春节后，闫经理说房屋上家老板正月十五回来后办理手续。2月24日前后，薛某1说房子可以优惠到41万，3月底办理手续。结果这几天发现自己被佳乐房屋中介骗了。 9.被害人李某1的陈述，其陈述2018年4月16日，我在滨河丽城营销中心看中了精装公寓x号x室，签订了《明达滨河丽城预约登记协议》，支付定金1万元。2018年11月4日，我支付120672元，营销中心出具了收据。11月底薛某1承诺于2019年3月入住。2019年3月21日，我被告知薛某1已经被公安机关刑事拘留。我在购买房屋时，对方没有给我说过张掖市双阳江彩文化传媒有限公司，闫某和薛某1都说项目是他们开发的，闫某还说薛某1就是老板。 10.被害人脱某的陈述，其陈述2018年3月17日，我和儿子在滨河丽城营销中心时，薛某1说在我们交清房款后，他们将返租回去，由营销中心给我们支付租金。我们签订了《滨河丽城商品房认购书》，我儿子刷卡支付定金3000元，财务会计向我们出具了盖有张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的财务公章的收款收据。2018年10月，置业经理带我们看了样板房,后薛某1没有催促我们交首付款。 11.被害人代某的陈述，其陈述2018年6月份，我在甘州区滨河新区滨河丽城销售中心看中了小区x幢x号商铺。6月11日，闫某告诉我可以租赁给我，薛某1说他是张掖市易通房地产开发有限公司的销售经理，易通公司房屋销售和租赁的事情他说了就算。薛某1让陈某和闫某与我签订了《滨河丽城商铺租赁定金协议》，我缴纳了房屋定金5000元，陈某给我出具了收款收据，收据上加盖张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的公章。8月24日，我缴纳房屋租金5万元。9月21日我刷卡支付房租52000元，签订了租赁合同，薛某1加盖了张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的公章。10月6日，薛某1未交付商铺。经询问，薛某1说该商铺是青松村六社的。2019年元旦过后薛某1承诺于2019年春节前向我退还租金。2019年3月薛某1共计向我退款10万元，我的实际损失是7000元。 12.被害人臧某的陈述，其陈述2018年11月中旬我在滨河丽城销售中心看中了x号楼x号商铺。11月16日签订了《滨河丽城商铺租赁定金协议》，并交纳定金10000元。11月23日双方签订房屋租赁合同，我支付房租30000元，对方给我出具了收款收据。我在甘州区工商局办理工商营业执照的时候，被告知租赁合同上应该加盖明达房地产开发公司的公章。2018年12月中旬，我要求李某3退还已缴纳4万元，李某3让找薛某1要。12月25日薛某1通过微信向我退款2万元。我在咨询商铺租赁事宜时，李某3说商铺是张掖市明达房地产开发公司开发的，我要求退款后才得知该商铺所有权属于新墩镇青松村三社。 13.被害人曹某2的陈述，其陈述2017年滨河丽城营销中心业务经理说能替我在滨河丽城小区租到门店。2017年11月我支付定金5000元，售房部向我出具了收据。12月初我支付租金10.922万元，并签订了房屋租赁合同。经我多次催促薛某1直至2018年7、8月份仍未交付商铺。后薛某1退还租金共计10.8万元。 14.被害人苏某的陈述，其陈述2018年8月30日到滨河丽城营销中心咨询商铺,闫某说他们是开发商委托的销售团队，一层商铺的产权是农民的，只出租不出售。经实地查看后，我决定租赁2幢B段北的商铺。2018年9月3日签订《滨河丽城商铺租赁定金协议》，支付定金2万元，营销中心给我出具了加盖张掖市双阳江彩文化传媒有限公司公章的收款收据。至2018年9月30日未交付房屋。后经我催促，李某3承诺于2019年3月25日前交付，否则将退还定金2万元，但到现在也没有退。 15.被害人朱某的陈述，其陈述2018年8月27日看中营销中心旁的52平米商铺,闫某说他们是明达公司的销售人员，负责商铺租赁事宜。2018年9月3日签订了《滨河丽城商铺租赁定金协议》并交纳定金5000元。2018年9月13日，我和薛某1签订了《房屋租赁合同》，交纳房租26332元。该租赁合同上的出租方及加盖的公章均是张掖市双阳江彩文化传媒有限责任公司。后薛某1未交付商铺，2018年12初薛某1口头答应退房款和租金,12月19日薛某1退款1万元。2019年3月得知明达公司不知道商铺租赁事宜，该项目是公司和青松三社联合开发建设，一层的商铺全部是青松三社农户的。后薛某1给我提供的银行卡退10000元，支付现金8000元，但这8000元是薛某1给我的赔偿款。我的实际损失是11332元。 16.被害人石某的陈述，其陈述2018年12月李某3说他是张掖市明达公司的销售，专门从事该项目住宅和商铺的租赁，虽然一层商铺的产权是农民的，但农民委托他们公司统一租赁管理。2018年12月22日签订《滨河丽城商铺租赁定金协议》，约定租赁4幢104室商铺。我通过支付宝转账给李某3定金1万元，后商铺没有交付。 17.被害人杨某2的陈述，其陈述2018年8月，闫某说商铺是村民委托他们出租的，等8月31日商铺分配给村民后他通知我到营销中心签订正式合同，缴纳租金后交付商铺。2018年8月5日签订了《滨河丽城商铺租赁定金协议》，约定租赁x幢x室商铺，支付定金1万元。2018年8月31日，我要求签订正式合同后交租金，他们让我再等等。11月份，闫某说商铺没办法交付。 18.被害人赵某2的陈述，其陈述2018年6月看准了滨河丽城小区x幢x号商铺，滨河丽城营销中心顾问说对外出租的商铺是滨河丽城小区开发商的。签订《滨河丽城商铺租赁定金协议》后刷卡支付定金3000元，后商铺没有交付，他们让我等一段时间。2019年3月我发现定租的门店对外出租，打电话对方说那个商铺是开发商分配给青松村民的，与营销中心没有关系。 19.证人王某2的证言，证明滨河丽城项目是我公司、张掖市明达房地产开发有限责任公司与甘州区新墩镇青松村三社联合开发建设的，2017年9月8日我公司与薛某1的双阳江彩文化公司签订了《房地产销售和代理协议》，不包括青松三社用土地置换的我公司开发建设的1一层和二层商铺。2017年10月初，薛某1入住售房部，2018年9月7日协议到期后，我同意让他继续以我公司的名义从事我授权的房屋销售。2018年11月我发现薛某1私自收取客户缴纳的购房款并截留的事情后，专题召开会议对薛某1罚款2万元。2018年12月我将薛某1赶出售房部，薛某1租赁了一间门店继续从事房屋中介。2019年1月陆续有客户代某、刘某等5位客户到我公司询问商铺交付事宜,薛某1在收取上述客户定金和押金时，没有告知我公司，也没有将收取的定金和押金交给我公司财务。我给薛某1说过青松三社商铺租赁的事情，但只是说我和李某2说了此事，让他将有租赁意向的客户进行登记，对非要预定商铺的客户可以收取1到2千元的定金，我还让薛某1自己去找李某2具体协商一下。后来薛某1给我说他已经和李某2说好了，他可以对外预定商铺。我、薛某1、社长李某2、社委没有面对面坐下来讨论过代理租赁商铺的事情，在实际操作中，薛某1也没有给我汇报过青松三社商铺预定和收取定金、租金的事情。我公司于2018年3月份指派王某4监督薛某1和他的营销团队销售工作后，因薛某1对外租赁青松三社的商铺躲着王某4，王某4在客户找到公司前也未发现他收取定金和租金的事情。甘州区滨河丽城6幢1单元601室是我公司顶账给施某的。我和薛某1签订代理销售协议后，明确给薛某1说了，并让他就出售的事宜和施某商议。 20.证人李某4的证言，证明明达房地产开发有限公司是我注册成立的。甘州区滨河新区滨河丽城项目是我公司、易通房地产公司和青松村三社联合开发建设的，该项目沿街的一层商铺除我公司和王某2公司酒店占用的除外，其余商铺都是青松三社的，大概是2019年1月份移交的。2017年9月8日，我和薛某1签订的委托销售协议不包括一层青松三社的商铺，主要目的是办理预售许可证,至今薛某1也没有给我公司出售过住宅和商业用房，我也没有给薛某1支付过佣金。在签订协议前，我公司已给薛某1说明我公司开发的16套住宅都顶账了。被害人曹某2、脱某的商品房订购书都是薛某1冒用我公司名义签订的。7号楼1单元401室是顶账给高某的、2单元502室是顶账给丁某的。2019年3月薛某1被抓后，高某说他的顶账房未委托薛某1出售，丁某说他的顶账房委托薛某1销售并收取了薛某1转给的房款四万元。 21.证人李某2的证言，证明2018年3月前后薛某1问我社里商铺何时分配到户，我给他说弄不下去。2018年6、7月份我随口答应易通房地产公司王某2由他公司代理租赁我社所有的商铺，但社员不同意，加之王某2也再没有找我具体协商过这件事，这件事就搁置了。我、王某2、薛某1三个人自始至终就没有说过委托租赁商铺的事情，更没形成过书面委托租赁商铺的依据。2018年11月份，我才知道薛某1已经收了人的租金、订金。 22.证人王某5的证言，证明2017年9月我告诉薛某1一、二层商铺都是给青松村三社农民的，我公司开发的住宅只有16套，打算顶账给施工单位，现在主要是对外出售和租赁商业用房。薛某1说他可以找被顶账的人把房屋委托给他，我就和薛某1签订了《房地产代理销售协议》，但薛某1没有出售掉过一平米商业用房。我得知薛某1将7幢1单元401室出售给安某并收取首付款134800元。该房屋我公司没有授权薛某1出售，也没有收到购房款。滨河丽城7号楼1单元401室是我公司顶账给高某的，高某也没有委托薛某1出售，也没有收到售房款。 23.证人王某4的证言，证明我负责监督薛某1及其团队的销售工作。营销中心日常管理都是薛某1负责，薛某1制作的宣传品上均印制的是滨河丽城，单位是易通房地产公司。双方约定的销售流程是由薛某1他们接待客户，在达成购买意向后将客户带领至我公司，由我公司财务和客户签订合同并收取房款，出具收据。但在具体操作中，薛某1并未按照上述流程操作，并向我隐瞒销售事实。我只负责监督公司在滨河丽城项目开发的住宅和商业用房，薛某1一层商铺的销售行为不在我的监督范围内。 24.证人张某2的证言，证明薛某1代理销售易通公司开发的滨河丽城项目时，让我团队与其一起销售该项目的精装修公寓，但两个月一套都没有出售就终止了合作。2018年10月我参加过王某2召集的会议，会议上并没有提到委托薛某1租赁青松三社所属商铺并收取定金、租金的事情。在我们合作期间，营销中心收取的定金、租金都是由薛某1自己保管并支配使用。 25.证人闫某的证言，证明2017年10月我进入薛某1公司,公司代理易通公司与明达公司及青松三社联合开发的明达滨河丽城项目的出售、出租，包括住宅、商业用房及一层商铺。薛某1说所有住宅及商业用房都可以出售或出租，我是在客户因交付不了商铺要求退租金时才知道一层商铺属于青松三社农户。刚开始一层商铺收取定金是按照每间2000元，后来因为客户退款，薛某1无资金退款，就让我们收取定金时尽可能多收取定金。高峰共支付购房款12万元，高峰提供办理按揭所需材料后薛某1未办理按揭手续，我问薛某1时薛某1说高峰购买的房屋是顶账房，暂时没有办法交付。2018年12月搬到佳乐房屋后，经我手购买的房屋有三套，购买人是郭某、曹某1、杨某1。郭某购买的是世贸大厦的房子，薛某1给我房主姚海斌的联系方式，当时姚海斌说只要售房部未出售的房屋，他都可以开出来，我就收取了郭某定金4000元。曹某1购买的是顺祥名苑的房屋，是薛某1给我一个四川老板的联系方式，这个四川老板说只要售房部未出售的房屋，他都可以开出来，薛某1让曹某1交了2万元定金，但四川老板回老家过年了。 26.证人李某3的证言，证明我于2017年7月份进入张掖市双阳江彩文化传媒有限责任公司，薛某1带我们入住滨河丽城营销中心，说他已经和青松三社的社长口头约定商铺由他代为租赁，要我们在工作中广泛宣传和推介，对有租赁意向的客户，收取定金后将定金交给他，待商铺分配至青松三社农户手中后，他找商铺的所有人协商商铺租赁事宜，协商好后再将租赁户引荐给商铺所有人，由他们签订租赁合同并履行租赁合同，我们收取的定金转化为佣金，就不再给客户退了，但薛某1让我们在给客户推介宣传的时候不要说该商铺的所有权是青松三社农户的，只笼统的说该商铺是开发该项目的开发公司开发的。在实际的操作中，客户交纳定金的数额都是薛某1确定的。我公司对外租赁青松三社的商铺是以滨河丽城营销中心的名义租赁的，定金是以张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的名义收取并开具收款收据。业务经理商谈房价、收取定金等工作情况都要向薛某1汇报，由薛某1传达意思。 27.证人陈某的证言，证明2017年9月薛某1和易通公司达成代理销售协议并将营销公司提供给薛某1使用，管理人员是薛某1，销售工作是王某2给薛某1安排。薛某1给我们说要主推2号楼的商业及宾馆、该项目沿街2至3层的商业用房，对于一层商铺如果有租户可以登记，确要预定可以收取少量定金。2018年6月后，易通公司指派王某4监督营销中心的销售工作,营销中心所收取的租金都给薛某1了。薛某1说王某2找了青松三社管事的人，同意将分配给青松三社的商铺交给他代为租赁或出售，让我们对到营销中心租赁一层商铺的客户进行接待，并及时通知他，由他商谈租赁事宜。 28.证人宁某的证言，证明薛某1知道一层商铺属于青松三社农户，对外推介和宣传这些商铺租赁事宜都是薛某1给我们安排的，他让我们给顾客说一层商铺只租不售。在客户咨询租赁事宜时，由我们先介绍大体情况，客户确需租赁的，我们再通过微信或电话给薛某1汇报，薛某1给我们安排怎么做或者他直接到回公司和客户谈。我负责财务的时候公司员工收取的资金都存到公司的对公账户或者给薛某1。收取客户资金使用的POS机绑定的银行账户就是张掖市双阳江彩文化传媒有限公司的对公账户。 29.证人杨某3的证言，证明2017年12月1日进入明达滨河丽城营销中心，自己也认为营销中心就是易通房地产公司设立的，薛某1是易通房地产开发公司负责营销中心的经理，负责销售明达滨河丽城住宅、商业用房和商铺招商租赁。我刚进入营销中心时薛某1说所有住宅、商业用房和商铺都可以对外出售和租赁，后来才知道该项目所有的住宅开发公司全部顶账出去了，我们给到访的顾客出售的住宅也是顶账房。薛某1要求我们在接待到访客户的时候，把顶账房按照商品房的程序出售，不要给客户说他们看中的住宅是顶账房。薛某1说商铺是分给青松三社村民的，商铺面积过大，几户村民才能分到一个商铺，是易通公司王某2让营销中心统一对外招商租赁的。我和客户商议的价格是薛某1决定的，认购书也是薛某1印制好的。 30.证人赵某3的证言，证明易通公司王某2和他公司员工经常到营销中心询问销售情况，薛某1让我们主推易通公司的住宅、商业用房和精装修公寓楼。我经手的住宅有1套，预定租赁的商铺有4套。易通公司可供出售的住宅只有十几套，有些顶账了，有些在售。张某1到营销中心购房时，薛某1说张某1看中的住宅是在售商品房。我们与客户签订认购书的事情都是薛某1安排的，薛某1让我们给客户说我们所出售的住宅是张掖市易通房地产开发公司开发建设的，住宅的性质是大产权房，是正规的商品房等。薛某1说商铺是分给青松三社村民的，商铺面积过大，几户村民才能分到一个商铺，是薛某1让我们统一对外招商租赁的，后来因商铺不能交付出现了退租，新的客户询问商铺租赁事宜我们请示薛某1时，薛某1说已经和青松三社说好了可以对外租赁，我们收取定金后不能按期交付，客户再退，就这样出现了订了退，退了再订的情况。 31.证人丁某的证言，证明2018年3月19日，张掖市明达房地产开发有限责任公司将明达滨河丽城x号楼x单元x室顶账给我。2018年6月初，薛某1说他有购房者以41.5万元购买该房，中介费1万元。2018年7月初，薛某1说买家正在找钱.过了几天薛某1说购房者给他交了5万元房款，他给我4万元，其余的1万元算是佣金。2018年7月薛某1陆续给我近4万元，但薛某1拒绝给我购房者的电话，后来又说他也联系不上购房者了,目前该房屋我已出售。 32.证人高某的证言，证明2017年3月30日，明达房地产开发公司将明达滨河丽城x号楼x单元x楼东户、x楼西户及x楼西户顶账给我。2017年底王某2让我将房屋委托给薛某1对外出售，我没有答应。后来薛某1给我打过电话要我委托他出售时，我在电话里就拒绝了。 33.证人施某的证言，证明滨河丽城小区x号楼x单元x室是易通房地产公司顶账给我的。2017年底或2018年初薛某1提出代为销售顶账房，我给薛某1说预期出售价格是40万以上。2018年春节薛某1介绍的一个客户要以总价392560元购买，我拒绝了,后来薛某1再没有给我介绍过购房客户。 34.证人张某3的证言，证明2018年10月份，张掖市众鑫房地产开发有限责任公司将x园小区x号楼x单元x室顶给了我。2019年3月4日，薛某1给我打电话说他是房屋中介公司的，由客户现款购买该房屋，我们电话商定价格41万元。薛某1向我支付定金5000元。但之后经我多次催促，直至2019年3月10日，薛某1也没有给我转房款，我就将该房屋出售并在微信上给薛某1留了言。 35.证人高洁的证言，证明薛某1给丁某代卖的××区，该房是李某4的公司抵顶给丁某的。2018年5月，薛某1联系丁某说有个合适的买家，佣金1万元，房子到手价40.5万元。2018年7月，薛某1给丁某支付了39920元房款。2019年3月，丁某以37.5万元将该房屋出售，现在房产已备案登记。 36.证人保彩霞的陈述，证明2018年5月份，老公许某看准x城小区x号楼下的x号商铺，给薛振经营的滨河丽城小区营销中心交了1000元的定金，他们给许某开了收据，交款时约定秋天交付商铺，但经多次催促，到冬天还是没有交付。 37.证人雷某的证言，证明我是张掖市金阳房地产开发有限公司的副总经理，金阳名邸是我公司开发建设的。薛某1于2017年代理销售我公司住宅,佣金大概还有10万元没有结算。 38.证人褚某的证言，证明曾在被告公司租赁过商铺，后缴款退款的情况。 39.证人刘某的证言，证明2018年9月、10月曾在滨河丽城营销中心租赁过商铺。 40.证人薛某2的证言，其证明薛某1是我儿子，大学毕业后一直从事房屋销售,2015年注册成立了张掖市双阳汇彩文化传媒有限责任公司，主要从事房地产代理销售。2017年9月，薛某1代理了甘州区滨河明达丽城的房地产代理销售，我不清楚他的经济状况。 41.检查笔录及照片，证明明达滨河丽城营销中心现场检查情况。 42.扣押物品清单、移交物品、文件清单，证明从薛某1处扣押人民币共十四万元。 43.现场检测报告书，证明薛某1的检测样本经现场检测结果呈阴性。 44.户籍证明，证明被告人薛某1的身份信息。 45.扣押物品清单、随案移送清单，附票据复印件和转账支票，证明从丁某、高洁处扣押39900元。 46.受案登记表，证明被害人代某等13人报案的情况。 47.商铺租赁定金协议、房屋租赁合同、收款收据、打款回单及凭证、身份证复印件、报案材料、账单详情、微信聊天记录、交易流水、销售记录单等证据原件或复印件，证明薛某1以双阳江彩文化传媒有限公司名义与被害人签订合同，并隐瞒商铺所有权，收取被害人租金的事实。 48.滨河丽城商铺认购书、商品房购买定金书、认购协议书、公寓认购书、预约登记协议、收款收据、付款凭证、银行交易流水、借记卡账户历史明细清单、微信聊天记录、刷卡凭条、身份证复印件等证据原件或复印件，证明薛某1以双阳江彩文化传媒有限公司名义与各被害人签订合同，并隐瞒房产所有权事实，收取被害人房款的事实。 49.滨河丽城6号楼销售明细、房屋认购书、电梯销售安装合同及补充合同、情况说明、房地产代理销售协议、会议纪要、滨河丽城商铺写字楼招商收费明细表、保证书、网上银行转账凭证、借支单、领款单复印件、售房部悬挂图片照片、土地联建协议、合作开发协议、建设工程规划许可证、客户交款凭证、收款收据等证据原件或复印件，证明薛某1为王某2公司代为销售的公司房产不包括青松三社的商铺，薛某1在销售过程中是以其个人名义收取客户房款、租金的事实。 50.薛某1住宿记录、农业银行张掖分行交易流水、开户信息及交易、张掖市双阳江彩文化传媒有限公司基本信息及企业账户信息、薛某1个人活期明细信息、张掖市双阳江彩文化传媒有限公司企业活期明细信息、个人账户信息1张、薛某1银行卡交易流水、销售发票、机动车档案资料目录、订购协议、购车发票、销售跟踪单、装饰清单、机动车强制保险单、商业保险单、交款刷卡单、薛某1信用卡开户至今明细等证据原件及复印件，证明薛某1个人或公司帐户资金往来的情况及薛某1个人部分消费情况。 51.滨河丽城7号商住楼销售明细、采暖工程承包协议、收据、电扶梯设备买卖合同、领款单、网上银行凭证、商品房买卖合同、照片、房地产代理销售协议等证据原件或复印件，证明明达公司所述住宅均已顶账，不对外销售，且一楼商铺属青松三社，且在签订合同时对薛某1说明，与薛某1签订协议的目的主要是办理预售许可证。 52.滨河丽城住宅和商铺销售租赁资料，证明营销中心员工证实薛某1出售住宅，出租商铺并收取定金、租金的事实。 53.薛某1与丁某、张洪秋的微信截图，证明薛某1与丁某、张洪秋联系过代为出售房屋的事，但在部分款项后未见尾款的情况下，将房屋已经出售的情况。 以上证据,经法庭调查举证、质证，能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以认定。 本院认为，被告人薛某1违反道路交通安全法，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶,其行为已触犯刑法，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人薛某1以非法占有为目的，在未取得涉案房屋、商铺所有权人授权同意的情况下，虚构事实、隐瞒真相，与他人签订合同并骗取他人交付购房款和商铺定金、租金，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控的合同诈骗第五、七起犯罪事实，被告人辩称其与房屋所有人协商同意委托由其代为销售，证人闫某的证言亦证实确存在与房主协商销售事宜的情况，被告人申请公诉机关调取房主证言，对此公诉机关未予调取，上述二起指控事实不清，证据不足，本院不予认定。辩护人关于该二起事实存疑，不应以犯罪认定的辩护意见，本院予以采纳。被告人及辩护人辩称起诉书指控的第二、四、六起事实，被告人取得了房屋实际所有人的授权，不构成犯罪的辩护意见，本院经审理认为，上述三起事实被告人确曾与房主施某、丁某、张洪秋等人联系并为其代售房屋，但被告人在与各被害人签订房屋出售协议并收取房款后，隐瞒其已收取房款的事实，实际并未履行其作为中介促成售购房屋双方达成房屋买卖的义务，且在收取各被害人房款后全部用于自己的消费支出或退赔他人房款，其主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上亦未实际履行双方签订的合同，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，被告人及辩护人的上述辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人及辩护人辩称起诉书指控第八、九起事实，涉案房屋确在其委托销售范围之内，不应以犯罪认定，本院认为，被告人在收取被害人交纳的房款或定金后，将上述资金用于自己的消费支出，亦未按其与房地产开发公司签订的房屋代售合同履行，并向开发公司隐瞒上述代售事实，其主、客观表现均符合合同诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人及辩护人辩称起诉书指控第10至18起事实，其对涉案商铺具有代售权利，本院认为，卷内证人证言及相关书证均可证实涉案商铺由张掖市易通房地产开发有限公司、张掖市明达房地产有限公司及新墩镇青松村三社联合开发，被告人“代售”的商铺产权均属青松村三社农户，且被告人在与各被害人签订商铺租赁合同并收取租金时，明知上述商铺尚未分配到农户名下，权属尚不明晰，被告人在收取各被害人租金或定金时隐瞒上述商铺所有权尚不明确的事实，使各被害人产生错误认识，自愿与被告人签订合同并履行合同义务，交付财物给被告人，被告人的行为亦符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人于案发前经部分受害人催要返还的部分，因本案存在被告人以后期骗取钱款退还前期骗取钱款的情况，上述已退还的部分，可不计入被告人的犯罪数额。鉴于被告人自愿认罪，且对起诉书指控的部分事实无异议，依法可从轻处罚。本案合同诈骗犯罪部分财物已追回，亦可对被告人酌情从轻处罚。辩护人关于被告人到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院为保护公私财产权利不受侵犯，维护市场秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二百二十四条第一款第（一）项、第六十七第三款、第六十九条、第六十四条之规定,判决如下: 被告人薛某1犯危险驾驶罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币四千元；犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十二万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币十二万四千元; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,羁押八日折抵刑期八日，刑期自2019年3月11日起至2025年3月2日止。罚金十二万四千元，于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。) 二、随案移交公安机关扣押的案件款，依法退赔各被害人；其中退赔被害人安某7735.7元，赵某142456.4元，高峰17090.5元，张某128424.2元，杨某142456.4元，李某118529.7元，脱某359.8元，代某1079.4元，臧某2878.4元，曹某2899.5元，苏某2878.4元，朱某359.8元，石某1439.2元，杨某21439.2元，赵某2359.8元，许某179.9元。 三、违法所得人民币1189024元，扣除已退赔的168566.3元,下剩1020457.7元，责令被告人薛某1退赔各被害人。其中退赔被害人安某47064.3元，赵某1257543.6元，高峰102909.5元，张某1171575.8元，杨某1257543.6元，李某1112142.3元，脱某2640.2元，代某5920.6元，臧某17121.6元，曹某25320.5元，苏某17121.6元，朱某2972.2元，石某8560.8元，杨某28560.8元，赵某22640.2元，许某820.1元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马彩琴 审 判 员  何正功 人民陪审员  梁学文 二〇二〇年四月二十九日 法官 助理  李 萍 书 记 员  郭 娜 附：【本案适用的法律法规】 《中华人民共和国刑法》 窗体顶端 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。