广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初178号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人徐达勇，男，黎族，1994年12月13日生，初中文化，住海南省儋州市。指定辩护人卢育开、黄惠敏，广东泽康律师事务所律师。被告人徐达怀，男，黎族，1991年6月10日生，初中文化，住海南省儋州市。指定辩护人植超杰，广东阐博律师事务所律师。被告人徐伟文，男，黎族，1992年9月24日生，大专文化，住海南省儋州市。指定辩护人鲁丹，广东金腾律师事务所律师。被告人陈金策，男，汉族，1995年9月8日生，中专文化，住海南省儋州市。辩护人刘振海，广东红棉律师事务所律师。被告人陈石眉，女，汉族，1997年1月12日生，中专文化，住海南省儋州市。辩护人杨锦锋，广东宝昶律师事务所律师。上述五被告人均于2019年7月12日因本案被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。其中被告人徐达勇、徐伟文、陈金策、陈石眉现押于佛山市南海区看守所，被告人徐达怀现押于佛山市顺德区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2020]55号起诉书指控被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪，于2020年2月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因被告人对罪名有异议，本院于同月17日转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年3月17日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员陈结茹出庭支持公诉，被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉及辩护人卢育开、黄惠敏、植超杰、鲁丹、刘振海、杨锦锋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月，被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉在QQ名为“江湖”的男子（另案处理）的安排下，先后入住广州市从化区良口镇碧水新村怡乐路四区XX街XX号、三区XX街XXX房。由“江湖”向被告人徐达勇等人提供笔记本电脑、解码器、手机卡、短信平台，发送含有被害人姓名、电话号码、身份证号码、信用卡卡号等内容的信息，并通过QQ远程培训被告人徐达勇等人使用作案工具。同年7月1日至12日，被告人徐达勇等人非法获取上述公民个人信息后，向被害人发送虚假的信用卡逾期信息。待被害人致电虚假逾期短信中的电话号码时，被告人徐达勇等人假冒银行工作人员，以被害人其信用卡已逾期、需重启为由，诱骗被害人提供储蓄银行卡号、密码、验证码等信息，后将获取的信息提供给“江湖”等人，由后者在后台对被害人的储蓄卡进行盗刷。其中，被害人何某某在佛山市禅城区被骗盗刷人民币11999元，被害人柏某某在云南省曲靖市师宗县被骗盗刷人民币10000元，被害人李某某在四川省泸州市叙永县被骗盗刷人民币5000元。同年7月12日，民警在广州市从化区良口镇碧水新村怡乐路四区XX街XX号、怡乐路三区XX街XXX号抓获被告人徐伟文、徐达勇、徐达怀、陈石眉、陈金策等人，当场缴获笔记本电脑、手机卡、呼叫解码器、手机、银行卡、变声器等物品一批。其中，呼叫解码器、变声器、笔记本电脑、手机卡、被告人徐达勇的3台手机、被告人徐达怀的2台华为手机、被告人陈金策的1台PHILIPS牌手机及1台黑色直板华为手机、被告人陈石眉的2台苹果手机均用于诈骗。经提取，五被告人被扣押的电脑中均存储包含姓名、身份证号码、电话号码、银行卡号等公民个人信息500条以上。案发后，被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈石眉的亲属共代为退赃人民币21200元（现暂存本院账户）。上述事实，被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉及各辩护人在开庭审理过程中无异议，并有被害人何某某、柏某某、李某某的陈述，抓获经过，现场勘验检查笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，作案工具照片，证物照片制作说明书，证人陈某某、梁某某、肖某某的证言，银行账户个人交易对账单，诈骗短信、软件界面截图，微信、QQ用户信息、聊天记录截图，诈骗对话范本，微信开户信息及账单记录，客户信息记录截图，电子数据检查工作记录，网上作案视频演示光盘，常住人口信息表，情况说明，同案人徐某某、被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。对控辩双方的争议焦点，本院结合认证的证据评判如下：1、关于各被告人的行为定性问题。经查，各被告人电脑中提取的信息包括公民姓名、身份证号码、银行卡号、电话号码等内容，数量均达500条以上。上述信息涉及公民隐私，与公民财产息息相关，应认定为其他可能影响财产安全的公民个人信息。被告人徐达勇等人通过互联网聊天工具从上家处获取公民个人信息，但没有合法获取上述信息的权利，属非法获取。被告人徐达勇利用非法获取的公民个人信息，运用互联网技术手段发送信用卡逾期的虚假短信，待对方致电时，又编造虚假理由诱骗被害人提供其他信用卡卡号、密码、验证码等信息，亦属于非法获取公民个人信息的行为。尔后，被告人徐达勇等人将非法获取的公民个人信息提供给同伙用于盗刷他人信用卡内的钱款，金额达人民币26999元，各被告人对此明知。上述事实有各被告人的供述以及电子数据检查工作记录、聊天记录等证据证实。被告人徐达勇等人既非法获取公民个人信息，又为实施诈骗发布信息，最后冒用他人信用卡实施诈骗，并达到各罪的入罪条件。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人徐达勇等人的行为应以侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪定罪处刑。关于被告人陈金策的辩护人提出被告人陈金策仅对其本人的诈骗金额承担刑事责任的辩护意见。经查，被告人徐达勇供述被告人陈金策等人来到之后，由“江湖”安排被告人徐达怀带领前往怡乐路三区一街的出租屋内熟悉设备，诈骗使用的客户信息由上家发给其，其再发送给其他被告人；被告人徐达怀供述被告人徐达勇负责管理、安排工作和个人花销，被告人陈金策会使用其房内的电脑；被告人陈金策供述其向被告人徐达勇学习诈骗，平时被告人徐达勇负责管理；被告人陈石眉另谈及诈骗所用的电话卡由被告人徐达勇领取后再行分配。经被告人徐达怀、陈金策二人确认，二人均有使用小辉1（QQ2221966663）与同伙“江湖”、“五号男嘉宾”联系诈骗事宜。上述证据证实被告人徐达勇等人与上家“江湖”共同实施电信网络诈骗，是一个诈骗团伙的事实。被告人陈金策作为其中一员，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部行为承担责任。辩护人的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉违法国家有关规定非法获取公民个人信息，情节严重，同时以非法占有为目的，发布虚假短信，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，共计人民币26999元，数额较大，其行为构成侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但部分指控罪名不当。被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚；五被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈石眉部分退赃，可酌情从轻处罚。辩护人以各被告人具有的从轻处罚情节建议本院从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人徐达勇、徐达怀、徐伟文、陈金策、陈石眉有期徒刑一年以下、并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百五十三条之一第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐达勇犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年6月11日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人徐达怀犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元。（刑期的计算方法同上，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人徐伟文犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元。（刑期的计算方法同上，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人陈金策犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币22000元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币22000元。（刑期的计算方法同上，即自2019年7月12日起至2020年6月11日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人陈石眉犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元。（刑期的计算方法同上，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）六、扣押的呼叫解码器、变声器、笔记本电脑、手机卡、被告人徐达勇的3台手机、被告人徐达怀的2台华为手机、被告人陈金策的1台PHILIPS牌手机及1台黑色直板华为手机、被告人陈石眉的2台苹果手机予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局依法处理；对被告人亲属代为退赔的人民币21200元，由本院依法发还给被害人何某某人民币9422元、被害人柏某某人民币7852元、被害人李某某人民币3926元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  毛月红审判员  郑泽坚审判员  金淋云二〇二〇年四月十四日书记员  张艾嘉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;（二）使用作废的信用卡的;（三）冒用他人信用卡的;（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。