长春经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0191刑初122号公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。被告人叶铖钊，男，1986年5月2日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司法定代表人、董事长。户籍地与居住地：黑龙江省哈尔滨市呼兰区学院路裕发新城。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人孙长吉，吉林吉良律师事务所律师。被告人刘磊，男，1989年2月14日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司部门经理、总经理。户籍地：黑龙江省绥化市明水县队，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人姜明月、王兴志，吉林常春律师事务所律师。被告人刘佳琼，男，1993年3月21日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地：黑龙江省望奎县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人李久霖，黑龙江学楷律师事务所律师。被告人李睿，男，1993年9月2日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍所：在地黑龙江省海林市城区，居住地：黑龙江省海林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月19日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人徐忠轶，男，1995年11月25日生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地与居住地：黑龙江省伊春市上甘岭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月28日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人商振德，吉林紫荆花律师事务所律师。被告人刘宇航，曾用名刘雨航，男，1994年5月14日生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地与居住地：黑龙江省伊春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人郎双全，北京德恒（长春）律师事务所律师。被告人徐德智，男，1990年11月19日生，汉族，文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人于成龙，男，1993年6月17日出生，满族，专科文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地吉林省伊通满族自治县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人李东雪，女，1994年2月6日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省农安县华家镇，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人刘铭，女，1971年3月3日出生，汉族，初中文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地：吉林省榆树市正阳街道，居住地：长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。被告人崔宝财，曾用名崔晓东，男，1990年2月19日出生，汉族，初中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：辽宁省大石桥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人徐亭，女，1993年3月10日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省扶余市增盛镇，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被执行逮捕，2019年9月28日，被本院取保候审。被告人吴广才，男，1992年9月24日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省海伦市伦河镇，居住地：长春市二道区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人邴文俊，男，1996年11月28日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省桦甸市八道河子镇栗子沟村，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2020年3月28日，被本院取保候审。被告人于海坤，男，1991年3月11日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省林甸县，居住地：长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人吕大鹏，男，1991年10月15日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省吉林市船营区太平街，居住地：长春市绿园区春草路。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月16日被执行逮捕，2018年7月4日被取保候审。被告人赵宇，男，1994年12月30日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省哈尔滨市阿城区，居住地：哈尔滨市道里区森林街。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年5月10日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人黄明明，男，1992年8月26日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：安徽省凤阳县总铺镇三合村南曾组，居住地：长春经济技术开发区珠海路西路泊遇。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年9月28日，被本院取保候审。被告人张艳双，女，1993年11月17日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省安达市青肯泡乡自卫村，现无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2020年3月28日，被本院取保候审。被告人王琦，男，1996年11月10日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省尚志市亚布力林业局。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审。被告人秦驰，男，1996年11月9日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省抚远市通江乡团结村一组，居住地：长春经济技术开发区福林家园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。被告人徐德鑫，男，1991年07月19日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省哈尔滨市香坊区菜艺街，居住地：黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升南街绿海华庭。曾因犯故意伤害罪，于2011年12月22日被判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。曾因吸毒于2016年2月被治安拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2020年1月5日，被本院取保候审。被告人关博铭，男，1994年8月31日出生，满族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：辽宁省岫岩满族自治县岫岩镇洪家堡村后街组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月10日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。辩护人庄国辉，北京盈科（长春）律师事务所律师。被告人王东辉，男，1997年10月12日出生，汉族，中专文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省梨树县小城子镇，居住地：长春经济技术开发区福林家园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。被告人马超，男，1993年03月08日出生，汉族，大专文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省长春市绿园区城西镇，居住地：长春市绿园区雁鸣湖山庄。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2020年1月5日，被本院取保候审。辩护人梁艳，吉林良智律师事务所律师。被告人张达，男，1996年2月7日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省梅河口市山泉镇大泉眼村四组，居住地：长春经济技术开发区双安家园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2017年11月7日被取保候审。被告人国继禹，男，1992年4月18日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县乌兰图嘎镇岱音村西岱音屯，居住地：长春经济技术开发区新星宇和邑小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年8月23日被取保候审。被告人远彬，男，1993年04月14日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省双城市农丰镇双丰村小鄂家窝堡屯十二委。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕，2018年9月23日被取保候审。被告人朱兵龙，男，1994年2月1日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：山西省灵石县王禹乡原西沟村，居住地：长春经济技术开发区福林家园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年5月28日，被本院取保候审。被告人秦怀远，男，1990年6月1日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司金融部主管。户籍地：吉林省榆树市红星乡街道，居住地：长春经济技术开发区东方万达城小区层峰科技公司宿舍。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年1月13日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。被告人武聪聪，女，1994年12月15日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司金融部业务员。户籍地：吉林省长岭县巨宝山镇朝阳村东杨树洼屯，居住地：长春市朝阳区车城名仕花园小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年6月29日被取保候审。被告人姜婷婷，女，1992年7月2日出生，汉族，大学本科，长春市层峰科技有限公司金融部业务员。户籍地：吉林省德惠市大房身镇姜家店村，居住地：长春经济技术开发区尊誉东方小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2019年4月10日，被本院取保候审。被告人牛明明，女，1986年2月11日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司财务人员。户籍地与居住地：长春经济技术开发区东方万达城小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑检刑诉（2018）184号起诉书、长经检刑检刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼等犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月25日作出（2018）吉0191刑初182号刑事判决。被告人叶铖钊、刘佳琼、徐忠轶、刘宇航、崔宝财、徐亭、邴文俊、马超不服上诉。长春市中级人民法院于2019年5月24日作出（2019）吉01刑终132号刑事裁定，撤销原判，发回我院重审。我院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员刘向东、张桐出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月至2017年9月末，张喜山（未在案）为实施诈骗犯罪成立长春市层峰科技有限公司（以下简称层峰公司，住所地长春市经开区典约商祺10楼层），指使其旧部被告人叶铖钊担任法定代表人、董事长。叶铖钊积极实施诈骗犯罪活动先后组建层峰公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任丹（在逃）、刘磊、李睿、刘佳琼、刘宇航、秦怀远、牛明明等骨干力量，安排销售人员，采用网上查找被害人资料，使用网络电话按照事先编制好的“话术”向不特定对象欺骗宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗客户到公司详谈，承诺下款快、利息低，根据贷款额度不同骗取15800元、21800元或者更多数额的互联网金融服务费，同被害人签订所谓互联网+管家服务合同书，由牛明明加盖公章和收取服务费。此后诈骗行为进入金融部环节，由金融部的所谓负责人、金融专员按照事先编制好的“话术”以银行通过初审、复审、实地考察等各种理由达到拖延时间、欺骗被害人相信能够贷下款、延缓案发等非法目的。销售部的经理、业务员在明知层峰公司既无办理贷款的能力和经营范围，也无实际办理贷款的行为，仍然积极按照“话术”内容谎称该公司能够办理贷款，骗取被害人信任，骗取手续费，继而获得工资和提成。金融部负责人及专员在明知层峰公司不能办理贷款的事实下，仍然积极按照“话术”内容推、拖、稳、慑被害人。牛明明明知层峰公司并未办理贷款业务的情况下仍然在合同上加盖公司印章、收取服务费并出具收据、分配赃款等财务支持。截至2019年2月21日，共有389名被害人被骗983.74万元。各被告人具体犯罪事实如下：1、被告人叶铖钊，层峰公司法定代表人，受张喜山指使，负责长春层峰公司全面工作，领导、组织该公司进行诈骗活动，共计参与骗取983.74万元，分得赃款80046元及张喜山奖励奔驰轿车一辆，赃款用于个人消费。2、被告人刘磊担任层峰公司销售一部经理、总经理期间，个人实施、组织本部及本公司人员实施诈骗活动，个人参与诈骗3人、14.66万元，参与团队诈骗239.50万元，总计参与诈骗254.16万元，分得赃款14.522万元，用于个人消费。3、被告人刘佳琼于2016年12月份，跟随刘磊进入长春层峰科技有限公司任销售员，2017年7月份开始，任该公司销售一部经理，个人及领导团队实施诈骗，个人参与诈骗17人、55.68万元，参与团队骗取181.66万元，共计参与诈骗237.52万元，分得赃款9.8329万元，用于个人消费。4、被告人李睿于2016年10月末通过应聘进入大庆万人科技有限公司，做电话销售业务员，同年12调入长春层峰公司，任销售二部经理，至2017年6月末离职。期间个人参与诈骗3人、13.46万元，参与团队诈骗126.64万元，共计140.1万元，分得赃款6.942万元，用于个人消费。5、被告人刘宇航2016年4月入住哈尔滨层峰科技有限公司，同年10月被派到大庆万人网络科技有限公司工作，同年12月中旬派驻长春层峰公司，任销售三部经理，2017年6月底离职。期间个人参与诈骗4人、10.9万元，参与团队诈骗114.82万元，共计参与诈骗125.72万元，分得赃款7.2982万元，用于个人消费。6、被告人于成龙于2017年3月通过应聘进入层峰公司，先后担任销售员、销售三部经理。期间个人参与诈骗11人、22.18万元，参与团队诈骗金额64.19万元，共计86.37万元，分得赃款2.4549万元，用于个人消费。7、被告人徐忠轶2016年9月进入沈阳层峰科技有限公司，同年10月被派往大庆万人网络科技有限公司，同年12月，被派往长春层峰科技有限公司，均从事销售业务员的工作，2017年3、4月份任销售四部经理，2017年6月末离职。在长春层峰公司期间，个人参与诈骗8人、23.52万元，参与团队诈骗114.27万元（已减去10.44），共计135.61万元，分得赃款8.0198万元，用于个人消费。8、被告人刘铭于2016年12月进入层峰公司，先后担任销售员、销售二部经理。期间，个人参与诈骗18人、39.50万元，担任经理期间，参与团队诈骗金额57.60万元，共计参与骗取97.10万元，分得赃款5.749万元，用于个人消费。9、被告人徐德智2016年11月通过应聘进入哈尔滨层峰公司，同年12月调到长春层峰公司，在销售一部做业务员，至2017年7月离职，期间参与诈骗45人、108.064万元，分得赃款18.3988万元，用于个人消费。10、被告人李东雪2017年1月份通过应聘进入层峰公司，至4月份在该公司销售部做业务员，之后回到学校准备毕业，7月份回到层峰继续做销售业务员至案发。在该公司工作期间，个人参与诈骗26人、88.44万元，分得赃款7.8731万元，用于个人消费。11、被告人崔宝财（曾用名崔晓东）于2016年11月通过应聘进入沈阳层峰公司，做电话销售业务员，后因长春层峰公司开业，遂转入长春层峰公司，在销售二部做业务员，期间参与诈骗23人、58.2万元，分得赃款7.6598万元，用于个人消费。12、被告人徐亭于2017年2月通过58同城应聘进入层峰公司，在销售三部做业务员，期间，诈骗17人、42.99万元，分得赃款5.3257万元，用于个人消费。13、被告人吴广才2017年5月通过58同城应聘进入层峰公司，在销售一部做业务员，期间参与个人诈骗9人、29.3万元，分得赃款2.7848万元，用于个人消费。14、被告人邴文俊2017年3月份通过58同城应聘进入层峰公司，在销售一部做业务员。期间，参与诈骗9人、28.88万元，分得赃款2.4395万元，用于个人消费。15、被告人于海坤于2017年4月通过叶铖钊关系，进入层峰公司，在销售三部做业务员，期间，个人参与诈骗8人、26.32万元，分得赃款2.1618万元，用于个人消费。16、被告人赵宇于2016年4月通过应聘进入哈尔滨层峰公司，同年12月，调入长春层峰公司，均在销售部做业务员，至2017年6月离职。在长春层峰公司期间个人参与诈骗11人、21.58万元。分得赃款3.5577万元，用于个人消费。17、被告人黄明明2017年3月通过58同城应聘进入层峰公司，在销售二部做业务员，期间，参与诈骗10人、21.08万元，分得赃款2.6191万元，用于个人消费。18、被告人张艳双2017年6月通过58同城应聘进入层峰公司，在销售一部做业务员，期间，个人参与诈骗11人、19.78万元，分得赃款1.4158万元，用于个人消费。19、被告人徐德鑫于2017年3月末通过熟人介绍进入层峰公司，在销售一部做业务员，至同年9月中旬离职，期间，参与诈骗5人、11.88万元。分得赃款1.8642万元，用于个人消费。20、被告人马超于2017年3月通过网络应聘进入层峰公司，在销售二部做业务员，至同年8月份离职。期间参与诈骗5人、10.3万元，分得赃款1.6354万元，用于个人消费。21、被告人王东辉于2017年7月通过58同城应聘，进入层峰公司，在销售一部做业务员，期间参与诈骗4人、10.68万元，分得赃款0.4765万元，用于个人消费。22、被告人朱兵龙2017年7月通过应聘进入层峰公司，在销售五部、二部做业务员。期间，参与诈骗3人、4.41万元，个人非法所得0.8182万元，非法所得用于个人消费。23、被告人吕大鹏于2017年3月通过应聘进入层峰公司，在销售四部、三部做业务员，至同年7月离职。期间个人参与诈骗7人、23.38万元。分得赃款2.9669万元，用于个人消费。24、被告人王琦于2017年4月经李睿介绍进入层峰公司，先后在销售四部、三部做业务员，期间参与诈骗8人、17.6万元，分得赃款2.3862万元，用于个人消费。25、被告人秦驰于2017年7月，通过刘磊进入层峰公司，在销售一部做业务员，期间，参与诈骗5人、12.86万元，分得0.2544万元，用于个人消费。26、被告人关博铭于2016年11月通过介绍进入大庆万人科技有限公司，同年12月调入长春层峰公司，在销售三部做业务员，至同年4月离职。期间个人参与诈骗5人、10.9万元，分得赃款1.3961万元，用于个人消费。27、被告人张达于2017年8月以应聘方式进入层峰公司，在销售二部做业务员，期间参与诈骗3人、8.5万元，分得赃款0.5303万元，用于个人消费。28、被告人国继禹2017年7月15日通过智联网应聘进入层峰公司，在销售二部做业务员，期间参与诈骗4人、8.12万元，分得赃款0.4441万元，用于个人消费。29、被告人远彬于2016年9月通过网络应聘进入哈尔滨层峰公司，做电话销售员，同年12月调到长春层峰公司，在销售二部做业务员，2017年3月份离职。期间参与诈骗3人、5.94万元，分得赃款0.9293万元，用于个人消费。30、被告人秦怀远自2017年7月进入层峰公司，任金融部负责人，期间，个人以推、脱、稳、慑等方式欺骗被害人6人、130800元，伙同金融专员姜婷婷、武聪聪欺骗被害人30人、85.72万元，共计98.8万元。分得赃款1.57万元，用于个人消费。31、被告人姜婷婷于2016年12月下旬通过应聘进入层峰公司，至2017年8月底在金融部任“金融专员”。期间，以客户资料不合格、银行件多、风控较严，银行正在初审、复审、等待实地考察等理由推脱、稳、骗被害人共22人、55.26万元，分得赃款2.0279万元，用于个人消费。32、被告人武聪聪于2017年8月初通过应聘金融层峰公司，至9月末案发在金融部做“金融专员”。期间以银行初审、复审、或实地考察等各种理由推脱、稳、骗被害人共23人、65.72万元，分得赃款0.2955万元用于个人消费。33、被告人牛明明于2016年12月末通过应聘进入层峰公司，于2017年1月中旬担任出纳员至案发，期间，收取服务费、出具收据、在合同上加盖印章，给被害人退款，将部分赃款用于公司正常运转、开销，支付工资及提成，大部分赃款转入王淑琴（另案处理）名下账户，为诈骗活动提供财务帮助。共参与诈骗296人、767.33万元，分得赃款2.0235万元，用于个人消费。案发后，各被告人陆续被抓获到案或自动投案。部分被告人已退赃。公诉机关认为，被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、李睿、于成龙、刘宇航、徐忠轶、刘铭、徐德智、李东雪、崔宝财、牛明明、秦怀远、姜婷婷、武聪聪以非法占有为目的，参与诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人徐亭、吴广才、邴文俊、于海坤、赵宇、黄明明、张艳双、徐德鑫、马超、王东辉、吕大鹏、王琦、秦驰、关博铭、张达、国继禹、远彬以非法占有为目的，参与诈骗公私财物，数额巨大；被告人朱兵龙以非法占有为目的，参与诈骗公私财物，数额较大。各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶铖钊辩称，我有重大立功情节，2018年3月14日和2018年3月16日哈尔滨办案机关人员对我两次提审，我揭发检举哈尔滨陈某公司的肖某诈骗，警官说核实100万元以上属于重大立功行为。向法庭提交书面材料。被告人秦怀远辩称，由于本人不懂法，给被害人造成了损失，现在虽无法赔偿被害人损失，但我希望可以早日回归社会，早日赔偿被害人损失。我有自首情节，并主动上缴公司车辆，请求法庭从轻处罚。被告人朱兵龙辩称，我入职成功后直至被抓获前我一直被公司领导欺骗，信任公司有贷款的能力，请求法庭从轻处罚。其余被告人对上述基本事实均无异议。被告人叶铖钊的辩护人的辩护意见是：被告人自首、立功情况，辩护人认为案件中找不到证实被告人叶铖钊为主犯或者组织者、领导者的证据，叶铖钊系从犯，请法院对叶铖钊从轻处罚。理由是：1.从卷宗证据情况证实被告人叶铖钊在此次犯罪中起次要作用，系从犯，不是主犯，卷宗中没有相应的证据证明叶铖钊在此次犯罪中起主要作用，叶铖钊没有与张喜山共谋，公诉机关也未能提供相关的证据；刑事侦查卷宗第六卷第590页证实叶铖钊实质性的工作，按常理公司的负责人应该管理财务、在相关文件中签字等。叶铖钊没有对主要部门销售部进行培训，犯罪数额与非法所得相差较大，如是领导者，与常理不符；叶铖钊虽从诈骗总额中获取提成，但提成比例与一般员工相近，依据以上叶铖钊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，不是主犯；2.叶铖钊的罚金数额应予最大限度的给予减轻处罚，其主观恶性小，积极认罪悔罪，犯罪所得较少，家庭经济困难，巨大的罚金数额不利于被告积极改造；3.叶铖钊无前科劣迹，具有自首和立功情节，系从犯，违法所得仅为8.0046万元，已经全部返还，建议对其从轻或减轻处罚。被告人刘磊的辩护人的辩护意见是：刘磊系从犯，有法定从轻、减轻情节，应当对其从轻、减轻处罚。理由是：1.刘磊系从犯，应从轻、减轻处罚；2.刘磊认罪态度好，当庭认罪悔罪，如实交代全部犯罪事实；3.本案主观故意与一般诈骗有程度区别，恶性小社会危害性小；4.刘磊家庭困难也能积极退赃赔偿，其系从犯、无前科劣迹，建议对其减轻处罚。被告人刘佳琼的辩护人的辩护意见是：被告人刘佳琼系从犯，犯罪情节较轻，在共同犯罪中作用较小，是从犯、偶犯、初犯，认罪态度好，全部退赃，具有从轻减轻情节。理由是：1.刘佳琼系从犯。刘佳琼不应对其团队的诈骗数额承担责任，刘佳琼没有主观犯罪故意和动机，在共同犯罪中起次要辅助作用，刘佳琼的犯罪地位与张喜山不能相提并论；2.认定事实不清。刘佳琼犯罪数额计算错误，应按照《专项审计报告》认定的个人参与诈骗为44.96万元；3.起诉书认定刘佳琼对团队诈骗数额承担责任不当。行为人对自己的行为承担刑事责任。刘佳琼与销售一部的员工都是打工，不应承担其他人的责任，在计算犯罪数额上，一部员工为自己的数额承担责任后，上述总数额又重复计算到刘佳琼身上，无必要及合理性，刘佳琼仅担任两个月的部门经理，不应对部门总数额承担责任；4.刘佳琼系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，有坦白情节，能够积极退还全部赃款98329元，刘佳琼无前科劣迹，建议处以三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人徐忠轶的辩护人的辩护意见：希望在同等条件下有判处缓刑的被告人，同时也给被告人徐忠轶判处缓刑的机会。理由是：1.在共同犯罪中作用较小，不是主犯，是从犯；2.被告人徐忠轶由法定、酌定从轻减轻情节。其自愿认罪认罚，无前科，系初犯偶犯，归案后能坦白自己的罪行，认罪、悔罪。在家庭困难的条件下积极退赃70583元（原审认定赃款数额错误），案发前已经离职，具有犯罪中止、自首的情节，在犯罪中起到辅助作用，主动退赃，自愿认罪，建议对其适用缓刑。被告人刘宇航的辩护人的辩护意见是：被告人虽构成诈骗罪，自首后，能够配合公安机关的侦查，坦白交代犯罪事实，其有罪供述前后一致，并能积极退赃退赔，悔罪态度明确，社会危害性极小，请法院减轻对被告人的刑事处罚，判处缓刑。理由是：1.刘宇航具有犯罪中止的情节，应当减轻处罚，被告人发现公司不正规后，主动离职，主观上具有中止犯罪的意图，客观上实施了犯罪中止的行为；2.被告人有自首情节，刘宇航得知公安机关上其家中询问之后，于2018年2月24日主动到公安机关投案，交待犯罪事实，是自首；3.被告人在犯罪集团中处于从属地位，属于从犯；4.被告人在本案中，有酌情减轻情节。被告人主观犯罪意图不明显，在事实犯罪的过程中，系完成公司安排。公司披着合法的外衣，隐蔽性很强。被告人不能准确判断，主观意图不明显，故具有酌情减轻情节。被告人马超的辩护人的辩护意见是：同意对马超涉嫌“诈骗罪”罪名的指控及事实认定，但马超有减轻从轻情节。被告人系初犯、从犯、起辅助作用，有犯罪中止的情节，能如实供述自己的犯罪行为，建议对被告人适用缓刑的处罚。理由是：1.马超系刚毕业大学生，其通过正规渠道入职后，在其经手的案子三个月未办理下贷款后就辞职，构成犯罪中止；2.马超为从犯，起辅助次要作用；3.马超如实供述犯罪事实，认罪态度好，有坦白情节，且为初犯无前科劣迹；4.被告人自愿认罪；5.马超母亲为低保户，虽想积极赔偿被害人损失，但无经济能力。被告人关博铭的辩护人的辩护意见是：建议对其减轻处罚，适用缓刑。理由是：1.关博铭对指控事实无异议；2.返还违法所得，自愿缴纳罚金；3.系大学生，刚刚入职三个月，在犯罪行为中作用较小，处于帮助犯地位；4.在侦查阶段如实供述，被告人关博铭没有违法犯罪不良记录，系初犯，偶犯，主观恶性较小。经审理查明，2016年12月至2017年9月末，张喜山（未在案）为实施诈骗犯罪成立长春市层峰科技有限公司（以下简称层峰公司），指使被告人叶铖钊担任法定代表人、董事长。叶铖钊先后组建了层峰公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任丹（在逃）、刘磊、刘佳琼、李睿、刘宇航等人，安排本案其他被告人担任销售人员，采用网上查找被害人资料，按照事先编制好的“话术”向不特定对象虚假宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗被害人到公司详谈，向被害人承诺下款快、利息低，同被害人签订所谓“互联网+管家服务合同书”，根据贷款额度不同骗取人民币15800元、21800元或者更多数额的互联网金融服务费。被害人与销售人员签订“互联网+管家服务合同书”后由层峰公司金融部的负责人、金融专员按照事先编制好的“话术”，以银行通过初审、复审、实地考察等各种理由继续拖延、欺骗被害人。截至2019年3月19日，层峰公司共计诈骗被害人388名，诈骗金额983.74万元。2017年9月28日9时许，长春市公安局经开分局通过电话通知方式将被告人叶铖钊、秦怀远传唤到案；当日下午公安机关在长春市经开区东南湖大路典约商祺10楼层峰公司内将被告人牛明明、朱兵龙、张达、国继禹、刘磊、于海坤、于成龙、徐亭、武聪聪、姜婷婷、秦驰、吴广才、李东雪、刘铭、张艳双、邴文俊、黄明明、刘佳琼等38名员工抓获；2018年1月6日哈尔滨市公安局南岗分局在徐德智家楼下将准备去公安机关投案的徐德智抓获，后徐德智配合公安机关通过电话方式约出徐德鑫，将徐德鑫及马超抓获；同日哈尔滨市公安局南岗分局巡警大队特警中队将王琦抓获；2018年1月10日15时46分，沈阳铁路公安处鞍山车站派出所将崔宝财抓获；2018年2月13日17时，哈尔滨市公安局侦查支队侦查员将远彬抓获；2018年2月24日8时许，刘宇航到伊春市公安局金山屯分局刑警大队投案自首；2018年2月27日13时许，徐忠轶在其母亲带领下到伊春市公安局上甘岭分局刑侦大队投案自首；2018年3月22日牡丹江市公安局江南分局治安巡防队民警在李睿家中将准备去公安机关自首的李睿抓获；2018年5月16日14时03分，长春市宽城区交警队民警将吕大鹏控制；2018年5月9日10时30分，丹东铁路公安处凤凰城车站派出所民警在凤城特殊教育学校教师办公室将关博铭抓获；2018年5月8日，赵宇在哈尔滨市道里区地段森林街路口向哈尔滨市公安局巡特警支队特警三大队侦查员投案自首。2020年3月5日，松北公安分局刑侦大队出具《情况说明》“在松北分局民警提审叶铖钊时，其能如实供诉自己在长春的诈骗犯罪行为，经调查叶铖钊与松北公安分局办理的黑龙江诚王府生产力促进有限公司虚构能为客户办理贷款、大额信用卡的诈骗案件无关，没有参与肖某组织的诈骗案件。”2020年3月6日，长春经开分局刑警大队出具情况说明“叶铖钊到案后能够如实供述案情，主动交代张喜山、张可新、任丹（上网追逃）等主要嫌疑人员，为公安机关工作提供了方便，依据哈尔滨松北分局反馈情况，在松北警方提审时，其亦能配合调查，如实供述相关事实，但与松北分局侦办肖某无关联。”在本案审理期间，被告人刘磊、刘佳琼、李睿等退还违法所得，向我院缴纳赔偿款以赔偿被害人经济损失。各被告人具体犯罪事实如下：1、被告人叶铖钊系层峰公司法定代表人、董事长，负责层峰公司全面工作，领导、组织该公司进行诈骗活动，共计诈骗被害人388人，诈骗数额983.74万元（人民币，下同），违法所得80046元及奔驰轿车一辆。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的被告人叶铖钊供述等证据予以证明。2、被告人刘磊担任层峰公司销售一部经理、总经理期间，个人及领导团队实施诈骗活动，个人实施诈骗3人，诈骗金额14.66万元，参与团队诈骗222.664万元，共计诈骗237.324万元，违法所得14.522万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某、梅某、于某陈述及合同书、收据；被告人刘磊供述等证据予以证明。3、被告人刘佳琼在层峰公司担任销售员及销售一部经理期间，个人及领导团队实施诈骗活动。起诉书指控个人实施诈骗17人，后变更起诉后为19名被害人，诈骗金额53.68万元，参与团队诈骗152.94万元，共计诈骗206.62万元，违法所得9.8329万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杨某、尤某、李某1、毛某、唐某、刘某、陈某、张某、张某1、顾某、张某1、于某1、黄金路、焦某1、郑某、邓某、刘某15、徐某、阚某陈述及合同书、收据；被告人刘佳琼供述等证据予以证明。4、被告人李睿在担任层峰公司销售二部经理期间，个人实施诈骗3人，诈骗金额13.46万元，参与团队诈骗126.64万元，共计诈骗140.1万元，违法所得6.942万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张文喜证言及合同书、收据；被害人张某2、董某1陈述及合同书、收据；被告人李睿供述等证据予以证明。5、被告人徐忠轶在长春层峰科技有限公司担任销售业务员及销售四部经理期间，个人实施诈骗8人，诈骗金额23.52万元，参与团队诈骗109.53万元，共计133.05万元，违法所得8.0198万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张影证言及合同书、收据；被害人王某1、钱某、单某、芦某、潘某、刘某4、徐某1陈述及合同书、收据；被告人徐忠轶供述等证据予以证明。6、被告人刘宇航在层峰公司担任销售三部经理期间，个人实施诈骗4人，诈骗金额10.9万元，参与团队诈骗114.82万元，共计诈骗125.72万元，违法所得7.2982万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某2、赵某1、孙某1、齐某1陈述及合同书、收据；被告人刘宇航供述等证据予以证明。7、被告人徐德智在长春层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗44人，诈骗金额107.628万元，违法所得18.3988万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张成本陈述及合同书、收据；被害人谢某、朱某、申某、于某、张某15、景某、李某3、王某2、刘某5、刘某6、杨某1、韩某1、王某3、崔某、尹某、郝某、王某19、张某16、贾某、车某、郑某、刘某10、崔某、张某17、杨某、王某20、赵某、张某18、黎某、张某19、张某20、刘某11、矫某、潘某、韩某、王某21、孙某、庄某、张某21、陈某、车某1、王某22、陈某陈述及合同书、收据、辨认笔录；被告人徐德智供述等证据予以证明。8、被告人李东雪在层峰公司担任销售部业务员期间，个人实施诈骗26人，诈骗金额88.44万元，违法所得7.8731万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某2证言及合同书、收据；被害人贾某1、刘某7、刘某8、王某4、赵某2、王某5、许某、金某、齐某2、刘某9、葛某、秦某、郑某1、彭某、徐某、张某23、马某1、蒋某1、石某2、杨某2、刘某12、骆某、赵某14、张某2、孙某2陈述及合同书、收据；被告人李东雪供述等证据予以证明。9、被告人于成龙在层峰公司担任销售员、销售三部经理期间，个人实施诈骗8人，诈骗金额16.24万元，参与团队诈骗金额53.89万元，共计70.13万元，违法所得2.4549万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人孙某2、孙某3、韩某2、王某6、赵某3、贾某2、刘某10、陈某1陈述及合同书、收据；被告人于成龙供述等证据予以证明。10、被告人刘铭在层峰公司担任销售员、销售二部经理期间，个人实施诈骗18人，诈骗金额38.846万元，参与团队诈骗38.25万元，共计参与骗取77.096万元，违法所得5.749万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人满艳芳、轩立新、王某7、王某8、孙某4、付某、卢某1、孙某5、刘某11、景某、李某4、赵某4、孙某6、刘某12、李某15、董某、赵某15、丛某、孔某陈述及合同书、收据；被告人刘铭供述等证据予以证明。11、被告人崔宝财在层峰公司担任销售二部做业务员期间，实施诈骗21人，诈骗金额49.48万元，违法所得7.6598万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某3陈述及合同书、收据；被害人周某、张某3、初某、姜某1、马某2、张某4、王某9、麻某、宋某、梁某1、陈某2、白某、程某、李某16、徐某1、韩某1、荣某陈述及合同书、收据；被告人崔宝财供述等证据予以证明。12、被告人徐亭在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗17人，诈骗金额42.99万元，违法所得5.3257万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某10、李某5、马某3、刘某13、徐某2、张某5、杨某3、董某2、于某2、郝某、郑某2、聂某、吴某、黎某1、林某、王某23、丛某1陈述及合同书、收据；被告人徐亭供述等证据予以证明。13、被告人吴广才在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗9人，诈骗金额29.30万元，违法所得2.7848万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某6、曹某1、何某、王某11、杨某4、卢某2、乔某、别某、郭某1陈述及合同书、收据；被告人吴广才供述等证据予以证明。14、被告人邴文俊在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗9人，诈骗金额28.88万元，违法所得2.4395万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某1证言及合同书、收据；被害人徐某3、牛某、张某6、李某7、田某1、彭某、鲁某、朴某陈述及合同书、收据；被告人邴文俊供述等证据予以证明。15、被告人于海坤在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗8人，诈骗金额26.32万元，违法所得2.1618万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人张某7、李某8、赵某5、鲍某、李某9、宫某、牟某、赵某6陈述及合同书、收据、微信聊天记录；被告人于海坤供述等证据予以证明。16、被告人吕大鹏在层峰公司担任销售四部、销售三部业务员期间，实施诈骗7人，诈骗金额23.38万元，违法所得2.9669万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某10、李某11、曹某2、赵某7、王某12、董某3、郑某3陈述及合同书、收据；被告人吕大鹏供述等证据予以证明。17、被告人赵宇在层峰公司担任销售部业务员期间，实施诈骗11人，诈骗金额21.58万元，违法所得3.5577万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人赵某8、任某、李某12、鲁某1、孙某7、梁某2、姜某2、关某、高某1、张某8、尹某、李某13陈述及合同书、收据；被告人赵宇供述等证据予以证明。18、被告人黄明明在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗10人，诈骗金额21.08万元，违法所得2.6191万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人任某、杨某5、焦某2、杜某1、魏某、梁某3、鲁某2、赵某9、王某13陈述及合同书、收据；被告人黄明明供述等证据予以证明。19、被告人张艳双在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗11人，诈骗金额19.78万元，违法所得1.4158万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杨某6、柴某、张某9、沈某、苑某、栾某、李某14、王某14、杨某7、李某15、李某17陈述及合同书、收据；被告人张艳双供述等证据予以证明。20、被告人王琦在层峰公司担任销售四部、销售三部业务员期间，实施诈骗7人，诈骗金额12.86万元，违法所得2.3862万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人陈某3、王某15、樊某1、张某10、高某2、蒋某2、王某16报案材料及合同书、收据、辨认笔录；被告人王琦供述等证据予以证明。21、被告人秦驰在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额12.86万元，违法所得0.2544万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人马某4、刘某14、衣某陈述及合同书、收据、微信聊天记录；被告人秦驰供述等证据予以证明。22、被告人徐德鑫在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额11.88万元，违法所得1.8642万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人冯某、崔某1、刘某13、樊某2、杨某8陈述及合同书、收据、辨认笔录；被告人徐德鑫供述等证据予以证明。23、被告人关博铭在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额10.9万元，违法所得1.3961万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人闫某、刘某14、张某11、孟某、赵某10陈述及合同书、收据；被告人关博铭供述等证据予以证明。24、被告人王东辉在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗4人，诈骗金额10.68万元，违法所得0.4765万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杜某2、薄某、林某、孙某8陈述及合同书、收据；被告人王东辉供述等证据予以证明。25、被告人马超在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额10.3万元，违法所得1.6354万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某17、董某4、宁某、崔某2、张某12陈述及合同书、收据；被告人马超供述等证据予以证明。26、被告人张达在层峰公司销售二部担任业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额8.5万元，违法所得0.5303万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某16、郭某2、石某陈述及合同书、收据；被告人张达供述等证据予以证明。27、被告人国继禹在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗4人，诈骗金额8.12万元，违法所得0.4441万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人张某13、叶某2、叶某3、田某2陈述及合同书、收据；被告人国继禹供述等证据予以证明。28、被告人远彬在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额5.94万元，违法所得0.9293万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某17、王某18、郑某4陈述及合同书、收据；被告人远彬供述等证据予以证明。29、被告人朱兵龙在层峰公司担任销售五部、销售二部业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额4.41万元，违法所得0.8182万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人赵某11、侯某、高某3陈述及合同书、收据；被告人朱兵龙供述等证据予以证明。30、被告人秦怀远在层峰公司担任金融部负责人期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，共计参与诈骗被害人36人，金额98.8万元，违法所得1.57万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人李某1、冉某证言；被害人孙某2、轩某、秦某、杜某2、李某18、刘某4等陈述；被告人叶铖钊、刘磊、秦怀远、武聪聪、姜婷婷供述等证据予以证明。31、被告人姜婷婷在层峰公司担任金融部专员期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，共计参与诈骗被害人22人，金额55.26万元，违法所得2.0279万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某10、焦某1、王某7、刘某7、葛某、张某14、姚某等陈述；被告人姜婷婷供述等证据予以证明。32、被告人武聪聪在层峰公司担任金融部专员期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，参与诈骗被害人23人，金额65.72万元，违法所得0.2955万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人刘某2、贾某3、郑某1、马某1、蒋某1、石吉江、杨某2、杨某4陈述；被告人武聪聪供述等证据予以证明。33、被告人牛明明于2016年12月末通过应聘进入层峰公司，于2017年1月中旬担任出纳员至案发，期间，收取服务费、出具收据、在合同上加盖印章，给被害人退款，将部分赃款用于公司正常运转、开销，支付工资及提成，大部分赃款转入王淑琴（另案处理）名下账户，为诈骗活动提供财务帮助。经手被害人296人，金额767.33万元，违法所得2.0235万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的鉴定意见、被告人叶铖钊、牛明明等供述等证据予以证明。其他综合证据：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实各被告人到案情况，及被告人徐德智立功表现情况。2、搜查笔录、指认照片、扣押清单，证实公安机关对长春市经开区典约商祺10楼层峰公司搜查、扣押情况。3、户籍信息，刑事判决书，证实各被告人自然情况。其中被告人徐德鑫因犯故意伤害罪，于2011年12月22日被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。被告人秦怀远曾因犯寻衅滋事罪，于2011年1月13日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人提出的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下：1、关于各被告人是否构成诈骗罪。被告人叶铖钊受张喜山指派担任长春层峰公司法定代表人后，以非法占有为目的，指使公司员工向不特定的社会大众虚假宣传公司贷款资质，隐瞒公司无贷款能力的真相，骗取被害人财产，其行为构成诈骗罪，依法应予以惩处，诈骗数额以审理查明的为准。长春层峰公司的销售部员工（被告人刘磊、刘佳琼、李睿、徐忠轶、刘宇航、徐德智、于成龙、李东雪、刘铭、崔宝财、徐亭、吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、徐德鑫、关博铭、马超、远彬、国继禹、王东辉、秦驰、朱兵龙、张达）虽系通过正规途径进入公司，但其发现自己按照“话术”对被害人的承诺没有得到实际履行后，且无履行能力的情况下，仍继续通过虚构事实、隐瞒真相的方式收取服务费并搪塞被害人。故上述被告人的行为构成诈骗罪，依法应予以惩处，诈骗数额以审理查明的为准。金融部员工（被告人秦怀远、武聪聪、姜婷婷）在销售部员工实施犯罪行为之后、被害人要求其履行“话术”中的承诺时，上述被告人仍继续采用隐瞒真相、欺骗的方式使被害人放弃救济行为，延迟案发时间，构成诈骗罪，依法应予以惩处，诈骗数额以审理查明的为准。财务部牛明明明知销售部员工系通过虚构事实的方式，骗取客户贷款服务费，仍为其提供费用结算的帮助，其构成诈骗罪共犯。2、关于各被告在共同犯罪中的地位及作用（1）长春层峰公司法定代表人叶铖钊，虽个人未实际参与犯罪，但其组建公司并为公司的实际负责人，对公司实施犯罪起着极其重要的作用，故叶铖钊应认定为主犯。同时，因叶铖钊负责督促、管理整个公司业务情况（诈骗行为），其提成报酬也系根据整个公司员工收取的服务费的实际数额计算，故应对该公司员工实施的全部犯罪行为承担责任。（2）长春层峰公司的总经理刘磊，自公司成立时起即担任该公司经理、总经理，且在叶铖钊不在公司期间，其负责整个公司的运转和日常管理，统筹、督促、管理该公司员工并向员工发放话术单，对整个的公司运转起到关键、重要的作用，故应认定刘磊为主犯。同时，应当按照其所参与的或者组织、指挥的该部门的全部犯罪处罚，对其所负责团队范围内的诈骗总额承担刑事责任。（3）被告人刘佳琼、李睿、刘铭、刘宇航、于成龙、徐忠轶均系叶铖钊招募或通过正规的网上招聘入职该公司，上述人员并非该犯罪犯意的发起者、组织者、策划者、招募者，其向员工提供的话术单及诈骗方案并非本人制作，系叶铖钊及刘磊提供，上述人员虽担任该公司部门经理，但其仅起到上传下达的作用，不能认定上述人员在该共同犯罪中起到主要作用。关于上述人员的诈骗数额，因上述部门经理负责向员工发放话术单、参与员工实施诈骗行为，其非法所得也按照其管理部门员工收取服务费的实际数额计算并获得相应提成，故上述担任部门经理的被告人应当按照其所参与的该部门的全部犯罪处罚，对其所负责团队范围内的诈骗总额承担刑事责任。被告人李东雪、刘铭、崔宝财、徐亭、吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、徐德鑫、关博铭、马超、远彬、国继禹、秦驰、朱兵龙、王东辉、张达为销售部的员工，系听从部门领导指挥，虽然直接参与实施了诈骗行为，但未起到主要作用，应认定为从犯，依法从轻或减轻处罚；秦怀远、武聪聪、姜婷婷、牛明明未直接参与实施诈骗行为，系帮助他人实施和完成诈骗行为，在共同犯罪中起辅助作用，为帮助犯，应认定为从犯，按照其实际参与的犯罪数额量刑，并依据犯罪性质、情节、本人所起的作用程度，予以从轻、减轻处罚。3、关于叶铖钊提出的其揭发他人犯罪行为，构成重大立功的辩解，未得到公安机关的证实，不予采纳。关于叶铖钊辩护人提出的被告人叶铖钊有自首情节，经查属实，本院予以采纳。关于叶铖钊辩护人提出的被告人叶铖钊有立功情节，经查，被告人叶铖钊不具有协助司法机关抓捕同案犯的行为，故辩护人的此意见本院不予采纳。但叶铖钊如实供述所知同案犯的共同犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚。4、关于徐忠轶、刘宇航、马超的辩护人提出的上述被告人案发前离职，构成犯罪中止的辩护意见。本院认为，徐忠轶、刘宇航、马超实施了数个诈骗行为后的离职不构成犯罪中止，因被害人受骗并向财务交“服务费”后，被害人的损失即产生，犯罪已经既遂。且上述人员明知自己的行为系虚构事实后，也没有帮助被害人挽回经济损失，据此，不能认定上述人员彻底脱离共犯关系，不构成犯罪中止。5、关于刘佳琼诈骗数额的问题，公诉机关变更起诉后，指控被告人刘佳琼个人诈骗人数为19人，金额以审计报告确认的53.68万元为准。因刘佳琼系部门经理，故其应对该部门职员的犯罪数额承担责任，审计报告中刘佳琼团队员工诈骗181.66万元中扣除刘佳琼的个人诈骗数额28.72万元后，其参与团队诈骗152.94万元。6、依据本案证据，部分被害人在案发前收到层峰公司部分退款，上述金额应当从各被告人诈骗总额中扣除；部分被害人证实对其进行诈骗的被告人并非指控的被告人，该部分金额不能计入相关被告人犯罪数额中。据此本院对公诉机关指控的部分事实予以变更。本院认为，被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、李睿等人采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取多名被害人钱款占为己有，其中被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、李睿、徐忠轶、刘宇航、徐德智、李东雪、于成龙、刘铭、崔宝财、徐亭、秦怀远、武聪聪、姜婷婷、牛明明犯罪数额特别巨大，被告人吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、秦驰、徐德鑫、关博铭、王东辉、马超、张达、国继禹、远彬犯罪数额巨大，被告人朱兵龙犯罪数额较大，各被告人均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人叶铖钊、刘磊在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。被告人刘佳琼、李睿、刘铭、刘宇航、于成龙、徐忠轶、徐德智、李东雪、崔宝财、徐亭、吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、秦驰、徐德鑫、关博铭、王东辉、马超、张达、国继禹、远彬、朱兵龙在共同犯罪中起次要作用，被告人秦怀远、武聪聪、姜婷婷、牛明明在共同犯罪中起辅助作用，上述被告人均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。根据到案经过证实，被告人叶铖钊、李睿、刘宇航、徐德智、徐忠轶、赵宇、秦怀远均属于主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。到案后，被告人徐德智能够配合公安机关抓捕同案犯，构成立功，依法减轻处罚。被告人徐德鑫、秦怀远具有犯罪前科，计入其量刑情节。根据各被告人的犯罪数额、返赃情况、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第二十五条【共同犯罪的概念】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十一条【量刑的一般原则】、第六十二条【从重处罚与从轻处罚】、第六十三条【减轻处罚】、第六十七条【自首】、第六十八条【立功】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人叶铖钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2027年9月28日止。）二、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2022年9月28日止。）三、被告人刘佳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2022年9月28日止。）四、被告人李睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人徐忠轶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2021年2月27日止。）六、被告人刘宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2021年2月23日止。）七、被告人徐德智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）八、被告人李东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）九、被告人于成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十、被告人刘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年9月28日止。）十一、被告人崔宝财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十二、被告人徐亭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年9月28日止。）十三、被告人吴广才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十四、被告人邴文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年3月28日止。）十五、被告人于海坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十六、被告人吕大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十七、被告人赵宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十八、被告人黄明明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年9月28日止。）十九、被告人张艳双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年3月28日止。）二十、被告人王琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十一、被告人秦驰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十二、被告人徐德鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2020年1月5日止。）二十三、被告人关博铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十四、被告人王东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十五、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2020年1月5日止。）二十六、被告人张达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十七、被告人国继禹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十八、被告人远彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二十九、被告人朱兵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2019年5月28日止。）三十、被告人秦怀远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年9月28日止。）三十一、被告人武聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三十二、被告人姜婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三十三、被告人牛明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民一万元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三十四、责令各被告人将违法所得及各被告人自愿上缴的赔偿款退赔相关被害人。三十五、各被告人退还的违法所得及赔偿款依法没收，作为本判决第三十四项执行依据。三十六、在案扣押的长春市层峰科技有限公司所有财物依法没收，统一拍卖后作为本判决第三十四项执行依据。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  车 岩审 判 员  张玉辉人民陪审员  郭立君二〇二〇年四月十五日书 记 员  孙 敏