吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0211刑初336号公诉机关吉林省吉林市丰满区人民检察院。被告人刘桂军，男,1970年2月7日出生于吉林省磐石市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，原系吉林市第十八届人大代表，磐石百济医院董事长，住磐石市。曾因犯聚众斗殴罪，于2000年7月19日被磐石市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；现因涉嫌非法拘禁，于2019年1月21日被吉林市公安局丰满分局决定刑事拘留，并列为网上逃犯通缉；2019年4月22日被抓获后变更强制措施为指定居所监视居住；因涉嫌强迫交易，于2019年5月1日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留；并于2019年6月6日由吉林市公安局丰满分局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人邓坚，吉林千禾律师事务所律师。被告人徐大君，男，1972年2月29日出生于于吉林省磐石市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省磐石市，因涉嫌非法拘禁，于2019年1月19日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，并于同年2月22日被该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人朱立明，吉林松花江律师事务所律师。吉林省吉林市丰满区人民检察院以吉丰检一部刑诉（2019）140号起诉书指控被告人刘桂军、徐大君犯强迫交易罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员高继伟、徐畅遥出庭支持公诉，被告人刘桂军及其辩护人邓坚、被告人徐大君及其辩护人朱立明到庭参加诉讼。审理期间，本案退补侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控：被害人石某1在2013年3月至11月期间，开发建设磐石市呼兰镇禹丰家园小区（简称禹丰家园）1、2号楼项目。期间，石某1因该项目及其他项目建设，多次从被告人刘桂军处借款，借款本息以及顶账车款、刘某1施工款等合计260万元。借款后，石某1未能及时归还。此后，刘桂军因担心石某1无法归还欠款，准备通过民事诉讼对其与石某1的债权债务关系予以确认。2013年11月18日，被告人徐大君听从刘桂军的指示将石某1带至磐石市龙泰香水湾小区项目部、磐石市人民法院等地于刘桂军“协商”。“协商”期间，刘桂军和徐大君为达到所谓的“财产保全”目的，通过对石某1实施言语谩骂以及日常影响等方式威胁，使石某1产生恐惧并形成心理强制，强迫石某1与刘桂军签订虚假的禹丰家园1号楼建设工程施工合同，虚构该工程由刘桂军垫资建设，并约定如石某1违约将以该楼抵顶全部工程款；强迫石某1与刘桂军签订虚假的抵债协议，虚构石某1拖欠刘桂军520.8万元工程款和石某1自愿以禹丰家园1号楼全部房屋抵顶上述工程款和260万元借款的事实；强迫石某1与刘桂军签订由徐大君购买的51份售楼合同，通过强行购买的方式，逼迫石某1将禹丰家园1号楼的50套住宅和1楼整体门市出售给刘桂军。刘桂军通过上述方法取得合同、协议后，向磐石市人民法院提起诉讼，请求人民法院对上述合同的效力予以确认。当日，磐石市人民法院组织庭前调解，刘桂军与石某1达成协议，审理期间，石某1未就上述并非真实意思表示的合同内容提出异议，故人民法院对刘桂军与石某1签订的抵债协议合法有效予以确认。而后，刘桂军将价值远高于其债权的禹丰家园1号楼建设工程据为己有，石某1被迫退出该工程。石某1退出后，刘桂军将禹丰家园1号楼的收尾工程完工，并将盖楼的部分房屋、门市用于出售或抵账，剩余房屋由刘桂军实际控制至今。2019年7月8日，经吉林聚智建设工程项目管理咨询有限公司对禹丰家园1号楼（主体工程封顶含塑钢窗框）的工程造价进行评估，该工程项目的结算金额为4896152元。被告人刘桂军到案后如实供述自己的罪行；被告人徐大君在审查起诉阶段如实供述自己的罪行，并取得被害人石某1的谅解。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人刘桂军、徐大君的供述与辩解；被害人石某1陈述；证人石某2、赵某、代某、范某、汤某、许某、牟某、刘某1、胡某1、王某1、李某1、林某、孙某、胡某2、刘某2、董某、张某1、曹某、张某2、李某2、王某2等证言；户籍信息、抓捕经过、破案经过、在逃人员登记表、对人大代表刘桂军采取刑事拘留强制措施的申请、磐石市人大常委会关于许可对市第十八届人大代表刘桂军采取刑事强制措施的决定、举报信、抵债协议书、施工合同书、起诉状、收据、欠条、客户缴费回单、协议书、胡某1提供的售楼合同复印件、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物品照片、磐石市呼兰镇政府出具的立项申请表、继实房地产开发有限公司授权、协议等相关材料、安全检查记录、（2013）民二字第1302号确认合同效力案件法院案卷材料、工作情况说明、刑事判决书、前科劣迹情况说明；辨认笔录及照片；关于磐石市呼兰镇禹丰家园1#楼工程项目结算编制成功报告。公诉机关认为，应以强迫交易罪追究被告人刘桂军、徐大君的刑事责任。被告人刘桂军、徐大君对公诉机关指控的事实均无异议，且表示认罪。被告人刘桂军的辩护人认为，被告人刘桂军主观恶意不大，案发前刘桂军曾多次向被害人索要欠款，被害人以各种理由拒不偿还，而且据刘桂军了解，当时被害人除了刘桂军这里的欠款以外还有多笔其他欠款，早已资不抵债，这才诱使刘桂军采用了违法手段达到实现债权的目的。因此被害人自身对本案的发生有一定过错，并恳请法院对刘桂军从轻处罚，适用缓刑。针对其辩护意见，未向法庭提供证据。被告人徐大君的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人徐大君系从犯；2.未获任何利益；3.已取得被害人谅解；4.犯罪情节轻微，社会危害性不大；5.认罪、悔罪态度好；6.无前科劣迹，系初犯偶犯。恳请法院对其从轻处罚。针对其辩护意见，未向法庭提供证据。经依法审查查明的事实与公诉机关指控相一致。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人刘桂军的供述与辩解，证实：刘桂军强迫石某1出售禹丰家园小区一号楼全部抵偿欠款共计7808000元。其中欠工程款5208000元，借款本息合计2600000元。2.被告人徐大君的供述与辩解，证实：徐大君帮助刘桂军购买合同及开车接送石某1的经过。3.被害人石某1陈述，证实：石某1被迫出售禹丰家园小区一号楼用于抵账的经过。4.证人石某2证言，证实：2013年某日看到徐大君把石某1带走的经过。5.证人赵某证言，系磐石法院民二庭审判员，证实：其对案件调解具体过程记不清了。6.证人代某证言，系当时磐石法院民二庭助理审判员，证实其系按照程序规定调解的。7.证人汤某、许某证言，证实案件调解的经过。8.证人范某证言，证实：其在2013年4.5月份与石某1签订施工合同书，承包禹丰家园小区轻工工程的活。其听石某1说过用其中一栋楼抵债给刘桂军了。9.证人牟某证言，证实：其在2019年2月份帮助石某1和刘桂军从中调解过。10.证人刘某1证言，证实：其在2013年承包过石某1开发的禹丰家园小区的电活工程，后来1号楼由刘桂军接手了。11.证人胡某1证言，证实：其在2014年给刘桂军的××园外墙保温，从2015年6月份开始帮助刘桂军卖房子，卖出11套。12.证人王某1证言，证实：其在2013年11月8日跟刘桂军商谈干禹丰家园一号楼防盗门的活，知道小区是石某1开发的，不知道后期刘桂军怎么接手的。13.证人李某1证言，证实：李德刚在胡二（胡某1）手里买一套房子，花12.5万。14．证人林某证言，证实：高树花在胡二那卖了一套房子，花费12.5万。15.证人孙某证言，证实：林士雷在胡二处购买一套房子，花费12.5万元。16.证人胡某2证言，证实：2011年至2016年任磐石市城市管理行政执法局规划科科长。查处过禹丰家园小区的违章建筑，但是未找到石某1送达，所以一直没有执行。17.证人刘某2证言，证实：2010年至2012年9月曾在呼兰镇任副镇长，主管城建。2011年，石某1在呼兰镇政府做了立项手续。18.证人董某证言，证实：其于2012至2015年任呼兰镇政府党委书记。禹丰家园工程是石某1承建的，其他记不清了。19.证人张某1证言，证实：其系呼兰镇政府城建办公室助理，负责小城镇建设。禹丰家园小区有立项，实际开发商是石某1，2015年刘桂军找其到称石某1欠他施工费用，把禹丰家园小区1号楼顶账给他了。20.证人曹某证言，证实：呼兰镇禹丰家园小区项目原来是石某1开发的项目，帮他办理过立项手续。21.证人张某2证言，证实：其负责禹丰家园小区的工地现场。知道石某1被迫和刘桂军在磐石法院签订调解协议的事。22.证人李某2证言，证实：禹丰小区是石某1开发的，石某1让其在现场负责收料。23.证人王某2证言，证实：其系石某1前妻，在2014年石某1的工地现场找到一个老头，拿了一个收料的账本。24.抵债协议书，载明：刘桂军与石某1签订抵债协议称乙方（石某1）自愿以其开发建设的磐石市××镇全部抵偿欠款共计7808000元。其中欠工程款5208000元，借款本息合计2600000元。由双方签订房屋买卖合同五十一份，双方互不找差价。乙方协助甲方办理房屋的产权登记手续。25.施工合同书，载明：刘桂军和石某1签订施工合同，（甲方）石某1将磐石市呼兰镇禹丰家园小区一号楼建设工程承包给乙方（刘桂军）进行施工。26.起诉状，载明：刘桂军起诉石某1及其公司确认抵债协议合法有效。27.收据、欠条、客户缴费回单、协议书，载明：磐石市呼兰镇人民政府将拟建呼兰广场的地块以100万元价格转让给石某1；石某1在开发建设禹丰家园小区部分支出和人工雇佣情况。28.胡某1提供的售楼合同复印件，载明：张长君、王晓东等十二套房产售楼合同，合计152.15万。29.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物品照片，载明：公安机关将刘桂军使用的手机扣押。30.在逃人员登记表，载明：刘桂军因涉嫌非法拘禁于2019年1月22日被公安机关上网追逃。31.工作情况说明，载明：石某1提到一不知名男子与徐大君一起把其带到龙泰香水湾项目部、在项目部有两名不知名年轻男子、到法院有两名不知名年轻男子，因未获取到以上几名男子详细信息及下落，均正在查找中。32.磐石市呼兰镇政府出具的立项申请表、继实房地产开发有限公司授权、协议等相关材料、安全检查记录，载明：禹丰家园小区开发建设过程没有刘桂军的参与。33．（2013）民二字第1302号确认合同效力案件法院案卷材料，载明：刘桂军与石某1通过磐石法院确认抵债协议有效，及相关51份房屋买卖合同。34.抓捕经过、破案经过，载明：刘桂军系被公安机关抓获归案。35.对人大代表刘桂军采取刑事拘留强制措施的申请、磐石市人大常委会关于许可对市第十八届人大代表刘桂军采取刑事强制措施的决定，载明：磐石市第十八届人大常委会第十七次会议决定许可吉林市公安局丰满分局对市十八届人大代表刘桂军采取刑事强制措施。36.刑事判决书，载明：刘贵军曾于2000年7月19日因犯聚众斗殴罪被磐石市人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。（判决书中为刘贵军，户口抄件为刘桂军，出生日期一致。）37.前科劣迹情况说明，载明：徐大君无前科劣迹。38.举报信，载明：石某1举报刘桂军、徐大君强迫交易等事实。39.户籍信息，载明：刘桂军、徐大君的自然情况。40.谅解书、赔偿协议书，载明：石某1对刘桂军和徐大君表示谅解，并且与刘桂军家属达成赔偿协议。41.辨认笔录及照片，载明：石某1辨认刘桂军、徐大君、范喜军的情况。42.鉴定意见，载明：吉林聚智建设工程项目管理咨询有限公司出具的被鉴定标的物磐石市××镇工程造价为4896152元。上述证据均经当庭出示、质证、辨认等法庭调查程序查证属实，来源合法，能够证实本案事实，故予以采信。关于被告人刘桂军的辩护人提出被告人刘桂军主观恶意不大，且被害人对案件发生有过错的辩护意见，无事实与法律依据，故不予采纳。关于被告人徐大君辩护人提出的被告人徐大君系从犯，无前科劣迹，且取得被害人谅解等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘桂军、徐大君以威胁手段，强迫他人签订虚假工程施工合同、抵账协议并强迫他人签订商品房买卖合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘桂军系主犯且具有前科劣迹，量刑时予以考虑，可依法或酌定从重处罚；另，其具有坦白情节，认罪、悔罪，且取得被害人的谅解，可依法或酌情从轻处罚。被告人徐大君具有坦白情节、系从犯，认罪、悔罪，且取得被害人的谅解，可依法或酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人刘桂军犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住9日折抵有期徒刑刑期5日。即自2019年5月1日起至2022年4月25日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人徐大君犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）三、随案移送的三部手机，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 芮人民陪审员  王贵臣人民陪审员  侯义全二〇二〇年四月二十二日书 记 员  张 娜