安徽省无为市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0225刑初389号 公诉机关安徽省无为市人民检察院。 被告人万多田，男，1968年4月30日出生，汉族，初中文化，个体经营，住北京市朝阳区，户籍地安徽省铜陵市铜官区。曾因犯非法拘禁罪，于2017年2月6日被江苏省连云港市海州区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被无为市公安局刑事拘留，同年7月4日经无为市人民检察院批准逮捕，次日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。 辩护人朱映东，安徽有为律师事务所律师。 被告人潘爱民，男，1971年10月5日出生，汉族，大专文化，个体经营，住安徽省无为市，户籍地安徽省无为市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被无为市公安局刑事拘留，同年7月4日经无为市人民检察院批准逮捕，次日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。 辩护人鲁拥军，安徽鲁拥军律师事务所律师。 辩护人艾强，安徽鲁拥军律师事务所律师。 安徽省无为市人民检察院以无检二部刑诉〔2019〕498号起诉书指控被告人万多田、潘爱民犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月10日公开开庭审理了本案。无为市人民检察院指派检察员胡海波、黄超出庭支持公诉，被告人万多田及其辩护人朱映东、被告人潘爱民及其辩护人鲁拥军、艾强均到庭参加诉讼。2020年1月17日案经芜湖市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 安徽省无为市人民检察院指控：2017年6月20日，被告人万多田的哥哥万某1因涉嫌伪造国家机关公文罪被无为市公安局刑事拘留。2017年7月至10月，被告人万多田以为万某1找关系办理取保候审为由，多次向其嫂子被害人周某索要钱财，数额累计111990元（人民币，下同），其中101990元被其非法占为己有并用于个人开支，另10000元由其经手借给被告人潘爱民。期间，被告人万多田将被告人潘爱民介绍给被害人周某，潘爱民以为万某1花钱找关系为由，从2017年8月至10月，多次骗取周某钱财，数额累计124000元。2017年11月8日，万某1因犯伪造国家机关公文罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。 2019年6月19日7时30分许，无为市公安局民警在无为市无城镇水岸怡和花园2期23幢2单元703室门前将被告人潘爱民抓获。当日13时许，北京市公安局顺义分局民警在北京市朝阳区崔各庄乡草场地82号出租房内将被告人万多田抓获。 公诉机关针对各被告人的上述犯罪事实，向本院当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等证据，指控被告人万多田、潘爱民以非法占有为目的，分别骗取被害人周某101990元、124000元，诈骗数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万多田有犯罪前科，多次实施诈骗，建议判处有期徒刑四年六个月至五年八个月，并处罚金20000元至50000元。被告人潘爱民多次实施诈骗，积极赔偿被害人经济损失并取得其谅解，认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金15000元至40000元。综上，提请本院依法判处。 被告人万多田辩称，其是要为万某1找人托关系办事才向周某要钱，其没有收取周某现金40000元，其从周某处索要共计71900元，其中10000元转给了潘爱民，另有2000元是向周某所借，剩下的钱都用于为万某1办事时请人吃饭及其往返北京至无为的车费和住宿费，其不构成诈骗罪。 被告人万多田的辩护人提出，被告人万多田系出于兄弟之情为万某1办理取保候审。其长期在北京工作，在无为没有住所，来往两地之间必然产生一定费用，其从周某处取得的61900元并非用于其个人消费。因此，被告人万多田主观上没有非法占有的目的，客观上亦没有实施占为己有之事实，其不构成诈骗犯罪。此外，被告人万多田与被害人之间此前有较深矛盾，在本案中亦有难言之隐，因此，请求法庭基于有利于被告人的原则，宣告其无罪。 被告人潘爱民对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人潘爱民的辩护人提出，被告人潘爱民已主动赔偿被害人150000元并取得其谅解，到案后如实供述自己的罪行并认罪认罚。其系初犯、偶犯，且家庭生活困难，请法庭判处其有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明：2017年6月20日，被告人万多田的哥哥万某1因涉嫌伪造国家机关公文罪被无为市公安局刑事拘留。2017年7月至10月，被告人万多田以为万某1找关系办理取保候审为由，多次向其嫂子被害人周某索要钱财，数额累计111990元，其中101990元被其非法占为己有并用于个人开支，另10000元由其经手借给被告人潘爱民。期间，被告人万多田将被告人潘爱民介绍给被害人周某，潘爱民以为万某1花钱找关系为由，自2017年8月至10月，多次骗取周某钱财，数额累计124000元。2017年11月8日，万某1因犯伪造国家机关公文罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。 2019年6月19日7时30分许，无为市公安局民警在无为市无城镇水岸怡和花园2期23幢2单元703室门前将被告人潘爱民抓获。当日13时许，北京市公安局顺义分局民警在北京市朝阳区崔各庄乡草场地82号出租房内将被告人万多田抓获。 案发后，被告人潘爱民退还被害人周某150000元（含利息16000元），并取得被害人周某及其近亲属的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）户籍信息，证实被告人万多田、潘爱民的身份情况。 （2）中国农业银行个人业务凭证、银行卡交易明细清单，证实2017年7月3日被害人周某在中国农业银行无为支行严桥分理处向邓某账户存入20000元；7月5日通过支付宝转账的方式分别汇入邓某账户1000元、9000元；7月6日、7月10日通过支付宝转账的方式分别汇入邓某账户9000元、9990元；7月6日周某向邓某账户存入11000元；8月12日，张某在中国农业银行无为支行严桥分理处向邓某账户存入10000元；10月8日，周某向邓某账户存入2000元，以上邓某账户共计收入71990元。2017年8月6日，被害人周某向潘爱民账户存入30000元；8月12日，张某向潘爱民账户存入10000元；8月20日，万某2向潘爱民账户存入20000元；9月17日，周某向潘爱民账户存入4000元；10月10日，张某向潘爱民账户存入5000元；10月11日，张某向潘爱民账户存入5000元；10月17日，张某向潘爱民账户存入7000元；10月18日，张某向潘爱民账户存入3000元；10月25日，万某2向潘爱民账户存入20000元，当日，万某2向潘爱民账户转存20000元，以上潘爱民账户共收入124000元，以上款项均被支取或消费。 （3）手机截图，证实被告人万多田与周某微信聊天记录，其中2017年7月11日，被告人万多田让周某到无为市华悦商务宾馆和其见面。 （4）委托协议、委托书，证实2017年10月，被害人周某委托安徽铭盛律师事务所律师黄某2担任万某1犯伪造国家机关公文罪案件的一审辩护人。 （5）扣押决定书，证实公安机关对被告人潘爱民的作案工具蓝色OPPOA1手机一部予以扣押。 （6）无为市人民法院刑事判决书，证实万某1因犯伪造国家机关公文罪于2017年11月8日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元；被告人万多田曾因犯非法拘禁罪于2017年2月6日被江苏省连云港市海州区人民法院判处拘役五个月。 （7）收条、谅解书，证实2019年7月16日，被告人潘爱民亲属赔偿万某1150000元（其中含16000元利息），取得万某1、周某的谅解。 （8）旅馆业治安管理信息系统，证实被告人万多田2017年1月1日至2017年12月31日期间在无为市旅馆的入住记录，其中2017年7月4日至7月8日入住安德利致悦酒店1020房间；2017年7月8日至7月11日入住无为市华悦商务宾馆8212房间；2017年11月12日至11月14日入住同心宾馆6304房间。 2.证人证言： （1）证人万某1的证言，证实其因犯伪造国家机关公文罪被判处刑罚，2017年12月19日刑满释放。2017年7月，其胞弟万多田主动联系其妻周某，以花钱找关系将其“捞”出来为由，向其妻索要钱财，后万多田又联系并向其妻介绍潘爱民。自2017年7月开始，其妻周某、其子万某2、其儿媳张某通过给付现金、银行或支付宝转账等方式给予万多田、潘爱民二人共计236000元，其中给予万多田102000元，给予潘爱民134000元。其释放后，觉得万多田和潘爱民二人是向其家人进行诈骗，多次联系二人要求他们将上述款项用在哪些地方告知自己，二人一直不予告知并拒绝返还上述钱款，其便向公安机关报案了。 （2）证人万某2的证言，证实2017年6月，其父亲万某1因非法运输烟花爆竹被无为市公安局刑事拘留。万多田主动联系其母亲周某，说最多不超过十万元就能将其父亲“搞”出来，当时在场的有一位万多田的朋友和安徽点津律师事务所的吴律师。万多田给其母亲周某一张银行卡，这张银行卡是万多田的妻子邓某名下的，由万多田在使用。之后万多田就以找人需要花钱为由向周某索要钱财，每次都由其或者其妻张某陪同周某到严桥镇农业银行汇款给万多田，其妻张某也通过银行转账的方式给万多田钱。此外有两次是由其陪同母亲分别给予万多田现金20000元，一次是在无为安德利广场，另一次是在无为二中附近一宾馆。后来万多田又向其母亲介绍潘爱民，当时其姐夫程某在场。其母亲后期便与潘爱民联系，潘爱民亦以找人需要花钱的名义向其母亲索要钱财，其母亲以同样的方式在严桥镇的农业银行向潘爱民的银行卡汇钱。其母亲周某先后给万多田和潘爱民共计20多万元，他们对这些钱的用处一直也没有说法，其父亲释放出来后为感谢潘爱民，请他吃饭，潘爱民说万多田还从他那里拿过1万元，其和家人便觉得事情不对。 （3）证人张某的证言，证实2017年7月，其公公万某1因运输烟花爆竹的事情被无为市公安局查获。万多田以找人托关系需要花钱为由多次向其婆婆周某要钱，万多田和周某托关系找人的具体细节其不清楚，其记得有一次，万多田打电话给其婆婆周某，说回来帮万某1找关系没有路费，让周某给他汇钱。周某表示没有钱，万某1便要求周某向其借钱并表示这钱算他借的，等他回来立即还。后其在严桥镇的农行向户名为邓某的账户汇了2000元。其除了通过银行存款机和柜面给万多田汇钱外，还通过支付宝向上述账户转钱，以上汇款都有凭证。其还帮助周某给潘爱民汇钱，也是通过严桥镇农业银行，周某给潘爱民汇钱也是为了帮万某1找人托关系。其公公万某1找关系的事情都是其婆婆周某做主，周某不让其和丈夫过问，因周某不会签字，所以基本都是由其或其丈夫万某2给万多田和潘爱民汇钱，每次汇钱都是其婆婆和他们事先联系好的，具体二人以什么名义向周某要钱及用于什么地方，只有周某知道。 （4）证人程某的证言，证实2017年7、8月份，其听说其岳父万某1因运输烟花爆竹的事情被无为市公安局关押。其岳母周某打电话让其送她到无为，其二叔万多田请人吃饭，在饭店，万多田让潘爱民为万某1的事情帮帮忙，潘爱民就说他来想办法，但要花点钱。当天万多田拿出2400元让其买了两条黄金叶香烟送给潘爱民和另外一个他们认识的人，其将餐费付了。隔了一天，其送岳母周某到同一个饭店，应该是找人请客吃饭，中途周某和万多田让其开车接了一位律师过来。当天潘爱民让其岳母拿10万元给他，他帮忙找人办事。周某给潘爱民至少十多万元，他说他认识很多人，能找到关系把万某1放出来。其觉得这件事不靠谱，花这么多钱不值得，而且律师也说没必要花钱找人。其也劝说过周某，但她没放在心上，还四处借钱，导致生活都很困难。 （5）证人黄某2的证言，证实2017年，周某到其办公室让其担任她丈夫万某1的辩护律师。当时万某1涉嫌伪造国家机关公文罪一案已进入无为市人民法院审判阶段，其按照规定调阅卷宗、会见万某1。万某1表示想被判缓刑，其告知他判缓刑可能不行。后来万某1被判处六个月有期徒刑。其受理万某1案件是潘爱民介绍的，只有其一个辩护律师，周某将3000元律师费现金交给其，其没有收取其他费用。 （6）证人吴某的证言，证实2017年6月下旬，夏勇国带着周某到其单位委托其担任万某1的辩护人，当时万某1尚在刑事拘留期间。7月份，万某1的弟弟万多田从北京回来，说要为万某1办理取保候审，将一姓潘的手机号码给其，让其和姓潘的联系办理取保候审的事情。其便打电话给姓潘的，当时他说在忙等忙完回其电话，但一直没有回其电话，后来周某也不和其联系了。等到检察院批准逮捕万某1后，有次万某1的儿子跟其说，为了将万某1搞出来，他家花了一二十万了。当时其提醒过万某1的儿子，说这个案件不是很严重，不需要花掉十几万，找人托关系不靠谱，怕是被人骗了，也告知夏勇国提醒万某1家里人。但其感觉周某不愿意委托律师，只相信花钱找人找关系把万某1搞出来，搞得神神秘秘，不管正常法律程序，也不问律师意见。其在万某1被刑事拘留期间会见过他几次，后来周某换了个律师，其就没有跟进了。其和姓潘的在一起吃过饭，当时万多田、周某也在。万某1释放后到其单位找过其，将周某给别人汇款的转账记录给其看，说姓潘的和他弟弟以帮其找人托关系为由，向他家人要钱，想让其代理他家人被骗的案件。 （7）证人汪某的证言，证实其和万某1、万多田是朋友，潘爱民是其侄子。2018年7、8月份，万某1约其和潘爱民在无为市无城镇上岛咖啡见面，当时还有一个万某1的朋友。万某1约潘爱民见面主要是想让潘爱民将在周某处收的钱返还，当时二人的具体对话其记不清了，大体意思是，之前万某1被无为市公安局抓起来，万某1的妻子周某找万多田帮忙把万某1搞出来，给了万多田十几万元，但是万多田一直没有将万某1搞出来。后来万多田又将潘爱民介绍给周某认识，周某给潘爱民10万元左右用于找人帮忙。当天潘爱民将周某给他汇钱的银行记录算了下，说周某一共给他汇了10万元左右，但时间太长，具体用在什么地方不记得了，他愿意还给万某15万元，万某1不愿意。谈话快结束的时候，万某1告诉大家整个谈话过程他都录了音。周某给万多田和潘爱民汇钱，是希望万多田和潘爱民为万某1的事情找人帮忙。万多田没有就万某1的事情找其，也没有托其找人帮忙。 （8）证人任某的证言，证实2018年8月份的一天，万某1让其开车送他到无为，途径红庙镇接了一个人，三人到达无为市无城镇上岛咖啡时见到潘爱民，后四人进入上岛咖啡。坐下来后，万某1问潘爱民收取他老婆的钱具体用在什么地方或者送给什么人，潘爱民承认收了周某钱答应帮忙找关系，但钱具体用在什么地方不能告诉万某1。其从万某1和潘爱民的对话中还得知，万某1的弟弟万多田拿了周某的钱答应帮万某1找人帮忙。当天万某1和潘爱民没有谈好，万某1离开准备去报警时，告诉大家整个谈话过程他都录音了。万某1录音的目的是为了保存证据，他准备报警，怕潘爱民不承认。万多田和潘爱民答应为万某1的事情找人帮忙需要花钱，找周某要钱，其事后听说周某给了万多田10万元左右，给了潘爱民十几万元，都有转账记录。 （9）证人蒋某的证言，证实万某1是其长子，万多田是其次子，近几年万多田和万某1基本不联系。2017年农历五、六月份，万某1因运输烟花爆竹被关起来了，约一个月后，万多田打电话问其身体怎么样，其在电话中告知了他万某1的事情，并叫他找关系将万某1从看守所里搞出来，万多田答应试试。后来其将万多田准备帮忙的事情告诉周某，并和周某说找人需要花钱。后来周某就和万多田联系上了，具体是谁先联系对方的，其不清楚。周某给了多少钱给万多田，其不清楚，其听说是102000元，万多田告诉自己也是102000元。万某1被关了约六个月才出来，他夫妻二人怀疑万多田骗他们钱。其让万多田告诉万某1钱到底用在什么地方，万多田不愿意说。 3.被害人周某的陈述，证实2017年6月10日，其丈夫万某1因运输烟花爆竹被无为市公安局行政拘留，后被刑事拘留。7月2日凌晨3、4点，其婆婆到其家中说万多田打来电话，让其去接电话。其夫妻二人很长时间不联系万多田，万多田在电话中说他在无为市能找到关系把万某1搞出来，并要了其联系电话。当天白天，万多田打来电话，说他有个朋友在无为有关系，要其给他汇款20000元作回无为的路费，并将他妻子邓某的银行卡号发给其。其问万多田找人总共要花多少钱，万多田表示100000元保证能把人搞出来。其当天下午在严桥镇农业银行通过现金汇款的方式将20000元汇入邓某账户中；7月4日，万多田让其准备一份取保候审材料，其儿子万某2送其到无为市的一个茶楼与万多田及他朋友见了面，并将取保候审材料给了万多田，当时万多田母亲在场。第二天万多田打电话要其一次性转30000元给他送人。其让儿媳通过支付宝先后分别转了1000元、9000元、9000元给万多田，并通过严桥镇农业银行自动存取款机汇给万多田11000元；7月11日，万多田在微信上联系要其到无城北门二中附近的华悦宾馆给他送钱，说是找人用的，其子万某2和其一起去宾馆送给万多田20000元现金；还有一次万多田说要到芜湖送钱去，其和其子一起在无为市安德利广场送给万多田20000元现金。其通过汇款给万多田共计72000元，都是其儿子和儿媳通过银行或者支付宝汇向万多田的妻子邓某的账户中，其中有2000元是万多田向其儿媳借的，一直没有归还。后来万多田说案子大了，需要重新找人，2017年7、8月份，万多田在无为市游泳馆旁的一家饭店介绍潘爱民给其认识，当天是其女婿程某开车送其过去的。潘爱民说花钱能把人搞出来，需要七万元。之后万多田就让其想办法准备钱并让其联系潘爱民。潘爱民将他银行卡号发给其，卡号是62×××72。其先后让其儿子和儿媳给潘爱民上述账户汇入共计124000元。万多田向其介绍潘爱民后，其基本都将钱汇给潘爱民，有次万多田说他先汇了10000元给潘爱民，让其将这10000元给他，其最后给万多田汇了10000元。万多田和潘爱民以找关系需要花钱为由一步步以各种名义向其要钱，都是其和他们微信或者电话联系的，其他人不知情，其儿子和儿媳帮其汇钱，但不知道为什么汇钱给这二人。 4.被告人的供述和辩解： （1）被告人万多田的供述和辩解，证实万某1是其哥哥，其和万某1一直关系不好，基本不讲话、不联系。2017年7月初，其知道万某1出了事，次日凌晨3点多钟，其打电话给母亲蒋某，蒋某告知其万某1因运输烟花爆竹被关起来了，叫其帮助找关系，其答应打听。随后早晨六点多钟，周某用蒋某家的座机联系其，告诉其万某1的具体情况，让其帮助找关系尽快将万某1放出来，其答应回无为。其通过朋友了解要为万某1办理取保候审，后其便和周某联系，让其准备取保候审材料，告诉她办理这事需要100000元，并将邓某的银行卡号发给周某，让她先打20000元路费给自己。邓某的卡一直是其在使用。其回无为后带着周某聘请的吴律师准备的取保候审材料，交给无为市公安局经侦大队的王警官，王警官说按程序办理。次日，其向周某要了30000元，这笔钱是分批给的，第一次是支付宝转1000元，第二次打了9000元，一天后打了20000元到其卡上。其在无为待了一周，钱也用完了，就跟周某要钱，她转了9990元。过了约二十多天，其了解到案件已经移交到检察院了，其知道事情大了。因其在无为实在找不到关系，就联系潘爱民，让其帮忙找关系，潘爱民答应帮助打听，第二天其让潘爱民陪同一道去无为市人民检察院打听情况，但门卫不让进，其和潘爱民都没进去。后其离开无为，让潘爱民继续帮助打听并将周某的电话告诉潘爱民。过了几天后，潘爱民说在检察院有可能办理取保候审，让其回来。7月31日，其和潘爱民、吴律师、周某、万某2、周某的女婿等人在无为游泳娱乐中心旁的一个饭店吃饭并商谈办理取保候审的事情，当天其拿出2400元购买两条黄金叶香烟送给黄律师和潘爱民的朋友，周某的女婿支付的餐费，这次也没有办成取保候审。随后其将潘爱民的电话告诉周某，让二人联系，潘爱民以找关系为由向周某要钱，具体多少钱其不清楚。2017年8月12日，其跟周某说其为万某1找人办事贴了不少钱，让她打给自己10000元。10月8日，以同样的理由向周某要2000元路费。次年正月，其侄媳妇张某向其讨要2000元，其没有理她。其常年不在无为生活，在无为没有关系，找不到人，其后来听说万某1被判了六个月刑期。其向周某要了71990元，都是汇到其使用的邓某的农行卡上的。其回无为虽未找到关系，也未把万某1放出来，但回无为的目的就是找关系托人，回无为后确实找不到关系，但吃住喝都需要钱，所以找周某要钱。其不认识公检法部门的人，找关系请的都是自己朋友，没有和案件有关系的人在一起吃饭。 （2）被告人潘爱民的供述和辩解，证实其和万多田是朋友。2017年7月份，万多田告诉其万某1因运输烟花爆竹被公安局关起来了，让其帮助找关系把万某1搞出来，其答应帮忙打听，并给他推荐了黄某2律师。过了几天，万多田喊其吃饭，当时周某在场，饭间谈到万某1的事情时，其说找人需要花2、3万元。过了几天，其因资金紧张向万多田借钱，万多田让其跟周某借并由万多田打周某电话，之后其便在万多田同意下向周某借钱。周某向其尾号为2172的农业银行卡上汇入共计124000元，其中100000元其是以借钱的名义找周某要的，用于支付其承包工程的工人工资和欠债。另外24000元其跟周某说是帮万某1找人的。其向周某借钱后，万多田找周某要钱，转给其10000元，这10000元不包含在周某给其的124000元中，其跟周某借的钱没有借据。万多田和周某多次让其帮忙找关系，其一直说帮助打听，期间其陪万多田找无为市公安局的王警官正常咨询案件，还有一次陪万多田到检察院了解情况，但保安不让进，其二人就没进去了。其没有在公、检、法等部门找关系，也没花任何钱，周某给的124000元都被其用于个人经营。2018年上半年，万某1约其在上岛咖啡见面，万某1带了两个人，其中一人是其亲戚汪某。当天万某1让其将从他家人处收的钱具体用处告知，并对谈话录了音。其和万某1当天没有谈好，后来万某1到公安机关报警，让其将钱还他。其后来听说周某给了万多田钱，具体原因和数字其不清楚，万多田为万某1的事情回无为时消费很高，吃、喝、住都花了不少钱。万多田常年在北京，在无为没有什么关系。 5.辨认、提取笔录： （1）无为市公安局辨认笔录，证实被害人周某辨认出被告人潘爱民。 （2）提取笔录，证实侦查机关对被害人周某使用的白色OPPO手机内微信聊天等信息进行选择性提取和截图固定。被告人万多田和被害人周某于2017年7月2日加为微信好友及万多田多次以找人托关系为由向周某索要钱财并向周某介绍潘爱民。其中7月4日提到无为市同心小区对面安德利广场，7月11日万多田约周某到北门二中附近的华悦宾馆。 6.视听资料、电子数据： （1）视听资料，证实万某1询问潘爱民收取周某钱财数目及去向，潘爱民承认从周某处索要10万余元，但拒绝告知钱款用于何处。 （2）电子数据，证实被告人潘爱民手机通话情况。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评定如下： 1.对于被告人万多田及其辩护人提出的其主观上没有非法占有的目的，客观上没有将钱财占为己有，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人万多田常年居住北京市，在无为市无固定住所，在无为市政法机关并无相关人际关系，在此情况下，被告人万多田多次以找关系为由向被害人周某索要钱财，并将骗取的钱款用于个人开支，并未用于“打点关系”。被告人万多田在庭审中供述其到无为市后均住在宾馆，旅馆业治安管理信息证实其于2017年7月4日至7月11日在万某1案件办理过程中入住无为市内宾馆，期间被告人万多田多次从被害人周某处索要的钱财远远超出其往返北京无为两地的路费和住宿费，被告人万多田及其辩护人提出的相关费用均用于向办案人员提供吃请的辩解和辩护意见不能成立。综上，被告人万多田明知自己没有相关社会关系，仍以找关系为由向周某索要钱财，并用于个人开支，其主观上具有非法占有的目的，客观上亦实施了非法占有行为，其行为符合诈骗犯罪行为构成要件，故被告人万多田及其辩护人的此节辩解和辩护意见，依法不予采纳。 2.对于被告人万多田及其辩护人提出的其没有诈骗被害人周维花现金40000元的辩解和辩护意见，经查，公诉机关指控被告人万多田骗取被害人周维花现金40000元，在案证据中有被害人周维花的陈述和证人万东升的直接证据予以证明，另根据证人蒋秀英的证言，间接印证周维花给了被告人万多田102000元。根据旅馆入住记录，2017年7月11日，被告人万多田入住在无为市华悦商务宾馆，在案证据能够相互印证，客观证明被告人万多田诈骗被害人周维花4万元现金的事实，故对被告人万多田及其辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。 3.对于被告人潘爱民的辩护人提出的被告人潘爱民具有法定及酌定从轻处罚情节，请求适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人潘爱民以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其诈骗钱款恶意损害司法机关形象，依法不属于情节较轻，不具备缓刑适用条件，故对被告人潘爱民的辩护人的此节辩护意见，依法不予采纳。 本院认为，被告人万多田、潘爱民以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人万多田多次实施诈骗且有犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人潘爱民多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人潘爱民认罪认罚，积极赔偿被害人损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人万多田犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2023年12月18日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人潘爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年6月19日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、追缴被告人万多田的违法所得101990元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周俊生 人民陪审员  石锦阳 人民陪审员  谢梦珊 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  张林云 附件:本判决引用的法律和司法解释原文 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。