汉中市汉台区人民法院刑事裁定书 (2018)陕0702刑初248号 自诉人汉中伟达公司，住所地陕西省汉中市汉台区天汉大道万邦时代广场5号楼2501室。              法定代表人李某某，女，系该公司董事长。委托代理人鹿  娜，陕西瑞森律师事务所律师。王新荣，陕西瑞森律师事务所律师。被告人苏某，男，回族，大学文化，个体经营户，户籍所在地陕西省汉中市。辩护人韦鹏学，陕西锐博律师事务所律师。吴  斌，陕西锐博律师事务所律师。自诉人汉中伟达公司以被告苏某犯侵占罪，于2018年9月12日向本院提起控诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。自诉人汉中伟达公司法定代表人李某某及委托代理人鹿娜、王新荣，被告人苏某及其辩护人韦鹏学、吴斌到庭参加诉讼。经合议庭评议并经审判委员会研究决定，现已审理终结。自诉人诉称，2016年11月11日，自诉人与福建恒邦商贸有限公司、福建闽鸿商贸有限公司、福建省第二公路工程有限公司、邓清芳、许金峰买卖合同纠纷一案，经汉中市中级人民法院（以下简称汉中中级法院）审理。被告人苏某作为自诉人之特别授权的诉讼代理人并全权处理参与该案民事案件审理。该案最终调解，并确认福建恒邦商贸有限公司、福建闽鸿商贸有限公司、福建省第二公路工程有限公司共同偿还自诉人水泥欠款和利息900万元，并就具体付款约定分期履行的时间和相应数额。同时各方约定如有一笔未按照约定时间支付，自诉人有权申请执行上述三被告并要求偿还全部本息及损失1078万元。被告许金峰、邓清芳自愿为上述本息承担连带清偿责任。后因上述被告未按期支付欠款，自诉人申请执行，由汉中中级法院采取执行措施于2016年11月29日向自诉人发还执行案款4492600元整，该笔案款由法院账户直接转入自诉人公司账户。2017年6月1日，自诉人就（2016）陕07民初72号案剩余欠款本息再次申请强制执行。2018年2月6日汉中中级法院根据被告人提供的收条剩余执行款6576000元支付给至委托代理人即被告人苏某之私人账户内。自诉人得知此情况后数次要求被告人将该款交付给自诉人，但均遭被告人拒绝。此后自诉人通过律师催要等多种方式要求被告人立即退还上述款项，但被告人仍拒绝退还。综上，自诉人认为，被告人苏某利用自诉人的委托，将自诉人应得的执行款6536000元及汉中中级法院退还的40000元案件受理费非法占为己有，数额巨大，且经自诉人多次催告后仍拒不返还，违反了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定：“将代为保管的他人财物非法占有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金”。被告人上述行为依法构成侵占罪，应当承担刑事责任，并赔偿对自诉人造成的损失，并诉求：1、判定被告人苏某侵占罪成立，并依法追究其刑事责任；2、请求判令被告人依法向自诉人退还6576000元，并赔偿自诉人所遭受的经济损失（以6576000元为基数，从2018年2月6日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至实际清偿之日止）。庭审中，被告人苏某对自诉人控诉的事实不予认可，其辩解称该笔执行款项系自己所有，如要分配应与案外人苏甲进行分配。其辩护人的辩护意见：一、本案自诉人系法人单位，其不是告诉才处理的刑事自诉案件的适格原告；二、从侵占罪的犯罪构成上分析，苏某的行为不构成侵占罪。苏某是基于委托关系代为领取的款项在权属上并不属于伟达工贸有限公司所有，事实上，直接出资购买水泥的是被告人苏某和案外人苏甲，在出资方面和伟达公司也没有任何关系，被告人苏某持有伟达公司出具的特别委托授权书领取该笔执行款也是为了便于苏某领取款项，并非公司财产，即便是通过伟达公司过账以后，也应在苏某和苏甲之间进行分配，且伟达公司也提供不了此笔款项的出资是通过该公司的任何证据；三、自诉人伟达公司没有实际参与经营，没有对涉案款项指向的三个标段做过任何投资，如果将涉案的657万余元认定为伟达公司所有，恰恰侵害了被告人苏某和案外人苏甲的利益；四、被告人苏某以民事诉讼方式起诉自诉人及案外人苏甲的案件和本案不但有关联，而且在基本的案件事实认定上完全重合，因此，民事诉讼认定的案件事实及法律关系应当作为本案的证据予以采信。综上，本案的自诉无论从程序上还是实体上都不能成立，被告人苏某也不具备侵占罪的构成要见，故请求合议庭依法驳回起诉或者宣告被告人苏某无罪。对被告人苏某的苏甲产生的经济纠纷苏甲应当另行提起民事诉讼。经审理查明：自诉人汉中伟达公司以错误执行为由于2018年4月23日向汉中市中级人民法院请求国家赔偿，诉请1、确认汉中市中级人民法院向苏某发还案件执行款行为违法；2、由汉中市中级人民法院赔偿请求人直接损失653.6万元，并按照银行同期存款利息支付2018年2月6日至实际支付之日的利息。汉中市中级人民法院于2018年8月9日依（2018）陕07法赔2号决定书驳回赔偿请求人汉中伟达公司关于因错误执行要求汉中市中级人民法院国家赔偿的申请。自诉人汉中伟达公司因不服汉中市中级人民法院（2018）陕07法赔2号决定书向陕西省高级人民法院请求国家赔偿，2018年12月24日陕西省高级人民法院赔偿委员会依（2018）陕委赔7号国家赔偿决定书维持陕西省汉中市中级人民法院（2018）陕07法赔2号国家赔偿决定。2018年8月3日被告人苏某与自诉人汉中伟达公司、苏甲因合作经营合同纠纷诉至本院，诉请：1、苏某与苏甲之间存在合作经营关系，判令由苏某负责的成武高速项目投资收益及由双方共投资平均分配收益的临渭高速项目、武罐高速项目收益以实际到位资金由双方分配，其中苏某还应分得758.95万元；2、伟达公司将苏某、苏甲合作经营期间的成武高速十一标、临渭高速五标、武罐高速十一标的所有原始财务报表向原告公示，以公司公示的财务数据对双方合作经营期间的收益按前述诉讼请求的原则重新进行核算分配；3、案件诉讼费由二被告承担。经审理，本院于2018年12月27日作出（2018）陕0702民初2712号民事判决书：一、确认原告苏某与被告苏甲之间（在向甘肃省武罐高速十一标段、临渭高速五标段、成武高速十一标段销售水泥期间）存在合作经营关系；二、驳回原告苏某的其他诉讼请求。自诉人汉中伟达公司及苏甲因不服判决向汉中市中级人民法院提起上诉，汉中市中级人民法院于2019年5月8日依（2019）陕07民终273号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。上述事实，有下列证据证实，并经当庭举证质证，证据来源合法，真实有效，相互印证，足以认定，予以采信。1、汉中市中级人民法院（2018）陕07法赔2号国家赔偿决定书、陕西省高级人民法院赔偿委员会（2018）陕委赔7号国家赔偿决定书。证明自诉人汉中伟达公司关于因错误执行要求汉中市中级人民法院国家赔偿的申请已被驳回。2、汉台区人民法院（2018）陕0702刑初2712号民事判决书、汉中市中级人民法院（2019）陕07民终273号民事判决书。证明被告人苏某和苏甲之间存在合作经营关系。本院认为，自诉人指控被告人苏某犯侵占罪所指向的财产权属已被生效的民事判决确认，存在合作经营关系，双方账务未予清算，且自诉人也并未提出证据证明属其所有，故该笔财产权属不明，且自诉人无法提供与被告人所属该笔财产比例的相关证据，在审理中经本院多次主持调解不成，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十一条第一款第二项之规定，裁定如下：驳回自诉人汉中伟达公司对被告人苏某的起诉。如不服本裁定，可在接到裁定书的第二日起五日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长   索晓江人民陪审员    刘雪红人民陪审员    杨  燕  二〇二〇年四月二十一日  书  记  员  熊浴廷1