成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0108刑初120号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人方友良，男，1968年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月28日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人王晋川，四川举业律师事务所律师。 被告人方爱良，男，1975年4月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月28日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人黄可心，四川智典（成都）律师事务所律师。 被告人任红晖，男，1974年8月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月28日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人范倩兰，四川东烜律师事务所律师。 被告人江恺，男，1964年5月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月28日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈莉，四川淳明律师事务所律师。 辩护人刘长江，四川淳明律师事务所律师。 被告人童绪平，男，1968年9月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于2019年6月28日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈希容，四川法创律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人方友良、方爱良、任红晖、江恺、童绪平犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月21日、28日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱鹏飞、助理余大志出庭支持公诉，被告人方友良及其辩护人王晋川、被告人方爱良及其辩护人黄可心、被告人任红晖及其辩护人范倩兰、被告人江恺及其辩护人陈莉、被告人童绪平及其辩护人陈希容到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，2018年11月21日，被告人方爱良虚构其为华西集团采购部经理的身份，通过阿里巴巴网站联系到深圳市奈蓓尔科技有限公司业务员陈某某，以需要采购大量空气净化器的名义将被害人陈某某、吴某骗至成都市。2018年11月29日17时许，方爱良在成都市成华区包间内，以虚构的“四川华酉中利建筑安装工程有限公司”的名义，与陈某某、吴某签订虚假的购买合同。随后，方爱良与陈某某、吴某等人在成都市成华区包间内吃饭。在吃饭期间，由被告人方友良、任红晖等人冒充华西集团公司领导，骗取陈某某、吴某的信任，方爱良以要给领导送礼为理由，骗取陈某某、吴某现金人民币40000元，随后又以陪同领导娱乐消费为由，通过微信骗取陈某某、吴某人民币7000元。2018年12月19日，被告人方友良虚构其为华西集团采购部经理的身份，通过阿里巴巴网站联系到河间市雅佳玻璃制品厂业务员赵某某，以华西集团需要采购两万套红酒器套装的名义将被害人赵某某骗至成都市。2018年12月27日上午方友良伙同被告人童绪平在成都市成华区，以虚构的“四川华酉兴城建筑装饰工程有限公司”的名义，与赵某某签订购买合同，并以给领导送礼为由，骗取赵某某人民币12000元。2018年12月29日，方友良通过微信联系赵某某，再次以给领导送礼为理由，骗取其人民币35000元。 2019年5月5日，被告人方爱良虚构其为华西集团采购部经理的身份，通过阿里巴巴网站联系到弘韵工艺品厂业务员张某某以华西集团需要采购大量青铜鼎的名义将张某某骗至成都市。2019年5月22日18时，方爱良在成都市成华区包间，以虚构的“华西发展有限公司”名义，与张某某签订购买合同。随后，方爱良邀约被告人方友良、江恺假冒华西集团公司的领导以骗取张某某的信任，与张某某等人在成都市成华区包间吃饭。在吃饭期间，方爱良以给领导买烟送礼为理由，骗取张某某价值人民币5700元的烟酒，后将该烟酒兑换现金人民币5400元耗用。另外，被告人方爱良还骗取了张某某一个仿古青铜鼎以及一瓶剑南春酒等物（均无法鉴定价值）。 2019年5月24日，公安民警在成都市成华区将被告人方友良、任红晖、江恺、童绪平四人挡获;在成都市成华区下将被告人方爱良挡获。 公诉机关认为，被告人方友良诈骗他人财物共计人民币99700元，数额巨大;被告人方爱良诈骗他人财物共计人民币52700元，数额巨大;被告人任红晖诈骗他人财物共计人民币47000元，数额较大;被告人童绪平诈骗他人财物共计人民币47000元，数额较大;被告人江恺诈骗他人财物共计人民币5700元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任红晖、江恺到案后如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人方友良对公诉机关起诉指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但当庭辩称自己并未看到被告人方爱良在2018年11月29日吃饭期间拿着信封样的东西，对方爱良诈骗的金额并不知情。 其辩护人对公诉机关起诉指控的主要犯罪事实和罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人方爱良在2018年11月29日诈骗的金额应当认定为7000元，在案证据无法证实其收取了被害人现金，故本案指控被告人方友良的诈骗金额应当予以扣减这40000元；2、被告人方友良参与被告人方爱良诈骗的过程中起到的是辅助作用，应当充分考虑其地位和作用予以量刑，不宜直接将金额累加；3、被告人方友良到案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚，其系初犯偶犯，请求法院从轻处罚。 被告人方爱良对起诉指控的诈骗罪以及第三笔犯罪事实无异议，辩称自己在第一笔犯罪中并未收取被害人40000元现金，诈骗金额指控有误。 其辩护人对起诉指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、本案指控被告人诈骗金额有误，在案缺乏证据证明被告人骗取了被害人40000元现金，故被告人方爱良的诈骗数额应当为12700元；2、被告人到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；3、被告人系初犯，主观恶性不大，可以酌情从轻处罚。 被告人任红晖对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称自己只是受邀参加了吃饭，对被告人方爱良诈骗金额并不知情，也未分赃，请求法庭从轻处罚。 其辩护人对起诉指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、本案指控被告人诈骗金额有误，在案缺乏证据证明被告人方爱良骗取了被害人40000元现金，被告人方爱良也从未认可，故被告人任红晖的诈骗数额应当为7000元；2、被害人系基于想向被告人行贿来获取利益，本身也存在过错；3、被告人任红晖主观恶性较小，事后并未分得赃款；4、被告人系从犯，请求法院从轻处罚。 被告人江恺对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称自己只是受邀参加了吃饭，对被告人方友良诈骗金额并不知情，请求法庭从轻处罚。 其辩护人对起诉指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人系从犯，所起作用较小，可以从轻或减轻处罚；3、被告人并未分赃，系初犯，请求法庭从轻处罚。 被告人童绪平对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己当天只是被被告人方友良叫去喝茶的，此外一切均不知情。自己并未冒充任何人，除了和对方打过招呼外并未与对方有过其他言语交流，不构成诈骗罪。 其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人没有诈骗的主观故意和客观行为，指控其犯诈骗罪的均系言词证据，不能证实被告人构成诈骗罪；2、若被告人构成犯罪也系初犯偶犯从犯，主观恶性小，且未分赃，请求法院从轻处罚。 经审理查明，2018年11月，被告人方爱良虚构其为华西集团采购部经理方正良的身份，通过网络联系到深圳恒乐环保科技有限公司业务员陈某某，谎称要向该公司采购大量空气净化器。随后，该公司的法定代表人吴某与陈某某来到成都。2018年11月29日17时许，被告人方爱良在成都市成华区包间内，以并未实际经营的“四川华酉中利建筑安装工程有限公司”的名义，与深圳恒乐环保科技有限公司签订购买合同，约定购买6898台空气净化器，合同金额为1538250元。合同签订后，被告人方爱良与吴某、陈某某约定在成都市成华区包间内吃饭。被告人方爱良邀约被告人方友良、任红晖等人前来，由上述人员冒充华西集团公司领导，骗取吴某、陈某某的信任。被告人方爱良以要给领导送礼为由，骗取吴某、陈某某现金人民币40000元，随后又以陪同领导娱乐消费为由，通过微信骗取陈某某转款人民币7000元。该赃款由被告人方爱良耗用。 2018年12月，被告人方友良虚构其为华西集团采购部经理的身份，通过网络联系到河间市雅佳玻璃制品厂业务员赵某某，谎称要向该公司采购红酒器套装。随后，赵某某来至成都。2018年12月27日上午，被告人方友良在成都市成华区，以并未实际经营的“四川华酉兴城建筑装饰工程有限公司”的名义，与河间市雅佳玻璃制品厂签订购买合同，约定购买2092套红酒杯醒酒器套装，合同金额为3661000元。并让被告人童绪平冒充公司管章的领导获取赵某某信任。后以给领导送礼为由，骗取赵某某人民币12000元。2018年12月29日，被告人方友良通过微信联系赵某某，再次以给领导送礼为理由，骗取其人民币35000元。该赃款由被告人方友良耗用。 2019年5月，被告人方爱良虚构其为华西集团采购部经理的方金良的身份，通过网络联系到孟津县弘韵工艺品厂业务员张某某，谎称要向该公司采购大量青铜鼎。后张某某与公司人员李某来到成都。2019年5月22日18时，被告人方爱良在成都市成华区包间，以“四川华西发展有限公司”的名义，与孟津县弘韵工艺品厂签订购买合同，约定购买2000个司母戊鼎礼盒套装，合同金额为678000元。并在合同上加盖了自己私刻的“四川华西发展有限公司”印章。随后，被告人方爱良与张某某等人约定在成华区包间吃饭。被告人方爱良邀约被告人方友良、江恺前来，由上述人员冒充华西集团公司的领导以骗取张某某的信任。在吃饭期间，被告人方爱良以给领导买烟送礼为理由，骗取张某某价值人民币5700元的香烟，后将该香烟兑换现金人民币5400元，其中5300元存入了自己账号为62×××71的中国银行卡内，100元予以耗用。 2019年5月24日，公安民警在成都市成华区将被告人方友良、任红晖、江恺、童绪平四人挡获;在成都市成华区下将被告人方爱良挡获。公安机关在侦查阶段扣押了被告人方爱良持有的手机两部、Ｕ盘一个、营业执照三张、黑色箱子一个、青铜鼎一个、账号为62×××71的中国银行卡一张（内尚有余款1192.06元）、刻有“四川华西发展有限公司”的印章一枚（系伪造），扣押了被告人方友良持有的手机两部，扣押了被告人江恺持有的手机一部，扣押了被告人童绪平持有的手机两部，扣押了被告人任红晖持有的手机一部。 认定上述事实，有下列证据在案证实：受案登记表、立案决定书、到案经过；被告人户籍证明、基本信息；检查笔录、搜查笔录；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片；现场指认照片、现场指认笔录；现场勘验笔录、现场图、现场照片；现场检测报告书；四川华酉兴城建筑装饰工程有限公司工商资料；《购销合同》、《产品购销合同》；被告人方爱良与证人的微信聊天记录、微信收款记录、银行卡交易明细、证人吴某银行取款记录；房屋租赁合同；情况说明；电话记录；证人肖某某的证言、证人吴某、陈某某、赵某某、张某某、刘某某的证言及辨认；被告人方爱良、方友良、江恺、童绪平、任红晖的供述及辨认。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人方友良、方爱良、任红晖、江恺、童绪平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人所犯罪行事实清楚，罪名正确，本院予以支持。 关于被告人方爱良及其辩护人提出其并未收取被害单位深圳恒乐环保科技有限公司工作人员40000元现金的辩解及辩护意见，本院认为，本案有该公司工作人员吴某、陈某某的证言，二人对给现金的原因、时间、地点、经过以及现金的外包装等都进行了较为详细的描述，且在场的被告人方友良也供述当天看到被告人方爱良拿了信封一样的东西还装得鼓鼓的进了包间，三人的说法相互能够印证。虽被告人方友良对此当庭有所翻供，但翻供缺乏合理理由。同时，在案有吴某在案发当天的取款记录，能够反映在案发当天与被告人方爱良等人吃饭前不久进行取现的情况，以上证据能够形成锁链，证实被告人方爱良在案发当天收取吴某、陈某某现金的行为，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人童绪平及其辩护人提出其对被告人方友良实施诈骗的行为并不知情并未伙同其诈骗的辩解及辩护意见，本院认为，本案有被告人方友良的供述，其对如何邀约被告人童绪平来到案发现场，如何共谋进行诈骗、被告人童绪平如何冒充单位领导等进行了详细描述，被害人赵某某也证实被告人方友良当面介绍被告人童绪平系管章的领导，案发时童绪平还主动说到定金如何支付等问题，能够形成锁链，证实被告人童绪平明知被告人方友良实施诈骗而提供帮助，其行为已经构成诈骗罪，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本案系共同犯罪，被告人方友良、方爱良各自策划并组织了骗局，系主犯，本院结合二人的犯罪金额、诈骗次数、违法所得等情节综合予以量刑。被告人江恺、童绪平、任红晖为诈骗提供帮助，在共同犯罪中起次要辅助作用，且并未分得赃款，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人江恺、任红晖到案后能够如实供述自己主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。五名被告人为谋取不法利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。扣押在案的物品由公安机关依法予以处置。 综上，为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方友良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年9月24日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 二、被告人方爱良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年5月24日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 三、被告人任红晖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年9月24日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 四、被告人童绪平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年9月24日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 五、被告人江恺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月十五天，并处罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年5月9日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 六、扣押在案的银行卡内的1192.06元发还被害单位孟津县弘韵工艺品厂，继续追缴被告人的违法所得，发还被害单位，不足部分，责令退赔； 七、扣押在案的印章予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋晓蕴 人民陪审员  赵永红 人民陪审员  林亨荣 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  秦 学 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。