广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤03刑初215号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人李顺佶，男。因本案，于2018年5月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于深圳市第一看守所。 辩护人陈某，广东××律师事务所律师。 辩护人王某沙，广东××律师事务所律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉(2019)144号起诉书、深检刑变诉[2019]3号变更起诉意见书指控被告人李顺佶犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被害人刘某平的代理人熊某（北京××（深圳）律师事务所律师）、被害人林某升的代理人李某帆（广东××律师事务所律师）、被告人李顺佶及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 深检刑诉(2019)144号起诉书指控：被告人李顺佶自2015年开始从事在香港酒店先低价订房，再转手牟利的业务。2016年7月，李顺佶成立××展览有限公司(以下简称××公司)，宣称××公司或自己从事相关炒卖房间的业务需要大量资金，许诺以月l0％的回报率，吸引了付某、吴某辉、刘某平、刘某等十几人投资。实际上，李顺佶在成立××公司后，其真实从事香港房间炒卖的业务都由其控制的深圳市××商旅有限公司开展，且业务量较小，所需资金不大。李顺佶以××公司吸收的大量资金主要被其用于给各投资人回款维持骗局周转，以及用于买房买车，消费挥霍等。经司法会计审计，l8名报案人中，有刘某平、深圳市××资产管理有限公司、张某生、吴某辉、付某、刘某、林某升、曾某彬、刘某可、余某彬、张某生11名报案人付款大于收款，至案发时止共损失人民币16370116.32元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李顺佶诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 深检刑变诉(2019)3号变更起诉决定书指控：对深检刑诉（2019）144号起诉书作出如下变更：被告人李顺佶自2015年开始从事炒卖相关酒店房间的业务，即先低价在香港的知名酒店订房，再转手倒卖给有需求的旅客。2016年7月，李顺佶成立××展览有限公司（以下简称××公司），宣称××公司或自己从事相关炒卖酒店房间的业务需要大量资金，许诺以月10%的回报率，吸引力付某、吴某辉、刘某等十几人投资。实际上，李顺佶在成立××公司后，其真实从事香港酒店房间炒卖的业务都有其控制的深圳市××商旅有限公司开展，且业务量较小，所需资金不大。李顺佶以××公司或者本人名义吸收的大量资金主要被其用于给各投资人回款维持骗局周转，以及用于买房买车，消费挥霍等等。 经对涉案银行流水进行司法会计审计：18名报案人中，刘某平、深圳市××资产管理有限公司、张某生、吴某辉、付某、刘某、林某生、曾某彬、刘某可、余某彬、张某生11名报案人向李顺佶控制的账户付款大于李顺佶的回款。具体为：刘某平至案发时止共损失人民币75309100元；深圳市××资产管理有限公司至案发时止共损失人民币15938726.5元；张某生至案发时止共损失人民币19462400元；吴某辉至案发时止共损失人民币15630466元；付某至案发时止共损失人民币12126630元；刘某至案发时止共损失人民币12126630元；林某生至案发时止共损失人民币2570000元；曾某彬至案发时止共损失人民币2526327.56元；刘某可至案发时止共损失人民币1639246元；余某彬至案发时止共损失人民币1000000元；张某生至案发时止共损失人民币775000元。上述11名被害人共损失人民币163470116.32元。 被告人李顺佶诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条之规定，变更起诉，请依法判处。 深检（2019）144号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。被告人李顺佶认罪认罚，认为其行为代表的是××公司，公司的股东对于业务的进行有参与，对外所借的资金都用于公司的业务，其主观上没有非法占有投资人的资金，也没有做出回避、甚至出逃，主要是大股东付某、深圳市××投资有限公司的退股造成其资金断链。 其辩护人提出以下辩护意见：被告人李顺佶不构成诈骗罪。李顺佶向刘某、林某升等个人受害人借款的行为应当是构成非法吸收公众存款，并且其行为是代表××公司，应当认为是××公司的单位犯罪：1、指控的11名被害人，其中的刘某平、张某生、吴某辉、付某均是与李顺佶共同成立××公司的显名股东或隐名股东、与李顺佶是共同投资关系。且付某作为××公司的实际控制人，在××公司成立近两年的时间占有70%的股份，并且派驻谈某娲作为该公司的财务总监，负责公司业务，负责公司的财务，前期的利润分配比例均由付某决定，付某退出该司后也就投资业务与××公司及李顺佶进行了结算，并签署了相关的债权债务协议；刘某平、吴某辉、李某强在前期的业务中，也是获得了巨大的利润，他们与李顺佶之间也是一种投资股东关系。这些股东与李顺佶之间的流水差额作为李顺佶诈骗数额来认定，缺乏事实和法律依据的。2、在付某退出××公司出现资金链断裂的情况下，李顺佶向其他个人的受害人所借的款项，累计总数额为5209246元。至于××公司所产生的损失15938726.5元，是该公司向××公司股东吴某辉及李某强转让的债权，不应认定为诈骗金额。李顺佶向刘某、林某升等个人受害人借款的行为应当是构成非法吸收公众存款，并且其行为是代表××公司，应当认为是××公司的单位犯罪。对于其他指控，证据不足。3、××公司做订房业务、炒房，有本案报案人的陈述、证人证言证实。李顺佶与××公司各股东在代订境外酒店业务经营中，因运营需要向公司股东和对外吸引投资及借款，最终因资金链断裂而引发本案。本案中，××公司合法成立，被告人李顺佶是直接主管人员。××公司实际经营代订境外酒店业务，涉案股权转让协议、对外借款、债权债务转让协议均以××公司签订实施。吸收资金用于经营炒房业务，是××全体股东的合意（包括新旧股东），所得利润全体股东参与分配，受益人全体股东。故本案应认定为单位犯罪。 经审理查明：被告人李顺佶自2015年开始从事在香港酒店先低价订房，再转手牟利的业务。2016年7月，李顺佶成立××公司，宣称××公司或自己从事相关炒卖房间的业务需要大量资金，许诺以每月l0％的回报率，吸引了付某、吴某辉、刘某平、刘某等十几人投资。实际上，李顺佶在成立××公司后，其真实从事香港房间炒卖的业务都由其控制的深圳市××商旅有限公司开展，且业务量较小，所需资金不大。李顺佶以××公司吸收的大量资金主要被其用于给各投资人回款维持骗局周转，以及用于买房买车，消费挥霍等。经司法会计审计，l8名报案人中，有刘某平、深圳市××资产管理有限公司、张某生、吴某辉、付某、刘某、林某升、曾某彬、刘某可、余某彬、张某生11名报案人付款大于收款，至案发时止共损失人民币16370116.32元。 上述事实，有经庭审控辩双方示证、质证的以下证据证实： 1、物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年5月4日22时51分，沙河派出所接梁先生报称在南山区××办公楼4楼公司，被骗6000万元,现场有10余名受骗者在公司，总诈骗金额4个亿元。2018年5月5日，南山分局立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证等法律文书，证实：被告人李顺佶被采取强制措施的情况。 （3）被告人李顺佶的身份信息情况。 （4）抓获经过，证实：2018年5月4日，被告人李顺佶被抓获归案。 （5）深圳市××商旅有限公司及××公司的营业执照以及该两家公司的花名册。 （6）吴某辉提交的其2015年12月1日以来在××公司投资的短单明细列表。 （7）李某新建设银行账户自2014年12月20日至2017年12月30日的活期明细。 （8）刘某可的招商银行账户及平安银行账户的交易明细。 （9）曾某彬平安银行账户的交易流水及购买熊猫TV猫币的交易截图与李顺佶的转账截图。 （10）刘某平提供的投资入股协议、××公司营业执照、股东决议、股权转让协议书等，证实：刘某平于2018年1月1日投资300万到李顺佶个人账户；××公司各股东间的股权转让，转让后李顺佶占注册资本72.5%，吴某辉占15%，李某强占12.5%； （11）刘某平提供的投资入股付款委托书及收据、公司章程、投资入股协议等，证实：李顺佶个人账户于2018年1月9日收刘某平委托罗某红支付的人民币4000万投资款、2018年1月1日收2000万投资款。 （12）张某通提供的其和李顺佶资金往来的账单信息、借款合同和借款借据，证实：对账单、借款合同三张、借据一张、银行交易账户明细。 （13）报案报告：张某生、张某通等现全部已知的投资者向公安机关签字盖手印的报案书。 （14）林某升提供的与网名“富一代”、“阿彬”的微信聊天截图及其本人建设银行账户交易明细、通过其平安银行账户转给李顺佶款项的电子回单。 （15）调取证据通知书、李顺佶身份证号名下所有账户的开户资料及银行流水、对手资料：李顺佶交通银行账户2015年1月1日至2018年5月7日的交易记录；××公司兴业银行流水；平安银行流水；招商银行流水。（详见电子档） （16）关于金融许可证查证结果的复函，证实：深圳市银监局未向××公司、深圳市××商旅有限公司及李顺佶颁发金融许可证。 （17）刘某平提供的李顺佶发的××微信群里的聊天记录截图、债权债务确认书、对账汇总表、银行流水等。 （18）梁某强提供的相关转账流水、授权委托书、债权债务确认书、最高额借款协议、股东会议、国信证券股票明细对账单等资料。 （19）唐某刚提供的民生银行交易明细查询。 （20）刘某提供的××长单批次房总表、情况说明、延房结算通知书、授权委托书、李顺佶与温总聊天记录33页、曾某彬的聊天记录。 （21）深圳市××公司商事登记资料：包括深圳市市场和质量监督管理委员会出具的档案查询清单、公司商事登记变更材料、公司章程等。 （22）深圳市××商旅有限公司商事登记资料：包括深圳市市场和质量监督管理委员会出具的企业设立登记登记材料、公司商事登记变更材料、公司章程、股权转让协议书等。 （23）深圳市××装饰工程有限公司商事登记资料：包括深圳市市场和质量监督管理委员会出具的档案查询清单、企业设立登记登记材料、公司商事登记变更材料等。 （24）深圳市××投资咨询有限公司商事登记资料：包括深圳市市场和质量监督管理委员会出具的档案查询清单、企业设立登记登记材料、公司商事登记变更材料、公司章程等。 （25）深圳市××展览有限公司商事登记资料：包括深圳市市场和质量监督管理委员会出具的档案查询清单、公司商事登记变更材料、公司章程等。 （26）订房单：梁某强提供的由李顺佶发给其的酒店预订单，其中××酒店、九龙××酒店、九龙××酒店、港岛××酒店等，总价人民币5290000，返佣664800；中环××酒店总价人民币1390000，返佣168800；××酒店、××酒店、××酒店总价人民币344000，返佣427300。 （27）梁某强提供的合同书：李顺佶与深圳市××国际旅社有限公司、深圳市××旅行社有限公司、深圳市××旅行社等公司签订的客房订房业务合同书。 （28）损失报案表：梁某强2016-12-12至2017-7-28转账给李顺佶368万、600万；谈某娲2016-5-10至2016-5-27转账给李顺佶2079万；付某2016-5-4至2018-1-26转账给李顺佶62073万；张某通2015-11至2018-5给李顺佶转账4225.7万、2016年给李顺佶转账1175万、2018年200万，郑某坚2018年给李顺佶转账252万。 （29）张某通提供的对账单:损失金额2500万。 （30）张某生提供的汽车质押借款合同及三份汽车转让协议复印件。 （31）吴某辉提供的损失报案表及其本人整理的银行交易流水。 （32）不动产抵押登记查询表:李某新名下龙岗大鹏××花园商品房、黄某玲名下南山××商品房（已被宝安法院查封）、彭某城名下宝安××山庄商品房。 （33）接受证据材料清单：包括湛江仲裁委员会立案通知书、借款合同、网银转账回单、光大银行流水等，证实：深圳市××融资担保公司与××公司和黄某玲之间的借款合同纠纷。 （34）万某提供的手机账户查询截图。 （35）李某娟购买××小区1801、1802房的合同信息，证实：该信息由中介黄某觉提供。合同显示两套房的总房款是340余万，购房时间是2016年6月12日。 （36）吴某鹭提供的材料：包括合作协议、结算单（××大酒店、深圳市××酒店等）、2016年旅行社协议书、深圳市时装周赞助商合作协议、订房业务合同书、会议合作协议书、2016年旅行社订房协议书、2016-2017××酒店住房协议、房费账单、会务合同、旅行社订房协议、深圳××酒店协议书、分销平台软件使用协议、结算单、××国际酒店结算单。证实：××公司存在真实订房业务。 （37）协助解除财产通知书：侦查机关已解冻刘某瑞、王某刚、赖某芬、董某伦银行账户。 （38）协助查封通知书、不动产信息查询结果单、广州商品房买卖合同：其中包括李某新、彭某城、黄某玲、陈某荣名下的房产查询信息，李某新在龙岗大鹏××花园的房产于2018年8月29日抵押给建设银行。 （39）协助冻结财产通知书，证实：侦查机关冻结李某键农行账户账户共1102.5元；李某娟中国银行账户实际冻结金额13.63元、账户实际冻结金额28004.93元。 （40）协助冻结财产通知书，证实：赖某芬账户已被冻结人民币10163.33，钟某林账户已被冻结人民币17560.57、刘某军账户已被冻结人民币26588.81、方某倩账户已被冻结人民币80.51、徐某豪账户已被冻结人民币624.02，黄某玲、万某、刘某瑞、王某刚、谭某康账户金额已被冻结。 （41）协助查封通知书、不动产信息查询结果：黄某玲位于南山的××房产被宝安区人民法院查封。 （42）协助冻结财产通知书：公安机关已对陈某胜、方某倩、彭某城、陈某玲、董某伦、苏某昆、王某雄账户进行冻结。 （43）协助解冻财产通知书：上述银行账户及房产皆已解冻。 （44）董某伦提供的其农业银行账户与李顺佶的交易流水。 （45）赖某芬的平安银行账户流水。 （46）罗某红、董某伦、陈某开户资料及2015年1月1日至2018年5月7日的交易记录和对手资料。 （47）调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实：账户开户资料及开户之日至2018年7月12日的交易记录和对手资料；郑某瀚建设银行账户已被冻结，冻结金额20028.75。 （48）调取证据通知书、平安银行交易流水：账户郑某坚账户、林某志账户开户资料及开户之日至2018年5月17日的交易记录和对手资料。 （49）调取证据通知书、招商银行交易流水：付某账户开户资料及开户之日至2018年6月1日的交易记录和对手资料。 （50）调取证据通知书、招商银行交易流水：张某通账户、刘某可账户开户资料及开户之日至2018年6月19日的交易记录和对手资料。 （51）调取证据通知书、兴业银行交易流水：李顺佶账户开户资料及开户之日至2018年6月14日的交易记录和对手资料。 （52）调取证据通知书、兴业银行交易流水：梁某强账户、龚某账户开户资料及开户之日至2018年6月19日的交易记录和对手资料（详见电子档）。 （53）调取证据通知书、兴业银行交易流水：梁某强账户、龚某账户开户资料及开户之日至2018年6月19日的交易记录和对手资料（详见电子档） （54）调取证据通知书、协助冻结财产通知书、银行流水：李某新建行账户开户之日至2018年6月19日的交易记录和对手资料，该账户已于2018年7月23日被冻结，实际冻结金额49288.78元；梁某强平安银行账户开户资料及开户之日至2018年6月1日的交易记录和对手资料；谈某娲平安账户开户资料及开户之日至2018年6月1日的交易记录和对手资料。 （55）调取证据通知书、中国银行交易流水：罗某好账户开户资料及开户之日至2018年7月10日的交易记录和对手资料；账户开户资料及开户之日至2018年7月10日的交易记录和对手资料。 （56）调取证据通知书、银行交易流水：李顺佶平安账户的开户资料及开户之日至2018年6月14日的交易记录和对手资料；李顺佶光大银行账户开户资料及开户之日至2018年6月14日的交易记录和对手资料。 （57）调取证据通知书、建设银行交易流水：林某升账户开户资料及开户之日至2018年5月17日的交易记录和对手资料。 （58）调取证据通知书、银行交易流水：付某账户、谈某娲账户开户资料及开户之日至2018年6月1日的交易记录和对手资料；黄某玲名下所有账户开户资料及开户之日至2018年6月5日的交易记录和对手资料。 （59）刘某平平安银行账户、曾某辉平安银行账户交易流水。 （60）调取证据通知书、招商银行流水：李顺佶账户账户交易流水。 （61）罗某红提供的其银行交易流水。 （62）李顺佶的银行账户的开户资料及从开户日至2018年6月14日的交易流水。 （63）刘某平提供的损失报案表及其银行交易流水信息、债权转让协议书、××公司债权明细表等：损失金额87321488元。 （64）徐某豪平安银行账户的开户资料及开户之日至2018年7月7日的交易记录和对手资料。 （65）潘某俊中国银行账户、李某兴等账户开户资料及开户之日至2018年7月12日的交易记录和对手资料。 （66）方某倩平安银行账户、刘某军开户资料及开户之日至2018年7月15日的交易记录和对手资料。 （67）陈某胜招商账户、陈某玲、方某倩、彭某城开户资料及开户之日至2018年7月12日的交易记录和对手资料。 （68）账户开户资料及开户之日至2018年7月12日的交易记录和对手资料。 （69）罗某红、郑某坚的银行账户个人明细表。 （70）开户资料及开户日开始至2018年7月25日的交易记录、对手资料；李某健、王某雄、苏某昆的开户资料及开户日开始至2018年7月12日的交易记录、对手资料；谢某新李顺佶账户开户资料及开户之日至2018年7月19日的交易记录和对手资料。 （71）谢某新浙江农行账户开户资料及开户之日至2018年7月19日的交易记录和对手资料。 （72）调取证据通知书、银行交易流水：彭某城账户、刘某可账户、刘某瑞账户、潘某账户、冯某账户的开户资料及开户之日至2018年12月25日的交易记录和对手资料。 （73）调取证据通知书、银行交易流水：梁某强账户郑某坚账户、贺某账户、李某航账户、李某娟账户、董某伦账户、深圳市××装饰公司账户的开户信息及开户之日至2018年12月25日的交易记录和对手资料。 2、证人证言 （1）梁某强的证言:我是深圳市××投资有限公司（以下简称：××公司）的总经理，2016年5月份开始以我们公司的名义投资李顺佶的××公司。从2016年5月份到2017年8月份，累计投资应该有1.9亿元人民币。我们公司一共用了三个人名下的账号投资，分别是我、付某、谭某娲，投资款全部都是转到李顺佶的平安银行。2017年开始，我们公司由于资金问题，向刘某瑞借了几笔钱（加起来应该有几百万，具体多少我不是很清芝，得看银行流水），当时他都是通过其的招商银行（西安）卡给我们公司转的，公司接收其借过来的钱的卡是付某的平安银行卡，卡号多少我不是很清楚，之前有说过。 刘某瑞跟李顺佶不认识，2017年通过我们的关系他们之间就认识了。在2017年6-7月份的样子，当时李顺佶跟我借钱，我当时没有这么多钱，于是我通过自己的关系在深圳市××装饰有限公司（刘某瑞所在公司，他是该公司财务）找到出资借款人小周借钱给李顺佶（他的全名我不记得，我只知道他负责其公司的业务），大概在7月份的样子，李顺佶通过抵押奔驰跟宾利在深圳市××装饰有限公司借了500万，不过后来李顺佶将车赎回来了。在这个过程中，刘某瑞是只负责转账，将借款打入李顺佶提供的账户上。 2014年底，我在兴业银行工作，因为打球认识了李顺佶，2015年7月李顺佶找到我称其公司开展业务需要30万，我当时也没那么多钱就找了一家金融公司借钱给李顺佶，当时没有提利率。2016年4月我升任兴业银行××社区支行的行长，这时付某找我问银行是否需要存款，其称有5000万的资金需要存在银行，我说要，问他这笔钱有无特殊用途，他说暂时没有，如果有好的项目推荐他，我就把这个事情告诉了李顺佶。李顺佶称公司的项目需要钱，让我介绍付某给他认识。见面之后李顺佶就把公司业务介绍给他，之后付某就开始投资，前期投资金额都不大，第一笔139万，后面付某陆陆续续每天都有投资，转账给李顺佶，金额都是5万元，付某投资××公司之后，我、付某和谈某娲考虑成立××公司，到2016年5月底，付某就让我辞职，专门负责付某投资在李顺佶××公司的资金。这是我、付某、谈某娲区工商部门成立了深圳市××投资咨询有限公司，××公司的资金来源是付某的烨威第一波网络科技有限公司的股票质押来的。当时资金是5000万，××公司转账了2079万到谈某娲个人账户上，转账了500万到我账户上，当时是付某用本人的招商银行转账到谈某娲的平安银行和兴业银行。付某用本人的招商银行转账到我兴业银行和平安银行。2016年10月左右，李顺佶成立了深圳××公司，后面××公司的投资就是投资在××公司的业务了。××公司投资到2017年11月17日因为李顺佶回款不及时，付某就跟李顺佶签订了债权债务确认书暨还款协议书，在该协议书上李顺佶约定还款转账到付某的平安银行深圳红宝支行。当时李顺佶拿××公司和××公司做的担保，2018年1月25日之后李顺佶就没有再还款给××公司了。××公司于2018年5月7日去深圳市中级人民法院起诉了李顺佶。 当时李顺佶欠××公司279415102元，后面李顺佶还了9170万，现在还欠1.8亿。实际上李顺佶还欠××公司873万，2017年4月17日××公司就已经不再进行投资，截至11月17日××公司投资在李顺佶处的9170万，但这期间李顺佶给的投资利润高，利润大约1.8亿，本金加利润一共2.7亿，从2017年11月17-2018年1月25日李顺佶转账了9170万到××公司，所以会显示李顺佶欠××1.8亿。 我是替××公司管理投资在李顺佶处的资金，付某当时约定投资利润的2.5%作为我的工资。他收到利润之和就会将钱转账到我的平安银行卡上，我一共从付某处收到的利润是600万。我于2017年5月31日和2017年6月5日将这600万利润通过我平安银行转账到李顺佶的平安银行账户。2016年7月2日，我告诉李顺佶我想在深圳福田买房，缺首付款300万，李顺佶就称转100万到我兴业银行账上，但我后期没有买房，2017年7月28日，李顺佶称其资金紧张让我还购房的100万，并再借我100万，我就于当天通过我的兴业银行分两次转账给李顺佶平安银行账户。我与2016年12月12日投资李顺佶的短单168万元，通过我的兴业银行分两次转给李顺佶平安银行的。李顺佶给我转60万作为利润，还转账7万好处费。2016年9月，李顺佶为了感谢我介绍付某给他认识，提出购买奔驰E300给我，这辆奔驰的价格是56万，当时李顺佶是直接转账给赤城车行，我去提的车。李顺佶一共还有190万没有还给我。××公司就三个人，我是法定代表人、谈某娲是财务、付某是实际出资人。 ××公司的法定代表人是我，总经理也是我，这个公司是我跟付某一起出资成立的，我占公司27.5%的股份，付某占67.5%的股份，剩下的5%是谈某娲的股份，我在××公司是总经理，我负责所有的投资业务，几乎所有业务上的事情起是我在办。谈某娲是财务，付某则没具体职责，主要负责出钱。××分司主要投资一些游戏开发项目、私募基金等。××与××公司的关系没什么关系，属于不同的两个公司。只是我们××公司会出资在李顺佶的××公司用于投资会展酒店业务，××公司没有参与实际经营，我们公司只负责出资。我们都是口头上协议的，并且口头协议××公司占分成的7成，××公司占3成，我们没有签订协议任何协议。多数是李顺佶通过邮件将“预订单”（即酒店预订单）发给到我邮箱的，多数是李顺佶通过U盘拷贝给我的，但是很多都是资金出去后补发过来的。我们与李顺佶的××公司合作投资酒店业务主要是李顺佶在管理，经营，然后有时候李顺佶会将资料整理好让他手下的员工发送给我们（他自己也有发送），或者是我们主动上门去看。李顺佶安排的手下员工是彭某城，他主要负责每周汇总订房单数据，然后发送给我们（有时候我们直接过去××公司看）。李顺佶发给我的酒店预订单就是一些关于香港酒店客房预订的预订单，内容包括：预订的酒店名称、入住日期、退房时间、预订几夜几间、金额等信息，预订单我全都打印出来了，准备提交给警方。 2017年6月开始，李顺佶不断累积欠款，没有按约定回款，当时李顺佶跟我们公司讲这些回款没有问题，肯定会回来，如果我们不相信的话，可以将其个人的银行卡及U盾（当时李顺佶告诉我U盾密码了，现在我不记得了）交给我们管理。我是在2018年2月8日的时候将银行卡跟U盾还给李顺佶了。 我掌管李顺佶给我的一**安银行卡（尾号：1340)跟一个平安银行卡的U盾。我主要是通过银行卡及账号密码负责查账，付某就没有用过。（因为这些东西由我保管，但是U盾我没有用过，我都是直接通过银行卡账号密码查账的）。我们掌管银行卡及U盾之后，李顺佶可以通过手机银行无限额的转账。 刚开始我们是直接入股，前期三个月我有协助李顺佶的××公司进行日常工作管理，到了2017年3月份开始，我们公司便将所有的××公司的管理交还给李顺佶。 李顺估在成立公司后的前三个月，有每周给公司员工开例会，我大致会了解每个员工手头上处理的事项，并且大概问李顺佶业务的情况等。 我主要问李顺佶业务上的回款时间及现资金流都在哪些酒店等。李顺佶都会有一个很明确的回款时间给我（李顺佶通过微信发给我看的，之后我们也会将这些东西整理成表格），同时也会给我看相关的酒店单据等。 合作以来，总共开过三次会议（三次都是在××公司开的），每次李顺佶都会告诉我们业务要怎么做，需要用到多少资金等。 李顺佶在2017年年头的时候李顺佶有给我们公司做了很多承诺，声称会按时回款，但是后面都没有回，直至2017年3月份，我们公司急需用款的时候，李顺佶还是先安抚但是还是没有作为，之后给了个具体时间跟我们说回款，但是还是没有回款。于是我们公司便跟李顺佶谈判说将该公司转给李顺佶，并且将这些欠款转为债务关系。 我们公司跟李顺佶公司合作期间，一般都是通过微信联系，有时候通过电话联系或者以当面对话的形式沟通。（电话沟通及当面对话比较少，微信联系的比较多。） 我们在××公司没有办公场所,最高额借款协议和债权债务协议暨还款协议是在2017年6月份签署的，但是后来因为金额有交动及李顺佶给我们做的还款计划没有完成，所以又重新签了一份新的最高额借款协议和债权债务协议还款协议。（最新的最高额借款协议和债权债务协议暨还款协议我已提供给警方了，但是最高额借款协议的签署时间是为2016年5月1日）。从2016年5月份的时候，我们与李顺佶就有资金往来，所以我们在2017年签债权债务协议暨还款协议的时候，补签了一份最高额借款协议，并且将日期写为2016年5月1日（当时我们有跟李顺佶说明这个时间，李顺佶本人是知道的，实际上就是2017年11月17日签的) 我们公司已经与李顺佶公司没有任何关系，我们与李顺佶签署这两份协议是想要保障我们公司的权益。 我从来没有跟刘某平、吴某辉、李某强、张某生说过××公司的前景很好，利润达30%这样的话。 在2017年3月份的时候只是觉得回款有问题，我也问过李顺佶到底是什么原因，李顺佶说这个业务本来就会这样子的，属于正常情况，后来我们觉得如果不能按时回款的话，便想抽出来，并且将之前的业务关系转为债务关系。直到案发时候李顺佶才承认没有这个业务，然后钱也不知道去哪里了。我们知道后便通过中级人民法院立案起诉了李顺佶个人，后法院查封了李顺估老婆名下黄某玲在××的房产。 ××公司相关的数据是李顺佶通过微信群（微信群名我记不住了，因为我手机换过了）提供给我们的，我们公司负责整理成表格。整理的人是谈某娲。 谈某娲有给××公司的财务李某娟，目的是让李某娟共同监管回款情况，现原件还在谈某娲本人那里。 我控制了尾号为1340的平安银行卡期间内，转了九千多万到付某尾号7478的账上是李顺佶转给付某的，因为李顺佶每次转完账都会提供截图给到我，并且其跟我说这些钱是业务上的回款。（累计金额应该是有达到九千多万的） （2）谈某娲的证言：我是××公司的副总经理。我的工作职责是负责××公司财务和行政工作。××公司的所有款项的往来账目都是我负责，但业务工作我不负责，梁某强的款项用途告诉我的话，我就会记录。我没有去过李顺佶的××公司和××公司。我当时和梁某强，李顺佶、付某组建了一个微信群，2017年的时候付某因为和李顺佶吵架，他就退群了。我们这个四人群都是梁某强和李顺佶先谈好业务，然后李顺佶会在这个群里面将需要的投资款的金额、投资日期、回款日期、回款金额发出来，我就按照李顺佶发的金额通过付某的个人账号（前期是通过付某的兴业银行的账号，具体账号不记得了，后面付某就去开了一个平安银行的账号）转账给李顺佶的平安银行，但具体的账号我不记得了。 ××公司一共通过付某的三个个人账号转账投资款给李顺佶，一个是兴业银行、一个是平安银行，一个是招商银行，××公司的梁某强总经理之前有提供相关的流水和账号给民警。还有我的一个兴业银行，一个平安银行（账号换过，我现在不记得账号了），我的其他银行没有转过，梁某强的一个兴业银行,一个平安银行，梁某强的其他账号没有转过。××公司的对公账号没有转账给李顺佶，××公司的账号上没有钱，所以没有转账给李顺佶。 2017年6月左右的时候，我作为××公司的财务和李顺佶公司的财务李某娟对××公司的投资金额和李顺佶公司转账给××公司的金额进行了确认，通过李某娟发给我的资产状况表上看到，××公司一共投资了169644949.99元人民币，原始资金是144645948.99元，加上××公司的临时借款2500万。 我有将收到李顺佶的金额做了一个流水账，通过已还款项可以看到，××公司一共收到的金额是130335000元人民币。 公司董事长是付某，总经理是梁某强，我是副总经理。公司没有其他的员工了。李顺佶的××公司有提供相关的业务单给我们公司的梁某强，前期梁某强确实有打部分电话到对应的酒店进行核实，核实确实是真实的，所以××公司才会一直投资给李顺佶的××公司。 2017年中旬左右，有1-2个月李顺佶一直不还投资款，称业务扩大就一直让我们转账投资款，付某和梁某强觉得之前都没有合同，为了保障资金安全，就让李顺佶以个人名义和付某个人签订了借款协议。还款协议上多出来的钱是李顺佶没有还的利息钱。我已经将李某娟发给我的××公司资产状况表和我自己制作的已还款流水表提供给民警了。 接受证据清单：还款明细7页、××资产状况表。 我本来是××公司的出纳，大概在2016年7月份至2017年6月份的时候，付某、梁某强安排我到××公司与李某娟、李某彤对××公司账（其实就是李顺佶的账目，因为都是通过私人账号转账的），李某彤跟我对的是××公司的日常支出，李某娟与我对的是我们公司与李顺佶资金往来的情况（业务上的资金往来），我主要与××公司的员工对的就是这两个账目，没有其他的了。 我与××公司的李某彤或者李某娟主要会通过微信对账，李某彤、李某娟会将××公司相应的日常支出情况、资金往来情况发送给我。我与李某娟当面对账的次数比较少（基本没有），与李某彤当面对账是每个月一次对账。 每次××公司有日常支出的情况下，李某彤便会通过微信发给我具体的日常支出明细。到了每月的核算日（该日期不固定，为每月的月头对上一个月的全部账目），我便去××公司与李某彤核对。李某彤便会给我看上个月整个月的日常支出的账目，我核对没问题之后便会签上我自己的名字与日期与李某娟对账不同的就是由李顺佶通过微信发给我××公司资金往来情况(如出款回款时间），我再发送给李某娟做表，李某娟做完之后便会发回给我，我便核对。相当于每一笔有关××公司资金往来情况的账目我与李某娟都是直接对账的。 我是每月的月头去××公司对上个月的账目的，但是与李某娟的对账则是每笔都直接对账的。（所以我与李某娟才会基本没有当面的对账）。我××公司有一个办公台（包含一个桌子跟凳子，应该是没有电脑的，我记不太清楚了），每次我过去对账的时候，便会坐在那里与××公司的李某彤对账。(与李某娟几乎是通过微信对账的，每笔都很清楚，不必每个月再次对账） 我这边没有了对账的相关资料（因为我们公司搬过几次，并且这些东西没有很重要，所以我就没有保留下来），李某彤那边应该还有。 李顺佶会在群里发资金往来情况（如出款回款时间）给我，我看过之后便会截图给李某娟，李某娟将这些数据汇总成相应的表格之后便会私发给我确认公司的资金往来情况。我与李某彤也是通过个人的聊天对××公司日常支出账目的。我知道李顺佶的银行卡及U盾交由给梁某强管理过。我不记得具体时间梁某强是什么时候开始掌管李顺佶的银行卡及U盾的了，但是我知道梁某强掌管过几个月，之后又将银行卡及U盾还给李顺佶了（具体什么时候还给李顺佶的我也不知道）。李顺佶的银行卡及u盾会交由梁某强管理可能因为当时李顺佶欠了付某很多钱，交由给梁某强管理是为了让付某安心吧，真体是怎样的我不清楚。 在梁某强管理的这段时间，李顺佶的银行卡及u盾主要是由梁某强操作，但是其具体如何操作，操作了什么我便不知了，××业务回款明细表我不知道是由谁制作的。之前从来没有见过这个××业务回款明细表。 我知道李顺佶与付某有签署过最高额借款协议跟债权债务协议暨还款协议，但是具体情况我不知道，并且当时我也不太清楚，这些协议都是由梁某强负责跟进的，我没有管这一块的事情。我不知道为什么李顺佶与付某要签署这些协议，我只知道付某与李顺佶签署这些协议的目的就是为了让李顺佶还钱。 我只是帮付某核对××公司的账目，我的工资由××公司出。 接受证据清单：最高额借款协议、债权债务协议暨还款协议。 （3）郑某婉（××公司出纳）的证言：我是××公司的出纳，2016年2月28日入职的，每月工资大约7000多元，公司全称叫深圳市××商旅有限公司，公司成立日期是2015年11月27日，公司办公地址是深圳市南山区××办公楼4楼，公司的法定代表人代表和实际负责人是李顺佶，公司还有另外2个股东，分别是陈某志、曾某鸿，他们俩分别各占公司25%的股份，剩下的50%则由李顺佶持有。××公司主要从事两种业务，一种是代订机票、酒店、中港两地牌小车接送等业务，另一种就是所谓的投资“会展炒房”，意思就是提前预定酒店客房，然后再将酒店客房出售，比如现在香港会经常开一些大型的展会，然后就会有世界各地的参展商和客户到香港参会，我们就可以提前在会展前将香港的一些酒店客房预定好。等到展会召开之时，再将这些酒店客房出售，从中赚取差价。2016年1月份至7月份期间，有大量的资金（大约3、4千万）转入到李顺佶的银行私人账号中，刚刚开始时做这个会展炒房业务时，每月只有几十万的“会展炒房钱”转到李顺佶的银行私人账号中，到了后期就有每月有几百万的“会展炒房钱”转到李顺佶账上。 李顺佶具体是如何运作“会展炒房”业务的这个我并不清楚，我只知道李顺佶对外称，只要投资到“会展炒房钱”项目中的，一般最少都有10%的利润，最高的称有50%的利润。我知道的投资人有吴某辉（李顺佶妻子的舅舅）、郑某坚，李顺佶刚刚让我帮他转账时，李顺佶称这俩人都是供应商，他俩将钱转到李顺佶的银行帐上，就是用来“会展炒房”业务。××公司在成立的时候，李顺佶、陈某志、曾某鸿各自出资了人民币200万元，这些钱都是放在李顺佶名下的账号中，2016年2月份我入职公司后，李顺佶就让我管理公司的对公账号（民生银行的），还有就是李顺佶自己名下的3个银行账号（建行、光大、兴业），2016年1月至7月期间，李顺佶经常让通过其建设银行的私人账户向吴某辉、郑某坚等人频繁转钱，李顺佶对我说，吴某辉、郑某坚是公司的供应商，转钱给他们俩是用于预定酒店的钱。我个人觉得××公司的经营状况还是有点问题，特别是李顺佶所谓的“会展炒房”业务，我刚到公司时，我和财务曾某月有向李顺佶索要“会展炒房”的一些财务凭证，问多了李顺佶就发脾气，我们也不敢再问了。而且这个“会展炒房”的利润实在是太高了。 我知道××公司的法定代表人和实际负责人都是李顺佶，公司主要从事会展业务，但这家公司的业务和××公司是分开经营的，其他的我也不是很清楚。 （4）曾某月（××公司财务）的证言：我于2015年12月入职××公司，担任公司财务，负责公司的财物、发票业务及对账，固定工资在2017年底提升为7600元。 ××公司的法定代表人李顺佶，公司股东李顺佶、陈某志、曾某鸿；总经理李顺佶，负责公司以及公司的重大决策，公司员工由李顺佶负责；财务部有两个人，我（负责人）、郑某婉，负责公司的财务出纳资金往来及公司对账；业务部门四个人，有龚某（负责人）、吴某鹭、黎某、黄某航，负责帮客户订机票、订酒店、订车辆等。 ××公司经营范围是旅游业务、代订机票、酒店、代办签证、代订车辆。××公司的公司账户是民生银行深圳分行，账号为主要用于公司业务的收付款；用于公司的日常开销的账户有：1.李顺佶的兴业银行个人账户；李顺佶的光大银行个人账户(用过一段时间就没用了），还有一个是李顺佶跟我说是与订酒店的供应商资金往来，李顺佶的建设银行账号，与吴某辉、郑某坚的资金往来，原先开始是十来万资金互转，接着是几十万资金互转，后面是几百万资金互转，互转周期大多是20天,××公司目前正常经营中。 李顺佶开有两家公司，一家是××公司，另外一家是××公司，李顺佶是两家公司的法定代表人，原公司办公地址是深圳市福田区金田路××中心2512，2017年11月底搬到深圳市南山区××办公楼4楼。 (5)龚某（××公司产品总监）的证言：我们公司是做旅游的，还有做深港直通车业务。我接到旅游订单后联系酒店、机票、签证等业务，深港车就联系业务，公司的业务基本都是每个人独立完成。××公司和××公司的法定代表人都是李顺佶，两家公司是独立经营的，两家公司在同一层楼办公。2017年5月份开始做深港车业务，由于两家公司老板都是李顺佶，所以他就叫两家公司的人一起做，对外宣传是××公司在做，但所有的收入及资金往来都在××公司，××公司只是挂名。旅游项目就××公司在做，相当于××公司是独立经营，只是帮××公司做深港车业务，我做深港车业务没有提成，旅游项目有提成。 ××公司的架构，李顺佶是老板，2015年12月成立时另外还有三个股东，郑某瀚、曾某鸿和陈某志，2016年初郑某瀚就退出了。公司除了两个财务外，我们几个业务员都是自己做自己的业务，每单业务自己跟到底，我没有在××或××投资也没有接受别人投资。 我们公司是2015年12月12日成立的，公司是从成立开始做酒店业务的。具体一年订房总量我不清楚，但是我个人的订房总量就不高。例如我在2016年的商旅业务销售价为63万多元人民币，但是这些成本价都要55万多元人民币，所以赚的不是很多，而且这些是包括酒店、机票、签证、订车等的。我们公司是根据客户的需求，才去酒店预订的。 我从曾某月（公司财务）手上拿了2016年-2018年我个人名下的台账过来给警方了，这里包括我在该公司的所有业绩（包括酒店、机票、签证、订车等的）。 接受证据材料清单：2016-2018年台账。 （6）吴某鹭（××公司业务员）的证言：李顺佶是我在××公司的老板。我是2015年12月12日、即××公司开业当天入职的。我在2018年5月5日就没有再继续上班了，因为公司解散了。我主要负责订酒店，机票，商务车等。公司开业开始（2015年12月12日）至李顺佶被抓时（2018年5月份）都是有在做酒店业务的。 ××公司每个月的流水大概有10-100万左右，具体不确定，这个得看情况。有时候在香港拿房一个晚上都有十来万（得看预定的酒店的层次等）。××公司的酒店预订主要是我跟龚某预订的。我们都是按照老板的指示，老板说要什么房，我们就负责在其他旅游平台或酒店销售预订。我们通过与合作商或者酒店负责旅行社的联系人签订合作协议，预订房间。然后我们直接在酒店或平台下单，之后我们公司的客户直接将钱打入我们公司的对公账上（有时候我朋友需要用房会通过微信将钱打给我，我再将钱打入公司的银行卡上面）便可以直接入住。我们公司一般都是客户直接找到我们需要用房，我们才去找相对应的（客户需要的酒店）酒店进行签订协议，拿到相对于比较低价格的房间再从中赚取差价卖给客户。主要都是我们老板李顺佶在跟合作商或者酒店负责旅行社的联系人谈合作协议，有时候房间比较少的时候是我跟龚某联系的。 我的工资只有底薪。刚开始我的底薪（月薪）是5800元人民币，2018年12月份的时候调至9000元人民币、××公司原来的财务（出纳）是郑某婉。 接受证据材料清单、合作协议、结算单（深圳市富临大酒店、深圳市××酒店等）、2016年旅行社协议书、深圳市时装周赞助商合作协议、订房业务合同书、会议合作协议书、2016年旅行社订房协议书、2016-2017××酒店住房协议、房费账单、会务合同、旅行社订房协议、深圳××酒店协议书、分销平台软件使用协议、结算单、××国际酒店结算单。 （7）陈某志（××股东）的证言：我是××商旅公司的股东（占25%股份，但实际不参与经营），自从李顺佶出事之后，我们被很多追债人上门追债才得知李顺佶私自挪用公款、隐瞒股东以公司名义向外界借款，且我与曾某鸿在其出事之后以公司名义垫付了供应商的欠款（钱款已从客户中收取，但是被李顺佶占为己有，现我们已将该笔钱款还清（总共垫付570671元人民币），自李顺佶出事之后，陆陆续续续有人上公司追债甚至有些还起诉，现我们也不清楚李顺佶一共以公司名义向外界借了多少钱作为自己私下挥霍的钱款。 在李顺佶没出事之前，我们觉得他有问题，于是跟他结账，并签署了一份协议书，协议书规定李顺佶需将挪用公司的所有资金包括利润合计12844076.13元人民币需在规定时间内如数归还公司，但是现协议书已到期，李顺佶仅仅只还款60万整。 我与曾某鸿以公司名义垫付给供应商的欠款大概在2018年5月11日是通过转账的方式转账过去的，都是通过同一个卡号，分别转入不同供应商的账户。××公司的地址在××办公楼的4层。2016年6月份郑某瀚被李顺佶踢出公司之后，××公司由李顺佶（占股50%)，陈某志（占股25%),曾某鸿（占股25%)组成(都是在同一时间成为股东的，没有先后顺序）。主要是李顺佶在经营,我跟曾某鸿实际上是不参与公司任何经营项目的。郝铭瀚被李顺佶踢出去可能是由于他们私底下的纠纷，具体我也不是很清楚，××公司主要经营旅游相关的项目。整个××公司由李顺佶直接管理，具体投资项目、投资金额大小也比较少告诉我们，都是李顺佶直接自己处理的，我和曾某鸿都是不太清楚的。××公司的法定代表人是李顺佶，财务是翔晓婉、曾某月，业务人员是龚某、吴某鹭、黄某航等人。财务翔晓婉、曾某月主要负责发工资，包括行政方面也涉及。一般李顺佶叫她们做什么她们就得做什么。 现××公司由于没有足够的资金运转，现几乎处于空壳状况。李顺佶以公司名义向外界借钱，一共欠我们12844076.13元人民币（该笔钱款属于三个股东）加上事后我们垫付给公应商的570671元人民币，合计13414747.13元人民币。这笔钱是归××公司所有，即我们三个股东所有。 李顺佶以公司名义向别人借了很多钱，但实际借到的钱并没有进公司的账户，而是直接打入他自己私人的账户。我已向警方提供了一些有关李顺佶挪用公司公款的明细，另外我们公司的另一个股东曾某鸿也跟我是同一个情况，现公司已被多次催债，我们已无再多资金去垫付李顺佶以公司名义欠下的债务。 接受证据清单：李顺佶2018欠款二页、2017李顺佶欠款二页、供应商欠款2页、协议书1页。××公司股东出资明细1页。 （8）黄某航（××业务员）的证言：我之前在××公司工作。我刚入职的时候职业是助理，后来担任业务员。我是2016年3月份左右入职的，我2016年回老家过年，碰到了老同学李顺佶，听他说他的开了一家公司，就和他说去他公司工作，约好了入职的时间，过完年之后，我就直接去深圳找他了。他就在××公司给我安排了一个助理的工作岗位。我当时在刚入职的时候的岗位是助理。当时的工作是打打杂，帮同事们打下手，处理一些闲杂事情，偶尔跟着我们公司的龚某经理去酒店看现场，看酒店房间卫生情况等，然后就陪同龚某经理一起去谈房间的价格。大概在2016年底，在一次开会之后，公司高层决定把××温泉庄园这块业务让我负责，我的岗位就变成业务员了。首先客户会联系我，和我沟通需要什么房型，几间房：多少个晚上等信息，然后我先打电话给××温泉压园的业务员确认是否有满足客人需求的这些房间，确认有房间之后，我就直接通过QQ把客人的订单按固定格式填好再发给业务员。到时候客人直接拿身份证去到××温泉庄园前台办理入住就行了。新客户的话就是订房之前就把订金打进××公司的对公账号,财务确认转账了之后，我们再和××温泉庄园下汀单。在客户离开酒店之后再把尾款转到××公司的对公账号里面。偶尔也会有客户直接转全款给我，我再转到公司的对公账号里面。至于××温泉庄园方面，我们是每个月和他们结算一次。结算之前财务会把××温泉那边发过来的业务订单给我看，我核对过订单都正确之后，时务就直接转账给××温泉，结算完之后××温泉庄园会把发票邮寄到我们公司。 除了××温泉庄园的业务，我们当时是自己去酒店、旅行社去推广、拉业务，我们会给他们报价，商量好之后，就给他们留下联系方式。具体酒店和旅行社给客户开的价格就由他们定了，我们只赚报价的钱。如果有业务的话酒店和旅行社会直接联系我们，我们会给他们具体订车订单表格，他们填好之后再发给我们，我们这边确认好订单之后，酒店和旅行社方面就会直接转账给我，然后我再转账到公司的对公账号上面。这种订单都是一单一单并且是用现金结算的。 公司其他人做的中港车业务量有多少我也不清楚，我自己做的淡季只有一两万，旺季的话就是四五万业务量，只做了大概十个月左右公司就出事了，算下来大概有20到30万左右的业务量。 ××公司经过几次搬迁大部分订单记录已经丢失了很多了，我做过的订单有部分保存了，我已经打印出来提交给民警了。其他人做的订单我这里也没有，不知道他们是否还有保存。 公司××温泉业务和中港车业务订单不是只有我可以做，这两个业务是所有同事都可以做的，只是我主要负责××温泉业务而已。做××温泉业务和中港车业务没有提成。我的薪资是由哪是由底薪和年终奖构成的，底薪是5000元人民币，年终奖是不固定的，都是由股东共同决定的。我在2016年领到的年终奖是4万，在2017年领到的是6万。 接受证据清单：水底温泉合作协议复印件16页。 （9）彭某城（××员工）的证言：我是李顺佶朋友。2015年4月份，李顺佶跟我说他要做香港酒店预订的生意，需要用到资金，希望我借钱给他。大约在4月份的时候我就开始借钱给他（当时协议好利息是30%），之后陆陆续续又共借了45万给他，后来他说需要用到资金，先不还我钱。直到2016年8月份的时候，他一次性转给我200万，并说当是我借给他本金8万的钱返回的利息和本金。2016年8月开始，李顺佶每个月大概会返回2-3万元给我，当是借他42万的利息，直到2017年3月份就没有再结息，本金45万也没有还给我。我与他只是单纯的借贷关系，一共借了53万给他，后来李顺佶出事前一个月跟我说周转不灵又跟我借了10万。不过接着在后面他还了我2万。我们没有签订协议，只是口头上打印给我利息30%，但是最后一次10万是没有约定利息的。 我借给李顺佶的钱有时候是结算完利息之后又全部借回给他投资，循环借的，具体收到多少利息不清楚。第一次借他8万，一年多之后还了本金加利息200万，后来借他45万。还了大概一年多的利息20多万，但本金45万没有收回。 我不清楚李顺佶所说的香港酒店预订生意的真假。一笔20万是现金借的，其他都是通过招商银行卡转账给李顺佶的。 2016年7月底，李顺佶的××公司开业，叫我去做行政工作，2-3个月后，他安排我做数据类工作，主要是做香港的展会数据，就是等级各地展会参展商的数量。期间他也有让我做香港酒店生意的流程表，就是负责李顺佶吩咐给我的登记香港酒店的数量及金额等，不过这些数据全是李顺佶通过微信发送给我同事林某然后他通过微信转发给我的。但是香港酒店的人、供应商、客户、包括他的股东我都不清楚。 我一共借给李顺佶本金63万，收到李顺佶还给我的钱合计277万（不包括其给我的工资及购买办公用品的钱）不过这些都是我跟李顺佶约定好多少利息才借给他的。 （10）李某彤（××公司出纳）的证言：2018年5月4中午，公司老板李顺佶到公司这边召集股东开会，开完会之后公司的行政和财务的主管曾某彬就到我的办公室通知我，让把之前公司如何分红给各个股东的记录全部删除，我当时觉得有点奇怪，但因为他是我的直接领导，我就照办了。接着各个股东就叫我打印李顺佶个人开户的平安银行账户，以及整理李顺佶其他个人账户的一些资料，整理完了以后时间已经是晚上11点左右了，接着我就听这这些股东在说需要报警处理这些事情，后来等民警到场把李顺佶带走以后，我才离开公司。 公司的全称是深圳××展览有限公司。是在2016年7月的时候成立的，主要业务就是做中港两地车的租车业务，法定代表人就是李顺佶，办公地点之前是在××大厦12楼，在2017年11月的时候就搬到了××办公楼的4楼，和我们一起办公的还有××公司，法定代表人代表也是李顺佶，具体开展什么业务我不是很清楚。这个公司的法定代表人兼总经理就是李顺佶，财务出纳就是我，财务会计李某娟，客户部经理林某，客户专员刘某倩、刘某涛、黄某龙、黄某杰，数据分析部经理彭某诚、员工有杨某瑶，行政部员工陈某红、另外还有一个管理行政部和财务部的经理曾某彬。 ××公司的股东除了李顺佶之外，还有刘某平、张某生、李某强、吴某辉，据我的了解一共有5个股东。我是2016年7月开始在这个公司工作的，是李顺佶的母亲介绍我到这个公司工作的，我平时的工作职责就是负责出纳工作，我平时就是公司的进账和出账进行财务管理，做好数据表格等，另外还有就是直接对法定代表人代表李顺佶负责，比如平时叫我帮他进行公司股东之间如何进行转账等工作。还有就是公司两个对公账户的数字证书，以及一个李顺佶个人开户的工商银行账户的数字证书起是由我负责操作的，另外我还有一个直接的部门领导曾某彬也会安排我做一些费用预算工作。 公司除了两个对公账户的数字证书在我的手头上，另外我手头上还有4个李顺佶个人开户的银行账户的数字证书，分别是交通银行、平安银行、招商银行、工商银行在我的手头上，这里我要说明一点就是除了工商银行是我平时用于支出操作，还有收款用之外，其他三个李顺佶的银行账户我郝没有进行操作过，只是进行过银行流水的导出。 平时我在工作的过程中都会遇到一些异常情况，因为公司的对公账户和李顺佶的工商银行银行数字证书在我的手上，在2017年11月开始，他就陆陆续续会在我上班的时候打电话或者微信通知我，说有钱进账，让我查收一下，钱到账以后我也会通过微信或者打电话告诉他说钱已经到账了，接着他就会马上告诉我把钱转到他指定的账户上去，我当时就觉得很奇怪，为什么总是让我这样操作，但我毕竟只是一名员工所以就没有多问了。这些钱根本就不是公司业务的款项，但具体是什么钱真的不清楚，但是这些款项的情况我都有备份，我根椐民警的安排已经整理在电脑桌面了。其他股东有让我进行过类似操作，另外吴某辉作为股东也知道公司的数字证书在我的手头上，所以有时他也会让我进行类似的操作，我记得只有两次，另外吴某辉也会通知我，比如有钱进账了，他会安排转给另外三个股东，当然包含他本人（李顺佶除外）。 公司股东分红是各个股东说的，至于公司是通过什么项目赚的钱来进行分红我就不清楚了，分红的期限都没有固定，我是跟据吴某辉的安排来进行的，是让我通过公司的对公账户去进行操作，至于转给哪个股东多少钱是由吴某辉进行安排的。本来是有的记录留存的，我出于对工作的负责对这些所谓的分红情况有建立电子台帐，但是昨天曾某彬让我把这些记录删除掉了。每个分红的大概情况需要核对记录才知道。 我知道公司除了经营中港租车的业务外就没有其他业务了，至于是怎么开展的我也不清楚，另外李顺佶还兼任了××商旅公司的法定代表人代表，也是和我们在同一楼办公的，另外那个公司还开展了什么业务我不清楚，因为两个公司都是各自进行财务结算的。 李某娟平时的工作就是负责做帐，目前在哪里上班我也不清楚,昨天曾某彬在让我删除这些分红情况的时候跟我说要报警处理这个事情了，让我把数椐删掉，所以我就照做了。我目前每个月的工资7000元人民币，没有提成。有签订劳动合同，合同目前还留在公司。 民警已让我梳理了公司的财务，另外有一些我认为比较异常的账目我都有整理，另外公司以及李顺佶个人账户信息我也有整理，我都把他以电子版的形式放在电脑桌面了，方便民警开展工作。 2018年之前，只有李顺佶负责安排我来转款的，在2018年后李顺佶就负责安排我转私人账户，而吴某辉就是负责我转公司账户，但绝大部分都是李顺佶叫我转的。刘某平、吴某辉、李某强和张某生让我做这些的表格。以前笔录说曾某彬让我删除的表有一部分是曾某彬发我打印留底的，标题我想不起来了。这些删除的表格是股东们给我数椐让我做的，但是具体是什么东西我也不大清楚。这些删除的表格和股东让我做的数椐没有备份。 可以拿到转账金额的都是公司股东，我不知道这是不是分红，但是他们可以拿到钱，具体是按照李顺佶安排的，刘某平、吴某辉、李某强、张立生四位股东和李顺佶，但是这些钱都是按照李顺佶或者吴某辉叫我转的金额，是按照表格上面的金额转出的，我梳理了一下公司的财务账，打印出来提供给民警，方便民警开展工作。 接受证据清单：兴业银行公户U盾二个、建设银行公户U盾三个、建设银行公户银行卡一张、工资表二十三张、记账流水表一百三十四张、出账流水三张、公司对公个人账户信息一张、兴业银行台账十一张、公司银行台账二十五张、中港车业务台账一百七十四张。 我了解到的××公司没有正常经营酒店业务，因为我是××公司的财务，××公司的对公账户上就没有支付过酒店预订项目的资金。我记得有一些大额资金是转到公司那边，例如××公司，还有东莞的一家公司等，全称我记不得了。李顺佶有叫我用对公账户给投资人转钱，但是不清楚这些钱是不是红利，一共转了大概有十几次，又一千万左右，记得有转给公司的四个股东（李某强、吴某辉、张某生、刘某平），其他的我不知道。 （11）曾某彬（××员工）的证言：2016年9月份的时候，李顺佶让我去他的公司帮忙，因为我和李顺佶是同个村的朋友，而且我自己也经营广州××企业管理有限公司，他知道我有一定的管理公司经验，叫我过来××公司帮忙。在2016年9月份入职××公司，职务是行政部门负责人，负责公司制度完善以及员工管理。有时也会当司机接送李顺佶以及其家人，每个月固定工资是5000多元。 ××公司的地址深圳市南山区××办公楼4楼，××公司法定代表人是李顺佶，原先三个股东有李顺佶、吴某辉、李某强，后面两个股东刘某平、张某生入股，现五个股东。总经理也是李顺佶，负责公司的发展方向及公司核心业务决策；行政部门有两个人，我和陈某红，我是负责人，负责完善公司制度、管理员工日常工作；财务部门一个人李某彤（公司很少财务往来，也由我负责管理她），负责公司的财务往来，业务部门有6个人，负责人是林某，业务员黄某杰、刘某倩、黄某龙、刘某涛、阿ken，负责在微信公众号发布中港车往来的价格、时间信息来开展业务；数据部门2个人，负责人是彭某诚，员工杨某瑶，收集香港参加会展的会展商的规模和地区等数据分析以及周边酒店分布。 我在××公司工作了一年左右，平时看到和听到该公司的业务往来上，许多其他公司老板在××公司投资。李顺佶是我认识多年的朋友比较信任，我就以个人的名义向李顺佶投资，我们没有签订合同，主要通过我的平安银行账户转到李顺佶的平安银行账户，转钱和返钱都是同一个银行卡。投资项目有：1.2017年6月24日投资了100万；2.2017年10月27日投资25万、110万；3.2017年10月28日20万；4.2017年12月27日60万、120万、200万；5.2017年12月29日6万。投资的项目都是酒店项目，每个月返利息10%左右，直至投资项目返回本金才截止返息。以上是我记得的投资项目，目前总共在里面的金额约有970万元，投入的纯本金约500-600万元左右，由于投入的资金后收回的利息又投进去，损失的金额目前无法确定，具体投资的总金额及损失需要我回去整理才能确定。 李顺佶有投资项目，就会在微信上发给我，大多数投资项目的周期都是一个月，返利收益在15%-25%之间，如果投资周期大于半年或是一年，返利收益会在10%左右。我不知道李顺佶的投资项目的真假，现在他的资金无法归还，我觉得应该是不存在的。我没有介绍人去投资，我都是用自己的钱或是向别人借钱投资的。××公司实际开展的是中港车业务，目前正常运营中。 因为××公司5月4日出现了经营上的问题，老板李顺佶和梁某强叫我召开会议，参会的有李某彤、刘某倩、黄某杰、杨某瑶、陈某红、黄某龙和刘某涛，都是××公司的员工。我和他们说公司现在经营上出现问题，现在的员工可以选择辞退或者继续在××公司工作，因为办理辞职需要一个月，所以要立刻离家公司的人建议选择辞退，如果选择辞退的人我就会叫行政的文员打印离职申请给他们。接着我和他们说中港车的业务还是要继续做下去，如果离职在家也可以做，到时候月底我会给他们发相应的补贴。最后所有人都同意以辞退的方式离职，行政人员就开始帮忙办理辞退手续。 在会议上我没有叫财务李某彤或者其他人把公司的资金信息删除。 我与李顺佶的银行转账往来情况：我在2017年6月24日投资的第一笔款项为100万，直接通过平安银行柜台转账到李顺佶平安银行的账号上。2017年7月25日，我收到第一笔投资回报5.5万，是以赖某芬名义转入。2017年8月20日，我帮李顺佶通过淘宝渠道充值了熊猫TV猫币二十五万，是因为每个账号都会有充值限额的，所以他需要我帮忙充值（我购买了10万，我老婆李某萍购买了15万），2017年10月13日收到李顺佶借张某生20万，分别转给张某通11万以及李顺佶9万。2017年10月14日李顺佶让我把投资款直接转到张某通名下的平安银行卡50万过去投资。 以下是我收到李顺佶的钱款后帮其支付张某生借贷关系费用的情况：2017年10月17日，付了51.5万；2017年10月19日，付了1027800元人民币；2017年11月23日1付了30万，随后又支付了25万元人民币，共计55万；2017年12月19日付了20万；2017年12月25日支付了55万；2018年2月10日付了5万；2018年2月23日支付了16500元人民币。因中港车业务车款根据公司要求统一交到李顺佶的工商银行卡总额为82041元人民币。在2017年12月22日帮李顺佶借款40万转入李顺佶名下的中国建设银行（卡号不记得了，只有尾数0762)汇款人是曾嘉元，其他与李顺佶的流水在我记忆中都是反复投资（回款和本金），暂时我就只记得这些了，具体金额可以查询我提交给民警的银行流水。 2017年底，李顺佶想要将丰田阿尔法、奔驰GLE抵押出去，我就介绍了一个做这方面生意的朋友张某生给他。后来李顺佶就叫我去指定地点将丰田阿尔法、奔驰GLE开到张某生店里(有一部是从他家里开走的，有一部是从李顺佶公司那边开走的，具体哪辆对应哪里的地点我就不清楚了）。我记得的还有就是李顺佶的另外两部车奔驰迈巴赫、宾利GT也有抵押过给张某生，当时是我开过去的，后来可能由于他们结算清楚了，所以奔驰迈巴赫、宾利GT又回到了李顺佶身边；后来由于临时牌过期了，李顺佶将奔驰迈巴赫、宾利CT通过拖车的方式将车又拖到张某生公司给张某生，后来李顺佶又将宾利GT赎回，最后李顺佶将宾利GT抵押到一个叫阿轮（音）的人，接着不知道出于什么原因，李顺佶让我将奔弛迈巴赫开回到张某生那里，这些具体时间我记得不是很清楚。我把车开到张某生店里，李顺佶只交代我提醒张某生早一点放款，其他没有交代，我也没有与张某生签订任何协议。 2017年中下旬，我姐曾某萍有间接借钱给李顺佶，当时我姐将钱通过建行和平安银行转到我平安银行的卡上，我再转给李顺佶的平安银行卡上。2018年5月份前，我姐催李顺佶还钱，当时李顺佶让我处理车跟资料的时候，我就把这些资料给了我姐。后来李顺佶出事之后，张某生找我所奔驰迈巴赫、奔驰GLE都没有登记证书、上牌资料等，我说这些资料都在我姐那里，我姐说需要40万赎回这些资料。之后张某生约我和我姐见面，并谈好了赎回这些资料，当天先给了20多万顶级，第二天张某生就把剩下的钱转到我姐那边了。 2017上半年的时候，我跟李顺佶、刘某去上海玩的时候，通过李顺佶的介绍，认识了黄某（女），当时李顺佶跟我介绍称黄某是他的客户。后来回来深圳之后，我听说黄某开的保时捷卡宴是李顺佶送的，之后黄某也是有将车抵押给张某生（当时我跟黄某一起去的），然后黄某将钱借给李顺佶，最后黄某还了张某生钱并且将车抵回，现在这部车的情况我不是很清楚。他们有签订协议，当时好像抵押了55万，或者60万，当时是李顺佶帮黄某支付的押车利息，李顺佶每个月都会将利息(16500元左右)转到我平安银行卡，让我转给张某生，大概转了几个月。 接收证据清单：曾某辉平安银行卡交易流水一份、其淘宝充值熊猫TV猫币及手机转账截图二张。 2017年8月20日，我帮李顺佶充值25万的熊猫TV猫币是从到一个叫徐某豪的熊猫直播平台账号13502839396，然后李顺佶在平台直播时由徐某豪刷礼物给李顺佶，说是为了在平台直播炒作蹭直播热度。我知道李顺佶向三个直播刷了很多礼物，具体刷了多少礼物不清楚。 我帮李顺佶充值这25万熊猫猫币是他事前给我转账的，除此之外，他还在深圳市罗湖区××夜总会消费、李顺佶或家人以及跟投资人一起旅游消费、买多辆豪车、还有一些投资。 除了酒店投资项目，李顺佶还在深圳××篮球场投资、深圳市购物公园××奶茶投资（已倒闭），听说有一个VR游戏室的投资。 我认识唐某刚和刘某，是李顺佶介绍我认识的。他们俩和李顺佶讨论投资酒店钱款几时回款、酒店投资后续需要多少资金；讨论酒店投资回款日期、××公司的股份分配。还有李顺佶、刘某、唐某刚私下建群微信讨论，这个我不清楚情况。我在场的时候，李顺佶有问过我，“现在又有酒店投资订单，是否要投”，我就说没有钱先不投，等我资金回来再投资。问我“酒店安排好没”，我就问了帮我订酒店的××公司同事吴某鹭，她说订好了我就跟李顺佶说订好了，因为李顺佶有一个朋友要过来，叫我帮他安排朋友住宿及接待。他们三个讨论酒店投资没有跟我说需要更多资金，一般是唐某刚和刘某问李顺佶下半年规划需要多少资金作酒店投资，他们好去凑钱。他们俩有问过我酒店项目投资的情况，我就跟他们说我是在××公司的行政人员不是业务员，不清楚业务情况。然后又问我在酒店项目投资了多少，我说我投资了一百多万。我后续也去借钱再次投资。 曾某辉辨认出李顺佶给他们刷礼物的主播号，其中knika是李顺佶的、李顺佶的直播平台信息资料。 我没来深圳之前听说过李顺佶是用××公司投资房间炒卖的。××公司投资房间炒卖具体经办人几乎都是李顺佶自己，至于小型的炒卖他会安排他的员工吴某鹭办理。小型炒卖就是我们的朋友有时候出去玩，需要住宿，我们则会让李顺才佶安排一下，我们跟李顺佶提出要房的时候李顺佶则会安排吴某鹭去办理。有时候李顺佶的朋友需要用到房子，李顺佶也会安排吴某鹭进行安排。但是几乎都是李顺佶亲自办理的。 负责该项业务的（房间炒卖）一般都是吴某鹭，但是我知道有个惠州的××温泉是黄某航负责的。除了他们两个人，其他的我不知道。（我说的负责不是进行炒卖，而是由于他们是公司员工，有这个渠道可以帮我们进行安排，但是我们还是得出钱的，只是通过他们可以拿到低价格一点。）我不清楚李佶进行房间炒卖是怎么支付的。听李顺佶讲是从中赚取差价，具体我不清楚。我没有参与××公司的房间炒卖，我听李顺佶说他是自己操作房间的炒卖的，主要是境外的房间炒卖。我之前有听李顺佶说他想要用××公司也进行房间炒卖，不过具体有没有我不是很清楚，我个人觉得应该是没有。李顺佶开始房间炒卖相关业务的具体年份我不是很清楚，但是应该是很久之前了，因为我大概2016年9月份来深圳发展时候他已经在做这个业务了。直到被抓的时候李顺佶还是有在做这个业务的，如果没被抓估计一直都会做。 我不清楚李顺佶在经营房间炒卖期间大概盈利多少，但是他一般发给我们投资的项目中都会告诉我们大概能赚10%以上的利润。 投资房间炒卖业务期间我一分钱收益都没有，现在是本金负500多万。 （12）曾某彬（××员工）的证言：我不知道××公司和××公司是怎么合作的，但是我听说××公司是××公司的大股东。当时××公司在××公司（地址：深圳市福田区××大厦）的楼上办公，××公司的人不定期到××公司组织会议，指导工作。××公司有谈娃蜗和梁某强时不时会到××公司巡视、开会、指导工作。他们两个都会参与会议，指导工作，具体职务名称我不清楚。谈娃娃让我们称呼她为“谈笑”。我听说谈某娲是负责财务的，跟李某彤（××公司的财务）对接工作，以及负责大客户维系部，梁某强主要是负责数据部，同时他们也一起指导大客户维系部，开展工作。但我不清楚他们是否有工资。 大客户维系部一般组织学习商务礼仪、茶艺，以及搜集性价比高的礼品以备老板送礼。谈娃蜗有专门的办公位置，但梁某强我不知道是否有专门办公位置,××公司的酒店业务由李顺佶负责。××公司其他业务的表格我不清楚，我制作过礼品信息表。 我大概投资了500万左右在李顺佶那里我是通过我的平安银行卡打给李顺佶的平安银行账户上（部分投资款是李顺佶让我打给其他人的，我记得一笔是打给张某通）。 （13）张某生的证言：李顺佶在我的××汽车服务有限公司抵押了四部车，分别是奔驰迈巴赫、宾利GT、奔驰GLE、丰田阿尔法。我记得奔驰迈巴赫是他的，宾利GT跟奔驰GLE是他老婆黄某玲名下的，丰田阿尔法就是李顺佶××展览有限公司名下的。奔驰迈巴赫、宾利GT是2017年12月14日抵押到我公司的；但这两部车在2018年12月18日被李顺佶以各种理由拖走了，之后我叫曾某彬将奔驰迈巴赫从××附近拖回来了）；奔驰GLE是2017年12月25日抵押到我公司的；丰田阿尔法是2018年1月30日抵押到我公司的。奔驰迈巴赫、宾利GT合计抵押了300万；奔驰GLE抵押了50万，阿尔法抵押了50万。这四部车都是曾某彬过来我公司抵押的，前三辆车都没有签署协议，阿尔法是由于李顺佶向我借钱做酒店生意，然后我让他签署协议才有的。之后李顺佶只有将宾利GT赎回去，其他三部没有赎回。剩下的奔驰迈巴赫、奔驰GLE、丰田阿尔法我卖给了深圳奔宝二手车公司，分别卖了113万，68万，87万，都是直接转到我的平安银行卡上。 李顺佶以做生意为由，从2017年12月15日左右陆陆续续借了好几次，一共有65万，当时都是通过我平安银行的账户转到李顺佶的平安银行账户。我借钱给他只是口头协议规定三分利息，在2018年3月9日他才回款70万元给我。李顺佶抵押在我这里的车，我共支付了本金400万，我从他身上拿到本金135万（车的钱）和本金70万（借给他的钱，他还给我的金额），还有一个是我赎回奔驰迈巴赫的登记证书及上牌资料的40万元，现他总共欠我本金约300万（不包括利息）。 我是开修车行的，李顺佶有拿汽车到我公司抵押借款。2017年左右，李顺佶手下一个叫曾某辉的人开一台奔驰GLE到我车行，要在我公司借款，把那辆奔驰车抵押借了45万，我直接把这45万打到曾某辉账户，之后又借了好几次，每次都是用汽车抵押，后面几次是李顺佶和曾某辉一起来的，曾某辉来车行借款都是李顺佶借的。 李顺佶来借款抵押的车有迈巴赫、宾利、奔驰GLE、丰田埃尔法，每次还清了钱就把车拿回去，过段时间又拿来抵押借款。这几台车借了又还，来来回回好几次，具体借了几次记不清。总共借了多少钱也记不清，每次拿来抵押的车都是他和他老婆名下的车。 迈巴赫、奔驰GLE和丰田埃尔法因为无法按时还款被我处理卖掉了，卖的钱抵掉了借款，最后一次借款时李顺佶给我电话说是要让人来车行先把宾利车拖走，他要给别人看，那人很有实力可以借到钱，隔天就把车还回来，谁知道车拿走李顺佶一直没有还回来没有还钱，我一直追，直到他被抓也没还车还钱。 李顺佶最后一次借的是100多万，没还。我和李顺佶除了抵押车借款没有其他资金往来，我没有投资他的公司。 接受证据清单：汽车质押借款合同复印件一份、汽车转让协议复印件三份。 （14）董某伦的证言：2015年的时候，我通过朋友李某新认识了李顺佶，我和他是普通朋友关系。李顺佶本人在我这里一共买了八部车，1.宾利GT:卖给李顺佶350万左右（具体金额我不是很清楚）；2.奔驰GLE45O:卖给李顺佶110万左右（具体金额我不是很清楚）；3.保时捷卡宴：卖给李顺佶100万左右（具体金额我不是很清楚）；4.保时捷718:卖给李顺佶80万左右（具体金额我不是很清楚）；5.奔驰E300:卖给李顺佶50万左右（具体金额我不是很清楚）；6，奔驰S400迈巴赫：卖给李顺佶160万左右（具体金额我不是很清楚）；7.奔驰GLE白色：卖给李顺佶110万左右（具体金额我不是很清楚）；8.丰田阿尔法：卖给李顺100万左右（具体金额我不是很清楚）；以上八部车都是先给定金，最后给尾款的。但是奔驰S400迈巴赫、奔驰GLE白色是李顺佶给了定金，但是最后是别人给我的尾款。 以上大部分都是在2016年买的，都是李顺佶先给定金，最后给尾款。其中奔驰S400迈巴赫、奔驰GLE白色是李顺佶给了定金，但是最后是别人给我的尾款。奔驰S400尾款是140万元，是李某新给的，分了两次转过来，转的我的财务简某君的建行卡下。奔驰GLE白色的尾款好像是钟某辉给的，转到我农行卡上。李顺佶都是通过其尾号1340的平安银行卡转到我的农行卡。1.宾利车主是黄某玲（李顺佶老婆），2.奔驰GLE450车主是李顺佶；3，保时捷卡妻车主：我不清楚；4，保时捷718车主：我不清楚；5、奔驰E300车主：梁某强；6.奔驰S400迈巴赫车主：李某新；孔奔驰GLE白色车主：钟某辉；8，丰田阿尔法车主：××公司。 2017年，李顺佶打电话跟我说需要借钱，我觉得借钱可以，总得有什么押在身边比较安全。于是他主动将其名下的法拉利抵押给我，当时抵押了300万。之后也有抵押法拉利（但是这台车是李某新的，当时李某新也同意，并且叫我将钱打入李顺佶账户去，当时我打了300万过去）、之后李顺佶还抵押了奔驰S400迈巴赫、宾利GT，这两台车一共抵押了300万元。但是这四部车协议到期之后，我将车还给李顺佶后，李顺佶想要借钱的时候又再次将这四部车又分开抵押给我，都是跟第一次一样的价格抵押，抵钾金额是第一批：两部法拉利各300万，奔驰S400迈巴赫跟宾利GT共300万。即第一批抵押就借了900万。因为这些车都不是统一拿过来的，所以我分了一批一批这样的说法.实际我一共借给李顺佶900*2=1800万。我借给李顺佶的钱，全都有拿回本金。收益就是每个月三分的利息，总共应该有200万的样子，具体多少我也不清楚，这个得看银行流水。李顺佶转到我户头上多出来的钱应该是他向我买这八部车的钱。 2017年7月17日，李顺佶抵押了两台法拉利给我，他一共借了我600万；2017年8月24日李顺佶抵押了一台宾利一台奔驰给我，一共从我这里借到共300万；2018年3月19日，李顺佶再次抵押宾利，跟我借了150万。除了这些抵押之外应该还有其他抵才甲，但是，我不是记得很清楚了。所以总共借了多少钱我也不是很清楚了，来来去去估计借了大概有1000多万的样子。 接受证据材料清单：工商银行流水一张、借记卡账户历史明细清单一张。接受证据材料清单：农业银行流水二张。 我没有参与李顺佶的酒店业务。 （15）曾某萍的证言：2017年9月下旬开始，我弟弟曾某彬陆陆续续从我这里借了月90万，当时我弟弟跟我说他老板李顺佶是做酒店生意，他想投资，就跟我借钱。到了2018年3月左右，我想买奔驰车，就跟我弟弟曾某彬说让李顺佶把我借出去剩下的全部资金还给我，在这之前，我有收回10万元，但我弟弟说李顺佶因为临近过年，回款不及时让我等一等。之后李顺佶通过我弟弟大概给了我加起来约20万，直到他出事就没有再还款了。2018年4月底的时候，我担心钱回不来，李顺佶就把车的资料给了我。现在这些车的资料我卖给张某生了，卖了40万。到现在为止，我一共收到30万的回款，还剩下60万没有还给我。 （16）刘某瑞的证言：我和梁某强是朋友关系，2017年6月15日梁某强找到我称其公司需要资金，找我借500万，我就找我的一个亲戚叫翟某林借了500万，翟汉林通过其的银行卡，转了500万给我，我就于2017年06月15日14时31分转账了100万，14时33分转账了400万给梁某强指定的账户，名字是：付某，账号是。梁某强有告诉我，李顺佶转给我的这笔500万是他还给我的钱，但我并不认识李顺佶。 接受证据清单：招商银行流水一张。 （17）周某军的证言：大概2017年5月份，李顺佶需要用到资金（当时我不认识李顺佶），刚好我跟梁某强是朋友，于是梁某强将我介绍给李顺佶并且让我借钱给他（当时我在深圳市××联合空间建设股份有限公司担任财务）。当时是在深圳市南山区华侨城文化创意园，我们三个约见面，并且谈好借500万给李顺佶，李顺佶则需要将迈巴赫汽车、宾利汽车（汽车型号我不记得了)抵押给我们，我们也将那两部车还给他了。 李顺佶是以个人名义跟我和刘某瑞借款的，我们与李顺佶有签署借款合同。当时是我跟李顺佶签署的，但是不是以深圳市××联合空间建设股份有限公司名义签署的，这个是我们在该公司外的私单（该单是我跟刘某瑞一起做的私单）。 该合同是在2017年5月份的时候（具体哪天我不知道了）签署的，即是梁某强带李顺佶约我在南山区华侨城××园签署的。借款金额为500万，借款日息是0.07%，借款期限应该是1-2个月。 当时我让我朋友刘某瑞通过转账的方式转出去的，当时我们转账的卡号我不记得了，不过是刘某瑞的账号转出去的。李顺佶那边接收我们该笔钱的账户则是付某的账户（账号我不清楚，该账户是梁某强提供给我们这边的，是其让我们将钱打入其提供的付某账户上的）。 我不是很清楚为什么要将该笔借款转入付某的账号上。也没有多问。就只是按照梁某强那边的要求然后我们就转了。合同到期后，到期之后，李顺佶通过其名下的平安银行账户（卡号我不知道）转到刘某瑞中信银行卡的（卡号我不知道），我们则是李顺佶抵押在我们这边的两辆汽车（迈巴赫汽车、宾利）还给他了。（当时是李顺佶过来华侨城××园开走的）。我们跟李顺佶签署的合同在李顺佶还清借款之后都已经销毁了且没有留底。 （18）宋某的证言：我是深圳××科技有限公司的董事长助理，公司是做融资的，深圳市××融资担保有限公司的实际控制人也是我们公司的老板卢某庆。××融资担保公司被冻结的账户是一个开户名叫王某刚的账户，该账户是在中信银行市民中心支行开户的。王某刚不是公司的员工，也不是股东，我知道他是卢总的亲戚，用他的名义开卡是为了方便业务资金周转。2018年3月13日，李顺佶有找我们借过钱，借了200多万，不过我们都是帮忙代偿的，打入他指定的账户。李顺佶是以××公司和××公司的名义向我们公司借钱，我们通过××融资担保有限公司的对公账户转出去的，每笔借款都有签订合同。 2018年5月14日，我们公司（××融资担保有限公司）在湛江仲裁委员会对李顺佶的两个公司（××公司和××公司）提起仲裁。我是他出事之后才知道他的这两家公司。 （19）王某刚的证言：深圳市××融资担保有限公司的法定代表人卢某庆是我女婿，他跟我说需要多张银行卡方便周转，想借我的名义办卡。大概是2016-2017年的时候，我将我的身份证直接给他，当时应该是在中信银行深圳分行办的。我不认识李顺佶，也不知道他的公司情况。 （20）贺某的证言：我知道李顺佶以我的名义签的借款合同，但是我不认识李顺佶。2017年9月20号左右签署借款合同的，具体时间记不清楚了，是公司财务总监让我签署这份合同的。财务总监叫刘某垒。当时签署合同的时候双方不在场，李顺佶和黄某玲签好后，由刘某垒转交给我的，当时只有我和刘秀垒在场。 公司领导（公司股东王某伟）和我说需要给公司一张银行卡，最后是财务总监刘某垒让我把卡提供给公司的，说因为有时候公司对公转账不怎么方便，而且到账慢，如果以个人名义就可以实时到账，所以有时候就会以个人的名义出款，我当时就没问太多。当时借款的金额不是负责转出的，是高某金负责转出的。 我给公司的银行卡是光大银行卡。当时借款合同的金额400万左右，具体金额记不清楚了。当时合同的具体内容我没看，只是知道借出人是我，借款人是李顺佶和黄某玲，何时还款我没有看。合同借款有还钱，是在2018年1月20日左右。还款的金额不是直接还给我的，是转给王某刚的中信银行上，卡号我不清楚。 （21）万某的证言：2017年4月份，我朋友赵某松跟我说他有个朋友（李顺佶）想要跟他借钱，问我有没有钱。我跟赵某松说我没有这么多钱，不过我认识一个朋友叫吴某伦是做豪车生意的，应该可以在他那里借到钱。后来我找到我的朋友吴某伦，并且介绍了这笔生意给他，当时我跟吴某伦约定好事成之后我这边需要拿到一分的利息，我朋友吴某伦答应了。后来李顺佶向吴某伦借钱，李顺佶将他的汽车抵押在我朋友吴某伦那里。当时我将李顺佶的银行卡账号（赵某松给我的）给了吴某伦，吴某伦拿到车并将钱转给李顺佶，他们之间就开始了借货关系。大概过了半个月，期限到了之后，李顺佶需要还款给吴某伦，当时赵某松跟我说不要让吴某伦直接跟李顺佶联系（目的是为了以后如果还有这种生意，我们可以再次拿到利息），于是赵某松跟我说让李顺佶将借款还到我卡内，我们再转给吴某伦。于是就有了这笔钱款的交易记录。 我们总共拿到大概4万多人民币的利息，我个人应该拿到1万多人民币。 （22）黄某觉的证言：2016年6月份，当时有个李先生（李顺佶）经我介绍，购买了广州市番禺区××号32座1801房和1802房。1801房是三房一厅，面积是114.834平方米，成交价格是1960742元人民币；1802房是一房一厅，面积是56.977平方米，成交价格是1171350元。当天下午，他和他姐李某娟就支付了5万元的定金。事成之后李先生需要支付给我10万元中介费，50%是我的，50%是我们公司的（广州维信房地产有限公司），但是当时李先生那边说需要农行卡，我没有这个卡，就跟我朋友李某键借了农行的卡收到了李先生转来的中介费。但是前几天李某键跟我说其农业银行的卡被冻结了。两套房子的价格一共合计为3132092元人民币，这些钱李顺佶都全额交完了。 接受证据清单：购房相关信息二张。 （23）黄某玲（李顺佶妻子）的证言：我只知道老公李顺佶的××公司是做旅游的，××公司我不是很清楚，我也没有在两个公司上班。 深圳市南山区香山中街1号××（十五期）4栋一单元1702的户名写的是我的名字，因为我是深户，李顺佶不是深户，这个房子是我们结婚之后买的，我们是在2016年年中的时候买的这套房子，时是按揭的，首付900多万，银行贷款1700多万。每个月按揭房子的钱都是我老公出的，每个月大概要88000多人民币来供该套房，有个专门供房的建设银行卡（卡号我不记得了），该卡是我名下的。我老公每个月将钱打入该卡来供房。（我不清楚他是通过什么卡打入的，具体看流水，） 2017年开始，我老公李顺佶经常叫我去签空放合同，大概签了5-6次左右，每次的金额都是200-300万。最后一次我跟三家公司（其中一家叫××珠宝投资有限公司，另一家是深圳市××融资担保有限公司，还有一家我不知叫什么名字了）签署了合同，总共贷出900万。 后来出事后，××珠宝投资有限公司就跟法院申请查封了我们的房子（网上能查到我的房子已被查封），另一家深圳市××融资担保有限公司则是采取仲裁方式向我追款。 签署这些空放合同需要利息的，具体多少我就不是很清楚。2018年5月底，我已跟银行讲我交不了贷款了，具体怎么处理我也不清楚，不过我现在还住在那里。李顺佶一共有四辆车，一辆是宾利，一辆是奔驰GLE，一辆是迈巴赫，还有一辆是阿尔法。不过前两部登记的是我的名字，后面两部登记的是李顺佶的名字。这些车应该都是全额购买的，我已经大半年没有在家里见过这些车了，这些车都已被抵押，我听说现在这些车都被抵押人给卖了。我不太清楚李顺佶与李某新的财务往来，但是有段时间（具体什么时候我也不清楚，不是很长的时间段），李某新每个月大概会打1万多元人民币到我的银行卡上，我不清楚这些是什么钱，但是李某新跟我说是我老公李顺佶让他打给我的。李某新是打入我的交通银行卡上的，这张卡是我常用的卡。 我和李顺佶刚结婚没多久，李顺佶偶尔会打入一笔钱给我，总共打入2-3次，(其中有一笔我记得是50万）说是给我投资或者用之类的，但是没多久他又会跟我要回去说是要资金周转。李顺佶平时给生活费有时候是一次性给的，大概10万左右，一年给一次或者是两次。除了空放之外，我老公李顺佶还让我帮他做了一些小额贷款（就是一些微信里面的微粒贷），贷款出来的钱也是直接转给李顺佶的银行卡里（具体哪个银行卡我不记得了）。应该是贷过2-3次，每次是20万元人民卡，应该都是2018年开始贷的。 我不知道李顺佶钱的去向，我手上有三张他的银行卡，一张是招商银行卡，用于支付家里的水电费；一张是中国工商银行，这张卡是我婆婆给我的，在警官第一次找我做笔录之前，我将卡里的钱已经整数提取，估计没剩下多少了，因为我现在怀有身孕，家里又有老人和小孩需要照顾，需要资金维持，现已基本用完，所剩无几了；另外一张是中国建设银行卡（也是公积金卡），这张卡我不清楚里面还有没有钱。 接受证据清单：工商银行卡一张。 我名下的广东省深圳市南山区香山中街1号××(十五期)4栋一单元1702的购买房款付九百多万是由我老公李顺佶支付的。我不是特别清楚房款来历，我老公说其中四、五百万（具体多少我记不清了）是他借来的。每个月月供八万八千多元，都是由我老公支付，支付月供的银行卡在我老公那里，应该是他每个月往银行卡里面转钱，银行直接从卡里面扣款，钱从哪里来的我不清楚。现在这个房子处于查封状态。这个房子除了按揭之外有抵押过三次，具体抵押给哪些公司我记不起来了。这三次抵押是我本人办理的，共抵押了九百万元，两次两百万元，一次五百万元，这些钱都转到我老公的银行卡了，有些是直接转到我老公的银行卡，有些是先转到我的银行卡上，然后我再转到我老公的卡上（转到他哪张卡上我就记不清楚了）。转到我尾数0643的交通银行卡上得的钱现在已经被冻结了。 我把李顺佶的黑色苹果手机交给你们，开机密码是2234，我没有操作过任何东西。 接受证据材料清单：2019年2月15日接受苹果手机一台。 （24）郑某坚（张某通的员工）的证言：张某通是我老板，他是深圳市××资产管理有限公司的控制人。我主要是做一些财务类的工作，一般是转账、汇款之类的。有时候用老板的账号收款和转账.有时候也用我的账号，我个人跟李顺佶资金往来的账号有三个，平安银行，建设银行,工商银行,具体转账时间我也不记得了，我是从2016年开始，我老板陆陆续续让我给李顺佶转账，一直到2018年4、5月份左右李顺佶被抓之后我们才知道李顺佶是诈骗的，之后就再无资金往来了。我知道是老板张某通做酒店业务，是老板个人行为，与公司业务无关，所以具体做酒店业务的细节我不清楚。 收款之后，我老板指定我转到那个账号我就转到哪个账号，我记得转到平安银行，建设银行的比较多，具体账号我也不记得，我要回去查银行流水才知道。我没有从中收取了利益。公司平常主要就是投资，一般我们公司看到好的企业就会去投资，包括餐厅，音乐公司等等。公司跟李顺佶的××公司没有业务往来。跟李顺佶的××公司也没有业务往来，我不清楚跟李顺佶个人有没有业务往来。 我听老板说李顺佶的××公司、××公司是做酒店业务和旅游业务的。 3、被害人陈述 （1）吴某辉的陈述：2015年11月10日左右，我的侄女黄某玲（李顺佶的老婆）给我打电话称李顺佶要做订酒店的生意，需要钱问我能不能借我50万给她，借15天左右，利息是1万。我就通过我的工商银行以网上转账的方式转给李顺佶的平安银行的账号（或黄某玲的账号），到期之后李顺佶就通过他的平安银行转到我的工商银行的卡上。李顺佶称100万利息10%,我一看之前的还款很准时，又有利息，我就想再做，我的钱不够了，我就开始找朋友借款，借到钱之后我再通过工商银行以网上转账的方式转给李顺佶的平安银行的账号，后面一直是李顺佶跟我联系称有很多单需要钱，每次都会通过微信告诉我需要的金额，利息是多少及使用期限。我就根据他发过来的所需金额找亲戚朋友借钱。从第三笔开始我就自己在电脑上记录所需金额、利润和借钱对象，所需支付的利息，我本人赚的钱以及回款时间等信息。李顺佶说我这样的方式就是做短单，他给我的短单利息是每笔短单金额的10%以上，最高有50%，我做短单一直到2017年9月14日左右。这些记录我提供给民警了。 李顺佶告诉我××公司的大股东付某要退出，问我和李某强要不要入股，我问条件是什么，李顺佶称要做股东就要每个人入股4000万，这笔不能动，要做长单，待遇是每个月能获得入股金额的10%作为长单利润。入股之后我和李某强每个人能获得××公司15%的股份。我和李某强就同意了，并去××公司和李顺佶签了入股协议书，办理了工商变更登记。我入股了4000万，李某强入股了3000万元，我们俩各占15%的股权，李顺佶是70%的股权。我做股东之后也有陆陆续续做短单，但次数就比较少了，并且入股之后，没有按照约定每个月发400万的长单利润，到了2017年11月左右发了一次100万左右的长单利润，再就是2018年3、4月之间发了121万元的长单利润，总共就发了这两笔。因为发的长单利润太少不够我还借款利息，我就找李顺佶要回本金，一直到案发。 我转给李顺佶的账户是6.7亿元人民币，还转账了1000万左右到唐某刚的账户，转账800万左右到郑某坚的账户。李顺佶转到我的账户的金额是6.4亿元人民币，我现在一共亏损5500万左右。 我转给李顺佶用来做短单和长单的钱是我和亲戚朋友借的，我没有把借钱的目的告诉他们，都是说以支付利息的方式来借款，当时给亲戚朋友的利息都是借款金额的5%来计算，个别亲戚只要4%。我现在还欠亲戚朋友4572万。我借钱的明细我有制作电子表格提供给民警，最多的是叶某斌1000万，李某600万，严某君220万。除了李某的580万有欠条，其他都没有。 我除了最近找李顺佶要钱和签入股协议，我和李某强就没有去过××公司，我也不清楚公司的实际运营情况，只知道李顺佶是公司的法定代表人代表，股东有他、李某强和我。张某生和刘某平也于2018年1月份签订了入股协议，但没有去办理工商变更登记。张某生和刘某平入股之后，李顺佶的股权是55%，我和李某强各占10%，刘某平是15%，张某生是10%。我知道的××公司的股东除了李顺佶有参与公司的实际经营，其他的就没有了。李顺佶告诉我公司是做展销会订酒店的，客户找到他订酒店，他再找供应商拿低价订酒店，这个过程中需要押金，我们做的短单就是押金的钱，客户离开酒店钱就返回。至于怎么下单和下押金，我不清楚。 2018年3月份之前，公司都是李顺佶在管理，后所有的股东因为不相信李顺佶管理分钱的事情一致推荐我来管理公司分钱。但是通过我和财务说分钱就只有一次，金额为100万，分给五个股东，每人20万。 2017年9月份，因为当时回款不准时，李顺佶就推荐我们入股做固定单，固定分红，给我们每个人百分之十五的股份，每个月会固定分红。我不清楚李顺佶说的预定酒店业务是否存在，我平时都不管业务方面的事情。 我提供给民警的是××公司的公账，在2018年2月份到3月份之间从公账转给深圳市××装饰工程有限公司1588万元，这次的转账是我们几个股东都不知道的情况下转账的，李顺佶也没有和我们说，我们公司也没有做任何的装修工程。××公司转给深圳市××装饰公司的不是一次性转账，是分为九次转的。分别是2018年2月7日分三次转出共计300万元，每次100万元；2018年2月12日分2次转出共计500万元，一次为100万一次为400万；2018年2月13日转出200万；2018年3月14日转出100万；最后在2018年3月27日分两次转出共计488万，一次为218万，一次为270万，共计1588万。是通过××公司账户兴业银行为337190100100091316的账户转给深圳××装公司的农行账户41004500040015625账户的。 在2018年1月8日，梁某强拿着付某的授权委托书在××公司办公室对我和李某强、刘某平、李顺佶说他们做单的年利率在百分之三十到四十之间，还说这些项目确实是存在的，没有问题，还有一次是2018年二月份，有我和李某强、刘某平、张某生、李顺佶又说了一次相同的事情，因梁某强是大股东付某的授权代理人，和我们说了这件事后，让我们加重对李顺佶的信任，因为付某是××公司2017年9月份之前的大股东。 接受证据清单：工商银行流水42页、××公司流水账一份。 我在李顺佶那里前前后后投资了760146277.1元，总共拿回（返款）721635800元，现还差38510477.1元未收回。我全部都是通过我的公司银行卡转给李顺佶的平安银行卡、工商银行、建设银行卡转账的，还有部分是李顺佶让我转给付某、张某通、张某富、郑某坚、唐某刚、谢某。 （2）张某生（××公司股东）的陈述：2018年1月左右，我通过吴某辉知道了××公司，也知道吴某辉在该公司有投资，吴某辉还跟我借过将近3000万元去投资该公司的项目，也是该公司的股东之一。2018年1月17日左右，吴某辉带我认识了××公司的法定代表人也是老板李顺佶，还有李某强、刘某平，一起初步达成了投资入股的意向，当时我决定投资4000万元（其中280万元是作为投入注册资金，占股比例14%，余下的3720万元以债权形式投入公司）。2018年2月1日，我们签署了入股协议、投资入股付款委托书及收据、××公司股东投资回报协议书等资料。在1月24日前，我就将4000万全部转转账到李顺佶名下平安银行账户中。当时约定每个月15日是业务分成日，每个月400万收益（约10%的月收益）。在1月24日，-26日之间我作为公司项目资金的投资人还陆续投了1000万元到李顺佶名下账户，用来投资公司的短期项目订单。 2018年2月10日，李顺佶以公司名义向一家叫深圳××资产管理有限公司做了一个债权转让协议（以吴某辉和李某强的4月15日到期的债权进行融资），李顺佶说××公司转了2000万的资金到××公司账上，由于吴某辉和李某强急需现金，便通过将1077万从××公司公账账户转到我名下的生域电子公司公账账号，再由我提现后分别转给吴某辉307万和李某强770万。另外公账上有543万是吴某辉的，他当时说要还给我，我没取这个钱，他们就说拿去做单了。李顺佶甚至制造假的汇款单拖延收益日期，没有给我们约定好的收益。但这中间有过汇款，我从投入资金到现在，一共收回了100万的回款（3月14日收到李顺佶15.4万元，3月23日收到吴某辉64.6万元、4月9日收到吴某辉20万元）。5月4日李顺佶向大家坦白，说由2016年下半年开始，公司的业务出现2000多万的亏损，此后公司再没有实质性的业务进行，他坚持说自己没钱还了，也不知道钱去哪里了。 我现在合计大概还有5443万元本金在××公司的投资项目里。我都是通过银行转账的方式转到李顺佶或者吴某辉的私人账户下，有一部分资金是我通过我朋友借款后，让我朋友汇款到李顺佶或者吴某辉的私人账户。 我的朋友吴某辉告诉我说其的外甥女的老公（即李顺佶)有在××公司做旅行社的相关业务，利润非常丰厚，当时吴某辉跟我借钱去投资，并给我一定的借贷的费用。之后在2017年的年底，吴某辉跟我说××公司的前大股东（付某）想要抽资走人，现在该公司需要更大的资金投入。考虑到之前借钱给吴某辉的借贷费用都能准时还款，所以我同意了吴某辉的建议并和××公司的人见靣（有李顺佶、吴某辉、李某强、刘某平），当时梁某强也在现场、表示其是代表前股东付某。在见面中，梁某强反复强调付某与李顺佶已经做了几年旅行社的生意了，利润非常的好，并且其一直代表付某在参与该公司的日常资金往来，银行的U盾都在其手上等。因为××公司的业务资金量较大，回款期比较长，他们以前的投入的业务资金还没有回笼（此生意具有连续性，不可以随便抽资，只可以通过后面的投入去解决前面的回款问题），近期他们（付某）的资金也比较紧张，所以让我们多投入、支持××的运作。梁某强在此当中，反复强调其多次核实过××公司业务的真实性（当时梁某强手上拿了一堆文件资料），在闲谈中，我还得知其之前是兴业银行某分行的副行长，后来代表付某处理有关金融投资的事项。由于这些种种的说法，让我更加相信××公司的业务和李顺佶。在交谈当中，梁某强出示其手上的资料给我们看，我记得的就有一些有关××公司的资金投入和回款日期的清单。具体真假我不清楚。但是梁某强反复强调该资料是真实的，所有资料都是其整理确认的。 我是2018年1月下旬的时候开始在××公司投入资金的。投入资金后，××公司有开会讨论公司的业务开展等，但是不算正式的会议，我在××公司多次和李顺佶等人讨论和询问过公司的业务。当时李顺佶一直强调业务正常，但是回款有点慢，部分回款先给了付某（有几次中梁某强也在现场，其都会告诉我们业务是没有问题的，放心投入）。我们这些投资人想要了解什么时候回款，所以直接去到××公司找李顺估商量的会议。 因李顺佶一直表示说其代表公司，所以让我将资金转入其的私人账号。我一共转了5000万元给李顺佶，这当中一部分是由我的账号直接转给李顺佶的，一部分是我朋友的账号转到李顺佶账上的（我爸张某忠、吴某辉等人，我记得的就是这两个人，其他的我不记得了）。全部都是在2018年1月30日之前转过去的。我是通过我的招商银行、建设银行、平安银行、工商银行转到李顺佶账上的（他的账号我记不得了），我的银行卡号我也不记得了，但是我的这四个银行卡都是深圳办理的银行卡。 张某忠是通过其的招商银行卡（深圳卡）转给李顺佶的（这部分的钱是帮我出资的），吴某辉是通过工商锒行（深圳卡）转给李顺佶的（这部分钱是我跟其他朋友借的，我让我朋友直接转给吴某辉，并且麻烦吴某辉转给李顺佶的）。 我总共收到不到一百万元人民，具体得看银行流水。这些都是经过吴某辉的账号转给我的回款。大概在2018年4月底之后就没有再继续收到回款了，具体时间我也不记得了。 张某生辨认出李顺佶,骗了其5043万。 （3）李某强（××公司股东）的证言：我通过吴某辉认识了李顺佶。2015年10月开始以借贷的形式给吴某辉投资，第一笔50万左右的资金，一开始利息是百分之五，隔段时间都会增加本金和利息一起继续投资，一直增加到2017年9月份，吴某辉欠我本金和利息一共4000多万，2017年8月份开始回款就有一些延误了，吴某辉就建议我做××公司的股东，占股15%。2017年9月份注入本金3000万作为入股股本，还有1000多万做业务酒店短单的形式来运作这笔钱。是从欠我的4000多万的金额里面扣除的。2017年10月份，刘某平（有借贷关系）要我带他加入××公司，然后作为股东投资4000万，占股15%，在这期间我代刘某平以我的名义增加股本1000万，随后我还有刘某平、吴某辉在××公司的股份就变成各占15%。随后在2018年1月，吴某辉带着张某生作为股东加入了××公司，入驻资金5500万，其中4000万作为股本，占股14%，还有一千五百万作为公司的短单业务来运作需求资金，随后我和吴某辉的股份降10%，要求我们有1000万的本金来运作短单业务。但是自从入股后就只收过一次分红，越到后面越没有钱收，尤其是在张某生入股后。随后股东各自都投入了几百万，每个人返还了120万分红，后续就没有了。 我2017年10月份成为××公司的股东，我知道公司大概做的是酒店业务，实际经营什么我不知道。在成为股东之前吴某辉欠我本金3000万元，当我成为股东之后，把之前欠我的钱转为股东的费用。这些投资都是口头形式的，我没有去公司上班，只是纯粹的资金投资者。目前以××公司的名义欠了我4000多万。2017年11月份，有一次我分红了300万，目前为止我还剩本金3000万左右在××公司，包括帮刘某平持的1000万，有盖有他公司财务章和他签名的收据和签署了股权协议书。 我通过吴某辉认识李顺佶，刘某平是我同学。李顺佶让我们相信其投资项目的理由有：吴某辉是他舅舅，其也投资了很多；与吴某辉的合作都很准时；李顺佶又是买豪车又是买房的。 大概2017年2月份的时候，由于李顺佶回款不准时，于是他就建议我、吴某辉投资即将到期的批发酒店生意的短单转给××公司，当时我和吴某辉投资的该短单合计20622000元，当时××公司要求我们五个股东按比例作担保，于是我们就做了担保，之后××公司将2000多万打入××公司账上，该笔钱属于我跟吴某辉的。当时吴某辉欠张某生钱，又因张某生的股本没有完全到位，所以李顺佶要求从该2000多万中抽取543万作为张某生的股本并以张某生名义投入酒店短单生意，当时李顺佶看到我们有钱了，让我跟吴某辉借钱给他。我借了180万、吴某辉借了100万、刘某平拿了105万（属于我跟她的往来款），剩下的1077万就打入张某生的生域公司。 接受证据清单：工商银行流水二页、个人整理资料六页。 2018年1月8日，付某委托梁某强到××办公室的4楼，跟我、刘某平、吴某辉三个人说××公司和××公司合作的业务是真实可靠的，他们已经做了一年多了，每年至少的年利润都有百分之四十以上，建议我们可以放心地投资，并把他们的业务回款明细给我们看。当时他承诺，到时他们只收回本金，产生的利润就给我们。2018年2月7日，梁某强又过来了，谈到××公司知××公司做的业务是真实可靠的，每年的年利润在百分之四十以上，梁某强说得这么真切，张某生就参与投资进来了。实际到期后，本金和利润都没有给我们。两次都是梁某强跟我们谈的，第一次有我、吴某辉、刘某平、李顺佶，梁某强在场，第二次张某生也参加了。 2018年2月8日，梁某强把李顺佶××公司跟××公司合作业务往来的平安银行卡和平安的U盾还回给李顺佶，因为业务是我们几个购买××的业务，我们建议李顺佶把平安银行卡跟U盾交给吴某辉负责收款，从而更加证明××公司眼××公司的业务是真实的，从而加重了我们的相信度。 接受证据清单：平安银行卡、U盾照片、××业务汇款明细、授权委托书。 我成为××公司的股东，是因为吴某辉一直在向我借钱，借了将近四千八百万左右，后来李顺佶说××公司要退股了，李顺佶跟吴某辉都建议我收购××公司股份的15%，承诺给回的固定回报比之前的借款利息翻一倍给我，于是我就答应了，就成为了××公司股东，当时李顺佶拿了我的身份证给财务，即刻让财务给我办理了股东资料。 李顺佶跟吴某辉都口头跟我说××公司的业务有香港酒店订房业务。成为投东后，我没有参与任何公司业务，也没有开过任何会议，一直相信李顺佶和吴某辉说的一切，一直都是李顺佶管理公司的。李顺佶有给香港酒店的订房业务单给我们看，其实这是李顺佶做的假的业务单。成为投东之后，因为要买××公司的业务，李顺佶打电话让梁某强发给我们看了××公司的业务。 当时公司是用李顺佶的个人账号来接受投资人的投资款，平安银行和工商银行，具体卡号不记得了。当时因为要买××公司的业务，才知道李顺佶的银行卡和银行指令、这些钱的进出以及业务都是由梁某强负责，梁某强代表付某过来跟我、刘某平、吴某辉和张某生说这个业务有得做，他们已经做了一年多，年利润有40%左右。 我在李顺佶那里总共投资了大概3443万元，具体以我之前提供的资料为准。我主要通过我的工商银行、建设银行、平安银行打给李顺佶的个人银行名下，或者是通过李顺佶让我转给其他人如郑某坚和唐某刚。 （4）刘某平的陈述：2017年11月初，我经同学李某强和吴某辉介绍认识了李顺佶，知道他是××公司的法定代表人和股东，李顺佶和我说他的投资项目是做香港酒店订房的快单，问我做不做。因为李某强和吴某辉之前给我讲过他们做过这种快单，长短单都有，赚了上千万。选择我投资他们公司的快单，投资金额投几百万元不等，后面陆续的投资金额也是用我老婆罗某红的银行卡转给李顺佶或他指定的人的账号，具体以银行交易流水为准。刚开始的时候，李顺佶辉准时把本金和利润返还给我，到后面他看我的投资金额达到1000万，建议然后我投资做长单，加上2016年12月左右我借给李某强2500万左右，2017年10月份我借给吴某辉600万，加在一起4000万元做长单投资，每个月利润10%。李顺佶看到我短单超过1400万左右，又让我增加投资2000万。2018年1月1日，我和李顺佶签了两份入股付款委托书及收据（一份是4000万元的，一份是2000万元的），入股协议他们都没有履行，我不是××公司的股东。我投资2000万的协议上，投入资金140万用于入股7%，其他的1860万元以债权形式投入公司；投资的4000万协议上投入资金300万用于入股15%，其他的3700万元以债权形式投入公司，但是一直没有按照协议去变更公司股东。除了投资6000万元在××公司，中间陆陆续续分9笔通过我或者我老婆罗某红的银行卡转给李顺佶或者他指定的账户共2318万元，又在2018年4月20日投资50万，4月24日投资200万，4月28日投资45万，前前后后我在××公司一共投资了9000多万。期间有给我转部分利润款项，我和我老婆的银行卡都有收到过，具体金额以银行卡转账交易记录为准。 2018年1月12日李顺佶在微信群（群名为：××，群成员有：李顺佶，李某强，刘某平，吴某辉，张某生；）发了一个截图，截图的内容是李顺佶和他的员工曾某彬的聊天内容，在截图里面曾某彬法的信息:164赚51，2月10回款，322赚116.82，2月11回款，老板，这个确定了噢；李顺佶回复：好，房间没有掉价吧？我看到这个对话内容之后，我怀疑曾某彬谈和李顺佶来骗我们到××公司投资。曾某彬信息的意思就是：投资164万，利润是51万，2018年2月10日可以将投资本金和利润一起返还；投资322万可以嫌116.82万的利润，2018年2月11日可以拿回投资本金和利润，曾某彬让李顺佶确定是不是做这两个单，李顺佶确定做，就发给投资人投。 除了曾某彬，××公司的林某也一样，林某的意思就是，林某跟酒店确认有5张单可以做投资，投资421万元，利润是221.43元人民币，2018年2月24可以将本金和利润一起拿回来；投资524万，利润是287.91万，2018年2月23可以将投资本金和利润一起拿回来；投资68万，利润是331.21万，2018年2月21可以将投资本金和利润拿回来；投资806万，利润是403.14万元等，林某问李顺佶看要不要接。 ××公司的宣传方式就是口口相传，我不认识李顺佶，我是通过我的老乡兼同学李某强才跟吴某辉联系多起来，李某强之前也是不认识李顺佶的，他是通过吴某辉才认识李顺佶的，我最后是在吴某辉和李某强的介绍下才认识李顺佶的，这就是一个口口相传的过程。 2017年8月4日左右开始，李某强和吴某辉陆续找我借款，我一共借了1500万给李某强和吴某辉。到2017年10月22日，李某强和吴某辉带我去××公司找到李顺佶，称他们借我的1500万元转为××公司的借款，并跟××公司的李顺佶签订了借款合同，李顺佶代表公司签名确认，利率是2.5%每个月，到了2018年1月1日，这笔费用还没有到期的情况下我加上其他的投资短单的金额一共4000万，与××公司签订了投资入股协议，我占股是15%。这个投资入投协议是全部股东在场一起签订的（复印件我提供给民警了）。当天，我私下把我投资短单的2000万又和李顺佶签订了另一份的投资入股协议，这份入股协议上写明只享受分红，不享受表决等权利。我一共投资入段了6000万，后续我又投资短单了2000万左右，投资短单的投资款不全是转账给李顺佶，我有时候会将投资款转账给李顺佶指定的账户，我记得转账了862万给郑某坚，转账了160万给董某伦，还转账了500万给刘某军。我投资入股的6000万没有拿回来，后期投资短单的2000万也没有拿回来，我一共还有约8259万没有拿回来。 2018年2月左右，因为李某强和吴某辉需要钱用，他们找到李顺佶让把他们投资的短单的本金和利润还给他们，但李顺佶没有钱还本金和利润，李顺佶就找了一个叫深圳市××公司来购买李某强和吴某辉的短单投资及收益，深圳市××资产管理有限公司为了降低风险，要求公司的全体股东进行担保，李顺佶就骗我和张某生称回款是正常，就让我们担保，我们所有股东就在债权转让协议上作为保证人。这笔转让协议的本金是2062.2万，本金加利润一共是3322.952万，但这个深圳市××资产管理有限公司只拿利润的80%。 接受证据清单：微信截图十一张、债权债务确认书一份、投资入股协议二份、借款合同一份、债权转让协议一份、银行账号说明一份、对账汇总表一份、银行流水对账单七份。 2018年1月9日，付某让梁某强带着其签名的授权委托书及一份××公司业务回款明细来到××公司4楼办公室，我看到××业务回款明细上显示从2018年1月19日到2018年3月31日总共的回款金额为1.478231亿元人民币。梁某强称这个回款金额是付某与××合作期间××公司长单投资的金额，现在这些收益可以转让给你们，我们也不再继续做××公司的业务了，也不要这些投资款的利润了，这业务单的本金和收益都转给我们、而且要我们当时在场的所有人将业务单显示的1.478231亿元人民币尽快给他们。当时梁某强明确称这些业务是单是存在的，年化率是40%以上，我当时听了梁某强的说法之后才想接这些业务单的、我又转了约4000万元给付某的业务单的款项，梁某强还对李顺佶说如果不把这部分给回来的话，付某会采取措施、对××公司的业务不不利。直到2018年2月8日，我们陆续转了8000万给付某，梁某强在会议上就提出晚点会将李顺佶的平安银行卡（尾号为1340）和U盾还给李顺佶，在这次会议上梁某强让我们尽快将还没有给完的余款尽快支付给付某，要不付某会找锐务部门来查××公司的纳税等问题，同时还说了一些不利的话。案发后我回想梁某强2018年2月8日说的这些话，我觉得梁某强和付某是控制了李顺佶的平安银行卡（尾号：1340）的U盾，通过U盾控制该账户的银行款项的进出。 2018年1月9日，在××公司4楼办公室的股东李顺佶、李某强，吴某辉，刘某平、还有付某委托的梁某强。这次会议是付某催李顺佶还投资款，李顺佶为了让我们尽快转钱，通知我们召开的。但主要是听梁某强讲上面说的订单业务收益的介绍，希望我们能够承接他们的业务单。因为梁某强介绍说的这个订单是真实存在而且有高额收益，刚好他们想转让，我们就接过来了。 2018年2月8日，李顺佶在会议上说从××公司成立之日起到2018年2月8日，他的平安银行的卡和U盾一直是被付某和梁某强拉制。只有付某和梁某强同意，这个平安银行账户才会支出款项。梁某强在会议上说了这个事情，而且李顺佶还提供了一张图片上面有银行卡和U盾，上面有银行卡号，U盾账号和李顺佶的签名。2018年2月8日在××公司召开的会议有李顺佶，吴某辉，李某强，张某生，刘某平，梁某强参加。 接受证据材料清单：××业务回款明细（1月19日-3月31日）、授权委托书（委托人：付某）、收条。 2018年1月9日开会时，梁某强当时拿了一份授权委托书、××业务回款明细，授权书的内容大致就是说付某委托梁某强办理××公司与××公司业务资金清算的委托书，上面还有付某的亲笔签名跟××公司的公素。××回款明细单有2张，数据就是从1月19日至3月31日的回款明细清单，回款金额以万元为单位，合计14782,31万（虽然单据上没有表明年份，但是李顺佶、梁某强说是2018年的）。这两份资料我提供过给警方了。李顺佶跟梁某强都跟我们说是真的，但是具体真假我不知道。授权委托书跟××业务回款明细具体是谁制作的我不清楚，但是这两份材料是从梁某强手中提供过来了。当时这两份资料就放到了××公司，在2018年5月4日抓李顺佶的时候，我用手机将这两份资料拍下来了。 李顺佶在会议之间也在跟我们说梁某强那边的业务单是真实可靠的，可以买回来的。（李顺佶在召开此会议的前几天有跟我、吴某辉、李某强说××公司的老板（付某）追的很紧，如果××公司不尽快把回款还给他们的话，付某可能会采取一些措施将会对××公司业务不利；梁某强已经带社会闲杂人上办公室催过还款、在此期间还想要带人去他家，但是已经被李顺佶劝阻了，后面我们也向李顺佶老婆黄某玲核实过了，确实有这么一回事。 李某强有在投资××公司的旅行业务，需要用到资金所以找我借款。后来李某强引荐我认识了××公司的李顺佶及吴某辉，他们三个跟我说这些业务是可以做的，而且利润很不错并且也稳定，值得我加入。于是我便得知了这个业务。 我大概在李顺佶那里投资了1.3亿，具体得看流水。我用我的平安银行卡、我老婆罗某红的工商银行卡跟建设银行卡、农业银行卡、罗某好的中国银行卡以及陈某的农业银行卡打我的投资款，有打过给李顺佶、郑某坚、董某伦、李某强、刘某军和吴某辉。 刘某平辨认出李顺佶，骗了其8300万。 （5）刘某的陈述：我大概向李顺佶的公司分好几次投资了1500万，具体实际投资数额需要根据我的银行流水来核实。2016年8、9月份，我通过宝马车友会的朋友认识了李顺佶，当时觉得李顺佶本人为人仗义、性格豪爽，值得去交往，就一直保持联系。2017年7月份，我通过我的合伙人唐某刚了解到李顺佶的××公司有一个关于酒店订房的项目，再加上我和李顺佶、唐某刚都互相认识，所以我向李顺佶的公司投资了120万，唐某刚大概投资了200多万，收益率大概是20%。2017年8月，我收到了本金加利润大概140万，这笔钱是李顺佶打到唐某刚的卡上。看到收益之后，从2017年8月份开始，我基本上每个月都会向李顺佶的公司投资一到两单，每一笔投资都在100万-200万，一共大概700万，第一笔投资款和利润虽然打回到唐某刚卡上，但又作为之后的投资本金继续向李顺佶公司投资了，直到2017年10月为止，向李顺佶公司的投资都是以我个人的名义进行，这些都是没有签订协议的，收益率每单在20%左右，都是按每一单去计算，不按年月化收益。之后，再对李顺佶公司的投资就以我个人的投资公司（深圳市××资产管理有限公司）为名义进行，在2018年2月11日，我和李顺佶公司签订了一份债权转让协议作为投资战略合作，之后向李顺佶公司投资2000多万，约定在2018年4月6日回款，承诺收益率在50%。但2018年4月6日，我没有收到李顺佶的回款，所以在4月28日左右，我又和李顺佶公司签订了一份债权转让补充协议（相当于借款协议），此外，在2018年4月中旬，我又以公司名义向李顺佶公司投资大概200万。之后李顺佶一直没有回款，直到2018年5月3日凌晨3时许，我和唐某刚接到李顺佶公司的员工曾某彬的电话，要求我们立刻到李顺佶公司一趟，到了以后李顺佶就告诉我和唐某刚，说不想再骗我和唐某刚了，其实公司没有实际业务。我就问李顺佶钱都去哪里了，他就说，投资款都在好几个人之间来回转，自己也不清楚钱到哪里去了。 我向李顺佶公司的投资可以分为两个阶段，2017年7月至10月底，我以个人名义向李顺佶个人投资大概700万，基本上每月都会投资1-2笔；2018年2月至今，我以我的公司（深圳市××资产管理有限公司）名义向李顺佶公司投资了大概2200万，其中一次2000万，一次200万。以我公司名义投资的钱（即2200万）里，自己的投资款差不多也在700万-800人民币，李顺佶承诺的收益率每一单都不同，以我个人名义投资收益率每一单是20%左右，每一单时间在15天至20天不等，不按月年化收益率计算；以公司名义投资收益率每一单是20%左右的收益，每一单时间在15天至20天不等，不按月年化收益计算。以我个人名义投资的部分，我一共只收到不到100万元，其中包括多少利润我不知道，公司名义投资的部分则一直没有回款，包括本金。现在李顺佶大概还有1500万本金没有向我回款，具体数额需要查一下银行流水。 以我个人名义向李顺佶投资的钱没有签有协议，只有以我公司名义投资时，签了一份债权转让协议和债权转让补充协议。从前期分析来看，李顺佶应该是有具体经营行为，因为李顺佶有两家公司，一家××公司，主要经营酒店会展项目，另外一家××公司，主要经营中港车业务，但后来李顺佶告诉我，两家公司没有实际业务。 我向李顺佶以及其公司汇款都是通过向李顺佶个人账户、两个平安银行的卡号；以公司名义汇款是到李顺佶公司的对公账号，这个我就不清楚了，需要用我公司的对公账号查。我本人转账的银行卡以及收取本金利息的银行账户都是同一个账号，平安银行笋岗支行账户，户名：刘某。 接收证据清单：其确认的××公司预定州际酒店、××酒店、××酒店等香港酒店的预订单九张。 ××公司的法定代表人是我，这个公司是我跟林某升注册的，开立这公司是为了将投资李顺佶公司业务的形式由个人投资变成公司行为。××公司没有确切的实际控制人。××公司投资到李顺佶公司的总共约2400万元，这个不包括过账的290万（当时这笔钱李顺佶让我转给××装饰有限公司的），加起来总共2700万。 ××公司投资到李顺佶的钱主要是由我（出资500万元人民币）、林泳昇(出资300万）、唐某刚出资的，××公司还有两个股东，名字我记不清楚了，不过这两个人是唐某刚的朋友。唐某刚跟另外两个股东大约合计投资了1900万。在注册××之前，我个人有出资1000多万元到李顺佶的××公司中。我本人投资的1000多万元，现在一分都没有拿固来。 ××公司投资至李顺佶公司的所有钱款，现一分都未收回。××公司及我本人跟李顺佶没有借贷关系。李顺佶被抓之后，当时我、林某升跟唐某刚在唐某刚的家里，我问曾某彬核实炒房相关事情的时候，曾某彬说这些都是李顺佶让其说的，这些我都有录音、已提供给警方了,之前我们问曾某彬是否有订房的信息，曾某彬跟我说是有的，现在曾某彬跟我说这些是李顺佶让其说的。 接受证据材料清单：U盘一个（录音）。 我个人名义投资在李顺佶那里大约1000万以内，是通过我的平安银行和招商银行卡转到李顺佶平安银行账户上的。我以××公司名义投资了500万。 （6）唐某刚的陈述：大概在2017年5月份的时候，我在法拉利车友会微信群认识了李顺佶。之后大概在2017年7月份的时候，李顺佶找我投资炒卖酒店客房的项目，并让我投资200万.投了之后不到20天，我收回本金200万并收到10多万元分红（具体不清楚，可以通过有交易记录查询）。于是开始觉得这个投资还算比较靠谱并且按时返还，于是之后就陆陆续续继续投资了。大概在2017年12月份，投资款开始出现滯后，李顺佶告诉我生意上出了点问题，需要跟我借点钱，于是我开始借钱给他了。 我在李顺佶那里投资的批发酒店客房的项目以个人名义跟公司名义都有。由于后来没有按时返还投资款，所以我就没有再投资了，但是他跟我说生意上需要用到钱，需要跟我借钱，所以后面我陆陆续续借钱给他了，具体数字我也不太清楚。我以××公司的名义一共投资了大约3000多万在李顺佶的项目上，当时是通过公司账户直接打入××公司的对公账户上，现在未收回一分钱。 当时李顺佶发了股东群里的群聊截图，告诉我他们公司股东付某在抽取资金，造成资金链紧张。还有李顺佶说要帮一位客户订房没有资金，跟我说如果不帮忙，后续他所有的酒店项目的回款会造成影响。出于朋友的关系，我开始以个人名义借钱给他，一共借了大概2700万给李顺佶。借给李顺佶的钱，他大概还了1300万元，还有大概1400万元没有还给我。 我是通过我的平安银行转到李顺佶的平安银行，借钱给李顺佶没有收取任何利息。到目前为止，李顺佶一共欠我个人大概700万。李顺佶和他的下属（曾某彬）经常当面或者在微信上跟我们“演戏”，说他们的投资的酒店项目存在问题，需要资金周转，其实最主要的原因就是想通过这个方式让我跟刘某借钱给他，或者是让我们投资他的酒店项目。到后来李顺佶被抓之后，曾某彬主动主动跟我们坦白其实酒店项目并没有存在问题，这些全都是他跟李顺佶预谋好的，骗我们存在问题是为了想要我们提供资金。 李顺佶为了骗其公司股东，编造我是酒店供应商的信息，并找了个人冒充我。刚开始我也不知道的，但是后来李顺佶被抓之后，我们找到自称是倒账公司的负责人问清楚事情的原因。 接受证据清单：民生银行交易明细查询二页。 我大概在李顺佶那里投资有2000多万，具体得看银行流水，我分别通过我的平安银行卡和民生银行卡给李顺佶的平安银行账户打钱。以深圳××资产管理公司名义投资了500万，当时我跟我老婆屈子玉总共投资了500万转入深圳××公司的对公账户。 （7）林某升的陈述：2017年12月到2018年3月，李顺佶多次向我借款，截止今天欠我本金1046万元。其中第一笔是在2017年中旬，李顺佶通过刘某向我借钱，12月份的时候我回到深圳，李顺佶通过刘某联系我，以李顺佶的名义借了400万元。过了几天李顺佶还了我200万，剩余200万在岭南大厦的星悦会吃饭时李顺佶让我参与做单，许诺的利润是120万元，借期是一个月，当时在场的还有曾某彬，唐某刚和刘某。第二笔是在2017年12月6日，李顺佶说有一个322万元的单子要不要做，刚开始利润没有很高，我也没打算接这个单子，他就找我借322万，说到时候分我单子利润的一半。没过多久，他又说这个单子需要再打多130万，利润会提升到208万，然后分我104万，这130万在两天内会归还给我。2017年12月8日归还了130万给我，但是承诺的本金和利息都没有兑现。第三笔是在2017年12月8日，李顺佶跟我借500万，后面这笔款已归还。第四笔在2017年12月13日李顺佶说有一个324万的单子，问我要不要做，我还是以借款的形式借给李顺佶，他让我把这笔钱转到供应商郑某坚的账户上。李顺佶说他自己还有个个人的单子需要接，向我借款200万，承诺一周内归还。这笔200万的本金和利息李顺佶都归还了，只是时间上有出入。在2018年2月9日，李顺佶向我借100万过年，承诺利息是18万，一个月归还，实际拖了两个月才只返还利息18万，随后又向我借100万，承诺半个月后一起归还本金200万及利息7万，后在2018年3月4日归还了，当天李顺佶说他单子款项很急，当天我借给他150万，隔天又给他打多了50万，说过几天还我，至今都没还。 2017年年底，唐某刚、刘某和李顺佶因为我们的款项没有按时回款，商定以后如果有做单就以公司的名义去做。2018年3月份，李顺佶让我去和他公司的对账员曾某彬核对我所有的账户和李顺佶承诺给我的利润，曾某彬核对完后和深圳市××资产管理有限公司的法定代表人刘某说我这边的本金和他们分我的利润总额是1190.5万元，这款项曾某彬、唐某刚、刘某和李顺佶全部知道。当时算了我在××公司出资1500万，扣除原本的核对金额后，我又给××公司打了310万，至今李顺佶还没把这1190.5万的款项打到××公司账户上。 我和李顺佶没有写借条，但是曾某彬、唐某刚、刘某都知道，而且在提供的银行资料上有交易记录。我总共转给李顺佶9笔钱款，金额共1802万，另外两笔是李顺佶让我转给郑某坚合计474万，还有一笔是310万转给××公司。李顺佶九笔金额返还回来的金额是1080万，还有722万没有归还。李顺佶向我借款转给郑某坚的474万只还了150万，××公司的310万至今没还。 我第一笔借款李顺佶承诺给的利息是120万，承诺一个月返还，第二笔利息104万，承诺一个月返还，第三笔当时没有准确利息，因为借期短，我也没向李顺佶提过利息。第四笔是承诺给我110.5万，一个多月后还，第五笔是承诺利息半个月为20多万，第六笔是承诺利息18万，返款为1个多月，第七笔承诺利息7万，半个月后归还，第八笔借款一周利息为5万，后来没有按时归还。只有第五笔到第七笔李顺佶承诺的利息有给，其他都没有返还利息。 接受证据清单：微信截图一页、建行明细5页、电子回单5页、对账单一张。 （8）张某通的陈述：2015年10月份，我因为梁某强认识了李顺佶，11月份的时候李顺佶联系我说他公司的工作业务事做商旅会展的，这些业务大多数是香港的各种会展（如钟表展、玩具展等）期间酒店的预定，他承包了整个会展人员的酒店房间预定，而且他和某些酒店有合作。因为这些会展都是连续几天的，而且展会比较频繁，所以流动资金特别大，因此李顺佶以需要更多流动资金为由邀请我一起去做这个投资业务。李顺佶给我的承诺是们这种投资周期很短（一般是一个月左右）回本快、场次多而且汇报利润很大，大概是每单10%左右。我就开始在李顺佶这里投资了。 我的第一次投资是在2015年11月底，投资了大概30万左右，在投资之前我就和李顺佶签订了借款合同，按照合同的签订的截止日期，不到一个月的时间，李顺佶就准时把本金和利润全额返还给了我。这次投资结束之后，我就开始不断投资到李顺佶的酒店生意上，每次都是把钱从我个人账户（有时候是我公司财务郑某坚个人账户）转到李顺佶私人账户上。从2015年11月开始，每一次投资大概都是几十万左右，到后来2016年5、6月份开始每次投资大概有几百万。因为投资比较频繁，所以我就提前和李顺佶签了多份借款协议，或者把一段时间的好几单投资整个合在一起签一份借款协议。在2016年7、8月期间，李顺佶为了让我更加相信公司的业务，叫我注册了一家展览公司说以后可能会有相关的合作业务，不过这个公司直到现在也没有任何业务。从2015年到2016年之间，李顺佶的回款（本金加上10%利润）都是很准时的，大概到2017年4月份的时候，李顺佶告诉我大股东付某要抽回自己投资的本金，当时李顺佶以酒店把钱压着出不来为由，向我借了两千万。从2017年4月份之后，李顺佶还有持续给我回款，但突然就开始频繁有从其他公司或者其他人账号接到回款。李顺佶也会提供一些其他公司的账户或者别人的账户给我，说是供应商，叫我直接转账到供应商账户上。2017年10月份后，我去梁某强公司商讨在李顺佶那里投资的事情，才知道梁某强和付某他们一共投资了1.9个亿，因为2017年回款都不正常，我们就察觉事态有点严重。于是在2017年12月，我就找李顺佶签订了一份所有被他拖欠的单的总欠款协议。到2018年清明节前后，李顺佶找到我叫我假扮是他的供应商，让我去应付他公司的其他股东，以一些理由来安抚其他股东，好拖延他的回款时间，但我没有配合他，从这件事之后我就开始怀疑他的投资生意是不是出了问题。到了5月4日，我们所有债权人一起去找李顺佶，他不得不承认了他的所有业务都是虚假的，金额亏空，他的账户里已经没有钱了，还不了钱给我们。 从2015年11月开始到现在，我总共投资的本金大概有六千多万，以银行交易账单为准。李顺佶还欠我三千多万本金，如果是按照欠款协议上每个单10%的利润的话，最后的本金加利润大概是1.2到1.3个亿左右。我都是通过银行转账转钱给李顺佶的，通过我的个人账户或者我公司财务的个人账户转到李顺佶个人账户。另外还有一些转账是转到李顺佶提供的个人账户。 我和郑某坚转出去的钱款：1.转到李顺佶平安银行合计4225.7万元；2.转到李顺佶工商银行348万元；3.转到××公司（建设银行）200万元；4.转到吴某辉（平安银行）1175万元；5.转到李某新37万元；6.转黄某（民生银行）160万元；7.转付某（代李顺佶转的）1000万元；8.我的财务郑某坚代我(兴业银行)转李顺佶300万；9.郑某坚代我转李顺佶（建设银行）595.19万元；10.郑某坚代我转××公司（兴业银行）252万。以上合计8292万。 我收到李顺佶的还款金额为如下:1.李顺佶（××/××/××）转深圳市××装饰工程有限公司1978万元；2.罗某红（代李顺佶）转郑某坚工商银行762万元；3.李顺佶转我的招商银行481万元；4.李顺佶转郑某坚平安银行195万元；5、李顺佶转郑某坚民生银行684万元；6.李顺佶转郑某坚建设银行1186万元；7.李顺佶转郑某坚农止银行（代我）83万；8.吴某辉转我的平安银行330.7万元人；以上合计收到李顺佶还款约5699.7万元。 我通过郑某坚转钱给李顺佶是因为郑某坚是我的财务，有时候我比较忙或者出差了不方便转账，我就直接让我的财务转到李顺佶指定的账户,李顺佶要给我转回款的时候，就会跟我联系说给个账号给他，之后我就会收到一笔钱，但是我不清楚他为什么叫其他人转。我记得大部分李顺佶是通过平安银行给我转账的。在2018年5月5日之前，我都认为李顺佶酒店项目经营是真实的。 接受证据清单：其提供并确认的对账单一张（借款6000万，实际被骗本金3000万）、借款合同三张（借款金额2000万，有张某通签名）、借据一张（借款金额2000万，有李顺佶和张某通签名）、银行交易明细二份。 （9）陈某胜的陈述：我跟李顺佶之间的资金往来包括：其叫我投资酒店生意的单、李顺佶赞助我办理的演唱会的、我跟李顺佶一起投资的奶茶店项目、与李顺佶一起参股tcvr体验馆、我借钱给他、他也有借钱给我、他向我这边买门票的钱等等，所以我们之间的钱款交易都是比较频繁且复杂的。我不单单只是给李顺佶的平安银行转账，还往其交通银行转账。我不记得我在李顺佶的酒店生意上投了多少钱，但是对比我投资跟收益，一共亏了200多万。 我在2015年的时候通过宝马车友群认识了李顺佶，当时他给我介绍了他的炒酒店房项目。2015年年初，我第一次转了5万元给李顺佶，在两个星期之后李顺佶就返还了项目的本金和利润一起给我的是7万元左右，从此我就比较相信李顺佶。2015年-2016年就开始以5万-25万之间进行投资。在这期间，李顺佶开了一家××公司，他告诉我可以放开手来做这个投资。我那时候陆续投了200万到300万左右了，持续到2017年2月份，李顺佶都没有给我本金和利润。我催过李顺佶，他都以各种理由推脱。后2017年5月份，李顺佶和我说生意上出了一些问题，开拓了中港车的业务，他的另一家公司（××公司）说周转出现了问题需要借点钱给他，因为当时我还是挺相信他的，就借给他70万，他承诺在2017年6月份归还，但至今未归还，也是以各种理由推脱。 我每次投资都没有协议，只有微信的记录和银行流水上面可以看出来。到现在李顺佶欠我200多万。李顺佶都是以个人名义和我说公司周转问题及有新项目然后向我借钱。我不是公司的股东。 （10）余某彬的陈述：李顺佶的姐姐是我同学。2018年4月23日，李顺佶问我有没有兴趣一起做香港酒店客房批发的生意，现在他手头上资金紧缺但是又有新单需要做，需要用到资金。我在2018年4月23日通过我农行账户转账的方式向李顺佶转100万以用来投资香港酒店客房的生意。当时他跟我口头协议说大概6月3日会返还本金100万跟利润11万给我。我们当时讲好这11万利润我得6万他得5万。 我不知道李顺佶所说的生意的真假，但是之前听过他在旅游业赚到钱。 接受证据清单：微信聊天记录12页、预订单3页、农行流水3页。 （11）李某新的陈述：2014年，我在宝马车友会篮球协会上认识了李顺佶。由于我是做投资的，跟我借钱的人就是我的客户。当时李顺佶介绍了一个客户名叫李某龙给我，当时李顺佶是作为李某龙的担保人向我个人借了5万，最后也将钱款按期返还并且也收到合同约定的利息。由于接触多了，大概在2014年12月份李顺佶就找我去旅游，旅游回来之后两天，他就跟我说他要做生意，需要用钱，问我是否愿意借钱。出于朋友的情面，加上又比较信任他，所以我就开始借给他钱了，至今为止前前后后借了很多，几乎是天天都有借，具体多少还得看银行流水。 2017年4月份我将我的旧车卖了，卖了240万元，当时李顺佶要跟我借钱，我大概借了140万元给他。在2017年6月份，我在车行订了一辆车，需要支付约420万元，但是由于我自己资金不足，想到李顺佶当时还欠我约3000万元，所以我就跟他说先还钱给我，他没有还钱给我，只是帮我支付约420万元把车买下来。过了两个月，李顺佶再次跟我借300万元，我当时没有那么多钱。于是他叫我将新车抵押，最后我将新买的车抵押在了深圳赤城股份有限公司下（我朋友董某伦开的公司），当时我跟我朋友签署了借款合同后并当即抵押借了300万元，随后我让我朋友直接将钱转到李顺佶的账户上，到最后由于李顺佶被抓，合同又是我签署的，所以我在2018年5月10日左右将我车卖了390万，接着将钱还给我朋友董某伦。 我借钱给李顺佶都是通过银行转账的方式，按照实际情况约定5分，8分，10分不等的利息，甚至有时候也没有要利息，日期也是没有固定的。出于对李顺佶的信任，我们没有签任何借款协议，他只是跟我讲借钱做生意投资，具体做什么我不清楚。2014年12月份，他开始向外借钱，一直到2018年5月份结束，我一共借给他大概500万元，前后我收到约1800多万元本金加利息，去除本金和利息，应该约有1300万元。按照约定到目前为止他还欠我本金加利息共2000多万。 2018年1月份，李顺佶跟我说他名下的车全部抵押了，没有车代步，于是我就把董某珍的奔驰GLE借给他开了2、3个月，期间有让他还车，但是碍于朋友面子，也没有强行要回，直到他出事之后。2018年5月5号左右，我叫车主的哥哥董某平直接去李顺佶公司楼下将车取回。我只知道李顺佶的公司叫××公司，还有一个叫××公司，两个公司的法定代表人都是他。我不是他公司的股东，他公司和我没有关系。 接受证据清单：李某新建设银行流水。 （12）刘某可的陈述：2017年8月份左右，在深圳市法拉利展厅，我和李顺佶聊天了解到他在做酒店订房方面的业务。2017年9月份，我通过唐某刚和刘某了解到李顺佶确实是做酒店业务的，并且唐某刚和刘某也有投资、赚了钱。 2017年10月9日，李顺佶打电话联系我，说现在有一个业务可以投资，总投资是230万元，现在可以给我150万的份额，这单的利润是130万，可以抽取80万的利润给我，一个月就可以把本金和利润给我。然后我就投入第一笔金额为150万通过招商银行卡给李顺佶，但是至今没有归还。2017年10月13日和14日，他分别和我说还有业务可以做，两个业务分别投资70万和50万，前者的利润14万元、后者23万元。这次70万李顺佶让我转给一个叫张某通的人，50万元是转给李顺佶，至今也未还款。2017年10月18日，李顺佶转给我84万，说这是70万元投资款项的回款，当晚，李顺佶又联系到我，说他现在需要用钱，让我转给他10万，说以做单的方式还给我，至今也仍未还款。 2017年11月份，我多次和李顺佶说还钱的事情，但他都以各种理由推脱，并和我说可以把欠下的钱拿来继续做投资。我觉得不靠谱，就去询问唐某刚和刘某，他们回答说李顺佶的酒店业务肯定存在，再加上唐某刚和刘某也有大量的资金在酒店项目里面，我就继续相信李顺佶。直到他被捕前两天，李顺佶还通过微信和我说欠我本金加利润是387万。 李顺佶至今欠我大概194万左右，其中10万是以借款方式。接受证据清单：刘某可招商银行交易流水二张、平安银行交易流水一张。 （13）赖某芬的陈述：2015年我认识了李顺佶，他在群里介绍自己是做××公司的，主要负责批发拿酒店房，承包酒店的客房，从中赚取差价赚取。后来他告诉我这是投资小回报大的生意。在2015年9月份开始，李顺佶主动找我合作一起搞酒店客房批发，于是我与李顺佶一起投资做酒店生意，我与他口头协议先投资12万，并规定次月给我本金加利息，之后我在次月拿回134000元。后来陆续投资，到2017年10月，李顺佶就没给我回款了，到今天为止李顺佶总共欠我本金140万。 我和李顺佶做生意没有签署合同，我与他一共合作20次左右，最后一次是2017年9月份，投了120万，接着2018年2月2日又追加投资了30万，在2018年2月尾，我收到李顺佶转给我的10万之后再也没有收到任何钱了。 我一共在李顺佶那里投资有575.22万元，期间本金都已经拿回，只剩下最后一次的投资额还有140万元本金没有拿回。我收到的净利润大概有90多万。 2017年10月10日，李顺佶跟我说他有急用需要用到钱，处于朋友原因，于是我总共借了123800元给他，没算利息，但到今天为止他也没有将该笔钱还给我。 李顺佶用交通银行账号、平安银行转给我的平安银行卡。我在李顺佶这里投资，除了给他转钱，还有转给他指定的一个叫曾某彬名下的平安银行账户。从2017年6月开始，我投资的本金都没有退回来，共计140万元。以及在2017年10月10日李顺佶向我借款9万，还有一个10万的借款，投资的本金及借款加起来，李顺佶共计欠我159万元。 接受证据清单：平安银行流水一份。 （14）付某的陈述：2015年10月份左右，我的大学师妹谈某娲向我介绍了梁某强，让我去梁某强那办理存款业务，梁跟我讲起一些有关传统金融投资业务，我跟他说我们自己一起投资。我拉梁某强出来创业，开立了××公司，我占股60%多，谈某娲占5%，剩下的就是梁某强的，公司财务只有谈某娲一人。2015年11月份之后，梁某强介绍李顺佶给我，说李顺佶是做会展酒店业务（批发酒店客房业务）。2016年4、5月份，我们就开始以××公司名义跟李顺佶合作（但钱是从私账走的）。业务方面对接就只是李顺佶跟梁某强，李顺佶发报表给梁某强，然后口头协议、没有签署合同，报表内容是每投资一单能赚到多少钱，回报率有多少，投资一单大概一个月回款。财务是由谈某娲直接对接，我就只负责投资，公司具体操作我不管。分红我们占7成李顺佶占3成，李顺佶是以个人名义和我们合作。 ××公司一共投资了1亿多，目前为止回来也有1亿多。算上资金成本一共损失5000多万，不算资金成本一共亏损2000万，具体看银行卡流水。我们公司通过个人转账方式，绝大部分是用我的兴业银行跟平安银行账户，少部分是用梁某强、谈某娲的卡号将投资款打入李顺佶平安银行卡，他通过平安银行卡直接转账到我的卡上。我觉得他批发酒店客房的业务是真的，并且还挺赚钱。 2016年下半年刚开始我们和李顺佶合作的还可以，于是我就跟李顺佶一起合作开了××公司（只有我一个人投资资金），我占股70%、李顺佶30%，公司由李顺佶直接管理。2017年过年，我想要李顺佶经营正规化但他却不肯，公司具体业务我也不能详细了解，于是我在2017年6月跟李顺吉达成口头协议，退出公司股东关系。之后我在李顺佶××公司的股份就转成借贷关系，我跟他签署了一份借款协议，内容规定他欠我2亿。这2亿是加上之前以××公司投资的酒店批发业务，还有一起开××公司投资的钱，李顺佶一共欠我本金加利息2亿。2017年10月份开始，李顺佶陆续还了有一亿多人民币。 ××公司2016年5月开始跟李顺估××公司合作。前期跟××公司的合作是投资关系。2016年9月份开始，我入股××公司成为其股东，第一次入股是5000万元，后陆续入股资金，到2017年4月达到1.9亿元左右。2017年6、7月份的时候，因为在××公司的投资入股资金迟迟没有回款，所以跟李顺佶协商后把1.9亿元的投资资金转成李顺估的个人债务。 ××公司与××进行合作期间，我只负责出资资金，具体跟××公司投资业务往来都由梁某强全权负责，李顺佶跟我联系，一般都是跟我要钱。 由于在李顺佶××公司投资的资金迟迟没有回款，我就把投资业务关系转为债务关系，最高额借款协议和债权债务协议暨还款协议是由梁某强与李顺佶商量拟定的，拟定完后梁某强拿给我看后，我觉得没问题就在上面签字了，最新的最高额借款协议（签署时间是为2016年5月1日）和债权债务协议暨还款协议的复印件已由梁某强提供给警方了，现在原件在梁某强手里。最早的高额借款协议和债权债务协议暨还款协议是在2017年6月份签署的，但是后来因为金额有变动及李顺估给我们做的还款计划没有完成，所以在2017年11月17日又重新签了一份新的最高额借款协议和债权债务协议暨还款协议。 从2016年5月份的时候，我们与李顺佶就有资金往来，所以我们在2017年签债权债务协议暨还款协议的时候，补签了一份最高额借款协议，并且将日期写为2016年5月1日。（当时我们有跟李顺佶说明这个时间，李顺佶本人是知道的，实际上就是2017年11月17日签的。我们公司已经与李顺佶公司没有任何关系，我们与李顺佶签署这两份协议是想要保障我们公司的权益。 4、被告人的供述与辩解 被告人李顺佶的供述与辩解：我是××公司的法定代表人，占公司股份51%，陈某志和曾某鸿占公司股份49%。××公司的总经理是我，财务是曾某月，会计姓郑，业务员有龚某，吴某鹭，黄某航等。××公司主要是做旅游业务及两地牌车。 ××公司的法定代表人也是我，我占公司股份51%，李某强和吴某辉各占公司股份的15%，刘某平占公司股份的10%,张立生占9%。××公司的总经理也是我，财务是李某彤，会计是李某娟，业务员有林某、曾某彬、彭某城、杨东瑶等，其中，林某是业务部门的负责人，曾某彬负责管理公司，彭某城和杨东瑶负责数据分析。××公司没有实际经营任何业务，公司花名册中的客户专员主要从事旅游及两地牌车的业务。 我以电话、微信、见面的方式告知我的朋友，说我在香港做酒店生意，他们要投资的话就转钱给我，每做成一单的收益大概10%。大概2017年上半年开始，股东的收益就是每个月按照投资额的10%结算，投资者还是按照每单结算。另外，我给股东结算收益的时候我只是把收益部分转给股东，本金还是在我这里，给投资者结算时本金和收益一起结算。 大约有十二、三个人跟着我投资，都是我的朋友或者亲戚。具体投资了多少我不记得了，因为做了好多单，他们陆陆续续的给我转账，具体多少以银行流水为准，大概3、4亿元。投资人投资的钱约90%都是转到我个人的账户上，剩下大概10%的钱转到我的××公司账户。转到我个人账户是为了方便我自己操作，也不用缴税。 投资人投的钱和投资收益我没有记账，因为我知道这些都是违法的事情。公司账户和我个人账户上已经没有投资者投资的钱了，可能还剩下十来万，但是这些钱都是公司做旅游业务及两地牌车的盈利。公司股东的分红是每个月按照投资额的10%进行分红，没有其他的额外分红了。××公司股东陈某志和曾某鸿两个人都投资了三四百万，他们的投资收益已经超过本金了。××公司的股东中，李某强和吴某辉都投资了三、四千万，刘某平投资了至少三千多万，张立生投资了5000万。 投资人投资的钱我用来买车买房了。2015年下半年我以我妻子黄某玲的名义购买了深圳市南山区华侨城××15期4栋1单元1702房，首付900万，月供差不多每月9万，我还以我妻子黄某玲的名义购买了一辆宾利和奔驰GLE，分别为330万和110万，以我本人名义购买了一辆迈巴赫和法拉利，分别为180万和400万，以××公司名义购买了一辆阿尔法，以100万购买。以上这些车大概都是2016年上半年购买的。我买这些豪车，一方面是因为当时自己有钱，另一方面买这些豪车也是为了可以吸引更多人来我这里投资，让投资者看到我的经济实力。我自己买车买房消费了大概五千多万，其它的钱有些作为收益支付给了投资者，剩下的钱我也不知道用哪去了。我没有把投资者的钱转移到海外或者是其它地方。 我把购买的房子二次抵押给××公司200万元，抵押给××金融200万元，抵押给张小军500万元。2017年下半年，我把法拉利以约430万元的价格卖了。2017年底，我把迈巴赫、奔驰GLE、阿尔法三辆车抵押给一家公司，公司名字我忘记了，这三辆车一共抵押了350万元，宾利车抵押给董某仑，抵押了150万元。 2015年，我在香港投资做酒店生意，当时赚了一点钱，于是就想把生意做大，开始以个人名义介绍别人来我这里投资，我答应的回报是每月10%的利润。慢慢的开始有几个人来我这里投资，一开始都是投资三、五十万左右，我也能够按时支付。后来我开设了××公司及××公司，开始以我自己名义和公司名义召集投资人投资，结果投资人增多，投资金额也越来越大，最后我已经不能按协议支付利润，就只能拆西墙补东墙，最后就完全不能支付了，于是这些投资人就找到我，并报了警。 大概有十二、三个人左右在我处投资，今天找到我的来了十个左右，这些人在我处投资大概有3.5亿元人民币左右，他们自己说一共有4亿。这些钱是投资本金。我承认我自己消费大概有五千万左右，剩下的钱我真不知道，可能全部都支付高额利润了吧。我自己理解的我的行为就是“庞氏骗局”，属于投资诈骗或者集资诈骗之类的。 ××公司的注册地址在福田区××中心2512，××公司的注册地址在福田区××大厦6楼，后来两家公司的地址都变更为南山区××办公楼，具体变更时间我不记得了，是2016年12月份左右搬到××这边办公的。 我刚开始收到投资者的钱是有用于在香港做酒店生意，后来因为做不起来了，就没做了。没做之后，投资者询问我投资款项的用途的时候，我也跟他们介绍说是做酒店生意。我都是向自己身边认识的朋友或者亲戚，亦或是他们介绍的人介绍投资项目，我没有宣传，没有特意承诺所谓的保本，但是当时让他们投资的时候有跟投资者说每笔收益是投资额的10%左右。到了后期我无力偿还投资者收益的时候，不管谁来找我投资，投资的钱款我都收了，用来支付前面投资者的收益。我收取投资者的钱款用于投资没有通过相关部门的审批。 2015年上半年，我出来参加工作的时候就认识李某新了，当时我欠信用卡几万块，没钱还的时候，李某新借了我5万块人民币，我很感激他。约三个月后，李某新开始投资我的酒店项目，他陆陆续续投资了不到200万，前期的时候我是按照10%的投资额的利息给他钱，到了2016年年中的时候，李某新开始找我要钱花，以买车买房的名义找我要钱，我就以赚钱分红的名义转给他。我陆陆续续转账了约3000万给李某新。2016年分红的时候梁某强分得了600万，当时分红的有：我，梁某强、付某，谈某娲，具体分红次数我不记得了，前期的时候付某是老大，按照他的提议来分红，大约是2个月分红一次，到了2015年底付某开始要抽资的时候，就开始不分红了。梁某强分红有600万，其他人分红的数额我不清楚。我是拿利润的30%，剩下的70%利润是付某，梁某强和谈某娲分，至于付某给多少给梁某强和谈某娲我不知道。这个利润就是我虚构一些单给付某做，付某根据他做的虚构的单的利润总额作为分红的利润。 我自己花钱的去向：1、我想在熊猫直播赚钱，我就前期投资500-600万，就是我在熊猫直播上面给别人刷礼物；2、买房花了900万；3、买车花了1100万；4、其他的一些开支。 我当时想拉刘某平投钱入股进来，记得是刘某平投资了4000万做长单，10%利润，占股是15%。前期刘某平投资了2000万做短单，赚了1000万左右的时候我就告诉刘某平让他做长单，刘某平再拿出800-900万一起凑成4000万做为长单的本金。我，李某强，吴某辉，刘某平一起签订了股东投资入股协议，我的股份由70%降为55%，李某强和吴某辉的股份还是15%,刘某平的股份为15%。签入股协议之前和之后，李某强和吴某辉称借刘某平的2000万要以××公司的名义借，做为公司的备用金，如果公司钱不够，李某强和吴某辉要出这2000万，当时我、李某强、吴某辉、刘某平四人同意了，就变成了××公司借了刘某平2000万。 2018年1月左右，××公司拿了1600万买了李某强和吴某辉的单，就是××公司享有李某强和吴某辉的单的利润，这个单是虚构的，因为这个1600万的单是在过年的时候做的，利润给的是100%,就是利润是1600万左右，××公司应该得到1600万元的本金加上1600万的利润，一共3200万。在以××公司投资之前，都是唐某刚投资的，在除了本金之外我有多转账1000万给唐某刚。因为当时××公司没有钱了，就没有支付3200万给××公司。 我集资诈骗的钱款去向：1、通过我的个人银行账户转账了3000万给我的朋友李某新，他所有的财产都是我转账给他的。他在深圳大鹏××别墅1700万元的首付中300万是我转账给他的。我近期转账10-100万之间的钱都是给他的装修款。2016年我转账了399万到长沙法拉利汽车服务有限公司帮李某新买了辆法拉利车，我还帮他买过迈巴赫、迈凯轮、奔驰GLE、奔驰CLS等车。2016年，李某新拿了我转账给他的300万去放贷，李某新给了两个月5-6万给我老婆作为利息，后面李某新称对方还不起钱，就没有再给利息。 2、2016年12月-2017年1月期间，法拉利车友群一个叫潘某的人称其有一个直播公司要卖，问我想不想买。在我去哈尔滨之前，我就通过我的平安银行或招商银行的卡转账了130万到他的招商银行，说如果不买他把这个钱还给我，他之后也没有转惠来。后面潘某又找我借了50万，这个50万他就转回给我了。再后面我就找不到潘某要这130万。3、梁某强介绍了付某给我认识、并投资，我就购买了65万的奔驰E系列的车作为答谢给梁某强，当时购买车的钱是我直接转账到赤城公司的。2016年，梁某强称要买房子，需要付定金，我就转账了200万给梁某强的兴业银行账户，后面梁某强没有还这个钱。2016年年底，付某要抽资的时候，梁某强称把购买房子的首期200万和600万替我给了付某。4、我自己开销了5000万用来买房和买车。5、××公司一年的开销（包含：工人工资和房租等费用）是150万。6、××公司应该赚钱了，我记得是有多转账给这个公司1000万左右，公司应该是刘某或唐某刚的。前期是唐某刚用平安银行转账到我个人平安银行账户，后期是通过××的对公账号转到××公司的对公账号。 我估计梁某强的600万是梁某强和我、付某、谈某娲在2016年分红的时候的钱，当时我分总利润的30%，他们剩下的三人分剩下的70%，可能梁某强分了600万，他指的是这个分红的钱。 我给李某新3000万是因为他投资了200万左右，加上利息100万元人民币左右的话就是300万左右，除了这300万剩下的2700万左右的话就是为了感激他，所以他开口找我要求我就都给他。 张某通是通过梁某强介绍认识的，2015开始在我这里投资，2016年左右我让张某通成立了一家深圳××展览有限公司，本来想利用这家公司做业务，后来付某投资之后，我成立了××公司，就一直用××公司开展业务。张某通陆续投资了3000万左右，具体以银行转账为准。2018年2月左右，，××公司转账了1600万到××公司对公账号上，我要把这1600万转账给吴某辉和李某强，但他们没有对公张号，他们提供的是张某生的××电子有限公司的对公账号，我就转了1600万到张某生的××电子有限公司的对公账号上。这时张某通称需要用钱，缺口是1000-2000万，让我有多少就给他多少。我知道吴某辉和李某强他们两的1600万某面的500万是还给张某生的，我就问张某生有一个500万的短单做不做，他说做，我就谎称张某通是我的供应商，让张某生直接转账给张某通。 我谎称张某通是供应商因为有些投资是对公账号转到××公司的对公账号，为了让投资人知道××公司的对公账号的钱的去向，我就如此谎称，并把××公司的对公账号里面的钱转账给深圳××展览公司的对公账号，张某通再私下把钱转回给我。在这个转钱的过程中，张某通没有收过好处费。 2017年5月之后，我就没有再做任何会展的业务了。2016年10月左右的时候做展览业务的利润就达不到10%了，我就开始用后面投资人的钱来还前面投资人的利息。2017年3月左右，付某跟我说要把资金抽出来，他说要抽3000万还给他，××公司的资金缺口挺大的，付某就说让我看看找新的投资人进来，他的利润可以不要、给新进的投资人。然后我就开始寻找新的投资人，在没有找到新的投资人之前，2017年10月左右，付某的投资到期了1000万，我当时没有还上，付某就找了15个左右的社会人员到××公司进行催债。第三天我还了付某200万，他们就不来了。2018年2月，付某的投资款到期了，我还不上，他采取之前同样的方式去我家催债，我跟他说年后才能还给他。到了年后我就立马找了刘某平和张某生进来投资做股东，他们俩一共投资了9000万，这些钱部分是他们直接转给付某，转给我的钱我也全部转给了付某。我陆陆续续转账给付某有1.3亿元人民币。按照付某投资的本金来说，我早就还清了，但如果算利润的话就不知道了，因为利润一直在滚动，数目不好统计。 ××公司成立于2016年6月30日，公司老板付某，管理人员梁某强。当时我们最早是以该公司名义作炒房单生意，所得利润付某分70%我分30%。至2017年5月份，业务最高峰有3000万，我分得利润500万，付某分得1200万。我有记录的炒房单复印件都给了梁某强，一部分要问××公司的员工吴某鹭和龚某，他们是正在在做业务的。 ××公司成立于2016年7月20日，法定代表人是我（占股30%），股东有××公司（70%）；2017年10月23日××公司将其70%股份转让给我和吴某辉、李某强。××公司的40%股份变卖给我，转让价3.2万，变更为我占××公司70%的股份；××公司将××公司的15%变卖给吴某辉、15%变卖给李某强，转让价1.2万，所以吴某辉占股15%，李某强占股15%。从2016年7月20日开始，××公司做炒房生意没有多少业务了。公司都是我用我自己的名义接炒房单，我发给其他人的订单都是在之前的订单上更改后发给他们的，其他人的投资款没有用于真正投资，主要用于给他们付息和他们之间的资金流转。付某就是出资，不参与管理，他在第一阶段投资3000万，返还约2500万；第二阶段投资3000万，返还2500万；之后陆续付某有投资大概1.2-1.4亿，我后期（2017年8月份之后）给付某1.3亿（其中刘某平陆续转4500万、张某生转4500万，其中一部分转给我，我再转给付某，一部分张某生直接转给付某）。前期也有还款给富强，但具体多少不记得了。 我跟付某和梁某强说我有在作炒房业务但没有跟他们讲业务是虚构的。平时给投资人的利息和本金都是我本人在操作，我没有投资其他项目，大部分钱还给投资人利息和本金，一部分自己花了，借给彭某城200万，因为他之前借钱支持过我，另外为了感谢朋友李某新额外借了2700万给我（包括买车的400万）。空放房子的款项和车押的款项主要给了××、付某、吴某辉、李某强、张某生。房子抵押给××金服，套现200万，××金服在福田××大厦，是梁某强介绍给我的；抵押给××，套现200万，××是找姓钟的一个老板，公司在南山××大厦12楼；抵押给张小君，套现500万，张小君是张某通介绍的。 我没有将集资诈骗的钱给我父母或者妻子等亲戚，但我给了一部分生活费妻子和父母，这些钱都是我在××公司正常赚取的。2018年4月底我让余某彬投资100万用于炒房，并称在一个月至一个半月能拿到11万的利息，但到我被抓都没给利息和本金。 郑某翰、钟某辉、陈某志是我最早的合作伙伴。刘某瑞我不认识，是我通过梁某强向他借了500万直接打到付某账户，再由我本人通过梁某强还到刘某瑞的账户；王某刚是房子抵押借钱还钱；万某、吴某伦是汽车抵押借钱还钱，有的钱是进到我老婆的账户，吴某伦、钟某林我借了他们的钱陆续给他们的利息约三百万；李某兴是我堂哥，钱是借给他三百万，现在还没有还；谭某康是我借他的钱还钱给他；李某娟是我亲姐，陈某荣是李某娟的老公，她们把广州的房子抵押把钱借给我，我后来还给她的钱，她们陆续借给我700多万，我到现在还欠她们一百多万没还，她借给我的钱有的是打进到我老婆的账户；李倩倩我借过给她二十万，其他的钱是我借用她的账户让她代为转给吴某辉、张某生、李某强的钱；我在澳门赌输了钱，陆续向刘某借了200多万，还给他的是本金和利息270万；潘某俊是我在做直播平台是别人帮我刷人气，我让潘某俊帮我返点给别人，打给他200多万让他帮我返点；伍某娟是××夜总会的经理，转给她的钱是我在××夜总会消费的钱；杜欢是当时我找不到伍某娟，苏某昆是两地牌司机领队，我公司租借他们的车，我给他转的钱是给车队结算费用的钱；王某雄是给我家装修的，我给他的是装修费；古洪萍是房子接受抵押借给我钱，借款打到我老婆账户，还钱是用我的账户，我现在还欠她二百多万；曹某的钱是打给他帮我买保险；丁某是××的经理，我打钱给他帮我充值会员卡；冯某是我借了100万给他，现在还没还钱给我，其他的人我没有印象，应该是我向他们借钱后还钱给他们。他们有的人借钱是直接打到其他人账户，比如吴某辉他们，而还钱是由我的账户还钱，所以在这审计没有体现，也有的钱是打我到老婆的账户，所以体现出是他们是净流入。 投资人打到我老婆的交通银行账户的情况，卡号我不记得了。公司或我本人与深圳××科技有限公司有经济往来，我××的房子抵押给了深圳××科技有限公司借款。我记得有两次，第一次借了400万，还了本金外还还了四个月多的利息，每个月的利息约十六万。借钱的时候不记得是谁的账户打给我的，还钱的时候我是打到王某刚的账户的，还第二次借了200万，到现在还没还。用××的房子空放抵押，我记得一共找了三方做抵押，每方抵押了两次，第一次抵押的都还了，第二次抵押的都没有还。其中××公司抵押了两次，第一次400万，本金和利息都已还清，第二次借了200万还没有还；找张小军个人借了两次，第一次借了500万，本金和利息都已还清，第二次借了500万还没有还；找古洪萍借了两次，第一次借了200万，本金和利息都已还清。第二次借了200万，还没有还。 我记得我借给李某兴300万；借给冯某100万；借给彭某城200万；借给陈某胜230万，投资了他在××的VR项目约6、70万元，投资福田区的奶茶店投资了约200多万元。 我在之前的笔录只说了用了我名下的账户，没说有的款项用了我老婆黄某玲的交通银行的账户。 我是从2015年中就开始进行酒店房间炒卖的。2017年之后就没有炒卖酒店房间了，但有熟客或朋友找我要房间时我也会单独给他们找房间。炒卖酒店房间的流程：首先我会提前一个月找同是炒卖酒店房间的上家要一批酒店房间，然后在把房源放到网上，或是找一些公司商谈，也有公司会找我要房间，也有一部分会给炒卖酒店房间的下家，也有客人先找我要房间我再到酒店要房间。我是用××公司操作这个业务的。这都是我自己亲自操作的，除非有客人找我的员工要房间我才给员工房间。员工只是负责登记发送订单和入住信息这些业务是由龚某和吴某鹭负责。炒卖酒店房间的盈利空间没有固定的，要看时间段和酒店房间的需求情况，有时间好和房间需求大的话翻倍也有，时间不好需求小的时候也有亏本的，一般我给朋友和散客的都是10%的利润。 我在炒卖酒店房间这个项目总共盈利约1000万左右，主要是在2016年的元旦、春节、圣诞节期间盈利较多。我和付某是2015年下半年开始做炒卖酒店房间的生意的，都是以个人的名义做这个生意的，后来付某看到做炒卖酒店房间的比较赚钱，就和我商量成立一个叫××公司做炒卖酒店房间的，该公司于2016年成立。××公司没有做炒卖酒店房间的资质。我和付某之间进行资金往来，一是我用招商、交通、平安的银行账户的付某的两个平安银行账号和招商银行账号进行资金结算的，二是在2017年年初时开始，我先打款到李某强工商或平安、吴某辉的工商、张某生招商或张某生给的其他银行账号、张某通平安、梁某强的兴业的等银行账号，然后叫李某强等人把钱打到付某的刚才讲到的三个账号里。通过第三方把钱转到付某的银行账户的原因我已经告诉李某强、吴某辉等人，付某要撤资退股（××展览公司）,李某强、吴某辉等人要入股（××展览公司），所以我就叫李某强、吴某辉等人把钱直接打给付某。 我是2016年底或2017年初在车友会认识唐某刚的，我只是向唐某刚借钱，月息3-5%，我和唐某刚没有业务往来。当时唐某刚说他也想投资炒房单，但我没同意，就是向他借钱。唐某刚借钱给我是通过他的民生银行和平安银行帐号打到我的平安银行账户里。2017年年底时，吴某辉、李某强按照我当时给他们的假的房单收益，应该给他俩2000余万，但当时因为付某撤资，我已经没有钱了。我就和唐某刚说起转让吴某辉、李某强二人这笔2000万债权的事情，并说好以公司名义。唐某刚就用从别人手上买来××公司投资我的××展览公司。××公司的实际控制人是唐某刚，该公司的法定代表人是谁我不清楚，还有哪些股东我也不清楚，但唐某刚对我讲过叫我出500万给我10％的股份，刘某也知道这件事。 2017年唐某刚陆续都有借钱给我，具体借给我多少数字我现在说不清楚了。唐某刚借给我的钱都已经还给他了，而且利息都是按照3-5％的月息付清了的。唐某刚2018年2月以××公司名义投资以后，没有再以个人资金借给我了。在2018年3月，有800万资金给了唐某刚的个人平安银行卡是我以前借唐某刚钱还没有还清的，包括利息。当时我觉得唐某刚还能帮我拉进其他人的资金，我要让他不能感觉我的资金运转有问题。唐某刚私下跟我说，让我出500万，占××公司10％股份。唐某刚说是××公司有5-6人股东，他还建立了一个“××”微信群，群里记得有唐某刚、刘某、陈总、我。××公司和××公司有业务往来，唐某刚、刘某于2018年2月11日以××公司和××公司第一笔业务就是购买××公司的20622000元的债权，当时吴某辉、张某生、李某强和我在债权转让协议上以保证人身份签字。 我有收到××公司转给我的资金，××公司的钱直接打到××公司，共计有2800万元。我给张某生的生域电子公司1600万元，这算是给李某强和吴某辉的那笔2000多万钱。余下的钱我记得还有给张某通了，是打到一家叫××装饰的，公司账户上有1000多万，其他的钱我忘记了。唐某刚与付某开始不认识的，因为付某要撤资，我没有钱给他，他叫了社会上混的人到公司来吓唬我，逼我还钱。我当时把情况和唐某刚说了，唐某刚说和他合伙做生意的曹某斌认识付某的，让曹去和付某打个招呼，不要逼我那么紧。具体情况我不清楚了。××公司投资房单生意后，我有给××公司放单，我在以前的房单上做了修改后通过微信发给唐某刚、刘某。有时是我直接发，有时我让曾某彬发。 我的平安银行卡（尾号为1340和6666）从开户之日到2017年上半年都是我自己保管并使用，2017年上半年的时候我的这两张银行卡和U盾就交给梁某强管理和使用了，一直到2018年2月8日梁某强才将这两**安银行卡和U盾还给我。我就于2018年2月8日把这两**安银行卡和U盾交给了我舅舅吴某辉，一直到现在这两**安银行卡和U盾都在吴某辉那里。 2017年上半年，付某和梁某强称为了保证我不挪用资金，他们要求我把我的平安银行卡（尾号为1340和6666）交给他们管理。投资人的钱到期的时候，我给打电话或微信给梁某强，告诉他还款日期和还款金额，然后梁某强就通过网上银行进行转账。2018年2月8日，吴某辉他们已经是××公司的股东，他们也是要监管公司的资金，所以他们就要求我把银行卡交给他们进行管理。2017年，我借了200万左右给我姐李某娟，当时是通过我的平安银行卡分几次转给我姐，过了一个月左右我姐李某娟先还了两个80万，又还了20万，之后我姐李某娟又把她广州的房产拿去做抵押，又转了170万给我，相当于我还欠我姐170万左右，具体的金额要看我的银行流水。转账给我姐李某娟是通过我名下的平安银行卡，但具体是哪个账号我不记得了，或者两个银行卡都有。我名下就只有两**安银行卡。 ××公司成立的时候是我和××公司作为股东，后面××公司要退出，我就让吴某辉和李某强加入股东。因为××公司的资金太大，吴某辉和李某强的资金不够，吴某辉使用的是张某生的钱，李某强使用的是刘某平的钱，张某生和刘某平就和××公司签订了入股协议书，但还没来得及去工商部门办理变更手续。 2018年1月9日，××公司的股东我、吴某辉、李某强，刘某平和梁某强在××公司4楼办公室一起开会，梁某强在会，义上拿出了一份××业务回款明细，称这个表格里面的回款金额是××公司的投资金额，××公司不要利润了，但要求要把这些钱给回给××公司。到期的利润××公司的股东均分，在场的股东就都同意了。 2018年1月10日左右，刘某平和张某生签订入股协议之后，入股的钱60％是转账到我的账上，然后我就又转账给了付某，剩下的40%他们个人直接转账给付某，具体的金额看银行流水。我记得刘某平转账了3500万，张某生转账了4500万，这些钱我都给了付某，2018年1月10日之后，我一共给了付某1.3亿，这1.3亿中大部分是刘某平和张某生的。 ××公司付某称资金要用于别的地方，所以要退出并让我找其他的股东来接替他在××公司的股权。付某称要把他的投资本金拿回去。我不清楚××公司是否清楚××公司当时的实际经营状况，但我本人没有告诉××公司实际经营状况。 ××公司业务回款明细表是××公司的财务人员谈某娲制作、交给梁某强，梁某强再拿来给××公司的新股东看的。 除了××的房产我没有将××公司的钱款去购买不动产。李顺佶辨认出照片中梁某银行卡和U盾，2017年中期给了梁某强使用，2018年2月梁某强把卡和U盾归还给其，然后其移交给吴某辉和李某强二人保管；辨认出照片中授权委托书是梁某强代理付某办理股权转让事宜；辨认出业务汇款明细是梁某强于2018年1月8日在其公司和吴某辉、李某强、张某生、刘某平以及其本人商议股权转让的股权转让明细。 深圳市南山华侨城××15期栋1单元1702的房子首期款是900多万元人民书，400多万是2015年至2016年翔间我以自己的名义和付某合作酒店订房包房业务赚的钱。还有500万是我以个人名义找张某通借的。每月的月供是8.8万，每个月的月供的钱是我用××公司赚的钱去还的。找张某通借的500万没有还，我现在还欠张某通500万。我是通过梁某强认识张某通的。张某通认识我之后知道我是做酒店订房包房业务的，知道我能赚钱，所以才借钱给我的。 我的电脑应该有和付某合作的400多万的账目，但具体在部里我不知道了。付某××公司的财务谈某娲那里有账目。××公司每月的平均利润是15-20万，我在××公司每个月能分得6万左右，偶尔会用投资人的钱来还月供，其他的钱主要是我拿投资人的钱去小额贷款所得的利息。我做小额贷款就是拿了投资人300万放在李某新那里固定拿利息，每八月的利息是三分至五分，利息是每个月9-15万元人民吊，有急需用的可以拿700万以内去放贷，利息就是5分至10分。我记得有一次最多两三天内转了1680万元给李某新，两个半月后给回我，利息是100万元左右，但李某新只转了40万元给我，我告诉他剩下的6O万放李某新处做小额贷款，这60万李某新后来没有还给我。 首期李某新是只给了5-6万的利息，但后来别人有还钱给李某新的时候，李某新也会给我，具体给了多少利息我不记得了，要看我的平安银行和我老婆名下的交通银行的流水才知道。 2016年7月20日，我和××公司成立了××公司来做酒店订房包房业务，××公司70%的股份，××公司是付某的公司，××公司的财务办公室有三个办公桌。××公司的所有财务账目的支出都是谈某娲审批、付某同意之后由谈某娲来转账，说白了谈某娲是××公司的财务总监，我在××公司就是负责业务，财务我没去管，我要用钱去订酒店的时候，我在微信告诉付某，付某同意之后，付某就会通过其的平安银行（或招商银行）账户转账到我的平安银行账户，钱到了我的银行账户之后，谈某娲就用我的平安银行的U盾网上转账到相关的账户，这笔转账的钱就算是付某投资的钱。每次用钱都是这种流程。但我用了付某的钱之后，金额回来之后也会还给付某，2017年上半年，我们就搬到深圳市南山区××了,这时谈某娲就没有办公桌了。 和付某合作期间对公司的运作有定期召开会议，我、付某、梁某强、谈某娲、××公司的全体员工月召开一次，会议是谈某娲记录，会议记录现在谈某娲那里。私底下我、付某、梁某强、谈某娲就一般每周见面两次谈公司运作，我们私底下的没有会议记录。我们四个人还成立了微信群，主要也是沟通公司的业务，也会闲聊。 我记得付某累加投资超过2亿，具体的看银行流水。付某投资的钱有用其他人的账户转账，主要是用付某的名下的账户，但也会用梁某强和谈某娲名下的账户转账给我。我记得有我名下银行账户、刘某平、吴性辉、张某生、李某强、张某通、我老婆黄某玲等人名下的银行账户转给付某、梁某强和谈某娲的账户。付某是上市公司的CEO，他怕用他的账户转给投资人会涉及偷税漏税的问题，后面付某觉得既然能赚这么多钱就不在乎税费，就想用对公账户来转账，然后就成立了××公司。成立没有多久，付某投资我这里的钱都是他名下的股权质押出来的钱，因为他的股票下跌了，他要将质押出来的钱还回去，要不会把他的股票平仓，所以后面付某要收回投资。2017年8月之后，付某的股票跌了，付某需要投资款填仓，但我这边资金不能够按照约定时问和金额给他，他害怕这业务有风险，并且这个业务没有合同或协议，他就找我要求签《最高额借款协议》和《债权债务确认名暨还款协议书》。2017年11月左右，付某要求我们《最高额借款协议》补签回2016年5月1日，一个星期后我们于2017年11月17日签订了《债权债务确认书暨还款协议书》。签订这个协议之前，付某称我不签这两个协议的话，他会走公检法的程序告我偷税漏税，光这一项就够我坐几年牢，而且梁某强告诉我说付某已经准备好了材料和举报信，梁某强把和谈某娲的微信聊天截图给我，上面有付某准备的的材料和举报信，所以我才和付某签订了《最高额借款协议》和《债权债务确认书暨还款协议书》。 ××公司新进了李某强、吴某辉、刘某平、张某生之后，四个股东已经把××公司和付某名下的债权已经结清，因为我个人和付某之间还有债务。这四个股东害怕我个人和付某之间的债务，付某会找××公司来要我个人的债务，四个股东就要求付某出声明函，表明我和付某之间的个人债务不由××公司来还。付某称××公司的股东付清其债权债务1.3亿人民币，其就和××公司结清，剩下的9707万是付某和我之间的利润，这里面有我3000万元左右的利润，其他的是付某的，这是我和付某之间的债务，和××公司没有任何关系。所以付某就写了声明函给公司，原件放在公司的保险柜或吴某辉保管。 付某、梁某强和谈某娲掌管了我的两**安银行（尾号1340和6666)的银行卡和U盾。我是给了梁某强，但具体是谁操作，谁掌管我就不知道了。我记得是2017年2月份左右交给梁某强，一直到2018年2月8日。梁某强通过平安银行（尾号1340)转了9000多万给付某，这些钱是李某强、吴往辉、刘某平、张某生投资转到我账户的钱。梁某强转9000多万给付某是用来还付某与××公司的债权债务和股权转让。 我有告诉付某、梁某强、谈某娲我开展炒卖酒店客房业务，但我没有告诉他门具体的业务量和金额。和付某合作期间，炒卖酒店也务有制作业务明细，业务报表、分红制度，客户信息等报表的，我把业务的数据提供给谈某娲，谈某娲把我提供的数据制作成报表。 梁某强提供给李某强、吴某辉、刘某平、张某生的××业务回款明细是谈某娲根据我提供的业务回单明细数据制作的。这个业务订单明细数据不是全真实的，有真有假。我没有告诉他们有假的，他们是否清楚我不知道。 2018年1月前夕，张某生、刘某平、吴往辉、李某强四个股东急需用钱，我就和四个股东商议把之前做的业务债权转让给有兴趣投资我们公司(××公司），商议转让的业务单是2000万元人民左右。股东会同意了之后，××公司就转账了1600万元到××公司的账户上，因为当时我还欠唐某刚400万元，2000万中我作为股东也能分得400万元。所以××公司就转了1600万元。我个人就和唐某刚两清，转到××公司的1600万元也和我没有关系了。××公司的所有股东签了一个担保协议，如果这笔款项不能及时回款，我们每个人平均分担这笔2000万元的借款（就是每个人400万）。 ××公司和××公司签署债权转让协议时唐某刚是以××公司的实际控制人身份来签署的。刚开始我要还钱的时候我让股东转给唐某刚，股东就问我唐某刚是谁，我就称他是我××公司的供应商。唐某刚来签协议的时候我怕股东怀疑，在向给张某生、刘某平、吴某辉、李某强介绍唐某刚时候为张先生。在付某办公室谈的的时候付某称呼唐某刚为老唐。我跟股东解释我因为欠唐某刚的钱，我就想让股东直接转账给唐某刚，又怕股东怀疑，就骗股东说他是我们公司的供应商。 我个人涉案的账户的钱都属于××公司的钱，我经常用的都是我个人的账号进行收转账，这些钱都是××公司的钱。梁某强保管我个人账户的U盾和密码期间，我本人有通过手机银行转账金额小的钱，总金额100万元以内。其他的是梁某强他们通过U盾进行操作，具体是谁转的我不清楚，这有可能通过银行查到转账方式。 我个人投资给别人和借给别人的钱的情况：1、2017年上半年，我借了200万元给彭某城买房子，没有约定利息，一直到现在没有还给我。2、2016-2017年期间，陆续总共借了300万给陈某胜在老家买房子，借了50万元给他买保时捷卡宴车；投资了65万给他在××的VR体验馆（分红是我占60%，但一分钱都没收到），投资了250万元以他的台湾奶茶店，现在奶茶店已经关门。但他一分钱也没有给我。3、我和冯某合伙开了一家9号球馆的篮球场（在宝安，有3个全场）我投资了100万元，这个有合同的，通过转账的方式给了冯某，到现在一分钱也没给我，现在一直在经营；4、借给一个叫刘文的女子260万，没有利息；5、借了300万元给我堂哥李顺城，还了240万左右，现在还欠我60万。6、除了给李某新的钱之外，我还借了300万元人民给李某新去放贷，到现在一分钱也没有还给我。7、我通过福田法拉利4S店的销售员员刘某可定了一辆新款波托菲诺车，我自己刷了20万的定金。但这车还没有提。 5、鉴定意见 （1）广东万隆司法会计鉴定所出具的粤万公司鉴[2018]会鉴字第48号，证实:2015年1月至2018年6月期间，报案人向李顺佶及其公司、李某强账户转出资金减去报案人收到资金及抵消报案人之间互转的款项后，报案人净转出资金102982536.57元。 同一期间内，李顺佶、××展览公司等14个账户，收到净转入97982536.57元，其他净转入16217453.34元，及不明净转入691078.44元。资金主要去向：其他个人往来净转出46553758.82元，净转出用于消费24669052.49元，其他公司往来净转出13887872.67元，第三方支付净转出11472549.76元，关联方往来款净转出11355587.07元。 （3）利安达会计师事务所审计专项报告，证实：对18位报案人提供的账户与李顺佶控制的15个账户、与其他报案人及李顺佶指定的其他账户转款情况进行综合审计。汇总如下：11位报案人的付款大于收款，分别是刘某平净付款75309100元、××公司净付款28682000元、张某生净付款19462400元、吴某辉净付款16630466元、付某净付款16492220.26元、刘某净付款1226630元、林某升2570000元、曾某彬2526327.56元、刘某可是1639246元、余某彬1000000元、张某生是775000元。合计177713389.82元 7位报案人是收款大于付款，分别是李某新净收款35022694元、张某通净收款12066400元、唐某刚净收款11243273.50元、陈某胜7319763元、彭某城3108618元、李某强1965336元、赖某芬1459920元。合计为105527384元。 对李顺佶控制的15个账户收款后的款项主要流出进行了梳理，并对李顺佶控制的账户转入款项较多的11个个人账户进行了进一步的梳理。比如郑某翰（××公司原股东，收入李顺佶资金15720111元）；李某兴、方某倩等：其中方某倩收入李顺佶资金3000000元，转入××公司1500000元；转入吴某辉1000000元；转入500000元。同时，由于××公司的资金主要来源于唐某刚。因此，××损失的资金应减去唐某刚收入的资金和方某倩转入的资金，为15938726.50元；吴某辉和刘某损失的资金应减去方某倩转入的资金，分别为15630466元，12126630元。 所有有损失的报案人总体损失额为16370116.32元。 （4）广东安络司法鉴定所出具的鉴定意见书 ①恢复手机（17727482531）李顺佶与梁某强、谈某娲、付某、李某娟、张某通的微信聊天记录；李顺佶、梁某强、谈某娲与付某的群聊记录。其中：2017年7月3日李顺佶与谈某娲微信聊天记录中，谈某娲将借款人信息发送给李顺佶要求转账，并称“我收到了110万”；2017年4月13日李顺佶与付某的微信聊天记录中，李顺佶向付某要求增加资金3000万，称是用来做单，6月5日前的回款全部已经确认做单了；2017年10月22日李顺佶与李某娟微信聊天记录中，李顺佶指示李某娟填写借款协议内容，“以××公司名义向罗某红借款1500万元，利息每个月3.5%”。 ②恢复手机微信中与“Cody77177”、“zoe-1213”、“yanjuan-li”的聊天记录以及此三个微信号与该手机微信的一个群聊记录。其中显示：微信名“Cody77177”向李顺佶追债，称被骗1000万；李顺佶指示微信名“yanjuan-li”将××账目明细6.13那个未回款全部去掉改为已回款，微信名“yanjuan-li”回复“你要不要弄一个微信小号充当付某的财务跟我聊”。 6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）扣押决定书、扣押清单:侦查机关依法扣押李顺佶持有的黑色苹果X手机壹部。 （2）扣押决定书、扣押笔录、清单:侦查机关在××展览有限公司依法扣押财务李某彤电脑主机二台、李顺佶专用笔记本电脑一台、电脑一部。 8、视听资料、电子数据 （1）李某新建设银行流水电子档光盘一张。 （2）李顺佶工商银行流水电子光盘一张。 （3）董某伦银行流水电子光盘一张。 （4）刘某提供的录音电子光盘一张。 本院认为，被告人李顺佶以非法占有为目的，虚构在香港炒房可以获取巨额利益的事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 对于被告人及其辩护入的辩解、辩护意见，经查，在案被告人供述、证人证言等证据相互印证，证实被告人李顺佶在开始小额资金投入香港炒房获利后，虚构该项业务获利巨大需投入大额资金的事实，诱使被害人投资入股其成立的公司或个人借款的方式，骗取被害人财物。后将部分资金任意处分、其他大部分资金去向不明但拒绝说明用途。主观上非法占有被害人财物的故意明显，客观上造成了被害人的损失未能挽回，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任。相关本案不构成诈骗罪、部分构成非法吸收公众存款罪的辩解，辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本案中，被告人李顺佶为实施本案的诈骗行为而成立××公司、××公司，公司成立之后以实施涉案犯罪行为主要活动，且其在以个人账户收取绝大部分被害人的投资款后，任意处分，亦不能说明巨额资金的去向，显然骗取的投资款未用于公司正常经营活动。其行为并非属于单位决策、单位受益的单位行为，应依法追究其个人的刑事责任。相关本案系单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 对于侦查机关查封、冻结的涉案财物。经查，被告人李顺佶及其妻子黄某玲名下的房产、账户内资金的权属、性质，据在案被告人李顺佶的供述及黄某玲的证言可以确认，本院依法予以处分。其他查封、冻结的房产、账户内资金的性质，侦查机关并未通过对房产、账户所有人（持有人）进行针对性询问等方式进行调查核实，现有在案证据不能证实上述财产属于本案的赃款或由赃款购买，亦不能排除系所有人（持有人）善意取得的可能，该部分财产，依法不予处理。 综合考虑本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李顺佶犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2032年5月3日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、责令被告人李顺佶退赔被害人刘某平人民币75309100元、深圳市××资产管理有限公司人民币15938726.5元、张某生人民币19462400元、吴某辉人民币15630466元、付某人民币12126630元、刘某人民币12126630元、林某生人民币2570000元、曾某彬人民币2526327.56元、刘某可人民币1639246元、余某彬人民币1000000元、张某生人民币775000元（查封、冻结的被告人李顺佶及黄某玲账户内资金、黄某玲名下房产依法处理后，按比例发还被害人，不足部分，继续追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 阮 玮 审判员 姜君伟 审判员 谢 安 二〇二〇年四月二十三日 书记员 黄恩南