广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初3631-1号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人黎育锐，男，1988年5月22日出生于广西壮族自治区钟山县，公民身份号码452************334，瑶族，中专文化，无固定职业，住钟山县，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人黄伟珍，广东都汇律师事务所律师。被告人梁月玲（曾用名梁亚妹），女，1988年3月7日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************623，汉族，初中文化，无固定职业，住平南县*************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人陈健辉，广东度明律师事务所律师。被告人梁栋强，男，1996年8月23日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************453，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人陈健珍，广东度明律师事务所律师。被告人韦升林（曾用名韦开林，绰号“板哥”），男，1990年3月10日出生于广西壮族自治区贵港市港北区，公民身份号码450************714，壮族，高中文化，无固定职业，住港北区，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人聂美林，广东信广律师事务所律师。被告人梁乾铭，男，1998年10月23日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************473，汉族，小学文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人郑远颜，广东星宇律师事务所律师。被告人刘娟，女，1985年8月26日出生于广西壮族自治区钦州市钦南区，公民身份号码450************842，汉族，初中文化，无固定职业，住钦南区大番坡镇，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邹华，广东骏和律师事务所律师。被告人谢钧伟，男，1997年11月16日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************675，汉族，中专文化，无固定职业，住平南县************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人区庆萍，广东信广律师事务所律师。被告人杨鼎，男，1990年9月14日出生于广西壮族自治区贵港市港北区，公民身份号码450************776，壮族，初中文化，无固定职业，住港北区中里乡，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邹宏佳，广东禅都律师事务所律师。被告人覃扬连，女，1994年6月28日出生于广西壮族自治区容县，公民身份号码450************62X，汉族，高中文化，无固定职业，住容县***********，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人夏杏媚，广东派力律师事务所律师。被告人李珍，女，1998年6月28日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************348，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人吴惠君，广东邦南律师事务所律师。被告人梁程华（曾用名梁庆恩），男，1984年7月18日出生于广西壮族自治区博白县，公民身份号码450************771，汉族，高中文化，无固定职业，住博白县*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人吴晓明，广东睿国律师事务所律师。被告人徐淞琳（曾用名徐观），男，1994年8月19日出生于广西壮族自治区岑溪市，公民身份号码450************435，汉族，中专文化，无固定职业，住岑溪市*************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人黄志康，广西李登之律师事务所律师。被告人白浪辉（绰号“小叔”），男，1997年10月10日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************675，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人刘永贤，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人吴志敏，男，1997年5月10日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************617，汉族，高中文化，无固定职业，住平南县*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人梁梅丽，广东耀荣律师事务所律师。被告人苏星敏，女，1998年10月18日出生于广西壮族自治区贵港市港北区，公民身份号码450************586，壮族，高中文化，无固定职业，住港北区港城镇群山村塘山屯12号，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人陈书盈，广东东达昊律师事务所律师。被告人梁裕清，男，1998年5月10日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************535，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市**********，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人黎源清，广东汇联律师事务所律师。被告人白盛丽，女，1998年9月25日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************526，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人何桂英，广东捷顺律师事务所律师。被告人甘月莲（曾用名甘梦香），女，1998年2月8日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，公民身份号码450************324，壮族，高中文化，无固定职业，住覃塘区石卡镇，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人高玉霞，广东骏和律师事务所律师。被告人梁霞（绰号“小霞”），女，2000年2月27日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************548，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人赖健军，广东聚英华律师事务所律师。被告人白艺钦（绰号“白菜”），男，1999年12月8日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************537，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人范志霞，广东永祺律师事务所律师。被告人吴美桦，女，1999年4月8日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************325，壮族，高中文化，无固定职业，住桂平市***************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人骆燕霞，广东丰源律师事务所律师。被告人黎榕清，女，1994年2月18日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************522，汉族，初中文化，无固定职业，住平南县************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人杨正辉，广东林天律师事务所律师。被告人杨钊梅，女，1999年2月14日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************567，汉族，中专文化，无固定职业，住桂平市*************，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人梁琦雪，广东格然律师事务所律师。被告人梁华宝，男，1999年5月25日出生于广西壮族自治区桂平市，公民身份号码450************434，汉族，初中文化，无固定职业，住桂平市************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人李伟灿，广东耀荣律师事务所律师。被告人黄金松，男，1995年8月17日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************138，汉族，初中文化，无固定职业，住平南县*************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人袁嘉莹，广东富正律师事务所律师。被告人张迪龙，男，1995年6月1日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************114，汉族，初中文化，无固定职业，住平南县************，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人朱婉媚，广东捷顺律师事务所律师。被告人蒙坤健，男，1995年3月14日出生于广西壮族自治区平南县，公民身份号码450************813，汉族，高中文化，无固定职业，住平南县***********，2018年12月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邓永昆，广东骏和律师事务所律师。被告人蔡华利，男，1992年10月18日出生于广东省海康县，公民身份号码440************972，汉族，高中文化，无固定职业，住广东省雷州市*********，2018年12月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人王少猛，广东南天明律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检未检刑诉[2019]137号起诉书指控被告人黎育锐、梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员朱小娟出庭支持公诉，二十八名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2018年12月期间，被告人黎育锐组织、领导被告人梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、李某、张迪龙、蒙坤健、蔡华利以及林碧连、李雪玲（均已判决）等人先后加入以“成资集团新加波发展有限公司（下简称成资公司）”为幌子的诈骗集团，由黎育锐任大经理，负责管理该诈骗集团日常运作、任命管理层、组织培训、确定并发放分赃比例、传授诈骗技巧等。黎育锐下设三个级别，分别是兼任经理的老总或老总、家长和家庭成员。其中，梁栋强、韦升林、梁乾铭是兼任经理的老总，梁月玲、刘娟、谢钧伟是老总。经理负责全面工作（包括成员将诈骗的钱款交给经理），老总负责管理家长和到各家庭分享自己的诈骗心得；杨鼎（第1组）、覃扬连（第2组）、李珍（第3组）、梁程华（第4组）、徐淞琳（第5组）、白浪辉（第6组）、吴志敏（第8组）、苏星敏（第9组）等人是家长及讲师，分别负责管理各自家庭成员。杨鼎、白浪辉等人租下广东省惠州市惠阳区**************、草洋东路23号等住处供各家庭成员共同居住生活，并负责管理起居饮食、日常活动、开会交流、串门听课以及将组内诈骗所得交上级购买每份7800元虚拟产品作为计算分赃比例以及在犯罪集团内部晋级的依据；梁裕清、白盛丽等人是以“新老成员”和“男女搭配”等形式被分配至上述家庭的成员。被告人黎育锐、韦升林、杨鼎等人采取以老带新、相互交流、讲师讲课等方法，向成员传授网络诈骗话术，让成员利用交友软件添加被害男子的微信或QQ，以女性身份（男性成员冒充女性身份）假装与被害人恋爱，取得被害人的信任后编造身世可怜、没钱看病、损坏物品需赔偿、亲人住院或见面需车费等理由向被害人索要钱款。上述经理、老总、家长及家庭成员分工合作、相互配合，共同实施诈骗，具体事实如下：1.2018年，1号家庭家长被告人杨鼎通过微信（昵称：半夏暖春）联系，在9号家庭家长被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人陈3000元、被害人梁1057元。2017年11月至2018年12月期间，1号家庭成员被告人白盛丽通过微信（昵称：樱花と识盈）联系，采用上述方式骗取被害人黎斌10247.9元。2018年5月至12月期间，1号家庭成员被告人白艺钦通过微信（昵称：迁就你一生）联系，采用上述方式骗取被害人莫东2210元、被害人黄毛3600元。2.2018年6月，2号家庭成员被告人张迪龙通过微信（昵称：一瞬间）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人宋金4130.28元。3.2018年5月至12月期间，3号家庭家长被告人李珍通过微信（昵称：逛遍天下/游遍天下）联系，在被告人吴美桦的协助下，采用上述方式骗取被害人苏海5000元、被害人吴林3400元、被害人梁生1532元。2018年9月开始，3号家庭成员被告人梁华宝通过微信（昵称：有你才有幸福的味道）联系，采用上述方式骗取被害人周3400元。2018年7月至12月期间，3号家庭成员被告人甘月莲通过微信（昵称：魅ぴ眸〤Evildoer/泠い魅び）联系，采用上述方式骗取被害人黄2004元、被害人刘良2000元。4.2018年7月至11月期间，老总被告人刘娟通过微信（昵称：娟）联系，采用上述方式骗取被害人于权2282元、被害人曾宏690元、被害人李三450.8元。2018年9月至10月期间，4号家庭家长被告人梁程华通过微信（昵称：不美却独一无二）联系，采用上述方式骗取被害人余和9520元。5.2018年6月至12月期间，5号家庭成员被告人黄金松通过微信（昵称：语过添情）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人赖颀4540.46元。2018年7月至12月期间，5号家庭成员李某通过微信（昵称：萌萌哒）联系，采用上述方式骗取被害人李万1601.9元、被害人谭思1523.06元。6.2017年4月至2018年11月底，6号家庭家长被告人白浪辉通过微信（昵称：甜到忧伤つ）联系，在9号家庭家长被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人罗人3571.1元。2018年2月至12月期间，6号家庭成员被告人梁霞通过微信（昵称：～微雨凉）联系，采用上述方式骗取被害人王雄8807元、被害人黎明13931.1元。2018年9月至11月期间，6号家庭成员被告人吴美桦通过微信（昵称：点点）联系，采用上述方式骗取被害人蔡富3050元。2018年1月至10月期间，6号家庭成员被告人梁裕清通过微信（昵称：晴心/缘定三生晴）联系，在9号家庭家长被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人李海18059元。2018年1月至11月期间，6号家庭成员被告人蔡华利于通过微信（昵称：余生请多指教）联系，在被告人吴美桦的协助下采用上述方式骗取被害人张堂400元、被害人韦1000元、被害人张锦744.54元。7.2018年3月至9月期间，经理兼老总被告人梁乾铭通过微信（昵称：幸运儿）联系，采用上述方式骗取被害人陈华1677.15元、被害人陈杰1505元。8.2018年7月至12月期间，老总被告人谢均伟通过微信（昵称：愿得一人心）联系，采用上述方式骗取被害人王朋439元、被害人黄康2180元；在2号家庭家长被告人覃扬连的协助下骗取被害人杨海452元、被害人齐300元。2018年1月至10月期间，8号家庭家长被告人吴志敏通过微信（昵称：梦若羽）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人朱艇3022元。2018年期间，8号家庭成员被告人黎榕清通过微信（昵称：似水清香）联系，采用上述方式骗取被害人蓝海3700元。2017年8月，8号家庭成员被告人蒙坤健通过微信（昵称：宝贝qui）联系，在被告人覃扬连、5号家庭家长被告人徐淞琳的协助下采用上述方式骗取被害人刘发3572元。9.2018年6月至12月期间，被告人苏星敏通过微信（昵称：敏敏）联系，采用上述方式骗取被害人周焰4950元。2018年9月期间，9号家庭成员被告人杨钊梅通过微信（昵称：毒女）联系，采用上述方式骗取被害人冼红4000元。综上，上述多名被害人被诈骗数额累计137549.29元（另，已判决7号、5号家庭成员分别诈骗3449元、4511.2元）。2018年12月17日16时许、次日8时许，公安人员先后在惠州市惠阳区**************、66号6楼、中山一路8号601房等房间及淡水镇家乐福超市门口一辆准备前往惠州市龙门县的大巴上抓获被告人黎育锐、梁乾铭、覃扬连等人，当场起获“家庭调整要领及名单”、“讲师宣言”、“各层级工作职责”、“产品购买登记表”及银行卡、手机、电脑等涉案物品一批。公诉机关认为被告人黎育锐、梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；黎育锐、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、梁月玲、谢均伟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；黎育锐、梁栋强、韦升林、梁月玲、刘娟、谢钧伟、覃扬连、李珍、梁程华、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利归案后如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人黎育锐、梁栋强、韦升林、梁月玲、梁乾铭、刘娟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利对指控的事实和罪名均无异议。被告人谢钧伟对指控的事实有异议，辩称其不知道公司属于诈骗集团，其当了老总后有对讲师进行管理，但其没有使用微信实施诈骗行为，也不知道其他人是否有实施诈骗。被告人黎育锐的辩护人的意见为：黎育锐认罪认罚，系初犯，且同案人已经积极退赃，故请求对其从轻处罚。被告人梁月玲、梁栋强的辩护人的意见为：梁月玲、梁栋强归案后如实供述其罪行，系初犯，诈骗的金额应以其参与或者管理的组别的实际诈骗金额为准，故请求对梁月玲、梁栋强从轻处罚。被告人梁乾铭的辩护人的意见为：1.梁乾铭对2018年8月20日前即其担任老总前同案被告人诈骗的金额不承担刑事责任。2.梁乾铭仅对其管理的组别成员及其自身诈骗的金额合共51771.20元承担刑事责任。3.本案并无充分证据证实梁乾铭负责全面工作。综上，请求对梁乾铭从轻处罚。被告人刘娟、谢钧伟、韦升林的辩护人的意见为：1.刘娟、谢钧伟、韦升林应认定为从犯。2.刘娟、谢钧伟、韦升林犯罪情节轻微，归案后如实供述其罪行，且系初犯。综上，请求对刘娟、谢钧伟、韦升林从轻处罚。被告人杨鼎的辩护人的意见为：1.杨鼎应认定为从犯。2.杨鼎归案后如实供述其罪行，且系初犯，另应以其个人诈骗金额4057元认定犯罪数额。综上，请求对杨鼎从轻处罚。被告人梁程华、覃扬连、徐淞琳、梁华宝的辩护人的意见为：梁程华、覃扬连系初犯，归案后如实供述其罪行，犯罪情节轻微，故请求对其从轻处罚。被告人白浪辉的辩护人的意见为：1.白浪辉仅对其自己的诈骗的3571.1元及其从2018年10月后担任6号家庭家长期间成员（梁霞诈骗黎超明13931.1元、吴美桦诈骗蔡旺富3050元）的诈骗金额承担刑事责任。2.白浪辉归案后如实供述其罪行，且系初犯。综上，请求对白浪辉从轻处罚。被告人梁霞、吴美桦、吴志敏的辩护人的意见为：梁霞、吴美桦系从犯，归案后如实供述其罪行，赔偿被害人并取得谅解，且系初犯，故请求对其从轻处罚。被告人黎榕清、杨钊梅的辩护人的意见为：黎榕清、杨钊梅系从犯，犯罪情节轻微，归案后如实供述其罪行，且系初犯，故请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人苏星敏、李珍、黄金松、甘月莲、张迪龙、蔡华利、梁裕清、白艺钦、白盛丽、蒙坤健的辩护人均以各被告人系从犯，归案后如实供述其罪行，且系初犯为由请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年12月期间，被告人黎育锐组织、领导被告人梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利、李某以及林碧连、李雪玲（均已判决）等人先后加入以“成资集团新加波发展有限公司（以下简称成资公司）”为幌子的诈骗集团，由黎育锐任大经理，负责管理该诈骗集团日常运作、任命管理层、组织培训、确定并发放分赃比例、传授诈骗技巧等。黎育锐下设三个级别，分别是兼任经理的老总或老总、家长和家庭成员。其中，梁栋强、韦升林、梁乾铭是兼任经理的老总，梁月玲、刘娟、谢钧伟是老总。经理负责全面工作（包括成员将诈骗的钱款交给经理），老总负责管理家长和到各家庭分享自己的诈骗心得；杨鼎（第1组）、覃扬连（第2组）、李珍（第3组）、梁程华（第4组）、徐淞琳（第5组）、白浪辉（第6组）、吴志敏（第8组）、苏星敏（第9组）等人是家长及讲师，分别管理各自家庭成员。杨鼎、白浪辉等人租下广东省惠州市惠阳区**************、草洋东路23号等住处供各家庭成员共同居住生活，负责管理起居饮食、日常活动、开会交流、串门听课以及将组内诈骗所得交上级购买每份7800元虚拟产品为名作为计算分赃比例以及在犯罪集团内部晋级依据；梁裕清、白盛丽等人是以“新老成员”和“男女搭配”等形式被分配至上述家庭的成员。被告人黎育锐、韦升林、杨鼎等人采取以老带新、相互交流、讲师讲课等方法，向成员传授网络诈骗话术，让成员利用交友软件添加被害男子的微信或QQ，以女性身份（男性成员冒充女性身份）假装与被害人恋爱，取得被害人的信任后编造身世可怜、没钱看病、损坏物品需赔偿、亲人住院或见面需车费等理由向被害人索要钱款。上述经理、老总、家长及家庭成员分工合作、相互配合，以家庭为单位，共同实施诈骗事实如下：1.2018年，1号家庭家长被告人杨鼎通过微信（昵称：半夏暖春）联系，在9号家庭家长被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人陈3000元、被害人梁1057元。2017年11月至2018年12月期间，1号家庭成员被告人白盛丽通过微信（昵称：樱花と识盈）联系，采用上述方式骗取被害人黎斌10247.9元。2018年5月至同年12月期间，1号家庭成员被告人白艺钦通过微信（昵称：迁就你一生）联系，采用上述方式骗取被害人莫东2210元、被害人黄毛3600元。2.2018年6月，2号家庭成员被告人张迪龙通过微信（昵称：一瞬间）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人宋金4130.28元。3.2018年5月至12月期间，3号家庭家长被告人李珍通过微信（昵称：逛遍天下/游遍天下）联系，在被告人吴美桦的协助下采用上述方式骗取被害人苏海5000元，另独自诈骗被害人吴林3400元、被害人梁生1532元。2018年9月开始，3号家庭成员被告人梁华宝通过微信（昵称：有你才有幸福的味道）联系，采用上述方式骗取被害人周3400元。2018年7月至同年12月期间，3号家庭成员被告人甘月莲通过微信（昵称：魅ぴ眸〤Evildoer/泠い魅び）联系，采用上述方式骗取被害人黄2004元、被害人刘良2000元。4.2018年7月至11月期间，老总被告人刘娟通过微信（昵称：娟）联系，采用上述方式骗取被害人于权2282元、被害人曾宏690元、被害人李三380.6元。2018年9月至10月期间，4号家庭家长被告人梁程华通过微信（昵称：不美却独一无二）联系，采用上述方式骗取被害人余和9520元。5.2018年6月至12月期间，5号家庭成员被告人黄金松通过微信（昵称：语过添情）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人赖颀2796.68元。2018年7月至12月期间，5号家庭成员李某通过微信（昵称：萌萌哒）联系，采用上述方式骗取被害人李万1601.9元、被害人谭思1523.06元。6.2017年4月至2018年11月底，6号家庭家长被告人白浪辉通过微信（昵称：甜到忧伤つ）联系，在9号家庭家长被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人罗人3571.1元。2018年2月至12月期间，6号家庭成员被告人梁霞通过微信（昵称：～微雨凉）联系，采用上述方式骗取被害人王雄8807元、被害人黎明13931.1元。2018年9月至11月期间，6号家庭成员被告人吴美桦通过微信（昵称：点点）联系，采用上述方式骗取被害人蔡富3050元。2018年1月至10月期间，6号家庭成员被告人梁裕清通过微信（昵称：晴心/缘定三生晴）联系，在被告人苏星敏的协助下采用上述方式骗取被害人李海18059元。2018年1月至11月期间，6号家庭成员被告人蔡华利通过微信（昵称：余生请多指教）联系，在被告人吴美桦的协助下采用上述方式骗取被害人张济堂400元、被害人韦1000元、被害人张锦744.54元。7.2018年3月至9月期间，经理兼老总被告人梁乾铭通过微信（昵称：幸运儿）联系，采用上述方式骗取被害人陈华1677.15元、被害人陈杰1505元。8.2018年7月至12月期间，老总被告人谢均伟通过微信（昵称：愿得一人心）联系，采用上述方式骗取被害人王守朋439元、被害人黄祥康2180元；在2号家庭家长被告人覃扬连的协助下骗取被害人杨海452元、被害人齐300元。2018年1月至10月期间，8号家庭家长被告人吴志敏通过微信（昵称：梦若羽）联系，在被告人梁月玲的协助下采用上述方式骗取被害人朱艇3022元。2018年期间，8号家庭成员被告人黎榕清通过微信（昵称：似水清香）联系，采用上述方式骗取被害人蓝海3700元。2017年8月，8号家庭成员被告人蒙坤健通过微信（昵称：宝贝qui）联系，在被告人覃扬连、5号家庭家长被告人徐淞琳的协助下采用上述方式骗取被害人刘发3572元。9.2018年6月至12月期间，被告人苏星敏通过微信（昵称：敏敏）联系，采用上述方式骗取被害人周焰4950元。2018年9月期间，9号家庭成员被告人杨钊梅通过微信（昵称：毒女）联系，采用上述方式骗取被害人冼红4000元。综上，上述38名被害人被诈骗数额累计135735.31元（另已判决7号、5号家庭成员分别诈骗3449元、3774元）。2018年12月17日16时许，民警经侦查在广东省惠州市**********间、惠州市*************、惠州市**************间内抓获被告人黎育锐、杨鼎、吴志敏、何洁月、白盛丽、白浪辉、甘又山、白艺钦、梁霞、吴美桦、梁裕清、蔡华利。黎育锐供述在惠州市惠阳区************出租屋还有一个诈骗窝点，民警于同日到该处抓获被告人梁程华、刘娟、梁乾铭、杨钊梅、苏星敏。次日8时许，民警在惠州市惠阳区淡水镇家乐福超市门口一辆准备前往惠州市龙门县的大巴上抓获被告人覃扬连、黎榕清、蒙坤健、谢钧伟、张迪龙、徐淞琳、黄金松、李某、梁月玲，后在淡水镇中山一路8号601房抓获被告人李珍、韦升林、梁华宝、梁栋强、甘月莲。民警从现场及各被告人处起获银行卡、手机、电脑及与诈骗行为有关的文件等财物一批（详见附表2）。案发后，被告人甘月莲的亲属代其赔偿了被害人刘忠良和黄举各2000元并取得谅解；被告人黎榕清的亲属代其赔偿了蓝良海3700元并取得谅解；被告人梁霞的亲属代其各赔偿了被害人黎超明和王伟雄12000元、8300元，并取得谅解；被告人吴志敏的亲属代其赔偿了被害人朱飞艇3022元并取得谅解；被告人吴美桦的亲属代其赔偿了被害人蔡旺富3080元并取得谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人向本院出示的下列证据予以证实：1.被害人陈林的陈述及辨认笔录，内容为：2018年1月，苏星敏通过微信（微信号：M；昵称：半夏暖春；微信备注为“苏小敏”）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。同年6月和11月，我和苏星敏在惠州市惠阳区淡水镇见面二次，每次陪同她前来的都是不同的女子。同年9月7日和11月25日，我通过微信给苏星敏发了50元和52元红包。同年11月下旬，苏星敏称其想换手机但没钱，后我于同年12月17日通过我的建设银行账户转账3000元到她提供的中国邮政储蓄银行账户621*************825（户名苏星敏）。我共被骗3102元。被害人陈林指认了微信转账记录及苏星敏的微信账号，辨认出被告人苏星敏。2.被害人梁锋的陈述及辨认笔录，内容为：2018年9月下旬，苏小敏通过微信（微信号：M；昵称：半夏暖春）添加我为好友。同年10月中旬，我们确立了网恋关系。此后，苏小敏以看病等理由诈骗我1057元。被害人梁锋指认了苏小敏的微信账号，指认了微信转账记录。3.被害人黎斌的陈述及辨认笔录，内容为:2017年11月，白盛丽通过该微信（微信号：A18，昵称：樱花と识盈的陌生人）添加我为好友。此后白盛丽多次以要我请奶茶或者送礼物等理由发红包，或以赔偿他人、生病住院、做手术、还钱等理由诈骗我11447.9元（其中微信转账9947.9元，发红包约1500元）。白盛丽给我发过照片，我可以辨认出她。被害人黎斌指认了其与白盛丽的微信账号，指认了微信转账记录，辨认出被告人白盛丽就是诈骗其的女子。4.被害人莫东的陈述及辨认笔录，内容为：2018年5月，苏晓敏通过微信（微信号：lqm；昵称：迁就你一生）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后，苏晓敏以换手机、看病、赔偿等理由诈骗我共2210元。被害人莫东指认了苏晓敏的微信账号，指认了聊天记录和微信转账记录。5.被害人黄毛的陈述及辨认笔录，内容为：2018年11月1日，苏晓敏通过微信（微信号：lqm；昵称：迁就你一生）添加我为好友。此后她以换手机、母亲生病等理由诈骗我3600元。我于2018年11月16日用支付宝转账1000元和2000元，同年12月13日通过微信转账500元，同月14日通过微信转账100元。我和苏晓敏微信视频过，对方是一名女性。被害人黄毛指认了苏晓敏的微信账号，指认了支付宝及微信转账记录。6.被害人宋金的陈述及辨认笔录，内容为：2018年6月，自称张小敏的女子通过微信和QQ与我聊天，后我们发展为恋人关系。张小敏先后以买手机、生病、没生活费等理由诈骗我4130.28元，其中我通过微信转账630.28元，通过支付宝转账3500元。期间，张小敏提供了其父亲张迪龙的尾号为3238的邮政储蓄银行账号和梁月玲的尾号为9590的邮政储蓄银行账号用于收款。我和张小敏有微信视频过，她也发过照片给我。被害人宋金辨认出被告人梁月玲就是张小敏，指认了张小敏发给其的照片，指认了张小敏的微信（微信号：zhan；昵称：一瞬间）和QQ，指认了其本人的微信账号、QQ账号和支付宝账号，指认了其微信和支付宝转账记录。7.被害人苏海的陈述及辨认笔录，内容为：2018年5月20日，吴美燕（昵称：幸运星，微信号yr）和李文珍（昵称：TEL逛遍天下TEL，微信号：z）约我见面，期间我加了她们的微信。见面后，我留了李文珍的电话（135*****520）。同年6月2日，李文珍带了另一名女子出来与我见面。此后，李文珍以更换手机、母亲摔断腿需要看病为由诈骗我共5000元。被害人苏海辨认出被告人李珍就是李文珍，被告人梁霞就是李文珍带出来的女子，被告人吴美桦就是吴美燕；指认李文珍的支付宝账号（昵称：知己；账号：135*****520）及支付宝转账记录（合共2500元），指认了其与李文珍的微信转账记录（共2500元）。8.被害人吴林的陈述及辨认笔录，证实其于2018年6月至同年12月被表妹李珍以看病为由诈骗3400元。吴曾林指认了微信转账记录（共3400元），指认了李珍的微信账号（微信号：li；昵称：游遍天下）。9.被害人梁生的陈述及辨认笔录，内容为：2018年7月，我通过“携程同行”微信群认识“阿珍”（微信昵称：游遍天下），后发展为男女朋友，也视频聊天过。“阿珍”以买零食、请吃宵夜、打赌、生病等理由诈骗我共1532元。“阿珍”的电话是135*****520。被害人梁生辨认出被告人李珍就是“阿珍”；指认其与李珍的微信账号，指认了微信转账记录。10.被害人周的陈述及辨认笔录，内容为：2018年9月，我认识微信昵称为“有你才有幸福的味道”（微信号：Ih）的女子，后发展为恋人关系。此后该女子以生病住院等理由诈骗我共3400元。我是通过她发来的微信收款码扫码支付的，三个付款码都不一样。我和该女子没有见过面。被害人周指认了其微信扫码付款记录、指认了其与诈骗其的人的微信账号。11.被害人黄的陈述及辨认笔录，内容为：我和甘月莲是老乡。2018年7月，我们发展为恋人关系。此后，甘月莲多次以其父亲生病治疗为由骗取我共2004元。被害人黄辨认出被告人甘月莲就是诈骗其的女子；指认其与甘月莲的微信及QQ账号、聊天内容（甘月莲多次提及其父亲生病需要钱治疗）及微信转账记录。12.被害人刘良的陈述及辨认笔录，内容为：2018年10月，甘月莲添加我的微信为好友，后我们发展为恋人关系。后甘月莲以买衣服、父亲生病为由骗取我共2000元。我和甘月莲视频聊天过。被害人刘良辨认出被告人甘月莲就是诈骗其的女子，指认了微信聊天记录、其本人的微信账号与甘月莲的微信账号（微信号：wxid；昵称：泠い魅び）。13.被害人于权的陈述及辨认笔录，内容为：2017年7月17日，我通过微信摇一摇认识刘娟（微信号：wxid）。刘娟以父亲生病为由诈骗我2000元。被害人于权指认了刘娟使用的微信账号及微信转账记录。14.被害人曾宏的陈述及辨认笔录，内容为：2018年，刘娟添加我为微信好友，后我们发展为恋人关系。后刘娟以其父亲生病、没钱吃饭等理由诈骗我700余元。被害人曾宏指认了刘娟的微信（wxid）及刘娟的照片、其本人的微信账号，指认了微信聊天记录及转账记录。15.被害人李三的陈述及辨认笔录，内容为：2018年，刘娟主动添加我为微信好友，后我们发展为恋人关系。此后，刘娟以其父亲生病、买化妆品等理由诈骗我共300余元。被害人李三指认了刘娟的微信号（wxid_）、其本人的微信账号及微信转账记录。16.被害人余和的陈述及辨认笔录，内容为：2018年8月17日，李珍华（微信号：li；昵称：不美却独一无二）添加我为微信好友，后我们发展为恋人关系。后李珍华以父亲生病为由诈骗我共9700元。我与李珍华视频过，但没看清楚其面貌。被害人余和指认了其与李珍华的微信账号，指认了微信转账记录。17.被害人赖颀的陈述及辨认笔录，内容为：2018年6月25日，我添加了梁小玲的微信(微信号：aizi；昵称：语过添情)，后我们发展为恋人关系。后梁小玲以多种理由向我骗取款项。期间，我还向她的弟弟“小威”（昵称：自由人；微信号：qq）微信转账208.88元。同年9月30日，我和梁小玲见面支出了332.58元。梁月玲提供的银行账号为621*************590，支付宝名称为幸运儿，绑定的手机号为158*****532。我没见过梁小玲的弟弟。被害人赖颀辨认出被告人梁月玲就是诈骗其的女子；指认了其与梁小玲的QQ号及支付宝账号，其与梁小玲、“小威”的微信账号；指认了微信红包记录（未显示收款人信息）、其与梁小玲的微信聊天记录（红包记录1000元）、支付宝聊天记录及转账记录（共50元）、其发给“小威”的红包（共208.88元）、转账给梁月玲的柜台交易照片（1200元）、代梁月玲支付的淘宝订单（238元）、话费充值花呗账单（号码158*****532；金额99.8元）及消费凭证（未显示与梁月玲关联）。18.被害人李的陈述及辨认笔录，内容为：2018年7月，李某（微信号：with；昵称：萌萌哒）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后李某以身体不舒服、买零食、充话费等理由诈骗我共2801.9元。李某的手机号码是134*****941和183*****255。被害人李辨认出李某就是诈骗其的女子；指认了其与李某的QQ及微信账号、微信转账记录（1552元），指认了话费充值花呗账单（号码134*****941；金额49.90元）。19.被害人谭思的陈述及辨认笔录，内容为；2018年10月，10月，李某（昵称：萌萌哒”；微信号：wi；手机号：134*****941）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后李某以看病、帮其在淘宝网站付款为由诈骗我共1523.06元。我和李某见过面。被害人谭思辨认出李某就是诈骗其的女子；指认了李某的照片、其与李某的微信账号及支付宝账号，指认了微信聊天记录及红包记录、淘宝付款记录及支付宝红包记录。20.被害人罗人的陈述及辨认笔录，内容为：2017年4月30日，白浪辉添加我为QQ好友。同年11月3日，白浪辉称要介绍苏星敏(微信昵称:祢是糖“甜到忧伤つ”;微信号：xba）给我认识。我添加苏星敏为微信好友，后发展为恋人关系。此后，苏星敏以家人生病等理由骗取我4064.98元。我和苏星敏视频聊天过。被害人罗人辨认出被告人苏星敏就是诈骗其的女子；指认了其与苏星敏的微信账号、白浪辉的QQ账号、微信转账记录。21.被害人王雄的陈述及辨认笔录，内容为：2018年2月23日23时，梁小霞（微信号：liangxia158*****260；昵称：～微雨凉；手机号码：158*****260）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后，梁小霞以换手机、母亲生病等理由诈骗我共8306元。我和梁小霞视频过。被害人王雄认出被告人梁霞就是诈骗其的女子，指认梁小霞的微信账号及聊天记录，指认其银行流水清单及微信红包记录。22.被害人黎明的陈述及辨认笔录，内容为：2018年9月，梁小霞（微信号：liangxia158*****260；昵称：～微雨凉；手机号码：158*****260）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。后梁小霞以购物、母亲生病为由诈骗我共13931.1元。我们有通过视频和电话聊天。被害人黎明辨认出被告人梁霞就是梁小霞；指认了梁小霞的微信和QQ账号、微信转账记录。23.被害人蔡富的陈述及辨认笔录，内容为：2018年9月，“美桦”（微信号：w；昵称：点点）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。后“美桦”以家人生病、生活花费等理由诈骗我3080元。我和她微信视频过，她也发过照片给我。被害人蔡富辨认出被告人吴美桦就是诈骗其的女子；指认了“美桦”发给其的照片及微信转账记录。24.被害人李海的陈述及辨认笔录，内容为：2018年1月，苏星敏（微信号：sb，昵称：晴心）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。同年3月，苏星敏称其家人生病，让我转钱给她。同年4月，苏星敏推送了其闺蜜凌碧婷的微信（微信号：Q29；昵称：缘定三生晴）给我。凌碧婷称苏星敏生病需要钱看病，我就转钱到她的微信上。后她们又以同样的借口让我陆续转账给她们。苏星敏发过照片给我。被害人李海指认了苏星敏发给其的照片及微信转账记录。25.被害人陈华的陈述及辨认笔录，内容为：2018年上半年，林碧连（微信号：L；昵称：幸运儿）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后林碧连多次以生活消费、父亲生病为由诈骗我1800余元。她给我发过照片。被害人陈华指认了其与林碧连的微信账号，指认了微信聊天记录及2018年5月至11月的微信转账记录。26.被害人陈杰的陈述及辨认笔录，内容为：2018年3月，林碧连（微信号：LQ；昵称：幸运儿）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。此后林碧连以生病、缺生活费为由诈骗我1500余元。林碧连发过照片给我，我发现被骗后就删除了她的微信。被害人陈杰指认了其微信转账记录。27.被害人王朋的陈述及辨认笔录，内容为：2018年7月，“愿得一人心”（微信号：tt150*****614）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。后她以父亲生病、买衣服等为由诈骗我439元。被害人王朋指认了其与“愿得一人心”的微信账号及QQ账号，指认了微信转账记录。28.被害人黄康的陈述及辨认笔录，内容为：2018年下半年，黄燕（微信号：tt150*****614）添加我为好友，后我们发展为恋人关系。黄燕以其换牙、家人住院等理由诈骗我2180元。被害人黄康指认了其与黄燕的微信账号及QQ账号，指认了微信转账记录。29.被害人杨海的陈述及辨认笔录，内容为：2018年10月，女网友“愿得一人心”（微信号：tt150*****614）主动添加我为好友。此后，她以各种理由诈骗我452元。被害人杨海指认了其与“愿得一人心”的微信账号及聊天记录，指认了微信转账记录。30.被害人齐的陈述及辨认笔录，内容为：2018年11月，女网友“愿得一人心”（微信号：tt150*****614）主动添加我为好友。此后，她以看牙齿为由诈骗我300元。被害人齐指认其微信支出明细300元。31.被害人朱艇的陈述及辨认笔录，内容为：2018年1月，女网友“梦若羽”主动添加我为好友。此后，她以各种理由诈骗我3022元。我和该女子视频过，所以认为“梦若羽”的微信就是与我视频的女子使用的。被害人朱艇辨认出被告人梁月玲就是使用微信昵称“梦若羽”与其视频的女子，指认了微信转账记录。32.被害人蓝海的陈述及辨认笔录，内容为：2016年11月，我认识了黎榕清。2018年期间，黎榕清以各种理由骗取我3700元。被害人蓝海辨认出被告人黎榕清就是诈骗其的女子；指认了黎榕清的微信账号qi，指认了其本人的微信账号及绑定的银行账号。33.被害人刘发的陈述及辨认笔录，内容为：2017年8月，我认识邓娇娇（昵称：宝贝qui；微信号：w29），后发展为恋人关系。2018年期间，邓娇娇以各种理由诈骗我3572元。被害人刘发指认其与邓娇娇的微信账号，指认了微信转账记录。34.被害人周焰的陈述及辨认笔录，内容为：2018年6月，我认识了苏星敏（微信号：min；昵称：敏敏），后我们发展为恋人关系。此后苏星敏以生病、买衣服为由诈骗我5000余元。我和苏星敏有视频及语音聊天。被害人周焰指认了其本人及苏星敏的微信账号，指认了其银行转账记录及微信转账记录。35.被害人冼红的陈述及辨认笔录，内容为：2018年9月，我认识了杨梅（微信号：xi；昵称：毒女；电话130*****799），后我们发展为恋人关系。此后，杨梅以生病为由骗取我4000元。被害人冼红指认了其与杨梅的微信账号、QQ账号，指认了微信聊天记录及转账记录。36.证人白朋的证言，内容为：2016年9月，我经白浪辉介绍到该公司。公司分9个家庭，一般十到二十天就会调整家庭，因为需要交流经验。家长负责家庭的日常管理，通知每天的工作，安排家庭开会。有时领导见一些人没有业绩就教他们如何利用女性身份去交友。月底时家长会将房租、生活费等算出来向家庭成员分摊收取。我离开前讲师有白岐平、梁霞、白浪辉、梁栋强、杨鼎、吴志敏等人。在公司工作一年以上的都是讲师，听课每人要给1元。家庭一月开会一次，串门时间就是听课时间，跟不同人交流经验，但串门要登记填表让家长知道去向。黎育锐开会时说如果用我们自己的微信去聊天会影响到个人的朋友圈，要我们用微信小号以女性身份去和别人聊天。串门时，有部分人交流利用女性身份与陌生男性聊天来骗取对方的信任，让对方觉得自己是其女朋友然后编理由让对方给钱。37.证人蔡的证言，内容为：2018年9月底，我经吴美华介绍进入公司，后通过刘娟购买了8200元的产品。负责管理我的人叫唐乐文，我与唐乐文、林碧连、梁乾铭、白浪朋等住一起。林碧连、梁乾铭等人用微信与他人聊天过程中，男性都以女性身份通过文字与对方聊天，说一些做对方女朋友的话。在需要语音或视频时，就由女性帮忙，然后他们就以各种理由叫对方给钱的方式进行诈骗。38.证人梁扬的证言及辨认笔录，内容为：2018年6月，苏星敏介绍我加入公司。我和梁华宝、韦升林、梁栋强、甘月莲、李珍6人组成第三组住在惠州市*************，韦升林是经理、李珍是组长。李珍每月会组织2-3次家庭会，教我如何加别人为微信好友，聊熟以后就骗对方的钱。韦升林帮过我发过微信文字，李珍帮过我发语音。经理黎育锐管所有组，梁月玲、韦升林、梁栋强、梁乾铭是经理，刘娟、白浪辉、谢钧伟是老总。另外，每组有一个组长：杨鼎管第1组，覃杨连管第2组，李珍管第3组，梁程华管第4组，徐淞琳管第5组，白浪辉管第6组，唐乐文管第7组，吴志敏管第8组，苏星敏管第9组，总共大约50人。女性成员就自己和男性聊天，以恋人关系交往，对方如提出语音、视频、电话或者见面，都自己搞定；男性成员需要冒充女性身份和男性聊天，和对方成为恋人关系，对方如果提出语音、视频、电话或见面的要求，就让女性成员帮忙。诈骗来的钱都是个人保管，可以用来交生活费和住宿费，如果存够7800元要购买产品就找经理。经理每月中旬按业绩和级别发放相对应的提成和管理奖，还有些钱作为公司的福利去旅游、吃饭。证人梁扬认出被告人李珍、韦升林，辨认出被告人甘月莲、梁华宝是与其一起居住的同事。39.证人容惠的证言，内容为：我于2018年10月初进入公司后就使用微信摇一摇功能添加附近的陌生男子，以发展男女朋友关系博取他们的好感和信任，之后就以没有生活费、请吃宵夜和买零食等理由骗取他们的钱。和我一起实施诈骗的成员有梁程华、刘娟等人，梁程华是我们的家长，负责安排轮流值班做饭。40.证人甘山的证言，内容为：我经介绍进入公司，和我一个家庭的有白盛丽、何洁月、白艺钦、杨鼎（家长）。我们凑够7800元就会通知家长杨鼎，他会联系上层人员来面试，面试时我会把钱给面试官，第三次面试和收钱的是刘娟。提成是领导黎育锐微信转给我的。公司平时会安排成员去其他家庭听课，听课时有人说过用微信交友诈骗的事，黎育锐提过凑钱购买产品的事，杨鼎分享过怎样和朋友聊天打好关系。杨鼎、白艺钦、白盛丽和我都是讲师。41.证人林连的证言，内容为：2018年7月底，我经介绍加入公司。组员梁乾铭、白浪朋、蔡浪等人轮流教我用手机通过微信、QQ等聊天软件添加陌生人为好友后通过聊天博取信任同情，再以生活困难和父母跌断腿的理由实施诈骗。42.证人李玲的证言及辨认笔录，内容为：我于2018年6月经介绍加入公司。我共收到梁月玲微信转给我的工资4745元。诈骗方法是黎育锐跟我们开会时教的。公司领导教我打开微信附近的人加其他人为好友，然后和对方聊天，聊得差不多就用各种借口向别人骗钱，比如说想要买衣服、生病了需要花钱等，还说不懂就问他们。5号家庭分别是老总梁月玲、家长徐淞琳、黄金松、李某和我。梁月玲跟我们开会介绍各种经验。徐淞琳是家长，管理我们的房租、伙食费。当对方男子要求微信语音和视频交流以验证我们的女性身份时，男性成员就找我们代替。李某是2018年8月加入的，徐淞琳、梁月玲和黄金松都比我早加入。证人李玲辨认出被告人覃扬连、覃海丽是2号家庭成员；被告人徐淞琳是5号家庭家长，被告人黄金松、李某是5号家庭成员，被告人梁月玲是5号家庭的成员，也是老总。43.证人何月的证言，内容为：我是先用QQ跟陌生人聊天，后让对方添加我为微信好友后继续聊，让对方对我产生好感。然后我再分析对方是适合做资助对象还是邀约对象，如果适合做资助对象就以各种理由跟对方“借钱”，如果适合做邀请对象就把对方发展过来成为我们的成员。1号家庭的主管杨鼎和家庭成员白盛丽及6号家庭梁霞教我实施诈骗行为。家庭成员住在一起轮流煮饭，每天都会去串门交流诈骗经验。44.证人陈妮的证言，内容为：公司的工作就是通过微信、QQ等聊天软件添加陌生人为好友，后通过聊天博取信任同情，再以伪造生活困难和父母跌断腿的理由实施诈骗。我是通过我的家庭成员刘娟、郑文强、白岐平、梁程华学习诈骗方法，也到另外两个家庭听过课。梁程华是我们的家长，负责管理。45.证人莫锦的证言，内容为：苏星敏是我所在家庭的家长。成员有杨钊梅、蒙金辉、梁栋强、杨世炯。我是2018年10月开始加入苏星敏家庭的，苏星敏、杨钊梅、蒙金辉比我早到家庭，其余人比我晚加入。46.证人白平的证言，内容为：梁程华是家长，负责管理我们的学习及生活起居。我的工作是以女子的微信账号使用微信摇一摇或搜索进群添加男子的微信，加为好友后就假扮女孩子跟他们聊天，并以发展男女朋友为由博取好感和信任，再以生病需要用钱等借口向他们要钱。当对方要求打电话、语音或视频聊天时，我们的女成员就会帮忙跟对方语音或视频，免得被识破。我是找刘娟帮忙的。讲师会教授如何利用女性身份对陌生男子进行诈骗。47.证人杨炯的证言，内容为：我于2018年12月初到公司找我姐杨钊梅，没有正式入职。我的家庭成员有杨钊梅、莫树锦、蒙金辉、梁栋强、苏星敏，其中苏星敏是家长。他们都是用手机微信聊天骗钱的。48.证人覃丽否认实施犯罪，辨认出被告人覃扬连是2号家庭家长，被告人黎榕清、蒙坤健、张迪龙及黄春燕是2号家庭成员，也是讲师；被告人谢钧伟是2号家庭成员，也是管理第8组的老总；被告人李珍是3号家庭家长；被告人韦升林是3号家庭成员，也是管理第3组的老总；被告人梁华宝是3号家庭成员，也是讲师；被告人甘月莲是3号家庭成员；被告人梁栋强是3号家庭成员，也是管理第9组的老总；被告人徐淞琳是5号家庭家长，被告人黄金松、李某是5号家庭成员；被告人梁月玲是5号家庭成员，也是管理第2、5、8组的老总。49.证人郑强的证言，内容为：公司分为九个家庭，每个家庭有一个家长。梁程华是我的家长，其他成员有刘娟、陈坤妮、白岐平。我们的工作是以女性账号通过微信添加陌生人，通过聊天取得信任后，以做对方女朋友的方式与对方继续聊天，之后以没钱买衣服、生病没钱看病做借口进行诈骗。50.证人谭的证言及辨认笔录，内容为：2017年12月，黎育锐到我老公夏盼经营的惠州市惠阳区********************，后每月通过微信交租至2018年12月。证人谭指认被告人黎育锐签名的房屋租赁合同（合同时间是2017年12月1日至2018年6月30日）。51.证人翟武的证言及辨认笔录，内容为：惠州市惠阳区*************出租屋是我母亲的，由我帮她收租。2018年3月，白浪辉承租该房，之后他每月通过支付宝转租金400元给我。证人翟武指认了被告人白浪辉的支付宝账号截图。52.证人曾锐的证言，内容为：我帮屋主温添华管理惠州市惠阳区**********出租屋，该出租屋共六层，每层3间房，从三楼开始出租。该屋六楼是租给杨鼎的，他和物主有签订合同并现金交纳房租。外来人员可以随意出入出租屋。53.抓获经过，内容为：2018年12月17日16时许，民警经侦查在广东省惠州市**********间、惠州市*************、惠州市**************间内抓获被告人黎育锐、杨鼎、吴志敏、何月、白盛丽、白浪辉、甘山、白艺钦、梁霞、吴美桦、梁裕清、蔡华利。黎育锐供述在惠州市惠阳区************出租屋还有一个诈骗窝点，民警于同日到该处抓获被告人梁程华、刘娟、梁乾铭、杨钊梅、苏星敏。次日8时许，民警在惠州市惠阳区淡水镇家乐福超市门口一辆准备前往惠州龙门的大巴上抓获覃扬连、黎榕清、蒙坤健、谢钧伟、张迪龙、徐淞琳、黄金松、李某、梁月玲，后在在淡水镇中山一路8号601房抓获被告人李珍、韦升林、梁华宝、梁栋强、甘月莲。54.现场勘验检查笔录、搜查证、搜查笔录及扣押、发还清单，内容为：现场位于广东省惠州市惠阳区淡水镇承修2路39号5楼501房、淡水镇承修3路66号6楼出租屋和淡水镇万顺二路四巷4号6楼。经搜查，民警从被告人梁乾铭、刘娟、梁程华、杨钊梅、苏星敏、蒙辉、白平、林连、郑强处各起获手机1部；从李雪玲处扣押手机1部及尾号为2498的邮政储蓄银行卡1张；从梁月玲处扣押手机1部、尾号为9590的邮政储蓄银行卡1张、尾号为0531的建设银行卡1张；从被告人黄金松处起获手机1部及银行卡5张；从被告人徐淞琳、张迪龙、李某、李珍、吴志敏、谢钧伟、黎榕清、覃扬连处各起获手机1部；从被告人蒙坤健处起获手机1部及尾号为2825的邮政储蓄银行卡1张；从被告人梁华宝处起获手机1部及银行卡4张；从被告人甘月莲处起获手机1部及银行卡2张；从被告人韦升林处扣押手机1部及银行卡3张；从被告人蔡华利处起获手机1部及银行卡1张；从被告人黎育锐处起获手机2部、银行卡8张、笔记本电脑1台、A4纸张小册子2本、笔记本8本、小笔记册1本、产品购买登记表64份、团队境内旅游合同1份、房屋租赁合同4份、A5纸张8张、A4纸张18张、A3纸张1张及现金2100元；从被告人白浪辉处起获手机1部及银行卡3张；从何月处起获小笔记本4本、手机1部、银行卡1张及现金600元；从被告人杨鼎处起获小米手机及诺基亚手机各1部、银行卡4张、小笔记本7本、笔记本3本、A4纸张8张；从被告人白盛丽处起获手机1部、银行卡2张、小笔记本8本、笔记本4本；从被告人吴美桦处起获手机1部、银行卡3张、小笔记本6本、中笔记本6本、大笔记本3本；从被告人白艺钦处起获手机1部、银行卡1张、书籍1本、小笔记本1本、大笔记本2本、笔记本8本；从被告人梁裕清处起获手机1部、银行卡2张、纸张1张、笔记本6本、小笔记本6本、药物2瓶；从被告人梁霞处起获手机1部、银行卡2张、笔记本8本、小笔记本13本、A4纸3张；从梁栋强、李柱海、黄春燕处各起获手机1部；从甘又山处起获手机2部；从梁榜扬处起获手机1部及银行卡5张（已发还）；从覃海丽处扣押手机1部（已发还）。上述被起获并扣押的笔记本、纸张等内容均与本案的诈骗行为相关。相关被扣押的手机内微信涉及的红包及转账记录已经提取并由相关被告人进行指认。55.人口信息、健康检查笔录、现场检测报告书。56.微信交易流水、情况说明，证实：被告人梁乾铭的微信账号从陈文杰的微信账号收取500元，从陈强华的微信账号收取813.14元；被告人梁程华的微信账号从余豪和的微信账号收取9520元；被告人刘娟的微信账号从曾祥宏的微信账号收取690元，从李运三的微信账号收取300元，从于长权的微信账号收取2000元；被告人苏星敏的微信账号从周华焰的微信账号收取2950元；被告人杨钊梅的微信账号从冼天红的微信账号收取4000元。57.调取证据清单、相关银行流水开户资料及流水、协助冻结财产通知书、情况说明，证实：民警对被告人黄金松、梁月玲、梁华宝、甘月莲、韦升林、徐淞琳、李雪玲等人相关银行的账户进行查询并冻结。58.情况说明、微信交易记录、支付宝账户开户信息及流水等，证实：被告人梁乾铭使用的微信昵称“幸运儿”的初始微信号是“wxid_4d73lctq8k3l22”，后其修改微信号为“lqm158163”，开户人虽是林碧连，但实际使用人是梁乾铭。陈文杰微信的初始微信号是“wxid_1u5yhkhr3og522”，后修改为“jie180*****429”。被害人张锦、韦、张堂因个人原因无法到派出所制作询问笔录，民警已通过微信视频方式询问案情，其中张浩锦反映其于2018年1月被微信好友“余生请多指教”（自称冰灵）诈骗744.54元（附微信交易记录），张济堂反映其于2018年1月被微信好友“余生请多指教”（自称灵儿）诈骗400元（微信交易记录未能显示收款人信息），韦波反映其于2018年9月被微信好友“余生请多指教”（自称吴小桦）诈骗1000元（附微信交易记录）。蔡华利的微信昵称为“余生请多指教”。经侦查，民警未能找到部分被告人供述的其他被害人、同案犯罪嫌疑人及证人。相关的银行账户及微信账号、支付宝账户的开户资料、流水等已予以调取。起获的手机已经依法送检。成资集团新加坡发展有限公司未在我国境内办理登记注册手续。59.电子数据检查工作记录，证实：公安机关依法对扣押的涉案手机内照片、通话记录、微信聊天记录等资料予以检查并提取。60.被害人韦、张锦、张堂的询问录像，调取的电子证据，审讯录像，随案移送的手机数据硬盘。61.被告人黎育锐的供述及辨认笔录，内容为：2015年，我经人介绍加入成资公司。该公司最初叫“广州帝鹏”，后改为“成资集团新加坡发展有限公司”。公司内身份等级分为业务员、家长（家长管理所在的家庭成员，包括家庭开支、活动的组织等）、老总（老总管理各家庭成员）、经理（管理公司分店的成员）和高级经理。2016年11月，我担任公司惠阳分部总经理，下面有9个家庭。杨鼎管1号家庭，覃杨连管2号家庭，李珍管3号家庭，梁程华4号家庭，徐淞琳管5号家庭，白浪辉管6号家庭，唐乐文管7号家庭，吴志敏管8号家庭，苏星敏管9号家庭，他们都是家长。梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、谢钧伟、刘娟是老总。日常由老总和家长管理各家庭成员，我作为经理负责管理家长，每周周一开一次家长会，主要教各家长管理的知识，解答家庭成员提出的问题（主要是鼓励成员完成购买产品的目标或他们在与网友聊天遇到困难时，我会教他们如何改变聊天方式等）。我们会教成员从家庭成员、朋友、同学、网友等对象筹钱购买产品。为了组织的安全，我建议成员多加一些外地的网友。如果成员接触的对方是有上进心的人，我们就发展过来作为购买产品的顾客，如果对方没有上进心，我们就会向对方筹钱来支持我们的事业（向对方借钱来购买产品提升等级）。部分成员凑不到钱购买产品就会跟网友“借钱”，他们人际交往能力不是很好，而女性比较容易添加到好友，所以老总和家长就教成员假装女性以“生病、购买生活用品”等理由向网友借钱。如果有成员不懂，我也会建议他们应该怎么聊天或者用什么理由借钱，或者帮他们评估聊天的对方值不值得发展或者“筹钱”。家长会在“串门”或网上聊天时间教家庭成员网上借钱的内容，不用我开会时多讲。我没有直接实施过诈骗行为，但知道成员有网上诈骗的行为。我只是管理公司的日常活动及家庭成员的架构，教成员如何提高与网友沟通的能力，收取各家庭成员购买公司产品并退回产品份额的“提成”，组织业绩好的成员去旅游等。家庭主管由老总组织系统的家庭成员进行全体投票，投票选出的人选名单由老总在领导周会上提交，大家认可这个投票结果，则该名单的人员即可担任主管。家庭主管统计各家庭成员的支出消费情况，然后在管理层开会时将该情况的汇总表交由老总和经理查看。讲师由成员自己报名，两名老总作为考官进行考核，其他报名人作为观众并进行投票，老总汇总票数后在管理层开会时进行汇报。听讲师讲课的人每人给讲师1元，时间和地点由家庭主管负责，每个家庭至少派2个人去旁听。公司的管理层会议在每周一召开，参加人员有9个家庭主管，经理梁栋强、韦升林、梁乾铭和老总刘娟、梁月玲、谢钧伟。开会的主要内容是各家庭抽签情况、购买产品的情况、日常支出情况、讲师及主管人选名单的确定等。成员购买产品需要经过经理和老总的面试，购买产品份额的钱先交给面试的老总，老总汇总后再交给我，我就统筹我管理的这个系统的6个家庭（我管理第1、3、6、7、9号家庭，梁月玲管理第2、5、8号家庭，刘娟管理第4号家庭），在次月的15日把提成工资返还给成员。我每个月将情况汇总给我的上级农良波。公司规定了家庭成员之间要串门分享经验，都是由家庭主管安排的。成员的作息制度是公司规定的。我们的成员以家庭形式生活，大概5个人为一个家庭。一般一个家庭配有老总、主管、业务员、新加入的成员，房子由主管承租，所以人员调动上，主管是不变的。一般女生平均分配到每个家庭，工作上男女可以互相帮助。吴志敏在2017年已经是主管了。杨鼎在2017年加入公司，在2018年3月成为主管。业务员购买一份7800元的产品我就有800元管理奖，平均每月有4000元收入。业务员购买产品的钱是从网上诈骗来的，但他们购买第一份产品的钱是自己或家里人给的，应该不算不法所得。梁月玲的直接上级是李国强，刘娟的直接上级是李显星，她们的诈骗行为与我无关。被告人黎育锐指认了起获的银行卡、手机、顾客服务跟踪表、公司管理制度、绩效表、工作职责、生活制度及电脑内的相关文件。62.被告人梁月玲的供述及辨认笔录，关于组织机构、制度等的供述与黎育锐的供述一致，另供述：2016年，我经介绍加入公司。我们是通过微信随机添加男性好友，然后和对方聊天发展为朋友关系或者恋人关系，再以各种理由向对方索要钱财。女性成员就自己和男性聊天，对方如提出语音、视频、电话或见面，就自己操作；男性成员需要冒充女性身份和男性聊天，对方如提出语音、视频、电话或见面，则需要女性成员帮忙。男性成员可以叫同组或他组女性成员操作男性成员手机或者登陆微信和对方语音、视频、电话，让女性成员和对方见面。成员如没空和对方男性聊天时，都会叫其他成员帮忙操作手机。诈骗回来的钱由个人保存，可用于个人消费和交给组长作为生活费用，存够7800元就会向老总购买产品。老总将购买产品的钱交给经理，经理在每月15日按每人业绩和级别发相对应的提成和管理奖，还有些钱作为公司待遇去旅游。和我一同在惠州市惠阳区**************住的徐淞琳、黄金松、李某、李雪玲都有实施诈骗。我的微信是aiziyi188（昵称：语过添情）、yueding213851（昵称：幸运儿）。我用yueding213851（昵称：幸运儿）这个微信骗过4个男性，共骗得1000多元；aiziyi188（语过添情）的微信是我给黄金松使用的，黄金松用该微信骗过四五个人。平时都是黄金松和男性聊天，后来一名男子（微信qq737128754，昵称：愿你知我真心）要求见面，我就去和他见面。我和黄金松骗了那名男子4763.17元，黄金松拿了六成，我拿四成。我帮张迪龙使用他的微信（zhangdilong,一瞬间）和一名男子（微信号：s158*****052，昵称：注定命范天煞孤星）视频聊天，后我们共诈骗那个男子4130.28元，张迪龙没给我钱。2018年11月13日，张迪龙实施诈骗时借用了我的尾号为9590的邮政储蓄银行卡收了1000元，事后我取出来给了张迪龙。我现在约购买了50份公司产品，是大老总级别。其中3份产品是我通过微信交友诈骗回的钱购买，2份是我个人出资购买，剩余45份是我的下线购买，我可从下线购买份数中累计获取提成或管理奖。被告人梁月玲辨认了同案被告人；指认了其微信账号、QQ账号；指认了其被扣押的银行卡及交易清单中2018年11月23日收入的1000元是被告人张迪龙诈骗所得的款项。63.被告人梁栋强的供述及辨认笔录，内容为：我现在的级别是经理兼老总。团队一共约50人，共分9组，级别有经理、老总、组长、组员，其中按照待遇级别还有业务代表、业务员、初级、中级、高级。经理有黎育锐（第1、3、4、6、7、9组经理）、我（第9组经理兼老总）、梁乾铭（第7组经理兼老总）、韦升林（第3组经理兼老总）。老总有我、韦升林、梁乾铭、梁月玲（第2、5、8组老总）、谢钧伟（第8组老总）、刘娟（第4组老总）。组长有第1组杨鼎、第2组覃扬连、第3组李珍、第4组梁程华、第5组徐淞琳、第6组白浪辉、第7组唐乐文、第8组吴志敏、第9组苏星敏。组长以上的人及部分组员是讲师。按1份7800元的产品来算，组员购买120份以上可以成为经理，购买40份以上可以成为老总，有能力并且达到40份可以成为组长，讲师只要有口才就可以去培训别人，做了讲师才有资格成为组长。购买的产品份数可累加，包括自己出资购买的份数及自己名下发展的组员购买的份数。我共购买了122份，自己出资购买12份，我发展的组员购买约110份。经理和老总对需要购买份数的组员进行面试，面试通过后组员就可以购买产品，还要对提升级别为讲师、组长、老总的组员进行面试。经理统计各人购买的份数，经理、老总会不定时组织组员开会；老总管理自己负责组别的情况，也和各自组开会；组长负责管理自己组员的生活开销，每月收组员房租、水电、生活费及组织组员开会；讲师负责向组员培训，讲解公司的情况、如何提升自己能力及如何提高诈骗的成功率等内容。经理、老总组织开会是了解各个组的情况及如何提高诈骗的成功率等，也会让大家交流诈骗成功的经验；组长主要是和组员开会交流诈骗经验。男性组员都冒充女性身份通过QQ或者微信添加男性，聊得好之后发展为恋人关系，再以生病、生活费、买东西等理由实施诈骗。女性组员则直接和对方男性聊天。有些男性会提出发照片、语音、视频和见面的要求，男性组员就会叫女性组员去帮忙，帮忙的女性不一定是同一个组的。诈骗时以微信红包、支付宝红包、转账、银行卡转账等方式收取男性被诈骗的钱。诈骗得来的钱都是组员自己拿着，攒够需要购买份数的钱时就向老总提出购买要求。我们有时会组织去旅游、聚餐等，费用是老总、经理用诈骗回来的钱支出的。每组组员都住在一起，主要是方便组员之间互相学习，诈骗时也方便互相帮忙。我是梁乾铭介绍进入公司的，于2017年8月开始实施诈骗，我属于第3组家庭。与我一同住8号601房的李珍、甘月莲、梁榜扬、梁华宝、韦升林都有实施诈骗。我介绍了白浪辉和梁裕清进来，他们又介绍了白艺钦、李珍、梁华宝、白盛丽、何洁月、梁霞、甘又山等人，所以他们的份数累加到我名下。公司有严格规章制度，房租、水电、生活费等开支由各组的组员共同分担，大家轮流买菜做饭。在诈骗的过程中互相配合帮忙，包括语音、视频、见面等，在休息时间和吃饭时间大家会一起讨论交流经验和心得，提高诈骗成功率。有时对方需要语音聊天，我们会找李珍、甘月莲冒充我的女性身份去与对方聊天。2018年9月，我叫李珍以语音方式跟对方聊过一次，如果对方要求看我的照片，我就会发一张李珍的照片给对方。被告人梁栋强辨认出同案被告人，指认了微信账号和QQ账号。64.被告人韦升林的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度的供述与同案人一致，另供述：我通过微信冒充女性和他人聊天诈骗了8个人，骗得约1000元。我只是记得在2018年11月4日骗取了何锡进400元。我和李珍、甘月莲、梁华宝、梁栋强、梁榜扬住在淡水镇中山一路8号601房。我是使用扣押的手机实施诈骗的。被告人韦升林辨认出被告人甘月莲、梁榜扬、梁栋强、梁华宝、李珍是与其住一起的同事，指认了其微信账号。65.被告人梁乾铭的供述及辨认笔录，内容为：我使用名为“幸运儿”（微信号：lqm158163）的女性微信添加陌生人实施诈骗。2018年4月，我用该微信天以林碧连的名义诈骗了陈强华1300余元。期间，我让林碧连与对方语音聊天，还拍了林碧连的相片发给陈强华，也让她与陈强华见过面。我没有与微信昵称为“杰少”的男子聊天。被告人梁乾铭指认了其微信账号及收取诈骗款的交易记录。66.被告人刘娟的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案被告人一致，另供述：2017年，我经人介绍加入公司。公司分为9个家庭，我先后被分到李意锐和唐乐文的家庭。2018年12月14日，我被分到梁程华的家庭。每个家长都教过我们诈骗的方法。我以昵称为“娟”的微信诈骗了于长权2000余元,诈骗了李三（微信备注为李运达）300元，诈骗了曾祥宏约700元。我诈骗所得的钱就交给黎育锐购买公司产品，我刚被提拔为公司老总，负责管理我所在的4号家庭。黎育锐负责全部及记录成员购买产品的数量，收取购买产品的钱。梁乾铭负责第1、3、4、6、7、9家庭的住宿，梁月玲负责2、5、8家庭的住宿安排。梁栋强、韦升林有时负责开会讨论，我和谢钧伟都是分享经验。我们作为上级，如果没有骗到钱，工资靠提成。被告人刘娟指认了其微信账号及QQ号账号，指认了收取赃款的交易记录（李运达为80.6元；于长权为282元）。67.被告人谢钧伟的供述及辨认笔录，内容为：我之前是5号家庭的家长，2018年8月升为老总就去到2号家庭，后再去到8号家庭。2号家庭的家长是覃扬连，成员有李柱海、张迪龙和覃海丽。8号家庭的家长是吴志敏，老总是我，成员有黎榕清、黄春燕、蒙坤健。吴志敏和黄春燕经常搭档去诈骗。2、5和8号家庭都归梁月玲管理，成员间也有调动。我从2018年8月开始利用微信冒充女性实施诈骗。我诈骗使用的微信账号是“tt150*****614”（愿得一人心）。微信绑定了农业银行卡622*************316和手机号码150*****614。我通过该微信诈骗了黄祥康2180元，期间让黄春燕替我与黄祥康语音及视频聊天；诈骗了齐攀300元，期间让覃扬连替我与齐攀语音聊天；诈骗了杨文海452元，期间让覃扬连替我与杨文海语音及视频聊天。诈骗期间我使用的名字是黄燕。被告人谢钧伟辨认出同案被告人，指认其微信账号及交易记录。68.被告人杨鼎的供述及辨认笔录，内容为：我于2017年加入公司，属于1号家庭。1号家庭最开始是白艺钦入住，之后是我，甘又山和白盛丽于同年10月加入。我使用的微信账号昵称为“半夏暖春”（微信号：MM1212su），绑定了邮政储蓄银行卡。我以苏星敏的名义使用该微信进行诈骗。我将微信号授权过给苏星敏，她可以登录我的微信账号。有时候是她使用该微信跟那些男网友聊天，有时候是我去聊天。我和陈林聊天时自称为“小敏”，陈林向苏星敏的银行卡转账3000元的事情我不清楚。我只是管理1号家庭成员的日常生活和监督他们。被告人杨鼎指认了起获的物品。69.被告人覃扬连的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：2017年8月，我经介绍加入公司。2018年2月，我成为2号家庭的家长，成员有张迪龙、李柱海、覃海丽，其中张迪龙加入最早。期间，我有通过微信交友的方式实施诈骗，还曾经帮助帮助蒙坤健、徐淞琳、李柱海、谢钧伟分别使用微信号“宝贝qui”、“幸运星”、“萌宝”（我帮李柱海注册）和“愿得一人心”实施诈骗，就是帮他们和聊天对象视频，发我的照片给他们的聊天对象。被告人覃扬连辨认出同案被告人，指认了相关的微信账号。70.被告人李珍的供述及辨认笔录，内容为:我和甘月莲、梁华宝、梁榜扬、韦升林在淡水镇中山一路8号601房住，我们是第3组家庭。我从2018年6月开始通过微信交友实施诈骗。我诈骗使用的微信号为zhen5201314623（昵称：逛遍天下/游遍天下），支付宝账号为135*****520（知己）。我以李文珍的名义骗取了苏胜海5000元，骗取了梁坤生1532元。吴曾林是我姑姑的儿子。2018年6月至12月期间，我以生病或回家的理由多次向他借钱共3400元，至今未还。被告人李珍辨认出同案人，指认了相关的微信账号及支付宝账户，指认了其收取赃款的交易记录。71.被告人梁程华的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：2017年12月，我通过刘敏介绍进入公司。我是第4家庭的家长，成员有白岐平、郑文强、陈坤妮、刘娟。我使用昵称为“不美却独一无二”的微信账号和李珍华诈骗了余豪和8500余元。被告人梁程华指认了其本人与余豪和的微信账号。72.被告人徐淞琳的供述及辨认笔录，内容为：我加入公司后被安排到梁月玲的家庭。公司的具体架构我不清楚，只知道上级还有李定阳和黎育锐。我现在使用昵称为“等待你出现”的微信账号（微信号：xsl2435），手机号码是151*****791。我之前用过的微信账号w2910818033（昵称：宝贝qui）、w159*****642（昵称：回眸一月百媚生）和www-0774（昵称：幸运星）都给了朋友使用。我有好几个银行卡账号，其中有两张卡借给别人使用。我不认识蒙坤健和覃扬连。被告人徐淞琳辨认出同案被告人，指认了其微信账号。73.被告人白浪辉的供述及辨认笔录，内容为：我和梁霞、吴美桦、蔡华利、梁裕清住在淡水镇承修三路三巷33号六楼的出租屋。我公司当主管，经理黎育锐、梁栋强、梁乾铭、刘娟有教我通过网上交友实施诈骗的行为。我使用昵称为“甜到忧伤つ”（微信号：xbainjinghua）的微信账号以给罗又人介绍女朋友为由诈骗了他4000余元。期间，我让苏星敏登录我的微信与罗又人聊天，有时她没空，我就和罗又人聊。被告人白浪辉指认了微信交易记录、聊天记录及起获的物品。74.被告人吴志敏的供述及辨认笔录，内容为：2016年2月，我加入公司，后成为8号家庭的家长。8号家庭的成员有谢钧伟（老总）、蒙坤健、黎榕清、黄春燕，黎榕清和黄春燕是我发展的下线，都是2017年2月加入公司的。谢钧伟和蒙坤健加入公司比我早。我是公司的讲师，三门课程都有讲过，平时串门也讲过网上诈骗的经验。我使用昵称为“梦若羽”的微信账号进行诈骗，如果聊天对象需要见面或者视频，我就找梁月玲或者黄春燕帮忙，或者发她们的照片给对方。我诈骗了约10个男性微信网友大概5000元。被告人吴志敏指认了起获的物品。75.被告人苏星敏的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：2018年8月，黎育锐提升我为家长，我的家庭成员有杨钊梅、莫淑锦、杨世炯等。我使用昵称为“敏敏”（微信号：minmin199810108）的微信账号诈骗了周华焰3000余元。被告人苏星敏指认了相关的微信账号及红包记录。76.被告人梁裕清的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：我于2015年8月经梁栋强介绍加入公司。淡水分店有9个家庭，其中1、3、4、6、7、9家庭由黎育锐管理，2、5、8家庭由梁月玲管理。经理有梁栋强、韦升林和梁乾铭。老总有刘娟、梁月玲、谢钧伟。诈骗的方式是黎育锐和其他主管在开会或者串门的时候讲的。我们诈骗所得的钱不需要上交，公司只是要求我们将款项交给家长，再由家长上交给黎育锐，用于购买产品或者份额。2018年2月，我通过昵称为“晴心”和“缘定三生晴”的微信，以苏星敏和凌碧婷的名义骗取了李永海12000余元。我都是发送苏星敏的照片给聊天对象，对方如果要视频聊天，我也是找苏星敏帮忙的。我介绍了李珍加入，李珍发展了林碧连，林碧连又发展了甘又山。被告人梁裕清指认了起获的物品。77.被告人白盛丽的供述及辨认笔录，内容为：2017年3月，我加入公司，后被安排在1号家庭。杨鼎是公司的讲师兼1号家庭的家长，负责1号家庭的管理（起居饮食、邀约朋友，统计骗得的钱款、活动安排等）。我诈骗使用的微信昵称为“樱花と识盈”（微信号：a1806476309），该微信绑定了一张邮政储蓄银行卡和一张农业银行卡。我诈骗了黎万斌1多万元。被告人白盛丽指认了起获的物品。78.被告人甘月莲的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：2018年6月，我加入公司。我通过微信骗取了刘忠良和黄举各2000元，其中刘忠良的赃款2000元还存在我的支付宝账户182*****912内，骗取的其他赃款存在我名下的邮政储蓄银行卡内。李珍是我所在家庭的家长。被告人甘月莲辨认出同案被告人，指认了其微信账号。79.被告人梁霞的供述及辨认笔录，关于组织机构和制度等的供述与同案人一致，另供述：我诈骗使用的微信昵称为“～微雨凉”（微信号：liangxia158*****260）。该微信账号绑定了中国银行卡（尾号为4988）。绑定的中国邮政卡621************424与诈骗无关。我使用该微信诈骗约4万元，其中诈骗王伟雄8000余元。蔡华利、梁裕清会用吴美桦的照片去实施诈骗，也会让吴美桦帮他们跟对方视频聊天。被告人梁霞指认了起获的物品。80.被告人白艺钦的供述及辨认笔录，关于组织机构、制度等的供述与同案人一致，另供述：我使用昵称为“迁就你一生”（微信号：Lqm398398398）的微信以苏晓敏的名义诈骗了莫炎东2000余元，诈骗了黄世毛3600余元。期间，我让黄世毛转账3000元到苏晓敏的支付宝账户，再由苏晓敏转给我。被告人白艺钦指认了起获的物品。81.被告人吴美桦的供述及辨认笔录，关于组织机构及制度等的供述与同案人一致，另供述：2017年8月，我经介绍加入公司，后分到第7个家庭，家长是梁乾铭。黎育锐是我们的经理，负责管理9个家庭。我们购买的产品（每份7800元）都是微信转账给黎育锐购买的，然后根据购买的产品份数提高在公司的等级。业绩好的家庭，公司会组织出去旅游。黎育锐会帮我们分析网友，介绍聊天内容及获得信任的方式，建议我们和聊天对象发展为恋人关系，这样跟容易骗到钱。他还让女性成员尽量帮助男性成员和聊天对象视频聊天或者约会，或者发女性成员的照片给聊天对象。我通过微信诈骗了蔡旺富3000元。我有把照片发给蔡华利、梁裕清等人，跟李珍出去见过两次网友。我使用的微信号为wwabc1437（昵称:点点），绑定的是农业银行账户622************979。被告人吴美桦指认了起获的物品。82.被告人黎榕清的供述及辨认笔录，关于组织机构及制度等的供述与同案人一致，另供述：我使用的微信号是qing1285374174（昵称：似水清香）。我通过该微信诈骗了蓝良海4000元。我在2号家庭，家长是覃扬连，我们住处的租金是吴志敏交纳的。组织安排我们听课时，讲师会讲述公司的员工等级、待遇，分享诈骗经验。购买公司产品的提成是黎育锐通过现金和微信转账发放的。被告人黎榕清指认了同案被告人，指认了相关微信账号。83.被告人蔡华利的供述及辨认笔录，关于组织机构及制度等的供述与同案人一致，另供述：我和白浪辉、梁霞、吴美桦、梁裕清住在淡水镇承修三路三巷33号六楼，每月交纳100元租金给白浪辉。我是2018年11月被分到6号家庭的。我做了一年讲师，期间我以吴美桦的名义使用微信账号chl723849（昵称：余生请多指教）骗取了他人3500余元，还让吴美桦帮我跟聊天对象视频聊天。我曾发过吴美桦的照片给聊天对象。被告人蔡华利指认了微信交易记录（显示从张济堂处收取406.66元）。84.被告人杨钊梅的供述及辨认笔录，关于组织机构及制度等的供述与同案人一致，另供述：2017年6月，我经白浪辉介绍加入公司，后通过昵称为“毒品”（微信号：xi214yzm）的微信账号骗取冼天红4000余元。被告人杨钊梅指认了其本人及冼天红的微信账号，指认了收取诈骗款的交易记录。85.被告人梁华宝的供述及辨认笔录，内容为：2018年6月，我加入公司，同年7月开始实施诈骗。我使用的微信号为lhbW246（昵称：有你才有幸福的味道，绑定号码132*****400），诈骗时自称林碧连，小名小雪。期间，我让公司的其他女性成员帮我和被诈骗的男子视频及语音聊天，还发了女性成员的照片给被诈骗的男子。我有4张银行卡，其中尾号为2355的邮政储蓄银行卡曾经用于提现赃款。我和李珍（组长）、韦升林、梁栋强、甘月莲、梁榜扬是一组的。公司对新进人员会进行培训，培训内容包括如何通过微信等拉近关系及如何以各种理由骗取钱财。诈骗方式是“东哥”和韦升林、梁栋强等同事教的。2018年6月，我通过微信诈骗了周灿25元，发过一张照片给他。被告人梁华宝辨认出同案被告人，指认了相关的微信账号。86.被告人黄金松的供述及辨认笔录，内容为:我通过梁月玲给我的微信账号（昵称：语过添情，微信号：aiziyi188，头像是梁月玲的照片）诈骗过约15名男子，共骗得约5000元。我用昵称为“语过添情”（aiziyi188）的微信账号以梁小玲的名义和昵称为“L赖y雨x轩”的男子聊天，骗取了该男子微信转账三千多元；用昵称为“自由人”（qq737128754）的微信账号以梁小玲弟弟“小威”的名义骗取了该男子208.88元（一次200元，一次8.88元）。我还让该男子转账1200元到“语过添情”微信所绑定的梁月玲尾号为9590的邮政储蓄银行卡。期间，我让梁月玲和该男子语音聊天和见过面，还让李雪玲和该男子视频过。我还发过梁月玲的照片给该男子。骗取的财物由我和梁月玲分占。被告人黄金松认出同案被告人，指认了相关的微信及QQ账号，指认了梁月玲的支付宝账号（幸运儿，158******32）。87.同案被告人李某的供述及辨认笔录，关于组织机构及制度等的供述与同案人一致，另供述：我和徐淞琳（家长）、梁月玲（家长）、黄金松、李雪玲都有实施诈骗行为。梁月玲曾于2018年12月的一天拿着黄金松的手机帮他在微信上发语音给对方实施诈骗。我用昵称为“萌萌哒”（微信号：with1463644101）的微信账号骗过李万1850元和谭敏思1500余元。我和李万、谭敏思都见过面。我骗得的钱有2000元交给梁月玲用于购买公司产品。李某辨认出同案被告人，指认相关的微信账号。88.被告人张迪龙的供述及辨认笔录，内容为：我的组员包括覃扬连（主管）、李珠海和覃海丽。我加入后，覃扬连就教我如何利用手机微信和QQ添加陌生人为好友，然后以女性的身份实施诈骗。我使用昵称为“一瞬间”（157*****369）的微信号骗取了宋中金4130.28元，其中630.28元是微信红包，2500元是转账到我的邮政银行卡，另外1000元我让他转账到梁月玲的邮政储蓄银行卡。那1000元梁月玲取出来给我了。被告人张迪龙辨认出同案被告人，指认了微信和QQ账号、交易记录。89.被告人蒙坤健的供述及辨认笔录，内容为：吴志敏是8号家庭的家长，成员包括老总谢钧伟、黄成燕和黎榕清。我去的时候，覃扬连和谢钧伟已经在了，黎榕清是同年10月加入的，之后是张迪龙。谢钧伟之前是5号家庭的家长，同年8月其升为老总后就调到8号家庭，徐淞琳就成为5号家庭的家长。我诈骗使用的微信（w2910818033，昵称：宝贝qui）是徐淞琳帮我认证的。因为我的微信无法绑定银行卡，我就找他帮我认证了微信号，然后借用他的邮政储蓄银行卡（622*************825）绑定微信进行诈骗。我通过这个微信号以邓娇娇的名义诈骗刘生发3500余元。期间，我让覃扬连登录该微信陪刘生发聊天及视频。我见到覃扬连也帮徐淞琳跟别人聊天。被告人蒙坤健辨认了同案被告人，指认了微信账号。被告人吴志敏、甘月莲、梁霞、黎榕清、吴美桦的辩护人提交和解协议、转账凭证、收据及刑事谅解书。关于公诉机关指控被告人李珍诈骗被害人吴曾林和梁坤生的事实。经查，二被害人的陈述均反映李珍是单独对其实施诈骗，未反映有其他人在此过程中对李珍进行协助，现有证据不能证实李珍在被告人吴美桦的协助下实施了该二宗诈骗事实，故本院认定李珍单独对吴曾林和梁坤生实施了诈骗。关于被害人李运三和赖炫颀被诈骗的金额的问题。经查，李运三的陈述及相关的微信转账记录证实其被诈骗的金额为380.6元，赖炫颀的陈述及相关的微信转账记录证实其被诈骗的金额为2796.68元，故本院以此认定二人被诈骗的金额。关于被告人梁月玲、梁栋强、梁乾铭、白浪辉的犯罪数额问题。经查，首先，多名被告人及证人均证实本案中成员获取购买产品资金的方式主要是利用女性身份与被害人通过微信聊天，以建立恋爱关系为幌子，通过各种编造的理由对被害人实施诈骗。其次，内部分为多个层级，以购买产品份额作为晋升依据及收取提成和管理奖的依据，另成员间以家庭为单位共同生活，互相开会、串门以交流和传授诈骗经验，以成员不定期流动、以老带新、男女搭配等方式共同实施诈骗。再次，成员诈骗所得的钱财，部分用于所在家庭成员的共同生活支出，部分用于购买公司的产品份额以获得职级晋升；成员购买产品后，经理会按照每人的业绩及对应的层级发放提成和管理奖，组员购买产品的份额也会累加到对应的领导层；成员出去聚餐及旅游等费用来源于诈骗所得。综上，从该团伙的组织架构及人员流动方式、获取资金的方式、对诈骗款的分配制度等方面分析，本案各被告人属于共同犯罪。梁月玲、梁栋强、梁乾铭作为经理或者老总兼任经理，白浪辉作为家庭家长，均是由家庭成员逐级晋升而上，故应以同案被告人的共同诈骗金额作为其犯罪数额。关于被告人谢钧伟的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，本案多名被告人及证人均证实本案被告人内部划分为多个级别，其中谢钧伟在组织架构中属于经理兼任老总，负责全面工作且直接实施了诈骗行为，另其在侦查阶段亦曾对相关的犯罪事实供认不讳。综上，谢钧伟的行为已经构成诈骗罪。谢钧伟的辩解意见缺乏理据，本院不予采纳。关于刘娟、谢钧伟、韦升林是否应认定为从犯的问题。经查，本案多名被告人及证人均证实刘娟、谢钧伟是老总级别，韦升林是老总级别兼任经理，均属于管理层，负责全面工作、管理家长、传授诈骗方法等工作，在共同犯罪中起积极、主要作用，不宜认定为从犯。辩护人与此相关的辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。本院认为，被告人黎育锐、梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，黎育锐、梁月玲、梁栋强、韦升林、梁乾铭、刘娟、谢钧伟起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。在主犯中，黎育锐作用最大、梁栋强、韦升林、梁乾铭、梁月玲、刘娟、谢钧伟作用次之，量刑时予以区别；在从犯中，杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、徐淞琳、白浪辉、吴志敏、苏星敏作为家长，所起作用较家庭成员梁裕清等人大，量刑时予以从重。另从犯中各被告人依据参与诈骗的数额在量刑时予以区分。黎育锐、梁月玲、梁栋强、刘娟、杨鼎、覃扬连、李珍、梁程华、白浪辉、吴志敏、苏星敏、梁裕清、白盛丽、甘月莲、梁霞、白艺钦、吴美桦、黎榕清、杨钊梅、梁华宝、黄金松、张迪龙、蒙坤健、蔡华利归案后如实供述其罪行，均依法从轻处罚。徐淞琳、韦升林当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。梁霞、甘月莲、黎榕清、吴志敏、吴美桦赔偿了部分被害人的损失并取得谅解，酌情从轻处罚。各被告人不符合缓刑适用条件，对辩护人提出的相关辩护意见均不予采纳。采纳各辩护人的其他相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎育锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2023年9月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二、被告人梁月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。三、被告人梁栋强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。四、被告人韦升林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年3月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。五、被告人梁乾铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2022年12月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。六、被告人谢钧伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年6月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。七、被告人刘娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2022年12月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。八、被告人杨鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2021年2月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。九、被告人覃扬连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十、被告人李珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年12月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十一、被告人梁程华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年12月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十二、被告人徐淞琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年2月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十三、被告人白浪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2021年6月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十四、被告人吴志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年12月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十五、被告人苏星敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2021年4月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十六、被告人梁裕清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年6月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十七、被告人白盛丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十八、被告人甘月莲诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年4月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十九、被告人梁霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十、被告人白艺钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十一、被告人吴美桦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十二、被告人黎榕清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年4月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十三、被告人杨钊梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十四、被告人梁华宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年5月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十五、被告人黄金松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年5月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十六、被告人张迪龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年5月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十七、被告人蒙坤健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年5月17日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十八、被告人蔡华利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二十九、责令二十八名被告人共同退赔相关的损失予各被害人（被害人的损失详见附表1）；对相关已扣押及冻结的财物依法分别予以处理（详见附表2）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李静芳人民陪审员  李少芬人民陪审员  岑锦慧二〇二〇年四月七日书 记 员  张 欣附表1：序号被害人被骗数额（元）1陈林30002梁锋10573黎万斌10247.94莫炎东22105黄世毛36006宋中金4130.287苏胜海50008吴曾林34009梁坤生153210周灿340011于长权228212曾祥宏69013李运三380.614余豪和952015赖炫颀2796.6816李万1601.917谭敏思1523.0618罗又人3571.119李永海1805920张济堂40021韦波100022张浩锦744.5423陈强华1677.1524陈文杰150525王守朋43926黄祥康218027杨文海45228齐攀30029刘生发357230周华焰495031冼天红4000附表2：权属人扣押物名称及特征/冻结账户及金额处理意见黎育锐手机2部、笔记本电脑1台没收，上缴国库银行卡8张发还权属人A4纸张小册子2本、笔记本8本、小笔记册1本、产品购买登记表64份、团队境内旅游合同1份、房屋租赁合同4份、A5纸张8张、A4纸张18张、A3纸张1张（内容均与本案相关）没收并销毁梁月玲手机1台没收，上缴国库银行卡2张发还权属人韦升林手机1部没收，上缴国库银行卡3张发还权属人黄金松手机1部没收，上缴国库银行卡5张发还权属人梁栋强、徐淞琳、张迪龙、李珍、吴志敏、谢钧伟、黎榕清、覃扬连、梁乾铭、刘娟、梁程华、苏星敏、杨钊梅手机各1部没收，上缴国库蔡华利手机1部没收，上缴国库银行卡1张发还权属人白浪辉手机1部没收，上缴国库银行卡3张发还权属人杨鼎诺基亚手机及小米手机各1部没收，上缴国库银行卡4张发还权属人小笔记本7本、笔记本3本、A4纸张8张没收并销毁吴美桦手机1部没收，上缴国库银行卡3张发还权属人小笔记本6本、中笔记本6本、大笔记本3本没收并销毁白盛丽手机1部没收，上缴国库银行卡2张发还权属人小笔记本8本、笔记本4本没收并销毁白艺钦手机1部没收，上缴国库银行卡1张发还权属人书籍1本、小笔记本1本、大笔记本2本、笔记本8本没收并销毁梁裕清手机1部没收，上缴国库银行卡2张、药物2瓶发还权属人纸张1张、笔记本6本、小笔记本6本没收并销毁梁霞手机1部没收，上缴国库银行卡2张发还权属人笔记本8本、小笔记本13本、A4纸3张没收并销毁梁华宝手机1部没收，上缴国库银行卡4张发还权属人蒙坤健手机1部没收，上缴国库银行卡1张发还权属人黎育锐现金2100元折抵罚金621********242**180内余额119.2元621********02485706内余额2028.89元60138*****018295946内余额1779.51元韦升林622****138*****7274内余额148.81元折抵罚金徐淞琳622150*****197**825内余额1217.88元折抵罚金梁乾铭621********015**566内余额10033.35元折抵罚金白盛丽621********045**510内余额213.93元折抵罚金杨鼎621********30433319内余额1269.45元折抵罚金621********12217932内余额65.53元456********829**623内余额526.5元附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。