湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1121刑初58号公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。被告人龙潘，男，1982年1月18日出生于湖南省永州市祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被祁阳县公安局刑事拘留，同年7月8日经祁阳县人民检察院批准逮捕，7月9日被祁阳县公安局逮捕。现羁押于祁阳县看守所。指定辩护人邓建国，湖南君心律师事务所律师。湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2020］17号起诉书，指控被告人龙潘犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员王小荣担任审判长，人民陪审员杨冬梅、全亚琼参加的合议庭，书记员奉思洁担任庭审记录，于2020年3月17日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。审判期间，人民法院发现新的事实，建议祁阳县人民检察院变更起诉，祁阳县人民检察院于2020年4月8日向本院递交祁检公诉刑变诉［2020］1号变更起诉决定书，指控被告人龙潘犯赌博罪。本院原审判组织于2020年4月20日在本院第一审判庭重新公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员唐晓东出庭支持公诉，被告人龙潘及其辩护人邓建国均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省祁阳县人民检察院变更起诉决定书指控，2019年2月至3月22日，被告人龙潘因为在网上进行赌博没有钱进行投注，便在“祁阳微打听”等发布招聘广告吸引人前来应聘，从中收取应聘人候某、毛某押金每人5000元，用于在网上进行赌博。另外，被告人龙潘以投资1万元每天可获利150元或分红的名义吸引汪某、伍某、梁某等人进行网络赌博投资，汪某、伍某、梁某等人明知被告人龙潘进行网络赌博活动而予以投资，其中汪某投入现金14.9万元，伍某投入现金12.45万元，梁某投入现金1万元。被告人龙潘将上述合计28.45万元投资用于网络赌博，输完后逃跑，并造成资金损失17.8万元。就上述指控，该院提供了相关证据予以证明。该院认为被告人龙潘以营利为目的，破坏社会管理秩序，组织多人赌博，且赌资数额累计达到5万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人龙潘及辩护人邓建国均对指控犯赌博罪的犯罪事实无异议，请求法院对龙潘从轻处罚。经审理查明，被告人龙潘于2019年1月份就在网络上购买“时时彩”进行网络赌博，因缺少赌博资金想从别人手里套些资金来加大投注，便在“祁阳微打听”发布招聘电脑操作员，月薪3000元加奖金广告吸引人前来应聘。龙潘以防止操作员未按其指示购买彩票下注造成损失为由分别于2019年2月17日、2月25日、3月1日、3月2日收到应聘人员候某、伍某、梁某、毛某工作押金5000元。龙潘在收到押金时出具收条并在收条上注明“不做时随时退还”。梁某明知被告人龙潘称投资系在网络上非法购买彩票进行网络赌博而于2019年3月12日投资给龙潘5000元，经双方商定，梁某原交的押金5000元和后投资的5000元，合计10000元交给被告人龙潘购买彩票，龙潘许诺投资10000元每天给梁某分红100元，投资本金风险责任由龙潘承担。伍某于2019年2月25日应聘交给被告人龙潘押金5000元后提出3月底来上班。经双方商定，伍某原交押金5000元转为投资款，每天由龙潘给伍某分红50元，若投资1万元每天给伍某分红150元，投资本金风险责任由龙潘承担。伍某明知被告人龙潘称投资系在网络上非法购买彩票进行网络赌博而于2019年2月26日至3月9日陆续通过支付宝、微信转账10笔计95000元给龙潘购买网络彩票。被告人龙潘于2019年3月10日在其家里告诉伍某已全部输掉投资款，龙潘提出由伍某将自己的银行卡绑定龙潘购买彩票的账户由操作员操作可实现盈利。伍某又于2019年3月10日至3月14日共转账3笔计24500元给龙潘购买网络彩票输掉。被告人龙潘与伍某通过结算，龙潘于2019年3月19日向伍某出具借条，约定借款127000元，借款期限6个月，到2019年9月19日到期，年利率为20%，每日归还1700元。汪某明知被告人龙潘称投资系在网络上非法购买彩票进行网络赌博。经双方商定，汪某若投资10000元，由龙潘操作购买网络彩票并每天给汪某分红150元，投资本金风险责任由龙潘承担。汪某于2019年3月4日至3月9日陆续通过微信、支付宝及手机银行转账共9笔计169000元给龙潘购买网络彩票，龙潘于2019年3月7日至3月9日转账给汪某归还4笔计111000元。龙潘于3月9日晚上告诉汪某，其他的钱被龙潘购买彩票输掉了。2019年3月15日，汪某应龙潘的要求继续转账10000元到龙潘指定的购买网络彩票账户购买彩票。3月15日至同月18日期间，龙潘陆续还汪某28000元，通过双方结算，龙潘欠汪某42000元。被告人龙潘为躲避债务于2019年3月22日携妻儿离开祁阳。龙潘于2019年4月9日被列入网上追逃，于2019年6月8日被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所抓获，临时羁押于武汉市第二看守所。2019年6月25日，祁阳县公安局将其刑事拘留并押回祁阳县看守所羁押。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）接报案登记表、立案决定书，证明祁阳县公安局于2019年3月22日接汪某、梁某报案称被人诈骗57000元，并于2019年3月27日对本案立案侦查。（2）抓获经过、武汉市第二看守所临时羁押证明、讯问笔录，证明龙潘于2019年4月9日被列入网上追逃于2019年6月8日被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所抓获，临时羁押于武汉市第二看守所。2019年6月25日，祁阳县公安局将其刑事拘留并押回祁阳县看守所。（3）拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证明龙潘因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被祁阳县公安局刑事拘留，同年7月8日经祁阳县人民检察院批准逮捕，7月9日被祁阳县公安局逮捕。（4）户籍资料，证明龙潘出生于1982年1月18日。（5）调取证据通知书，手机微信、支付宝、手机银行转账截图，银行账户、支付宝账户、微信支付账户交易明细清单，证明汪某于2019年3月4日至同年3月9日转账9笔，计169000元给龙潘，另于2019年3月15日转赌博网站提供的广州市宁首汽车租赁有限公司收款账户10000元。龙潘于2019年3月7日至同年3月9日转账4笔，共计111000元给汪某；伍某于2019年2月25日至同年3月9日转账11笔，计100000元给龙潘，另于2019年3月10日至同年3月14日转账3笔，计24500元给龙潘，共转给龙潘124500元；龙潘于2019年1月至同年6月转账给赌博网站提供的收款账户交易记录。（6）收款收据，证明龙潘于2019年2月17日收到候某工作押金5000元；2019年3月1日收到梁某工作押金5000元；2019年3月2日收到毛某工作押金5000元（龙潘在收据上注明“不做时随时退还”）。2019年3月12日收到梁某5000元（龙潘在收据上注明“凭单随时退还”）。（7）借条，证明龙潘于2019年3月19日向伍某出具借条，约定借款127000元，借款期限六个月，到2019年9月19日到期，年利率为20%，每日归还1700元。2、湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所（2020）电鉴字第22号司法鉴定意见书、电子数据光盘，证明祁阳县公安局委托湖南湖南铭鑫司法鉴定所对龙潘使用的ｖｉｖｏ手机中的微信、ＱＱ、支付宝等进行提取、恢复，电子数据证明汪某、伍某、梁某明知龙潘进行网络赌博而提供赌博资金以及双方结账的情况。3、辨认笔录，证明汪某、伍某、梁某、候某、毛某从不同人员的照片中辨认出龙潘。4、被告人龙潘的供述与辩解，证明其在武汉地铁站被抓获时才知因涉嫌诈骗罪被网上追逃。2019年3月份，其在网上进行“时时彩”网络赌博因缺少本金，就想从别人手里套些钱来投注，于是在“祁阳微打听”的公众号发招聘彩票投注员，月薪3000元加奖金500至1000元不等，每天工作8小时，提供工作餐的广告，并留下联系手机号码17375694695。毛某、梁某等几个人应聘上班，代表其在赌博网站上投注。请她们目的因其妻快要生小孩需要其照顾，请人帮其购买彩票。避免她们工作出错，要她们交5000元押金，出了收条并答应她们辞职时退还。其分别在“世爵网”、“亿贝网”等赌博网站购买彩票。其分别在赌博网站注册了几个账户名，记得的有ｚｈａｎｇｄａｎｄａｎ、ｌｏｎｇｐａｎ1982、ｌｏｎｇｐａｎ989、ｌｏｎｇｐａｎ123。赌博网址现记不起来了。其在“重庆时时彩”、“新疆时时彩”等网站下注，这些网站开奖结果参照国家正规网站开奖结果，赔率比正规网站高。其平时下注金额几十，有时几百到几千不等，投注数几十注到几百注。其通过支付宝扫描网站收款二维码及银行转账到网站提供的收款银行账号。其为了购买彩票赚更多的钱就要汪某、伍某等人投资，因其在网上下载了“彩神通”软件，按软件里的购彩方案下注赚过一些钱才答应每投资1万元回报每天150元，亏了由其承担还本金。他们共投资了19万元左右。白天，其要操作员真实拿钱操作投注，赢得很少。其认为这样来钱太慢了，晚上趁伍某他们不在时，下大注，一下子就把钱输完了。其告诉伍某和汪某等人输钱的事，他们要其还钱，其要他们自己的银行卡绑定龙潘购买彩票的账户由操作员操作买彩票。后结算，其分别出了包含利息的借条给伍某和汪某。其没钱退还就与妻、女逃到湖北。5、被害人的陈述（1）被害人候某的陈述，证明其于2019年2月17日按照网络平台招聘电话与龙潘联系，在他位于浯溪中路33号的家里见面。他说每天工资100元，只是简单地电脑操作，以前工作人员没按他指定的流程操作造成比较大的损失，要求其交押金5000元。其给他现金3000元，用微信转给他2000元。龙潘出了一张5000元的收条。其第二天在他家一楼大厅上班，白天按照他提供的“时时彩”网站试玩账号下单，不知龙潘如何获利。其只收到龙潘微信转给其工资800元。（2）被害人毛某的陈述，证明其于2019年2月20日后，在58同城上看到一则招聘广告招聘会电脑操作的文员，月薪4500元。其根据广告留的手机号码17375694695与龙潘联系并加了微信，双方商定每月底薪3000元，做得好有提成，另由其交押金5000元，若不做押金立刻退回。其通过微信转给他押金5000元，他写了一张押金收条。同年3月2日，其在龙潘位于浯溪中路的家中上班。工作是用龙潘提供的彩票账户、彩票数字、下注金额在有“重庆时时彩”等彩票网站平台上购买彩票。其工作一星期后发现不对劲提出辞职并要求退押金，他说没钱过段时间退押金，帮他做几天。（3）被害人梁某的陈述，证明其于2019年2月通过微信广告与龙潘联系，其于3月1日通过微信转给他押金5000元，他开具一张收条并说若不上班押金再退。其上班没多久，龙潘讲投资买彩票可以赚钱。其又投资5000元给他，他开具了收据。加上其交的押金共1万元，龙潘答应每天给其100元回报。其上班就是登录“彩神通”平台复制投注的号码到“新宝ＧＧ”、“正点”、“太阳二”三个彩票投注平台内按照龙潘的几倍数进行投注。一倍投注是100元到140元，二倍投注是200元到280元。（4）被害人汪某的陈述，证明其知道龙潘所说的投资就是买“重庆时时彩”等不是国家福利彩票中心发行的，是不合法的彩票。其知道买彩票风险比较大，但龙潘讲有一个买彩票的方案，只要按方案买是可以赚钱的。其说投钱可以，但其不担风险，龙潘要给其分红每投进去1万元每天分红150元，如果亏损了，龙潘要还本金给其。其从2019年3月4日至3月9日陆续通过微信、支付宝及手机银行转账给龙潘共6万元，共得分红2000多元。其于3月9日晚上通过微信同龙潘谈结账的事，龙潘告知其亏了要其继续投资。其于3月15日到龙潘家又转了1万元给龙潘指定的账户上（账户名：广州宁首汽车租赁有限公司，账号：44×××30）。龙潘于3月15日至3月18日通过微信陆续还其2.8万元。目前还损失4.2万元。另陈述其知道龙潘把其投资输掉之后，为挽回损失，龙潘给其注册一个购买彩票账号绑定其自己银行卡再安排他手下人用其的账号按照龙潘提供的方案购买彩票，大概买了2万元左右彩票。（5）被害人伍某的陈述，证明其于2019年2月25日在祁阳生活网看了招聘广告就与龙潘联系应聘。同年2月26日，其在龙潘家按龙潘的要求交了5000元押金，龙潘出具一张收条。其去工作室看见一个女的在购买彩票下注。其提出辞掉原来单位等3月底来上班。龙潘答应并说其交的押金算投资每天50元的回报。其于同年2月26日至3月4日期间每天收到龙潘通过支付宝转账50元的收益，共计250元。同年3月5日左右，龙潘告诉其一个老板准备投资20万元并把他们之间聊天记录截图发给其并要其投资5万元。其微信转账给龙潘5万元。同年3月9日，龙潘以自己银行卡被冻结为由打电话向其借5万元，约定当天下午还。其通过支付宝转给龙潘5万元。同年3月10日，其去龙潘家，龙潘告诉其投资的5万元和借的5万元都被他操作输掉了。龙潘提出由他的操作员帮其操作可实现盈利，龙潘把其的银行卡绑定龙潘的真实购买彩票账户，其又陆续投资2.7万元。同年3月14日左右，其要龙潘退钱。龙潘说无钱就出具12.7万元的借条答应按天还本金给其。同年3月16日至3月22日，其收到龙潘还款1.5万元左右。另陈述其开始投资不知是买彩票，投钱进去后知道他购买“重庆时时彩”。6、同步录音录像光盘，证明公安机关依法对龙潘进行讯问。上述证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人龙潘以营利为目的，在计算机网络上投注赌博，且组织3人以上，购买数额累计达5万元以上，其行为构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人龙潘案发后能如实供述犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。公诉机关在庭审中建议对被告人龙潘判处有期徒刑二年，并处罚金，于法有据，予以支持。被告人龙潘分别收取候某、毛某的工作押金5000元，出具收条并在收条上注明“不做时随时退还”，虽候某、毛某上班后均应知晓所从事的工作是为龙潘在网络上，下注购买非法彩票进行网络赌博，但没有充分证据证明她俩交的押金是明知龙潘网络赌博而为其提供资金，依法应由龙潘退还。梁某、伍某、汪某明知龙潘进行网络赌博，应龙潘的许诺，为获取非法利益而提供资金给被告人龙潘进行网络赌博，其中梁某提供资金1万元、伍某提供资金累计12.45万元、汪某提供资金累计17.9万元，共计31.35万元，被告人龙潘将上述资金输完后出具的借条系非法债务，均不受法律保护，均应认定系被告人龙潘的赌博资金，依法均予以追缴没收。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第（二）项、第八条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人龙潘犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年6月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起10日内缴清。）二、追缴被告人龙潘赌博资金人民币31.35万元，没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王小荣人民陪审员  杨冬梅人民陪审员  全亚琼二〇二〇年四月二十三日书 记 员  奉思洁附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。