广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0104民初9246号原告：广州张田房地产代理有限公司，住所地广州市天河区猎德大道46、48号202房自编204号之14商铺。法定代表人：钟葆国，执行董事。委托诉讼代理人：李英明，广东君南律师事务所律师。被告：广州银通房地产开发有限公司，住所地广州市越秀区中山三路**B塔**。法定代表人：田景梅。委托诉讼代理人：李家俊，该公司员工。被告：内蒙古自治区纺织品公司广州昭君公司，住所地，住所地广州市越秀区东风西路****iv>法定代表人：张召煌。原告广州张田房地产代理有限公司（以下简称张田公司）诉被告广州银通房地产开发有限公司（以下简称银通公司）、内蒙古自治区纺织品公司广州昭君公司（以下简称昭君公司）请求变更公司登记纠纷一案，本院于2020年2月27日立案后，依法适用普通程序，于2020年4月24日公开开庭进行了审理。原告张田公司的委托诉讼代理人李英明、被告银通公司的委托诉讼代理人李家俊到庭参加诉讼。被告昭君公司经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张田公司向本院提出诉讼请求：1.确认银通公司于2019年12月23日作出的《临时股东会决议》合法有效；2.判令银通公司按照2019年12月23日作出的《临时股东会决议》办理执行董事、法定代表人、经理的工商变更登记备案手续，将公司执行董事、法定代表人、经理由田景梅变更为钟葆国，昭君公司予以协助；3.诉讼费用由银通公司、昭君公司承担。事实和理由：1994年8月，昭君公司注册成立了银通公司。2019年4月25日，银通公司为了恢复公司正常生产经营，依据公司法及公司章程规定，经公司股东会决定，通过增资扩股的方式引入新股东张田公司。2019年5月16日，广州市市场监督管理局越秀区分局核准了银通公司上述增资扩股等工商变更登记事项，银通公司的注册资本从原来的2000万元增资至5714.2857万元。增资后，张田公司认缴出资3714.2857万元，依法持有银通公司65%股权，系银通公司控股股东；昭君公司出资人民币2000万元，依法持有银通公司35%股权，系银通公司的小股东。此外，该次工商登记还将银通公司的法定代表人、执行董事、经理变更为田景梅，监事仍为詹育民。2019年11月份，由于田景梅年事已高，其身体状况不足以承担繁重工作，且考虑到银通公司为解决历史遗留债务问题，以及完善项目用地手续、推进项目开发建设等工作具有相当的复杂性，工作量较大，涉及面较广，必须加强管理团队的力量。因此，张田公司与银通公司、昭君公司协商，要求免去田景梅公司法定代表人、执行董事、经理的职位，并由具备丰富的房地产项目开发管理经验的钟葆国担任，但昭君公司未予配合。2019年12月2日，张田公司通过邮政特快专递向昭君公司邮寄了关于召开银通公司临时股东会决议、讨论免去田景梅公司法定代表人、执行董事、经理职位、由钟葆国担任的书面会议通知，但被昭君公司拒收退回。2019年12月5日，张田公司通过羊城晚报刊登银通公司召开临时股东会会议通知的公告，通知昭君公司于2019年12月23日就上述事宜召开临时股东会议进行讨论表决。临时股东会议召开前，张田公司还了解到田景梅个人对外欠有巨额债务未清偿（目前可查的欠债共1笔，未偿还债务本息合计超过4000万元）。根据银通公司章程第十五条“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：……5.个人所负数额较大的债务到期未清偿”的规定，田景梅也不具备再担任银通公司法定代表人的条件。股东会议召开当天，昭君公司缺席，银通公司依据公司法及公司章程规定，通过了股东会会议决议，同意免去田景梅公司法定代表人、执行董事、经理职位，由钟葆国担任。张田公司同时邀请了广州公证处的公证员进行现场公证。本案中，张田公司占银通公司65%股权，由张田公司召集和主持临时股东会议合法合理，张田公司已经向昭君公司履行了关于召开临时股东会议的通知义务，同时还对作出的《临时股东会决议》进行了现场公证，由此可见银通公司通过股东会议表决方式作出的《临时股东会决议》是合法有效的。银通公司变更公司法定代表人、执行董事、经理只是一般性公司事务，公司法及公司章程均无规定必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，变更该事项只需要经代表二分之一以上表决权的股东通过即可。可见，银通公司于2019年12月23日作出的《临时股东会决议》已经履行全部法律程序，即使昭君公司缺席，也不影响《临时股东会决议》的合法有效。经过银通公司该次股东会决议后，钟葆国已经担任银通公司的执行董事职务，是银通公司的法定代表人，兼任经理。但《临时股东会决议》作出后，昭君公司、田景梅仍不配合，致使银通公司无法办理工商变更登记手续，故银通公司诉至法院，请求判如所请。被告银通公司辩称：同意张田公司全部诉讼请求。被告昭君公司未作答辩。原告张田公司围绕诉讼请求依法提交了证据，被告银通公司未提交证据且对原告提交的证据均予认可，被告昭君公司无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃举证、质证的权利，本院依法对原告提交的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：银通公司成立于1994年8月24日，原工商登记的唯一股东为昭君公司，法定代表人为张召煌，注册资本为2000万元。2019年4月25日，银通公司作出书面的《广州银通房地产开发有限公司股东决定》，内容为：公司股东（会）成员1人，出席本次会议的股东1人，代表公司股东100%表决权，所作出的决议经公司股东表决权100%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定；决议内容如下：同意免去张召煌的执行董事职务，同意任命田景梅为执行董事；同意免去张召煌的经理职务；聘用田景梅为经理；同意法定代表人由张召煌变更为田景梅；同意公司经营范围变更为房地产开发经理，物业管理，室内装饰、装修，停车场经营，建材、装饰材料批发；同意就上述决议事项重新制定公司章程并启用新章程，废除旧章程。该《广州银通房地产开发有限公司股东决定》中加盖有昭君公司、银通公司公章，并有“田景梅”的签名确认。同日，银通公司作出另一份书面《广州银通房地产开发有限公司股东决定》，内容为：公司股东会成员1人，出席本次会议的股东1人，代表公司股东100%表决权，所作出的决定经公司股东表决权100%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定；决定内容如下：同意公司注册资本由人民币2000万元变更为人民币5714.2857万元，本次新增注册资本人民币3714.2857万元由新增股东张田公司以货币方式全额认缴，于2033年12月31日前缴足，公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东张田公司以货币方式出资人民币3714.2857万元，总认缴出资人民币3714.2857万元，持有公司65%股权；股东昭君公司以货币方式出资人民币2000万元，总认缴出资人民币2000万元，持有公司35%股权；同意就上述决定修改公司章程并作废原章程，启用新章程。该《广州银通房地产开发有限公司股东决定》中加盖有昭君公司、张田公司、银通公司的公章，并有“田景梅”“张召民”的签名确认。同日，张田公司与昭君公司共同订立《广州银通房地产开发有限公司章程》，章程载明：公司认缴注册资本为人民币5714.2857万元；股东为昭君公司（出资数额2000万元，出资方式货币，出资时间1994年10月26日）和张田公司（出资数额3714.2857万元，出资方式货币，出资时间2033年12月31日）；股东会的职权包括选举和更换董事、决定董事的报酬，对公司增加或者减少注册资本作出决议，修改公司章程等；股东会的议事规则如下：1.股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；2.修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；3.股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；4.股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程规定行使职权；5.股东会会议分为定期会议和临期会议；6.定期会议应当按照本章程的规定按时召开（股东会每年召开1次）；代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，监事会或者不设监事会的公司的监事，可以提议召开临时会议；7.股东会会议由执行董事负责召集，执行董事主持；8.召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；9.股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘，经理对股东会负责；个人所负数额较大的债务到期未清偿的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员；董事、监事、高级管理人员在任职期间出现前款所列情形的，公司应当解除其职务；执行董事为公司的法定代表人；法定代表人丧失执行董事资格的，不得担任法定代表人职务等。上述公司章程中加盖有昭君公司、张田公司、银通公司的公章，并有“田景梅”“张召民”的签名确认。2019年5月16日，广州市越秀区工商行政管理局作出《准予变更登记（备案）通知书》，核准银通公司申请的变更登记（备案）事项，具体变更（备案）内容为：注册资本由2000万元变更为5714.2857万元，股东由昭君公司变更为昭君公司和张田公司，法定代表人由张召煌变更为田景梅，组织机构由詹育民（监事）、张召煌（执行董事兼经理）变更为詹育民（监事）、田景梅（执行董事、经理），准予章程备案等。2019年12月2日，张田公司向昭君公司工商登记地址邮寄一份邮政特快专递（单号为1036795470523），快递单中载明内件品名为“关于召开广州银通房地产开发有限公司临时股东会议的通知”，备注为“2019年12月18日于广州市天河区天盈广场西塔22楼会议室召开银通公司临时股东会，讨论由钟葆国接替田景梅任公司执行董事、法定代表人、经理事宜”。后该特快专递因“拒收”被退回。2019年12月5日，张田公司在《羊城晚报》刊登《临时股东会议通知》，内容为：“股东内蒙古自治区纺织品公司广州昭君公司：兹定于2019年12月23日上午9点30分在广州市天河区兴民路222号天盈广场西塔22楼会议室召开广州银通房地产开发有限公司临时股东会议。会议议程：一、讨论免去田景梅公司执行董事、法定代表人、经理职务事宜；二、讨论由钟葆国担任公司执行董事、法定代表人、经理职务事宜。请贵单位按时出席会议。”2019年12月23日上午，银通公司召开临时股东会议，股东张田公司的代表钟葆国出席会议，股东昭君公司未出席；会议经书面表决形成《临时股东会决议》如下：1.同意免去田景梅公司执行董事、法定代表人职务；2.同意由钟葆国担任公司执行董事、法定代表人职务；3.同意免去田景梅公司经理职务；4.同意由钟葆国担任公司经理职务；5.同意委托李家俊办理公司相关工商变更登记手续。广州市公证处依据张田公司的申请对该次临时股东会的会议现场现状进行了拍摄、录像，并出具（2019）粤广广州第243212号《公证书》。银通公司于2020年2月25日通过广东政务服务网申请公司变更登记，申请状态为“预审不通过”。张田公司遂于2020年2月27日提起本案诉讼。诉讼中，张田公司与银通公司表示因田景梅不予配合故无法自行办理银通公司相关事项的变更登记。本院认为，《中华人民共和国公司法》第十一条规定：“设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。”第四十三条第一款规定：“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。”银通公司的章程规定：股东会的职权包括选举和更换董事，执行董事由股东会选举产生，公司经理由股东会决定聘任或者解聘，法定代表人由执行董事担任，代表十分之一以上表决权的股东可以提议召开临时会议，召开股东会会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。张田公司作为持有银通公司65%股权的股东，有权提议召开临时股东会。张田公司已在2019年12月23日临时股东会召开十五日以前通知昭君公司。临时股东会召开当天，张田公司作为代表银通公司65%表决权的股东出席会议，并表决通过选举更换执行董事、经理及变更法定代表人的决议。银通公司章程并无规定股东会选举更换执行董事、经理或变更法定代表人必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。故银通公司2019年12月23日临时股东会议的召集程序、表决方式及决议内容均无违反法律、行政法规或公司章程，该《临时股东会决议》合法有效。《中华人民共和国公司法》第十三条规定：“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。”《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十七条规定：“公司董事、监事、经理发生变动的，应当向原公司登记机关备案。”张田公司主张银通公司根据上述《临时股东会决议》内容办理相应的工商变更登记和备案手续，并要求昭君公司给予必要配合，合理合法，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第十一条、第十三条、第四十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十七条的规定，判决如下：一、确认被告广州银通房地产开发有限公司2019年12月23日的《临时股东会决议》合法有效；二、被告广州银通房地产开发有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内至公司登记机关办理变更公司法定代表人、执行董事、经理为钟葆国的变更登记、备案手续，被告内蒙古自治区纺织品公司广州昭君公司给予必要协助。案件受理费100元，由被告广州银通房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  廖嘉娴人民陪审员  胡秀芳人民陪审员  黄晓群二〇二〇年四月二十七日书 记 员  张英丹