山东省潍坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁07刑终33号 原公诉机关山东省高密市人民检察院。 上诉人（原审被告人）宫厚利，男，1981年11月28日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，开设鑫达投资公司（未注册），户籍地高密市，住所地高密市。2018年3月8日因寻衅滋事被行政拘留十五日并处罚款人民币一千元。2018年3月23日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月27日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 上诉人（原审被告人）张赞，男，1996年5月14日出生于山东省高密市，汉族，小学文化，无业，住高密市。2018年3月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 上诉人（原审被告人）褚皓玮，男，1993年5月27日出生于山东省高密市，汉族，中专文化，无业，户籍地高密市，住所地高密市。2013年3月8日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2017年4月30日因非法侵入他人住宅被行政拘留五日并处罚款人民币五百元。2018年3月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 上诉人（原审被告人）鹿洪祥（曾用名鹿双庆），男，1994年7月10日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，务工，住高密市。2016年1月21日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2017年12月11日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，2018年6月8日刑满释放。2018年6月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2019年5月7日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 上诉人（原审被告人）鞠华，女，1987年4月10日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，个体，住高密市。2018年5月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。 原审被告人郭冰，男，1987年4月21日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，无业，户籍地高密市，住所地高密市。2017年12月25日因涉嫌犯故意伤害罪被取保候审；2018年3月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月27日因涉嫌犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人郭植伦，男，1987年3月2日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，无业，住高密市。2012年2月21日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年；2017年4月30日因非法侵入他人住宅、购买伪造的居民身份证被行政拘留七日并处罚款人民币五百元。2018年7月13日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人刘吉祥，男，1992年9月22日出生于吉林省长白山市，汉族，初中文化，务工，住山东省高密市。2018年7月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人刘海亭，男，1995年2月16日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，务工，住高密市。2018年7月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人任成都，男，1990年6月9日出生于山东省高密市，汉族，中专文化，务工，户籍地高密市，住所地高密市。2018年8月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人郭洺屹（曾用名郭亮），男，1986年8月18日出生于山东省高密市，汉族，大专文化，个体，住高密市。2005年因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元；2011年12月6日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，2012年12月14日刑满释放；2018年3月8日因寻衅滋事被行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2018年3月23日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审,2019年5月7日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 原审被告人夏雨，男，1988年7月17日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，无业，住高密市。2016年4月21日被强制隔离戒毒。2018年3月30日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。 原审被告人王启明，男，1982年8月20日出生于山东省高密市，汉族，大专文化，个体，户籍地高密市，住所地高密市。2015年10月9日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2018年7月6日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2019年7月1日被逮捕。现羁押于山东省高密市看守所。 山东省高密市人民法院审理山东省高密市人民检察院指控原审被告人宫厚利犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，原审被告人郭冰犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，原审被告人褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人张赞、任成都、鹿洪祥、王启明犯寻衅滋事罪，原审被告人夏雨、郭洺屹犯非法拘禁罪，原审被告人鞠华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月7日作出(2019)鲁0785刑初5号刑事判决。原审被告人宫厚利、张赞、褚皓玮、鹿洪祥、鞠华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法必须开庭审理的情形，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。 原审判决认定,被告人宫厚利擅自设立无发放贷款资质的“鑫达投资理财公司”，先后雇佣被告人郭冰、张赞、褚皓玮等多名人员，非法高利放贷，由宫厚利提供放贷资金并决定是否放款，假借民间借贷之名，通过预扣高额利息、“考察费”、要求借款人签订借款数额虚高或虚假房屋买卖、租赁等明显不利于借款人的各类合同，并以“借款规矩”的名义要求借款人及担保人同时出具借条及收到条甚至同笔借款出具多份借条，借款人及担保人同时持现金拍照以制造借款本金均足额交付的假象；采用非法拘禁、语言威胁、辱骂殴打、破坏门锁、油漆喷字、拉横幅、砸玻璃、烧纸、播放小喇叭等方式，向借款人、担保人强行索要本息、高额“违约金”、“辛苦费”，以同笔借款的不同借条诈骗被害人财物，形成了以宫厚利为首的恶势力团伙，造成较恶劣的社会影响。各被告人犯罪事实具体如下： 一、非法拘禁犯罪事实 1、2015年2月17日张某1从宫厚利处借款5000元，宫厚利提前扣除利息及考察费1200元，向张某1交付借款本金3800元，到期后张某1无力偿还。2015年4月10日下午，宫厚利指使鹿洪祥（已判决）采用看管方式向张某1索要欠款，14时许鹿洪祥伙同田树刚（另案处理）等人将张某1用车强行拉至鹿洪祥位于醴泉街道尧头社区的住处，伙同单某（已判决）看管张某1，期间宫厚利、鹿洪祥就看管张某1索要欠款事宜多次电话联系；4月11日11时许，鹿洪祥与单某将张某1带至贵宾首府1320房间，宫厚利向张某1索要欠款未果，遂指使鹿洪祥继续看管张某1逼其还钱；至4月12日23时许，鹿洪祥、单某又先后将张某1带至鹿洪祥住处、贵宾首府1320房间、火车站乐家宾馆305及403房间拘禁、索要欠款，期间，鹿洪祥、单某多次殴打张某1，并对张某1采取戴手铐方式限制自由，当日23时许鹿洪祥找到南关派出所协警邹某要求帮忙打开手铐时，鹿洪祥、张某1等人被邹某带至南关派出所。张某1共被限制人身自由长达56小时。经高密市公安局法医鉴定，张某1的伤情构成轻微伤。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某1的陈述，证人单某、门忠平、邹某的证言，辨认笔录，鉴定意见，书证，同案犯鹿洪祥以及被告人宫厚利的供述等证据予以证实。 2、2017年6月份一天上午9点左右至中午12点许，宫厚利为向李某1索要欠款，伙同郭植伦、褚皓玮、夏雨将李某1非法拘禁在宫厚利位于贵宾首府的办公室，用棒球棍击打、手撕头发打脸方式殴打李某1，且宫厚利对李某1拍裸体视频、语言威胁逼迫其还钱。宫厚利、郭植伦、褚皓玮、夏雨非法拘禁李某13个小时。 2017年7月份一天，宫厚利伙同郭植伦让李某1买新车之后办理车辆抵押贷款获取资金偿还李某1所欠宫厚利的债务，强迫李某1及其继父温某到高密市奔腾轿车4Ｓ店办理车贷买车，后李某1反悔办理车贷，宫厚利在其位于贵宾首府的办公室内与李某1商量未果，宫厚利、郭植伦伙同刘吉祥、刘海亭对李某1进行非法拘禁2个多小时，期间，郭植伦、刘吉祥、刘海亭用手打脸部、撕头发、脚踹的方式对李某1进行殴打。 2017年7月份一天，宫厚利为向李某1索要欠款，伙同刘吉祥、刘海亭在办公室内对李某1进行非法拘禁，逼迫李某1还钱。期间宫厚利对李某1采取手打脸部的方式殴打，逼迫李某1还钱并扣押李某1的苹果5Ｓ手机抵500元债务。宫厚利、刘海亭非法拘禁李某13个小时，刘吉祥参与非法拘禁2个小时。 2017年10月份的一天23时许，宫厚利指使刘吉祥、刘海亭窜至高密市五中转盘附近将正在吃卷饼的李某1强行带至宫厚利办公室，向其索要欠款，之后宫厚利伙同刘吉祥、刘海亭对李某1非法拘禁长达3小时，期间采用手撕李某1头发撞墙、手打脸部、脚踹、用木棍打手等方式对李某1殴打。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人李某1的陈述，证人崔某、孙某1、温某的证言，辨认笔录，同案犯郭洺屹以及被告人郭植伦、褚皓玮、夏雨、刘海亭、刘吉祥的供述等证据予以证实。 3、2016年11月份的一天，宫厚利为向张某2索要违约金，指使褚皓玮、郭植伦窜至高密市张某2家中将张某2带至宫厚利贵宾首府的办公室内，宫厚利伙同褚皓玮、郭植伦对张某2非法拘禁，期间采取让张某2蹲在地上不起来、威胁、恐吓的方式逼迫张某2支付违约金。因张某2暂无力偿还，宫厚利趁机逼迫张某2向在场的周某2借款，偿还违约金。宫厚利、褚皓玮、郭植伦非法拘禁张某23个小时。 2016年11月份的一天，宫厚利向张某2索要违约金，指使褚皓玮、夏雨、郭洺屹将张某2带至其贵宾首府的办公室内，宫厚利伙同褚皓玮、夏雨、郭洺屹对张某2非法拘禁，期间采用威胁、恐吓的方式逼迫张某2拿12000元的违约金。因张某2暂无力偿还，宫厚利趁机逼迫张某2向宋嘉晨借款，偿还违约金。宫厚利、褚皓玮、夏雨、郭洺屹非法拘禁张某25个小时。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某2的陈述，证人刘某1、孙某4、毛某的证言，书证，辨认笔录以及被告人褚皓玮、夏雨、郭洺屹的供述等证据予以证实。 4、2016年6月份，岳帅向宫厚利借款8000元，赵某为担保人，二人均写借条，后岳帅无力偿还债务。2017年初一天，赵某骑电动车停靠在高密市路边时，宫厚利伙同褚皓玮、夏雨、郭洺屹强行将赵某拽到夏雨驾驶的白色依维柯车上，带至宫厚利的办公室后采用非法拘禁的方式逼迫赵某替岳帅还钱，期间宫厚利指使褚皓玮对赵某进行殴打，后宫厚利逼迫赵某向其朋友借款4000元还给自己，并扣押其电动车、手机逼赵某继续还钱。宫厚利、褚皓玮、夏雨、郭洺屹非法拘禁赵某5个小时。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人赵某的陈述，证人杜某1的证言，辨认笔录以及被告人褚皓玮、夏雨、郭洺屹的供述等证据予以证实。 二、寻衅滋事犯罪事实 1、2017年7月份的一天，宫厚利为套路李某1向其索债，伙同被告人郭植伦为让李某1买新车之后办理车辆抵押贷款获取资金偿还自己的债务，强迫李某1及其继父温某到高密市奔腾轿车4Ｓ店办理车贷买车，后李某1反悔办理车贷，宫厚利、郭植伦伙同刘吉祥、刘海亭对李某1非法拘禁2个多小时，期间被告人郭植伦、刘吉祥、刘海亭对李某1进行殴打，后被告人郭植伦以交钱保证李某1的人身安全要挟李某1的继父温某、母亲孙某1，以收取办理贷款买车时产生的手续费为名向李某1父母强某要现金1300元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人李某1、孙某1、温某的陈述，辨认笔录，书证，同案犯刘吉祥以及被告人郭植伦的供述等证据予以证实。 2、2016年7月10日，焦某1以一辆奔驰轿车为抵押从宫厚利处借款40000元。焦某1于借款到期日2017年7月20日下午以现金存款、支付宝、微信方式向宫厚利和张赞偿还25000元后，携带余款15000元至宫厚利贵宾首府办公室还款，因宫厚利等外出，焦某1在宫厚利办公室门口等宫厚利回来并还清40000元后，宫厚利以焦某1还款晚了几个小时为由，指使被告人褚皓玮、张赞等人采用语言恐吓、威胁、不归还欠条及扣押车辆为要挟强某要12000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人焦某1的陈述，证人李某3的证言，辨认笔录，书证以及被告人褚皓玮、张赞的供述等证据予以证实。 3、2017年12月20日，曾某从宫厚利处借钱4700元，张某3提供担保，宫厚利让曾某和张某3分别以借款人的名义出具借条，故意将借款通过微信转账给张某3以制造张某3也曾借过钱的证据。后宫厚利在曾某已还清借款的情况下，指使刘吉祥、刘海亭采用语言威胁、恐吓、非法拘禁等方式向张某3强某要4000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某3的陈述，证人曾某、刘某4的证言，辨认笔录，书证以及被告人刘海亭、刘吉祥的供述等证据予以证实。 4、2015年11月份一天，王某1从宫厚利处借款2000元，并书写3800元借条，约定借款期限一个月，宫厚利将一个月利息及考察费1800元扣除后，将余款2000元交给王某1。2016年1月份一天，宫厚利伙同褚皓玮以王某1恶意违约为由，在办公室内采用语言威胁、恐吓的方式逼迫王某1写下10000元包含本金、违约金、利息的借条，后王某1陆续还宫厚利10000余元。2016年下半年的一天，宫厚利伙同褚皓玮将王某1叫到办公室后采用殴打、语言威胁、恐吓等方式逼迫王某1再拿出12000元了事，王某1无钱支付，宫厚利又逼迫其给宋嘉晨写下14000元借条，扣除一月利息后，王某1将宋嘉晨实际交付的12000元给了宫厚利。被告人宫厚利、褚皓玮向王某1强某要20000余元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人王某1的陈述，证人王某8的证言，辨认笔录以及被告人褚皓玮的供述等证据予以证实。 5、2015年10月份一天，王某3从宫厚利处借款5000元，书写7000元借条，约定借款期限一个月，宫厚利扣除一个月利息及考察费2000元后，将余款5000元交给王某3，葛某为该笔借款提供担保，王某3在支付部分利息后无力偿还本金及高额利息。宫厚利打电话将王某3叫至其办公室后，指使郭冰、任成都对王某3进行殴打，逼迫其再打一份15000元包含本金、违约金在内的借条和王某3所住房屋的租赁协议。后宫厚利多次打电话向王某3父亲王某2索要王某3欠款，并指使鹿洪祥窜至王某2驾驶的公交车上索要，后王某2在西关派出所门前将5000元现金还给宫厚利，宫厚利向王某2交付一份假的5000元借条。此后宫厚利伙同郭冰等人窜至高密市城里新村王某3家要钱，因无法打开王某3家的防盗门遂用石头砸门、用工具撬锁，致使王某3家的防盗门变形、门锁损坏无法使用。2016年大年三十，宫厚利伙同郭冰、鹿洪祥窜至高密市王某2家中问其要钱，并以不还钱就把王某2带走要挟王某2的老母亲，逼迫王某2还钱。王某2在宫厚利的威胁之下，同意春节之后还钱。后王某2托人找宫厚利讲情后还款10000元。被告人宫厚利、郭冰、任成都、鹿洪祥向王某3、王某2强某要10000余元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人王某3、王某2的陈述，证人葛某的证言，辨认笔录以及被告人鹿洪祥、郭冰的供述等证据予以证实。 6、2016年6月份一天，徐某1从宫厚利处实际借款8200元，并书写10000元借条，约定借款期限一个月，到期后，徐某1按照约定还款10000元后，宫厚利以徐某1在其他地方给朋友做过担保为由，无故索要高额违约金，宫厚利伙同褚皓玮、张赞等人采用言语威胁、恐吓的方式对徐某1强某要4000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人徐某1的陈述，证人马某的证言，辨认笔录，书证以及被告人张赞、褚皓玮的供述等证据予以证实。 7、2016年1月的一天，逄某1、刘安斌、赵娟三人替付晓凤担保从宫厚利处实际借款6000元，付晓凤书写10000元借条，到期后付晓凤躲藏起来未偿还借款。宫厚利带领鹿洪祥、张赞等人到逄某1家中索要，对逄某1及其父母承诺偿还3000元就与逄某1清账，逄某1父母当场给了宫厚利3000元。宫厚利以让逄某1跟其回办公室拿借条为由将逄某1骗到办公室，伙同鹿洪祥、张赞采用语言威胁、恐吓的方式继续让其帮付晓凤偿还债务，并强迫其写下10000元借条。第一个月，逄某1还宫厚利利息2000元。后逄某1无力偿还本息，宫厚利伙同张赞、鹿洪祥将逄某1带至其办公室内通过威胁、恐吓的方式逼迫逄某1更新了一份12000元的借条。此后宫厚利伙同张赞、鹿洪祥继续向逄某1索要欠款，因逄某1无力偿还，宫厚利、张赞采用殴打的方式逼迫逄某1还钱，逄某1害怕继续遭到殴打便借了1000元现金还给宫厚利。后逄某1及其家人在宫厚利不断滋扰之下，被迫将12000元现金还给宫厚利。被告人宫厚利、鹿洪祥、张赞向逄某1强某要12000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人逄某1的陈述，证人逄某2的证言，辨认笔录，书证以及被告人张赞、鹿洪祥的供述等证据予以证实。 8、2017年3、4月份的一天，孙某2为卢春阳担保向宫厚利借款5000元。后卢春阳无力偿还本金，宫厚利遂以恐吓、威胁等手段逼迫孙某2替卢春阳代还本金及利息。宫厚利在孙某2已将本金还清的情况下，又以孙某2还款逾期为由向孙某2索要违约金，并带人夜间窜至孙某2父母位于公路局宿舍的家中采取威胁、恐吓的方式向其父母索要违约金2000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人孙某2、孙某3的陈述，证人呼程的证言及辨认笔录等证据予以证实。 9、2017年5月份，董某1向宫厚利借款，并签订了住房租赁协议，约定如果董某1未按约定期限还款，宫厚利可对董某1的住房进行租赁，房租归宫厚利所有。后董某1在还款期限前几天联系宫厚利欲还款，宫厚利谎称自己在外地，等其回来后再让董某1还款。宫厚利事先与刘吉祥、刘海亭预谋，董某1在还款日联系还款时，宫厚利采用故意不接电话、不露面，致其不能按时还款。宫厚利故意制造董某1还款逾期后，指使刘吉祥、刘海亭对董某1以向外租住其住房为要挟，逼迫董某1支付2000元违约金。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人董某1的陈述，辨认笔录，书证以及被告人刘吉祥、刘海亭的供述等证据予以证实。 10、2017年2月24日，唐杰向宫厚利借款5000元，后唐杰无力偿还。2017年5月份，宫厚利伙同郭植伦、褚皓玮窜至高密市唐杰的家中向其父唐某索要欠款5000元，后三人在唐某已经还清欠款的情况下，以不拿钱就再到其家中闹事相要挟，以支付辛苦费和路费为名向唐某强某要2000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人唐某的陈述，辨认笔录，书证以及被告人褚皓玮、郭植伦的供述等证据予以证实。 11、2017年12月份，管林用标致牌轿车作抵押向宫厚利借款40000元。2017年12月21日下午，杜某2帮助管某用ＡＴＭ转账40000元还给宫厚利，宫厚利为向管某多要钱，指使刘吉祥、刘海亭与管某、杜某2交涉，让其二人等ＡＴＭ转账的40000元到账后再来赎回管林的抵押车辆。次日下午，管某、杜某2接到ＡＴＭ转账到账的短信提醒后，要求宫厚利返还车辆，宫厚利伙同刘吉祥、刘海亭以ＡＴＭ转账到账超出还款日期为由，以不拿违约金就不归还车辆相要挟向管某强某要3000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人管某的陈述，证人杜某2的证言，辨认笔录，书证以及被告人刘吉祥、刘海亭的供述等证据予以证实。 12、2017年11月份的一天，付某联系张赞让其帮助自己贷款，后张赞带领付某与宋某1到宫厚利贵宾首府的办公室借钱，事前张赞误导本不互相认识的付某与宋某1互称为同事向宫厚利贷款10000元，付某为主贷人，宋某1为付某担保。付某与宋某1分别以借款人的名义向宫厚利打10000元借条，宫厚利扣除保证金、利息、考察费等费用后实际交付付某6500元现金。后宫厚利发现实情让付某与宋某1立即偿还债务，要求付某与宋某1分别偿还5000元，宋某1当即偿还5000元。付某先期还给宫厚利4000元后，与宫厚利商议尾款1000元过几天凑齐后再还，宫厚利借机指使刘吉祥、刘海亭让付某打3000元借条，并以不打借条就遭受殴打相要挟，付某又先后偿还5500余元。宫厚利在付某开始偿还债务期间，将宋某1骗至其办公室内，采用语言威胁、欺骗宋某1等方式让其替付某还5000元的欠款，并指使刘吉祥、刘海亭语言威胁宋某1让其书写5000元借条逼其还钱，其后宋某1又偿还宫厚利3000余元。被告人宫厚利、刘吉祥、刘海亭先后向付某、宋某1强某要11000余元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人付某、宋某1的陈述，辨认笔录，书证以及被告人刘吉祥、刘海亭的供述等证据予以证实。 13、2016年11月底的一天，宫厚利为逼迫张某2的家人替张某2还钱，指使褚皓玮等人夜间驾车窜至高密市张某2家，用棒球棍将张某2家屋后近20页玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某2、刘某1的陈述，辨认笔录，书证以及被告人褚皓玮的供述等证据予以证实。 14、2016年4月份一天，宫厚利带领郭冰、褚皓玮、张赞等人窜至高密市仁和社区莳戈庄村王森父亲王某4家中，说其儿子王森欠他的钱，采用语言威胁、侮辱、恐吓、跟踪家属等方式索要债务。2016年5、6月份一天晚上，宫厚利指使张赞、褚皓玮窜至王某4家中，用自喷漆喷字在其家门口墙上喷字进行侮辱，并将玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人王某4的陈述，证人王某9、焦某2的证言，辨认笔录，书证以及被告人张赞、郭冰、褚皓玮的供述等证据予以证实。 15、2016年7、8月份的一天，宫厚利因制造虚假车祸现场骗保被华泰保险公司识破，当晚宫厚利指使褚皓玮、张赞用自喷漆在华泰保险公司大门喷字“骗子公司”。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的证人高某、田某1的证言，辨认笔录以及被告人褚皓玮、张赞的供述等证据予以证实。 16、2015年7月份的一天，徐某2从宫厚利处借款，后无力偿还本息。2016年4月28日，宫厚利带领鹿洪祥、郭冰、张赞、任成都等人窜至高密市刘戈庄徐某2家，对徐某2的母亲采用语言威胁、恐吓等方式索要债务，并用木棍将徐某2家的大门锁眼堵住逼其母亲还款。2016年5月份的一天，宫厚利指使郭冰窜至徐某2家，在徐某2及其邻居外墙上用黑色的自喷漆喷字，逼迫徐某2还钱。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人徐某2、李某2的陈述，辨认笔录以及被告人张赞、鹿洪祥、郭冰、任成都的供述等证据予以证实。 17、2016年6月份的一天，岳帅向宫厚利借款8000元，赵某为担保人，二人均写借条，后岳帅无力还清债务。2016年9月份的一天，宫厚利指使褚皓玮、郭植伦窜至高密市岳帅家中向其父母索要债务，期间褚皓玮、郭植伦用语言威胁岳帅父亲岳某，不还钱就不离开其家，并用将岳某晾晒的玉米扔到沟里的方式逼迫岳某替岳帅还钱。同年12月的一天，宫厚利继续向岳某索要债务，指使褚皓玮、郭植伦夜间驾驶车辆窜至其家在铁门上喷字并用石头将岳帅家南屋的八页窗户玻璃及两页门玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人岳某的陈述，辨认笔录以及被告人褚皓玮、郭植伦的供述等证据予以证实。 18、宫厚利多次向为岳帅担保的赵某索要欠款，并带领褚皓玮、张赞等人多次窜至赵某位于北大王庄的家中向其父母索要欠款，让其替岳帅偿还债务未果。2016年11月份的一天，宫厚利为逼其替岳帅还钱，指使褚皓玮、郭植伦夜间驾驶车辆窜至高密市，二人误将张某4家当作赵某家，用自喷漆在张某4家门口东墙上喷字，并用棒球棍将其家屋后的七页玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某4的陈述，证人赵某、蔡某、王某10、颜某的证言，辨认笔录以及被告人褚皓玮、郭植伦的供述等证据予以证实。 19、2016年11月份以来，宫厚利为向王某5索要欠款，指使褚皓玮、李英帅（在逃）、刘吉祥、刘海亭多次到高密市大牟家镇王某5的纺织厂向王某5索要欠款未果。2017年9月份的一天，宫厚利指使刘吉祥、刘海亭夜间驾车窜至高密市大牟家镇王某5家将其家的一页窗户玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人王某5的陈述，证人的证言，辨认笔录，书证，同案犯褚皓玮、郭洺屹、夏雨以及被告人刘吉祥、刘海亭的供述等证据予以证实。 20、2016年6月份的一天，宫厚利电话联系刘某2索要欠款时发生口角，宫厚利伙同鹿洪祥、张赞窜至高密市柏城镇门坤经营的坤然投资理财店门前将刘某2打伤。后门坤报警，柏城派出所将涉事双方传唤至公安机关后双方自愿协商并达成协议，宫厚利对刘某2进行了经济赔偿。宫厚利因经济赔偿刘某2不情愿而心生怨恨、借故生非，2016年7月份的一天，宫厚利指使褚皓玮、张赞、郭冰携带消防斧、自喷漆夜间驾车窜至高密市柏城镇门坤店门前，用红色自喷漆在卷帘门上喷字，用消防斧将门坤店的两扇合金卷帘门砍破。2018年9月14日，经高密市价格认证中心认定，被损卷帘门的损失价格为人民币981元整。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人门坤的陈述，辨认笔录，鉴定意见，书证，同案犯鹿洪祥以及被告人郭冰、褚皓玮、张赞的供述等证据予以证实。 21、2014年9月的一天，被告人宫厚利为泄私愤、打击报复宫某2及其家人，指使被告人王启明夜间窜至高密市宫某2女儿宫某1家，在其家防盗门上用红色的自喷漆喷字并用木质羊镐柄将其家的两页阳台玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人宫某1的陈述、辨认笔录、书证以及被告人王启明的供述等证据予以证实。 22、2014年10月份的一天，宫厚利指使王启明、鹿洪祥夜间窜至高密市宫某2家用铁质棒球棍将宫某2家屋后的四页铝合金玻璃砸破，将装有汽油的啤酒瓶子点燃后将宫某2家屋山头上堆放的麦秸引燃，烧毁麦秸上方的电表盒及电线。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人宫某2的陈述，辨认笔录，书证以及被告人王启明、鹿洪祥的供述等证据予以证实。 23、2014年10月份的一天，宫厚利指使王启明、鹿洪祥夜间窜至高密市书记宫某3家屋后采用带着头盔伪装的方式，用铁质棒球棍将宫某3家屋后的10页玻璃砸碎。2014年11月份的一天，宫厚利指使王启明夜间窜至宫某3家屋后用铁质棒球棍将宫某3家屋后的10余页玻璃砸碎。2014年11月份的一天，宫厚利指使王启明、鹿洪祥夜间窜至宫某3家用铁质棒球棍、石头将宫某3家南侧和北侧的20余页玻璃砸碎。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人宫某3的陈述，辨认笔录，书证以及被告人王启明、鹿洪祥的供述等证据予以证实。 另认定，2014年5月31日19时许，宫献会、宫厚利、刘英、宫红华等人与任玉秀、宫红梅、宫翠梅、宫某1、展星祥等人在夏庄镇曙光村南侧的东西路上，因宫厚利砸柱子一事发生厮打，展星祥报警。经高密市公安局于2014年9月12日作出行政处罚决定书，分别决定对刘英行政拘留十日并处罚款1000元，对宫献会、宫红华行政拘留三日，对宫红梅行政拘留五日，对宫某1行政拘留三日，对展星祥行政拘留五日，对宫厚利罚款300元、宫翠梅罚款300元、任玉秀罚款200元。上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的高密市公安局出具的受案登记表，对宫红梅、任玉秀、宫献会、宫厚利询问笔录以及行政处罚决定书等证据证实。 24、2016年10月份的一天，侯君善向宫厚利借款10000元，宋某2为其担保。2016年11月份，侯君善无力偿还债务，宫厚利伙同张赞、郭冰、任成都等人到柏城镇冶家庄村宋某2家中索要欠款未果。为让宋某2替侯君善偿还债务，宫厚利指使三人夜间在宋某2家的大门上及南墙上用自喷漆喷“欠债还钱”、“宋某2欠钱还钱”等字，又先后将宋某2及其叔宋某3家的后窗玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人宋某2、宋某3的陈述，证人于某心的证言，辨认笔录及被告人张赞、郭冰、任成都的供述等证据予以证实。 25、2016年王森向宫厚利借款20000元，仪坤为其担保，后王森无力偿还债务。2016年4月份的一天，宫厚利伙同张赞、郭冰、任成都窜至姜庄镇仁和二村仪坤家索要欠款未果，指使三人夜间窜至仪坤家门前，在其家门前停放的中华牌轿车上、外墙上、铁门上喷字并将其家屋后的10余页玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人仪坤、仪涛、王某6的陈述，辨认笔录，视听资料及被告人张赞、郭冰、任成都的供述等证据予以证实。 26、2017年5月份的一天，宫厚利为逼迫曹坤及其家人偿还债务，伙同褚皓玮、郭植伦夜间驾驶车辆窜至高密市曹坤父亲曹某1家门前，用自喷漆在其家外墙上、门上喷字，并用石头将其后窗的八页玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人曹某1的陈述，证人曹某2的证言，辨认笔录及被告人褚皓玮、郭植伦的供述等证据予以证实。 27、2014年11月1日，宫厚利伙同王启明、鹿洪祥、周某2、刘某5为向张振开索要欠款，窜至张振开父亲张某5家中，在其家门前采取拉横幅、烧纸、放小喇叭的方式逼其替张振开还钱。次日宫厚利再次伙同王启明、鹿洪祥、周某2、刘某5、董某2等人窜至张某5家中，在其家门前采取拉横幅、烧纸、放小喇叭的方式逼张某5替张振开还钱。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某5、彦癸花的陈述，证人潘某1、潘某2、周某2、董某2、刘某5的证言，辨认笔录及被告人鹿洪祥、王启明的供述等证据予以证实。 28、2016年8、9月份的一天凌晨，宫厚利为替李某4向张某6索要债务，伙同任成都、鹿洪祥等携带消防斧、石头驾驶车辆窜至高密市18号张某6家门外，采取砸玻璃的方式逼迫张某6还钱。宫厚利持消防斧将张某6家南屋玻璃上封的铁皮砍破，任成都、于某心用石头将张某6家二楼玻璃砸破。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人张某6的陈述，证人李某4、于某心的证言，辨认笔录及被告人鹿洪祥、任成都的供述等证据予以证实。 29、2016年4月3日晚上，宫厚利伙同郭冰用红色自喷漆在周某1位于高密市的储藏室门上、墙上喷涂“周某1还钱”、“欠债还钱”等字样；次日晚上，宫厚利指使郭冰、张赞在周某1位于高密市的屋后墙上用红色自喷漆喷涂“周某1还钱”等字样；2016年4月14日晚上，宫厚利再次指使郭冰、张赞在周某1位于高密市东侧一修车厂的围墙上、门上用红色自喷漆喷涂“周某1还钱”等字样。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人周某1的陈述，证人刘某6、孙某5、陶某的证言，书证及被告人郭冰、张赞的供述等证据予以证实。 30、肖某从宫厚利处借款，于2016年1月25日前往宫厚利处还款时，宫厚利得知肖某还到别处借款，即以此系违约为由要求肖某支付5000元违约金，肖某无力支付，宫厚利伙同鹿洪祥逼迫肖某出具5000元欠条。 2016年1月份一天，肖某向宫厚利借款4000元，宫厚利让其书写7000元借条，扣除利息3000元后，将余款4000元交给肖某，宫厚利得知肖某借款用途是偿还其在别处借款后，又伙同鹿洪祥抢回2000元，实际交付2000元，宫厚利趁机又逼迫肖某写下8000元违约金欠条一份。 2016年3月份一天，肖某因家中买车需要资金，向宫厚利借款10000元，王某7提供担保，应宫厚利要求出具借郭冰现金12000元的借条，并均签订房屋租赁合同作为担保，后肖某拒绝使用该笔借款，宫厚利不允许，但未实际向肖某交付借款,此后宫厚利据此向王某7要钱。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人肖某、王某7的陈述，证人闫某的证言，辨认笔录，书证及被告人鹿洪祥、郭冰的供述等证据予以证实。 三、宫厚利诈骗范某1事实 2016年6月22日，荆营向宫厚利借款10000元，并同时书写借条两张，约定借款期限一个月，由范某2担保，后荆营无钱归还。2016年7、8月份一天上午，宫厚利指使褚皓玮、张赞等人到高密市井沟镇河南村范某2爷爷家中，向范某2父亲范某1要得10000元。当日下午宫厚利在钱已经要回的情况下，又带领蔡某、颜某等人用另一张欠条，诈骗范某110000元。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被害人范某1的陈述，证人范某2、颜某、蔡某的证言，辨认笔录，书证及同案犯张赞、褚皓玮的供述等证据予以证实。 四、郭冰故意伤害事实 2017年11月15日晚22时许，被告人郭冰在高密市北头东侧因土地纠纷与刘某3发生争执，后郭冰用斧头、拳头将刘某3面部、鼻子打伤。经高密市公安局法医鉴定，刘某3鼻骨之伤情构成轻伤二级、面部之伤情构成轻微伤。事发后高密市公安局南关派出所通过电话传唤被告人郭冰到案，郭冰如实供述其犯罪经过，并积极赔偿被害人刘某3损失，获得被害人谅解。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的被告人郭冰的供述、被害人刘某3陈述，证人鞠某、田某2、王某11的证言，勘验笔录，鉴定意见，书证受理案件登记表、到案经过、住院病案、和解协议书及收到条等证据予以证实。 五、鞠华掩饰、隐瞒犯罪所得事实 自2018年3月23日起，即在被告人宫厚利被公安机关羁押期间，被告人鞠华为帮助被告人宫厚利逃避公安机关的打击处理，阻碍公安机关收集、固定证据，故意将被告人宫厚利的中国工商银行卡号为62×××23的银行卡绑定在自己的微信账号上，后通过支付宝转账、微信转账、现金提现的方式将被告人宫厚利的银行卡、微信、支付宝中的部分存储转移到其自己和家人银行卡中，数额达59万余元。后在公安机关警告下，陆续将294484.35元转回。 上述事实有经原审开庭审理时出示、质证并确认的证人刘某7、刘吉祥的证言，书证及被告人鞠华的供述等证据予以证实。 六、还认定郭植伦个人违法行为一起，具体如下： 2017年7月份一天，郭植伦在高密市电梯处遇见李某1，此时郭植伦已不跟随宫厚利工作，但其将李某1强行拖至宫厚利贵宾首府的办公室内，恣意对李某1采用手掐脖子、打脸及头部的方式对李某1进行殴打。上述事实有原审开庭审理出示、质证并确认的被害人李某1的陈述及被告人郭植伦供述予以证实。 全案犯罪事实还有经原审开庭审理时出示、质证并确认的搜查、辨认笔录，物证，书证，电子证据以及被告人宫厚利、郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、郭洺屹、夏雨、王启明的供述等综合证据予以证实。 综上，各被告人犯罪事实如下： 被告人宫厚利亲自参加或指使他人非法拘禁他人8次时长80余小时；强某要他人财物13次累计金额83300余元、多次任意损毁他人财物或恐吓他人；诈骗1起金额10000元。 被告人郭冰强某要他人财物1次累计金额10000余元，多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人张赞强某要他人财物3次累计金额28000余元，多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人褚皓玮非法拘禁他人4次时长16小时；强某要他人财物5次累计金额38000元、多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人郭植伦非法拘禁他人3次时长8小时；强某要他人财物2次累计金额3300元、多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人刘吉祥非法拘禁他人3次时长7小时；强某要他人财物4次累计金额20000元。 被告人刘海亭非法拘禁他人3次时长8小时；强某要他人财物4次累计金额20000元。 被告人任成都强某要他人财物1次累计金额10000元、多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人鹿洪祥强某要他人财物2次累计金额22000元、多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 被告人郭洺屹非法拘禁他人2次时长10小时。 被告人夏雨非法拘禁他人3次时长13小时。 被告人王启明多次任意损毁他人财物或恐吓他人。 原审法院认为，被告人宫厚利经常纠集被告人郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、郭洺屹、夏雨、王启明形成以发放高利贷或利用“套路贷”手段获取非法暴利，并使用非法拘禁、暴力、威胁或其他非法手段追索不当利益的犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人宫厚利、鹿洪祥（已另案判决）、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、郭洺屹、夏雨非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人宫厚利纠集他人多次强某要、任意损毁他人财物，情节严重；滋扰恐吓他人，情节恶劣；被告人郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、王启明受被告人宫厚利指使参与上述行为，严重侵犯他人的人身和财产权利，破坏社会秩序，上述十名被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人宫厚利以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财产，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪。被告人郭冰故意伤害他人身体致人轻伤二级，侵犯了公民的人身权利，其行为已构成故意伤害罪。被告人鞠华明知是犯罪所得而帮助转移，妨害司法机关对上游犯罪进行追究，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人宫厚利、郭冰、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭一人犯有数罪，均应数罪并罚。被告人宫厚利在犯罪团伙中负责组织、策划、指挥，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郭洺屹系累犯，依法从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人宫厚利、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭具有殴打被害人情节，依法从重处罚。被告人刘吉祥、刘海亭、夏雨、郭洺屹在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人刘吉祥、刘海亭、张赞、任成都、鹿洪祥、王启明在寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对上述被告人均依法从轻处罚。被告人郭冰在故意伤害犯罪中系自首，且积极赔偿被害人损失、获得被害人谅解，依法从轻处罚。被告人郭植伦家属退还向李某1强某要的1300元钱并取得被害人谅解，量刑时予以考虑。案发后被告人鞠华返还部分涉案款项，量刑时予以考虑。被告人郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、郭洺屹、夏雨、王启明自愿如实供述自己的罪行，认罪态度较好，愿意接受处罚，依法从宽处理。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百三十四条第一款，第三百一十二条第一款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，以非法拘禁罪，判处被告人宫厚利有期徒刑二年，以寻衅滋事罪，判处被告人宫厚利有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元，以诈骗罪，判处被告人宫厚利有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪，判处被告人郭冰有期徒刑三年，以故意伤害罪，判处被告人郭冰有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑三年六个月；以非法拘禁罪，判处被告人褚皓玮有期徒刑一年，以寻衅滋事罪，判处被告人褚皓玮有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年六个月；以寻衅滋事罪，判处被告人张赞有期徒刑三年；以寻衅滋事罪，判处被告人鹿洪祥有期徒刑三年；以非法拘禁罪，判处被告人郭植伦有期徒刑九个月，以寻衅滋事罪，判处被告人郭植伦有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑二年；以非法拘禁罪，判处被告人刘吉祥有期徒刑六个月，以寻衅滋事罪，判处被告人刘吉祥有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年六个月；以非法拘禁罪，判处被告人刘海亭有期徒刑六个月，以寻衅滋事罪，判处被告人刘海亭有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年六个月；以寻衅滋事罪，判处被告人任成都有期徒刑一年四个月；以寻衅滋事罪，判处被告人王启明有期徒刑一年四个月；以非法拘禁罪，判处被告人郭洺屹有期徒刑一年；以非法拘禁罪，判处被告人夏雨有期徒刑九个月,缓刑二年；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人鞠华有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人宫厚利违法所得依法予以没收，由收缴机关上缴国库；责令退赔83300元返还被害人。 宣判后，原审被告人宫厚利以“一审认定事实与实际情况不符，没有指使任何人寻衅滋事，没有行使诈骗，没有故意非法拘禁，一审判决确定罪名错误，量刑过重”为由，原审被告人鹿洪祥以“对公诉机关指控的第三、九、十一、二十、二十九起犯罪事实有异议，与同案犯量刑不均衡”为由，原审被告人褚皓玮、张赞、鞠华以“量刑过重”为由，分别提出上诉。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人宫厚利经常纠集上诉人褚皓玮、张赞、鹿洪祥、原审被告人郭冰、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、郭洺屹、夏雨、王启明形成以发放高利贷或利用“套路贷”手段获取非法暴利，并使用非法拘禁、暴力、威胁或其他非法手段追索不当利益的犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。宫厚利、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、郭洺屹、夏雨非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。宫厚利纠集他人多次强某要、任意损毁他人财物，情节严重；滋扰恐吓他人，情节恶劣；郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、王启明受宫厚利指使参与上述行为，严重侵犯他人的人身和财产权利，破坏社会秩序，上述十人的行为均已构成寻衅滋事罪。宫厚利以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。郭冰故意伤害他人身体致人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。鞠华明知是犯罪所得而帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宫厚利、郭冰、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭一人犯有数罪，均应数罪并罚。宫厚利在犯罪团伙中负责组织、策划、指挥，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。郭洺屹系累犯，依法从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，宫厚利、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭具有殴打被害人情节，依法从重处罚。刘吉祥、刘海亭、夏雨、郭洺屹在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。刘吉祥、刘海亭、张赞、任成都、鹿洪祥、王启明在寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。郭冰在故意伤害犯罪中系自首，且积极赔偿被害人损失、获得被害人谅解，依法从轻处罚。郭植伦家属退还向李某1强某要的1300元钱并取得被害人谅解，量刑时予以考虑。案发后鞠华返还部分涉案款项，量刑时予以考虑。郭冰、张赞、褚皓玮、郭植伦、刘吉祥、刘海亭、任成都、鹿洪祥、郭洺屹、夏雨、王启明如实供述自己的罪行，认罪态度较好，愿意接受处罚，依法从宽处理。关于宫厚利所提“一审认定事实与实际情况不符，没有指使任何人寻衅滋事，没有行使诈骗，没有故意非法拘禁，一审判决确定罪名错误，量刑过重”、鹿洪祥所提“对于公诉机关指控的第三、九、十一、二十、二十九起犯罪事实有异议，与同案犯量刑不均衡”以及褚皓玮、张赞、鞠华所提“量刑过重”的上诉理由，经查，其一，在案的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、同案犯及被告人供述等证据能够证实，宫厚利为获取非法利益，多次实施或指使同案犯实施非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等犯罪行为，原审法院已经对此进行了充分论述，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。其二，公诉机关在第三起向被害人焦某1强某要的事实中并未指控鹿洪祥参与，原审法院亦未认定；公诉机关指控的第九、十一、二十、二十九起事实，均有在案的被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及被告人的供述等证据予以证实，足以认定，鹿洪祥辩解其只是开车或仅参加了每一起部分犯罪事实，并不影响上述四起犯罪事实的认定，原审法院根据其参与程度，已经认定了其从犯的地位；第三，原审法院根据各上诉人在本案的具体事实和情节，在法律规定的幅度内量刑，并无不当。故上述上诉理由均不能成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王贤臣 审判员  冉青松 审判员  李桂霞 二〇二〇年四月二十九日 书记员  刘玉金