云南省景洪市人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2801刑初983号公诉机关景洪市人民检察院。被告人张智华，男，1993年5月13日出生于云南省勐腊县，哈尼族，高中文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳州勐腊县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月19日被景洪市公安局刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕，现羁押于景洪市看守所。辩护人周厚华，云南厚华律师事务所律师。被告人李猛，男，1971年6月29日出生于云南省景洪市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳州景洪市，因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月28日被景洪市公安局刑事拘留，2019年5月1日被执行逮捕，现羁押于景洪市看守所。辩护人何维飞，云南泰华律师事务所律师。被告人张杰，男，1990年3月5日出生于云南省勐腊县，瑶族，初中文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳州勐腊县。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年6月3日被景洪市公安局刑事拘留，2019年6月29日被执行逮捕，现羁押于景洪市看守所。指定辩护人常纳，系景洪市法律援助中心指派云南博仲律师事务所律师。被告人石凤忠，男，1995年6月20日出生于云南省景洪市，彝族，中专文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳州景洪市。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年6月12日被景洪市公安局刑事拘留，2019年6月28日被执行逮捕，现羁押于景洪市看守所。指定辩护人江晓晴子，系景洪市法律援助中心指派云南景诚律师事务所律师。被告人岩罕香，男，1979年3月9日出生于云南省景洪市，傣族，小学文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳州景洪市。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月7日被景洪市公安局刑事拘留，2019年7月26日被执行逮捕，现羁押于景洪市看守所。指定辩护人莫海军，系景洪市法律援助中心指派云南方向律师事务所律师。景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2019）860号起诉书指控被告人张智华、李猛犯敲诈勒索罪及被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香非法拘禁罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院指派检察员夏福出庭支持公诉，被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香及其辩护人周厚华、何维飞、常纳、江晓晴子、莫海军到庭参加了诉讼。期间延长期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月，被告人张智华伙同被告人李猛成立“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，进行民间债务催收业务，以被告人张智华、李猛为首，被告人张杰为骨干，被告人石凤忠、岩罕香为成员的恶势力犯罪集团以恐吓、威胁、非法拘禁等手段进行暴力催收民间债务。1、2012年,王某1因做工程资金短缺，向蒋某借款25万元人民币，因蒋某与王某1失去联系，王某1未偿还欠款，随后蒋某找到李猛，让其帮忙找到王某1，并催收该账目。被告人李猛安排该笔账目由被告人张智华进行催收。2017年1月4日18时许，被告人张智华、张杰、石凤忠、岩罕香驾车从景洪市到勐腊县龙林村委会找到王某1，以带王某1到景洪找蒋某说明债务情况为由，将王某1从勐腊县龙林村委会带至景洪市“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”。随后，蒋某与王某1在公司见面，蒋某称该账目已交由张智华处理。张智华要求王某1当日偿还10万元欠款后方可离开，张智华、张杰、石凤忠、岩罕香将王某1带至景洪市嘠栋大酒店对王某1进行看守逼债。2017年1月5日，王某1的亲友将10万元打至李猛的农业银行账户后，张智华等人才让王某1离开。期间，张智华等人不允许王某1离开，王某1被限制人身自由已达12小时以上。随后，张智华多次向王某1讨要欠款，王某1前后数次向张智华等人支付蒋某欠款共计22万余元，由张智华将钱款交由蒋某。蒋某为此向张智华、李猛等人支付收账“辛苦费”2万余元。2、2015年，张某2在杨某1经营的鑫瑞融资担保有限公司投资60万元。因该公司经营不善，张某2等人找杨某1退还资金时，杨某1无力退还，随后欠下该60万元债务。2017年1月18日20时许，杨某1邀约相关债主商谈偿还欠款的相关事宜，未果。张某2邀约被告人张智华到景洪市内将杨某1带至“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”进行收账。张某2随后到咨询部与杨某1确认债务关系，并委托张智华等人对杨某1进行收账。张某2离开后，被告人张智华、张杰等人通过威胁、恐吓、跟随等手段逼迫杨某1偿还欠款。至2017年1月20日10时许，杨某1的司机张某1支付张智华等人八千元人民币后，张智华等人仍不允许杨某1离开，张某1报警。民警到场后，张智华等人才让杨某1离开。期间，张智华等人使用电棒威胁杨某1，将杨某1带至景洪市嘠栋大酒店房间内看守，将杨某1公司一大众捷达轿车扣押抵债。在张某1报警后，张智华等人让杨某1离开，并派人跟随杨某1至其居住的小区住房内。至20日23时许，张智华与杨某1重新签订欠条后，才将跟随人员撤回。张智华等人限制杨某1人身自由时间长达48小时，所收的8000元人民币也未告知、交付张某2。3、2013年，周某与吴云明合作经营一家广告公司，后因公司经营不善，吴云明撤资退股。周某因无钱退还，便与吴云明签订20万元借条。2017年2月23日，被告人张智华等人接受吴云明委托，将周某以做广告为由骗至景洪市“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，并对周某进行逼债，并声称不还钱就不准离开。当日，周某偿还6万元欠款，并将自己的一辆别克轿车（云Ｋ×××××）抵押给张智华等人后，张智华等人才允许周某离开。2017年3月23日，周某邀约岩香与其一同到“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”找张智华等人偿还欠款。周某偿还5万元人民币欠款后，张智华等人将车辆归还周某后，周某、岩香驾车离开。4、2012年，玉某某向王某2借款20万元，约定利息为月息10%，至2014年，玉某某偿还王某2本息总计6万余元，双方重新签订一份15万元借条。2016年12月，王某2通过被告人李猛将该15万元债务委托张智华向玉某某收取。被告人张智华带领被告人张杰及两名男子（身份信息不详）到玉某某家讨要欠款，对玉某某及其家人进行逼债。张智华等人发现玉某某家有出租房，逼迫玉某某要么还钱，要么用房租抵债，以吃住在玉某某家的方式逼迫玉某某还债。玉某某被迫同意以家中出租房房租抵债欠款，房租为每年3万元，期限为5年。随后，玉某某将出租房交由李猛、张智华等人管理，期间李猛等人定期到玉某某出租房收缴房租。至2017年9月，李猛等人欲以5万元／年的价格将出租房转租。玉某某不同意，李猛便提出玉某某偿还5万元人民币债务就算还清。玉某某的亲属岩温罕帮玉某某偿还5万元后，李猛将出租房归还玉某某管理，双方债务结清。李猛、张智华收到欠款后，并未将欠款交由王某2，两人将欠款瓜分。5、2018年4月19日，宗某向张智华借款1万元人民币，借款期限10日。宗某实际到账8350元人民币，扣除押金1000元、当日利息350元及家访费300元。在借款期限内，宗某每日按时支付利息。借款到期时，因宗某在外地未按时偿还欠款，被告人张智华到宗某家中查找，随后联系上宗某，双方协商未果。随后宗某转账700元人民币给张智华支付利息后，发现张智华已将宗某借款未还的情况发布至其朋友圈。随后张智华多次找到宗某及其家人讨要欠款，并以宗某的家人安全相威胁。此次宗某向张智华借款1万元，实际到账8350元，扣除押金1000元、当日利息350元及家访费300元。2018年4月19日至2018年4月29日，宗某偿还张智华利息4200元，本金未偿还。6、杨某2与泽图因茶叶生意，杨某2欠泽图138万元茶叶款。2018年6月，泽图委托龙某2向杨某2讨要欠款。2018年6月14日，龙某2带着被告人张智华在勐海县找到杨某2，向杨某2讨要欠款。因杨某2无力偿还，龙某2等人提出以杨某2使用的黑色丰田锐志轿车（车牌：云Ｋ×××××，车主：赵梦思，与杨某2系夫妻关系）抵债。杨某2不胜其扰，被迫同意将该车变卖偿还欠款。2018年6月21日，龙某2、张智华将该车以10.5万元的价格出售，在告知杨某2时称该车辆以7万元价格出售，所得欠款用以折抵欠款7万元。剩余3.5万元，被龙某2、张智华非法占有。7、2017年11月29日，岩某某因经营一家餐厅缺乏资金，通过朋友介绍向周柯借款，岩某某向周柯（另案处理）借款4万元人民币，双方约定每1万元人民币一天利息为350元人民币，逾期一日，第二天利息翻倍（即为700元人民币），周柯当即安排人员“家访”，了解岩某某的还款能力后，同意对岩某某放款，扣除当天利息1400元及家访费600元后，交付岩某某3.8万元。借款后，岩某某按时支付周柯利息，至2017年12月中旬，岩某某已无力再支付利息，岩某某便再次向周柯借款用来支付每日的利息。至2018年2月11日，岩某某每日利息已达3.78万元人民币。2018年2月12日，岩某某已无力再支付利息，迫于压力选择自杀，被亲友发现并送往西双版纳州人民医院救治。2018年2月24日，周柯带着张智华等人到岩某某家催债，并逼迫岩某某签署一份118万元的欠条，语言威胁岩某某，扬言威胁其家人，要让他家鸡犬不宁。岩某某被迫签署了该欠条。2018年2月27日，被告人张智华带着几名男子到岩某某家中催债，因岩某某报警才离开。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：受案登记表、立案决定书、到案经过、户口证明、违法犯罪记录证明、刑事判决书、刑满释放证明、证人王某2、岩某2、张某1、张某2、王某3、蒋某、邹某1、铁某某、龙某2、邹某2的证言，被害人王某1、杨某1、周某、玉某某、宗某、杨某2、岩某某的陈述，被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香的供述与辩解，现场勘查、勘验笔录记照片、人身检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场辨认笔录及照片、辨认笔录、手机数据等证据。公诉机关认为，被告人张智华、李猛插手民间纠纷，充当“地下执法队”，多次勒索他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任；以被告人张智华、李猛为首，被告人张杰为骨干，被告人石凤忠、岩罕香为成员的恶势力犯罪集团，为索取非法利益限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究五被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人张智华、李猛犯两罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人张智华及辩护人对指控罪名及事实无异议，但不认为是恶势力集团犯罪；被告人李猛及辩护人认为李猛的行为不构成犯罪。被告人张杰及辩护人对指控罪名及事实无异议，但不认为是恶势力犯罪集团的骨干分子。被告人石凤忠及辩护人对指控罪名、事实无异议，但认为不是恶势力犯罪集团成员。被告人岩罕香及辩护人对指控罪名及事实无异议，但认为不是恶势力犯罪集团成员。经审理查明:2016年11月，被告人张智华伙同被告人李猛未依法登记成立“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，为谋取非法利益，进行民间债务催收业务，以被告人张智华、李猛为首，被告人张杰为骨干，被告人岩罕香、石凤忠为成员的恶势力犯罪团伙以恐吓、威胁、非法拘禁、敲诈勒索等手段进行暴力催收民间债务。具体犯罪事实如下：1、2012年王某1因做工程资金短缺，向蒋某借款人民币25万元，后因王某1未偿还欠款。蒋某找到李猛让其帮忙找到王某1催收该欠款。被告人李猛和被告人张智华商量后对该笔欠款进行催收。2017年1月4日18时许，被告人张智华、张杰、石凤忠、岩罕香驾车从景洪市到勐腊县龙林村委会找到王某1，将王某1带至景洪市“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”。被告人张智华要求王某1当日先偿还人民币10万元方可离开。被告人张智华、张杰、石凤忠、岩罕香将王某1带至景洪市嘎栋大酒店的房间内对王某1进行看守逼债。2017年1月5日9点左右，王某1的亲友将10万元转入李猛的农业银行账户后，张智华等人才让王某1离开。期间，张智华等人限制王某1人身自由已达12小时以上。随后，张智华多次向王某1索要欠款，王某1被迫在啰啰冰屋向张智华交付人民币6万元。张智华将所收到的款项交由蒋某，蒋某为此向张智华、李猛支付收账“辛苦费”2万余元。被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香对被害人王某1进行非法拘禁，被告人张智华、李猛向王某1敲诈勒索，迫使交出财物人民币16万元。2、2015年，张某2在杨某1经营的鑫瑞融资担保有限公司投资60万元。因该公司经营不善，张某2等人找杨某1退还资金时，杨某1无力退还，随后签下该60万元债务。2017年1月18日20时许，杨某1邀约相关债主商谈偿还欠款的相关事宜，未果。张某2邀约被告人张智华到景洪市内将杨某1带至“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”进行收账。张某2随后到咨询部与杨某1确认债务关系，并委托张智华对杨某1进行收账。张某2离开后，被告人张智华等人（身份不明）通过威胁、恐吓、跟随等手段逼迫杨某1偿还欠款。至2017年1月20日10时许，杨某1的司机张某1支付张智华等人8000人民币后，张智华等人（身份不明）仍不允许杨某1离开，张某1报警。民警到场后，张智华等人才让杨某1离开。期间，张智华、张杰等人（身份不明）使用电棒威胁杨某1，将杨某1带至景洪市嘠栋大酒店房间内看守，将杨某1公司一大众捷达轿车扣押抵债。在张某1报警后，张智华等人让杨某1离开，并派人跟随杨某1至其居住的小区住房内。至20日23时许，张智华与杨某1重新签订欠条后，才将跟随人员撤回。张智华所收的8000元人民币也未告知、交付张某2。被告人张智华对被害人杨某1进行非法拘禁、敲诈勒索，迫使交出财物人民币8000元和一大众捷达轿车。3、2012年周某与吴云明合作经营一家广告公司，2013年因公司经营不善，吴云明撤资退股。周某因无钱退还，便与吴云明签订20万元借条。2017年2月23日，被告人李猛接受吴云明委托，被告人张智华负责将周某以做广告为由骗至景洪市“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，并对周某进行逼债，并声称不还钱就不准离开。当日，周某偿还6万元欠款后，张智华又强行扣押周某的一辆别克轿车（云Ｋ×××××）。2017年3月23日，周某偿还人民币5万元欠款后，张智华等人将车辆及欠条归还周某。被告人张智华、李猛对被害人周某进行敲诈勒索，逼迫交出人民币11万元。4、2012年，玉某某向王某2借款20万元，约定利息月息10%，至2014年，玉某某偿还王某2本息总计6万余元，双方重新签订一份15万元借条。2016年11月，王某2通过被告人李猛将该15万元债务委托张智华向玉某某收取。2016年12月被告人张智华等人（身份不明）到玉某某家讨要欠款，并以吃住在玉某某家的方式逼迫玉某某用一楼至二楼的房租抵债。玉某某被迫同意以家中出租房房租偿还债务，房租租金为每年3万元，期限为5年，将出租房交由李猛、张智华等人管理，期间李猛等人（身份不明）到玉某某出租房收取租金。至2017年9月，玉某某的弟弟岩罕帮玉某某偿还5万元，李猛将出租房归还玉某某，双方债务结清。李猛、张智华收到欠款后，并未将欠款交给王某2。被告人张智华、李猛对被害人玉某某进行敲诈勒索，逼迫交出人民币5万元。5、2018年4月19日，宗某向张智华借款1万元人民币，借款期限10日，宗某实际到账8350元人民币，在扣除押金1000元、当日利息350元及家访费300元。借款到期时，因宗某在外地未按时偿还欠款，被告人张智华到宗某家中查找，随后通过家人联系上宗某，双方协商未果。宗某转账700元人民币给张智华支付利息后，发现张智华已将宗某借款未还的情况发布至其朋友圈。张智华多次打电话找到宗某及其家人讨要欠款，并以宗某的家人安全相威胁。宗某向张智华借款1万元，实际到账8350元，扣除押金1000元、当日利息350元及家访费300元。2018年4月19日至2018年4月29日，宗某偿还张智华利息4200元，本金未偿还。被告人张智华对被害人宗某进行敲诈勒索，逼迫支付人民币4200元。6、杨某2与泽图因茶叶生意，杨某2欠泽图138万元茶叶款。2018年6月，泽图委托龙某2向杨某2讨要欠款。2018年6月14日，龙某2邀约被告人张智华一起到勐海县找到杨某2，向杨某2讨要欠款。因杨某2无力偿还，龙某2、张智华提出以杨某2使用的黑色丰田锐志轿车（车牌：云Ｋ×××××，车主：赵梦思，与杨某2系夫妻关系）抵债。杨某2被迫同意将该车变卖偿还欠款。2018年6月21日，龙某2、张智华将该车以10.5万元的价格出售，但告知杨某2该车辆仅以7万元价格出售，用以折抵欠款，剩余3.5万元被龙某2、张智华非法占有。被告人张智华对被害人杨某2进行敲诈勒索，逼迫其用一辆黑色丰田锐志轿车（车牌：云Ｋ×××××，车主：赵梦思，与杨某2系夫妻关系）抵债10.5万元。7、2017年11月29日，岩某某因经营一家餐厅缺乏资金，通过朋友介绍向周柯借款，岩某某向周柯（已判刑）借款4万元人民币，双方约定每1万元人民币一天利息为350元人民币，逾期一日，第二天利息翻倍（即为700元人民币），周柯当即安排人员家访，了解岩某某的还款能力后，同意对岩某某放款，扣除当天利息1400元及家访费600元后，交付岩某某3.8万元。借款后，岩某某按时支付周柯利息，至2017年12月中旬，岩某某已无力再支付利息，岩某某便再次向周柯借款用来支付每日的利息。至2018年2月11日，岩某某每日利息已达3.78万元人民币。2018年2月12日，岩某某已无力再支付利息，迫于压力选择自杀，被亲友发现并送往西双版纳州人民医院救治。2018年2月24日，周柯带着张智华等人到岩某某家催债，并逼迫岩某某签署一份118万元的欠条，语言威胁岩某某，扬言威胁其家人，要让他家鸡犬不宁。岩某某被迫签署了该欠条。2018年2月27日，被告人张智华带着几名男子到岩某某家中催债，因岩某某报警才离开。被告人张智华对被害人岩某某进行敲诈勒索，逼迫其签署一份118万元的欠条。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源；由被害人王某1、龙某1、宗某分别报案至景洪市公安局。2、抓获经过、案件经过，证实被告人抓获的经过和到案的经过；被告人张智华于2018年12月19日被抓获归案、被告人李猛于2019年3月28日被抓获归案、被告人张杰于2019年6月3日被抓获归案、被告人石凤忠于2019年6月12日被抓获归案、被告人岩罕香于2019年7月7日被抓获归案。3、景洪市人民法院的（2019）云2801刑初378号刑事判决书、释放证明书，证实2019年6月25日被告人岩罕香因犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年缓刑二年,证实被告人岩罕香在缓刑考验期内犯罪。4、户口证明，证实被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香的身份信息。5、违法犯罪记录证明，证实被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香是否有违法犯罪记录的情况。6、被害人王某1的陈述，证实2012年因做工程资金短缺，向蒋某借款人民币25万元，约定了15万元的欠条利息月息8分，10万元的欠条月息10分，到2015年支付蒋某本息共计58万元。2017年1月8日18时许，张智华带着三个人来到王某1在勐腊县龙林村委会的项目部，让王某1和他们一起到景洪解决和蒋某的欠款。到景洪后他们要求王某1当天晚上先付10万元，付不出来就不让走。之后他们就将王某1带到一家宾馆，用王某1的身份证开了一间房，让其中一人同王某1住，限制王某1的行动不让我离开，其他的两人住隔壁房间一同看守。第二天早上，王某1的朋友将10万元打到他们指定的银行卡上后，他们才让王某1离开。王某1前后共计向张智华支付了24.5万元人民币。7、被害人周某的陈述，证实2012年，周某与吴云明合作经营一家广告公司，到了2013年因公司经营不善，吴云明要撤资退股。因当时没有钱退还，就写了一张20万元借条给吴云明。2014年吴云明找到周某，索要3万元的利息，周某又写了一张3万元的借条给吴云明。2017年2月的一天，一个人打电话给周某，以要做广告的名义将周某骗到景洪市旁的“信息咨询部”，之后一个自称姓张的男子拿出一份委托书，说是吴云明委托张智华来收周某欠吴云明的20万元债务。周某看他们有三个人，“流里流气”的有点害怕，就让老婆筹到6万元人民币给他们，他们嫌少把车子抵押，并重新写了一份7万元的借条后，他们才让我离开。一个月后，周某筹到5万元钱，叫上朋友岩香一起去信息咨询部”还钱，把钱还后他们才将车子还给周某。8、被害人玉某某的陈述，证实2014年因朋友需要用钱，玉某某和玉金罕向王某2借人民币20万元给朋友，后朋友还不了就跑了，就由玉某某和玉金罕来还王某2，玉某某还了一部分就没有能力偿还。2016年11月王某2让玉某某和玉金罕每人分别重新写了一张15万元的借条，12月他就委托一些混社会的人来找玉某某收账，玉某某没钱还，他们就提出用玉某某家的一楼至二楼的房租抵债，以吃住在玉某某家的方式逼迫。玉某某被迫同意以家中出租房房租抵债，租金为每年3万元，期限为5年。随后，将出租房交由他们等人管理，期间李猛等人定期到出租房收缴房租。至2017年9月，李猛等人欲以5万元／年的价格将出租房转租。玉某某不同意，李猛便提出玉某某偿还5万元人民币债务就算还清。玉某某的弟弟岩罕帮其偿还5万元后，李猛将出租房归还玉某某。9、被害人杨某1的陈述，证实2014年至2017年杨某1在景洪市经营“鑫瑞融资担保有限公司”，期间经营出现问题，2017年1月18日召集债主协商债务，在协商结束后一个叫张某2的债主让杨某1等一会，过来一会来了一辆车，车上下来三、四个小伙子，将杨某1带到“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”逼杨某1还欠张某2的钱。当天晚上，他们将杨某1带到景洪市嘎栋大酒店，用杨某1的身份证和钱开了一间房一同居住并看守。第二天早上9点左右，他们又把杨某1带到“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”让杨某1打电话找钱还债。杨某1借到几千块，让张某1取来交给张智华。晚上，他们带杨某1到曼弄枫的一家宾馆住下。天亮后，10点多他们又将杨某1带到“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，继续逼杨某1还钱。随后张某1就打电话报警，警察来到一会就离开了。张智华才让杨某1离开“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，并派一个人跟着杨某1，晚上8点，张智华到杨某1住处重新签了借条后，他们的人才撤离。10、被害人宗某的陈述，证实宗某向张智华借款三次，每次1万元人民币。2018年4月19日，宗某第三次向张智华借款1万元人民币，借款期限10日。借款到期后，宗某没有还钱，张智华便带人到勐海宗某家中索要15000元，宗某没有在家。之后他们冒充警察打电话给宗某的亲属来威胁还钱，并在微信朋友圈发布宗某欠钱的事情。11、被害人杨某2的陈述，证实杨某2和泽图因茶叶生意，杨某2欠泽图138万元茶叶款。2018年有几个陌生男子拿着杨某2写给图泽的欠条和委托书找到杨某2收款。他们几个每天都跟着杨某2，催杨某2还钱，还跟杨某2要每天1000元的零花钱，对杨某2和家人影响很大，被迫将正在使用的黑色丰田锐志轿车抵给他们。来找杨某2收账的主要是龙某2，钱也是交给龙某2，要将车子抵债的是张智华提出的，杨某2将车辆抵给他们后张智华就没有来过了。12、被害人岩某某的陈述，证实2017年11月29日，岩某某因经营一家餐厅缺乏资金，通过朋友介绍向周柯借款4万元人民币，双方约定每1万元人民币一天利息为350元人民币，逾期一日，第二天利息翻倍。借款后，岩某某按时支付周柯利息，至2017年12月中旬，岩某某已无力再支付利息，岩某某便再次向周柯借款用来支付每日的利息。2018年2月12日，迫于压力选择自杀，被亲友发现并送往西双版纳州人民医院救治。2018年2月24日，周柯带着张智华等人到岩某某家催债，并逼迫岩某某签署一份118万元的欠条，语言威胁岩某某，扬言威胁其家人，要让他家鸡犬不宁。岩某某被迫签署了该欠条。2018年2月27日，张智华带着几名男子到岩某某家中催债，岩某某报警后张智华等人才离开。13、证人王某2的证言，证实2016年11月知道被告人李猛开了一家收账公司，便委托告人李猛的收账公司帮忙收回玉某某所欠的15万元欠款，被告人李猛安排被告人张智华与王某2签订一份授权委托书及让王某2带去玉某某家中确认欠款的事实。14、证人岩香的证言，证实2017年的一天周某来我家找我，让我送他去景洪市旁的“信息咨询部”赎车。我就开车带周某去，到了后周某将钱给了里面的人，之后签了一个合同就把车钥匙给了周某，并对周某说剩下的钱赶紧还，我和周某就开车离开了。15、证人张某1的证言，证实2017年1月18日晚上，张某1送杨某1到景洪市，杨某1邀约相关债主商谈偿还欠款的相关事宜。后来一伙人开着一辆车过来，从车上下来4、5个人手里拿着电棒，指着杨某1说“是不是杨某1”，跟他们走一趟。杨某1没有说什么就上车了，张某1就开车跟在后面，最后来到景洪市旁的“信息咨询部”。杨某1和他们进了信息咨询部”，大概二十多分钟杨某1出来叫张某1进去，将开的捷达车钥匙、行车证交给他们，并叫张某1回去帮老板凑钱。当天晚上将杨某1带至景洪市嘎栋大酒店的房间内进行看守，张某1回去住在隔壁房间。后来张某1出去借到8000元来给他们，他们还是不让杨某1出去，于是张某1就报警了，半个小时警察来到后，进去和他们说了一些什么我不清楚，就走了。下午，杨某1就出来了。但他们还排了一个人跟着回到住处，晚上才离开的。16、证人张某2的证言，证实投资杨某1经营的“鑫瑞融资担保有限公司”60万元，因公司经营不善，导致亏损，张某2通过朋友的介绍委托张智华帮忙向杨某1收取债务。17、证人王某3的证言及微信记录，证实自己向张智华等人借高利贷的事实。18、证人蒋某的证言，证实自己与王某1之间的债务交给李猛经营的收账公司帮忙催收的事实。19、证人邹某1的证言及辨认笔录，证实李猛开的“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”主要从事帮别人收账的事情，有把人从外面带到公司内进行催账的事实。邹某1能够从十二张照片中辨认出在“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”从事收账活动的被告人张智华、李猛。20、证人铁永新的证言及辨认笔录，证实李猛找铁永新租门面开设“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，并找张智华等人来收账的事实。证人铁永新能够从十二张照片中辨认出在“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”从事收账活动的被告人张智华、李猛。21、证人龙某2的证言，证实2018年5、6月份邀约张智华一起去帮泽图催收杨某2欠泽图的茶叶款。期间因杨某2没有钱还，张智华提出用一辆丰田汽车抵偿10万元债务，杨某2同意办好手续后就开回景洪由张智华负责处理。车子卖了105000元，张智华告诉杨某2只卖了7万元，多余的35000元张智华和我分了。22、证人邹某2的证言，证实2018年6月份从张智华手上以105000元的价格购买一辆丰田汽车，后又转手以107600元的价格卖给贾举超。23、被告人张智华的供述，2017年1月份在李猛开的“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”上班，公司业务主要由李猛联系业务，张智华负责带人上门收账，收入按收到的款项的20%收取，我在公司处理过4个单。2018年我还帮周哥（周柯）收过账，收入一般按10%提成。24、被告人李猛的供述，2016年认识了张智华一起成立“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，李猛负责土地交易、流转，张智华负责债务催收。债务催收知道的只有罗国军和蒋某的债务。25、被告人张杰的供述，2018年张智华打电话给张杰，让张杰来帮忙收账，张杰同意和张智华一起收账。张智华通过微信朋友圈发布催收债务的相关宣传信息，有需要的就联系张智华，拿着“单子”和张智华签订委托书，张智华拿着“单子”和签订的委托书去找欠债的催收债务。张杰和张智华向王某1收过账，当天张智华打电话给我，让张杰和他去一趟勐腊，同去还有俩人。在勐腊的工地上找到王某1，然后将其带回景洪谈欠债的事情，当天王某1没有还钱，张智华让我们将王某1带到嘎栋大酒店住下，第二天又带回公司接着催收，下午5、6点王某1离开，事后张志华给了张杰2000元钱。张杰在公司干了一个月左右，收过三、四笔债务就没有干了，在公司张杰听从张智华的指挥和安排。26、被告人石凤忠的供述，石凤忠和张智华于2016年认识，后来知道张智华在嘎栋工业园区万豪KTV旁的“信息咨询部”，石凤忠时不时就会去找张智华玩，有一天张智华打电话给石凤忠，帮忙开车去勐腊，石凤忠就帮他们开车拉着三、四个人去到勐腊龙林的一个村子，他们下车后带了一个人回来，我们就开车回景洪的公司了。当天晚上，张智华让我们将人带到嘎栋大酒店住下，早上9点带到公司，11点我回家了，以后的事情就不知道。石凤忠不是公司的人，就是需要帮忙时张智华打电话给石凤忠。当天晚上有8000元钱是通过石凤忠的微信收到的，钱已转账给了张智华。27、被告人岩罕香的供述，2016年12月通过朋友介绍到“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”上班，工作主要是打扫卫生和一些打杂的事情，工资一个月1500元。期间张智华安排岩罕香同他们一起去勐腊一次，带回一个人，晚上住宾馆是用岩罕香的身份证和带回男子的身份证开的房，张智华安排岩罕香和其他人一起守这个人。28、龙某2的辨认笔录，龙某2能够从十二张照片中辨认出和自己一同去勐海收账的是被告人张智华，被收账的是杨某2。29、邹某2的辨认笔录，邹某2能够从十二张照片中辨认出卖给自己一辆黑色丰田锐志小汽车的人是被告人张智华。30、玉某某的辨认笔录，玉某某能够从十二张照片中辨认出到自己家收账的是被告人张智华，借钱给我的人是王某2。31、王某2的辨认笔录，王某2能够从十二张照片中辨认出借钱的人是玉某某，委托收账的是被告人李猛、张智华。32、杨某1的辨认笔录，杨某1能够从十二张照片中辨认出暴力催收的人是被告人张智华、张智华的老板李猛及一同收账的小弟张杰。33、周某的辨认笔录，周某能够从十二张照片中辨认出收账的是被告人张智华及李猛。34、岩香的辨认笔录，岩香能够从十二张照片中辨认出向周某收账的是被告人张智华。35、张某1的辨认笔录，张某1能够从十二张照片中辨认出向杨某1收账的是被告人张智华、张杰、石凤忠及其一同在嘎栋大酒店住过的男子。36、张某2的辨认笔录，张某2能够从十二张照片中辨认出向杨某1收账的是被告人张智华37、王某1、岩罕香的住宿记录，证实当天晚上王某1、岩罕香用身份证在嘎栋大酒店开了两间房的事实。38、欠条、借条、授权委托书、借款担保合同，证实被告人张智华与张某2签订委托催收债务的合同，约定报酬为债务金额的30%，是被告人张智华暴力催收的依据。39、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实对涉案财物进行扣押的情况。40、人身检查笔录及现场尿液检测报告书，证实被告人入所检查的身体状况及是否吸毒的情况检测。41、车辆流转记录，证实被告人张智华将强行抵押的车辆转卖他人的事实。42、现场勘查笔录、勘验照片及现场勘查图，证实办案人员对现场方位进行勘验的过程。43、搜查证、搜查笔录，证实对被告人住所及经营场所进行搜查的事实。44、手机数据及微信照片、截图，证实被告人张智华等人进行宣传可以为他人收账和暴力催收的事实。45、银行明细账，证实被告人的银行收入及支出情况，能够证实有被害人向其账户转账的事实。46、景洪市人民法院的（2018）云2801刑初906号刑事判决书、西双版纳州中级人民法院刑事裁定书，证实被告人张智华应周柯邀约对岩某某进行敲诈勒索的事实及周柯被判处刑罚的事实。上述证据，来源合法，内容客观、真实，并能证明案件，足以认定。被告人李猛、张智华为了获取非法利益，未依法登记成立“西双版纳快捷催收信息合法咨询部”，为他人催收债务，在收取过程中被告人李猛、张智华纠聚被告人张杰、石凤忠、岩罕香一伙，采用恐吓、威胁、非法限制他人人身自由、敲诈勒索等手段进行暴力催收，多次逼迫被害人王某1、杨某1、周某、玉某某、宗某、杨某2、岩某某交出财物，其中被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香的行为构成非法拘禁罪，被告人张智华、李猛的行为还构成敲诈勒索罪,公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人张智华、李猛中起到主要作用，系主犯，被告人张杰、石凤忠、岩罕香起辅助作用系从犯。被告人张智华、李猛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。被告人岩罕香在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人张智华、李猛、张杰、石凤忠、岩罕香参与第一起非法拘禁的犯罪事实;被告人张智华、李猛参与第一起敲诈勒索；被告人张智华参与第二起敲诈勒索；被告人张智华、李猛参与第三起敲诈勒索；被告人张智华、李猛参与第四起敲诈勒索；被告人张智华参与五、六、七起敲诈勒索。被告人张智华参与了本案全部七起敲诈勒索的犯罪事实，应认定为情节严重。五被告人及辩护人提出不构成恶势力犯罪的辩解，与本案查明的事实不符，不予采纳。对于被告人张杰、石凤忠、岩罕香的辩护人提出从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人李猛及辩护人提出李猛的行为只是将合法的债务委托张智华去收账，后期收账的行为是张智华等人具体实施的与李猛无关，李猛在本案中不构成犯罪的辩解，经审理查明被告人李猛与张智华合谋成立收账公司，收账公司业务主要由李猛联系，参与被告人张智华等人进行催收，在共同犯罪中起组织、领导作用，故该辩解不予采纳。综合各被告人的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下:一、被告人张智华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，总和刑期十二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月19日起至2029年12月18日止），并处罚金200000元（限判决生效后十日内缴清，含在案冻结张智华中国建设银行账户内人民币11227.65元）。二、被告人李猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，总和刑期六年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月28日起至2024年3月27日止），并处罚金100000元（限判决生效后十日内缴清）。三、被告人张杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月3日起至2021年12月2日止）四、被告人石凤忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2020年12月11日止）五、撤销景洪市人民法院（2019）云2801刑初378号刑事判决书中被告人岩罕香犯故意伤害罪，宣告缓刑二年的执行部分。六、被告人岩罕香非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，与原判故意伤害罪有期徒刑一年合并，总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月7日起至2021年5月29日止）七、依法扣押的被告人张智华持有的苹果手机1部（黑色、苹果牌、手机串号：353826083861055）；灰色NOKIA手机1部；被告人李猛持有的金色海苹果手机1部（苹果牌A1586型、手机串号：358363060724515），由扣押机关依法予以没收。审判长  罗金梅审判员  苏云伟审判员  文 钰二〇二〇年四月二十九日书记员  柴沁辰