广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初31号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴兴松，男，1991年4月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广西宾阳县，住南宁市兴宁区。因本案于2018年6月19日被南宁市公安局西乡塘分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人唐发励，男，广西颂诚律师事务所律师。 被告人欧凡冬，男，1990年12月28日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因本案于2018年6月19日被南宁市公安局西乡塘分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人卓文彦，男，广西桂新律师事务所律师。 被告人林祥飞，男，1989年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西宾阳县，住南宁市青秀区。因本案于2018年6月19日被南宁市公安局西乡塘分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）633号起诉书指控被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员吴文锋出庭支持公诉。被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞及辩护人唐发励、卓文彦到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2017年11月20日17时至19时，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松使用号码为132××××1782的电话发送短信冒充被害人陆某的女儿蒋某，以朋友生病为由让被害人汇款5000元人民币至他们指定的户名蒙元进，账号为62×××72的农业银行账号中。 二、2018年1月19日下午16时许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松使用号码为131××××7232的电话发短信冒充被害人李某1的女儿石某，以朋友生病要向其借钱为由，让被害人李某1将10600元汇入户名“梁某”、账号为62×××77的中国农业银行账号中。 三、2018年1月19日16时许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松分别用号码为131××××2152、131122579847的电话发短信给陈某冒充其的侄女，以借钱给朋友治病为由让被害人陈某将2万元存入账号为62×××77、户名为“梁某”的中国银行账号中。 四、2018年4月17日被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用电话号码为130××××3759的电话给被害人叶某发信息，在信息中被告人欧凡冬等人冒充叶某的儿子刘某并以借钱给刘某朋友家里人治病为由，让被害人叶某通过银行转账的方式转出13800元到欧凡冬等指定的户名为罗某、卡号62×××90的中国银行账号内。 五、2018年4月19日被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用电话号码为：131××××5067的电话通过发送短信冒充被害人张某1的侄子洋洋，以朋友生病住院急需用钱为由让被害人张某1向银行卡号为62×××76的交通银行账号存入3万元人民币。 六、2018年5月17日被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松使用号码为156××××4137的电话发信息冒充被害人唐某的儿子，称朋友生病住院需3万元钱，指示被害人唐某将3万元汇入户名为郭峰、卡号为62×××71的农业银行账号中。 七、2018年5月18日17时30分许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用QQ号码为23×××98的QQ号码冒充被害人丰某的老板，称要与一个客户签合同为由，要求被害人丰某代转一笔款项到指定的银行账号。被告人欧凡冬等先用假的汇款记录截图欺骗被害人丰某，使丰某相信她自己的老板已经转账给她，然后指示丰某将6.8万元汇入指定的户名为熊晓娇、卡号为62×××06的中国银行账号中。 八、2018年5月21日16时许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用电话号码为132××××4986的电话发信息冒充被害人任某的儿子，以儿子朋友生病住院为由向其借10000元，让被害人任某用网银转10000元至他们指定的账号为62×××97、开户名：肖某的工商银行账号中。 九、2018年5月29日16时许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用电话号码为131××××7232的电话发送短信冒充被害人盛某1的儿子，以自己的朋友看病需要钱为由，让被害人盛某1分两次转出人民币3万元到其指定的账号为62×××29、开户名为敬雷的工商银行账号。 十、2018年6月12日16时许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松使用号码为130××××6402的电话冒充熟人李某2给被害人张某2发送短信自称有个朋友的家人要动手术，要被害人张某2将一万元人民币汇入户名为邹某、卡号为62×××72的农业银行账号中。 十一、2018年6月13日14时30分许，被告人欧凡冬、林祥飞、吴兴松用电话号码为130××××6402发短信冒充被害人胡某的朋友王某，要被害人胡某转汇1.5万到指定的账号用于王某的朋友做手术之用。被害人胡某根据被告人欧凡冬等人的指示将1.5万元汇入汇入账号为62×××72、户名为邹某的农业银行账号中。 以上11起事实共诈骗242400元。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴兴松、辩护人唐发励以及被告人林祥飞对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，均辩称其是实施了诈骗，但是没有诈骗成功，指控的十一起犯罪事实不是其所为；被告人林祥飞另辩称其是2018年5月份才参与诈骗。无证据提供。 被告人欧凡冬及辩护人卓文彦对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称其只是实施了指控的第十起和第十一起事实，其他九起事实不是其所为。无证据提供。 经审理查明：2018年1月中旬开始，被告人吴兴松、欧凡冬共同实施电信网络诈骗。同年5月份被告人林祥飞加入实施诈骗。三名被告人利用手机冒充被害人的亲友发送虚假短信，编造朋友生病住院需借钱为由对被害人实施诈骗，诱使多名被害人将钱款汇入他们提供的银行账号。其中，被告人吴兴松、欧凡冬诈骗八起，诈骗金额合计139400元。被告人林祥飞参与诈骗四起，诈骗金额合计65000元。具体事实如下： 一、2018年1月19日下午16时许，通过手机131××××7232发送短信冒充被害人李某1的女儿石某诈骗了被害人李某110600元。该款汇入户名梁某、账号尾数2977的农业银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年1月19日18时许，被害人李某1向无锡市公安局惠某分局玉祁派出所报案称其被人通过手机131××××7232冒充女儿石某发送短信，以朋友生病要借钱为由诈骗了10600元。对方账号为62×××77、户名梁某的农业银行账户。次日公安机关立案侦查。 2、被害人李某1的陈述，证实2018年1月19日16时2分许，其手机收到号码131××××7232发来的短信，说是其女儿石某，并说朋友生病了，要以其名义借3万元给朋友，以后好讨债。对方说向其账号打3万元了，但是要24小时才到账，让其先去取钱给朋友打款。其去银行取出11000元给对方的账号62×××77、户名梁某的农业银行账户汇过去，但是提款机吐出4张100元的，实际汇款10600元，后发现被骗。次日公安机关立案侦查。 3、短信聊天记录，证实被害人李某1被诈骗的经过。 二、2018年1月19日16时许，分别通过手机131××××2152、131122579847发送短信冒充被害人陈某的侄女诈骗了被害人陈某20000元。该款汇入户名梁某、账号尾数2977的农业银行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某到兰州市固分局报案称收到被人冒充其侄女发送来的手机短信，以借钱给朋友家人治病为由诈骗了2万元。该笔款汇入对方提供的户名为梁某、账号为62×××77的农行账户。公安机关于2018年1月22日立案侦查。 2、被害人陈某的陈述、报案材料、农行ATM机存款凭条，证实2018年1月19日其收到一条号码为1312214252的短信，对方称是其侄女，并说她朋友的家人正在做手术向侄女借钱。对方想把钱先给其，由其转给她朋友。对方说向其账户上转了2万元，发了转账的照片。其就相信了，当日18时55分在西固区万元现金存入对方提供的账号62×××77、户名梁某的农行账户后发现被骗。 三、2018年4月17日，通过手机130××××3759发送短信冒充叶某的儿子刘某诈骗了被害人叶某13800元。该款汇入户名为罗某、卡号尾数3090的中国银行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人叶某到南昌市公安局红谷滩分局报案称被人在短信上冒充其儿子刘某并以借钱给刘某朋友为由诈骗了13800元。对方为中国银行账户，户名为罗某、卡号62×××90。公安机关于2018年4月18日立案侦查。 2、手机短信聊天记录，证实被害人叶某被诈骗的经过。 3、被害人叶某的陈述，证实2018年4月17日15时许，其接到号码为130××××3759的信息，说是其儿子刘某，并说他的朋友家人住院动手术向他借点钱，说把钱转给其再由其转给他的朋友。要了其的工商银行账户后给其发来了一张转账3万元到其账户的截图。其从自己兴业银行信用卡透支了13800元转到其尾数为0268工商银行卡后再转到对方提供的卡号62×××90、户名为罗某的中国银行账号。 四、2018年4月19日，通过手机131××××5067发送短信冒充被害人张某1侄子洋洋诈骗了被害人张某130000元。该款汇入户名田某、卡号尾数9176的农行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某12018年4月19日向徐州是公安局泉山分局西苑派出所报案称被人发短信冒充其侄子洋洋诈骗了3万元。对方卡号为62×××76的农行账户。公安机关同日立案侦查。 2、农行卡交易流水明细清单，证实2018年4月19日有三笔每笔1万元存入户名田某、卡号62×××76账户。 3、被害人张某1的陈述、ATM机存款凭条，证实2018年4月19日，其手机接到一个短信说是其侄子洋洋，说他朋友生病住院急需用钱，想通过她的名义转钱给朋友，并发来一张转账3万元到其交行卡的截图。19时许其到西苑支行ATM机用现金往对方提供的农行卡上分三次共存入3万元。对方卡号为62×××76。 五、2018年5月21日16时许，通过手机132××××4986发短信冒充被害人任某的儿子诈骗了被害人任某10000元。该款汇入户名肖某、账号尾数3197的工行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年5月21日18时56分许，被害人任某向绍兴公安局越城分局城南派出所报案称被人发短信冒充其儿子，以他朋友生病住院为由诈骗一万元。对方户名肖某、账号62×××97。公安机关次日立案侦查。 2、借记卡账号历史明细清单，证实2018年5月21日任某尾数66979的工行账号转出10000元到账号62×××97、户名肖某的工行账户。 3、被害人任某的陈述、短信聊天记录，证实2018年5月21日16时50分许，其手机接到冒充其儿子手机换号的短信，对方说领导家人生病住院了想借三万元钱，对方说先把钱转给其，以其名义借给朋友以后才好要回来。其通过自己尾数为66979的工行卡转了一万到对方提供的户名肖某、账号为62×××97的工行账户后发现被骗。 六、2018年5月29日16时许，通过手机131××××7232发送短信冒充被害人盛某1的儿子诈骗了被害人盛某130000元。该款汇入户名敬雷、账号尾数5929的工商银行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人盛某1报案称2018年5月29日其接到号码为131××××7232的短信，对方冒充其儿子称朋友看病急需三万元救急，对方账号62×××29、户名敬雷。其被骗3万元。上海浦东分局于2018年5月31日立案侦查。 2、被害人盛某1的陈述，证实2018年5月29日其手机接到号码为131××××7232的短信，对方说是其儿子，手机换了新卡，其和对方聊了几句。对方称有朋友看病急需3万元救急。当日17时30分其将1万元、次日9时将2万元在ATM机上以无卡现金存款方式向对方提供的户名敬雷、账号62×××29的工商银行账号汇钱后发现被骗。上海浦东分局于2018年5月31日立案侦查。 七、2018年6月12日16时许，通过手机130××××6402发送短信冒充被害人张某2的熟人李某2诈骗了被害人张某210000元。该款汇入户名邹某、卡号尾数2272的农业银行账号。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某22018年6月13日19时41分许向上海市嘉定分局报案称被人冒充熟人李某2诈骗了10000元。对方户名邹某、卡号为62×××72的农业银行账号。次日公安机关立案侦查。 2、被害人张某2的陈述，证实2018年6月12日16时30分许其收到手机130××××6402的短信，对方自称是其朋友李某2，说他有个朋友家人住院动手术，先把3万元转到其账户上，再通过其转账给对方，并发来了一张转账3万元到其账户的截图，但是说过24小时才到账，叫其先垫付。其18时40分分两笔（9900、100）向对方提供的户名邹某、卡号为62×××72的农业银行账户共转账1万元后发现被骗。 3、农行个人账户活期交易明细导出表，证实2018年6月12日18时44分、47分许，两笔（9900、100）共10000元汇入户名为邹某、卡号为62×××72的农行账户。 八、2018年6月13日14时30分许，通过手机130××××6402发送短信冒充被害人胡某的朋友王某诈骗了被害人胡某15000元。该款汇入户名邹某、账号尾数2272的农行账户。 认定该起事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月14日被害人胡某向上海闵行区公安分局龙柏新村派出所报案称被人冒充其朋友王某，以朋友住院要求其帮转3万元钱，其将15000元汇出后发现被骗。对方账号62×××72、户名为邹某。 2、被害人胡某的陈述，证实2018年6月12日其手机收到号码为130××××6402的短信，说是朋友王某的新号码。第二天该号码发来短信说朋友上医院动手术，要帮她转钱，说是把钱转给其再由其把钱转给对方，并发来转了3万元到其银行账户的转账截图。其信以为真，因转账的金额限制，其通过支付宝绑定的上海银行卡（卡号尾数81×××87）在将15000元汇入对方提供的户名为邹某、账号62×××72的农行卡后发现被骗。 3、农行个人账户活期交易明细导出表，证实2018年6月13日16时41分许，由支付宝03317300040010748将15000元汇入户名邹某、卡号为62×××72的农行账户。 本案其他证据： 1、受案登记表，立案决定书，证实2018年6月19日19时许，南宁市公安局南湖派出所与西乡塘分局网安大队民警在南宁市青秀区琅东村11组73栋2号楼502号房抓获进行网络诈骗的三名被告人，搜获作案笔记本电脑、银行卡、手机等物。公安机关同日立案侦查。 2、指定管辖决定书，证实南宁市公安局于2018年7月18日将本案指定宾阳县公安局管辖。 3、户籍证明，证实三名被告人的出生年月日及住址。三被告人作案时均已经成年。 4、抓获经过，证实三名被告人因涉嫌犯诈骗罪，均于2018年6月19日被南宁市公安局西乡塘分局民警抓获。 5、光碟情况说明，证实民警在本案中共制作刻录同步录音录像光盘13张（讯问8张、搜查2张、电子证据检查3张）。 6、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实民警对琅东小区73栋2楼502号房的作案窝点进行搜查：搜获笔记本电脑、银行卡、手机、手机卡等物品，并予以扣押。 7、提取笔录、提取物证登记表，证实民警提取被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞各自持有使用的笔记本电脑内的QQ号、QQ聊天记录信息进行截图提取、拍照。 8、电子证据检查笔录。 9、辨认笔录、辨认照片，证实被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞互相辨认出对方就是实施网络电信诈骗的同伙。 10、辨认作案地点笔录，证实被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞分别辨认出青秀区琅东村11组73栋2号楼502号房是作案地点。 11、现场辨认照片，被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞分别指认现场以及扣押的作案工具（电脑、手机、银行卡等）；分别辨认电脑内容照片。 12、情况说明，证实三被告人诈骗方式为通过手机发送短信进行诈骗，叫被害人将钱打到指定的银行卡，并由专人去银行取款，电脑只是用来购买公民个人信息与保存诈骗话术。 13、被告人吴兴松的供述（摘录）：诈骗的房子是欧凡冬租的，今年4月份我和林祥飞来了就一起租，每人每月出300元。我们向网上QQ昵称叫“大大”的学习QQ诈骗，“大大”教我们进行诈骗，我们向他购买电话卡、银行卡、QQ账号。电脑是我们自带的。我们三人平均出购买工具的费用，我们买了30个QQ号，三张银行卡，七张手机卡，5部手机。电脑里有诈骗的固定台词和流程。我们会用购买的QQ号注册微信，上钉钉聊天软件冒充公司法人代表加公司员工微信，以生病住院需要钱、做生意需要资金周转的借口想员工借钱，员工相信的话我们就把事先向“大大”购买的一张农行卡号发给他们，让他们把钱汇入指定的账号。诈骗成功后我把钱转给“大大”让他帮洗钱，他收取20%费用后把剩下的钱转到欧凡冬的银行卡，再由欧凡冬把钱给我。 14、被告人欧凡冬的供述（摘录）：我和吴兴松是2018年3月份一起合伙诈骗的，林祥飞是2018年6月份过来入伙和我们一起实施诈骗的。我们购买二手笔记本电脑、手机、电话卡、银行卡、QQ账号、钉钉邮箱的公民个人信息、在宾阳吧里复制诈骗话术，然后租房子一起作案。通过购买的公民个人信息在“企查查”网站查找公司法人信息，冒充公司法人代表让公司联系人添加钉钉账号后和对方在钉钉软件或者手机短信聊天，以朋友住院需要钱、自己不方便直接转钱给朋友，先把钱打给对方，由对方转给朋友。我们制作一张虚假的转账凭单给对方，谎称24小时才能到账。对方相信后就把钱转到我们向其提供的从网上买来的银行卡号中。我们作案用的工具被民警扣押了。 诈骗成功都是汇入户名邹某、账号62×××72的农行卡。我发信息实施诈骗，我们在实施诈骗的时候都互相讨论如何实施诈骗。我还负责在QQ上联系好友把钱取出来，他们（吴兴松、林祥飞）把钱转到招商银行卡，我负责把钱取出来。在电脑上的公民个人信息是我和吴兴松一起出钱从网上购买的。我自己的两台笔记本电脑时自己购买的，吴兴松和林祥飞的电脑是他们购买。两张银行卡是吴兴松向QQ网名“大大”的人购买的，钱是我们一起出。林祥飞那时候还没有入伙。前期工作我和吴兴松做，林祥飞负责后勤。我们三人每天用手机向上海的手机号码发送虚假信息，等着人上钩。 15、被告人林祥飞的供述（摘录）：我是2018年5月在南宁市青秀区琅东村11组73栋2号楼502号房和吴兴松、欧凡冬一起通过冒充熟人进行诈骗。房子租金三人平分，每人每月300元，中午吃的基本是我负责，晚餐是他们两人买菜多。他们两人提供给我一些资料、教我怎么操作进行诈骗。在资料里找到对象的手机联系方式，冒充对方熟人发短信说换号码了，按照诈骗话术聊天，取得对方信任后以朋友的家人生病住院需要从我这里借钱，我想把钱转到对方那里由对方转钱给朋友。我们各自发虚假短信，如果我这里有人上钩，我就发对方账号给吴兴松和欧凡冬，他们制作虚假的转账截图，我再转发给对方。对方相信后就把我们的银行卡号发给对方给说是朋友的卡，让对方把钱打到我们指定的银行卡。诈骗的电脑各人自带，其它的手机、银行卡等共用。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人数额巨大的财物，他们的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三名被告人共同商量、互相配合，积极实施了诈骗行为，起到主要的作用，均是主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。三名被告人虽然认罪，但是均不如实供述主要罪行，依法不予以从轻处罚。三名被告人实施多起诈骗，本院在量刑时予以考虑。 针对公诉机关指控的11起犯罪事实以及三名被告人以及辩护人所提出的辩护意见，综合评判如下： 一、公诉机关指控第1、第6、第7起事实缺乏对应的手机卡、短信记录、QQ聊天记录和银行流水清单等予以印证，指控该三起事实证据不足，本院不予认定。 二、公安机关在诈骗窝点抓获三名被告人，搜获了有关作案工具。在案证据相互印证，形成了证据链条，足以认定三名被告人实施了审理查明的犯罪事实。三名被告人以及辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。 三、对于被告人林祥飞参与实施诈骗的时间，三名被告人供述的月份均不相同。本院采纳被告人林祥飞的供述，认定其于2018年5月份参与实施诈骗。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴兴松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2025年6月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人欧凡冬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2025年6月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人林祥飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2023年6月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人吴兴松、欧凡冬共同退出赃款74400元，发还四名被害人。其中发还李某110600元、发还陈某20000元、发还叶某13800元、发还张某130000元； 五、责令被告人吴兴松、欧凡冬、林祥飞共同退出赃款65000元，发还四名被害人。其中发还任某10000元、盛某130000元、发还张某210000元、发还胡某15000元。 六、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  杜美燕 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  庞 露 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。