安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初344号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人陈磊，男，1976年12月11日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，住宿州市埇桥区。曾因犯诈骗罪于2018年1月18日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人谷延波，安徽皖光大律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）197号起诉书及埇检一部刑追诉（2019）2号补充起诉书指控被告人陈磊犯合同诈骗罪于2019年4月4日、8月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员于友科、张琦、代理检察员张文婷出庭支持公诉，被告人陈磊及其辩护人谷延波到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 2016年4月，被告人陈磊在宿州市注册成立安徽翔虞房地产开发有限公司并任该公司法定代表人。2016年12月至2018年5月期间，被告人陈磊在其公司未取得房地产开发资质的情况下，以虚构建设“翔虞世纪城”、“褚兰、苗安卫生院”、“宿州市口腔医院”、“宿州市装配式建筑”等名义对外发包工程，与被害人签订工程承包协议，骗取被害人肖某、袁某、李某1等人的保证金、履约金共计人民币616万元。 1、2016年12月1日，被告人陈磊与安徽力天建设有限公司（下称力天公司）签订协议，由力天公司承建“翔虞世纪城”工程总建设面积33万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外供配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取力天公司合同履约金人民币50万元。因工程迟迟不能开工，在力天公司的催促下，被告人陈磊于2017年7月又与力天公司签订宿州市“博文苑”小区建设工程施工合同，谎称要将其公司的该工程交给力天公司承建，但要力天公司赔偿前期联系的施工队人民币60万元，力天公司遂向被告人陈磊支付人民币60万元。因工程迟迟不能开工，2017年8月18日，被告人陈磊又以同样受到，与力天公司签订建设工程施工合同，谎称要将其公司的“美杭钢构”工程脚由力天公司承建，再次骗取力天公司订金人民币5万元。被告人陈磊共骗取力天公司人民币115万元。 2、2017年1月5日，被告人陈磊与被害人年杰签订市工程项目协议书，由被害人年杰承包“翔虞世纪城”工程总建筑面积33万平方米的土建，装修装饰、安装电梯、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，骗取被害人年杰保证金人民币50万元。 3、2017年3月24日，被告人陈磊与被害人张某1、张某2签订建设工程施工合同书，由被害人张某1、张某2承包“翔虞世纪城”工程总建筑面积33万平方米图纸范围内的土建，水电安装、市政园林绿化等工程，骗取被害人张某1、张某2保证金人民币30万元。后被告人陈磊又以被害人张某1、张某2的公司无法在宿州市备案为由，要求被害人张某1、张某2变更施工企业重新签订合同和缴纳保证金。2017年9月27日，双方重新签订合同，被害人再次缴纳合同履约金人民币60万元。被告人陈磊共骗取被害人张某1、张某2人民币90万元。 4、2017年7月7日，被告人陈磊与被害人肖某签订合同书，由被害人肖某承包宿州市“翔虞世纪城”工程各单体楼及地下室土方的开挖、运弃、平整，骗取被害人肖某工程保证金人民币10万元。 5、2017年8月18日，被告人陈磊与被害人袁某签订工程项目协议书，由被害人袁某承包宿州市“翔虞世纪城”工程总建筑年杰33万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，骗取被害人袁某订金人民币20万元。 6、2017年9月14日，被告人陈磊与被害人李某1签订工程项目协议书，由被害人李某1承包宿州市“翔虞世纪城”工程总建筑22万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，骗取被害人李某1订金人民币30万元。 7、2017年9月27日，被告人陈磊与被害人杜某签订劳务承包合同书，由被害人杜某承包宿州市“翔虞世纪广场”工程的26万平方米的塔吊、木工、瓦工、钢筋工、架子工，骗取被害人杜某工程保证金人民币10万元。 8、2017年10月11日，被告人陈磊与被害人蒋某签订劳务承包合同书，由被害人蒋某承包宿州市“翔虞世纪城”工程约13万平方米的劳务清包（木工）工程，骗取被害人蒋某工程保证金人民币10万元。 9、2017年10月12日、11月6日，被告人陈磊与被害人汤某1分别签订土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，由被害人汤某1承包“翔虞世纪城”工程的22万平方米的钢筋工、木工、瓦工、机械、钢管工程及水电安装索要项目工程，骗取被害人汤某1工程保证金人民币20万元。 10、2017年10月17日，被告人陈磊与被害人张某3签订劳务承包合同书，由被害人张某3承包“翔虞世纪城”工程约16万平方米的钢筋工、木工、瓦工、内外架、塔吊、人货梯，骗取被害人张某3保证金人民币10万元。2017年10月24日，被告人陈磊又与被害人张某3签订水电安装施工意向协议书，由被害人张某3承包“翔虞世纪城”工程的水电和消防、通风，骗取被害人张某3合同履约金人民币10万元。被告人陈磊共骗取被害人张某3人民币20万元。 11、2017年11月19日，被告人陈磊与被害人朱某签订土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，由被害人朱某承包“翔虞世纪城”工程13万平方米的水电安装所有项目及钢筋工、木工、瓦工、塔吊、外架工程，骗取被害人朱某工程保证金人民币30万元。 12、2017年11月27日，被告人陈磊与被害人魏某签订协议，由被害人魏某承包“翔虞世纪城”工程的钢、瓦、木、塔吊、外架，骗取被害人魏某保证金人民币10万元。 13、2017年12月4日，被告人陈磊与被害人刘某签订劳务承包合同，由被害人刘某承包“翔虞世纪城”工程17万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人刘某工程保证金人民币10万元。 14、2018年1月18日，被告人陈磊与被害人孙某1签订劳务承包合同，由被害人孙某1承包“翔虞世纪城”工程15万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人孙某1工程保证金人民币10万元。 15、2018年2月2日，被告人陈磊与被害人张某4签订工程劳务承包合同，由被害人张某4承包“翔虞世纪城”约12万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，骗取被害人张某4工程保证金人民币10万元。 16、2018年2月23日，被告人陈磊与被害人吴某签订工程项目协议书，由被害人吴某承包“宿州市口腔医院”工程的土建，装饰装修、安装等附属工程，骗取被害人吴某保证金人民币20万元。 17、2018年3月1日，被告人陈磊与温岭市第一建筑工程有限公司（代理人钱某）签订工程施工合同，有温岭市第一建筑工程有限公司承包宿州市“褚兰、苗安卫生院”工程的土建、装饰装修、安装消防等附属配套工程，骗取温岭市第一建筑工程有限公司保证金人民币20万元。 18、2018年3月7日，被告人陈磊与被害人曹某签订土建工程劳务分包合同，由被害人曹某承包“翔虞世纪城”工程的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，骗取被害人曹某工程保证金人民币5万元。 19、2018年3月10日，被告人陈磊与被害人徐某1签订土建工程劳务分包合同，由被害人徐某1承包“翔虞世纪城”工程的18万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人徐某1工程保证金人民币10万元。 20、2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某1签订水电安装分包施工合同，由被害人陆某1承包“翔虞世纪城”工程的11万平方米的水电安装、消防安装所有项目，骗取被害人陆某1工程履约金人民币5万元。 21、2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某2签订协议，由被害人陆某2承包“翔虞世纪城”工程的11万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，骗取被害人陆某2保证金人民币5万元。 22、2018年4月10日，被告人陈磊与被害人於全伟签订工程项目协议书，由被害人於全伟承包宿州市“装配式建筑”工程总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装（水电、弱电、网络）、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取被害人於全伟保证金人民币20万元。 23、2018年5月11日，被告人陈磊与被害人周某签订工程项目协议书，由被害人周某承包宿州市“装配式建筑”总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取被害人周某保证金人民币20万元。 24、2018年5月12日左右的一天，被告人陈磊与被害人蔡某庭签订工程总承包合同，由被害人蔡某庭承包宿州市“装配式建筑”安置区工程总建筑面积20万平方米的土方、土建，装修、安装及室外附属工程，骗取被害人蔡某庭保证金人民币20万元。 25、2017年9月22日，被告人陈磊与被害人徐某2签订劳务承包合同书，由被害人徐某2承包“翔虞世纪城”工程建筑面积26万平方米的劳务大清包，骗取被害人徐某2订金人民币10万元。 26、2018年1月2日，被告人陈磊与被害人田某签订土建工程劳务分包合同及水电安装分包施工合同，由被害人陆某3承包“翔虞世纪城”工程建筑面积18万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊及水电安装、消防安装所有工程项目，骗取被害人田某保证金人民币20万元。 27、2017年9月29日，被告人陈磊与被害人李某2签订劳务承包合同书，由被害人李某2承包“翔虞世纪城”工程建筑面积26万平方米的大劳务，骗取被害人李某2订金人民币10万元。2017年11月28日，被告人陈磊许诺将其“宿州市口腔医院”工程也承包给被害人李某2，并以此骗取被害人李某2人民币6万元。 二、贷款诈骗的事实 2014年5月30日，被告人陈磊为贷款购买一辆奥迪A8轿车，再将轿车抵押获取资金，在无还款能力的情况下，通过提供虚假的房产证、营业执照等证明履约能力的材料，骗取中国工商银行宿州市政务区支行购车贷款人民币49万元。 被告人陈磊于2018年7月5日被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关提交了被告人的供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈磊的行为已构成合同诈骗罪、骗取贷款罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百二十四条之规定，对被告人陈磊在法定刑幅度内数罪并罚，并处罚金。 被告人陈磊对起诉书指控犯罪事实无异议，辩称其已退还的部分应从犯罪数额中扣除。辩护人辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人陈磊已退还被害人部分应从犯罪数额中扣除；被害人张某1的10万元、朱某、汤某1钱款均有担保，该三人涉及的钱款应从犯罪数额中扣除；工商银行的贷款由保险公司担保，保险公司已足额代偿，被告人陈磊及其家人已足额支付保险公司，故被告人陈磊不具有贷款诈骗的主观目的。 经审理查明： 一、关于合同诈骗事实 2016年4月24日，被告人陈磊注册成立安徽翔虞房地产开发有限公司（以下称安徽翔虞房地产公司）并任该公司法定代表人。2016年12月至2018年5月期间，被告人陈磊在其公司未取得房地产开发资质的情况下，以虚构建设的“翔虞世纪城”、“褚兰、苗安卫生院”、“宿州市口腔医院”、“宿州市装配式建筑”等名义对外发包工程，与被害人签订工程承包协议等，骗取被害人肖某、袁某、李某1等人的保证金、履约金等钱款共计人民币553.5万元。具体事实如下： （一）2016年12月1日，被告人陈磊与安徽力天建设有限公司（下称力天公司）签订协议，谎称由力天公司承建“翔虞世纪城”工程总建设面积33万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外供配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取力天公司合同履约金人民币50万元。因工程未能开工，在力天公司的催促下，被告人陈磊于2017年7月又与力天公司签订宿州市“博文苑”小区建设工程施工合同，并由力天公司赔偿前期联系的施工队损失，后因工程迟迟不能开工，2017年8月18日，被告人陈磊又以同样手段，谎称要将其公司的“美杭钢构”工程交由力天公司承建，再次骗取力天公司工程订金合计人民币50万元。期间，被告人陈磊退还力天公司人民币4万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）私营企业信息查询，证明安徽翔虞房地产开发有限公司，法定代表人陈磊，注册资本5000万元，成立日期2016年4月24日，经营范围房地产开发、销售、室内外装修、装修工程施工、水电安装。股东有陈磊和董海港。安徽力天建设有限公司营业执照。 （2）情况说明和证明，证明安徽翔虞房地产开发有限公司截止2018年6月25日未在宿州市城市综合开发管理办公室申请办理过房地产开发资质；宿州市城乡规划局未收到翔虞世纪城项目相关报建材料。 （3）项目协议书，证明安徽力天建设有限公司与被告人陈磊的安徽翔虞房地产开发有限公司签订的“翔虞世纪城”、“美航钢构”“宿州市博文苑小区”工程项目协议书。 （4）转账记录及收据等，证明力天公司一共转账100万元给被告人陈磊。2017年4月26日、12月8日，被告人陈磊借力天公司65万元。 （5）律师函及控告书，证明力天公司控股被告人陈磊骗取其公司115万元的事实经过。 （6）情况说明等，证明经公安机关电话询问，杨圣松收到被告人陈磊4万元退款。《宿州市城乡建设指挥部办公室关于翔虞世纪城棚户区改造实施方案的通知》经公安机关联系宿州市城乡建设指挥部办公室，经该办公室出具的通知称，从未发布该通知。 （7）安徽力天建设有限公司账目，证明安徽力天公司转账保证金100万到被告人陈磊公司账户。 2、被害人杨某陈述，证明他是安徽力天建设有限公司员工。2016年底，公司业务员杨圣松通过别人认识陈磊，陈磊是安徽翔虞房地产开发有限公司法人代表，陈磊介绍“翔虞世纪城”项目。2016年12月1日，双方经洽谈在陈磊南翔恒泰二楼办公室签订翔虞世纪城项目协议书，工程地点在宿州市浍水与宿怀路北交叉口，名称宿州市翔虞世纪城，总建筑面积约33万平方米，工程包括土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外供配电、消防、暖通、亮化、附属工程。协议签好后，陈磊承诺三个月可进场并要求他公司缴纳50万元的合同履约金。2017年1月10日，他公司通过对公账户分二次转账50万元到陈磊公司账户，2017年3月2日陈磊开具50万元的收据。到2017年3月底，翔虞世纪城工程没能开工，经多次催问陈磊，陈磊表示手续没办好，又说环保查的严，到了4月份，陈磊说还有一个项目叫宿州市“博文苑”小区工程，地点在原宿州市军区莲花小区西侧，大小河南街之间，陈磊承诺这个工程可承包给他们公司，条件是由他们公司出60万元赔偿前面已进场的工程队，4月26日他们公司转账到陈磊公司账户50万元，通过杨圣松账户转给陈磊10万元，陈磊给他们公司出具借条，内容是借安徽力天建设有限公司现金人民币六十万元，日期是2017年4月26日。2017年7月，他公司和陈磊公司签订“博文苑”小区建筑工程施工合同，但公司出了60万后很长时间博文苑工程没有开工，到了2017年8月份，陈磊说在东开发区循环经济园有个“美航钢构”工程，8月18日双方签订美航钢构施工合同，他公司通过杨圣松账户转给陈磊个人账户5万元，12月8日陈磊出具一份借力天公司5万元的借条，后工程也没开工。这期间，陈磊经常让杨圣松请吃饭唱歌和送礼。2018年8月，公司发现陈磊被抓，公司向陈磊发函，是陈磊家属接收的。他没有见到陈磊关于上述工程正规的审批手续，陈磊一分钱没退给他们。 3、被告人陈磊供述，称他是安徽翔虞房地产公司法人代表，公司是2016年注册成立的，股东是他和董海港，2018年6月份变更为他一个人。他公司没有到宿州市房地产局进行房地产开发资质的申请，他以公司名义与汤某1、朱某、徐某1、孙某1、蒋某、刘某、袁某、张某4签订过翔虞世纪城工程承包合同。工程地点在浍水宿怀路的交叉口。安徽力天公司合同上的字不是他签的，但收据是真的，他收了该公司50万元，后他退还给杨圣松4万元。翔虞世纪城工程没有经过审批，他当时想先签合同收钱再慢慢办理手续，他收取的钱被他用在河北山海关鑫发港务工程上了，还给他前妻黄晓玲一部分钱用于看病和小孩生活费。他签订合同和收取的钱他都认账，他退还一小部分，签订合同集中在2017年下半年到2018年上半年。中间人不知道翔虞世纪城工程真实情况，他没有给那些中间人好处费或提成。 （二）2017年1月5日，被告人陈磊与被害人年杰签订工程项目协议书，谎称由被害人年杰承包“翔虞世纪城”工程总建筑面积33万平方米的土建，装修装饰、安装电梯、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，骗取被害人年杰工程保证金人民币50万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）项目协议书，证明2017年1月5日，被告人陈磊与被害人年杰的安徽宏远建筑安装工程有限公司签订宿州市“翔虞世纪城”工程项目协议书，由被害人年杰承包宿州市翔虞世纪城总建筑面积33万平方米的土建，装修装饰、安装电梯、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，约定被害人年杰支付给被告人陈磊保证金人民币50万元。 （2）收据和银行流水，证明2017年1月13日，被害人年杰转账50万元工程保证金给被告人陈磊。 （二）被害人年杰陈述，证明2017年元旦前后，他经人介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。陈磊向他介绍工程名字叫翔虞世纪城，地点在宿州市浍水与宿怀路北交叉口，建筑面积33万平方米，陈磊带他到现场看过。2017年1月5日，他是以安徽宏远建筑安装工程有限公司名义和陈磊签订协议，按陈磊要求他于1月13日转到陈磊公司对公账户50万元保证金，陈磊给他出具收据，协议约定2017年3月份开工。之后陈磊一直拖着没能开工，直到2018年7月份陈磊被逮，陈磊一分钱没退给他。 3、被告人陈磊供述，称他和年杰签过翔虞世纪城的工程合同，收了年杰保证金50万元，后退给年杰3万元。 （三）2017年3月24日，被告人陈磊与被害人张某1、张某2签订建设工程施工合同书，谎称由被害人张某1、张某2承包“翔虞世纪城”工程建筑面积33万平方米图纸范围内的土建，水电安装、市政园林绿化等工程，骗取被害人张某1、张某2保证金人民币30万元。后被告人陈磊又以被害人张某1、张某2挂靠的公司无法在宿州市备案为由，要求被害人张某1、张某2变更施工企业重新签订合同和缴纳保证金。2017年9月27日，双方重新签订合同，被害人张某1再次缴纳给被告人陈磊合同履约金人民币59万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）建设工程施工合同，证明被害人张某2和张某1与被告人陈磊签订二份承包陈磊的翔虞世纪城工程建设合同。第一份合同约定合同履约保证金30万，第二份合同约定合同履约保证金80万。 （2）银行交易明细及证明，证明张某1通过银行转账39万到陈磊个人及安徽翔虞房地产公司账户。张某2等人转账或通过他人转交方式给陈磊及安徽翔虞房地产公司人民币50万元。 （3）关于翔虞世纪城棚户区改造实施方案的通知，证明被告人陈磊出具给被害人张某2的宿州市城乡建设指挥部办公室的关于翔虞世纪城棚户区改造实施方案的通知。 （4）担保书，证明黄晓玲（被告人陈磊前妻）于2018年7月16日出具给张某1的担保书，显示被告人陈磊借张某1的10万元由黄晓玲偿还。 （5）宿州市埇桥区（2019）皖1302民初4319号民事裁定书，证明被害人张某1诉黄晓玲10万元民间借贷纠纷，于2019年7月22日撤回起诉。 2、被害人张某2陈述，证明他是安徽永得建筑工程有限公司员工，他和张某1被陈磊骗了。2017年2月份，他经人介绍认识陈磊，陈磊向他介绍翔虞世纪城工程项目，2017年3月20日他和张某1与陈磊签订翔虞世纪城项目合同，他是用广西地大建筑工程有限公司名义，陈磊要求他们缴纳30万元合同履约金，3月24日双方签订补充协议约定4月10日进场。2017年3月4日，他们通过一个朋友向陈磊账户转账10万元，3月9日通过吴传胜银行卡转账给陈磊20万元。2017年四五月份，他们要求进场施工，陈磊说广西地大建筑工程有限公司在宿州市不能备案，如果他们要施工必须换一家公司并补缴60万元合同履约金，他们又以“中晨贝隆路桥建筑江苏有限公司”名义与陈磊从新签订一份合同。在签订这份合同之前，他们陆陆续续给陈磊60万元，第一笔10万元是通过陈磊的姨杨文美给的，第二笔10万元是通过合肥雁飞建筑劳务有限公司账号转账给陈磊的，第三笔是张某1转给陈磊的18万元，第四笔是张某1转的5万元，中间隔一天又转7万元，8月15日从张某1账号转给陈磊9万元，他账户转给陈磊1万元，一共60万元。从2017年下半年至2018年上半年他们不断催陈磊开工，陈磊以各种理由推脱，到2018年7月份经他们了解得知翔虞世纪城工程是假的，他们找陈磊要钱，陈磊承诺给钱，还没给钱陈磊就被抓了。陈磊妻子黄晓玲要求他们不要报案并出具保证书，承诺还钱，但后来一份钱没给。陈磊给他们看了《宿州市城乡建设指挥部关于翔虞世纪城棚户区改造实施方案的通知》和《安徽翔虞房地产开发有限公司关于投资开发宿怀路棚户区改造项目的报告》复印件，其他手续没见到。他们给陈磊的90万元都是合同履约金。陈磊妻子黄晓玲担保书上写借张某110万元，实际上是他们为了减少损失，这10万元不是借款是合同履约金，他们当时是为了减少损失，认为黄晓玲能归还这10万元，才同意黄晓玲这样写的。 3、被告人陈磊供述，称张某1和张某2是一个公司的，他和二人签订翔虞世纪城的工程合同，保证金的数额他记不清了。他退给张某22万元。 （四）2017年7月7日，被告人陈磊与被害人肖某签订合同书，谎称由被害人肖某承包“翔虞世纪城”小区各单体楼及地下室土方的开挖、运弃、平整，骗取被害人肖某工程保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2017年7月7日，被告人陈磊与被害人肖某安徽建航建筑工程有限公司签订合同书，约定被害人肖某承包宿州市“翔虞世纪城”小区各单体楼及地下室土方的开挖、运弃、平整，要求被害人肖某支付给被告人陈磊公司工程保证金人民币10万元。 （2）银行卡交易明细，证明2017年7月11日，被害人肖某转账10万元到被告人陈磊的安徽翔虞房地产公司账户。 2、被害人肖某陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产公司法人代表，公司在南翔恒泰城。2017年四、五月份，他通过邻居肖前豹认识陈磊，陈磊向他介绍翔虞世纪城项目，并给他看了工程效果图和关于房屋征收拆迁的文件，工程地址在宿州市浍水北、宿淮路以西，经过几次洽谈和基于对陈磊的信任于2017年7月7日签订土方工程承包合同，承包宿州市“翔虞世纪城”小区各单体楼及地下室土方的开挖、运弃、平整，工程量50万平方米，他是以安徽建航建筑工程有限公司名义签订的合同，陈磊承诺7月底进场。按照约定他于7月11日通过他个人银行卡转账到陈磊公司对公账户10万元保证金，到7月底他联系陈磊，陈磊说政府马上拆迁让他再等等，后期以各种理由推脱，直到2018年三、四月份，他到陈磊公司发现一些和他一样和陈磊签订合同不能进场的人，且这些人都缴纳给陈磊一定保证金，并且事实上陈磊所说的那块地没有拆迁开工，他向陈磊要保证金，陈磊每次都说快开工了，陈磊在秦皇岛有地打算卖掉给他保证金，可直到现在一分没退。 3、被告人陈磊供述，称肖某向公安机关提供的合同和转账凭证是属实的，他们反映的情况他也认可，他确实与肖某签订合同并收取他们钱了。是他在签订合同时要求肖某等人缴纳的合同履约金或保证金的，他收取肖某10万元保证金，肖某提供银行转账到他公司账户，没有退还肖某钱。 （五）2017年8月18日，被告人陈磊与被害人袁某签订工程项目协议书，谎称由被害人袁某承包“翔虞世纪城”工程总建筑面积33万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，骗取被害人袁某订金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）工程项目协议书，证明2017年8月18日被害人袁某以徐州市汉宏建筑工程有限公司名义与被告人陈磊签订协议，承包宿州市“翔虞世纪城”总建筑面积33万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程；约定被害人袁某公司缴纳20万元作为定金给陈磊公司，暂定2017年8月20日开工。 （2）收据一张，证明被告人陈磊收取被害人袁某20万元订金。 2、被害人袁某陈述，证明他是徐州汉宏建筑工程有限公司副总。2017年8月，他经一个姓秦的人介绍认识宿州市翔虞公司的法人代表陈磊。认识后他和陈磊洽谈“翔虞世纪城”工程兵签订项目协议书，工程位于宿州市浍水与宿怀路北交叉口，建筑面积33万平方米，工程造价6亿元，他们公司承包土建，装饰装修、安装、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化及附属工程。2017年8月18日，他与陈磊签订正式的工程协议书，应陈磊要求于9月1日缴纳20万元定金，他通过蔡圣开账户给陈磊转的账，陈磊给他开张收据，但“翔虞世纪城”工程一直不能开工。 3、被告人陈磊供述，称2017年8月份，他和袁某签订翔虞世纪城工程劳务承包协议，袁某承包的是土建，装饰装修、安装、电梯特种设备、室外配电、消费、暖通、亮化、附属工程，他收了20万元工程履约金，袁某是通过银行转账到他的供述账户上的，袁某是用徐州汉宏建筑工程有限公司名义与他签订合同，后来工程没开工，他也没有将保证金退还给袁某。 （六）2017年9月14日，被告人陈磊与被害人李某1签订工程项目协议书，谎称由被害人李某1承包宿州市“翔虞世纪城”工程总建筑22万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，收取被害人李某1订金人民币30万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）工程项目协议书，证明2017年9月14日，被告人陈磊与被害人李某1的中煤建工集团有限公司签订工程项目协议书，由被害人李某1承包宿州市“翔虞世纪城”总建筑22万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，约定被害人李某1交纳订金人民币30万元。 （2）收据一张，证明被告人陈磊收取中煤建工集团有限公司订金30万元。 2、被害人李某1陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产开发公司法人代表。2017年9月份，他通过熟人介绍认识安徽翔虞房地产公司副总秦胜海和该公司法人代表陈磊，二人向他介绍翔虞世纪城项目，后双方洽谈该项目，秦胜海在场，谈好后秦胜海将安徽翔虞房地产公司对公账号给他。2017年7月14日，陈磊与他们公司签订翔虞世纪城项目协议书合同，他们用中煤建工集团有限公司海南分公司的名义钱的合同，当天他用个人银行卡按陈磊要求转账30万元订金到陈磊公司的对公账号上，合同约定2017年10月份开工，到了10月份他们打电话催问陈磊，陈磊以各种理由推脱。2018年三、四月份，他们发现陈磊的工程是假的并要求陈磊退款，陈磊只答应退款但不履行。合同上约定，他们承包宿州市“翔虞世纪城”总建筑22万平方米的土建、装饰装修、安装电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化等附属工程，工程初步造价4.5亿元左右。秦胜海家是埇桥区东关大泽路的，公司发现被骗后找到秦胜海，秦胜海不承认是安徽翔虞房地产公司副总了，但出具保证书并愿意配合他们追回陈磊诈骗的钱。事后，陈磊给他们公司补了一个收据，收据上盖有安徽翔虞房地产公司的章。 3、被告人陈磊供述，称李某1提供的合同和转账记录都是属实的，李某1反映的情况也是属实的，他收了李某130万元，钱是李某1提供银行转账到他公司账户上的，他没有退还李某1的钱。 （七）2017年9月27日，被告人陈磊与被害人杜某签订劳务承包合同书，谎称由被害人杜某承包宿州市“翔虞世纪广场”26万平方米的塔吊、木工、瓦工、钢筋工、架子工，骗取被害人杜某工程保证金人民币5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）劳务承包合同书及补充协议，证明2017年9月27日，被告人陈磊与被害人杜某的宿迁市惠民劳务派遣有限公司签订劳务承包合同书及补充协议，由被害人杜某承包宿州市“翔虞世纪广场”26万平方米的塔吊、木工、瓦工、钢筋工、架子工，约定被害人杜某支付工程保证金人民币10万元。 （2）收据一张，证明被告人陈磊收取被害人杜某的宿迁市惠民劳务派遣有限公司订金10万元。 2、被害人杜某陈述，证明他从事劳务派遣工作，2017年8月份左右，他经熟人介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊当时介绍其开发翔虞世纪城项目，经双方协商与9月27日在陈磊南翔恒泰城办公室签订土建工程劳务分包合同，陈磊提出缴纳10万元合同履约金。2017年9月30日，他的合伙人张瑞通过网银向陈磊公司对公账户转账10万元，陈磊出具收据，他当时以宿迁市惠民劳务派遣有限公司名义签订合同，补充合同约定2017年12月1日开工，但经多次催问，陈磊以拆迁没弄好等理由推脱，后他们提出让陈磊退还保证金，经多次讨要，陈磊于2018年4月6日通过银行转账给他5万元。他承包宿州市“翔虞世纪广场”26万平方米的塔吊、木工、瓦工、钢筋工、架子工，工程位于宿州市中山医院的西侧，三里派出所北侧，陈磊带他们看过现场，但合同上写的地址是大泽路与浍水交叉口，陈磊说宿怀路以西、浍水南北两侧都是陈磊公司的。 3、被告人陈磊供述，证明杜某提供的合同和转账记录是属实的，杜某反映的情况也是属实的。他收了杜某10万元，钱是杜某提供银行转账到他公司账户上的，他退还给杜某5万元。 （八）2017年10月11日，被告人陈磊与被害人蒋某签订劳务承包合同书，谎称由被害人蒋某承包宿州市“翔虞世纪城”约13万平方米的劳务清包（木工）工程，骗取被害人蒋某工程保证金人民币4万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）劳务承包合同，证明2017年10月11日，被告人陈磊与被害人蒋某的安徽利民建筑工程劳务承包有限公司签订劳务承包合同书，由被害人蒋某承包宿州市“翔虞世纪城”约13万平方米的劳务清包（木工）工程，被害人蒋某需缴纳工程保证金人民币10万元。 （2）收据及汇款凭证等，证明2017年10月12日，被害人蒋某转账人民币10万元保证金给被告人陈磊，陈磊承诺2018年4月8日退还。 （3）营业执照和委托书，证明安徽利民建筑工程劳务承包有限公司的营业执照，该公司委托蒋某等人处理与被告人陈磊的安徽翔虞房地产开发有限公司签署合同等事项。 2、被害人蒋某陈述，证明2017年10月份，他通过尤凤真认识陈磊，陈磊介绍翔虞世纪城项目，在陈磊办公室他看见陈磊提供的翔虞房地产公司的营业执照和翔虞世纪城项目的部分图纸，其他文件没看见，到2017年11月11日尤凤真带他到工地看现场，当天他和陈磊签订劳务承包协议，合同约定建筑面积是十三万平方米，他承包木工，砼工、钢筋工、砌墙工、粉刷工、塔吊电梯，当时双方口头约定两个月后开工。11月12日，陈磊要求他缴纳10万元工程保证金，他通过合伙人潘少强银行卡给陈磊转账，陈磊给他一张收据，两个月后他催问陈磊什么时间开工，陈磊说环保查的严，到2018年4月他发现陈磊说的那块地上中煤七十一处施工队进场，他当时问陈磊并要求陈磊退还保证金。2018年4月8日，经他多次催要，陈磊给他出具保证书，后经银行卡转给他6万元，剩余的4万元一直不愿意给，他今天来报警。他挂靠安徽利民工程公司与陈磊签订合同的，他还给尤凤真2万元的中介费。 2、被告人陈磊供述，称他和蒋某签订合同后收取蒋某合同保证金10万元，蒋某通过银行转账到他公司账户，工程为开工，他退还蒋某6万元 （九）2017年10月12日、11月6日，被告人陈磊与被害人汤某1分别签订土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，谎称由被害人汤某1承包“翔虞世纪城”22万平方米的钢筋工、木工、瓦工、机械、钢管工程及水电安装所有项目工程，骗取被害人汤某1工程保证金人民币17万元。 另查明：2018年7月12日，被告人陈磊前妻黄晓玲退还被害人汤某1人民币7万元 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2017年10月12日、11月6日，被告人陈磊与被害人汤某1分别签订土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，由被害人汤某1承包“翔虞世纪城”22万平方米的钢筋工、木工、瓦工、机械、钢管工程及水电安装索要项目工程，约定被害人汤某1交纳工程保证金人民币20万元。 （2）转账记录及证明，证明被害人汤某1用户名为汤阿丽尾号0370银行卡转账给被告人陈磊公司20万元，给尾号9823户名吴浩2万元（支付给张学华介绍费）。 （3）借条，证明2018年4月12日，王金权借汤某13.3万元。 （4）居间协议，证明张学华和王金权二人居间介绍被害人汤某1承包被告人陈磊的“翔虞世纪城”项目，约定收取每平方5元和30万元的介绍费。 （5）资质证书等，证明被害人汤某1的成都中宏富国建筑劳务有限公司具有安全生产许可证和建筑企业资质证书。 （6）担保书及协议书等，证明2018年7月12日，黄晓玲退还汤某17万元，被告人陈磊尚欠汤某110万元。黄晓玲担保陈磊借王金权的50万元，其中5万元转给汤某1。汤某1对被告人陈磊表示谅解。 2、被害人汤某1陈述，证明2017年10月左右，他通过张学华和王金权开的中介公司认识陈磊，二人向他介绍翔虞世纪城位于宿州市浍水和大泽路交叉口，张学华收他2万元介绍费，王金权收他3.3万元介绍费，后来张学华和王金权把他带到南翔恒泰城陈磊办公室，在陈磊办公室他看见安徽翔虞房地产公司营业执照和翔虞世纪城项目工程图纸，陈磊给他22万方的工程劳务，要求他签订合同并支付20万元保证金。2017年10月12日，双方签订土建工程劳务分包合同，他用成都中宏富国建筑劳务有限公司蒙城分公司名义钱的合同，并通过女儿汤阿丽的银行账户向翔虞房地产公司对公账户打了10万元保证金。11月6日，他和陈磊签订水电劳务分包合同，按照陈磊要求给陈磊打了10万元保证金，打款方式与第一次一样，后来陈磊一直让他等等进场，到了2018年三四月份，他发现陈磊所说的工程被中煤三建和中煤七十一局进场施工，那块地根本没有陈磊的工程，他于是问陈磊要保证金，陈磊通过网银给他转了3万元，2018年5月21日，他问陈磊要钱，陈磊说身上就5000元了，于是他来报警了。2018年7月12日，在黄晓玲办公室，陈磊的律师起草好还款协议和谅解书，当时陈磊欠他17万元，黄晓玲代替陈磊还他7万元，他在协议书和谅解书上签字，目前陈磊还欠他10万元。但后来黄晓玲没有按照协议履行。2018年7月17日，黄晓玲出具的担保书上写明，陈磊借王金权50万元，其中有5万元是他的钱，所有加起来陈磊还欠他15万元。陈磊于2018年4月26日、28日一共还他3万元是事实。2018年2月，他没收到陈磊提供王金权给他的1万元。陈磊和黄晓玲没有履行协议，他不对陈磊表示谅解。黄晓玲还的7万元和协议书上的17万元和朱某没有关系。2018年7月12日，朱某在黄晓玲办公室也和黄晓玲签订一份协议，他和朱某协议没有关系。 3、被告人陈磊供述，称他和汤某1签订了翔虞世纪城工程合同，他分两次收取汤某1保证金20万元，钱汤某1是转账到他公司账户上的，他退给汤某13.7万元。 （十）2017年10月17日，被告人陈磊与被害人张某3签订劳务承包合同书，谎称由被害人张某3承包“翔虞世纪城”约16万平方米的钢筋工、木工、瓦工、内外架、塔吊、人货梯，骗取被害人张某3保证金人民币10万元。2017年10月24日，被告人陈磊又与被害人张某3签订水电安装施工意向协议书，谎称由被害人张某3承包“翔虞世纪城”的水电和消防、通风，再次骗取被害人张某3合同履约金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）土建工程劳务分包合同及水电安装施工协议书，证明2017年10月17日、24日，被害人张某3以安徽富铭达建筑劳务有限公司名义与陈磊签订翔虞世纪城土建16万平方米工程劳务分包合同和水电安装施工协议书。约定二个合同履约金共计20万元。 （2）收据及银行明细，证明2017年10月19日、26日，被告人陈磊收到被害人张某3钱款20万元。 （3）营业执照，证明被害人张某3的安徽富铭达建筑劳务有限公司的营业执照。 2、被告人张某3陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产开发有限公司法人代表。2017年10月份，他经人介绍认识江苏宿迁人张巍，经张巍介绍认识陈磊，陈磊说有个翔虞世纪城项目让他干，经过洽谈，他以安徽富铭达建筑劳务有限公司名义与陈磊签订翔虞世纪城土建16万平方米工程劳务分包合同，按陈磊要求他于2017年10月17日用他朋友黄和平账户给陈磊账户转账10万元。2017年10月24日，他和陈磊又签订翔虞世纪城水电安装施工合同，按要求于10月26日又缴纳了10万元合同履约金。钱合同时陈磊承诺一个月进场，一个月后陈磊说环保查的紧，多一段时间后陈磊以各种理由推脱，到了2018年7月份听说陈磊被公安机关逮了，到目前陈磊没退他一分钱。 3、被告人陈磊供述，称张某3的合同上是他签订的，确实收张某3保证金了。 （十一）2017年11月19日，被告人陈磊与被害人朱某签订土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，谎称由被害人朱某承包“翔虞世纪城”13万平方米的水电安装所有项目及钢筋工、木工、瓦工、塔吊、外架工程，骗取被害人朱某工程保证金人民币15万元。 另查明，2018年7月12日左右，被告人陈磊前妻黄晓玲代为退还被害人朱某人民币5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）施工合同书，证明2017年11月19日，被告人陈磊与被害人朱某的无锡恒城建筑劳务公司签订宿州市“翔虞世纪城”项目土建工程劳务分包合同和水电安装分包施工合同，由被害人朱某承包“翔虞世纪城”13万平方米的水电安装所有项目及钢筋工、木工、瓦工、塔吊、外架工程，约定被害人朱某支付工程保证金人民币30万元。 （2）居间服务承诺书，证明被害人朱某通过中介人王金权介绍承包被告人陈磊的“翔虞世纪城”工程。 （3）承认书及收据，证明被告人陈磊收取被害人朱某30万元保证金，并承诺在2018年5月15日之前全部退还。 （4）还款协议书及谅解书，证明截止2018年7月12日，陈磊欠朱某保证金10万元。因黄晓玲自愿代替陈磊支付剩余欠款，朱某对陈磊表示谅解。 2、被害人朱某陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产开发公司法人代表，公司地址宿州市南翔恒泰城。2017年9月份左右，他通过开中介公司的张学华和王金权介绍找陈磊谈位于大泽路××××交叉口的翔虞世纪城工程，陈磊给他谈了13万平方米的工程量，是劳务大清包、水电大包，陈磊要求他缴纳30万元保证金。2017年11月19日，他以无锡恒城建筑劳务公司名义和陈磊签订合同，11月24日他通过手机银行转账30万元给陈磊公司的对公账户上，他给了王金权现金6000元的介绍费。期间他问陈磊什么时间进场，陈磊总让他等等。2018年4月份，他发现陈磊所说的工程被中煤三建和中煤七十一局进场施工，那块地根本没有陈磊的工程，他于是问陈磊要保证金，陈磊退给他15万元，剩余钱陈磊没有退给他。王金权带他看过工地，当时那个工地已拆迁，没有任何施工队进场。他不清楚张学华和王金权是否知道翔虞世纪城工程的真实情况。 3、被告人陈磊供述，称他记不清什么时间和朱某签订翔虞世纪城合同，他收朱某30万元保证金，钱是朱某通过银行转账到他公司账户上的，他退给朱某17万元，其中有2万元是经朱某允许退给中间人王金权了。 （十二）2017年11月27日，被告人陈磊与被害人魏某签订土建工程劳务分包合同，谎称由被害人魏某承包“翔虞世纪城”的钢、瓦、木、塔吊、外架，收取被害人魏某保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）土建工程劳务分包合同，证明2017年11月27日，被告人陈磊与被害人魏某签订土建工程劳务分包合同，由被害人魏某承包“翔虞世纪城”的钢、瓦、木、塔吊、外架，合同约定被害人魏某交纳保证金人民币10万元。 （2）收据等，证明2017年11月29日，被告人陈磊收取被害人魏某的珠海市方雄建设工程劳务有限公司10万元。陈博文和王夫荣出具的收取魏某关于安徽翔虞房地产公司劳务居间合同费用2万元的收条。 （3）建筑工程劳务居间合同，证明被害人魏某经王夫荣介绍承包安徽翔虞房地产公司的项目。 2、被害人魏某陈述，证明2017年11月27日，他通过朋友王夫荣介绍认识中间人陈博文，经陈博文介绍认识的陈磊，陈磊自称是安徽翔虞房地产公司老总，有个翔虞世纪城项目让他干，当天在陈磊办公室双方签订了土建工程劳务分包合同。他是以珠海市方雄建设工程劳务有限公司名义与陈磊签订合同的，建设单位是中铁中安第五工程局有限公司，工程地点在浍水南、宿怀路以西，建设面积17万平方米，陈磊要求他三日内支付10万元履约保证金，11月29日他通过手机转账的方式从合伙人徐善云的账户给陈磊公司对公账户转账10万元，陈磊给他出具收据。约定签订合同一个月后开工，因陈博文说看过陈磊的手续所有他当时没看陈磊的手续。到2018年元旦，他催问陈磊开工事宜，陈磊说环保查的紧，过了一段时间还说环保查的紧，到了2018年6月份他联系不到陈磊，陈博文说陈磊住院，后来听说陈磊被抓了。陈磊是安徽翔虞房地产公司法人代表，陈博文带他到陈磊所说的工地现场，陈磊没退一分钱给他。 3、被告人陈磊供述，称他和魏某签订过合同，收取魏某的保证金。当庭对该起表示无异议。 （十三）2017年12月4日，被告人陈磊与被害人刘某签订劳务承包合同，谎称由被害人刘某承包“翔虞世纪城”17万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人刘某工程保证金人民币5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2017年12月4日、30日，被告人陈磊与被害人刘某签订劳务承包合同及补充合同，约定由被害人刘某承包“翔虞世纪城”17万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，要求被害人刘某交纳工程保证金人民币10万元。 （2）收据及银行回单，证明2017年12月4日，被害人刘某转账到安徽翔虞房地产公司账户10万元。 （3）居间协议三份，证明被害人刘某通过李亮、万某、陈某居中介绍承包被害人陈某的“翔虞世纪城”项目。 （4）营业执照等，证明上海诚易建筑劳务有限公司营业执照、开户许可证及安全生产许可证。 2、被害人刘某陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产开发公司法人代表，公司地址宿州市南翔恒泰城3区5栋318室。2017年12月份，他通过中间人李亮、陈某等人介绍认识陈磊及翔虞世纪城工程，该工程位于浍水以南，宿淮路以西，陈某收他5000元介绍费（后退还），陈磊和陈某带他到工程现场看过，12月4日他在陈磊办公室看见安徽翔虞房地产公司营业执照和翔虞世纪城项目工程部分图纸，陈磊要求缴纳10万元保证金，他通过银行转账给翔虞房地产公司对公账户上后双方签订土建工程劳务分包合同，合同约定的建筑面积是十七万平方米，他承包的是钢、木、瓦、塔吊、外架工程，口头约定是一二十天后开工。二十天后他问陈磊开工时间，陈磊说现在环保查的紧不能开工，后于2017年12月30日，陈磊与他签订工程三个月内不能开工无条件退还保证金的补充合同，经他多次催问工程始终没有开工。2018年三四月份，他发现陈磊所说的工程被中煤三建和中煤七十一局进场施工，他问陈磊怎么回事，陈磊说那块地有陈磊一小块工程，他对陈磊话表示怀疑，要求陈磊退还保证金，直到2018年5月11日，陈磊退还给他5万元，剩余5万元不但不退还威胁他。他是以上海诚易建筑劳务有限公司名义与陈磊签订合同的。 3、被告人陈磊供述，称他和刘某签订合同并收取刘某10万元合同保证金，他通过银行转账到他公司账户，后来工程未开工，他退还刘某5万元，剩余5万元未退。 （十四）2018年1月18日，被告人陈磊与被害人孙某1签订劳务承包合同，谎称由被害人孙某1承包“翔虞世纪城”工程15万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人孙某1工程保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2018年1月18日，被告人陈磊与被害人孙某1签订劳务承包合同，约定由被害人孙某1承包“翔虞世纪城”15万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，被害人孙某1交纳工程保证金人民币10万元。 （2）银行结算业务申请书，证明2018年1月22日，被害人孙某1转账到被告人陈磊的安徽翔虞房地产公司账户10万元合同违约金。 2、被害人孙某1陈述，证明陈磊是安徽翔虞房地产公司法人代表，公司地址宿州市南翔恒泰城。2018年初，他通过从事劳务中介的宿州人赵宏伟介绍认识陈磊，当时陈磊给他看了翔虞世纪城城市规划手续，交给政府的5000万元条子，陈磊告诉他工程位于宿州市浍水南、宿淮路以西，经过洽谈他和陈磊于2018年1月18日签订土建工程劳务分包合同，承包范围包括“翔虞世纪城”15万平方米的钢、木、瓦、塔吊、外架工程，他以西安霄瀚建筑工程有限公司的名义与陈磊的安徽翔虞房地产公司签订合同，合同上约定的开工日期是2018年3月20日。2018年1月22日，他按照和陈磊口头约定将10万元合同违约金通过他的银行卡转到陈磊的公司对公账户，他有银行汇款凭证，陈磊没有给他收据，3月20日他打电话给陈磊询问开工情况，陈磊以各种理由推脱，到2018年6月初时，他到陈磊公司发现好多人找陈磊要钱，他才知道陈磊以翔虞世纪城名义与好多家公司签订合同收取保证金。陈磊所说的那块地是中煤集团的，和陈磊没有任何关系。2018年4月，他向陈磊提出退还合同违约金的事，陈磊是只承诺不兑现。 3、被告人陈磊供述，证明他和孙某1签订合同后收了10万元合同违约金，孙某1是通过银行转账到他公司账户的，工程未开工，他未退还孙某1任何钱。 （十五）2018年2月2日，被告人陈磊与被害人张某4签订工程劳务承包合同，谎称由被害人张某4承包“翔虞世纪城”工程约12万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，收取被害人张某4工程保证金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）收据一张，证明2018年2月5日，被告人陈磊收取被害人张某4安徽大跃建设工程有限公司10万元。 （2）土建工程劳务分包合同，证明2018年2月2日，被告人陈磊与被害人张某4安徽大跃建设工程有限公司签订工程劳务承包合同，约定被害人张某4承包“翔虞世纪城”约12万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，被害人张某4支付工程保证金人民币10万元。 2、被害人张某4陈述，证明2018年1月中旬左右，他经过中间人龙兴文介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。2018年2月2日，他和陈磊经洽谈并签订了土建工程劳务承包合同，他挂靠在安徽大跃建设工程有限公司的名下，陈磊要求他们缴纳10万元履约保证金，进场施工两周内退还。他通过微信给陈磊转了5万元，通过邮储银行卡转给中间人龙兴文5万元，2018年2月5日陈磊出具一张10万元的收据。出了正月，他催问陈磊开工，陈磊说环保查的紧，一直拖到2018年9月份，他和龙兴文找到南翔恒泰陈磊父亲说陈磊在徐州住院，后他们一直联系不到陈磊，他们报警后才知道陈磊被刑事拘留了。陈磊给他看了工程图纸，其他手续他没看见，陈磊没有退还一分钱给他，龙兴文带他到工程现场看过，现场在宿州市浍水以南，宿怀路以西，当时那是一片空地，四周用铁皮围上的。 3、被告人陈磊供述，称他和张某4签订合同并收取10万元的保证金。钱张某4通过银行转账到他公司账户，他没有退还张某4。他收取张某4、汤某1、朱某等人有的是以合同履约金、有的是合同保证金名义收的，具体以什么名义收的他记不清，反正都是一个意思。张某4是通过龙凤真介绍来的。 （十六）2018年2月23日，被告人陈磊与被害人吴某签订工程项目协议书，谎称由被害人吴某承包“宿州市口腔医院”工程的土建，装饰装修、安装等附属工程，骗取被害人吴某保证金人民币17.8万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）工程项目协议书，证明2018年2月23日，被告人陈磊与被害人吴某的安徽博艺建设工程有限公司签订“宿州市口腔医院”工程项目协议书，约定被害人吴某承包该工程的土建，装饰装修、安装等附属工程，被害人吴某缴纳保证金人民币20万元。 （2）承诺书，证明陈磊承诺退还吴某合同履约金19万元，保证人曹大飞。 2、被害人吴某陈述，证明2018年2月，他通过曹大飞认识安徽翔虞房地产公司老板陈磊，陈磊把公司营业执照给他看。陈磊介绍了“宿州市口腔医院”工程给他，地点在宿州市埇桥区北关社区医院院内，总建筑面积十万平方米，陈磊向外发包土建、装饰装修、安装、附属工程，他以安徽博艺建设工程有限公司名义与陈磊签订了协议，按陈磊要求他用儿子吴勇和自己的银行卡分三次给陈磊的账户转账20万元作为保证金，曹大飞也知道转账保证金的事。签过合同他到北关社区医院看了，工地上有个洗车的没搬，陈磊说现在正跟政府协调，再过二十天左右能开工，后来他多次催促进场，陈磊都有正在和政府协调推脱。到了2018年5月26日，他看工程不能开工，他找陈磊要求退还保证金，当天陈磊退还给他1万元，曹大飞还出具承诺书保证陈磊退还他保证金，2018年6月10日陈磊转账给他1.2万元，陈磊实际骗他17.8万元。2018年8月份，他发现北关社区医院开工了，他通过打听发现那个工程不是陈磊的。 3、被告人陈磊供述，称他和吴某签过翔虞世纪城合同，他退给吴某3.7万元。 （十七）2018年3月1日，被告人陈磊与温岭市第一建筑工程有限公司（代理人钱某）签订宿州市“褚兰、苗安卫生院”工程施工合同，谎称由温岭市第一建筑工程有限公司承包该工程的土建、装饰装修、安装消防等附属配套工程，骗取温岭市第一建筑工程有限公司保证金人民币19.5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）施工合同，证明2018年3月1日，被告人陈磊于温岭市第一建筑工程有限公司（代理人钱某）签订宿州市“褚兰、苗安卫生院”工程施工合同，有温岭市第一建筑工程有限公司承包该工程的土建、装饰装修、安装、消防等附属配套工程，约定温岭市第一建筑工程有限公司交纳保证金人民币20万元。 （2）委托书及汇款凭证等，证明2018年1月2日，被告人陈磊收取温岭市第一建筑工程有限公司委托人钱某银行转账保证金20万元。 2、证人辛某的证言，证明2018年4月左右，有个温州口音男子（指钱某）拿着宿州市“褚兰、苗安卫生院”工程施工合同找他。他是苗安乡卫生院院长，该项目仅政府立项，没有开展投标招标，院墙是卫计委通知他们医院弄的，他提醒钱某是否被诈骗了。该工程在2018年7月公开招标，中标公司是广东尚荣工程承包公司，钱某找他谈工程是2018年4月份的事。 3、被害人钱某陈述，证明2017年11月中旬左右，他们温岭市第一建筑工程有限公司通过张姓中间人认识自称是安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊说其公司承包“宿州市褚兰、苗安卫生院”总投资7925万元的项目工程，在双方洽谈期间，陈磊用微信视频发给他工程前期准备工作，施工工地的围墙，他到苗安卫生院场地看了，确实有400米的围墙和场地，后双方在陈磊为由南翔恒泰城2号楼龙翔苑夕阳之家老年公寓陈磊办公室商谈施工合同，陈磊要求他们缴纳20万元保证金，保证金于2018年1月2日通过银行转账到陈磊公司对公账户。2018年3月1日，他们公司与陈磊公司签订正式施工合同，决定于3月20日施工。合同签订后中间人收了他3万元介绍费，钱打到肖永芳账户的。开到约定施工时间，他们公司派人到施工地点做相关备案工作，从向宿州市行政服务大厅、住建局和苗安医院得知他们合同是假的，该项目在筹划阶段，承包这个项目是宿州市埇桥区文化旅游公司。苗安卫生院院长说像他们的合同院长见过五六分，项目围墙是医院自己建设的，然后他们联系陈磊发现陈磊关机。 3、被告人陈磊供述，称2017年12月份，一个外地人（指钱某）电话咨询他并表达跟他合作褚兰、苗安卫生院的工程，这个工程他从城投公司得知的，然后他和钱某洽谈这个工程，当时这个工程只是市政府立项，其他手续没有实质性开展，是不能施工的，他想先跟钱某把合同签下来，工程能弄成就开工，不能弄成就把钱退给钱某，后来钱某以温岭市第一建筑工程有限公司名义签订合同，钱某先后找他三次，为了让钱某相信这个工程，期间他听说苗安卫生院新地址在施工大围墙，他还特意跑到苗安拍围墙照片发给钱某，让钱某确信这个工程的真实性。后来经过几次商谈双方签订合同，第一份合同在南翔恒泰5栋319室签订的，他以工程履约金名义收取钱某20万元。钱某知道被骗多次找他要钱，他给钱某5000元。安徽翔虞房地产公司只在工商局备案，没有施工资质，没有认资不具备施工和投标的手续。他不能保证温岭市第一建筑公司在2018年3月20日进场施工。 （十八）2018年3月7日，被告人陈磊与被害人曹某签订土建工程劳务分包合同，谎称由被害人曹某承包“翔虞世纪城”工程约12万平方米钢、木、瓦、外架、塔吊工程，骗取被害人曹某工程保证金人民币5万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）土建工程劳务分包合同，证明2018年3月7日，被告人陈磊与被害人曹某的江西福宇建筑工程有限公司签订土建工程劳务分包合同，约定由被害人曹某承包“翔虞世纪城”的约12万平方米钢、木、瓦、外架、塔吊工程，要求被害人曹某缴纳工程保证金人民币5万元。 （2）营业执照及授权书等，证明江西福宇建筑工程有限公司的营业执照，该公司授权被害人曹某等人处理该案件。 2、被害人曹某陈述，证明2018年3月初，他经朋友介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊自称在宿州市浍水南、宿怀路以西有建筑面积12万平方米叫翔虞世纪城的工程。2018年3月7日，他公司老总陈齐敏和他一起在陈磊办公室与陈磊签订土建工程劳务分包合同，是以江西省福宇建筑工程有限公司名义签订的，合同约定2018年4月10日开工，签订合同时陈磊要求他们缴纳5万元的保证金。2018年3月8日，他通过公司对公账户给陈磊公司转账5万元。到约定时间没有开工，他们要求陈磊退还保证金，期间经多次催要后于2018年7月5日联系不到陈磊了，现一分钱没退还。他们到陈磊所说的工程地点发现工地不是陈磊的，那个工地早就开工了。 3、被告人陈磊供述，称当庭对该起犯罪事实表示无异议。 （十九）2018年3月10日，被告人陈磊与被害人徐某1签订土建工程劳务分包合同，谎称由被害人徐某1承包“翔虞世纪城”工程18万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，骗取被害人徐某1合同履约金人民币8.2万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2018年3月10日，被告人陈磊与被害人徐某1的河南省远浩建筑劳务分包有限公司签订土建工程劳务分包合同，由被害人徐某1承包“翔虞世纪城”18万平方米的钢、木、瓦、塔吊工程，约定被害人徐某1交纳工程保证金人民币10万元。 （2）银行回执，证明2018年3月12日，被害人徐某1转账合同履约金10万元至被告人陈磊的公司账户。 （3）工作联系函，证明因合同约定时间到期后无法开工，被害人徐某1公司发给被告人陈磊工作函，要求被告人陈磊退还10万元保证金并解除合同。 2、被害人徐某1陈述，证明2018年3月份左右，他朋友说安徽翔虞房地产开发公司法人代表陈磊在宿州市浍水以南、宿淮路以西有个翔虞世纪城项目，3月10日在陈磊办公室，陈磊介绍了翔虞世纪城项目并出示安徽翔虞房地产公司营业执照和翔虞世纪城项目部分图纸，当天双方签订了土建工程劳务分包合同，他承包了“翔虞世纪城”18万平方米的钢、木、瓦、塔吊、外架工程，口头约定3月20日开工，陈磊要求他三日内缴纳10万元的合同履约金。2018年3月12日，他通过ＡＴＭ机转账到陈磊公司对公账户上，没要求陈磊出具收据。3月20日他联系陈磊催问开工，陈磊答复现场垃圾没清理完，直到2018年4月份，他发现陈磊所说的工程被中煤三建和中煤七十一局进场施工，他与4月11日向陈磊公司发了一个工作联系函，要求如不能保证开工就解除合同退还合同履约金，2018年4月下旬在他多次催要下陈磊退还他3000元，5月上旬退还1万元，6月4日退还5000元，剩余8.2万元陈磊不愿退还。他以河南省远浩建筑劳务分包有限公司名义签订合同。 3、被告人陈磊供述，称他和徐某1签订合同的时间他记不清，他收徐某1合同履约金10万元，钱是徐某1通过银行转账到他公司账户的，工程没能开工，他退给徐某11.5万元。 （二十）2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某1签订水电安装分包施工合同，谎称由被害人陆某1承包“翔虞世纪城”项目11万平方米的水电安装、消防安装所有项目，骗取被害人陆某1工程履约金人民币3万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某1签订宿州市“翔虞世纪城”项目水电安装分包施工合同，约定由被害人陆某1承包“翔虞世纪城”项目11万平方米的水电安装、消防安装所有项目。 （2）收据及保证书，证明2018年4月3日，被告人陈磊收取被害人陆某1履约金5万元。2018年5月25日，被告人陈磊承诺于2018年6月2日之前退还履约保证金5万元。 2、被害人陆某1陈述，证明他和叔叔陆金虎（指陆某2）经人介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊介绍在宿州市浍水以南有块地准备开发翔虞世纪城，陈磊让他做水电安装，陆某2做土建，他们一起与陈磊到现场看过。2018年3月28日，他和陆某2在陈磊办公室与陈磊签订合同，他以江苏神望建筑装饰工程公司名义，陆某2以海安帆建建筑装饰工程有限公司名义，陈磊要求他和陆某2各缴纳5万元履约金。2018年4月3日，他通过对公转账的方式转账5万元到陈磊公司对公账户上，陈磊出具收据。陈磊当时说5月1日开工，到了5月1日他和陆某2带着工人到现场发现中煤七十一处施工队已经在现场施工了，他们要求报警，陈磊要和他们私了并口头答应退钱，陈磊退给他和陆某2各2万元，但这钱是陈磊承诺给他们带来工人和设备的损失费，不是保证金，退到他私人账户的。 3、被告人陈磊供述，称他和陆某1签过工程合同，收过陆某15万元保证金，他退给陆某12万元保证金了。 （二十一）2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某2签订协议，谎称由被害人陆某2承包“翔虞世纪城”工程11万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，骗取被害人陆某2工程保证金人民币3万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）承诺书、收据等，证明被告人陈磊收到被害人陆某2海安锦帆建筑装饰工程有限公司的保证金5万元。 （2）土建工程劳务分包合同，证明2018年3月28日，被告人陈磊与被害人陆某2的海安锦帆建筑装饰工程有限公司签订协议，约定被害人陆某2承包“翔虞世纪城”11万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊工程，被害人陆某2支付保证金人民币5万元。 2、证人陆某1证言，证明陈磊退给他和陆某2各2万元，但这钱是陈磊承诺给他们带来工人和设备的损失费，不是保证金，退到他私人账户的。 3、被害人陆某2陈述，证明2018年3月25日，他经人介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊有个翔虞世纪城项目在宿州市浍水南、宿怀路以西。3月28日，他和陈磊在陈磊南翔恒泰办公室签订土建工程劳务分包合同，他用海安锦帆建筑装饰工程有限公司名义，陈磊要求缴纳5万元合同履约金。2018年4月3日，他通过女儿陆丽琴账户给陈磊转账5万元，当天陈磊出具收据并承诺4月30日进场，如不能进场退还保证金合同照样有效。到了2018年4月30日，他催问开工，陈磊说手续没办好，后来又问了几次，陈磊以各种理由推脱，到了5月24日陆某1在宿州陈磊公司堵住陈磊，第二天他到宿州陈磊给他出具保证书，保证在2018年6月2日之前退还5万元合同履约金，到了6月2日他打电话陈磊不接，7月份，陈磊妻子黄晓玲给他打电话让他到宿州协调保证金事，他到宿州才知道陈磊被抓，黄晓玲愿意承担并还钱，但他和黄晓玲没达成协议。2018年5月，陈磊退给他1万元，实际诈骗他4万元。 4、被告人陈磊供述，称他和陆某2签订过工程合同，收取陆某25万元保证金，但已退还2万元了。 （二十二）2018年4月10日，被告人陈磊与被害人於全伟签订工程项目协议书，谎称由被害人於全伟承包宿州市“装配式建筑”工程总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装（水电、弱电、网络）、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取被害人於全伟工程保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）宿州市公安局埇桥分局情况说明，证明本案中，有关中能建控股集团公司信息不全，办案民警未找到该公司的工作人员，暂不能确定合同的真实性。 （2）工程项目履行协议书，证明2018年4月10日，被告人陈磊与被害人於全伟签订宿州市“装配式建筑”工程项目协议书，有被害人於全伟承包宿州市“装配式建筑”总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装（水电、弱电、网络）、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，约定被害人於全伟交纳保证金人民币20万元。安徽翔虞房地产开发有限公司与中能建控股集团公司签署的宿州市口腔医院项目合作合同。 （3）转账记录，证明2018年3月27日、5月31日，被害人於全伟转账共20万元到被告人陈磊的安徽翔虞房地产公司账户。 （4）进场通知书，证明被告人陈磊以安徽翔虞房地产公司名义给被害人於全伟下发于2018年6月20日进场施工的进场通知书。 （5）聊天记录，证明被害人於全伟与被告人陈磊聊天记录，陈磊发了一张图片并表示该图片是宿州市“装配式建筑”工程项目启动会议。 （6）委托书，证明安徽舜耕建设工程有限公司委托於全伟处理与被告人陈磊公司关于贯彻项目的相关事宜。 2、被害人於全伟陈述，证明2017年11月份，他通过朋友介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。2018年3月份，陈磊联系他说宿州市有个政府安置房项目，建筑面就180万平方米，给他20万平方米的工程量，之后在陈磊的安徽翔虞房地产公司就陈磊所说的宿州市“装配式建筑工程”，工程地点在宿州市第一中学城南学校南边，他当时看到这个工地是一片树林，陈磊说这个工程是宿州市政府的一个回购房项目，工程发包是中能建控股集团公司，安徽翔虞房地产公司是承建方，陈磊提供给他一份安徽翔虞房地产公司与中能建公司签订的项目合作合同。他经多方打听说该项目政府有意向，但没有正式立项，在加上陈磊发给他一些市政府领导在讨论这个项目开会的图片，他于2018年3月26日在陈磊办公室与陈磊签订了宿州市装配式建筑工程项目协议书，他挂靠在安徽舜耕建设工程有限公司与安徽翔虞房地产公司签订合同，约定他先支付给安徽翔虞房地产公司保证金20万元，他提出先支付10万元等政府文件出台再给剩下的10万元，陈磊同意后他用自己的银行卡转正给安徽翔虞房地产公司对公账户10万元，到了6月份，陈磊多次给他打电话说政府马上备案，并提供给他一份宿州市装配式建筑安置区工程总承包合同，他看到合同把剩下的10万元通过他农行卡转给安徽翔虞房地产公司对公账户，约定6月20日进场，到了约定时间陈磊电话打不通，后经了解陈磊被公安机关刑事拘留了。他到工程地点所在的居委会说没有征地。 3、被告人陈磊供述，称他和於全伟签订过关于宿州市一中南校区南边的装配式工程项目的协议书，和周某是一个工程，收取於全伟20万元履约保证金，到目前为止钱没有退还给於全伟，工程没有开工。装配式建筑工程没有手续。 （二十三）2018年5月11日，被告人陈磊与被害人周某签订工程项目协议书，谎称由被害人周某承包宿州市“装配式建筑”工程总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，骗取被害人周某保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）宿州市公安局埇桥分局情况说明，证明本案中，有关中能建控股集团公司信息不全，办案民警未找到该公司的工作人员，暂不能确定合同的真实性。 （2）宿州市“装配式建筑”工程项目协议书，证明2018年5月11日，被告人陈磊与被害人周某的浙江振华建设有限公司签订宿州市“装配式建筑”工程项目协议书，约定被害人周某承包宿州市“装配式建筑”总建筑面积20万平方米的土建，装饰装修、安装、电梯特种设备、室外配电、消防、暖通、亮化、附属工程，被害人周某缴纳保证金人民币20万元。 （3）收条及银行转账回单，证明2018年5月11日，被告人陈磊收取被害人周某的浙江振华建设有限公司工程履约金20万元。 2、被害人周某陈述，证明2018年二、三月份，他认识宿州陈磊，陈磊告诉他有个宿州市装配式建筑，面积二十万平方米可以让他做。他与合作伙伴高有利一起到陈磊办公室谈合作的事，陈磊带着他们到工程地点看了，期间陈磊要求他们缴纳保证金，否则视为他们没有诚意。2018年5月11日，他转账20万元到陈磊指定的安徽翔虞房地产公司账户上，陈磊出具一张收条，陈磊提供一份合同样本，发包方是安徽翔虞房地产公司，承包方是浙江振华建设有限公司，当时振华公司工作人员看合同样本不规范就没有签字，陈磊在合同上约定2018年6月10日进场开工。2018年6月10日，他们催问陈磊开工，陈磊说规划没批下来等理由，让他们等等，再后来他们联系不到陈磊了，后联系黄晓玲，开始黄晓玲说陈磊打人被拘留了，后来黄晓玲也不接电话，他们到宿州才知道陈磊因涉嫌诈骗被刑拘了。签订合同之前，他没有看见项目审批手续，陈磊没有退还给他们一分钱。 3、被告人陈磊供述，称他和北京人周某签订过关于宿州市一中南校区南边的装配式工程项目的协议书，收取周某20万元的履约保证金，项目名字叫宿州市装配式建筑，地点在宿州市一中南校区南边，这个工程是他从中能建公司转包过来的，他有与中能建合作协议，但现在他找不到了，工程到现在没开过，钱他也没退还给周某。装配式建筑工程没有手续。 （二十四）2018年5月12日左右的一天，被告人陈磊与被害人蔡某庭签订工程承包合同，谎称由被害人蔡某庭承包宿州市“装配式建筑”工程总建筑面积20万平方米的土方、土建，装修、安装及室外附属工程，骗取被害人蔡某庭工程保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）收据一张，证明2018年5月15日，被告人陈磊收取蔡某庭的上海绿地建筑工程有限公司定金20万元。 （2）工程总承包合同，证明2018年5月12日左右的一天，被告人陈磊与被害人蔡某庭上海绿地建筑工程有限公司签订宿州市“装配式建筑”安置区工程总承包合同，约定被害人蔡某庭承包宿州市“装配式建筑”总建筑面积20万平方米的土方、土建，装修、安装及室外附属工程，被害人蔡某庭需支付保证金人民币20万元。 2、证人张某5的证言，证明2018年5月初，他作为中间人介绍上海绿地建筑工程有限公司工程部负责人蔡某庭认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。2018年5月12日左右，蔡某庭和陈磊签订宿州市装备式建筑安置区工程总承包合同，当时他在场，合同约定定金20万元，预计在2018年7月1日能开工。2018年5月15日，蔡某庭通过银行转账20万元给陈磊，当天陈磊出具收据，收据上有陈磊签名和安徽翔虞房地产公司公章。到了约定时间蔡某庭问陈磊何时开工，陈磊说一个星期后，等再联系陈磊时就联系不上了，他们到陈磊办公室，发现办公室锁门，才知道陈磊被抓了。蔡某庭委托他来报案的，陈磊没有退还蔡某庭保证金。他们到陈磊所说的工地看过，现场在南一中南侧，当时是一片空地。 3、被害人蔡某庭陈述，证明他和张某5是朋友。2018年初，张某5说宿州市安徽翔虞房地产公司有个很好的项目，于是通过介绍他认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。他到宿州市考察了宿州市装备式建筑安置区项目，地点在宿州市新一中南校区外侧，工程20万平方米总造价7亿元，预计2018年7月1日开工，他当时看到安徽翔虞房地产公司所有资质手续，见到陈磊公司的曹姓监理。2018年5月12日，他与陈磊签订正式合同，两三天后他通过银行转账20万元定金给陈磊，陈磊于5月15日出具收据。到7月初他催问开工，陈磊说等禁烧结束，后他联系不上陈磊了，经联系陈磊父亲和曹姓监理说陈磊因打架被公安机关抓起来了，直到2018年10月分才知道陈磊因诈骗被抓。陈磊没有退还一分钱定金给他。 4、被告人陈磊供述，称当庭被告人陈磊对该起无异议。 （二十五）2017年9月22日，被告人陈磊与被害人徐某2签订劳务承包合同书，谎称由被害人徐某2承包“翔虞世纪城”工程建筑面积26万平方米的劳务大清包，骗取被害人徐某2合同订金人民币10万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）收据及银行回单等，证明2017年9月30日，被告人陈磊收取被害人徐某2翔虞世纪城劳务大清包订金10万元。 （2）法人授权委托书，证明安徽省润宇劳务有限公司授权徐某2代表该公司与被告人陈磊办理翔虞世纪城项目相关事宜。 （3）推荐工程劳务分包合同，证明2017年9月22日，被告人陈磊与被害人徐某2签订劳务承包合同书，约定被害人徐某2承包“翔虞世纪城”建筑面积26万平方米的劳务大清包，被害人徐某2需缴纳订金人民币20万元。 2、被害人徐某2陈述，证明2017年8月，他通过宿州的朋友刘军介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，在陈磊南翔恒泰二楼的办公室他看到安徽翔虞房地产公司的营业执照，当时陈磊介绍了翔虞世纪城项目。2017年9月22日，他以安徽省润宇劳务有限公司名义与陈磊公司签订翔虞世纪城土建工程劳务分包合同，工程建筑面积26万平方米，签订合同时陈磊要求缴纳30万元履约保证金，他因没有钱，合同上约定是20万元保证金，他和陈磊协商后于9月30日交了10万元到安徽翔虞房地产公司对公账户上，当天陈磊出具收据。陈磊承诺2017年10月30日开工，到期他问陈磊，陈磊说工地没有清理好后来又说环保查的严不能开工，到了2018年5月他联系不上陈磊，经询问陈磊家人说陈磊有病住院后又说陈磊和别人打架等，直到前段时间才知道陈磊涉嫌诈骗被拘留了。他交给陈磊10万元保证金，陈磊一分钱没退。2018年4月份，陈磊带他到浍水那个工地看了现场，陈磊指着一块地说给他留着4栋楼，他就相信了。 3、被告人陈磊供述，称他和徐某2签订翔虞世纪城项目合同，收过徐某2的10万元保证金，一分没有退还。 （二十六）2018年1月2日，被告人陈磊与被害人田某签订土建工程劳务分包合同及水电安装分包施工合同，谎称由被害人陆某3承包“翔虞世纪城”工程18万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊及水电安装、消防安装所有工程项目，骗取被害人田某工程保证金人民币20万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）合同书，证明2018年1月2日，被告人陈磊与被害人田某签订土建工程劳务分包合同及水电安装分包施工合同，约定被害人陆某3承包“翔虞世纪城”项目18万平方米的钢、木、瓦、外架、塔吊及水电安装、消防安装所有工程项目，要求被害人田某保证金人民币40万元。 （2）银行卡明细及收据，证明2018年1月9日，被告人陈磊收取被害人田某关于翔虞世纪城大劳务定金20万元。 2、被害人田某陈述，证明他通过朋友汤振杰和杨恒松介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊。2018年1月，他和陈磊在南翔恒泰二楼陈磊办公室签订关于翔虞世纪城土建工程承包合同，建筑面积18万平方米，他又以山东驿嘉集团有限公司名义与陈磊签订翔虞世纪城18万平方米水电安装分包合同，二个合同签订时，陈磊要求他缴纳40万元保证金，后经协商他先缴纳20万元，剩下20万等进场后缴纳。2018年1月8日，他通过农行账户向陈磊公司账户转账20万元，1月9日陈磊出具收据，陈磊承诺3月20日开工。开工时间到后，陈磊以各种理由推脱，后经汤振杰得知陈磊被抓。陈磊没有退一分钱给他。陈磊带他到浍水南侧项目地点看过，当时他看确实像拆迁的样子，陈磊说工程是和中铁中安第五工程局有限公司合伙开发的。 3、被告人陈磊供述，称他和田某签订过翔虞世纪城项目合同，收了田某20万元保证金，一分没有退还。 （二十七）2017年9月29日，被告人陈磊与被害人李某2签订劳务承包合同书，谎称由被害人李某2承包“翔虞世纪城”工程建筑面积26万平方米的大劳务，骗取被害人李某2订金人民币10万元。2017年11月28日，被告人陈磊又谎称将“宿州市口腔医院”工程也承包给被害人李某2，骗取被害人李某2人民币6万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）劳务合同书，证明2017年9月29日，被告人陈磊与被害人李某2签订劳务承包合同书，约定被害人李某2承包“翔虞世纪城”建筑面积26万平方米的大劳务，被害人李某2需支付订金人民币10万元。 （2）收据及转账回执等，证明2017年12月4日，被告人陈磊收取被害人李某2关于翔虞世纪城大劳务订金10万元；2017年9月27日，陈磊收到李某2现金1.5万元；2017年11月28日，李某2转账到安徽翔虞房地产公司6万元。 2、被害人李某2陈述，证明2017年8月，他经朋友介绍认识安徽翔虞房地产公司法人代表陈磊，陈磊介绍在宿州市浍水以北，宿怀路以西，有个叫翔虞世纪城项目，建筑面积26万平方米，中介人带他到所谓的工地，当时工地房屋已经拆迁，有工程机械在挖土，后经洽谈他和陈磊于2017年9月29日签订翔虞世纪城劳务合同，他是以合肥市新合劳务有限公司名义签订的，陈磊要求缴纳10万元保证金。2017年12月4日，他带10万元现金给陈磊的，陈磊出具收据，陈磊承诺一个月内开工，后直到2018年7月他联系不上陈磊那个工程也没开工。这10万元保证金陈磊一份钱没退。2017年9月27日，陈磊向他借款1.5万元现金。2017年11月28日，陈磊说把宿州市口腔医院工程交给他干，陈磊从他处借款6万元，这6万元他是通过银行转账到陈磊公司账户上的，当时为了拿到口腔医院工程他还送给陈磊三条中华烟和一箱口子窖，另外花1000元请陈磊吃饭，口腔医院没有签订合同。陈磊那几张图纸给他看说是翔虞世纪城的，介绍他认识陈磊的中间人姓尤。 3、被告人陈磊供述，称他退给李某22万元保证金。 二、关于贷款诈骗事实 2014年5月30日，被告人陈磊为获取资金，在明知其无还款能力的情况下，通过提供虚假的房产证、经济合同等证明履约能力的材料，骗取中国工商银行股份有限公司宿州市政务区支行和中国人民财产保险股份有限公司宿州市分公司信任和担保后，取得中国工商银行宿州市支行政务区支行购车贷款人民币49万元后购买了一辆奥迪A8L轿车，并将该车用于个人借款抵押。 另查明：截止至2018年7月6日，被告人陈磊及其家人将贷款全部偿还到中国工商银行股份有限公司宿州市政务区支行和中国人民财产保险股份有限公司宿州市分公司。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、银行卡交易明细，证明被告人陈磊购买奥迪A8L车辆在工商银行办理缴款、贷款及还款信息，中国人民财产保险公司宿州市分公司担保还款情况。 2、抵押合同，证明被告人陈磊因购买涉案车辆与中国工商银行宿州分行政务区支行签订的抵押合同，合同上有被告人陈磊及其妻子黄晓玲签名。 3、房产证、营业执照等材料，证明被告人陈磊在中国人民财产保险公司宿州分公司办理分期贷款购车贷款保险时提供的相关材料，其中房产证复印件显示房地产权利人为陈磊，产权证号为20××65和201211706，房产坐落两淮北关新城Ｂ区安置11楼0407室和两淮北关新城Ｅ2区11楼0104室。被告人陈磊与迟某、魏风雷二人于2013年11月18日签订的工程承包合同书。营业执照和税务登记证上显示经营者姓名陈磊，字号名称为宿州市埇桥区利民施工队。 4、照片，证明被告人陈磊在工商银行办理车辆分期贷款时的照片。 5、催收短信及通知书等，证明被告人陈磊与工商银行宿州政务区支行工作人员就办理贷款等事宜进行的短信沟通及后期该行工作人员因被告人陈磊贷款逾期后对被告人陈磊进行电话短信、上门催收的情况。 6、宿州市公安局经侦支队情况说明，证明被告人陈磊提供给工商银行及保险公司办理贷款所用的营业执照，经公安机关查询名号为“宿州市埇桥区利民施工队”，经营者陈磊及营业执照注册号“34129260003101301-1”未在宿州市埇桥区工商行政管理局登记注册过。 7、证明三份，证明黄晓玲拥有坐落在宿州市。坐落在两淮北关新城的Ｅ2区11楼0104室和Ｂ区安置房11楼0407室系汤某2所有。 8、银行交易流水，被告人陈磊及其妻子黄晓玲名下银行卡交易情况。 9、中国工商银行电子回单，证明2017年7月26日至2018年7月6日，通过被告人陈磊、黄晓玲、安徽翔虞房地产公司账户转账到中国人民财产保险股份有限公司宿州市分公司账户共计440170元。 （二）被害人申某陈述，证明她受人保财险宿州市分公司委托来公安机关控告陈磊提供虚假材料骗取贷款购车。2014年5月底，陈磊早宿州市淮之风汽车销售有限公司申请贷款购买一辆2013款一汽奥迪Ａ8Ｌ轿车，陈磊提供了个人身份证、户口本、结婚证、购车发票、首付款发票、单位收入证明、营业执照、银行流水、房产证明等材料到工商银行宿州政务区支行进行面谈业务，经省工商银行审核提供后，在2014年5月30日签订贷款购车合同，银行为了转嫁贷款风险，要求陈磊提供第三方保证合同，汽车销售商给陈磊推荐到她公司办理家用汽车消费贷款保证保险业务，于是陈磊提供上述材料至她公司，她作为业务经办人，审核陈磊提供的材料后，公司和陈磊于2014年6月23日签订家用汽车消费贷款保证保险合同，合同签订后工商行下发贷款，陈磊购车价格74.382万元，陈磊首付25.382万元，贷款本金49万元，分三十六个月偿还。至2015年5月28日陈磊归还8万余元后，经她公司和银行多次催收，陈磊于10月3日还了一笔1万元后再未偿还贷款，现该笔逾期贷款420281.23元，包括了利息、手续费和滞纳金由她公司全额先行支付给了银行。她公司多次电话联系陈磊催收，陈磊有时接电话，但到了2016年9月份陈磊就不接电话，银行安排工作人员到陈磊家也没找到陈磊本人。该笔贷款逾期后，她公司经调查发现，陈磊前期提供的宿州市两淮小区房产资料是虚假的。陈磊购买车辆后在本人未使用的情况下私自将车交给他人抵算个人债务，也未正常归还银行贷款。陈磊购买车牌号是皖Ｌ×××××，车架号ＷＡＵＲＧＢ4Ｈ7ＤＮ043688，车主登记为陈磊。 （三）证人证言 1、证人李某3的证言，证明2014年5月底，陈磊到宿州市淮之风汽车销售有限公司购买一辆2013款一汽奥迪Ａ8Ｌ轿车，因不能全款购车到她行申请车辆购买分期付款。陈磊提供了个人身份证、户口本、结婚证、购车发票、首付款票据、单位证明、营业执照、银行流水、房产证明等材料，陈磊和其妻子一起到银行和她面谈。之后银行对陈磊提供的材料进行双人初审材料真实性，再对房产证、营业执照和户口本等资料核实通过后上报市工行和省工行审核提供，陈磊于2014年5月30日与她行签订分期付款合同。陈磊车辆总价74.382万元，陈磊首付25.382万元，贷款49万元，分三十六个月偿还，每期需付款13611元，并将该车作为贷款的抵押物。陈磊在保险公司购买了履约险，保险公司为该笔贷款做担保。陈磊在2014年6月23日与中国人民财产保险公司宿州分公司办理了家用汽车消费贷款保证保险业务后经相关材料提供给她行，后经审核后，银行发放了49万元的贷款。该笔贷款手续费是5.1万元，陈磊应归还工行贷款为54.1万元，2015年1月陈磊开始逾期，2014年10月份放款时他们要求陈磊王银行卡存51100元手续费，逾期后经工行多次电话、短信、上门催要，直到2015年4月17日归还4900元，5月21日归还5000元，逾期三个月他们想保险公司报赔履约保险，5月28日保险公司赔付工行10万元。保险公司代偿后陈磊于2015年6月11日还5000元，7月23日还6000元，10月3日还1万元，11月26日还1.5万元，2016年5月16日还1万元，6月27日还1万元，之后再没有还过，后工行于2016年初向保险公司报赔履约保险，2016年9月26日保险公司将陈磊所欠的320281.23元全部赔付给工行了。她从陈磊朋友处打听到陈磊为了偿还个人债务将该车抵押给埇桥区北关一个开商贸公司的张姓男子，陈磊后期陆续归还的钱是抵押后该张姓男子还的。陈磊的车牌号为皖Ｌ×××××，车架号ＷＡＵＲＧＢ4Ｈ7ＤＮ043688，车主登记为陈磊。 2、证人迟某的证言，证明他是宿州市不争春名下永益投资公司在西二铺投资的“新农村建设”名义购买1万平方米土地安置项目的负责人，西二铺负责这块地建设的是魏风雷，因这块地太大，魏风雷做不了，他又承包给陈磊和董海港，双方于2013年11月18日在西二铺居委会二楼办公室签订了公安机关出示的《工程承包合同书》，干了两个月于2014年1月停工了，实际上不是陈磊和董海港干的，也是承包给其他工头施工的。之后他们和没有承包能力的陈磊解除合同。 3、证人汤某2的证言，证明他名下有为由两淮北关新城Ｅ2区11楼0104室，房产证号20××06；第二套位于两淮北关新城Ｂ区，房产证号20××65。他没有将名下的房产提供给别人抵押，他家的房产证因儿子做生意于2016年10月抵押在中国银行了。 4、证人王某的证言，证明她是张某6的妻子，公安机关提供的审批表上的签名不是张某6的签名。 5、证人张某6的证言，证明他和陈磊于2013年初通过合伙做生意认识的。2014年5月，陈磊在工商银行宿州市河畔支行办理车辆专项贷款分期业务，当时陈磊购买一辆2013款一汽奥迪Ａ8Ｌ轿车，是在宿州市淮之风汽车销售有限公司通过业务员刘曼丽购买的。2014年初，陈磊想和他一起做埇桥区曹村污水处理厂项目但没有资金，他朋友孙某2（小名签子）介绍说可以通过购买高档汽车，别人替付首付然后从银行贷款，等车买到手后交给对方办理额度为150万元的信用卡，然后从信用卡里刷钱将首付款还给对方并另付2万元利息，就能把车还回来，信用卡里剩的钱还可以用于周转项目，后经孙某2介绍，由沈阳的张丽将首付款付了。如果不是想搞点资金干工程，他和陈磊没有能力也没想过购买高档车。车总价是78万多元，首付款29.2万元，从银行贷款49万元。因他是银行黑名单人员不能办理贷款，所有用陈磊身份购买的，所有的贷款手续都是陈磊办理的。按银行要求需要提供了个人身份证、户口本、结婚证、购车发票、首付款票据、单位证明、营业执照、银行流水、房产证明等材料，材料都是陈磊准备的，也是陈磊提交给银行并办理的贷款业务。银行要求贷款在中国人民财产保险公司宿州市分公司购买一份履约保险，2014年6月贷款办好的。贷款办好后，他和陈磊、刘曼丽、张丽及张丽表弟、浙江象山的“小科”男子一起到合肥提的车，车牌号是皖Ｌ×××××。按之前约定，张丽和“小科”把车开走，半个月后小科把信用卡办好并把车送回，但半个月后小科先说等等后来不接电话了，月二十天，孙某2以还有人提车的名义把小科和张丽等人约到宿州市淮之风公司，然后他和陈磊带几个人把对方扭送到道东派出所，后双方达成调解，然后他联系张囡囡的“骏鹏”小贷公司抵押该车借款48万还给张丽等首付款、税等。过了两个月，小贷公司通知陈磊还利息没有联系到陈磊，他帮忙还了2.5万元给小贷公司，接着他进监狱了，车辆现在信息他不知道。他还替陈磊交一笔5万多元手续费和一个月贷款1.3万多元。 6、证人李某4的证言，证明他原在宿州市淮之风汽车销售公司从事汽车销售和汽车贷款业务。他是陈磊购车办理车辆贷款的业务员。陈磊申请的是银河一路工商银行宿州政务区支行的贷款，陈磊提供的贷款资料是按照他公司要求准备的，是陈磊本人准备他审核的，他主要审核资料可齐全，资料上名字是否是购车本人，材料的真伪他无法辨别。除身份证、户口本和结婚证是他带陈磊到银行交的，其他材料都是陈磊本人到银行交的，他和陈磊一起去过一次银行，其他都是陈磊自己去的，该车总价值70多万，贷款49万元。 7、证人孙某2的证言，证明与证人张某6证言基本一致。 （四）被告人陈磊供述，称2014年5月，他通过朋友张某6在工商银行宿州市河畔支行申请办理车辆专项贷款分期业务，从宿州市淮之风汽车销售有限公司购买一辆2013款一汽奥迪Ａ8Ｌ轿车。该车的总价74万多，他首付25.382万元，首付款是张某6通过宿州一个叫“签子”的男子（指孙某2）介绍沈阳一许姓男子支付的。他本人没有能力购车，2014年初他介绍张某6做杨庄村村通工程，因张某6资金不足要他合伙，他不同意，张某6让他赔偿购买材料的钱，他同意合伙，但当时他没钱投资，张某6说可以购买一辆高档次，有人出首付款，让他从银行办理分期贷款，等车子当时再把车交给对方，对方给他们办理一张额度100万元的信用卡，办好后首付款刷出来给那人，另外再多给3万元利息，车就能给他了，信用卡里的钱用于周转这个项目。接着张某6介绍他认识许姓男子并办理购车事宜，张某6是银行黑名单不能办理贷款。在银行办理贷款手续是他本人去办理的。办理车辆分期贷款需要提供个人身份证、户口本、结婚证、购车发票、首付款票据、单位收入证明，营业执照、银行流水、房产证等材料，以上材料都是他向银行提供的。上述材料是张某6花2000元找淮之风汽车销售公司一个李姓男子帮忙做的，他本人去办理的贷款。他向银行提供的如房产证、营业执照、收入证明、施工合同都是张某6让姓李的给伪造的，办理贷款时他从杨庄老家刚来宿州，没有存款又没做生意。车贷是2014年6月份办好的，车从合肥提的，车牌是皖Ｌ×××××，按约定车由沈阳许姓男子开走，一周后办好信用卡送回，但半个月过后姓许的男子就不接电话，过有二十多天，孙某2以有人提车把许姓男子哄来宿州，然后他和张某6把许姓男子扭送派出所，后双方达成协议，他们将首付款退还许姓男子，后张某6联系两家小贷公司，他们将车抵押给小贷公司借款48万元，这些钱付给许姓男子首付款、税、手续费及利息等钱就花完了。大约过了两年，小贷公司不干了让他给25万元车开走，他开了20多天后车被车速贷公司拖走了，小贷公司给他说因为他不还钱把车抵押给车速贷公司了。他从银行贷款本金49万元，分三十六个月还清，每月13611元，他于2015年6月、10月、11月陆续还了5万多元，之后没有还款。开始是银行催款，后来变成保险公司催款，后来他才知道保险公司把剩下的44.5万元代偿给银行，他从2017年7月开始偿还保险公司贷款，截止目前已经还了35万元。他被拘留的第三天，他妻子黄晓玲把他欠保险公司的贷款还清了，他对使用欺骗手段从银行贷款行为非常懊悔。 本案其他证据材料 （一）案发及抓获经过，证明2018年5月至7月25日，汤某1等人报案称，2017年期间，安徽翔虞房地产开发有限公司法人代表陈磊与汤某1等人签订“翔虞世纪城”工程承包合同，收取保证金，但“翔虞世纪城”工程一直未开工，后发现宿州市没有该项目，遂案发。2018年7月5日16时许，被告人陈磊在宿州市被公安机关抓获。 （二）户籍证明，证明被告人陈磊出生于1976年12月11日。身份证号码3422011976××××××××。 （三）（2017）皖1302刑初1020号刑事判决书，证明2017年7月19日，因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，当日被取保候审，2017年12月25日被宿州市埇桥区人民法院取保候审。2018年1月18日，被告人陈磊因犯诈骗罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金五万元。 （四）宿州市公安局埇桥分情况说明，证明关于翔虞世纪城项目工程的部分图纸，城市规划手续，陈磊交给政府5000万元的条子，房屋征收拆迁文件等，公安机关接警调查后在陈磊办公室未发现上述物品。被害人年杰、张某2、吴某等人未有提供退款书证，被害人陆某1的叔叔叫陆某2，“陆金虎”是陆某1口误。 本院认为，被告人陈磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实方法骗取他人钱款共计人民币553.5万元，数额特别巨大；以非法占用为目的，使用虚假的经济合同和虚假的产权证明作担保等，诈骗银行贷款人民币49万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪和贷款诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 对公诉机关关于被告人陈磊合同诈骗他人钱款616万元和诈骗被害人杨某115万元和被害人张某1、张某290万元的指控，经查，根据被害人陈述能证明在被害人报案前，被告人陈磊退还朱某、陆某1、陆某2等12人人民币47.5万元，根据法律规定该退款应从犯罪数额中扣除，故被告人陈磊合同诈骗他人钱款人民币553.5万元；银行交易回执和会计账目能证明被害人杨某的安徽力天公司转账给被告人陈磊100万元、被害人张某1、张某2共转账给被告人陈磊89万元。综上，故对被告人陈磊及其辩护人提出被告人陈磊已退还被害人的部分应从犯罪数额中扣除的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 对辩护人提出被害人张某1的10万元，朱某和汤某1的钱款已有担保，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，由被害人陈述、被告人供述及相关协议、裁定书等证据能证明，被害人张某1、朱某和汤某1在联系不到被告人陈磊，经确认被告人陈磊涉嫌该案犯罪并被公安机关采取刑事强制措施后，为了减少损失，找到被告人陈磊前妻黄晓玲并与黄晓玲达成还款协议或担保协议，达成协议后黄晓玲仅退还被害人汤某17万元，其他协议均未履行，其中被害人张某1将达成10万元的担保还款协议起诉至法院后撤诉，上述还款协议或担保协议是在被告人陈磊犯罪行为完成后达成的，黄晓玲事后代为退款行为仅能作为对被告人陈磊量刑从轻的考量，不应从犯罪数额中扣除。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人提出中国工商银行的贷款由保险公司担保，保险公司已足额代偿，被告人陈磊及其家人将贷款也已足额支付保险公司，故被告人陈磊不具有贷款诈骗的主观目的辩护意见，经查，被告人陈磊为了获取资金，采取贷款购车的形式，使用虚假的经济合同和虚假的产权证明作担保，从中国工商银行贷款49万元后，不如期履行还款义务，经多次催要仍不履行且将所购车辆抵押给他人，上述事实有被害人陈述、证人证言及房屋产权证明等相关书证予以佐证，且与被告人陈磊供述相互印证，被告人陈磊的行为符合贷款诈骗的构成要件。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈磊归案后如实供述其犯罪行为，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人陈磊及其家人将贷款全部还清，可酌情对其从轻处罚。被告人陈磊在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪诈骗罪判处的刑罚与本罪判处的刑罚，合并执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百二十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销（2017）皖1302刑初1020号刑事判决书对被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，罚金人民币五万元的缓刑部分。 二、被告人陈磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币一百万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，罚金人民币二十万元；与前罪所判刑罚决定合并执行有期徒刑十九年，罚金人民币一百二十五万元（其中五万元已缴纳至本院）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2037年7月3日止，罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 三、责令被告人陈磊退赔被害人杨某（安徽力天建筑有限公司）人民币九十六万元、被害人年杰人民币五十万元、被害人张某1及张某2人民币八十九万元、被害人肖某人民币十万元、被害人袁某人民币二十万元，被害人李某1人民币三十万元、被害人杜某人民币五万元、被害人蒋某人民币四万元、被害人汤某1人民币十万元、被害人张某3人民币二十万元、被害人朱某人民币十万元、被害人魏某人民币十万元、被害人刘某人民币五万元、被害人孙某1人民币十万元、被害人张某4人民币十万元、被害人吴某十七万八千元、被害人钱某（温岭市第一建筑工程有限公司）人民币十九万五千元、被害人曹某人民币五万元、被告人徐某1人民币八万二千元、被害人陆某1人民币三万元、被害人陆某2人民币三万元、被害人於全伟人民币二十万元、被害人周某人民币二十万元、被害人蔡某庭人民币二十万元、被告人徐某2人民币十万元、被害人田某人民币二十万元、被害人李某2人民币十六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙军旗 审 判 员  马东梅 人民陪审员  王凤梅 二〇二〇年四月一日 书 记 员  王溪闻 附：本案相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占用为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情形的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决选以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。