广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0981刑初108号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人阙衍海，男，1983年7月15日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，大学本科文化，农民，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人何业有，广西金大地律师事务所律师。 辩护人梁宇枫，广西金大地律师事务所实习律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检一部刑诉（2020）81号起诉书指控被告人阙衍海犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年4月10日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区北流市人民检察院指派检察官刘某出庭支持公诉，被告人阙衍海及其辩护人何业有、梁宇枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至8月期间，被告人阙衍海在北流市城区谎称与被害人罗某合伙承包联通5G改造工程，以承包工程需要购买设备、请客吃饭、送礼、缴纳税费等为由，先后多次骗取了罗某的人民币共计213320元（以下币种同）。对起诉指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、被害人陈述、辨认笔录、银行转账凭证、协议书、收条、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人阙衍海的行为构成了诈骗罪，其认罪认罚，具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，对被告人阙衍海定罪处罚。 被告人阙衍海对公诉机关指控其行为构成诈骗罪无异议，但辩称其得到罗某的是17万多元，且案发前其已经退还被害人部分钱款。 辩护人何业有提出的辩护意见是：1.在案证据不足以证实阙衍海骗取被害人罗某的钱款为213320元的事实，能证实的只是有银行流水佐证的钱款金额174050元，以及阙衍海出具收条收到的1300元，扣除案发前被害人承认收到阙衍海退还的29500元，实际骗取被害人钱款金额应为145850元；2.阙衍海是自首，认罪认罚，是初犯、偶犯，案发前偿还被害人部分涉案款项；3.被害人为了实现高额收益，一而再再而三地将钱交给阙衍海，具有一定过错；4.阙衍海是家中独子，其父母重病缠身，急需阙衍海照顾，请求对阙衍海减轻处罚并适用缓刑。 辩护人向法庭提交了被告人阙衍海父母的出院记录，证明阙衍海父母现身患重病。 经审理查明，2019年5月至8月期间，被告人阙衍海在北流市城区对被害人罗某谎称，其可以与罗某合伙承包联通5G改造工程，罗某信以为真。之后，阙衍海以承包上述工程需要购买设备、请客吃饭、送礼、缴纳税费等为由，先后多次骗取了罗某的钱款共计145850元。 另查明，2019年12月13日，被告人阙衍海主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表，证明2019年8月29日，罗某向公安机关报案，称2019年6月至8月期间，阙衍海与其以合伙承包联通5G改造工程为由，先后骗取了其17万多元。 2、被害人罗某的陈述及辨认笔录，证明2019年5月，阙衍海提出与其合伙承包联通5G改造工程，其同意。之后，阙衍海以承包工程需要购买设备、请客吃饭、送礼、缴纳税费等为由，多次向其要钱，其一共给了阙衍海242820元，其中通过银行转账174050元，给付现金67170元，期间，阙衍海以工程利润的名义共给其29500元，其实际被阙衍海骗取了213320元。经其辨认，其确认本案被告人即是其所述的阙衍海。 3、协议书四份，证明2019年6月7日，阙衍海与罗某签订关于2019年下半年玉林联通5G改装通信工程项目协议书一份，约定双方共同承担经费、利润分成等。同月26日，阙衍海与罗某签订关于玉林市联通网络优化工程协议书一份，约定由阙衍海拿下工程，罗某拿出3万元作为工程押金。同年8月1日，阙衍海出具协议书一份给罗某，要求罗某负责税费7800元。同年8月25日，阙衍海出具协议书一份给罗某，表示在本月30日前追回工程款25000元给罗某。 4、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水明细，证明2019年5月31日至8月1日期间，罗某分49次通过其中国工商银行的账户转款到阙衍海在中国工商银行的账户共174050元；阙衍海通过其中国工商银行账户分2次转款到罗某在中国工商银行的账户共8000元。 5、收条2张，证明2019年8月25日，阙衍海收到罗某的现金1300元。 6、关于联通5G改造工程的情况说明，证明中国联合网络通信有限公司玉林市分公司截至2019年10月16日没有联通5G改造工程这个项目，同时该公司与阙衍海没有任何工程业务往来关系。 7、抓获经过，证明2019年12月13日，经办案民警通过他人动员，阙衍海主动向公安机关投案。 8、被告人阙衍海在侦查阶段的供述，证明其为筹钱进行网络投资，于2019年5月，对罗某说其可以与罗某合伙承包联通5G改造工程赚钱，罗某同意与其合伙。之后，其以承包上述工程需要购买设备、请客吃饭、送礼、缴纳税费等名义，多次欺骗罗某给钱，罗某通过银行转账和小部分现金的方式，共计给其钱款17万多元。期间，其以工程回款的名义给回罗某部分钱款。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 公诉机关起诉认定被告人阙衍海骗取罗某的钱款数额为213320元，阙衍海及其辩护人提出阙衍海骗取罗某钱款的数额应为145850元。经核查，被害人罗某的陈述、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水明细、被告人阙衍海在侦查阶段的供述，证明罗某通过其中国工商银行的账号转账到阙衍海在中国工商银行的账号共174050元；收条，证明阙衍海在2019年8月25日收到罗某的现金1300元，上述证据相互印吻合一致，证实阙衍海共收到罗某的通过银行转账和现金共175350元，扣除阙衍海以工程利润的名义给回罗某的29500元，阙衍海实际收到罗某的钱款为145850元。公诉机关起诉认定阙衍海骗取罗某的钱款数额为213320元，仅有被害人陈述，无其他证据相印证，证据不足，本院不予支持，阙衍海及其辩护人提出阙衍海骗取罗某钱款的数额应为145850元与查明的事实相符，本院予以采纳。 辩护人向法庭提交的被告人阙衍海父母的出院记录，与本案无关联性，本院不予采用作为本案的定案依据。 本院认为，被告人阙衍海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额较大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。阙衍海主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出阙衍海是自首，认罪认罚，是初犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被害人在本案中具有一定过错。经核查，被害人是因为受到阙衍海欺骗而交付财物给阙衍海，在本案中并无过错，故辩护人该项意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出阙衍海是家中独子，其父母重病缠身，急需阙衍海照顾，请求对阙衍海减轻处罚并适用缓刑。经核查，上述理由并非法律规定从轻或者减轻处罚的情节，且阙衍海诈骗数额巨大，至今未退赔被害人的经济损失，亦未取得被害人的谅解，不符合适用缓刑的条件，辩护人上述意见于法无据，本院不予采纳。综合全案事实和量刑情节，本院决定对阙衍海予以从轻处罚。阙衍海骗取被害人的财物尚未退赔，依法责令其予以退赔。根据被告人阙衍海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人阙衍海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年6月12日止。所并处的罚金限在判决生效后一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阙衍海退赔人民币十四万五千八百五十元给被害人罗某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗建玲 人民陪审员  蔡庆凤 人民陪审员  黄祖奎 二〇二〇年四月十四日 法官 助理  陈柳岑 书 记 员  李 鑫 附本案主要适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定：“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。