广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初224号公诉机关惠东县人民检察院。被告人黄东南，男，1995年1月29日出生，居民身份证号码441************316，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠东县**********。2014年11月19日因犯开设赌场罪被惠东县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2015年2月17日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月5日被抓获，于2019年12月6日被刑事拘留；于2020年1月10日被逮捕。被告人何*亮，男，1983年2月13日出生，居民身份证号码441************533，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠东县**********。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月27日被刑事拘留；2020年1月10日被逮捕。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2020〕207号起诉书指控被告人黄东南、何*亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。被告人黄东南、何*亮对指控的犯罪事实不持异议，并同意适用简易程序，本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员蔡仕鸿出庭支持公诉。被告人黄东南、何*亮到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2018年6月份，被告人黄东南以每套银行卡资料（包括银行卡、绑定的电话卡及U盾、密码、身份证等资料）600元的价格向雷*喜和张*朗收买，然后黄东南将雷*喜和张*朗提供的4套银行卡资料以及本人名义办理2套拿给被告人何*亮。经何*亮验收，张*朗提供的2套不符合要求，之后黄东南退回2套给张*朗。何*亮将向黄东南购买的4套银行资料（包括银行卡、绑定的电话卡及U盾、密码、身份证等资料）以4800元的价格卖给卢老板（另案处理）。2019年12月5日，公安机关将黄东南抓获，同年12月27日，何*亮向公安机关投案自首。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人黄东南、何*亮收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任，被告人黄东南曾因故意犯罪被判刑，刑满释放后五年内再行犯罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。何*亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，建议判处被告人黄东南有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人何*亮有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币一万元，提请本院依法判处。以上犯罪事实，被告人不持异议，并有公诉机关向法庭递交的下列证据证明：1、现场方位图、照片、现场勘查笔录；2、被告人黄东南、何*亮的供述材料；3、指认书证及查询信息；4、辨认笔录；5、微信聊天记录、微信转账记录；6、到案经过；7、被告人黄东南、何*亮户籍证明；8、银行转账记录；8、刑事判决书及释放通知书。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。本院认为，被告人黄东南、何*亮收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其二人的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的被告犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何*亮自动投案，归案后如实交代了自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人黄东南认罪认罚，依法可从宽处罚，但是被告人黄东南曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后五年内再犯，是累犯，予以从重处罚，公诉机关对被告人黄东南的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。由于被告人何*亮犯罪涉及的信用卡数量达4张，而法律规定涉及信用卡5张以上的属数量巨大，法定刑为三年以上，公诉机关对被告人何*亮的量刑建议与其罪行不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条、第六十五条、第六十四条、第五十三条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人黄东南犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年2月4日止，罚金从判决发生法律效力后一个月内缴清。）二、被告人何*亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年5月26日止，罚金从判决发生法律效力后一个月内缴清。）三、随案移送作案工具苹果手机两部、华为手机一部，予以没收上缴国库。从被告人黄东南处扣押的华硕笔记本电脑一部，折抵被告人黄东南的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 许  小  龙二〇二〇年四月十四日书记员 陈莉敏（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。