山东省淄博高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0391刑初92号 公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。 被告人高佳林，男，1989年11月5日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化系淄博卫华阿胶有限公司总经理，户籍所在地汶上县。因涉嫌集资诈骗罪于2018年6月4日被淄博市公安局高新区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人唐长伟、刘天宇，山东康桥（济宁）律师事务所律师。 淄博高新技术产业开发区人民检察院以淄高新检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人高佳林犯集资诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关建议延期审理二次，因新冠肺炎疫情本院于2020年1月31日裁定本案中止审理，2020年4月2日裁定恢复审理。淄博高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长马连生、检察官助理杨莹出庭支持公诉。被告人高佳林及其辩护人唐长伟、刘天宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博高新技术产业开发区人民检察院指控，×××年11月至2018年3月，淄博卫华阿胶有限公司（东某济民堂阿胶有限公司分公司）法定代表人李某8（另案处理）伙同被告人高佳林（淄博卫华阿胶有限公司总经理）等人，未经有关部门批准，以非法占有为目的，通过虚构投资项目，并以扩大生产经营规模为由，以高额返息为饵，在淄博高新区金达大厦1809室使用诈骗方法向社会公众非法集资。经淄博博华会计师事务所鉴定，淄博卫华阿胶有限公司收到91名被害人的集资款9696360元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了银行转账记录、记账本等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据，认为被告人高佳林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处，并建议对被告人高佳林处以十四年至十五年有期徒刑。 被告人高佳林对指控的事实无异议，辩称对指控的罪名有异议，认为属于非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪。 被告人高佳林的辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人高佳林涉嫌集资诈骗罪有异议，被告人高佳林的行为应区别于李某8，构成非法吸收公众存款罪。首先，被告人高佳林客观上未实施使用诈骗方法非法集资的行为，淄博卫华阿胶有限公司不是被告人高佳林策划成立的，是李某8个人为达到其犯罪目的而策划成立的；其次，被告人高佳林与李某8的主观目的不同，李某8的主观目的是非法占有，而高佳林没有非法占有的故意，仅为高薪所吸引。2、被告人高佳林有法定、酌定从轻情节，具有坦白情节、没有前科劣迹、初犯、偶犯，自愿认罪、积极悔罪，家属主动退赃。 经审理查明，×××年11月至2018年3月，李某8（另案处理）伙同被告人高佳林设立淄博卫华阿胶有限公司，李某8为该公司法定代表人，被告人高佳林任该公司总经理，负责日常经营管理。该公司以东某济民堂阿胶有限公司分公司的名义，以非法占有为目的，通过虚构投资项目，并以扩大生产经营规模为由，以高额返息为饵，在淄博高新区金达大厦1809室使用诈骗方法向社会公众非法集资。经淄博博华会计师事务所鉴定，淄博卫华阿胶有限公司收到91名被害人的集资款9696360元。 在本案审理期间，被告人高佳林岳父徐某8上交赃款购买的鲁Ｈ×××××越野车一辆及相关手续；其妻徐某6交还涉案赃款99900元；其姐高某4交还涉案赃款339000元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实。 （一）书证 1、接报案登记表、受案登记表、立案决定书证实，本案案发于被害人谭某的报案，侦查机关于2018年4月9日立案侦查。 2、抓获证明证实，在逃犯高佳林于2018年6月4日21时许在济宁市任城区执勤点被抓获。 3、扣押清单证实，侦查机关依法从吴某2处扣押了其登记的涉案流水账本一本，里面记录了淄博卫华阿胶有限公司部分收支情况的流水账目。 4、东某济民堂阿胶有限公司企业信息一宗证实，侦查机关依法调取了该公司的工商登记信息，该公司法人代表为李某8、注册资本1000万元，经营范围阿胶以及阿胶制品的生产和销售、食品销售及该公司与燕某签订房屋租赁合同一份。 5、淄博卫华阿胶有限公司工商登记信息及相关办理手续证实，该公司系腾桂娟具体经办，法定代表人系李某8，生产经营地为山东省淄博市高新区柳泉路115号金达大厦1809室，股东李某8、王某15等。 6、山东天德堂阿胶有限公司工商登记、企业变更情况证实，该公司法定代表人系刘某9，出资人系刘某9、郭某2，注册资本1000万元，住所地山东省泰安市东某经济开发区及该企业多次变更情况。 7、记账本一份，淄博卫华阿胶有限公司财务人员吴某2记录证实，自2018年2月23日至同年3月10日期间，该公司收取投资款详细情况以及开支明细，其中支付给被告人高佳林45.5万元。 8、东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司宣传页、借款合同等材料证实，东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司关于该企业介绍、募集资金用途、规模、许诺月收益2%等情况。 9、淄博启新会计司法鉴定所于2019年3月1日出具的鉴定报告一份证实，李某9中国建设银行及日照银行、张某11工商银行及中国建设银行、高佳林微信涉案期间收支情况。 10、建设银行、华夏银行、工商银行、农业银行银行卡交易明细清单证实，李某8存款金额交易明细查询证实李某8在华夏银行转账、支取存款情况；李秀凤、王某1郭某1银行卡收支情况；李某9银行卡被李某8等人转账交易的情况；李某8卡银行取款情况；宋某3向高佳林账户汇款10万元情况；宋某3向徐某6账户存款10万元情况；被告人高佳林银行卡交易情况。 11、微信转账记录一宗，证实被告人高佳林与张某1高某5、宋某3、徐某9、徐某6等人的微信转账情况。 12、扣押决定书及扣押清单各五份证实，侦查机关从高某4处扣押涉案资金339000元，从王某14处扣押涉案资金70000元，从李某9处扣押涉案资金14200元；高佳林岳父徐某8上交鲁Ｈ×××××越野车一辆及相关手续；其妻徐某6上交现金99900元。 13、被告人高佳林户籍信息一份证实，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。 14、辨认笔录一宗证实，李某8辨认出与其成立淄博卫华阿胶有限公司并共同从事犯罪活动的高姓男子是高佳林；张某12辨认出找其办理手机业务的高姓男子系高佳林；王某13辨认出找其租房的高姓男子是高佳林；邢子成辨认出向其办理租房手续的是高佳林；杜某1辨认出租赁金达大厦1809室的是高佳林；吴某2、张某1王某11、徐某7、崔某1、马某1、郭某1分别辨认出和其一起工作过的是高佳林；吴某2辨认出找其领取高佳林业务提成的是高佳林的表弟宋某3，找其领取高佳林业务提成的高佳林的朋友是张波；宋某3辨认出跟着高佳林从事犯罪活动并替高佳林到东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司拿过钱的高佳林的妹夫张波，辨认出其开车带高佳林到张店区步行街清水园旅馆找公司会计拿过钱，该男子是吴某2；崔某1辨认出给高佳林开车的高佳林的姨家表弟是宋某3；张波辨认出高佳林让其去金达大厦找一男子拿了四万元现金，该男子是吴某2。 （二）鉴定意见 淄博启新会计司法鉴定所于2018年9月19日出具的鉴定报告一份证实，根据合同及收款收据相核对，自×××年12月30日至2018年3月30日淄博卫华阿胶有限公司借款合同本金合计11028000元。淄博博华会计司法鉴定所出具司法鉴定检验报告书一份证实，本案91名被害人的借款合同金额共计11168000元，实际交款9696360元，其中可确认刷卡交款3565900元，现金交款4678500元，大额刷卡加少量现金交款1243600元，其他（续单）208360元。刷卡POS机连接的李某8的华夏银行卡自×××年8月24日至2018年4月2日共计收到转入资金5691868元，支出5377804.71元（其中ATM机及柜台取现1536700元，消费57406.01元，剩余转入李某8其他账户、李某9建行、邮储、农行、日照银行、王某11、张某1李某11民等个人账户中），其中张某11工行、建行账户2018年1月1日至3月31日收到455000元全部由李某8华夏银行卡转入系集资款，转出资金454000元，全部为提现后交给吴某2，吴某2再交给高佳林。×××年8月1日至2018年3月31日高佳林工行账户流入1092232.41元，其中现金存入699300元，宋某3转入210000元，共计909300元系被害人集资款。高佳林微信×××年10月1日至2018年3月31日进账265254.62元，其中的10万元系王某11转入系集资款。高佳林近亲属账户：2018年2月26日至3月3日高佳林妻子徐某6账户存入20万元，由宋某3存入；2018年1月2日高丽娟农行账户存入10万元，由李来柱代存；2018年1月30日徐某9账户存入5万元，由宋某3代存；高佳林让宋某3交给高玉法20万元现金。 （三）证人证言 1、证人李某8证言证实，淄博卫华阿胶有限公司成立于×××年11月28日，注册地址淄博高新区柳泉路115号金达大厦1809室，经营范围：阿胶、阿胶制品等。我是公司的法人，王某15是监事（她的身份证是我捡来的），淄博卫华阿胶有限公司平时我们也叫东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司。 2016年我认识了山东天德堂阿胶有限公司的老板李某10，他在东平县经济开发区尚庄村有个生产销售阿胶产品的工厂。×××年6月，李某10找到我说让我做他公司的法人，承诺公司更名和法人变更后我啥也不用干，实际经营人还是李某10，每月15日给我开1万元的工资，我当时就同意了，跟李某10签订了一份年租金200万元的厂房租赁合同，公司重新注册名为东某济民堂阿胶有限公司，法定代表人是我，李某10说他无法开户，让我去平阴县榆山路中国银行办理了一张银行卡，以后公司的账都从这张卡走，卡一直都在李某10手里。事实上我和李某10签的厂房租赁合同都是假的，我也没有给李某10200万的房租，就是为了能够重新注册公司，东某济民堂阿胶有限公司的实际经营人还是李某10。×××年7月，李某10又找到我用我的名在云南注册环卓商贸有限公司，注册后李某10安排一个姓赵的（真名叫周广河（音），40出头，老家是平阴县洪范池镇的）负责经营，姓赵的领着一个团队大约十几个业务员招揽客户，经营的项目就是以山东东某济民堂阿胶有限公司要扩大生产经营规模为名，承诺客户月息2%，三个月后连本带利全部返还，即每投资1万元，3个月后返还10600元，客户投资后可先获得三个月600元的利息。昆明这个集资项目的运营模式起初我并不知道，直到公司都已经收了三单客户资金后，姓赵的给我打电话问我收上来的钱怎么分配时我才清楚的。我给李某10打电话问他收上来的钱怎么分，李某10跟我说直接给团队75%（50%的提成+25%团队垫资），6%直返客户利息，剩余19%打给李某10账户（以我名字开户给李某10使用的中国银行卡），我按李某10的指示原话告诉了姓赵的。昆明的项目搞得并不好，大约运营了两个多月时间，收了能有7万元就不上单、没有客户了。在这个项目中我只是挂了个名并没有参与，也没有获得任何的好处，李某10承诺用我名注册公司给我每月1万元的工资也没有兑现。但我从这个项目中清楚了李某10让我所注册公司是用来从事集资活动的，而且他们在集资活动中都获得了利益。×××年6月，李某10将其注册经营的山东天德堂阿胶有限公司法定代表人变更为我的名字，并将公司更名为山东济民堂阿胶有限公司。×××年7月中旬，我在云南昆明注册的环卓商贸有限公司；×××年8月至9月间分别在辽宁地区注册了山东济民堂阿胶有限公司大连分公司（至少吸收了26万资金）、丹东分公司（吸收了80多万资金）、鞍山分公司（吸收了3、40万资金）、葫芦岛分公司（吸收了33万资金）、营口分公司（没吸收到资金）；期间还注册有东营卫某商贸有限公司（吸收了大约4、50万资金）、淄博卫华阿胶有限公司（吸收了至少1000万以上资金）、东某济民堂阿胶有限公司九江分公司（江西）（吸收了20万资金）、东某济民堂阿胶有限公司仙桃分公司（湖北）（吸收了几万元的资金）。上述公司都没有任何实体经营。主要的经营业务就是承诺高额的利息吸收公众的资金，然后将吸收上来资金进行瓜分。另外东某济民堂阿胶有限公司的生产许可证×××年10月底就到期了，之后就没有办理下来，根本无法进行合法经营。 ×××年8、9月份的时候，我和一个姓高的（真名叫什么我不知道，男，不到三十岁，老家是济宁汶上的，即高佳林）还有李某10在东营办了分公司，但是没有上来几笔单子。×××年10月底或者11月初，当时李某10因合同诈骗被河北涉县公安机关处理了，后来这个姓高的联系我说，淄博这边开分公司已经准备好了，我也说该开就开，之后就成立了淄博卫华阿胶有限公司，平时也叫东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司，开公司招聘人都是姓高的招聘的，前期投资也是姓高的投资的。我平时不大在淄博，就是淄博分公司要搞活动比如酒会、旅游，我就会过去。 在淄博对外宣传主要是通过发传单以及客户和客户之间的口口相传，宣传内容就是东某济民堂阿胶有限公司扩建厂房、扩大生产需要吸收社会资金。投资人交给公司9000元，公司跟投资人签订合同，一式两份，合同写1万元，每个月从公司领200元钱，签合同时会有一盒阿胶，一袋面做礼品，如果投资人退钱就给退1万元，之后不再从公司领钱。投资人如果交给公司85000元，合同上会写明投资10万元，然后每月返还2000元利息。投资人如果能投资8.5万元的就叫“理事”，每个月额外还能再从公司领1000元的理事费，这样就是投资8.5万元，每月可以从公司领3000元，没有期限。如果不愿意再跟公司合作，就返还10万元给投资人，之后就不再从公司领钱。如果投资更多的话，还是按照10万元的比例计算，理事费还是每月1000元。客户交钱有两种方式，一种交现金，扣除每个人的提成费用后，剩下的会计打到我同学李某9建设银行账户里，我什么时候用什么时候让李某9转账，转到我指定的客户账号里，平时我们经常在一起，用的时候他就直接从银行取现金给我。还有一种是通过刷POS机的方式交款，POS机绑定了我华夏银行的银行卡，这张卡里的钱大部分都用于还给客户退单的钱。我还有宁波银行、齐商银行、临商银行一共三张银行卡放在淄博分公司用，主要是运营经理马某1和会计吴某2手里，因为每张银行卡从ATM机上取钱一天只能取两万，这三张银行卡主要是为了客户退单的时候能成功提现退钱给客户。投资者投资后获得的阿胶都是在各地分公司注册经营前在山东东某济民堂阿胶总厂里事先生产好的，只是少量的给投资者进行品尝，为的就是让投资者相信公司是有产品的，是在正常生产经营的，为了实施诈骗而采取的一种进行包装的欺骗手段，无法正常的对外销售。这实际上就是一种诈骗手段，根本就没有想过去履行合同，公司也没有履行合同的能力。 2018年2月过年之前，公司的业务员都是姓高的找的，我一个也不认识，吸收来资金之后，50%是给姓高的和具体业务员的提成，他们之间具体怎么分我不知道，25%给姓高的垫资回报，6%返回给客户利息，19%就到了我手里，我用来维持公司的运转以及给我开工资。2018年2月之后，公司吸收的资金比较多了，就换了业务员，吸收来资金之后30%给姓高的，7%给的王某14（理事经理），3%或者4%给业务员，6%用于返还给客户利息，剩下53%或者54%就给了我，我把钱用于公司运转及给员工发工资，剩下的就是我自己的钱，但是最后到我手里根本就没有剩下钱，基本上都用于公司运转以及退给客户了。我的好处费都记不清了，都吃饭赌博花了，至少有10万元。 我和高佳林是在东营认识的，因为当时我的上线李某10被抓了，高佳林找到了我，他跟我说要继续开公司进行这个骗局，我那个时候已经知道这是个骗局了，当时不想搞了，但是高佳林说手续什么的他都准备好了，高佳林劝说我跟他一起开公司行骗，当时我经过劝说就同意了，因为我想一个是在其他地方有公司，再开一个新公司可以用新公司骗来的钱去填补之前公司的空缺，再就是我也能够得到利益，所有就同意和高佳林一起在淄博开了淄博卫华阿胶有限公司，公司法人是我，我在这个公司和高佳林的职位是相同的，我基本不去公司，高佳林负责公司日常的所有事务，我们开公司之前就讲好骗来的钱分成情况了，高佳林每天都会到会计那按照每天骗来钱的总数提成，一般是30%，高佳林只拿现金，会计算好钱之后就直接把现金给高佳林了，高佳林也从我那拿过几次钱，大约三四次，每次都是三四万元左右，这些钱都是骗来钱提成的点数，他从我这里拿了大约12万元左右。参与公司非法集资的人员有高佳林、常某、何某、吴某2、王某14等人，明知集资是骗局的人就是我、高佳林和常某，其他人知不知道我不清楚。 淄博卫华阿胶有限公司的前期筹备工作是高佳林做的。我第一次去看淄博的公司时刚租好办公地点，具体什么时间我记不清了，第二次去的时候公司的营业执照就快办好了，办公室里的办公家具和电脑什么的也都配备齐全了，前期的运营团队李某1乔某、郑圆圆等人都是高佳林操办的，我没有参与。这些工作都做好之后我才从老家平阴那边经常往淄博公司跑。前期筹备的钱是高佳林先垫资的，高佳林把公司搞起来之后，他先期组织好运营团队开始开展业务，这个期间客户投资的钱我们是拿出25%给高佳林，作为还他垫资的钱；再拿出50%给运营团队，这两部分钱都是给了高佳林，具体他怎么分配我就不知道了。剩下的25%中再扣除6%的返还客户利息的费用，到我这里能供我支配的钱只有19%了，公司的日常运行和支出都是从我这19%里面出。大概过了三个月左右，前期投资的钱基本上就都平了，我觉得前期的运营团队再在这里已经没有必要了，最关键的是前期运营团队要拿走50%的提成，我才觉得前期运营团队没有必要再在这里，就不再给他们提成了，之后高佳林来找我谈，意思是说我这么做不地道，得给人家提成，我就跟高佳林说了我不想拿出那么多提成给他们，就没再同意给钱，后来前期的运营团队拿不到提成就被迫离开了。之后高佳林就只拿客户投资额度的30%了，高佳林每天都跟会计那里结算，拿走每天客户投资额度的30%。 公司还有一个运营经理是王某14，是李某13从“风火轮”公司挖过来的。我是公司的法人，负责公司的日常管理和运行；高佳林是公司的总经理，也是负责公司的日常管理和运行，因为我不经常在淄博这里，一般一个月才过来一次，我不在这里的时候都是高佳林负责，高佳林基本上每天都在公司里，常某一直跟着我，他负责给我开车，因为常某之前在阿胶厂里干过，也干过这种骗局，他在丹东的公司里还投资过钱，所以说他对阿胶厂的工作和这种骗局的方式都很熟悉，他主要是负责对客户进行讲解和带着客户去阿胶厂参观的时候做讲解；何某在公司负责财务工作，还有一个作用就是和高佳林、常某之间起到一个相互监督的作用；吴某2是公司的会计；王某14是公司的运营经理，他主要负责拉客户，开展业务这方面。 公司进入正轨，运营团队撤走之后，客户投资的所有的钱，高佳林每天拿走投资额的30%，王某14拿走投资额的7%，常某拿走投资额的2%，再扣除返还客户的6%的利息和业务员的3%的提成，剩下的52%就是由我来支配，公司的日常管理支出和退还客户本金的钱都是从我这里出。这些钱一部分用来维持公司的日常开支和退还客户本金，还有一些是我用来填补了之前在东营和丹东的公司里没有返还客户的本金，还有我自己还了一些我之前的欠债，大约有二十万左右；再有就是我的一些日常开销和阿胶厂里生产阿胶的费用，但是阿胶厂生产的阿胶是为了给淄博这边客户的礼品，并不是投资生产卖的阿胶，从公司成立以来就没有投资过阿胶厂进行生产和销售；后来我被丹东市公安局抓了之后，丹东市公安局从我的银行卡里提出了152000元钱，我被抓的时候身上有8500元钱，我的银行卡被冻结之后又有投资进来的320000元钱，这就是淄博卫华阿胶有限公司从成立以来所有的资金流向和资金剩余的情况。 我们组织客户到东某县的阿胶厂参观过两次。一次是2018年过年之前，一次是2018年3月。2018年3月，我们公司组织了一百多个客户去东某县的阿胶厂参观的，但是这个阿胶厂是天德堂阿胶厂，不是我们这个济民堂的阿胶厂，我们的济民堂根本没有阿胶厂，这也是我后来才知道的，我们公司跟天德堂是有租赁协议的。去的目的也是为了让这些客户放心投资，当时怕露出马脚，我还找当地的人把天德堂前面那两个天德二字拆了，当时有客户问我们济民堂的牌子呢，常某作为解说就说前几天风大把“济民”两个字刮掉了。 还有一个事情是关于高佳林的，当时撵走前期运营团队时，我本来是想把高佳林也撵走，因为淄博的公司已经步入正轨，公司的运作我就足够了，我没有必要再多分给高佳林钱了，我就通知财务上不再给高佳林提成了，高佳林不乐意，说认识黑社会什么的，还说要带着人去我老家平阴找我谈，我当时说话也不客气，说让他来平阴找我就是，后来高佳林带着人直接到淄博公司里闹事，我就把常某喊着去跟高佳林谈，常某在淄博一个KTV里跟高佳林他们谈的，高佳林那边有四五个人，当时也没打起来，后来谈妥了就是现在的这个给高佳林的30%的提成。 我对鉴定报告自×××年12月30日至2018年3月30日淄博卫华阿胶有限公司借款合同本金合计11028000元没有异议，我每天都看会计发给我的收入和支出的账目，我对公司总投资收入有个大概的印象，鉴定的这个投资数额跟我印象中的差不多。 我们本身就是一个诈骗的公司，公司没有明确的账目，只有会计每天记录的一个收入支出的流水账，对于资金的去向我只有一个大概的印象。从一开始前期运营团队到他们离开，高佳林和前期的运营团队是拿提成，这里面起码有500万元左右是给了高佳林和前期的运营团队作为提成，这500万是都给了高佳林，至于高佳林和前期的运营团队怎么分我就不知道了，后来高佳林按照30%拿提成，也拿了一二百万左右，也就是实际给了高佳林有六七百万左右，这其中有前期运营团队的钱，至于高佳林怎么分我就不知道了；常某分走了20万元左右；王某14分走了70万元左右；业务员有30万的分成；我自己拿走了有60万元左右，剩下的钱就是日常支出和购买的一些礼品什么的了。 开始是李某10把我带进来参与集资诈骗的，当时我也不知道这是集资诈骗，李某10把我骗进来，后来我发现这是一个骗局，再加上李某10被抓了，我已经收不住了，只能继续再开公司，填补之前的欠钱的窟窿，如果不抓我，我还会再开新的公司再来填补淄博的欠钱的窟窿。 2、证人吴某2证言证实，李某8是我很早以前在网吧认识的朋友，2018年1月在平阴县李某8见到我说他在淄博有个公司邀请我去工作，工作比较轻松填写单子就可以，佣金每月6000元，具体工作都有经理安排。2018年1月23日我到淄博高新区金达大厦18楼淄博卫华阿胶公司工作。我去的时候何某是总经理，安排我负责同客户签合同、收取客户现金、刷POS机、负责记录公司的每日收入支出情况，再就是每日把公司收取的现金通过ATM机存入李某9的一个建设银行卡里。这些工作都是总经理何某安排的，我所做的会计工作也是何某教我的。 我去淄博卫华阿胶有限公司的时候已经成立了，办公地址淄博高新区柳泉路金达大厦1809室，李某8是公司的法人，高佳林是公司的总经理，我感觉李某8、高佳林在公司的职位最高，何某也是总经理兼会计，2018年正月初七上班后公司的总经理换成了马某1，前台接待工作人员有王某11、张某11，还有八名业务员，理事会成员王某1郭某1等人。 平时我们也叫淄博卫华阿胶有限公司为东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司，但是我在公司工作期间发现，这家公司只是一个吸收存款的公司，以高额返息为诱饵，吸收一些客户的资金，阿胶只是个幌子。工作一段时间后发现淄博卫华阿胶有限公司没有实际经营阿胶项目，东某的阿胶比较出名，公司只是对外以东某济民堂阿胶为宣传由头。 我只见过公司有一个工商营业执照，淄博卫华阿胶有限公司以东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司的名义进行宣传，通过发宣传页和口口相传的方式宣传东某济民堂阿胶有限公司为扩大生产规模急需资金，向社会公众吸收存款，承诺投资客户高额利息回报。业务员联系好了客户后我就与客户签订合同，收款、刷POS机、整理保管合同。我需要向李某8每日汇报吸收资金的情况，按照李某8的安排分配资金。之后我还需要把每天公司吸收的存款，公司运营花费的情况进行记账。 资金分配都是李某8明确安排给我的，公司业务员提成存款额的4%，王某14拉来的业务提成存款额的7%，公司理事会成员级别拉来的业务提成存款额的2%。所有做成的业务都要按照每单约30%的提成支付高佳林，高佳林每天来拿走现金。高佳林是公司的总经理，在公司负责管理，经常给员工、业务员开会、培训、管理业务员，要求业务员上班时间不能玩手机、不能睡觉、对客户热情。我感觉李某8、高佳林在公司的关系更像合伙人，他俩人在公司说了都算，李某8在公司的时间较少，高佳林在公司的时候非常多，几乎每天都要从公司拿现金走。 在淄博主要是通过向公众发传单、在金达大厦1802会议室开宣传会、组织客户参观旅游以及客户和客户之间的口口相传等方式进行宣传，宣传内容就是东某济民堂阿胶有限公司扩建厂房、扩大生产需要吸收社会资金。宣传的这些都是假的、组织客户参观的工厂也不是真的，目的只是对客户造成假象让他们误以为我们公司很有实力，在客户中造成影响，吸引更多的客户向公司投钱。有很多客户向里面投钱了，而且以老年人居多。我明知这时李某8、高佳林等人的骗局，同情这些老人，提醒他们“鸡蛋不能全部放在一个篮子里”。 作为礼品的阿胶是常某提供的，给客户阿胶作为礼品为的就是让客户相信公司真的是有产品，实际还是为了扩大宣传、制造骗局。客户投入的资金少量用于公司经营、发公司，绝大部分都让李某8、高佳林等人瓜分了，并没有用于生产经营。这实际上就是个骗局。 客户交钱有两种方式，一种交现金，一种刷POS机。现金缴款的扣除提成、分给高佳林的款、经营费用后剩下的李某8安排我通过ATM机无卡无折存款存入李某9名下的建设银行账户里，李某9这个人我并不认识也没见过。一种是通过刷POS机的方式交款，POS机绑定了李某8华夏银行的银行卡，卡是我、马某1掌握着，使用这张卡取现。李某8名下还有宁波银行、齐商银行、临商银行三张银行卡是我、马某1掌握着放在淄博分公司用，具体这几张卡上的钱如何转账由李某8掌握，因为每张银行卡从ATM机上取钱一天只能取2万，这三张银行卡主要是为了客户退单的时候成功提现退钱给客户，高佳林每次来拿钱都要求我们以现金的形式付给他，高佳林有时候拿走的现金量比较大，我们就得提前通过ATM机取出现金。高佳林要求我们以现金的形式付给他，他不让我们给他转账，李某8也不让我们使用网上银行。 公安机关从淄博卫华阿胶有限公司调取的10张客户签订信息表是吸收资金的一小部分名单，这上面详细登记了，这是公司原告徐某7登记的。账本上的信息都是我登记的，这些也只是一部分公司的账目，公司没有什么正规的账，只是我在简单的记录了流水账。李某8安排我一段时间后就把账本记录的东西撕毁就好了，他不让我留账目。我也是按照李某8的要求撕毁了一些账目，现在有的只是撕剩下的。 借款合同封皮是蓝色和白色相间，封皮上由东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司合同字样、印有营业执照（副本）、最后一页封皮印有李某8的正反面的身份证件，借款合同内容就是时间、金额、利息等内容。投资客户都是业务员带到我财务办公室来签订借款合同，签订合同是按照公司要求操作的，公司要求：1-4万每一万元按9000元签单，5-9万元每一万元按8800元签单，10万以上每一万元按8500元签订，李某8会根据时间变动决定签单价格，我和客户签订完合同后，一般我会记录今日收支情况。2018年1月13日我来公司当会计，2月初开始记录公司收支情况，我们公司收入主要都是靠客户投入来的资金，我们公司的支出项目主要分为高佳林提成、业务员提成、理事费用、工作人员的工资、房租、物业、空调费用、购买礼品费用，还有将近百分之五十的支出用于给李某8指定的账户转账。高佳林每天拿走签订合同总额的30%是李某8安排的。笔记本里面我记录了2018年2月底以来每日客户投入资金情况及给高佳林的提成情况，笔记本里面我把高佳林都写成高总，并标记好给他的金额。自我来公司后经手投资客户的资金900多万，李某8安排我给高佳林的提成费用约300万，这些钱大部分都是使用现金给高佳林，若当天给高佳林的提成费用不够，李某8会使用银行转账到前台工作人员银行卡，然后高佳林安排前台工作人员到银行提取现金，前台取款人员提取现金后送到我这里，我再把现金交给高佳林。有时候高佳林会亲自找前台取款人员要钱，然后高佳林拿钱到财务室当着我的面数清楚就拿走了。我估计高佳林这样做是想掩饰自己从我财务室抽提成费的事情。2018年3月，有2-3天的时间高佳林没有在公司靠着，有一个“小胖子”在下班后到公司替他拿钱，之前吃饭的时候高佳林介绍“小胖子”是他“姨家的表弟”，有时候高佳林喝酒，“小胖子”给高佳林开车，济宁口音。高佳林每天都在公司靠着，比李某8在公司待的时间多很多。 2018年3月上旬，李某8组织投资者到东某一个工厂参观总部阿胶厂的情况，我也去了，到了之后我发现客户已经投资八九百万了，但是我没看到李某8把这些钱用于公司的生产经营和规模扩建，而李某8花钱大手大脚，我这才意识到这是一骗局。还有李某8让我们处理东营分公司投资者的事情。这时我才知道李某8他们在开东营分公司吸收一些老年人的资金就跑路了，然后又到了淄博开分公司继续吸收资金。 3、证人杜某1证言证实，×××年年底，有个自称淄博卫华阿胶有限公司的人找到我说想在淄博设个办事中心，我就问对方有没有身份证件，对方说带了身份证，对方看好了1809房间，我们约定每平方1.2元缴纳租金，每6个月缴纳租金，签订1809房间的租房协议书，对方说姓高并留下了手机号，缴完租金后，我把1809房间的钥匙给姓高的。2018年1月3日左右，李某8和姓高的一块来租赁1802房间，我们约定租赁期限为2018年3月1日至2020年2月28日，租期2年，后来李某8和姓高的一起到财务缴纳1802房间的租金。2018年3月底，有个姓马的对我说以后租金就找他来处理，后来他们就不再缴纳租金。 4、证人张某11证言证实，×××年11月19日左右，我到东某济民堂阿胶公司淄博分公司干前台，主要是登记来访客户的姓名、电话以及客户要找的业务员。公司董事长是李某8；经理是高佳林（我们一般叫他高林）、何某、姓马的男子；财务人员分别是何某、吴某2还有最开始一个男子我不认识他；业务员有徐某1崔某1等；前台有我、郭某3。我刚来公司的时候，公司的高管只有高佳林，高佳林每天都很准时来公司上班，一般都到经理办公室办公。我和郭某3在前台负责登记来访客户的工作，刚开始来访的客户并不是很多，中午很无聊，我们就玩手机，高佳林从经理办公室出来看见我们玩手机就会说我们，要求我们中午不得玩手机和睡觉，并且对待来访客户一定要站起来登记，还要给他们倒上一杯热水。他说李某8来公司，我们前台必须站起来大声说李总好，过了一段时间，高佳林把李某8接回公司，然后到经理办公室，具体他们说什么事我不知道。×××年11月20日前后，高佳林让我们联系租车公司说是要组织投资人到阿胶公司总厂参观，11月26日中午12点，我们公司让业务员通知投资人到公司楼下集合乘坐大巴车到总厂参观阿胶生产，我和业务员以及20多名投资人乘坐大巴车到东某县一个阿胶厂参观，李某8和高佳林领着这些投资人到厂区内参观，投资人参观完后就和我们乘坐大巴车到济宁梁某点旅游，第二天回到淄博。后来公司宣传投资建厂融资，公司来访的客户越来越多，都是一些中老年人为主。×××年12月份左右，何某来我们公司当经理，高佳林就隔三差五来公司上班，过了一段时间，何某离开公司，公司没有经理了，高佳林还是一两个星期来公司上一两次的班，后来一个姓马的接手干经理，没有干多长时间，公司法人李某8就被公安局抓了，我就不在那个公司工作了。 2018年2月23日下午2时左右，高佳林问我们前台工作人员谁有工商银行卡，我说我有，高佳林就让我把工商卡号拍下照片发送给他，高佳林从总经理办公室出来说：“李某8要往你的银行卡转账5万元，你到银行柜台把钱提出来交给财务”，然后我没有多问什么事情就到金达大厦东边的中国工商银行柜台将5万元现金取回来交给财务的吴某2。 2018年3月1日下午3时许，高佳林又找我说李某8又往我的工商银卡打款5万元，接着高佳林让我把我的中国建设银行卡号拍照发给他。然后我就到我们金达大厦东边的工商银行取款5万元交给财务吴某2。 2018年3月2日下午2时许，高佳林说李某8又往我的银行卡打了5万元，他让我到中国工商银行柜台把卡里面的钱取回来交给财务。我到工商银行柜台将5万元现金取回来交给财务吴某2。接着高佳林又说李某8往我的中国建设银行卡打款5万元，让我到建设银行把钱取回来交给财务吴某2，同时我的建设银行里还剩下1.4万元没有取出来，我就分了3次，前两次5000元，最后一次4000元，然后我就到建设银行柜台将6.4万元现金取回来交给财务吴某2。 2018年3月9日下午5时许，高佳林说李某8又往工商银行卡里打了2万元，我就到工商银行ATM机取了2万元现金交给了财务吴某2。 2018年3月15日下午2时许，高佳林说李某8又往我卡里打钱了，你看看有多少钱取多少，我就到了金达大厦东边的工商银行柜台取款5万元，交给了财务吴某2。当我快下班的时候，高佳林说又往建设银行卡里转了2万元，让我把现金取回来交给财务吴某2，然后我就到了中国建设银行ATM机取了2万元现金交给了财务吴某2。 2018年3月16日晚上8时许，高佳林说李某8又往我的中国建设银行卡和工商银行卡分别打3万、2万元，让我在附近ATM取出来，一会儿过来拿钱。我从中国建设银行取出2万元，工商银行取了2万元，高佳林开着一辆白色轿车过来将4万元取走了。2018年3月18日早上7时许，我到淄博高新区中润大道附近的一家建设银行ATM将那天没有取出来的1万元取出，找到高佳林说剩下的钱取出来了，高佳林让我交给了财务吴某2。 2018年3月23日下午2时许，高佳林说李某8又往我的银行里打钱了，你过去看看有多少钱取多少钱，我就到金达大厦东边的建设银行柜台取款4.5万元现金交给了财务吴某2。当天晚上7时许，高佳林打电话说李某8又往我的建设银行卡里打1.6万钱，让我到附近ATM机把钱取出来，我到附近的中国建设银行ATM机分三次，每次5000元，当时建设银行卡那1000元，高佳林没有让我取出来，说是给我的辛苦费，高佳林开车把1.5万元现金拿走了。 高佳林使用李某8的银行账号汇款至我的中国工商银行卡26万元；高佳林使用李某8的银行账号汇款至我的中国建设银行卡19.5万元，一共是45.5万元。我亲自交给高佳林5.5万元现金，剩下的40万元，我都交给财务吴某2，具体干什么用，高佳林和吴某2都没有告诉我。因为高佳林是公司经理，他吩咐我去取款，我就给他取款了。期间我曾拒绝过，但他说光取个钱没我啥事，我就继续帮他取了。 5、证人王某11证言证实，我在东某济民堂阿胶公司淄博分公司干前台，高佳林是我们公司的经理，最初他负责公司的管理。×××年11月26日前后，他和李某8组织投资者到东某县参观阿胶生产以及厂房情况，当我们参观梁山风景的时候，高佳林给我们发房卡提供住宿。2018年2月10日，高佳林转给我30200元说要给员工们发工资，让我到农业银行ATM机给他取了2万元现金，他还多给我200元的手续费。 6、证人徐某7证言证实，我是2018年1月9日入职东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司，刚开始做前台接待客户的工作，后来就干业务员的工作以及整理客户签单信息表、礼品领取表等工作。法定代表人是李某8，地址淄博高新区金达大厦1809室和1802室。董事长是李某8，经理先后是何某、高佳林、马某1。 我刚来公司什么活也不会干，何某经理就开始培训我、崔某1、任弘扬（音）如何宣传公司及给客户签单。何某说我们公司坐落于泰安市东某县开发区，占地面积150亩，约100000平方米，地是公司买下来的，公司前期投入金额5000万，一期厂房面积5000平方米，公司2018年预期创收2个亿，阿胶利润高等。我们业务员给客户签单的标准：一是1万元-4万元的签单：客户每万元只需交9000元-8500元；1万元-2万元，我们公司送一盒阿胶和一袋面；3万-4万元，我们公司送2盒阿胶和2袋面；二是5万元-9万元的签单，客户每万元只需交：8800元-8300元；8300元只针对老客户；我们公司送4盒阿胶、4袋面、一个玫瑰酱；三是10万元的签单：客户每万元只需交8500-8100元，8100元只针对老客户，我们公司送一坛10斤酒、4盒阿胶、4袋面、2个玫瑰酱。他还让我们每天多宣传，多给客户打电话，让客户介绍新的客户来我们公司投资。2018年2月20日以后，高佳林就安排我制作客户签单信息表格，我就使用办公软软件制作表格内容为：序号、姓名、合同编号、身份证号、电话、合同金额、实收金额、起止日期、签订日期、业务员、备注，然后我就把这些东西打印出来，每天我都会去财务办公室找吴某2将今日的签单情况整理汇总好向高佳林汇报，有时候高佳林问我今日签单情况，那我就用手机拍照片把这个情况发送给高佳林的微信帐号上面。高佳林如果对签单情况有疑问的时候，他就会问我今日到底客户签了多少单，收了多少钱的问题，他还会问客户使用POS机刷卡和续单的情况。 2018年3月份，何某组织所有投资者坐大巴车到东某县阿胶总厂参观，看见生产阿胶的小车间又脏又乱，并且公司宣传材料上有车间的名字，但是现场的车间也没有名字，然后我感觉这可能一个骗局，第二天回到淄博后，很多投资者就要退出投资，后来何某没有回过公司，吴某2说家里死人了也没有直接回公司。 我们公司规定年前业务员提成标准是客户签单金额的4%，年后规定业务员的提成标准是客户签单金额的3%。王某14的业务提成是7%。签单客户都是我从2018年2月份以后统计的。 7、证人崔某1证言证实，2018年1月6日，我入职东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司,开始应聘公司的会计，后来我们公司把吴某2招聘来当会计我就干业务员了，主要任务是给投资者介绍公司发展情况，让客户往我们公司投钱。当客户投资后我们要询问到期投资客户是续单还是退单，帮着客户领取礼品、还有就是我们公司组织活动，我们都会打电话通知客户。我来公司上班后，何某让到他办公室拿宣传页、礼品发送表、客户投资利润表、公司发展表、公司基本情况。我们业务员负责帮客户领取并在礼品领取表上签字,业务员的提成是签订合同金额4%，每日结算提成费用，2018年2月吴某2说李某8的意思是提成费用为3%，月底结清。我和徐某7找高佳林想把我们的提成比例恢复到4%，高佳林说问问李某8，后来也没有提高比例。 我在公司1月和2月份的提成费用为8000多元，3月份的提成费用为7000多元，但是吴某2没有给我，李某8就被抓了。2018年3月下旬，我到东某县阿胶总厂参观后就怀疑这公司可能是个骗局，因为我发现公司宣传的情况和实际厂房投入不一样，并且厂房上面的字也都没有。但是我们回到淄博后，王某14又给公司拉了很多大客户，之后我就又打消这个念头，直到李某8被抓我才知道我们公司就是个骗局。 高佳林在我们公司是经理，高佳林管理公司，有一次我们公司的无线网坏了，我们要找高佳林处理，我听说是高佳林开的户。高佳林对我们管理比较严格，安排我和徐某7到处发传单，我和徐某7还向高佳林要求提高业务员的提成比例。高佳林每天下午下班前到财务室查账，他除了到财务室找吴某2查账，基本上什么事情也不干。 8、证人马某1证言证实，我和李某8是初中同学，×××年中旬左右，李某8找我帮他管理公司。我来到公司一周后就不干了。2018年2月左右，李某8又来找我到淄博当公司经理，说我要是干的好就涨到每月1万元，我就来了。2018年2月23日左右，李某8带着我到公司上班，一开始李某8没有宣布我为公司的总经理，而是让我跟着何某学管理公司，我一直跟着何某学习如何管理公司、宣传公司、管理业务员以及如何拉客户投资等工作。何某让我先看看公司宣传页、礼品发送表、客户投资利润表、公司发展表、公司基本情况等情况，他还说公司都是业务员拉客户来投资公司，不需要我操心客户问题。我看了公司一些规定，比如财务室不能随便进出、业务员之间不能抢客户、上班考勤情况的制度介绍。这些制度是李某8写在纸上的东西。何某也比照着李某8抄了一些制度并打印出来，传达给每个业务员，让业务员熟悉公司的业务流程以及如何向客户介绍公司情况。大体内容为：公司坐落于泰安市东某县开发区，占地面积150亩，约100000平方米，一期厂房面积5000平方米，阿胶利润是1:6，原料价格和成品价格比例。公司发展情况介绍：我们公司的厂房是2013年成立，我们公司预期集资2000万元。客户投资利润表：一是1万元-4万元的客户签单：客户每万元只需交9000元；二是5万元-9万元的客户签单，客户每万元只需交8800元；三是10万元的签单，客户每万元只需交8500元。礼品发放表：1万元-2万元，我们公司送1盒阿胶和1袋面；3万元-4万元，我们公司送2盒阿胶和2袋面；5万元-9万元，我们公司送4盒阿胶和4袋面；10万元以上的签单，我们公司送一坛10斤酒、4盒阿胶、4袋面、2个玫瑰酱，这些纸都贴在仓库里面，业务员都会对照着礼品单子标准来领取。这些制度何某和李某8等人事先弄好的东西，我没有参与制定制度，只要执行好这些制度就行。 小高，我们公司员工都叫他高总，小高在公司的地位比我高，李某8一直都很尊重小高，有很多事情都听小高的。我感觉小高很受李某8器重，我见小高每次到财务室找吴某2拿几万元不等的现金时，就给李某8说了这事，李某8说这不是你该管的事，你要管好自己的事情，再后来小高去财务室拿钱我就不敢管了。2018年2月23日以后，我每天都能看见小高找吴某2拿现金，有时候我看见小高拿二三捆一百的现金，有时候几千元现金。吴某2那里现金不多时，小高还向李某8要钱，我记得小高向李某8要过4万元现金，小高让李某8把2万元打到张某11的银行卡和打款到我手上的李某8银行卡上2万元，我就和张某11一块到我们楼下的工商银行取款，张某11是银行的柜台取款2万元，我是从工商银行的ATM机上取款2万元，当时那个银行还扣了我的手续费，我们取完款后，张某11把4万给了吴某2，吴某2把钱入账后就直接给小高。我觉得这些钱应该是李某8事先给小高约定好他的业务提成比例，所以小高才向吴某2拿钱。一般都是吴某2让我到银行去取款，每次取款前我都向李某8汇报，李某8就说那个银行卡有钱，我就用那个银行卡取款。我一般都到金达大厦的楼下三家银行取款，具体是齐商银行、工商银行、建设银行ATM机，一共去过20、30次，我取款金额累计100万左右，每次取款回来后我就把钱交给吴某2，吴某2再把这些钱支给小高或者支给理事费、利息、礼品费、退单等费用。吴某2在财务室只负责和客户签单，每次下班前吴某2就把今日签单的钱和支出的钱整理到笔记本上，接着他用手机拍下照片发给李某8。 9、证人李某9证言证实，我和李某8是初中同学，按辈分是他叔叔。×××年年底我借了李某85万元，剩下3万还没还。×××年年初李某8跟我说给别人打工，当个法人。×××年8月他说开了个公司，在淄博干阿胶业务，在淄博高新区金达大厦租的办公室。 ×××年8、9月份，李某8让我开车送他去淄博的公司，晚上吃饭时，李某8让我把带着他的钱给高佳林3万元，说用于公司运转。第二天我自己开车回平阴。第二次是好像是×××年底，李某8让我去五岭路金水河拿了两箱台历送到淄博一个酒店会场。第二天一大早李某8带着职工和我去的会场，很多老头老太太去吃饭，吃完饭以后我和几个业务员给老头老太太发的台历、阿胶等礼品。×××年中秋节前，李某8说要去厂子里看看，我开车拉他去的，那里有7、8个工人在做月饼，李某8让我过去帮着包馅子，当天下午我们回的平阴。那个厂房上面有几个大字，“东某天*堂”，中间掉了一个字。 李某8的东某济民堂阿胶有限公司应该是没有生产能力，刚开始李某8说东某的厂房要上设备，后来也没听李某8说，如果真上了大型设备，李某8一定会在我面前显摆。我见过阿胶，李某8自称是他们自己生产的，但是我没有见过生产过程或者设备。 ×××年6月，李某8说他是黑户，没有银行卡转账，能不能用我的账户走账，我也没多想就同意了。刚开始的一段时间，李某8转账的频率不高，我也就一直没当回事，到了×××年年底的时候，李某8用我的账户走账非常频繁，我就感觉不对劲，我就不想让李某8继续用我的建设银行账户了。李某8就说让我给他办理一张新的银行卡，我用我的身份证在日照银行平阴支行办理了一张储蓄卡，银行预留电话、密码、手机银行是李某8自己设置的，银行卡办下来之后就被李某8拿走了，这张日照银行卡我自始至终都没有使用过。卡号是：62×××33。这张银行卡的具体流水转账，我都不清楚。 尾号1527的建设银行卡是我持有，是用我的身份证办理的，一直在我手里。我的建设银行卡里面的钱分为两部分，一部分是我自己的资金往来，一部分是李某8的资金往来。李某8的资金来往主要是通过微信、现金和手机银行转账三种形式。转入1333232元。全部转出1329569.38元。我花了李某8约14200元钱。 10、证人王某12证言证实，×××年年底，我承包的工程出了点困难，常某给我提供了很大的帮助，常某看我当时比较落魄，就想给我介绍个兼职，每个月给我3000元钱，让我挣点钱过个春节，我觉得挺好。在平阴县城常某给我介绍了李某8。李某8给我介绍的工作内容是不定期的接收李某8或者常某通过微信给我发的名单，后期东营的一个人也给我手机微信发名单。名单上面的内容有投资人姓名、投资金额、投资日期、合同期限、联系电话、银行账号。我按照每个人投资的情况给他们打利息。 2018年3月份，淄博公司由何某、马某1、吴某2、郭某1、王某14带队，带了两个大巴车的老头老太太去东某县的厂子参观，李某8通知我因为东某县的厂子卫生状况不好，就先让这些投资人来平阴县吃顿饭，下午玩一玩再去东某县。这些老头老太太是中午到的平阴，我是以公司“王某16”、“王经理”的身份在百龙大酒店接待了他们，大约来了90人，一共摆了四桌，吃完喝完以后又去玛钢公园游玩了一下，我给他们讲解了一下。下午15时左右，他们离开平阴县继续去东阿县参观。这个接待费是我去百龙佘的帐，第二天李某8把钱转给百龙工作人员的账号。 高佳林、李某8、常某、何某他们几个每天晚上下班后都会在一起开会。如果李某8有事不能参会，何某会参加会议，有时候他们四个人也都参加，高佳林是每天必须的要参加的，绝对少不了高佳林。后期何某不干了，马某1接替的何某，每晚参会。每天下午17时，准时卡帐，再有投资人来也不接待了，让投资人明天来交钱签合同。会计把当天的实际投资金额（现金+刷卡）列出来，交给经理（前期何某、后期马某1），高佳林会按照一定比例计算分成，开完会后会把数据撕的粉碎。 高佳林平时在公司什么都不干，就是喝水、玩手机。高佳林经常能从会计那里拿钱，看起来很随意的样子。只要当天公司有人投资，高佳林就一定能从会计那里拿到钱，我经常见到高佳林把钱揣到包里或者揣到当时穿的大衣里。最多的时候有10万块钱的样子，少的时候也得5万块钱。公司收到的钱交给李某8，李某8再和高佳林、常某晚上开小会，每天我都能看到高佳林和李某8当场拿大量现金离开。 我看到公司内部的人不像正常公司开展业务的工作状态，去公司投资的老人还会像拉下线一样的介绍别的老人去李某8公司进行投资，尤其是东营的两个老太太去淄博闹，我去平息这个事情以后，我才知道李某8这个公司是骗人的，结合淄博这个公司现在的营业状态，我就知道是从事非法融资，坑骗老头老太太钱的。我只拿过两个月工资，一共六千块，其他没有任何收益。 11、证人张某12证言证实，我是中国联通公司淄博分公司客户经理。×××年11月4日11时许，金达大厦杜某1经理把我的手机号给了一个姓高的租客，姓高的给我联系说想到我们公司办理手机号业务，当天下午3点来钟，姓高的和李某8来到淄博市联通公司淄博分公司中小企业客户中心，我给对方办理业务时发现李某8的身份证上的手机号业务已经到达办理手机号的上限，姓高的说自己没有带身份证，我就没有给对方办。 ×××年11月7日13时许，姓高的加了我的微信，姓高的选中了十个手机号码，让我把这些手机号落到九张身份证上当做使用人，接着他用微信发九张身份证照片：赵堤、李某14华、武某、周某2、杜某2、李某15、陈某3、陈某4，因为要这十个手机号落户为淄博卫华阿胶有限公司，当时姓高的说公司营业执照还没有办下来，我给对方说只能给他预留下这些手机号，当公司营业执照办下来后才能办理业务。2018年11月28日，姓高的电话联系我说公司营业执照办下来了，我到金达大厦1809室找到姓高并拿上他公司的营业执照到我们公司办理手机业务手续，我把这十个手机号激活后就给姓高的送过去了。 12、证人王某13（淄博高新区时代名都小区13号楼4单元502号业主）、邢某（淄博阳光司机房地产服务有限公司业务员）证言证实，高佳林通过中介从其处租房并交纳租金。 13、证人滕某证言证实，我是淄博中润企业管理有限公司法定代表人，淄博卫华阿胶有限公司是我代理注册的。该公司×××年11月28日注册成立，法定代表人李某8，公司地址淄博高新区柳泉路115号金达大厦1809室。经营范围阿胶、阿胶制品等。股东王某15，财务负责人李某16。 ×××年10月24日20时许，有一个自称为孙某5的人加上我的微信号，他咨询我办理注册公司的业务，他先是咨询分公司和有限公司办理的流程，我告诉对方需要准备的材料“负责人身份证原件、公司章程，找个人当财务负责人，只要一份复印件就行，公司执照复印件，公章”，对方给我提供了姜某、李某1王某17、武某的身份证照片以及东营卫某商贸有限公司、东某济民堂阿胶有限公司等营业执照后，他选择办理有限公司的业务，孙某5陆续给我提供公司的名称让我进行核准，我发现他提供的公司名称都不行，我直接和老板李某8联系办理公司的事宜，确定公司名称为淄博卫华阿胶有限公司，×××年11月28日，淄博高新区工商局将淄博卫华阿胶有限公司的营业执照核准下发。 14、证人李某10证言证实，我是平阴县人，在东某县经济开发区有两个阿胶生产厂，叫山东天德堂阿胶有限公司，我是负责人，负责山东天德堂阿胶有限公司的生产经营，因为犯了合同诈骗罪，我被邯郸市涉县人民法院判处两年有期徒刑。2018年11月份到邯郸监狱服刑。 ×××年5、6月份，李某8联系到我，说要租赁我的厂房，我们签订了租赁合同，后来李某8和我有口头约定，厂房使用权以我为主，白天我使用，晚上李某8使用。但是后来李某8并没有使用过厂房和设备，我没有见李某8有自己的设备。×××年10月5号至10号，因为李某8一分钱都没有支付给我，我就在齐鲁晚报登报声明解除租赁合同。我跟李某8就是签订合同时见过一面，后来再也没见面。实际上李某8就是跟我耍了个嘴，签了个合同，也没有交钱，也没有使用。后来有一次，什么时间我记不住了。当时我在南方出差，我的门卫保安给我打电话说李某8带人来参观，我告诉门卫我和李某8有租赁协议，他愿意参观就参观，随便他。具体李某8带谁去的、带多少人去的我并不知道。后来有没有再去参观我也不知道，因为门卫知道这个情况以后，再有这种事也不会跟我汇报了。我厂房门口大门上有鎏金大字：山东天德堂阿胶有限公司，厂房上面挂了几个大字：中国好阿胶，山东天德堂。这几个字晚上还会发光。当时我也一直不知道这几个字有缺失、污损的情况。 平阴县是阿胶之乡，在我们平阴，随便几个人一凑，凑个20万，跟有生产能力的企业合作，都可以从事阿胶制品生产行业。这个行业门槛是很低的，并不要求有多强的经济实力，在平阴很多人从事这个行业。 15、证人胡某3（山东天德堂阿胶有限公司机械维修员）证言证实，我们公司一直断断续续生产，有需要货的就生产，没有要货的就停产，现在公司停产大半年了，平时就我和一个同事在传达室看大门。李某8来过我们公司两次。第一次是2018年1月份，我听同事说李某8来了，带了十几个人说订购阿胶，但是公司没有生产，因此李某8应该是没有订购阿胶。第二次2018年3月份，李某8带了一辆大巴车来，大约三四十人，大多数是上了年纪的老人，李某8说带着他们来参观我们公司，参观完订货。大约一个多小时就走了，没有在我们公司订货，后期也没有给他生产阿胶。李某8不是我们公司的人，我们也不知道他为什么来我们公司，只知道他每次都以参观订货的理由。两次都是刘某9负责接待，就是带着李某8一行人在公司转一圈参观一下。因为我们的生产车间不允许进，李某8跟刘某9协调，让三、四个代表进车间参观，李某8跟我们这些干活的说这些人是来帮助我们公司销售阿胶的，如果他们想尝尝就让他们尝尝，别阻拦他们品尝。东平县经济开发区尚庄村周边只有我们天德堂一家阿胶公司，由于经营不善，公司生产经营不正常。2018年1月份左右是，公司车间顶上的广告牌被刮坏过。本来广告牌上写着“中国好阿胶山东天德堂”，结果大风把“天德”刮掉了。4月底的时候，我们才把“天德”两个字重新弄好。×××年10月份，我来公司工作时大门上的公司名称就不全了，只写了“山东堂阿胶有限公司”，把“天德”两个字漏掉了。 16、证人陶某1证言证实，我2014年到2016年年初是东某天德堂阿胶有限公司办公室文员，2016年怀孕后就没有正常上班了。×××年7月份的一天，公司老总李某10给我打电话说有个朋友要注册公司，让我带身份证去顶个人，帮忙注册个公司。我就答应了，注册公司那天，李某10开车带着我和孩子到东某县行政大厅。经过介绍，我才知道李某10说的那个朋友是李某8。我和李某8找的注册公司代办，代办给我们准备好资料后，我和李某8去工商部门的窗口去办理注册公司的业务。当天办理完后，工商部门颁发的营业执照正本和副本李某8都带走了。从此以后我没见过李某8。 17、证人宋某1（高佳林的表弟）证言证实，我给高佳林驾驶过车辆，2018年2月底3月初的一天，我和高佳林从潍坊昌乐回到淄博，我开着一个尼桑SUV车拉着高佳林到了张店区步行街，高佳林和一个会计在旅馆门口说话，之后我看到高佳林从这个会计手里拿过了一笔现金，厚度有四、五厘米左右吧，我们就回时代名都了。在2018年1月底2月初一天早上的时候，在淄博高新区时代名都小区我们住的宿舍，我跟高佳林说要回济宁一趟，高佳林说：“我这里有一些钱，你替我带回家里去。”高佳林就从卧室里拿出了钱，说是20万，回到济宁先放到我家里，之后他会去拿的。2018年春节三月中旬的一天下午，高佳林问我：“上一次给你的20万还在家里吗？”我说还在，他说让高某4过去拿了。2018年1月30日左右，我和高佳林去了一趟金达大厦，高佳林上楼去了20分钟，下来说找个邮政银行存钱去，我就开着那辆大众车去找邮政银行了，后来我们在张桓路找到一个邮储银行，我们到邮储银行之后，高佳林拿出来5万元现金并把我的身份证要了过去，他在银行里面填好单据之后，我看到单据上的收款人写的是宋某3我的名字，汇款人写的徐某9的名字和我的身份证号码，之后高佳林接了一个电话就打车走了，他让我拿着这5万元钱以及他填好的单据去办理存款业务。2018年2月28日，在淄博高新区时代名都的宿舍，高佳林给了一张工商银行的银行卡，给了我11万元现金，让我存上，我在淄博市家工商银行，我拿着我的身份证、高佳林给我的卡、11万元钱通过柜台给他存上了。2018年3月3日，淄博高新区时代名都西门的车里，我和高佳林在车里，高佳林还是给我那张工商的银行卡以及10万元钱现金，他放在一个小袋子里给我的，他让我去工商银行把这10万元钱存到卡里。还有两次是高佳林给我的农业银行的卡，第一次是2018年2月底3月初的时候在淄博高新区时代名都的宿舍，高佳林给了我10万元现金，让我去把钱存到卡里并且告诉我淄博高新区银泰城有农业银行，我就拿着钱、卡、我的身份证开着白色大众车去银泰城的农业银行存了10万现金。第二次应该是在淄博市，我和高佳林开着大众车去买茶叶，高佳林跟我说：“我去买茶叶，你去把钱存上去。”他在车上给了我一张农业银行的卡及10万元现金，这10万元钱是用一个装衣服的手提袋装着的，我想着是在华光路的一个农业银行存在钱，具体位置我记不清楚了，我拿着卡、钱、我的身份证在农行里面通过柜台给他存上了。 高佳林经常往时代名都的宿舍里带钱，但是具体数额我不知道。因为我是他的司机又是他的表弟，他对我比较放心，每次都让我去存钱。 18、证人徐某6证言证实，高佳林是我的丈夫。我没在高佳林经营的公司上班，不知道他公司的业务范围，也没见过其他员工，我和高佳林没有资金往来。高佳林使用的手机号码和微信号码我不知道，我的微信号“gx8141128”是2018年9月开始使用，之前这个微信号码是高佳林使用。从×××年下半年开始，高佳林从微信陆陆续续给我转过大约17万元左右，其中7万元左右给家里老人看病、吃喝了，还有大约10万元我过来上交公安机关。 19、证人宋某2证言证实，高佳林是我对象姐姐的儿子，2018年2月中旬我儿子宋某3替高佳林带回20万元现金放在我家中，后高丽娟将钱取走。宋某3告诉我高佳林干融资，高佳林每天就是吃喝玩，宋某3按照高佳林要求替高佳林将钱存到银行里。 20、证人高某4（高佳林姐姐）证言证实，高佳林是我弟弟。×××年11月29日至2018年1月2日，我在济宁市汶上县南站镇徐大庄，高佳林通过微信分多次给我转了15万元左右。我从微信上转给徐某95万元，剩下的钱都被徐某9从我微信上操作把钱转走了，至于转给谁，为什么转我都不知道。 我一共交回涉案款项339000元，其中20万元是高佳林给我父亲的，我替我父亲交回这20万。另外13.9万是高佳林给我的，因为之前高佳林和我父亲从我这里借走了18万元左右，2018年初高佳林分三次给我微信转账共计15万元。另外2018年1月份或2月份高佳林给我农业银行存了10万元，给我丈夫徐某9存了5万元，这样一共给了我30万元。2018年春节后，高佳林让徐某9分两次给了一个男子16.1万说是一起做生意，给的现金，因此扣除16.1万我就只剩下13.9万元了。 21、徐某8（高佳林岳父）证言证实，高佳林于2018年春节期间以17万元的价格卖给其岳父一辆白色尼桑车，其认为这是赃款购得，故主动上交。 （三）被害人陈述 1、被害人谭某陈述证实，×××年12月31日到2018年3月27日，我先后九次和东某济民堂阿胶有限公司公司签订合同，投资了144500元，合同上收据总额是17万元，月利息2%，期限是3个月。 2、被害人杨某1看陈述证实，2018年3月份，我分两次向东某济民堂阿胶有限公司公司淄博分公司投资了57万元，每次都是以我和老伴的名义投的，第一次以我俩的名义分别投资8.5万元，协议上分别写的10万元，实际交了17万元，收据写的20万元，第二次投了40万元，协议上写的50万元，多得10万元钱是我的利息，以我的名义投了30万元，以我老伴的名义投了20万元，实际交了40万元，还是通过POS机刷卡交的钱，每次8万元，刷了5次。 3、被害人单某1陈述证实，×××年11月上旬，我到金达大厦东某济民堂阿胶有限公司公司淄博分公司投资了10万元，合同上写着12万元，领取当月理事费1000元和面粉、酒等礼品。之后两个月按时领取理事费和礼品。通过一段时间观察我发现这个项目回报确实高，而且比较靠谱，于是在2018年1月13日，我又追加投资，正好第一笔投资到期，于是我把到期的第一笔投资连本带息投到第三笔中，而且还追加了一部分钱，但记不清具体刷了多少钱，合同上写的是38万元。3月15日我又领到5000元理事费。我一共投入35万元左右，两份合同写的总金额是50万元。 4、被害人郭某1陈述证实，×××年底我通过王某14到济民堂阿胶有限公司当内勤，看到很多人投钱，我也想投一些。2018年1月3日，我投了1万8千元，合同金额是2万元；2018年2月27日，具体实际投资多钱记不清了，合同金额是20万；2018年3月1日，具体投资多少钱记不清了，合同金额是5万；2018年3月7日，实际投资8万3千元，合同金额10万元。约定公司使用3个月，3个月到期后公司按照合同的金额返还。公司还规定投资够10万就成为理事，每月公司发1000元理事费。 5、被害人焦某陈述证实，2018年2月初，王某14联系和我向东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资，我在2018年2月6日买了两份，共计17200元，买了之后我感觉事情没这么简单，2018年2月7日退了一份，退回8600元，退了之后王某14跟我说吃亏了，看到好多人买我又动心了，在2018年2月27日又买了一份，当时价格是交9000元三个月后返还10000元。我一共投资了17600元。 6、被害人张某1陈述证实，2018年3月15日，我从东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司买了85000元的集资产品，收据写的是10万元，月利息2%，期限3个月。 7、被害人吴某1陈述证实，我于2018年2月6日和2018年2月26日分两次从东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司购买17万元的集资产品，每笔交了85000元，收据写的是10万元，月利息2%，期限3个月。 8、被害人孙某1陈述证实，2018年1月我向东某济民堂阿胶公司集资44000元，4月18日到期，每月支付利息2%,三个月后连本带利返还。2月21日我又买两次集资产品，实际付的一次8800元一次85000元，但是收据上写的是1万和10万，5月21日到期，每月支付利息2%,三个月后连本带利返还。3月1日我又购买三份集资产品，实际支付分别是8800元、8800元和85000元，收据是1万、1万和10万，6月1日到期，每月支付利息2%,三个月后连本带利返还。三次共买了六份阿胶公司的集资产品供给240400元。 9、被害人王某1陈述证实，×××年12月初，我向东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资17万元，合同收据写的20万元，三个月到期后连本加息我总共能拿206000元。2018年3月24日我提走现金4000元，把到期的202000元分成两份：一份以17万元的本金又续了三个月，收据写的20万元；另一份是剩下32000元的本金，我用POS机刷了3万元，又分两次交了8000元的现金和15万元的现金，合计85000元的本金又续了三个月，合同收据写的10万元。两份总合计我可拿到手30万元。2018年4月1日晚王某14给我打电话说公司出事了。 10、证人王某14证言证实，×××年12月份我收到传单说东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司因为扩建需要资金，面向社会集资，利润比银行高我听后动心了，×××年12月15日左右，我向对方投资17万左右现金，合同上写的20万元，之后2018年1月1日至2018年3月12日期间我以我老伴李秀凤的名义和对方公司签订3次合同，投资27.6万元，合同写的34.5万元；以我的名义签了1次合同，投资1.8万元，合同写的2万元；以郭某1的名义投了6万元，合同写的8万元。到了2018年3月10日第一次签的合同对方提前给我支付了6660利息，利息我没往外拿，接着追加了2万左右，对方又和我重新续签了一个26万的合同，六次合同我共计投资54.4万元左右，合同收据总额70.5万元。2018年1月中旬，公司老板找我说可以让我做个理事，理事每月额外拿1000元工资，如果每天坚持来上班还能每个月额外拿到1800元，这样每个月额外拿到2800元的工资，我就同意上班了。 东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司成立于×××年11月份，法定代表人是李某8，地址淄博高新区金达大厦1809/1802室。×××年11月至2018年3月30日期间，高佳林副总经理自称李某8安排他负责后勤工作，主要是给客户买一些面条、毛巾、酒、阿胶等礼品，高佳林又自称监督经理何某、会计吴某2，防止贪污资金，他平时老向我和其他理事打听我们招揽多少客户以及投资金额多少。 2018年3月19日，何某组织所有5万元以上的投资客户到东某县（山东好阿胶济民堂，具体叫什么我忘记了）阿胶厂区参观厂房情况，2018年3月20日上午，何某和马某1组织我们参观梁山好汉的旅游景点。高佳林和何某一块负责给我们提供吃饭、住宿的地方及保障我们的安全问题。 我成为理事后拉人进来投资还能抽取3%/万元投资额的佣金，共拉了十多个人，涉及投资金额有一百八、九十万，获得佣金7万元左右。 11、被害人刘某1陈述证实，2018年2月我向济民堂阿胶公司集资42500元，合同写的5万元，5月2日到期，月利息2%，三个月后连本带利返还；2月21日，我又购买了59500元的集资产品，收据写的7万元，5月21日到期，月利息2%，三个月后连本带利返还；2月26日，我又刷卡购买51000元集资产品，收据写的6万元，5月26日到期，月利息2%，连本带利返还；3月19日，我又购买17000元集资产品，收据写的2万元，6月19日到期，月利息2%，连本带利返还。 12、被害人刘某2陈述证实，2018年1月15日我向济民堂阿胶公司买了4万元的集资产品，2018年2月3日买了2万元的集资产品，2018年2月6日买了4万元的集资产品。我实际交了85000元，分别是34000元、34000元、17000元，但合同上的收据写的是4万元、4万元、2万元，月息2%，期限3个月。 13、被害人单某2陈述证实，2018年2月，我向东某济民堂阿胶有限公司投资10万元，合同显示118000元，期限3个月，月利息2%。2018年3月15日我以我女儿寇冰君的名义投资11万元，合同显示借款金额130000元，借款期限3个月，月利息2%。 14、被害人杨某2陈述证实，2018年2月，我到金达大厦东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资9000元，合同上写的1万元；3月13日我实交8500元，合同上写的1万元；3月28日以我朋友王炳会的名义实交8.5万元，合同上的收据写的10万元，都是月利息2%，期限3个月。 15、被害人董某陈述证实，2018年1月1日我向东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资投资6次，实际交给公司财务现金8.67万元，但签合同时我不想让家人知道我投资的事情，都是用别人的名字。第一份合同是2018年1月1日，我用对象邵明德的名字签订借款合同，借款金额10万元，第二、三份合同是2018年1月2日用杨凤英和王某18的名字签订借款合同，借款金额10万元，第四份合同是2018年1月3日用顾云菊的名字签订借款合同，借款金额10万元，第五份合同是2018年1月23日用丁淑洁的名字签订借款合同，借款金额10万元，第六份合同是2018年1月25日用赵洪鸣的名字签订借款合同，借款金额10万元。月利息都是2%，1月份实际投资金额52.02万元。2018年2月8日政策变了，于是第七份合同是我使用自己的名字签订借款合同，借款金额10万元，第八份合同是2018年3月1日，用我和李德强的名字签订借款合同，借款金额10万元，同时财务室吴会计说公司效益好给我利息及点位费2.1万现金，我拿回家了。第九份合同是2018年3月18日用我和张建国的名字签订借款合同，借款金额10万元，同时财务室吴会计说公司效益好给我利息及点位费2.1万现金，我拿回家了。2018年2月至3月，我共投资25.5万元本金，合计投资77.52万元本金，同时公司效益好分给我4.2万元现金，我实际损失73.32万元。 16、被害人于某1陈述证实，2018年1月6日，我向东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资3.44万元，合同上写的是4万元。 17、被害人于某2陈述证实，2018年2月25日，我向东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资4.4万元，合同显示5万元，3月1日，我儿媳郝玉芝分别以郝玉芝和王冠杰（我孙子）的名义办理了两份投资，合同上写的投资数额是10万元，实际每份合同投资的钱数都是8.5万元。3月14日，我实际投资4.1万元，投资合同显示5万元，我也升级成为理事。3月30日郝玉芝去公司参加公司召开理事会，同时领取她和我孙子的理事费，郝玉芝在领取2000元理事费后，又追加了一笔投资，合同写的投资额6万元，实际投资额5.1万元。我和儿媳一共投资五笔，一共投入30.6万元左右，合同写的总金额36万元。 18、被害人王某2陈述证实，2018年1月16日，我第一次投资，投资合同显示投资3万元，实际投资的钱数是2.58万元。1月29日，我再次来到金达大厦投资，合同显示投资4万元，实际投资钱数是3.44万元。2月21日，我又投资3.44万元，合同显示投资4万元。3月初，东某济民堂阿胶有限公司组织投资人去工厂参观，我感觉这个项目不大靠谱。参观回来后，公司老总李某8向我们承诺设备于2018年5月份安装投产，到时会再组织来参观，于是3月20日，我最后一次去实际投资1.7万元，合同显示投资2万元。我一共投资了四次，投入11.47万元左右，合同上写的总金额是13万元。 19、被害人徐某1陈述证实，2018年3月，我听说阿胶公司投资理财项目，利息挺高，回本快，有很多人都挣钱了，而且赠送小礼品。2018年3月3日上午，我和女儿李红梅来到淄博高新区金达大厦1809室投资85000元，签订10万元钱的借款合同，约定3个月期限，月利息2%，3个月后给我15000元的利息，另外每月再给我们1000元，共计3000元的额外利息。 20、被害人杨某3陈述证实，2018年2月25日，我去阿胶公司金达大厦财务室签了合同，一份0.9万可以抵1万元的合同，月利息2%，期限是3个月，交款人是我儿媳王某19的名字。 21、被害人韩某1陈述证实，2018年3月，我朋友孙某2说有一家新开的阿胶公司，投资收益高，周期短，我给孙某217万元以及我和我妻子吴芬芳的身份证让他去帮我投资投资，过了几天，孙某2就把我投资的合同拿回来了，我看了看合同，是两份合作协议，我觉得合作协议也挺正规的。我们投资之前我妻子吴芬芳去参观过东某济民堂阿胶有限公司的工厂，吴芬芳说确实也在生产，但是生产规模不是很大。 22、被害人刘某3陈述证实，2018年2月7日至2018年3月29日期间我投资了11.05万元。2018年2月7日实际交0.85万元，合同写的1万元，2018年3月12日实际交1.7万元，合同写的是2万元，2018年3月14日实际交0.85万元，合同写的是1万元，2018年3月17日实际交5.1万元，合同写的是6万元，2018年3月29日签了两份合同，一份实际交0.85万元，合同的1万元，一份实际交1.7万元，合同写的2万元，都是月利息2%，期限是3个月。 23、被害人刘某4陈述证实，2018年1月9日，我去金达大厦1809室投资了8600元，合同签的1万元，2018年1月15日投了第二笔8600元，签了1万元的合同，合同期限3个月。 24、被害人岳某陈述证实，2018年1月8日左右，我向东营济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资8600元，合同期限3个月，月利息2%,签了1万元的合同。 25、被害人胡某1陈述证实，2018年1月5日，我向东营济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资8800元钱，签了1万元的合同，期限3个月，月利息2%。 26、被害人庄某1陈述证实，2018年2月7日，我去金达大厦办理投资9000元，签的1万元的合同，2018年3月5日，我以徐某4的名义，投资8500元，签的1万元的合同。 27、被害人刘某5陈述证实，2018年2月7日，我到金达大厦1809室咨询并投资8600元，合同上写的是1万元，借款期限3个月，月利息2%。 28、被害人阎某1陈述证实，2018年3月15日，我与朋友相约去阿胶公司，当时我签了一份交8.5万元可以抵10万元的合同，交款人写的我儿子阎某2的名字。 29、被害人王某3陈述证实，2018年1月20日，我带9000元现金去阿胶公司签了一份9000元抵1万元的投资合同，2018年2月27日，我又去公司签了一份9000元可以抵1万元的投资合同。月利息2%，期限3个月。 30、被害人徐某2陈述证实，2018年3月21日，我父亲徐克爱委托朋友孙某2到阿胶公司签了一份8.5万元抵10万元的合同，2018年3月28日我父亲又委托托孙某2到阿胶公司签了一份8.5万元抵10万元的合同，交款人是我的名字。两份合同实际各缴纳8.5万元，但合同上的收据写的是10万元，月利息2%，期限3个月。 31、被害人段某陈述证实，2018年3月20日左右王某14邀请我对象刘树岳免费去东某的阿胶厂参观，2018年3月24日，我与我对象到金达大厦去签了两份合同，一份8.5万抵10万的合同，交款人是我的名字，一份10万可以抵12万的合同，交款人是我对象的名字。 32、被害人张某2陈述证实，×××年12月11日，我去阿胶公司金达大厦办公地点签订了一份1.5万元的投资合同，这个合同2018年3月到期，月息2%，期限3个月，我于2018年2月10日续单。 33、被害人成某陈述证实，×××年11月30日，我去阿胶公司金达大厦办公地点签了一份交0.9万元抵1万元的投资合同，实际交0.9万元，合同收据上写的是1万元，月利息2%，期限3个月，这个合同在2018年1月份到期，我于2018年1月30日又添了7600元现金重新签了一份2万元的合同。 34、被害人张某3陈述证实，2018年2月28日，我去金达大厦签订了一个交8500元抵1万元的合同，签订合同总额为1万元，实际交付本金为8500元，月利息2%，期限3个月。 35、被害人槐玉珍陈述证实，2018年2月7日，我去金达大厦1809室签了一份9000元抵1万元的合作协议，期限3个月，月利息2%。 36、被害人臧某1陈述证实，2018年2月7日，我去金达大厦签了一份0.91万元抵1万元的合同，2月28日签了两份合同，两份都是交0.9万元抵1万元的合同，一份交款人是我对象穆某，一份交款人是我的名字。合同均约定期限为3个月，利息2%。 37、被害人杨某4陈述证实，2018年3月8日，我去阿胶公司金达大厦签一份0.9万元抵1万元的合同，3月12日签了一份交0.9万元抵1万元的合同，期限3个月，月利息2%。 38、被害人赵某1陈述证实，×××年12月21日，我去金达大厦1809室的阿胶公司投了9000元签了1万元的合同，2018年1月10日，我又去投了9000元签了1万元的合同，2018年1月16日，我投了第三笔9000元签了1万元的合同，2018年1月18日，我投了第四笔9000元签了1万元的合同，2018年2月6日，我投了第五笔9000元签了1万元的合同，2018年3月17日，我投资了第六笔44000元签了5万元的合同，累计投资10万元，×××年12月21日投资的第一笔钱到期了，我就把第一笔钱返现的1万元中拿出9000元又续了一单，剩下的通过财务直接给了我1000元现金。 39、被害人吕某1陈述证实，2018年3月，我来金达大厦1809室财务室投资9000元，签了1万元的合同。月利息2%，期限3个月。 40、被害人于某3陈述证实，×××年12月30日和徐淑兰到高新区金达大厦1809室实交1.8万元，签订了2万元的合同，合同分两份，每份合同10000元，月利息2%，期限是3个月。 41、被害人陈某1陈述证实，2018年3月23日，我到金达大厦1809室签订合同3万元，实际交付的本金为3万元，月利息2%，期限3个月。 42、被害人孙某3陈述证实，2018年3月19日，我和妻子谭桂芬到金达大厦1809室签订了两份交9000元抵1万元的合同，月利息2%，期限3个月。 43、被害人刘某6陈述证实，2018年12月30日，我去金达大厦1809室以对象巩守军的名义签订交9000元抵1万元的合同，×××年12月31日我用我父亲刘某7书的名签订一份交9000元抵1万元的合同，2018年1月17日我又用巩守军的名义签订一个交9000元抵1万元的合同。之后那家公司联系我投资10万元就可以出去旅游，于是2018年我去那家公司用我弟弟刘子栋的名签了一个交9万元抵10万元的合同，2018年2月2日我自己购买了一个交85000元抵10万元的合同，都是约定月利息2%，期限3个月。我损失的本金是202000元。 44、被害人刘某8陈述证实，2018年2月10日，我带了10万元现金，去阿胶公司签订了一份12万元的投资合同。3月中旬，他们带着我们在东某参观阿胶厂后又去爬梁山。 45、被害人杨某5陈述证实，×××年底和2018年1月，我两次分别投资9000元，签了1万元的合同，合同期限3个月，月利息2%，期限3个月，2018年3月29日到期，业务员说先别取出来，可以续单，我就听了他的。 46、被害人耿某1陈述证实，×××年12月8日我去阿胶公司签订了5万元的合同，实际交45000元月利息2%，期限3个月，合同2018年3月8日到期我又续了合同。3月12日，我又去公司签了一份4万元的合同，实际交了34000元。后来我去参加公司的启动大会，在业务员的鼓动下签了一份1万元的合同，实际交了8500元。共投资8.75万元。 47、被害人张某4陈述证实，×××年12月3日，我和妻子邱某3娃到金达大厦1809室签订了一个交9000元抵1万元的合同，约定利息2%，期限3个月，2月26日续单；12月31日，我妻子邱某3娃也去公司签订了一个交7.88万元抵10万元的合同，约定利息2%，期限3个月，3月25日续签时我妻子补交了6200元，该份合同是交8.5万元抵10万元；2018年1月1号，我妻子邱某3娃又去公司签了一份交8000元抵1万元的合同。1月15日，我去公司签了一份交8000元抵1万元的合同。2018年2月份有合同到期，我妻子在2月26日将×××年的合同续签，然后又签订一份交8500元抵1万元的合同。一共购买了11.85万元的投资产品。 48、被害人李某1陈述证实，2018年3月3日，我到金达大厦1809室投资阿胶，投资9000元，签订1万元的借款合同，月利息2%，期限3个月。 49、被害人张某5陈述证实，2018年1月10日我到高新区金达大厦1809室投资阿胶，签订借款合同8600元现金，合同写的是1万元，月利息2%，期限是3个月。 50、被害人张某6陈述证实，2018年1月3日，我到金达大厦1809室签订借款合同9000元，合同写的1万元，下午我又去签了一份投资金额9000元，写的1万元的借款合同。 51、被害人邱某1陈述证实，2018年2月2日，我拿着9000元现金到阿胶公司签订了一个交9000元抵1万元的合同，月利息2%，期限3个月。 52、被害人王某4陈述证实，×××年11月10日我去阿胶公司签订了一份交9000元抵1万元的投资合同，月利息2%，期限3个月，2018年2月10日我续签了这份合同。 53、被害人赵某2陈述证实，2018年2月5日，我去金达大厦1809室东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司交了18000元现金，签订了一份2万的合同，月利息2%，期限3个月。 54、被害人陈某2陈述证实，2018年3月1日，我到金达大厦1809室签订借款合同，支付9000元，写了1万元，借款期限3个月，月利息2%。 55、被害人邱某2陈述证实，2018年2月22日，我带着妻子秦秀环的身份证去了金达大厦1809室东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司的办公室，签了两份合同，都是交9000元抵1万元的合同，约定利息2%，期限3个月。 56、被害人谢某陈述证实，2018年2月9日，我去阿胶公司签了一份交8500元抵1万元的投资合同，月利息2%，期限3个月。 57、被害人张某7陈述证实，2018年2月7日，我带着妻子刘淑云的身份证去金达大厦1809室东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司的办公室签了两份合同，都是交9000元抵10000元的合同，月利息2%，期限3个月。 58、被害人孙某2陈述证实，2018年1月1日，我去金达大厦1809室了一份5万元的合同，实缴42500元，2018年2月22日，我又去签了一份交85000元抵10万元的合同，2018年3月8日，我以儿子孙霄的名义签了一份交85000元抵10万元的合同，018年3月23日，我以王相水的名义签订交85000元抵10万元的合同，实际王相水出资17000元，我出资68000元。我损失29.75万元的投资本金，其中1.7万元是王相水的钱。 59、被害人王某5陈述证实，2018年2月3日，我到金达大厦1809室的阿胶公司办公室，签订了一个交9000元抵1万元的合同，月利息2%，期限3个月。 60、被害人徐某3陈述证实，2018年3月16日，我到金达大厦1809室的东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司办公室签了一份2万元的合作协议，实收18000元，时间为3个月，月利息2%。 61、被害人张某8陈述证实，2018年2月23日我到济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资了1万，实交8500元，2018年3月28日，又实交现金8.5万元，合同写的是10万元，月利息2%，期限3个月。 62、被害人王某6陈述证实，×××年11月27日，我投资东某济民堂阿胶公司8500元，相当于1万元，2018年3月27日，我去金达大厦1809室东某阿胶有限公司淄博分公司办公室投资了85000元，抵10万元。2018年3月27日第一次投资的8500元到期，那个公司给我1500元利息，之前8500元我就让公司给我续存上，共投入本金93500元，收回1500元，实际损失92000元。 63、被害人朱某和陈述证实，2018年1月1日，我带现金去金达大厦1809室签的一份合同，合同金额为1万元，实交8800元，月利息2%，期限3个月。 64、被害人高某1陈述证实，2018年2月3日，我去金达大厦1809室投资2.55万元，签的是30000元的合同，月利息2%，期限是3个月。 65、被害人徐某4陈述证实，2018年2月3日，我到金达大厦1809室咨询并投资续单6万元，实交49200元，另外新签单二笔，均为实交8500元抵10000元，3月28日我又去投资签单1万元，实交8500元。以上借款均为借款期限3个月，利息2%。 66、被害人张某9陈述证实，2018年1月5日我投资1.8万元，签了2万元的合同，2018年2月28日，我又投资2.7万元签了3万元的合同，合同上写的我儿子王丹的名字，3月初投资到10万成为理事就可以去阿胶厂参观，于是我在3月5日去公司将1月5日的合同变更，又投资了6.7万元，签了个10万元的合同，月利息2%，期限3个月。我共投资11.2万元。 67、被害人李某2陈述证实，2018年2月25日，我去金达大厦投资了5.95万元，签了7万元的合同，到期后我又续了一期，2018年3月12日我投资第二笔0.85万元签了1万元的合同，3月初，投资到10万元成为理事可以去阿胶厂参观，还能去南方旅游，于是3月23日我去公司将合同变更，又投资了2.55万元签了3万元的合同。我共投资9.35万元。 68、被害人于某4陈述证实，2018年2月10日，我去阿胶公司投资签了2万元的合同，实交1.8万元，过几天公司有优惠政策，凑够10万元可以去旅游，我听了很心动，分三次去公司签了合同。第一次是2月25日签了6万元的合同，实交5.4万元，第二次是3月8日签了1万元的合同，实交8500元，第三次是3月27日签了1万元的合同，实交8500元。月利息2%，期限3个月。我共投资8.9万元。 69、被害人周某1陈述证实，×××年11月6日，我投资9000元签了1万元的合同，2018年2月8日至3月2日，我在金达大厦签订了四次合同，金额分别是1万元、1万元、1万元、3万元，实际交款9000元、9000元、9000元、27000元。以上合同月利息2%，期限3个月。签完合同后王某14领着我去东某的一个阿胶公司参观，还说投资年利率高，短期回钱快。我分五次共投资6.3万元。 70、被害人刘某7陈述证实，2018年3月6日，我母亲赵爱英去了金达大厦1809室签订一份10万元的合同，实交8.5万元，2018年3月23日，我和我父亲去金达大厦1809室签了一个交8.5万元抵10万元的合同，月利息25,期限3个月。 71、被害人孔某陈述证实，2018年3月6日，我到金达大厦1809室签了一个交8.5万元抵10万元的合同，月利息2%，期限3个月。 72、被害人杨某6陈述证实，2018年3月5日我到金达大厦1809室的阿胶公司办公室签订了一个交8.5万元抵10万元的合同，月利息2%，期限3个月。 73、被害人李某3陈述证实，2018年1月5日，我去阿胶公司投资签了一个1万元的合同，实交9000元，交款人是我对象王某23，2018年2月26日，我又去公司签了一个1万元的合同，实交9000元，月利息2%，期限3个月，交款人是我儿媳韦某。我去参观过东某阿胶厂。 74、被害人王某7陈述证实，2018年1月6日我到金达大厦1809室签订了一份交8.1万元抵10万元的合同，以我丈夫段善明的名义签订的，2018年2月8日，我又去金达大厦1809室的阿胶公司，签订了一个交16400元抵2万元的合同，以魏诚的名义签订的，月利息2%，期限3个月。我损失的本金97400元。 75、被害人高某2陈述证实，×××年11月，我到金达大厦1809室签了1万元的借款合同，实交9000元，我摸清公司投资的流程后，又向阿胶公司投资1万元，这些钱我都顺利提出来了。 2018年2月5日，我去金达大厦1809室向阿胶公司投资178500元，合同金额是21万元，2018年2月8日，我又去续单，之前返还的订单利息加现金共凑够42000元，合同金额是5万元，2018年3月3日，我去金达大厦1809室找阿胶公司的财务投资17000元现金，合同金额2万元，2018年3月5日，我去金达大厦1809室投资8500元现金，合同金额10000元，2018年3月7日，我去金达大厦1809室投资8500元现金，合同金额1万元，合同期限3个月。我损失了25.45万元本金。 76、被害人夏某1陈述证实，2018年2月26日，我听说东营济民堂阿胶有限公司淄博分公司投资前景好很好，高回报高收益，投资满十万可以去旅游，我购买了85000元的投资产品，收据写的10万元，月利息2%，期限3个月。 77、被害人赵某3陈述证实，2018年2月28日，我和高少青到金达大厦1809号的东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司，签订5万元合同，实交47000元，2018年3月6日，我又去投资47000元，签订5万元合同。 78、被害人夏某2陈述证实，×××年11月份，我过魏凡春到金达大厦济民堂公司投资9100元，到了三个月之后返还给我1万元，到期后，2018年2月27日我又投资一个9000元，也是三个月期限，到期之后连本带利给我1万元，2018年3月15日，我用妻子赵发明的名字投资9000元，三个月的期限，到期返还10000元。我共投资18000元。 79、被害人王某8陈述证实，2018年1月19日，我去金达大厦1809室签了一份8600元的合同，2018年2月27日，我又去金达大厦1809室用我对象臧世芳的身份投资9000元，签了一份合同，两个收据写的都是1万元。 80、被害人胡某2陈述证实，×××年11月20日我投资了现金2万元，后来业务员说投资够10万就能每月领1000元的理事费，我就在×××年12月至2018年2月3日投资了4.5万元，2月26日又投资3万元。我在×××年11月20日至2018年2月26日共购买了11.05万元的投资产品。2018年2月3日签了一份合同，是×××年11月到2月份交的那8.5万元，合同的是10万元，2月26日实交2.55万元，合同写的3万元。 81、被害人张某10陈述证实，2018年3月1日左右的时候，我父亲张庆生和我说他在高新区金达大厦投资了一个叫东某阿胶的保健品，共计4万元。6月2日我父亲发病住院，我和家人收拾我父亲的东西，发现两份关于东某阿胶投资公司的合同，是我父亲签的，一份合同是2018年1月30日签的，投资方式为出借，借款额为1万元，另一份为3万元，也是我父亲张庆生签的，借期为3个月，时间为2018年2月6日至2018年5月6日，月息2%，收据写明借款方式为现金。 82、被害人王某9陈述证实，2018年2月27日，我去金达大厦实交18000元，合同写的是2万元，月利息2%，期限3个月。 83、被害人徐某5陈述证实，2018年1月22日，我去金达大厦18楼咨询了解签单交了1.7万元，合同写的2万元，借款实际3个月，借款利率2%，到期时间为2018年4月22日。 84、被害人魏某陈述证实，2018年1月12日我在火炬公园散步，一个小伙子给我一张关于东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司机子项目的传单。第二天我去金达大厦1809号房间咨询签订了合同，实交9000元现金，对方承诺3个月后来公司拿1万元。 85、被害人李某4陈述证实，2018年3月1日，我向东某阿胶有限公司淄博分公司投资实交8.5万元，借款金额10万元，借款利率2%，借款期3个月，到期时间2018年6月1日。 86、被害人李某5陈述证实，2018年2月份我去金达大厦18楼实交17000元现金，2018年3月份，我们在东某参观阿胶厂之后又去爬梁山，2018年3月14日，我去金达大厦实交投资85000元，合同写的10万元。2018年3月16日我又去金达大厦投资17000元，实交17000元，合同写的2万元，月利息2%，期限3个月。我共投资119000元。 87、被害人李某6陈述证实，2018年3月11日，我到淄博高新区金达大厦1809室投资，实交8.5万元本金，合同借款金额10万元，借款利率2%，借款期为3个月，到期日期2018年6月11日。 88、被害人王某10陈述证实，×××年12月，我去阿胶厂的投资项目投资现金18000元，合同写的是2万元，营业员说投资10万就能每个月领1000元的理事费，我就在2018年3月1日投资了9500元，收据写的是1万元，2018年3月2日投资8万多元，合同写的是10万元，月利息2%，期限3个月。 89、被害人高某3陈述证实，2018年1月9日我去阿胶公司投资，实交17200元，合同写的是2万元，交款人是我跟妻子张某16，3月5日我又实交25800元，合同写的是3万元，月利息2%，期限3个月。我去参观过东某阿胶厂。 90、被害人李某7陈述证实，2018年1月4日我去金达大厦1809室投资18000元，2018年2月25日，我又签了一次合同，投资68000元。共交了86000元，合同总额是10万元，月利息2%，期限3个月。 91、被害人孙某4陈述证实，2018年2月份，我妻子安玉凤到金达大厦1809室东某济民堂阿胶有限公司买了10万元集资产品，对我说该公司集资产品利率挺高，让我把买房子的钱去买集资产品。我在2月4日用我和女儿孙晓玲的名字在东某济民堂阿胶有限公司买的集资产品，用我的名字买了一份20万元的和一份12万元的，用我女儿孙晓玲的名字买了一份10万，总共买了42万元的集资产品，实付357000元，收据上分别写的是20万元、12万元和10万元，2018年3月4日我用我的名字买了一份6万元的集资产品，实交52000元，收据写的6万元。我两次买了四份集资产品共计409000元。我妻子买了一份集资产品收据10万元，实际支付85000元，都是月利息2%，期限3个月，三个月后连本带利返还。 （四）被告人供述和辩解 被告人高佳林案发后做过多次供称，其中：关于东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司名义上是卖阿胶，实际上并不卖阿胶，就是以卖阿胶为名义吸收存款；其在东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司实施犯罪的时间、地点，公司组织投资的老头老太太到东某县参观阿胶生产厂房，编造生产情况、出口情况、盈利情况的供述，与其他证据相互印证一致，本院予以采纳。 其中：我在淄博卫华阿胶有限公司做后勤工作，根据李某8的安排买米、面、面条、毛巾等物品，作为小礼物送给客户们，找公司会计吴某2结账，淄博卫华阿胶有限公司具体是如何吸收公众存款我不清楚。我在公司没有固定的办公室，哪里没人我随便坐。工作期间除了到外面跑业务，偷懒办私事，我都在公司。我负责管理后勤，购买公司所需要的礼品。2018年2月份李某8开始让我监督财务的工作情况，防止财务吃黑单。我不知道公司员工为什么叫我高总，可能是叫着玩的。该供述试图撇清其在东某济民堂阿胶有限公司淄博分公司担任实际职务，从事主要集资诈骗活动的地位、作用、作案手段等责任，与本案中其他证人证言等证据矛盾，不符合事实，不能成立，本院不予采纳。 其中：吸收的存款都去哪里了、如何分配我不知道，也不分给我，公司的老板李某8和公司的财务人员知道。我从淄博卫华阿胶有限公司共拿了18万左右，这都是我在公司的提成，李某8刚开始答应给我总集资的3%，后改成2%，每次都是转到张某11的卡上，张某11提现后给我，钱都挥霍了。没有从淄博卫华阿胶有限公司取过现金。对司法鉴定检验报告书有异议，没有让宋某3给我存过钱，没给过徐某6那么多钱，银行卡的资金流入没有这么多，这些钱都是我为了办理贷款伪造的银行流水，不是被害人缴纳的集资款。该供述与本案证人证言、银行账目明细、书证等证据相悖，不能成立，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。足以认定。 本院认为，被告人高佳林以非法占有为目的，伙同李某8成立淄博卫华阿胶有限公司，采取欺骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人高佳林依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。被告人高佳林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且拒不交代赃款去向，社会危害性较大，依法应予严惩，但其亲属主动退还部分赃款，依法亦可酌情从轻处罚。被告人高佳林违法所得，应予追缴，依法返还被害人。 被告人高佳林及其辩护人关于被告人高佳林不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪的辩解和辩解意见，经查，第一，淄博卫华阿胶有限公司是以集资诈骗为目的成立的公司，公司设立之初，高佳林负责公司前期的筹备工作，考察办公地点、租赁办公场所、联系网络开户、为员工租赁房屋、为公司员工办理手机号等；第二，公司成立后，高佳林负责日常经营管理工作，李某8、吴某2、徐某7等公司员工证言均能证实高佳林在该公司系总经理，对员工有管理权限，其对公司账目很上心，公司员工将签单情况每日微信向高佳林汇报，高佳林每天都要到财务室查账、询问上单情况并以现金形式拿走提成；第三、从高佳林分得的提成足以证实其在公司的地位和作用，证人吴某2证实其拿走提成费用约300万左右，高佳林亲友高某4、徐某9、宋某2、宋某3等人均证实高佳林拿回大额现金以及给亲友大额现金存款的事实，其银行卡流水亦能相互印证，高佳林拿走提成的方式绝大多数为现金方式，或通过员工银行卡收款后取现给他，且高佳林在案发后拒不交代赃款去向。以上事实均能证实高佳林以非法占有为目的的主观故意，客观上实施以公司扩大生产为借口，以高息无风险为诱饵向社会不特定人群募集资金的犯罪行为，构成集资诈骗罪，该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人关于被告人具有坦白情节、自愿认罪、积极悔罪的辩解，与事实不符，高佳林归案后拒不交代集资诈骗的犯罪事实，且拒不交代赃款去向，即使其没有前科劣迹且系初犯、偶犯，亦不符合法定从轻处罚的条件，该部分辩解及辩护意见不能成立。 辩护人关于被告人家属主动退赃，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高佳林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2032年6月3日止;罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、淄博市公安局高新区分局从高利娟处扣押的涉案赃款339000元，从王亮处扣押的涉案赃款70000元，从李志刚处扣押的涉案赃款14200元，以及徐恩玲上交赃款99900元，合计523100元；从徐炳生处扣押的鲁Ｈ×××××号越野车一辆，依法没收，拍卖得款后，依比例发还本案被害人。 三、继续追缴本案犯罪赃款（以实际执行后余款计算为准），发还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋中山 人民陪审员  张会成 人民陪审员  孙明远 二〇二〇年四月二十三日 法官助理朱琳 书记员高素霞