湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1122刑初8号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：邓爱平，男，1976年12月28日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，经商，户籍地湖南省东安县。因本案于2019年8月16日被张家界市公安局永定区公安分局抓获，2019年8月18日被东安县公安局刑事拘留，2019年8月30日经湖南省东安县人民检察院批准逮捕，同日由东安县公安局执行逮捕，2020年1月23日被本院取保候审，同年4月28日被本院决定逮捕，同日由东安县公安局执行逮捕。现羁押于东安县看守所。辩护人：唐柏春，湖南慎明律师事务所律师。湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉﹝2019﹞343号起诉书指控被告人邓爱平犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐荣平担任审判长，人民陪审员龙海坤、李建参加的合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案，法官助理杨利云协助处理本案，书记员蒋梦琴担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员廖武斌出庭支持公诉，被告人邓爱平及其辩护人唐柏春到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，文某与湖南鑫宇国际酒店有限公司、被告人邓爱平租赁合同纠纷案件，东安县人民法院于2015年8月4日作出判决：一、解除文某与被告人邓爱平于2012年6月27日签订的《房屋租赁合同》；二、被告人邓爱平支付文某自2015年6月27日至返还租赁房屋日止的租金（按2015年租金568218元标准计算）；三、被告人邓爱平于判决生效之日起十日内支付文某2015年3月27日至2015年4月26日延期支付房屋租赁费的违约金170460元等。湖南鑫宇国际酒店有限公司、被告人邓爱平不服该判决，提起上诉，永州市中级人民法院于2015年10月9日判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，被告人邓爱平在判决确定的期限内未履行判决义务，文某于2015年12月4日向东安县人民法院申请强制执行，东安县人民法院于2015年12月13日受案，2015年12月29日向被告人邓爱平送达了执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表，但被告人邓爱平既不申报财产，也不履行判决义务。2016年1月13日，被告人邓爱平将自己的奥迪牌小车以10万元的价格转让给他人，对车辆转让款予以转移、隐藏。2017年4月12日，被告人邓爱平将东安小太阳幼儿园转让给他人，对转让款34万元、租金12万元、押金5万元共51万元予以转移、隐藏。2017年8月17日，被告人邓爱平收到东安小太阳幼儿园转让款8万元后予以转移、隐藏。2017年11月20日，因被告人邓爱平拒不履行生效法律文书确定的义务，东安县人民法院决定对被告人邓爱平司法拘留15日，但在东安、长沙未找到被告人邓爱平，一直未能进行司法拘留。2015年11月30日，被告人邓爱平注册成立了湖南金锤信息服务有限公司。2015年到2019年，被告人邓爱平与他人合伙在东安县开办了石场。在执行期间，被告人邓爱平的银行账户有大量资金流动。在执行期间，湖南鑫宇国际酒店有限公司、被告人邓爱平对生效判决向湖南省高级人民法院申请再审、向永州市人民检察院申请监督、向东安县人民法院提出执行异议、向永州市中级人民法院复议等，均未得到支持。陈某1与王海燕、被告人邓爱平民间借贷案件，东安县人民法院于2017年3月6日作出判决：限王海燕、被告人邓爱平在判决生效之日起20日内归还陈某1借款本金50万元及利息。判决生效后，陈某1向东安县人民法院申请强制执行，东安县人民法院于2017年8月22日向被告人邓爱平送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，责令被告人邓爱平履行判决义务，并申报财产。被告人邓爱平一直未履行判决义务，也未申报财产。公诉机关随案提供了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，并据此认为本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究被告人邓爱平的刑事责任。被告人邓爱平辩称，法院已经判决解除他与文某的房屋租赁合同，房屋租赁合同解除之后的租金不应该由他支付；他已经向东安县人民法院履行60多万元执行款；法院的判决内容不明确，执行困难。被告人邓爱平的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，邓爱平转移财产的金额认定错误，本案并非被告人邓爱平一人之错，系多方的过错造成的，请法院酌情从轻处罚。经审理查明，2012年被告人邓爱平与文某签订房屋租赁合同，将房屋用于与他人合伙经营湖南鑫宇国际酒店有限公司。2015年因被告人邓爱平违约，被文某诉至法院。2015年8月4日东安县人民法院作出判决：一、解除文某与被告人邓爱平于2012年6月27日签订的《房屋租赁合同》；二、被告人邓爱平支付文某自2015年6月27日至返还租赁房屋日止的租金（按2015年租金568218元标准计算）；三、被告人邓爱平于判决生效之日起十日内支付文某2015年3月27日至2015年4月26日延期支付房屋租赁费的违约金170460元。被告人邓爱平不服该判决，提起上诉，2015年10月9日永州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2015年12月4日文某向东安县人民法院申请强制执行，东安县人民法院受案后，于2015年12月29日向被告人邓爱平送达了执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表，但被告人邓爱平既不申报财产，也不履行判决义务。在执行期间，湖南鑫宇国际酒店有限公司、被告人邓爱平对生效判决向湖南省高级人民法院申请再审、向永州市人民检察院申请监督、向东安县人民法院提出执行异议、向永州市中级人民法院申请复议等，均未得到支持。2012年被告人邓爱平、王海燕向陈某1借款50万元，因邓爱平未如期还款，被陈某1诉至法院。2017年3月6日东安县人民法院作出判决：限王海燕、被告人邓爱平在判决生效之日起20日内归还陈某1借款本金50万元及利息。判决生效后，陈某1向东安县人民法院申请强制执行，2017年8月22日东安县人民法院向被告人邓爱平送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，责令被告人邓爱平履行判决义务，并申报财产。被告人邓爱平既未履行判决义务，也未申报财产。2016年1月13日，被告人邓爱平将自己的奥迪牌小车以10万元的价格转让给他人，对车辆转让款予以转移、隐藏。2017年4月12日，被告人邓爱平将东安小太阳幼儿园转让给他人，收取转让款34万元、房屋租金12万元、押金5万元共51万元，因邓爱平在东安小太阳幼儿园占股50%，上述款项属于邓爱平个人所有的转让款为17万元、房屋租金12万元，共计29万元，该29万元被邓爱平转移、隐藏。2017年8月17日，被告人邓爱平收到东安小太阳幼儿园转让款8万元后予以转移、隐藏。2017年11月20日，因被告人邓爱平拒不履行生效法律文书确定的义务，东安县人民法院决定对被告人邓爱平司法拘留15日，但未找到被告人邓爱平，一直未能进行司法拘留。2015年11月30日，被告人邓爱平注册成立了湖南金锤信息服务有限公司。2015年到2019年，被告人邓爱平与他人合伙在东安县开办了石场。在执行期间，被告人邓爱平的银行账户有大量资金流动。另查明，2020年1月22日被告人邓爱平的亲属向文某还款45万元，2020年2月28日被告人邓爱平的亲属向东安县人民法院执行案款专户缴纳24万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证且查证属实的证据予以证明：１．东安县人民法院民事判决书、执行裁定书、永州市中级人民法院民事判决书、湖南省高级人民法院民事裁定书、东安县人民法院不支持监督申请决定书等法律文书，主要证实被告人邓爱平对生效判决向湖南省高级人民法院申请再审、向永州市人民检察院申请监督、向东安县人民法院提出执行异议、向永州市中级人民法院申请复议等，均未得到支持。2．东安县人民法院移送函、综合材料、执行案件立案审批表、申请执行书、受理执行案件通知书、送达回证、受理案件通知书、法律生效证明、执行通知书、财产报告令、执行裁定书、执行笔录、交付笔录、执行金额异议回复单、商品房预售合同登记表、房产评估报告、拘留决定书等文某与邓爱平房屋租赁合同纠纷一案执行卷宗材料，主要证实东安县人民法院执行立案后，向被告人邓爱平送达执行法律文书，并对其采取强制执行措施，但邓爱平未完全履行判决义务。3．东安县人民法院移送函、综合材料、执行案件立案审批表、民事判决书、申请执行书、受理执行案件通知书、送达回证、受理案件通知书、法律生效证明、执行通知书、财产报告令等陈某1与邓爱平民间借贷纠纷一案执行卷宗材料，主要证实东安县人民法院执行立案后，向被告人邓爱平送达执行法律文书，但邓爱平未完全履行判决义务。4．房屋租赁合同、幼儿园转让合同、收款凭证、租房合同、房屋转租合同、转让协议、合伙合同，主要证实被告人邓爱平及合伙人转让东安小太阳幼儿园，收取转让费、房屋租金、押金共59万元。5．邓爱平、陈某2、王某银行卡交易记录，证实东安小太阳幼儿园转让费40万元转入邓爱平指定的陈某2账户，陈某2将该40万元又转入其母王某账户，以及期间邓爱平银行账户有上百万资金流动。6．机动车业务受理凭证，证实被告人邓爱平的奥迪小车过户到陈彦阁的名下。7．内资企业登记基本情况表，2015年被告人邓爱平注册成立了湖南金锤信息服务有限公司。8．线索来源及到案经过、临时羁押证明，主要证实邓爱平2019年8月16日在张家界被张家界公安局永定分局民警抓获。9．被告人邓爱平的户籍资料，证实邓爱平已达刑事责任年龄。10．证人文某、陈某1的证言，主要证实他们向法院申请强制执行后，法院虽然采取了强制执行措施，但是邓爱平仍然没有履行法院判决义务。11．证人蒋某1的证言，主要证实法院的判决生效后，鑫宇国际酒店和邓爱平不服判决，向永州市中级法院上诉，向湖南省高级人民法院申请再审，向东安县人民法院申请执行异议，均没有得到支持。他从鑫宇国际酒店的账户转了20万元到法院账户，支付房屋违约金。12．证人唐某1的证言，主要证实东安小太阳幼儿园之前有三个股东，邓爱平占股50％，2017年4月邓爱平将幼儿园转让给他，他给了邓爱平51万元，其中40万元转到陈某2的银行卡里，11万元给的现金。这些钱包括了34万元幼儿园转让费，12万元邓爱平的房屋租金，5万元押金。2017年8月他又拿了8万元幼儿园转让费给唐某2，因为邓爱平欠唐某2的钱，相当于债务转移。13．证人唐某2的证言，主要证实邓爱平欠他的钱，邓爱平转让幼儿园后，唐某1付给他8万元还邓爱平的债。14．证人陈某2、王某的证言，主要证实邓爱平多次向王某借钱，2017年4月邓爱平叫人向陈某2账户转入40万元，陈某2又将该笔钱转入王某账户。15．证人蒋某2、陈某3的证言，主要证实邓爱平将奥迪小车以10万元的价格出让给蒋某2，蒋某2将该车出让给陈某3，陈某3又将车出让给了陈彦阁。16．证人兰某、陈某4、周某的证言，主要证实邓爱平与周某、周平华、陈某4四人合伙在文星村4组开了一家石场，邓爱平投资了21万元。17．证人倪某的证言，主要证实邓爱平在东安县开了一家湖南金锤信息服务有限公司，倪任公司经理和出纳。倪与邓爱平之间经济往来主要是公司的钱通过倪转给邓爱平。18．证人罗某至的证言，主要证实邓爱平在东安县开了一家小太阳幼儿园，罗在幼儿园做财务。罗与邓爱平之间除了幼儿园的账目资金往来，没有其它经济往来。19．证人黄某的证言，主要证实邓爱平借了他15万元，此外无经济往来。20．被告人邓爱平的供述与辩解，称2015年10月9日永州中院判决后，他没有履行判决。东安法院强制执行立案后，他收到了执行通知书、报告财产令等法律文书，并签了字，但是他正在向湖南省高院提出再审，所以也没有按执行通知书履行。2016年1月他将名下奥迪车变卖，变卖款10万元，他交到法院的20万元中就包括这10万元车辆变卖款。2017年4月他将东安小太阳幼儿园转让给了唐某1，转让款68万元，房屋租金12万元一年，唐某1将40万元转让款打入他老婆的表妹陈某2的账户，给了股东蒋云峰5万元现金。2015年4月他与陈某4等4人在东安县文星村投资石场，约2个月后，他将股份转让给陈某4，转让款7万元。目前，他一共履行了62万元执行款。上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，且被告人邓爱平对上述证据无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人邓爱平对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，变卖、转移财产，注册成立公司，与他人合伙开办石场，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人邓爱平犯拒不执行判决、裁定罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邓爱平提出法院已经判决解除他与文某的房屋租赁合同，房屋租赁合同解除之后的租金不应该由他支付以及法院判决内容不明确的辩护意见，经查，被告人邓爱平与文某之间的房屋租赁合同纠纷经一、二审判决已经生效，该案现已进入执行阶段，被告人邓爱平提出判决内容不明确，租赁合同解除和其不应再交纳租金的理由，本院不予采纳。辩护人提出的邓爱平转移财产的金额认定错误的辩护意见，经查，被告人邓爱平在东安小太阳幼儿园占股50％，唐某1支付的幼儿园转让费34万元中，邓爱平仅占17万元，房屋押金5万元的所有权仍归唐某1，因此该22万元应从邓爱平转移财产的总金额中扣除，邓爱平转移、变卖的财产金额应认定为47万元，对其辩护人提出的意见，本院予以采纳。在本案宣判前，被告人邓爱平亲属能主动履行部分执行义务，可酌情对其从宽处罚。被告人邓爱平因本案被先行羁押的5个月8天应折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人邓爱平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年4月28日起至2022年5月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  唐荣平人民陪审员  龙海坤人民陪审员  李 建二〇二〇年四月二十九日法官助理杨利云书记员蒋梦琴附件：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。