福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0427刑初32号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人宋联彬，男，1978年6月8日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，无业，住福建省沙县。因涉嫌诈犯骗罪于2019年8月12日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2019年9月18日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于沙县看守所。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人宋联彬犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于2020年2月3日立案后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人宋联彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控，2018年7月初，被告人宋联彬得知赖某1（已判决）等人欲寻找偏僻地点实施电信诈骗，遂带领赖某1至沙县龙池自然村一处山上寻找作案场所，并提供龙松村龙池1号其住处给赖某1诈骗团伙用于住宿。其后，赖某1、谢某（均已判决）等诈骗犯罪团伙先后组织人员在该村山上寻找地点搭建帐篷后冒充淘宝客服实施电信诈骗，并共同居住于宋联彬提供的住处。期间，被告人宋联彬先后帮助赖某1团伙拨打诈骗电话，帮助赖某1、谢某诈骗团伙望风。至8月7日案发时止，赖某1、谢某两个诈骗犯罪团伙在沙县山上分别骗得钱款人民币21119.03元、48270.87元，合计69389.9元。 2019年8月12日，被告人宋联彬在沙县住处被抓获归案，到案后如实供述罪行。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人宋联彬明知赖某1、谢某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助拨打电话、帮忙望风，并提供场所、生活保障等帮助，期间，赖某1、谢某等人骗取他人钱款合计人民币68389.9元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋联彬在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人宋联彬到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人宋联彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人宋联斌判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金。 被告人宋联彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明，2018年7月初，被告人宋联彬得知赖某1（已判决）等人欲寻找偏僻地点实施电信诈骗，遂带领赖某1至沙县龙池自然村一处山上寻找作案场所，并提供龙松村龙池1-1号其住处给赖某1诈骗团伙用于住宿。其后，赖某1、谢某（均已判决）等诈骗犯罪团伙先后组织人员在该村山上寻找地点搭建帐篷后冒充淘宝客服实施电信诈骗，并共同居住于宋联彬提供的住处。期间，被告人宋联彬先后帮助赖某1团伙拨打诈骗电话，帮助赖某1、谢某诈骗团伙望风。至8月7日案发时止，赖某1、谢某两个诈骗犯罪团伙在沙县山上分别骗得钱款人民币21119.03元、48270.87元，合计69389.9元。 2019年8月12日，被告人宋联彬在沙县住处被抓获归案，到案后如实供述罪行。 另查明，被告人宋联彬因赌博，于2014年3月13日，被三明市公安局三元分局罚款300元；2016年7月因吸毒被佛山市公安局顺德区公局行政拘留15日。在本案审理过程中，被告人宋联彬退出违法所得人2000元。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.被告人宋联彬户籍证明，证实被告人宋联彬身份基本情况，案发时已达刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书，证实被告人宋联彬2014年3月13日因赌博，被三明市公安局三元分局罚款300元；因吸毒，于2016年7月被佛山市公安局顺德区公局行政拘留15日。 3.沙县公安局抓获经过、到案经过、破案经过，证实2019年8月12日，沙县公安局民警在沙县抓获被告人宋联彬，被告人宋联彬到案后，如实供述自己的犯罪事实。 4.本院（2019）闽0427刑初153号、154号、156号刑事判决书，证实赖某1、赖某2、谢某、高某、王某、丁某等人因犯诈骗罪被判处刑罚情况。 5.沙县公安局搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实沙县公安局扣押赖某1等人作案工具华硕笔记本电脑一台、苹果手机四台、小米手机二台、诺基亚手机一台、ＹＡＮＧＫＥ手机三台、电话卡十张；扣押谢某等人作案工具华硕笔记本电脑一台、苹果手机三台、魅族手机二台、红米手机一台、ＹＡＮＧＫＥ手机—台、海智得60ＧＢ笔记本电脑硬盘一个等物品。 6.话单申请表、手机通话详单，证实赖某1、谢某等人诈骗使用的手机号码在沙县通话记录情况。 7.手机轨迹详单，证实被告人宋联彬号码为136××××7811的手机2018年7月1日至8月7日手机轨迹信息情况。 8.证人赖某1证言，证实其认识宋联彬好几年了，因为龙岩市对诈骗抓的严，其问宋联彬沙县能不能做诈骗，后其到了宋联彬的老家查看之后，就到沙县南霞实施诈骗。宋联彬有说跟其一起学做诈骗。其自2018年7月初至被抓获期间在沙县龙池宋联彬家的后山实施诈骗。在沙县龙池宋联彬家的后山实施诈骗的有两伙人，其带了一伙人，谢某带了一伙人。其带的这伙人有宋联彬、“虾米”、“香香”、“小王”。两伙人虽然都在那个地点打电话实施诈骗，但都是各自实施。其和“小王”、“香香”、“虾米”等人在沙县南霞乡一山头上实施诈骗。宋联彬、“虾米”、“香香”、“小王”几个人都还在学习阶段，学习如何给买家打电话，学习在电话要如何说话，他们都还不能独立操作整个诈骗过程。宋联彬在山上期间有拨打诈骗电话给淘宝客户，但没有骗成功过。 9.证人王某证言，证实2018年7月初，其与赖某1、丁某乘坐赖某1尾号为3567的小车，跟着“阿彬”到沙县里，住在“阿彬”家里。当天傍晚，赖某1和“阿彬”在附近的一个山头搭建了一个临时帐篷。每天中午吃过饭后，其与丁某、“阿香”到山上的帐篷，各自使用老人机冒充淘宝客服拨打诈骗电话，直到被警察抓获，其都没有诈骗成功，也没有分到钱。诈骗使用的笔记本电脑、手机都是赖某1提供。与他们一起住在“阿彬”家的还有另一伙人，三男二女，也在山上的帐篷用手机骗人。7月初的时候，只有其与赖某1、丁某和“阿彬”在南霞。 10.证人丁某供述和辩解，证实其于2018年7月初，其与王某、“阿凡提”从龙岩到沙县实施诈骗。期间，其有离开沙县两次，一次是7月14日至7月23日，一次是7月30日至8月2日。2018年8月2日其与高某、王某、“阿凡提”乘坐“阿彬”驾驶的银色小车从龙岩一起到沙县。到沙县的当天下午，“阿凡提”和“阿彬”带其和王某、高某到山上一个简易棚。其看到简易棚里有另一伙人（三男二女）在拨打电话进行诈骗。其有看见“阿彬”有时和“阿凡提”在一起看电脑和手机，有时在给淘宝买家打电话。 11.证人高某证言，证实2018年8月2日，其与丁某和另外一男一女乘坐一名男子开的小车从龙岩到沙县。他们几个人在村里住的房子就是那个沙县本地男子的家。每天中午1点左右他们就从村里住的房子出门沿着山路走半小时左右的路程，来到一个用塑料布搭起来的帐篷处（边上是竹林）用手机冒充淘宝客服拨打电话进行诈骗了。那个本地男子有时也有拔打电话联系淘宝买家进行诈骗，大部分时间都是和那老乡男子在一起，老乡男子是负责人。如果骗到了100元，打电话的人就可以分得30元。其没有诈骗成功，其他人是否有骗成功，其不清楚。在沙县期间，当时在山上实施诈骗的还另外一组三男二女。 12.证人谢某证言，证实其与表弟赖某1聊天时知道他在沙县南霞山上实施诈骗，赖某1还说南霞很偏僻，适合做诈骗，并邀其一起到沙县南霞做诈骗。其于2018年7月7日开始在沙县的山上冒充淘宝店铺的客服人员实施诈骗。他们吃、住在沙县“阿彬”房子里。其不认识“阿彬”，“阿彬”是赖某1的朋友，赖某1有告诉其租“阿彬”房子一个月租金为2000元，其与赖某1各出1000元的租金。其还没有支付租金给“阿彬”就被抓了。其刚到沙县南霞实施诈骗时，宋联彬有在山下他家附近的路边帮他们望风，望风使用的对讲机是赖某1给宋联彬。 13.证人赖某2证言，证实2018年7月初，其电话联系哥哥赖某1时，其哥哥说在沙县“啊彬”老家山上做诈骗。其于7月7、8日与谢克光、谢晓明等人从龙岩到沙县南霞乡找赖某1实施诈骗。其第一次到南霞一座山上搭建的棚子里实施冒充淘宝客服打电话进行诈骗时，就看见赖某1一伙三四个人和谢某一伙三四个人以淘宝购物退款方式实施诈骗。实施诈骗期间，他们都住在“啊彬”家里，在“啊彬”家煮饭。其没有支付给“啊彬”房租，赖某1、谢某是否有支付房租，其不清楚。其在南霞期间，看见“啊彬”经常和赖某1在一起，具体做什么没太注意。后来，其觉得在南霞山头实施诈骗的人太多，于7月22日离开南霞到永安实施诈骗。 14.被告人宋联彬供述与辩解，证实其在龙岩做小吃时认识“阿凡提”（经辨认系赖某1）。在一次聊天中，“阿凡提”问其有没有偏僻的地方可以做诈骗，其告诉“阿凡提”老家南霞很偏僻，平常很少人。后来，“阿凡提”与其一起到南霞龙池踩点，确定其老家龙池山上竹林可以做诈骗点，那个地方是其爷爷的祖宅地，离其老家龙池一号大概几百米。2018年7月初，“阿凡提”准备了诈骗用的手机、桌椅、篷布、灯等工具后，开始在龙池山上竹林实施诈骗。过了几天，“老虎”（经辨认系谢某）和“阿峰”（经辨认系赖某2）他们也到这个点实施诈骗，直到8月8日“阿凡提”、“老虎”被公安机关抓获。“阿凡提”带着另外三个女的一起诈骗，其记得其中一个叫“吓米”；“老虎”带着另外四个人一起做诈骗，其记得有“老虎”的老婆，其他几个人其记不清楚；“阿峰”带着六七人做诈骗，具体和谁其也不清楚，“阿峰”他们在南霞实施诈骗十几天后就去永安了。他们三伙人都住在南霞龙池1号家二楼。其开始帮“阿凡提”打了三到五天的诈骗电话，之后其就没有打电话了，帮他们望风。“阿凡提”他们上山去实施诈骗时，“阿凡提”会给其一个对讲机，让其到山下附近去望风，要是看到陌生人来就用对讲机通知他们，防止被公安抓。刚开始望风，每天300元，后来“阿峰”到永安去了，每天200元，帮忙望风20来天，大概可以拿到5000元左右，但“阿凡提”他们还没付钱。“阿凡提”只付2000元作为住宿等费用。“阿凡提”他们实施诈骗的工具有电话、笔记本、充电器、网络商城购买物品人的电话等信息。他们作案使用的桌椅、帐篷等都是“阿凡提”他们各自去购买，搭盖帐篷及桌椅板凳等的摆放也都是“阿凡提”他们各自实施，煮饭也是他们自己在南霞龙池1号家中煮。“阿凡提”他们正常是每天中午吃过饭大约1点左右（中午13时许）上山去开始实施诈骗行为，一直到晚上7、8点左右才下山回到他们住的旁子里吃饭休息。其则是差不多在他们上山后就开始在山脚下村里路边、桥头等处走来走去的，帮助望风。其有时就先回到家里（龙池老家）休息，其经常在晚上六七点的时候到沙县城关带女儿。其有听“吓米”说打电话骗到钱，打电话的人可分30%，其不知道他们打了多少电话，也不知道他们骗了多少钱。 15.证人赖某1辨认笔录及照片，证实经赖某1辨认，其笔录中所说的小王就是王某，其笔录中所说的“虾米”就是丁某，其笔录中所说的“香香”就是高某，同时辨认宋联彬；在沙县期间住在沙县宋联彬家，实施诈骗犯罪的地点在沙县山半山腰的毛竹林。 16.证人谢某辨认笔录及照片，证实经谢某辨认，其笔录中所说的“阿彬”就是宋联彬；在沙县期间住在沙县2楼，实施诈骗犯罪的地点在沙县山半山腰的毛竹林。 17.证人赖某2辨认笔录及照片，证实经证人赖某2辨认，其笔录中所说的“啊彬”就是宋联彬，在南霞诈骗期间住在宋联彬家；作案地点在沙县山半山腰的毛竹林。 18.被告人宋联彬辨认笔录及照片，证实经宋联彬辨认，其笔录中所说的“阿凡提”就是赖某1，“阿凡提”亲弟弟“阿峰”就是赖某2，“阿凡提”堂哥“老虎”就是谢某，“虾米”就是丁某；同时辨认沙县，实施诈骗犯罪的地点在沙县山半山腰的毛竹林。 本院认为，被告人宋联彬明知赖某1、谢某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助拨打电话、帮忙望风，并提供场所、生活保障等帮助，期间，赖某1、谢某等人骗取他人钱款合计人民币68389.9元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋联彬在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人宋联彬被公安机关抓获归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人宋联彬自愿认罪认罚，且在本案审理过程中能自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人宋联彬退出违法所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人宋联彬在共同犯罪中的作用，犯罪情节、悔罪表现，本院决定对被告人宋联彬减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人宋联斌违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人宋联彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年1月11日止。罚金应于本判决生效的第二日内起十日内向本院缴纳）。 二、被告人宋联彬退出违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张昌善 人民陪审员  陈文彬 人民陪审员  林辉辉 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  蓝棋炜 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。