广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初192号公诉机关惠东县人民检察院。被告人文蜜，女，1982年3月20日出生，居民身份证号码430************620，汉族，专科文化，户籍所在地广东省惠州市，现住广州市番禺区**名都6座605房，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经博罗县公安局决定，于2019年5月16日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经博罗县人民检察院批准，于2019年6月21日被博罗县公安局执行逮捕；经博罗县检察院决定，于2019年8月23日被博罗县公安局取保候审。辩护人黄冠茹，广东伟伦律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人文蜜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。经惠州市中级人民法院指定管辖，本院立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员叶远平出庭支持公诉。被告人文蜜、辩护人黄冠茹到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2013年春节期间，原大亚湾公用事业管理局局长廖*铨（另案处理）收受他人贿赂45万元现金。因被告人文蜜与廖*铨属情人关系，文蜜于2013年向廖*铨提出要购房的要求，廖*铨遂将受贿所得45万元现金交由文蜜，随后文蜜利用这笔钱在广州市番禺区**名都按揭购买商品房一套。2019年5月15日，公安机关在广州市将文蜜抓获。归案后文蜜退回全部赃款。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人文蜜明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人文蜜有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人文蜜对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人黄冠茹辩称，被告人文蜜认罪认罚，已退清赃款，居住地司法行政机关同意社区矫正，请求法庭对被告人适用缓刑。经审理查明：2013年春节期间，原惠州市大亚湾公用事业管理局局长廖*铨（另案处理）收受他人贿赂45万元现金。被告人文蜜与廖*铨属情人关系，文蜜于2013年向廖*铨提出要购房的要求，廖*铨遂将受贿所得45万元现金交由文蜜，随后文蜜利用这笔钱在广州市番禺区**名都按揭购买商品房一套。2019年5月15日，公安机关在广州市将文蜜抓获。2019年8月14日，被告人文蜜家属通过银行分三次退出赃款409万元至惠州市监察委员会账户。另查明，2014年，被告人文蜜以其母亲刘*如的名义在广州市番禺区**名都购买了*栋**房[房产证号粤（2016）广州市不动产权第070411**号，地址：广州市番禺区**************]，按套内面积计算房价，单价19900.32元，套内面积102.3929平方米，按套内面积计价，购买总价2037651元，其中赃款45万元支付了购房款，文蜜的父母立下遗嘱将涉案房屋由文蜜继承。经广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司评估，涉案房屋现单价24000元，经核算赃款支付的房产增值部分为92687元，被告人文蜜按比例向我院退出增值部分收益92687元。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关对本案立案侦查情况。2、现场方位图、照片、勘察笔录，证实本案案发现场概貌。3、到案经过，证实2019年5月15日，博罗县监察委员会向博罗县公安局反映文蜜涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得要求立案，同日，公安机关在广州市番禺区**名都*栋**房将被告人文蜜抓获。4、被告人文蜜的户籍资料，证实被告人文蜜的户籍信息情况。5、被告人文蜜的供述，证实被告人文蜜归案后交代：我与廖*铨是上下级关系，我是惠州市大亚湾公共事业局的财务，廖*铨是局长，我与他是情人关系，2013年前后，廖*铨给了我一笔45万元的现金，当时我想在广州番禺区**名都买一套房，我向廖*铨说了这个想法，他同意我买房，没多久他给了我45万元现金去买房，我拿了这笔现金存入到我母亲刘*如的银行卡（建设银行卡号621*************332），第二天我就用上述银行卡去刷卡付房款，房子是2013年预订的，当时有优惠政策，但房地产公司还没有预售证，2014年正式签了合同，房子登记在我妈妈名下。45万元廖*铨没有和我说是什么人送的，当时刚过春节不久，他是一局之长，应该是别人送给他的好处费。我一共向惠州市监察委退了409万元，当时监察委的人跟我说廖*铨退不出赃款，问我能拿出多少帮他退赃，我就委托我弟弟退赃，409万包含廖*铨给我的45万元，其余是我帮廖*铨退的违纪款。6、另案被告人廖*铨的供述，证实惠州市大亚湾**实业有限公司的老板和法人是吴*光，该公司主要经营投资兴办市场、建筑材料、土石方堆挖工程等业务，在大亚湾也做过一些市政工程项目。我和吴*光是在1993年认识的，当时我担任大亚湾西区派出所所长，他在大亚湾经营一家上海滩酒店，也是大亚湾本土的有名企业家，花名叫“光伯”，我是去他经营的酒店吃饭时认识的，我有时眼朋友去他经营的酒店吃饭，慢慢就熟悉了，有时候他会在节日的时侯请我吃饭并送我茶叶、酒、土特产等礼品，后来他没经营酒店，转型做了房地产开发和搅拌站生意，我跟他来往就减少了，2009年，我担任大亚湾公用事业局局长后，他和我的接触就更多了。吴*光送10万元好处费给我，主要是出于感谢我对他公司发展的关照和支持，2013年前（具体时间我记不清了）,吴*光的公司跟别人合作中标了一个绿道工程项目，他希望我下一步在协调关系给予关照和支持，在工程推进和审核结算方面都能快一点，我也答应他了，所以他出于感谢就送了我10万元好处费。2013年春节前，他约我到他位于响水河菜园内的公司饭堂吃饭时，说起他和别人合作的那个绿道工程项目，希望我能关照一下他，我答应他说没问题。在吃完饭准备离开时，吴*光提了一个黑色塑料袋子放到我的车里，并对我说这是他的一点心意，大家都心领神会，我没有推脱就收下了。我回到家后，打开黑色塑料袋看到里面是一万元一捆的人民币现金，共10捆，合计10万元。吴*光给的这10万元好处费是他公司的，他送这10万元给我是出于希望我在他公司的工程项目上给予多点关照。收了吴*光公司上述10万元好处费后，我没有退还给吴*光。收受了黄*汉公司送的20万元港币和吴*光、陈*兵公司送的合计25万元人民币后的使用情况：我收到他们的好处费后，我把这20万元港币和25万元人民币现金存放在我的车备用轮胎那里，之后我见到文蜜后交给她的。我记得在2013年春节后，文蜜跟我说要在广州买套房，我也同意她了，于是我就把这20万元港币和25万元人民币现金拿给文蜜去广州买房子。7、商品房预售合同，证实刘*如2014年5月5日与广州市番禺区**名都房地产有限公司签订房屋预售合同，购买启福名都6座605房，面积126.5145平方米，单价19900.32元，总价款2037651元。8、公证书、遗属，证实刘*如、文迪华立下遗嘱，将位于番禺区**名都*栋**房[粤（2016）广州市不动产权第07041136号]属于其的份额由文蜜继承。9、银行交易流水，证实2013年3月17日，刘*如的银行卡621*************332现金存入45万元，次日转入广州市**新邨房地产有限公司357530元。10、银行流水，证实被告人文蜜家属2019年8月14日通过银行分三次退出赃款409万元至惠州市监察委帐户，分别为74万元、236.1万元、98.9万元。11、另案被告人廖*铨的任职材料，证实另案被告人廖*铨的任职情况。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、另案被告人廖*铨的起诉书、社区评估意见、行贿人证言、房产评估报告书等在卷予以佐证。本院认为，被告人文蜜明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，数额超过10万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的被告人罪名成立，本院予以支持。被告人文蜜如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人文蜜退出了全部赃款及收益，有悔罪表现，对其可宣告缓刑，公诉机关的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。辩护人的辩护意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人文蜜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴清。）二、被告人文蜜退出的赃款450000元，由扣押单位惠州市监察委员会没收上缴国库；退出的赃款增值部分92687元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许  小  龙人民陪审员 胡  文  峰人民陪审员 陈  菊  云二〇二〇年四月十日书 记 员 陈莉敏（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。