广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初263号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人**，男，1979年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省安庆市怀宁县************，公民身份号码340************915。因本案于2019年10月17日被羁押并被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。被告人李秀平，女，1979年12月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮南区******************，公民身份号码441************528。因本案于2019年10月25日被羁押并被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人**、李秀平犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员任卫东出庭支持公诉，被告人**、李秀平到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控，2013年至2015年间，被告人**、李秀平伙同庄文杰、庄文生、庄文耀、许强强、张佳良、邱全龙、邓兵华、朱文冯、吴伟强、林河彬、魏兆周、肖立齐、邱爱琴、彭艳红、李芳慧、林晓红、陈金娟、肖丰收、郑文卿、林琳、杨泽鹏、王华、陈菊、黄燕霞、聂泽光、胡叶分、程辉、林飞群、张金溪（均已判刑）等人，结伙在中国、埃及、肯尼亚、印度组成电信诈骗团伙，该团伙部分成员先后从广东省珠海市香洲区集结后前往国外犯罪地，以拨打电话谎称个人资料被盗用于犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法进行诈骗。在该诈骗团伙中，被告人**、李秀平均为电话组接打电话的人员，均参与了诈骗团伙在埃及、肯尼亚、印度实施的电信诈骗，被告人**、李秀平参与期间诈骗团伙拨打电话次数均为5000次以上。公诉机关认为，被告人**、李秀平以非法占有为目的，伙同他人，诈骗他人财物，有特别严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人**具有犯罪未遂、从犯、自首、认罪认罚的量刑情节；李秀平具有犯罪未遂、从犯、归案能如实供述自己的罪行、认罪认罚的量刑情节，建议对其二人判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。公诉机关提交了被告人**、李秀平的供述及辨认笔录，证人邱爱琴、彭艳红、李芳慧、林河彬、魏兆周、肖立齐、许强强、邱全龙、邓兵华、朱文冯、吴伟强、庄文杰、庄文生、庄文耀、聂泽光、胡叶分、程辉、张金溪、林琳、杨泽鹏、王华、陈菊、黄燕霞、林晓红、陈金娟、肖丰收、郑文卿、骆威言的证言及辨认笔录，证人林飞群、蔡飞、张佳良的证言，抓获经过，银行流水，出入境记录查询，通话记录，电子证物检查工作记录，人口基本信息，无前科记录，刑事判决书等证据予以证实，足以认定。被告人**、李秀平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年10月17日，被告人**确已准备去公安机关投案时被公安机关抓获；同年10月25日，被告人李秀平被抓获归案。又查明，案发后，被告人李秀平退出赃款人民币10000元。关于被告人**的行为是否构成自首的问题。经查，被告人**供述，其于2019年10月16日从温州坐车到珠海，准备到公安机关投案自首，次日，其与弟弟王华准备去买点东西时被民警抓获；证人王华的证言亦证实被告人**是到珠海来投案自首的，但还没来得及去投案就被公安机关抓获了。因此，现有证据能够证实被告人**确已准备去公安机关投案，后被公安机关抓获，应当视为自动投案，其归案后亦如实供述自己所犯罪行，其行为符合自首的特征，应当认定为自首。本院认为，被告人**、李秀平以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人**、李秀平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人**、李秀平的行为均属犯罪未遂，均依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人**、李秀平系受他人雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应当从轻处罚。被告人**自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李秀平归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人李秀平退出赃款，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人**、李秀平的犯罪事实、情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年10月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人李秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人李秀平退出的赃款人民币10000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙珑艳人民陪审员  吴俏群人民陪审员  苏惠嫦二〇二〇年四月一日书 记 员  齐晓燕郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。