山东省乳山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1083刑初294号公诉机关山东省乳山市人民检察院。被告人张某某，曾用名张卫峰，男，1978年10月14日出生于乳山市，汉族，大学本科文化，乳山市玉辉民间资本管理有限公司法人代表，户籍地山东省乳山市城区，捕前住山东省乳山市。因犯寻衅滋事罪，于2004年3月16日被乳山市人民法院判处有期徒刑二年，2005年4月6日刑满释放。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于威海市看守所。辩护人张洪芹，北京市万商天勤律师事务所律师。辩护人邢京科，山东闻远律师事务所律师。山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉[2019]283号起诉书指控被告人张某某犯虚假诉讼罪、非法拘禁罪，于2019年5月14日向本院提起公诉,后又以乳检刑刑补诉（2020）1号补充起诉决定书补充起诉被告人张某某犯妨害作证罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员姜苗苗、于滨彬出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人张洪芹、邢京科到庭参加了诉讼。在诉讼过程中，根据乳山市人民检察院建议，本案延期审理，现已审理终结。乳山市人民检察院指控，（一）虚假诉讼事实。2014年1月3日至6日，被告人张某某在担任乳山市建华水产食品有限公司（以下简称建华水产公司）法定代表人期间，伙同许某2（另案处理）虚构建华水产公司向许某2借款670万元的事实，向乳山市人民法院提起民事诉讼，要求建华水产公司给付许某2借款共计670万元及利息，致乳山市人民法院裁定查封建华水产公司位于乳山口工业园河口村北约25亩的土地使用权、查封该公司办公楼及厂房、冷库，后因乳山市人民检察院向乳山市人民法院提出再审检察建议，审判机关启动再审程序，严重妨害司法秩序。(二)非法拘禁事实。2012年11月8日6时许，被告人张某某伙同王某2（已起诉）等人以向被害人姜某1索要债务为由，到海阳市财贸旅行社门口，将姜某1强行带至被告人张某某的乳山市玉辉投资公司办公室内，采取拳打脚踢等手段强迫姜某1以转让其石子厂等方式还钱，在姜某1女儿姜某5签订厂房转让协议后，被告人张某某等人于当日21时许将姜某1送回海阳市，非法限制姜某1人身自由达15小时。（三）2015年7月，崔某2（另案处理）因从被告人张某某处借贷资金使用，被告人张某某遂指使崔某2伪造虚假抵押借款合同、村委会议记录、收款照片、收款收据等借款证据并提供给许某2。同年8月，许某2利用上述借款手续向乳山市人民法院提起民事诉讼，要求乳山市城区街道办事处曹某2民委员会(以下简称曹某2委会)给付借款人民币300万元，崔某2在法庭审理过程中对许某2提供的虚假证据予以认可，导致乳山市人民法院将乳山市深圳路65号曹城村村西办公楼及土地使用权查封，严重妨害司法秩序。公诉机关认为，被告人张某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，情节严重；非法剥夺他人人身自由；指使他人作伪证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二百三十八条第一款、第三百零七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪、非法拘禁罪、妨害作证罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。对虚假诉讼事实部分辩解称，他担任建华水产公司经理期间，借了许某2670万元用于偿还建华水产公司的欠款，许某2起诉建华水产公司后双方达成了调解协议，他没有虚假诉讼，该案再审期间他已不是建华水产公司的法定代表人他没有再参与，另外该案案发时相关的法律并没有规定虚假诉讼罪；对非法拘禁事实部分其辩解称,他只帮王某2开车到海阳市接了个人，在回乳山市上他知道被接的人欠王某2的钱，到乳山后因没有地方去去了他的办公室，他没有限制那个人的人身自由；对妨害作证事实部分辩解称，崔某2向许某2借款，他只是中间介绍人，其他情况他不清楚。辩护人认为公诉机关指控被告人张某某构成虚假诉讼罪、非法拘禁罪、妨害作证罪均不成立。关于指控虚假诉讼犯罪事实部分：1、张某某没有实施虚假诉讼的行为，建华水产公司与许某2之间存在真实的借款关系，不存在捏造事实；2、虚假诉讼罪是刑法修正案九增设的罪名，从2015年11月1日开始实施，涉案的原审发生在2014年，对原审诉讼行为追究虚假诉讼罪的刑事责任违反了法不溯及既往的原则，再审发生在2016年与原审没有共同故意，是被动参加诉讼的，不具有连续性，再审也不构成虚假诉讼罪；3、指控虚假诉讼罪达到情节严重证据不足。关于指控非法拘禁犯罪事实部分：1、本案已过追诉时效；2、本案证据不足。关于指控妨害作证犯罪事实部分：1、张某某没有实施妨害作证的行为；2、崔某2并非证人，而是涉案一方当事人的法定代表人；3、张某某在居间介绍许某2与曹某2委会借款的过程中保留借款证据是对其合法债权的保护，并不违法。辩护人提供了乳山市午极镇中心学校证明、齐鲁网报道、捐赠收据等证据材料。经审理查明，一、虚假诉讼事实。2014年1月3日至6日，被告人张某某在担任建华水产公司法定代表人期间，伙同许某2（另案处理）虚构建华水产公司向许某2借款670万元的事实，分三个案件向乳山市人民法院提起民事诉讼，要求建华水产公司分别给付许某2借款190万、190万元、290万元，共计670万元及利息，并申请诉讼保全，致乳山市人民法院裁定查封建华水产公司位于乳山口工业园河口村北约25亩土地的使用权、查封该公司办公楼及厂房、冷库。2014年1月23日我院经区法庭对该三起案件进行审理，张某某代表建华水产公司出庭并对原告方的诉讼请求及相关虚假材料表示认可，三起案件经调解结案，本院出具三份调解书。三起案件调解书生效后许某2申请法院强制执行，在执行过程中案外人于川、宋某1等六人对三起案件的处理结果提出异议，认为系虚假诉讼，乳山市人民检察院于2015年12月4日向我院提起再审检察建议，2016年3月18日我院决定对该三起案件进行再审，同日中止了三起案件的执行程序。再审时张某某又指使他人提供虚假的证明材料。2016年6月29日我院对三起再审案件作出判决，以证据不足驳回许某2要求建华水产公司给付借款的诉讼请求，许某2不服判决，对其中一起案件提起上诉，后又撤回上诉。另查明，2010年，孙某4、史某2夫妇在乳山市经济技术开发区成立建华水产公司，2013年12月27日建华水产公司法定代表人变更为张某某。再查明，2012年8月27日，孙某4与乳山市农村信用合作联社（以下简称农某）签订贷款220万元的借款合同，期限自2012年8月27日至2014年8月14日，同日，农某与建华水产公司、宋某1等签订最高额保证合同；2013年9月5日，孙某4与农某签订贷款120万元的借款合同，期限自2013年9月5日至2014年4月26日，同日，农某与建华水产公司、宋某7等签订最高额保证合同。2013年9月25日，建华水产公司与乳山天骄村镇银行股份有限公司（以下简称“天骄村镇银行”）签订贷款60万元的借款合同，期限自2013年9月25日至2014年9月25日，同日天骄村镇银行与由孙某4、史某2、王某6等签订保证合同。截止2019年8月8日孙某4尚欠农某本息895万元，截止2019年3月21日建华水产公司尚欠天骄村镇银行本息98万余元。上述事实，有当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）书证1、受案登记表，发、破案经过，抓获经过，证实2018年5月15日，孙某4举报张某某、许某2涉嫌虚假诉讼。2018年5月17日，张某某在乳山市北外环乳山玉辉民间资本管理有限公司办公室被抓获归案。2、厂房抵押借款合同，证实2013年8月10日史某2、孙某4以建华水产公司及公司名下的土地及房产抵押给张某某，借款人民币150万元。3、建华水产公司开业资料信息、企业变更情况、营业执照，证实建华水产公司由孙某4、史某2发起设立。2013年12月27日执行董事兼总经理由史某2变更为张某某，监事由孙某4变更为孙某2。2016年5月4日监事由孙某2变更为王涛，执行董事由张某某变更为于某3。4、建华水产公司照片，证实水产公司库存情况。5、行政判决书，证实孙某4、史某2不服乳山市市场监督管理局于2013年12月27日将建华水产公司股东由孙某4、史某2变更登记为张某某，法定代表人由史某2变更登记为张某某的行政行为，向法院提起行政诉讼，山东省乳山市人民法院2015年11月26日判决驳回孙某4、史某2的诉讼请求。6、于某2取款凭条、银行交易明细、银行账户交易明细，证实涉案资金银行支取及流转情况。7、崔某1招商银行交易明细，证实账号62×××89的户名为崔某1，该账号与张某某有资金往来。8、于某3招商银行交易明细，证实账号62×××17的用户名为于某3，该账号2016年5月3日赵某汇入人民币120万元，同年5月6日张某某汇入人民币360万元，同日汇给许某2人民币480万元。9、许某2招商银行交易明细，证实账号62×××53的用户名为许某2，该账号2018年5月6日由于某3转入人民币480万元，同年5月10日汇给崔某1人民币470万元。10、（2014）乳经民初字第12、13、14民事卷宗中立案决定书、诉状、庭审笔录、裁定书、调解书及相关证据材料等诉讼材料，（2016）鲁1083民再4、5、6号民事一审卷宗立案登记表、再审检察建议书、民事裁定书、相关证据、庭审笔录、判决书、裁定书等诉讼材料，证实被告人张某某进行虚假诉讼的情况。卷宗材料显示：2014年1月6日许某2以三个案件向乳山市人民法院提起诉讼，要求建华水产公司偿还借款本金共计670万元及利息和相关费用，并申请查封了建华水产公司的土地使用权、厂房等财产。开庭时原告方当庭提交了抵押合同、借据、网银交易明细等证据，拟证明建华水产公司分三次向许某2抵押借款670万，其中2013年12月4日借款190万，期限一个月，2014年1月3日分两次分别借款190万元、290万元，期限均为半个月，该三起案件均当庭达成调解协议，以调解方式结案。后因乳山市人民检察院提出再审建议，2016年3月18日我院对该三案启动再审程序，在再审期间，被告方提供了冯某2等人的证明、转让还款协议等证据拟证明乳山市建华水产有限公司、冯某2等人及许某2三方达成协议，建华水产公司将退还冯某2等人的款项直接汇给许某2，用于偿还冯某2等人借许某2的借款，我院调取了涉案的相关银行交易明细，经再审后认为“原审原、被告间的两笔190万借款，原审被告已将大部分款项转到原审原告名下，因此双方不存在原审原告所主张的真实的借贷关系。对290万元借款，原审原告依据招商银行的三份转账单主张权利，但该三份转账单在原审被告先向原审原告账户转入100万后，双方交叉、重复转形成的，双方并没有实际履行290万元的贷款关系”，后以证据不足判决驳回了许某2的诉讼请求，许某2对其中一案不服提起上诉，后申请撤回上诉，威海市中级人民法院裁定准许撤回上诉。14、孙某4等与农某签订的借款合同、保证合同及相关诉讼材料、建华水产等与天骄村镇银行签订的借款合同及相关诉讼材料，证实孙某42012年8月27日、2013年9月5日与农某签订借款合同及最高额保证合同进行借款的事实，农某于2014年3月13日申请法院对建华水产公司土地使用权、办公楼、厂房、冷库进行查封；建华水产公司于2013年9月25日与天骄村镇银行签订借款合同及保证合同进行借款。15、乳山市玉辉民间资本管理有限公司放贷相关资料、部分月份工资发放表，证实该公司开展业务及发放工资等情况，其中部分材料有于某3、田某、于某2等人签字、盖章。16、刑事判决书、释放证明，证实2004年3月16日张某某被因犯寻衅滋事罪被山东省乳山市人民法院判处有期徒刑二年，2005年4月6日执行期满被释放。17、户籍证明，证实张某某已达完全刑事责任年龄。18、被告人辩护人提供的乳山市午极镇中心学校证明、齐鲁网报道、捐赠收据等，证实被告人张某某有捐款捐物的行为。（二）证人证言1、冯某1证实，2011年或2012年，孙某4以车辆做抵押，向他借款50万元，后他向孙某4催要借款时，孙某4说已将建华水产公司过户给张某某，他找张某某要钱，张某某陆续将该欠款还给了他。张某某偿还他50万欠款没有牵涉到许某2。他与许某2、张某某三方之间的欠款偿还协议和证明都是其本人签订和书写。还款协议张某某说是法院打官司用，当时他喝多了，平时关系都不错，张某某叫他签字就签了。“证明”是2016年的一天下午，张某某打电话叫他到张某某的办公室，张某某拿给他一张纸，让把纸上的内容照抄下来，然后签字，具体这个做什么用他不清楚。2、王某1证实，2012年孙某4向冯某1借款50万元，后冯某1让他到张某某办公室拿钱，分几次总共拿了15万左右的现金和一些葡萄酒。其听说是还清了。3、冯某2证实，孙某4向他哥冯某1的公司借款，因他正好也是做水产生意的，他就跟孙某4提出想租孙某4的厂房使，万一孙某4借冯某1他们的钱还不上了，就用厂房的使用权作抵押，他和孙某4、史某2签订租赁合同，在签订合同的前一、两天给了孙某4三万元还是五万元的定金，再没给孙某4其他的钱，合同上写着“租金50万元已收”其不清楚怎么回事。2014年，因为该合同张某某找到他，后张某某告诉他讲张某某要和许某2转下账，让他到许某2办公室签订了一份协议书，后张某某将他叫到张某某办公室，拿出一张A4纸，上面打印的东西，让他抄一下，因为怕张某某不给他建华水产公司的租赁定金，就配合张某某，照着张某某给他的纸抄了一遍，然后签了名字，其不清楚这份证明的用途，张某某没跟他说做什么用。4、王某2证实，2011年，孙某4陆续向他借款60余万元，后其听说孙某4在2013年或者2014年把建华水产公司给了张某某，就拿欠条去找张某某，张某某对该借款表示认可，并将该借款陆续还给了他。另证实在2016年下午或者晚上，张某某打电话让他到张某某的办公室，给他一张纸，让他把纸上的内容抄下来，然后签字，他因当天喝了不少酒，写的什么一点印象也没有，就记得好像是证明其收钱了。5、于某1证实，2013年，高庆安将借他的30万债务转给了孙某4，孙某4给他打了一张30万欠条。后来他听说孙某4把工厂顶账给张某某以后，去找张某某问了一下，张某某愿意承担这笔债务，后来张某某分几次把30万都还给他。6、姜某2证实，2012年孙某4向其借款30万元，2014年张某某把30万一次性给了他。7、李某1证实，自2012年11月份至2014年8月底他担任建华水产公司的主管会计，8月30日的时候，张某某和于某2一起到建华水产公司财务室找他，给了他一些借条和收条让他做账。他在公司的时候，张某某没有投资，公司停产了，就剩几个人维持冷库运营，电费、日常开销维护费用和他们剩下几个人的工资，都是他跟张某某聘请的姓高的经理到处要的建华水产公司外债支付的。8、孙某1证实，2013年12月的一天晚上在孙某4的安排下，他开车接着李某1会计拿着建华水产公司的公章在乳山宾馆楼下将公章给了孙某4。在2013年12月前后的几个月时间，张某某安排了两个小伙到建华水产公司，两个小伙每天正常上下班时间来公司，但是什么也不干，两个小伙没有干扰公司正常工作，也没有看见以及听说两个小伙威胁孙某4。9、唐某证实，2003年到2015年春天他在乳山市人民法院立案庭工作，该工作只负责案件的初审，许某2起诉建华水产公司民事诉讼一案，当时这个案件是姜某3庭长主审，具体情况他不清楚。10、曹某1证实，2014年许某2在乳山市人民法院起诉建华水产公司的案子是他审理的，该案件开庭时双方没有异议所以调解结案。结案后双方当事人是否把债务结清不清楚，对于该案中涉及的借款凭证为什么转账方是于某2，收款方是宋某3，开庭时他从当事人许某2、张某某处得知于某2、宋某3是各自公司的会计，但是对于于某2、宋某3是否真实是公司会计，以及为什么于某2、宋某3之间有转账未深入调查。开庭时马某2庭长向孙某4核实过当时建华水产公司的法人代表确实是张某某。11、姜某3证实，2015年12月份的时候，乳山市检察院发现许某2起诉建华水产公司民间借贷纠纷的三起案件的调解书存在虚假诉讼，所以向乳山市法院提出了再审检察建议，经过乳山市法院审判委员会研究决定再审。他作为该案的审判长在2016年6月份再审过这个案件，在再审期间，当时许某2对三起案件中的两起申请撤诉，说是两起案件调解书中的钱一共480万元已经归还许某2了，但是因为检察院建议再审，所以法院未批准许某2的撤诉申请。12、徐某证实，2013年年底的一天，张某某打电话找他，他从青岛回来后去了张某某的办公室，后张某某又打电话让许某2过去了，张某某拿出670万元的借条，说听说农某要起诉建华水产，这张借条是他借许某2的钱，准备提前起诉，避免建华水产公司的厂房等资产被农某查封和执行了，因为按照该借条的数额要到威海中院起诉，而中院诉讼保全很麻烦，他咨询了乳山法院立案庭工作人员可以分开诉，后决定将670万分成两个190万和一个290万作为三个案件起诉，这样他就拿着670万元的借条还有许某2的身份证复印件等材料回家准备3个案件的民事诉状、起诉需要的借据等手续。立案后开庭前，在张某某办公室，许某2对张某某说，这个事要不是二哥安排的话，就是许某2爹妈找许某2，也不敢这样做，他就开始明白张某某和许某2之间借款起诉的事就是为了侵占建华水产公司的资产，而且这670万的数额是根据建华水产公司资产的价值做出来的，知道这三个案子提起诉讼的材料都是假的，但迫于张某某索要的高利贷压力，继续代理该案。13、宋某2证实，2014年年初，其和徐某接受许某2的委托，向乳山市人民法院起诉建华水产公司，要求张某某还欠许某2的600多万。1月3日之前已经准备好起诉状，当时就提交张借据给法院，好像没有提交银行流水给法院。有次开庭的时候，徐某要出差有事就让他去开庭，还说这个案子肯定要调解，让他过去走个程序就行了。另证实他把准备的材料摆放在许某2办公桌上让许某2签字的时候，结果发现没有印泥，许某2让一个小伙拿印泥上来，许某2拿笔准备签字的时候抬头跟那个小伙开玩笑说这个字签上去的话，二哥（张某某）就欠许某2六百多万了。14、邢京科证实，张某某委托他代理再审案件，张某某向其提供了宋某3、于某2等人的银行流水，借条和还款协议等材料，他没法鉴别真伪，后来法院驳回许某2的诉讼请求。15、于某2证实，从2012年开始她就在张某某的玉辉公司上班，2015年11月，许某2带其到法院作材料时，她讲她是许某2的会计，是说了假话，她从来没有给许某2做过会计，是张某某教她这样说的，当时乳山口经区法庭找其问涉及到几笔款是谁打的问题，法庭问这几个问题之前，张某某让她说这几笔钱是她在许某2公司上班的时候打的，因为这几笔款打款的时间是在2013年左右，张某某让她讲2013年她在许某2的公司上班，2014年才到张某某的玉辉公司上班，这样才能把跟法庭说这几笔钱是其打的事圆过去。实际这几笔款就是2013年左右从其农行卡打出去的，一共多少钱和具体打给谁其不清楚，后来其知道这几笔款应该是涉及到建华水产公司的事情，但是具体什么事并不清楚。这几笔款现在让其说是不是其打的说不清楚，可能是张某某打的，也可能是张某某让其打的，张某某转账的时候一般会告诉其给谁的卡打多少钱，但不会告诉为什么转这笔钱，所以现在对这几笔钱具体是谁打的说不清楚。那张农业银行卡一直在张某某手里放着，有时候转账使用这些银行卡时张某某会把卡给她，她用完之后再还给张某某。她不知道许某2知不知道这件事，许某2没有当面和她说这件事，当天是许某2开车送其去的，路上许某2就对其说没有什么事，到了法庭人家问你什么就回答什么，再没说别的事。16、孙某2证实，宋某3是其亲姨，想不起来带宋某3到招商银行办过业务或带宋某3办过银行卡，不知道宋某3有没有招商银行的银行卡，没有向宋某3索要过招商银行卡使用，不知道张某某有没有向宋某3要过银行卡使用，不知道建华水产公司，不记得办理过建华水产公司的股东转让，其本人身份证放在家里，有时候带在身上，没印象张某某是否用过其身份证。17、宫某证实，其从2017年夏天的时候到许某2的乳山帝标装饰有限公司作会计，在这之前在许某1的春华建筑公司干出纳会计。有一张卡号为62×××11的中国农业银行的银行卡，归许某1经营的春华建筑公司使用，2014年1月份的时候，这张农行卡给一个叫于某2的招商银行卡转过95万元她没有印象了。她听说过张某某这个人，但不熟。18、宋某3证实，张某某是她外甥女婿，张某某或孙某2领她去招商银行办了一张银行卡，办完后她没用，一直都是他们用的，具体是他俩哪一个用的她不清楚。好像他们用了两年时间，又销卡了。她没有使用过这张银行卡。19、崔某1证实，他现在在乳山市春华建筑公司上班，是许某2的司机，他的工资是春华公司按月发放，他与许某2没有私人经济往来。她有一张中国招商银行卡许某2拿去用了，但是他不记得这张银行卡的密码了。他忘记密码当时有没有告诉许某2了。20、王某3证实，2008年3月她去春华公司干主管会计，出纳会计是宫某，她干到2017年6月份就不干了，公司用宫某名字开户了一张农行银行卡，主要就是用来给工人发工资，再就是支付一些材料款、工程款，只要涉及现金就通过这张银行卡转账，这张卡就是由宫某使用的，不知道其他人是否使用过。于某2是玉辉公司的会计，干了四五年。不清楚于某2和宫某之间95万元的转账是怎么回事。2013年底前后许某2到春华公司负责管理。21、马某1证实，张某某向其借款，并向其提供了张某某会计的账号，2013年12月4日其向于某2的银行卡转账25万元。22、刘某1证实，其是通过张某某的妻子孙某2于2014年前后到张某某公司上班，负责帮张某某打印合同，打杂、打扫卫生等。自2014年至2016年在张某某公司上班期间，张某某多次用过她的身份证，但是她不知道张某某用身份证干什么用，她记得以自己的名义开了一张银行卡给张某某用，自己不知道为什么她是鑫辉融金仓储有限公司的股东以及皓源贸易有限公司的监事。23、许某1证实，许某2是他弟弟，乳山市春华建筑有限公司是他在2005年成立的，那时候他是法人，在2010年前后法人变更成刘某2了，他将公司股权转让给许某2和他父亲了，实际上公司还是许某2和他父亲的。当时会计是王某3，出纳是许某2的小姨子宫某。他转让股权后就不参与公司的管理了。公司基本上都是许某2在管理了。张某某以前有个公司给春华建筑有限公司供料，宫某是公司的出纳，和张某某有业务往来，没有其他的关系。于某2这个名字听着耳熟，但是想不起这个人。24、于某3证实，2016年的时候，具体时间记不清了，张某某告诉他建华水产公司已经过户到他名下了，他是法人，但是具体怎么过户的不清楚。从建华水产公司到他手里之后就没有贷款和借款了。他没有偿还过建华水产公司他接手之前的贷款和借款。他经常和许某2借钱，平时没有钱花或者有项目需要投资都跟许某2借。他私人转账给许某2钱了，怎么转账的记不清楚了，但不是建华水产公司的债务。他没有转过480万给许某2。他有好几张招商银行卡，卡号记不住。有一张招商银行的卡不在他手里，在张某某玉辉公司里。他没有用招行卡转480万给许某2。25、史某1、李某2、宋某1、朱某、孙某3证实，其给孙某4担保在农某贷款，孙某4还不上银行的贷款后，银行将包括其在内的担保人起诉到法院，法院查封了其财产一直到现在，银行只是每年给一笔生活费。26、许某2证实，其起诉建华水产公司是因为和张某某之间有债务纠纷，其和建华水产之间不存在债务纠纷，从2012年张某某经营乳山第一家小额贷款公司开始，其多次借钱给张某某，两年时间能有1000多万，没有借条或借款协议。后张某某还款不及时，他要求张某某还钱，张某某主动提出来用建华水产公司顶账给他，张某某拿出建华水产公司的营业执照，上面写的法人代表是张某某，其同意张某某把建华水产公司抵押给他，但因建华水产公司没有土地证和房产证手续，土地和房产证明不了是张某某的，所以张某某说由张某某来安排去法院走个程序，生成一个判决，张某某安排徐某来准备的手续，手续的具体内容其都没有看，直接在手续上签的字，建华水产公司以前的法人代表是孙某4，后来不知道怎么变成了张某某。其和王某2、冯某2、冯某1、姜某2之间没有任何的经济往来。于某2是张某某的会计，他和于某2没有什么关系。2015年其带于某2到法庭出庭做证是张某某或者徐某安排其带于某2去的，2016年和于某3之间转账480万元之间的事情不记得了。27、姜某4证实，她是乳山农商银行工作人员，2012年8月27日、2013年9月5日，孙某4以建华水产公司及于某6等人提供担保向乳山农商银行（原为农某）贷款本金共计340万元，因没有及时偿还，乳山农商银行向乳山法院起诉。在对建华水产公司查封财产时，发现因张某某或许某2起诉，建华水产公司已被查封了。对方的查封影响了农商行不能及时追回对孙某4的贷款，农商行的两个案件也没有审结，造成孙某4贷款利息的不断增加，到2019年8月8日，利息已经达到555万没有偿还，以及340万本金也没有偿还，本息已经达到895万元，这样持续下去孙某4根本就没有偿还能力，担保人将会负连带保证责任。如果农某诉孙某4的案件能及时判决且建华水产公司没有被查封的话，当时孙某4贷款的本金加利息不会超过500万元，她们完全可以对建华水产公司进行处置，可以及时偿还孙某4的贷款本息。28、孙某4证实，2013年8月，他经营的建华水产公司因需要资金其通过许某2找张某某借款150万元，后因为无法按时还款，2013年12月份张某某通过威胁要出公章、私下过户等手段将建华水产公司据为己有，2014年1月份，他得知建华水产公司被许某2起诉了。他和建华水产公司跟许某2没有任何经济往来，也没有签订任何协议。2013年6月15日的借据签名是他签的，但是其从来没有从许某2处借过钱。2014年1月3日的转让还款协议签名是他签的，但是他从来没有签订过这个协议。2013年11月，张某某带两个人找到他让他在两张空白纸上签名字，说是给他办理土地证使用，他不想签字，张某某讲不签字就还钱，他没有办法就签字了，当时他妻子史某2好像还在另一张纸上签了字，他也签了字。2013年12月4日的还款协议他不知道，不过名字好像是他签的，但签名的位置明显不对劲，没听说韦某这个人。他在2012年的时候借过冯某150万，借姜某220万，借王某240万，借宋立勇30万，还有高庆安40万，这些人都打了欠条。另证实，在张某某成为建华水产公司的法人后，其向张某某索要工人工资和要求张某某替其偿还之前经营建华水产公司向他人所借的款项时，有两次给张某某打电话，张某某骂他想找死，讲现在厂子不是他的了，找张某某干嘛，还有几次到张某某办公室说同样的事情，张某某说让他滚之类的话，说现在这个厂子是张某某的，不关张某某的事。（三）被告人供述和辩解张某某供述，2013年，孙某4向其借款150万元，后因为无钱还款，将建华水产公司过户给他，用于偿还欠款，由他承担建华水产公司其他外债。2013年12月4日至2014年1月3日，为还建华水产公司的外债，他以建华水产公司做抵押向许某2借款，分三次分别借款190万、190万、290万，共670万元。他当时用的宫某的农业银行卡和宋某3招商银行卡转账，许某2是用的许某2会计于某2的卡转的，借款用于还自己的债权150万，偿还了王某2100万左右，冯某1100万左右，冯某2100万左右，因王某2等人欠许某2的钱，经三方同意签订还款协议，由他将该三人的债权数额直接打给许某2。后因他无法还款，许某2向乳山法院起诉，要求建华水产偿还借款670万元。另证实韦某和宫某是他的朋友，宫某的卡他用的，宋某3是他姨，卡也是他用的。抵押合同是许某2提供给乳山市人民法院的。一审时候其没提供证据，再审的时候其协助于某3提供还款证明、还款的银行转账明细，许某2提供的什么证据他不知道。一审调解完了过了一年多时间，他协助当时建华水产公司的法人于某3把480万元通过于某3的网银(招商银行)一次性转给许某2个人的账户，剩下的190万元，他协助建华水产用现金还款的方式把钱都还上了。二、非法拘禁事实。2012年11月8日6时许，被告人张某某伙同王某2（已判决）等人以向被害人姜某1索要债务为由，到海阳市财贸旅行社门口，将姜某1强行带至被告人张某某的乳山市玉辉投资公司办公室内，采取拳打脚踢等手段强迫姜某1以转让石子厂等方式还钱，在姜某1女儿姜某5签订厂房转让协议后，被告人张某某等人于当日21时许将姜某1送回海阳市，非法限制姜某1人身自由达15小时。上述事实，有当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）书证1、受案登记表，证实姜某1于2018年11月2日报案。2、接警单详情表，证实2012年11月8日姜某1妻子栾某报警的情况。3、出警经过，证实2012年11月8日15时许，一名妇女报警称其对象姜某1被人绑了，并讲是在一辆白色奥德赛商务车上。接警后，民警在老车站东门位置路东将该车拦下。当时车上有四五人，张某某从副驾驶那边转了过来，讲有个人欠他的钱，现在找到了让那人还钱，民警问车上谁叫姜某1，车上后排一名50多岁的男子说自己就是，当时姜某1坐在后排，右手边和后边都有人坐着。民警将所有当事人移交给了商业街派出所。由于当时未给特巡警大队配备执法记录仪，所以当天出警经过没有进行录音录像。4、商业街派出所2012年11月8日警情汇总，证实2012年11月8日商业街派出所接到报警，登记为王某2与姜某1经济纠纷。5、抓获经过，证实王某2于2018年12月11日被公安机关抓获；葛超超于2019年1月4日抓获。6、办案说明，姜某1、栾某没有辨认出涉案的其他人；姜某1因身患癌症，目前在外地就医，公安机关多方查找，未能联系到姜某1再次取证。（二）辨认笔录，证实王某2辨认葛超超是张某某领的一起去海阳市带姜某1回乳山市的人中的一个。(三)视听资料，证实栾某报警记录情况。（四）证人证言1、栾某证实，她是姜某1妻子，2012年11月份，姜某1给其打电话让凑30万，其在电话中听见有拍打的声音，怀疑姜某1被绑架，在那里挨打，后张某某和王某2打电话让其拿30万元钱，不拿钱就不让姜某1走，后其拨打110报警，称姜某1被绑架，后她假意同意王某2、张某某等人的要求，约定在老汽车站见面，警察在老车站找到王某2等人后，其看到姜某1挺疲惫的，到派出所后，其告诉警察王某2和张某某打了30多次电话索要30万元，当晚警察让一行人离开，张某某和王某2拉着姜某1走的，先把她送到老汽车站东门，后来她听二女儿姜某5说张某某和王某2找姜某5签字，具体怎么个事不清楚。半年后，王某2带人到石子厂将设备搬走，并说石子厂是他的，手里拿着一张纸给她看，她没看清写什么，王某2在现场还说铲车是被王某2开走的。2、姜某5证实，她是姜某1的女儿，2012年11月份左右，其接到王某2电话称她父亲欠钱还不上，现在和她父亲姜某1在一起，姜某1接过电话后，要求其将市区的房产证拿给王某2抵押，她拒绝了。过了几天晚上8时许，其在马陵村接到其父亲的电话，说他现在和张某某、王某2在村大队，让她过去有事，她去后上了车，其父亲介绍了王某2、张某某，说欠王某2的钱还不上，让其签个字转让石子厂，其按照他们说的写了一个条子并签字按手印交给王某2就回家了。过了一段时间，王某2让她把石子厂营业执照交给王某2，后在王某2让其办理过户手续的过程中，因证件过期未能办理。3、于某4证实，因姜某1借王某2钱的事情，其给他们写过合同，具体情况想不起来了，2012年11月8日晚上，张某某、王某2、姜某1是否到其办公室写过合同想不起来了。（三）被害人陈述姜某1证实，在2004年的时候，其在乳山市诸往镇马陵村建了一个乳山市诸往镇马陵村盛利石材加工厂，曾借过王某2和张某某的钱，2012年10月份的一天，张某某将抵押的车辆开走，当日晚上，其离开乳山到了海阳市东村，大约两个月后的一天，王某2和张某某等人到海阳找到他，车上下来一些小青年，将他强行弄上车，带回张某某玉辉公司办公室后，张某某等人让他打电话凑够30万元才让他走，张某某手下的一个小青年扇了两、三巴掌，踢了两脚，期间王某2、张某某等人一直看着他，不让其离开，后王某2和张某某强行将他带上车拉走，到了老汽车站附近的时候，被警车拦下，张某某告诉他不要乱说话，张某某手下的一个小青年讲知道他儿子在南京上军校，乱说话会找其儿子的麻烦，故到了派出所后，他未对警察说实话，从派出所离开后，他被张某某拉回办公室凑钱，晚上11点左右，张某某、王某2把他拉到一个律师事务所，张某某等人和律师商量后写了二份借款合同，让他签字，后张某某等人带他到诸往镇马陵村找到他女儿，要求他女儿在合同上签字，其女儿害怕还哭了，下半夜两三点左右钟，张某某、王某2将他送回海阳。（四）犯罪嫌疑人的供述和辩解1、张某某供述，他没有找姜某1讨过债，对姜某1没有印象，王某2找没找姜某1讨过债他不知道。2、同案犯王某2供述，因姜某1欠他和张某某的钱，2012年11月份的一天早晨6点左右，他和张某某及张某某带的3、4个男青年在海阳市找到姜某1，因姜某1不同意跟他们回乳山，张某某领的一个男青年抓着姜某1的胳膊，将姜某1强行拖上车后座，后他驾车往乳山走，张某某和那名男青年将姜某1夹在座位中间，7点左右，回到张某某玉辉公司办公室，他和张某某、姜某1以及跟随张某某去找姜某1的男青年中的1、2个一起在办公室，张某某和他要求姜某1必须当日各凑十万元给他们，姜某1说没钱，张某某一个手下朝姜某1的身上拳打脚踢了几下。当日下午，因姜某1未能凑到钱，他提出姜某1之前抵押的石子厂的证件过期了，让姜某1给他有效证件并签石子厂转让协议，姜某1打电话联系其妻子要求将其厂子的公章送到老汽车站，他和张某某还有一、两个张某某的手下到老汽车站等姜某1的老婆过来送公章，发现警察有搜查，警察要求他们去商业街派出所，询问是否绑架姜某1，当时姜某1说不是，派出所放行后，他和张某某等人又开车把姜某1拉到了张某某的玉辉公司办公室，在办公室里他和张某某还是向姜某1要钱，因厂子登记的法人是姜某1的女儿，他提出让姜某1的女儿写一份转让协议，张某某提出让于某4帮忙写，后他和张某某、姜某1就到劳动宾馆于某4的律所内让于某4写了一份转让协议，晚上8时许，在诸往镇马岭村找到姜某1女儿，让姜某1女儿在该协议上签字，9时许将姜某1送到海阳姜某1要求停车的地方，他和张某某就返回乳山了。三、妨害作证事实2015年7月，崔某2（另案处理）因从被告人张某某处借贷资金使用，被告人张某某遂指使崔某2伪造虚假抵押借款合同、村委会议记录、收款照片、收款收据等借款证据并提供给许某2。同年8月，许某2利用上述借款手续向乳山市人民法院提起民事诉讼，要求曹某2委会给付借款人民币300万元，崔某2在法庭审理过程中对许某2提供的虚假证据予以认可，导致乳山市人民法院将乳山市深圳路65号曹城村村西办公楼及土地使用权查封，妨害司法秩序。另查明，1999年曹某2委会向农某借款104万元。上述事实，有当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）书证1、（2015）乳城商初字第106号卷宗诉讼材料，包括立案审批表、诉状、财产保全申请书、证据提交目录及相关证据、裁定书、协助执行通知书、庭审笔录等材料，证实以许某2名义起诉曹某2委要求偿还借款的诉讼情况。诉讼材料显示：2015年8月28日许某2起诉乳山市城区街道办事处曹城村村民委员会偿还借款300万元及利息、违约金，并申请法院对曹城村所有的办公综合楼及土地使用权查封，在开庭审理时许某2方提供了抵押借款合同、乳山市农村集体收款专用收据、曹城村村委会、村两委会议记录、现金照片，其中：抵押借款合同为两份，签订的时间均为2015年7月20日，一份内容为许某2借给曹城村村委人民币200万元整，一份内容为许某2借给曹城村村委人民币100万元整，借款期限均为为一个月，均以曹城村村委办公楼的土地使用权及房产抵押；曹城村委出具的收到许某2现金的乳山市农村集体收款专用收据两份，一份金额200万元时间2015年7月21，一份金额100万时间2015年7月22日，内容摘要为项目借款，经手人崔某3；会议记录一份，内容为曹某2委以项目借款名义向许某2借人民币现金300万元，利率按银行4倍支付；照片11张，拟证明现金交付的情况。第一次开庭崔某2到庭，原告增加诉讼请求，要求判令被告应当在抵押房产及地产价值内承担清偿责任，崔某2对原告起诉的事实、理由及提交的证据均无异议，原、被告均称以现金的方式支付，第二次开庭崔某2没有到庭。2、银行交易明细，证实2015年7月18日张某某多次汇款给许某2共计100万元，2015年7月21日许某2该账户转款100万元给崔某1，后宋喜坤汇款给许某2100万元，再后许某2账户转款100万元给崔某1。3、乳山市城区街道办事处财务管理服务中心出具的情况说明，证实经查询乳山市城区街道办事处曹城村2013年至2016年账目，未发现涉及许某2和张某某二人借款往来。4、崔某2自书便条，证实崔某2自书借张某某款等的事实。（二）证人证言1、许某2证实，他和曹某2委之间没有经济来往，他起诉曹某2委是因为和张某某的债务纠纷，因为崔书记和张某某之间有二、三百万的债务，2015年前后，张某某说不好意思起诉崔书记，正好张某某他欠的债，张某某讲把崔书记这笔账转给他，他同意了。但他们之间的三角债务手续由张某某弄的，他委托律师于某5与张某某进行了交接。期间张某某找他签了几次字，说是转让债务的手续，他当时以为是债务转让手续，没有看就签了字。他当时和张某某达成的口头协议，没有和崔书记接触过，张某某的意思是借新还旧，他没有见过张某某与崔某2之间的账目。上法庭的时候，因为需要崔某2签一个东西，崔某2没有签，所以诉讼就没有进行下去，其就让于某5暂停诉讼。他没有借钱给崔某2。2、崔某2证实，2013年7月前后，其向张某某借了五十万还是八十万，月息八分，借条在张某某手里，借款后无力偿还。2015年7月21日，张某某给其打电话说借给他的钱是借别人的，这么长时间一直不还钱不给利息不行，需补个假手续，好给人交差，当时张某某算着连本带息一共欠300万，让他签300万的借款合同，他同意，张某某同时提出用曹城村村委办公楼作抵押的要求，他说办公楼已经抵押给农某了，张某某说没事，本来就是假的，就履行个手续，他就同意了。后来张某某让他带着会计崔某3去张某某的办公室，当时张某某办公室有三四个人，张某某提出分两次走手续，这次张某某桌上有200万现金，张某某指挥着让对着他和现金拍了好几张照片，让崔某3签了200万的收据，拍完后钱在张某某的桌子上，他和崔某3没有动过，7月22日，张某某又让其带着会计去张某某的办公室，桌上有100万现金，还是张某某指挥着他们摆姿势拍照片，崔某3签了收据就走了，钱还是放在桌上没有动，没几天张某某到了他办公室，带着两份打好的以曹城村村委的名义向许某2借款的合同，一份200万的，一份100万的，都是用曹城村委办公楼作了抵押，签订合同的时间都是2015年7月20日，但是实际上的时间肯定在这个时间之后，其签完之后拿着合同去街道办盖上村委公章就让张某某拿走了，过了几天，张某某又提出为了看起来更真实，需要补充一份曹某2委的会议记录，其安排王某4造了一份会议记录，所有委员都签字了。大概在2015年8、9月份，其突然接到乳山法院的开庭传票，曹某2委会被许某2起诉了，其打电话给张某某，张某某说没事，就是走个假程序，其就没当回事，2015年9月29日，其按照传票的要求作为曹某2的法定代表人出庭应诉，开庭之前其还看见许某2了，但许某2并未参加庭审。法官问其是不是借钱了，其说是的，还出示了很多证据和照片问是不是真的，其说是真的，庭审没多长就结束了，之后张某某和许某2以及法院也没有找过他，后来公安机关调查张某某案件的时候，其才知道办公楼已经让法院查封了。另供述曹某2委在农某有104万贷款，开始的时候未设置抵押物，利率比较高，后来其协调农信用曹城村委办公楼作为抵押物。他一共借了张某某一百七十万左右，大额的有两笔，另外还有一笔是2013年借八九十万用王某2的二层楼作的抵押，这笔债务后来将王某2抵押的房产过户给张某某。其向张某某借钱都是以其个人的名义借的，其和张某某的关系不错，这两次大额借款，一次是告诉张某某其个人外面有欠款，着急还别人的钱找张某某借钱，另一次是其给张某某说李某3犯事被抓了，向借钱找关系帮助李某3，不过后来没办成。他和曹某2委会没有借过许某2的钱。2017年开始直到2018年张某某被抓前张某某一直安排人跟着他要钱。2019年8月12日供述，他自己的账记的他一共借了张某某180万元，其中两笔50万，一笔80万，80万扣除利息只给了56万，共实给他156万元，这些钱都是以他人个名义借的。这些钱中100万左右给李某3用了，村里开工人工资及其他开支花了40多万，剩下的一小部分4万左右被其个人花了，给村里花的没有入村的账。3、崔某3证实，他是曹某2会计，2015年夏天一天，崔某2让他带着村里的收据及财务章到张某某的办公室，崔某2讲欠人家的钱，他去后看见张某某和崔某2在，一会许某2司机崔某1和另外一个人拿着200万元现金过来放在桌子上，他问户头怎么写，崔某2讲开许某2，他低头写时，旁边张某某或是崔某1拿着手机在拍照，拍完照钱被崔某1拿走了，他开完收条把一联放在桌子上就先走了，他打电话问崔某2怎么回事，崔某2讲这钱和村里没有关系。第二天崔某2又让他带着收据及财务章去了张某某办公室，写了100万元的收条，他走的时候钱还在桌子上。两次他和崔某2都没有带钱离开。过了大概十多天，崔某2给他两份合同让他联系了村两委委员过来签了字。崔某2说欠人家钱他当时理解是欠张某某的钱，但开收据时写的是许某2的名字。他听社会人讲崔某2欠张某某40万元，有没有向许某2借钱他不知道。曹某2没有向许某2借款300万元。崔某2没有向张某某或许某2借钱还村里的债务，崔某2也没有以个人名义替村里还债。自2016年至2018年春天，张某某安排几个小伙跟着崔某2，听说因崔某2欠张某某的钱，想给崔某2施压要账。另证实，他2013年5月7日和2014年1月28日从曹某2领取了25000元工资，该款是村借的钱。4、崔某4证实，他曾干过曹某2支部组织委员，2015年7月崔某2讲崔某2想借点钱让他担保，他就在一份合同及会议记录上签了字。会议记录的内容他们没有研究过。5、王某4证实，他担任曹某2支部委员，2015年7月份村书记崔某2让他们支部委员在一份抵押合同上签字，并说这个东西是假的，用于应付给别人看。村委会会议笔录是崔某2让他写的，也说为了应付一下。6、李某3证实，其从2012年前后开始向崔某2借钱，一共有300万左右，后来其给崔某2打了借条，内容是“今借曹某2委220万”，他对从崔某2手里拿到的钱都认账，这些都是其和崔某2个人的借款，借条上写借曹某2委就是顺手写的，表示其欠崔某2个人的钱。2015年听崔某2说曹某2委被许某2起诉，才知道崔某2借了张某某的钱。其知道崔某2一共向张某某借了两笔，一笔用王某2的房顶账了，再就是这笔。崔某2没告诉他为什么会被许某2起诉，崔某2说起诉的是300万，但崔某2没向张某某借这么多，都是利滚利翻到300万的，具体本金是多少他不知道，崔某2说还欠张某某不到100万。其借崔某2的钱其公司没入账，曹某2委也没入账。他没借过张某某的钱。2017、2018年，崔某2给其打电话称有几个小伙天天在崔某2办公室跟着要账，让其给张某某打电话宽限几天还钱。后来他给张某某打电话求情，张某某同意宽限几天。7、崔某1证实，他从2010年前后开始给许某2开车，现在在春华建筑公司上班。四、五年前，许某2在外面出差，好像崔某2向许某2借钱，许某2安排他给崔某2钱，是许某2通过银行转账到他招商银行卡上的，他去银行取得现金，然后拿着现金到了张某某的办公室，当时崔某2及村会计一起去的，他把钱摆放在张某某的办公桌子上，他拍了照就走了，崔某2是否拿走现金他不清楚，当时打的收条。分几次给钱他忘记了，反正不止一次。8、宋某4证实，张某某向他借100万元，2015年7月21日他通过转账转给了张某某100万，接收账户是张某某提供的许某2的账户。过了两天张某某还给他100万的现金。9、宋某5证实，他是宋喜坤的司机，四年前宋喜坤安排他到张某某办公室拿回100万现金。10、于某5证实，2015年8月份许某2委托他代理许某2与曹城村村委借款案件，当时许某2给他看了借款合同、借款收据、村委会会议记录。立案时间是2015年8月28日，诉状、财产保全申请书、证据提交目录时间是8月31日，是他写错了。11、王某2证实，2013年李某3被公安机关抓获后，崔某2对他讲准备向张某某借款把李某3弄出来，让他用其曹城村316号房屋作为抵押物，他同意，后崔某2没有还上借款张某某将该二层楼过户到张某某名下。张某某又给他与崔某2起草一份抵押合同及欠条，意思曹城村委会发放村民福利欠他400万，用曹城村村委大楼抵押。12、郭某证实，崔某2讲曹某2开发借他50万，2017年底还了8万元。13、崔某5证实，2014年端午节曹某2发放福利发了一些大米花了62000元，2014年12月份崔书记给了他60000元，钱是崔书记借的。14、杨某证实，2013年2月崔某2讲村里开发急用钱，向他借了40万元，这钱被李某3拿走了，2013年、2017年还了12万元。15、丛某证实，他是许某2诉曹某2委借款合同一案的主审法官，当时原告提交的收据和凭证是影印件，不是原件，大额款项未走银行转账，且取款账户不是从许某2本人的账户取出来，都是从张某某、崔某1等人的账户取的钱，此外在2015年之前许某2和建华水产公司有个纠纷的案子启动再审，涉嫌虚假诉讼，这个案子中的借款合同和当时建华水产的借款合同高度相似，综合考虑，所以认为该案可能涉嫌虚假诉讼。其曾多次到曹城村村委查证村委是否收到这笔款项，曹城村村委多次推脱。16、宋某6证实，他是乳山法院工作人员，他与丛某因为一个案子去过曹某2，具体时间及去干什么他不记得了。17、王某5证实，她曾在乳山法院立案庭工作，许某2诉曹某2委借款合同一案立案时间早于诉状、财产保全申请书、委托书的时间，可能是她审查是没有注意日期。（三）被告人供述和辩解张某某2018年11月14日供述，崔某2在曹某2准备开发的那段时间不知道什么原因个人向他借款，先后借了200多万元，后都还给他了，他们关系好没有设抵押物。崔某2是否向许某2借钱他不知道。2019年4月9日供述，四、五年前，许某2或许某2司机崔某1借他的办公室用，崔某1拿了现金放在桌子上，崔某2过来后，崔某1将钱给了崔某2，曹某2会计打的收据，当时还拍了照，那时他知道崔书记借许某2的钱，共两次300万元。2019年6月5日供述，曹某2开发商李某3被公安局抓走了，崔某2借他200多万讲房地产那边需要钱，但是否给房地产用他不清楚。其中一笔钱用王某2及王某2父亲王林祥一栋二层楼房担保，该房过户他名下，现在崔某2还欠他不到100万。四五年前，崔某2向他借300万用，他当时没有这么多钱，他就找许某2，介绍崔某2向许某2借300万元，后来许某2让司机崔某1取的钱在他办公室将钱给了崔某2，当时300万分两天给的，他记得崔某1当时拿一、二百万的现金摆放在他的办公室的桌子上，然后曹某2书记崔某2就去了，崔某1将钱给了崔某2，并让村会计打的收据，当时还在他办公室照的相，当时是否有抵押物时间长了他忘记了。他欠许某2钱，但没有将对崔某2的债权转让给许某2。本院认为，被告人张某某以捏造的事实提起民事诉讼，进行虚假诉讼，情节严重；指使他人作伪证；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成虚假诉讼罪、妨害作证罪、非法拘禁罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立，本院予以确认，但指控部分事实有误，本院予以纠正。被告人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张某某有捐款捐物有益社会的行为，本院在量刑时酌情从轻处罚。在虚假诉讼犯罪事实部分，公诉机关指控被告人“严重侵害他人合法权益”情节严重的证据不足，本院不予认定，辩护人提出该辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出“妨害司法秩序”也没有达到情节严重的辩护意见，本院认为，被告人捏造事实以三起案件提起民事诉讼，致使法院采取财产保全措施，开庭审理，进入执行程序，因案外人提出异议乳山检察院提出检察建议又进行了再审程序并多次开庭审理，期间被告人指使他人继续提供虚假材料，后又进入二审程序，被告人的行为严重干扰了正常司法活动，严重损害司法公信力，其妨害司法秩序已达情节严重的程度，故辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出的许某2起诉建华水产公司的诉讼是真实的，张某某没有进行虚假诉讼的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出追究被告人虚假诉讼罪的刑事责任违反了法不溯及既往原则的辩护意见，本院认为，虽然原审发生在2015年10月31日之前，但原审的执行程序一直持续到2015年10月31日之后，且为了掩盖原审的虚假诉讼行为，再审时被告人继续指使他人提供了虚假的证据材料，其实施虚假诉讼的行为具有持续性，应以虚假诉讼罪的法条对其进行评判，这并不违反法不溯及既往的原则，故辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。在妨害作证犯罪事实部分，公诉机关指控被告犯罪情节严重的证据不足，本院不予认定，辩护人提出该辩护意见本院予以采纳。关于张某某提出的其只是中间介绍人不知情的辩解及辩护人提出被告人张某某没有实施妨害作证行为的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出崔某2并非证人的辩护意见，本院认为妨害作证罪所规定“指使他人作伪证”中的“他人”并没有限定为证人，故该辩护意见本院不予采纳。在非法拘禁事实部分，在实施犯罪的过程中具有殴打情节，依法对被告人张某某从重处罚。被告人辩解称其没有限制被害人人身自由，不构成非法拘禁罪及辩护人提出指控被告人犯非法拘禁罪证据不足的辩护意见，经查，张某某参与非法拘禁的事实有被害人姜某1的陈述、同案犯王某2的供述、证人栾某等人的证言及其他相关证据予以证实，证据确实充分，足以认定，故被告人及辩护人上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案已过追诉时效的辩护意见，本院认为，被告人张某某在非法拘禁罪的追诉期限内又犯虚假诉讼罪、妨害作证罪，根据相关法律规定，非法拘禁罪的追诉期限应从犯后罪之日计算，所以非法拘禁罪不过追诉时效，故辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，根据被告人张某某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第三百零七条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十九条之规定，判决如下:被告人张某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2024年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  曲龙江人民陪审员  周建华人民陪审员  刘翠艳二〇二〇年四月三十日书 记 员  郭立倩