文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0103刑初1315号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人邵光湖，男，1969年4月16日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，原某某某某投资发展（北京）有限公司工程部长、法定代表人、西部领导小组副组长，户籍地山东省汶上县。因本案于2018年2月27日被捉获，同日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人龙建，四川石合龙律师事务所律师。辩护人朱予，四川发现律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检一部刑诉[2018]175号起诉书指控被告人邵光湖犯合同诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月14日公开开庭审理了本案，重庆市渝中区人民检察院指派检察官周虹出庭支持公诉，被告人邵光湖及其辩护人到庭参加诉讼。经依法延期中止审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2012年时任某某某某投资发展（北京）有限公司（以下简称为某某某某公司）工程部长的被告人邵光湖与该公司董事局主席王某某（已判决）对被害人丁某谎称某某某某公司在重庆多个区参投工程项目，可以发包。后王某某分别于2012年1月9日、2月21日以某某某某公司的名义在重庆市渝中区万友康年宾馆、北京市朝阳区朗廷大厦等地，与丁某签订了《西部战略合作（工程总包）协议》、《控股战略合作（工程总包）协议》。被告人邵光湖在王某某的安排下于2012年4月1日以某某某某公司的名义与丁某签订了《建设工程施工合同》。王某某、被告人邵光湖通过上述合同将虚构的重庆两江新区基础建设工程分包给海南某某某建设工程有限公司（以下简称为海南某某某公司），要求丁某支付履约保证金。丁某以此为基础，与重庆某某建筑（集团）有限公司（以下简称为某某公司）进行洽谈，并于2012年4月11日签订《联合经营协议》，后某某公司按照协议的约定及丁某的要求，于2012年4月12日转款300万元至某某某某公司账户，作为履约保证金。后王某某将骗得的保证金移作他用，消费殆尽。截至案发，丁某及某某公司未取得任何工程，也未收回保证金。2012年，被告人邵光湖和王某某向游某某谎称某某某某公司在重庆多地参投工程项目，意与游某某一起合作建设。后于2012年3月6日、4月1日、8月20日以某某某某公司的名义，在重庆市、北京市等地与游某某签订了《控股战略合作（工程总承包施工）合同》、《建设工程施工合同》等数份合同，将其虚构的重庆两江新区基础建设工程分包给游某某。游某某以此为基础组建了十几个项目部，收取项目承包人的履约保证金约2000万元，其中700万元由游某某应王某某的要求于2013年1月打入某某某某公司账户。后因所谓的项目工程迟迟不能落实，游某某向王某某索要，被告人王某某退还游某某120万元。2014年初，时任某某某某公司法定代表人的被告人邵光湖对被害人晏某某、陆某某等人谎称某某某某公司取得了重庆市巴南区麻柳工业园区土地整治大型工程项目，承诺陈某某等人缴纳200万元即可成立工程处承接工程，陈某某、晏某某分别于2014年2月25日、2月28日向邵光湖交款共计125万元。被告人邵光湖以某某某某公司工程部的名义出具了任命书，任命陈某某为中汇公司工程部第二工程处负责人，并向陈某某出具了任务确认函，确认陈某某负责巴南整治项目先期准备工程。2014年4月底至5月初，被告人邵光湖又以项目需要费用为由，骗取陈某某12万元。邵光湖将上述钱款用于购买车辆和个人消费使用，至今未将任何工程交由陈某某承接，也未退还钱款。2018年2月27日，被告人邵光湖在山东省济宁市任城区被民警抓获。公诉机关认为，被告人邵光湖以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。被告人邵光湖辩称：其按照王某某的安排与丁某、游某某签订过协议，并未参与洽谈业务，不知道丁某、游某某交款的事情；签了两份框架协议，但不知道有施工合同；其收取陈某、晏某某等人137万元是开展项目的需要，是借款。辩护人朱予提出以下辩护意见：1.邵光湖不构成合同诈骗罪，骗取丁某、游某某款项是王某某一人所为，与邵光湖无关；收取陈某的100万元和晏某某的25万元是借款，即便认定合同诈骗，金额也应为25万元。2.邵光湖到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，系初犯，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。辩护人龙建提出以下辩护意见：1.邵光湖没有骗取丁某、游某某款项的主观故意和客观行为，也没有从中获利，不构成合同诈骗罪。2.其骗取陈某、晏某某等人137万元获得被害人谅解。3.如果认定邵光湖合同诈骗罪成立，则其相对于王某某而言系从犯。4.其到案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明，2010年7月27日，王某某（已判决）登记设立某某某某投资发展（北京）有限公司；2013年12月11日，变更名称为某某某某投资发展有限公司；2014年2月13日，变更名称为某某某某投资发展集团有限公司，之后又陆续设立数个子公司，对外营造出某某某某公司资金雄厚，业务广泛的假象。王某某任某某某某公司董事局主席，负责公司全面工作和决策；被告人邵光湖为公司工程部长、法定代表人。某某某某公司成立后实际并无任何经营项目，王某某、邵光湖以该公司为幌子，对外谎称可以发包大型工程项目，引诱被害人签订施工合同，以骗取工程履约保证金等款项。被告人邵光湖的具体犯罪事实如下：（一）2011年底，王某某、邵光湖谎称某某某某公司在重庆多个区参投了大型建设项目，并得到相关政府部门授权实施总开发和总承包，引诱丁某承接项目工程。2012年1月9日、2月21日、4月11日，王某某、被告人邵光湖分别与丁某签订《西部战略合作（工程总包）协议》、《控股战略合作（工程总包）协议》、《建设工程施工合同》及《补充条款》等数份合同，要求丁某限期缴纳工程合作定金300万元。丁某以前述协议为基础与重庆某某建筑（集团）有限公司（以下简称某某公司）进行洽谈，于2012年4月11日与某某公司签订《联合经营协议》。协议签订后，某某公司按照协议约定和丁某的要求，于2012年4月12日向某某某某公司的工商银行账户汇入300万元作为履约保证金。之后某某公司一直未能如约进场施工，亦未收回保证金，催告无果后向公安机关报案。（二）2012年，王某某、被告人邵光湖谎称某某某某公司在重庆多地参投大型工程项目，引诱游某某承接项目工程。2012年3月6日、4月1日、8月20日，王某某、被告人邵光湖分别与游某某签订了《控股战略合作（工程总承包施工）合同》、《建设工程施工合同》等数份合同，将虚构的重庆两江新区基础建设工程分包给游某某。游某某以此为基础组建十几个项目部，收取项目承包人的履约保证金约2000万元。2013年1月，游某某应王某某的要求将其中的700万元打入某某某某公司账户。后因所谓的项目工程迟迟不能落实，游某某向王某某索要，王某某退还游某某120万元。（三）2014年初，被告人邵光湖谎称某某某某公司取得了重庆市巴南区麻柳工业园区土地整治大型工程项目，向某某、晏某某、陈某等人承诺，缴纳200万元履约保证金即可承接工程并组建项目部。陈某遂以组建工程项目部承接工程的名义找到尹某、左某合作，并安排尹、左二人与被告人邵光湖面谈。2014年2月24日，尹某分两次共计转款125万元给陈某。随后，陈某向被告人邵光湖交款100万元，晏某某向被告人邵光湖交款25万元。被告人邵光湖任命陈某为某某某某公司工程部第二工程处负责人，确认陈某负责巴南整治项目先期准备工程。2014年4月底至5月初，被告人邵光湖又以项目需要费用为由，骗取陈某12万元。之后，被告人邵光湖将上述钱款用于购买车辆和消费使用，未将任何工程分包给陈某、晏某某、尹某、左某等人。2018年2月27日，被告人邵光湖在山东省济宁市任城区被民警抓获。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍材料、情况说明，证实2014年8月，重庆市公安局经侦总队在侦办一起合同诈骗案件过程中，发现2012年4月某某某某投资发展（北京）有限公司董事局主席王某某、法定代表人邵光湖等人虚构重庆市两江新区土石方平基工程项目，利用伪造的相关资料，骗取某某公司项目保证金500万元后逃逸，遂于2014年9月1日对王某某、邵光湖等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2018年2月27日，民警在山东省济宁市任城区抓获被告人邵光湖。另证实被告人邵光湖的个人身份信息且无刑事犯罪前科。2.工商登记资料，证实某某某某公司及其子公司工商登记情况；2013年12月11日，涉案公司名称变更为某某某某投资发展有限公司，法定代表人邵光湖。3.北京天地诚投资担保集团有限公司银行交易明细、某某某某公司账户资料，证实2012年4月某某某某公司借资9000万元用于工商验资，验资后当即归还。4.北京阳光某某财务顾问有限公司关于某某某某房地产开发（北京）有限公司等六家企业的说明及各公司纳税情况和明细，证实某某某某公司及其子公司从2010年至2013年并无实际经营活动。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2015年7月14日民警对王某某位于北京市通州区潞苑南大街XXX号新潮嘉园三区XXX号的住处进行搜查，查获重庆两江新区管理委员会两江纪字[2013]第12号会议纪要、某某某某公司与海南某某某公司签订的《西部战略合作（工程总包）协议》、《控股战略合作（工程总包）协议》、《建设工程施工合同》及《补充条款》、中银改组“西南投资工作委员会”为“西部投资工作委员会”及其组织机构建设若干问题的决议、某某某某西南工作委员会组织架构及部门职责、某某某某要求丁某履行打款通知协议书并保证工程保证金双控安全性的通知、2013年2月21日西部委办公会议纪要、2012年12月13日某某某某公司西部投资工作委员会会议记录、对游某某的聘书、“两江新区”项目联系重庆市政府会议纪要、海南某某某公司关于要求履行建设工程施工合同的函、企业法人营业执照原件及复印件、税务登记证复印件、公司名称变更通知、宗某某、游某某、唐某某、何某某、李某某、尤某某、姜某某等人的身份证复印件、某某某某西部投资工作委员会宣传册、某某某某公司重庆双桥经济技术开发区工业土地项目投资建设方案、重庆经开区投资战略合作协议、白市驿涉农物流园区融资建设战略合作协议、重庆西部国际涉农物流加工区项目工程发包合作协议书的补充协议书、某某某某公司西部（重庆）国际涉农物流园区项目投资总包合作协议、重庆两江新区土石方及市政管网工程联合施工协议书、重庆市经济园区建设工程施工合同、某某公司汇款300万元的汇款单复印件、中银集团关于拟向两江新区注入专项资金1380亿人民币及落实项目到位情况的通知、某某某某集团资金运作局文件、某某某某人事管理任命的通知、联系重庆市政府项目讨论会议原件、重庆两江新区中国国际通用航空产业集团有限公司战略合作框架协议、关于中银投资重庆两江新区建“西南国际航空科技新城”的方案、某某某某银行账号、某某某某对游某某的授权委托书、决议等文件及纸质资料若干。查获公司公章、个人印章共计30枚，其中公司公章有某某某某投资发展集团、某某某某投资发展集团有限公司、某某某某投资发展集团有限公司合同专用章、财务专用章、发票专用章、某某某某投资发展（北京）有限公司工程部、某某某某投资管理（北京）有限公司、某某某某科技发展（北京）有限公司、某某某某房地产开发（北京）有限公司发票专用章、海南某某某建设工程有限公司合同专用章、南京某某消防工程有限公司公章及合同专用章等共计22枚；个人印章有某某某某董事局王某、周某某印、邵光湖印、李某某印、尤某某印、何某某印、李某某、夏某某印共计8枚。6.重庆两江新区管理委员会的渝两江管函[2015]64号函文，证实两江新区管委会未与某某某某于2013年6月15日进行过洽谈，也未形成过两江纪字[2013]第12号会议纪要；时任两江新区管委会副主任闪某某、装备办主任范某等人未到过某某某某公司进行考察。7.重庆市巴南区人民政府巴南府函[2015]308号函文，证实2013年5月6日，某某某某公司提出希望巴南区政府向其公司去函邀请公司高层来渝考察重庆高职城实体项目。后该司于5月8日进行回函，但并未到巴南区进行考察洽谈。2014年5月9日，某某某某公司向巴南区委、区政府报送参与重庆麻柳沿江开发区投资建设的申请报告，但麻柳园区无合适的项目与其承接，故巴南区未与其签订协议。8.重庆两江新区管理委员会的渝两江管函[2014]84号函文，证实两江新区管委会未与某某某某进行过合作，也没有印发过两江函（2012）第56号会议纪要；没对某某某公司的资质进行过备案；“中银工程总包合作单位资格审查备案表”上所用“重庆两江新区管理委员会”印章为假章”。9.安通建设有限公司证明文件，证实该公司从未与某某某某公司签订战略合作协议，未设立分公司、子公司，也未在重庆设立子公司及任命法人代表等高管人员。从2012年1月1日起，安通公司已不再参与市场招投标承揽工程建设任务。10.某某某某公司与丁某、游某某签订的《西部战略合作（工程总包）协议》、《控股战略合作（工程总包）协议》、《建设工程施工合同》、《补充条款》、《控股战略合作（工程总承包）合同》等证实上述事实中所涉工程项目的签约情况。11.某某某某公司银行账户交易明细，证实2012年4月12日某某某某公司工商银行账户收到某某公司300万元，分四次共计转入某某某某农业银行账户190万元，转给被告人邵光湖25万元，转给李某某54万元，转给张某某（邵光湖的妻子）16万元。12.某某某某公司银行账户交易明细，证实2013年1月某某某某公司收到游某某转款700万元。13.企业法人营业执照、税务登记证、某某某某公司授权委托书、任命书、聘书、某某某某西部投资工作委员会宣传图册、任期目标责任制协议、某某某某公司相关文件，证实上述事实中所涉各公司的成立情况以及某某某某公司设立西部委并对游某某进行聘任、任命以及相关工作安排的情况。14.证人丁某的证言、辨认笔录，证实其于2011年底经游某某介绍结识某某某某公司董事局主席王某某，王某某称其公司很有实力，已经与重庆市政府进行了商谈，准备投资上千亿元在重庆两江新区、江北区、巴南区等地参与重庆市的基础建设，因其公司没有建筑资质，可以与丁某进行战略合作共同开发。2012年春节前，丁某在重庆万有康年酒店下的一个茶楼，以海南某某某公司的名义与王某某签订了《西部战略合作（工程总包）协议》，约定某某某公司组建项目经理部，纳入某某某某公司管理，某某某公司享有总包一项或两项工程的唯一优先权，某某某公司需缴纳5000万元合作定金，分三次缴纳，协议签订后先交纳300万元，王某某代表某某某某公司在协议上签字盖章。2012年2月20日，丁某与游某某一起到北京某某某某公司的办公室，王某某、工程部长邵光湖出面接待，王某某向其出具了某某某某公司与两江新区的政府进行合作的相关资料，但以绝对机密为由拒绝丁某复印文件，然后丁某以某某某公司的名义与某某某某公司签订了《控股战略合作（工程总包）协议》、《建设工程施工合同》及《补充条款》，邵光湖签的字。合同签订后，丁某提出要带合同原件回重庆，王某某等人不同意，说要交纳履约保证金和工程保证金后才能交合同原件，后王某某同意由邵光湖带合同扫描件和相关政府文件到重庆。邵光湖到重庆后将合同的扫描件交给丁某的合作伙伴看，以证明项目真实性。丁某缺少资金，即以此为基础，与某某公司洽谈两江新区的项目工程，签订联营协议，由某某公司直接向某某某某公司账户打款300万元作为工程保证金，但之后一直未能入场施工。丁某为此多次找到王某某、邵光湖，王、邵二人一直敷衍。2013年初，由于项目一直不能进场，丁某通过朋友将王某某等人提供的两江新区政府文件拿去核实，两江新区政府说是假的。15.证人游某某的证言、辨认笔录，证实其于2011年初经朋友介绍结识王某某，王某某称愿意投入资金和游某某合作项目。王某某说他们在重庆九龙坡和两江新区都有工程，让其组织施工力量承接工程，任命游某某为西南投资工作委员会主任，负责某某某某公司在重庆的工程施工建设，同时配合法定代表人邵光湖和总裁彭某某在重庆的工作。2012年3月6日，游某某以南京某某消防工程公司的名义与某某某某公司签订了控股战略合作（工程总承包施工）合同，王某某在合同上签字。内容大致包括由游某某组建项目经理部，纳入某某某某公司管理，工程范围包括由某某某某公司参投的重庆江北、巴南、九龙坡、两江新区等政府批准设立的经济园区项目以及他们公司在全国各省区参投的项目工程。某某某某公司暂定向重庆两江新区土石方工程投资200亿以上，开工时间为2012年3月30日。2012年3月底，王某某说他们已经和两江新区管委会签订了战略合作协议。2012年4月1日，游某某以南京某某消防公司的名义与某某某某公司签订了建设工程施工合同，邵光湖在合同上签字。工程名称是两江新区基础设施建设，开工时间是2012年4月26日，金额为200亿。合同签订后，某某某某公司要求游某某打几千万的保证金，但游某某没有钱，所以没有打，项目也一直没有启动。到2012年8月左右，王某某说他们在西南片区已经有很多工程项目了，让游某某在重庆成立一个管理这些工程的项目建设公司，于是游某某就成立了北京中海建设工程有限公司重庆分公司。2012年8月，游某某以中海公司重庆分公司的名义与某某某某公司签订了建设工程施工合同，内容与之前的基本一样，只是施工时间改为2012年10月26日。为了准备承接工程，游某某先后成立中海重庆分公司下属的十几个项目部，并与一些项目部签订了内部施工协议，收取了这些项目部的风险履约金。当时承诺如果项目开工进场后，这些风险履约金自动转为工程的保证金，如果不能进场就无条件退还。游某某收了大概有2000万元，将其中的约800万元交给了某某某某公司。该800余万元是2013年初的时候，王某某跟游某某说两江新区项目马上要开工了，要举办一个开工典礼和新闻发布会，同时要成立一个武警部队安通公司在重庆的子公司，需要游某某支付1000万元。这样游某某就分两次将700万元汇入了某某某某公司的工商银行账户上。后来王某某又以各种理由要游某某支付一些费用，先后有七八十万元。后来某某某某公司退还了游某某120万元。16.证人王某某、彭某某（某某某某公司总裁）、唐某某（某某某某公司总裁办主任）、张某某（某某某某公司财务人员）张某甲（某某公司总经理）、唐某（某某公司副总经理）、吴某某（重庆某某公司法定代表人）、左某、曲某某、陈某某、梁某某、袁某、曹某某、丁某、游某某的证言证实前述第一笔涉案事实。17.证人王某某、彭某某（某某某某公司总裁）、唐某某（某某某某公司总裁办主任）、张某某（某某某某公司财务人员）、丁某的证言证实前述第二笔涉案事实。18.证人王某某、彭某某、唐某某、张某某、游某某的证言证实被告人邵光湖负责某某某某公司工程部和西部投资委员会，2013年任公司法定代表人。19.任命书、任务确认函、重庆巴南经济园区管理委员会文件、关于核实《会议纪要文件》及单位和个人的证明、银行账户交易明细、收款收据、催款信息、承诺书借条、收条、委托、合作协议、机动车销售登记材料、陆某、范某某、晏某某、尹某、左某、王某某、彭某某、田某某、朱某某、张某某、代某某的陈述、证言，证实前述第三笔涉案事实。20.被告人邵光湖在侦查阶段供称其于2011年8月进入某某某某公司任工程部长，2013年股权变更，由其任法定代表人，占股51%。在某某某某公司任职期间其按照王某某的安排与丁某、游某某等人洽谈发包工程项目，签订合同。后负责重庆工程项目的落实和具体衔接工作，以合作巴南麻柳项目的名义与陆某、陈某、晏某某、尹某等人进行商谈，任命陈某为某某某某公司第二工程处的负责人，收取陈某、晏某某等人137万余元，用于购置机动车和个人消费。上列证据具有客观性、真实性和关联性，能够相互印证，足以证实被告人邵光湖伙同王某某等人包装空壳公司，谎称资金雄厚，可以发包大型工程项目，以此骗取被害人工程保证金、履约金的事实。辩护人提出的无罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人邵光湖伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。重庆市渝中区人民检察院的指控成立。被告人邵光湖到案后及至庭审期间的供述并不稳定，避重就轻，并无认罪悔罪的表现。被告人邵光湖在前两笔犯罪事实中相对于王某某而言起辅助作用，系从犯，综合考量全案事实对其予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人邵光湖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2026年8月26日止）二、被告人邵光湖在所涉犯罪金额内承担退赔责任。上述罚金于退赔被害人经济损失后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  夏 冰人民陪审员  胡小林人民陪审员  朱学军二〇二〇年四月三十日书 记 员  汪 晶