广东省佛山市南海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)粤0605刑初2756号 公诉机关佛山市南海区人民检察院。 被告人张言昌，男，1968年10月14日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************43X，汉族，小学文化，无固定职业，住南海区丹灶镇海安路怡景楼202房，2002年10月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，因本案于2018年9月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人李洲，广东信广律师事务所律师。 被告人陈镇文，男，1988年12月23日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************656,汉族，大学本科文化，南海区丹灶镇城市管理局协管员，住南海区丹灶镇联沙上良村东大街九巷21号，因本案于2018年9月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人植超杰，广东阐博律师事务所律师。 被告人李乃佳，男，1984年10月3日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************43X，汉族，大学本科文化，南海区丹灶镇城市管理局协管员，住南海区丹灶镇东升涡村大街南五巷5号，因本案于2018年9月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人蒋建平，广东迅衡律师事务所律师。 佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]2680号起诉书指控被告人张言昌、陈镇文、李乃佳犯受贿罪，被告人张言昌犯行贿罪和诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员刘荆炼出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需补充侦查而延期审理，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年开始，被告人张言昌、陈镇文、李乃佳和卜永强、叶鉴安、张嘉明、麦志雄、麦满权（均另案处理）等人，在佛山市南海区丹灶镇政府查处辖区内企业环保违法行为时，利用陈镇文、李乃佳、叶鉴安、麦满权等人分别为丹灶镇政府清理无证无照经营领导小组办公室（以下简称清无办）、丹灶镇政府环境保护办公室（以下简称环保办）、丹灶镇中安村村委会工作人员的职权，互相配合，对涉嫌环保违法的企业威胁施压，分别多次实施行贿、受贿、诈骗等犯罪行为，大肆敛财，为非作恶，干扰、破坏丹灶镇辖区内多家企业的生产、经营，形成恶势力，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： (一）被告人张言昌、陈镇文、李乃佳共同受贿的犯罪事实（含张言昌部分诈骗犯罪事实） 2017年至今，被告人张言昌、陈镇文、李乃佳及卜永强、麦志雄、麦满权互相勾结，逐步形成索贿犯罪模式，即首先由陈镇文、李乃佳等人对企业进行检查，发现问题后要求限期整改或查封电箱，陈镇文、李乃佳随即通知张言昌，或张言昌、麦满权、卜永强发现企业存在问题即要求陈镇文、李乃佳等人前往检查，陈镇文、李乃佳等人检查后要求企业限期整改或查封电箱；随后，张言昌、卜永强向被查处企业经营者自荐（或经麦满权推荐）可代办环评手续或提前解封复电，并威胁企业经营者未办理环评手续执法部门会查封电箱或一直停电停产；最后，被查处企业经营者迫于停电停产压力，经张言昌等人以代办环评工程、手续名义，向陈镇文、李乃佳等人行贿。至被抓获，张言昌、陈镇文、李乃佳等人共同受贿56000元，张言昌另诈骗62000元。 1、乔丰塑料制品厂 2017年初，丹灶镇中安村村委会工作人员麦满权在工作中发现丹灶镇乔丰塑料制品厂未办理环评手续，遂介绍被告人张言昌给该厂经营者陈放宏。后被告人陈镇文、李乃佳（均系清无办工作人员）经张言昌要求对该厂进行检查并要求限期整改，否则停电停产。陈放宏遂求助于张言昌，张言昌明知乔丰塑料制品厂无办理环评手续条件，仍向陈放宏谎称可代为办理环评手续，并威胁不办理环评手续执法部门会查封电箱停产，骗得陈放宏代办费用3万元。后张言昌代陈放宏邀约陈镇文、李乃佳一起吃饭，席间陈放宏按照张言昌授意给陈镇文、李乃佳各一个红包（内各有2000元)。后张言昌一直未帮乔丰塑料制品厂办理环评手续，陈放宏追问无果，遂于同年5月将乔丰塑料制品厂搬离丹灶镇。 2、挚信五金加工厂 2017年3月，麦满权带领被告人张言昌至挚信五金加工厂进行检查，告知该厂需办理环评手续，并介绍张言昌给该厂经营者王军称可代办环评手续。同年5月，麦满权带领被告人陈镇文、李乃佳至该厂检查，陈镇文、李乃佳要求限期整改，否则停电停产。张言昌找到王军称可代办环评手续，并威胁不办理环评手续执法部门会查封电箱停产，后双方商定以4万元价格代办环评手续。张言昌遂要求陈镇文、李乃佳不再检查，并向二人谎称王军已行贿8000元。陈镇文、李乃佳未再检查，张言昌遂分给陈镇文、李乃佳各2000元。后张言昌一直未帮挚信五金加工厂办理环评手续。 3、金上玉抛光砖厂 2017年7月，被告人陈镇文、李乃佳及麦志雄等人对丹灶镇金上玉抛光砖厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，要求限期整改，否则停电停产。被告人张言昌遂找到该厂经营者陈金星，称可代办环评手续。同年12月，经麦满权要求，陈镇文、李乃佳再次前往金上玉抛光砖厂检查，停电并查封电箱。陈金星找麦满权帮忙解除查封，麦满权推荐张言昌，后张言昌与陈金星商定以15000元价格疏通关系、解除查封。张言昌联系陈镇文经同意后，自行撕掉封条复电。后张言昌交给李乃佳1万元，李乃佳分给其自己、陈镇文、麦志雄各3000元，分给张言昌1000元；张言昌将剩下的5000元，分给麦满权2000元，自己分得3000元。 4、董相国洁具厂 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对董相国洁具厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。被告人张言昌找到董相国自荐可解封复电，后二人商定以13000元价格疏通关系、解除查封。张言昌联系陈镇文经同意后，自行撕掉封条复电。张言昌收到上述款项后交给陈镇文6000元，陈镇文从中分给李乃佳3000元，张言昌自己分得7000元。 5、科维克密封技术有限公司 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对科维克密封技术有限公司例行检查时发现公司未办理环评手续，遂要求限期整改，否则停电停产。该公司经营者梁振樑找到被告人张言昌，后二人商定以6000元价格疏通关系、不再检查。张言昌收到上述款项后交给陈镇文，陈镇文从中分给李乃佳1900元，分给麦志雄1800元，分给张言昌500元，陈镇文自己分得1800元。 6、成塑五金厂 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对成塑五金厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。该厂经营者李洪斌找到被告人张言昌帮忙疏通关系、解除查封。经张言昌联系，李洪斌请陈镇文、李乃佳、麦志雄等人吃饭。后李洪斌给张言昌1万元，张言昌将上述款项交给陈镇文，陈镇文从中分给李乃佳、麦志雄各3000元，分给张言昌1000元，陈镇文自己分得3000元。 (二）被告人张言昌行贿犯罪事实 2016年开始，被告人张言昌为不当获取业务、违法通过环评验收，多次向被告人陈镇文、李乃佳及叶鉴安、张嘉明行贿共计26000元。 1、建鸿业木胶粉厂 2016年6月，丹灶镇清无办、环保办对丹灶镇建鸿业木胶粉厂进行检查，要求限期整改。被告人张言昌找到该厂经营者麦建桥，称可代办环评手续且保证通过，并介绍卜永强具体实施。后卜永强与麦建桥商定以109000元的价格为该厂代办环评工程、手续。同年8月，该厂通过环评验收。验收期间，张言昌向环保办验收人员叶鉴安、张嘉明各行贿1000元。 2、西霞五金厂 2016年6月，被告人张言昌经被告人李乃佳介绍，为丹灶镇西霞五金厂代办环评手续，多次验收均未通过。张言昌遂要求李乃佳联系环保办验收人员疏通关系。经李乃佳与叶鉴安沟通后，验收通过。后李乃佳按照张言昌授意将张言昌交给其的2000元转交叶鉴安。 3、杰元压铸厂 2016年8月，被告人张言昌、卜永强为丹灶镇杰元压铸厂代办环评手续期间，张言昌授意卜永强向叶鉴安、张嘉明各行贿2000元，后通过验收。 4、成全喷漆厂 2016年8月，丹灶镇清无办、环保办对丹灶镇成全喷漆厂进行联合检查，要求限期整改。被告人张言昌找到该厂经营者徐伟阵，称可代办环评手续，并介绍卜永强具体实施。后卜永强和徐伟阵商定以6万元的价格为该厂代办环评工程、手续。2017年，该厂经多次环评验收均未能通过，李乃佳遂按照张言昌授意找叶鉴安疏通关系，同年9月该厂通过环评验收。验收期间，张言昌、卜永强向叶鉴安、张嘉明、李乃佳分别行贿2000、1000、2000元，后李乃佳又按照张言昌授意将张言昌交给其的2000元转交叶鉴安。 5、琼锐木业厂 2016年11月，被告人张言昌、卜永强为丹灶镇琼锐木业厂代办环评手续期间，张言昌授意卜永强向叶鉴安行贿1000元，后通过验收。 6、耀瑞五金有限公司 2016年底，被告人陈镇文、李乃佳对丹灶镇耀瑞五金有限公司进行例行检查，发现该厂已申报环评，但暂未验收，遂要求限期整改。该厂经营者麦瑞滔经朋友介绍求助于被告人张言昌代办验收，后张言昌向陈镇文、李乃佳、叶鉴安、张嘉明分别行贿1000元。2017年3月，该厂通过验收。 7、老牛五金厂 2017年初，丹灶镇老牛五金厂找到被告人陈镇文帮忙介绍办理环评手续，陈镇文将此业务介绍给被告人张言昌，张言昌交给卜永强具体实施，成功后卜永强按照张言昌授意交给陈镇文1000元。 8、金集力五金喷涂厂 2018年5月，丹灶镇环保办工作人员杜均辉等人对丹灶金集力五金喷涂厂检查时,发现该厂存在违规扩建行为，要求整改。后该厂经营者黎伟生找到麦耀光（已判刑），麦耀光向黎伟生索要5万元，称可帮其免除处罚，后麦耀光无力解决，就交给被告人张言昌1万元，要张言昌找人疏通关系解决此事。张言昌要求被告人李乃佳代为联系杜均辉，后李乃佳按照张言昌授意将张言昌所给的5000元交给杜均辉。 (三）被告人李乃佳受贿犯罪事实 被告人李乃佳利用其身在丹灶镇清无办工作之职务便利，向卜永强经营的环保公司介绍多宗环评业务，李乃佳从卜永强处多次受贿共计58000元，其中曾分给被告人陈镇文2000元。 1、金乐基五金厂 2016年10月，被告人李乃佳在丹灶镇金乐基五金厂检查期间称该厂无环评手续要停电停产，后介绍卜永强给该厂经营者崔伟坚。崔伟坚与卜永强商定以12万元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 2、腾兆塑胶电器有限公司 2016年11月，丹灶镇腾兆塑胶电器有限公司经营者黎兆津因需要办理环评手续，经人介绍找到被告人李乃佳，李乃佳遂介绍卜永强给其。黎兆津与卜永强商定以95000元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 3、科克五金厂 2016年底，被告人张言昌、卜永强找到丹灶镇科克五金厂经营者李朝阳，称可代办环评手续。李朝阳找到丹灶镇塱心村工作人员陈成林帮忙参谋，陈成林认为该厂不具备办理环评手续的条件，被告人李乃佳遂电话联系陈成林为张言昌、卜永强说项。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 4、能祥印刷厂 2017年6月，被告人陈镇文对丹灶镇能祥印刷厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。该厂经营者王富盛找到为该厂安装环保设备的卜永强，要求帮忙找人疏通关系、解除查封。卜永强联系被告人李乃佳，李乃佳索要8000元。后王富盛经卜永强交给李乃佳8000元，李乃佳遂通知陈镇文不再检查，并让该厂自行解封复电。后李乃佳分给陈镇文2000元，其自己分得6000元。 5、龙图电光工艺厂 2017年，丹灶镇龙图电光工艺厂经营者王友丽因需办理环评手续，经介绍找到被告人李乃佳，李乃佳遂介绍卜永强给其。王友丽与卜永强商定以5万元的价格为该厂代办环评手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 6、粤耀达五金厂 2018年1月，丹灶镇粤耀达五金厂经营者伦耀发知道被告人李乃佳在清无办工作，遂要其帮忙找人办理环评手续，李乃佳介绍卜永强给其。卜永强与伦耀发商定以15万元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 (四）被告人张言昌诈骗犯罪事实 2016年6月，丹灶镇环保办工作人员对丹灶镇嘉光五金厂进行检查，要求限期办理废气排放口规范化措施，逾期不办停电停产。随后被告人张言昌找到该厂经营者王家光，谎称该厂应办理废气排放口规范化措施，并承诺保证通过验收且之后不会有人再检查，后双方商定以21000元的价格办理。张言昌找来卜永强、张淑坚跟进，仅为该厂安装了通风管等极为简陋的设施。后丹灶镇环保办工作人员麦耀光、马建伟至该厂验收通过，王家光按照张言昌要求将21000元交给张淑坚。 2018年9月21日，被告人李乃佳经民警电话传唤至丹灶派出所投案；同日，被告人陈镇文到丹灶派出所投案。 就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为被告人陈镇文、李乃佳身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同张言昌等人索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人张言昌与国家工作人员勾结，伙同陈镇文、李乃佳等人索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，又以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大，又为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第二百六十六条、第三百八十九条第一款之规定，应当以受贿罪、诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任；陈镇文、李乃佳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；张言昌、陈镇文、李乃佳索贿，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十六条之规定处罚。 被告人张言昌对公诉机关的各项指控提出了以下意见： 一、关于指控的共同受贿犯罪。其对受贿罪名无异议，但对部分事实提出辩解：1、乔丰塑料制品厂，其只收到1万元并转交李乃佳，李乃佳分给其2000-3000元；2、挚信五金加工厂，其只收到1万元并转交李乃佳，其本人未得到好处；3、金上玉抛光砖厂，其只收到1万元并转交李乃佳，其本人未得到好处；4、董相国洁具厂，其收到13000元后全部转交陈镇文，其本人未得到好处；5、科维克密封技术有限公司，其收到6000元后全部转交陈镇文，其本人未得到好处；6、成塑五金厂，其分得的好处为500元。 二、关于指控的行贿犯罪。其对指控的第1至第7宗行贿事实均有异议，辩称其在各宗事实中只是作为中介介绍卜永强给经营者，并收取介绍费，其本人并未实施行贿也未授意相关人员去行贿；对指控的第8宗行贿事实无异议。 三、关于指控的诈骗犯罪。对共同受贿的前两宗事实中涉及诈骗的意见如前所述；对嘉光五金厂事实，其确认由其介绍卜永强去跟进废气排放口规范化设施，且之后也通过了验收，故其行为并不构成诈骗。 四、其并未强迫任何被害方，其行为不构成恶势力犯罪。 被告人陈镇文、李乃佳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对其行为是否构成恶势力犯罪请求法院依法认定。 被告人张言昌的辩护人向法庭出示了退款材料，并发表辩护意见如下：1、共同受贿犯罪中，各被告人及证人陈述金额不一，应以最低金额为准，同时没有依据反映本案存在索贿的情节，张言昌在共同受贿中系从犯；2、诈骗犯罪中，陈放宏、王军的陈述均为孤证，两宗事实均存疑，另嘉光五金厂的设施已通过验收，张言昌并无诈骗的故意和行为；3、行贿犯罪中，多宗行贿事实的行贿主体不明确，指控张言昌授意他人去行贿证据不足且存在矛盾，金集力五金厂的事实已经在案发前通过民事方式退款，不宜再通过刑事进行重复处理；4、张言昌有自首、退赃以及坦白情节；5、三被告人的行为不构成恶势力犯罪。 被告人陈镇文的辩护人向法庭出示了退款材料，并发表辩护意见如下：1、陈镇文具有自首、从犯、认罪认罚及主动退赃等情节；2、陈镇文无直接向被害人收受或索取红包，三被告人的行为不构成恶势力犯罪。 被告人李乃佳的辩护人发表辩护意见如下：1、李乃佳具有自首的情节，且系被张言昌利用；2、三被告人只是利用职权便利去索贿，但不应认定为恶势力。 经审理查明： (一）被告人张言昌、陈镇文、李乃佳共同受贿，张言昌诈骗的犯罪事实 2017年至今，被告人张言昌、陈镇文、李乃佳及卜永强、麦志雄、麦满权在佛山市南海区丹灶镇政府查处辖区内企业环保违法行为时，利用陈镇文、李乃佳、麦志雄、麦满权等人分别为丹灶镇政府清理无证无照经营领导小组办公室工作人员（以下简称清无办）、丹灶镇中安村村委会工作人员的职权，互相配合，首先由陈镇文、李乃佳等人对企业进行检查，发现问题后要求限期整改或查封电箱，陈镇文、李乃佳随即通知张言昌，或张言昌、麦满权、卜永强发现企业存在问题即要求陈镇文、李乃佳等人前往检查，陈镇文、李乃佳等人检查后要求企业限期整改或查封电箱；随后，张言昌、卜永强向被查处企业经营者自荐（或经麦满权推荐）可代办环评手续或提前解封复电，或威胁企业经营者未办理环评手续执法部门会查封电箱或一直停电停产；最后，被查处企业经营者迫于停电停产压力，经张言昌等人以代办环评工程、手续名义，向陈镇文、李乃佳等人行贿。至被抓获，张言昌、陈镇文、李乃佳等人共同受贿56000元，张言昌另诈骗62000元。 1、乔丰塑料制品厂 2017年初，丹灶镇中安村村委会工作人员麦满权在工作中发现丹灶镇乔丰塑料制品厂未办理环评手续，遂介绍被告人张言昌给该厂经营者陈放宏。后被告人陈镇文、李乃佳经张言昌要求对该厂进行检查并要求限期整改，否则停电停产。陈放宏遂求助于张言昌，张言昌明知乔丰塑料制品厂无办理环评手续条件，仍向陈放宏谎称可代为办理环评手续，并威胁不办理环评手续执法部门会查封电箱停产，骗得陈放宏代办费用3万元。后张言昌代陈放宏邀约陈镇文、李乃佳一起吃饭，席间陈放宏按照张言昌授意给陈镇文、李乃佳各一个红包（内各有2000元)。后张言昌一直未帮乔丰塑料制品厂办理环评手续，陈放宏追问无果，遂于同年5月将乔丰塑料制品厂搬离丹灶镇。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）被害人陈放宏（乔丰塑料制品厂经营者）的陈述及辨认笔录，内容为：2017年春节后，中安村委会组织辖区企业老板开会要求企业迅速办理相关环保证照，否则停电停产。几天后，一名村干部带着两名男子到我厂检查后说我的厂要办理环保手续，并推荐了姓张的男子给我认识，说他可以代办环评手续。他们离开没几天，两名政府环保部门的工作人员到我厂检查，通过佩戴的胸牌我知道带队的是陈镇文，另一人的名字我没有注意看，检查后他们出具了一份回执给我，要求我厂7个工作日内到行政服务中心办理环评手续，否则可能停电停产。之后，我找中安村委的那名干部并联系张生来我工厂谈代办环评手续，村委干部说我的工厂要快速办理环保手续，要不到时有人再来检查就更麻烦。此时，我被他们逼得没办法就说由张生帮我代办，并问张多少费用。张生开口就要2.5至3万元，还说至少要半年时间才可能办下来，但是不确保能成功。我听完后觉得他话中有话，就说考虑一下。过了几天，又有政府环保等部门来中安村检查，我电话联系张言昌来我工厂谈代办环评手续，随后他对我说：“那你先给我3万元，这数不是一定的，届时可能还要加钱。”我很无奈地说：“那没办法，你看着办吧。”接着，张又说要帮我打通关系，让我安排吃饭，做一做人情。当时我担心会被环保部门罚款，那数额可能又要好几万元，没办法就答应了安排饭局的事，张还说到时有两个环保部门的人会来，要我见面后给他们每人3000元红包。次日，我应张生所约与那名村委干部等三人到金沙中安村委对面的园林农庄吃饭，事前准备了两个信封的红包，在信封内我只装了2000元现金。这顿饭快结束时，张生示意我表示一下，我把两个红包给他们便各自离开。当时我在厂给张生3万元时，没有其他人在场。事后就没有人来查过了，但在2017年5月份我把将厂搬迁到南海区官窑镇永和村了。因素有两个：一是2017年春节后政府部门对中安的各工厂检查很严格；二是我觉得被迫找张言昌办理环评一事是一个欺骗性的局；我向西樵的环评公司和其他环评公司都了解过，我厂当时的状况是办理不了手续的，而张生在收了我给的3万元后，每次我问及办理环评一事时都在拖时间，按照其的说法环评可能要等半年都不一定能办理下来，时间没确定那么就是不了期，很有可能张是以环评为由借工商部门、环保部门人员之力来向我索取钱财，给钱就没有人来查，不给就由工商、环保轮流来迫我就范。我觉得张这个人很可疑后，就注意到他常鬼鬼祟祟地跟着村委干部和政府检查部门的人员，一起去看那些被检查的工厂；另还听到一些中安办厂的老板议论这个人，就因为这个人自己的工厂才被检查处罚，事后这个人就以帮忙办理环评为由索取钱财。所以为了避免再受更大损失，我决定搬迁厂房离开丹灶镇。在我离开丹灶前，张生的电话已接不通，至今都无法联系，那办环评的3万元就没下落了。 被害人陈放宏辨认出被告人张言昌是张生，被告人李乃佳是环保部门人员，到厂检查过一次，请吃饭时给过2000元红包，被告人陈镇文到厂检查两次，请吃饭时给过2000元红包，麦满权是中安村委会干部，请吃饭时也在场。 （2）证人何胜辉（金民丰五金厂人员）的证言，内容为：一间塑料厂叫陈放宏的老板说工厂被检查查封，后来陈放宏给了3万元叫张言昌协调，并且要宴请他们吃饭，一共送出两封红包，每封红包3000元给了两名检查的工作人员，后来张言昌提出要拿30万元帮他办理环评，还不一定搞得定，陈老板觉得费用昂贵，但不委托张言昌办理就会遭到不断地查封，最终顶不住压力就将工厂搬迁到狮山镇。 （3）证人卜永强的证言及辨认笔录，内容为：我2011年开始从事环保工程项目，一共两家环保工程公司。张言昌是一个中介商，反正他给我介绍工程后，我就按照他的提成加上我的成本，给业主报价,如果接受，我就跟业主签订合同。张言昌与业主谈，有谈不成的，我听张言昌说会找环保、清无办的工作人员找对业主进行施压，但具体的情况我不清楚。遇到他介绍的谈不成的工程，我就给张言昌打电话或微信告诉他，张言昌经常在微信里面或打电话跟我说，已经叫了环保或清无办的人过去查这些厂企。我认识环保、清无办的工作人员有李乃佳、陈镇文、麦耀光、张佳明，在经济上我们没有来往，但张言昌说过他得钱后还要给环保、清无办的工作人员，具体怎样分配钱我不清楚。我一般是用我名下的卓实环保公司和厂企签订合同，签合同时我和厂企负责人都会在场，张言昌很少在场，他说要避免厂企的负责人怀疑他从中抽水。 证人卜永强辨认出其公司与张言昌合作的项目。 （4）证人麦满权的证言及辨认笔录，内容为：最主要及起主导作用的是张言昌，他先使用电话或微信通知清无办的陈镇文等人对厂企进行了登记，并要求厂企在七日内办妥相关手续，事后再去检查被登记过的企业，发现还未办妥相关手续的就出具《催办证照通知书》，事后仍没有整改，就会联合环保局、供电局等部门一起执法，并使用清无办的封条对厂企停电，执法程序就这三个环节。他们每做一个环节后都会告知张言昌，期间有当事人来中安村委会寻求帮助时，我就介绍给张言昌，并告知联系电话，有时是张言昌自己去找当事人，称其可以帮忙代办环评、办理相关证照等理由以便索取钱财。至于索取的金额是张言昌视厂的实际情况而由他定的，得钱后我们就将钱分掉了。清无办的陈镇文等人将清查过的资料名单通过微信发给张言昌，另外由于张言昌经常在我办公室坐，有时他也看到我们查过的名单。大家都有共识，形成默契，我与清无办的陈镇文等人去检查时，张言昌来问检查过的名单，陈镇文让张言昌不要在我们刚检查完就去厂企业主，以免被人引起怀疑。还有一些厂企被清查后找到我，我会介绍张言昌给他们，他们就会找到张言昌。张言昌接触上述被检查的厂企负责人时，就以可以将被封停的电表解封或帮忙代办环评、证照为由向厂企索取钱财，之后分给我们。2016年年底，清无办查了中安村委对面的塑料厂，第二天塑料厂的老板（姓陈）打电话找到我帮忙，我让他找张言昌想办法，后让他来村委会，我再通知张言昌过来，陈老板和张言昌见面后就一起到陈老板的塑料厂洽谈，当时我听到张言昌对陈老板说要2.5至3万元才能办环评的手续，陈老板就说要考虑一下。后来他们之间怎样谈我就没有参与了。过了三天后，张言昌打电话约我到距离村委一百米左右的中安大道见面，张言昌告诉我塑料厂的老板给了他3万元，后他给了我3000元，没有用信封，都是面值100元的现金。当日，我们在金沙中安村委对面的园林农庄吃饭，席间陈老板还给陈镇文、李乃佳每人一个红包，具体金额不清楚。该厂现已搬离中安到狮山运营了。从这件事开始我才知道张言昌的作案手法，他让我负责介绍，做成一单得钱就分一单。 证人麦满权辨认出被告人张言昌，辨认出乔丰塑料厂。 （5）证人张淑坚（金泓泰会计服务有限公司负责人）的证言及辨认笔录，内容为：张言昌想到利用我的金泓泰会计服务有限公司与其合作做环保手续、工程之类项目，我说不懂环保工程，他就介绍卜永强给我认识。之后张言昌负责找客户，卜永强负责做环保手续的流程、工程安装，我负责监督卜永强的工程进度。找到客户后都是张言昌与卜永强去谈妥价钱，在保证卜永强的成本后，再由张言昌说给我多少钱就多少钱。由于项目完成是关联到丹灶镇清无办及环保办的工作人员的配合，张言昌说过就要给钱收买他们，剩余的钱才由我与张言昌平分。 证人张淑坚辨认出被告人张言昌及卜永强。 （6）中共南海丹灶镇委员会组织工作办公室出具的证明，李乃佳、麦志雄、陈镇文的劳动合同，丹灶城市管理局出具的证明，南海区人民政府办公室关于进一步完善清理无证无照经营工作机制的意见（2017－16号），调整丹灶镇清理无证无照经营领导小组成员的通知，丹灶镇清无工作流程图，丹灶镇人民政府办公室关于进一步完善清理无证无照经营工作机制的通知，丹灶环境保护办公室出具企业环保手续办理情况证明。 （7）被告人张言昌的供述及辨认笔录，内容为：我曾经按照陈镇文和李乃佳的吩咐去有关厂企收取过一些钱，然后拿回来给他们。因为陈镇文和李乃佳是政府清无办工作人员，他们会到各村委检查厂企的工商营业执照和环保问题。如果发现有关厂企存在无牌无照的情况，他们会先发整改通知书给厂企限期整改，如果厂企在规定时间内未整改完成，他们就会对该厂企进行查封。陈镇文和李乃佳在发了通知书之后会告诉我哪些厂企有问题，让我过去看看能否帮那些厂企办工商营业执照或环保手续，工商营业执照一般都是我办理，费用2500元左右，环保手续前期由我介绍给卜永强，卜永强给我的介绍费是3至5个点，我不清楚卜永强给了多少好处费给陈镇文和李乃佳，后期的环保手续就是卜永强和他们联系，没有经我手。如果那些厂企不符合条件办理相关证件，我会告知厂企老板无法办理手续，劝他们尽快办理，那些厂企老板一般会让我想办法解决，会问我给钱给清无办的工作人员能否解决，让我去和陈镇文、李乃佳沟通一下。我向陈镇文、李乃佳反映后，如果他们俩觉得没问题，我就帮忙约厂企老板和陈镇文、李乃佳他们沟通，至于怎么谈价钱我不知道，事后陈镇文和李乃佳叫我去帮他们收钱，我就去厂企收钱后拿回来给陈镇文和李乃佳，他们收到钱后，就不再对企业进行处理。我一共收过四间厂企的钱回来给陈镇文和李乃佳，具体是中安2间、下安2间。第一间在中安村委对面的一间厂企，做塑料的，该厂负责人年纪偏大，六十多岁，我叫他“阿伯”。李乃佳检查时发现该厂没有环保手续，发了限期整改通知书和贴封条，要求该厂限期整改，同时也叫我跟进该厂看能否帮忙办理相关证件。去到该厂后，我发现该厂距离中安村委会只相隔一条街，选址不合理，不符合办理环保验收的条件，于是就跟李乃佳说那间厂只可以办到工商营业执照，无法办理环保手续。李乃佳让我转告“阿伯”，因为是他们清无办检查到的，如果“阿伯”愿意出钱解决的话，清无办可以不上报给其他政府部门，大家当该厂手续齐全没问题，以后也不会再来检查。后来我把李乃佳的话告诉“阿伯”，解决费用是一万多元左右，“阿伯”同意。于是我打电话跟李乃佳说“阿伯”同意，刚好那时李乃佳他们在附近检查，“阿伯”就说约李乃佳他们出来吃饭谈清楚。那天中午，我、“阿伯”、李乃佳、陈镇文和“阿雄”五人一起到中安乡府附近的一间农庄吃饭。吃饭前，“阿伯”在厂企门口给了我一个胶袋，里面装了一叠钱，具体多少我不清楚，因为我没有打开点过，但估计是李乃佳讲那个数，不超过两万元。随后我自己去到农庄门口，刚好李乃佳也来到，我就将装着钱的胶袋直接交给他，然后就一起进去吃饭。吃完饭走的时候，李乃佳叫我过去他车那边，后来他在车里递了两三千元给我。中安村管工业的村干部麦满权有打过两三次电话给我，说某些厂被“清无办”查封，叫我看看能不能帮他们办理环评手续，我有些办成，有些办不成。我没有给过钱麦满权。办理环评手续需经卜永强和环保部门，我没有送过钱给环保部门的人，是卜永强与环保部门打交道，卜永强有无送钱给环保部门的人，我就不清楚了。 被告人张言昌辨认出被害人陈放宏是中安乡府对面塑料厂的老板“阿伯”，辨认出乔丰塑料制品厂即中安乡府对面的塑料厂。 （8）被告人陈镇文的供述，内容为：2017年春节后，我们重点到中安村查相关环保证照，当日是接到张言昌电话让我们到中安一塑料制品厂检查，检查过后我们出具一份回执，要求对方7个工作日内到行政服务中心办理环评手续，如果不在限定时间内办理环评手续，有可能停电停产。事后，我收到张言昌电话或微信，说那个老板找到“阿权”约我们一起去中安附近园林餐厅吃饭。我和李乃佳一起到农庄吃饭，饭后，老板给了我和李乃佳每人一个信封，内有2000元。之后我们没有对该塑料厂进行整改了，后来听说该塑料厂搬走了。当时，张言昌打电话叫李乃佳到中安村委会斜对面的塑料厂检查，张言昌说是村委会麦满权叫的。当季度检查区域其实不是中安村委会，张言昌叫我们过去检查的意思是给压力这间厂，迫使对方找麦满权或张言昌解决问题，那样肯定是要给钱麦满权、张言昌他们，我们也可以收到钱。首先麦满权是中安村委会负责管工业的，他对中安辖区的厂企业主是哪里人及厂的运营状况都比较清楚，所以麦满权在选择目标时就有明确的厂企。然后他或张言昌会让我们在去查环保过程中给厂企施压，要求厂企七日内办妥手续，或者联合其他部门将厂企查封停工。张言昌再以撕开封条继续开工或办环评为由，向企业主索取钱财。厂企一旦停工损失肯定很大，厂企老板就害怕了，为了能够继续开工就被迫给钱张言昌和我们，还有些不明真相的企业主以为张言昌是帮手办环评的，事实上张言昌敲诈到的钱后都与我们私分了，而我们收钱后则不去再查，让相关厂企继续运营。在麦满权或张言昌让我们去对厂企查环保前，并不是每一次都有商议进行分工的。经过中安塑料厂一事，我们有红包收，知道是张言昌和麦满权当时以查环保之机进行敛财后，大家都以为是发财之路，就形成共识和默契。在我们到厂企查过后，我就将表格名单给麦满权看，也曾用手机将信息转发给张言昌。有时张言昌常在中安见到我们后就问我要被查过厂企的名单，我才说不要主动去厂找人家，当时我们几个应该是在中安去查环保的路上说的。我说的“大家都形成共识和默契”是包括我们清无办的三人和张言昌、麦满权共五人。张言昌打电话给李乃佳，李乃佳会征求我的意见。我接到张言昌的电话，也会和李乃佳、麦志雄讲。张言昌给红包前会打电话问我有多少个人去查，我就告诉他两人或者三人，他就给我总数，我再均分。麦满权打过两三次电话给我，都是说某厂正在补办手续，给点时间他们，能不能先让他们通电。我都会同意。我记得麦满权为中安村的金上玉抛光砖厂、乔丰塑料厂、挚信五金厂打过电话。发了整改通知书之后，我和李乃佳都曾使用微信告知张言昌那些厂企有问题，让他找上这些厂企办理相关环保手续。 （9）被告人李乃佳的供述及辨认笔录，内容为：最主要及起主导作用的是张言昌，我们清无办人员有份参与的每一个案都是他策划的。首先，张言昌悉知作案目标后，会使用电话或微信给陈镇文让我们去目的地，我们会先对发现问题的厂企进行登记，并要求在七日内办妥相关手续；事后（一般相隔几日至一个月）我们又会再去检查被登记过的企业，发现还未办妥相关手续的就出具《催办证照通知书》，事后仍没有整改，我们就会联合环保局、供电局等部门一起执法，并使用我们清无办的封条对厂企停电，我们的执法程序就这三个环节。我们每做一个环节后都会告知张言昌，此期间张言昌就去找当事人，或者是当事人通过他人介绍的方式联系张言昌，张言昌以帮忙代办环评、办理相关证照等理由索取钱财，一般我们做到第二环节时当事人都顶不住压力被迫就范；至于索取的金额张言昌是根据厂的实际情况而定，当张言昌得财后就会与我们将钱分掉，这就是我们的作案手法。2016年底至2017年初开展环保工作后，我们检查工作的直联点就在中安辖区，而张言昌看中麦满权是中安村委会的干部负责管工业的，对中安辖区的厂企业主是哪里人及厂的运营状况都比较清楚，就通过麦满权悉知作案目标，另外当有厂企业主到中安村委会寻求帮助时麦满权就会极力推荐张言昌，陈镇文有时也将每次检查的情况知会给张言昌，所以他也看到相关数据、表格，为此容易找到目标作案。2017年年初，我和陈镇文到中安村委会斜对面的塑料厂进行复查，此前陈镇文和谁一起去查的我不清楚，只知事前是张言昌叫去我们查一下该厂的。检查过程中，我们发现该厂的环保手续仍然没有完善，之后我开具了《催办通知书》给该厂老板。过了两日，陈镇文叫我一起吃饭，地点在中安新园林农庄。我们到后看见张言昌和麦满权还有该厂老板，吃饭期间，张言昌和厂老板跟我们清无办的人说了些客套话，大概意思是叫我们清无办不要追究该塑料厂，陈镇文就答应了该厂老板不再追究。饭后，老板把两个信封交给陈镇文，后陈镇文和我在车上拆开，看见信封里面有2000元。之后我们没有对该塑料厂进行追究整改，后来听说该塑料厂被迫搬走了。对于我们清无办来讲，只有检查权，没有处罚权。所以一般在事成得钱后，张言昌会把钱分给我们三人，每人有1000至3000元不等，然后张言昌就说不用再去检查该厂，我们就照办。其实张言昌具体收了人家多少钱，我们都不清楚，说白了就是他说多少就多少，要不然按厂老板所给的数目来算，我们就惨了。我知道张言昌肯定有从中渔利的，但没办法，不可能我们自己暴露自己的身份去拿人家的钱。 被告人李乃佳辨认出其参与收钱的下安成塑五金厂、中安乔丰塑料厂、中安挚信五金加工厂、中安耀瑞五金厂、中安金上玉五金厂、中安村艺尚佳五金制品有限公司，辨认出被告人张言昌及麦满权、张淑坚、卜永强、麦志雄等人。 关于被告人张言昌及其辩护人就该宗事实提出的意见。经查，现有被害人陈放宏，证人何胜辉、麦满权一致证实张言昌以办理环评为由向陈放宏收取了3万元的事实；同时，陈放宏、麦满权和被告人陈镇文、李乃佳则一致证实吃饭期间由陈放宏直接给了陈镇文、李乃佳二人每人一个红包、红包内金额2000元，此外并无给付其他款项的事实；故张言昌辩解其于吃饭前收到1万余元并给了陈镇文的内容及其辩护人提出陈放宏的陈述系孤证的意见并无依据，且与前述证据矛盾。综上，本院对张言昌的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。 2、挚信五金加工厂 2017年3月，麦满权带领被告人张言昌至挚信五金加工厂进行检查，告知该厂需办理环评手续，并介绍张言昌给该厂经营者王军称可代办环评手续。同年5月，麦满权带领被告人陈镇文、李乃佳至该厂检查，陈镇文、李乃佳要求限期整改，否则停电停产。张言昌找到王军称可代办环评手续，并威胁不办理环评手续执法部门会查封电箱停产，后双方商定以4万元价格代办环评手续。张言昌遂要求陈镇文、李乃佳不再检查，并向二人谎称王军已行贿8000元。陈镇文、李乃佳未再检查，张言昌遂分给陈镇文、李乃佳各2000元。后张言昌一直未帮挚信五金加工厂办理环评手续。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）被害人王军（挚信五金加工厂经营者）的陈述及辨认笔录，内容为：2017年春节后的3月份，中安村委村干部麦满权带了一名自称中安村的人过来检查，说我的工厂环评没有办理，另外那名男子就说他是搞环评的，可以联系他办手续和购置设备。我叫他留下电话，并说考虑清楚后找他，他叫我考虑好联系村委，说村委知道他的手机号码，能够找到他。到了5月份，我听工人说一天有人来厂检查拍照，告知我们工厂环保手续不齐全，再不办理就要查封停电进行整顿。后来我也收到一个陌生电话发来的一条拍摄我工厂的彩信给我，还打电话说我的工厂被丹灶的部门检查留了案底，要抓紧办理环评手续。这次被检查留案底的两天后，那名自称办环评手续的男子过来我工厂找我，说我的工厂因为被检查且留了案底，无法办理环保手续了，找谁都办不了。我跟他说这样麻烦大了，如果查封工厂就损失惨重，我知道他跟村委的人比较熟，问他有没有办法。他说帮我想想办法，但是要我先给他2万元搞关系抽回案底，之后的一天我们约在我工厂的河堤处见面，我给了他2万元现金，并问他我工厂以后怎样，他说抽起案底后要我自己小心点看着办。给了钱后，我工厂没有人再来经常检查，该男子也没有再到我工厂了。 另陈述：我实际被敲诈勒索的金额是4万元，之前公安机关像我了解情况时我只报了2万元，因为有人使用电话对我进行恐吓，另外麦满权是中安村委会的领导，我担心再次受到伤害，才致使我不敢说实话。被检查告知不办理环评要查封停电后，姓张的男子1人来，说先给4万现金才能办。2017年6月29日，当时我只有现金八千多元，我在银行柜员机分10次共取了1.9万元，凑足2.7万元后抱着能与张讲价钱的心态希望他收2.7万元了事。于是我找到麦满权说决定找张来办环保。同年7月2日下午，麦满权来电告知我在中安河堤边等张生。见面后，张生说一定要4万元，否则不用办。后我再去柜员机分三次共取了1.3万元，其中两次取5000元，一次取3000元。随后我返回河堤，走进其白色本田CRV车上，将4万元交给张生。张生说会帮我办妥，但至今我厂的环保手续都没有办好。我给姓张的男子4万元，当然是为了办环保手续之用。至于姓张的所说删除案底，我想环保手续办好就没事了。 被害人王军辨认出被告人张言昌是自称能帮其办环评并收钱的人，被告人李乃佳是环保部门工作人员，麦满权是村委干部。 （2）证人麦满权的证言，内容为：2017年3至6月期间，我与清无办陈镇文、李乃佳等人不定时到挚信厂检查，期间老板王军经常与我联系，主要都是我督促他环保手续，事后王军如何与张言昌谈价钱的有关细节我不清楚。此事中，张言昌没有给过我一分钱。后来，王军在电话当中对我说过，张言昌要王军4万元现金才能办妥环保手续事宜。王军交钱给张言昌的情节，我不清楚也没有参与，当时他们自己联系并选择地点交接。 （3）起获经过，丹灶环境保护办公室出具企业环保手续办理情况证明，王军提供的银行交易明细清单。 （4）被告人陈镇文的供述，内容为：2017年3月份，麦满权带我和李乃佳到中安村一间门口写着“王军”的五金厂检查，发现该厂无环保手续，就对该厂开具《催办通知书》。之后大概过了两天，张言昌对我说：“个老细找到阿权同我啦，你抽起份检查的案底”，我便领会。事后，我又接到张言昌的电话说：“个老细现身上只有一千多元，我同他一起去银行拿钱。”接着，张言昌又来电说8000元，我们四个人分，每人2000元。当时由李乃佳去找张言昌拿钱，事后我和李乃佳每人分得2000元。 （5）被告人李乃佳的供述，内容为：2017年三四月份，我们去中安检查一间厂企（厂牌“王军五金厂”），当时厂内有动静，但拍门没有人开门，之后我们联系中安村委会的麦满权，让他帮忙联系该厂企的老板或房东，告知该厂企配合检查。第二天，麦满权和我们一起去到该厂企。过了几天，陈镇文叫我们去中安新园林农庄吃饭，当时参与饭局的有我和陈镇文、麦志雄、麦满权、张言昌五人，厂企老板不在场，不知道谁结账。饭后离开没多久，张言昌又来电说：“现我同老细一起去银行拿钱，就8000元，我们四个分，每人2000元。”后由我去找张言昌拿钱，我和陈镇文各分得2000元，其他就是麦满权和张言昌的。 关于被告人张言昌及其辩护人就该宗事实提出的意见。经查，现有被害人王军、证人麦满权一致证实张言昌从王军处以办理环评为由收取了4万元，王军的银行交易明细清单也对王军的陈述予以佐证，被告人陈镇文、李乃佳则一致证实张言昌向其二人反馈以抽起案底为由从王军处收了8000元，并给了其二人每人2000元，故现有证据足以认定张、陈、李三人对该8000元有共同受贿的故意，而余额32000元因超出陈镇文、李乃佳的主观认知故意，结合张言昌以办理环评为由收钱实际并未办理环评的事实，应认定为其诈骗金额。综上，本院对张言昌的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。 3、金上玉抛光砖厂 2017年7月，被告人陈镇文、李乃佳及麦志雄等人对丹灶镇金上玉抛光砖厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，要求限期整改，否则停电停产。被告人张言昌遂找到该厂经营者陈金星，称可代办环评手续。同年12月，经麦满权要求，陈镇文、李乃佳再次前往金上玉抛光砖厂检查，停电并查封电箱。陈金星找麦满权帮忙解除查封，麦满权推荐张言昌，后张言昌与陈金星商定以15000元价格疏通关系、解除查封。张言昌联系陈镇文经同意后，自行撕掉封条复电。后张言昌交给李乃佳1万元，李乃佳分给其自己、陈镇文、麦志雄各3000元，分给张言昌1000元；张言昌将剩下的5000元，分给麦满权2000元，自己分得3000元。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）证人陈金星（中安村金上玉抛光砖厂经营者）的证言及辨认笔录，内容为：2017年7月期间，丹灶镇清无办的三名工作人员来我厂检查并登记，要求我迅速办理相关环保证照，事后他们每过几天就来检查，都是有关环评的，先后有四五次，我记得带队的是陈镇文。有一次陈镇文等人又来检查时，一名工作人员出具一张责令整改通知书，要求我厂7个工作日内到行政服务中心办理环评手续，如果不在限定时间内办理环评手续，有可能停电停产。过了两个月，他们都没来过我厂，这期间张言昌常来我厂游说代办环评手续，还说保证以后不会有人来检查。我问价格时，张言昌说要42万元，我说太贵，没有回复他。同年10月的一天，丹灶镇清无办、城管、环保、消防等部门的工作人员，来我厂将电柜查封。被查封后我六神无主，不断找人帮忙处理，我找到中安村委会的干部麦满权时，他也是极力推荐张言昌给我，说他的关系非常厉害，肯定能帮我处理好，要不然很麻烦。这时我想已经是绝路了，只有联系张言昌来谈先把被查封的电柜解除一事。当天张言昌一个人过来我的厂说：“你给点钱，我帮你疏通一下关系就行了。”经讨价还价后，双方从3万元讲到1.5万元并谈妥，我在办公室给了他现金1.5万元。随后，他让我跟着他去到厂车间，我见他用手机跟人家说了几句话，就动手将在电柜上的封条撕下来，接着说没事了，环评及环保工程的事要我想好就打电话，说完把封条也带走了。清无办的人没有追究我的法律责任，此事过后我厂一直都相安无事。我想张言昌可能与清无办的人比较相熟，清无办的领导授权他撕掉封条，也有可能是张言昌收买了清无办的人。 证人陈金星辨认出被告人张言昌、陈镇文及麦满权。 （2）证人冯妙琼的证言，内容为：2017年期间本厂被检查，环评手续不全，后来电柜又被查封，后老板陈金星到我办公室说要15000元现金，给人家办解除电柜被查封一事用，我从保险柜内提取了15000元现金给他。给钱后，我厂的电柜马上解封，清无办的人也没来查了。 （3）证人何胜辉的证言，内容为：金上玉抛光瓷砖厂的陈老板被查封过，后听陈老板给了张言昌3万元协调解封。 （4）证人麦志雄的证言，内容为：张言昌联系我们有针对性地去检查那些厂企，一般都跟陈镇文和李乃佳联系。我们三个人有商量过，对查封的厂企如果给了钱的就不去复查，最后有没有整改我们也不会跟进。麦满权在中安村居委会负责工业环保等方面工作，清无办在中安检查厂企发现涉及到环保等方面的问题时，我们会告知中安村委会，一般是告知麦满权，他会去找张言昌来帮这些企业办理环评手续。我们是利用清无办的职权对辖区的厂企进行检查，对方手续不齐（一般是没有环评）就出具《催办证照通知书》要求对方整改，在七日内完成相关手续，如果对方没有整改的就联合其他部门封停该厂企。之后张言昌、麦满权会接触厂企，向厂企索要钱财，威胁厂企不给钱就会一直被封停工厂。现在环保抓得这么严，厂企肯定会害怕的，就会给钱张言昌，之后张言昌再和我们分钱。我们收了钱就不会在去检查这些厂，他们可以自己接电继续经营。我印象中一共参与了两次。第一次是2017年底，我们检查中安村委会片区，查到一间抛光砖厂没有环评，后来我们清无办联合环保、供电等部门将该厂的电表查封，要求该厂停业整顿。过了一段时间，李乃佳在丹灶镇怡景汇KTV给我4000元，他说之前查封了中安的抛光砖厂，现在对方给了钱我们叫我们不要查封该厂。 （5）证人麦满权的证言，内容为：2018年3月，金上玉的老板陈金星打电话告诉我政府相关部门检查时被封了电表，问我能不能想办法，并提及张言昌此人行不行。我让陈老板联系张言昌，事后金上玉的老板与张言昌怎样洽谈的细节我不清楚，过了3天，张言昌约我到距离村委一百米左右的中安大道见面，告诉我金上玉的老板给了15000元，后他给了我2000元。 （6）2016-2018年丹灶镇清无联合执法行动记录表，丹灶环境保护办公室出具企业环保手续办理情况证明。 （7）被告人张言昌的供述，内容为：中安金上玉抛光砖厂因为没有环保手续被清无办查封。后来，该厂老板陈生问我有没有办法可以先行解封该厂。我当场打电话给李乃佳，陈生直接拿了我电话和李乃佳沟通。过了三四天，李乃佳叫我去该厂收钱。随后，我去到金上玉抛光砖厂，陈生在门口给了我一个装有钱的信封，具体数额大概一万元。我去到清无办办公室门口，将信封交给李乃佳。后来陈生自己撕了封条恢复通电，李乃佳他们也没有再去对该厂检查。我帮李乃佳拿钱而已，我拿了陈生的钱之后全部都给了李乃佳，我没有拿钱给麦满权。 （8）被告人陈镇文的供述，内容为：2017年7月，麦满权打电话叫我到中安金上玉厂抛光砖厂检查，我们先后三四次进行查封，最后一次开具了责令整改通知书，还用封条把该厂电柜查封。事后两天，张言昌打电话给我说“搞捻，那封条我撕下来了”，我说好，同意他将封条撕下来。后来钱是我还是李乃佳从张言昌手中拿来的就记不清了，反正我、李乃佳、麦志雄各分得3000元。 （9）被告人李乃佳的供述，内容为：2017年7月，我们到中安金上玉厂抛光砖厂检查过三四次后查封了电表，当时是麦满权叫我们去查的。事后两天，张言昌打电话给陈镇文说这单办妥，陈镇文让我找张言昌接头。我拿到钱时曾问张言昌是否就只有这些，他说只有1万元，他还没分。我见他这么说就从1万元里分给他1000元，事后我们将9000元平分，麦志雄也分了3000元。 关于被告人张言昌就该宗事实提出的意见。经查，现有证人陈金星、冯妙琼、麦满权一致证实张言昌以疏通关系、解除查封为由从陈金星处收取了15000元；被告人陈镇文、李乃佳一致证实张言昌交回1万元，且由陈镇文、李乃佳、麦志雄各分得3000元，张言昌分得1000的事实，同时证实麦满权有参与本案，麦满权亦承认有介绍张言昌并于事后从张言昌处获得2000元；故现有证据足以证实指控的该宗事实。张言昌的相关辩解，理据不足，且与现有证据相矛盾，本院不予采纳。 4、董相国洁具厂 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对董相国洁具厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。被告人张言昌找到董相国自荐可解封复电，后二人商定以13000元价格疏通关系、解除查封。张言昌联系陈镇文经同意后，自行撕掉封条复电。张言昌收到上述款项后交给陈镇文，陈镇文从中分给李乃佳3000元。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）证人董相国（董相国洁具厂经营者）的证言及辨认笔录，其反映其所经营的洁具厂因没有环评手续而被清无办、工商、供电等部门联合查封电箱，后姓张的男子电话联系称可帮其摆平封厂的事情，二人见面吃饭商谈后其同意支付13000元，后姓张男子在其工厂现场打电话征得清无办工作人员同意后撕掉封条，恢复通电，后其支付了13000元现金予姓张男子，之后其工厂一直经营，再无人来检查。 证人董相国辨认出被告人张言昌系向其索取了13000元并保证政府不再检查的姓张男子，被告人陈镇文是到其厂检查的清无办工作人员。 （2）证人何德文的证言及辨认笔录，其反映董相国洁具厂多次被清无办以无环评手续检查后断电查封，其与董相国、张言昌等人吃饭，张言昌称认识清无办等人，要董相国自己看着办，董相国找张言昌办解封，后张言昌说帮董相国搞好，次日，董相国跟其说工厂被解封，并说是张言昌帮忙，但是董相国有无给钱张言昌其不知道。 证人何德文辨认出被告人张言昌。 （3）证人张奋全（张言昌儿子）的证言及辨认笔录，内容为：2018年5月左右，我和我父亲来到罗行一酒楼吃饭，有董相国等人。期间，我听到董相国说被政府清无办查封了水电。我父亲说可以找清无办的人，但要给钱疏通关系。饭后，董相国到银行提款，并递给我父亲一叠一万多元的现金。接着，我俩驾车跟随董相国去到下安厂内，我父亲让我在厂外门口等候并告诉我他进去处理一点事情就出来。随后，我们父子驾车到金沙医院门外路边，后“阿镇”来到，我父亲把那叠钱递给“阿镇”，说这是董相国给的钱。 证人张奋全辨认出被告人李乃佳是清无办的“阿佳”，被告人陈镇文是清无办的“阿镇”，麦志雄是清无办的“肥仔”，卜永强是做环保工程项目的。 （4）2016-2018年丹灶镇清无联合执法行动记录表，丹灶环境保护办公室出具企业环保手续办理情况证明。 （5）被告人张言昌的供述及辨认笔录，内容为：因董相国厂环保手续不齐全，清无办工作人员对该厂进行查封停电。董相国多次联系我帮忙解决查封的事情。一天，我遇到董相国，他又委托我帮他厂企恢复通电，于是我当场打电话给陈镇文，后来董相国拿我的电话和陈镇文沟通，具体谈什么我不清楚。谈完电话后，陈镇文告诉我说待会儿帮他拿点东西回办公室。后来，董相国叫我在马路边等等他一会儿。董相国回来后，在马路边给了我13000元左右的现金。收到钱后，我立即开车去到陈镇文办公室附近停车场，在车上把钱全部给了陈镇文，我一分钱都没有分到。之后，董相国自行解开封条复电，陈镇文收钱后也没有再去处理了。 被告人张言昌辨认出董相国。 （6）被告人陈镇文的供述，内容为：2018年5月，我和李乃佳例行到下安董相国玻璃厂检查，发现没有环评手续，就开了一张通知书。过了一个月左右，我们再次检查时要求其停业整顿，并用封条将电箱封了。事后，张言昌来电说：“董相国答应拆除喷漆房，但能不能先让厂房通电？”我说：“可以。”当日下午，张言昌致电给我，叫我到金沙医院停车场处，当时张言昌的儿子张奋全也在车上。张言昌给了我6000元，并说董相国家中有几个小孩要养，只能拿到这个数。事后，这笔钱由我、麦志雄、李乃佳每人平分2000元。 （7）被告人李乃佳的供述，内容为：下安董相国玻璃厂是在下安村委基围外，当时我们去那一片区检查。隔了一段时间，陈镇文给了我2000至3000元，我当时知道下安有一间玻璃厂被停电，我猜应该就是董相国玻璃厂。 关于被告人张言昌就该宗事实提出的意见。经查，就张言昌交给陈镇文款项的金额，现有张言昌及证人张奋全二人一起反映了张言昌从董相国处收到13000元的一叠现金后“整叠”交给了陈镇文，而陈镇文反映张言昌仅交给其6000元，但并无其他证据佐证，系孤证，同时就张言昌在本宗事实中有无分得好处，现有证据亦并无反映，故本院对张言昌就本宗事实的相关辩解予以采纳。 5、科维克密封技术有限公司 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对科维克密封技术有限公司例行检查时发现公司未办理环评手续，遂要求限期整改，否则停电停产。该公司经营者梁振樑找到被告人张言昌，后二人商定以6000元价格疏通关系、不再检查。张言昌收到上述款项后交给陈镇文，陈镇文从中分给李乃佳1900元，分给麦志雄1800元。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）证人梁振樑（科维克密封技术有限公司经营者）的证言及辨认笔录，其反映其公司被由被告人陈镇文带队的政府人员多次检查，要求限定时间内办理环评手续，否则不能再经营，后通过朋友介绍找“阿言”帮忙，阿言叫其给6000元，其给了“阿言”6000元后政府工作人员再也没有到公司检查。 证人梁振樑辨认出被告人张言昌系向其索取6000元的人，被告人陈镇文系带队检查的人。 （2）证人麦志雄的证言及辨认笔录，其反映其与被告人陈镇文、李乃佳第二次前往科维克密封技术有限公司检查，出具回执要求对方办理环评手续后的次日，陈镇文给其和李乃佳一人一个信封（其信封内有1800元），陈镇文说是科维克公司老板给张言昌，张言昌再给其三人，目的是让其三人不要再检查该厂。 证人麦志雄辨认了科维克厂。 （3）丹灶镇下安辖区无证无照经营情况检查表，丹灶环境保护办公室出具的企业环保手续办理情况证明。 （4）被告人陈镇文的供述，内容为：2018年3月，我和李乃佳例行到下安一家做密封胶圈的厂企检查并登记资料。过了一两个月，我们再次到该厂检查，并告知该厂老板需要购买环保设备，办理环评手续，并出具回执。当日，张言昌来电说该厂老板找来了。次日上午，张言昌拿钱到下安一路边，我到其车上，其说就6000元，我问他拿了没有，他说没有，让我给几百元他买条烟。我当即从中给回他500元，当时他儿子张奋全也在场，剩下的5500元就由我得1800元，李乃佳得1900元，麦志雄得1800元。 （5）被告人李乃佳的供述，内容为：2018年3月，我和陈镇文、麦志雄到下安科维克密封技术有限公司检查，发现该厂无环保手续，遂开出催办通知书要求该公司7个工作日内到行政服务中心办理环评手续。事后，张言昌来电说该厂老板已经联系他，并给了他6000元。陈镇文拿钱回来后说分了500元给张言昌，剩下的5500元，陈镇文分给我1900元，他与麦志雄各得1800元。 关于被告人张言昌就该宗事实提出的意见。经查，被告人陈镇文反映张言昌交给其6000元后其给回张500元，被告人李乃佳反映听陈镇文说给了张言昌500元，故除了李乃佳从陈镇文处听说这一传来证据外，并无其他证据对陈镇文反映的该内容予以佐证，而张言昌辩解本宗事实中未分得好处，故张言昌有无分得款项500元，现有证据尚未达到确实充分的程度，本院对该部分事实暂不予确认，对张言昌的相关辩解予以采纳。 6、成塑五金厂 2018年6月，被告人陈镇文、李乃佳等人对成塑五金厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。该厂经营者李洪斌找到被告人张言昌帮忙疏通关系、解除查封。经张言昌联系，李洪斌请陈镇文、李乃佳、麦志雄等人吃饭。后李洪斌给张言昌1万元，张言昌将上述款项交给陈镇文，陈镇文从中分给李乃佳、麦志雄各3000元，分给张言昌500元。 该宗事实，有公诉机关向法庭出示的以下证据证实： （1）证人陈金桥（成塑五金模具厂管理者）的证言，其反映执法人员来其厂检查，因其厂无环评手续，工厂电箱被封，之后其厂老板李洪斌找张言昌处理，后其厂解封恢复通电。 （2）证人李国发（成塑五金模具厂房东）的证言，其反映成塑五金厂因无环评手续，被执法人员用封条封了电箱，责令停顿整改，后李洪斌告诉其通过张言昌约请清无办三名男子吃饭，事后给了张言昌一万元现金，就有人来解除封条并恢复通电。 （3）证人麦志雄的证言，其反映因成塑五金厂被查封的事情其与陈镇文、李乃佳接受厂老板宴请，后通过张言昌转交款项，陈镇文给了其3000元现金的事实。 （4）丹灶环境保护办公室出具的企业环保手续办理情况证明。 （5）被告人张言昌的供述及辨认笔录，内容为：丹灶镇清无办的工作人员去下安的一间磨头塑料厂检查，发现该厂环保手续不齐全，于是就查封了该厂。后来，该厂的李姓老板和房东“阿发”多次联系我帮忙解封复电。后来我约了陈镇文、李乃佳、“阿雄”、房东“阿发”和该厂李姓老板一起到罗行商贸城蒸神酒楼吃饭。期间，他们谈了如何解封复电。饭后，陈镇文他们先走，我跟着李姓老板到他们厂收钱，李姓老板当时大约给了我1万元。收到钱后，我直接开车到清无办办公室附近，在医院门前我把钱全部给了陈镇文，陈镇文还拿出500元给我，让我去买烟抽。后来，下安那间磨头塑料厂自行撕掉封条恢复通电，陈镇文他们也再没有过去检查了。李姓老板是主动找我的。 被告人张言昌辨认出成塑五金厂即其所述的下安塑料厂。 （6）被告人陈镇文的供述，其供述了因成塑五金模具厂被查封的事情，其与李乃佳、麦志雄等人接受厂老板的宴请并于事后通过张言昌收取了厂老板支付的1万元现金的事实，关于分赃的内容，其供称：当时张言昌给了我1万元，叫我给环保的杜均辉2000元，我和李乃佳商量后，决定不给杜均辉，因为检查这些工厂的名单是我们出的，没有必要给钱环保的人，后来我给了张言昌2000元，剩下8000元，我在车上分成了三份，我、李乃佳两人各3000元，麦志雄2000元。 （7）被告人李乃佳的供述，其供述了因成塑五金模具厂被查封的事情，其与李乃佳、麦志雄等人接受厂老板的宴请并于事后由陈镇文分给其3000元的事实，并反映陈镇文、麦志雄二人分得的钱与其应该差不多，但具体数目其不清楚，钱由张言昌给陈镇文。 关于被告人张言昌就该宗事实提出的意见。经查，被告人陈镇文反映张言昌交给其1万元后其分给张2000元，但并无其他证据对该金额佐证，而张言昌辩解本宗事实中陈镇文分给其500元，故指控张言昌分得款项1000元的证据尚未达到确实充分的程度，本院对该金额暂不予确认，对张言昌的相关辩解予以采纳。 (二）被告人李乃佳受贿的犯罪事实 被告人李乃佳利用其身在丹灶镇清无办工作之职务便利，向卜永强经营的环保公司介绍多宗环评业务，李乃佳从卜永强处多次受贿共计58000元，其中曾分给被告人陈镇文2000元。 1、金乐基五金厂 2016年10月，被告人李乃佳在丹灶镇金乐基五金厂检查期间称该厂无环评手续要停电停产，后介绍卜永强给该厂经营者崔伟坚。崔伟坚与卜永强商定以12万元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 2、腾兆塑胶电器有限公司 2016年11月，丹灶镇腾兆塑胶电器有限公司经营者黎兆津因需要办理环评手续，经人介绍找到被告人李乃佳，李乃佳遂介绍卜永强给其。黎兆津与卜永强商定以95000元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 3、科克五金厂 2016年底，被告人张言昌、卜永强找到丹灶镇科克五金厂经营者李朝阳，称可代办环评手续。李朝阳找到丹灶镇塱心村工作人员陈成林帮忙参谋，陈成林认为该厂不具备办理环评手续的条件，被告人李乃佳遂电话联系陈成林为张言昌、卜永强说项。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 4、能祥印刷厂 2017年6月，被告人陈镇文对丹灶镇能祥印刷厂例行检查时发现该厂未办理环评手续，遂停电并查封电箱。该厂经营者王富盛找到为该厂安装环保设备的卜永强，要求帮忙找人疏通关系、解除查封。卜永强联系被告人李乃佳，李乃佳索要8000元。后王富盛经卜永强交给李乃佳8000元，李乃佳遂通知陈镇文不再检查，并让该厂自行解封复电。后李乃佳分给陈镇文2000元，其自己分得6000元。 5、龙图电光工艺厂 2017年，丹灶镇龙图电光工艺厂经营者王友丽因需办理环评手续，经介绍找到被告人李乃佳，李乃佳遂介绍卜永强给其。王友丽与卜永强商定以5万元的价格为该厂代办环评手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 6、粤耀达五金厂 2018年1月，丹灶镇粤耀达五金厂经营者伦耀发知道被告人李乃佳在清无办工作，遂要其帮忙找人办理环评手续，李乃佳介绍卜永强给其。卜永强与伦耀发商定以15万元的价格为该厂代办环评工程、手续。后卜永强给李乃佳好处费1万元。 2018年9月21日，被告人李乃佳经民警电话传唤至丹灶派出所投案；同日，被告人陈镇文到丹灶派出所投案。陈镇文于2019年3月26日退还违法所得15300元，被告人张言昌由其家属于同年9月5日向本院退还违法所得60000元。 以上事实，有公诉机关、辩护人向法庭出示的证人王富盛、伦耀发、严伯基、崔伟坚、黎兆津、冼基辉、李朝阳、陈成林、徐广汝的证言，证人王友丽、卜永强的证言及辨认笔录，2016-2018年丹灶镇清无联合执法行动记录表,黎兆津、崔伟坚、伦耀发提交的材料,丹灶环境保护办公室出具的证明，被告人张言昌、陈镇文的退赃材料，三被告人的供述等证据予以证实。 此外，本案还有以下综合证据：抓获经过，起获经过，情况说明，搜查笔录、扣押清单，叶鉴安、张嘉明劳动合同、证明，陈镇文等人的银行账户流水,卜永强公司在环保办办理环评手续的企业名单及情况,丹灶纪律检查委员会立案决定书，电子数据检查工作记录,三被告人的户籍资料及张言昌的前科判决书，视听资料。 关于公诉机关指控的被告人张言昌行贿的犯罪事实。经查，指控的第一宗至第七宗行贿事实，各宗事实的现有证据就行贿犯意提起者、支付贿款的形式、支付贿款的人员、接收贿款的人员以及贿款金额等主要情节方面均存在证据不足、无法印证和查清的问题，本院对指控的前七宗行贿事实均不予确认，对张言昌的相关辩解予以采纳；指控的第八宗行贿事实，现有证据可以确认相关事实，但相关行贿金额尚未达到我国刑法关于行贿罪的入罪标准，故本院对该宗指控亦不予确认。 关于公诉机关指控的被告人张言昌诈骗嘉光五金厂被害人王家光21000元的犯罪事实。经查，现有证据反映： 首先，该宗事实有环保办工作人员向被害人王家光提出限期办理废气排放口规范化措施的要求在先，虽有部分证人作证时反映不需要安装，但是否确实需要或不需要现并无确切证据证实；而前面提出安装要求的环保办工作人员是否由被告人张言昌指使前来向王家光虚构安装必要性，提出不必要的安装要求，现也无证据反映。 其次，虽然被告人张言昌有向被害人王家光提及应办理规范化措施，同时承诺办理后不会再有人检查，但王家光本身其实亦知晓其工厂没有废气排放需求，故不存在其因为张言昌提出应安装规范化措施而误导其形成要安装的认知错误，根据其陈述，其最终同意安装系基于其认为：1、环保办工作人员的通知书明确要求办理，且如果逾期不办则会停电停产，2、其当时没时间去找其他人，3、张言昌向其承诺负责验收通过，并且以后不用担心再被人查，4、其认为张提出的价格合理等几方面内容而综合考虑决定的。 再次，虽然被害人王家光或部分证人提及安装的通风管极为简陋、价值较低，但现无确切证据反映被告人张言昌找卜永强安装的通风管等措施的具体价值为多少及是否有效，而当时该设施经环保办人员验收确属“验收通过”的形态。 综上，根据现有事实和证据无法确认被告人张言昌有非法占有的主观故意并实施了诈骗的客观行为，本院对公诉机关的该宗指控不予确认，对张言昌及其辩护人的相关意见予以采纳。 关于被告人张言昌的辩护人提出其有自首情节的意见。经查，结合公安机关出具的抓获经过及情况说明，张言昌系被动归案，同时其归案后就诈骗事实及部分共同受贿事实亦并未如实供述，故其辩护人提出其有自首情节的意见，理据不足，本院不予采纳。 关于被告人张言昌、陈镇文的辩护人提出二人在共同受贿犯罪中系从犯的辩护意见。经查，张言昌、陈镇文二人在伙同李乃佳等人实施共同受贿犯罪中存在分工不同的情形，但对于共同犯罪的作用与李乃佳相比并无较大的区别，不宜认定为从犯。两辩护人的上述意见理据不足，本院不予采纳。 关于本案是否属于“恶势力”犯罪。经查，三被告人结伙利用职务便利共同受贿，系出于单纯牟取不法经济利益而实施，并不具备“为非作恶、欺压百姓”的动机和特征；三被告人的多次受贿事实中，部分事实存在索贿情节，但该索贿行为的暴力、威胁程度较弱；同时，本案现关于三被告人共同受贿导致当地经济、社会生活秩序被扰乱，且造成较为恶劣的社会影响方面的证据并不充分，故本院对公诉机关指控本案属于“恶势力”犯罪不予确认。 本院认为，被告人陈镇文、李乃佳身为国家工作人员，利用职务上的便利，结伙索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成受贿罪；被告人张言昌伙同陈镇文、李乃佳等人索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，又以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大，其行为已构成受贿罪和诈骗罪。陈镇文、李乃佳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；张言昌当庭自愿供述部分受贿罪行，酌情从轻处罚；部分受贿事实存在索贿情节，依法对三被告人从重处罚；陈镇文、张言昌有退赃情节，酌情从轻处罚；张言昌有前科劣迹，酌情从重处罚。张言昌在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。采纳各辩护人的其他相关辩护意见。 依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张言昌犯受贿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2021年3月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 二、被告人陈镇文犯受贿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年4月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 三、被告人李乃佳犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年7月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 四、被告人张言昌退出的违法所得60000元，退赔诈骗犯罪被害人陈放宏、王军各30000元；被告人陈镇文退出的违法所得15300元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 扬 人民陪审员  范庆湘 人民陪审员  陈惠兴 二〇二〇年四月二日 书 记 员  莫绮彤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。