贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔27刑初4号 公诉机关贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院。 被告人徐杰生（代号榴莲），男，1974年11月1日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地台湾地区。因涉嫌诈骗罪于2016年01月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于贵州省安顺。 指定辩护人石贵银，贵州桥城律师事务所律师。 被告人张国光（代号荔枝），男，1963年10月6日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地台湾地区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于贵州省安顺市。 指定辩护人田勇，贵州桥城律师事务所律师。 被告人谢宏池（代号小赖），男，1979年5月29日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地台湾地区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于贵州省安顺市。 指定辩护人郭成皋，贵州匡大律师事务所律师。 被告人彭凌（代号西西），男，1991年8月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于贵州省贵定县看守所。 指定辩护人吴丽亚，贵州黔匀律师事务所律师。 被告人尹作燃（代号小宇），男，1993年1月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。2014年7月3日因犯盗窃罪被湖北省仙桃市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元，2014年10月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2016年5月8日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于都匀市看守所。 指定辩护人张仁义，贵州仁义律师事务所律师。 被告人何泉宏（曾用名何静波、代号波波），男，1986年9月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于贵州省贵定县看守所。 指定辩护人祝露霞，贵州子为律师事务所律师。 被告人廖鼎（代号金鱼），男，1981年7月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北河区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月21日执行逮捕，现羁押于贵州省贵定县看守所。 指定辩护人宋曼妮，贵州法庄律师事务律师。 被告人王灿（代号阿胜），男，1980年9月28日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于贵州省贵定县看守所。 指定辩护人晏臣辉，贵州仁义律师事务所律师。 被告人王晶（代号兔子），女，1987年8月30日生，汉族，硕士研究生文化，个体户，户籍所在地山东省潍坊市青州市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。 委托辩护人张晓康，贵州法庄律师事务所律师。 贵州省黔南布依族苗族自治州（以下简称黔南州）人民检察院以黔南检公诉刑诉[2016]52号起诉书指控被告人徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶犯诈骗罪一案，于2016年12月28日向本院提起公诉，经中华人民共和国最高人民法院指定本院依照刑事第一审程序对本案进行审判。本院受理后，依法组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭进行了审理，贵州省黔南州人民检察院指派副检察长何可炼、代理检察员罗光池、徐兆伟出庭支持公诉，被告人徐杰生及其指定辩护人石贵银、被告人张国光及其指定辩护人田勇、被告人谢宏池及其指定辩护人郭成皋、被告人彭凌及其指定辩护人吴丽亚、被告人尹作燃及其指定辩护人张仁义、被告人何泉宏及其指定辩护人祝露霞、被告人廖鼎及其指定辩护人宋曼妮、被告人王灿及其指定辩护人晏臣辉、被告王晶及其委托辩护人张晓康到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉书指控，2015年10月至12月间，阿某1（另案处理）和阿某2（另案处理）在印度尼西亚雅加达通过租赁VOS话务平台等国际网络搭建电信诈骗窝点，先后招募、组织被告人徐杰生、张国光，谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶等人出境担任话务员及电脑手。其中，谢宏池、彭凌系电脑手兼一线话务员，廖鼎、王晶系一线话务员，何泉宏、王灿系二线话务员，尹作燃系二三线话务员，张国光系二三线话务员兼窝点账目记录员，徐杰生系三线话务员兼窝点管理人员。 该窝点实施诈骗的手段是先由电脑手通过网络语音信息系统平台向中国大陆民众的电话发送语音信息，告知被害人有包裹未取，详情可拨打人工电话，当被害人拨打电话后，由“一线话务员”冒充顺丰快递客户服务人员，告知被害人其个人信息可能被用于犯罪，并主动帮被将电话转至“公安局”处理，接着由“二线话务员”冒充公安人员，套取被害人个人信息并告知其他个人信息确实被用于贩毒、洗钱等违法犯罪，需交检察人员处理，随后又由“三线话务员”冒充检察人员，继续诱骗被害人，以被害人进行资金清查为由要求被害人将个人资金转到其提供的“安全账户”进行监管，以达到占有资金的目的，该窝点以上述方式实施诈骗共十四起，诈骗金额共计人民币37.49万元，具体犯罪事实如下： 1.2015年11月2日，骗取河北省沧州市盐山县千童镇黄庄村刘某1人民币70000元。 2.2015年11月4日，骗取河北省石家庄市槐北路304号省体院宿舍1-1-201杨某2人民币9600元。 3.2015年11月13日，骗取河南省焦作市高新区文昌办事处金炉村26号杨某3人民币6000元。 4.2015年11月15日，骗取重庆市渝中区建设129号村7-1号黄某1人民币88000元。 5.2015年11月17日，骗取重庆市九龙坡区石桥铺朝阳路116号1单元2-5周某1人民币13300元。 6.2015年11月24日，骗取广东省惠州市惠阳区淡水湖村委会中核惠原公司宿舍于某2人民币17000元。 7.2015年11月25日，骗取广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石洞村张某1人民币11000元。 8.2015年12月2日至3日，骗取浙江省桐乡市同福乡中群村鱼船汇15号沈某人民币114000元。 9.2015年12月8日，骗取江苏省江阴市云亭镇云新一村15栋505室陈某1人民币9200元。 10.2015年12月17日，骗取北京市东城区贡院西街九号1105潘某人民币6500元。 11.2015年12月19日，骗取河北省廊坊市开发区东方大学城二期十九城邦93号楼3单元1401室张某2人民币5300元。 12.2015年12月20日，骗取浙江省嘉善县体育南路860号杨某1人民币5000元。 13.2015年12月21日，骗取北京市昌平区马池口镇百泉庄村一队靳某1人民币15000元。 14.2015年12月22日，骗取江西省上饶县前山村张某4人民币5000元。 其中被告人徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌参与骗取人民币共计37.49万元；尹作燃参与骗取人民币共计34.46万元；何泉宏、王灿、廖鼎参与骗取人民币共计29.53万元；王晶参与骗取人民币共计18.8万元。 认定上述事实的证据如下：1、物证：扣押移送的涉案U盘等；2、书证：查获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、出入境记录、调取证据通知书、通话清单、银行流水、户籍证明等；3、证人证言：刘某2等人的证言；4、被害人陈述：沈某等十四人的陈述；5、被告人的供述与辩解：徐杰生、张国光，谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶的供述与辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录，辨认笔录、远程勘验检查笔录、电子物证检查工作记录；8、视听资料、电子数据：电子数据检查报告、手机取证报告等。 公诉机关认为，被告人徐杰生、张国光，谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶结伙利用国际通信网络，以虚构事实方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 各被告人及其辩护人对本案定性均没有异议。 被告人徐杰生提出：我承认实施诈骗活动，但本案14个被害人是否是我们窝点诈骗，目前证据并不能确定。我不是管理人员，现在证据也不能证实我获取了诈骗提成，不应承担本案的全部责任。 被告人徐杰生的辩护人提出的辩护意见是：1、徐杰生不是本案主犯，邀约他人是受安排，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在雅加达实施诈骗出资、租用网络平台、勾结“车商”、“卡商”、制作“剧本”及获利的“金某”才是主犯，不能因华某1、李某1、阿某1等“金某”未到案而将徐杰生认定为主犯。徐杰生同样手机、护照被扣、未经许可不得离开窝点、薪酬按中单比例提成等，邀约何泉宏等人是受华某1的安排，路费由华某1出资，故不应认定徐杰生的行为是招募，徐杰生也没有对公司规章制度进行任何解释和执行的权利。2、徐杰生妻子患病，小孩无人监护，请法庭考虑酌定从轻处罚。 被告人张国光及其辩护人提出的辩护意见是：张国光在本案中应认定为从犯。张国光系受他人邀约参与犯罪，并非组织、领导、策划者；虽张国光在实施犯罪期间还担任账目记录人，但其不是账目数据的收集者，而是由他人提供，参与犯罪人员所得的报酬也并非由张国光核准发放，并非所谓的财务人员，且张国光的记账行为与诈骗行为无关联，不是骨干，有坦白情节，建议在三年以下量刑。 被告人谢宏池及其辩护人提出：1、谢宏池在本案中起辅助作用，应认定为从犯。谢宏池被阿某2安排为数据录入员和一线话务员，将阿某2提供的数据输入电脑，其他事项由阿某2远程操作完成，并不属于电脑手，谢宏池仅参与诈骗活动的一个环节；2、谢宏池应仅对其参与诈骗数额承担责任。根据侦查机关从张国光及谢宏池处扣押的U盘中的工资表可以看出，谢宏池实际参与诈骗数额为71050元。 被告人彭凌及其辩护人提出的辩护意见是：1、彭凌在本案中系胁从犯，应对其减轻处罚；2、彭凌因不愿意从事犯罪行为，业绩平平，仅拿到基本工资，没有提成；3、彭凌系初犯，积极退赃，有悔罪表现，建议在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人尹作燃及其辩护人提出：1、尹作燃不是本案主犯和骨干，应当认定为从犯。尹作燃只是普通话务员，受雇他人实施诈骗，不能因组织者未归案而将其认定为主犯；尹作燃实际只分到两个7000元，认定为骨干不符合事实；2、尹作燃不是团伙的首要分子，不应对团伙的犯罪金额承担全部责任。3、尹作燃自愿认罪，有坦白情节。 被告人何泉宏及其辩护人提出：1、何泉宏系从犯。何泉宏没有组织、策划的意图，只从事二线话务员工作，有被胁从参与犯罪的性质；2、何泉宏在本案中作用地位相对较小，情节显著轻微，系初犯、偶犯，参与时间不长，没有分赃，只是拿到劳动报酬，有坦白情节，建议判处两年有期徒刑。 被告人廖鼎及其辩护人提出的辩护意见是：1、廖鼎不是主犯，是受他人分工从事一线话务员工作，在本案中起次要作用，是从犯。根据其在本案中的作用、地位，当庭认罪、悔罪等情节，建议在两年以内量刑。 被告人王灿及其辩护人的辩护意见是：1、王灿应认定为系从犯，是受诱骗、受胁迫消极参与犯罪，其不仅将自己的单作成死单，还多次阻止受害人被骗，因此才与李某1等发生冲突；2、王灿系初犯，有坦白情节，建议在两年以下量刑。 被告人王晶及其辩护人提出的辩护意见是：1、王晶是被郑某欺骗到印尼，之前并不知道是从事诈骗活动，到印尼后，护照被扣，人身自由受到限制，身处异国他乡，在无法与外界联系，无法逃脱的情况下，被胁迫参与诈骗。2、在本案中处次要地位，系从犯。3、系初犯，有坦白情节，主动退赃13000元，认罪态度良好，主动提供尹作燃的重要线索，建议量刑一年零八个月。 经审理查明，2015年10月，被告人徐杰生与李某1、华某1（均未到案）联系做电信诈骗，2016年10月至12月期间，华某1、阿某1（另案处理）在印度尼西亚雅加达通过租赁VOS话务平台等国际网络搭建电信诈骗窝点，徐杰生组织、邀约张国光，谢宏池、尹作燃、何泉宏等人到该窝点实施电信诈骗，何泉宏又邀约廖鼎、王灿，尹作燃邀约彭凌，郑某（未到案）邀约王晶等人出境到该窝点担任话务员及电脑手。该窝点由阿某2（另案处理）、徐杰生等负责管理，其中，谢宏池、彭凌系电脑手兼一线话务员，廖鼎、王晶系一线话务员，何泉宏、王灿系二线话务员，尹作燃系二、三线话务员，张国光系窝点账目记录员兼二、三线话务员，徐杰生系窝点管理人员兼二、三线话务员。 该窝点实施诈骗的手段是先由电脑手通过网络语音信息系统平台向中国大陆民众的电话发送语音信息，告知被害人有包裹未取，详情可拨打人工电话，当被害人拨打电话后，由一线话务员冒充顺丰快递客户服务人员，告知被害人其个人信息可能被用于犯罪，并主动帮被害人将电话转至“公安局”处理，接着由二线话务员冒充公安人员，套取被害人个人信息并告知其个人信息确实被用于贩毒、洗钱等违法犯罪活动，需交检察人员处理，随后又由三线话务员冒充检察、法院工作人员，继续诱骗被害人，以被害人进行资金清查为由要求被害人将个人资金转到其提供的“安全账户”进行监管，以达到占有资金的目的，该窝点以上述方式实施诈骗共十四起，诈骗金额共计人民币37.49万元，具体犯罪事实如下： 1.2015年11月2日，骗取河北省沧州市盐山县千童镇黄庄村刘某1人民币70000元。 2.2015年11月4日，骗取河北省石家庄市槐北路304号省体院宿舍1-1-201杨某2人民币9600元。 3.2015年11月13日，骗取河南省焦作市高新区文昌办事处金炉村26号杨某3人民币6000元。 4.2015年11月15日，骗取重庆市渝中区建设129号村7-1号黄某1人民币88000元。 5.2015年11月17日，骗取重庆市九龙坡区石桥铺朝阳路116号1单元2-5周某1人民币13300元。 6.2015年11月24日，骗取广东省惠州市惠阳区淡水湖村委会中核惠原公司宿舍于某2人民币17000元。 7.2015年11月25日，骗取广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石洞村张某1人民币11000元。 8.2015年12月2日至3日，骗取浙江省桐乡市同福乡中群村鱼船汇15号沈某人民币114000元。 9.2015年12月8日，骗取江苏省江阴市云亭镇云新一村15栋505室陈某1人民币9200元。 10.2015年12月17日，骗取北京市东城区贡院西街九号1105潘某人民币6500元。 11.2015年12月19日，骗取河北省廊坊市开发区东方大学城二期十九城邦93号楼3单元1401室张某2人民币5300元。 12.2015年12月20日，骗取浙江省嘉善县体育南路860号杨某1人民币5000元。 13.2015年12月21日，骗取北京市昌平区马池口镇百泉庄村一队靳某1人民币15000元。 14.2015年12月22日，骗取江西省上饶县前山村张某4人民币5000元。 其中被告人徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌参与骗取人民币共计37.49万元；尹作燃参与骗取人民币共计34.46万元；何泉宏、王灿、廖鼎参与骗取人民币共计29.53万元；王晶参与骗取人民币共计17.1万元。被害人杨某1被诈骗时系未成年人，被害人杨某2、黄某1、靳某1被诈骗时系60岁以上的老年人。案发后，被告人彭凌向本院退还赃款15000元，被告人王晶向都匀市公安局退还赃款13000元。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书： （1）2015年11月2日受害人刘某1向盐山县公安局报案称有人冒充武汉公安局，其通过银行转账被骗人民币70000元，该局于同日对该案立案侦查。（2）2015年11月4日被害人杨某2向石家庄市公安局裕华分局报案称有人冒充武汉公安局，其通过ATM机被骗人民币1万元，该局于同日对该案立案侦查；（3）2015年11月15日被害人黄某1向重庆市渝中区公安分局上清寺派出所报案称其被电信诈骗人民币8.8万元，重庆市渝中区公安分局于同月20日对该案立案侦查；（4）2015年11月17日重庆市公安局南岸区分局南坪派出所接被害人周某1报案称被骗人民币13300元，重庆市公安局南岸区分局于2015年11月18日对周某1被诈骗案立案侦查；（5）2015年11月24日被害人于某2向惠州市公安局惠阳区分局上塘派出所报案称其被骗人民币1.7万元，惠州市公安局惠阳区公安局于2015年11月25日对该案立案侦查；（6）2015年11月25日被害人张某1向惠州市公安局惠阳区分局秋南派出所报案称其被网上诈骗人民币1.1万元，同月28日惠州市公安局惠阳区分局对该案立案侦查；（7）2015年12月3日被害人沈某向桐乡市公安局凤鸣派出所报案称其被骗人民币11.4万元。2015年12月4日桐乡市公安局对该案立案侦查；（8）2015年12月8日被害人陈某1向江阴市公安局云亭派出所报案称其被骗金额人民币9200元，江阴市公安局于同日对该案立案侦查；（9）2015年12月19日，河北省廊坊市公安局东方大学城分局治安大队接被害人张某2报案称其被骗人民币5300元。（10）2015年12月22日被害人杨某1向浙江省嘉善县公安局魏塘派出所报案称其被骗人民币5000元，嘉善县公安局于同月24日对该案立案侦查。 2016年1月10日，都匀市公安局在侦查工作中发现徐杰生于2015年4月22日、4月24日、5月26日多次给李某2汇款，用于在中国大陆境内广东、湖南等地招募人员出境前往马来西亚、印度尼西亚等国实施电信诈骗。2016年1月11日，都匀市公安局对徐杰生等人诈骗案立案侦查。 2016年4月21日盐山县公安局将刘某1被诈骗案移送贵州省黔南州公安局；2016年7月25日，廊坊市公安局东方大学城分局和石家庄市公安局裕华分局向都匀市公安局分别移送潘某和杨某2被诈骗案件。 2、情况说明：关于徐杰生等人诈骗案，通过全国公安机关跨地区域协作平台到报案公安机关提取移送案件通知书，但有六名受害人报案地公安机关未回复，故无法提取上述六名受害人的移送通知书。受害人杨某3、潘某、靳某1的受案登记表和立案决定书及杨某5的立案决定书侦查机关多次通过警务协作平台向受案单位调取，受案单位至今未回复，故不能附卷。 3、关于对徐杰生等人涉嫌诈骗案管辖问题的批复、指定管辖决定书；证实本案经中华人民共和国公安部、中华人民共和国最高人民检察院、中华人民共和国最高人民法院依照法律规定指定管辖。 4、台胞证签发信息、常住人口基本信息：证实各被告人的身份情况。 5、抓获经过：2016年1月11日，侦查人员经侦查发现徐杰生、谢宏池、张国光在湖南省郴州市，立即进行摸排，并协调当地公安机关技侦、网安部门，于2016年1月月13日19时许，在湖南郴州市桂门岭65号何泉宏家中将徐杰生、谢宏池、张国光、彭凌、廖鼎、王灿、何泉宏抓获。 2016年3月25日12时20分许，中山市公安局石岐区分局岐江派出所接到贵州省都匀市公安局刑侦大队民警协助抓获一名在逃人员的要求，在辖区安栏路添雅苑12楼F房将王晶抓获。 2015年5月3日，仙桃市公安局沙嘴派出所接群众举报后在仙桃市沙嘴汉江高中对门天麟宾馆308房间将吸毒人员尹作燃抓获，经查尹作燃系贵州省都匀市公安局网上逃犯人员。 6、出入境记录：徐杰生、谢宏池、张国光三人于2015年10月24日从蛇口乘坐蛇口229出境前往印度尼西亚，2015年12月27日从东莞乘坐太建R03入境；王晶于2015年11月24日从蛇口乘坐蛇口229出境前往印度尼西亚，2015年12月28日从深圳湾乘坐湾492入香港；尹作燃于2015年10月24日从蛇口乘坐蛇口229出境前往印度尼西亚，2015年12月18日从深圳湾乘坐SJ8042入境香港；彭凌于2015年10月24日从蛇口乘坐蛇口229出境前往印度尼西亚，2015年12月29日从东莞乘坐太建R03入境；王灿、廖鼎、何泉宏于2015年11月6日从蛇口乘坐蛇229出境前往印度尼西亚，2015年12月27日从皇岗乘坐444入境。 7、签证登记台账、机票登记台账：2015年10月23日，徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌和尹作燃定购马来西亚机票，订票人安某，阿某1付款。附提取笔录及深圳市自由行航空服务有限公司的营业执照、工商税务登记证、组织机构代码的复印件。 8、接受证据材料清单、银行交易明细、通话清单和手机开户信息、存款凭条： （1）被害人刘某1电话清单、存款凭证和信用社回单、张某3、刘某1银行流水：证实2015年11月2日，刘某1的信合卡（尾号5033）向张某3卡号（尾号5188）的账户转账7万元；同日，开户名为刘某1的手机号码为158××××2827的电话与号码为027××4、131××××4734、02785874400和0002785874400的电话的通话清单。 （2）被害人杨某2的存款凭条、通话清单、开户信息、银行流水：证实2015年11月4日，杨某2中国银行账号尾号为7362的存折取款38000元，杨某2通过ATM机向账户（尾号8608）的银行卡存款9600元。同日，杨某2电话号码为130××××6027与号码为02785874400等电话通话的情况。 （3）被害人杨某3的接受证据材料清单、移动机主信息截图、联通通话清单和开户信息、银行流水：证实杨某3卡号（尾号6676）的账户于2015年11月13日分三次取款2500元、2500元、1000元，共计6000元；同日，开户名为杨某3的手机号码132××××6607、183××××9937与号码为010××4、01069746110和0001069746110的通话情况清单。 （4）被害人黄某1的通话清单及相关银行流水：证实2015年11月15日黄某1卡号（尾号9674）的账号向“一级卡”卡号（尾号6197）户名许士亭的账户转账88000元，同日，许士亭的该卡又向“二级卡”闫志斗的华夏银行的银行卡号（尾号7123）转账47990元和39990元，同日闫志斗的该卡又向陈近弟“三级卡”卡号（尾号1932）转账47990元和39990元。同日开户名为黄某1的手机号码为134××××9746的电话与号码分别是00131918××××6、010××4、0101469746110、01069746110的电话的通话情况。 （5）被害人周某1的接受证据材料清单、存款凭证、相关银行流水、开户信息、通话清单：证实2015年11月17日，周某1的建行卡号（尾号2026）通过ATM机向户名为李某3的工行卡号（尾号9668）分两次转款10000元、3300元，同日李某3工行卡号（尾号9668）又向姬晓兵的光大银行卡号（尾号9852）转账9900元和3300元；同日开户名为周某1的手机号码136××××0018的电话与号码为010××4、0001069746110、131××××4734的电话通话的情况。 （6）被害人于某1的调取证据通知书、银行流水、通话清单：证实2015年11月24日于某1中国农业银行账户（尾号1874）和中国银行账户（尾号9268）分别通过ATM机向李某3账户(尾号9668)分别转入6000和11000元，同日，户名李某3账户(尾号9668)又向户名为杨展的工行账户转账10950元和6000元， （7）被害人张某1的接受证据清单、银行流水清单、通话清单、相关银行流水：证实2015年11月25日，张某1用其妻子王飞的农行卡号（尾号1879）向睢南南卡号（尾号6676）的农行账户转入11000元，同日，睢南南又向杨展的农行卡（尾号7636）转款10990元。同日开户名为张某1号码为135××××8056的电话与号码为001069××××0、07523726166的电话的通话清单。 （8）被害人沈某接受证据清单、通话清单、相关银行交易明细、银行交易凭证：证实2015年12月2日，沈某信合卡（尾号为6461）转出85000元，工商银行卡（尾号0354）转出5000元，账户名张某3的北京农商银行卡（尾号2219）于2015年12月2日、3日分别收到上述账户转入的85000元、5000元，ATM机转入的12000元，柜面转入的12000元的银行流水情况；2015年12月2日开户名为沈某的号码为138××××4890电话与号码为114、131××××4734、00289379××××0、0106974110、000195852201的电话通话情清单。 （9）被害人陈某1接受证据清单、通话清单、相关银行流水：证实2015年12月8日，陈某1通过支付宝向户名齐某的民生银行卡（尾号2531）转账9200元，同日，齐某又向户名徐志学民生银行的卡转账9200元。2015年12月8日，开户名为陈某1在手机号码为158××××3856的语音详单截屏及与号码为021114、131××××4734、0008621632××××0和00131659××××6有通话清单。 （10）被害人潘某的银行开户信息、银行流水：证实2015年12月17日，潘某中国建设银行卡（尾号7108）的账号通过ATM机转出6500元。 （11）被害人张某2的通话清单和开户信息、相关银行流水：证实2015年12月19日张某2中国民生银行卡（尾号4838）通过支付宝向户名为齐某的民生银行卡（尾号2531）的账号转账5300元，同日，齐某的卡又向叶年昌的工商银行的卡转账5300元。同日张某2号码为136××××7694的电话与号码为12763807601、0871114、0087××××7001、131××××4734的电话的通话情况。 （12）被害人杨某1与邓某的银行流水、移动通话清单：2015年12月20日，杨某1的农行卡（尾号4470）向邓某账户（尾号6678）转账5000元，邓某农行卡账户又向张丽平民生银行账户（尾号4793）转账4900元；同日开户名为杨某1的手机号码为137××××1431与号码114、131××××4734和087××××7001通话情况。 （13）被害人靳某1接受证据材料清单、通话清单调取证据通知书、相关银行流水：证实2015年12月21日靳某1中国工商银行卡（尾号4013）的账号通过自助终端转账15000元到谢某4军工商银行卡（尾号1340）的账号，同日，谢某4军的该银行上海号分别向兴业银行的贺才胜和刘峰的银行上卡转款1万元和5千元。2015年12月21日-22日，开户名为靳某1手机号码为135××××5324的电话与号码为00144606××××9、008613087185304和087××××7001的电话的通话情况。 （14）被害人张某4接受证据清单、通话清单开户信息、银行流水：证实2015年12月22日张某4的中国邮政储蓄银行卡（尾号6045）的账户在ATM机取款5000元；同日，开户名为张某4手机号码为138××××2048的详单截屏显示，号码为0871114、0038129218045、0001968××××2、130××××0355、0769892××××0、087××××7001的电话与其通话的情况。 9、刘某2签字确认的VOS通话清单：账户名称64×××00-大金（奶）的服务器于2015年12月8日与158××××3586的号码（陈某1）通话8次；于2015年11月25日拨打135××××8056的号码（张某1）通话4次；于2015年11月24日与139××××2906的号码（于某2）通话2次；于2015年11月17日与136××××0018的号码（周某1）通话5次；于2015年11月15日与134××××9746的号码（黄某1）通话3次；于2015年11月4日与130××××6027的号码（杨忠玉）通话3次；于2015年11月13日与132××××6607的号码（杨某3）通话6次；于2015年12月2日与138××××4890的号码（沈某）通话40次；于2015年11月2日与158××××2827的号码（刘某1）通话1次共9个电话。账户名称56×××00-财神于2015年12月20日与137××××1431的号码（杨某1）通话10次；于2015年12月18日与135××××5912的号码（潘某）通话3次；于2015年12月22日与138××××2048的号码（张某4）通话3次；于2015年12月19日与136××××7694的号码（张某2）通话3次；于2015年12月21日与135××××5324的号码（靳某1）通话4次；账户名为87×××01-财神与135××××5921的号码（潘某）通话3次。 10、情况说明：（1）因被害人潘某的手机号码不是本人身份证办理，不能调取通话清单；张某4、杨某3被诈骗时是现金存款，故无法调取被骗资金所到账户的银行流水。（2）由陕西省西安市碑林公安分局文艺路派出所出具的无法联系李某3的说明，由剑阁县公安局出具的无法联系邓某的说明，由陕西省西安市临潼区公安分局出具的无法联系睢南南的说明。（3）对关于被害人潘某银行流水未体现对方账户故无法调取一级账户银行流水的说明，张某4、杨某3均现金存入对方账户及无法提供对方账户，故无法提取账户流水，被害人杨某2提供的诈骗账户不全，故无法提取的说明。 11、调取证据通知书、账户历史明细：（1）徐杰生中国工商银行卡（尾号6507）的流水在2015年11月1日至2016年1月期间没有进账记录；(2)调取张国光中国工商银行卡（尾号6617）的银行流水在2015年12月13日收入13233.5元和19203.5元,2016年1月12日收入39100元；(3)调取谢宏池工行卡（尾号2627）的流水在2015年12月13日的收入8000元，2016年1月12日收入15400和5800元（对方户名贺思剑），共计29200元；(4)调取赵某的卡（尾号2213）在2015年12月1日至12月31日的银行流水，2015年12月13日通过ATM转入5273.5元。经与证人赵某核实，该款是彭凌汇给赵某的；(5)调取尹作燃父亲尹某1的建行卡（尾号5312）的银行流水在2015年12月12日收入7400元，在2015年12月15日的工资26865元；(6)调取何泉宏妻子周某2中国建设银行卡（尾号4051）的流水，2015年12月13日收入6368元（对方户名：廖媛）和2016年1月12日的收入14300元（对方户名：贺思剑），共计20668元；(7)调取廖鼎中国工商银行卡（尾号2199）的银行流水，在2015年12月13日收入6069.5元，2016年1月12日收入8900元；(8)调取王灿给刘某3账号（尾号5173）的银行流水在2015年12月13日收入5373元；(9)调取王晶中国建行账号（尾号9340）的银行流水在2015年12月13日收入的1900元（对方寄款人：廖媛），在2016年1月12日收入12200元； 何泉宏表弟欧某宁波在建行账号（尾号6879）的银行流水在2015年11月5日收入1500元（系何泉宏、廖鼎和王灿的路费）。 12、调取证据通知书、手机开户信息：证实户名为梁某131××××4734号码的开户信息及未能查询该号码通话清单的原因。 13、关于IP地址归属地的说明及查询截图 对涉案IP地址归属地的说明：账号：77×××00大金（奶）使用IP：180.210.203.229的归属地为新加坡；64×××00大金（奶）使用IP：130.244.207.130，54600财神使用IP：130.244.205.118，87×××01财神使用IP：130.244.207.18，归属地均为印度尼西亚。 14、各被告人所画雅加达实施诈骗场所的结构图：证实各被告人所画在雅加达实施诈骗场所的结构情况。 15、关于对陈某2、向某未到案的说明：经侦查，二人现在境外生活无法确定其准确位置，故无法对其二人实施抓捕，已将二人列为网上在逃人员。 16、尹作燃前科材料：证实2014年7月3日因犯盗窃罪被湖北省仙桃市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，2014年10月8日刑满释放。2014年5月9日、2016年5月4日分别因吸食毒品被湖北省仙桃市公安局行政拘留十五日并处罚款二千元。 三、证人证言 1、证人刘某2证言：我从2014年8月左右开始陆续购买了30到40台服务器，全部都是向国超公司买的，我有个QQ号27×××12是专门用来出租服务器的，有一个自称“阿某3”好像是台湾的人一直在我这里租用VOS服务器，共租有26台，并联系我帮他维护。我还在网上将国外公司的“线路”使用权转卖给别人用，这些线路就是用来打电话到世界各地，不过号码可以根据购买用户的需求将显示出的号码改成他想要的号码，也就是具有透传功能的线路。这些钱路有设置的前缀是8886，但有可能会在号码的前面多一两个零。这些线路在从2014年开始卖给阿某3，我卖服务器和线路大概共得560万元左右。在对线路的维护中我发现拨打主叫显示得有上海地区公安机关的电话号码。经我在我的电脑登录服务器进行仔细检查，在出租的服务器转租他人使用的服务器中，印尼IP登陆的服务器账号是三个，分别是：“656×××00财神”，登录时间2015年12月18日至2015年12月25日，登录IP：103.244.205.118；“87×××01财神”，登录时间2015年12月18日至2015年12月25日，登陆IP：103.244.205.118,103.244.207.18；“大金（奶）”，登陆时间：2015年11月1日至2015年12月16日，登陆IP：103.244.207.130；103.244.207.18；203.175.166.114，话单中间的断层大概是因为窝点还租了别人的服务器线路，因为这种服务器线路是很不稳定的，如果我的用不了又无法提供新的，那他们也会去跟别人租，但我无法查询他们跟谁租用新线路。如果一个地方有两个窝点，只有用受害人的电话进不同窝点的话单去查询。 “CDR”是呼叫详细记录的一个系统，能够真实详细记录用户每次呼叫过程，里面的话单就是通过服务器产生的原始数据，里面包含通话时间、时长、虚拟主叫号码和被叫号码、语音网关注册的用户名、账号、语音网关的IP地址信息。如果在我所出租的服务器中，在案发时间段找到被害人的历史话单，那就说明嫌疑人拨打受害人的电话号码经过我所出租的服务器。经我确定，打印出来的“CDR”是从我出租出去的服务器中提取的。 2、证人周某2证言：我是何泉宏的爱人，何泉宏回家后告诉我他的工资是打到我卡上的，通过查看我卡上的银行流水，第一笔工资是2015年12月13日打进的6368元，第二笔工资是2016年1月12日何泉宏回家后打进的14300元。 3、证人刘某3证言：王灿以前是我的男朋友，他是2015年11月初出的国，他出国的路费都是向我借的5000元钱，他出国后给我打过一次电话，在电话中他说要还我的钱，问我要银行账号，我就将我在中国农业银行的账号（尾号5173）告诉他，他于2015年12月13日将5373元打入该账号，偿还我的借款。 4、证人董某1证言：我是深圳市自由航空旅行社法人，2015年10月23日，安某通过微信和我联系，让我们公司给徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌和尹作燃他们订飞往印尼雅加达的机票。安某与我们公司的费用支付都是别人转的，2015年10月份这笔是他让一个叫阿某1的转到我们公司的账户上。我们没有做订酒店客人的记录台账，是否给徐杰生、谢宏池、张国光等人在振业宾馆订过房间记不起来了。订一张机票，国内是几十元的佣金，国外能得到100至500元的佣金。 5、证人尹某1证言：我是尹作燃的父亲，2015年10月至12月份，我不知道尹作燃在做什么，没有将办理的建设银行卡给过尹作燃。 6、证人赵某证言：我卡号（尾号2213）的存折在2015年12月13日有一笔ATM机转账进来的5273.50元，就是彭凌汇给我的钱。这笔钱是彭凌打电话说汇给我的，让我帮还信用卡，剩下的拿给彭凌母亲。彭凌没有告诉过我这钱是怎么得来的。 7、证人谢某1证言：谢某4军是我的大儿子，现在广东东莞打工，有三、四年没有回家了。我没有听说谢某4军在广东那边出过事，没有亲戚在北京生活，也不认识靳某1。不清楚我儿子谢某4军办理银行卡的事情。 8、证人谢某2证言：我是谢某4军户籍所在地的村干部，最近一次见到谢某5是在二、三年前，听说他在广东东莞打工。 四、被害人陈述 1、被害人刘某1的陈述：2015年11月2日中午12点多，我家里的座机号码637×××6接到自称是顺丰快递公司的电话，说我从武汉邮寄一个包裹里有23张伪造的身份证，并说帮我转接武汉公安局电话，转接后对方自称是武汉市公安局的姜警官，还给我一个电话号码131××××4734，叫我先查询证实他们是武汉公安局的，我通过查询后确认确实是武汉公安局的电话，之后姜警官用这个电话打过来，说我涉嫌杨某6跨国贩毒洗黑钱案，并说为了证明我的清白，让我与负责这个案件的宋检察官通话，之后宋检察官接电话，说对我所有银行卡上的钱进行资金审查，并让我把我卡上的资金转到他们的安全账户，当时我很害怕，下午4点多就按照他们的指示到千童信用社将卡号（尾号5033）里的70000元钱分五次转账给他们提供给我的银行卡号是（尾号5188）的账上，户名是张某3，开户行是北京农村商业银行股份有限公司。打钱之前对方跟我联系的手机号是02785874400，打完钱之后对方才用131××××4734这个号和我联系。我回家发现被骗后就打131××××4734这个号码问姜警官，姜警官给了我一个号码是03175523790的电话让我在当地打一个叫李斌的警官。后来我打这个号码去问说是沧州市公安局的，他们说我被骗了让我报警。骗我的三个人都是男的。 2、被害人杨某2陈述：2015年11月4日下午14时20分，我130××××6027的手机接到一个语音电话，转接人工服务对方自称是顺丰快递的客服，说我有一个武汉寄到澳门的快递被海关查获，里面有23张本人伪造身份证，并说可以帮我转接武汉公安局电话报警，电话接通后对方自称是武汉公安局林伟警官，并让我查114武汉公安局的电话，我查询后，不久林伟警官用这个武汉公安局的号码打过来，说我涉嫌这个案件比较大，叫我不要挂电话，让北京的检察官给我说，接着一个自称宋荣检察官的与我通话，说我的银行卡参与杨某6跨国贩毒洗黑钱案，还说杨某6给了我二十五万余元，他转接林警官给我做笔录，林警官告诉我说如果我没有参与犯罪的话让我把我存折上的钱打到ATM机上，当日下午17时40分左右，我就按他说的拿存折到中国银行把存折上取了38000元和现金，（存折账号尾号7362，户名就是杨某2），按照林伟警官给的账号在石家庄市裕华区槐北路与建华大街建设银行的ATM机给对方账户（尾号8608）汇款，当时他让我进入的是一个英文界面，然后按他给我的提示操作，我将10000元放入ATM机，有四张被退回来，然后我就问他存进去的钱什么时候可以退回来，他告诉我要把所有钱一起放进去后一起退回来，我发现不对就问银行工作人员，发现被骗了。 3、被害人杨某3陈述：2015年11月13日14时31分，我132××××6607的手机接到一些个陌生电话，说是顺丰快递客服人员，说我有23张伪造的身份证被查，叫我打打北京昌平公安局电话，我查询北京昌平公安局的的电话，准备打这个电话的时候，公安局的电话就打过来了，说是北京市昌平公安局的刑警队张警官，我在北京昌平区建设银行办有一张银行卡，涉嫌杨某6洗黑钱案，并说叫他们刑侦队的队长跟我说为了证明我的清白，必须对我的资金进行审查然后转接宋检察官，宋检察官让把所有银行卡的钱取出来统一存到我的建设银行卡上，然后叫我到建设银行自助取款机那里按照他的提示操作，我就在电话里按照宋检察官的要求操作英文界面，分三次将6000元打到宋检察官提供的账号。诈骗我的是四个人，分别冒充顺丰快递客服人员、张警官、刑警队长和宋检察官。 4、被害人黄某1陈述：2015年11月15日早上10点过钟左右，我134××××9746的手机接到一个语音电话后转接一个男的自称是什么快递公司的，说我寄到国外的一个包裹被海关查获，里面有23张伪造身份证，并说可以帮我转接当地公安局电话报警，电话接通后一个男的自称是北京昌平公安局林警官，还有一个冒充宋荣的检察官，说我涉嫌杨某6洗钱，杨某6交待给了我100万元，公安、检察机关要对我的资产进行清查，如果不配合，就要冻结我所有资产，并问我有多少资产，我告诉他们有91000元钱，他们让我到柜台将48000元钱存入指定的账户，我按照宋荣检察官的要求到重庆市渝中区学田湾建设银行通过填写汇款单的方式向对方账号汇入48000元，付款方是户名黄某1的建设银行账号（尾号9674），收款方是许士亭，账号（尾号6197）。回到家后一个自称是总检察长李兵的又叫我将40000元汇去，我就在同一家银行将40000元汇向同一个账号，有转账凭条。 5、被害人周某1的陈述：2015年11月17日9点左右，我在重庆市南坪公司的座机（号码：023-62804089）接到一个男子的电话自称是顺丰快递，说我有一个快递被北京海关截获，并询问了我的姓名、电话号码等基本信息，叫我拨打北京昌平市公安局的电话报警，之后我拨打114查询了北京昌平市公安局电话，还未拨打，这个公安局的电话就拨了我的手机，对方自称丁某1警官说我涉嫌参与杨某6非法洗黑钱案，杨某6给了我20万元钱的好处费，我说我没有做过这些事，他说他核实后将情况转给一名检察官，然后电话就转到一个自称是江某检察官那里，江检察官说我这种情况所有银行卡都会被冻结，并问我所有的银行卡及卡上有多少资金，我告诉他后，他说必须对我的账户进行清查，叫我把所有钱全部转到他指定的一个银监会的账户上，当日中午12点左右，我就到最近的重庆市南岸区南坪新华书店旁的工商银行的ATM机上从我的建设银行卡（尾号2026，户名：周某1）里取了13300元，按照江检察官的要求将钱分两次汇到他给我的指定账号（尾号9668，户名叫“*成明”）上，ATM机上他要求操作的界面都是英文的。后来他又将电话转到审判长那里，审判长要交30000元的取保候审保证金。我把这个事情告诉我的男朋友，他告诉我被骗了。“丁某1”支队长、“江某”检察官和审判长使用的号码为：010-697××××0、000195852212、0015106403123。 6、被害人于某2的陈述：2015年11月24日中午1点左右，我139××××2906的手机接到一个语音电话，自称顺丰快递客服人员，说我有一个快递被北京海关查获二十多张伪造的身份证，可能是我身份信息泄露被不法分子利用，并说可以帮我转接当地公安局电话报警，电话接通后对方自称是北京市公安局江瑜警官，他问了我一些基本情况和办理银行账户的情况，并让我将银行卡号和余额报给他，说将电话转接给宋荣检察官，宋检察官让我配合他们去银行ATM机前完成一个资金清查程序，以证明我的清白，我就按宋荣检察官的指示来到离我家最近的中国工商银行惠州惠阳金惠支行的ATM机，并按他的提示在ATM机的电脑显示屏的语言那一栏选择英文，输入了我的银行卡卡号和密码，接着又叫我输入了一个他所谓的检察机关的清查代码，输完后叫我再插入另一张中国农业银行卡，按之前的操作程序操作后，通过转账用将我中国银行的卡（尾号9268）和中国农业银行的卡（尾号1874）向宋荣检察官提供的工商银行的卡（尾号9668）分别转账6000元、11000元。实施诈骗有号码是+1069746110和01068926197。 7、被害人张某1的陈述：2015年11月25日15时，我在康强管道厂办公室的座机电话接到一个语音电话，说我有个快递被香港海关查到里面有伪造身份证，并说可以帮我转接北京昌平公安局电话报警，电话接通后对方自称是北京昌平公安局周维警官，我将客服说的我的包裹问题跟那个警官说了，他叫我提供我的手机号，并且给我提供子一个昌平公安局的座机号叫我查询，我查询后与对方给我的这个座机号是一致，所以我认为对方是真的公安机关，之后对方又拨打我的电话说我的银行卡参与杨某6跨国贩毒洗黑钱案，还可以下拘捕令拘捕我，并问我银行存款的情况，让我回宿舍把银行卡拿到后，帮我转接联系办我这个案件的法官，法官说要通过他们账户清查，如果清查后确实与这个案件无关，会开个证明给我，叫我到银行把我农行卡里面的钱转到他指定的账户里面，当日下午17时30分，我用自己农业银行的卡（尾号1879）在当地秋宝路的一个农行自助银行的ATM机上通过转账的方式按照该检察官（法官）提供的账号（户名是“*媛媛”，）将11000元转到对方账户上。 8、被害人沈某的陈述：2015年12月2日上午9时30分左右，我号码138××××4890的手机接到一个语音电话（号码为00289379××××0），说我的一个快递未领，叫我按电话上的一个键转接人工服务，人工服务是一个女的接电话，对方自称是顺丰快递客服，说我有一个邮件被海关拦下来，里面有我23张身份证件，可能有人用我的身份证在国外用于违法犯罪，建议我报案，并帮我转接一个人自称是北京市昌平公安局的林峰警察，他让我去打114电话查询北京昌平公安局的电话号码是不是010-697××××0，并说查完叫我不要拨打过去，然后林峰警官又用010-697××××0电话号码打到我的手机上，之后又一个自称江队长的人接了电话，说我涉及一个叫杨某6的跨国洗黑钱案，要对我所有银行账户的钱进行清查，并让我联系这个案件的检察官，然后他将电话转接给检察官，一个自称是宋检察官的就叫我把所有的钱存到一个指定的安全账户，说是帮我看一下是否有非法收入和来路不明的钱，并告诉我一个账号。2015年12月2日上午11点，我按照宋检察给的账号在桐乡市凤鸣街道草庵头的农村信用社用我农村信用社的存折（卡尾号6461）在柜台将85000元转到宋检察官所供给我的账号（尾号5188）的账户上，户名：张某3，又到桐乡市工商银行将我卡号（尾号6035）的钱取出后在桐乡市凤鸣街道草庵头的农村信用社的ATM将5000元转到账号宋检察官给我的账户上。当天下午13时20分左右，我又接到号码131××××4734的电话，对方说他们将在下午15时左右提审杨某6，让我去北京当面对质，我说我来不及过去，对方说让林峰警官出庭帮说明一下，但需要12000元的费用，我又向朋友借了12000元按照宋检察官的要求在桐乡市凤鸣街道草庵头的农村信用社的ATM机上将汇入宋检察官给账号；当天晚上我又接131××××4734打来的电话，但打电话的不是宋检察官，他说是丁审判长，还说我转的12000元到账清查完毕后，会连我之前转的90000元钱一并退还给我，第二天早上，我又接到丁审判长打来的电话，说那个叫林峰的警官再次替我出庭，但还需12000元的费用，我又借了8000元加上我自己的工资4000元按照丁审判长的要求在桐乡市凤鸣街道草庵头的农村信用社柜台将钱汇入宋检察官之前的同一个账号。之后丁审判长又打电话说我的钱中有4700元来历不明，又让我向老板借9900元钱，后我向老板借钱时，老板说我被骗了。转账都有凭条，我还将电话录音。00289379××××0、000195852201、01069746110、131××××4734都是诈骗我时对方使用的电话。 9、被害人陈某1的陈述：2015年12月8日早上9时许，我158××××3856的手机接到号码131××××0086一个男子打来的电话，自称顺丰快递客服人员，说我有一个上海寄到澳门的快递被海关查获，里面有23张伪造身份证件，并说可以帮我转接当地公安局电话报警，电话接通后对方自称是上海市虹口公安局李警官，并让我查114上海市虹口公安局的电话，我查询后与李警官给我的座机号码一样，之后李警官就用这个座机号打来电话，说我的个人信息被江阴建设银行的大堂经理杨某6用来洗黑钱，并帮我把电话转接到专案的江检察官那里，江检察官接电话后说要审计我银行的钱有没有问题，叫我把钱转到一个安全账户，当天中午11时30分许，我通过自己的支付宝（支付宝绑定中国农业银行的卡尾号1510）将9200元一次性转账到江检察官提供的账号（民生银行账户尾号2531，户名齐某）。转账后我再也联系不上对方，才意识到被骗。诈骗的三名男子都是说普通话，使用诈骗我的电话号码为00131659××××6、008621632××××0、000196××××3。 10、被害人潘某的陈述：2015年12月17日下午14时左右，我135××××5912的手机接到号码为0084642680956的一个语音来电之后转接到人工服务，说我由上海寄往澳门的快递被海关查获23张本人伪造身份证，然后对方没直接帮我转接自称是上海市公安局虹口分局的林峰警官，还给我一个座机电话让我打114查询，我查询后他给我的确实是上海市公安局虹口分局的电话，然后这个电话就打进来，称我涉嫌杨某6跨国贩毒洗黑钱案将追究法律责任，并说对我的账户进行资金清查，帮我转接给一个叫江某的检察官、江检察官让我把所有银行卡和卡上的钱告诉他，并说把我卡上的钱转到一个安全账户，查清后再把钱打回来，当日16时左右，我就按照他说的到东城区金宝街18号工商银行ATM机上将我建设银行账号（尾号7108）的6500元按照他教我的步骤转到他提供给我的账户上（对方的账户记不住了）。诈骗的三人都是男的。 11、被害人张某2的陈述：2015年12月19日上午8时20分左右，我136××××7694的手机接到一个语音电话按提示转接人工后，对方称是顺丰快递的客服，说我有一个昆明寄往澳门的快递被海关查获，里面有23张伪造身份证，并帮我转接到昆明公安局110报警，转接后对方让我先打114查询昆明市公安局的电话，我查完后没多久号码：+87163017001的电话就打进来，说我身份信息泄露可能卡上的钱会被不法分子取走，他们可以帮我设一个安全密码并帮我转接一个姓丁的工程师教我操作，那个工程师叫我把卡里的钱打到他们设立的安全账户，让我记下账户的卡号和名字，当日10点至11点，我通过支付宝上建设银行的卡（尾号4838，户名：张某2）按照丁工程师告诉我的账户（户名：齐某，银行卡尾号2531）转了5300元，转好后他说设立好安全密码把钱给我转回来，之后就再也打不通他的电话。过半小时后+87163017001的电话又打我手机，自称李队长，说我身份证办的一张银行卡涉嫌参与杨某6跨国贩毒洗黑钱案，让我打1.2万元到账户里，然后设立安全密码后再取走，并给我一个号码为131××××4734手机号，让我凑足钱后打他电话，我向老板借钱时老板说我被骗了。诈骗我的三人都是男性。 12、被害人杨某1的陈述：2015年12月20日中午12点多的时候，我有手机137××××1431接到号码073××××8499的电话，说是快递公司的，说以我身份证寄出的快递在昆明被查封了，查到里有23张伪造的身份证，并帮我转线到云南省昆明市海关公安局，对方说是公安局的张鹏警官，说我涉及一起杨某6跨国贩毒洗黑钱案，然后帮我把电话转接到专案检察官那里，后又有一名称姓林的检察官接电话后，说我收了犯罪分子的12000元的赃款，他还说我办理的是不是建设银行卡，我说我自己的银行卡是农业银行卡。然后对方问我农业银行卡里有多少钱，我说卡里只有两、三百元。此时对方就说，如果这么说就无法让法院判断，我到底是不是收了别人的赃款，要我存点钱某去，要么存一万两千元进去。我说没这么多钱，最多只能存5000元，然后向朋友借钱后将5000元存入自己的银行账号，然后按照他的话操作，将钱转入他们的账户。骗我的第一个是女的，其他都是男的。我自己的农业银行账户尾号4470，对方提供给我的农业银行账号尾号6678，户名邓某。我的电话有我和张鹏警官、姓林的检察官对话的部分录音，我可以提供。 13、被害人靳某1的陈述：2015年12月21日下午14时20分，我135××××5324的手机接到一个语音电话转接人工服务后，说我有一个上海寄到澳门的快递被海关查获，里面有23张本人伪造身份证，并说可以帮我转接上海公安局虹桥分局电话报警，电话接通后对方自称是林警官，我听见他用对讲机向上级汇报核实我的情况，过一会林警官跟我说我的银行卡参与杨某6跨国贩毒洗黑钱案，还说杨某6给了我二百余万元，说涉嫌的案子比较大，要转检察院的，然后把电话转接给一个叫林伟的检察官，检察官告诉我说如果我没有参与犯罪的话让我把我存折上的钱打到他给我的一个银行卡号，当日下午16时左右，我将工商银行的卡（尾号0133）按照林伟检察官给提供的银行账号在北京市昌平区鼓楼西街工商银行的ATM机将15000元转账到对方账户。 14、被害人张某4的陈述：2015年12月22日早上8时30分许，我138××××2048的手机接到一个语音电话，转接人工服务后，一名男子自称顺丰快递客服人员，说我有一个昆明寄到澳门的快递被海关查获，里面有23张假身份证，并说可以帮我转接当地公安局电话报警，电话接通后对方自称是昆明市公安局张鹏警官，说经查询我涉嫌一起杨某6非法洗钱案，然后他给了我一个他们公安局的电话号码让我查114，我查询与他告诉我的号码一样，我就没有怀疑了，张鹏警官帮我把电话转接到专案检察官那里，接着一名自称林伟的检察官对我说要清查我的资金，叫我把钱打到他们申请的一个安全账户，清查后，资金没有问题就能够证明我的清白，如果不配合就要来逮捕我，我就按他的指示在上海市闵行区潭家巷的一家邮政储蓄银行的ATM机上向林伟检察官提供的一个银行账号转账5000元。接到的电话分别为0001968××××2、130××××0355、0769892××××0、087××××7001和0001968××××2。 五、被告人供述和辩解 （1）被告人徐杰生供述和辩解：2015年10月初，因为缺钱我找到李某1，叫他帮我联系让我去做电信诈骗，李某1让我加华某1微信联系，开始华某1说让我介绍人过去收人头费，后面由于人不够，我就说我自己去上班。2015年10月24日，我叫上张国光、谢宏池、彭凌、董某2、尹作燃六人到雅加达一栋老旧别墅，之后陆续有人进来别墅，最后加上管理人员、电脑手，话务员一共有20人左右。我们到雅加达先是准备做刷信用卡的，后来买不到设备才决定转做电信诈骗。 我的上线是吴某。廖鼎、何泉宏、王灿、彭凌是后面来深圳跟我们汇合去雅加达。去之前我电话问过他们去不去，他们答应才去的。我通过吴某得知阿某4、阿某5是金某。张国光是我多年前在台湾认识的，谢宏池跟了我好几年，他对于电信诈骗的了解都是我教他的，谢宏池自从跟我以后一直都是住在我家里。何泉宏比较尊重我，曾向我借过钱，我对他也很好，廖鼎是何泉宏带给我认识的，也是以前就认识的，王灿是这次去雅加达才认识的。这些人都称呼我老大。 雅加达窝点的老板是阿某1，我们窝点里的所有钱都是他出的，而阿某2就是阿某1的跟班，华某1也是其中的一个合伙人，但阿某1绝对是大老板。平时生活上的事都是华某1管，工作都是阿某1来安排，而且在公司账目上，阿某1和华某1分得很明确，由阿某1管总账，华某1负责领钱，有点像财会和出纳制度。我、阿某2、华某1能和车商联系，一般会用窝点的电脑登陆SKYPE联系，谢宏池和张国光有时也能使用电脑。是阿某2提供的车商SKYPE用户名。 我们用老板提供账号的SKYPE国外网络电话接老板的来电、和家人联系，网络国际电话机有十几台用于接被骗人电话，这些都是老板准备的。 刚开始是华某1安排我们吃住，后来主要是阿某2在管理我们和负责培训话务员，李某1是电脑手，负责安装、调试设备。我和张国光、尹作燃等四五个人是二线话务员，负责冒充警察。谢宏池、小董等10多人是一线话务员，其他一线话务员都是阿某2带过来的，有阿某6、阿某7、阿某11、敏敏、黑金、阿某8、兔子、小李、小霞等人。由阿某2提供系统将电话设置成数据包，电脑手在通过群软件发出去语音包。一线话务员负责使用阿某2提供的受害人资料拨打电话，以快递公司、欠费等虚假理由联系受害人，在电话中告诉受害人的信息已泄露、包裹内有非法物品等理由叫受害人报警，受害人同意报警后由一线话务员将电话转给二线话务员，二线话务员在电话中问受害人是否需要报案，然后在电话中给受害人做笔录，询问受害人的个人信息，之后对受害人说通过查询有一个洗钱账户是以受害人的名义开设的，询问这个所谓的洗钱账户是否是受害人使用，并提出要冻结受害人账户，要求受害人配合公安机关调查，就是套取受害人的账户资金情况，如果受害人的账户内有几千元以上，就将受害人转给三线务员，有时遇到月收入较高的受害人，资深的二线话务员就会过来接手。 一线话务员的底薪是每月5000元人民币加受害人资金总额的5%，二线话务员没有底薪提成8%，三线话务员提成是7%，我在雅加达时冒充上海公安局的宋荣警官，管理人员会将工资转到我的银行卡上。 我在里面干什么都可以，甚至于电脑手我都可以做，但在雅加达窝点时，因为对窝点的期望不高，我做事也很随意。做三线话务员的人临场应变能力要强，因为最终目的就是骗钱。干过三线的有我、张国光、尹作燃。在雅加达账目都是阿某2和张国光对接，张国光每晚将各线话务员的成功业绩写在小白板上提供给大家对账。 其实我就是窝点的一个管理人员，窝点的什么事都要跟我说，然后由我来给华某1说。公司有规章，卫生制度、我在雅加达很少接打三线电话，只是张国光和尹作燃遇到比较棘手的事我才会去接。 2、被告人张国光供述和辩解：2015年12月23日我和徐杰生、谢宏池、彭凌四人从广东到雅加达城乡结合部一栋别墅实施电信诈骗，我做二线话务员，有时也做三线话务员。雅加达窝点共有20个人左右，二线话务员有阿某9、小宇（尹作燃）、敏敏(林某1)、我、何泉宏、王灿、徐杰生、小吴（也叫阿某10）八人，一线的有彭凌、谢宏池、廖鼎、阿某1李某1（也是二线话务员）、王晶，窝点还有徐杰生的老婆和几个福建人。一线话务员6%提成，有底工资5000元人民币，二线话务员8%提成，没有底工资。 一线在一楼工作，二线在二楼工作，工作时严禁窜动。剧本是阿某2提供给我们的。一线负责接电话，冒充顺丰快递工作人，一哄二骗让受害人相信以后，将受害人的电话转接到二线话务员处。二线冒充公安民警套取被害人身份信息并将受害人身份信息保存后、扫描到一个叫SKYPE有通话平台文件里，假装查询一下，以警察的身份吓唬被害人的账户涉嫌贩毒洗黑钱，让被害人说出银行账户的账户资金，如果被害人不相信的话，就叫他查一下我们打去的电话，已经有人在后台将打到被害人手机上的电话号码改为相应公安局的电话号码，然后告诉被害人银监局的主任会联系你，于是我的工作就完成了。因为每天晚上18时许，我们窝点一楼就会写上成功的金额多少及一、二线话务员的别称。 我们去雅加达的时候是徐杰生联系华某2，华某2又联系安某，由安某安排我们的住宿、机票等，后来徐杰生还通过何泉宏叫了廖鼎和王灿。徐杰生曾对我们三人说到印尼做电话诈骗，说彭凌、谢宏池只能做一线，我适合做二线，还提醒到印尼后不要乱打听。我们窝点的负责人是阿某1、阿某2、华某2。我个人觉得阿某1是老板，是大股东，华某2应该是股东，阿某2听命于阿某1，徐杰生和黑金属于中层人员，他们是话务员的招募人，一线负责人是李某1，二线负责人是阿某2。管理人员是阿某2，到雅加达后护照和手机都被阿某2收去了，并要我们提供银行卡方便转账，我将我的卡号告诉阿某2。 徐杰生打印了一份窝点的管理制度，并让我们签字。阿某2在的时候阿某2是负责人，阿某2不在的时候都是徐杰生负责管理。我知道王灿冒充警察的名字叫周维，何泉宏的叫丁某1、徐杰生的名字叫宋龙（音），李某1就叫李某1，尹作燃的叫江某。我冒充的是上海虹口区公安分局、昆明市公安局的警察，叫林伟。尹作燃是做二线话务员，但是有时他还指导我们如何打电话，主要是我们说话的技巧，谢宏池是做一线话务员。听说一楼大厅有笔记本电脑是谢宏池负责。徐杰生是二线话务员，我们是他介绍才进去的。 在雅加达徐杰生找到我跟我说阿某2觉得我字写得不错，叫我负责统计每个人的业绩和提成，发工资前每个人都会与我核对业绩，核对没问题后我就通过SKYPE传送给阿某2。在2015年11月30日和12月22日左右核对过两次 二线有一台笔记本电脑，SKYPE是笔记本电脑的一个软件，不是单独的设备，这个平台是用来给我们与上下线传递单子的，每个星期天可以通过平台给家里打电话，这个平台起到中转或交换的作用。我们使用的电话上标有“大脚”“天下”两个系统，使用这两个系统就会让被害人手机显示的号码是公安局的电话。 （播放对杨某1的诈骗电话录音）听出张国光是三线话务员，冒充是林伟检察官，二线是小吴，冒充是张鹏警官，一线记不清楚了。(播放对沈某的诈骗电话录音)听得出来参与诈骗的有王晶冒充客服，林某1（敏敏）冒充林峰警官，尹作燃冒充江瑜队长，徐杰生冒充宋检察长。总部对讲机回话的是我，冒充总部警官。 3、被告人谢宏池生供述和辩解：2015年10月我与徐杰生、张国光、彭凌四人一起从广东到印尼雅加达，在印尼做电信诈骗，别墅里大约有二十来人，我只认识彭凌、徐杰生、张国光、何泉宏、王灿、廖鼎、李某1、阿某2。少的时候每天接二三十电话，多的时候每天接五六十次电话，我一个多月接了1500次电话左右。 负责人是阿某2，一线是李某1负责，二线负责人是尹作燃，徐杰生在窝点算总的负责人，幕后老板是阿某1和华某1，阿某2是阿某1的跟班，也是财务负责人，负责给我们发工资，张国光负责做账。一线有我、彭凌、敏敏、廖鼎、兔子等，二线有张国光、王灿、徐杰生、何泉宏。 阿某2命令我和彭凌负责一线的电脑，彭凌协助我管理一楼一线话务组的两台电脑，尹作燃负责做二线，小董负责做一线，徐杰生和张国光负责做二线。有发射都不是我和彭凌在做，我们只是在阿某2忙不过来时接到阿某2的通知负责帮阿某2复制数据进全英文的软件里。电脑是由阿某2通过远端控制，我和彭凌就拿阿某2给的一些数据输进电脑。我和彭凌使用的这两台电脑可以远程控制。每天阿某2就会将些数据传到我们的一线电脑上，我每天的工作就是把制作发射电话号码的供应商的IP用IE浏览器打开，然后把供应商给的账号和密码录到网页里面，进入网页后，这个网页的功能就是生成号码、发送号码，人工在网页上输入号码，然后在网页上设置已生成号码的数量，几秒后生成的上万个号码就会显示上网页上，然后我就用鼠标点击发送。大约过了20至30分钟，一线话务员电话才会响，我每天平均发送约40000个号码，但回复的大约在一千多个左右，我们发送的网络电话的语音包，就是通过在网页上选择网页运营商制作好的语音包软件，然后按照附件添加到网页内，然后所有的受害人接到的电话都会是该语音包里面的内容，我们每天能返回的电话在网页里也可以看到，通话时间，通话次数都可以查到，如果网络不好我就跟运营商用SKYPE联系。我大约上传的数据有378000个，彭凌也和我一起工作，他上传的数据和我差不多。 我们的手机没有被他们没收，只是被收去电话卡，是阿某2同意我们上网后，才将卡发还给我们的。 我提供给阿某2的银行卡回国后卡里有两万多元，是中国工商银行卡，但我只有五千八百元，剩下的是彭凌和尹作燃的，每人有多少我不清楚。我听阿某2说我的底薪6000元、没有提存。 这次诈骗是徐杰生叫我们去的，路费是阿某1他们出的，我们这几个一起被抓的人在雅加达是听徐杰生的，因为我们是徐杰生叫去的，要是听阿某2的就不会有王灿和何泉宏同阿某2闹架了，在阿某2宣布解散时，徐杰生让我们听阿某2的所以我们才离开雅加达。 根据业绩单，2015年11月2日我做一线话务员成功一单70000元，二线是小尹作燃、三线是徐杰生。小宇冒充过北京的江瑜检察官，张国光冒充北京的林伟检察官，徐杰生冒充北京的宋荣检察官。 （播放的语音）一线是王晶（兔子），二线时林某1（敏敏）冒充林峰警官，是尹作燃冒充江瑜队长，三线是徐杰生冒充宋检察官。因为平时都跟他们说话，所以可以听得出录音是这几人。 4、被告人彭凌供述与辩解：我小名西西，读的是中南民族大学电子商务专业。2015年11月我受尹某3邀请，从武汉到广州与徐杰生、张国光、谢宏池会合后到印尼雅加达实施电信诈骗。 二哥应该是我们这个诈骗窝点总负责的人，李某1是台湾人主要负责管理后勤，徐杰生口头给我们交待不能使用手机，上班期间不要和家人联系等规定，谢宏池是负责管理一楼话务员和电脑操作手，徐杰生负责给我们一楼和二楼的成员分配任务，我主要在一楼负责操作电脑，王晶和廖鼎等做一线话务员，徐杰生、张国光、尹某3、何泉宏、王灿等负责二线话务，谢宏池是电脑手。徐杰生在雅加达诈骗窝点主要是管理者，也是负责人之一，我们的任务都是由徐杰生分配，张国光主要做二线话务，并收集我们银行账号，谢宏池被安排在一楼操作电脑和安排一楼的人具体任务。 我是跟尹作燃去的，是尹作燃联系的徐杰生，接我们的人直接带我们到徐杰生家，谢宏池、张国光都听徐杰生的话。我们到雅加达后，来接我们的人员也是同徐杰生联系，我个人感觉应该是徐杰生组织去的，到雅加达后，一外号叫李某1的进行培训，徐杰生叫我跟谢宏池学电脑，我每天的工作任务就是通过打开IE浏览器，然后用谢宏池给我的网址打开一个网页，在网页里输入谢宏池给我的手机号码，谢宏池具体将生成的手机号段输入网页后生成相应的手机号码，将生成的手机号码群拨出去，我只输入电话，点击发送语音包就发送出去了，我估计每天至少都要拨打4万个号码出去。如果有人接听，一线话务员就会以快递客服的身份接听电话，谎称对方有包裹没有收，里面有违禁品，让对方尽快处理，之后又要求对方报案，如果对方上钩后，一线话务员就会按两次座机上的#号键，将电话转接给二线话务员，二线就会冒充公安人员对被害人进行诈骗，二线诈骗成功后，会将电话转给三线，三线怎样实施诈骗的我不清楚。 每天诈骗成功的业绩到晚上都写在我们大厅的小黑板上，有诈骗所得的金额和一、二、三线话务员的代号。我知道徐杰生冒充宋荣警官、张国光冒充林伟警官，李某1冒充李某1警官，小吴冒充姓张的，尹作燃冒充江瑜警官，敏敏冒充林峰警官，何泉宏冒充姓丁的一名队长。规章制度是徐杰生制定的。 雅加达诈骗窝点所有的台湾人和话务员都听徐杰生的安排，徐杰生是主要管理者也是负责人，包括李某1也听徐杰生的安排。经常有个叫二哥的来找徐杰生，这个二哥来后从未与其他人说话，只与徐杰生说话。 雅加达窝点大约有20人左右，台湾人阿某2就给徐杰生和谢宏池交待了我们的工作任务后就走了，阿某2走后徐杰生就安排10个人左右在一楼接电话，安排6人左右在二楼接电话，谢宏池被安排在一楼操作电脑。 一线话务员有阿某2、阿某1阿某6、兔子（王晶）、廖鼎等，二线话务员的徐杰生、张国光、尹作燃、李某1、王灿、何泉宏。李某1是一线的管理人员也是二线话务员，阿某2和华某1感觉他是我们诈骗窝点的老板之一，他们在的时候只是和徐杰生等台湾人接触，阿某1感觉他是我们诈骗窝点的老板之一，他很少在诈骗窝点。我感觉是阿某2、华某1、阿某1比徐杰生还在大一点。我和谢宏池我们两个也充当一线话务员接过电话，但次数很少。 网址的IP多少记不清，但每过几天就会换一次，用户名和密码也随IP变换。我知道雅加达窝点有大脚、钱某、达浪、大金、财神等之类的用户名，大脚是系统商，有群拨、外拨两种，用语音包发射用过一段时间的大脚和钱某，达浪属于车商（提供银行账户的公司），大金、财神是我们窝点一楼使用过的用户名，二楼好像是大金和财神。 在雅加达实施诈骗2015年12月10日得5000元工资、转给前女友赵某；2016年1月12日左右，谢宏池通过网银转12500元到其中国银行卡，含尹某37000元。我11月共应得6510元，扣除我借支1100多元，最后打在我卡上的只有5300元，12月诈骗成功两笔14000元和10000元对半提成600元加底薪6000元扣除借支1900元，应发6410元，但打在谢宏池的卡上我只有5500元。共计得13100元。 （听受害人沈某提供的语音）一线是王晶冒充的顺丰客服，二线是林某1冒充的林峰警官和尹作燃冒充的北京市昌平公安分局刑侦大队队长江瑜，三线是徐杰生冒充的宋检察官。 5、被告人尹作燃供述和辩解：2015年5、6月份，经朋友介绍认识一名外号叫阿某3的台湾男子带我到马来西亚实施电信诈骗，在诈骗窝点认识徐杰生，2015年10月与徐杰生联系，徐杰生叫我先到广东虎门市他家找他，我邀彭凌和我一起于2015年10月中旬从湖北省武汉市天河机场坐飞机去广州找徐杰生，期间与其朋友董某2联系后征得徐杰生的同意让董某2到广东会合。2015年10月20左右，尹作燃、徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌和董某2从广东到印度尼西亚雅加达。外号小黑的男子接我们到餐厅吃饭时华某1和徐杰生谈了一些组建诈骗窝点的事情。 在雅加达实施电信诈骗，车商每天早上都会通过聊天软件“SKYPE”将银行账户发给三线话务员，有七、八家银行的账户。我做二线时使用假名字是江瑜警官或江瑜队长，做三线时自称是江瑜检察官或者江瑜审判长。徐杰生使用假名字是宋荣，敏敏使用的是林峰，何泉宏使用的是丁某1，张国光使用的是林伟，小吴使用的张鹏。 一线话务员有廖鼎、王晶、阿某2、阿某8、阿某7、阿某6、阿某11、小李、小霞、阿某1董某2；二线有尹作燃、何泉宏、小灿、李某1、小吴；三线有尹作燃、徐杰生、张国光。一、二、三线话务员都有诈骗剧本，我在张国光使用的电脑上见过，一线话务员由李某1负责培训，二线话务员由徐杰生和张国光负责培训，三线话务员就只有我、徐杰生、张国光三个人，我们都是老手，只要熟悉剧本内容灵活运用就行。 在雅加达诈骗窝点的老板有两个人，叫阿某1和华某1，阿某1手下有一个叫阿某2的，负责窝点财务，张国光负责统计我们每一天的业绩，到月底做账后交给阿某2核对，徐杰生负责管理诈骗窝点的日常工作，规章制度是徐杰生制定的，每个人都在上面签字，并贴在墙上，在诈骗窝点没有具体的奖惩制度。一线话务员底薪5000元人民币，提成是个人诈骗成功总金额的6%，二线话务员没有底线，提成不变，分为队员和队长，一个人完成整个诈骗过程的提成是按诈骗成功的金额的8%计算，二个人完成的话，每人提成4%计算；三线话务员也没有底薪，提成方式和二线话务员相同。 每个人每天的诈骗成功业绩由张国光负责统计，发工资前张国光叫所有人员到二楼的电脑处对账，做每个月的业绩表和工资表。我在雅加达共得27000元人民币的薪金，钱打到其父亲尹某1的建设银行卡上。 2015年11月初，我成功诈骗一单70000元的，对方是女的，一线是谢宏池，二线是我，三线是徐杰生；2015年12月初，成功诈骗一单90000元，一线是王晶，二线是林某1，我冒充刑警队长江瑜，三线是徐杰生。 6、被告人何泉宏供述与辩解：2015年10月，徐杰生通过微信邀我出去挣钱，工资每月6000元，并让我叫两个人跟我一起，我就把廖鼎、王灿叫上。徐杰生打了1300元到我们的银行卡上作路费。我们从湖南彬州坐高铁到深圳经香港转机到印尼雅加达，不准我们出门，手机被收了，护照被湖南衡阳的阿某2收走。我被安排接听电话，我和王灿是接二线，我冒充的是昆明市公安局民警，用过丁某2、丁某1、张某5的名字，王灿用周维，尹作燃用江余，张国光用林伟，小吴用张鹏，李某1就是李某1的名字。 阿某2负责窝点，一线话务员有廖鼎、阿某2、阿某8、阿某1阿某6、兔子、小霞、小李约十二人，管理人员李某1，电脑操作手是谢宏池和彭凌；二线话务员有我、王灿、敏敏、小吴、尹作燃、李某1、张国光、徐杰生，二线由张国光和尹作燃负责管理，三线有徐杰生、张国光、尹作燃，由徐杰生负责。一线话务员底薪六千，提成百分之六，二线话务员提成百分之四至八，三线不清楚。我总共获得工资19000元钱，2015年12月10日得底薪6000元，2016年1月12日得13000元人民币，两笔钱打入爱人周某2建设银行卡。 工资是张国光做的登记，每月工资给我们发到银行卡上，他们同意我们打电话查询。徐杰生是管理的负责人。 我、王灿、小吴、尹作燃、李某1、敏敏六个负责接一线转上来的电话，按顺序轮流接电话，先跟客户沟通，后将电话转给徐杰生、张国光。一线电话是通过坐机直接转到二线的，二楼客厅的三台坐机专门用来接一线转来的电话。 一个叫阿某2还有一个叫阿某1的应该是印尼雅加达窝点老板身边的人，他们来过两三次，只与徐杰生联系。还有一个叫华某1。徐杰生管理全线的话务员工作和生活等，但没有制定业绩目标，反正窝点的事都是他管，还制定窝点的管理规定让每个人签字，贴在一楼墙上。徐杰生安排我与王灿都做二线话务员，我们一起学习了十几天就直接让我们接听诈骗对象的电话。笔记本电脑只限于徐杰生和张国光使用。 由张国光在白板上写冒充哪里的警察我们就冒充哪里，记得只冒充过上海和昆明的警察。我们二线话务员所在房间用纸贴着“大脚”“天下”“万通”，我不知道是什么意思，是张国光写好后叫我们贴的。 每天下午18时左右，张国光或徐杰生会在一楼小白板上写当天的业绩，内容中一、二、三线话务员的代号及诈骗成功的业绩，二楼电脑处有工资电子表格，是每日业绩与对应的薪金提成，召集我们看表的是张国光，他就是记账的人，如我们没有异议，会拿银行账号给张国光，由他统计好后于每月10日发工资，但工资由谁发我不知道。张国光U盘内的工资表格，这就是我们在雅加达期间的业绩、薪金表，我11月获得薪资6400元左右，12月扣除借资大约是15800元左右，钱是打在我老婆周某2卡上。 （播放沈某被诈骗的录音）一线是王晶冒充顺丰客服，二线林某1冒充公安局警员，尹作燃冒充刑警队长江瑜，最后一个是徐杰生冒充检察官。另一个录音（杨某1被诈骗录音），自称“张鹏”的是小吴，向杨某1报卡的是张国光冒充检察官。 7、被告人廖鼎供述与辩解：2015年11月初去印尼雅加达，是何泉宏叫我过去的，何泉宏说是徐杰生介绍过去的，我去印尼之前何泉宏就告诉我是去做电信诈骗了，出国的费用是何泉宏出的。到雅加达第二天李某1就拿剧本给我。我只看见李某1、华阿哥、徐杰生、和一个叫黑金的人可以正常使用手机。窝点的管理人员是李某1，阿某2负责帮我们采购，窝点有两台电脑，一楼是谢宏池负责操作，二楼是谁不知道，我们根据白板上的提示冒充那个地方的快递。徐杰生说王灿的普通话说得不错，口气适合冒充警察，所以安排他去二线工作，我被李某4安排去一线。 窝点的老板我感觉是阿某2、华某1。一线话务员有我、敏敏、阿某1阿某7、阿某6、阿某8、阿某2、小李、小霞、小吴、王晶、彭凌、谢宏池、阿某12等人，彭凌、谢宏池有时是电脑手，有时也接电话进行诈骗，二线有徐杰生、张国光、何泉宏、王灿、小宇、李某1、敏敏、小吴，二线的管理人员是尹作燃和徐杰生。徐杰生主要是在培训，有时也去二线帮忙，三线只知道尹作燃。我在印尼雅加达诈骗期间共分得13400余元，两次打入我工商银行账户，做了一个多月，接听1600多个电话，成功4次。 购买生活用品是李某1作账，李某1将我们提前预支的费用交给张国光，由张国光做总账，工资底薪和业绩是张国光作账，张国光会叫我们去对账。我平均每天接四、五十个电话，两个月大概接了2000多个电话，2015年12月8日我在窝点诈骗成功9200元的行为，是我参与的，提成6%，得552元。 8、被告人王灿供述与辩解：2015年11月初，我和退伍认识的何泉宏、廖鼎到印尼雅加达去参与电信诈骗，开始我不知道是去搞电信诈骗，何泉宏叫我和廖鼎一起出国挣钱，到印尼雅加达的费用全部由何泉宏负责，到那里后得四天就由一个叫李某1的台湾人给我们培训，那时我就知道做电信诈骗。因为我一直带着抵触情绪，开始半个月只是做旁听，他们将诈骗对象的身份证号码给我我就在电脑里帮他们查户籍地址抄写给熟练的操作手，后也做二线接一些电话。 做二线话务员的有六个人，有我、何泉宏、小四川、张国光、一个福建的，另外一个不认识，一楼做一线话务员的有十多人，我知道的有小霞、廖鼎、彭凌，谢宏池在一楼负责电脑操作，另外还知道老板的马仔阿某2，李某1安排我做的二线。冒充公安人员进行诈骗，记得做成过一笔，期间我总共分得5300元人民币（打入女友刘某3农行卡上），回国后，何泉宏打电话给我说已经用廖鼎的银行卡帮我将剩下的3000元工资打在他的卡上了。在雅加达诈骗期间，我冒充周维警官，何泉宏冒充的是丁队长或者丁警官，张国光冒充的是林警官或者林检察官。后来何泉宏对我说老板做不下去了，我们就回国了。 我刚到窝点时晚上别人都在用手机看视频，何泉宏就拿我的手机找人帮输WIFI密码，后来我手机说能连接窝点的WIFI了。因为打不了电话，手机只是看看视频。 在窝点一个多月只记得冒充过昆明市公安局和上海市公安局虹口分局，冒充的地方有时是张国光，有时是李某1写在白板上的。每天晚饭前就会有人把当天的业绩写在一楼大厅的白板上，两个月的工资都是张国光制作好工资表后通知大家去他那里对账。张国光U盘里的两张工资表就是张国光叫我们和他对账用的工资表。张国光U盘里二线使用的剧本就是在窝点二楼墙上贴的剧本。 9、被告人王晶的供述与辩解：2015年9、10月份，郑某邀我去东南亚工作，说只要工作努力一个月赚五六万没有问题，2015年11月24日我和郑某一起到印尼雅加达，凌晨到别墅窝点后，护照被林某1收走。次日，台湾籍男子李某1提供稿子（诈骗剧本）让我背熟。11月26日，林某1（敏敏）让我到一楼听其他人怎么接听电话，下午开始电话诈骗，按照诈骗剧本内容对打进电话的被害人进行诈骗， 在雅加达诈骗期间，二线话务员有林某1、王灿、尹作燃、李某1、张国光，三线话务员有尹作燃、张国光、徐杰生，一楼电脑手只有彭凌和谢宏池，二楼电脑都是张国光和徐杰生在使用。每天电脑手谢宏池或彭凌会在一楼的小白板上写要冒充哪个地方的顺丰快递。诈骗窝点有规章制度每天晚上19点到21点，李某1会组织一线话务员开会。 窝点老板有两个人，一个叫阿某1，另一个叫华某1，阿某1手下人一个叫阿某2，负责窝点的财务，阿某1到过窝点五次以内，每次去之后很快就离开了，阿某2在我们要离开雅加达的前几天每天都到窝点来，华某1每隔两三天就会来诈骗窝点一次。他们三个来窝点都直接和徐杰生交流，华某1经常和郑某谈事情，好像是谈黑卡的事情。 一线话务员的管理者是李某1，二线我不清楚，三线就徐杰生、张国光、尹作燃，没有管理者，整个诈骗窝点的总负责人是徐杰生。 我在冒充顺丰快递使用过金慕缘的假名，林某1使用过林峰警官，何泉宏使用过丁某1警官，尹某3使用江瑜警官，徐杰生使用过宋检察官。 （播放对沈某诈骗的录音），一线是我，二线是林某1冒充林峰警官、尹某3冒充江瑜队长，三线徐杰生冒充姓宋的检察官，诈骗金额90000元人民币次日何泉宏补单得24000元人民币。并具体讲了诈骗的过程。 六、鉴定意见： 调取证据通知书、调取证据清单、鉴定聘请书、司法鉴定意见（重庆市科信电子数据司法鉴定所【201604】鉴字第005号）：对在印尼雅加达利用刘某2租用的VOS话务平台的数据库涉及账号的通话清单进行提取鉴定：通过VOS话单客服端历史话单查询功能，对账号“64×××00—大金（奶）”的7822条通话清单进行提取；对账号“87×××01财神”的343条通话清单进行提取；对账号“56×××00财神”的1541条通话清单进行提取；对账号“77×××00大金（奶）”的322652条通话清单进行提取；对账号“11×××00大金”的1296989条通话清单进行提取。本次鉴定中提取的所有数据详见报告附件，导出的相关数据详见附件光盘。 七、辨认、指认、勘验检查、搜查等笔录及照片 1、辨认笔录及照片 （1）徐杰生分别从一组图片中辨认出荔枝、小赖、阿某13、西西、波波、金鱼、小雨、阿某14（李少赟）、甜甜（李某2）、苹果（王某1）、阿某1王某2）、敏敏（林某1）、阿某1（陈某2）、阿某2（向某）。 （2）张国光分别从一组图片中辨认出榴莲、小赖、西西、金鱼、波波、阿某13、兔子、小雨、阿三（吴某）、阿某11（官明辉）、敏敏（林某1）、阿某2（向某）、阿某1（陈某2）。 （3）谢宏池分别从一组图片中辨认出荔枝、榴莲、西西、波波、阿某13、金鱼、小宇、兔子、阿某1（陈某2）、阿某2（向某）、敏敏（林某1）、阿某2（林某2）、阿某11（官明辉）、阿某6（王永琦）。 （4）彭凌分别从一组图片中辨认出榴莲、荔枝、小赖、阿某13、金鱼、波波、一起实施诈骗的老乡尹作燃、兔子、阿某11（官明辉）、敏敏（林某1）、阿某2（向某）、阿某1（陈某2）。 （5）尹作燃分别从一组图片中辨认出榴莲、荔枝、小赖、西西、波波、金鱼、阿某13、兔子、阿某1阿某2（林某2）、阿某8（林森）、敏敏、负责财务的阿某2（向某）、阿某1（陈某2）、阿某6（王永琦）。 （6）何泉宏分别从一组图片中辨认出小赖、榴莲、阿某13、金鱼、西西、荔枝、小宇、兔子、李某4（李少赟）、苹果（王某1）、阿某2（林某2）、阿某6（王永琦）、阿某11（官明辉）、阿某2（向某）、阿某1、敏敏。 （7）廖鼎分别从一组图片中辨认出榴莲、小赖、荔枝、阿某13、西西、波波、小雨、兔子、阿某1阿某2（林某2）、阿某6（王永琦）、阿某2（向某）、敏敏、苹果、阿某14。 （8）王灿分别从一组图片中辨认出榴莲、荔枝、电脑手谢宏池、何泉宏、廖鼎、彭凌、尹作燃、王晶、官明辉、敏敏、阿某2（向某）。 （9）王晶分别从一组图片中辨认出雅加达窝点负责人榴莲、二线和三线兼有做账的荔枝、电脑手小赖、二线话务员阿某13、一线话务员金鱼、一线电脑手西西、二线话务员波波、二三线话务员（二线干部）小宇、二线话务员敏敏、一线话务员阿某2（林某2）、阿某8（林森）、阿某6（王永琦）、雅加达实施诈骗老板阿某1（陈某2）、阿某2（向某）、阿某11（官明辉）。 2、远程勘验检查笔录及照片 黔南公（网）勘【2016】007号、008号、010号011号、012号、013号远程勘验检查笔录：黔南州公安局网络安全保卫支队于2016年3月24日依法对刘某2提供的美国vos服务器上下载的数据库按原网络环境搭建，提取固定远程勘验对象“VOS2009VOIP运营支撑系统”的相关涉案数据内容：对“VOS2009VOIP运营支撑系统远程地址：192.168.0.208（IP:104.250.152.90）、192.168.0.224对应IP:104.250.152.90、192.168.0.210对应IP:209.126.64.56、192.168.0.222对应IP:104.250.129.42、192.168.0.218对应IP:192.200.98.98、192.168.0.224对应IP:104.250.152.90、192.168.0.205对应IP:104.250.143.26登录名称：admin，密码：admin”进行远程勘验检查，并提取美国VOS服务器上的数据：将提取的话单数据文件保存于光盘，通过账户管理查询，账户号码“64×××00大金（奶）”、“56×××00财神”账户已被删除，仅在数据库中保留历史话单数据；账户号码“11×××00-大金”、“64×××00-大金（奶）”“77×××00-大金（奶）”“54600-财神”“87×××01-财神”历史话单数据文件提取并保存于光盘。并将上述截图打印附后。 3、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、随案移交物品、文件清单：对徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶依法进行搜查，对相关物品予以扣押（详见扣押清单）的情况，2016年11月10日都匀市公安局扣押王晶交纳人赃款人民币13000元。 4、物证检查工作记录、提取笔录 （1）桐公（网警）勘[2016]043号桐乡市公安局电子物证检查工作记录：2016年4月15日11时30分至12时00分，浙江省嘉兴市桐乡市公安局网络监察大队对沈某使用的白色OPPO手机进行检查，提取被害人被诈骗录音3个（REC004.wav、REC005.wav、REC009.wav）。 （2）善公（网警）勘[2016]0411号勘验检查工作记录：浙江省嘉善县公安局网警大队于2016年4月11日15时45分至16时30分对杨某1金黄色VIVOX6PlusD手机进行检查，并提取杨某1手机内被诈骗通话录音。 八、电子数据检查、勘验报告、提取笔录及确认情况 1、黔南共[网]检字[2016-019]号对张国光U盘作的电子数据检查报告：对张国光U盘（品牌：transcend，容量8GB,特征黑色伸缩式，序号6676614018）进行检查提取。 经勘验检查，从张国光U盘内共发现电子数据“文件夹”16个，“文件”193个。包括窝点薪资表、话务员剧本、指挥受害人到ATM机转账步骤英文界面表、诈骗窝点薪资打款的银行账号、户名等明细表、打款至车商总表、公司规章、业绩表以及报案台、逮捕令等资料：证实在印尼雅加达该诈骗团伙使用的诈骗剧本的内容，获取的公民个人信息情况，制定的规章制度及相关内容，对规章有异议的，决定权在“榴莲”；业绩表有该诈骗团伙的业绩及薪金分配情况，一线话务员底薪是6000元，二、三线话务员没有底薪，张国光的工资内有3000元（11月）、6000元（12月）的干部薪、尹作燃工资内有3000元（11月）的干部薪、谢宏池作为键盘手的底薪是8000元，彭凌作为键盘手底的底薪是6000元，11至12月薪金分别为徐杰生50840元、尹作燃47580元、张国光43243元、何泉宏工资22306元、谢宏池工资20263元、廖鼎工资17791元、彭凌工资13110元、王灿工资9553元、王晶工资16164元、；薪资打款银行账号证实了各被告人薪资收入打入的银行账号等的内容情况。 2、黔南共[网]检字[2016-018]号对谢宏池U盘作的电子数据检查报告：依法对谢宏池的U盘（品牌：SONY，容量8GB，特征银色旋转式）进行检查提取。 经勘验检查，从谢宏池U盘内共发现电子数据“文件夹”15个，“文件”340个。内容有SKYPE与外拨供应商、群呼供应商、阿某2、车商、华某1的聊天记录、车商提供个人的资料图、skype账户名字的截图、三线人员诈骗内容截图、雅加达电信诈骗第一组工资单、发放工资的明细表、管某IP账号和密码、外拨大黄蜂IP及查费网址、U盘管理运商网址IP、U盘查询电话号段IP、管某打款账户、大脚打款账户、水房调兑个人材料收费价钱表、1F、2Fsky账号及密码、三线ATM机英文控制操作方法表、公司规章、车商提供网上逮捕令范本及彭凌修改情况表、群呼IP设置密码查账、账户和密码表、大脚外拨IP及查账、账号、密码、设置IP表、群呼IP机账号密码、查账网址表、三线剧本、U盘查身份证登陆界面、车商每日业绩表等资料。证实该团伙通过与外拨供应商、群呼供应商、车商等联系电信实施诈骗的情况。 3、将张国光U盘和谢宏池U盘内的资料进行的确认： （1）徐杰生对“张国光在雅加达期间制作账目”进行了确认。 （2）张国光对其U盘下载的内容均进行了确认。 （3）谢宏池对其U盘下载的内容均进行了确认。 （4）彭凌对在雅加达实施诈骗期间2015年11月、12月工资账目表、一线话务员剧本、公司规章、谢宏池拿给彭凌制作的刑事逮捕令和冻结指令进行了确认。 （5）尹作燃对在雅加达实施诈骗期间2015年11月、12月的薪资表、一、二和三线诈骗剧本、公司规章和对讲机剧本进行了确认。 （6）何泉宏对在雅加达实施诈骗期间2015年11月、12月期的薪资表、二线话务员呼叫勤务中心的剧本、公司规章、公安队长诈骗剧本、保安台、薪资打款银行账号、户名明细表的确认。 （7）廖鼎对在雅加达实施诈骗期间公司规章、一线话务员使用剧本、每日值日表进行确认。 （8）王灿对在雅加达实施诈骗期间一线对讲机话务剧本、公司规章、2015年11月、12月的薪资表进行了确认。 （9）王晶对在雅加达实施诈骗期间2015年11月至12月的薪资表、一线诈骗剧本、公司规章、每日值班表和诈骗窝点薪资打款的银行账号、户名等明细表进行了确认。 4、手机取证报告：黔南州公安局网络安全保卫大队从徐杰生（ipadmini）手机中提取的与“hejingbo-波波、wxid-hurp8nsmnkwv21-信、wxid-9yme6aa3t9pt12-、1生12578973-抝Alice彭、james-华某1（524次）、wxid-qsspquedz80q21-苦力（76次）的聊天记录。 5、关于对谢宏池百度云盘账号登录的IP与VOS话单主叫IP对应的情况说明及手机取证报告：通过对谢宏池在印尼雅加达使用的手机号码为账号注册的百度云盘，以其手机进行勘验获得谢宏池使用的云盘账号为186××××9195，通过调取时间段为2015年10月1日至2015年1月31日登录轨迹，发现登陆百度云盘涉及的7个印尼IP，登录45次，与刘某2租用的20台服务器及VOS系统中历史话单主叫IP进行对比，发现其中有2台服务器VOS服务器系统历史话单有3个IP吻合，谢宏池的百度云盘账号登陆时间在历史话单时间范围内，其中，VOS服务器（IP：104.250.152.90）中，涉及主叫IP：103.244.205.118，VOS账户名称为：56×××00-财神，拨打被叫号码1541次，历史话单时间为2015年12月18日至2015年12月25日。VOS服务器（IP：104.250.129.42）中，涉及主叫IP：103.244.207.130、103.244.207.18，VOS账户名称为：64×××00-大金（奶），拨打被叫号码7822次，历史话单时间为2015年11月1日至2015年12月16日。并对谢宏池的手机进行勘验获得百度云盘账号186××××9195的注册信息及登陆日志。 同步录音录像光盘82张：讯问本案九被告人的同步录音录像、提取的VOS话单、提取的被害人提供的被诈骗的录音和部分银行流水的光盘，证实公安机关办案程序合法。 庭审中，被告人彭凌的辩护人向本院提交一份2017年9月18日彭凌家属向本院退赃15000元的银行凭证。其余被告人及辩护人未向法庭提供证据。 上述证据，经庭审举证、质证，与本案事实相关联，且证据来源合法、内容真实，具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人徐杰生、张国光、谢宏池、尹作燃、彭凌、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶结伙利用国际通信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予确认。本案被告人徐杰生等人为实施电信诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，核心成员稳定，分工明确，有明确且固定的人员负责组建、人员培训和管理等，应当依法认定为犯罪集团。在案证据证实，徐杰生、张国光、谢宏池、彭凌2015年10月24日至12月27日期间参与实施诈骗，应对全部14起犯罪事实承担责任，诈骗金额人民币37.49万元；尹作燃2015年10月24日至12月18日期间参与实施诈骗，应对第1-10起犯罪事实承担责任，诈骗金额人民币34.46万元；被告人何泉宏、廖鼎、王灿2015年11月6日至12月27日期间参与实施诈骗，应对第3-14起犯罪事实承担责任，诈骗金额人民币29.53万元；被告人王晶2015年11月24日晚上到达窝点，第二天开始参与诈骗，2015年12月28日离开窝点，故对起诉书指控的第6起人民币1.7万元诈骗金额不应承担责任，应对第7-14起犯罪事实承担责任，诈骗金额人民币17.1万元。各被告人应对自己参与的诈骗犯罪金额对各被害人承担连带赔偿责任。 在共同犯罪中，根据各被告人在本案所处的地位、作用、诈骗金额、业绩及薪金提成、以及归案后的认罪态度及退赃等情况，被告人徐杰生是该窝点的管理员，二、三线话务员，组织邀约张国光、谢宏池、尹作燃、何泉宏等到境外进行电信诈骗活动，负责分配部分一、二、三线话务员工作、制定管理制度，协调窝点各种事务，在本案中起主要作用，系主犯；张国光是二、三线话务员，负责培训二线话务员、受阿某2的安排登记业绩发放工资、作总账，在本案中起次要作用、系从犯；谢宏池受李某1、阿某2的指挥与车商、供应商等联系担任电脑手，管理一线话务员，领取干部薪，在本案中作用、地位次于张国光，系从犯；尹作燃是二、三线话务员，联系徐杰生邀约彭凌和另一话务员前往雅加达，负责管理二线话务员，有犯罪前科，领取干部薪，其在本案中的作用、地位大于被告人彭凌，次于谢宏池，在本案中起次要作用，系从犯；彭凌是协助谢宏池工作的电脑手，一线务员，受尹作燃邀约参与犯罪，其是在谢宏池的指导下从事电脑手工作，领取的工资底薪与一线话务员相同，在本案中起次要作用，系从犯，已退赃人民币15000元；何泉宏是二线话务员，邀约廖鼎、王灿参与电信诈骗，在本案中起次要作用，系从犯；廖鼎是一线话务员，根据其业绩情况及工资提成，其作用、地位次于何泉宏，在本案中起次要作用，系从犯，可对其减轻处罚；王灿是虽二线话务员，但根据业绩情况及工资提成，其作用地位相对较小，系初犯、从犯，可对其减轻处罚；王晶是一线话务员，是受他人邀约参与犯罪，在该团伙时间较短，在本案中作用地位较小，系从犯，是受他人诱惑参与电信诈骗，系初犯，退赃人民币13000元，可对其减轻处罚。被告人张国光、谢宏池、彭凌、尹作燃、何泉宏、王灿、廖鼎、王晶归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可认定为坦白，故上述被告人及其辩护人提出的系从犯，认罪态度较好的辩护理由本院予以采纳。 对于被告人徐杰生所提“本案十四名被害人是该窝点诈骗的证据不足”的辩护意见，经查，根据证人刘某2的证言及刘某2提供的服务器查询到的IP地址，与谢宏池手机账号注册的百度云盘查询到的IP地址相吻合，通过“CDR”系统下载的上述IP地址的VOS通话清单，被害人的电话号码均能从中找到来源，结合该窝点实施诈骗使用的剧本、被告人供述，被害人陈述等证据均能相互印证，证实本案十四名被害人系该诈骗窝点实施诈骗的事实。该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人徐杰生所提“没有获取诈骗提成”的辩护意见，经查，被告人徐杰生、张国光的供述均证实，徐杰生在雅加达诈骗所得的提成，均是存在张国光账户上，侦查机关在对徐杰生进行搜查时，在其身上搜到张国光该账户银行卡，并有徐杰生、张国光的供述、张国光U盘内的提成某等证据相互印证，故该辩护理由不予采纳。 对于被告人徐杰生及其辩护人提出“徐杰生是从犯，应当从轻或减轻处罚”的辩护意见，经查，在案证据证实，徐杰生系该窝点二、三线话务员，组织邀约张国光、谢宏池等人到境外进行电信诈骗活动，并在窝点从事管理工作，分配部分话务员工作、制定管理制度，协调窝点各种事务，故其在所参与的犯罪环节中起主要作用，应认定为主犯，该辩护意见不予采纳。 对于谢宏池的辩护人提出“谢宏池应仅对其参与诈骗的71050元诈骗数额承担责任”的辩护意见，经查，各被告人在境外实施电信诈骗，分工明确、有一定的组织性，在徐杰生、阿某2等人的安排下分别担任不同角色，形成统一的利益整体，境外往返费用、约定提成比例分配、相关人员固定收入、均从诈骗所得中支出，是一个结构完整的犯罪集团，被告人谢宏池在他人的安排下在该诈骗窝点担任电脑手、一线话务员，管理一线话务员工作，故应对其加入诈骗窝点期间所骗总额承担责任，上述辩护意见本院不予采纳。 对于被告人谢宏池、何泉宏、廖鼎、王灿、王晶及其辩护人提出系受胁迫参与犯罪的辩护意见，经查，胁从犯是指受胁迫参加犯罪的人，但上述各被告人在前往雅加达之前就已明确知道是进行电信诈骗活动而积极参与或是受高额利益诱惑参与，在诈骗活动期间，各被告人可以通过电脑、电话等通讯手段与家人联系，并无求助情况反映，亦未向当地警方报警，并非受胁迫参与犯罪。故上述被告人及其辩护人提出的辩护理由，本院不予采纳。 对于被告人何泉宏、廖鼎、王灿及其辩护人提出“其由于受胁迫而进行反抗”的辩护理由，经查，在案证据证实，三人并非是受他人胁迫的反抗，而是由于窝点收益不理想，阿某2等人提出更换诈骗窝点搞电信诈骗，三人不愿意，与阿某2等人发生冲突，并非受他人胁迫的反抗行为。上述辩护意见不予采纳。 对于被告人王灿及其辩护人提出“王灿消极参与犯罪，阻止受害人受骗”的辩护意见，经查，在案证据证实王灿曾冒充周维警官成功诈骗被害人，其提出阻止受害人受骗的行为无证据证实，故该辩护意见不予采纳。 对于被告人王晶及其辩护人提出“主动提供尹作燃的重要线索”的辩护意见，经查，尹作燃是因吸毒被公安机关抓获后，发现其系网上追逃人员，并非王晶提供线索将其抓获，故该辩护理由不予采纳。 综上，本案是一起分工明确、结构完整、有一定组织，在境外利用电信互联网络，冒充快递客服、司法机关工作人员对我国境内不特定的人，其中包括老年人和未成年人实施的电信网络诈骗案件，具有酌情从重处罚的情节；鉴于该诈骗窝点在境外实施诈骗后自行解散，没有造成更大的社会危害，可酌情从轻处罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、归案后的认罪态度和悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐杰生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2022年1月15日止） 二、被告人张国光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2020年3月15日止） 三、被告人谢宏池犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2019年11月15日止） 四、被告人尹作燃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月8日起至2020年2月7日止） 五、被告人彭凌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2019年3月15日止） 六、被告人何泉宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2019年1月15日止） 七、被告人廖鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2018年7月15日止） 八、被告人王灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月16日起至2018年5月15日止） 九、被告人王晶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月26日起至2018年4月25日止） 十、扣押、退缴的违法所得人民币30234元（详见清单），由扣押机关返还被害人；不足部分继续追缴退赔被害人； 十一、扣押在案的各被告人供犯罪所用的本人财物予以没收，上缴国库；不属于供犯罪所用的被告人财物，应予以返还。（详见清单） 罚金限判决生效后三十日内交纳。 如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向贵州省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王亚宏 审判员  王观军 审判员  倪 安 二〇一八年四月十九日 法官助理郭杉 书记员张海涛 廖红                            以下物品由扣押机关没收，上缴国库                               1                       手机                       壹部                       黑色小米手机，串号：866001023971964                       徐杰生物品                               2                       平板电脑                       壹台                       苹果牌，ipadmini，白色                       徐杰生物品                               3                       中国工商银行卡                       贰张                       卡号：5502130029823215，卡号：6253310010270936                       徐杰生物品                               4                       中国工商银行卡                       贰张                       卡号：6212262010004576507，卡号：6212262010025426617                       徐杰生物品                               5                       手机卡                       捌张                       台湾大哥大3张，中国移动2张，中国电信1张，中国联通2张                       徐杰生物品                               6                       U盘                       壹个                       外壳黑色，长方形，8G内存                       张国光物品                               7                       小米手机                       壹部                       黑色直板，串号：865854021059765                       张国光物品                               8                       黑霉手机                       壹部                       黑色直板，串号：35782604187912120                       张国光物品                               9                       银行卡                       两张                       中国工商银行，卡号：6212262010023412627，中国建设银行，卡号：6236683230000792755                       谢宏池物品                               10                       手机                       壹张                       苹果牌，银行，型号：A1429，串号：013731001380802                       谢宏池物品                               11                       手机卡                       壹个                       3G卡字样                       谢宏池物品                               12                       U盘                       壹个                       金属质，可旋转                       谢宏池物品                               13                       小米手机                       壹部                       黑色、号码为：18672959996                       彭凌物品                               14                       苹果手机                       壹部                       黑色、只有半边                       彭凌物品                               15                       中国工商银行卡                       壹张                       卡号：621559181302373857                       尹作燃物品          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                      29                       电脑主机                       壹台                       黑色外壳                       何泉宏物品                               30                       手机                       壹部                       白色苹果手机                       何泉宏物品                               31                       平板电脑                       壹台                       红色外壳                       何泉宏物品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       以下物品，由扣押机关返还给各被害人                                                                           名称                       数量                       特征                       备注                               编号                       人民币                       玖张                       100元面值1张，10元面值3张，5元面值1张，1元面值4张，共计139元                       徐杰生物品                               1                       人民币                       贰拾陆张                       100元面额16张、20元面额3张、10元面额1张、5元面额1张、一元面额5张，共计1680元                       廖鼎物品                               2                       人民币                       陆张                       100元面值4张，10元面值1张，5元面值1张，共计415元                       谢宏池物品                               3                       人民币                                             15000元                       彭凌退赃                               4                       人民币                                             13000元                       王晶退赃                               5                       合计人民币30234元                                                                                                             以下物品，由扣押机关返还各被告人                               编号                       名称                       数量                       特征                       备注                               1                       中华民国国民身份证                       壹张                       姓名：徐杰生，编号：Q120951637                       徐杰生物品                               2                       中华民国汽车驾驶执照                       壹张                       姓名：徐杰生，管辖编号：6004231021231                       徐杰生物品                               3                       中华民国护照                       壹本                       姓名：徐杰生，号码：300391433                       徐杰生物品                               4                       港币                       叁张                       硬币1元，2元，5元分别一枚，共计8元                       徐杰生物品                               5                       台湾居民来往大陆通行证                       壹本                       姓名：徐杰生，号码：07978810                       徐杰生物品                               6                       出生医学证明                       壹本                       新生儿姓名：徐诺飞，出生编号：N440385339                       徐杰生物品                               7                       结婚证                       壹本                       持证人：徐杰生                       徐杰生物品                               8                       全民健康保险                       壹本                       姓名：徐杰生                       徐杰生物品                               9                       钥匙                       贰把                                               徐杰生物品                               10                       钱包                       壹个                       棕色，长款钱夹                       徐杰生物品                               11                       银元                       壹枚                       壹元，印有大日本明治十六年                       徐杰生物品                               12                       印章                       壹枚                       黄色塑料袋，印章字样，徐杰生                       徐杰生物品                               13                       电子银行动态口令                       壹个                       中国银行，序列号：330010287101                       徐杰生物品                               14                       工商银行电子密码器                       壹个                       电子密码器后面数字为：1123000046294278                       张国光物品                               15                       吊坠                       壹个                       椭圆形的一个金色四面佛                       张国光物品                               16                       中华民国护照                       壹本                       姓名：张国光，证号：310919904                       张国光物品                               17                       大陆通行证                       壹张                       姓名：张国光，证号：009703111                       张国光物品                               18                       台湾身份证                       壹张                       姓名：张国光，证号：B120959551                       张国光物品                               19                       电话卡                       壹张                       号码：0954—462188                       张国光物品                               20                       绿色小笔记本                       壹个                       共55页                       张国光物品                               21                       二代身份证                       壹张                       姓名：徐瑜，身份证号：429004199007220376                       尹作燃物品                               22                       手表                       壹块                       白色胶皮质表带、黑色触摸屏                       廖鼎物品                               23                       身份证                       壹张                       姓名：廖鼎，身份证号：431002198107091513                       廖鼎物品                               24                       钱包                       壹个                       棕色皮质、印有kuopa字样                       廖鼎物品                               25                       打火机                       壹个                       黄色                       彭凌物品                               26                       身份证                       壹张                       姓名：彭陵、号码：429004199108250355                       彭凌物品                               27                       护照                       壹本                       证号：E55689156                       彭凌物品                               28                       飞机票                       贰张                                               彭凌物品                               29                       手表                       壹块                       IK牌                       王灿物品                               30                       护照                       壹本                       姓名：王灿                       王灿物品                               31                       驾驶证                       壹本                       姓名：王灿                       王灿物品                               32                       身份证                       壹张                       身份证号：431002198009281532                       王灿物品                               33                       中华民国国民身份证                       壹张                       姓名：谢宏池，编号：A124969669                       谢宏池物品                               37                       硬币                       贰枚                       5角面值1枚，50分马来西亚币                       谢宏池物品                               33                       台湾居民来往大陆通行证                       壹本                       姓名：谢宏池，号码：05450735                       谢宏池物品                               34                       中华民国护照                       壹本                       姓名：谢宏池，号码：310721276                       谢宏池物品                               35                       广东省居住证                       壹张                       姓名：王晶，身份证号：370781198708301041                       王晶物品                               36                       二代身份证                       壹张                       姓名：王晶，身份证号：370781198708301041                       王晶物品