江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初1212号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人马蒙蒙，女，1990年5月5日出生于江苏省新沂市，汉族，大学文化，住南京市浦口区，户籍地江苏省新沂市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审。辩护人沈奇，江苏宁中律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人徐微微，女，1987年4月16日出生于吉林省长岭县，汉族，大学文化，住南京市秦淮区，户籍地吉林省长岭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审。辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2019]1219号起诉书指控被告人马蒙蒙、徐微微犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月23日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。2020年1月20日，本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员汪东出庭支持公诉，被告人马蒙蒙及其辩护人沈奇、被告人徐微微及其辩护人樊荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2014年5月，南京福乐家健康管理有限公司(以下简称福乐家公司)注册登记成立，系福晚投资控股(上海)有限公司（以下简称福晚公司）的全资子公司。自成立以来，福乐家公司在本市常府街85号乙楼5层B-E座，以居家养老的名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。2015年3月至2018年4月间，被告人马蒙蒙在福乐家公司先后担任业务员、客服主管，通过其本人或者业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金。其中，被告人马蒙蒙在担任业务员期间，吸收资金共计人民币760余万元；担任客服主管期间，吸收资金共计人民币2900余万元。2015年10月至2018年4月间，被告人徐微微在福乐家公司先后担任业务员、客服主管，通过其本人或者业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金。其中，被告人徐微微在担任业务员期间，吸收资金共计人民币670余万元；担任客服主管期间，吸收资金共计人民币1466万元。2018年10月11日，被告人马蒙蒙、徐微微被抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人马蒙蒙协助公安机关抓捕同案犯。案发后，被告人马蒙蒙退出违法所得人民币30万元；被告人徐微微退出违法所得人民币20万元。为证实上述指控，公诉机关提交了工商登记资料、《居家服务合同》、《艺术品交易合同》；证人曹某、岳某、俞某、马某、刘某1等人等人的证言；集资参与人周腊梅、冯伟玲等人的陈述；被告人马蒙蒙、徐薇微的供述和辩解；南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人马蒙蒙、徐薇微变相吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马蒙蒙、徐薇微伙同他人共同实施非法吸收公众存款的行为，系共同犯罪，被告人马蒙蒙、徐薇微系从犯。被告人马蒙蒙有立功表现。被告人马蒙蒙对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人马蒙蒙系从犯，归案后有立功表现，如实供述犯罪事实，已退出违法所得，请求对被告人马蒙蒙减轻处罚并适用缓刑。被告人马蒙蒙对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人徐微微系从犯，归案后如实供述犯罪事实，已退出违法所得，请求对被告人徐微微减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年12月至2018年4月间，曹某（已判决）先后成立并实际控制福晚公司、南京华越健康咨询有限公司等“爱晚系”公司。在此期间，曹某以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞某等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。2014年5月，福乐家公司注册登记成立，系福晚公司的全资子公司。自成立以来，福乐家公司在本市常府街85号乙楼5层B-E座，以居家养老的名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。上述吸收的资金均汇入福晚公司指定账户，并由福晚公司负责发放到期本金和利息。2015年3月至2018年4月间，被告人马蒙蒙在福乐家公司先后担任业务员、客服主管，通过其本人或者业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金。其中，被告人马蒙蒙在担任业务员期间，吸收资金共计人民币760余万元；担任客服主管期间，吸收资金共计人民币2900余万元，未兑付本金金额人民币1892万元。2015年10月至2018年4月间，被告人徐微微在福乐家公司先后担任业务员、客服主管，通过其本人或者业务团队，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金。其中，被告人徐微微在担任业务员期间，吸收资金共计人民币670余万元；担任客服主管期间，吸收资金共计人民币1466万元，未兑付本金金额人民币1242万元。2018年10月11日，被告人马蒙蒙、徐微微被抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人马蒙蒙协助公安机关抓捕同案犯。案发后，被告人马蒙蒙退出违法所得人民币40万元；被告人徐微微退出违法所得人民币30万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人马蒙蒙、徐微微的供述和辩解；2.证人曹某、俞某、岳某、马某、刘某1、刘某2、史某、孙某、夏某、李某、林某、姚某、郑某、潘某等人的证言；3.集资参与人周腊梅、冯伟玲、严利芳、俞秀章、尹贤成、冯伟星、耿丽丽、吉桂兰、吴秀兰、彭丽、侯爱萍、孙莉等人的陈述；4.居家服务合同、艺术品交易合同、收据、自登表；5.中兴华会计师事务所出具的审计报告；6.银行交易明细；7.辨认笔录；8.福乐家公司工商登记资料；9.扣押清单、接受证据清单、相关提成奖金台账；10.电子数据检查笔录、司法鉴定意见书；11.汇款凭证；12.归案经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马蒙蒙、徐微微变相吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马蒙蒙、徐微微犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人马蒙蒙、徐微微伙同他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，系共同犯罪。被告人马蒙蒙、徐微微在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马蒙蒙、徐微微归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人马蒙蒙协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人马蒙蒙、徐微微退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人马蒙蒙、徐薇微的犯罪情节、悔罪表现，可以对其宣告缓刑。对被告人马蒙蒙、徐薇微的辩护人提出的减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人马蒙蒙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴清。）被告人徐微微犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴清。）二、被告人马蒙蒙退出的违法所得人民币40万元、被告人徐微微退出的违法所得人民币30万元予以追缴并按比例发还各集资参与人，被告人马蒙蒙、徐微微对其犯罪数额内所造成的损失承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 程 军人民陪审员 韩 工人民陪审员 陈春玲二〇二〇年四月八日见习书记员 于艳丽