河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1328刑初707号公诉机关唐河县人民检察院。被告人袁春梅，女，出生于1966年2月8日，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省唐河县，现住唐河县。因涉嫌诈骗于2019年2月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年4月5日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人杜奎，河南恒阳律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉(2019)317号起诉书指控被告人袁春梅犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员刘广明、牛帅出庭支持公诉，被告人袁春梅及辩护人杜奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2012年9月，被告人王伟和董某、黄某、张某共同设立河南玛宝新型建材有限公司，2014年起至2016年被告人袁春梅伙同王伟以玛宝公司需要资金周转为由，高息为诱，先后向毕某借款523万元、向曹某借款共19万、向借王某2借款共35万、向王某3借款共13万、向龚某借款共40万，向郭某借款共48万、向焦某1借款共38万、向焦某2借款共23万、向李某借款共10万元、向王某4借款共36万元，合计785万元，被告人以其个人和情妇袁春梅的名义向上述借款人分别出具借款凭证。上述借款人多次联系王伟追要欠款，王伟和袁春梅以各种理由推脱，后二人失去联系。经查明，王伟和袁春梅并未将上述款项用于玛宝公司的生产经营。2019年2月28日被告人袁春梅在南阳市宛城区老庄社区被唐河县公安局民警抓获。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读和出示了被告人袁春梅和同案人王伟的供述和辩解、各被害人的陈述、证人证言、借条、借款合同书等书证、被告人的到案经过等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人袁春梅以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。被告人袁春梅对起诉书指控其犯诈骗罪的数额持有异议,辩称所指控的被害人曹某19万元、王某2的35万元和王某4的36万元系经其介绍借给王伟，其余被害人的借款，自己均不知情，均系受王伟指使在给被害人所出具的借据上签字，后转入其名下银行账户，再转交给王伟，其既不知情，也无权使用和支配。请求法院公正判决。被告人袁春梅的辩护人辩称：被告人袁春梅在玛宝公司并未担任任何职务，虽参与了实施诈骗行为，但均是在王伟的指使下进行的，应认定为从犯，建议法庭对被告人袁春梅从轻处罚。经审理查明，2012年9月，广东省东莞市石排镇石排大道中聚康街居民王伟和董某、黄某、张某共同在唐河县工业园区设立河南玛宝新型建材有限公司（以下简称玛宝公司），2014年起至2016年被告人王伟单独或伙同情妇袁春梅，采用以玛宝公司需要资金生产和扩建的名义，并允诺支付月利率1分5厘、2分、2分5厘为诱，由王伟单独以其个人或与被告人袁春梅共同出具借据先后向南阳市骨科医院职工毕某借款523万元、向唐河县滨河街道办事处新安社区居民曹某借款共19万、王某2借款共35万、向南阳市溧河乡康庄村村民王某3借款共13万、向唐河县文峰街道办事处新春社区居民龚某借款共40万，向唐河县马振扶乡本街居民郭某借款共48万、向唐河县少拜寺乡枣庄村村民焦某1借款共38万、向唐河县少拜寺乡本街居民焦某2借款共23万、李某借款共10万元、向唐河县桐河乡邱庄村村民王某4借款共36万元，合计785万元。上述借款人均通过银行转账将上述785万元转入到被告人袁春梅的银行账户，由袁春梅再交给王伟。借款到期后，上述借款人多次联系王伟和袁春梅追要欠款，其二人以各种理由推脱，后王伟和袁春梅失去联系。经查明，王伟和被告人袁春梅并未将上述款项用于玛宝公司的生产经营。2019年2月28日被告人袁春梅在南阳市宛城区老庄社区被唐河县公安局刑警大队民警抓获。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）到案经过证实：被告人袁春梅于2019年2月28日在南阳市宛城区老庄社区被唐河县公安局民警抓获。（2）借条证实：王伟和袁春梅向毕某出具借条19张、共523万、向曹某出具借条3张、共19万，王某2借条1张、共35万、利息2分，王某3借条2张、共13万，龚某借款合同2份、共40万，郭某借条2张、共103万，焦某1借条1张、共38万，焦某2借条2张、共23万，李某借条1张，共10万元、月息3500元，王某4借条1张、共36万元、月息二分。（3）玛宝公司注册信息、变更信息、公司设立登记申请书、法定代表人信息、及公司章程、公司股东会决议等。2012年11月8日河南玛宝新型建筑材料有限公司法人代表由董某变更为王伟；2013年10月17日王伟的19.51％股份变更为其儿子王某1。（4）唐河县祁仪乡矿山资源管理办公室出具的情况说明书一份说明书显示祁仪乡与玛宝公司签订石英石矿山探矿协议（在取得采矿证的情况下玛宝公司优先开采）。该矿山位于祁仪乡兴堂村莲花寺组前山，合同生效后，河南玛宝公司进行了探矿前期基础设施。2014年11月，玛宝公司违约，祁仪乡单方面终止协议并收回原有矿山。（5）玛宝公司银行流水证实根据银行流水显示，自2014年1月2日至2015年12月21日，无王伟、袁春梅向玛宝公司账户汇款记录。2、证人证言（1）证人丁某的证言2014年6月至2016年3月，我在河南玛宝新型建材有限公司担任会计，主要负责公司账面工作，当时玛宝公司的法人代表是黄某，王伟担任公司总经理，还有一名股东名叫董某，是浙江杭州人。在我担任会计期间，王伟并没有向玛宝公司的对公账户注入资金。因为当时公司是有三名股东共同拥有，如果王伟单方面向公司对公账户内注入资金，需要另外两名股东签字盖公司章才能生效。而且王伟住资之后还要重新召开股东会议，重新划分股东股份，并将股东会议书送往工商部门进行备案。王伟在玛宝公司担任总经理时，在外曾以公司扩大生产为名义大量进行高息借款，此事我不知道。我认识袁春梅，她经常上玛宝公司转，当时她是和王伟以夫妻相称，具体什么关系我不清楚。袁春梅没有在公司担任任何职务。我在2016年3月离职时，将公司账面全部移交给了王伟，现在账目全部都在王伟处。2015年12月份时，具体时间我记不清楚了，当时我在玛宝公司的办公室内，袁春梅拿了一把支出白条（此白条无人签字，无人盖章）让我给她核算，我当时不愿意干这个活，并和袁春梅发生了口角。之后王伟又过来让我给核算。无奈之下我就在电脑上给王伟的这把支出白条核算了一下，并用打印纸打印出一份总支出额度，我把这些支出白条和打印出的东西全部交给了王伟，并按照王伟的要求，在打印的总支出额度下面签上了核算人和自己的名字。（2）证人董某的证言我在唐河县工业园区经营过一家叫河南玛宝新型建筑材料有限公司，那应该是在2012年9月份的时候。当时是王伟出面搞的这个生意，他最初任董事长，我任总经理，在公司建立前期，我主要负责前期规划以及基础建设方面。当时到了基础建设完工之后，因为我在山东也经营有一家同等的厂家，为了商业保密方面，经董事会研究，由王伟兼任总经理，负责厂矿的全面工作，之后我就很少到唐河了。玛宝公司于2012年11月8日将法定代表人由王伟变更为董某，因为当时为了证实我在河南唐河投资的有生意，以便于我在杭州当地享受有关的优惠政策，所以就把玛宝公司的法定代表人由王伟变更为我。随后没过几个月，就把法定代表人由我变更成黄某。当时玛宝公司主要负责人是王伟，当时他是公司董事长，在公司负全责。不管公司的法定代表人怎么变换，都是王伟在公司负责的。前期的厂房规划、基建是我负责，从2013年6月份我就没有参与过企业的管理，只有开董事会时我才会到唐河来开个会。2013年10月17日，玛宝公司股东名录里面王伟的19.51%股份变更为王某1，王某1是王伟儿子，这个变更当时王伟给我提了一下，说要把股份变更给他儿子王某1，为什么把股份变更给王某1我不太清楚。王某1只是在公司挂个名，连公司董事会都没有参加过，也没有参与公司管理，具体公司的管理还是王伟负责。玛宝公司在唐河县祁仪乡水库边上有一个白色的石头山，那就是玛宝公司的矿山。这个矿山是和政府签订的协议，有优先开采权，政府负责帮忙办理采矿证。（3）证人张某的证言2012年唐河县政府部门负责招商引资的找到我，说有矿山可以投资，于是我就投资这个玛宝公司，我当时只负责投资，主要负责管理的是王伟、黄某和董某，平时只有开董事会时通知我过来，公司的事情我不清楚。2013年10月17日，玛宝公司将王伟19.51%的股份变更为王某1一事当时我不知道，事后开董事会的时候我才知道这件事。王某1没有参与公司管理，具体还是王伟在负责，包括王伟的股份转让给王某1之后，开董事会还是王伟参加。玛宝公司在唐河县祁仪乡有矿山，具体在什么位置我不太清楚。（4）证人唐某的证言毕某是我的同学，她是在南阳骨科医院上班。王伟，男，家是社旗的，经朋友介绍认识的，我知道他在唐河县开的有个石材厂，名叫玛宝公司，我去过公司的厂址，当时王伟是我介绍给毕某认识的。具体王伟和毕某在一起做的什么，我一概不知。我知道王伟在唐河县工业园区开有个石材厂，厂的名字叫玛宝公司，我还知道王伟在唐河有什么矿山，具体在什么位置我不清楚。（5）证人黄某的证言我以前是股东，2013年4月的时候担任玛宝公司的法人代表至今。以前王伟是法人代表，我当法人之后董某当总经理，之后王伟就当总经理至今。玛宝公司是2012年筹建的，2013年建成，2014年开始试生产。因为是试生产，一直没有纳税。公司有销售额，以公司帐为主。王伟以玛宝公司生产需要资金为由，大量借款我不知道，其他股东知不知道我不清楚。但根据公司的规定，公司需要向外借款或者贷款需要我、董某、王伟我们三个人同意后召开股东大会通过候才可以向其借款。借款还有权限，法人不超过10万元，另外两个不超过5万元。王伟对外借款没有入公司帐。（6）证人王某1的证言我在是石英厂干了一年多，平时没有钱都会向我爸王伟要点零钱，我不知道郭某、焦某2和石英砂厂之间是否有经济关系，石英砂厂日常运营需要的钱都是我从我爸王伟那里拿的。石英厂经营了有一年左右，基本上没有生产也就没有盈利，总共花费多少钱我也不清楚，我自己想着至少也得二、三百万元。投资石英厂的资金来源我不清楚，都是我爸弄的，我只是在安装机器的时候参与进石英砂厂的。2015年4月26日与郭某签的合同是郭某让我签的。当时我爸王伟也在场，郭某说有人找我爸要账，让我跟他签一个假的转让合同，并对外说石英砂厂是我的，以免要账的人拿石英砂场说事。我看我爸也没有否认这个事，我也比较忙，就匆忙和郭某签了转让合同，具体细节有些记不清了。实际上这个转让合同是假的，我也没收郭某一分钱，我也不欠郭某的钱，两人之间没有任何经济纠纷。签这份工厂转让合同的时候有我、我爸王伟、郭某在场，我记得焦某2也在现场。赵保中是石英砂厂的房东，记不清什么时间了，有一天我爸王伟找赵保中借100万元说是把石英砂厂的机器抵押给赵保中，让我过去签个字，我过去签个字就走了，具体情况我不知道。3、被害人陈述（1）被害人毕某陈述我被唐河县的王伟和袁春梅两人合伙诈骗我613万元。2014年5月底6月初的时候，我经我们本单位的同事兼同学唐某介绍，认识了王伟。到了2014年6月底的时候，王伟约着唐某，我们开车到唐河县城之后，王伟说：“这就是我所开的企业。”我当时在大门口没有看见公司的招牌，但是在院内工程项目部上看见有“河南玛宝新型建材有限公司项目部”，而且工厂内还有工人正常生产。之后王伟又开车拉着我到了唐河县祁仪乡一座山上，他指着这座山说：“这座山生产石英石，这是我们公司的矿山，山上的石英石销路比较好，供不应求。”我看见王伟确实有工厂，也有矿山，而且再加上唐某介绍，也就同意借款给王伟。于是回家之后，我就从家人及朋友处挪钱，借给王伟。2014年6月29日，我给王伟提供给我的袁春梅账户打了51万元，对方也按照我们的约定给我按照2分5的利息给我结了一个月的息。我看王伟比较讲信用陆续至2015年3月份从亲朋好友那里筹了共613万元给了王伟。这些钱一部分是直接打入王伟提供的袁春梅账号内，一部分是王伟开车拉着袁春梅一起到我位于南阳的家中拿走的现金。到了2015年4月12日的时候，王伟和袁春梅停止付息，我就打电话问王伟是怎么回事，王伟就找各种理由推脱，我追问的急了，王伟就躲着不见，不接我电话。偶尔接通电话了，还多次对我说：“我们有厂，有设备、有矿山，我们这都是实实在在的东西，亏不了你，你怕啥?”后来时间长了，我感觉不太对劲，就托人打听，说唐河的“河南玛宝新型建材有限公司”不是王伟的，唐河祁仪的矿山也不是王伟的。我就感觉受骗，在寻找王伟找不到的情况下，就到这里报案来了。钱借给王伟之后，具体他用于什么地方，并没有约定，但是王伟当时给我说的是这些钱用于玛宝公司的扩大生产。王伟称这613万现金是我们两人合伙做生意，那都是王伟自己说的假话，我给他和袁春梅的613万元全部都是借给他，王伟和袁春梅按照约定是付给我月利率1分5至2分5，要是我们两人是合伙做生意，那他应该给我打的是合作协议，而不是借条了。刚开始是通过唐唐某给王伟钱，王伟给我打借条并且付利息，利息有月息一分五、二分、二分五都有，这一部分共613万元，包括19张借条和四份银行汇款凭证，王伟说这些钱都用于玛宝厂的生产经营了。后来王伟又给我说要合伙办一个石英沙场，生产的石英砂卖给玛宝厂用，效益肯定好，我就和他签订了一份“创办企业合作协议书”，协议书规定双方各出资100万元，由他负责经营。实际就我出资了100万元，他没有出资，租赁唐河城郊乡赵保中的厂房办的石英砂厂，一直由王伟的儿子王王某1责经营。我出资的100万元给他的是现金，因为是双方合作办厂，他没有给我打条。到2017年8月我才知道他2015年4月26日已经私自把厂卖给唐河的郭郭某。2017年10月我又听说他把厂于2015年5月13日又卖给赵保中了，不到一个月的时候他背着我把厂子卖了两家，这些情况我当时都不知道，这说明王伟一直在骗我。石英砂场实际现在由赵保中经营着。我给王伟的借款是613万元，在你们这报的案：和他合伙办厂被他诈骗100万元我在郭滩派出所报的案，派出所已经立案并且把王王某1留了。我要求追究王伟和袁春梅的刑事责任，并且追回我的经济损失。袁春梅是王伟的情妇，经常和王伟以夫妻相称，王伟向我借钱都是和她一起，她也帮忙说话，他们给我打的借条上多数都是他俩的签名。另外我给王伟转钱都是转到袁春梅的账户上，她再给王伟。（2）被害人曹曹某陈述2014年12月14日、2015年4月18日、2015年7月24日分三次，王伟和袁春梅以借钱建厂为理由，骗了我19万元。2014年12月14日先借给了袁春梅10万元现金，并约定按照每月2分的利息对我进行付息，又分别于2015年4月18日借给袁春梅4万元，2015年7月24日借给袁春梅5万元。这三次借给袁春梅的钱都是我直接把现金交给了袁春梅，袁春梅打的借条，并在借条上签上了她自己和王伟的名字。之后每月到结息的时间，袁春梅都会按照约定的利息付给我，共付给我7个月的利息。直到现在为止，我还是能和王伟及袁春梅联系，王伟对欠我钱一事，也承认是袁春梅为他借的钱，但是对方就是不和我见面，我一问对方要钱了，对方就以卖厂等各种理由推脱。三次借给王伟和袁春梅钱时，袁春梅一个人给我出具了三张借条，借条上借款人一方写的有袁春梅自己的名字和王伟的名字，王伟的名字是袁春梅代签的。袁春梅问我借钱时，就说是给王伟借的建厂用的钱，在事后的要账过程中，王伟对此事也予以认可。（3）被害人王王某2陈述2014年10月9日，王伟和袁春梅以借钱建厂为理由，骗了我35万元。2014年8月份的时候，袁春梅到我家中，主动给我说：“我丈夫王伟，现在在唐河县工业区经政府审批招商引资，办理了一个玛宝建材厂，现在因为建厂资金周转不开，先从你这借点现金，我们会付给你高利息的。”当时我还是没有同意，但是事后袁春梅又多次找我说这个事情，最终我同意以月利息2分的条件，借给了袁春梅。当时我是把钱通过银行账户转账给了袁春梅的账户，袁春梅当着我的面给我打了一张借条，借条上借款人袁春梅自己除了把自己的名字写上之外，还写了王伟的名字，之后到了每个月的结息日袁春梅都主动把该付的利息给了我，按照每月2分的利息给了我7个月的利息。之后我再和袁春梅联系，就找不到她了。一直到2016年春节的时候，我到了位于唐河县工业区的玛宝建材厂找到了袁春梅，袁春梅当时给我的答复是：“现在厂里经济效益不太好，正在办理贷款，你的钱等等再说。”我当时害怕王伟不承认借我钱这个事情，问袁春梅要来了王伟的电话，通过电话和王伟联系，王伟在电话里对借我钱这个事情也承认，但是就是说自己没钱还我。之后我再到玛宝建材厂去找人的时候，厂子已经关闭了，我再给王伟和袁春梅联系，两人的电话也已经打不通了。我们认识的时候，王伟和袁春梅都是在唐河县邮电局附近住，两人在那一片租房子住，对外以夫妻相称，两人在那里合住了有两年时间。直到最后我要账找不到人时，找别人打听才知道，王伟和袁春梅是情人关系。（4）被害人王王某3陈述我于2014年11月至2015年2月被唐河县工业区玛宝建材厂的王伟骗走现金13万元。2016年1月25日，骗我22500元。2014年我当时在南阳市联合街开设有一美容店，当时我有个顾客叫唐唐某经常上我那做美容，而且她女儿和我儿子是一个学校的，我们平时关系处的很好。到了2014年10月时，唐唐某次到我店里给我说：“唐河有个玛宝建材厂，生意做的比较大，现在资金紧张需要周转资金，我现在已经投进去钱，利息也给的高也及时。你要是有钱了，也投点进去，保险效益还高。”我当时没有回复她，过了一段时间之后，唐唐某再次提出了这个事情，我就同意去唐河看看这个厂。我们自己开车拉着唐唐某到了唐河县工业区到了唐河玛宝建材厂，在厂里我见到了王伟和袁春梅，两人自称夫妻。王伟和袁春梅接待了我们，并带着我们参观了玛宝建材厂，厂里工人也在正常上班。看过厂子之后，我也比较放心这个事情，于是就分三次，第一次是袁春梅自己到我所开设的店内拿走了2万元钱，第二次是王伟和袁春梅两人一起到我店内拿走了8万元钱，第三次是袁春梅自己到我店内拿走了3万元钱，我们商定按照月息2分5的利息给我付息，之后王伟和袁春梅按照约定的利息给我支付了两个月的利息后，就不再给我支付利息。到2015年10月1日，我到玛宝建材厂去找王伟时，王伟重新给我换了一张借条，上面写明借我现金14万元（包含本金13万元和利息1万元），上面盖有河南玛宝新型建材有限公司的财务专用章，这个章是王伟给我盖的，下面签有经手人王伟的名字。（5）被害人龚龚某陈述在2015年3月16日和2015年4月10日，王伟和袁春梅以玛宝公司缺少生产流动资金为由骗我40万元人民币。2015年的时候，我和朋友李保险没事闲聊的时候，李保险告诉我说：“现在唐河县工业区有个玛宝建材厂，现在资金周转比较紧张，你把钱放在里面，保险还高息，是个赚钱的好项目。”我当时就说考虑下这个事情。过了一段时间，我经过李保险介绍认识了王伟和袁春梅，我和李保险、王伟、袁春梅聊天的时候，王伟和袁春梅自称夫妻，王伟和袁春梅说他们在唐河县工业区开个玛宝公司，用于生产石英石材，生意比较好，但是公司缺少流动资金，让我投钱，并允以高息。后来我到王伟和袁春梅开的玛宝公司去看了，看到公司规模也不小，工厂工人在有序的作业，我就同意投钱给王伟和袁春梅，之后在2015年3月16日我和王伟及袁春梅签订了借款合同，当天借的是20万元人民币，当天我就给王伟和袁春梅20万元人民币现金，借款人写的是袁春梅和王伟，贷款人写的是我叔古玉林，合同写的借款期限是2015年3月16日至2016年3月16日，年利率为2%。之后在2015年4月10日，王伟、袁春梅找到我再次提出问我借钱，说玛宝厂里想进购一批材料，我就在当天和王伟签订了民间借贷合同，借款人这次写的是王伟，贷款人写的是我叔古玉林，担保人写的是李保险，这次合同的借款期限为2015年4月10日至2015年7月10日，年利率为2%，这次也是我当天给了王伟现金20万元人民币。之后我按照借款合同联系王伟让他还钱，王伟一直说手里没钱，再等等，以各种理由进行推脱，直到2017年中旬我联系王伟让他还钱，这一次他还了我2万元人民币，现在我已经联系不上王伟了。王伟和袁春梅当时借我钱时给我押的有身份证复印件。王伟和袁春梅开始向我借钱时自称夫妻关系，后来我才知道他们不是夫妻关系，是情人关系。（6）被害人郭郭某陈述唐河县工业区玛宝建材厂的王伟、袁春梅以高息借钱为由，骗取我现金103万元。2002年的时候，我在唐河县马振抚一初中任校长期间，主抓教育的马振抚人大副主席焦焦某2我们两人关系一直处的不错。到了2014年8月份，一个偶然的机会，焦焦某2着我陪客，当时陪的就是王伟。之后我们三人也一直在一起相处，我和焦焦某2经常去王伟的玛宝厂去玩。2014年9月份的时候，王伟再次喊着我和焦焦某2酒，酒场上王伟就给我和焦焦某2：“现在我所经营的玛宝厂扩建需要资金，你们俩要是有钱或给我找点钱，我都按月息2分5给你们结。”因为当时我们也比较熟，平时看见玛宝建材厂也有工人生产，于是我于2014年12月份就借给了王伟30万元，上面写明月息2分5，该笔钱用于公司生产，并由王伟给我加盖了河南玛宝新型建材有限公司合同专用章和河南玛宝新型建材有限公司财务专用章，但是王伟在打借条时上面的借款时间提前写至2014年9月16日。之后王伟按照借条上写的月息2分5的条件给我我五个月的利息。到了2015年4月份的时候，王伟又再次找到我说：“现在资金紧张，你再给我找点钱。”我看前期借给王伟的30万元利息给的比较顺利，所以在2015年4月15日又再次借给王伟73万元，王伟再次给我打了个73万元的借条，上面也加盖了玛宝厂的合同章和财务章，并注明按照月息2分5付息，该笔钱用于公司生产。之后王伟把我所借给他的103万元，按照约定付息至2015年5月份，然后就以各种理由推脱不再给我付息。过了一段时间之后，王伟邀请我和焦焦某2他所在的工厂招呼生产和外交，我和焦焦某2后感觉这个工厂就是空架子，所以也不再敢往里面投钱了。之后王伟因为在外边借钱太多就不太敢露面，委托我和焦焦某2人全权代理，我明知道王伟是在利用我，但是我的钱已经投到王伟那里了，我想着能把自己的事办办，于是就一直这么给王伟办事。2017年7月份左右的时候，我和王伟基本上就联系不上了。第一次借给王伟的30万元，我是以现金的方式直接给王伟了。第二次借给王伟的73万元，其中48万元我是分7次在河南省农村信用社打到了袁春梅的账户上，剩余的钱我是以现金的方式直接交给了王伟。（7）被害人焦焦某1陈述我于2014年年底至2015年1月被唐河县工业区玛宝建材厂的王伟骗走现金38万元。2014年7月份，我认识的王伟，我俩还是老亲。当时知道王伟在唐河县工业区经营一个玛宝建材厂，到了2014年9月，王伟、袁春梅和王伟的老表张松找到我说厂里现在资金紧张需要周转资金，想从我这里借50万元周转。因为钱多，我当时也没有答应他，过了一段时间之后，我通过别人打听，说王伟是一个比较正派的人，而且当时我也去玛宝厂看了，厂还在生产，我就想着没事，这才决定把钱借给他。2014年10月份，我通过银行转账给袁春梅的账户上转了20万，其中10万是我的，另外10万元是唐河星江中学一个老师刘永正借给王伟的，当时想着方便，刘永正把钱转到我卡上让我帮忙给袁春梅，随后王伟给刘永正打了一张10万元的借条。到了2015年1月份左右，我又通过银行转账给袁春梅的账户上转了28万元。我把这28万元转给袁春梅之后，王伟给我打了一个38万元的借条，约定利息是月息2分5.随后王伟给我付了两个月利息，大概就是1万多元，2015年夏天，因为我经常找王伟要钱，袁春梅当时就给我打了5万元，之后就再也没有支付利息，本金也没有偿还。我找王伟和袁春梅要钱，王伟和袁春梅就不再和我见面，电话里也以各种理由推脱还我的钱。王伟给我出具了一张总金额38万元的借条，借款人写的是王伟的名字。（8）被害人焦焦某2陈述在2014年至2016年期间，王伟和袁春梅以玛宝公司缺少生产流动资金为由骗我36.5万元人民币。我和王伟是亲戚，王伟喊我“表爷”。2014年11月，王伟和袁春梅找到我说他在唐河县工业区开了一个玛宝新型建材有限公司，现在公司刚刚成立缺少流动资金，问我借点钱周转。后来我去他厂里面看了，当时厂里有很多设备。于是我在2014年11月25日在唐河县信用社给袁春梅账号汇款20万元，当时给我打了一个20万元的借条，约定利息为2分5，2015年2月份，王伟和袁春梅又找到我说现在厂里面资金困难，想再借点钱周转一下，我于2015年2月14日在唐河县信用社给袁春梅的账户汇款3万元，当时打了一个3万元的借条，也没有说利息的事。随后王伟多次向我借款，总共是13.5万元，我都是给他现金，而且每一次都打有借条。2015年3月25日，王伟给我出具了一张总金额为32.5万元的借条，约定利息为2分5，上面签的是王伟的名字，盖的是河南玛宝新型建材有限公司的合同专用章和财务章。2016年8月5日，我又通过郭郭某以郭郭某名义借给王伟4万元，王伟给我出具了一个4万元的借条，没有说利息的事，这张借条上写的借款人为王伟，证明人是我的名字。王伟和袁春梅向我借钱的时候自称是夫妻，后来我才知道他们不是夫妻，是情人关系。（9）被害人李李某陈述我和王伟是姨家老表，并且我也是玛宝公司的股东之一，筹建玛宝公司的时候我就一直跟着王伟。2015年4月份的时候，我做个小生意想用点钱，用房产证做抵押，让王伟给我找个地方贷点款，王伟给我找个私人处贷了20万元。当时我说用10万元，王伟说他沙场也急着用钱，就让我贷了20万元，我自己用了10万元，另外10万元王伟让我把钱给了袁春梅，后来王伟把打好的借条给了我，说是月息3分5，也就是每个月给我利息3500元，就第一个月给了我3500元的利息，以后就没有付过我本金和利息。王伟借我钱说用到唐河东边的沙场，具体用到哪里我也说不清。我在公司没有任职，但也参与公司的一些杂事。（10）被害人王王某4陈述我是通过我妈认识的王伟，我妈和我爸王明卓十年前就离婚了，我和我弟一直跟着我爸。我妈和王伟是唐中同学，他俩是相好的关系。2015年的时候我妈找到我，说王伟在唐河的玛宝厂买机器、拉电线、给工人开工资需要资金，叫我给他找钱，说是给我开月息二分。从2015年2月26日起，我就陆续给了王伟一共36万元，到现在为至，他一共付给我14000元，其余的利息没有给。2016年3月26日，他给我打了一张30万元的欠条，欠条上他写的我的名字是“王秋媛”，另外6万元是他借我的卖车款，我妈在欠条上写了一笔，一共是36万元，到现在两年多了，我找王伟要钱，他光推脱就是不给钱。王伟是玛宝厂的股东，厂里他当家，我妈有没有职务我不知道。他们借我的钱是否用到玛宝厂我不清楚。3、同案人王伟的供述和辩解我没有诈骗他人财物，我没有借毕跃勤的钱款，我与毕毕某伙投资一个沙场，在资金上发生了纠纷。2014年曹文书、王王某2人找到我说，他们手里有钱，也没有什么用就放在玛宝建材有限公司，当时公司比较大，但也缺钱就同意了。2014年4月份时，我在唐河县工业区投资经营的一家“河南玛宝新型建材有限公司”，当时我工厂开始生产，但是公司没有资金周转。当时经我表姐唐唐某绍认识了南阳市骨科医院的毕毕某之后我和袁春梅一起就在2014年6月至2015年3月以公司扩建的名义陆陆续续向毕毕某了500万元钱，当时是我和袁春梅给毕毕某的借条，当时是以月利率1分5、2分、2分5给结息，我先是结算了大概几个月的利息之后，就以没钱的名义不再给毕毕某算利息。之后我就跑到了广东省东莞市，毕毕某时也给我打电话要账，我就以没钱为理由进行推脱。毕毕某分两种方式支付给我和袁春梅的，一种是直接给我和袁春梅的现金，另一种方式就是通过银行转账把钱转到袁春梅的银行账户上，之后由袁春梅再交给我。袁春梅在玛宝公司没有担任任何职务，也和公司没有直接的利益关系，纯粹是因为我在公司担任职务才和公司有所关系。2014年至2015年期间，我和袁春梅一起还多次以公司生产和扩建为由，问曹曹某19万）、王王某235万）、赵保中（162.325万）、王王某313万）、刘永正（10万）、龚龚某40万）、郭郭某103万）、周松谦（30万）、焦焦某138万）、焦焦某236.5万）多人进行借钱，之后我和袁春梅给对方打的借条，分别以月利率2分至5分给对方结息，我和袁春梅都是先给对方支付几个月利息之后，就以各种理由拒绝支付利息，对方要是给我打电话要钱，我就以没钱的名义进行推脱。这些钱有的给的现金，有的直接转账到袁春梅的银行账户，这些借给我和袁春梅钱的人，有我的亲戚、朋友，也有袁春梅的同学、邻居、朋友。这些钱大部分都用于玛宝公司，也有一小部分用于我自己位于唐河县城郊乡牛庄的制砂厂，剩余部分用于支付借款的利息。张张某董董某名股东都不参与公司的管理，对我重新注资一事不太了解。我和袁春梅具体借多少钱我也不太清楚，大概有个一千多万元。石英砂厂（鸿冠硅材实业有限公司）经营期间的资金都是毕毕某的，我就没有出过资，这时我们当初约定好的。该厂是2014年我和毕毕某伙开办的，因为开始的时候是因为她知道我在祁仪有个矿山（我带毕毕某她丈夫仝红伟去过），另外生产的石英砂可以卖给玛宝新型建材有限公司，毕毕某们才决定和我合伙办石英砂厂。我们约定的是毕毕某责出资，我负责管理、技术以及销售，石英砂厂是我和毕毕某人占50％的所有权，之后我们双方签订了协议。签了协议之后我去物色了场地，找到了唐河县城郊乡牛庄一个叫赵保中的厂房，之后我领着仝红伟和毕毕某看了厂房，他们也同意租这个厂房。厂房安置住以后，毕毕某了将近二百万元，买了两台制砂机，一台制粉机、一部铲车、一部叉车、一部空气压缩机、一个变压器，另外安装机器、打地坪、建了厨房，这些钱都是毕毕某的。之后就开始试生产了，之后因为一年多没有买到好的石英石一直没有正式投入生产。2016年这个石英砂厂就停工了。刚开始安装机器、打地坪、建厨房这些初步工作都是仝红伟请假在那里负责的，后来因为仝红伟假期满了，他就委托一个姓朱的娃在那管理。到2015年下半年，因为石英石来源不稳定，厂里一直没能正式投入生产，姓朱的家里又有事就走了。之后我就让我儿子王王某1那里负责管理。石英厂现在由赵保中经营，因为2015年的时候我在经营过程中需要用钱，我就把厂房抵押给赵保中借了100万元钱，用于购买石英石以及给毕毕某付利息，之后因为石英砂厂效益也不好，我也不想再干下去，赵保中又向我表示他想接着干，我就让他干了。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人袁春梅以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。唐河县人民检察院指控被告人袁春梅犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人袁春梅辩称“被害人曹曹某9万元、王王某235万元和王王某436万元系经其介绍借给王伟，其余被害人的借款，自己均不知情”的理由，经查，袁春梅的供述，证实其伙同王伟以玛宝公司需要资金生产、扩建的名义，高息吸引被害人资金，后又以没钱还为由，躲避被害人向其索要钱款的事实；证人丁丁某人的证言、玛宝公司银行流水等证据，证实袁春梅和王伟从被害人处获取的资金并未投入玛宝公司的事实，现有证据足以证实袁春梅主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解，本院不予支持。袁春梅及辩护人辩称：“所指控借款均系受王伟指使在给被害人所出具的借据上签字，后转入其名下银行账户，再转交给王伟，其既不知情，也无权使用和支配及辩护人辩称袁春梅系从犯”的理由，与庭审查明的事实相符，依法对被告人袁春梅减轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人袁春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即袁春梅的刑期自2019年2月28日起至2027年2月27日止；所判罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人袁春梅和同案人王伟共同退赔违法所得的财物。即退赔毕跃琴523万元、曹书文19万元、王永红35万元、王玉静13万元、龚雪40万元，郭恒48万元、焦海洋38万元、焦国松23万元、李建中10万元、王秋远36万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 卓审判员 胡红林审判员 李航路二〇二〇年四月十七日书记员 李 佳