阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0903刑初50号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人马宏伟，男，蒙古族，大专文化，中共党员，原阜新蒙古族自治县七家子镇司法所所长，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年4月3日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新蒙古族自治县看守所。 辩护人王春林，辽宁海泉律师事务所律师。 被告人李江，男，汉族，大学文化，无业，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年4月3日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人马琳，北京广墨律师事务所律师。 被告人张皓，男，蒙古族，专科文化，中共党员，原阜新蒙古族自治县公证处工作人员，户籍所在地阜新市海州区，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年4月4日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人杨东，辽宁厚翔律师事务所律师。 被告人张百合，男，汉族，中专文化，无业，捕前住阜新市太平区。2018年2月6日因殴打他人被阜新市公安局海州公安分局行政拘留七日并罚款500元。2015年8月24日因犯非法拘禁罪被阜新市中级人民法院终审判处拘役五个月。因本案于2019年4月10日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人徐红军，辽宁三邦律师事务所律师。 被告人甄闯，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜新市太平区，捕前住阜新市高新区。因本案于2019年4月3日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新蒙古族自治县看守所。 辩护人李帅，辽宁三邦律师事务所律师。 被告人孙凯，男，汉族，初中文化，无业，捕前住阜新蒙古族自治县。因本案于2019年4月3日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人钟健，辽宁法随律师事务所律师。 被告人王宇，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜新市新邱区，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年4月3日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人任剑锋，辽宁桐鹊律师事务所律师。 被告人张闯，男，汉族，初中文化，个体经营者，捕前住阜新市太平区。2014年8月26日因犯诈骗罪被阜新市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金300,000.00元；2016年12月19日因犯信用卡诈骗罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20,000.00元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金320,000.00元。2017年9月30日由阜新市海州区人民法院决定暂予监外执行。因本案于2019年10月10日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人孙荣华，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人王禹熙，男，汉族，专科文化，无业，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年10月24日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人张从旺，辽宁公明律师事务所律师。 被告人曹劲远，男，汉族，专科文化，无业，捕前住阜新市太平区。因本案于2019年10月10日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人赵玉天，辽宁阜诚律师事务所律师。 被告人李浩维，男，汉族，中专文化，无业，捕前住阜新市细河区。因本案于2019年10月10日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人齐林，辽宁凯旋律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉[2019]48号起诉书指控被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维犯组织领导参加黑社会性质组织罪，被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇犯诈骗罪，被告人马宏伟、李江、张皓、甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭进行了审理。阜新市新邱区人民检察院指派检察员赵纯、刘强出庭支持公诉，被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维及其辩护人王春林、马琳、杨东、徐红军、李帅、钟健、任剑锋、孙荣华、张从旺、赵玉天、齐林等均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控： 2015年7月10日，李江、马宏伟、张皓合伙注册成立“阜新三河车辆贸易有限公司”，租用海州区尹城街6-3门为办公地点，李江任公司法定代表人，实际以个人名义从事资金放贷业务。三人以民间借贷为诱饵，在实际放贷过程中，制定每月10%-20%高息，并直接扣掉“砍头息”（第一个月利息）、家访费、中介费等各种费用，以“行业操作惯例”为名欺骗被害人签订高于实际贷款金额的借条、收条，被害人以房屋作抵押物时采取直接签订买卖协议将房屋过户或签订全权委托书随时可以将房屋过户等欺骗手段，在借款人无法偿还高额利息或被肆意认定违约后，其三人纠集张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人，采取非法拘禁、强取财物、上门骚扰、跟踪贴靠、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段索债，或以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼、以达到非法占有他人财产的目的。 在此过程中，上列被告人形成较为稳定的组织，分工明确，马宏伟全面负责客户招揽、业务洽谈、签定协议、索债及提起诉讼等。李江、张皓作为合伙人协助马宏伟放贷、催收欠款、配合诉讼。公司雇佣员工张百合、贷款中介人孙凯及马宏伟情妇王宇、社会人员甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维以不同方式配合上述三人放贷、催收欠款。 1、2015年被害人杨某1多次在马宏伟、李江、张皓处借款共计26,000.00元，马宏伟让杨某1签订了40,000.00元欠条。在杨某1无力偿还欠款时，将其起诉至阜新市海州区人民法院，开庭前杨某1迫于马宏伟等人的催款压力还款33,500.00元，该犯罪集团诈骗杨某17,500.00元。 2、2015年12月26日、2016年1月4日，以马宏伟、李江、张皓为首的犯罪集团以被害人王某1工资卡、身份证为抵押，向王某1贷款20，000.00元，被告人马宏伟等人诱骗王某1签订了40,000.00元借条。2016年1月4日，王某1找到马宏伟取身份证时，马宏伟让王某1签订了10，000.00元欠条。2016年3月24日，马宏伟以要求王某1归还50,000.00元借款本金为由，将王某1起诉至阜新蒙古族自治县人民法院。2016年5月13日王某1服毒自杀，马宏伟申请冻结王某1抚恤金。经调解王某1儿子李某6同意偿还马宏伟30,000.00元。2016年7月12日李某6在其母王某1的养老保险和医疗保险等费用中，总计给付马宏伟33,900.00元。该犯罪集团诈骗王某1、李某617,900.00元。 3、2015年末至2016年初，该犯罪集团用上述手段以工资卡作抵押贷款给被害人刘某110,000.00元，扣除利息2,000.00元、家访费800.00元，实际贷款给刘某17,200.00元。该犯罪集团诈骗刘某12,800.00元。 4、2016年1月、4月，该犯罪集团用上述手段分别贷款给被害人杨某230,000.00元和20,000.00元，扣除“砍头息”和家访费后杨某2实际得款45,000.00元，马宏伟欺骗杨某2签订了关于杨某2经营的诊所出兑的协议书，标明兑费100,000.00元。杨某2支付16,000.00元利息后无力偿还，马宏伟伙同李江、张皓、张百合多次到杨某2经营的诊所进行滋扰，致使杨某2的诊所无法正常经营。2016年10月17日被告人马宏伟将杨某2及前夫韩某1起诉至阜新市海州区人民法院，2017年4月25日海州区人民法院判决杨某2、韩某1返还马宏伟兑费100,000.00元。因杨某2未能履行民事裁决，2017年11月2日马宏伟强制要求杨某2和韩某1到海州区人民法院解决此事。由于办案法官不在法院，马宏伟伙同李江、张皓、甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人在海州区人民法院门前限制韩某1的人身自由，要求还钱，否则不得离开。当日16时许，杨某2突发疾病由120救护车送到阜新矿业集团总医院住院治疗，马宏伟等上述人员逼迫韩某1共同前往医院。李江、张皓看守杨某2，马宏伟伙同甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人开车欲将韩某1带至其父亲韩某2家要钱，韩某1在途中向韩某2发短信被王禹熙发现，马宏伟等人认为惊动了韩某2继而返回医院继续限制韩某1人身自由。次日8时许，马宏伟伙同张闯、王禹熙、李浩维、曹劲远等人开车将韩某1强行带至韩某2家中，在得到韩某2为韩某1偿还的20，000.00元人民币后又将韩某1带回到医院病房继续限制其人身自由。直至2017年11月3日21时许，杨某2的母亲李某4报警，警察到达现场后将杨某2和马宏伟等人带到海州公安分局西山派出所处理，韩某1趁机逃脱。在韩某1被限制人身自由期间，张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人对韩某1实施威胁、辱骂行为，甄闯、王禹熙等人还对韩某1实施了殴打行为。后杨某2又归还马宏伟10,000.00元。该犯罪集团诈骗杨某2、韩某197,000.00元，对韩某1非法拘禁达30余小时。 5、2016年8月30日，马宏伟以被害人许某位于阜新市海州区的房屋作为抵押，贷款给许某65,000.00元，扣除“砍头息”5,200.00元、中介费1,000.00元，实际贷给许某58,800.00元，马宏伟让许某签订了一张65,000.00元的借条。许某陆续还给马宏伟本金及利息80,000.00元，2017年12月6日马宏伟通过董某（另案处理）将房屋过户给王某4（另案处理）。2019年3月，许某母亲齐某找到马宏伟提出想花钱把房子赎回，马宏伟提出齐某必须拿出17万元人民币才能将许某的房子赎回，由于马宏伟提出的金额远超许某实际借款，齐某无力支付，至今许某的房屋仍未被赎回，该房屋经新邱区价格认证中心认定价值为181,320.00元。马宏伟、王某4（另案处理）、董某（另案处理）诈骗许某包括房屋在内共计202,520.00元。 6、2016年10月27日，被害人江某通过张百合从马宏伟、李江、张皓处借款50,000.00元，扣除“砍头息”5,000.00元、家访费500.00元，实际贷给江某44,500.00元，马宏伟让江某签订100,000.00元的借条，在被害人江某无力偿还贷款时将江某起诉至阜新市海州区人民法院，2016年12月26日海州区人民法院判决江某偿还马宏伟借款本金100,000.00元及利息。该犯罪集团诈骗江某55,500.00元。 7、2016年12月20日，以马宏伟、李江、张皓为首的该犯罪集团用上述手段贷款给被害人林某1、李某140,000.00元，其中借给林某110,000.00元，借给李某130,000.00元，李江用欺骗的方法让林某1和李某1签订一张60,000.00元的欠条，并用林某1母亲高某1名下的一辆汽车作为抵押。2017年6月李江以“平帐转贷”的方式替高某1归还“天储投资”欠款26,784.00元，又用该汽车抵押借款100,000.00元，高某1将其中60,000.00元归还给李江和马宏伟，其二人又让李某1签订35,000.00元欠条，强迫高某1作为担保人。后来在林某1、李某1无法偿还贷款的情况下，该诈骗犯罪集团将李某1及高某1起诉至阜新市海州区人民法院，海州区人民法院判决李某1偿还李江借款35,000.00元，高某1承担连带责任。该犯罪集团诈骗高某1、李某1、林某128,216.00元。 8、2018年4月23日及2018年8月24日，被害人李某2通过孙凯从马宏伟处先后两次贷款，金额分别为40,000.00元和15,000.00元，马宏伟让李某2分别签订了一张80,000.00元和一张30,000.00的欠条，扣除“砍头息”5,500.00元、验点费700.00元、中介费500.00元，实际贷款给李某2共计46,800.00元。之后每月李某2先把利息4,000.00元给孙凯，孙凯扣除800.00元后，将3,200.00元交给马宏伟。后李某2无法偿还贷款，马宏伟、王宇、孙凯、甄闯多次到李某2商铺进行滋扰，催要贷款，并强行拿走李某2多套床品。最终，马宏伟、孙凯、王宇、甄闯诈骗李某276,700.00元及多套床品。 9、2018年5月份，被害人张某1从孙凯处贷款10,000.00元，孙凯让张某1签订15,000.00元借条。扣除利息2,000.00元，张某1实际得到8,000.00元。张某1偿还利息4,100.00元、油费400.00元后无力偿还，孙凯到其租住处进行滋扰。孙凯诈骗张某111,500.00元。 10、2018年10月27日，被害人蔺某从马宏伟处贷款30,000.00元，扣除利息2,500.00元，实际得款27,500.00元。马宏伟以抵押之名欺骗蔺某将其名下的一处房产(该房屋经新邱区价格认证中心认定价值为10,6271.60元)过户到王宇名下。案发前蔺某已给付马宏伟贷款利息及看房费共计10,000.00元。马宏伟、王宇诈骗蔺某包括房产在内86，271.60元。 11、2017年9月份左右，被害人刁某通过孙凯在马宏伟处借款10,000.00元，扣除第一个月利息2,000.00元，家访费2,000.00元后实际得款6,000.00元，刁某陆续返还马宏伟利息36,000.00元。马宏伟、孙凯诈骗刁某30,000.00元。 上述涉案价值共计达634,907.60元。 公诉机关认为，被告人马宏伟、李江、张皓伙同张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、曹劲远、王禹熙、李浩维形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，在一定区域或者行业内，形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。上列被告人的行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇诈骗他人财物，上列被告人的行为已构成诈骗罪。被告人马宏伟、李江、张皓、甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维为索取债务非法拘禁他人，上列被告人的行为已构成非法拘禁罪。马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、曹劲远、王禹熙、李浩维属共同犯罪，马宏伟、李江、张皓属主犯，被告人张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、曹劲远、王禹熙、李浩维属从犯。马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、曹劲远、王禹熙、李浩维犯有数罪，应予数罪并罚。被告人张闯系判决宣告后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应予数罪并罚。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十一条、第六十九条之规定，对马宏伟等十一名被告人依法惩处。并向法庭提供了书证借条、借据及微信转账截图、辨认笔录、价格认定结论书、案件来源及到案经过，证人苑某、杨某3、刘某2、王某2、韩某2、李某4等证言，被害人杨某1、杨某2、韩某1、许某、江某、林某1、李某2、张某1、蔺某、刁某等陈述，被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、曹劲远、王禹熙、李浩维的供述等证据。 被告人马宏伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解其不构成组织领导黑社会性质组织犯罪；对诈骗数额有意见；称主观上没有非法拘禁的意图。 其辩护人提出：对指控马宏伟犯组织领导参加黑社会性质组织罪的定性有异议。全案事实及情节不具备该罪应当具备的特征。对非法拘禁罪定性无异议，但该案因索取债务引发，属于一般情节，建议在一年以下、拘役幅度内确定量刑。对指控的十一起诈骗行为，其中1.2.3.9.10.11起不构成犯罪，第4.5.6.8起属于犯罪未遂，第7起为既遂。 被告人李江辩解其不是黑社会性质组织，对诈骗罪、非法拘禁罪的事实有异议。 其辩护人提出，认定李江构成组织领导参加黑社会性质组织罪，事实不清、证据不足；指控诈骗罪亦存在事实不清、证据不足。如果法庭认定李江构成诈骗罪，应对其法定或酌定从轻、减轻处罚；对非法拘禁罪不持异议，认为李江有自首情节，属于偶犯、初犯、从犯，认罪态度好，并愿意积极缴纳罚金，建议对其从轻减轻处罚。 被告人张皓辩解其不是黑社会，对诈骗事实有异议。 其辩护人提出，张皓不构成组织领导参加黑社会性质组织罪，不符合该罪的特征。三河公司法定代表人为李江、监事为马宏伟，张皓并非该公司组成人员，亦未触犯诈骗罪。 被告人张百合对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 其辩护人提出，指控张百合参与黑社会性质组织罪、诈骗罪均不成立。如法院认定张百合犯罪成立，张百合也是一般参与者，从犯，且诈骗数额应以实际参与的为准，并考虑未遂成分，到案后如实供述，认罪悔罪，建议判处一年以下有期徒刑。 被告人甄闯对指控其参加黑社会性质组织、诈骗、非法拘禁罪均有异议。 其辩护人提出，甄闯的行为不符合组织领导参加黑社会性质组织罪的构成要件，罪名不能成立；对犯非法拘禁罪没有异议，建议在一年以下有期徒刑确定刑期。甄闯的行为不够成诈骗罪。主观上甄闯没有放款欺骗获利的故意，客观上没有在指控的案件事实中获利，其与马宏伟也没有利益关系，甄闯没有与马宏伟一起进行诈骗活动的意愿。 被告人孙凯辩解其只是贷款中介，挣中介费，没有参加黑社会性质组织。 其辩护人提出，孙凯不构成组织领导参加黑社会性质组织罪，不符合法定认定标准。孙凯没有参与公司的成立也没有投资，也不受雇于该公司，孙凯只是贷款中介人。对诈骗罪部分事实认定有异议，孙凯没有对李某2、刁某使用过任何暴力行为，其目的只是为了达到自己收取中介费用。孙凯无犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应从轻处罚。 被告人王宇辩解其没有参加黑社会性质组织，与马宏伟有债务关系。 其辩护人提出，王宇不构成参加黑社会组织罪。该组织不具备黑社会性质组织的特性，王宇主观上亦不具有参加黑社会性质组织的犯罪故意。王宇不构成诈骗罪，其主观上没有参与套路贷的共同故意，没有非法占有他人财物的目的，没有任何虚构事实隐瞒真相的行为，也不存在暴利威胁行为。 被告人张闯辩解没有参加黑社会性质组织。 其辩护人提出，认定张闯犯组织领导参加黑社会性质组织罪证据不足，适用法条错误。张闯不是该团伙的固定成员，仅参与一次非法拘禁犯罪行为，张闯涉黑涉恶，法律依据不够，证据不足。张闯本人是二级残疾人，生活不能自理。希望对张闯从轻处罚，适用管制刑。 被告人王禹熙辩解没有参加黑社会性质组织，对非法拘禁认罪认罚。 其辩护人提出，王禹熙不构成参加黑社会性质组织罪，既没有主观故意，也没有具体行为，指控无事实依据和法律依据。对王禹熙非法拘禁罪没有异议，王禹熙系初犯、从犯，归案后能够如实供述，有悔罪表现，没有前科劣迹，建议对其免于刑事处罚或者适用缓刑。 被告人曹劲远辩解没有参加黑社会组织。 其辩护人提出，曹劲远客观上没有参加黑社会性质组织的行为，无意间参加了一次向他人追债，认定曹劲远参加黑社会性质组织缺乏应有的事实依据。 被告人李浩维辩解没有参加黑社会组织，没有非法拘禁。 其辩护人提出，指控李浩维构成组织领导参加黑社会性质组织罪缺乏事实及法律依据。李浩维在本案中系从犯，所起作用有限，在参加马宏伟等人非法拘禁过程中的作用微乎其微，并无主观恶性，系初犯、偶犯具有悔罪态度，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2015年7月10日，被告人马宏伟、李江、张皓合伙注册成立“阜新三河车辆贸易有限公司”，租用海州区尹城街6-3门为办公地点，三人共同出资。李江任公司法定代表人，马宏伟任公司监事，该公司实际以个人名义从事资金放贷业务。三人以民间借贷为诱饵，在实际放贷过程中，制定每月10%-20%的高息，并直接扣掉“砍头息”（第一个月利息）、家访费、中介费等各种费用，并以“行业操作惯例”为名欺骗被害人签订高于实际贷款金额的借条、收条，被害人以房屋作抵押物时采取直接签订买卖协议将房屋过户或签订全权委托书随时可以将房屋过户等欺骗手段，在借款人无法偿还高额利息或被肆意认定违约后，三人纠集被告人张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人，采取非法拘禁、强取财物、上门骚扰、语言威胁、恐吓等暴力或软暴力手段索债，或以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼，以达到非法占有他人财产的目的。 被告人马宏伟、李江、张皓经查纠集在一起，三人分工明确，马宏伟负责客户招揽、业务洽谈、签定协议、索债及提起诉讼等，李江、张皓作为合伙人协助马宏伟放贷、催收欠款、配合诉讼。公司雇佣员工张百合、贷款中介人孙凯及马宏伟情妇王宇，社会人员甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等以不同方式配合上述三人放贷、催收欠款，形成恶势力团伙，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 犯罪事实分述如下： 一、2015年被害人杨某1多次在马宏伟、李江、张皓处借款共计26,000.00元，马宏伟让杨某1签订了40,000.00元欠条，在杨某1无力偿还欠款时，将其起诉至阜新市海州区人民法院，开庭前杨某1迫于马宏伟、李江、张皓、甄闯等人的催款压力还款33,500.00元，马宏伟、李江、张皓、甄闯诈骗杨某1人民币14,000.00元（其中诈骗未遂6,500.00元）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证民事诉讼材料十三份，证实2016年11月28日被告人李江到阜新市海州区人民法院起诉借款人杨某1偿还40,000.00元借款，并申请诉讼保全，后于2017年1月10日撤诉。 2、被害人杨某1陈述，证实其多次从马宏伟处借款，累计26,000.00元时，马宏伟让其签了40,000.00元的欠条，并在开庭前还款33,500.00元。 3、被告人李江供述，证实杨某1从马宏伟手中借款，并到法院起诉杨某1，后撤诉。 4、被告人张百合供述，证实其同马宏伟、李江、张皓去杨某1家要过两次欠款并辱骂杨某1。 5、被告人甄闯供述，证实其两次替马宏伟去杨某1家取款。 被告人张皓的供述称没借过杨某1钱与事实不符，不予认定。 二、2015年12月26日、2016年1月4日，马宏伟、李江、张皓以被害人王某1工资卡、身份证为抵押，向王某1贷款20，000.00元，王某1实际得款16,000.00元，马宏伟等人诱骗王某1签订了40,000.00元借条。2016年1月4日，王某1找到马宏伟取身份证时，马宏伟让王某1签订了10，000.00元欠条。2016年3月24日，马宏伟以要求王某1归还50,000.00元借款本金为由，将王某1起诉至阜新蒙古族自治县人民法院。2016年5月13日王某1服毒自杀，马宏伟申请冻结王某1抚恤金。经调解，2016年7月12日，王某1之子李某6在其母王某1的养老保险和医疗保险等费用中，总计给付马宏伟33,900.00元。马宏伟、李江、张皓诈骗王某1、李某6人民币34,000.00元（其中诈骗未遂16,100.00元）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证29份民事诉讼材料，证实马宏伟将王某1诉至法院，要求偿还借款。王某1称其从马宏伟处实际得款16,000.00元，王某1之子李某3在王某1死亡后支付给马宏伟33,900.00元。 2、被害人李某3提供的收条，证实2016年7月12日马宏伟收到李某3给付的钱款。 3、非正常死亡证明，证实被害人王某1于2016年5月服农药自杀。王某1遗书复印件称其被付洋、刘闯逼迫而死。 4、证人仲某的证言，证实王某1去世后，王某1儿子李某3、阜新蒙古族自治县法院法官及起诉李某3的人共同领取王某1抚恤金。 5、被害人李某3陈述，证实马宏伟和张皓向其索取其母王某1生前的欠款，其给付马宏伟33,900.00元。 6、被告人马宏伟供述，证实其借钱给王某1，王某1未还款，其到阜新蒙古族自治县法院起诉，王某1死亡后，经法院调解，王某1的儿子李某3归还欠款33,900.00元。 7、被告人张皓供述，证实其听马宏伟说借给王某120,000.00元并让王某1签下40,000.00元的欠条，王某1死后，其儿子李某3给马宏伟30,000.00多元。 8、被告人李江供述，证实王某1曾从马宏伟手中借款，其与张皓、马宏伟找王某1儿子李某3要钱，李某3将钱还给马宏伟。 三、2015年末至2016年初，马宏伟、李江、张皓等以工资卡作抵押贷款给被害人刘某110,000.00元，扣除利息2,000.00元、家访费800.00元，实际贷款给刘某17,200.00元。李江起诉刘某1后，刘某1将10,000.00元返还。马宏伟、李江、张皓诈骗刘某1人民币2,800.00元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证民事诉讼材料，证实2016年1月4日李江将刘某1诉至阜新市海州区人民法院。 2、被害人刘某1的陈述，证实其在阜新三河车辆贸易有限公司签的借款合同，从李江处借贷10,000.00元，实际得到7,200.00元。 3、被告人李江供述，证实2016年年初刘某1找其和马宏伟借款10,000.00元，扣除砍头息、家访费后给刘某17,200.00元，后以自己的名义起诉刘某1，刘某1还款10,000.00元。 对马宏伟、张皓的供述称不认识、想不起刘某1这个人，与事实不符，不予认定。 四、2016年1月、4月，马宏伟、李江、张皓、张百合用上述手段分别贷款给被害人杨某230,000.00元和20,000.00元，扣除“砍头息”4,000.00元和家访费1,000.00元后杨某2实际得款45,000.00元，马宏伟欺骗杨某2签订了关于杨某2经营的诊所出兑的协议书，标明兑费100,000.00元。杨某2后续支付12,000.00元利息后无力偿还，马宏伟伙同李江、张皓、张百合多次到杨某2经营的诊所进行滋扰，致使杨某2的诊所无法正常经营。2016年10月17日马宏伟将杨某2及杨某2前夫韩某1起诉至阜新市海州区人民法院。2017年4月25日海州区人民法院判决杨某2、韩某1返还马宏伟兑费100,000.00元。因杨某2未能履行民事裁决，2017年11月2日马宏伟强制要求杨某2和韩某1到海州区人民法院解决此事。由于办案法官不在法院，马宏伟伙同李江、张皓、甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人在海州区人民法院门前限制韩某1的人身自由，要求还钱，否则不得离开。当日16时许，杨某2突发疾病由120救护车送至阜新矿业集团总医院住院治疗，马宏伟等上述人员逼迫韩某1共同前往医院。李江、张皓看守杨某2，马宏伟伙同甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人开车欲将韩某1带至其父亲韩某2家要钱，韩某1在途中向韩某2发短信被王禹熙发现，马宏伟等人认为惊动了韩某2继而返回医院继续限制韩某1人身自由。次日8时许，马宏伟伙同张闯、王禹熙、李浩维、曹劲远等人开车将韩某1强行带至韩某2家中，在得到韩某2为韩某1偿还的20,000.00元人民币后又将韩某1带回到医院病房继续限制其人身自由。直至2017年11月3日21时许，杨某2的母亲李某4报警，警察到达现场后将杨某2和马宏伟等人带至阜新市公安局海州公安分局西山派出所处理，韩某1趁机逃脱。在韩某1被限制人身自由期间，张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等人对韩某1实施威胁、辱骂行为，甄闯、王禹熙等人还对韩某1实施了殴打行为。后杨某2又归还马宏伟10,000.00元。马宏伟、李江、张皓、张百合诈骗杨某2、韩某1人民币人民币97,000.00元（其中诈骗未遂55,000.00元），对韩某1非法拘禁达30余小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、民事诉讼诉材料，证实马宏伟要求杨某2等人返还100,000.00元并诉至阜新市海州区人民法院，法院判决杨某2返还马宏伟出兑款100,000.00元，韩某1承担连带责任，该案已进入执行。 2、收条，证实马宏伟于2017年11月3日收到杨某210,000.00元。 3、住院病历，证实杨某2因病于2017年11月2日到矿总院住院治疗，次日出院。 4、报警记录，证实马宏伟等人为催债多次对杨某2及其家人进行滋扰，杨某2及家人多次报警。 5、出警经过，证实2017年11月3日国华派出所民警周海波带领辅警郭宇到韩某2家处理债务纠纷，并告诫马宏伟讨要债务不能采取违法行为。 6、接受证据材料清单，证实马宏伟等人收到韩某2替韩某1归还欠款20,000.00元。 7、证人杨某3的证言，证实杨某2从马宏伟处借款50,000.00元，无法归还时，马宏伟带人多次到杨某2诊所和家中以辱骂、恐吓等方式催还欠款，无奈之下杨某2归还马宏伟10,000.00元。 8、证人刘某2证言，证实马宏伟带人多次到杨某2诊所催还欠款。证人王某2的证言亦可证实此节。 9、证人韩某2的证言，证实马宏伟、甄闯等人多次以辱骂、恐吓等方式到其家中催还欠款，其中一个拄双拐的男子用拐杖将自己家炕砸塌，无奈之下自己从苏某处借20,000.00元给马宏伟，由甄闯给自己打的收条。证人张某2证言亦可证实。 10、证人苏某的证言，证实韩某2向其借款20,000.00元。 11、证人孟某的证言，证实其从韩某1父亲家取回一个文件袋，里面有几张收据和欠条之类的东西，后将文件袋交给韩某1。 12、证人李某4的证言，证实马宏伟、李江、张皓、甄闯、张百合、一个瘸腿男子等人非法拘禁韩某1并殴打辱骂不让韩某1离开。 13、被害人杨某2的陈述，证实其从马宏伟处借50,000.00元，扣除“砍头息”和家访费后，实际得款45,000.00元，并签了100,000.00元兑费协议，其归还16,000.00元利息后因无力还款，马宏伟、李江、张皓等人多次到其经营的诊所、家中以辱骂、恐吓的方式催还欠款。后马宏伟将其与韩某1诉至阜新市海州区人民法院。马宏伟等人在其住院期间对其进行辱骂，对韩某1非法拘禁36小时，使其及家人处于恐惧之中。 14、被害人韩某1的陈述，证实其被马宏伟等人非法拘禁，对其辱骂、推搡、踢打，并强迫其去父亲韩某2家要钱，其父被迫借款20,000.00元给马宏伟等人。 15、被告人马宏伟供述，证实其借给杨某2、韩某1钱款，后将杨某2、韩某1诉至法院，并与韩某1到韩某1父亲韩某2家要钱，韩某2给了20,000.00元。 16、被告人李江供述，证实杨某2借款50,000.00元，签了一个100,000.00元借条，其与马宏伟去杨某2经营的诊所以辱骂的方式催债，并伙同马宏伟、张皓、张百合、甄闯对杨某2欠债进行催收，与马宏伟等人对韩某1非法拘禁。 17、被告人张皓供述，证实杨某2借款50,000.00元，签了一个100,000.00元借条，其在马宏伟的指使下，伙同李江等人对韩某1非法拘禁，并到杨某2经营的诊所以辱骂方式进行催债。 18、被告人张百合供述，证实其伙同马宏伟等人去杨某2诊所催债。 19、被告人甄闯供述，证实其帮助马宏伟对杨某2进行催债，在催债过程中伙同马宏伟等人非法拘禁韩某1，强迫韩某1父亲韩某2还款20,000.00元，自己写的收条。 20、被告人张闯供述，证实甄闯打电话让其去帮助马宏伟要钱，其让曹劲远开车到韩某1的父亲家要债，其一进屋就躺在韩某1父亲家炕上，后韩某1父亲给了20,000.00元，期间甄闯和王禹熙打骂韩某1。 21、被告人曹劲远供述，证实马宏伟和甄闯让其和张闯帮助要钱，以及与马宏伟等人非法拘禁韩某1，到韩某1父亲家要钱，并辱骂韩某1和韩某1父亲。 22、被告人李浩维供述，证实马宏伟打电话让其帮助要钱以及与马宏伟等人非法拘禁韩某1，逼迫韩某1找其父亲要钱，并辱骂、殴打韩某1。 23、被告人王禹熙供述，证实其与马宏伟、甄闯、李浩维等人非法拘禁韩某1，并打骂韩某1。 对书证转让合同、行政处罚决定书及证人孙某1、王某3的证言与本案不具关联性，不予认定 五、2016年8月30日，马宏伟以被害人许某位于阜新市海州区的房屋作为抵押，贷款给许某65,000.00元，扣除“砍头息”5,200.00元、中介费1,000.00元，实际贷给许某58,800.00元，马宏伟让许某签订了一张65,000.00元的借条。马宏伟、王宇、甄闯、孙凯多次到许某家索债。许某陆续还给马宏伟本金及利息80,000.00元，2017年12月6日马宏伟通过董某（另案处理）将房屋过户给王某4（另案处理）。2019年3月，许某母亲齐某找到马宏伟提出把房子赎回，马宏伟要求齐某必须拿出170,000.00元人民币才能将许某的房子赎回，由于马宏伟所提金额远超许某实际借款，齐某无力支付，至今许某的房屋仍未被赎回，该房屋经阜新市新邱区价格认证中心认定价值为181,320.00元。马宏伟、王宇、甄闯、孙凯诈骗许某包括房屋在内共计人民币202,520.00元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证房产相关手续，证实许某名下位于海州区三纬路3-2-503房产于2017年12月4日过户给王某4。 2、欠条借据，证实2017年3月11日许某签写65,000.00元欠条。 3、电子数据提取笔录、工商银行凭条、微信支付凭证，证实许某通过银行转账或微信转账的方式支付给马宏伟利息。 4、证人齐某的证言，证实其听说许某从马宏伟处借款用房屋抵押，且房屋已被马宏伟过户到他人名下，其找到马宏伟要赎回房子，马宏伟向其要170,000.00元。 5、证人董某的证言，证实2016年8月其介绍许某从马宏伟处借款65,000.00元，扣除砍头息和中介费后，许某实际得款58,800.00元，马宏伟和许某签订了房屋买卖协议和借款合同，并帮助把许某的房屋过户给王某4。 6、被害人许某陈述，证实其从马宏伟处借款65,000.00元，扣除“砍头息”，其实际只得到了58,800.00元，并签订房屋买卖协议，2017年10月份，马宏伟多次带人到其家索要利息，马宏伟当其面找开锁公司把房门锁给换了，并拿走五把新锁钥匙，且要求其付换锁钱。后其又找人把门锁换了回来，马宏伟就将钥匙孔用口香糖和火柴棍堵死，将其堵在家中并辱骂，后马宏伟将其房屋未经其同意过户给王某4，并将其从房屋赶走。 7、被告人马宏伟供述，证实其借钱给许某，许某给过自己利息，许某还不上钱其将房屋过户到王某4名下。许某母亲曾某要赎回房子。 8、被告人孙凯供述，证实马宏伟让其去阜新市老长客站附近的一户房子，当时甄闯、王宇在房子内。 9、被告人王宇供述，证实其多次与马宏伟到许某家索债，马宏伟强行换锁要许某还钱。 10、被告人甄闯供述，证实其与马宏伟去过许某家索债，王宇、孙凯也在现场。 11、价格认定结论书，证实许某被马宏伟过户给王某4的房屋价值人民币181,320.00元。 六、2016年10月27日，被害人江某通过张百合用身份证、工资卡作抵押从马宏伟、李江、张皓处借款50,000.00元，扣除“砍头息”5,000.00元、家访费500.00元，实际贷给江某44,500.00元，马宏伟让江某签订100,000.00元的借条。江某感觉被骗了，遂把工资卡挂失，重新补办了身份证，马宏伟知道后，伙同李江、张皓、张百合等将江某带至其公司，对江某进行恐吓、辱骂，得知江某之子李某5报警，才将江某放回。江某无力偿还贷款时马宏伟将江某起诉至阜新市海州区人民法院，2016年12月26日海州区人民法院判决江某偿还马宏伟借款本金100,000.00元及利息。马宏伟、李江、张皓、张百合诈骗江某人民币55,500.00元（未遂）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证民事诉讼材料，证实2016年11月28日马宏伟向阜新市海州区人民法院起诉要求江某偿还借款100,000.00元。2016年12月26日海州区人民法院判决江某偿还马宏伟借款本金100,000.00及利息。 2、情况说明，证实阜新市公安局110指挥中心接到李某5的报警。 3、证人李某5的证言，证实江某因欠马宏伟钱于2016年11月27日被马宏伟扣留，其报警。 4、被害人江某陈述，证实其通过张百合从马宏伟处借款50,000.00元，扣除第一个月利息及家访费，实际得到44,500.00元。马宏伟让其签了100,000.00元借条，无力偿还后，马宏伟、张百合与其他两名男子强行将其带到贷款公司，以辱骂、恐吓方式逼其还款，其儿子李某5报警才将其放走。 5、被告人马宏伟供述，证实江某借款，其在公司与江某签的100,000.00元借据，江某无力还款，其将江某诉至法院，法院判决江某偿还100,000.00元本金及利息。 6、被告人李江供述，证实江某借款时，马宏伟通知其和张皓到公司，江某实际借款50,000.00元，扣除第一个月利息及家访费给了江某44,500.00元，并签订了一个100,000.00元的欠条。江某未还款，其在公司与马宏伟、张皓、张百合辱骂江某，后江某之子报警，将江某放走，并用100,000.00元欠条将江某起诉到阜新市海州区人民法院。被告人张皓的供述亦能证实此节。 对被告人张百合供述否认其介绍江某到马宏伟处借款，没有对江某恐吓、辱骂与事实不符，不予认定。 七、被害人林某1与李某1系朋友关系。2016年12月20日，马宏伟、李江、张皓贷款给林某1、李某140,000.00元，其中借给林某110,000.00元，借给李某130,000.00元，李江用欺骗的方法让林某1和李某1签订一张60,000.00元的欠条，并用林某1母亲高某1名下的一辆本田轿车作为抵押，当时该本田轿车在“天储投资”作抵押。2017年6月李江以“平帐转贷”的方式替高某1归还“天储投资”欠款26,784.00元后，又用该轿车在“天顺祥”小额贷款公司抵押借款100,000.00元，高某1将其中60,000.00元归还给李江和马宏伟，二人又让李某1签订35,000.00元欠条，强迫高某1作为担保人。后来在林某1、李某1无法偿还贷款的情况下，李江将李某1及高某1起诉至阜新市海州区人民法院，该法院判决李某1偿还李江借款35,000.00元，高某1承担连带责任。马宏伟、李江、张皓诈骗高某1、李某1、林某1人民币28,216.00元（未遂）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证民事诉讼材料二份，证实2017年7月13日、10月9日李江以要求高某1、李某1偿还35,000.00元为由，将高某1诉至法院。 2、车辆管理所出局的情况说明，证实高某1名下的车牌为辽Ｊ×××××本田轿车被阜新市海州区人民法院查封。 3、企业机读档案，证实高某1曾用车辆抵押贷款的天储投资公司成立于2015年7月9日，2018年11月7日注销。 4、汽车融资租赁合同，证实2017年6月16日高某1用自己名下轿车抵押，借款100,000.00元。 5、证人欧某的证言，证实高某1与三河贸易公司老板用本田轿车在“天顺祥”小额贷款公司办理抵押贷款业务，抵押贷款100,000.00元。 6、被害人高某1陈述，证实2017年1月、2月份马宏伟给其打电话，让其把抵押在马宏伟处的轿车赎回。其得知儿子林某1和朋友李某1从马宏伟处借款40,000.00元，用其轿车抵押，马宏伟让李某1、林某1签了一个60,000.00元的欠条。马宏伟等人知道其在“天储投资”有26,700.00多元的贷款，提议由他们负责归还，并用其轿车在“天顺祥”小额贷款公司抵押贷款100,000.00元，其将60,000.00元归还马宏伟、李江等人。后马宏伟等又提出李某1给李江打一个35,000.00元的欠条，并让其必须作为担保人在这个欠条上签字。后马宏伟等人将其起诉至阜新市海州区人民法院。 7、被害人林某1陈述，证实其与李某1把其母亲名下本田轿车抵押给马宏伟等人，取得贷款40,000.00元，签下60,000.00元的借条和抵押车合同。被害人李某1的陈述亦可证实此节，李某1还证实马宏伟、李江让其签订35,000.00元的欠条并提出高某1必须做担保人，后李江将其起诉到阜新市海州区人民法院。 8、被告人马宏伟供述，证实林某1借款，用一辆本田轿车作抵押，并签了一份借款合同。后林某1母亲要赎回抵押车辆，其拿钱将该车在“天储”公司的抵押贷款归还后，又用该车在别的贷款公司贷款。李某1给李江写了30,000.00多元的欠条，担保人是林某1母亲，后李江将李某1起诉。被告人李江供述亦可证实此节。 被告人张皓供述称不清楚林某1、李某1借钱与事实不符，不予认定。 八、2018年4月23日及2018年8月24日，被害人李某2通过孙凯从马宏伟处先后两次贷款，金额分别为40,000.00元和15,000.00元，马宏伟让李某2分别签订了一张80,000.00元和一张30,000.00的欠条，扣除“砍头息”5,500.00元、验点费700.00元、中介费500.00元，实际贷款给李某2共计46,800.00元。之后每月李某2先把利息4,000.00元给孙凯，孙凯扣除800.00元后，将3,200.00元交给马宏伟。后李某2无法偿还贷款，马宏伟、王宇、孙凯、甄闯多次到李某2商铺进行滋扰，催要贷款，并强行拿走李某2多套床品。最终，马宏伟、孙凯、王宇、甄闯诈骗李某276,700.00元及多套床品。（其中诈骗未遂33,200.00元） 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证借据、欠条及银行账，证实2018年4月23日李某2给马宏伟签写借款80,000.00元的借据，马宏伟向李某2转账36,000.00元。 2、银行交易明细，证实2018年8月24日李某2给马宏伟签下借款30，000.00元借据，马宏伟电子汇款给李某211,800.00元。 3、饭条及说明，证实李某2被迫请马宏伟、王宇、孙凯等人吃饭。 4、以物抵债协议，证实2018年11月10日马宏伟从李某2处拿走多套床品用于抵偿利息。 5、床品明细，证实2018年10月31日马宏伟让孙凯从李某2店铺内取走床品。 6、情况说明及出警记录，证实马宏伟、王宇多次到李某2经营的商铺催债，在催债过程中两次强行拿走李某2商铺床品，导致李某2报警。 7、营业执照复印件、租房合同原件、抵押担保协议，证实李某2借款时提供给马宏伟的抵押凭证及马宏伟让李某2签的租房合同以及抵押担保书。 8、书证民事诉讼材料，证实2019年1月23日马宏伟以李某2借款110,000.00元，偿还30,000.00元，请求法院判令李某2偿还80,000.00元，将李某2诉至阜新市海州区人民法院。并申请将李某2名下的房屋查封。 9、证人苑某的证言，证实马宏伟、“老五”（孙凯）、还有一个女的多次到其母亲李某2店铺以辱骂、恐吓等手段催还欠款。 10、被害人李某2陈述，证实其通过孙凯先后两次从马宏伟处借款55,000.00元并打110,000.00元借条，扣除利息、家访费、中介费及油费后实际得款46,800.00元，自己通过微信归还马宏伟利息28,000.00元，本金15,500.00元，后因无力偿还借款，马宏伟多次带人到其店内以辱骂、恐吓等方式逼迫其还款，马宏伟还以80,000.00元欠条将其诉至法院。 11、被告人马宏伟供述，证实李某2通过孙凯第一次从其处借80,000.00元，第二次借30,000.00元，李某2还款30,000.00元后不还款，其同王宇三次去李某2店要钱，孙凯、甄闯也曾陪其去找李某2要钱，其同李某2达成协议用多套床品抵款2,500.00元。 12、被告人孙凯供述，证实其介绍李某2到马宏伟处借款，其扣除中介费后将钱转给李某2。李某2不还款后，马宏伟让其多次同王宇、甄闯等人到李某2店铺帮忙讨要借款，王宇、甄闯以谩骂、威胁等方式帮助马宏伟催债。 13、被告人王宇供述，证实其与马宏伟多次到李某2店铺催债，其中两次拿走李某2店铺的床品，孙凯和甄闯也去过李某2店铺帮忙催债。 14、被告人甄闯供述，证实其对李某2欠马宏伟钱知情，其同马宏伟、王宇、孙凯找李某2催债。 九、2018年5月份，被害人张某1从孙凯处贷款10,000.00元，孙凯让张某1签订15,000.00元借条。扣除利息2,000.00元，张某1实际得到8,000.00元。张某1偿还利息4,100.00元、油费400.00元后无力偿还，孙凯到其租住处进行滋扰。孙凯诈骗张某1人民币7,000.00元（未遂）。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、电子数据提取笔录及固定清单，证实张某1微信转账给孙凯4500.00元。 2、证人马某的证言，证实其女张某1从一名秃头男子（孙凯）处借款并以马某身份证做抵押，孙凯催债时将其从家中推出并用自带的锁将房门锁上。 3、被害人张某1陈述，证实其从“老五”（孙凯）处借款10,000.00元并签写15,000.00元借条，实际得款8,000.00元，偿还4,100.00元利息及400.00元油费后，其无力偿还，孙凯多次催债，并对其进行辱骂。 4、被告人孙凯供述，证实张某1借款100,000.00元，其扣除利息实际给张某18,000.00元，张某1不还款后，其多次打电话辱骂，并让张某1报销油费，将张某1之母赶出家门，用其自带的锁将房门锁死。 十、2018年10月27日，被害人蔺某从马宏伟处贷款30,000.00元，扣除利息2,500.00元，实际得款27,500.00元。马宏伟以抵押之名欺骗蔺某并将蔺某位于阜新市海州区房屋过户到王宇名下。该房屋经阜新市新邱区价格认证中心认定价值为106,271.60元。案发前蔺某已给付马宏伟贷款利息及看房费共计10,000.00元。马宏伟、李江、张皓、王宇诈骗蔺某包括房产在内共计人民币88，771.60元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证房产过户材料，证实阜新市海州区房产原产权人为蔺某，2018年10月27日变更为王宇。 2、书证借据、收条及银行账，证实蔺某转账给马宏伟10,000.00元。 3、证人张某3的证言，证实蔺某从马宏伟处借款30,000.00元，实际得款27,500.00元，并把房屋过户给马宏伟作为抵押。 4、被害人蔺某陈述，证实其从马宏伟处借款30,000.00元并把自己的房屋过户给马宏伟带来的那名女子名下作为抵押，扣除利息和看房、过户费后其实际得款27,500.00元。并向马宏伟支付10,000.00元利息、看房费、过户费。 5、被告人马宏伟供述，证实蔺某向其借款30,000.00元，自己将蔺某的房屋过户到王宇的名下。 6、被告人王宇供述，证实马宏伟主动提出给其一户房子，并将房屋过户到其名下。 7、价格认定结论书，证实房屋价值为106,271.60元。 十一、2017年9月份左右，被害人刁某通过孙凯在马宏伟处借款10,000.00元，签了一份20,000.00元的借款合同，扣除第一个月利息2,000.00元，家访费2,000.00元后其实际得款6,000.00元，刁某陆续返还马宏伟利息36,000.00元。马宏伟、孙凯诈骗刁某人民币30,000.00元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人刁某陈述，证实2017年9月其通过孙凯从马宏伟处贷款10,000.00元，签了一份20,000.00元的借款合同，扣除利息和家访费，其实际得款6,000.00元，后陆续返还马宏伟利息36,000.00元。 2、被告人孙凯供述，证实刁某从马宏伟处借款10,000.00元，用房产抵押，刁某还马宏伟利息36,000.00元，其得提成7,200.00元，马宏伟与刁某签了借款合同，内容其不清楚，马宏伟还威胁刁某如不还款便将此事告诉其家人。 3、被告人马宏伟供述，证实刁某向其借过钱，但过程记不清了。 综上： 马宏伟诈骗作案十起，诈骗数额629,507.60元，其中诈骗既遂434,991.60元，未遂194,516.00元； 李江诈骗作案六起，诈骗数额232,516.00元，其中诈骗既遂71,200.00元，未遂161,316.00元； 张皓诈骗作案六起，诈骗数额232,516.00元，其中诈骗既遂71,200.00元，未遂161,316.00元； 王宇诈骗作案三起，诈骗数额367,991.6元，其中诈骗既遂334,791.60元，未遂33,200.00元； 孙凯诈骗作案四起，诈骗数额316,220.00元，其中诈骗既遂276,020.00元，未遂40,200.00元； 甄闯诈骗作案三起，诈骗数额293,220.00元，其中诈骗既遂253,520.00元，未遂39,700.00元。 张百合诈骗作案二起，诈骗数额152,500.00元，其中诈骗既遂42,000.00元，未遂110,500.00元； 此外，认定本案事实的综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认： 1、书证案件来源及到案经过，证实本案案发，被告人马宏伟、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维均系抓捕到案，李江系传唤到案。 2、搜查证及搜查笔录，证实公安机关对阜新市细河区尹城街6-3门马宏伟等人办公地点及王宇住所进行搜查。 3、现场勘验笔录，证实公安机关依法对阜新市三河车辆贸易有限公司进行现场勘查。 4、辨认笔录，证实被害人及证人等对十一名被告人进行辨认。 5、指认笔录及照片，证实被害人对犯罪现场进行指认。 6、户籍证明，证实本案马宏伟等十一名被告人的身份。 7、阜新蒙古族自治县七家子镇政府、阜新蒙古族自治县公证处二份证明材料，证实马宏伟、张皓均系中共党员。 8、马宏伟及张皓的主体身份证明，证实马宏伟系阜新蒙古族自治县七家子法律服务所所长；张皓为阜新蒙古族自治县公证处事业编工作人员。 9、借记卡账户历史明细，证实马宏伟工商银行卡尾号为0648的账户资金往来情况。 10、三河车辆贸易有限公司工商手续，证实阜新三河车辆贸易有限公司于2015年7月10日成立，2018年4月19日注销，李江为该公司的法人代表，马宏伟为监事。 11、刑事判决书，证实张百合犯罪前科；张闯因犯诈骗罪先后被阜新市中级人民法院、海州区人民法院判处刑罚。 12、暂予监外执行决定书，证实张闯2017年9月30日被阜新市海州区人民法院决定暂予监外执行。 13、韩某1死亡证明，证实韩某1于2019年8月4日因病死亡。 14、证人刘某3的证言，证实马宏伟租用海州区尹城街6-3门网点，做为阜新三河车辆贸易有限公司办公地点。 15、被告人马宏伟供述，证实阜新三河车辆贸易有限公司成立于2015年，法人是李江，其在公司负责法律方面的业务。扣押的账本是其和李江、张皓三个人记录的，该公司由三人共同经营，现该公司已撤销。 16、被告人李江供述，证实其伙同马宏伟、张皓于2015年成立阜新三河车辆贸易有限公司，其为法人，三人既是合伙人也是共同出资人。三人商定实际经营业务是放贷。贷款业务马宏伟把控，三人商定后决定放款。借款人签署借款数额双倍的借条，扣除第一个月利息、中介费或家访费等相应费用后放款给借款人，借款人按月偿还利息，如不能偿还利息对其进行催收。决策权和执行权都是马宏伟，张百合是公司员工，甄闯是马宏伟小弟，二人参与过催收。被告人张皓的供述与李江基本一致。 17、被告人孙凯供述，证实其给马宏伟介绍李某2等四、五个人借款人，并多次和马宏伟、甄闯以谩骂、威胁等方式帮助马宏伟催债。 18、被告人王宇供述，证实2017年其到法院打官司，马宏伟是其代理人，后发展为情人关系。其知道马宏伟与李江、张皓合伙开了三河车辆贸易有限公司，实际马宏伟一直向外借钱，收取利息。 19、被告人张百合供述，证实其与马宏伟、甄闯、王宇以谩骂、威胁等方式帮助马宏伟催债，其对马宏伟借款方式和套路知情。 20、被告人甄闯供述，证实其对马宏伟非法放贷的行为知情，并多次和马宏伟、王宇、孙凯以谩骂、威胁等方式帮助马宏伟催债。 针对被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维提出的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于被告人马宏伟辩解其对诈骗数额有异议，没有非法拘禁的主观故意，以及辩护人提出起诉书指控十一起诈骗行为中有六起不构成犯罪，四起为犯罪未遂的辩护意见，经查，诈骗数额以及诈骗行为的认定，有书证借条、借据、微信转账截图、民事判决书、裁定书，证人苑某等十余位证人证言，被害人杨某1等十余位被害人的陈述予以证实，马宏伟以非法占有为目的，与李江、张皓等人注册成立“阜新三河车辆贸易有限公司”，实际以个人名义从事资金放贷业务，制定每月10%-20%的高息，并直接扣掉“砍头息”、家访费、中介费等各种费用，欺骗被害人签订高于实际贷款金额的借条、收条，其行为符合诈骗犯罪的犯罪构成。故对马宏伟的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。 2、针对李江、张皓、张百合、甄闯等对诈骗犯罪事实有异议的辩解以及李江、张皓、张百合、孙凯、王宇的辩护人提出李江等六被告人的行为均不构成诈骗罪的辩护意见，经查，此节有书证借条、借据、微信转账截图、民事判决书，证人苑某等十余位证人证言，被害人杨某1等十余位被害人陈述予以证实，六被告人的诈骗行为有事实依据，符合诈骗犯罪的构成要件，故对该辩解及辩护人意见均不予采纳。 关于李江、甄闯对非法拘禁犯罪事实有异议的辩解，经查，李江、甄闯伙同马宏伟等人为索取债务对韩某1限制人身自由长达30余小时，并实施威胁、辱骂行为，此节有证人李某4、韩某2的证言，被害人杨某2、韩某1的陈述，同案被告人的供述予以证实，故对二人辩解不予采纳。 3、对李江辩护人提出李江应认定自首情节，为从犯的辩护意见。经查，李江被传唤到案，庭审未如实供述，且其为三河车辆贸易有限公司的法人，在犯罪中起主要作用，辩护人所提辩护意见没有事实和法律依据，故不予采纳。 4、关于孙凯及其辩护人提出孙凯只是贷款中介人，对诈骗罪部分事实认定有异议一节，经查，孙凯积极参与马宏伟等人以个人名义从事的放贷业务，欺骗被害人，且诈骗事实的认定有书证、多位证人证言以及被害人陈述等证实，故对孙凯的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。 5、对张闯的辩护人提出张闯系残疾人，生活不能自理，只参与实施一起非法拘禁犯罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，有事实依据，予以采纳。 6、对王禹熙、李浩维的辩护人提出二被告人均系从犯，有悔罪表现的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。 7、关于张百合的辩护人建议对张百合在有期徒刑一年以下量刑；张闯的辩护人建议对张闯适用管制刑；甄闯的辩护人建议对甄闯在有期徒刑一年以下量刑；王禹熙的辩护人建议对王禹熙免于刑事处罚或适用缓刑；李浩维的辩护人建议对李浩维适用缓刑的量刑建议，均于法无据，不予支持。 针对公诉机关指控马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等十一名被告人犯组织领导参加黑社会性质组织罪及马宏伟等十一名被告人以及辩护人提出被告人的行为均不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的意见，本院评判意见如下： 《刑法》第二百九十四条规定，黑社会性质组织应当同时具备的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”。从现有证据看，本案不具备黑社会性质组织犯罪的四个法定特征。 首先，认定马宏伟犯罪团伙具备组织特征的证据不足。黑社会性质组织应当具有一定规模，人数较多，应有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工，具备一定的组织纪律或者活动规约。本案中，公诉机关虽指控马宏伟等十一人系组织成员，但甄闯、张百合、孙凯、张闯、王宇、王禹熙、曹劲远、李浩维等八人均系被临时纠集参与作案，张百合也系临时雇佣的司机，涉案人员尚没有形成稳定的组织体系，也没有成文或者不成文的组织纪律或者活动规约。马宏伟、李江、张皓与上述人员未形成管理与被管理的关系。马宏伟、李江、张皓之间系一种较为松散的合伙合作关系，不存在明显的层级关系，相互之间并非管理与被管理的上下级，未形成固定的犯罪组织。 其次，认定马宏伟犯罪团伙具备经济特征的证据不足。黑社会性质组织的经济特征，是指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。“一定的经济实力”是指黑社会性质组织在形成发展过程中获取的，足以支持该组织运行、发展以及实施违法犯罪活动经济利益。而是否将所获经济利益全部或部分用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展，即所获经济利益是否在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定，壮大组织势力的作用，是认定经济特征的重要依据。本案中，马宏伟获取经济利益的主要途径是以民间借贷为诱饵，制定高额利息、砍头息、家访费、中介费等欺骗手段，并通过上门骚扰、语言威胁、非法拘禁、恐吓等暴力和软暴力手段索债，或以借条上的虚假金额对被害人提起民事诉讼，从而达到非法占有他人财产的目的。公诉机关指控的马宏伟等人十一起诈骗犯罪，诈骗金额636,507.60元，其中诈骗未遂201,516.00元，在十一起诈骗犯罪中，有一起系为索债而非法拘禁被害人，有五起马宏伟等人将被害人诉至法院追索债务，马宏伟实际获利几十万元，经济实力相对薄弱，亦无证据证实马宏伟将获取的不义之财用于保持组织稳定、实施其他违法犯罪、支持组织活动或者维系组织的生存与发展。 第三，认定马宏伟犯罪团伙具备行为特征的证据不足。黑社会性质组织的行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，为害一方。本案中，马宏伟犯罪团伙实施诈骗犯罪虽具有一定的持续性，但罪名只有诈骗罪和非法拘禁罪，且所犯非法拘禁罪也系一个行为触犯了两个罪名。十一起诈骗犯罪活动未反映出马宏伟等长期欺压、残害无辜群众，亦未体现马宏伟等人有逞强争霸、争夺势力范围，确定“江湖”地位等目的。 第四，认定马宏伟犯罪团伙具备危害性特征的证据不足。黑社会性质组织的危害性特征是指通过实施违法犯罪活动或者利用国家工作人员包庇、纵容、称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济社会生活秩序。这一特征是黑社会性质的本质特征，也是该组织区别于一般犯罪集团的关键所在。本案中，马宏伟犯罪团伙通过“套路贷”所实施的诈骗行为，犯罪目的单一，没有对当地群众形成心理强制或者威慑，也没有在一定区域或者行业内，形成非法控制或者严重影响、严重破坏经济社会生活秩序。公诉机关虽指控马宏伟犯罪团伙的行为构成组织领导参加黑社会性质组织罪，但缺乏事实依据和法律依据，亦未向法庭出示相关证据。 综上，本案不符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，故马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维等十一名被告人依法不构成组织领导参加黑社会性质组织罪，对公诉机关指控该项罪名不予支持，对十一名被告人的辩解及辩护人的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，上列被告人的行为均已构成诈骗罪；马宏伟、李江、张皓、甄闯、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维为索取债务非法剥夺他人人身自由，上列被告人的行为均已构成非法拘禁罪。马宏伟、李江、张皓、张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维有共同犯罪的故意，系共同犯罪，马宏伟、李江、张皓在犯罪中起主要作用，系主犯，张百合、甄闯、孙凯、王宇、张闯、王禹熙、曹劲远、李浩维在犯罪中起次要作用，系从犯。马宏伟、李江、张皓、甄闯均犯数罪，应予数罪并罚；张闯系判决宣告后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应予数罪并罚。张百合有犯罪前科，其不思悔改又犯新罪，应酌情从重处罚。 根据法律规定，被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 已经着手实施“套路贷”，但因意志以外原因未得逞的，可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条之规定，判决如下： 一、被告人马宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零三个月，并处罚金500,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金500,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2029年4月2日止。） 被告人张闯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，将此罪与阜新市海州区人民法院（2016）辽0902刑初224号刑事判决对其判处有期徒刑八年，并处罚金320,000.00元，未执行的有期徒刑六年十一个月二十天，实行数罪并罚，合并有期徒刑七年七个月二十天，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金320,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2027年4月9日止。） 被告人李江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金200,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金200,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2024年10月2日止。） 被告人张皓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金200,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金200,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日起至2024年10月3日止。） 被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金200,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2024年7月2日止。） 被告人甄闯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金200,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金200,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2024年4月2日止。） 被告人孙凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金200,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2023年11月2日止。） 被告人张百合犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50,000.00元。（罚金限判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年4月9日止。） 被告人王禹熙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2020年6月23日止。） 被告人曹劲远犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2020年6月9日止。） 被告人李浩维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2020年6月9日止。） 二、被告人马宏伟、李江、张皓、甄闯共同退还杨某1人民币7,500.00元。 被告人马宏伟、李江、张皓共同退还李峥人民币17,900.00元。 被告人马宏伟、李江、张皓共同退还刘某1人民币2,800.00元。 被告人马宏伟、甄闯、王宇、孙凯共同退还许某人民币21,200.00元。 被告人马宏伟、孙凯共同退还刁某人民币30,000.00元。 三、责令江某退回涉案款项人民币44,500.00元，上缴国库。 责令张某1退回涉案款项人民币3,500.00元，上缴国库。 责令杨某2退回涉案款项人民币3,000.00元，上缴国库。 责令蔺某退回涉案款项人民币17,500.00元，上缴国库。 四、涉案房产，其中被告人王宇名下的阜新市三纬路3-2-503的房屋返还给许某；阜新市海州区房屋返还给被害人蔺某。 如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阜新市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  苏秀华 审判员  杨桂新 审判员  于海涛 二〇二〇年四月十三日 书记员  柏婷婷 附本判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。