江西省景德镇市珠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0203刑初58号公诉机关江西省景德镇市珠山区人民检察院。被告人刘军军，男，1990年4月19日出生于江西省都昌县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为江西省九江市都昌县，住景德镇市昌江区。2016年7月4日因犯保险诈骗罪被景德镇市昌江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2017年2月6日因犯诈骗罪被景德镇市昌江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；撤销前罪的缓刑部分，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。江西省景德镇市珠山区人民检察院以景珠检一部刑诉[2020]32号起诉书指控被告人刘军军犯诈骗罪于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年4月1日进行了公开开庭审理，景德镇市珠山区人民检察院指派检察员胡雅文出庭支持公诉，被告人刘军军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月初，庄某找到被告人刘军军，问他能否为其亲戚的孩子购买景德镇市某小学入学指标，刘军军谎称可以买到，刘军军与庄某、庄某的亲戚等人约在景德镇市浙江某肥牛店门口见面约谈，刘军军当即收取了庄某亲戚的支付宝转账人民币（以下同）15000元。2019年7月1日，庄某代其朋友李某蜀问能否购买景德镇市某中入学指标，刘军军说可以，庄某便将李某蜀、刘军军约在家里见面，刘军军说景德镇市某中学普通班入学指标需要26000元，直升班28000元。第二天李某蜀表示要买直升班的入学指标，后通过微信转账8000元，支付宝分两次转账20000元给庄某。庄某收款后，转账26000元给刘军军，返还李某蜀2000元。之后，庄某多次催促刘军军办理入学指标，刘军军一再推脱。直到2019年8月初，为了躲避庄某的追问，拒绝与庄某联系。被告人刘军军于2019年9月17日被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了一部苹果Ｘ手机、一张建设银行卡等物证；转账记录、微信聊天记录、抓获经过、刑事判决书等书证；证人庄某、李某英、彭某的证言；被害人李某阳、李某蜀的陈述；被告人刘军军的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人刘军军以非法占有为目的，骗取他人钱财人民币41000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人刘军军具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之累犯情节，应当从重处罚。被告人刘军军辩称其最初没有向庄某保证可以办到指标，只是称试试看，后期向庄某承诺了办不到就把钱还给她，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2019年2月，庄某的母亲徐某从都昌县搭乘被告人刘军军的顺风车来景德镇市，途中刘军军向徐某表示其在景德镇的人脉广，以后有事可找其帮忙。同年6月17日，徐某通过微信联系被告人刘军军，问他能否为其亲戚李某阳的孩子购买景德镇市某小学入学指标，刘军军称购买某小指标需插班费15000元。次日，刘军军与徐某、庄某、李某阳约在景德镇市珠山区浙江某肥牛店门口面谈，刘军军当即收取了李某阳转账支付的15000元，并承诺一个月内答复，当时庄某还加了刘军军为微信好友。2019年6月27日，刘军军在微信里向庄某称领导那边临时多了二个入学指标。同年7月1日，庄某便向刘军军介绍朋友李某蜀购买景德镇市某中学的入学指标，并将刘军军、李某蜀约在家里面谈，刘军军称景德镇市某中学直升班的入学指标需要28000元。李某蜀于次日通过微信转账8000元、7月15日通过支付宝转账20000元给庄某。庄某收款后共转账26000元给刘军军。之后，庄某多次在微信中催促刘军军办理上述二个入学指标，刘军军一再推脱。直到8月初，刘军军为了躲避庄某的追问，拒绝与庄某联系。2019年9月17日下午，公安民警在景德镇市昌江区抓获被告人刘军军。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证（1）抓获经过，证明2019年9月17日16时许，公安民警在侦查中发现刘军军在景德镇市昌江区，经蹲守将其抓获。（2）转账记录，证明2019年6月18日，浙江农信社尾号5322的账户转账15000元给刘军军；7月2日，李某蜀通过微信转账8000元给庄某，同日庄某通过微信转账8000元给刘军军；7月15日，李某蜀通过支付宝转账20000元给庄某，同日庄某转账18000元给刘军军。（3）微信聊天记录①刘军军与杨某英的微信聊天记录，证明2019年6月17日，杨某英通过微信询问刘军军购买某小指标的事情，刘军军回复称某小插班费用需15000元。②刘军军与庄某的微信聊天记录，证明2019年6月27日，刘军军在微信里向庄某称领导那边临时多了二个指标，最好是一个小学和一个初中的，后庄某又向刘军军介绍了一朋友需要初中指标。之后庄某一直在微信中追问刘军军办理某小和某中指标的情况，刘军军称找了教育局的领导正在办理。直到7月31日，庄某让刘军军办不成就退款。庄某自8月初至9月初通过微信联系刘军军，刘军军均不予回复。（4）扣押物品清单，证明公安机关从被告人刘军军处扣押一部iphoneX手机、一张尾号2228建设银行卡。（5）景德镇市昌江区人民法院(2016)赣0202刑初68号、162号刑事判决书，证明被告人刘军军于2016年7月4日因犯保险诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2017年2月6日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；撤销前罪的缓刑部分，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（6）常住人口信息，证明被告人刘军军的自然身份情况。2、证人证言（1）证人庄某的证言，证明2019年初，其母亲曾从都昌搭老乡刘军军的车回景德镇，在路上刘军军告诉其母亲他是公务员，以后有什么事可以找他帮忙，其母亲当时就加了他的微信。同年6月，其妹妹问其能否帮她的外甥买到某小的指标，其母亲就想到了刘军军，经微信联系刘军军回复要花15000元购买。后其加了刘军军的微信，并和他约在浙江某肥牛店门口见面，其和妹妹的外甥在某肥牛店门前见到了刘军军，其妹妹的外甥通过支付宝二维码转账的方式给刘军军转了15000元，并把户籍信息给了他，后刘军军让其回家，到7月10日等教育局一起下指标。同年7月1日，其朋友李某蜀的小孩想到市某中读书，其通过微信问刘军军能否帮忙购买指标，他说可以买到。后其约了刘军军和李某蜀在其家见面，刘军军称购买某中直升班的指标要28000元。后李某蜀通过微信转账8000元、支付宝转账20000元给其，其通过微信转账8000元、支付宝转账18000元给刘军军，并让他帮忙，如果钱不够就把剩下的2000元给他，他当时答应了。到了7月10日，其问刘军军某小的指标，他一直拖拉，没有明确的答复。后其又问某中指标的事，他还是一直拖拉，让其耐心等。直到7月31日都没有明确答复，其感觉他说话不算数，就让他退钱。他答应退钱，但到后面微信也不回，电话也不接，也找不到他。（2）证人徐某的证言，证明2019年2月10日，其从都昌搭乘刘军军的顺风车到景德镇，刘军军称他是景德镇市的公务员，以后有事可以找他，后其就加了他的微信。直到6月17日，其外甥女知道其女儿庄某的小孩在某小读书，就找到其女儿问是否有办法弄到某小的指标。这时其想到刘军军，便通过微信问他，他称可以，但要15000元插班费。次日，刘军军约其到浙江的某肥牛店门口见面，其和庄某、外甥女的外甥三人一起和刘军军见了面，其外甥女的外甥转了15000元给刘军军帮忙办入学的事情，后庄某还加了刘军军的微信，之后的事情就不清楚了。（3）证人彭某的证言，证明其和刘军军是朋友，刘军军从未找其帮忙弄小孩读书的事情，其也没有这个能力。3、被害人的陈述（1）被害人李某阳的陈述，证明2019年6月，其找到小姨庄某帮忙小孩弄到好点的小学读书，当时庄某说她母亲的朋友是公务员，人脉较广。2019年6月18日，庄某带其来到浙江路一火锅店门口和对方见面后，对方自称是景德镇的公务员，在教育局认识很多领导，帮很多人搞过入学指标。当时双方谈好在7月份之前让其小孩获得市某小的入学指标，但要给他15000元好处费，谈好之后其通过支付宝转账15000元给他。直到8月对方都没有帮其弄到指标。其问庄某的情况，庄某称被对方拉黑后才知道被骗。（2）被害人李某蜀的陈述，证明2019年7月1日，其朋友庄某约其到她家说帮忙解决购买入学指标的事情，其于当晚来到庄某家，后一男子“小军”也来到庄某家，他说某中直升班入学指标需花费28000元。次日，其转了8000元给庄某，让她把钱转给“小军”。过了二三天，“小军”又联系庄某让其把余款20000元转给他，后其分二次共转了20000元给庄某，让她转给“小军”。几天后，其看到没消息，就问庄某事情办得怎样，但“小军”一直推拖。直到8月初，庄某跟其说“小军”联系不上了。4、被告人刘军军的供述与辩解，证明2019年6月中旬，一都昌老乡搭乘其的车到景德镇，在路上其称在环中建设监理公司工作，在景德镇认识些人，如有事可以找其帮忙，后都昌老乡加了其微信。6月中旬，都昌老乡问其能否买到某小入学指标，其当时答应帮他问下，其问了朋友彭某，彭某称要花一万多，也很难弄到，后其告诉对方需15000元才能买到。次日，其约了都昌老乡在浙江某肥牛店门口见面，当时都昌老乡、她的女儿庄某和买指标的人一起来找其，拿了小孩的户口本复印件和打疫苗的证明给其，用支付宝转账15000元给其，后其还加了庄某和买指标人的微信，承诺一个月内回复。几天后，其告诉彭某让她帮忙找人。6月底，彭某告诉其办不成，让其赶紧退款，但其已花销几千，没办法全额退。之后庄某又在微信上找其说她朋友想买某中直升班的指标，其约了在庄某家面谈，其向庄某的朋友表示购买指标要26000元。7月初，庄某通过微信转账8000元给其，并问其某小指标的事情办得怎么样，其当时骗她说在找人帮忙办。7月15日，庄某又通过支付宝转账18000元给其，并不停地追问二个入学指标的事情是否办妥，其一直推脱说还在找人，让她等等。直到7月底，超过了其答复她的时限，庄某称如办不到就退款，但其已将20000元用于日常开销，也拿不出钱还给她。后她催得紧，其就干脆不接她电话，不回他信息。其除问过彭某外，没有找过其他人帮忙办过入学指标的事情，其没有能力帮被害人购买到入学指标。5、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证明庄某、彭某、李某蜀分别在一组照片中辨认出刘军军；刘军军分别在一组照片中辨认出庄某、彭某。上列证据，来源合法有效，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘军军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币41000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘军军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘军军提出其最初没有向庄某保证可以办到入学指标，只称试试看，后期向庄某承诺办不到就把钱还给她，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，微信聊天记录、转账记录，被害人李某阳、李某蜀的陈述，证人庄某的证言以及被告人刘军军的供述与辩解等证据，能够证明被告人刘军军在自己没有能力帮助他人办理到入学指标的前提下，收取了庄某的亲戚李某阳支付的入学指标费15000元后，并未积极帮助办理入学指标之事，还继续虚构事实，向庄某谎称还有二个指标，又骗取了庄某的朋友李某蜀26000元，上述41000元均被其用于自己的日常开销，并未实际用于办理入学指标之事，直到超过其承诺的办理期限后便与庄某断绝联系，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其提出的相关辩解意见，本院不予采纳。被告人刘军军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。综上，根据被告人刘军军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘军军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年9月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘军军退赔被害人李某阳的经济损失人民币一万五千元；退赔被害人李某蜀的经济损失人民币二万六千元。三、随案移送的被告人刘军军作案使用的一部iphoneX手机，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 琴人民陪审员  江文秋人民陪审员  占燕婷二〇二〇年四月二十四日书 记 员  袁明青