广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4880号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人梁锦贤，男，1999年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区梧州市藤县。指定辩护人余衍花，广东元善律师事务所律师。被告人黎世球，男，1992年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区贺州市。指定辩护人朱健梅，广东德拓律师事务所律师。被告人蓝国宝，男，1992年5月8日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县。指定辩护人谢霖，广东华篆律师事务所律师。被告人陆振飞，男，1999年9月14日出生，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市马山县。指定辩护人黎水杏，广东宝源律师事务所律师。被告人蒙海会，男，1999年5月9日出生，瑶族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市马山县。指定辩护人朱永武，广东君孺律师事务所律师。被告人廖勇，男，1999年8月4日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区玉林市北流市。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。被告人农善平，男，1991年10月15日出生，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区钦州市钦北区。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。被告人朱汝凤，女，1999年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区玉林市博白县。指定辩护人冯正东，广东圳宝律师事务所律师。被告人胡奎强，男，1999年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区梧州市苍梧县。指定辩护人古鹏，广东君孺律师事务所律师。被告人韦文回，男，1999年5月18日出生，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区河池市东兰县。指定辩护人刘新生，广东德德律师事务所律师。上述十名被告人因涉嫌诈骗于2019年2月25日被羁押，于2019年2月27日被刑事拘留，于2019年4月4日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕4815号起诉书指控被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员熊春明出庭支持公诉。各名被告人及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回通过他人介绍，先后加入“北京恒源国际电子商务有限公司”（以下简称“恒源公司”）。该集团以“家庭”为单位，组织成员以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得男性网友的信任，再以各种理由骗取钱财。上述10人按照“恒源公司”的安排，组成2个“家庭”，分别由梁锦贤和黎世球担任家长，梁锦贤负责管理廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强；黎世球负责管理蓝国宝、陆振飞、蒙海会、韦文回。另“恒源公司”要求负责每个家庭的家长或者初级业务员到不同家庭串门，为所到的家庭成员传授诈骗方法并检查家庭成员的动向。同时“恒源公司”通过频繁更换诈骗家庭住所、定期轮换家庭成员逃避侦查。案发前梁锦贤和黎世球按照“恒源公司”安排带领各自组员共同居住在广州市白云区太和镇朝亮中路223号402房相互学习诈骗经验。经查明，被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回等10人诈骗具体被害人如下：1.2018年6月至7月，梁锦贤、朱汝凤、农善平、胡奎强、廖勇家庭以上述方式，诈骗了居住在深圳市宝安区松岗街道的被害人唐某1款项人民币2100元（以下币种“人民币”相同）；2.2018年11月至12月期间，梁锦贤、朱汝凤、农善平、胡奎强、廖勇家庭使用上述方式诈骗了居住在东莞市横沥镇的被害人罗某2款项3000元。3.2018年10月至12月期间，黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、韦文回家庭使用上述手段诈骗了居住在深圳市宝安区石岩街道的被害人陈某款项350元。4.2018年12月，黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、韦文回家庭使用上述手段诈骗了居住在广州市白云区的被害人谢某1款项1000元。5.2019年1月初，黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、韦文回家庭以上述手段诈骗了居住在深圳市宝安区潘某的款项2100元。6.2019年2月，黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、韦文回家庭以上述方式诈骗了居住在深圳市宝安区石岩街道的被害人陶某现金款项794元。2019年2月25日，公安机关在广州市白云区太和镇朝亮中路223号402房进行检查时，将被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回抓获归案。另查明，被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回个人单独诈骗事实和在诈骗集团中的诈骗事实如下：1.被告人梁锦贤自2018年2月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，梁锦贤个人直接诈骗金额为80147.14元，其参与诈骗集团的诈骗金额为256692.21元。2.被告人黎世球自2018年2月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，黎世球个人直接诈骗金额为85132.84元，其参与诈骗集团的诈骗金额为256692.21元。3.被告人蓝国宝自2018年2月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，蓝国宝个人直接诈骗金额为25659.28元，其参与诈骗集团的诈骗金额为256692.21元。4.被告人蒙海会自2018年2月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，蒙海会个人直接诈骗金额为19100.46元，其参与诈骗集团的诈骗金额为256692.21元。5.被告人陆振飞自2018年2月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，蒙海会个人直接诈骗金额为11278.55元，其参与诈骗集团的诈骗金额为256692.21元。6.被告人廖勇自2018年8月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，廖勇个人直接诈骗金额为9388.17元，其参与诈骗集团的诈骗金额为199847.79元。7.被告人农善平自2018年8月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，农善平个人直接诈骗金额为8758.74元，其参与诈骗集团的诈骗金额为199847.79元。8.被告人朱汝凤自2018年9月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，朱汝凤个人直接诈骗金额为12386.48元，其参与诈骗集团的诈骗金额为183610.3元。9.被告人胡奎强自2018年9月加入“恒源公司”诈骗集团，经统计，朱汝凤个人直接诈骗金额为10064.35元，其参与诈骗集团的诈骗金额为183610.3元。10.被告人韦文回自2018年10月加入加入“恒源公司”诈骗集团，韦文回个人直接诈骗金额为4100元，其参与诈骗集团的诈骗金额164733.27元。上述事实，被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的涉案作案工作手机14部、抓获经过、被告人身份信息、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、微信聊天记录、微信转账记录、违法犯罪前科查询情况说明等物证书证；证人罗某3、张某、刘某、李某、尹某、邓某、邱某的证言；被害人唐某1、陈某、罗某1、潘某、陶某、谢某1的陈述；被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回的供述与辩解；辨认笔录；微信转账记录电子数据光盘壹张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。综合在案证据材料，本案各被告人在其犯罪团伙中有主有次、相互串通、分工配合，属于共同犯罪。被告人梁锦贤、黎世球在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚，对各辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。但各被告人未能退赔退赃，本院在量刑时，综合予以考量。公诉机关建议对梁锦贤、黎世球判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对蓝国宝、陆振飞、蒙海会判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁锦贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2023年2月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人黎世球犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2023年2月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人蓝国宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年11月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人陆振飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年11月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人蒙海会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年11月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人廖勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人农善平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人朱汝凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人胡奎强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人韦文回犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年7月24日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会、廖勇、农善平、朱汝凤、胡奎强、韦文回退赔各被害人共计人民币256692.21元（包括退赔被害人唐某12100元、被害人罗某23000元、被害人陈某350元、被害人谢某11000元、被害人潘某2100元、被害人陶某794元）；其中，被告人梁锦贤、黎世球、蓝国宝、陆振飞、蒙海会对涉案全款256692.21元承担连带支付责任；被告人廖勇、农善平对本案2018年8月之后的涉案数额199847.79元承担连带支付责任；被告人朱汝凤、胡奎强对本案2018年9月之后的涉案数额183610.3元承担连带支付责任；被告人韦文回对本案2018年10月之后的涉案数额164733.27元承担连带支付责任；三、扣押的手机由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 谭 美 梅人民陪审员 达 淑 梅二〇二〇年四月二十八日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 刘   婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。