河南省泌阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1726民初607号原告：胡守礼，男，1963年10月18日出生，汉族，住泌阳县。委托诉讼代理人：高德明，河南胜蓝律师事务所律师。被告：泌阳县绿园节能产品贸易有限公司，地址泌阳县春水镇镇北1公里焦桐公路路东。法定代表人：丁胜，任董事长。委托诉讼代理人：赵晓彤，河南信鼎律师事务所律师。第三人：丁胜，男，1984年8月9日出生，身份证号412822198408090116，汉族，住泌阳县春水镇镇北1公路路东泌阳县绿园节能产品贸易有限公司院内。委托诉讼代理人：赵晓彤，河南信鼎律师事务所律师。第三人：杨红亮，男，1965年7月15日出生，汉族，住泌阳县。委托诉讼代理人：赵晓彤，河南信鼎律师事务所律师。第三人：杨二民，男，1966年7月16日出生，汉族，住泌阳县。委托诉讼代理人：赵晓彤，河南信鼎律师事务所律师。原告胡守礼诉被告泌阳县绿园节能产品贸易有限公司（以下简称绿园公司）、丁胜、杨红亮、杨二民公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年2月24日立案后。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告胡守礼及诉讼代理人高德明、被告绿园公司、第三人丁胜、杨红亮、杨二民的诉讼代理人赵晓彤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告胡守礼向本院提出诉讼请求：1、依法确认被告及第三人2019年12月19日作出的股东会决议、董事会决议及公司章程修正案无效；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：第三人丁胜等人在法院另案诉讼中，向法庭提交2019年12月19日作出的股东会决议、董事会决议及公司章程修正案。股东会决议内容：罢免胡守礼总经理及法定代表人的职务；选举丁胜为总经理兼法定代表人职务。董事会决议内容与股东会决议内容相同。章程修正案内容为：原章程第六条第二十四条修改为：董事长兼总经理为公司的法定代表人。该股东会决议、董事会决议及公司章程修正案系在未召开股东会的情况下违法制作，没有会议记录，未依法通知原告参加，没有将决议送达所有股东；董事会决议除存在上述问题以外，董事会到会两人所持股权只有62.5%，达不到2/3以上；杨红亮不是董事，无权在董事会决议上签字；股东会决议和董事会决议没有修改公司章程的决议内容，修改公司章程严重违法。被告绿园公司及第三人丁胜、杨红亮、杨二民均辩称，原告请求同时确认股东会决议、董事会决议及公司章程修正案无效，超出法院就同一法律关系审理的范围；原告请求确认股东会决议、董事会决议及公司章程修正案无效无事实和法律依据，被告已在合理期限内不止一次将2019年12月19日将在被告公司办公室召开临时股东会及股东会决议议题内容通知原告，原告拒不参加亦不表示异议，会议召开当日，原告在公司其他办公室拒不参加股东会议。由于公司规模小股东少，为保证正常经营每次召开临时股东会均已微信群消息或者电话等常态会方式进行，所有股东未提出异议。股东决议及董事会决议不违反法律、行政法规的规定，具有表决权的股东占75%一致同意，内容合法；被告又于2020年3月31日重新召开股东会并就同一事宜作出决议，在召开会议前，公司于2020年3月14日通知原告，原告收到通知拒不参加会议。综上所述，应依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2013年9月1日，原告胡守礼以每亩1,000元的价格从泌阳县春水镇春水村委菜二组李守良等五人处租赁土地60亩，约定租期15年。2014年4月24日，胡守礼成立了其一人有限公司泌阳县绿园节能产品贸易有限公司，其经营范围为：节能产品（新型建筑材料）销售。2019年4月24日，第三人丁胜作为甲方，原告胡守礼、第三人杨二民、杨红亮为乙方，双方就合作加工尾矿石、机制砂、石粉等相关事宜签订了《合作经营协议》。约定合作期限10年，第三人丁胜以破碎生产线一条（厂家指导数据不低于300吨/小时）的投入及乙方原有厂房的改造作为投资，乙方以独资拥有的泌阳县绿园节能产品贸易有限公司的现有厂房、场地、机器设备及厂区内的办公用房、原材料和一切附属设施作为投资。丁胜拥有合资经营企业51%的股份，乙方占49%的股份。该阶段乙方必须允许双方以泌阳县绿园节能产品贸易有限公司现有营业执照、环评备案手续及相关一切生产条件及资质对外开展经营活动，且无须支付任何费用。第二阶段：甲方负责双方投资企业的工商注册、环评等相关生产经营资质及手续……．，本合作经营协议签订后，甲、乙双方均不得在泌阳县域内生产经营同类或相似类产品，也不得以隐名形式重新开设新的公司或与他人在其他同类公司投资入股，一旦发现视为违约。双方对违约责任进行了约定。2019年5月24日，双方又签订《补充协议》，约定因国家政策变化，双方无法重新注册登记成立新公司，并以新公司对外开展经营活动，双方同意在《合作经营协议》履行期内以泌阳县绿园节能产品贸易有限公司的营业执照、环评手续及一切生产资质条件对外开展经营活动，不再重新登记注册新公司。双方按《合作经营协议》第一条约定的股权比例对泌阳县绿园节能产品贸易有限公司进行股权变更。2019年8月6日，原告胡守礼与丁胜、杨二民、杨红亮召开第一次股东会，各方均同意以泌阳县绿园节能产品贸易有限公司的营业执照、环评手续及一切生产资质条件对外开展经营活动；原告胡守礼持的100%的股权在五个工作日内完成股权转让备案，即丁胜占51%，胡守礼占25%，杨红亮占12%，杨二民占12%；对公司经营中争议问题的表决以公司股权三分之二以上的意见为准；丁胜任董事长，胡守礼任公司的法定代表人，杨红亮任公司监事，杨二民负责委派会计一名，丁胜负责委派公司出纳一名……。2019年8月7日，胡守礼按约定将其股权进行了过户和变更。2019年8月7日，泌阳县绿园节能产品贸易有限公司章程规定“召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东”。2019年12月19日，被告绿园公司向原告送达《泌阳县绿园节能产品贸易有限公司第七次临时股东会议召开通知》，召开会议时间2019年12月19日，在公司办公室召开全体股东会，应到董事3人，实到2人（胡守礼未到会）的董事会会议，形成董事会决议：1．监事杨红亮提出胡守礼不遵守股东会决议，使公司无法正常运营，罢免胡守礼的总经理及法人代表的职务；2．选举丁胜为总经理兼法人代表职务；形成的股东决议为：1．监事杨红亮提出胡守礼不遵守股东会决议，使公司无法正常运营，罢免胡守礼的总经理及法人代表的职务；2．选举丁胜为总经理兼法人代表职务。将公司章程第六章第二十四条修改为“董事长兼总经理为公司的法定代表人”。2020年3月14日，被告绿园公司通知原告召开临时股东会，召开时间为2020年3月31日，会议地点为河南省临颍县家盛世小区4号楼东单元201室，会议议题：“重新表决确认事项：1．罢免胡守礼总经理职务及法定代表人身份；2．推举丁胜为总经理兼法定代表人”。2020年3月31日上午9点，被告绿园公司股东杨洪亮、杨二民、丁胜参加股东会，股东会作出决议：1．同意罢免胡守礼总经理职务及法定代表人身份；2．同意选举丁胜为总经理兼法定代表人；3．同意将原公司章程第六章第二十四条修改为：董事长兼总经理为公司的法定代表人。上述事实，有当事人陈述、书证等证据在卷，相互印证，足以认定。本院认为，原告胡守礼主张2019年12月19日被告绿园公司股东会决议、董事会决议、修改公司章程无效。依据公司法第四十一条的规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。被告绿园公司章程规定“召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东”，显然，被告绿园公司于2019年12月19日通知股东当日召开股东会议、董事会会议，既违反了公司法关于股东会、董事会会议的召集程序，亦违反公司章程的规定。但依据公司法第二十二条的规定，股东会决议、董事会决议的内容违反法律、行政法规的无效，由于原告不能举证被告绿园公司作出的股东会决议、董事会决议的内容违反法律、行政法规，因此其主张被告绿园公司于2019年12月19日作出的股东会决议、董事会决议无效，证据不足，本院不予支持。修改公司章程是股东会会议决议事项，被告绿园公司在股东会会议未决议修改公司章程的情况下，擅自修改公司章程，显然违反公司法的规定，属于无效的民事行为，因此原告主张被告绿园公司作出的修改公司章程的行为无效，于法有据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第十一条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十二条、第三十七条第四十一条、第四十三条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定》第三条、第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告泌阳县绿园节能产品贸易有限公司于2019年12月19日作出的公司章程修正案无效；二、驳回原告胡守礼的其他诉讼请求。案件受理费50元（已经减半收取），由原告胡守礼负担25元，被告泌阳县绿园节能产品贸易有限公司负担25元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。审判员  马富周二〇二〇年四月十三日书记员  朱 珂