广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂10刑终81号 原公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 上诉人（原审被告人）盘荣兴，男，1986年8月6日出生于广西壮族自治区凌云县，瑶族，大专肄业，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月31日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人劳国庆，广西凌盛律师事务所律师。 被告人李朝实，男，1992年10月1日出生于广西壮族自治区凌云县，瑶族，初中肄业，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人黄家伟，广西右江律师事务所律师。 广西壮族自治区靖西市人民法院审理靖西市人民检察院原审被告人盘荣兴、李朝实犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）桂1081刑初356号刑事判决。原审被告人盘荣兴、李朝实不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经审阅案卷材料，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2018年间，被告人盘荣兴向他人购买作案用的手机、手机卡及银行卡等工具，单独或者与被告人李朝实虚构“民族资产解冻”的事实骗取他人财物。具体如下： 一、被害人王某1在甘肃省定西市成立有甘肃隆源马铃薯产业有限公司。2017年底，王某1利用其公司团队在全国发展会员并收取会员费，承诺会员等上线“解冻民族资产”后给会员高额回报。其公司从下面各个地区以“马铃薯”项目向会员收取会员费后，将会员费的绝大部分上交给上线用于“解冻民族资产”。截止案发时王某1在全国共发展了60多万会员。2018年10月，被告人盘荣兴获取王某1的联系方式后，冒充海外老人“李天龙”的孙子给王某1打电话，向王某1虚构有一笔海外巨额资金要发放给他。王某1信以为真，便让其公司职工王某2、曹某给盘荣兴汇款，曹某于2018年10月27日通过银行转账将70000元转到盘荣兴指定的银行账户（开户人孙连波，账户62×××35）。后盘荣兴找人将该银行卡进行套现。 二、2018年8月，被害人范某听信他人所谓国务院让其通过互联网做“精准扶贫项目”的推广和宣传工作后，便在微信上建立多个微信群发展会员，向群成员众筹各种费用，并承诺给会员十倍返还。截止案发时在全国各地发展有会员约8万多人。2018年12月底，被告人盘荣兴、李朝实获取范某联系方式后，先由李朝实冒充海外华联组织杨主任给范某打电话，声称有一笔3600亿民族资产要发放范某领导的团队，之后盘荣兴冒充中国人民银行林建华主任给范某打电话，商量具体发放事宜。范某信以为真，便叫其负责财务管理的刘某于2018年12月28日按盘荣兴要求将保证金100000元转到盘荣兴指定的银行账户（开户人为黄西桥，账户62×××51）。之后盘荣兴又以发放款数额太大需要分开多个账户，每个账户需预存50000元为由要范某再打款，范某又叫刘某于2019年1月2日再次向上述黄西桥的银行账户汇款250000元。钱到账后盘荣兴即找人套现，并将套现所得款与李朝实分赃。被告人盘荣兴、李朝实到案后均如实供述以上犯罪行为。 另查明，2019年1月30日，被告人盘荣兴在凌云县被公安民警抓获，公安机关同时从盘荣兴处查获VIVO手机二部、银行卡六张、联想笔记本电脑一台、车牌号为桂Ｌ×××××的别克小轿车一辆等物品；2019年2月11日，被告人李朝实在河池市巴马县被公安民警抓获，公安机关同时从李朝实处查获华为手机一部、银行卡二张等物品。公安机关依法对上述物品予以扣押。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，抓获经过说明，被害人王某1、范某陈述，证人王某2、曹某、刘某证言，银行账户流水明细清单，检查笔录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，辨认笔录及辨认照片，被告人盘荣兴、李朝实供述及户籍证明等。 原判认为，被告人盘荣兴、李朝实以非法占有为目的，单独或结伙虚构“民族资产解冻”事实，骗取他人财物，其中盘荣兴骗取数额420000元，李朝实参与骗取数额350000元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人盘荣兴、李朝实在共同犯罪中相互配合，积极参与，均起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。但李朝实在共同犯罪中的作用相对盘荣兴的作用较小，故在量刑时作区别对待。二被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第七条第二款之规定,判决：一、被告人盘荣兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金100000元；二、被告人李朝实犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金60000元；三、被告人盘荣兴违法所得70000元，被告人盘荣兴与被告人李朝实共同违法所得350000元，予以追缴，上缴国库。 原审被告人盘荣兴上诉称，其到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节，且系初犯、偶犯。原判对其量刑过重，请求本院根据“宽严相济”的刑事政策并考虑其家庭实际困难，从轻改判其五年以下有期徒刑。 辩护人劳国庆辩护提出，盘荣兴到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节，且系初犯、偶犯。原判对其量刑过重，且与同案人量刑差距太大，请求本院根据“宽严相济”的刑事政策并考虑其家庭实际困难，对其从轻改判。 原审被告人李朝实上诉称，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；其到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现。请求本院根据“宽严相济”的刑事政策对其从轻改判并宣告缓刑。 辩护人黄家玮辩护提出，李朝实在共同犯罪中起次要作用，是本案的从犯；李朝实到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，且其是初犯、偶犯。建议本院根据“宽严相济”的刑事政策对其从轻改判并宣告缓刑。 经审理查明的事实与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。 关于上诉人盘荣兴、李朝实及二上诉人的辩护人提出的本案量刑问题，经查，盘荣兴诈骗数额达420000元，李朝实参与诈骗数额350000元，均属数额巨大，论罪应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判鉴于二上诉人到案后具有如实供述犯罪事实，当庭认罪等情节，结合二人的具体诈骗数额、作用的大小，分别判处二人有期徒刑七年五个月和五年十个月，已属在法定刑幅内对二人酌情从轻处罚，不存在量刑过重的情形，二上诉人要求本院再予从轻改判无正当理由，故本院对该上诉、辩护意见不予采纳。 关于本案主从犯的问题，经查，上诉人盘荣兴、李朝实在共同犯罪中相互配合，积极参与，作用相辅相成，均起主要作用，均为主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚。原判已作出正确认定，本院予以确认。对李朝实及其辩护人提出李朝实是本案从犯的上诉、辩护意见本院不予采纳。 本院认为，上诉人盘荣兴、李朝实以非法占有为目的，单独或结伙虚构“民族资产解冻”事实，骗取他人财物，其中盘荣兴骗取数额420000元，李朝实参与骗取数额350000元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人盘荣兴、李朝实在共同犯罪中相互配合，积极参与，均起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。但李朝实是作用相对较小的主犯，故在量刑时作区别对待。二上诉人到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 欧阳广明 审判员 王 小 强 审判员 梁 志 红 二〇二〇年四月二日 书记员 许 丽 华