贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0402刑初341号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人吴辉华，男，1977年11月2日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地福建省晋江市，现住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于安顺市第一看守所。辩护人张偲，贵州联通律师事务所律师。辩护人张臻炫子，贵州联通律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉[2019]359号起诉书指控被告人吴辉华犯开设赌场罪,于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员邓念宗子出庭支持公诉，被告人吴辉华及其辩护人张偲、张臻炫子到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2018年6月至7月，被告人吴辉华通过境外网站“皇冠”注册了网络赌博交易账号“ＰＫ09”、“ＰＫ11”，并积极发展赵某、刘某、费某、张某1、黄某等多个下线。2018年6月11日至7月15日期间，吴辉华本人及其下线通过吴辉华名下赌博账号“ＰＫ09”、“ＰＫ11”共计下注人民币163147259元。上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，勘验辨认笔录等证据材料，认为被告人吴辉华的行为已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定处罚。被告人吴辉华对公诉机关指控的事实予以供认。被告人吴辉华的辩护人提出的辩护意见是被告人吴辉华不是直接庄家，其没有主动发展下线，参与时间仅为一个月，主观恶性不大，社会危害小，当庭自愿认罪，有悔罪表现，系初犯。经审理查明：2018年6月11日至7月15日期间，被告人吴辉华在“皇冠”网络赌博网站注册“ＰＫ09”、“ＰＫ11”两个账号后成为该赌博网站代理，并发展赵某、刘某、费某、张某1、黄某等多人成为会员并开设会员账号。在此期间，被告人吴辉华及其发展的会员通过银行转账等方式在“ＰＫ09”、“ＰＫ11”两个账号内共计投注人民币163147259元进行赌博。2018年7月15日20时许，公安机关在安顺市西秀区餐厅内将被告人吴辉华抓获归案。当场扣押了被告人吴辉华持有的黑色苹果6手机一部；白色苹果7手机一部；黑色三星直板手机一部；面值一百元的人民币一百一十张。同时查明，案发后公安机关冻结了被告人吴辉华自己管理和使用的用于接收、流转赌资的其岳母张某2建设银行尾号为6823的银行卡在2018年6月7日的余额为192547.82元，截止2018年7月15日卡内余额为397424.94元；其妻子王若川农业银行尾号为8874的银行卡在2018年5月28日卡内余额为180920.46元，截止2018年7月15日卡内余额为3200398.13元；吴辉华建设银行尾号为6166的银行卡在2018年6月10日卡内余额29527.91元，截止2018年7月15日卡内余额为221414.92元。被告人吴辉华在2018年6月11日开设赌场之前，三张银行卡的余额为702995.49元，截止至2018年7月15日，三张银行卡的余额为3819237.99元。综上，自2018年6月11日至2018年7月15日被告人吴辉华开设赌场期间，三张银行卡涉案的赌资为人民币3116242.5元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实被告人吴辉华身份情况；2、到案经过，证实2018年7月15日20时许，公安机关在安顺市西秀区餐厅内将被告人吴辉华抓获归案；3、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押吴辉华持有的尾号分别为121526、506823、406166的建设银行卡三张；尾号为727078的农业银行卡一张；尾号为712316的工商银行卡一张；尾号为817094贵州农信储蓄卡一张；尾号为865030的民生银行卡一张；黑色苹果6手机一部；白色苹果7手机一部；黑色三星直板手机一部；面值一百元的人民币一百一十张；银白色金属戒指一枚；银白色金属项链一条；longznes男士手表一块；吴辉华身份证一张；吴辉华港澳通行证一张；4、银行账户信息及流水清单，证实尾号为898874的农业银行账户用户名王若川，2018年6月至7月交易流水中，张某2账户转存357.3万元，吴辉华账户转存42万。建设银行账户62×××66，用户名吴辉华，开户行建行安顺国际佳缘支行。该账户中2018年6月18日开始有朗坤、刘某、黄某的转账记录。建设银行账户62×××23，用户名张某2。该账户于2018年6月18日出现频繁转账记录，转账存入的对方用户名中的户名为新户名，其中有刘某、赵某、黄某、叶浩、苏振煌。马晶晶、严某、董贤刚、邹远宏、熊素英等人有大量资金转入；5、协助冻结财产回执，证实农业银行将用户名为王若川，尾号为898874的农业银行卡资金予以冻结，建设银行将用户名为张某2尾号为506823和用户名为吴辉华尾号为406166的建设银行卡资金予以冻结的情况；6、王若川及张某2出具证明，证实涉案的王若川名下的卡是在天津塘沽办理的，该卡王若川并未使用，不知道卡使用的情况；涉案的张某2名下的卡是在天津办理的，其从未使用过，卡上的流水金额及账号余额其不知情。（二）证人证言1、证人黄某证言，证实2018年6月中旬，黄某通过费某认识了一个叫吴辉华的男子，可以找吴辉华买注赌球。黄某一开始买了500元，赢了以后吴辉华转给自己850元，之后黄某就通过吴辉华陆陆续续的买球，后来吴辉华给发了一个ＡＰＰ给黄某，一开始的额度是一万元，后面提升到五万元。黄某一直这个通过ＡＰＰ赌球，ＡＰＰ的名字是“ＨＧＡ010”,图标是一个绿色的“锁孔”图案，吴辉华给黄某的账号是ｃｃｖｖ4353，通过这个账号在网上购买各种比赛的输赢、比分，但黄某主要用来购买世界杯的比赛。黄某主要通过微信转账和银行转账的方式将钱转给吴辉华，银行转账的收款账户名叫张某2，转账金额为27900元。黄某和吴辉华每个星期一结算一次，吴辉华还告诉黄某可以找朋友通过账户进行赌球，但黄某没有邀约过。黄某赌球输了三万多，和吴辉华的交易额度大概有四万七千多元。黄某知道张某1、刘某、费某也是通过吴辉华的赌球，其他人不太清楚；2、证人张某1证言，证实2018年6月20日左右，张某1通过黄某认识了吴辉华，吴辉华帮张某1下载了“ＨＧＡ010”的ＡＰＰ软件，并教张某1操作下注，张某1在这个软件上的账户名是ｃｃｖｖ2001，点击进入手机软件后在主页面上就会有今日比赛，点击自己想要下注的球队但张某1的账户额度只有一万元。张某1和吴辉华每个星期一结算一次费用，用微信支付。张某1赌球输了不到一千元。张某1帮一个叫郑焕然的同事在这个ＡＰＰ上下注赌球，没有抽成，一般都是当天结算；3、证人刘某证言，证实刘某通过费某认识了吴辉华，吴辉华说自己可以买球，赔率比彩票的店的高，刘某就开始在吴辉华处买球，开始的时候是吴辉华发每天比赛的赔率给刘某，后来吴辉华让刘某下载了一个ＡＰＰ，并给了账户和密码。这个账户有额度，一开始是一万，后来提升到五万，最高有一天因为刘某输钱还将额度提高到了十万，但是第二天就降回了五万。二人结算方式是一个星期结算一次，如果当天输赢超过10万，就要提前结算。刘某一般通过微信或者网银转账给吴辉华，对方的银行账户名不是吴辉华自己的名字。刘某用这个ＡＰＰ帮家人或朋友买过球，没赚过钱，自己的输赢在7、8万左右；4、证人朗坤证言，证实世界杯开始前几天朗坤一次与吴辉华聊天的过程中得知吴辉华处可以买球（赌球），吴辉华还给朗坤在手机里下载了一个HGA010专门用于赌球的APP软件，账号为CCVV211，账户不知道是2万还是5万的额度。二人是见面时直接现金结算。朗坤赌球下注的金额有5、6万左右，和吴辉华结算了9000元左右，还有6500元赢的钱吴辉华一直没有给朗坤；5、证人赵某证言，证实赵某在世界杯开始前几天，吴辉华在赵某手机上下载了一个赌球软件，并设置了账号和密码。赵某在该软件上的账户有10万元的限额，每次比赛结束后，赵某和吴辉华根据软件上显示的输赢情况进行结算，结算方式是通过银行转账（吴辉华银行账户是天津的建设银行，户名张某2）或者现金结算。赵某通过现金以及转账的方式总共输了大概40多万元给吴辉华。赵某不知道有没有其他人在吴辉华处进行赌球；6、证人王某证言，证实2018年4、5月份时，王某一个姓吴的朋友给了王某一个网址，并设置了账号和密码，这个账户设置了2万元的额度，这样王某就可以在这个网站上投注赌球，网址是××，两人约定每个星期通过微信或者现金结账一次。王某如果买的额度超过2万元，就需要让老吴提升额度。王某总共下注了20多万，支付了7、8万元给老吴。在老吴处买球的还有朗坤，老吴的微信号昵称是“酒剑”；7、证人费某证言，证实2018年6月20日，费某与吴辉华、黄某、张某1等人在一起吃饭时，得知吴辉华处可以下注赌球，费某当即买了5000元的，随后费某在吴辉华处断断续续买了四场，一次都没有赢过，输了4万5千元。后来吴辉华帮费某下载了一个软件，注册了一个账号，但是费某登陆不进去，就没有用过这个软件；8、证人曹某证言，证实吴辉华经常会和一些土豪朋友打麻将，但是曹某因为工作忙并不清楚是不是真的打麻将，曹某知道吴辉华是赌球的，其他的就不清楚了。9、证人严某证言，证实严某在2018年世界杯开始前几个月就知道吴总在做关于世界杯的事情，当时在一个饭局上，吴总给了严某一个网站，进去之后就有一个账号，自己设密码，里面有很多赛事，都可以赌，只是赌法不一样。严某只赌世界杯，是在世界杯开赛左右那几天开始赌的。严某和吴总之间通过微信联系和转账，打钱是打在一个叫张某2的账号里面。严某也帮朋友在该网站下过注。（四）被告人供述和辩解被告人吴辉华供述和辩解，证实2018年6月初，吴辉华收到一条介绍赌球网络做代理的信息，并有一个网址链接，于是就登陆这个网址123.255.226.105（皇冠网）按操作流程操作联系客服，申请了代理权。通过后期聊天，认识了网站上一个叫“陈招秋”的人，对方让吴辉华交十万元押金，给吴辉华开了一个账户，账户名ＰＫ11，这个账户上限额度是一百万元人民币。随后，吴辉华通过爱玩球的朋友或是朋友介绍发展了五、六个会员，并给这几个会员五万到十万的上限额度，让他们自己赌或者是找人一起赌。吴辉华和陈招秋将所有的利润按2：8的比例分成。在皇冠网上，吴辉华在登入口2处登录账户，查看盘口、下注、会员账户、设置会员额度上限等操作。吴辉华用ＰＫ11账户共开设了九个会员，其中两个是自己用来给赌球的人走单，账户名称是“辉”和“华”，还有七个账户是“董张”、“燕真”“友志”、“邹曹”、“黑九”、“阿贼”、“驴”，其中“董张”是刘某，“友志”是张某1，“燕真”是黄某，剩下的不认识。这九个账户中自己使用的会员限额是二十万元，其他的都不高，最高仅为五万元，这样可以防止自己承担过多的风险。会员账号可以投注，会员输了，就代表自己赢了，输钱的会员额度会减少，会员想提高额度就要支付现金。而会员赢了就代表自己输了，自己就要直接打钱给会员。在世界杯比赛初期，流水要差一些，大概十天以后就好了很多，平均每场比赛从吴辉华账号上走的流水有二十万到三十万左右。吴辉华通过网络赌球代理赚了三十万左右。吴辉华使用的账户是ＰＫ09和ＰＫ11，这两个账号从吴辉华申请开始到被抓获都是吴辉华一个人使用，这两个账号在世界杯开始前几天开始使用。皇冠网站有ＡＰＰ，图标为绿色，中间有一个向钥匙扣一样的图标，下面有一排“ＨＧＡ010”字样。会员和客人下注，五万元以下用微信转账，五万元以上用银行转账，下注的钱最终转入自己岳母张某2在建设银行天津市为506823的账户上，有时候为了方便交易，吴辉华也会将张某2卡里的钱转进自己微信绑定的尾号为406166的建设银行账户或其妻子尾号为898874的农业银行账户。吴辉华记不清涉案的三张卡进账哪些是合法的收入，王若川和张某2并不知道卡内资金的情况。（五）鉴定意见1、安公［网安］检字［2018］0701号电子数据检查报告，证实安顺市公安局网络安全保卫支队对扣押的吴辉华、刘某等人的电子设备十台进行检查的情况；2、贵经会合司会鉴字［2019］第02号司法会计鉴定意见书，证实经贵州经纬益会计师事务所鉴定，张某2建设银行尾号为6823的银行卡在2018年6月7日的余额为192547.82元，截止2018年7月15日卡内余额为397424.94元，期间转进资金共计10872677.82元，转出资金共计10667800元；王若川农业银行尾号为8874的银行卡在2018年5月28日卡内余额为180920.46元，截止2018年7月15日卡内余额为3200398.13元，期间转进资金共计8180379.67元，转出资金共计5460902元；吴辉华建设银行尾号为6166的银行卡在2018年6月10日卡内余额29527.91元，截止2018年7月15日卡内余额为221414.92元，期间转进金额共计3237519.30元转出资金共计3045632.29元。（六）勘验、辨认笔录远程勘验工作记录，证实公安机关对吴辉华使用的赌博网站代理账户Pk11进行远程登录，该账户下游子账户一个Pk1121，用户名“华”，以下级代理商账号9个，会员账号97个。2018年7月2日至7月15日，代理账号Pk11的会员下注金额为RMB54510872.0元。该账户下可管理账户显示为11个，分别为Pk1112自备，Pk1113辉，Pk1114华，Pk1115董张，Pk1116邹曹5，Pk1117驴，Pk1118燕真2，Pk1219友志7，Pk1223黑九5，Pk1224阿贼7，Pk1225阿贼。Ｐｋ1113下可管理账户显示为25个,分别为：ｂＰｋ1756叶浩、ｃＰｋ12001应锦、ｃＰｋ1201张某1、ｃＰｋ1232滨哥（苏煌4）、ｃＰｋ1233华、ｃＰｋ1234鸡2（成都）、ｃＰｋ1311费某、ｃＰｋ1322苏煌4滨、ｃＰｋ1324苏煌4自、ｃＰｋ1326蔡（鸡2）成都10交、ｃＰｋ1327蔡（鸡2）成都10交、ｃＰｋ1328备用、ｃＰｋ1329苏煌4（上海）、ｃＰｋ13432员4（苏煌）、ｃＰｋ1565刘某、ｃＰｋ1782芳芳、ｃＰｋ1784苏煌4（陈修）、ｃＰｋ1786刘某2、ｃＰｋ1796费总女友、ｃＰｋ1866苏煌、ｃＰｋ1867黄某、ｃＰｋ195陈招秋。Ｐｋ1117下可管理账户显示为2个，Ｐｋ1118下可管理账户显示为21个，Ｐｋ1219下可管理账户显示为36个。公安机关对吴辉华使用的赌博网站“皇冠网”进行远程勘验，吴辉华使用的Pk09下有子账号Pk0909，下级代理商账号一个，账户名Pk0912、名称：何俊2。该下级代理商账号有会员账号3个。2018年7月2日至7月15日代理账号Pk09会员下注金额为2362500.00元。公安机关对吴辉华使用的Pk11账号登录赌博网站，该账户从2018年6月11日至2018年7月1日会员下注金额为100162489.0元。吴辉华使用的Pk09账户2018年6月11日至7月1日，会员下注金额为6111398.0元。综上，PK09在6月11日至7月15日下注金额为：6111398.0+2362500.00=8473898；PK11在6月11日至7月15日下注金额为：54510872+100162489=154673361。总投注金额为：8473898+154673361=163147259公安机关对张某1使用的赌博网站（手机ＡＰＰ，名称ＨＧＡ010）进行登录查验。张某1使用的额用户名为ｃｃｖｖ2001，网站上可以对足球、篮球、综合球类等比赛进行投注，7月15、14、11、10日有投注，投注额共计人民币11600元。公安机关对黄某使用的ｃｃｖｖ4353账户名登录赌博网站，该账户于7月10日至15日均有投注记录，总有效金额为34.415元，输2858.00元。2、证人辨认笔录及照片，证实证人严某、朗坤、费某、张某1、黄某、吴某、王某均辨认出自己买球的庄家吴辉华。本院认为，被告人吴辉华以牟利为目的，为赌博网站担任代理，接受参赌人员的转账投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人吴辉华犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以确认。被告人吴辉华归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，属坦白，可对其从轻处罚。被告人吴辉华的辩护人提出被告人吴辉华不是直接庄家，其没有主动发展下线的辩护意见不能成立，因被告人吴辉华成为赌博网站代理后，发展会员并开设会员账号，并提供银行账户方便接受会员投注，故其辩护意见本院不予采纳；提出的参与时间仅为一个月，主观恶性不大，社会危害小的辩护意见不能成立，因被告人吴辉华明知赌博的危害性，仍为牟取非法利益，担任赌博网站代理，接受他人投注赌博，严重危害社会管理秩序，且在一月时间内投注金额达到1.6亿元之多，故其辩护意见本院不予采纳；但提出被告人吴辉华当庭自愿认罪，有悔罪表现，系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下：一、被告人吴辉华犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币500万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2026年7月15日止。罚金限判决生效后一月内缴清。）二、安顺市公安局经济技术开发区分局冻结的被告人吴辉华的三张银行卡内的3819237.99元，其中赌资款人民币3116242.5元，由安顺市公安局经济技术开发区分局依法没收，上交国库；其中的702995.49元用于抵缴罚金，不足部分继续向被告人吴辉华追缴。安顺市公安局经济技术开发区分局扣押的被告人吴辉华赌资人民币11000元依法予以没收，由扣押机关上交国库。三、安顺市公安局经济技术开发区分局扣押的作案工具黑色苹果一部；白色苹果手机一部；黑色三星直板手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾  虹  勃人民陪审员 付  小  红人民陪审员 林  贤  珍二〇二〇年四月七日书 记 员 马正康（代）