广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初81号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘长坤，男，汉族，出生地广西壮族自治区岑溪市，文化程度初中，户籍地址广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人许志劲，广东展创律师事务所律师。被告人容裕发，男，汉族，出生地广东省新会市，文化程度大专，户籍地址广东省新会市蓬江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人李绛兵，广东厚载律师事务所律师。被告人阮铭科，男，瑶族，出生地广西壮族自治区防城港市，文化程度中专，户籍地址广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人朱艳英，广东高义律师事务所律师。被告人熊绪兵，男，汉族，出生地贵州省毕节市，文化程度高中，户籍地址贵州省毕节市七星关区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人梁秋玲，广东明浩律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕1597号起诉书指控被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年2月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵及其相应辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至9月期间，被告人刘长坤招聘容裕发、阮铭科、熊绪兵和徐某、冯某（均另案处理）在位于广州市黄埔区联和街万达广场公寓C1区2817房的办公室内，共同利用电脑、手机的方式通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗公众添加微信好友，后对已经添加微信好友的被害人声称自己系寺庙法师，虚构可为被害人作法事消灾解难、高价出售佛学产品以保平安等事实，骗取被害人转账款项。其中，被告人刘长坤系老板，自2019年7月1日开始，负责向被害人出售作法事服务和佛学产品，共诈骗人民币56750元；被告人容裕发系推广人员，自2019年7月28日入职，负责通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗被害人添加微信好友，共诈骗人民币46106元；被告人阮铭科系销售人员，自2019年8月22日入职，负责向被害人出售佛学产品，共诈骗人民币17716元；被告人熊绪兵系推广人员，自2019年8月23日入职，负责通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗被害人添加微信好友，共诈骗人民币15328元。具体诈骗情况分述如下：1、2019年7月11日至8月3日，被害人鲍某被诈骗共计人民币2384元。2、2019年7月12日至8月9日，被害人李某1被诈骗共计人民币1954元。3、2019年7月13日至8月17日，被害人斯某被诈骗共计人民币2276元。4、2019年7月14日至9月7日，被害人张某1被诈骗共计人民币3488元。5、2019年7月18日至8月16日，微信号为×××的被害人被诈骗共计人民币4276元。6、2019年7月19日至8月1日，被害人陈某1被诈骗共计人民币1388元。7、2019年7月20日至8月7日，微信号为×××的被害人被诈骗共计人民币988元。8、2019年7月22日至8月13日，微信号为×××的被害人被诈骗共计人民币2276元。9、2019年7月24日，被害人赵某被诈骗共计人民币1888元。10、2019年7月25日至8月9日，被害人戴某被诈骗共计人民币2276元。11、2019年8月3日至7日，被害人邓某1被诈骗共计人民币5364元。12、2019年8月11日至12日，被害人罗某被诈骗共计人民币3888元。13、2019年8月14日，微信号为×××的被害人被诈骗共计人民币2000元。14、2019年8月14日，被害人邓某2被诈骗共计人民币1888元。15、2019年8月14日至26日，被害人孙某1被诈骗共计人民币2200元。16、2019年8月19日至22日，被害人陈某2被诈骗共计人民币6276元。17、2019年8月24日，被害人姜某被诈骗共计人民币2188元。18、2019年8月26日，被害人王某1被诈骗共计人民币1888元。19、2019年9月3日，微信号为×××的被害人被诈骗共计人民币1888元。20、2019年9月6日至10日，被害人林某1被诈骗共计人民币5976元。2019年9月11日，公安机关查获上址，并现场抓获被告人刘长坤、阮铭科、容裕发、熊绪兵，现场缴获作案工具电脑、手机一批。公诉机关在法庭上出示、宣读了缴获的作案工具手机、电脑、等物证、户籍材料、抓获经过、手机微信聊天截图等书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据支持上述指控。公诉机关认为：被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵无视国家法律，以非法占有为目的，骗取公民财物，其中，被告人刘长坤、容裕发诈骗数额巨大，被告人阮铭科、熊绪兵诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘长坤在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人容裕发、阮铭科、熊绪兵在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人刘长坤判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人熊绪兵判处一年一个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人容裕发判处二年二个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人阮铭科判处一年二个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘长坤、熊绪兵对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。被告人容裕发、阮铭科对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭表示认罪认罚。被告人刘长坤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，并提出以下意见：1.被告人刘长坤认罪态度好，可以从轻处罚。2.被告人刘长坤通过本次被依法追究刑事责任，其已深刻悔悟行为的社会危险性和刑事违法性，依据相关法律规定可以从轻处罚。3.被告人刘长坤涉嫌金额小，仅有56750元，参与团伙作案时间短。4.被告人刘长坤是初犯，并非惯犯，没有犯罪前科。建议对被告人刘长坤判处三年六个月有期徒刑。被告人容裕发的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，同意公诉机关认定被告人容裕发是从犯，并提出以下意见：1.被告人容裕发当庭认罪认罚，可能当时对数额、事实不理解。2.被告人容裕发系初犯、偶犯、没有前科。3.被告人容裕发的主观恶性并不大，在本案中所起的地位和作用也不大。综上，建议对被告人容裕发判处两年以下有期徒刑。被告人阮铭科的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，并提出以下意见：1.被告人阮铭科不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人阮铭科是初犯、偶犯、参与时间不长，而且没有获利。3.被告人阮铭科在归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度良好，有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人阮铭科判处一年以下有期徒刑。被告人熊绪兵的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，并提出以下意见：1.被告人熊绪兵如实供述，依法可以从轻处罚。2.被告人熊绪兵系从犯，依法应当从轻处罚。3.被告人熊绪兵认罪认罚，可以从轻处罚。4.被告人熊绪兵主观恶意较低，参与时间还没满一个月。5.被告人刘长坤未向被告人熊绪兵支付报酬。6.被告人熊绪兵是初犯，有悔罪表现。经审理查明：2019年7月至9月期间，被告人刘长坤招聘容裕发、阮铭科、熊绪兵和徐某、冯某（均另案处理）在位于本区联和街万达广场公寓C1区2817房的办公室内，共同利用电脑、手机的方式通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗公众添加微信好友，后对已经添加微信好友的被害人声称自己系寺庙法师，虚构可为被害人作法事消灾解难、高价出售佛学产品以保平安等事实，骗取被害人转账款项。其中，被告人刘长坤系老板，自2019年7月1日开始，负责向被害人出售作法事服务和佛学产品，共诈骗人民币56750元；被告人容裕发系推广人员，自2019年7月28日入职，负责通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗被害人添加微信好友，共诈骗人民币46106元；被告人阮铭科系销售人员，自2019年8月22日入职，负责向被害人出售佛学产品，共诈骗人民币17716元；被告人熊绪兵系推广人员，自2019年8月23日入职，负责通过网络向公众推送虚假佛学信息，诱骗被害人添加微信好友，共诈骗人民币15328元。具体诈骗情况分述如下：1.被害人鲍某于2019年7月11日至7月12日被诈骗共计人民币1996元，同年8月2日至8月3日被诈骗共计人民币388元。2.被害人李某1于2019年7月12日至7月20日被诈骗共计人民币1020元，同年8月1日至8月9日被诈骗共计人民币934元。3.被害人斯某于2019年7月13日被诈骗人民币888元，同年7月31日至8月17日被诈骗共计人民币1388元。4.被害人张某1于2019年7月14日被诈骗人民币800元，同年7月28日至8月1日被诈骗共计人民币1300元，同年9月7日被诈骗人民币1388元。5.微信号为×××的被害人于2019年7月18日被诈骗人民币500元，同年7月29日至8月16日被诈骗共计人民币3776元。6.被害人陈某1于2019年7月19被诈骗人民币388元，同年8月1日被诈骗人民币1000元。7.微信号为×××的被害人于2019年7月20日被诈骗人民币388元，同年8月7日被诈骗人民币600元。8.微信号为×××的被害人2019年7月22日被诈骗共计人民币888元，同年8月13日被诈骗人民币1388元。9.被害人赵某于2019年7月24日被诈骗共计人民币1888元。10.被害人戴某于2019年7月25日被诈骗人民币1888元，同年8月9日被诈骗人民币388元。11.被害人邓某1于2019年8月3日至7日被诈骗共计人民币5364元。12.被害人罗某于2019年8月11日至12日被诈骗共计人民币3888元。13.微信号为×××的被害人于2019年8月14日被诈骗人民币2000元。14.被害人邓某2于2019年8月14日被诈骗人民币1888元。15.被害人孙某1于2019年8月14日被诈骗人民币200元，同年8月26日被诈骗人民币2000元。16.被害人陈某2于2019年8月19日被诈骗共计人民币3888元，同年8月22日被诈骗人民币2388元。17.被害人姜某于2019年8月24日被诈骗人民币2188元。18.被害人王某1于2019年8月26日被诈骗人民币1888元。19.微信号为×××的被害人于2019年9月3日被诈骗人民币1888元。20.被害人林某1于2019年9月6日至10日被诈骗共计人民币5976元。2019年9月11日，公安机关查获上址，并现场抓获被告人刘长坤、阮铭科、容裕发、熊绪兵。公安机关从被告人刘长坤处查获了附身符8张、貔貅饰品2只、玉坠6个、项链2条、宝玉石鉴定证书8张、笔记本1本、银行卡6张、电脑主机2台、手机7部；从被告人阮铭科处查获了电脑笔记本1台、电脑主机1台、手机3部；从被告人容裕发处查获了笔记本4本、电脑主机2台、平板电脑1台、手机28部；从被告人熊绪兵处查获了组装电脑1台、手机8部。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《受理报警登记表》、《受案登记表》、《抓获经过》、《报案材料》、《搜查证》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、涉案物品、现场照片、微信账户信息及聊天记录、转账记录、话术单、业绩表、微信号明细、银行账户开户资料及交易明细清单、辨认笔录、被害人罗某、陈某2等人的陈述、证人冯某的证言、被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵的供述、现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵以非法占有为目的，组成犯罪集团，针对不特定多数人实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人刘长坤、容裕发诈骗数额巨大，被告人阮铭科、熊绪兵诈骗数额较大。公诉机关指控被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人刘长坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人容裕发、阮铭科、熊绪兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。3.被告人刘长坤、熊绪兵自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合上述情节及案件实际情况，本院决定对被告人容裕发减轻处罚，对被告人刘长坤、阮铭科、熊绪兵从轻处罚。公诉机关及各辩护人就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵的罪责相适应，本院予以采纳。被告人容裕发、阮铭科的辩护人提出的量刑建议偏轻，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘长坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2023年3月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人容裕发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2021年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人阮铭科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2020年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人熊绪兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2020年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、责令被告人刘长坤、容裕发、阮铭科、熊绪兵于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔各被害人的经济损失（详见附件一）。六、没收公安机关从被告人刘长坤处扣押的作案工具附身符8张、貔貅饰品2只、玉坠6个、项链2条、宝玉石鉴定证书8张、笔记本1本、银行卡6张、电脑主机2台、手机7部；从被告人阮铭科处扣押的电脑笔记本1台、电脑主机1台、手机3部；从被告人容裕发处扣押的笔记本4本、电脑主机2台、平板电脑1台、手机28部；从被告人熊绪兵处扣押的组装电脑1台、手机8部等（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  蓝章湖人民陪审员  陈婵珠人民陪审员  钟明芳二〇二〇年四月二日书 记 员  何婉玲本裁判的主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。