广东省珠海横琴新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0491刑初8号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人刘民，男，1987年12月17日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*************附1号，公民身份号码430************453。因本案于2019年10月28日被羁押并被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人慈安宁，广东益诺众承律师事务所律师。被告人孙科，男，1980年8月14日出生，汉族，湖南省新邵县人，初中文化，户籍地湖南省新邵县********委会7组14号，公民身份证号码430************035。因本案于2019年10月7日被羁押并被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人高林，广东莱恩律师事务所律师。辩护人赵冬至，广东莱恩律师事务所实习律师。被告人刘亮，男，1990年2月5日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*************附2号，公民身份证号码430************451。因本案于2019年10月11日被羁押并被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，同年11月18日被取保候审，2020年2月27日被本院决定取保候审。指定辩护人谢淑映，广东中晟律师事务所律师。被告人李松耕，男，1995年11月8日出生，汉族，湖南省邵东县人，中专文化，户籍地湖南省邵东县*****办事处荷田社区居委会金鸡路198号，公民身份号码430************314。因本案于2019年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人李映辉，广东诚迅达律师事务所律师。被告人张凌云，曾用名张纪发，男，1987年7月12日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*****办事处荷田社区居委会金鸡路115号，公民身份号码430************731。因本案于2019年10月12日被羁押并被刑事拘留，同年10月**日被取保候审，2020年3月4日被本院决定取保候审。指定辩护人李春阳，广东友邦方达律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人刘民、孙科、刘亮、李松耕、张凌云犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2020年3月25日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉，被告人刘民及其辩护人慈安宁、被告人孙科及其辩护人高林、被告人刘亮及本院为其指定的辩护人谢淑映、被告人李松耕及其辩护人李映辉、被告人张凌云及本院为其指定的辩护人李春阳等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月份，被告人刘民在中山市小榄镇组织被告人孙科、刘亮、李松耕、张凌云、石凯（已判决）、肖黎（已判决）、谢韦（已判决）、童勇兵（已判决）、秦志能（已判决）、曹鑫（已判决）、潘煜桦（已判决）等人共谋商议实施诈骗行为。2019年6月6日，被告人刘民安排石凯开车送被告人李松耕、潘煜桦、谢韦到横琴口岸，通过横琴口岸进入澳门等待指令行骗。一、2019年6月7日，被告人李松耕伙同潘煜桦根据被告人刘民安排前往澳门银河，假借兑换十万港币的名义与被害人张夜民接洽，骗取张夜民信任。在张夜民两次先后转账人民币50000元及人民币39050元至指定的账号（建设银行：621*************148，户名：徐小燕）后，微信客服虚构第二笔转账款项没有到账的事实而拒绝支付相应的港币给张夜民，张夜民寻求报警处理，被告人刘民无奈妥协指使被告人李松耕支付张夜民第一笔50000元人民币对价港币，之后被告人孙科操纵微信客服与被害人张夜民协商到珠海解决问题，潘煜桦在被告人刘民指使下陪同被害人通过横琴口岸到达横琴，潘煜桦在被告人刘亮、张凌云、肖黎、童勇兵、秦志能、石凯、曹鑫等人的配合下伺机逃离。诈骗到被害人张夜民共计人民币39050元。二、2019年6月8日，被告人李松耕伙同谢韦根据被告人刘民安排在澳门配合实施诈骗，假借兑换十万港币的名义与被害人李文婷夫妇接洽，骗取被害人信任。在被害人李文婷两次先后转账人民币39250元及人民币50000元至指定的账号（工商银行：621********37267288，户名：孙科）后,微信客服虚构第二笔转账款项没有到账的事实而拒绝支付10万元港币给李文婷夫妇。后谢韦在微信客服的指使下谎称与李文婷夫妇相商到珠海解决问题。到横琴后，在被告人刘亮、张凌云、肖黎、童勇兵、秦志能、石凯、曹鑫等人的配合下伺机逃离。诈骗到李文婷夫妇共计人民币89250元。公安机关于2019年10月7日在邵东市高速出口处将被告人孙科抓获归案；公安机关于2019年10月11日11时许，在邵东市建龙路附近将被告人刘亮抓获归案；公安机关于2019年10月12日在邵东市锦绣路附近将被告人张凌云抓获归案；被告人刘民于2019年10月28日主动到横琴分局投案；公安机关于2019年10月29日在长沙汽车南站将被告人李松耕抓获归案。2019年10月28日，被告人刘民、刘亮、孙科、李松耕家属退赔被害人张夜民赃款及车旅费用共计人民币49525元，退赔被害人李文婷赃款及车旅费用共计人民币74925元。被告人刘亮、李松耕于2019年10月28日取得被害人李文婷刑事谅解；被告人刘民、孙科于2019年10月28日取得被害人张夜民、李文婷刑事谅解。公诉机关当庭宣读并出示了物证手机6部；书证户籍证明，无犯罪记录证明、抓获经过、到案经过、到案情况说明，银行转账记录、银行流水清单、账单，手机通话记录照片，租车材料，微信账单详情，刑事谅解；证人肖黎、谢韦、潘煜桦、童勇兵、秦志能、曹鑫、石凯的证言，辨认笔录；被害人张夜民、李文婷的陈述；被告人刘民、孙科、刘亮、李松耕、张凌云的供述和辩解，辨认笔录；现场勘验、检查笔录及现场照片；电子数据微信聊天记录等证据。公诉机认为，被告人刘民、孙科诈骗公私财物，数额巨大，系主犯；被告人刘亮、李松耕、张凌云明知他人实施诈骗仍提供帮助行为，数额巨大，系从犯。被告人刘民、孙科、刘亮、李松耕、张凌云的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘民犯罪后自动投案，能如实供述罪行，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人刘民自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已经赔偿被害人损失并取得刑事谅解，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘民有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人孙科自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪悔罪，愿意接受处罚，已经赔偿被害人损失且取得了被害人的谅解，已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人孙科有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，可适用缓刑。被告人刘亮承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已经赔偿被害人损失，取得了部分被害人谅解，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘亮有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。被告人李松耕自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已经赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人李松耕有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑；被告人张凌云自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人张凌云有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人刘民、孙科、刘亮、李松耕、张凌云对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚。被告人刘民的辩护人对公诉机关指控刘民的犯罪事实及罪名亦不持异议，但提出，1.被告人刘民在共同犯罪中所起作用为相对主要的作用，仅分取赃款7500元，分取的赃款数额少于同案人孙科和肖黎，故其在共同犯罪中的地位并不高于其他同案人；2.被告人刘民已全额退赔被害人，取得被害人的谅解，被告人刘民的犯罪社会危害性较小；3.被告人刘民系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，有悔改之意。请求本院对被告人刘民适用缓刑。被告人孙科的辩护人对公诉机关指控孙科的犯罪事实及罪名亦不持异议，但提出，1.被告人孙科系交友不慎，在他人蛊惑下参与本案犯罪；2.被告人孙科没有参与犯罪的召集、组织、策划和指挥，只是提供了自己的银行卡号供犯罪使用；3.被告人孙科全额退赃，取得被害人谅解，表明其有良好的悔罪态度；4.被告人孙科平时表现一贯良好，自愿认罪认罚。请求本院对被告人孙科适用缓刑。辩护人提交了营业执照、烟草专卖零售许可证、税务登记证、荣誉证书、献血证书、退役证等材料，拟证实被告人孙科有自己的事业和稳定的收入，平时表现一贯良好。被告人刘亮的辩护人对公诉机关指控刘亮的犯罪事实及罪名亦不持异议，但提出，1.被告人刘亮是共同犯罪的从犯；2.被告人刘亮是初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好；3.被告人刘亮已赔偿了被害人损失，取得谅解。请求本院对被告人刘亮从宽处理。被告人李松耕的辩护人对公诉机关指控李松耕的犯罪事实及罪名变不持异议，但提出，1.被告人李松耕是起次要作用的从犯；2.被告人李松耕归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；3.被告人李松耕已全额退赔，取得被害人谅解；4.被告人李松耕是初犯、偶犯，平时表现良好，家庭经济困难，情况特殊。请求本院对被告人李松耕从宽处理，适用缓刑。辩护人的提交了张夜民出具的刑事谅解书、李松耕父亲李中华的疾病诊断证明书等材料。被告人张凌云的辩护人对公诉机关指控张凌云在2019年6月8日的犯罪事实及罪名亦无异议，但提出，1.被告人张凌云仅参与了2019年6月8日的犯罪，未参与起诉书指控的2019年6月7日的犯罪，其犯罪数额未达到诈骗数额巨大的标准；2.被告人张凌云是初犯、从犯、自愿认罪认罚。请求本院对被告人张凌云从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，各被告人均认罪认罚，本院予以确认。鉴于各被告人及其辩护人对公诉机关当庭宣读、出示的证据均无异议，本院对证据的具体内容不再赘述。另查明，2019年10月28日，被害人张夜民出具刑事谅解书，以被告人李松耕已向其退赔且真诚道歉为由，请求司法机关对被告人从宽处罚。该事实有刑事谅解书予以证实，公诉人亦不持异议，本院予以确认。关于被告人张凌云的辩护人提出张凌云未参与起诉书指控的2019年6月7日的诈骗活动的意见。经查，证人肖黎、潘煜桦、童勇兵、秦志能、石凯均指认被告人张凌云参与了2019年6月7日的诈骗活动，上述证人证实的情况能与被告人刘亮的供述和辩解、被告人张凌云的供述和辩解相互印证，足以认定被告人张凌云参与了本次犯罪的事实。辩护人提出的该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘民、孙科、刘亮、李松耕、张凌云以非法占有为目的，骗取他人财物，数额共计128300元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以支持。被告人刘民是本案犯意的提起者，是在共同犯罪中起组织作用的主犯，依法应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人孙科积极参与了第一宗诈骗犯罪，在该宗共同犯罪中起主要作用，但其在第二宗犯罪中起次要作用，且第二宗犯罪的数额较第一宗犯罪数额大，在此情况下，可将被告人孙科认定为从犯，依法对其减轻处罚，但在量刑时应当考虑其第一宗犯罪中积极参与的情节。公诉机关指控被告人孙科为主犯不当，本院依法予以纠正。被告人刘亮、李松耕、张凌云在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，本院按照其实际所起作用，分别予以处罚。被告人刘民犯罪以后自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人刘民自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人孙科、刘亮、李松耕、张凌云归案后能够如实供述罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各被告人均积极向被害人张夜民、李文婷赔偿经济损失，取得被害人谅解，其犯罪的社会危害性有所减轻，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出相关被告人具有自首、坦白、认罪认罚、积极退赔、取得谅解等法定、酌定从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳；其余辩护意见与事实不符，提交的除刑事谅解书外的证据与本案亦不具有关联性，本院不予采纳。被告人孙科、刘亮、李松耕、张凌云犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。扣押在案的各被告人用于犯罪的手机依法应予没收，上缴国库。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程序，悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年6月27日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人孙科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓期的考验期限自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人刘亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓期的考验期限自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人李松耕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓期的考验期限自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人张凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑十月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓期的考验期限自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）六、扣押在案的被告人刘民的iphone手机一部、被告人孙科的iphone手机一部、华为手机一部、被告人刘亮的VIVO手机一部、被告人李松耕的iphone手机一部、被告人张凌云魅族手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 席 锐人民陪审员 刘 颖人民陪审员 祝德洋二〇二〇年四月二十八日书 记 员 周志华附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。