天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0105刑初412号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人林峰，男，1984年6月18日出生于浙江省，汉族，专科文化，无职业，住天津市河北区，户籍地为浙江省温岭市。因本案于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人刘祥，天津四方君汇律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人林峰犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉,本院于2019年10月28日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海，助理检察员荆林林出庭支持公诉，被告人林峰及其辩护人刘祥、被害人郭某及其诉讼代理人钟馨到庭参加诉讼。后延期审理一次。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2018年10月至2019年3月间，被告人林峰明知自己欠下高额债务并无力偿还时，谎称自己与铁路部门有供货生意，以参与投资并承诺高额利润为由在天津市河北区、东丽区等地多次骗取被害人郭某某钱款共计人民币54.3万元（以下币种同）。被告人林峰将上述钱款用于偿还个人债务及挥霍。经被害人报警，公安机关于2019年5月24日将被告人林峰抓获归案。公诉机关认为，被告人林峰的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并提供了相关证据。被害人郭某的诉讼代理人发表如下意见：被告人林峰的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，要求被告人林峰返还所诈骗的钱款，请求对其从重处罚。被告人林峰提出,自己没有诈骗被害人郭某钱款，不构成犯罪；视频中的20万元自己没得到钱，郭某录完视频后又把钱拿走了；自己向郭某借过钱，都给其利息了，利息不应计入借款数额。被告人林峰的辩护人的辩护意见是：1.被告人林峰与被害人系普通借贷关系，不构成诈骗罪；2.起诉书指控的被告人林峰与被害人借贷行为中的20万元款项交接仅有被害人提供的视频资料，被告人林峰没有实际取得该款项，该20万元不应计入总数额。经审理查明，被告人林峰与被害人郭某于2018年10月经双方朋友柴某介绍后相识。2018年10月至2019年3月间，被告人林峰在明知自己欠下高额债务且无经济来源已不具备偿还能力的情况下，谎称自己与铁路部门有供货生意，以参与投资并承诺高额利润等为由在天津市河北区等地多次骗取被害人郭某钱款共计34.3万元。被告人林峰将上述钱款用于偿还个人债务及挥霍。经被害人郭某报警，公安机关于2019年5月24日在被告人林峰住处将其抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被告人林峰在公安机关、检察机关供述称，自己2011年来津经商，通过朋友认识了郭某。2018年4月份，自己找到郭某，称做铁路供货生意中需要资金周转，希望郭某提供资金，郭某先后给了50万元左右，都是以借钱名义通过手机银行或者微信转账给的，自己许诺按月给付利息15%，至案发前还差29.6万元没还。借钱时告诉他自己认识铁路供货商，可以有渠道做拉杆箱、工业洗衣机等货物的生意。自己除了其中10多万元用来和客户朱某做生意外，其余的几十万元都用来还债了。自己2015年借过高息借款，还有一些网贷、信用卡欠款，窟窿越来越大控制不住了，后通过借款还钱，拆东墙补西墙。自己借款时没提还债的事，否则他就不借了，自己就是想套用他的钱用来还债堵缺口，借款当中自己还骗他生意还在做，好继续弄他的钱，实际上当时生意已经不做了。2019年3月份,在东丽区军粮城轻轨站，郭某在他汽车里逼着自己签了合作合同，时间写的2018年10月25日，还拿了20万元现金给自己拍了视频，然后他又把钱拿走了，自己怕报复没敢报警。郭某是放高利贷的，自己还打过12389投诉郭某是套路贷，没收到回复。2.被害人郭某的陈述证明，自己通过朋友柴某介绍认识了林峰，林峰主动要求柴某将自己推荐给林峰，其说可以从市场采购向铁路部门供货，包括拉杆箱、手提包、数码产品以及火车上用的枕套、座套等，从而得到高额利润。从2018年11月23日到2019年3月18日，自己一共用手机银行转款十六笔，还有一笔20万元的现金，自己是在军粮城轻轨站附近直接给他的，还录了视频，共计70.6万元，他一共返给自己13.9万元。2018年10月25日，自己和林峰在他家签订过一个合作合同，内容是林峰负责采购，自己负责提供采购资金。经辨认，林峰就是诈骗自己钱款的人。3.证人朱某证言证明，自己认识林峰5、6年了，以前他在大胡同干批发，其二人以前有过生意合作，他家住致远家园。公安机关叫林峰到派出所调查取证的那天下午6点左右，林峰给自己打电话说，他刚从派出所出来，让帮帮他，后来也多次给自己打电话让帮他编借口。他说民警找他是一个人举报他诈骗，骗了人家50万元，说那人是放高利贷的，他在公安局说的借口是这个钱他是用于购买拉杆箱和洗衣机了，给铁路供货属于投资行为，自己在电话里直接明确说不能帮这个忙，因为没有这个事，自己不能瞎说。自己与林峰没有合作过，林峰以拉杆箱和洗衣机为借口也骗过自己7万元，还以投资工程骗过自己40多万元，均至今未还，后来证实他也没有经营过什么工程，都是找借口骗钱。自己以前有渠道向铁路供货，但是自己将供货款打给林峰之后他并没有给供货，他把这笔钱花了，到期没有供货，铁路也不用自己这个供货渠道了，自己和铁路就再没有合作了。4.证人柴某证言证明，自己是做生意认识的林峰，与郭某有过工程生意上的来往，是林峰让其把郭某介绍给他，林峰当时说要跟郭某合作，自己就是介绍了一下，后来的事就不清楚了。郭某没有做过放贷生意，他是做工程生意的。5.银行交易明细清单、微信截图、支付宝截图等证明，被告人林峰与被害人郭某之间的转账记录、资金往来情况。6.合作合同复印件证明签订合同情况。7.公安机关协助查询财产情况及天津市不动产登记记录查询结果证明，林峰名下无财产及不动产登记记录。8.公安机关调取的通话记录证明，被告人林峰与朱某于2019年4月26日通话情况以及林峰的其他通话情况。9.光盘三张分别证明，被告人林峰支付宝账号、郭爱滨提供的视频资料、林峰手机勘验数据等情况。10.出入境查询表证明，被告人林峰自2018年1月至12月出入澳门、香港的情况。11.户籍材料证明被告人林峰的身份情况。12.公安机关案件来源、抓获经过证明，被告人林峰于2019年5月24日被公安机关抓获。针对控辩双方的意见，本院结合相关事实、证据和法律规定，评判如下：1.关于被告人林峰及其辩护人所提，被告人林峰与被害人系普通借贷关系，不构成诈骗罪的意见。经查，从现有被害人郭某陈述、证人朱某、柴某等人证言等证据看，被告人林峰虚构了有给铁路供货渠道，可以做拉杆箱、工业洗衣机等货物生意的事实，隐瞒了自己有大额欠款、网贷、赌博行为和无经济能力、无生活来源的真相，以合作、写借条等形式，掩盖其非法占有的目的，从而骗取被害人财物，构成诈骗罪，故被告人林峰及其辩护人的以上意见，本院不予支持。2.关于认定的犯罪数额，公诉机关指控被告人林峰犯罪数额为人民币54.3万元，其中包括被害人郭某给付林峰的20万元现金。被告人林峰及其辩护人认为，起诉书指控的20万元现金没有实际交付给林峰，郭某录完视频后又将这20万元收回。经查，首先，关于20万元现金的证据仅有被害人郭某提供的视频资料，此视频系2019年2月28日郭某拍摄的将20万元现金在其车内交付给林峰的情况，视频中没有林峰拿钱离开的画面，该证据不完整，且被告人林峰称自己没有实际取得该20万元，现也无其他证据证明林峰携带20万元现金离开，无法排除林峰辩解的可能性。其次，被害人的当庭陈述与提供视频所反映的情况存在矛盾之处，且不能做出合理解释。最后，经查询被告人林峰名下银行卡，自2019年2月28日以后并无20万元大额现金入账。根据存疑时有利于被告人的原则，认定该20万元为被告人林峰诈骗数额的证据不足，应从犯罪数额中予以扣减。综上，被告人林峰的犯罪数额应为34.3万元，数额巨大。本院认为，被告人林峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林峰拒不供认有证据证明的犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条之规定，予以认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币180000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2026年11月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人林峰退赔被害人郭某人民币34.3万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡桂琴审 判 员  梁 芳人民陪审员  蔡 蕊二〇二〇年四月二十九日书 记 员  秦姝婷附：本裁判文书适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实。