海南省东方市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9007刑初72号   0   海南省东方市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9007刑初72号   公诉机关海南省东方市人民检察院。   被告人冯土胜，曾用名冯水胜，男，1971年9月20日出生，公民身份号码×××，汉族，广东省湛江市吴川市人，初中文化，包工头，被捕前住海南省东方市红泉农场二十二队宿舍。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月9日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕，2020年4月14日被取保候审。   辩护人杨则会，海南邦威律师事务所律师。   东方市人民检察院以东检二刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人冯土胜犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官李继鹏出庭支持公诉，被告人冯土胜及辩护人杨则会到庭参加诉讼。现已审理终结。   东方市人民检察院指控：2009年许，被告人冯土胜受让黄某1位于东方市××镇东侧面积684.6平方米的住宅用地，未办理土地转让手续，该地块仍在黄某1名下。冯土胜在开发房地产项目过程中因资金不足、经营不善等原因严重负债，自2008年起便陆续向周某、王某等人大量借款填补亏空，其在明知自己无经济能力开发“黄先生住宅楼”房地产建设项目的情况下，仍假称有经济实力，于2010年1月至3月份期间，与被害人文灵、李霞、文瑞山、张文斌、李淑玉签订《黄先生住宅楼建房合同书》，收取文灵购房预付款60000元、收取李霞购房预付款55000元、收取文瑞山购房预付款60000元、收取张文斌购房预付款80000元，并约定在一定期限内交房。收款后，冯土胜将该款主要用于偿还其前期自有债务和支付拖欠他人的工程款等，未用于建房项目，并将其受让黄某1的地块用于抵押借款，且以各种理由推脱不予交房，致使被害人的预付款无法退还和房产交付无法实现，后为逃避返还资金逃离东方市。期间，由于被害人文瑞山急需用钱，多次催促冯土胜返还购房预付款，冯土胜通过其朋友退给文瑞山20000元购房预付款。至此，被告人冯土胜共计诈骗他人财物235000元。   2019年9月9日，被告人冯土胜在海口市××区公安处民警抓获归案。案发后，被告人冯土胜通过其家属陆续退还部分赃款给被害人。   公诉机关认为被告人冯土胜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人到案后如实供述罪行，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人冯土胜判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币40000元。提请本院依法判处。   在开庭审理中，被告人冯土胜对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，要求对其从轻处罚。   经审理查明，2009年许，被告人冯土胜受让黄某1位于东方市××镇东侧面积684.6平方米的住宅用地，但未办理土地转让手续，该地块仍在黄某1名下。冯土胜在开发房地产项目过程中因资金不足、经营不善等原因导致其严重负债，自2008年起便陆续向周某、王某等人大量借款填补亏空，其在明知自己无经济能力开发“黄先生住宅楼”房地产建设项目的情况下，仍假以其有经济实力，于2010年1月至3月份期间，与被害人文灵、李霞、文瑞山、张文斌、李淑玉签订《黄先生住宅楼建房合同书》，收取文灵购房预付款60000元、收取李霞购房预付款55000元、收取文瑞山购房预付款60000元、收取张文斌购房预付款80000元，并约定在一定期限内交房。收款后，冯土胜将该款主要用于偿还其前期自有债务和支付拖欠他人的工程款等，未用于建房项目，并将其受让黄某1的地块用于抵押借款，且以各种理由推脱不予交房，致使被害人的预付款无法退还和房产交付无法实现。期间，由于被害人文瑞山急需用钱，多次催促冯土胜返还购房预付款，冯土胜通过其朋友退给文瑞山20000元购房预付款。被告人冯土胜共计诈骗他人235000元。   另查明，2019年9月9日，被告人冯土胜被海口铁路公安处东方车站派出所民警抓获。2020年1月27日，被告人冯土胜家属向被害人张文斌、李淑玉赔偿80000元，被害人张文斌、李淑玉对被告人冯土胜予以谅解；2020年3月2日，被告人冯土胜家属向被害人文灵赔偿60000元，被害人文灵对被告人冯土胜予以谅解；2020年3月18日，被告人冯土胜家属向被害人李霞赔偿55000元，被害人李霞对被告人冯土胜予以谅解；截止到2020年3月18日，被告人冯土胜家属向被害人文瑞山共计赔偿60000元，被害人文瑞山对被告人冯土胜予以谅解。   上述事实，被告人冯土胜在开庭审理中亦无异议，且有《常住人口信息》《报案书》《黄先生住宅楼建房合同书》《金田住宅小区购房合同》《说明》《土地使用权证》《土地使用权转受让申请书》《土地使用权转让合同》《东方市土地使用权变更登记审批表》《东方市自然资源和规划局证明》《东方市住房和城乡建设局关于冯土胜等人报建情况的说明》《收据》《借条》《借款合同书》《到案经过》《谅解书》《收条》、中国建设银行账户明细账、中国农业银行账户明细账，被害人文灵、李霞、文瑞山、张文斌、李淑玉的陈述，证人黄某1、王某、秦某、赵某1、林某、赵某2、黄某2、李某、周某的证言，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录等证据证明，本院予以确认。   本院认为，被告人冯土胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物235000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；被告人积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及其悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人冯土胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 王 婧   人民陪审员 赵日方   人民陪审员 林 云      二〇二〇年四月十四日   书记员 刘 丹   附：适用本案的法律条文内容   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   (一)犯罪情节较轻;   (二)有悔罪表现;   (三)没有再犯罪的危险;   (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。