海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初125号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人钟某，男，1996年10月5日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，黎族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 被告人李某，男，1989年10月27日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，黎族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人钟某、李某犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年3月16日立案后，依法适用简易程序独任审理，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官梁晓琴出庭支持公诉。被告人钟某、李某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月开始，被告人钟某通过QQ联系实施电信网络诈骗的犯罪分子，双方约定，钟某负责持诈骗分子提供的银行卡通过ATM机将诈骗款取出送到诈骗分子指定地点，收取诈骗款的10%作为费用。同年9月，为及时到银行网点取款，钟某找来李某帮忙，安排李某专门负责到各银行网点，通过ATM机取款，约定分诈骗款的5%作为取款费用。 1.2019年10月13日，在浙江省义乌市的被害人楼某欲通过网络贷款，并通过QQ联系对方，后被骗以支付手续费等形式向对方提供的银行卡（户名陈某，中国邮政储蓄银行卡6217996400045562826）转账人民币2000元。诈骗得款由钟某、李某持卡通过银行ATM机取出。 2.2019年10月16日，在新疆乌鲁木齐市××区的被害人庄某欲通过“融360”贷款，并通过手机下载安装“融360”APP，之后便接到冒充“融360”客服的电话，被骗以支付阳光保险等形式向对方提供的银行卡（户名陈某，中国邮政储蓄银行卡6217996400045562826）先后分四次转账共计人民币9000元。诈骗得款由钟某、李某持卡通过银行ATM机取出。 3.2019年10月18日，在江苏省苏州市××镇的被害人沈某接到冒充贷款公司客服电话，沈某信以为真，被骗向对方提供的银行卡（户名陈某，中国邮政储蓄银行卡6217996400045562826）转账人民币3000元。诈骗得款由钟某、李某持卡通过银行ATM机取出。 4.2019年10月17日，被害人王某接到其提交材料符合贷款条件的电话，王某信以为真，通过QQ联系对方，被骗以手续费等形式向对方提供的银行卡（户名陈某，中国邮政储蓄银行卡6217996400045562826、户名陈某，农业银行卡6230520150021111373）分三次先后转账人民币3000元、3000元、2000元。其中诈骗得款人民币2000元由钟某、李某持陈某的邮政储蓄银行卡通过银行ATM机取出。 5.2019年10月18日，被害人陆某手机收到一条短信，称其可以贷款，陆某信以为真，通过QQ联系对方，被骗以服务费、保障金等形式向对方提供的银行卡（户名陈某，中国邮政储蓄银行卡6217996400045562826、户名王晓慧，6222621110006379614）分三次先后转账人民币5000元、5000元、12000元。其中诈骗得款人民币5000元由钟某、李某持陈某的银行卡通过银行ATM机取出。 2019年11月27日，被告人钟某、李某兰洋镇兰洋温泉处被儋州市公安民警抓获，当场从钟某处扣押现金人民币2630元、手机1部、银行卡2张等物品；从李某处扣押手机1部、银行卡2张、现金人民币106元等物品。 上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证人口信息基本项查询、到案经过、扣押清单及发还清单、报案书、银行卡开户信息及交易明细、余额查询、取款视频截图资料、转账截图资料、情况说明、违法犯罪记录核查情况；被害人庄某的陈述；证人陈某的证言；被告人钟某、李某的供述；现场补充勘查笔录及现场照片、扣押笔录、提取笔录等证据证实。公诉机关认为被告人钟某、李某以非法占有为目的，明知诈骗分子实施电信网络诈骗而提供帮助，参与诈骗他人人民币21000元，数额较大，应当以诈骗罪追究被告人钟某、李某的刑事责任；建议对二被告人均判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 被告人钟某、李某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。被告人钟某、李某在诉讼中均已获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。扣押在案的华为牌手机二部、现金人民币合计2736元存款票据（现金暂存于儋州市公安局代管款账户）、邮政银行卡一张、工商银行卡一张，已随案移送至本院。另查明，从被告人钟某处扣押到的中国邮政储蓄银行卡（卡号×××）项下资金506.41元已冻结，从被告人李某处扣押到的中国工商银行卡（卡号×××）项下资金53.58元已冻结。 本院认为，被告人钟某、李某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。二被告人帮助他人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应对其从重处罚；在诈骗共同犯罪中，相对于具体实施诈骗的同案人，二被告人起辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚；二被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。随案移送的作案工具华为牌手机二部，予以没收处理；冻结的二张银行卡项下资金共计人民币559.99元，连同扣押到的现金人民币2736元，按比例返还本案被害人，银行账号（中国邮政储蓄银行×××、中国工商银行×××）予以注销。继续追缴被告人钟某、李某及同案人的违法所得人民币17704.01元，返还本案被害人。综上，为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年11月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年11月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 三、随案移送的华为牌手机二部，予以没收；冻结、扣押到的合计人民币3295.99元，按比例返还本案被害人；银行账号（中国邮政储蓄银行卡×××、中国工商银行卡×××）予以注销。 四、继续追缴被告人钟某、李某及同案人的违法所得人民币17704.01元，返还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年四月三日 法官助理  王慧平 书 记 员  郭万辉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。