江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0103刑初208号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人陈银保，男，1987年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区。2019年3月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局取保候审。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 辩护人魏子红、万清清，江西瀛洪仁律师事务所律师。 被告人吴芳明，男，1992年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省丰城市。2019年3月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局取保候审。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 被告人刘瑜，女，1983年1月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省深圳市龙华区，现住南昌市。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局取保候审。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 被告人李文武，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市新建县。2019年3月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年3月22日由南昌市公安局西湖分局取保候审并于当日释放。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 被告人胡振涛，男，1993年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区。2019年2月13日至2月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被羁押于昆明铁路公安处看守所，2019年2月19日由南昌市公安局西湖分局取保候审。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 辩护人傅达龙，江西经辉律师事务所律师。 被告人熊亮，男，1986年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局取保候审。2020年4月7日经本院决定，对其继续取保候审。 辩护人陈高峰，江西经辉律师事务所律师。 南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、李文武、胡振涛、熊亮犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉。被告人陈银保及其辩护人魏子红、被告人吴芳明、被告人刘瑜、被告人李文武、被告人胡振涛及其辩护人傅达龙、被告人熊亮及其辩护人陈高峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，邓国林（已判决）系南昌市豫章城实业有限公司（以下简称豫章城公司）法人代表。2014年4月，邓国林为在南昌市开发休闲、养生项目，先后聘请曾卿（另案处理）、章某（已判决）、杨凤芳（另案处理）、李芳芳（已判决）带领非吸团队为其面向社会非法融资。自2014年4月起，上述人员组织业务员通过在街头散发传单、打电话等方式向社会不特定的群众宣传豫章城公司开发的“王子水艺”、“德道养生”、梅岭美食街租赁再返租等项目，许诺年利息10%-18%且到期返本，吸引社会群众存款。经江西求实司法鉴定中心鉴定:自2014年4月至2016年6月，邓国林及其聘请的非吸团队共向社会520人，非法吸收公众存款人民币53890440元，归还本息6712246.5元，造成集资参与人直接损失47178193.5元。 2014年7月，被告人陈银保进入曾卿、章某融资团队任业务部长。陈银保带领其部中业务员熊亮、万志鹏、吴芳明、胡振涛等人通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，陈银保及其部中业务员共向社会群众46人非法吸收存款4350000元，造成集资参与人直接经济损失3623399.25元。 2014年10月，被告人吴芳明进入曾卿、章某融资团队任业务员、部长。吴芳明带领其部中业务员熊联志、周小健、胡振涛等人通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，吴芳明及其部中业务员共向社会群众35人非法吸收存款3455000元，造成集资参与人直接经济损失3036050元。 2014年6月，被告人刘瑜进入曾卿、章某融资团队任业务部长。刘瑜通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，刘瑜共向社会群众26人非法吸收存款3571100元，造成集资参与人直接经济损失3207146元。 2014年9月，被告人李文武进入曾卿、章某融资团队任业务员、部长。李文武通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，李文武共向社会群众16人非法吸收存款1210000元，造成集资参与人直接经济损失1104625元。 2015年3月，被告人胡振涛进入曾卿、章某融资团队任业务员。胡振涛通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，胡振涛共向社会群众19人非法吸收存款2305000元，造成集资参与人直接经济损失2159325元。 2015年2月，被告人熊亮进入曾卿、章某融资团队任业务员。熊亮通过街头发传单及打电话的方式，邀约社会不特定的群众存款到邓国林控制的豫章城公司。经司法鉴定，熊亮涛共向社会群众17人非法吸收存款1495000元，造成集资参与人直接经济损失1393650元。 2019年2月13日，公安民警在昆明长水机场抓获被告人胡振涛。2019年3月13日，李文武在本市红谷滩新区翠苑路天天乐网络会所被抓获归案。2019年6月27日，被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、熊亮主动到公安机关投案。案发后，陈银保主动上缴违法所得人民币120000元，吴芳明主动上交违法所得人民币60000元，李文武主动上交违法所得人民币45000元，熊亮主动上交违法所得60000元，胡振涛主动上交违法所得80000元。 公诉机关认为，被告人陈银保伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款4350000元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失3623399.25元；被告人吴芳明伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款3455000元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失3036050元；被告人刘瑜伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款3571100元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失3207146元；被告人李文武伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款1210000元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失1104625元；被告人胡振涛伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款2305000元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失2159325元；被告人熊亮伙同他人违反国家金融管理法律制度，非法向社会公众吸收存款1495000元，数额巨大，造成集资参与人直接经济损失1393650元；应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、李文武、胡振涛、熊亮均具有从犯情节；被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、熊亮具有自首情节；被告人李文武、胡振涛具有坦白情节；本案犯罪对象为老年人，对各被告人均可酌情从重处罚；被告人陈银保、吴芳明、李文武、胡振涛、熊亮主动上交违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人陈银保有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处被告人吴芳明有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处被告人刘瑜有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人李文武有期徒刑一年十个月，并处罚金。判处被告人胡振涛有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人熊亮有期徒刑一年六个月，并处罚金。因被告人刘瑜于2020年4月16日主动上交违法所得人民币50000元，调整了对被告人刘瑜的量刑建议，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。 公诉机关当庭提交了归案经过、同案犯邓国林等人的刑事判决书、报案笔录、借款合同、收条、领款计划表、江西求实司法鉴定中心司法鉴定意见书、被害人徐某、陈某、雷某、谢某、李某、刘某等人的陈述、同案犯邓国林、章某、刘文的供述与辩解、被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、李文武、胡振涛、熊亮的供述和辩解、辨认笔录、常住人口信息、羁押证明、暂扣款进账单等证据予以证明。 被告人陈银保对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对事实和定性无异议。一、本案系单位犯罪；二、被告人陈银保具有从犯、自首、初犯、偶犯、退缴违法所得等量刑情节；三、公诉机关对其的量刑建议较其他同案犯过重；四、主观恶性不深；五、家庭经济困难。 被告人吴芳明、刘瑜、李文武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人胡振涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对事实和定性无异议。一、本案系单位犯罪，并当庭提交南昌豫章城实业有限公司和南昌市八大雅苑实业有限公司的企业信息予以证明；二、被告人胡振涛具有从犯、坦白、初犯、偶犯、退缴违法所得等量刑情节；三、公诉机关量刑建议畸重。 被告人熊亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对事实和定性无异议。一、本案系单位犯罪；二、被告人熊亮具有从犯、自首、初犯、偶犯、退缴违法所得等量刑情节；三、公诉机关量刑建议畸重。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月16日，被告人刘瑜主动上交违法所得人民币50000元。 本院认为，被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、李文武、胡振涛、熊亮均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。六被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、熊亮犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人李文武、胡振涛归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。六被告人犯罪对象大部分为老年人，可以酌情从重处罚。六被告人部分退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人陈银保应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币350.339925万元（已扣除陈银保退缴的违法所得人民币12万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人吴芳明应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币297.605万元（已扣除吴芳明退缴的违法所得人民币6万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人刘瑜应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币315.7146万元（已扣除刘瑜退缴的违法所得人民币5万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人李文武应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币105.9625万元（已扣除李文武退缴的违法所得人民币4.5万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人胡振涛应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币207.9325万元（已扣除胡振涛退缴的违法所得人民币8万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人熊亮应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币133.365万元（已扣除熊亮退缴的违法所得人民币6万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。关于本案是否认定为单位犯罪的问题。2014年4月至2016年6月期间，邓国林在豫章城公司开发“王子水艺”、“德道养生”等项目，并聘请曾卿、章某等带领融资团队向社会公众非法吸收公众存款，从中抽取高额提成。均是以个人名义实施非法集资犯罪活动，故不应以单位犯罪论处。对于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈银保犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人吴芳明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 三、被告人刘瑜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 四、被告人李文武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押十日予以折抵刑期十日。） 五、被告人胡振涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押七日予以折抵刑期七日。） 六、被告人熊亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 七、扣押在案的赃款人民币415000元依法发还各被害人。 八、责令被告人陈银保继续退赔被害人经济损失人民币3503399.25元、被告人吴芳明继续退赔被害人经济损失人民币2976050元、被告人刘瑜继续退赔被害人经济损失人民币3157146元、被告人李文武继续退赔被害人经济损失人民币1059625元、被告人胡振涛继续退赔被害人经济损失人民币2079325元、被告人熊亮继续退赔被害人经济损失人民币1333650元。（各被害人具体退赔数额详见附表1-6） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵珮珮 人民陪审员  许文华 人民陪审员  王凤娟 二〇二〇年四月二十一日 书 记 员  颜颖萍 附表1：                            被告人陈银保非吸被害人列表                               序号                       姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       宾湘琳                       360104193310060022                       50000.00                       50000.00                               2                       蔡汝林                       360102194206156317                       100000.00                       81585.00                               3                       方和英                       360121195108180560                       160000.00                       139600.00                               4                       冯庆余                       360102193307203843                       50000.00                       45875.00                               5                       胡著明                       360102193110054311                       100000.00                       39500.00                               6                       黎国浩                       360111193810230917                       30000.00                       28650.00                               7                       李艳霞                       360102194710225860                       50000.00                       34700.00                               8                       李招保                       360102194201123823                       30000.00                       27000.00                               9                       刘斯民                       360122194101240032                       50000.00                       45350.00                               10                       芦继红                       360103195309200721                       50000.00                       43125.00                               11                       罗运碧                       36010219340305434X                       200000.00                       173300.00                               12                       罗智能                       360102193504163326                       200000.00                       74656.25                               12                       孙晶桃                       360102194311030724                       20000.00                       18200.00                               13                       陶端妹                       360122196206120028                       100000.00                       38000.00                               14                       万丽君                       360103193805033425                       20000.00                       18800.00                               15                       万秀芝                       360103195011050740                       50000.00                       35800.00                               16                       王峰                       360103194301060010                       160000.00                       143500.00                               17                       谢长妹                       36010519490701082X                       30000.00                       27000.00                               18                       熊小敏                       360111195308123023                       260000.00                       129750.00                               19                       徐霖                       360103194111250059                       100000.00                       83233.00                               20                       徐以熙                       360102193801096318                       250000.00                       233250.00                               21                       张秀萍                       360102194009056325                       120000.00                       60175.00                               22                       朱克美                       360102194111176323                       230000.00                       212200.00                               23                       邹同水                       360121195009246456                       100000.00                       92825.00                               以下为陈银保任部长期间其手下业务员非吸明细                               24                       胡正瑗                       360102193512266333                       30000.00                       25350.00                               25                       涂应奎                       360102193108074313                       30000.00                       25475.00                               26                       何惠英                       360103193912201244                       170000.00                       154000.00                               27                       林适                       360102194507251625                       50000.00                       50000.00                               28                       刘宝香                       360103194301152724                       30000.00                       27750.00                               29                       刘贵玉                       36010319391110272X                       30000.00                       28650.00                               30                       卢文亮                       360103194309222715                       100000.00                       92450.00                               31                       周锦连                       210104193704104611                       50000.00                       49500.00                               32                       胡升旭                       360425195902251428                       50000.00                       43000.00                               33                       熊丽/回力/胡志坤                       360102193905230024                       400000.00                       400000.00                               34                       胡志荣                       362202195303127624                       100000.00                       100000.00                               35                       黄花                       362202195706047629                       50000.00                       46250.00                               36                       焦秀端                       360102193911284344                       230000.00                       230000.00                               37                       雷菊珍                       360102193711020088                       30000.00                       30000.00                               38                       刘三英                       360203195108053521                       50000.00                       41500.00                               39                       陶爱英                       360102193911214346                       30000.00                       28650.00                               40                       童翠凤                       362202195212137624                       100000.00                       91000.00                               41                       谢春美                       360102194008153828                       100000.00                       90250.00                               42                       谢丰垣                       360103193601041722                       30000.00                       29250.00                               43                       许美秀                       360103193904012726                       30000.00                       27750.00                               44                       杨肇林                       360104193908030012                       100000.00                       90250.00                               45                       杨雨顺/姚细娥                       362202195105027622                       50000.00                       46250.00                               合 计                       4350000.00                       3623399.25                附表2：                            被告人吴芳明非吸被害人列表                               序号                       姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       陈钢                       360103194407291722                       300000.00                       257000.00                               2                       邓维安                       360111193606067219                       70000.00                       65075.00                               3                       王建平/房宜萍/房芳                       360102195912263325                       290000.00                       210750.00                               4                       周丽群/符巽功/符思亮                       360103198308083133                       150000.00                       137250.00                               5                       揭明莉                       360103194501293126                       100000.00                       65125.00                               6                       李莉                       360102195502084389                       100000.00                       89250.00                               7                       刘桂香                       360103195208102268                       30000.00                       27750.00                               8                       程莉莉/邵凤英                       360102195809021627                       70000.00                       63400.00                               9                       王建平/房宜萍/房芳                       360103195311111269/36010219530512004X                       40000.00                       36700.00                               10                       吴美玉                       360103193501100748                       30000.00                       27000.00                               11                       熊玉兰                       360103193811281222                       50000.00                       46750.00                               12                       徐媛香                       360102194507153822                       430000.00                       411300.00                               13                       杨风                       36010319571128314X                       100000.00                       91000.00                               14                       余国伟                       360102194110242819                       10000.00                       9600.00                               15                       赵世营                       360103193205231719                       60000.00                       23775.00                               16                       庄士芬                       360103195008010721                       30000.00                       23700.00                               17                       胡琴芳                       360103195209195021                       160000.00                       146050.00                               以下为吴芳明任业务部长期间其手下业务员非吸明细                               18                       邓小毛                       360121195309123132                       100000.00                       89250.00                               19                       胡升旭                       360425195902251428                       50000.00                       47500.00                               20                       胡志荣                       362202195303127624                       45000.00                       45000.00                               21                       焦秀端                       360102193911284344                       40000.00                       16475.00                               22                       雷菊珍                       360102193711020088                       70000.00                       63650.00                               23                       李贵其                       360104194810220031                       50000.00                       48000.00                               24                       刘三英                       360203195108053521                       100000.00                       89000.00                               25                       罗丽阳                       36220219630530764X                       50000.00                       48000.00                               26                       陶爱英                       360102193911214346                       30000.00                       28650.00                               27                       谢丰垣                       360103193601041722                       320000.00                       297550.00                               28                       严匡兰                       362202195701037624                       50000.00                       44750.00                               29                       杨雨顺/姚细娥                       360621194811199012                       50000.00                       44250.00                               30                       袁靖圻                       360103194102011777                       80000.00                       73250.00                               31                       郑建祥                       360104194702211533                       50000.00                       48000.00                               32                       黄惠容                       360102194908042824                       100000.00                       87000.00                               33                       刘淑珍                       360102194505100022                       100000.00                       96000.00                               34                       叶梅良                       360111193702020031                       100000.00                       90250.00                               35                       郑建祥                       360104194702211533                       50000.00                       48000.00                               合 计                       3455000.00                       3036050.00                附表3：                            被告人刘瑜非吸被害人列表                               序号                       姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       陈美英                       360104193606190424                       100000.00                       92625.00                               2                       陈倩/陈纤娣                       360102195204011645                       60000.00                       58050.00                               3                       邓和平                       360103195304200036                       50000.00                       44500.00                               4                       丁年雄                       360102193502166312                       100000.00                       82750.00                               5                       房在珍                       360102194303052421                       50000.00                       41750.00                               6                       黄群                       360104194905091527                       100000.00                       91000.00                               7                       黄修照                       360104193510210435                       120000.00                       107150.00                               8                       黄燕萍                       360104194803160421                       600000.00                       539000.00                               9                       雷琪之                       360102194808025832                       100000.00                       96750.00                               10                       雷玮                       360103194612260722                       300000.00                       260750.00                               11                       林景涛                       360103194401140747                       50000.00                       15900.00                               12                       刘爱梅                       360102193703084321                       100000.00                       94240.00                               13                       刘竹珍/刘美和                       362401197410162023                       100000.00                       64500.00                               14                       楼宝玲                       360103194206084129                       10000.00                       10000.00                               15                       罗巽芬                       360103193011154129                       50000.00                       45900.00                               16                       钱根凤                       360103194907291745                       50000.00                       46250.00                               17                       汪曼义                       360102193708054340                       80000.00                       70975.00                               18                       王敏                       360103195206020787                       750000.00                       707800.00                               19                       熊美兰                       360102193911264327                       50000.00                       46550.00                               20                       熊荣真                       360102194512062423                       50000.00                       46550.00                               21                       熊兆凡                       360103193511013111                       100000.00                       87000.00                               22                       杨信贤                       360103194311262724                       80000.00                       70975.00                               23                       叶玉兰                       360104194009191028                       50000.00                       47500.00                               24                       张蕴春                       360103193609050738                       261100.00                       246951.00                               25                       周一梅                       36010319470225174X                       150000.00                       134730.00                               26                       朱齐治                       360102193606190739                       60000.00                       57000.00                               合 计                       3571100.00                       3207146.00                附表4：                            被告人李文武非吸被害人列表                               序号                       集资参与人姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       吴文惠/陈素珍                       360102193710236346                       30000.00                       28500.00                               2                       关永水                       360121194911040538                       200000.00                       184750.00                               3                       江木辉                       360122194209180019                       150000.00                       137250.00                               4                       李强                       360102194909013320                       200000.00                       182000.00                               5                       李香英                       360103194709285029                       30000.00                       25950.00                               6                       刘汉兰                       413001194808120026                       50000.00                       48000.00                               7                       刘燕                       360102196105084325                       80000.00                       73700.00                               8                       石芳红                       360102195507106326                       20000.00                       18700.00                               9                       吴南华                       360502195408240046                       20000.00                       18700.00                               10                       吴如珍                       360102193512023323                       50000.00                       50000.00                               11                       吴文惠/陈素珍                       360102193610286311                       30000.00                       28500.00                               12                       杨扶惠                       360102194306093325                       30000.00                       27300.00                               13                       赵建珍                       360103195301080067                       50000.00                       44750.00                               14                       周美珍                       360103195701175022                       170000.00                       151275.00                               15                       周志娟                       360102193402033328                       50000.00                       42625.00                               16                       邹群                       360102193912093320                       50000.00                       42625.00                               合计                       1210000.00                       1104625.00                附表5：                            被告人胡振涛非吸被害人列表                               序号                       集资参与人姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       邓小毛                       360121195309123132                       100000                       89250                               2                       胡升旭                       360425195902251428                       100000                       90500                               3                       熊丽/回力/胡志坤                       360122198510012725                       400000                       400000                               4                       胡志荣                       362202195303127624                       145000                       145000                               5                       黄花                       362202195706047629                       50000                       46250                               6                       焦秀端                       360102193911284344                       270000                       246475                               7                       雷菊珍                       360102193711020088                       100000                       93650                               8                       李贵其                       360104194810220031                       50000                       48000                               9                       刘三英                       360203195108053521                       100000                       89000                               10                       罗丽阳                       36220219630530764X                       50000                       48000                               11                       陶爱英                       360102193911214346                       30000                       28650                               12                       童翠凤                       362202195212137624                       100000                       91000                               13                       谢春美                       360102194008153828                       100000                       90250                               14                       谢丰垣                       360103193601041722                       350000                       327550                               15                       许美秀                       360103193904012726                       30000                       27750                               16                       严匡兰                       362202195701037624                       50000                       44750                               17                       杨雨顺/姚细娥                       360621194811199012                       100000                       90500                               18                       杨肇林                       360104193908030012                       100000                       90250                               19                       袁靖圻                       360103194102011777                       80000                       72500                               合计                       2305000.00                       2159325.00                附表6：                            被告人熊亮非吸被害人列表                               序号                       集资参与人姓名                       身份证号码                       借本金额（元）                       损失金额（元）                               1                       葛晓峰                       360102195310103332                       65000.00                       61300.00                               2                       胡正瑗                       360102193512266333                       20000.00                       20000.00                               3                       李书钰                       362302195010050518                       100000.00                       91000.00                               4                       刘雪梅                       362301194210101024                       100000.00                       91000.00                               5                       刘颖红                       360104196809101528                       100000.00                       89250.00                               6                       罗雨仁                       360103193108011714                       30000.00                       27000.00                               7                       闵惠霞                       360102193908234346                       100000.00                       91000.00                               8                       汤镛笙                       36010219370716381X                       60000.00                       55500.00                               9                       涂应奎                       360102193108074313                       100000.00                       95475.00                               10                       徐以熙                       360102193801096318                       150000.00                       144750.00                               11                       朱克美                       360102194111176323                       130000.00                       118700.00                               12                       朱亚丽/王少林                       362301194404051029                       200000.00                       182000.00                               13                       万宝珍                       360102195711085366                       50000.00                       48450.00                               14                       江赛英                       360103195311290746                       50000.00                       48550.00                               15                       黄玉玲                       360102194907076360                       160000.00                       151800.00                               16                       汤新发                       360102194807186335                       30000.00                       29325.00                               17                       李素清                       360102195001223840                       50000.00                       48550.00                               合计                       1495000.00                       1393650.00