河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1102刑初字第296号公诉机关漯河市源汇区人民检察院。被告人李云凤，男，1993年８月４日出生，汉族，大学毕业，住广东省东莞市（户籍地：重庆市涪陵区）。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月21日被抓获并临时羁押于广东省东莞市看守所。于2019年１月２４日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留,于2019年２月２８日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人张胜利，河南国基律师事务所律师。被告人马翠英，女，1992年8月25日出生，汉族，大专毕业，住广东省东莞市（户籍地：广东省乐昌市）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月21日被抓获并临时羁押于广东省东莞市第二看守所。于2019年１月２４日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年２月２８日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人侯议、李文举，河南程功律师事务所律师。被告人唐骏杰，男，1989年11月1日出生，汉族，大专毕业，住广东省东莞市（户籍地：四川省广安市广安区）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月21日被抓获并临时羁押于广东省东莞市第二看守所。于2019年１月２４日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年２月２８日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人谢云朋，广东鹏乾律师事务所律师。辩护人张骁隆，河南蓝标律师事务所律师。被告人袁伟，男，1993年2月13日出生，汉族，大专毕业，住广东省东莞市(户籍地：湖南省南县)。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月21日被抓获并临时羁押于广东省东莞市第二看守所。于2019年１月２４日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年２月２８日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人何博巍，河南长风律师事务所律师。被告人袁明亮，男，1985年7月23日出生，汉族，中专毕业，住广东省东莞市(户籍地：广东省河源市源城区)。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月21日被抓获并临时羁押于广东省东莞市第二看守所。于2019年１月2４日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年２月２８日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人赵梓静，河南展骥律师事务所律师。被告人黄志琳，女，1992年10月1日出生，汉族，本科文化程度，住广东省深圳市南山区贤岭(户籍地：湖南省郴州市嘉禾县)。因涉嫌诈骗犯罪被网上追逃，于2019年6月3日被深圳市公安局公交分局民警抓获并临时羁押于广东省深圳市看守所。于2019年6月13日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年7月19日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，于2019年7月20日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人胡东生，湖南嘉明律师事务所律师。被告人马少贤，女，1995年9月25日出生，汉族，初中毕业，住广东省深圳市龙岗区龙城大厦出租屋（户籍地：广东省汕头市潮阳区）。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月13日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2019年7月19日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，于2019年7月20日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人糜欢欢，湖南俊彦律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉（2019）127号起诉书指控被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市源汇区人民检察院指派检察员徐洲出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控，2018年7月至8月，被告人李云凤伙同马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤在网络中以“叶家军战队”的微信群实施以炒股票、炒黄金为名诈骗。被害人陈某通过其朋友介绍加入“《叶家军战队》训练群11群”在该微信群内，李云凤以讲师“股侠叶天”的名义在群内发炒股票、炒黄金的推荐信息，马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤每人操纵多个微信号在该群内发布跟随“股侠叶天”在“香港高晟金业公司”黄金平台投资后盈利的虚假信息，致使被害人陈某陷入错误认识，在2018年7月25日至2018年8月14日期间，陈某在漯河市源汇区泰山路南段677号院其家中通过手机在高晟金业平台投资934586元，二十余天时间该资金全部亏损。陈某多次与被告人李云凤、马翠英等人协商退还亏损资金，李云风、马翠英等人于2018年8月30日以“高晟金业”的名义退还给被害人陈某339820.20元。上述指控，公诉机关提供有受案登记表、立案决定书、银行交易明细等，证人侯某等人的证言，被害人陈某的陈述，被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤的供述与辩解，辨认笔录等予以证明，认为被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤的行为均构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，且系共同故意犯罪，请求本院依法判处。被告人李云凤对指控事实无异议，辩称其行为系非法经营罪，不构成诈骗罪。辩护人提出：被告人李云凤等人发布虚假盈利截图等行为由于MT4软件的真实接入，割断了与被害人亏损的因果关系；手续费与点差、高杠杆赌博心理、新手盈亏焦虑等因素，是被害人的巨额亏损的主要原因；被告人的老板谢地文及背后金主们，只是缺乏行政审批，没有经营期货的资格，并不属于诈骗犯罪；客户资金没有全部转入交易所，从客户亏损中提成，只是不规范的操作，并非诈骗行为；被告人李云凤并非老板，对资金流向不知情，属于从犯，如实供述罪行，也愿意积极退赔被害人的损失，其家庭系贫困户，建议以非法经营罪判处其有期徒刑二至三年。被告人马翠英对指控事实无异议，辩称其行为系非法经营罪，不构成诈骗罪。辩护人提出：马翠英等人主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施骗取他人财物的行为，被害人损失与其投资行为有必然联系，应定非法经营罪，不应定诈骗罪。马翠英按照李云凤的指示和老板谢地文交给他的流程图及操作指南为客户注册账户，系从犯，交易手续费是交易客户应当支付的服务费用，应从犯罪数额中核减。被害人陈某可以出金，证明其账户资金由其自行常控，不能以入金的数额认定犯罪数额，被害人入金934686元，出金26607.45元，案发前被告人已退还339820.2元，出金数额应核减，案发前已退数额不应计入犯罪金额。被告人有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯，社会危险性不大，且愿意退赔赃款，请求法庭酌情对其减轻处罚。被告人唐骏杰对指控事实无异议，辩称其行为系非法经营罪，不构成诈骗罪。辩护人提出：唐骏杰仅在微信群中引诱他人在“高晟金业平台”上进行炒股或炒黄金。受害人是否炒股或炒黄金的决定权在被害人自己，唐骏杰所得报酬仅是“高晟金业平台”的提成或返点，不是被害人的全部投资款，唐骏杰不能操纵期货后台的市场行情，仅引诱投资者到交易平台进行期货交易的冲动，其行为和被害人的损失没有直接因果关系，“高晟金业平台”是否合法存在及该平台是否诈骗，没有证据证明，也无证据证明唐骏杰对该平台的诈骗犯罪目的是心知肚明的。唐骏杰的行为应认定为非法经营罪。被告人有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯，偶犯，且愿意退赔赃款，请求法庭酌情对其减轻处罚并适用缓刑。被告人袁伟辩称陈某被骗其不知情，微信群不是其负责的，其在群里发的消息是李云凤编写的，认为其行为不构成诈骗罪。辩护人提出：对袁伟犯诈骗罪及指控事实无异议。袁伟系在不知情的情况下进入诈骗团伙中，属于在事实上认识错误，袁伟在诈骗活动中只负责和别人聊天，让受害人产生信任，系从犯。袁伟有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯，社会危险性不大，且愿意退赔赃款，请求法庭酌情对其减轻处罚。被告人袁明亮对指控事实无异议，辩称其行为系非法经营罪，不构成诈骗罪。辩护人提出：袁明亮对该平台经事后查明系虚假交易的情况事先是不知道的，袁明亮的行为与受害人因买卖黄金而被诈骗之间不存在刑法上的因果关系，其行为更符合非法经营犯罪，其在本案中的地位很低，作用很小，其仅得到了工作报酬。被告人有坦白情节，认罪、悔罪，系从犯、初犯，社会危险性不大，被害人存在重大过错，请求法庭对其免除处罚或适用缓刑。被告人黄志琳对指控事实无异议，辩称其2018年6月在该单位上班，7月26日离职。认为其行为系非法经营罪。辩护人提出：黄志琳离职后本案被害人参与炒黄金所致损失与被害人无关。被害人参与诈骗活动的时间短，作用很小，其仅得到了工作报酬。黄志琳有坦白情节，认罪、悔罪，系从犯、初犯，请求法庭对被告人适用缓刑。被告人马少贤辩称其未实施指控事实，认为自己不构成犯罪。辩护人提出：指控马少贤犯诈骗罪证据不足，建议对其宣告无罪。经审理查明，被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤均为老板“谢地文”所雇佣。谢地文指使李云凤（化名“股侠叶天”）等人使用在网上购买的他人实名登记的手机卡注册微信，李云凤安排马翠英将谢地文出资、已注册好的工作手机、电脑（不同的手机以假名字为各被告人申请了多个微信账号）分配给唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤等人使用。李云凤伙同马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤在注册的不同的微信炒股群中寻找目标客户，通过吹捧“股侠叶天”的方式将股民推荐给“股侠叶天”，由“股侠叶天”将其拉入自己创建的不同的“《叶家军战队》训练群”中。李云凤以“股侠叶天”名义讲解股票和期货知识。一个群里只有一个目标客户，即他们拟骗财的股民，其余几十个微信用户都是唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤等人以不同的多个微信名冒充。唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤等人在群中附和“股侠叶天”并在群里发布李云凤事先编写的听“股侠叶天”讲课并发财的内容烘染气氛。被引诱拟炒股的人在马翠英指导下加入虚假平台进行黄金买卖操作。李云凤（“股侠叶天”）以帮人分析投资走势指使被害人“买卖黄金”的具体操作等，让被害人亏损后从亏损中提成获利，以此方式骗取被害人资金。2018年7月至8月，被害人陈某通过其朋友（被告人唐骏杰的“客户”）介绍加入“《叶家军战队》训练群11群”。在该微信群内，没有相关资质的被告人李云凤以讲师“股侠叶天”的名义在群内发炒股票、炒黄金的推荐信息，马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤每人操纵多个微信号在该群内发布跟随“股侠叶天”在“香港高晟金业公司”黄金平台投资后盈利的虚假信息，致使被害人陈某陷入错误认识。2018年7月25日至2018年8月14日期间，陈某在“股侠叶天”指导下在其位于漯河市源汇区泰山路南段677号院家中通过手机在高晟金业平台入金22笔934586元，出金3笔共计26607.45元。后陈某多次与李云凤、马翠英等人协商退还亏损资金，李云风、马翠英等人于2018年8月30日以陈某家庭困难求救补助资金的形式、以“高晟金业集团有限公司”的名义退还给陈某53180元美金（折合人民币339820.20元）。另查明，在案件审理期间，被告人李云凤通过家属退赔被害人陈某4万元，被告人马翠英通过家属退赔被害人陈某6.5万元，被告人唐骏杰通过家属退赔被害人陈某13万元，被告人袁伟、袁明亮通过家属分别退赔被害人陈某各3万元，被告人黄志琳、马少贤通过家属分别退赔被害人陈某各2万元，七被告人合计退赔人民币335000元。被害人陈某对以上七被告人均表示谅解。上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明：2018年9月3日陈某报案称其在2018年7月25日至2018年8月16日期间被微信名“叶天”的人欺骗“炒黄金”亏损50余万元人民币。侦查机关立案后七被告人先后被抓获。2.户籍证明。证明李云凤、马翠英、唐骏杰、袁伟、袁明亮、黄志琳、马少贤均达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。3.扣押清单。证明：2019年1月21日从袁伟处扣押手机3部、蓝色u盘1个、笔记本电脑（红色苹果牌）1台，从唐骏杰处扣押手机2部、黑色u盘1个、笔记本电脑1台，从李云凤处扣押手机8部、笔记本电脑2台、手机卡43张、u盘银色2个、日记本2本、现金2430元，从马翠英处扣押手机7部、笔记本电脑1台。2019年6月13日从黄志琳处扣押手机1部、现金50元。4.陈某所在《叶家军战队》训练群11群群聊记录，陈某与“叶天”微信对话记录，被害人陈某身份证及银行卡清单明细，陈某与“叶天助理丫头”、“高晟客服主管莉莉”、“高晟王主任”聊天记录及“补助申请、协议书”、返还资金明细，“叶天”及被告人之间微信及QQ资料、谅解书及转款凭证。以上书证证明：（1）被害人陈某提供了所在的“叶天训练群”的聊天记录，在该群内，李云凤为老师，马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤在群内进行烘托气氛。Sammi(黄志琳微信号)在陈某爆仓后主动加陈某，sammi曾是11群内的成员。（2）“叶天”让陈某注册账户以及在高晟金业平台进行黄金交易，李云凤等人如何教陈某操作、开账户、入金等等，“叶天助理丫头”（为马翠英）负责开黄金账户教陈某操作入金等。陈某2018年7月1日至2018年9月20日间农行账户尾号62×××76卡号共参与黄金操作32笔其中包括22笔入金共计人民币934586元，3笔出金共计人民币26607.45元，7笔补偿金共计人民币339820.2元还有568158.35元未补偿。（3）“高晟客服主管莉莉”（马翠英）负责并联系“高晟金业客诉部王主任”处理补偿事宜：让陈某以经济困难为由提出申请，李云凤等人以“高晟金业”名义与陈某签订协议后“补偿”陈某53180元美金（折合人民币共计339820.2元）。（4）七名被告人通过其家属退赔被害人陈某共计335000元。5.调取证据通知书、调取证据清单、交易纪录查询、银行账户服务合作协议、“香港高晟营业执照”、情况说明、期货公司目录、证券公司目录、深圳市盛金电子商务有限公司档案查询资料。证明：陈某入金共22笔，12笔进入深圳市盛金电子商务有限公司进行银盈通支付后，均以个人名义将款项取出，2笔进入裕福实业投资有限公司，8笔经由上饶银行股份有限公司账户收款后转入广州商品清算中心股份有限公司账户，由该账户转入数个个人账户。证券公司名录和期货公司名录中查询未发现高晟金业公司。6.证人田某的证言。证明：2018年7月中旬，其朋友冯鼎借用其深圳盛金电子商务公司在银盈通支付公司申请的第三方支付通道走账。在银盈通第三方支付平台有客户投诉说这个端口有人用来炒黄金平台。其公司就其一个人，公司的注册地不存在。其和银盈通电子支付公司签订的协议规定账户是用来我公司做电商平台使用的，不能做炒黄金平台使用的。7.证人侯某的证言、被害人陈某的陈述。证明：2018年6月26日侯某把“股神叶天”的微信名片推荐给其朋友陈某，“叶天”让陈某开黄金账户叶天听课学习，陈某按照“叶天”的指示在入金100万元左右的时候爆仓。侯某和陈某向“股侠叶天”多次说陈某家庭困难、亏损太大，“叶天”说让陈某写补助申请，让陈某找“客服主管莉莉”转交给“高晟金业有限公司客诉部王主任”，陈某写了“不能以任何理由起诉或者报警”的保证书和协议书后，补偿53180美金的手续费（33.982万人民币）。8.被告人李云凤的供述与辩解。证明：2018年6月份“谢地文”向李云凤称其代理了一个名为“香港高晟金业公司”的炒黄金平台，并且说盈利可观，向李云凤等人发放了手机卡、电话卡笔记本电脑、微信号等使用工具，让李云凤负责炒黄金团队，马翠英、袁伟、唐骏杰、袁明亮等人组成一个团队，由李云凤负责推荐股票和讲课，马翠英负责主播，主要负责与客户沟通交流给李云凤传达客户的信息等工作，袁伟、唐骏杰、袁明亮等人负责添加群里的客户实施聊天，添加上的客户逐步拉近李云凤组建的“叶天股友交流群”微信群里面，由李云凤负责在群里面给客户讲课，李云凤利用专业术语给每个客户讲解股市的风险，再由袁伟、唐骏杰、袁明亮等人想法设法发布虚假信息或截图，让客户相信跟着李云凤炒黄金如何盈利，并且向客户举例如MT4国际通用的盘面，在上面可以随时查看客户出入金的详细信息等。提成都由老板谢地文给，工资都是以现金的形式发放的。讲师李云凤拿客户整个佣金的百分之五到七的提成，马翠英拿客户整个佣金的百分之二的提成，剩下是谁拉的客户谁就可以得到百分之十或十五的资金。这些提成的事都是谢地文给他们定的。平台出现故障由老板谢地文进行维修。2018年6月左右，唐骏杰认识一个叫侯某的微信好友，侯某介绍了微信昵称“期望”一个陈女士，炒黄金投资。李云凤把“期望”拉到“股侠叶天股票交流群”，这个群里面当时有五六十个人，除了陈某以外都是他们的人，由袁伟、唐骏杰、袁明亮、黄志琳、马少贤等人分别用多个虚假注册的微信号在群里说些跟炒股有关的话烘托气氛，在群里面发布虚假性的盈利截图和蛊惑性的语言，主要是跟着“股侠叶天”炒股多么赚钱，目的就是让“期望”知道“股侠叶天”炒股的技术很好，刺激陈女士和李云凤对接后，由李云凤负责和陈女士沟通，促使陈女士积极参与炒黄金中来，2018年7月中旬李云凤让“丫头”马翠英指导陈某注册账户、入金、出金等基本操作，李云凤通过微信教陈某入金、卖出。刚开始陈女士是收益的，之后由于受国际黄金价格暴跌，陈女士当时受损有七、八十万人民币。陈女士称内心崩溃，侯某提出让李云凤把陈某亏损金额的百分之八十退还给她，高晟金业李云凤是联系不上的，李云凤给谢地文汇报此事，谢地文说把他们所得的佣金三十多万元赔付给陈女士，谢地文让陈某写退款申请，李云凤让陈某跟微信名叫“莉莉的客服”（马翠英充当）和客诉部王主任（谢地文充当）联系之后，谢地文让陈某写了一份的协议书，把人民币35万元左右通过MT4那个国际盘面从“香港高晟金业公司”的平台打到了陈女士账户上面了。袁伟、袁明亮、马少贤、黄志琳在此事上就是配合工作、烘托气氛。团队的人在高晟金业黄金平台上发展的都有客户，分别发展了多少客户李云凤记不清了。高晟金业他们做到2018年9月份。除了“期望”以外还有其他人，客户的数据都删掉了。9.被告人马翠英的供述与辩解。证明：马翠英是做股票交易助理并推荐朋友进微信股票交易圈让他们听李云凤讲股票交易的有关信息，推荐他们买李云凤推荐的股票让他们赚钱。2017年10月份李云凤给马翠英7部手机和一台苹果派笔记本电脑，让马翠英大量注册微信，共有8个微信号，注册后用注册的微信进入各种微信群，在群里面李云凤讲各种股票的技巧和参数，让客户相信买推荐的股票一定赚钱。马翠英在群里面通知客户什么时间上课。工资每个月不等，底薪3000加提成，2018年发工资总共大概有5、6万元，工资是李云凤给马翠英发的。2018年6、7月份，李云凤和马翠英、袁伟、唐俊杰、袁明亮、黄志琳、马少贤从深圳开车一起去赣州“上班”，住在宾馆用电脑、手机“办公”，马翠英通知投资者（客户）上课，教客户在高晟平台上开户。在赣州有一个多月，一星期换一个宾馆住。在网上有很多炒股的群，马翠英先加入这些炒股群，然后在从炒股群里面再添加好友，后推荐他添加老师“叶天”，让他听老师“叶天”的讲课。之后让他们在平台上开户（前期在高晟开户，后来在恒生指数平台开户），入金交易。授课人“叶天”李云凤自学的炒股知识，讲课一天一次，周末不讲，马翠英负责录制，李云凤以“股侠”、“股神”的虚拟身份建立了“叶家军战队”“叶家军预备群”“叶家军实战群”等类似的微信交流群十几个，诱导不同的投资客户。马翠英没有介绍身边的亲戚朋友在高晟平台、恒生指数平台上开户。一起上班的人没有在高晟平台、恒生指数平台上开户。李云凤告诉他们平台的下载方法，然后马翠英去下载安装。不清楚推荐客户投资的高晟金业、恒生指数平台是否是沪深股市的合法平台。客户在高晟、恒生平台注册的信息、交易的信息，他们在后台登录可以看到客户基本信息、投资金额、盈亏情况，引导客户投资“高晟、恒生”平台的数据对接的全球通用的“MT4”。2018年7月份李云凤把微信名叫“期望”（陈某）的拉进“叶家军战队”群里面，马翠英、袁伟、唐俊杰、袁明亮、黄志琳、马少贤在“叶家军战队”群里面用不同的微信号在里面发布虚假的信息引导客户在高晟平台上面进行投资，按客户投资的亏损额度拿提成。朋友圈发布的个人照片和信息都不是马翠英本人的，都是假照片。群里有六七个微信号是马翠英的，微信名分别是登高望远、静心、丫头、梨子、清水出芙蓉、顺其自然、奔跑吧李达康等等，只用其中的几个在群里发信息。10．被告人唐骏杰的供述与辩解。证明：2018年2月份李云凤让唐骏杰跟着他做黄金外汇的生意并告诉唐骏杰按照客户入金金额的15%提成，唐骏杰做两三个月有业绩以后，李云凤实际按照客户亏损金额的15%给唐骏杰提成，唐骏杰通过接触唐骏杰也知道了他们做的是虚假外汇平台。唐骏杰现在同时用的微信号有五六个。以前用过的还有十几个。现在团队共有唐骏杰、李云凤、马翠英、袁伟、袁明亮等六个人。另外，黄志琳和马少贤先后在2018年5、6月份来这里上班，她们两个都上了两三个月的班就离开了。唐骏杰上班时李云凤、马翠英和袁伟已经在这里了。他上面还有一个老板叫谢地文。李云凤是小组的总负责人，平时负责给他们拉进来的客户“讲课”，给他们发工资并管理他们的工作。马翠英负责记账，帮客户下载他们提供的“MT4”APP软件，并帮他们处理入金和出金问题。袁伟、袁明亮、黄志琳和唐骏杰负责在股票群里面拉好友，并给他们推荐“叶天”讲解投票、外汇、炒黄金的知识，并配合其他人员在客户所在的群里面按李云凤指示发布虚假的盈利截图，引导客户相信“叶天”和他们平台进行入金充值。手机、电脑等物品由李云凤负责购买后马翠英具体分配给他们使用。工资由李云凤负贵核算以现金的方式发放，唐骏杰和马翠英，袁伟，袁明亮等人的底薪都是3000元，提成按客户入金损失金额的15%计算，每个月算下来唐骏杰能拿到1万元左右。李云凤和马翠英可以使用账户密码登录，其他人登录不了，如果平台出现问题，由李云风负责和外面的人联系维修，他应该找的大老板谢地文负责。2018年5、6月份李云凤说最近警察查的严、风头比较紧，租车带着马翠英、袁伟、袁明亮，黄志琳、马少贤和唐骏杰到江西赣州“避风头”，到江西赣州市的宾馆住了下来。2018年6月份左右，他们利用MT4这个软件，通过一个叫“高晟”的公司炒黄金。他们从江西赣州回来后，陆续有人开始往“高晟”公司里充钱投资。唐骏杰在李云凤购买的微信群里面发展了一个客户侯某，侯某又把她的朋友陈某推荐到了“叶天”(李云凤)听课群里面（后来李云凤告诉唐骏杰说陈某这个客户是侯某推荐的，业绩就算在唐骏杰头上了）。唐骏杰听侯某说陈某亏损了90多万元。李云凤说陈某因为亏损要自杀，为了安抚陈某，要退还她一部分钱，唐骏杰的提成就提不了那么多了。从她亏损的资金中,唐骏杰提成了7万多元，这笔钱是由马翠英通过银行转账入唐骏杰银行卡里面。大老板谢地文平时两个月左右来一次，他和李云凤接触的比较多，唐骏杰猜测应该是他直接拿钱给李云凤给他们发工资。12.被告人袁明亮的供述与辩解。证明：袁明亮通过微信跟人聊天称跟着“叶天”老师（李云凤）炒股赚大钱，推荐有兴趣的人找“叶天”。后来具体老师“叶天”和客服“丫头”（马翠英）在操作，团队有李云凤、马翠英、唐骏杰、袁伟、袁明亮等人，袁明亮月工资是3000元，并按拉来客户在平台上炒“黄金期货”和“香港恒生指数”亏损额的10%提成。李云凤给袁明亮发工资和提成。炒“黄金期货”的平台名称“高晟金业黄金”，炒“香港恒生指数”的平台的名称“哈利特”。平时袁明亮有一部自己生活中使用的手机，另有九部工作手机是为了注册更多微信让客户相信袁明亮在群里说的话挂在群里充数的。2018年3月袁明亮通过老板谢地文介绍来工作的，除了工资每月三千元钱外，提成提了二万元钱。12.被告人袁伟的供述与辩解。其证明：2018年1月至被抓获时袁伟跟着李云凤做通过微信拉客户实施诈骗行为。黄志彬和马少贤先后在2018年5、6、月份来这里上班，当年9月、10月份离开的。现在团队有李云凤，马翠英，唐骏杰，袁明亮和袁伟等六个人。唐骏杰、袁明亮分别是2018年1月、6月份左右来上班的。袁伟来时李云凤和马翠英已经在这里上班。李云凤分配给袁伟14个微信号。李云凤是小组负责人，负责他们管理、核发工资、给拉进来的客户讲课。马翠英负责伙食、考勤、客服工作，帮客户下载他们提供的“ＭＴ4＂ＡＰＰ软件，并帮他们处理入金和出金问题。其余的人负责在群里面拉好友，并给他们推荐“叶天”讲解股票、外汇、炒黄金的知识，并配合其他人员在客户所在的群里面发布虚假的赚钱截图，引导客户相信“叶天”和他们平台进行入金充值。李云凤购买手机等物品后由他和马翠英分配给他们使用。月工资3000元由李云凤负责核算并以现金方式发放，并按客户入金总亏损金额的15％左右提成，每个月算下来袁伟能拿到５、６千元左右。只有团队中李云凤和马翠英可以使用账户密码登陆。袁伟认识李云凤的上级老板谢地文，他请他们吃过饭，平时很少来。袁伟在这家公司工作了一年多，没有见过营业执照。13.被告人黄志琳的供述与辩解。证明：2018年6月10日前后李云凤叫黄志琳和他一起做高晟金业平台,李云凤给黄志琳两部手机里有已经注册好的两个微信，他给黄志琳说让其在李云凤建的炒股群“叶天*战队”里面冒充股民散布跟着他炒股赚钱的信息，唐骏杰、袁伟、袁明亮、马少贤和黄志琳一样都是负责冒充跟着李云凤炒股的客户，同时也在李云凤建的炒股微信群里烘托气氛，让其他客户相信跟着李云凤能炒股挣到钱。团队中发展客户的人按照投资亏损额度15%拿提成。在群里李云凤叫“叶天老师”,黄志琳的群名叫Smmin、老朋友”，马翠英是公司财务,群名叫“丫头”，是叶天的助理;袁伟群名叫”琪琪”，唐骏杰,群名叫“橙子”，袁明亮“亮哥”，马少贤，都是公司业务员,也是冒充的股民。李云凤和马翠英有八九个微信号，黄志琳仅有两个微信号。马翠英每月给黄志琳3000元的底薪。团队老板是谢地文。14．被告人马少贤的供述与辩解。证明：2018年7月底,李云凤让马少贤到他们那里上班。马少贤和黄志琳是在2018年7月底至9月中旬是同事。团队老板可能叫什么文，李云凤负责主管工作，给马少贤一个手机、一张手机卡和一个微信号，李云凤帮马少贤注册的微信号和另一个微信号都不是使用马少贤本人姓名注册的，李云凤让其加入股票群,在群里发赞同的表情。马翠英是团队助理并给其每个月3000元的工资。马少贤加入那个团队时黄志琳就在那个团队，辞职时黄志琳还在那个团队。15.辨认笔录。李云凤、唐骏杰辨认出黄志琳、马少贤系与其一起工作的人。本院认为，被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、马少贤、黄志琳在老板“谢地文”的指使下，以非法占有为目的，虚构盈利事实诱使被害人陈某使用在虚假的黄金交易平台上操作以交易亏损的方法骗取陈某共计人民币568158.35元，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李云凤在共同犯罪中起主要作用，系主犯。李云凤辩护人关于李云凤是从犯的意见本院不予采纳。马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、黄志琳、马少贤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。工商登记、期货交易目录、证券公司目录、微信聊天记录、补助申请及协议书、炒黄金的入金去向明细等书证，证人侯某、田某的证言，被害人陈某的陈述，七被告人的供述及辩解等证据可证明“香港高晟金业公司”的网络平台是虚假的，被害人入金被辗转转账进入个人账户，各被告人使用虚假的微信名共同配合实施了诈骗事实，辩护人关于本案应定性为非法经营罪的意见本院不予采纳。辩护人关于犯罪数额应扣除手续费用等的意见，被告人的行为与本案损失不存在刑法上因果关系的意见，本院不予采纳。马少贤参与共同犯罪的事实有本人有罪供述、其余被告人供述、微信聊天记录等证据予以证实，本院予以认定。马少贤关于案发时其已离职，未实施犯罪行为的辩护意见，本院不予采纳。黄志琳关于7月26日离职的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。李云凤、唐骏杰、马翠英、袁明亮、袁伟到案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。李云凤、唐骏杰、马翠英、袁明亮、袁伟、黄志琳当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人关于各被告人社会危害性不大、主观恶性小、建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李云凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币60000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2029年7月20日止）。二、被告人马翠英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币35000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2025年7月20日止）。三、被告人唐骏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年7月20日止）。四、被告人袁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年1月20日止）。五、被告人袁明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年1月20日止）。六、被告人黄志琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年8月2日止）。七、被告人马少贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年9月12日止）。八、责令被告人李云凤、马翠英、唐骏杰、袁明亮、袁伟、马少贤、黄志琳继续退赔被害人陈景莲赃款233158.35元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  陈 晓审 判 员  李友峰人民陪审员  张顶新二〇二〇年四月二十六日书 记 员  罗 翔