安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1122刑初211号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人施保江，男，汉族，1964年11月24日出生于安徽省天长市,小学文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司法定代表人，住安徽省滁州市天长市。被告人施保江因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月27日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人辛明平，上海平霄律师事务所律师。被告人胡先彬，男，汉族，1969年6月24日出生于安徽省天长市,小学文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司股东，住安徽省滁州市天长市。被告人胡先彬因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月22日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月27日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人张庆祜，安徽诚天律师事务所律师。被告人陈忠林，男，汉族，1970年12月29日出生于安徽省天长市,小学文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司股东，住安徽省滁州市天长市。被告人陈忠林因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月15日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月21日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人祝发平，安徽扬天律师事务所律师。被告人王玉斌，男，汉族，1972年3月16日出生于安徽省天长市,小学文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司股东，住安徽省滁州市天长市。被告人陈忠林因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月15日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月21日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李家顺，安徽苏滁律师事务所律师。辩护人许明卉，安徽苏滁律师事务所律师。被告人何文华，男，汉族，1987年9月11日出生于安徽省天长市,初中文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司股东，住安徽省滁州市天长市。被告人何文华因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年7月9日被来安县公安局刑事拘留,2019年8月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。被告人胡靖，男，汉族，1971年4月2日出生于安徽省天长市,初中文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司业务员，住安徽省滁州市天长市。被告人胡靖因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年6月22日被来安县公安局刑事拘留,2019年7月29被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护瞿安民，安徽诚天律师事务所律师。被告人华春荣，男，汉族，1989年1月16日出生于安徽省天长市,初中文化，安徽省天长市汇通企业运营管理咨询有限公司业务员，住安徽省滁州市天长市。被告人华春荣因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年8月16日被来安县公安局决定取保候审,2019年8月22日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年10月10日被本院决定取保候审。辩护人张玉龙，安徽扬天律师事务所律师。来安县人民检察院以来检刑诉[2019]206号起诉书指控被告人施保江、陈忠林、何文华、胡靖犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人胡先彬、王玉斌、华春荣犯寻衅滋事罪；被告人施保江与其余被告人组成恶势力犯罪集团，其中被告人施保江是犯罪集团的首要分子，2019年10月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月16日至17日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月以来,被告人施保江纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵(另案处理)共同成立天长市汇通企业运营管理咨询有限公司(以下简称汇通公司),其中被告人施保江为董事长,杜方兵为总经理,被告人胡先彬为副总经理,被告人陈忠林、王玉斌、何文华为业务经理,被告人胡靖、华春荣等人为业务员,以汇通公司名义对外宣传并向社会人员出借贷款。被告人施保江为及时追讨债务,成立以其为首,以被告人胡先彬、杜方兵为主导,以被告人陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣等为主要成员的催债组织,形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以利息低、门槛低、无抵押、无担保、放款快等诱使被害人前来借贷,并多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。一、寻衅滋事犯罪的事实1.2016年6月份、2017年3月份,张龙淼先后两次从被告人施保江处借款共计30000元,施保江安排李某3办理借款业务。后张龙淼因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人王玉斌伙同杜方兵等人到其家中采取滋扰、纠缠、威胁等方式向其父母张志、关仲萍逼债并索要逾期费。2.2016年8月,汤某从被告人施保江处借款15000元,施保江安排杜方兵办理借款业务。后汤某因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人王玉斌、陈忠林、何文华、华春荣及杜方兵多次到汤某饭店采取滋扰、纠缠等方式向其逼债并索要上门费。3.2016年8月,王有虎从被告人施保江处借款30000元,施保江安排王某7办理借款手续。后王有虎因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人王玉斌、何文华等人到王有虎家采取滋扰、威胁等方式向其逼债。4.2016年9月,陆某1从被告人施保江处借款35000元,施保江安排杜方兵办理借款手续。后被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、何文华、王玉斌及杜方兵等人多次到陆某1家、工作的学校、其女儿工作单位采取滋扰、纠缠等向陆某1及其家人逼债并索要上门费。5.2017年3月,陈贵松从被告人施保江处借款30000元,施保江安排王某7办理借款业务。后陈贵松因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵等人采取滋扰、纠缠等方式向陈贵松、担保人曾吕江逼债。后陈贵松因多方高利贷逼债的压力喝农药自杀。6.2016年5月,郑某从被告人施保江处借款40000元,施保江安排胡靖办理借款手续。后被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖及杜方兵等到郑某家采用滋扰、纠缠等方式向其及家人逼债。7.2016年7月、12月,张文朝先后两次从被告人施保江处分别借款80000元,施保江安排王某7办理借款手续。后张文朝因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人何文华、王玉斌等到张文朝厂里采取滋扰、纠缠等方式向其逼债。8.2016年9月,黄某从被告人施保江处借款40000元,施保江安排胡靖办理借款手续。后黄某因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华、王玉斌、胡靖及杜方兵等到黄某家及担保人叶某家多次采用滋扰、纠缠等方式向黄某、叶某逼债并索要上门费。9.2016年7月,赵飞飞从被告人施保江处借款30000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。后赵飞飞无力偿还借款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、何文华、胡靖及杜方兵等人多次到赵飞飞烧烤店、家里及担保人董寿银家采用滋扰、纠缠等方式向赵飞飞父母及董寿银逼债。10.2016年3月,陈某1从被告人施保江处借款30000元并将车辆作为抵押,施保江安排胡先彬办理借款手续。陈某1还款数月后因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林等将陈某1车辆拖走,并以不归还车辆为由让陈某1支付拖车费、逾期费及剩余本息,后陈某1支付23000元将车辆赎回。11.2016年4月,王淼以妻子王彤瞳的名义从被告人施保江处借款20000元,施保江安排王玉斌办理借款手续。后王淼因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人王玉斌、胡先彬、何文华、陈忠林、胡靖及杜方兵等人到王淼家采取滋扰、纠缠、威胁等方式向王淼、王彤瞳逼债。12.2016年12月,李伟从被告人施保江处借款50000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。后李伟因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵多次采取滋扰、纠缠、威胁等方式向李伟及其家人、担保人贡扬俊逼债并索要逾期费。13.2016年11月,王某1从被告人施保江处借款100000元,施保江安排何文华办理借款手续。担保人为邵某3。后王某1因服刑未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、何文华、华春荣及杜方兵多次到王某1家采取滋扰、纠缠、威胁等方式向王某1及家人、担保人邵某3逼债。14.2016年4月,刘锐从被告人施保江处借款10000元,施保江安排胡靖办理借款手续。刘锐还款部分后因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖等人多次到刘锐家及理发店采用滋扰、纠缠、威胁等方式向刘锐及其妻子、父母逼债。15.2016年3月、7月,李某1先后两次从被告人施保江处借款共计120000元,施保江安排高金霞、胡先彬办理借款手续。担保人为刘某1。后李某1因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、何文华、陈忠林、王玉斌、胡靖及杜方兵等人到李某1家、单位及担保人刘某1工作的医院采取滋扰、纠缠、威胁等方式向李某1、刘某1逼债。16.2016年7月、12月,戚在平先后两次从被告人施保江处借款共计50000元,被告人施保江安排胡靖办理借款手续。后戚在平因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵等人采取滋扰、纠缠等方式向戚在平逼债并索要上门费、逾期费。17.2016年7月,王某2从被告人施保江处借款30000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。王某2偿还首月借款后无力偿还,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、何文华、胡靖及杜方兵等人多次到王某2家采用滋扰、纠缠、恐吓等方式向王某2及其父母逼债,并胁迫王某2父亲王某4在借条上作为共借人签名。18.2016年5月,吕庆平从被告人施保江处借款30000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。且由吕庆平的妻子梅桂花共同借款。后吕庆平入狱无法偿还借款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、何文华、胡靖及杜方兵等人到吕庆平家采用滋扰、纠缠、恐吓等方式向吕庆平妻子梅桂花逼债。19.2016年6月,张某1从被告人施保江处借款15000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。后张某1无力偿还借款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、杜方兵、胡靖及何文华等人,多次到担保人陶某1家采用滋扰、纠缠等方式向其逼债。20.2016年9月,徐某1从被告人施保江处借款40000元,被告人施保江安排杜方兵办理借款手续。因徐某1还款逾期,被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华、王玉斌、华春荣及杜方兵等人多次到徐某1公司采用滋扰、纠缠、堵厂门拦车等方式向徐某1逼债。2017年8月,徐某1再次借款30000元,后徐某1无力偿还借款,被告人陈忠林、王玉斌、何文华、华春荣等人多次到徐某1公司、担保人邵某1家采取滋扰、纠缠、威胁、控制人身自由等方式向徐某1夫妻、邵某1逼债。21.2016年5月,徐弘从被告人施保江处借款100000元,施保江安排王某7办理借款手续。后徐弘因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人何文华、陈忠林及杜方兵等人到徐弘家及食品厂、担保人周永兴单位采取滋扰、纠缠、威胁等方式向徐弘丈夫郑青如及周永兴逼债。22.2016年7月,邵某2从被告人施保江处借款45000元并用红色奥迪轿车抵押,被告人施保江安排陈忠林办理借款手续。邵某2还款1个月后,被告人施保江等发现邵某2将该车又抵押给陈某5,于2016年8月8日纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣及杜方兵等人采取围堵、殴打、威胁等方式将陈某5驾驶的奥迪车控制、开走,并借此向邵某2索要人工费、拖车费、逾期费及剩余本息7万余元,邵某2付钱后将车辆赎回。23.2016年10月,锁成明从被告人施保江处借款50000元,施保江安排李某3办理借款手续。因锁成明未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、胡先彬、王玉斌、何文华、胡靖及杜方兵等人到锁成明家采用滋扰、纠缠等方式向锁成明父母逼债。24.2016年5月、2017年1月,王立兵先后两次从被告人施保江处借款共计170000元,施保江安排何文华办理借款手续。后王立兵因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人何文华等人到王立兵饭店采取滋扰、纠缠的方式向其逼债。2017年8、9月份一天,被告人何文华、王玉斌胁迫王立兵开车送二人到秦栏。25.2016年9月,陈发荣从被告人施保江处借款30000元并用车辆抵押,施保江安排杜方兵办理借款手续。陈发荣偿还部分后因手机关机未及时还款,其抵押车辆被被告人施保江等拖走,被告人施保江安排被告人陈忠林及杜方兵借此向陈发荣索要拖车费、逾期费及剩余本息共计18000元,陈发荣支付18000元将车子赎回。26.2016年5月,刘典科从被告人施保江处借款40000元,施保江安排胡先彬办理借款手续。担保人为陆登友、张涛。刘典科还款七八个月后认为其偿还金额超过实际到手资金,遂向被告人胡先彬等提出不再继续还款。被告人施保江安排被告人胡先彬、杜方兵等人采取滋扰、纠缠等方式向担保人陆登友、张涛逼债,并将刘典科、陆登友车辆扣押,刘典科答应并还款后将车辆要回。27.2016年7月,王某3从被告人施保江处借款75000元并用车辆抵押,施保江安排杜方兵办理借款手续。后被告人施保江等发现王某3车辆在灵璧县,怀疑王某3将车抵押给他人,遂纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵等人采取纠缠、滋扰、威胁等方式将王某3及其母亲陆某2带至灵璧县并欲将车辆开回天长,因王某3家人报警而未果,后又逼迫王某3及其家人提供了担保人。二、敲诈勒索犯罪事实1.2016年4月,李某2从被告人施保江处借款60000元,施保江安排杜方兵办理借款手续,李某2用其皖Ｌ×××××号别克轿车作为抵押。李某2偿还2万元后无力偿还剩余本息54256元。被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华及杜方兵等人多次滋扰、纠缠、恐吓等方式向李某2逼债,并趁李某2不在之际将皖Ｍ×××××号别克车开走,并由杜方兵联系李某2要挟其支付剩余本息及拖车费、逾期费,后被告人施保江先后安排被告人陈忠林、何文华,并由胡靖冒充李某2将该车解押并过户给被告人陈忠林,被告人陈忠林以11万元价格将该车卖至他处。2.2016年7月,王某3从被告人施保江处借款75000元,约定还款期限12个月。2017年1月,王某3及家人欲将借款本息还清,杜方兵以提前还款违约为由,向王某3及家人索要7000元违约金,否则不归还车辆登记证书、不办理解押手续。后王某3及家人最终被迫支付7000元违约金。三、胡先彬、胡靖犯寻衅滋事罪的事实1.2017年6月,陈某2从被告人胡先彬处借款25000元。陈某2还款部分后无力偿还,被告人胡先彬、胡靖伙同徐某4等人多次到陈某2家及饭店、徐某2家采用滋扰、纠缠、辱骂等方式向陈某2及其家人、担保人徐某2逼债。2.2017年下半年,顾三峰到被告人胡先彬处借款50000元。后顾三峰因非法采矿被羁押,其妻子钱卫娟还款不时,被告人胡先彬、胡靖伙同徐某4多次到钱卫娟家滋扰、纠缠，逼其还债。3.2017年,张文朝从被告人胡先彬处借款50000元,后张文朝因经济紧张未及时还款,胡先彬安排被告人胡靖伙同徐某4到张文朝厂里采取滋扰、纠缠、威胁等方式逼其还债。4.2017年10月份左右,李某1用其轿车质押从被告人胡先彬处借款50000元,后因李某1经济紧张不能及时还款,胡先彬安排被告人胡靖伙同徐某4等多次到李某1店里采取滋扰、纠缠等方式向李某1逼债。5.2016年8月底,梅某从被告人胡靖个人处借款5000元,双方约定还款期限为2个月,并要求梅某打了一张5000元的借条。后梅某未能按约定还款,被告人胡靖多次到梅某家中滋扰、威胁梅某还债。2017年2月28日上午,被告人胡靖因逼债伙同张某4在天长西缘面馆对梅某实施殴打。梅某母亲报警后,双方达成调解协议,约定梅某一个月内将欠款还清,并不追究胡靖的责任。一个月后,梅某母亲偿还胡靖本息4800元。公诉机关认为，被告人施保江、陈忠林、何文华、胡靖组织他人采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人,情节恶劣;以非法占有为目的,对被害人实施威胁,强行索取被害人财物,其中被告人施保江敲诈勒索金额62744元,被告人陈忠林、何文华、胡靖敲诈勒索金额55744元,数额巨大,其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人胡先彬、王玉斌、华春荣为索取债务组织、伙同他人采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人,情节恶劣,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人施保江在犯罪集团中起组织、领导作用,是犯罪集团首要分子,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定,根据集团所犯全部罪行处罚。被告人华春荣在共同犯罪中起次要作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条至之规定,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。上述事实公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、及相关书证等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人施保江辩称，被害人欠款是事实，其也安排贷后部催款的，但不知道贷后部催要欠款的方式。被告人施保江辩护人的辩护意见：1、被告人施保江等人不具备恶势力犯罪集团的特征，不应认定为恶势力犯罪。2、公诉机关指控被告人施保江涉嫌犯寻衅滋事罪的27起事实中，仅有第20起事实构成犯罪，其他事实或为正常清债行为、或为轻微民事侵权行为、或为违反治安管理处罚法的违法行为。3、公诉机关指控被告人施保江犯敲诈勒索罪，证据不足，不应认定。4、被告人施保江到案后如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科、认罪悔罪，应认定为坦白，依法可从轻处罚；本案中，被害人均存在一定过错，对被告人施保江可从轻处罚；取得第20起事实中被害人徐某1的谅解，可从轻处罚。被告人胡先彬对公诉机关指控的事实及罪名均不认可。被告人胡先彬辩护人的辩护意见：1、被告人胡先彬等人不具备恶势力犯罪集团的特征，不应认定为恶势力犯罪。2、公诉机关指控被告人胡先彬犯寻衅滋事罪罪名无异议，但指控其参与寻衅滋事罪的4、9、10、12、14、19、23起事实证据不足，指控胡先彬在实施寻衅滋事行为过程中起主要作用证据不足。3、本案中，被害人均存在一定过错。被告人陈忠林对公诉机关指控的事实不予认可。被告人陈忠林的辩护人的辩护意见：1、被告人陈忠林等人不具备恶势力犯罪集团的特征，不应认定为恶势力犯罪。2、公诉机关指控被告人陈忠林参与寻衅滋事事实中的第5、8、18、21、22、25、27起事实证据不足；本案被害人与被告人之间存在债务纠纷，不应认定被告人陈忠林构成寻衅滋事罪。3、被告人陈忠林的行为不构成敲诈勒索罪。被告人王玉斌对公诉机关指控的事实不予认可。被告人王玉斌辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人王玉斌参与恶势力犯罪集团不能成立。2、公诉机关指控被告人王玉斌犯寻衅滋事罪罪名无异议，但寻衅滋事事实中的第1、3、4、6、9、12、14、15、16、18、21、24、27起，指控被告人王玉斌构成犯罪证据不足；对公诉机关指控的第20起被害人徐某1的事实无异议，构成寻衅滋事罪。3、被告人犯罪情节较轻，认罪态度好，取得被害人徐某1的谅解，恳请法院从轻处罚。被告人何文华对公诉机关指控的事实不予认可。被告人何文华辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控寻衅滋事的23起事实中的21起无异议，其中第3、11起事实被告人何文华未参与。2、被告人不构成敲诈勒索罪，其主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施敲诈勒索行为。3、本案中，被告人何文华在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，成立自首，可从轻处罚；其在共同犯罪中应认定为从犯，应从轻处罚；被害人存在一定过错，请求法院公平、公正的作出判决。被告人胡靖对公诉机关指控的事实不予认可。被告人胡靖辩护人的辩护意见：1、被告人胡靖不构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的16起犯罪事实中第9、15、17、18、19、23起事实，指控证据不足；其与10起事实不构成寻衅滋事罪。2、公诉机关指控被告人胡靖犯敲诈勒索罪证据不足。被告人华春荣对公诉机关指控的事实不予认可。被告人华春荣辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人华春荣等人为恶势力犯罪集团的定性有异议，不应认定为恶势力犯罪集团。2、公诉机关指控被告人华春荣犯寻衅滋事罪罪名无异议，公诉机关指控华春荣参与的5起寻衅滋事行为中，只有第20起犯罪事实符合寻衅滋事罪的构成，其余4起均不构成犯罪。3、被告人华春荣具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，应对华春荣从轻或减轻处罚；本案中，被害人存在过错，可对被告人从轻处罚。建议对被告人从轻或减轻处罚并依法适用缓刑直至免于刑事处罚。经审理查明：2016年3月以来,被告人施保江纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵(另案处理)共同成立天长市汇通企业运营管理咨询有限公司(以下简称汇通公司),其中被告人施保江为董事长,杜方兵为总经理,被告人胡先彬为副总经理,被告人陈忠林、王玉斌、何文华为业务经理,被告人胡靖、华春荣等人为业务员,以汇通公司名义对外宣传并向社会人员出借贷款。被告人施保江为及时追讨债务,成立以其为首,以被告人胡先彬、杜方兵为主导,以被告人陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣等为主要成员的催债组织,形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以利息低、门槛低、无抵押、无担保、放款快等宣传口号诱使被害人前来借贷,并多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。一、被告人施保江恶势力集团寻衅滋事的事实（一）、2016年8月,汤某从被告人施保江处借款15000元,施保江安排杜方兵办理借款业务。后汤某因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人王玉斌、陈忠林、何文华、华春荣及杜方兵多次到汤某饭店采取滋扰、纠缠等方式向其逼债并索要上门费。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人汤某的陈述，证实2016年8月，其急需用钱就去了汇通公司，王玉斌接待的，由陈金国担保其借了1.5万，签了还款合同，每个月还款1900多元，分九期还款，其实际只拿到12000元，但借条上写的是15000元。前五六期其按时还款，后来出现延迟还款了，王玉斌在电话里开始熊其，逼其还钱。2017年6月，其实在没钱还了，王玉斌和杜方兵、陈忠林、何文华到其店里，跟其谈还钱的事。当时店里只有其和其12岁的儿子在，因被他们缠着，店里无法营业。因其没钱还，王玉斌他们就在其饭店点菜吃饭，吃完就准备走了。其要求支付饭钱，王玉斌说这次就当还钱，还说下回再不给钱还来吃饭，这次消费300元左右，就这样王玉斌他们用同样方式来其店里吃了至少四次，每次至少四五人，光吃饭消费就在1200元左右。2017年腊月那天其在店里做生意，王玉斌、杜方兵和陈忠林、何文华、另外一个不认识的人到店里不走了，开始打牌之后说要吃饭，其就临时周转了三百块钱通过微信转给杜方兵，他们才走。其算了一下，通过饭钱和转给杜方兵三百、五百的方式给了有五、六千块钱。被害人汤某的辨认笔录，证实汤某辨认出被告人何文华、陈忠林、朱忠杰、华春荣等即到其店里吃饭打牌逼债的人。2、被告人陈忠林的供述，证实汤某是杜方兵亲戚，他开餐馆的，他从我们公司借了15000元，杜方兵是业务员，扣多少钱其不知道。后来汤某不按时还款，杜方兵、何文华、胡先彬、胡靖、王玉斌和其几个分别去他店里两三次，每次至少三四个人，主要是去催款，偶尔在店里吃过几次饭，其实吃饭是幌子，有时是为了照顾生意，但主要是让汤某清楚，我们来的意图就是让他还款，是来催款的。每次上门找汤某都没钱还，基本上只会给个100块钱左右打发我们。有一天晚上，其和杜方兵、王玉斌、何文华去找汤某要钱，他没钱，我们几个人在他那吃了一顿饭，饭钱我们没付，他也没给我们上门费，还有一次杜方兵上门催债时和汤某吵了起来，杜方兵还骂他的，最后汤某好像给了他们几十块钱上门费才离开了。3、被告人何文华的供述，证实汤某是杜方兵客户，开饭店的，我们去过三四次，每次找他都是路过了就去他店里找他让他还钱，他是老油条，每次去他都是五十、一百的还。4、被告人华春荣的供述，证实汤某是杜方兵客户，其去过他家两三次，他借钱后没钱还了，其和陈忠林、杜方兵、王玉斌、何文华等人上门催收。每次汤某都没钱还，只给个100元左右。因为他是烧龙虾的，上门催款他就说没钱，就在他那里吃一顿。有一次晚上其跟陈忠林、杜方兵、王玉斌、何文华找汤某催债，他没钱还，就在他那里吃了一顿饭没付钱，他也没给上门费。还有一次杜方兵催债时跟汤某吵了起来还骂汤某的，最后汤某好像给了王玉斌几十块的上门费后才离开。因为我们找汤某要钱，他没给，连上门费、逾期费也没给，我们在他家吃饭就抵上门费、逾期费了。他不愿意也没办法，谁让他欠钱不还呢，我们这样做也是警告他让他下次按期还款。（二）、2016年9月,陆某1从被告人施保江处借款35000元,施保江安排杜方兵办理借款手续。后被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、何文华、王玉斌及杜方兵等人多次到陆某1家、工作的学校、其女儿工作单位采取滋扰、纠缠等方式向陆某1及其家人逼债并索要上门费。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人陆某1陈述，证实2016年10月1日前后，其需要钱用从汇通公司借钱，杜方兵接待我的，当时借35000元，实际到手只有30100元，每个月要还4465元，还9个月。是杜方兵算的。杜方兵说我的还款期限是每月2号，如果超过2号不还钱，他们是要收取逾期费的，逾期费用具体怎么算我也不知道，杜方兵说逾期费是多少我就得给多少，还钱可以银行卡转账，也可以微信转账。第一期其正常还款的，后来逾期，每次逾期杜方兵、陈忠林就打电话要交逾期费，逾期费是200元至1400元不等，如果还不还钱或者不给逾期费，杜方兵就安排陈忠林带人到其家、单位、其女儿的单位上门催款，他们还要收取上门费其通过无卡存款给杜方兵的银行卡上是14930元，微信转账给杜方兵是17360元，微信转账给陈忠林是3865元。其中微信转账给陈忠林，除了最后一笔的1465元是还借款的钱，其他的200元至500元都是交的逾期费用。此外陈忠林带人上门，其还给了上门费，是给的现金，没有记录。2017年4月份前后的有一天上午10点左右，陈忠林带了6个小伙子上门找其要钱，其没钱还。陈忠林他们就坐在我家里，抽烟聊天也不走，其没法干其他的事情就任由他们坐着，陈忠林还让其去借钱还给他们。其借不到，他们就不走。陈忠林说只要上门了，就必须要给上门费和逾期费，他们的工资、车费、吃饭、香烟都要钱，其不给钱，他们就不走了。最后给他带来的6个小伙子，每人100元钱，当时其身上钱不够，让其家属到旁边的小店借的钱，还给他们每人一包中华牌硬盒香烟。陈忠林还带着几个小伙子到其家、其工作的十八集初中找其要过钱，每次其都给了上门费、逾期费的。其女儿陆淼当时在华安证券公司上班，2017年杜方兵、陈忠林好几次带人到其女儿公司找她要过钱，其女儿出去跑业务不在公司，华安证券的保安跟她说的，杜方兵、陈忠林也打电话给其说到其女儿公司找她要钱，其听到后每次就赶紧找钱还钱。为此其女儿不敢去华安证券上班了，后来她就辞职了。被害人陆某1陈述，证实陆某1辨认出被告人施保江、杜方兵、陈忠林、王玉斌及赵文会、柏永亮即到其家要钱的人。2、被告人何文华的供述，证实陆某1是是老师，杜方兵的客户，其去找过他三次，第一次是杜方兵喊其、陈忠林、王玉斌、胡先彬几个到他家找他，陆某1不在家他老婆在家，杜方兵找他老婆谈的。第二次是陈忠林带我和王玉斌去学校找陆某1的，但他不在我们就回去了。第三次是陆某1联系不上了，他女儿是担保人，杜方兵带其、陈忠林、王玉斌到她工作的华安证券找她的，当时保安不给我们进，杜方兵把她喊出来让她联系陆某1，但没联系上，我们就走了。3、陈忠林，证实陆某1是十八集中学的老师，当时从公司借的款，手续是杜方兵办理的，是杜方兵的客户，具体借了多钱我不清楚。后来公司安排我跟杜方兵一起去找陆某1要钱。第一次是2017年的4月份一天早上，其和杜方兵、何文华、王玉斌、胡先斌一起去的，陆某1不在家，他老婆在家。杜方兵去找他老婆谈的，期间还拿烟给我们的，一直到中午陆某1都没回来，杜方兵就喊我们走了。过了多久其记不太清了，第二次杜方兵让其带人去找陆某1，当时有胡先斌、王玉斌，这一次陆某1在家，陆某1说他在外面的款还没回来，所以暂时没钱还给我们，陆某1求再宽限几天，等几天他款子回来了就立刻还，其记得这一次陆某1给了几百块上门费。我们前后在他家待了有一个小时，才从陆某1家走。其和何文华、王玉斌三个人到陆某1工作的学校，找陆某1要过钱。其和杜方兵、王玉斌、何文华一起到陆某1女儿工作的天长华安证券公司，找陆某1女儿陆淼要过钱。4、证人陶某2证言，证实其和陆某1是同事。不是2016年就是2017年9、10月份的一天中午，其准备回学校上午自习课。在学校门口停着一辆轿车里，开车的是其认识的陈忠林，陈忠林说他是来找陆某1要钱的，当时车后排座还有人，但记不清几个人了。证人陶某2的辨认笔录，证实陶某2辨认出被告人陈忠林等人到陆某1工作的学校找陆某1要债。5、证人陆某3的证言，证实2016年10月份左右，家里需要用钱，其丈夫陆某1从汇通公司借了35000块钱，要扣除平台费、业务费、手续费之类的钱，拿到手的只有30000块钱左右。这笔钱还了五六个月后，家里面经济困难就还不上了，汇通公司就派人上门来要钱。有一天上午，汇通公司的陈忠林带了五六个小青年到其家要钱。因没钱还，陈忠林他们就坐在其家里抽烟聊天不走，因为要面子不敢声张就任由他们坐着，陈忠林他们当时讲什么话我记不清了，大概意思是他们都来了，其不给钱他们就不走，没有钱的话就出去借，只要上门了必须给钱。陆某1没有办法就让其去出去借600块钱，其到旁边的小店找老板娘“小五子”借了600钱，还赊了一条硬盒中华香烟。回家之后，其把钱和烟交给了陆某1，陆某1把这600块钱给了陈忠林，另外每人还给了他们一包硬盒中华香烟。另外，其听陆某1讲汇通公司还派人去他学校去的，；其女儿陆淼也对其讲过，这些人去她的单位找过他的，这些事情全部都是陆某1解决的，具体怎么解决的我不清楚。证人陆某3的辨认笔录，证实陆某3辨认出被告人陈忠林。6、证人段某的证言，证实了2016年十月份左右，陆某1通过其介绍到汇通公司借款，杜方兵办理手续的事实。其听陆某1说过借款还不上时汇通公司派人到他家和单位要钱，态度不太好，还会要逾期费、上门费。证人段某的辨认笔录，证实段某辨认出杜方兵。7、同案犯杜方兵，证实陆某12016年通过我从汇通公司借了25000元，当时扣除8%的平台费和200多元的考察费，拿到手是23000多，借条上写的是25000元，他老婆和女儿是共借人。开始能正常还钱后来他逾期不还钱，其就打电话催他还钱他并带人上门催债。2016具体时间想不起来了，胡先彬带其、何文华、陈忠林、王玉斌到陆某1家要债，他不在家，我们找他老婆要钱，她说没钱，我们说钱不还我们就不走，我们待了一个多小时没等到陆某1就走了。过了几天其带着陈忠林、何文华、王玉斌到他家找他还钱，他不还钱我们也不走就在他屋里坐着。陆某1知道我们上门要拿到钱，就拿了600元，还让他老婆给我们每人一包硬中华烟，其就带人走了。过了一段时间他还是不还钱，其就带何文华、陈忠林、王玉斌等人到他学校找他，在学校门口其让他还钱，他说在想办法，谈了半个多小时，陆某1说过几天还钱，我们就走了，过了几天他通过微信还了一部分钱。其还带人到他女儿公司找他女儿要过钱有三四次吧，当时陆某1拖着不还钱，我就打他女儿电话，她也不接，我就到她公司找她，但没见到她。后来有一次其在他女儿公司打电话给陆某1说在他女儿公司门口，你不还钱就找你女儿要钱，到时候对你女儿影响不好，就这样陆某1又还了一部分钱。7、接受证据材料清单及还款记录、银行存款凭证、微信转账记录，证实陆某1提供的其通过银行及微信转账还款的记录，即其陈述中所称还款记录。（三）、2016年5月,郑某从被告人施保江处借款40000元,施保江安排胡靖办理借款手续。后郑某未能按期还款，被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖及杜方兵等到郑某家采用滋扰、纠缠等方式向其及其家人逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人郑某的陈述，证实2016年5月份其看到一张汇通公司名片上面说放贷快、利率低、无抵押等，由胡先彬接待的，其借了四万元，扣了平台费、管理费等，实际到手34400元，每月要还款五千出头，其朋友陆会松是担保人。其还了五期，第六期其没有钱还就逾期了。胡先彬就打电话说些不好听的话催其还钱，还说再不还钱公司就安排人上门追债了，姓陈的男子也多次打电话催其还钱。2016年底或2017年初，晚上七八点其当时在家，突然进来五个男的，其中有胡先彬。他们跟其反复的谈，然后有个人对着其拍了一个视频说施总他们已经在郑某家了。然后他们五个轮流跟其谈，后来他们五个干脆在其家打起牌了，就这样他们打牌至少打了两个多小时，一直到十点左右，他们还没有走的样子。其就提出来钱会还的，他们说每个月还不了的话少还点，后来其答应后每月少还点，他们才同意走。被害人郑某辨认笔录，证实郑某辨认出被告人杜方兵，陈忠林即到其家要债打牌的人之一，胡靖、何文华即到其家讨债的人。2、被告人何文华的供述，证实郑某是胡先彬的客户，他家其去过两次。郑某借了四万元，后来还不上，胡先彬、王玉斌、陈忠林、胡靖和其去过他家两次，去了就是逼着让他还钱，第一次我们在他家打掼蛋的，目的就是磨时间，用这种方式让郑某拿钱出来，打了有两三个小时，这个是胡先彬教给我们的，最后实在没办法郑某答应过段时间还钱，我们就走了。第二次去没打牌，就在他家磨了很久，讲他给我们同行丢脸之类的话，因为他也在贷款公司上班，最后看他实在拿不出钱来我们就从他家走了。3、被告人陈忠林的供述，证实2016年春天，胡先彬的客户郑某借了四五万块钱，郑某到期没有能力还钱，胡先彬就带着其他所有的股东一起去郑某家讨债。胡先彬、施保江、王玉斌、何文华、杜方兵和其六个人开了两辆车，在下午三四点的左右到了郑某家，到他家的时候，当时只有他母亲一个人在家，我们对他母亲表明是来要债的，就在他家里坐下没走了。到了傍晚的时候，郑某回到了家中，我们就开始找郑某谈判，让他还钱，郑某表示暂时没有钱偿还，我们一群人一部分就一直和他纠缠住，郑某去哪就跟着去哪，没有动手打他，其他人在一旁在他家打地铺打牌，让他没法正常休息，这样搞到了第二天凌晨三四点，郑某受不了了，同意还钱，我们才离开。后来，郑某在我们规定的时间内没有还，我们后来又去过郑某家一次，还是胡先彬带其、王玉斌、何文华、杜方兵一起，情况和第一次基本一样，也就是软磨硬泡，滋扰他正常生活，磨得他和家里受不了同意还钱了。4、证人徐某3的证言，证实郑某是我丈夫，2016年5月份左右他从汇通公司贷款四万元，实际到手只有三万多，扣了几千块的手续费什么的，后来没按期还钱，胡先彬带了好几个人到其家逼债。2016年年底一天晚上七点左右，胡先彬等五六个人到其家来找其丈夫要钱，其中一个白白胖胖的男的，这几个人在其家客厅茶几上边打牌边逼其丈夫还钱，还有人说不还钱就不走了。其丈夫低三下四的像个孩子一样站在他们面前，在他们狠话下一点自尊都没了，还不敢大声说话，真像黑社会老大教育小弟一样。其想把他们赶走但家里还有四岁的小孩，其怕被他们打，就央求其老公赶紧想办法把钱还了，我老公一直陪笑脸说好话，对方故意把语气说的狠狠的，语音很大，而且邻居如果知道了这件事我脸还往哪放，我也上去求他们，后来我老公答应还钱他们才走的。我老公后来对我说汇通公司的人老打电话催债，他压力很大。证人徐某3辨认笔录，证实徐某3辨认出被告人何文华即当天在其家打牌的白白胖胖的男的。5、同案犯杜方兵的供述，证实2016年5月份郑某通过胡先彬借了4万元，开始正常还钱，后来就不还钱了，胡先彬带着其、何文华、陈忠林、王玉斌、胡靖上门找郑某要钱。其去过两次，第一次2016年八九月份一天下午，胡先彬带我们先去找担保人陆会松，陆会松带我们去找郑某，在郑某家坐着口头逼他还钱，待了一个多小时就走了。第二次也是白天去的，也是口头逼他还钱，他没钱还，谈了一个小时左右我们就走了。其知道胡先彬带着何文华等人还去过郑某家几次，还在他家打掼蛋打了很长时间，但其没去，是听说的。（四）、2016年9月,黄某从被告人施保江处借款40000元,施保江安排胡靖办理借款手续。后黄某因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华、王玉斌、胡靖及杜方兵等到黄某家及担保人叶某家多次采用滋扰、纠缠等方式向黄某、叶某逼债并索要上门费。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人黄某的陈述，证实2016年夏天，其经过胡靖介绍到汇通公司借了四万块钱，叶某是担保人，扣了平台服务费实际到手34400还是34000记不清了。后续还款过程中，其困难导致逾期了，胡靖打电话催，如果没有及时还上的话胡靖就回到其家来。第一次是晚上，胡靖带着三四个人到其家来坐在客厅催其还钱，一个瘦瘦高高的人讲的话最多，语气比较硬，意思就是不还钱他们要经常来让其不得安，一直缠着其。旁边人讲话比较客气劝其尽快还钱，一个唱红脸一个唱白脸。其说没钱还，他们就坐在那没走的意思，他们意思其要不还钱以后还会上门。最后他们谁说的不能白跑一趟，要求给他们千儿八百的上门费，不给钱他们就赖着不走。其实在没办法给了他们二百块钱，他们才离开。第二次胡靖他们上门时其不在家，具体情况其不清楚，之后其没怎么逾期了，钱都还清了。胡靖他们也找过叶某的，具体情况我不知道，叶某没说过。被害人黄某的辨认笔录，证实黄某辨认出胡先彬即其提到的瘦瘦高高的人。2、被告人陈忠林的供述，证实2016年夏天黄某来公司借了四万元，业务员是胡靖，担保人是叶某，扣除平台费和服务费，黄某实际拿到手是34000元左右。黄某还了几期后到2016年底预期没还钱，胡靖打几次电话让她还钱无果后跟施保江汇报了，施保江就安排胡先彬、杜方兵上门催款。2016年底一天晚上，胡先彬带着其和杜方兵、胡靖、王玉斌、何文华到黄某家，在客厅坐下。胡先彬开始带头催债，讲话也比较狠，黄某说没钱，胡先彬就说不还钱我们就不走，三天两头带人来找你要钱，让你整个小区都知道你在外欠钱，胡靖也跟着胡先彬一起吓她。我们其他人唱白脸劝她，胡先彬带我们在她家磨了几个小时，黄某被磨的受不了了求我们宽限几天，胡先彬就跟她要一千多元上门费，最后黄某给了200块钱，胡先彬说了几句狠话就是不给钱还来之类的，就走了。过了一段时间黄某还没还钱，胡先彬带人去了几次黄某家都没找到，施保江就指示胡先彬和杜方兵带我们去叶某家催债。有一天下午杜方兵带其、胡靖、何文华和李伟洋、谢子文、胡江涛到叶某家，开始叶某不在家，他儿子在家，他儿子看到我们吓得不轻赶紧打电话给叶某后他才回来，杜方兵和胡靖带头找叶某要钱，叶某不愿意，杜方兵和胡靖就威胁他不还钱就一直待着不走，还会去叶某工作地方找他，叶某吓坏了让再缓几天，后来杜方兵、胡靖和何文华跟叶某说要收上门费，叶某不愿意，何文华就威胁他不给就不走，最后他转账给何文华600元上门费，杜方兵带我们走了。3、被告人何文华的供述，证实黄某是胡靖客户，担保人叫叶某，具体借多少钱其记不清了，黄某还了一段时间后就没还了。其和胡江涛（胡先彬儿子）、胡靖、陈忠林、杜方兵、谢子文（王某7儿子）找到黄某让其想办法还钱，他一直说没钱还，然后又到叶某家，找担保人还钱，去的有其和胡先彬、胡靖、陈忠林、杜方兵、王玉斌。其记得是晚上到的叶某家，叶某当时没钱还，最后有人让叶某给上门费，叶某微信转给其四、五百块钱，我们才离开。4、被告人华春荣的供述，证实黄某是胡靖的客户，借了多少钱其不清楚，王玉斌、杜方兵、何文华、陈忠林、胡先彬、胡靖带其去她家两次，每次都晚上去的，第一次黄某不在家，第二次她们夫妻都在家，王玉斌、杜方兵、何文华、陈忠林、胡先彬、胡靖让黄某夫妻还钱，黄某夫妻说钱还没下来，缓几天一定还上，王玉斌他们和我待在黄某家不走，什么时候还钱什么时候走，黄某夫妻被逼的没办法了，讲钱一下来就立马送到公司，王玉斌还跟黄某要逾期费，黄某微信转账给了100元逾期费，具体给谁了其忘了。5、证人叶某的证言，证实2016年其朋友黄某到汇通公司借钱，其是担保人，后来黄某逾期还钱，汇通公司三四次打电话给其要其找黄某，后来他们到其家来的。2017年具体哪天记不得了，晚上七八点钟，其和其老婆都没在家，十五六岁的儿子叶青在家，他打电话给其说家里来了几个陌生人找其有事，挂完电话汇通公司的打电话让其回家。到家时家里客厅有五六个人，他们说黄某电话不接，人找不到，要其打电话找黄某，其打她也没接，他们就说黄某的钱由其来还，其不同意，他们就不走，过了大概一个小时左右，他们提出来要给他们一点上门费，其心里拒绝但口头没敢拒绝他们，毕竟五六个陌生人在其家待着，其害怕出什么事，最终通过微信转给他们五六百块钱，他们才离开。6、证人耿某的证言，证实耿某系叶某妻子。其证言与叶某基本一致，能相互印证。7、同案犯杜方兵的供述，证实黄某、叶某夫妻通过胡靖从汇通公司借钱，后来他们不还钱，其跟着他们上门要过一次钱。2016年年底左右，胡先彬带其和王玉斌、陈忠林、何文华、胡靖到叶某家找他要钱，他没钱还，好像胡先彬说的钱不还可以但我们上门不是白跑的，要收上门费一人100元，不给上门费我们就不走，后来他们夫妻给了胡先彬600元上门费，拿到钱按照每人100的标准发给我们了，汇通公司上门要钱时要收上门费的，上门费按照每人100、200不等收取的，拿到上门费后就发给上门催债的人，所以只要有人喊我们去催款，我们就跟着去不用讲话有时也能拿到钱，这个上门费不算在还款里，也不用交到公司。（五）、2016年3月,陈某1从被告人施保江处借款30000元并将车辆作为抵押,施保江安排胡先彬办理借款手续。陈某1还款数月后因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、陈忠林等将陈某1车辆拖走,并以不归还车辆为由让陈某1支付拖车费、逾期费及剩余本息,后陈某1支付23000元将车辆赎回。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人陈某1的陈述，证实第一次是2016年一天其通过胡先彬在汇通公司用车辆作抵押借款2万，实际到账16000多元。后来还了大概几千块钱出现了逾期，2016年夏天一天中午其收到胡先彬短信说还款逾期了，要再不还钱公司就安排人拖其车了。下午大概2点多其发现车子不见了，就电话给胡先彬，他说其不还钱不回信息，车子被他们公司拖走了。其到汇通公司，施保江、胡先彬、陈忠林、杜方兵都在，他们轮番说其没有信誉了必须再找一个担保人，不然车子开不走。其找朋友姚和林到了汇通，胡先彬又提出来他们施总说必须给钱才行，要给拖车费，把剩下尾款付清，最后达成和解其一共给汇通公司23000元才能将车子开走，第二天其给了胡先彬13000元现金，支付宝转给施保江1万元，其才把车开走了。这23000里有拖车费3000多元，他们从扬州找的拖车，剩下的钱算本金利息和逾期费。第二次也是2016年其用车子抵押直接放胡先彬、陈忠林那里，从胡先彬、陈忠林处借了2万，到手16000多元，过几个月后还款出问题了。2017年秋天其想用车，胡先彬不信任其让其父亲去作担保，其和父亲一起去了公司，写了借条。后来他们联系不上其，就到其家上门催债、当时其听其父亲陈某3说胡先彬、陈忠林、胡靖上门找他逼他找其，找不到其就赖在陈某3家不走，让其父亲帮着还钱。2017年冬天其将车停在桐城绿环浴场，洗澡出来找不到车了。其打电话问胡先彬，胡先彬说是他们开车的让其拿钱去赎车。两三天后其带了3000多元到汇通公司，胡先彬说加上还款和拖车费一共要给5000块钱。过了几天其打电话给胡先彬说马上给6000元，把事情解决。胡先彬说车子被他转移给小海了，拿车必须从小海那拿，最后通过其父亲联系上小海花了14000才把车子弄来，这笔贷款也结清了，小海当时说其欠胡先彬的钱他帮其结清了，让其给14000问题就结束了。其没有办法只能给小海14000元，小海当时列出一串表格说修车费、拖车费、本金利息和逾期费共计14000元。2、证人陈某3的证言，证实系被害人陈某1的父亲，其证言能够与被害人陈某1的陈述相互印证。3、证人姚和林的证言证实陈某1是其朋友，2016年夏天一天其接到陈某1电话说他在汇通公司借钱用车子抵押的，车子被汇通公司拖走了，汇通公司让他找个担保人才能把车子给他，让其去担保。其去了汇通公司一间办公室，里面有四五个人，其认识的有施保江、胡先彬、杜方兵，其说是给陈某1担保的，施保江他们也同意了。后来有人说不行要让陈某1交拖车费大概3000元左右、把剩下的尾款算上利息2万左右全部还清，后来陈某1让其先走了。之后几天其看到陈某1开着车就问他，他说他把钱都还了，车子也拿回来了。其听陈某1说他借了2万，拿到手只有16000，扣了平台费和上门费4000元。4、被告人陈忠林供述，证实2016年3月陈某1从汇通公司借款，胡先彬办的业务，借款三万，扣除考察费、平台费三千多块钱，12个月每月还2900多，陈某1打的欠条是三万，用车辆抵押的，公司安排胡靖装的GPS。陈某1还了几个月就逾期了，电话也不接，施保江安排胡先彬带其和胡靖、何文华、王玉斌、杜方兵开车去陈某1家找他，陈某1不在家，我们待了十几分钟就走了。过了大概两个月左右，已经夏天比较热了，何文华告诉施保江发现陈某1车辆信号，施保江安排其和杜方兵、何文华、王玉斌四个在千秋时代广场转了好几圈才找到陈某1车子，用备钥匙把车开走了，放在公司租的仓库。没多久陈某1电话打到公司了，公司让他下午来解决，下午陈某1来了杜方兵跟他谈的，陈某1想要车，但我们扣车目的就是为了让他还钱，他不还钱不可能给他车，并说贷款逾期了要把逾期费、拖车费和余款全部结清才能给车子。陈某1当时哭丧着脸一直说好话的，还求着让少给点钱，没协商好他就走了。过了几天陈某1又来了，杜方兵接待的，他俩谈了一会陈某1就去财务交钱了，之后施保江安排人把车子开来给了陈某1。（六）、2016年11月,王某1从被告人施保江处借款100000元,施保江安排何文华办理借款手续。担保人为邵某3。后王某1因服刑未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、何文华、华春荣及杜方兵多次到王某1家采取滋扰、纠缠、威胁等方式向王某1及家人、担保人邵某3逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人王某1的陈述,证实2016年夏天其通过杜方兵从汇通公司借了10万，邵某3是担保人，实际到手八万五左右，其用其别克车抵押的，签的抵押合同，是何文华办的抵押手续。后还款逾期杜方兵、陈忠林、何文华等人，至少到我家五次，其经历的只有一次，其老婆蒋某1知道，但几次都是其跟何文华通话答应给钱，还付了几次上门费才结束的。对方追债主要是几个人到其家要钱，大声喧哗跟家里人吵，缠着其老婆还钱，期间还说过狠话。其经历的那次是2017年10月份一天上午九点多，杜方兵、陈忠林、何文华带着两个人到其家，反反复复的跟其吵，让其抓紧还钱，后来在门口时何文华也跟其吵，语气态度比较狠，杜方兵辱骂其，他们三个反反复复跟其磨，耗了一个小时，其付上门费后他们才离开的2、证人蒋某1的证言，证实其丈夫王某1从施保江处借款，后被告人陈忠林、何文华、王玉斌、华春荣等人多次滋扰催债的事实。证人蒋某1的辨认笔录，证实蒋某1辨认出上门催债的有何文华、陈忠林、华春荣、王玉斌。3、证人岑某的证言，证实：其女婿王某1从汇通公司借款，后被告人陈忠林、何文华、王玉斌、华春荣等人到其家滋扰催债的事实。证人岑某的辨认笔录，证实岑某辨认出华春荣、王玉斌即到其家催债的人。4、证人蒋某2的证言：女婿王某1从汇通公司借了10万元，但拿到手只有八万多，后因借款逾期，被告人陈忠林、杜方兵、何文华等人多次上门滋扰催债的事实。5、证人邵某3的证言，证实王某1、尹某1都是其朋友，王某1从汇通公司借了10万，扣除一万多元砍头息、平台服务费等，其是担保人。之后还款逾期了，又找不到王某1，17年夏天陈忠林、施保江还有两三个小伙子去找其，其怕影响不好把他们拉出来在外面谈的，他们说找不到王某1了，让其联系王某1来处理的。又过了一段时间，王某1又不及时还钱了，陈忠林电话催其联系王某1，说找不到王某1就让其还钱。后王某1、尹某1出事被关起来了，其被他们电话逼得没办法通过丁某找杜方兵，后来协商好只要我一次性帮着还2万元，这个事就跟其没关系了。大概过了几个月，汇通公司有人打电话给说其欠钱，2018年6月其接到一个自称冶山律师事务所吴长江电话说施保江已经委托他起诉我了，6月11日其接到天长法院传票，最后没办法，其主动到汇通找施保江谈的，跟朋友翁某、丁某一起去给了35000元把这个事情彻底解决了。6、证人丁某的证言，证实邵某3找其协调和汇通公司借款的事及邵某3先后两次还款的事实。7、证人翁某的证言，证实其帮邵某3找施保江协调借款并借钱2万元给邵某3还钱的事实。8、证人尹某1的证言，证实王某1从汇通公司借款的事实。9、同案犯杜方兵的供述，证实王某1是何文华客户，2016年11月他通过何文华从公司借了10万，何文华和其、王玉斌、陈忠林带华春荣去他家要过钱，其去过四五次。其中一次王某1在家，何文华、王玉斌、陈忠林、华春荣应该也在，我们坐在王某1屋里找他要钱，他不还钱就不走。当时王某1说他没钱要求宽限几天，由于他拖了很长时间没还钱，一直待了一个多小时，王某1后来没办法说下午去公司谈，我们才离开。还有一次我们去王某1家，他不在家，王某1老婆跟我们谈的，她说她找不到王某1，她也没钱，当时我们说了什么记不清楚了，我们在王某1门口待了一个小时左右要不到钱，之后其跟着他们去王某1家有2、3次，但都没人，我们在外面喊了一会就走了。10、接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实邵某3提供其银行卡交易明细，显示2017年8月23日转账给杜方兵尾号44412银行卡18000元，2018年1月23日转账给施保江尾号30477银行卡2000元，与其证言相印证。翁某提供其银行卡交易明细，显示2018年6月25日出账15000元，与其证言相印证。11、民事裁定书、举证通知书、借条复印件，证实施保江于2018年6月6日起诉邵某3还款，6月25日提出撤诉。借条显示王某1、邵某3于2016年11月14日借到施保江人民币10万元。12、被告人施保江的供述，证实其起诉了邵某3，他是担保人，借款人坐牢了要不到钱，他是公职人员，后来他害怕了就找关系把钱给了，最后其撤诉的。13、被告人何文华的供述，证实王某1是我和陈忠林的客户，后来他逾期不还钱，其和陈忠林、王玉斌、杜方兵多次到王某1家滋扰讨债，其和陈忠林找担保人邵某3要债的事实。14、被告人陈忠林的供述，证实王某1是何文华客户，2016年底从公司借了十万，用车子抵押，邵某3担保，后来还了几万块钱人就找不到了，之后施保江安排其和杜方兵、胡先彬、何文华、王玉斌、胡靖到王某1家催债的事实。15、被告人华春荣的供述，证实王某1是何文华客户，借多少钱其不知道，是车辆抵押贷款，后来王某1逾期还不上了，其和王玉斌、陈忠林、何文华等多次到王某1家及邵某3单位滋扰催债的事实。（七）、2016年3月、7月,李某1先后两次从被告人施保江处借款共计120000元,施保江安排高金霞、胡先彬办理借款手续。担保人为刘某1。后李某1因经济紧张未及时还款,被告人施保江安排被告人胡先彬、何文华、陈忠林、王玉斌、胡靖及杜方兵等人到李某1家、单位及担保人刘某1工作的医院采取滋扰、纠缠、威胁等方式向李某1、刘某1逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人李某1陈述，证实2017年其通过胡先彬在施保江的汇通公司借款的，第一次借多少记不得了，其顺利还掉了。第二次借了八万，扣了百分之十二的平台服务费好像一万左右，按约定分十期还清。其还到第七期左右资金紧张还不上，汇通公司就打电话催其还款，后他们派人直接上我家或上班的地方催债。其记得去过其家一次，去其单位两三次左右。2018年开始的，第一次上门在其店里，杜方兵、何文华和王玉斌还有其他人，其叫不上名字，当时其不在店里其老婆在，这些人找其老婆要钱，其老婆把他们打发走了。第二次还是其店里，杜方兵是带头的，其他人在其店里转转看看，有人抽烟有人玩手机，没怎么说话，杜方兵讲如果不还钱，他们下一步就找其担保人刘某1要钱或者继续到其店里。其当时资金紧张恳求宽限一点时间，有钱了及时还，双方就这么软磨硬泡半个小时左右，他们看其确实没钱就离开了，走时还说要找刘某1要钱去。第三次杜方兵他们直接带人到其家找其，其不在家。最后一次找到其，其在天长北门农家乐园土菜馆吃饭，正好碰到杜方兵、施保江、胡先彬，他们让其到他们包厢一起吃饭。当时除了施保江他们，还有几个小年轻的，一看就是痞子样，后来杜方兵催其还钱，其身上确实没钱，并说有钱一定及时还上。其和杜方兵正谈的时候同桌一个小年轻的手拿一副筷子朝其扔过来砸到其左眼角处，血流出来了。其没敢吱声也没敢报警，没敢招惹他们，说有事先走了，他们看其流血也没说什么。2.证人刘某1的证言，证实其为李某1担保从汇通公司借八万元，后李某1借款逾期，后汇通公司多次到其单位滋扰、纠缠让其还款的事实。3、证人刘某2的证言，证实其和刘某1是一个办公室的同事，都是医生。2018年夏天的一天上班的时候，大概五六个男的有三十多岁的有四十多岁的，到办公室找刘某1滋扰、纠缠让其还款的事实。4、同案犯杜方兵的供述，证实李某1从施保江处借款逾期后，施保江和胡先彬带其、何文华、陈忠林、王玉斌、胡靖等人多次到李某1家及担保人刘某1工作的医院滋扰催债的事实。5、被告人陈忠林的供述，证实李某1借款后逾期还款，施保江安排其和杜方兵、何文华、胡先彬、胡靖、王玉斌等找李某1催债，到刘某1单位滋扰的事实。还证实了在天长北门农家乐土菜馆吃饭时李某1被逼债，李某1的眼角被砸破的事实。6、被告人何文华的供述，证实其和杜方兵、陈忠林、王玉斌先后找李某1、刘某1催债的事实。（八）2016年7月,王某2从被告人施保江处借款30000元,施保江安排陈忠林办理借款手续。王某2偿还首月借款后无力偿还,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、何文华、胡靖及杜方兵等人多次到王某2家采用滋扰、纠缠、恐吓等方式向王某2及其父母逼债,并胁迫王某2父亲王某4在借条上作为共借人签名。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人王某2的陈述，证实2016年7月份其用车子抵押通过陈忠林从汇通公司老总施保江处借了30000块钱，实际到手25800元，每月要还2980，还十二个月。其在8月18日还了一次2980元，之后把抵押的车子卖掉了，陈忠林就打电话问怎么回事，其说车子我卖了，欠的钱其照样按时还。陈忠林当时就火了骂其要求把钱一次性还清，不然就要把其逮起来。其求他多宽限一些时间，陈忠林说那你就等着去找你吧。之后陈忠林打电话让其到他公司去，其害怕没敢去，在朋友家躲了两三天没敢回家，后来听其父亲说陈忠林他们带人到其家的。8月底一天晚上，陈忠林带了一帮人一共九个男的到其家，要求其还钱，要不就把其带走，并说话恐吓其。其母亲在旁边吓的没敢说话，其让他们放心他们，钱肯定还，其还不上由其家人帮着还。陈忠林让其赶紧想办法把钱还清，不然他也管不了公司会作出什么事情来，还说他们上门是要收费的，一个人二百，钱今天不收了，让其赶紧跟家人商量怎么还，过两天他还来要。过了两天下午陈忠林又带人到其家来商量还钱的事情。并恐吓威胁其，今天必须把钱还上，后来陈忠林找其父亲问怎么办，提出来让其父亲帮其还钱，如果不答应就要把其带走。其父亲被逼的没办法就答应了并按陈忠林要求在欠条上签了共同借款人，陈忠林他们才离开的。后来其父亲帮其还过三次，一共是一万一千元，之后就联系不上陈忠林了，汇通公司也关门了。被害人王某2的辨认笔录，证实王某2辨认出被告人施保江、陈忠林、胡先彬、王玉斌、胡靖及白春喜等多次到其家要债的人。2、被告人何文华的供述，证实王某2是陈忠林的客户，他从公司贷了三万块钱，用车抵押贷款的，之后还了一两期就把抵押的车子卖掉了，后来联系不上了。施保江让我们去王某2家里要钱，是陈忠林带我们上门去找王某2要钱的。第一次是2016年下半年一天上午，胡先彬、陈忠林、王玉斌、我、杜方兵、胡靖去王某2家待了个把小时，然后王某2父亲在借条上签个字，等于他俩是共同借款人我们才走的。2016年底王某2父亲还了5000块钱。第二次是2019年3，4月份我和王玉斌到王某2家，王某2母亲在家，我们告诉王某2母亲让她帮着还钱，之后就走了。3、被告人陈忠林的供述，证实2016年7月份，王某2用他自己的全款车子抵押到公司借款30000元，连本带息分十二期还清。后王某2逾期，施保江安排其和王玉斌、何文华、胡先彬、杜方兵、胡靖等人多次滋扰王某2催债的事实，并要求王某2父亲作为共同借款人在借条上签字的事实。4、证人王某4的证言，证实王某2是我儿子。2016年8月份，因王某2从汇通公司借了三万高利贷，有人到家里找王某2要钱，在家又吵又闹的。最后其被逼我在欠条上签上名字，写上共借人，他们才离开的事实。证人王某4的辨认笔录，证实王某4辨认出陈忠林。5、证人房某证言，证实王某2是其儿子、王某4是其丈夫。2016年8月一天晚上，陈忠林、王玉斌、胡先彬等要债人，并要求其丈夫王某4在借条上签共同借款人的事实。6、同案犯杜方兵，证实其和被告人胡先彬、王玉斌、何文华、陈忠林、胡靖等人多次到王某2家滋扰要债，并要求王某2父亲在借条上签共同借款人的事实。7、借条复印件，证实王某2于2016年7月18日写的借条，内容今借到施保江人民币三万元，共借人王某4，与相关言词证据相一致。（九）、2016年6月,张某1从被告人施保江处借款15000元,陶某1是担保人，施保江安排陈忠林办理借款手续。后张某1无力偿还借款,被告人施保江安排被告人陈忠林、王玉斌、胡先彬、杜方兵、胡靖及何文华等人,多次到担保人陶某1家采用滋扰、纠缠等方式向其逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人陶某1陈述，证实2016年夏天，其帮张某1担保在汇通公司借了1.5万元，时间是一年，每个月还利息，扣了几千块钱的砍头息，实际到手只有一万多一点。过了1个月陈忠林他们去其家找其，说张某1没有按时还钱，现在就让其这个担保人还。陈忠林他们前后去过我家讨债至少三次。第一次，只有其老婆在家里陈忠林带着至少五个人来讨债的，还在家里打牌耗时间不走。其在电话里答应陈忠林愿意履行担保人的义务，但只能替张某1还本金，不能还利息，通过协商，陈忠林也答应了，这样陈忠林他们才愿意走的。第二次是一天下午，陈忠林带着两三个人又来找其，其请求陈忠林宽限几天的，陈忠林他们在我家待了一个多小时，其说了很多好话，对方才走了。第三次是一天下午，杜方兵带了四五个青年，这些人当中我印象深刻的有一个胖胖的男子自称叫何文华，过了一会后陈忠林也过来了，他们这次态度很不好，说这次必须给钱，不然就不走。其害怕这些人会打其或者赖着不走，借了2000块钱通过支付宝转给他们，这伙人才走了。2、被告人何文华的供述，证实被告人施保江让其和杜方兵、胡先彬、陈忠林、王玉斌、胡靖等人多次到陶某1家滋扰，要求其还钱，并在陶某1家打牌的事实。3、被告人陈忠林的供述，证实：施保江安排其和王玉斌、胡先彬、杜方兵、何文华、胡靖等人滋扰、纠缠陶某1及其家人还债，并在陶某1家打牌的事实。4、同案犯杜方兵，证实施保江安排其和何文华、胡先彬、陈忠林、王玉斌、胡靖等人到陶某1家滋扰讨债，并在陶某1家打牌的的事实。5、证人辛某1的证言，证实辛某1系陶某1妻子，其证言与陶某1陈述基本一致，且能相互印证。6、证人陶某3的证言，证实陶某1是我父亲。其证言与其父母言词证据能相印证，证实被告人何文华、胡靖、胡先彬、陈忠林、王玉斌等到其家中滋扰、打牌的事实。证人陶某3的辨认笔录，证实陶某3辨认出被告人何文华、胡靖、胡先彬、陈忠林、王玉斌等即是到其家中讨债的男子。7、证人张某1的证言，证实2017年四五月份，其从天长汇通公司借了一万五千块钱，扣除砍头息、管理费等费用，到手只有一万两千多，陶某1做的担保，每月还款2000元。其还了两期2000块钱后还不起了，怕汇通公司来逼债就到南京去了，后来听陶某1讲汇通公司的人多次到他家逼债的，还去了好几个人在陶某1家坐着不走打了一夜牌，后来陶某1没办法替其还了一万五的本金。8、证人辛某2的证言，证实辛某2系张某1妻子，2017年四、五月份，其从天长汇通公司借了一万五千块钱，扣除砍头息、管理费等费用，到手只有一万两千多，陶某1做的担保，每月还款2000元。（十）、2016年9月,徐某1从被告人施保江处借款40000元,被告人施保江安排杜方兵办理借款手续。因徐某1还款逾期,被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华、王玉斌、华春荣及杜方兵等人多次到徐某1公司采用滋扰、纠缠、堵厂门拦车等方式向徐某1逼债。2017年8月,徐某1再次借款30000元,后徐某1无力偿还借款,被告人陈忠林、王玉斌、何文华、华春荣等人多次到徐某1公司、担保人邵某1家采取滋扰、纠缠、威胁、控制人身自由等方式向徐某1夫妻、邵某1逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人徐某1的陈述，证实其在天长市冶山镇张巷村天冶路经营一家金年塑业公司。2016年9月份左右、2017年先后两次从汇通公司借款4万元、3万元。第一次其找朱永成担保借4万元，扣除平台费6000、考察费600，月息1.98分，份九期还清，每期还款5100余元，其和其老婆薛金兰、朱永成签的协议，打了一张欠条内容是今借到施保江四万元。还过三期后到2017年1月份其没钱还了，杜方兵就打电话催债了，其和杜方兵协商宽限几天，他同意宽限但要收上门费和逾期费300块钱，其微信给了他300。之后其总是不能及时还款，杜方兵态度恶劣起来，经常威胁要带大喇叭到其公司门口喊徐某1欠钱不还。后杜方兵不是打电话就是带王玉斌、陈忠林他们到其公司，言语威胁说要是不还钱就带人堵公司大门，用大喇叭在公司门口喊其欠欠钱不还等。去了不知道多少次，每次都会付上门费、逾期费几百块钱他们就走掉了。后期杜方兵带王玉斌、陈忠林等人最少堵过其公司大门三次，每次都是其想尽办法凑钱给杜方兵，同时还给他上门费和逾期费，不敢得罪他。2017年8月份其没钱了，其再次从汇通借了3万元，扣除平台费4500、考察费500，月息1.98分，份八期每期还4000左右，担保人是邵某1，汇通将钱打到其银行卡上后其将平台费4500、实地考察费500一起给他们了，另外偿还之前的欠款10200元。之后其不能按期还款，杜方兵、王玉斌、陈忠林先后到我公司要债，对其大骂，到其公司闹，砸其办公室东西，堵公司大门，用大喇叭喊话等。其报警后派出所说是债务纠纷让我们自己调解，没办法其把公司转让了。他们上门催债时会要车辆加油费、人工费等，100到1000不等，都是他们说了算。逾期费就是其不按时还款杜方兵带人来找我催债时给的钱，没有固定数额，一般是都是100到400不等，总共有六七次，其大约支付了杜方兵2300元，这些钱有给杜方兵的，也有给陈忠林和王玉斌的。被害人徐某1的辨认笔录，证实徐某1辨认出被告人杜方兵、王玉斌、陈忠林、何文华。2、被害人邵某1的供述，证实2017年夏天徐某1向汇通公司借了三万元还之前的高利贷，其做担保，借了三万元扣除手续费等费用5000元，实际到手2.5万元，份12个月还清。后徐某1偿还了部分借款后没有钱还款了，汇通公司就多次骚扰其要其还款，最后其被迫帮他分三次每次5000元把这1.5万还清了。期间他们找不到徐某1就跑来找其叫其出了两次车费，每次100元，后来还逼着其请他们吃了顿宵夜花了三四百。另外，被害人邵某1还证实王玉斌、何文华等人到徐某1的厂里多次滋扰、纠缠徐某1偿还借款的事实。被害人邵某1的辨认笔录，证实邵某1辨认出被告人王玉斌、何文华等。3、被告人施保江的供述，证实其亲自去徐某1厂里为了要债找他谈过的，当时闹得怪僵的，好多事情其想不起来了。4、被告人何文华的供述，证实其和杜方兵、王玉斌、陈忠林、胡先彬、华春荣等多次滋扰向徐某1、邵某1逼债，并堵徐某1厂的大门的事实。5、被告人陈忠林的供述，证实施保江安排其和杜方兵、何文华、陈忠林、王玉斌、华春荣等人滋扰徐某1向其逼债，并堵徐某1厂的大门的事实。6、被告人华春荣的供述，证实施保江、杜方兵等安排其和王玉斌、陈忠林、何文华等采取堵门、滋扰等方式逼迫徐某1还钱，并将堵徐某1厂的大门的事实。7、同案犯杜方兵的供述，证实杜方兵去找徐某1要债及看到被告人何文华、王玉斌、陈忠林等人找徐某1要债的事实。8、证人张某2的证言，证实邵某1是其朋友，其证言与邵某1陈述能相互印证，证实何文华、赵文会、陈忠林等人到徐某1厂里堵门及滋扰要债的事实。证人张某2的辨认笔录，证实张某2辨认出当天在场的有何文华、赵文会、陈忠林。9、证人应学龙的证言，证实其和邵某1是朋友关系，其证言与邵某1陈述能相互印证，证实邵某1被逼迫代还徐某1借款的事实。10、证人杨某的证言，其证实是金年塑业的股东之一，大股东是徐某1。2017年下半年的一天，当时有三四个人来找徐某1要钱，徐某1不在厂里，他们就把车子堵在厂门口估计有几个小时。中午邵某1过来了，邵某1说他给徐某1担保的，堵门的人喊他来问他要钱，他在办公室待着，要钱的人不给他走，后来又来了一帮人看着不好惹，其不愿意多事就离开了。当时派出所来出警的，他们堵我们厂大门对我们厂的名誉不好，还影响我们厂的正常秩序，耽误工人时间。11、证人董某1的证言，证实其之前在金年塑业打工，前年秋天徐某1工厂大门被放高利贷人员堵上并用大喇叭喊欠债还钱的事实。12、证人陈某4的证言，其老表徐某1是金年塑业原来的老板，他从汇通公司借了三万块钱，后徐某1逾期还款，汇通公司的王玉斌等人多次采取堵门、滋扰、限制人身自由等方式逼徐某1、邵某1还钱的事实。证人陈某4的辨认笔录，证实陈某4辨认出王玉斌即其所称的黑黑的人。13、接受证据材料清单、微信转账记录截图，证实邵某1提供转账记录显示2018年4月20日15时12分微信转账给银行贷款POS机办理5000元，与其陈述一致。（十一）、2016年7月,邵某2从被告人施保江处借款45000元并用红色奥迪轿车抵押,被告人施保江安排陈忠林办理借款手续。邵某2还款1个月后,被告人施保江等发现邵某2将该车又抵押给陈某5。2016年8月8日纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣及杜方兵等人采取围堵、殴打、威胁等方式将陈某5驾驶的奥迪车开走,并借此向邵某2索要人工费、拖车费、逾期费及剩余本息7万余元,邵某2付钱后将车辆赎回。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人邵某2的陈述，证实其和杨玉明合伙开了租赁公司，关系很铁，大概2016年3月份两人和大发汽贸老板一起买了辆红色奥迪A5（车牌皖Ｍ×××××），杨玉明让落户在其名下，大概七月份杨玉明找其一起去汇通公司，其才知道要用车办理贷款，借款人是其，担保人是杨玉明，借款45000元，扣除平台费到手39000元，汇通公司姓陈的办的手续，车上还装了GPS。第二天或第三天杨玉明喊其吃饭介绍他表哥陈某5，他说要从陈某5处贷款要用车抵押，要一手交钱一手交车，借了15万，车子被陈某5开走了。汇通公司的借款还款时间到了姓陈的打电话叫其还款，因为钱是杨玉明用的，其让他找杨玉明。大概过了一个月左右，杨玉明约我见面说姓陈的知道我们把车又抵押给别人了他可以帮我们把车子弄回来。陈某5利息高，如果姓陈的能帮我们是好事，就同意了。过了两三天我们和姓陈的介绍的石总见面，姓陈的说石总愿意出20万给我们帮我们把车子弄出来，车子放石总那，然后杨玉明和陈某5联系，约好把钱还给他，把车子开回来，下午在关塘社区见面。那天其开车去的，到关塘后杨玉明跟陈某5联系，等了十几分钟陈某5开车过来了刚停下来，其看到有三个车子开过去其中两个车把奥迪车堵住了，同时杨玉明被两个人从车里拽下来。等其回头时姓陈的男的也下车了，其当时吓坏了开车就走了，开了一段距离后杨玉明打电话让其去接他。后来我们往天长的途中接到冶山派出所电话叫我们去一趟，其看到了陈某5夫妻，姓陈的，还有汇通公司的一些人，其中一个个子高高的男子好像姓胡。当晚在派出所调解的，讲好我们把钱还给汇通公司，人家把车子还给我们。车子被汇通公司弄走后，过了几天陈某5联系其和杨玉明让我们一起去汇通公司解决问题想办法把车子弄出来，在汇通公司我们和姓陈的、姓胡的谈，他们提出来要人工费、GPS费、拖车费，贷款要一次性还清，加起来要7万多，陈某5承担这个费用，把车开走了。事后其听陈某5说在关塘社区他被对方几个人拽下来，然后打了起来，说他主要跟汇通公司姓胡的大个子打的。这个事说白了汇通公司设计一个骗局让我们把陈某5骗出来，他们好动手抢我们的车子，车子弄到手他们才有资本，才能更好的逼我们还钱。被害人邵某2的辨认笔录，证实邵某2辨认出胡先彬即姓胡的，陈忠林即姓陈的。2、证人陈某5的证言，证实其和邵某2是朋友，2016年7月底，邵某2要借十万周转。邵某2将他名下的红色奥迪放其这，向其借十万左右，但他没告诉其这辆车已经被抵押给汇通公司了。2016年8月8日中午，邵某2跟其联系说把钱准备好了让其把车开到关塘街道意思一手还钱一手交车。大约下午五点其开车带着薛某去的关塘，车子刚停下来还没来及熄火，突然有一辆车猛地停在其车前面，好多人上来围到车子旁边，有人上来就打开驾驶室的门要拽其下来，其不肯下车，另一边还有人拽副驾驶的薛某，他被一帮人拽下来，这时胡先彬（后来知道叫胡先彬，个头较高，身材比较壮实）从副驾驶上车将其往外推，其不肯下车他就用拳头往其身上捣，其右边胳膊、手上被捣了好几拳，其被拽出来了，他们有人就将车子开走了。其立刻打电话报警，报警后他们其他人围着将其控制住，其挣脱时其中一个人（年轻小伙子，三十左右，微胖）还被踹了其几脚。他们准备离开时，其上去拽着胡先彬不让他走，撕扯过程中警察到场。冶山派出所警察把我们都带到派出所，汇通公司的五六个人也到派出所的，其跟警察说姓胡的打其。民警让其去医院检查拿医药单子去派出所，派出所跟对方协调把医药费报销，那时天已经晚了我也没多大伤，就没去医院，这事情其也没追究了。3、证人薛某的证言，证实其与陈某5是邻居及汇通公司强行抢车、打人的事实。4、同案犯杜方兵的供述，证实邵某2是陈忠林客户借了四万元，用他的红色奥迪A5车抵押的，后来他逾期没还钱，打电话不接，人也找不到。2016年8月一天下午，何文华通过GPS定位发现奥迪车在关塘那里就把情况告诉施保江了，施保江说邵某2逾期到现在没还款，听说他把车子又抵押给其他人了，我们现在要把车子扣下来，要不然借款就还不上了，然后公司全体出动去把车子扣下来。大家一共开了三辆车，施保江、何文华、胡先彬各开一辆，到了关塘街上发现这辆车，胡先彬安排前后将车子夹着，他和何文华各开车堵住奥迪车，胡先彬上去把车门打开后发现不是邵某2，其和胡靖将驾驶员往外推，胡先彬先跟驾驶员讲车是邵某2借钱抵押给我们公司的，我们公司现在要扣车子，驾驶员说邵某2也借钱把车抵押给他了，不同意我们扣车子，我和胡靖强行将车子开走了，后来知道驾驶员叫陈某5，当时胡先彬和陈某5还发生冲突动手打架的，对方还报警了，最后施保江出面去派出所协调处理的。5、被告人施保江的供述，证实其公司所有人员在关塘社区强行开走一辆车子。6、被告人陈忠林的供述，证实邵某2是其客户，2016年上半年他来公司借了不是三万就是四万，用车辆抵押的，扣除平台费八个点、安装GPS费用1200元，分九期还。但还了两期就不还了，打电话也不接。2016年8月一天上午，那天我们在公司上班，何文华通过GPS定位到他车子在关塘，施保江讲要把邵某2的红色奥迪车扣下来，当时公司的人基本都去了。其最后到场，等其到的时候奥迪车已经走了。第二天回公司上班听他们讲，头天下午施保江他们去扣邵某2车子时，车子当时是陈某5开的，邵某2不在，他们还和陈某5发生冲突的，后来对方报的警，冶山派出所出警的，最后是施保江和派出所的人打招呼把事情压了下来。7、被告人何文华的供述，证实2016年下半年，邵某2是陈忠林客户，他用他的奥迪车在公司抵押贷款借多少钱我不清楚，车子装过GPS后第一期就没还款，GPS信号也没了，听讲邵某2用车子在其他公司抵押借款的，当时我们都在公司，施保江跟我们讲邵某2车子找到了，在关塘那边，让我们都去把车子弄回来，当时杜方兵开施保江车子，我开自己车，一起去的有我、杜方兵、胡先彬、胡靖、王玉斌、陈忠林，我们发现车子后杜方兵把车停在奥迪车头，我把我车堵住车尾，那辆车还有两个人在想开车走没走掉，杜方兵和胡先彬过去杜方兵把驾驶员拽下来，胡先彬把副驾驶拉下来，杜方兵和胡先彬先动手打对方，对方也还手的，打了一会停手了，杜方兵什么都没讲把对方奥迪车开走了，我们看杜方兵走了我们也走了，这个事情后来还报警的，胡先彬和王玉斌去派出所处理的，具体怎么处理的我就不知道了。8、被告人华春荣的供述，证实邵某2是谁客户其不清楚，他借款时其还没去公司，他将一辆红色奥迪A5轿车抵押给公司借款的，后还款逾期，打电话也不接。后来听讲邵鹤将车子又抵押给另一个姓陈的人了，施保江知道后很生气讲一定要把车开回来。2016年8月份一天下午，我们都在公司上班，王玉斌通过GPS定位发现邵某2的车在关塘就把情况告诉施保江了。施保江让公司全体出动把车子扣下来，我们一共开了三辆车，杜方兵、何文华、胡先彬各开一辆车，一共去了十几个人。在关塘我们发现了车子，杜方兵安排前后将车子夹着，他家车停在车前，何文华堵着后面，杜方兵上前抓着方向盘不让陈某5开车，杜方兵、胡先彬他们让姓陈的下车，讲我们公司要扣押车子。姓陈的说邵某2也从他那里借钱也把车子抵押的，不同意下车，杜方兵、胡先彬、胡靖、陈忠林他们强行将姓陈的从车上拽下来，副驾驶坐的人也被杜方兵拽下来了。姓陈的非常恼火、情绪非常激动，不给扣车，然后他和胡先彬互相撕扯起来，互相用拳头打对方，杜方兵、胡靖他们上去拉架拉开了，然后邵某2也来了，杜方兵安排胡靖把奥迪车开走了，胡先彬让其打电话报警，警察到了把胡先彬、姓陈的和其带到了派出所。当晚陈忠林、施保江去派出所处理的，怎么处理的其不清楚了。当天去的有施保江、胡先彬、杜方兵、陈忠林、王玉斌、何文华、我、胡靖、郑如俊、高某、王某7一起十几个人。9、接处警登记表，证实2016年8月8日17时59分华春荣报警称有人打架，经民警了解邵某2分别从陈某5及胡先彬所在汇通公司借款并将奥迪车抵押，陈某5与汇通公司的人为奥迪车发生争执，做调解处理。（十二）2016年10月,锁成明从被告人施保江处借款50000元,施保江安排李某3办理借款手续。因锁成明未及时还款,被告人施保江安排被告人陈忠林、胡先彬、王玉斌、何文华、胡靖及杜方兵等人到锁成明家采用滋扰、纠缠等方式向锁成明父母逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人锁正林的陈述，证实锁成明是其儿子。锁成明从汇通公司杜方兵手里借了应该是5万块钱，到手4万多，其和董某2当时都去的，其在借款手续上也签字的。后来还不上钱，对方上门追债，锁成明害怕就跑路了。两年前一天中午，有四五人到其家，其中有杜方兵，他们来问锁成明去哪了，来找锁成明要债，让其联系锁成明不然就让其还。后来董某2也开车过来了，对方看我们没什么反应就到其家后院打牌了，打牌时也时不时的盯着其联系锁成明，逼着其和董某2想办法把锁成明找到，不然贷款就让我们还了，这些人也不走中午在家吃的大碗面，一直到后来其给锁成明打了电话，对方跟锁成明联系后才离开。对方走的时候说了一句狠话，锁成明要是不乖乖还钱被他们找到肯定没好果子吃。被害人锁正林的辨认笔录，证实锁正林辨认出胡先彬、陈忠林、胡靖、王玉斌等即到其家找锁成明讨债的人。2、证人陈某6的证言，证实其是锁成明母亲、锁正林妻子。锁成明从汇通公司杜方兵借的高利贷，锁成林和董某2一起做的担保，后来锁成明还不起跑掉了。汇通公司杜方兵等人到其滋扰要债，在其家里打牌的事实。3、证人董某2的证言，证实其是锁成明朋友。锁成明从汇通公司贷款时其和锁正林担保人。后锁成明贷款逾期了，人联系不上，杜方兵、陈忠林、王玉斌等人到锁正林家找锁成明讨债，在锁正林家里打牌的事实4、同案犯杜方兵的供述，证实锁成明2016年10月份到公司借款，其办的业务，四万还是五万记不得了，用按揭车贷款，车上我们装了GPS，董某2和锁成明父亲是担保人。之后锁成明只还了三期就联系不上了，锁成明车子的GPS信号也没了，其跟施保江汇报过后施保江就安排胡先彬带其、王玉斌、陈忠林、胡靖、何文华等开车到锁成明家，他父亲在家。我们找他谈这个事情但他不怎么配合，其就把董某2喊来了。在这段时间我们有的在锁成明家打牌，有的站着围观，锁成明父亲也不敢说什么，待了至少两个小时，最后他们联系上锁成明了，锁成明电话里答应还钱，事情才结束。5、被告人陈忠林的供述，证实其和杜方兵、何文华、胡先彬、王玉斌等人到锁成明家滋扰要债，在锁成明家打牌的事实。6、被告人何文华的供述，证实：杜方兵带其和陈忠林、胡先彬、王玉斌、胡靖等到锁成明家滋扰要债，在锁成明家打牌的事实。（十三）、2016年7月,王某3从被告人施保江处借款75000元并用车辆抵押,施保江安排杜方兵办理借款手续。后被告人施保江等发现王某3车辆在灵璧县,怀疑王某3将车抵押给他人,遂纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵等人采取纠缠、滋扰、威胁等方式将王某3及其母亲陆某2带至灵璧县并欲将车辆开回天长,因王某3家人报警而未果,后又逼迫王某3及其家人提供了担保人。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人王某3的陈述，证实2016年7月份，其与其父亲王某5用其的现代牌IX35的越野汽车，车牌号是皖Ｍ×××××，在汇通公司贷款75000元，扣除过平台费和GPS的费用，拿到手66300元，利息是每月一分六，每个月要还7200元，十二个月还清。姓杜的要求其把车子的车辆登记证书拿给他作为抵押。车辆抵押贷款后，其父亲的一个灵璧县的朋友彭广文说要用车子，其就把车子借给他用了。2017年7月20日，那个姓杜的带了两三个人到其家，其和其母亲陆某2在家，杜方兵问其，车子为什么会出现在灵璧，坚持要带其和其妈去灵璧县看车子，并带着其和其妈到灵璧县，在灵璧县找到车子后，姓杜的把其拽上车子，要把我带回天长处理车子的事情，还把其手机收走了。后来其爸报警的，过了十几分钟，警察就过来了，当时警察叫他们先让其从车里出来，把其和姓杜的以及姓杜的带来的几个人带回了派出所。后来其爸也到派出所来了跟他们谈好了，说车子他们先不带走了，但是其必须要跟他们回去写一份承诺，承诺这辆车在贷款没有还清以前，不准抵押不准买卖。当时其不敢跟他们走，其妈提出来她跟他们一起回天长，姓杜的他们也都同意了，后来其妈就被他们带走了。第二天回到天长后，听其妈说到天长之被带到姓杜的他们公司里去了，并且在公司里面写了一份承诺书，还答应说再找个保证人。一直到那年农历年底的时候，其父母说把从姓杜的那里借的钱都还掉。其听其妈说，他们去提前还钱，还要被收7000元的违约金，不给违约金那我抵押的车辆登记证书就不还给我们，没有办法才给了7000元的违约金。被害人王某3的辨认笔录，证实其证言能够与王某3辨认出施保江即姓施的人，杜方兵即姓杜的，胡先彬即跟姓杜的到其家并将其带到灵璧的人。2、证人陆某2的证言，其证言能够与王某3的陈述相印证，证实王某3从汇通公司借款，后施保江、杜方兵、胡先彬、何文华等将其和王某3强行带至灵璧。后其找陈某7做了担保人，在其提前还款时，杜方兵以提前还款违约为由逼其多还七千元违约金的事实。证人陆某2的辨认笔录，证实陆某2辨认出何文华、胡先彬即跟杜方兵一起将其和王某3带去灵璧的人。3、证人王某5的证言，证实王某3以车辆抵押从汇通公司借款，后施保江、杜方兵等人强行将王某3、陆某2带至灵璧，并在其家提前还款时逼其付七千元违约金的事实。4、证人陈某7的证言，证实陆某2找其提供担保并还款给杜方兵的事实，与陆某2证言相印证。5、证人唐某1，证实其陪同王某5夫妻到汇通公司还尾款时，杜方兵逼迫王某5夫妻另外支付七千元违约金，否则不办理车辆解押手续。6、同案犯杜方兵的供述，证实王某3用车辆抵押方式从施保江处借款，后杜方兵和胡先彬等人带王某3母亲去找车，并逼迫王某3还钱的事实。7、被告人陈忠林的供述，证实施保江安排其和杜方兵、胡先彬、王玉斌、何文华、胡靖等带王某3母子到灵璧找车子，后将王某3母亲带回天长谈还款的事实。8、被告人何文华的供述，证实施保江安排并和其、杜方兵、胡先彬、王玉斌、陈忠林带王某3母子找抵押车的事实。9、书证：办理车辆抵押及解除抵押相关材料，证实2016年7月13日王某3与天长市瑞裕汽贸有限公司签订车辆抵押合同，签订借款合同，借款金额为75000元，2017年1月17日王某3归还天长市瑞裕汽贸有限公司全部到期租金，并解除车辆抵押。二、敲诈勒索的事实2016年7月,王某3从被告人施保江处借款75000元,约定还款期限12个月。2017年1月,王某3及家人欲将借款本息还清,杜方兵以提前还款违约为由,向王某3及家人索要7000元违约金,否则不归还车辆登记证书、不办理解押手续。后王某3及家人最终被迫支付7000元违约金。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人王某3的陈述，证实2016年7月份，其与其父亲王某5用其的现代牌IX35的越野汽车，车牌号是皖Ｍ×××××，在汇通公司贷款75000元，扣除过平台费和GPS的费用，拿到手66300元，利息是每月一分六，每个月要还7200元，十二个月还清。姓杜的要求其把车子的车辆登记证书拿给他作为抵押。车辆抵押贷款后，其父亲的一个灵璧县的朋友彭广文说要用车子，其就把车子借给他用了。2017年7月20日，那个姓杜的带了两三个人到其家，其和其母亲陆某2在家，杜方兵问其车子为什么会出现在灵璧，坚持要带其和其妈去灵璧县看车子，并带着其和其妈到灵璧县，在灵璧县找到车子后，姓杜的把其拽上车子，要把我带回天长处理车子的事情，还把其手机收走了。后来其爸报警的，过了十几分钟，警察就过来了，当时警察叫他们先把其放下车子来，把其和姓杜的以及姓杜的带来的几个人带回了派出所。后来我爸也到派出所来了跟他们谈好了，说车子他们先不带走了，但是其必须要跟他们回去写一份承诺，承诺这辆车在贷款没有还清以前，不准抵押不准买卖。当时其不敢跟他们走，其妈提出来她跟他们一起回天长，姓杜的他们也都同意了，后来其妈就被他们带走了。第二天回到天长后，听其妈说到天长之被带到姓杜的他们公司里去了，并且在公司里面写了一份承诺书，还答应说再找个保证人。一直到那年农历年底的时候，其父母说把从姓杜的那里借的钱都还掉。其听其妈说，他们去提前还钱，还要被收7000元的违约金，不给违约金那我抵押的车辆登记证书就不还给我们，没有办法才给了7000元的违约金。被害人王某3的辨认笔录，证实其证言能够与王某3辨认出施保江即姓施的人，杜方兵即姓杜的，胡先彬即跟姓杜的到其家并将其带到灵璧的人。2、证人陆某2的证言，其证言能够与王某3的陈述相印证，证实王某3从汇通公司借款，后施保江、杜方兵、胡先彬、何文华等将其和王某3强行带至灵璧。后其找陈某7做了担保人，在其提前还款时，杜方兵以提前还款违约为由逼其多还七千元违约金的事实。证人陆某2的辨认笔录，证实陆某2辨认出何文华、胡先彬即跟杜方兵一起将其和王某3带去灵璧的人。3、证人王某5的证言，证实王某3以车辆抵押从汇通公司借款，后施保江、杜方兵等人强行将王某3、陆某2带至灵璧，并在其家提前还款时逼其付七千元违约金的事实。4、证人陈某7的证言，证实陆某2找其提供担保并还款给杜方兵的事实，与陆某2证言相印证。5、证人唐某1，证实其陪同王某5夫妻到汇通公司还尾款时，杜方兵逼迫王某5夫妻另外支付七千元违约金，否则不办理车辆解押手续。6、同案犯杜方兵的供述，证实王某3用车辆抵押方式从施保江处借款，后杜方兵和胡先彬等人带王某3母亲去找车，并逼迫王某3还钱的事实。7、被告人陈忠林的供述，证实施保江安排其和杜方兵、胡先彬、王玉斌、何文华、胡靖等带王某3母子到灵璧找车子，后将王某3母亲带回天长谈还款的事实。8、被告人何文华的供述，证实施保江安排并和其、杜方兵、胡先彬、王玉斌、陈忠林带王某3母子找抵押车的事实。9、书证：办理车辆抵押及解除抵押相关材料，证实2016年7月13日王某3与天长市瑞裕汽贸有限公司签订车辆抵押合同，签订借款合同，借款金额为75000元，2017年1月17日王某3归还天长市瑞裕汽贸有限公司全部到期租金，并解除车辆抵押。三、诈骗的事实2016年4月,李某2从被告人施保江处借款60000元,施保江安排杜方兵办理借款手续,李某2用其皖Ｌ×××××号别克轿车作为抵押。李某2偿还2万元后无力偿还剩余本息54256元。被告人施保江安排被告人陈忠林、何文华及杜方兵等人多次找李某2催要借款,并趁李某2不在之际将李某2所有的皖Ｍ×××××别克车开走。并由杜方兵联系李某2要求其支付剩余本息及拖车费、逾期费,因被害人李某2无力偿还未能将车辆赎回。后被告人陈忠林将被害人李某2剩余欠款还清，2018年2月9日被告人施保江安排何文华至天长市车管所将该车辆解除抵押。2018年3月22日，被告人胡靖冒充车辆所有人李某2与被告人陈忠林至天长市车管所，在李某2不知情的情况下，将该车辆过户至被告人陈忠林名下。2018年5月11日被告人陈忠林又以11万元价格将该车卖给唐某2。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人李某2的陈述，证实2017年5月份，其通过杜方兵用其车牌皖Ｍ×××××的咖啡色别克君悦车抵押，先后两次从汇通公司借了钱，第一次借6万，其还掉了。第二次也是借六万，利息一分九厘八，每月还本息5000。开始其正常还款，后来发生了两次逾期。第一次是17年9月份左右，其在贵州接到电话告诉其还款日期到了，其说缓下，到日期后有人打电话给其言语不好听有辱骂的，然后其收到一段视频，里面至少有三个人有王玉斌、陈忠林，另一个不记得，他们在视频中拿一个喇叭，地点是其家。过了几天其找杜方兵处理这个事还了对方1万元，杜方兵还问其要上门费、服务费等。第二次应该是后两个月左右，对方先电话通知，其害怕就转了2000给陈忠林，一次500一次1500。没两天其别克君悦轿车被拖走了，拖走时陈忠林打电话说车被他们公司拖走，把钱还掉车子才给其。其回去后找陈忠林，陈忠林说这次要连本带息一起另外违约合同要再加几万，当时好像是8分的违约金大概要额外再给五万左右，必须把钱全部给了才行。其算了下没办法付这笔钱就没有解决这个事，陈忠林后来也没问其要钱，大概过了许久后其想把车要回来，但陈忠林说车不在他那，反正就是不把车还给其，其也没给剩下的余款。我一共还杜方兵有四个月本息，有2万元，另外给了至少2000元服务等费用。2018年1月底我朋友金某打电话给我说有人开我车子和他的电动汽车发生交通事故，对方自称放贷公司的姓陈，我得知这个事后去公司找过，但公司搬走了，姓陈应该就是陈忠林。车子抵押时车上装GPS，其还给了他们一把备用钥匙、车辆登记本。被害人李某2的辨认笔录，证实李某2辨认出被告人陈忠林。2、证人唐某2的证言，证实：陈忠林在其车行卖过一辆别克君悦轿车，价格11万元。3、证人张某3的证言，证实其从徐荣强处以13万的价格购买一辆别克君悦轿车。4、证人尹某2的证言，证实其从徐荣强处以13万的价格购买一辆别克君悦轿车。5、证人金某的证言，证实其和李某2是老乡，他有一辆咖啡色别克君悦，车牌是皖M，尾号只记得是28。2018年1月27日其开电动汽车与李某2的这辆车碰撞的，其发现车不是李某2开的，对方说李某2在他那贷款把车抵押的，交通事故经报警处理的。后来其碰到李某2把事情跟他说了，李某2气愤的说他向汇通公司借过贷款，车子未经允许就被他们私自开走了，他说他就借几万块钱，后来被坑的连车都被弄走了，到现在也没弄回来。6、证人陶某4的证言，证实其在天长市车管所工作，皖Ｍ×××××的档案信息，上面的经办人是其，但2018年过年时其的工作职责已经改变了调到专门处理车辆违章的，这笔业务应该是他人用其账号办理的。关于抵押车辆办理变更所有人的手续，第一要提供借款合同、抵押合同原件、登记证书，第二需要车辆解押，解押需要车辆解押清单，抵押和解押都需要贷款公司提供营业执照原件，第三买卖双方必须本人到场，提供身份证原件，这样才可以办理，而且要双方当事人一起照相的照片，照片要存档。这辆车解押档案上是何文华签字的，还有何文华身份证复印件，汇通公司提供的汽车融资租赁结清证明、营业执照和让何文华处理解押业务的机动车或业务授权委托书。7、书证：（1）、大地保险公司天长支公司相关资料、调取证据清单，证实大地公司天长支公司提供的2018年1月27日金某车辆出险记录相关资料，显示被告人陈忠林驾驶证，与相关言词证据相印证。（2）、天长市公安局交警大队车辆管理所相关资料，证实天长车管所提供，李某2所有的皖Ｍ×××××号别克牌轿车于2015年9月1日办理转入手续；2016年4月21日抵押给天长市汇通公司；2018年2月9日办理解除抵押手续；2018年3月22日办理转移登记至陈忠林名下、车牌变更为皖Ｍ×××××（附照片显示胡靖冒充车主李某2与陈忠林拍照留档）。（3）、接受证据材料清单、银行交易明细、车辆转让协议，证实唐某2银行交易明细，2018年5月11日转账给陈忠林账户11万元，与唐某2证言相印证。陈忠林与唐某22018年5月11日签订车辆转让协议，陈忠林将皖Ｍ×××××号别克车以12万元的价格转让给唐某2。（4）、借款合同、车辆抵押合同，证实李某2与施保江签订借款合同，借款金额六万元，每月还本息5672元，十二月还清。李某2将皖Ｍ×××××号轿车抵押给施保江。（5）、接受证据材料清单、银行交易流水记录，证实李某2提交其银行交易记录，显示其2017年6月6日通过网银付给施保江（6228483159190130477）账户一万元，8月11日、9月21日网银每次付五千元，共计还款2万元，与其陈述相印证。8、被告人施保江的供述，证实李某2抵押的车辆，后来通过定位把车给开走送到杜方兵院子里，最后陈忠林跟其说李某2的尾款付清了，后来我们公司出的结清证明，去天长车管所办解押的，这个事其只要把尾款收到就行了，李某2车子怎么处理的其不知道，陈忠林清楚。9、被告人何文华的供述，证实李某2是杜方兵客户，先后两次借款六万元，用车辆抵押的，李某2逾期不还钱，我们上门追债的，也拍过视频给李某2但不是我拍的，之后公司把李某2的车子开回来了，之后车子交给陈忠林。其不知道陈忠林向李某2要了多少拖车费和逾期费，后续车子解押是其岳父施保江安排其办的，之后陈忠林自己拿钱把李某2欠的剩下的几万元还掉了，之后车子就是陈忠林自己处理了，车子是一辆别克君悦轿车。后来知道陈忠林和胡靖一起去车管所办的车辆过户变更信息，经其辨认李某2车辆变更档案中买卖双方车主照片，其中一个是陈忠林，另一个是胡靖，胡靖应该是冒充李某2身份的。后来其听陈忠林说车子卖了六万多元，全部用于还公司债务了，而且当时其办解押手续也是折抵六万元债务的。10、被告人陈忠林的供述，证实李某2是杜方兵客户，2016年年中他把名下的别克君悦轿车抵押借款6万，杜方兵扣除了平台费和GPS费。李某2大概还了几个月时间不还款了，拖了有四五个月时间，杜方兵把情况汇报给施保江，施保江安排其、杜方兵、何文华、王玉斌一起去把李某2车子扣来，其记得通过GPS定位车子在江苏金湖，我们带着李某2留下的备用钥匙到了金湖，杜方兵拿备用钥匙上了李某2车开回了天长，施保江指示把车子停在我们公司租用的停车场。后杜方兵就通过车子向李某2催款，但当时李某2没钱还还，到公司找施保江和杜方兵谈车子的事情，施保江提出让李某2偿还剩余的本金、逾期费和拖车费。李某2意思没这么多钱，所以跟施保江他们说车子暂时放在我们公司，他凑齐钱后再把车子赎走，他来想办法凑钱。过了好几个月，李某2都没有还钱，施保江就找到胡先彬、杜方兵、其、何文华、胡靖、王玉斌说李某2没还钱，让找个人把车子收掉。其跟施保江说其能不能把这个车子买下来，施保江说可以但必须把李某2钱还掉。接着其把李某2的钱还掉了，直接打款到施保江银行卡，具体还了多少钱其记不清了，后施保江安排杜方兵把车子开给其。2017年年中。其手头缺钱，想把车子卖掉赚一笔，就找到施保江跟他汇报这个事情，因为车做过抵押，要过户必须汇通公司出手续还要李某2到场才能过户，李某2一直不肯到场过户，施保江就安排他女婿何文华和胡靖去车管所办手续，何文华带公司手续到天长车管所把车子解押了，让胡靖到车管所冒充李某2跟其一起过户登记。过了几个月2018年年中了，具体时间记不清了，其把车子卖给了天迈二手车市场，卖了十一万五千，钱直接转到我银行卡的。李某2他不同意车辆过户也不行啊，他不还钱，车子也是抵押给施保江的，施保江想怎么处理就怎么处理，所以后来李某2根本不会来过户，施保江安排胡靖冒充李某2把车子过户了。四、胡先彬、胡靖寻衅滋事的事实（一）、2017年6月,陈某2从被告人胡先彬处借款25000元，由徐某2作为担保人。后陈某2无力偿还,被告人胡先彬、胡靖伙同徐某4等人多次到陈某2家及饭店、徐某2家采用滋扰、纠缠、辱骂等方式向陈某2及家人、担保人徐某2逼债。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人陈某2的陈述，证实2017年6月份其从胡先彬的华瑞公司借了25000元，十期还清，每期还2995元，徐某2是担保人。其按约定还了三四期后没钱还了，胡先彬就安排徐某4、胡靖带人上门找其及担保人徐某2要钱，对其辱骂、恐吓、殴打，他们在找徐某2要钱的时候对徐某2进行恐吓、辱骂、殴打，有两次徐某2都报警了。被害人陈某2的辨认笔录，证实陈某2辨认出被告人胡先彬、胡靖、徐某4。2、被告人胡靖供述，证实其承认到借款人陈某2家、担保人徐某2家要债的事实，其中到徐某2家要债时徐某4与徐某2发生撕扯的事实。3、证人徐某4的证言，证实2017年夏天陈某2从我们公司好像借了2.5万，担保人是他妻子张宝芳和徐某2，借款后还了三期后来逾期没还款了，打电话也不接，然后我们就开始上门催款。胡先彬安排胡靖、徐某4等上门催债，催款过程中向陈某2索要了上门费及逾期费及发生撕扯的事实4、证人孙某的证言，证实陈某2是其丈夫，2017年六七月份他到胡先彬的华瑞公司借了25000块钱，徐某2担保的。后来还了三四期后就没钱还了，胡先彬安排人上门要钱。2017年秋天一天下午有一个胖子带着两三个人到其经营的小吃部找到找陈某2要钱，这个胖子很凶还吓唬不给钱就把陈某2带走。陈某2和他们争起来，这个胖子朝陈某2腿上踢了一脚，当时钱卫娟、刘某3把这个胖子拉开了，最后刘某3借了500块钱给陈某2，陈某2把钱给那个胖子，那个胖子才把人带走证人孙某的辨认笔录，证实孙某辨认出胡先彬，徐某4即其提到的胖子。5、证人刘某3证言，证实其和陈某2是朋友。2017年秋天大概九十月份一天下午，其在陈某2饭店玩，陈某2夫妻和钱卫娟也在场。聊天时有一个胖子带着三四个人来找陈某2要钱，陈某2没钱还就和他们解释，那个胖子讲了一些不给钱他们就不走、钱必须要还之类的话，他们讲着讲着不知怎搞的那个胖子朝陈某2腿上踢了一脚还辱骂他，同时还拽着陈某2讲要把陈某2带走，其和钱卫娟就上去劝。后来陈某2看不给钱估计不行了就从其这里借了500块钱给了那个胖子，他们就走了。6、证人徐某2的证言，证实陈某2是我朋友，2017年6月陈某2要去华瑞公司借25000元，其是担保人。2017年10月份左右，陈某2没继续还款了，胡先彬他们找不到陈某2，就打电话让我找陈某2。2017年底一天晚上，胡靖、姓徐的胖子，还有另外三个人到其家让其还钱，其和姓徐的胖子吵起来，姓徐的上来抓我衣领，用拳头打我胸腹部，还有另外一个瘦子也打其胸腹部、踢其腿。当时其报警了，秦栏派出所**副所长带人来调解的，胡靖要求其把陈某2找到让他重新打一张借条，其不再担保，就写了一份调解协议。证人徐某2的辨认笔录，证实徐某2辨认出胡先彬、胡靖，徐某4即姓徐的胖子。4.书证：（1）微信聊天记录截图，显示陈某2被威胁还款的聊天记录（2）银行卡交易明细，证实2017年6月19日胡先彬转账25000元给陈某2，当天陈某2转账3753.75元给徐某4。（3）民事起诉状、开庭公告、庭审笔录、民事判决书、执行手续等，证实2018年5月15日胡先彬起诉陈某2、孙某、徐某2，法院作出判决及强制执行情况。（二）、2016年8月底,梅某从被告人胡靖个人处借款5000元,双方约定还款期限为2个月,并要求梅某打了一张5000元的借条。后梅某未能按约定还款,被告人胡靖多次到梅某家中滋扰、威胁梅某还债。2017年2月28日上午,被告人胡靖向梅某逼债过程中，伙同张某4在天长西缘面馆对梅某实施殴打。梅某母亲报警后,双方达成调解协议,约定梅某一个月内将欠款还清,并不追究胡靖的责任。一个月后,梅某母亲偿还胡靖本息4800元。上述事实有经过庭审举证、质证，并经过本院确认的以下证据证实：1、被害人梅某的陈述，证实2016年8月底其向胡靖借了三千块钱，口头约定期限两个月，也没讲多少利息，没收什么费用，当时胡靖让其打了三万的欠条，因为急着用钱，胡靖讲不打欠条不借钱。11月份左右其没钱就没按时还款，胡靖就打电话催债，每次说话都很难听，那段时间几乎天天都打电话说再不还钱让给其好看要去其家里。2016年12月左右一天晚上八点多，其在家听到敲门声，其去开门胡靖用力一推门差点把其推倒了，进门胡靖就让其赶紧还钱。因怕其母亲知道担心就让他去其房间，求胡靖宽限几天，胡靖看其真拿不出钱就指着其说抓紧还钱不还钱就等着，说完就摔门走了。半个月后，其生病发烧躺在床上，有人敲门声音很大，其开门一看是胡靖，胡靖说钱到底什么时候还，其说其病了能不能改天，胡靖不耐烦的说赶紧还钱，少废话，欠条写的清楚三万元，就得按三万还。其发烧迷迷糊糊的但还是不停的说好话不敢顶嘴，怕他打其或威胁到其家人，过了半个多小时他才走的。2017年2月28日上午九点左右，张某4打电话让其到西缘面馆有事商量，其过去后张某4边吃饭边让其还胡靖钱，胡靖来后让其赶紧还钱，还辱骂其。其不停的说好话还顶了几句嘴，张某4在旁边也说狠话还打其，胡靖骂完用手打了其脸上三四巴掌，踢了其腿部好几脚，其被踢倒在地当时被吓到了都没力气站起来了，被一个陌生人扶起来。其母亲过来问怎么回事，胡靖把其欠钱的事说了，其母亲说有本事去派出所处理，再不走就报警，胡靖和张某4就开车跑了。第二天也就是2017年3月1号上午其和其母亲、老婆去炳辉派出所报警的，其母亲想通过民警把事情解决，民警联系了胡靖，他和张某4一起来的，当时胡靖让其按照借条上写的还三万，后来经过协商胡靖答应还5000就行，当时调解笔录上写的一个月之内还清，过了一个月其母亲借了五千去的派出所，其母亲还抽出了200元，只给了胡靖4800元。2、证人沈某证言，能够与被害人梅某的陈述相互印证，证实其儿子梅某向胡靖借了三千元，打了三万元欠条，后胡靖多次滋扰并殴打逼其儿子还债三万元，最后经派出所调解付了4800元的事实。3、证人张某4的证言，证实胡靖为要债打了梅某，后经派出所调解的事实。4、书证：（1）接处警情况登记表、现场调解协议书，证实2017年3月1日8时50分，梅某报警称2月28日下午在西缘面馆门口，胡靖和张某4讨要债务，因没钱还，胡靖和张某4打了自己几个嘴巴子，后经双方协调，梅某答应尽快还款，并不追究两人责任，双方签订现场调解协议书。（2）现场调解协议书，证实2017年2月28日胡靖找梅某讨要债务，双方发生矛盾，胡靖动手打了梅某两巴掌，胡靖朋友张某4打了梅某几巴掌并踢了两脚；经调解，双方自愿达成协议第一梅某将欠胡靖的钱一个月内还清，第二梅某不追究胡靖、张某4责任。公诉机关还提供了以下综合证据，本院予以确认：1、证人李某3、王某6、王某7、瞿某、高某、徐某5证言，分别证实了施保江成立的汇通公司、胡先彬成立的华瑞公司的基本情况及借款、催款等情况，及强行将奥迪车开回公司的事实。2、证人施某的证言，证实施保江是我哥哥。大概十天前左右具体时间记不清了，施保江打电话让其到他家去，交给其一个黑色塑料袋，里面有东西，但其没打开，让其保管。其问什么东西，他说没事不要问那么多，其就用透明胶布捆了一下带回家了。后来觉得不对劲怕连累家里人就把这个黑色塑料袋交给其朋友代为保管一下，今天你们警察来问，就把东西主动交给你们了。大概十天前施保江住在其位于天森国际小区B6-203室，他住了两天，走后他打电话说房间里一个空调叶子放了一个东西，让其替他保管好，其从里面赵楚一个优盘，现在一起交给你们。3、调取证据清单及汇通公司相关材料，证实公安机关从天长市市场监督管理局调取汇通公司相关资料，证实2016年2月3日施保江、胡先彬、杜方兵、陈忠林、何文华、王玉斌投资申请设立汇通企业运营管理咨询有限公司。2016年2月29日发放营业执照，法人为施保江，经营范围包括企业运营管理咨询服务，金融信息技术服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，企业投资管理咨询服务，贵金属销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并无贷款业务；股东为施保江（60%）、杜方兵胡先彬和陈忠林（均10%）、王玉斌和何文华均5%。4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法对胡先彬及其车辆进行搜查，并扣押相应物品；对施保江住处进行搜查，并扣押相应物品（包括现金6395元）；从施某处扣押U盘一个、借条承诺书37张（包括赵飞飞借条，李某1借条，汤某借条，王某2借条）；搜查胡靖车辆并扣押相关物品（包括李某1借款合同、借条，日记本记录2016.10.18陈飞夫妻共借2万元，徐晓强为共借人，胡靖、胡先彬新等内容；2016年12月20日到黄某担保人家（叶某）微信转600元在何文华处，成员杜方兵、陈忠林、胡靖、胡江涛、李伟洋、谢子文、何文华）；搜查陈忠林住处，并扣押相应物品（陈某1借条、共同借款人承诺书、李某2借条、车辆买卖协议、行驶证、机动车业务授权委托书等；陈某1借条、车辆抵押合同、车辆买卖协议、委托书、车辆行驶证等。5、户籍证明、前科证明、归案情况说明、到案经过，证实：（1）施保江，男，1964年11月24日出生，身份证号码，曾因扰乱单位秩序被天长市公安局千秋派出所警告；胡先彬，男，1969年6月24日出生，身份证号码，无违法犯罪记录；胡靖（曾用名胡先财），男，1971年4月2日出生，身份证号码，无违法犯罪记录；何文华，男，1987年9月11日出生，身份证号码，无违法犯罪记录；王玉斌，男，1972年3月16日出生，身份证号码，无违法犯罪记录；华春荣，男，1989年1月16日出生，身份证号码，无违法犯罪记录。（2）被告人施保江于2019年5月20日被抓获归案，胡先彬于2019年5月21日被抓获归案，陈忠林、王玉斌均于2019年5月14日被抓获归案，何文华于2019年7月8日主动投案，胡靖于2019年6月21日被抓获归案，华春荣、徐某4经公安机关电话通知于8月16日主动投案。6、被告人施保江、胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、华春荣、同案犯杜方兵的供述，证实汇通公司基本情况及施保江、杜方兵、胡先彬等人对外放贷、催债的事实。本案中，公诉机关指控被告人施保江等人形成了恶势力犯罪集团。经查2016年3月以来，被告人施保江纠集被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华及杜方兵（另案处理）共同成立天长市汇通企业运营管理咨询有限公司，其中被告人施保江为董事长，杜方兵为总经理，被告人胡先彬为副总经理，被告人陈忠林、王玉斌、何文华为业务经理，被告人胡靖、华春荣等人为业务员，以汇通公司名义对外宣传并向社会人员出借贷款。被告人施保江为追讨债务，成立以其为首，以被告人胡先彬、杜方兵为主导，以被告人陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣等为主要成员的催债组织，形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以利息低、门槛低、无抵押、无担保、放款快等诱使被害人前来借贷，并多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人；采用威胁或者要挟的方法，非法占有他人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该组织已经具备了恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。故对各被告人及辩护人认为各被告人不构成恶势力犯罪集团的辩解，本院不予支持。公诉机关指控该组织内的寻衅滋事事实中，第1、3、5、7、9、11、12、14、16、18、21、24、25起事实，因指控证据不足，本院不予认定。对被告人及辩护人辩称的各被告人的行为公诉机关指控的寻衅滋事行为不构成寻衅滋事罪。经查，本案中本院依法认定的寻衅滋事事实均有被告人的供述、被害人的陈述及证人证言等证据予以证实，且证据之间能够形成完整的证据链，证实本院认定的公诉机关指控的寻衅滋事事实，各被告人的行为均构成寻衅滋事罪。对各被告人及辩护人的此节意见本院不予支持。公诉机关指控的被告人施保江、何文华、杜方兵、陈忠林、胡靖实施了敲诈勒索事实中的第1起事实。经查，公诉机关未能就被告人施保江、何文华、杜方兵参与该起事实提供足够的证据予以证实，对上述三人该起事实的指控证据不足，本院不予认定。该起事实中，被告人陈忠林伙同被告人胡靖以非法占有为目的，在被害人李某2不知情的情况下，由胡靖冒充被害人李某2，将李某2名下的车辆过户至被告人陈忠林名下，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应认定为被告人陈忠林、胡靖构成诈骗罪。其中被告人胡靖在该起事实中处于次要和辅助作用，应认定为从犯。该起犯罪数额应为陈忠林将该车卖予他人的价格扣除李某2未偿还的借款本息，即55744元（110000元-54256元）。本起事实公诉机关指控罪名不当，本院依法予以纠正。公诉机关指控的被告人施保江、杜方兵敲诈勒索事实中的第2起事实，公诉机关提供了相应的被害人陈述、证人证言等证据能够证实，对该起事实本院予以确认。公诉机关指控被告人胡先彬、胡靖实施的寻衅滋事行为中的第2、3、4起事实因指控证据不足，本院不予认定。综合本案中各被告人在共同实施犯罪行为中的作用及参与程度，依法对各被告人主、从犯做如下认定：1被告人施保江为犯罪集团的首要分子；2、被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖为主犯；3、被告人华春荣为从犯。本院认为：被告人施保江等人形成了恶势力犯罪集团，该犯罪集团为追讨债务,多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。被告人施保江在该犯罪集团中存于组织、领导地位，是该犯罪集团的首要分子；被告人胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖积极参加该犯罪集团的违法犯罪行为，应认定为主犯；被告人华春荣在该犯罪集团中，处于次要、辅助地位，应认定为从犯。被告人施保江、胡先彬、陈忠林、王玉斌、何文华、胡靖、华春荣为追讨债务,多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人，各被告人的行为均构成寻衅滋事罪，公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪罪名成立本院予以支持。被告人华春荣系从犯，依法应从轻处罚。被告人施保江伙同他人采用威胁或者要挟的方法，非法占有他人财物，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪罪名成立本院予以支持。被告人陈忠林、胡靖以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人财物，其二人的行为已构成诈骗罪。被告人胡靖在实施犯罪行为过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法可减轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定。对被告人施保江，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十九条之规定处罚。对被告人胡先彬，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条之规定处罚。对被告人陈忠林，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十九条之规定处罚。对被告人王玉斌，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条之规定处罚。对被告人何文华，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条之规定处罚。对被告人胡靖，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定处罚。对被告人华春荣，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。综上，判决如下：一、被告人施保江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年1月20日止。）二、被告人胡先彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年9月21日止。）三、被告人陈忠林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年3月14日止。）四、被告人王玉斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年10月14日止。）五、被告人何文华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年12月8日止。）六、被告人胡靖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年8月21日止。）七、被告人华春荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。）八、对各被告人的违法所得予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 魁人民陪审员  胡国臣人民陪审员  欧康福二〇二〇年四月九日法官助理郭娟娟代理书记员  邹 宇附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。