广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初163号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人马兆辉，男，1973年10月7日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省五华县。曾因犯诈骗罪于2015年2月2日被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑三年三个月，2017年5月1日刑满释放。因犯诈骗罪于2018年12月29日被羁押，2019年5月6日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑十个月，在服刑期间发现漏罪，同年10月28日从广东省中山市看守所押解至广东省广州市增城区看守所羁押。指定辩护人湛少桥、陆家宝，广东群竹律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2020]153号起诉书指控被告人马兆辉犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员朱文彬出庭支持公诉，被告人马兆辉及其辩护人陆家宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年8月10日至2018年11月29日期间，被告人马兆辉采取假意与钢材店经营者购买废铁或钢铁，在骗取钢材店经营者的废铁或钢铁后，雇佣搬运工人和运输车辆，将诈骗得来的废铁或钢铁称重后运输到就近废品回收站，并将其以转卖变现的方式实施3次诈骗，诈骗所得款用于挥霍。一、2018年8月10日，被告人马兆辉与位于河源市高新技术开发区黄沙村和鑫建材的经营者黄某1通电话，约定8月11日到该处回收废铁。8月11日上午，被告人马兆辉来到和鑫建材，雇请搬运工人和运输车辆将被害人黄某1出售的废铁（经鉴定，重2.94吨，价值6174元）拉到附近称重后，卖至櫆源废品店，收取櫆源废品店经营者陈某1现金5580元后逃离现场。二、2018年9月2日，被告人马兆辉来到深圳市宝安区松岗街道东方大道27号深圳市众协成机械有限公司，与该公司经营者谈好购买该公司的钢铁废材。9月3日上午，被告人马兆辉再次来到上述地址，雇请1辆货车将深圳市众协成机械有限公司出售的钢铁废料（经鉴定，重8.08吨，价值11470元）拉到附近加油站称重后，卖至袁某2经营的废品店，微信收取袁某216120元后逃离现场。三、2018年11月29日，被告人马兆辉与位于广州市增城区石滩镇立新西路的萌通钢铁的经营者袁某1通电话，约定12月1日到该处回收废钢。12月10日上午，被告人马兆辉来到萌通钢铁，雇请2辆运输车辆将袁某1出售的3.61吨带钢及1.26吨不锈钢（经鉴定，价值共计16585元）拉到附近称重后，卖至锦标废铁打包场，在收取锦标废铁打包场经营者刘某10137元后逃离现场。被告人马兆辉被抓获归案后，对诈骗的犯罪事实供认不讳。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人马兆辉的行为已构成诈骗罪。被告人马兆辉是累犯，依法应从重处罚；被告人马兆辉归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款之规定判处刑罚。被告人马兆辉对起诉书指控的事实没有异议，承认控罪，其提出本案应与前判实行数罪并罚，并对其从轻处罚。其辩护人提出：1.被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，请对其从轻处罚；2.本案扣押的13000元应从被告人犯罪金额中扣减并予以退赔。经审理查明：2018年8月10日至11月29日期间，被告人马兆辉采取假意与钢材店经营者购买废铁或钢铁的手段，在骗取钢材店经营者的废铁或钢铁后，雇佣搬运工人和运输车辆，将诈骗得来的废铁或钢铁称重后运输到就近废品回收站，以转卖变现的方式实施3次诈骗，诈骗所得款项用于挥霍。一、2018年8月10日，被告人马兆辉与位于河源市高新技术开发区黄沙村和鑫建材的经营者黄某1联系，约定8月11日到该处回收废铁。8月11日上午，被告人马兆辉去到和鑫建材店，雇请搬运工人和运输车辆将被害人黄某1出售的废铁（经鉴定，重2.94吨，价值6174元）拉到附近称重后，卖至櫆源废品店，收取櫆源废品店经营者陈某1的现金5580元后逃离现场。二、2018年9月2日，被告人马兆辉去到深圳市宝安区松岗街道东方大道27号深圳市众协成机械有限公司，与该公司经营者谈好购买该公司的钢铁废材。9月3日上午，被告人马兆辉再次去到上述地址，雇请1辆货车将深圳市众协成机械有限公司出售的钢铁废料（经鉴定，重8.08吨，价值11470元）拉到附近加油站称重后，卖至袁某2经营的废品店，微信收取袁某216120元后逃离现场。三、2018年11月29日，被告人马兆辉与位于广州市增城区石滩镇立新西路的萌通钢铁店的经营者袁某1通电话，约定12月1日到该处回收废钢。12月1日上午，被告人马兆辉去到萌通钢铁店，雇请2辆运输车辆将袁某1出售的3.61吨带钢及1.26吨不锈钢（经鉴定，价值共计16585元）拉到附近称重后，卖至锦标废铁打包场，在收取锦标废铁打包场经营者刘某的10137元后逃离现场。另查明：被告人马兆辉因犯诈骗罪于2018年12月29日被刑事拘留，2019年5月6日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。其在该案羁押期间接受本案侦查人员讯问时即供述其实施本案指控的主要诈骗事实。2019年10月28日，被告人马兆辉刑满释放后，广州市公安局增城区分局对其刑事拘留。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过。3.被告人马兆辉的户籍资料。4.广东省中山市第二人民法院（2019）粤2072刑初932号刑事判决书、中山市看守所刑满释放证明书。5.现场勘验笔录、现场图及现场照片。6.扣押笔录、扣押决定书及清单、申请书，证实公安人员在锦标废铁打包场经营者刘某处扣押3.61吨带钢及1.26吨不锈钢，后被害人袁某1及证人刘某为避免钢材生锈等原因申请将上述钢材变卖折现得款13000元，公安人员将款项予以扣押在案。7.价格认定结论书。8.微信账号注册信息及交易记录。9.被害人袁某1的陈述及其辨认、指认材料。10.证人陈某1、刘某、袁某2的证言及辨认、指认材料。11.证人黄某2、范某、夏某、陈某2、曾某、谢某、何某的证言及辨认、指认材料。12.被告人马兆辉的供述及其辨认材料。关于辩护人提出本案扣押的13000元应从被告人的犯罪金额中扣减并予以退赔的意见。经查：一、被告人马兆辉至今并未主动退赃或赔偿被害人损失，该款项与被告人无关，故不应对被告人的诈骗数额予以扣减。二、扣押在案的13000元是因被害人袁某1与证人刘某对涉案钢材权属存在争议并经双方申请后折现交由公安机关扣押，因该款项涉及第三人权利，且非本案赃款或违法所得，不属于本刑事案件的处理范围，故本院在此不予处理。辩护人提出的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人马兆辉无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方式诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马兆辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人马兆辉因犯诈骗罪于2019年5月6日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑十个月，在刑罚执行完毕前发现被告人在原判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人马兆辉是累犯，依法应从重处罚。被告人马兆辉归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人及辩护人提出其归案后如实供述的辩护意见有理，本院予以采纳；其他辩护意见据理不足，本院不予采纳。公诉机关提请处理的13000元，本院在此不予处理（理由前述）。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人马兆辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；与前罪合并后，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年12月28日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人马兆辉退赔被害人黄某1的经济损失6174元、被害单位深圳市众协成机械有限公司的经济损失11470元、被害人袁某1的经济损失16585元。三、追缴被告人马兆辉在本案第二宗诈骗中的违法所得4650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文欣人民陪审员  阮伊莉人民陪审员  赖远明二〇二〇年四月三日书 记 员  单淦欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。