广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初665号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人普先沙，男，1994年10月14日出生，哈尼族，云南省红河县人，小学文化，住红河县***********。公民身份号码:532************01X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被羁押并被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人岑嘉莉，广东麦芒律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕541号起诉书指控被告人普先沙犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月2日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张丽娴出庭支持公诉，被告人普先沙及其指定辩护人岑嘉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2018年12月至2019年7月，被告人普先沙在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍，以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以路费、生病住院费、交房租、还贷款等为理由骗取他人钱财。具体如下：一、2018年12月至2019年7月，普先沙通过QQ添加被害人康朝庚为好友，通过上述作案手法，先后20余次骗得康朝庚共计8560元。二、2019年4月至2019年5月，普先沙通过网络交友软件联系上被害人凡攀，通过上述作案手法，先后50余次骗得凡攀共计18224元。三、2019年1月，普先沙通过微信添加被害人赵晓勇为好友，通过上述作案手法，先后5次骗得赵晓勇共计1080元。四、2019年4月至2019年5月，普先沙通过手机交友软件联系上被害人卢涛，通过上述作案手法，先后18次骗得卢涛共计9117元。五、2019年6月至2019年7月，普先沙通过征婚交友网站联系上被害人张有来，通过上述作案手法，先后21次骗得张有来共计5631元。六、2019年2月，普先沙通过微信添加被害人姚强，通过上述作案手法，先后4次骗得姚强共计1276元。七、2019年2月，普先沙假冒女性身份在相亲网站上联系上被害人孙友军，通过上述作案手法，先后6次骗得孙友军共计1950元。2019年8月6日，公安机关在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍将普先沙抓获归案。破案后，上述涉案财物均未缴回。公诉机关并向法庭提供了相关证据，据此认为被告人普先沙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并建议对被告人判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人普先沙当庭对第一宗指控表示认罪，辩解称用于作案的微信号puxs1314520自2018年底至案发前期间，除了其本人使用该微信号实施诈骗，其领导也使用该微信号在每天晚上七点至十点教其使用，第二宗至第七宗指控都不是其本人实施的。辩护人提出被告人犯罪情节较轻，主观恶性及社会危害性较小，无犯罪前科，系初犯，家庭经济困难，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年12月至2019年7月，被告人普先沙在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍，以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以路费、生病住院费、交房租、还贷款等为理由以微信转账方式骗取他人钱财。具体如下：一、2018年12月至2019年7月，普先沙通过QQ添加被害人康朝庚为好友，通过上述作案手法，让康先后22次通过微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计8560元。二、2019年4月至2019年5月，普先沙通过网络交友软件联系上被害人凡攀，通过上述作案手法，让凡先后50余次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计18224元。三、2019年1月，普先沙通过微信添加被害人赵晓勇为好友，通过上述作案手法，让赵先后5次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1080元。四、2019年4月至2019年5月，普先沙通过手机交友软件联系上被害人卢涛，通过上述作案手法，让卢先后18次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计9117元。五、2019年6月至2019年7月，普先沙通过征婚交友网站联系上被害人张有来，通过上述作案手法，让张先后21次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计5631元。六、2019年2月，普先沙通过微信添加被害人姚强，通过上述作案手法，让姚先后4次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1276元。七、2019年2月，普先沙假冒女性身份在相亲网站上联系上被害人孙友军，通过上述作案手法，让孙先后6次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1950元。2019年8月6日，公安机关在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍将普先沙抓获归案。破案后，上述涉案财物均未缴回。综上，被告人普先沙共参与七宗诈骗，诈骗金额共计45838元。以上事实，有经过当庭举证质证的到案经过，全国人口基本信息，刑事提取笔录，扣押清单，微信转账记录，微信聊天记录等书证，被害人康朝庚、凡攀、赵晓勇、卢涛、张有来、姚强、孙友军的陈述，被告人普先沙的供述与辩解、指认笔录等证据予以证实，足以认定。关于起诉书第二宗至第七宗指控问题。经查，1.被告人普先沙供述，微信号puxs1314520（昵称：梧桐树下谁在等我）自2018年底至其被抓获前一直由其使用，但在每天晚上七点至十点该微信号为其领导使用，用该微信号教其如何实施诈骗。2.查明被害人康朝庚多次通过其微信红包或微信转账给微信号puxs1314520的时间为2019年1月21日至2019年8月1日。3.查明被害人凡攀、赵晓勇、卢涛、张有来、姚强、孙友军通过微信红包或微信转账给微信号puxs1314520的时间为2019年1月至2019年8月，聊天和转账记录显示，所有被害人与该微信号聊天的时间不限于晚上七点至十点，如被害人赵晓勇与微信号puxs1314520自2019年1月27日7时25分开始，全天都有聊天记录，1月28日的聊天时间也是从当日0时56分开始；如被害人凡攀转账50余次给微信号puxs1314520，只有5次是发生在晚上七点至十点，且所有转账基本都是转了后很快接收。综合以上证据，证实在被害人控制使用微信号puxs1314520期间，其有使用该微信号与各被害人进行聊天并接收转账，即使微信号puxs1314520如被告人所说在每天晚上七点至十点被领导使用，领导教其如何实施诈骗，被告人亦构成共同犯罪，以上证据能够相互印证，足以证明起诉书第二宗至第七宗指控为被告人所实施或者参与。被告人的辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人普先沙以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人普先沙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议，符合本案实际，合理有据，予以采纳。辩护人提出被告人普先沙犯罪情节较轻，主观恶性及社会危害性较小的辩护意见，依据不足，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人普先沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月6日起至2022年8月5日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人普先沙于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人康朝庚8560元、凡攀18224元、赵晓勇1080元、卢涛9117元、张有来5631元、姚强1276元、孙友军1950元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华人民陪审员  李佳璘人民陪审员  晏纯耀二〇二〇年四月七日书 记 员  邹登发袁慧君（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。