广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初108号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人李宝权，男，1993年11月24日出生于广东省江门市，公民身份号码440************034，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江门市新会区。曾因犯盗窃罪于2012年8月6日被判处有期徒刑十一个月，撤销前罪缓刑，决定执行有期徒刑一年八个月，2013年5月14日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年6月11日被判处有期徒刑十个月，2014年12月23日刑满释放；因犯盗窃罪于2015年11月3日被判处有期徒刑九个月，2016年1月1日刑满释放；因犯盗窃罪于2016年9月30日被判处有期徒刑一年二个月，2017年4月27日刑满释放。因本案于2019年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人阮月晶，是广东邦能律师事务所律师。被告人潘玉龙，男，1991年10月15日出生于广东省江门市，公民身份号码440************219，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江门市新会区。因犯故意伤害罪于2010年4月14日被判处有期徒刑二年九个月，2012年7月14日刑满释放；因犯盗窃罪于2013年12月20日被判处有期徒刑十个月，2014年1月1日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年6月11日被判处有期徒刑十个月，2014年12月23日刑满释放；因犯盗窃罪于2016年9月30日被判处有期徒刑一年，2017年2月27日刑满释放。因本案于2019年7月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人蓝彩虹，是广东圭峰律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。被告人汤景豪，男，1995年10月19日出生于广东省江门市，公民身份号码440************617，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江门市新会区。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人陈凤转，是国信信扬（江门）律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人李宝权犯敲诈勒索罪、被告人潘玉龙和汤景豪犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月13日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉，被告人李宝权、潘玉龙、汤景豪及辩护人阮月晶、蓝彩虹、陈凤转均到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控被告人李宝权、潘玉龙、汤景豪于2018年6月至2019年7月期间，假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过虚增借款金额、制造资金走账流水等方式形成虚假的债权债务，当被害人出现逾期还款时，其通过欺骗、暴力恐吓、公布裸照等非法手段非法占有被害人的财物。具体如下：（1）被告人潘玉龙、汤景豪于2018年10月6日与被害人文某签订借款金额为人民币（以下币种均为人民币）20000元的借贷合同，实际发放贷款金额为7000元，合同金额虚高13000元，约定还款的日期为2019年4月5日。被害人文某借款一个月后无力偿还“利息”，被告人潘玉龙、汤景豪遂持虚高的借款合同到被害人文某的家中讨债，要求其家属代为还清借款20000元。经协商，被害人的家属向二人支付12000元。扣除二人实际给付被害人的本金数额，其诈骗被害人文某及其家属的财物为5000元。（2）被告人李宝权于2018年12月22日与被害人陈某签订借款金额为6000元的借贷合同，实际发放贷款金额为2100元。被告人李宝权于2019年1月11日与被害人陈某签订借款金额为4000元的借贷合同，实际发放贷款金额为1400元。被告人李宝权于2019年2月8日与被害人陈某签订借款金额为5000元的借贷合同，实际发放贷款金额为2100元，并拍摄了两张被害人的裸照作为担保。上述三份借贷合同的借贷金额合共15000元，实际发放的贷款金额合共5600元，合同金额虚高9400元。上述贷款发放后，被告人李宝权多次以公布被害人裸照为由，胁迫被害人支付“利息”和“本金”。经计算，被害人陈某一共向被告人支付“利息”合共11790元，扣除被告人李宝权实际给付被害人的本金数额，其敲诈勒索被害人陈某的财物为6190元。（3）被告人李宝权于2019年5月19日与被害人梁某签订借款金额为11000元的借贷合同，实际发放贷款金额为5400元，合同金额虚高5600元，约定还款日期为2019年6月18日。上述借款到期后被害人无力偿还，被告人李宝权对被害人进行暴力恐吓，迫使被害人向其偿还8000元。扣除被告人李宝权实际给付被害人的本金数额，其敲诈勒索被害人梁某的财物为2600元。计被告人李宝权敲诈勒索私人财物两次，共敲诈勒索私人财物合共8790元。被告人潘玉龙、汤景豪诈骗私人财物5000元。认为被告人李宝权的行为已构成敲诈勒索罪，建议对其判处六个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人潘玉龙的行为已构成诈骗罪，建议对其判处六个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人汤景豪的行为已构成诈骗罪，建议对其判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，如积极赔偿被害人损失并预缴罚金，可适用缓刑。并提供人口信息资料、违法犯罪经历情况查询证明、社会危险性情况证据表、抓获经过及破案经过、刑事判决书及释放证明，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、借款合同、不外借承诺书、收款收据、裸照截图、借款人身份证复印件、款项转账记录、微信聊天记录等书证，证人文某1、李某、苏某、李某1的证言，被害人文某、陈某、梁某的陈述，被告人李宝权、潘玉龙、汤景豪的供述和辩解，辨认笔录，现场勘验笔录及照片、电子数据等证据证实，以上证据已当庭宣读、出示并经法庭质证。被告人李宝权、潘玉龙、汤景豪对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李宝权的辩护人提出对指控的罪名无异议，认为该被告人涉案行为的社会危害性较轻，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且已全部退赔被害人经济损失，建议对该被告人从轻处罚，判处九个月以下有期徒刑。被告人潘玉龙的辩护人提出对指控的罪名和犯罪事实无异议，认为该被告人作案情节较轻，归案后主动交代全部违法犯罪事实，认罪态度良好，建议对该被告人从轻处罚，判处十一个月以下有期徒刑，并处罚金；对于被扣押于公安机关的手机并非本案作案工具，应依法予以发还。被告人汤景豪的辩护人提出对指控的罪名无异议，认为该被告人是初犯、偶犯，文化程度不高，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且已积极赔偿被害人损失，取得谅解并愿意预缴罚金，建议从轻处罚并适用缓刑；对于被扣押于公安机关的手机并非本案作案工具，应依法予以发还。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案破案后，被告人李宝权在家属协助下，于2019年11月29日先后向被害人陈某在借款时所提供的银行账户内退赔款项6240元、向被害人梁某在借款时所提供的银行账户内退赔款项2600元；被告人汤景豪在家属协助下，于2020年2月18日向被害人文某退赔款项2000元，并取得该被害人的谅解。本院认为，被告人李宝权利用威胁方式对被害人形成心理强制，从而实现非法占有财物的目的，且数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人潘玉龙、汤景豪以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以无抵押等为诱饵，诱使被害人签订“借贷”协议，虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹等方式，设置“套路”形成虚假债权债务关系，诈骗私人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。在诈骗的共同犯罪中，被告人潘玉龙、汤景豪的作用相当，不符合区分主从犯的条件。被告人李宝权曾多次犯罪被判处有期徒刑，现又在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，且在本案中存在以公开发布裸照的方式威胁被害人，情节恶劣，应当从重处罚；但鉴于其犯罪后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且在法庭上自愿认罪，同时已赔偿被害人的经济损失，可从轻处罚。被告人潘玉龙曾多次犯罪被判处有期徒刑，现又在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚；但鉴于其犯罪后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且在法庭上自愿认罪，可从轻处罚。被告人汤景豪犯罪后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且在法庭上自愿认罪，同时已退赔被害人的部分经济损失，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳，但根据被告人汤景豪的犯罪情节等，对其不宜适用缓刑。另外，对于被告人提供给被害人的本金，虽然不计入犯罪数额，但属用于犯罪的资金，应依法予以追缴；关于被害人文某的经济损失5000元，鉴于被告人汤景豪已退赔2000元，因此对于余额3000元，应由共同作案的被告人潘玉龙、汤景豪继续连带退赔；被告人李宝权多次利用其手机保存的裸照对被害人实施敲诈勒索，该手机属作案工具，应予以没收。各辩护人提出对相应被告人从轻处罚的意见，与查明事实相符，予以采纳；提出对被告人李宝权判处九个月以下有期徒刑、对被告人潘玉龙判处十一个月以下有期徒刑、对被告人汤景豪适用缓刑的意见，因上述刑期与相应被告人的罪刑不相当，且亦不宜对被告人汤景豪适用缓刑。根据犯罪的事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李宝权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年9月4日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人潘玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年6月30日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人汤景豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年5月11日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、自本判决生效后十日内由被告人潘玉龙和被告人汤景豪向被害人文某连带退赔经济损失人民币3000元。五、自本判决生效后十日内对被告人李宝权用于犯罪的资金人民币11000元，予以追缴并上缴国库；对被告人潘玉龙和汤景豪用于犯罪的资金人民币7000元，予以连带追缴并上缴国库。六、对扣押于江门市公安局新会分局的被告人李宝权的黑色iPhone手机一台，属作案工具，由上述扣押机关依法予以没收并上缴国库；对于扣押的其他物品，由上述扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵淑云人民陪审员  李剑环人民陪审员  何翠莲二〇二〇年四月十七日书 记 员  王振潮