江西省安义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0123刑初21号公诉机关江西省安义县人民检察院。被告人刘学元，男，1969年7月5日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，家住湖南省邵阳县。因本案，2019年9月20日由安义县公安局取保候审，2020年1月3日由安义县人民检察院取保候审，同年3月28日由本院决定取保候审。辩护人俞明，江西秦风（安义）律师事务所律师。江西省安义县人民检察院以安检公刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人刘学元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年4月28日公开开庭审理了本案。安义县人民检察院检察员凌印金出庭支持公诉，被告人刘学元及其提供法律援助的辩护人俞明到庭参加了诉讼。现已审理终结。安义县人民检察院起诉指控，2018年12月至2019年1月，被告人刘学元明知是刘某（已判刑）盗窃的硫酸亚锡，为牟取利益，仍然以低价予以购买，涉案财物价值共计人民币6.3万元。具体事实如下：1.2018年12月25日19时许，刘某骑三轮电动车进入江西华宇铝业有限公司氧化车间内，趁车间无人之际，将4箱（120公斤）硫酸亚锡运至东阳李强家藏匿。第二天上午10时许，刘某将盗得的4箱硫酸亚锡以每公斤55元的价格卖给了事前联系好收购的被告人刘学元。刘学元支付了16500元给刘某，刘某答应继续交付硫酸亚锡。经鉴定，该次被盗硫酸亚锡价值人民币12600元。2.2019年1月6日19时许，刘某骑三轮电动车进入江西华宇铝业有限公司氧化车间内，趁无人之际，将10箱（300公斤）硫酸亚锡运至东阳李强家藏匿。第二天上午10时许，刘某将盗得的10箱硫酸亚锡再次卖给被告人刘学元，表示还会卖与刘学元，价款待下次一起结算给付。经鉴定，该次被盗硫酸亚锡价值人民币31500元。3.2019年1月7日19时许，刘某骑三轮电动车进入江西华宇铝业有限公司氧化车间内，趁无人之际，将6箱（180公斤）硫酸亚锡运至东阳李强家藏匿。第二天上午10时许，刘某将这6箱硫酸亚锡通过物流发送至被告人刘学元给定的湖南省常宁市的地点，同意收到货再收钱款。经鉴定，被盗硫酸亚锡价值人民币18900元。2019年9月18日，刘学元退回江西华宇铝业有限公司赃款人民币4万元，取得了被害方的谅解。同年9月20日，刘学元主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘学元明知是他人违法所得的物品仍予以收购，涉案财物价值人民币6.3万元，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘学元有自首情节，且主动退赃，取得了谅解，认罪态度好，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，建议对其判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。提请法院依法判处。公诉机关并提供了安义县公安局受案登记表、立案决定书、被告人归案经过说明，江西华宇铝业有限公司采购硫酸亚锡的企业产品购销合同、送货单、入库单，刘某盗窃硫酸亚锡的监控视频截图、存放硫酸亚锡的现场照片、刘某盗窃现场图，刘某微信收款记录及银行卡流水明细，刘某与被告人刘学元的微信聊天记录及手机通话记录，指认笔录及现场指认照片，江西华宇铝业有限公司出具的谅解书，快递托运发货单及安义县公安局凤凰山派出所出具的说明，安义县价格鉴定检测管理局价格认定结论书，证人刘某、戴某、王某等人的证言，辨认笔录及照片，被告人刘学元的供述、户籍信息等证据材料，以及本案上游盗窃犯罪人刘某的刑事判决书等，予以证明。被告人刘学元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结。在开庭审理过程中，被告人刘学元及其辩护人对此亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。审理期间，刘学元继续退缴了违法所得6500元，同意交纳罚金一万元。湖南省邵阳县司法局出具了适用社区矫正调查评估意见书，建议对刘学元适用社区矫正。另查明，上游盗窃犯罪人刘某亦已退赔了华宇铝业经济损失。本院认为，被告人刘学元明知是他人盗窃犯罪所得，仍以明显低于市场价价格收购的方法予以掩饰、隐瞒，价值总额达人民币6.3万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。对于公诉机关指控被告人刘学元构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的意见，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的，应认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。经查在案证据和庭审查明的事实，被告人刘学元收购盗窃犯罪赃物价值总额为6.3万元，没有达到十万元以上；其基于同一犯罪故意，分三次向同一上游犯罪人刘某连续收购其犯罪所得同一类赃物硫酸亚锡，且双方约定货款一并结算，按照刑法连续犯理论，依法应当按照一次犯罪认定，不应认定为三次犯罪，不符合司法解释“三次以上且价值总额达到五万元以上”情形。故公诉机关指控被告人刘学元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的意见适用法律错误，本院不予支持，被告人刘学元属掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本犯，依法适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的刑罚幅度量刑处理。被告人刘学元犯罪后能够主动向公安机关投案，如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，是自首，可依法从轻减轻处罚，其当庭表示愿意接受处罚，依法从宽处理；其主动退赃，取得被害方谅解，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及被告人刘学元在审查起诉阶段签署的同意该量刑建议的认罪认罚具结书，均系基于认为被告人刘学元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的错误认识所作出，本院依法不予采纳。综合全案案情并参考社区矫正机构评估意见，根据被告人刘学元犯罪较轻并具有上述量刑情节，其没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。对控辩双方提出对被告人刘学元适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘学元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳在案）。二、被告人刘学元退缴在案的违法所得人民币六千五百元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 杨 波人民陪审员 张 燕人民陪审员 赵金玲二〇二〇年四月二十八日法官 助理 郑明明书 记 员 张 乐附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。