广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5716号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人许诗艺，女，1994年3月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省陆丰市。因涉嫌诈骗，于2019年7月1日被羁押，次日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人黎水杏，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5661号起诉书指控被告人许诗艺犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员熊春明出庭支持公诉，被告人许诗艺及其指定辩护人黎水杏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月份以来，被告人许诗艺通过日常生活交往认识被害人尚某、陈某、郑某、李某和吴某因等人。为非法占有尚某、陈某、郑某、李某和吴某因等人的钱财。许诗艺通过编造家人生病、做生意需要投资、父亲被抓需要打点关系，并虚假承诺给予被害人高利息回报的方式，以借钱为名从尚某、陈某、郑某、李某和吴某因骗取钱财。认定其具体的诈骗事实如下：1.2018年6月，许诗艺和尚某在广州结识，后许诗艺向尚某虚构其妹妹生病、家里发生变故、做生意急需用钱的事实，并以承诺给予高额利息为诱饵骗取尚某的钱财，截至2019年4月份，许诗艺通过虚构上述事实骗取尚某款项合计人民币621320元（币种人民币，以下均同）。2.2018年7月，许诗艺通过交友软件结识陈某，后许诗艺虚构家人被抓需要打点关系和经营商行生意需要资金周转的事实，并以承诺给予高额利息为诱饵骗取陈某钱财。截至2019年5月份，许诗艺通过虚构上述事实方式骗取陈某款项合计138732元。3.2018年8月，许诗艺在旅游过程中结识郑某和吴某因，后许诗艺通过虚构家人被抓需要打点关系和银行账户被冻结的事实，并以承诺给予高额利益为诱饵骗取郑某、吴某因钱财。截至2019年6月，许诗艺通过虚构上述事实方式累计骗取郑某、吴某因款项合计分别为31000元和226430元。4.许诗艺和李某案发前均居住在深圳市宝安区。2018年11月开始，许诗艺虚构开六合彩盘和合伙做生意的事实，并承诺以高额的利息作为回报骗取李某的钱财，截至2019年4月，许诗艺通过虚构上述事实骗取李某款项合计73000元。案发后，被害人郑某于2019年7月1日12时9分许报警，民警接到报警后立即赶至许诗艺居住的深圳市宝安区新安三路188号盛世公寓将其抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人许诗艺的行为构成诈骗罪，建议对其判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人许诗艺承认控罪，辩称被抓当天，其所住公寓的电梯坏了，其在听到被害人在一楼等的情况下，还是走到一楼和被害人碰面，后来被害人就报警了；约2019年4-5月期间，其有给吴某因一张工商银行卡，一旦里面有了钱就会通知吴某恩去取，大概有两三万元，但是具体不记得了；待其出来后，会协同家里人一并归还钱款。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控罪名无异议，被告人具有以下从轻处罚情节：（1）事实部分，对尚某部分有重复计算7700元，应当扣除。（2）被告人当庭自愿认罪。（3）被告人有自首情节。（4）被告人主观恶性小，且对每个被害人都有或小或大比例的还款。（5）被告人属初犯、偶犯。经审理查明，2018年6月份以来，被告人许诗艺通过日常生活交往认识被害人尚某、陈某、郑某、李某和吴某因等人。为非法占有尚某、陈某、郑某、李某和吴某因等人的钱财。许诗艺通过编造家人生病、做生意需要投资、父亲被抓需要打点关系，并虚假承诺给予被害人高利息回报的方式，以借钱为名从尚某、陈某、郑某、李某和吴某因骗取钱财。认定其具体的诈骗事实如下：1.2018年6月，许诗艺和尚某在广州结识，后许诗艺向尚某虚构其妹妹生病、家里发生变故、做生意急需用钱的事实，并以承诺给予高额利息为诱饵骗取尚某的钱财，截至2019年4月份，许诗艺通过虚构上述事实骗取尚某款项合计人民币613620元（以下币种同）。2.2018年7月，许诗艺通过交友软件结识陈某，后许诗艺虚构家人被抓需要打点关系和经营商行生意需要资金周转的事实，并以承诺给予高额利息为诱饵骗取陈某钱财。截至2019年5月份，许诗艺通过虚构上述事实方式骗取陈某款项合计138732元。3.2018年8月，许诗艺在旅游过程中结识郑某和吴某因，后许诗艺通过虚构家人被抓需要打点关系和银行账户被冻结的事实，并以承诺给予高额利益为诱饵骗取郑某、吴某因钱财。截至2019年6月，许诗艺通过虚构上述事实方式累计骗取郑某、吴某因款项合计分别为31000元和196130元。4.许诗艺和李某案发前均居住在深圳市宝安区。2018年11月开始，许诗艺虚构开六合彩盘和合伙做生意的事实，并承诺以高额的利息作为回报骗取李某的钱财，截至2019年4月，许诗艺通过虚构上述事实骗取李某款项合计73000元。案发后，被害人郑某于2019年7月1日12时到许诗艺居住的深圳市宝安区新安三路188号盛世公寓楼下欲上楼找许诗艺，后遇到下楼来的许诗艺，将其控制后报警，民警接到报警后立即赶至许诗艺将其抓获归案。上述事实，有经庭审质证、认证的相关物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查及辨认笔录、视听资料等予以证实，足以认定。本院认为，被告人许诗艺无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人许诗艺诈骗被害人尚某的数额，其中有7700元重复计算，公诉人与辩护人当庭均予以认可，为613620元，本院予以认定。对被告人许诗艺诈骗被害人吴某因的数额，经吴某因陈述，其确有通过许诗艺给其的工商银行卡取款30300元，被告人的该辩解意见，本院予以采纳，认定其诈骗吴某因的数额为196130元。关于被告人许诗艺是否构成自首这一争议焦点，经查，被害人郑某在与被告人在公寓楼下碰面后，就形成了对被告人的围控，并报警，被告人不构成自首；但其走在楼梯上听到被害人在公寓楼下而主动走上前来的行为，本院在量刑时将酌情予以考虑。被告人许诗艺多次诈骗五名被害人，该情节在量刑时将酌情予以考虑。被告人归案后能如实供述自己主要犯罪事实，当庭认罪悔罪态度好，本院决定对其从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人许诗艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2029年12月31日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押在案的两部作案用手机，依法予以没收，扣押在案的工商银行卡一张，依法发还被告人许诗艺。三、责令被告人许诗艺退赔被害人尚某损失人民币613620元，退赔被害人陈某损失人民币138732元，退赔被害人郑某损失人民币31000元，退赔被害人吴某因损失人民币196130元，退赔被害人李某损失人民币73000元，限于本判决生效后一个月内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 王  宏  进人民陪审员 周    艳二〇二〇年四月十日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 廖  苑  玲附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。