山西省大同市平城区人民法院刑事判决书（2020）晋0213刑初1号公诉机关大同市平城区人民检察院。被告人康金梅，女，1966年2月9日出生，汉族，初中文化，系开元盛世集团大同运营中心负责人，现住山西省大同市。2019年3月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被北京市公安局朝阳分局花家地派出所民警抓获,同年3月25日大同市公安局平城区分局刑事拘留，4月30日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人边艳琳，山西中谋律师事务所律师。大同市平城区人民检察院以平城检刑一刑诉〔2019〕205号起诉书指控被告人康金梅犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院作出了（2019）晋0213刑初306号刑事判决书，被告人不服提出上诉。2019年12月16日大同市中级人民法院作出裁定，发还重审。本院收到案件后，依法另行组织合议庭，公开开庭审理了本案。大同市平城区人民检察院指派检察员宋宏出庭支持公诉。被告人康金梅及其辩护人边艳琳到庭参加诉讼，现已审理完毕。大同市平城区人民检察院指控：2017年1月被告人康金梅注册成为开元盛世集团的会员，并在大同市平城区富临宝城写字楼成立了开元盛世集团大同运营中心，通过在网络平台虚拟“开元券”，宣传进行拆分后回本盈利鼓励人们投资购买“开元券”，并按交纳650元、6500元、19500元、32500元、65000元等不同的金额，成为不同等级的会员，直接或间接发展下线，进行非法传销活动，骗取钱财。被告人康金梅在开元盛世集团传销组织中有6个账号，累计收入182523.12美元，下线层数为25层，下线人数为1269人。公诉机关认为，被告人康金梅以交纳不等数额入门费的方式直接或间接发展下线，进行非法传销活动，骗取钱财，扰乱经济秩序和社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。针对指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述及辩解、鉴定意见、辩认笔录、证人证言、物证、书证等证据，提请本院依法判处。被告人康金梅在法庭审理中自愿认罪，但辩称运营中心不是其成立的，自己不是负责人，而且指控的数额不准确。辩护人边艳琳辩称：起诉书指控的参与传销活动的人数不准确，有部分重复。鉴定结论未告知被告人。开元盛世大同运营中心不是被告人成立的，是由王爱平城立。被告人的负责人身份只起上传下达的作用。报案人中有部分人不是被告人的下线。被告人康金梅投入的20万元资金也属于受骗资金，应从涉案资金额中扣除。被告人康金梅应认定为从犯，从轻处罚。被告人家属代其退赔财物，应从轻处罚。经审理查明：张小良、刘雪梅（已判决)等人以开元盛世集团为名在互联网设立运营平台，通过线上虚拟“开元券”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利来引诱他人投资够购买“开元券”，分别缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同等级的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人头数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。开元盛世平台累计收入总共为72703962.99美金。被告人康金梅注册成为开元盛世集团会员后，于2017年1月在大同市××区成立开元盛世集团运营中心。康金梅作为该运营中心负责人，以开元盛世集团为名，在该营运中心组织讲课、发展下线、吸收投资，进行非法传销活动。至案发，被告人康金梅共发展下线达25层1269人。另查，2017年10月被告人康金梅得到开元盛世集团奖励黑色奥迪A6汽车一辆，现该车由其子贺某上缴到公安机关。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实：1、报案人王某的报案及陈述、辨认笔录、微信和支付宝转账记录、王某提供开元盛世集团的投资模式、公司介绍、奖励制度、商业模式、静态收益模式证实：2017年3月初，经贺某1介绍王某认识康金梅，知道康金梅在搞一个叫开元盛世的投资项目，且康金梅是开元盛世大同分公司的第一负责人。王某和贺某1一起去的富临宝城B座6层的开元盛世大同分公司，当时由靳某给介绍开元盛世平台，说公司有实体经济和实力，投资有保障的。开元盛世平台分静态收益和动态投资。静态投资是坐等拆分，六拆后就能挣到本金的20倍。动态收益就是拉人头，拉的人越多，收益越大。按金字塔成倍数的发展下线，之后公司会按拉来人头投资本金的20%给他们返钱。王某先是把钱支付给康金梅、靳某，之后康金梅告诉王某开元盛世投资平台的网址，王某就在手机上打开网页上按照要求注册，注册账号及密码后把账号告诉康金梅，由她联系总公司申请激活。在平台里先是用美金买入的，账户上也不显示钱，只是显示的券书。开元盛世分五个等级的投资，第一等级是650元(一星)、第二等级是6500元(二星)、第三等级是19500元(三星)、第四等级是32500元（四星)、第五等级是65000元(五星)，在平台里是按美金换算的。开元盛世可以提现，但平台设置了很多条件让人无法提现，每日只能提现投资总金额的1%，由开元券转成美金提现，其中有30%转成消费券，有10%转成重构券，但这个重构卷的功能也未开通。当时说在线下实体店可以消费，但一直都不能用。王华提过现，分了三次共计提现2.3万元，但实际提现1.5万元，那0.8万元让平台扣除了。开元盛世大同分公司的办公地址先是在富临宝城，后是在百盛后面的盛座空间。组织上课的地方就在当时的富临宝城办公室，主要是靳某讲，有时康金梅也给大家讲。王某还见过一个山西地区负责人，姓王。康金梅的下面是靳某、昝某、周某，这三个人是团队经理。因参加传销活动，王某转账给康金梅19050元，转账给靳哥（靳某）11.28万元购买开元券。2、报案人张某的报案及陈述、辨认笔录、提供的微信和支付宝转账记录、提供的开元盛世的集团介绍、投资级别、奖金制度、债权合作协议证实：2017年6月份，张某是通过康金梅介绍后才开始在开元盛世这个平台投钱的。康金梅说开元盛世这个投资平台是国家允许的合法投资平台，而且是保本的，还给了张某开元盛世关于发行债权证的资料。因为康金梅是这个平台在大同的负责人，所以张某分多次把钱交给了康金梅。平台上也看不到投资金额只看到有开元券的金额。靳某给张某讲的课。张瑞芳刚去的时候是在富临宝城B座，后来又搬到盛座空间16层。开元盛世投资平台分静态收益和动态收益两种，静态收益就是不拉人头，等着最后拆分挣钱。静态投资分5个档次，分别是650元(一星)、6500元(二星)、19500元(三星)、32500元(四星)、65000元(五星)。动态收益就是拉人头，介绍、联系其他的人投入开元盛世投资平台，拉的人越多，给的奖励券越多，奖励券可以在平台上兑换钱。对于公司宣传以前经常在微信群里发，群主是康金梅。康金梅是大同公司的第一负责人，靳某是骨干、讲师，听说昝某、周某都是团队经理。张某听过三次课，每次都是康金梅和靳某给讲课。张某参与了开元盛世的传销活动转账给娜娜妈妈6500元，转账给绿罗33150元。3、报案人朱某的报案及陈述、辨认笔录、朱某提供的债权证书复印件一份、付宝转账记录、开元盛世会员信息两份证实：2017年11月份，朱某是通过单位同事张某1介绍认识昝某和赵某1后，才决定往开元盛世这个平台投钱的，当时对方给看一个深圳开元盛世实业控股有限公司关于发行债权证的资料，称投资比银行的利息要高而且安全。朱银卫先后给了昝雪芳66300元投资款后，昝某给下载了开元盛世APP，并给注册了账号及密码。交钱后，在手机上登录开元盛世的账号就可以看到投资的金额了，实际是开元券。昝某说自己是团队经理。开元盛世在大同分公司的负责人是康金梅。开元盛世大同分公司的办公地址在星茂汇盛座空间。开元盛世投资平台分静态收益和动态收益两种，静态收益就是不拉人头，等着最后拆分挣钱；动态收益就是拉人头，拉来人后可以挣到更多的钱。拉人头就是介绍、联系其他的人投入开元盛世投资平台，拉的人越多就奖励券，得券之后可以在平台上兑换钱。朱某只知道动态收益比静态收益的利润要高。静态收益，投资65000元(五星)经过六次拆分能得到160万元开元券。开元盛世分5个档次，分别是650元(一星)、6500元(二星)、19500元(三星)、32500元(四星)、65000元(五星)。在开元盛世平台里显示的钱是美金，以投入的人民币65000元为例，平台里显示值显示有5000美金，另外的5000美金被平台扣除了，之后会员的5000美金被平台兑换成2.5万券(股权券也叫开元券)。每个开元券初始发行价格为0.2美元。每销售20万美金涨0.01美元，开元券随着交易增长价格会从0.2美元涨至0.4美元，每涨至0.4美元时进行一次2倍拆分，价格回落到0.2美元，账户内开元券数量翻一倍，以此类推。后期投资的人越多，钱越多，拆的越快，以后回本越快，所产生的利润越高。朱某没有从开元盛世投资平台上挣了钱，本金也没拿回来。4、证人董某的证言证实：2017年3月份董某参与开元盛世传销的。交钱后，康金梅帮忙注册激活会员，之后董某都是在手机上操作登录。购买开元券分五个级别会员：100美金(一星)、1000美金(二星)、3000美金（三星)、5000美金(四星)、10000美金(五星)，对应的人民币为：650元、6500元、19500元、32500元、65000元。董某共投入195000元，都转账支付给直接上线、推荐人李某。开元盛世大同运营中心负责人是康金梅，办公地址在富临宝城6层。董某在富临宝城6层听过两次课，一次是康金梅、另一次是在总公司的王爱萍讲的课。开元盛世的奖励模式分为静态收益和动态收益两种，静态收益就是坐等六拆，以投资65000元为例，六拆后可以挣到200万元；动态收益是发展下线，人拉人的模式，通过不断的发展下线，达到金子塔形状，可以得到更多的开元券，开元券是可以兑换成人民币的，最终达到利益的最大化。康金梅的运营中心里的墙面上都贴着开元盛世公司实体的宣传海报。董某目前的会员级别是五星，共有五个账号，直接推荐的有5个人。董某提现过3万元。康金梅得到过开元盛世奖励的一辆奥迪A6车。5、证人杨某的证言证实：2017年3月份杨某通过李某介绍加入的开元盛世传销，在富临宝城602房间见的康金梅。杨某交钱后，康金梅帮忙注册的账号激活，之后杨某用手机上操作登录。购买开元券分五个级别会员：100美金(一星)、1000美金(二星)、3000美金(三星)、5000美金(四星)、10000美金(五星)，对应的人民币为：650元、6500、19500元、32500元、65000元。杨某夫妻共投入22100元，都是通过李某现金及微信转账支付给康金梅的。开元盛世大同运营中心负责人是康金梅。杨某在富临宝城6层602号听过三次课，每次都是靳雅玲讲课。杨某还带杨某发展的下线贺莉娜去听过课。开元盛世是让大家拉人头，人拉人的模式挣钱。2017年3月李某和昝某带着杨某和杜某1一起去的开元盛世北京总部，去了后有专门的人给介绍公司，宣传开元盛世公司名下有公司等，称公司是有实力和实体经济的，还给看了营业执照。杨某目前是三星会员。杨某注册的账号有五个，夫妻直接发展的下线有21人。杨某分两次提现5000元。6、证人乔某的证言证实：2017年4月份乔某参与开元盛世传销的。交钱后，开元盛世就给乔某个会员账号，康金梅帮忙注册激活，之后就能登陆了。购买开元券分五个级别会员：100美金(一星)、1000美金(二星)、3000美金(三星)、5000美金(四星)、10000美金(五星)。康金梅是开元盛世大同运营中心负责人，靳某负责讲课的，平时康金梅要是忙的话，靳某也帮着收钱，乔某发展的下线都是听靳某讲的课，才投的钱。乔某听过十多次课，是在富临宝城6层602号。总公司的王某2也讲过一次课。乔某只知道开元盛世是让大家拉人头，人拉人的模式，通过不断的发展下线，达到金子塔形状，可以得到更多的开元券，开元券是可以兑换成人民币的，最终挣到更多的钱。康金梅的运营中心里的墙面上都贴着开元盛世公司实体的宣传海报，康金梅称公司是有实力并且是有实体经济的，投资开元盛世只涨不跌，发行债权证，大家投资都有保证。康金梅经常举例说，投资65000元六拆后能挣到200万元人民币。乔某目前是三星级别。乔某共注册七个账号，直接推荐的有14个人。乔某提现过1.6万元。康金梅得到过开元盛世奖励的一辆奥迪A6车。7、证人李某的证言、提供的北京学习照片两张证实：2017年3月份李某参与开元盛世传销的。昝雪芳介绍李某加入的开元盛世，李某经常带着下线人员去康金梅在富临宝城602房间上课。康金梅是开元盛世大同运营中心负责人。有一个叫靳某的男子，平时负责给大家讲课。交钱后康金梅给联系开元盛世总公司购买开元券，之后必须康金梅注册激活，账户才可以使用。李某知道三种获得开元券的方式，一种是从开元盛世总公司兑换购买开元券；另一种是康金梅通过她的上线手里购买兑换开元券；还有一种是康金梅自己手里有的开元券兑换给李某和下线，康从中挣钱。购买开元券分五个级别会员：100美金(一星)、1000美金(二星)、3000美金(三星)、5000美金(四星)、10000美金(五星)，对应人民币为：650元、6500、19500元、32500元、65000元。投资分为静态收益和动态收益两种。静态收益就是坐等六拆，以投资65000元为例，六拆后可以挣到200万元。动态收益是：发展下线，人拉人的模式，通过不断的发展下线，双轨制达到金子塔形状，可以得到更多的开元券，开元券是可以兑换成人民币的，最终达到利益的最大化。发展到下线后，第二天就可以得到奖励的开元券，券可以卖给其他的人挣钱。康金梅的运营中心里的墙面上都贴着开元盛世公司实体的宣传海报，有开元盛世公司名下的房车俱乐部、宾馆、山东特色小镇、南非钻石矿等。2017年5月12日康金梅在宏安酒店组织召开了开元盛世财富论坛启动会。康金梅得到过开元盛世奖励的一辆奥迪A6车。李某目前是三星级别，共八个账号，直接推荐的有30个人左右。李某得过的奖券有：见点奖、对碰奖、直推奖。李某提现过一次现7000元左右。2017年6月12日康金梅带着李某和昝某去北京参加开元盛世精英培训。8、证人贺某的证言证实：2017年10月开元盛世公司奖励其母康金梅一辆奥迪A6车。当时车辆在康金梅名下，后于过户到贺某的名下。该车牌号是×××，一直由贺某使用。康金梅经常让贺某把车开到富临宝城(当时开元盛世大同的运营中心)楼下停放，是为了让参与开元盛世的人都能看到公司奖励，证明公司有实力。车辆的机动车登记证书、机动车行驶证、相关发票机过户手续，三把车钥匙，贺某都交给公安机关。康金梅是开元盛世大同运营中心的负责人，这个运营中心一直到2018年的下半年就不开了。9、证人来某的证言证实：来某于2018年6月21日因涉嫌组织、领导传销罪被刑事拘留。2016年10月左右，来某进入开元盛世实业控股有限公司，2017年7、8月左右做客服，主要负责回答客服问题，以及他们反馈的问题，回答不了的问题以及客户集中反馈的问题，来某都是发给璐璐和刘易阳，寻求他们的帮助。10、证人陈某的证言证实：陈某于2018年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留的。2017年7月左右，陈某参加了在南桥悦华大酒店举办的招商活动，戴某1(开元盛世集团有限公司负责人)、陈某1(开元盛世集团有限公司副总)通知的。当时现场有4、5百个人，刘易阳在台上宣讲公司投资的项目和公司发展的远景，戴某1、陈某等人上台了发言了。2017年8月，还在南桥圣淘沙大酒店举办了招商会。2018年1月，杭州开元盛世年会，刘易阳现场任命陈玲花为开元盛世集团有限公司上海分公司负责人。11、同案人员张艳的供述证实：张艳于2018年6月21日因涉嫌犯组织领导传销罪被刑事拘留。2016年10月左右，张艳进入其弟弟张小良(即刘易阳)的深圳开元盛世实业控股有限公司工作。张小良是公司领导，张艳在公司做采购和库管，采购公司日常用品，记录日常用品的入库、出库。深圳开元盛世实业控股有限公司的经营范围就是做理财，经营开元优购商城。公司实际经营地在北京市大兴区亦庄开发区，之前办公地是在高碑店。公司用于市场奖励的车子是张艳采购的。来某是公司的客服，闫晗是财务主管，董子平他是公司保安，黄伟是公司行政主管，赵蒙蒙是做前台的，檀美玉是做财务的。12、同案人员张小良供述证实：张小良是2018年6月9日因涉嫌犯组织领导传销罪被刑事拘留的。公司财务是闫晗，公司使用的麦炳泉的银行卡都在财务那里，公司报销，支出等等由闫晗报给张小良。公司财务状况是公司经营的最高机密，不能跟公司市场人员接触，于是张小良让闫晗租了房子待在家里工作。张小良开的几家公司都是麦炳泉为法定代表人的，是盖小峰联系注册的，主要是开元盛世实业控股有限公司在经营，其他公司的开元优购商贸有限公司、开元盛世科技有限公司、开元时代咨询有限公司都还没有用过。2016年年底开元盛世公司实际办公地在北京市朝阳区××大厦，2017年4月搬到北京市朝阳区高碑店，2017年6、7月左右又搬到北京市大兴区亦庄开发区。来某是客服，主要是收集市场反馈的疑问，奖金怎么算等等。后台数据张小良管理。整个盘子每达到20万美金就涨1分，从2美分涨到4美分就拆分一次，没有上限的。全国有大概100多个星级工作室，相当于运营中心。张小良现在的资产有：宁夏蓝天房地产有一块土地，是张小良是2017年初买于海涛的债权100%，大概几千万元；2017年7、8月左右在郑州华润大厦，买了两个写字楼(700多个平方)，买价800万元，是老婆刘某3去签字的；捷豹汽车是人家姓孙，行驶本上有；宝马车是张小良花30万元从抵押公司购买的。13、同案人员戴某1的供述证实：戴莉华跟开元盛世的运营总裁“刘易阳”有过微信上的联系，和开元盛世的谭丞宴有过微信和电话的接触，电话沟通过陈某1、陈某、钟某因为涉嫌组织、领导传销活动罪被抓的事情。戴某1租上海市奉贤绿地翡翠4号20层用来设立开元盛世公司的上海分公司，开发上海市场的。当时戴某1为开拓上海市场通过谭某跟刘某1申请的，与他人在奉贤悦华酒店开过招商会。总部的运营总裁领导刘某2、谭某、讲师刘某2上台介绍开元盛世的情况，此会后大概有一百多万的报单量。之后又开过一次招商大会。因为谭丞宴比较了解开元盛世这个“游戏”规则，他比较精通计算，2017年10月份的时候谭通过算开元盛世的拆分盘感觉这个开元盛世的平台要爆仓了，多次让戴某1注意把控风险，尽量提现，戴某1把开元券卖了大概十几万人民币。戴某1第一次报单65000元人民币，相当于1万元美金，是通过银行转账的方式把钱给开元盛世的指定的“麦炳泉”账户。2017年4月至2017年12月份，戴某1是开元盛世上海分公司的负责人。14、被告人康金梅的供述证实：2017年1月份康金梅在住院期间微信中有人把康金梅拉进一个微信群，里面就是宣传开元盛世的，康金梅就开始参与开元盛世传销。注册开元盛世需要会员帮忙注册激活才能登陆，在手机上登陆操作，注册成为会员需要购买开元券，分五个级别会员即100美金(一星)、1000美金(二星)、3000美金(三星)、5000美金(四星)、10000美金(五星)，对应人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元人民币。开元盛世的奖励模式分为静态收益和动态收益两种，静态收益就是坐等拆分，等着利润翻倍；动态收益就是拉人头，发展下线，返开元券，还能得碰撞奖，最终得到利益的最大化，挣最多的钱。用公司经常在微信群里宣传的总结为：动态收益模式，即会员可以通过推荐、发展人员投资开元盛世平台，使其成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同可以分别获得动态收益，分业务奖(直推奖)、平衡奖(对碰奖)、互助奖等。直推奖：指的会员直接推荐，并帮助注册激活下线会员后，所获得的奖励，直推后可自行安置下线人员在层级的位置，直推奖根据会员等级的不同而不同。对碰奖：指的是每个会员的下线只能够安置两个人(或账号)分为AB两区(即左右两区)，两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员自己的级别获得6%至15%的对碰奖。静态收益模式，即每个开元券初始发行价格为0.2美元。每销售20万美金涨0.01美元，开元券随着交易增长价格会从0.02美元涨至0.04美元，每涨至0.04美元时进行一次2倍拆分，价格回0.2，账户内开元券数量翻一倍，以此类推。卖家开元券可以70%提现，20%为股权券用于兑换公司的原始股票或开元券重购，10%为购物券进入购物账户在商城购物。康金梅是五星级别。开元盛世公司在北京，康金梅去过一次。2017年8、9月份康金梅在珠海参加过一次开元盛世总公司的年会，当时康金梅和总公司的刘某1合影了。平时都是微信群里对开元盛世进行宣传，其他的培训康金梅都没参加过。康金梅不知道自己的直接上线是谁，康金梅只能看到康金梅自己下线的人。对公安机关出示“公安部开元盛世会员分析系统”中输入身份证号后，显示康金梅名下的6个账号认可，都是康金梅的开元盛世账号。康金梅直接推荐的人是靳某，其他都是康金梅的下线又发展的，康金梅也不知道有多少人。对“公安部开元盛世会员关系分析系统”，输入康金梅账号kjm1314的检索结果，康金梅对自己的下基层级数、下线人数康金梅认可。康金梅不知道自己在开元盛世平台中位于第几级，发展的下线人数也记不清，人太多。康金梅从开元盛世平台提现了2.1万元，之后康金梅又把这些钱投到开元盛世平台里了。康金梅一共在平台里投了大约本金20万元。康金梅发展下线时，通过微信转账、支付宝转账、银行转账方式收款。康金梅的运营中心发展下线人员注册的开元盛世账号由康金梅负责激活，激活后账号才能使用。康金梅通过微信加了开元盛世，后来对方又让康金梅在山西大同负责开元盛世公司大同分公司，如果在大同有意愿投资的，都可以将钱给康金梅，康金梅再帮顾客注册信息。在后来的8个月左右，康金梅一共发展了50人左右，这些人投资了30万元左右，康金梅就将这些钱通过康金梅的建行银行卡转账到公司的麦炳权、李春旺的个人银行卡上，康金梅的银行交易明细能够体现。康金梅是开元盛世公司大同运营中心的负责人，运营中心没有其他的工作人员，参与的人把康金梅的运营中心当个点，大家共同维护。大同运营中心的地址先是在富临宝城609号，现在是在百盛后面的盛座空间。富临宝城的房租是由总公司的人来租的，房租是总公司出的，康金梅去的时候月已经有办公用品了。总公司的王爱平来上过课，靳某也给大家上过课。康金梅就是开年会的时候和总公司的老总刘某讲过一次面，平时大家有问题都是跟开元盛世客服联系。2017年9月底康金梅得到开元盛世公司奖励奥迪A6车一辆，后来康金梅又过户给贺某了。15、扣押物品清单证实：案发后从贺某处扣押黑色奥迪车一辆（车牌号×××）、机动车行驶证一个、机动车登记证书一个、发票联、抵扣联、车钥匙三把。16、车辆档案资料证实：奖励被告人康金梅的奥迪A6汽车，康金梅过户到其子贺某名下，车牌号×××。17、到案经过三份证实：2019年3月22日公安机关对被告人康金梅上网追逃。2019年3月24日北京市公安局朝阳分局花家地派出所将被告人抓获。18、上海市公安局奉贤分局的《关于对开元盛世集团张小良、麦炳泉等人组织、领导传销活动发起集群战役的请示》一份、立案决定书一份、开元盛世传销情况简介一份、开元盛世传销案件相关情况介绍一份、开元盛世传销案研判报告一份、开元盛世奖励说明一份、开元盛世传销相关名词解释一份、重点打击对象说明一份证实：开元盛世集团案发后，上海市公安局奉贤分局于2018年1月13日对该集团以张小良为首的组织领导传销活动一案进行侦查。该公安分局于2018年10月向公安部进行了汇报。同时该分局就开元盛世的运营情况，传销模式进行了分析研判，确定了重点打击对象，并根据户籍所在地归类下发到各省进行打击。19、价格鉴定一份证实：扣押的奥迪A6汽车在认定基准日的价格为：280000元。20、广东中科司法鉴定所鉴定意见书（穗同鉴19010660900013号)、康金梅发展下线人员一览表、参加开元盛世人员登记表证实：在开元盛世集团传销活动中，被告人康金梅在注册了6个账号，累计收入为182523.12美元，总投资为23713美元，所发展的下级层数有25层，下线注册会员有2332个，根据证件号码及姓名对其有下线会员进行去重处理后，下线人数达到1269人。其下线人员到公安机关进行登记的人数达160人以上。21、上海市奉贤区人民法院（2018）沪0120刑初1512号刑事判决书复印件证实：张小良、刘某3等人在互联网上设立的开元盛世集团为名的运行平台，被认定为传销活动。综合分析上述证据。1、被告人康金梅供述对自己参加的开元盛世传销予以认可并供述了该组织的运营模式，证人证言和报案人的陈述该组织以发展下线而获取奖励的奖励模式和层级，这均与上海市奉贤区人民法院认定的事实一致，故可认定康金梅所参加了张小良等人组织的开元盛世传销活动。2、鉴定意见认定被告人康金梅下线注册会员有2332个，去重后下线人数为1269人。虽然辩护人指出还有未去重的会员，但根据在案的证据，被告人康金梅直接或间接发展下线人数远远超过120人，其仍属情节严重。3、被告人康金梅虽然对自己是开元盛世大同营运中心的负责人不予认可，称该营运中心是王某3成立的，自己只起一定的负责人作用。但纵观全案的证人和报案人均能证实被告人康金梅是开元盛世在大同营运中心的负责人，在营运中心进行宣传，而且其下线靳雅玲在其安排下讲课，所以认定被告人康金梅是开元盛世传销组织在大同的负责人，故对其辩解不予采信。本院认为，被告人康金梅作为管理者和协调者，参加以开元盛世集团为名的互联网运营平台，以“开元券”价格上涨盈利来引诱他人购买“开元券”加入平台，并按照加入先后顺序形成一定层级，直接或间接以发展下线人员加入作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人康金梅作为开元盛世集团大同运营中心的负责人在犯罪中起主要作用，系主犯，对辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人康金梅投入的资金应从涉案资金额中扣除的意见。被告人康金梅投入的资金，系其作为传销活动人员直接缴纳的传销资金，对辩护人提出的应将被告人的投资从犯罪数额中予以扣除的辩护意见不予采纳。被告人康金梅通过亲属主动上缴违法所得的奥迪汽车，并在庭审中能够自愿认罪，酌情从轻处罚，对辩护人的相关意见予以采纳。扣押的×××黑色奥迪A6汽车及与该车辆相关的机动车登记证书、行驶证、发票联、抵扣联、车钥匙系犯罪所得，应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2025年3月23日止。罚金在本判决生效之日起五日内交到本院。）二、扣押的×××黑色奥迪A6汽车、机动车登记证书、行驶证、发票联、抵扣联、车钥匙，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 杨晓忠人民陪审员 邰海刚人民陪审员 赵 娜 二〇二〇年三月二十日书记员 包 璐