广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初130号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人冼锦城，男，1995年6月12日出生，公民身份号码：440************83X，汉族，小学文化，务工，广东省茂名市茂南区人，住广东省茂名市茂南区************。无前科。因本案于2020年2月24日在惠州市博罗县被公安机关抓获，2020年2月26日被刑事拘留，同日被公安机关取保候审。经本院决定于2020年4月10日被逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人杨亚能，广东高凉律师事务所律师。被告人冼锦城犯诈骗罪一案，由高州市人民检察院于2020年3月26日以高州检一部刑诉（2020）109号起诉书及高州检一部量建（2020）91号量刑建议书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭于2020年4月7日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员姚媛出庭支持公诉，被告人冼锦城及指定辩护人杨亚能等到庭参加诉讼，现已审理终结。高州市人民检察院指控：2020年2月20日，被告人冼锦城在一“顺风车”微信群编造自己有大量口罩出售的信息，同在微信群的被害人杨某看到信息后，通过微信联系冼锦城购买口罩。随后，冼锦城通过微信向杨某提供口罩实物图、医疗器械生产许可证、身份证件等虚假凭证，取得杨某信任，骗取杨某口罩款人民币八千元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、勘验笔录、电子数据等证据。高州市人民检察院认为，被告人冼锦城以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。公诉机关还认为，被告人冼锦城具有退赃、退赔；取得被害人谅解的情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人冼锦城有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人冼锦城辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，请求法庭对其从轻处罚。指定辩护人辩护称：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议；2、被告人冼锦城具有坦白情节，认罪态度好；3、被告人冼锦城属于初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月20日14时54分，被告人冼锦城在“顺风车”微信群发布信息，谎称有口罩出售，同在群内的被害人杨某看到信息后便添加冼锦城为微信好友并询问口罩的产地、价格等信息。20时40分，冼锦城向杨某发送大量口罩款式及出示《医疗器械卫生许可证》、《检验报告》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《营业执照》等虚假凭证，骗取得杨某信任。随后，冼锦城为了更进一步骗取杨某的信任，冼锦城又把两名外省女子的身份证照片发给杨某，谎称是供货商叶小妹和自己妻子刘梅。23时01分，杨某通过微信转账定金人民币4000元给冼锦城，预定一万个口罩，双方约定（由广州到高州的班车代为带货）发货后再转账2000元，收到货物后再转账余款。2020年2月21日8时09分，为了继续骗取杨某的信任，冼锦城向杨某发送粤A牌的五十铃小车装货图片及包装箱内装有口罩的小视频并要求杨某转账，后杨某通过微信转账人民币2000元给冼锦城，冼锦城声称下午3时许货物将会到达高州。15时07分，冼锦城要求杨某再次转账，杨某即通过微信转账人民币2000元给冼锦城并向其索要货车司机的电话。冼锦城谎称迟点再提供司机的电话，并开始拒绝接听杨某的微信电话。16时59分，冼锦城再次谎称货物遭到查处，已经没有货物了。杨某要求退款，冼锦城谎称款项已经转给别人，自己无法退还。随后冼锦城把杨某拉黑，并将上述款项人民币8000元据为已有，用于个人日常支出。2020年2月24日，惠州市博罗县公安局铁场派出所根据情报在博罗县************抓获被告人冼锦城。案发后，冼锦城通过家属积极赔偿被害人杨某的损失人民币8000元，取得杨某谅解。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、到案经过、破案经过，证实2020年2月24日19时许，博罗县公安局铁场派出所根据掌握的线索在博罗县************抓获被告人冼锦城，并口头传唤其到博罗县公安局铁场派出所接受调查。2、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某于2020年2月22日到公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。3、常住人口信息，证实被告人冼锦城于1995年6月12日出生，公民身份号码：440************83X。4、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人冼锦城在本案之前无违法犯罪记录。5、中国移动信息查询，证实被告人冼锦城手机号码曾经到访惠州、茂名。6、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押被告人冼锦城二台手机后发还给冼锦城。7、微信聊天记录、身份证资料，证实被告人冼锦城与被害人杨某商议购买口罩、转账、发货的情况；其中冼锦城将叶小妹身份证照片给杨某，称是“上家”；并称“我把我的发给你”后将刘梅持身份证照片及刘梅身份证照片发给杨某。8、微信转账记录、微信支付交易明细证明，证实被害人杨某于2020年2月20日转账4000元给微信号“光辉岁月”；于2020年2月21日分别转账2笔2000元给“光辉岁月”。9、微信账号截图，证实被告人冼锦城指认“光辉岁月”微信号：Ji***9是他本人的微信。10、谅解书、收据，证实被告人冼锦城通过家属代为退还杨某被诈骗的人民币8000元，杨某对冼锦城的行为表示谅解。二、证人证言证人张某的证言：我和冼锦城是男女朋友关系，我们于8月份到惠州市博罗县***********今。2020年1月23日，冼锦城和我说现在做口罩生意很赚钱。我说，现在口罩紧缺，我们上哪里找货源？冼锦城说可以问其他人要货，但是一直没有找到货源。2020年2月份的一天，我看到冼锦城的微信里多了8000元。我问冼锦城钱是哪来的？冼锦城不肯说，后冼锦城告诉我是以销售口罩为由诈骗得来的。我没有参与诈骗，冼锦城诈骗得手后没有给钱我花，冼锦城曾转了5000元诈骗所得钱到我微信，当时说是暂时放在我这里几天，后来又转走了。三、被害人陈述被害人杨某的陈述：2020年2月20日下午2时54分，之前一起坐顺风车的男子在微信群内发布有口罩出售的信息。我加他微信为好友后，他就发送了多种规格的口罩和价格的图片给我，报价2.5元一个，货在广州。我说我在高州要2万个口罩，我叫他用班车寄回高州城东客运站，他同意后便要求我先给1万元定金。我说1万元太多了，只能给4千元，他同意。当晚我对他说改为只要1万个口罩并约定6千元定金，先通过微信转账4000元给他，他同意次日（21日）上午9时发货给我。2月21日8时09分，他发口罩已经装车的视频给我，要求我转账2000元，我随即微信转账2000元。后他说已经发了2万个口罩的货，要求我再转账多2千元给他做定金，于是我又在微信转账2000元给他。我要求他把司机或他的手机号码给我，他推搪说现在有点忙，又说货被检查开了。傍晚联系我说，明天有货发给我。22日8时19分，我微信联系他发现，他已经拉黑了我，我意识到被骗便到派出所报警。我都是在保健院转账的，我一共被骗了8000元，分三次为：4000元、2000元、2000元。我不知道他叫什么姓名，但有他的微信(微信号：Ji****9，名称：光辉岁月)，后来我通过顺风车群查询到他的手机号码（134*****898）。我打给他，他说我打错电话了，后他将我的电话号码拉黑了。在2020年2月20日21时许，他为了得到我信任，发了两个女子的身份证给我，声称一个叫叶小妹的女子是他的供货商，身份证号码：340************923，江苏省东海县**********人；另外一个是他老婆刘梅，身份证号码：340************022，安徽省合肥市包河区***********人。四、被告人供述和辩解被告人冼锦城的供述：这段时间新冠肺炎疫情比较严重，口罩比较紧缺，我在网上看到有利用疫情口罩诈骗的事，于是我也产生同样的想法。我用微信（微信号：Ji***9，名字:光辉岁月，绑定手机号码:153*****010）在一个群（滴滴顺风车群）发布了有口罩出售的消息，“苗苗”就添加我为好友。“苗苗”问我是不是有口罩可以出售？我说有口罩出售，价格是2.5元1个。刚开始“苗苗”要20000个口罩，后来只要10000个。“苗苗”问我订货要多少定金，我说要8000元。“苗苗”在微信上转了8000元给我，我得到钱后就拉黑了“苗苗”。后来我怕“苗苗”报警，于是我又主动加回了“苗苗”好友，“苗苗”说已经报警。我没有能力拿到10000个口罩，也没有退回8000元给“苗苗”，我是骗“苗苗”的。我曾将5000元转到女朋友张佩雯的微信，所得款我购买了一台手机和生活中花了，我没有告诉张佩雯5000元转账的事。“苗苗”的8000元是分三笔通过微信转给我的，第一笔是4000元，第二笔是2000元，第三笔是2000元。五、勘验笔录现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发时被害人杨某正位于高州市***的高州市保健院。六、视听资料、电子数据1、电信诈骗案侦办平台调取账号的相关资料，证实（1）杨某于2020年2月20日23时01分56秒转账4000元给“光辉岁月”ji****9（冼锦城）后账户余额（4037.25元）；ji***9（冼锦城）于2020年2月21日00时17分54秒转账3800元给“平凡之路”；“平凡之路”于2020年2月21日00时18分33秒提现转账3796.96元至银行卡622*************949（冼锦城）。（2）杨某于2020年2月21日8时25分34秒转账2000元给“光辉岁月”ji****9（冼锦城）；ji***9（冼锦城）于2020年2月21日11时52分20秒转账2500元给“平凡之路”；“平凡之路”于2020年2月21日11时52分49秒提现转账2497.99元至银行卡622*************949（冼锦城）。（3）杨某于2020年2月21日15时9分39秒转账2000元给“光辉岁月”ji****9（冼锦城）；ji****9（冼锦城）于2020年2月21日17时11分16秒转账2000元给“平凡之路”；“平凡之路”于2020年2月21日17时24分6秒提现转账1998元至银行卡622*************949（冼锦城）。2、电子证据检查工作记录，证实公安机关对冼锦城所使用vivoZ1手机电子数据进行鉴定，冼锦城与微信好友“苗苗”（微信号：ym151*****713）的聊天记录中存在涉案内容：（1）2020年2月23日22时04分59秒，苗苗（ym151*****713）：你自己看着办吧，到时候就怕警察找到你了，那个时候想销都销不了了。（2）2020年2月25日08时06分08秒，苗苗（ym151*****713）：你还不转款，你不怕被拘留呀。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，当前我国正处于新冠肺炎疫情的严格防控时期，被告人冼锦城无视国家法律，以非法占有为目的，假借销售用于预防突发传染病用品的名义，诈骗他人财物人民币8000元，属于数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人冼锦城的犯罪事实清楚、属实，证据确凿充分，本院予以认定。被告人冼锦城归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人冼锦城在案发后，还能通过家属积极赔偿被害人杨某的损失人民币8000元，取得被害人谅解，依法又具有可以酌情从轻处罚的情节。公诉机关认为，被告人冼锦城具有退赃、退赔，取得被害人谅解的情节，建议判处冼锦城有期徒刑六个月至八个月的意见；被告人冼锦城及指定辩护人请求对冼锦城从轻处罚的意见，本院均予采纳。根据被告人冼锦城的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条、第二百九十条的规定，判决如下：被告人冼锦城犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，冼锦城先前于2020年2月24日至2020年2月26日共羁押了三日故抵刑期三日，即自2020年4月10日起至2020年11月6日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭焕钦人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年四月十三日书 记 员  吴 劲速 录 员  郑祖强附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解：(一)因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。