西安市雁塔区人民法院 西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书                            (2019)陕0113刑初1429号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人刘斌，男，1987年3月6日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地福建省福州市鼓楼区华林路19号七层，原系陕西富溢网络有限公司负责人。2019年5月9日因本案被抓获,同年5月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，6月12日被逮捕。现羁押于西安市看守所。指定辩护人吴振宇、吴优（实习人员），陕西科泽律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]1189号起诉书指控被告人刘斌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉，被告人刘斌及其辩护人吴振宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，陕西富溢网络科技有限公司（以下简称富溢公司）成立于2015年11月24日，住所地为西安市锦业路32号锦业时代第4幢2单元9层20901号房。2016年6月20日至2016年9月30日，被告人刘斌任该公司董事长，负责该公司业务开展。期间，刘斌伙同他人以“汽车理财、0元租车”名义，通过办车展、发传单、发微信等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内退还本金并支付高额利息，同时在合同期限内按照投资人投资金额交付相应价值的汽车给其免费试用，向社会不特定公众吸收资金。经鉴定，刘斌担任富溢公司董事长期间，已报案集资参与人员11名，涉及合同金额3190000元，已兑付利息83690元，尚欠本金3106310元。2019年5月9日，刘斌被公安机关抓获。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人刘斌的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人刘斌对起诉书指控的基本事实无异议，辩称其不是公司的董事长，只参与公司的行政管理。辩护人辩称公诉机关指控被告人在富溢公司的任职时间有误，指控刘斌担任董事长职务证据不足，刘斌在职期间吸收存款并非其新拓独立业务，公诉机关指控的业务其中三笔在刘斌入职之前已完成，刘斌任职期间仅办理合同续签手续，该三笔不应计入刘斌吸收数额，刘斌认罪态度好，建议对刘斌从轻处罚。经审理查明，富溢公司成立于2015年11月24日，住所地为西安市高新区锦业路32号锦业时代第4幢2单元9层20901号房。经营范围为：一般经营项目：计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车租赁；汽车及其零配件、工艺礼品的销售；企业管理咨询；企业营销策划；会务服务；展览展示服务；机械设备（不含特种机械设备）租赁；汽车信息技术咨询。商务信息咨询：电子产品、汽车装饰用品的销售；二手车销售；汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。2016年6月20日至2016年9月30日，被告人刘斌负责该公司业务开展。期间，刘斌伙同他人以“汽车理财、0元租车”名义向社会公开宣传，承诺在一定期限内退还本金并支付高额利息，同时在合同期限内按照投资人投资金额交付相应价值的汽车给其免费试用，向社会不特定公众吸收资金。经鉴定，刘斌负责富溢公司业务期间，已报案投资群众11名，涉及合同金额3190000元，已兑付利息83690元，尚欠本金3106310元。2019年5月9日，刘斌被公安机关抓获。另查明，富溢公司成立后以实施本案非法吸收公众存款的行为为主要活动。认定上述事实的证据有：报案材料、立案决定书、抓获经过、户籍信息、汽车理财合同、收款收据、汽车租赁合同、工商登记资料等书证;证人谭颖颖等人的证言；同案犯张腾等人的供述及辩解；被告人刘斌的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录及照片等相关证据可证。其中证明被告人刘斌任职时间的证据罗列如下：1、证人杨龙证明，他2016年5月、6月经常到陕西富溢公司去，2016年6月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被厦门市公安局经侦支队刑事拘留。2、证人张涛证明，他2016年4月至5月期间管理过一段时间富溢公司，4月底5月初杨龙来公司后，公司就由杨龙负责，杨龙在公司管理到2016年6月初被厦门市公安局带走了，杨龙刚被带走刘斌就来公司了，当时刘斌说是杨龙的弟弟，会接手公司的事情，刘斌来公司就担任董事长全面负责公司一直到2016年10月公司倒闭。3、证人杨召博证明，他是富溢公司挂名法定代表人，不参与公司经营管理，他2016年2月开始挂名，黄总承诺给他每月3000元，2016年3月底黄总突然跑了，4月底5月初他去公司时来了一个老板叫杨龙，杨龙在公司时间不长就被厦门公安带走了，之后时间不长公司来了一个叫刘斌的人，是公司董事长，全面负责公司事情，7月份他不再担任法定代表人之后的情况就不清楚了。4、同案犯张腾供述，他2016年元旦进入富溢公司工作，当时法定代表人是郑清隆，总经理是黄伟时，2016年3、4月份法定代表人换成杨召博，2016年五一前后张涛找来一个叫杨龙的人负责公司，杨龙担任董事长，杨龙在公司一个月左右就被公安机关带走了，杨龙被带走后不久刘斌就来公司担任董事长。5、同案犯吴爱国供述，他2015年11月进入富溢公司工作，2016年4月至5月期间，张涛找来一个叫杨龙的人任公司董事长，2016年6月杨龙突然不在公司上班了，之后不久张涛找来了一个叫刘斌的人担任董事长，刘斌担任董事长后任命张腾为业务经理负责管理业务发展。6、被告人刘斌供述，2016年6月初他朋友杨龙的女朋友给他打电话说杨龙被抓了，杨龙在西安开了一家公司，公司实力很强，因为当时杨龙欠他200万元，他就通过杨龙女朋友和另一个朋友联系到张涛，2016年6月下旬他到西安和张涛见面，第二天和公司员工吃了饭，张涛给员工介绍他是刘总，他了解之后决定给公司供车，他又联系了**伟，变更公司的法定代表人为**伟，又让**伟给公司办了几张银行卡，他2016年6月进入富溢公司后主要是接杨龙的工作，没有具体任职，公司员工和张腾都叫他刘总。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人刘斌伙同他人未经国家有关部门批准，以富溢公司名义采取承诺高额回报的方式，公开宣传，向社会不特定公众吸收存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人刘斌辩称其只参与公司行政管理的辩护意见与在案证人证言及同案犯供述不符，对该意见本院不予采信。辩护人辩称公诉机关指控被告人在富溢公司的任职时间有误的辩护意见，经查，关于刘斌的入职时间，在卷证人证言、同案犯供述与被告人刘斌本人供述之间相互印证，可以确定刘斌2016年6月下旬起入职富溢公司并全面负责管理公司业务，公诉机关自2016年6月20日起计算刘斌的入职时间与查明的事实相符，对该辩护意见本院不予采信；辩称刘斌在职期间吸收存款并非刘斌新拓独立业务，公诉机关指控的业务其中有三笔在刘斌入职之前已完成，刘斌任职期间仅办理合同续签手续，该三笔不应计入刘斌吸收数额的辩护意见，经查，该三笔合同系在刘斌任职期间因合同期限届满等原因重新签订的合同，属于重复投资，该数额不应予以扣减，辩护人的辩护意见因缺乏法律依据，本院不予采信。鉴于被告人刘斌到案后能如实供述涉案基本事实，对其依法可从轻处罚。为了保障正常的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又一个月，并处罚金五万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起执行至2022年6月8日止）。二、涉案未追回赃款追缴后发还投资人（投资人名单、金额详见司法鉴定意见书及陕铭函字【2019】266号回复函）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。               审  判  长     穆      瑾                                        人民陪审员     赵  小  环人民陪审员     王  亚  兰                             二〇二〇  年  四 月二 日     书  记  员     马  文  嘉1