广东自由贸易区南沙片区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0191民初2607号原告：廖阳，男，1972年1月16日出生，汉族，住广州市天河区。委托代理人：王华金，广东法制盛邦律师事务所律师。被告：吴志荣，男，1961年10月15日出生，澳门居民，被告：东莞市金洪运动器材有限公司，住所地东莞市厚街镇。法定代表人：李超。原告廖阳诉被告吴志荣、东莞市金洪运动器材有限公司（以下简称金洪公司）民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序进行审理。原告及其委托代理人王华金到庭参加诉讼。被告吴志荣、东莞市金洪运动器材有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：原告的配偶罗X莎为金洪公司的股东，吴志荣为金洪公司的实际股东及经理。2016年2月1日和6月6日，时任股东和法定代表人文X军以金洪公司资金周转困难为由，以金洪公司名义向原告分别借款人民币5万元、40万元，且2016年6月6日金洪公司向原告出具《借据》两张。原告于2016年2月1日、6月7日以银行转账将上述款项汇入金洪公司时任出纳李X账户。2016年9月6日金洪公司再次出具借条并延长借款期限，但到期至今仍未归还。2016年12月28日，金洪公司全部股东达成股东会决议，文X军转让公司全部股权，同时聘用李X为公司法定代表人及执行董事，吴志荣为经理。公司持股情况变更为王X德持股40%（实际股东为吴志荣）并进行了工商登记。但其后，吴志荣利用其公司经理职务，控制金洪公司印章、财务章及相关账册财务资料等，并在金洪公司同样的注册地址成立一家名叫“东莞市金虹运动器材有限公司”（以下简称金虹公司）的企业，将金洪公司的业务、客户、人员、资产等恶意转移，控制并侵吞公司资产。原告认为，金洪公司未按期归还借款本息构成违约，吴志荣作为金洪公司实际股东和经理，恶意侵吞公司资产，应当对金洪公司的债务承担连带责任。故请求判令：一、金洪公司立即归还原告借款本金450000元及利息（以450000元为本金，自2016年12月7日起，以月息2%为标准计至实际清偿之日止）；二、吴志荣对上述借款本金及利息承担连带清偿责任；三、诉讼费用由两被告承担。被告吴志荣、金洪公司均未答辩亦未提交证据。经审理查明：2016年6月6日，金洪公司出具《借据》，内容为借到廖阳现款人民币伍万元整，借款期限自2016年2月1日至2016年9月1日止。借款人每月应付利息人民币2500元。同日，金洪公司出具《借据》，内容为借到廖阳现款人民币肆拾万元整，借款期限自2016年6月6日至2016年9月6日止，借款人每月应付利息16000元。两份《借据》借款人处均有金洪公司印章，并有“文X军”签名。原告提交银行流水记录显示其于2016年2月1日向李X的银行账户转账支付50000元，于2016年6月7日、8日向李X的银行账户8笔转账支付50000元共计400000元。原告称，文X军是金洪公司时任法定代表人，李X是金洪公司时任出纳，李X代替金洪公司收取涉案借款。2016年9月6日，金洪公司出具《借条》，内容为：因本公司的资金周转困难，现收到廖阳以银行转账借出的人民币450000元，借期3个月，月息4%（肆分），于2016年12月6日到期时本息一并归还，如到期未付，愿按月利率百分之三至四计付逾期利息。借款人处有金洪公司印章，并有李X签名。原告提交了金洪公司工商登记部分内档资料，包括公司变更登记审核表、公司登记（备案）申请表、2016年12月28日的股东会决议、2016年12月28日的章程、2016年12月28日的股东转让出资协议、股东（发起人）出资情况、笔迹确认书、法定代表人信息、董事监事经理信息、联络员信息、营业执照等，显示金洪公司法定代表人于2017年1月6日由文X军变更为李X，并对章程进行备案。2016年12月28日股东会决议通过以下事项：文X军将占公司注册资本15%共30万元的出资转让给王X德并签订股东转让出资协议，文X军将占公司注册资本7%共14万元的出资转让给罗X莎并签订股东转让出资协议，文X军将占公司注册资本3%共6万元的出资转让给李X斌并签订股东转让出资协议，李X芳将占公司注册资本25%共50万元的出资转让给李X斌并签订股东转让出资协议；免去文X军的法定代表人、执行董事及经理职务，聘用李X为公司法定代表人及执行董事，吴志荣为公司经理；选举李X斌为公司监事；制定新章程。章程显示金洪公司注册资本200万元，股东分别为王X德（认缴出资80万元）、罗X莎（认缴出资64万元）、李X斌（认缴出资56万元），均已缴足出资额。原告另提交了2013年11月6日的金洪公司重组及股权转让协议，该协议甲方为文X军、乙方罗X莎、丙方李X芳、丁方吴志荣。该协议约定，文X军或其实际控制的金洪公司100%的股权，文X军同意将金洪公司75%的股权转让给乙、丙、丁方，转让后文X军拥有金洪公司25%股权，其余三方各拥有25%的股权并成为金洪公司的正式股东。原告还提交了2016年10月30日的《东莞金洪股东会决议》，该决议出席股东记录为文X军、吴志荣、李X芳（委托陈X出席）、罗X莎（委托廖阳出席），记录人为廖阳，讨论内容有：文总提出退股，以50万元出售其25%的股份，商谈如下：1.吴总先以私人名义垫付文总的私人借款14万元，文总承诺要求唐春秀在11月8日前来东莞办好交接公司财务的U盾，并与文总配合公司开好公司的大陆美金账户；2.文总退股的第一笔款30万最迟在11月25日之前支付给文总，在付款的同时，文总需交还公司的U盾，并着手准备办理工商变更登记及法人变更等手续，这些工作需在1周内完成；3.文总退股的第二笔款20万最迟在12月10日之前退还；4.对以上退款，吴总及廖阳担保能及时归还给文总。该决议有文X军、廖阳签名，有另两个签名无法辨认字迹。原告称，该两份证据证明吴志荣为金洪公司实际股东（显名股东为王X德），其实际控制了金洪公司的公章、财务章及相关账册财务资料。原告称吴志荣恶意转移、侵占金洪公司财产，提交了东莞市金虹运动器材有限公司的企业信用信息公示报告。该报告显示金虹公司住所地为东莞市××街镇，法定代表人为蔡X景，股东为蔡X景及方X强，成立时间为2017年7月13日，经营范围为产销运动器材、鞋材，货物进出口、技术进出口。以上事实，有当事人提供的证据及庭审笔录在案佐证，本院予以确认。本院认为，被告吴志荣为澳门居民，因此本案属于涉澳民事案件，应参照涉外民事纠纷案件审理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条以及《最高人民法院关于适用的解释》第十八条的规定，原告住所地即本案合同履行地位于广州市天河区，根据广州市中级人民法院对广州市基层法院一审涉外、涉港澳台民商事案件实施集中管辖的规定，本院集中管辖天河区、黄埔区、番禺区、南沙区、增城区辖区内的第一审涉外涉港澳台民商事纠纷，故本院依法取得管辖权。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条的规定，中华人民共和国内地法律为本案具有最密切联系的法律，故本案依法适用中华人民共和国内地法律。合法的借贷关系应受法律保护。原告提交的两份《借据》及《借条》、转账凭证等证据与原告的陈述形成完整证据链，本院确认原告与金洪公司之间成立民间借贷关系，借款本金为450000元。原告主张金洪公司并未归还借款并主张自2016年12月7日起按月利率2%计算利息，金洪公司未提出抗辩亦未有证据证明已归还相关款项，原告的该项主张具有事实及法律依据，本院予以支持。关于吴志荣的连带责任问题，原告提交的证据不足以证明吴志荣为金洪公司实际股东，也不足以证明吴志荣恶意侵吞公司资产，况且，即便吴志荣恶意侵吞公司资产，也应由金洪公司或金洪公司的股东向吴志荣主张权利，原告的该项主张无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条，《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第十八条、第九十条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第二十九条的规定，判决如下：一、被告东莞市金洪运动器材有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内，一次性偿还原告廖阳本金450000元及利息（自2016年12月7日起以450000元为基数按照月利率2%计至实际清偿之日止）；二、驳回原告廖阳的其他诉讼请求。本案当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼受理费11180元、保全费4210元由被告东莞市金洪运动器材有限公司负担;公告费1900元由原告廖阳负担。如不服本判决，原告廖阳、被告东莞市金洪运动器材有限公司可在判决书送达之日起十五日内，被告吴志荣可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  陈梦芷人民陪审员  王莉华人民陪审员  彭淑妹二〇二〇年四月二十四日法官助理李小舟书记员黄桂欢