广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初79号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人李启忠，男，1964年2月27日出生，汉族，出生地海南省儋州市，文化程度小学，户籍地址海南省儋州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月17日被羁押及刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人吴昌恒、曹融，分别系广东环球经纬律师事务所律师、实习人员。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]1563号起诉书指控被告人李启忠犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于同年2月17日、4月3日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员陈仕俊、刘伟清出庭支持公诉，被告人李启忠及其辩护人吴昌恒、曹融到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月10日，被告人李启忠在已无合同履行能力的情况下仍去到被害单位广州某水产品有限公司向被害单位负责人吴某口头约定购买秋刀鱼等水产品。2013年6月11日，吴某找到货车司机伍某，委托伍某驾驶车牌号为湘Ｄ×××××货车将被告人李启忠订购的秋刀鱼等水产品（价值人民币280338元）运输到被告人李启忠位于海南省三亚水产码头的冷冻仓库交付给被告人李启忠，并开具《销售单》，载明商品名称规格、数量、单位、金额等，伍某签名确认后将上述货物运输至上述冷冻仓库交付给被告人李启忠，被告人李启忠收货后在《销售单》中签名确认。后被告人李启忠将上述水产品销售得款后逃匿。2019年10月17日，被告人李启忠被公安机关抓获归案。公诉机关出示了被告人李启忠的供述和辩解、被害单位委托代理人吴某的陈述、证人伍某、辛某的证言、辨认笔录、销售单等书证、勘验检查笔录、视听资料等证据支持上述指控。公诉机关认为：被告人李启忠无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李启忠的家属代其赔偿被害单位人民币280338元，取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李启忠拒不认罪，没有悔罪表现，可以酌情从重处罚。综上，建议判处被告人李启忠一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李启忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人李启忠的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：1.被告人李启忠与被害人的债务关系属于民事纠纷。一般交易模式是先赊账销售完再返还货款，不存在没有合同履行能力。2.被告人李启忠经营水产品多年，有固定档口，有销售渠道，当时是因为销货不顺利导致盈利不好，加上其他债主追债，才被迫破产，不能以此反推被告人李启忠当时有诈骗的故意。3.被告人李启忠因自尊心较强，才委托弟弟和货主协商还款事宜，而且还把身份证复印给货主，不存在逃匿的情况。4.被告人李启忠的家人一直有帮忙还债，并没有不认账。当时被告人李启忠让弟弟带着人民币15万元到广州和被害人协商还款，只是因为被害人不接受才把这笔钱用于还其他债，最后被告人李启忠的家属已经向被害人清偿了所有债务。证明被告人李启忠是积极还债的，没有诈骗的故意。辩护人并提交了《借据》《借条》《冷冻库转让合同》《协议书》《证明》《说明书》、送货单、执行裁定书、汇款凭证、病历材料以及录音光盘等支持上述辩护意见。经审理查明：2013年6月10日，被告人李启忠在已负债累累的情况下，到被害单位广州某水产品有限公司向被害单位负责人吴某购买秋刀鱼等水产品，双方口头约定先交货后付款。2013年6月11日，吴某找到货车司机伍某，委托伍某驾驶货车将被告人李启忠订购的秋刀鱼等水产品（价值人民币280338元）运送到被告人李启忠位于海南省三亚水产码头的冷冻仓库交付给被告人李启忠，被告人李启忠在吴某开具的《某水产有限公司销售单》上签名确认。被告人李启忠将上述水产品销售得款后，经吴某多次催收仍未支付货款，后于2013年8月逃匿。2019年10月17日，被告人李启忠被公安机关抓获归案。后被告人李启忠通过家属向被害单位退赔人民币280338元，并取得谅解。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的下列证据证实：1.《受案登记表》《到案经过》证实：2013年11月13日，被害单位法定代表人吴某向公安机关报案称被告人李启忠诈骗其公司购鱼款人民币280338元。随后，公安机关对被告人李启忠采取网上追逃措施。2019年10月17日，公安人员在海南省海口市人民医院门诊部二楼抓获被告人李启忠。2.企业注册登记材料证实被害单位的基本情况。3.《某水产有限公司销售单》证实被告人李启忠向被害单位购买秋刀鱼的情况。4.证人辛某的证言证实：2010年左右，三亚港务局在三亚港码头建了一批简易铁皮仓库，李启忠承租了其中一个仓库，租金每月人民币3000元，李启忠承租后把仓库改建成冷冻库。2013年8月初开始联系不上，他租的仓库也转手给了他人。听说8月初，李启忠没有按时交钱给其中一个债权人王某，就把仓库抵押给王某，然后偷偷逃跑了，拖欠其公司的租金由王某上交。5.证人伍某的证言证实：2013年6月10日，吴某打电话说有一批货卖给了李启忠，需运送到海南省三亚水产码头，货到后由李启忠支付运费。当天下午，其开车到广州太古链7号105室装冰鲜鱼共2467件，装好后其在吴某给的销售单上签名确认。2013年6月11日下午到达海南省三亚水产码头李启忠指定的仓库，其把送货单给李启忠，由李启忠安排工人卸货并核对品种、件数，确认没错后李启忠用现金支付运费给其。证人伍某经辨认照片，指认出被告人李启忠。6.被害单位报案材料及法定代表人吴某的陈述：2013年6月10日，李启忠来公司谈购买秋刀鱼，双方口头协议，由李启忠找货运公司运鱼，运走后一个星期之内汇购鱼款。当天，李启忠找来货运车运走一批秋刀鱼，价值人民币280338元。一个星期后，其打电话给李启忠，叫他汇鱼款，他说两三天后汇给其，但实际没有汇款。后来每隔三五天，其就打电话给李启忠要求汇款，他说一定会汇。8月上旬，其再打电话给李启忠，发现已关机，联系不上。8月中旬，其按李启忠的身份证复印件地址找到他的老家，不见他本人，到他经营的档口，听说早已关门不经营了。李启忠的弟弟说不知道他哥哥在哪里，问能不能货款打个五折再分五六年还，其不接受并说如果这样就报案，他弟弟说报案就报案。9月中旬，其到公安机关报案。报案之后一个月，李某来找其商量打五折后分五六年还，其不接受，之后就再也没联系了。李启忠被抓后，李某将人民币280388元还给其，其对李启忠表示谅解。吴某经辨认照片，指认出被告人李启忠。7.被告人李启忠的供述：2013年6月，当时其欠债急需用钱，走投无路。2013年6月10日，其到吴某的公司购买一批秋刀鱼，共计价值人民币280338元。2013年6月11日下午，吴某让司机把货物运至海南三亚水产码头其指定的仓库，其让仓库的工人核对货物品种、数量后安排卸货。但其没有按约定在一个星期之内把购鱼款汇给吴某指定账户，而是把这批秋刀鱼以相对低一点的价格分几次零散卖掉，获得钱后马上用于还债。后因欠债还不起，把仪器卖掉后逃到儋州家乡里面躲起来。三亚港码头的仓库是其向三亚港务局租赁的，当时还拖欠了租金，后来该仓库也抵押出去了，其在逃避之前把所有能变现的办法都耗尽了，但是也无法抵扣债款。2013年8月吴某曾向其催收过3次货款，并到其身份证上的地址找其，其回避了，就找弟弟李某和他谈能否分期支付，吴某不同意，其就将收回的钱还给其他债主。吴某跟其弟弟说过要报警，后来其用身份证买不了车牌，就不敢用身份证和原来的手机号码了。8.现场勘验检查工作记录及现场照片证实被害单位的经营地点及被告人李启忠租赁的位于海南三亚水产品码头的冷冻仓库情况。本院认为：被告人李启忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李启忠犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李启忠在庭审中能如实供述自己的罪行，且在被抓获后积极赔偿被害单位的经济损失，取得谅解，本院酌情对其从轻处罚。鉴于被告人李启忠犯罪情节较轻，有较好的悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关建议的量刑幅度，符合法律规定，本院予以采纳，但综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，可以对其宣告缓刑。关于辩护人提出被告人李启忠无罪的辩护意见。经查，现有被告人李启忠的供述、被害单位法定代表人吴某的陈述、证人辛某的证言等证据相互印证，足以证实被告人李启忠在收受被害单位给付的货物后逃匿的事实，其行为符合合同诈骗罪规定的情形，而且被告人李启忠在长达六年多的时间里一直未支付货款，直到被抓家属才代为赔偿，更见其非法占有的主观故意。故对上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人李启忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长 张 茵人民陪审员 孙 歌人民陪审员 钟明芳二〇二〇年四月三日书 记 员 韦家璐附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。