河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1003刑初34号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人李真真，女，1988年8月28日生，汉族，本科文化，中共党员，户籍所在地许昌市建安区，现住许昌市。因诈骗，2019年6月25日经许昌市建安区公安局传唤，次日到案，同日被许昌市建安区公安局取保候审，2020年1月8日被本院取保候审。辩护人李公正，河南三融律师事务所律师。被告人王培，男，1994年11月16日生，汉族，初中文化，户籍所在地许昌市建安区，现住。因涉嫌诈骗，2019年6月26日投案，同日被许昌市建安区公安局刑事拘留，2019年8月1日经许昌市建安区人民检察院取保候审，次日被许昌市建安区公安局逮捕。指定辩护人贾耀鑫，河南金泰律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检一部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人李真真、王培犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员魏建清出庭支持公诉，被告人李真真及辩护人李公正、被告人王培及辩护人贾耀鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：自2017年，周宏超（另案处理）、李青（另案处理）、高晓婧（另案处理）、李晶生（另案处理）等人共同成立“河南超铎信息科技有限公司”，对外宣称“中企金服”公司，在许昌市、平顶山等地市设立营业部。2017年8、9月份“中企金服”许昌营业部成立，该营业部租用许昌市信通财富中心D栋802、803室，事前以放贷不需要抵押、不需要征信为由，骗取众多急于用钱的被害人信任，事中通过精心谋划“套路”骗取被害人签订阴阳合同、虚高借款合同，肆意认定违约，以“违约金”、“保证金”、“服务费”、“预收还款”等各种名义，实际支付给被害人较少的借款金额，在被害人不及时还款后，该公司的业务员给被害人打电话催款，再由总公司法催部进行电话催款，后由许昌营业部负责催收专员电话、上门催收等手段，达到非法占有被害人更多财物目的，严重侵犯被害人的财产权及国家正常的社会经济秩序。被告人李真真负责对需要借款客户信息真实性进行核实、需补充完善个人信息告知及面审、填报等工作，任职期间的收入所得为42625元，间接涉案金额为316531元；被告人王培在担任“中企金服”公司许昌营业部二组组长期间，负责对二组的管理，按照总公司要求督促业务员开展，任职期间收入所得28350元，间接涉案金额为240749元。上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验、辨认笔录、电子数据等予以证实。公诉机关认为被告人李真真、王培以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取被害人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李真真、王培犯罪金额巨大，伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，在共同犯罪中，被告人李真真、王培起主要作用，系主犯。被告人王培具有自首情节，被告人李真真具有坦白情节。请依法判处。被告人李真真对指控的罪名及事实无异议。辩护人的辩护意见是，对指控的罪名无异议。但李真真不应认定为主犯。李真真在本案中所起的作用为辅助作用，符合关于从犯的规定，应当从轻量刑。本案中李真真没有参与公司的经营管理，既不领导其他人员，也没有起到任何组织作用，李真真虽然为营业部的副经理，但李真真的工作内容系通过总部安装的摄像头，按照总部的要求审核贷款人的信息，并依据总部的要求审核客户的材料，因此李真真在本案中只起到协助总公司人员完成工作，所起作用是辅助的，次要的，应以从犯论处。李真真作为公司的员工，工资由公司发放，遵守公司制度规定，服从公司领导安排，是其职责所在，其工作内容涉嫌犯罪，并非其个人意愿所造成，也非个人意志所能决定，李真真在整个犯罪过程中不具备独立自主性，不应认定为主犯。本案非传统诈骗，系非常规的新型诈骗，不能按照传统诈骗一刀切，应当根据李真真的工作内容和参与程度、参与的工作量酌情定罪量刑。李真真具有从轻减轻处罚的法定情节，李真真到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，系偶犯，且已经认识到自己的行为给被害人和社会造成的危害，被告人的认罪态度非常好，请法庭依法从宽处理，被告人愿意退赃，被告人现在处于哺乳期内，并且办理取保候审，请法庭根据李真真的综合情况对李真真适用缓刑。被告人王培对指控的事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是，对起诉指控的罪名和事实，王培自愿认罪，辩护人不持异议。希望能够考虑王培的认罪悔罪态度和本次的悔罪表现，予以考虑。本案证据以及起诉书认定了王培的自首情节，可以从轻或者减轻处罚，希望根据王培的悔罪态度对其减轻处罚。许昌的工作地点为涉案公司设立的一个营业部，而王培对于整个公司来说职位较低，本案中王培也没有直接实施犯罪行为，起诉书认定的犯罪数额也仅仅是间接涉案金额，希望合议庭考虑上述情形对王培在整个犯罪过程中的地位、作用予以认定。王培没有犯罪前科，也愿意积极配合退赃退赔。经审理查明：自2017年，周宏超（另案处理）、李青（另案处理）、高晓婧（另案处理）、李晶生（另案处理）等人共同成立“河南超铎信息科技有限公司”，对外宣称“中企金服”公司，在许昌市、平顶山等地市设立营业部。2017年8、9月份“中企金服”许昌营业部成立，该营业部租用许昌市信通财富中心D栋802、803室，事前以放贷不需要抵押、不需要征信为由，骗取众多急于用钱的被害人信任，事中通过精心谋划“套路”骗取被害人签订阴阳合同、虚高借款合同，肆意认定违约，以“违约金”、“保证金”、“服务费”、“预收还款”等各种名义，实际支付给被害人较少的借款金额，在被害人不及时还款后，该公司的业务员给被害人打电话催款，再由总公司法催部进行电话催款，后由许昌营业部负责催收专员电话、上门催收等手段，达到非法占有被害人更多财物目的，严重侵犯被害人的财产权及国家正常的社会经济秩序。被告人李真真负责对需要借款客户信息真实性进行核实、需补充完善个人信息告知及面审、填报等工作，任职期间的收入所得为42625元，间接涉案金额为316531元；被告人王培在担任“中企金服”公司许昌营业部二组组长期间，负责对二组的管理，按照总公司要求督促业务员开展，任职期间收入所得28350元，间接涉案金额为240749元。另查，被告人李真真、王培已主动退赃。上述事实，有物证、光盘、户籍信息、无前科证明、党员证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、电子书证、微信转账记录、鉴定文书、工商登记资料、银行交易明细、转账截图、陈会帮手机聊天记录、张恒手机聊天记录、李如意电脑数据截图、锁聪聪手机聊天记录截图、短信记录、魏杏亚手机聊天记录、被害人提供的转账截图、被害人的陈述、被告人王培、李真真的供述、总公司涉案人员供述、辨认笔录、电子数据予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人李真真、王培以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于被告人李真真的辩护人提出被告人李真真不是主犯的辩护意见，经查，被告人李真真在犯罪集团中担任副经理一职，并负责面审的工作，负责对需要借款客户信息真实性进行核实，并对客户的借款金额提出建议，其在共同犯罪活动中起主要作用，应当认定为主犯。被告人李真真、王培伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，在共同犯罪中，被告人李真真、王培均起主要作用，系主犯。被告人王培案发后主动到案，并如实供述孫的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李真真到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李真真、王培主动退赃，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节与对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人李真真犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人王培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2022年6月25日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、二被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  李常青审判员  李 璐审判员  杨会勇二〇二〇年四月八日法官助理齐会娟书记员周天佑