上海市松江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）沪0117刑初2031号 公诉机关上海市松江区人民检察院。 被告人马志清(冒名“马治青”、“梁飞能”)，男，1968年8月6日出生，回族，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州开远市。 辩护人李祥美，上海一凡律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。 上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕1069号起诉书指控被告人马志清犯职务侵占罪、合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员邵长利出庭支持公诉，被告人马志清及其辩护人李祥美到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。 公诉机关指控，2009年3月至2011年6月期间，被告人马志清冒名“马治青”注册成立上海酒博企业管理有限公司(以下简称“酒博公司”)等多家公司，并以“马治青”身份实施职务侵占及合同诈骗行为，分述如下： 一、职务侵占罪 2011年6月，被告人马志清在担任酒博公司法定代表人期间，利用其负责酒博公司承租本区茸梅路XXX号房屋项目(以下简称“茸梅路项目”)的职务便利，侵占酒博公司资金人民币70万元(以下币种同)。 二、合同诈骗罪 2011年2月至5月，被告人马志清以茸梅路项目需要资金为由，与被害人洪1、陈某某签订《股东合作协议书》，骗取洪1、陈某某投资款160万元。 2011年5月，被告人马志清以转租茸梅路项目为由，与上海闽连实业有限公司(以下简称“闽连公司”)签订协议，骗取闽连公司钱款90万元。 2011年1月至4月，被告人马志清以与被害人钱某合作经营棋牌室为由，与钱某签订《联营合作协议》，骗取钱某投资款20万元。 2019年5月5日，被告人马志清在四川省成都市被民警抓获。 为确认上述事实，公诉人向法庭举出的证据有：被害人洪1、陈某某、钱某的陈述，证人蔡某某、蒋某1、郭某某、孙某某、徐某某、张某某、朱某的证言，辨认笔录，建设银行交易客户单，中国银行存款回单，合作协议书，酒博公司营业执照，酒博公司章程，股东会决议，股权转让协议，准予变更登记通知书，上海佘山建筑市政工程有限公司与酒博公司签订的房屋租赁合同，补充协议，会议纪要，房屋租赁合同解除协议，支票存根，银行明细，档案机读材料，股东合作协议书，借条，pos机刷卡凭证，转账凭证，事情经过，意向书，协议书，收条，联合经营协议，装饰工程施工合同书，收条，刑事判决书及释放证明书，到案经过，情况说明，工作情况，人口信息及身份证复印件等。 公诉机关认为，被告人马志清利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人马志清在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马志清系累犯，依法应从重处罚。被告人马志清犯两罪，依法应数罪并罚。 被告人马志清辩称：1.其职务侵占的金额系40万；2.其没有实施诈骗犯罪，合同诈骗犯罪的第一项指控中，其诈骗金额没有160万，且该项目是洪1负责；3.其没有诈骗闽连公司钱款，且其将部分钱款退还给对方；4.其与钱某合作过程中收到的钱款，全部支付给房东用于缴纳房租，未占用该笔钱款。 其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出被告人马志清对职务侵占部分供认，且部分退款，也不构成累犯，希望对其从轻处罚。 经审理查明：一、职务侵占罪 2009年3月至2011年6月期间，被告人马志清冒名“马治青”注册成立上海酒博企业管理有限公司等多家公司，并以“马治青”身份实施职务侵占等犯罪行为。2011年6月，被告人马志清在担任酒博公司法定代表人期间，利用其负责酒博公司承租本区茸梅路XXX号房屋项目的职务便利，侵占酒博公司资金人民币70万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人蒋某1的证言及辨认笔录表明，其曾陆续出资146万元入股酒博公司，资金都进入被告人马志清或他指定的账户，其中80万元是作为酒博公司向上海佘山建筑市政工程有限公司(以下简称“佘山建筑公司”)租赁位于松江区茸梅路XXX号主楼及附属建筑的定金。2011年6月24日，其听闻被告人马志清骗钱失踪了，遂至佘山建筑公司询问，发现马志清已擅自将酒博公司与佘山建筑公司签订的茸梅路租赁合同解除，佘山建筑公司已将70万元定金退还给酒博公司。经其查询发现上述退款已被马志清转走，其遂报案。另，陈某某曾经要接手茸梅路XXX号的项目，也签订了转让合同并支付了部分款项，马志清付给其20万元，并答应再给其146万元让其退出酒博公司。经辨认，被告人马志清就是马治青。 2.证人徐某某的证言表明，因佘山建筑公司要将茸梅路XXX号的房产出租，其经人介绍认识了被告人马志清，马志清称主要做餐饮。经过协商，其公司于2010年11月1日与酒博公司签订了房屋租赁合同，双方约定了免租期等。合同签订后马志清向其公司支付了80万元保证金，在租赁期内又签订过补充协议等。因马志清无法按照合同约定履行招商引资的义务，2011年6月13日双方解除了租赁合同，在扣除了酒博公司应当承担的10万元水电费用后，其公司于当日以支票形式退给马志清70万元。在双方洽谈及解除合同过程中，都是马志清一个人出面。 3.证人郭某某的证言表明，其在2008年左右认识的被告人马志清，他应该是云南人，但办理过安徽的身份证。2010年10月中旬，其向马志清介绍了佘山建筑公司出租的茸梅路一栋房产，但马志清也未实际经营，后解除了合同。事后其得知交给佘山建筑公司的定金是他人投入，佘山建筑公司退还的70万定金被马志清拿走，另外在马志清租赁该栋房产期间还收了他人的预付款，但无法联系到马志清本人。 4.证人孙某某的证言表明，2010年左右，其经郭某某介绍认识了安徽籍的被告人马志清，因他注册公司需要挂名股东，其遂将身份证提供给他们，其在公司没有投资也不参与经营，后来其名下的股份被转让给他人。 5.档案机读材料、酒博公司营业执照表明，被告人马志清利用“马治青”身份在本市注册多家公司，其中包括酒博公司及上海新镛记餐饮有限公司等，上述公司的法定代表人均系被告人马志清。 6.上海佘山建筑市政工程有限公司与酒博公司签订的房屋租赁合同、补充协议、会谈纪要、房屋租赁合同解除协议、支票存根、银行记录表明，(1)2010年11月1日，佘山建筑公司与酒博公司签订租赁合同，约定佘山建筑公司出租位于本区茸梅路XXX号的房屋给酒博公司开展酒店餐饮、住宿、服务、娱乐、金融等经营，租期自2010年11月1日起至2027年6月30日止，前20个月为免租期，但酒博公司应自行承担水电煤等费用，在租赁期内，酒博公司有权转租，但应事前得到佘山建筑公司书面许可，在协议签订后2个月内，酒博公司应向佘山建筑公司提供其已经与著名餐饮企业签署的转租协议或者合作协议复印件;(2)2011年4月3日，佘山建筑公司与酒博公司签订补充协议，因酒博公司未向佘山建筑公司提交其已经引进著名餐饮企业进场经营的合同文件，约定酒博公司在2011年5月1日前完成注册地在所承租房屋内的项目公司的注册、所租赁酒店餐饮部分的装修装饰图纸、招商引资文件。如果酒博公司无法履行约定，则向佘山建筑公司支付履约保证金，如酒博公司不支付，佘山建筑公司可与第三方签署新的租赁合同。(3)2011年5月24日，因租赁合同签署已满6个月，酒博公司在引进名牌餐饮企业方面没有任何进展，佘山建筑公司徐某某询问被告人马志清引进名牌餐饮的情况，马志清称“现在和何总他们谈的，他们要做钢材贸易城，把中山的房子作为办公用房，但他们做餐饮是没有经验的。”徐某某强调名牌餐饮必须要有。最后，双方约定马志清正在商谈的上海1号餐饮企业，要在2011年5月30日前谈成，否则佘山建筑公司与酒博公司的租赁合同在2011年5月31日自动解除。(4)2011年6月13日，佘山建筑公司与酒博公司签订合同解除协议，约定租赁合同及补充协议自2011年5月31日终止，佘山建筑公司扣除酒博公司自行承担的10万元水电费用后，同日以支票形式分别退还给酒博公司押金30万元、40万元。(5)2011年6月15日，佘山建筑公司退还的70万押金，其中30万支票背书给“上海大召贸易有限公司”；40万元支票背书给“上海新镛记餐饮有限公司马治青”。 7.酒博公司章程、股东会决议、股权转让协议、准予变更登记通知书表明，2010年11月8日，蒋某2受让原股东孙某某全部及被告人马志清的部分股份，成为酒博公司股东，出资比例为49%，同月11日办理了变更登记。 8.建设银行交易客户回单、中国银行存款回单、合作协议书表明，酒博公司与以蒋某1为法定代表人的上海欧阳娜餐饮管理有限公司曾签订合作协议书，约定双方就承租茸梅路XXX号上海佘山建筑市政工程有限公司的房产的出资等合作事宜，其中包括蒋某1将入股酒博公司。2010年11月4日、12月20日，蒋某1通过中国银行、建设银行向被告人马志清及马莲君账户分别存款100万元、转账38.4万元。 9.人口信息、身份证复印件、工作情况、刑事判决书及释放证明书表明，被告人马志清1968年8月6日出生，系云南省红河哈尼族彝族自治州开远市人，回族。其伪造并冒用的“马治青”身份为安徽省宿州市萧县人，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告人马志清在成都冒名“梁飞能”多次实施盗窃犯罪被判刑，其中2017年1月被告人马志清因犯盗窃罪被判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币3,000元；2018年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1,000元；2018年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1,000元，2019年5月4日刑满释放。 10.到案经过表明，2019年5月5日，被告人马志清被公安机关抓获到案。 二、合同诈骗罪 2011年2月至5月，被告人马志清以茸梅路项目需要资金为由与被害人洪1、陈某某签订《股东合作协议书》，被告人马志清通过被害人洪1向陈某某出具借条、由被告人马志清对上述钱款进行担保的方式，骗得120万元。之后被告人马志清又以出具借条等方式从陈某某处骗取40万元。 2011年5月，被告人马志清以转租茸梅路项目为由，与闽连公司签订协议，骗取闽连公司钱款90万元。 2011年1月至4月，被告人马志清以与被害人钱某合作经营棋牌室为由，与钱某签订《联营合作协议》，骗取钱某投资款13万元。 2019年5月5日，被告人马志清在四川省成都市被民警抓获。 上述事实有下列证据证明： 1.被害人洪1的陈述表明，2010年3月左右，其经人介绍认识了被告人马志清即安徽人马治青，他当时在复兴公园门口开了一家新镛记饭店。2011年1月，被告人马志清邀请其参与出资承租虹桥路XXX号的房产再转租事宜，其当时投资给马志清40万元。2011年2月，马志清又邀请其出资承租松江区茸梅路XXX号房产，也是以转租赚取差价的盈利模式，马志清说他已找到承租下家，缺少租金。因其没有资金，马志清就让其介绍朋友参与并承诺给其股份，其因而介绍了朋友陈某某投资，三方约定马志清持有50%股份，陈某某出资120万获取公司25%股份，其持有25%股份，承租人支付租金后先偿付陈某某的投资。之后经过调整，陈某某需出资150万元，陈某某答应，但要求其写借条给陈某某，这样其中120万元以其名义向陈某某借款、马志清担保。钱款到账后，第一笔30万元到其建设银行账户后，其将该笔钱依照马志清要求转到“源济”账户，其余款项都转到了马志清指定账户。2011年6月，马志清又向其借款4万元，后来无法联系到马志清。2012年，陈某某因上述120万元借款事宜向法院提起民事诉讼，因其未履行法院判决，还被拘留和判刑。 2.被害人陈某某的证言表明，其在2011年2月通过洪1介绍认识了被告人马志清，当时马志清出示的身份证是安徽宿州萧县，他是酒博公司法定代表人，名下还有数家企业。2011年2月28日，由马志清担保、洪1向其借款60万元，其中30万元通过POS机汇入马志清的上海新镛记餐饮有限公司账户，另30万元汇入洪1的建设银行账户。2011年3月9日，洪1作为借款人、马志清为担保人，再次借款60万元，其中50万元汇入WUQIAOQIN的建设银行账户，10万元通过POS机汇入马志清的上海新镛记餐饮有限公司账户。2011年3月16日，被告人马志清以项目投资为由，向其借款35万元，其分别向马志清建设银行账户、农业银行账户和WUQIAOQIN建设银行账户汇款5万元、5万元和25万元。2011年4月14日，马志清又向其借款5万元，其汇款至马志清建设银行账户。2011年5月1日，其和马志清签订了股权转让协议，当时蒋某2也在场，协议签订后没有实际履行，因为是以洪1借款、马志清担保的形式，其就没有催促股权变更，后来其就起诉洪1要求归还借款。 3.被害人钱某的陈述表明，其于2010年底通过朋友介绍认识了被告人马志清，他自我介绍是安徽人。因其要开设棋牌室，通过马志清介绍租赁了叶家宅路的房屋并向对方支付了10万元定金。在其准备装修时，马志清告诉其不能分割安装空调，因为不符合使用要求，其要求退还定金，马志清又向其介绍了虹桥路商铺并说自己可以办证、和其投资各一半，双方遂合作经营。2011年4月25日，其和被告人马志清签订合作协议，约定合伙租赁虹桥路XXX号商铺用于开设棋牌室，其依照约定支付给被告人马志清18万元房租款及3万元的办理证照费用。2011年6月份，其无法联系到被告人马志清，之后其找到虹桥路XXX号商铺的房东熊黎明，支付了10万元的房租并付款清退了装修公司。 4.股东合作协议书表明，2011年3月9日，被告人马志清、洪1、陈某某签订合作协议，约定陈某某出资150万元受让酒博公司25%股权，马志清占股50%，洪1占股25%；茸梅路项目收租日起第八个月后每月返还30万给陈某某，直至还清150万元，后按照比例分红。2011年4月30日，马志清、洪1、陈某某签订合作协议，股权比例的约定不变，增加约定陈某某出资320万元受让酒博公司全部股权，修改陈某某出资现金为120万元。 5.股权转让协议表明，2011年5月1日，甲方酒博公司(法定代表人马治青即被告人马志清、股东蒋某2)，乙方陈某某签署协议，约定陈某某以320万元受让酒博公司100%股权及茸梅路租赁项目合同，三日内支付现金40万元至马志清的工商银行账户。 6.借条、POS机刷卡凭证、转账凭证、银行明细表明，洪1、陈某某转账或刷POS机支付的共计160万元，均进入被告人马志清利用“马治青”身份开设所控制、指定的账户。(1)2011年2月28日，洪1出具借条，向陈某某借款60万元，约定于同年3月10日无息归还，被告人马志清担保；其中30万元系POS机刷卡，另外30万元于2011年3月1日转至洪1的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户，同日该笔钱又转至原庆的账户；(2)2011年3月9日，洪1出具借条，向陈某某借款60万元，被告人马志清担保，约定50万元汇入WUQIAOYIN的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的建设银行账户，10万元汇入被告人马志清账户，转账凭条及签购单显示，同日陈某某通过转账至WUQIAOQIN的建设银行账户及POS机刷卡至新镛记餐饮的形式分别转账及支付50万元、10万元，WUQIAOQIN上述建设银行账户的50万元，在当日现金支取6万余元，3月10日转账给黄勇军等人及取现形式消费完毕。(3)2011年3月16日，被告人马志清向陈某某出具借条，约定借款35万元用于施惠路XXX号房屋租赁业务。陈某某同日转账至被告人马志清的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX农业银行账户和XXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设银行账户共计10万元，次日转至WUQIAOQINXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设银行账户25万元。(4)2011年4月30日，被告人马志清向陈某某出具借条约定借款5万元，陈某某2011年4月14日转账至被告人马志清XXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设银行账户5万元。 7.证人蔡某某的证言表明，2011年5月13日，其与被告人马志清签订佘山建筑公司在茸梅路XXX号的房屋转租协议，合同总标的为460万元，签约后其公司依照约定将150万元定金支付给酒博公司，钱款打入被告人马志清指定的个人账户，但马志清无法联系上，经其公司了解发现还有其他公司遭遇同样的事情。被告人马志清当时所使用的“马治青”公民身份号码是XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 8.闽连公司出具的事情经过说明表明，2011年5月12日，蔡某某、何成栋、陈文金三人打算租赁茸梅路一处大厦作为写字楼转租，后与被告人马志清联系并签订转让租赁合同，定金150万元分三笔汇给马志清及指定的账户。一周后，其等人随马志清至佘山建筑公司转让合同，但佘山建筑公司不同意转让。至2011年6月15日，马志清返还其公司60万。同年6月21日左右，无法再联系到马志清。 9.意向书、协议书表明，2011年3月13日，被告人马志清代表酒博公司与闽连公司签订松江茸梅路XXX号的转租协议书，约定意向书签订之日闽连公司支付定金150万元。2011年5月15日，闽连公司的蔡某某、陈文金、何成栋三人签订协议，约定投资茸梅路XXX号房产的投资比例等。 10.收条、转账凭条、银行明细表明，2011年5月16日，被告人马志清收到转让茸梅路XXX号大楼、何成栋的150万元；2011年5月13日，陈文金转账70万元至WUQIAOQIN的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户，2011年5月12日，蔡某某转账20万元至被告人马志清利用“马治青”开设的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户，2011年5月15日，自陈群锋账户转账60万元至WUQIAOQIN的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户；银行明细显示，上述150万元均以取现或交换支取的方式在转账后快速提现。 11.闽连公司营业执照表明，闽连公司住所地在本市普陀区，蔡某某系法定代表人。 12.证人张某某的证言表明，被告人马志清使用“顾军”身份租赁本市漕溪北路XXX弄XXX号XXX室作为办公地点，该地点也是被告人马志清与闽连公司签订协议的地点。 13.证人朱某的证言表明，其在被告人马志清的巴巴派乐餐饮管理(上海)有限公司工作，马志清租赁了漕溪北路XXX弄XXX号XXX室作为办公地点，至2011年6月马志清消失。 14.联合经营协议、装饰工程施工合同书表明，2011年4月25日，被告人马志清与钱某签订联合经营协议，约定二人联合经营位于本市虹桥路XXX号的二楼商铺(经营项目：棋牌、足浴)，双方向熊黎明承租上述商铺，租赁期间自2011年3月1日至2021年3月1日，月租金9万元，每三个月支付一次租金，租赁保证金9万元，双方共出资80万元，各出资40万元；钱某在4月1日前已向马志清支付人民币18万元用于支付房租和保证金、在2011年3月28日向装修公司支付人民币10万元作为装修首付款，商铺的每期租金由马志清支付给熊黎明。 15.收条表明，熊黎明于2011年7月26日、8月29日分别出具收条，表示收到虹桥路XXX号二楼租金共计10万元。 16.银行明细表明，2011年4月26日，WUQIAOQIN的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的建设银行账户转至钱某XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户5万元。2011年1月21日、2月17日钱某通过XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户转至被告人马志清的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户5万元、10万元。 对于控辩双方的意见与主张，本院评判如下： 一、关于被告人马志清职务侵占犯罪金额的问题。经查，根据证人蒋某2、徐某某的证言及银行客户回单等可以证实，被告人马志清在与佘山建筑公司洽谈解除租赁协议时，作为酒博公司股东的蒋某2并不知情；被告人马志清在收到佘山建筑公司退回的70万元保证金后，未向股东蒋某2告知上述退款信息，反而私自将上述资金转至他人账户或其控制的其他公司账户占为己有，而后又不向公司归还上述资金。被告人马志清系利用职务便利侵占酒博公司资金70万元的证据确实充分，公诉机关指控的事实清楚，应予认定，对被告人马志清的辩解，不予采纳。 二、关于被告人马志清的行为是否构成合同诈骗罪的问题。经查，1.在被告人马志清以茸梅路项目为由所签订的合作协议中，根据被害人洪1、陈某某、蔡某某、徐某某等人的证言及房屋租赁合同、补充协议、会议纪要、合作协议等证据证实，被告人马志清与佘山建筑公司签订租赁协议后，以茸梅路项目需要资金、转租茸梅路项目、合作经营等为由，使用伪造的身份，欺骗被害人及被害单位，在同一时段内与被害人洪1、陈某某及闽连公司分别签订合作协议，上述协议内容相似；根据被告人马志清与佘山建筑公司之间对招租商户的范围、时间等方面的约定，被告人马志清在与被害人洪1、陈某某及闽连公司签订协议后，事实上也无履行合作协议的能力；被告人马志清从被害人及被害单位所取得的“投资款”均被其取现、转账等消耗完毕，被告人马志清事后也未退还上述钱款，且消失不见。综上被告人马志清的上述行为应认定为合同诈骗犯罪行为。2.在被告人马志清以经营棋牌室为由与被害人钱某签订合作协议一节中，被害人钱某详尽陈述了其与被告人马志清合作经营的经过、钱款支付组成及马志清消失不见后的相关租金、装修费的支付等后续处理情况，并提供了收条等证据印证，银行明细也显示被告人马志清获得被害人钱某支付的投资款后均以取现、转账至其所控制的其他账户等方式消耗殆尽，虽然被告人马志清在签订合作协议后，曾向被害人钱某支付过协议约定的部分钱款，但之后被告人马志清消失，其事实上并未履行其与被害人钱某签订的联营合作协议。综上，公诉机关指控被告人马志清的行为构成合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，对被告人马志清的辩解，不予采纳。 三、关于合同诈骗犯罪数额的问题。1.被告人马志清利用茸梅路项目实施合同诈骗犯罪一节。被害人洪1、陈某某及证人蔡某某均详实陈述了被告人马志清诈骗钱款的金额，并提供了相关借条、POS机刷卡凭证、转账凭证、银行明细、收条、情况说明等予以印证，公诉机关指控被告人马志清以茸梅路项目等为名目，先后从被害人洪1、陈某某及闽连公司处骗得投资款160万元、90万元的证据充分，应予认定。2.在被告人马志清合同诈骗被害人钱某一节，被害人钱某陈述其向被告人马志清支付投资款21万余元，支付方式既有转账又有现金，而双方的联营合作协议显示被告人马志清收到被害人钱某投资款18万元。综合被害人钱某的陈述、联营合作协议及银行转账记录，可以认定被告人马志清从被害人钱某处获得钱款共计18万元。根据银行明细显示，被告人马志清在2011年4月26日曾利用其所控制的他人银行账户给被害人钱某转账5万元，鉴于上述转账发生在公安立案之前，故在计算被告人马志清在该节合同诈骗犯罪金额时应扣除上述已经退还部分，认定其合同诈骗金额为13万元。 本院认为，被告人马志清利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人马志清在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人马志清犯两罪，依法应数罪并罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百二十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人马志清犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2035年5月4日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。) 二、责令被告人马志清向被害人及被害单位退赔违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  房素平 审 判 员  刘 磊 人民陪审员  李美华 二〇二〇年四月十日 书 记 员  成 语 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 …… 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 ……