山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初67号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人王某，男，1994年9月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地大同市，住大同市，无业。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，同年11月1日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人兰某，山西乌金律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉[2020]12号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市云冈区人民检察院指派检察员郭斌出庭支持公诉。被告人王某及其指定辩护人兰某均到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：1、被告人王某与张某1保持恋爱关系期间，于2019年2月14日通过交友软件联系到被害人张某2，谎称自己家庭条件好，自己有办事处，并和大爷在一电厂附近合开煤场，父亲在山东有个水泥厂，家里有宝马、奔驰车，且无女朋友，要与被害人张某2谈恋爱。张某2信以为真，开始与王某建立恋爱关系，后王某以自己与其大爷合开的煤场资金周转不开及自己的宝马车、路虎车辆维修、改装等理由多次骗取被害人张某2人民币268000元，经被害人多次索要，均未还。2、2017年冬天，被害人张某1在与被告人王某谈恋爱期间，王某谎称其与他人合伙经营贷款公司、和其大爷合开煤场，后因退出经营贷款公司赔付违约金、煤场资金周转不开为由，多次骗取被害人张某1人民币340000元，其中与张某1共同花费118700元，余款221300元未归还。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、指认笔录、视听资料等证据，认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取二名被害人人民币共计489300元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院依法判处。被告人王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议。辩解称，1、他没有和张某2谈过恋爱，没有以修车、做生意的名义和张某2要钱。他和张某2借过钱，都写了借条，对指控第一起犯罪的数额无异议。2、他和张某1谈了三年恋爱，没有以起诉书指控的理由向张某1骗钱，指控的那些钱他和张某1一起花的。他认为自己的行为不构成诈骗罪。指定辩护人辩称，被告人王某没有虚构事实，张某2是自愿借给王某钱的，张某1给王某的钱也用于该二人的花费，所以被告人王某的行为不构成诈骗罪。经审理查明：一、被告人王某与张某1保持恋爱关系期间，于2019年2月14日通过交友软件联系到被害人张某2，并驾驶的车牌号为×××香槟色宝马车和张某2见面。后被告人王某谎称自己家庭条件好，自己有办事处，并和大爷在一电厂附近合开煤场，父亲在山东有个水泥厂，家里有宝马、奔驰车，且无女朋友，要与被害人张某2谈恋爱。被害人张某2信以为真，开始与王某建立恋爱关系。后王某以自己与其大爷合开的煤场资金周转不开及自己的宝马车、路虎车辆需要维修、改装等理由多次骗取被害人张某2人民币268000元，经被害人多次索要，均未还。二、2017年冬天，被害人张某1在与被告人王某谈恋爱期间，被告人王某谎称其与他人合伙经营贷款公司、和其大爷合开煤场，因退出经营贷款公司赔付违约金、煤场资金周转不开为由，多次骗取被害人张某1共计人民币340000元，其中与张某1共同花费118700元，余款221300元未归还。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局云冈区分局刑侦一中队出具的抓获经过，证实该队民警于2019年9月28日16时许，在大同市平城区全盛御渊酒店将犯罪嫌疑人王某抓获。2、被害人张某2的报案材料、陈述笔录、指认笔录及照片、辨认笔录、借款明细、微信聊天记录、银行流水、转账账单详情，证实2019年2月14日至2019年6月29日，王某自称家庭条件好，有宝马、奔驰车，在一电厂附近与其大爷开设煤场，期间王某带着她去过一次煤场门口，后王某与她处对象并取得她的信任，前后以煤场缺乏资金、办事处亏损、宝马车维修改装、还取贷款、在大同市OT酒吧打架赔偿对方等为由通过微信转账及现金给付的方式骗取她27万元，2019年5月18日她通过打听得知王某在跟她处对象期间还有一个女友叫张某1，王某本人也没有开过煤场及其他工作，宝马车是张某1的，她要求王某还钱，王给她出具了一张25万元的借条并承诺还款期限，后王某称张某1要4万元分手费，拿到分手费就可以继续跟她处对象并还钱，她又给了王18000元现金，微信转账绑定银行卡为卡号×××中国建设银行卡及卡号×××中国民生银行卡，这些钱都是她从网上贷款、信用卡透支出来给的王某，有银行流水及转账账单为证，王至今一直没有还过钱。经公安机关的辨认、指认程序，被害人辨认出本案被告人王某，并对被告人王某谎称其经营的煤场做出指认。3、被害人张某1的报案材料、陈述笔录及辨认笔录、交易明细，证实2017年夏天她与王某确立恋爱关系，王某又名王安然，王对她称目前经营着一家达飞贷款公司，因公司事务纠纷需要赔偿总公司80万违约金，后向她借款13万元（信用卡刷取8万元、微信转账5万元），2018年2月，王某称其与一个姓田的大爷合开一个煤场，王开着她的宝马车带她去过两次煤场，在一电厂附近，后王某以煤场资金周转不开为由，陆续通过微信转账方式向她借款35.75万元，这些钱其中有4万元是她父母给的，跟朋友借了13.4万元，中信银行信用卡5.6万元，华夏银行信用卡2万元，建设银行信用卡4.6万，农业银行信用卡5000元，平安银行信用卡2.7万元，蚂蚁花呗1.3万元，王某给她写过30万元及4万元的两张欠条，其中她与王某共同的日常花销花费11.87万元，后她通过打听得知王某本人没有开过贷款公司，2019年夏天王某跟她说过向张某2借钱的事。经公安机关的辨认程序，被害人辨认出本案被告人王某。4、证人侯某的证言笔录，证实他在平旺工业园区经营一家晋昌工贸有限公司，主要是煤炭铁路发运，他不认识王某这个人，与其没有任何生意往来。5、证人赵某的证言笔录、辨认笔录，证实他在大同市阳光二手车城卖二手车，周围人都叫他飞飞。2018年10月，王某向他陆续借款5万多元并用宝马车作抵押，该宝马车的车辆行驶证是张某1的名字。经公安机关的辨认程序，赵某辨认出安然为本案被告人王某。6、证人张某3的证言笔录、辨认笔录，证实他是张某1的哥哥，张某1有一辆×××宝马车，王某向张某1借过34万元并打了借条，后他让王某还钱，王称手里有一辆和其叔叔共同做煤炭生意顶回来的京牌路虎车，可以卖了还钱。经公安机关的辨认程序，张某3辨认出向其妹妹张某1借钱的人为本案被告人王某。7、证人马某的证言笔录、辨认笔录，证实他在大同市东风里开了个汽车修理厂。2018年王某开着张某1的宝马车来他店里修车，王某说其开了一家贷款公司，并与其大爷一起经营煤厂，还和他借过几次×××车牌路虎车，2019年6月他从张某2处得知王某借钱的事，后在他店里王某给张某2打了借条。经公安机关的辨认程序，马某辨认出本案被告人王某。8、被告人王某出具的借条，内容为2019年5月18日，王某借张某2人民币250000元，约定2019年6月18日归还；2019年6月8日，王某借张某2人民币18000元，约定2019年6月18日归还；2019年8月26日，王某借张某1人民币300000元，三个月内还清；王某借张某1人民币40000元，2018年9月15日左右归还。9、机动车行驶证，证实本案被告人王某驾驶的车牌号为×××香槟色宝马车为被害人张某1所有。10、大同市公安局南关派出所出具的情况说明，证实该所经排查，未接到关于王某的任何警情记录。11、机动车驾驶证复印件，车辆照片，证实×××宝马汽车系被害人张某1所有。12、大同市公安局云冈区分局出具的吸毒现场检测报告书，证实被告人王某的尿液检测为阴性。13、常住人口基本信息，证实被告人王某的基本身份情况。14、被告人王某的前供笔录及庭审供述笔录，证实2017年5月，他与张某1处对象，后以煤场发煤为由共骗取张某134万元，其中包括二人共同旅游花销10万元左右，后他给张某1打了借条。2019年2月14日，他自称叫王安然通过交友软件认识了张某2，他谎称自己在振华南街有办事处，还和他大爷一起在一电厂附近开煤场，将张某1的宝马车谎称为自有，为了骗张某2的钱，他隐瞒与张某1处对象的事实，以在马某店里进行汽车改装、煤场的资金周转、向赵某赎取抵押车欠款、在苹果酒吧打架赔偿对方费用、张某1向他索要分手费等为由共骗取张某227万元，后打了借条。综合分析以上证据：被告人王某的前供笔录和公诉机关提供的证据材料所证明的内容基本一致，能够相互印证，证实被告人王某和被害人张某1、张某2同时建立恋爱关系，驾驶高档汽车，虚构自己家庭经济条件好、开办工厂，以自己做生意资金周转不开、其一些高档汽车需要维修等理由，多次对被害人张某1、张某2进行诈骗钱财的事实。综上所述，被告人王某实施诈骗犯罪的数额应认定为人民币489300元。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大同市云冈区人民检察院指控的罪名成立。关于被告人王某及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，被告人王某当庭翻供，对指控的犯罪事实及其在侦查机关的供述不予认可，但其在侦查机关的供述笔录对起诉书指控的犯罪事实做了多次详尽的供述，其供述笔录内容稳定一致，和公诉机关提供的被害人张某2、张某1的陈述笔录、微信聊天记录、银行转账交易记录、被告人出具的借条等证据能够相互印证，与公诉机关和审理查明的事实一致，且辩护人提出的相关意见于法无据，故本院对被告人王某及其辩护人提出的辩解、辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。即自2019年9月29日起至2029年6月28日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、继续追缴被告人王某违法所得共计人民币489300元，分别退赔被害人张某2人民币268000元，退赔被害人张某1人民币221300元。如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 昊人民陪审员 陈 亮人民陪审员 李丽萍 二0二0年四月七日法官 助理 李文龙书 记 员 孙 颖相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。