汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初1050号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人林杰生（绰号“经理”），男，1979年9月19日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。被告人蔡创荣（绰号“鼠”），男，1984年8月30日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。被告人钟晓彬（绰号“眼镜”），男，1986年6月12日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。被告人林少军（绰号“坤”），男，1980年8月16日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。被告人叶永喜，男，1988年11月25日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人郑佳，广东潮之荣律师事务所律师。被告人叶某珊，女，1984年11月25日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，2020年2月22日被取保候审。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉［2019］970号起诉书指控被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊犯开设赌场罪，于2019年12月8日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员周厚崇出庭支持公诉，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊及辩护人郑佳到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限3个月。现已审理终结。经审理查明：2017年，同案人蔡某武（另案处理）通过同案人庄某峰（另案处理）在“源興”六合彩外围码赌博网站开设1个账号为03kk7721的股东账户。同年7月至10月期间，被告人蔡创荣通过同案人蔡某武从上述股东账户中开设了1个总代理账户，并和同案人蔡某武及杨某忠、杨某林（均在逃）等人以参股的形式在该总代理账户中发展下线参赌人员，同时接受部分投注，被告人蔡创荣最高时在11股中占6股。同年10月至2018年11月期间，被告人林杰生通过同案人蔡某武从上述股东账户中开设了账号为03kk530的总代理账户，并和被告人蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜和同案人蔡某武等人以参股的形式在该总代理账户中接受部分投注，然后各自吸收下线赌博人员进行参赌。期间占股比例多次调整，被告人林杰生占2.5股至18股不等，被告人蔡创荣占15股，被告人钟晓彬占2.5股至5股不等，被告人林少军占2股，被告人叶永喜占2股，同案人蔡某武占4股至7股不等。被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜等人在合作经营该总代理账户外还各自发展下线，具体情况如下：（一）2017年10月至2018年11月期间，被告人林杰生通过同案人蔡某武在账号为03kk530的总代理账户中开设了账号为mm36的代理账户，并从该代理账户中开设了会员账户给颜某郁、林某忠、林某坚、陈某英、林某生、林某展等人参赌，同时通过同案人蔡某武开设了1个账号为vv776的会员账户接受郑某坚、林某标线下投注。被告人钟晓彬在该总代理账户中开设了1个代理账户，并从该代理账户中开设会员账户给钟某胜、黄某文等人参赌。2018年11月至2019年4月23日，被告人林杰生与被告人钟晓彬按照6：4的比例合股，通过同案人肖某湖（另案处理）从“源興”六合彩外围码赌博网站开设了1个账号为s5887的总代理账户发展下线，并接受部分投注。被告人林杰生在该总代理账户发展了颜某郁、林某忠、林某坚、陈某英、林某生、林某展、郑某坚、林某标等人参赌，被告人钟晓彬在该总代理账户发展了钟某胜、黄某佳、黄某文、温某达、林少军等人参赌。经查，被告人林杰生通过微信、支付宝、银行账户转账的方式与颜某郁、林某忠、林某坚、陈某英、林某生、林某展、郑某坚、林某标等人结算赌资金额共人民币537,911元，被告人钟晓彬与钟某胜、黄某佳、黄某文、温某达、林少军等人结算赌资金额共63,399元。2019年3月16日至同年4月16日期间，总代理账户s5887下注金额共3,095,260元。（二）2017年10月至2018年11月下旬期间，被告人蔡创荣通过同案人蔡某武在账号为03kk530的总代理账户中开设了1个账号为kk228的代理账户，发展了蔡某荣、杨某强、沈某武、杨某铃等人参赌。经查，被告人蔡创荣与蔡某荣、杨某强、沈某武等人通过支付宝转账、微信转账及银行转账的方式结算赌资金额共人民币1,420,251元。2018年11月下旬至案发，被告人蔡创荣通过同案人蔡某武在该总代理账户发展蔡某荣、杨某强、沈某武、杨某铃等人参赌，并接受部分投注及赚取返利。经查，被告人蔡创荣与蔡某荣、杨某强、沈某武等人通过支付宝转账、微信转账及银行转账的方式结算赌资金额共人民币400,792元。（三）2017年10月至2018年11月期间，被告人林少军通过同案人蔡某武从账号为03kk530的总代理账户中开设1个代理账户，发展了吴某如、庄某乾、林某鑫、吴某鑫等人参赌。经查，被告人林少军与吴某如、庄某乾、林某鑫、吴某鑫等人通过支付宝转账的方式结算的赌资金额共人民币99,732元。2018年12月至案发，被告人林少军通过同案人蔡某武在“源興”六合彩外围码赌博网站开设了1个账号为cc5565的总代理账户后，通过该总代理账户发展了叶某升、吴某如、庄某乾、林某鑫、吴某鑫等人参赌，并接受部分投注及赚取返利。经查，被告人林少军与叶某升、吴某如、庄某乾、林某鑫、吴某鑫等人通过支付宝转账的方式结算的赌资金额共人民币177,424元。2019年3月16日至同年4月16日期间，总代理账户cc5565的下注金额共459,616元。（四）2018年4月初至同年8月期间，被告人叶永喜通过同案人蔡某武从账号为03kk530的总代理账户中开设了4个会员账户分别交给叶某生、叶某建、林某松、林某雄等人使用。同年4月底开始，被告人叶永喜接受郑某林、叶某升投注后转投给被告人林少军，被告人林少军将接收到的投注转投到上述总代理账户中。经查，被告人叶永喜与叶某生、林某松、林某雄、叶某建、郑某林、叶某升等人通过微信、支付宝转账的方式结算的赌资金额共人民币993,715.76元。同年9月至案发，被告人叶永喜通过同案人蔡某武开设了2个“时时彩”会员账户分别交给叶某生、林某雄使用，并与上述2人结算赌资。经查，被告人叶永喜与叶某生、林某雄通过微信、支付宝转账的方式结算的赌资金额共人民币226,227元。同年2月至案发，被告人叶某珊在明知其丈夫蔡某武参与“源興”六合彩外围码赌博网站的情况下，多次提供其本人的手机给同案人蔡某武与参赌人员联系赌博事宜。2019年1月至案发，被告人叶某珊明知同案人蔡某武参与“时时彩”赌博的情况下，帮助同案人蔡某武调整下线叶永喜、蔡创荣等人“时时彩”会员账户的信用额度。2019年4月23日，被告人林杰生、蔡创荣、林少军、叶永喜、叶某珊被公安机关抓获。同年6月28日，被告人钟晓彬被公安机关抓获。同年12月6日，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊在律师吴家伟的见证下，签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关建议对被告人林杰生判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金；对被告人蔡创荣、钟晓彬各判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；对被告人林少军、叶永喜各判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；对被告人叶某珊判处有期徒刑九个月至十个月，并处罚金。上述事实，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊在开庭审理过程亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有汕头市公安局受案登记表、立案决定书，远程勘验笔录和图片记录表，搜查证，搜查笔录，扣押物品清单，治安巡警支队发破案经过和抓获经过说明，潮南分局陈店派出所、峡山派出所户籍证明和证实材料，两英派出所常住人口个人信息表和证实材料，手机微信号、聊天记录和转账截图，支付宝转账截图，赌博网站网页截图，赌资收付一览表，银行账户转账流水清单，证人林某忠、颜某郁、陈某英、林某清、林某标、周某强、林某坚、郑某坚、林某展、林某生、蔡某荣、杨某强、沈某武、杨某铃、林某鑫、庄某乾、吴某鑫、吴某如、叶某升、钟某盛、温某达、黄某佳、黄某文、林某松、叶某生、叶某建、林某雄、郑某林的证言和同案人肖某湖、蔡某武的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为妨害社会管理秩序，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊犯开设赌场罪的罪名成立，量刑建议恰当。被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜接受的投注累计达到30万元以上，均属情节严重。在共同犯罪中，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚；被告人叶某珊起次要作用，系从犯。鉴于被告人叶某珊系从犯，被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜、叶某珊归案后均如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。根据被告人林杰生、蔡创荣、钟晓彬、林少军、叶永喜的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法均予以适用缓刑。被告人叶永喜的辩护人提出的被告人叶永喜系初犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，请求对被告人叶永喜予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳；但提出的被告人叶永喜在共同犯罪中系从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人林杰生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人蔡创荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人钟晓彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人林少军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人叶永喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人叶某珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年2月22日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑宏新人民陪审员  郑学钦人民陪审员  侯钦彬二〇二〇年四月二十三日书 记 员  郭晓敏