广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初361号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人宣顺译，男，1992年5月1日出生，汉族，广东省廉江市人，大专文化，无业，住廉江市***********。公民身份号码440************156。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人王金兰、梁成锋，广东辅安律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人宣顺译犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月7日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员彭少杰出庭支持公诉，被告人宣顺译及辩护人王金兰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人宣顺译与宣明君（另案处理）合谋通过网络诈骗他人财物，由宣明君幕后掌控，宣顺译实际操作实施诈骗行为。后宣顺译租住于东莞市***********庐山公馆601房,自2017年5月份开始其在租房内利用购买的银行卡、手机、手机卡等在电脑登录58同城等网站注册信息并发帖,谎称自己是相关部门内部人员,可以内部办理学历证、驾驶证等证件,致使多名受害人上当转钱办证受骗，涉案金额123710元。具体犯罪事实如下：1.2017年10月,被告人宣顺译声称可以办理驾驶证,通过微信jiaxiaozhiwang(昵称:驾照考试办理),手机132*****961,中国农业银行账户622*************373(户名:林源)，骗取莫硕荣10800元。2.2018年3月,被告人宣顺译声称是厦门大学招生办人员,可以办理厦门大学的本科毕业证,通过微信lily3264(昵称:学历教育),手机182*****963,骗取刘月美9800元。3.2018年5月,被告人宣顺译自称是李老师,有内部关系,不需考试可以直接办理云南民族大学呈贡校区的毕业证,通过微信lily3264,手机182*****963，骗取马雄丰5860元。4.2018年6月，被告人宣顺译在58同城网上声称是湖南邵阳驾校中心工作人员，可以免考办理驾驶证，通过微信ghabt395，民生银行银行卡621**********210（开户名李素娟，）骗取陆野5000元。5.2018年6月，被告人宣顺译以消除酒驾记录、直买驾照的服务为由，在58同城网声称是驾考培训机构的光明驾培中心人员，通过电话152*****3235（微信同号）、136*****572等骗取阮剑19250元。6.2018年7月，被告人宣顺译以代办升级驾照的方式，通过电话132*****895，微信ghabt395、JTJX58，银行卡621**********186（招商银行，户名罗祖鼎），骗取刘庆贵8800元。7.2018年9月,被告人宣顺译声称是车管所李姓工作人员,可以提供驾照包考的服务,通过微信NBC198888(昵称:雨中漫步)、ghabt395、sys0727(昵称:驾考中心),手机182*****049、138*****980,民生银行卡号621**********852(户名:李北石)，骗取刘建3000元。8.2018年9月，被告人宣顺译在58同城网自称是办理大学本科学历证机构的李姓工作人员，以办理大学本科学历的服务为由，以电话182*****963，微信xuan198905，银行卡6217************331（建设银行，户名何树娟）等骗取王楠16800元。9.2018年12月,被告人宣顺译声称可以办理驾驶证,通过微信ggahh52013144、150*****651,手机138*****980,骗取史浩11800元。10.2019年5月，被告人宣顺译在58同城网站声称是驾考培训机构的李姓工作人员以免考办理驾照的服务为由，以微信，电话137*****159、132*****961，骗取张艳华12800元。11.2019年6月，被告人宣顺译声称可以办理驾驶证，通过微信kfcc110（昵称：驾考中心）、Fhjj46yfv（昵称：驾考中心），手机156*****954、137*****159、132*****470、17817124710，骗取周明友8000元。12.2019年7月，被告人宣顺译在58同城网声称可以代考驾照，以微信号kfcc110、jtjx666333、pangzi03190319、Fhjj46yfv，电话132*****961、137*****159,骗取周喆11800元。2019年9月9日，公安机关在东莞市***********庐山公馆601房将宣顺译抓获。案发后，宣顺译家属退赔被害人马雄丰5860元、刘庆贵8800元、周明友8000元、周喆11800元、陆野5000元、阮剑19250元、张艳华12800、莫硕荣10800元、王楠16800元、史浩11800元，上述被害人均对宣顺译表示谅解。上述事实，被告人宣顺译在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人莫硕荣、刘月美、马雄丰、陆野、阮剑、刘庆贵、刘建、王楠、史浩、张艳华、周明友、周喆的陈述，证人宣木荣的证言，现场勘查材料，到案经过，扣押清单，微信截图，银行流水，病历材料，收据，谅解书，同案人宣明君的供述，被告人宣顺译的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宣顺译以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宣顺译犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。经查，被告人宣顺译经其哥哥宣明君教导后，其个人直接实施诈骗，在共同犯罪中所起作用较大，不能认定为从犯。宣顺译归案后交代受宣明君教导后实施作案，只是坦白犯罪事实，不属于检举立功表现。辩护人提出被告人宣顺译是从犯，有检举同案人的辩护意见，依据不足，不予采纳；提出宣顺译认罪态度好，初犯，积极退赃的辩护意见，基本属实，予以采纳。关于本案的量刑问题。被告人宣顺译归案后坦白自己的罪行，并积极退赃，依法可以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人三年至三年三个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，合理有据，符合本案实际，被告人亦无异议，本院予以采纳。辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宣顺译犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年9月8日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人宣顺译于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人刘月美9800元、被害人刘建3000元。三、随案移送的手机36部，予以没收，上缴国库；暂扣在公安机关的电脑主机1部、人像印章机1部，予以没收，由公安机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华人民陪审员  黄夕娉人民陪审员  秦学山二〇二〇年四月十日书 记 员  罗琬琳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。