广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终434号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘小荣，男，1974年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省韶关市新丰县*********，公民身份号码：440************010。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月26日被羁押并刑事拘留，于2019年8月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人徐彦，广东莞信律师事务所律师。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人刘小荣犯合同诈骗罪一案，于2020年1月13日作出（2019）粤1973刑初3182号刑事判决。原审被告人刘小荣对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，并提讯上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年4月起，被告人刘小荣租赁位于东莞市黄江镇田美社区*********的商铺，经营东莞市宏峰印刷器材有限公司（以下简称“宏峰公司”），主要从事印刷器材贸易业务。2015年6月底，刘小荣为偿还赌债，以宏峰公司贸易业务需求的名义，寻找多家供应商，以先履行小额合同或使用无法承兑的支票的方法骗取供应商的信任，后谎称需要购买大量印刷器材而下达订单，大量超额采购PS板材、油墨等货物，拖欠供应商货款。采购后，刘小荣将该货物以采购价的60-70%的价格转卖给他人套取款项，于2015年10月携款潜逃。经统计，刘小荣实施合同诈骗的具体情况如下：（一）2015年4月起，深圳市临泉印刷器材贸易有限公司（以下简称（以下简称“临泉公司”）向宏峰公司多次供应PS板材，宏峰公司先支付4-6月的货款约165200元，后拖欠7-10月的货款达419714元。据此，临泉公司被骗数额为419714元。（二）2015年8月起，东莞市前景印刷器材科技有限公司（以下简称“前景公司”）向宏峰公司多次供应还原剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达43840元。据此，前景公司被骗数额为43840元。（三）2015年8月起，东莞市裕丰印刷材料科技有限公司（以下简称“裕丰公司”）向宏峰公司多次供应油墨等货物，宏峰公司拖欠8-9月的货款达119588元。据此，裕丰公司被骗数额为119588元。（四）2015年8月起，深圳市龙马根成印刷器材有限公司（以下简称“龙马根成公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达139780.6元。据此，龙马根成公司被骗数额为139780.6元。（五）2015年10月起，东莞市瑞丰石油代工有限公司（以下简称“瑞丰公司”）向宏峰公司多次供应石油醚等货物，宏峰公司拖欠10-11月的货款达57764元。据此，东瑞公司被骗数额为57764元。（六）2015年6月起，东莞市远东印刷器材有限公司（以下简称“远东公司”）向宏峰公司多次供应货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-10月的货款达108600元。据此，远东公司被骗数额为108600元。（七）2015年4月起，东莞市金昌印刷器材有限公司（以下简称“金昌公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约28万元，后拖欠7-10月的货款达377986元。据此，金昌公司被骗数额为377986元。（八）2015年4月起，广州广利化工有限公司（以下简称“广利公司”）向宏峰公司多次供应洗车水等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约1.1万元，后拖欠7-10月的货款达37160元。据此，广利公司被骗数额为37160元。（九）2015年5月起，东莞美科印刷器材有限公司（以下简称“美科公司”）向宏峰公司多次供应光油等货物，宏峰公司先支付6-7月货款，后拖欠8-10月的货款达39337元。据此，美科公司被骗数额为39337元。（十）2015年7月起，东莞市**化工有限公司（以下简称“**公司”）向宏峰公司多次供应化工溶剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-8月的货款达69106元。据此，东莞市**化工有限公司被骗数额为69106元。综上所述，刘小荣共诈骗他人1412875.6元。原判认定的以上事实，有现场勘查笔录、现场图和现场照片，接受证据材料清单、营业执照，对账单、发票，购销合同，销售出货单，支票、银行信息通知单，送货单，委托书，销售单，组织机构代码证、税务登记，销货明细单，授权书，到案经过，常住人口登记信息、原籍材料、协查函，现场检测报告书，工商登记情况，不动产登记查询结果表、车辆查询情况说明，在逃人员登记表，银行交易流水、调取证据通知书，举报材料，审讯录像,接受证据材料清单,销售出库单、工商银行电子回单、对账明细表，月结对账清单、快递单、情况说明，接受证据材料清单，介绍信、货物交货签收单，送达证、吴思询问笔录，黎文戈询问笔录，陈世军询问笔录，证人彭慈苑、王剑峰的证言，被害人肖丽华、陈世军、梁先云、孟尚丰的供述与辩解，被害单位委托人柯宗裕、孙富有、赵祺、季超、黎文戈、薛国明、郭青安的供述与辩解、辨认笔录，被告人刘小荣的供述和辩解、指认图片等证据予以证实。原审法院认为，被告人刘小荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。刘小荣归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据被告人刘小荣的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘小荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。二、责令被告人刘小荣于本判决生效之日起三十日内，退赔被害单位深圳市临泉印刷器材贸易有限公司人民币419714元、退赔被害单位东莞市前景印刷器材科技有限公司人民币43840元、退赔被害单位东莞市裕丰印刷材料科技有限公司人民币119588元、退赔被害单位深圳市龙马根成印刷器材有限公司人民币139780.6元、退赔被害单位东莞市瑞丰石油代工有限公司人民币57764元、退赔被害单位东莞市远东印刷器材有限公司人民币108600元、退赔被害单位东莞市金昌印刷器材有限公司人民币377986元、退赔被害单位广州广利化工有限公司人民币37160元、退赔被害单位东莞美科印刷器材有限公司人民币39337元、退赔被害单位东莞市**化工有限公司69106元。上诉人刘小荣及其辩护人提出上诉人到案后如实供述罪行，认罪认罚，系初犯，原判量刑过重，要求从轻判处。二审期间，上诉人刘小荣辩护人均未向本院提交新证据。经审理查明，二审查明的事实与一审一致，有经原审质证、认证的现场勘查笔录等证据予以证实。关于上诉人及辩护人的辩解、辩护意见。经查，上诉人及辩护人所提辩解、辩护意见与原审辩护意见基本一致，原判已综合被告人各具体犯罪情节、认罪态度作出综合认定，量刑恰当。本院认为，上诉人刘小荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。上诉人刘小荣归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。原审判决综合上诉人刘小荣的具体犯罪情节、认罪态度判处刑罚，量刑恰当。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘小荣的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 陈婉筠审判员 李太平二〇二〇年四月二十日书记员 李笑兴附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。