广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初414号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人吴新华，男，1966年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍地址江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年9月3日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人吴迪，广东若庭律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2020〕285号起诉书指控被告人吴新华犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李景乐出庭支持公诉，被告人吴新华及其辩护人吴迪到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，被告人吴新华和被害人雷某1互相认识，为老乡关系。2019年初，吴新华、雷某1二人联系到浙江东某康某新材料有限公司（以下简称东某公司），为其二人分别建造房子。按照吴新华、雷某1二人和东某公司的合同约定，吴新华需向东某公司付款人民币499000元，雷某1需向东某公司付款人民币499000元。吴新华在付给东某公司人民币140000元后不再付款，并不想再建造房子。雷某1将自己应付的人民币499000元付清给东某公司。2019年5月底，被告人吴新华向被害人雷某1谎称自己已经和东某公司结清款项，但自己不想建房子了，想将自己在东盛公司的建筑材料转让给雷某1。雷某1信以为真，便和吴新华约好以人民币350000元价格成交。2019年6月，雷某1在深圳市向被告人吴新华转账人民币200000元。被告人吴新华收到被害人转账的人民币200000元后，将款项用于偿还信用卡、其他欠款以及其他消费。案发后，被告人吴新华的亲属在2019年9月代其赔偿了被害人雷某1人民币200000元，被害人雷某1出具谅解书，对被告人吴新华表示谅解。共公诉机关提交了相关证据，认为被告人吴新华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪；并以并以深龙检量建〔2020〕275号量刑建议书，建议对被告人吴新华判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人吴新华对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其认为其本意没有想骗被害人的钱财，是被害人提出来要以35万元购买其在东某公司的权益。其不认罪。辩护人提出以下辩护意见：1、吴新华、雷某1有合同关系，系经济纠纷，是正常的民事活动，更不可能构成诈骗罪。2、吴新华、雷某1与东某公司签订了书面的协议，与东某公司形成了买卖合同及代理加盟合同关系。合同签订后，吴新华支付了14万元，雷某1支付了49.9万元，东某公司也向雷某1提供了建筑材料。3、吴新华的行为不符合诈骗罪的构成要件。主观上，其与东某公司签订了合同并支付了14万元的款项，只是其发现有投诉东某公司的帖子后是想让公司把材料运到目的地再付款的，虽然收到被害人20万元用于偿还信用卡欠款，但依然可以用信用卡再次付款，未进行挥霍，没有非法占有为目的，公安机关也调取了吴新华的信用记录可以证明其信用状况，吴新华没有非法占有的犯罪故意；客观上，吴新华与东某公司的买卖合同或代理合同真实存在，不是虚假事实，只是告诉雷某1已经向公司交清款项，但不能否认吴新华与东某公司真实的债权债务关系，吴新华将在东某公司的债权转让给雷某1，亦签订了书面协议，合同可以不履行，但不属于刑法上的“虚构事实或者隐瞒真相”，吴新华的行为充其量是民法上的民事欺诈，不是刑法上的诈骗。4、吴新华将自己在拥有的东某公司材料款转让给雷某1是将自己的债权转让给雷某1，是民法上的债权转让关系。吴新华与东某公司有合同关系，并支付了部分款项，其将五十万元的材料款转让给雷某1是民法上的债权债务转让关系，不是诈骗行为；只是未交清款项，对雷某1说已经交清，东某公司有权按协议向吴新华主张未履行的债权权利；虽然吴新华在公安机关认罪，并且承认诈骗的事实，其行为不是刑法上的诈骗，因为吴新华和东某公司存在合同关系并支付了14万元的款项的事实存在，吴新华只是存在向东某公司交清合同款项的义务；东某公司的邱某浩也曾对雷某1说吴新华的49.9万元已付清，吴新华也是按照东某公司邱某浩的意思对雷某1说自己的款项已付清，是东某公司为了收取雷某1后期款项的需要；另外雷某1是龙岗区保安公司员工，于办案机关存在利害关系，雷某1的目的是想借助公安机关的力量要回其20万元的款项。5、雷某1汇入吴新华账户的20万元，吴新华家属已经退回并赔偿了雷某111.5万元的地基损失，也取得了雷某1的谅解。6、吴新华已经支付了14万元，起诉书指控的金额20万元错误，应当减掉吴新华已经支付的14万元。综上，吴新华与雷某1系合作材料款纠纷，其没有犯罪的主观故意；客观上其与雷某1和东某公司签订了合同、也签订了材料款转让协议，系经济纠纷，吴新华没有犯罪事实，其对雷某1称已经付清材料款，不构成刑法上的“虚构事实”；本案中，被害人报案称是诈骗，在和解协议中称借款，其前后陈述相互矛盾，本案中指控吴新华构罪的都是言词证据；请求法院高度关注本案，在查明相关事实与证据的前提下，依法对被告人吴新华作无罪判决。经审理查明，被告人吴新华和被害人雷某1互相认识，为老乡关系。2019年初，吴新华、雷某1二人联系到东某康公司，为其二人分别建造房子。2019年4月16日，东某公司与吴新华、雷某1签订了一份房屋建造和代理加盟的合同；按照吴新华、雷某1二人和东某公司的合同约定，吴新华需向东某公司付款人民币499000元，雷某1需向东某公司付款人民币499000元。吴新华在付给东某公司人民币140000元后不再付款，并不想再建造房子。雷某1将自己应付的人民币499000元付清给东某公司。2019年5月底，被告人吴新华向被害人雷某1谎称自己已经和东某公司结清款项，但自己不想建房子了，想将自己在东盛公司的建筑材料转让给雷某1。雷某1信以为真，便和吴新华约好以人民币350000元价格成交并签订协议。2019年6月，雷某1在深圳市向被告人吴新华转账人民币200000元。被告人吴新华收到被害人转账的人民币200000元后，将款项用于偿还信用卡、其他欠款以及其他消费。案发后，2019年9月4日，雷某1与被告人吴新华的儿子吴某签订一份《和解协议书》，由吴某代被告人吴新华赔偿了被害人雷某1人民币200000元；同日，被害人雷某1出具谅解书，对被告人吴新华表示谅解。另，吴某还赔偿了被害人雷某1地基款11.5万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明:一、书证：到案经过、身份材料、接受证据清单、合同复印件、协议复印件、银行账户开户资料、交易明细、和解协议书、谅解书、收条、告知函、对账单、微信聊天记录、个人信用报告、情况说明等；二、被害人陈述被害人雷某1的陈述，2019年4月初，一个叫吴新华的老乡跟其说现在有一种叫青钢骨架材料的房屋建筑很便宜，而且建了房子以后还可以拥有产品的代理权，后续可发展为生意来做，吴新华前期已经去过浙江勘察过了，其听了也觉得不错，就答应吴新华去考察看一看。2019年4月16日，吴新华带其到了浙江绍兴的东某公司去考察，其看过后觉得还可以，加上其刚好也要在老家建房子，就与吴新华一起和东某公司签订了一份合同，大概内容就是其两人一起共向东某公司交纳99.8万元（每人49.9万元），然后东某公司就给其们建两栋380平方米的轻钢骨架别墅（每人一栋），并且就拥有了东某公司的市级代理权。签订合同时，期交了10万元、吴新华交了5万元，共向东某公司交了15万元的定金。后来吴新华和东某公司一个叫邱某浩的经理跟其说吴新华的49.9万元已经打给东某公司了，让其份下的余款也赶紧交给公司，其就将其份下的39.9万元尾款打给东某公司。过了一段时间，吴新华跟其说他不建房子了，吴新华份下交给东某公司的49.9万元材料只需要35万元就转给其建房子用，吴新华自己亏了十几万元就算了。因为其建房子要超过380平方米，按照公司预算的造价材料费用要839916元，后续内部装修需要十多万元，听吴新华这么说，觉得很实惠，就跟吴新华签订了协议，由其向吴新华支付35万元，吴新华份下的材料就给其使用。2019年6月1日、3日其分两次每次向吴新华转了10万元共20万元，剩余的15万元等七后续建房子用到材料时在支付给吴新华。2019年8月13日，东某公司将其建房子的材料运送到其老家建房子的工地上，然后东某公司就找吴新华叫他补交完998000元材料款的尾款，吴新华没钱交，其才知道原来吴新华根本没有交清他应付的49.9万元；吴新华加上他交的5万元定金他只付了十多万元，当时吴新华对其说已经付清了49.9万元，并愿意低价将他份下的材料转让给其纯粹是为了骗其20万元，故报警处理。辨认诈骗其20万的就是被告人吴新华。三、被告人的供述与辩解被告人吴新华的2019年8月21日的供述与辩解，其称2019年4月初，其找到老乡雷某1说其找到一种轻钢骨架材料的别墅建筑很便宜，之后其和雷某1到了浙江东某公司考察，其们看了东某公司情况后，其和雷某1都有建房子的想法，于是其和雷某1与东某公司签订了一份合同。合同内容就是其与雷某1向东某公司支付99.8万元（每人49.9万元），该公司给其们每人免费建造一栋380平方米的轻钢骨架别墅的样板房，并且还有了99.8万元的材料，随时可以拿走那份材料去出售，还可以拥有东某公司的代理权，其们只要找到客户到东某公司购买材料就可以获得提成。其和雷某1跟东某公司签订合同后，其当场支付了5万元、雷某1支付了10万元给东某公司（共计15万元）。后来东某公司的邱某浩经理给其打电话让其支付剩余尾款，其就跟邱某浩说其钱不够，邱某浩就跟其说“你的钱可以先不给，从你以后代理的提成里扣去，但是雷总（雷某1）的尾款要结清”于是其让雷某1将剩下的39.9万元转给东某公司。之后邱某浩又找其向其要钱说其们给的钱不够材料的钱，于是其又转了9万元给东某公司。之后其因为没有钱，其不想继续建别墅了，其就跟雷某1商量，其称其应交给东某公司的49.9万元已经付清了，但是其不想建房子了，其把其份下价值49.9万元的材料以35万元的价格转让给雷某1；雷某1同意之后就与其签订了协议，协议内容大概是雷某1给其35万元，而其跟东某公司购买的材料就转让给雷某1使用。雷某1在2019年6月1日、3日分了两次每次转10万元给其，给其转了20万元，雷某1说剩下的15万元等到他要购买材料的时候才支付。直到2019年8月21日的时候东某公司的人员来到龙某找到其和雷某1要求其们支付尾款时，雷某1才知道其没有支付完其应该支付那份材料的剩下的35.9万元，于是就来了派出所反映情况。其称其只支付了14万元，还欠东某公司35.9万元，雷某1已经向东某公司支付了49.9万元。其是通过欺骗雷某1说自己已经支付了东某公司49.9万元来跟雷某1签订协议以35万元的价格将其份下的49.9万元材料转让给雷某1的，其目的是需要钱来还信用卡欠款，就编造了已经支付东某公司49.9万元的事情来让雷某1以35万元的价格购买其份下49.9万元的材料并让其转款的。其收到雷某1转的20万元后，归还了信用卡14万元，用了6万元为其母亲治病，钱已被用光了。被告人吴新华2019年8月26日的供述与辩解，其选择认罪认罚，会让家人想办法把骗雷某1的20万元还上，争取从宽处理。其没有跟雷某1说未付清东某公司的尾款事实，其是骗了雷某120万元；雷某1转给其的20万元，已被其用于偿还信用卡欠款和其母亲治病。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。五、视听资料、电子数据：录音录像光碟。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。本院认为，被告人吴新华采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴新华虚构已经付清东某公司的49.9万元的事实，隐瞒事实真相，骗取被害人与其签订材料款转让协议，在骗取被害人财物后用于个人还债和消费，其行为已经构成诈骗罪，其当庭翻供于法无据，本院对其当庭的脱罪辩解不予采纳。辩护人提出的被告人吴新华与被害人之间只存在民事欺诈行为、不构成刑法上的诈骗行为、不构成诈骗犯罪的观点，与案件查明的事实不相符，本院不予采纳。被告人吴新华的家属在案发后代其偿还了被害人的全部经济损失且取得了被害人的谅解，本院在对其量刑时予以考量。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人吴新华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年10月20日止。罚金应在判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 黄忠新人民陪审员陈冬兰人民陪审员 李    冬    霞二〇二〇年四月十六日书 记 员 刘    梓    惠