营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2018)辽0804刑初473号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人常杰，男，1971年6月16日出生，汉族，小学文化，系营口开发区某某商贸负责人，捕前住营口开发区（户籍地：黑龙江省木兰县）。因涉嫌合同诈骗罪于2018年4月19日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留，经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2018年5月11日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人赵丽，辽宁悦如律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2018）451号起诉书指控被告人常杰犯合同诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员金艳、代检察员杨光出庭支持公诉，被告人常杰及其辩护人赵丽到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2016年12月至2018年4月间，被告人常杰以啤酒代理商的名义，在履行买卖合同过程中，收取被害人给付的酒水的预付款，给被害人提供少量的酒水后逃匿，所收取的货款共计人民币1135350元被其非法占有。其中：1、2018年2月中旬至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后二次共骗取被害人丛某人民币17560元。2、2017年11月至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后九次共骗取被害人田某1人民币114575元。3、2017年9月10日至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后五次共骗取被害人于某1人民币27500元。4、2018年1月15日，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人徐某人民币5800元。5、2017年10月至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后五次共骗取被害人边某1人民币82000元。6、2017年12月15日至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后五次共骗取被害人臧某1人民币39770元。7、2017年12月1日至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后二次共骗取被害人李某1人民币4200元。8、2017年10月至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，先后二次共骗取被害人赵某1人民币22060元。9、2017年12月的一天，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人杨某1人民币90000元。10、2018年2月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人王某1人民币40000元。11、2018年3月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人裴某1人民币12000元。12、2018年3月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人贺某1人民币22000元。13、2018年3月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人于某2人民币48000元。14、2017年12月至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人张某1人民币42000元。15、2017年12月至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人张某5人民币45000元。16、2018年3月17日至2018年4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人郑某人民币3000元。17、2018年2月的一天，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人臧某2人民币12000元。18、2017年3月18日，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人李某2人民币7818元。19、2018年2月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人丁某1人民币4000元。20、2018年3月至4月4日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人张某2人民币27799元。21、2017年2月的一天，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人张某3人民币4000元。22、2018年3月11日至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人黄某人民币2250元。23、2018年1月至2018年2月6日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人欧某1人民币1444元。24、2018年1月至2018年4月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人高某人民币6800元。25、2017年11月至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人李某3人民币7980元。26、2017年4月至2018年3月24日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人李某4人民币11415元。27、2017年10月9日至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人姜某人民币27500元。28、2017年11月4日至2018年4月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人裴某2人民币18000元。29、2017年2月至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人孙某1人民币18000元。30、2017年4月至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人王某2人民币17000元。31、2017年12月1日至2018年3月24日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人杨某2人民币5310元。32、2017年8月20日至2018年3月16日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人孙某2人民币112579元。33、2017年12月至2018年3月24日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人李某5人民币72510元。34、2017年6月至2018年4月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人杨某3人民币97980元。35、2017年10月至2018年3月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人陈某人民币14500元。36、2016年12月22日至2018年4月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人金某1人民币18000元。37、2017年8月至2018年2月间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人腾某人民币23000元。38、2017年8月至2018年4月19日间，被告人常杰以营口开发区某某商贸啤酒经销商的名义，骗取被害人刘某人民币10000元。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人李某7、尹某、曹某、吴某、于某3、杨某4等人的证言；3、被害人田某1、杨某1、边某1等人的陈述；4、被告人常杰的供述与辩解。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人常杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，将被害人给付的货款占为已有后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人常杰对起诉书指控其的犯罪事实与罪名均有异议。没有逃匿，没有骗被害人钱财，酒的价格是公司订的,每年价格不一样,被害人订货时间长,有价格变动的问题,不存在高价买低价卖的问题,认为不构成犯罪,只是民事纠纷,承认欠款事实,愿意偿还。辩护人认为，本案属于经济合同纠纷，不属于合同诈骗犯罪，应宣告被告人常杰无罪。经审理查明，被告人常杰于2006年从事啤酒销售,2016年1月19日注册成立个体营口经济技术开发区某某酒水商行,从事啤酒、白酒、矿泉水批发零售业务。2016年8月至2018年3月间，被告人常杰在经营亏损的情况下,冒充雪花啤酒代理商与各被害人达成口头协议,并以有优惠政策为名收取各被害人预付的货款,按各被害人的要求分期分批供货。在履行合同过程中,被告人常杰挪用各被害人预付款，采取不供货或少供货、高价买低价卖等手段，骗取各被害人货款共计人民币1085124元。其中:1、2018年2月24日，被告人常杰以有优惠政策骗取货款，2018年3月11日，又以相同的理由收取货款，被害人丛某在次日要货时，与常杰失去联系。常杰2次骗取被害人货款人民币17560元。2、2017年11月9日至2018年3月3日间，被告人常杰以订货会优惠名义先后8次骗取被害人田某1货款，常杰仅送少部分货物，后期田某1要货时，便与常杰失去联系。8次骗取被害人货款人民币114575元。3、2017年9月10日至2018年3月11日间，被告人常杰以有优惠政策名义先后5次骗取被害人于某1货款，常杰仅送少部分货物，5次骗取被害人货款人民币27500元。4、2018年1月17日，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人徐某货款，常杰仅送少部分货物，骗取被害人货款人民币5800元。5、2017年11月至2018年3月1日间，被告人常杰以订货会优惠名义先后3次骗取被害人边某1货款，常杰仅送少部分货物，后期边某1要货时，便与常杰失去联系。3次骗取被害人货款人民币74460元。6、2017年12月25日至2018年2月26日间，被告人常杰先后5次骗取被害人臧某1货款，常杰仅送少部分货物，后期臧某1要货时，便与常杰失去联系。5次骗取被害人货款人民币37670元。7、2017年12月1日、2018年3月16日，被告人常杰2次骗取被害人李某1货款，后电话联系不上常杰,2次骗取被害人货款人民币4200元。8、2017年10月至2018年2月24日间，被告人常杰先后2次骗取被害人赵某1货款，常杰仅送少部分货物，后期赵某1要货时，便与常杰失去联系。2次骗取被害人货款人民币16692元。9、2017年12月13日，在订货会上,被告人常杰一次收取杨某1货款，常杰仅送少部分货物，后期杨某1要货时，便与常杰失去联系。骗取被害人货款人民币70000元。10、2017年7月至2018年3月间，被告人常杰以有优惠政策名义骗取王某1,4次货款，常杰仅送部分货物，4次骗取被害人货款人民币22434元。11、2017年9月至12月7日间，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人裴某1,3次货款，常杰仅送部分货物，后与常杰失去联系。3次骗取被害人货款人民币11246元。12、2017年9月21日，被告人常杰以订货会优惠名义1次收取被害人贺某1货款，常杰仅送部分货物，骗取被害人货款人民币20995元。13、2018年3月24日，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人于某2货款，常杰仅送部分货物，骗取被害人货款人民币48000元。14、2016年11月28日至2017年12月30日，被告人常杰以订货会优惠名义先后3次骗取被害人张某1货款，常杰仅送少部分货物，后期张某1要货时，便与常杰失去联系。3次骗取被害人货款人民币41494元。15、2016年11月7日至2018年3月14日，被告人常杰先后6次骗取被害人张某5货款，常杰仅送少部分货物，6次骗取被害人货款人民币53435元。16、2018年3月17日，被告人常杰以订货会优惠名义骗取被害人郑某货款，常杰仅送部分货物。骗取被害人货款人民币3000元。17、2017年9月18日至2018年2月27日，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人臧某25次货款，常杰仅送部分货物，5次骗取被害人货款人民币12000元。18、2016年8月3日、2017年3月18日，被告人常杰先后2次骗取被害人李某2货款，常杰仅送少部分货物，2次骗取被害人货款人民币7817元。19、2017年9月至11月间，被告人常杰先后2次骗取被害人丁某1货款，常杰仅送少部分货物，骗取被害人货款人民币4000元。20、2018年3月24日，被告人常杰先后2次骗取被害人张某2货款，常杰仅送少部分货物，2次骗取被害人货款人民币27799元。21、2017年12月8、14日，被告人常杰先后2次骗取被害人张某3货款，常杰仅送少部分货物，2次骗取被害人货款人民币3645元。22、2018年3月11日，被告人常杰骗取被害人黄某货款，常杰仅送少部分货物，后来联系不到常杰了。骗取被害人货款人民币2250元。23、2018年2月6日，被告人常杰骗取被害人欧某1货款，常杰仅送少部分货物，后来联系不到常杰了。骗取被害人货款人民币1440元。24、2018年1月19日，被告人常杰骗取被害人高某货款，常杰仅送少部分货物，后来联系不到常杰了,骗取被害人货款人民币6800元。25、2017年11月23日，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人李某3货款，常杰仅送部分货物，骗取被害人货款人民币7980元。26、2017年3月，被告人常杰骗取被害人李某4货款，常杰仅送少部分货物,2018年3月24日，骗取被害人货款人民币11415元。27、2017年10月9日至2017年10月18日间，被告人常杰先后3次骗取被害人姜某货款，常杰送部分货物,3次骗取被害人货款人民币27500元。28、2017年11月4日至2017年12月30日，被告人常杰先后2次骗取被害人裴某2货款，常杰送少部分货物,骗取被害人货款人民币18000元。29、2017年4月21日至2018年2月27日间，被告人常杰先后4次骗取被害人孙某1货款，常杰送少部分货物,4次骗取被害人货款人民币18000元。30、2017年12月14日，被告人常杰骗取被害人王某2货款，常杰送部分货物,骗取被害人货款人民币17000元。31、2017年12月1日，被告人常杰骗取被害人杨某2货款，常杰送少部分货物,骗取被害人货款人民币5310元。32、2017年8月20日至2018年3月16日间，被告人常杰以有优惠政策名义先后4次骗取被害人孙某2货款，常杰送少部分货物，4次骗取被害人货款人民币112579元。33、2017年12月在年度订货会上，被告人常杰骗取被害人李某5货款，常杰送少部分货物，骗取被害人货款人民币72510元。34、2017年6月至2018年3月间，被告人常杰先后6次骗取被害人杨某3货款，常杰送少部分货物,6次骗取被害人货款人民币94922元。35、2017年10月8日，被告人常杰骗取被害人陈某货款，常杰送少部分货物，骗取被害人货款人民币11395元。36、2016年12月22日，被告人常杰以有优惠政策名义骗取被害人金某1货款，常杰仅送部分货物，骗取被害人货款人民币18000元。37、2017年8月15日、2017年12月17日，被告人常杰2次骗取被害人腾某货款，常杰送少部分货物,2次骗取被害人货款人民币23000元。38、2017年2月16日至2017年8月15日间，被告人常杰3次骗取被害人刘某货款，常杰送少部分货物,骗取被害人货款人民币10000元。上述事实的认定，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1.书证（1）户籍证明。证明：常杰系成年人。（2）前科劣迹查询证明。证明：常杰没有前科劣迹。（3）现场检测报告书。证明：常杰尿检呈阴性。（4）营业执照复印件。证明：2016年1月19日，常杰注册成立营口经济技术开发区某某酒水商行，经营范围啤酒、白酒、矿泉水，批发零售。（5）被害人提供的欠条、收据及相关票据。证明：常杰诈骗被害人钱财的事实。（6）情况说明。证明：常杰被电话传唤至公安机关。（7）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。2.证人证言（1）证人李某7的证言证人李某7于2018年4月13日证言证明：常杰给李某7送过2年时间的啤酒，现在不欠李某7啤酒的事实。（2）证人尹某的证言证人尹某于2018年4月13日证言证明：常杰给他送过啤酒。（3）证人曹某的证言①证人曹某于2018年4月10日证言证明：其是鲅鱼圈区某某酒水商行店主，与常杰合作10多年，常杰从其处进啤酒，每年50万元左右，2018年1月份至2月份进货439270元，3月份也有。②证人曹某于2018年8月24日证言证明：其曾是某某商贸法人，常杰从其处进过一些啤酒，常杰放在自己仓库内过期了。③证人曹某于2020年2月14日证言证明：雪花啤酒每年1次订货会,常杰欠其钱,常杰用收取的预付款抵上次欠款,其帮常杰的客户联系到常杰,在其店他们见的面。（4）证人吴某的证言证人吴某于2018年4月16日证言证明：常杰是某某酒水商行老板，常杰雇佣其给各处送货。（5）证人于某3的证言证人于某3于2018年4月10日证言证明：其是某某酒水商行的理货员，常杰从曹某的某某酒水商行进的雪花啤酒，给各地送货。（6）证人杨某5的证言证人杨某5于2018年8月24日证言证明：其是某某酒水商行的法人，常杰从其处进啤酒再批发给别人。3.被害人陈述（1）被害人丛某的陈述①被害人丛某于2018年4月4日陈述证明：常杰与于某3向其宣传雪花啤酒经销政策，2018年2月24日，其给常杰拿了5100元，常杰给其金威灌雪花啤酒300件的欠条,每件17元。第二次2018年3月11日，订金典36.5元/件,天涯35元/件,其给常杰拿了12460元，给的提货卡，后来一直就没有给送货，发现被常杰骗17560元的事实。②被害人丛某于2019年9月4日陈述证明：原被骗数额增加3000元。③被害人丛某于2020年2月17日陈述证明：2018年春节后，常杰收预付货款后，第二天要货就联系不到常杰了，打了5、6天电话，最后接电话骗其说在黑龙江出车祸了，用的他常用电话号码，没有到他家找过。（2）被害人田某1的陈述①被害人田某1于2018年4月4日陈述证明：2017年11月9日至2018年2月5日，被常杰9次共骗114575元，开始给送啤酒，送来后就把提货卡抽走了，到2018年3月19号那天就联系不到常杰。②被害人赵某2于2019年9月3日陈述证明：其丈夫田某1被骗数额不变。③被害人田某1于2020年2月17日陈述证明：常杰出卖给的青岛啤酒37.5元/箱比他进价便宜，雪花啤酒每年有4、5次优惠政策，收预付款后在要货时以厂家断货为由不给货，联系不到常杰时，联系到他妻子说在黑龙江出车祸了。（3）被害人于某1的陈述①被害人于某1于2018年4月4日陈述证明：2017年9月10日至2018年3月11日，向常杰交钱订货，后来联系不到常杰了，被常杰骗27500多元。②被害人于某1于2019年9月3日陈述证明：被骗数额不变。（4）被害人徐某的陈述①被害人徐某于2018年4月4日陈述证明：2017年12月开完订货会后，姓于的和常杰到其店里，告诉有政策，订货越多越可以享受公司的打折优惠，订了180件，过了2天，送了80件。2018年1月15日给常杰给打电话让订180件，订后给送80件，现欠200件货。按当时价格折算为5800元。②被害人徐某于2019年9月3日陈述证明：被骗数额不变。（5）被害人边某1的陈述①被害人边某1于2018年4月2日陈述证明：2017年11月14日至2018年2月1日5次被常杰骗82000多元，给钱订货，不送酒。②被害人边某1于2019年9月5日陈述证明：被骗数额减少7540元。（6）被害人臧某1的陈述①被害人臧某1于2018年3月30日陈述证明：2017年12月25日至2018年2月26日5次被常杰骗39770元，给钱订货，不送酒，其中2018年2月份，常杰给我送了200件青岛啤酒现货，当时按34.5元一箱，是从别人那里以每箱37.5元佘来的。②被害人臧某1于2019年9月6日陈述证明：被骗数额减少2100元。（7）被害人李某1的陈述①被害人李某1于2018年3月30日陈述证明：2017年12月1日、2018年3月16日2次，给钱订货，不送酒，被常杰共骗4200元。②被害人李某1于2019年9月4日陈述证明：被骗数额不变。（8）被害人赵某1的陈述①被害人赵某1于2018年4月4日陈述证明：2017年10月23日、2018年2月24日2次，给钱订货，不送酒，被常杰骗22060元。②被害人赵某1于2019年9月3日陈述证明：原被诈骗数额减少5368元。（9）被害人杨某1的陈述①被害人杨某1于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作6、7年了，2017年12月份交的9万余元，仅送了不到2万余元的货，从2018年2月份以后就不再供货了，被常杰骗7万多元。②被害人杨某1于2019年9月2日陈述证明：被骗数额不变。（10）被害人王某1的陈述①被害人王某1于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作2年半了，交的4万余元，仅送了不到1万余元的货，从2018年2月份以后就不再供货了，被常杰骗3万多元。②被害人王某1于2019年3月7日陈述证明：被骗25492元。③被害人王某1于2019年9月4日陈述证明：被骗数额减少3058元。④被害人王某1于2020年2月17日陈述证明：常杰每年给其3、4次优惠政策，在要货时只送少量货，常杰电话关机有5、6天，不知道常杰家住哪。（11）被害人裴某1的陈述①被害人裴某1于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作7、8年了，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年3月份以后就少量供货了，被常杰骗1万2千余元。②被害人裴某1于2019年9月3日陈述证明：原被骗数额减少754元。（12）被害人贺某1的陈述①被害人贺某1于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作6年左右，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年3月份以后就不供货了，被常杰骗2万2千余元。②被害人贺某1于2019年3月8日陈述证明：被骗23120元。③被害人郑某于2019年9月4日陈述证明：其丈夫贺某1原被骗数额减少2125元。（13）被害人于某2的陈述①被害人于某2于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作2年左右，交了4万8千余元酒钱，没送货。②被害人于某2于2018年4月13日陈述证明：常杰给的啤酒价格是厂家优惠价格，后找常杰结算被骗48183元。③被害人狄某于2019年9月4日陈述证明：其丈夫于某2被骗数额不变。（14）被害人张某1的陈述①被害人张某1于2018年4月24日陈述证明：其交了4.6万元，只收到了4000元的货，还有4.2万元的货款没有收到啤酒。②被害人张某4于2019年3月8日陈述证明：被骗数额为45935元，不是42000元。③被害人张某4于2019年9月33日陈述证明：被害人张某1被骗数额减少4441元。（15）被害人张某5的陈述①被害人张某5于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作6、7年，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年3月份以后就不供货了，被常杰骗4万5千余元。②被害人张某6于2019年3月14日陈述证明：其父张某5被骗数额60755元，当时票据未找齐。③被害人张某6于2019年9月4日陈述证明：其父张某5被骗数额减少7320元。（16）被害人郑某的陈述①被害人郑某于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作4、5年，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年3月份以后就不供货了，被常杰骗约3千元。②被害人郑某于2019年9月5日陈述证明：被骗数额不变。（17）被害人臧某2的陈述①被害人臧某2于2018年4月13日陈述证明：十多年前，常杰是打工的，专门负责送啤酒，后来常杰成为雪花啤酒的二批了，差18000元货没送。②被害人臧某2于2019年3月12陈述证明：被骗数额18717元。③被害人臧某2于2019年3月14日陈述证明：被骗数额不变。（18）被害人李某2的陈述①被害人李某2于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作3年，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年1月份以后就不供货了，被常杰骗约8000元。②被害人李某2于2019年3月12日陈述证明：被骗数额11000元，变化原因是有的条没找到。③被害人李某2于2019年9月5日陈述证明：被骗数额不变。（19）被害人丁某1的陈述①被害人丁某1于2018年4月13日陈述证明：订货没送啤酒，被常杰骗4000元左右的事实。②被害人纪某于2019年3月13日陈述证明：现有票据计算被骗数额4852元，与丁某1是夫妻。③被害人丁某1于2019年9月4日陈述证明：被骗数额不变。（20）被害人张某2的陈述①被害人张某2于2018年4月13日陈述证明：常杰给送一年多时间啤酒，还欠27799元的啤酒。②被害人张某2于2019年9月3日陈述证明：被骗数额不变。（21）被害人张某3的陈述①被害人张某3于2018年4月13日陈述证明：与常杰合作3年左右，交的订酒钱，仅送了一部分的货，从2018年2月份以后就不供货了，被常杰骗约4000元。②被害人张某3于2019年9月3日陈述证明：被骗数额不变。（22）被害人黄某的陈述①被害人黄某于2018年8月7日陈述证明：与常杰以前都认识，2018年3月11日订了2950元的啤酒，给送700元的啤酒，后来电话就联系不上常杰了，被常杰骗2250元事实。②被害人黄某于2019年9月3日陈述证明：被骗数额不变。（23）被害人欧某1的陈述被害人欧某1于2018年8月7日陈述证明：与常杰以前都认识，订货后都给送点货，以后电话打不通了，被常杰骗1444元的事实。（24）被害人高某的陈述①被害人高某于2018年8月6日陈述证明：与常杰以前都认识，订饮料后都给送点货，以后电话打不通了，被常杰骗6800元的事实。②被害人高某于2019年9月5日陈述证明：被骗数额不变。（25）被害人李某3的陈述①被害人李某3于2018年6月4日陈述证明：2017年年底雪花订货会，订货后都给送点货，被常杰骗7980元的事实。②被害人李某3于2019年9月5日陈述证明：被骗数额不变。（26）被害人李某4的陈述①被害人李某4于2018年6月4日陈述证明：2017年至今，订货后都给送点货，被常杰骗11415元的事实。②被害人李某4于2019年9月4日陈述证明：被骗数额不变。（27）被害人姜某的陈述被害人姜某于2018年5月31日陈述证明：2017年至今，订货后都给送点货，被常杰骗27500元的事实。（28）被害人裴某2的陈述①被害人裴某2于2018年5月31日陈述证明：2017年11月4日至今，订货后都给送点货，被常杰骗18000元的事实。②被害人梁某于2019年9月3日陈述证明：其妻子裴某2被骗数额不变。（29）被害人孙某1的陈述①被害人孙某1于2018年5月31日陈述证明：2017年2月至今，订货后都给送点货，被常杰骗18000元的事实。②被害人孙某1于2019年9月6日陈述证明：被骗数额不变。（30）被害人王某2的陈述①被害人王某2于2018年5月31日陈述证明：2017年2月至今，订货后都给送点货，被常杰骗17000元的事实。②被害人王某2于2019年9月4日陈述证明：被骗数额不变。（31）被害人杨某2的陈述被害人杨某2于2018年5月31日陈述证明：2017年12月1日至今，订货后都给送点货，被常杰骗5310元的事实。（32）被害人孙某2的陈述①被害人孙某2于2018年5月21日陈述证明：2017年8月20日至今，订货后都给送点货，被常杰骗112579元的事实，其中2次拉走价值42320元的老青岛、崂山啤酒。②被害人孙某2于2020年2月17日陈述证明：常杰从其处购买青岛啤酒38元/箱，又低价卖给别的超市，每年给2、3次优惠政策收预付款，要货时总关机，打通电话后，在其家中找到过常杰。（33）被害人李某5的陈述①被害人李某5于2018年5月21日陈述证明：2017年12月订货会上，订货后都给送点货，被常杰骗72510元的事实。②被害人李某5于2020年2月17日陈述证明：常杰卖其青岛啤酒才36元/箱，比常杰进价便宜，订10多万元青岛啤酒，送到3万多元，还有6万多元货没送，雪花啤酒一年给3、4次优惠政策，要货时常杰关机，其他商家说常杰跑了，到过常杰家没有找到他。（34）被害人杨某3的陈述①被害人杨某3于2018年5月21日陈述证明：2017年6月份至2018年3月11日向常杰订酒，给送了3000元的货，以后不给送了，被常杰骗97980元的事实。②被害人杨某3于2019年9月4日陈述证明：被骗数额减少3058元。（35）被害人陈某的陈述①被害人陈某于2018年5月21日陈述证明：2017年10月8日向常杰订酒，给送了2000元左右的货，以后不给送了，被常杰骗1.45万元左右的事实。②被害人陈某于2019年9月5日陈述证明：被骗数额减少3105元。（36）被害人金某1的陈述①被害人金某1于2018年5月16日陈述证明：2016年12月22日向常杰订酒，给送了6000元左右的货，以后不给送了，被常杰骗1.8万元左右的事实。②被害人金某1于2019年9月2日陈述证明：被骗数额不变。（37）被害人腾某的陈述①被害人腾某于2018年5月21日陈述证明：2017年8月15日、12月17日向常杰订酒，大约送了3500元的货，以后不给送了，被常杰骗2.3万元左右的事实。②被害人李某6于2019年9月44日陈述证明：其丈夫腾某被骗数额不变。（38）被害人刘某的陈述①被害人刘某于2018年5月21日陈述证明：与常杰合作了3年了，2017年2月份至今，向常杰订酒，大约送了2600元左右的货，以后不给送了，被常杰骗1万元的事实。②被害人刘某于2019年9月11日陈述证明：被骗数额不变。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人常杰于2018年4月4日供述证明：其不是鲅鱼圈区雪花啤酒代理商，就是某某商贸送货的，某某商贸的业务员陪同其到每家商店，业务员给他们介绍是雪花啤酒二批代理商。现在某某商贸改名为某某酒水商行了，介绍是雪花啤酒二批代理商，一是推销啤酒，二是告诉他们是雪花啤酒二批代理商，这样店主才能相信并且先给啤酒的货款钱，并且不让别人向这些店推销雪花啤酒了。做卖啤酒的这个生意，有12年时间了。但在2016年才在工商局办理营业执照的。从2016年到现在收到店主的钱，大约有70多万元的货没有给店主送。现在没有钱进货了。钱都赔了。从2013年开始经营就不好了，就开始陆续收店主的货款钱顶上批的货款了，一直到现在欠的钱越来越多。还卖青岛啤酒、白酒、饮料等。收某某商店臧某139770元、收某某超市4200元、某某批发部82000元这些钱，进货用了，给他们送了一少部分，大部分的货都给别人了，有帐能提供。（2）被告人常杰于2018年4月13日供述证明:能提供2018年3月份在某某商行进啤酒的进货单进了29940元的啤酒，还在某某酒行进了154274元的雪花啤酒。进的这些啤酒都送给下面的商店了。（3）被告人常杰于2018年4月16日供述证明：2016年在工商注册的某某酒水商行，主营雪花啤酒系列，主要是卖给批发部和超市啤酒，饮料等酒水，在2016年之前没有注册工商执照我也一直经营该行业，有十年左右。经营范围是某某自助餐以北至望海寨之间雪花啤酒销售，有需要买酒的商店送货上门，有时搞促销活动售酒。促销活动是把价格降低，但是需要先付清全部货款，再陆续送货，未送的货物存在的仓库。某某酒水商行的库房在某某小区南10号库，2号库。由于经营不善，业务都停止了。收商家的钱都是搞促销收的买货钱。大概70万元左右的啤酒未给商家送货。这些钱就是经营不善从2013年至今积累的钱，经营不善的原因就是有的时候买来的啤酒过期或者货损了，促销时候商家将买的酒的未出售的部分存放到的库房中，啤酒的保质期大概3个月左右，导致将快过期的酒低价处理，商家需要货的时候又必须高于促销价格进酒送给商家，还有一部分破损和冻酒，因此这几年积累了70万元左右。共赔了大概有70万左右。促销活动收到的钱都用于经营了。在公司进货都有票据。都是从某某酒水商行、某某酒水商行进的。从2018年3月中旬不给商家送啤酒的。原因没有资金周转进货。没有骗商家，只是经营不善，没给商家的货，愿意归还钱或者货物。（4）被告人常杰于2018年4月19日供述证明：赔本做啤酒生意有4、5年时间了，每年都赔钱。收店主的货款是为了进货，然后把钱挣回来收了30多家商店的货款，收这些家有8、9年时间了，累计欠70多万元。促销时进金威17元一箱，天涯37.5元一箱。卖出去金威24元一箱，天涯40元一箱。赔钱还进货，因为店主打电话要啤酒，赔钱也卖，恶性循环。（5）被告人常杰于2018年5月16日供述证明：常杰卖酒欠款大约数额。（6）被告人常杰于2018年8月17日供述证明：常杰卖酒统计总计686000元没有送货的事实。（7）被告人常杰于2018年10月31日供述证明：赔钱是低价进，过期后更低价处理了，然后高价进，这样循环，亏了约30万元；冻一车赔了19.5万元;跨区卖酒被罚10万多元;回箱率达不到自己交,另外交房租和工人开资。（8）被告人常杰于2018年11月6日供述证明：赔钱理由同上。6.视听资料、电子数据讯问常杰同步录音录像证明：讯问的真实性。本院认为，被告人常杰明知没有实际履行能力,以非法占有为目的，在合同履行过程中,冒充雪花啤酒代理商，以有优惠政策为名收取各被害人预付货款,采取拆东墙补西墙，不供货、少供货，高价买低价卖等手段，骗取各被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人常杰及其辩护人有关无罪的辩解与辩护意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。二、责令被告人常杰将非法所得人民币1085124元，返还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚振武人民陪审员  金炳松人民陪审员  付长勇二〇二〇年四月十四日书 记 员  杨涵钰返还数额明细1、丛某17560元；2、田某1114575元；3、于某127500元；4、徐某5800元；5、边某174460元；6、臧某137670元；7、李某14200元；8、赵某116692元；9、杨某170000元；10、王某122434元；11、裴某111246元；12、贺某120995元；13、于某248000元；14、张某141494元；15、张某553435元；16、郑某3000元；17、臧某212000元；18、李某27817元；19、丁某14000元；20、张某227799元；21、张某33645元；22、黄某2250元；23、欧某11440元；24、高某6800元；25、李某37980元；26、李某411415元；27、姜某27500元；28、裴某218000元；29、孙某118000元；30、王某217000元；31、杨某25310元；32、孙某2112579元；33、李某572510元；34、杨某394922元；35、陈某11395元；36、金某118000元；37、腾某23000元；38、刘某10000元。