广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5658号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人庞词，男，1992年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区横县。指定辩护人王郑，广东广孚师事务所律师。被告人凌方金，男，1998年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区平南县。指定辩护人郑红仓，广东广孚律师事务所律师。被告人苏锦现，男，1999年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区北流市。指定辩护人李绪兵，广东陆台律师事务所律师。被告人温其明，男，1994年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区浦北县。指定辩护人赵莲珠，广东华篆律师事务所律师。被告人林建泉，男，1998年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广东省陆丰市。指定辩护人童峰明，广东粤鹏律师事务所律师。被告人黄国恒，男，2000年11月24日出生，壮族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区宜州市。指定辩护人胡昆，广东君孺律师事务所律师。被告人严期，男，1999年2月23日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区苍梧县。指定辩护人刘勇，广东康顺律师事务所律师。被告人罗金锋，男，1999年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区岑溪市。辩护人刘燕美，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。被告人黄捷，男，1998年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广西壮族自治区北流市。指定辩护人字文盛，云南云誉（深圳）律师事务所律师。被告人黄炎彬，男，2000年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，暂住广州市白云区，户籍所在地广东省阳山县。指定辩护人王承秀，广东康顺律师事务所律师。上述十名被告人因涉嫌诈骗于2019年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕5667号起诉书指控被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黎白梅出庭支持公诉。被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬自2015年相继加入名为“北京恒源国际电子商务公司”的诈骗团伙，该团伙组织成员组成“家庭”，并以“家庭”为单位在广州市集中居住并在出租屋内实施诈骗。各被告人主要通过微信、QQ等社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。家庭定期对成员进行话术培训，交流学习行骗的技巧，成员间相互帮助，以达到成功诈骗被害人钱财的目的。被告人庞词2019年1月加入团伙，2019年3月1日组建以广州市白云区太合镇广从三路284号废品店楼上701房为窝点的家庭，担任家长的职位，其具体实施诈骗，并负责管理被告人凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬九名家庭成员，将诈骗赃款上缴给上家。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为10099.93元，十名被告人诈骗赃款为27337.49元。被告人林建泉2018年10月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为7060.19元，十名被告人诈骗赃款为59937.68元。被告人苏锦现2017年12月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为13017.7元，十名被告人诈骗赃款为88270.3元。被告人罗金锋2018年12月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为5478元，十名被告人诈骗赃款为38371.97元。被告人黄炎彬2019年1月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为1425.75元，十名被告人诈骗赃款为27337.49元。被告人温其明2015年10月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为19823.53元，十名被告人诈骗赃款为94324.24元。其中，被告人温其明诈骗被害人凌某118元。被告人黄国恒2018年2月加入团伙，2019年3月底加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为2841.76元，十名被告人诈骗赃款为86032.14元。被告人凌方金2018年4月加入团伙，2019年3月初加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为19840.22元，十名被告人诈骗赃款为84218.82元。其中，被告人凌方金于2018年6月1日诈骗被害人黄某1000元。被告人黄捷2019年2月加入团伙，2019年3月底加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为2178.74元，十名被告人诈骗赃款为13721.54元。被告人严期2018年4月加入团伙，2019年3月中加入被告人庞词组建的家庭成为家庭成员。经统计，其加入团伙后，个人单独诈骗数额为12559.05元，十名被告人诈骗赃款为84218.82元。其中，被告人严期诈骗被告人胡某520元、冼灿明144.36元、魏某约4500元。2019年4月3日18时许，公安机关在广州市白云区广从三路284号废品店楼上701房抓获被告人庞词等十人，并从其身上缴获作案用手机若干部。上述事实，被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的作案用手机、微信交易流水、扣押笔录及清单、抓获经过等物证、书证；证人斑祖标、邓某、赵某的证言;被害人凌某、冼灿民、魏某、胡某、文某、吴某等人的陈述；被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬的供述与辩解；现场勘验、检查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬无视国家法律，利用电信网络技术手段结伙实施诈骗；被告人林建泉、苏锦现、罗金锋、温其明、黄国恒、凌方金、严期诈骗数额巨大；被告人庞词、黄炎彬、黄捷诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。综合在案证据材料，本案各被告人在其犯罪团伙中有主有次、相互串通、分工配合，属于共同犯罪。被告人庞词在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚，对各辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。但各被告人未能退赔退赃，本院在量刑时，综合予以考量。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞词犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年7月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人凌方金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人苏锦现犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人温其明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人林建泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人黄国恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人严期犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人罗金锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人黄捷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。被告人黄炎彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年5月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人庞词、凌方金、苏锦现、温其明、林建泉、黄国恒、严期、罗金锋、黄捷、黄炎彬退赔各被害人共计人民币27337.49元（包括退赔被害人凌某118元、被害人黄某1000元、被害人胡某520元、被害人冼灿民144.36元、魏某4500元）；其中，被告人庞词对涉案全款27337.49元承担连带支付责任；被告人凌方金对本案2018年4月之后的涉案数额84218.82元承担连带支付责任；被告人苏锦现对本案2017年12月之后的涉案数额88270.3元承担连带支付责任；被告人温其明对本案2015年10月之后的涉案数额94324.24元承担连带支付责任；被告人林建泉对本案2018年10月之后的涉案数额59937.68元承担连带支付责任；被告人黄国恒对本案2018年2月之后的涉案数额86032.14元承担连带支付责任；被告人严期对本案2018年4月之后的涉案数额84218.82元承担连带支付责任；被告人罗金锋对本案2018年12月之后的涉案数额38371.97元承担连带支付责任；被告人黄捷对本案2019年2月之后的涉案数额13721.54元承担连带支付责任；被告人黄炎彬对本案2019年1月之后的涉案数额27337.49元承担连带支付责任。三、扣押的作案工具手机由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 杨 国 荣人民陪审员 冯 春 华二〇二〇年四月二十六日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 刘   婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。