广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初370号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人卢坤城，男，1985年3月5日出生，汉族，专科文化，户籍地福建省漳州市平和县***********，公民身份号码350************050。因本案于2020年1月11日被羁押并被刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人沈自华，广东敬业律师事务所律师。被告人杨伟强，男，1986年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市漳浦县************，公民身份号码350************010。因本案于2020年1月11日被羁押并被刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人彭伏秋，广东敬业律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕356号起诉书指控被告人卢坤城、杨伟强犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴妮兰出庭支持公诉，被告人卢坤城及其辩护人沈自华、被告人杨伟强及其辩护人彭伏秋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年卢某伟、卢某福、毛某飞、毛某、罗某恒、陈某到印度尼西亚参与台湾人组织的电信诈骗团伙进行诈骗活动。掌握电信诈骗技术后，又各自成立诈骗团伙，由台湾人张某严提供改号平台，林某信、陈某达、潘某心为菜商（提供被害人信息）、车商（转移诈骗所得赃款），先后纠集了数百名国内人员到印度尼西亚，冒充国内公检法工作人员，拨打国内各地被害人的电话，从事电信诈骗活动。该电信诈骗团伙以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到其提供的所谓“安全账户”，后由团伙成员通过转账转移赃款。被告人卢坤城于2012年10月22日至2012年12月31日、2013年3月2日至2013年7月17日去印度尼西亚参与卢鸿伟诈骗团伙，做电脑手。在被告人卢坤城参与诈骗期间内，该犯罪团伙于2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某云人民币38万元。被告人杨伟强于2013年3月5日至2013年5月29日去印尼参与卢鸿伟诈骗团伙，学打二线诈骗电话。在被告人杨伟强参与诈骗期间内，该犯罪团伙于2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某云人民币38万元。2020年1月11日，被告人卢坤城劝说被告人杨伟强与其一起到珠海市公安局拱北口岸分局投案自首。案发后，被告人卢坤城退赃人民币10000元，被告人杨伟强退赃人民币5000元。公诉机关认为，被告人卢坤城、杨伟强以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢坤城、杨伟强均受雇参与诈骗犯罪的某一环节，所得报酬相对较小，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚；被告人卢坤城、杨伟强犯罪后自动投案，并如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人卢坤城具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人卢坤城、杨伟强具有退清赃款的行为，酌情可以从轻处罚。被告人卢坤城、杨伟强均认罪认罚，建议本院对被告人卢坤城判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金，对被告人杨伟强判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人卢坤城、杨伟强的供述及辨认笔录，被害人罗某云的陈述，证人卢某福、卢某平、毛某飞、林某钦、张某严、罗某恒、梁某绵、刘某六、王某胜、吴某彬、庄某馨、崔某怀的证言及辨认笔录，证人沈某华、蔡某坤、林某、任某杰、董某的证言，户籍证明，无违法犯罪记录证明，人员基本信息，珠海市拘留所被拘留人登记表，在逃人员登记表，上网追逃人员撤销/删除表，张某严等人诈骗案在逃福建籍嫌疑人基本情况，内地居民因私出境证件签发信息件，远程勘验工作记录，情况说明，扣押物品清单，到案经过，刑事判决书，签证记录，改号平台的交费代码，通话记录，开户资料，提取笔录，中国工商银行个人业务凭证，预收款收据，发票，账户历史明细清单，调取证据通知书，调取证据清单，深圳自由行航空服务有限公司订机票记录等证据证实。被告人卢坤城、杨伟强对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人卢坤城辩护人的辩护意见是：1.被告人系自首，如实供述自己的行为，认罪认罚，可以从轻处罚；2.被告人系从犯，应当减轻处罚；3.被告人有立功表现，可以从轻处罚；4.被告人犯罪后主动退赃，酌情可以从轻处罚；5.被告人无前科，系初犯，有悔罪表现。综上，请求本院对被告人卢坤城从轻处罚。被告人杨伟强辩护人的辩护意见是：1.被告人有自首和退赃的行为，社会危害性小；2.被告人具有从犯，认罪认罚等法定从轻情节。综上，请求本院对被告人杨伟强从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，唯起诉书所列被告人杨伟强的户籍地有误，应为福建省漳州市漳浦县************。本院认为，被告人卢坤城、杨伟强以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卢坤城、杨伟强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢坤城、杨伟强在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚；被告人卢坤城、杨伟强犯罪后自动投案，并如实供述所犯罪行，均是自首，依法可以从轻处罚；被告人卢坤城具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人卢坤城、杨伟强主动退出违法所得，酌情可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院均予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2021年3月10日止。罚金从判决生效第二日起一个月内缴纳。）二、被告人卢坤城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2021年1月10日止。罚金从判决生效第二日起一个月内缴纳。）三、被告人卢坤城退出的违法所得人民币10000元，被告人杨伟强退出的违法所得人民币5000元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周余乐人民陪审员  吴俏群人民陪审员  刘伟华二〇二〇年四月二十三日书 记 员  陈艮爱韩天野附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。