江西省瑞昌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0481刑初20号公诉机关瑞昌市人民检察院。被告人谭钧荣，曾用名谭献清，男，1984年12月15日出生，湖南省汝城县人，瑶族，初中文化，务工，家住湖南省郴州市汝城县，2013年9月10日，因犯危险驾驶罪被湖南省汝城县人民法院判处拘役一个月零十五日，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月29日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年12月30日被变更强制措施为取保候审。2020年1月6日，经本院决定逮捕，并由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。辩护人曹钟安，江西惟民律师事务所律师。瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2019）304号起诉书指控被告人谭钧荣犯开设赌场罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院审查后于2020年1月2日立案受理后，并于2020年1月15日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员梁群出庭支持公诉，被告人谭钧荣及其辩护人曹钟安到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月14日至7月11日在俄罗斯世界杯期间，刘志强（已判决）联系好境外赌场（缅甸赌场），开设总账号，用于下注参与世界杯赌球。刘志强组织肖某成、朱某、罗某、何某、柯某林、罗某等50余人参与赌球，并为他们开设子账户用于下注参赌。被告人谭钧荣用自己妻子何某梅银行卡为赌球活动提供资金支付结算服务，帮助刘志强收取刘某、桂某、袁某、王某1、柯某、王某2、周某赌资1024204元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证：受案登记表、立案决定书、瑞昌市公安局取保候审决定书、到案经过、银行转账记录、常住人口信息；2、证人证言：证人刘某、桂某、袁某、王某1、柯某、王某2、周某的证言；3、被告人谭钧荣的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谭钧荣以营利为目的，为赌球活动提供资金支付结算服务，收取赌资1024204元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谭钧荣认为其不构成开设赌场罪，一、其不知刘志强等人是开设赌场，只是在转账两天后才知道他们在赌球；二、其没有以营利为目的，何某是其朋友，其是为了帮忙才去转账的，此外，其自己是做信用卡生意的，转账到其老婆账户的钱，其可以暂时用来还款。辩护人曹钟安的辩护意见：一、被告人谭钧荣不具备开设赌场罪的主观要件，应当以赌博罪的帮助犯追究刑事责任；二、被告人谭钧荣是赌博罪的从犯，应当对其减轻、从轻处罚或者免除处罚；三、被告人谭钧荣具有坦白、认罪悔罪等从轻情节。被告人、辩护人未向法庭提供证据。经审理查明：在2018年6月14日至7月11日俄罗斯世界杯比赛期间，刘志强（已判刑）通过与缅甸的赌场联系，获取了缅甸的赌场提供的网络赌球的赌博网站及登录总账号，其利用总账户开设了子账户给何某、肖某成、朱某等人使用，并组织上述人员以及刘某、桂某、袁某、王某1、柯某、王某2、周某等多人登录上述账户在赌博网站内下注赌球。被告人谭钧荣应何某邀请为刘志强利用网站赌球活动提供资金结算服务，刘志强将被告人谭钧荣拉入了其创建的用于赌球的微信群。自2018年6月23日起，被告人谭钧荣用自己妻子何某梅银行卡帮助刘志强收取或赔付刘某、桂某、袁某、王某1、柯某、王某2、周某赌资共计1024234元。另查明，2018年11月29日，被告人谭钧荣因与他人债务纠纷导致发生拉扯而报警，汝城县公安局城关派出所民警接警后核对谭钧荣身份时，发现谭钧荣是上网逃犯，遂立即对谭钧荣进行控制，后谭钧荣又主动带领民警将其同案的另一上网逃犯何某抓获归案。当日，何某、被告人谭钧荣被临时羁押于湖南省郴州市汝城县看守所。被告人谭钧荣到案后如实供述了上述犯罪事实。2018年12月30日，谭钧荣的亲友为其退缴19万元的赌资。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、书证1、湖南省汝城县人民法院刑事判决书，证实：2013年，被告人谭钧荣因犯危险驾驶罪被湖南省汝城县人民法院判处拘役一个月零十五日，并处罚金人民币五千元。2、本院（2019）赣0481刑初255号刑事判决书，证实：刘志强因犯赌博罪、开设赌场罪于2019年10月被本院分别判处有期徒刑一年并处罚金两万元、有期徒刑三年并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元。3、现金缴款单，证实：2018年12月30日，谭钧荣的亲友为其退缴19万元的赌资。4、刘某工商银行62×××65账号流水，证实：该账号于2018年6月28日、7月1日分别收到何小梅62×××74账户转入15463元、29306元。5、汪某农业银行62×××76账号流水，证实：该账户于2019年7月5日向何小梅62×××74账户转账17万元。6、袁某农业银行62×××74的账户流水，证实；该账户于2018年6月23日、6月28日分别收到何小梅62×××74账号转账29390元、21690元。7、王某1建设银行62×××30账户流水，证实：该账户于2018年6月28日收到何小梅62×××74账号转账10155元。8、王某2农业银行62×××71账户流水，证实：该账户于2018年6月25日五次向何小梅62×××74账号转账49999元，于2018年6月26日两次向何小梅账户转账30000元，于2018年7月1日向何小梅账户转账49999元，即共计转账给何小梅账户359994元。9、王某2九江银行62×××97账户流水、何小梅建设银行62×××74账号流水，证实王某2账号于2018年6月24日转出49506元至何小梅账户。10、周某农业银行62×××76账户流水，证实：该账户于2018年6月25日向何小梅62×××74账户转账50000元，当日又收到何小梅转入的17872元；于2018年6月29日两次收到何小梅账户转入的3272元和29705元，当日又向何小梅账户转账20000元；于2018年7月2日，向何小梅账户分别转账45775元、50000元、30000元、48416元，于2018年7月3日向何小梅账户转账20000元。11、柯某建设银行62×××66账户流水，证实：该账户于2018年7月2日向何小梅62×××74账户转账23690元。12、何小梅建设银行62×××74账号流水，证实：该账户从2018年6月23日起与刘某、汪某、袁某、王某1、王某2、周某、柯某等账户转账情况。13、抓获经过、临时羁押证明，证实：2018年11月29日，被告人谭钧荣因与他人债务纠纷导致发生拉扯而报警，汝城县公安局城关派出所民警接警后核对谭钧荣身份时，发现谭钧荣是上网逃犯，遂立即对谭钧荣进行控制，后谭钧荣又主动带领民警将其同案的另一上网逃犯何某抓获归案。当日，何某、被告人谭钧荣被临时羁押于湖南省郴州市汝城县看守所。14、不起诉决定书，证实：瑞昌市人民检察院于2019年12月27日决定对何某不起诉。15、瑞昌市人民检察院补充侦查决定书、补充侦查提纲、瑞昌市公安局补充侦查报告书，证实：2019年8月1日，瑞昌市人民检察院将本案退回瑞昌市公安局补充侦查，并建议补充侦查刘志强、谭钧荣之间的微信记录，孟廷仲等是否涉嫌犯罪以及肖志成、朱政、罗琨、何某、谭钧荣是否是犯罪团伙的情况。同年8月28日，瑞昌市公安局将补充侦查结果报告给瑞昌市人民检察院，因刘志强、谭钧荣被抓获时手机已丢弃，故无法获取当时微信聊天的记录，孟廷仲等不涉嫌犯罪。15、户籍证明，证明被告人谭钧荣的身份基本情况，曾用名为谭献清。二、证人证言1、何某的证言，证实：2018年6月份，俄罗斯世界杯期间，其听朱政说，他在和刘志强、肖志成合伙赌球，朱政邀请其一起参加。刘志强建了一个世界杯赌球群，刘志强是群主，群里有朱政、肖志成、谭钧荣以及其，其他人记不起来。刘志强给每个人一个盘口，赌球的人在盘口下注，如果自己接盘，输赢算自己的，如果不接可以报给刘志强，由刘志强负责赔付。其叫谭钧荣帮刘志强做财务，其答应给谭钧荣5000元的工资。每天比赛结束后的第二天，每人将自己盘口的输赢情况统计出来，通过微信发给刘志强，刘志强再发给谭钧荣，由谭钧荣使用何小梅的银行卡负责结账。2、刘某的证言，证实：2018年6月14日俄罗斯世界杯开幕，其在刘志强那里下注赌球，每场球开赛前，刘志强给其赌博的网站以及账号、密码，其就登录网站输入账号和密码下注。其赌了二三十场比赛，赢得钱刘志强用何小梅的账号转给其。3、桂某的证言，证实：2018年7月初，其在刘志强处下注赌球。陆续输了17万元，后其找朋友汪某借了17万元汇至刘志强指定的何小梅建设银行的卡上。4、汪某的证言，证实：2018年7月5日，桂某找其借钱，桂某给其2万元现金，让其帮忙下注17万元用于赌球，其就通过自己的农业银行卡账户转了17万元到何小梅的建设银行卡上，之后桂某通过“细鸡嘴”联系赌球的事情。5、袁某的证言，证实：2018年6月份俄罗斯世界杯开始之后，刘志强将其拉到一个赌球群里去了。从6月19日开始，其在刘志强处赌球。其赢钱后，刘志强用何小梅的银行卡向其转钱。其总共赢了5万多元。6、王某1的证言，证实：2018年俄罗斯世界杯期间，其朋友外号叫“包子”的人帮其从刘志强处拿了一个账号和网址，其就登录该账号，里面有各种各样的盘口，其在上面下注。其刚开始是跟“包子”结算，后直接跟刘志强结算，根据输赢通过微信或者刘志强指定的银行进行结算。其往刘志强指定的银行卡账户转了钱，银行卡的户主是个女的。7、柯某的证言，证实：2018年6月14日俄罗斯世界杯开幕，其通过刘志强下注赌球，一共下注十几场都输了，其通过微信转账转给了刘志强公司的财务。8、王某2的证言，证实：2018年世界杯期间，其通过肖志成参与了世界杯赌球。肖志成给其赌球的网站，其就在那个网站上下注赌球。肖志成向其提供了一个叫何小梅的银行账户，其输钱都是把钱打到何小梅的账户上。9、周某的证言，证实：2018年6月世界杯期间，刘志强建立了世界杯赌球的群，其在刘志强手上买球，其转账给刘志强和何小梅的都是赌球的钱，是刘志强叫其把赌球的钱转到何小梅账号上的。三、被告人及同案人供述1、被告人谭钧荣的供述，证实：2018年6月份的时候，何某说他与刘志强等人在世界杯上开了盘口，世界杯期间有人在他们的盘口下注赌球，让其帮忙与下注的赌客结账，何某承诺世界杯结束后给其三五千元的报酬。其同意后，何某就把刘志强的微信推荐给其，其加了刘志强的微信，刘志强就把其拉到世界杯赌球的微信群，群主是刘志强，群里就是何某、肖某成、何某、朱某、刘某坚以及微信名为“本”的七个人。刘志强等人拉来在世界杯赌球的人，给他们账号和密码，赌客在开赛前自己下注，世界杯比赛结束后的第二天中午，刘志强就把赌客下注后的输赢情况写在纸上，通过微信发给其，其按照刘志强吩咐把赌客赢的钱通过何小梅的银行卡以及其自己的银行卡转给赌客。盘口是刘志强从缅甸弄过来的，世界杯比赛期间，刘志强和何某等人在缅甸联系赌球的事情，其在汝城和深圳负责转账。其是做POS机、信用卡生意的，其用其老婆何某梅的名义办理了POS机，用何某梅的银行卡走账可以通过POS机所属的公司获得利润，且到账的钱可以暂时用来还信用卡。2、同案人刘志强的供述，证实：2018年俄罗斯世界杯开幕前，其与缅甸赌场的工作人员联系好，通过世界杯开盘口赚钱。缅甸赌场的工作人员给了其一个赌场下注的网站地址，并给了其该赌博网站的总账户，其自己可以通过总账户开子账户。其建立了一个赌球微信群，微信群内有其、刘某坚、肖某成、朱某、谭钧荣、何某，刘某坚负责接球，肖某成、朱某、何某相当于做小庄，谭钧荣是何某叫来做财务的，如果参赌人员赢了，谭钧荣就通过银行卡、微信、支付宝方式把钱打给对方，如果参赌人员输了，他们就把钱打到谭钧荣提供的银行卡、微信、支付宝账户上。从2018年6月14日开始，一直持续到7月11日，其大概获利40-50万元，但赌场没结算，出事后网站的后台就被缅甸赌场关闭了，其也没给朱某、何某等人返点的钱。针对被告人、辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于被告人谭钧荣是否构成开设赌场罪的问题。公诉机关指控被告人谭钧荣以营利为目的，为刘志强利用网站赌球活动提供资金支付结算服务，构成开设赌场罪。被告人谭钧荣当庭辩称其不是以营利为目的去转账，其是为了帮何某的忙，但有资金入账可以暂时借用于还信用卡。其在转了两天账之后才只知道刘志强等人赌球，但并不知道刘志强等人具体如何赌球的。辩护人提出被告人谭钧荣只知道刘志强等人赌球，对赌博网站和账号等一无所知，不具备开设赌场的主观故意，应认定为赌博罪。经查，根据被告人谭钧荣在公安机关的两次供述以及何某的证言、同案人刘志强的供述，可以证实何某在邀请谭钧荣帮忙做财务时，向谭钧荣告知了刘志强等人利用世界杯开“盘口”组织人下注赌球的事，并承诺在世界杯结束后给谭钧荣三五千元的报酬。谭钧荣同意后，刘志强将谭钧荣拉入世界杯赌球的微信群。刘志强给赌球的人账号和密码，参赌人员自己在开赛前下注，比赛结束后的第二天，谭钧荣按照刘志强的吩咐，将赌客赢的钱通过何某梅银行卡、其自己银行卡转给赌客。以上证据能够相互印证，证实被告人谭钧荣明知刘志强是利用赌博网站组织他人赌球，仍应何某邀请为刘志强提供资金结算服务，且何某承诺事后给予其三五千元的报酬。被告人谭钧荣的行为构成开设赌场罪，而非赌博罪。被告人、辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人谭钧荣是否构成从犯的问题，经查，刘志强利用网站组织他人赌球，被告人谭钧荣应何某邀请，为刘志强提供资金结算服务，谭钧荣按照刘志强的指示收取、支付赌资。被告人谭钧荣与刘志强属共同犯罪，且被告人谭钧荣在共同犯罪中起帮助和次要作用，构成从犯，依法对其减轻处罚。关于辩护人提出被告人构成从犯的辩护意见，本院予以采纳。三、关于被告人谭钧荣是否构成坦白的问题，经查，被告人谭钧荣被动到案后，如实供述了主要犯罪事实，但被告人在庭审中当庭翻供，辩解其不是以营利为目以及不知道刘志强组织人员利用“盘口”下注赌球，故被告人谭钧荣的行为不能认定为坦白。辩护人提出被告人谭钧荣构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人谭钧荣明知刘志强利用赌博网站接受投注进行赌球，仍为刘志强提供资金支付结算服务，按照刘志强的指示收取或者赔付赌资共计1024234元，情节严重，被告人的行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人谭钧荣在与刘志强共同开设赌场的犯罪中，起帮助和次要作用，属从犯，依法对其减轻处罚。被告人谭钧荣家属代其积极退赃，酌情对其从轻处罚。辩护人提出被告人谭钧荣积极退赃可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谭钧荣曾因犯罪被判处刑罚，酌情对其从重处罚。被告人谭钧荣协助抓捕同案上网逃犯何某，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，经审委会讨论决定，判决如下：一、被告人谭钧荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币50000元。二、公安机关暂扣的未随案移送的违法所得，由公安机关负责依法处理。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人谭钧荣的刑期自2020年1月6日起至2021年8月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭小娟人民陪审员  周起俊人民陪审员  范友芳二〇二〇年四月十三日书 记 员  黄红丽