陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕03刑终26号 原公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩贺，男，1962年12月23日出生于安微省阜阳市，汉族，初中肄业，户籍所在地安省阜阳市太和县，住咸阳市渭城区，2004年10月19日因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元，2018年8月29日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 上诉人（原审被告人）田勤锋，曾用名“田锋”，“田峰”，“田勤峰”，男，1969年9月1日出生于安微省阜阳市，汉族，初中肄业，户籍所在地安省阜阳市太和县，住咸阳市秦都区，2018年8月31日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年9月1日刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 辩护人王永岗，陕西本玄律师事务所律师。 原审被告人赵玉莲，曾用名赵月华，女，1969年8月16日出生于安微省阜阳市，汉族，文盲，户籍所在地安徽省阜阳市太和县，住咸阳市秦都区，2018年8月31日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年9月1日刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2020年2月28日被宝鸡市陈仓区人民法院取保候审。 原审被告人范丽，女，1968年8月8日出生于安微省阜阳市，汉族，文盲，户籍所在地安微省阜阳市太和县，住咸阳市渭城区，2004年10月19日因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元，2013年12月30日因犯持有假币罪被陕西省兴平市人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金10000元，2018年8月29日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2019年11月28日被宝鸡市陈仓区人民法院取保候审。 原审被告人韩少华，男，1981年5月29日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县，住咸阳市渭城区，2018年8月29日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2019年10月27日被宝鸡市陈仓区人民法院取保候审。 原审被告人张锐，女，1981年10月17日出生于安微省阜阳市，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县，住咸阳市渭城区，2018年8月29日因涉嫌犯持有，使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2019年10月27日被宝鸡市陈仓区人民法院取保候审。 宝鸡市陈仓区人民法院审理宝鸡市陈仓区人民检察院指控原审被告人韩贺、田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐犯持有、使用假币罪一案，于二〇一九年十月二十四日作出(2019)陕0304刑初94号刑事判决。原审被告人韩贺、田勤锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，被告人韩贺、田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐籍贯均系安徽省阜阳市太和县。被告人韩贺与被告人范丽系夫妻，被告人韩少华系韩贺之子，被告人张锐系被告人韩少华前妻，案发时两人同居。被告人田勤锋与被告人赵玉莲案发时系同居关系。2018年春节前，被告人韩贺在安徽省太和县XX街道上，购买了大量假币，其中为被告人田勤锋代购了36万元的假币，被告人田勤锋向被告人韩贺支付现金3.6万元。后被告人韩贺、田勤锋分别将购买的假币储存于被告人韩贺承租的咸阳市陶瓷厂家属院小区XX室。被告人韩贺指使被告人范丽、韩少华、张锐，驾驶车辆流窜于咸阳市及周边县区，通过使用百元假币购买水果、蔬菜的方式，骗取小摊贩小价值商品及找零真币而从中牟利。被告人韩贺负责将每日使用假币骗取的真币零钱，整理后部分存入银行，部分用于家庭的日常花费。被告人田勤锋购得假币后与被告人赵玉莲亦驾驶车辆在咸阳周边县市及地区，使用相同方法骗取小摊贩小价值商品及找零真币从中牟利。公安机关查获被告人田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐从2018年6月21日至2018年8月29日，共向李某某、程某某等57名摆摊卖水果、蔬菜的被害人使用假币购买商品，骗取钱财。其中被告人范丽使用假币60张，假币面值6000元；被告人韩少华使用假币59张，假币面值5900元；被告人张锐使用假币57张，假币面值5700元；被告人赵玉莲、田勤锋使用假币1张，假币面值100元。 2018年8月29日15时许，公安民警在咸阳市礼泉县XX镇将正在利用假币实施诈骗的被告人范丽、韩少华、张锐当场抓获，从范丽携带的挎包内查获百元面值假币12张1200元，现金4427元；从张锐身上查获并扣押现金1000元。公安民警对被告人韩少华居住的陕西省咸阳市渭城区XX小区XX号楼XX单元XX楼XX户进行了搜查，现场查获并扣押了现金1125元、中国农业银行卡(尾号9012）一张、黑色钱包一个、韩少华及张锐居住证各一张。登记在张锐名下的黑色尼桑小轿车一辆（使用假币时使用，车牌号为陕AXXXXX）。当日17时许，公安民警在咸阳市渭城区XX路XX小区内将被告人韩贺抓获，并对其住处进行了搜查。当场查获并扣押物品有：黑色单肩包一个、红色卡包一个、浅蓝色皮包一个、黑色V字皮包一个、中国农业银行卡（尾号6573）一张、中国建设银行卡(尾号9778）和（尾号8081）二张、中国邮政储蓄银行卡（尾号9762）一张、现金19156.50元、钥匙一把。2018年9月18日，公安民警从被告人韩贺的中国农业银行卡（尾号6573）内扣押人民币24000元。当天晚上，被告人韩贺之女韩某某打电话向被告人田勤锋、赵玉莲告知韩贺、范丽被公安抓获的事实。后被告人田勤锋、赵玉莲及赵玉莲女儿张某甲一起前往咸阳市秦都区陶瓷厂家属区一XX室，将被告人韩贺存放和田勤锋自己存放全部假币取出，由被告人田勤锋连夜转移到其表叔王某某的住处。 2018年8月31日中午，公安民警根据被告人韩贺的供述，前往存放假币的地点咸阳市秦都区陶瓷厂家属区XX室查找假币，发现XX室存放的假币已被转移。当日下午，公安民警在咸阳市大唐商场将被告人田勤锋、赵玉莲抓获。根据被告人田勤锋的供述，公安民警从王某某身上査获一个装有假币的“王中王”纸袋和一个装有假币的食品饼干纸盒。 后公安民警从被告人田勤锋处扣押：陕DXXXXX棕色别克轿车一辆（使用假币时使用）;被告人田勤锋存放假币的“王中王”纸袋内百元面额假币3435张，共计34.35万元；被告人韩贺所购的存放于食品饼干盒内百元面额假币4972张，共计49.72万元;现金1125元。 公安机关抓获被告人赵玉莲后，从赵玉莲随身携带的包内查获中国工商银行卡(尾号9977）一张、中国农业银行卡（尾号0078）一张、中国建设银行卡（尾号0283）一张，并予以扣押。 公安民警从韩贺处共扣押现金43146.5元，退还被害人3400元，剩余39746.5元;从田勤峰处扣押1125元，退还被害人100元，剩余1025元;从范丽处扣押4427元，退还被害人700元，剩余3727元:从韩少华处扣押1125元，退还被害人500元，剩余625元;从张锐处扣押1000元，退还受害人1000元。综上，从被告人韩贺、田勤锋、范丽、赵玉莲、张锐处共扣押50833.5元，发还被害人5700元，剩余45123.5元附案。 2018年9月17日，经中国人民银行宝鸡市中心支行对所查获、追回假币进行真伪鉴定，证实印有“猴头菇”字样的饼干盒内和印有“王中王”字样的包装纸袋内百元人民币均系假币，从被告人范丽随身挎包内查获12张百元人民币也均系假币。2018年11月8日，公安机关向中国人民银行宝鸡市中心支行上缴查获假币8407张，附卷67张。 综上，被告人田勤锋持有假币3435张，面额34.35万元；被告人韩贺持有、使用假币5038张，面额50.38万元（韩贺持有4972张+范丽持有12张+查获范丽、韩少华、张锐使用后追回54张）。其中查获韩贺持有假币4972张，面额49.72万元；查获被告人范丽持有假币12张；范丽参与使用假币60张，面额7200元；被告人韩少华参与使用假币59张，面额5900元；被告人张锐参与使用假币57张，面额5700元；被告人田勤锋、赵玉莲使用假币1张，面额100元；从被害人处追回假币55张，面额5500元。本案查获及追回假币合计8474张，面额84.74万元。 另查明，2004年10月19日，被告人韩贺、范丽因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。2013年12月30日，被告人范丽因犯持有假币罪，被陕西省兴平市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。2013年10月25日被释放。 根据以上事实和相关证据，原审法院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：被告人韩贺犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元；被告人田勤锋犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人赵玉莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；被告人范丽犯使用假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；被告人韩少华犯使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；被告人张锐犯使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；扣押在案的假币84.07万元依法没收上缴中国人民银行宝鸡市中心支行；扣押附案被告人赵玉莲银行卡三张、韩少华银行卡一张、黑色钱包一个依法没收存作案证；扣押的陕DXXXXX棕色别克汽车一辆、陕AXXXXX黑色尼桑轿车一辆依法没收，由扣押机关依法上缴国库。 韩贺上诉称，原审判决对其处刑及罚金过重，其身体有严重疾病，请求二审法院对其从轻判处。 田勤锋上诉及其辩护人辩护提出，原审判决认定田勤锋在廖秋霞处使用假币的事实不清，证据不足；田勤锋有立功表现，原审对其处刑过重及罚金过重；没收其陕DXXXXX别克轿车于法无据，请求二审法院对其减轻处罚，退还扣押在案的陕DXXXXX别克轿车。 经审理查明，原审判决认定的上诉人韩贺、田勤锋持有、使用假币及原审被告人赵玉莲掩饰、隐瞒犯罪所得，原审被告人范丽、韩少华、张锐使用假币的事实清楚、正确，有破案抓获经过、受案登记表、立案决定书，被害人李某某、程某某、文米平等人的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、发还清单，证人王某某、韩某某、张某乙证言，鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见通知书，辨认笔录及照片，搜査证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，现金扣押说明，山东省青岛市市南区人民法院（2004）南刑初字第401号刑事判决书、陕西省兴平市人民法院（2014）兴刑初字第00014号刑事判决书、在押人员基本信息表及释放证明，户籍信息，原审被告人范丽、韩少华、张锐、赵玉莲供述及上诉人韩贺、田勤锋供述等证据证实。 上述证据来源合法，内容客观真实，并能相互印证，已经原审法院当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人韩贺、田勤锋明知是伪造的货币而持有、使用，数额特别巨大，其行为已构成持有、使用假币罪。原审被告人赵玉莲伙同他人转移储存在XX室的假币，数额巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人范丽、韩少华、张锐明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪。均应依法惩处。关于田勤锋及其辩护人所提原审判决认定田勤锋使用假币事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，田勤锋到廖秋霞处使用假币的事实，有被害人的陈述、辨认笔录及查获的假币在案证实；所提田勤锋有立功表现的上诉理由和辩护意见，经查，田勤锋系在公安机关抓获韩贺等人后，如实供述并上交其和韩贺持有的假币，依法不构成立功；关于上诉人韩贺、田勤锋及其辩护人所提原审处刑及罚金过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审根据二上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，作了适当判处，量刑并无不当。故以上上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于田勤锋及其辩护人所提没收田勤锋陕DXXXXX别克轿车于法无据，请求予以退还的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据不能证实该车辆主要用于犯罪，故该项上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。原审判决定罪正确，量刑适当，审判程序合法，唯适用法律有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、维持宝鸡市陈仓区人民法院(2019)陕0304刑初94号刑事判决第一项至第八项及第九项中对陕AXXXXX黑色尼桑轿车予以没收部分，即被告人韩贺犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元；被告人田勤锋犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；被告人赵玉莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；被告人范丽犯使用假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；被告人韩少华犯使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；被告人张锐犯使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；扣押在案的假币84.07万元依法没收上缴中国人民银行宝鸡市中心支行；扣押附案被告人赵玉莲银行卡三张、韩少华银行卡一张、黑色钱包一个依法没收存作案证；陕AXXXXX黑色尼桑轿车一辆依法没收，由扣押机关依法上缴国库。 二、撤销宝鸡市陈仓区人民法院(2019)陕0304刑初94号刑事判决第九项中对陕DXXXXX棕色别克汽车一辆予以没收部分。 三、扣押在案的陕DXXXXX棕色别克汽车一辆由扣押机关发还车辆所有人。 本判决为终审判决。 审 判 长  崔 齐 审 判 员  龚培静 审 判 员  卫广瑞 二〇二〇年四月八日 法官助理  宫 雪 书 记 员  刘俊亚 1