河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初33号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人赵冬，男，1993年1月23日出生，汉族，信阳市平桥区人，专科文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。辩护人李家军，河南竞远律师事务所律师。被告人邓官志，男，1987年6月2日出生，汉族，信阳市浉河区人，本科文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。指定辩护人王聪、程阳（实习律师），河南竞远律师事务所律师。被告人许天宝，男，1988年4月13日出生，汉族，信阳市平桥区人，本科文化，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。指定辩护人吕刚，河南黄国胜律师事务所律师。被告人田肖，女，1990年9月20日出生，汉族，信阳市浉河区人，初中文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。指定辩护人陆云，河南朝霞律师事务所律师。被告人鲁情豪，男，1997年11月5日出生，汉族，信阳市息县人，初中文化，住信阳市息县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，2020年1月22日被取保候审。辩护人何效伟，河南银辉律师事务所律师。被告人李亚南，女，1994年8月13日出生，汉族，周口市扶沟县人，专科文化，住周口市扶沟县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。辩护人张玉华，河南金誉律师事务所律师。被告人曹梦兰，女，1998年1月1日出生，汉族，信阳市浉河区人，专科文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。辩护人刘镭，河南上品律师事务所律师。被告人张久尚，男，1997年5月8日出生，汉族，信阳市浉河区人，专科文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，9月8日被监视居住。指定辩护人周桂民，河南豫金律师事务所律师。被告人陈梦蝶，女，1996年5月12日出生，汉族，信阳市浉河区人，专科文化，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，9月8日被监视居住。指定辩护人柯晓升，河南黄国胜律师事务所律师。被告人黄真菊，女，1996年11月4日出生，汉族，信阳市潢川县人，专科文化，住信阳市潢川县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，9月8日被监视居住。辩护人魏宗俊，河南赵信律师事务所律师。被告人兰金凤，女，1998年10月19日出生，汉族，信阳市平桥区人，仙桃职业学院在校学生，专科文化，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，9月8日被取保候审。辩护人兰莉莉，河南天宾律师事务所律师。被告人鄂明，男，1997年5月1日出生，汉族，信阳市息县人，初中文化，住信阳市息县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被抓获，8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。辩护人张小龙，河南同信律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）471号号起诉书指控被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明犯诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2018年4月份起，被告人赵冬找到李某1、邓凯（均另案处理）等人在无登记注册的情况下制作“有趣儿商城”网站以及开通支付管理平台等。5月中旬，被告人赵冬组织人员开始使用“有趣儿商城”网站，其利用该网站的“多用户分销系统管理后台”管理用户注册、充值、购物等功能控制该网站的“促销享收益”模块的赔率，并组织人员通过微信等聊天工具发展会员来该模块玩有奖竞猜购物游戏，从而骗取他人钱财。6月份，被告人邓官志出资入伙，被告人许天宝提供诈骗经验、技术支撑等入伙。被告人赵冬负责“有趣儿商城”的网页后台管理、支付平台的运转和全局管理；被告人邓官志负责人事、客服咨询等，被告人许天宝负责业务培训、管理业绩、充当“分析师”等，并招聘被告人田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明等人作为队长或队员，使用多个虚假身份的微信账号添加来自全国各地的陌生人，向其介绍“有趣儿商城”的“促销享收益”模块的有奖竞猜购物游戏，并发布虚假诈骗信息，以掌握内幕消息为幌子，以高回报、高成功率为诱饵，吸引陌生人注册、充值，以达到吸收注册会员充值骗取他人钱财的目的。截止案发时，经统计，该团伙共骗取被害人吴某、刘某1、刘某2、王某、周某、杨某等28名被害人的资金累计人民币288534.7元，均由被告人赵冬的尾号为7445的工商银行卡接收。被告人田肖在参与期间作为队长带领队员利用虚假身份的微信账号发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人鲁情豪在参与期间先后作为队长、队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人李亚南、曹梦兰、张久尚在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人陈梦蝶在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币261664.85元；被告人黄真菊在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币256694.85元；被告人兰金凤在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币168345.93元；被告人鄂明在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币80120.07元。公诉机关对指控事实提供有：1.常住人口基本信息、前科证明、抓获经过、扣押物品、文件清单、票据复印件、受案登记表、立案决定书复印件等；2.电子数据；3.现场勘验检查、电子数据检查、辨认笔录；4.证人邓某、丁某、李某1等的证言；5.被害人吴某、杨某、周某、刘某1、刘某2、王某、薛某、朱某、李某2、吕某、任某、张某1、黎某、邵某、张某2的陈述；6.被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明的供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明等人以开办虚假购物网站吸引会员玩有奖竞猜购物游戏的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明是共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，被告人田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵冬、田肖、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。被告人邓官志对起诉书指控犯罪罪名无异议，但辩称其没有出资。被告人许天宝对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，但辩解其不是技术入股，也不是专门搞培训的，不是合伙人。被告人鲁情豪对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，但辩解其不是组长，是普通业务员。辩护人李家军的辩护意见为被告人赵冬系坦白、初犯；被害人有一定过错。建议判处有期徒刑三年，适用缓刑。指定辩护人王聪、程阳（实习）的辩护意见为被告人邓官志系坦白、初犯、偶犯；愿意赔偿损失。建议判处有期徒刑三年，适用缓刑。指定辩护人吕刚的辩护意见为应当按照入职后的诈骗数额承担责任；被告人许天宝系坦白、初犯、偶犯、认罪认罚、愿意退赃退赔。建议判处有期徒刑三年，适用缓刑三年。指定辩护人陆云的辩护意见为被告人田肖系从犯、初犯；如实供述、认罪认罚、愿意赔偿损失。建议减轻处罚，判处有期徒刑三年以下，适用缓刑。辩护人何效伟的辩护意见为被告人鲁情豪系从犯、坦白、不是组长，是业务员；愿意退赔。辩护人的张玉华的辩护意见为被告人李亚南系从犯；系坦白；取得部分被害人谅解；愿意退赃；系初犯、偶犯，建议缓刑。辩护人的刘镭的辩护意见为被告人曹梦兰系从犯；系初犯；认罪；愿意退赃退赔。建议三年以下缓刑。指定辩护人的周桂民的辩护意见为被告人张久尚系从犯；系初犯；认罪；愿意退赃退赔。建议免于刑事处罚或缓刑。指定辩护人的柯晓升的辩护意见为被告人陈梦蝶系从犯；系初犯；认罪；愿意退赃退赔。建议三年以下缓刑。辩护人的魏宗俊的辩护意见为被告人黄真菊系从犯；本案中作用小；诈骗数额既遂是2739元；系初犯；认罪认罚。建议三年以下缓刑或免除刑事处罚。辩护人的兰莉莉的辩护意见为被告人兰金凤系从犯；本案中作用小；系在校学生，个人表现很好，本案个人涉案金额是2000元，建议定罪免刑。辩护人的张小龙的辩护意见为被告人鄂明系从犯；系坦白；系初犯；认罪悔罪；愿意退赃退赔。建议判处一年以下有期徒刑或适用缓刑。经审理查明，2018年4月份起，被告人赵冬找到李某1、邓凯（均另案处理）等人在无登记注册的情况下制作“有趣儿商城”网站以及开通支付管理平台等。5月中旬，被告人赵冬组织人员开始使用“有趣儿商城”网站，其利用该网站的“多用户分销系统管理后台”管理用户注册、充值、购物等功能控制该网站的“促销享收益”模块的赔率，并组织人员通过微信等聊天工具发展会员来该模块玩有奖竞猜购物游戏，从而骗取他人钱财。6月份，被告人邓官志出资入伙，被告人许天宝提供诈骗经验、技术支撑等入伙。被告人赵冬负责“有趣儿商城”的网页后台管理、支付平台的运转和全局管理；被告人邓官志负责人事、客服咨询等，被告人许天宝负责业务培训、管理业绩、充当“分析师”等，并招聘被告人田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明等人作为队长或队员，使用多个虚假身份的微信账号添加来自全国各地的陌生人，向其介绍“有趣儿商城”的“促销享收益”模块的有奖竞猜购物游戏，并发布虚假诈骗信息，以掌握内幕消息为幌子，以高回报、高成功率为诱饵，吸引陌生人注册、充值，以达到吸收注册会员充值骗取他人钱财的目的。截止案发时，经统计，该团伙共骗取被害人吴某、刘某1、刘某2、王某、周某、杨某等28名被害人的资金累计人民币288534.7元，均由被告人赵冬的尾号为7445的工商银行卡接收。被告人田肖在参与期间作为队长带领队员利用虚假身份的微信账号发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人鲁情豪在参与期间先后作为队长、队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人李亚南、曹梦兰、张久尚在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币288534.7元；被告人陈梦蝶在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币261664.85元；被告人黄真菊在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币256694.85元；被告人兰金凤在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币168345.93元；被告人鄂明在参与期间作为队员利用虚假身份的微信账户发布虚假诈骗信息，诱导陌生人充值，该团伙共骗取人民币80120.07元。在本案审理过程中，被告人鲁情豪退缴违法所得8800元，李亚男退缴违法所得13300元，曹梦兰退缴违法所得12700元，张久尚退缴违法所得1600元，陈梦蝶退缴违法所得766元，黄真菊退缴违法所得850元。被告人李亚男取得部分被害人谅解。上述事实，被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明在开庭审理过程中亦无异议，且有上述被告人在公安机关的供述、户籍信息、前科证明、抓获经过、扣押物品、文件清单、票据复印件、证人邓某、丁某、李某1等的证言、被害人吴某、杨某、周某、刘某1、刘某2、王某、薛某、朱某、李某2、吕某、任某、张某1、黎某、邵某、张某2的陈述、电子数据、现场勘验检查、电子数据检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵冬、邓官志、许天宝、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人的犯罪罪名成立。辩护人魏宗俊的辩护意见认为被告人黄真菊的诈骗数额既遂是2739元；指定辩护人吕刚的辩护意见为应当按照入职后的诈骗数额承担责任。经查，本案系多人共同实施的诈骗团伙共同犯罪，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，各被告人应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。辩护人李家军认为被害人有一定过错，但无证据支持，本院不予采纳。被告人邓官志辩称其没有出资、被告人许天宝辩称其不是技术入股，也不是专门搞培训的，不是合伙人。经查，二被告人在共同犯罪中的地位与作用有多名同案犯的供述等证据相互印证，足以认定二人与被告人赵冬系合伙关系，故二被告人的上述辩解，本院不予支持。被告人鲁情豪辩解其不是组长，是普通业务员。经查，被告人鲁情豪系被任命为组长当天被抓获，其辩解本院予以支持。在共同犯罪中，被告人田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明，均系从犯，应减轻处罚。辩护人提出从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵冬、田肖、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明到案后能如实供述，系坦白，可从轻处罚。各被告人均系初犯；被告人赵冬、许天宝、鲁情豪、李亚南、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊、兰金凤、鄂明主动缴纳罚金；被告人鲁情豪、李亚男、曹梦兰、张久尚、陈梦蝶、黄真菊主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人兰金凤系在校学生，量刑时予以综合考虑。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人赵冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币肆万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年7月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人邓官志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币参万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年1月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人许天宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币参万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年1月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。四、被告人田肖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币贰万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年1月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。五、被告人鲁情豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人李亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人曹梦兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人张久尚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人陈梦蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人黄真菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人兰金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人鄂明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币伍仟元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2020年5月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。十三、各被告人退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。十四、扣押物品（详见扣押清单），由扣押机关依法处理。十五、继续追缴赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保琴二〇二〇年四月九日书 记 员  孙 悦