北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初352号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘绍文，男，1966年11月5日出生于福建省，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省闽清县。因犯容留他人卖淫罪、敲诈勒索罪，于2001年9月20日被福建省武夷山市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二千元；因犯贩卖毒品罪，于2007年9月3日被福建省闽清县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元；因无证驾驶，于2019年9月25日被福建省闽清县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人孙艳，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人刘绍文犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员张莉、书记员焦珂出庭支持公诉，被告人刘绍文及其辩护人孙艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年4月至2019年7月，被告人刘绍文通过网络与被害人陈某结识并取得其信任后，先后以开花店、装修KTV包厢、办农家乐、生病等理由，骗取被害人陈某钱款共计人民币85240元。被告人刘绍文于2019年11月6日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所民警抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人刘绍文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘绍文对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，但又辩解称其没有想过骗被害人，农家乐、花店都是其个人投资的，KTV是没有开成。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的诈骗犯罪金额提出异议：1.2018年5月10日的借款1万元根据在案证据被告人确实用于进货，该笔款项应视作民间借贷行为；2.2018年8月13日入账的3600元及2018年8月21日入账的3000元，不足以证明是被告人的犯罪所得；3.被告人已经归还被害人的1万元，应从诈骗金额中减去。同时，辩护人认为被告人具有如下从轻处罚情节：1.被告人无逃跑、拒捕等情节，到案过程相对顺利，基本做到了如实交代客观事实情况，被告人主观恶性较小，社会危害程度不大；2.被告人自幼家境贫寒，小学五年级就辍学，导致其法律意识不强，且被告人现在年纪比较大，身体状况相对较差。本院经审理查明：2018年4月，被告人刘绍文通过网络与被害人陈某结识，二人未曾见面，被告人刘绍文通过交往取得被害人陈某信任，后被告人刘绍文自2018年4月至2019年7月间，多次以加油、看病、办农家乐、开KTV、打点关系等理由向被害人陈某多次借钱，并谎称银行贷款下来或者经营旺季即可还款，后被害人陈某要求被告人刘绍文归还钱款，被告人刘绍文将与被害人陈某联系方式拉黑，并拒不偿还钱款，累计骗取被害人陈某人民币75240元。被告人刘绍文于2019年11月6日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所民警抓获。以上事实，有下列证据证明：1.被害人陈某陈述：其在2018年4月通过微信与被告人刘绍文结识，当时两人聊得很好，也很暧昧，至2019年7月间，刘绍文陆续以买花盆、开花店、装修KTV、应急、看病、买电脑、学车等理由向其借钱，开始称其有据可查的给刘绍文转账有17笔，共计76100元，后另补充了其他几笔借款。2018年7月28日，刘绍文还过其10000元。其要求刘绍文还钱时，他总是一拖再拖，后刘绍文将其拉黑。刚开始其借给刘绍文钱，是因为他们关系不错，后来他老借钱不还，他再跟其借钱时，其怕跟刘绍文撕破脸以后他不还之前借的钱了，所以后面陆陆续续借给他一些，但是越来越少。其微信昵称为“暖暖”。2.证人刘某证言：其与刘绍文系夫妻关系。两人有一家花店，2019年5月刘绍文又开了一家保健品店。大概从2018年二三月份开始，刘绍文总跟一个女的打电话或者微信聊天。2018年5月11日，在现在开花店的地方，当天门口来了一个卖花盆的，刘绍文决定把那些花盆都买下来开店卖，他说他有1万元，当时刘绍文以9000元余元的价格将卖花人剩下的所有花盆都盘下来。2018年6月，其和刘绍文在农业信用社贷款5万元，刘绍文利用其中1万元进了一些花盆。2018年12月，其知道刘绍文找其他朋友借了两三万元补了一些花和花盆。2018年5月至2019年四五月，刘绍文负责进货，收益也刘绍文收着。期间刘绍文进过五次货，第一次是2018年5月第一次买花盆，花费9000余元；第二次是2018年6月5万元贷款下来之后，花费1万余元；第三次是2018年9月花了2000元左右进了花；第四次是2018年12月进了3万余元的花；第五次是2019年2月进了4000余元的花。2018年6月用贷款的钱花费2万余元买了一辆二手轿车，2018年7月向二女儿借款1万余元购买一辆油动三轮车。3.刘绍文名下中国建设银行账户交易明细，陈某名下交通银行账户交易明细，陈某微信出账明细、微信通知及微信账单，中国建设银行存取款一体机客户通知单：以上证据综合证明，2018年4月至2019年7月，陈某通过微信转账、交通银行账户转账及ATM存款方式向刘绍文22次共转账95240元。4.刘绍文与陈某微信聊天记录截图：证明刘绍文多次以应急、开农家乐、加油、看病等理由向陈某借钱，借钱时均表示会尽快归还，并且刘绍文在借款时称“过几天银行主任就会下来看工地，贷款很快下来”、“投资太多，款贷下来先还一部分给你”、“下个月《我的酒业》开始旺季，争取农家乐一个月后开起来”、“准备KTV包厢搞几个”、“1万块钱保证一个礼拜还，从福州送钢管到我工地里”、“希望你大力支持，我必须赶在过年前开业，我不要你100万，我自己会想办法，只是送礼好几千的钱很难弄到”、“我疼的受不了，帮忙5000块钱”、“在我整个县城，我算有头有脸的人，就这样千把块钱丢了，令我真的不心甘情愿”等。期间，陈某要求刘绍文还钱，刘绍文称“我尽管放马过来，现在没钱。”5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单：证明公安机关对被告人刘绍文持有的华为手机1部、oppo手机1部依法予以扣押并随案移送。6.北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书：证明对刘绍文被扣押2部手机恢复并提取数据情况。7.人口基本信息、户籍证明：证明被告人刘绍文的自然人身份信息。8.刑事判决书、行政处罚决定书：证明被告人刘绍文此前所受法律处分情况。9.幸运花屋照片：证明刘绍文经营花店的实际情况。10.110接处警记录、到案经过、工作记录、破案报告：证明案件来源、被告人刘绍文的到案情况、本案的侦查及破获情况。11.被告人刘绍文的供述与辩解：在侦查阶段供述与辩解称，大概在2018年五六月份，其通过网络与微信昵称为“阳光”（后昵称改为“暖暖”）的女子加为好友。2018年九十月份，其以开花店为由向阳光借1万元，阳光通过微信向其转账1万元，其用这1万元买了花盆进行销售。2018年年底，其又以需要进花为由向阳光借了1万元，后其以加油、身上没钱等借口多次向阳光借钱，金额有5000元、2000元、1000元、500元、200元。2018年年底，其通过微信转账还给了阳光1万元，在这之后再也没有还过她钱。2019年六七月份，阳光让其还钱，其手里没钱，后两人吵架，其把阳光的微信删除、电话拉入黑名单，再也没跟她联系过。其使用的黑色华为手机就是其与阳光联系所用手机，另一部oppo手机刚买来1个月，做保健品生意用。2018年4月25日，阳光给其转的第一笔5000元其是以开花店理由让阳光给的钱，但其实际用于个人开销了，5月6日其以给工人发工资向阳光借了1000元，付给电工400多元，其余其自己用了，2019年3月30日其以看病为由向阳光借了2000元，实际没去看病，而是用于自己开销了。2018年9月投资20多万元开了农家乐，后来政策不允许就停工了，其妻子知道。跟被害人提过搞几个KTV包厢，被害人不同意，是一个买花盆的人说让其入股，KTV刚开始建。跟被害人提过从福州送钢管到工地，还是农家乐的工地。提过赶在过年前开业，是在准备在花店对面盘一个饭馆，但是没有资金没做。花店投资有30万元左右，第一年不挣钱，之后挣钱就又投资进去了。删除微信后是想等她气消了再加回来，没想骗她。在庭审中的供述其与被害人陈某没有见过面，在两人相处期间其没有来过北京，除了被害人之外其也不认识在北京的其他人，也没有其他人从北京给其转过账。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人刘绍文通过网络交友取得被害人信任后向被害人以多种理由频繁借款，后不予归还并主动切断二人联系途径，拒不偿还钱款，具有非法占有的目的；且被告人刘绍文虚构借款理由，并虚构经营项目，使被害人陷入错误认识而交付被告人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘绍文犯诈骗罪的证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人刘绍文所提其并无欺骗被害人意图的辩解，经查，首先，被告人到案后曾在公安机关供述称其存在编造理由向被害人借钱情形；第二，根据被告人与被害人的微信聊天记录，被告人向被害人借款时表示短时间内就会偿还，但实际上其向被害人多达22次的借款中仅偿还过一次，并删除与被害人的联系方式，足以认定被告人对被害人的欠款并无归还意图，其系以借款为名骗取被害人钱款；第三，被告人没有还款能力却不断向被害人借款，且借款时虚构其有多个工程或借款紧急事由等，使被害人误以为其具有还款能力。综上，足以认定被告人欺骗被害人的事实，故对被告人的辩解，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人诈骗金额辩护意见，经查，在案被告人名下银行账户交易明细及被害人提交的转账证据综合证明被害人陈某向被告人刘绍文银行转账、微信转账或者银行存款方式共支付22笔钱款，共计95240元，双方认可在案发前被告人偿还被害人1万元，即本案未偿还金额为85240元。该22笔转账中，现有证据能证明其中1笔转账1万元没有虚构借款理由，实际用于经营花店外，其余21笔均为虚构借款事由或者虚构能力骗取被害人信任所取得，应认定诈骗金额为75240元。其中2018年8月13日被告人账户入账的3600元及2018年8月21日入账的3000元，根据被告人的银行交易明细，以上两笔均系通过中国建设银行股份有限公司北京万年花城支行ATM机存入，从被害人居住的地址及所提交的其他时间段存入被告人账户钱款凭证看，被害人居住在建行北京万年花城支行附近且使用过该行的ATM机向被告人转账；此外，被告人当庭表示在两人相处期间其没有来过北京，除了被害人之外其不认识在北京的其他人，也没有其他人从北京给其转过账，即排除了案外人向被告人账户转账的可能；被害人明确陈述该两笔钱系其转给被告人，故该两笔金额本院计入被告人的诈骗金额。综上，本院认定被告人刘绍文的诈骗金额为75240元。辩护人所提其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人刘绍文的前科情况，本院在量刑时一并考虑。被告人刘绍文虽表示认罪，但其否认诈骗的主观故意，实质系否认犯罪行为。根据被告人刘绍文犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人刘绍文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年11月5日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人刘绍文退赔被害人陈某人民币七万五千二百四十元。三、随案移送的黑色华为手机一部依法予以没收，黑色oppo手机一部变价后并入本判决第二项执行。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  张丽娟人民陪审员  冯志军二〇二〇年四月三十日书 记 员  徐丽玲