河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初7号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人郭浩东，男，1992年11月10日出生于河南省新密市，汉族，职业高中，务工，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被开封市祥符区公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年10月3日被开封市祥符区公安局逮捕。辩护人**，河南心连心律师事务所律师。被告人李恒博，男，1993年4月22日出生于河南省杞县，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省开封市杞县，住河南省龙亭区。曾因犯盗窃罪于2015年11月27日被苏州市吴江区人民法院判处拘役五个月十五天。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被开封市祥符区公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年10月3日被开封市祥符区公安局逮捕。辩护人王安运，河南时代律师事务所律师。辩护人邢允梅，河南时代律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人郭浩东、李恒博犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，后发现不适用简易程序的情形，于2020年4月14日转为普通程序，组成合议庭，于2020年4月26日（云间互联网）公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、陈志磊出庭支持公诉，被告人郭浩东及其辩护人**、被告人李恒博及其辩护人王安运、邢允梅到庭参加诉讼。其间，因疫情中止审理一次。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，2017年9月份至2018年10月份，被告人郭浩东与孙海涛(在逃)在开封市金明区黄河大街北段鼎立国际小区一出租屋内，开设名为淘客无忧的工作室，招收李杰，李姜涛、毕江南(三入另案处理)、李箴言(在逃)为小组主管，招收被告人李恒博及张志峰、胡勇、岳尚宸、张舒羽、郭帅成、张梦、王延红(后七人另案处理)等人为小组战员，利用购买来的QQ号，将头像身份信息变换成女性，后发漂流瓶的方式寻找可以骗取的对象，由小组成员先与“客户”聊天，引起“客户”开淘宝店兴趣，然后将该客户上推给小组主管，小组主管以开设淘宝店的名义骗取“客户”服务费、软件费等，具体犯罪事实如下：1、2017年年底，被害人曹某通过上述方式认识李姜涛，李姜涛用上述方法骗取曹某3845元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。2.2018年下半年，被害人蔡某、邢某、梅某通过上述方式认识张志峰、张志峰用女性身份与蔡某、罗义召、邢某、梅某聊天，随后上推给李姜涛，李姜涛用上述方法骗取蔡某6400元、邢某2800元、梅某5600元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交給告人郭浩东。3、2017年，被害人李某通过上述方式认李姜涛，李姜涛用上述方法骗取李某5600元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。4、2018年，被害人温某通过上述方式认识胡勇，胡勇用女性身价与温某聊天，随后将温某上推给李姜涛，李姜涛用上述方法骗取温某1900元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。5、2018年2月，被害人张某1通过上述方式认识郭帅成，郭帅成用女性身份与张某1成熟后将张某1上推给李洁，李洁继续用上述方法骗取张某19300示，之后李洁将骗取的钱全部上交郭浩东。6、2018年1月，被害人徐某通过方式认识李洁，李洁用上述方法骗取徐某5000元，之后李洁将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。7、2018年4月，被害人刘某通过上述方式认识李洁，李洁用上述方法骗取刘某1900元，之后李洁将取的钱全部上交给被告人郭浩东。李洁从该公司离职后，又用同样的方式骗取刘某5300元，用于个人消费。8、2017年12月，被害人周某通过上述方式认识被告人郭浩东，被告人郭浩东用上述方法骗取周某1900元。被告人李恒博从该公司离职后，于2018年12月份，通过上述方式认识被害人张某2，李恒博用女性身份与张某2聊天，用上述方法骗取张某25880元，到了2019年，被告人李恒博以女性身份与张某2处男女朋友，以此向张某2“借款”5000元钱。案发后，被告人郭浩东退赔被害人邢某2800元、张某19300元、李某5600元、周某1900元，并取得他们的谅解。针对上述指控，公诉机关出示相关证据，认为被告人郭浩东、李恒博以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。请求我院依法判处。被告人郭浩东对上述指控无异议。辩护人**的提出的辩护意见是指控诈骗温某1900元、徐某5000元、曹某3845元、刘某1900元、张某19300元因证据不足应予以扣除；郭浩东在公安机关没有正式立案前如实供述自己的犯罪行为，应认定自首；郭浩东到案后主动配合公安机关抓获同案犯李恒博，具有立功情节。综上，应对郭浩东减轻或从轻处罚。被告人李恒博及其辩护人对上述指控无异议。经审理查明，2017年9月份至2018年10月份，被告人郭浩东与孙海涛(在逃)在开封市金明区黄河大街北段鼎立国际小区一出租屋内，开设名为淘客无忧的工作室，招收李洁，李姜涛、毕江南(三入另案处理)、李箴言(在逃)为小组主管，招收被告人李恒博及张志峰、胡勇、岳尚宸、张舒羽、郭帅成、张梦、王延红(后七人另案处理)等人为小组战员，利用购买来的QQ号，将头像身份信息变换成女性，后发漂流瓶的方式寻找可以骗取的对象，由小组成员先与“客户”聊天，引起“客户”开淘宝店兴趣，然后将该客户上推给小组主管，小组主管以开设淘宝店的名义骗取“客户”服务费、软件费等，具体犯罪事实如下：1、2017年年底，被害人曹某通过上述方式认识李姜涛，李姜涛用上述方法骗取曹某3845元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。2.2018年下半年，被害人蔡某、邢某、梅某通过上述方式认识张志峰、张志峰用女性身份与蔡某、罗义召、邢某、梅某聊天，随后上推给李姜涛，李姜涛用上述方法骗取蔡某6400元、邢某2800元、梅某5600元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交給告人郭浩东。3、2017年，被害人李某通过上述方式认李姜涛，李姜涛用上述方法骗取李某5600元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。4、2018年，被害人温某通过上述方式认识胡勇，胡勇用女性身价与温某聊天，随后将温某上推给李姜涛，李姜涛用上述方法骗取温某1900元，之后李姜涛将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。5、2018年2月，被害人张某1通过上述方式认识郭帅成，郭帅成用女性身份与张某1成熟后将张某1上推给李洁，李洁继续用上述方法骗取张某19300示，之后李洁将骗取的钱全部上交郭浩东。6、2018年1月，被害人徐某通过方式认识李洁，李洁用上述方法骗取徐某5000元，之后李洁将骗取的钱全部上交给被告人郭浩东。7、2018年4月，被害人刘某通过上述方式认识李洁，李洁用上述方法骗取刘某1900元，之后李洁将取的钱全部上交给被告人郭浩东。李洁从该公司离职后，又用同样的方式骗取刘某5300元，用于个人消费。8、2017年12月，被害人周某通过上述方式认识被告人郭浩东，被告人郭浩东用上述方法骗取周某1900元。被告人李恒博从该公司离职后，于2018年12月份，通过上述方式认识被害人张某2，李恒博用女性身份与张某2聊天，用上述方法骗取张某25880元，到了2019年，被告人李恒博以女性身份与张某2处男女朋友，以此向张某2“借款”5000元钱。案发后，被告人郭浩东退赔被害人邢某2800元、张某19300元、李某5600元、周某1900元，并取得他们的谅解。另查明，本院审理期间，被告人李恒博家属退回违法所得人民币10880元；被告人郭浩东家属退回违法所得人民币6900元。涉案人李姜涛退赔被害人曹某3845元、蔡某6400元，涉案人员李洁退赔被害人刘某7200元。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证:刑事判决书，户籍明等证实了本案的相关事实及量刑情节;2.证人证言:同案犯李姜涛、李洁等入的供述证实了本案的有关事实;3.被害人陈述:被害人邢某、李某等人的陈述证实了被骗的具体经过;4.被告人的供述与辩解:被告人郭浩东、李恒博对涉嫌的犯罪事实供认不讳5.视听资料:祝频光盘四张，证实了讯问被告人等情况。本院认为，被告人郭浩东、李恒博以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭浩东到案后如实供述犯罪事实，协助公安机关抓获被告人李恒博，系立功，退赔部分被害人并取得谅解，依法从轻处罚；辩护人**的其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予支持。被告人李恒博到案后如实供述犯罪事实，主动退回赃款，依法从轻处罚。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月30日起至2023年2月27日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人李恒博犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月30日起至2020年4月29日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人郭浩东于本判决生效之日起一个月内退赔被害人温发枢人民币1900元、被害人徐继财人民币5000元；被告人李恒博于本判决生效之日起一个月内退赔被害人张凯人民币10880元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  李倩倩人民陪审员  朱家霖二〇二〇年四月二十七日书 记 员  毛丽娟