广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初176号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人张章顺，曾用名张章汉，男，1991年1月29日出生于广东省汕头市澄海区，公民身份号码440************219，汉族，文化程度初中，职业务农，户籍所在地广东省汕头市澄海区************。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年12月17日被本院判处管制一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人陈楷彬，男，1990年10月29日出生于广东省汕头市澄海区，公民身份号码440************675，汉族，文化程度初中，职业玩具加工，户籍所在地广东省汕头市澄海区**********巷10号。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月29日被羁押，同月30日被刑事拘留，2019年12月5日被监视居住。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人张章顺、陈楷彬犯非法经营罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院于2020年2月28日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年4月14日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈益庆出庭支持公诉，被告人张章顺、陈楷彬到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、2018年8月份开始，被告人张章顺为非法牟利，在没有取得危险化学品经营许可证等合法手续的情况下，通过微信联系方式先后向同案人林先育、“潮宝”、“阿彬”（均在逃）等人购进95号汽油，后将部分汽油以批发的形式转卖给被告人陈楷彬及违法人员林彦钿、张章镇（均另案处理）等人，部分汽油储存在其用五菱厢式小货车非法改装的移动加油车的储油罐，后驾驶移动加油车以散装零售的形式进行售卖，从中非法获利。具体如下：1.被告人张章顺向同案人林先育购买95号汽油，通过微信支付方式将货款转入林勇（另案处理）微信号为LY244989729的账户，累计金额406471元。林先育指派司机黄锐鹏（另案处理）利用油罐车非法运送汽油至澄海区莲下镇湾头片区给张章顺。2.被告人张章顺通过张章镇介绍后向“阿彬”购买95号汽油，累计金额769738元,其中将货款363038元转入微信号为qdd7777的微信账户（微信名：*铿)，将货款406700元转入蔡藩惜（另案处理）的中国工商银行账户（账号：622*************399）。“阿彬”指派司机林春杰（另案处理）利用油罐车非法运送汽油至澄海区莲下镇湾头片区给张章顺。3.被告人张章顺向同案人“潮宝”购买95号汽油，累计金额47070元，将货款转账至“潮宝”指定的中国工商银行账户（账号：621226********29143)。“潮宝”指派司机利用油罐车非法运送汽油至澄海区莲下镇湾头片区给张章顺。至2019年10月9日被公安机关查获，被告人张章顺购买的以上95号汽油除小部分自用外，其余95号汽油，销售给被告人陈楷彬的金额累计为117469元，销售给违法人员林彦钿的金额累计为28046元，销售给“隆都上北”客户重量为2845升计17924元，部分销售给张章镇进行零售，另一部分其通过非法改装的一辆移动加油车以散装零售的形式售卖给陈川等多人，从中赚取差价非法获利。二、2019年5月21日至同年10月8日期间，被告人陈楷彬为非法牟利，在没有取得危险化学品经营许可证等合法手续的情况下，以16000元价格向张章镇购买一辆改装成移动加油机的五菱无牌照面包车，后多次向被告人张章顺非法购买95号汽油，累计金额117469元。被告人陈楷彬在澄海区莲下镇渡亭村堤顶等处以散装零售的形式售卖给陈松强、陈志颖等多人，从中赚取差价非法获利。经国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）检验：依据GB17930-2016《车用汽油》，根据研究法辛烷值、馏程和密度结果，该样品属于95号车用汽油馏分。根据闪点（闭口）结果（2019年10月9日，被告人张章顺被公安机关抓获归案，扣押其作案工具五菱厢式小货车1辆；同年11月29日，被告人陈楷彬主动到派出所投案，其到案后主动退缴非法销售所得赃款30000元，公安机关扣押其作案工具银色五菱荣光面包车1辆；公安机关还扣押违法人员林彦钿作案工具五菱之光面包车1辆。上述事实，被告人张章顺、陈楷彬在开庭审理过程中均没有异议，并有同案人张章镇的供述，证人林彦钿、陈松福、陈川的证言，国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）出具的检验报告，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录、手机截图照片，汕头市公安局澄海分局向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信账号的注册信息、财付通注册信息及交易记录，汕头市公安局澄海分局出具的扣押清单、抓获经过及证明，刑事判决书，行政处罚决定书，常住人口个人信息表等证据予以证实。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张章顺、陈楷彬为非法牟利，违反国家规定，未经行政主管部门许可非法经营成品汽油，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应追究刑事责任。被告人张章顺归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人陈楷彬犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，主动退缴犯罪所得，确有悔罪表现，对其宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可予从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人张章顺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年4月8日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人陈楷彬犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人陈楷彬退缴的赃款人民币30000元，由扣押机关汕头市公安局澄海分局予以没收，上缴国库。四、本案查扣的作案工具五菱小汽车3辆（加装储油罐、加油器，详见扣押清单）予以没收，由扣押机关汕头市公安局澄海分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蚁克举审 判 员  陈永思人民陪审员  韦少娜二〇二〇年四月二十四日法官 助理  江一珩书 记 员  吴启杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。