广东省佛山市高明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0608刑初48号公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。被告人伍某，男，1993年12月6日出生于广东省佛山市高明区，身份证号码440************41X，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省佛山市*****************403。2013年9月29日因犯诈骗罪被广东省佛山市高明区人民法院判处拘役四个月,2013年10月27日刑满释放。因本案于2019年4月18日被刑事拘留（同日被羁押），同年5月23日被逮捕，现羁押于佛山市高明区看守所。辩护人李洲，广东永诺律师事务所律师。广东省佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人伍某犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。高明区人民检察院指派检察员康志军出庭支持公诉。被告人伍某及其辩护人李洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年3月，被告人伍某在佛山市高明区对被害人伍某1(伍某的亲姐)谎称其在佛山国安局工作，国安局安排其调查非法集资案件、打击网络高息贷款等工作，让伍某1到一些金融机构或网贷平台贷款借钱给伍某帮忙完成该项工作，并开具一张虚假“免责任命书”并盖上“佛山国安”的印章给伍某1，取得伍某1信任。2016年3月8日至2019年初，伍某1分别在佛山宣信普惠公司、中望网贷等多家贷款平台贷款共约人民币856404.67元，并将所贷款项转帐给伍某。截至2019年4月18日，伍某返还伍某1共计人民币363353.75元，仍余493050.92元人民币尚未归还。2.2016年初至2019年4月期间，被告人伍某在佛山市高明区对被害人严某谎称其在佛山国安局工作，虚构可以帮严某在国安局购买社保获得补助、投资佛山国安局在高明云勇村的秘密办事基地建设项目可获得回报、投资国安局的购小车改装再回购项目可获得提成、协助打击网上高息贷款和打击光大银行高息分期贷款任务可获得奖金，投资港铁维护电脑的投资项目可获得回报、追加投资等各种虚假事实，骗得严某共计人民币1245326.97元。截至2019年4月18日，伍某返还严某共约人民币473693.4元，仍余人民币771633.57元尚未归还。3、2017年9月，被告人伍某对被害人伍某2谎称有项目急需资金，向伍某2借钱，期限一年，月息8000元为诱饵骗得伍某2信任，后伍某2在伍某指定的高明御泉湾建行快贷贷款人民币92000元，并将其中的79900元人民币交由伍某使用。2018年5月份，伍某对伍某2谎称有新项目投资，虚构有老板已抵押价值5000000元的钢材给其，10个月到期后可低价变卖该批钢材，骗取伍某2同意投资该“项目”。伍某便和伍某2到佛山禅城区祖庙附近的一间贷款公司，伍某2将自己在高明的一套房产以380000元的价格抵押给该贷款公司，并将其中的344950元转账给了伍某。截至2019年4月18日，伍某返还伍某2共约人民币165806元，仍余人民币259044元尚未归还。4.2017年底，被告人伍某对被害人陈某谎称其在佛山国安局工作，与陈某发展为恋人关系。2017年底至2019年初伍某虚构要购买玛莎小车、公司进货等各种事实，骗得陈某共约人民币487850元。截至2019年4月18日，伍某返还陈某共约人民币410615元，仍余77235元人民币尚未归还。5.2018年7月份至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害麦某谎称其在佛山国安局工作，虚构可帮麦某低价购买国安局扣押的小车、低价购买某贷款公司的股份、协助调查高息贷款可获得奖励等各种虚假事实，取得麦某信任，骗得麦某共约人民币430025元。截至2019年4月18日，伍某返还麦某共约人民币214439元，仍余人民币215586元尚未归还。6.2018年9月份至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害人吴某虚构接到“香港地铁公司投资工程项目”的事实，谎称因资金周转问题向吴某借钱，承诺完工后返还本金及分红，取得吴某信任，骗得吴某共约764100元。截止2019年4月18日，伍某返还吴某共约人民币90900元，仍余人民币673200元尚未归还。7.2018年10月至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害人阮某谎称其经营的数立方公司签订了一份“香港地铁公司投资工程项目”合同，入股数立方公司投资该项目可有40％的回报，取得阮某信任，骗得阮某共约926884元。截至2019年4月18日，伍某返还阮某共约人民币157600元，仍余人民币769284元尚未归还。8.2018年10月16日，被告人伍某对被害人阮某1谎称自己正在做香港地铁视频监控工程，称需资金周转向阮某1借钱，并发工程合同图片等给阮某1，取得阮某1信任，共骗得阮某1100000元。截至2019年4月18日，伍某返还阮某1共约人民币15000元，仍余人民币85000元尚未归还。9.2016年4月份，被告人伍某在佛山市高明区对被害人黄某谎称其在佛山市国安局工作，虚构交120000元报名费可以帮黄某入职国安局工作、每月可获得工资5000元的事实，取得黄某信任，共骗得黄某120000元，并与伍某签订了一份假的劳动合同。截至2019年4月18日，伍某返还黄某共约人民币100000元，共约人民币20000元尚未归还。法庭上，针对上述指控，公诉机关出示了书证、物证、被害人伍某1、严某等人的陈述、被告人伍某的供述及辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人伍某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，共计人民币3364033元，其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人伍某判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人伍某辩称，对公诉机关指控其返还伍某1的款项为363353.75元有异议；我没有骗伍某2的故意，我跟他之间只是借贷关系，而且我返还给他也不止165806元，我每月还他17000元，起码还了10个月；骗黄某的120000元已全部还清了。对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。被告人伍某的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关对伍某归还伍某1款项的数额计算方式有误，不应将已归还的70多万元中扣除一半以作支付利息；2.针对伍某2的79900元，并不构成诈骗罪，该款实际上为借款，其余344950元以伍某的辩解为准；3、伍某谎称买玛莎小车骗取陈某30000元是事实，但该款项已还清，其他款项是伍某真实向陈某的借款；4、伍某犯罪情节轻微，虽然他骗取的金额较大，但被告人有积极还钱；5、伍某归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪。综上，请法院对伍某予以从轻处罚。经审理查明：1.2016年3月，被告人伍某在佛山市高明区对被害人伍某1谎称其在佛山国安局工作，国安局安排其调查非法集资案件、打击网络高息贷款等工作，让伍某1到一些金融机构或网贷平台贷款借钱给伍某帮忙完成该项工作，并开具一张虚假“免责任命书”并盖上“佛山国安”的印章给伍某1，取得伍某1信任。2016年3月8日至2019年初，伍某1分别在佛山宣信普惠公司、中望网贷等多家贷款平台贷款共约人民币856404.67元，并将所贷款项转账给伍某。截至2019年4月18日，伍某返还伍某1共计约人民币726707.5元，仍余约人民币129697.17元尚未归还。2.2016年初至2019年4月期间，被告人伍某在佛山市高明区对被害人严某谎称其在佛山国安局工作，虚构可以帮严某在国安局购买社保获得补助、投资佛山国安局在高明云勇村的秘密办事基地建设项目可获得回报、投资国安局的购小车改装再回购项目可获得提成、协助打击网上高息贷款和打击光大银行高息分期贷款任务可获得奖金，投资港铁维护电脑的投资项目可获得回报、追加投资等各种虚假事实，骗得严某共计人民币1245326.97元。截至2019年4月18日，伍某返还严某共约人民币473693.4元，仍余约人民币771633.57元尚未归还。3、2017年9月，被告人伍某对被害人伍某2谎称有项目急需资金，向伍某2借钱，期限一年，月息8000元为诱饵骗得伍某2信任，后伍某2在伍某指定的高明御泉湾建行快贷贷款人民币92000元，并将其中的79900元人民币交由伍某使用。2018年5月份，伍某对伍某2谎称有新项目投资，虚构有老板已抵押价值5000000元的钢材给其，10个月到期后可低价变卖该批钢材，骗取伍某2同意投资该“项目”。伍某便和伍某2到佛山禅城区祖庙附近的一间贷款公司，伍某2将自己在高明的一套房产以380000元的价格抵押给该贷款公司，并将其中的344950元转账给了伍某。截至2019年4月18日，伍某返还伍某2共约人民币165806元，仍余约人民币259044元尚未归还。4.2017年底，被告人伍某对被害人陈某谎称其在佛山国安局工作，与陈某发展为恋人关系。2017年底至2019年初伍某虚构要购买玛莎小车、公司进货等各种事实，骗得陈某共约人民币487850元。截至2019年4月18日，伍某返还陈某共约人民币410615元，仍余约人民币77235元尚未归还。5.2018年7月份至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害麦某谎称其在佛山国安局工作，虚构可帮麦某低价购买国安局扣押的小车、低价购买某贷款公司的股份、协助调查高息贷款可获得奖励等各种虚假事实，取得麦某信任，骗得麦某共约人民币430025元。截至2019年4月18日，伍某返还麦某共约人民币214439元，仍余约人民币215586元尚未归还。6.2018年9月份至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害人吴某虚构接到“香港地铁公司投资工程项目”的事实，谎称因资金周转问题向吴某借钱，承诺完工后返还本金及分红，取得吴某信任，骗得吴某共约764100元。截止2019年4月18日，伍某返还吴某共约人民币90900元，仍余约人民币673200元尚未归还。7.2018年10月至2019年初，被告人伍某在佛山市高明区对被害人阮某谎称其经营的数立方公司签订了一份“香港地铁公司投资工程项目”合同，入股数立方公司投资该项目可有40％的回报，取得阮某信任，骗得阮某共约926884元。截至2019年4月18日，伍某返还阮某共约人民币157600元，仍余约人民币769284元尚未归还。8.2018年10月16日，被告人伍某对被害人阮某1谎称自己正在做香港地铁视频监控工程，称需资金周转向阮某1借钱，并发工程合同图片等给阮某1，取得阮某1信任，共骗得阮某1100000元。截至2019年4月18日，伍某返还阮某1共约人民币15000元，仍余约人民币85000元尚未归还。9.2016年4月份，被告人伍某在佛山市高明区对被害人黄某谎称其在佛山市国安局工作，虚构交120000元报名费可以帮黄某入职国安局工作、每月可获得工资5000元的事实，取得黄某信任，共骗得黄某120000元，并与伍某签订了一份假的劳动合同。截至2019年4月18日，伍某返还黄某共约人民币100000元，共约人民币20000元尚未归还。另查明，被害人伍某1于2020年4月5日出具了书面的谅解书，对被告人伍某表示谅解，并请求法院对伍某予以从宽处罚。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的户籍证明，刑事判决书及释放证明书，抓获经过，扣押笔录，扣押决定书及扣押清单，伍某签名确认的支付宝转账记录截图，伍某名下银行账户、银行卡开户资料、交易明细、信用卡客户信息查询、存款凭条、业务凭证、客户回单，伍某1名下银行卡交易明细、账户对账单、借记卡账户历史明细清单，伍某1提供的微信、支付宝转账记录截图、微信号和支付宝个人信息认证、贷款结清证明，伍某2名下银行卡、银行账户交易明细、个人账户清单、客户信息表、个人贷款对账单，严某名下的银行账户交易明细、对账单、客户回单、柜员机业务回执，严某提供的存款凭证、存款凭条、借款合同、收条、收据、借条（据）、发票、微信、支付宝转账记录截图、微信号和支付宝个人信息认证，陈某名下的银行账户对账单、交易明细查询，陈某提供的微信、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、微信号和支付宝个人信息认证、“停职通知书”，阮某名下银行卡交易明细清单，阮某提供的合同、发票、微信截图，吴某名下银行账户交易明细表，吴某提供的股权转让协议、微信转账记录截图，阮某1名下的银行账户、银行卡明细查询、交易明细清单，阮某1提供的合同、微信、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、微信号和支付宝个人信息认证，麦某名下银行账户交易明细，麦某提供的“免责任命书”，黄某、李连金名下银行账户交易明细流水、支付宝转账记录截图，黄某提供的劳动合同、照片制作说明、电子证物检查工作记录、佛山市公安局高明分局荷城派出所出具的伍某银行微信支付宝转（还）被害人资金情况、伍某诈骗被害人资金来往情况、情况说明，被害人提供的被骗资金往来明细，被害人伍某1、伍某2、陈某、严某、吴某、阮某、阮某1、黄某的陈述，辨认笔录，被告人伍某的供述及辩解，现场勘查检查笔录等证据予以证实。关于被告人伍某归还伍某1款项的问题。根据微信、支付宝转账记录、银行交易明细等证据，证实被告人伍某自2016年2月至2019年2月通过微信、支付宝、银行转账等方式转给伍某1共计人民币726707.5元，结合被害人伍某1的陈述，其与被告人伍某之间没有其他经济往来，其转给伍某的钱都是被诈骗的钱，而伍某通过银行卡、微信、支付宝转账给她的70多万元都是还款，故本院确认被告人伍某返还给伍某1的款项共为人民币726707.5元，即被告人伍某仍余人民币129697.17元（856404.67元-726707.5元）尚未归还给被害人吴启慧。被告人伍某及其辩护人提出的关于不应将所归还的款项扣除一半以作支付利息的辩护意见理由充分，本院予以采纳。关于被告人伍某骗取伍某2款项的数额问题。被告人伍某供述，其于2017年9月至2018年5月期间，谎称有项目投资骗取伍某2共约430000元，其中建行快贷有79900元，房产抵押贷款数额不记得了，以转账为准，并辩解已还给伍某2约200000元。被害人伍某2的陈述称，2017年9月被告人伍某谎称有项目急需资金，让其到指定的高明御泉湾建行快贷贷款了92000元，后其将该笔贷款里的约80000元拿给了伍某使用。2018年5月伍某谎称有新项目投资，并称有个老板已押了5000000元的钢材在他那里，还不了钱可以变卖钢材，伍某2信以为真并通过以房产抵押的方式向贷款公司贷款了380000元给伍某，该笔贷款通过银行转账了344950元，余下的是通过现金给的。根据被告人伍某的供述、被害人伍某2的陈述，并结合银行流水记录、转账记录等，证实被告人伍某虚构事实骗得被害人伍某2款项共计人民币424850元（79900元+344950元）的事实。关于归还数额的问题，根据银行交易明细、微信、支付宝转账记录等，证实伍某通过银行转账，微信、支付宝转账共返还伍某2人民币155769元。据被害人伍某2陈述称被告人伍某还通过现金的方式向其返还款项，共计返还人民币165806元，故本院确认伍某返还伍某2的数额为人民币165806元。被告人伍某及其辩护人提出的关于伍某与伍某2之间是借贷关系，不应定性为诈骗及伍某已返还的数额超过165806元的辩护意见理由不充分，本院不予以采纳。关于被告人伍某骗取陈某的数额问题。根据被告人伍某的供述、被害人陈某的陈述、支付宝、微信转账记录、银行转账记录，证实伍某谎称是佛山国安局工作人员，并虚构需购买玛莎小车、公司进货等事由，从而骗取陈某款项，陈某通过支付宝、微信、银行转账的方式转给伍某487850元，2018年2月至2019年4月，伍某通过支付宝、微信、银行卡转账的方式，返还陈某410615元。辩护人提出的伍某只诈骗陈某人民币30000元，且已全部还清的辩护意见理由不充分，本院不予以采纳。关于骗取黄某的120000元是否已还清的问题。被告人伍某辩称骗取黄某的120000已全部还清，但未能提供相应证据予以证明。根据银行流水、转账记录及支付宝转账记录，证实从伍某的账户转到黄某及李连金（黄某的母亲）的账户共计人民币85617元，结合被害人黄某陈述被告人伍某还通过现金的方式向其返还款项，共计返还约100000元，故本院确认被告人伍某返还被害人黄某共计人民币100000元，故对被告人伍某已还清款项的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人伍某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币3000679.74元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伍某犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人伍某归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，且当庭认罪，故本院依法对其予以从轻处罚。被害人伍某1对被告人伍某予以谅解，该情节本院在量刑时予以考虑。对辩护人提出的关于伍某认罪态度较好的罪轻辩护意见予以采纳。被告人伍某虚构事实，骗取多名被害人的款项，且数额特别巨大，犯罪情节恶劣，故对辩护人提出的认为伍某犯罪情节轻微的辩护意见不予以采纳。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。责令被告人伍某将犯罪所得退还给本案的被害人。将被告人伍某用于犯罪的作案工具予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人伍某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2031年4月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳）。二、责令被告人伍某在本判决发生法律效力之日起十日内退还被害人伍某1人民币129697.17元、被害人严某人民币771633.57元、被害人伍某2人民币259044元、被害人陈某人民币77235元、被害人麦某人民币215586元、被害人吴某人民币673200元、被害人阮某人民币769284元、被害人阮某1人民币85000元、被害人黄某人民币20000元；三、将被告人伍某用于犯罪的作案工具POS机、笔记本电脑、手机各一台（具体品牌、型号详见扣押清单）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 仇文华审 判 员 张国政审 判 员 关燕霞二〇二〇年四月二十二日法官助理 关嘉泳书 记 员 刘忆红