广东省汕头市濠江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0512刑初34号公诉机关汕头市濠江区人民检察院。被告人陈钦华，男，汉族，1997年10月25日出生，广东省汕头市人，初中文化程度，户籍登记地址广东省汕头市濠江区**********1*，公民身份号码440************032。因本案涉嫌犯诈骗罪于2020年2月15日被羁押，2020年2月16日被刑事拘留，2020年3月14日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人潘弘真，广东子墨律师事务所律师。汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人陈钦华犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年4月29日公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院指派检察员叶欢出庭支持公诉，被告人陈钦华及其辩护人潘弘真到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月3日至2020年2月14日新冠肺炎疫情防控期间，被告人陈钦华通过微信朋友圈发布有关口罩出售的信息、图片，虚构捏造有口罩现货出售的信息，骗取他人财物，作案多宗，共骗取被害人许怀耿、李静洁、吴倍齐、詹敏虹、林耀琛等5名被害人财物合计人民币307520元，后在多名被害人的追讨下退还赃款人民币141100元。具体如下：（1）2020年2月5日至2020年2月11日期间，被告人陈钦华以上述手段，诱骗被害人许怀耿向其购买口罩，并要求被害人许怀耿通过微信、支付宝转账等方式转账共计人民币79170元，后在被害人许怀耿催讨下，退还部分诈骗款人民币57000元。（2）2020年2月9日至2020年2月10日期间，被告人陈钦华以相同借口、手段诱骗被害人李静洁添加其微信为好友并向其转账共计人民币131000元，后期在被害人李静洁的催讨下退还部分诈骗款人民币61600元。（3）2020年2月9日至2020年2月13日期间，被告人陈钦华再次以相同借口、手段诱骗被害人吴倍齐添加其微信为好友并向其转账共计人民币25940元。（4）2020年2月13日至2020年2月14日期间，被告人陈钦华再次以相同借口、手段诱骗其微信好友即被害人詹敏虹向其转账共计人民币57440元，后期在被害人詹敏虹的催讨下退还诈骗款人民币20800元。（5）2020年2月5日至2020年2月13日期间，被告人陈钦华再次以相同借口、手段诱骗被害人林耀琛添加其微信为好友并向其转账共计人民币13970元，后期在被害人林耀琛的催讨下退还部分赃款1700元。公诉机关认为，被告人陈钦华以非法占用为目的,利用电信网络骗取他人财物，数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈钦华犯罪以后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可给予从宽处罚。建议对被告人陈钦华判处有期徒刑五年六个月至有期徒刑六年六个月，并处罚金。公诉机关提交了物证黑色OPOP手机1部、白色iphone6手机1部(附照片)；发破案经过、户籍证明、前科查证情况、微信号开户资料及收支明细、支付宝转账记录、转账支付截图、扣押物品清单、办案说明等书证材料；被害人许怀耿、李静洁、吴倍齐、詹敏虹、林耀琛陈述；证人陈焕辉、章桂丽的证言；现场勘验、检査、辨认等笔录；视听资料;电子数据；被告人陈钦华的供述和辩解等证据证实。被告人陈钦华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人陈钦华的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人陈钦华犯罪以后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可给予从轻或减轻处罚；3、被告人陈钦华自愿认罪认罚，可给予从轻处罚；4、被告人陈钦华退还被害人部分款项，可酌情给予从轻处罚；5、被告人陈钦华没有犯罪前科，系初犯，确有悔罪表现，可酌情给予从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈钦华无视国法，采用虚构事实的方法，利用电信网络骗取不特定人的钱财，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈钦华犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈钦华的作案工具黑色OPOP手机1部、白色iphone6手机1部，应予以没收；被告人陈钦华骗取被害人许怀耿、李静洁、吴倍齐、詹敏虹、林耀琛的钱财，应当责令被告人陈钦华退赔，其中应退赔被害人许怀耿的经济损失22170元（79170元-57000元），退赔被害人李静洁的经济损失69400元（131000元-61600元），退赔被害人吴倍齐的经济损失25940元，退赔被害人詹敏虹的经济损失36640元（57440元-20800元），退赔被害人林耀琛的经济损失12270元（13970元-1700元）。被告人陈钦华在新冠肺炎疫情防控期间，发布口罩出售的虚假信息实施诈骗，应从重处罚。被告人陈钦华犯罪以后主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法给予从轻处罚；被告人陈钦华能退还被害人许怀耿、李静洁、詹敏虹、林耀琛部分款项，可酌情给予从轻处罚；被告人陈钦华自愿认罪并愿意接受处罚，依法给予从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人陈钦华的犯罪性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈钦华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2026年2月14日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）二、作案工具黑色OPOP手机1部、白色iphone6手机1部，予以没收。三、责令被告人陈钦华在本判决发生法律效力之日起10日内，退赔被害人许怀耿的经济损失22170元，退赔被害人李静洁的经济损失69400元，退赔被害人吴倍齐的经济损失25940元，退赔被害人詹敏虹的经济损失36640元，退赔被害人林耀琛的经济损失12270元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谢礼彬审 判 员  肖少光人民陪审员  陈冰华二〇二〇年四月二十九日书 记 员  郑晓斌附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。