河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终236号原公诉机关安阳市文峰区人民检察院。上诉人（原审被告人）董小军，男，1991年10月7日出生于四川省威远县，汉族，小学文化，成都华瑞智林网络科技有限公司主管，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）黎浩，男，1998年8月23日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务组长，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）邓代燕，女，1997年10月2日出生于四川省隆昌县，汉族，初中文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。原审被告人颜川，男，1998年8月24日出生于四川省威远县，汉族，高中文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务组长，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。原审被告人向小梅，女，1994年8月10日出生于四川省资阳市，汉族，高中文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。原审被告人林唐潮，男，1998年6月28日出生于四川省威远县，汉族，初中文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，住四川省成都市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。原审被告人孙仕庆，男，1996年9月1日出生于四川省剑阁县，汉族，大学专科文化，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被抓获，同年10月28日被刑事拘留，12月4日被逮捕。文峰区人民法院审理文峰区人民检察院指控原审被告人董小军、颜川、黎浩、邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆犯开设赌场罪一案，于2020年3月11日作出（2019）豫0502刑初242号刑事判决。原审被告人董小军、黎浩、邓代燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：成都华瑞智林网络科技有限公司于2017年2月15日在工商管理部门申请备案登记。2018年5月1日至2018年10月26日期间，被告人董小军犯罪团伙租赁四川省成都市春熙路时代广场16楼1606房间，以成都华瑞智林网络科技公司为依托，先后招聘被告人黎浩、颜川、邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆等人，为“新加坡时时彩”赌博网站担任代理并接受网络赌博投注，通过网络引诱他人在赌博网站充值赌博，参与赌博网站利润分成。经查，2018年5月1日至9月27日，被告人董小军犯罪团伙用于接受网络赌博投注的支付宝账户接受赌资共计3,557,968.09元。具体情况如下：一、被告人董小军犯罪团伙开设网络赌场的作案方法被告人董小军为业务员提供“新加坡时时彩”网络赌博网站虚拟账户，该账户内有虚拟货币（可随意充值，并虚拟交易），培训业务员“时时彩”网络赌博规则和引诱他人在网络赌博网站充值赌博的犯罪方法。之后，被告人董小军将从网上购买的QQ、微信聊天账号分发给业务员，业务员以“成功女性”身份添加好友，通过聊天逐步引诱、指导他人在该赌博网站内注册赌博账号，让他人在赌博网站内通过支付宝、微信等方式进行充值后进行网络赌博。为进一步打消参赌人员的疑虑，业务员还提议与客户合买（共同赌博），但业务员实际投注的系虚拟账户中的虚拟货币，并编造各种说辞引诱参赌人员增加赌资。业务员除领取底薪外，还按其引诱参赌人员的投注赌资金额抽成。二、七被告人参与网络开设赌场的时间及在共同犯罪中的地位及作用2018年5月1日至2018年10月26日，被告人董小军任成都华瑞智林网络科技有限公司主管（总监），在租赁的场所负责招聘业务员从事开设网络赌场犯罪活动，并向业务员传授犯罪方法，提供业务员引诱他人参与网络赌博所用的QQ号、微信号及业务员使用的赌博网站虚拟账户，引诱他人进行网络赌博活动，还负责该犯罪团伙的日常管理。2018年5月初至2018年10月26日，被告人颜川、黎浩受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作，均先后任业务员及业务组长（被告人颜川于当年7月任业务组长，被告人黎浩于当年9月任业务组长），两被告人在任业务员期间负责引诱他人进行网络赌博；任业务组长期间，除引诱他人进行网络赌博外，还负责管理、指导其他组内业务员；其二人担任组长期间的工资按底薪加组内所有业绩提成计算。被告人颜川曾参与招聘业务员的面试，并介绍被告人林唐潮加入董小军犯罪团伙参与开设赌场犯罪活动。2018年5月28日至2018年9月5日、2018年10月上旬至2018年10月26日，被告人邓代燕受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月1日至2018年10月26日，被告人向小梅受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月10日至2018年10月26日，被告人林唐潮受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月25日至2018年10月26日，被告人孙仕庆受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作。上述四被告人均任业务员，负责引诱他人进行网络赌博，其工资按底薪加其业绩提成计算。三、被告人董小军开设赌场犯罪团伙用于接收网络赌博投注的支付宝账户赌资情况经查，2018年5月1日至9月27日，被告人董小军犯罪团伙用于接受网络赌博投注的支付宝账户赌资数额共计3,557,968.09元。其中，2018年6月1日至2018年9月1日期间，赌资数额共计1,565,981.13元；2018年9月1日至2018年9月27日期间，赌资数额共计1,102,075.44元；2018年9月10日至2018年9月27日期间，赌资数额共计846,945.44元；2018年9月25日至2018年9月27日期间，赌资数额共计319,610元。四、七被告人非法获利情况在开设赌场犯罪期间，被告人董小军非法获利14,000元；被告人颜川、黎浩各非法获利30,000元；被告人邓代燕非法获利13,000元；被告人向小梅非法获利3,180元；被告人林唐潮非法获利4,100元。五、本案案发及七被告人到案情况2018年9月18日，牛某被被告人董小军犯罪团伙引诱网络赌博，共充值赌资80,000元，输掉79,100元后向公安机关报警。公安机关于2018年10月26日在成都市春熙路时代广场1606房间成都华瑞智林网络科技有限公司办公地点将被告人董小军、颜川、黎浩、邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆抓获。六、公安机关扣押作案工具情况2018年10月26日，公安机关扣押被告人黎浩编号001电脑主机一台、被告人颜川编号011电脑主机一台、被告人林唐潮编号002电脑主机一台、被告人孙仕庆黑色电脑一台。原判认定上述事实的证据有：1．被告人董小军、颜川、黎浩、邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆的供述与辩解；2．证人牛某、莫某、李某、廖某、黄某、周某、胡某、蔡某、张某、何某、蒋某的证言；3．河南光辉联合会计师事务所出具的豫光辉所专审字［2019］第019号审计报告及补充说明、交易明细；4．扣押物品、文件清单；5．被告人户籍证明、无前科证明、成都华瑞智林网络科技有限公司工商档案、成都华瑞智林网络科技有限公司人员名单、工资表、房屋租赁合约、相关参赌人员赌资支付记录及网络赌博充值截图、董小军犯罪团伙成员与相关参赌人员的QQ、微信聊天记录、安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（电）字［2018］59号检验报告、公安机关出具的抓获证明、情况说明等证据。根据上述事实和证据，文峰区人民法院认为，被告人董小军纠集被告人颜川、黎浩、邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆等人为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，核七被告人之所为，均已构成开设赌场罪。其中，被告人董小军、颜川、黎浩犯罪情节严重。在七被告人开设赌场共同犯罪中，被告人董小军、颜川、黎浩起主要作用，均系主犯。被告人邓代燕、向小梅、林唐潮、孙仕庆在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，作出判决：一、被告人董小军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人颜川犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人黎浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；四、被告人邓代燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人向小梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人林唐潮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人孙仕庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人董小军非法所得人民币一万四千元、被告人颜川、黎浩非法所得各人民币三万元、被告人邓代燕非法所得人民币一万三千元、被告人向小梅非法所得人民币三千一百八十元、被告人林唐潮非法所得人民币四千一百元予以追缴、没收；九、公安机关扣押作案工具被告人黎浩编号001电脑主机一台、被告人颜川编号011电脑主机一台、被告人林唐潮编号002电脑主机一台、被告人孙仕庆黑色电脑一台，予以没收，依法处置。上诉人董小军的上诉理由：认定赌资流水虚高，原判量刑重。上诉人黎浩、邓代燕的上诉理由：原判量刑重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人董小军的上诉理由，经查，董小军等人开设赌场期间累计接收、流转赌资的金额，有银行账户流水及审计报告予以证实，董小军称赌资流水虚高，但未能提供足以证明金额合法来源的证据，董小军犯开设赌场罪，情节严重，论罪应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判在法律规定的量刑幅度内判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故上诉人董小军的上诉理由不能成立。关于上诉人黎浩、邓代燕的上诉理由，经查，原审根据黎浩、邓代燕的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑其二人在共同犯罪中所起的作用等因素，判处黎浩有期徒刑四年，罚金人民币十万元；判处邓代燕有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元，并无不当。综上，上诉人黎浩、邓代燕的上诉理由均不能成立。本院认为，上诉人董小军纠集上诉人黎浩、邓代燕、原审被告人颜川、向小梅、林唐潮、孙仕庆等人为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人董小军、黎浩、邓代燕的上诉理由，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖奇志审判员  杨彩芳审判员  杨如意二〇二〇年四月二十二日法官助理樊华书记员施歌