山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书(2019)晋0823刑初38号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人朱喜彬，男，1974年9月8日出生，身份证号1427**********2116，汉族，大学本科文化，住闻喜县畖底镇。2018年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年7月19日经闻喜县人民检察院批准被逮捕。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]232号起诉书指控被告人朱喜彬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉，被告人朱喜彬到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：1、2018年6月13日，被害人王某某、郭某某二人听说时任中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司闻喜某某加油站站长朱喜彬处可以购买到低于市场价格的柴油。二人随即找到被告人朱喜彬询问此事，朱喜彬明知柴油的销售价格系中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司定价，不能以低于市场的价格出售，但是为了筹措赌资，朱喜彬谎称可以从油库拉出低价柴油卖给王某某等人，但要求王某某等人先支付油款。王某某、郭某某二人信以为真，给朱喜彬的中国农业银行账户内汇款166500元。朱喜彬收到该笔款项以后，当日全部提现，并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。2、2018年5月18日，被害人张某某、赵某二人找到时任中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司闻喜某某加油站站长朱喜彬，询问能否从朱喜彬处购买到低于市场价格的柴油。朱喜彬明知柴油价格系中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司定价，不能以低于市场的价格出售，但为了筹措赌资，朱喜彬谎称河底某某加油站油罐即将改造，油罐内的柴油可以低价出售给张某某等人。同时朱喜彬提出要先支付油款。张某某、赵某二人信以为真，通过手机银行给朱喜彬的账户内汇款134350元，并交给朱喜彬现金5650元。朱喜彬当日将该笔款项提现，并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。3、2018年4月10日，朱喜彬通过王某某二找到被害人王某某三，谎称柴油马上要涨价，囤积柴油可以挣差价，以此为借口诈骗了王某某三现金5万元整。当日，朱喜彬将该笔款项全部用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。同年4月15日，朱喜彬以同样的理由对王某某三实施诈骗，为了取得王某某三的信任，朱喜彬还向王某某三提供了事先准备好的、伪造的房屋所有权证书作为抵押。王某某三信以为真，并给朱喜彬提供的中国邮政储蓄银行账户内汇款人民币192000元整。当日朱喜彬将该笔款项全部提现，全部用于网络赌博“百家乐”。4、2018年1月3日，朱喜彬为了筹措赌资，在运城市盐湖区找到了其同学杨某某，谎称自己在做贩卖柴油的生意，急需资金周转。朱喜彬为了顺利骗到杨某某的钱财，将事先准备好的、伪造的《中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司存油卡》、《中国石油山西销售公司油品提油单》等抵押到杨某某处，杨某某信以为真，给朱喜彬提供的中国工商银行账户内汇款150000元整，当日朱喜彬将这笔钱全部提现并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。5、2017年8月11日，朱喜彬为了筹措赌资，主动找到了其朋友王某某四。朱喜彬谎称自己在给某某市高铁工地做供应柴油的生意，急需资金周转，以高息为诱饵诈骗了王某某四人民币100000元整。同年11月7日、12月1日，朱喜彬以同样的理由分两次从王某某四处分别诈骗人民币200000元和110000元整，期间为了骗取王某某四的信任，朱喜彬将事先准备好的、伪造的《中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司存油卡》抵押到王某某四处。朱喜彬将诈骗王某某四的这几笔钱全部提现并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被害人王某某、张某某、王某某三、杨某某、王某某四的陈述，证人郭某某、李某某、赵某、王某某二等人的证言，银行交易流水复印件、存油卡复印件，到案经过，户籍证明，被告人朱喜彬的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人朱喜彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，获得多名被害人的信任后，骗取人民币共计114万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关将诈骗数额114万元更正为110万元。被告人朱喜彬辩解，一是自己已经归还张某某12000元，二是已归还王某某四100000元，但没有抽借条，后又借了王某某四9万元，不是11万元，但是打了11万元的条，还欠29万元没有归还，因此犯罪数额应为109万元。经审理查明，1、2018年6月13日，被害人王某某、郭某某二人听说时任中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司闻喜某某加油站站长朱喜彬处可以购买到低于市场价格的柴油。二人随即找到被告人朱喜彬询问此事，朱喜彬明知柴油的销售价格系中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司定价，不能以低于市场的价格出售，但是为了筹措赌资，朱喜彬谎称可以从油库拉出低价柴油卖给王某某等人，但要求王某某等人先支付油款。王某某、郭某某二人信以为真，给朱喜彬的中国农业银行账户内汇款166500元。朱喜彬收到该笔款项以后，当日全部提现，并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。2、2018年5月18日，被害人张某某、赵某二人找到时任中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司闻喜某某加油站站长朱喜彬，询问能否从朱喜彬处购买到低于市场价格的柴油。朱喜彬明知柴油价格系中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司定价，不能以低于市场的价格出售，但为了筹措赌资，朱喜彬谎称河底某某加油站油罐即将改造，油罐内的柴油可以低价出售给张某某等人。同时朱喜彬提出要先支付油款。张某某、赵某二人信以为真，通过手机银行给朱喜彬的账户内汇款134350元，并交给朱喜彬现金5650元。朱喜彬当日将该笔款项提现，并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。3、2018年4月10日，朱喜彬通过王某某二找到被害人王某某三，谎称柴油马上要涨价，囤积柴油可以挣差价，以此为借口诈骗了王某某三现金5万元整。当日，朱喜彬将该笔款项全部用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。同年4月15日，朱喜彬以同样的理由对王某某三实施诈骗，为了取得王某某三的信任，朱喜彬还向王某某三提供了事先准备好的、伪造的房屋所有权证书作为抵押。王某某三信以为真，并给朱喜彬提供的中国邮政储蓄银行账户内汇款人民币192000元整。当日朱喜彬将该笔款项全部提现，全部用于网络赌博“百家乐”。4、2018年1月3日，朱喜彬为了筹措赌资，在运城市盐湖区找到了其同学杨某某，谎称自己在做贩卖柴油的生意，急需资金周转。朱喜彬为了顺利骗到杨某某的钱财，将事先准备好的、伪造的《中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司存油卡》、《中国石油山西销售公司油品提油单》等抵押到杨某某处，杨某某信以为真，给朱喜彬提供的中国工商银行账户内汇款150000元整，当日朱喜彬将这笔钱全部提现并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。5、2017年8月11日，朱喜彬为了筹措赌资，主动找到了其朋友王某某四。朱喜彬谎称自己在给某某市高铁工地做供应柴油的生意，急需资金周转，以高息为诱饵诈骗了王某某四人民币100000元整。同年11月7日、12月1日，朱喜彬以同样的理由分两次从王某某四处分别诈骗人民币200000元和110000元整，期间为了骗取王某某四的信任，朱喜彬将事先准备好的、伪造的《中国某某天然气股份有限公司山西销售分公司存油卡》抵押到王某某四处。朱喜彬将诈骗王某某四的这几笔钱全部提现并用于网络赌博“百家乐”予以挥霍。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容为：2018年6月14日、16日、20日、8月24日，被害人王某某、张某某、王某某三、杨某某、王某某四分别到闻喜县公安局报案，闻喜县公安局于2018年6月15日、7月11日、7月11日、9月11日分别决定对本案立案侦查。被害人王某某的陈述，主要内容为：2018年6月13日，我打听到朱喜彬可以弄下便宜的柴油，我就电话联系到了朱喜彬，见面后我和郭某某一起跟着朱喜彬去某某加油站视察了一圈，后来我们约定以比市场价便宜400多元的价格从他那里购买30吨柴油，朱喜彬说得先打款，才能发油，我叫我公司刘某某给朱喜彬账户上转了166500元整，朱喜彬收到手机短信的到账提醒后，给郭某某打了一个收条。今天早上朱喜彬和郭某某两个人从侯马拉回来一车油，油放完后，油罐车司机问朱喜彬要款，我就问朱喜彬怎么回事，朱喜彬说不上来，我就知道我被骗了，就把朱喜彬扭送到河底派出所。证人郭某某的证言，主要内容为：自己和王某某成立某某物流有限公司，自己是法人代表。2018年6月13日，王某某说他联系了闻喜县某某公司的一个人，能弄下便宜柴油，约好在闻喜县城某某宾馆见面。见面后对方说自己是闻喜县河底镇某某中石油站的站长，叫朱喜彬，并带我们参观了某某村中石油的加油站，说他可以从侯马油库拉到便宜柴油，每吨比市面便宜400多元。我和王某某商量要30吨，看了朱喜彬提供的某某加油站营业执照及他的身份证复印件，达成协议约定先付款后发货，每吨5550元，王某某安排会计刘某某给朱喜彬的账户汇款166500元，朱喜彬出具了收条。第二天，我们催着朱喜彬到侯马油库拉油，油罐车将柴油放到我的油罐里，油罐车的人问朱喜彬要柴油款，朱喜彬支支吾吾说不上话，老板要把油抽走，朱喜彬说钱提现后在某某加油站放着，去了加油站后也没有钱，我们知道被骗了，就把他扭送到河底派出所。被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容为：我自己经营了一个车队，听朋友说朱喜彬能弄下便宜的柴油，我就联系上了朱喜彬，2018年5月18日，朱喜彬联系我但我不在闻喜，我就托我朋友赵某和朱喜彬见面谈一下进油的事情，赵某在闻喜县某某公园边上见了朱喜彬，最后商议好每吨5400元，先期支付140000元定金，说好一个星期以后就可以拉油，我让赵某垫付了货款，一个星期后我和赵某一起找到朱喜彬，催着朱喜彬拉油，他总是各种推脱，前两天联系不上他了，我就四处打听，听说他被抓了，我就过来报案了。被害人王某某三的报案材料及陈述，主要内容为：2018年4月10日，朱喜彬和我妹妹王某某二到我家里说油要涨价，需要钱，我到河底信用社给他取了5万元整。4月15日，朱喜彬又说要钱，我妹妹就给我打了一个电话，朱喜彬说要多压油，我就相信了他，跟他一起从邮政银行转款20万元整，朱喜彬为了让我放心还给我抵押了一套房产证，我后来到房产公司鉴定是假的。被害人杨某某的报案材料及陈述，主要内容为：我和朱喜彬是同学，2018年1月1日，我在运城接到了朱喜彬的电话，他在电话上问我借钱说是加油站周转用，可以给我出利息。我就邀请他来运城说这件事，2018年1月3日，朱喜彬一个人到运城，我们两个在我小区门口的工商银行见了面，我说:“你借钱干什么用”，他说“柴油马上要涨价了，我的加油站也想多储存一点油，你手里的钱借给我用用，我这里给你出利息。”我问他用多少钱，他说15万，我还是觉得不保险，就说“你用什么抵押”，朱喜彬看到我不想借给他，就说“这样吧，我这里还有50吨柴油的存油卡抵押到你这里，然后再给你每个月5分的利息，这样总可以了吧。”说完以后他从包里拿出一张储油卡和提油的单据，交给我看。我看了看这些手续。觉得没有问题，就同意借给他十五万元。朱喜彬给我提供了工商银行的卡号，我就给他的银行卡里转了15万元整，并且我们两个答应填写了一张借款合同和借条，约定是3个月还款，朱喜彬收到钱后就离开了。4月2日到期后我问朱喜彬要过这笔钱，至今都没有给我。利息是我一直催着要，两个月的时候，他给我转了一万元的利息。我听说朱喜彬被抓了后，就赶紧到侯马油库去核对存油卡的真假，人家那里的工作人员告诉我说存油卡和提油单都是假的。朱喜彬提供的卡号是6222020511004041428，户名是他的名字。被害人王某某四的报案材料及陈述，主要内容为：我和朱喜彬是一个村的，平时关系比较好。2017年8月11日朱喜彬到我开的小儿推拿店找我，他说给某某高铁供柴油，利润很好，就是钱周转不开，问我借10万，每月给我2分利息，我当时没多想，就给了他10万元，朱喜彬给我提供了建设银行卡号，我给他卡里面转了5万元，然后我到邮政储蓄银行取了5万元交给他，朱喜彬收到这笔钱后，给我出具了一张10万元的借条；2017年11月7日，朱喜彬给我打电话约我在万福花园小区门口见面，见面后朱喜彬给我说：“我给某某高铁工地上供应柴油呢，这个挺挣钱的，现在高铁工地那暂时还没有给我结油款呢，我这里生意周转不开，你出钱和我合伙干吧？”，我说我不会做生意，朱喜彬说把手里的钱借给他用用，借20万，只用三个月，给我出两分利息，我还是不愿意借给他，朱喜彬从包里面拿出一张“存油卡”，他说在侯马油站还存了100吨柴油呢，让我把这张油卡拿上，他要是给不了钱我就把油提走，价值50万，因为他是河底中石油站站长，我就相信了他，我通过手机银行给朱喜彬的账户上转了20万元，朱喜彬收到钱后给我出具了一张借条，之后就离开了。2017年12月1日，朱喜彬到我按摩店找到我说上次借的20万不够，说工地马上就结账了，让我再借给他20万，说这次把油给人家送了，就把之前借的钱连本带利全部还给我了。我着急要回我之前的30万，就再借给他11万，我当时身上有2万现金，剩下的9万我到农业银行取出来的，我把11万给了朱喜彬，他给我写了一张借条。后来我到侯马油库去，侯马油库告诉我说这张存油卡是假的。就这样，朱喜彬从我这里诈骗了41万元整。朱喜彬在2017年10月份左右还给我10万元现金，这钱是我和他一起去工商银行取的，但是这钱是还我之前的借款，和本案的41万元没有关系。证人李某某的证言，主要内容为：2018年6月13日，朱喜彬电话联系我说要到我手里拉一车油，他问我能先赊一车油吗？我说不能，他说第二天来找我，到了今天上午，朱喜彬和一个年轻人一起到了侯马油库以后，朱喜彬给我说早上走得急，钱落到车上了，让我先让车装油，到了仪张停车他就给钱，我就装了一车柴油，让司机张某开着油罐车跟着去送油，司机到了之后开始往油罐里装油，司机给我打电话说朱喜彬根本不提钱的事，我就知道出问题了，赶紧赶到仪张，我问朱喜彬要钱，朱喜彬说到闻喜工行给我转账，我跟他到了工行，他假装到柜台给我转账，但是我也没有收到钱，我们就回到了停车场，我准备把油抽回去，停车场老板王某某和郭某某就问什么回事，郭某某说朱喜彬给他的价格是每吨5550元，可是我卖给朱喜彬的价格是5980元，我就知道朱喜彬把我们两边人都骗了，然后王某某和郭某某就把朱喜彬扭送到派出所了。证人张某的证言，主要内容为：自己是油罐车司机，给侯马油库的李某某开车。2018年6月14日早上，李某某让我开着油罐车到油库拉柴油，说是闻喜某某公司的朱喜彬要呢，让我跟着朱喜彬跑一趟，把油送到仪张村旁边的一个停车场里面。我装了一车柴油跟着朱喜彬去了闻喜仪张村旁边的一个停车场，朱喜彬安排我往油罐放油，没提钱的事，我给老板李某某打电话，李某某赶过来，问朱喜彬要钱，但到现在也没给。证人赵某的证言，主要内容为：2018年5月18日，朋友张某某打电话让我联系河底加油站的朱喜彬，给他的车队进一车便宜柴油，我联系朱喜彬，后约定要15吨的柴油，每吨5400元，我通过手机银行给朱喜彬的账户汇款134350元，还给了朱喜彬5650元的现金，剩余1万元货到付款，朱喜彬提供了加油站营业执照的复印件，还在背面给我写了收条。说是一个星期内提供柴油，但到期后没有提供，张某某叫上我一起去找朱喜彬，他推脱没有办好，钱也没有退。证人王某某二的证言，主要内容为：系王某某三妹妹。2018年4月10日，朱喜彬到我在河底镇街上经营的水果店借5万元，我说没有，他说加油站有低价柴油处理，过一段时间涨价可以挣钱，我带他见了我姐王某某三，我姐听了以后同意借款，我们从王某某三家出来，从河底信用社取了5万元现金给了朱喜彬。同年4月15日，朱喜彬说他做贩卖柴油的生意，需要20万元，我联系王某某三，后王某某三借给朱喜彬20万元，朱喜彬还将房产证抵押到我姐那里。这25万元现在都没有归还，听说朱喜彬被抓了，我们才知道被骗了，就来报案了。证人龚某某的证言，主要内容为：自己是中国某某天然气股份有限公司山西运城销售分公司副总经理兼纪委书记。闻喜县河底镇某某中石油加油站是我们公司的，负责人是张学君，经理叫朱喜彬，加油站销售流程是中石油运城公司根据需求给各个加油站配送油品，然后加油站对油品进行销售，最后将销售款交运城公司即可。油品价格由国家总公司统一定价，我们运城公司听山西省公司的安排，加油站站长没有权利对油品价格进行调整。截至目前，某某加油站还没有进行双层油罐改造，如果双层罐改造的话，油罐里的油品还是按照市场价格销售，销售不了的我公司就把油品抽回，加油站站长没有权利处理这些油品。证人孙某某的证言，主要内容为：自己是山西省侯马油库工作人员，由杨某某提供的油品提油单和存油卡是伪造的。证人李某某二的证言，主要内容为：2014年至2018年任侯马油库主任，由杨某某提供的油品提油单和存油卡是伪造的。中国银行交易流水明细清单、建设用地规划许可证、营业执照、借条，主要内容为：刘某某的账户于2018年6月13日向朱喜彬农业银行卡账户先后转账共计166500元整。赵某账户于2018年5月18日通过手机银行向朱喜彬转账134350元整。朱喜彬于2018年5月18日给张某某出具收条、于4月10日、15日给王某某三出具收条。房产证复印件，主要内容为：朱喜彬单独所有坐落于闻喜县光明小区乡镇企业局家属院一号楼一单元401室的房屋，登记时间2008年7月16日，规划用途为住宅，建筑面积105㎡。油品提油单，主要内容为：开票单位是侯马油库，日期2017年3月15日，柴油50吨，制单人刘倩。存油卡，主要内容为：客户中石油闻喜十站，办理人朱喜彬，存柴油50吨。借款合同，主要内容为：朱喜彬于2018年1月3日向杨某某借款15万，以中石油油品提油单抵押。借条，主要内容为：朱喜彬2018年1月3日出具借条今借到杨某某现金15万元整。银行账户交易明细、借条、存油卡，主要内容为：2017年8月11日，朱喜彬借到王某某四10万元整，用期1年；2017年11月7日，朱喜彬借到王某某四20万元整，以100吨柴油卡作为抵押；2017年12月1日朱喜彬借到王某某四11万元整。2017年8月11日，王某某四通过中国建设银行闻喜支行转账支取5万元整，通过中国邮政银行闻喜县太风路营业所提现5万元整；2017年11月7日，王某某四通过中国农业银行卡向朱喜彬转支20万元整；2017年12月1日，王某某四从中国农业银行闻喜西湖分理处现支9万元整。被告人朱喜彬银行账户查询单，主要内容为：2018年6月16日账户刘某某先后给朱喜彬尾号为2116的账户打款166500元，该款项于当日被提现。2018年5月18日账户赵某给朱喜彬尾号为2116的账户打款134350元，该款项于当日被提现。2018年4月15日朱喜彬在中国邮政储蓄银行闻喜县河底镇营业所开通尾号为8030的账户，并于当日存192000元现金，取出190000现金。闻喜县不动产登记中心出具的不动产基本信息表，主要内容为：闻喜县公安局于2018年11月8日向闻喜县国土资源局调取朱喜彬相关房屋产权信息，朱喜彬名下无不动产证书。收条、借记卡账户历史明细清单，主要内容为：闻喜县公安局畖底派出所证明，主要内容为：截止2018年7月12日，在该辖区内未发现朱喜彬有违法犯罪记录。到案经过，主要内容为：2015年6月14日，被告人朱喜彬被王某某、郭某某扭送至闻喜县河底派出所。户籍证明，主要内容为：被告人朱喜彬的基本情况。被告人朱喜彬的供述，主要内容为：2018年6月13日，王某某电话联系我说看我能弄下便宜的柴油吗？我说能，我们商议好我以低于市场价格3、400块钱的价格给王某某购买30吨柴油，后来王某某给我的农业银行卡里打了166500元钱，我当天取出166000元现金，去夏县某村张某某二家里打“百家乐”输光了。2018年5月18日，我和赵某在闻喜县某某公园见面，我告诉赵某闻喜某某加油站油罐改造，油便宜处理，赵某代表张某某和我商议要买15万元钱的油，约定前期先给14万元，油到后再给1万元。赵某先给了我现金5000多块钱，其余通过转账汇到我农业银行卡上了，我当天将该13万元提现，去夏县某村“东燕”家里打“百家乐”输光了。2018年4月，我通过王某某二找到王某某三，以柴油要涨价，自己要囤积柴油挣钱为由，从王某某三处借到现金5万元整，这些钱我去夏县某村“东燕”家里打“百家乐”输光了。4月15日，我再次找到王某某三，以同样的理由问王某某三借款20万元，约定利息4分，为了让王某某三放心把钱给我，我把提前找人做的一个假房产证给了她作抵押。王某某三从20万元钱中扣除8000元利息，将192000元汇到我的银行卡上了，我当天将该19万元提现，我和郭某某二一起去夏县某村“东燕”家里打“百家乐”输光了。2018年初我因为打“百家乐”需要钱，就给我同学杨某某打电话说了借钱的事，杨某某让我到运城谈这件事，隔了一天后我就开车到了运城，见面之后杨某某问我借钱干什么用，我说现在柴油便宜，想趁机存点柴油，等柴油涨价了再卖出去挣差价，杨某某问我用多少钱，我随口说15万，杨某某还是有点犹豫，我就拿出我提前伪造的一张“存油卡”和“油品提油单”交给他，告诉他我用这个作抵押，说好之后，杨某某和我签订了一张借款合同和借条，双方约定的利息是月息三分，借款期限三个月，然后杨某某给我名下的工商银行卡里转了15万元整，然后我们就分开了。杨某某走后我就把这15万元全部提出来提成现金，我开车拿着15万的现金直接到了夏县某村的王某某五（音）家赌博输光了。我没有按时还钱，这笔钱到现在也没有还给杨某某。2017年8月份开始，我从王某某四处借了好几次钱，也是用于百家乐赌博，我骗王某某四说我给某某高铁的工地上供应柴油，只是工地上马上结不了账，我需要资金继续贩卖柴油，总共借了41万，这41万中，我已经还给他10万元，只是借条没有抽走。王某某四给我的方式是现金和转账，银行是中国建设银行和中国邮政储蓄银行。这些借款我在夏县水头镇任某某（音）家里打“百家乐”输光了。我支付赌资的方式是现金。有一次我问王某某四借20万，他就不敢借给我了，我拿着事先准备好的假的“存油卡”抵押到王某某四手里，告诉他这张卡里面的油价值是50万元，就这样，我分别在王某某四手里借了20万和11万。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人朱喜彬所提自己已经归还张某某12000元、已归还王某某四100000元，但没有抽借条，后又借了王某某四9万元，不是11万元，但是打了11万元的条，还欠29万元没有归还的辩解意见，经查，被害人张某某及赵某均证实被告人朱喜彬以能弄下便宜柴油为借口，骗取14万元的事实，被害人王某某四陈述朱喜彬分三次以给高铁工地供应柴油为由向自己借款41万元用于打百家乐，且第三次借款11万元是转账9万元、现金2万元，之前朱喜彬向自己借过钱，但已经归还了，诈骗自己的41万元没有归还，并有收条及银行交易明细予以印证，而被告人朱喜彬的辩解无证据证实，故对被告人朱喜彬所提此节辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人朱喜彬以非法占有为目的，编造贩卖低价柴油等借口，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人朱喜彬归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，庭审中表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人朱喜彬检举他人开设赌场的犯罪事实，经侦查阶段核实，李某某开设赌场一案已立案，但尚未侦查完毕，未能查证属实，故无法认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人朱喜彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2029年6月14日止。）责令被告人朱喜彬退赔被害人王某某人民币166500元、退赔被害人张某某人民币134350元、退赔被害人王某某三人民币242000元、退赔被害人杨某某150000元、退赔被害人王某某四410000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 柴 玲人民陪审员 李 晓人民陪审员 杨东敏二〇二〇年四月三日书 记 员 王红丽