广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初258号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人吴艳香，女，1967年8月27日出生，汉族，初中文化，原北海市海城区上海北路社区居民委员会副主任（退休），捕前住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨在新，广西科豪律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]163号起诉书指控被告人吴艳香犯诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院建议延期审理二次（二个月），本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被害人朱某及其诉讼代理人吴某、被告人吴艳香及其辩护人杨在新到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： 2009年10月,北海市昌某房地产开发有限公司(以下简称“昌某公司”)与北海市海城区高德街道办事处居民小组(以下简称“”)签订《土地合作开发协议书》,双方约定由昌某公司开发5.9亩集体性质的土地,后昌某公司委托满某1去操办上述土地的报批、报建等工作,满某1委托北海市城市规划设计院将该5.9亩土地划分为A、B两排,每排13块,分别为A1至A13、B1至B13,每块土地面积72平方米。满某1协调高德街道办事处于2013年10月向北海市规划局发函要求审批勒棚村村庄规划及建筑设计方案,但未获北海市规划局同意。随后,满某1于2014年1月11日以昌某公司的名义将其中的A7、A8号地块分别以37万元的价格出售给刘某、詹某1。后詹某1想转让A8号地块。满某1告知时任北海市海城区上海北路居民委员会副主任的被告人吴艳香,有人要转让出售A8号地块。2014年12月,被告人吴艳香隐瞒A7号地块已经出售且没有转让意向的事实,向朱某谎称其朋友赖某在上述5.9亩所谓“回建区自有建房土地”要出售A7号地块,售价约40万元,朱某同意购买该块地,并与被告人吴艳香A7号地块约定每块地地价42万元(含1万元的所谓中介费)。后朱某按吴艳香要求先后付购买A7号地块的费用42万元给被告人吴艳香。被告人吴艳香将该款非法占有。 2018年8月23日,被告人吴艳香被公安机关抓获。归案后,被告人吴艳香如实供述自己罪行。 对上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案经过、收条、转账记录、公司转让协议、宅基地转让合同、银行流水、北海市海城区上海北路居委会出具的《证明》、授权委托书、证人陈某1、赖某、满某1、冯某1、刘某、林某1、卢某、詹某1、廖某证言、被害人朱某陈述、被告人吴艳香供述、辨认笔录、照片等证据，认为被告人吴艳香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。请求法院依法惩处。 被害人朱某的诉讼代理人提出以下意见：1、被告人吴艳香的行为构成诈骗罪，犯罪数额应当以84万元予以认定；2、赖某、满某1也应当承担刑事责任。 被告人吴艳香在庭上对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩解称：1、起诉书指控其隐瞒事实将A7号地块变卖42万元占为己有不是事实，这笔钱是通过赖某、满某1指定的账号转账给上一位业主；2、其与被害人系邻居，其只是第三方介绍人，不存在诈骗目的骗取被害人钱财的事实，其行为不构成诈骗罪。 被告人吴艳香的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关的指控有异议，被告人吴艳香的行为不构成诈骗罪；2、被告人吴艳香主观上没有诈骗的故意，其并不知道A7、A8地块已经出卖的事实，故并不存在隐瞒事实骗取被害人钱财的目的；3、关于钱款的问题，吴艳香作为介绍人，仅想得到的是介绍费2万元，而非诈骗被害人84万元。4、要追诉赖某、满某1参与本案的责任。 经审理查明： 2009年10月,北海市昌某房地产开发有限公司(以下简称“昌某公司”)与北海市海城区高德街道办事处居民小组(以下简称“”)签订《土地合作开发协议书》,双方约定由昌某公司开发5.9亩集体性质的土地,后昌某公司委托满某1去操办上述土地的报批、报建等工作,满某1委托北海市城市规划设计院将该5.9亩土地划分为A、B两排,每排13块,分别为A1至A13、B1至B13,每块土地面积72平方米。满某1协调高德街道办事处于2013年10月向北海市规划局发函要求审批勒棚村村庄规划及建筑设计方案,但未获北海市规划局同意。随后,满某1于2014年1月11日以昌某公司的名义将其中的A7、A8号地块分别以37万元的价格出售给刘某、詹某1。后詹某1想转让A8号地块。满某1告知时任北海市海城区上海北路居民委员会副主任的被告人吴艳香,有人要转让出售A8号地块。2014年12月,被告人吴艳香隐瞒A7号地块已经出售且没有转让意向的事实,向朱某谎称其朋友赖某在上述5.9亩所谓“回建区自有建房土地”要出售A7、A8号地块,每块售价约40万元,朱某同意购买该两块地,并与被告人吴艳香就A7、A8号地块约定每块地地价42万元(含1万元的所谓中介费)。后朱某按吴艳香要求先后支付购买A7、A8号地块的费用共84万元给被告人吴艳香，其中30万元、25万元分别通过银行转账到被告人吴艳香指定的赖某及卢某账户内，其余交付现金给被告人吴艳香，被告人吴艳香亦出具相关收条给被害人朱某。被告人吴艳香收到款项后通过卢某的账户转账25万元给A8地块的原买主詹某1，剩余10余万元通过满某1支付给詹某1。被告人吴艳香将被害人朱某支付购买A7地块的42万元非法占有。 2018年8月23日,被告人吴艳香被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人吴艳香犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）到案经过，证实2018年8月23日北海市公安局经侦支队民警将涉嫌诈骗的被告人吴艳香抓获的情况。 （三）《电脑咨询单》、《营业执照》、《组织机构代码》，证实北海市昌某房地产开发有限公司的工商注册登记情况。 （四）收条六张：收条1，证实担保人、经手人为吴艳香于2015年9月9日出具的收条，内容为：赖某在回建区自有建房土地每块规格为每块8*9（平方），地址编码为A7、A8卖给朱某，每块土地为人民币肆拾壹万整。总计收到朱某购买A7、A8土地款共计人民币捌拾贰万元正（820000.00元），（其中2015年1月22日朱某在工商银行汇款贰拾伍万元正（250000.00元）到赖某邮政储蓄卡上，卡号为：62×××20，后于2015年1月5日陈某1在邮政银行汇款给赖某人民币叁拾万元整（300000.00元），余下购买款经朱某亲手交给吴艳香现金人民币贰拾柒万元正（270000.00元））。收条2，证实经收人为吴艳香于2015年6月16日出具的收条，内容为：今收到朱某购买住建地建房地址A7、A8（编码）中介费用人民币贰万元（20000.00元），不列入购买地费用。收条3，证实经手人为吴艳香于2015年6月16日出具的收条，内容为：兹收到朱某交来购买回建地人民币壹拾万元（其中贰万元为手续费用，不列入卖地费用）。收条4，证实代理人为吴艳香于2015年2月10日出具的收条，内容为：兹收到朱某交来购买住建地办证费用人民币肆万元正（40000.00元）。收条5，证实代理人为吴艳香于2015年1月22日出具的收条，内容为：今收到朱某交来购买建房用地一块（8*9㎡）现金人民币伍万元正（50000.00元），工行转账人民币贰拾伍万元正（250000.00元），共计叁拾万元正（300000.00元）。收条6，证实代理人为吴艳香于2015年1月5日出具的收条，内容为：今收到朱某交来购买住建地一块，地址编号为A8，现收人民币现金为壹拾万元正，银行转账为叁拾万元正，共计人民币肆拾万元正（400000.00元）。 （五）银行流水,证实赖某、陈某1、詹某1、陈某2、满某1、卢某及被告人吴艳香名下银行账户交易明细的情况。 （六）土地合作开发协议书，证实甲方为北海市高德办上海北居委会勒棚居民小组，乙方为北海市昌威房地产开发有限公司，双方于2009年10月6日就合作开发勒棚居民小组闲置土地事项达成协议，约定：①以商业性质合作开发闲置土地；②合作地点是勒棚内至海东小区围墙，西至网仔寮回建小区地界，南至制药厂纸箱厂宿舍，北至通道（详见附图）的闲置土地，面积为5亩。③甲方确保上述合作开发选址的地块为甲方拥有完全使用权和经营权的、无任何权属纠纷和争议的集体性质闲置留用土地，并完全同意按每亩15万元人民币，总土地合计款为75万元人民币……④合作期限为70年，自2010年元月1日至2080年12月31日止……。 （七）补充协约，证实甲方为北海市高德办上海北居委会勒棚居民小组，乙方为北海市昌威房地产开发有限公司，双方于2013年9月6日就土地合作开发协议签订相关补充协议，约定：社皇公迁移新居及修建费用由乙方支付，乙方将约定款项付清后，甲方必须在一个月内将该土地连片全部归属乙方开发运营所有，任何人不得以任何借口争占干涉……。 （八）北海市海城区上海北路社区居民委员会出具的证明，证实由北海市海城区上海北路社区居民委员会于2014年1月3日出具，载明：甲方为北海市高德办上海北居委会勒棚居民小组，乙方为北海市昌威房地产开发有限公司，双方签约开发闲置土地上海北路网仔寮东勒棚村南边土地面积约5.9亩左右，经双方协商，全部由昌威房地产开发有限公司出资将该土地垃圾清理、修建水沟及搬迁社皇公新居和建老年人活动中心，后该宗闲置土地全权由北海市昌威房地产开发有限公司自主开发及合法处置。 （九）公司转让协议，证实2014年1月6日甲方为北海市昌某房地产开发有限公司、乙方为满某1签订公司转让协议，约定：一、甲方同意将北海市昌某房地产开发有限公司、营业执照、税务登记证书以及该公司名下的有关资产转让给乙方运作发展经营，乙方愿意承接该经营权利的转让。二、该公司名下资产有配套的办公设备，以及昌某公司与勒棚居民小组于2009年10月6日签订的土地合作开发协议书及其他文书所约定的土地合作开发以及相关运作处置权利。三、转让费约定如下：1、公司、公司营业执照、配套证书及相关的办公设备转让费为人民币壹佰贰拾万元正（1200000.00元）；2、该公司与勒棚居民小组签订5亩左右土地的合作权、开发处置权(包含甲方前期对该土地的清理费、垃圾清理运输费、购买回填土以及运输费、机耕费以及给该土地上的竹林赔偿、树林赔偿、猪栏赔偿、旧房拆迁赔偿等费用)合计为人民币叁佰陆拾万元整（3600000.00元）；3、另外乙方保证给予甲方退还前期多次借支其使用的资金本金及利息合计为壹佰贰拾万元整（1200000.00元）。四、付款方式，自签订本协议起乙方给甲方支付壹佰贰拾万元，本月15日前乙方再次支付给甲方贰佰万元整，余款贰佰捌拾万元（2800000.00元）乙方要在本月底前分期分批付清给甲方。 （十）北海市高德街道办事处关于请求审批勒棚村村庄规划及建筑设计方案的函，证实2013年10月24日北海市海城区高德街道办事处申请北海市规划局对勒棚村原社皇公及周边荒废地平整规划作为村民宅基地以便修路拆建调整之用，因修建道路过程中需要拆迁一些民房的两个方案。 （十一）北海市规划局关于审批勒棚村村庄规划问题的复函，证实北海市规划局于2013年11月8日出具对北海市海城区高德街道办事处关于审批勒棚村村庄规划问题的回复，载明：高德街道办事处申请城中村改造项目应向辖区政府申请待批复后由辖区政府向北海市规划局申办相关规划手续。 （十二）北海市国土资源局出具的证明，证实北海市国土资源局2017年3月16日出具，载明：位于北海市上海路以东、勒棚村南边5亩土地，属于海城区高德街道办事处上海北路社区居委会勒棚村居民小组的土地，该幅土地二调地类为建设用地，尚未办理土地使用权登记手续。 （十三）《授权委托书》，证实委托单位为北海市昌某房地产开发有限公司，法人代表为冯某1，受委托人为满某1，该公司委托满某1操办位于上海北路、勒棚村南边的约五亩土地的报批、报建等事宜，或日后按程序规定代签订购及代收款项等事宜，时间为2014年1月6日。 （十四）宅基地转让合同，证实甲方为北海市昌某房地产开发有限公司，乙方为刘某，双方于2014年1月11日就使用权与开发处置权属甲方位于北海市上海北路勒棚村南边村内5.9亩土地约定，①经规划设计核定为每户宅基地为72平方米。②该宅基地还没有完善有关用地及建设等相关手续，乙方已对甲方所要转让的宅基地做了充分了解，愿意受让该宅基地。经双方协商约定该（户号A7号）叁拾柒万元整，自签订本合同起，同时乙方将该转让费叁拾柒万元整一次性付清给甲方。甲方经办人为满某1，乙方为刘某。 二、被害人朱某陈述，证实吴艳香是其邻居，双方相识10多年，吴艳香在北海市海城区工作。2014年12月底，吴艳香跟其说在北海市海城区茶亭路勒棚村有两块住建地要出卖，地址编号分别是A7、A8号，吴艳香说可以介绍其去买该两块住建地。她说该两块地之前的买主退出不再购买。该两块地占地面积都是8*9平方米，原来的出售价格是36万元/块，现在按40万元/块进行出售，两块地价钱合计80万元整。过了两三天，吴艳香带着其和陈某1一起去到实地查看了A7、A8号住建地，看过后其觉得可以购买便跟吴艳香商量说愿意购买该两块地，但是要求土地手续齐全、能够办理过户手续，吴艳香需要多少中介费便从该80万元的购地款中扣，吴艳香同意了，答应代理其去跟土地所有人购买该这两块土地。 其和吴艳香约定先支付40万元购地款给她。2015年1月5日晚上，其拿着10万元现金去到吴艳香家中给她，同时吴艳香要求其将30万元钱以银行转账方式汇到一个名叫赖某的中国邮政储蓄银行账户中，其当时问吴艳香为什么将购地款汇给赖某，吴艳香说这两块是赖某负责出卖的，让其将款项汇到赖某的账户上。基于对吴艳香的信任，其老公陈某1通过他名下邮政储蓄银行账户在2015年1月5日将30万元汇给赖某名下尾号为5520的邮储银行账户中，同日吴艳香写了张40万元的收条给其。2015年1月21日，吴艳香要求其将余下40万元购地款交付给她，其委托陈某2将25万元转账到赖某的工商银行账户，第二天其在吴艳香的家里给了她5万元现金，吴艳香写了一张30万元的收条给其。2015年2月10日，吴艳香要求其交付购买该两块地所需的办证费用4万元给她，她写了一张4万元的收条给其。2015年6月16日，吴艳香要求其在该80万元购地款之外，还要另外交付2万元中介费给她，同时还要其把剩下的10万元购地余款也交付给她，其便在当天晚上拿了10万元现金去到吴艳香家里交付给她，吴艳香写了一张2万元的收条和一张10万元的收条给其。 其第一次给了吴艳香10万元现金、转账30万元；第二次给了5万元现金、转账25万元；第三次给了4万元现金；第四次给了10万元现金。合计交付了84万元给吴艳香。后来吴艳香写了一张总的收条给其，上面写明收到其购地款82万元，该张收条不包含那2万元中介费。吴艳香之前总共写了5张收条给其，后面她写了一张总收条给其，然后要求其把那5张收条还给她，其便把这5张收条复印了之后，把原件还给吴艳香了，那张总的收条原件还在其手上。该6张收条都是吴艳香本人亲笔写好交给其的。吴艳香带过其、其老公和满某1一起去看地，满某1当面跟其两夫妇说，A7、A8两块地都要出售。至于后面的商谈和交款，都是吴艳香和其两个人进行，没有别的人在场。除了该84万元的购地款外，其和其家人和吴艳香没有过其他任何经济上的来往。吴艳香没有将该84万元用于办理购买A7、A8住建地。 2016年清明，吴艳香跟其说无法办理该两块地的过户手续，说要退钱给其。在清明节后其去到找到该两块地隔壁的居民了解，他们告诉其A7、A8两块住建地之前是归昌某公司所有，但是已经被出售给一个公馆的“廖老板”，其又去找到“廖老板”核实，“廖老板”跟其说这A7、A8两块地已经出售给他人，还说昌某公司没有委托过吴艳香去对外出售该两块地。其意识到不对劲后，多次去找吴艳香问，要求她说明赖某的真实情况，但是吴艳香表示无法提供情况给其，也拒绝还钱给其。 A7、A8两块地具体位置在北部湾一号后面，靠近上海路。其去现场实地查看过，该两块地是连在一起的，每块面积是8*9平米。吴艳香当时说这两块地是赖某要卖，她说因为是在辖区，说是赖某委托她去出售该两块地。其去土地局了解过，A7、A8两块住建地确实存在，之前是归昌某公司所有，但是其中的A7号地已经在2014年初卖给刘某，至于A8号地其不确定是不是在出售还是已经卖出。当时“廖老板”还给了一份A7号地的《宅基地转让合同》复印件给其。 三、证人证言 （一）证人赖某证言，证实其是在工作中认识吴艳香的，吴艳香是上海路居委会的副主任。其名下没有房产或土地，其在北海市高德勒棚村也没有回建区建房土地，其没有委托过吴艳香出售A7、A8号住建地。其名下中国邮政储蓄银行账户是2015年开设的，该银行卡一直是其本人使用。2015年1月5日，有一笔金额为30万元的资金汇入到其卡号为62×××20的银行卡中，汇款户主是陈某1，这笔钱是其急需钱用，找吴艳香借的，其不认识陈某1，该笔钱当月其就提现金还给吴艳香了。吴艳香没有跟其说过这些钱是哪里来的，但她跟其说这些钱不能长用，要尽快还给她。其不知道吴艳香以出售A7、A8号住建地向朱某收取购地款，后来吴艳香跟其说过，是满某1和冯某1的公司在有地要卖，吴艳香介绍给朱某买。用高德街道办事处的信签纸写的5张收条不是其写的，其不知道有这些收条的存在。其认识满某1，也认识冯某1，其不认识陈某2。 陈某1账户汇入其名下尾号为5520的邮储银行账户的30万元，在2015年1月7日汇了70000元到尾号为0108的账户；在2015年1月21日汇了72000元到满某1名下尾号为4286的邮储银行账户；2015年1月12日，柜面取款100000元；其余分12次通过ATM机共取57000元，截至2015年1月27日，仅剩965元，这些都是其本人操作的。其中70000元汇到尾号为0108的账户是其还给其一个朋友的，汇了72000元到满某1名下账号是满某1找其要钱用，其他的取现其都用于在湛江港养螺的生意上了。该30万元其是分几次拿现金去到吴艳香在上海北路居委会的办公室还给她的。其不认识詹某1。其有陪满某1去过邮政储蓄银行，但其没办理什么转账业务。卖地的事情是满某1跟吴艳香对接的，其没有参与。其向吴艳香借了该30万元后，从中转了72000元给满某1用于养螺。其只跟吴艳香、满某1等人一起去过一次人民剧场附近的银行，陪他们转钱给一个姓詹的人。其没有拿过满某1卖地的钱，至于吴艳香的其不清楚。 （二）证人满某1证言，证实其是昌某公司委托的办事人。昌某公司只有一个项目，就是勒棚村一块5亩左右闲置土地的合作与开发处置。甲方为冯某1、乙方为满某1的《公司转让协议》是其在2014年1月6日签的。协议签订后双方没有履行过协议的内容。该5亩土地是北海市海城区上海北路勒棚村南边的闲置土地，东至海东小区围墙，西至网仔寮回建小区地界，南至制药厂纸箱厂宿舍，北至小路通道，土地的正中间之前有一个社皇公，后昌某公司出钱将社皇公迁走了。该5亩地在审批手续未办好前属于居民小组所有，属于集体土地。买卖该土地是不合法的，但可以意向合作的形式，过户要等相关审批手续办好之后才行。该5亩地已经做好三通和排污，2015年海城区政府批复将该片地用于临时做一个农贸便民疏散点。其以居民小组的名义委托北海市城市规划设计研究院对该5亩土地进行规划设计并出具方案。经研究院规划设计，划分为26块地，每块都是72平方米（8米*9米），靠近北边通道的是13块，分别为A1-A13号，靠近南边制药厂纸箱厂的也是13块，分别为B1-B13号。其以昌某房公司的名义与意向购地者谈，签转让合同。其以昌某公司的名义对外出售该26块地冯某1是知情的，是他授权其去做的。甲方为满某1、乙方为刘某的《宅基地转让合同》是其和刘某签的。该合同上的两个印章都是昌某公司的真实印章，该两个印章是冯某1给其盖的。 其认识赖某，其是通过工作认识他的。其认识吴艳香，她是北海市海城区高德街道办事处上海北路居委会的副主任，其也是通过工作认识她的。当时A7号出售给了刘某，A8号出售给了詹某1，詹某1当时支付了36万元购地款，但詹某1后来不想买了，要退出。其跟吴艳香曾提过说A8号地之前的买主要退出，吴艳香说她有认识人想买，按照36万元一块去出售，后来其和吴艳香带朱某去看过地。其就口头跟吴艳香说想出售A8号地，但A7号地其没跟吴艳香说过要出售。其只知道吴艳香将A8号出售给朱某，不知道吴艳香收了朱某多少购地款。吴艳香没有将她从朱某处收取的购地款拿给其或冯某1或者昌某的其他工作人员。其总共还了37.2万元给詹某1，其中其从赖某那里转了25万元给詹某1的账户，还有7.2万元是赖某打给其的邮储银行账户后其再转给詹某1的老公花元隆的账户。还有5万元其不记得是转账还是现金还给詹某1了。2015年1月21日，赖某名下尾号为5520的邮储银行账户汇了72000元到其名下尾号为4286的邮储银行账户，该72000元同日转给花元隆名下尾号为4514的邮储银行账户，这是其还给詹某1的购地款。其总共跟赖某拿了32.2万元还给詹某1。除了上述还给詹某1的购地款，其没有从吴艳香处拿过钱。 （三）证人冯某1证言，证实其是昌某公司的法人代表。2009年昌威源公司与北海市海城区高德办上海北居委会勒棚村居民小组达成了以商业性质合作开发勒棚村内的闲置土地的协议，地址是：内东至海东小区围墙，西至网仔寮回建小区地界，南至制药厂纸箱厂宿舍，北至通道（规划路），面积为5-6亩，该块地是属于闲置土地，属于居民小组的集体所有，昌某公司通过协议获得了该块土地的使用权和开发权。 2013年昌某公司与满某1签订了一份公司资产转让合同，约定把昌某公司的全部资产和经营资质以及该5-6亩闲置土地的开发使用权一并转让给满某1，后由满某1到政府有关部门申办相关规划及有关合法手续。满某1不是昌某公司的职员，昌某公司与满某1达成资产转让合同后满某1一直没有按照合同约定履行，其一直没有与满某1办理交接手续，也没终止合同。其不清楚满某1是否以昌某公司的名义对外出售的该26块土地。昌某公司和满某1签订公司资产转让合同后，其没介入过土地开发的事，其从来没有与任何人商谈或签订过任何土地销售的意向和协议。2015年7月，海城区高德街道办事处向海城区政府上报了《关于请求同意建设北岸临时农贸便民疏散点的请示》，将的5-6亩闲置土地与昌某公司合作开发建设北岸临时农贸便民疏散点，经海城区人民政府会议研究决定，同意在该6亩土地设置城市管理农贸疏导段，这意味着该6亩土地之前的规划作废，不能再用于房地产开发建设，不能再对外出让。其认识赖某，其不认识吴艳香。昌某公司没有委托过赖某、吴艳香代理销售A7、A8号住建地。其没有签过甲方为北海市昌某房地产开发有限公司、乙方为刘某签订的《宅基地转让合同》，其一直保管着昌某公司的印章。 （四）证人刘某证言，证实2013年其经一个姓廖的公馆人介绍后知道在北海市海城区上海路勒棚村有宅基地要卖，其和亲戚就一起去看地，后其四家人每人买了一块地，分别是A5、A6、A7、A8号，其购买的是A7号地。该块地是在北海市上海北路勒棚村里，占地面积是72平方米（8米*9米），该土地的所有人是昌某公司，当时是昌某公司委托满某1代理销售这几块土地的事宜，其和亲戚是跟满某1对接买地的。 甲方为北海市昌某房地产开发有限公司，乙方是刘某签订的《宅基地转让合同》是其和满某1签订的，满某1是昌某公司委托进行销售这几块地的。其购买A7号地支付了36万元，是通过其名下的建设银行账户转账到满某1名下的建设银行账户。其购买的这块地还没有办理过户和土地证。A5号地是刘润凤买的，A6号地是詹某买的，A7号地是其买的，A8号地是詹某1买的，但后来詹某1又退掉这块地不买了。其购买该块地后，没有委托过任何人或任何机构帮其代理出售该块地，其也没有打算卖掉该块地。其不认识吴艳香、赖某和朱某。 （五）证人林某1证言，证实其是北海市高德办事处上海北路居委会原勒棚村居民小组长。的土地财产要进行开发或其他用途时，涉及到村内土地的使用和分配等问题，要召开居民小组大会，要征得村里60%以上的居民同意才能通过。2009年和昌某公司签订的《土地合作开发协议书》中约定，一片约5亩多的闲置土地（具体位置：东至海东小区围墙，西至网仔寮回建小区地界，南至制药厂纸箱厂宿舍，北至小路通道）给昌某公司进行商业开发，协议书上甲方的林某1的签名是其本人签的，其他签名的代表人都是中该块闲置土地的户主，当时将近80%-90%的户主都在上面签字了。签完该《土地合作开发协议书》后，昌某公司已经支付完75万元给居民小组，该笔钱也已经按照规定分到村里每户人手上了。没有其他类似的闲置地，就只剩下这块5亩多的闲置土地。该块闲置土地的权属人是居民小组，属于集体所有土地。该块土地的用处和开发手续由昌某公司去办理，但是一直都没有办下来。2015年海城区政府出文件说该片地要作为农贸市场疏导点，但土地的权属还是归居民小组。该5亩多的闲置土地不能对外转让或出售，因为该片地是村里的集体所有地，在国土资源局没有批准能用于商住或其他合法用途前，是不能进行出让和销售的。其认识赖某和吴艳香，赖某是靖海土地所的工作人员，吴艳香是上海北路居委会的副主任。勒棚村居民小组没有委托过赖某或吴艳香出售勒棚村该5亩闲置土地，居民小组只是和昌某公司签订协议，不涉及其他个人和机构。 （六）证人卢某证言，证实其不认识陈某2、朱某、陈某1，其认识吴艳香，她是其阿姨。其的工商银行卡以前借过给吴艳香使用过。2015年1月21日，其名下尾号为2972的工商银行账户收到转账人为陈某2的250000元汇款，是吴艳香借其的卡时操作的。 （七）证人詹某1证言，证实其是经亲戚介绍认识满某1的，他是昌某公司的员工。2013年-2014年间，刘某跟其说北海市上海北路勒棚村内有住建地要出售，其家里商量后觉得有意向，就跟满某1商谈，满某1带其去现场实地看过，最后双方约定以35万元的价格跟昌某公司签订了住建地购买合同。其购买的这块地是位于北海市上海路勒棚村内一片荒废空地里，号码是A8，其所买的地旁边是刘某买的，占地面积70平方米，权属是的集体地，由昌某公司与村民小组共同开发。满某1向其出示过勒棚村村民签字同意给昌某公司使用该块地的材料。其支付了35万购地款给满某1，当时是通过其妹妹詹某2芳的银行账户转钱给满某1的，其父亲詹远坤也在该地块买了一块同样类型的地，所以一起付钱给满某1了。其和父亲均跟满某1签订了购地协议。隔了一年多两年，满某1跟其说该块地办不了证，而且办证要花一笔钱，其经过考虑后就跟满某1说决定退出不买了。过了一个多月满某1才把35万元购地款退给其。其不认识卢某，2015年1月21日，卢某名下尾号为2972的工商银行账户向其名下尾号为5317的银行账户汇入250000元，应该是满某1归还给其的购地款。除了该25万，其余10万转到其名下的建设银行账户。其不认识吴艳香、赖某、朱某和陈某2。 四、被告人吴艳香供述，证实其的工作单位是北海市高德街道办事处上海北路社区居委会，职务是副主任。其认识朱某，两人是街坊邻居。满某1是昌某公司的经办人。满某1经常去居委会办事，从他口中其听说了有地要卖，他只是跟其说A7、A8两块地，之前有人买下来了，后来退出不买了，就让其帮他看看有什么人想买，并没有委托其销售该两块地。2014年年底其跟朱某聊天，说高德有两块住建地要出售，朱某就让其带她去看一下，第二天其就让满某1带其和朱某夫妇一起去到实地查看，朱某觉得位置不错，就决定购买了。A7、A8每块地的价格是40万元，总共80万元。此外其还收了朱某4万元中介费。2015年1月5日，朱某付给了其40万元购地款，其中给了其10万元现金，汇了30万元到赖某的银行账户；2015年1月22日，朱某付给其30万购地款，其中5万元现金，汇了25万元给赖某的银行账户；2015年2月10日，朱某给了其4万元现金；2015年6月16日，朱某给了其10万元现金。以上金额合计84万元。收到钱后其写给朱某六份收条，上面的内容和签名都是其的笔迹。2015年1月5日赖某名下尾号为5520的中国邮政储蓄银行账号收到朱某丈夫陈某1名下尾号为9649的银行账户转入300000元，是朱某交来的购地款。该30万元是其借给赖某的。其与赖某是工作上认识的，是朋友关系，当时他说急需用钱，问其借钱，其就先让朱某把钱存进赖某的银行账户，过了几天赖某把钱还给其，其又把这钱交给满某1了。其都是给现金满某1，他没有写收据给其。其收取朱某84万元购地款，没有归还过她。 A7、A8地块是在上海北路南边，该片地大概有5亩，被划分为30多块，每块占地面积8米*9米，72平方米，北面有条通道，南面是纸箱厂和制药厂宿舍，东边是海东小区，西边是网仔寮回建区，A7、A8号地是在靠近北面通道的，属于居民小组的集体土地。其不清楚是否可以合法出售或转让。其跟朱某说A7、A8地块是昌某房地产公司要出售的，其在写给朱某的收条中写该两块地是“赖某在回建区自有建房土地”。上述勒棚村土地是昌威源公司与勒棚村居民小组合作经营开发，是否获得审批其不清楚。 卢某是其外甥，其借用过卢某名下的工商银行卡使用。2015年1月21日，卢某名下尾号为2972的工商银行账户收到陈某2名下尾号为4400的银行账户转入25万元，该25万元后汇给了一个户名为詹某1名下尾号为5317的银行账户，是其叫卢某操作的。其不认识詹某1，是满某1跟其说她是A8号地的上一手买主，她不想要这块地了要退出，满某1让其找人接手，其就按照满某1提供的詹某1银行账户，叫卢某把该25万元打给詹某1。该25万元就是朱某交给其的购地款。 庭审中，被告人吴艳香对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩解称：1、起诉书指控其隐瞒事实将A7号地块变卖42万元占为己有不是事实，这笔钱是通过赖某、满某1指定的账号转账给上一位业主；2、其与被害人系邻居，其只是第三方介绍人，不存在诈骗目的骗取被害人的钱财的事实，其行为不构成诈骗罪。 五、辨认笔录，经朱某辨认出被告人吴艳香及满某1、赖某。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。 本院认为，被告人吴艳香以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人42万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被害人朱某的诉讼代理人提出“犯罪数额应当以84万元予以认定”意见,本院认为，公诉机关指控被告人吴艳香诈骗42万元，且有证据证明被告人吴艳香收到84万元购地款后通过亲友将部分款项交付给A8地块的原买主，故被告人吴艳香的犯罪数额为42万元，被害人朱某的诉讼代理人该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被害人朱某的诉讼代理人提出“赖某、满某1也应当承担刑事责任”及被告人吴艳香的辩护人提出“要追诉赖某、满某1参与本案的责任”的意见，本院认为，因公诉机关未指控追究赖某、满某1的刑事责任，且现无相关证据证明，本院不予处理。对于被告人吴艳香及其辩护人提出“被告人吴艳香主观上没有诈骗的故意，其只是想获得2万元中介费，客观上没有隐瞒事实，没有实施诈骗被害人钱财的行为，被告人吴艳香的行为不构成诈骗罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人吴艳香虚构赖某在回建区有土地要出售，隐瞒A7地块已经出售且无转让的意向，骗取被害人交付A7地块购地款42万元，拒不退还，该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行流水、收条等证据予以佐证，形成完整的证据链条，足以证实被告人吴艳香主观上有非法占有他人财物的目的，客观上采取隐瞒真相、虚构事实的方式骗取财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 根据被告人吴艳香犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴艳香犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2025年2月22日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人吴艳香将犯罪所得人民币42万元退赔给被害人朱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  李石珍 人民陪审员  罗传晖 二〇二〇年四月二十日 法官 助理  黄江凤 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。