广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初779号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人孙启刚（化名申秋铭），男，1986年8月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区。因本案于2019年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人江晓莹，广东天胜律师事务所律师。辩护人孙启洋，男，汉族，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，系被告人孙启刚的弟弟。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]715号起诉书指控被告人孙启刚犯合同诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市荔湾区人民检察院指派检察员余少兰出庭支持公诉，被告人孙启刚及其辩护人江晓莹、孙启洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年10月12日，被告人孙启刚使用虚假姓名“申秋铭”和虚假身份证号租赁广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档，以有固定档口经营手机零配件生意为名，先履行小额合同或部分履行合同，骗取被害人的信任后，以“申秋铭”名义向被害人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款，共骗取被害人刘某某等人共943667元人民币。一、被告人孙启刚于2018年11月7日至2018年11月22日期间，骗取被害人刘某某向其发货九批手机触摸屏（价值人民币110665元）后失联。二、被告人孙启刚于2018年11月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人黄某某向其发货五批手机触摸屏（价值人民币45510元）后失联。三、被告人孙启刚于2018年11月5日至2018年11月19日期间，骗取被害人赖某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币93250元）后失联。四、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月22日期间，骗取被害人巫某2向其发货十六批手机触摸屏（价值人民币141774元）后失联。五、被告人孙启刚于2018年10月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人何某某向其发货四批手机触摸屏（价值人民币33394元）后失联。六、被告人孙启刚于2018年11月12日至2018年11月25日期间，骗取被害人卢某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币54350元）后失联。七、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人陈某某向其发货十七批手机触摸屏（价值人民币173814元）后失联。八、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人张某3甲向其发货十五批手机触摸屏（价值人民币104520元）后失联。九、被告人孙启刚于2018年11月3日至2018年11月10日期间，骗取被害人黎某某向其发货三批手机触摸屏（价值人民币28800元）后失联。十、被告人孙启刚于2018年11月10日至2018年11月16日期间，骗取被害人张某3乙向其发货四批手机触摸屏（价值人民币27900元）后失联。十一、被告人孙启刚于2018年11月4日至2018年11月26日期间，骗取被害人唐某某向其发货十批手机触摸屏（价值人民币39000元）后失联。十二、被告人孙启刚于2018年11月5日至2018年11月24日期间，骗取被害人向某某向其发货七批手机液晶显示屏（价值人民币90690元）后失联。2019年4月18日，被告人孙启刚被抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人孙启刚无视国家法律，以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议对被告人孙启刚在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人孙启刚对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没意见，表示认罪，但对指控的犯罪金额有意见，辩称相关单据不清晰、有涂改现象，其不记得欠了12名被害人多少钱，同时辩称其是被教唆的。辩护人江晓莹发表如下辩护意见：一、对指控被告人孙启刚构成合同诈骗罪无异议。1.关于被告人的犯罪地位问题，明确的分工和计划是同案人安排的，被告人孙启刚客观上辅助同案犯实施犯罪行为，不应认定为主犯；检察机关对同案人不批准逮捕的决定是错误的。2.本案犯罪数额证据有瑕疵应重新认定，实际犯罪金额应为404424元。3.本案赃款去向未查明。4.本案被害人存在过错。二、被告人孙启刚存在酌定从轻、减轻处罚的情节。1.被告人具有坦白情节，认罪悔罪态度较好；2.被告人系初犯、偶犯,主观恶性不大；3.被告人积极退赃退赔，已经退赔15万元给各被害人；4.被告人家庭困难，是家庭唯一经济支柱。综上所述，希望对被告人孙启刚予以最大幅度的从轻处罚，判处其三年以下有期徒刑。辩护人孙启洋发表如下辩护意见：一、被告人孙启刚主观上没有非法侵占的意图，而是被同案人刘某升蒙骗代为运货拿差价的。二、现有证据足以证实被告人孙启刚是受同案人刘某升指使安排从事一系列行为，如孙启刚行为构成犯罪，刘某升也构成犯罪，并在共同犯罪中处于主要地位，应将刘某升与孙启刚并案处理才能查清本案事实，正确评定二人的行为，最终实现罪刑相适应的原则。经审理查明：2018年10月12日，被告人孙启刚使用虚假姓名“申秋铭”和虚假身份证号租赁广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档，以有固定档口经营手机零配件生意为名，先履行小额合同或部分履行合同，骗取被害人的信任后，以“申秋铭”名义向被害人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款，共诈骗被害人刘某1等12人共计人民币861041.5元。2019年4月18日，被告人孙启刚被抓获归案。2019年9月26日，被告人孙启刚退赔了赖某1等5名被害人的经济损失共计人民币15万元，并取得5名被害人的谅解。具体犯罪事实如下：一、被告人孙启刚于2018年11月7日至2018年11月22日期间，骗取被害人刘某1向其发货九批手机触摸屏（价值人民币110665元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某1于2018年11月29日报案，公安机关于次日立案。（2）接受证据材料清单，送货单，证实送货单9张，经被害人邬某、证人马某1签认，金额共计人民币110665元。（3）微信账号信息及聊天记录，证人邬某、被告人孙启刚的微信账号情况及双方的聊天记录。（4）视频截图，经证人邬某签认，截图中的就是申秋铭，视频截图显示的是申秋铭到其档口聊天的情形。（5）手机接触屏，由被害人邬某提供，其与丈夫刘某1被骗手机接触屏的部分样板。2、被害人陈述刘某1的陈述：2018年11月一名男子向我订购了9批手机触摸屏，共价值人民币11.0665万元，该名男子有个档口在广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档。2018年11月29日早上，我听同行说鲲鹏311档的档主逃跑了。我妻子发微信给对方，对方一直没有回复，我了解到该名男子与档主签合同的时候留下一个手机号码：138××××5542，我拨打该号码，该号码处于关机状态，我听说“鲲鹏数码港”三楼311档的经营者叫申秋铭。我平时很少在档口，最先认识申秋铭的是我的妻子，有一次他来我档口我见过他，平时我们称呼老板，逃跑后我听市场上的人说他的名字叫申秋铭。申秋铭没有给钱的9批手机触摸屏的货单在档口，整件事我妻子最清楚。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币11.0665万元手机触摸屏的人。3、证人证言邬某的陈述：2018年11月7日，一名男子来到我档口，说是从深圳过来的，是专门做外贸生意的，并表示有意购买我的手机触摸屏，在聊天的过程中我们互相添加了微信。当天至11月22日期间，该名男子向我订购了9批手机触摸屏，共价值人民币11.0665万元，这9批货的货款一分钱都没有给我。11月29日我连续发了好几条微信给申秋铭，他都没有回复，12月2日中午我又联系他，他微信回复说：“我告诉过幸运老板娘了，等人先弄出来，把单给他们一对就给你们结账。不好意思给点时间。你们互相转告一下，打假办还在追查货源，你们的单一直都没有送过去，先看怎么处罚再说。谅解一下。”之后我再发微信给他，他始终没有回复。申秋铭有通过微信下单，有到我档口直接下单。申秋铭的员工到我档口拿过两次，其他的都是我叫员工送到申秋铭的档口交给他。有时申秋铭自己签收，有时申秋铭会叫他的员工签收，都是签：鲲311。订货时我没有收取申秋铭的订金。当时有同行的人与申秋铭做生意，而且他有档口，我觉得信得过，所以没有收取订金。只有送货单，没有其他协议或合同。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币11.0665万元手机触摸屏的人。4、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币110665元。二、被告人孙启刚于2018年11月13日至2018年11月20日期间，骗取被害人黄某向其发货四批手机触摸屏（价值人民币36860元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人黄某于2018年12月14日报案，公安机关于次日立案。（2）接受证据材料清单，送货单，日和科技送货单4张，经被害人黄某、证人马某1签认，金额共计人民币36860元。（3）微信账号信息及聊天记录，被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及双方微信聊天记录。（4）监控视频截图，经被害人黄某签认，证实截图中的就是申秋铭。（5）手机接触屏，由被害人黄某提供，证实其被骗手机接触屏的部分样板。2、被害人陈述黄某的陈述：2018年8月底9月初的一天，一名男子来到我档口他说他叫申秋铭，表示要向我购买手机触摸屏。之后申秋铭先后10多次向我订购手机触摸屏，价值在几百元至上万元之间，每次申秋铭都能按时付清货款。11月3日至20日申秋铭向我订购了5批手机触摸屏，共价值人民币4.551万元，这5批货的货款申秋铭一分都没有给我。11月27日我听同行说申秋铭逃跑了，27日、29日我通微信两次联系申秋铭，但申秋铭一直都没有回复。该男子叫申秋铭是他自己说的，他的微信名也叫“秋铭”。一般情况下，如果客户支付了货款后我会撕毁货单，为了防止重复向客户追讨货款，避免造成不必要的误会。没有支付货款的我会保留货单，有的注明“未付”，有的不注明。11月20日那一批货是我自己送到申秋铭的档口给他的，其余的4批货我想不起是怎样交给他的。之前的货要么我让员工送到他档口，要么他叫员工过来我档口拿。有时申秋铭叫他员工在货单上签收，有时申秋铭自己签收，都是签：“鲲311”。我提供的货单中，编号0002958没有对方的签收，是因为这是底单，有对方签收的黄单在11月中旬我交给了申秋铭，目的是向对方催要货款。申秋铭订货时我没有收取订金。有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在半个月内付清货款。我提供给申秋铭的手机接触屏是批发价，一块的利润是2角至3角之间。我卖的手机触摸屏是同一个品质的，没有等级或好坏之分。1月4日申秋铭通过银行转账的1.356万是之前的货款，与欠我5批货的货款没有任何关系。这5批货共价值人民币4.551万元，申秋铭至今一分钱都没有给我。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币4.551万元手机接触屏人。3、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。三、被告人孙启刚于2018年11月5日至2018年11月19日期间，骗取被害人赖某1向其发货八批手机触摸屏（价值人民币93250元）后失联。2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人赖某1退赔人民币72000元,并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人赖某1于2018年12月17日报案，公安机关于次日立案。（2）接受证据材料清单，送货单8张，经被害人赖某1、证人马某1签认，金额共计人民币93250元。（3）微信账号信息及聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）监控视频截图，经被害人赖某1签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（5）手机接触屏，由被害人赖某1提供，证实是其被骗手机接触屏的部分样板。（6）谅解书，证实2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人赖某1退赔人民币72000元,并取得被害人的谅解。2、被害人陈述赖某1的陈述：2018年9月8日，一名男子来到我档口说他是从深圳过来的，是做外贸生意的，我们聊了一会儿后该名男子就离开了。9月9日该名男予来到我档口表示有意要向我购买手机触摸屏，我们互相添加微信。9月11日至11月5日，该名男子向我订购了2、3批货，总价值人民币5000多元，每次他都能按时付款。11月5日至11月19日该名男子向我订购了8批手机触摸屏，共价值人民币9.325万元，这8批货的货款至今他一份钱都没有给我。11月28日上午我听同行说鲲鹏311档的老板逃跑了。28日、29日我连续发了几条微信给申秋铭，但他始终没有回复我。骗走我货的男子叫申秋铭是同行的人说的，他的微信名也叫秋铭。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单。有时我叫员工把货送到申秋铭的档口交给他，有时申秋铭本人到我档口取走。申秋铭到我档口取货的时候，由他本人签收，我的员工把货送到申秋铭档口的时候，由他或他的员工在货单上签收，签：“鲲311”。申秋铭向我订购手机触摸屏时，有通过微信下单，有到我档口直接下单。我没有收他订金。有固定档口的一般不收订金。订货只有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在一个月内付清货款。2019年9月26日，在孙启刚律师的办公室，孙启刚律师代表孙启刚家属退赔给我7.2万元，律师说要先签谅解书再给钱，我就在谅解书上签名。我要追赔剩余的2.125万元。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币9.325万元手机接触屏人。3、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币93250元。四、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月22日期间，骗取被害人巫某1向其发货十五批手机触摸屏（价值人民币135974元）后失联。2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人巫某1退赔人民币16000元,并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人巫某1于2018年12月18日报案，公安机关于同日立案。（2）接受证据材料清单、送货单15张，经被害人巫某1、证人马某1签认，金额共计人民币135974元。（3）微信账号信息及聊天记录，被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及双方微信聊天记录。（4）监控视频截图。经被害人巫某1签认，截图中的就是申秋铭。（5）手机接触屏，有被害人巫某1提供，证实是其被骗手机接触屏的部分样板。（6）谅解书，证实2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人巫某1退赔人民币16000元,并取得被害人的谅解。2、被害人陈述巫某1的陈述：2018牟8月5日，一名男子来到我档口说之前曾向我购买过手机触摸屏，但我对他一点印象都没有，我们聊了一会儿他离开了我档口。之后他隔2、3天就到我档口，在接触中他说他叫申秋铭，我们互相添加了微信。9月5日申秋铭在我档口购买了一批手机触摸屏，价值人民币2460元，当时他通过微信把钱转给了我。10月15日申秋铭到我档口向我购买了一批手机触摸屏，价值人民币1.833万元，当天他把货拿走，这批货的货款直到11月15日他才通过微信转给我。11月1日至11月22日，申秋铭先后向我订购了16批手机触摸屏，共价值人民币14.5374万元，期间他退还给我一批价值人民币3600元的手机触摸屏，仍欠我14.1774万元，这14.1774万元的货款至今申秋铭都没有给我一分钱。11月28日早上我听同行说申秋铭逃跑了，11月29日我发微信联系申秋铭，当时他没有回复，到了11月30日申秋铭以他老婆的名义给我回复：“老板娘、我是他的老婆、欠你们的钱不好意思。等他出来我们还是会想办法还你们钱的。他也抓进去了、今天我也去打假办了解了一下情况，仓库的货金额太大。罚款不说、还要我们最少交代3家供货商。这几天市场上应该是有人去查的、他们没有把你们说出来。你们做生意不容易、希望你们也给我们点时间，等他出来一定会还你们货款的、我们以后还要做生意，我就不一一回复了，你们就互相转告一下。对不起！希望你们别误解我们、我们没有跑路。”从回复看我就知道被申秋铭骗了，他逃跑了，之后我多次发微信给他，但申秋铭始终没有回复我。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或拿大头笔在货单上划一划。客户没有支付货款的我会保留货单，并且在货单上注明：“未”“未付”或不注明。基本上都是我的弟弟或员工送到申秋铭的档口给他，极少数是申秋铭叫他的员工过来我档口取。申秋铭或他的员工会在货单上签：“鲲311”。大多数是通过微信下单，有一小部分到我档口直接下单。申秋铭订货时我没有收订金。熟客或有固定档口的都不收取订金。订货时只有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在一个月内付清货款。在11月15日申秋铭通过微信转给我1.833万元，这笔钱申秋铭支付10月15日订购的那一批货的货款，与欠我的16批货的货款没有任何关系。孙启刚家属退了1.6万元给我，律师说不在谅解书上签名就拿不走1.6万元，我要追赔剩余的12.5774万元。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币14.1774万元手机接触屏人。3、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。五、被告人孙启刚于2018年11月10日至2018年11月20日期间，骗取被害人何某向其发货二批手机触摸屏（价值人民币18000元）后失联。2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人何某退赔人民币15000元,并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人何某于2018年12月19日报警，公安机关当日立案。（2）送货单2张，由被害人何某提供，经证人马某1签认。金额共计人民币18000元。（3）微信帐户资料、聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）手机触摸屏样版照片，由被害人何某提供，证实其被骗手机接触屏的部分样板。（5）视频截图，经被害人何某签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（6）谅解书，证实2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人何某退赔人民币15000元,并取得被害人的谅解。2、被害人陈述：何某的陈述：2018年8月底的一天，一名男子来到我档口说他是从深圳过来的，是做外贸生意的，我们聊了一会儿后该名男子就离开了，之后几天该名男子都有来我档口聊天，期间我们互相添加了微信。10月3日之前该名男子向我订购了3、4批手机触摸屏，总价值约3000元，每次他都能按时支付货款。10月3日至11月20日期间，该名男子向我订购了4批手机触摸屏，共价值人民币3.3394万元，这4批货的货款至今他一份钱都没有给我。11月28日上午我听同行说鲲鹏311档的老板逃跑了，我发微信一直没有回复，后来我听同行的人说骗走我手机触摸屏的人叫申秋铭。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，同时在货单上注明“未付”或不注明。我都是叫员工把货送到申秋铭的档口交给他的。有时申秋铭自己签收，有时申秋铭叫他的员工签收，都是签：鲲311。申秋铭有时通过微信下单，有时到我档口直接下单。我都没有收取订金。熟客或有固定档口一般不收取订金。只有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款的期限方面，我们有口头协议，每一批货必须在一个月内付清货款。孙启刚家属退了我1.5万元，我要追赔剩余的1.8394万元。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币3.3394万元手机触摸屏的人。3、鉴定结论价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。六、被告人孙启刚于2018年11月12日至2018年11月25日期间，骗取被害人卢某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币54350元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证物证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人卢某于2018年12月19日报案，公安机关于当日立案。（2）送货单8张，由被害人卢某提供，经证人马某1签认，金额共计人民币54350元。（3）微信帐户资料、聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）手机触摸屏样版照片，由被害人卢某提供，证实其被骗手机接触屏的部分样板。（5）视频截图，由卢某签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。2、被害人陈述：卢某的陈述：2018年10月18日，一名男子来到我档口向我订购了一批价值约1000元的手机触摸屏，由于是第一次与对方做生意，对他不太了解，为了能了解对方，我把货直接送到该名男子的档口（广州市荔湾区靖远路“鲲鹏数码港”三楼311档），两天后该名男子付清了货款。之后至11月12日期间，该名男子又向我订购了2、3批，每次他都能按时付清货款。11月12日至11月25日该名男子向我订购了8批手机触摸屏，总价值人民币5.435万元，这8批货的货款至今一分钱都没有给。11月28日晚上，我听同行说鲲鹏311档的老板（即骗走我手机触摸屏的男子）逃跑了，我即时发微信给对方，—对方没有回复，11月29日我去到该名男子的档口看，发现档口的门打开，档口是空的，没有人。后来我听同行的人说，骗走我货的人叫申秋铭。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单。我都是送到申秋铭的档口把货交给他的，都是申秋铭自己签收，签：“鲲311”。申秋铭都是通过微信下单。只要对方有固定档口我一般都不会收取订金，只有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款的期限方面，有口头协议，每一批货必须在半月内付清货款。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走我价值人民币5.435万元手机触摸屏的人。3、鉴定结论价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。七、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人陈某1向其发货十七批手机触摸屏（价值人民币173814元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证物证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某1于2018年12月21日报案，公安机关于当日立案。（2）送货单17张，由被害人陈某1提供，经证人马某1签认，金额共计人民币173814元。（3）微信帐户资料、聊天记录，证实被害人本人、证人陈某2所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录，其中证人陈某2的微信聊天记录显示款项173814元。（4）手机液晶显示屏样版照片，由被害人陈某1提供，证实其被骗手机接触屏的部分样板。（5）视频截图，由被害人陈某1、证人陈某2签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。2、被害人陈述：陈某1的陈述：我被一名叫申秋铭的男子骗走了价值人民币17.3814万元的手机液晶显示屏。2018年11月1日至11月25日，微信名叫秋铭的男子向我订购了17批手机液晶显示屏，共价值人民币17.3814万。11月27日晚上，我听市场上的人说鲲鹏311档的老板（即微信名叫秋铭的男子）逃跑了，28日早上我叫员工陈某2去该名男子的档口（广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档）看。陈某2连续几天发微信给对方，对方始终没有回复。我听市场上的人说该名男子叫申秋铭，有很多人被他骗了。申秋铭欠我的17.3814万货款至今一分钱都没有给。最早认识申秋铭是我的员工陈某2，经陈某2介绍，后来我与申秋铭也互相添加了微信。但从头到尾我与申秋铭只见过一次面。10月26日、31日申秋铭向我订购了的两批货的货款申秋铭都能按约定的时间内通过微信转账的方式付清，其中6200元支付的时间是2018年11月3日。后来又订购17批手机液晶显示屏都没支付货款。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，同时在货单上注明“未付”。每次都是陈某2把货送到申秋铭的档口交给他的。有时候申秋铭自己本人签收，有时候申秋铭叫他的员工签收，都是签“鲲311”。这17批货大部分通过微信下单，小部分申秋铭到档口直接下单。我没有收取订金。我有送货单，我们之间有口头协议，每一批货必须在半月内付清货款。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走我价值人民币17.3814万元手机触摸屏的人。3、证人证言：陈某2的证言：我是最早与申秋铭认识的，有些订单是我经手的，货都是我送的。2018年9月1日下午一名男子来到我档口，该名男子自称是从深圳过来，有意购买我们的手机液晶显示屏，之后该名男子经常到我档口聊天、看货，期间我们互相添加了微信。10月26日该名男子向我下单订购了价值800元的手机液晶显示屏，10月31日该名男子向我下单订购了价值6200元的手机液晶显示屏，这两批货他都能按约定的时间付清货款。2018年11月1日至11月25日，该名男子向我们订购了17批手机液晶显示屏，共价值人民币17.3814万。11月27日晚上，陈某1对我说该名男子逃跑了。我连续发了好几条信息给对方，但对方一直没有回复。后来我们听市场上的人讲，该名男子叫申秋铭，市场上有很多人被骗了。是陈某1说的申秋铭没有支付17批货的货款（17.3814万），档口的钱由陈某1负责。另外，申秋铭订购的17批货的货单都在，且注明“未付”，这就可以证明申秋铭没有支付货款，通常如果客户支付了货款，我们会在货单上注明“已付”或撕毁货单。这17批货是我送到申秋铭的档口交给他。要签收，有时他签有时他叫员工签，都是签：鲲311。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走我价值人民币17.3814万元手机触摸屏的人。4、鉴定结论价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币173814元。八、被告人孙启刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人张某1向其发货十五批手机触摸屏（价值人民币104520元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证物证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人张某1于2018年12月21日报案，公安机关于当日立案。（2）送货单15张，由证人蔡某提供，金主任马某1签认，金额共计人民币104520元。（3）微信帐户资料、聊天记录，证实证人蔡某及对方鲲鹏311的微信号资料及微信聊天记录。（4）手机液晶显示屏样版照片，由证人蔡某提供。（5）视频截图，经蔡某签认，证实是欠其货款逃跑的男子。2、被害人陈述张某1的陈述：我被一名男子骗走了价值人民币10.452万元的手机触摸屏。我的档口在广州市荔湾区沿江路51号“联胜通讯市场”一楼B20档，我平时很回档口，档口由员工蔡某打理，他负责档口里面所有的事情，包括收货款。11月28日我听蔡某说有一名客户欠了我们价值人民币10.452万元的手机触摸屏逃跑了，该名客户有一档口在广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档。由于我跟该名客户从未接触过，因此详细情况要问蔡某才清楚。3、证人证言：蔡某的证言：我老板张某1被一名男子骗走了价值人民币10.452万元的手机触摸屏。张某1的档口平时由我打理，负责档口里面所有的事情，包括收货款。诈骗男子向我们订购的货物都是我接待和处理的。2018年9月9日，一名男子来到我档口向我订购了一批价值2400元的—手机触摸屏，期间我们互相添加了微信，当天我把货给了他，当时他就通过微信转账的方式把货款（2400元）转了给我。之后至11月1日该名男子向我订购了6、7批手机触摸屏，总价值人民币约1万元，每次他都能按时付清货款。11月1日至11月25日该名男子向我订购了15批手机触摸屏，总价值人民币10.452万元，这15批货的货款至今一分钱都没有给我。11月28日早上我听同行说鲲鹏311档的老板逃跑了。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，并且在货单上注明“未付”。多数是我或我的同事把货达到“鲲鹏数码港”三楼311档交给对方，少数是对方叫员工过来我档口取走。该名男子或他的员工在货单上签收，签“鲲311”。没有付钱的这15批货都是通过微信下单的。我没有收取订金。熟客或有固定档口的一般都不会收取订金。只有送货单，没有其他合同或协议。在付清货款期限方面，有口头协议，每一批货必须在半月内付清货款。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其老板张某1价值人民币10.452万元手机触摸屏的人。4、鉴定结论价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币104520元。九、被告人孙启刚于2018年11月3日至2018年11月10日期间，骗取被害人黎某向其发货三批手机触摸屏（价值人民币28800元）后失联。2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人黎某退赔人民币22000元,并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人黎某于2018年12月25日报案，公安机关于同日立案。（2）接受证据材料清单、送货单3张，经被害人黎某、证人马某1签认，金额共计28800元。（3）微信号及聊天记录，被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）监控视频截图，经被害人黎某签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（5）手机接触屏。由被害人黎某提供，证实是其被骗手机接触屏的部分样板。（6）谅解书，证实2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人黎某退赔人民币22000元,并取得被害人的谅解。2、被害人陈述黎某的陈述：2018年10月20日，一名男子来到我档口看货、聊天，他说是从深圳过来的，档口在鲲鹏311档，他说他叫孙某。当时孙某向我订购了一批价值3100元的手机触摸屏，我想到他有固定档口，因此我同意了他先拿货后付款。第二天下午我将手机触摸屏送到孙某的档口，11月3日孙某通过微信转账的方式把货款（3100元）给了我。11月3日至11月10日孙某向我订购了3批手机触摸屏，总价值人民币2.88万元，这3批货的货款至今没有给我一分钱。11月28日早上，我听市场上的人说孙某逃跑了，随后我去到孙某的档口，看见的门打开，里面没有人、没有货。11月29日至12月2日我多次发微信给孙某，他都没有回复。他叫孙某是10月20日他来我档口的时候自己说的，孙某逃跑后我听市场上的人说他的名字叫申秋铭，他的真实姓名我不清楚。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，货单上注明“未付”。全部都是我把货送到孙某的档口交给他本人的。我把货交给孙某都要求他签名了，编号0001574货单由孙某本人签收，其余两张由他的员工签收，都是签：“鲲311”。孙某都是通过微信下单。他订货时我都没有收取订金。我跟有固定档口的一般不收取订金。订货时，我们只有送货单，没有合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在一个月内付清货款。2018年11月3日孙某曾通过微信向我转了3100元，这笔钱是孙某在10月20日向我订购的那批货的货款，与欠我3批货的货款2.88万元没有任何关系。2019年9月26日，律师代表孙启刚的家属向我退赔了2.2万元，我不再追要剩余的货款。经辨认，其辨认出孙某（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币2.88万元手机接触屏的人。3、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币28800元。十、被告人孙启刚于2018年11月10日至2018年11月16日期间，骗取被害人张某2向其发货四批手机触摸屏（价值人民币27900元）后失联。2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人张某2退赔人民币25000元,并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人张某2于2018年12月25日报案，公安机关于同日立案。（2）接受证据材料清单、送货单4张，经被害人张某2、证人马某1签认，金额共计人民币27900元。（3）微信号及聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）视频截图。经被害人张某2签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（5）手机接触屏，由被害人张某2提供，证实是其被骗手机接触屏的部分样板。（6）谅解书，证实2019年9月26日,被告人孙启刚向被害人张某2退赔人民币25000元,并取得被害人的谅解。（7）情况说明，证实被害人张某2表示已经追回来大部分欠款，已经在谅解书上签名，不再追讨剩余欠款。2、被害人陈述张某2的陈述：2018年9月5日，一名男子来到我档口看货、聊天，他说是从深圳过来的，他要求加我的微信说以后向我订货，他的微信号显示孙某，所以我以为他的名字叫孙某，之后他多次到我档口看货、聊天。9月19日至11月10日孙某向我订购了6、7批手机触摸屏，总价值人民币2万元左右，每次他都能按约定时间付清货款。11月10日至11月16日孙某向我订购了4批手机触摸屏，总价值人民币2.79万元，这4批货的货款至今没有给我一分钱。11月28日白天我多次发微信给市场上的人说鲲鹏311的男子（孙某）逃跑了。孙某逃跑后我听市场上的人说他的名字叫申秋铭，他的真实姓名我不清楚。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单。货单上有对方签收。全部都是我叫员工把货送到孙某的档口交给他的。孙某在10月中旬的时候才有档口，在他没有档口之前他订购的货都是他自己到我档口取的，他有档口后第一次跟我订购的货是我把货送他的档口交给他的。编号0001604货单由孙某本人签收，其余三张由他的员工签收，都是签“鲲311”。没有给钱的4批货有通过微信下单也有到我档口直接下单。孙某没有档口之前，我要求他在取走货之前必须先给钱。后他跟我订货我都没有收取订金。我跟有固定档口的一般不收取订金。订货时，我们只有送货单，没有合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在一个月内付清货款。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币2.79万元手机接触屏的人。3.鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总，证实认定标的价值人民币27900元。十一、被告人孙启刚于2018年11月4日至2018年11月26日期间，骗取被害人唐某向其发货五批手机触摸屏（价值人民币25118.5元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人唐某于2018年12月25日报案，公安机关于同日立案。（2）接受证据材料清单、送货单5张，经被害人唐某、证人马某1签认，金额共计人民币25118.5元。（3）微信号及聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）视频截图，经被害人唐某签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（5）手机接触屏，由被害人唐某提供，证实是其被骗手机接触屏的部分样板。2、被害人陈述唐某的陈述：2018年10月22日，一名男子来到我档口看货、聊天，他说他的档口鲲鹏311档。10月20日该名男子到我档口要向我购买价值2300元的手机触摸屏，由于是第一次做生意，我对他不了解，我要求他给了钱才能把货拿走，他不愿意然后离开。21日该名男子又来到我档口表示愿意先给钱，随后他通过微信向我转钱。当时我还问他货发到什么地方，他说是深圳。2018年11月4日至11月26日该名男子向我订购了10批手机触摸屏，总价值人民币3.9万元，这10批货的货款至今他一份钱都没有给我。11月28日晚上我听同行说鲲鹏311档的老板逃跑了。后来听市场上的人说骗走我手机触摸屏的人叫申秋铭。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，同时在货单上注明“未付”。货单上有对方签收。都是我或我员工把货送到申秋铭的档口交给他的。有时申秋铭自己签收，有时申秋铭叫他的员工签收，都是签：鲲311。编号为0001470、0001479、0001451、0001401、0001408这几张是底单，黄单在11月中旬的时候给了申秋铭，目的是向他催要货款，黄单上有对方的签收。他订货时我都没有收取订金。我跟熟客或有固定档口的一般不收取订金。订货时，我们只有送货单，没有合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在一个月内付清货款。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币3.9万元手机接触屏人。3.鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。十二、被告人孙启刚于2018年11月19日至2018年11月24日期间，骗取被害人向某向其发货三批手机液晶显示屏（价值人民币51790元）后失联。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人向某于2018年12月26日报案，公安机关于同日立案。（2）接受证据材料清单、送货单3张，经被害人向某、证人马某1签认，金额共计人民币51790元。（3）微信号及聊天记录，证实被害人本人所使用的微信号资料、对方的微信号资料及微信聊天记录。（4）视频截图，经被害人向某签认，截图中箭头所指的就是申秋铭。（5）手机接触屏，由被害人向某提供，证实其被骗手机接触屏的部分样板。2、被害人陈述向某的陈述：2018年10月19日，一名男子来到我档口看货，在聊天过程中该名男子要求我加他的微信，说以后方便做生意，他的微信名显示秋铭。之后该名男子多次到我档口看货、聊天。10月29日该名男子向我订购一批价值人民币7340元的手机液晶显示屏，由于是第一次跟他做生意，我要求他先给钱再把货拿走，他说他有档口，过两天再给钱我。随后我到他档口（广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档）看，确定他有档口后我就让员工把货送到他的档口，11月3日该名男予通过微信转账的方式将货款（7340元）转给了我。11月5日至11月24日该名男子向我订购了7批手机液晶显示屏，总价值人民币9.069万元，这7批货的货款至今一分钱都没有给。11月27日晚上我发微信给对方，他没有回复。28日早上我听市场上的人说该名男子逃跑了。后来我听市场上的人说，骗走我货的人姓申，叫申秋铭。一般情况下，客户支付了货款后我会撕毁货单或注明“已付”，客户没有支付货款的我会保留货单，单上有对方的签收。货单上有对方签收。都是我叫我员工把货送到申秋铭的档口交给他的。有时申秋铭自己签收，有时申秋铭叫他的员工签收，都是签：鲲311。编号0002600、0002677、0002940、0002640的货单底单，黄单有对方的签收，11月15日我把黄单给了对方，为了向对方追要货款，这是市场的通常做法。他有通过微信下单、到我档口直接下单。他订货时我都没有收取订金。我跟熟客或有固定档口的一般不收取订金。订货时，我们只有送货单，没有合同或协议。在付清货款的期限方面，我与申秋铭协议每一批货必须在半个月内付清货款。其中有2、3批货是比较早订购的，我曾向他追要过货款，但每次都以资金紧张晚一点支付为由拖着。经辨认，其辨认出申秋铭（被告人孙启刚），就是骗走其价值人民币9.069万元手机接触屏人。3、鉴定意见价格认定不予受理通知书、认定标的协助书明细表汇总。本案的公共证据还有：1、物证、书证（1）监控视频截图，经被告人孙启刚签认图中的人是其本人。（2）涉案档口照片，经被告人孙启刚签认，是其经营的档口，广州市荔湾区靖远路“鲲鹏数码港”三楼311档。（3）档口租赁合同，经被告人孙启刚签认，是其与档主签订的租赁合同，“申秋铭”、430121198606117616是其本人所签的。（4）微信资料截图、微信转账记录、微信聊天记录，证实证人刘某2、马某1及被告人孙启刚的微信帐户资料（微信昵称：鲲鹏311）及双方的聊天记录、转账记录。（5）电话清单，证实电话138××××5542户主是孙启刚。（6）银行账户资料及交易明细，证实平安银行6230580000171762151的户主：孙启刚及交易明细。（7）微信号的注册信息及交易记录，证实微信号×××注册姓名：孙启刚，注册身份证号：，绑定手机号：138××××5542及交易记录。（8）抓获经过、破案经过，证实被告人孙启刚于2018年4月18日在武汉市武昌火车站被公安机关抓获。（9）户籍材料，证实被告人孙启刚的身份信息。（10）不批准逮捕决定书、情况说明，证实广州市荔湾区人民检察院认为刘某升犯诈骗罪的证据不足不予逮捕，刘某升是否参与作案正在侦办中。2、证人证言（1）刘某3的证言：2018年10月初我在档口门前张贴了出租广告，2018年10月12日一名男子联系我表示要租我的档口经营，经过商谈，我同意把档口租给他经营，当天我与该名男子签订了租赁合同，该名男子在租赁合同上签了“申秋铭”。申秋铭在租赁合同上写了一个身份证号码：，当时我要求申秋铭提供身份证复印件，他说没有带，并表示以后再给我，但至今申秋铭都没有给身份证我。租期从2018年10月13日至2019年10月12日，每月租金5300元，前后，申秋铭共给了我20600元。申秋铭租我档口的时候说是做写字楼。档口租给他之后我再也没有去档口看过，对于他的经营情况我不清楚。他结束档口没有同我讲过。经辨认，其辨认出被告人孙启刚就是租其档口的人。（2）马某1（涉案档口员工）的证言：我的老板叫孙某，档口主要做手机盖板。我是2018年10月15日到该档口上班的。我们档口的工作人员就是老板和我。我们档口的收货和送货都是老板负责。有时我也帮助拿货。我只是帮助拿过两次货，一次是到威柏一楼1F05档拿货，还有一次记不清楚了。2018年11月27日下午后我与老板失去了联系，微信叫他也没有回复。孙某这个名字是他自己跟我说的，至于孙某是不是真实姓名我不清楚。我没有孙某的手机号码，孙某的微信号：×××，昵称：鲲鹏311。档口的所有资金来往都是孙某自己经手的，我从未接触过。每次购买货物都是孙某亲自与供货商交涉的，购买货物的过程我从未参与过，孙某也从未跟我说过与供货商交易的细节。大多数是供货商把货直接送到我们档口，有时孙某到供货商那里拿，孙某曾叫我帮他到供货商的档口拿过两次货。孙某在档口的时候都是他自己签收，孙某不在档口的时候他会叫我代签收，我们签的都是“鲲311”。货单上有的是我签收，有的是孙某签收，但是否有给货款我不清楚，因为与供货商的资金来往我从不接触。经辨认，其辨认出孙某（被告人孙启刚），就是我档口的老板。（3）刘某升的证言：我没有参与诈骗。我从未叫孙启刚下单购买过任何手机零配件。孙启刚也没有把手机零配件交给我。孙启刚被抓后，孙启刚的家属多次找我说是我带孙启刚出来广州的，说孙启刚犯法被抓了我有不可推卸的责任，说我不应该带孙启刚来广州，让我赔钱给他们，并多次威胁我和我家人。为了家里人的安全，在没有其他办法的情况下，我与孙启刚的爸爸写了一份协议书，同时我给孙启刚的爸爸写了一张15万元的欠条。我与徐小玲签订了一份“联合声明书”，是他们逼着我写的，里面的内容也是按照他们的意思写的。（4）徐某的证言：我丈夫因诈骗被刑事拘留了。孙启刚的诈骗行为是被刘某升教唆的，刘某升也有参与诈骗。2019年4月19日晚上19时左右，刘某升来到我家，他说他和孙启刚合伙在广州做手机触摸屏生意，赊账向供货商拿了很多货，然后将货卖给一名外国人，后来外国人没有给钱就跑了，这时我才知道刘某升参与诈骗。刘某升说孙启刚从未见过外国人，他也没有外国人的任何联系方式。刘某升说欠供货商90多万，他说让孙启刚先扛着，事情不是很严重，把钱还了就行。他想办法把钱给我，让我把钱给供货商。2019年5月初的一天晚上，刘某升来到我出租屋给了我15万现金。3、被告人供述与辩解：孙启刚在侦查阶段的供述：2018年10月初，我经过广州市荔湾区靖远路“鲲鹏数码港”三楼时，看见311档的门口张贴者出租广告，我就打电话给档主表示愿意租她的档口。10月12日我与档主见面，经过商谈后，我们达成的出租协议，同时我与档主签订了租赁合同。租期从2018年10月13日至2019年10月12日，每月租金5300元，我经营档口期间前后给了档主20600元，包括押金10000元，两个月租金10600元。当时我在租赁合同上签的名字是申秋铭，身份证号是，电话号码是138××××5542。“秋铭”是我的绰号，“申”是我编造出来的，身份证号码也是我编造出来的。听市场的人说，做手机零配件生意平时容易被工商和打假部门查处，为了避免以后有麻烦，我签租赁合同的时候就使用了假的身份材料。当时签合同的时候档主要求我提供身份证复印，我说没有带，后来到我结束档口的经营都没有给她。我与供货商交易的过程中我只说过我姓“孙”，没有说过我叫什么，对方也没有问我的身份资料。在与供货商交易的过程中，他们都称呼我孙老板。我没有合伙人，是我独自经营。我就请了一个男性员工，他的手机号码及微信号我忘了。主要是经营高仿的手机触摸屏，一小部分是高仿手机液晶显示屏，里面有三星牌和华为牌。我记得有欠货款的档口有“辉煌通讯”、“日和科技”、“幸运”、“金龙通讯”、“天使通讯”、“瑞新”、“言满通讯”、“恒兴通讯”、“宁洋通讯”、“蓝图通讯”、“百汇通讯”、“志远通讯”。至于档口的老板或老板娘叫什么名字我不知道，因为我没有问他们。我估计总共欠了供货商10多万元，至于欠每个供货商多少钱我想不起来。我订货是当面订货、微信订货或打电话订货，有时供货商亲自或叫人把货送到我档口交给我，有时我自己去供货商的档口拿。收到货是需要在供货商的货单上签收的，大多数是我签，有时是我的员工签，我们签的基本上是“鲲311”。支付货款是给现金、银行转账或微信转账。微信号：×××，微信名：311秋铭，我转账给供货商也是通过这个微信账号转的。我走的时候一小部分货款遗留在档口，其他的都卖到国外去了。一开始我并没有想诈骗供货商，只不过后来我把货卖给外国人后，对方没有给货款我，由于我没有钱给供货商，供货商也追得我很紧，因此，我就在2018年11月底或12月初的时候关闭档口逃避。由于供货商催要钱追得比较紧，自己又没有钱，因此没有回复微信。2018年11月30日给供货商发过一条微信“老板娘、我是他的老婆、欠你们的钱不好意思、等他出来我们还是会想办法还你们钱的。他也抓进去了、今天我们去打假办了解了一下情况，仓库的货金额太大、罚款不说、还要我们最少交代3家供货商。这几天市场上应该是有人去查的、他们没有把你们说出来。你们做生意也不容易、希望我们互相理解、希望你们也给我们点时间，等他出来一定会还你们的货款的、我们以后还要做生意，我就不一一回复了，你们就互相转告一下。对不起！希望你们别误解我们、我们没有跑路。”这条微信是我发的。如果是以我名义发的话供货商会不断地向我追要货款，所以我就以我老婆的名义发微信，这样可以减少供货商向我追要货频率。微信上说我被抓了不是真的，是我编造出来的。主要是为了减少供货商对我催要货款的频率。孙启刚的当庭供述:是同案人刘某升建议我用假名字去租赁档口的，他告诉我填一个假的身份证号我就随便写了一个。被害人把货拿给我，我就给了刘某升。刘某升通过电话指使我，也有微信，要货的数量多少、货的好坏都是他发微信给我。他后面也还有一个人在深圳那边，支持他来干的。深圳那个人我不知道，我不认识，我也不知道他名字，也不知道他叫什么，没见过面，只是他单方面跟刘某升见面。钱也是深圳那个人给刘某升的。还有一部分货物刘某升给他弟弟了，他弟弟把它卖掉的钱给律师。他弟弟叫刘某忠，现在深圳那个人我不认识，但是他们被害人都认识。前几天公安机关提审的时候，我就因为他没问我就没来得及说，他说只问了刘某忠有没有支持我去做这个事情，我说刘某升没有直接的支持我去做，或者说后来才知道这件事情。刘某升指使我做违法事情，我明知道是违法的还要做是因为我当时在番禺打工，他找到我说要做一点触摸屏的生意，我知道他赚了很多钱，所以我就相信他了。2017年刘某升让我来广州，我是2018年8月这段时间一直在番禺打工。2018年8月刘某升就叫我跟他一起做手机触摸屏。我所有手机触摸屏的货物都转给了刘某升。我也对这个生意不了解。最开始他就让我出去拿货，他不方便，然后他有客户来，所有的货都被他全部拿走了。我没有获利，他一分钱都没有给过我。他拿货去之后，就说他的货被查了，说钱要不回来，让我跟档口老板娘交代一下，一直都没有给钱我。我之前在公安机关供述称我拿到货之后卖给了外国人是因为我把货给刘某升了，但是我这边催他结货款，他没有给我，并且骗我说货被查了。他就在私下跟我说这个事，他说不要怕，这个是经济纠纷。他说万一你被抓进去，他说你先不要坦白就是说意思叫我先扛一扛，他会想办法在外面捞我。所以我就没有坦白。4、现场勘验笔录证实涉案档口广州市荔湾区靖远路“鲲鹏数码港”三楼311档的情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对公诉机关的指控及被告人、辩护人的辩解与辩护意见，本院综合分析评判如下：一、关于本案的犯罪金额问题。公诉机关指控被告人孙启刚合同诈骗943667元；被告人孙启刚对指控的犯罪金额有意见，辩称相关单据不清晰、有涂改现象，其不记得欠了12名被害人多少钱；辩护人提出本案实际犯罪金额应为404424元。经查，在公诉机关指控的第二宗犯罪中，其中被害人黄某提交的2018年11月3日送货单（金额8650元），未有被告人孙启刚或其员工马某1的签名签认。在指控的第四宗犯罪中，其中被害人巫某1提交的2018年11月18日送货单（金额5800元），未有被告人孙启刚或其员工马某1的签名签认。在指控的第五宗犯罪中，其中被害人何某提交的2018年10月3日送货单（金额8244元），该送货单虽有被告人孙启刚员工马某1的签名签认，但据马某1称其是2018年10月15日才到被告人孙启刚档口上班，其签认存疑，且该日期也超出双方约定的一个月付款期限，不符合常理；虽然公安机关出具情况说明称被害人何某表示该送货单日期为笔误，实际日期应为2018年11月3日，但这仅为被害人何某的单方陈述。此外，被害人何某提交的2018年11月20日送货单（金额7150元），字迹不清，也未有被告人孙启刚或其员工马某1的签名签认。在指控的第十一宗犯罪中，其中被害人唐某提交的2018年11月5日、8日、10日五张送货单（金额共13881.50元），未有被告人孙启刚或其员工马某1的签名签认。在指控的第十二宗犯罪中，其中被害人向某提交的2018年11月5日、10日、12日、14日四张送货单（金额共38900元），未有被告人孙启刚或其员工马某1的签名签认。以上送货单所涉金额均证据不足，本院不予认定。对于公诉机关指控的其余诈骗金额共计861041.50元，均有被害人陈述、送货单、证人马某1的证言及对送货单的签名签认等证据证实，本院予以认定。故本案的犯罪金额为861041.50元。二、关于被告人孙启刚的地位、作用问题。被告人孙启刚辩称其是被同案人刘某升教唆犯罪，辩护人提出被告人孙启刚是辅助同案犯实施犯罪行为，不应认定为主犯。对于本案是否属于同案人刘某升教唆、指使被告人孙启刚实施合同诈骗行为，本院已要求公诉机关补充相关证据。根据广州市荔湾区人民检察院不批准逮捕决定书及侦查机关出具的情况说明，证实刘某升是否参与作案，公安机关正在侦办中。因此，本案是否属于刘某升教唆、指使被告人孙启刚实施合同诈骗行为，尚未有充足的证据证实。况且，即使被告人孙启刚是受他人指使实施合同诈骗行为，被告人孙启刚使用虚假姓名和虚假身份租赁涉案档口，并直接实施对12名被害人的合同诈骗行为，在共同犯罪中也是起主要作用，依法不能认定为从犯。本院认为，被告人孙启刚无视国家法律，以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人孙启刚犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。惟指控的部分金额证据不足，本院予以纠正。被告人孙启刚当庭自愿认罪，且案发后赔偿部分被害人的经济损失，取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙启刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人孙启刚向被害人刘某1退赔人民币110665元，向被害人黄某退赔人民币36860元，向被害人赖某1退赔人民币21250元，向被害人巫某1退赔人民币119974元，向被害人何某退赔人民币3000元，向被害人卢某退赔人民币54350元，向被害人陈某1退赔人民币173814元，向被害人张某1退赔人民币104520元，向被害人唐某退赔人民币25118.50元，向被害人向某退赔人民币51790元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  梁婉芬人民陪审员  冯思宇二〇二〇年四月二十八日法官助理桂慧艳书记员易华玉郭淑慧