内蒙古自治区正镶白旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内2529刑初4号公诉机关正镶白旗人民检察院。被告人马某1,户籍所在地宁夏回族自治区西吉县，捕前住址宁夏回族自治区西吉县兴平乡韩垴村羊拉石组10-101号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被正镶白旗公安局刑事拘留，经正镶白旗人民检察院批准，于2019年7月5日被正镶白旗公安局执行逮捕，现羁押于正镶白旗看守所。无前科。指定辩护人萨某，内蒙古驰信律师事务所律师。被告人马某2，户籍所在地宁夏回族自治区西吉县，捕前住址宁夏回族自治区西吉县兴平乡韩垴村羊拉石组10-092号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被正镶白旗公安局刑事拘留，经正镶白旗人民检察院批准，于2019年7月5日被正镶白旗公安局执行逮捕，现羁押于正镶白旗看守所。无前科。指定辩护人娜某，内蒙古驰信律师事务所律师。正镶白旗人民检察院以正白检公诉刑诉[2019]44号起诉书指控被告人马某1、马某2涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正镶白旗人民检察院指派检察员马某3出庭支持公诉，被告人马某1及其指定辩护人萨某、被告人马某2及其指定辩护人娜某到庭参加诉讼。现已审理终结。正镶白旗人民检察院起诉指控，2019年5月25日下午，被告人马某1、马某2二人骑摩托车流窜至正镶白旗乌兰察布苏木牧民巴某其其格家中后，谎称在工地干活时挖出银元及古董，后二人用假银元及古董骗取牧民巴某其其格金项链一条，金戒指一枚，银手镯两个，经鉴定，价格评估结论为5008.68元。正镶白旗人民检察院认为，被告人马某1、马某2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人马某1九个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金，判处被告人马某2九个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金。被告人马某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马某1辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人马某1系初犯，签署认罪认罚具结书，对犯罪事实供认不讳，具有退赃等从轻处罚情节，依据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定，对于退赃的，综合考虑犯罪性质，退赃行为对损害结果所能弥补的程度，退赃的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下。在本案中虽然被害人的金戒指及金项链、银手镯是在侦查机关扣押后返还给被害人，但是被告人的退赃也是客观存在的事实，即赃物被扣押不影响“退赃”作为量刑情节的成立。扣押涉案财物是为了固定证据，查明案件事实所作出的刑事诉讼程序性规定，而退赃是退出赃款赃物，是一种量刑情节。在本案中马某1与马某2具有共同的犯罪故意，客观上具有共同犯罪行为，二人所实施的犯罪行为都与发生犯罪结果之间有因果关系，没有明确的分工，没有明确的主次之分。被告人马某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马某2辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人马某2犯有诈骗罪不持异议。被告人马某2诈骗数额为5008.68元，属于数量不大，诈骗物品全部交回公安部门，发还物品、文件清单也证实了2019年7月12日已经发还，并未造成严重的后果。在共同犯罪中，被告人马某2在犯罪活动中的地位和作用与其他共犯不完全相同，在该犯罪行为中，被告人马某2没有积极参与，系从犯，且起的作用非常小，依照《刑法》规定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马某2在庭审中如实交代了全部罪行，对于所有证据没有提出异议，均认罪，自愿签署认罪认罚具结书，有明显的悔罪表现，在庭审中认罪态度也非常好。被告人马某2属于初犯，法律意识淡薄，主观恶性小，给社会造成的危害不大，没有再危害社会的可能性。根据上述情节建议判处被告人马某2有期徒刑11个月。经审理查明，2019年4、5月份被告人马某1、马某2共同商量向他人骗取钱财，二人先到锡林郭勒盟正蓝旗桑根达来镇购买一辆黑色珠峰牌摩托车，后骑摩托车到克什克腾旗、锡林浩特市等地使用袁世凯头像币、盘龙币、鼎、罐（均为现代仿品）行骗。2019年5月25日下午，被告人马某1，马某2二人骑摩托车流窜至正镶白旗乌兰察布苏木牧民巴某其其格家，将随身带的袁世凯头像币等现代仿品谎称是在工地干活时挖出的银元及古董，骗取牧民巴某其其格金项链一条，金戒指一枚，银手镯两个。经价格鉴定部门鉴定，上述金项链、金戒指、银手镯评估基准日的价格为5008.68元。二被告人归案后，公安机关依法扣押二被告人骗取的金项链、金戒指、银手镯，并返还给被害人巴某其其格，未造成实际损失。另查明，二被告人在克什克腾旗、正镶白旗等地行骗时偶遇同为行骗的虎子（绰号，真实姓名不详）等人，虎子等人在离开正镶白旗时将自己的红色摩托车留给了二被告人。上述事实有被告人马某1、马某2的基本情况、户籍证明、《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《情况说明》、扣押物品清单，发还物品、文件清单、《违法犯罪记录证明》、被害人陈述、被告人马某1、马某2的供述，国宏信（蒙）（刑价）字2019第014号《价格评估结论书》、国宏信（蒙）（刑价）字2019第013号《价格评估结论书》、勘验、检查笔录、现场图、现场照片、物品照片等证据足以证实，且上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能互相印证，本院予以确认，并作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人马某1、马某2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用袁世凯头像币等现代仿品冒充古董，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。被告人马某1、马某2在实施诈骗犯罪过程中存在共同的故意，分赃均匀，属于共同犯罪，不分主次。被告人马某1、马某2在归案后如实供述自己的犯罪行为，诈骗所得的物品也已退还被害人，对被害人未造成实际损失，同时二被告人均认罪认罚且签字具结，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人马某1、马某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人为实施诈骗犯罪行为而准备和使用的黑色珠峰牌摩托车、袁世凯头像币、盘龙币、鼎、罐等供犯罪所用物品，应当予以没收，其中公诉机关未向本院移送黑色珠峰牌摩托车实物，应由扣押机关依法处理，上缴国库。公诉机关随案移送的银行卡、手机、驾驶证、身份证等物品系二被告人个人物品，与犯罪行为无关，应当予以返还。公安机关扣押，但未移送的红色摩托车非二被告人的财物，与二被告人的犯罪行为无关，应由扣押机关依法处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：1被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2020年4月30日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）2被告人马某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2020年4月30日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）3被告人马某1、马某2作案时所用的黑色珠峰牌摩托车、袁世凯头像币、盘龙币、鼎、罐予以没收，由扣押机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 朝 鲁 孟审 判 员 格根图雅人民陪审员 包 永 胜二〇二〇年四月七日书 记 员 萨仁呼和附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。