甘肃省庆阳市西峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1002刑初320号 公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。 被告人苏某，庆城县人。2017年5月25日因犯拒不支付劳动报酬罪被庆阳市西峰区人民法院判处罚金5000元。2016年8月30日因拒不履行人民法院生效判决被庆阳市西峰区人民法院决定行政拘留十五日。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2019年3月14日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于庆城县看守所。 庆阳市西峰区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）263号起诉书指控被告人苏某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院于同年9月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员顾娜出庭支持公诉，被告人苏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 庆阳市西峰区人民检察院指控，2013年10月，被告人苏某两次向张某某借款200000元，到期后未予归还，张某某于2015年9月29日诉至庆阳市西峰区人民法院，2015年12月8日，庆阳市西峰区人民法院以（2015）庆西民初字第3243号民事判决书判决：由苏某向张某某归还借款本金200000元，并支付迟延履行期间的利息。判决生效后，苏某未履行判决，张某某于2016年4月27日向法院申请强制执行，至2019年2月，苏某共向张某某归还30000元。2014年6月1日，被告人苏某向郭某某、刘某某夫妻借款150000元，到期后未予归还，郭某某、刘某某于2016年1月6日诉至庆阳市西峰区人民法院，2016年3月2日，庆阳市西峰区人民法院以（2016）甘1002民初34号民事判决书判决：由苏某归还郭某某、刘某某借款本金165000元，按照年利率24%的标准支付自2015年10月1日起至归款之日的借款利息，并承担4328元的案件受理费。判决生效后，苏某未履行判决，郭某某、刘某某于2016年5月30日向法院申请强制执行，2016年8月30日，西峰区法院对苏某决定拘留,期间苏某向刘某某归还20000元。2017年1月18日，被告人苏某将其离婚时所得位于西峰区华宇名城9号楼2单元102室的房子以780000元出售，并将所得房款用于个人支出；2018年4月，苏某出资在庆阳市西峰区彭原镇下庄路口经营“清香阁”饭店。指控被告人苏某的行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关提供了相应证据。 被告人苏某对指控的事实无异议。 审理查明，2013年10月8日、10月21日，被告人苏某两次向张某某借款200000元，借款期限届满未归还，张某某于2015年9月29日诉至庆阳市西峰区人民法院。庆阳市西峰区人民法院于2015年12月8日以（2015）庆西民初字第3243号民事判决书判决：被告苏某归还原告张某某借款本金200000元，并负担案件受理费4300元，限判决生效后15日内履行完毕；逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。判决发生法律效力后，苏某未履行判决所确定的给付内容。张某某于2016年4月27日申请要求法院强制执行，同日苏某归还张某某借款13000元。2016年7月7日，苏某与张某某自愿达成执行和解协议，由苏某自2016年7月起每月给付张某某现金15000元，至付清200000元本金止。2016年7月15日，庆阳市西峰区人民法院以（2016）甘1002执686号执行裁定书裁定终结该案的本次执行程序。2017年6月26日，张某某从法院领取苏某交付的判决执行款13000元。被告人苏某共向张某某归还借款26000元。 2014年6月1日，被告人苏某向郭某某、刘某某夫妇借款150000元，期限届满未归还，郭某某、刘某某于2016年1月6日诉至庆阳市西峰区人民法院。2016年3月2日，庆阳市西峰区人民法院以（2016）甘1002民初34号民事判决书判决：被告苏某归还原告郭某某、刘某某借款本金165000元，按照年利率24%的标准支付自2015年10月1日起至归款之日的借款利息，并承担4328元的案件受理费，限判决生效后10日内履行完毕；逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。判决发生法律效力后，被告人苏某未履行判决所确定的给付内容。2016年5月30日，郭某某、刘某某申请要求法院强制执行。2016年7月7日，苏某与刘某某自愿达成执行和解协议，由苏某自2016年7月起每月支付借款15000元，至付清165000元本金及相应利息止。2016年7月15日，庆阳市西峰区人民法院以（2016）甘1002执663号执行裁定书裁定终结该案的本次执行程序。2016年8月30日，庆阳市西峰区人民法院以拒不履行人民法院生效判决决定对苏某行政拘留十五日。2016年9月13日、21日，苏某向刘某某支付判决执行款25000元。 庆阳市西峰区人民法院工作人员多次责令被告人苏某履行生效法律文书确定的义务，被告人苏某支付以上执行款额后，拒不执行生效判决。2019年1月18日，庆阳市西峰区人民法院将该案移送庆阳市公安局西峰分局查处。 又查，2010年4月16日，被告人苏某与罗某某在庆阳市西峰区民政局婚姻登记处登记离婚，自愿离婚协议约定“……2、财产处理：现华宇名城有住房一套，面积141.91平方米归女方苏某所有”。2017年1月18日，被告人苏某将其离婚时所得位于庆阳市西峰区九龙南路华宇名城9号楼2单元102室的房子以780000元的价格出售给王某某，王某某向苏某支付现金90000元，并将剩余的690000元房款通过银行转账的方式分三次转到苏某用其儿子罗某1身份证办理的中国农业银行卡上，后被告人苏某将所得房款用于个人支出。2018年4月，被告人苏某出资在庆阳市西峰区彭原镇下庄路口经营“清香阁”饭店。 上述认定事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、被害人张某某的陈述、询问视频，证明苏某向其借款200000元，到期后未归还，其诉至法院，法院判处由苏某向其归还借款，判决生效后苏某仍不归还，移送强制执行后苏某分两次给其支付26000元借款的事实，还证明其于2019年1月、2月两次收到苏某微信转账4000元，是其同苏某存在另200000元的借款纠纷，其于2017年9月起诉到西峰区人民法院后达成调解协议，苏某的这4000元是履行的此次调解协议；刘某某的陈述、询问视频，证明苏某向其借款到期后未归还，其妻郭某某诉至西峰区人民法院，法院判决由苏某向其支付借款165000元并支付归款之日的借款利息，判决生效后苏某拒不执行，2016年8月30日西峰区法院以拒不执行人民法院生效判决对苏某采取司法拘留措施，2016年9月13日、21日苏某向其还款25000元，其余款项未履行。 2、受案登记表、立案决定书，证明公安机关立案侦查的事实；案件移送函，证明庆阳市西峰区人民法院将苏某拒不执行判决案移送公安机关查处；到案经过说明，证明苏某被抓获到案；移送执行案件表、执行申请书等，证明被告人苏某拒不执行生效裁判文书，被移交强制执行的事实；民事判决书，证明苏某与张某某、郭某某、刘某某因民间借贷纠纷经法院审理，被人民法院判决由被告人苏某履行义务的事实；情况说明、收条、执行案件款物领取单，证明张某某、刘某某领取苏某所交执行款的事实；离婚登记审查处理表、自愿离婚协议，证明苏某与罗某某离婚及房产归苏某所有的事实；庆阳市存量房交易资金免监管声明、庆阳市存量房屋买卖合同等，证明苏某于2017年1月18日出售楼房的事实；银行卡交易明细清单，证明户名为罗某1、苏某的银行卡的交易情况；执行裁定书，证明苏某与张某某及郭某某、刘某某达成执行和解协议法院裁定终结该两案的本次执行程序的事实；执行笔录、拘留决定书，证明法院工作人员多次责令被告人苏某执行涉案款项及被告人苏某因拒不执行判决被拘留的事实；房屋租赁合同，证明殷某与卫某某签订租房合同的事实；户籍证明，证明苏某的个人身份信息。 3、证人王某某的证言，证明其于2017年1月从罗某某手里以780000元购得华宇名城9号楼2单元102室的房子，当时是由苏某出面和其商量买卖房屋事宜，后其丈夫陶显智给苏某付了50000元的定金，其通过银行给苏某之子罗某1转账690000元，余款如何支付其已记不清，还证明在房管局办手续时其才知道该楼房在罗某某的名下，罗和苏原是夫妻，已办理了离婚手续；孙某的证言，证明其将自己位于西峰区寨子乡老城村下庄路口东一排西一栋的一套别墅因债务抵押给了卫某某，后卫某某将该别墅出租给苏某经营酒店，该酒店是2018年6月开始装修的，其去给联系接三相电时见到了苏某，后其还去吃过几次饭，该酒店是由苏某负责经营；卫某某的证言、询问视频，证明孙某在其处借200000元时将他名下位于西峰区九龙北路下庄路口的一套二层楼房抵押给其，后其于2018年2月份将该楼房以每年38000元的价格租给苏某经营农家乐餐饮店，租房合同是其和苏某签订的，但苏某当时签的是殷某的名字并说是她的合伙人，餐饮店的装修及设备花费十余万元，苏某在2018年4月至7月底分三次给其交了38000元现金，该店由苏某一人经营，且后来的房租也是苏某交纳；李维民、张继华的证言，证明2018年11月份，其二人到苏某在西峰区下庄路口经营的农家乐餐厅销售过一千余元的酒，当时是苏某接待并打的条据；惠某某的证言，证明其是西峰区人民法院执行局工作人员，苏某与张某某、刘某某债务纠纷两案法院判决后执行局执行期间苏某未向人民法院申报过财产；罗某1的证言，证明2017年左右其将自己使用的尾号9378的农业银行卡交给其母亲苏某，在2016年或2017年左右其按照苏某的要求用此卡给他人转过账，还证明苏某出售华宇名城房屋所得款都给人还了款；王某某的证言，证明2018年4月9日，苏某在西峰北侧开了一家餐厅向其借钱，其通过微信给苏某转款20000元；彭亚楠的证言，证明2018年4月份，苏某在西峰北头下庄路口开了一家餐厅向其借过10000元；道某某的证言，证明其是西峰区人民法院的出纳，经查询银行流水，苏某未向区法院尾号5594的账户汇过任何款项，但苏某于2018年9月26日、11月13日通过POS机向区法院农行尾号为1363的账户总计进账4000元，且该4000元已被张某某领取；于某某的证言，证明其是西峰区人民法院执行局职工，苏某与张某某的借贷纠纷本院于2017年以（2017）甘1002民初4583号民事判决书判处后，苏某与张某某达成和解协议，2018年9月25日、11月12日苏某两次总计向执行局履行4000元，到当年12月29日张某某已将该4000元领取;殷某的证言、询问视频，证明其与苏某是同学关系，西峰区彭原镇下庄路口的清香阁饭店的实际出资和经营人是苏某，其未替苏某向他人租赁过该饭店所用的房子。 4、被告人苏某的供述，与以上证据相互印证。 本院认为，被告人苏某有能力执行人民法院裁判文书却隐瞒、转移财产，拒不执行，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人苏某向张某某归还借款30000元、向刘某某归还借款20000元，与审理查明已支付张某某26000元、刘某某25000元的事实不符，指控不当。被告人苏某如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人苏某因拒不履行人民法院生效判决被庆阳市西峰区人民法院决定行政拘留十五日，依法应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人苏某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年5月29日止。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 吴姿敏 人民陪审员田奔 人民陪审员 李    少    峰 二〇二〇年四月二十日 书 记 员 范    辰    宇