广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1322刑初264号公诉机关博罗县人民检察院。被告人刘平，男，1989年8月9日出生，身份证号码：430************830，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省衡南县*******新屋组。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被博罗县公安局抓获，同年2月21日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年3月3日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人马庆恒，广东旭利律师事务所律师，由博罗县法律援助处指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕250号起诉书指控被告人刘平犯诈骗罪，于2020年04月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人及其辩护人马庆恒到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月3日至7日，被告人刘平利用新冠肺炎疫情防控期间群众对口罩的迫切需求心理，在无口罩的情况下，在博罗县********************出租房内，通过网络搜集下载海鸥斯牌KN95口罩(以下简称“海鸥斯”口罩）生产、包装的视频和图片后，通过抖音短视频、微信朋友圈等方式发布，谎称其有大量“海鸥斯”口罩销售，诱骗被害人陈某刚等6人信以为真并添加其微信联系，骗得该6人通过微信和支付宝多次向其转账口罩款合计145087元（币种：人民币，下同）。刘平收款后，以发送虚假快递单号等方式谎称已发货，后拒绝被害人联系，将赃款用于归还网贷、购买高昂手机等。具体如下：1.2020年2月3日，被害人汪某麟在抖音短视频看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取汪某麟微信转账给其口罩款2522元。2.2020年2月5日至6日，被害人田某钟在抖音火山版看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取田某钟微信转账给其口罩款2笔共2500元。3.2020年2月5日至2月7日期间，被害人王振看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取王振通过微信先后转账给其口罩款38笔共14875元，通过支付宝先后转账给其口罩款8笔共93440元，合计108315元，后刘平向王振发送多个虚假的顺丰快递单号谎称发货。4.2020年2月5日至2月7日期间，被害人陈某刚在抖音火山版看到被告人刘平发布的有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取陈某刚通过微信先后转账给其口罩款5笔共28750元。5.2020年2月5日，被害人王某伍在微信朋友圈看到被告人刘平发布有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平在微信中向王某伍确认需要“海鸥斯”口罩的数量，骗取王某伍通过微信转账给其500元，后向王某伍提供一个虚假的顺丰快递单号。6.2020年2月6日，被害人文某在抖音短视频看到被告人刘平发布有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取文某通过微信转账给其口罩款2500元后，向文某提供一个虚假的顺丰快递单号。2020年2月20日12时许，公安民警在博罗县********************将被告人刘平抓获，现场缴获73025元、银行卡2张、VIVO手机1部、iPhone手机1部、顺丰快递包装袋和号单若干。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人刘平的行为已构成诈骗罪，鉴于被告人刘平利用电信网络实施诈骗，骗取六名被害人，诈骗金额为145087元，其在全国预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病的名义，骗取财物，但其归案后能如实供述其犯罪事实，认罪认罚，认罪悔罪态度良好，有悔罪表现，破案后，公安机关缴回现金73025元，已退回其中五名被害人全部被骗钱款合计36772元，退回一名被害人部分被骗钱款36253元，建议对被告人判处三年九个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议与适用程序均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人马庆恒提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、被告人有如下可减轻、从轻处罚的情节：1、被告人当庭认罪，具有良好的悔罪情节。2、被告人在归案后能如实供述其犯罪情节，包括公安机关尚未掌握的犯罪事实，具有坦白情节。3、案发后，被告人尽其能力，已经将部分诈骗所得退赔给受害人。4、被告人是初犯、偶犯。5、本案虽然是发生在疫情这一特殊时期，但被告人的行为未造成使他人感染病毒的严重后果，犯罪后果相对较轻。6、被告人悔罪及退赔的行为，可以看出其可改造度仍是很高。综上，建议在公诉机关的量刑幅度内对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年2月3日至7日，被告人刘平利用新冠肺炎疫情防控期间群众对口罩的迫切需求心理，在无口罩的情况下，在博罗县********************出租房内，通过网络搜集下载海鸥斯牌KN95口罩(以下简称“海鸥斯”口罩）生产、包装的视频和图片后，通过抖音短视频、微信朋友圈等方式发布，谎称其有大量“海鸥斯”口罩销售，诱骗被害人陈某刚等6人信以为真并添加其微信联系，骗得该6人通过微信和支付宝多次向其转账口罩款合计145087元（币种：人民币，下同）。刘平收款后，以发送虚假快递单号等方式谎称已发货，后拒绝被害人联系，将赃款用于归还网贷、购买高昂手机等。具体如下：1.2020年2月3日，被害人汪某麟在抖音短视频看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取汪某麟微信转账给其口罩款2522元。2.2020年2月5日至6日，被害人田某钟在抖音火山版看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取田某钟微信转账给其口罩款2笔共2500元。3.2020年2月5日至2月7日期间，被害人王振看到被告人刘平发布的“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取王振通过微信先后转账给其口罩款38笔共14875元，通过支付宝先后转账给其口罩款8笔共93440元，合计108315元，后刘平向王振发送多个虚假的顺丰快递单号谎称发货。4.2020年2月5日至2月7日期间，被害人陈某刚在抖音火山版看到被告人刘平发布的有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取陈某刚通过微信先后转账给其口罩款5笔共28750元。5.2020年2月5日，被害人王某伍在微信朋友圈看到被告人刘平发布有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平在微信中向王某伍确认需要“海鸥斯”口罩的数量，骗取王某伍通过微信转账给其500元，后向王某伍提供一个虚假的顺丰快递单号。6.2020年2月6日，被害人文某在抖音短视频看到被告人刘平发布有大量“海鸥斯”口罩销售的虚假信息后，添加刘平微信，刘平谎称确有“海鸥斯”口罩销售，骗取文某通过微信转账给其口罩款2500元后，向文某提供一个虚假的顺丰快递单号。2020年2月20日12时许，公安民警在博罗县********************将被告人刘平抓获，现场缴获73025元、银行卡2张、VIVO手机1部、iPhone手机1部、顺丰快递包装袋和号单若干。另查明，案发后，公安机关扣押涉案赃款人民币73025元，并依法将被告人诈骗被害人汪某麟的赃款2522元、诈骗被害人文某的赃款2500元、诈骗被害人田某钟的赃款2500元、诈骗被害人王某伍的赃款500元、诈骗被害人陈某刚的赃款28750元、诈骗被害人王振的赃款36253元退还上述被害人。上述事实，被告人刘平在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、户籍证明，证实被告人刘平作案时已达完全刑事责任年龄。3、到案经过，证实公安机关于2020年2月20日在博罗县********************抓获被告人刘平。4、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人刘平无其他违法犯罪记录。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留、冻结财物收据、进账单，证实公安机关依法对被告人刘平的人身及住所进行搜查，在其住所缴获银行卡2张（农行卡、建设银行卡）、VIVO手机1部、iPhone手机1部、顺丰快递包装袋及单号纸若干及现金人民币73025元，并依法扣押上述物品、暂时扣留钱款73025元。6、进账单（回单）、收条、被害人身份证明材料，证实：（1）公安机关依法将暂扣被告人的钱款发还至各被害人银行账户，其中发还被害人汪某麟2522元、发还被害人文某2500元、发还被害人田某钟2500元、发还被害人王某伍500元、发还被害人陈某刚28750元、发还被害人王振36253元。（2）被害人汪某麟、文某、田某钟、王某伍、陈某刚、王振出具收条，均确认收到上述资金。7、情况说明，证实博罗县公安局刑侦九队出具说明称：办案人员根据公安部电信诈骗案件侦办平台查询被告人刘平的支付宝、微信流水，并结合被害人的报案材料，认定刘平的诈骗事实如下：（A+时刻准备着）wang624***804的被骗金额108315元、（刚好钰见你）love***28的被骗28750元、（陌，小汪）wx11***asd的被骗2522元、（关忆北）wensh***935被骗2500元、（健康大使）i***472被骗2500元、（晴空）wxid_50w********r22被骗500元，以上6名被害人的被骗金额共计145087元。该局依法将本案扣押款项返还上述6名被害人，除（A+时刻准备着）wang624***804以外，其他被害人均已全额返还。8、支付宝用户信息截图及转账记录、微信用户信息截图、聊天记录及转账记录、抖音账号信息、查询截图及截图说明,证实：（1）被告人的抖音账号信息、被告人与各被害人的微信用户信息、关于购买口罩的微信聊天记录、微信转账记录及明细、支付宝用户信息、转账记录及明细。（2）博罗县公安局刑侦九队出具说明称，办案人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台查获以下信息：①被告人刘平支付宝账号1500****28@qq.com的主体交易明细，其中被害人王振给刘平的支付宝账号转账共计93440元。②被害人王振微信号wang624***804（A+时刻准备着）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计14875元。③被害人陈某刚微信号love***28（刚好钰见你）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计28750元。④被害人文某微信号wensh***935（关忆北）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计2500元。⑤被害人汪某麟微信号wx11***asd（陌，小汪）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计2522元。⑥被害人田某钟微信号i***472（健康大使）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计2500元。⑦被害人王某伍wxid_50w********r22（晴空）的全支付账号转账给被告人刘平微信号共计500元。二、被害人陈述1、被害人汪某麟述称，我的微信号：wx11***asd，微信昵称：陌，小汪。2020年2月3日，我刷抖音的时候，看到一个抖音账户（抖音号：1730***729，昵称：读书）在卖“海欧斯”牌N95口罩，我就向对方咨询买口罩的事情，对方告诉我口罩单价是5元，于是我跟对方要了一箱（500个），并按照对方的要求添加其微信（微信号：taoz***417，微信昵称：海欧斯），通过微信向其转账共计2522元（22元快递费），把我的联系方式和收获地址发给对方。同年2月5日，我通过微信找对方问口罩是否发货，但对方没有回应，后来我意识到我被骗了。2、被害人田某钟述称，我的微信号：i***472，微信昵称：健康大使。2020年2月5日，我在家里刷抖音火山小视频时看到一个账号称有口罩可供购买，于是我就加了对方的微信（微信号：taoz***417，微信昵称：海欧斯），跟他了解口罩的相关情况，对方自称姓刘，说他的口罩是海欧斯品牌的，单价5元/个。次日16时许，我再次询问对方关于口罩的情况，他给我发了其他人向他付款25000元的截图，我就相信了他，并通过微信分两笔向他转账共计2500元，购买500个口罩。对方承诺2月7日之前向我提供运货单号，但到约定时间后还没消息，我发微信问他，他一直不回我，打他的电话（134****5606）也不接，我感觉自己被骗了。3、被害人王振述称，我的微信号：wang624***804，微信昵称：时刻准备着，支付宝账号：131****3663。2020年2月5日13时许，我在家用手机玩快手看到一个卖口罩的视频，我就添加好友问他口罩的价格，之后我又添加他微信聊口罩的事情。2月7日下午，我在微信上找到他购买口罩，我叫他给了我发口罩的快递单号，就通过微信分38笔向他转账共计14875元。当天晚上，我朋友说要口罩，我就又找到卖口罩那个人，通过我的支付宝账号向他的支付宝账号转账8笔共计93440元，对方给了我快递单号。2月8日，我查了快递单号，发现无法显示，对方的手机也关机了，我才意识到被骗了。对方自称自己叫刘平，他的微信账号：taoz***417，微信昵称：海欧斯，支付宝账号：1500****28@qq.com，支付宝昵称：风来了。4、被害人陈某刚述称，2020年2月5日15时许，我在家中用手机看火山视频时，看到一个口罩加工视频，视频上有微信号，我就添加他为微信好友，向他询问有关口罩的事情。他告诉我KN95口罩是5元/个，每包5个，我就分五次向他购买共计5750个KN95口罩，于2020年2月5日、6日、7日通过微信分别向他转账250元、500元、500元、25000元、2500元，共计28750元。对方的微信账号：taoz***417，微信名：海欧斯，收款人姓名：刘平。5、被害人王某伍述称，2020年2月5日22时许，我看到微信朋友圈有人卖口罩，我就添加对方的微信（微信号：taoz***417），然后给他转账500元购买口罩，之后对方给我发来一个顺丰运单号，但一直没有物流信息，后来联系对方，但他没有理我。6、被害人文某述称，我的微信号：wensh***935，昵称：关忆北。2020年2月6日，我玩手机的时候看到抖音上有一条卖口罩的视频，之后我就添加了对方的微信（微信号：taoz***417，昵称：海欧斯），通过微信向他转账2500元，对方给我发了顺丰订单号，但我一直查不到该订单号的物流状态，打电话问客服才发现自己被骗了。三、被告人的供述及辩解被告人刘平供称，我的支付宝账号：1500****28@qq.com，支付宝昵称：风来了；我的微信号：taoz***417，微信昵称：海欧斯（另一个微信号：LP5**17，昵称：安和桥）。2020年2月3日左右，我当时没钱用，在快手平台上看到有卖“海欧斯”口罩的视频、图片等，我就把这些生产口罩的视频、图片下载，然后在我的抖音号和火山视频平台上发布，附上文字“有需要的，可以私信我，可批发，自家工厂生产”，并在上述两个账号资料的简介留了我的微信号“taoz***417”，并将我的微信昵称改成“海欧斯”，还在我的朋友圈发布口罩款式、打包口罩的视频和图片。我是没有口罩来源的，我从快递点拿了大量的顺丰快递包装袋和快递单号纸，对方相信我并和我谈好价钱之后就把钱转到我的微信或支付宝，对方如果催我发货，我就发一个空的快递单号给对方，实际上是没有发货的，之后我就不理对方了。我以卖口罩的方式诈骗了大概9个人，微信号分别如下：①wxid_50w********r22；②wensh***935；③wx11***asd；④wang624***804；⑤love***28；⑥i***472；⑦TSTJ1****6789；⑧wxid_i********db22；⑨wendy****1129。但是我跟上述9个人的微信聊天记录大多是空白的，因为太多人发信息催我发货，我打算不要我的微信号的。我记得有个人转账10万多给我，有个人转账25000元，有个人转账2522元，有2-3个人转账2500元给我，有个人转账800元给我，有个人转账500元。大概记得2月5号左右，微信号为“wang624***804”（昵称：A+时刻准备着）的人添加了我的微信，询问我购买口罩的事情，我跟他谈好“海欧斯”口罩每个5元，后来他通过他的支付宝、微信多次向我转账共约10万元，并向我发了地址、姓名、电话，要求我发货之后将快递单号给他，开始我是有发孔的快递单号给他的，但后来我就不发，也不回复他了。我印象比较深的还有一个微信号为“wx11***asd”（昵称：陌，小汪）的人，他添加我的微信之后询问我口罩的事情，我告诉他是“海欧斯”的口罩每个5元，后来他通过微信就向我转账2522元（其中22元是运费），我向他发了空的快递单号，后来我就不理他了。还有一个印象比较深的就是微信号为“i***472”（昵称：健康大使）的人，他添加我的微信之后向我购买“海欧斯”口罩，他一次性向我购买500个并通过微信转账2500元给我，之后我就发了空白的快递单号给对方，然后我就没理他了。我将收到的钱提现到我的建设银行卡、农业银行卡，除了还花呗和网贷之外，我还购买了摩托车和手机。我愿意退赃。四、勘验、检查、辨认等笔录现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关依法对惠州市博罗县********************进行现场勘验。本院认为，被告人刘平以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额达人民币145087元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人在疫情防控期间实施诈骗，依法应从严惩处。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，且其自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。涉案部分赃款已退还相关被害人，可酌情从轻处罚。但鉴于被告人在疫情防控期间,通过网络发布虚假信息，对不特定被害人实施诈骗，社会影响较恶劣，对其从轻处罚的幅度不宜过宽。综上，对辩护人提出有从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。公安机关扣押被告人的银行卡2张（农行卡、建设银行卡）、VIVO手机1部、顺丰快递包装袋及单号纸若干，属作案工具，依法予以没收；扣押的iPhone手机1部，属违法所得，依法予以追缴。被告人因其诈骗行为造成被害人王振的经济损失共计人民币108315元，其中赃款36253元已由公安机关依法返还，仍余72062元应由被告人退赔被害人王振。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月20日起至2024年5月19日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、责令被告人刘平退赔被害人王振的经济损失人民币72062元。上述款项，限被告人在本判决发生法律效力之日起30日内支付给被害人王振。三、公安机关扣押被告人刘平的银行卡2张、VIVO手机1部、顺丰快递包装袋及单号纸若干，属作案工具，依法予以没收；扣押的iPhone手机1部，属违法所得，依法予以追缴，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周子雄人民陪审员  胡汉强人民陪审员  肖青青二〇二〇年四月二十四日法官 助理  李 燕书 记 员  王春茹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。