贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0326民初107号原告：荣业兴，男，1956年1月10日出生，汉族，重庆市江北区人，住重庆市江北区。被告：务川自治县新兴燃气有限公司。住所地：务川自治县丹砂街道杨村村河滨南路。统一社会信用代码91520326692708199C。法定代表人：陆殿文，执行董事。委托诉讼代理人：夏松涛，重庆坤源衡泰律师事务所律师。第三人：程振，男，1949年1月21日出生，汉族，重庆市渝北区人，住重庆市渝北区。原告荣业兴与被告务川自治县新兴燃气有限公司（以下简称新兴燃气公司）、第三人程振公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年1月7日受理。依法由审判员任富春适用简易程序公开开庭审理。原告荣业兴，被告新兴燃气公司的委托诉讼代理人夏松涛，第三人程振到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告荣业兴向本院提出诉讼请求：1、撤销被告新兴燃气公司于2019年11月28日召开临时股东大会形成的《务川自治县新兴燃气有限公司股东会决议》及相应决议事项；2、判令被告新兴燃气公司向公司登记机关申请撤销基于2019年11月28日《务川自治县新兴燃气有限公司股东会决议》事项的变更登记；3、本案诉讼费由被告新兴燃气公司承担。事实与理由：被告新兴燃气公司于2009年8月11日成立，公司注册资本600万元，原告荣业兴系股东，持股比例10%。2018年12月7日，被告新兴燃气公司形成《务川自治县新兴燃气有限公司股东会决议》，载明同意荣心炜辞去公司执行董事职务，石振达不再担任公司监事，选举陆殿文为公司执行董事，荣心炜为公司监事。2019年11月20日，被告新兴燃气公司监事荣心炜召集召开临时股东大会，2019年11月28日，被告新兴燃气公司召开了临时股东大会，拒绝股东委托代理人参加会议，擅自形成《务川自治县新兴燃气有限公司股东会决议》。经查询，被告新兴燃气公司以前述决议为由，进行了工商变更登记。被告新兴燃气公司违反公司法及公司章程的规定，由监事自行召集临时会议，违反了股东会会议召集程序的强制性规定，且所作决议内容损害未参加股东利益。原告荣业兴为维护合法权益，诉请依法判决。被告新兴燃气公司辩称，形成涉案股东会议决议的股东会议召开程序合法，决议内容未违反公司章程，无可撤销事由。临时股东会的提议人为股东荣心炜和陆殿文两人，召集人及主持人为执行董事陆殿文，符合公司章程规定。第三人程振收到通知未参会，指派的代理人无正式有效的委托手续，拒不签到，无权参会，事实上第三人程振的代理人旁听了会议。即使股东会召开存在一定瑕疵，属于轻微瑕疵，不对股东会议决议效力产生影响，该股东会决议不应被撤销。原告荣业兴的第二项诉讼请求，不属于可诉、可判事项，应由公司依照生效判决结果据实处理。第三人程振述称，对原告荣业兴诉称的事实及诉讼请求无异议。被告新兴燃气公司监事荣心炜违规召开股东大会，并在股东会议决议中减少原告荣业兴、第三人程振的持股比例，以实际行为侵犯了原告荣业兴、第三人程振的合法权益。经审理查明，被告新兴燃气公司成立于2009年8月11日，注册资本600万元。《贵州省务川自治县新兴燃气有限公司章程》(2015年2月13日)第十四条“公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。一、股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集、主持，执行董事因特殊原因不能履行该项职责时，可由执行董事指定的其他股东主持；三、召开股东会会议，应于会议召开五日前通知全体股东。股东会应对决议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东在会前签到，在会议记录上签名；出席会议不签名者，视为同意会议决议；四、在股东本人不能出席大会时，可委托不是股东的合法公民代理参加股东大会”、第十七条“执行董事对股东会负责，行使以下权利：一、负责召集股东会，并向股东会报告工作”至2018年12月7日，被告新兴燃气公司股东为荣心炜（持股比例59%）、陆殿文（持股比例10%）、刘忠智（持股比例10%）、程振（持股比例10%）、荣业兴（持股比例10%）、石振达（持股比例1%），执行董事荣心炜，公司监事石振达。2018年7日，被告新兴燃气公司执行董事荣心炜召集并主持股东会，股东荣心炜、陆殿文、程振、荣业兴、刘忠智到会，石振达委托陈治文到会。股东会议形成决议：一、同意增资600万元，增资后公司注册资本由现在的600万元变更为1200万元。增资按照现有持股比例认缴，即荣心炜应认缴新增注册资本354万元，陆殿文、刘忠智、程振、荣业兴应分别认缴新增注册资本60万元，石振达应认缴新增注册资本6万元，各股东认缴后，必须在2018年12月30日前转到公司基本账户内，持股比例不变。若逾期未认缴，视为放弃本次增资并同意由其他股东认缴，持股比例按增资后的实际出资总额重新计算并进行变更登记；二、同意按现有持股比例向股东借款600万元，即向荣心炜借款354万元，向陆殿文、刘忠智、程振、荣业兴分别借款60万元，向石振达借款6万元，税后月利率为1.5%，一年付一次利息，借款必须在2019年1月30日前与公司签订借款合同并转到公司基本账户内，逾期视为放弃本次借款并同意公司同等条件和额度其他股东、公司或个人借款，具体事项以公司与出借方签订的借款合同约定为准；增资和向股东借款用于清偿公司原有的对外借款；三、同意荣心炜辞去公司执行董事职务，石振达不再担任公司监事，选举陆殿文为公司执行董事，荣心炜为公司监事。离任审计和2018年度财务审计同时进行，审计完成后办理交接工作；四、同意修改公司章程第七条、第九条、第十四条、第十八条、第二十二条、第二十五条的相关内容和根据本决议执行结果制定的《务川自治县新兴燃气公司章程修正案》进行变更登记；五、授权公司办公室刘英具体办理工商变更注册登记事宜。股东荣心炜、陆殿文、刘忠智、石振达代理人陈治文签字。2019年11月20日，荣心炜提议，被告新兴燃气公司以荣心炜为执行董事的身份，召集召开2019年临时股东大会，并发出《务川自治县新兴燃气有限公司关于召开2019年临时股东大会的通知》，载明：股东大会的召集人：本公司执行董事荣心炜，会议召开时间2019年11月28日下午两点整，出席对象：（1）、本公司全体股东。无法现场出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决；（2）、本公司指定的会议记录人员。会议审议事项：关于公司增资的议案、关于公司对外借款的议案、关于修改公司章程的议案、关于改选执行董事及监事的议案、关于变更公司法定代表人的议案，会议联系人潘荣。第三人程振收到《务川自治县新兴燃气有限公司关于召开2019年临时股东大会的通知》后，在股东会召开前向会议联系人潘荣发送短信，对荣心炜的执行董事身份提出异议，并明确告知委托夏宗焰代其出席会议，同时发送授权委托书图片（图片发送失败）。2019年11月28日，荣心炜、陆殿文、刘忠智、石振达代理人陈治文、荣业兴代理人田雨在股东会议签到表签名，程振代理人夏宗焰持有的授权委托书非程振书写的原件，被告新兴燃气公司对此提出异议，后股东刘忠智在发言中认可委托书，要求第三人程振事后补交书面的委托书，同时质问第三人程振到底委托谁参加会议，执行董事陆殿文未明确表态认可夏宗焰参会，在第三人程振委托夏宗焰参会未得到认可的情形下，夏宗焰拒绝在股东会议签到表签名而离开会场。陆殿文主持召开股东会议，简要宣读议案，即要求参会股东举手表决，荣心炜、陆殿文、刘忠智、石振达代理人陈治文举手同意，荣业兴代理人田雨未举手，程振代理人夏宗焰未参与会议及表决。该次股东大会形成股决议：一、2018年12月7日股东会议合法有效，继续执行；二、因股东程振、荣业兴逾期未缴纳新增注册资本各60万元，同意由荣心炜、陆殿文分别认缴新增注册资本金各60万元，荣心炜、陆殿文认缴后，公司股东的持股比例变更为荣心炜持股64%、陆殿文持股15%、刘忠智持股10%、程振持股5%、荣业兴持股5%、石振达持股1%。据实修改公司章程相应条款；三、公司应向程振、荣业兴分别借款60万元的借款行为不再执行，该由公司再分别向荣心炜、陆殿文新增借款30万元。利息标准及支付方式按原公司股东会议决议执行；四、重新授权公司办公室黄英具体办理工商变更注册登记事宜。股东荣心炜、陆殿文、刘忠智、石振达代理人陈治文签字。庭审中，被告新兴燃气公司陈述本次股东会议无会议记录。2019年12月5日，被告新兴燃气公司变更登记信息，注册资本变更为1200万元，投资人变更为荣业兴5%、程振5%、陆殿文15%、刘忠智10%、荣心炜64%、石振达1%，其他事项备案变更为荣业兴5%、程振5%、陆殿文15%、刘忠智10%、荣心炜64%、石振达1%，负责人变更为陆殿文。本院认为，被告新兴燃气公司召开股东大会，应当符合公司章程及法律规定，根据《中华人民共和国公司法》第四十条第二款“有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持”、第三款“董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”的规定，《贵州省务川自治县新兴燃气有限公司章程》(2015年2月13日)第十四条“公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。一、股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集、主持，执行董事因特殊原因不能履行该项职责时，可由执行董事指定的其他股东主持”的内容，已明确规定被告新兴燃气公司股东会应由执行董事召集、主持，在执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的情形下，监事才能召集和主持股东会。被告新兴燃气公司2019年11月28日召开的股东会，系荣心炜以执行董事身份召集，荣心炜已于2018年12月7日身份变更为公司监事，被告新兴燃气公司在无证据证明执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的情形下，由荣心炜召集股东会，显然与法律规定及公司章程相悖，特别是2019年11月20日《务川自治县新兴燃气有限公司关于召开2019年临时股东大会的通知》发出后，第三人程振在股东会召开前已对荣心炜的执行董事身份提出异议，被告新兴燃气公司应当明知召集程序存在瑕疵，但被告新兴燃气公司未就召集程序瑕疵进行纠正，其继续召开股东会的行为，属于明知召集程序违法而故意为之，亦非笔误而导致的轻微瑕疵。被告新兴燃气公司提出即使股东会召开存在一定瑕疵，属于轻微瑕疵，不对股东会议决议效力产生影响，该股东会决议不应被撤销，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第四条“股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持,但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持”的规定，被告新兴燃气公司2019年11月28日股东会决议内容涉及增资、变更股东持股比例及修改公司章程等内容，通过增资的方式减少了原告荣业兴及第三人程振的持股比例，对原告荣业兴及第三人程振产生重大影响，会议召开前第三人程振已向会议联系人告知委托夏宗焰参加会议，公司章程并未规定股东不能参会必须以书面形式委托代理人，故第三人程振通过向会议联系人告知委托夏宗焰参加会议，后夏宗焰持有的授权委托书打印件能够印证第三人程振委托夏宗焰参会的真实意思表示，并不违反公司章程。股东刘忠智在发言中认可委托书，要求第三人程振事后补交书面的委托书，同时质问第三人程振到底委托谁参加会议，但股东刘忠智无权代表被告新兴燃气公司表态认可，执行董事陆殿文系被告新兴燃气公司法定代表人，亦系股东会议主持人，陆殿文未明确表态认可，故被告新兴燃气公司实际上并不认可第三人程振委托夏宗焰参会。在第三人程振委托夏宗焰参会未得到认可的情形下，夏宗焰拒绝在股东会议签到表签名离开会场，导致第三人程振未能就股东会的议案发表意见及表决，剥夺了第三人程振作为股东参加股东会并进行表决的权利，虽然第三人程振不是持股比例较高的股东，但其作为股东的合法权利应当依法予以保障，故2019年11月28日股东会召集及表决均有严重瑕疵，并非未对决议产生实质影响。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”、第四款“公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记”的规定，鉴于被告新兴燃气公司2019年11月28日股东会召集程序与法律规定及公司章程相悖，其后已依据2019年11月28日股东会决议进行变更登记，故被告新兴燃气公司2019年11月28日股东会决议应予撤销，被告新兴燃气公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记，原告荣业兴的诉讼请求于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四款、第四十条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第四条的规定，判决如下：一、撤销被告务川自治县新兴燃气有限公司2019年11月28日股东会决议；二、被告务川自治县新兴燃气有限公司于本判决生效之日起15日内向公司登记机关申请撤销变更登记。案件受理费减半收取30元，由被告务川自治县新兴燃气有限公司承担。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  任富春二〇二〇年四月十三日书记员  曾凤梅