广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初557号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人邵建新，女，1975年9月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月23日被抓获，同年4月2日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人梁金锋，男，1983年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省电白县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日被抓获，同年3月9日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄忠健，广东海法律师事务所律师。 被告人谢玲，女，1984年2月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省英德市英城茶园路东英州大道西新天地Ｋ区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月11日被抓获，同年2月15日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人盘世坚，女，1982年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市信宜市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月28日被抓获，同年1月31日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]444号起诉书指控被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏出庭支持公诉，被告人邵建新、谢玲、盘世坚、梁金锋及其辩护人黄忠健到庭参加诉讼。在本院审理过程中，北海市海城区人民检察院向本院申请延期审理一次，本院准许。现已审理终结。 公诉机关指控：“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年，陈某1（已起诉）经黄敢（另案处理）介绍来到北海市海城区并出资69800元加人传销组织“广东体系”。陈某1加入传销组织后，直接发展了汪某、陈某2及其丈夫林某1（均另案处理)加入传销组织，林某1又直接发展了林某2（另案处理），林某2直接发展了被告人邵建新、孙某（另案处理）以及黄某1(另案处理）加入传销组织。被告人邵建新又直接发展了钟某1(另案处理），钟某1加入传销组织后，直接发展了钟某2文、钟水塘（均已起诉）以及钟某3（另案处理）。被告人梁金锋经钟某3发展加入后又直接发展被告人谢玲加入传销组织。被告人盘世坚经钟某2文的间接下线张某1（另案处理）介绍加入传销组织。 至案发时，以陈某1为首的“资本运作传销”（“广东体系”）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪某的传销体系于2013年从陈某1所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 至案发时，被告人邵建新、梁金锋发展的直接或间接下线人数已超过120人，层级在三级以上。被告人谢玲、盘世坚发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，层级在三级以上。被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚均已达到老总级别。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2019年3月23日，被告人邵建新被抓获归案。2019年2月27日，被告人梁金锋被抓获归案。2019年2月11日，被告人谢玲被抓获归案。2019年1月28日，被告人盘世坚被抓获归案。归案后，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚均如实供述自己罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了传销人员体系图，微信截图，户籍证明，抓获经过，羁押证明，提取、扣押清单，银行流水，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚组织、领导传销活动，其中被告人邵建新、梁金锋情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当均以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。请求法院依法判处。 被告人邵建新对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其下线未超过120人，不构成情节严重。 被告人梁金锋及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、“体系图”缺乏真实客观性，不能认定被告人梁金锋下线超过120人达到情节严重；2、被告人梁金锋系从犯；3、被告人梁金锋是初犯、偶犯，犯罪后有深刻悔罪表现，归案后能如实供述犯罪行为，自愿认罪、悔罪。综上，请求法庭对被告人梁金锋从轻处罚。 被告人谢玲、盘世坚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦均无异议。 经审理查明：“资本运作”（“广东体系”）是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年，陈某1（已判决）经黄敢（另案处理）介绍来到北海市海城区并出资69800元加人传销组织“广东体系”。陈某1加入传销组织后，直接发展了汪某、陈某2及其丈夫林某1（均另案处理)加入传销组织，林某1又直接发展了林某2（已判决），林某2直接发展了被告人邵建新、孙某（已判决）以及黄某1(已判决）加入传销组织。被告人邵建新又直接发展了钟某1(另案处理），钟某1加入传销组织后，直接发展了钟某2文、钟水塘（均已判决）以及钟某3（另案处理）。被告人梁金锋经钟某3发展加入后又直接发展被告人谢玲加入传销组织。被告人盘世坚经钟某2文的间接下线张某1（已起诉）介绍加入传销组织。 至案发时，以陈某1为首的“资本运作传销”（“广东体系”）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中下线人员汪某的传销体系于2013年从陈某1所在的体系中独立出来，并且已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 至案发时，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚均已达到老总级别。被告人邵建新、梁金锋发展的直接或间接下线人数已超过120人且层级在三级以上。被告人谢玲、盘世坚发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，且层级在三级以上。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2019年1月28日，被告人盘世坚被抓获归案。2019年2月11日，被告人谢玲被抓获归案。2019年2月27日，被告人梁金锋被抓获归案。2019年3月23日，被告人邵建新被抓获归案。归案后，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚均如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年6月20日，北海市公安局巡逻警察支队在工作中发现海城区北海大道东延线和苑小区C区3栋602室有人组织、领导传销活动，经现场审查收缴大量传销书籍和传销笔记，扰乱经济社会秩序，北海市公安局于同年6月21日决定对该案立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚犯罪时均已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 3、抓获经过、临时羁押审批表、羁押证明，证实被告人邵建新于2019年3月23日被公安民警在乐清市云鼎宾馆内抓获归案，并于同年3月24日至4月1日被临时羁押于乐清市看守所；被告人梁金锋于2019年2月27日被公安民警在深圳市福田区香梅地铁站抓获归案，并于同日至同年3月9日被临时羁押于深圳市第二看守所；被告人谢玲于2019年2月11日被公安民警在广东省佛山市小塘社区小塘万民广场内抓获归案，并于同日至同年2月15日被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所；被告人盘世坚于2019年1月28日被公安民警在广州市番禺区大石街涌口路抓获归案，并于同日至同年1月31日被临时羁押于广州市番禺区看守所。 3、本案各被告人绘制、指认的体系图，证人绘制的体系图，罪犯崔某2锋案扣押的体系图，证实各被告人所在传销体系的上下线发展情况。 4、提取、扣押清单、微信截图，证实从各被告人扣押的手机中提取到各被告人与他人微信聊天记录内容涉及传销活动内容。 5、银行流水、银行收支明细及资金流向表，证实各被告人开设其本人名下银行账户用于非法传销活动以及各被告人及其伞下传销人员、同案人名下银行账户内有70×××019×××00、6031、7194、1448、5826等涉传销资金进出。 二、同案人供述 1、同案人谢某1的供述，证实其于2013年6月份经黄某2、被告人盘世坚发展后加入传销组织，其开设了银行卡上交体系、用于传销活动或自行保管领取返利，其中，于2013年6月5日开设卡号为62×××85中国邮政储蓄银行账户，于2013年9月25日开设卡号为62×××63、62×××39银行账户，并将7万元的申购款存进了其中一张卡内交给了被告人盘世坚。其所在传销体系的上下线情况为：林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某2文—张某1—被告人盘世坚—黄某2—其。其认识的达到老总级别的有黄某2、被告人盘世坚、被告人邵建新等人。 2、同案人刘某1的供述，证实其于2013年11月份经过钟某2文发展加入传销组织，在传销组织内是老总级别，其直接上线是其妻子即被告人盘世坚，其认识的老总有吴某1、钟某1、陈某1、被告人邵建新、梁金锋、谢玲等人。 3、同案人钟某2文的供述，证实其于2012年6月份加入传销组织，其认识被告人邵建新、被告人盘世坚等人。 4、同案人黄某2供述，证实其于2013年经被告人盘世坚发展后加入传销组织，并于2013年9月22日在中国工商银行开户，账号为62×××81，该账户是其参与传销活动的投资账户。其名下开户日期为2013年9月22日、开户行为中国工商银行账号为62×××86是其参与传销活动的工资账户。升总前发展人的返利均打入工资账户，其升总后的提成由钟某1通过现金支付。其加入的是陈某1体系，管总是钟某1，负责协助陈某1管理体系。其于2015年年底达到老总级别，并参加了去广州的升总会，当时和其一起升总的有麦天文、被告人梁金锋。其所在传销体系的上下线情况为：林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某2文—张某1—被告人盘世坚—其。其认识的老总有被告人梁金锋、谢玲、谢某2等人。 5、同案人黄某3的供述，证实其于2013年经谢某1发展加入传销组织，其所在传销组织上下线情况为：被告人盘世坚—黄某2—谢某1，黄某2、被告人盘世坚是老总级别。其认识的老总还有谢某2、被告人谢玲、梁金锋等人。 6、同案人杨某的供述，证实大约在2014年3月份其经其老公黄某3邀约加入传销组织，其所在传销组织上下线情况为：被告人盘世坚—黄某2—谢某1—黄某3—黄某4—其。其认识的体系内老总还有刘某1、被告人谢玲等人。 7、同案人王某的供述，证实其与其女朋友徐淑贤于2015年10月份经许环娣发展加入传销组织，其认识其体系内的老总有被告人梁金锋、钟某3等人，听说的老总有被告人谢玲、邓某1等人。 8、同案人刘某2的供述，证实其于2013年年底左右经其表弟谢某2介绍加入传销组织，其刚加入时知道大家长是刘某3、被告人邵建新等人。 9、同案人谢某2的供述，证实其与其妻子江某于2013年11月份经其弟弟谢某3发展加入传销组织，其所在传销组织上下线情况为：被告人邵建新—钟某1—钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲—谢某3，其下线有七八十个人，于2015年10月份升总，其认识旁线钟某2文伞下的老总有张某1、被告人盘世坚等人。 10、同案人谢某3供述，证实其于2013年9月份经被告人谢玲发展后加入传销组织。其于2013年9月23日在广东省茂名市开设了两个工商银行账户，一个作为投资账户（2013年9月23日设立，卡号为62×××34，存入70×××00元），一个作为工资账户（2013年9月23日设立，账号为62×××86)，投资账户银行卡已上交体系，工资账户银行卡由其保管。其所在传销组织上下线情况为：林某2—钟某1—钟某3、黄某5；钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲、卜某；被告人谢玲—邓某2、李某、其；其—江某—谢某2、余某。钟某2文、邓某3、吴某1是体系内老总，钟水塘、吴某2、张某2泰、黄某6、叶某、黄某2、孙某、简某、张某3、曹某、唐某、卞某、刘某1、麦天文均是体系内人员，其所知体系内最大老总是林某2。其协助过被告人谢玲做复制流程的工作，例如安排新人上课的位置。其发展下线的返利打入其名下银行账户。被告人谢玲是2015年年底升总，谢某22016年已是老总级别。 11、同案人卞某供述，证实其于2015年4月份加入传销组织，认识的老总有谢某2、被告人谢玲、梁金锋、盘世坚等人。 12、同案人黄某1供述，证实其于2011年6月份经林某2、被告人邵建新夫妻发展于2012年7月加入传销组织，2014年时林某2、被告人邵建新夫妻已是其体系内的老总。 13、同案人麦天文供述，证实其于2015年11月份上总，与其一起升总的有黄某2、被告人梁金锋，其认识的老总还有陈某1、被告人谢玲等人。 14、同案人邓某3供述，证实其于2015年8月份达到老总级别，其所在传销组织上下线情况为：林某2—被告人邵建新—钟某1—钟水塘—其，其认识的老总有林某2、被告人邵建新、钟某1、钟水塘、被告人谢玲、谢某2等人。 15、同案人钟水塘供述，证实其于2011年5月份经钟某1发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系）。当时其在北海市的中国银行及农业银行各开了一张银行卡，并分别存入35000元共70000元后交给传销组织。后钟某1将其的农业银行卡作为工资卡返还其。其于2013年11月份达到老总级别，并前往广州参加升总会。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—林某1—林某2—被告人邵建新—钟某1—其、钟某3、钟某2文；钟某2文—张某1—被告人盘世坚—黄某2、刘某1；钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲—谢某3—江某—谢某2。其在体系内认识的老总有：林某2、钟某1、钟某2文、被告人邵建新、陈某1、被告人谢玲、张某1、刘某1、被告人盘世坚、被告人梁金锋等人。 16、同案人林某1的供述，证实其与其妻子陈某1于2011年经黄敢发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系）。当时其在北海市的工商银行开了两张银行卡，其中一张投资卡存入70000元后交给传销团队。其是陈某1的下线，其发展了林某2、林某3、郑某三个下线。其于2012年初达到老总级别，并前往广州参加升总会。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—其—林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某2文—张某1—被告人盘世坚—黄某2、刘某1；钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲—谢某3—江某—谢某2。 17、同案人陈某1供述，证实其于2011年10月份经黄敢发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系）。当时其在北海市家工商银行开了一张储蓄卡，存入70000元申购款后交给黄敢，后黄敢将该张投资卡返还给其。其于2012年底达到老总级别。其所在体系内的上下线情况为：黄某7—黄敢—其—林某1、陈某2、汪某；林某1—林某2、林某3；林某2—黄某1、孙某、被告人邵建新；被告人邵建新—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲—谢某2—梁某1；钟某2文—张某1—被告人盘世坚—黄某2、刘某1。其所在体系内老总有：林某2、被告人邵建新、钟某1、崔某1、邓某3、钟水塘、张某2泰、刘某1、被告人盘世坚、张某1、被告人谢玲、谢某2、梁某1、钟某2文、钟某3、被告人梁金锋等。 18、同案人陈某3供述，证实其于2014年5月份中旬加入传销组织，其认识的老总有钟水塘、吴某2等人，还认识钟某1另一条下线钟某3伞下老总有被告人梁金锋、被告人谢玲、谢某3等人。 19、同案人叶某供述，证实其于2012年年底加入传销组织，2016年年底升为老总，其认识的老总有林某2、被告人邵建新、钟水塘等人。 20、同案人吴某2供述，证实其于2015年5月份达到老总级别，其所在体系内老总有陈某1、林某1、林某2、被告人邵建新。 21、同案人黄某8供述，证实其于2013年10月份经其老婆何某发展加入传销组织，其知道的上面老总有钟水塘、被告人邵建新、林某2、黄某2、谢某1、被告人盘世坚、被告人梁金锋、被告人谢玲、谢某2等人。 22、同案人孙某供述，证实其于2016年8月份达到老总级别，后去广州参加升总会，当天参加升总会的有陈某1、林某2、钟某1、被告人邵建新等人，其认识的老总还有钟水塘、被告人梁金锋、谢玲等人，其知道其体系内达到老总级别的人有林某2、谢某3、陈某1、林某1、被告人邵建新、盘世坚、谢玲、梁金锋等人。 23、同案人张某2泰供述，证实其于2016年8月份达到老总级别，参加其的升总会的有钟水塘、麦天文、被告人邵建新等人，其认识的老总还有陈某1、被告人梁金锋、谢玲、黄某2等人。 三、被告人供述 1、被告人邵建新供述，证实其于2011年经陈某1发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系）。当时其在中国建设银行开了两张银行卡，其中一张投资卡存入69800元后交给传销团队。其于2015年年中达到A1老总级别，并前往广州参加了升总会。其升总后分的提成通过现金发放，每进来一个新人可以领取10500元的提成。其所在传销体系上线老总是林某2，再上线老总是林某1，最大老总是陈某1。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—林某1—林某2—其—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某2文—张某1—被告人盘世坚—黄某2、刘某1；钟某3—被告人梁金锋—被告人谢玲—谢某3—江某—谢某2。 2、被告人梁金锋供述，证实其于2012年下半年经钟某3发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系），当时其在北海的银行账户开了两张银行卡，其中一张投资卡存入69800元申购款后交给传销团队。后其发展了被告人谢玲、梁某2儒、卜某，并于2016年1月份达到老总级别，当时其体系内有钟某1、被告人邵建新、林某2等人参与，其升总后提成都是钟某1以现金的形式发给其的。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—林某1—林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某3—其—被告人谢玲—谢某3—江某—谢某2。 3、被告人谢玲供述，证实其于2013年6月份左右经被告人梁金锋发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系），缴纳69800元申购款存入被告人梁金锋提供的银行卡里，加入传销组织。其于2015年1月达到老总级别，并前往广州参加了升总会，其升总后的提出是通过现金发放的，每发展一个下线可以领取10500元的提成。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—林某1—林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某3—梁金锋—其—谢某3—江某—谢某2。 4、被告人盘世坚供述，证实其于2012年左右经钟某2文发展在北海市加入了资本运作传销组织（广东体系），当时其在北海市的中国邮政储蓄银行开了两张银行卡，其中一张投资卡存入70000元申购款后交给传销组织。其于2015年达到老总级别，并前往广州参加了升总会，与其一起参加升总会的有谢某2，升总后的提成都是钟某1以现金的形式发给其。其所在传销体系的上下线情况为：陈某1—林某1—林某2—被告人邵建新—钟某1—钟某3、钟水塘、钟某2文；钟某2文—刘某4—张某1—其—刘某1、黄某2、张某2；黄某2—谢某1。其所在体系内已达到老总级别的人有：刘某1、黄某2、张某1、钟某2文、钟某3、被告人梁金锋、被告人谢玲、谢某2、钟水塘、邓某3、邓某1、麦天文、吴某2、吴某1、叶某、孙某等。 四、辨认笔录，证实被告人梁金锋能够辨认出被告人邵建新、谢玲；被告人谢玲能够辨认出被告人梁金锋；被告人盘世坚能够辨认出被告人邵建新、梁金锋、谢玲；同案人卞某能够辨认出被告人梁金锋、谢玲；同案人刘某2能够辨认出被告人谢玲、盘世坚；同案人黄某2能够辨认出被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚；同案人黄某8能够辨认出被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚及其他传销人员之间的辨认情况。 关于被告人邵建新提出“体系图”缺乏真实客观性不具有证明力的问题，经查：“体系图”由公安机关在破获罪犯崔某2锋、何某、叶建濠、吴某3、黄某9、黄某10组织、领导传销活动案时提取自北海市海城区海枫和苑C区1幢602号即本案传销体系的北海管理层大经理室，该“体系图”均经被提取人签字按手印确认，且附有提取扣押笔录佐证，并经生效判决认定，具有真实性、合法性。本案各被告人手机提取、绘制的体系图亦经被提取人签字按手印确认，且附有提取扣押笔录佐证，故亦可证实“体系图”具有真实性、合法性。故本院不予采纳被告人邵建新的提出的该项辩解。 关于被告人邵建新、梁金锋组织、领导传销活动的行为是否构成情节严重的问题。经查，被告人邵建新、梁金锋分别于2011年、2012年经他人发展加入以“资本运作”为名义的非法传销组织，积极发展下线，至案发时，上述俩被告人直接或间接发展的下线人数累计均达到120人以上，其伞下多名下线均晋升为老总级别，上述事实有在案各被告人供述、各被告人绘制、指认的传销体系图及同案人陈某1、崔某2锋案中各同案人供述、扣押的“体系图”、银行流水账户等证据相互印证证实。故本院不予采纳被告人邵建新、梁金锋及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见。 本院认为，被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚组织、领导传销活动，其中被告人邵建新、梁金锋情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人梁金锋的辩护人提出“被告人梁金锋系从犯”的辩护意见，经查，被告人梁金锋经他人发展出资加入非法传销组织，并积极发展下线，对其所在的传销组织起到组织、领导作用，本院不宜对其划分主从犯，故本院对该项辩护意见不予采纳。对于被告人梁金锋的辩护人提出“被告人梁金锋是初犯、偶犯，犯罪后有深刻悔罪表现，归案后能如实供述犯罪行为，自愿认罪、悔罪，请求法庭对被告人梁金锋从轻处罚”的辩护意见有理有据，本院予以采纳。被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人邵建新、梁金锋、谢玲、盘世坚犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邵建新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百一十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2026年3月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人梁金锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人谢玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2023年2月10日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人盘世坚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 审 判 员  柴欣琳 人民陪审员  李石珍 二〇二〇年四月九日 书 记 员  陈荣章 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； (二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； (三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； (四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后 果的； (五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。