河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1527刑初327号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人谢某某，男，1992年2月25日出生，汉族,专科毕业,无业,户籍所在地:福建省龙岩市永定县,住永定县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月2日被传唤到案，于2019年4月3日被厦门市公安局集美分局寄押于厦门市第二看守所，于2019年4月6日被淮滨县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被淮滨县公安局逮捕。辩护人臧义仁，河南文开律师事务所律师。被告人郑某某，男，1994年12月26日出生，汉族，在校学生,户籍所在地:福建省泉州市德化县,住德化县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月2日主动到案，于2019年4月3日被厦门市公安局集美分局寄押于厦门市第二看守所。于2019年4月6日被淮滨县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被淮滨县公安局逮捕。辩护人李淮，河南文开律师事务所律师。被告人黄某某，男，1998年7月28日出生，汉族,中专毕业,无业,户籍所在地:福建省泉州市安溪县,住安溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月2日被传唤到案，于2019年4月3日被厦门市公安局集美分局寄押于厦门市第二看守所，于2019年4月6日被淮滨县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被淮滨县公安局逮捕。辩护人刘鹏，河南文开律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2019）97号起诉书指控被告人谢某某、郑某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员余军梅出庭支持公诉。被告人谢某某及其辩护人臧义仁、被告人郑某某及其辩护人李淮、被告人黄某某及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，2019年3月份，被告人谢某某为获取利益，按照上线人员安排，利用自己办理的中国农业银行等十二张银行卡在福建省龙岩市帮助诈骗分子在银行ATM机上存款，并与其上线约定每取一万给其100元的好处费，被告人谢某某帮助诈骗分子取款23万余元，获得好处费2500元，其中，包括余欢在网络平台被以购物退款名义骗取的17000元。2019年3月21日，通过被告人谢某某介绍，在上线人员的安排下，被告人黄某某到福建省龙岩市帮助诈骗分子取款，遇到由傅某（另案处理）介绍为诈骗分子取款的被告人郑某某，两人都是每给其上线取款一万元获取100元好处费。在当日上线人员的安排下，被告人郑某某、黄某某将自己办理的多张银行卡交给其上线人员，用于划转诈骗资金。诈骗资金转款到郑某某中国农业银行卡内170603元，其中的109953元又分散转款到郑某某的中国建设银行等五张银行卡内，郑某某通过五个银行ATM机将款取出99900元交给上线人员。另60650元分散转款到黄某某的中国民生银行卡等三张银行卡，黄某某通过三个银行ATM机将6万元取出后交给上线人员。郑某某、黄某某为诈骗分子所取的钱款中，包括淮滨县奚某被骗钱款的54189元、李某被骗钱款的3198元、刘某某被骗钱款的12200元、朱某某被骗钱款的22400元、朱某被骗钱款的39905元、刘某1被骗钱款的10000元、姚某被骗钱款的7800元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人谢某某、郑某某、黄某某的行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定处罚。鉴于被告人谢某某已出具认罪认罚具结书，建议判处被告人谢某某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。鉴于被告人郑某某已出具认罪认罚具结书，建议判处被告人郑某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。鉴于被告人黄某某已出具认罪认罚具结书，建议判处被告人黄某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人谢某某辩称，社会经验不足，法律意识淡薄，希望从轻处罚。对指控犯罪没有异议。被告人谢某某辩护人臧义仁辩称，罪名没有异议，但有法定从轻情节。被告人谢某某到案后如实供述犯罪事实，态度较好，系坦白，依法可从轻处罚，初犯、偶犯，社会危害小，有悔罪表现，愿意缴纳罚金，认罪态度好，主观恶性小，希望法庭从轻处罚。被告人郑某某辩称，对指控犯罪没有异议，一时被人蒙骗，事后很后悔，到案后如实供述，法律意识淡薄，希望从轻处罚。被告人郑某某辩护人李淮辩称，对于指控的罪名没有异议，但有法定从轻情节，属于一般犯罪。受傅某的指使，没有时间停留，基于一个犯意，持续不间断的取款，且时间不长，银行地点距离不远，应是一般犯罪。数额上没有超过十万元以上，属于一般情节，法定刑应在三年以下。被告人郑某某主动到案，如实供述犯罪事实，态度较好，系自首，依法可从轻处罚。被告人郑某某是在校大学生，涉世未深，法律意识淡薄，社会危害性小。无前科，在学校表现良好，自愿认罪认罚，认罪态度好。被告人黄某某辩称，缺乏社会经验，意识糊涂，希望法庭给一个改过自新的机会。对指控犯罪没有异议。被告人黄某某辩护人刘鹏辩称，罪名没有异议，初犯偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性小，被告人黄某某到案后如实供述犯罪事实，态度较好，系坦白，依法可从轻处罚。经审理查明，2019年3月份，被告人谢某某为获取利益，按照上线人员安排，利用自己办理的中国农业银行等十二张银行卡在福建省龙岩市帮助诈骗分子在银行ATM机上存款，并与其上线约定每取一万给其100元的好处费，被告人谢某某帮助诈骗分子取款23万余元，获得好处费2500元，其中，包括余欢在网络平台被以购物退款名义骗取的17000元。2019年3月21日，通过被告人谢某某介绍，在上线人员的安排下，被告人黄某某到福建省龙岩市帮助诈骗分子取款，遇到由傅某（另案处理）介绍为诈骗分子取款的被告人郑某某，两人都是每给其上线取款一万元获取100元好处费。在当日上线人员的安排下，被告人郑某某、黄某某将自己办理的多张银行卡交给其上线人员，用于划转诈骗资金。诈骗资金转款到郑某某中国农业银行卡内170603元，其中的109953元又分散转款到郑某某的中国建设银行等五张银行卡内，郑某某通过三个银行ATM机将款取出99900元交给上线人员。另60650元分散转款到黄某某的中国民生银行卡等三张银行卡，黄某某通过三个银行ATM机将6万元取出后交给上线人员。郑某某、黄某某为诈骗分子所取的钱款中，包括淮滨县奚某被骗钱款的54189元、李某被骗钱款的3198元、刘某某被骗钱款的12200元、朱某某被骗钱款的22400元、朱某被骗钱款的39905元、刘某1被骗钱款的10000元、姚某被骗钱款的7800元。另查明，2020年1月19日，被告人郑某某家人补偿被害人奚某54300元，取得被害人谅解。认定上述事实的证据：（一）书证：1、户籍证明，证实被告人谢某某、郑某某、黄某某具有犯罪主体资格；2、受案登记表及立案决定书，证实该案来源于被害人奚某报案；3、前科证明，证实被告人谢某某、郑某某、黄某某无前科；4、到案经过及临时寄押证明，证实被告人谢某某、黄某某于2019年4月2日17时传唤到案；被告人郑某某于2019年4月2日主动投案；并证实三被告人于2019年4月3日厦门市公安局集美分局寄押于厦门市第二看守所。5、谢某某、郑某某、黄某某取款说明及银行流水，证实被告人谢某某、郑某某、黄某某银行卡的交易记录和涉案资金；6、被害人奚某母亲范某某的银行流水，证实被害人奚某被骗金额；7、情况说明，主要证实暂无法查实“老某”及郑某某、黄某某同车取款人员的身份信息。8、扣押清单，主要证实谢某某、郑某某、黄某某涉案银行卡。9、谅解书、收条，证实被告人郑某某补偿被害人奚某54300元，取得被害人谅解。（二）证人傅某证言。大概在2019年2月份左右的时候，我在微信的一个兼职群内看到一条消息，厦门一个科技公司招人，我便去了，在这个科技公司内郑某某也来应聘，我就此与他认识了。2019年3月18日，我在微信群里看到看到一条消息：取一万元块钱给一百元好处费。然后我就与这个发布消息的人联系，接着我跟着上家的指示，拿着在厦门市办的银行卡去了龙岩市，拿了8张银行卡给了我的上家。过了几个小时后，我这8张银行卡都收到了好多笔不同的转款，最后每张卡收到2万元的转款。然后我的上家带着我去银行里去取钱，当天我取了16万，最后上家给了我1800元，其中200是车费。我拿到好处费后，我坐上了回厦门的动车，下车后刚好在厦门市理工大学旁边，我当时想到了郑某某，他还是大学生，缺钱用，接着我给郑某某打了电话，问他做不做兼职，一万块钱给100元好处费。郑某某说他做，我又告诉他：“如果你想多赚钱就去多办点银行卡。”过了两三天左右，我上家给我打电话问我这边还有没有人取钱，我说：“有。”接着我给郑某某还有几个去帮人取钱的朋友打电话，让他们去龙岩与我的上家联系，郑某某当时告诉我他没有钱买车票，然后我又帮他买了张厦门去龙岩的车票。郑某某当天到龙岩后，是我的上家去接的他，我的上家是一位光头男子，听说也被抓起来了，光头男子的名字、手机号码我都记不住，当天是光头带着郑某某取钱的，具体情况我不知道。当天取完钱后，我与郑某某在一个房间里休息，郑某某问我怎么还没有给他好处费，我告诉他过了十二点后，光头把取的钱统计一下，再把好处费发下来。但是当天联系不到光头了，并且听说光头已经被抓起来了。因此，郑某某的好处费没有发下来。而且郑某某不知道这些钱的来源。（三）被害人奚某的陈述2019年3月21日17时30分许，我在家里看电视，这时手机来了一个河北张家口的电话，电话号码是17102987799。对方是个男的，电话接通后，那个男的对我说我的快递丢了，他们要给我三倍的价格理赔，对方又告诉我一个邮政的编码。当时我就把我的快递名称和我要取快递的名字告诉了那个男的，那个男的就告诉我要给我理赔，并让我加他的微信，我就加了171xxxx7799的电话，我加了171xxxx7799显示没有微信，那个男的又给我念了一个微信号：×××（昵称：理赔客服），然后我就加了对方提供的理赔客服，对方通过验证后，我就给对方发送了我的淘宝订单截图，理赔客服给我发了一个二维码，二维码下方写着保险理赔中心，那个男的就让我把二维码放大，并长按二维码，然后点击识别图中的二维码，识别后手机显示链接很多银行的名称。当时他问我手机微信和支付宝上面有多少钱，我就告诉对方我的微信上有一块多钱，支付宝上面没有钱，然后对方就问我银行卡有多少钱，我告诉对方上面有500元，是农业银行的。那个男的告诉我不能转账并问我还有没有别的银行卡，我告诉他我妈有中国邮政储蓄银行卡，没有支付宝。对方告诉我我妈的银行卡可以。那个男的问我是哪个地方的农业银行，我告诉他是河南的。当时链接的银行名称中没有农业银行，对方告诉我说你选其他就可以了，我就按照那个男的说的选择了其他银行，进入界面后显示需要我填写姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码、手机号码，当时我填写的是我妈的银行卡信息，我银行卡号是我妈的中国邮政储蓄银行，卡号是62×××00。填写完毕后我就点了确定获取验证码，每次我获取验证码的时候显示的是超链接超时，那个男的告诉我重复操作几次就好了，然后我就按着那个男的说的重复操作了好几次都没有成功，对方就让我念了我输入我妈的手机号码获取的验证码，我告诉了那个男的验证码获取了很多次后，都是显示超链接，他告诉我手机上会发送一个激活码，当时手机上发了几个激活码，然后我就把激活码告诉了他，他让我把手机上发的短信全部删掉，然后我就把短信全部删掉了。这个时候手机上接到了一个公安局的电话，告诉我被别人骗了。然后我就把公安局的电话挂断了。我打电话问那个男的是不是骗子，他告诉我不要相信公安局打的电话，还让我别挂电话，接了他的电话有四十多分钟的时候我担心会被骗，然后我就把电话挂断了，我妈带我来派出所了。（四）被告人谢某某、郑某某、黄某某的供述和辩解被告人郑某某的供述：今年三月份的时候我在网上找兼职，后来通过做兼职我认识了一个叫傅某的四十多岁的男人，并且互相加了微信，并留了联系电话。过了几天之后，傅某给我打电话说他那里有兼职工作，就是办卡帮别人取钱，可以获得酬劳。后来他就一直催促我去办卡，并且给了我两百块钱回家的路费让我回来家办卡，我当天就回到了老家，办理了一张农行卡、一张信用社的卡。傅某又让我在厦门分别办了几张卡，加上我之前的银行卡，一共有八张。3月21日那天下午，傅某给我订了一张厦门去龙岩的动车票，我就去了龙岩，我按照傅某的要求和老板联系上了，老板开车在车站出口接我。上了车之后，老板就把我那银行卡和手机拿过去了，随后他就开车带着我到几个银行的ATM机旁取钱，我总共下车三次，用了五张卡取钱，总共取了99900元钱。每次取钱之后就把这些钱交给老板。第二天我们找老板要酬劳的时候，老板的电话打不通了，傅某说老板可能被抓了，后来傅某给我买了回厦门的车票，我就回去上学去了。被告人黄某某的供述：2019年3月17日左右，我辞职后到厦门市湖里区蔡塘村找我以前的同事谢某某，准备和谢某某合租房子住。我们刚见面的前几天，谢某某跟我说他以前做过一份兼职，是帮别人取钱，别人给他一定金额的报酬，如果能介绍到人帮别人取钱，还能拿到介绍费。我当时没同意，后来谢某某连续劝我四五天，开始我一直拒绝，后来因为我缺钱花，自己也没工作，就答应去试试。谢某某给了我一个电话号码，平时大家都叫他“老某”，谢某某让我给他联系取款的事，“老某”让谢某某告诉我先去办几张银行卡。后来谢某某就带着我去办了三张卡（一张民生银行卡、一张交通银行卡、一张农业银行卡二类卡），我自己原本有七张银行卡（建设银行卡、兴业银行卡、农业银行卡、邮政储蓄银行卡、交通银行卡、招商银行卡、广大银行卡）。办了卡的当天晚上，谢某某让我坐动车到福建龙岩去找“老某”，“老某”让我先去365宾馆住下，夜晚十二点多，“老某”让我到宾馆楼下接个也是做兼职的人。第二天早上九点多，一辆银色面包车来接我们了，当时车上有两个人，一个是司机，一个在面包车中间位置上坐着，他穿花格子衬衫，身材微胖，三十多岁，他是负责登记我们银行卡的，他只留了我的三张银行卡，分别是招商银行卡、光大银行卡、民生银行卡。后来他们带我们去接了郑某某，郑某某好像也交了七八张银行卡，他们带我们转了一会，期间用郑某某的卡收了三次款，并让郑某某到银行的ATM机上取了三次款。郑某某的卡用完后，他们就开始用我的卡转钱，先用我的招商银行卡收了两万块钱，然后带我到招商银行ATM机上取款，当时我忘了招商银行卡的密码，试了两次不正确，他们就让我用微信绑定我的招商银行卡，把里面的两万块钱通过微信提现到我的建设、农业和兴业银行卡里面，然后再通过这三张银行卡把钱取出来。然后他们又用我的光大银行卡收了两万块钱，带我到银行ATM机上把这两万块钱取出来交给他们。最后他们又用我的民生银行卡收了19500元钱，同样让我到ATM机上把钱取出来交给他们。总共取了59000元。他们又带着我们去接人，收款、取款到晚上九点才结束。他们把我和“老某的朋友送到我之前住的那个宾馆后就离开了，后来“老某”没有给我钱，我就自己回厦门了，回到厦门后我给“老某”打电话要报酬，他的手机已经停机了。被告人谢某某的供述：2018年年底，我在手机微信上一个“厦门兼职群”里看到有人招兼职去龙岩做卡，我就和对方联系，对方就添加我的微信，并在微信上将我的微信名片发给了老某，老某告诉我让我多办一些银行卡，还要有一张一类农业银行卡以及该卡的U盾。2019年3月13日下午我坐车抵达了龙岩，我当时带去有13张银行卡，有中国银行、建设银行、邮政银行、浦发银行、民生银行、光大银行、厦门银行、泉州银行、招商银行、中信银行、农业银行、工商银行等银行卡，到了龙岩之后老某就安排人带着我们休息。2019年3月14日早上老某到宾馆找我，让我将手机身份证交给他，然后有两个人开车带我出去取钱。当天我大概取了有20万元左右，一直到了当天夜里23时许，我们才结束取钱，当天我有三张卡一直没有入账，是泉州银行、兴业银行和一张邮政银行卡，我没有用那三张卡取过钱，第二天老某开始给我们算账，给了我2500元现金做佣金，中午我就坐动车返回厦门了。以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谢某某、郑某某、黄某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮滨县人民检察院指控的罪名成立。被告人郑某某主动到案，如实供述犯罪事实，态度较好，系自首，依法可从轻处罚。被告人谢某某、黄某某到案后能如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。被告人谢某某、郑某某、黄某某无犯罪前科，可酌定从轻处罚。被告人郑某某家人积极补偿被害人奚某损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人谢某某、郑某某、黄某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。经判前社会调查显示，被告人郑某某符合宣告缓刑的条件，可依法对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条及第六十一条的规定，判决如下：被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人谢某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人黄某某有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人郑某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。对被告人谢某某违法所得人民币2500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙存春审 判 员  刘晓珊人民陪审员  洪 梅二〇二〇年四月八日法官助理谢秀梅书记员陈柯君