广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初316号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人张岳修，男，1965年7月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省。因本案于2018年10月13日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李江，广东海法（东莞）律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕165号起诉书指控被告人张岳修犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员李颂捷出庭支持公诉，被告人张岳修及其辩护人李江到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人张岳修伙同张晶晶等同案人（均另案处理）在广州市越秀区北京路3号15层设立广东荔赢资产管理有限公司（以下简称“荔赢公司”），由被告人张岳修出任法人代表、执行董事、经理。该公司以打电话等方式吸引客户后，组织客户到广东为多生物科技有限公司（以下简称“为多公司”）参观，谎称荔赢公司与为多公司均为被告人张岳修开办，虚构荔赢公司投资为多公司的荔枝酒生产项目以及旅游、养老项目的事实，以此游说、拉拢客户向某赢公司投资以获取年利率24%的高额利息回报。在2016年6月至12月期间，荔赢公司分别与沙某2迅等4名已报案集资参与人签订《委托投资协议》和《产品推广销售合同》，共向上述集资参与人非法集资人民币75.9万元；截至案发，已返还上述集资参与人人民币78884元。2018年10月13日，公安人员将被告人张岳修抓获归案，赃款未缴回。公诉机关随案提交相关证据，并认为被告人张岳修、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪。被告人张岳修归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张岳修对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，但辩称其只是挂名法人代表和经理，公司的实际负责人是何某及张某，希望法庭对其从轻处罚。被告人张岳修的辩护人对公诉机关指控被告人张岳修的行为构成集资诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人张岳修只是挂包的法人代表，在本案中起辅助作用，是从犯，是初犯，认罪态度好，有悔罪表现，对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年至2016年期间，被告人张岳修伙同张晶晶等同案人（均另案处理）在广州市越秀区北京路3号15层设立广东荔赢资产管理有限公司（以下简称“荔赢公司”），由被告人张岳修出任法人代表、执行董事、经理。该公司通过电话或熟人介绍等方式邀请客户前来，组织客户到广东为多生物科技有限公司（以下简称“为多公司”）参观，虚构“荔赢公司”与为多公司”均为被告人张岳修开办，“荔赢公司”投资“为多公司”的荔枝酒生产项目以及旅游、养老项目的事实，并以此游说客户向“荔赢公司”投资以获取年利率24%的高额回报为诱饵，于2016年6月至12月期间，“荔赢公司”分别与沙某1等4名已报案集资参与人签订《委托投资协议》和《产品推广销售合同》，募集客户资金75.9万元，后被告人张岳修将公司停业潜逃。截至案发，“荔赢公司”已返还上述集资参与人78884元。即被害人沙某1被骗237200元、被害人王某被骗410000元、被害人李某被骗14916元、被害人关某被骗18000元。公安机关经侦查，于2018年10月13日将被告人张岳修抓获归案，但赃款未缴回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、“荔赢公司”的工商资料证实，该公司的成立及被告人张岳修的任职情况。2、被害人沙某1的陈述及辨认照片笔录、委托投资协议及收款单（收据）银行账户交易流水证实，其于2016年6月至8月间，共投资26万元给“荔赢公司”关于“为多公司”的荔枝酒生产及开发旅游项目以期获得回报，期间获得2.28万元回报，共被骗去23.72万元的事实。“荔赢公司”董事长、法人及总经理的张岳修宣称荔枝酒厂贮存了大量荔枝酒可作为还款担保。现在“荔赢公司”老板张岳修和公司员工都联系不上了，公司也关门了。3、被害人王某的陈述及辨认照片笔录、产品推广销售合同、短信截图及借条证实，2016年4月份开始，其通过与“荔赢公司”签订投资合同，向“荔赢公司”投资“为多公司”的荔枝白兰地酒共460000元，收回约5万元，损失了约41万元的情况。且“荔赢公司”员工周明介绍张岳修是“荔赢公司”及“为多公司”的老板，包括张岳修也是这样说的。4、被害人李某群众报案登记表的陈述、委托投资协议与收据、农业银行交易明细与广州银行信用卡对账单证实，被害人李某报称其于2016年7月15日投资人民币1万元，收回700元，损失9300元；因“荔赢公司”与树成公司的合作网络项目，于2016年11月29日投资9000元，收回3384元，损失5616元，合共被骗14916元。5、被害人关某的陈述、委托投资协议和收款单证实，2016年6月6日，“荔赢公司”的业务员王小艳向其介绍“荔赢公司”向社会吸引资金对“为多公司”的荔枝酒和旅游项目进行投资和管理，该项目的发展前景非常好，投资回报为每季度收益不低于6%，投资期为12个月。其信以为真，在“荔赢公司”员工的帮助下到公司的财务室将现金2万元交给财务，并签订了《委托投资协议》。2016年8月底，其和20多名投资人一起参加了“荔赢公司”组织的广东省茂名市荔枝酒厂实地参观活动，荔枝酒厂一名自称项目负责人向我们介绍扩大荔枝酒的生产规模，以实现更大利润，再以荔枝酒为名发展旅游项目，投资前景非常好。我们投资者相信了“荔赢公司”对外宣传的项目。其与“荔赢公司”签订了《委托投资协议》一共投资了2万元，收回0.2万元，损失1.8万元。后来我发现该公司人去楼空，我多次联系王小艳都无法取得联系。我认为被诈骗了所以我来报案。6、港汇大厦物业租赁合同、证明证实，2016年3月21日，“荔赢公司”向广州市创浚物业管理有限公司租赁北京路3号港汇大厦第15层的情况。7、2017年6月15日，广州市创浚物业管理有限公司出具证明证实，“荔赢公司”于2016年12月27日起解除房屋租赁合同，并离开大厦不再办公。8、证监会广东监管局关于广东荔赢资产管理有限公司有关资质问题的复函、银监会广东监管局关于广东荔赢资产管理有限公司经营资格认定的复函证实，“荔赢公司”不具有证券经营资格或基金募集资格，亦不具有吸收公众存款资格。9、“为多公司”的工商登记资料证实，该公司的工商登记情况。10、被告人张岳修的工商银行、农业银行账户流水证实，其账户的交易情况。11、证人徐某（“为多公司”法定代表人）的证言及照片辨认笔录证实，其与“荔赢公司”的张岳修恰谈、签订荔枝酒购销合同的情况，且“为多公司”与“荔赢公司”是相互独立的两家公司，两者之间存在荔枝酒的产品购销关系，此外没有其余经济往来。“荔赢公司”曾带客户到“为多公司”参观考察。12、证人徐某提供的产品购销合同证实，2016年6月3日，“为多公司”与“荔赢公司”签订产品购销合同，约定“为多公司”向“荔赢公司”销售荔枝白兰地酒，单价380元/瓶。徐某、张岳修分别代表甲乙方签订合同的情况。13、证人杨某的证言：我是2016年12月15日与原来租越秀区北京路3号港汇大厦15楼的张晶晶接手租此15楼的情况。14、高州市公安局南关派出所出具的抓获经过证实，被告人张岳修的归案经过。15、广州市公安局越秀区分局出具的到案经过证实，被告人张岳修的归案经过。16、被告人张岳修的户籍材料证实，其身份情况。17、现场勘验笔录证实，案发现场的情况。18、被告人张岳修的供述，我是“荔赢公司”的法定代表人及董事长，“荔赢公司”向客户宣传公司经营的荔枝酒、酒庄、生态旅游项目，让客户与公司签订《产品推广销售合同》、《委托投资协议》等，对公司进行投资。对《产品推广销售合同》，我公司承诺客户投资款每年可获利6%；对《委托投资协议》，我公司承诺客户投资款每年可获利24%，合同期限都是一年的。实际上宣传的荔枝酒是为多公司生产的，至于酒庄和生态旅游项目尚在筹备中。我知道那些客户的投资款绝大部分都用于发放公司员工的工资、提成，公司场地租赁费用及日常开支，返还客户的投资款利息及本钱。这样一来，“荔赢公司”实际的收入所剩无几，根本无力发展任何项目。关于被告人张岳修所提其只是挂名法人代表和经理及辩护人所提被告人张岳修是从犯的意见，经查，被告人张岳修是“荔赢公司”的法定代表人，且证人徐某也证实是被告人张岳修与其商谈业务，另外被害人沙某1、王某也证实被告人张岳修以“荔赢公司”负责人的身份参与“荔赢公司”业务，证据之间相互印证，而被告人张岳修辩称是受何某及张某指使的辩解没有证据支持，故被告人张岳修的辩解及辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人张岳修以非法占有为目的，未经金融管理部门批准，以投资荔枝酒生产项目有高额回报为诱饵使他人签订合同，非法向社会公众募集资金，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人张岳修归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张岳修犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2025年4月12日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、责令被告人张岳修于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得680116元给被害人（其中被害人沙某1237200元、被害人王某410000元、被害人李某14916元、被害人关某18000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  李燕琼人民陪审员  黄小玲二〇二〇年四月十三日书 记 员  罗 涛周楚鑫