广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0702刑初143号 公诉机关：广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 适用程序：简易程序 被告人：白友红，女，1977年8月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地:贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年11月16日被钦州市公安局刑事拘留，同年12月18日经钦州市人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 立案日期：2020年4月15日 开庭日期：2020年4月22日 指控意见：公诉机关根据钦南检刑诉〔2020〕98号起诉书，指控被告人白友红犯组织、领导传销活动罪，认为被告人白友红认罪认罚、是从犯，应当从轻、减轻处罚，建议对被告人白友红在二年六个月至三年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。 辩护意见：被告人白友红对起诉书指控事实无异议，表示认罪认罚并同意适用简易程序，要求法院对其从轻处罚，适用缓刑。 查明事实：2008年至2011年间，白友谊、刘丰等人（另案处理或已经判刑）在钦州市的“资本运作”（传销组织），通常是以“资本运作”为名逐层发展下线人员，以直接或间接发展人员的数量作为计酬及返利依据。 被告人白友红加入传销组织后与白友谊、赵阿铭、刘丰、鲁荣君、章江燕均是该传销组织第五平台的管理人员，参与整个传销组织的运作和管理。为传销组织的稳定和扩大，经五平台人员指定：卢光军、杨琴在该组织中担任资金管理人，分别负责为新加入人员办理申购手续和收取新人的申购款，向五平台成员汇款等工作；熊军辉担任帮扶组组长，负责调解矛盾、协调关系等工作；欧阳俊杰担任学习组组长，负责成员培训、组织学习等工作；被告人白友红在传销组织里的职务是担保人。 五平台人员通过对传销资金的管控，将下线人员缴纳的申购款分取获利。至案发，参与该传销活动人员逾120人。 认定上述事实的证据已经法庭程序审理查证属实，据以作为本案的定案依据。 本院意见：被告人白友红参与组织领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。” 对被告人量刑方面的评判。经查证，被告人参与组织、领导的参与传销活动人员累计超120人以上，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”情形之一，依法应当处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织、领导传销活动罪是经济犯罪的一种，一般是属于共同犯罪，由犯罪团伙负责传销组织的运作。组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。组织、领导传销罪的从犯一般在犯罪集团中起到次要的、辅助性的作用。 具体到本案。本案被告人加入传销组织成为五级平台人员后，在该组织中从事担保人的职务，负责对进入该组织的部分人员提出担保以便于人员加入。由此可见本案被告人在本案共同犯罪过程中其辅助作用，是从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人归案后如实供述，依法从轻处罚；在起诉阶段至庭审中认罪认罚，悔罪态度好，是初犯，故依法可以从宽处理。 根据查明的事实分析，本案涉案违法犯罪人员较多，且形成组织犯罪。根据被告人白友红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人减轻处罚，不适宜适用缓刑。综上，对被告人提出建议法院对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。 综上所述，公诉机关提出对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人认为其认罪认罚，建议法院对其减轻处罚的意见，本院予以采纳。 判决主文：被告人白友红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2022年5月15日止；对被告人判处的罚金应在本判决书发生效力之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 判决依据：中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十七条第三款，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、四第款第（一）项。 上诉权利：如不服判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向钦州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈明耀 人民陪审员  施春珍 人民陪审员  罗 能 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  黄文亮 附《中华人民共和国刑法》相关法律条款 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。