广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初14号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃振宇，男，1992年10月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人吕悟然，广西共恒律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]573号起诉书指控被告人覃振宇犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员高宇出庭支持公诉，被告人覃振宇及其辩护人吕悟然到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：1.2018年5月8日13时许，被告人覃振宇使用QQ冒充被害人苑某的表兄，与苑某聊天。在取得苑某信任后，覃振宇谎称有朋友急需用钱，让苑某借支1500元使用，苑某没有打电话和发视频确认真伪，便通过支付宝账号向对方提供的卡号62×××17、户主覃振宇的农行卡先后二次转入钱款，共计人民币1500元。 2.2018年6月5日15时许，被告人覃振宇使用QQ冒充被害人代某的朋友吕某，与代某聊天。在取得代某信任后，覃振宇谎称有朋友急需用钱，让代某借支20000元。代某信以为真，便通过手机银行用卡号51×××89的招商银行卡转账20000元到对方提供的开户人张凯慧，银行账号62×××09的中行卡。次日凌晨，对方又谎称钱款不足，需再借30000元，代某又再次通过手机银行用卡号尾号6789的招商银行卡转账30000元到对方提供的卡号尾号为2009的中行卡，后发觉遭网络诈骗，便向当地公安机关报案。 2019年5月9日，覃振宇在广西宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村六队63号的住宅被公安民警抓获，上述用于作案的农行卡、中行卡及手机、平板电脑等物品被公安民警当场收缴。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、搜查笔录、扣押物品清单、银行卡开户信息和交易清单，被害人苑某、代某的询问笔录，被告人覃振宇的讯问笔录、电子证据检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃振宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人覃振宇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。无证据向法庭提交。 辩护人吕悟然提出的辩护意见是：1.被告人覃振宇如实交代自己的犯罪行为，认罪态度较好，真诚悔罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.覃振宇在庭前积极退赃，挽回了被害人损失，深刻认识到错误，社会危害性相对较小。3.覃振宇是初犯、偶犯，主观恶性不大。4.覃振宇父母年老多病，需要被告人照顾扶养，希望法庭给予其改过自新、重新做人的机会，从轻、减轻处罚。5.覃振宇认罪认罚并适用认罪认罚程序审理，应依法从轻处罚。综上，建议对被告人覃振宇判处3年以下有期徒刑。 经审理查明：1.2018年5月8日13时许，被告人覃振宇使用QQ冒充被害人苑某的表兄，与苑某聊天。在取得苑某信任后，覃振宇谎称有朋友急需用钱，让苑某借支1500元使用，苑某没有打电话和发视频确认真伪，便通过支付宝账号向对方提供的卡号62×××17、户主覃振宇的农行卡先后二次转入钱款，共计人民币1500元。 2.2018年6月5日15时许，被告人覃振宇使用QQ冒充被害人代某的朋友吕某，与代某聊天。在取得代某信任后，覃振宇谎称有朋友急需用钱，让代某借支20000元。代某信以为真，便通过手机银行用卡号51×××89的招商银行卡转账20000元到对方提供的开户人张凯慧，银行账号62×××09的中行卡。次日凌晨，对方又谎称钱款不足，需再借30000元，代某又再次通过手机银行用卡号尾号6789的招商银行卡转账30000元到对方提供的卡号尾号为2009的中行卡，后发觉遭网络诈骗，便向当地公安机关报案。 2019年5月9日，覃振宇在广西宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村六队63号的住宅被公安民警抓获，上述用于作案的农行卡、中行卡及手机、平板电脑等物品被公安民警当场收缴。另查明，覃振宇家属于2020年4月22日代为退出赃款51500元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年5月9日，宾阳县公安局刑事侦查大队民警巡查至宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村六队63号时，在该房屋内查获一批银行卡，经比对后发现该批银行卡中有涉案银行卡，并当场控制嫌疑人覃振宇。宾阳县公安局于次日决定对该案立案侦查。 （2）2018年5月8日，被害人苑某向河南省三门峡市公安局经济开发区分局案件侦查大队报案称，其于当日13时26分许被他人冒充其表哥以朋友急需要钱为由诈骗1500元。三门峡市公安局经济开发区分局于次日决定对该案立案侦查。 （3）2018年6月6日，被害人代某向湖北省武汉市公安局江岸区分局花桥街竹叶山派出所报案称，其于6月5日15时许，被他人盗用其好友QQ聊天的方式诈骗5万元。武汉市公安局江岸区分局于次日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人覃振宇的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年5月9日，被告人覃振宇在宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村六队63号被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于2019年5月9日依法对被告人覃振宇的住处、人身进行搜查并依法扣押覃振宇持有的苹果手机1部、小米手机1部、华为平板电脑1台、中国工商银行U盾1个、中国工商银行电子密码器1个、中国工商银行卡2张（62×××50、62×××43）、中国农业银行卡1张（62×××17）、中国邮政储蓄银行卡3张（9551005881000683525、62×××51、62×××41）、中国建设银行卡3张（62×××11、43×××41、62×××05）、交通银行卡1张（62×××88）、中国银行卡2张（62×××09、6217582600009129906）、广西农村信用社银行卡2张（62×××48、6229920500077931777）。 5.银行开户证明、银行流水，证实：（1）中国招商银行51×××89、户名为代某的账户于2018年6月5日共计转账50000元至中国银行账号为62×××09，户名张凯慧的账户。 （2）中国农业银行62×××17、户名为覃振宇的账户于2018年5月8日由苑某支付宝汇入1500元。 （3）中国工商银行卡62×××50、户名为吴将；62×××43、户名为任胜利。 （4）广西农村信用社银行卡62×××48、户名为马某；6229920500077931777、户名为覃振宇。交通银行卡62×××88、户名为覃美茵。中国邮政储蓄银行卡62×××51、户名为覃振宇；62×××41、户名为覃美茵。中国建设银行卡62×××11、户名为葛某；43×××41及62×××05，户名为马某。 6.电子证据检查工作记录，证实：南宁市公安局电子数据鉴定所对被扣押的手机、平板电脑进行电子证据检查的情况。 7.被害人代某的陈述，证实：2018年6月5日15时许，有人通过QQ冒充其朋友吕某以需要帮朋友转钱为由诈骗50000元，其使用自己的招商银行卡转账至对方提供的是一个中国银行账号62×××09，户名张凯慧。其分两次转款，一次是20000元，一次是30000元。 8.被害人苑某的陈述，证实：2018年5月8日13时许，有人通过QQ冒充其表哥以朋友急需钱为由诈骗1500元，其使用自己的支付宝向对方农行账号62×××17，户名覃振宇转账。 9.被告人覃振宇的供述，证实：公安机关从其家中搜出的银行卡中有两张工行卡（尾号6050、4343）及一张中行卡（尾号2009）是其从一个不认识的新桥男子处以每张300元购买的，一张农行卡（尾号4717）是其本人名下，读中专时学校办的，一直是其本人使用，没有遗失过，密码也没有泄露。其当庭供述前述银行卡均是其用于实施诈骗的银行卡，其余银行卡是其亲属、朋友的。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人覃振宇以非法占有为目的，通过电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃振宇当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，本院予以从轻处罚；其归案后退出全部赃款，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.对被告人覃振宇如实交代自己的犯罪行为，认罪态度较好，真诚悔罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚的意见。经查，被告人覃振宇归案后在侦查机关仅供述银行卡的来源，并未如实供述自己的全部罪行，对其具备坦白情节的意见本院不予采纳。至于其当庭自愿认罪、认罪态度较好等意见经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。2.对覃振宇在庭前积极退赃，社会危害性相对较小，是初犯、偶犯，主观恶性不大及适用认罪认罚制度等请求从轻处罚的意见。经查，被告人覃振宇积极退赃、自愿认罪认罚、初犯偶犯属实，本院已在量刑时予以考虑；但其通过电信网络实施诈骗且数额巨大，其行为的社会危害性和主观恶性并不会因其事后的补救而减小，因此对辩护人提出覃振宇社会危害性小、主观恶性不大的意见本院不予采纳。3.对覃振宇父母年老多病，需要其照顾扶养，请求从轻、减轻处罚的意见。经查，该意见与本案的定罪量刑没有关联性且于法无据，本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人覃振宇犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人覃振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年11月8日止。罚金已缴纳。） 二、退出的赃款依法发还给被害人代某50000元，被害人苑某1500元。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其余物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  李玟颉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。