文书内容盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1103刑初337号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人黄喜静，女，1977年6月2日出生于盘锦市兴隆台区，汉族，初中文化，捕前住盘锦市兴隆台区，原系店长。因本案于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人孟献礼，天津德唯律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉[2019]359号起诉书指控被告人黄喜静犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员赵晓静、书记员聂静出庭支持公诉，被告人黄喜静及其辩护人孟献礼到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2017年2月至2018年12月，被告人黄喜静在担任老妈乐保健食品店盘锦一店店长期间，通过发放1元人民币、免费理疗、免费旅游等方式对外宣传吸引会员，以总公司沈阳老妈乐商贸有限公司名义与会员签订10年期《老妈乐商城会员章程》，通过办理银卡、金卡、钻卡、白某3、翡翠五个级别的会员吸纳1280元至25600元不等的投资消费款，承诺对应会员等级可累计获得2000元至64320元不等的购物券（实际返现金），并实行每日按照营业款的30%给会员返款的手段，向不特定社会群体大肆募集资金。在沈阳老妈乐商贸有限公司无法按期返款之后，又通过让投资人转投德众和平台，承诺给予高额补贴继续吸纳资金。经审计，黄喜静担任老妈乐盘锦一店店长期间吸纳老妈乐和德众和投资总人数为119人，投资总额为1094.25万元，返利总额452.96万元，损失总额为641.29万元。盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人黄喜静的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。并建议在有期徒刑十年以下进行量刑。被告人黄喜静对起诉指控的事实与罪名无异议，但提出她所做的都是按照单位的要求，没有想到这份工作会犯罪。其辩护人提出本案应为单位犯罪，沈阳老妈乐商贸有限公司应为本案犯罪主体；被告人黄喜静系从犯；黄喜静有自首情节，认罪态度较好，建议对其在有期徒刑三年以下处以刑罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年2月至2018年12月，被告人黄喜静在担任盘锦市兴隆台区老妈乐一店店长期间，以老妈乐借助互联网设立“老妈乐”商城消费返购物券为借口及购买沈阳德众和电子商务有限公司产品获得高额回报为借口，通过发放1元人民币、免费理疗、免费旅游等方式对外宣传吸纳会员，以消费返利及高额返本付息为诱饵，以总公司沈阳老妈乐商贸有限公司名义与会员签订10年期《老妈乐商城会员章程》，通过办理银卡、金卡、钻卡、白某3、翡翠五个级别的会员吸纳1280元至25600元不等的投资消费款，承诺对应会员等级可累计获得2000元至64320元不等的购物券（实际返现金），并实行每日按照营业款的30%给会员返款的手段，向不特定社会群体虚假宣传，非法吸收社会不特定人员的资金，在扣除返还金额后汇至沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员银行卡上。经盘锦世辅会计师事务所审计，被告人黄喜静吸收119名投资人的投资金额共计1094.25万元，已返款金额452.96万元，未返款金额（损失金额）641.29万元。2019年3月15日，被告人黄喜静接到盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队侦查员电话传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人黄喜静的到案经过。2、户籍证明信，证实被告人黄喜静的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、批准逮捕决定书、在逃人员登记表、边控对象通知书，证明沈阳老妈乐商贸公司的负责人、其他高管及涉案人员的诉讼阶段及被采取强制措施的情况。4、银行卡对账单，证实黄喜静、白某2、金家福、程某2等人的银行流水及转账情况。5、被告人黄喜静在侦查阶段的供述及其提供的证据材料，证实2017年2月至2018年12月，她在担任盘锦市兴隆台区老妈乐一店店长期间，以老妈乐借助互联网设立“老妈乐”商城消费返购物券及购买沈阳德众和电子商务有限公司产品获得高额回报为借口，通过发放1元人民币、免费理疗、免费旅游等方式对外宣传吸纳会员，以消费返利及高额返本付息为诱饵，以总公司沈阳老妈乐商贸有限公司名义与会员签订会员章程，共吸收119名投资人1094.25万元钱款的事实。6、被害人王某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约220元。7、被害人王某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”85120元，至案发前返还共计约12000元。8、被害人朱某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约1484元。9、被害人宋某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”102400元，至案发前返还共计约68240元。10、被害人万某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”58880元，至案发前返还共计约21498元。11、被害人张某1的陈述及其提供的身份证复印件，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约830元。12、被害人孙某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买沈阳德众和电子商务有限公司产品获得高额回报为借口向其吸收“投资”281000元，至案发前返还共计约35930元。13、被害人陈某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”115200元，至案发前返还共计约82669元。14、被害人鹿景华的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约300元。15、被害人尹某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”87040元，至案发前返还共计约37040元。16、被害人张某2的陈述及其提供的身份证复印件、证明，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前未向其返款。17、被害人刘某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、委托持股协议，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”149400元，至案发前返还共计约66300元。18、被害人王某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约445元。19、被害人张某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”60800元，至案发前返还共计约40000元。20、被害人王某4的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”160000元，至案发前返还共计约28275元。21、被害人独兰英的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”712960元，至案发前返还共计约200937元。22、被害人李某1的陈述及其提供的身份证复印件、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”51200元，至案发前返还共计约40710.5元。23、被害人陈某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”248600元，至案发前返还共计约78944元。24、被害人董某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约480元。25、被害人孙某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”337920元，至案发前返还共计约235288元。26、被害人方某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”28160元，至案发前返还共计约9000元。27、被害人王某5的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”128000元，至案发前返还共计约116000元。28、被害人周某的陈述，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约17500元。29、被害人吴某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”962560元，至案发前返还共计约376000元。30、被害人李某2录的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约15000元。31、被害人陈某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计约2460元。32、被害人韩某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”56320元，至案发前返还共计约7200元。33、被害人杨某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”26880元，至案发前返还共计约18000元。34、被害人施某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”104960元，至案发前返还共计约30000元。35、被害人陈某4的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”79360元，至案发前返还共计约30000元。36、被害人张某4的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”76800元，至案发前返还共计约7000元。37、被害人白某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”41280元，至案发前返还共计约12000元。38、被害人佟保珍的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约60元。39、被害人程某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约500元。40、被害人郑某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”53280元，至案发前返还共计约27280元。41、被害人刚红英的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约600元。42、被害人毛某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”32000元，至案发前返还共计约15000元。43、被害人姜某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”110080元，至案发前返还共计约53382元。44、被害人张某5的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”192000元，至案发前返还共计约43500元。45、被害人吕某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”186240元，至案发前返还共计约83000元。46、被害人孙某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”226560元，至案发前返还共计约52500元。47、被害人李某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”8960元，至案发前返还共计约3735元。48、被害人李某4的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”3840元，至案发前返还共计约2000元。49、被害人费某的陈述及其提供的身份证复印件，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”55040元，至案发前返还共计约6987元。50、被害人李某5的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”32000元，至案发前返还共计约26181元。51、被害人谢某的陈述，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”12800元，至案发前返还共计约9900元。52、被害人董某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约480元。53、被害人于某1的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约965元。54、被害人罗某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”57600元，至案发前返还共计约27057元。55、被害人李某6的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计约3200元。56、被害人王某6的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”7680元，至案发前返还共计约3480元。57、被害人王某6的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”7680元，至案发前返还共计约3480元。58、被害人代某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计约4600元。59、被害人张某6的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”26880元，至案发前返还共计约12505元。60、被害人戴某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约17600元。61、被害人李某7的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”596480元，至案发前返还共计约232490元。62、被害人李某2珍的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”160000元，至案发前返还共计约96908元。63、被害人冯某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”76800元，至案发前返还共计约70000元。64、被害人贾某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约680元。65、被害人张某7的陈述及其提供的身份信息，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”261120元，至案发前返还共计约70000元。66、被害人靳某的陈述、身份证明，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约17719元。67、被害人赵某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”83200元，至案发前返还共计约35000元。68、被害人张某8的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约620元。69、被害人刘某2的陈述及其提供的身份证复印件，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约400元。70、被害人王某7的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”32000元，至案发前返还共计约13000元。71、被害人邱某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”31360元，至案发前返还共计约12718元。72、被害人熊某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约1538元。73、被害人刘某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”6400元，至案发前返还共计约3638元。74、被害人梁某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约400元。75、被害人张某9时的陈述，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”26880元，至案发前返还共计约24880元。76、被害人胡某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”28160元，至案发前返还共计约16045元。77、被害人宋某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约400元。78、被害人陆某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”84480元，至案发前返还共计约20577元。79、被害人姜某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”7680元，至案发前返还共计约5310元。80、被害人曹某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”78080元，至案发前返还共计约40790元。81、被害人韦某的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”158720元，至案发前返还共计约69373元。82、被害人张某10的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”12800元，至案发前返还共计约10169元。83、被害人赵某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”207360元，至案发前返还共计约23034元。84、被害人杨某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”104960元，至案发前返还共计约101665元。85、被害人戈某的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”42240元，至案发前返还共计约26000元。86、被害人张某11的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”83200元，至案发前返还共计约33741元。87、被害人王某7英的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”28160元，至案发前返还共计约20000元。88、被害人张某12的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约200元。89、被害人高某的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”422400元，至案发前返还共计约158631元。90、被害人海伟的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”364800元，至案发前返还共计约130000元。91、被害人苗某的陈述及其提供的身份证复印件，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”114960元，至案发前返还共计约21004元。92、被害人姚某1的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”285440元，至案发前返还共计约221559元。93、被害人魏某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”7680元，至案发前返还共计约2880元。94、被害人王某8的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”29440元，至案发前返还共计约13900元。95、被害人丁某1录的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”14080元，至案发前返还共计约13080元。96、被害人刘某4的陈述及其提供的老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”228400元，至案发前返还共计约109734元。97、被害人于某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”7680元，至案发前返还共计约500元。98、被害人姚某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其父亲签订的会员章程，证实其系被害人姚某3的儿子，在盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其父亲吸收“投资”76800元，至案发前返还共计约40000元。99、被害人王某9的陈述及其提供的收款收据，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约400元。100、被害人卞某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”128000元，至案发前返还共计约112800元。101、被害人文某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”53760元，至案发前返还共计约6222元。102、被害人刘某4的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实刘贵河是他的弟弟，盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向刘贵河吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约1460元。103、被害人马某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约420元。104、被害人王某10的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约14354元。105、被害人余某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”2560元，至案发前返还共计约740元。106、被害人陈某5的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”1280元，至案发前返还共计约400元。107、被害人武某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为100000元。108、被害人冯某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约12903元。109、被害人王某11的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”102400元，至案发前返还共计约9798元。110、被害人任某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”3840元，至案发前返还共计约2500元。111、被害人刘某5的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”3840元，至案发前返还共计约2560元。112、被害人宋某3的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前未有返款。113、被害人郭某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”284160元，至案发前返还共计约120000元。114、被害人孙某4的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”284160元，至案发前返还共计约204844元。115、被害人韩某2的陈述及其提供的身份证复印件，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”8960元，至案发前返还共计约2400元。116、被害人罗某2的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”26880元，至案发前返还共计约4000元。117、被害人纪某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”132880元，至案发前返还共计约53056元。118、被害人王某12的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”56320元，至案发前返还共计约30000元。119、被害人王某13的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”31360元，至案发前返还共计约13728元。120、被害人袁某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）及购买德众和高额投资产品为借口向其吸收“投资”246920元，至案发前返还共计约97391元。121、被害人甄某的陈述及其提供的身份证复印件、收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”38400元，至案发前返还共计约11774元。122、被害人李某8的陈述及其提供的收款收据、老妈乐与其签订的会员章程，证实盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店一店店长黄喜静以办理会员返购物券（返利）为借口向其吸收“投资”25600元，至案发前返还共计约8000元。123、证人张某13的证言，证实其系盘锦市兴隆台区老妈乐商贸有限公司盘锦一店的业务员，主要负责给投资户发放小礼品，打扫店内卫生，店长是黄喜静。老妈乐投资经营模式以《老妈乐商城会员章程》规定为准，公司给投资户返购物券，购物券为手写的，可以在店内消费等价值产品，每天还可以返现金。其本人也投资过25600元，案发前返还约8000元。124、证人李某9的证言，证实其系盘锦市兴隆台区老妈乐商贸有限公司盘锦一店的业务员，主要负责操作老妈乐专门的系统和电脑信息录入，服务投资人，在黄喜静出门的时候负责返还投资人返利，店长是黄喜静。老妈乐投资经营模式主要都是黄喜静以口头宣传的方式对投资人一对一讲解，有时候黄喜静会简单开个小会和投资人说一说，具体以《老妈乐商城会员章程》为准。其本人也投资过55040元，案发前返还约20000元。125、证人白某2的证言，证实其系沈阳“老妈乐”商贸有限公司财务人员，金家福是沈阳“老妈乐”商贸有限公司老板，负责全面工作，贲某是辽宁省的负责人。其将辽宁省（包括盘锦市的几家店）、吉林省各地的老妈乐保健品店店长汇上来的钱上收并将数据制作成表格，以微信方式发给金家福，经金家福批准后再将返的钱汇给各个店，剩下的钱汇给金家福。126、辨认笔录及照片，证实吴某、李某3、李某6、张某13、李某9、海伟辨认黄喜静的情况。127、盘锦世辅会计师事务所对“黄喜静涉嫌非法吸收公众存款案”的专项审计报告，证实经审计，被告人黄喜静的投资人数、投资金额、返利金额、损失金额、资金去向及黄喜静的获利金额无法确认的情况。128、吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书，证实白某2等沈阳“老妈乐”商贸有限公司吉林省辽源地区老妈乐公司相关参与人员被判处刑罚的情况。本院认为，被告人黄喜静违反国家金融管理法规，未经国家金融主管机构批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人黄喜静的犯罪指控，罪名成立。被告人黄喜静在公安机关对其采取强制措施前，经电话传唤到案并如实供述犯罪事实，系自首；其在整起案件中，对吸收的资金无实际控制权和支配权，仅起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚。部分投资人收到少量利息，对被告人黄喜静可酌情从轻处罚。故对被告人辩护人提出自首、从犯的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，经查，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，沈阳老妈乐商贸有限公司成立盘锦市兴隆台区老妈乐保健品店是以实施犯罪活动为目的，没有证据证明该公司尚有其他经营行为，故对辩护人提出的系单位犯罪的辩护意见本院不予采纳。被告人黄喜静不具有判处有期徒刑三年以下，适用缓刑的情节，故对其辩护人提出的对其在有期徒刑三年以下处以刑罚，并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄喜静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人黄喜静的刑期自2019年3月15日起至2022年9月14日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、涉案非法吸收公众存款继续予以追缴，并返还给各被害人。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐绍海人民陪审员  张良臣人民陪审员  孙 岗二〇二〇年四月九日书 记 员  邢城宾附：清单1、老妈乐项目            序号              姓名              金额（人民币）              序号              姓名              金额（人民币）                  1              王秀霞              73120              33              张荣花              69800                  2              王金香              1060              34              白丽霞              22866                  3              朱廷瑞              1076              35              佟保珍              1220                  4              宋明霞              34160              36              程顺秀              780                  5              万秀芝              37382              37              郑宗芬              26000                  6              张学珍              450              38              刚红英              1960                  7              孙跃文              226502              39              毛玉芹              17000                  8              刘玉环              110800              40              姜成华              56698                  9              陈兴潮              32531              41              张红利/李子龙（母子）              148500                  10              鹿景华              980              42              吕淑芳              103240                  11              尹凤霞              50000              43              孙增文              174060                  12              张凤芹              25600              44              李雪珍              5225                  13              刘宝忱              73100              45              李恩元              1840                  14              王艳芹              835              46              费向杰              48053                  15              张立侠              20800              47              谢风霞              2900                  16              王洪仁              131725              48              李乃芹              5819                  17              独兰英              504491              49              于海福              1595                  18              李祥花              10489.5              50              罗长生              30543                  19              陈德兰              163026              51              李素芬              3200                  20              董昌碧              800              52              王春凤              4200                  21              孙秀梅              102632              53              代翠云              1800                  22              方桂芹              19160              54              张永安              14375                  23              王玉莲              116000              55              戴翠兰              8000                  24              周芳              17500              56              李庆海              363990                  25              靳桂兰              17500              57              李福珍              63092                  26              吴继平              586560              58              冯忠信              6800                  27              李福录              10600              59              曹建秀              600                  28              陈亚芝              3940              60              张继端              191120                  29              韩志勤              49120              61              靳桂芝              7881                  30              杨录秀              8880              62              赵娜              48200                  31              施洁莉              74960              63              张友群              660                  32              陈兰花              49360              64              刘秀芬              880                  序号              姓名              金额（人民币）              序号              姓名              金额（人民币）                  65              王兰              19000              98              文春香              47538                  66              邱淑媛              18642              99              刘贵河              1100                  67              熊云龙              1022              100              马守梅              2140                  68              刘继才              2762              101              王桂兴              11246                  69              梁玉荣              880              102              余桂珍              1820                  70              张东时              2000              103              陈玉娥              880                  71              胡希孟              12115              104              武英              284000                  72              宋桂芬              2160              105              冯润珍              12697                  73              陆秀英              63903              106              王曰信              92602                  74              姜凤华              2370              107              任玉兰              1340                  75              曹淑芹              37290              108              刘凤娥              1280                  76              韦训莲              89347              109              宋英竹              25600                  77              张学恩              2631              110              郭维仁              164160                  78              赵仲玉              184326              111              孙明慧              79315.24                  79              杨述华              3295              112              韩亚娟              6560                  80              张红霞              17600              113              罗莉              22880                  81              戈治兴              16240              114              纪祥伟              76218                  82              张俊恩              49459              115              王丽桂              26320                  83              王兰英              8160              116              王桂芹              17632                  84              张秀英              1080              117              袁秀云              146289                  85              高魁元              263769              118              甄焱              26626                  86              李智              35040              119              李道芝              17600                  87              海伟              234800                                                            88              王秀兰/苗华              91960                                                            89              姚田果              63881                                                            90              魏从德              4800                                                            91              王会琴              15540                                                            92              丁建录              1000                                                            93              刘秀荣              98400                                                            94              于桂香              7180                                                            95              姚洪权              36800                                                            96              王立连              880                                                            97              卞春年              15200                                                2、德众和项目            序号              姓名              金额（人民币）              序号              姓名              金额（人民币）                  1              孙跃文              18568              6              王秀兰              1996                  2              刘宝忱              10000              7              刘秀荣              20266                  3              独兰英              7532              8              纪祥伟              2606                  4              陈德兰              6630              9              袁秀云              3240                  5              白丽霞              6414