山东省临清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1581刑初42号公诉机关山东省临清市人民检察院。被告单位济南邦格安装工程有限公司。住所地：济南市天桥区北园大街419号银座家居博览中心建材商场四楼。法定代表人魏绪国，该公司总经理。诉讼代表人马兴涛，男，1985年3月20日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，系该公司职工，住济南市天桥区。被告人魏绪国，男，1973年10月3日出生于，汉族，大学文化，系济南邦格安装工程有限公司总经理，住济南市市中区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月24日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审，2020年1月20日被逮捕。现羁押于山东省临清市看守所。辩护人刘彦玲，山东科润律师事务所律师。辩护人王蕊，山东科润律师事务所律师。山东省临清市人民检察院以临检公刑诉[2019]501号起诉书指控被告单位济南邦格安装工程有限公司、被告人魏绪国犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员武学达出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人马兴涛、被告人魏绪国及辩护人刘彦玲、王蕊均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省临清市人民检察院指控，被告人魏绪国做为被告单位济南邦格安装工程有限公司的实际经营人，隐瞒公司实际经营状况，于2016年11月14日代表该公司与临清三和纺织集团有限公司签订阳光房加工制作安装合同，在收到预付工程款300000元后，随即将货款用于偿还拖欠的工人工资、房租及公司欠款，后以种种理由迟迟未入场施工，在签订补充协议后，仍未能施工，且逃避联系，至今未能履行合同。对指控的上述事实，公诉机关出示了加工制作安装合同、补充协议及设计图纸，阳光房工程合同，工商登记信息、企业信用信息公示报告、公司的开户许可证、组织机构代码证、营业执照复印件、信用代码证及税务登记证，记账凭证及银行交易明细，通话详单及截图，广东高登铝业有限公司、山东省温声玻璃有限公司证明及照片，仓库钢材照片，火灾认定书，协议书，民事判决书，民事调解书，民事裁定书，执行裁定书，协助执行通知书，查封登记信息，受案登记表，报案材料及补充说明，在逃人员登记表，抓获经过及户籍证明，证人孟某、陈某、赵某、徐某、谢某、许某、孙某1的证言，被害单位临清三和纺织集团有限公司的陈述，被告人魏绪国的供述和辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告单位济南邦格安装工程有限公司、被告人魏绪国以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条之规定处罚。被告单位济南邦格安装工程有限公司对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；被告人魏绪国对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩解称因安装现场不具备安装条件，所以才没有施工，其没有非法占有的故意，系经济纠纷，不构成合同诈骗罪。辩护人认为，被告人在履行合同期间，因为安装现场不具备安装条件，需要进行土建，且公司发生了两起意外事故，同时，公司也在为阳光房加工制作积极准备材料，被告人主观上没有犯罪的故意，客观上未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，系因客观原因导致不能履行合同，被告人的行为不构成犯罪。经审理查明，被告单位济南邦格安装工程有限公司（以下简称邦格公司）于2014年8月29日在济南市工商行政管理局注册成立，法定代表人系魏绪国，由其实际经营。2016年11月14日，被告人魏绪国隐瞒邦格公司已拖欠工人工资、房租及欠款等计100余万元的事实，以邦格公司的名义与临清三和纺织集团有限公司（以下简称三和集团）签订了阳光房加工制作安装合同，约定由邦格公司为三和集团制作安装阳光房，工程总造价600000元。次日，三和集团按照合同约定，向邦格公司支付工程预付款300000元。被告人魏绪国收到货款后，随即安排公司会计孟某将该款用于偿还公司拖欠的工人工资、房租及欠款等。之后，邦格公司迟迟未入场施工，三和集团亦无法联系到被告人魏绪国。2017年9月1日，三和集团工作人员在济南找到被告人魏绪国，双方签订了补充协议，约定邦格公司于同年9月8日入场施工，9月底完成施工。被告人魏绪国在此后仍未施工，亦未退还预付款且逃避联系。12月22日，三和集团向公安机关报案，公安机关立案后对被告人魏绪国上网追逃，2018年2月23日济南市公安局天桥区分局桑梓店派出所民警在全国在逃人员信息库中比对出在逃人员魏绪国，在掌握其联系方式通话后，其于当日下午到该所投案。被告人魏绪国及辩护人关于“因三和集团安装现场不具备安装条件，需要进行土建。”的意见，经查，三和集团于2016年7-8月间决定建设阳光房，被告人魏绪国通过朋友介绍来到三和集团，表示愿意承接该工程，达成合作意向后，三和集团按照被告人的要求，于同年10月底前完成了施工前的准备工作。之后，被告人在此基础之上提供了阳光房图纸，并于11月14日与三和集团签订了阳光房加工制作安装合同。故，被告人及辩护人的以上意见，与事实不符，本院不予支持。被告人魏绪国及辩护人关于“邦格公司为三和集团阳光房的加工制作积极准备材料。”的意见，经查，被告人魏绪国因三和集团阳光房于2017年5月6日向广东高登铝业有限公司订购了124503.4元的铝型材，于7月21日向山东省温声玻璃有限公司订购54971.95元的玻璃，至今未支付货款。故，被告人及辩护人的以上意见，与事实不符，本院不予支持。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）加工制作安装合同、补充协议及设计图纸，证实邦格公司与三和集团分别于2016年11月14日、2017年9月1日签订阳光房制作安装合同及补充协议的情况。（2）阳光房工程合同，证实三和集团于2017年11月20日与潍坊华瑞轻钢制品有限公司签订阳光房安装合同，总工程款700000元，已于半月内完成工程建设，并通过双方验收的情况。（3）工商登记信息、企业信用信息公示报告、公司的开户许可证、组织机构代码证、营业执照复印件、信用代码证及税务登记证，证实邦格公司的成立时间、座落位置、经营范围、银行账号及现在的经营状况等情况。（4）记账凭证及银行交易明细，证实邦格公司收到三和集团工程预付款300000元，后将该款用于偿还公司拖欠的的工人工资、房租及欠款等情况。（5）通话详单及截图，证实三和集团在签订协议后与被告人魏绪国进行联系的情况。（6）广东高登铝业有限公司、山东省温声玻璃有限公司证明及照片，证实被告人魏绪国因承建三和集团阳光房于2017年5月6日向广东高登铝业有限公司订购了124503.4元的铝型材，于7月21日向山东省温声玻璃有限公司订购54971.95元的玻璃，至今未支付货款的情况。（7）协议书、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、协助执行通知书及查封登记信息，证实邦格公司及被告人的财产状况。（8）受案登记表、报案材料及补充说明、在逃人员登记表及抓获经过，证实公安机关接被害单位三和集团报案后予以立案，并对被告人采取上网追逃措施，后将被告人抓获的情况。（9）户籍证明，证实被告人魏绪国的身份信息。2、证人证言（1）证人孟某的证言，证实系邦格公司的会计，2016年11月17日，公司公户转给其现金300000元，魏绪国说是三和集团给公司支付的阳光房预付款，安排其将该款当月转出，支付工人工资、借款、代垫房租、承兑款、部分原材料款等。其不知道为什么没有给三和集团施工。（2）证人陈某的证言，证实给魏绪国打工，每月工资2290元，现在公司欠其35个月的工资。公司有孟某、孙某2、张某、钱某、蒋某2、肖某等职工。原来魏绪国经营的还可以，现在不是很好。（3）证人赵某的证言，证实在三和集团基建科工作，三和集团于2016年11月与邦格公司签订了阳光房安装合同，由魏绪国承建，之后以种种理由推脱，迟迟没有施工。土建工程在魏绪国设计阳光房图纸之前就已经完成了，并且后来按他的要求在北墙上加固的混凝土。完成土建工程后，魏绪国来过一次看了看土建的情况，并且要求把施工架子扎好，三和集团按照他的要求将架子扎好，再次给他打电话，有时接电话，有时不接，接电话后说“马上原料进厂，就能安装”，直至三和集团报案，也没有见到任何的建筑原料进厂。先有土建工程，之后再设计阳光房。后来三和集团又找了潍坊华瑞轻钢制品有限公司承建，该公司没有提出土建的问题，很快就完工了。（4）证人徐某的证言，证实在三和集团基建科工作，三和集团于2016年11月与邦格公司签订了阳光房安装合同，预付给300000元工程款，但魏绪国始终没有按合同约定施工，至今未履行合同，未开工建设阳光房，也未进料，现在电话不接。（5）证人谢某的证言，证实是三和集团法律顾问，三和集团与邦格公司在2016年11份签订了阳光房加工制作安装合同，签订合同后第二天将300000万元工程预付款打到对方账户，对方至今一直没有施工，魏绪国也联系不上。2017年9月1日，受三和集团总经理宛秋生指派，与赵某、徐某一起到济南去找魏绪国，在济南天桥区北园大街419号银座家居博览中心建材商场四楼019-2—F4见到了他，经宛总授权其又跟魏绪国签订了阳光房补充协议，约定2017年9月8日入场施工，同年9月底完成施工。9月8日8时38分其给魏绪国打电话,没有接，9月9日14时43分再次给魏绪国打电话，仍然没接，之后他回了电话，说装着车呢，材料马上到，后再多次给他打电话，魏绪国一直不接电话，之后就来公安机关报案了。（6）证人许某的证言，证实从事铝合金门窗加工有十多年时间了，认识济南的魏绪国也有十几年了。魏绪国于2017年4月份左右存放在其处一批铝合金型材，高20公分，宽15公分，长9米，大约有30多根，价值约10多万元，只是说让其加工。与魏绪国没有合同，因他说还有一部分材料没有到，图纸没有确定，就没有加工，一直到现在。（7）证人孙某1的证言，证实系徐某的妻子，在临清市馨河郦舍小区南门经营了一家本木装饰店，魏绪国给其打了3万元定金，却一直未选购产品、签合同、提货，这个现象当时有点异常，给他打过电话，无人接听。其认为魏绪国有贿赂的嫌疑，因为他知道这个店是其和徐某经营的，这3万元打算先退给公安机关处理。3、被害人陈述被害单位三和集团的陈述，证实2016年10月份，想建造个阳光房，魏绪国带着公司的资质来三和集团介绍公司的情况、建造阳光房的技术等，同年11月14日双方签订了阳光房加工制作安装合同，次日将300000元定金打到对方账户，后来魏绪国联系不上了，一直没有施工。后安排人多次找魏绪国，又跟魏绪国签订了阳光房补充协议，约定2017年9月8日入场施工，同年9月底完工，之后魏绪国又不见面了。另，魏绪国设计图纸时，三和集团已经完成土建工程了，阳光房可以正常施工，没有隐患。4、被告人供述和辩解被告人魏绪国的供述，证实系邦格公司的法定代表人，由其实际经营，公司在济南市天桥区北园大街银座家居4楼租了两间门脸，雇佣了孟某、陈某、张某、蒋某3、孙某2等职工。原来和三和集团有过联系，做过门窗，听说三和集团要承建阳光房，就来找宛秋生经理谈阳光房的承建，来了大约两次，于2016年11月14日在三和集团与其签订了阳光房合同，三和集团次日将预付款300000元打到其公司账户，公司收到预付款后，将款又打到孟某卡上，于本月都转出用于偿还公司拖欠的的工人工资、房租及欠款等。当时，邦格公司外欠100多万元，2017年9月份外欠200多万元，至今未还上。因承建三和集团阳光房于2017年5月6日向广东高登铝业有限公司订购了124503.4元的铝型材，于7月21日向山东省温声玻璃有限公司订购54971.95元的玻璃，因没有资金，至今未支付货款。5、鉴定意见临清联信正清有限责任会计师事务所出具的鉴定业务意见书，证实2016年12月31日至2017年11月30日邦格公司的经营状况。以上证据、已经法庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。被告人及辩护人就其辩解向法庭提供了以下证据：1、邦格公司阳光房合同、门窗加工合同共计9份，证实邦格公司有施工资质，且一直正常经营。以上证据只有合同文本，没有具体施工的资金往来、交接手续等证据予以佐证，且与本案无直接的、必然的因果关系，本院不予认可。2、证人蒋某1的证言，证实自2014年9月至2017年4月在广东高登铝业有限公司工作，当时魏绪国在其公司定做的主梁，已经出钱购买（大约3-4万元），并发货到济南，其余货物因未付款没有发货。以上证据与广东高登铝业有限公司出具的证明及照片相矛盾，且未有其他证据予以佐证，本院不予认可。本院认为，被告单位济南邦格安装工程有限公司及被告人魏绪国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，采取隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。临清市人民检察院指控被告单位、被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人及辩护人关于“被告人主观上没有犯罪的故意，客观上未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，被告人的行为仅是违约行为，属于经济纠纷，不构成犯罪。”的意见，本院认为，在案证据足以证实被告单位及被告人在与被害人签订阳光房加工制作安装合同时已欠有巨额外债，公司已基本处于停产状态，其事实上已不具有履行合同的能力，且在收到被害人预付款后，随即全部用于支付拖欠的工人工资、房租及欠款等，并逃避联系，其从主观上不想再履行合同，具有非法占有他人财产的故意，故，以上意见与事实不符，本院不予采信。据此，根据本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二百三十一条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位济南邦格安装工程有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金五万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。二、被告人魏绪国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2023年9月3日止。）三、责令被告单位济南邦格安装工程有限公司及被告人魏绪国退赔被害人临清三和纺织集团有限公司300000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王秋霞人民陪审员  孙东华人民陪审员  唐金丘二〇二〇年四月十二日书 记 员  孙 凡