河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初73号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人王礼所,曾用名王李所,男,汉族,1957年1月5日出生,汉族,大专文化,群众,案发前系河北宇河矿业集团有限公司法人代表,户籍地:河北省涉县。2015年1月15日因犯合同诈骗罪被武安市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金40000元。2019年3月1日被武安市公安局从河北省邯郸监狱解回至武安市看守所。 辩护人霍玉顶，河北晟舜律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检一部刑诉（2020）48号起诉书指控被告人王礼所犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员郝红江、王晶出庭支持公诉，被告人王礼所及其辩护人霍玉顶均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 武安市人民检察院指控，2012年10月25日，被告人王礼所在未取得铁矿开采手续情况下，谎称已取得铁矿开采手续，机械设备齐全，通过邢某以河北宇河矿业集团有限公司名义与被害人甄某签订了铁矿承包劳务合同，合同约定河北宇河矿业集团有限公司承包两个开采手续、机械设备齐全的完整铁矿给甄某开采，甄某交纳100万元风险保证金。甄某按照合同交纳100万元保证金（90万元保证金直接转给王礼所，10万元保证金转给邢某后邢某再转给王礼所）。之后铁矿承包合同约定的铁矿未能开某，100万元保证金被王礼所用于公司日常开销和还账所用，至今未退还。 被告人王礼所主要辩称，其不认识甄某，对于签署铁矿承包劳务合同的事不知情，不构成合同诈骗罪。 辩护人主要提出，被告人王礼所主观上没有非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的手段，不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2012年10月25日，被告人王礼所在未取得铁矿开采手续情况下，谎称已取得铁矿开采手续，机械设备齐全，通过邢某以河北宇河矿业集团有限公司名义与被害人甄某签订了铁矿承包劳务合同，合同约定河北宇河矿业集团有限公司承包两个开采手续、机械设备齐全的完整铁矿给甄某开采，甄某交纳100万元风险保证金。甄某按照合同交纳了100万元保证金，其中90万元保证金直接转给王礼所，10万元保证金通过邢某转给王礼所，后王礼所和邢某一直推脱开某时间，铁矿承包合同约定的铁矿未能开某，100万元保证金被王礼所用于公司日常开销和还账，至今未退还。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明： 1、被害人甄某陈述，2012年10月，我朋友张光友带我去河北宇河矿业集团有限公司（邯郸晟泰宾馆2楼209室），张光友给我介绍了总经理邢某，邢某说他们公司有好多矿，你交一百万押金，马上就能进矿干活，然后我就回去筹备资金了。2012年10月25日，在邯郸晟泰宾馆2楼209室，我到后，邢某和张光友在房间等我，然后我们就签订了铁矿承包合同，甲方是河北宇河矿业集团有限公司，我是乙方，开某日期是2012年11月15日，当时，邢某拿出河北宇河矿业集团有限公司的公章和王礼所的手章在合同上盖了章，当时邢某说王礼所是他公司的法人代表、董事长，并说他全权代表王礼所。 签完合同后，邢某把公司会计王某1叫过来，王某1填好转账单给了我，我用我工行的卡分两次转了90万，剩下的10万在2012年12月10日和11日转到邢某的工行卡上了，转了款后，邢某让准备开某，到了开某日期后，我就找邢某，他说还开不了，他也不说具体原因，让我再等等，我后来又多次找他，在2013年2月6日，邢某以河北宇河矿业集团有限公司的名义给我出了个证明，说2013年正月十六开某。到期后，还是开不了工，邢某就一直往后推，并且公司一直换地方，2014年11月我想把钱要回来，他也不给。签完合同等开某的时候，我在邯郸晟泰宾馆见过王礼所一两次，王礼所知道我承包河北宇河集团铁矿的事，因为当时邢某介绍我给王礼所说我是承包他们公司铁矿的甄老板，王礼所说出一吨矿三四百元，让我抽90元，能挣不少钱。后来我得知河北宇河矿业集团有限公司的法人代表王礼所被抓了，我就来报案了。 2、证人邢某证言，2012年10月份的时候，甄某经张光友介绍认识的我，张光友给我说甄某想承包个铁矿干，我说这得请示王礼所，没过几天，甄某、张光友和我到河北宇河矿业集团的办公室找王礼所，甄某和张光友没进去，我给王礼所说能不能让人家承包铁矿，王礼所说能承包，王礼所定了保证金是200万，生产铁矿每吨是90元，在走的时候，王礼所在送我们的时候和甄某见了面，也和甄某谈承包铁矿的事。过了一天左右，王礼所给了我两份铁矿承包合同，让我给甄某看，甄某说没有200万，交100万行不行，晚上，我、甄某、王礼所、张光友、还有会计王某1在邯郸晟泰宾馆门口的一个饭店吃饭，吃饭当中，王礼所同意交100万保证金，让我、王某1结合甄某完善下合同。2012年10月25日，签订合同时我、甄某、张光友都在场，盖王礼所手章和河北宇河矿业集团有限公司章时，我把申丽梅、王某1叫过来，因为她就在隔壁屋住，过来后，谁盖章我记不清了。随后，王某1和甄某到工行交钱，当时交了90万，后来10万是打到我工行卡上的，我后来也把这10万转到王礼所工行卡上了。 王礼所给我说武安金山和大平两个铁矿是他的，有转让协议手续和公证书，我看过这手续，我没有去看过矿，我让张光友带甄某去看过，甄某说这两个矿不理想，能不能找好点的矿，我给王礼所说了后，王礼所说武安常寨顺利和联办矿正在办，办好了给甄某。 3、证人赵某证言，2010年7、8月份，我把我在赵庄的大平铁矿和靳三妮在赵庄的金山铁矿卖给了河北宇河集团，申利方是宇河集团的经办人。靳三妮得了脑栓，他这卖矿一事全权委托给我了。申利方代表宇河集团和我签的合同，申利方拿着合同上事先已经盖好了宇河集团的公章和王礼所的手章，我和靳三妮看了看在合同上签了字，签完合同后，我和王礼所见了面。宇河买我们的矿是380万，签订合同的时候给了我和靳三妮四万元定金，2011年6、7月份左右申利方给了我10万元现金，2011年年底，申利方又转给我50万，打到了张新峰账户，第二天，申利方又转给靳三妮50万，2012年年底，王礼所给了我6万元矿井占地款和看矿人员工资，后来一直没给剩下的款。2013年6月25日王礼所给我打了个欠条，说2014年1月份前付清，2013年12月23号，王礼所又和我签订了一个协议书，又把还款日期推到2014年1月10日，协议上说，如2014年1月10日还付不清余款，宇河集团前期给的钱算违约金全部没收，并把铁矿的手续返还给我，解除合同，具体的协议上都有。这个协议没有执行，因为2014年1月10日后，我一直找不到王礼所。 我们卖矿给王礼所的时候，这两个矿还没有整合完，金山铁矿的安全许可证在2012年没有办理，因为安全许可证需要采矿证办了后，才能办。法人没有变是因为王礼所至今还没有付清购矿款，还欠270万。2012年的时候，金山铁矿不能干，一是手续不全，二是必须购置生产设备。 4、证人王某1证言，我和王礼所是经朋友介绍认识的，2012年左右，王礼所让我给河北宇河集团跑融资，挣工资，但一直不给工资。你们向我出示的2012年10月25日的铁矿承包劳务合同是甄某交钱的时候我知道的，王礼所知道甄某承包铁矿的事，收甄某的钱就是他让我写的收据。你们向我出示的2012年11月7日“今收到甄某交来安全保证金90万元整”的收据是我写的，字也是我签的。是王礼所给我打电话说有笔款要到，让转到他的卡上，我说是什么款，王礼所说是包矿的钱，我说等他回来再打款吧，王礼所说是急事，让我收，并给打个收据。当天，邢某拿合同给我看，我才知道是甄某的保证金100万，但甄某只交了90万，我给他打了90万的收据。保证金是通过转账给了王礼所的个人工商银行账户，是王礼所让转的他个人账户的。事情办好后，我给王礼所打电话说，甄某包矿的钱到账了，他说知道了。 5、证人刘某证言，2012年11月底的时候，甄某给我打电话说，他在武安承包铁矿，让我找懂这行的人过去看矿，我就找了两个人从北京赶到邯郸。第二天，我、甄某、李某1、还有一个人到邯郸晟泰宾馆接上张光友，一起去矿上了，矿大概位置就是武安往涉县方向的地方，张光友到那后就把两个井口位置指给我们，我带着两个人去看了看说，这矿没有什么东西，后来我们就回了。我当时听甄某和张光友说是邢某让甄某接上张光友去看矿。 6、证人李某1证言，内容与证人刘某证言一致。 7、证人袁某证言，2013年初，宇河公司的王礼所来找我说，要买我的武安市西寺庄常寨顺利铁矿和东寺庄联办铁矿，经过商谈，王礼所出1亿多元买我的这两个矿，具体数合同上有，但王礼所说先交300万定金，其中常寨顺利铁矿定金是200万，联办铁矿定金是100万，剩下的钱，把法人变成他后，7个工作日付清，并说7个工作日给不了余款，定金就算违约金。2013年6月，王礼所、我和姜某在我办公室签订了合同，王礼所和我在合同上签了字，姜某作为担保人也在合同上签了字，签订了合同，王礼所把定金交了后，就把武安市西寺庄常寨顺利铁矿的法人代表变成了王礼所，王礼所说他已经有了合作者，只要把法人代表变成他，他的合作者就把钱投资过来。剩下的余款没有给我，因为王礼所的合作者钱没有到位，他的合作者是谁我不知道，武安市西寺庄乡常寨顺利铁矿和联办铁矿现在当然是我的，合同上写着自合作签订后三个月交不清余款，法人代表变更回来，赔偿损失，具体的情况合同上都有。武安市西寺庄乡常寨顺利铁矿和联办铁矿接过就可以直接开某，不需要办任何手续，因为这两个矿一直开某干着的。 8、证人姜某证言，2012年底，我通过高培增认识了王礼所，王礼所说他想买矿，2013年初的时候我就把袁某介绍给了王礼所，王礼所带着好多人就去这两个矿考察了几次，最后就约定先交300万定金，先把常寨顺利铁矿法人代表变成王礼所，7个工作日，交几千万，剩下的款3个月内结清，如交不清余款，定金算违约金，还要赔偿损失，并无偿把法人变更回来，2013年6月的时候，在袁某办公室签订了合同，我在担保人上签了字。王礼所没有按照合同约定履行，因为王礼所钱没有到位。 9、证人杨某证言，我是2012年通过王某1认识了河北宇河矿业集团有限公司的王礼所，王礼所说谁能拉来资金，谁就可以一块干，王礼所有武安市金山铁矿，武安市寺庄联办铁矿和武安市常寨顺利铁矿，武安市金山铁矿手续不全，基础设施也没有，我认识张光友，他和邢某是在一块的，张光友和邢某在一块给河北宇河矿业集团有限公司拉投资，拉来投资，就去联办矿、常寨顺利铁矿考察，金山铁矿不去，因为金山铁矿什么都没有。 10、证人王某2证言，你们向我出示的王礼所账户62×××24的交易明细我看了，王礼所分别在2012年10月27日和2012年12月12日向我账号62×××55转款6万元和5万元，共计11万元，这是我给王礼所办理武安赵庄大平和金山铁矿的采矿证跑手续垫的钱，王礼所还我的钱。2013年的时候，王礼所让我帮他办理采矿证，当时我和赵某、申利方一起办理，2013年7月份去邯郸拿证，拿证需要交54万，王礼所让我先垫上这笔钱，三天后，王礼所没有给我钱，也找不见人，证还在我手里。 11、证人王某3证言，你们向我出示的王礼所62×××24的账号在2012年10月27日给我账号62×××65转款4万元，我不知道这事，这卡我多年不用了，卡已经被银行注销了，我不认识王礼所。 12、证人潘某证言，我通过邢某认识的王礼所，我去过三四次邯郸晟泰宾馆，每次都能见到王礼所。我去邯郸的时候见过甄某，甄某当时没说干什么。工商银行9558820200019285784是我的账号，邢某看我有张工商银行信用卡，我也不用，他说给他能给我刷刷额度，我就给他了，他刷了我的信用卡，他必须要还款，邢某转给我的10000元是他还刷我信用卡的钱。邢务公司民所的全容出示的收条（泰宾馆旁边的工行，甄某用他德承包铁矿的众口铄金 13、证人李某2证言，2011年左右，我在石家庄中信银行工作，王礼所在我行贷过款，后来王礼所还银行贷款，就向我借钱，我陆续借给他多次，到现在他还欠我150万元。你们向我出示的王礼所工行账号62×××24在2012年11月9日向622202040203895471转款30万元，这是王礼所还的倒贷借我的钱。 14、报案材料、报警案件登记表、受案登记表； 15、邯郸市公安局关于将罪犯王礼所解回重新侦查起诉的函关于延长罪犯王礼所羁押期限的函； 16、河北省武安市人民法院（2014）武刑初字第422号刑事判决书、河北省邯郸市中级人民法院（2015）邯市刑终字第00190号刑事裁定书，证实王礼所犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金40000元； 17、武安市公安局经济犯罪侦查大队出具的甄某给王礼所打款100万元及王礼所收到款后资金流向图； 18、铁矿承包劳务合同、劳务合同情况说明、甄某转款凭证、收据，证实甄某与河北宇河矿业集团有限公司签订合同及转款情况； 19、武安市西寺庄乡常寨顺利铁矿与河北宇河矿业集团有限公司签订的协议书、补充协议，证实武安市西寺庄乡常寨顺利铁矿转让及变更法人代表情况； 20、河北省武安市公证处公证书，证实武安市石洞乡赵庄村金山铁矿和武安市石洞乡赵庄村岩山大平铁矿签订矿山整合协议的公证情况； 21、金山铁矿大平铁矿转让合同，证实河北省武安市石洞乡赵庄村金山铁矿和河北省武安市石洞乡赵庄村大平铁矿与河北宇河矿业集团责任公司签订转让协议情况； 22、内资企业登记基本情况表，证实武安市石洞乡赵庄村金山铁矿和武安市西寺庄乡常寨顺利铁矿企业登记情况； 23、被告人王礼所供述，河北宇河矿业集团有限公司是我的公司，2011年、2012年时，我给邢某出过委托书，委托书上写着邢某全权代表河北宇河矿业集团有限公司引进资金。100万承包铁矿保证金中90万是经王某1转到我卡上，这90万用到金山铁矿和常寨顺利铁矿办手续了。2012年的时候，常寨顺利矿手续齐全，还有一个矿，和常寨顺利矿在一起。2012年6月份，我给这两矿的矿主袁某交了300万的定金，就把法人转成我了，两矿总共一亿六千万，一直到现在这两个矿都没有付清钱。 你们向我出示的河北宇河矿业集团有限公司和甄某签订的铁矿承包劳务合同，我委托邢某负责公司经营，有权代表公司签订合同，公章和手章邢某可以用。我没有和甄某见过面，我不认识甄某。2012年河北宇河矿业有限公司只有一个金山铁矿，我是先交纳了个定金，余款没有给够，而且这个铁矿手续不齐全，邢某主要就是跑铁矿的手续。 2012年的时候，我就有一个武安市金山铁矿，交了定金，通过公证把这个矿转给我了，但手续也不全，记不清是什么手续不全了，记不清有没有开采证了。 另有被告人王礼所户籍证明、非党员信息证明、现实表现证明等证据证实，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王礼所以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王礼所主要辩称，其不认识甄某，对于签署铁矿承包劳务合同的事不知情，不构成合同诈骗罪的意见，被害人甄某及证人邢某均能证实王礼所明知甄某即为承包铁矿的一方,仍与甄某签订合同，王某1亦能够证实王礼所对甄某汇入铁矿承包款的事情知情，且王礼所授意王某1为甄某所交费用开具收据，足以证实被告人王礼所辩称不实，故不予采信。辩护人主要提出，被告人王礼所主观上没有非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的手段，不构成合同诈骗罪的意见，卷宗证据能够证实，被告人王礼所在2011年购买金山铁矿和大平铁矿时仅支付了110万元定金，仍有270万元购矿款未支付，法人代表未变更为王礼所，且证人赵某能够证实该矿开采手续不全、生产设备不齐，被告人王礼所对该矿开采手续不全的事实予以认可，证人王某2亦能够印证该矿开采手续不全的事实，在该种情形下，被告人王礼所仍以该矿开采手续齐全，机械设备完整的名义与他人签订铁矿承包劳务合同，在2013年7月金山铁矿开采许可证办理后，仍以各种理由推脱不让被害人开某且不予退款，足以证实其利用虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有他人合法财产的目的的犯罪事实，故对该辩护意见本院不予采信。被告人王礼所在判决宣判后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十九条、第七十条、之规定，判决如下： 一、被告人王礼所犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；与原判有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元，决定合并执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八万元（自判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月16日起至2032年4月4日止）。 二、追缴违法所得人民币一百万元，返还被害人甄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙道庆 人民陪审员  李 晓 人民陪审员  王 清 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  白维梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。