福建省龙岩市新罗区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）闽0802执异34号 案外人：龙岩金亿矿业有限公司，住所地龙岩市新罗区苏坂和目村，统一社会信用代码91350802739518465T。 法定代表人：黄锦汀，执行董事。 委托代理人：曹谋诚，福建正廉律师事务所执业律师。 委托代理人：魏珊珊，福建正廉律师事务所实习律师。 被执行人：林文金，男，1974年7月11日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 被执行人：倪小辉，男，1986年7月10日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 利害关系人：阙炜烨，男，1972年10月20日出生，汉族，个体户，住福建省上杭县。 委托代理人：熊凤龙，上海市捷华（龙岩）律师事务所执业律师。 利害关系人：杜雪萍，女，1964年8月21日出生，汉族，居民，住龙岩新罗区。 利害关系人：张和钗，男，1976年6月8日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 利害关系人：谢道轩，男，1967年3月21日出生，汉族，住龙岩市新罗区。 利害关系人：李文山，男，1971年6月29日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 利害关系人：邱健群，男，1977年6月5日出生，汉族，居民，住龙岩市新罗区。 利害关系人：倪力新，男，1980年10月16日出生，汉族，个体，住龙岩市新罗区。 在本院执行（2019）闽0802刑初364号、龙岩市中级人民法院（2019）闽08刑终255号刑事判决责令被执行人林文金、倪小辉退赔的过程中，案外人龙岩金亿矿业有限公司（以下简称金亿公司）对本院扣留、提取其在华润水泥（漳平）有限公司可获得的石灰石款、废石款等全部款项，查封其采矿许可证（证号：C3508002011067120113242）的行为提出书面异议。本院受理后，依法追加受害人阙炜烨、杜雪萍、张和钗、谢道轩、李文山、邱健群、倪力新为本案的利害关系人，组成合议庭进行了审查，于2020年3月30日进行了听证。案外人金亿公司的委托代理人曹谋诚与利害关系人阙炜烨的委托代理人熊凤龙，利害关系人张和钗、谢道轩、李文山、邱健群、倪力新参加了听证。利害关系人杜雪萍经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。现已审查终结。 案外人金亿公司称：（2019）闽0802刑初364号刑事判决主文共计三十七项，与林文金、唐玮有关的财产刑判决包括第三项“并处没收个人全部财产”，第三十六项“暂扣于公安机关的作案工具予以没收；个人财产用于执行退赔款项，余款用于执行各自财产刑”，判决内容均只针对个人财产，并不包括金亿公司的财产，也未直接将华润应收款、采矿权列为追缴、没收范围。第三十七项为“其他暂扣的财务，依法予以处理”，并未直接判决没收。附表二：“因本案被查封、冻结的其他财产”只将华润应收款列为“查明款项”，没有直接列为没收财产。事实查明部分、证据部分亦不存在与华润应收款及采矿权如何处置的内容。该判决没有提及应当处置金亿公司采矿权的内容，法院查封采矿权无执行依据。判决书第224页至229页详细查明了金亿公司自设立以来的股权变更情况。在2016年6月前，由陈德明经营。2016年6月后，陈德明将70%的股权转让给林文金（股权记挂在林文春名下）、邱金伟，各方按照持股比例共同经营。林文金供述“主要是邱金伟负责管理，我没有参与经营管理，偶尔会参与公司的接待”。林文金仅系金亿公司的隐名股东，其财产与金亿公司财产分属不同法律主体，且未发生混同，法院不得直接执行金亿公司财产。华润应收款系金亿公司向华润公司销售石灰石等货物所取得的对价，货物均已实际交付，华润公司从未以任何形式主张金亿公司或林文金、唐玮在买卖过程中实施敲诈勒索、强迫交易等涉嫌犯罪的不法行为，不属于应予追缴、没收的法定情形。金亿公司未实际取得或占有款项，不可能将“应收账款”用于支持黑恶势力组织。林文金、唐玮系隐名股东（实际出资人），其股东资格未登记在工商部门。金亿公司仅与登记股东发生关系，对实际出资人的财产主张权利，应向登记股东主张。华润应收款应优先用于支付金亿公司所负债务、缴纳税款，还有盈利的按照持股比例分配利润，该利润的30%属于被执行范围。金亿公司处于亏损状态，尚无盈利，林文金、唐玮实际出资的30%股权并无分配利润的依据。金亿公司尚欠福建禾丰物流有限公司运输款200多万元等债务。特提出执行异议，请求撤销（2019）闽0802执5041号之二《协助执行通知书》中对金亿公司在华润水泥（漳平）有限公司应收对账款的执行、撤销对金亿公司采矿权的执行。 利害关系人阙炜烨、张和钗、谢道轩、李文山、邱健群、倪力新称，不同意金亿公司的请求，请求驳回金亿公司的申请，由法院依法裁定。 经本院审查查明：2019年5月27日，本院作出（2019）闽0802刑初364号刑事判决，其中第三项判决为：“被告人林文金犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。”第四项判决为：“被告人倪小辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；合并前罪，有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年，并处没收个人全部财产。”第三十五项判决为：“责令下列被告人分别退赔相关被害人经济损失：林文金、林肯、陈宏新退赔被害人杜雪萍人民币2000000元；林文金、倪小辉退赔被害人阙炜烨人民币410000元；林文金、倪小辉、倪峰枫退赔被害人张和钗人民币601062.15元；林文金、倪小辉退赔被害人谢道轩人民币42300元；林文金、倪小辉退赔被害人李文山人民币1742980元；林文金、倪小辉、张伟胜退赔被害人邱健群人民币50000元；林文金、倪小辉、张伟胜退赔被害人倪力新人民币50000元。”第三十六项判决为：“暂扣于公安机关的作案工具，依法予以没收；被告人的个人财产用于执行上述退赔事项，余款用于执行各自财产刑；其他暂扣的财物，依法予以处理。”第三十七项判决为：“继续追缴被告人的违法所得”。林文金不服，向龙岩市中级人民法院提起上诉。2019年11月19日，龙岩市中级人民法院作出（2019）闽08刑终255号刑事判决，对林文金、倪小辉的判决予以维持。该判决生效后，本院于2019年12月11日作出（2019）闽0802执5041号之一执行裁定：冻结、划拨林文金、倪小辉应当履行义务部分的银行存款；查封、扣押、拍卖、变卖林文金、倪小辉应当履行义务部分的财产；扣留、提取林文金、倪小辉应当履行义务部分的收入；以上以1,742,980元及执行费为限。2019年12月20日，本院向华润水泥（漳平）有限公司送达该执行裁定书及协助执行通知书，要求扣留、提取金亿公司在华润水泥（漳平）有限公司可获得的石灰石款、废石款等全部款项。2019年12月27日，本院向龙岩市新罗区自然资源局送达该执行裁定书及协助执行通知书，要求协助查封金亿公司的采矿许可证（证号：C3508002011067120113242）。 2020年3月10日，金亿公司向本院提出执行异议，并提供金亿公司与华润水泥（漳平）有限公司分别于2016年9月1日、2017年3月1日、2017年5月1日签订的三份购销合同，用以证明双方的买卖事宜。 本院认为,龙岩市中级人民法院（2019）闽08刑终255号刑事判决已发生法律效力，可以作为认定本案事实的依据。该判决认为：“原判所认定原审被告人被查封、扣押的作案工具及个人财产有不动产登记信息证明、商品房买卖合同、转让协议、银行流水明细等证据证实。2019年4月9日两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第6条规定，对于嫌疑人个人所有的、实际控制的、出资贿买的、转移至他人名下的财产，应先行采取查询、查封、扣押等措施，故本案中对各原审被告人名下的财产进行查封、扣押、冻结并无错误，原审法院根据查封、扣押、冻结情况所作出的处理意见适当。上诉人、辩护人及原审被告人关于本案财产处理的相关意见，理由不充分，不予采纳。”根据本院（2019）闽0802刑初364号刑事判决中附表二：冻结该黑社会性质组织控制经营的金亿公司银行资金4,537.09元、冻结金亿公司在苏坂和目村石灰石矿一处,已认定金亿公司由黑社会性质组织控制经营,因此，本院对金亿公司的相关财产予以提取、查封合法有据。金亿公司所提异议的理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定，裁定如下： 驳回案外人龙岩金亿矿业有限公司的异议请求。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向龙岩市中级人民法院申请复议。 审判长 陈  淑  玲 审判员 张  伟  健 审判员 林  演  芝 二〇二〇年四月二日 书记员 温丽芳(代) 附相关法条： 1、《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 2、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。