广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初1号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人宋某某，男，1982年10月30日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务工，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日到宾阳县公安局城南派出所自动投案，当日被刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]566号起诉书指控被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人宋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2014年12月22日，被告人宋某某为获取好处费，在明知钱款来源不明的情况下，持五张他人信息开户的农业银行卡，在南宁市兴宁区五塘邮政储蓄银行ATM机取款，同日被南宁市公安局兴宁区分局五塘派出所民警查获。经查明，宋某某被查获时，共在南宁市兴宁区五塘邮政储蓄银行ATM机取款共计人民币73900元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、中国农业银行流水清单、证人陆某的证言、被告人宋某某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人宋某某明知是犯罪所得的钱款仍帮忙代领，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。 被告人宋某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明：2014年12月22日，被告人宋某某为获取好处费，在明知钱款来源不明的情况下，持五张他人信息开户的农业银行卡，在南宁市兴宁区五塘邮政储蓄银行ATM机取款，同日被南宁市公安局兴宁区分局五塘派出所民警查获。经查明，宋某某被查获时，已在南宁市兴宁区五塘邮政储蓄银行ATM机取款共计人民币71000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月27日11时许，宾阳县公安局刑事侦查大队民警接到南宁市公安局纪委移交关于宋某某曾经于2014年12月22日16时许在南宁市邮政储蓄银行ATM机持五张不同银行卡取现时，被五塘派出所民警口头传唤至派出所内接受调查。宋某某涉嫌诈骗违法犯罪，南宁市公安局纪委要求进行查处。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人宋某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：经公安机关侦查员通知，被告人宋某某于2019年8月14日9时许来到宾阳县公安局城南派出所协助调查，随即被控制。 4.扣押物品清单、移交清单，证实：南宁市公安局兴宁分局于2014年12月22日依法扣押被告人宋某某持有的中国农业银行卡5张（卡号尾号分别为2171、1175、1777、0571、1672）、一百元人民币890张。南宁市公安局纪律检查委员会于2019年3月22日将有关证据材料移交宾阳县公安局。宾阳县公安局于2019年8月14日向被告人宋某某出具扣押物品清单，再次扣押宋某某原持有的中国农业银行卡5张。 5.指认照片，证实：被告人宋某某指认被扣押的作案使用的银行卡。 6.银行流水清单，证实：被告人宋某某被扣押的中国农业银行卡的银行流水情况。（1）尾号为1175的银行卡户名为王锋，该卡于2014年12月22日在南宁市兴宁区笔共计20000元。（2）尾号为1777的银行卡户名为杨通明，该卡于2014年12月22日在南宁市兴宁区笔共计20000元。（3）尾号为2171的银行卡户名为杨通明，该卡于2014年12月22日在南宁市兴宁区笔共计19300元。（4）尾号为1672的银行卡户名为王锋，该卡于2014年12月22日在南宁市兴宁区笔共计9700元。（5）尾号为0571的银行卡户名为袁贺明，该卡于2014年12月22日在南宁市兴宁区取现2000元。综上，上述银行卡于2014年12月22日共计取款71000元。 7.证人陆某的证言，证实：其曾于2014年在南宁市兴宁区邮政储蓄银行工作。2014年12月底的一个下午，其在银行上班给ATM机配钞时发现有一名男子在取钱，疑似电信诈骗的取钱人。其观看监控确认该男子使用多张银行卡多次取现，然后其就叫业务主管李志艺拨打电话报警。不久后两个协警就来到银行将那名男子控制，并当场在该男子身上搜出几张银行卡和大概八万多的现金。之后两名协警就将男子押送去派出所了。 8.被告人宋某某的供述，证实：2014年12月22日中午，在距离五塘镇邮政储蓄银行七百米左右的地方，有一名五十岁左右的女子开着一辆深蓝色女装摩托车来到其面前问其会不会操作柜员机，让其帮忙将卡里的钱取出来，事后给其几百元辛苦费。那名女子交给其五张中国农业银行卡，密码户名都写在银行卡上。其在领取了其中一部分钱款后，被五塘派出所的民警抓获了，然后民警又带其去一个银行ATM机让其查询还有没有余额，并将里面的余额全部取出来。其一共取了89000元，都被公安机关扣押了。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人宋某某应当明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的取款数额有误，本院予以纠正。被告人宋某某在案发后尚未被采取强制措施时，经公安机关电话传唤主动直接向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应视为自首，本院予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人宋某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年2月13日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的违法犯罪所得89000元及作案工具银行卡5张，由扣押的公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  农红梅 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年四月二十日 书 记 员  莫维宁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。