安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初190号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人赵浩，男，1994年1月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，小学文化，无业，居住地安徽省濉溪县。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年3月27日被该分局取保候审。2020年4月13日经本院决定逮捕，公安机关未予执行。被告人郭家，男，1984年10月7日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省明光市，经常居住地安徽省滁州市琅琊区。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年3月27日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人蔡恒志，安徽会峰律师事务所律师。被告人翟云，女，1986年5月12日出生于安徽省明光市，汉族，高中文化，职员，居住地安徽省明光市。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年3月27日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张勇，安徽会峰律师事务所律师。被告人杨洋，男，1992年8月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，居住地安徽省定远县。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪主动到安徽省滁州市公安局南谯分局投案，次日被该分局刑事拘留;同年3月1日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。辩护人付中华，安徽天定律师事务所律师。被告人马加连，男，1987年6月24日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，居住地湖北省武汉市黄陂区。2019年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局奉贤分局南桥派出所抓获，同年4月3日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年4月22日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人葛雨洋，男，1990年10月19日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住安徽省滁州市。2014年3月4日因犯故意伤害罪被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年4月28日被释放。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年3月1日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。辩护人雍嵘，安徽天定律师事务所律师。被告人陈仁维，男，1993年2月18日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，职员，户籍地安徽省六安市裕安区，经常居住地安徽省滁州市。2019年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审。2020年4月13日经本院决定逮捕，公安机关未予执行。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]165号起诉书指控被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人翟云、葛雨洋、陈仁维犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于同年8月19日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人郭家及其辩护人蔡恒志，被告人翟云及其辩护人张勇，被告人杨洋及其辩护人付中华，被告人葛雨洋及其辩护人雍嵘，被告人赵浩、马加连、陈仁维到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2017年9月以来，许某（另案处理，下同）纠集被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维等人，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，隐瞒真相，诱骗被害人签订虚假借款协议，虚增借贷金额、制造虚假资金流水、肆意认定违约等，迫使被害人按照设置好的套路偿还借款，当被害人无力偿还，便采用滋扰、纠缠、恐吓等手段逼迫被害人，以达到非法占有被害人财物的目的。许某、赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维等人的行为严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以许某为首要分子，赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维为成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：一、诈骗罪1.2018年1月9日，徐某1经翟云介绍向许某借款2万，张某1作为担保人，许某带马加连、赵浩等人到明光上门外访，后以行规为由，欺骗徐某1出具了4万元的借条，欺骗张某1签订4万元的担保协议和房屋租赁协议等手续，扣除利息、上门费、保证金等，徐某1实际得款1.3万元。后徐某1未还款，许某便带赵浩、郭家滋扰、纠缠徐某1，徐某1于2018年1月31日又向许某出具了1万元的借条，约定次日归还。上述借款徐某1未还款。2.2018年2月24日，武某1经翟云介绍向许某借款2万元，许某安排赵浩、郭家外访后，以行规为由，欺骗武某1出具4万元借条，约定22天为一周期，并签抵押协议等，扣除利息、保证金、油费等，武某1实际得款1.28万元。该笔借款武某1还款2.6万元。2018年8月24日，武某1向许某借款1万元，许某、赵浩以行规为由，欺骗武某1出具2万元借条，约定22天为一周期，并签抵押协议等，扣除利息、保证金等，武某1实际得款0.6万元。至案发，武某1陆续还利息1.28万元，本金未还，2万元的借条仍在许某处。3.2018年2月24日，郁某经翟云介绍向许某借款2万元，许某伙同赵浩一起放贷，约定22天为一周期，扣除利息、上门费、材料费等，郁某实际得款1.3万元。至案发，该笔借款郁某陆续还款1.35万元。4.2018年2月24日，李某1经人介绍向许某借款1万元，许某安排赵浩上门外访，以行规为由，欺骗李某1写出具2万元借条，约定21天为一周期，扣除利息3000元、上门费和介绍费、手续费1500元，李某1实际得款0.55万元，该笔借款李某1至案发未还款。5.2018年3月19日，丁某找许某借款2万元，许某伙同马加连、赵浩以行规为由，欺骗丁某出具4万元的借条，约定22天为一周期，并签租赁协议、房屋买卖合同等，扣除砍头息，丁某实际得款1.4万元，许某制造了4万元的转账记录。至2018年12月1日，丁某支付利息和逾期费6.7万元。6.2018年3月23日，王某2经翟云介绍向许某处借款2万元，许某、郭家以行规为由，欺骗王某2出具4万元借条，并制造了4万元转账记录，扣除砍头息、服务费等，王某2实际得款1.25万元，该笔借款王某2至案发未还款。7.2018年4月，刘某2向许某借款3万元，许某以行规为由，欺骗刘丼山出具6万元的借条，约定22天为一期，扣除利息、上门费、材料费等，刘某2实际得款2.3万元。后刘某2无钱还款，许某欲转单平账，便让葛雨洋配合其找刘某2要账，并转账给葛雨洋1.5万元。后许某、葛雨洋找到刘丼山后，欺骗其向葛雨洋借款2万，用以支付许某的利息。扣除利息4000元、上门费1000元，刘丼山出具2万元借条后，葛雨洋将1.5万元钱转账给刘某2，刘某2得款后直接作为利息全部支付给许某。该笔借款自2018年6月11曰至9月19日刘某2支付利息2.75万元，本金未还，且仍有8万元借条在许某处。8.2018年5月11日，洪某经翟云介绍向许某借钱，借款2万元，许某带赵浩、杨洋、郭家放贷，许某安排赵浩、杨洋上门外访后，以行规为由，欺骗洪某出具给赵浩4万元的借条，扣除砍头息、上门费、保证金等，洪某实际得款1.3万元，并制造转账4万元转账记录。洪某支付0,5万元利息后未再还款。后许某以4万元的借条多次向洪某追债，欺骗洪某先后出具了还款承诺书、协议书以及欠条；其中许某带郭家搬走洪某经营的酒厂内价值18840元的白酒抵债，另许某带郭家、赵浩向洪某催收过程中，欺骗洪某出具了3.33万元的欠条。9.2018年6月12曰，何向雨找许某借款2万元，许某、赵浩上门外访后，以行规为由，欺骗何向雨向赵浩出具4万元借条，扣除利息、上门费等，何向雨实际得款1.7万元。该笔借款何向雨按约支付4期利息和本金，共计还款3.2万元。10.2018年8月12日，杨某向许某借款1万元，许某、郭家上门外访后，以行规为由，欺骗杨某出具2万元的借条，扣除上门费、利息等，杨某实际得款8900元，该笔借款实际由郭家出资。至2018年11月24日杨某共支付利息4150元，本金未还，2万元的借条仍在许某处。11.2018年9月14日，桑某向许某借款2万元，许某带杨洋放贷，以行规为由，欺骗桑某出具4万元的借条，并用房产抵押。扣除砍头息、上门费等，桑某实际得款1.4万元，杨洋协助制造转账记录。借款期限内桑某还款1.95万元清账。12.2018年9月22日，胡某向许某借款1万元，许某、赵浩放贷，以行规为由，欺骗胡某向赵浩出具2万元借条，并签订借款协议等，扣除利息、上门费1000元，胡某实际得款6000元。该笔借款由赵浩出资，胡某按期支付两期利息共6000元后案发。2万元的借条仍在许某处。13.2018年9月22日，张某2经人介绍向许某处借款4万元，许某、杨洋上门外访后，以行规为由，欺骗张某2出具8万元的借条，并以房产证、结婚证、户口本抵押，扣除砍头息、上门费等，张某2实际得款2.9万元，该笔借款张某2支付利息0.5万元，本金未还，8万元的借条仍在许某处。14.2018年9月24日，陆某经杨洋介绍向许某借款2万元，许某、杨洋上门外访后，以行规为由，欺骗陆某出具4万元的借条，并签房屋租赁协议等手续，扣除砍头息、上门费后，陆某实际得款1.4万元，杨洋协助制造转账记录。至2018年12月1日案发前，陆某陆续还款2万元。15.2018年9月28日，袁某经陈仁维介绍向许某借款2万元，许某、陈仁维上门外访后，欺骗袁某出具4万元的借条，扣除砍头息、上门费，并签订店面转让协议等手续后，许某转账4万元到袁某的银行卡，又让袁某取现26500元给陈仁维，陈仁维再把26500元钱给许某，袁某实际得款1.35万元。该笔借款袁某按支付三期利息1.5万元后案发。二、寻衅滋事罪1.2017年10月份的一天晚上，为向被害人刘某1索要非法债务，许某纠集杨洋等人一起到滁州市港汇中心小区刘某1家中，刘某1一人在家，许某三人就和刘某1谈还钱的事情，后双方发生争吵，刘某1要求许某三人离开自己家，许某等三人拒不离开，直到刘某1报警，警察出警至现场后三人才离开刘某1家中。2017年11月9日晚上，被告人许某为了索要非法债务带葛雨洋、马加连到滁州市港汇中心小区刘某1家中，三人将刘某1家门敲开后进入刘某1家中，刘某1父母也在家中，双方因谈还钱的事情发生言语争执，后刘某1、刘某1父母要求许某三人离开自己家，许某等三人拒不离开，并在刘某1家中抽烟、吃瓜子，烟头、瓜子壳乱扔，持续半小时到一个小时左右的时间，直到刘某1家人报警，警察出警至现场后三人才离开刘某1家中。2017年11月10日20时许，被告人许某为索要非法债务,带杨洋、马加连到刘某1上班的平安保险公司找刘某1还钱，因刘某1没钱还钱，许某等三人遂跟着刘某1，后刘某1实在没有办法打电话把被追债人跟着的情况讲给刘某5，刘某5遂报警，警察出警至现场将刘某1、马加连带离公司。2.2018年2月初的一天中午，为向被害人徐某1索要非法债务，许某纠集被告人赵浩、郭家在明光一个饭店找到徐某1，对其进行辱骂、殴打。2018年2月5日下午，为向被害人徐某1索要非法债务，许某纠集被告人赵浩、郭家到明光滋扰担保人张某1，不还钱不让离开，约一小时后张某1报警，警察到场后许某等人才离开。2018年2月份的一天，为向被害人徐某1索要非法债务，许某纠集被告人赵浩到明光昌隆壹号小区张某1家中，以张某1作为担保人出具房屋租赁协议的滋扰、威胁张某1妻子、儿女，持续约半小时未等到张某1，许某等人才离开。2018年3月初的一天，为向被害人徐某1索要非法债务，许某纠集赵被告人浩、郭家到明光市梁郢小区徐某1家滋扰徐某1父母及妻子姚某，持续二三十分钟未见到徐某1，许某等人才离开，时值放学，影响了姚某在自家开办的幼儿园的正常秩序。之后过了几天，许某再次纠集被告人赵浩、郭家到梁郢小区徐某1家敲门索要非法债务，因学生上课姚某未给许某等人开门，持续一个多小时未见到徐某1，许某等人才离开。3.2018年3月份的一天下午2时许，许某纠集被告人赵浩、郭家到明光向被害人郁某索要非法债务，一直滋扰、纠缠郁某到晚上10时许，郁某筹到5000元钱给许某后才得以离开。4.2018年4月份左右的一天，为索要非法债务，许某纠集被告人赵浩到被害人李某1家中滋扰约半个小时才离开。2018年5月份的一天，为索要非法债务，许某纠集被告人赵浩、马加连、郭家一起到被害人李某1家中，对李某1威胁、辱骂，并在李某1家院子内打牌、抽烟，持续约四十分钟后离开。5.2018年4、5月份的一天，许某纠集被告人杨洋到被害人刘某2在明光市经营的农场索要非法债务，见刘某2实在没钱才离开。6.2018年9、10月份的一天晚上，许某纠集被告人杨洋、赵浩到滁州市阳光河畔小区被害人陈某家中找陈某索要非法债务，持续了约二十分钟，听陈某讲马上卖房子后二人才离开。7.2018年11月的一天凌晨1点左右，许某纠集被告人杨洋、赵浩到全椒县江海儒林小区4栋3单元1006室找被害人张某2索要非法债务，张某2妻子称其不在家，许某等人离开。8.2018年12月2日，许某纠集被告人杨洋到滁州市发能国际城小区北门向杨某索要非法债务。因杨某无钱还债，许某辱骂、殴打杨某。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵浩、郭家、马加连、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维构成恶势力犯罪集团，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋的刑事责任、以诈骗罪追究被告人翟云、葛雨洋、陈仁维的刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭家辩称：起诉书指控其参与对洪某放贷并从洪某酒厂搬酒与事实不符。其辩护人辩称：1、起诉书指控被告人郭家参与放贷证据不足；2、诈骗犯罪应区分既遂、未遂；量刑方面，被告人郭家系从犯，初犯、偶犯，建议判处被告人郭家有期徒刑二年六个月至三年六个月。被告人杨洋辩称：其没有参与对张某2的放款，也没有到刘某1的港汇中心家中去要钱。其辩护人辩称：被告人杨洋参与要账过程中并无打骂借款人行为，参与放款过程中没有获得利益，对于张某2的放款仅有许某的供述；量刑方面，杨洋具有自首情节，初犯、偶犯，危害程度轻微，系从犯，家庭情况特殊，建议对被告人杨洋从轻或减轻处罚。被告人翟云辩称：其只负责给许某介绍客户，后面的事情她不参与。其辩护人辩称对于郁某和王某2，翟云没有获取利益，是郁某、王某2自行和许某达成的借款协议，与其他的介绍借款不同。翟云不是恶势力犯罪集团成员，涉案金额小，翟云参与的犯罪未造成严重的后果，具有坦白情节，愿意退赃和缴纳罚金，初犯、偶犯，建议判处翟云有期徒刑八个月至一年二个月并适用缓刑。被告人葛雨洋对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称葛雨洋具有坦白情节，系从犯，刘某2对葛雨洋表示谅解，家庭困难，建议对被告人葛雨洋从轻处罚。被告人赵浩辩称：其是自首的。被告人马加连、陈仁维对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2017年9月以来，许某（另案处理）与被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维等人，假借民间借贷之名，以行业规矩为由，欺骗被害人签订虚高或翻倍借款协议，制造虚假资金流水、肆意认定违约，采用滋扰、纠缠、恐吓等手段非法侵占被害人财物。许某、赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云、葛雨洋、陈仁维等人以威胁、滋扰等手段在借贷行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以许某为首要分子，赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、诈骗事实1、2018年1月9日，被害人徐某1经被告人翟云介绍向许某借款20000元，张某1作为担保人。许某带马加连、赵浩等人到明光上门外访后，以行规为由，欺骗徐某1出具40000元借条，要求张某1签订40000元的担保协议和房屋租赁协议等手续。扣除利息、上门费、保证金等，徐某1得款13000元。徐某1支付600元后，未还款，许某带赵浩、郭家滋扰、纠缠徐某1，徐某1于2018年1月31日又向许某出具10000元借条。2、2018年2月24日，被害人武某1经被告人翟云介绍向许某借款20000元。许某安排赵浩、郭家外访后，以行规为由，欺骗武某1出具40000元借条、签抵押协议等手续，扣除利息、保证金、油费等，武某1得款12800元。后武某1还款26000元。2018年8月24日，武某1向许某借款10000元，许某、赵浩以行规为由，欺骗武某1出具20000元借条、签抵押协议等手续，扣除利息、保证金等，武某1得款6000元。至案发，武某1还款12800元。3、2018年2月24日，被害人郁某经被告人翟云介绍向许某借款20000元。许某同赵浩放贷给郁某，扣除利息、上门费、材料费等，郁某得款13000元。至案发，郁某还款13500元。4、2018年2月24日，被害人李某1向许某借款10000元。许某安排赵浩上门外访后，以行规为由，欺骗李某1出具20000元借条，扣除利息3000元、上门费、介绍费、手续费1500元，李某1得款5500元。至案发，李某1未还款。5、2018年3月19日，被害人丁某向许某借款20000元。许某同马加连、赵浩以行规为由，制造了40000元转账记录，欺骗丁某出具40000元借条、签租赁协议、房屋买卖合同等手续，扣除利息，丁某得款14000元。丁某支付利息和逾期费共67000元。6、2018年3月23日，被害人王某2经被告人翟云介绍向许某借款20000元。许某、郭家以行规为由，制造了40000元转账记录，欺骗王某2出具40000元借条，扣除砍头息、服务费等，王某2得款12500元。至案发，王某2未还款。7、2018年4月，被害人刘某2向许某借款30000元。许某以行规为由，欺骗刘某2出具60000元借条，扣除利息、上门费、材料费等，刘某2得款23000元。后刘某2无钱还款，许某让葛雨洋配合其找刘某2要账，并转账给葛雨洋15000元。许某、葛雨洋欺骗刘某2向葛雨洋借款20000元，用以支付许某的利息。扣除利息4000元、上门费1000元，欺骗刘某2出具20000元借条后，葛雨洋将15000元转账给刘某2，刘某2得款后直接作为利息全部支付给许某。后刘某2还款27500元。8、2018年5月11日，被害人洪某经被告人翟云介绍向许某借款20000元。许某带赵浩、杨洋、郭家放贷，许某安排赵浩、杨洋上门外访后，以行规为由，制造了40000元转账记录，欺骗洪某出具给赵浩40000元的借条，扣除利息、上门费、保证金等，洪某得款13000元。洪某支付5000元利息后，未再还款。许某以40000元的借条多次向洪某索债，要求洪某先后出具了还款承诺书、协议书以及欠条；其中许某搬走洪某经营的酒厂内价值18840元的白酒抵债，另许某带郭家、赵浩向洪某催收过程中，要求洪某出具33300元欠条。9、2018年6月12日，被害人何向雨向许某借款20000元。许某、赵浩上门外访后，以行规为由，欺骗何向雨向赵浩出具40000元借条，扣除利息、上门费等，何向雨得款17000元。何向雨共还款32000元。10、2018年8月12日，被害人杨某向许某借款10000元，由郭家出资。许某、郭家上门外访后，以行规为由，欺骗杨某出具20000元借条，扣除上门费、利息等，杨某得款8900元。后杨某共还款4150元。11、2018年9月14日，被害人桑某向许某借款20000元。许某以行规为由，由杨洋协助制造40000元转账记录，欺骗桑某出具40000元的借条，并用房产抵押，扣除利息、上门费等，桑某得款14000元。后桑某还款19500元。12、2018年9月22日，被害人胡某向许某借款10000元，由赵浩出资。许某、赵浩以行规为由，要求胡某向赵浩出具20000元借条，并签订借款协议等手续，扣除利息、上门费1000元，胡某得款6000元。后胡某还款6000元。13、2018年9月24日，被害人陆某经被告人杨洋介绍向许某借款20000元。许某、杨洋上门外访后，以行规为由，由杨洋协助制造40000元转账记录，欺骗陆某出具40000元借条、签房屋租赁协议等手续，扣除利息、上门费等，陆某得款14000元。后陆某还款20000元。14、2018年9月28日，被害人袁某经被告人陈仁维介绍向许某借款20000元。许某、陈仁维上门外访后，欺骗袁某出具40000元借条，并签订店面转让协议等手续，扣除利息、上门费后，许某转账40000元到袁某的银行卡，让袁某取现26500元给陈仁维，陈仁维再把26500元给许某，袁某实际得款13500元。后袁某还款15000元。二、寻衅滋事事实1、2017年10月份的一天晚上，许某、杨洋等人到滁州市港汇中心小区刘某1家中向被害人刘某1索要债务，双方发生争吵，刘某1要求许某等人离开未果遂报警。警察出警至现场，许某等人离开刘某1家。2、2017年11月9日晚上，许某为索要债务带葛雨洋、马加连到滁州市港汇中心小区，三人将刘某1家门敲开后进入刘某1家中，双方因谈还钱的事情发生言语争执，刘某1及刘某1父母要求许某等人离开未果遂报警，许某等人在刘某1家中抽烟、吃瓜子，并将烟头、瓜子壳乱扔，持续半个多小时。警察出警至现场后，三人离开刘某1家。3、2017年11月10日，许某与被告人杨洋、马加连为索要债务,到刘某1上班的公司找刘某1。因刘某1没钱，许某等三人尾随、纠缠刘某1。后刘某5报警。4、2018年2月初的一天，许某与被告人赵浩、郭家为向被害人徐某1索要债务，在明光市一个饭店对徐某1进行辱骂、殴打。5、2018年2月5日下午，许某与被告人赵浩、郭家为向被害人徐某1索要债务，到明光市滋扰担保人张某1，不还钱不让张某1离开，约一小时后警察到场，许某等人离开。6、2018年2月份的一天，许某与被告人赵浩为向被害人徐某1索要债务，至明光市昌隆壹号小区张某1家中，以张某1作为担保人出具的房屋租赁协议滋扰、威胁张某1妻子、儿女，持续约半小时未等到张某1，许某等人离开。7、2018年3月份的一天，许某与被告人赵浩、郭家为索要债务至明光市梁郢小区徐某1家，滋扰徐某1家人，持续二三十分钟未见到徐某1，许某等人离开。时值放学，影响了徐某1妻子姚某在自家开办的幼儿园的正常秩序。8、几天后，许某与被告人赵浩、郭家至梁郢小区徐某1家索要债务，因学生上课姚某未给许某等人开门，持续一个多小时未见到徐某1，许某等人离开。9、2018年3月份的一天14时许，许某与被告人赵浩、郭家至明光市向被害人郁某索要债务，一直滋扰、纠缠郁某至22时许，郁某还5000元给许某后，郁某得以离开。10、2018年4月份左右的一天，许某与被告人赵浩为索要债务，至被害人李某1家中滋扰约半个小时才离开。11、2018年5月份的一天，许某与被告人赵浩、马加连、郭家为索要债务，至被害人李某1家中，对李某1威胁、辱骂，并在李某1家院子内打牌、抽烟，持续约四十分钟后离开。12、2018年9、10月份的一天晚上，许某与被告人杨洋、赵浩为索要债务至滁州市阳光河畔小区被害人陈某家中对陈某进行滋扰约二十分钟。13、2018年11月的一天凌晨1时许，许某与被告人杨洋、赵浩为索要债务至全椒县江海儒林小区4栋3单元1006室张某2家中，张某2妻子称张某2不在家，许某等人离开。14、2018年12月2日，许某与被告人杨洋为索要债务至滁州市发能国际城小区北门，因杨某无钱还款，许某辱骂、推搡杨某。案发后，公安机关从被告人杨洋处扣押手机一部、25元及身份证；从被告人葛雨洋处扣押手机一部。另查明：被告人赵浩到公安机关投案，被告人杨洋、陈仁维经公安机关电话通知，归案后均如实供述了其犯罪事实。被害人刘某2对被告人葛雨洋的犯罪行为表示谅解。上述事实，有下列经举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、辨认笔录证明：被告人赵浩、马加连、郭家、赵浩、翟云、葛雨洋与同案犯许某之间相互辨认；被告人陈仁维对被告人赵浩、马加连的辨认。被害人徐某1、郁某等人对同案犯许某、被告人赵浩、郭家、翟云等人的辨认；被告人陈仁维、证人张某3、吕某、姚某等对同案犯许某的辨认；被害人杨某对被告人郭家、杨洋、赵浩的辨认；被害人王某2、证人李某2对被告人郭家、翟云及同案犯许某的辨认；被告人刘某1对被告人杨洋、马加连及同案犯许某等的辨认等。2、转账记录证明：许某转账给翟云的记录。许某、郭家等人转账制造银行流水情况、转账给借款人武某1、袁某、郁某等人及武某1、袁某、郁某等人的还款情况。汪某转账8万元给张某2，张某2转账给许某51000元。2018年8月17日，杨波转账给陈某18200元。3、房屋租赁协议、担保合同、借条、收条等证明：徐某1、张某2、杨某等人从许某处借款，按照许某要求出具相关手续。4、结婚证、营业执照、欠条等证明：吴加霞与洪某系夫妻关系，安徽省明光老明王酒业有限公司的法定代表人为吴加霞。协议书、承诺书证明：2018年8月9日，洪某向许某出具的还款承诺书，并签订以酒抵债的协议。2018年10月2日，洪某按许某要求出具3.33万元欠条。5、接处警情况登记表、现场治安调解协议书证明：2018年12月2日，杨某报警称在发能国际北门被人打了。民警到现场进行调解，许某对杨某有推搡行为。2017年11月9日，刘某1报警家中发生纠纷。2017年11月10日，刘某5报警称刘某1因为欠别人钱被别人跟着。2018年2月5日，张某1报警称因他帮人担保，现在凯旋门建筑工地门口有人不让他走。6、欠条证明：经调解，郁某出具欠条，欠许某6000元。7、扣押清单证明：公安机关从被告人杨洋处扣押手机一部、25元及身份证；从被告人葛雨洋处扣押手机一部。8、归案及抓获经过证明：2019年4月1日，马加连被上海市公安局奉贤分局南桥派出所抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯区分局带回；2019年1月22日，葛雨洋被滁州市公安局南谯分局抓获；2019年1月22日，经公安机关电话通知，杨洋到案接受调查，如实供述了其犯罪事实；2019年2月22日，赵浩到公安机关投案；2019年3月5日，公安机关在滁州市将郭家抓获；同日，滁州市公安局南谯分局在滁州市将翟云抓获；2019年4月28日，经公安机关电话通知，次日陈仁维到案接受调查，如实供述了其犯罪事实。9、户籍信息、人口信息等证明：各被告人的自然身份情况。10、刑事判决书证明：2014年3月4日，被告人葛雨洋因犯故意伤害罪，被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年4月28日被释放。11、谅解书证明：被害人刘某2对被告人葛雨洋的犯罪行为表示谅解。12、被害人张某2的陈述证明：他经人介绍从许某处借款。2018年11月份的一天凌晨1点多钟，许某和一个年轻男子到他家敲他家门找他要钱，当时他不在家，他妻子开门的。13、被害人武某1、丁某等人的陈述证明：他们从许某、赵浩等人处借款，按照许某等人的要求出具虚高或翻倍借条、扣除砍头息、上门费等费用以及后续还款情况。14、被害人郁某的陈述证明：2018年2月份，她从许某处借款2万元，扣除一个月利息、上门费、材料费等，到手1.3万元。到期后，许某一直打电话让她还钱。2018年3月份的一天，许某带一个明光的男的还有那个脸上长痘的男的找她还钱。从下午二三点钟到晚上十一点多，她被要求一直在许某车里坐着，许某带的两个人就在车上看着她，后来她借了5000元还给许某。及后经许某等人催收，她陆续还款情况。15、被害人陈某的陈述证明：2018年他从许某处借款。因为后来本金没有还，许某带杨洋等人去到他家里要过两、三次钱。许某一进他家后往沙发一坐，让他赶快还钱，态度很不好，他让许某等人先离开，许某说他搞不到钱的话就不走。他最终房子卖掉，婚姻破裂，和父母的矛盾变深都和许某有脱不了的干系。16、被害人徐某1的陈述证明：2018年1月份的一天，翟云介绍他从许某处借款2万元，拿到手只有1.6万元，要扣除4000元的利息等费用，他让张某1用房子抵押的。他们到他家和张某1家上门后，许某说要写4万元的借条、一个房屋租赁协议，说这是他们借贷的行规。手续都办好以后，许某给他转了12000元，许某说那4000元是保证金。他急着用钱就借了。许某一直对他进行电话催收。2018年1月31日，许某到他租住的明光市张郢小区找他，他没有钱，许某骂他，还让他写了一张1万元的借条。2018年过年的时候，许某他们一直开车跟着他去了一家饭店，许某骂他，还踹了他肚子一脚，打了他肩膀一拳。张某1就一直被许某等人架着，也没说话。他听张某1说，张某1是报警才走掉的。许某还带人去他在明光市梁郢小区租住的房子闹过。那时他和前妻姚某离婚了。姚某说许某他们去闹的时候，她一个人在家很害怕，让他快点把钱还给这些人，不然他们还去找姚某闹。从许某那里借钱没能对他的工作起到帮助，他们对他各种辱骂、威胁，给他的生活造成了非常恶劣的影响。他们找他前妻姚某闹的时候，姚某是一个人居住，那时候他儿子才几个月大，这种行为对姚某造成了很大的伤害。17、被害人张某1的陈述证明：2018年1月份，他帮徐某1担保从许某处借款。月底的时候，放钱的那个瘦子带两个人来找徐某1要债，说徐某1没有钱就把他带到滁州。这些放高利贷的都是混子，他怕被带到滁州出事，就喊了哥哥张龙春过来，张龙春报警的。2018年2、3月份，这个瘦子带人到他家，他女儿说这个人还给他女儿看了一份房屋租赁合同，说如果张某1不还钱，这房子就是他们的了。2018年2、3月份的一天，他去找徐某1，姚某在家，正好那个瘦子带两个人又来了，姚某说徐某1不在家，对方不愿意走，姚某和她老公公、她妈一起撵对方走。当时姚某家还是有几个幼儿园孩子没放学，有的家长还过来接小孩，瘦子被姚某他们撵到外面，他们就到车子上等，等了半个多小时，看不到徐某1就走了。18、被害人王某2的陈述证明：2018年3月份，他经翟云介绍从许某处借款，按照许某要求写借条、借款协议、房屋租赁协议，许某让郭家通过支付宝给他转了4万元，让他用银行卡通过许某带来的POS机刷回去27500元，他到手12500元。他借钱的时候还是大学生，谁知道问他们借钱后陷入到了一个无底洞里，利息那么高，而且都是问他要翻倍的钱。他没钱还，只能到处躲债，导致他长时间不在学校，最后大学都没毕业。现在回家了还是要躲债，工作也不敢出去找。许某他们也干扰了他父母的生活。19、被害人李某1的陈述证明：2018年2月24日，经人介绍她从许某处借款1万元，许某以行业规矩为由让她写2万元借条，扣除第一个月利息3000元，上门费、介绍费、手续费一共1500元，给了她5500元。许某来她家要了三、四次钱，每次都带二、三个小伙子。第一次是借过钱后不到十天时间，许某说这是他们的规矩，不到十天就要还钱。她没有钱，和许某一起的小伙子就骂骂咧咧的，还进到她家里看说要搬值钱的东西，他们在她家转了一圈没看到什么东西就走了。过了几天，许某又带了二、三个小伙子到她家要钱。第二次他们来过十几天以后，许某又带了几个小伙子到她家，听她说没钱，他们开始骂她。骂了一会，四个人就在她家院子里抽烟、打牌，一个多小时不愿意走。他们每次到她家都是大声的骂骂咧咧，门旁邻居都能听到，租她家的房客知道她在外面欠钱，她在那片名声都被许某等人搞坏了。许某每次到她家要钱，都是后面跟几个小伙子，就跟电视上演的那种大哥带小弟出去讨债的架势，看着怪害怕人的，她家租客还问她怎么招惹上这些黑社会的人了。20、被害人洪某的陈述证明：2018年5月份，有个女的介绍他从许某处借款，借2万元打4万元条子，利息是一周期4000元，上门费1000元，保证金2000元，有人到他家和他酒厂上门看，回来后办理的借款手续，许某转给他4万元，又让他用POS机转27000元给许某，他实际到手1.3万元。钱到期后，许某催他还款，6月中旬他支付利息4000元，7月中旬支付2000元。2018年8月的一天上午，许某到他酒厂找他要钱，他按照许某的要求写了一个还款承诺书。9月15日，许某让他写了一个协议书，内容就是他欠许某4.3万元，签过协议书，许某把他酒厂的成品酒都拉走了。10月份的时候，许某带着三个人到他酒厂要钱，又让他写了一张欠条，除了上次酒折抵的钱，还让他还3.3万元。前前后后，他一共还了许某七八千元。许某的小弟身上还有纹身。21、被害人杨某的陈述证明：2018年，他从许某处借款，按照许某要求出具翻倍借条，扣除上门费、利息等，到手8900元，以及后续还款情况。2018年12月份一天晚上，在发能国际北门口，他和许某他们见到面了，许某一边骂他一边推搡他，还用拳头掏了他胸口好几拳。后来他报警，龙蟠所来出警的。22、被害人刘某1的陈述证明：2017年9月14日，高某介绍他找许某借钱，借后没过多久，他准备还钱，许某说他超过还款期限要双倍还，当时没谈好，他离开了。没过几天，许某打电话给他父亲要钱，许某还到他位于南谯区港汇中心小区1栋504室找他要钱。每次都是晚上6、7点钟到他家里，带二个男子一起去，到他家之后赖着不走，逼他要4万元。他和父亲都报警的。他们在他家走来走去，随意抽烟、吃瓜子扔在地上。第二次是2017年11月份的一天，许某带杨洋和一个陌生男子到他家，要他还八万，他父亲对借款金额存疑要求他们离开，他们也不走，在他家玩手机、聊天，一直待了40多分钟。第二天，许某还带杨洋和一个陌生男子到滁州平安保险公司他上班的地方找他要钱，许某见到人就说他欠钱不还，跟着他，滋扰他，他业务也没法办理，就报警了。许某他们不断的纠缠、滋扰、威胁他，让他和家人都无法正常生活、工作。在这种情况下，他父母亲怕他人身安全得不到保障，让他给许某4万元，就想以后一家能够安心的生活。23、证人张某3、郭某的证言证明：2018年1月的一天晚上七八点，有两个男的到她家来要债，说是张某1少他们钱。这两个人一直敲门，张某3怕影响邻居就开门了，这两人直接进家，其中一个胖子还在家里抽烟，张某3要报警，他们也不走。24、证人武某2的证言证明：2018年8月份，一个自称姓许的人多次打电话给他说武某1欠姓许的钱，让他找武某1还钱。8月中旬，他替武某1还款。武某1讲欠2万元，姓许的也承认借的是2万元。借条上写的是4万元。25、证人季某的证言证明：2018年9、10月份的一天，武某2带着武某1到他店里借钱给武某1还高利贷，听讲对方让武某1多打了2万元的借条。26、证人李某2的证言证明：有次许某带着一个人到她家讲王某2欠许某钱，一直问她要四万元，还讲要拿借条和转账手续去起诉王某2。王某2讲借了2万元，打了4万元的借条，最后到手也就12500元。王某2是大学生的时候问他们借的钱，后来被逼的大学也没毕业，家里也被搞的一团糟。27、证人汪某的证言证明：2017年10月份，许某在财富广场跟杨松合伙开了一个小贷公司放贷，但是没多久就自己单干了。许某放贷的时候里面有他的名字，那时候她和许某还没有离婚，许某没有钱的时候会从她这里转点用，程柱的借条打的是3万元，但是借钱的时候，她是把18500元转给许某的。2018年9月22日，许某讲有人要借8万元，给她3000元利息。对方账户名是张某2。28、证人姚某、徐某2的证言证明：姚某在明光市梁郢小区5栋101室家中开了个幼托班。2018年3月初上午10点左右，当时放学，家中大门是开着的，张某1和三个男的进到姚某家，带头男的说是来找徐某1要账的。徐某2、史玉霞让对方离开。对方骂徐某1，还在家里抽烟。双方吵了有半小时，许某带两个男的不肯走，还骂张某1，张某1也不敢说话，看样子也被这些人搞怕了。史玉霞拿着扫帚把他们赶到门外，他们在大门外面站了十几分钟，嘴上不停的骂徐某1，当时还有学生家长过来接小孩，严重影响姚某幼儿园正常经营。这次许某来要账，姚某怀里还抱着不到一周岁儿子，许某说徐某1不还钱，就让徐某1小孩还。说话时候，许某的脸还凑着姚某儿子，姚某心里也害怕许某对小孩做出什么不利的事情。3月底的时候，许某还带过两个男的来姚某家幼儿园。这次是中午一点半左右，当时家里门关上了，因为姚某家幼儿园小朋友都已经在班级里上课了，班级里有30多个小朋友。许某直接砸门喊开门，姚某心里害怕硬抵着大门，不让他们进家。许某伸头进来看，家里全部都是小朋友，没有继续和姚某说什么，但是人站在门口不肯走。双方僵持有5、6分钟，许某没有找到徐某1，就回到门口车上等。平时是有七十多个小朋友在姚某家上学的，因为许某他们过去要账，搞的像黑社会，很多家长在接小孩时候看到他们来要账，导致很多家长不敢再送小孩儿来上学了，现在只有三四十个小朋友在姚某家幼儿园了。姚某和徐某1在2018年3月份离婚了，就是因为他们说姚某是徐某1老婆，债要姚某还，姚某选择和徐某1离婚的。29、证人吕某的证言证明：2018年4、5月份的时候，三个小年轻突然就冲到屋子里面来。有一个领头的小年轻讲房东欠他钱，这个房子现在是他的了，让她赶紧搬出去，不然就把她东西扔出去。当时房东也在一楼，这个领头的要房东赶紧还钱，房东讲没有钱缓一缓，这个领头的就开始发火骂房东，态度狠的不得了。这个领头的和房东在楼上待了一会下楼了，和其他几个人在院子里打牌抽烟，一直到下午3点钟左右。坐的凳子和桌子都是从她家拿的，她也不敢讲什么。这帮人就跟黑社会样的，来了就让她搬走。30、证人刘某3、刘某4的证言证明：2018年夏天的一天，刘某4接到电话，对方讲刘某1欠对方八万元，对方说姓许。他们到刘某1住的滁州市港汇中心1栋504室，有三个人在刘某1家客厅，当时家里都是烟，地上都是烟头，一个姓许的人就上前很凶的质问刘某4和刘某3，还讲要将刘某1的房子租出去抵债，还对刘某1推推搡搡。他们和对方谈了一个多小时还钱的事，姓许的和另外两个人还是赖在刘某1家里不走，姓许的非要当场还钱，不然就把房子租给别人收房租。刘某1看到这种情况报警了。31、证人刘某5的证言证明：2017年11月一天，刘某1给他打电话讲因为借别人钱，别人跟着刘某1要钱。他报警的。32、证人高某的证言证明：2017年夏天，他介绍刘某1找许某借钱。打翻倍条子，扣除第一个月的利息4000元。后来刘某1父母还帮刘某1还了4万元钱给许某。2018年6月份，他介绍杨某找许某借钱。33、证人许某的证言证明：他之前和杨松一起放贷，从杨松公司出来以后，以个人名义对外放款。放贷就是空放，客户要有本地身份证、在本地有住房，一般的还款期限为22天、25天，有的还要打翻倍借条，先扣一到二期利息，还有的扣介绍费、上门费、服务费，还会留客户家人的号码，制造假的资金流水。他对外放款借过赵浩和郭家的钱，都是没钱找他们周转的。郭家是他亲戚，其他就是喊郭家、赵浩他们吃吃饭。杨洋、马加连是他朋友，有时候要账会喊他们帮帮忙。赵浩和马加连住在他以前租的公寓，租金是他支付的。葛雨洋是他的朋友，有时候要账他喊葛雨洋帮忙，平时喊葛雨洋吃吃饭，没有什么经济往来。有时候马加连要没钱了，他也会给马加连一些钱用。翟云是他的介绍人，介绍成功他给翟云介绍费。他用上述方式放款对象有徐某1、丁某、武某1、郁某、李某1、王某2、洪某、何向雨、杨某、桑某、胡某、刘某2、张某2、陆某、袁某及对方还款情况。另，他还放款给陈某、刘某1及对方还款情况。具体犯罪事实与起诉书指控一致。对徐某1进行催收的过程中，除找徐某1外，还找了担保人张某1，到张某1家中及徐某1老婆开办的幼儿园进行催收。对李某1催收的过程中，到李某1家中进行滋扰、抽烟、打牌等。对洪某、刘某1等人催收等具体的犯罪事实与起诉书指控一致。2017年9、10月份的一天晚上，他带杨洋和马加连到刘某1家，因为还钱的事情和刘某1吵起来了，刘某1要求他们离开，他们到刘某1家门口站着不走。后来有人报警的。34、被告人马加连的供述证明：2017年十一之前，他开始跟许某做放贷。许某帮他和赵浩租了个房子，租金许某付一半，他和赵浩付一半。来滁州之后，知道许某和杨松合伙开了一个放贷公司，后许某离开杨松单干。许某带着他、郭家、杨洋、赵浩一起往外做空放。空放就是无抵押贷款，借款人要打翻倍条子，扣除利息、上门费、材料费等费用后把剩下的钱给借款人，有时候还签房屋租赁合同，防止借款人不还款，他们把房子租出去还账，放款前还要上门，有时候许某还会搞一笔银行转账的流水记录。有几个借款人手续上写的是他的名字。他们一起出去要账，具体是许某和对方谈，其他人就在那抽烟、吃瓜子，对方不还钱他们就待在对方家里不走或者跟着对方。他们就是去给许某架势撑个场子，对方看到这么多人会有压力，要账会好要点。许某每个月给他三四千工资，另外收账或者放款还有好处费，平时带着他们吃饭、玩、唱歌什么的。他参与放款给徐某1、一个做工地的及对被害人徐某1、刘某1、李某1等人的催收的供述与起诉书指控一致。35、被告人赵浩的供述证明：2017年至2018年期间，他和许某空放贷款给别人，让别人打翻倍借条，又向借贷人催收。许某和他贷款给何向雨、胡某、洪某、丁某、武某1等人。他知道这件事是违法的，许某的父母还劝过许某的。借钱的人不要抵押，不需要征信，借款的时候打双倍借条，如果按期还款数额加上利息就可以了。许某和他、杨洋、郭家、马加连一起放过贷。他刚回滁州没有地方住，许某让他住到许某租的99广场公寓里，后来马加连也被许某安排和他一起住，房租是许某付的，平时他要是没钱会去找许某要，许某都会给他几百元。许某找他借了不少钱。除跟许某放款外，他还跟许某找被害人徐某1、张某2、洪某等进行催收，对被害人纠缠、到被害人家抽烟、打牌等，具体犯罪事实与起诉书指控一致。2018年4、5月份的一天，许某带他和杨洋、郭家一起到明光给一个开酒厂的人放贷。36、被告人杨洋的供述证明：2017年下半年，许某开始做空放的。他帮许某空放借钱给别人，借钱的人有陆某、桑某、程柱。他还帮许某去要债，有陈某、全椒一个男的、刘某1。他知道空放、制造假的银行流水是不对的，他从许某那里借了很多钱还不上，许某不收他利息，许某放贷时需要找他配合放款，他去给许某架架势、撑撑场面。马加连和许某一起放贷的。他参与放贷的有明光酒厂的一个人、陆某、桑某。去明光酒厂放贷时许某带他跟赵浩、郭家一起去的。对去陈某家、刘某1公司、全椒一个男的及杨某索债的供述与起诉书指控一致。37、被告人郭家的供述证明：许某是做空放行业的，就是无抵押贷款，会扣一期利息，让人打翻倍借条，许某这样放款收益很高，他也想赚点钱，就把钱放给许某对外放收利息。他帮许某放贷给王某2、杨某、还有一个明光工地的男子，还去过杨某家、明西方向的明光酒厂要债。如果借款人还不上钱，一直拖着，许某会对借款人骂骂咧咧的。借款给王某2时许某做的银行流水。到明光酒厂放款及搬酒其没有去。其参与放款给杨某、对徐某1、明光一个五十多岁的女的催收等的供述与起诉书指控的事实一致。38、被告人翟云的供述证明：她以前在小贷公司上班，认识了做空放的许露（后经辨认系许某），空放就是借款人要打翻倍条子，借款的利息也非常高，一般要扣除上门费，一个周期的利息等。如果借款人不能按时还钱，许某就会拿着翻倍条子找借款人，按照翻倍条子的借款进行催收，如果借款人一直不还，就拿翻倍条子到法院按翻倍条子的金额去起诉借款人。她介绍人过去借钱，许某给她佣金。她介绍的客户都是征信不太好的，通过其他途径借不到钱。她介绍了洪某、徐某1、武某1、郁某、王某2等人。她只负责介绍人，拿佣金，其他跟她没有关系，她不问，许某也不和她说。39、被告人葛雨洋的供述证明：他认识许某的时候，许某在滁州市财富广场和杨松一起对外做空放贷款的事情。正常情况下要扣掉各种费用，比如上门费。砍头息等，还有打翻倍条子。许某让他拿钱入股，他知道许某不是正经的贷款公司，说白了就是讹人钱的，他没同意。他跟许某成为朋友后，有两次在一起吃饭，许某喊他一起出去一趟，他抹不开面子就跟着去了。2018年7月份的一天下午，许某带他去一个客户家经营的农场。他配合许某玩个套路，玩个假，让那个客户从他这借款还给许某。他知道许某平时就放空贷的，放空贷的时候套路比较多，许某让客户从他这借钱作为利息还给许某，再让客户把从他这借的钱给打个借条，这样客户就欠许某更多的钱，需要还更多的利息。2017年底，许某带他和那个湖北的小伙子一起找一个人要账，许某和对方谈，他和湖北的小伙子在这个人家靠近门的位置抽烟。许某因为还钱的事情还和借款人父母吵起来，对方报警。40、被告人陈仁维的供述证明：许某是做空放的。一般要上门，扣砍头息，收上门费，打翻倍借条，如果借款人能按期还款，就按照借款金额还，要是不能按期还款，就按照借条上的双倍金额找借款人要钱。他介绍过袁某找许某借钱。本院认为：许某（另案处理）多次与被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋、翟云组织分工较为明确、采用软暴力手段，有计划、有目的的实施多起“套路贷”诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以许某为首要分子，被告人赵浩、郭家、杨洋、马加连、翟云为成员的恶势力犯罪集团。被告人赵浩、郭家、杨洋、马加连、翟云、葛雨洋、陈仁维以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，赵浩、马加连、郭家、翟云、杨洋诈骗数额巨大，葛雨洋、陈仁维诈骗数额较大，被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋为谋取不法利益，多次滋扰、恐吓他人，影响他人正常生产、生活和经营，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人赵浩、马加连、郭家、杨洋在判决宣告前，一人犯数罪，依法应予并罚。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。对于未遂犯罪，依法比照既遂犯对被告人郭家、马加连、杨洋、翟云减轻处罚，对被告人赵浩、葛雨洋、陈仁维从轻处罚。被告人葛雨洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马加连、郭家、杨洋、葛雨洋、赵浩在诈骗共同犯罪中作用较小，被告人翟云、陈仁维在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均可从轻处罚。被告人赵浩主动到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人杨洋、陈仁维经公安机关电话通知归案后，如实供述其犯罪事实，视为自首；被告人郭家、马加连、翟云、葛雨洋归案后，如实供述其犯罪事实；依法均可从轻处罚。被告人葛雨洋获得被害人刘某2的谅解，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人赵浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人郭家犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年7月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人翟云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年7月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年9月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人马加连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2020年10月31日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人葛雨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人陈仁维犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）八、责令各被告人与许正成共同退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙倩倩人民陪审员  李 阳人民陪审员  周孝纯二〇二〇年四月十六日书 记 员  姚 瑶附本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。