贵州省遵义市红花岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0302刑初99号公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。被告人黎安兴，男，1989年4月16日出生，汉族，贵州省遵义市人,初中文化，个体经营，户籍地贵州省遵义市红花岗区，捕前住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被刑事拘留，同年6月28日被依法执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。辩护人林谦，贵州大智律师事务所律师。被告人李小梅，女，1990年12月22日出生，汉族，贵州省遵义市人,大专文化，无业，户籍地贵州省遵义市红花岗区，现住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同日被变更为取保侯审。辩护人王伟，贵州大智律师事务所律师。遵义市红花岗区人民检察院以红检第一检察部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人黎安兴、李小梅犯诈骗罪于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员李智出庭支持公诉，被告人黎安兴、李小梅及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人黎安兴、李小梅系夫妻。被告人黎安兴因为打游戏输了很多钱，加之二被告人均无生活来源。为找钱还债和生活消费，被告人黎安兴便与被告人李小梅预谋通过骗取他人手机低价出售后获取钱财。于是，被告人黎安兴便为主虚构在做手机批发生意的事实，利用虚拟的银行ＡＴＭ机转款凭条使被害人信以为真将手机交给二被告人后，被告人李小梅迅速低价销售给他人。被害人朱某等发现被骗后报警，被告人黎安兴、李小梅相继被抓获归案。公安机关扣押被告人李小梅作案工具手机黑色华为畅想9ｐｉｕｓ手机一部。二被告人具体犯罪事实如下：1、2019年4月30日、5月1日、5月5日和5月6日被告人黎安兴、李小梅利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发手机生意的事实，利用虚拟的银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人遵义畅宇源通讯有限公司朱某价值145627元的手机五十四部，被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。后被告人黎安兴及其家属已返还113490元给朱某。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人朱某陈述；公安机关现场勘查笔录、被告人李小梅对犯罪现场进行指认的笔录；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、银行转账凭条截图、银行账户流水明细、收条；被害人及证人对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。2、2019年5月5日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利用虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人遵义海丰通讯器材批发部张某1价值36655元钱的手机十部，被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。后被告人黎安兴家属返还20000元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴供述；被害人张某1陈述；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、支付宝转账记录、收条；被害人对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。3、2019年5月9日和10日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利用虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人张某2价值35220元钱的手机七部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人，后被告人黎安兴家属已返还现金13720元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人张某2陈述；公安机关现场勘查笔录、手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、转账记录、收条；被害人对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。4、2019年5月12日和13日，被告人黎安兴伙同被告人李小梅利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利用虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人汇川区红城电子产品经营部冯某价值29960元钱的手机八部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人，后被告人李小梅已返还现金7500元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人冯某陈述；公安机关现场勘查笔录、手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、转账记录、收条；被害人对被告人李小梅的指认笔录等；被告人黎安兴、李小梅到案经过、户籍证明证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。5、2019年5月12日，被告人黎安兴、李小梅利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利用虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条的，骗取被害人遵义市红花岗区东发通信器材经营部唐某价值32725元钱的手机七部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人，后被告人黎安兴家属已返还2000元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人唐某陈述；东发手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、收条；公安机关现场勘查笔录、被害人唐某对被告人黎安兴、李小梅的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。6、2019年5月13日，被告人黎安兴伙同被告人李小梅利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利用虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人贵州鑫恒达物资贸易有限公司刘某1手机店价值36140元钱的手机八部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。后被告人李小梅已返还现金7500元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人刘某1陈述；证人邹某2的证言；公安机关现场勘查笔录、手机出货和销售清单、微信聊天记录截图、转账记录、收条；证人邹某2对被告人李小梅的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。7、2019年5月14日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利和虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人陈某价值20250元钱的手机六部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴供述；被害人陈某陈述；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图；被害人陈某对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。8、2019年5月16日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利和虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人何某价值26560元钱的手机六部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴供述；被害人何某陈述；证人袁某证言；公安机关现场勘查笔录、手机出货和销售清单、微信聊天记录截图；被害人何某、证人袁某对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。9、2019年5月21日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利和虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人李某价值18960元钱的手机三部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。后被告人黎安兴已返还5300元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴、李小梅供述；被害人李某陈述；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。10、2019年5月22日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利和虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人中国移动一站数码手机卖场刘某2价值15632元钱的手机六部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。后被告人黎安兴已返还5000元。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴供述；被害人刘某2陈述；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。11、2019年5月22日，被告人黎安兴利用银行ＡＴＭ机转款24小时后才能到账的漏洞，虚构自己在做手机批发生意的事实，利和虚拟银行ＡＴＭ机转款凭条，骗取被害人邹某1价值26350元钱的手机六部。被告人黎安兴、李小梅迅速将骗得的手机低价出卖给他人。上述事实，有经法庭举证质证的被告人黎安兴供述；被害人邹某1陈述；手机出货和销售清单、微信聊天记录截图；被害人邹某1对被告人黎安兴的指认笔录等证据证明。且被告人黎安兴、李小梅及其辩护人也无异议。本院予以认定。本院认为，被告人黎安兴、李小梅以非法占有为目的，采取虚构事实等手段，利用银行ATM机转款24小时后才能到账的漏洞并虚拟银行ATM机转款凭条，使被害人信以为真，骗取众多被害人数额巨大财物的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人黎安兴、李小梅诈骗金额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黎安兴、李小梅系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黎安兴提出犯意、为主寻找诈骗对象，在诈骗得逞后安排被告人李小梅销赃，占有大部分赃款，系本案主犯，依法应按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人黎安兴被抓获后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且其本人及亲属已代其退赔了部分被害人部分损失，可依法从轻处罚。被告人李小梅受被告人黎安兴安排指使联系部分诈骗对象，并在被告人黎安兴诈骗得逞后销赃，在共同犯罪中起帮助作用，系本案从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李小梅被抓获后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且其本人和亲属已代其退赔了部分被害人的部分损失，根据其犯罪情节和悔罪表现，依法对其减轻处罚并适用缓刑。故对二被告人辩护人关于二被告人有坦白情节，被告人李小梅又系从犯，且退赔了部分被害人的部分损失，可从轻和减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关建议在有期徒刑四年至六年、在有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑幅度内分别对被告人黎安兴、李小梅判处刑罚的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人黎安兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；二、被告人李小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；三、继续追缴被告人黎安兴、李小梅非法所得人民币249569元发还被害人朱某人民币32137元、张某1人民币16655元、张某2人民币21500元、冯某人民币22460元、唐某人民币30725元、刘某1人民币28640元、陈某人民币20250元、何某人民币26560元、李某人民币13660元、刘某2人民币10632元、邹某1人民币26350元；四、扣押在案的属被告人李小梅所有的作案工具黑色华为畅想9pius手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴永芳人民陪审员  古清琴人民陪审员  廖常玉二〇二〇年四月十六日法官助理杨静书记员时玲玲