陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书(2019)陕0116刑初944号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人曹某某，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被石家庄市公安局裕华分局卓东派出所民警抓获，并于次日寄押于石家庄市第二看守所，2019年3月30日被西安市公安局长安分局刑事拘留，同年4月30日被该局依法逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人令小琴，陕西策盈律师事务所律师。辩护人张玮东，陕西策盈律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2019）908号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员焦战魁出庭支持公诉，被害人杨某某，被告人曹某某及其委托辩护人张玮东、令小琴到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：2007年，被告人曹某某在长安区智慧城小区XX小区物业做保洁的被害人杨某某。2013年至2015年期间，被告人曹某某使用“程某某”名字，多次以其儿子出车祸死亡在法院打官司、领取赔偿金要交纳手续费、保证金等为由，骗取被害人杨某某钱款共计18万元，并将所得钱款用于自己做整容手术等消费。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了受案登记表等随案移送的相关证据。据指控事实，公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人曹某某刑事责任，提请依法判处。被告人曹某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪。辩护人对公诉机关所控被告人曹某某的犯罪事实和罪名亦无异议，并认为被告人有以下从轻减轻处罚情节：1.被告人悔罪态度良好，如实供述罪行，具有坦白情节；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人及其家属愿意为被害人退赃退赔；4.被告人的犯罪主观恶性比较小，社会危害性较轻；5.被告人系初犯、偶犯，改造潜力较大；6.被告人患有脑梗、心梗、心脏供血不足和严重的高血压等疾病，身体状况差。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚，并建议对其适用缓刑。经审理本院查明事实如下：2007年，被告人曹某某在长安区智慧城小区XX小区物业做保洁的被害人杨某某。2013年至2015年期间，被告人曹某某使用名字“程某某”，多次虚构其儿子出车祸在法院打官司、领取赔偿金要交纳手续费、保证金的事实，并以此为由，骗取被害人杨某某钱款共计180000元。杨某某通过银行转账、汇款陆续向曹某某中国工商银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2517的银行卡交付了上述款项：2013年9月25日支付40000元，2015年2月4日支付30000元，2015年3月26日支付30000元，2015年4月5日支付10000元，2015年5月31日支付60000元，2015年8月11日支付10000元。曹某某将所得钱款用于自己做整容手术等消费。杨某某曾于2018年3月9日向本院提起民事诉讼，请求判令曹某某归还其借款430000元；经本院审查，认为曹某某的行为涉嫌刑事犯罪，以（2018）陕0116民初3013号民事裁定书裁定驳回杨某某的起诉，并将该案移送西安市公安局长安分局。西安市公安局长安分局立案后对曹某某上网追逃。2019年3月25日16时许，石家庄市公安局裕华分局卓东派出所民警在裕华区XX小区XX区XX房间，将曹某某抓获。本案在庭审中，被害人杨某某认为被告人曹某某的诈骗金额应为204500元，其中180000元被告人以给被害人包工程为由骗取。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：1.书证。（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、出所登记表、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、在逃人员登记表、抓获及破案经过。证实2018年11月14日被害人杨某某报警称其被曹某某诈骗，次日西安市公安局长安分局对杨某某被诈骗案立案侦查，2019年2月22日该局批准对曹某某刑事拘留并网上追逃；同年3月25日曹某某被石家庄市公安局裕华分局卓东派出所抓获后移交西安市公安局长安分局；2019年3月30日曹某某被该局依法执行刑事拘留，经长安区人民检察院批准，同年4月30日曹某某被依法逮捕。（2）案件移送函、民事起诉状、借条、民事裁定书、送达回证。证实2018年3月9日杨某某向本院提起民事诉讼，要求曹某某归还其欠款，本院认为该案涉嫌刑事犯罪，裁定驳回杨某某的起诉，并将该案移送西安市公安局长安分局。（3）借条、银行流水、调取证据通知书、银行存款单。证实2013年至2015年期间，被害人杨某某通过转账、汇款等方式共计向被告人曹某某支付了204500元；2016年9月8日曹某某以“程某某”的名字向杨某某出具了借款金额为430000元的借条。（4）短信截图。证实2013年3月29日，曹某某在短信中告知杨某某其儿子去世，本人在国外。（5）扣押清单、西安市公安局长安分局韦曲派出所出具的情况说明。证实2019年3月30日该所扣押曹某某白色小米手机一部、黄色钥匙一个；该物品系曹某某随身携带物品，与本案无关。（6）户籍证明。证实曹某某作案时已达刑事责任年龄。 2.证人证言。（1）证人张某某（女，杨某某之妻）于2019年5月29日证称：2015年7月份左右杨某某给了我一个银行卡号，让我给这个叫曹某某的银行账号内转60000元，我去银行取60000元现金后，在东崔家庄村口的工商银行内柜台上给曹某某的银行账户转账60000元。证人张某某证言证实其曾应丈夫杨某某的要求给曹某某转账60000元。（2）证人王某某（男，曹某某之夫）于2019年4月2日证称：曹某某有一个别名叫程某某。我在三亚市没有工程。我和曹某某育有一子王飞，今年34岁，目前人在美国出差，没有出交通事故。曹某某在1992年前后烧伤，后多次在西安做整形手术。证人王某某证言证实曹某某即程某某，其与曹某某之子王飞并未发生交通事故；曹某某曾多次做整形手术。（3）证人唐某某（男）于2019年4月20日证称：我和曹某某是普通朋友关系，曹某某还有一个名字叫程某某。（4）证人邓某某（男）于2019年4月20日证称：曹某某是我姨，她有两个名字，一个叫程某某，一个叫曹某某。证人唐某某、邓某某证言均证实曹某某即程某某。3.被害人陈述。被害人杨某某于2018年11月14日、2019年4月8日、5月29日、8月3日、8月6日、8月9日、8月14日、10月8日的陈述：2007年我在长安区XX小区做保洁，认识了同在小区做保洁的程某某，她说她老公是开发商。我认识她时，她用的名字是程某某，我一直认为她叫程某某。2008年对方说有一项工程可以挣钱，让我借钱给她，但借的钱叫我不要找她要，挣的钱全部归我，我就轻信了对方；2008年至2011年间我通过现金给了对方180000元左右。2012年她以自己在美国，儿子发生车祸，在医院救治时因医疗事故造成死亡需要打官司向我借款36000元现金。我给现金时没有其他人在场，没有凭证及证人。2013年程某某以官司打赢了在赔偿问题上需要手续费为由向我借钱，她给我提供了一个工商银行卡账户，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2517，户名为曹某某。她说曹某某这张卡是她借别人的，她可以收到，我就相信了。2013年至2015年间我陆续转账给程某某204500元，其中我还委托我妻子张某某向曹某某工商银行账户转款60000元。因我后来联系不上她，遂通过派出所联系到对方的住址，并查出对方户籍信息上登记的名字叫曹某某。我找到对方居住的地方向她要钱，当时她称没钱，给我书写了一张借条，借条上借款金额为430000元，借款人为程某某，我没有威胁她。我实际一共给曹某某42万余元，因为我把一笔1000元的转账记成10000元，还有2200元重复计算了。至今她没有给我还过钱。2008年前后我与曹某某保持有性关系大约十余次，我没有为维持性关系给曹某某钱，就是平时买一点零食给她。被害人陈述证实被告人曹某某用“程某某”的名字，以其儿子出车祸去世需要打官司及赔偿问题为由，在2013年至2015年间多次向被害人杨某某借款，杨某某通过银行转账、汇款向曹某某共计支付了204500元。4.被告人供述和辩解。（1）被告人曹某某于2019年3月30日供述：2007年我在智慧城物业做保洁认识了同做保洁的杨某某，我们认识后发生了性关系，保持了四五年。我在外一直用的名字就是程某某。2008年开始我以三亚有工程、我要治病等各种理由向杨某某借款40万元左右，此事持续了十余年。2016年9月我在石家庄市给杨某某出具了一张430000元的借条，借款人姓名是程某某。杨某某给我转钱还有现金，具体数额我记不清了，给我转账的银行卡是中国工商银行，卡号记不清了。2012年我给杨某某说我儿子出车祸，向其借款30000余元，但我儿子没有出车祸，我只是找一个借口向他借钱。我说的开发工程一事也不存在，是编了一个借口向他借钱。我脖子处烧伤了，骗来的钱我用来做整容手术和康复手术。我因一时贪念和他保持性关系，并向他以各种理由借钱。我以包工程为由向杨某某借款180000余元，以儿子出车祸为由向其借款30000余元，剩下的钱我认为是我们二人发生性关系他赠与我的，金额我记不清（2）被告人曹某某于2019年4月15日供述：我20年前就用程某某的名字，只是户口本上没有写。我以我可以承揽工程为由诈骗杨某某，其实我根本没有能力承揽工程，具体数额我记不清了。我还以我儿子出车祸为由向他诈骗，其实我儿子没有出车祸，我是骗他的，具体金额记不清。杨某某通过转账和汇款将钱转给我，我的是一张工商银行的借记卡，他没有给过我现金。我们双方在石家庄打了一张欠条，当时他过来找我，我就和他协商打了43万，因为具体金额我也记不清了。我与杨某某保持性关系一到两年，我记不清他是否给我现金，我要考虑一下。骗来的钱我做手术用了，是子宫切除手术，还有脸部整形手术，具体花费记不清了。（3）被告人曹某某于2019年4月19日供述：我诈骗杨某某的过程中没有收取过他的现金，都是转账，大概有20多万元，全部通过汇款或转账到我的工商银行卡。我骗他我儿子出车祸死了，其实是骗他的，钱我都挥霍了。（4）被告人曹某某于2019年6月12日供述：2012年至2016年，我以可以包揽工程和我儿子出交通事故死亡为由多次向杨某某借款，杨某某通过银行转账及汇款方式将钱打至我的工商银行卡。转账金额我记不清了，都在我的工行卡上。2016年9月杨某某和其两个儿子到石家庄我居住的小区来找我要钱，当时我和我孙女在家，我害怕吓到小孩，就没有和他算账，认可了他说的43万元，希望他尽快离开，就给他打了一张43万元的欠条。（5）被告人曹某某于2019年8月2日供述：我以介绍工程为由共收到杨某某两笔费用，第一笔是2013年9月左右的40000元，第二笔转账时间记不清了，金额是9000元或10000元。2015年的春天，我以儿子出车祸为由向杨某某要了30000元，他给我转了30000元。我还收到过杨某某的其他转款，具体记不清了，这些都是我和杨某某保持性关系他赠给我的。他给我的钱我用于个人消费了。（6）被告人曹某某于2019年8月13日、8月15日、9月30日供述：2013年至2015年期间，杨某某给我转账或汇款共计204500元，其中18万元是我以儿子出车祸打官司的费用向他要的，剩余的是他赠与我的。2009年至2010年此两年间，我承诺给杨某某介绍一些土木工程，但是没有介绍成功，所以没有收取他任何费用，更没有现金。上述被告人供述证实2013年到2015年期间，被告人曹某某编造其儿子出车祸打官司及赔偿问题的事实，向被害人借款180000元，均用于个人消费。5.辨认笔录及照片。证实杨某某可辨认出被告人曹某某。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹某某犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被害人主张被告人诈骗金额应为204500元一节，因公诉机关指控被告人的犯罪金额为180000元，此节事实经本院审理已经确认，应按照公诉机关指控的被告人的犯罪金额180000元对其量刑，超出部分因公诉机关并未指控本案不予涉及。被告人曹某某到案后对公诉机关指控的诈骗180000元的事实能够如实供述，构成坦白，且自愿认罪，认罪态度较好，可酌情减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下:一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日计算至2023年9月24日止），并处罚金人民币45000元（限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人曹某某的违法所得180000元，责令退赔被害人杨某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    任  洁人民陪审员    吴  静人民陪审员    李丹东 二〇二〇年  二  月  三  日 书  记  员    姜丹妮 1