北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0108民初39756号原告：北京首都创业贸易有限公司，住所地北京市通州区新华北街75号。法定代表人：钱立忠，执行董事。委托诉讼代理人：康丽，北京格丰律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘彬，北京格丰律师事务所律师。被告：宣化县银远物资经销有限公司，住所地宣化县贾家营镇大慢岭村。法定代表人：史秀琴。被告：张家口市宣化盛华矿业有限责任公司，住所地张家口宣化区胜利路高速收费站东侧减速机厂北。法定代表人：史秀琴。被告：宣化盛龙商贸有限公司，住所地张家口宣化区南关桥西路南3号院2号楼3单元201。法定代表人：史建国。原告北京首都创业贸易有限公司（以下简称首创公司）与被告宣化县银远物资经销有限公司（以下简称银远公司）、张家口市宣化盛华矿业有限责任公司（以下简称盛华公司）、宣化盛龙商贸有限公司（以下简称盛龙公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告首创公司的委托诉讼代理人康丽到庭参加诉讼。被告银远公司、盛华公司、盛龙公司经本院公告传唤，未到庭到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。首创公司向本院提出诉讼请求：1.银远公司返还已预付的货款29972457.76元并按照中国人民银行公布的同期贷款利率支付利息，计算到2018年3月31日为9355901元；2.盛华公司在1300万元的范围内与银远公司承担共同还款责任；3.盛龙公司在1900万元的范围内与银远公司承担共同还款责任；4.银远公司、盛华公司、盛龙公司承担本案全部诉讼费。事实和理由：2012年2月1日，首创公司与银远公司签订《酸性铁精粉购销合同》，2012年2月23日，双方签订《保量协议》，约定首创公司预付1800万元，银远公司自2012年2月27日至4月6日供应铁精粉18000吨。后首创公司向银远公司预付了1800万元。2012年3月1日，首创公司与盛华公司签订《酸性铁精粉购销合同》，2012年5月23日，双方签订《保量协议》,约定首创公司预付1300万元货款,盛华公司自2012年5月25日至7月1日供应铁精粉18100吨。后首创公司向盛华公司预付1300万货款。2012年3月1日，首创公司与盛龙公司签订《酸性铁精粉购销合同》,2012年6月29日，双方签订《保量协议》，约定首创公司预付1900万元货款，盛龙公司自2012年7月4日至8月31日供应铁精粉20900吨，后首创公司向盛龙公司支付了1900万元货款。2012年3月13日，上述三家公司联合向首创公司出具《说明》，称盛华公司、盛龙公司对首创公司的业务及债权债务最终由银远公司承担。后银远公司只提供了部分酸性铁精粉，其自认还需向首创公司供应铁精粉34732.2吨，合计29972457.76元。后盛华公司、盛龙公司、银远公司始终未履行供货义务亦未退还预付款，故首创公司诉至法院。银远公司、盛华公司、盛龙公司均未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年2月1日，供方银远公司与需方首创公司签订《酸性铁精粉购销合同》，主要约定首创公司向银远公司采购20万吨酸性铁精粉，交货基价855元/吨，合计17100万元，交提货时间为2012年2月至2013年3月22日。2012年2月23日，甲方首创公司与乙方银远公司签订《保量协议》，约定乙方承诺自2012年2月27日至4月6日为甲方供应铁精粉18000吨，甲方应在本协议签订5日内预付货款1800万元给乙方，乙方在约定日期内及时将货物发运甲方指定厂内。具体价格及质量标准以双方签订的2012年一年期买卖合同为准。2012年2月28日，首创公司交付银远公司1800万元承兑汇票，银远公司出具相应收据。2012年3月1日，供方盛华公司与需方首创公司签订《酸性铁精粉购销合同》，主要约定首创公司向盛华公司采购10万吨酸性铁精粉，交货基价855元/吨，合计8550万元，交提货时间为2012年3月至2012年12月22日。同日，供方盛龙公司与需方首创公司签订《酸性铁精粉购销合同》，主要约定首创公司向盛龙公司采购10万吨酸性铁精粉，交货基价855元/吨，合计8550万元，交提货时间为2012年3月至2012年12月22日。2012年3月13日，银远公司、盛华公司、盛龙公司共同向首创公司出具《说明》，内容为：“2011年银远公司和盛华公司与贵公司合作的铁精粉业务，现因盛华公司在2012年4月-6月将准备改做其他业务，不能履行与贵公司签订的铁精粉合作协议。所以盛龙公司自愿承担原盛华公司与贵公司的债权债务。由于盛龙公司的增值税专用发票是10万元版50份，不能满足开票业务的需量，所以为能实现更好的和贵公司合作，现盛龙公司已经向税务机关提交了增量申请，待税务机关批准增量后，盛龙公司将正式替代盛华公司。总之，盛龙公司和盛华公司与贵公司的业务及债权债务最终由银远公司承担。”2012年5月23日，甲方首创公司与乙方盛华公司签订《保量协议》，约定乙方承诺自2012年5月25日至7月1日为甲方供应铁精粉18100吨，甲方应在本协议签订5日内预付货款1300万元给乙方，乙方在约定日期内及时将货物发运甲方指定厂内。具体价格及质量标准以双方签订的2012年买卖合同为准。2012年5月31日，首创公司交付盛华公司1300万元承兑汇票，盛华公司出具相应收据。2012年6月29日，甲方首创公司与乙方盛龙公司签订《保量协议》，约定乙方承诺自2012年7月4日至8月31日为甲方供应铁精粉20900吨，甲方应在本协议签订5日内预付货款1900万元给乙方，乙方在约定日期内及时将货物发运甲方指定厂内。具体价格及质量标准以双方签订的2012年一年期买卖合同为准。2012年7月5日，首创公司交付盛龙公司1900万元承兑汇票，盛龙公司出具相应收据。2012年7月17日，银远公司出具《货权证明》，内容为：“根据首创公司与银远公司（含银远公司、盛华公司、盛龙公司）对账，截止2012年7月16日首创公司在银远公司（含银远公司、盛华公司、盛龙公司）铁精粉（品位65.5%）库存13357.3吨（单价850元/吨），折合人民币11353716.26元，该货权归首创公司所有（详见小票）。”2012年9月19日，银远公司出具《货权证明》，内容为：由于铁精粉市场销售价格持续倒挂，为保证双方的经营利益，我司暂时没有送货到宣钢公司，准备在9月底开始送货。根据首创公司与银远公司（含银远公司、盛华公司、盛龙公司）对账，截止2012年9月19日首创公司在银远公司（含银远公司、盛华公司、盛龙公司）铁精粉（品位65.5%）库存21374.9吨（单价850元/吨），折合人民币18618741.5元，该货权归首创公司所有。”2016年8月31日，河北省高级人民法院作出（2016）冀刑终55号刑事判决书，原审被告人为史秀琴，系盛华公司、银远公司法定代表人，盛龙公司实际控制人。法院经审理查明：（二）合同诈骗事实1.2012年2至6月间，被告人史秀琴分别以盛华公司、银远公司、盛龙公司的名义与首创公司签订了《酸性铁精粉购销合同》及《保量协议》，首创公司依协议于同年2月、5月、7月分三笔共支付铁精粉预付款承兑汇票5000万元。史秀琴用部分预付款购进铁精粉向首创公司供货，将其中第三笔1900万元承兑汇票直接用于偿还个人借款，至案发前，尚欠首创公司2779万余元的铁精粉没有履行。期间，首创公司多次催货或要求退款，史秀琴隐瞒了存放在银远公司院内的铁精粉早已质押给宣化县农村信用社和张家口市商业银行牌楼东支行、已用银远公司资产向他人抵押借款的事实，分别于2012年7月和9月向首创公司出具虚假货权证明及进货小票，谎称该库存铁精粉货权归首创公司所有。法院认为：…被告人史秀琴在履行与首创公司的供货合同过程中，采取虚假抵押、重复抵押、出具虚假货权证明和质押证明等手段，骗取被害单位信任、掩盖其不能继续履行合同的真相，将所得合同预付款部分用于偿还个人债务或挥霍，之后，又将公司全部资产抵偿给他人并逃匿…其行为构成诈骗罪和合同诈骗罪。判决：一、维持（2015）张刑初字第22号刑事判决第一项对被告人史秀琴犯诈骗罪和合同诈骗罪的定罪部分及第二项继续追缴犯罪所得赃款部分；二、撤销（2015）张刑初字第22号刑事判决第一项对被告人史秀琴犯诈骗罪和合同诈骗罪的量刑部分；三、被告人史秀琴犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二百万元；犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处人民币罚金二百万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币四百万元。庭审中，首创公司称，刑事案件已进入执行程序，但史秀琴无法赔偿诈骗款项，故并未退还首创公司任何款项。本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财务部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。本案中，盛华公司、银远公司法定代表人兼盛龙公司实际控制人史秀琴的合同诈骗行为，虽然已被生效的刑事判决予以确认，但该个人的犯罪行为应承担的刑事责任不能免除盛华公司、银远公司、盛龙公司依据与首创公司之间的《酸性铁精粉购销合同》、《保量协议》应当履行的合同义务和民事责任。首创公司分别与盛华公司、银远公司、盛龙公司签订的《酸性铁精粉购销合同》、《保量协议》中，盛华公司、银远公司、盛龙公司均加盖了真实的合同专用章，且5000万元的预付款中的2000余万元货物已经供货完毕，合同履行过程中并未出现明显异常。尽管生效刑事判决确认史秀琴存在合同诈骗行为，但上述事实表明，在《酸性铁精粉购销合同》、《保量协议》签订及履行过程中，首创公司尽到了合理的注意义务，有充足理由相信合同相对方为盛华公司、银远公司、盛龙公司，故《酸性铁精粉购销合同》、《保量协议》，对盛华公司、银远公司、盛龙公司具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》规定，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。2012年3月13日，盛华公司、银远公司、盛龙公司共同向首创公司出具《说明》，表明盛龙公司和盛华公司与首创公司的业务及债权债务最终由银远公司承担。现首创公司依据《说明》要求银远公司承担全部未供货部分预付款的赔偿责任，表明对盛龙公司、盛华公司将全部合同权利义务一并转让给银远公司这一事实的认可。三份《保量协议》约定的购货期限届满，银远公司未履行完供货义务的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。故本院对于首创公司要求银远公司赔偿预付款损失29972457.76元以及以此为基数计算的违约金，予以支持。银远公司已概括承受盛龙公司、盛华公司涉案合同项下全部权利和义务，故对于首创公司要求盛龙公司、盛华公司共同偿还部分预付款的诉讼请求，不予支持。银远公司、盛华公司、盛龙公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利，不影响本院依据查明的事实依法作出裁判。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第八十八条及第一百零七条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、宣化县银远物资经销有限公司于本判决生效后十日内赔偿北京首都创业贸易有限公司预付款损失29972457.76元；二、宣化县银远物资经销有限公司于本判决生效后十日内赔偿北京首都创业贸易有限公司利息损失（第一笔以11353716.26元为基数，自2012年7月18日起，第二笔以18618741.5元为基数，自2012年9月20日起，至2019年8月19日止按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回北京首都创业贸易有限公司其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费238442元及公告费520元共计238962元（北京首都创业贸易有限公司已预交），由宣化县银远物资经销有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  陈 明人民陪审员  陆友才人民陪审员  梁铭全二〇二〇年四月二十六日书 记 员  张 艳