广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初12号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人黄杰军，男，1966年6月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省安陆市，因本案于2019年9月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人杨英保，系广东比格律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]2324号起诉书指控被告人黄杰军犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同月20日决定适用普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员杨金丹出庭支持公诉，被告人黄杰军及辩护人杨英保到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2011年7月至10月间，被告人黄杰军与艾丰、孙子文（均已判刑）等人经合谋后，以非法占有为目的，在番禺区东环街天安科技园租下办公场所，出资经营广州市德耐驰汽车保养科技有限公司，以“菲丽浦节能灯”项目为幌子，先通过电视广告作宣传，诱骗客户到该公司签订加盟合同交付加盟费，继而以少量发货、验收不合格等手段骗取加盟费后逃匿。期间，被告人黄杰军与孙子文、艾丰等雇请万兵（已判刑）、黄定益（已判刑）、“付（傅）经理”（另处理）作为客户经理负责诱骗客户签订加盟合同及交付加盟费，肖彦熙、李明东、严明生（均另处理）负责发货、验收，艾冬（另处理）作为财务负责收取加盟费。上述人员共同骗取被害人吴某3东人民币25300元、吴某3人民币33800元、何某吴人民币15800元、陈某平人民币15800元、段某民人民币15400元、叶某露人民币13800元、龙某隆人民币15800元、黄某群人民币25800元、蒋某平人民币15800元、韩某春人民币13800元、林某昌人民币20000元、唐某人民币15800元、黄某军人民币15800元、余某飞人民币15800元、郑某香人民币15000元、龚某勇人民币15800元、邓某平人民币25800元、李某水人民币25800元、王某3开人民币25800元、李某华人民币46800元、魏某旺人民币15800元、李某兴人民币25800元、李树某人民币15800元、陈某人民币25000元、周某3连人民币25800元、尚某军人民币33800元、薛某伟人民币15800元、刘某3中人民币15800元、陈某品人民币25800元、赵某纲人民币15800元、李某芹人民币15800元、王某3人民币25800元、周某3勇人民币15800元、沈某2东人民币12800元、张某3志人民币15800元，上述款项合计人民币714700元，后于2011年10月携款逃匿。2019年9月6日，被告人黄杰军在广东省佛山市南海区被公安人员抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人黄杰军无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。鉴于被告人黄杰军自愿认罪认罚，建议法庭在有期徒刑三年九个月至四年九个月的幅度对被告人黄杰军判处宣告刑，并处罚金刑。提请本院依法判处。被告人黄杰军承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人黄杰军自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2011年7月至10月间，被告人黄杰军与艾丰、孙子文（均已判刑）等人经合谋后，以非法占有为目的，在番禺区东环街天安科技园租下办公场所，出资经营广州市德耐驰汽车保养科技有限公司，以“菲丽浦节能灯”项目为幌子，先通过电视广告作宣传，诱骗客户到该公司签订加盟合同交付加盟费，继而以少量发货、验收不合格等手段骗取加盟费后逃匿。期间，被告人黄杰军与孙子文、艾丰等雇请万兵（已判刑）、黄定益（已判刑）、“付（傅）经理”（另处理）作为客户经理负责诱骗客户签订加盟合同及交付加盟费，肖彦熙（已判刑）、李明东、严明生（均另处理）负责发货、验收，艾冬（另处理）作为财务负责收取加盟费。上述人员共同骗取被害人吴某1人民币25300元、吴某2人民币33800元、何某人民币15800元、陈某1人民币15800元、段某人民币15400元、叶某人民币13800元、龙某人民币15800元、黄某1人民币25800元、蒋某人民币15800元、韩某人民币13800元、林某人民币20000元、唐某人民币15800元、黄某2人民币15800元、余某人民币15800元、郑某人民币15000元、龚某人民币15800元、邓某人民币25800元、李某1人民币25800元、王某1人民币25800元、李某2人民币46800元、魏某人民币15800元、李某3人民币25800元、李某某人民币15800元、陈某2人民币25000元、周某1人民币25800元、尚某人民币33800元、薛某人民币15800元、刘某1人民币15800元、陈某3人民币25800元、赵某人民币15800元、李某4人民币15800元、王某2人民币25800元、周某2人民币15800元、沈某1人民币12800元、张某1人民币15800元，上述款项合计人民币714700元，后于2011年10月携款逃匿。2019年9月6日，被告人黄杰军在广东省佛山市南海区被公安人员抓获。案发后，同案人万兵退还被害人王某1人民币4000元；同案人艾丰家属退出违法所得人民币40000元；被告人黄杰军退出违法所得人民币72000元。上述事实，被告人黄杰军在庭审中亦无异议，并有被害人吴某1、吴某2、何某、陈某1、段某、叶某、龙某、黄某1、蒋某、韩某、林某、唐某、黄某2、余某、郑某、龚某、邓某、李某1、王某1、李某2、魏某、李某3、李某某、陈某2、周某1、尚某、薛某、刘某1、陈某3、赵某、李某4、王某2、周某2、沈某1、张某1的报案陈述，证人刘某2、张某2的证言，同案人孙子文、万兵、肖彦熙、黄定益、艾丰、艾冬的供述，被告人黄杰军的供述，辨认笔录，广州铁路公安处广州车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，广州市公安局番禺区分局出具的破案经过、调取证据清单、情况说明，广州市德耐驰汽车保养科技有限公司企业法人营业执照及工商登记资料，各被害人提供的相关合同书、授权书、收款收据、支付凭证等书证，借记卡账户历史明细清单，广东省暂时扣留、冻结财物收据，同案人刑事判决书、刑事裁定书等证据证实，足以认定。辩护人认为被告人黄杰军是从犯。经查，同案人艾丰、孙子文、万兵、黄定益、肖彦熙、艾冬等人的供述及辨认笔录，均指认被告人黄杰军与孙子文、艾丰等人经合谋后，成立广州市德耐驰汽车保养科技有限公司，以“菲丽普节能灯”项目收取加盟费的方式实施诈骗，被告人黄杰军是公司股东，负责公司支出报销、售后管理等方面工作；被告人黄杰军的供述及辨认笔录，对其是公司股东、主要负责售后和发货亦供述在案；本案还有被害人陈述、银行交易明细、企业注册资料等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人黄杰军与艾丰、孙子文作为广州市德耐驰汽车保养科技有限公司的主要负责人，共同以收取“菲丽浦节能灯”项目加盟费的名义诈骗他人财物的犯罪事实。被告人黄杰军作为公司主要负责人之一，直接积极参与该公司经营管理，在共同犯罪中表现积极，起主要作用，是主犯。辩护人认为被告人黄杰军是从犯的辩护意见，据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人黄杰军无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人黄杰军丰犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄杰军自愿认罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，主动退出违法所得人民币72000元，可以酌情从轻处罚。辩护人以上述理由及被告人黄杰军是初犯等为由建议本院对其从轻处罚的意见有理，本院予以支持。本院根据前述法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、社会危害性等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人黄杰军判处有期徒刑三年九个月至四年九个月、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄杰军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年9月6日起至2023年12月5日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、责令被告人黄杰军依法退赔被害人吴某1人民币25300元、被害人吴某2人民币33800元、被害人何某人民币15800元、被害人陈某1人民币15800元、被害人段某人民币15400元、被害人叶某人民币13800元、被害人龙某15800元、被害人黄某1人民币25800元、被害人蒋某人民币15800元、被害人韩某人民币13800元、被害人林某人民币20000元、被害人唐某人民币15800元、被害人黄某2人民币15800元、被害人余某人民币15800元、被害人郑某人民币15000元、被害人龚某人民币15800元、被害人邓某人民币25800元、被害人李某1人民币25800元、被害人王某1人民币21800元、被害人李某2人民币46800元、被害人魏某人民币15800元、被害人李某3人民币25800元、被害人李某某人民币15800元、被害人陈某2人民币25000元、被害人周某1人民币25800元、被害人尚某人民币33800元、被害人薛某人民币15800元、被害人刘某1人民币15800元、被害人陈某3人民币25800元、被害人赵某人民币15800元、被害人李某4人民币15800元、被害人王某2人民币25800元、被害人周某2人民币15800元、被害人沈某1人民币12800元、被害人张某1人民币15800元（同案人艾丰退出赃款人民币40000元暂扣于广州市公安局番禺区分局，被告人黄杰军退出赃款人民币72000元暂扣于广州市番禺区人民法院，可列入本判项的执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 莹人民陪审员  李伟忠人民陪审员  谢倩君二〇二〇年四月七日书 记 员  郭泳仪