福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初402号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人潘国霖，男，1963年04月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市泉港区，现住福建省泉州市泉港区。2018年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谢飞，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 辩护人赵芷瑶，北京盈科（厦门）律师事务所实习律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕323号起诉书指控被告人潘国霖犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉，被告人潘国霖及辩护人谢飞到庭参加了诉讼。本案经公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2012年12月12日，被告人潘国霖以承包建筑工地需要租赁钢管、扣件为由，与厦门树丰商贸有限公司签订《钢管租赁合同》，向该公司租赁钢管、扣件。2012年12月至2014年2月间，被告人潘国霖陆续向厦门树丰商贸有限公司租赁钢管277994.4米和扣件100522个（双方约定价值人民币3838542.8元）。期间支付厦门树丰商贸有限公司租金共计351849元。2013年1月开始，被告人潘国霖将向厦门树丰商贸有限公司租赁的部分钢管、扣件分多次变卖给陈某1，并收取陈某1支付的559700元货款。该货款除部分用于支付厦门树丰商贸有限公司租金外，其余被潘国霖取现。2014年2月底，被告人潘国霖逃匿，至今未归还向厦门树丰商贸有限公司租赁的钢管、扣件，也未再支付租金。 2018年9月12日，被告人潘国霖主动至泉州市界山派出所投案。 为支持指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人潘国霖的供述与辩解、被害单位报案材料、证人陈某1、陈某2、庄某1等人的证言、辨认笔录、租赁合同、租赁出库单、银行账户交易明细、现场照片、户籍证明、到案经过、情况说明等。公诉机关认为，被告人潘国霖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值共计人民币3486693.8元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人潘国霖当庭辩称：所有事情都是庄某1实际操作，其只是受庄某1委托帮庄做事，只负责拉货、支付租金等，没有参与合同诈骗。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人潘国霖系受庄某1的安排做事，本案实际是庄某1所为，潘国霖主观上不具有合同诈骗的犯罪故意，客观上未实施合同诈骗犯罪行为，不应认定其构成合同诈骗罪。2.即使被告人潘国霖的行为构成犯罪，其具有如下从轻、减轻处罚的情节：（1）潘国霖系从犯；（2）起诉书指控犯罪金额缺乏依据，应根据有利于被告人的原则来计算本案犯罪数额，即潘国霖收取陈某1款项559700元，扣除支付的租金351849元，故犯罪金额应为207851元。（3）被告人具有主动投案情节。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2012年11月，被告人潘国霖经庄某1（已死亡）介绍认识厦门树丰商贸有限公司法定代表人陈某2，称因做工程需要租赁钢管。同年12月12日，被告人潘国霖与被害单位厦门树丰商贸有限公司（以下简称“树丰商贸公司”）签订《钢管租赁合同》，约定潘国霖向树丰商贸公司租赁钢管和扣件，并由庄某1作为担保人。自合同签订之日起至2014年2月，潘国霖、庄某1陆续分批从树丰商贸公司拉走钢管277994.4米、扣件100522个，其间，潘国霖累计支付租金共计人民币（币种下同）351849元。自2013年1月起，被告人潘国霖多次将上述部分钢管、扣件变卖给陈某1，得款共计559700元。 2014年2月底，树丰商贸公司得知潘国霖将上述租赁的钢管、扣件出售给他人，联系潘国霖核实情况，潘国霖失联、逃匿。涉案钢管、扣件至今仍未归还树丰商贸公司。 2018年9月12日，被告人潘国霖主动至泉州市公安局界山派出所投案，但未如实供述上述事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.报警登记、受案登记表、立案决定书、强制措施凭证及到案经过等证据，证实本案受、立案情况及被告人潘国霖到案情况等。 2.户籍证明、户口注销证明，证实被告人潘国霖的自然情况及庄某1因病于2014年9月28日死亡。 3.工商营业执照、报案书等，证实被害单位“树丰商贸公司”报案情况。 4.《钢管租赁合同》、出库单等，证实：（1）2012年12月12日，潘国霖作为承租方与被害单位厦门树丰商贸有限公司签订租赁合同，并由庄某1作为担保方，合同约定货物丢失赔偿标准为，钢管每米20元、扣件每个7元、螺丝每个0.7元、上托20元／支、16＃工字钢每米100元。（2）自2012年12月12日起，潘国霖累计自树丰商贸公司提货21次、庄某1提货16次，树丰商贸公司共计交付钢管277994.4米、扣件100522个。 5.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证实：（1）自2013年2月起至2014年1月，潘国霖名下建设银行账户62×××35、62×××99共向陈某2转账支付租金10次，其中：2013年2月2日转账9700元、2013年3月8日转账11310元、2013年4月6日转账19120元、2013年5月7日转账24560元、2013年6月7日转账26219元、2013年8月11日转账30235元、2013年9月16日转账31243元、2013年10月12日转账31243元、2013年12月10日转账82444元、2014年1月24日转账85775元，共计351849元；（2）自2013年1月至2014年1月，陈某1名下农业银行账户62×××11、建设银行账户62×××13、工商银行账户62×××90向潘国霖名下农业银行账户62×××14、建设银行账户62×××35、62×××99转账汇款情况，其中，2013年1月18日转账147600元、2013年3月14日转账153900元、2013年9月12日转账60000元、2013年12月10日转账92200元、2014年1月21日转账106000元，共计人民币559700元。 6.厦门市价格认证中心《关于“钢管”等2项标的价格认定不予受理通知书》、公安机关《关于潘国霖涉嫌合同诈骗案涉案钢管、扣件无法进行价格认定的情况说明》，证实：因钢管、扣件下落不明，无实物，且品牌、规格型号、材质等均不具体，无法对涉案钢管、扣件进行价格认定。 7.现场照片等，证实陈某1收购钢管、扣件堆场、工地的情况。 8.证人陈某2（“树丰商贸公司”法定代表人）的证言，证称：2012年11月，庄某1称潘国霖因为做工程需要一些钢管、扣件，想向其租赁钢管、扣件。其之前并不认识潘国霖，一开始没有答应租赁钢管、扣件给潘国霖，但庄某1说潘国霖自己有一部分钢管了，只缺了一点需要租，其就同意与潘国霖见面商谈。见面后潘国霖称他的工程都会安排专人管理，而且用量不多，费用也会按要求支付。因为看潘国霖不太像做工程的样子，聊天过程中，其就有意问他一些工程上的事，潘国霖简单介绍说他早年有做一点小工程，但赚的不好，现在就想找其租一些钢管，安排庄某1来管理。因为租钢管的量并不大，且出于对庄某1的信任，其就答应先租一些钢管、扣件给潘国霖。与潘国霖签订《钢管租赁合同》后，潘国霖就陆续运走钢管、扣件，公司与潘国霖签订合同时约定的数量只是大概的数字，也没有限定潘国霖用在什么工地，什么工程上，所以实际交付量是按《租赁出库单》为准，一共有37份，共计交付钢管277994.4米、扣件100522个，按照合同约定的丢失赔偿价计算的话，277994.4米钢管计价3335932.8元，100522只扣件计价502610元，所以潘国霖向公司租赁的钢管、扣件价值共计为3838542.8元。 潘国霖虽然有按时支付每月的租金，但一直拉货，没有退货，而且只拉长钢管。其当时心里有疑问，因为工程都是有时间性的，钢管不可能一直使用，用完肯定要退回来。于是，就打电话问潘国霖什么情况，潘国霖解释说因为路途远，而且租金也差不了多少，如果工程能衔接上就暂时不退，如果没有工程接，后续就会把钢管、扣件都退回来。其也有打电话问庄某1，庄某1称也不清楚情况，需要向潘了解。因为庄某1当时已经患病住院，其也就没有再追问。从租赁开始至今，潘国霖没有归还任何钢管、扣件。租赁的钢管有二手的、全新的，公司没有保存购买凭证，也无法提供钢管实物。 租钢管整个过程都是潘国霖跟其联系沟通的。之后多数是潘国霖来公司提货，有时潘国霖没空，会委托庄某1过来提货。如果是委托庄某1来提货，潘国霖一般都会打电话跟其说一声，如果其没接到潘国霖的电话，也会主动打电话给潘国霖确认其安排庄某1来提货。庄某1称他是给潘国霖打工的，实际情况也确实是潘国霖有时会安排庄某1来提货，至于庄某1对整件事情了解多少其就不清楚了。 从合同签订之日至2014年1月，潘国霖基本都有按时通过转账的方式支付租赁费用，一共付了10次，共计351849元。除了租赁钢管、扣件这件事情外，其与潘国霖没有其他任何业务往来或资金来往。 9.证人陈某1的证言，证称：其主要给工地包工包料搭外架，搭外架就需要钢管、扣件。钢管、扣件一部分是自己的，如果不够就会去租。其没有专门从事钢管、扣件收购，只有钢管、扣件不够用的时候才会去购买钢管、扣件。 2013年年初的时候，潘国霖通过他的朋友主动到其枫亭的堆场。潘国霖说自己在厦门做钢管出租的生意，现在想转行，想把原本的钢管、扣件都卖掉。当时，其承包的工地刚好有需要钢管、扣件，就同意购买。潘还说现在这些钢管在一些工地出租，要等这些工地退回来才能卖。刚开始约定的价格是每吨3150元，后来是按每吨3000元或2900元，其基本都是按照当时旧钢管、扣件的市场行价购买的，是其向潘国霖提出这个市场行价，最终两人共同商量确定的。其总共向潘国霖购买过大概十几车的钢管、一车的扣件，因为时间过太久，具体的数量回忆不起来了。双方没有签订合同等，都是口头约定价格，钢管、扣件也是运到现场清点称重后再付款，也没有清单。潘国霖在一年内陆续多次向其出售钢管，每次都是要卖钢管的时候，潘国霖会主动打电话给问其要不要，其从来没有主动联系过潘国霖。其购买的所有钢管、扣件都是混在一起用的，而且时间也过了很久了，分不清楚哪些是找潘国霖购买的。 运货的车都是潘国霖自己派的，潘国霖每次都会到现场的地磅看重量，其会让潘国霖把钢管先运到枫亭的地磅称重，工人会与潘国霖一并对重量进行确认，确认完后，潘国霖会跟车一起把钢管运到其承包工地或者其在枫亭的堆场。之后其就会支付钱款给潘国霖。除了驾驶员和潘国霖外，有时会有一个身材瘦小的男子和潘国霖一起过来。其不认识这个的男子，该男子看上去比潘国霖大，除了跟车押货，没见他做其他事情，其从来没有跟这个男子说过话。 购买钢管、扣件的钱都是交给潘国霖本人的，没有给过其他人。一部分是转账，一部分现金支付，现金都是在堆场门口旁边的小办公室给的。其分别使用过自己名下农业银行账户62×××11、建设银行账户62×××13、工商银行账户62×××90向潘国霖转账支付购买钢管、扣件的费用五次，2013年1月18日转账147600元、2013年3月14日转账153900元、2013年9月12日转账60000元、2013年12月10日转账92200元、2014年1月21日转账106000元，共计559700元。其记不清通过现金的方式支付给潘国霖多少钱了。 10.证人庄某1的证言，证称：潘国霖系其表弟，其原来一直在厦门帮别人看工地，很少在家，不知道潘国霖具体做什么工作。2012年11月份的时候，潘国霖到厦门找其，说他要和莆田枫亭一个姓陈的合作做建筑，需要租一些钢管使用，问能否找到认识的，其就带潘国霖去找陈某2并介绍他们认识。之后，他们双方就开始对租赁钢管的事进行商谈。2012年12月12日要签合同的时候，陈某2要求其做担保人，其考虑到潘国霖是自己的表弟，所以就同意做担保。签完合同之后，潘国霖当天就开始叫车去运货，第一次是一车扣件，20000个。到2014年2月的时候，大约运走900多吨。其间，其也有去帮潘国霖签字拉货一、二十次，潘国霖有时候打电话给其说工地很忙，没办法下去签字，叫其帮忙去签字，那段时间其都在厦门就去帮他签字，但承租钢管的数量都是由潘国霖先打电话与陈某2进行确认，其去也只是签字而已。 潘国霖是用汽车运输这些钢管的，车有的是潘国霖从泉州叫下去的，有的是其帮忙在厦门叫的，我帮忙叫的车有闽Ｄ×××××号这一部，驾驶员是江西的姓孙，孙姓驾驶员还帮忙代叫了三部车，但车号其不记得了。其有两次跟着闽Ｄ×××××号货车押车到仙游的一个工地，一次是潘国霖到枫亭地磅来带的，一次是仙游姓陈的老板来地磅带的。其在2014年2月份左右知道潘国霖没有在做建筑，天天在赌博，就怀疑潘国霖把钢管卖了。其就电话联系潘国霖，潘说每个月都有支付租金，叫其不要管。后来就再也联系不上，家里也找不到人，其就更怀疑潘国霖把钢管卖了。其不认识仙游姓陈的老板（经查系陈某1），但是押车的到仙游工地的时候有见过。 除了上面那辆车要运到泉港的货，后来被潘国霖运去平潭卖掉之外，其它租的这些钢管都是运去卖给陈某1。有的运到枫亭宾馆旁边陈某1的货场，有的运到陈某1枫亭的工地，还有些是运到仙游陈某1的工地。其总共应该有押车6、7次，有时潘国霖也会一起去，都是由潘国霖联系好了陈某2，然后其就叫车到陈某2的货场装钢管，其叫车的时候经常会叫一个姓孙的驾驶员，这些钢管运到枫亭的地磅，陈某1再叫工人到地磅去跟潘国霖确认数量，有时陈某1自己也会去，过后才由陈某1的工人带路去把钢管去卸下来。其押运钢管的时候，都是由潘国霖到地磅去接，然后由潘国霖自己确认数量给陈某1。结帐的事都是由潘国霖和陈某1结算的。潘国霖刚开始说每个月给其5000元的工资，叫其帮他去工地看看，其前后共领了三个半月的工资也就是17500元，去年春节前，其去医院看病的时候有向潘国霖借了10000元。 2013年夏天的时候，潘国霖叫其押两车钢管到枫亭宾馆旁边的堆场存放的时候，其就开始怀疑他没有在承包工地，因为一般租用钢管是直接运到工地，不会再运到堆场存放，其有问潘国霖为什么把钢管运到这个堆场来放，他说和陈某1有合作在做工地工地没地方放，先放在这里，要的时候才来运过去。后来其了解这个堆场是陈某1的。 2012年年底的时候，潘国霖说自己在承建工地，要租一些扣件，后来又说承包一个工地比较大也需要钢管，所以我就相信了，其没有去过潘国霖的工地，也没有帮他在管理工地。潘国霖确实说过，他在承包工地，叫其回来帮他看管工地，其当时说现在还在厦门帮别人看管工地，一时离不开，等到了年底回来的时候再去帮他看管，但后来潘国霖根本没有工地给其管。 潘国霖向陈某2承租钢管共运了好多次，具体记不起来了，其叫孙某运过应该有7、8次，。孙某运输钢管的时候大部份是其押车的，潘国霖自己也有押过。其有押货两次到工地，其它的都是押到仙游枫亭的地磅，堆放在枫亭宾馆旁边的堆场，然后由潘国霖自己押走的。 其刚开始怀疑的时候，有问潘国霖是否把钢管卖了，他说是真的和陈某1在合作承包工地，还说他不会这样做，要骗也是骗别人，那有可能骗自己的表哥。2014年1、2月的时候，其帮潘国霖从厦门租了两车钢管要去仙游，到半路的时候，潘国霖说现在工地路很小，进不去，叫其先把这两车钢管运到泉港去卸，等工地要用的时候才去运。其就问外甥程某泉港是否有地方卸，程某说没有，并问钢管从那里来，其就说是潘国霖的，程某后来了解到潘国霖根本没有在做工地，就问其这些钢管怎么来的，其说这些钢管是自己介绍潘国霖去厦门找陈某2租的，他就说潘国霖根本没有在做工地，天天在赌博，肯定是把租来的钢管卖了，所以程某就去联系陈某2，把这情况告诉陈某2。后来，其自己也到潘厝去了解潘国霖的情况，才知道潘国霖真的没有在做工地，天天在赌博，其就确认潘国霖是把承租来的钢管卖了。之后一、两天，我就一直联系不上潘国霖了，程某有打电话给陈某2叫他赶快去报案。陈某2可能也有联系了潘国霖，告诉潘国霖要把钢管运去还他。事情暴露之后，其再打电话给潘国霖，电话就转为信息了。 11.证人孙某的证言，证称：其系Ｄ39168号货车的车主，因为其以前的老板邱玉林经常租陈某2的钢管，所以其就认识陈某2了，其经常被叫去出车去运钢管，庄某1是其中一个押车员，经常押车，所以其和庄某1也比较熟。2012年年底的时候，庄某1打电话说他现在已经不在邱总那里做了，在帮他表兄弟做工地，向陈某2租了一些钢管，要运到仙游，叫其帮他多叫几部车一起运过去，后来他又经常叫其帮他运钢管仙游，前后应该有8、9次，每次至少有两部以上，前后叫过的车有闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××，具体记不清楚了。 其以前不认识潘国霖，运钢管到仙游的时候才开始认识他的，他经常来陈某2这里运钢管去仙游，每次叫其运钢管的时候庄某1都有来押货，但货运到仙游的时候，都是由潘国霖支付运费，其是每拉一次就收一次运费。其一共运到三个地方去卸货，其中有两个是工地，一个是货场。这个货场的老板姓陈，这两个工地听说也是姓陈老板的。 12.证人程某的证言，证称：庄某1是其二舅，其不认识潘国霖，刚开始的时候也不知道他们租赁钢管的事情。2014年2月25日，庄某1给其打电话说潘总欠他钱，要运他的两车钢管到泉港来抵欠款，问是否有地方卸，其说没地方，并问是哪个潘总，庄某1就说是潘厝他的表弟潘国霖。 2014年2月份左右，其表弟庄某2（系庄某1的儿子）说，厦门有人说他父亲庄某1和潘国霖找别人租赁了钢管在做工地，让其帮忙核实一下。其和表弟庄某2到潘厝了解到潘国霖根本没有在做工程，不可能有钢管，就开始怀疑潘国霖钢管的来源。厦门的人有到泉港来，其有带着他们到潘国霖家，但找不到潘国霖。后来，其也有在找庄某1和潘国霖，但一直都找不到他们人。后来因为庄某1身体状态很差了，就有回家开始养病。其问庄某1这些钢管具体是怎么情况，庄某1就说2012年11月的时候，潘国霖找到他，说有个工地要做，需要租一些钢管，并问他是否有地方能租到钢管，庄某1就找到陈某2并介绍陈某2将钢管租给他，但到了2014年年初的时候，庄某1发现潘国霖没有在做工地，所以要将最后租的两车钢管运回泉港卸货。庄某1说不知道总的钢管数量，有几车是他替潘总去签字，后来听陈某2说总共有租了900多吨，其们就叫陈某2过来了解一下情况，如果潘国霖没有做工地就要赶快去报警，后来陈某2他们就来找潘国霖，但一直联系不上，因此，陈某2就去报警了。 13.证人庄某2的证言，证称：其系庄某1的儿子，2014年父亲庄某1生病了，本来应该在家中养病，但那段时间经常不在家，就算回家心情状态也很不好。家人就有跟他了解发生什么事情，但父亲庄某1一直不说，后来，家人从他手机中抄了一些他当时手机中的联系人，挨个打电话过去了解情况，在这个过程中，有人提到其父亲好像在厦门和潘国霖找别人承租了钢管做工地，对方还问潘国霖有没有在做承包工地的事情。其答复对方父亲生病了一直在治疗，不太可能做承包工地的事情，而潘国霖长期在赌博，也不太可能做钢管的事情。因为其长期在外地工作，没办法核实这个情况，其就让对方赶紧到泉州来核实一下情况，后来，厦门有人来跟他一起到表哥程某泉港的店里讨论这个事情。厦门的人到了后（其都不认识）就现场给潘国霖打电话，但一直打不通，也有打电话给我父亲，但也是联系不上，其也不知道父亲去哪里了，对方就意识出问题了，就让其们帮忙带他们到潘国霖家里，因为程某比较熟悉当地情况，程某就带着大家一起到潘国霖家中，但没有找到潘国霖，也没见到潘国霖的家人。我们就让对方赶紧报警。过了一个月左右，父亲病重情况很不乐观，父亲的朋友就给其打电话，其才知道父亲一直在他朋友家里，其就去把他接回家了。由于他身体情况很差，其也就没有在多问他什么，让他安心养病了。 14.被告人潘国霖的供述与辩解，供称：（1）关于签订《租赁合同》的过程：2012年左右，其表哥庄某1找到其，聊天过程中说他之前一直在厦门工地做工，这几年欠了别人一些钱，又想回老家泉港盖自住房，就想自己承包工地装修的业务。但承包工地装修的业务需要去租赁一些钢管、扣件，因为他不识字，就想让其帮他去租赁公司签《租赁合同》。其当时认为这种事很正常又不是什么违法犯罪的事情，就答应庄某1了。答应帮忙后，庄就立即联系厦门一家钢管、扣件租赁公司（公司名称记不清了）的老板陈某2，随后，庄某1就带着其到陈某2的公司签《钢管租赁合同》，合同约定内容记不清了，只记得其作为租赁方签字，庄某1作为担保人在合同上签字。签完合同后，庄某1突然说清点货物包括跟车运货、支付陈某2租赁费用等事情需要其帮他做，其一开始不想答应，因为自己对建筑装修一窍不通。但庄某1说不会白让其做事，会给一些酬劳，而且自己人做事他比较放心，最后其答应帮庄某1装运钢管、扣件及支付租赁款项事宜。 之后，潘国霖又供称，租赁钢管的事情都是庄某1跟陈某2谈的，庄某1带着其到厦门陈某2的公司就是签《钢管租赁合同》，合同约定内容大概我就记得是按月付租金，需要的钢管、扣件量也是写个大概，最后要按实际运货的数量为准。因为其对这行业不了解，所以也没有发表什么意见，租赁钢管的事情都是庄某1与陈某2商谈的，其就在一旁等着签字。 其还供称因为其有答应庄某1帮忙做跟车运货、支付租金的事情，所以其有问陈某2租金支付方式，其他合同约定的内容都是庄某1与陈某2商谈的。 （2）关于装货拉货、支付租金的问题，其一般接到庄某1的通知就会到厦门找陈某2拉货，货车司机是庄某1安排好的。到了陈某2这里，其清点装运钢管、扣件后，按照庄某1的要求运到庄某1位于仙游的工地，货物运到工地后，其将货物交给庄某1并支付货车司机运费，装运钢管、扣件的过程大概就是这样。支付陈某2租赁款项方面，因为庄某1不懂转账，也没有银行卡，所以让其帮忙支付租赁费用。因为《钢管租赁合同》是其签的，所以每个月要支付租赁陈某2费用时，其都会打电话给陈某2。租赁费用一部分是庄某1给其现金，其在到银行柜台存现到其银行卡内，另一部分是货物拉到工地后，工地的老板转账给其。收到款项后，其会主动联系陈某2将租赁费用通过银行转账的方式支付给陈，其转账支付给陈某2的租金共计351849元，2013年2月2日转账9700元、3月8日转账11310元、4月6日转账19120元、5月7日转账24560元、6月7日转账26219元、8月11日转账30235元、9月16日转账31243元、10月12日转账31243元、12月10日转账82444元、2014年1月24日转账85775元。基本上每次都是其主动打电话给陈某2问当月需要支付多少租金，我会按照陈某2提出的租金金额转给他。转账给陈某2后，其会打电话给庄某1说转了多少租金给陈某2。 合同签订以后，其按照庄某1的要求陆续去拉了很多次货，具体的数字记不清了，陈某2有《租赁出库单》，每次其和庄某1一起或自己去陈某2那拉货的时候，其都会在《租赁出库单》上签字，有时庄某1自己去拉货的时候，也会在《租赁出库单》上签字，具体数字以陈某2的《租赁出库单》为准。因为其都准时支付陈某2租赁费用，得到陈某2的信任，因此后面合同到期后，就没有再和陈某2续签合同，陈某2也没有要求。 （3）关于与陈某1之间的关系，潘国霖供称，2013年1月，其开始帮庄某1运钢管到陈某1的工地上，在这个过程中才认识了陈某1，在此之前并不认识陈某1。运钢管、扣件这些事情都是庄某1与陈某1谈的，其并不清楚。其每次按照庄某1的要求与陈某1联系，根据陈某1的指示把货运到枫亭的地磅称重，并与陈某1确认多少米钢管，随后再把钢管、扣件运到陈某1指定的工地上。庄某1每次让其去陈某2那拉货都是让其把钢管、扣件运到陈某1的工地上，陈某1会转款项给其。陈某1转的款项连同庄某1给的现金，其都有通过转账的方式向陈某2支付钢管、扣件租赁费用。 其本人名下农业银行账户62×××14、建行银行账户62×××35、62×××99先后收到陈某1转账共计559700元，这些钱都是庄某1让陈某1转的，其有问庄某1是什么钱，庄没明确说，就让其按时支付陈某2租赁费用，剩余的钱他会来取。每次庄某1都会跟其说陈某1会转账多少钱，让其跟陈某1联系，其就打电话给陈某1告知自己的收款卡号，陈某1就会转账。有时，钱比较少，其会直接找陈某1收取现金，收多少现金也是庄某1说的。这些钱除了支付陈某2的租赁费用外，庄某1事后辉来找其取钱，他来之前都会先打电话，其按照他的要求取现后把钱交给他。其不清楚为何庄某1不让陈某1直接转账给他自己，其都是按照庄某1的要求做的。 2014年2月份左右，其接到陈某2的电话，说庄某1的家人跟他说庄某1根本没有在做工地，而且最后还找他拉了几车钢管，现在还联系不上，问其怎么回事。其答复陈某2说不清楚，但会帮忙联系庄某1问清楚。后来，其联系上了庄某1，庄某1说他跟家里吵架了，会处理好这个事情，在这之前让其不要跟陈某2联系，也不要接陈某2他们的电话。其一直等不到庄某1的电话通知说事情解决的情况，后来，其打电话给庄某1发现也联系不上他，通过周围了解也找不到他。其当时意识到可能出问题了很慌张，不知道如何答复陈某2，就一直没接陈某2的电话，也没敢和陈某2见面。后来，其手机也不敢用，就躲起来了，因为其陈某2接触后，觉得他人不错，不好意思去找他说这个事情，而且其找不到庄某1，也不知道如何跟陈某2解释。 关于本案争议的焦点问题，本院综合评判如下： （一）被告人潘国霖是否实施合同诈骗的问题。经查，案证据证人陈某2、陈某1、庄某1等人的证言及银行账户交易明细等证据能够相互印证，足以证实被告人潘国霖在向被害单位租赁钢管、扣件后，即将部分钢管、扣件变卖给陈某1获利后，隐匿行踪，至案发时仍未将所租赁钢管、扣件归还被害单位的事实。反观，被告人潘国霖关于其系受庄某1所托帮忙，不清楚相关事宜的辩解，与在案证据明显矛盾，与查明事实不符。故此，被告人潘国霖及辩护人的该节辩解及辩护意见，本院不予采纳。 （二）本案合同诈骗犯罪数额的问题。在案证据虽然证实涉案钢管、扣件的实际交付量为钢管277994.4米、扣件100522个，但公诉机关根据合同约定的丢失赔偿价认定涉案钢管、扣件的价值为3838542.8元的指控，证据并不充分。在涉案钢管、扣件的品牌型号、材质、新旧程度等无法确定，导致价值亦无法认定的情况下，以被告人潘国霖所得变卖款项即559700元认定本案犯罪数额更为客观。 （三）被告人潘国霖是否系从犯的问题。经查，被告人潘国霖从签订租赁合同、支付租金到变卖涉案钢管、扣件、收取款项等各个环节均起了主要作用，辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 综上，本院认为，被告人潘国霖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位财物价值人民币559700元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘国霖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2023年7月11日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人潘国霖应于本判决发生法律效力后退赔被害单位厦门树丰商贸有限公司人民币559700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曹 燕 霞 人民陪审员 杨 红 霞 人民陪审员 肖 育 京 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。