江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初456号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人洪辰，男，1991年4月27日出生于福建省龙岩市，汉族，中共党员，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人王艳，江苏瀛玺律师事务所律师。辩护人杜存彬，江苏力豪律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］450号起诉书指控被告人洪辰犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。2019年9月30日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2019年10月29日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。2020年1月23日，宿迁市宿城区人民检察院再次以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2020年2月21日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。因不可抗拒的原因，本院于2020年2月21日决定中止审理，2020年4月16日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐某甲出庭支持公诉，被告人洪辰及其辩护人王艳、杜存彬到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控：2016年3月至2017年3月，被告人洪辰和钟泽航合伙组织饶鹏、叶启谞、叶启明、罗银桂、张春冲、巫成水（已判决）等人在福建省龙岩市新罗区月山小区7幢2004室等地，利用QQ、微信等聊天软件，编造虚假的女性身份加男性被害人为好友，以谈感情、交往等为由，取得被害人信任，后引诱其到虚假的“A9国际”、“BG国际”彩票网站注册、充值、投注，骗取被害人钱款；期间，被告人洪辰和某航还先后与赖某、林某民（已判决），及华某建（已判决）合作，约定分成，由被告人洪辰和某航提供上述诈骗网站、控制后台并取款；赖某、林某民、华某建组织他人具体实施诈骗。被告人洪辰参与诈骗21起，诈骗数额合计人民币1549499.98元。被告人洪辰于2018年12月12日主动到宿迁市泗阳县公安局爱园派出所投案，归案后并未如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了被告人洪辰的供述与辩解，同案关系人钟某、赖某、林某民、华某建、张某甲等人的供述，被害人陈某甲、陶某、张某甲等人的陈述，公安机关依法制作或提取的相关电子数据、勘验检查笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人洪辰骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪辰与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人洪辰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。请依法判处。被告人洪辰辩解只是介绍了赖某、林某民与钟某合作，并帮助钟某取钱，偶尔送钱给赖某和林某民，在钟某的安排下做一些公司琐碎的事情，起诉书指控的21起诈骗行为，其没有参与实施。当庭辩解帮钟某保管每天的账目，因钟某怕被公安机关查到，所以把每天下线诈骗所得的记录发给其，月底与其算账，给赖某和林某民的分成钱是钟某拿给其的，如果钟某有时间就自己送，没时间就拿给其，其让赖某和林某民来拿。被告人洪辰的辩护人提出以下意见：1.现有证据无法证实被告人洪辰和某航是合伙关系，被告人洪辰在本案中仅实施帮助行为，并未直接参与实施诈骗行为，应认定为从犯；2.被告人洪辰主动投案，认可自己实施的犯罪行为，应认定为自首；3.被告人洪辰系初犯，无前科，一贯表现良好。建议对被告人洪辰从轻、减轻处罚。经审理查明,2016年3月至2017年3月期间，被告人洪辰与钟泽航（已判决）在福建省龙岩市新罗区月山小区7幢2004室等地设立活动场所，组织饶某、叶某甲、叶某乙、罗某桂（均已判决）等人，编造虚假的女性身份，通过婚恋交友网站结识被害人，后通过QQ、微信等聊天工具以交友婚恋等名义与被害人交往，取得被害人信任后诱骗其到名为“A9国际”、“BG国际”的虚假彩票网站注册、充值、投注，骗取被害人钱款。期间，被告人洪辰和某航还先后与赖某、林某民、华某建（均已判决）合作，约定分成，由被告人洪辰和某航一方提供上述诈骗网站、控制后台并取款，赖某、林某民、华某建组织他人具体实施诈骗。经查，被告人洪辰参与诈骗21起，诈骗数额合计人民币1549499.98元。具体事实分述如下：1.2016年11月以来，被告人洪辰和某航、饶某虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人陈某甲信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币41762.98元。2.2017年2月以来，被告人洪辰和某航、叶某甲虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人陶某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币12190元。3.2016年12月以来，被告人洪辰和某航、叶某乙虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人许某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币96780元。4.2016年12月以来，被告人洪辰和某航、罗某桂虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人陈某丁信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币31200元。5.2016年12月以来，被告人洪辰和某航、罗某桂虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人张某丁信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币97620元。6.2016年8月以来，被告人洪辰和某航组织他人虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人魏某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币9100元。7.2016年8月以来，被告人洪辰和某航、华某华、华某建虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人左某信任，后诱骗其到“BG国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币11770元。8.2016年11月份以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、章龙鑫虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人陆某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币68400元。9.2016年11月份以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、章龙鑫虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人张某戊信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币4900元。10.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、魏某甲虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人李某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币94750元，其中，被告人魏某甲参与诈骗数额为人民币51850元。11.2016年4月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、邹某虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人徐某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币318500元。12.2016年8月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、陈雨晴虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人黎某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币72000元。13.2016年10月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、郭世文虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人赵某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币57500元。14.2016年10月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、郭世文虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人曾某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币24500元。15.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、郭某虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人吴某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币30100元。16.2016年6月份以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、张某丙虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人孟某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币17490元。17.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、华永佳虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人黄某乙信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币105000元。18.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某组织他人虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人张某己信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币55140元。19.2016年8月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某组织他人虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人陈某戊信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币192937元。20.2016年12月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某组织他人虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人龚某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币138900元。21.2016年9月以来，被告人洪辰和赖某、林某民、钟某、刘某东虚构女性身份，借谈感情等名义取得被害人贾某信任，后诱骗其到“A9国际”彩票网站充值、投注，先后骗取其钱款共计人民币68960元。另查明，被告人洪辰于2018年12月12日主动到宿迁市泗阳县公安局爱园派出所投案，归案后拒不供认主要犯罪事实。案发后，钟某、赖某、林某民等同案关系人已退赔被害人徐某乙人民币300000元、孟某人民币17500元、陆某人民币65000元、张某戊人民币7000元、左某人民币11800元、吴某人民币22600元、曾某人民币22500元、赵某乙人民币60000元、许某人民币20000元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人洪辰的部分供述，同案关系人钟某、赖某、林某民、华某建、张某甲、罗某桂、叶某乙等人的供述，被害人陈某甲、陶某、许某、陈某丁、张某丁等人的陈述，证人黄某甲、洪某的证言，公安机关出具或者调取的发破案经过、到案经过、情况说明，涉案人员户籍信息、情况说明，微信聊天记录、截图及银行交易流水，协助查询财产通知书、银行卡交易记录、支付协议、相关交易明细，搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、辨认笔录及照片、本院刑事判决书等证据予以证实，足以认定。关于被告人洪辰及其辩护人提出的被告人洪辰与钟某并非合伙人，被告人洪辰仅在钟某的安排下实施部分帮助行为，应认定为从犯的意见。经查：（1）同案关系人钟某的供述，证实其与被告人洪辰系高中同学，2015年年中时，在被告人洪辰的提议下，二人开始做时时彩诈骗，五五分成。二人一开始租用别人的网站，后来搭建了自己的网站，诈骗用的电脑是其与洪辰共同租赁，诈骗用的手机由洪辰购买。2016年年中左右，其通过洪辰认识了林某民和赖某，后与他们一起合作，林某民和赖某租用网站负责组织人员具体实施诈骗，其与洪辰拿诈骗所得的三成，并负责控制网站的后台和取款。其主要负责网站搭建等技术工作，洪辰主要负责幕后工作，例如招人和管理下线，诈骗所得二人平分；赖某和林某民因为是洪辰带过来的，所以赖某那边的钱其只分得少部分，洪辰分得大部分；其与洪辰通过微信或者电话联系；诈骗所得的钱现金结算，取款后在洪辰家中分钱，洪辰也带员工取过钱，其中张某甲曾和洪辰取过钱。另，钟某对手机中洪辰的微信和手机号码予以辨认。（2）同案关系人赖某、林某民的供述，证实2015年，赖某健身时认识了被告人洪辰，赖某询问洪辰有无赚钱的门路，洪辰向赖某介绍了时时彩诈骗并提出让赖某做网站代理，即下线。几天后洪辰带赖某和林某民参观了实施诈骗的工作室，老板是洪辰和某航，工作室有十几个人，洪辰安排一个员工教赖某和林某民如何聊天及操作网站，后双方决定合作实施诈骗，四人商量了具体的合作及分成问题，洪辰和某航提供网站和技术，赖某、林某民具体实施诈骗，诈骗所得分给钟某、洪辰三成，现金分成，分钱地点在洪辰位于万达小区的家中或者在钟某的车里。（3）同案关系人张某甲、饶某、罗某桂、叶某乙的供述，证实被告人洪辰和某航都是老板，其中张某甲、饶某是洪辰招聘到工作室实施诈骗，罗某桂、叶某乙是钟某介绍，由洪辰见面确认后到工作室实施诈骗；钟某主内负责管理工作室，洪辰主外负责幕后工作，例如招聘下线、取款及打探风声、防止被抓，洪辰每个月到工作室几次，到了工作室后也只跟几个主管聊天，或者跟钟某商量“工作”上的事情，但下班后洪辰和某航会带员工一起聚餐或打网游；其中，洪辰曾多次开车带张某甲取款，取款后钱都交给洪辰，洪辰按照一万块钱一百元的分成支付张某甲好处费。（4）同案关系人对被告人洪辰的辨认笔录及照片，证实同案关系人钟某、赖某、林某民、张某甲、饶某、罗某桂、叶某乙辨认出被告人洪辰为诈骗团伙的老板之一。（5）证人黄某甲的证言，其与钟某系夫妻关系，证实2016年钟某和洪辰开始在一起做网站直到钟某被抓，洪辰住在万达小区，其去过十几次，洪辰和某航有三个工作室，他们分工不同，钟某负责管理工作室、洪辰负责在外面找网站代理。分钱都在洪辰家，2016年11月份左右的一天，其和某航又一次去洪辰家，洪辰拿钱给钟某，钟某告知其是网站赚的钱，除去费用后，二人平分。钟某被抓后，洪辰就把之前用的号码停了，都是洪辰主动联系其，钟某的案子还没起诉到检察院时，因钟某被抓需要花钱，其知道钟某和洪辰是合伙关系就向洪辰要钱，洪辰给其送过六七万元现金。（6）电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、手机取证报告（附光盘一张），证实侦查人员对钟某使用手机提取相关电子数据，并对被告人洪辰与钟某的微信聊天记录，及微信群聊天记录进行打印，微信昵称“贫困生”为被告人洪辰，聊天记录证实了被告人洪辰参与管理员工、取款及诈骗进展的情况。例如钟某向被告人洪辰询问核发员工工资的时间、诈骗款项是否收到，告知被告人洪辰下线诈骗情况及近期诈骗进展情况，二人商量因整治电信网络新型犯罪的专项行动，因而要保持低调等聊天记录。（7）电子数据采集系统数据、协助查询通知书，证实同案关系人钟某、叶某乙、罗某桂手机内手机号“188××××5566”、“158××××9663”备注为洪辰，与被告人洪辰在中国银行所留的电话号码“158××××9663”一致。微信昵称“贫困生”关联手机号码为“188××××5566”，与同案关系人手机中备注的被告人洪辰的手机号码一致。（8）被告人洪辰的供述与辩解，被告人洪辰当庭查看了微信聊天记录，并供认微信昵称“贫困生”为其所使用。以上证据，足以证实被告人洪辰与钟某是合伙关系，系该诈骗团伙的老板之一，与本院认定的事实一致。被告人洪辰辩解的仅在钟某的安排下实施部分帮助行为，例如帮助钟某取钱，帮钟某保管每天的账目等情况在微信聊天记录中均未涉及，反而是钟某向被告人洪辰汇报下线实施诈骗的情况、反映员工难以管理、及询问每个月给员工发工资的日期等情况，客观证实被告人洪辰在该诈骗团伙中的作用和地位，与同案关系人钟某、张某甲、罗某桂、赖某、林某民等人的供述，相关电子数据等证据相互印证。故被告人洪辰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全案事实承担责任，对被告人洪辰及其辩护人提出的被告人洪辰系从犯的辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人洪辰以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人洪辰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于被告人洪辰的辩护人提出被告人洪辰系自首的意见，经查，被告人洪辰虽主动投案，但归案后并未如实供述其主要犯罪事实，依法不构成自首，对该意见不予采纳。关于被告人洪辰提供他人在境外开设赌博网站的犯罪线索，由于赌博网站在境外，公安机关对该线索暂未查实，依法不予认定被告人洪辰具有立功表现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2030年3月11日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人洪辰退出违法所得，返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔珊珊人民陪审员  李 莉人民陪审员  麻彩芳二〇二〇年四月二十七日书 记 员  叶莹霜