湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1024刑初173号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人胡甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年3月29日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人李斌，湖南嘉明律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月11日、2020年4月16日公开开庭审理了本案。嘉禾县人民检察院指派检察员李凌云出庭支持公诉，被告人胡甲及其辩护人李斌到庭参加了诉讼。在审理期间，公诉机关向本院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控： 2013年至2018年期间，被告人胡甲私刻“嘉禾县住房与城乡规划建设局”、“嘉禾县城乡规划建设工程规划审批章”、嘉禾县城镇建设规划管理办公室”等部门印章，并利用职务便利从办公室偷拿出空白的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》伪造许可证，骗取被害人钱财。现经查明，胡甲从中非法获利271424.73元。 1、2013年3月份，被害人欧某甲通过唐某甲的介绍，找到被告人胡甲，让其帮忙办理位于嘉禾县嘉新路旁边两块地皮的《建设用地规划许可证》，胡甲声称办理一本需要9000元，后，胡甲伪造了2本《建设用地规划许可证》交给欧某甲，胡甲从中非法获利18000元。 2、被害人李某甲、李某乙、李某丙三人分别于2015年、2016年、2018年找到肖某甲，想要其代为办理《建设用地规划许可证》，肖某甲便找到被告人胡甲，胡甲称可以办理，但需要一定的费用。后，肖某甲告知三个被害人可以办证，但需要交钱。后，李某甲便交给肖某甲人民币20000元，李某乙交给肖某甲人民币30000元，李某丙交给肖某甲人民币17000元。后，胡甲伪造了三本《建设用地规划许可证》交给肖某甲，肖某甲则从三被害人所交的67000元费用中抽取了45000元给胡甲。 3、2015年7月份，被害人李某丁让被告人胡甲帮其办理位于嘉禾县禾仓路地块的《建设工程规划许可证》，并交给胡甲130000元。后，胡甲伪造了《建设工程规划许可证》一本，然后以此证到国土局帮李某戊办理了《不动产权证》，期间，胡甲帮李某丁交纳了相关税收费用共计66575.27元，胡甲从中非法获利63424.73元。 4、2015年9月份，被害人李某己让被告人胡甲帮其父母李某庚、罗某甲办理位于嘉禾县东塔商贸区221号地块的《建设工程规划许可证》，后，胡甲伪造了一本《建设工程规划许可证》交给李某己，并收取李某己人民币100000元。2016年李某己要求胡甲将户名为李某辛（李某己哥哥）的《湖南省建设工程规划许可证》改为肖某乙、李某己，胡甲便伪造了一本《湖南省建设工程规划许可证》给李某己，并把建筑面积加大了50平方米。 5、2016年6月份，被害人曾某甲找到被告人胡甲，让其帮助办理自己购买的文某甲、李某壬两块安置地的《建设工程规划许可证》，胡甲则声称表示可以办理，但需要一定费用。后，胡甲伪造《建设用地规划许可证》副本2本，正本2本，并将副本交给了曾某甲，胡甲从曾某甲处收取45000元。 另查明，被告人胡甲于2019年2月21日13时，主动到嘉禾县公安局治安大队投案。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.物证：扣押的虚假证件等；2.书证：到案经过、户籍证明等；3.证人证言：证人肖某甲、雷某甲等人；4.被害人陈述：被害人欧某甲、李某乙等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人胡甲的供述与辩解；6.鉴定意见：印章鉴定书；7.视听资料。 公诉机关认为，被告人胡甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人胡甲在四年以上六年以下内判处，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人胡甲对起诉书指控的第三起、第四起犯罪事实有异议，认为漏算了税款支出，应当从诈骗款里面扣除。 被告人胡甲的辩护人胡甲认为，一、对被告人胡甲构成诈骗罪名没有异议，但对其中的涉案金额有异议：1、第三起李某丁案中有一万九千多元税款应予以核减，被告人胡甲确实交了税款，也提供了交税款的票据；2、胡甲为李某己交纳的税款是客观真实的，小票和银行的交易明细中体现是由被告人胡甲出的，应当核减出来；李某己没有其他证据证实这个钱是她交的。二、1、被告人胡甲属自首，量刑时应当减轻处罚；2、如被告人胡甲立功表现能够确认，可以从轻处罚；3、被告人能主动认罪认罚，及时退赃，可以从轻处罚。 经审理查明: 2013年至2018年期间，被告人胡甲私刻“嘉禾县住房与城乡规划建设局”、“嘉禾县城乡规划建设工程规划审批章”、嘉禾县城镇建设规划管理办公室”等部门印章，并利用职务便利从办公室偷拿出空白的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》伪造许可证，骗取被害人钱财。现经查明，胡甲从中非法获利189144.83元。 1、2013年3月份，被害人欧某甲通过唐某甲的介绍，找到被告人胡甲，让其帮忙办理位于嘉禾县嘉新路旁边两块地皮的《建设用地规划许可证》，胡甲声称办理一本需要9000元，后，胡甲伪造了2本《建设用地规划许可证》交给欧某甲，胡甲从中非法获利18000元。 2、被害人李某甲、李某乙、李某丙三人分别于2015年、2016年、2018年找到肖某甲，想要其代为办理《建设用地规划许可证》，肖某甲便找到被告人胡甲，胡甲称可以办理，但需要一定的费用。后，肖某甲告知三个被害人可以办证，但需要交钱。后，李某甲便交给肖某甲人民币20000元，李某乙交给肖某甲人民币30000元，李某丙交给肖某甲人民币17000元。后，胡甲伪造了三本《建设用地规划许可证》交给肖某甲，肖某甲则从三被害人所交的67000元费用中抽取了45000元给胡甲。 3、2015年7月份，被害人李某丁让被告人胡甲帮其办理位于嘉禾县禾仓路地块的《建设工程规划许可证》，并交给胡甲130000元。后，胡甲伪造了《建设工程规划许可证》一本，然后以此证到国土局帮李某丁直办理了《不动产权证》。期间，胡甲帮李某丁交纳了相关税收费用共计86426.34元（66575.27元+19851.07元）元，胡甲从中非法获利43573.66元。 4、2015年9月份，被害人李某己让被告人胡甲帮其父母李某庚、罗某甲办理位于嘉禾县东塔商贸区221号地块的《建设工程规划许可证》，后，胡甲伪造了一本《建设工程规划许可证》交给李某己，并收取李某己人民币100000元。2016年李某己要求胡甲将户名为李某辛（李某己哥哥）的《湖南省建设工程规划许可证》改为肖某乙、李某己，胡甲便伪造了一本《湖南省建设工程规划许可证》给李某己，并把建筑面积加大了50平方米。期间，胡甲帮李某己交纳了相关税收费用共计62428.83元，胡甲从中非法获利37571.17元。 5、2016年6月份，被害人曾某甲找到被告人胡甲，让其帮助办理自己购买的文某甲、李某壬两块安置地的《建设工程规划许可证》，胡甲则声称表示可以办理，但需要一定费用。后，胡甲伪造《建设用地规划许可证》副本2本，正本2本，并将副本交给了曾某甲，胡甲从曾某甲处收取45000元。 另查明，被告人胡甲于2019年2月21日13时，主动到嘉禾县公安局治安大队投案。案发后，被告人胡甲的家属退还了被害人曾某甲45000元，并取得了被害人曾某甲的谅解。 上述被告人的犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 一、综合证据 1.物证 （1）扣押决定书、扣押物品文件清单、缴款书。证明：2019年2月28日，肖某甲非法所得人民币15000元被嘉禾县公安局扣押。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单。证明：嘉禾县公安局民警刘春山、曹铭等在胡甲的妻子李某癸的见证下于2019年2月21日15时至16时55分对胡甲的住宅和办公室进行了搜查，在其住宅查获红色印章2枚（嘉禾县钟水建筑公司印章1枚、郴州市图审中心图审专用章1枚）、湖南省建设工程规划许可证（副本）4本（其中3本建设单位分别为：李甲、肖某乙、李某辛，1本空白证）；建设工程规划许可证9本（其中2本空白证，建设单位分别是攀某甲1本、罗某甲2本、李某壬1本、文某甲1本、李某子等1人、李甲1本）；建房申请相关信息资料98页；在胡甲的办公室查获建房申请资料87页，乡村建设规划许可证1本（建设单位胡某甲），湖南省建设工程规划许可证（副本）1本（空白），建设工程规划许可证1本（空白）。上述物品文件被依法扣押。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、扣押决定书、案件线索移送情况表、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、证人诉讼权利义务告知书、鉴定意见通知书、鉴定委托书。证明：案件诉讼程序合法。本案线索由嘉禾县纪委、监委于2019年1月23日移送嘉禾县公安局。 （2）嘉禾县人民政府文件嘉政办发（2005）43号、（2011）24号（2012）31号、（2015）33号。证明：嘉禾县住房和城乡规划建设局机构性质为机关，其主要职责中有核发建设项目选址意见书、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，内设机构政策法规股（加挂行政审批股牌子）负责统一受理办理住建局的行政许可审批等。嘉禾县城乡规划办公室受住建局委托核发“一书三证”。 （3）住建局会议记录、2016年局机关工作人员分工、2018年股室人员优化设置方案。证明：胡甲负责新城区巡查工作，协助郑某甲（执法大队副大队长兼政法综治专干）工作，完成领导交办的其他工作。 （4）归案经过。证明：2019年2月21日13时，胡甲到嘉禾县公安局治安大队投案自首。 （5）举报信、线索排查情况汇报、情况报告、李某乙假证的复印件、住建局出具的真伪鉴定报告。证明：嘉禾县住建局根据举报，对李某乙所持有的建规〔地〕字第1812066号《湖南省建设用地规划许可证》进行检查，证实该证件为假证。 （6）户籍资料。证明：被告人胡甲的身份信息。被告人胡甲作案时已年满十八周岁，达到完全负刑事责任年龄。 （7）从胡甲处缴获罗某甲、李某庚、李某丑、李某甲、李某丙、攀某乙、李甲、李某寅、黄某甲、欧某乙、欧某甲、王某甲、李某丁等人交给胡甲的身份证复印件、户口本、建房申请书村委建房讨论意见会议记录、建设用地规划许可证申请表、报告、委托书等相关资料。证明：被害人等人交付材料给胡甲，委托胡甲办理证件的情况。 （8）提取笔录。证明：A.嘉禾县公安局依法从嘉禾县住房和城乡规划建设局提取“嘉禾县住房和城乡规划建设局”章印二十一枚。B.肖某丙主动上交《集体土地使用证》一本（嘉集用第022号。C.嘉禾县公安局依法从嘉禾县住房和城乡规划建设局提取“嘉禾县住房和城乡规划建设局行政审批专用章”章印十八枚 （9）胡甲行政执法证复印件。证明：胡甲系嘉禾县住建局执法人员。 （10）由嘉禾县住建局提供的罗某甲、李某丁、李某寅、李甲、李某辛、周某甲、周某乙、周某丙、周某丁等人的建设工程规划许可证办证相关资料复印件及缴款凭证复印件。证明：罗某甲、李某丁、李甲等人仅提供过办证资料，但未通过住建局的同意。 （11）由国土局提供的李某丁、李甲、罗某甲的竣工验收备案表及所附各种建房材料。证明：李某丁使用了胡甲办理的建规字第1511023号《湖南省建设工程规划许可证》、李甲使用胡甲办理的编号01407028《建设工程规划许可证》办理其他建房事宜。罗某甲使用胡甲办理的建规【建】字第0150923《建设工程规划许可证》办理其他建房事宜。 （12）胡甲举报线索核查。证明：线索还在查处之中，暂 未有认定结果。 3.证人证言 （1）证人李某癸的证言。证明：2019年2月21日12时许，胡甲因为私刻公章、伪造公文到嘉禾县公安局自首。公安机关到胡甲龙潭镇住处搜出来的红色印章两枚、湖南省建设工程规划许可证（副本）4本、建设工程规划许可证9本及建房申请相关信息资料（98页），这些东西是胡甲的。在胡甲的办公室搜出来的建房申请资料（87页）、乡村建设规划许可证1本、湖南省建设工程规划许可证（副本）1本、建设工程规划许可证1本等物品。 （2）证人陈某甲的证言。证明：胡某甲的编号：1404052的《乡村建设规划许可证》的版本是真实的，但证件是否真实不能确定。因为手续和程序都没有到位，陈某甲就没有给胡甲办理。如果这本许可证在台账里上没有记录，这本编号为1404052的《乡村建设规划许可证》就是假的。 （3）证人郑甲的证言。证明：大概是2015年、2016年的时候有一名年约30岁左右，身材矮胖的男子（不知道名字），找他刻了一个“嘉禾县钟水建筑公司”的印章，但是“郴州市图审中心图审专用章”的这枚印章就没有印象，不是他这里刻制的。这名男子来刻章时，没有要他出具相关证明文件。 4.被告人的供述与辩解 被告人胡甲的供述和辩解。证明：“嘉禾县钟水建筑公司”和“郴州市图审中心图审专用章”这两格印章是在嘉禾县工商银行里面，进大门右手边那家刻章店刻制的。具体什么时候这个我记不得了，店名不记得了，花了多少钱也不记得了。老板是一个男的，大概三、四十岁，叫什么名字我不知道。我去刻这两格印章时，老板没有要我出具相关证明。其实没有“嘉禾县钟水建筑公司”这个公司，这是我为了承包工程才虚构的单位。郴州市图审中心我听说这是一个第三方企业，具体是什么单位我不清楚。 5.鉴定意见 湖南省公安厅物证鉴定中心于2019年3月28日出具的湘公物鉴（文检）字[2019]86号鉴定书。 检材1-2：编号分别为“T0170406”、“T0170407”，日期为“2017年4月27日”，建设单位（个人）分别为“李某壬”、“文某甲”的《建设工程规划许可证》贰份，原件，依次编为05201900130001-05201900130002; 检材3：编号为“建规[地]字第1812066号”，日期为“2018年12月28日”，用地单位（个人）为“李某乙”的《建设用地规划许可证》壹份，原件，编为05201900130003; 样本：日期为2019年2月20日，嘉禾县住房和城乡规划建设局提供的证明材料壹张，原件，编为05201900131001。 证明：检材1-3上“嘉禾县住房和城乡规划建设局”的印文与样本上同内容的印文不是同一印章所盖印。 6.视听资料、电子数据 对被告人胡甲的讯问视频（光盘1张1P142）。证明：经审查未发现侦查人员有刑讯逼供的行为。 二、起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪的第一起犯罪事实的证据。 1.物证 提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、证件照片。证明：2019年3月1日，欧某甲持有的两本《中华人民共和国建设用地规划许可证》（建规【地】字第1605047号，用地单位（个人）欧某甲、建规【地】字第1605048号，用地单位（个人）欧某乙）被嘉禾县公安局扣押。 2.书证 嘉禾县住建局出具的证明。证明：关于欧某甲、欧某乙办理的《湖南省建设用地规划许可证》（编号1605047，面积：130平方米，地点：嘉禾县莲荷乡平世村一组94号）；《湖南省建设用地规划许可证》（编号1605048，面积：130平方米，地点：嘉禾县莲荷乡平世村一组94号），经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料，同时也没有办理《建设工程规划许可证》的相关办理资料。 3.被害人陈述 被害人欧某甲的陈述。证明：欧某甲通过唐某甲认识胡甲，以支付现金的方式给了胡甲18000元后，胡甲为其办理了两本《建设用地规划许可证》并交给了欧某甲，证件里其中一本用地人是欧某甲，另一本用地人是其儿子欧某乙。欧某甲不清楚该两本证是否经过正规程序办理出来的，案发后欧某甲将证件交给公安机关。 4.被告人的供述与辩解 被告人胡甲的供述和辩解。证明：胡甲帮莲荷乡平世村欧某甲、欧某乙两父子做了两本假的《建设用地规划许可证》，是通过一个姓唐的人来办的，这两本假证胡甲收了18000元。 三、起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪的第二起犯罪事实的证据。 1.物证 提取笔录、证件、扣押决定书、扣押物品清单、照片。证明：2019年2月20日，肖某甲到嘉禾县公安局主动提交2本《中华人民共和国建设用地规划许可证》（用地人分别为李某丑，编号为1505097、李某丙编号1505085）。2019年2月15日扣押了1本《中华人民共和国建设用地规划许可证》（编号1812066，户名李某乙） 2.书证 （1）嘉禾县住建局出具的证明。证明：①关于李某丑办理的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（建规〔地〕字第1505097号，地点：嘉禾县钟水乡水冲村：面积420平方米，颁证时间：2015年5月20日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料，同时也没有办理《建设工程规划许可证》的相关办理资料。②关于李某丙办理的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（建规〔地〕字第1505085号，地点：嘉禾县钟水乡水冲村，面积：420平方米，颁证时间：2015年5月20日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料，同时也没有办理《建设工程规划许可证》的相关办理资料。③关于李某乙办理的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（建规〔地〕字第1512066号，地点：嘉禾县钟水乡水冲村，面积：420平方米，颁证时间：2018年12月28日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料，同时也没有办理《建设工程规划许可证》的相关办理资料。 （2）从邓某甲手机提取胡甲为李某乙办理的《建设用地规划许可证》照片及短信聊天记录。证明：李某乙要邓某甲核实许可证的真伪情况。 （3）李某乙转账记录。证明：2018年12月19日李某乙收到30000元后，又取出30000元的情况。 3.证人证言 （1）证人肖某甲的证言。证明：肖某甲通过胡甲为李某丑、李某丙、李某乙三人办理了建设用地规划许可证。其中肖某甲收取李某丑2万元（肖某甲给付胡甲1.5万元），收取李某丙1.7万元（肖某甲收款后全部给付胡甲），收取李某乙3万元（肖某甲给付胡甲2万元）。肖某甲非法所得共15000元，但肖某甲不清楚胡甲办理的建设用地规划许可证是假的。 （2）证人雷某甲的证言。证明：雷某甲发现李某乙持有的《建设用地规划许可证》是假证，就到公安机关报案了。 （3）证人肖甲的证言。证明：经肖甲核对，李某乙持有的《建设用地规划许可证》是假证。 （4）证人雷某乙的证言。证明：雷某乙负责保管住建局的行政公章，其没有为李某乙的《建设用地规划许可证》建规字第1812066号上加盖过行政印章。 （5）证人邓某甲的证言。证明：李某乙通过邓某甲到住建局查看其持有的《建设用地规划许可证》是否有存档，经查看，其持有的《建设用地规划许可证》是假证。 4.被害人的陈述 （1）被害人李某乙的陈述。证明：2018年12月，李某乙交了3万元给肖某甲办理了《建设用地规划许可证》，但是该证件经住建局的审查，发现该证件上没有编号，没有审批手续和备案，是假证。 （2）被害人李某甲的陈述。证明：肖某甲收取李某甲2万元后，通过住建局的朋友（胡甲）于2015年5月20日办理了《建设用地规划许可证》，用地人是李某丑。2019年2月发现该证在住建局没有备案是假的。 （3）被害人李某丙的陈述。证明：李某丙通过肖某甲找到胡甲帮其办理《建设用地规划许可证》，用地人姓名是李某丑，李某丙还交给肖某甲17000元，作为办事的费用。后来胡甲出事了才知道这个证件是假的。 5.被告人胡甲的供述和辩解。证明：2017年至2018年期间，肖某甲找到胡甲，让其帮忙办理《建设用地规划许可证》，胡甲就利用之前从规划局档案偷来空白的2015版本《建设用地规划许可证》，其中李某甲、李某丙的《建设用地规划许可证》是偷盖局里的行政公章，是李某乙的《建设用地规划许可证》上是盖起胡甲到广州私刻的印章。《建设用地规划许可证》里面的内容是到郴州市燕泉路的两家打印室打印的。最终胡甲帮肖某甲办了三份《建设用地规划许可证》，并给了胡甲共计45000元。 四、起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪的第三起犯罪事实的证据。 1.物证 从胡甲处缴获的李某丁的《湖南省建设用地规划许可证》建规字第1301035号、《湖南省建设工程规划许可证》建规字第1511023号、《国有土地使用证》嘉国用（2013）第052号、《国有土地使用证》嘉国用（2013）第057号、《湖南省建设用地规划许可证》建规字第1301027号、结婚证、户口本、身份证复印件、委托书。证明：其中《湖南省建设工程规划许可证》建规字第1511023号是李某丁委托胡甲办理的。 2.书证 （1）嘉禾县住建局出具的证明。证明：关于李某丁、李某卯办理的《湖南省建设用地规划许可证》（建规〔地〕字第1301035号，建规〔地〕字第1301027号，地点：嘉禾县城关镇含田居委会含田村17号）。经查询，嘉禾县住建局有办理该宗证件的审批手续，有台帐可查。关于李某丁、李某卯办理的《湖南省建设工程规划许可证》（建规〔建〕字第1511023号，地点：嘉禾县含田居委会含田村17号，颁证时间：2013年1月21日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料。 （2）个人活期明细账查询。证明：李某丁于2015年8月25日向李某癸的建设银行帐户汇入125000元。 （3）建筑工程耗用材料已税证明、调取证据通知书、调取证据清单、完税证明。证明：2017年8月22日，李某丁地块交纳增值税34077.67元；交纳资源税3975.73元、水利建设专项收入681.55元、地方教育附加681.55元、印花税351元；城市维护建设税1703.88元、教育费附加1022.33元、个人所得税22718.45元，共计31134.49元；其他收入1363.11元；总计：66575.27元。 （4）欠条。证明：2017年12月13日，胡甲向李某丁借款220000元。 3.证人证言 证人李某癸的证言。证明：在2015年8月份，李某丁确实转账125000元到李某癸的账号中，但李某癸不知道这笔款项的用处。 4.被害人陈述 （1）被害人李某丁的陈述。证明：李某丁给胡甲13万元，其中包括胡甲代为交纳的相关税收费用，委托胡甲帮忙办理了《建设工程规划许可证》和《不动产证》，胡甲办下来后没有给李某丁原件。 （2）李某丁的询问笔录。证明：一张票号为NO:03521650,开票时间为2017年8月22日，价税合计为681553.40元，税额为19851.07元的《湖南增值税普通发票》，李某丁对发票没有印象，对事情不了解，钱不是李某丁交的。 5.被告人的供述与辩解 被告人胡甲的供述和辩解。证明：2015年7月份，被害人李某丁委托胡甲办理位于嘉禾县禾仓路地块的《建设工程规划许可证》，交给胡甲130000元。后，胡甲伪造了《建设工程规划许可证》一本，并帮李某丁交纳了相关税收费用七万多，然后以此证到国土局办理了《不动产权证》。 五、起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪的第四起犯罪事实的证据。 1.物证 （1）扣押决定书、扣押物品清单、照片。证明：依法扣押《湖南省建设工程规划许可证》（编号0612136，户名李某辛；编号0612136，户名肖某乙、李某己） （2）扣押决定书、扣押物品清单、照片。证明：依法扣押了《中华人民共和国建设工程规划许可证》（编号070845，户名罗某甲；编号0150923，户名罗某甲） 2.书证 （1）嘉禾县住建局出具的证明。证明：关于肖某乙、李某己办理的《湖南省建设工程规划许可证》（编号0612136，地点：嘉禾县金田路区，面积：510平方米，颁证时间：2014年8月12日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料。 关于罗某甲办理的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（编号070845、0150923，地点：嘉禾县东塔商贸区，面积：4220平方米）。经查询嘉禾县住建局办理了罗某甲的审批手续，编号是0712113，建筑面积：1410平方米，但未办理编号为070845、0150923的审批手续，且无相关资料。 关于李某辛办理的《湖南省建设工程规划许可证》（建规〔建〕字第0612136号，地点：嘉禾县含田路区：面积：460平方米，颁证时间：2006年12月31日）。经核查，在嘉禾县住建局有办理该宗土地的审批手续，有台帐可查。 （2）建设业务核税（规划办证）。证明：罗某甲规划办证已缴税款62428.83元。 3.被害人的陈述 被害人李某己的陈述。证明：2015年，李某己交给胡甲10万元，胡甲为其办理了一本《建设工程规划许可证》，该本证上写的名字是李某己的妈妈罗某甲，2016年李某己把其哥哥李某辛的一本《建设工程规划许可证》的建设面积460平方米增加到510平方米。上述两本证件是否通过正常程序，李某己不清楚。 4.被告人的供述与辩解 被告人胡甲的供述和辩解。证明：2015年9月份，李某己委托胡甲帮其父母李某庚、罗某甲办理位于嘉禾县东塔商贸区221号地块的《建设工程规划许可证》，后胡甲伪造了一本《建设工程规划许可证》，并收取李某己人民币100000元。2016年李某己要求胡甲将户名为李某辛（李某己哥哥）的《湖南省建设工程规划许可证》改为肖某乙、李某己，胡甲便伪造了一本《湖南省建设工程规划许可证》给李某己，并把建筑面积加大了50平方米。 六、起诉书指控被告人胡甲犯诈骗罪的第五起犯罪事实的证据。 1.物证 （1）扣押决定书、扣押物品清单、照片。证明：依法扣押《湖南省建设工程规划许可证》（编号170512，户名文某甲；编号1705013，户名李某壬） （2）扣押决定书、扣押物品清单、照片。证明：依法扣押了《中华人民共和国建设工程规划许可证》（编号T0170407，户名文某甲；编号T0170406，户名李某壬） 2.书证 （1）嘉禾县住建局出具的证明。证明：关于文某甲办理的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（编号T0170407，地点：嘉禾县珠泉镇曾家村安置地，面积：700平方米，颁证时间：2017年4月27日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理批手续。关于李某壬办理的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（编号T0170406，地点：嘉禾县珠泉镇曾家村安置地，面积：700平方米，颁证时间：2017年4月27日）。经查询嘉禾县住建局未办理该宗证件的审批手续，也没有收取该宗证件的相关费用，无相关办理资料。同时用地也没办理手续，无相关资料。 （2）由监察委出具的提取笔录、《建设工程规划许可证》复印件。证明：监察委提取了由曾某甲提供的两本蓝色封面的《建设工程规划许可证》，编号分别为1705012、170505013，建设单位为文某甲、李某壬。 （3）曾某甲提供的微信转账记录、聊天记录。证明：曾某甲曾借2000元给胡甲，胡甲而后已经偿还，2017年6月26日曾某甲转账40000元给胡甲，2017年7月20日，胡甲微信通知曾某甲转账5000元，随即曾某甲立即转账5000元给胡甲。 （4）协议书。证明：曾某甲与李某壬、文某甲签订购地协议，曾某甲分别各出资641500元购买李某壬、文某甲位于晋屏镇全田西路曾家村所购安置面积120平方米。 3.证人证言 证人曾令平的证言。证明：本村村民文某甲、李某壬将安置土地卖给曾某甲建房，因为村里建房的图纸不正规，审核不能通过，无法办理出《建设工程规划许可证》。 4.被害人的陈述 被害人曾某甲的陈述。证明：曾某甲购买了文某甲和李某壬的安置地后，找到胡甲帮其办理《建设工程规划许可证》，并分几次交给胡甲52000元所谓的办理费用。 5.被告人的供述与辩解 被告人胡甲的供述和辩解。证明：胡甲为曾某甲办理的（户名分别为文某甲、李某壬）的《建设工程规划许可证》，胡甲把2本副本给了曾某甲，另外两本正本放在家里，并收取了曾某甲45000元。 被告人胡甲的辩护人提供了如下证据： 1、票号为NO:03521650,开票时间为2017年8月22日，价税合计为681553.40元，税额为19851.07元的《湖南增值税普通发票》一张。证明：该税款是胡甲帮李某丁交的，应当核减诈骗数额19851.07元。 2、胡甲妻子李某癸的一份银行交易明细。证明：从明细中可以看出2017年8月21日李某癸有三笔转账记录，总额为62428.83元，可以证实李某己的税款是由胡甲通过刷卡缴纳的，税款应该从收李某己的十万元中扣除，余下金额37571.17元可以算入犯罪金额。 3、被害人曾某甲出具的收条和刑事谅解书。证明：被告人胡甲的家属已代胡甲退还了赃款45000元，被害人曾某甲对被告人胡甲的行为表示谅解。 对于被告人胡甲的辩护人提供的证据1，被害人李某丁陈述该笔税款其不知情也没有交过，对该笔税款税务机关证实是真实的，因此可认定该笔税款为被告人胡甲所交。对于证据2，62428.83元税款是胡甲用其妻子李某癸的卡通过转账缴纳的，被害人李某己虽陈述为她本人所缴，从本案证据效力来看，书证要大于言词证据，且在公安机关的补充侦查阶段，李某己也没有提供证据支持其陈述的真实性，因此可认定该笔税款为被告人胡甲所交。对证据3，经本院核实属实，本院予以认定。 本院认为，被告人胡甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人胡甲罪名成立，本院予以确认。被告人胡甲作为嘉禾县住房和城乡规划建设局监察大队的工作人员，在履职过程中实施诈骗犯罪，应从严惩处。对于公诉机关指控被告人胡甲的犯罪数额，根据查明的事实应予核减，犯罪数额应为189144.83元。胡甲犯罪后能自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。案发后被告人胡甲的家属代胡甲退还了部分被害人的赃款，部分被害人对被告人胡甲的行为表示谅解，依法可以酌情从轻处罚。对公诉机关建议对被告人胡甲在有期徒刑四年以上六年以下内判处的量刑意见，因被告人胡甲的诈骗数额已部分核减，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）的规定，判决如下： 一、被告人胡甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴被告人胡甲违法所得返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  雷健君 审 判 员  文 俊 人民审判员  成志雄 二〇二〇年四月二十七日 代理书记员  杨 阳 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。