吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0602刑初21号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人王建军，男，1971年7月26日出生，汉族，大专文化，原系白山市发展和改革委员会党委办公室负责人，户籍地：白山市浑江区，住所地：河北省涿州市开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人孙建华，吉林荆卫华律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉〔2017〕227号起诉书指控被告人王建军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，于2018年9月19日作出（2017）吉0602刑初226号刑事判决，被告人王建军不服提出上诉，吉林省白山市中级人民法院于2018年12月27日作出（2018）吉06刑终119号刑事裁定，以部分事实不清、证据不足发回我院重新审判。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，白山市浑江区人民检察院指派检察员岳军出庭支持公诉，被告人王建军及其辩护人孙建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 被告人王建军于2012年3月左右，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，谎称有能力办理军人提干和安排他人在事业单位就业，取得被害人李某甲信任后，王建军承诺为其子女办理上述事宜，并以收取办事费用为由，于同年3月的一天（具体时间不详）在长春市武警训练基地门口收取李某甲现金人民币150000.00元；于同年5月的一天（具体时间不详）在白山市浑江区合兴大厦附近收取李某甲现金人民币100000.00元；于同年5月25日通过其个人银行账户收取李某甲转账资金人民币60000.00元。后王建军未办理承诺事项并推脱至2014年9月左右，期间王建军向李某甲返还人民币150000.00元，并将骗取的剩余人民币160000.00元全部挥霍后逃匿。 被告人王建军于2012年5月28日，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，谎称自己有能力安排他人在事业单位就业，取得被害人刘某乙信任后，王建军承诺为其子女办理上述事宜，并以收取办事费用为由，在刘某乙家中（白山市浑江区阳光小区X号楼X单元XXX室）骗取刘某乙现金人民币100000.00元。后王建军未办理承诺事项并推脱至2014年9月左右，期间王建军向刘某乙返还人民币50000.00元，并将骗取的剩余人民币50000.00元全部挥霍后逃匿。 被告人王建军于2014年3月初，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构原白山市浑江区中医院需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人王某甲信任后，于同年3月16日在停放于白山市浑江区北山公园附近王建军驾驶的轿车（车牌号：吉F×××8M）内，口头约定将拆迁项目转包给王某甲，并以收取预付款为由收取王某甲现金人民币50000.00元。后被告人王建军将赃款全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年7月末，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构白山市服装厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人杨某甲和吴某甲信任后，于同年7月27日在白山市浑江区“状元楼”酒店与被害人杨某甲签订《协议书》，约定将该拆迁项目转包给杨某甲、吴某甲，并以收取保证金为由于同年7月27日通过其个人银行账户收取吴某甲、杨某甲转账资金供给人民币100000.00元；于同年7月28日收取吴某甲、杨某甲转账资金供给人民币150000.00元全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年8月初，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构白山市服装厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系白山市服装厂拆迁项目承包者，王建军取得被害人姚某甲、徐某甲信任后，于同年8月12日在白山市服装厂厂房附近与被害人姚某甲签订《拆迁协议书》，约定将拆迁项目转包给姚某甲、徐某甲，并以收取工程款为由，于同日收取姚某甲现金人民币100000.00元、收取徐某甲现金人民币30000.00元。后被告人王建军将骗取的二被害人现金共计人民币130000.00元全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年7月末，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构白山市轴承厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人贾某甲和吴某甲信任后，于同年7月31日在白山市浑江区“状元楼”酒店与被害人贾某甲签订《协议书》，约定将该拆迁项目转包给贾某甲、吴某甲，并以收取保证金为由，通过其个人银行账户于同年7月29日收取贾某甲的存入现金人民币50000.00元；于同年7月31日收取贾某甲和吴某甲转账资金人民币350000.00元；于同年8月3日收取贾某甲转账资金人民币100000.00元。后被告人王建军将骗取的二被害人资金共计人民币500000.00元全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年8月初，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构白山市轴承厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人姜某甲信任后，于同年8月5日在白山市浑江区山水名家小区附近与被害人姜某甲，并以收取押金为由，通过其个人银行账户于同年8月5日收取姜某甲转账资金人民币100,000.00元。后被告人王建军将骗取的被害人资金共计人民币200,000.00元全部挥霍后逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年8月末，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构修正集团长白山制药厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人薛某甲、马某甲、周某甲和徐某甲信任后，于同年8月28日在白山市浑江区新建街家具城附近与被害人薛某甲、周某甲签订《拆迁协议书》，约定将该拆迁项目转包给薛某甲、马某甲、周某甲和徐某甲，并以收取定金为由，于次日收取薛某甲银行转账资金人民币100,000.00元、收取马某甲现金人民币100,000.00元、收取周某甲和徐某甲现金共计人民币70,000.00元。后被告人王建军将骗取的上述被害人资金共计人民币270,000.00元全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 被告人王建军于2014年9月初，在白山市发展和改革委员会担任党委办公室负责人期间，虚构修正集团长白山制药厂厂房需要拆迁的事实并谎称自己系该拆迁项目承包者，王建军取得被害人彭某甲信任后，于同年9月5日在该药厂厂房附近与被害人彭某甲签订《拆迁协议书》，约定将该拆迁项目转包给彭某甲，并以收取预付款为由，于次日收取彭某甲银行转账资金人民币150,000.00元和现金人民币50,000.00元。后被告人王建军将骗取的被害人资金供给人民币200,000.00元全部挥霍并逃匿，被害人无法与之取得联系。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人王建军供述和辩解，被害人李某甲、刘某乙、王某甲、杨某甲、吴某甲、姚某甲、徐某甲、贾某甲、姜某甲、薛某甲、马某甲、周某甲、彭某甲陈述；证人李某乙、吴某乙、沈某甲、孙某甲、孙某乙证言；辨认笔录；案件来源、犯罪嫌疑人归案情况、在逃人员登记表、羁押证明、立案决定书、证明材料、房屋拆除转包合同、协议书、拆迁协议书、白山市长白山药业拆除合同、收条、吉林省农村信用社个人储蓄凭证、中国农业银行业务回单、中国工商银行客户凭条、王建军个人账户银行明细查询、常驻人口基本信息、办案说明等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人王建军无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人合法财物共计人民币1，710,000.00元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王建军辩解称：1、收取李某甲、刘某乙现金的行为不构成诈骗罪；2、没有骗取周某甲、徐某甲二十万元；3、我的行为应定合同诈骗罪。 辩护人孙建华的辩护意见是：1、被告人王建军收取李某甲、刘某乙办工作的费用不应认定为犯罪；2、收取杨某甲和吴某甲、姚某甲和徐某甲、王某甲、马某甲、薛某甲、彭某甲、周某甲和徐某甲70万元拆迁保证金的行为不应认定为诈骗罪，而应认定为合同诈骗罪定罪处罚。 本院经审理查明： 一、2014年8月,被告人王建军以白山市轴承厂即将拆除为由，与被害人姜某甲签订房屋拆除转包合同，约定拆迁日期为2014年9月1日至2014年9月30日，取得姜某甲信任，后以收取押金名义，骗取被害人姜某甲人民币200000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：姜某甲报案的有关情况。 2、归案情况及在逃人员登记信息表证实：因诈骗案，王建军于2014年9月19日被登记为在逃人员。2017年3月10日，公安机关在河北涿州市开发区天保绿城小区3单元401室将王建军抓获。 3、羁押证明证实：王建军于2017年3月10日至2017年3月13日羁押于涿州市看守所。 4、常住人口基本信息证实：被告人王建军于1971年7月26日出生等自然情况。 5、拆迁协议证实：2014年5月6日，甲方白山市天合房地产开发有限责任公司与乙方王建军就白山市轴承厂拆迁事宜达成协议：甲方同意（此项目前期手续办理完毕，工程即可开工后）将白山市轴承厂拆迁事宜全部交给乙方负责，除轴承厂生产机械设备外，拆除的所有地上物（暖气片、钢材、电缆等物品归乙方所有）。 6、房屋拆除转包合同证实：2014年8月5日，王建军将承包的白山市轴承厂项目转包给姜某甲拆除，共计80万元；姜某甲先缴纳押金壹拾万元整；拆迁日期：2014年9月1日至2014年9月30日等。 7、收条证实：王建军于2014年8月14日收到姜某甲轴承厂拆迁款壹拾万元整（100000.00元）。 8、电子对账单及转账凭证证实：2014年8月5日由姜某甲账户转账到王建军账户100000.00元；2014年8月14日分三笔存入王建军账户共计100000.00元。 9、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 10、白山市发展和改革委员会情况说明证实：对于白山市服装厂、白山市轴承厂、白山市中医院、长白山制药厂四个项目的拆迁等审批工作不在市发改委工作职能范围内，没有以上四个项目拆迁批文、流程等有关资料。 11、白山市发改委党办证明：王建军在我单位任职期间，主要负责党务日常工作。 12、辨认笔录证实：经姜某甲辨认，王建军系诈骗其的人。 13、被害人姜某甲陈述证实：2014年8月1日，我听朋友说白山市轴承厂要拆迁,联系王建军应该拿下这个活。我给发改委的王建军打电话并约好去工地看。第二天，王建军领我进了轴承厂，王建军说这是800000.00元的活，如果要干的话需要先交200000.00元的定金。2014年8月5日，我支付100000.00元作为定金的同时，和王建军签订了一份《房屋拆除转包合同》，约定拆迁日期是2014年9月1日至10月30日。2014年8月14日我又给王建军转账100000.00元。2014年9月1日，我给王建军打电话说进工地的事，他说让我等等，后来他的电话就打不通了。 14、证人李某乙证言证实：我在轴承厂工作。我们轴承厂没卖，只是和白山市天富公司达成合作意向，天富公司在白山市江源区给我们建新厂房，还银行贷款，在厂房原址给我们建一个宾馆，我们将厂房原址转让给天富公司。合作意向中没有说明由谁来负责拆迁，因为现在各种手续还没有齐全，所以根本就没有拆迁计划。没有单位和个人来找我们商讨拆迁计划或承包拆迁工程。 15、证人周某乙证言证实：2014年5月份时，我和王建军签订过一份关于白山市轴承厂的拆迁协议，约定必须是政府所有部门都通过后，同意我公司开发白山市轴承厂建设成住宅小区以后才能拆迁。后来政府没有同意白山市轴承厂工业用地变成商业用地，到现在白山市轴承厂都没拆迁。 16、被告人王建军供述与辩解证实：我是发改委党委办公室主任。2014年春天，天富老板周某乙找到我，说他和轴承厂搞合作开发，所有拆迁的工程都归他。后姜某甲找到我想接这个项目，我以先交工程保证金名义先后两次，每次100000.00元通过银行汇款向姜某甲索要200000.00元，我把钱都用来还高利贷了。周某乙在发改委只有该项目的立项申请，没有审批，因为他不符合开工条件。工程没有开工。 二、2014年7月,被告人王建军以白山市轴承厂即将拆除为由，与被害人贾某甲签订协议，约定在8月30日之前不给贾某甲倒出拆迁厂区地块，按全款的10%赔偿给贾某甲，取得被害人贾某甲的信任，后以收取工程保证金的名义骗取贾某甲人民币500000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由贾某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、拆迁协议证实：2014年5月6日，甲方白山市天合房地产开发有限责任公司与乙方王建军就白山市轴承厂拆迁事宜达成协议：甲方同意（此项目前期手续办理完毕，工程即可开工后）将白山市轴承厂拆迁事宜全部交给乙方负责，除轴承厂生产机械设备外，拆除的所有地上物（暖气片、钢材、电缆等物品归乙方所有）。 4、协议书证实：2014年7月31日，贾某甲购买王建军拆除后的钢材及其他物品，价格为80万元，贾某甲已支付王建军保证金500000.00元，按贾某甲要求在8月30日之前不给贾某甲倒出厂区地块，按全款的10%赔偿给贾某甲等。 5、个人储蓄凭证及存款业务回单证实：2014年7月29日起分三笔存于王建军银行卡共计500000.00元。 6、辨认笔录证实：经贾某甲辨认，王建军系诈骗其的人。 7、被害人贾某甲陈述证实：2014年7月27日，我通过吴某乙认识的王建军，王建军说白山市轴承厂的厂房要拆迁，说好8月30日之前给我倒出拆迁区地块，需要先交500000.00元保证金。我分3次共王建军转账500000.00元。9月1日没能开工，后来王建军就联系不上了。我当时和王建军签订了协议书。我和杨某甲、吴某甲是合作关系。杨某甲承包的服装厂拆迁项目我和吴某甲也出资了，轴承厂和服装厂两个项目我们三个人一起出资了650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 8、证人吴某甲陈述证实：我和杨某甲、贾某甲是合作关系。杨某甲承包的服装厂拆迁项目我和贾某甲也出资了，轴承厂和服装厂两个项目我们三个人一起出资了650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 9、证人杨某甲陈述证实：我通过吴某乙认识了王建军。2014年7月27日，王建军说白山市服装厂要拆迁，需要先交150000.00元保证金。我随后分三次给王建军转账共计150000.00元。后来就联系不上王建军了。我和贾某甲、吴某甲共同出资650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 10、证人李某乙证言证实：我在轴承厂工作。我们轴承厂没卖，只是和白山市天富公司达成合作意向，天富公司在白山市江源区给我们建新厂房，还银行贷款，在厂房原址给我们建一个宾馆，我们将厂房原址转让给天富公司。合作意向中没有说明由谁来负责拆迁，因为现在各种手续还没有齐全，所以根本就没有拆迁计划。没有单位和个人来找我们商讨拆迁计划或承包拆迁工程。 11、证人周某乙证言证实：2014年5月份时，我和王建军签订过一份关于白山市轴承厂的拆迁协议，约定必须是政府所有部门都通过后，同意我公司开发白山市轴承厂建设成住宅小区以后才能拆迁。后来政府没有同意白山市轴承厂工业用地变成商业用地，到现在白山市轴承厂都没拆迁。 12、被告人王建军供述与辩解证实：2014年7月末，轴承厂的厂房要拆迁，吴老三帮我联系认识了杨某甲和贾某甲。贾某甲要承包这个拆迁工程，需要先交500000.00元保证金。我和贾某甲签订了拆迁协议书并带他去看了厂房，看完以后贾某甲陆续通过银行汇款的方式三次给我汇了500000.00元。过后贾某甲问我拆迁的事，我就让等等，后来我就离开白山了。当时轴承厂只是和天富公司达成了一个合作意向，并没有拆除的计划，我当时没有接到轴承厂拆迁的活，因为这个立项条件不够，没有批下来，没有正式批文。在和贾某甲签订协议之后，我还和一个叫姜某甲的人签过协议，把这个活承包给他了。 三、2014年7月,被告人王建军虚构白山市服装厂将要拆除，取得被害人杨某甲信任，后以收取工程保证金的名义骗取杨某甲人民币150000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由杨某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、协议书证实：2014年7月27日，杨某甲以25万元的价格购买王建军拆除白山市服装厂仓库（2个）后的钢材。杨某甲已支付王建军保证金150000.00元等。 4、客户凭条及个人储蓄凭证证实：存入王建军账户钱款的有关情况。 5、王建军、贾某甲、杨某甲名下银行卡账户交易明细，证明王建军与贾某甲、杨某甲之间的资金往来状况。 6、辨认笔录证实：经杨某甲辨认，王建军系诈骗其的人。 7、被害人杨某甲陈述证实：我通过吴某乙认识了王建军。2014年7月27日，王建军说白山市服装厂要拆迁，需要先交150000.00元保证金。我随后分三次给王建军转账共计150000.00元。后来就联系不上王建军了。我和贾某甲、吴某甲共同出资650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 8、证人贾某甲陈述证实：我和杨某甲、吴某甲是合作关系。杨某甲承包的服装厂拆迁项目我和吴某甲也出资了，轴承厂和服装厂两个项目我们三个人一起出资了650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 9、证人吴某甲陈述证实：我和杨某甲、贾某甲是合作关系。杨某甲承包的服装厂拆迁项目我和贾某甲也出资了，轴承厂和服装厂两个项目我们三个人一起出资了650000.00元。我们后来找王建军要钱，王建军给我们打过2000.00元让我们吃饭。 10、证人孙某甲（白山市服装厂保卫科科长）证言证实：白山市东方服装有限公司两个仓库、一部分厂房和家属楼都要拆除。开发的批文一直没有下来，所以到现在一直没拆除。 11、证人孙某乙证言证实：我曾是星泰集团的副总经理，分管土建施工、路桥施工和房地产开发等工作。大家平时称呼我为“二哥”、“孙总”、“二经理”。2014年，星泰集团考虑过要占用白山市东方制衣厂的土地开发楼盘，具体实施拆迁是由制衣厂自己负责，后来因为什么事导致这个拆迁的事情流产我们星泰集团就不太清楚了。这个事情是制衣厂说的算，星泰只想要这块地，是谁来拆跟星泰没有关系。我不认识王建军。 12、证人张某甲证言证实：我在星泰集团帮孙总负责房地产开发业务。王建军发改委的，但我们不熟悉。王建军找我问过星泰集团是不是要开发服装厂，我告诉他没有这个事，是孙某丙个人打算和别人要开发服装厂，和星泰集团没有关系，你要是想干这个拆迁的活，你得自己去找孙某丙。到现在服装厂都没有拆迁。 13、证人孙某丙证言证实：我不认识王建军，2014年左右，王建军通过张某甲给我打了一个电话，问我白山市服装厂要是拆迁的话，他想干这个活，我和他说等我把手续办完再说吧，因为服装厂要拆迁的手续都没下来呢，我和他也再没联系过。如果拆迁手续下来，我不可能将拆迁的活交给他，手续办下来我们自己就干了，到现在服装厂都没有拆迁。 14、被告人王建军供述与辩解证实：2014年7月末，我通过吴老三跟杨某甲说白山市服装厂的2个仓库需要拆迁，我和杨某甲签订拆迁协议书并带杨某甲去服装厂看要拆迁的仓库，后杨某甲分三次通过银行汇给我150000.00元，我告诉杨某甲2014年9月份可以开工，但这个活一直没干，我就离开白山了。我总共收了杨某甲和贾某甲650000.00元。星泰集团的二孙总和张某甲副总答应我把这个活给我了，但是我们没有协议。在和杨某甲签协议之前，我还和一个姓姚的女子签过协议，把这个活承包给她了。 四、2014年9月1日,被告人王建军虚构长白山制药厂将要拆除的事实，取得被害人彭某甲的信任后，以拆除预付款名义骗取被害人彭某甲人民币200000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由彭某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、拆迁协议证实：王建军承诺将长白山制药厂拆除工程交给彭某甲拆除，拆除时间定于10月10日之前，彭某甲交给王建军拆除预付款200000.00元等有关情况。 3、收条及转账凭证证实：王建军收到制药厂拆除200000.00元的有关情况。 4、被害人彭某甲陈述证实：2014年9月1号左右，我朋友说长白山制药厂要拆迁，王建军说他在发改委有个大哥对这个拆迁的工程全权做主。后王建军和一个姓于的人接待我们看拆迁地址和相关情况，2014年9月6日，我和我三个朋友每人50000.00元，共凑了200000.00元给了王建军。后来王建军就联系不上了。 5、证人皮振海证言证实：我不认识王建军。2011年，一名自称王建军白山市浑江区西城区靠江边的老药厂，他就跟我说他是政府的，问我药厂是否要拆迁，是否可以将拆迁项目交给他做，我说拆迁的事我说的不算，这些事都是集团定，而且当时药厂的厂房还在使用过程中，还没打算拆迁。 6、被告人王建军供述证实：2014年9月份的时候，我把长白山制药厂的拆迁工程告诉了一个姓范的朋友，他就把彭某甲介绍给我，我带彭某甲等人到长白山制药厂看了情况后，我们就签订了合同，我收了彭某甲200000.00元，钱被我用于偿还债务了。我还将长白山制药厂的拆迁工程承包给了薛某甲、马某甲。长白山制药厂皮厂长和我说过拆迁项目给我。 五、2014年8月,被告人王建军虚构白山市轴承厂将要拆除的事实，在取得被害人薛某甲、周某甲、徐某甲的信任后，以收取定金的名义骗取被害人薛某甲、周某甲、徐某甲共计人民币270000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由薛某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、白山市长白山药业拆除合同证实：就长白山制药厂承包事宜，拆除时间定于2014年10月1日前，乙方周某甲、薛某甲向甲方王建军交纳定金400000.00元，此款已一次性付清，剩余700000.00元于开工后7天内交纳。 4、转账凭证证实：2014年8月28日向*建军账户转账100000.00元。 5、欠条证实：王建军欠徐某甲20000.00元，此款在2014年2月20日下午1点之前还清，如不还清双倍补偿；王建军欠徐某甲33000.00元，此款在2014年5月27日还清，如不还清按照双倍返还。 6、收条证实：2014年8月28日，王建军收到薛某甲拆迁预付款壹拾万元整；王建军收到马某甲拆迁预付款壹拾万元整；王建军收到周某甲贰拾万元整。 7、被害人薛某甲陈述证实：2014年8月，我朋友徐某甲通过市发改委的王建军给联系介绍长白山制药厂拆迁的活，我联系马某甲和周某甲。王建军带我们一起去现场看，我们觉得这个工程可以干。2014年8月28日，我让我女儿给王建军转账了100000.00元，马某甲给了王建军100000.00元现金。徐某甲说王建军欠他123000.00元，就不用王建军还了，徐某甲再添70000.00元，就算周某甲、徐某甲他俩投进这个工程的预付款了，我们也把合同签了，后来就联系不上王建军了。 8、被害人周某甲陈述证实：2014年8月份，我和薛某甲、马某甲、徐某甲从王建军处承包了长白山药业的拆除工程，王建军说要定金400000.00元。薛某甲给王建军转账100000.00元，马某甲给王建军100000.00元现金，因为王建军欠我和徐某甲123000.00元，所以我和徐某甲给了王建军70000.00元。王建军打了200000.00元的收条，说就算我俩出资200000.00元。后来拆迁的事一直没有进展，打他电话也打不通。 9、被害人徐某甲陈述证实：2014年8月，我和薛某甲、马某甲、周某甲从王建军处承包过拆迁长白山制药厂的活，王建军说要400000.00元定金。薛某甲给王建军转账100000.00元，马某甲给王建军100000.00元现金，因为王建军欠我和周某甲123000.00元，所以我和周某甲给了王建军70000.00元。王建军给周某甲打了200000.00元的收条，说就算我俩出资200000.00元。后拆迁的事一直没有进展，打他电话也打不通。 10、被告人王建军供述证实：2014年8月，我给我朋友徐某甲介绍长白山制药厂的拆迁工程，徐某甲联系了他的三个朋友，分别是薛某甲、马某甲和周某甲，我带他们去长白山制药厂去看，他们觉得工程可以干，薛某甲给我银行转账了100000.00元，马某甲给我现金100000.00元。长白山制药厂皮厂长和我说过拆迁项目给我，老中医院的拆迁项目我和刘某甲打过招呼，刘某甲也答应给我。 本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：关于被告人王建军是否骗取薛某甲、周某甲、徐某甲270000.00元的问题，经查，一、被害人薛某甲陈述我让我女儿给王建军转账了100000.00元，与被告人王建军供述薛某甲给我银行转账了100000.00元相互印证，并有收条予以佐证，故被告人王建军骗取薛某甲100000.00元；二、被告人王建军供述马某甲给我现金100000.00元与收条相互印证，并有被害人薛某甲、周某甲陈述予以佐证，故被告人王建军骗取马某甲100000.00元；三、被害人周某甲陈述因为王建军欠我和徐某甲123000.00元，所以我和徐某甲给了王建军70000.00元。王建军打了200000.00元的收条，与被害人徐某甲陈述因为王建军欠我和周某甲123000.00元，所以我和周某甲给了王建军70000.00元。王建军给周某甲打了200000.00元的收条，说就算我俩出资200000.00元相互印证，且有王建军收到周某甲贰拾万元整的收条相佐证，故被告人王建军骗取被害人周某甲、徐某甲70000.00元。综上，被告人王建军骗取被害人薛某甲、周某甲、徐某甲共计人民币270000.00元。 六、2014年8月,被告人王建军虚构白山市服装厂将要拆除，在取得被害人姚某甲、周某甲的信任后，以收取工程款名义骗取被害人姚某甲、周某甲共计130000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由姚某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、拆迁协议书证实：2014年8月12日，王建军与姚某甲就承包白山市服装厂拆除工程达成协议，拆除时间定于2014年9月25日前，拆除出物品归姚某甲所有，工程总额130000.00元一次性付清，在130000.00元中周某甲交30000.00元等有关情况。 4、收条证实：2014年8月12日，王建军收到姚某甲壹拾万元整。 5、被害人姚某甲陈述证实：2014年8月12日，我朋友徐某甲说他认识白山市发改委的王建军，王建军有个拆迁的活。王建军说要拆迁的是白山市服装厂的两个大库房和一个二层车库，并带我们去看了现场。经过商讨决定130000.00元承包，当天我就给了王建军100000.00元。一直到快要开工的时候我发现联系不上王建军了。 6、被害人周某甲陈述证实：2014年8月，王建军欠我和徐某甲钱，徐某甲找王建军要钱时，王建军说要给我们个拆迁活赚点钱。徐某甲联系姚某甲，王建军带我们三个人去白山市服装厂实地看了，最终姚某甲给了王建军100000.00元，我和徐某甲给了王建军30000.00元。后来拆迁的事一直没有进展，后来王建军电话就打不通了。 7、证人徐某甲陈述证实：2014年8月，我找王建军还欠我的钱，他说要给我个拆迁的工程让我赚点钱，得需要180000.00元。我就找到姚某甲和周某甲，王建军带我们三人去白山市服装厂看了，拆迁的价钱最终定为130000.00元。姚某甲给王建军100000.00元，我和周某甲给了30000.00元。后拆迁的事没有进展，王建军也联系不上了。 8、证人张某甲证言证实：我在星泰集团帮孙总负责房地产开发业务。王建军发改委的，但我们不熟悉。王建军找我问过星泰集团是不是要开发服装厂，我告诉他没有这个事，是孙某丙个人打算和别人要开发服装厂，和星泰集团没有关系，你要是想干这个拆迁的活，你得自己去找孙某丙。到现在服装厂都没有拆迁。 9、证人孙某丙证言证实：我不认识王建军，2014年左右，王建军通过张某甲给我打了一个电话，问我白山市服装厂要是拆迁的话，他想干这个活，我和他说等我把手续办完再说吧，因为服装厂要拆迁的手续都没下来呢，后我就挂了，我和他也再没联系过。如果拆迁手续下来，我不可能将拆迁的活交给他，手续办下来我们自己就干了，到现在服装厂都没有拆迁。 10、被告人王建军供述证实：2014年8月份，我把白山市服装厂的拆迁工程告诉我朋友徐某甲了，徐某甲把姚某甲介绍给我了，我带姚某甲等人到服装厂看了一下情况，我们签订了一份拆迁协议书，我收了姚某甲100000.00元钱，钱被我用于偿还个人债务了。我在此之前，还把这个拆迁的活承包给了杨某甲。 七、2014年8月,被告人王建军虚构老中医院将要拆除的事实，在取得被害人王某甲的信任后，以收取拆迁预付款名义骗取王某甲人民币50000.00元。赃款被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由王某甲报案的有关情况。 2、白山市规划局说明证实：2014年至今住建房屋征收拆迁部门未向我局提出白山市老中医院、白山市服装厂、轴承厂、长白山制药厂四个地块的拆迁范围图申请，所以我局对该四个地块并未出具拆迁范围图。 3、收据证实：2014年3月16日，王建军收到王某甲中医院拆迁预付款伍万元整，月末与永盛地产签正式合同，（如月末未签，将伍万元全款返回。） 4、辨认笔录证实：经王某甲辨认，王建军系骗其钱的人。 5、被害人王某甲陈述证实：2014年3月初，我朋友朱建康说他认识发改委的王建军，手里有拆迁工程。王建军说他手里有一个老中医院要拆迁的工程，要是干的话就先交50000.00元定金。2014年3月16日，我在北山门口王建军车内（吉F×××8M）给王建军50000.00元钱，后来工程没有开工，王建军以各种理由推脱，后来就联系不上了。 6、证人刘某甲证言证实：我是白山市永盛房地产开发公司董事长，我认识王建军，我从来没有把白山市原中医院旧址拆除事宜承包出去，该医院现在也没有拆除。 7、被告人王建军供述证实：2014年，我朋友朱建康带着王某甲一起来找我问拆迁工程，经过商量，我让王某甲交50000.00元的保证金把老中医院拆迁的活给王某甲。我收到的50000.00元钱被我偿还高利贷了。老中医院的拆迁项目我和刘某甲打过招呼，刘某甲也答应给我。 八、2012年3月，被告人王建军虚构能够为被害人李某甲的子女在部队中提干及办理工作等事宜，在取得李某甲的信任后，先后多次共计收取李某甲人民币310000.00元。后被告人王建军返还李某甲150000.00元。赃款160000.00元被其挥霍。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由李某甲报案的有关情况。 2、被害人李某甲陈述证实：2012年3月，听说王建军很有能力，就想让他给我儿子办工作，王建军说能帮我儿子在部队中提干，退伍后工资每月四五千，他说办这个事需要200000.00元左右。过来几天，我给了王建军150000.00元现金，后来我儿子办工作的事就再没有消息了。2012年5月，我又想让他给我女儿在教育行业办个工作，他说需要150000.00元，我凑了100000.00元现金给他了。后来又说我儿子办工作钱不够，让我再给拿60000.00元，我就又给了他。我一共给了他310000.00元。但是我儿子和女儿的事一直没有办成。后来我陆续找他要回来了150000.00元，他共骗了我160000.00元。 3、证人郭京浩证言证实：我原先是白山市临江边检站副站长，2017年转业。我认识王建军，他是白山市发改委的。我和他没有任何关系，大约五六年前，我和他吃过一次饭，他和我说他是武警转业的，老家是河北的，我和他没有深接触。我和他没有办理过任何事情，就和他吃过一顿饭，我们不是很熟悉。 4、证人陈某甲（原白山市卫生局局长）证言证实，王建军和我只是认识，但是不熟悉，他没找过我给别人办工作。 5、被告人王建军供述与辩解证实：2012年3月，李某甲让我帮他儿子在部队中提干，我找郭京浩办的入党，他是白山边防支队大队长，2013年，我找卫生局的陈局长给他儿子办工作。我答应帮着协调从李某甲那拿了150000.00元，我帮着运作但是一直没有办下来，他儿子退伍之后又说让我帮着给办个工作，我又从李某甲那要了60000.00元运作这个事。这期间，李某甲又让我帮他女儿办工作，我又朝他要了100000.00元，但一直也没办下来。李某甲说事不用我办了，我分三次退给他了150000.00元，剩余160000.00元用于我个人消费和还账了。 本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为： 一、关于被告人王建军以白山市轴承厂、白山市服装厂、长白山制药厂、白山市老中医院将要拆迁为由收取姜某甲、贾某甲、杨某甲、彭某甲、薛某甲、周某甲、姚某甲、王某甲保证金等名义的行为构成何罪的问题，经查，合同诈骗是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物。被告人王建军虚构白山市轴承厂、白山市服装厂、长白山制药厂、白山市老中医院即将拆除的事实，骗取姜某甲、贾某甲、杨某甲、彭某甲、薛某甲、周某甲、姚某甲、王某甲保证金，后未实施与合同内容相关的筹备、管理、经营等经济活动，亦未扰乱市场秩序，其行为构成诈骗罪。故对被告人王建军辩称其行为应定合同诈骗罪，其辩护人提出收取杨某甲和吴某甲、姚某甲和徐某甲、王某甲、马某甲、薛某甲、彭某甲、周某甲和徐某甲拆迁保证金的行为应认定为合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予支持。 二、关于被告人王建军以为李某甲的子女在部队中提干及办理工作等事宜名义收取李某甲钱财是否构成何罪的问题，经查，被告人王建军辩称2012年3月，李某甲让我帮他儿子在部队中提干，我找郭京浩办的入党，找的卫生局的陈局长给他儿子办工作。共收取李某甲310000.00元。退给他了150000.00元，与证人郭京浩证实我和王建军没有深接触。我和他没有办理过任何事情；证人陈某甲证实王建军和我只是认识但是不熟悉，他没找过我给别人办工作的证言不相符。且王建军未提供相关证据相佐证。被告人王建军使用虚假承诺的方法骗取被害人李某甲财物的行为构成诈骗罪。故对被告人王建军提出的收取李某甲钱财不构成犯罪及其辩护人提出王建军收取李某甲办工作的费用不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院不予支持。 三、关于公诉机关指控被告人王建军刘某乙钱款的行为是否构成犯罪的问题，经查，公诉机关指控的该起诈骗犯罪事实不清、证据不充分，本院不予支持。 本院认为，被告人王建军以非法占有为目的，多次骗取他人财物1660000.00元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王建军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人王建军如实供述自己的部分犯罪事实，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2029年6月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。) 二、责令被告人王建军退赔被害人姜某甲人民币二十万元；退赔被害人贾某甲人民币五十万元；退赔被害人杨某甲人民币十五万元；退赔被害人彭某甲人民币二十万元；退赔被害人薛某甲、徐某甲、周某甲共人民币二十七万元；退赔被害人姚某甲、周某甲共人民币十三万元；退赔被害人王某甲人民币五万元；退赔被害人李某甲人民币十六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王培新 人民陪审员  王养萍 人民陪审员  车轶博 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  李 洋