甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0102刑初1531号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人高建勋，男，1964年4月21日出生于甘肃省秦安县，汉族，高中文化，原系甘肃海建建设工程有限公司监事，暂住兰州市城关区（户籍所在地：甘肃省秦安县）。因本案于2015年7月7日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。2019年4月6日被本院决定取保候审。辩护人党振清，甘肃法成律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）703号起诉书指控被告人高建勋犯合同诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院于2016年8月29日作出（2016）甘0102刑初755号刑事判决书，对被告人高建勋犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，罚金30000元。宣判后，被告人高建勋不服一审判决，提出上诉，甘肃省兰州市中级人民法院于2016年12月24日作出（2016）甘01刑终341号刑事裁定书，撤销一审判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员杨玉玲出庭支持公诉，被告人高建勋及辩护人党振清，证人马某、张某、冯某到庭参加了诉讼，现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，2014年4月期间，被告人高建勋虚构其所在的甘肃海建建设工程有限公司（以下简称“海建公司”）拥有甘肃靖远县三滩乡城镇化建设项目工程（以下简称“三滩乡工程”），与郎宇均签订合同将该工程承包给郎宇均。郎宇均随后又以其所在的兰州久依吾建筑工程有限公司名义于2014年4月22日、4月24日分别与蒋某、郑某签订上述工程承包合同，将该工程分别承包给蒋某、郑某。期间，被告人高建勋以收取工程保证金的名义直接或通过郎宇均骗取被害人郑某50万元，骗取被害人蒋某98万元。后被害人郑某催促被告人高建勋履行合同，高建勋谎称三滩乡工程因故不能如期开工，又虚构其公司拥有平川新天地商城工程可以承包给郑某，于2014年7月23日与郑某签订上述工程承包合同，以收取工程保证金的名义再次骗取被害人郑某50万元。以上被告人高建勋骗取被害人郑某、蒋某钱款共计198万元，经被害人多次催要，被告人高建勋退还被害人蒋某40余万元，其余赃款被被告人用于其公司其他业务或者归还个人债务。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人高建勋的行为已构成合同诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，请依法判处。对此指控，被告人高建勋辩称工程项目的发包方说是三滩乡，我没有实施诈骗，从郑某处借款40万元，并非起诉书所述平川项目收取郑某50万元保证金，没有跟蒋某、郑某签订过合同。辩护人提出：1、侦查程序存在问题，有作假之嫌。传唤证上的时间与讯问笔录上的时间不吻合；笔录之间雷同；郑某明显报假案的20万元，警方却在起诉意见书中认定，且警方将承包合同、承诺书、收条装卷时故意颠倒次序，造成形式合法的错觉；警方存在刑讯逼供之嫌；警方扣押了高建勋的打款凭证、借据、收据等，但没有扣押清单，也未随案移送。2、公诉机关提供的证据材料不能作为定案依据。被告人的供述矛盾且不稳定，郎宇均、苏俊仁与本案有利害关系。3、高建勋的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。首先，高建勋没有非法占有的目的；其次，高建勋无诈骗行为。综上，本案事实不清，证据不足，程序错误，指控的罪名不能成立。经审理查明，2014年4月期间，被告人高建勋谎称其所在的海建公司拥有三滩乡工程，与郎宇均签订合同,将该工程承包给郎宇均。随后，郎宇均以其所在的兰州久依吾建筑工程有限公司名义分别于2014年4月22日、4月24日与蒋某、郑某签订上述工程承包合同，将该工程分别承包给蒋某、郑某，高建勋以收取工程保证金的名义直接或通过郎宇均骗取郑某30万元，骗取蒋某60万元。郑某催促高建勋履行合同，高建勋谎称三滩乡工程因故不能如期开工，其公司拥有平川新天地商城工程可以承包给郑某，2014年7月23日高建勋与郑某签订上述工程承包合同，以收取工程保证金的名义再次骗取郑某40万元。经蒋某、郑某多次催要，案发前，高建勋退还蒋某425001元，退还郑某30000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2015年5月5日郑某向警方报案的情况，公安机关于2015年6月3日立案侦查；2015年7月21日蒋某向公安机关报案，公安机关于2015年7月21日立案侦查等。2、案件来源、抓获经过，证实2015年5月5日警方接郑某报案称被高建勋利用合同骗取现金100余万元，2015年7月21日接蒋某报案称被高建勋骗取98万元，已退还40万元。警方于2015年6月3日立案侦查，同年7月6日经布控将高建勋抓获。3、被害人郑某的报案及陈述、辨认笔录，郎宇均称可以将三滩乡工程转包给我10万平米，2014年4月24日晚我与郎宇均签订合同，并支付保证金50万元，约定2014年5月20日开工，但一直未开工。2014年6月26日郎宇均和我去找工程上家海建公司负责人高建勋，高建勋承认我与郎宇均签订的合同有效，并让苏俊仁同我、郎宇均签订一份补充协议，约定2014年7月10日前开工。2014年7月，我与高建勋在和平饭店附近的茶楼见面，高建勋说三滩乡工程今年无法开工，但手头有白银平川春茂广场的工程，让我先交50万元的保证金，2014年7月22日、23日向高建勋的建行卡转账共计40万元，又交了10万元现金，高建勋称2014年8月1日开工，但这个工程也没让我干。后经了解，高建勋未取得上述二项工程，经多次催要，陆续给我约3万元生活费。郑某对高建勋、郎宇均、苏俊仁进行了确认。4、被害人蒋某的报案及陈述、辨认笔录，2014年4月郎宇均称从高建勋处承包的三滩乡工程可以分包给我，2014年4月22日在郎宇均办公室签订合同，约定承包给我10万平米，交付工程保证金60万元，郎宇均让我当场接听高建勋电话，高建勋称工程是他的，让我将保证金直接转给他，当天向高建勋的银行账户转款60万元。2014年4月23日郎宇均打电话称可以再承包给我5万平米的工程，需再交38万元保证金，当天向杨艳的卡上转款38万元,交完保证金后未能按约定的日期进场施工，高建勋、郎宇均、苏俊仁一直找理由推脱，在我的催问下，2014年6月20日高建勋、郎宇均、苏俊仁给我打了一张欠条，承认收取工程保证金98万元，由于没有按时进场施工，愿意赔偿我损失10万元。后经了解，高建勋根本没有三滩乡工程，要求高建勋退款，陆续退还40万元左右。蒋某对高建勋、杨艳、郎宇均进行了确认。5、郎宇均的证言，2014年4月20日与高建勋、苏俊仁签订三滩乡工程合同，陆续向高建勋、苏俊仁交纳工程保证金约190万元。2014年4月24日与郑某签订该工程劳务承包合同，收取保证金50万元。2014年4月22日与蒋某签订该工程劳务承包合同，高建勋要求工程保证金直接交给他，蒋某将60万元工程保证金转给高建勋，次日，高建勋让我再向蒋某收取38万元保证金，这38万元打到我女朋友杨艳的卡上，后转给高建勋。2014年5月20日工程没有按时开工，我与郑某、蒋某多次去找高建勋、苏俊仁，他们一直推脱让再等等，2014年6月20日高建勋给蒋某写了一张已收取98万元工程保证金的欠条，2014年6月26日高建勋、苏俊仁给郑某和我出具了一份“补充协议”，但该工程一直未开工，经多次索要保证金，高建勋、苏俊仁拒不退还。2014年7月20日左右高建勋称在白银平川有一个“新天地商城”项目让我去干，我跟他说此前交的保证金没有退，我没有能力干这个活，高建勋就找郑某谈这个项目。2014年10月21日郑某找了几个人把我带至兰州市城关区天水南路和平饭店二楼的一个小旅馆，他们威胁我，让我写又收取20万元工程保证金的条子，郑某只交给我50万元工程保证金，20万元的条子是郑某逼迫我写的。6、苏俊仁的证言，2013年7月25日与高建勋注册成立甘肃海建建设工程有限公司，我任公司法定代表人，高建勋是公司的实际控制人。2013年过年时与高建勋到甘肃国鼎天成房地产开发有限公司法定代表人的办公室，对方称可以将靖远县北滩乡集镇中心区建设项目承包给高建勋，但只是口头承诺，没有签订合同，2014年4月高建勋开始对外发包，并收取工程保证金，高建勋将这个项目的名称记错了，与郎宇均、郑某、蒋某签订的合同上的项目都是“甘肃靖远县三滩乡城镇化建设项目工程劳务承包合同”。高建勋让我在他与郎宇均签订的三滩乡工程劳务承包合同上签字盖章，收取了郎宇均工程保证金，但实际并无三滩乡工程。2014年8月我负责起草了一份“变更声明”，声明这个项目名称错了，并交给高建勋，我不知道高建勋是否跟郎宇均、郑某、蒋某讲过此事。2014年9月3日我和高建勋以公司的名义与甘肃国鼎天成房地产开发有限公司签订了“靖远县北滩乡集镇中心区建设项目协议书”，因公司没有交500万元工程保证金，导致项目协议书不成立，后来没有再继续谈这个项目。2014年8月我、高建勋与白银春茂房地产开发有限公司签订平川新天地商城协议书，但因公司没有能力承接，合同并未生效。7、杨艳的证言，郎宇均从海建公司高建勋处承包40万平米三滩乡工程，2014年4月郎宇均和郑某商谈承包工程的事情，可以转包给郑某10万平米，并签订工程承包合同。次日，郑某将50万元工程保证金转到我的邮政储蓄卡上。2014年4月22日郎宇均将三滩乡工程给蒋某转包10万平米，签订工程劳务承包合同，我在合同上也签了字，郎宇均与高建勋沟通后，高建勋要求蒋某把60万元保证金打给他，当天蒋某将60万元保证金转到高建勋个人银行卡上。次日，郎宇均给蒋某打电话称可以给他再分包5万平米的工程，蒋某又交了38万元保证金，但工程一直未开工。郎宇均前后交给高建勋大概有400多万元工程保证金，但是工程一直没有开工，郎宇均要求退钱，高建勋一直推脱。8、万会新（甘肃国鼎天成房地产开发有限公司副总经理）的证言，2014年9月3日代表国鼎公司与海建公司的高建勋、苏俊仁签订了一份协议书，约定协议书签订之日起八日内海建公司向国鼎公司交付500万元保证金后协议生效，但海建公司未交款，因此协议无效。9、牟国棋的证言，证实通过郎宇均认识高建勋，2014年2月因靖远县东湾镇的工程项目向高建勋交纳保证金30万元，后与高建勋协商，由郎宇均通过银行向其退还工程款和损失费共计40万元。10、汪灵芝的证言，证实2014年年初郎宇均称需要钱周转，向我借款5万元，2014年4月26日郎宇均通过杨艳的银行卡给我转账还款5万元。11、岳永晋的证言，证实弟弟岳永东负责单位的财务管理，2014年4月22日高建勋将欠我的工程款以转账方式将10万元打到岳永东的银行账户。高建勋和靖远县东湾镇大坝村委会主任魏宏鹏签订的大约170万元土方拉运回填合同，魏宏鹏让我具体负责实施，高建勋直接把工程款打给我，已付40万元，还欠我工程款140万元左右。12、刘震的证言，证实2012年通过朋友认识高建勋，2014年高建勋以海建公司名义从常福明处承包了靖远县东湾镇大坝村新农村的建设项目。因个人没有开发工程的资质，我便挂靠在甘肃第一建设集团有限责任公司的名下，并以甘肃第一建设集团有限责任公司的名义承建靖远县东湾镇大坝村新农村建设项目，并将其中十栋住宅楼的开发工程承包给了常福明，常福明又将其中的部分工程转包给高建勋，高建勋没有向我支付过工程保证金。13、常福明的证言，证实从刘震处承包靖远县东湾镇开发工程，后又将部分工程转包给高建勋和苏俊仁。14、石建平的证言，证实高建勋委托其担任定西市西水湾住宅小区二期项目经理，该工程是高建勋和苏俊仁共同承建的，因海建公司没有房地产开发施工资质，高建勋将海建公司挂靠在甘肃第五建设集团公司名下开发该工程，承建的四栋楼已经封顶，因与凯华公司存在经济纠纷，现已停工。15、工程劳务承包合同，证实2014年4月15日甘肃海建建设工程有限公司与兰州久依吾建筑工程有限公司签订了靖远县三滩乡城镇化建设项目承包合同。16、工程劳务承包合同，显示2014年4月24日兰州久依吾建筑工程有限公司与郑某签订关于甘肃靖远县三滩乡城镇化建设项目的合同情况。17、补充协议，显示2014年6月26日甘肃海建建设工程有限公司与郎宇均、郑某签订协议，约定2014年7月10日前开工等。18、工程劳务承包合同，证实2014年4月22日蒋某与兰州久依吾建筑工程有限公司签订了甘肃靖远县三滩乡城镇化建设项目。19、工程承包合同，显示高建勋与郑某于2014年7月23日在一份横条纹笔记本上签订关于平川春茂广场建设项目（新天地商场），约定承包内容、开竣工日期、履约保证金等。20、承诺，显示高建勋于2014年11月2日出具了一份承诺书，内容为：郑某和高建勋于2014年11月2日协商，由高建勋于2014年11月3日支付给郑某生活费及其它费用2万元整，保证金50万元于2014年11月25日前一次退清，若不退每日加收5000元。21、收据、汇款收据、中国邮政储蓄客户通知书，证实郑某于2014年4月24日向兰州久依吾建筑工程有限公司交纳三滩乡劳务保证金50万元。22、中国邮政储蓄银行个人跨行汇款申请书，2014年7月22日、23日郑某向高建勋的中国建设银行账户转款共计40万元。23、收条，显示高建勋于2014年7月23日向郑某出具了一份平川新天地商城项目已收取保证金50万元的收条，备注转账40万元，现金10万元。24、四川省农村信用社进账单、业务凭证、往来专用凭证，证实蒋某于2014年4月23日向杨艳的银行账户转款38万元。25、甘肃省农村信用社回单、收据，证实蒋某于2014年4月22日向高建勋的银行账户转款60万元，并由兰州久依吾建筑工程有限公司向蒋某出具60万元三滩乡工程保证金收据一份。26、欠条，高建勋、苏俊仁、郎宇均向蒋某出具了收取工程保证金98万元的欠条，并约定违约责任。27、转款凭条、甘肃省农村信用社回单，显示2014年7月9日至2015年1月14日高建勋向蒋某的账户转款共计390001元；向倪建玲的账户转款50000元；向杨艳的账户转款50000元。28、借条，显示郑某于2014年7月17日从海建公司借款5000元。29、协议书、甘肃国鼎天成房地产开发有限公司情况说明，2014年9月3日高建勋、苏俊仁来甘肃国鼎天成房地产开发有限公司商谈关于靖远县北滩乡杜寨柯小城镇开发建设工程承包事宜，并签订了协议书，约定自协议签订后八日内向国鼎公司交纳500万元保证金，协议已于2014年9月12日作废，该工程与高建勋、苏俊仁没有关系。30、变更通知，显示2014年9月3日海建公司将对外签订的靖远县三滩乡城镇化建设项目的合同，因误将北滩乡说成三滩乡，现变更为靖远县北滩乡城镇集中中心区项目。31、白银春茂房地产开发有限公司证明、协议书，证实2014年8月白银春茂房地产开发有限公司与海建公司就发包平川新天地商城工程达成意向性协议，协议签订后因海建公司未按约定支付诚信金，合同终止。2014年9月该片区正式确定为城市棚户区改造项目，2015年4月13日项目被白银市人民政府正式立项，现已开工建设。32、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、组织结构代码证，证实甘肃海建建设工程有限公司的基本信息。33、公司、企业相关资料，证实甘肃海建建设工程有限公司于2013年7月25日成立，法定代表人为苏俊仁，高建勋任公司监事，以及公司的经营范围等。2015年4月29日高建勋将其在海建公司的货币出资，全额转让给张海英，公司监事由高建勋变更为张海英；兰州久依吾建筑工程有限公司于2010年2月1日成立，法定代表人为王兰福，经营范围包括土建基础工程、建筑安装工程等。34、苏俊仁提供的2014年工程保证金明细、手记账册，显示海建公司三、四月份收取的保证金情况，其中收取郎宇均三月份保证金100万元，四月份保证金140万元；苏俊仁的记账本显示公司资金的去向和用途。35、银行账户交易明细，显示杨艳、高建勋银行账户的资金往来情况。36、审计报告，经审计，⑴杨艳账户于2014年4月24、25日收到郑某转入50万元；⑵高建勋账户于2014年4月22日收到蒋某转入60万元，4月22日向岳永东账户转出10万元，向贾治国账户转出50万元；⑶杨艳账户于2014年4月23日收到蒋某转入38万元，4月23日杨艳账户向苏俊仁账户转出40万元，苏俊仁账户向海建公司转出40万元，4月24日海建公司向中盐甘肃武阳盐化有限公司转出39万元。37、靖远县三滩乡人民政府证明，证实靖远县三滩乡城镇化建设项目未与兰州久依吾建筑工程有限公司签订工程合同，也未与高建勋、苏俊仁、郎宇均签订合同。38、靖远县人民政府文件，证实靖远县人民政府于2014年8月12日作出关于靖远县北滩乡集镇中心区建设规划的批复。39、文件、批复、报告、棚户区改造通知、实施方案，证实白银市平川区人民政府于2015年3月12日作出关于印发平川区2014年至2017年城市棚户区改造实施方案的通知及实施方案；白银市平川区发展和改革局、住房和建设局于2015年4月2日作出关于白银市平川区棚户改造项目颐景苑小区（三期）可行性研究报告的报告；白银市发展改革委员会于2015年4月13日作出关于平川区颐景苑小区（三期）城市棚户区改造工程可行性研究报告的批复。40、靖远县东湾镇人民政府证明、靖远县人民政府文件、靖远县发展和改革局文件等，证实甘肃海建建设工程有限公司在靖远县的项目情况。41、土方拉运回填合同，2014年3月21日高建勋与魏宏鹏签订靖远县东湾镇土方回填合同。42、甘肃第五建设集团公司内部承包经营合同书、建设工程施工合同补充协议，证实甘肃海建建设工程有限公司以甘肃第五建设集团公司的名义与甘肃凯华房地产开发有限公司签订西水湾住宅小区二期工程。43、体检表，证实高建勋入看守所时的体检情况。44、被告人高建勋的供述，2014年4月至7月，将海建公司承揽的三滩乡工程承包给郎宇均，郎宇均又将工程分包给郑某和蒋某，收取郑某保证金50万元，郎宇均怎么打给海建公司的我不知道。2014年4月郎宇均与蒋某签订三滩乡工程劳务承包合同，当天蒋某通过银行转账将60万元保证金交给我，后来郎宇均又收取蒋某38万元保证金，是否转给我记不清楚了，工程一直没有开工，蒋某就带人来办公室闹，要求退款，我于2014年6月20日给蒋某打了一张欠条，上面有我、郎宇均、苏俊仁的签字，陆续给蒋某退款40万元左右。我把这些钱放到公司账户上，由公司统一使用支配，我实际未取得三滩乡工程。2014年下半年，我与万盛集团的万工签订北滩乡项目合同的第二天，让苏俊仁打出纸质的项目名称变更声明交给郎宇均，我口头通知了郑某和蒋某，该项目因我们的资金没有到位，合同没有生效。2014年7月北滩乡项目一直不能开工，郑某要求干其他项目，我说可以让他干白银平川新天地商城这个项目，郑某于2014年7月22日、7月23日分两笔共计40万元转账给我，当时没有签订合同，2014年后半年我和郑某补充签订了工程承包合同，签订协议后郑某让我给他打一张50万元的收条，其中10万元作为40万元保证金的利息，收取的40万元保证金，其中20万元给马兴斌支付借款利息，另外20万元给雷敏还借款。2014年8月与冯总在白银春茂房地产开发有限公司签订建设平川新天地商城协议书，后该协议没有生效，2015年过完年郑某开始要这笔保证金，我没有钱退还给他。被告人及辩护人向法庭提交的证据如下：1、转账凭证13张、银行交易明细3张，高建勋于2014年7月9日至2015年2月9日向蒋某的账户转款425001元，向倪建玲的账户转款50000元，向杨艳的账户转款70000元。2、手机短信截图，显示案发前已退还郑某30000元。3、手机短信截屏、借条，显示郑某发信息要求高建勋归还40万元。4、马某的证言，2014年一天的20时许，陪同丈夫高建勋到茶楼，郑某一方有男有女很多人，言语威胁高建勋，后对方的人到吧台要印泥，说要写什么东西，我看到高建勋蹲着，便顺手拿起烟灰缸对他们说有话好好说，别对高建勋动手，当晚24时许我们离开。5、张某（高建勋的朋友）的证言，2015年7月中下旬陪同马某去找郑某，马某用手机拍了一个笔记本上手写的合同，详细内容我没有看。6、冯某（高建勋的司机）的证言，2014年7月20日左右在凤栖梧茶楼，郑某借给高建勋40万元，并写了借条，因我只是一个司机他们谈的具体细节我不清楚。针对被告人、辩护人所提交的材料、证人出庭所作的证言，结合本案的其他证据材料，在认定案件事实部分进行综合分析、判断。针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律法规，本院评判意见如下：关于被告人高建勋辩称工程项目的发包方说是三滩乡，没有实施诈骗，从郑某处借款40万元，并非起诉书所述平川项目收取郑某50万元保证金，没有跟蒋某、郑某签订过合同的意见。经查，苏俊仁的证言证实高建勋将项目名称记错。高建勋在没有取得三滩乡工程的情况下，与郎宇均签订工程合同，虽未与蒋某、郑某直接签订合同，但明知郎宇均将该工程分包给蒋某、郑某，直接或通过郎宇均收取蒋、郑二人的工程保证金，在未能进场施工后，郎宇均、蒋某、郑某找到高建勋，高建勋出具书面材料对蒋、郑二人交纳的保证金及进场施工予以认可。根据案卷中的转款凭据、短信记录等证据材料，可认定高建勋在平川新天地商城工程项目收取郑某工程保证金40万元。关于高建勋称40万元为借款的辩解，根据郎宇均的证言、郑某的陈述、工程承包合同以及高建勋的供述等证据可认定该40万元为郑某交纳的工程保证金而非借款。关于辩护人提出侦查程序存在问题，有作假之嫌。传唤证上的时间与讯问笔录上的时间不吻合；笔录之间雷同；郑某明显报假案的20万元，警方却在起诉意见书中认定，且警方将承包合同、承诺书、收条装卷时故意颠倒次序，造成形式合法的错觉；警方存在刑讯逼供之嫌；警方扣押了高建勋的打款凭证、借据、收据等，但没有扣押清单，也未随案移送的意见。经查，传唤证的时间与讯问笔录的时间虽然不吻合，但二者均未违反刑事诉讼程序法的有关规定；笔录部分相同并非不能作为证据使用；经郎宇均证实郑某没有给付20万元的事实，公诉机关在起诉书中没有指控；案卷的装订顺序，不影响案件的审理，且无证据显示系故意所为；根据被告人入所体检表和召开的庭前会议情况，可以排除警方的刑讯逼供之嫌；卷中附有高建勋向蒋某、郑某退款的凭据，结合辩护人提交的打款凭证、蒋某和郑某的陈述等，已对涉案数额进行扣减。关于辩护人提出公诉机关提供的证据材料不能作为定案依据。被告人的供述矛盾且不稳定，郎宇均、苏俊仁与本案有利害关系的意见。经查，本案的取证程序合法，郎宇均、苏俊仁与本案是否有利害关系，不影响其证人身份，被告人的供述虽部分不一致，但部分供述与证言能够相互印证，且有相关物证、书证等予以佐证。关于辩护人提出高建勋的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。首先，高建勋没有非法占有的目的；其次，高建勋无诈骗行为。综上，本案事实不清，证据不足，程序错误，指控的罪名不能成立的意见。经查，被告人高建勋在没有能力承接工程，且未取得工程项目的情况下，谎称已取得工程项目，并收取被害人工程保证金，并将保证金用于归还个人债务或他用，最终因无实际履行能力而导致未取得工程项目，也无法归还已收取的工程保证金，因此，被告人高建勋主观上具有非法占有的目的。客观上，高建勋在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，在无实际履行能力的情况下，收取被害人保证金后用于他处，导致无法向被害人归还，其行为已构成合同诈骗罪。关于本案合同诈骗数额的认定。经查，公诉机关指控被告人高建勋合同诈骗数额198万元，经多次催要退还蒋某40余万元。经审理，郎宇均收取郑某的50万元保证金中用于支付退还牟国棋保证金损失的10万元以及郎宇均个人使用的10万元计入高建勋合同诈骗数额不妥当，应予扣减；郎宇均收取蒋某保证金38万元转给苏俊仁，后又转入海建公司账户，故计入高建勋个人犯罪数额中不妥，亦应扣除；此前已阐述在平川新天地商城工程项目上，高建勋骗取郑某工程保证金40万元，而非50万元。综上，高建勋骗取蒋某工程保证金60万元，案发前退还425001元；骗取郑某工程保证金70万元，经催要退还30000元。本院认为，被告人高建勋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高建勋犯合同诈骗罪的事实清楚，指控的罪名成立。根据被告人高建勋犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高建勋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2019年4月6日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、剩余赃款844999元，责令被告人高建勋予以退赔，发还被害人蒋某、郑某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 杰审 判 员  刘保森代理审判员  翟玲玲二〇二〇年四月二十一日书 记 员  王世垚