海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初105号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人陈垂明，男，1992年5月8日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2019年10月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月4日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人陈垂明犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同年3月2日立案。在审理过程中，因为新冠肺炎疫情影响开庭，本院于2020年3月3日裁定中止审理本案。案件恢复审理后，本院依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官莫迪焜出庭支持公诉。被告人陈垂明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月26日至28日，被告人陈垂明通过互联网购买公民个人信息，再根据该信息通过电话（183XXXXXXXX）联系被害人，以贷款平台升级出错导致贷款利息过高为由，骗取被害人将已发放的贷款转账至其指定账户。 2019年10月28日14时，陈垂明诈骗被害人陈冲通过微信分别转账两笔人民币13700元，其中一笔人民币13700元转账成功，另一笔人民币13700元被陈冲通过微信客服冻结，该笔款项自动退回陈冲的账户。 民警于2019年10月28日17时在儋州市××镇抓获陈垂明，并扣押其蓝色诺基亚牌手机一部、白色苹果X牌手机一部、玫瑰金色oppo牌手机一部及现金人民币812元（现暂存于儋州市公安局代管款账户），上述物品及现金票据已随案移送。次日，民警从扣押的手机中提取到了149条公民个人信息，该信息包含姓名、电话号码、银行账户等信息。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证被扣押的三部手机；书证常住人口信息表、到案经过、交易记录、通话清单；被害人陈冲的陈述；被告人陈垂明的供述；现场勘验笔录、指认笔录及提取笔录、提取内容等证据。 公诉机关认为，被告人陈垂明通过互联网发布虚假信息，诈骗他人人民币13700元既遂，另诈骗他人人民币13700元未遂，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈垂明的刑事责任；建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。扣押在案的手机三部予以没收，暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币812元，用于折抵被告人罚金。继续追缴被告人陈垂明违法所得人民币13700元。 庭审过程中，被告人陈垂明对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，被告人陈垂明在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人陈垂明家属于2020年4月20日退缴赃款人民币13700元至本院代管款账户，并预交罚金人民币14188元。公诉机关当庭变更对被告人的量刑建议为有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。被告人陈垂明对公诉机关变更后的量刑建议没有异议，并坚持认罪认罚。 本院认为，被告人陈垂明犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人陈垂明诈骗既遂人民币13700元，未遂人民币13700元，对未遂犯罪数额可比照既遂犯罪数额从轻处罚。被告人陈垂明利用互联网对不特定多数人实施电信诈骗，可酌情从重处罚；被告人陈垂明在实施诈骗过程中还侵犯公民个人信息，未达到刑法追究刑事责任的信息数量，酌情对其从重处罚；其庭后退缴全部赃款及预缴罚金，可酌情从轻处罚；其到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可从宽处理。随案移送的蓝色诺基亚牌手机一部、白色苹果X牌手机一部、玫瑰金色oppo牌手机一部，系作案工具，依法予以没收处理；暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币812元，用于折抵被告人的罚金；被告人陈垂明家属退缴至本院代管款账户的违法所得人民币13700元，予以返还被害人陈冲。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈垂明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年7月27日止。罚金已缴纳。） 二、随案移送的蓝色诺基亚牌手机一部、白色苹果X牌手机一部、玫瑰金色oppo牌手机一部，予以没收；暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币812元，用于折抵被告人陈垂明的罚金。 三、被告人陈垂明退缴至本院代管款账户的人民币13700元，返还被害人陈冲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年四月二十日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。