福建省泉州市鲤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0502刑初41号 公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。 被告人苏亦明，男，1992年9月17日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省大田县，现住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人庄培文，福建顺济律师事务所律师。 被告人成许章，男，2000年11月3日出生于甘肃省秦安县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地甘肃省秦安县，现住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被抓获羁押，于2019年8月28日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人陈树锦，福建刺桐律师事务所律师。 指定辩护人汤婕珩，福建刺桐律师事务所实习律师。 泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人苏亦明、成许章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于2020年1月13日立案。泉州市鲤城区人民检察院建议对本案适用简易程序审理，本院在审理过程中发现不宜适用简易程序，并于2020年2月3日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员徐永俊出庭支持公诉，被告人苏亦明及其辩护人庄培文、被告人成许章及其辩护人陈树锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市鲤城区人民检察院指控，2019年7月28日至8月16日间，被告人苏亦明先后3次带被告人成许章和徐健（另案处理）到鲤城区金桥酒店612客房、906客房，由被告人成许章和徐健提供各自的微信收款码接收他人犯罪所得的赃款共计人民币43823.1元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、电子数据及被告人供述等证据。 公诉机关认为被告人苏亦明、成许章的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以泉鲤检一部刑变诉〔2020〕1号起诉书建议判处被告人苏亦明有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人成许章有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 被告人苏亦明、成许章对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏亦明的辩护人对本案定性无异议，并提出被告人苏亦明自愿认罪，认罪态度好，属初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人成许章的辩护人对本案定性亦无异议，并提出被告人成许章犯罪情节轻微，系从犯，自愿认罪，认罪态度好，属初犯、偶犯。建议对其较大幅度从轻处罚。 经审理查明： 2019年7月间，被告人苏亦明得知他人需要利用微信收款码接收犯罪所得的赃款后，便与被告人成许章和徐健（另案处理）通谋，由被告人成许章和徐健提供各自的微信收款码接收他人犯罪所得的赃款，并从中牟利。2019年7月28日至8月16日间，被告人苏亦明先后3次带被告人成许章和徐健到鲤城区金桥酒店612客房、906客房，由被告人成许章和徐健提供各自的微信收款码接收被害人被骗的人民币计43823.1元。其中，被告人成许章提供其微信收款码接收被害人李某、杨某1、陈某、苏某、康某等被骗的人民币21764.1元，徐健提供其微信收款码接收被害人翟某、杨某2等被骗的人民币22059元。 2019年8月27日，公安机关在泉州市鲤城区抓获被告人成许章，并从其身上扣押到用于作案的工具华为牌手机1部。同月28日，公安机关在泉州市鲤城区抓获被告人苏亦明，并从其身上扣押到用于作案的工具苹果牌手机1部。 另查明，被告人苏亦明获取非法所得人民币1134元、被告人成许章获取非法所得人民币450元。 上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过、户籍证明、工作说明、电子数据检查工作记录、手机数据勘察情况、聊天及转账记录等书证、被害人唐某、陈某、杨某1、杨某2、苏某、李某、翟某的陈述、证人刘杨萍等人的证言、辨认笔录及被告人苏亦明、成许章的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏亦明、成许章明知是犯罪所得的赃款而予以接收、转账，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人苏亦明在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人成许章在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人苏亦明、成许章归案后均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。二被告人的辩护人提出被告人认罪认罚，如实供述等罪轻辩护意见，予以采纳。综合本案的犯罪性质、情节及社会危害性，不宜对被告人苏亦明适用缓刑。故其辩护人提出建议对被告人苏亦明适用缓刑的辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人苏亦明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年2月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人成许章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年4月26日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人苏亦明违法所得人民币1134元、被告人成许章违法所得人民币450元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具：被告人苏亦明的苹果牌手机1部、被告人成许章的华为牌手机1部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄聪利 人民陪审员  黄佳玲 人民陪审员  吴梅农 二〇二〇年四月九日 书 记 员  刘惠英 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。