福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初62号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人高青蓝，女，1987年6月13日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，住福建省大田县，现住福建省三明市三元区。因涉嫌非法经营罪于2019年3月29日被取保候审。 被告人许家坤，男，1983年11月2日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，个体，住福建省大田县，现住福建省三明市三元区。因涉嫌非法经营罪于2019年3月29日被取保候审。 被告人罗小花，女，1983年6月24日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，个体，住福建省大田县。因涉嫌非法经营罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年3月29日变更为取保候审。 被告人林进俊，男，1983年8月28日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，个体，住福建省大田县。因涉嫌非法经营罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。 大田县人民检察院以田检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊犯赌博罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员陈昕出庭支持公诉，被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月份至2019年3月份，被告人高青蓝伙同其丈夫被告人许家坤以营利为目的，通过银行卡、微信、支付宝等方式以48.5倍或48.6倍赔率非法收受被告人罗小花及许某、高某、罗某3、朱某2、周某、罗某4、庄某等人的“六合彩”投注款，后将款项转投至“XX票”赌博网站，从中赚取0.39至0.49倍不等的赔率差额及网站“红包”。经统计，高青蓝、许家坤合计收受“六合彩”投注款人民币189490元（其中收受罗小花166698元、朱某2750元、周某2416元、高某4613元、罗某3 12933元、许某780元、罗某4 1000元、庄某300元），非法获利人民币3917元。 2019年1月份，被告人罗小花伙同其丈夫被告人林进俊以营利为目的，通过微信以48倍赔率非法收受朱某1的“六合彩”投注款人民币27300元，后将款项转投至“X赢”ＡＰＰ赌博网站，从中赚取0.5倍的赔率差额。2019年2月份至3月份，罗小花、林进俊通过银行卡、微信、支付宝等方式以48倍赔率非法收受罗某2、郑某、林某、朱某1、罗某1等人的“六合彩”投注款，后将款项转投至高青蓝，从中赚取0.5倍的赔率差额。经统计，罗小花、林进俊合计收受“六合彩”投注款人民币157725元（其中收受罗某2 125250元、郑某110元、林某330元、朱某123735元、罗某1 8300元）。罗小花、林进俊共计收受“六合彩”投注款人民币185025元，非法获利人民币1456元。 2019年3月26日，被告人罗小花、林进俊在大田县家中被大田县公安局传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。同年3月28日，被告人高青蓝、许家坤自动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人罗小花退出人民币1026元、高青蓝退出人民币60000元，合计人民币61026元（暂扣款，其中非法获利人民币5373元）。 另查明，案发后，大田县公安局扣押手机4部、银行卡2张。 公诉机关认为,被告人高青蓝、许家坤以营利为目的，利用“六合彩”非法揽注牟利的形式聚众赌博，赌资数额累计达189490元，非法获利人民币3917元；被告人罗小花、林进俊以营利为目的，利用“六合彩”非法揽注牟利的形式聚众赌博，赌资数额累计达185025元，非法获利人民币1456币元，均应以赌博罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。因被告人高青蓝、许家坤具有自首和被告人罗小花、林进俊具有坦白及认罪认罚的法定从轻从宽处罚情节，被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊退出赃款的情节，可予以分别酌情从轻处罚。故建议本院判处被告人高青蓝有期徒刑八个月至九个月，并处罚金5000元；判处被告人许家坤、罗小花各有期徒刑七个月至八个月，并处罚金4000元；判处被告人林进俊有期徒刑六个月至七个月，并处罚金3000元；四被告人均可适用缓刑。公诉机关当庭提交了证人罗某1、罗某2、朱某1、高某、朱某2、许某、罗某3、郑某、林某、罗某4、周某的证言，户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、罗小花邮政储蓄银行卡62×××18转账记录及微信转账记录统计表、高青蓝微信转账记录统计表及高青蓝农业银行卡62×××15和兴业银行62×××10转账记录、许家坤微信转账记录统计表、接受证据材料清单、银行交易明细单、微信转账交易记录清单、罗某2、罗小花、高青蓝、许家坤银行卡交易记录明细清单、扣押决定书、扣押清单、到案经过、破案经过、电子数据（罗小花邮政储蓄银行卡信息及交易记录截图、支付宝信息及转账记录截图、高青蓝农业银行卡信息及交易记录截图、支付宝信息及转账记录截图、高青蓝“XX票”信息截图、ＱＱ聊天记录截图、许家坤手机聊天记录截图、罗某1微信账号信息截图、微信聊天记录截图、罗某2支付宝交易截图、郑某微信截图）、光盘两张、检查笔录及照片等证据证实，被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊亦供述在案，足以认定。 被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊以营利为目的，利用“六合彩”非法揽注牟利的形式聚众赌博，高青蓝、许家坤收受投注数额累计达人民币189490元，罗小花、林进俊收受投注数额累计达人民币185025元，其行为符合赌博罪的法定构成要件，均已构成赌博罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪。被告人高青蓝、许家坤具有自首和被告人罗小花、林进俊具有坦白及退出赃款的情节,并愿意接受处罚，可以分别对其从轻从宽处罚。根据被告人高青蓝、许家坤、罗小花、林进俊的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正调查评估意见，均可以对其适用缓刑。公诉机关提出量刑建议适当予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(二)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下: 一、被告人高青蓝犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、被告人许家坤犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 三、被告人罗小花犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 四、被告人林进俊犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 五、扣押在案的被告人高青蓝、许家坤非法获利人民币3917元和被告人罗小花、林进俊非法获利人民币1456元，合计人民币5373元予以没收，由扣押机关大田县公安局依法上缴国库。 六、扣押在案的手机4部、银行卡2张及暂扣余款人民币55653元，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郑传艳 二〇二〇年四月二十九日 书记员  郑明慧 附本案判决相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 1、第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”: ㈠组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； ㈡组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； ㈢组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； ㈣组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。