贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2631刑初12号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人穆显柱，男，1974年12月28日出生，汉族，无业，小学文化，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被黎平县公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。被告人詹先瑶，曾用名:詹小燕，女，1963年7月24日出生，汉族，无业，小学文化，户籍所在地贵州省榕江县，住榕江县。因诈骗罪，于2016年1月25日被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑二年二个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被黎平县公安局刑事拘留，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。被告人王廷瑞，女，1983年5月2日出生，苗族，无业，初中文化，户籍所在地贵州省黄平县，住黄平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被黎平县公安局刑事拘留，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人杨昌军，男，贵州铁力律师事务所律师。被告人杨通华，男，1963年7月12日出生，苗族，无业，小学文化，户籍所在地贵州省黄平县，住黄平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月28日被黎平县公安局刑事拘留，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。被告人赵学坤，女，1975年7月1日出生，侗族，无业，初中文化，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被黎平县公安局刑事拘留，于2019年7月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人陈治冰，男，贵州杉乡律师事务所律师。黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人穆显柱、詹先瑶、王廷瑞、杨通华、赵学坤等五人犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员吴世永出庭支持公诉，被告人穆显柱、詹先瑶、王廷瑞、杨通华、赵学坤及辩护人陈治冰、杨昌军到庭参加诉讼。现已审理终结。黎平县人民检察院指控：1、安徽籍人员胡某1为找媳妇，经介绍和联系，2018年3月7日胡某1与其父李某来到被告人穆显柱家中。2018年3月11日，被告人穆显柱联系榕江籍姑娘王薇到其家中与胡某1见面，在王薇向被害人胡某1表示同意与胡某1去安徽后，被告人穆显柱以彩礼和介绍费要胡某1向其银行帐户存入98000元，后王薇在与胡某1、李某前往安徽途经榕江的过程中于当晚从宾馆逃走，胡某1被骗人民币98000元。2、2019年1月初，被害人刘某让杨水仙帮其儿子刘涛介绍媳妇，杨永仙找到穆显柱后，被告人穆显柱、詹先瑶将一张长发女子照片（化名为“唐娜”的被告人王廷瑞的照片）发给杨永仙，杨永仙给刘涛家人看后，因认为该照片上的女子年纪较老，要求另介绍，于是被告人詹先瑶又发一张戴银饰帽子的女孩照片给穆显柱，穆显柱又发给杨永仙，并称为同一女孩，说迎娶照片上的女孩（戴银饰帽子的女孩）包括彩礼、介绍费一共需要10万元钱。杨水仙将照片给刘某、刘涛及其家人看，刘涛及其家人同意戴银饰帽子照片上的女孩的婚事后，2019年1月5日，刘某、刘涛在杨水仙的带领下来到被告人穆显柱家中。2019年1月9日，被告人詹先瑶联系化名为“唐娜”的被告人王廷瑞来到穆显柱家和刘涛见面，刘涛见化名为唐娜的王瑞廷后，同意与“唐娜”结婚，在彩礼和介绍费商定后，被告人廷瑞表示愿意“嫁”给刘涛。2019年1月10日，刘某与刘涛、杨水仙、詹先瑶、王廷瑞及被告人赵学坤（穆显柱妻子）一起到黎平县城，并取了10万元钱。当天下午15时许刘某在黎平县人民医院门诊大楼前将5万元钱交给詹先瑶，詹先瑶在黎平汽车站分15000元给赵学坤后，詹先瑶、王廷瑞带杨永仙、刘某、刘涛乘坐客车上凯里见王廷瑞父亲。当晚20时许，詹先瑶、刘某等人到凯里的一家饭店去吃饭过程中，被告人王廷瑞电话联系被告人杨通华到场来冒充其（“唐娜”）的父亲，刘某认为杨通华就是自己儿媳（“唐娜”）的父亲后，将余下的5万元交给杨通华，杨通华接钱后便将5万元钱带出饭店交给王廷瑞叫来的张国琴，被告人杨通华得到10000元。2019年1月11日，化名为“唐娜”的王廷瑞跟随刘某、刘涛、杨水仙一起从凯里火车站到河北省邯郸市刘涛家中后，王廷瑞又以需要购买衣服为由骗走刘某3000元，2019年3月12日，王廷瑞在邯郸市趁机逃跑后失去联系。公诉机关认为被告人穆显柱、詹先瑶、王廷瑞、杨通华、赵学坤以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，提请法院依法判处。‘’被告人穆显柱辩称：对指控的事实没有异议，都是事实存在的；对指控的罪名有建议，认为自己是正当的诚心诚意的为别人牵线搭桥，介绍婚姻的，不是诈骗；对胡某1的98000元已把自己分得到的那部分全部退赔了。被告人詹先瑶辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，愿意接受处罚。被告人王廷瑞辩称：对指控的犯罪事实和罪名有异议，认为自己没有参与犯罪，也没有化名唐娜去诈骗。被告人杨通华辩称：对指控的犯罪事实和罪名有异议，认为自己当时只是去参加他们吃饭，没有参与他们诈骗。被告人赵学坤辩称：对指控的犯罪事实和罪名有异议，这些事情自己不清楚，也不知道他们在做这些事，只知道他们到过我家来这回事。辩护人杨昌军为被告人王廷瑞辩称：对指控的犯罪事实和罪名都有异议，王廷瑞没有收到钱，被告人王廷瑞并不是本案中所指的唐娜，被告人王廷瑞与本案无关。辩护人陈治冰为被告人赵学坤辩称：被告人赵学坤在本案只起到帮助作用，系初犯、从犯，建议对被告人减轻处罚。经审理查明：被告人穆显柱于2018年3月11日联系榕江籍姑娘王薇到其家中后，以王薇同意嫁给胡东水为由，对被害人胡某1进行诈骗了98000元人民币。另查明：在2019年1月初，被告人穆显柱第二次伙同詹先瑶、王廷瑞（化名：唐娜）、杨通华等人，以王廷瑞扮演“唐娜”的角色同意嫁给被害人刘某的儿子刘涛为老婆。诈骗得到赃款人民币共计100000元。其中：被告人詹先瑶并以介绍其为由收取了被害人刘某50000元人民币作为介绍费；被告人王廷瑞以愿意出嫁为由收了被害人刘某50000元人民币作为彩礼费。后穆显柱、詹先瑶、杨永仙（已将自己分得的5000元赃款退给了受害人刘某）对介绍费进行了分赃；王廷瑞、杨通华、张国琴（张国琴的丈夫顾进先帮其退了10000元赃款）对彩礼费进行了分赃。案发后，被告人穆显柱退赔了赃款人民币15000元给受害人刘某；被告人詹先瑶退赔了赃款人民币8300元给受害人刘某。扣押王廷瑞的赃款人民币3596元也已退还给受害人刘某。公诉机关为了证实指控的事实，公诉人当庭出示了下列相关证据。1、扣押詹先瑶持有的华为手机一台。2、扣押王廷瑞持有的吴治萍身份证一张（522627199206292027）、黄雪峰身份证一张（52262219198010183527）、杨梳身份证一张（522631199612102568）、黄色凤凰形戒指一枚、老凤祥质量保证单一张、银行卡一张（农行6230521190032122471）、vivo手机一台。3、扣押杨通华持有的香槟色ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡两张（信合卡一张，其卡号为：62×××08、邮政卡一张，卡号为：62×××43）。4、扣押穆显柱持有的黑色金立手机一部、银行卡一张（贵州农信卡6217790001051124069）、现金伍佰元。证明：本案的涉案物品（存款的银行卡、电话）。5、榕江县古州镇派出所接处警登记表、黎平县公安局受理案件登记表、立案决定书、拘留证、浙江省永嘉县羁押证明等诉讼文书。证明：本案诉讼程序合法。6、被告人詹先瑶、杨通华、王廷瑞、穆显柱、赵学坤户籍信息资料。证明：被告人詹先瑶、杨通华、王廷瑞、穆显柱、赵学坤分别出生于1963年7月24日、1963年7月12日、19835月2日、1974年12月28日、1975年7月1日，即作案时系完全刑事责任能力的自然人。7、黎平县公安局关于詹先瑶、王廷瑞、杨通华、穆显柱、赵学坤被抓获经过，及归案说明。证明：詹先瑶、杨通华、王廷瑞、穆显柱、赵学坤系被公安民警抓获，不是自首。8、照片两张。证实：从刘某处接受唐娜身份证和戴帽子男子的照片。9、账户流水清单。摘要：向中国农业银行黎平分行调取（刘某）6213361726746217260在2019年1月份的交易记录及取款视频；证实：刘某帐户2019年1月10日15时24分取出现金10万整。10、协助查询财产通知书、中国农业银行借记卡产品资料查询、中国邮政储蓄银行一本通。证实：王廷瑞在中国农业银行卡内有余额53005.61元；杨通华在中国储蓄银行卡内有余额2.44元，在农商行银行卡截止2019年4月30日余额为13074.34元，王廷瑞在中国农业银行卡、杨通华在农商行的余额均被冻结。11、调取证据通知书及银行流水清单。证明：胡某1帐户于2018年3月12日汇出9.8万元，穆显柱邮政帐户同日转入9.8万元。12、黎平县公安局调取证据清单。证明：詹先瑶等人（杨哈普、王国威、詹先蕊、杨金燕）手机通话情况。13、接受刘某、穆崇、詹先蕊证据清单。证明：唐娜身份证照片、杨通华在苗乡侗菜馆餐桌照片，穆崇帮退还人币10000元，詹先蕊帮退还2300元，顾进先帮退10000元，胡某1行卡两张、王微户口本复印件。14、黎平县公安局调取证据清单（榕江君悦宾馆住宿登记表）。证明：胡某1等人在君悦宾馆住宿登记情况。15、接受杨永仙证据清单。证明：刘某收到杨永仙交来款项16000元（穆显柱等退赃款）。16、黎平县公安局协助查询通知书、协助冻结财产通知书。证明：王廷瑞、杨通华相关银行财产被依法冻结。17、唐娜、杨永仙、刘某、刘涛身份信息购票情况（打印于公安部云搜系统）。证明：唐娜、杨永仙、刘某、刘涛身份信息有购票于2019年1月10日从凯里到河北安阳。18、安微省明光市人民法刑事判决书。证明：詹先瑶因犯诈骗罪于2016年1月15日被判处有期徒刑二年，刑期到2017年7月5日。19、拘留证，呈捕书，不捕决定书。证明：王廷瑞因涉嫌诈骗罪因事实不清，证据不足黄平县检察院于2016年2月1日不予批准逮捕。20、榕江县公安局忠诚派出所证明。证明：吴昌红于2017年10月外出务工去向不明。21、黎平县公安局调取证据通知书、清单、情况说明及相关户籍信息。证明：王廷瑞已婚，男方姓名为杨光海（黄平县旧州镇寨壁村沙一组），但王廷瑞户籍未迁入杨光海户，仍为一人户（黄平县）。22、杨永仙（女，侗族，53岁，小学文化，住河北省邯郸市磁县岳城镇岳城村东街十二组125号）2019年7月26日13时30分至15时40分在磁县公安局岳城派出所询问室向公安人员作证。证明：在2018年11月（或12月）刘涛的家人找其帮忙介绍对象，其就问其哥哥，其哥哥就将穆显柱（做木材生意时认识）的电话告诉其，其就通过电话向穆显柱联系，并得知一个28岁的女子正想嫁人，就相互加了微信，穆显柱就发了一张长头发的女子的照片给其，但因觉得女子年纪较大，与刘涛不配，也就没有将照片给刘涛看，后穆显柱就又发一张戴银饰帽子的照片给其，穆显柱还说是两张照片是同一人（讲鼻子像），其觉得有些般配，就将银饰女孩的照片给刘涛看，刘涛也愿意，其就问穆显柱，穆显柱就讲要10万元（没说包括哪些钱，也没说谁要10万元），刘涛家人同意后，作为介绍人，也就同刘涛家人一起到贵州去接戴银饰女孩，地点就选择去穆显柱家（穆显柱给的地址），当时因穆显柱在外打工，他老婆接待的。在穆显柱家一天后，一个叫“艳姐”的媒人就来看刘涛，第二天那个姑娘就来了，就知道她叫唐娜（拿身份证出来），想拍照发给刘涛的母亲看，但某是唐娜的母亲因拍照被水冲走死了，就不拍了，问唐娜要户口本，唐娜不讲话。后来讲要去邯郸，艳姐讲不给钱不让走。就一起到黎平取钱，刘涛的父亲刘某取得钱后不知拿多少钱给艳姐，但艳姐在车站拿一万元给其，叫与穆显柱老婆平分，其就将5000元拿给了穆显柱老婆，艳姐还说拿10000元给穆显柱老婆了（没见拿钱）。后其就与刘涛、刘某、唐娜、艳姐一起坐车到凯里，在凯里吃晚饭时唐娜就打电话叫她爸来吃饭，她爸来后，还问她爸要户口本，后唐娜说她爸在凯里打工，户口本在老板那里，老板外出一时拿不到，以后邮寄过去，后刘某就拿钱给唐娜的爸（没见拿卡），还拿刘某的包包装起，唐娜就讲先让她爸爸拿钱出去，怕喝酒搞掉去，后她爸拿钱出去几分钟就又回来吃饭，拿钱去做什么其不知道，唐娜还说要买“三金”，其就讲没钱了，去河北再买，饭后去宾馆住了一晚，第二天其就与唐娜、刘涛、刘某回邯郸去了，到邯郸后，刘涛就与唐娜去买衣服，就没有回来了（刘涛说唐娜去她姐家），后来就知道唐娜跑了，其就让穆显柱找艳姐退得6000元钱，穆显柱退了5000元，再加上其的5000元，一共16000元就退给刘某去了（打了收条的）。23、李某（男，胡某1之父，60岁，安徽省池州市东至县人）2018年3月13日15时15发至16时50分在榕江县公安局办案中心询问室向公安人员作证。证明：因黎平洪州一个叫穆显柱的给其儿子胡某1介绍老婆，2018年3月7日其就与其儿子胡某1从安徽到穆显柱家，在穆显柱家住了四晚后，穆显柱就叫其与其儿子在洪州街上的一个饭店与两个女的和一个小孩见面，见面时穆显柱就说那个王薇的女孩是介绍给其儿子胡某1做老婆的（王薇带有户口本），见面后就同意了婚事，就由穆显柱收到彩礼，并说女方要10万元，同意后其儿子就于第二于上午（12日）就转了98000元钱（之前其儿子给了2000元给王薇）到穆显柱的帐上，另还给吴昌红带来的一个小孩2000元红包。就包车回安徽，但因要送吴昌红和那小孩去榕江，就于当天下午就从黎平去榕江，因到榕江迟了就想休息一晚，就开了车子师傅600元，就在榕江君悦酒店开了两间房，王薇就叫其儿子过去和她一起睡，其儿子在洗澡时王薇就出去了，一直联系不上她了。24、唐娜询问笔录（女，28岁，雷山县方祥乡水寨村）2019年5月14日11时52分至12时16分在凯里市公安局洗马河派出所询问室向侦查人员作陈述。证实：唐娜遗失过两次身份证，补办过两次身份证，遗失的两张身份证都是二代身份证，但是头像不是现在身份证上的头像，遗失的那两张身份证头像都是一样的，当时都是长头发，两次身份证都是在凯里遗失的，从2019年1月以来一直在凯里，没有过去河北，唐娜不认识王廷瑞、杨通华、詹先瑶、穆显柱等人。25、杨光海询问笔录（男，王廷瑞老公，34岁，黄平县旧州镇寨村沙一组）2019年5月7日14时33分至15时13分在黎平县公安局刑侦大队询问室向侦查人员作陈述。证实：杨光海系王廷瑞老公，二人在2013年结婚，结婚后杨光海一直在浙江绍兴打工，王廷瑞负责在家照看老人和孩子，2019年3月份王廷瑞因家里建房子与杨光海吵架后提出过离婚，杨光海没有同意，4月份的时候杨光海的母亲拿了10多万给王廷瑞去付建房子的钱，不知道王廷瑞付了多少。26、杨光辉询问笔录（男，杨通华之儿子，32岁，黄平县重案镇金台村长冲住组）2019年5月10日14时31分至14时59分在黎平县公安局刑侦大队询问室向侦查人员作陈述。证实：杨通华系杨光辉父亲，二人平时关系不好，杨光辉经常在外面打工生活，2017年过年的时候，杨光辉到杨通华在凯里的出租屋吃饭，杨光辉到的时候有很多人在一起吃饭，杨光辉看到很多人就没有在杨通华那里吃饭，后来杨光辉听姑姑说，杨通华经常在帮别人介绍结婚对象的事情，而且是违法的事情，杨光辉还劝杨通华不要做，当时杨通华也答应了，杨光辉与杨通华接触时间少，对杨通华的朋友不了解。27、张碧兰询问笔录（女，61岁，王廷瑞婆婆，黄平县旧州镇寨壁村一组）2019年5月15日10时5分至10时55分在其家中向侦查人员作陈述。证实：王廷瑞系张碧兰的儿媳妇，张碧兰儿子经常在外面打工，王廷瑞嫁到家里生了两个儿子，时不时去，有去凯里，王廷瑞的生活开支不知道她从哪里来的，有时候其也拿钱给王廷瑞，都是几十到几百元。今年家里建房子，其拿了存折叫王廷瑞去帮忙取了10万多元来，不知道王廷瑞是如何使用这10万元钱的。28、杨金燕（女，穆显柱的儿媳，28岁，洪州镇洪州村前街组）2019年6月19日11时00分至11时43分在浙江永嘉县公安局桥下派出所作证。证实：杨金燕系穆显柱、赵学坤儿媳妇。2019年过年之前，其婆婆赵学坤接到其公公穆显柱电话说有人要到家里面谈媳妇，后面有人来家里面住的两三天，他们在家里面谈媳妇都是背着杨金燕谈的，不知道具体怎么谈的，谈时其婆婆是在场，但是不知道其是否清楚，后来其婆婆跟他们一起到黎平县城拿钱，穆显柱被拘留后，才听说得了1万元，是穆显柱帮介绍媳妇的事情得的钱。29、穆崇（男，23岁，洪州镇洪州村前街组）2019年6月19日21时40分至22时10分在浙江永嘉县公安局桥下派出所作证。证实：穆显柱是穆崇父亲，穆显柱以前在家喜欢帮别人介绍结婚对象。年前因为帮别人介绍结婚对象时不在家，其父亲得喊其母亲赵学坤去拿介绍费。现帮退1万元的赃款。30、唐光旭（男，35岁，黄平县旧州镇草芦村草一组）2019年7月22日11时30分至11时54分在黎平县公安局刑侦大队询问室向公安人员作证。证明：张国琴是其相处了三四年的女朋友，王廷瑞也在其初中QQ群里，但不知是否是同学，也没交往过。王廷瑞与其女朋友张国琴有见过面，但不知是怎样认识的，她们二人是否有债务关系不清楚。31、顾进先（男，张国琴老公，41岁，户籍地贵州省福泉市，住凯里市大风洞镇街上自建房）2019年7月22日15时01分至15时22分在黎平县公安局刑事侦查大队询问室向公安民警作证（即其到公安部门退赃款1万元时向公安作证）。证明：听说张国琴涉嫌诈骗得赃款1万元，现来帮其退赃款，但具体情况其不知。别人是否有欠她的钱其也不知，但应不欠别人的钱。32、詹先蕊（女，詹先瑶妹妹，45岁，榕江县，住古州镇廉租房）2019年7月5日14时52分至15时32分、2019年11月28日向公安人员作证。证明：其姐姐詹先瑶爱以欺骗的方式向家里人借钱，且不还，还在外面借高利贷（有时以其名字去借高利贷），爱赌博。没什么工作和事做，只是没钱时才联系家人。33、林丽（女，39岁，榕江县古州镇）2019年7月18日10时10分至10时46分在古州派出所向公安人员作证。证明：其认识榕江的詹晓燕（通过申明月认识的），也认识黎平姓穆的一个男的（詹姐说是搞小额贷款的，但因利息高没有贷），彼此有微信，没同其介绍过男朋友。34、赢维良（男，52岁，德凤镇矮枧村）2019年4月26日16时42分至19时32分在在黎平县公安局办案区讯问室向公安人员作证。证明：詹小燕要其帮安徽人找一媳妇，其就联系一个从江叫“陆姐”的人,后其带詹小燕和几个安徽的去从江陆姐家，在开房打麻将时（还没有见姑娘）就被公安的抓了。如果成功，其就准备叫詹小燕开200-300元一天。35、王薇（女，34岁，家住榕江县古州镇西环中路19-11号）2019年7月11日17时02分至19时27分在黎平县公安局执法办案中心第三讯问室所作供述。证明：2017年期间，穆显柱通过詹晓燕找到其，要帮其介绍男朋友，真嫁假嫁都可以，如果假嫁，那么在男方家呆几个月才能走，其不答应，来找过其4、5次。后来又拿一个安微男子的照片给其看，看是否愿意，穆显柱还拍了其一张照片发给对方，还让其与那男的视频，那男的说“可以、可以”，还说要老穆带其到他家，但其挥手，表示不愿意去。后得半个月的样子，老穆打电话来说安微那男的来了，要我到他家去，其就与吴昌红一起去（老穆再怎样都会给点钱给吴昌红的，吴昌红还带其外孙一起）洪洲老穆家。在洪州呆得三天，期间没谈钱和彩礼的事，后老穆就给包了一车辆车去安微，但因其是榕江人，要求先到榕江去，在路上吴昌红告诉其，老穆才拿5000元钱她，其就问吴昌红怎回事，吴昌红就讲不是其意愿去安微啦，其就说只愿意去看一看，又不讲同意嫁去的了，其就问安微那男子，那男子就讲拿了9.8万元给了老穆，再加上2000元现金，是10万元，其听到后就没说什么了，其就意识了被老穆骗了。到榕江吃饭后，为了证实一些事实，就讲不包车去安微了，第二天再坐高铁去，在榕江君悦宾馆开房住下后，其不意愿同那男的住，就借口出去了。出来后其就打电话给老穆，讲他“要那么多钱，吃太黑了”，老穆在其问话下，也讲9.8万元的彩礼，说怕其不去安微才没有告诉其，其就在电话上和老穆吵起来了。其在这次事情的过程中没有得到什么好处。老穆在跟其介绍男朋友之前，得同其讲过“放飞鸽”的事。36、张国琴（女，38岁，凯里市大风洞镇大风洞村大风洞组）2019年8月15日15时38分至16时10分、8月19日17时16分至17时45分在凯里市看守所、凯里市刑侦大队向公安人员作证。证明：2017年夏天，王廷瑞（男朋友唐光旭的同学，吃饭时认识的，有多年了）要生了（剖腹），就借了1万给她（不知是从其卡里转的还是从其男朋友唐光旭的卡转的记不清了），但一直未还。2019年前一个晚上9点左右王廷瑞打电话讲要还钱，并讲到洗马河那里去同她叔叔拿钱，后到洗马河傍边里一个广场里同王廷瑞的叔叔（还得问“是不是阿妹{美女之意，指王廷瑞}的叔叔”）手里得4万元钱（4扎，每扎1万元），当时她叔叔递钱时还有一张卡在一扎钱里，后就将其中的1万元存入其在工商银行的卡里，另3万元存进王廷瑞的卡里（采用无卡存款方式存款）。其收到钱后没拿什么东西给王廷瑞的叔叔。37、唐光旭（男，35岁，张国琴老公，住黄平县）2019年8月19日向公安人员作证。证明：两三年前张国琴得借1万元钱给一个姓王的，是其去帮存的，是否还了不清楚。没见过那个姓王的。38、吴海刚（男，37岁，尚重镇育洞村七组）2019年10月5日18时30分至19时13分向公安民警作证。证明：因在浙江打工时认识一个甘肃的叫李泰祥的朋友，他说要找女朋友，问贵州是否能帮找一个，其就联系穆显柱，穆显柱就发照片，但看不上，穆就说还有其他姑娘。2018年11月，其就与李泰祥到榕江，见到一个50多岁的女的（穆显柱喊姐），穆显柱也在，那女的介绍了两个女的（一个苗条，一个体型胖）。但没谈成。不认识叫唐娜的女子。39、申明月（女，57岁，榕江县古州镇古州北路）于2019年11月28日在黎平县公安局刑侦大队询问室向公安民警作证。证明：几年前黎平县小穆问其榕江这边是否有姑娘打算嫁到外面去，要其帮忙介绍，如果成还得几千元的好处费，于是其就去问杨五妹，杨五妹说愿意嫁，但要先去男方家看看情况（之前也得同小穆讲杨五妹有吸毒史），到安徽看过后杨五妹也同意，但当时没讲彩礼和介绍费的事，后男方又到榕江找杨五妹，那时小穆就没有联系其，把其撇开去了，事是否成其就不清楚了。40、刘某询问笔录（男，56岁，河北省邯郸市磁县岳城镇岳城村东街12组225号）2019年3月4日15时28分至16时55分在榕江县公安局古州派出所办案区、2019年5月8日15时00分至17时16分在黎平县公安局刑侦大队、7月25日19时20分至19时53分在北京市向公安人员所作陈述。证明：2019后的一月份的时候通过其村一个叫杨永仙的“媒人”联系，说黎平有一个女孩只要10万元钱就可以嫁到邯郸来，其同意后就相互加了微信，微信上收到杨永仙发的一张戴银鉓帽子姑娘的照片，其也发一张其儿子的照片给杨水仙。得4、5天后杨水仙就讲那个女孩愿意嫁给其儿子刘涛。后筹到10万元钱后其就与杨永仙、其儿子刘涛一起到黎平县的穆显柱家（只有穆显柱的老婆在家），住了4、5天就来了一个叫詹晓艳的自称是女孩姨娘的女子，第二天就来了一个叫唐娜的女子，其还拿那个戴银鉓帽子的照片给唐娜看，但他没有说话（只是杨永仙说鼻子有点像）。这样就在穆显柱家里谈詹晓艳领来的这个唐娜姑娘婚嫁的问题，在谈好了给10万元的彩礼钱就可以把女孩带回家结婚（期间穆显柱的老婆没有说话，只是詹晓燕与穆显柱在电话上讲话）后，因在洪州取不出10万元现金，第二天就与杨永仙、詹晓燕、唐娜、穆显柱的老婆到黎平县城取了10万元现金，并在黎平县的一个医院门口把5万元现金给了詹晓艳（詹晓燕说她拿20000元、杨永仙拿15000元、穆显柱的老婆拿15000元），之后就与詹晓燕、唐娜、杨永仙一起坐车到凯里，到凯里时天黑了，就被带到一家饭店二楼一个包间吃饭，唐娜还说她爸脾气不好，还要我们少说话，后来她爸来了，其还问户口本，她爸说在老板那里压起（老板出差），以后再寄，后来就将五万元交给了这个唐娜的父亲（当时还拿其的手提包给装钱），她爸带钱出去（一个人出去的）没多长时间就回来了。吃完饭在往火车站赶的过程中因看到唐娜的父亲往另一个方向走，其就起了疑心，就写了一个写有“我给你们介绍费5万块钱、给唐娜父亲5万块”的条子叫詹晓燕签字。第二天其就与其儿子还有杨永仙、唐娜就买了回河北省安阳的车票（唐娜的是用唐娜的身份证买的），在途中詹晓燕打电话给唐娜说条子的事情，说我们不相信她，这样其儿子就将条子给唐娜，唐娜就撕去了。到安阳后就租去邯郸市其家里（磁县，回到家后唐娜说她要洗澡换衣服，我就给给唐娜3000元叫我儿子一起陪着到邯郸市去买新衣服，到了第二天其儿子一个人回到家里，就说唐娜找不着了，其就去找杨永仙打电话给詹晓艳问是什么情况，后来詹晓艳就说她联系不上唐娜，还说：过了春节我就叫唐娜父亲把5万元还给我或者重新给我儿子介绍媳妇，我就说我不会相信你的，你把所有的钱退给我就行，最后詹晓艳就只退给我1万6千元钱，还说其他的钱是介绍费已经给其他媒人了，过完春节后其又打打电话给詹晓艳，詹晓艳就不接我的电话，在2019年2月25日的时候我就和我的爱人一起到黎平县找穆显柱，穆显柱就联系了詹晓艳，穆显柱就说詹晓艳现在在外面有事叫我们在穆显柱家住几天，办完事就把钱退给我，我在穆显柱待了五天詹晓艳还是没有给我一个答复。之后我就到派出所报案了。41、刘涛询问笔录（男，31岁，河北省邯郸市磁县岳城镇岳城村东街12组225号）2019年5月9日8时56分至11时20在黎平县公安局刑侦大队向侦查人员作陈述。证明：2018年底，其家人找到村里的一个姓杨的媒人，要他帮忙给我找一个外地媳妇，那时其还在山东打工，到2019年1月份初，其家人要其从山东回家来，一起到贵州省黎平县去取媳妇，其回到家后，其就跟我爸刘某、媒人杨媒人一起到贵州黎平县洪州第二个媒人家中，洪州这个媒人是男的，他当时不在家，说是在四川开饭店，介绍媳妇都是洪州这个媒人在电话上说的，到洪州后，就在洪州媒人家住了两个晚上，一个叫詹晓艳的媒人就到洪州媒人家，自称是唐娜的姨娘，第二天，叫唐娜的女孩就来到洪州媒人家，当天晚上我们在洪州媒人家谈婚论嫁，其来的时候心里就不太乐意家人给其介绍对象，但想到到贵州一趟花了5000多元，后来想把唐娜娶回去撮合过日子，但是其爸爸跟唐娜说一共10万，有5万是媒人的介绍费，有5万是彩礼钱，唐娜听到要给媒人5万元钱他就不愿意嫁给其，当天晚上她说要考虑一晚上，到第二天，唐娜愿意嫁给其后，其和其爸爸、唐娜、杨媒人、詹晓艳、洪州媒人老婆一起到黎平县，到黎平后，我爸爸去取10万元，先给三个媒人5万，唐娜知道后又不愿意跟其去，一直说彩礼她拿就可以了，不用拿钱给媒人，最后唐娜又说她姨娘詹晓艳把18000元的介绍费给她了，她一共得了68000元她才愿意跟我去河北，给钱后，其和我爸爸、唐娜、杨媒人、詹晓艳一起去凯里见唐娜的爸爸。到凯里后天黑了，唐娜爸爸是唐娜打电话喊来的，就在凯里的一家饭店二楼见到唐娜的爸爸后，其爸爸拿了5万元现金给唐娜爸爸，他爸爸拿到钱后就拿着钱离开饭店，过了一会儿又回来跟大家吃饭，在吃饭的时候，其爸爸提到唐娜户口的事情，唐娜爸爸说户口在老板那里，老板要出差四五天才回来，等老板回来拿到户口后就邮寄到其家去，当时其爸爸还留了一个邮寄地址给唐娜爸爸，唐娜爸爸说等回河北要给唐娜买三金，吃完饭后，就一起到火车站买票回河北，临走前，其爸爸写了一个字条写着“给媒人5万元、给唐娜彩礼5万元”要詹晓艳签名，当时这个事情唐娜不知道。第二天凌晨5点过，我和我爸爸、唐娜、杨媒人就一起从凯里坐火车去河南安阳，从安阳打的回家里，在火车上的时候詹晓艳打电话给唐娜说字条的事情，唐娜要其把字条给她。当时其相信她就把字条拿给她了，她拿到字条后就把字条撕了，到家时是上午11点过，唐娜说要洗澡买衣服，她从贵州到其家时没有带衣服，只穿了一件很破的衣服，于是其和其爸爸有拿3000元给她买衣服，其就陪她到邯郸市买衣服，买到衣服后，其跟唐娜在邯郸住一晚，第二天凌晨4点过钟，她说她要去做头发，要拿新买的衣服去换，而且还跟其说把手机关机，免得家人打电话来，又不让陪她去做头发，于是其就在旅馆等她去做头发，她就一去不回来了。当天12点过，唐娜打了一个电话跟我说她去广州她妹妹那里，说家里盯得紧，过后就联系不上唐娜了。……唐娜是他们介绍给其的结婚的对象，杨媒人是负责介绍并带我们到黎平县洪州来跟唐娜见面的，洪州媒人是跟杨媒人是相互认识的，洪州媒人也是负责介绍唐娜给我们认识，詹晓艳自称是唐娜的姨娘，詹晓艳是负责把唐娜带到洪州媒人家中，唐娜爸爸是凯里收5万元彩礼的人……唐娜体型偏胖体重在100多斤，身高不到150厘米，长头发、头发到她肩膀下面一点，圆脸，年纪在28岁左右。杨媒人体型胖，年纪有50岁左右，詹晓艳年纪有40多岁，体型正常，身高150厘米，洪州媒人老婆体型偏瘦，身高在160厘米，唐娜爸爸年纪有50多岁，体型偏胖，身高在160厘米以上。42、胡某1于2018年3月13日6时58分至8时37分在榕江县公安局办案中心询问室向公安民警所作陈述。证明：其到榕江县公安局报案称其在2018年3月6日听其表哥说贵州的穆显柱能介绍老婆，其就与其父亲与穆显术联系后，穆显柱说可以联系，其就与其父亲李某于3月7日从安徽到穆显柱家，穆显柱就联系榕江的吴昌红，在穆显柱家住了四晚后，吴昌红就带了一个叫王薇（吴昌红说是她表妹）与其见面，彼此喜欢后穆显柱就负责谈彩礼的事。在谈好10万元后，第二天（12号）就打了98000元钱（黎平洪州邮政银行柜台打的款，之前其给了2000元给王薇，另还给吴昌红带来的一个小孩2000元红包）到穆显柱的帐上。就准备回安徽。当天下午就从黎平包车去榕江（送吴昌红和那小孩），因到榕江迟了，就在榕江君悦酒店开了两间房，在微信聊天时，王薇就叫其过去和她一起睡，其过去，洗好澡后王薇又说她要出去一下，先说12点之前回酒店，后又讲要在外玩一晚，天亮后就联系不上她了。感觉受骗就来报案了。43、被告人詹先瑶于2019年4月26日10时21分至15时18分、20时04分至21时38分两次在黎平县公安局刑侦大队讯问室、2019年5月13日15时27分至17时01分、5月30日13时46分至14时52分、2019年7月17日09时51分至11时10分、2019年11月28日、2020年1月3日14时42分至16时10分在凯里市看守所向公安人员所作供述。证明：2018年11月份的时候，洪州的“小穆”打其电话，称喊得一个外地的猪来，其有姑娘吗？其就打电话去问凯里的一个叫“洋哥”的人，“洋哥”说到唐娜，其就去联系唐娜，唐娜同意后唐娜还说“好就去一辈子，要别人找不上你们为止”。其就到“小穆”家去，到“小穆”家时，见到了三个外地人（一个姓杨的女的，其叫她为杨姐，还有两父子），还让他们与唐娜微信视频通话，那外地人的父亲还说唐娜不像照片上的姑娘，杨姐说那是她小时候照片，人大变样了，杨姐就拿了100元钱给其，其就通过发了100元的车费给唐娜，让她来黎平，唐娜到黎平后，就接她至洪州小穆家，见面后，双方满意，就由杨姐与小穆讲要10万元（其中5万元介绍费，5万元彩礼费，唐娜得知一共是10万元后，她提出自己要6.8万元“彩礼”钱，后经协商同意给唐娜6万元钱，小穆因说在四川，叫拿20000元给其妻子。后那两父子、杨姐、小穆的妻子唐娜就到黎平县城，那父亲就去农行钱，到黎平县人民医院门珍大楼前那父亲就将5万元钱交给其。其得钱后，在黎平汽车站分15000元给小穆的妻子，分5000元给杨姐。后其跟杨姐、刘姓父子、唐娜人坐客车上凯里，其在客车上分1万元钱给唐娜。在凯里市一家饭店去吃饭时，唐娜就联系洋哥到场来冒充“唐娜”的父亲，刘姓父亲就将余下的5万元交给洋哥，洋哥就将那5万元钱交给一个同来的女（唐娜说是她的表姐）的。其在吃饭的饭店里还拿8000元钱给洋哥。后唐娜那三个外地人一起从凯里市火车站到河北去了。没几天，小穆就打电话说唐娜回来了，其就联系唐娜，要她回去，但她没有去，其也叫唐娜退钱，但没有退，唐娜还把其电话、微信拉黑了。河北的父子找其退钱，讲要去报案，其就退了6000元钱去，其还有6000元钱没的退。这个事情都了小穆策划的。唐娜、洋哥是在凯里认识的。小穆还有帮别人介绍对像吃介绍费的事，事发后也同别人去报案。唐娜跟我讲她是愿意到河北去，我觉得唐娜不是真心的想到河北去跟那外地佬过日子，她是想要那彩礼钱。但是我没想到唐娜回来得那么快。为了便于联系，王廷瑞同意去河北后其还用其的身份证帮王廷瑞办了一张电话卡给她用。2018年农历11月份的一天，穆显柱带得尚重那边的一个男的和一个西安那边的一个男的来榕江，见一个忠城镇的一个姑娘，因那个姑娘年纪大了，事情办不成，于是穆显柱就要其帮联系姑娘，其就打电话给王廷瑞，王廷瑞还和西安那男的视频了，那男的同意后，就西安那男的就拿了200元路费给穆显柱，当天下午2点王廷瑞就来到榕江见面，在车站边一饭店吃饭时因那男的只肯出8万元钱，没有彩礼，穆显柱和王廷瑞就发生矛盾，事就没有办成。2018年国庆期间，其和王廷瑞还到过穆显柱家去，当时不知道是穆显柱家孙女的满月酒还是过生日，还送过礼，还在穆显柱家住了一两个晚上，王廷瑞那照片就是那时在穆显柱家拍的。44、被告人杨通华于2019年4月28日16时03分至18时28分、20时59分至21时50分两次在黎平县公安局刑侦大队讯问室、2019年5月23日09时28分至10时25分、5月29日14时55分至15时50分、7月22日10时19分至11时00分在黎平县看守所向公安人员所作供述。证明：其在2018年跑摩的期间，认识一个女的（因跑摩的时留的号码），后也有几次去接过她，有一次在吃饭时她同其讲有一桩生意做，叫其当其爸爸，其就讲只要有钱让其当什么就当什么。到2018年农历11月的一天，其又接到那个女的电话说“这回叫你去当爸了，中间人已经谈好”，并讲她叫唐娜，雷山县方祥人，还发一张她的照片给其。下午4时许，就接到唐娜的电话，说中间人把钱分去了，现在有五万元的彩礼钱要其以爸爸的身份去要，还说不会亏待其。到晚上9点过钟的时候她打电话来说她在江家湾饭店二楼包房等我了。其到那里时她还下楼来接其，在那里她说“钱已经到手了，你把钱接过来就到下面100米左右的站台那里有个女的会在那里等你，你把钱交给她就过来吃饭，后其就与唐娜上楼，在包间里其见到两男两女，唐娜介绍说那两个女的是她的姨妈，还说两个男的中间那个年轻的是她的男朋友，又介绍说其是她的爸爸。后来那个较老的就从皮包里拿出一沓100元面值的钱递给他儿子，他儿子还想去点，唐娜不要他点，就交给了其，其就用那个男的爸爸的皮包装好钱就去交给楼下那女的，那女的还从中抽了2000元钱给其，其就拿那皮包上楼去吃饭，较老的那男的还在一个条子上写了一个地址给其，要其把户口本寄过去。饭后他们就打的去火车站去了。后面的事不清楚了。2019年过完年后那女的又打电话给其，说要其少上街，以免被那两父子碰到。45、被告人王廷瑞于2019年4月26日16时44分至18时18分、22时51分至23时24分两次在黎平县公安局刑侦大队讯问室、2019年5月14日14时16分至16时25分、5月30日15时40分至16时07分、8月14日14时10分至15时14分、2019年11月29在凯里市看守所向公安人员所作供述。证明：其辩解称其只是在一同关进看这所的那个“张姐”的邀约下到过黎平去玩，在凯里还得和“张姐”与几个说普通话的吃过一次饭（张国琴是否有来不知道，不见过她，吃饭时也不见谁来拿钱），还到火车站那里去开房睡觉（与“张姐”、一个女的一起睡一个房），没有作与案相关供述，其也没有去过什么地方（一直在凯里。8月15日笔录又讲第二天迷迷糊糊的到了一个陌生城市，住了几天不知道，后其打的到车站购票到长沙）。其卡上于2019年4月13日存入4万元钱是其婆婆拿给其的，1月10日存入的3万元钱是其表姐张国琴还其的钱（借5万，之前已还2万元）。11月29日笔录供述去年快过年的时候得去过外面，但怎样去、跟哪些人去、去干什么其不清楚，也没人拿什么钱给其，回来时其从那个地方坐高铁到长沙，而后从长沙坐车到凯里。去时不知是谁买的车票，回来时是用其包里的身份证买的票，但不知是谁的身份证买的。其与詹先瑶是2018年五一节的时候在凯里认识的，都爱打牌，她知道其有老公和一女儿、一儿子的。她没有帮其介绍个对象。另：被张姐骗去锦屏县一个什么洞玩，也没有带去，就去她一弟弟家，后就回凯里了。46、穆显柱（男，45岁，洪州镇洪州村前街组）2019年5月14日17时10分至17时50分在从江站派出所一楼讯问室室、5月14日21时30分至23时10分在黎平县公安局刑侦大队讯问室、5月17日9时40分至13时47分、5月21日15时0分至16时47分、6月19日16时10分至17时01分、10月03日940分至10时47分、2019年11月27日在黎平县看守所向公安人员作证。证明：几年前其在黎平开饭店时认识榕江的詹小燕，还认识一个湖南嫁到河北邯郸的叫她“杨姐”的人（杨春暖的妹妹）。2018年10月份“杨姐”来电话讲邯郸那里有个崽想计婆娘问有没有没出嫁的姑娘介绍。过得几天詹小燕又刚好打电话说榕江乡下有一个姑娘想嫁人，问有没有人想要找媳妇的。其就说有一个邯郸的崽（杨姐说叫刘涛）想找婆娘，然后其就叫双方发照片给其，其又发给双方看都表示满意，詹小燕讲要10万元，其中中介费5万元、彩礼5万元。当时其在四川广元打工，他们想将双方带到其家去见面，其也同意，并说其妻子赵学坤在家（也告诉其妻子双方到其家见面的事，还叫同詹晓燕收起20000元的介绍费），这样双方就到其家去见面了。见面后就到黎平去取钱介绍费5万元，杨姐得10000元（分5000元给其妻子），詹小燕拿10000元给其妻子，詹小燕得3万元。后其妻子就回家去了，其他人就去凯里（听讲彩礼交给唐娜的爸）。但姑娘去邯郸两三天就跑了，“杨姐”打电话给其，其就讲跑了就退钱，其就通过微信转5000元钱给杨姐，又喊詹小燕退得6000元钱也转给杨姐去了，后来其再找詹晓燕退钱时，她讲换一个姑娘去，但也没有找姑娘去换，打电话詹晓燕关机了。2019年春节过后刘涛他爸到其家来找其要一起去找詹晓燕，但找不到，就带刘涛的爸去派出所报案了。杨姐和詹晓燕讲如果成功就给几千元钱给其。对于是否同詹晓燕讲过“外地来的猪“的话，其辩解为“应该有讲过”，“好像没有跟她说过”。2018年11月左右，因詹小燕发一个穿白衣服的女子的照片给其说是要找人嫁，刚好一个尚重叫海刚的人又讲甘肃一个崽要找对象，就发白衣服的照片去，甘肃那男的过来时，詹小燕就叫“唐娜”去，因人不对，甘肃那人就不同意。也就是这个时候认识“唐娜”的。另其还得介绍一个叫王徽的姑娘嫁到安徽去，王微得7.8万元（当天现金交给王微），其得了20000元介绍费（分6000元给吴昌红），但没成功，就退去了那14000元。还得介绍吴昌红嫁到江苏海安去，去得几年就离婚了。还得介绍吴昌红给湖南一老板（天柱乡下人），但没谈钱，是否结婚，其不清楚。另，几年前申明月找到其说有一个叫杨五妹的女孩子（榕江人）想嫁到外地去，于是其就介绍给安徽庐江的一个男子，先是电话聊同意后，其就与申明月送杨五妹过去（对方打的过路费），去玩得两天就回来，后来得一段时间，那男子和他父亲到黎平县来，那男子自己去榕江的杨五妹，可是杨五妹，因吸毒被强制戒毒，事实没办成，也没得钱。47、赵学坤（女，43岁，洪州镇洪州村前街组）2019年6月13日11时13分至11时50分在浙江永嘉县公安局桥下派出所、6月20日22时08分至6月21日00时07分在黎平县公安局刑侦大队讯问室、7月16日14时0分至14时50分供述。供述摘要：2018年农历12月的一天，我老公穆显柱在四川打工时，他打电话给我说“有邯郸要到我家这边娶媳妇，到时他们要来家里住，让我接他们到家里去，后来有邯郸的两个男子和一个妇女到我家来，邯郸的那个女的一直和我老公联系，他们在我家住得三四天的样子，就有一个榕江的妇女到我家来，听我老公叫榕江那个女的叫詹晓艳。詹晓艳到我家后，他们就在我家客厅讲话，我只是有时候在他们旁边听，邯郸那个嘎老问詹晓艳“你不是说要带女的来，怎么没有带来”，詹晓艳讲“女的还在家里，今天来不了那么快，明天来，到时候我去黎平接她来，但是我没有车费，然后邯郸那个嘎老拿车费给詹晓艳，拿多少我不知道，到了第二天下晚天黑后，詹晓艳就带一个20多岁的女孩到我家来，当天晚上他们在我家客厅，我感觉詹晓艳带来的那个女的有事瞒着我，不像是真的想嫁，不过他嘴上又讲是愿意嫁，我觉得不是我的事，所以没有插话，詹晓艳给我的感觉也不像搞真的，他讲的话不能信，而且嘴巴很会讲，所以我知道他们是在搞诈骗。因为邯郸那些人到我家后，我老公电话上跟我说，如果事情办成，到时候他们会拿2万元给我。谈成后，第二天，我和詹晓艳、邯郸那个妇女、邯郸那个嘎老到洪州信用社取钱，但是取不了那么多钱，詹晓艳和她带来的女子跟邯郸父子讲“彩礼钱要在黎平县付5万元，等到凯里去拿到女孩子户口后在付5万元”，我们一起到黎平县大地家园对面农行，邯郸那个噶老取了10万元，在黎平县医院大楼门前拿5万元给詹晓艳，然后我们一起去汽车站，路上詹晓艳悄悄递了一万元给我，到车站后，詹晓艳拿一万元给邯郸那个妇女，邯郸那个妇女又从她得到的一万元数了5000元给我。第一晚在我家吃饭时，我背着20多岁女孩跟邯郸父子讲“你们娶这个女孩是你们自愿的娶过去后，要自己注意看”。48、现场勘查笔录。证明：刘某被骗案第一付钱地点为黎平县人民医院门珍大门前、第二付钱地点为凯里半边街“苗乡侗菜馆”二楼中包间，以及见面地点穆显柱家，49、詹先瑶辨认笔录。2019年4月26日16时54分至17时02分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人詹先瑶在12张不同女性照片中辨认出7号照片的人是身份证上的那个唐娜，但不认识她，经核实7号照片是唐娜。在另一组12张照片中认出8号为介绍给刘姓男子做妻子的人，经核实，该女子为王廷瑞。2019年4月26日17时33分至17时40分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人詹先瑶在48张4组不同的照片中分别辨认“小穆”、“杨姐”、“洋哥”、“小穆”的妻子。詹先瑶在第一组12张不同男性照片中辨认出11号照片的人是“小穆”，经核实11号照片是穆显柱；詹先瑶对第二组12张不同男性照片进行辨认，表示照片上的所有人都不认识（有洋哥在，但不认识）；詹先瑶在第三组12张不同女性照片中辨认出9号照片的人是“小穆”的妻子，经核实9号照片是赵学坤；詹先瑶对第四组12张不同女性照片进行辨认，表示照片上的所有人都不认识（该组有杨永仙---杨姐在）。2019年4月26日23时16分至23时21分在侦查员的主持，见证人杨某1的见证下，辨认人詹先瑶在24张2组不同的照片中分别辨认姓刘的两父子。詹先瑶对第一组12张不同男性照片进行辨认，表示已经不能将姓刘的那男子辨认出来（有刘涛在）；詹先瑶对第二组12张不同男性照片进行辨认，辨认出3号照片的人是姓刘那男子的父亲，经核实3号照片是白伟（刘某为6号）。2019年7月17日的辨认笔录辩认不出其说的凯里饭店见过唐娜的表姐的脸部，但在12张不同女性的照片中辨认不出张国琴。2019年5月13日17时13分至17时20分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人詹先瑶在对被害人向公安机关提供的两张自拍照片进行辨认，詹先瑶指出图片（一，即身份证图片）叫唐娜的人照片发给我，我又发给姓刘那男子的父亲和某的照片；图片（二，即洋哥在凯里餐桌照片）是自己拍摄的照片，照片中的男子就是自己说的“洋洋哥”。2019年5月13日17时23分至17时30分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人詹先瑶在对黎平县农村商业银行和中国农业银行黎平支行调取的视频监控中的当事人进行辨认，詹先瑶指出1号是自己本人；2号是姓刘的男子；3号是唐娜；4号是姓刘的那男子的父亲；5号是杨姐；6号是穆显柱的妻子。2019年5月30日15时10分至15时30分其能辨认出在穆显柱手机里获取的两张女性照片，一张带银饰的为林丽，一张长头发的为唐娜。2019年5月14日所作的现场辨认笔录及照片，能辨认出凯里洗马河吃饭和交50000元钱的饭店为“苗乡侗菜馆”及包间为二楼“中包”间。证实：詹先瑶能辨认出唐娜、“小穆”的妻子是赵学坤，没有辨认出“杨姐”、“洋哥”、姓刘的男子及姓刘男子的父亲，但能在监控视频中指认唐娜、刘姓男子及刘姓男子父亲、“杨姐”、穆显柱的妻子。50、王廷瑞的辨认笔录。2019年4月26日23时34分至23时45分在侦查员的主持，见证人杨某2的见证下，辨认人王廷瑞在供述中指出“在半年前，其认识一个自称是三都县的妇女”，王廷瑞对12张不同女性照片进行辨认（其中有詹先瑶），经过辨认，王廷瑞指出照片中的人均不认识。2019年5月14日16时50分至16时57分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人王廷瑞在2组不同的男性正面免冠照片12张和4组不同的女性正面免冠照片12张分别进行辨认；王廷瑞对第一组（穆显柱）、第二组（杨通华）、第三组（赵学坤）、第四组（詹先瑶）、第五组（杨永仙）、第六组（唐娜）照片进行辨认，表示都不认识；王廷瑞对第四组照片进行辨认，辨认出2号就是张姐，经核实，2号是詹先瑶。2019年5月14日16时41分至16时48分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人王廷瑞对黎平县农村商业银行和中国农业银行黎平支行调取的视频监控中的当事人进行辨认，王廷瑞指出1号是张姐；3号是本人；2、4、5号跟自己一起吃饭的人，都不认识；6号也不认识，但在“张姐”家中见过。2019年5月14日17时00分至17时07分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人王廷瑞在供述中称在2019年年前，他在张姐朋友家加过说普通话的男子，而且还跟张姐说普通话的朋友到凯里一起吃饭，辨认人王廷瑞对两组不同男性正面免冠照片进行辨认（刘涛、刘某），均表示不认识。2019年5月30日16时10分至16时15分对从穆显柱手机中获取的两张女性照片进行辨认，辨认出长头发的女子为其自己，带银饰的女子其不认识。证实：王廷瑞辨认出“张姐”，即詹先瑶，并能在视频监控中指出，无法辨认出自称三都县的女子以及其他人；能够辨认出部分人在詹先瑶家中见过。51、杨通华的辨认笔录。2019年5月1日10时55分至11时12分在侦查员的主持，见证人张某的见证下，辨认人杨通华在供述中指出“2018年农历11月份的一天，有一黄平女子让她去冒充其父亲到凯里江家湾饭店一包房内接一堆父子的5万元彩礼，在接收彩礼时，还有黄平女子的姨妈”，杨通华对两组不同的男性正面免冠照片12张进行辨认（刘涛、刘某）及三组不同女性的照片进行辨认（唐娜、詹先瑶、杨永仙），对第1组的人不认识，但第2组照片中的6号男子是那人的父亲，经核实，6号照片是刘某；在女性照片中能认出“唐娜，其他人不认识。2019年5月1日11时15分至11时22分在侦查员的主持，见证人张某的见证下，辨认人杨通华对不同的女性正面免冠照片12张进行辨认，辨认出2号照片就是“啊能”，即拿钱的女子，经核实，2号照片是张国琴。证实：杨通华辨认出唐娜以及被害人父亲刘某、“啊能”，即张国琴，无法辨认出其他人。52、穆显柱的辨认笔录。2019年5月21日16时58分至17时05分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人穆显柱对不同的男性正面免冠照片12张（杨通华）和四组不同女性正面免冠照片进行辨认，穆显柱指出第一组、第五组照片中（唐娜）的人不认识；辨认出第二组照片中的7号是詹晓艳，经核实，7号照片是詹先瑶；辨认出第三组照片中的10号是杨姐，经核实，10号照片是杨永仙；辨认出第四组照片中的10号是唐娜，经核实，10号照片是王廷瑞。证实：穆显柱辨认出“唐晓艳”，即詹先瑶；“杨姐”即杨永仙；“唐娜”及王廷瑞。不能辨认出其他人（杨通华、唐娜）。2019年5月21日17时07分至17时12分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人穆显柱称其伙同杨姐、詹晓艳把唐娜介绍给刘涛当媳妇，并跟刘涛收取彩礼和介绍费共10万元，穆显柱对两组不同的男性正面免冠照片12张进行辨认，穆显柱指出两组照片的人均不认识。证实：穆显柱不能辨认出被害人。2019年5月21日17时13分至17时16分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人穆显柱对从其手机微信中获取的两张女性照片进行辨认，然后指出（一）、（二）照片就是唐娜。2019年5月21日17时17分至17时20分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人穆显柱对从其手机微信中获取的三张微信内容图片进行辨认，然后指出（一）号图是杨姐的微信；（二）号图片是其跟杨姐的聊天记录；（三）号是其微信；证实：杨姐的微信号是“幸福快乐每一天”（Ｙ151××××5402）、穆显柱的微信号是“加油”（ｗｘｉｄ-ｋｈｒｔｄｆｍ10ｕｓｘ22）2019年5月21日17时22分至17时25分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人穆显柱对从其手机微信中获取的三张微信内容图片进行辨认，然后指出（一）号图是詹先瑶的微信；（二）号图片是其跟詹先瑶的聊天记录；（三）号是其微信；证实:詹先瑶的微信号是“逃之夭夭灼灼其华”（wxid-oy7kkj3bi81322）、穆显柱的微信号是“加油”（wxid-khrtdfm10usx22）。53、赵学坤辨认笔录。证实：在公安局侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人赵学坤对两组不同的男性正面免冠照片各12张进行辨认，在三组辨认出女性照片中辨认出2号是詹晓艳（詹先瑶）、10号是20岁左右要嫁的女孩（王廷瑞）、3号是邯郸那个妇女（杨永仙），在男性照片中辨认出7号是邯郸年轻男子（刘涛）、3号是邯郸年轻男子的父亲（刘某）。赵学坤对拿钱现场进行辨认：邯郸男子父亲拿5万元给詹晓艳在黎平县人民医院门诊大楼门前，邯郸那个女的在汽车站里面拿5000元给赵学坤。赵学坤对公安机关准备好的视频监控截图进行辨认：辨认出1号是詹晓艳、2号是邯郸年轻男子、3号是要嫁的那个女孩、4号是邯郸男子父亲、5号是邯郸那个妇女、6号是赵学坤自己本人。54、赢维良的辨认笔录。2019年4月26日21时27分至21时40分在侦查员潘志成、朱启敏的主持，见证人石某能的见证下，辨认人赢维良对不同的女性正面免冠照片12张进行辨认，指出其中的6号照片上的人就是詹小燕，经核实，6号照片上的人是詹先瑶。证实:赢维良辨认出“詹小燕”，即詹先瑶。55、王微辨认笔录。王微能辨认出老穆，及穆显柱，老穆介绍为男朋友的安微男子为胡某1，56、刘某的辨认笔录。2019年5月8日18时35分至18时45分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人刘某对出现在中国农业银行黎平县支行及黎平县农商银行监控内的监控视频截图进行辨认，刘某指出1号是詹晓艳，2号是刘涛，3号是唐娜，4号是其本人，5号是杨永仙，6号是穆显柱老婆。2019年5月8日17时58分至18时25分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人刘某对两组不同的男性正面免冠照片12张和四组不同女性正面免冠照片12张进行辨认，刘某指出第一组照片中7号照片上的人是穆显柱，经核实，7号照片上的人是穆显柱；第二组照片中1号照片上的人是唐娜的父亲，经核实，1号照片上的人是杨通华；第三组照片中7号照片上的人是穆显柱老婆，经核实，7号照片上的人是赵学坤；第四组照片中4号照片上的人是詹晓艳，经核实，4号照片上的人是詹先瑶；第五组、第六组照片中的人都不认识（王廷瑞、唐娜）。证实：刘某辨认出穆显柱、唐娜的父亲（即杨通华）、穆显柱老婆（即赵学坤）、詹晓艳（即詹先瑶），其他人辨认不出。57、刘涛的辨认笔录。2019年5月9日11时35分至11时45分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人刘涛两组不同的男性正面免冠照片12张和五组不同女性正面免冠照片12张进行辨认，刘涛指出第一组照片中5号照片上的人是洪州媒人，经核实，5号照片上的人是穆显柱；第二组照片中11号照片上的人是唐娜的父亲，经核实，11号照片上的人是杨通华；第四组照片中6号为詹晓艳，即詹先瑶；第三组（赵学坤）、第五组（王廷瑞）、第六组（唐娜）、第七组（杨永仙）照片中的人都不认识。2019年5月9日11时52分至12时00分在侦查员的主持，见证人杨某3的见证下，辨认人刘涛对出现在中国农业银行黎平县支行及黎平县农商银行监控内的监控视频截图进行辨认，刘某指出1号是詹晓艳，2号是其本人，3号是唐娜，4号是其父亲，5号是杨媒人，6号是洪州媒人老婆。证实：刘涛辨认出穆显柱、唐娜的父亲（即杨通华）、詹晓艳（即詹先瑶）、杨永仙，其他人辨认不出。58、唐娜的辨认笔录。2019年5月14日12时55分至13时00分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人唐娜对两组不同的男性正面免冠照片12张进行辨认（受害人刘某、刘涛），唐娜表示两组照片中的人均不认识。证实：唐娜无法辨认被害人。2019年5月14日12时27分至12时36分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人唐娜对两组不同的男性正面免冠照片12张和四组不同的女性正面免冠（每组12张）进行辨认（穆显柱、赵学坤、詹先瑶、王廷瑞、杨水仙），唐娜表示六组照片中的人均不认识。2019年5月14日12时41分至12时50分在侦查员的主持，见证人徐某的见证下，辨认人唐娜对被害人提供的两张自拍图进行辨认，唐娜指出图片一是自己遗失的身份证照片，图片二人不认识。证实：被害人提供的身份证照片是唐娜的身份证照片。59、杨光海辨认笔录。2019年5月7日15时55分至16时04分在侦查员的主持，见证人胡某2的见证下，辨认人杨光海一组视频截图照片2张进行辨认，杨光海指出照片中穿红黑色外套的女人有点像我媳妇王廷瑞，但是我不敢肯定。证实：杨光海辨认视频中穿红黑色外套的女人有点像王廷瑞。60、林丽2019年7月18日所作的两次辨认笔录。证明：其能辨认出詹晓艳、穆显柱，对带银帽子的女孩子不认识。61、杨永仙辨认笔录。证明：其辨认不出詹先瑶、王廷瑞、赵学坤、唐娜、杨通华穆显柱，能辨认出穆显柱发给其的带银饰帽子的女孩子的照片。长发女子的照片62、胡某1辨认笔录。证明：能辨认出穆显柱介绍嫁给其的女人，为王微；能辨认出介绍老婆的男子，为穆显柱。63、李某辨认笔录。证明：能辨认出以婚嫁骗其儿子胡某1100000元钱的人，女子为王微，男子为穆显柱。64、吴海刚于2019年10月5日19时25分至31分所作的辨认笔录。证明：其不能辨认出詹先瑶（张姐）、王廷瑞（“唐娜”）。65、黎平县公安局搜查证、搜查笔录。摘要：2019年5月15日09时36分至09时57分，在侦查人员的主持，在见证人潘某、当事人张碧兰的见证下，对王廷瑞在黄平县旧州镇寨壁村沙一组的住宅进行搜查。因张碧兰家在建新房子，王廷瑞与张碧兰在旁边的仓库生活，经搜查，未在张碧兰的住宅被发现与本案相关的证据。证实：未在王廷瑞的住宅被发现与本案相关的证据66、刘某指认现场照片、现场勘验笔录、现场示意图、照片4张。2019年5月9日10时16分至10时40分，在侦查人员的主持，在见证人吴某的见证下，对第一次付款的地点进行勘验，因现场位于医院公共部门的室外公共地带，来往行人和车辆很多，且案发后现场未进行保护，勘验时现场为变动现场，现场位于黎平县人民医院门诊综合楼前的道路上，中心现场位于门诊综合楼中部大门西侧的路面上，经勘验，未发现与案件有关的痕迹和物证，证实：被害人刘某指认第一次付款的地点为黎平县人民医院门诊综合楼前的道路上，并对现场进行勘验。67、视听资料：证明：讯问情况（没发现违法取证情况）。68、电子证据，黎公网检（2019）077号（杨通华手机）、079号（詹先瑶手机）、076号（王廷瑞手机）、118号（穆显柱手机）。证明：电话联系情况、照片情况、微信通话情况（2019年1月14日早上10时41分穆显柱对詹先瑶讲“第一要唠示（方言，叮嘱之意）才去邯郸那姑娘，真的要老实好”。2019年4月2日晚上18时39分詹先瑶对穆显柱说“文西那边的飞得快很，不敢做，坐穿牢底去的。”上述证据经庭审质证，能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。本院认为，被告人穆显柱、詹先瑶、王廷瑞、杨通华、赵学坤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人穆显柱、詹先瑶、王廷瑞、杨通华、赵学坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人穆显柱、杨通华、詹先瑶、赵学坤到案后能如实供述自己的犯罪事实，且穆显柱、詹先瑶、赵学坤主动退赔了部分赃款，依法可以从轻处罚；被告人詹先瑶系累犯，应当从重处罚；被告人赵学坤是在帮助其丈夫穆显柱去收诈骗得来的钱，在犯罪过程中起到次要作用，依法应当减轻处罚。被告人穆显柱、詹先瑶、杨通华、赵学坤的供述和辨认等证据都能够指认出“唐娜”就是被告人王廷瑞，而受害人也能对事发当时的电子监控视频截图中能指认出唐娜，经核实后，唐娜就是被告人王廷瑞，因此，辩护人为被告人王廷瑞作出的本案中的唐娜不是王廷瑞，且王廷瑞以本案无关的辩护意见，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第二款之规定，判决如下：一、被告人穆显柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年9月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人詹先瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年6月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人王廷瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年6月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人杨通华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人赵学坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年6月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）六、责令被告人穆显柱退赔赃款九万八千元人民币给受害人胡某1；责令被告人詹先瑶、穆显柱共同退赔（介绍费）赃款二万一千二百元人民币给受害人刘某；责令被告人王廷瑞、杨通华共同退赔（彩礼费）赃款三万六千四百零四元人民币给受害人刘某。七、涉案物品：vivoY66L手机一部、GIONEE手机一部、OPPO手机一部、华为手机一部，依法予以收缴，上缴国库。八、所扣押的被告人穆显柱人民币五百元，退赔给受害人刘某；所扣押被告人王廷瑞的黄金戒子及质量保证单返还给被告人王廷瑞；所扣押的吴治萍、黄雪峰、杨梳等三张二代居民身份证退还给失主；所扣押的王廷瑞银行卡一张、杨通华银行卡两张、穆显柱银行卡一张，返还给被告人。九、所冻结的被告人王廷瑞名下农行帐户五万三千零五元六角一分人民币和所冻结的被告人杨通华名下农商行帐户一万三千零七十四元三角四分人民币，用于退赔赃款和抵扣罚金，剩余款项退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴朝益人民陪审员  吴礼善人民陪审员  尹国娟二〇二〇年四月十七日书 记 员  吴礼臣