福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初16号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人林迎桐，男，1981年9月5日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，无业人员，户籍所在地福建省永春县，住址福建省永春县碧桂园Ａ区。因涉嫌开设赌场于2019年1月10日被永春县人民检察院取保候审，又因涉嫌开设赌场于同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人尤金桂，福建笔锐律师事务所律师。 被告人周鸿山，男，1976年2月11日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业人员，户籍所在地福建省永春县，住址福建省厦门市湖里区。因涉嫌开设赌场于2018年8月1日被永春县公安局取保候审，又因涉嫌开设赌场于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 被告人陈将皇，男，1989年10月30日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省永春县，住址福建省永春县。因涉嫌开设赌场于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审（已羁押28天）；经本院决定，于2020年4月13日被逮捕。 辩护人王雁，福建邱宁江律师事务所律师。 被告人冯玉慧，女，1977年11月7日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务农人员，户籍所在地福建省永春县，住址福建省永春县。因涉嫌开设赌场于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。 辩护人罗国清，福建而樾律师事务所律师。 被告人林迎桐、周鸿山、陈将皇、冯玉慧被控开设赌场一案，三明市梅列区人民检察院于2020年1月13日以梅检刑诉〔2020〕10号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案,依法组成合议庭，于2020年4月13日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员田富泓出庭支持公诉。被告人林迎桐及其辩护人尤金桂，被告人周鸿山，被告人陈将皇及其辩护人王雁，被告人冯玉慧及其辩护人罗国清到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控： 1.2019年1月15日，被告人林迎桐、陈将皇伙同同案犯周国业、周建林（均另案处理）通过网络从微信名“恭喜发财（不收米）”（另案处理）的上家处开设了一个网络赌博网站，并将网络赌博网站代理给下级会员接受投注。被告人周鸿山于2019年2月11日接受雇佣管理该网络赌博网站，并于同月18日起合股参与该赌博网站的经营。截止2019年4月27日，被告人林迎桐、陈将皇等人出资开设赌博网站并接收他人投注的总赌资共计人民币(币种，上同)15980979元。其中，被告人周鸿山参与期间涉案赌资共计14583954元。 2.2019年2月份开始，被告人冯玉慧利用从被告人周鸿山等人处代理的网络赌博网站，通过QQ群接受赌客投注及供自己赌博。同时，冯玉慧将从周鸿山等人处按赌博投注金额2.92%返回的水钱再按投注金额2.0-2.5%不等的比例返回给赌客。截止2019年4月27日，被告人冯玉慧的赌博网络盘口共接收他人投注7040097元，自行投注7957482元。 3.2017年10月1日至11月22日间，被告人周鸿山利用从周建林处开设的网络赌博网站代理账号，接收赌客蔡某投注91960元，自行投注2300575元。 被告人林迎桐于2019年4月27日在福建省永春县碧桂园Ａ区明市公安局梅列分局民警抓获；被告人陈将皇于2019年4月27日在福建省永春县被三明市公安局梅列分局民警抓获；被告人周鸿山于2019年4月27日在福建省厦门市湖里区明市公安局梅列分局民警抓获，并从其持有的建设银行账户及支付宝账户扣押赌资共计307939.18元；被告人冯玉慧于2019年4月27日在福建省永春县明市公安局梅列分局民警抓获。上述四名被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，同时被告人陈将皇、冯玉慧各退出50万元钱款。 上述指控的事实，公诉机关提供了被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山、冯玉慧的供述和辩解，同案犯周国业、周建林及证人姚某、陈某等10名证人的证言，搜查、检查、扣押、提取、辨认等笔录，银行账户交易明细、结算清单，电子数据，鉴定意见书，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明等证据证明。 公诉机关认为，被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山、冯玉慧以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，接受数十名赌客的投注，其中被告人林迎桐、陈将皇开设网络赌场的涉案赌资共计15980979元，被告人周鸿山参与网络开设赌场的涉案赌资共计14675914元，被告人冯玉慧接受他人投注的赌资共计7040097元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山、冯玉慧的部分犯罪事前有通谋，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。 被告人林迎桐对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其与辩护人认为，本案犯意的提出、人员召集、成数的分配均是周国业，网络盘口是周建林找上线开设的，直接经营管理是周鸿山，被告人林迎桐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻减轻处罚；其如实供述犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，依法应予以从轻处罚。 被告人周鸿山对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其认为自己是受雇经营管理赌博盘口，是从犯。 被告人陈将皇对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人认为，被告人陈将皇在取保候审期间没有继续犯罪，主观恶性小，量刑时应区别对待；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻、从轻处罚；犯罪事实中接受他人投注的数额有部分是虚拟投注，应按实际支付资金数额认定。 被告人冯玉慧对起诉书指控的事实、罪名没有异议并认罪。辩护人认为，被告人冯玉慧在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且自愿认罪认罚，建议对其减轻、从轻处罚。 经审理查明： （一）2017年10月1日至11月22日间，被告人周鸿山从上线周建林（另案被告人，已判刑）处获得“福盈Ｂ”时时彩赌博网站代理账号XXX3330进行赌博活动，其开设下级账号给蔡某并接受蔡某投注计人民币（币种，下同）91960元。 被告人周鸿山于2018年8月1日在永春县家中被永春县公安局民警抓获，当日被取保候审。 上述事实，被告人周鸿山在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯周建林的供述，证人蔡某的证言，赌博网站网页报表截图，人像辨认笔录及人像照片，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 （二）被告人林迎桐在涉嫌开设赌场被取保候审期间，于2019年1月15日开始与被告人陈将皇及周国业（另案被告人，已判刑）、周建林通过网络从上家微信名“恭喜发财”人员处开设一个网络赌博盘口，参与北京赛车、时时彩等赌博活动，并将该网络赌博盘口开设下级账号发展并接受下级人员投注。 2019年2月11日，被告人周鸿山受雇接手管理该网络赌博盘口，并从同月19日起参与赌博盘口利润分成。期间，被告人林迎桐、陈将皇分别占合伙赌博盈亏的十分之三及十一分之三，被告人周鸿山占十分之零点五及十一分之一。该网络赌博盘口于2019年4月1日至27日期间接受被告人冯玉慧和姚某等人投注计109954899元。被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山与周国业、周建林共获利1030904元，其中被告人林迎桐、陈将皇各获利287703元，被告人周鸿山获利69885元。 另查明，被告人林迎桐于2019年4月27日在福建省永春县碧桂园Ａ区被公安民警抓获。被告人陈将皇于2019年4月27日在福建省永春县被公安民警抓获，当日被公安机关扣押作案工具苹果Ｘ手机（手机号139××××3521）一部及现金1775元，2019年5月24日被公安机关扣押人民币50万元。被告人周鸿山于2019年4月27日在福建省厦门市湖里区被公安民警抓获，当日公安机关从该处扣押作案工具苹果6手机三部、苹果7手机一部、诺基亚手机一部等，后公安机关从其持有的建设银行账户及支付宝账户扣押赌资共计307939.18元。被告人林迎桐、周鸿山、陈将皇归案后均如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人林迎桐、周鸿山、陈将皇在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林迎桐、周鸿山、陈将皇及同案犯周国林、周建业的供述及经各自辨认的账单，被告人冯玉慧的供述及证人姚某的证言，陈将皇手机提取笔录及所提取的微信转账记录，周鸿山的手机提取笔录、检查笔录及所提取的支付宝记录、相关电子数据，人像辨认笔录及人像照片，被告人冯玉慧电脑中相关赌博软件内容提取笔录及所提取的赌博数据统计记录截图，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、暂时扣留财物收据，（2019）闽0525刑初122号刑事判决书，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明等证据证实，足以认定。 （三）2019年2月份开始，被告人冯玉慧利用从被告人周鸿山等人处获得的赌博网站代理账号通过QQ群接受赌客投注及供自己赌博。同时，被告人冯玉慧将从周鸿山等人处按赌博投注金额2.92%返回的水钱再按投注金额2.0-2.5%不等的比例返回给赌客。截至2019年4月27日，被告人冯玉慧的赌博网络盘口共接受他人投注计7040097元，获利50688元；自行投注7957482元，获利232358元。 另查明，被告人冯玉慧于2019年4月27日在福建省永春县被民警抓获，当日公安机关从被告人冯玉慧处扣押了作案工具Ｅ520、Ｌ530黑色联想电脑各一台及白色苹果手机一部，2019年5月24日被公安机关扣押人民币50万元。被告人冯玉慧归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人冯玉慧在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人周鸿山、陈将皇的供述，证人陈某、黄某、叶某1、叶某2的证言，提取笔录、检查笔录及支付宝账号、ＱＱ账号记录截图、微信转账记录、微信截图、盈亏报表，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、暂时扣留财物收据，行政处罚决定书，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山、冯玉慧以营利为目的，利用互联网传输赌博数据并接受投注，其中被告人林迎桐、陈将皇接受他人投注数额109954899元，被告人周鸿山接受他人投注数额110046859元，被告人冯玉慧接受他人投注数额7040097元，且四被告人的违法所得均超3万元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山与同案犯周国林、周建业共同开设赌场犯罪部分系共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责；被告人林迎桐、陈将皇在共同犯罪中，虽未直接参与经营管理，相对作用较小，但行为积极，占有股份分成，被告人周鸿山虽受雇管理赌博网站，但行为积极，占有股份分成，故该共同犯罪不宜区分主从犯，应根据各自在犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的处罚。被告人冯玉慧与被告人周鸿山等人在开设赌场犯罪中，互为上下线关系，虽构成共同犯罪，但又相对独立，行为积极，不应区分主从犯。被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山、冯玉慧归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人林迎桐、陈将皇、周鸿山自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈将皇、冯玉慧主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。鉴于被告人冯玉慧犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人及其辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；被告人陈将皇辩护人提出的犯罪事实中接受投注的数额有部分是虚拟投注，因没有证据证实，不予采纳。各辩护人提出的上述同样从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人的违法所得应予追缴，作案工具及赌资予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林迎桐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月；并处罚金人民币五十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳(刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年7月26日止）。 二、被告人周鸿山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月；并处罚金人民币五十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳(刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年6月26日止）。 三、被告人陈将皇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币五十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳(刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2023年3月15日止）。 四、被告人冯玉慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币二十二万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、追缴被告人林迎桐的违法所得287703元、被告人陈将皇的违法所得287703元、被告人周鸿山的违法所得69885元、被告人冯玉慧的违法所得283046元，上缴国库（其中被告人陈将皇、冯玉慧违法所得由公安机关在扣押款中直接追缴）。 六、从被告人周鸿山处扣押的赌资共计307939.18元，予以没收，由扣押单位上缴国库。扣押在案的作案工具（被告人周鸿山的苹果6手机三部、苹果7手机一部、诺基亚手机一部，被告人陈将皇的苹果X手机一部，被告人冯玉慧的E520、L530黑色联想电脑各一台及白色苹果手机一部），予以没收，由扣押单位依法变现后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  黄海涛 人民陪审员  林宝招 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  吴明暇 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。