江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣1103刑初426号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人蒋某某，男性，1987年1月25日出生，汉族，江西省广丰区人，高中文化，杭州科技有限公司管理，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。委托辩护人吴义火，江西都册律师事务所律师。被告人谢德龙，男性，1995年1月11日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，务工，户籍所在地上饶市广丰区，现住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被抓获归案，同月19日被广丰区公安局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年8月2日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。委托辩护人李剑平，江西洪胜律师事务所律师。被告人陈某某，男性，1995年4月16日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，广告公司业务员，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月3日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年8月2日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。指定辩护人杨希良，江西红源律师事务所律师。被告人周某某，男性，1997年11月27日出生，汉族，江西省广丰区人，大专文化，兽医，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月27日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年8月2日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。指定辩护人夏能雨，江西红源律师事务所律师。被告人曾某，女性，1996年8月21日出生，汉族，江西省广丰区人，大专文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月20日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年8月2日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。委托辩护人夏乐艳，江西金乘律师事务所律师。委托辩护人曾立武，江西金乘律师事务所律师。被告人黄某某，男性，1990年1月1日出生，汉族，安徽省太湖县人，高中文化，木工装修，家住安徽省安庆市太湖县。被捕前两年多一直租住在上饶市广丰区永丰大道。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同年12月3日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。被告人毛某某，女性，1996年10月7日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月12日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人黄秀月，江西红源律师事务所律师。被告人罗某某，女性，1995年11月9日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，快准车服务员，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人叶盛波，江西红源律师事务所律师。被告人周某某，女性，1999年4月21日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，广丰中华宾馆前台，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人张程冠，江西华箭律师事务所律师。被告人余某，女性，1997年4月1日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，务工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年8月2日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人付小丰，江西惟矩律师事务所律师。指定辩护人刘攀，江西惟矩律师事务所实习律师。被告人缪某，女性，1999年1月16日出生，汉族，江西省广丰区人，江西科技职业学院大一学生，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人徐贵锋，江西惟矩律师事务所律师。指定辩护人张倜，江西惟矩律师事务所实习律师。被告人罗某，女性，1993年12月10日出生，汉族，江西省广丰区人，中专文化，务工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月26日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同年12月3日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人汪月成，江西惟矩律师事务所律师。指定辩护人刘诗，江西惟矩律师事务所实习律师。被告人蒋某某，女性，1985年1月5日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，务工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，次日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月30日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人林远西，江西时空律师事务所律师。被告人黄某，女性，1992年9月19日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，务工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月30日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人项晶晶，江西时空律师事务所律师。被告人刘某某，女性，1988年7月5日出生，汉族，江西省章贡区人，中专肄业，开服装店，户籍所在地赣州市章贡区，现住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月22日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人余红柳，江西时空律师事务所律师。被告人洪某某，女性，2000年1月28日出生，汉族，江西省广丰区人，江西旅游商贸学院大一学生，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月12日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人廖小明，江西博明律师事务所律师。被告人叶某某，女性，1993年3月17日出生，汉族，江西省广丰区人，大专文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，次日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人徐海锋，江西博明律师事务所律师。指定辩护人叶晓伟，江西博明律师事务所实习律师。被告人李某，女性，1989年9月9日出生，汉族，江西省广丰区人，初中肄业，美甲工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月29日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人吕倩，上饶市广丰区法律援助中心律师。被告人夏某某，女性，1989年11月8日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，线上教育客服，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月20日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月30日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人王启国，江西洪胜律师事务所律师。被告人俞某，女性，1995年1月4日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，美容工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月12日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人王小虎，江西洪胜律师事务所律师。指定辩护人刘婷，江西洪胜律师事务所律师。被告人吴某某，女性，1997年6月18日出生，汉族，江西省广丰区人，中专肄业，幼师，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月21日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人李康龙，江西洪胜律师事务所律师。被告人蒋某，男性，1989年10月13日出生，汉族，江西省广丰区人，高中文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日主动投案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同年10月23日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人童建火，江西洪胜律师事务所律师。被告人俞某某，女性，1994年9月20日出生，汉族，江西省广丰区人，初中肄业，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人周双泉，江西洪胜律师事务所律师。被告人张某某，女性，1996年8月27日出生，汉族，江西省广丰区人，中专文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人吕哲侃，江西洪胜律师事务所律师。被告人余某某，女性，1993年11月4日出生，汉族，江西省广丰区人，中专肄业，无业，户籍所在地上饶市广丰区，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月12日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人许盛冬，江西洪胜律师事务所律师。被告人吴某，女性，1997年1月4日出生，汉族，江西省广丰区人，中专文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月8日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月30日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人吕光有，江西洪胜律师事务所律师。被告人严某某，男性，1994年3月18日出生，汉族，江西省广丰区人，大专文化，无业，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月13日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人刘卫国，江西洪胜律师事务所律师。被告人汤某某，女性，1991年1月3日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，打工，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月12日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人夏秀阳，江西洪胜律师事务所律师。被告人徐某某，男性，1996年12月9日出生，汉族，江西省广丰区人，初中肄业，送外卖，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被抓获归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同月21日被取保候审，经广丰区人民检察院决定于2019年7月29日对其取保候审。本案起诉后，由本院决定于2019年12月17日对其取保候审。指定辩护人刘昭然，江西红源律师事务所律师。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2019]299号起诉书指控被告人蒋某某、谢德龙、陈某某、周某某、曾某、黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某、缪某、罗某、蒋某某、黄某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、夏某某、俞某、吴某某、蒋某、俞某某、张某某、余某某、吴某、严某某、汤某某、徐某某犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。2020年2月1日本案依法中止审理，于2020年4月7日恢复审理。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：1、2018年4月2日，谢章禄（已判刑）注册成立上饶市奥禄传媒有限公司，自己为法人代表，租用招商银行广丰支行8楼801室为办公场地。公司成立后，谢章禄先后招聘陈某某、徐昌广（已判刑）为管理人员（管理人员占股30%），周某某、曾某为售后人员（底薪5000元加提成），毛某某、余某、罗某某、周某某、洪某某、缪某、俞某某、俞某、叶某某、余某某、张某某、吴某、汤某某等人为电话客服（底薪2500元加8%的提成）。谢章禄从网上买来大量的公民姓名和手机号码，拟制话术单，设计诈骗套路，然后让客服和售后根据设计的诈骗套路按照话术单拟制的内容进行诈骗操作。客服对着购买来的公民个人手机号码逐一打电话，谎称自己是“好好贷”、“融钱贷”公司的客服，与一千多家网贷平台有合作，在1至3个小时之内百分百可以下款，之后叫有网贷需求的客户添加微信，进一步的洽谈。添加微信后，客服让客户提供个人身份、芝麻分等个人信用信息，假意帮助客户查询贷款额度，并将周某某PS的提现额度图片发给客户，获取客户信任后，要求客户缴纳199元会员费，成为公司会员，以便进行下一步的贷款操作。客户通过扫二维码支付会员费后，客服就叫客户添加售后的微信，与售后联系，由售后帮助客户下款，然后客服将客户的微信拉黑。客户添加售后微信后，售后又骗客户要刷大数据,要求客户交纳38元刷大数据的费用，客户支付费用后，售后并未真正帮助客户贷款，而仅仅是把网贷平台的链接发送给客户，叫客户自已下载并申请贷款。客户申请没有通过，售后就另外发送一个网贷平台链接给客户，如此反复不断地发送链接，当客户质问为什么不下款、骂他们是骗子、要求退钱时，谢章禄及其管理人员要求售后不予理睬，或者设置障碍让客户联系不上，或者直接将客户拉黑。至案发，谢章禄等人骗取1402名客户会员费278998元，其中陈某某涉案金额为217507元;周某某、曾某涉案金额为159797元；毛某某涉案金额43581元；罗某某涉案金额39203元;周某某涉案金额35024元；余某涉案金额33233元；汤某某涉案金额23084元；缪某涉案金额19303元；洪某某涉案金额13333元；叶思畸涉案金额12736元;俞某涉案金额11940元;俞某某涉案金额10945元；张某某涉案金额6766元；余某某涉案金额4179元；吴某涉案金额3980元。2、2018年5月8日，蒋某某（取保候审）在广丰区内做谢章禄的代理，聘用黄某某为售后，吴某某、夏某某、蒋某某、蒋某、黄某、刘某某、罗某、李某、严某某、徐某某等人为电话客服，根据谢章禄提供的客户名单、手机号码和话术单，冒充“好好贷”、“极速好贷”公司的客服，采取与谢章禄一样的手段由客服骗取客户199元的会员费。6月9日，蒋某某解除与谢章禄的代理关系，回到自己公司自己干。至案发，蒋某某等人骗取758名客户会员费109860元（5月16日至6月8日金额116813元，6月9日至7月4日金额34029元，主动退还客户40982元）。其中黄某某涉案金额为34228元；罗某涉案金额17512元；蒋某某涉案金额17114元；黄某涉案金额16716元;刘某某涉案金额16119元；李某涉案金额12338元；夏某某涉案金额12139元；吴某某涉案金额11343元；蒋某涉案金额11144元;严某某涉案金额3980元;徐某某拨打诈骗电话900人次。3、2018年5月28日，谢德龙（取保候审）微信转账谢章禄加盟费30000元，与谢章禄合作，先在谢章禄公司办公，后在创美小区租了一套房子办公。谢德龙根据谢章禄提供的客户名单、手机号码和话术单，冒充“好好贷”、“平心贷”公司的客服，采取与谢章禄一样的手段由客服骗取客户199元的会员费。至案发，谢德龙骗取171名客户会员费34029元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了搜查笔录、扣押物品文件清单及物品照片、谢章禄公司业绩明细复印件、成交单数统计表、谢章禄、蒋某某公司其他被告人成交单数统计表及详情表、发给客户的ＰＳ图片、抓获经过、归案情况说明、刑事判决书、常住人口信息表、谢章禄微信收款明细、徐昌广、曾某、周某某、蒋某某微信收款明细、微信截图照片、谢章禄公司话术单、客户姓名、年龄、手机号码、住址等信息的名单、微信支付凭证、上饶奥禄集团员工劳动合同书及承诺书、搜查笔录、扣押物品清单及物品照片、蒋某某转账记录照片、蒋某某手机微信截屏、微信截图照片、退款记录、微信聊天记录、支付宝转账记录截图、谢德龙微信收款记录、广东省中山市看守所证明、谢德龙车站票和身份证照片、缴款书、申请书、悔过书及情况说明、广丰区人民医院超声诊断报告单、广丰区妇幼保健院彩超、深圳远东妇产医院彩色扫描报告、出生医学证明、证人姚某、余某1、陈某、谢某、刘某、段某、许某的证言、被害人郑某、吴某、冯某均、游某的陈述、被告人蒋某某、谢德龙、陈某某、周某某、曾某、黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某、缪某、罗某、蒋某某、黄某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、夏某某、俞某、吴某某、蒋某、俞某某、张某某、余某某、吴某、严某某、汤某某、徐某某、同案犯谢章禄、徐昌广的供述与辩解、勘验检查、辨认笔录、视听资料。公诉机关认为，谢章禄伙同被告人陈某某、周某某、曾某、毛某某、余某等人，以非法占有为目的，虚构可以百分百帮他人从网络贷款平台贷款的事实，利用电信技术手段骗取他人财物278998元，数额巨大，其中被告人陈某某涉案金额为217507元；周某某、曾某涉案金额为159797元；毛某某涉案金额为43581元；罗某某涉案金额为39203元；周某某涉案金额为35024元；余某涉案金额为33233元；汤某某涉案金额为23084元；缪某涉案金额为19303元；洪某某涉案金额为13333元；叶某某涉案金额为12736元；俞某涉案金额为11940元；俞某某涉案金额为10945元；张某某涉案金额为6766元；余某某涉案金额为4179元；吴某涉案金额为3980元。被告人蒋某某做谢章禄的代理，伙同被告人黄某某、罗某、蒋某某等人以非法占有为目的，虚构可以百分百帮他人从网络贷款平台贷款的事实，利用电信技术手段骗取他人财物109860元，数额巨大，其中黄某某涉案金额为34228元；罗某涉案金额为17512元；蒋某某涉案金额为17114元；黄某涉案金额为16716元；刘某某涉案金额为16119元；李某涉案金额为12338元；夏某某涉案金额为12139元；吴某某涉案金额为11343元；蒋某涉案金额为11144元；严某某涉案金额为3980元；徐某某拨打诈骗电话900人次。被告人谢德龙与谢章禄合作，以非法占有为目的，虚构可以百分百帮他人从网络贷款平台贷款的事实，利用电信技术手段骗取他人财物34029元，数额巨大，以上29名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋某某具有自首、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处二年左右有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人谢德龙具有坦白、退赃、初犯、多次诈骗的量刑情节，建议判处三年有期徒刑，并处罚金。被告人陈某某具有自首、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处二年左右有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人周某某、曾某具有坦白、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处二年左右有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某具有坦白、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处一年至一年零四个月有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人缪某、罗某、黄某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、俞某、吴某某、俞某某具有坦白、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处九个月至一年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人蒋某某、夏某某、蒋某具有自首、从犯、退赃、初犯、认罪认罚的量刑情节，建议判处九个月至一年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人张某某、余某某、吴某、严某某具有坦白、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人汤某某具有坦白、从犯、立功、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议判处八个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人徐某某具有坦白、从犯、退赃、初犯、多次诈骗、认罪认罚的量刑情节，建议免于刑事处罚。被告人蒋某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人事发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，其行为构成自首。二、被告人系自愿认罪认罚，且其认罪态度积极，并有良好的悔罪表现：本案无论是在司法机关的提审、讯问期间，还是庭审期间，被告人自始至终对整个案情的供述前后完全吻合一致，其对犯罪事实的交待在同案犯当中都是最为客观真实的，对其所犯罪行也均供认不讳，深刻悔罪。根据相关法律及司法解释规定的精神，对被告人自愿认罪的，应予从轻处罚。三、被告人系初犯、偶犯：本案中，被告人此前一贯社会表现良好，从未有过违法行为，该次犯罪，主要是因其法律意识淡薄，且一时受到已决犯谢章禄的蒙弊和欺骗所偶然造成，系初犯、偶犯。四、被告人存在案发前主动退款退费、案发后退赃退赔情节：本案中，被告人无论是在做谢章禄代理期间，还是以自己“金斧子信息咨询公司”名义开展业务期间，在案发前，被告人均有主动退款退费行为，退款金额总计达10万余元，且在案发后，被告人在公安机关及检察机关均有退赃退赔行为，恳请法庭量刑时充分考虑该情节。五、被告人犯罪情节相对于谢章禄而言显著轻微，应系从犯，且其主观恶性不大，社会危害性相对较小，表现在：1、从犯罪动机和目的上看，被告人无论在做谢章禄的代理还是自己做业务期间，其主观上均是出于商业逐利的目的，而不是纯粹的想骗人钱财，其与谢章禄的诈骗行为有本质区别。2、在被告人以其“合法注册”的金斧子信息咨询公司对外开展业务时，其对外宣称的并不是说该公司有网贷资质，而是与客户签订电子合同，为客户提供的是营业范围包含的方便其网络贷款的中介服务。换句话说，被告人自己做业务期间按约退还客户每人149元，往小了看仍可将其视为一种正常的商业行为。2、从犯罪手段和方法上看，被告人无论在做谢章禄的代理还是自己做业务期间，其采取的也是有别于谢章禄的行为手段模式的。表现在：第一、在做谢章禄的下级代理期间，主要是受到谢的蒙弊和欺骗并控制，其团队成员的培训、售后、话术等全由谢组织进行，客户资源也全由谢章禄提供，并在之后其团队成员所接的每单199元中抽取100元的提成作为谢的业务分成或抵扣加盟费，在知晓谢章禄并非是“好好贷”网贷公司的分公司就立即与谢解除了合作关系，并主动退还了相关客户部分费用149元/人，而没有按照谢章禄的合作模式继续坑害客户；第二、在被告人自己做业务期间，系以其“合法注册”有中介服务资质的金斧子信息咨询公司名义对外开展业务并与客户签订电子合同，而未对外宣称其公司本身是网贷平台，且整个流程也未采取同谢章禄一样的方式（以虚构的PS过的贷款额度图片）来欺骗客户；第三、无论是在做谢章禄的代理期间，还是自己做业务期间，从未采取同谢章禄一样的方式将异议客户拉黑甚至删除处理，而是积极与有意见的客户沟通，针对客户不愿再网络贷款的问题，被告人及其团队也是主动按约退还相关费用149元/人处理，这也是被告人自“金斧子信息咨询公司”开展业务以来至案发时未发生一起客户举报投诉的原因；第四、从本案中谢章禄的团队成员即被告人陈某某，周某某、曾某等人的犯罪金额对比来看，被告人蒋某某及其整个团队的全部犯罪金额甚至低于谢章禄团队的管理或售后人员的作案金额，被告人蒋某某依法也应认定为从犯方显公平公正。综上,辩护人认为，被告人在做谢章禄代理期间的犯罪行为开始并非出于被告人本意，而是受谢章禄的授意、安排和控制的，充其量也只能算是事中共犯，且其在该起犯罪中所起的作用明显较小，也不属于组织者的地位，综合考虑其在该起犯罪中仅是起到辅助的作用和从属的地位，应当被认定为从犯;而在被告人自己做业务期间，综观其作案事实和手段，遵照“有利于被告人的原则”，其行为可被视为是正常的商业范畴。故，相比谢章禄及其团队的犯罪情节及诈骗金额，被告人的犯罪情节明显轻微，主观恶性不大，社会危害性也相对明显较小，恳请法庭充分考虑这一情节，并从轻处理、区别对待。六、不属于多次诈骗：本案中，被告人之行为在做谢章禄代理期间可视为事中共犯，其自己做业务期间则可视为一种正常的商业行为，退一步讲，即使两起行为均被认定为犯罪，从字面上理解，也不应被认定为多次诈骗。七、关于对被告人的量刑意见：辩护人认为被告人虽有实施具体诈骗行为，但其犯罪情节显著轻微，有别于一般的网络诈骗犯罪，基于被告人具有上述可予从轻、减轻的自首、认罪认罚、从犯、主动退赃退赔量刑情节，恳请法庭本着“教育和挽救”的方针，根据“有利于被告人”原则，量刑时充分考虑给其一个改过自新的机会。被告人谢德龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人当庭提交一组证据：被告人谢德龙微信转账记录，证明2018年5月28日至6月6日，被告人谢德龙在2018年5月28日转给“晨晨”200元、5月28日转给谢章禄4000元、6月6日转给谢章禄2980元，谢章禄用被告人谢德龙的微信二维码代收会员费，然后谢德龙转还给谢章禄的事实。辩护人的辩护意见是：被告人系被谢章禄蒙骗过来上班，在了解从事的业务涉嫌诈骗后提出过异议，但是考虑到已交了几万元的代理加盟费退不了，主观上是基于想弥补亏损的心态，才帮助谢章禄实施诈骗行为，应认定其主观恶性不大，系帮助犯，主要表现为被告人谢德龙没有单独开设公司，被告人在创美租房只是办公地点的变化，没有独立的客服，而且谢章禄对被告人收取管理费60元/单。因此，被告人的所有犯罪活动都是配合谢章禄实施诈骗行为，与谢章禄具有不可分性，在本案中与其他被告人没有犯罪的关联性，起诉书将被告人谢德龙置于本案且单列出来与实际情况并不相符，被告人在与谢章禄共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。被告人在侦查阶段退赃3万元，在检察院又退赃1万元，被告人主动退赃，积极弥补损害结果，依法可以从轻处罚。涉案金额34029元是按起诉书指控的171单计算得出的，该单量是以被告人谢德龙微信零钱明细页面统计得出，但忽略了谢章禄在被告人收取的会员费中要抽取60元/单的事实，另外谢章禄在5月到6月期间有30多单是借用被告人微信二维码收钱的。因为被告人在公安机关侦查阶段前后供述的单量就有差异，有多笔金额事实上是代谢章禄收取，不能将这些代收金额作为认定被告人犯罪金额的依据，其中侦查资料对于代收的金额没有记载的，按“疑罪从无”、“有利于被告人”的原则来认定，结合微信收付款记录和微信转账记录，应当采信被告人当庭供述的130单，总金额为26000元，不属于数额巨大，量刑应在3年以下考虑。被告人表示认罪，在起诉书中已确认，且当庭认罪态度好。关于“认罚”，辩护人认为认罪认罚应根据实际查明犯罪数额，在此基础上接受处罚，被告人主观上以及客观上没有与公诉机关指控的事实发生对抗，而是接受公诉机关对于其罪名的指控，仅对数额作如实供述，被告人当庭表示愿意根据实际数额接受处罚，符合认罪认罚的条件。综上所述，结合被告人有从犯、坦白、退赃、认罪认罚等量刑情节，被告人年纪轻，系初犯，有很大改造空间，应遵循“教育为主，惩罚为辅”原则，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑，让被告人早日回归社会，重新做人。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪无异议；二、被告人系自首，悔罪意愿明显，依法可以对其从轻处罚；三、被告人是谢章禄招聘进入公司，谢章禄虽然口头承诺给被告人30%的股份，但都未兑现，被告人系从犯，依法可以对其从轻处罚；四、被告人主动退赔退赃，违法所得3万多元已退赃；五、被告人此前没有犯罪前科记录，系初犯、偶犯，依法可以对其酌情从轻处罚；六、被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；七、被告人女友已经怀有身孕，为了挽救一个家庭，恳请法庭能给予被告人最大限度的从宽处理；综上，恳请法庭对被告人陈某某判处一年以下有期徒刑，并适应缓刑。被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：首先、辩护人对检察院指控被告人周某某犯诈骗罪罪名不持异议，并对上饶市广丰区人民检察院认定被告人周某某具有法定和酌定从轻处罚的情节表示认同。其次、辩护人认为被告人周某某所实施的本次犯罪行为时同时具备如下几点法定和酌定从、减轻处罚的量刑情节，敬请法庭在对其量刑时予以充分考虑：第一、被告人周某某过去表现一直良好，无犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯、且在本案中属于从犯，犯罪后认罪态度好，归案后能如实向公安机关及公诉机关供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。且今天的法庭审理过程中，认罪、悔罪态度诚恳，愿意接受处罚。使得公安机关、公诉机关以及法庭能迅速查明案件事实，节约了司法资源，为司法机关及时破案，打击犯罪，保护受害人的合法权益提供必要的条件。第二、被告人周某某在本次案发后，积极对受害人进行退赃，依法可以酌情从轻处罚。第三、在本案中，被告人周某某在案发后，对自己所犯罪行后悔不已，并主动认罪认罚，对其判处缓刑对社会及所居住的社区没有重大不良影响，建议法庭对被告人周某某判处缓刑。第四、被告人周某某系一个刚毕业的大学生，涉世不深，误入歧途，案发后对积极退赃，现被告人周某某无任何经济收入，对被告人周某某判决不适用罚金。综上，辩护人认为被告人周某某过去表现一直良好，无犯罪前科，本次犯罪属初犯、偶犯，且在本案属于从犯。归案后如实向公安机关供述自己的全部犯罪事实，具有坦白情节。在案发后，积极退赃。其犯罪后主动认罪认罚，判处缓刑对社会及所居住的社区没有重大不良影响，建议法庭对被告人周某某判处缓刑。同时，被告人周某某案发后积极进行退赃，现被告人周某某无任何经济收入，对被告人周某某判决不适用罚金。综合上述情节并结合我国刑法根据犯罪量刑处罚遵循的“教育为主、惩罚为辅”的原则，辩护人建议人民法院对被告人周某某量刑处罚时给予从轻、减轻处罚，判处有期徒刑一年，缓期一年执行。被告人曾某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曾某犯诈骗罪无异议；二、公诉机关未对被告人参与实施诈骗的时间作出具体的说明；三、因被告人是根据公司老板提供的载有公民姓名、号码等的信息单及话术单去充当客服人员，然后转给售后，被告人没有独立完成整个诈骗行为，故被告人犯罪金额没有起诉书指控的那么多，恳请法庭结合相应证据认定；四、即使公诉机关所指控的涉案金额达到较大或巨大的程度，该金额被告人分文未取，全部转给公司老板谢章禄；五、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；六、被告人社会危害性较小；七、被告人具有坦白，初犯、偶犯、自愿认罪认罚的量刑情节；八、被告人法律意识淡薄，现处于哺乳期，有个出生4个月的小孩需要照顾；综上，恳请法庭对被告人曾某判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。被告人毛某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人毛某某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，依法应当对其从轻处罚；三、被告人系初犯，在此前没有犯罪前科劣迹，依法可以对其酌情从轻处罚；四、被告人认罪态度好，具有悔罪表现，从公安机关至今天庭审中，一直供述稳定；五、被告人具有坦白情节；六、被告人已退赃；七、被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；综上，恳请法庭对被告人毛某某判处有期徒刑八个月，并适用缓刑。被告人罗某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人罗某某犯诈骗罪罪名不持异议，并对公诉人提出缓刑的量刑建议表示赞同；且辩护人认为被告人具有以下几点法定与酌定从轻、减轻处罚情节，恳请法庭在对其量刑时予以充分考虑：一、被告人罗某某在本案共同犯罪中属于次要的辅助地位，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二、罗某某已经主动退还赃款，依法可以对被告人罗某某从轻、减轻处罚。三、被告人罗某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻减轻处罚。罗某某归案后能如实向公安机关供述自己的犯罪事实，且在庭审中也能如实陈述相关事实，使得公安机关、公诉机关以及本次庭审迅速查明案件事实，节约了司法资源，为司法机关及时破案，打击犯罪，保护社会公共利益提供了必要的条件。庭审中其表现出深刻的悔罪态度，足以说明罗某某已深刻认识到自己的错误，对自己的犯罪行为深感痛心与后悔。四、被告人罗某某系初犯、偶犯，未有犯罪前科，法律意识淡薄，为了生计才不得已作出本案诈骗行为。因此恳请法庭考虑被告人系初犯、偶犯、悔罪态度及对法律知识的认识程度等情形，酌情对其从轻处罚。综上所述，辩护人认为被告人罗某某系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，社会危害性相对较小，罗某某适用缓刑对居住的社区无不良影响，且具有多种法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节。恳请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对辩护人的意见予以考虑，给被告人罗某某一个改过自新的机会。辩护人建议对被告人罗某某从轻处罚并适用缓刑。被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周某某诈骗罪的定性不持异议，但被告人周某某在本案中具备以下法定、酌定从轻、减轻情节。一、被告人周某某如实供述自己罪行，有坦白情节，应从轻或减轻处罚。2018年7月5日，被告人周某某在归案后，主动供述了自己及同案犯的犯罪的事实，前后供述一致，不存在拒不认罪等情形，符合我国《刑法》及最高法《解释》关于坦白的规定。同时，结合最高院《具体意见》的规定，对于归案后的犯罪份子，如实供述所犯事实的且没有反悔的，可以依法从轻或减轻处罚，故应对被告人周某某从轻或者减轻处罚。二、被告人周某某在整个犯罪过程中，作用较小，是从犯，且公诉机关指控已予以认定，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周某某在整个诈骗犯罪过程中，仅是从事简单、重复、机械的打电话客服工作，主观上没有明显的诈骗意识，被告人周某某始终处于从属地位，其所起的作用是次要、辅助作用，系从犯。而根据《刑法》及最高院《具体意见》的规定，对于从犯，量刑上应予以从宽处罚或者免除处罚，故对被告人周某某应从轻或者减轻处罚。被告人周某某系初犯、偶犯，主观恶性小，从事时间短，社会危害性显著较轻，具有酌定从轻处罚情节。被告周某某是因找工作误入犯罪活动，并不是主观积极追求，又因主观认识能力不够，没有及时退出所致，属于消极犯罪，主观恶意程度低。社会危害性是显著轻微的。四、被告人周某某认罪态度良好，真诚悔过，并当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人周某某多次表示愿意认罪悔罪，在法庭上，其认罪伏法的态度是有目共睹的。综上，鉴于本案被告人周某某在犯罪活动具有法定从轻、减轻和酌定从轻情节。且能够深刻认识错误，改过自新，希望法院本着以教育为主，惩罚为辅的目的，恳请对被告人周某某从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人余某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人余某诈骗罪的定性不持异议，但被告人余某在本案中具备以下法定、酌定从轻、减轻情节。一、被告人余某如实供述自己罪行，有坦白情节，应从轻或减轻处罚。2018年7月5日，被告人余某在归案后，主动供述了自己及同案犯的犯罪的事实，前后供述一致，不存在拒不认罪等情形，符合法律关于坦白的规定，故应对被告人余某从轻或者减轻处罚。二、被告人余某在整个犯罪过程中，作用较小，是从犯，且公诉机关指控已予以认定，依法应当从轻、减轻处罚。三、被告人余某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性显著较轻，具有酌定从轻处罚情节。被告人余某是初次触犯刑律，该起事件发生具有偶然性，仅仅是看到招聘广告为牟取生活所需，而去从事该电话客服工作，社会危害性是显著轻微的，其走上犯罪道路归根结底是自身法制观念淡薄所造成。四、被告人余某认罪态度良好，真诚悔过，并当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。综上，鉴于本案被告人余某在犯罪活动具有法定从轻、减轻和酌定从轻情节。且能够深刻认识错误，改过自新，建议对被告人余某从轻或者减轻处罚。被告人缪某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人缪某构成诈骗罪的犯罪事实是没有异议的，首先，在本案中被告人缪某在老板的安排下从事客户服务工作，按月领取自己的工作报酬。在整个事件发生过程中，被告人缪某是根据老板的指使在做事，为从犯，并在量刑时应对其从轻减轻处罚。其次，被告人在案发前一向遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯，依法可以酌情从宽处罚；从情理角度讲，被告人年仅21岁，是一名在校大一的学生。由于初入社会，缺乏社会经验，受该公司在招聘网站上的虚假信息的影响而误入该公司工作。被告人在公司工作时间很短，未满一个月的时间，实际上并未获得任何的非法利益。因此在本案中，被告人主观恶性极小，也没有非法占有他人钱财的故意，请法庭能够根据主客观相统一的原则对被告人予以从宽处理。被告人在归案后如实供述，认罪态度、悔罪态度好。被告归案后，认罪态度积极，在庭审中，被告人坦白交代自己的犯罪事实，认罪态度是有目共睹。可见被告人已经认识到了自己犯下的罪行和错误，有改过自新、重新做人的良好愿望，具有明显的悔罪表现，其人身危险性已经大大降低，适用缓刑也不致具有社会危害性。因此，请法庭在量刑时能够考虑被告人的认罪态度和悔罪表现，在量刑时能予以从轻处罚。综上，辩护人建议法庭判处被告人缪某六个月左右的有期徒刑并适用缓刑。被告人罗某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人罗某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，依法应当对其减轻处罚；三、被告人具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚；四、被告人系初犯、偶犯，且在案发后主动退赃，依法可以对其酌情从轻处罚；五、被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；综上，恳请法庭对被告人罗某判处六个月左右有期徒刑，并适用缓刑。被告人蒋某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人蒋某某犯诈骗罪无异议；二、被告人涉案金额较大，未达到数额巨大的标准；三、被告人系自首，依法可以对其从轻处罚；四、被告人系从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚；五、被告人悔罪意愿明显，且自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；综上，恳请法庭对被告人蒋某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人黄某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，依法应当对其从轻处罚；三、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，此前一直表现良好；四、被告人自愿认罪认罚，归案后也能积极退赃；综上，恳请法庭对被告人黄某判处缓刑。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，依法应当对其从轻处罚；三、被告人系坦白，认罪态度好，且在审查起诉阶段已作认罪认罚；四、被告人系初犯，此前没有前科劣迹；五、被告人涉案金额较小，个人获利仅为一个月工资，案发后也已将获利上缴；六、被告人已离异，家庭条件一般；综上，恳请法庭对被告人刘某某从轻处罚，并适用缓刑。罚金的金额也请法庭考虑被告人刘某某家庭状况。被告人洪某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人洪某某犯诈骗罪不持异议，但辩护人认为被告人洪某某具有以下从轻或者减轻的情节。1、被告人洪某某属于从犯，故应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人洪某某系初犯，偶犯，没有犯罪前科。3、被告人洪某某如实供述犯罪事实，系坦白。4、被告人洪某某积极退赃。5、被告人洪某某认罪认罚。6、被告人洪某某目前还是继续就读的大学生，从轻处理有利于完成学业，更能够体现刑法惩罚和教育相结合的原则。综上所述，被告人洪某某犯罪情节轻微，且如实供述犯罪事实并认罪，结合公诉机关对被告人洪某某适用缓刑意见，故请求法庭对被告人洪某某免予刑事处罚。被告人叶某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人叶某某犯诈骗罪不持异议，但辩护人认为被告人叶某某具有以下从轻或者减轻的情节。1、被告人叶某某属于从犯，故应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人叶某某系初犯、偶犯，无犯罪前科。3、被告人叶某某如实供述犯罪事实，系坦白。4、被告人叶某某积极退赃。5、被告人叶某某认罪认罚。6、被告人叶某某并不是故意触犯刑罚，其到公司上班的目的仅是为了获取工资，工作时间也仅为20多天，也未获得工资，诈骗款并不是被告人叶某某收取的，主观恶性较小，社会危害性较轻，应予以从轻或者减轻处罚。综上所述，被告人叶某某犯罪情节显著轻微，且如实供述犯罪事实并认罪认罚，结合公诉机关对被告人叶某某适用缓刑的量刑意见，故请求法庭对被告人叶某某免于刑事处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，依法应当对其从轻处罚；三、被告人系初犯，且归案后能如实供述犯罪事实；四、被告人法律意识淡薄，被组织者欺骗入职，其本身也是受骗者之一；五、被告人在公司仅工作了一个月，其在意识到公司具有诈骗行为后即自行离开公司；综上，恳请法庭对李某从轻处罚。被告人夏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、在本案发生之前，被告人遵纪守法，从未受过任何刑事、行政治安处罚，无犯罪前科。二、被告人初犯诈骗是被蒙骗的，时间很短，情节很轻，当她发现自己的工作有欺诈行为，及时向领导要求辞职，并积极将涉案12139元全部退赃，工作一个月就辞职了，应当免予刑事处罚。被告人为了寻找工作，曾向58同城网站投送了个人简历。后来被同案的蒋某某招聘到上饶奥禄集团工作，这个公司是合法注册公司，法定代表人是谢章禄，工作地点在永丰大道招商银行××楼××室，职务是线上客服。对于涉事不深的被告人来说，面对合法注册的公司、有着光鲜亮丽的办公大楼，被告人不能认出这是个“诈骗公司”。当她听同事说公司不能帮客户贷款，就意识到问题的严重性，立马向单位领导要求辞职。领导答复她只干半个月，不能领工资，要干一个月才行。被告人无奈之下只能干满一个月，于7月4日就辞职了。三、起诉书中认定被告人有自首、从犯、退赃、初犯、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节。辩护人根据被告人的案情及具体的法律规定，建议对被告人免予刑事处罚。四、被告人家中四口人，两个子女年幼，被告人自2018年9月13日至今还被执行取保候审，家中经济困难，建议交罚金1000元。被告人俞某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人俞某犯诈骗罪无异议；二、被告人如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪态度好，并深深忏悔，依法可以对其从轻处罚；三、被告人系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚；四、被告人系初犯、偶犯，此前无犯罪前科记录，依法可以对其酌情从轻处罚；五、被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；综上，恳请法庭对被告人俞某从轻处罚。被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪不持异议，但辩护人认为被告人吴某某具有以下从轻或者减轻的情节。1、被告人吴某某属于从犯，故应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人吴某某系初犯，偶犯，没有犯罪前科。3、被告人吴某某如实供述犯罪事实，系坦白。4、被告人吴某某积极退赃。5、被告人吴某某认罪认罚。综上所述，被告人吴某某犯罪情节轻微，且如实供述犯罪事实并认罪，结合公诉机关对被告人吴某某适用缓刑意见，故请求法庭对被告人吴某某免予刑事处罚。被告人蒋某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人蒋某犯诈骗罪无异议；二、被告人系自首，依法可以对其从轻处罚；三、被告人系从犯，参与时间短，涉案金额不大；四、被告人本案前一贯表现良好，社会危害性较小，案发后积极退赃，退赔被害人经济损失；综上，恳请法庭对被告人蒋某从轻处罚，并适用缓刑。被告人俞某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人俞某某犯诈骗罪无异议；二、被告人是经同学介绍入职，上班时间较短，仅为十五天左右，涉案金额小，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；三、被告人认罪态度好，能如实供述犯罪事实，积极将犯罪所得退回；综上，恳请法庭对被告人俞某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人经朋友介绍，受工作不累、工资待遇还可以的条件吸引进入公司工作，被告人仅仅是最基层的工作人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻、减轻量刑。二、公司设置在招商银行8楼，工作地点具有蒙蔽性，而且公司制度分工明确，隐蔽了从事违法犯罪行为的外观。从工作内容来看，被告人根据管理员“阿广”提供电话号码来拨打电话，询问对方是否需要贷款，如不要贷款则挂断，如需要贷款则查征信，告知对方需收取会员费199元，要联系售后人员进行审批。操作简单，流程单一，导致被告人作为最底层的客服，不能准确地分辨公司的性质，对公司的业务组成并不知情，更不知道公司从事的是违法的业务，主观恶性不大。三、被告人对且仅对其直接参与的行为负责，从时间上看，被告人入职时间短，仅工作2个星期，每一单会员费199元，被告人抽取的仅为16元，据被告人供述，大约做成15单左右（按存疑有利于被告人原则），加起来总额不大，而且被告人并没有实际收取到工资和提成，因此被告人客观上造成的损害较小，且没有因该行为获得非法利益，应予以从轻处罚。被告人具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节，被告人年纪轻，系初犯，有很大改造空间，因遵循“教育为主，惩罚为辅”原则，建议减轻处罚并适用缓刑，或免于刑事处罚，让被告人早日回归社会，重新做人。被告人余某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人余某某犯诈骗罪无异议；二、被告人系从犯，在他人指挥下从事本案行为，其任职时间短，涉案金额小；三、被告人具有坦白、主观恶性小、初犯、认罪悔罪、积极退赃等量刑从轻情节；四、被告人自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；综上，恳请法庭对余某某宽大处理。被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、辩护人对公诉人认定的诈骗罪的罪名不持异议。二、但被告人吴某具有从犯、坦白、退赃、初犯、认罪认罚的量刑情节，请求人民法院依法从轻、减轻处罚。1、本案的组织者和策划者均不是吴某所负责的，相反，吴某在本案中也是一个受害人，被上饶市奥禄传媒有限公司骗来做所谓的客服。吴某在本案中的作用有限。2、本案中的被告人吴某在归案之后，如实供述了自己的犯罪行为，有坦白情节，犯罪数额较小，只有3920元，又积极退赃，有退款记录为证。4、被告人吴某为初犯，个人成长经历和表现都较好。5、本案中的被告人吴某悔罪态度好，悔罪之心溢于言表，认罪认罚。鉴于被告人具有从犯、坦白、退赃、初犯、认罪认罚等上述情节，主观恶性不大，社会危害性较小，因此请求法庭根据“罪刑相适应”的原则，本着惩罚和教育相结合的政策，依法给予被告人免予刑事处罚或者较轻的刑罚并适用缓刑，被告人吴某无任何经济收入，建议法庭不判处罚金，使被告人吴某彻底悔过自新。被告人严某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人严某某诈骗金额仅为3980元，才刚达到诈骗罪的量刑标准，社会危害性不大，建议对其从轻或者减轻处罚。二、被告人严某某诈骗行为对社会危害性较小，仅根据谢章禄提供的客户名单、手机号码和话术单，从事电话客服的工作，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属于从犯。三、被告人严某某认罪态度好，如实交代自己被指控的犯罪事实，构成坦白的从轻情节，且被告人为初犯，可以从轻处罚。四、被告人严某某真诚认罪认罚，并且积极将其犯罪所得的赃款直接退还，悔罪态度良好，人身危险性非常小，建议对其从轻或者减轻处罚。综上所述，辩护人认为，被告人严某某真诚认罪认罚，社会危害性及主观恶性相对较小，恳请法庭能够对其从轻或减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会，回报社会与家庭。被告人汤某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人汤某某犯诈骗罪的定性不持异议，现就刑责承担和量刑问题，依法提出如下辩护意见。一、被告人汤某某具有从犯、坦白、立功、认罪认罚等从宽量刑的法定情节。二、被告人汤某某系主观恶性较小，社会危害性不大的初犯、偶犯。被告人汤某某在参与本案犯罪前没有违法、违规等不良行为。2018年5月底，被告人因在58同城上关注到上饶市奥禄传媒有限公司招聘客服信息应聘，被告知客服底薪2500元而被招聘到该公司做客服员工，具有偶然性和被蒙骗性。三、被告人汤某某犯罪情节较轻。据上，被告人汤某某参与的共同诈骗的金额不大，而诈骗的数额是衡量诈骗的情节之一，亦请法庭予以注意。四、被告人汤某某积极退赃，具有真诚悔罪表现。被告人汤某某归案后彻底交代了自己的犯罪事实，并已退赔，表明其悔罪悔改态度是好的。综上所述，被告人汤某某既有从犯、坦白、立功、认罪认罚等从宽量刑的法定情节，同时具有初犯、偶犯和犯罪情节较轻、积极退赃、真诚悔过的酌定量刑情节。因此，建议人民法院对被告人汤某某免于刑事处罚，或者判处最短的刑期（6个月）和最少的罚金（1000元），并适用缓刑。被告人徐某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人徐某某涉嫌诈骗罪无异议，在此感谢公诉机关对被告人徐某某从犯、坦白、退赃、初犯、认罪、认罚情节的认定，恳请法庭在量刑情节中予以充分体现。本案被告人徐某某完全具备刑法规定免于刑事处罚之情形，并且具有坦白、初犯、偶犯、情节轻微、危害不大、如实供述、认罪悔罪等情节，依法可以免于刑事处罚。经审理查明：1、2018年4月2日，谢章禄（已判刑）注册成立上饶市奥禄传媒有限公司，自己为法人代表，租用招商银行广丰支行大楼8楼801室为办公场地。公司成立后，谢章禄先后招聘徐昌广（已判刑）与被告人陈某某为管理人员（管理人员收入按股30%计付），周某某、曾某为售后人员（底薪5000元加提成），毛某某、余某、罗某某、周某某、洪某某、缪某、俞某某、俞某、叶某某、余某某、张某某、吴某、汤某某等人为电话客服（底薪2500元加8%的提成）。谢章禄从网上买来大量的公民姓名和手机号码，拟制话术单，设计诈骗套路，然后让“客服”和“售后”根据设计的诈骗套路按照话术单拟制的内容进行诈骗操作。电话客服对着购买来的公民个人手机号码逐一打电话，谎称自己是“好好贷”、“融钱贷”这类不需要财产抵押及信用审查的网络快捷贷款公司的客服，与一千多家网络贷款平台有合作，在1至3个小时之内百分百可以下款，之后催邀有网络贷款需求的客户添加微信，进一步的洽谈。添加微信后，“客服”让客户提供个人身份、芝麻分等个人信用信息，假意帮助客户查询贷款额度，并将周某某PS制作的提现额度图片发给客户，获取客户信任后，要求客户缴纳199元会员费，成为公司会员，以便进行下一步的贷款操作。客户通过扫二维码支付会员费后，“客服”就叫客户添加“售后”的微信，与“售后”联系，由“售后”帮助客户下款，然后“客服”将客户的微信拉黑。客户添加售后微信后，售后又续骗客户要刷大数据,要求客户交纳38元刷大数据的费用，部分客户又支付该项费用后，售后并未真正帮助客户贷款，而仅仅是把网贷平台的链接发送给客户，叫客户自已下载并申请贷款。客户申请没有通过，售后就另外发送一个网贷平台链接给客户，如此反复不断地发送链接，当客户质问为什么不下款、骂他们是骗子、要求退钱时，谢章禄及相关管理人员要求“售后”不予理睬，或者设置障碍让客户联系不上，或者直接将客户拉黑。至案发，谢章禄等人骗取1402名客户“会员费”278998元。其中被告人陈某某涉案金额为217507元，被告人周某某、曾某涉案金额为159797元，被告人毛某某涉案金额43581元，被告人罗某某涉案金额39203元，被告人周某某涉案金额35024元，被告人余某涉案金额33233元，被告人汤某某涉案金额23084元，被告人缪某涉案金额19303元，被告人洪某某涉案金额13333元，被告人叶思畸涉案金额12736元，被告人俞某涉案金额11940元，被告人俞某某涉案金额10945元，被告人张某某涉案金额6766元，被告人余某某涉案金额4179元，被告人吴某涉案金额3980元。2、2018年5月8日起，被告人蒋某某在广丰区内做谢章禄的代理，聘用被告人黄某某为“售后”，被告人吴某某、夏某某、蒋某某、蒋某、黄某、刘某某、罗某、李某、严某某、徐某某等人为电话客服，根据谢章禄提供的客户名单、手机号码和话术单，冒充“好好贷”、“极速好贷”公司的“客服”，采取与谢章禄一样的手段由客服骗取客户199元的会员费。同年6月9日，蒋某某解除与谢章禄的代理关系，回到自己公司独立干。至案发，被告人蒋某某等人骗取758名客户会员费150842元（5月16日至6月8日代理谢章禄共同诈骗金额116813元，6月9日至7月4日单独诈骗金额34029元），案发前被告人蒋某某主动退还部分客户40982元。其中被告人黄某某涉案金额为34228元，被告人罗某涉案金额17512元，被告人蒋某某涉案金额17114元，被告人黄某涉案金额16716元，被告人刘某某涉案金额16119元，被告人李某涉案金额12338元，被告人夏某某涉案金额12139元，被告人吴某某涉案金额11343元，被告人蒋某涉案金额11144元，被告人严某某涉案金额3980元，被告人徐某某拨打诈骗电话900人次。3、被告人谢德龙见同村朋友谢章禄搞“网络极速贷”搞钱容易，便于2018年5月28日起通过微信转账给谢章禄加盟费30000元，在谢章禄公司处“办公”，随后即在创美小区租了一套房子“办公”。被告人谢德龙根据谢章禄提供的客户名单、手机号码和话术单，冒充“好好贷”、“平心贷”公司的“客服”，采取与谢章禄一样的手段由“客服”骗取客户199元的会员费。至案发，被告人谢德龙骗取171名客户会员费34029元。认定上述犯罪事实的证据有：（一）物证：1、搜查笔录、扣押物品文件清单及物品照片，证明：扣押谢章禄账本1本、景新大厦租房合同1份、ＰＯＳ机2个、建设银行Ｕ盾1个、ＫｉｎｇｓｔｏｎＵ盘（32Ｇ）1个、上饶市奥禄文化传媒有限公司公章2个（一个公章、一个财务章）、电话机（189××××8743）2个、电话卡18张、信用卡8张【1张建设银行卡（43×××74）、1张招商银行卡（62×××79）、1**安银行卡（62×××09）、1张工商银行卡（62×××14）、2张兴业银行信用卡（62×××01／6250858449851109）、1张中信银行信用卡（62×××12）、1张光大银行信用卡（40×××61）、1张交通银行卡（52×××98）】、电话单64份、话术单（诈骗电话内容）11份、业绩单12份、劳动合同10份、上饶市奥禄文化传媒有限公司的营业执照1份、黑色苹果7（155××××6237）1部、玫瑰金苹果6（187××××8938）1部、银白色苹果6ｐｌｕｓ1部、白色三星手机1部、现金6400元、扣押谢章禄奔驰轿车一辆、扣押段某现金3748元、华为手机1部（生活手机，号码为158××××0405）；徐昌广黑色魅族手机1部（生活手机，号码为186××××9540）、ｖｉｖｏ手机1部（工作手机，号码为199××××1737）；周某某黑色苹果手机1部（生活手机，号码为159××××5248）；曾某黑色苹果手机1部（生活手机，号码为159××××1005）；洪某某话术单1份、电话单2份、电话机2个（199××××2563）、玫瑰金苹果手机1部（生活手机）；扣押周某某电话机1个（199××××2863）、电话单1份、账本1本、黑色苹果7手机1部（生活手机）；扣押毛某某电话单1份、玫瑰金苹果手机1部（生活手机）；扣押俞某某电话单3份、ｖｉｖｏＹ71Ａ手机1部（工作手机，号码为199××××9335）、ＯＰＰＯ手机1部（生活手机）；扣押余某电话单4份、账本2份、白色ＯＰＰＯ手机1部（生活手机）；扣押汤某某电话机1个（号码为199××××3101）、电话单2份、粉金色苹果手机1部（生活手机）；扣押缪某电话单1份、粉色ＯＰＰＯ手机1部（生活手机）、黑色ｖｉｖｏＹ71Ａ手机1部（工作手机，号码为199××××8863）；扣押罗某某话术单2份、账本1本、电话单1份、电话机1个（199××××1852）、玫瑰金ｖｉｖｏ手机1部（生活手机）；扣押余某某电话机1个（199××××3934）、电话单1份、银色苹果Ｘ手机1部（生活手机，串号为353046094220338）；扣押张某某电话机1个（180××××7141）、电话单1份、苹果6ｐｌｕｓ手机1部（生活手机，号码为136××××7494）、苹果6ｐｌｕｓ手机1部（生活手机）；扣押刘某电话单2份、话术单3份、电话机1个（199××××3020）、玫瑰金ｏｐｐｏＡ57手机1部（生活手机，串号为864078036211739）；扣押陈某电话机1个、话术单1份、电话单2份、黑色ＯＰＰＯＡ57ｔ手机1部（生活手机，号码为176××××0316）；扣押余某2电话机1个（199××××3085）、华为ＡＴＵ-ＡＬ10手机1部（工作手机，号码为199××××9652）、苹果手机1部（生活手机）、话术单3份、电话单2份、华为手机1部（工作手机，号码为199××××9652）、金色苹果6手机1部（生活手机，号码为183××××0772）；扣押余某1电话单3份、银白色小米5Ｓ手机1部（生活手机）、扣押姚某电话单1份、账本1本、苹果手机1部（生活手机，串号为355373087218857）、ｖｉｖｏＹ71Ａ手机1部（工作手机，号码为199××××3665）；扣押谢某电话单1份、黑色魅族6手机1部（生活手机，号码为188××××1926）；扣押陈某某现金32000元；扣押吴某现金1000元的事实。（二）书证：1、谢章禄公司5月16日至7月3日业绩明细复印件、成交单数统计表（根据账本统计）、谢章禄、蒋某某公司其他被告人成交单数统计表及详情表（根据账本统计），证明谢章禄公司31人在5月16日至7月3日（逢星期日休息）期间共成交单数1402单，合计金额1402×199=278998元，蒋某某公司10人在5月16日至6月8日共成交单数587单，合计金额587×199=116813元的事实。2、发给客户的PS图片8张，证明周某某在淘宝上找人做好的“融钱贷”4种提现额度图，然后发给客服的事实。3、抓获经过、归案情况说明，证明被告人吴某、周某某、曾某、俞某、余某某、周某某、罗某某、俞某某、汤某某、洪某某、毛某某、缪某、张某某、余某、叶某某、黄某某、罗某、李某、吴某某、徐某某、刘某某、严某某均系被抓获归案，被告人陈某某、夏某某、蒋某某、黄某、蒋某某、蒋某均系主动投案归案的事实。4、刑事判决书，证明同案犯谢章禄因本案被判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币25000元；同案犯徐昌广因本案被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币15000元的事实。5、常住人口信息表，证明蒋某某等29名被告人本案犯罪时均已达到完全刑事责任年龄且均无违法犯罪前科记录的事实。6、谢章禄微信收款明细、徐昌广、曾某、周某某、蒋某某微信收款明细，证明同案犯谢章禄微信收款199元300人次，金额59700元；徐昌广微信收款199元32人次，金额6368元；曾某微信收款199元33人次，金额6567元，收款38元64人次，金额2432元，合计8999元；周某某微信收款199元93人次，金额18507元，收款38元246人次，金额9348元，合计27855元；以上合计102922元，为谢章禄微信收款总额。蒋某某微信收款199元313人次，金额为62287元（其中5月25日-6月8日金额为28258元，6月9日-7月4日金额为34029元）；谢德龙微信收款199元171人次，金额为34029元的事实。7、接受证据材料清单、微信截图照片4张，证明侦查人员从被害人冯某均处调取到4张微信截图（微信号、转账记录）。2018年6月29日，“真爱一生”（冯某均微信昵称）通过扫二维码支付“好好贷”客服052号人民币200元；7月18日，通过微信红包支付售后人民币40元的事实。8、接受证据清单、微信截图照片2张，证明侦查人员从被害人游某调取到“融钱贷”售后3号微信截图2张的事实。9、谢章禄公司话术单（用于诈骗的套路语言），证明谢章禄公司拟制的客服、售后与客户对话的话术和套路的事实。10、载有公民姓名、年龄、手机号码、住址等信息的名单，证明谢章禄公司购买载有公民的姓名、年龄、手机号码、住址等的信息单用于实施本案诈骗的事实。11、微信支付凭证，证明12月16日，“发哥”（微信昵称）支付“易搜钱”人民币199元的事实。12、上饶奥禄集团员工劳动合同书及承诺书，证明2018年6月30日，张某某、周某某、洪某某、毛某某、余某、缪某、吴雯婧、曾某、周某某、7月2日俞某与上饶奥禄集团签订劳动合同和保密承诺书的事实。13、搜查笔录、扣押物品清单及物品照片，证明扣押蒋昌辉14个电话机（180××××3890、153××××2925）、8本笔记本账本；扣押蒋某某1部苹果6手机（串号为356953062540133）、1部苹果6Ｓ手机（串号为355425074908625）、现金五万元；扣押夏某某现金5200元；扣押吴某某现金5400元；扣押蒋某现金5700元；扣押李某现金3000元；扣押黄某某现金4600元；扣押罗某现金4000元；扣押严某某现金2200元；扣押黄某现金7000元；扣押刘某某现金5000元的事实。14、蒋某某转账记录3张照片，证明2018年6月1日，蒋某某微信转账给“吹啊吹”（谢章禄微信昵称）11484元；6月11日，转8000元；6月2日，转3840元，合计23324元。6月6日，“吹啊吹”转给蒋某某1000元的事实。15、蒋某某手机微信截屏16张，证明蒋某某公司极速好贷售后工号09的微信通讯注明每人退款均为149元，一共退款57人，退款8470元的事实。16、接受证据清单、微信截图照片1张、退款记录6份，证明黄某某提交蒋某某通过其微信退款的具体情况，退款32512元的事实。17、搜查笔录、扣押物品清单及物品照片，证明扣押谢德龙1个路由器、现金三万元的事实。18、谢德龙微信聊天记录、接受证据材料清单及支付宝转账记录截图2张，证明2018年5月28日，谢德龙微信转账24000元代理费给谢章禄，支付宝转账6000元。5月31日，谢德龙微信中提到如果没有下贷款团队就是诈骗行为的事实。19、谢德龙微信收款记录，证明谢德龙微信中199元一笔收款客户171次，金额34029元的事实。20、归案情况说明3份、广东省中山市看守所证明、谢德龙车站票和身份证照片各1张，证明2018年8月16日，在广州铁路公安处中山民警当场抓获谢德龙。由中山市公安局火炬开发区分局临时羁押，于2018年8月19日12时由广丰区公安局民警谢霖和俞振东提解出所的事实。21、缴款书，证明2019年7月17日，谢章禄缴交罚没款10148元、谢德龙缴交罚没款30000元、徐某某缴交罚没款600元、刘某某缴交罚没款5000元、黄某某缴交罚没款4600元、蒋某缴交罚没款5700元、吴某缴交罚没款1000元、夏某某缴交罚没款5200元、蒋某某缴交罚没款50000元、黄某缴交罚没款7000元、严某某缴交罚没款2200元、蒋某某缴交罚没款5000元、罗某缴交罚没款4000元、陈某某缴交罚没款3200元、李某缴交罚没款3000元、吴某某缴交罚没款5400元，上述款项已全部上缴国库的事实。22、申请书、缴款书，证明除被告人吴某外其余28名被告人均自愿申请将其非法所得等款项上缴国库，共计43.1万元的事实。23、缪某悔过书、洪某某情况说明，证明二人悔过，并请求对其从轻处理的事实。24、广丰区人民医院超声诊断报告单3张、广丰区妇幼保健院彩超1张、深圳远东妇产医院彩色扫描报告1张、出生医学证明1张，证明吴某于2019年5、6、7月检查，其已怀孕，现已分娩；余某某于2019年5月检查，其已怀孕，现已分娩；曾某于2019年2、7月检查，其已怀孕，8月20日分娩，生一女孩的事实。（三）证人证言：1、证人姚某、余某1、余某2、陈某、谢某、刘某的证言，证明其等人在谢章禄的“奥禄”公司上班时，公司会发给员工一张写着客户姓名、手机号的名单和怎么与客户对话的话术单，员工照着公司发给的客户姓名、手机号，以“融钱贷”公司客服的名义向客户打电话，按照话术单上的通话内容询问客户是否有资金需求，如果有的话，就向对方介绍公司有1000多个网贷合作平台，1-3个小时可以下款，100%帮对方贷款，之后要求对方交纳贷款手续费押金200元。收钱之后就把客户推给公司的售后，后续工作由售后操作。该公司墙上写着是“爱利购”。客服工资为底薪2500元＋全勤奖500＋8%提成的事实。2、证人段某的证言，证明谢章禄公司帮助别人贷款。7月4日上午，谢章禄借用段某的微信收服务费8笔，计3748元的事实。3、证人许某的证言，证明2018年5月底，其到招商银行8楼801室上班，老板拿了一个固定电话和一张电话单给他，叫他以“好好贷”客服的名义给电话单上人打电话，问对方需不需要贷款，如果需要，就叫对方交199元的会员费，之后将客户推送到售后。其做了两、三天后，觉得公司的业务不靠谱，有点像骗人的感觉，就主动提出不做了的事实。（四）被害人陈述：1、被害人郑某的陈述，证明2018年5月底，一个自称是“好好贷”公司的女人，声称可以100%帮他贷到款，叫他交200元押金，他通过扫二维码交了200元押金之后，这个女的把他推荐给公司的售后，售后又收了他20元的贷款指导费用，之后售后发一个ＡＰＰ的链接给他，叫他自己下载安装，在上面填资料，申请贷款，但他一直没有审核通过，其就问这个售后怎么回事，售后说这个链接发错了另外发了个链接给其，这个链接跟之前差不多的，其感觉上当受骗，就叫对方退钱，可对方就不理他了的事实。2、被害人吴某的陈述，证明2018年6月中旬，其接到一个陌生电话，询问他是否需要贷款，需要的话就加客服的ＱＱ。加了ＱＱ之后，对方审核了一下他的个人资料，说可以下款，但需要交199元的押金。他用ＱＱ扫码付了199元，之后对方发过来一个平台让他操作申请，但他没有申请下来，就向客服询问，可客服没有理他的事实。3、被害人冯某均的陈述，证明2018年6月中旬，其接到一个自称“好好贷”公司工作人员的陌生电话，询问他是否需要贷款，说她们与各大银行有合作，保证百分百能贷到款，需要的话就加她微信，交199元的押金。其用ＱＱ扫码付了199元，之后对方发过来一个平台的申请让他操作申请，但他没有申请下来，就向客服询问，可客服没有理他。后又叫他在“融钱贷”上办理，并给他发了一个二维码，又支付38元，还是不能办理，其要求对方退款，对方就把他的微信删除的事实。4、被害人游某的陈述，证明2018年3、4月份，其接到一个自称“融钱贷”公司的陌生电话，询问他是否需要贷款，说她们百分百能贷到款，需要的话就加她微信，并交199元的保证金，其按对方的要求支付了200元的事实。（五）同案犯的供述与辩解：1、同案犯谢章禄的供述与辩解，证明上饶奥禄公司成立后，公司在广丰微帮、58同城网上面招员工，员工来到公司后，其给每个员工提供客户名单、电话机、微信号、手机。员工通过客户名单以“融钱贷”、“好好贷”的名义打电话给对方，跟对方说在网络大数据上看到对方有网贷申请记录，询问对方是否还有贷款的需要，如果对方说有这个需求，就叫对方加员工的微信号，加了微信之后，员工就会跟对方聊天，了解对方的贷款需求情况、征信情况等。了解了之后，就会跟对方说我们是“融钱贷”公司，跟一千多个贷款平台有合作，贷款金额从1000元起至10万元，1到3小时会下款给客户。客户如果有贷款意向，员工就会告诉对方公司的收费情况，199元会员费，售后还有38元的刷大数据的费用，下款后提成5%的手续费，并把网上PS的融钱贷提现额度的图片发给客户。客户通过微信扫码支付了199元会员费之后，公司的售后人员就会加这个客户的微信，最开始接单的员工就会把这个客户的微信删除。售后人员收取了38元的费用，其实是没有帮客户刷数据的，之后就会发一些贷款平台的链接给客户，让客户自己去这些平台申请贷款。客户没有下款，售后就一直给客户发申请贷款的链接，或者叫客户过段时间再处理等等。员工工资底薪2500元+200元全勤奖+提成（100单内提成8%，150单内提成9%，以此类推，多50单多一个点），售后人员底薪5000元+下款后公司所得5%佣金的8%，管理人员工资是公司业绩的30%。“好好贷”、“融钱贷”的名字是陈某某想出来的，与奥禄公司没有任何关系，其从来没有向员工说过公司与“好好贷”、“融钱贷”有合作关系，或者是“好好贷”、“融钱贷”的分公司或子公司之类的话。也没有向蒋某某、谢德龙说过此类的话，他们问其是怎么做，其直接告诉他们，打电话问客户要不要贷款，之后加微信，交钱。其提供客户信息给蒋某某、谢德龙，蒋某某、谢德龙每完成一单其抽60元的事实。2、同案犯徐昌广的供述与辩解，证明“奥禄”公司是帮助别人做贷款的。其在奥禄公司负责客服管理，工资30%提成，工作内容是：负责对所招聘的员工进行面试、管理，每天提供分发客户的资料给员工打电话的。将谢章禄和陈某某发到其微信上的潜在客户信息打印出来，分发给客服，交给她们打电话寻找客户。客服找到有意贷款的客户后，加了客户的微信，在微信里面要求顾客交199元的“咨询费”、个人信息等情况。在顾客交了“咨询费”后，其用写“正”字的方法记录每个客服当天拉到的顾客。售后客服收取“信息费”38元后回发贷款公司的链接给客户，下班的时候其记录售后客服的接单情况。“提现额度”的图片是周某某利用PS软件做出来的。其接到客户骂其的电话时，其将电话挂掉不理他们。奥禄公司与“好好贷”、“融钱贷”没有合作关系，其也没有向公司员工说过有关系。公司就是冒充“融钱贷”，假装可以贷款给客户骗取客户的“咨询费”、“信息费”和“手续费”的事实。（六）被告人的供述与辩解：1、被告人蒋某某的供述与辩解，证明其交了三万元给谢章禄，从2018年5月8日开始做谢章禄的代理，由谢章禄提供客户资源给其，其每成交一笔谢章禄又抽取60元的费用，合作到6月7日结束。其与老员工蒋某某、蒋昌辉、黄某、刘某某、罗某以“好好贷”的名义向客户推荐贷款，要客户交纳199元的服务费，之后其就把交了钱的客户推到谢章禄的售后，再由售后向客户推荐贷款平台的链接，由客户自己去申请操作。其没有培训员工，其让员工按照谢章禄提供的话术单上面的步骤跟客户沟通。对客户宣称100%下款，实际上是做不到的，也没有和下款平台有合作，只是将其知道的贷款平台的链接推荐给客户，由客户自己去操作申请的，客户能不能贷到款其是不能保证的。在做代理过程中发现，谢章禄公司的奥禄文化传媒有限公司和他对外宣称的“好好贷”不符，奥禄公司不是“好好贷”的子公司，其就不想跟谢章禄合作了。6月8日以后其就以自己的“金斧子”信息咨询有限公司以“极速贷”名义开展业务，其和黄某某两人做售后，向客户推荐贷款链接，由客户自己操作申请。后来又招了4个人，严某某、夏某某、吴某某、“小李”四个客服。徐某某是在2018年6月底过来的，只做一个星期左右。代理期间主动退了大约9000余元给客户。自己做的时候一共退了20000多元。一共收了客户十几万元的事实。2、被告人谢德龙的供述与辩解，证明2018年5月28日，其交30000元加盟费加盟朋友谢章禄公司，由谢章禄提供客户信息，其自己负责招人、打电话，其每完成一单，谢章禄从中抽成60元。刚开始是在谢章禄公司（招商银行8楼801室）办公的，6月19日，其公司搬到创美小区一期23栋4单元202室办公。以“好好贷”公司的名义（后以“平心贷”：是其自己想出来的）进行开展业务，称可以帮助客户在1天内100%包下款，待客户交了199元会员费就将客户推送谢章禄公司那边，由谢章禄公司负责售后下款。其既是老板又是客服，售后是谢章禄那边负责的，其最多的时候是三个人，但做了一、两天就走了，到创美那边的时候，就只有其一个人了。其在合作的第三天，有客户打电话骂其，其就知道谢章禄公司没有帮客户贷款，一直拖在那里，是骗人的。但因花了3万元加盟费，所以继续做整回本。其一共做了171单，每单199元，总金额为34029元的事实。3、被告人陈某某的供述与辩解，证明2018年5月初，其到奥禄文化传媒有限公司上班，担任管理，负责招聘员工、日常考勤、员工培训、公司日常管理、统计客服单数、接收老板购买客户资料。谢章禄答应给其30%的股份，其在“58同城”招聘网站上以上饶市奥禄文化传媒有限公司名义发布招工信息，没有以“好好贷”、“融钱贷”的名义招聘的。其将谢章禄发到其公司电脑上的话术单打出来，交给员工学习，一段时间后就由老员工带新员工的方式进行培训。话术单的内容是教员工如何与客户交流，避开敏感词等。每天上班的时候，由其向每个员工发放一张客户资料（上有客户的姓名和电话号码），员工就冒充“好好贷”公司的客服对着客户资料逐个进行打电话，问对方需不需要贷款，并向对方承诺一个小时内100%包下款，如果对方愿意，就叫对方添加客服的工作微信，由客服在微信上继续跟客户交谈，谈的差不多了就叫客户交199元的会员费，客户付钱后，客服就将客户的微信推送售后，由售后负责后面的操作。6月10日左右，谢章禄要求客服将“好好贷”改为“融钱贷”，以“融钱贷”的名义对外开展业务，谢章禄提出来由售后收取客户38元的刷大数据费用，但实际上是没有帮客户刷大数据的。同时谢章禄为了骗取客户的信任，要求客服向客户发送一张“融钱贷”提现额度的PS图片，图片上显示客户可以贷款的金额。因为客户贷不到款就打电话过来骂人，谢章禄就说客户影响客服的进度就叫客服将客户的微信拉黑。奥禄公司与“好好贷”、“融钱贷”公司没有合作关系，“好好贷”、“融钱贷”都是谢章禄公司编造出来的。其于6月28日离开公司，谢章禄分三次一共给其32000元的事实。4、被告人周某某的供述与辩解，证明上饶奥禄文化传媒有限公司对外自称“好好贷”网贷公司，后来改名为“融钱贷”网贷公司，公司老板是谢章禄，负责管理的是徐昌广。其在公司担任售后，工资5000元加提成。打电话都有规定的话术，就是问客户有没有资金需求，如果有的话，就叫对方加微信。然后问一下他们的芝麻信用积分是多少，是否有房子或者车子等，也就是了解一下，并不会去证实。有时候会叫他们发个身份证的照片过来，为的是让对方更容易相信，还有公司和1200多家网贷平台都有业务往来（实际上并没有），可以保证百分之百下款。等聊的差不多了，就告诉对方要收取199元的会员费（也叫服务费）。等付完款之后，业务员就把售后（其或者谢章禄）的微信推荐给对方，让他们直接和售后联系。对方加了其微信后，其就假装问下对方的芝麻信用分，是否有车子或者房子之类的，然后提出要对方缴纳38元费用来刷大数据还有包装资料，收到钱后，其就发一些网贷平台的链接或者图标给对方，然后叫他们自己去申请贷款，实际上大部分的人都贷不到款，其就不断给他们推荐网贷平台，知道他们发现上当了，然后开始骂其是骗子，其一般就不理睬对方。收取客户38元的刷大数据费用，实际上是没有帮客户刷大数据的，也刷不了。公司和各网贷平台没有联系，也没有能力审批贷款。“融钱贷”提现额度的图片是其在淘宝上找了一个P图的人P出来的，额度分别是6000元的、10000元的、20000元的、30000元，把贷款额度图片发给客户，目的是为了让客户相信。谢章禄没有跟其说过公司跟“好好贷”、“融钱贷”是什么关系的事实。5、被告人周某某的供述与辩解，证明6月2日，其到“奥禄传媒有限公司”上班。公司冒充网络贷款公司，谎称可以帮客户做贷款，然后收取客户的押金。其是公司的话务员负责客户联系，向客户都是自称是“好好贷”客服。公司6月份冒充“好好贷”，6月中旬后冒充“融钱贷”。是公司让其这样自称的，其进入公司后，公司会发给其一个话术单，其对着话术单进行演练，具体内容是：你好，我是好好贷的客服，再问一下对方需不需要贷款，如对方回答需要，就叫对方加他们的工作微信，之后就在微信里面跟对方聊，再问一下对方的芝麻分、有无贷款。是不是黑户等问题，并承诺1-3小时100%下款，接着就叫对方交199元的会员费，客户交了钱后就将客户推送到售后那边。做了大约一星期左右，听见毛某某说接到客户打电话过来骂她们是骗子，说她们是贷不了款的。又过了一个星期左右，其使用的电话接到客户打电话过来骂她们是骗子。后来经常接到骂她们是骗子的电话，老板谢章禄就拿了一个专门的手机，把我们客服的电话转接到那个手机上。还有就是客户添加微信后，交了199元的会员费，贷不了款，就会发微信骂她们是骗子，谢章禄就交代她们将客户微信删掉。发给客户的提现额度PS图片是徐昌广、售后周某某等人就会在电脑上做的，是假的事实。6、被告人曾某的供述与辩解，证明上饶奥禄文化传媒有限公司对外自称“好好贷”网贷公司，后来改名为“融钱贷”网贷公司，公司老板是谢章禄，负责管理的是徐昌广。其在公司担任售后，工资5000元加提成。打电话都有规定的话术，就是问客户有没有资金需求，如果有的话，就叫对方加微信。然后问一下他们的芝麻信用积分是多少，是否有房子或者车子等，也就是了解一下，并不会去证实。有时候会叫他们发个身份证的照片过来，为的是让对方更容易相信，还有公司和1200多家网贷平台都有业务往来（实际上并没有），可以保证百分之百下款。等聊的差不多了，就告诉对方要收取199元的会员费（也叫服务费）。等付完款之后，业务员就把售后（其或者谢章禄）的微信推荐给对方，让他们直接和售后联系。对方加了其微信后，其就假装问下对方的芝麻信用分，是否有车子或者房子之类的，然后提出要对方缴纳38元费用来刷大数据还有包装资料，收到钱后，其就发一些网贷平台的链接或者图标给对方，然后叫他们自己去申请贷款，实际上大部分的人都贷不到款，其就不断给他们推荐网贷平台，知道他们发现上当了，然后开始骂其是骗子，其一般就不理睬对方。收取客户38元的刷大数据费用，实际上是没有帮客户刷大数据的，也刷不了。公司和各网贷平台没有联系，也没有能力审批贷款。“融钱贷”提现额度的图片是其在淘宝上找了一个P图的人P出来的，额度分别是6000元的、10000元的、20000元的、30000元，把贷款额度图片发给客户，目的是为了让客户相信。谢章禄没有跟其说过公司跟“好好贷”、“融钱贷”是什么关系的事实。7、被告人罗某某的供述与辩解，证明2018年5月12日，其在手机的网上招聘信息看到上饶奥禄文化传媒有限公司招聘客服人员，去应聘了。上饶奥禄文化传媒有限公司对外也叫“好好贷”网贷公司、“融钱贷”网贷公司，公司老板是谢章禄，以保证帮客户贷到款为由，借机收取客户的费用、其按照老板事先打印好或写好的套路，向客户介绍我们公司和一千多家贷款平台有合作关系，保证会贷到款。PS图是徐昌广提出来的，周某某用图画软件伪造的，截图上显示客户可以在某贷款平台上贷款的信用额度，这样，能让客户相信能帮他们贷到款。客户经常发了微信来质问其，甚至骂其。公司老板要求客户的微信拉黑、删除，防止客户继续追问贷款的事。但是，即使是删除了，很多客户还是会发短信来追问的事实。8、被告人俞某的供述与辩解，证明6月6日，其到“奥禄”公司上班，其是专门负责打电话谎称帮人做网上贷款的客服。进入公司的时候，公司会发给她们一个话术单，话术单上写的就是“融钱贷”贷款公司或某某网络贷款公司的客服。谎称“融钱贷”的客服就是为了让需要贷款的客户相信能够帮他贷到款的事实。9、被告人余某某的供述与辩解，证明5月份开始，其到奥禄传媒有限公司上班，中间停了一段时间没做。其以“好好贷”公司客服的名义打电话给客户，问客户需不需要贷款的事实。10、被告人毛某某的供述与辩解，证明其到奥禄传媒有限公司上班时，谢章禄叫另外一个男性管理人员（这个人几天后就走了）给了其几张打印好的话术单，后其按照话术单操作。公司没有能力帮人贷款的，其打电话的是在帮着公司骗那199元钱。这199元“会费”，名义上是说帮客户填写资料、申请贷款的服务费，但实际上没有帮客户填写资料、申请贷款，都是客户自己到网贷平台上去自己弄的。陈某某对她们培训时，就是要求以“好好贷”名义开展业务，话术单上也写清楚了的，到2018年6月初，谢章禄要求将“好好贷”改为“融钱贷”。客户经常打电话过来问怎么贷不了款，并骂她们是骗子之类的话，谢章禄就将客服电话全部转接到一部手机上，并叫她们把客户微信删除的事实。11、被告人缪某的供述与辩解，证明6月17日，其到奥禄传媒有限公司上班，但其微信号上显示的是“融钱贷”。谢章禄要求其以“融钱贷”公司客服的名义跟客户联系。实际上其并没有帮客户查询，是话术单上这么写，其就这么跟客户说。12、被告人洪某某的供述与辩解，证明端午节放假的前两天其到奥禄传媒有限公司上班，公司主要是帮助客户贷款。上班后，管理人员陈某某拿了一张话术单给其，叫其根据话术单上的内容给客户打电话，并叫其听一下老员工是怎么打电话的。其是以“融钱贷”003号客服与客户联系的的事实。13、被告人汤某某的供述与辩解，证明公司不是叫“好好贷”和“融钱贷”，但老板“老谢”交代其说是“好好贷”公司客服，后又说是“融钱贷”公司客服，这样能够让顾客容易相信能帮他把贷款贷下来。进公司上班时，陈某某拿了一张话术单给其，叫其对这话术单上面打电话，话术单上面就写着我们是“好好贷”公司的客服的字样。谢章禄没有跟其说过公司跟“好好贷”、“融钱贷”有什么关系。徐昌广和周某某在电脑上PS制作一张相应的贷款额度图片发到群里，客户再发给客户，这张图是假的，实际上是没有帮客户查的事实。14、被告人张某某的供述与辩解，证明2018年6月份，其到四十米大街招商银行大楼801室上班，一开始管理人员让其先看下其他同事是如何打电话的，然后其就在旁边学了两天，之后以“融钱贷”的客服名义跟客户打电话的事实。15、被告人俞某某的供述与辩解，证明2018年6月15日，其进入公司上班，自称是“融钱贷”客服，能够为顾客提供贷款，并叫顾客缴纳199元贷款押金。但其不是“融钱贷”公司的客服，是我们老板交代其这么说的。公司的管理和售后通过PS制作一张“融钱贷”贷款额度的图片，老板要求她们把图片发给顾客，目的是让客户相信她们的事实。16、被告人余某的供述与辩解，证明2018年5月17日上午，其就来到公司上班了。一开始老板写给其一张纸，上面记录着口头通话的基本流程，让其把上面的通话流程背熟，内容大概是：“XX您好，我是“好好贷”的客服，工号XXX，我在我们网贷数据平台有看到您的贷款申请记录，想问一下你现在还有资金方面的需要吗？”有几次收到顾客的短信，骂其是死骗子，其问老板、售后，老板、售后叫其不要管，他们会处理的事实。17、被告人吴某的供述与辩解，证明2018年5月19日（6月1日就没有去上班了），其到谢章禄公司上班，对其进行了简单培训，就是教其怎样跟客户打电话，并拿了一张话术单和一张电话单给其，叫其按照电话单上的电话进行拨打电话，并按照话术单上教其怎么跟客户沟通的方法进行对话的。因为有客户发信息过来说贷不了款，并骂她们是骗子，之后老板就要求她们将客户的微信拉黑。其不知道公司是否跟“好好贷”有合作关系。所谓的跟一千多个下款平台有合作关系是假的，实际上没有合作关系的，跟客户这样说目的是为了让客户相信的事实。18、被告人叶某某的供述与辩解，证明20日，其正式到公司上班，陈某某拿了一张电话号码单、一部电话给其，叫其对着电话单上名字和电话号码给陌生人打电话，以“好好贷”公司7号客服的名义问对方要不要贷款，并向对方承诺在1-3小时以内100%能下款。其不知道公司跟“好好贷”有没有合作关系，这个名称是陈某某告诉其的，要求其这么说的。6月十几号的样子，其接到客户的电话，说贷不了款，骂其是骗子。其将这个事情告诉了公司老板谢章禄，谢章禄说你不要管的事实。19、被告人黄某某的供述与辩解，证明6月初，蒋某某没有跟谢章禄合作，蒋某某就没有用“好好贷”的名义，改成“极速贷”。其在6月初开始做贷款业务售后，一直做到6月30日左右辞职。业务员就以“极速贷”的名义跟客户打电话，问客户需不需要贷款，到了其这里后，其也会跟客户进行沟通，问客户之前贷过哪些平台，之后根据客户的情况向客户推荐一些下款平台的口子，由客户自己下载APP，自己在APP上注册申请。有很多客户发信息过来说贷不了，骂他们，说他们是骗子，碰到这种情况，他们就一直推荐其他口子给客户，安抚客户，拖着客户，有的客户就自动放弃了，有的追的紧的，就退回149元。6月份，大约收了客户4万多元。“好好贷”是跟谢章禄公司合作时沿用的，“极速贷”是蒋某某自己想出来的。公司跟下款平台没有合作，他们只是将不同的下款平台的口子推荐给客户的事实。20、被告人吴某某的供述与辩解，证明2018年5月16日，经蒋某某介绍到蒋某某公司上班，上班后蒋某某就拿了话术单和电话号码单以及一个电话和一部手机给其，叫其对着话术给陌生人打电话，让其冒充“好好贷”公司066号客服问对方要不要贷款（后来又改成“极速贷”），并向对方承诺在3小时以内100%能贷到款。其收了钱后，就将客户添加到售后的微信，然后将客户的微信拉黑（这样做是蒋某某交代的）。售后直接发送网贷平台的链接给对方，由对方自己申请贷款，有些也会帮客户填一下资料，能不能贷到款他们这是决定不了的。原来和801室那边的公司合作的，到6月初的时候，公司就自己做了，把“好好贷”改为“极速贷”，工作微信的头像也改成“极速贷”了，其微信就变成“极速贷”066号客服。“好好贷”和“极速贷”这两个名称都是蒋某某告诉她们，要求她们这么说的，有没有合作关系其不清楚。做了半个月后，其发觉公司是骗人的，因为大部分交了钱的人都是没有贷到款，并且公司要求客服将对方的微信拉黑的事实。21、被告人徐某某的供述与辩解，证明2018年6月27日，其到蒋某某公司上班，蒋某某向其介绍公司是做信贷的，拿了话术单和电话号码单以及一个座机电话和一部工作手机给其，然后叫其对着话术单的内容给电话号码单上的人打电话，大概内容是：“你好，某某先生，我是极速贷的客服，由于你近期在我们平台上有申请贷款的记录，想问下你需要借贷多少，并向对方承诺在2到3小时以内100%能贷到款”。如果对方支付了199元后，就把对方推送给售后，然后将客户的微信拉黑（这是蒋某某交代的）。因为是冒充“极速贷”公司的，所以根本就不能保证在2到3小时以内100%能贷到款。公司跟“极速贷”没有合作关系。其总共拨打了约900个号码，做了7单，金额大约1400元的事实。22、被告人夏某某的供述与辩解，证明2018年5月22日，其到蒋某某公司上班。上班后蒋某某就拿了一张话术单和一张电话号码单给其，并拿了一部电话和一部手机给其工作使用，叫其对着话术单给陌生人打电话，冒充“好好贷”公司11号客服问对方要不要贷款（后来又改成“极速贷”）并向对方承诺1-3小时以内能帮你下款。在客户添加售后的微信后，将客户的微信拉黑。做了十几天，其知道公司是骗人的。其公司一开始与801室的一个公司有合作的，到6月7、8号没有合作了，其公司自己做，把“好好贷”改为“极速贷”，工作微信的头像也改成“极速贷”。其公司跟“好好贷”和“极速贷”有没有合作关系其不清楚。这两个名称都是蒋某某告诉她们的，要求她们这么说的的事实。23、被告人蒋某某的供述与辩解，证明2018年5月十几号的样子，我们蒋某某叫我们到招商银行所在大楼8楼801室进行培训，准备叫我们做贷款，我们每天到801室进行培训，培训了大约一个星期，之后我们就回我们805室工作了，接着老板蒋某某就拿一张话术单和一张电话号码单给其，叫我们给陌生人打电话，让我们冒充“好好贷”公司客服的名义问对方要不要贷款，并向对方承诺在1-3小时以内能帮对方下款，对方交纳199元的会员费后，添加我们售后的微信，其将客户的微信拉黑。其公司一开始与801室的一个公司有合作的，到6月7、8号没有合作了，其公司自己做，把“好好贷”改为“极速贷”，工作微信的头像也改成“极速贷”。其公司跟“好好贷”和“极速贷”有没有合作关系其不清楚，这两个名称都是蒋某某告诉她们的，要求她们这么说的。蒋某某没有说过公司是“好好贷”和“极速贷”的分公司、子公司之类的话的事实。24、被告人蒋某的供述与辩解，证明2018年5月5日左右，其到蒋某某公司上班。经过简单的培训后，公司给了一张电话号码单及一部电话给其，叫其对着话术单给陌生人打电话，冒充“好好贷”公司的客服问对方要不要贷款，并向对方承诺在3-5小时以内帮你下款，在对方交了199元钱后，叫客户添加售后的微信，之后将客户的微信删除。到6月初，公司没有和801室的公司合作，之后公司把“好好贷”改为上饶金斧子信息咨询有限公司简称“极速贷”。公司跟“好好贷”是没有合作关系的，“极速贷”是蒋某某自己想的。公司经常接到客户发微信过来说贷不了款，骂她们是骗子，后来老板要求她们将客户的微信删除的事实。25、被告人刘某某的供述与辩解，证明2018年4月到蒋某某公司上班，刚进去时是做股票，后来公司的业务就改做贷款了。蒋某某对其进行简单的培训后，就拿了一张电话号码单及一部电话、一部手机给其工作使用，叫其对着话术单给陌生人打电话，冒充“好好贷”公司016号客服的名义问对方要不要贷款（后来又改成“极速贷”），对方交纳199元的手续费后，就将这个客户推送到售后那里。刚开始客户发微信说交了钱没有帮忙贷到款，并在微信里骂她们是骗子，老板说会处理的，过了一段时间，就叫她们将客户的微信删除。公司与“好好贷”、“极速贷”有没有合作其不清楚，但这两个名称都是蒋某某要求她们这么说的的事实。26、被告人严某某的供述与辩解，证明2018年6月初，其到招商银行所在大楼8楼805室蒋经理公司上班，蒋经理告诉其公司是“极速贷”贷款公司，做贷款中介。上班后，蒋经理叫其坐在老员工边上听他们怎么跟客户说的，听了几天后，蒋经理发一张电话号码单以及一个电话和一部手机给其，叫其跟陌生人打电话，以“极速贷”公司客服的名义问对方要不要贷款，并向对方承诺在3小时以内100%能贷到款，对方交纳199元的会员费后，叫客户添加售后的微信，之后将客户的微信删除的事实。27、被告人黄某的供述与辩解，证明2018年4月上旬，其到金斧子公司上班。上班后先做股票的，到5月10日的样子，蒋某某通知他们换行，做网络贷款。进行简单的培训，蒋某某交给其一个电话和一部手机，叫其按照在801培新的话术给陌生人打电话，以“好好贷”公司9号客服（后来改为“极速贷”）的名义问对方要不要贷款，并向对方承诺在一个星期以内100%能贷到款，对方交纳199元的会员费，将客户推送售后那里，然后把客户的微信拉黑。公司跟“好好贷”和“极速贷”有没有合作关系其不清楚的，这两个名称都是蒋某某要求她们这么说的的事实。28、被告人罗某的供述与辩解，证明2018年4月底，其在蒋某某公司上班，刚上班的时候是做股票的，5月中旬，蒋某某叫其做网络贷款，经过简单培训，公司拿了一张话术给她们，叫她们对着话术单给客户打电话，冒充“好好贷”的客服问客户要不要贷款，并向对方承诺在1-3小时以内能帮对方贷款。对方交纳199元的会员费后，将客户推送到售后那里。6月初，蒋某某将“好好贷”改为“极速贷”，并且将发给客户的电子合同上的公司名称改为“金斧头”。有客户发信息说贷不了款，骂她们是骗子，蒋某某就叫她们把客户的微信删除。公司跟“好好贷”和“极速贷”有没有合作关系其不清楚的事实。29、被告人李某的供述与辩解，证明2018年5月20日左右，其到蒋经理公司上班。上班第一天蒋经理就拿了一张话术单给其，叫其对着话术单进行学习，话术单上写着怎样跟客户交流，以及怎样回答客户的问题。第二天蒋经理就拿了一张电话单、一部电话给其，叫其对着话术给陌生人打电话，以“好好贷”公司031客服的名义问对方要不要贷款（后来又改成“极速贷”），并向对方承诺在1-3小时以内能帮对方下款，并说我们跟下款平台有合作关系的，对方交纳199元的会员费后，将客户推荐给售后。因为客户时常问她们为什么还贷不下来，还有的客户骂她们是骗子，所以蒋经理就要求她们删除客户微信。公司跟“好好贷”和“极速贷”有没有合作关系其不知道，这两个名称都是蒋经理告诉她们的，要求她们这么说的事实。（七）辨认笔录：1、辨认笔录、照片，证明周某某、曾某、毛某某、罗某某、俞某辨认确认同案犯谢章禄就是奥禄传媒有限公司的老板；周某某、曾某、毛某某、罗某某、俞某辨认确认同案犯徐昌广（绰号“阿广”）就是2018年6月份至今在奥禄传媒有限公司担任管理人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人之一；周某某、曾某、毛某某、罗某某、俞某辨认确认被告人周某某（绰号“古天乐”）就是2018年6月份至今在奥禄传媒有限公司担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人之一；周某某、毛某某、周某某、罗某某、俞某辨认确认被告人曾某（绰号“范冰冰”）就是2018年6月份至今在奥禄传媒有限公司担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人之一；周某某、曾某、毛某某、徐昌广、罗某某、余某、俞某辨认确认陈某某就是2018年5月份至6月底在奥禄传媒有限公司担任管理人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人之一；余某辨认确认谢德龙（绰号“阿龙”）就是其同事毛某某到过他公司做过事的男子；毛某某辨认确认被告人谢德龙（绰号“阿龙”）就是以帮人贷款的名义进行诈骗的行为人之一；汤某某辨认确认叶某某就是永丰街道招商银行801室冒充“好好贷”客服进行诈骗的行为人之一；陈某某、毛某某辨认确认叶某某就是2018年5月份至6月份在广丰区招商银行所在大楼8楼801室谢章禄公司上班并担任客服以帮人贷款的名义进行诈骗的行为人之一；蒋某某辨认确认被告人黄某某就是2018年5月份至6月份在金斧子信息咨询有限公司担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人财物的男子；夏某某辨认确认徐某某、严某某、吴某某、罗某、刘某某、李某、蒋某某、黄某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司担任电话客服，以帮人贷款的名义骗取他人财物的行为人；夏某某辨认确认被告人黄某某就是2018年5月份至6月份在金斧子信息咨询有限公司担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；夏某某辨认确认蒋某某就是2018年5月份至7月份在广丰区担任老板，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；徐某某辨认确认李某、蒋某某、吴某某、严某某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司里担任电话客服，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人；徐某某辨认确认被告人黄某某就是2018年5月份至6月份在广丰区公司里担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；徐某某辨认确认被告人蒋某某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司里担任老板，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；吴某某辨认确认严某某、夏某某、罗某、刘某某、李某、蒋某某、黄某、徐某某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司里担任电话客服，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人；吴某某辨认确认蒋某某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司里担任老板，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；吴某某辨认确认被告人黄某某就是2018年5月份至6月份在广丰区公司里担任售后人员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的男子；蒋某某辨认确认被告人严某某、徐某某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司里担任电话客服，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的行为人；蒋某某辨认确认蒋某就是2018年5月份至7月份在广丰区公司以帮人贷款的名义进行诈骗的男子；谢德龙辨认确认许某、张蜜蜜就是2018年6月份在其公司里担任话务员，以帮人贷款的名义骗取他人钱财的女子；许某辨认确认谢德龙就是2018年5月底至6月初在广丰区永丰街道招商银行8楼801室公司上班时的姓谢德老板的事实。（八）视听资料：1、电子数据：电子物证检查笔录，证明对“谢章禄等人诈骗案”扣押的6个检材（6部手机）进行电子取证分析。于2018年7月5日16时58分开始，至2018年7月6日01时10分结束。1、苹果6手机，金色，型号：ＶＩＶＯＹ66Ｌ，ＩＭＥＩ：358374068354593，编号01，内有62429条信息；2、苹果6ｐｌｕｓ手机，银色，ＩＭＥＩ：358351061289273，编号02，内有117315条信息；3、苹果7手机，黑色，ＩＭＥＩ：355310081927398，编号03，内有203916条信息；4、魅族手机，黑色，型号ＰＲＯ7-Ｓ，ＩＭＥＩ：864594036017033，编号04；5、苹果7ｐｌｕｓ手机，金色，ＩＭＥＩ：353819081173847，编号05，内有62429条信息；6、苹果7ｐｌｕｓ手机，ＩＭＥＩ：353818081869321，内有62429条信息；7、微信记录等截图照片。电子物证概括说明：客户骂客服、售后是骗子之类的微信聊天记录。谢章禄公司工作群聊天记录，从聊天记录中得知发给客户的贷款额度照片是ＰＳ制作的，是假的，而公司的所有人都在群里，有互动和聊天，所以公司员工都知道。1、检材1主要内容：客服（6月11日）：芝麻分多少？信用卡有吗？是否有车有房？会员通道是百分之百下款的。199元是我们一年的会员费用。在你添加了我们售后号之后，我们这边会把你删除，你有任何问题找售后就行了。“爱”（6月22日）：昨天你说那个借款资金七点半左右到账，现在是自己下载口子，自己填写。“梦里梦到你6.22”、“海阔天空6.22”、“幽影魅7.3”、“斜阳＊黄昏6.26”、“天佑6.24”微信质问被骗而骂人。2、检材2主要内容：“我的心里只有你7.4”、“万花丛中一点笑7.4”、“寂寞-点支烟7.3”、“月儿7.3”、“朕-耐你7.3”、“我懂了6.27”、“永新白钢6.28”、“静坐常思（公安局的人）6.27”、“狼6.8”、“都是命6.8”、“领衔主演6.7”、“此人已死6.4”、“雪中送凡6.8”、“云川6.8”。3、检材3：“吹啊吹”是谢章禄的微信、越发（ＶＩＰ_9735ＱＱ1411）是周某某微信、可能（ＣＪＪ983694070）是陈某某的微信、宏祥啊广（ａ186××××9540）是徐昌广的微信，主要内容：“可能”（6.19）：1天下款，包批天下。客服（6月15日）：有没有没风险的二维码。客服（6月21日）：阿广，帮我改下，我的名字是平心贷。“宏祥啊广”（6月21日）：下面这个是好好贷的，大家自己看着用。客服（6月21日）：都改融钱贷了，这样怎么去说。客服（6月19日）：你们弄个今天下款的视频或者图片给我。客服（6月19日）：下午开过的。“宏祥啊广”：厉害。客服：我就喜欢这样的客户。“宏祥啊广”：明天早上换个客服，再来一单。客服（6月27日）：你（“越发”）做的那张图让多少人迷失在我们的套路里。挖槽来一个敢骗警察好怕怕。客服（6月26日）：阿广，还在公司吗？做一个图片。客服（6月25日）：有人上钩了。客服（6月23日）：帮我做个两万的。客服（6月11日）：不会的，放心，我们跟一千多家网贷有合作，会员渠道我们有专业的团队为你匹配到最合适你的网贷公司。4、检材4、检材5主要内容：吕晓飞（6月25日）：费用给了，资料给了，咋不给办理呢。末日-晴天-只因你（6月29日）：都1点多了快退款，骗子。孤傲王者（6月30日）：是不是又把我骗了，说话骗子。捌零大叔（6月30日）：你这些垃圾骗子，我日你妈妈了，小心被车撞死。大董（6月30日）：我不做了，200元给我退回来。不给也行，我可以去警察局去调你微信所在的位置。玩心不改（6月30日）：收了钱就不回信息了吗。指挥莲（6月30日）：骗了钱就不说话了。全是第三平台，大骗子，画个圈圈诅咒你全家。5、检材6主要内容：邹欢欢通过二维码支付“越发”200元，邹欢欢向融钱贷申请提现额度20000元。以上微信聊天记录、ＱＱ截图，证明诈骗方式、手段、经过以及被害人被骗的事实。2、讯问同步录音录像30张，证明侦查机关取证程序合法，29名被告人在侦查机关均系自由供述的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人蒋某某、谢德龙均以非法牟利为目的，明知谢章禄利用虚构的网络贷款平台公司以骗取社会不特定多人小额会员费而积极代理或加盟参照实行，利用电信技术手段骗取多人199元每人所谓贷款平台“会员费”及38元快速进入贷款平台的刷大数据“链接费”，被告人蒋某某为谢章禄公司代理期间共骗取116813元，独立利用该类中介平台期间共骗取34029元，此中退还有退款要求的被害人共40982元；被告人谢德龙独立利用该类平台共骗取34029元，两被告人均诈骗数额巨大。被告人陈某某为谢章禄设立的虚构网络贷款平台做“管理”，期间共骗取涉案金额217507元；被告人周某某、曾某为谢章禄该诈骗平台做“售后客服”，期间骗取涉案金额为159797元；被告人毛某某、罗某某、周某某、余某、汤某某、缪某、洪某某、叶某某、俞某、俞某某、张某某、余某某、吴某为谢章禄该诈骗平台做“电话客服”，其中被告人毛某某涉案金额为43581元、被告人罗某某涉案金额39203元、被告人周某某涉案金额35024元、被告人余某涉案金额33233元、被告人汤某某涉案金额23084元、被告人缪某涉案金额19303元、被告人洪某某涉案金额13333元、被告人叶某某涉案金额12736元、被告人俞某涉案金额11940元、被告人俞某某涉案金额10945元、被告人张某某涉案金额6766元、被告人余某某涉案金额4179元、被告人吴某涉案金额3980元。被告人黄某某为被告人蒋某某的虚构网络贷款中介平台做“售后客服”，被告人吴某某、夏某某、蒋某某、蒋某、黄某、刘某某、罗某、李某、严某某、徐某某为蒋某某诈骗款中介平台“电话客服”。其中被告人黄某某涉案金额为34228元、被告人罗某涉案金额17512元、被告人蒋某某涉案金额17114元、被告人黄某涉案金额16716元、被告人刘某某涉案金额16119元、被告人李某涉案金额12338元、被告人夏某某涉案金额12139元、被告人吴某某涉案金额11343元、被告人蒋某涉案金额11144元、被告人严某某涉案金额3980元，被告人徐某某拨打诈骗电话900次。综上，各被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系诈骗小额金钱，被骗人数众多的团伙电信诈骗，公诉机关指控案中被告人蒋某某、谢德龙系各自共同诈骗主犯，可以对所参与及其与团伙实施的全部犯罪进行处罚，其余被告人均为共同犯罪从犯，应当依法比照主犯从轻或减轻处罚。案中各被告人多次诈骗，应当将其诈骗金额累计，并依法按其次数适度从重处罚。被告人蒋某某主动投案，归案后又能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；被告人蒋某某系初犯，且能在本案起诉前主动退缴全额赃款，有悔罪表现，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人蒋某某自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理。被告人谢德龙归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚；被告人谢德龙系初犯，且能主动全额退赃，依法可以对其酌情从轻处罚。被告人陈某某主动投案，归案后又能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；被告人陈某某系初犯，且能主动退赃，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人陈某某自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理。被告人周某某、曾某、黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某、缪某、罗某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、俞某、吴某某、俞某某、张某某、余某某、吴某、严某某也均具有坦白、初犯、退赃情节，依法均可以分别对其从轻处罚，又均能认罪认罚，均可以依法对其从宽处理。被告人蒋某某、黄某、夏某某、蒋某也均具有自首、主动退赃、初犯、认罪认罚情节，依法均可以对其分别从轻处罚。被告人汤某某具有坦白、立功、退赃、初犯、认罪认罚情节，依法可以对其从轻处罚。被告人徐某某参与本案共同犯罪，虽查明其参与诈骗所得金额较少，但其拨打诈骗电话九百人次，具有其它严重情节，也应依法对其以诈骗罪定罪处罚。被告人徐某某具有坦白、退赃、初犯、认罪认罚情节，依法可以对其从轻处罚。但被告人徐某某系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。综上，被告人徐某某认罪悔罪，已全额退赃，犯罪情节轻微，危害不大，可以依法对其免予刑事处罚。被告人蒋某某辩护人提出被告人蒋某某系同案人谢章禄的代理商，在共同犯罪中所起作用较小，不属于组织者地位，应认定为从犯，其资源由谢章禄提供，团伙成员的售后、客服、话单术均由谢章禄组织进行。每单199元抽取100元提成给谢章禄抵加盟费与抽成，又主动退还部分被害人199元中的149元，可以认为是正常的商业行为的辩护意见，与法律规定不符，与案中被告人蒋某某明知同案人谢章禄虚构网络贷款平台诈骗钱财而全权代理及加盟，并积极管理运作牟利的事实不符，其与谢章禄相比犯罪危害性稍次，但也应认定其为共同犯罪主犯。不能因为其每单诈骗金额小或退还部分诈骗款，或因为被告人蒋某某成立的中介平台有帮助贷款商业咨询范围或无人控诉，即无视被告人蒋某某等的非法骗财目的，无视其明知最终不能帮助被害人实现正常贷款目的，无视其多人在案中大量为之的持续诈骗行为，而认为本案数百次电信诈骗行为是正常、真实的商业活动，故本院对此辩护意见不予支持。被告人谢德龙辩护人提出被告人谢德龙犯罪数额应剔除谢德龙给谢章禄的每单60元抽成及加盟费，谢德龙犯罪数额在3万元以下，不属于数额巨大的辩护意见。案中明显确凿证据证明被告人谢德龙收入171笔每笔199元的骗款共计34029元，被告人谢德龙的诈骗所得款给谢章禄抽成系被告人谢德龙对诈骗所得款的支配使用，不应从被害人的被骗款的犯罪数额中扣除，也无其它任何证据能够证明谢章禄在被告人谢德龙付3万元加盟费后独自经营后还用谢德龙微信号收款，此也与基本常识常理相悖，故对被告人谢德龙辩护人上述辩护意见不予支持。因被告人蒋某某、谢德龙系共同犯罪主犯，同时考虑本案的社会危害性及其它诸项因素，对被告人蒋某某、谢德龙辩护人等提出对两被告人适用缓刑的量刑意见不予支持。各辩护人其余符合法律规定及本案事实的辩护意见一并予以采纳。经社区矫正机构社会调查显示，对被告人陈某某、周某某、曾某、黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某、缪某、罗某、蒋某某、黄某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、夏某某、俞某、吴某某、蒋某、俞某某、张某某、余某某、吴某、严某某、汤某某适用非监禁刑均对当地社区无不良影响，并建议同意对被告人陈某某以下等人适用非监禁刑，故可对其适用缓刑确不致再危害社会。现根据被告人蒋某某、谢德龙、陈某某、周某某、曾某、黄某某、毛某某、罗某某、周某某、余某、缪某、罗某、蒋某某、黄某、刘某某、洪某某、叶某某、李某、夏某某、俞某、吴某某、蒋某、俞某某、张某某、余某某、吴某、严某某、汤某某、徐某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年11月17日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）二、被告人谢德龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年11月25日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）七、被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）八、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）九、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十一、被告人缪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十三、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十五、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十六、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十七、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）十九、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十、被告人俞某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十二、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十三、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十四、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十六、被告人余某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十七、被告人吴某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十八、被告人严某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二十九、被告人徐某某犯诈骗罪（未遂），免予刑事处罚。三十、继续追缴被告人吴某诈骗违法所得赃款3980元，予以没收上缴国库（已缴交）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐胜杰人民陪审员  洪晓芳人民陪审员  叶冬柏二〇二〇年四月十日书 记 员  章雪婷