广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初48号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴多丰，男，1993年1月19日出生，汉族，文化程度大专，户籍地海南省海口市琼山区。因本案于2019年7月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黎钊勇，广东百健律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人冼培东，男，1996年12月01日出生，汉族，文化程度大专，户籍地重庆市云阳县。因本案于2019年7月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李金生，广东平英律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]2424号起诉书指控被告人吴多丰、冼培东犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。审理过程中，本院依法转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员赵庆光、杨金丹出庭支持公诉，被告人吴多丰、冼培东及辩护人黎钊勇、李金生到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，钟振华、王凯、邓志伟（均另案处理）三人出资在本区市桥街富都大厦607室成立广州鑫诚信息有限公司，由钟某1任职总经理，王某4、邓某伟任职副总经理。期间，钟某1、王某4、邓某伟招募李某、陈某1、钟某2、游某、陈某2、李文健（均另案处理）和被告人吴多丰、冼培东作为业务人员，并进行业务培训、分发话术单以及客户信息，由上述业务人员冒充中信证券、银河证券、大智慧等知名公司的正式证券从业人员，使用话术通过电话、微信联系客户，宣扬股票期权可通过本金翻倍的方式翻倍获利，并隐瞒实际运作本金极易亏损的高风险后果，并先后将来盈宝、汇融宝、邦手、易某、盈远期、巨量、大唐、权运通等临时存在的非法APP平台包装成国家许可经营的正式券商平台推荐给客户，欺骗被害人冯某1、黄某1、王某1、何某1等约58名客户在上述非法APP平台上绑定个人信息及银行卡，并入金、加金，继而向被害人等推荐由钟某1冒充的具有多年股票操盘经验的“杨老师”，由其向被害人推荐股票并诱导被害人在平台上进行所谓股票期权的交易。在被害人受骗入金后，邓某伟则负责定期联系平台人员核对入金情况并收取被害人入金的40%-45%作为返佣分成。在被害人入金款项全部亏损发现被骗后，钟某1等人则以股票期权高风险推托责任，并逃避被害人索某请求。2019年4月15日10时许，王某4、邓某伟、李某、陈某1、钟某2、游某、陈某2等7人在上述广州鑫诚信息有限公司内被公安人员抓获。现场缴获作案工具移动电话一批、该公司的业务统计文书一批等。同年5月3日，钟某1在深圳市福田区少年宫地铁站被公安人员抓获。同年7月12日，被告人冼培东在本区市桥街大北路141号三楼脑规矩网吧内被公安人员抓获。同年7月17日，被告人吴多丰在本区上漖村前进大街三巷1号604房被公安人员抓获。经统计，2018年5月至2019年4月，钟某1、王某4、邓某伟诈骗上述被害人入金、加金总额为人民币437.2万元，收取被骗返佣金额194万余人民币。其中，被告人吴多丰诈骗6名被害人入金、加金总额为人民币33万元；被告人冼培东诈骗2名被害人入金、加金总额为人民币15万元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、现场勘验笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴多丰、冼培东无视国家法律，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴多丰、冼培东起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吴多丰、冼培东虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。两被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以依法从宽处理。建议对被告人吴多丰在有期徒刑九个月至一年五个月的幅度判处宣告刑，并处罚金；对被告人冼培东在有期徒刑七个月至一年二个月的幅度判处宣告刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吴多丰承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：1、被告人吴多丰入职公司工作时间不长，是从犯。2、被告人吴多丰自愿认罪认罚，可以从轻、减轻处理。3、被告人吴多丰悔罪态度良好，有明显悔意，建议法庭对被告人吴多丰从轻、减轻处罚。被告人冼培东承认控罪,对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：1、被告人冼培东犯罪情节较轻，主观恶性较小，没有犯罪前科。2、被告人冼培东是从犯。3、被告人冼培东归案后能如实供述。4、被告人冼培东认罪认罚，有悔罪表现。5、被告人冼培东家属愿意缴纳罚金，建议法庭对其从宽处理。经审理查明，2018年5月，钟某1、王某4、邓某伟（均已另案起诉，均没有证券从业资格）三人出资在本区市桥街富都大厦607室成立广州鑫诚信息有限公司，由钟某1任职总经理，王某4、邓某伟任职副总经理。期间，钟某1、王某4、邓某伟招募李某、陈某1、钟某2、游某、陈某2、李文健（均已另案起诉，均没有证券从业资格）和被告人吴多丰（2018年5月入职，同年7月离职）、冼培东（2019年3月入职）作为业务人员，并进行业务培训、分发话术单以及客户信息，由上述业务人员冒充中信证券、银河证券、大智慧等知名公司的正式证券从业人员，使用话术通过电话、微信联系客户，宣扬股票期权可通过本金翻倍的方式翻倍获利，并隐瞒实际运作本金极易亏损的高风险后果，并先后将来盈宝、汇融宝、邦手、易某、盈远期、巨量、大唐、权运通等临时存在的非法APP平台包装成国家许可经营的正式券商平台推荐给客户，欺骗被害人冯某2、黄某2、王某2、何某2等约58名客户在上述非法APP平台上绑定个人信息及银行卡，并入金、加金，继而向被害人等推荐由钟某1冒充的具有多年股票操盘经验的“杨老师”，由其向被害人推荐股票并诱导被害人在平台上进行所谓股票期权的交易;期间，部分的被害人曾某部分的返利。钟某1等人也借此为诱饵继续要求被害人入金，在被害人受骗入金后，邓某伟则负责定期联系平台人员核对入金情况并收取被害人入金的40%-45%作为返佣分成，吴多丰、冼培东等业务员则按照被害人入金交易数额的4%进行提成。在被害人入金款项全部亏损发现被骗后，钟某1等人则以股票期权高风险推托责任，并逃避被害人索某请求。2019年4月15日10时许，王某4、邓某伟、李某、陈某1、钟某2、游某、陈某2等7人在上述广州鑫诚信息有限公司内被公安人员抓获。现场缴获作案工具移动电话一批、该公司的业务统计文书一批等。同年5月3日，钟某1在深圳市福田区少年宫地铁站被公安人员抓获。同年7月12日，被告人冼培东在本区市桥街大北路141号三楼脑规矩网吧内被公安人员抓获。同年7月17日，被告人吴多丰在本区上漖村前进大街三巷1号604房被公安人员抓获。经统计，2018年5月至2019年4月，上述被害人入金、加金总额为人民币437.2万元，钟某1、王某4、邓某伟收取被骗返佣金额194万余人民币。其中，被告人吴多丰诈骗6名被害人入金、加金总额为人民币33万元；被告人冼培东诈骗2名被害人入金、加金总额为人民币15万元。上述事实，被告人吴多丰、冼培东在庭审中亦无异议，并有破案经过、抓获经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，涉案公司的工商登记资料、话术单，被害人何某2、范某、王某3等多人的报案陈述，证人项某、邵某、程某的证言及辨认笔录，同案人钟某1、陈某1等人的供述及辨认笔录，被告人吴多丰、冼培东的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的现场勘验笔录、电子物证检查笔录、情况说明，微信账户、聊天记录截图及转账记录截图，银行流水明细清单，电子数据及作案工具照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴多丰、冼培东无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人吴多丰、冼培东犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人吴多丰、冼培东起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴多丰、冼培东归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴多丰、冼培东自愿认罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，依法从宽处理。两辩护人以前述理由建议本院对两被告人减轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、追赃退赔等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴多丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年7月17日起至2020年9月16日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）二、被告人冼培东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年7月12日起至2020年7月11日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）三、责令被告人吴多丰、冼培东与同案人钟振华等共同退赔违法犯罪所得发还被害人范某、王某3等；其中被告人吴多丰退赔金额以人民币33万元为限，被告人冼培东以人民币15万元为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  麦雄杰人民陪审员  张学斌人民陪审员  许广威二〇二〇年四月十六日书 记 员  原尹怡李芷晴