鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初281号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人张龙昌，男，1988年6月28日出生，汉族，小学毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因犯抢夺罪，于2011年被南宁市江南区人民法院判处有期徒刑六个月。2011年5月18日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月15日被抓获，次日被江苏省泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年9月5日被该局取保候审，2018年9月4日被该局网上追逃；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年11月12日被抓获，同年11月18日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年12月14日被该局逮捕。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人张志广，男，1973年11月9日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年11月4日被抓获，同年11月8日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2018年12月14日被该局逮捕。指定辩护人宋艾武，河南道平律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2019）146号起诉书指控被告人张龙昌犯诈骗罪，被告人张志广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年9月18日、9月27日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员程士华出庭支持公诉，被告人张龙昌及其辩护人甘友思，被告人张志广及其辩护人宋艾武到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年五六月份，被告人张龙昌经蒙某（已判处刑罚）介绍与从事电信诈骗的“马赌二”（身份不明）取得联系，又纠集了杨某（已判处刑罚）共同为他人取现诈骗款。2017年8月2日，在江苏省恒佳置业有限公司泰州分公司任会计的被害人王某收到自称该公司领导李某1的手机信息，以签合同需要钱为由，要求王某汇款至62×××70银行账户，王某先后向该账户转入308000元，钱款入账后随机被转至张龙昌持有的12张银行卡中，张龙昌从上述银行卡中取款127200元，又伙同杨某取款110600元,二人一起在黄金首饰店刷卡68367元购买黄金项链3条。当晚，张龙昌伙同杨某从广州市赶至广西壮族自治区宾阳县与蒙某会面，从所取237800元现金中自留51000元后，将剩余钱款186800元及黄金项链3条交给蒙某。二、2018年10月25日，家住鹤壁市淇滨区的被害人田某收到自称领导的手机信息，让其保存新的手机号码，简单短信聊天后，田某信任了对方。随后，田某又收到对方要求转借钱款的短信，田某信以为真，遂让朋友方某、张某向对方提供的银行账户转款共计38万元。钱款入账后随即转入被告人张龙昌购买并持有的18张银行卡内，张龙昌随即安排被告人张志广等人于当天将18张银行卡内的赃款取现36万元，其中张志广取现101100元。公诉机关针对指控的事实向法庭提供了被告人张龙昌、张志广的供述，被害人田某、王某的陈述，证人蒙某、杨某、李某1、陈某、冯某、李某2、曾某、方某、张某等人的证言，辨认笔录，扣押物品清单，银行转账记录、交易明细清单，微信记录，短信息记录，销售记录，到案经过等证据，认为被告人张龙昌的行为已构成诈骗罪，被告人张志广的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依法追究刑事责任。被告人张龙昌及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩护人认为张龙昌在共同犯罪中系从犯；张龙昌退出部分非法所得，应从轻处罚。被告人张志广及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩护人认为张志广如实供述自己的罪行，系坦白。经审理查明：一、2017年五六月份，被告人张龙昌经蒙某（已判处刑罚）介绍与从事电信诈骗的“马赌二”（身份不明）取得联系，又纠集了杨某（已判处刑罚）共同为他人取现诈骗款。2017年8月2日，在江苏省恒佳置业有限公司泰州分公司任会计的被害人王某收到自称该公司领导李某1的手机信息，以签合同需要钱为由，要求王某汇款至62×××70银行账户，王某先后向该账户转入308000元，钱款入账后随即被转至张龙昌持有的12张银行卡中，张龙昌从上述银行卡中取款127200元，又伙同杨某取款110600元，二人一起在黄金首饰店刷卡68367元购买黄金项链3条。当晚，张龙昌伙同杨某从广州市赶至广西壮族自治区宾阳县与蒙某会面，从所取237800元现金中自留51000元后，将剩余钱款186800元及黄金项链3条交给蒙某。另查明，2017年8月21日，被告人张龙昌退出非法所得7万元，蒙某退出非法所得15万元，杨某退出非法所得2万元，均已返还被害单位。上述事实，有下列证据证实：1、被告人张龙昌的供述：我知道蒙某是搞电信诈骗的，他想拉我和他一起诈骗，因家里需要钱我就和他一起做了。蒙某说我主要负责把诈骗的钱取出来交给他，分给我取出来钱的百分之十，后来我又带杨某一起取诈骗的钱。2017年7月28日左右，我收到豪哥寄给我的12张银行卡，银行卡背面贴着密码，豪哥说有钱进这些卡的时候会给我打电话。2017年8月2日，一个来自重庆的电话打给我说5张银行卡进钱了，赶紧去取，我就每张银行卡取了2万元，共取了10万元，之后我去找杨某一起去取钱，过了一会儿从重庆打电话的男子打过来让把其余7张银行卡卡号发过去，一会儿对方说转了13万多元钱到7张银行卡里，你赶紧去取出来，我和杨某从7张银行卡中共取出137000元左右，那个从重庆打电话的男子说我这里还有7万元，我把钱转到你手里一**安银行卡里，你赶快去刷卡买黄金，然后我和杨某去周六福金店买了两条金链子，刷卡52000元钱左右，又去一家金店买了一条金链子，刷卡16000元左右，之后我们把卡里剩的1600元钱也取出来了。从重庆打来电话的男子让把钱和金子给蒙某，然后我和杨某回到宾阳县交给了蒙某，蒙某从现金里拿出51000元钱给我，我分给杨某12000元钱。2、被害人王某的陈述：2017年8月1日，我收到一个山西号码134××××4273自称是我们公司领导李某1的短信息，次日中午2点这个号码发消息给我，说要签合同让我汇128000元到62×××70的银行账户，账户名周某，还说要用个人账户，不要走公账，我打李总的常用号码打不通，我就从单位开了支票转钱到我卡上，到银行转了128000元到对方账户，下午4点多，这个号码发消息给我说钱不够，让我再转180000元，我又转了180000元到对方卡上，到5点多，对方发消息让我再汇240000元过去，我又打李总的电话还是打不通，我让另一个同事想办法联系李总，联系上后发现李总在家，并没有去山西，我知道被骗了就报警了。3、证人蒙某的证言：2016年的时候我认识了马赌二，知道他是做电信诈骗的，2017年五六月份的时候，我接到同村张龙昌的电话称他在广州帮电信诈骗的人取钱，问我有没有做电信诈骗的朋友，可以介绍给他，到时会给我百分之五的好处费，当时因为需要钱，我就联系了马赌二,把张龙昌的电话给他了。2017年8月份的一天，张龙昌打电话说帮人取好钱了，晚上会送钱到我这里，当天晚上张龙昌和一个男的从广东来宾阳找我了，我们见面后先把张龙昌的朋友送到一个足浴室，我和张龙昌回到我家里，张龙昌把钱拿出来了，一共有现金是二十三四万的样子，还有黄金首饰，张龙昌说他向豪哥要了百分之二十二的提成，他得百分之十七，分给我百分之五，之后他就在那些钱中拿了51000元，又拿了14800元给了我，剩下的十五六万元现金和黄金项链放在我家里，张龙昌说明天会有人打电话给我，让把这些钱和黄金送给他。第二天一个自称豪哥的人打电话给我，他说我是马赌二的朋友，我问马赌二要了取钱人的号码，让他帮我取钱，他有没有把取的钱交给你，之后我就把张龙昌留下的十五六万元现金和黄金送给了豪哥。4、证人杨某的证言：2017年8月初的一天，张龙昌说要不要和他一起去赚钱，他说一起去银行取钱，取的是犯法的钱，给我取到钱的百分之十的好处，我就同意了。我们到银行张龙昌给了我3张银行卡，我们各自在柜员机上取钱，我共取了6万元，取完钱后张龙昌让我和他一起去刷金，我们一起到两家金店买了三条黄金项链，之后还把银行卡里剩余的1600元钱取了出来，张龙昌给了我5千元好处费，后来我和张龙昌一起去宾阳送钱和黄金，到宾阳后把我送到一家足浴店进去休息了，第二天我和张龙昌一起回广州了，到广州后张龙昌又给了我5千元钱。5、证人李某1的证言：2017年8月2日下午4点多，我公司的员工陈某打电话问是不是让王某转了30几万给我，我就意识到王某可能被骗了，我到公司找到王某，他把情况给我说后就到派出所来报案了。6、证人陈某的证言：2017年8月2日下午5时左右，公司的出纳王某打电话跟我说汇了两笔钱出去了，现在要联系李总，他联系不上让我帮忙联系，我联系上后跟李总说王某打电话问你汇钱的事，他打不通你的电话，李总说我联系王某，然后我把电话挂了。后来我知道王某被骗了308000元。7、证人冯某的证言：2017年8月2日17时30分左右，有两个男子到我们周六福黄金店里，一个男子说要买一条200多克的黄金项链，我们说没有那么大的，他们说赶时间让挑两条最重的，我们就挑了两条最重的黄金项链，他们到柜台刷平安银行卡支付了，共52185元。当时就觉得他们很可疑，什么都没问就买最重的项链，就拍了买黄金男子录像，把消费的银行卡也拍下来了。8、证人李某2的证言：2017年8月2日17时多，有两个男子到周六福黄金店问有没有200多克的黄金，我说现在柜台里没有，一个男子就让拿两条最重的黄金项链给他，那个男子就拿平安银行卡给我刷卡结账了，两条项链共52185元。9、证人曾某的证言：2017年8月2日17时50分左右，我在广州市花都区东福百货六福雅典珠宝店上班，有个男子来买了一条50克左右的黄金项链，价值16182元，之后他就去刷平安银行卡付钱了。10、银行转账汇款凭证、银行卡交易明细清单。证实被害人王某向账号62×××70转账，账户资金被转支的事实。11、短信截图照片。证实被害人王某收到诈骗短信息的情况。12、辨认笔录。证实被告人张龙昌辨认蒙某，杨某辨认张龙昌、蒙某，证人冯某辨认张龙昌，证人李某2辨认张龙昌、杨某，证人曾某辨认杨某的情况。13、扣押清单。证实泰州市公安局海陵分局扣押被告人张龙昌持有的手机、现金、银行卡，扣押杨某持有的手机、现金的情况。14、销售记录、POS机刷卡照片。证实被告人用赃款购买黄金项链的事实。15、收条。证实被告人张龙昌退出非法所得7万元。16、江苏省泰州市海陵区人民法院刑事判决书。证实蒙某、杨某被判处刑罚情况及追缴赃款情况。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。二、2018年10月25日，家住鹤壁市淇滨区的被害人田某收到自称领导的手机信息，让其保存领导新的手机号码，双方简单短信聊天后，田某信任了对方。随后，田某又收到对方要求转借钱款的短信，田某信以为真，遂让朋友方某、张某向对方提供的银行账户转款共计38万元。钱款入账后随即转入被告人张龙昌购买并持有的18张银行卡内，张龙昌随即安排被告人张志广等人于当天将18张银行卡内的赃款取现36万元，其中张志广取现101100元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人张龙昌的供述：2018年10月下旬的时候，我在东莞寮步镇，我的朋友甘某给我打电话让我准备一些银行卡，他把钱转到我准备好的卡里，让我负责取出来，取出来的钱二八分成。我就在网上购买了别人名字的银行卡，有一天甘某给我打电话要18张银行卡的卡号，我就把买来的18张银行卡的卡号给了甘某，他就给每张卡上转了2万，一共转了36万，我就安排张志广和张某1拿着我买来的18张银行卡在东莞寮步镇ATM取款机上取钱，每张卡取两万，但是扣除手续费后基本上就是取19800元或者是19900元，取来的这些钱他们两个把钱交给我，我扣除百分之二十后，就把剩下的交给甘某。我们三个人把取现的过程中购买银行卡及吃喝住的费用扣除后，分这百分之二十剩下的钱，这次我们取了36万元，这些钱是甘某网络诈骗来的钱，我把取出来的36万元给了甘某28万左右，我们三个人把剩下的大概8万元平分了，每个人分了26000元左右，我的这些钱用于购买银行卡、租房等消费。我的上家是甘某，我让张志广和张某1取这些钱，他们也都知道这是诈骗得来的钱。我有一个POS机，是我一个朋友陈义勇给我办的，他给我办的这个POS机不能刷卡取现的，只能测试银行卡是否能用，我就让他给我办了一个，但是这个POS机是谁的名字办的我不知道。我是通过网络游戏上认识的一个人手里买的卡，当时大概买了30张银行卡，一个名字的银行卡配一张手机卡，一张银行卡卖给我是500元再送我一个银行卡捆绑的手机卡。我告诉他我买这些银行卡是用来网络赌博用的，钱是我通过微信或者支付宝给他的，时间有点长了我记不起来了。2、被告人张志广的陈述：2018年10月份的时候，张龙昌给过我银行卡让我去取过钱，具体想不起来了。3、被害人田某的陈述：2018年10月25日9点22分，我收到手机号131××××3763的短信。说我是刘某，这是我的新号保存一下，因为我之前有刘某的手机号，我以为是他换了新号码，然后我就把这个新号保存了，停了一会儿这个手机号又给我发短信说一个领导想从他手里借点钱，他不是很方便，想通过我把钱转过去，当时我在海南，就委托朋友方某转了18万，张某转了20万，全部转到对方银行卡号62×××17，户名是李某3。隔了两天我感觉事情不对劲，就给刘某打了电话，一问才知道根本没有这回事，这时我才知道被骗了。4、证人方某的证言：2018年10月25日，田某给我打电话说有点急事，给我一个卡号说给对方转账18万元，然后他就通过短信把卡号给我发过来，我就通过手机银行给对方汇了18万。2018年10月27日，田某给我打电话说25日转的18万被骗了，后来我就报警了。5、证人张某的证言：2018年10月25日，我的同事田某给我打电话说朋友用钱了让我帮忙转18万，他当时在海南了没法转，还说对方会先把18万打到我的卡上，中间田某还给我发了银行转账的截图，显示给我卡上汇了18万，当时我还没有收到这18万，田某说可能会有延迟，紧接着田某就给我发过来一个银行卡号说对方急用了，我用我的银行卡给对方转账了18万，过了半个小时左右，田某又给我打电话说还需要转账2万，我用银行卡给对方转账过去2万，中间我也没有收到转账的那20万，停了两天田某给我打电话说20万被骗了。6、视听资料。证实被告人张志广在银行取款情况。7、辨认笔录。证实被告人张龙昌辨认张志广、甘某等人的情况。8、转账记录。证实被害人转账的情况。9、扣押清单。证实扣押被告人张龙昌持有的银行卡、手机、POS机、现金等物品的情况。10、指认照片。证实被告人张志广指认其作案所骑电动车的情况。11、银行卡交易明细清单。证实被告人持有的银行卡取款情况。12、微信截图照片。证实被害人田某受骗聊天记录情况。13、抓获证明。证实被告人张龙昌于2018年11月12日被抓获；被告人张志广于2018年11月4日被抓获。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人张龙昌伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张志广明知是犯罪所得赃款而代为他人刷卡取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人张龙昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张龙昌如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张龙昌退出部分非法所得，可酌情从轻处罚。被告人张龙昌曾受过刑事处罚，可酌情从重处罚。辩护人认为被告人张志广当庭如实供述，应当认定为坦白。本院认为，被告人张志广归案后在侦查机关否认其违法犯罪事实，拒不如实供述自己的罪行，仅在庭审时认罪，不构成坦白，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人张志广当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张龙昌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2027年10月20日止。）二、被告人张志广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月4日起至2021年11月3日止。）上述罚金于判决生效后十日内缴纳。三、公安机关扣押被告人张龙昌持有的作案工具银行卡、手机、POS机予以没收；扣押张龙昌持有的现金28100元予以追缴，返还被害人；四、继续追缴被告人张龙昌参与共同诈骗犯罪非法所得419900元（含第一起诈骗事实尚未追回的68000元、第二起诈骗事实骗取的38万元，减去扣押的28100元），返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 常 伟审判员 杨焕敬审判员 朱晨曦二〇二〇年四月十六日书记员 段广亮