江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0723刑初383号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人张建兵，男，1966年12月23日出生于江苏省东海县，汉族，大学文化，中共党员，东海县公安局党委委员、副局长、主任科员。户籍所在地江苏省东海县，住东海县牛山镇花园小区4号楼2单元401室。被告人张建兵因涉嫌利用职务上的便利受贿，于2019年6月24日被灌云县监察委员会采取留置措施；因涉嫌犯受贿罪，于2019年9月17日经灌云县人民检察院决定刑事拘留，同年9月27日被灌云县人民检察院决定逮捕，并于同日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。辩护人朱磊，江苏恒旭律师事务所律师。辩护人臧靖，江苏恒旭律师事务所律师。灌云县人民检察院以灌检刑二刑诉[2019]60号起诉书指控被告人张建兵犯受贿罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，同年11月22日，经连云港市中级人民法院指定由本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员王玉荣出庭支持公诉，被告人张建兵及其辩护人朱磊到庭参加诉讼。本案审理期间，经灌云县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：2008年夏天至2019年春节，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理、副局长等职务上的便利，接受陈某甲、黄某、庄某等人请托，在案件办理、适用强制措施等方面提供帮助，并非法收受、索取上述人员送予的贿赂人民币1875000元、大众牌轿车1辆（包含购置税及车辆保险在内价值人民币220016.21元）、价值人民币105000元的超市购物卡、价值人民币52180元的KITON品牌外套1件。具体犯罪事实分述如下：1.2008年夏天、2009年春节前，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理的职务便利，接受段某甲请托，在加快推进蒋虎涉嫌职务侵占罪一案办理上提供帮助，先后2次在其办公室收受段某甲送予的现金共计人民币30000元。2.2008年12月，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理的职务便利，接受庄某请托，在为涉嫌骗取贷款罪的庄某前夫孙成某取保候审办理上提供帮助，并在东海县实验中学门口收受庄某送予的现金80000元人民币。3.2013年10月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受黄某请托，为涉嫌犯罪的黄某亲属章渭水和王洪良办理取保候审上提供帮助，并先后2次分别在东海县嘉臣大酒店的停车场、东海县府苑宾馆收受黄某送予的人民币共计300000元。4.2014年4月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受陈某甲请托，在陈某甲涉及一私刻公章骗取贷款线索办理中提供帮助，先后2次分别在其位于东海县牛山街道花园小区4-2-401的家中和东海县牛山北路沈大鱼馆门口，收受陈某甲送予的人民币共计1000000元。5.2015年8月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受陈某甲请托，在为陈某甲追回因债务纠纷被诉讼执行的经济损失方面提供帮助，并在原东海县公安局对面停车场，收受陈某甲送予的人民币80000元。6.2016年年初，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受宋某甲请托，为涉嫌犯罪的宋某甲亲戚陈洪敏的扣押车辆返还和案件办理上提供帮助，并在其位于东海县牛山街道花园小区4-2-401的家中收受陈洪敏妻子刘某甲委托宋某甲所送人民币40000元。7.2017年年底、2018年8、9月份，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受庄某的请托，在庄某前夫孙成某涉嫌犯罪案件的办理上提供帮助，先后2次在其办公室收受庄某送予的人民币共计40000元。8.2018年1月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受辛某请托，在辛某的妻弟张某丙涉嫌犯罪案件办理中提供帮助，先后2次在其办公室内收受辛某送予的人民币150000元。9.2018年8月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受米某请托，在协调法院对涉嫌犯罪的殷佳音判处缓刑上提供帮助，先后2次在其办公室收受殷佳音和何某夫妻委托米某送予的人民币共计150000元。10.2013年下半年至2019年春节，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，向袁某索取大众牌轿车1辆（包含购置税及车辆保险在内价值220016.21元），非法收受袁某送予的人民币5000元，价值55000元的超市购物卡、价值人民币52180元的KITON品牌外套1件，为袁某谋取利益。11.2014年至2018年中秋节，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，多次在家中非法收受焦某甲送予的共计价值50000元人民币的超市购物卡，为焦某甲谋取利益。另查，被告人张建兵被采取留置措施后如实供述了调查机关已掌握的部分犯罪事实，并主动供述了大部分未被掌握的同种犯罪事实。案发后退出全部违法所得。公诉机关认为，应当以受贿追究被告人张建兵的刑事责任，建议以受贿罪判处被告人张建兵有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。公诉机关提交了被告人的供述和辩解，证人庄某、黄某、陈某甲、宋某甲、辛某、米某等人的证言、干部个人简历档案、发破案报告、到案经过、户籍证明等证据证实。被告人张建兵辩称：1.袁某就开了辆车给其，其自己车修好后就把车还给袁某了，袁某家没有车库，平时就放在路边，他看之前放在其家车库保养的很好，就将车放在其家车库里；2.到案当日东海县纪委电话通知其开会的形式和以往不同，其感觉可能出事情的情形下依然自己开车去东海县纪委，且其主动供述了大部分监委尚未掌握的受贿事实，应当属于自首。被告人张建兵的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定张建兵收受袁某轿车一辆，认定索取与事实不符；起初袁某主动要购买轿车送予张建兵开，张建兵未同意，一个月后，张建兵叫袁某购买车辆，是袁某主动要求购买轿车送予张建兵，不能认定索取；2.被告人张建兵自动投案，有自首情节，依法予以从轻或减轻处罚；3.被告人张建兵认罪认罚，认罪态度好，依法可以从宽处罚；4.被告人张建兵主动交代侦查机关尚未掌握的情况，建议量刑时予以考虑;5.被告人张建兵检举揭发多起他人犯罪材料，如立功查实，应当减轻处罚;6.被告人张建兵全部退赃，可以从轻处罚。经审理查明：2008年夏天至2019年春节期间，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理、副局长等职务上的便利，接受陈某甲、黄某、庄某等人请托，在案件办理、适用强制措施等方面提供帮助，并非法收受、索取上述人员送予的贿赂共计人民币1875000元、大众牌轿车1辆（包含购置税及车辆保险在内价值人民币220016.21元）、价值人民币105000元的超市购物卡、价值人民币52180元的KITON品牌外套1件。具体犯罪事实分述如下：（一）2008年夏天、2009年春节前，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理的职务便利，接受段某甲请托，在加快推进蒋虎涉嫌职务侵占罪一案办理上提供帮助，先后2次在其办公室收受段某甲送予的人民币共计30000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.刑事判决书，证明蒋虎因职务侵占被判刑情况。2.证人段某甲证言，证明：其举报蒋虎职务侵占，其送给张建兵3万元现金，目的就是请张建兵帮忙，请他督促把这个案件抓紧时间向前推进。3.被告人张建兵的供述和辩解，证明：其收受段某甲两次3万元人民币，一次2万，一次1万，为段某甲举报蒋虎职务侵占一案立案和推进办理提供帮助。（二）2008年12月，被告人张建兵利用担任东海县公安局经侦大队大队长、党委委员、局长助理的职务便利，接受庄某请托，在为涉嫌骗取贷款罪的庄某前夫孙成某取保候审办理上提供帮助，并在东海县实验中学门口收受庄某送予的人民币80000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安刑事卷宗，证明孙成某因涉嫌骗取贷款于2008年11月15日拘留，12月11日取保。后检察院认为事实不清、证据不足，公安于2018年4月12日撤销案件。2.证人庄某证言，证明：2008年其前夫孙成某被拘留后她找张建兵要求放人，后来在实验中学门口送了8万元钱给张建兵，过几天孙成某就被取保了。3.证人王某乙证言，证明：2008年同事庄某向其借2万，全是银行取款的，面额100元，包扎好的，时间不长就还了。4.证人李某证言，证明：10年前，同事庄某曾向其借3万元，全是银行取款的，面额100元，包扎好的，后来还了。5.证人相某证言，证明：张建兵曾过问孙成某案件，符合条件尽快取保。6.被告人张建兵的供述和辩解，证明：庄某为其前夫孙成某骗取贷款事情送给自己8万元，请自己帮助办理取保。（三）2013年10月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受黄某请托，为涉嫌犯罪的黄某亲属章渭水和王洪良办理取保候审上提供帮助，并先后2次分别在东海县嘉臣大酒店的停车场、东海县府苑宾馆收受黄某送予的人民币共计300000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.东海县公安局侦查卷宗材料，证明：王洪良、章渭水2013年9月28因涉嫌虚开用于抵扣税款发票案被拘留，10月17日取保。2015年1月，检察院认为证据不足要求公安撤回继续查证。2.证人黄某证言，证明：2013年为其丈夫和哥哥的案件，其分别在嘉臣大酒店停车场送张建兵10万元和在府苑宾馆送张建兵20万元，请其帮忙。3.证人王某丙证言，证明：2013年其哥哥被刑拘期间，嫂子黄某向其借20万元，其送到东海府苑宾馆。4.证人张某甲证言，证明：黄某丈夫和哥哥因案件被公安刑拘，其安排黄某和公安副局长张建兵吃饭认识的。5.被告人张建兵的供述和辩解，证明：黄某为丈夫和哥哥的案件，分两次共送30万元给自己，一次10万，一次20万，自己为该案件协调李峰，后来被取保的。（四）2014年4月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受陈某甲请托，在陈某甲涉及一私刻公章骗取贷款线索办理中提供帮助，先后2次分别在其位于东海县牛山街道花园小区4-2-401的家中和东海县牛山北路沈大鱼馆门口，收受陈某甲送予的人民币共计1000000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.常熟农商银行交易记录，证明陈某甲帐户于2014年4月2日16时15分和4月3日13时22分分别取款50万元。2.东海县法院公安局卷宗，证明：王某甲举报有人私刻公司公章担保贷款案件的情况，三笔贷款1350万元及利息在2014年4月16日和17日还清。3.证人陈某甲证言，证明：王某甲举报有人私刻公司公章担保贷款案件的情况，三笔贷款1350万元及利息在2014年4月16日和17日还清。4.证人黄某证言，证明：2014年3、4月份时候陈某甲请其约张建兵吃饭，吃的是鱼，吃饭时陈某甲好像说了请张建兵帮忙照顾的事情，从饭店下楼后陈某甲从自己车子上拿出一个手提大袋子，有点像盒子，放在张建兵车子后排座了。5.证人张某乙证言，证明：其是陈某甲驾驶员，2014年3、4月份，陈某甲把常熟农商行银行卡和身份证给其，其分两次分别取了50万元现金交给了陈某甲。6.证人段某乙证言，证明：其任牛山派出所所长时候所里处理过一起陈某甲涉嫌用公司假公章到江苏银行常熟支行骗取贷款案件，涉及到需要去江苏银行常熟支行调取相关材料，分管领导张建兵和其说过这情况，其就安排民警去常熟调取了相关材料。7.被告人张建兵的供述和辩解，证明：陈某甲为其被王某甲举报骗取贷款一案找自己，分两次每次50万元共送100万元给其，让其帮忙尽快查清案件，给予他照顾。（五）2015年8月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受陈某甲请托，在为陈某甲追回因债务纠纷被诉讼执行的经济损失方面提供帮助，并在原东海县公安局对面停车场，收受陈某甲送予的人民币80000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.中国银行张仁伟账户交易记录，证明：2015年8月21日该帐户分两次每次取款4万共计8万元。2.东海县法院执行卷宗，证明：陈某甲被诉讼执行48万元及利息情况。3.证人陈某甲证言，证明：其为被李伟国恶意诉讼法院执行51万元事情找张建兵请其让东海公安查一查，并送给张建兵8万元，但未办成。4.证人陈某乙证言，证明：其任牛山派出所副所长期间张建兵因为陈某甲举报李伟国恶意诉讼案件打过其电话，让其仔细查一查，后来办案民警汇报说不够刑事案件，是一个单纯的经济纠纷。5.被告人张建兵的供述和辩解，证明：陈某甲送给其8万元现金，请其帮助要回陈某甲被李伟国恶意诉讼执行的51万元，其让牛山派出所处理该事情，但事情未办成。（六）2016年年初，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受宋某甲请托，为涉嫌犯罪的宋某甲亲戚陈洪敏的扣押车辆返还和案件办理上提供帮助，并在其位于东海县牛山街道花园小区4-2-401的家中收受陈洪敏妻子刘某甲委托宋某甲所送人民币40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安刑事卷宗，证明：陈洪敏因涉嫌销售不符合卫生标准的食品罪于2016年2月15日拘留，3月11日取保，该案于2016年1月28日现场查获死猪。2.证人宋某甲证言，证明：其外甥女刘某甲为其丈夫陈洪敏拖死猪案件给其4万元帮协调，其送给张建兵，请其帮忙不追究并返还车辆。3.证人刘某甲证言，证明：其为丈夫陈洪敏拖死小猪事情带4万元找堂舅宋振珂，请其送公安局领导，送给谁不知道，后来人被放了，车辆也还了。4.证人宋某乙证言，证明：2015年冬天表姐刘某甲向其借过1.8万元现金，后来还了。5.证人赵某证言，证明：张建兵向其打听过该案。6.被告人张建兵的供述和辩解，证明：宋振珂为其亲戚拖死小猪案件送其4万元现金，请其帮助协调。（七）2017年年底、2018年8、9月份，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受庄某的请托，在庄某前夫孙成某涉嫌犯罪案件的办理上提供帮助，先后2次在其办公室收受庄某送予的人民币共计40000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安刑事卷宗，证明：孙成某因涉嫌拒不执行法判决、裁定于2017年12月立案，2018年8月29日取保。后检察院认为事实不清、证据不足，于2019年8月6日存疑不诉。2.证人庄某证言，证明：其为前夫孙成某因拒不执行法院裁定被派出所找谈话，为了不让公安将案件送给法院，送给张建兵4万元，每次2万。3．证人王某丁证言，证明：张建兵曾交给其一封关于孙成某债务纠纷的信访件，让其调查。4.被告人张建兵的供述和辩解，证明：庄某为其前夫孙成某拒不执行法院裁定的案件分两次送其4万元，其向派出所所长王某丁打了招呼。（八）2018年1月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受辛某请托，在辛某的妻弟张某丙涉嫌犯罪案件办理中提供帮助，先后2次在其办公室内收受辛某送予的人民币150000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.中国银行交易记录，证明：辛某于2018年1月21日从中国银行取款10万元。2.常熟农商银行交易记录，证明：周某于2018年1月20日13时57分从账户中取款10万元。3.问题线索移送函，证明：市纪委监委2019年4月8日交该案线索给东海县纪律监委核查。4.证人辛某证言，证明：其为小孩舅张某丙被公安找谈话事情两次共送张建兵15万元，一次5万，一次10万。5.证人张某丙证言，证明：其因陈启瑞案件被公安传唤，后其姐夫辛某从岳父周某处拿5万元送给张建兵，后知道又给了张建兵10万元。6.证人范某证言，证明：辛某为其小孩舅张某丙事情两次送张建兵共15万元。7.证人周某证言，证明：为女婿张某丙被公安传唤事情找辛某，辛某从其处拿5万元现金，后来听说是送给张建兵的。8.证人刘某乙证言，证明：张某丙案件查处情况以及张建兵对该案的安排。9.被告人张建兵的供述和辩解，证明：辛某为小孩舅张某丙案件找其协调，两次共送15万元人民币，一次5万，一次10万，后张某丙被放回家。（九）2018年8月，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，接受米某请托，在协调法院对涉嫌犯罪的殷佳音判处缓刑上提供帮助，先后2次在其办公室收受殷佳音和何某夫妻委托米某送予的人民币共计150000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.中国建设银行殷佳音账户交易记录，证明：该帐户于2018年8月17日取款10万元。2.殷佳音案件材料，证明：殷佳音2017年12月7日因涉嫌侵犯公民个人信息被东海县公安局刑拘，退款9万元后于12月13日变更为监视居住。3.证人米某证言，证明：其应殷佳音妻子何某的请求帮其送一次5万一次10万共计15万元给张建兵，希望张建兵在殷佳音的强制措施和能判缓刑上给予帮助。4.证人何某证言，证明：其因为丈夫殷佳音案件委托米某帮其送15万元现金给张建兵，请其在强制措施和判缓刑上为其提供帮助。5.证人廖某证言，证明：张建兵为殷佳音案件找过其，要过手机长号，并且也有自称张家口民警的人打过电话，但自己依法办理。6.被告人张建兵的供述和辩解，证明：其收受米某送人民币一次5万一次10万，共计15万元，为米某所托殷佳音判缓刑事情与法院协调提供帮助。（十）2013年下半年至2019年春节，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，向袁某索取含购置税及车辆保险在内价值人民币220016.21元的苏Ｇ×××××大众牌轿车1辆（至2019年6月24日，该车价值人民币108000元），非法收受袁某送予的人民币5000元，价值55000元的超市购物卡、价值人民币52180元的KITON品牌外套1件，为袁某谋取利益。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.中国工商银行袁某帐户交易记录，证明：2019年3月4日该卡POS消费支出52180元。2.北京华联(SKP)百货有限公司出具的交易记录商户存根及明细，证明：2019年3月4日袁某刷卡消费支出52180元购买一件夹克的记录。3.机动车销售发票、税收缴款书、保险单，证明：袁某于2015年2月5日购买一辆大众轿车价值193800元，购置税17700元，2015年、2017年、2018年购买车辆保险共计8516.21元。总计220016.21元。4.东海县罗马假日洗浴中心个人独资企业登记相关材料，证明：袁某为洗浴中心法定代表人。5.价格认定书，证明：涉案苏Ｇ×××××大众牌轿车现在价值人民币108000元。6.证人袁某证言，证明:其和张建兵是从2012年在饭局上认识。2013年中秋节，其到张建兵家从口袋里掏出来事先准备好的装有5000元现金的信封，放在床头柜上。从2014年春节开始，其每逢春节、中秋两大节，其都会送张建兵5000元的超市购物卡，共计送给他55000元超市购物卡。2015年春节前，张建兵跟其说，他的车子太破，让其找辆车给他开，当时其老婆有一辆沃尔沃S40停在家里，其就把这辆车给他开，他开了个把星期，说这辆车太显眼了。其就提出要不然买辆别克或者帕萨特轿车给他开，他说不用。过了个把月，张建兵又主动跟其提上次说的车子给他买一辆吧，其就从临沂的一个姓郭的卖车人手里买了一辆帕萨特轿车，这辆车裸车19万多，交了1.7万多的购置税加上保险上路总共花了22万余元，钱都是其付的。今年两会期间，张建兵带队在北京维稳，其就打的带他到一家服装店，张建兵看好了其中的一件外套，其就拿到柜台付了账。这件衣服是5万多元。7.证人宋某丙证言，证明其是张建兵家属，2013年11月份腰做手术后袁某到家里送了一个信封，超过2000元，让张建兵退不知退没退。8.被告人张建兵的供述和辩解，证明：2013年前后,其家属宋某丙因为腰椎生病在上海做手术，其让袁某帮其送到上海，做完手术第二天其就回来了，有一天晚上袁某来其家看望，袁某拿出一个信封放在卧室的床头柜上，打开信封，发现里面是5000元现金。从2014年春节开始至2019年春节，每年中秋节、春节，袁某都会来看望其，每次都会送给其5000元购物卡，一般都是凯玛特超市的购物卡，合计有55000元的购物卡。2014年公安局车改，公安局配给其的公车被收回，其就开其自己的奇瑞牌轿车，这台车子很旧很破了，2014年底的时候，其和袁某说过其的车子太差太破了，问袁某有没有车子给其用用，袁某就把他家的沃尔沃轿车开来给其，其开了几天，觉得沃尔沃太扎眼，就让袁某把沃尔沃开回去，袁某提出买一台别克或者大众给其，其一开始说不用，过了一段时间，其就和袁某说，你上次提的车子买一台吧。后来在2015年2月，袁某买了一台大众牌帕萨特轿车回来，其让他把户名上在他自己的名下，并让袁某完税后上好户挂完牌，再把车子给其，牌号是苏Ｇ×××××。裸车价格193800元，购置税17700元，三次保险8516.21元。今年3月份两会，其在北京做安保，袁某有事到北京来，看见其衣服比较厚，说帮其买件外套，其就同意了，后来其和袁某在北京一个购物广场，袁某买了一件价值5.2万余元的夹克衫给其。（十一）2014年至2018年中秋节，被告人张建兵利用担任东海县公安局党委委员、副局长的职务便利，多次在家中非法收受焦某甲送予的共计价值50000元人民币的超市购物卡，为焦某甲谋取利益。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人焦某甲证言，证明：袁某和其合伙经营东海罗马假日洗浴中心，2014年春节开始至2018年中秋，每年的中秋、春节，其都会送张建兵价值5000元的超市购物卡，共是10个节日，合计送了价值50000元的超市购物卡给张建兵，一般都是乐天玛特超市和凯玛特超市的购物卡，面值都是1000元的。2.被告人张建兵的供述和辩解，证明：罗马假日洗浴中心是袁某和焦某乙合伙经营的。其认识焦某乙的时间和袁某差不多长，2014年，焦某乙利用中秋、春节两节每节送给其5000元超市购物卡，一共送给其55000元。另查，被告人张建兵被采取留置措施后如实供述了调查机关已掌握的部分犯罪事实，并主动供述了大部分未被掌握的同种犯罪事实。2019年6月24日，灌云县监察委员会对涉案苏Ｇ×××××大众牌轿车，KITON夹克衫予以扣押。灌云县纪律检查委员会于2019年6月28日扣押被告人张建兵人民币569700元、于2019年9月9日扣押被告人张建兵现金2937元，于2019年10月23日扣押被告人张建兵人民币5000元。被告人张建兵于2019年9月9日退出违法所得人民币1612363元。公诉机关还当庭出示了下列综合证据：1.户籍证明，证明张建兵作案时达到刑事责任年龄。2.东海县委组织部出具的干部个人简历档案、中共东海县委文件、东海县人民政府、中共东海县公安局委员会文件、东海县委统战部文件，入党申请书，证明被告人张建兵的国家机关工作人员及党员身份情况。3.指定管辖决定书，证明连云港市监察委员会于2019年6月21日将张建兵涉嫌职务违法指定灌云县监察委员会管辖。4.发破案报告、抓获经过，证明被告人张建兵到案经过及案件发破案情况。5.搜查证，扣押决定书及扣押财物文件清单、返还扣押财物文件清单、暂扣款专用收据，证明张某丁代张建兵于2019年9月9日交违纪违法款1612363元于灌云县纪委，张建兵另有569700元、2937元、5000元现金被暂扣。6.证人张某丁证言，证明：其是张建兵的亲姐，近几年其因为做水晶生意需要资金，陆续从张建兵手里借用了约170万元，具体次数记不清了，大约有170万元没有还给张建兵。关于被告人张建兵的辩护人提出“被告人张建兵认罪认罚，认罪态度好，依法可以从宽处罚；被告人张建兵主动交代公安未掌握的情况，建议从轻处罚”的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人张建兵的辩护人提出“被告人张建兵全部退赃，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人张建兵在退赃前部分涉案财产已被灌云县监察委员会扣押，其是主动退出了除去扣押财产外剩余的违法所得，对于该辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人张建兵提出的“袁某就开了辆车给其，其自己车修好后就把车还给袁某了，袁某家没有车库，平时就放在路边，他看之前放在其家车库保养的很好，就将车放在其家车库里”的辩解，及其辩护人提出的“被告人张建兵收受袁某轿车一辆，起初是袁某主动要购买轿车送予张建兵开，张建兵未同意，一个月后，张建兵叫袁某购买车辆，是袁某主动要求购买轿车送予张建兵，不能认定索取”的辩护意见，经查，2015年春节期间，被告人张建兵让袁某弄一辆车给他开，袁某开了沃尔沃，张建兵开了个把星期觉得显眼不合适，袁某说要不然换一辆，被告人张建兵开始说不用，一个月后又主动提起让袁某买车。本起事件的起因是被告人张建兵主动要袁某弄辆车给他开，虽然中间因被告人张建兵嫌车太显眼而退回并拒绝袁某换其他车辆的提议，但一个月后被告人张建兵又主动提起，该行为具有连续性，足以证明被告人张建兵向袁某索取贿赂的事实。故对被告人张建兵的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张建兵提出的“到案当日东海县纪委电话通知其开会的形式和以往不同，其感觉可能出事情的情形下依然自己开车去东海县纪委，且其主动供述了大部分是监委尚未掌握的受贿事实，应当属于自首”的辩解，及其辩护人提出的“被告人张建兵系自首”的辩护意见，经查，被告人张建兵接纪委电话是通知其开会，被告人张建兵称其可能意识到出事了，但并未主动询问，不能证明其具有主动的投案意识，其主动供述的罪行与办案机关已掌握的罪行属于同种罪行，不能认定为自首，故对于被告人张建兵的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。但被告人张建兵到案后如实供述了大部分未被掌握的同种犯罪事实，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人张建兵的辩护人提出的“被告人张建兵检举揭发多起他人犯罪材料，有立功行为，依法予以减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人张建兵提供的线索均暂未查实，对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张建兵作为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人张建兵部分犯罪事实中有索贿情节，本院依法予以从重处罚。被告人张建兵到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，本院依法予以从轻处罚。被告人张建兵到案后如实供述了大部分未被掌握的同种犯罪事实，本院酌情予以从轻处罚。被告人张建兵主动退出部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条，第三百八十五条，第三百八十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张建兵犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，留置一日，折抵刑期一日,即自2019年6月24日起至2023年12月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张建兵违法所得共计价值人民币2252196.21元（其中现金1875000元，购物卡价值人民币105000元，KITON品牌外套价值人民币52180元，苏Ｇ×××××大众牌轿车价值人民币220016.21元），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  龚成霞人民陪审员  孙千祝人民陪审员  黄跃霞二〇二〇年四月二十四日法官 助理  许 曼书 记 员  季春园法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免减少损坏结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在20万元以上不满300万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处3年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处10万元以上50万元以下的罚金；判处3年以上10年以下有期徒刑的，应当并处20万元以上犯罪数额2倍以下的罚金或者没收财产；判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处50万元以上犯罪数额2倍以下的罚金或者没收财产。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。