广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初127号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人刘在，男，1971年1月2日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市电白区，初中文化，住广东省茂名市电白区********，公民身份号码440************151。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月25日被茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所抓获；于2019年6月26日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留；于2019年8月3日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人刘在犯非法经营罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘水清出庭支持公诉。被告人刘在及其辩护人谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年12月份以来，被告人刘在伙同刘少鹏（另案）等人分工合作，为了获得巨额非法利益，在未取得许可手续下擅自过滤、运输、买卖国家法律、行政法规规定的专营、专卖煤油，其中被告人刘在雇佣其亲戚黄海弟、黄景中（后二人另案）驾驶船只从茂名市电白区博贺镇西葛海边出发去到放鸡岛附近海域与联系好的铁船低价收购煤油，随后将煤油运回博贺镇西葛海边，用抽油机转移至卓伟铭（另案）提供的粤K*****油罐车，后卓伟铭驾驶油罐车将煤油运输至茂名市茂南区公馆镇进行过滤提炼，之后按照刘少鹏的指示将煤油运输至指定地点销售出去。2018年12月份至2019年6月24日期间，被告人刘在等人一共成功6次通过链条式非法经营国家法律法规限制买卖的煤油，每次以每吨1000元左右价格购入，经过过滤提高质量后以每吨约1200元的价格销售，6次总共非法经营约107.52吨煤油，共非法获利2万元左右。2019年6月25日，公安民警在茂名市电白区******海滩处查获被告人刘在等人非法经营的疑似煤油23.13吨。经鉴定，现场查获的疑似煤油符合GB253-2008《煤油》标准中的1号煤油质量指标要求。经中国石化销售有限公司广东石油分公司广东力源石油有限公司对缴获的煤油进行回收，变卖款额为89981.48元。经茂名市电白区发展和改革局价格认证中心进行价格认定，认为缴获的煤油价格已经明确，而不再进行价格认定。公诉机关认为，被告人刘在违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘在归案后自愿如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可依法从轻处罚，建议判处被告人刘在十个月有期徒刑，并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人刘在对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。被告人刘在的辩护人谢豪松辩护认为，被告人刘在归案后认罪态度好，悔罪真诚，有坦白情节，且又认罪认罚，无前科劣迹，犯罪情节相对较轻，建议依法从轻处理。经审理查明，2018年12月份以来，被告人刘在伙同刘少鹏（另案）等人分工合作，为了获得巨额非法利益，在未取得许可手续下擅自过滤、运输、买卖国家法律、行政法规规定的专营、专卖煤油，其中被告人刘在雇佣其亲戚黄海弟、黄景中（后二人另案）驾驶船只从茂名市电白区博贺镇西葛海边出发去到放鸡岛附近海域与联系好的铁船低价收购煤油，随后将煤油运回博贺镇西葛海边，用抽油机转移至卓伟铭（另案）提供的粤K*****油罐车，后卓伟铭驾驶油罐车将煤油运输至茂名市茂南区公馆镇进行过滤提炼，之后按照刘少鹏的指示将煤油运输至指定地点销售出去。2018年12月份至2019年6月24日期间，被告人刘在等人一共成功6次通过链条式非法经营国家法律法规限制买卖的煤油，每次以每吨1000元左右价格购入，经过过滤提高质量后以每吨约1200元的价格销售，6次总共非法经营约107.52吨煤油，共非法获利2万元左右。2019年6月25日，公安民警在茂名市电白区******海滩处查获被告人刘在等人非法经营的疑似煤油23.13吨。经鉴定，现场查获的疑似煤油符合GB253-2008《煤油》标准中的1号煤油质量指标要求。经中国石化销售有限公司广东石油分公司广东力源石油有限公司对缴获的煤油进行回收，变卖款额为89981.48元。经茂名市电白区发展和改革局价格认证中心进行价格认定，认为缴获的煤油价格已经明确，而不再进行价格认定。另查明，被告人刘在在检察审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。以上事实，被告人刘在在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人照片、户籍资料、到案经过、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、社会危险性情况证据表、现场检测报告书、签认现场尿液检测照片、签认照片、人身检查、候审照片、提请函、油品进仓单、说明、成品油市场管理办法、危险化学品安全管理条例、涉案油类品数量统计表、涉案被扣押油制品称量记录、罚没油款交易回单、登记资料证明、价格认定不予受理通知书及相关材料、认罪认罚具结书、证人证言、同案人供述、被告人供述和辩解、检验报告、鉴定意见告知书、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图、现场照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录等证据在案予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘在违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人刘在犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘在在非法经营共同犯罪中起主要作用，是主犯之一，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘在归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于被告人具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见据理充分，本院予以采纳。公诉机关认为被告人刘在自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘在有期徒刑十个月，本院予以采纳。但公诉机关建议并处罚金10000元，不符合刑法关于本罪并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金的规定，本院予以调整。综合被告人刘在的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘在犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2020年4月24日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、对公安机关扣押被告人刘在涉案财物手机一台（特征：魅族，黑色，型号：PRO6s，IMEI:862********559，手机号：139*****063）、人民币8000元（特征：80张，纸质红色面额100元字样）（均没有随案移送），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁  友  斌人民陪审员 黄  什  锋人民陪审员 蔡  小  婷二〇二〇年四月二十四日法官 助理 许  汉  华法官 助理 张  豪  东书 记 员 张豪东（兼）附本案有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。