甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书（2020）甘0922刑初14号公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院。被告人吴某，男，汉族，广东省汕头市潮阳区人，初中文化，无业。2019年4月24日因涉嫌销售伪劣产品罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。辩护人耿宏伟，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人马某，男，汉族，中共党员，广东省汕头市潮南区人，初中文化，个体工商户。2019年4月24日因涉嫌销售伪劣产品罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕，同年7月26日被取保候审。辩护人滕彦，甘肃溥德律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，中共党员，福建省寿宁县人，初中文化，个体工商户。2019年4月24日因涉嫌销售伪劣产品罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法经营罪被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。辩护人谭勇，福建世好律师事务所律师。甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2020）8号起诉书指控被告人吴某犯销售伪劣产品罪、马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、杨某犯非法经营罪，于2020年2月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓜州县人民检察院指派检察员谢志伟出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人耿宏伟、被告人马某及辩护人滕彦、被告人杨某及辩护人谭勇到庭参加诉讼。现已审理终结。甘肃省瓜州县人民检察院指控,2018年11月开始，被告人吴某伙同他人利用网络通过微信向全国大肆推广销售低价中华、和天下、大重九、芙蓉王等不同品牌的粗支、中支、细支等多规格的假冒伪劣香烟。每日“国仔（在逃）”、“六肚（外号）”、“鸡仔(外号)”、“泽伟（简称）”、阿超（微信昵称）、A-馨小丽（微信昵称）等人将通过网络销售的假冒伪劣香烟，打包后统一交由吴某等人运往圆通、中通、邮政等快递公司寄向全国各地的购烟者。2019年4月23日，民警在广东省汕头市潮南区圆通速递成田分公司揽件区柜台处将正在邮寄香烟快递的吴某当场抓获，现场查获72件装有假烟的包裹。经查验，72件包裹内装有中华、芙蓉王、利群等不同品牌、规格的香烟169条、散装香烟21盒。经鉴定，均系假冒注册商标且系伪劣卷烟。根据该团伙网络销售烟价格表，现场查获的香烟销售金额为22185元。经审核，吴某自2019年4月8日至4月22日期间，通过快递公司向全国邮寄香烟3028条，价值合计281470元。2017年9月底，被告人马某在明知“客户”（兑换现金的人）支付“千分之十二”的手续费用微信、支付宝账户的资金向其兑换现金不符合社会常识及“客户”转入其微信账户的资金为网络销售假烟所得赃款的情况下，为获取非法利益，仍为对方提供微信账户资金套现服务。经查证，至抓获，马某为假烟网络销售犯罪嫌疑人兑换现金、商品的涉案赃款达482938元，从中获利5000余元。2017年12月起，被告人杨某利用其微信、支付宝等网络支付工具，以虚构交易的非法方式为扫码付款人提供微信、支付宝账户资金套现服务。为获取更大非法利益，杨某又用其爷爷杨某1、母亲齐某、岳母周某等人的身份证办理电话卡（号码）、银行卡、并使用办理的电话卡（号码）注册多个微信、支付宝账户,并绑定办理好的银行卡，同时使用其亲属练某、妻妹李某的银行卡。至抓获，杨某利用杨某2、齐某、周某、李某1、练荣忠、李某、杨某等7人名下的建行账户取现10031630元，用于向扫码付款人提供微信、支付宝账户资金套现服务。支持公诉的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、检验报告、现场勘验、辨认、侦查实验笔录及视频电子数据证据等证实。公诉机关认为，被告人吴某的行为触犯了中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪,被告人马某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，请依法判处。被告人吴某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控吴某的犯罪事实及罪名无异议，提出吴某在整个犯罪活动中，仅参与了运输环节，系从犯；归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，愿退回违法所得并缴纳罚金，悔罪态度较好，请求从轻处罚。被告人马某对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出其犯罪系法律意识淡薄所致，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控马某的犯罪事实及罪名无异议，提出马某无犯罪前科，系初犯，且系慈善组织成员，主观恶性不深，请求从轻处罚。被告人杨某对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人对指控杨某的犯罪事实及罪名无异议，提出杨某归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚；其虽家庭困难，仍愿退回违法所得并缴纳罚金，悔罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明,2018年11月起，被告人吴某伙同他人利用网络通过微信向全国大肆推广销售低价中华、和天下、大重九、芙蓉王等不同品牌的粗支、中支、细支等多规格的假冒伪劣香烟。每日“国仔（在逃）”、“六肚（外号）”、“鸡仔(外号)”、“泽伟（简称）”、阿超（微信昵称）、A-馨小丽（微信昵称）等人将通过网络销售的假冒伪劣香烟，打包后统一交由吴某等人运往圆通、中通、邮政等快递公司寄向全国各地的购烟者。2019年4月23日，民警在广东省汕头市潮南区圆通速递成田分公司揽件区柜台处将正在邮寄香烟快递的吴某当场抓获，现场查获72件装有假烟的包裹。经查验，72件包裹内装有中华、芙蓉王、利群等不同品牌、规格的香烟169条、散装香烟21盒。经鉴定，均系假冒注册商标且系伪劣卷烟。根据该团伙网络销售烟价格表，现场查获的香烟销售金额为22185元。经审核，吴某自2019年4月8日至4月22日期间，通过快递公司向全国邮寄香烟3028条，价值合计281470元。吴某为网络销售假烟团伙运送快递5个月，从中获利15000元。2017年9月底，被告人马某在明知“客户”（兑换现金的人）支付“千分之十二”的手续费用微信、支付宝账户的资金向其兑换现金不符合社会常识及“客户”转入其微信账户的资金为网络销售假烟所得赃款的情况下，为获取非法利益，仍为对方提供微信账户资金套现服务。经查证，至抓获，马某为假烟网络销售犯罪嫌疑人兑换现金、商品的涉案赃款达482938元，从中获利5796元。2017年12月起，被告人杨某利用其微信、支付宝等网络支付工具，以虚构交易的非法方式为扫码付款人提供微信、支付宝账户资金套现服务。为获取更大非法利益，杨某又用其爷爷杨某2、母亲齐某、岳母周某等人的身份证办理电话卡（号码）、银行卡、并使用办理的电话卡（号码）注册多个微信、支付宝账户并绑定办理好的银行卡，同时使用其亲属练某、妻妹李某1的银行卡。至抓获，杨某利用杨某1、齐某、周某、李某、练某、李某1、杨某等7人名下的建行账户取现10031630元，用于向扫码付款人提供微信、支付宝账户资金套现服务，其按千分之四收取手续费，从中获利40126.52元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的以下证据证实：一、物证：公安机关从吴某处扣押的香烟，证实涉案物品的情况。二、书证1、瓜州县公安局受案登记表、立案决定书、案件移送函及抓获经过，证实案件来源及吴某、马某、杨某三人的到案经过；2、被告人吴某、马某、杨某常住人口基本信息，证实各被告人身份情况及均具有完全刑事责任年龄的事实；3、被告人吴某、马某、杨某前科查询证明，证实各被告人无犯罪记录的事实；4、瓜州县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单及照片，证实对涉案物品进行扣押及发还的情况；5、汕头市烟草专卖局出具的马某1经营的汕头市潮南区成田美东烟茶酒商行办理的《烟草专卖零售许可证》情况及相关资料，证实马某在汕头市范围内办理并持有有效烟草专卖零售许可证，杨某、李某未在汕头市范围内办理并持有有效的烟草专卖零售许可证的事实；6、微信、财付通、支付宝注册信息、绑定银行卡、聊天记录、截图及转账记录截图，证实各被告人微信、财付通、支付宝昵称及使用情况、销售伪劣产品及相关人员购买及转账、非法支付结算及非法提供微信账户资金套现服务的事实；7、各被告人及相关人员银行账号开户信息、交易明细及相关凭证，证实各被告人及相关人员账户交易情况及取款的事实；8、圆通潮南成田分公司、中通潮南分公司监控视频查阅情况登记表，证实吴某驾车去寄快递的事实；9、快递单及揽件截图，证实假烟快递单的物流情况；10、假烟销售价格统计表，证实涉案假烟价值；11、瓜州县公安局关于呈报《呈请实施网络技术措施报告书》的报告，证实对相关微信号采取技术侦查措施以进一步确定相关人员活动情况的事实；12、微信交易记录统计表，证实吴某、马某、杨某三人的涉案数额。三、证人证言1、证人赵某证言，证实其对涉案微信号中聊天记录的翻译情况；2、证人闫某、和某、阮某、梁某、罗某1、陈某1、邹某、童某、胡某、马某2、卢某、李某2、张某1、徐某、傅某、张某2、覃某、王某、李某3、唐某、姚某、曹某、姜某、任某、刘某1、尚某、刘某2、廖某、陈某2、朵某、董某、范某、刘某3、汪某、李某4、陈某3、孙某、秦某、潘某、罗某2、叶某、邓某、罗某3等110人证言及相关微信聊天记录截图，证实其在微信信息平台看到出售香烟的广告后，遂添加广告中的微信，通过微信红包及转账方式购买了香烟，对方收到烟款后，将假香烟快递至各证人处的事实；3、证人李某1、杨某2、齐某证言，证实杨某所持有的其三人名下的微信号及银行账号由杨某使用的事实。四、被告人供述与辩解1、被告人吴某供述与辩解，证实其伙同他人销售伪劣卷烟，将假冒伪劣香烟运输至快递点发送快递的事实和经过；2、被告人马某供述与辩解，证实其明知对方资金为网络销售假烟所得赃款的情况下，为赚取不符合社会常识比例的手续费，向对方提供微信账户资金套现服务的经过和事实；3、被告人杨某1供述与辩解，证实其为获取非法利益，利用网络支付工具，以虚拟交易的非法方式向扫码付款人支付现金及提供资金支付结算业务的经过及事实。五、西北烟草质量监督监测站检验报告，证实送检的香烟为假冒注册商标且系伪劣香烟，条、盒系手工粘封，印刷方式、防伪、滤材规格及烟丝结构与实物对照样品有显著差异的事实。六、勘验、检查、辨认等笔录1、吴某辨认笔录，证实其对涉案人员进行辨认的情况；2、搜查笔录及照片，证实对现场进行搜查的情况；3、抽样笔录及照片、抽样情况统计表，证实抽样情况；4、电子数据勘查取证工作记录、勘验检查照片记录表、原始物证使用记录，证实对涉案物品进行勘验的情况。七、视频及电子数据资料1、抽样视频光盘1张，证实抽样过程；2、公安机关从腾讯公司调取的相关账号聊天记录及交易情况数据光盘6张，证实相关账号的聊天记录及交易情况；3、吴某、杨某、马某、高长德手机或电脑数据光盘16张，证实其手机及电脑内数据情况；4、银行卡交易信息数据光盘1张，证实案件相关账号的开户及交易信息；5、快递公司监控视频U盘1个，证实相关人员销售伪劣产品的事实；6、银行监控视频光盘3张，证实杨某取款的事实；7、技术侦查数据光盘1张，证实对相关媒介监控并统计数额的事实；8、吴某、马某、杨某讯问视频光盘13张，证实对三被告人进行讯问的情况。量刑证据：违法所得及罚金票据，证实吴某、马某、杨某退回违法所得并缴纳罚金。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认。本院认为，被告人吴某大量销售假冒注册商标伪劣卷烟，其行为构成销售伪劣产品罪；被告人马某在明知对方账户资金为网络销售假烟所得赃款的情况下，为赚取不符合社会常识比例的手续费，向对方提供微信账户资金套现服务，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨某为获取非法利益，利用多个网络支付工具，以虚拟交易的非法方式向扫码付款人支付现金，提供资金支付结算业务，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。吴某、马某、杨某归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系坦白，可从轻处罚。杨某辩护人所提违法所得应扣减微信提现手续费的辩护意见，不予采纳。各辩护人所提其他从轻处罚的意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第三百一十二条、第二百二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人吴某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金60000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人马某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金80000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金80000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人吴某的违法所得15000元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。被告人马某的违法所得5796元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。被告人杨某的违法所得40126.52元，予以没收，上缴国库。三、公安机关从吴某处扣押的伪劣香烟，由公安机关依法处理。四、公安机关扣押被告人杨某现金463850元，扣除应没收的违法所得40126.52元及罚金80000元，余款343723.48元予以退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 陈天明审 判 员 杨春花审 判 员 张国蕊 二〇二〇年四月三十日法官助理 杨 佳书 记 员 彭 川