青海省西宁市城西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）青0104刑初22号公诉机关西宁市城西区人民检察院。被告人马金，男，汉族，1967年2月26日出生于四川省自贡市，初中文化，户籍所在地四川省自贡市，住自贡市贡井区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。辩护人孙朝阳、王力，青海凡圣律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人马金犯合同诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉。被告人马金及其辩护人孙朝阳、王力到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城西区人民检察院指控，2016年初，被告人马金与徐荣勇（已判刑）、葛文广（另案处理）经预谋，伪造青海省平安县南嶺华府住宅小区及大通县景山一号项目施工图及相关公司合同、印章、开工令，以四川万能建筑工程有限公司青海分公司的名义与被害人签订工程承包合同，骗取被害人唐某30万元，骗取被害人王某10万元，骗取被害人蔡某、张某22.6万元，骗取被害人徐某6万元，骗取被害人陈某1、李某35万元，骗取被害人陈某265万元，骗取被害人吉某32万元及一部苹果6S手机。上述赃款共计200.6万元，被告人马金与徐荣勇、葛文广均分并挥霍。2019年9月26日，被告人马金在四川省自贡市大安区恒大名都被抓获。针对上述指控，公诉机关向本院宣读、出示了被害人的报案材料及陈述，建筑工程劳务承包协议书、分包合同、收据、借条、转账凭证，证人周某、陈某3的证言，被告人马金的供述与辩解，同案犯徐荣勇、葛文广的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被告人马金提出：1.其没有与古德权和葛文广共谋，其只是打工的；2.其只知道两三个人交了保证金，没有平分保证金，其仅收到古德权的转账5万元；3.案发后，其没有换过手机号码，也没有离开过西宁。其辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人马金不构成合同诈骗罪，理由如下：1.马金被古德权、葛文广雇佣，客观上虽协助订立了分包合同，但只是其履职行为，马金与古德权、葛文广之间不存在犯意联络，没有共同犯罪的主观故意；2.马金不知道工程是假的，马金没有虚构事实、隐瞒真相；3.本案仅有同案犯的供述，没有其他证据佐证，不能认定为犯罪。经当庭质证的证据：1.报案材料、受案登记表、立案决定书、证明2016年5月25日至2017年2月21日，唐某等七名被害人先后到西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队报案称，七名被害人与四川万能建筑有限公司青海分公司的法人古德权签订建设工程分包合同，支付工程保证金后，工程未开工，古德权失去联系。该局受理后于2017年3月7日立案侦查。2.被害人唐某陈述，2016年1月3日，朋友王某将袁跃伦介绍给他的大通县景山一号劳务大包工程介绍给我，袁跃伦带着我和王某到大通看了工地。袁跃伦说他与古德权比较熟，要做这个工程他可以帮忙，他再从我手里承包木工的活。我们到古德权位于西宁嘉荣华天伦花苑小区1号楼1单元202室的办公室商量了两次，马金每次接待我们，马金和我们介绍工程分包内容和图纸内容。我与古德权商量工程保证金为30万元。王某从古德权手里承包了水电工程，工程保证金为10万元。2016年1月5日，我和古德权在他办公室签订了建筑工程劳务承包协议书，王某和古德权签订了水电承包协议书，合同约定2016年4月30日开工。签合同时袁跃伦和马金也在现场。2016年1月7日，我向古德权的农业银行账户汇款40万元，包括我的工程保证金30万元和我借给王某的工程保证金10万元。古德权给我和王某分别出具了30万元和10万元的收据。2016年4月30日，工程还未开工，我们与古德权失去联系。我们向他工地的马工长打听，马工长也不知古德权的去向。3.被害人王某陈述，2016年，古德权称其在大通县有工程，要将这个工程的劳务部分大包出去。我把这个工程介绍给唐某，古德权带着我和唐某看工地，说马上要建成景山一号住宅小区。我和唐某去过古德权办公室五六次，古德权办公室有三个人，古德权是公司老总，姓葛的是公司副总，姓马的是公司总工，都叫他马工。古德权和姓葛的负责人不懂图纸。马工接待我们，他拿出图纸，介绍工程来源和分包内容。姓葛的副总带我们到大通看了工地。2016年1月5日，我和唐某在城西区昆仑西路嘉荣华天伦花苑小区1号楼202室古德权的办公室，马工和姓葛的副总都在，马工起草好合同，古德权与我们谈单价，唐某与古德权签订大通县景山一号几栋楼的劳务大清包，我和古德权签订景山一号水、电、暖包工包料工程。古德权要求唐某交30万元保证金，要求我交10万元保证金。2016年1月7日，我和唐某、古德权、姓葛的副总到银行给古德权汇款，唐某给古德权汇款40万元。我给唐某打了一张10万元的欠条。之后工程一直没有开工，古德权也跑了。我和唐某不知道马工也在给别人介绍平安的工程，我从别人手里看见平安的工程图纸构造、内容和大通县景山一号建筑图纸一样，只是换了个名字。被骗以后我才知道马工把同一份工程分包给很多人，都是他商谈和介绍，合同也是他起草的。辨认笔录，经王某辨认指出马金就是给他看图纸并介绍工程内容的马工。4.建筑工程劳务承包协议书、古德权身份证复印件，证明2016年1月5日，古德权与唐某签订劳务承包协议，协议约定四川省万能建筑有限公司青海分公司将大通县景山一号工程承包给唐某；同日，王某与古德权签订劳务承包协议，协议约定四川省万能建筑有限公司青海分公司将大通县景山一号水、电、暖承包给王某。5.电汇凭证、收据，证明2016年1月7日，唐某给古德权汇款40万元。6.借条，证明2016年1月7日，王某向唐某借款10万元。7.被害人陈某2陈述，2016年3月16日，我认识自称是四川万能建筑有限公司青海分公司的负责人古德权，古德权说他与青海嘉园房地产开发有限公司签订了海东市平安区南嶺华府工程项目，与青海向阳房地产开发有限公司签订了大通县景山一号工程项目合同。我与古德权分别于2016年3月21日、2016年4月5日在城西区昆仑西路花之林茶艺签订了大通县景山一号住宅小区项目分包合同和平安县南嶺华府住宅小区项目分包合同，古德权分别向我要50万元保证金。2016年3月21日，我让公司会计卢建民给古德权的农行账户上汇款5万元，第二天又给他汇款20万元。2016年3月29日，给古德权现金2万元。2016年4月7日，我让公司会计卢建民给古德权的账户汇款18万元。2016年4月15日，我让妻子王军霞给古德权的账户汇款20万元。后来古德权给我发来一张汉中建筑工程有限公司开工通知书，工程迟迟未开工，古德权也不接电话。8.项目（土建劳务）分包合同，证明陈某2与古德权分别于2016年3月21日、2016年4月5日签订平安县南嶺华府住宅小区、大通县景山一号住宅小区项目劳务分包合同。9.转账凭证、收条，证明陈某2通过转账、支付现金的方式先后给古德权65万元。10.被害人蔡某陈述，2016年1月22日，朋友陈海建给我看了一套关于青海省平安县南嶺华府住宅小区4号楼的蓝图，说可以叫古德权来见面。当日，我与古德权见面商量，古德权将平安县南嶺华府住址小区4、5号楼的劳务大清包给我。第二天，马工带我到平安县南嶺华府施工现场，工地确实存在。我问马工是哪家公司中标，马工让我问老板。2016年1月25日，古德权在他办公室给我看了四川万能建筑有限公司青海分公司与汉中市建筑工程有限公司青海分公司签订的大合同和汉中公司给古德权开具的160万元的工程保证金收据，我与古德权签订了平安县南嶺华府住宅小区4、5号楼的劳务大清包合同，说好给他60万元保证金。2016年1月28日，我与合伙人张某将其卡上的20万元汇给了古德权，古德权给我们出具收据，盖了四川万能公司青海分公司的财务章。2016年3月16日，古德权以给别人送礼为由拿走了6000元。之后，古德权一直推脱。我先后又给他汇了2万元。2015年4月8日，古德权通过微信发来一张汉中市建筑工程有限公司青海分公司发给四川万能建筑工程有限公司青海分公司的进场通知书。后与古德权失去联系。后来，我们知道这个工程同样的楼号他又签给了别人，知道被骗了。11.被害人张某陈述，2016年1月20日，我的合伙人蔡某说平安县有个工程，工程图纸、大合同、收据已经看过，施工现场也去过。蔡某和他们谈好工程单价。2016年1月26日，我和蔡某找古德权签合同，现场还有古德权公司姓葛的，古德权给我看了图纸，合同内容是平安县南嶺华府小区4、5号楼劳务大清包。姓葛的人带着我和蔡某看了工地。蔡某说他们公司还有一个姓马的总工，他和古德权及姓马的总工谈的合同，马工起草的合同。签完合同，通过我的银行卡给古德权汇款20万元，古德权打了收据。后蔡某又给古德权转了6000元。古德权说姓葛的是他的合伙人。马工是总工，负责和承包人商谈合同，起草合同。12.建筑工程劳务承包协议书、附加违约赔偿协议书，证明2016年1月28日，蔡某与古德权签订劳务承包协议，协议约定由蔡某、张某承包平安县南嶺华府住宅小区4、5号楼的工程。13.收据、青海银行业务受理凭证，证明2016年1月28日，张某给古德权汇款20万元；2016年3月20日、2016年3月21日分别给古德权各转账1万元。14.被害人徐某陈述，2016年1月29日，经朋友介绍认识古德权，古德权给我们看了四川万能建筑工程有限公司青海分公司的营业执照，说他是四川万能建筑工程有限公司青海分公司的负责人，他和陕西汉中建筑工程公司青海分公司签订了平安县南嶺华府住宅小区工程项目的劳务施工合同，可以给我分包一部分。我要求看图纸，古德权给我看了工程蓝图，上面的章子齐全。古德权说将平安县南嶺华府住宅小区4、5、8、9号楼的劳务大清包给我，向我要30万元工程保证金，我们商量先给他一部分。2016年2月2日，我和古德权签订了平安县南嶺华府住宅小区四栋楼的劳务大清包合同，给了古德权5万元现金，古德权打了收条。过年的时候，我又给古德权转账1万元。工程一直没有开工，后来古德权给我发了一张进场通知书，等到4月16日进场施工的时间，还没有开工，之后与古德权失去联系。15.劳务总包施工合同、合同违约协议，证明2016年2月2日，徐某与古德权签订劳务合同，约定将平安县南嶺华府住宅小区4、5、8、9号楼的工程承包给徐某。16.收条、转账凭证，证明2016年2月2日，古德权收到徐某5万元；后徐某又给古德权转账1万元。17.被害人吉某陈述，2016年1月17日，陈海建给我看了平安县南嶺华府建筑工程图，带我到四川万能建筑有限公司青海分公司法人古德权的办公室，在城西区嘉荣华天伦花苑小区1号楼1单元202室，古德权给我看了四川万能建筑有限公司青海分公司与汉中市建筑工程有限公司青海分公司签订的大合同及160万元工程保证金的收据等。第二天，古德权手下的项目经理马工带我到平安县看工地，我相信这个工程是真的。古德全要20万元保证金，把平安县南嶺华府4、5号楼的劳务大清包给我。2016年2月3日，陈海建让我去签合同。我和古德权在他办公室签订了关于平安县南嶺华府4、5号楼的劳务大清包合同。我与陈海建签订了居间协议，主要内容是工程顺利开工，我支付陈海建15万元介绍费。签完合同后，我给古德权4万元现金，给陈海建1万元介绍费。2016年2月4日，我让弟弟吉文德给古德权的农行卡存入5万元；2016年2月21日，我又给古德权汇款1万元；2016年3月8日，又汇款2万元。2016年4月7日，古德权给我发了一张进场通知书的彩信，写着汉中市建筑工程有限公司通知四川万能建筑公司在2016年4月16日进场开工。2016年4月10日古德权以给甲方送礼为由，让我给他买三部苹果6S手机。2016年4月11日，古德权说想把剩下两栋楼的劳务清包都承包给我，我们重新签订了一份劳务施工承包合同，合同内容是四川万能建筑有限公司青海分公司将平安县南嶺华府4、5、8、9号楼的劳务大清包给我。我给他5万元现金后，又通过银行卡给古德权汇款15万元，让朋友给古德权汇款5万元，当天共给古德权25万元。2016年4月15日，古德权让我帮他在平安县租办公室，我垫资1万元。之后我联系不上古德权。我与别的班组联系后，知道他把同样的工程包给不同的班组，知道上当受骗。第一次谈这个工程时，现场有古德权、葛文广、陈海建和我四个人，单价是古德权谈的，马金负责介绍工程图纸，介绍工程内容、分包范围，带我去平安县看工地。我问马金他们公司为什么没有营业执照，马金说他们是分公司。我与古德权吃饭时认识李某，他承包的是大通县景山一号工地的劳务清包，我核对了图纸，发现除了名字不一样，图纸内容全部一样。18.劳务施工承包合同，证明2016年4月11日，吉某与股权的签订劳务总工施工合同，合同约定吉某承包平安县南嶺华府4、5、8、9号楼的工程。19.居间协议，证明吉某与陈海建约定在施工承包合同签约后，吉某给陈海建居间费15万元，预付1万元。20.转账凭证、银行卡客户交易查询单，证明2016年2月4日，吉某给古德权的卡存入5万元；2016年2月21日，给古德权汇款1万元；2016年3月8日，给古德权汇款2万元；2016年4月11日，给古德权汇款20万元。21.收据，证明2016年4月11日，古德权给吉某出具30万元收条一张。22.被害人陈某1陈述，古德权自称是四川万能建筑工程有限公司青海分公司的负责人，从汉中市建筑工程有限公司青海分公司承包了海东市南嶺华府小区的工程，他带我们去了海东市平安区的工地现场。2016年2月6日，我通过手机银行给古德权保证金5万元。2016年3月，古德权说图纸下来了，让我们去拿图纸，我们看了图纸后，在城西区昆仑西路嘉荣华天伦小区1号楼1单元202室古德权的办公室签订了南嶺华府住宅小区项目分包合同书，合同内容为南嶺华府住宅小区4、5、8、9号楼的劳务大清包，给古德权30万元的工程保证金。2016年3月30日，我的合伙人李某通过其账户给古德权汇款20万元。2016年4月4日，我通过自己的账户给古德权汇款10万元。过了两天，古德权发过来一张汉中市建筑有限公司的开工通知书。我们去古德权办公室打收条时，古德权已经跑了。23.被害人李某陈述，2016年1月底，我的合伙人陈某1说四川万能建筑工程有限公司的负责人古德权手里有工程。古德权带着我和陈某1看了海东市平安区南嶺华府工地，陈某1和古德权签订了一份工程承包合同，合同内容是承包海东市平安区南嶺华府小区4、5、8、9号楼的劳务大清包。我们陆续给古德权汇了35万元工程保证金，其中我汇了20万元。4月份古德权跑了。24.海东市平安县南嶺华府住宅小区项目分包合同，证明2016年3月29日，陈某1与古德权签订劳务分包合同，合同约定陈某1承包海东市平安县南嶺华府4、5、8、9号楼的工程。25.转账凭证、银行卡客户交易查询单，证明2016年2月6日，陈某1给古德权转账5万元；2016年3月29日，李某给古德权转账20万元；2016年4月4日，陈某1给古德权转账10万元。26.进场通知书，证明古德权通过手机发送给蔡某、徐某汉中市建筑工程有限公司青海分公司发给四川万能建筑工程有限公司青海分公司的进场通知书。27.证人陈某3的证言，我是汉中市建筑工程总公司青海分公司的法人。2013年6月18日，我与从青海嘉园房地产有限公司的负责人张旭峰签订工程承包协议，我公司承包了青海省海东市平安县南嶺华府住宅小区6、7、8、9、10、11号楼劳务大清包工程施工项目。签订合同后，我公司陆续给青海嘉园房地产有限公司汇工程保证金150万元。但因嘉园房地产还没有拆迁完毕，我们一直没有开工。我们公司没有将劳务大清包工程发包给四川万能建筑工程有限公司青海分公司。进场通知书是假的，不是我们公司出具的。28.投资项目备案通知书、关于青海嘉园房地产有限公司南嶺华府住宅小区建设项目用地预审的函、平安县投资项目登记备案表、青海省海东地区规划设计项目审查批准书、营业执照等材料，证明平安县南嶺华府住宅小区间建设项目开发建设单位为青海嘉园房地产有限公司，该公司法人为郭庆英。29.青海省平安县南嶺华府住宅小区施工协议书、收据、电汇凭证、收条，证明2013年6月18日，青海嘉园房地产有限公司与汉中市建筑工程总公司青海分公司签订青海省平安县南嶺华府住宅小区施工协议书，由汉中市建筑工程总公司青海分公司承包平安县南嶺华府住宅小区6、7、8、9、10、11号楼的土建工程及安装工程。30.海东市城乡规划和建设局出具情况说明，证明平安南嶺华府住宅小区项目建设单位为青海嘉园房地产有限公司，该公司已办理了海东市建设项目设计方案审核意见单，未办理建设用地规划许可证及建设工程规划许可证。31.大通县发展和改革局的答复，证明大通县发展和改革局在2011年以来，未办理大通县景山一号住宅小区项目工程相关审批手续。32.大通县住房和城乡规划建设局的证明，证明大通县景山一号、大通县景山一号住宅小区两个项目，未在该局办理规划方案审判、规划“一书两证”等相关手续。33.四川万能建筑工程有限公司青海分公司营业执照、分公司登记申请书、证明、准予变更登记通知书，证明四川万能建筑工程有限公司青海分公司负责人为梁先明，及工商登记情况。34.汉中市建筑工程总公司青海分公司营业执照、房屋租赁合同、陕西省汉川市建筑工程总公司文件，证明汉中市建筑工程总公司青海分公司的工商登记情况。35.证人周某的证言，证明徐荣勇与古德权系同一个人。2006年左右改名古德权，在四川省富顺县再次申报户口，为继父古怀坤的长子。36.同案徐荣勇（古德权）供述，我叫徐荣勇，还有个名字叫古德权。2015年，葛文广说他认识马金，让马金弄份图纸，大家一起骗点钱。葛文广与马金商量租了海湖新区昆仑西路嘉荣华天伦花苑1号楼1单元202室当办公室，葛文广借钱买办公桌等。葛文广说他在大通有个工程交了保证金，但没有开工，工程叫大通县景山一号，我们继续用这个工程骗点钱。马金把真实的图纸改一改，换了名字，伪造了假图纸，一份是大通县景山一号工程图纸，一份是海东市平安区南嶺华府工程图纸。为了让别人相信，葛文广给我套用了四川万能建筑有限公司青海分公司法人的名字。马金伪造了两份大合同，一份是四川万能建筑有限公司青海分公司和向阳房地产开发有限公司签订的大通县景山一号劳务大清包合同，第二份合同是四川万能建筑有限公司青海分公司和青海嘉园房地产开发有限公司签订的平安区南嶺华府劳务清包合同，合同上的章子和签字是马金和葛文广伪造的。马金还伪造了南嶺华府的开工令。马金和葛文广负责带人看工地、看图纸，马金起草合同，葛文广起草收条，我签字，我还负责谈单价、签订合同、收取保证金。我的身份证马金拿着，银行卡葛文广拿着，假图纸、假大合同、假开工令马金保管，假章子葛文广保管，我们三个相互制约。2016年1月5日，我和唐某、王某在嘉荣华天伦花苑1号楼1单元202室分别签订了《建筑工程劳务承包协议书》，合同是马金起草的。我和唐某签订的合同是大通县景山一号劳务大清包，收取保证金30万元。我和王某签订的合同是大通县景山一号水、电、暖包工包料，收取保证金10万元。2016年1月7日，唐某通过其银行卡一次性将他的30万元和王某的10万元汇到我的农行卡上。当天，葛文广从卡上取了1.8万元现金，我们每人拿了6000元。第二天，我给黄彬转账还款6万元。我和葛文广又取了15万元，我拿了1万元，葛文广和马金每人拿了7万元。第三天，我给黄秀英还款1万元。我和葛文广取款13万元，我拿了3万元，葛文广和马金拿了4万元。剩余的2万元是前期准备办公室、图纸的开支。我们每人分了11.6万元。2016年3月21日，我和陈某2在城西区昆仑西路花之林茶艺签订了合同，合同内容是大通县景山一号1、2、3号楼劳务清包工程。陈某2当天给我汇款5万元保证金，第二天给我汇款20万元保证金，过了几天给我2万元现金，葛文广写的收条，我签的字。2016年4月5日，我和陈某2在昆仑西路花之林签订海东市南嶺华府4、5、8、9号楼的劳务大清包，4月7日陈某2给我转了20万元，4月15日给我转账18万元。陈某2共给我65万元保证金。2016年1月，我和蔡某在我们办公室签订了海东市南嶺华府4、5号楼的劳务大清包合同，收取蔡某、张某22.6万元保证金。1月28日蔡某给我汇款20万元；3月16日我要了6000元；3月20日蔡某给我转款2万元。我给他发了一张假的进场通知书。2016年2月，我和徐某在我们办公室签订了海东市南嶺华府4、5、8、9号楼的劳务总包施工合同，徐某给我保证金现金5万元，葛文广写收条，我签字。春节后，我又向徐某要了1万元。4月，徐某催我开工，我把马金发给我的假的进场通知书发给徐某。共收取徐某6万元。2016年2月3日，我、葛文广与吉某及其朋友在我们办公室签订了海东市南嶺华府两栋楼的劳务清包合同，他们还起草了一份居间协议。吉某给我4万元现金，给他朋友1万元介绍费。2月4日给我汇款5万元，2月21日给我汇款1万元。葛文广写了一张10万元的收条，我签字。3月8日吉某又给我汇款2万元。2016年4月11日，我、葛文广、吉某将以前两栋楼的劳务清包合同给位四栋楼的劳务大清包，吉某当天给我汇款20万元。我向吉某要了一部苹果6S手机。吉某共给我32万元保证金及一部苹果6S手机。2016年2月6日，陈某1想从我这里承包南嶺华府工程，我先向他要了5万元保证金。3月9日，我和葛文广拿着图纸及南嶺华府的大合同给他看，我和陈某1签订了南嶺华府4、5、8、9号楼劳务大清包合同，陈某1通过他朋友给我转账20万元。4月4日又给我转了10万元。陈某1共给我35万元保证金。我们共骗了200.6万元保证金，马金拿了55万元，葛文广拿了70万元，我拿了71.1万元，71.1万元还债了。我们准备图纸花了2.5万元，租办公室买东西大约花了2万元。辨认笔录，经徐荣勇辨认指出马金、葛文广是其同伙。37.古德权的中国农业银行卡交易明细，证明各被害人给被告人古德权转账情况，与被害人陈述及被告人古德权供述相印证。38.同案葛文广供述，2015年，我和古德权欠了很多外债。我和古德权、马金在一起时，古德权说我们找个工程发包，骗点保证金，我和马金答应了。我知道大通县景山一号的工程，向阳房地产发包，四川万能建筑有限公司青海分公司承包。我们商量让古德权当四川万能建筑有限公司青海分公司的法人，实际上该公司的老板姓梁。马金伪造了向阳房地产发包给四川万能建筑有限公司青海分公司大通县景山一号工程的大合同，合同上的章子是马金和古德权私刻的，马金伪造了一份工程图纸。马金说他知道海东市平安区南嶺华府的工程，马金伪造了南嶺华府工程的大合同和工程图纸。马金在昆仑西路嘉荣华天伦小区1号楼1单元202室租了办公室。我们以这两个工程的名义开始发包。2016年1月5日，古德权、马金和我在昆仑西路嘉荣华天伦小区1号楼1单元202室，唐某及其合伙人王某分别签了建筑工程劳务承包协议书，唐某签订的是大通县景山一号劳务大清包合同，王某签订的是大通县景山一号水、电、暖包工包料合同，合同是马金起草的，单价是古德权谈的。收取唐某保证金30万元，收取王某保证金10万元。1月7日，唐某汇款到古德权的农行卡上。古德权的卡由马金拿着，马金当天把卡给古德权后，我和古德权取了1.8万元作为三人的零花钱，剩下的钱平分了。2016年3月21日，给陈某2看了马金伪造的大合同后，古德权和陈某2在城西区昆仑西路花之林茶艺签订了大通县景山一号1、2、3号楼的劳务清包合同。当天陈某2给古德权汇款5万元，过了两天又汇了一笔。陈某2和古德权又签订了海东市平安区南嶺华府的承包工程，又给古德权汇了20万元左右的保证金。钱基本上古德权、马金、我三人平分。2016年1月，古德权与蔡某及其合伙人在我们办公室签订了海东市南嶺华府4、5号楼的劳务大清包合同，收取蔡某、张某22万元左右保证金，保证金我们平分了。2016年2月2日，古德权和徐某在我们办公室签订了海东市南嶺华府两栋楼的劳务总包施工合同，古德权要了5万元保证金。2016年2月3日，古德权和我、马金与吉某及其朋友在我们办公室签订了海东市南嶺华府劳务清包合同，吉某给古德权4万元现金，给其朋友1万元介绍费。2月4日给吉某汇款5万元，2月21日给我汇款1万元，我写了一张10万元的收条，古德权签字。3月8日，吉某又给古德权汇款2万元。我们骗吉某把南嶺华府的四栋楼全承包给他，我和古德权、吉某于4月11日修改了合同，将原合同改成四栋楼的劳务大清包，吉某当天汇款20万元保证金。吉某一共交了30多万元保证金。2016年3月29日，我和古德权拿着图纸和南嶺华府的大合同给陈某1看，陈某1和古德权签订了南嶺华府4、5、8、9四栋楼的劳务大清包合同，陈某1当天给古德权的卡上转了20万元。4月4日又给我转了10万元。陈某1一共交了30万元保证金。辨认笔录，经葛文广辨认指出马金是其同伙。39.被告人马金供述，2015年初，我认识葛文广，后来通过葛文广认识古德权。11月份，葛文广说他在西宁市大通县这边有个工程快开工了，叫我过去帮他确定班组，让我给他当项目经理，他挂靠四川万能建筑工程有限公司。他们说通过这个工程收取保证金，给我15万的年薪。葛文广给我看了大通县景山一号的建筑施工图，图纸没有问题，我也去了现场。我把我的住址城西区嘉荣华天伦花苑1号楼1单元202室确定为办公地点，帮他们谈具体的承包范围。发包合同是我起草的，单价由他们定，合同他们两个签，我不在场。他们向好多班组收取保证金，葛文广给我转了5万元，我没有分到他们收取的保证金。葛文广没有给我说过这个工程是否真实，他只说按照古德权给我的聘请书上的日期给我工资。我不需要核实工程是否真实，只负责工程的质量安全，工地的管理。葛文广说大通有个工程，我没有核实工程的真实性，大合同我没见过。海东市平安区南嶺华府工程真实存在，我在葛文广手上见过古德权签订的陕西汉中建筑工程有限公司发包给四川万能的大合同，葛文广让我去这个工程当总工。两个工程的建筑工程图纸我见过，但不是我伪造的，应该是葛文广伪造的。我和十几家发包班组谈过，合同也是我起草的。我没有提供南嶺华府的项目信息，也没有和葛文广、古德权商量过骗保证金，没有伪造工程图纸。2016年1月5日，唐某和王某到我们办公室来，我和他们谈发包内容，起草发包合同。葛文广和古德权定单价，他们签订发包合同。过了一两天收到40万元的保证金，保证金汇到葛文广或古德权的卡上。我收到葛文广转账的5万元，我没有和他们平分40万元。2016年3月21日，古德权和陈某2在昆仑路花之林茶艺签订大通县景山一号发包合同，并收取保证金，后期签订了南嶺华府的发包合同，一共收取了65万元保证金。这两份合同的发包范围和发包内容是我谈的，合同也是我起草的，保证金汇到古德权和葛文广卡里了。我拿了陈某2交的图纸押金2万元，葛文广和古德权没有给我分陈某2的保证金。蔡某、徐汇春、吉某、陈某1与古德权签订的南嶺华府承包工程发包合同也是我谈的，合同是我起草的，他们和陈某2承包的是同一份工程。我知道收了蔡某20万元保证金，不知道是否收取徐某、吉某保证金。古德权和葛文广没有给我分保证金。40.聘请书，证明2015年11月1日，古德权聘请马金为景山一号工地项目经理。41.自贡市公安局自流井分局立案决定书、拘留证、逮捕证，证实同案葛文广因非法持有毒品罪于2019年2月28日被四川省自贡市公安局自流井分局刑事拘留，后被依法逮捕，羁押于四川省自贡市看守所。42.抓获经过、羁押证明，证明2019年9月26日，自贡市公安局大安分局和平派出所民警在四川省自贡市大安区恒大名将马金抓获；2019年9月26日至10月2日临时羁押于四川省自贡市看守所。43.被告人基本信息，证明被告人马金已达刑事责任年龄。上述证据经当庭举证、质证，本院予以认定。本院据此查明，2016年1月至4月，被告人马金伙同徐荣勇、葛文广经预谋，伪造青海省平安县南嶺华府住宅小区及大通县景山一号项目施工图及发包合同、开工令等，以四川万能建筑工程有限公司青海分公司的名义与被害人唐某、王某、蔡某、徐某、陈某1、陈某2、吉某签订工程承包合同，骗取被害人唐某30万元，骗取被害人王某10万元，骗取被害人蔡某、张某22.6万元，骗取被害人徐某6万元，骗取被害人陈某1、李某35万元，骗取被害人陈某265万元，骗取被害人吉某32万元及iphone6S手机一部。以上共计200.6万元。被告人马金与徐荣勇、葛文广均分赃款。另查明，同案徐荣勇的曾用名为古德权。关于被告人马金的辩解及其辩护人的辩护意见，结合本院认定的事实和证据，综合评判如下：被害人唐某、王某、蔡某、张某、吉某的陈述证实，被害人与被告人马金等人签订工程承包合同过程中，被告人马金负责介绍图纸内容、工程内容、起草合同，并带领蔡某、吉某到工地现场查看。该陈述与同案徐荣勇、葛文广关于三人预谋分工负责实施诈骗的供述相互印证。同案徐荣勇、葛文广关于其二人与被告人马金如何预谋实施诈骗、做了哪些准备工作、如何分工负责、赃款的分配、每一起犯罪事实的供述，均能相互印证。结合各被害人的陈述及同案的供述，被告人马金与同案徐荣勇、葛文广预谋共同实施诈骗，主观上有共同的犯罪故意，客观上虚构工程，伪造工程图纸、大合同及进场通知书等材料，骗取被害人信任，与被害人签订工程承包合同，三人有明确分工，且共同分赃，被告人马金的行为构成合同诈骗罪，被告人马金的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人马金伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人工程保证金200.6万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2031年9月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人马金退赔被害人唐某30万元，退赔被害人王某10万元，退赔被害人蔡某、张某22.6万元，退赔被害人徐某6万元，退赔被害人陈某1、李某35万元，退赔被害人陈某265万元，退赔被害人吉某32万元及苹果6S手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  穆志燕审 判 员  田航远人民陪审员  沙成方二〇二〇年四月十四日书 记 员  文 瑛本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。