广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1704号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人李涛，男，1986年2月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地海南省东方市。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈俊兵，系广东圣和胜律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1623号起诉书指控被告人李涛犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威出庭支持公诉，被告人李涛及辩护人陈俊兵到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2019年5月始，被告人李涛与“黄志林”（另处理）合谋后，在番禺区洛浦街上激村恒天商务中心621、622房，由李某2、陈某6等员工以虚构的女孩身份、按照提供的专用话术单诱骗被害人注册“中晟安泰”、“金凯商场”等APP账户并充值，其后由被告人李涛或“黄志林”以该女孩的另一微信号诱骗被害人在“中晟安泰”、“金凯商场”等APP继续充值投资，被害人所充值款项转入“黄志林”提供的银行账户且无法提现，被告人李涛等人更以提现需充值同等数额才能解冻为由继续诈骗被害人。截至2019年5月23日，被告人李涛等人通过上述方式诈骗被害人黄某1、彭某1等人共156357.55元人民币。公诉机关就其指控的事实向本院提供了书证、被告人供述、被害人报案陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录及电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人李涛无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李涛承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议，唯辩称其知道的数额只有6万元左右。辩护人对于公诉机关指控的诈骗数额提出异议；认为被告人李涛是从犯、认罪态度较好、积极退出部分赃款、家庭生活困难，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年5月开始，被告人李涛与“黄志林”（另处理）合谋后，在番禺区洛浦街上激村恒天商务中心621、622房，提供“中晟安泰”、“金凯商场”等APP给员工李某1、陈某2（另处理）作为组长，并雇请多名工作人员以虚构的女孩身份、按照提供的专用话术单诱骗多名被害人注册“中晟安泰”、“金凯商场”等APP账户并充值，其后由被告人李涛或“黄志林”以该女孩的另一微信号诱骗被害人在“中晟安泰”、“金凯商场”等APP继续充值投资。被害人所充值款项转入“黄志林”提供的银行账户（朱傲然中国农业银行账户62×××76、丁恒中国银行账户62×××24）且无法提现，被告人李涛等人以提现需充值同等数额才能解冻为由继续诈骗被害人充值。经统计上述两收款账户2019年5月10日至同月23日通过支付宝、微信代付入账款项，被告人李涛等人通过上述方式共计诈骗多名被害人共计人民币156357.55元（其中包括已查明被害人张某人民币9500元、被害人陈某1人民币32000元、被害人谭某人民币4073.5元、被害人梁某人民币100元、被害人苏某人民币13400元、被害人蔡某人民币100元、被害人彭某2人民币1200元、被害人黄某2人民币2800元）。案发后，被告人李涛家属代其退出违法所得人民币1200元。上述事实，被告人李涛在庭审中无异议，且有广州市公安局番禺区分局抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单，证人李某1、陈某2、邓某1、邓某2、翁某1、陈某3、卓某1、罗某1、邱某、贺某1、孟某1、龚某、陈某4、杨某东、陈某5、杨某的证言，被害人张某、陈某1、谭某、梁某、苏某、蔡某、彭某2、黄某2的报案陈述，被告人李涛的供述，辨认笔录，朱傲然中国农业银行账户62×××76交易明细，丁恒中国银行账户62×××24交易明细，平台客服微信号、聊天记录、转账记录、QQ聊天记录截图，话术单，“中晟安泰”和“金凯商场”平台界面、在该平台投资、充值记录截图，电子物证检查工作记录，广东省暂时扣留财物收据，现场勘查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。被告人李涛称其知道的数额只有6万元左右；辩护人对于公诉机关指控的诈骗数额提出异议。经查，被告人李涛的供述，供认“中晟安泰”的入金账号是朱傲然的农业银行账号62×××52l676（经统计，该账户2019年5月11日至同月21日通过支付宝、微信代付转账入款合计人民币60773.5元），“金凯商场”的入金账号是丁恒的中国银行账号62×××24（经统计，该账户2019年5月10日至同月23日通过支付宝、微信代付转账入款合计人民币95584.05元），这两个账号都是“黄志林”从网上买回来的；证人李某1、陈某2、邓某1、邓某2、翁某1、陈某4、杨某东、陈某5等人的证言及辨认笔录，均证实被告人李涛是公司老板，他管理组长李某1、陈某2，李某1、陈某2管理的员工均有向客户推荐二维码下载“中晟安泰”、“金凯商场”APP并在上面投资。上述证据吻合一致，相互印证，足以认定。被告人李涛与“黄志林”经合谋后，提供“中晟安泰”、“金凯商场”等APP及话术单给员工李某1、陈某2等人实施诈骗，上述行为构成共同犯罪，被告人李涛应对本案全部诈骗数额负刑事责任，而非仅对其自己经手的诈骗数额负刑事责任。被告人李涛的辩解及辩护人的该辩护意见，据理不足，本院不予采纳。辩护人认为被告人李涛是从犯。经查，证人李某1的证言及辨认笔录，指认被告人李涛是公司的经理，负责公司运营管理、发工资；证人陈某2的证言及辨认笔录，指认被告人李涛是公司负责人，入职时李涛给其培训、教其话术单内容、教其怎么按照话术单去跟客户聊天、遇到问题按照“问题解答”来处理等；证人邓某1、邓某3、翁某1、陈某3、卓某1、罗某1、邱某、贺某1、孟某1的证言及辨认笔录，均指认被告人李涛是公司老板；被告人李涛的供述及辨认笔录，亦对其是公司实际负责人及主管的事实供认不讳。上述证据吻合一致，相互印证，足以认定。被告人李涛在本案中负责全面管理、培训等重要事项，并直接参与实施诈骗行为，在共同犯罪中表现积极，起主要作用，是主犯。辩护人的该辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李涛无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人李涛犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李涛利用通讯工具等技术手段实施电信网络诈骗，依法酌情从严惩处。被告人李涛在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公安机关扣押被告人李涛的多张银行卡、多部手机，暂无证据证实系本案作案工具的，本院不予判处，由公安机关依法处理。辩护人以被告人李涛退出部分赃款等为由建议法庭对其酌情从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据上述法定刑幅度，法定和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起执行至2023年2月23日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获作案工具被告人李涛小米手机一台，予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。三、责令被告人李涛依法退赔被害人张某人民币9500元、陈某1人民币32000元、谭某人民币4073.5元、梁某人民币100元、苏某人民币13400元、蔡某人民币100元、彭某2人民币1200元、黄某2人民币2800元（被告人李涛退出违法所得人民币1200元，列入本判项执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  简建勇人民陪审员  郭文锋二〇二〇年四月十三日书 记 员  方婉婷