贵州省惠水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔2731刑初106号公诉机关贵州省惠水县人民检察院。被告人吴应先，小名付九，男，1980年12月25日生，苗族，小学文化，无业，贵州省惠水县人，住惠水县。2001年9月20日因犯寻衅滋事罪被惠水县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2006年4月16日因犯盗窃罪被惠水县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。因涉嫌非法经营罪于2018年9月26日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于惠水县看守所。辩护人周剑青，贵州黔信律师事务所律师。被告人吴小坤，曾用名吴成奎，小名阿木，男，1985年8月29日生，苗族，小学文化，无业，贵州省惠水县人，住惠水县。因涉嫌非法经营罪于2018年9月26日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于惠水县看守所。辩护人李军，贵州惠正律师事务所律师。被告人李文秀，别名李婷，女，1984年5月24日生，布依族，初中文化，无业，贵州省惠水县人，住惠水县。因涉嫌非法经营罪于2018年9月29日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。辩护人张华，贵州秀岳律师事务所律师。被告人吴承洪，小名水平，男，1986年7月7日生，汉族，初中文化，无业，贵州省惠水县人，住惠水县。因涉嫌非法经营罪于2018年10月2日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于惠水县看守所。辩护人罗玉武，贵州湖岛律师事务所律师。被告人陈应波，男,1986年4月13日生，布依族，小学文化，农民，贵州省惠水县人，住惠水县。因涉嫌非法经营罪于2019年3月6日被惠水县公安局刑事拘留，同4月8日被执行逮捕。现羁押于惠水县看守所。辩护人刘朝行，贵州惠正律师事务所律师。被告人陈梅，小名阿梅，女，1996年9月15日生，苗族，专科文化，农民，贵州省惠水县人，住贵州省惠水县。因涉嫌非法经营罪于2018年11月13日被惠水县公安局决定监视居住，2019年8月13日经惠水县人民检察院决定追捕，于2019年8月17日被抓获执行逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。辩护人胡琴，贵州至沓律师事务所律师。贵州省惠水县人民检察院以惠检一部刑诉（2019）385号起诉书于2019年9月17日向本院提起公诉，指控被告人吴应先犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、故意伤害罪，被告人吴小坤犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法经营罪，被告人李文秀、吴承洪、陈应波犯敲诈勒索罪、非法经营罪，被告人陈梅犯非法经营罪。在诉讼过程中，贵州省惠水县人民检察院以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院同意。惠水县人民检察院于2019年12月3日以惠检一部刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人吴应先犯行贿罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠水县人民检察院指派副检察长谢正伟、检察员龙建成出庭支持公诉，被告人吴应先及其辩护人周剑青、被告人吴小坤及其辩护人李军、被告人李文秀及其辩护人张华、被告人吴承洪及其辩护人罗玉武、被告人陈应波及其辩护人刘朝行、被告人陈梅及其辩护人胡琴到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。惠水县人民检察院指控：（一）恶势力犯罪被告人吴应先、吴小坤从2014年初即纠集在一起，为强揽工程，垄断惠水宁旺烟花爆竹产业园区的水泥、砂石运输而采取堵工堵路、殴打他人等手段，进行寻衅滋事、强迫交易犯罪，初步形成以吴应先、吴小坤及王某1（另案）为首的危害一方的恶势力；2016年，被告人吴应先、吴小坤又伙同童登平（在逃）等人，为获得惠水县宁旺乡村村通工程摆猛到新摆路段道路硬化项目的砂石运输权，采取堵路堵工等手段进行强迫交易犯罪；2017年10月，为牟取非法利益，被告人吴应先、吴小坤又纠集李文秀、陈应波、吴承洪等人，借助原惠水县公安局宁旺派出所副所长常某2（另案）的保护，对来到宁旺园区进行“黑货”（无证照买卖、运输烟花爆竹）交易的散户进行盯梢、跟踪，采取向宁旺派出所恶意举报等方式，打击竞争对手，意图垄断“黑货”烟花市场，在惠水县进行敲诈勒索、非法运输烟花爆竹等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其涉嫌如下犯罪事实：1、强迫交易罪2013年年底至2014年年初，被告人吴应先、吴小坤与王某1（另案）组成运输车队，为获取非法利益，分别到宁旺园区四海通公司承包商李某的建设工地采取堵工闹事、言语威胁、电话威胁等方式强行承包砂石的运输，并以每方砂石比市场价高5元的价格承运李某工地的砂石及回填料，非法获利5万余元。2014年1月初，被告人吴小坤带人到宁旺园区四海通物流公司建设工地强揽工程，与四海通物流公司经理唐某发生争执即殴打唐某，后被人劝开，被告人吴应先、王某1采取堵路的方式，迫使为四海通公司建设工地运输砂石原料的惠水摆金镇的赵某1和等人退出，建设工程暂停；2014年8月，在受到被告人吴应先威胁后，四海通物流公司的胡某、唐某被迫提出与宁旺新摆村村委签订砂石料供应协议，实际是交给吴应先、吴小坤等人供应砂石原料，工程完工后，被告人吴应先之妻龙某于2014年9月15日到四海通物流公司结算得款15万元。2016年8月，被告人吴应先伙同吴小坤、童登平（在逃）等人为获得宁旺村村通工程摆猛到新摆路段道路硬化项目的砂石运输权，采取堵路堵工等非法手段，迫使该项目承包商熊某1将砂石运输权交给吴应先承包，其非法获利5.96万元。2、寻衅滋事罪2014年5、6月份的一天，被告人吴小坤因为对宁旺村的安某1为宁旺园区2号工地运输水泥不满，在斗底畜牧场至宁旺园区办公楼路上，其伙同王某2驾驶一辆面包车故意堵住安某2、安某1驾驶的运送水泥的货车，期间吴小坤与安某1发生争执后，被告人吴小坤即殴打安某1；2014年5、6月份的一天，被告人吴小坤驾驶一辆面包车在宁旺五里长坡（小地名）处故意堵住常某1、常小燕拉水泥到宁旺园区21号工地的货车，期间吴小坤与常某1发生口角，后吴小坤殴打常某1，被告人吴应先闻讯后与王某1等人一起赶来帮忙，被告人吴应先又殴打常某1，宁旺派出所接警后出警，此后作口头协调处理；2014年9月的一天，被告人吴应先在宁旺园区物流园路口小卖部旁，无故殴打到宁旺园区结账的兰某；2014年9月16日，被告人吴应先、吴小坤与王某1等人到惠水县宁旺园区四海通物流公司建设工地强揽工程时，误认为四海通物流公司已将建设工地交给曾某1承包，即对正在工地现场测量的曾某1进行殴打。2016年9月，被告人吴应先等人采取非法手段获得宁旺村村通工程从摆猛到新摆路段道路硬化项目的砂石运输权后，同村的张应和帮吴应先运输砂石原料，运费共计1.31万元；2016年11月28日，张应和在向吴应先索要砂石运费无果后，被告人吴应先不但不付款，还来到村支书陈应奎家门口，当众对张应和进行辱骂并将其打伤，此后被害人张应和到派出所报案，宁旺派出所副所长常某2组织吴应先与张应和签订调解书，但一直未履行，也未立案查处。被害人张应和害怕吴应先报复，一直随身携带一把杀猪刀防身，直到2018年10月31日得知被告人吴应先等人被抓后，才到公安机关报案并上交其随身携带的杀猪刀。3、行贿罪2017年10月底，惠水县公安局原宁旺派出所副所长常某2（另案）到湖南浏阳市接收网上在逃人员，被告人吴应先与常某2等人同行，在湖南张家界游玩时，吴应先与常某2商议拉黑货（非法运输烟花爆竹）事宜，吴应先承诺每个月给常某23万元钱“好处费”，让常某2提供帮助：一是吴应先本人在拉黑货时常某2不进行核查；二是吴应先举报其他拉黑货车辆，常某2安排人员去查处。2017年10月29日晚，在湖南浏阳时，吴应先通过微信转账1.8万元给常某2，回到惠水后，2017年年底至2018年2月，吴应先又通过微信转账方式分四次送给常某22.4万元；分三次以现金方式送给常某21.8万元，分两次以银行ＡＴＭ机现存方式送给常某23万元。2017年10月至2018年2月期间，被告人吴应先伙同吴小坤、李文秀等人在惠水宁旺园区非法买卖及运输烟花爆竹，非法经营额达290余万元，而常某2安排巡逻队员王某3、石某等人在辖区接受吴应先等人“举报”查处其他人非法买卖及运输烟花爆竹的车辆，其明知吴应先团伙有违法犯罪事实而不予查处。4、敲诈勒索罪2017年10月以来，被告人吴应先与宁旺派出所副所长常某2相互勾结，利用其作为“保护伞”，由被告人吴小坤安排陈应波、陈某1，对来到宁旺园区买卖、运输“黑货”烟花爆竹的散户进行盯梢、跟踪，并向宁旺派出所恶意举报，打击竞争对手，且肆意宣传只有通过该团伙承运“黑货”烟花爆竹才能平安运输出宁旺地区，进而向销售“黑货”的厂家收取“过路费”。2017年12月4日至2018年2月12日期间，被告人吴应先、李文秀对宁旺园区销售并运输“黑货”烟花的梦源烟花爆竹厂，以直接收取现金和用烟花抵扣现金的方式，收取梦源厂“过路费”0.6万元现金及抵扣“过路费”的价值6.015万元的烟花。2017年10月，被告人吴应先找到四海通物流公司经理唐某商谈后，租用该公司的贵Ｊ×××××号货车用于非法运输烟花爆竹，并安排被告人吴承洪驾驶货车，由被告人吴小坤、陈应波及陈某1分别押车运货；后又购买得一辆套牌的江铃全顺面包车，由被告人吴小坤驾驶，用于非法销售和运输烟花爆竹。在2017年10月至2018年2月期间，部分来到惠水宁旺园区购买“黑货”烟花的客户和宁旺园区的厂家为了能将“黑货”烟花爆竹安全运出宁旺地区，被迫选择吴应先团伙提供的运输车辆，而被告人吴应先等人则从中收取高额运费，先后收取覃某1、韦某、罗某5等人运往罗甸、平坝、都匀的“黑货”烟花爆竹高价运费共计27笔，非法获利6.6381万元。5、非法经营罪2017年10月，被告人吴应先借用惠水县胜利厂的展厅，并以此为据点，组织被告人李文秀、吴小坤、吴承洪、陈某1、陈梅、陈应波等人开始经营“黑货”烟花爆竹，并进行人员分工：由被告人李文秀负责对厂家提货结账，被告人吴小坤负责联系客户、运输车辆押车，被告人陈应波及陈某1负责押车、带客户到厂家提货，被告人陈梅负责记账，被告人吴承洪负责开车送货。在2017年10月至2018年3月，先后从烟花爆竹产业园区的蓝月厂、胜利厂、梦源厂等烟花爆竹厂家大量采购烟花爆竹并非法运输销售到省内外各地，先后多次销售烟花爆竹给贵州省内的客户陈某2、付家能、何某、王迎春、彭某2、吴某2等人。案发后经贵州铭建会计师事务所审计：按平均获利率计算:2017年10月1日-2018年3月31日吴应先、吴小坤等人非法经营烟花爆竹销售收入280.850184万元、进货成本207.925355万元、非法获利72.924829万元；运费和货款混收共31笔，收入金额5.879万元，无法区分非法获利金额。（二）被告人吴应先个人犯罪2015年9月17日晚，被告人吴应先乘坐出租车到惠水县“世纪铂豪”酒店门口处，因车费问题与出租车司机周某1发生争执，被告人吴应先对周某1进行殴打，致周某1头面部多处受伤，后经惠水县公安司法鉴定中心鉴定，被害人周某1的伤情为轻伤一级。（三）其他违法事实2018年8月份的一天晚上，惠水县干坝三组的杨佐虎家在办丧事时，被告人吴小坤“坐夜”，因与李小坤发生口角而将其殴打致伤。公诉机关认为：1、应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、行贿、敲诈勒索罪、非法经营罪、故意伤害罪追究被告人吴应先的刑事责任，且强迫交易罪情节特别严重、非法经营罪情节特别严重；2、应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法经营罪追究被告人吴小坤的刑事责任，且强迫交易罪情节特别严重、非法经营罪情节特别严重；3、应当以敲诈勒索罪、非法经营罪追究被告人李文秀、吴承洪、陈应波的刑事责任；4、应当以非法经营罪追究被告人陈梅的刑事责任。被告人吴应先辩称：没有收取过路费、也没有行贿常某2，给常某2的钱是付挖机租金;非法经营烟花爆竹的金额没有200多万；被告人吴应先的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名无异议，但认定向常某2行贿9万元事实不清，并且公诉机关的量刑建议过重。被告人吴小坤辩称:1、起诉书指控的寻衅滋事罪中，其没有打人；2、关于敲诈勒索其不知情，是在吴应先打电话给陈应波、陈某1而没有接通时，吴应先安排其转告，而不是其安排陈应波、陈某1做事；3、关于强迫交易中在新摆修路工程时，其在平塘县做活路没有参与只是路过；4、敲诈勒索、非法经营都是听从吴应先安排；5、公安局刑侦大队通知其去签字后，就被抓。被告人吴小坤的辩护人提出：1、吴小坤被公安机关传唤后到案，应认定为自首；2、只是在非法经营罪中可以认定为主犯，在其他犯罪中应认定为从犯；3、寻衅滋事中殴打安某1、常某1的事实不清，殴打兰某时其不在场，没有参加殴打曾某1；4、对敲诈勒索中收取过路费，应认定为从犯，关于收取高价运费对其指控不成立；5、指控其殴打李小坤事实不清，并且即便成立也是个人行为，与恶势力组织犯罪无关。被告人李文秀辩称：对起诉书指控事实无异议，其与吴应先系男女朋友关系，到宁旺园区后主要做的是：吴应先到厂家拿烟花抵账销售后其给工人发工资、吴小坤拉烟花去卖得钱拿给其后，其到厂里结账；其收到的钱一部分拿给厂里结账、一部分拿给吴应先。被告人李文秀的辩护人提出：李文秀不是恶势力犯罪，其行为不构成敲诈勒索罪；李文秀的行为只是构成非法经营罪，且作为从犯只应对其经手的13万元左右承担责任。被告人吴承洪辩称：其没有敲诈过任何人，只是给吴应先打工；开车主要是听吴应先安排，吴小坤也安排过；代收过运费，但收到的钱都交给了李文秀。被告人吴承洪的辩护人提出：吴承洪仅是开车运输烟花爆竹，不构成非法经营罪；没有实施敲诈勒索行为，也不构成敲诈勒索罪。被告人陈应波辩称：2017年参与吴应先买卖烟花爆竹，参加过押车、也代收过一次运费；根据吴应先的安排和陈某1实施了盯梢；只是每月领取工资，工资都是李文秀发，不构成敲诈勒索罪。被告人陈应波的辩护人提出：陈应波系根据吴应先的安排工作不构成敲诈勒索罪，即便构成也系从犯；其系非法经营罪的从犯，而且该罪涉案金额不清；其具有坦白、初犯情节。被告人陈梅辩称：对指控的事实及罪名无异议，但其主要工作是记账，只发过一次工资，其他工资都是李文秀发。被告人陈梅的辩护人提出：陈梅在非法经营中系从犯，且具有坦白、初犯情节。经审理查明：自2013年年底起至2018年3月，被告人吴应先、吴小坤先后与王某某以及被告人李文秀、吴承洪、陈应波等纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在惠水县（以下简称“宁旺园区”）多次实施强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营、行贿等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。该组织具体实施犯罪事实如下：一、强迫交易罪（一）2013年下半年至2014年年初，被告人吴应先、吴小坤与王某某（另案处理）组成运输车队，为获取非法利益，多次到宁旺园区四海通物流公司承包商李某的建设工地采取堵工闹事、言语威胁、电话威胁等方式强行承包砂石的运输，并以高于市场价的价格承运李某工地的砂石及回填料非法获利。（二）2014年1月初，被告人吴小坤带人到宁旺园区四海通物流公司建设工地强揽工程，与四海通物流公司经理唐某发生争执即殴打唐某，后被人劝开；被告人吴应先与王某某采取堵路的方式，迫使为四海通物流公司建设工地运输砂石原料的惠水县摆金镇的赵某1和等人退出，建设工程暂停；2014年8月，在受到被告人吴应先威胁后，四海通物流公司的胡某、唐某被迫提出与宁旺乡新摆村村委签订砂石料供应协议，但实际是交给吴应先、吴小坤等人供应砂石原料。工程完工后，因被告人吴小坤涉嫌犯罪被刑事拘留，驾驶员得不到工钱而到新摆村村委讨要，在此情况下，被告人吴应先之妻龙某受新摆村村委委托，于2014年9月15日到四海通物流公司结算得款15万元。（三）2016年10月，被告人吴应先伙同吴小坤、童某某等人为获得宁旺村村通工程摆猛到新摆路段道路硬化项目的砂石运输权，采取堵路阻工等非法手段，迫使该项目承包商熊某1将砂石运输权交给吴应先承包，强迫交易金额5.96万元。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.综合证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：公安机关对吴应先等人涉嫌强迫交易受案、立案情况。（2）户籍信息证实：被告人吴应先、吴小坤的身份信息。2.第一桩强迫交易事实证据如下：（1）宁旺派出所《关于吴应先等人阻碍施工处警经过》证实：2013年7月以来，吴应先、吴小坤与王某1等人多次到四海通公司以包揽工程为由堵工闹事，我所接警后前往处理时，因吴应先、吴小坤、王某1已离开工地,工地负责人李某等为不耽误工期，没有到我所接受调查,李某多次对吴应先、吴小坤、王某1妥协。（2）四海通物流公司《关于吴应先、吴小坤、王某1等长期挡工堵路的情况报告》证实：2013年9月该公司开工以来，在施工过程中，多次接到工程承包方李某反映：吴应先、吴小坤、王某1等一伙人长期挡工堵路干涉工程施工，并且强迫交易，致使该公司工程建设进度缓慢。（3）被害人李某陈述证实：我从2013年8月开始与宁旺园区四海通签有建设承包合同，一直到今年（注2014年）8月份才解除承包合同。从我承包开始的时候，付九就带人去堵工，堵了很多次，我都记不清了。付九要求我们施工必须买他拉来的砂石和水泥，不买就堵工，他们砂石和水泥比市场价高，去年我承包的时候买砂石是95元／ｍ3、水泥是420元／吨，但是市场价当时是砂石80元／ｍ3，水泥400元／吨，我在他那里买了40吨水泥，比市场价多支付了800元，而且付九卖给我砂石的量根本就不足量。后来付九还说帮我们拉材料的车子坏了，敲诈了我860元。我在去年12月底的时候在宁旺园区旁边买了一座山，准备是用于回填和做砂石，后来付九他们知道这个事后，就经常来工地门口堵工，说是只能要他们的车子拉，平时我用其他车子拉只要每方10元，付九他们要每方15元，这座山我足足亏了5万元左右。（4）证人王某1证言证实：今年（注：2014年）4、5月份，我和吴应先、吴小坤一起合伙向园区的工地提供砂石、水泥等原材料，包括四海通公司工地、22号工地、29号工地。这几家公司签合同都是吴小坤签的。李某开始跟物流公司签有一个工地承包合同，我和吴应先、吴小坤就去找李某要求给他提供砂石，李某不同意。吴应先就叫我开我的现代越野车和吴小坤的微型车去堵在工地门口不让其他人拉砂进场，然后吴应先就找李某说：砂石、水泥不让我们拉，其他人拉不进来。后来李某没有办法就同意我们拉，砂石是95元／ｍ3、水泥是420元／吨，总共拉了40吨水泥，总价1.48万元。以后由于李某和四海通解除合同，我们就没有继续拉了。（5）证人胡某证言证实：我是贵州四海通物流有限公司经理。2014年公司的基础建设是给李某做。吴应先、王某1、吴小坤强行做工和拉砂石被拒绝后到工地堵工，李某被他们堵工多次。（6）证人王某2证言证实：我和我叔王某1还有付九、吴小坤四个人合伙，为宁旺园区烟花爆竹厂工地运输原材料赚差价和运费，具体跟哪些工地签有供货协议我不清楚，是吴小坤跟他们那些工地签的。（7）被告人吴应先供述证实：李某承包四海通公司工地建设后，吴小坤去找他联系提供砂子和水泥等原材料。吴小坤说李某已经口头答应他了，然后我们就着手准备砂石。过了几天，吴小坤跟我说李某叫其他人拉砂进场，我就和王某1去看，看到有几个车子准备拉砂进场，我就叫王某1开他的现代越野车和我自己开的微型车一起拦住那几辆拉砂车，然后去找李某讲。后来，李某就同意给我们拉砂了。向公司工地供应砂石、水泥的价格是吴小坤、王某1谈的。我只知道除了购买砂石、水泥的本钱，除开运费，我们赚5至10元／方或5至10元／吨的差价。（8）被告人吴小坤供述证实：我和吴应先、王某1、王某2共同出资合伙在宁旺园区做生意，向园区工地供应运输原材料。29号工地和四海通公司工地是同一个老板，我和吴应先、王某1、王某2去找他们谈了好几次，他们开始不同意，后来同意了。（9）吴应先辨认堵路现场及照片；王某1辨认阻工现场笔录及照片。3.第二桩强迫交易事实证据如下：（1）公安机关接警记录及立案文书：①惠水县公安局宁旺派出所值班记录表证实：2014年6月至8月期间，派出所多次接到吴小坤等人堵工的报警。②受案登记表、立案决定书证实：2014年10月13日惠水县公安局对吴应先等强迫四海通物流公司向其购买砂石、水泥案立案。（2）《购销合同》证实：四海通公司曾于2014年1月10日与赵某1和签订购买砂石协议。（3）委托书、结算单、收条证实：受新摆村村委会委托，龙某（吴应先之妻）到四海通有限公司领取砂石款15万元。（4）被害人唐某陈述证实：我是贵州四海通有限公司经理。我们物流公司被付九、王某1、吴小坤他们威胁，他们对我们公司进行强买强卖。我公司厂房在建过程中，购买砂石、水泥、毛石、碎石、砖等材料时，受到付九、王某1、吴小坤三人的干扰，要求我公司必须购买他们拉来的材料，否则他们就不允许其他车辆进入，其次要求建筑工程交给他们来做，不然就来找施工方麻烦，阻碍施工。从今年（注2014年）8月份至今购买原材料和运输都是他们在做。他们的价格比市场价贵。吴应先、王某1、吴小坤等人多次到我们公司和我们公司的下属承包工地进行堵工闹事，强揽工程，并抬高物价。他们这伙人第一次来我们公司要求我将公司的建设项目和原材料进购报给他们做，我们没有答应，只是进行语言上的威胁。第二次是在2014年1月，我们公司建设停车场和道路需要材料，已经向摆金镇长兴村赵某1和联系，以60元／ｍ3将砂石拉到我们工地，并准备签订合同，但当赵某1和准备拉砂进场时，吴小坤带5人到我们公司工地路口用一台挖机、一辆货车堵路，接着我就上去和吴小坤谈，没谈好吴小坤等人对我拳打脚踢，后来赵某1和逼不得已和我们终止合作，导致停车场一直没动工。第三次是2014年8月20日，由于工期快到了，停车场一直没动工，吴应先来我公司威胁我，逼不得已只能同意砂石、水泥由吴应先提供，价格为95元／ｍ3，水泥380元／吨。价格都比市场价高。到目前为止，在他们的逼迫下以高出市场价格向他们已经购买了两千多方的原料和150吨水泥。第四次就是2014年9月15日下午，吴应先、王某1、吴小坤等人找我们承包停车场和道路硬化的工程，后来他们不听劝，将曾某1打伤。还有两次是我们公司李某反映的，一次是要求李某修建工程的原材料必须向吴应先他们购买，另一次是李某的合伙人兰某退股后他们向李某敲诈赔偿款并从中提成。与吴应先的协议不是和吴应先本人签的，是与新摆村的村委签的，签协议后新摆村村委会再委托吴应先、王某1他们。吴应先、王某1他们跟我们结算材料款，砂石和水泥款是支付给吴应先的妻子，她拿了新摆村的委托来找我们要的，开有收据的。（5）被害人赵某1和陈述证实：今年（注：2014年）1月左右，宁旺烟花爆竹厂的唐经理找到我，以60元／ｍ3的价格拉砂石到他的工地。一个星期以后，我组织车辆拉砂石去宁旺园区四海通公司工地，在该公司门口被当地人用一台挖机和货车堵了，不让我们进去。最后我们被迫不拉砂给四海通公司工地，终止协议。当时我在工地上的人，我只认识叫付九、王某1。后来唐经理只能购买他们的砂石，不然别的车也拉不进工地。（6）证人胡某证言证实：我是贵州四海通有限公司顾问。今年（注：2014年）年初我公司在工地负责的唐某因吴应先、王某1、吴小坤强行做工和拉砂石被拒绝后被他们打了。唐某被吴小坤打的时候我不在场。唐某跟我说过，付九（吴应先）他们来要砂石、水泥的工程做，唐某当时没有同意拿给付九他们做。过了几天，吴小坤就带了几个人来工地把唐某打了。这件事唐某没有报警。李某等人被他们堵工多次。我就讲拉砂石水泥可以的，要和村里面签合同，不和吴应先、王某1、吴小坤他们签。村里面又委托他们几个和我们签协议，当时考虑到不答应他们就要被堵无法开工就答应了，价格由唐某经理和他们谈。听唐经理讲，周边的砂石厂是按75-80元／ｍ3的价格供应，但吴小坤他们开价110元／ｍ3。后来唐经理和他们谈成95元／ｍ3，价格虽然高，但不拿给他们拉就要被堵，就被迫同意了。（7）证人陈应奎证言证实：吴应先等人三天两头去四海通公司要工程做，四海通公司不好管理，就选择到我们村子签合同。今年（注：2014年）9月份，四海通公司的胡总和唐经理找到我，说他们公司工地的基础材料让我们村来供应，和村里面签合同，由村里面组织力量帮助他们拉砂子、水泥。签订合同后，吴应先组织村里面的车子帮四海通公司，价格是他们自己谈的，我不清楚，也没得到什么好处。（8）证人陈应兵证言证实：村委和烟花爆竹园区四海通公司签订的供应原料的相关协议，是村支书陈应奎跟四海通公司签的，主要是砂子、水泥、运输方面的协议，具体内容我不清楚。具体操作是我们村的付九、王某1、吴小坤等驾驶员自己去找四海通公司洽谈的。（9）证人杨某1证言证实：去年（注：2014年）过年以前宁旺园区的唐总和我们村的赵某1和谈了笔生意，赵某1和联系车辆从我们村上旧场坝拉平整场地的回填料到宁旺工业园区。然后赵某1和找到我一起拉。我的车到宁旺工业园区物流公司门口时，被一辆货车堵在物流公司门口，我看是吴小坤。大约过了一个小时左右，唐总就来了。吴小坤因为包工程的事情两个人吵起来，然后吴小坤就动手打唐总了。两人互殴时，就有两个人上去帮吴小坤殴打唐总。之后，大家就到办公室去说。吴小坤讲这个工程怎么也要拿给他们做。后来我们也一直没有拉了。（10）证人潘某证言证实：2014年的一天，我和我们四海通公司的唐经理正在我们公司的工地上处理事情时，付九就带了四五个年轻人来了。付九对我们唐经理说：“唐经理，你们公司的施工建设的砂石、水泥的运输工程就拿给我们做”。唐经理不同意，付九就讲：“你必须给我们做，你不拿给我们做，其他人也拉不进来”。然后双方就发生矛盾了，当时付九和他喊起来的那几个年轻人把唐经理从活动板房里面拉出来，并开始动手打我们唐经理。工地上的人看到我们唐经理被付九他们打之后就把他们拉开了。（11）证人龙某证言证实：2014年吴应先被拘留在看守所时，岗度新摆村村支书陈应奎打电话给我讲，付九他们承包得四海通物流的工程做，现在司机他们在村委会要运费，叫我去四海通结点砂石款来结算司机的运费。后来我去找到陈应奎，他以村委会的名义写委托书给我到四海通物流公司结账得15万的砂石款，这笔款打进我的银行账户后，已经全部拿给司机当运输砂石的费用，剩下欠的运费是吴应先出来以后自己去处理的。对公安机关在四海通公司调取的委托书、结算单、收条，经龙某辨认后予以确认。（12）证人王某2证言证实：在今年四月份的一天下午，吴小坤打电话给我，他讲在四海通公司工地上有摆金的人拉砂子进工地，叫我去看看。我去到四海通公司那里看见有一辆挖机和一辆货车堵在厂门口，把十多辆拉回填料的车子堵在路上。我在公司办公室看见吴小坤在和唐经理谈，问唐经理为何喊摆金的人拉回填料进来，后来不知道他们怎样谈的，就把摆金那十多辆拉回填料的车放进去倒回填料了。（13）被告人吴小坤供述证实：我和吴应先、王某1、王某2共同出资合伙在宁旺园区做生意，向园区工地供应运输原材料。29号工地和四海通公司工地是同一个老板，我和吴应先、王某1、王某2去找他们谈了好几次，四海通公司不愿跟个人签，说只能跟村委会签合同，我们就找新摆村村支书陈应奎，让陈应奎支书跟他们签订协议后，才向四海通公司工地供应砂石原料的。（14）辨认笔录及照片：龙某对惠水县公安局向四海通公司调取的委托书、结算单、收条等进行辨认；杨某1对吴小坤的辨认。4.第三桩强迫交易事实证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：惠水县公安局于2018年12月22日对吴应先等人涉嫌强迫交易案立案侦查。（2）惠水县宁旺社区村村通公路道路施工合同及承包方身份信息及联系方式证实：惠水县交通局与贵州鑫华建建设工程公司签订的公路工程施工合同；熊某1与贵州鑫华建建设工程公司签订的项目施工内部管理协议证实：2016年5月24日熊某1以内部承包的方式从贵州鑫华建建设工程公司取得惠水县羡田至栗木、瑶山至百硐通村水泥路改造工程。（3）惠水县交通局出具的证明证实：该局组织实施的惠水县羡田至栗木、瑶山至百硐通村水泥路改造工程，起点在宁旺乡摆猛，终点在摆金镇高寨，工程发包给贵州鑫华建建设工程公司。（4）中国建设银行惠水支行交易明细清单证实：被告人吴应先账户2016年7月7日至2018年9月28日交易明细，吴应先账户有熊某1三笔ＡＴＭ转账，金额分别为1.3万元、2万元、2.6655万元。（5）被害人熊某1陈述证实:2016年度8月份左右，我公司从惠水县交通局发包得一个村村通项目来做，我负责该项目是修建从新摆村摆猛（地名）至塘房（地××）××水泥路项目。项目启动后,当地村支书陈应奎多次给我说：“我们村的付九多次找过我，我都不好怎么跟你提付九想承包你工程的事。如果你不答应他就去堵路，让你无法施工”。当时我还是没有答应。支书陈应奎跟我讲得几天后的一天早上，就有人开车在路上堵了我们施工车辆的路，使我们运输的车辆无法通行。施工方有人打电话给陈应奎支书，后来是陈应奎支书处理的。晚上陈应奎支书跟我说是向我们要工程做的付九他们开车去堵的。之后我考虑到我是外乡人，付九是当地霸道的地痞流氓，迫于无奈的情况之下，我答应将砂石的运输工作程给付九做。过了两三天的一天早上，支书陈应奎就联系付九等人，谈砂石运输工程的事，我记得在场的有我、支书陈应奎、付九及和付九一起来的人有六七个人。当时付九他们答应得工程做后不会堵路了，我就把牟老板给我工程供应的砂石运输承包给付九。熊某1辨认其先后通过ＡＴＭ转账给吴应先1.3万元、2万元、2.66余万元，共计人民币5.96余万元。（6）证人熊某2证言证实：我和我父亲熊某12016年8月份左右在惠水县做工程，项目是修建从新摆村摆猛（地名）至塘房（地××）××水泥路项目。有一天我们项目施工车辆被堵，是付九他们向我们索要工程做，得不到工程做后才去堵路的，后面是村支书陈应奎处理的。村支书还跟我们反映，如果我们不拿点工程给付九他们做，付九他们还要堵路。我也从当地村民的反映得知，付九是一个地痞流氓，谁都不敢惹他。后面我们考虑，一是为了工程如期顺利完成，二是怕付九得不到工程做，打击报复我们。出于这两种压力，迫于无奈的情况下，通过支书陈应奎出面和付九谈，将当地砂场牟老板给我们供应的砂石运输工程承包给付九做。（7）证人张应和证言证实：2016年国家实行村村通公路的政策，我们宁旺乡新摆村到摆金镇洞口寨这一段路要打水泥路。一位四川老板负责打路，我只知道这个老板叫熊总。熊总这一方开始修路基的时候，吴应先就打电话给我，叫我和他一起去修水泥路的地方把施工队堵下来。原因就是要让老板把修路用的砂石给吴应先拉，不给吴应先拉砂石的话，吴应先就堵工，不让施工队修路。我没有去。吴应先自己去修路的现场把工堵了。后来熊总就让吴应先负责龙里县果里村牟家的砂石厂。熊总给吴应先运输砂石的费用32元/ｍ3。吴应先自己没有车，就喊我们一帮驾驶员给他拉，运输费是29元／ｍ3。有一个姓童的小名叫“小伙”的年轻男子和一个喊叫“老木”的年轻男子在搅拌站那里帮吴应先登记、收方等。“老木”是吴应先的侄儿子。我给吴应先拉砂石之前，他们就在搅拌站帮吴应先做事的，我帮吴应先拉砂石的这段时间，“小伙”和“老木”都已经一直帮吴应先做事。我们几个驾驶员帮吴应先拉砂石一直拉到工程完工后，吴应先应该给我1.31万元的运费；我打电话给吴应先要运费，吴应先不给，第二天吴应先还把我打伤了。（8）证人彭某1证言证实：2016年10月份前后，我们新摆村要修一条水泥路，从摆猛到摆金塘房寨。我帮老板拉得几车砂子搞搅拌场。有一天，付九喊了一个驾驶员开一辆车故意坏在公路施工工地现场那里，把路堵了一半，小车能过，大货车勉强能过。老板叫把车开走，对方不让。然后老板叫他们自己的工程车强行通过时，路基下陷，导致工程车侧偏倒在路边。后来隔了几天，惠水县安监局的吴大春来到现场。当时付九就叫人把车弄走了。过了几天，付九就告诉我们说以后这条路拉的砂子找他结账。（9）证人牟某鑫证言证实：2016年新摆村要修一条村村通公路从摆猛到塘房，四川的熊老板承包的。熊老板用我砂场的砂石来供应给他修路。项目启动之初，熊老板就自己找了两辆车到我的砂场来拉砂石，大概过了半个月之后，熊老板就打电话给我，他跟我说付九（吴应先）来找他的麻烦，用车堵路不准拉砂石的工程车进入施工场地，付九要承包修这条路的砂石运输。付九和我是一个地方的，付九平时都爱拖欠别人的钱，能硬吃的就硬吃，不舒服就打人家，好多驾驶员都不敢找他要运费钱。所以我就跟熊老板说：“你找谁来拉都可以，但是我不跟付九有经济上的往来，他要来拉砂石的话，我就只认你熊老板，结砂石款我只找你熊老板结账。”熊老板同意砂石款喊我单独找他对接之后，付九就喊得有5、6辆车到我的砂场来拉砂供给熊老板。后来熊老板就把砂石运输承包给付九了。（10）证人黄某证言证实：2016年，其在新摆通村公路硬化工程工地给付九拉砂石，吴小坤和一个姓童的小名叫小伙的在工地负责帮付九记账和结算运费，其从吴小坤和小伙处预支和结算过运费。并辨认出吴小坤。（11）证人陈应兵证言证实：2016年县交通局有一个从摆猛到塘房通村公路的项目，是一个四川人熊老板承包的。项目启动后，熊总有自己的车队来运砂石材料。有一天，吴大六就把他的货车停在摆猛杨梅树下堵路。支书陈应奎到吴大六家让他把车移开。吴大六说他车子坏了。实际上吴大六就是以讲车子坏了的假象来堵路。我们也知道吴大六是没有胆子敢去堵路的，实际上幕后就是吴应先指示吴大六去堵路好要修路的运输项目来做。然后支书陈应奎就打电话给吴应先喊他来村委和熊总他们谈。后来修摆猛到塘房××××村公路的运输砂石是拿给吴应先去做的。吴应先接得这个工程后就没有再无理取闹。他们一起搞砂石运输的有吴应先、吴小坤、童登平（小名：小伙）。吴应先相当于是包工头，吴小坤和童登平都听吴应先安排。（12）证人陈应奎证言证实：我们新摆村摆猛至塘房水泥路项目属于县里面的一个村村通项目。项目启动时间大概是在2016年10月份左右，当时该路段的老板叫熊某2，40岁左右，四川人，平时我们称呼他为熊总。熊总租得我家二楼作为他们项目的办公室，同时熊总他们也住在我家二楼。项目启动后，熊总有自己的车拉砂石材料，后面我们村的一些货车驾驶员也找过熊总也想帮熊总拉砂石找点钱。熊总同意我们村的货车驾驶员拉，运费和熊总自己带来的驾驶员价格一样，都是32元每一方。项目启动差不多一个月的一天中午，付九来到我们办公室找到我，提出想要包熊总的工程包来做。后面我跟熊总聊天的时候，向熊总提过付九想承包工程的事，熊总没有答应。隔了几天，付九又跑到村委我的办公室来找我，给我撂下一句话“熊总既然想在这里做工程，必须拿点工程给我做，给我点运输工程也行，要不他熊总就不要做了，再做我就去堵路”。项目启动一个月左右，也就是付九最后一次到村委办公室找我后，隔了几天的一天早上，具体时间我记不起了，我在村委会办公室接到熊总的电话称“陈支书，有人开车停在路上堵路了，车辆无法通行，你去看一下”，当时我还问熊总“谁的车”，熊总说他也不知道。我自己亲自开车去堵路现场看，我认得是我们村吴大六的车，货车是停在杨梅树脚（地名）处的公路上堵着，造成从石料场那边过来的几辆车无法通行，我当时就想到付九在其中作怪，后面去找吴大六把车子开走了。付九叫吴大六卡车去堵路后，付九还经常打电话给我去问熊总要工程，付九还说熊总不给他工程他还要去堵路。约三四天左右，为了熊总的项目顺利进行，我主动找过熊总商量付九放话得不到工程还要堵路的事，熊总也害怕工期延误，实在没办法，迫于无奈之下熊总也只有将拉砂石的运输工程承包给付九做，后面我们联系付九来我家熊总他们项目办公室谈拉砂石运输工程的事，结果付九还带得吴大六、吴小坤一起来，当时我们在熊总他们办公室共有六七个人。谈成只要付九不去堵路，熊总愿意拿运输工程给他做，后面砂石的运输工程就是付九他们在做，一直做到工程结束。（13）证人陈应彪证言证实：2016年9月份左右的时候，一个四川姓熊的老板来承包得我们村从摆猛到塘房××水泥路。一开始是熊老板自己的车队来运输砂石来铺路，后来听说吴应先他们堵路，不久吴应先接得这条路运输砂石的工程来做了。（14）证人王某1证言证实：2016年左右，村里面修摆猛到洞口这段路，施工方是四川一个姓熊的老板。吴应先想承包这条路的砂石供应。一天下午，吴应先开他的起亚越野车堵在路上，不让施工车辆进出，吴应先要求姓熊的老板购买他提供的砂石。当时被安监局局长吴大春遇见，吴大春让他不要堵路。后来，吴应先得到这条路的砂石供应。（15）被告人吴应先供述证实：修建新摆至塘房村村通公路这个工程时，我家堂哥吴大六作为这个寨子上的人，自己也有车子帮人家拉砂石而没有得到运输砂石的活路，所以当时吴大六拿车子去堵路和跟这帮老板闹。为了解决这件事情，村长喊我来跟吴大六进行调解。通过跟老板协调，这段路的砂石运输权全部给我们村里面车子。然后村支书陈应奎就喊我来做管理。部分驾驶员的运输费用是跟我结的。（16）被告人吴小坤供述，证实：村村通公路路段是从新摆村修到塘房。吴应先跟四川老板承包得部分砂石的运输工程做。吴应先是怎么跟四川老板承包得运输工程来做的具体情况我不清楚，我记得有一天我在我们寨子门口（学校附近）路边跟村民聊天的时候，我听吴大六说过“如果老板不给我们拉（砂石），我就开车去堵（路）”。后来吴大六确实开他的蓝色力帆牌货车去堵过路，后面是通过村委出面调解后，吴应先才从四川老板处承包得砂石运输工程来做。（17）辨认笔录及照片：熊某1对付九（吴应先）的人像辨认；熊某2对付九（吴应先）的人像辨认；张应和辨认吴小坤照片、笔录；彭某1辨认吴小坤照片、笔录。二、寻衅滋事罪（一）2014年5、6月份的一天，被告人吴小坤对安某1给宁旺园区2号工地运输水泥不满，遂在斗底畜牧场至宁旺园区办公楼的路上，伙同王某2驾驶一辆微型车故意堵住安某2、安某1驾驶的运送水泥的货车。在此期间吴小坤与安某1发生争执后，被告人吴小坤即殴打安某1。（二）2014年5、6月份的一天，被告人吴小坤驾驶一辆微型车在宁旺乡五里长坡（小地名）处故意堵住常某1、常小燕拉水泥到宁旺园区21号工地的货车。期间吴小坤与常某1发生口角后，吴小坤殴打常某1，被告人吴应先闻讯后与王某某等人一起赶来帮忙，被告人吴应先又殴打常某1，宁旺派出所接警后出警，作口头协调处理。（三）2014年9月的一天，被告人吴应先在宁旺园区物流园陈香餐馆，无故殴打到宁旺园区结账的兰某。（四）2014年9月16日，被告人吴应先、吴小坤与王某某等人到宁旺园区四海通公司建设工地强揽工程时，以为四海通物流公司已将建设工地交给曾某1承包，即对正在工地现场测量的曾某1进行殴打。（五）2016年9月，被告人吴应先等人采取非法手段获得宁旺社区村村通工程摆猛到新摆路段道路硬化项目的砂石运输权后，同村的张应和给吴应先运输砂石原料。2016年11月28日，张应和在向吴应先索要砂石运费无果后，被告人吴应先不但不付款，还到村支书陈应奎家门口，当众对张应和进行辱骂并将其打伤。之后，宁旺派出所副所长常某2组织吴应先与张应和签订了调解书，但协议内容一直未履行，也未对此事立案查处。被害人张应和害怕遭到吴应先报复，一直随身携带一把杀猪刀防身，直到2018年10月31日得知被告人吴应先等人被抓后，才到公安机关报案并上交其随身携带的杀猪刀。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.综合证据如下：受案登记表、立案决定书证实：惠水县公安局于2019年3月25日对上述5桩寻衅滋事案件受案、立案。2.第一桩寻衅滋事事实证据如下：（1）被害人安某1陈述证实：2014年5、6月份有一天，我给宁旺烟花爆竹园区2号工地拉水泥。当时我请我弟安某2给我开车，我在副驾驶押车。我们车走到畜牧场附近的茶叶地，被吴小坤开的面包车在前面堵着，他的车上还有王海忠。他们开得非常慢，不让我们超车。到宁旺园区办公大楼那里。我就下车来和吴小坤理论为什么堵我们，然后我和吴小坤吵了几句，接着就互相抓扯起来，我的手被他抓伤了，现在手上都还有疤痕。我就打电话报警，然后付九和王某1就来了，他们喊了一帮人来，我家孩子和老公也来到现场了。王某1去了之后就喊他们的人打我孩子，正准备打时，派出所的人就来了，然后把我们两边劝散，就各回各家了。（2）证人安某2证言证实：2013年年底有一天（具体哪天记不清楚），我帮我姐安某1开货车给宁旺烟花爆竹园区2号地拉水泥。在五里长坡（小地名）那里，吴小坤和王海忠开个面包车在我们货车前面压我们的车。他们开得非常慢，我们想超车，他们就开走中间来，不让超车。一直把我们堵到宁旺园区办公大楼那里，我姐就下车来和吴小坤争执。然后我就看到吴小坤把我姐推到在地上，我就赶忙下车来。我记得当时我看到我姐手上出血。吴小坤对我说：“你最好不要啰嗦！”。我就回到车上打电话给我姐夫。吴小坤他们就喊得付九、王小祥带得一帮人去，我姐夫也喊了几个人去。然后我姐就叫我继续开车拉水泥去园区。我走的时候听到他们两边还在吵架。后面听说派出所的人去处理了。当时宁旺园区刚开始建设，付九、王小祥、吴小坤、王某2那帮人想垄断宁旺园区的水泥等材料运输。付九和王小祥一般不出面，都是喊他们的“马仔”吴小坤、王海忠开个面包车天天在园区窜，如果不是通过他们拉的，他们就想方设法找麻烦。（3）证人冯某证言证实:大概是2014年5月份左右的一天，我老婆安某1打电话跟我说他们拉砂到2号工地，在路上被吴小坤和王某2开一辆面包车在前面慢堵，我老婆他们示意超车对方也不让。后来到项目部那里的时候，吴小坤就停车不走了，因为他停车已经把路占了，我们的货车就过不去。我老婆就和吴小坤发生揪扯。后来我老婆打电话给我，我去到现场的时候派出所的已经在现场调解处理。我老婆没有受到多大伤害。我听说外地人因为拉砂的事情被吴应先、吴小坤威胁过，但具体是谁我不清楚。（4）证人王某2证言证实：2013年年底，我跟我叔王某1回到宁旺与吴应先、吴小坤一起做工程。吴小坤还跟我同学安某2的姐姐发生过一次打架。那天看到我同学的姐姐他们拉砂到园区，是我同学开车。吴小坤和我开一辆面包车，吴小坤故意在他们的车前面放慢速度堵不让他们走。到项目部办公楼，我同学的姐姐就下车来找吴小坤闹，之后他们就扭在一起。因为我同学在场，我就在吴小坤车上没有下来。他们被劝开了之后，我同学的姐姐打电话给她老公，她老公带了些人过去，后面我叔王某1来了就把吴小坤喊走了。（5）证人王某1证言证实：吴小坤2014年5月左右与常某1发生打架。吴小坤和安某1打架的时间要比和常某1打架的时间早一些。他们是在园区大楼路边打的架。他们打架的时候我没有在场，我是接到吴应先的电话才去到现场的，我到时派出所的已经在现场了。3.第二桩寻衅滋事事实证据如下：（1）被害人常某1陈述证实：2014年5、6月份，我帮我侄女常小燕开货车拉水泥到宁旺园区21号地，回来的路上在五里长坡被吴小坤开了一辆五菱微型车堵在路上，不给我们过路。我侄女就下车去向他们说情，怎么说都说不通。我从货车上一下来，吴小坤就封我的衣领，把我按抵在货车上打，我就和吴小坤扭打在一起。然后吴小坤车上另外两个人就来帮忙，他们三个打我一个人，拳打脚踢。之后，我被他们按倒在路边沟里面，我顺手摸到一块石头就砸了吴小坤头部一下，吴小坤头部出血了。吴小坤就去路边找了一块大石头，两只手抱着准备砸我，这时来了几个货车司机，把我们拉开了。然后我就报警了。我在等警察出警时，摆朗坝和摆猛的人来了20多个，围起我准备打我。这时派出所的人就来了，看到他们人太多，就喊我先走，他们好控制局面。我来到宁旺街上流动补胎老板冯某家门口后，王小祥和付九两个就开车找到我，付九就过来打我，我和他扭打了一会，冯某就过来把我们拉开。过了几分钟，摆猛和摆朗坝的二十多个人又来到冯某家门口，付九看到他的人来到了，他就捡了流动补胎用的一棵撬棍朝我劈来，我就闪开，然后躲进冯某家里面。冯某就挡在他家门口给付九说：“你们怎么闹都行，但是不要打到我们家里面。”后来，派出所民警就把我带到派出所楼上保护我。中午一点左右我在派出所楼上听到很多人在派出所楼下吵闹。下午五点多钟，等付九他们的人走了，派出所就喊我回去。我从派出所出来后，听周边的人说我在派出所楼上时，付九喊了二十多个惠水社会上的人开了三个微型车到宁旺派出所，围起派出所要我出来。第二天我就去找当时派出所所长岑某，要求处理这件事。一个星期后，岑某打电话给我说和付九约好了，喊我和他去惠水讲。然后我就和岑某来到惠水一家餐馆。我看到有付九、王小祥、吴小坤还有两个我不认识的人。他们就讲以后不找我麻烦，大事化小，小事化了之类的，我没有讲话，这事就这样结束了。此后我觉得惹不起付九他们，我就没有再去园区跑车了，我也不敢去园区，怕又惹到他们，所以我就没有和付九他们再有接触了。（2）证人赵某2（又名常小燕）证言证实：2014年的一天，我叔常某1帮我开货车到宁旺烟花爆竹园区运材料回来的路上，在四海通物流公司那个位置，吴小坤开小车和我们会车后堵着我们，不让过去。当时他们车上有三个人，我下车去给吴小坤说：“大家都是一个地方的，你让我们下……”，吴小坤就耍无赖。我叔就在车上讲：“你堵起路是哪样意思？”，吴小坤就开黄腔骂我叔，还说“你有本事给我下车！”。我叔从货车下来，吴小坤揪起我叔就打，接着吴小坤车上另外两个人也过来帮吴小坤打我叔。然后我就报警了。派出所的人来了之后，喊两边的人到派出所去讲。吴小坤喊来付九和十多个人在派出所门口吵着要派出所拿我叔交给他们。派出所为了保护我叔，把我叔藏在派出所二楼。过了一段时间，听说刑侦队的来了，付九他们那帮人怕被抓就散了。（3）证人王某2证言证实：吴小坤和常某1打架听说也是因为拉砂石的事情。我是接到吴小坤的电话去到现场的，去到现场的时候我只看到吴小坤和他家叔在，常某1这边有7、8个人在，派出所的人也在。后来这个事情还闹到派出所来，付九还喊得惠水一帮人下来准备打常某1，但是常某1在派出所里面没有打成。（4）证人冯某证言证实:我还知道常小燕和常某1也是因为拉砂石的事情和吴小坤发生矛盾，他们发生矛盾的具体情况我不清楚。常某1是别人开我家的流动补胎的车去接回来的。常某1到我家后不久，吴应先和王某1就开了一辆车来到我家，吴应先上去又和常某1扭打起来，吴应先还在我家补胎店捡得一根撬棍准备去打常某1，常某1就跑到我家里面去躲。我们当时在场的人也把吴应先劝住了。后来也是派出所的来处理的。之后我又看见吴应先喊得一帮惠水的人来宁旺，大约有20多个人准备打常某1，但是没有打成。（5）证人王某1证言证实：2014年5月份左右吴小坤和常某1发生打架听说是因为堵路的事情。吴小坤和常某1发生打架的时候，我和吴应先是在惠水，吴小坤打电话给吴应先，我们才从惠水赶回来的。我们来到宁旺冯某家院坝，就看见常某1下车。吴应先下车指着常某1说：你是不是很凶。之后两个就打起来了。不知道后来是怎么劝开的。吴应先喊的惠水一帮人下来，准备再打常某1。因为常某1待在派出所，所以后面就没有打成了。我记得当时还是岑某在宁旺当所长，后来岑某带着常某1到惠水跟我们讲好的。（6）证人岑某（原宁旺派出所所长）证言证实：2014年的一天，前任惠水县林业派出所所长王世维约我吃饭，一起吃饭的还有惠水县公安局的陈达俊以及付九、王某1、常某1。王世维讲，事情起因是常安海家哥（常某1）拉砂时在摆猛那里和吴小坤发生矛盾，常安海去帮他哥，与付九、王某1他们发生冲突，付九他们想搞常安海。他准备通过吃饭调停两边的矛盾。（7）被告人吴小坤供述证实：2014年的一天，我开车到宁旺五里长坡，有个驾驶员也开车到哪里，常小燕也在他车上。他的货车把路堵了我过不去。然后我们就争吵起来了，接着我就和他打了起来。过了不久宁旺派出所的民警就来到现场了，把我们带到派出所。当时的岑某所长对我们调解，我和驾驶员签了一份调解协议（这个协议我现在记不起来放在哪里了），签好调解协议后我就离开派出所了。（8）被告人吴应先供述证实：2014年和吴小坤发生打架的那个人，我不知道叫什么名字，但是确实发生了打架，发生打架的时候我不在场。我是接到电话说吴小坤被打了，才开车赶到宁旺三妹（安某1）家门口，看见吴小坤和与他打架的那个人还在吵。4.第三桩寻衅滋事事实证据如下：（1）被害人兰某陈述证实：2014年刘能斌介绍我到宁旺烟花爆竹产业园和李某合伙做工程。后来，我和李某之间发生矛盾，李某不要我做工程，我提出要退我的本金和赔偿我进场造成的损失未果。于是，我编造了一个和我兄弟兰方集、刘能斌、付九、王某1的合伙协议，去找李某退钱。最后达成协议李某退回我的70万的本金和40万的赔偿金。我拿到70万的本金和15万的赔偿款之后，喊我兄弟转了10万元到王某1的账上作为付九他们的报酬。2014年9月15日，我就自己去追剩余的25万。那天在宁旺伐木场附近就看见付九和王某1，在一家小卖铺，付九就跟我说：你悄悄来要钱，不跟我们讲，追得的钱悄悄地转，不分点给我们咯，意思是拿那点钱（指我之前转给他们的10万）就打发我们了是不是。我说我只是来看一下，不一定得。付九就说：你不要狡辩了，然后就打了我几耳光，还拿烟灰缸砸在我的头上。我就被打懵了，王某1就在旁边劝付九不要打了。然后，王某1开车带我们去找胜利厂王某4。在王某4办公室，我要求王某4写一份协议，我、付九和王某1在一起才能领到这笔钱。我离开的时候打电话给王某4，这份协议是我被打了才去写的，当时我没有报警。现在这笔钱（25万）唐某已经全部打给了我。给付九和王某1的10万元，我是自愿的。（2）证人刘某1证言证实：我和付九是老表关系。付九经常到我开的陈香餐馆吃饭。大约一个月前，他还和兰某老板在我的餐馆里吵架，王某1在旁边劝他们有事好好讲。好像兰老板当时被付九打了几下，兰老板对付九说：你有什么事情好好讲，不要动手啊。我没有看见兰老板身上有什么伤。当时没有其他人在场。（3）被告人吴应先供述证实：我没有打过兰某，只是在陈香餐馆吵架，吵完之后我就离开了。当时就我和兰某，陈香餐馆的老板在里面炒菜。5.第四桩寻衅滋事事实证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：2014年9月16日惠水县公安局对吴应先等寻衅滋事殴打曾某1案立案。（2）拘留证证实：2014年9月17日惠水县公安局以涉嫌寻衅滋事对吴应先、吴小坤等予以刑事拘留。（3）被害人曾某1陈述证实：2014年9月16日下午五点半左右，我在宁旺园区物流公司路口搞测量。有三个人开一个黑色的越野车和一个面包车来到物流公司路口，一个叫付九的就问我，你叫曾福泉？你是不是喊人来给你做活路？我说我没有喊，我是做技术的。接着付九就指着我，一拳打在我左侧头部，然后我就倒在地上了。打我的人还有一个叫吴小坤，一个叫王小祥，开始是被付九一拳打到太阳穴，王小祥抓扯我的背包，吴小坤就踢我的腰部，王小祥和付九也踢我的腰部。只知道他们是本地人，认为我抢了他们的工程所以才打我。（4）证人王某2证言证实：我知道我叔（王某1）、吴小坤、吴应先他们因为打物流公司的小福泉（曾某1）被抓。（5）证人唐某证言证实：吴应先、王某1、吴小坤等人找我们承包停车场和道路硬化的工程未果的情况下，2014年9月15日下午吴应先、王某1、吴小坤等人就开车来找麻烦，打了曾某1。我们公司报警以后公安机关把付九、王某1、吴小坤等人抓获。（6）证人胡某证言证实：曾某1被付九打的事情，是唐某打电话给我说的，我当时就喊要打电话报警。因为曾某1是我们公司请来的技术员，主要负责工地的施工指导。付九他们来要工程做得不到之后，误认为曾某1把我们公司的工程承包去了，就把曾某1打了。（7）证人罗某1证言证实：今年9月中旬的一天下午，我在公司工地做工。有三四个人从车上下来和技术员曾老板吵架，其中一个打了曾老板脸上一巴掌，另外的年轻人也对曾老板乱打，曾老板当时被打倒在地上,我就上去劝。他们又打了几下、骂了几句就走了,我发现曾老板身上和手上都受伤。（8）证人周某2证言证实：上个月中旬的一天，我在工地上砌路基。姓曾的测量员在大门那里搞测量。从车上下来三个人，有一个人先和姓曾的讲话。大约几分钟，这个人就动手打了姓曾的。后面那两个也上前去一起打姓曾的测量员，后来姓曾的倒在地上。然后那三个人就开车走了。那三个人都是用手脚打。我看见姓曾的嘴角流血，手也流血。后面宁旺派出所的公安人员来到把姓曾的带走了。（9）证人王某1证言证实：今天（注：2014年9月16日）下午5点多钟，我与吴应先、吴小坤去宁旺乡四海通物流公司结账，吴应先和吴小坤坐车先去，我开着我的车后去。到物流公司时，我看见吴应先与那名姓曾的男子在吵架，吴应先用手扇了姓曾的男子一耳光，那男子就弯腰下去准备捡石头，吴应先就一脚将那名男子踢翻在地，他的手臂被地上的石子刮了一条伤口。与姓曾那名男子一起来的两个人就下车来准备帮忙，我就跟吴小坤上去将那两名男子拉住了，吴应先踢翻那名姓曾的男子后就没有打了，然后我们开车走了。因为那名姓曾的男子抢了我们的生意，该男子是物流公司的，他不让我们做他们公司的活路。（10）被告人吴应先供述证实：2014年物流公司与我们签订停车场合同之后的一天，我和王某1路过物流公司的时候看见一个男的用一个三脚架的设备在那里测量什么，我就过去问他：“你是干什么的。”他说：“来做工程的。”我说：“你是来做什么工程的”，他说：“关你什么事。”我又说：“这个工地包给我们做了的。”他说：“各有各的关系，我做不做关你什么事”。之后，因语言冲突，我就和他相互撕扯起来了。过了不久派出所的警车就来了，然后我被惠水县公安局刑事拘留。和我相互撕扯的那个人姓曾。（11）（惠）公（司）鉴（活检）字（2014）108号鉴定意见书证实：曾某1头部及腰部曾受过外伤，但未达《人体损伤程度鉴定标准》相关规定范围，不能作出损伤程度评定。（12）被害人曾某1辨认笔录及照片证实：辨认案发地点、辨认出殴打他的人是吴应先和吴小坤。6.第五桩寻衅滋事事实证据如下：（1）被害人张应和陈述证实：在2016年9月份吴应先就打电话给我，叫我和他一起去修水泥路的地方把施工队堵下来，我没去。他和修路老板熊总谈好后，因自己没有车，就喊我们一帮驾驶员给他拉。拉到工程完工后，吴应先应该给我1.31万元的运费。我就打电话给吴应先要运输砂石的费用，吴应先不给。第二天早上八九点钟的时候，我和牟老院、牟某鑫、吴老三、熊总几个人坐在村支书陈应奎家门口聊天，吴应先就开着一辆蓝色的小汽车过来，吴应先下车后什么话也没有说，就气势汹汹的朝我走过来，吴应先靠近我之后就用双手的拳头朝我的面部打了两拳，我当时就从凳子上倒在地上，头昏眼花满脸是血，我倒在地上后吴应先还想来用脚踢我，但是被牟老院、牟某鑫、吴老三3个人拉住了。不知是谁报的警，警察来了之后把我和吴应先带到宁旺派出所。到派出所后常所长来调解，所长说:“他不给你的钱，你来问我要，我不相信老九黑吃你的钱。”叫我先回家，我就回家了。后面去找过吴应先和所长要过钱都没有得。此后我也没有找常所长，也不敢去找吴应先要钱，因为我觉得开始吴应先叫我一起参与堵工，我没有跟他去，现在他采用暴力殴打我的方式来报复我。我和家里面的人都觉得怕，都无法正常生活，所以我就在摆金街上买了一把杀猪刀放在身边，如果吴应先再一次无缘无故的暴力殴打我，我就用刀把吴应先杀了。从2016年到今天的这段时间，我一直都在防备着吴应先，我就怕他报复我。直到前两天我的朋友告诉我，说是吴应先被公安局的抓了，我今天就把杀猪刀带过来上交给公安局。（2）证人牟某鑫证言证实：那天我和熊总、牟某和、吴老三、陈啊来、张应和等在陈应奎支书家谈事情。后来，付九也来到那里。张应和向付九讨要运费，付九说不拿。他们争吵两句后，付九就随手提了一根塑料凳子向张应和砸去，被我们拉开了没有砸到，接着付九突然一拳头打在张应和脸上，把张应和打得满脸是血。然后，派出所的民警就到现场把付九和张应和带走了。（3）证人牟某和证言证实：前年（2016年）9月份左右的一天，我和张应和、牟某鑫、吴老三（小名）、修路工程的熊老板在村支书陈应奎家商量事情。吴应先开车到村支书陈应奎家门口，张应和问他要拉砂的钱，他们两个就争吵起来。当时吴应先在村支书家院坝提得一张凳子砸向张应和，但是没有砸着张应和，只是凳子砸烂了。吴应先被我们劝开之后坐得大约分把钟左右，他又逞到张应和的面前打了张应和的鼻子一拳，我们又把吴应先拉开了。大约过了十多分钟，宁旺派出所的民警就把张应和跟吴应先带去派出所处理了。（4）证人陈应兵证言证实：我们村张应和给吴应先拉砂石，张应和去找吴应先要运费，吴应先就把张应和打了，当时还闹到宁旺派出所去的。张应和被吴应先打之后，也到我们村委找过我，跟我说吴应先还差他拉砂石的运费没有给他。（5）证人陈应彪证言证实：2016年9月份左右的时候，一个四川姓熊的老板来承包得我们村从摆猛到塘房××水泥路。一开始是熊老板自己的车队来运输砂石来铺路，后来听说吴应先他们堵路，不久吴应先接得这条路运输砂石的工程来做了。有一天中午，我走到支书陈应奎家门口的时候看到宁旺派出所有人在那里，张应和脸上都是血。后来张应和、吴应先被派出所的人带回派出所了。听说是张应和跟吴应先要运输砂石的运输费，两个人发生争吵后吴应先把张应和打伤了。（6）证人杨某2和证言证实：那天，我、张应和、彭某1还有几个驾驶员，我们约起去陈应奎支书家找修路的熊老板要运费。熊老板讲：“你们的钱由付九负责”。付九就来了，他一下车就拿塑料凳打张应和，然后他们两个就互相打起来了，我看到张应和鼻子流血。然后大家就把他们劝开了，不久警察就来了。然后过了十来天，老木在村委会给大家发了一部分工资，但没有结清。（7）证人罗应中证言证实：2016年11月28日上午11时左右，接到报警后，我和协警周华、石某，村警杨某2愿赶到新摆村村支书陈应奎家门口。经了解是张应和用货车给吴应先拉砂石打水泥路，吴应先未支付其工钱，张应和在跟吴应先要钱时被吴应先打了,导致张应和嘴角出血。之后，我们将张应和及吴应先带到派出所来调查处理。到达宁旺派出所后，常某2副所长主持双方调解。常某2叫罗某3给他们写一份当场调解协议书。协议书的内容大体意思就是吴应先给张应和赔礼道歉，吴应先尽快把钱付给张应和，双方不能因此发生其他矛盾。（8）被告人吴应先供述证实：有一天中午，我正在和村支书陈应奎在他家门口聊天。张应和看见后，就向我要钱。我讲老板没有跟我结账没钱，他就和我吵起来，然后我就走开了。过得二十多分钟，宁旺派出所的警察就来到现场，把我和张应和一起带到派出所调解。我们在派出所里面签了一个协议就走了。（9）调解协议书证实：2016年11月28日惠水县公安局宁旺中心警务室对吴应先打伤张应和一事进行调解并达成调解协议。三、敲诈勒索罪2017年10月以来，被告人吴应先与惠水县公安局宁旺派出所原副所长（主持工作）常某2相互勾结，在常某2为吴应先等承运“黑货”（即无合法证照）烟花爆竹提供庇护同时，由吴应先、吴小坤安排陈应波、陈某1对来到宁旺园区买卖、运输“黑货”烟花爆竹的散户进行盯梢、跟踪，并向宁旺派出所举报，以此打击竞争对手，并刻意宣扬只有通过该团伙承运“黑货”烟花爆竹才能平安运输出宁旺地区。（一）2017年12月4日至2018年2月12日期间，被告人吴应先、李文秀对宁旺园区内销售并运输“黑货”烟花的梦源烟花爆竹厂，以收取现金和用烟花抵扣现金的方式，收取该厂“过路费”0.6万元现金及抵扣“过路费”的价值6.015万元的烟花。（二）2017年10月，被告人吴应先找到四海通物流公司经理唐某后，租用该公司的贵Ｊ×××××号货车用于非法运输烟花爆竹；并安排被告人吴承洪驾驶货车，由被告人吴小坤、陈应波等分别押车运货。在2017年10月至2018年2月期间，部分来到宁旺园区购买“黑货”烟花的客户和宁旺园区的厂家为了能将“黑货”烟花爆竹安全运出宁旺地区，被迫选择吴应先团伙提供的运输车辆，而被告人吴应先等人则从中收取高价运费，其先后收取覃某1、韦某（2次）、罗某5等人运往罗甸、平坝、都匀的“黑货”烟花爆竹高价运费4笔，共计获利1.1735万元。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.综合证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：惠水县公安局于2018年12月22日对吴应先等人涉嫌敲诈勒索案立案侦查。（2）证人王某3证言证实：2016年过完年，我去园区巡逻队上班。有时候常所长给我们巡逻队讲：车从哪个厂出来喊我们走哪个方向，面包车和货车都在查。有一次常某2就给了我一个号码，让我直接和报点人联系，后面才知道付九就是报点人。熟了之后，他们有时候直接打电话给我报点，吴小坤给我报过一次点，常某3给我报过两、三次，付九起码给我报点过十次左右。付九、吴小坤、常某3向派出所报点的目的可能是园区里面的黑货只有他们拉，其他人不准拉。我知道付九和所长关系好，我心里面一想就明白了。2017年冬天我查过一次吴小坤拉黑货，是白色大面包车，当时我给常所长汇报讲：“查到一车烟花，是吴小坤的车。”常所长安排我们把车带到物流公司停放，后面如何处理的我不清楚，付九和常某3他们我只是听说是做烟花爆竹买卖的，没有见他们开车拉过。吴小坤是跟付九的。（3）证人石某证言证实：2015年10月份左右，常某2调到宁旺派出所任所长后，巡逻组一组组长是我。常某2来宁旺当所长后，付九请所里面的人吃饭，我知道的有5次左右。付九开始向我举报他人运输烟花爆竹的事情，大概是在2017年10月份以后，之前都是常某2通知去查车后，我们得到指令后就开车去查，后面到了2017年10月份后，付九就直接打电话给我报点（电话举报他人运输烟花爆竹），付九总共给我报点5、6次。付九在园区应该是做烟花爆竹生意的。有一次，我们曾经查过一辆烟花爆竹的车辆，驾驶员是一个外号叫“巴朗”的人，付九就来找我说情，说是他的货，喊我放他一马，我没有答应。后面我不清楚这车货是怎么处理的，这种事情都是由常某2所长自己处理的。吴小坤和付九是一伙的，付九、吴小坤他们在园区专门搞无牌无证烟花爆竹运输生意，向派出所举报的目的是不让其他人运无证烟花爆竹。（4）证人梁某证言证实：吴应先没有直接向我报点过走黑货的车辆，但我明确知道吴应先报点过一次，吴小坤报点过一次，他们是报给王某3的。吴应先报点的那次是2017年7、8月份的一天下午四五点的时候，我们就开起警车往园区上面走，到莫金（小地名）的时候，遇到吴应先。吴应先就对我们讲，你们来这么晚，车子都已经过去了。吴小坤报点的那次是在2018年春节那段时间，我接到110指令，说宁旺场坝有人非法运输烟花，要求处警。我就带队前往处警，在去的路上，我就拨打了报警电话，电话已打通，我的手机上显示吴小坤的名字，我就问对方：“你报警说有非法运输烟花爆竹的车，车辆在什么地方？”对方说：“就在那个宁旺场坝上”。我姨爹王厚方他自己也在拉黑货，他跟我说过：付九他们有个车队，在园区里给人运输黑货，同时也收取过路费帮人走黑货，大车收过路费0.2万元-0.26万元／辆，小车收过路费0.06万元-0.1万元／辆。走黑货如果不向付九他们交过路费，他们就会打电话举报。付九他们经常举报他人走黑货，导致黑货被我们查扣，这可能是他们收取走黑货过路费的原因之一，还有付九和常某2所长关系好。吴小坤是付九的侄子，在园区内跟付九做事，他自己也和我说过，说他帮付九看梦源厂，他和付九是一伙的。在园区里只有付九他们公开的走黑货，这是个公开的秘密。如果有人想拉黑货出去卖，一个是从吴应先付九那里购买烟花爆竹，一个是去厂家提货然后交过路费给吴应先，然后才能把黑货拉出宁旺园区。（5）证人罗某2证言证实：我参加查车基本上都是和王某3、周华一起，偶尔因为调班和石某也查过一两次。王某3接到电话然后就喊我们去查无证运输烟花爆竹车辆。他应该是接到报点的，因为他知道要去拦哪种车、车牌号是多少、从哪点下来等信息。然后我们就根据王某3的情报去找对应的车，查到后就带来所里面。有两三次是常某2所长直接喊我们值班的去查无证运输烟花爆竹车辆，他也是接到报点的，讲得出车辆信息，我们根据他讲的车辆信息，把车查扣回所里面。（6）证人罗某3证言证实：我在值班的时候看到巡逻队员临时从派出所出去查车，几乎都会查扣得烟花爆竹回来。因为临时出去查车都是有人举报，有时是常某2所长接到举报电话就叫值班的巡逻队员去查车，有时是举报人直接打电话给巡逻队的组长。我听派出所的巡逻队员讲付九和吴小坤都举报过。有一次是付九杀年猪，付九就叫常某2，常某2就叫所里面值班的人一起和他去。当时是去宁旺畜牧场陈香餐馆吃饭，我记得有两桌。还有一次过冬至，付九叫常某2去摆金狗肉馆吃饭，常某2也叫所里面值班的人和他一起去，当时派出所去的人也有一桌人左右。（7）证人王某2证言证实：我知道吴应先和吴小坤也在拉烟花爆竹，他们没有手续。有一次吴小坤他们拉货到宁旺被宁旺派出所查扣，派出所把他们的货车扣到物流公司。后来不知道他们是怎么处理的就把车和货还给吴应先他们。吴应先和吴小坤他们一起做的。（8）证人刘某2证言证实：2016年到2017年，常所长在我们餐馆吃饭比较多，尤其是2017年。如果付九和常所长吃饭或者有时候还有派出所其他人一起吃饭，都是付九结账。付九到餐馆吃饭多数时候是付现金，2017年年底的时候付九他们做烟花生意忙了，统一结账。付九他们自己有车子从厂里面拉烟花卖给外面的人。只有他们敢拉烟花出去卖，外面的人拉不出去，也不敢来拉（烟花）。因为拉烟花要经过派出所这一关，付九和常所长是一起的，他拉的话不会被派出所查扣，其他人拉要着派出所拦截。其他人拉烟花被宁旺派出所拦到听说会被没收、罚款。这事园区里面都知道的，厂里面的人在我饭馆里面也谈论过。（9）证人常某2证言证实：我记忆中吴应先打电话向我举报的有四五次，查获的车辆有三次（其中两次是空车，一次是装有烟花爆竹的）。每次我都是联系当天值班的巡逻组长，叫组长带队去查的。吴应先向我举报非法运输烟花爆竹期间，他在宁旺工业园区烟花爆竹厂上面做工程，跟梦源厂和胜利厂运输烟花爆竹及自己非法运输烟花爆竹。吴应先跟我打过招呼说过他的驾驶员吴承洪、他侄子吴小坤跟他拉烟花出去卖，叫我不要安排派出所人员查他的车。2017年11、12月份的一天晚上，在派出所门口查过吴应先安排非法运输烟花爆竹的车辆，车牌尾号是898的厢式货车，当时驾驶员吴承洪，随车人员有吴小坤，我看到车和人后我就放他们走了。（10）证人罗某4证言证实：我认识吴小坤和付九，他们俩是叔侄关系在宁旺做烟花爆竹生意。2017年12月初我帮吴小坤拉过一车货到罗甸县红水河，吴小坤微信转账拿得0.2万元给我。2017年12月底，我帮吴小坤拉过一车货到罗甸县两层平房里面下货，吴小坤微信转了0.15万元给我。（11）证人陈某1证言证实：2017年大概是11月底或12月初，吴应先或吴小坤就安排我和陈应波到封口粉厂后面的山坡上去守厂。如果看到有车辆进仓库出来，就打电话给吴应先或者吴小坤报告。（12）被告人吴应先供述证实：我向四海通的老板唐某租得一辆九米六的货车。后来我跟吴小坤讲，你就找一个驾驶员来帮你开这部大货车，到时候你联系一下厂家拉点货。吴小坤就喊得吴水平来开这部货车。李婷主要是负责登记我在园区里面所做的活路登记入账，还有我在园区里面所有的支出登记入账。我不在园区的时候，都是吴小坤管理负责，而陈某1和陈应波两个人是我喊来帮我开水车、打硬化路。吴小坤和吴水平两人帮助厂家运输烟花爆竹是经过我同意的。贵Ｊ×××××这部大货车主要是由吴小坤负责，和厂家联系运输货物也主要是吴小坤。（13）被告人吴小坤供述证实：2017年吴应先买得一辆危爆车，没有上牌，请得宁旺畜牧场一个外号叫“巴朗”的人开车，吴应先喊我和“巴朗”开这个危爆车押运一车烟花爆竹，当我们开到宁旺派出所门口时，被派出所的工作人员查获。2017年12月过后的一天早上，吴应先打电话给我说陈某1、陈应波两人没有事情做，叫我喊他们两个去封口粉厂背后坡上看守，看到有货车从厂里面拉烟花爆竹出来就打电话跟他讲。我就按吴应先跟我讲的叫他两个去封口粉厂看守。陈某1、陈应波都是打电话给吴应先报点的，有一次陈应波打过电话给我说“有车从厂里面拉货（烟花爆竹）出来了，幺叔（吴应先）的电话打不通”，我接到电话后打吴应先的电话也打不通。陈某1、陈应波到宁旺产业园区封口粉厂背后坡蹲点看守报点的目的是发现有车辆从厂里面拉烟花爆竹出来后，打电话给吴应先报点，吴应先联系派出所的来查扣。我记得我报点有两次，派出所的是否查到拉烟花爆竹的货车我不清楚。（14）被告人陈应波供述证实：我到宁旺烟花爆竹园区帮吴应先做事大约一个月后的一天，吴应先在展厅当着李婷、吴小坤、陈某1、陈梅和我的面讲：“不让外面的车子（我理解是除了我们自己用来拉烟花爆竹以外的车子）进来（指来宁旺烟花爆竹园区）拉货（货指的是烟花爆竹），如果看见有外面的车子进来拉货就打电话给我”。后来吴小坤就安排我和陈某1没有事情的时候就去守厂，他具体安排我和陈某1在封口厂背后的一匹坡上看蓝月厂里有没有拉烟花爆竹的车子出来，如果有就打电话给他或者吴应先。其目的是不让外面的车子进来拉货。（15）被告人吴承洪供述证实：2018年过年之前，我和陈应波用贵Ｊ×××××大货车从胜利厂装了一车烟花运出去。在路上被宁旺派出所的同志拦下来了。他们问我要拉烟花爆竹的手续，我说没有。他们就把我带回宁旺派出所了，我到派出所之后常某2也在，常某2就让我把货拉回四海通公司把货下了。我和陈应波就把货拉回四海通公司，但是没有下货（常某2没有安排所里的民警押我们的车回四海通公司）。隔了一两个小时之后，吴小坤打电话给我让我把货车再开出去。当晚我再次把车子开出宁旺时就没有被派出所的查了。我记得我和吴应先、常某2等人一起吃过两次饭。吴应先在封口厂那里没有安排做饭，就安排在陈香餐馆吃饭。我们在陈香餐馆吃饭时，常某2和烟花爆竹厂的人一起来吃。我帮吴应先运输烟花爆竹大概是三十多车，都是用贵Ｊ×××××这辆厢式货车拉的。（16）被告人李文秀供述证实：我每次去结账时都找烟花爆竹厂的会计，然后跟他们说我来结账，他们就拿货款的单子给我看，只要是看到货单上签有我、付九、吴小坤、阿建、阿波、水平等人的名字我就结账，货单上是多少钱我就结多少钱，然后我在货单上签我的名字确认。2.第一桩敲诈勒索事实证据如下：（1）证人张某证言证实：我2017年2月份进入梦源厂工作，任生产厂长。2017年7、8月份的时候厂里面生产慢慢开始正常了，走“黑货”也开始多了起来。这期间我就听说我们厂走的“黑货”老是被宁旺派出所的查扣，我就给覃某1汇报。第二天，覃总打电话给我说：“我了解到现在园区内的“黑货”市场已经被付九等人控制，走‘黑货’不经过他们就出不去，要被派出所的查，我现在也不好和付九他们谈这个事情，你去和付九他们谈走‘黑货’的事”。后来我就拨打了付九的电话，给他讲梦源厂走黑货的事，付九说：“你早点这样做，怎么不好做，园区里哪家都交过路费，就是你们梦源厂不交，你们自己走黑货，我们吃什么！我不管你梦源厂有什么后台，只要走‘黑货’，必须通过我，我们也是混口饭吃，要保证走‘黑货’不被查，也不是我一个人的事，其他厂走‘黑货’都交过路费的。9.6米的车收0.26万元／车、7米的车收0.15万元／车、4米2的车收0.06万元／车，其他的小车我们不收钱，就看你们自己运气好不好”。我说：“九哥，厂里面现在存在困难还欠你的工程款，你的这个价格确实负担不起。你看能不能收少点，9.6米的车收0.2万元、7米的车收0.1万元、4米2的车收0.06万元”。电话里付九没有答应我，说是回去商量一下。过了几天，付九打电话给我说，就按我说的那个价格支付费用。以后有车来我们梦源厂拉货，付九或者他侄子吴小坤就会打电话来说有个什么车、车牌型号之类的，让我们登记好，以后好对账。反正只要有车进厂，他们都会打电话来，后面有些是正规有手续的车来拉货，他们也要记账，我就用手机拍购买、运输正规手续给他们看，付九他们才不收钱。自从和付九讲好后，我们从厂里拉出来的“黑货”一车都没得被宁旺派出所的查过，效果还是很明显的。“付九”他们在宁旺园区半坡那里有一个烟花爆竹的展厅，这个展厅的位置正好在出入园区的必经之路上，凡是出入运输烟花爆竹的车辆都会从展厅门口过，如果运“黑货”的人不去对接“付九”他们的人，除非是运气好路过时没有被“付九”或他下面的人发现，否则在运输的路途中就会被宁旺派出所拦截。如果运输“黑货”不通过“付九”，“付九”他们就打电话报警。我们厂的“黑货”基本上都是通过“李婷”由“付九”安排车辆进行运输。付九说我们交的叫“过路费”，我认为我们交给付九的钱叫“保护费”，因为我在与付九联系拉“黑货”的事情交接中，已经讲清楚了，交钱了就保证走“黑货”不被宁旺派出所的查。平时那些散客户自己来园区里面买“黑货”，只有两个方法，一种是直接向“付九”买，“付九”他们直接发货给这些客户，这样可以从园区运输出去，还有一种是散客户自己到各厂家买“黑货”，烟花每一发要交给“付九”他们5分钱的过路费。如果散客户向我们厂家购买烟花爆竹不到“付九”那里对接给过路费，一旦被“付九”他们知道，“付九”他们那伙人就会打电话到厂里面来“问罪”。经与付九、李婷对账后梦源厂交给付九“过路费”7.115万元。张某并对梦源厂记账凭证、出库单、领条进行核对：2018年2月12日梦源厂用烟花抵扣方式交给吴应先2.1万元用于11车黑货的过路费；2017年12月4日用微信转账方式交给吴应先0.6万元用于3车黑货的过路费，其中都匀1车我记忆模糊无法找到对应单据；2017年12月19日梦源厂用烟花抵扣方式交给吴应先1.2万元用于6车黑货的过路费；2018年1月20日梦源厂用烟花抵扣方式交给吴应先2.715万元用于15车黑货的过路费。2017年12月7日转账方式交给吴应先0.5万元用于3车黑货的过路费，其中都匀1车我记忆模糊无法找到对应单据；2018年1月20日梦源厂用烟花抵扣方式交给吴应先2.71万元用于15车黑货的过路费，因具体清单已在我与吴应先对账后销毁，现记忆模糊无法找到对应单据。（2）证人覃某1证言证实：公司平时的销售是由厂长张某负责。近年来我们企业发展不是很顺利，市场的销路也打不开，再加上批发单位有时候还抵制我们。所以一部分烟花是销售给那些没有开具《烟花爆竹道路运输许可证》的批发商和零售商。吴应先在四海通物流公司的展厅就在出宁旺园区的必经之路上，有个什么车辆过路他都知道。他和派出所的常所长关系好，他一个电话打给派出所我们的货就被派出所的查扣了。只有交过路费给他，我们走的黑货才能顺利运出去，才有销售量，厂里才有钱赚。如果不答应怕吴应先为难我们销售烟花爆竹。我听说园区里大部分的厂家走“黑货”都要经过吴应先才能运出宁旺园区，我就叫张某去处理这个事情。后来，张某告诉我说：我们的黑货要出去就要交过路费给吴应先，不交过路费就出不去。吴应先答应我们厂大货车要交0.2万元，一般货车要0.1万元，小货车要0.05万元--0.06万元。我答应给吴应先他们过路费走黑货。拉黑货出宁旺园区都要经过吴应先，这个在园区里是公开的秘密，大家都知道。（3）证人杨某3证言证实：我2017年11月至2018年11月在惠水县梦源厂做出纳工作。我在厂里上班的时候，我经常听见厂里面老板讲买烟花爆竹的车辆被派出所查扣了，我才慢慢地知道原来买卖烟花爆竹需要相关的证件和资格。我跟梦源厂做账登记票据的时候，付九这帮人的账单里面会有抵扣运费和抵扣工程款的账单。主要是分两种形式：一是付九组织车辆帮我们厂里面运输货物，就喊厂里面支付他们的车辆运费；二是付九这帮人来到我们厂里面拉烟花爆竹出去卖。我听说付九和当在派出所的关系非常好，要从厂里面拉烟花出去都要通过付九，如果不通过付九从厂里面拉出去的烟花就会被派出所的查扣。厂里面开始没通过付九拉烟花出去时被派出所的查，后面通过付九后拉出去的烟花就没被查扣过了。（4）被告人陈梅供述证实：我的账本上写有“过路费+6000元”是什么意思我不知道。我记得当时是李婷拿给我的拉货单。她拿拉货单给我的时候，我问过她是怎么回事。李婷说：“你不要管，记好账就行了”。（5）记账凭证、出库单、领条证实：梦源厂用烟花抵扣方式交给吴应先过路费。（6）微信转账记录截屏证实：2017年12月4日张某（注：梦源烟花爆竹厂厂长）微信支付转账九哥（注：吴应先）0.6万元。（7）转账单据证实：2017年12月5日梦源厂财务通过农村信用社支付张某0.6万元。（8）聊天记录证实：张某与吴应先通过微信聊天进行对账的截图图片。（9）账本记录证实：拉货单，“梦源大车过路费+6000”。（10）辨认笔录及照片：①罗某5对吴哥（吴小坤）、交易烟花爆竹的地点的辨认；吴小坤对罗某4的辨认。②杨某3辨认第一条记账凭证、0.6万的领条、银行电子回单证实：吴应先领取过路费0.6万元；辨认第二条记账凭证、跨行汇款交易流水查询结果证实：转账0.5万元给张某；辨认第三条记账凭证证实：支付给张某的运费补贴1.2万元；辨认第四条记账凭证2.715万元证实：张某拿给付九的过路费，是付九从梦源厂拉货出去卖的货（指烟花）的货款来抵扣的；辨认第五条记账凭证2.1万元证实：张某拿给付九的过路费。（11）贵州铭建会计师事务所审计意见书：收取过路费情况：吴应先、吴小坤等人收取贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司和贵州宁旺胜利烟花爆竹厂过路费共计7.6973万元，其中6.0150万元为收取贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司过路费抵扣货款。3.第二桩敲诈勒索事实证据如下：（1）证人韦某证言证实：2017年11月份，我女儿结婚急着用钱。曾某2与胡某联系后，我去胜利厂要了6万多鞭炮（2017年11月4日，胜利厂送货单，单号：20171104002，金额：63634.53元，上面有我签字），折价卖给平坝县的唐政伟，我联系吴小坤帮我拉去交易。第二天我通过微信转账付给吴小坤运费0.36万元，运输里程是120多公里，吴小坤是讲按30元／公里算。12月份，我在胜利厂签了3车货其中有1车3万多的黑货（无证烟花），买家是都匀市何某。我请兴义市姓邹的驾驶员用他自己的货车运货，联系好驾驶员后，因为我知道喊其他车拉（无证烟花爆竹），也要给付九他们交钱，我就打电话问吴小坤：“我喊其他车来拉，你们要收多少钱？”吴小坤问：“多大的车？”我给他讲：“六米多的车子。”吴小坤讲：“我问下我叔”。然后过了半天，吴小坤回复我说：“我叔讲要0.2万元，包出宁旺。”我问吴小坤：“这个钱拿给哪个？”吴小坤讲：“你直接问我叔好点。”然后我打电话给付九，付九给我讲：“把钱拿给李婷。”为此我就付给付九他们0.2万元过路费，是通过微信发给李婷的。之所以要接受吴小坤提出的运费价格，是因为只有付九他们才运得出去（无证烟花爆竹），其他人运就会被宁旺派出所查扣，如果不向付九交过路费就会被宁旺派出所查扣。我看李婷管账收钱，吴小坤进货、跑腿、压货，主要是付九做主。（2）证人罗某5证言证实：2017年之后，我又开车到惠水宁旺烟花爆竹产业园的梦源厂办公室向岑祖奇买烟花。谈好价格后，我就问岑祖奇包送货不。岑祖奇说：“不送货，要送货的话就帮你联系人给你送货”。我们说妥：运费大约0.25万元，最高不超过0.3万元。我定好货之后的两三天，梦源厂就准备发货给我，当时是一个姓吴的驾驶员与我联系。他们到我家的时候大概是凌晨三点多钟了，车上有两个人。驾驶员向我要运费0.4万元运费。我说：“怎么会0.4万元，厂家跟我们说最多不超过0.3万元”。驾驶员说：“就是0.4万元，少一块钱都不行”。我说：“你这个不是硬吃我啊”。驾驶员说：“硬吃你又怎么嘛，不拿钱就见皮子”。我和他就吵了起来，我老婆说：天也要亮了，怕别人看见不好。我就把0.4万元钱拿给那个驾驶员了。那个驾驶员上车的时候还对我说：“不要说是要你0.4万元，喊你拿0.5万元你也要照样的给我拿，要不然宁旺的烟花爆竹你一颗都不要想拉出来”。接着他对车上押车的那个人说：“吴哥，运费得了”。他们就开车离开了。（3）证人覃某1证言证实：拉黑货出宁旺园区都要经过吴应先，这个在园区里是公开的秘密，大家都知道。按照正常的价格，运输烟花爆竹的费用在8-9元／公里左右，“付九”收取的运费是20元／公里，比正常运费高出很多。但我们也只能通过“付九”进行运输，要不然是无法将这些“黑货”运输出去的。所以我们一般都是自己拉出去，交过路费给吴应先他们，实在找不到车子之后才喊吴应先他们拿车来帮拉出去，我们付运费。我在2017年11月至2018年1月份之间的时候通过我侄子覃某2安排“付九”运输了3车烟花爆竹去罗甸，每车的运费都支付0.55万元，3车货前后共支付给“付九”1.65万元运费，当时“付九”还说给我们已经优惠了，给其他人运还不止这个价。按照正常的运费一般也就是在0.08万元至0.1万元左右。（4）证人覃某2证言证实：2013年10月份我就在宁旺梦源烟花爆竹制造有限责任公司我三伯覃某1那里上班。吴应先（付九）跟我们公司运过三次烟花爆竹到罗甸县。因为我是罗甸县人，当公司与罗甸这边销售烟花爆竹的散户谈妥买卖关系后，就喊我和吴应先联系，对接烟花爆竹交接的事情。吴应先专门在惠水县里面运输、倒卖烟花爆竹“黑货”。如果我们自己运输这些不合法的货，风险比较大，一旦被抓住的话后果就很严重。整个园区的“黑货”除了我们厂家自己联系的买家由他来送货向我们收取运输费用以外，其他要买卖烟花爆竹“黑货”的散户必须到他那里购买，或由他派人派车运输出去，如果不通过他而直接向厂家购买“黑货”自己运输出宁旺是不行的，通常都会被查。我见到的是烟花爆竹产业园区里面“黑货”都是由吴应先在安排人拉，没有人敢自己开车去厂里面运输“黑货”，听说有的散户准备去其他厂里面拉“黑货”，被吴应先威胁说货拉不出宁旺。梦源厂喊付九拉烟花爆竹是按公里数算的，30元一公里。一般喊其他的车子拉最多是15元一公里。付九拉烟花的运费比其他人拉的运费贵得多。（5）证人丰某1证言证实：韦某原来是我们蓝月厂的会计。韦某到胜利厂区拉烟花卖给客户，都是付九用车帮她运出去的，因为在整个园区只有付九运的烟花不会被派出所的查，其他的车进到园区拉烟花都会被查。吴小坤跟我说过他帮韦某拉过烟花。付九在宁旺烟花爆竹园区是很霸道的，付九用胜利厂的展厅来销售烟花，胜利烟花厂的展厅是在路边，要是有外来的车辆拉烟花不经过付九他们的话，付九他们就会打电话给派出所的举报，导致外来的车辆不能把烟花运出去。只有付九安排运输烟花的车才不会被查，吴小坤是付九的侄儿子，吴小坤是跟付九一起的。（6）证人张某证言证实：有个叫罗某5的客户，2017年8、9月份的一天，他请付九他们运黑货。一个姓吴的（押车的人）强收0.4万元运费，还威胁他说：“老罗，我给你讲，你不拿给0.4万元我，以后宁旺的货你一颗都拉不出去。”后面罗某5就打电话给我吵架，因为当时我们给罗某5的运费报价是0.25万—0.3万元。（7）被告人吴小坤供述证实：我从2017年开始帮我叔吴应先运输烟花爆竹。我知道没有手续拉烟花爆竹是违法的事情，但我叔吴应先和我说这是烟花爆竹厂里面的事情，和我不得什么关系，被查到了他会处理。他叫得一个叫吴承洪的人帮他开车，我去给他押车。我押车到过重庆合江、遵义、毕节、安顺合展公司、平坝、都匀、罗甸等地，陈明建和陈应波也押过吴承洪开的贵Ｊ×××××大货车运输烟花爆竹出去外地。我在南苑花城找过该男子（经吴小坤辨认系罗某4）给我们拉过两三次烟花爆竹。覃某1的侄子五一喊吴应先找车拉烟花爆竹去罗甸，吴应先就叫我找车，我就在南苑花城找到该男子得一车烟花爆竹去罗甸，我押车去。韦某来找过我们跟她拉过两次烟花爆竹：一次是吴应先叫我和吴承洪开贵Ｊ×××××货车到胜利厂烟花爆竹运到平坝区马场，韦某将0.35万元的运费（现金）数给我；还有一次，吴应先又叫我和吴承洪开贵Ｊ×××××货车到紫晶公司装得一车烟花爆竹，然后由吴承洪开货车走在前面，我坐韦某家的宝马轿车走在后面，同样将烟花爆竹运到平坝马场给同一个老板。运费是给我还是给李婷我记不起了。我帮韦姐运货时，听说她除运费外，另外交0.2万元给李文秀。（8）被告人李文秀供述证实：2017年12月底的一天晚上，吴小坤带得韦姐到展厅来找付九帮忙处理烟花爆竹。过后隔得两三天，吴小坤跟我说：“过几天韦姐转0.2万元的运费给你”，付九也跟我说过：“吴小坤他们帮韦姐拉货出去后韦姐会转0.2万元的运费给你”。到2018年1月1日这天韦姐才通过微信转得0.2万元给我。（9）贵州铭建会计师事务所审计意见书证实：吴应先、吴小坤等人直接收取运费（27笔）净收入6.6381万元。其中2017年11月18日胜利厂—平坝，获利0.2085万元；2017年11月28日韦姐0.2万元；2017年12月5日梦源厂—罗甸，获利0.271万元；2017年12月6日梦源厂—都匀，获利0.192万元；2018年1月10日梦源厂—红水河，获利0.302万元。四、行贿罪2017年10月27日，惠水县公安局宁旺派出所原副所长常某2（另案处理）到湖南省浏阳市办理公务。被告人吴应先随同常某2、杨金彪、蒙某、陆某等人前往。为了使其非法经营“黑货”烟花爆竹的违法行为得到庇护，在湖南省张家界游玩时，吴应先与常某2商议拉黑货（非法运输烟花爆竹）事宜。吴应先承诺给常某2“好处费”，请求常某2通过两种方式提供帮助：一是不对吴应先等人拉黑货进行核查；二是对吴应先等人举报的其他黑货车辆进行查处，借此打击竞争对手。常某2予以默许。2017年10月29日晚，在湖南省浏阳市，常某2向吴应先提出“借款”，吴应先即通过自己的微信账户向常某2微信账户转账1.8万元。自湖南返回后，常某2按约对吴应先等人非法运输烟花爆竹的行为给予庇护和帮助，吴应先通过微信于2017年12月5日两次转账总计0.31万元（一笔0.3万元、一笔0.01万元）、2017年12月8日转账0.1万元、2018年1月22日转账1万元给常某2，以上三次转账共计1.41万元，连同2017年10月29日转账1.8万元，吴应先通过微信给付常某2“好处费”共计3.21万元。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.惠水县公安局关于移送吴应先行贿案的函、立案决定书证实：惠水县监察委员会对吴应先涉嫌行贿罪一案受案、立案调查情况。2.常某2任职文件证实：常某2于2015年9月30日任惠水县公安局宁旺派出所副所长（主持工作），2018年2月9日被免去宁旺派出所副所长职务，调整到断杉派出所工作。3.常某2微信转账交易记录截图证实：自2017年10月27日至2018年1月22日，微信名为“别理我”有来自微信名为“来自狼的传说”的转账记录六次，共计4.21万元。其中，2017年10月29日至2018年1月22日微信转账记录共计3.21万元。4.蒙某微信转账交易记录截图证实：2017年10月29日其通过微信两次转账共计1万元给吴应先。5.罗某6微信转账交易记录截图证实：2017年10月29日其微信转账来自常某22万元。6.证人蒙某证言证实：2017年10月份的时候我和付九一起陪同原宁旺派出所的所长常某2去湖南浏阳接网上追逃的人员。这个网逃人员是我们梦源厂原来的生产厂长，是梦源厂覃某1厂长安排我和常某2去的。一起去的还有一个姓杨的警官、梦源厂的原人事主管陆某以及付九。我们2017年的10月27号去的浏阳。2017年10月29日付九跟我说他急需要微信进行转账，但是微信里面没有钱，拿得0.8万元钱的现金给我，让我帮忙拿去存之后通过微信转给他。我就拿得他给的0.8万元钱，找得一个工商银行的ＡＴＭ机上存好之后，通过微信转给吴应先，我把0.8万元钱转给吴应先后，他又跟我说急需用钱，让我通过微信借0.2万元钱给他，我又使用微信转得0.2万元钱给他，过得几天吴应先又使用微信转账把0.2万元钱还给我。我帮吴应先存钱后于2017年10月29日22时42分通过微信转账给他0.8万元，他说急需用钱后我于2017年10月29日23时09分通过微信借给他0.2万元钱。吴应先微信昵称叫作狼的传说、我的微信号昵称叫M。7.证人常某2证言证实：2017年吴应先的封口厂开工之前，具体时间我记不住了，吴应先和我当面讲租我的挖机到封口厂工地。我跟吴应先商量之后，就通知我弟弟常某3拖挖机和铲车到封口厂工地。2017年8、9月份的时候吴应先找到我，说他想做烟花爆竹生意，意思是想从宁旺烟花爆竹园区拉黑货出去卖，让我照顾，但是我没有明确答应他。直到2017年的10月份，我们去湖南省浏阳市接一名在逃人员，想顺便去玩一下。吴应先知道这个情况后，就和我们一起去湖南接在逃人员。在玩耍的过程中，吴应先又跟我提到他想从园区拉黑货卖的事情，并且讲愿意每个月拿3万元钱给我。我也没有当面答应他。吴应先第一次拿钱给我是我们还在浏阳的时候，当时有人追我还账，我就向吴应先借2万元钱，吴应先在微信上转了1.8万元给我，我把这1.8万元加我自己的0.2万元凑足2万元钱拿去还个人欠款了，这1.8万元我后来也没有还他。但后面常某2翻供，只认可吴应先向其微信转账的事实，并表示这些钱是吴应先付给他的挖机租金。8.证人罗某6证言证实：常某2和我是朋友关系，借过我5万元钱还信用卡。于2017年10月29日转给我2万元钱。9.证人常某3证言证实：宁旺乡邦利砂石厂股东有六人，包括我大哥常某2。我大哥常某2投入好多我不清楚，大约有100多万，平时打款是他垫钱负责，还有砂石厂一台挖机、一台铲车是他交的首付，首付交去约30万，挖机和铲车后期的还款也主要是他在负责。2015年砂厂整合，合并后叫宁旺火堕的碧云建材有限公司。我是以邦利砂石厂的证和挖机、铲车、打砂机等设备入的股。这台挖机是以我大嫂陈大萍的名义贷款购买的。我于2017年底陆陆续续的在封口厂为付九开挖机平整场地，吴应先租用邦利砂厂的挖机和铲车去封口厂工地使用，但一直没有得租赁费用。10.证人王某3证言证实：2016年4月至2018年12月份期间在惠水县公安局宁旺派出所任辅警。刚开始的时候，常某2所长叫我们去查车，经常查不到。后来常所长拿得一个号码给我，让我跟他直接联系，经过联系之后我才知道这个号码是吴应先的。我们相互熟悉了之后，在我上班的时候，吴应先直接跟我报点了，在我印象中，吴应先给我报点十来次，吴小坤也跟我报点得一次。吴应先跟派出所报点的目的就是让我们派出所去查去园区拉黑货的人。11.证人梁某证言证实：2018年春节前的一天，宁旺派出所和摆金××中队陈强队长联合查处杨秀伦、陈某2非法运输烟花爆竹案件。当天杨秀伦、陈某2被从宁旺园区带到摆金××中队询问，晚上吴应先喝酒多了到摆金交警大院内，在院内大声喧哗，吴应先还没有到大厅，遇见常某2，吴应先这时候就大声说：“打电话不接，装认不倒，拿我去关喂，又不是不得被关过。”当时常某2没有同吴应先讲话，他喊起所里的人就走了。我们这才清楚杨秀伦和陈某2拉的是吴应先的货。12.证人覃某1证言证实：拉黑货出宁旺园区都要经过吴应先，这个在园区里是公开的秘密，大家都知道。我们只能通过“付九”进行运输，要不然是无法将这些“黑货”运输出去的。所以我们一般都是自己拉出去，交过路费给吴应先他们。实在找不到车子之后才喊吴应先他们拿车来帮拉出去，我们付运费。我在2017年11月至2018年1月份之间的时候通过我侄子覃某2安排“付九”运输了3车烟花爆竹去罗甸。13.证人刘某2证言证实：付九他们自己有车子从厂里面拉烟花卖给外面的人。只有他们敢拉烟花出去卖，外面的人拉不出去，也不敢来拉（烟花）。因为拉烟花要经过派出所这一关，付九和常所长是一起的，他拉的话不会被派出所查扣，其他人拉要着派出所拦截。其他人拉烟花被宁旺派出所拦到听说会被没收、罚款。这事园区里面都知道的，厂里面的人在我饭馆里面也谈论过。14.证人程某证言证实：2015年宁旺砂厂整合后，宁旺的邦利砂厂合并到贵州惠水碧云建材有限公司。邦利砂厂是以常某2弟弟常某3的名义入股的，入股的财物为邦利砂厂的证、一台挖机和两台铲车。刚刚整合砂厂得一个月，邦利砂厂用于入股的那台红色日立牌挖机就被锁住了，原因是没有按时归还按揭。我从2015年7月份开始陆续的为这台挖机支付按揭款。2017年至2018年期间，常某2又从我手中借款28万元，多次催他还款无果后，经商定他直接拿挖机抵债给我了。后面在2018年7月份左右定协议的时候，我才知道常某2是以他妻子陈大萍名义贷款购买的挖机，协议是我和陈大萍签订的。常某3在电话中跟我讲吴应先要用挖机，我知道吴应先是拿挖机去做工地，租给吴应先要收取挖机租金。吴应先使用这台挖机是2017年8、9月份的时候，当时是常某3租出去的。我不清楚常某3是否收到租用挖机的费用，我从来没有收到吴应先给的挖机费用。15.被告人吴小坤供述证实：我2017年10月份至2018年2月份期间帮吴应先押运烟花爆竹。2017年的时候，我押运烟花爆竹时被宁旺派出所的查获过1次，都是吴应先去处理的，烟花没有被扣，我也没有被处罚。16.被告人陈应波供述证实：2018年过年之前的一天晚上，我和驾驶员吴承洪使用贵Ｊ×××××货车运输一车烟花爆竹出去，到宁旺常某3砂石厂附近时被宁旺派出所的工作人员查到了。当我们提供不出运输烟花爆竹的相关证件后，宁旺派出所的人把我们带到派出所。我就立即跟吴应先打电话，吴应先的电话是关机的，然后我就跟吴小坤打电话。当时的宁旺派出所所长常某2问我们这辆车的相关情况后，就口头要求我们把货先拉回物流公司卸货。我再跟吴小坤电话联系后，吴小坤就让我们先把货车开回物流公司，宁旺派出所没有安排人跟着我们到物流公司进行监督，我们把货车开到后也没有把货卸下来。大概过得一个小时的样子，吴小坤又喊我们把货运出去，这次没有被宁旺派出所的查了。这次非法运输的烟花爆竹是吴应先的货，吴承洪开车，我负责押车。17.被告人吴承洪供述证实：我非法运输烟花爆竹时被宁旺派出所的查获过，时间是2018年春节前。我和陈应波使用贵Ｊ×××××大货车从胜利厂拉得一车烟花爆竹运出去，被宁旺派出所的查获。陈应波打电话给吴应先，吴应先的电话是关机的，然后陈应波打电话给吴小坤。在知道我们没有运输烟花爆竹的相关手续后，民警就把我和陈应波带回宁旺派出所，常某2口头要求我们把货拉到四海通先下了。又打电话给吴小坤后，吴小坤就让我们把货先拉回四海通公司。派出所的人并没有跟着我们去物流公司卸货，我们到达物流公司后也没有把货卸下来，隔了一个多小时后，吴小坤又喊我们把货运出去，这次没有被宁旺派出所的查了。这次非法运输的烟花爆竹是吴应先的货，我跟吴应先开货车。18.被告人吴应先供述证实：我和常某2没有任何的经济往来，只是2017年9月份租得常某2的挖机和铲车到我承包的封口厂工地平整场地。在挖机入场后的10多天，常某2就来找我要挖机租用费，我就先通过微信转账给常某21万元。2017年，我曾经微信转账给常某21.8万元过，用于支付挖机费用。这1.8万元钱我是一次转到常某2微信上的，其他的我就没有跟常某2转过钱了。常某3来开挖机时跟我讲挖机是他哥常某2的，我还讲要等封口粉厂结账给我才能支付挖机费用，常某3讲结账给常某2。我一共给常某2微信转账过四次，共计转账给常某24万元，我印象中转了两笔1万元钱，还有一笔是1.6万元，有一笔是0.2万元，有一笔是0.3万元。微信转账给常某2的用途是支付给他挖机的租赁费（经调查人员出示五页常某2的微信转账记录给吴应先签字确认）。五、非法经营罪2017年10月，被告人吴应先借用宁旺园区胜利厂的展厅，并以此为据点，组织被告人李文秀、吴小坤、吴承洪、陈梅与陈应波等人，违反国务院《烟花爆竹安全管理条例》的规定，在未取得烟花爆竹销售和运输许可的情况下，大量采购“黑货”烟花爆竹并使用租借和购置的车辆从事非法销售和运输烟花爆竹活动，扰乱市场秩序，情节严重。非法经营过程中，经吴应先安排，被告人李文秀负责对厂家提货结账，吴小坤负责联系客户及运输车辆、押车，被告人陈应波等负责押车、带客户到厂家提货，被告人陈梅负责记账，被告人吴承洪负责开车送货。在2017年10月至2018年2月，被告人吴应先等人先后从烟花爆竹产业园区的蓝月厂、胜利厂、梦源厂等烟花爆竹厂家大量采购烟花爆竹，并使用向贵州四海通物流公司租用的贵Ｊ×××××运输车、吴应先自购货车（江铃全顺，套牌）非法运输销售到省内外各地。经贵州铭建会计师事务所审计，在2017年10月1日至2018年3月31日期间，吴应先等人烟花爆竹销售收入达280.850184万元，违法所得72.924829万元；收取运费和货款净收入31笔，共计5.879万元。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实：2018年9月24日，接宁旺村群众匿名举报后，惠水县公安局以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪于2019年2月2日对吴应先、吴小坤等人立案侦查。2.搜查证、搜查记录证实：惠水县公安局依法贵州省惠水县陈梅住处进行搜查，搜出一本红色塑料封皮笔记本和一张记录有数据的纸片。3.提取笔录、扣押清单证实：提取陈梅住处的红色笔记本一个及黑色记录有涉案信息的纸片。4.搜查证、搜查记录证实：惠水县公安局对贵州省惠水县好花红爆竹产品展示厅进行搜查。5.提取笔录、扣押清单证实：提取贵州省惠水县好花红爆竹产品展示厅中发现的6个笔记本，惠水县交通局与惠水县永利建设工程公司道路施工协议一份及陈梅红色账本复印件（被告人已作辨认）。6.提取笔录证实：惠水县公安局对覃某1提取相关案件佐证材料（记账凭证、出库单等）共52页。7.提取笔录证实：惠水县公安局对王某4提取关于吴小坤在胜利厂购买烟花爆竹后所留存的送货单据共19张。8.提取笔录证实：惠水县公安局对王某4提取关于吴应先（付九）在胜利厂购买烟花爆竹后所留存的送货单据共6张。9.提取笔录证实：惠水县公安局提取关于李文秀（李婷）在胜利厂购买烟花爆竹后所留存的送货单据共30张。10.货单证实：陈某1提供带客户去胜利厂拉烟花的货单；吴某2于提供销货清单。11.出库单、过路费证明、记账凭证等证实：游玉生向惠水县公安局提供过路费证明及出库；张某向惠水县公安局提供记账凭证及出库单、领条、运费清单。12.涉案企业执照复印件等证实：胜利烟花爆竹厂营业执照、胜利烟花爆竹厂安全生产许可证、胜利烟花负责人王某4身份证、蓝月烟花爆竹厂有限公司营业执照、安全生产许可证、负责人丰某2身份证、梦源烟花爆竹制造有限公司营业执照、安全生产许可证、负责人覃某1身份证。13.车辆派遣合同、终止合同证实：2017年12月1日，吴应先与贵州四海通物流公司法人唐某签订车辆派遣合同，四海通公司将贵Ｊ×××××运输车辆派遣给吴应先使用，时间为2017年12月1日至2018年12月31日；2018年2月13日，吴应先与贵州四海通公司法人唐某签订车辆派遣运输合同终止协议，公司收回贵Ｊ×××××车辆，吴应先方使用车辆75天，使用费从吴应先方的道路硬化工程款中扣除。14.证人胡某证言证实：我是贵州宁旺胜利烟花爆竹厂和贵州四海通物流公司顾问，我主要做监管工作。平时厂里和公司如果要作出重大决定王某4和唐某都要先请示我。胜利烟花爆竹厂销售烟花爆竹有种非正常渠道：将烟花爆竹销售给没有相关手续客户，大家叫它为“黑货”。胜利烟花爆竹厂有个展厅正好建在路边。2017年的8、9月份左右，付九来四海通物流公司找到我，让我拿展厅给他管理使用，并介绍李婷来展厅推销产品。因为平时公安在路上查车的卡点比较多，并且惠水的烟花爆竹批发公司也会举报我们卖黑货，我们之前也经常有客户被查扣车辆和烟花爆竹后找到我们，我们也没办法处理。而付九走了很多次黑货几乎没有被查扣过，他肯定是有他过查缉卡点办法。所以为了降低客户被查扣的风险，多卖出厂里的黑货，惠水县内的零散小客户和惠水县外的新大客户来胜利厂要货，我们都介绍去找付九要货，另外，有时客户来要货，需要运输，我们也会把付九的电话号码给客户，让客户与付九联系商谈运输费用等问题。把展厅交给付九使用后，我没听说付九卖出的黑货被公安查扣过。四海通物流公司有一辆车牌为贵Ｊ×××××的车子是2017年的5月份左右交给付九用。如果厂里面卖黑货给客户需要运输出去，要保障有车子运输出去，运费由付九收取。15.证人唐某证言证实：2017年10月份吴应先就开始使用我们公司车牌号为贵Ｊ×××××的货车。后来考虑到规避责任的问题，2017年的12月1日我们就签订了一份合同。我们公司还差吴应先40多万硬化路工程款没有结算给他，所以没有收到货车租金。我看见吴应先、吴小坤他们使用过一辆全顺车，但这车的来源、去向我不清楚。16.证人王某4证言证实：胜利烟花爆竹厂有一种销售渠道是将货物销售给那些没有手续和资质的批发商和零售商。这种渠道俗称“黑货”。把展示厅交给吴应先使用是胡某对我作的指示，用来帮胜利厂卖烟花爆竹黑货。大约在2017年12月，胡某告知我和阮某说：胜利厂的客户要请吴应先运输烟花爆竹黑货，其他车来运输烟花爆竹黑货出去时要通知吴应先，否则出宁旺时就会被人举报，被宁旺派出所的查扣；还要求我安排厂里销售人员把一些不熟悉的零散小客户以不跟吴应先进黑货就运输不出宁旺为由推到吴应先处进货。自2017年12月起，到胜利厂来进烟花爆竹黑货的大客户到厂时我就会告诉他们尽量联系吴应先运输。如果到厂里来进烟花爆竹黑货的大客户不请吴应先运输会被人举报，然后被宁旺派出所查扣。17.证人覃某1证言证实：2016年8月份以后，吴应先垫资为我厂修建纸筒车间、厂区道路扩建和硬化、排水系统，11月份几个工程全部完工。结算后，我厂至今欠其工程款100多万元。2017年10月份后，我就开始拿厂里生产的烟花爆竹给吴应先销售、运输等来抵扣这一笔工程款。因为吴应先在四海通物流公司有销售点，我也想通过李婷、吴应先把我们厂的货销售出去。还有就是吴应先在园区和派出所常帮伟所长的关系很好，我听说园区里大部分的厂家走“黑货”都要经过吴应先才能运出宁旺园区。我拿货给吴应先自己去卖，一个是吴应先自己找车来厂里提货，二是吴应先来提货我们给他找车子拉货，吴应先把货提出去之后是挂账的，这个在销售清单上是有记录的，他把货卖了之后再结算抵扣工程款。18.证人丰某2证言证实：我们（蓝月）厂的烟花生产出来以后，在销售上有两种途径，一种是正规途径，由批发公司开具运输证购买，另一种是不开运输证销售给客户，也就是通常说的“黑货”。付九、吴小坤没有经营或运输烟花爆竹资质，他们大约从2016年左右就开始在我们厂里拉“黑货”。19.证人丰某1证言证实：吴小坤来我们（蓝月）厂拉过两次货。第一车货是2017年11月9日，付九和他老婆一起来到我们厂区，当时付九还跟我说：你们放心，我们从来都不欠你们的货款，这车货不是我们的货，你们先让他们拉出去，明天有人会来付给你们的，于是我就让吴小坤把这车货拉出去了。第二次货是2017年11月21日，吴小坤又开起那个九米六的大危爆车来我们这里拉货，这车一共拉了63180元钱的货，现我可以提交货单。20.证人陆某证言证实：付九经常到我们梦源厂里面来拉“黑货”烟花（指没有运输烟花爆竹的相关运输许可手续到厂里面来拉的烟花爆竹，以这种方式运输的烟花爆竹我们一般就称为黑货烟花）。我们梦源烟花爆竹厂还欠付九的工程款，付九就叫他的侄儿吴小坤和他的女朋友李婷来找张某厂长对接，拿厂里面的烟花爆竹抵扣付九的工程款。通过吴小坤和李婷拉出去的烟花款大部分被用来抵扣工程款。宁旺烟花爆竹园区里面的黑货生意大部分都是付九在做。21.证人张某证言证实：2017年2月至2018年7月30日之间我在梦源烟花爆竹制造有限公司担任生产厂长，法人代表是覃某1，厂里的事情由我代为管理。付九以前给梦源烟花爆竹厂做过道路硬化，到我走的时候厂里面还差他七、八十万的工程款没有付。李婷来梦源厂做销售主管后就开始用烟花爆竹给付九抵账，总共从我们厂里运走大约价值五、六十万的烟花黑货。付九亲自对我说过，过来拉货的事情就由李婷负责对接。如果李婷没有在的话，由付九本人签字或得到李婷的电话通知才可以发货。我也听李婷和吴小坤讲过他们是拿去卖。22.证人王某5证言证实：我主要是负责胜利烟花爆竹厂成品入库和出库清点数量工作。李文秀、吴小坤要货量都比较大，多次到厂里来购买烟花爆竹，货量大时都用一辆九米六货箱的普通大货车来提货，驾驶员名叫水平。23.证人韦某证言证实：我在蓝月厂具体负责的工作是进出库开票，原料入库、产品出库、销售等记录和开票。李婷是付九女朋友，吴小坤是付九的侄儿子。吴小坤经常去蓝月厂要货，我就认识了。24.证人杨某3证言证实：从2017年11月至2018年11月，我在惠水县梦源厂做出纳。付九及付九安排的人经常来我们厂里面拉烟花爆竹出去卖，每隔一段时间，付九就会和李婷一起来到我们厂里面找我结账。李婷和吴小坤和厂里面熟悉后，付九就不出面拉货了，都是喊吴小坤或李婷带起客人和开起货车来厂里面拉货，每张货单上面都登记清楚。厂里面的货物出出进进我都要登记好，而且还要做好账。每张出货单上面的货写清楚提货人是谁，如果提货人上面写有李婷或吴小坤的名字，都是付九安排他们带客人来拉的货，如果上面没有明确的登记，但是在货单右上角写上一个阿拉伯数字“9”就是代表付九的货物。我在梦源厂做账时，付九这帮人的账单里面会有抵扣运费和抵扣工程款的账单。主要是分两种形式，一、付九他们组织车辆帮我们厂里面运输货物，那他们就要喊我们厂里面支付他们的车辆运费；二、就是以付九为主的这帮人来到我们厂里面拉烟花爆竹去卖，后面付九或李婷到厂里面来结账的时候，付九或李婷都会讲拿哪一车货抵扣工程款等等。付九自己来跟我结过账，次数少，李婷自己来跟我结账的次数要多些，付九和李婷同时来结账的情况有过两三次。这些货单只要是李婷、吴小坤、付九等人签字的，都是他们自己来我们厂里面购买烟花爆竹出去卖的凭证。25.证人吴某1证言证实：我主要是负责做胜利烟花爆竹厂的账，出纳不在厂里时我也履行出纳的职能，收取购买烟花爆竹的货款。李文秀、吴小坤、吴应先等人在胜利烟花爆竹厂购买过烟花爆竹，购买的数量和次数要看送货单。他们都有付款记录的，付款有三种方式，一种当时付现金，一种是微信转账，一种是手机银行转账。李文秀、吴小坤、吴应先从贵州宁旺胜利烟花爆竹厂购买烟花爆竹都是按出厂价付款。26.证人丰某3证言证实：今年（2018年）年初我联系付九从梦源厂拉得一车烟花去紫云卖给我朋友王老二，因为付九拉烟花出去比较安全，不会被查。2018年1月21日凌晨，王老二通过微信转了5.1万元的货款给我，第二天王老二过银行转了1.9万元的货款给我。2018年1月22日，我通过微信转了4万元钱给付九；1月24日，我通过微信转了2.84万元给付九的女朋友李婷。27.证人曾某2证言证实：我是贵州紫晶烟花爆竹进出口销售有限公司总经理。紫晶公司位于惠水县宁旺社区“宁旺烟花爆竹产业园区”里面。紫晶公司主要从事烟花爆竹销售，不生产烟花爆竹。园区各烟花爆竹厂会租用我们的仓库存放他们的货。2017年以后，胜利厂的人会带付九的人开车来我们仓库装胜利烟花爆竹厂存放的烟花爆竹；也有付九的人拿胜利烟花爆竹厂的出货单来仓库装胜利烟花爆竹厂的货。来装货的车子有微型面包车、有商务车。来的人我就只认识“吴小坤”。从2017年8、9月份起，付九这帮人一天来我们仓库拉胜利厂的货平均有2、3车，一直拉到去年（2018年）3月底，胜利厂存放过我们仓库的货都是存放在1号和2号仓库，总的存放过的货物价值不低于200万元。从宁旺园区运输烟花爆竹黑货出去的我就认识付九那帮人，外面的人到宁旺园区来运输烟花爆竹黑货出去就会被宁旺派出所的查扣，整个园区的人都知道付九拉黑货不会被宁旺派出所查获的原因就是付九和常某2的关系好。付九没有《烟花爆竹经营许可证》和《烟花爆竹道路运输许可证》。2017年宁旺工业园区里面的烟花爆竹厂正式生产后，他们就开始从事烟花爆竹黑货运输了。28.证人刘某3证言证实：我2017年6月份开始在胜利厂当出纳，主要负责收付款，直到2018年5月离开胜利厂。吴应先、李婷走黑货的流程是这样的：阮某拿来签有吴应先的几张单子，给我说到时候李文秀来结账。后面要货的都是写李婷或李文秀的名字，大概有二十多张。李婷和吴小坤找我付过货款，有时候是付现金，有时候是微信转账给我的。我不在时，他们是转钱给胜利厂会计吴某1，然后吴某1再转给我。29.证人余某证言证实：2016年到2018年2月份我在紫晶公司具体负责公司仓库管理。园区各烟花爆竹厂的仓库装满之后，厂家就会租用我们的仓库存放他们的货。2017年大概是五六月份的一天，我接到曾总的电话：宁旺派出所的常所长打招呼了，让我同意吴小坤将烟花存放到公司的仓库。当天，吴小坤就把烟花放在2号仓库。我看见存放的烟花全部都是蓝月厂生产的，大概有七百件。在此之后的两三个月，吴小坤、李婷就带人开微型面包车或吴小坤开大面包车分多次陆陆续续拉走。我估计吴小坤他们是在从事零售烟花生意。吴小坤、李婷等人还和胜利烟花爆竹厂的仓库管理员多次到我们公司仓库来提走胜利烟花爆竹厂存放在我们公司仓库的烟花爆竹。每次都是胜利烟花爆竹厂的销售人员阮某或厂长王某4事先打电话给我后才来提货，仅有一次是吴小坤拿着胜利烟花爆竹厂的出货单来提货。2017年下半年，我在园区多次听吴小坤讲：园区内烟花爆竹黑货零售生意只有他们才能做，不能到厂家去直接进货，要同他们购买，他可以保证平安运出宁旺；若不经过他们到厂家进货，就拉不出宁旺。30.证人陈某2证言证实：2017年12月份，我向付九买烟花拉出去卖，到胜利厂和梦源厂装烟花，总共购买了7车烟花。2018年2月4日我购买第8车烟花，到梦源厂装好烟花后上路不久，就被宁旺派出所查扣了。然后我们人和烟花都被带到交警队，到交警队后警察就叫我们先回家了。我从交警队出来的时候付九和李婷、吴小坤也来到交警队，当时付九喝了点酒，就在交警队大吵大闹：“我做这个（卖烟花）你们是没得我的钱？现在还要抓我的人，我养条狗都比你们好”。为此事，我被拘留了5天。事后，再也没有去宁旺买烟花爆竹。31.证人吴某2证言证实：我向李婷购买了大概15、6车的“黑货（烟花爆竹）”。其中有几车是我自己开车去拉的，40件左右／车，其他10多车都是她安排车帮送的，每车货价值在0.25万元左右；李婷安排的是面包车，100件左右／车，每车货价值在0.6万元左右。每次送货都是姓吴的男子。付款方式有付现金、微信支付或现金和微信一起支付。32.证人彭某2证言证实：2018年3月份我向李煌买过3车烟花爆竹，每车3万多元。前面两车货是吴小坤开着一辆小车在前面，邹某开一辆货车跟在后面，第三车货我只看到李煌和邹某来。第一车货，我拿了3.2万元（包含运费，其中2.2万元是现金支付，1万元是微信扫码转账）给吴小坤；第二车货给了吴小坤现金2.3万元左右货款（包含运费），尾款1.2万元我通过微信转给了李婷。第三车货我付给司机邹某运费0.4万元（微信转账0.3万元，现金0.1万元）、当场付给李煌现金0.1万元，其他通过微信转给了李煌。2018年7、8月份左右，我没有通过吴小坤他们到朝阳烟花厂买货，吴小坤发了一条微信给我朋友陈燕：“今天晚上的货你们出不去”。后来朝阳厂的张厂长亲自开车带我们走出园区。33.证人何某证言证实：2017年11月20日左右，我到宁旺烟花爆竹园区好花红展厅那里和吴应先、吴小坤、李婷谈购买烟花爆竹。当天我交了现金2万元的订金给他们准备要买10来万元钱的爆竹。2万元钱是李婷拿走的，吴小坤打了一张收条给我。后来，由于没有收到货，吴小坤把订金退给了我。大约是2017年12月24日凌晨2、3点钟，吴小坤和一个驾驶员拉了一车爆竹到我家。我点算之后要付6.5万余元的货款。当天晚上我用微信转了0.2万元钱的运费给吴小坤，通过手机银行分5次向吴应先的账号里转了4.06万元的货款，还差2万余元货款没有付。2017年12月30日左右，我又通过手机银行分两次转账到吴应先的账户上，每次1万元。到2018年1月15日左右，我用吴小坤转给我的0.992万元加上我欠的0.508万元货款，凑成了1.5万元打到了吴应先的账户上，钱是分两次银行转账的，一次1万元，一次0.5万元。2018年1月份到过年前的这段时间，吴小坤拉货到我们摆忙那边卖的时候也随车给我配送过4、5次货，都是鞭炮，总金额在3、4万元左右。后面他给我们摆忙的罗某5运烟花爆竹，也分了一些给我。34.证人邹某证言证实：2017年12月至2018年3月，我给吴小坤拉过8车烟花爆竹。第一车是在梦源厂装货送去六枝，吴小坤付了0.36万元运费；第二车是在梦源厂装货送去毕节，2018年1月11日吴小坤通过微信付了0.36万元运费；第三车是2018年1月24日在胜利厂装货送去四川省泸州，吴小坤付了0.78万元运费；第四车是在胜利厂装货送去罗甸县，2018年1月27日吴小坤通过微信付了0.2万元运费；第五车是在梦源厂装货送去毕节，2018年3月14日李婷通过微信付了0.38万元运费；第六车是2018年3月中旬在梦源厂装货送去毕节给彭某2，彭某2付了0.4万元运费；第七车是2018年3月24日在梦源厂装货送去毕节，吴小坤付了0.4万元运费；第八车是2018年3月25日在梦源厂装货送去毕节给彭某2，彭某2付了运费0.3万元现金、通过微信付了0.1万元运费。35.证人罗某4证言证实：吴小坤喊我给他从宁旺拉过三次烟花，付九喊我给他从宁旺拉过一次爆竹、一次烟花。运费有些是吴小坤或付九通过微信转给我，有的是老板拿给我。在展厅，我看见李婷安排车子装货、装哪家货、装多少、几点走、走哪条线路，安排阿梅记账，清点展厅的货物，安排阿波和阿建两人负责跟货车装车。吴小坤主要是负责领我去厂里面拉货，点货，并且押车，水平主要是开一个红色9.6米的大货车运输货物。我很少看见付九在展厅，每一次我和吴小坤聊天时，我都会听见吴小坤说他叔安排什么什么的，李婷是付九的情人，所有的人都听付九的指挥和安排。我还听吴小坤说：在他们那个展厅买烟花爆竹的大客户，他们都会保证人家的烟花爆竹能从宁旺园区安全的运输出去，直接能到惠水上高速。36.证人王某6证言证实：宁旺烟花爆竹产业园区的胜利烟花爆竹厂没有向惠水县安监局进行报备，擅自在四海通物流公司门口设立的烟花爆竹展示厅被查封。37.证人陈某1证言证实：我帮吴应先押过几次车。我叔吴应先出货（拉烟花卖），叫我陪驾驶员拉货。有时是吴应先通知我，有时是吴小坤通知我。每次押车，都是从李婷那里拿油钱和过路费。我们拉货有时候只有烟花，有时候烟花爆竹都有，每次1000件左右，基本上满车。每次去的驾驶员都是水平，有一次去是陈应波和我们一起。回来之后我交账，拿票找李婷或者陈梅报账。我上班工资是100元／天，第一次得1000元现金，第二次得3100元或者3150元。我有时候帮李婷带客人到梦源厂和胜利厂要货；展厅有零售生意时，我帮陈梅从封口厂的仓库拿零售的货到展厅。我幺叔吴应先负责安排，我们都听他的；送货时，都是吴小坤联系客户，而且客户都是交钱给他；李婷主要是拉客户和跑业务；水平负责开车运货；我和陈应波主要是帮我叔吴应先负责押车；我妹陈梅主要是负责展厅里面烟花爆竹零售生意和每天出入货款、货物的记账登记。听别人讲过非法运输烟花爆竹的车辆都被派出所查扣，但因为认识派出所里面的人，所以我们的货不会被派出所查扣。38.辨认笔录及照片证实：相关证人韦某、王某5、覃某3、覃某2、张某、覃某1、胡某、何某、邹某、阮某等对涉案6名被告人的辨认；陈应波对有其签名的10张货单的辨认。39.被告人吴应先供述证实：我本人没有批发、零售烟花爆竹的资质。2015年的时候我给梦源厂道路硬化，2017年给梦源厂做纸筒车间，梦源厂还欠我80多万元。于是我就请李婷负责一切关于我和梦源厂的债务问题。梦源厂是生产烟花爆竹的。到现在为止，李婷拿得梦源厂的多少货款来抵我的工程款我不是很清楚。我没有办过《烟花爆竹经营许可证》和《烟花爆竹道路运输许可证》。吴水平是吴小坤喊他来开车的，开我跟四海通物流公司租的一个九米六的货车。他们帮厂家运输什么货物，我不是很清楚。40.被告人吴小坤供述证实：我帮我叔吴应先运输烟花爆竹是从2017年年底开始的，当时我叔吴应先说他有辆运危险物品货车在宁旺烟花爆竹产业园的“四海通”物流公司里面，叫我去给他押车拉烟花爆竹。我知道没有手续拉烟花爆竹违法，但吴应先说这是烟花爆竹厂里面的事情，和我没有关系，被查到了他会处理。我听见他这样说以后我才放心去帮他押车，他叫得吴承洪帮他开车，车牌是贵Ｊ×××××。从我去帮他押车开始，每次在得到吴应先的安排后，我和吴承洪一起用贵Ｊ×××××危货车帮他运烟花爆竹。平时没有订单的时候，我们主要是在梦源烟花爆竹厂和胜利烟花爆竹厂两个厂将烟花爆竹转运到宁旺园区的紫晶烟花爆竹销售公司的库房去，有时也按吴应先的安排将烟花爆竹用贵Ｊ×××××运送到外地去。我大概记得和吴承洪往外地运送过四五次烟花爆竹，但具体的次数记不清了，每车货的价值大约在4、5万左右。我们去梦源烟花爆竹厂和胜利烟花爆竹厂取货，将烟花爆竹分别运往毕节市、四川合江县。我们都是将货运送到这些目的地的公司，这些公司事先都由烟花爆竹厂联系好然后通知吴应先，吴应先再通知我们。我们将货下在对方指定地点以后就直接回惠水，运费的问题由公司和吴应先直接对接。除了用大车运输烟花爆竹以外，吴应先有时候也会安排一些小货车来运货，这些小货车一般都是先付钱给吴应先后，吴应先再安排我去厂家的库房清点提货给对方。有时一些小货车的车主会直接拿现金来给我，再由我转交给吴应先，我有时直接拿钱给他，有时使用微信转账的方式转给他。后来吴应先叫李婷负责安排销售烟花爆竹的事情，并给我们说如果他不在的话，叫我们都听李婷的。梦源烟花爆竹厂建设的时候，差吴应先的工程款付不起，所以厂里面就和吴应先谈好，由吴应先拿烟花爆竹去卖钱抵账。除了我和吴承洪以外，还有陈应波、陈明建，这两个人负责到厂里面签字验货，我们几个都负责协助运输烟花爆竹。和吴应先一起做烟花爆竹生意的有我、李婷、陈某1、陈梅、吴承洪、陈应波，都是吴应先喊我们来的。当时吴应先喊我来的时候是喊我来帮他看工地的，后来厂家提出拿烟花爆竹来抵账后，吴应先就喊我去负责烟花爆竹厂提货签字、运输烟花爆竹押车和收部分到付款，回来交给李婷或者交给陈梅，陈某1、陈应波和我的工作类型差不多，我不在的时候，吴应先就安排他们其中一个去提货、押车和收款，回来后也是交账给李婷或陈梅。李婷和付九吵架，李婷跑出去一个星期，吴应先才喊陈梅来做账，做好之后也要给李婷，收到的钱也是要交给李婷，陈梅还负责发工人工资，吴承洪是喊来的驾驶员，专门负责运输烟花爆竹的，吴应先做烟花爆竹生意的资金和账目都是在李婷手上。我们用于运输烟花爆竹的有两辆车，一辆是四海通物流公司的贵Ｊ×××××，是吴承洪开；一辆是2017年12月左右，吴应先跟四海通物流公司老板购买的江铃全顺牌的面包车，我用这辆面包车送货到过龙里县摆省乡，送多少车记不清了，我们几个都开过运货。41.被告人吴承洪供述证实：2017年11月的一天，吴应先电话叫我去帮他开车，让我到四海通物流公司那里等。后来，吴小坤就过来带我去胜利烟花爆竹厂，当时货已经装好在车上，这车货是拉去遵义市的,遵义市我们共拉了3车货,间隔一个星期左右，吴小坤叫我开之前那辆贵Ｊ×××××到胜利厂装货，装好后我们把货拉到安顺会展公司，之后我们又拉了8车货来这里，其中有3车是陈应波押车的。过了一段时间吴小坤又打电话给我，叫我到紫晶公司装货，装好后吴小坤和我一起把货拉到遵义虾子镇。我记得我们从紫晶公司总共拉了4车货到这个地点，4次都是吴小坤押车。后面，吴小坤电话联系我叫我开车，我和吴小坤又从胜利厂拉了两车货到四川台江县。我们也拉了两车到过平坝地区，有一次，把货下了之后对方付给吴小坤0.24万元。还有安顺市的天龙镇我们运过7次烟花爆竹，当时吴小坤联系我的，每一车都是在胜利厂装货，接货的叫田小龙，拉第一车货到这里时，田小龙付给吴小坤0.78万元的运费，这7车货中有3次是陈应波押车，3次是吴小坤押车，有1次是阿建押车。我们还拉货到黄果树那边过，总共拉两车，当时是胜利厂的烟花。拉过两车货到罗甸那边，是梦源厂的。拉过三车货到大方县，第一车货是吴小坤、李煌和我一起去的，装的是胜利厂的货，后面两车是梦源厂的货。还拉了三车到都匀，把货下在摆忙乡一个风力发电站旁边一栋民房里面，第一车是胜利厂的货，后面两车是梦源厂的。还拉了两车到福泉马场坪，在福泉郊区的一个厂房下货。开始是吴小坤叫我去帮助开车拉货的，我叫吴小坤发我号码给吴应先，后来吴应先打电话给我叫我帮他开车0.55万元／月的工资。每次开车装货都是吴小坤联系我，装货的车子是贵Ｊ×××××外观红色的货车。吴应先和吴小坤是叔侄关系，吴小坤主要负责的工作是联系要货的对方和押车。上面讲的运货经过顺序不一定完全准确，因为时间太长了，但每次的运货终点目的地以及拉了几车我是记住的。李婷是吴应先的情人。吴应先不是烟花爆竹厂的老板，他是从烟花厂里面买出烟花，然后卖给其他人，有一部分烟花爆竹厂把烟花爆竹拿给他运输，然后他收取运费，至于哪一车是帮厂里面运货的，哪一车是卖的，我不清楚。我没有危险物品产业资格证，我只有货物道路资格证，所以我知道我不能运输烟花爆竹，我这种行为是违法的。我帮吴应先他们向客户收过钱，但是每回收的只是运费而已，至于烟花爆竹款吴应先是怎么收取的我就不是很清楚了。运输费的收取标准是吴小坤跟我讲的，远的地方20块一公里，但是到平坝定的价格是0.28万元/趟，安顺是0.36万元/趟，其他地方以公里数计算价格，收得的运费遇见吴小坤就交给他，遇见李婷就拿给李婷，但是我知道全部的钱都会交给李婷。前面两个月我都没有领到工资，缺钱我就一千、两千的跟吴应先要，后面李婷制得一张工资表给我们签字，所有人都在那张工资表上签字领钱用。我一共帮吴应先运输过40多车货，这些货是给谁的，我不是很清楚。吴小坤开了个大面包车，但是否运输烟花爆竹我不清楚。42.被告人李文秀供述证实：付九介绍我去梦源烟花爆竹厂上班。2017年10月左右至2018年2月中旬，付九喊我和吴小坤、阿波、阿建、水平、陈梅在惠水宁旺烟花爆竹产业园帮他买卖烟花爆竹。吴小坤、阿波、阿建、水平负责从烟花爆竹厂运输烟花爆竹出去卖，吴小坤、阿波、阿建负责联系买烟花爆竹的买家和负责收取货款，水平负责开车。有一次付九当着吴小坤、阿波、阿建、陈梅的面说，以后烟花爆竹从厂里面拉出来必须要让我知道才能拿出去卖，货款也交给我，我拿去厂里面结账就在烟花爆竹厂的出货单签上我的名字，不是每一张都签，有的货款我拿去给吴小坤、阿波、阿建、水平和付九的工人发工资了，剩下的卖烟花爆竹的钱我拿给付九了。陈梅来以后就负责记账，烟花爆竹的货款由我支配，到2018年2月中旬我就走了。主要是从梦源、胜利和蓝月厂拉烟花爆竹去卖。他们拉烟花爆竹的有两辆车：一辆红色的货车、一辆白色的面包车。43.被告人陈梅供述证实：我叔吴应先叫我帮他卖烟花、记账。2017年10月份我就在宁旺烟花爆竹园区门口四海通物流公司展厅那里帮他卖烟花和记账。我主要是帮吴应先记账。零售数量少的我直接卖，一般都是我骑摩托车去提货，需求量大的客户我就通知吴小坤、李婷他们来谈。我记账主要是：拉烟花爆竹多的（比如大货车装货、吴小坤他们去押车之类的）专门有一个大账本记账，面包车之类的是记在另一个小本子上，我卖零售的又是记在一个小本子上，我自己还有一个小账本，最后单独交账给李婷，但我自己的本子记的没有交给她，面包车拉的和零售的不与大账本汇总。我们销售的有胜利厂、梦源厂、金辉厂、蓝月厂生产的烟花爆竹。我们的负责人是吴应先，其他人有我、吴小坤、李婷（李文秀）、陈应波、陈某1（陈明建）、吴承洪。具体是由我叔吴应先负责分工，吴小坤和李婷负责跑业务，吴承洪负责运输，吴小坤、陈应波、陈某1负责押车，我负责记账和零售。吴应先自己有三个用来装烟花爆竹的仓库在烟花爆竹园区，总库存量为二、三百件，另外还有四间砖砌墙浇水泥板盖顶的房子，旁边还有五间稍旧的砌墙浇水泥板盖顶的房子。如果是开微型车来购货的客户就由吴小坤、陈应波、陈明建开客户的微型车去吴应先的仓库装货后再弄到展厅来把车交给客户。有时候由吴小坤、陈应波、陈明建开微型车去给小客户送货也在吴应先自己仓库装货。如果数量达到几百件以上的，就由吴承洪开大货车（货厢有九米六长）或开小货车（货厢有5米多长）去厂里装货给客户拉去客户指定的地点。吴应先仓库里的货是吴小坤、陈应波、陈明建去厂里拉货来补充，我根据他们报给我数字点货后记账。我自己单独有一个小本子记吴应先从我那里拿钱、还钱的账。吴应先从我那里拿钱有时是现金，有时是通过微信等其他方式转钱。我记的账不汇总到大账本上。吴应先的烟花爆竹销售点没有办证照。我们的工资都是由李婷发，只有几次李婷和吴应先吵架回惠水县城去了，就由吴小坤来代替到厂家去要货和付款，我收到吴小坤、陈应波和陈明建等人交来的货款就先放在我这里，我发自己和吴小坤、陈应波、吴承洪、陈明建的工资。等李婷回来后就转交给她了。每次我们领工资时都在李婷的大账本上签自己的名字。我们几个的工资标准都是我叔吴应先定的。我、吴小坤、陈应波、陈某1是每月0.3万元，吴承洪的是每月0.55万元。李婷的工资标准我不知道。44.被告人陈应波供述证实：我参与运输烟花爆竹押车5次，每次都是吴小坤安排我押车，我每次参与押车出去都是吴承洪开车。我确实在一些厂家的出库单上签过名字，一些是我带客人去厂家买烟花时签的，一些是吴小坤叫我去签的。我押车拉烟花出去的时候没有被查过。吴小坤还安排我和他一起用白色的全顺车从胜利厂拉烟花到板房存放。这车是吴应先的。45.黔南州公安局网络安全保卫支队电子数据检查报告证实：2019年3月被告人吴应先涉案内容截图汇总。46.《贵州铭建会计师事务所有限公司审计报告》证实：（1）非法经营烟花爆竹情况为：进货成本，根据贵州宁旺胜利烟花爆竹厂、贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司、贵州蓝月烟花爆竹有限公司3家供应商相关的记账凭证、送货单、销货清单、出库单、产品清单统计出2017年10月1日-2018年3月31日吴应先、吴小坤等人进货成本共计207.925355万元。其中：贵州宁旺胜利烟花爆竹厂的送货单统计进货成本70.459586万元、贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司的出库单统计进货成本121.830549万元、贵州蓝月烟花爆竹有限公司的销货清单、出库单、产品清单统计进货成本15.63522万元。（2）非法经营烟花爆竹获利情况为:按平均获利率计算:2017年10月1日-2018年3月31日吴应先、吴小坤等人非法经营烟花爆竹销售收入280.850184万元、进货成本207.925355万元、非法获利72.924829万元。六、吴应先个人实施的故意伤害2015年9月17日晚，被告人吴应先乘坐出租车到惠水县“世纪铂豪”酒店门口处，因车费问题与出租车司机周某1发生争执，被告人吴应先对周某1进行殴打，致周某1头面部多处受伤，后经惠水县公安司法鉴定中心鉴定，被害人周某1的伤情为轻伤一级。上述事实，有以下当庭示证、质证证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实：被害人周某1报案及公安局立案情况。2.收条证实：2015年11月13日周某1收到吴应先赔偿款共计1.98万元。3.谅解书证实：被害人周某1在住院期间吴应先积极支付医疗费并主动赔偿经济损失，周某1对吴应先予以谅解。4.被害人周某1陈述证实：2015年9月14日晚上大约10点过了，我开出租车在惠水县转盘那里拉了2个客人（1男1女）去世纪铂豪酒店，到世纪铂豪酒店门口那里之后，车上男的那个问多少钱，我说6块，他说我在惠水坐出租车都是5块。我告诉他晚上10点以后起步价是5元，打标显示5块7，我们一般都收6块。这个男的拿了6块钱丢给我之后，他拍了我肩膀几下，说我不走了，嘴巴里在乱骂。我怕这个人在车上对我做出伤害我的举动来，我就下车到世界铂豪酒店门口的台阶那里站起。这时车上的1男1女2名乘客都没有下车，大约得1分钟左右，我没有办法就上前跟他说你再不走我就要报警了，我们在那里僵持了一下，和他一起的那个女的就把他拉下车了。我看见他们下车，我就准备开车走。刚站起来没有走几步那个男的就回过头来问我：“你报的（报警）来了没有？”刚说完他就挥起拳头朝我头上打来，我被打了几拳之后就晕倒在地上了，后来我醒来的时候已经在医院了。打我的那名男的在我住院的时候来看我，我才听说他叫付九，当时他先给我交得0.3万块钱的医疗费。我被打之后，当时有人报警了，并且派出所已经立案。后来我出院之后，大约过了一个月时间，我去惠水县公安局做了伤情鉴定是轻伤一级。派出所转成刑事案件之后，付九就来找我谈赔我医药费和损失。后来我表叔他们也来找我说这个事情，讲付九和他是老表关系，我就同意到和平派出所写谅解书。付九赔偿我医药费和损失等费用共计1.98万元后，我在派出所申请把案件撤销了。5.被告人吴应先供述证实：那天晚上，我和一个女性朋友在涟江广场拦了一辆出租车准备去“世纪伯豪”酒店。我问出租车世纪到“世纪伯豪”酒店多少钱，司机回答我说5块钱。当到“世纪伯豪”酒店门口时，我从身上掏出6块钱递给司机，当我发现拿的是6元之后，就向那个司机要回1块钱，司机回答6块就6块了嘛，不想还我的钱。我就对他说：“刚上车的时候讲的是5块，你现在为什么多收我的钱”，然后我继续要求那名司机还我的钱，但是那名司机还是不给，我们因此就争吵起来。然后我们下车继续争吵，没有讲几句话，出租车司机朝我一拳打过来，我用手挡了一下，没有打到我，之后我立即还击，用左手向他挥打三拳，第一拳没打到，第二拳第三拳打到头部（具体位置我记不清了）。他被我打了一拳后就抱头坐在地上了，我向酒店走了几步看见他还没起来，一气之下又掉头回来分别在他腿部和背部各踢了一脚，之后我就和那名女性朋友去“世纪伯豪”酒店了。第二天我就来医院看望这个驾驶员了，还借得三千块钱交医疗费。过得十多天以后，我借了1.8万元给这个驾驶员，我们就上派出所写调解协议了。6.（惠）公（司）鉴（活检）字［2015］91号法医学活体检验意见书证实：经鉴定被害人周某1之损伤属轻伤一级。七、涉案财产1、银行存款查询、冻结：吴小坤2018年9月21日贵州惠水农村商业银行账户余额为6.34元、中国农业银行惠水县支行账户余额为0.14元；李文秀2018年9月29日中国农业银行惠水县支行账户余额为272.71元；吴承洪2018年3月21日贵州惠水农村商业银行账户余额为0.40元、陈应波2018年9月21日贵州惠水农村商业银行账户余额为10.50元、陈梅2018年9月30日贵州惠水农村商业银行账户余额为2329.12元。惠水县公安局已对上述款项进行冻结。2、惠水县公安局对吴应先所有的起亚牌轿车，车牌号：贵Ｊ×××××，颜色:白色，车辆型号ＹＱＺ6442Ａ，发动机号：ＦＷＯ14312的车辆予以扣押；对吴应先所有的套牌贵Ｊ×××××江铃全顺轻型客车一辆进行扣押。八、犯罪前科被告人吴应先因犯寻衅滋事罪于2001年9月20日被惠水县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2006年4月16日又因犯盗窃罪被惠水县人民法院判处有期徒刑七个月。2003年3月11日，被告人吴小坤因犯盗窃罪（当时系未成年人）被贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑一年。上述事实，有以下当庭举证、示证、质证证据予以证实：1.惠水县人民法院（2001）惠刑初字第92号刑事判决书、（2006）惠刑初字第41号刑事判决书证实：被告人吴应先因犯寻衅滋事罪于2001年9月20日被惠水县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2006年4月16日因犯盗窃罪被惠水县人民法院判处有期徒刑七个月，2003年8月26日和2006年5月31日吴应先先后被释放。2.（2003）白刑初字第42号刑事判决书证实：2003年3月11日，被告人吴小坤因犯盗窃罪被贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，能够证明上列各被告人的相关犯罪事实，本院予以采信。另查明：被告人吴应先、吴小坤因涉嫌寻衅滋事罪于2014年9月17日被惠水县公安局刑事拘留、同年10月25日被逮捕。其后，惠水县人民检察院于2015年6月18日作出惠检公诉不诉[2015]6号、7号不起诉决定书，以犯罪情节轻微决定对吴应先、吴小坤不起诉。2015年6月19日吴应先、吴小坤被释放。2019年9月5日惠水县人民检察院以惠检公诉撤不诉[2019]1号、2号撤销不起诉决定书对惠检公诉不诉[2015]6号、7号不起诉决定书予以撤销。2019年9月12日惠水县人民检察院以该寻衅滋事已构成犯罪向本院提起公诉。证据如下：1、拘留决定书、逮捕证证实：被告人吴应先、吴小坤因涉嫌寻衅滋事罪于2014年9月17日被惠水县公安局刑事拘留、同年10月25日被逮捕。2、惠检公诉不诉[2015]6号、7号不起诉决定书证实：惠水县人民检察院于2015年6月18日以犯罪情节轻微决定对吴应先、吴小坤不起诉。3、释放证明、惠水县人民检察院情况说明证实：2015年6月19日吴应先、吴小坤被释放。4、惠检公诉撤不诉[2019]1号、2号撤销不起诉决定书证实：2019年9月5日惠水县人民检察院对惠检公诉不诉[2015]6号、7号不起诉决定书予以撤销。本院认为：被告人吴应先、吴小坤与王某某以及李文秀、吴承洪、陈应波等纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力。在该恶势力组织中，吴应先、吴小坤分别作为纠集者，被告人李文秀、吴承洪、陈应波积极参与，系恶势力成员。被告人陈梅受雇于吴应先，仅在参与非法经营活动中担任记账工作，时间较短，不属于恶势力成员。被告人吴应先、吴小坤以暴力、威胁手段，为强揽工程，垄断宁旺园区的水泥、砂石运输而采取堵工堵路，强迫交易数额20余万元，其行为已构成强迫交易罪。被告人吴应先、吴小坤多次随意殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波，为牟取非法利益，在原派出所副所长常某2的庇护下，对其他“黑货”交易户收取“过路费”、高价运费，涉案金额7万余元，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人吴应先为垄断“黑货”烟花爆竹市场并寻求庇护，打击竞争对手，向时任宁旺派出所副所长常某2行贿3.21万元，其行为已经构成行贿罪。公诉机关指控行贿数额9万元，其中部分数额的指控证据不足，本院予以部分采纳认定。被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波、陈梅，违反国务院《烟花爆竹安全管理条例》规定，在没有取得《烟花爆竹经营许可证》的情况下，非法经营烟花爆竹数额达280余万元，情节严重，其行为均构成非法经营罪。被告人吴应先故意伤害他人身体致轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控各被告人罪名均成立，本院予以确认。关于辩护意见：（1）非法经营数额问题。根据证人杨某3证言、被告人李文秀的供述，吴应先安排人到烟花爆竹厂拉货，有提货人没有签名的情形，但被告人李文秀会与该厂结账，结合出库单、送货单、记账凭证、审计报告，从而认定非法经营数额。故，对陈应波的辩护人提出的涉案数额不清的辩解不予采纳；被告人吴应先的辩护人对关于吴应先指控的罪名无异议，提出吴应先的行为已构成行贿罪，但是行贿数额9万元事实不清的辩护意见。经查，为谋取不正当利益，吴应先自2017年10月29日至2018年2月期间通过微信转账3.21万元常某2的事实，已有微信转账交易记录截图，证人蒙某、常某2、罗某6、王某3、梁某等的证言，被告人吴小坤、陈应波、吴承洪供述所证实，起诉指控通过银行卡存现3万元及现金行贿1.8万元，但是庭审中举示的证据不能证明4.8万元确系吴应先向常某2行贿之事实，本院亦未予认定，故对行贿数额9万元事实不清的辩护意见，本院依据查明事实予以部分采纳。（2）被告人吴小坤的辩护人提出如下辩护意见：①吴小坤只有在非法经营中，可以认定为主犯，其他犯罪系从犯；②寻衅滋事中殴打安某1、常某1事实不清，没有参与殴打兰某、曾某1；③殴打李小坤事实不清，与恶势力组织犯罪无关；④有自首情节。经查，首先根据在案证据能够证明吴小坤与吴应先均系该恶势力的纠集者，直接组织、策划、指挥和参与实施多次违法犯罪活动，系主犯，关于仅是非法经营罪主犯的辩护意见不能成立。其次，起诉书未指控吴小坤参与殴打兰某，对于殴打安某1、常某1，参与殴打曾某1，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片等证据予以佐证，该条辩护意见不能成立。再次，参与殴打李小坤亦有被害人陈述、证人证言等证据佐证，该起违法行为事实清楚，但是系被告人吴小坤的个人行为，确与恶势力实施的违法犯罪活动无关，关于殴打李小坤与恶势力组织犯罪无关的辩护意见能够成立。又次，我国刑法第六十七条关于自首的认定明确规定为犯罪以后主动投案、如实供述犯罪，经查吴小坤经传唤到案，但是到案后并未如实供述其犯罪事实，故关于吴小坤系自首的辩护意见不能成立。故，对吴小坤的辩护人的辩护意见，本院依据查明事实予以部分采纳。（3）被告人李文秀的辩护人提出如下辩护意见：①李文秀只构成非法经营罪，且系从犯只对其经手的13万元左右负责；②不构成敲诈勒索罪，不是恶势力犯罪。经查，在吴应先组织的多次敲诈勒索中，李文秀均系明知，并且安排陈梅记账时注明“过路费＋6000元”、收取韦某0.2万元过路费、与梦源厂对账后多次收取“过路费”，构成敲诈勒索罪的共犯。从被告人李文秀所参与犯罪的事实看，其明知吴应先纠集众人共同实施违法犯罪活动，仍按照吴应先的安排参与其中，应当认定为恶势力成员。被告人李文秀在共同犯罪中起到次要作用，确系从犯，但是在案证据能够证实其参与非法经营烟花爆竹的金额远超13万元，故对该辩护人的辩护意见，本院依法不予采纳。（4）被告人吴承洪的辩护人的辩护意见，吴承洪不构成非法经营罪、敲诈勒索罪。经查，吴承洪多次参与实施了敲诈勒索、非法经营犯罪活动。故对该辩护人的辩护意见，本院依法不予采纳。（5）被告人陈应波的辩护人的辩护意见，陈应波系根据吴应先的安排工作不构成敲诈勒索罪，即便构成也系从犯；其系非法经营罪的从犯，其具有坦白、初犯情节。经查，陈应波根据吴应先的安排参与敲诈勒索，其行为已构成敲诈勒索罪。但是，被告人陈应波在敲诈勒索、非法经营犯罪中，系接受纠集者安排实施，起到次要作用，系从犯，且有坦白、初犯情节，故，关于不构成敲诈勒索罪的辩护意见不能成立。对被告人陈应波辩护人的辩护意见，本院依据查明事实部分予以采纳。（6）被告人陈梅的辩护人的辩护意见，陈梅系从犯、初犯，具有坦白情节，经查，该辩护意见与庭审查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于公诉机关指控的如下事实：（1）强迫李某交易非法获利5万元，因关于强迫交易的数额仅被害人陈述，无其他证据佐证，能够证明构成强迫交易罪的证据不足，故不予认定，只能作为违法事实；（2）强迫熊某1发生交易的时间。被害人熊某1及证人熊某2均只能证实是2016年8月份以后，结合证人彭某1证实堵路阻工发生于2016年10月、证人陈应奎证实该项目启动时间是2016年10月、熊某1转款给吴应先时间为2016年10月22日-2016年12月6日的情况，可认定堵路阻工时间发生于2016年10月。（3）第三次寻衅滋事犯罪发生的地点。根据证人刘某1证言、吴应先供述事情发生在陈香餐馆，故公诉机关指控事发地在小卖部，与查明事实不符。（4）关于指控先后收取覃某1、韦某、罗某5等人运往罗甸、平坝、都匀的“黑货”烟花爆竹高价运费共计27笔，非法获利6.6381万元，与查明事实不符。经查举示证据只能认定先后收取覃某1、韦某（2次）、罗某5等人运往罗甸、平坝、都匀的“黑货”烟花爆竹高价运费4笔，共计获利1.1735万元。（5）关于指控行贿9万元。经查，根据微信转账记录截图，证人蒙某、罗某6、王某3、梁某、常某3、程某、覃某1、刘某2等的证言，被告人吴小坤、陈应波、吴承洪供述，可以认定自2017年10月29日到2018年2月期间，为谋求不当利益被告人吴应先多次向常某2微信账号转账，共计3.21万元，且自2017年10月以后，常某2利用其职务便利为吴应先等人非法经营、运输“黑货”烟花爆竹等违法犯罪活动提供庇护之事实。其余指控行贿犯罪部分，因证据不足，本院不予认定。关于量刑情节的认定1.在共同犯罪中，被告人吴应先、吴小坤系纠集者是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李文秀、吴承洪、陈应波、陈梅根据吴应先、吴小坤的安排，主要是按照吴应先的安排具体从事财务、开车、盯梢、押运、收钱等行为系从犯，应当减轻处罚。被告人李文秀、吴承洪经公安机关传唤到案后如实供述其犯罪事实，对其行为性质的辩解不影响自首的成立，故属自首可以从轻处罚；陈应波、陈梅到案后如实供述其犯罪事实，系坦白可以从轻处罚；李文秀、吴承洪、陈应波、陈梅均系初犯，可以从轻处罚；被告人吴应先、吴小坤到案后，供述其非法经营烟花爆竹的事实系坦白，可以从轻处罚；被告人吴应先有犯罪前科，可以对全部罪名酌情从重处罚。2.关于公诉机关指控被告人吴应先、吴小坤犯强迫交易罪、非法经营罪都属于“情节特别严重”的主张，根据罪刑法定的原则，由于法律对此二罪“情节特别严重”的情形无具体规定，不予采信。3.对上列各被告人所犯各罪，依法均应予处罚。被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波作为恶势力犯罪成员，应依法严惩；4.根据本案六名被告人的犯罪情节，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金上缴国库；5.被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波犯数罪，应当并罚；6.对于本案犯罪分子违法所得的一切财物，予以追缴上缴国库；作案工具予以没收上缴国库。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、对于社会的危害程度及上述法定、酌定量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百二十五条、第二百三十四条一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人吴应先犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年七个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百四十七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2031年12月22日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人吴小坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八十万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年二个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百一十六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2027年12月22日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人李文秀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年四个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2022年3月28日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人陈应波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年3月5日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人吴承洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2021年4月1日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人陈梅犯非法经营罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年8月16日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、对被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波敲诈勒索违法所得71885元、被告人吴应先、吴小坤、李文秀、吴承洪、陈应波、陈梅非法经营违法所得729248.29元，继续追缴，上缴国库；八、供犯罪所用的江铃牌全顺轻型客车一辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  杨应谋审判员  石培庆审判员  乔 冰二〇二〇年四月十四日书记员  唐玉琴书记员  周承毅