山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1312刑初67号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人张树彬，男，1988年11月16日生，汉族，初中文化，临沂经济技术开发区人，个体，住临沂经济技术开发区。2019年10月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押在临沂市看守所。 辩护人陈娟，山东沂蒙律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉[2020]21号起诉书指控被告人张树彬犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐定娜、付学敏出庭支持公诉。被告人张树彬及其辩护人陈娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，2019年9月27日，被告人张树彬虚构自己手中有废旧洗衣机电机的事实，以先付款后发货的方式，分别骗取被害人韩某1人民币7万元、王某人民币56500元、蒋某人民币5万元、赵某人民币5万元。2019年9月29日，张树彬又虚构自己手中有废旧电视机扬声器的事实，以先付款后发货的方式，骗取被害人潘某人民币14万元，共计骗取人民币366500元，上述所骗赃款被其用于购买体育彩票、归还债务等，肆意挥霍。 针对指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、检查笔录、书证、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人张树彬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人张树彬的刑事责任。 被告人张树彬辩称，对公诉机关指控我诈骗潘某的犯罪事实有异议，我和潘某之间是借贷关系。对于其他被害人，我收到他们的钱之后都买了彩票，没钱给他们发货，后来我和他们协商打了欠条。其辩护人提出如下辩护意见：一、对诈骗罪定性无异议，被告人已将自己的车辆折抵给被害人赵某，并取得其谅解；二、后给被害人出具借条，有还款意愿；三、亲属愿意退赔；四、张树彬系初犯、偶犯，且具有坦白情节。综上，请求法院对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年9月27日，被告人张树彬虚构自己手中有废旧洗衣机电机的事实，以先付款后发货的方式，分别骗取被害人韩某1人民币7万元、王某人民币56500元、蒋某人民币5万元、赵某人民币5万元；2019年9月29日，被告人张树彬骗取被害人潘某人民币14万元；被告人共计骗取人民币366500元，所骗款项被其用于购买体育彩票和归还债务，至案发未能退还被害人。 认定上述事实的证据如下： 一、被害人陈述 1、被害人韩某1的陈述： 我和张树彬是通过运输废旧电机认识的，以前有生意往来。2019年9月27日上午，张树彬联系我说有一批货都装好车了，问我要不要，我说行。张树彬让我先打货款给他，半个小时后我通过网上银行把货款7万元打到张树彬指定的建设银行卡62×××60（张树浩的名字）上。第二天早上8时左右，张树彬说货物出了意外，要把货款转给我，此后经我多次催要，张树彬说赌博把钱花没了，一直没把货款转给我。张树彬的微信号是×××,微信名称“大量收洗衣机离合器152××××9191”，我的微信号是×××，简称是“韩某1”。 2、被害人蒋某的陈述： 我和张树彬以前有生意往来。2019年9月27日下午17时左右，张树彬联系我说有一批货已装好车，问我要不要。我说行，他就让我把货款先打过去。当天19时21分左右我通过手机网上银行给张树彬转了5万元。第二天早上8时左右，我联系张树彬问他货什么时候到，他说货物大约10点左右到，我就问他要货车司机手机号，之后我就给货车司机打电话，货车司机的电话一直打不通，之后我就打电话问张树彬什么原因，他说他也不知道。后来张树彬给我说货款被他用了，没钱退货款。我有保存的转账记录和通话录音。 3、被害人王某的陈述： 我和张树彬是生意上的合作关系。2019年9月27号下午16时许，张树彬给我打电话说有一车铝包的洗衣机电机，总共32吨，问我要不要，我们以2750元每吨的价格谈成。张树彬说货已装车，让我把货款给打过去，并说第二天上午货就能到。我于当天通过手机掌上银行向张树彬指定的银行卡号62×××74（张树浩的名字）转款两次，第一次转款4万元，第二次转款42500元，以上共计82500元。后来货一直未到，张树彬给了我一个货车司机的电话，也联系不上。后来我报了警，李庄镇派出所把张树彬抓了，因为他答应第二天还钱，派出所就让他走了。第二天张树彬给我银行卡转了26000元，后来就联系不上他了。我还有一段与张树彬的通话录音，张树彬承认没有货给我。 4、被害人赵某的陈述： 2019年9月27日下午16时许，张树彬给我打电话说有一车废旧洗衣机电机问我要不要，我和他商量好了价格，共5万元。2019年9月27日18点10分，我在手机上从农业银行向张树彬指定的建设银行卡62×××60（张树浩的名字）转了5万元。后来张树彬一直不发货，说货出了问题，要把钱还给我，但一直未还。2019年9月30日张树彬给我打了张欠条，保证2019年12月30日之前把钱还清，还把一辆小货车抵押给我。张树彬的微信号是×××,微信名称“大量收洗衣机离合器152××××9191”，我的微信号是×××，微信名称“温润而泽”。 5、被害人潘某的陈述： 我是拆电视机里面的扬声器的，我和张树彬是买货时认识的，在2019年6月份的时候我买过张树彬的一车货。2019年9月29日上午10点54分，张树彬给我打电话问我扬声器多少钱，然后我们商量了一下价格之后，张树彬说他有100吨货，大约15万至16万左右，我说我没有那么多钱，张树彬说那就先装90吨，大约14万元，然后我答应了。2019年9月29日11点12分，我通过我手机上的农业银行62×××18向张树彬提供的农业银行卡62×××74（张树浩的名字）转了14万元。张树彬说第二天货就能到，但货一直没到，他还说钱让他赌博了，并答应10月4日给我退钱。10月4日到了，张树彬还没给我钱，我就到凤凰岭派出所报了警，张树彬去派出所给我写了一张欠条，后来就联系不上他了。我已经把我和张树彬的转账记录、聊天记录还有欠条等证据都提供给公安机关了。张树彬的微信号是×××,微信名称“大量收洗衣机离合器152××××9191”，我的微信号是×××，微信名称“一生平安”。 二、证人证言 1、解某的证言： 我和张树彬是同村的，我的彩票店就是在经济开发区月亮湾社区西区沿街楼，名字叫中国体育彩票。2019年9月中旬以后，张树彬到我店里开始买彩票，一开始很正常，还赚钱了，到了9月底的时候就开始赔钱了。我和我对象劝张树彬，他就没再买彩票，后来他求我对象给他少打点彩票，然后我对象就给他打印了。张树彬玩彩票大约投进去了十几万左右，中了约28万元左右，他用中彩票的钱接着继续跟投了，最后也是一分没剩。 张树彬买彩票的钱大部分都是用手机建设银行、农业掌上银行直接转账，少部分通过微信转账，还有扫描我们彩票店里终端机的付款码。张树彬的建设银行的卡号是：62×××60，农业银行的卡号我找不到了，但是两张银行卡的名字全部都是张树浩。我的中国建设银行卡号是:62×××58,名字是解某。 2、韩某2的证言： 张树彬是我对象，2010年的时候我跟他结婚后二人在华丰市场租赁门头批发服装，收入一般，仅够零花。2016年我们从临沂市西郊农信社贷款10万元购进服装，准备存点货冬天多赚点钱，结果也没赚到钱。2017年10月份的时候我对象就回老家跟人家学贩卖废旧洗衣机。2018年3月份，我门头生意不好就不干了，我就回老家看孩子，也没什么工作，张树彬就贩卖废旧洗衣机挣点钱维持家用。张树彬挣点钱还得还银行的欠款，没办法今年8月份我又上了华丰市场跟人家打工，上个月发了一千多块钱工资，这个月的还没发。我们还欠银行贷款6万元，银行让我们家每个月还几千块钱。我们家现在什么值钱的东西也没有了，村里还建分给我们家的两套房子也全部卖掉了，去年我对象卖了一套房子，卖了二十多万，今年把自己住的房子也卖了，卖了三十多万，现在我们家房子没了，只能租房子住。有一辆货车被我对象抵押给赵玉东了，还了小王二万多块钱。我对象还用了投资公司的钱，还有使用的信用卡，全部还信用卡及投资公司的钱了。其他的钱确实我们家现在凑不出来，我现在就还有四十多块钱，我对象也没有钱了。 3、许某的证言： 我的彩票店在经济开发区月亮湾香港路与安阳路交汇九州超市沿街楼，店名叫中国体育彩票。2019年9月27日晚上21时许，张树彬来我店里买彩票，他一进来就让我给打一个200倍价值33600元的彩票，我电脑里没那么多钱，就给他打了一个2000元左右的彩票。张树彬用手机给我转了6万元后，我就给他打彩票了，打了两次钱就没了。他又给我老婆马园园转了5万元，我把这5万元打完彩票后，他没中奖。张树彬第三次转了5万元给我老婆，这次打票还剩500元时，张树彬中了143100元。然后又陆续打了几次，张树彬也中奖了，中了两次54000元，一次23400元。到彩票结束时，张树彬在我店里一共给我们转账16万元，他一共中奖274500元，最后他又用中奖的钱买了一部分彩票，在他离开我店的时候是纯盈利五万块钱左右。2019年9月28日张树彬又到我店里去了一次。 张树彬都是通过建设银行手机转账，转账的卡号是：62×××60（户名为张树浩），我的卡号是：43×××82（户名许某），我老婆的卡号是：62×××01（户名马园园）。 我们还被张树彬给骗了，当时张树彬第三次给我老婆转的那5万块钱，他买彩票买了44500元左右时中奖了，我就把剩余的5500元退给他了，后来张树彬临走的时候，我老婆以为这5500元没退，又给张树彬转了5500元钱。后来我们让他把这5500元还给我们，他不承认也不退，最后我们拦着不让他走，他才给我老婆微信转了1500元，然后又买了一注彩票走了。还有一个事，我们经营彩票站是按提成挣钱的，我们拿买彩票款的7.5%。那天晚上张树彬在我们家一共买了20万块钱左右的彩票，我们应该挣一万四五千块的，当时我们有点忙，就让张树彬自己算账，我和我老婆给出票，然后张树彬把我们挣的这个提成给算进去7千多块钱，后来我老婆说账不对，张树彬自己知道他把我们挣的七千多给算进去了，然后张树彬说我一晚上打了这么多钱，现在也没中奖，你们就别挣这七千块钱了，我还继续打，我再打的钱你们在挣，这七千就算给他帮忙了。这样我们等于被张树彬骗了一万一千元。 张树彬给我老婆转账的微信号是：×××,微信昵称是“大量收洗衣机离合器152××××9191”。 三、检查笔录一份：证明2019年10月15日18时，公安民警对张树彬持有的一部黑色ＶＩＶＯＸ20Ａ手机进行检查。查明其手机联系人共558个，包含名为“相公韩收电机”、“相公蒋振拆电机”、“金超弟弟收电视”、“临沭收电机”等联系人；其微信登陆名为“大量收洗衣机离合器152××××9191”，微信号为×××，微信联系人共492个，其中含微信号为“ｌｏｃｕｓｔ”、“石头”等联系人；对该手机截取图片7张。 四、书证 1、受案登记表、立案决定书：证实2019年9月30日12时许，韩某1到派出所报警称被张树彬以先付款后发货为由骗了7万元。公安机关于2019年10月6日对该案立案侦查。 2、抓获经过：证实公安机关在临沂市兰山区将张树彬抓获。 3、张树彬的人员档案、违法犯罪前科查询证明：证实张树彬的身份信息，系成年人，之前无违法犯罪记录。 4、微信聊天记录和转账记录：证实2019年9月29日早上10点57分，张树彬通过微信向潘某发送了一张姓名为张树浩的中国建设银行的银行卡号，潘某于2019年9月29日11时12分通过手机向张树彬提供的另一张姓名为张树浩的农业银行卡转账140000元。 5、被害人潘某提供的借条复印件一份：证实2019年10月8日，张树彬向潘某出具借款14万元的借条，约定2019年年底还清。 6、被害人王某提供的其与张树彬微信聊天记录及转账记录：证实王某于2019年9月27日下午17时38分许向张树彬提供的农业银行卡分两次转账共计82500元。9月28日，张树彬通过微信向王某提供一手机号码155××××6400，称是司机电话，并告诉王某货出了问题，期间王某多次追款，并称不还款就以诈骗报案，张树彬以各种理由推脱，2019年10月11日晚，张树彬通过微信给王某转款26000元。 7、被害人蒋某于2019年9月30日提供的其与张树彬微信聊天记录一宗及转账记录：证实蒋某于2019年9月27日晚19点51分向张树彬提供的姓名为张树浩的建设银行卡上转款5万元，用于购买货物。微信聊天记录显示，张树彬向蒋某提供货车司机电话155××××6400，称自己也打不通，后称货出了问题，这次失信了，会将货款退还，但一直不退。 8、被害人赵某提供的转账记录一张及借条复印件一张：证实2019年9月27日晚上，赵某向张树彬提供的姓名为张树浩的建设银行账户上打款5万元。2019年9月30日，张树彬向赵某出具借款5万元的借条，张树彬以自己的鲁Ｑ×××××车辆为抵押，并约定2019年12月30日偿还。 9、被害人韩某1提供的其与张树彬的微信聊天记录及转账记录一宗：证实2019年9月27日15时41分，韩某1向张树彬转账7万元，微信聊天记录显示，韩某1问为何没有货，张树彬称货出了问题，等会给转钱，但一直未转。其中韩某1提供的中国农业银行个人明细对账单显示，其于2019年9月22日向张树浩转款5万元，9月23日张树浩又打款给韩某15万元，9月27日，韩某1重新打款7万元，与其微信聊天记录可以印证，称弄了两次这样的事了。 10、解某提供的张树彬购买彩票的转账记录明细、中国建设银行的账户交易明细、中国农业银行的交易明细：证实张树彬于2019年9月21日开始在该彩票站投入大额资金购买体育彩票，每次额度为2000元、20000元、60000元、80000元不等，其中9月28日至9月29日就有多笔大额购买彩票的情形，分别为8万、5万、6万不等数额。 11、张树彬持有的张树浩的中国建设银行账户交易明细：证实（1）与被害人韩某1、蒋某、赵某等人陈述的转账金额能够相互印证，其中韩某1转入7万元，蒋某及赵某各转入5万元，王某转入82500元。上述款项存入的同时即被分多次转入解某、许某、马园园的账户内，该三人均为彩票站老板；（2）与解某及许某证实的购买彩票的经过能够相互印证，与解某的转账记录显示：自2019年9月20日至9月29日，张树彬开始在解某处购买彩票，张树彬共购买44万余元的彩票，中奖28万余元，赔付16万余元；2019年9月27日，张树彬向许某及马园园的账户转款16万元用于购买彩票。 12、张树彬持有的张树浩的中国农业银行交易明细：证实与被害人王某、潘某陈述的转账过程及金额能够相互印证，其中王某于2019年9月27日分两次共计转入该银行卡82500元，该两笔钱款被直接转存到张树浩的中国建设银行卡内；潘某于2019年9月29日转入14万元，随即该14万元中的10万元被转存到张树浩的建设银行卡内，其中4万元提现后又存到张树浩的建设银行卡内，在转入之后，其中10万元被转款给朱孔凤，其中4万元用于购买体彩。 13、办案说明、警情办理登记表：证实2019年10月4日潘某报案至凤凰岭派出所称将14万元现金打到张树浩账户，张树彬一直未发货，建议及时催货或者退款。经办案民警与张树彬联系，2019年10月8日，张树彬到凤凰岭派出所说明情况，并给潘某写下欠条，承诺三个月内归还潘某14万元。 五、视听资料 1、王某提供录音视频：该视频分三段，均为王某与张树彬通话记录。第一段录音证明王某说与张树彬提供的司机联系不上，一直没有供货，张树彬说给问问；第二段录音证明张树彬承认说没有拉货，钱被自己赌博了；第三段录音证明张树彬称自己会给王某写欠条。 2、韩某1、蒋某提供录音视频：证实该录音为韩某1及其妻子、蒋某三人一起到张树彬家中索要货款时，由韩某1妻子使用手机录制。在该录音中，有张树彬及其妻子、张树彬堂兄弟张文龙出现。张文龙为张树彬说和，称以后赚钱慢慢还，现在钱已经都赌博赌没了，都打彩票了。张树彬称自己一分钱没有了，院子还是租的，两套房子都卖出去了。 六、被告人张树彬的供述和辩解 我被传唤到派出所是因为我骗人家钱买了彩票。 我从2010年开始跟我老婆在临沂市兰山区批发服装，干了几年也没挣到钱。我还从临沂市兰山区西郊市场那边的农村信用社贷了十万块钱，从十几家小额贷款公司贷了五、六十万，去年我把我家的一套楼房卖了120万还了房贷，剩下的还了小额贷款公司的借款本金，到现在还欠银行七万元没还上，还欠小额贷款公司利息五、六十万。我还借了我表姐聂学艳二十万元，还借了房屋中介公司慕云龙八万元，还有我表弟刘彬彬二万，还欠老颜二万块钱货款，其他应该没有了。因为干服装生意很差，赔了很多钱，我跟我老婆就不从服装市场干了。 我从去年开始回老家贩卖洗衣机零配件，去年挣了钱全部还账了。在贩卖洗衣机零配件过程中，我认识了韩某1、蒋某、赵某以及小王，我跟他们几个人都做过几笔生意。 2019年9月底的时候我开始到经济开发区月亮湾西区门口的体彩站购买彩票，买了几天我把自己建设银行卡里的好几万块钱全部买了彩票，结果没能挣到钱。我已经输红了眼，手里又没有钱了，我就想先从客户手里骗点钱买彩票，好中了奖把钱赢回来。后来我就打电话联系客户韩某1，我撒谎对他说“来了一车电机，价值7万，你先把7万块钱打给我给你发货”。韩某1表示同意，过了一会韩某1就把钱打到我兄弟张树浩的建设银行卡上去了。因为我信用不好，欠了银行的贷款没还上，平时我就用张树浩给我开的建设银行卡。钱收到后我又开始购买彩票，结果二三天的功夫7万块钱全部赔进去了。韩某1一个劲的打电话让我发货，我也没有货给发，后来他去了我家，我给他们打了欠条。 花完韩某1的7万元后我又给客户蒋某打电话，还是用同样的方法给蒋某说来了一车货，让蒋某给我打了5万块现金，我实际上没有货也没有给蒋某发货。蒋某给我打的5万块钱我用了一天多的时间就花出去了，还是全部购买了彩票，花完后输红了眼了，大脑一片空白。我又给客户赵某打电话，我还是说有一车货，让赵某打款给我，我给他发货，赵某把钱打给我后我又全部买了彩票，货我也没有钱给赵某发，彩票也没有中奖。后来赵某到我家把我车开走了，车还能值二万块钱，我也给他打了欠条。我光想着能中奖把钱赢回来，我就继续撒谎跟客户王某联系，我跟他说有一车82000元的货，让王某给我打了82000块钱，打完款后我把钱又买了彩票，结果还是没有中奖。后来王某报了警，我们双方在派出所达成调解协议，我先还给他26000元了，剩下的我答应年前还给他。 这次之后我就没有钱再买彩票了，他们给我打款的天天联系我让我还款，我也没有钱还，他们找我的，我都给打了欠条。我就骗着了四个客户，总共骗了二十四万。我现在没有钱还他们，我打算以后好好干活挣钱，挣了钱再还人家。 我骗的钱全部都买了彩票，全部在临沂市河东区体彩站购买了彩票，我买彩票花了30万元左右。我买彩票的地点是两个地方，一个在月亮湾西区密墩小区，还有一个在月亮湾九州超市北门一个体彩店，在密墩小区的体彩店购买了大约20万元的彩票，中了多少彩票钱我记不清了，在九州超市北门的彩票店购买了5万至6万元的彩票，当时中了大约十几万元，具体多少金额都想不起来了。买彩票的钱我是通过微信转账以及我弟弟张树浩的建设银行的银行卡转账购买的，张树浩的建设银行的银行卡号是62×××60，体彩站老板叫解某，我都是把银行卡的钱转给他账户上的，解某的对象的微信号是×××，我通过微信转账购买彩票的钱都转到解某对象的微信上去的。我的微信号是×××。 我给潘某写的欠条是这么回事，当时我没有钱买彩票，就给潘某打电话借钱，问他有15万吗？借点用用，潘某说没有那么多，只有10万左右，我说你再凑凑，以后拿货顶也行，还钱也行。过了一会潘某给我转账14万元，转到了我弟弟张树浩名下的建设银行卡，然后我把钱都用来购买彩票了，之后都赔了。 以上证据均经开庭举证、质证，证据确实、充分，证据之间能够互相印证，足以认定。 本院认为，被告人张树彬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人张树彬提出有给被害人出具欠条不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为,被告人虚构有货物的事实，骗取被害人的货款,又以购买彩票的方式将该款项非法占为己有，使被害人陷入错误认知而作出财产处分行为，被告人的行为构成诈骗罪，被告人虽事后出具欠条，并不影响其诈骗罪的成立，此项辩护意见不成立，本院不予采纳；被告人辩称其与潘某之间是借贷关系，本院认为，被告人收到潘某的打款后，随即用来购买彩票，后经多次催要拒不归还，一直到潘某报警后才出具欠条，其非法占有的目的非常明显，不管其前期采用什么理由骗取潘某为其打款，都不影响其行为构成诈骗罪。辩护人提出其系初犯，已将一辆货车抵押给被害人赵某，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人归案后未如实供述犯罪事实，其辩护人关于其构成坦白的意见，本院不予采纳。被告人违法所得财物，应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张树彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2027年4月15日止。罚金于本判决生效后三十日内履行。） 二、责令被告人张树彬退赔被害人韩某170000元，退赔被害人蒋某50000元，退赔被害人赵某50000元，退赔被害人王某56500元，退赔被害人潘某140000元，于本判决生效后二十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 尚 芹 人民陪审员 杜 军 人民陪审员 陈 晨 二〇二〇年四月十七日 书 记 员 许金慧