北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1814号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人毕可心，男，1996年11月5日出生于黑龙江省，汉族，初中肄业，曾系北京惠农富民国际咨询有限公司职员，户籍地黑龙江省大庆市肇源县；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日被羁押，同年12月14日被取保候审。辩护人张靖琳，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2019]1700号起诉书指控被告人毕可心犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员吕依蔚、书记员王伟阳出庭支持公诉，被告人毕可心及辩护人张靖琳到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2018年7月3日，被告人毕可心伙同他人在北京市丰台区时代风帆大厦2区1209室内，虚构事实，向被害人王某提供澳大利亚国际庄园采摘的虚假工作岗位，并以高薪回报为诱饵，引诱被害人王某签订虚假劳务派遣合同，以办理签证费、收取服务费、中介费等名义骗取被害人人民币22000元，后退回被害人王某人民币15000元。2018年7月6日，被告人毕可心伙同他人在本市丰台区时代风帆大厦2区1209室内，虚构事实，向被害人郝某提供国际电工的虚假工作岗位，并以高薪回报为诱饵，引诱被害人郝某签订虚假劳务派遣合同，以办理签证费、收取服务费、中介费等名义骗取被害人郝某人民币22000元，后退回被害人郝某人民币20000元。被告人毕可心于2018年11月6日在本市丰台区富锦家园附近的胡同里被北京市公安局丰台分局马家堡派出所民警抓获。其到案后能基本如实供述案件事实。案发后被告人家属与被害人达成和解。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人毕可心行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人毕可心对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩解称其系公司快解散的时候才参与，主要负责接待和处理纠纷。辩护人对公诉机关指控被告人毕可心犯诈骗罪没有异议，提出被告人毕可心具有以下从轻处罚情节：1.到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；2.自愿认罪认罚，悔罪态度良好；3.系从犯，在诈骗中未获利；4.已赔偿被害人并与被害人达成和解。本院经审理查明：2018年7月至11月间，被告人毕可心伙同他人在本市丰台区时代风帆大厦2区1209室内，虚构事实，向被害人王某、郝某提供澳大利亚国际庄园采摘等虚假国外工作岗位，并以高薪回报为诱饵，引诱被害人王某、郝某签订虚假劳务派遣合同，以办理签证费、收取服务费、中介费等名义骗取被害人王某、郝某（其妻子黄某付款）各人民币22000元，被告人毕可心在共同犯罪中负责与被害人协商退款事宜。被告人毕可心于2018年11月6日被北京市公安局丰台分局马家堡派出所民警抓获。案发后，被告人毕可心退赔二被害人全部经济损失。上述事实，有下列证据证明：被告人毕可心供述及辩护笔录：证实2018年8月底，其经王方辉介绍进入北京惠农富民国际咨询有限公司上班。公司法人王方辉、主要负责人有山鸡、光子及六七个业务员，公司经营模式是承诺客户能办理高薪国外劳务派遣工作让客户缴费，再以客户失误导致签证办理不成功等理由，少退客户交来的费用。其公司没有劳务派遣资质。其进入公司时，公司已经基本处于停业状态，其主要负责接听客户电话咨询，将情况登记报送给山鸡、光子，其将光子制作的假信息发给客户，告知客户签证中心会对信息进行核实。光子安排人伪装成签证中心的人员做核实，并最终告知客户信息审核未通过。客户要求退款时，其负责与客户协商退款事宜，退款时尽量少退，实在没有办法的情况时全退。其在处理郝某退款的时候被民警抓获。其家中起获的合同都是其接待的要求退款的客户。其辨认出王方辉是公司法人。被害人王某陈述及辨认笔录：证实2018年7月其通过网络劳务输出广告联系到北京惠农富民国际咨询公司。7月3日，其到该公司了解情况，该公司承诺能够为其安排国外工作，三个月内能够办成。后其与该公司一自称王方辉男子签订了合同并支付22000元人民币。2018年9月其去公司了解情况有一个胖子称让其继续等待。2018年10月有自称签证中心的人向其核实身份，其感觉不对劲就报警了。报警后其又与接待其的胖子联系要求退款，并告知对方已经报警。2018年10月31日该胖子向其退还人民币15000元人民币，扣了7000元人民币费用。其辨认出被告人毕可心即向其退款的男子。证人黄某证言及辨认笔录：证实2018年6月初，其丈夫郝某通过网络劳务输出广告联系到北京惠农富民国际咨询公司。2018年7月与该公司张姓经理洽谈，张经理承诺可以安排郝某去澳大利亚华人区从事月薪3万元的工作，45个工作日内可以办理完手续。其当天与张经理签订了劳务输出保障合同，并支付22000元人民币劳务费。2018年10月中旬，郝某收到复核通知，按照王经理提供的假资料回答问题后被告知回答内容不符，签证不予通过。后其联系该公司退款，该公司拒绝退全款，其就报警了。2018年11月5日，郝某联系到发复核资料的男子，该男子承诺退钱但是要求扣5000元人民币劳务费。其与该男子协商退20000元人民币并约定见面，后其与警察共同前往见面地点，在该男子退钱后警察将该男子抓获。其辨认出被告人毕可心即被抓获的男子。证人侯某证言及北京市写字楼租赁合同：证实2018年4月18日其与王方辉签订租赁合同，将丰台区时代风帆大厦2区1209室租赁给王方辉使用，王方辉2018年10月29日搬走。外派劳务合同、签证申请资料复印件、劳务派遣经营许可证复印件、对外劳务合作经营资格证书复印件、人力资源服务许可证复印件：证实两被害人在北京惠农富民国际咨询有限公司得到高薪国外工作承诺的情况。中国农业银行卡交易明细清单、中国工商银行借记卡历史明细清单、收据：证实被害人郝某其配偶黄某、被害人王某向北京惠农富民国际咨询有限公司共计支付人民币44000元的情况。企业基本信息、营业执照复印件、工商登记材料：证实北京惠农富民国际咨询有限公司工商登记及变更的情况。公安机关出具的搜查笔录、扣押清单：证实经搜查，在被告人毕可心暂住地起获六份外派劳务合同及华为P20手机1部。北京通达首诚司法鉴定所出具的司法鉴定意见书：证实对被告人毕可心手机鉴定并提取支付宝转账记录的情况。公安机关出具的工作记录、110接处警记录：证实民警通过110报警平台调取本案涉及的报警记录，未发现其他报警记录；项永华电话报警后已经收到全部退款，未到派出所报案；肖业潭、李鸿杰、项永华无进一步侦查进展，未发现该公司涉及伪造国家机关印章、伪造公司印章等犯罪的证据。转账记录：证实被告人毕可心被抓获后，其亲友帮助退赔二被害人其余经济损失的情况。公安机关出具的破案报告、到案经过及常住人口基本信息：证实本案破获经过，被告人毕可心被抓获的经过及被告人毕可心的自然人身份情况。上述证据，经当庭质证，对证据间互相印证部分，本院予以确认。本院认为，被告人毕可心以非法占有为目的，伙同他人通过虚假招工方式骗取他人财物，数额较大，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人毕可心犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人毕可心的辩解及辩护人的意见，经查，被告人毕可心明知该公司其他人员以招工诈骗方式骗取财物仍参与其中，其应对全部犯罪行为承担责任。鉴于被告人毕可心在共同犯罪中主要负责处理纠纷，起辅助作用，可以认定为从犯，另被告人毕可心到案后能如实供述主要的犯罪事实，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失，本院对其从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人提出的被告人毕可心在诈骗中未获利的辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：被告人毕可心犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后30日内缴纳）。二、在案扣押手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 王 静人民陪审员 黄 禾人民陪审员 王美玲二〇二〇年四月二十九日书 记 员 李一楠李伯雄