福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初799号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人郭智明，男，1971年6月4日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人钟哲林，上海段和段（厦门）律师事务所律师（厦门市思明区法律援助中心指派）。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）674号起诉书指控被告人郭智明犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，又于2019年12月3日以思检公诉刑追诉（2019）15号追加起诉决定书追加指控诈骗事实。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈少伟出庭支持公诉，被告人郭智明及辩护人钟哲林到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人郭智明系位于本市思明区的厦门公司的实际负责人。2015年至2018年间，被告人郭智明明知自己无还款能力，名下无任何资产，在公司经营并不需要大量资金的情况下，通过婚恋网站交友，虚构个人家庭背景、财产状况，隐瞒其与邹某1再婚的事实，先后或同时与被害人毕某、杨某、张某、李某、邱某、高某1、魏某等人发展恋爱关系，骗取被害人信任，进而以公司经营周转等为由向上述被害人大量借款，而后采用偿还少量本息或以资金周转不开等为由拖延还款期限，继续骗取被害人信任，通过借新还旧，借多还少的方式，维持其骗局，所得款项，除少部分用于其公司经营外，大部分由被告人郭智明用于其个人日常开销、偿还债务等。经统计，被告人郭智明通过上述方式骗取被害人毕某人民币（以下币种均为人民币）1596321.56元未归还，骗取被害人杨某47万元未归还，骗取被害人张某6.42万元未归还，骗取被害人李某3.57万元未归还，被害人邱某人民币649976元未归还，骗取被害人魏某613022元未归还，骗取被害人高某1、高某2641729.04元未归还。 因被害人杨某发现被告人郭智明与邹某1结婚事实后向其追讨债务，被害人李某在网上发帖，揭露郭智明诈骗行为，郭智明遂于2018年8月离开厦门前往深圳，并更改其联系方式，另行成立深圳公司。被告人郭智明还在深圳地铁口，提供其本人照片给一名陌生女子，以人民币260元的价格伪造一张姓名为“郭志铭”的身份证件，并以此身份在深圳租住房屋，同时继续在婚恋网上征婚交友，伺机作案。 被害人毕某、杨某、张某、李某、魏某、邱某等人发现均被郭智明以同样方式骗取财物后，于2018年9月至11月期间陆续到公安机关报案。2018年11月21日，被告人郭智明在深圳市福田区福田地铁站被公安机关抓获，并被缴获作案工具黑色ＯＰＰＯ手机1部，黑色苹果8手机1部、建设银行卡3张、民生银行卡1张、招商银行卡1张、伪造的“郭志铭”居民身份证1张。 另查明，被害人李某就涉案“借款”3.57万元于2018年9月10日向本院提起民事诉讼，本院于2018年10月19日作出（2018）闽0203民初15921号民事判决，判决生效后，李某于2019年2月15日向本院申请执行，本院已扣划郭智明名下款项人民币8550元并发放给李某。 以上事实，有被告人郭智明的供述与辩解，被害人毕某、杨某、张某、李某、魏某、邱某、高某2的陈述，证人邹某1、林某1、邹某2、沈某、林某2、黄某等人的证言，辨认笔录，提取笔录、接受证据材料清单、银行账户转账记录、银行业务凭证、信用卡对账单、支付宝转账记录、微信转账记录、借条、贷款合同复印件、房产证复印件、婚姻登记材料、民事起诉状、民事裁定书、民事判决书、微信聊天记录、短信记录、网帖截图，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、伪造的身份证件、涉案银行卡、手机等物证，福建中浩会计师事务所专项审计报告，厦门市公安局思明分局身份证鉴别结果，被告人的户籍资料、违法犯罪经历查询情况说明、在逃信息、公安机关出具的抓获经过、情况说明、强制措施材料等证据在案证实，足以认定。 在本案审理期间，被告人郭智明自愿认罪，同意公诉机关提出的以诈骗罪判处其有期徒刑十三年九个月以上十四年九个月以下，并处罚金二十万元以下，以伪造身份证件罪判处其拘役五个月以上六个月以下，并处罚金人民币二千元以上五千元以下，合并判处有期徒刑十三年九个月以上十四年九个月以下，并处罚金人民币二十万五千元以下的量刑建议，并在其辩护人在场见证下签署认罪认罚具结书。辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，建议对被告人从轻处罚。 本院认为，被告人郭智明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币4070948.6元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郭智明伪造身份证件一张，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。被告人在判决宣告以前身犯两罪，依法应当予以数罪并罚。被告人郭智明多次诈骗，社会危害性较大，应酌情从重处罚；其当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综上，本院决定采纳公诉机关的量刑建议，对被告人郭智明酌情惩处，并责令其退赔被害人的经济损失。作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭智明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十八万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十八万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2033年5月20日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 二、责令被告人郭智明退赔各被害人的经济损失：毕某人民币1596321.56元、杨某人民币470000元、张某人民币64200元、李某人民币27150元、邱某人民币649976元、魏某人民币613022元、高某1、高某2人民币641729.04元。 三、扣押在案的作案工具黑色OPPO手机一部，黑色苹果8手机一部、建设银行卡三张、民生银行卡一张、招商银行卡一张、伪造的“郭志铭”居民身份证一张予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许晓琳 审 判 员  黄子娟 人民陪审员  叶剑峰 二〇二〇年四月二十三日 代书 记员  吴高真 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。