海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9005刑初25号   海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9005刑初25号   公诉机关海南省文昌市人民检察院。   被告人谢某，男，1987年2月2日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，户籍所在地海南省文昌市，捕前住该队。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月13日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月20日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局执行逮捕。   辩护人林祥，由海南瑞来律师事务所指派。   被告人叶某，男，1987年4月2日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，户籍所在地海南省文昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月5日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局执行逮捕。   被告人符某，男，1995年10月9日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省文昌市，捕前住海南省文昌市文城镇。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被文昌市公安局刑事拘留，同年6月27日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局执行逮捕。   文昌市人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人谢某、叶某、符某犯开设赌场罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年4月13日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官崔强出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人林祥、被告人叶某、被告人符某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，自2018年8月份至2019年3月28日，被告人谢某、叶某伙同同案犯邢某(另案处理)共同出资，租用海口市美兰区国兴大道盛达景都xx室作为工作地点，购买专门手机作为赌博工具，组建微信群，邀集赌客，参照“重庆时时彩”开奖结果的前四个开奖号码，设立直码赔付是1：9600元，三字定赔付1：950元，三字现赔付是1：45元，二字定赔付1：96元，二字现赔付是1：9元的赌博赔付规则，开展网络赌博。被告人谢某、邢某和叶某共同使用微信昵称为“痞子”、“金桥管理员”、“钢结构”、“追梦”等微信账号接收赌客投注、赔付赌客彩金，开展网络赌博。期间，被告人符某于2018年12月受邀到盛达景都3栋2703室为邢某等三人工作，并在上班时间负责使用昵称为“追梦”的微信账号，实时发送赌博下注广告，收取参赌赌客下注赌金、向赌客赔付彩金工作。   经北京中瑞诚会计师事务所有限公司海南分所进行司法会计审计，微信昵称“痞子”(账号×××)、微信昵称“追梦”(账号×××)、微信昵称“金桥管理员”(账号×××)、微信昵称“钢结构”(账号×××)四个微信账号自2018年10月至2019年3月28日共计有收入2895445.93元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.物证、书证：常住人口信息表、人口信息基本项查询、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、领条、证据保全清单、银行流水清单、受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、海南省非税收入一般缴款书、健康检查笔录；2.证人证言：证人史某、史某1、林某、邢某、叶某1、邢某1的证言；3.被告人供述与辩解：被告人谢某、叶某、符某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定专项审计报告；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场方位图、平面示意图、现场照片、检查笔录及照片、辨认笔录；6.电子证据：电子证据检查笔录及照片、微信昵称“追梦”注册信息和交易记录清单、微信昵称“痞子”的微信交易记录清单、支付宝账号×××流水清单、微信昵称“钢结构”交易流水清单、微信昵称“金桥管理员”交易流水清单，微信昵称“乐xingfule”交易流水清单，微信昵称“不知道怎么回事”交易流水清单等证据。   公诉机关认为，被告人谢某、叶某、符某以营利为目的，开设赌场，赌资数额累计达2895445.93元，情节严重，其三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案中，被告人谢某、符某归案后能如实供述自己罪行，认定坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人叶某主动投案，能如实供述自己罪行，认定自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人谢某、叶某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人符某在共同犯罪中起次要作用、帮助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，对被告人符某可以减轻处罚；被告人谢某、叶某、符某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人谢某以开设赌场罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间定罪量刑，并处罚金10000元；对被告人叶某以开设赌场罪在有期徒刑三年至四年之间定罪量刑，并处罚金10000元；对被告人符某以开设赌场罪在有期徒刑一年至二年之间定罪量刑，并处罚金5000元，建议对本案中自被告人谢某、叶某、符某处扣押的4部手机，予以没收冲抵罚金；对其他3部手机予以发还。   被告人谢某、叶某、符某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢某的辩护人的辩护意见是：辩护人对指控被告人犯罪的罪名没有意见，对量刑有意见。1.被告人有投案自首的情节，应该从轻或者减轻量刑；2.被告人主动揭发了同案犯邢某的上家邢福锦，有立功情节；3.被告人自愿认罪认罚；4.本案中并没有充分的证据证明被告人得到了盈利。请求法庭对被告人处三年以下有期徒刑，并建议适用缓刑。   经审理查明：   自2018年8月份至2019年3月28日，被告人谢某、叶某伙同同案犯邢某(另案处理)共同出资，租用海口市美兰区国兴大道盛达景都xx室作为工作地点，购买专门手机作为赌博工具，组建微信群，邀集赌客，参照“重庆时时彩”开奖结果的前四个开奖号码，设立直码赔付是1：9600元，三字定赔付1：950元，三字现赔付是1：45元，二字定赔付1：96元，二字现赔付是1：9元的赌博赔付规则，开展网络赌博。被告人谢某、邢某和叶某共同使用微信昵称为“痞子”、“金桥管理员”、“钢结构”、“追梦”等微信账号接收赌客投注、赔付赌客彩金，开展网络赌博。期间，被告人符某于2018年12月受邀到盛达景都3栋2703室为邢某等三人工作，并在上班时间负责使用昵称为“追梦”的微信账号，实时发送赌博下注广告，收取参赌赌客下注赌金、向赌客赔付彩金工作。   经北京中瑞诚会计师事务所有限公司海南分所进行司法会计审计，微信昵称“痞子”(账号×××)、微信昵称“追梦”(账号×××)、微信昵称“金桥管理员”(账号×××)、微信昵称“钢结构”(账号×××)四个微信账号自2018年10月至2019年3月28日共计有收入2895445.93元。   另查明，文昌市公安局于2019年2月22日接到匿名举报，在文昌市××镇有人通过网络进行赌博。文昌市公安局经过调查，于2019年3月28日传唤被告人谢某接受调查，于2019年5月20日传唤被告人符某接受调查。经文昌市公安民警多次给被告人叶某家属做思想工作，被告人叶某于2019年7月31日到文昌市公安局接受调查。   文昌市公安局扣押被告人谢某苹果7Plus手机、VIVO牌手机各1部，扣押被告人符某华为牌手机1部，扣押被告人叶某的VIVO牌手机1部，扣押案外人叶史东VIVO牌手机1部，扣押案外人邢增强华为牌手机1部，扣押案外人邢福铭苹果6s手机1部，均存放于文昌市公安局。   上述事实有经庭审质证、确认的证据：1.物证、书证：常住人口信息表、人口信息基本项查询、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、领条、证据保全清单、银行流水清单、受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、海南省非税收入一般缴款书、健康检查笔录；2.证人证言：证人史某、史某1、林某、邢某、叶某1、邢某1的证言；3.被告人供述与辩解：被告人谢某、叶某、符某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定专项审计报告；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场方位图、平面示意图、现场照片、检查笔录及照片、辨认笔录；6.电子证据：电子证据检查笔录及照片、微信昵称“追梦”注册信息和交易记录清单、微信昵称“痞子”的微信交易记录清单、支付宝账号×××流水清单、微信昵称“钢结构”交易流水清单、微信昵称“金桥管理员”交易流水清单，微信昵称“乐xingfule”交易流水清单，微信昵称“不知道怎么回事”交易流水清单等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人谢某、叶某、符某无视国家法纪，以营利为目的，预设赌博规则，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，接受不特定彩民的投注，在一段时间内持续组织网络赌博活动，共接受赌资2895445.93元，情节严重，三被告人的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢某、叶某、符某系共同犯罪，被告人谢某、叶某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人符某在共同犯罪中起次要作用、帮助作用，是从犯。   被告人谢某、符某归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；被告人叶某主动投案，能如实供述自己罪行，认定自首，依法可以从轻处罚；被告人符某在共同犯罪中是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人谢某、叶某、符某均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。扣押被告人谢某的苹果7Plus手机、VIVO牌手机各1部，扣押被告人符某的华为牌手机1部，扣押被告人叶某的VIVO牌手机1部，系被告人的作案工具，依法应当予以没收，上缴国库。扣押案外人叶某1VIVO牌手机1部，扣押案外人邢某华为牌手机1部，扣押案外人邢某1苹果6s手机1部，系案外人合法财产，依法应当予以返还。   关于被告人谢某的辩护人提出谢某系投案自首并有立功情节，对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。从在案证据看，公安机关于2019年2月22日接到群众举报，进行调查后发现被告人谢某有犯罪嫌疑，于2019年3月28日传唤被告人谢某接受调查，被告人谢某作了有罪供述，构成坦白。其后，公安机关作了多次讯问，被告人谢某的供述有反复，在2019年5月16日的讯问笔录中否认之前的有罪供述，但在之后的讯问中又如实供述了自己的罪行，仍应认定其构成坦白。被告人谢某举报邢福锦在网络上开设时时彩参与赌博，未经查证属实，无法认定被告人谢某有立功情节。故对于被告人谢某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。   根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质，被告人的悔罪、认罪态度等情况，结合公诉机关的量刑建议，依法应对被告人谢某、叶某从轻处罚，对被告人符某减轻处罚。公诉机关对于三被告人主刑的量刑意见适当，对罚金刑的量刑意见过轻，应予调整。为严肃国法，维护社会管理秩序。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十七条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：   一、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万九千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月十三日起至二〇二三年一月十二日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月三十一日起至二〇二三年一月三十日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）   三、被告人符某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万七千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年五月二十一日起至二〇二〇年十二月二十日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）   四、扣押被告人谢某的苹果7Plus手机、VIVO牌手机各1部，扣押被告人符某的华为牌手机1部，扣押被告人叶某的VIVO牌手机1部，予以没收，上缴国库。   五、扣押案外人叶某1VIVO牌手机1部，扣押案外人邢某华为牌手机1部，扣押案外人邢某1苹果6s手机1部，予以返还，由文昌市公安局处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 李博   人民陪审员 李敏   人民陪审员 王用   二〇二〇年四月二十七日   书记员 王宣   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。   开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》   第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。   涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。