福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0783刑初509号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人蓝剑锋，男，1983年8月14日出生于广东省紫金县，汉族，初中文化，农民，住紫金县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人钟概萍，广东百盈律师事务所律师。 被告人温兆明，男，1982年11月26日出生于广东省紫金县，汉族，高中文化，农民，住紫金县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人刘建民，福建知新律师事务所律师。 被告人陈广升，男，1975年4月10日出生于广东省白电县，汉族，初中文化，农民，现住白电县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人黄家灿，福建启新律师事务所律师。 辩护人鹿梅华，福建启新律师事务所实习律师。 建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2019）432号起诉书指控被告人蓝剑锋、温兆明、陈广升犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员章新华出庭支持公诉，被告人蓝剑锋及其辩护人钟概萍、被告人温兆明、陈广升及建瓯市法律援助中心为其指派的律师刘建民、黄家灿到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因疫情，于2020年2月3日中止审理，于2020年3月31日恢复审理。现己审理终结。 公诉机关指控：2019年1月5日，被害人杨某于1月5日在家中固定电话接到一个冒充公安机关查案电话，后被对方以其身份办理的银行账户涉嫌洗钱，需要对其个人账户所有资金进行清查的方式诈骗18.5万。杨某于2019年1月6日12时38分转出现金160000元到杨玉杰的卡上，银行账户62×××47（开户行：工商银行，开户人：杨玉杰）；杨某于2019年1月6日15时24分转出现金25000元到杨玉杰的卡上。经查明，被告人温兆明、陈广升经被告人蓝剑锋介绍，受雇于诈骗分子，在澳门赌场负责为诈骗分子将诈骗得来的人民币兑换成港币，将港币现金交由诈骗分子。经审计，杨某汇款到嫌疑账户上的金额在被温兆明、陈广升以人民币兑换港币提现取走，经蓝剑锋介绍，2019年1月2日至1月9日间，陈广升为诈骗分子以人民币兑换成港币方式洗钱总金额为8613500元；温兆明为诈骗分子以人民币兑换成港币方式洗钱总金额为5671500元。 被告人蓝剑锋于2019年6月4日被抓获归案。被告人陈广升于2019年4月7日被抓获归案。被告人温兆明于2019年4月9日被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人蓝剑锋、陈广升、温兆明明知是电信网络诈骗犯罪所得，共同帮助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁转账，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人蓝剑锋在庭审过程中自愿认罪。其辩护人认为，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，具有区分性，公诉机关指控的罪名不准确；认定被告人蓝剑锋掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的证据不足；公诉机关指控的数额特别巨大，建瓯市公安机关不具有管辖权，若被告人蓝剑锋构成犯罪，其不是本案主犯；被告人系初犯、偶犯、到案后能如实供述其知道的事实，予以从轻处罚。 被告人温兆明在庭审过程中自愿认罪。其辩护人对本案的定性不持异议，认为认定被告人温兆明掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为10.5万元，而不是567.15万元；被告人温兆明无前科劣迹，归案后尚能如实供述事实，对其从轻处罚。 被告人陈广升在庭审中自愿认罪。其辩护人认为，起诉书指控被告人陈广升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足,若构成犯罪应当以杨某被骗18.5万中的8万定罪量刑；被告人陈广升系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 2019年1月2日至1月9日，经被告人蓝剑锋介绍，被告人温兆明、陈广升受雇于诈骗分子，明知是违法所得，仍根据诈骗分子的指示，到澳门负责为诈骗分子将诈骗得来的人民币兑换成港币，并将港币以现金交诈骗分子的方式转移犯罪所得。2019年1月5日，被害人杨某（住建瓯市区）在家中固定电话接到一个冒充公安机关查案的电话，后被对方以其身份办理的银行账户涉嫌洗钱，需要对其个人账户所有资金进行清查的方式被诈骗18.5万元，并于2019年1月6日12时38分和15时24分，分别将16万、2.5万被骗款打入诈骗分子提供的一张名为杨玉杰的银行卡上（开户人：杨玉杰，开户行：工商银行，账户：62×××47）。该诈骗款经过多次转账，流入被告人温兆明银行卡10.5万，流入被告人陈广升银行卡8万元，被告人温兆明、陈广升在澳门将其兑换成港币，交由诈骗分子。 被告人蓝剑锋于2019年6月4日被抓获归案。被告人陈广升于2019年4月7日被抓获归案。被告人温兆明于2019年4月9日被抓获归案。 上述事实，三被告人对主要事实无异议，并有报案记录、立案材料、归案说明、户籍证明、各银行流水、查询冻结记录截图、手机截图、出入境记录、证人曹某1、曹某2的证言、被害人杨某的陈述、被告人蓝剑锋、温兆明、陈广升的供述与辩解、福建五缘友诚会计师事务所有限公司报告书、辨认笔录等证据证实，足以认定。 对辩护人关于本案数额方面提出的辩护意见，经查，起诉认定的数额除18.5万元已查实来源于诈骗犯罪所得外，其余数额未查清来源，故本院只确认三被告人的犯罪数额为18.5万元。对辩护人提出数额方面的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人蓝剑锋、温兆明、陈广升明知是犯罪所得仍帮助犯罪分子取现转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为18.5万，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。对被告人蓝剑锋辩护人提出的指控被告人蓝剑锋罪名不准确的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人蓝剑锋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪定性准确，罪名适用得当，故辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人提出建瓯市公安机关不具有管辖权的辩护意见，经查，本案的被害人杨某系建瓯人，其在建瓯被骗，已向建瓯市公安机关报案，故辩护人提出的该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。对被告人蓝剑锋、陈广升辩护人提出指控被告人蓝剑锋、陈广升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足的辩护意见，经查，被告人蓝剑锋于2018年9月份就曾介绍温兆明到澳门去帮犯罪分子将违法所得得来的人民币兑换成港币，并将港币以现金交诈骗分子的方式转移犯罪所得。为赚取手续费，蓝剑锋再次介绍温兆明、陈广升到澳门为犯罪分子转移违法所得，从三被告人供述内容以及被告人温兆明、陈广升以违背常情方式频繁为他人取现、转移钱款，转移钱款前都要进行测试账户是否被冻结，以及短时间内取现、转移钱款的数量上看，足以对主观明知作出认定，客观上也实施了为犯罪分子转移财产的行为，有经庭审举证、质证的各证据证实，故该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人蓝剑锋唆使他人犯罪，温兆明、陈广升具体实施犯罪行为，所起作用基本相当，不分主从，且应对全案负责，各辩护人关于相关被告人仅对转入其账户数额负责以及是从犯的辩护意见，均不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人蓝剑锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2022年9月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人温兆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年7月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈广升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月7日起至2022年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张建华 人民陪审员  叶瑞玉 人民陪审员  陈 辉 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  王 蔚 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者一其他方法掩饰、隐瞒的，处三年一下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年一下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑罚三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万以上的；