福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0111刑初120号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陈达宏，女，1988年3月27日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福州市晋安区。2019年1月7日，因吸食毒品被福州市公安局仓山分局处以行政拘留15日；2019年4月25日，因吸食毒品被福州市公安局台江分局处以行政拘留15日、社区戒毒三年。因本案于2020年2月20日被刑事拘留，2020年3月3日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈武，福建合伦律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人陈达宏犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官何文骏出庭支持公诉，被告人陈达宏及其辩护人陈武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月28日，被告人陈达宏趁新冠肺炎疫情防控期间口罩紧缺之机，想通过倒卖口罩赚取差价，在福建省福州市晋安区家中将他人发布的口罩货源信息，在其微信朋友圈中转发，之后因其沉迷网络赌博，便萌生骗取他人口罩钱款用于赌博想法。自2020年2月7日开始，被害人林某1、杨某、江某、祖某、陈某1等人看到被告人陈达宏发布的口罩货源信息，通过微信咨询，被告人陈达宏在没有口罩货源的情况下，将一些口罩照片、合格证、厂家信息、自己微信小号伪装成口罩商家和自己聊天的信息等发给被害人，致被害人林某1、杨某、江某、祖某、陈某1分别通过微信、支付宝及被告人陈达宏提供的赌博网站关联账号向陈达宏转账下单订购口罩，被告人陈达宏收到钱款后即转入赌博网站进行赌博。因被害人多次催货，陈达宏于2020年2月9日联系了微信昵称为“卖串的小浣熊”的上家，通过微信转账人民币5.7万元（以下文中币种均为人民币）作为购买口罩定金。“卖串的小浣熊”因一直没有口罩发货，于2月11日起陆续退款3.3万元给被告人陈达宏。被告人陈达宏又将与该上家定金转账、聊天截屏发给被害人，并用自己微信小号伪装成口罩商家，向被害人谎称自己有大量口罩货源，继续骗取口罩货款，后因被害人多次向其催货，被告人陈达宏陆续退回部分货款，直至案发，被告人陈达宏未向上述被害人提供过口罩。 2020年2月15日至2月19日，被告人陈达宏为营造其购买口罩货款被上家骗走的假象，用其微信小号伪装成卖口罩的上家，与其自己使用的微信号聊天，虚构自己被上家诈骗32.4万元的虚假信息，并于2020年1月19日16时许报警称其因购买口罩被上家诈骗32.4万元，随后被公安机关侦破将其抓获。 经统计，2020年2月7日至2月17日期间，被告人陈达宏共骗取了被害人林某1、杨某、江某、祖某、陈某1等人口罩货款共计770423元（其中林某1408030元，杨某12000元、江某217993元、祖某70400元、陈某162000元），因被害人催促而退款了208700元，未退款561723元。2020年2月7日至2月16日，被告人陈达宏共转入博彩网站计489482元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈达宏以非法占有为目的，利用微信虚构自己有用于疫情防控的口罩等物资出售的事实，多次骗取他人财物达561723元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈达宏在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取公私财物，依法应予以从重处罚。被告人陈达宏认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人陈达宏虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议对被告人陈达宏判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请法院依法判处。 被告人陈达宏当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪、认罚。 辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈达宏自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；2、被告人陈达宏在谎言被民警识破后就如实供述罪行，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年1月28日，被告人陈达宏在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，趁防疫物资（即各类口罩）的市场紧缺之机，欲通过倒卖口罩赚取差价。陈达宏遂在其微信朋友圈中转发他人发布的口罩货源信息，之后，陈达宏因沉迷于网络赌博，萌生骗取他人购买口罩预付款用于自己赌博的想法。自2020年2月7日起，被害人林某1、杨某、江某、祖某、陈某1等人通过微信咨询陈达宏口罩销售事宜，陈达宏在没有口罩货源的情况下，将口罩照片、合格证、厂家信息发给被害人，并将与自己伪装成口罩商家的微信小号聊天信息的截图发给被害人，进一步骗取信任。期间，林某1、杨某、江某、祖某、陈某1分别通过微信、支付宝及陈达宏提供的账号（系赌博网站关联账号）向陈达宏转账下单订购口罩，陈达宏收到钱款后即转入赌博网站参赌。因被害人多次催货，陈达宏于2020年2月9日联系了“卖串的小浣熊”（微信昵称），通过微信转账57000元作为购买口罩的定金，“卖串的小浣熊”因未发货而于2020年2月11日起陆续退款33000元给陈达宏。陈达宏又将与“卖串的小浣熊”的定金转账、聊天截图发给被害人，并用自己的微信小号伪装成口罩商家，向被害人谎称有大量口罩货源、继续骗取各被害人的钱款，后因被害人多次催货，陈达宏陆续退回部分款项。直至案发，陈达宏未向上述各被害人提供过口罩。2020年2月7日至2月16日间，陈达宏将其诈骗所获款项48万余元用于自己参赌，挥霍一空。 2020年2月15日至2月19日间，陈达宏为营造其购买口罩货款被上家骗走的假象，用其微信小号伪装成卖口罩的“上家”，与自己日常使用的微信号“聊天”，虚构自己被“上家”诈骗的虚假信息。2020年1月19日16时许，陈达宏报警称其因购买口罩被上家诈骗，后被公安机关识破谎言、抓获归案。 经审计，2020年2月7日至2月17日，被告人陈达宏共骗取了被害人林某1、杨某、江某、祖某、陈某1等人支付的口罩货款合计770423元（其中林某1408030元，杨某12000元、江某217993元、祖某70400元、陈某162000元），后因被催讨而退款208700元，尚有561723元未退还各被害人。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证，认证的下列证据予以证实： 1、提取笔录、扣押物品清单、聊天记录截图及转账明细等书证，证明民警提取到一部黑色作案手机的物证照片。陈达宏于2020年2月9日向“卖串的小浣熊”（微信昵称）联系购买口罩，于2020年2月10日支付订金58000元；于2020年2月11日收到“狗畜生一样”（微信昵称）退款20000元，于2020年2月13日收到退款5000元，后又陆续收到退款共计33000元；陈达宏于2020年2月5日至2月16日期间有向网址为××的网站充值参加赌博，其使用的账户为郊城宏鑫商贸有限公司、广元市凯瑞网络科技、深圳市顺嘉倾信息咨询有限公司。 2、悔过书，证明陈达宏自书悔过书，对其实施诈骗的事实经过予以阐述并表示认罪悔过。 3、省内嫌疑人身份证明、基本信息，证明陈达宏的基本身份户籍信息。 4、接受证据材料清单及被害人提供的转账记录、微信聊天记录，证明被害人林某1提供了购买口罩时间数量金额转账方式统计表、转账记录截图及微信账单、微信聊天记录截图；被害人祖某提供了微信聊天记录截图、聊天记录等；被害人杨某提供了微信聊天记录截图、微信转账交易明细；被害人江某提供了微信聊天记录截图、银行卡交易明细、微信账单等；证人陈某2提供的农村信用社银行卡交易明细；证人张某提供了其与陈达宏聊天记录、转账记录；被害人陈某1提供了其与陈达宏以及陈达宏的微信小号的聊天记录、转账记录截图； 5、协助财产查询通知书回执，证明陈达宏涉案的中信银行账户及交通银行账户的交易明细。 6、违法犯罪记录查询情况说明，证明2019年1月7日，陈达宏因吸食毒品被福州市公安局仓山分局处以行政拘留十五日；2019年4月25日，陈达宏因吸食毒品被福州市公安局台江分局处以行政拘留十五日，责令社区戒毒三年。 7、到案经过，证明2020年2月19日16时30分许，陈达宏报警称其通过网络购买口罩被诈骗32400元；经审查民警发现该案件存疑，后陈达宏供述其本人通过贩卖口罩的方式诈骗他人财物60余万元的事实，且因赌博输掉而萌发报假警的想法；次日，民警对陈达宏采取刑事拘留的强制措施。 8、公安机关出具的情况说明，证明民警对该案中的其他被害人还在全力查找中；陈达宏是否还利用其他小号实施诈骗行为，民警仍在核实中；“卖串的小浣熊”（微信昵称）的身份经查系林某2，林某2现拒不配合调查，林某2无法提供口罩因而退款给陈达宏，现仍有部分货款未退，关于林某2是否涉嫌诈骗还在调查中；经民警询问，“魏小姐”（微信昵称）及微信名称“牙齿美白，我是艾伦”（微信昵称）均称陈达宏于2020年2月初曾咨询购买口罩事宜，但因价格问题或无现货而未能达成买卖协议，该二人均拒不提供身份信息，亦拒绝到公安机关配合调查。 9、统计表，公安机关制作了陈达宏收取本案各被害人的口罩货款统计表、博彩网站公司入款表、线上支付入金表，经陈达宏辨认无误后签字。统计体现：2020年2月7日至2020年2月16日期间，陈达宏在博彩网站公司入款的情况。 10、福征安专审字［2020］第Ａ017号专项审计报告，证明经专业审计，2020年2月7日至2月17日间，陈达宏共收到林某1等人支付的口罩货款合计770423元（其中：林某1408030元，杨某12000元、江某217993元、祖某70400元、陈某162000元），后退款共计208700元，尚有561723元未退还。 11、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明2020年2月17日中午，她的女儿陈达宏从房间里出来跟她说“死定了，帮别人买口罩的钱一部分被人骗走、一部分被自己花掉了”。她听了之后就劝陈达宏去报警自首，之后有民警通知她去派出所领取陈达宏的随身财物了，她才知道陈达宏被抓了。陈达宏整天都是关在房间里面，只有吃饭时才走出房间，她也不清楚陈达宏在房间里面具体做什么。陈达宏曾用她的电话号码登入过支付宝，也有用支付宝把钱转到她的农村信用社账户上，然后马上转到其他地方，但是她不太清楚具体的情况。 12、证人张某的证言及辨认笔录，证明2020年1月28日19时许，陈达宏在聊天时说没钱花，她就建议陈达宏卖口罩赚钱，还发了一些关于口罩的图片给陈达宏。她当时发给陈达宏的是Ｎ95口罩（大人单价15元、小孩单价16元），并答应每个口罩返利0.5元。她对照聊天记录后统计如下：陈达宏买的第一单是1月28日19时41分，陈达宏微信转账1760元用于购买Ｎ95口罩（大人口罩100个、小孩口罩20个）；第二单是22时1分，陈达宏用微信转了145元用于购买10个大人Ｎ95口罩；第三单是22时1分；陈达宏微信转725元用于购买50个大人Ｎ95口罩；第四单是当天22时16分，陈达宏微信转725元用于购买50个大人Ｎ95口罩；第五单是当天22时57分，陈达宏微信转了238元用于购买10个大人口罩、6个小孩口罩；第六单是当天23时39分，陈达宏转了15.5元追加购买小孩Ｎ95口罩；第七单是1月29日1时1分，陈达宏转了390元用于购买单价1.3元的泰国口罩300个；第八单是1月29日1时1分，陈达宏转了130元用于购买单价1.3元的泰国口罩130个，当时陈达宏还发了一篇文章给她看（系报道假口罩的）；第九单是1月29日2时28分，陈达宏转1035元给她，但是刚转完就叫她退钱，说是下家不买了，她就直接在微信上把钱退回了。1月29日下午，陈达宏拿到Ｎ95口罩后说：“客人说这种Ｎ95的口罩一个只要2块钱、要求退货”，她就退了615.5元给陈达宏（其中20个大人口罩，21个小孩子口罩）；当天16时55分，陈达宏又找她退了870元（Ｎ95口罩60个）。1月30日2时23分，陈达宏找她借款1500元，她转了1000元给陈达宏，陈达宏当天就还了。2月2日20时，陈达宏又找她退了725元（Ｎ95口罩50个），当晚23时左右，陈达宏找她借了500元。 以上就是她从2月28日至今和陈达宏发生的所有的转账情况，陈达宏找她购买的N95口罩共计3608.5元，单价1.3元的一次性口罩共计520元，合计4128.5元。其中的N95口罩，陈达宏退货拿走1595元，剩余的2013.5元，陈达宏都有收到货。本来她欠陈达宏8盒（单价1.3元，一盒50个，共计400个）泰国的一次性口罩，但她在陈达宏出事的那天（即2月19日）就已经把这八盒货交给陈达宏的一个下家了。其间，有一个微信昵称为“小诺”的还问过她“陈达宏是不是找你定了两万的口罩，你不发给她”，当时她就质问陈达宏，陈达宏发语音通话称是误会。 13、被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明她和“达达”（经辨认系陈达宏）是朋友关系，她知道陈达宏最近都在做口罩的生意。2020年2月7日，她有个开药店的朋友没处买口罩，让她帮忙买10000个口罩，于是她就向陈达宏订了1万个朝美口罩，单价为2.2元，通过微信、支付宝给陈达宏转了22000元。她打算再转卖给朋友并从中赚钱（每个朝美口罩赚一毛钱），后她又陆续在微信上向陈达宏订口罩。2月7日，她向陈达宏订3万个朝美口罩，单价2.2元，她先通过支付宝给陈达宏转了20000元，之后通过微信给对方转账30000元，后来微信限额了，到2月8日凌晨才把尾款16000元转给陈达宏。2月7日，她向陈达宏订5000个口罩，单价2.8元，她通过支付宝给陈达宏转14500元，后面因为多转了500元，陈达宏通过微信将500元退给她了。2月8日，她向陈达宏订13350个口罩，单价2.5元，她通过支付宝分两笔转给陈达宏24710元、8665元；2月8日，向陈达宏订3000个口罩，单价2.5元，她通过支付宝转给陈达宏7800元，之后陈达宏将多转的300元退给她。2月9日，她向陈达宏订3650个口罩，单价是2.7元，之后通过微信分两笔转账给陈达宏2700元、7155元；2月9日，她向陈达宏订5万个口罩，单价3.1元，之后通过支付宝给陈达宏转账30000元，通过微信分四笔转账给陈达宏40000元，因为当时支付宝、微信都限额了，到了2月10日凌晨，她通过支付宝分五笔向陈达宏转账82000元，之后又因为限额，有3000元没有转给对方，后面她的朋友于2月10日订货10000个，单价3.3元，她就直接让朋友转36000元给陈达宏，其中多的3000元是她上回订50000个口罩的尾款。2月10日，她向陈达宏订20000个口罩，单价3.3元，其中有10000个口罩的款项系由她的朋友直接转给陈达宏，加上她之前差的3000元，共转给陈达宏36000元，她还有10000个口罩是通过微信转给陈达宏3000元，之后又通过支付宝转账给陈达宏30000元；最后一次是2月10日，她向陈达宏订10000个口罩，单价3.3元，通过支付宝分三笔转账给陈达宏25000元，之后通过微信分两笔转给陈达宏8000元。之后因为她的客人不想要了，就开始要求退款，当时她要求陈达宏退了四笔款。她一共给陈达宏转账407030元，后面陈达宏退款135000元，她共被陈达宏骗了272030元。 2月10日，她已经把订单都弄好了，但是后来陈达宏一直没有把口罩给她，她每次问陈达宏这些口罩到哪里了，对方都是以这些口罩在路上或者还没有发货为由拖延。2月13日，陈达宏说其感觉被上线骗了，她就让陈达宏报警，后面陈达宏就发了其和上线的聊天记录。2月17日，陈达宏发了一个顺丰的快递单号（SF1007904402571)，说前面订的一些口罩已经发货了，她就没有继续催退钱了。之后陈达宏一直没有把其他钱退给她，联系也不回了，后面她就找到了陈达宏的上线，上线说陈达宏一共订80000个口罩，但是陈达宏只给上线转了订金57000元，对方还说只有18000元还没有退给陈达宏，其他的钱款都退给陈达宏了，那时她才知道被骗了。 14、被害人祖某的陈述及辨认笔录，证明其过朋友介绍认识了陈达宏，并互相添加了微信好友。2020年2月12日，其看到陈达宏在微信朋友圈发状态卖口罩，其就想和亲友们找陈达宏买。2月12日凌晨2时41分，其向陈达宏询问口罩价格，陈达宏称口罩单价3.3元，量多的话算3.2元，同时陈达宏还发了张与“卖串的小浣熊”的聊天记录，聊天记录内是陈达宏给对方转账3万元，并跟对方说订单的事情。当时陈达宏说货已经从石家庄发福州的路上，之后又发了口罩、一家恒鑫户外用品有限公司的营业执照以及一堆资质的图片，并说这是印度的医用口罩．于是其当天用支付宝（账号15×××41）转了36000元到陈达宏的中信银行卡（卡号62×××90），然后又通过微信转了4000元给陈达宏。 2月12日凌晨3时25分，其又转了30400元给陈达宏发的一个支付宝收款二维码，陈达宏也都收到了，还说已经“清关出来了”、“有文件的”等等的话。当晚22时，因为陈达宏一直没给单号，其就让陈达宏退钱，到了2月13日凌晨1时左右，陈达宏退了30400元，并说其他的钱款要等上家退款才行。2月13日13时许，其向陈达宏催款，陈达宏发了和“卖串的小浣熊”的聊天记录，内容也都是陈达宏说催款的事情，陈达宏还自称觉得被骗了，还说要报警。2月13日4时46分许，陈达宏又发了和“卖串的小浣熊”的聊天记录，其中“卖串的小浣熊”推送了一个微信名为“Ｓ-Ｍ”的微信给陈达宏，陈达宏说“Ｓ-Ｍ”就是“小浣熊”的上家。2020年2月14日凌晨1时48分，其问陈达宏到底是什么上家在卖口罩，陈达宏就发了“福州人，17XXXX09，陈伟，身份证我没有”的短信给其，说这个就是“小浣熊”的上家，并发了所谓的“小浣熊”和上家的聊天记录截图，以及一个拍摄口罩的短视频，其点开短视频，发现视频内的声音不是福州口音，仔细观察后发现视频的位置是河南新乡，其联系了陈达宏给的“陈伟”的电话，都是关机，陈达宏回答说“小浣熊”在济南。之后陈达宏发了和“Ｓ-Ｍ”的聊天记录，内容是说口罩厂家的事以及让对方退钱。2月14日14时47分，陈达宏说五点前退钱，但是到了五点后还是没退钱，18时41分，陈达宏说去报案，并将“小浣熊”的电话131××××4515给其，还将派出所的视频发给其。2月14日22时19分，陈达宏又发了两个号码给其，一个是“小浣熊”的131××××4515,一个是“小浣熊”上家陈伟的17xxxx09，还发了陈达宏和“小浣熊”之间的聊天记录，说三天内对方会退款。2月15日，陈达宏说会跟家里人要钱还给其，2月16日12时21分开始，其一直联系陈达宏，但是一直没回，到了当天15时39分，陈达宏就说完全没钱了、会去凑钱还款。拖到2月17日凌晨0时57分，陈达宏又转了1000元钱给其。从2月18日开始，其就再也联系不上陈达宏了，之后就有民警联系其。 其在2020年2月12日用支付宝给陈达宏的中信银行卡转账36000元，用微信给陈达宏转账4000元，用支付宝给陈达宏给的支付宝二维码转30400元，一共转了70400元。之后陈达宏在2月13日退了30400元，2月17日凌晨又退了1000元，目前其还有损失39000元。 15、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明其通过朋友介绍认识了微信号为×××的女子（经辨认系陈达宏）。2020年2月12日左右，他在微信朋友圈上询问陈达宏是否有卖口罩，2月13日11时40分许，陈达宏联系说可以按照单价3.2元出售，量大的话也可以算单价3.1元，随后陈达宏还给了口罩的照片和合格证、营业执照等。2月14日14时45分，他通过微信转账给陈达宏购买50个口罩，陈达宏告知这批货将于17号到，检验报告及合格证随箱，同日15时23分许，他又转了160元再购买50个口罩。2月15日，他再次电话联系向陈达宏购买350个口罩，并通过微信转了1120元。2月16日12时02分，他再次电话联系向陈达宏购买200个口罩，并通过微信转了640元。2月16日15时04分，他再次电话联系向陈达宏购买100个口罩，并通过微信转了320元。2月16日19时01分，他再次电话联系向陈达宏购买250个口罩，并通过微信转了800元。2月16日21时43分，他再次电话联系向陈达宏购买2000个口罩，并通过微信转了6400元。2月16日23时11分，他再次电话联系向陈达宏购买700个口罩，并通过微信转了700元。2月16日23时50分，他再次电话联系向陈达宏购买50个口罩，并通过微信转了160元。2月16日之后，他就没有向陈达宏买过口罩了。之后他一直催陈达宏发口罩，陈达宏一直说货还没有到。2月18日，陈达宏发了一个快递的截图，说是货到福州了。可是之后陈达宏一直电话不接、微信不回，就这样消失了。2月19日21时许，有民警联系他到所里制作笔录。他被骗了12000元，陈达宏都是通过微信联系他的，偶尔也有使用手机联系。 16、被害人江某的陈述及辨认笔录，证明他是做宠物行业的。2020年2月7日，因为想购买口罩，他通过朋友介绍加了外号叫“达达”的女子的微信,并通过微信聊天的方式与对方协商以单价2.4元的价格购买一次性口罩。刚添加微信的时候对方就回复说“明天统一发”并转发了几张其帮别人向上家购买口罩的的微信聊天截图给他看。刚开始他也不敢相信“达达”，就先询问口罩合格证、质检报告及厂家的营业执照之类的问题，“达达”就说口罩合格证和质检报告会和口罩一起寄到收货人处，还提供了“桐城市鑫胜康劳保用品有限公司”的公司名字，他上网查询了一下发现这家公司是有相关的资质及生产许可。 2020年2月7日13时29分，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付480元。同日16时12分，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付了240元。同日19时23分，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付480元。期间，他询问若是货被扣了怎么办，“达达”就发了一张询问上家的微信聊天记录截图，截图里面显示对方说：“我们有证件，不会”。同日19时许，他发现“达达”之前发的口罩的牌子信息和其说的信息不符，“达达”回答说上家称如假包退。2月8日1时15分，他向“达达”下单1200个口罩并通过微信支付2880元。2月8日1时29分，他向“达达”下单600个口罩并通过微信支付1440元。2月8日12时04分，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付480元，但是这次“达达”退款480元并说：“先都退你。他那边出点问题说三天后才能发出，其他我12点后转你，限额了都”。2月9日11时，“达达”将他前五次支付的5520元全部退还，并说：“她要两三天。能发我通知你，你再转给我”。2月9日14时许，“达达”说：“现在口罩涨价了，之前2.4元的口罩现在要3.1元人民币了”。2月10日14时54分，“达达”说：“我这边订了8万个17号左右到，不过都是别人订走的，小单没办法接”。2月12日1时20分，“达达”说：“你那边要是有人要可以开始接了，已经发回来到石家庄了”，他当时就问“达达”多少钱，“达达”回答说：“2.8给你吧，我就赚你一毛”，并发了一张向上家订货的总价232000，订金116000的聊天记录截图。2020年2月12日1时30分许，他向“达达”下单2400个口罩并通过微信支付6720元，同时还将和上家聊天购买口罩的截图发给他。2020年2月12日1时38分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日1时56分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日2时14分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日3时27分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日10时21分许，他向“达达”下单600个口罩并通过微信支付1680元。2月12日10时23分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日10时24分许，他向“达达”下单1500个口罩并通过微信支付4200元。2月12日10时45分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日10时45分许，他向“达达”下单1500个口罩并通过微信支付4200元。2月12日13时28分，他跟“达达”说：“赶紧抛货。政府的口罩要慢慢下来了，有些店铺已经在卖了”，“达达”回复说：“不会吧，我已经都订了你还有3100还要不，不要我给别人了”。2月12日13时57分许，他第17次向“达达”下单了350个口罩并通过微信支付了980元。2月12日15时21分许，他向“达达”下单250个口罩并通过微信支付700元。2月12日15时28分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日10时45分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日15时38分许，他向“达达”下单150个口罩并通过微信支付420元。2月12日16时24分许，他向“达达”下单50个口罩并通过微信支付140元。2月12日16时29分许，他向“达达”下单700个口罩并通过微信支付1960元。2月12日16时34分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日17时25分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日17时27分许，他向“达达”下单100个口罩并通过微信支付280元。2月12日17时33分，他通过微信问“达达”Ｎ90的货源，“达达”回复说：“这么多，那要三四天，15一个”、“零售16，没办法拿的好贵，我14拿的啊，利润一块，我都零售，低不了量大最低14.5给你”，因为接受不了这个价格，他就没有找“达达”购买Ｎ90口罩了。2月12日17时42分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日17时44分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月12日18时04分许，他向“达达”下单500个口罩并通过微信支付1400元。2月12日18时16分许，他向“达达”下单600个口罩并通过微信支付1680元。2月12日18时20分许，他第30次向“达达”下单购买1000个口罩并通过微信支付了2800元。2月12日20时21分许，他向“达达”下单5000个口罩并通过微信支付10000元，并说：“剩下12点后给你，客户那边银行卡转不了，收吧，差你四千等等给你”，当时“达达”回复说：“嗯。一共16600”，当晚21时，他就将剩下的4000块钱转给“达达”。2月12日21时22分许，他向“达达”下单150个口罩并通过微信支付420元。2月13日凌晨，他通过微信语音跟“达达”说单价2.8元的口罩要买5万个，“达达”就说：“走物流，下次要加价格了，不能一个2.8元了”，并让他提供地址，他把地址给“达达”后，“达达”将收款的银行卡帐号发给他（卡号62×××90，姓名：陈达宏）。后来因为客户怕风险太大就准备先订25000个口罩，“达达”要先收全款，他就先转了20000元给“达达”。之后“达达”说尾款要打到对公账户，将一个对公账户发过来给他（账户名称：郑城宏鑫商贸有限公司，卡号16×××14），后面客户要下个165000元的单，因为金额太大，双方互不信任，所以这笔交易也没有成交。2月13日19时42分许，他向“达达”下单6390个口罩并通过微信支付17892元。2月13日20时12分许，他向“达达”下单1000个口罩并通过微信支付2800元。2月13日20时23分许，他向“达达”下单3000个口罩并通过微信支付8400元。这时候，因为之前交订金的客户不信任，要求退20000元的订金，他就找“达达”退这笔钱，“达达”说：“微信交易限额了没办法转这20000块钱”，然后他将银行卡（户主：江某，卡号62×××60）的信息发给“达达”，“达达”就转了20000元到他的银行卡上。2月13日20时23分许，他向“达达”下单3000个口罩并通过微信支付8400元。2月13日20时42分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付280元，这次他少转了280元，所以在13日21时28分又转了280元给“达达”。2月13日20时57分许，他向“达达”下单7000个口罩并通过微信支付19600元。2月13日21时23分许，他向“达达”下单4400个口罩并通过微信支付12320元。2月13日21时30分许，他向“达达”下单1000个口罩并通过微信支付2800元，这时候他总共下单31000个2.8元的口罩，“达达”说：“可以别接了”。他们算了一下帐，发现少给“达达”20个口罩的钱，于是他于13日22时07分又转了56元给“达达”。2月13日22时36分许，他向“达达”下单200个口罩并通过微信支付560元。2月13日23时03分许，他因为之前订的货差了“达达”14000元，所以就先转了6400元给“达达”。2月14日0时32分，“达达”发微信说有新的一批货，他就让“达达”发资质及检测报告等材料看，“达达”就发了个医疗器械生产企业许可证和营业执照给他，公司的名字是“仙桃市通达无纺布制品有限公司”，生产企业许可证上的公司名字太模糊、看不见。当日1时许，他问“达达”有没有测温枪、消毒水等产品，“达达”就将询问的微信聊天截图发给他。因为没有客户下单买测温枪和消毒水之类的产品，所以后面也就没有继续聊了。当日10时58分，“达达”说：“你那五万有没问了？那边来问”，因为后面客户回复说：“五万的货，需要提供收货方的红头文件，怕被查”，“达达”回复：“可以提供，我搞得到”，并将一个永泰县东洋乡仑坪村医疗防护口罩采购委托的文件发照片过来给他。因为客户需要湖南当地的收货方红头文件，所以这5万个口罩的事情就没有交易成功。 2月14日14时28分，“达达”催他先将5万个口罩的货款打到郊城宏鑫商贸有限公司的对公账户上，并说收不到货可以退款。因为客户还是不放心，所以就没有打钱过去。接着他又问“达达”:“有没有额温枪，要便宜的，不要三百多一个的”，“达达”回复说：“都要300多一个”，并将其询问微信昵称“黄雨”的微信聊天记录发给他。接着，他就追问“达达”说：“口罩到哪里了”，“达达”就发了一个跟上线的微信聊天记录，聊天记录里面显示“货运说才快到武夷山高速在检查”。因为客户催的很急，所以他就让“达达”发物流的单号，但“达达”都是以各种理由推脱，一直不给快递单号。后来微信被他逼得受不了，发了一个和上家的聊天记录，并将一大串的单号发给他，说第一个单号SF1017388786450就是他的口罩单号。后来他去查询了下发现没有这个单号。2月14日20时48分许，他向“达达”下单1150个口罩并通过微信支付3320元，这时候“达达”发了个对公账户，并交待说：“记得有付款要截图，汇款人姓名时间，要不然我叫他查不了，我没办法跟他对账”。2月14日21时24分许，他向“达达”下单5000个口罩并通过微信支付14500元。这时候“达达”说：“印度的没有了，别再接了”。当日21时46分，他补了115元差价给“达达”，之后又补了870元差价给“达达”，由于货物一直没到，他就要求退款，但是“达达”都以各种理由拖着。2月15日12时20分，“达达”又发了其催上家的微信聊天记录，意思就是“达达”也很急也在问，后面“达达”还说其都快跟朋友吵起来了，但是他就是一直没有收到货，也查不到货物的快递信息。之后“达达”说之前买的单价2.8元的印度货没法进了，他还没有怀疑自已被骗，当时“达达”说：“3.1一个的口罩现在可以马上发货”，因为客户要的很急，所以他于当日14时36分许向“达达”下单5000个口罩（每个3.1元），并通过微信支付15500元给“达达”。当日15时许，他还是没有收到之前购买的货物，就让“达达”退款，但是“达达”都以各种理由没有退钱。2月15日17时56分许，他向“达达”下单10000个口罩并通过微信支付31000元。后面他一直吵着退钱，“达达”就于2月16日17时21分许转了15000元给他。2月16日19时23分许，“达达”说：“我下家有人报警有病我他妈的”，并发了在派出所里面的视频给他，之后就一直没有回信息了。他共被“达达”骗了217993元，“达达”还了三笔钱（分别是15000元、5520元、20000元），所以他的损失金额为177473元。 17、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证明2020年2月16日，他向陈达宏推荐的厂家下单购买了单价3.1元的口罩2万个，总价计62000元。他使用自己的建行62XXXX21向对方提供的账户（16×××14、户名：郊城宏鑫商贸有限公司）转账。之后对方发了个快递号（10XXXX55），他查询后发现该单号未揽件，之后再与对方联系对方就不回信息了。后面他联系陈达宏，陈达宏也说也联系不上对方，还说要报案。后来他加厂家微信时，厂家说和陈达宏认识，他怀疑陈达宏与厂家是同一人，感觉他跟陈达宏说报案后，陈达宏都无所谓的样子，陈达宏还说其自己也被骗了。 18、被告人陈达宏的供述及辨认笔录，证明2020年1月底，她买了一些Ｎ95口罩用，当时有朋友也找她代买了一些，她从中赚了几百元，于是就萌发了在肺炎疫情防控期间倒卖口罩赚取差价的想法。她在微信朋友圈看到很多人有卖口罩，于是联系了一个微信昵称为“张1”的女子，“张1”说有很多货。2020年1月底的一天，她就在朋友圈发布有口罩货源的信息，之后就有不少人联系买口罩，其中微信名被她备注为“小青”、“峰哥”等人陆续在微信上联系买口罩，陆续转钱给她，拿到这些钱之后，她陆续转了5000元给“张1”购买口罩，还有20万元左右被她提现到中心银行卡，再从中心银行卡转到一个赌博网站账户上，用于自己赌博。因为“张1”的口罩一直没收到，她认定肯定是不会发货了。当时有买家一直在催，为了缓解买家的情绪，她就陆续退还了几万元给买家“小青”，也陆续退还一些钱给别人。因为她赌博成瘾，大部分的钱款都被她赌输了。关于那段时间转钱给她购买口罩的那些人，她都是称自己有货源，实际上那时候她还没找到买口罩的上家，就想先收点钱进行赌博，看能不能把之前赌博输的钱赢回来。到了2月10日左右，她就想先弄点口罩缓解一下买家的情绪，所以在微信上联系了昵称为“狗畜牲一样”的男子，这名男子说他有很多口罩可以卖，于是她就向对方称要买8万个口罩（单价2.9，总金额23.2万元），当时对方要她先支付一半的金额，因为钱基本都被她赌光了，所以她只先支付了57000元，“狗畜牲一样”就说两、三天就可以到货，但是到了2月13日左右，“狗畜牲一样”一直不给快递单号，后面直接说没货了，然后她就要求对方退款，对方陆续退了38000元，这笔钱之后用于退给了“ｕｉｎ”。2020年2月13日左右，她发现身上已经没有钱了，就想再以卖口罩的名义收一些钱去参加网络赌博，把之前输的钱赢回来，如果赌博赢的话，还有机会把钱退给那些找她买口罩的人。于是别人在问有没有口罩时，她还是说有，继续编造自己有口罩货源的信息骗人，陆续收取别人的钱款。2月16日左右，她陆续收到微信昵称为“小青”、“我叫杨遇见”等人支付的款项近40万元，便马上转到其中信银行，最后转到赌博网站进行赌博，或者用于其微信群里的赌博，没几天就赌光了。这期间，很多人一直催要口罩，她就想了个办法，用自己的微信小号假装是卖口罩的上家，和自己的微信号聊天，内容大概是：“她转了30多万元给微信小号，微信小号不给发货、把她拉黑。”就这样，她自编自演自己也被骗的假象，把这些聊天记录发给找她买口罩的那些人，缓解买家的情绪。之后，她怕这样还是不能被相信，于是就想去公安机关报假案，若是公安机关能立案，她就可以瞒过买家，买家也就不会再找她退钱了。2020年2月19日16时许，她报警称自己因买口罩被骗三十多万元，民警在询问时，她有很多问题答不上来，发现自己编造的谎言已经被识破了，才把自己利用买卖口罩诈骗别人钱财、用于网络赌博的事情跟民警说了。 她共骗了十几个人，共骗得款项约六十余万元，金额比较多的有四个微信号，分别为“小青”、“Ｊｌａｎｇ＂、”我叫杨遇见”、“ｕｉｎ”，之后她退了一部分钱款，其他的钱都被她赌博输光了。她主要的目的就是想骗些钱用来赌博，当时没有那么好买量大的口罩，她平时也有在网络上浏览一些资讯，当时连医院口罩都短缺，外面很多号称有大量口罩出售的几乎都是骗人的。2020年1月底，她找“张1”买的口罩都没法收到货，确定量大的口罩肯定订不到了。2月13日左右，微信昵称“狗畜牲一样”把钱退给她时，她就更加确定买不到大量口罩了。2月10日左右，她为了给“小青”一个交代才联系了“狗畜牲一样”，还想把“狗畜牲一样”的聊天记录截屏发给别人，让那些人认为她确实有口罩。她最开始是想通过倒卖口罩赚取一些差价的，但是因为之前赌博赌输了很多，就动了占有这些钱用来赌博的想法，后来因为越输越多，只好继续以卖口罩的名义再骗一些钱去赌博，如果赢不回来则报警谎称自己也被骗。2月16日左右，陈某1找她买口罩，她把自己微信小号伪装成卖口罩的上家的那个微信小号推送给陈某1，然后利用自己的微信小号把赌博网站的入金账号发给陈某1，陈某1当时要买两万个口罩，直接把六万多元转到她的赌博网站入金账号。她当时没有货源，就想骗点钱继续赌。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 庚子鼠年伊始，新冠病毒感染引发的肺炎疫情无情袭来，瞬间夺走了新春的传统欢乐氛围，夺去了亲爱同胞、抗疫战士的宝贵生命。这一场战役，虽看不见硝烟，听不见炮声，但是无数的抗疫志士鏖战的夜晚，却在执着的托起黎明。在疫情防控期间，被告人陈达宏以非法占有为目的，假借销售疫情防控物品的名义，虚构事实、隐瞒真相，多次实施诈骗，并将所获款项用于个人赌博挥霍，造成他人重大经济损失尚无法弥补。作案后，被告人陈达宏妄想通过报假案以逃避责任，其行为性质恶劣，其主观动机卑劣，依法应予从重处罚。被告人陈达宏当庭能如实供述其罪行并自愿认罪、认罚，依法酌情从宽处理。辩护人关于被告人陈达宏在被民警识破谎言后能如实供述其罪行且能当庭自愿认罪、认罚，请求从宽处理的辩护意见，于法有据，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 本院认为，被告人陈达宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控期间，多次诈骗他人财物，涉案金额达人民币561723元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被告人陈达宏的犯罪事实、量刑情节及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈达宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2030年8月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、继续追缴被告人陈达宏未退赃款人民币五十六万一千七百二十三元，责令其退赔各被害人。（赔偿清单详见附件二） 三、暂扣在案的作案工具（黑色IPHONEX型号手机一部），予以没收，由暂扣单位负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  林 端 人民陪审员  翁 炜 二〇二〇年四月十日 法官助理常凯佳 书记员邱鹭 附一：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附二：退赔清单 1、责令被告人陈达宏退赔被害人林某人民币二十七万一千七百三十元； 2、责令被告人陈达宏退赔被害人江某人民币十七万六千九百九十三元； 3、责令被告人陈达宏退赔被害人祖某人民币三万九千元； 4、责令被告人陈达宏退赔被害人杨某人民币一万二千元； 5、责令被告人陈达宏退赔被害人陈某1人民币六万二千元。