河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初69号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人潘广元，男，1965年10月10日出生，汉族，初中文化，菏泽亿昌糖业有限公司工作人员，中共党员，住山东省菏泽市曹县，户籍所在地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被山东省菏泽市警方抓获，于2019年8月29日至2019年9月6日被临时羁押于菏泽市看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。辩护人潘海鹏、郭健，北京市康达（菏泽）律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉[2019]101号起诉书指控被告人潘广元犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员高艳出庭支持公诉，被告人潘广元及其辩护人潘海鹏、郭健到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控：2017年5月，被告人潘广元以与被害人韩某做白糖生意为由，让韩某预付部分货款。2017年5月19日，韩某在安阳市红旗路与人民大道交叉口北侧路东中国工商银行，向潘广元提供的潘某1中国农业银行账户上转款人民币96000元，后潘广元将该款用于归还其个人借款及银行贷款利息等。案发后，被告人潘广元近亲属与被害人韩某达成协议，退赔被害人韩某全部被骗钱款，韩某对潘广元表示谅解。公诉机关提供了相关证据，认为被告人潘广元以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘广元辩称其是按照传统的经营方式进行销售，本意不是诈骗，给客户造成损失自己有过错。辩护人提出的辩护意见是：1.潘广元到案后如实供述所涉罪行，具有坦白情节；2.潘广元近亲属已代其退赃、退赔，弥补了被害人损失，取得了被害人谅解；3.潘广元当庭认罪，且表示认罪认罚；4.潘广元无前科、劣迹，系初犯、偶犯，没有造成严重后果，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年5月，被告人潘广元以与被害人韩某做白糖生意为由，让韩某预付部分货款。2017年5月19日，韩某在安阳市红旗路与人民大道交叉口北侧路东中国工商银行，向潘广元提供的潘某1中国农业银行账户上转款人民币96000元，后潘广元将该款用于归还其个人借款及银行贷款利息等。2019年8月31日，被告人潘广元近亲属与被害人韩某达成协议，退赔被害人韩某被骗钱款96000元，韩某出具谅解书，对潘广元的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、举证的下列证据予以证实：1.被告人潘广元的供述，证明2017年其的糖厂因为环保被停产，银行一直给其要贷款利息，朋友也要求其还钱，当时因为没有钱，所以其就想着卖点白糖挣钱，其就联系了韩某，想从外地进点糖卖给韩某，从中间赚点差价。在2019年5月19日，韩某同意要糖以后，把一半货款转到了其弟弟潘某1的农行卡上，但是因为当时给其要账的人太多，这些钱其都用于还账了，并没有给韩某进糖，但是后来其给韩某打电话说用葡萄糖或者白酒顶账韩某不同意，所以最后也没有把货给了韩某。韩某给的货款其还了一部分银行贷款，还了几个个人借款。2.被害人韩某的陈述，证明其在安阳市蓝天食品城外面开了“合英糖业”门市，从事白糖批发生意，2017年5月16日左右，潘广元给其联系，问其要不要新疆白糖，其嫌新疆白糖有味，说不要，后来潘广元多次打电话又问要云南白糖不要，其感觉云南糖好卖些就同意了，价格是每吨6540元，包含每吨540元的运费，要的是一车31吨。2017年5月19日，其在安阳市红旗路三八岗旁边的工商银行给潘广元提供的银行账号（尾号1474）打款96000元。潘广元告诉其白糖已经装车，从云南运至安阳，把司机的电话给其，给其发了短信，司机姓名刁某，身份证号码，车牌号鲁Q6762J挂车鲁Ｑ×××××，当时其给司机打了电话，司机是个男的，说车上已经装上了白糖，一个人开车需要四、五天的时间，其告诉他到汤阴下，并且把一个朋友的电话告诉了司机。5月23日货应该到安阳，其给司机联系，司机说车坏了得推迟，之后几天司机一直说车没有修好，其给潘广元联系，潘广元也说车坏，这样其就继续等到5月25日，其和汤阴的王某1就往山东菏泽庄寨镇找潘广元，潘广元当面给司机打了电话，司机说货后天（5月27日）到，说车又坏了。潘广元保证货百分之百有，没有货退钱，这样其就回安阳。到5月27日货还没有收到，其问潘广元，潘广元说车的水箱坏了，得到汉中买，让其继续等。6月7日，其和王某1又去了山东菏泽庄寨镇找潘广元，其说货一直到不了，不要了，潘广元说行，他给他弟潘某1打电话，让潘某1把钱转给其，等到6月8日上午见到潘某1，潘某1说没钱，其想逼着他们也没用，其就回安阳了，到安阳后继续催促潘广元退钱，他一直说行，但迟迟不给钱。6月9日潘广元说给其转账，他通过微信给其发了转账的图片，其给提供的是农业银行账号（尾号29×××15），但是潘广元给其发的转账信息是转入尾号395415，错了一位，其根本就收不到钱，其给潘广元说这个事，他说去查去，到现在也没有消息。3.证人证言：（1）证人刁某的证言，证明其是大车司机，跑运输，车牌号鲁Q6962J挂车鲁Ｑ×××××。2017年5月的一天，一个电话号码155××××0677给其打电话，显示是山东菏泽的，一个中年男子，问其现在跑哪里，去云南不去，后来该男子再次给其打电话，让其帮忙撒谎，让起其说是从云南往安阳拉白糖的司机，说货在路上，晚几天到，其没有同意，又过了两天，那男子又打电话，当时是早上，让撒谎说其的车坏了，正在修理，其认为大早上的太不吉利了，就把那男子的电话挂了，并且把那男子的电话设置了黑明白单。（2）证人王某1的证言，证明2017年5月份，韩某说潘广元从云南能进到白糖，还比较便宜，其和韩某合伙购买一车糖，2017年5月19日，韩某把钱打到潘广元的弟弟潘某1的卡上，一共打了96000元，正常情况下一个星期就应该到货，但是过了一个星期也没见到货，其就让韩某问潘广元要车牌号和司机的电话，其和韩某给货车司机打电话总是无人接听，给潘广元打电话总是说车在路上走着，而且老说车坏了、正在修，一个星期后，其和韩某开车到曹县庄寨去找潘广元，潘广元给货车车主打电话，问啥时候能到货，司机说后天能到，司机又给韩某回了电话说货后天就到，其和韩某就回了安阳。一个多星期后货还没有到，给潘广元打电话，总是说车还在路上，给司机打电话就是没人接，又过了几天，其和韩某又到庄寨去找潘广元，韩某直接说货不要了，要退钱，潘广元说现在没钱，可以去先借几万，天亮了后其和韩某就跟潘广元去借钱，但是看潘广元那样就不是去借钱，电话也不打，人也不找，就在大街上站着，没有办法其和韩某回安阳就报案了。（3）证人薛某的证言，证明其是农商银行信贷部的员工，2015年潘广元和潘某1的爱人郭某一起在其所在的农商银行贷款，潘广元贷款370万元，郭某贷款180万元，2017年5月19日其找潘广元要钱，因为潘广元的银行账户有坏账，怕进账出不来，所以后来潘广元将贷款利息45000元先支付到其爱人孔某的农村信用社的银行卡上（其一直在使用该卡），然后由其再转到银行，这45000元还不够，其还垫付了一部分。（4）证人王某2的证言，证明2017年2月7日其借给潘广元15万元，潘广元说用一星期而且打了借条，借走钱后就一直没还。2017年5月19日，潘广元用潘某1的农行卡向李某（其爱人）卡上转账一个8000元，一个1000元，是他先支付的利息，支付完这次钱后，潘广元就找不到了。（5）证人潘某的证言，证明潘广元是其父亲，其于2019年8月31日与被害人韩某达成协议，退赔韩某损失96000元，韩某对潘广元的行为表示谅解，并证明潘广元原来使用的电话号码是155××××0677。4.视听资料、电子数据（1）随案光盘2张及光盘制作说明，证明侦查人员于2019年9月6日讯问被告人潘广元的同步录音录像，未删减、修改；2019年9月16日，侦查人员与潘广元的弟弟潘某1的通话录音，证明潘某1称韩某转到其银行卡上的购糖预付款，其让会计将该款转给云南购买白糖，与证人证言及其银行卡交易明细相矛盾，该通话录音内容未删减、修改。（2）韩某与潘广元之间的短信记录、微信聊天记录、韩某与潘广元提供的货车司机手机号码的聊天记录，证明潘广元于2017年5月18日发潘某1尾号为1474的农业银行账户、货车司机手机号152××××0346给韩某，于2017年5月25日发车牌号及货车司机刁某姓名、身份证号码给韩某。韩某于2017年5月23日至2017年6月6日期间，多次给上述司机手机号码以及潘广元发微信催货的情况。5.书证（1）被告人户籍证明、情况说明，证明被告人潘广元已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。（2）在逃人员登记表、抓获证明、在押人员基本情况登记表，证明被告人潘广元因涉嫌诈骗罪于2017年7月11日被上网追逃，2019年8月29日山东省菏泽市公安局牡丹分局双河派出所民警在山东省菏泽市第二人民医院住院部将其抓获，于2019年8月29日至2019年9月6日临时寄押于菏泽市看守所。（3）韩某提供的转账凭证及安阳市公安局北关分局调取的潘某1的农业银行账户交易记录，证明韩某于2017年5月19日向潘广元的弟弟潘某1账户转账96000元，后该笔钱款分多笔被支出的情况。（4）机主信息为刁某的手机号码通话记录，证明151××××3678于2917年6月7日至6月12日与被告人潘广元之间有几次通话。（5）协议书、收到条、谅解书，证明2019年8月31日，潘广元家人将韩某被骗的96000元退赔给韩某，韩某对潘广元的行为表示谅解。另外在卷的还有受案登记表、受案回执、立案决定书、企业信息、情况说明、借条等书证予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘广元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财96000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控潘广元犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。潘广元的近亲属已代其退赔被害人的经济损失，取得被害人谅解，潘广元无前科，系初犯、偶犯，本院酌情予以从轻处罚。关于潘广元提出的其是按照传统的经营方式进行销售，本意不是诈骗，给客户造成损失自己有过错的辩解，经查，在案证据能够证明潘广元以为韩某订购云南白糖、已发货等虚假事实，骗取韩某预付货款，在收取韩某预付款当日即将该笔货款用来归还其银行贷款及个人借款的事实，潘广元从收到货款到案发前长达两年的时间里，既没有履行合约，也没有返还被害人预付款，足以认定其主观上具有非法占有他人钱款的目的，并非合法的买卖行为，该辩解理由与事实不符，本院不予采信。关于辩护人提出的潘广元到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节及当庭认罪认罚的辩护意见，经查，潘广元从侦查阶段到法庭审理期间供述前后不一致，刻意回避主要犯罪事实，且其供述与证人证言相矛盾，依法不构成坦白，其虽口头上表示认罪认罚，但实质上并没有真正认识到其行为的社会危害性和应受惩罚性，潘广元拒不认罪，依法不适用认罪认罚从宽制度的规定，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采信。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人潘广元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年10月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 光人民陪审员 刘 微人民陪审员 郭永丽二〇二〇年四月一日书 记 员 刘 洁