辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0791刑初90号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告人姚某某，男，满族，1985年10月19日出生于辽宁省新民市，初中文化，农民，捕前住辽宁省新民市。因本案于2019年2月27日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，同年4月1日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人王晓梅，辽宁古塔律师事务所律师。被告人刘洋，男，汉族，1985年11月15日出生于辽宁省新民市，初中文化，农民，捕前住辽宁省新民市。因本案于2019年2月26日被依法留置1日，2019年2月27日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，同年4月1日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人刘爱民，辽宁振新律师事务所律师。被告人姚某某、刘洋犯诈骗罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2019年11月25日以锦开检公诉刑诉[2019]76号起诉书，适用认罪认罚制度，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月24日依法采取互联网庭审方式公开开庭进行了审理。锦州经济技术开发区人民检察院指派检察员刘鑫男、书记员王旋出庭支持公诉。被告人姚某某及其辩护人王晓梅、被告人刘洋及其辩护人刘爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：被告人姚某某、刘洋、宋丹贵（另案处理）为获取非法利益，预谋骗取从黑龙江向锦州运粮的大货车司机运费。其中，宋某2主要负责提供买粮资金，姚某某负责提供银行卡收卖粮款及粮食到港后联系刘某7代卖，刘洋主要负责联系买粮、接车、拖延大货车司机。具体犯罪事实如下：1.2018年1月初，被告人刘洋通过微信联系到黑龙江省七台河市货主老周，以先卖粮后结算运费为由，从货主老周处购买5车粮食，并商定运费为人民币230元/吨。宋某2让李大勇支付货款后，黑龙江方面向锦州运粮。运送粮食的大货车到达葫芦岛港及阜新蒙古族自治县盛丰粮食购销有限公司后，刘洋告诉司机联系锦州港负责卖粮的刘某7，入库粮食共计277.74吨。其中黑Ｋ×××××大货车（司机刘某3）入库粮食60.18吨、黑Ｋ×××××大货车（司机刘某4）入库粮食41.04吨、黑Ｃ×××××大货车（司机李某3）入库粮食64.42吨、黑Ｄ×××××大货车（司机李某6华）入库粮食56.24吨、黑Ｅ×××××大货车（司机张某）入库粮食55.66吨。刘洋对司机谎称等粮款回来后结算运费，后大货车司机多次电话催要运费，刘洋则以各种理由予以拖延。此次作案，姚某某、刘洋共骗取5名大货车司机运费人民币63880.2元。2.2018年1月17日，被告人刘洋、姚某某以相同方式从黑龙江省宝清县七星泡镇购买3车粮食，商定运费为205元/吨，粮食到达锦州港浦民粮库后共计入库357.48吨。其中，辽Ｇ×××××大货车（司机季某）入库粮食119.36吨，辽Ｊ×××××大货车（司机何某1）入库粮食118.94吨、辽Ｊ×××××大货车（司机卢某）入库粮食119.18吨。此次共骗取3名大货车司机运费人民币73283.4元。3.2018年1月中旬，被告人刘洋、姚某某上述相同方式通过装粮人武某1在黑龙江省鹤岗市购买了7车粮食，商定运费为190元/吨，粮食到达目的地共计入库272.64吨。其中，辽Ｐ×××××大货车（司机李某1）入库粮食38.42吨，辽Ｐ×××××大货车（司机林某）入库粮食38.3吨、辽Ｐ×××××大货车（司机刘某2）入库粮食37.18吨、辽Ｐ×××××大货车（司机刘某2）入库粮食38.16吨、辽Ｐ×××××大货车（司机朱某）入库粮食41.22吨、辽Ｐ×××××大货车入库粮食40.92吨、黑Ｄ×××××大货车入库粮食38.44吨。此次共骗取3名大货车司机运费人民币51801.6元。综上，被告人姚某某、刘洋诈骗金额合计人民币188965.2元；期间被告人刘洋支付大货车司机运费人民币9000元。被告人姚某某返还赃款人民币30000元，被告人刘洋返还赃款人民币60000元。2019年2月26日，被告人刘洋在新民市于家窝堡乡大巴村被抓获；2019年2月27日，被告人姚某某到新民市公安局前当堡派出所投案自首。认定上述事实的证据如下：1.书证：过磅单、银行卡交易明细、收购检斤单、收购发票、货物运输协议书、记事本复印件、货物进出港单证、入库单、微信聊天记录截图、转账记录截图、立案决定书、被告人身份证明等；2.证人武某1、高某、杨某2、邢某、刘某6等证言；3.被害人李某1、朱某、李某2、刘某2、林某、杨某1、董某1、季某、何某1、卢某、李某3等陈述；4.被告人姚某某、刘洋的供述与辩解；5.其他证据材料：案件来源、抓捕经过、受案登记表。公诉机关认为，被告人姚某某、刘洋采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某主动投案，能如实供述，并自愿认罪认罚，部分退赃，可予以从轻处罚。建议对被告人姚某某在有期徒刑三年三个月至三年九个月间处以罚当其罪的刑罚，并处罚金。被告人刘洋到案后，能如实供述，并自愿认罪认罚，部分退赃，可以从轻处罚。建议对被告人刘洋在有期徒刑三年六个月至四年间处以罚当期罪的刑罚，并处罚金。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，被告人姚某某在共同犯罪中起次要作用，其系自首，并能积极返赃，认罪认罚，请从轻处罚。被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控的罪名有异议，应认定为合同诈骗罪，被告人刘洋应属从犯，且主动退赃，并认罪认罚，请从轻处罚。经审理查明，被告人姚某某、刘洋、宋某2（另案处理）为获取非法利益，以先卖粮后结算运费的方式，骗取从黑龙江向锦州运粮的大货车司机运费。其中，宋某2主要负责提供买粮资金，被告人姚某某负责提供银行卡收卖粮款及粮食到港后联系刘某7代卖，被告人刘洋主要负责联系买粮、接车、拖延大货车司机。具体犯罪事实如下：1.2018年1月初，被告人刘洋通过微信联系到黑龙江省七台河市货主老周，以先卖粮后结算运费为由，从货主老周处购买5车粮食，并商定运费为人民币230元/吨。宋某2让李大勇支付货款后，黑龙江方面向锦州运粮。运送粮食的大货车到达葫芦岛港及阜新蒙古族自治县盛丰粮食购销有限公司后，被告人刘洋告诉司机联系锦州港负责卖粮的刘某7，入库粮食共计277.54吨。其中黑Ｋ×××××大货车（司机刘某3）入库粮食60.18吨、黑Ｋ×××××大货车（司机刘某4）入库粮食41.04吨、黑Ｃ×××××大货车（司机李某3）入库粮食64.42吨、黑Ｄ×××××大货车（司机李某6华）入库粮食56.24吨、黑Ｅ×××××大货车（司机张某）入库粮食55.66吨。被告人刘洋对司机谎称等粮款回来后结算运费，后大货车司机多次电话催要运费，刘洋则以各种理由予以拖延。期间，被告人刘洋给付司机李某3人民币1000元，给付司机刘某4人民币3000元，给付司机刘某3人民币6000元，给付司机张某人民币1000元。此次作案，姚某某、刘洋共骗取5名大货车司机运费共计人民币52834.2元。2.2018年1月中旬，被告人刘洋、姚某某采取先卖粮后结算运费的方式，通过装粮人武某1在黑龙江省鹤岗市购买了7车粮食，商定运费为190元/吨，粮食到达目的地共计入库272.64吨。其中，辽Ｐ×××××大货车（司机李某1）入库粮食38.42吨，辽Ｐ×××××大货车（司机林某）入库粮食38.3吨、辽Ｐ×××××大货车（司机刘某2）入库粮食37.18吨、辽Ｐ×××××大货车（司机李某2）入库粮食38.16吨、辽Ｐ×××××大货车（司机朱某）入库粮食41.22吨、辽Ｐ×××××大货车入库粮食40.92吨、黑Ｄ×××××大货车入库粮食38.44吨。粮食卸完后，司机多次与被告人刘洋联系结算运费，刘洋均以各种理由推拖，最后不接电话或者失去联系。此次共骗取大货车司机运费人民币51801.6元。另查，起诉书中第2项事实中所涉运费73283.4元，已由货车车主徐某于2019年1月3日向阜新蒙古族自治县人民法院提起民事诉讼，2019年5月28日做出（2019）辽0921民初1318号民事判决书且已生效，故该金额不计算在犯罪数额之中。综上，被告人姚某某、刘洋诈骗金额合计人民币104635.8元。被告人姚某某返还赃款人民币44635.8元，被告人刘洋返还赃款人民币60000元。2019年2月26日，被告人刘洋在新民市于家窝堡乡大巴村被抓获，并依法留置1日；2019年2月27日，被告人姚某某到新民市公安局前当堡派出所投案自首。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.案件来源、到案经过、自首情况说明证实，被告人刘洋系被公安机关抓获，被告人姚某某系主动投案自首的事实。2.被害人李某1、朱某、李某2、刘某2、林某、杨某1的陈述证实，2018年1月中旬其被被告人刘洋诈骗运费的事实。3.被害人刘某3、刘某4、张某的陈述证实，2018年1月初其因接粮被被告人刘洋诈骗运费的事实。4.被害人李某3的陈述证实，黑Ｃ×××××李某3、黑Ｋ×××××刘某3、黑Ｅ×××××张某、黑Ｄ×××××李某6华、黑Ｋ×××××刘某4被姚某某、刘洋诈骗运费的事实。5.被害人李某4、于某1、李某5、桑某、邹某1、邹某2、马某、刘某5陈述证实，其被姚某某、刘洋诈骗运费的事实。6.证人武某1证言证实，自称“刘某8”的人让其收粮后运粮到锦州港七车粮食，卸车后不给货车司机运费的事实。7.证人高某证言证实，武某1在高某家买7车粮食的事实。8.证人邢某证言证实，被告人姚某某与王建立拖欠辽Ｇ×××××于某1、冀Ｃ×××××李某8、黑Ｂ×××××董某2、黑Ｋ×××××康某、黑Ｌ×××××史某、黑Ａ×××××宋某1、黑Ｋ×××××邹某1车辆运费的事实。9.证人刘某6证言证实，辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××于某1，冀Ｃ×××××李某8运费未结算的事实。10.证人王某2证言证实，给刘洋配货的刘某3等五个司机没有结清（黑Ｋ×××××、黑Ｅ×××××、黑Ｃ×××××、黑Ｄ×××××、黑Ｋ×××××）运费的事实。11.证人刘某7证言证实，被告人姚某某与刘洋将收的粮食卖给刘某7后，刘某7将粮款扣除自己所得部分后转给被告人姚某某的事实。12.证人徐某证言证实，2017年末其所雇的大货车司机季某、何某1、卢某给刘洋拉货，刘洋拖欠运费，后宋某2的妻子向其出具了一张欠条，该欠款经由阜新蒙古族自治县人民法院做出民事判决的事实。13.李大勇银行卡交易明细清单证实，李大勇中国农业银行卡（尾号1677）支付玉米款的情况。14.姚某某银行卡交易明细清单证实，姚某某农行卡（尾号6463）收支明细的的相关情况。15.过磅单证实，被诈骗运费车牌号辽Ｐ×××××司机林某和杨某1在恒大粮库验质检斤情况。16.收购检斤单证实，被诈骗运费车辆车牌号辽Ｐ×××××司机朱某净重40.92吨、司机李某2辽Ｐ×××××净重38.16吨、司机何某1辽Ｊ×××××净重118.94吨、司机李立春辽Ｊ×××××净重119.36吨、卢某辽Ｊ×××××净重119.18吨、辽Ｐ×××××在浦民粮库检斤情况。17.入库凭证证实，被诈骗运费这辆车牌号辽Ｐ×××××在大连闽丰粮库称重货重41.22吨的情况。18.入库凭证证实，被诈骗运费车辆车牌号黑Ｋ×××××净重60.18吨、黑Ｃ×××××净重64.62、黑Ｋ×××××净重40.19在阜新盛丰粮食销售有限公司入库凭证的事实。19.送粮入库单5张证实，被诈骗车辆黑Ｄ×××××净重38.44吨、辽Ｐ×××××净重37.18吨、黑Ｋ×××××净重60.18吨、黑Ｃ×××××净重64.62吨、黑Ｅ×××××净重55.66吨、黑Ｄ×××××净重56.24吨、黑Ｋ×××××净重40.9吨在葫芦岛港集团送粮入库情况。20.短信记录一份、玉米检质检斤结算单两张证实，杨某1提供辽Ｐ×××××车辆检斤结算单、运费190元每吨入库38.3吨，货物运输单的情况。21.武某2春提供记事本复印件5张、中国农行交易明细证实，货站老板武某2春提供收到李大勇玉米款、安排出库车辆辽Ｐ×××××装37.36、辽Ｐ×××××装41.14吨、辽Ｐ×××××装38.34吨、黑Ｄ×××××装38.58吨、辽Ｐ×××××装41.32吨、辽Ｐ×××××装38.4吨、辽Ｐ×××××装38.5吨，车辆运费等相关信息情况。22.货物运输协议书2份证实，孙继业提供货物运输协议书关于司机李某1车牌号辽Ｐ×××××/辽Ｐ×××××运费为190元每吨详细情况。23.纸质材料6张证实，李某1提供车号为辽Ｐ×××××的装船入库通知单、接货人联系方式，出库净重38.5吨，自称刘洋的照片、黑龙江佳木斯发货方的身份信息的相关情况。24.纸质材料2张证实，林某提供其车辆辽Ｐ×××××粮食检斤结算凭证的情况。25.货物进出港单证证实，刘某2提供其车牌辽Ｐ×××××收货方过磅单吨数为37.18的情况。26.微信聊天截图4张、拉粮协议书1份、买粮收据四张证实，刘某3提供其被诈骗运费这辆黑Ｋ×××××、黑Ｅ×××××、黑Ｃ×××××、司机李某6华黑Ｄ×××××的运输协议书、货物进港单凭证、收据、要运费的聊天记录情况。27.买粮收据货物进港单证实，张某提供买粮收据，车号黑Ｅ×××××运输55.66吨，货物进出港单相关情况。28.收据证实，刘某4提供其车辆黑Ｋ×××××拉粮41.04吨的情况。29.出车记录证实，由七台河运至锦州港的货车净重及运费情况。30.刘洋手机内容证实，刘洋通过微信转账给货车司机“微信名绿叶”6000元，微信名“出凡入胜”1000元，微信名“日行千里”1000元的事实，以及记载拖欠鹤岗拉7车粮、佳木斯拉3车粮的货车车牌号及运费情况。31.情况说明证实，货车运费是以入库的吨数计算。32.民事起诉书、借条、撤诉申请书、民事判决书证实，被告人刘洋做为担保人向车主徐某出具拖欠运费借条一张，该款项已由（2019）辽0921民初1318号民事判决书做出判决的事实。33.刘某5的辨认笔录证实，其辨认出犯罪嫌疑人宋某2的事实。34.常住人口详细证实，被告人姚某某、刘洋达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，应当负刑事责任。35.被告人姚某某的供述与辩解证实，被告人姚某某伙同刘洋、宋某2诈骗运费的事实。36.被告人刘洋的供述与辩解证实，被告人刘洋伙同姚某某、宋某2诈骗运费，其从中获利48000元的事实。本院认为，被告人姚某某、刘洋采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人姚某某、刘洋系共同犯罪。案发后，被告人姚某某主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，且能当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘洋到案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人姚某某、刘洋在宣判前能全部退赃，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人姚某某、刘洋自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人刘洋的辩护人认为本案系合同诈骗罪的观点，合同诈骗罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，使被害人基于合同而产生错误认识，本案中，二被告人以非法占有为目的，实施的行为侵犯的是他人财产权益，并未有任何与合同相关的经济活动，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘洋的辩护人辨称刘洋的犯罪地位属从犯的辩护观点，本案中，被告人姚某某、刘洋均系主动实施犯罪，系属分工不同，在共同犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从犯，故对刘洋辩护人的该辩护意见，不予采纳。综合考虑二被告人的犯罪行为、性质及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2022年2月26日止。）二、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2022年5月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李玉夫人民陪审员  常燕燕人民陪审员  王晓庆二〇二〇年四月三十日法官助理陈妍书记员朱容仟