江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初24号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人李金贵，男，1976年5月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，个体户，肢体残疾二级，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年7月30日经鄱阳县公安局决定取保候审，2020年1月8日经本院决定继续取保候审。现取保候审在家。 被告人王良华，男，1979年5月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务农，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年8月8日经鄱阳县公安局决定取保候审，2020年1月6日经本院决定继续取保候审。现取保候审在家。 被告人应金水，男，1979年1月6日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务农，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月29日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年8月8日经鄱阳县公安局决定取保候审，2020年1月6日经本院决定继续取保候审。现取保候审在家。 被告人应凤生，男，1977年6月9日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务农，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月20日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年8月21日经鄱阳县公安局决定取保候审，2020年1月6日经本院决定继续取保候审。现取保候审在家。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2019）542号起诉书指控被告人李金贵犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人王良华、应金水、应凤生犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序审理，因受新冠肺炎疫情影响，2020年2月3日将案件转为普通程序审理，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员吴墩新出庭支持公诉，被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： （一）诈骗 2014年6月至2019年6月，被告人李金贵谎称可帮助张某1、高某1、李某4等人办理残疾证、升级残疾证，以需要找关系、送礼、购买指标等为由，向张某1、高某1、李某4等人索要钱财，共骗取李某4等17名被害人的钱财31580元，全部被李金贵用于个人消费。具体情况如下： 1、2014年6月，被告人李金贵明知四级肢体残疾的被害人张某1不符合办理二级残疾证，却谎称可以帮助张某1办理二级残疾证，以办理二级残疾证需要送礼为由，向被害人索要钱财，张某1交给李金贵共900元钱。 2、2018年4月，李金贵谎称可以帮助已经是肢体四级残疾的被害人高某1升级二级残疾证，以办残疾证需要找关系、送礼为由，向被害人索要的钱财，高某1分两次将现金当面交给李金贵，总计3300元。 3、2018年上半年，李金贵谎称可以帮助视力模糊的被害人张某2办理二级残疾证，以需要找关系、送礼、打点为由，向被害人索要钱财，张某22018年上半年份两次将总计1600元现金交给李金贵。 4、2018年6月，李金贵谎称可以帮助已经是肢体三级残疾的被害人邵某升级二级残疾证，以办残疾证需要找关系、送礼为由，向被害人索要的钱财，邵某拿了600元现金给李金贵。 5、2018年7月，李金贵谎称可以帮助被害人艾某1办理二级残疾证，以办理残疾证需要购买指标、给领导送礼为由，多次向被害人索要钱财，艾某1份两次交给李金贵2300元现金。 6、2018年7月，李金贵谎称可以帮助被害人王某1从四级残疾证升级为二级残疾证，以办理二级残疾证需要送礼为由，多次向被害人索要钱财，王某1分三次交给李金贵2400元现金。 7、2018年7月，李金贵谎称可以帮助右腿残疾的被害人蔡某办理二级残疾证，以办理残疾证需要给领导送礼、医院需要检查费用为由，多次向被害人索要钱财，蔡某分三次交给李金贵1280元现金，其中第一次600元，第二次500元，第三次180元。 8、2018年9月，李金贵利用中风瘫痪在床的被害人李某1不懂办理残疾证的机会，明知李某1符合正常条件可以办理二级残疾证，谎称以办理残疾证需要送礼、需要钱财才能办理为由，向被害人索要钱财，分两次索要李某12400元。 9、2018年9月，李金贵明知脚底长骨刺的被害人张和荣不符合办理二级残疾证的条件，谎称可以帮助被害人办理二级残疾证，以办理二级残疾证需要送礼为由，向被害人索要钱财，张和荣分两次交给李金贵共2000元。 10、2018年9月，李金贵明知被害人王某2的儿子王元进右腿肢体有部分残疾，不符合办理残疾证，却谎称可以帮助王元进办理二级残疾证，以办理二级残疾需要送礼为由四次向被害人索要钱财，王某2分四次交给李金贵共2500元钱。 11、2018年10月，李金贵谎称可以帮助左腿受伤的被害人李某2办理肢体二级残疾证，以办证过程中需要找关系、送礼、打点为由，向被害人索要钱财，李某2分五次拿了3400元现金给李金贵。 12、2018年12月，李金贵谎称可帮助被害人应赞文将三级残疾升级为二级残疾证，以办理二级残疾证需要送礼为由，向被害人索要钱财，被害人分四次交给李金贵1500元。 13、2018年12月，李金贵谎称可以帮助听力为三级残疾的被害人李某4升级为二级残疾，以需要找关系、送礼为由，分别于2018年12月14日通过微信收取李某4800元，12月15日通过微信收取2000元和160元，12月20日收取现金800元钱，共计收取3760元。 14、2019年2月，李金贵明知被害人石某的妻子吴桂莲已按正常程序办理了二级残疾证，在等待发放残疾证过程中，仍谎称拿办好的残疾证，以需要给领导送礼索要钱财，三次共骗取石某1000元钱。 15、2019年4月，李金贵谎称可以帮助高某2将肢体三级残疾证升级为二级残疾证，以办理二级残疾证需要找关系、送礼、打点为由向被害人索要钱财，高某2分两次微信转账，每次400元，总共转账800元给李金贵。 16、2019年4月，李金贵谎称可以帮助患有腿行性改变的被害人李某3和患有脑梗、小中风的徐某（李某3的老婆）办理残疾证，以需要车费为由索要200元，后又索要500元，共计700元，李某3通过微信转了700元给李金贵，至案发李某3和徐某的残疾证没有办理成功。 17、2019年6月，李金贵谎称可以帮助已是四级肢体残疾的被害人万某升级办理二级残疾证，以办理二级残疾证需要交钱为由，向被害人索要400元钱，后李金贵又谎称先办理低保证才能升级办理二级残疾证，向被害人索要280元，至案发，共骗取万某680元钱。 （二）开设赌场 1、2018年2月，被告人应金水、王良华在被告人李金贵位于芦田××前村的小店内摆放两台具有退换币功能的赌博机（俗称“老虎机”），和一台6座“把位”的具有退换分功能的打鱼机，三人约定应金水和王良华与李金贵对营利五五分成，即应金水和王良华得一半，李金贵得一半。2018年2月20日，李金贵就三台赌博机的赌资营利分成，留下自己应得的6200元后，于当日通过微信转账3000元给应金水，23日转账3200元给应金水，其后应金水分了3100元给王良华。 2、2019年2月，被告人应凤生利用被告人李金贵位于芦田××前村小店内的一台6座“把位”的空壳打鱼机，将自己的打鱼机电脑主机安装在空壳打鱼机内，使该打鱼机成为具有退换分功能的赌博机，应凤生与李金贵约定摆放赌博机的营利五五分成。2019年2月，李金贵就打鱼机的赌资营利分成，留下自己应得的3800元后，于4日至11日，通过微信分三次转账给应凤生3800元。 另查明，公安机关在对李金贵涉嫌诈骗罪侦查过程中，李金贵向公安机关主动交代了其与王良华、应金水、应凤生涉嫌开设赌场的违法犯罪行为。被告人应金水于2019年7月29日主动投案自首，被告人王良华于2019年7月31日主动投案自首，被告人应凤生于2019年8月20日主动投案自首，三人到案后如实供述自己的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实，确认被告人李金贵以非法占有为目的，谎称可帮助张某1、高某1、李某4等人办理残疾证、升级残疾证，以需要找关系、送礼、购买指标等为由，向张某1、高某1、李某4等人索要钱财，共骗取李某4等17名受害人的钱财31580元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生以非法牟利为目的，在李金贵小店内摆放赌博机供他人赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李金贵如实供述与王良华、应金水、应凤生一起开设赌场的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一规定的情形；王良华、应金水、应凤生自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情形。建议对被告人李金贵犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；对被告人王良华犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；对被告人应金水犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；对被告人应凤生犯开设赌场罪判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 本院经审理查明的事实与指控的事实基本一致。 另查明，被告人李金贵骗取李某4等17名被害人钱财总实际金额为31120元。被告人李金贵在公安机关调查其诈骗犯罪实事过程中，主动如实交代其与王良华、应金水、应凤生一起开设赌场的犯罪事实。被告人李金贵小时候患小儿麻痹症，系下肢肢体残疾二级。 被告人应金水、王良华摆放在李金贵小店内的两台赌博机和一台6座打鱼机的电脑主机，认定均为具有赌博功能的电子游戏设施设备；应凤生摆在李金贵小店内的6座打鱼机的电脑主机，认定为具有赌博功能的电子游戏设施设备。被告人王良华、应金水、应凤生到案后均能如实供述犯罪事实，且王良华、应金水均已向公安机关退缴违法所得3100元，应凤生已向公安机关退缴违法所得3800元。被告人王良华、应凤生曾因摆放赌博机被鄱阳县公安局行政处罚。被告人应金水曾因殴打他人被鄱阳县公安局处行政拘留。 指控被告人李金贵犯诈骗罪，有经庭审举证、质证的如下证据证实。 1、鄱阳县残疾人联合会出具的情况说明，证明截止2019年6月26日，李某2和张某2未向县残联提出办证申请，高某2、高某1和李某4三人从未向县残联提出残疾人等级变更申请。 2、残疾人证复印件，证明高某1、王某1等16人为肢体或智力残疾的残疾人。 3、微信聊天记录截图，证明李金贵共收取李某4三次微信转账2960元，收取高某2两次微信转账800元，收取王某1三次微信转账2400元。 4、证人证言。 （1）证人张某3的证言，证明李金贵经常包张爱国的车出行，如果要帮别人办里残疾证李金贵就会给我打电话，我就会先去接他再去接要办理残疾证的人。在鄱阳吃过五六次饭，基本都是因为办事晚了，没有和领导吃过饭，也没有开车带过李金贵去给“领导”送礼，他外出的时候除了需要我送之外，还需要一个人照顾他，李金贵专门聘请了徐金照来回鄱阳照顾他。 （2）证人应海英的证言，证明李金贵不是芦田乡残疾人联合会的工作人员，因为鄱阳残疾联合会的都认识李金贵，可能就会让李金贵帮忙把群众的残疾证拿回来发放给残疾人。 （3）证人涂某的证言，证明如果忙不过来残疾人联合会的工作，乡里一些比较清闲的残疾人主动帮助我们工作，其中就有李金贵，我不清楚李金贵谎称可以帮助群众办理残疾证，骗取受害群众钱财的事情。 （4）证人艾某2的证言，证明李金贵是其儿子，从小患有小儿麻痹，一直由其照顾。 5、被害人的陈述 （1）被害人李某4的陈述，证明李金贵说可以帮我从三级残疾证升级到二级残疾证。李金贵以帮忙升级残疾证为由骗我微信转账800元、微信转账2160元、给了他800元现金。 （2）被害人李某2的陈述，证明2018年10月16日，我因下班回家时被别人开车撞了左腿，李金贵谎称可以帮助我办理肢体二级残疾证为由，分五次一共骗了我3400元钱。 （3）被害人高某1的陈述，证明2018年4月份李金贵以可以帮我将四级残疾证升级到二级残疾证为由骗了3300元现金。 （4）被害人张某2的陈述，证明我患有糖尿病，李金贵以帮我办残疾证为由，两次在我家中共骗取我1600元钱现金。 （5）被害人高某2的陈述，证明2019年4月（具体时间不清楚），李金贵谎称可以把我的三级残疾证换成二级残疾证，诈骗我800元钱。 （6）被害人王某1的陈述，证明2018年7月，李金贵谎称可以把我的四级残疾证换成二级残疾证，共诈骗我2400元钱。 （7）被害人应赞文的陈述，证明2018年12月，李金贵谎称可以把我的三级残疾证升级办理成二级残疾证，先后四次共诈骗我1500元钱现金。 （8）被害人艾某1的陈述，证明2018年6月，李金贵谎称可以帮我办理二级残疾证先后两次共诈骗我2300元钱。 （9）被害人蔡某的陈述，证明2018年7月，李金贵谎称可以帮我办理二级残疾证，先后三次共诈骗我1280元现金。 （10）被害人张和荣的陈述，证明2018年9月，李金贵以帮我办理二级残疾证，先后两次共诈骗我2000元现金。 （11）被害人邵某的陈述，证明2018年6月，李金贵以帮我升级办理二级残疾证为由两次共诈骗我1000元钱。 （12）被害人万某的陈述，证明2019年6月，李金贵以帮我升级办理二级残疾证为由两次共诈骗我680元现金。 （13）被害人李某1的陈述，证明从2016年开始中风瘫痪在床，所以找到李金贵帮忙办理，李金贵三次共骗取我3200元钱现金。 （14）被害人石某的陈述，证明我妻子吴桂莲已按正常程序办理了二级残疾证，李金贵谎称办理残疾证需要送礼，三次共骗取我1000元钱现金。 （15）被害人王某2的陈述，证明李金贵称帮我升级办理二级残疾证以需要给领导送礼，五次共索要现金3900元。 （16）被害人李某3、徐某的陈述，证明李金贵帮李某3、徐某夫妇办理残疾证为由三次索要钱财共700元。 （17）被害人张某1的陈述，证实2014年6月，李金贵谎称帮我办理二级残疾证，在洪门口医院收取了我1000元钱，5年过去了，证没有办好。 6、被告人李金贵供述，证明2018年下半年（具体时间我不清楚），李某4想升级二级残疾，我就对李某4说：“你要给我钱，你不给钱，我就不给你办事”，李某4就通过微信转账800元给我。当天晚上，李某4开车送我回家，我就对李某4说鄱阳县残疾领导答应帮你办理二级残疾证，但是还需2000元钱，李某4听了我的话后，就通过微信转账了2000元给我。我分三次一共收取了李某43500元钱左右的钱财。张某2是枫树下村人（他是眼睛视力模糊，没有办理残疾证，张某2自己想二级残疾证），我对张某2说还需要1000元钱才可以办理好二级残疾证，张某2就当场给了我1000元钱。我总共收取了张某21600元钱。高某2要求我给他升级二级残疾证，共收了他800元。2018年10月左右，我以帮李某2做伤情司法鉴定和办理二级残疾证为由，总共收取了李某23400元钱。高某1要办理升级二级残疾证，让我帮忙办理，一共向高某1收取办理残疾证费用3300元，钱都被我花完了。艾某12018年11月份左右找我办理二级残疾证，我拿了艾某12100元钱和200元的香烟钱，总共2300元钱。蔡某要我帮忙办二级残疾证，我第一次收了蔡某600元钱，一共拿了蔡某1460元钱。万某是肢体四级残疾，她多次找到我帮忙办二级残疾证，我总共拿了万某680元钱。应赞文找到我是想让我给他从三级残疾升级办理二级残疾证，我总共收取了应赞文1500元钱。王某1到我家来找我升级二级残疾证，共问王某1要了2400元钱。邵某找我给他办理低保，我问邵某要400元，总共向邵某要了1000元钱。李某1是因为中风瘫痪了，后来治好了。她找我给她办理二级残疾证，我一共收取了李某12400元钱。石某老婆吴桂莲是残疾人需要办残疾证，叫我帮他老婆吴桂莲办理二级残疾证，一共收取了石某1000块钱。我编造谎言、虚构事实一共骗取了李某43500、邵某1000元、万某400、李某23400、高某13300、张某21600、高某2800、王某12400、应赞文1500、艾某12300、蔡某1280、李某12800元、石某1000元、张和荣2000元、王某22500元、应天志900元、张某1900元，共17人，总额31580元。 指控被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生犯开设赌场罪，有经庭审举证、质证的如下证据证实。 1、被告人李金贵的供述，证明李金贵在接受诈骗案调查时，主动向公安安机关供述与应金水、王良华、应凤生开设赌场的事实。打鱼机是3、4年前就遗留在我家中的，这台打鱼机没有电脑主机，就是一个空壳子。2018年2月份期间，被应金水、王良华放进了打鱼机的电脑主机，就能正常使用了。2019年2月份，是应凤生拿着打鱼机的电脑主机，同样把电脑主机塞进打鱼机内，就能使用的，这台打鱼机是具有退换分功能的赌博机。应金水、王良华在我店内摆放的赌博机，两台“老虎机”好像都是屏幕上为数字1、2、3、4、5、6的具有退换一元硬币功能的赌博机。一台打鱼机，打鱼机颜色是蓝色的，品牌是“海洋之星”，打鱼机一共是6个把位的，屏幕是玻璃屏幕，玻璃屏的周围就是打鱼机的把位。我与应金水、王良华赌资营利分成，我微信转账转给应金水有两次，一次是3000元，一次是3200元，一共微信转账是6200元钱，我自己也分成了6200元钱的赌资。2019年2月份，我与应凤生赌资营利有8000元钱左右，其中我和应凤生赌资营利分成一人一半，我和应凤生赌资营利分成每人近4000元钱左右。 2、被告人应金水的供述，证明其主动投案。在李金贵小店内，我发现李金贵小店内有一台绿色“海洋之星”的6座“把位”的打鱼机，该台打鱼机是空壳子的，里面没有电脑主机的，李金贵当时还让王良华帮助维修一下这台打鱼机，王良华就帮助给打鱼机通了电，不知道有没有修好，之后我们就离开了。我们总共进行了两次营利分成，都是我和王良华一起去李金贵家的，一次是3000元，一次是3200元，都是李金贵和我们面对面通过微信进行转账的，我通过现金给了王良华赌资分成3100元。 3、被告人王良华的供述，证明其主动投案。2018年2月份期间，当时是新年前后，我和朋友应金水两人都想摆放赌博机，赚点营利的赌资。李金贵在家中开了一个很小的杂货店。2018年2月份，于是我和应金水两人就载着两台老虎机去了李金贵小店，应金水就对着李金贵说：“我在你店内摆放两台老虎机，老虎机所有赌资分成一人一半”。李金贵觉得有钱赚就同意了，当时我们发现李金贵杂货铺有一台蓝色的6座把位的“海洋之星”牌的打鱼机，我就对李金贵说：打鱼机是空壳，没有电脑主机，我有打鱼机主机，拿过来装上就是一台具有赌博功能的赌博机了。当天，我和应金水将两台赌博机摆放在李金贵小店内吃饭桌旁。第一次通过两台老虎机和一台打鱼机赌资营利分成是6000元，我们和李金贵一人一半，李金贵就通过微信转账3000元给应金水，应金水给了我1500元，过了三四天后，又有赌资6400元，李金贵微信转账3200元给应金水，应金水在回家路上分了1600元现金给我。 4、被告人应凤生的供述，证明其主动投案。2019年2月3、4日左右（具体日期不清楚），我在芦田××前村李金贵小店内摆放了一台“海洋之星”牌子、6个把位的，屏幕是玻璃屏幕的打鱼机，壳子不是我的，我只提供了一个电脑主机。与李金贵就打鱼机的赌资营利分成了三次，都是李金贵通过微信转账给我的，第一次是1000元、第二次是800元、第三次是2000元，没有现金分成，我一共是3800元的赌资营利分成，李金贵也是3800元的赌资分成。我没有和应金水、王良华合伙摆放过赌博机，不清楚他们在2018年在李金贵小店内摆放赌博机的营利情况。 5、辨认笔录，证明应金水辨认出3号男子为其合伙摆放赌博机的王良华；李金贵于辨认出9号男子、4号男子分别为其小店内摆放赌博机的应金水、应凤生，辨认出2号男子为在其小店内摆放赌博机的王良华；艾某2辨认出7号男子为在其家的小店内摆放赌博机的应凤生，9号男子为在其小店内摆放赌博机的应凤生。 6、扣押决定书及扣押清单、违法所得退还缴纳凭证，证明鄱阳县公安局芦田派出所于2019年8月8日扣押应金水违法所得3100元，王良华违法所得3100元、两台老虎机、打鱼机电脑主机盒子一个，应凤生违法所得3800元、打鱼机电脑主机一个，李金贵家中“海洋之星”打鱼机空壳一台；应金水、王良华、应凤生均已将违法所得钱款3100元、3100元、3800元上缴财政。 7、王良华现场指认笔录及照片、应凤生指认照片、检查笔录及照片，证明鄱阳县公安局民警在王良华家门口发现两台老虎机、一台打鱼机电脑主机，王良华供述老虎机和打鱼机电脑主机是2018年2月左右摆放在李金贵家的机子，被鄱阳县公安局扣押。鄱阳县公安局在李金贵小店中发现有“海洋之星”牌空壳打鱼机一台，现依法进行扣押。 8、微信转账记录，证明李金贵于2018年2月20日21时、2018年2月23日14时分别微信转账给应金水3200元和3000元（两人五五分成摆放赌博机的营利分成情况）。 9、具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书，证明应金水、王良华摆放在李金贵小店内的两台赌博机和一台6座打鱼机的电脑主机，认定均为具有赌博功能的电子游戏设施设备；应凤生摆在李金贵小店内的6座打鱼机的电脑主机，认定为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 另外，公诉机关还出示了如下证据。 1、受案登记表、立案决定书，证明2019年7月2日，鄱阳县公安局对李金贵以涉嫌诈骗罪立案侦查。鄱阳县公安局在办理李金贵诈骗案过程中，发现应金水、王良华在芦田××前村李金贵小店内摆放赌博机，2019年7月29日，鄱阳县公安局对李金贵、王良华、应金水以涉嫌开设赌场罪立案侦查。 2、抓获经过、归案情况说明，证明2019年7月2日，办案民警将李金贵传唤至芦田派出所接受调查，鄱阳县芦田派出所民警在办理李金贵诈骗案过程中，发现李金贵、应金水、王良华涉嫌开设赌场罪，王良华、应金水、应凤生主动来芦田派出所投案，如实供述自己的犯罪事实。 3、犯罪记录情况说明，证明李金贵无违法犯罪记录；应凤生于2014年3月11日因赌博提供条件被鄱阳县公安局处罚款500元，2016年4月8日因摆放赌博机被鄱阳县公安局行政拘留五日；王良华因摆放赌博机于2016年3月1日被鄱阳县公安局处行政拘留五日并处罚款3000元；应金水于2016年9月26日因殴打他人被鄱阳县公安局处行政拘留10日。 4、常住人口信息表、被告人基本情况，证明李金贵、王良华、应金水、应凤生案发时均具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人李金贵以非法占有为目的，骗取李某4等人钱财31120元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李金贵在其经营的小店内与被告人王良华、应金水、应凤生合伙摆设赌博机供他人进行赌博，其中李金贵与王良华、应金水合伙摆设赌博机违法所得达12400元，李金贵与应凤生合伙摆设赌博机违法所得达7600元，被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李金贵犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人王良华、应金水、应凤生犯开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人李金贵一人犯数罪，依法应予并罚。 被告人李金贵与被告人王良华、应金水和被告人应凤生的行分别构成共同犯罪，被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人王良华、应金水、应凤生主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李金贵在公安机关调查其诈骗犯罪时，如实供述其诈骗犯罪事实，并如实供述公安机关尚未掌握的开设赌场犯罪事实，故对诈骗犯罪，可以认定李金贵具有坦白情节，依法可以从轻处罚；对开设赌场犯罪，可以认定李金贵具有自首情节，依法可以从轻处罚或者减轻处罚。 被告人李金贵系残疾人，更应理解残疾人所需要特别关爱，但其却将残疾人作为犯罪的对象，社会危害大，对其诈骗罪予以从严惩处。被告人王良华、应金水、应凤生退缴违法所得，主动预缴罚金，对其予以酌情从轻处罚。被告人王良华、应金水、应凤生之前均受到过行政处罚，量刑时予以适当酌情考虑该情节。被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。 经公诉机关委托司法行政机关对被告人王良华、应金水、应凤生是否适合非监禁刑进行调查评估，司法行政机关经调查同意将王良华、应金水、应凤生纳入社区矫正。公诉机关建议对被告人李金贵犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；对被告人王良华犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；对被告人应金水犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；对被告人应凤生犯开设赌场罪判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一万元的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。 综上，为维护公共社会秩序，保护公民财产权利，根据被告人李金贵、王良华、应金水、应凤生的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李金贵犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人王良华犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人应金水犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人应凤生犯开设赌场罪判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对被告人李金贵犯诈骗罪的违法所得31120元继续追缴，并发还给各被害人；对被告人李金贵犯开设赌场罪的违法所得10000元继续追缴，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡风云 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年四月八日 书 记 员  张亚萍 附：诈骗被害人退赔明细 李某43760元邵某600元万某680元 李某23400元高某13300元张某21600元 高某2800元王某12400元应赞文1500元 艾某12300元蔡某1280元李某12400元 石某1000元张和荣2000元王某22500元 李某3700元张某1900元