江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0703刑初349号 公诉机关赣州市南康区人民检察院。 被告人袁长海，男，1971年3月21日出生于赣州市南康区，汉族，大学文化，赣州市南康区公安局国保大队原大队长，住南康区。因涉嫌受贿罪、徇私枉法罪，经赣州市南康区监察委员会决定，于2019年4月26日被留置。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪，于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 辩护人袁长城、张太盛，江西律品汇律师事务所律师。 赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉(2019)310号起诉书指控被告人袁长海犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方甘玲出庭支持公诉，被告人袁长海及其辩护人袁长城、张太盛到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控, 一、受贿罪 被告人袁长海在担任金鸡派出所所长期间，利用职务上的便利，为涉赌涉黄人员谋取利益，收受钱财共计28.8万元： 1、收受涉黄按摩场所经营者吕某5.5万元 2011年至2015年，吕某为感谢被告人袁长海对其经营色情按摩场所的关照，分别于2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金0.5万元。2013年春节、2014年春节、2015年春节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金1万元，于2013年中秋节、2014年中秋节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金0.5万元。以上合计5.5万元。 2、收受涉赌游戏厅经营者黄某14万元 2012年8月左右及2012年底，为获得并感谢被告人袁长海对其经营老虎机活动的关照，黄某1分两次在南康中学北门附近分别送给被告人袁长海现金各2万元，合计4万元。 3、收受涉赌游戏厅经营者赖某1、张某2万元 为获得被告人袁长海对自己经营的涉赌游戏厅的关照，赖某1、张某分别于2012年的一天在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金0.5万元，于2013年春节、2013年中秋节、2014年春节期间在金鸡派出所被告人袁长海办公室各送给被告人袁长海现金0.5万元，以上合计2万元。 4、收受涉赌游戏厅经营者朱某0.8万元 朱某为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，于2012年分三次在接送被告人袁长海去金鸡派出所上班途中分别送给被告人袁长海现金0.2万元、0.3万元、0.3万元，合计0.8万元。 5、收受涉赌游戏厅经营者卢某22.5万元 卢某2为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，分别于2013年春节、中秋节在南康中学北门附近分别送给被告人袁长海现金1万元、0.5万元，之后又于2014年春节在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金1万元，以上合计2.5万元。 6、收受涉赌游戏厅经营者吴某12万元 吴某1为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，于2014年端午节前的一天在南康阳光康城小区附近送给被告人袁长海现金1万元，于2014年中秋节前的一天在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金1万元，以上合计2万元。 7、收受老虎机经营者王某112万元 王某1为了感谢被告人袁长海对其投放、经营老虎机行为的关照，于2013年至2014年期间，分六次在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金各2万元，合计12万元。 二、贪污罪 2010年12月，被告人袁长海购买泓泰家具交易市场两间店铺时，因资金不足向袁某3借款15万元，2010年12月22日，袁长海得知金鸡派出所小金库内还有余额时，便要求时任金鸡派出所内勤袁某1从小金库内转账15万元到自己工商银行账户上。次日，被告人袁长海将该15万元转给袁某3工商银行账户，用于偿还上述借款。 2011年4月，被告人袁长海为了能够支付南康马洛卡岛某栋Ａ座别墅购置款，在得知金鸡派出所小金库内还有余额时，便要求内勤袁某1将10万元转账至其工商银行账户内，并将该10万元用于支付购买马洛卡岛某栋Ａ座别墅房款。 三、巨额财产来源不明罪 被告人袁长海、卢某1家庭于2010年1月1日至2013年6月30日期间，持有的资产及支出快速增长，明显超过合法收入，差额巨大。其中持有的资产、支出共计人民币794.037267万元，其中已查清明确来源的财产共计人民币711.488192万元，剩余82.549076万元无法说明来源。 四、徇私枉法罪 被告人袁长海与刘振宇系好朋友关系，2016年3月，刘振宇找到被告人袁长海，要求为网上追逃人员饶某办理取保候审。被告人袁长海便向办案民警杨某、李某了解情况，在听取饶某涉案情况后，通知刘振宇转告饶某可以前来投案，并安排杨某接待受理。2016年3月29日，饶某前来投案，当天下午，在给饶某做完笔录后，杨某、李某向被告人袁长海汇报饶某涉嫌寻衅滋事、聚众斗殴，且饶某未如实供述，被告人袁长海在了解上述情况后，仍指示将饶某释放。2016年4月22日，李某根据被告人袁长海的指示向区公安局法制大队递交材料，申请为饶某办理取保候审手续并未获审批通过，同年4月26日，区公安局法制大队向刑侦大队送达《建议书》，要求立即对饶某执行拘留，但被告人袁长海并未采取有效措施对饶某实施抓捕，导致饶某继续负案在逃，并于2016年9月实施敲诈勒索罪、寻衅滋事罪各一起。2018年10月，饶某因为犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等被判处有期徒刑二十年。 五、伪造身份证件罪 2007年10月，被告人袁长海妻子卢某1、妻姐卢某3分别在南康区某村购得一宗集体土地。为方便办理集体土地建房用地手续，时任南康公安局大坪派出所所长的被告人袁长海，在明知卢某1、卢某3已各自拥有一个真实户口的情况下，利用职务之便，于2008年3月27日，以补录户口的形式在大坪派出所又分别以卢某1、卢某3的名义录入户籍信息生成户口，并于当日将该两户口迁移至某村委会，并在金鸡派出所办理户口迁移手续。2012年10月15日，为办理建房审批手续，时任金鸡派出所所长的被告人袁长海分别为卢某1、卢某3在金鸡派出所办理了虚假的居民身份证。因全省统一开展户口清理整顿工作，卢某3、卢某1的虚假户口于2014年8月19日、2014年11月25日分别被注销。 公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、问题线索交办函、留置决定书、解除留置措施决定书、南康市（区）人民政府文件三份、干部任免审批表、情况说明、银行账户交易明细、赣州市商品房买卖合同、收款收据、中国·南康家具产业基地ＶＩＰ预约协议等书证；2.证人证言：证人卢某1、吕某、黄某1、谭某、赖某1、张某等人的证言；3.被告人的袁长海的供述与辩解；4.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人袁长海利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，应当以受贿罪追究其刑事责任；利用派出所所长的职务便利，侵吞金鸡派出所小金库资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，应当以贪污罪追究其刑事责任；在担任南康区公安局刑侦大队大队长期间，为黑社会性质组织头目饶某充当保护伞，接受好友请托后，将不符合取保候审条件的网上在逃人员饶某释放，致使饶某负案在逃并从事新的犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，应当以徇私枉法罪追究其刑事责任；利用职务上的便利，违规为卢某1、卢某3办理虚假户口、身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任；2010年1月1日至2013年6月30日，被告人袁长海家庭的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大且无法说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人归案后主动交代收受贿赂和伪造身份证件的犯罪事实，具有自首情节。建议受贿罪判处有期徒刑二年二个月，贪污罪判处有期徒刑三年六个月，徇私枉法罪判处有期徒刑四年六个月左右，巨额财产来源不明罪判处有期徒刑一年六个月，伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑十一年，并处罚金，追缴巨额财产来源不明的部分。 被告人袁长海辩解称，1、认受贿罪，送钱的老板大部分是逢年过节给的，是让他自己去买烟酒，他没有主动索要钱也没有暗示要财物。2、不认贪污罪，他是问袁某1借了钱，但一定会写借条，小金库每次核算都在他办公室，有一个账本，所有的支出袁某1、卢余燕、吴晓娇都会签字，袁某1是在平账后调走的。他担任所长期间做了很多接待工作报了很多账，袁某1从来没有说过他没有还钱的事情。3、认徇私枉法罪，他主观上是为了工作，按不成文的规定履行了程序，他不认识饶某，主观上不是故意要释放饶某的，是他自己过于自信，客观上没有办理手续。4、认伪造身份证件罪，对起诉书指控的事实无意见。但造成的社会危害性较小，请求从轻处理。5、认巨额财产来源不明罪，但对数额有异议，2010年逢年过节给领导送礼都是从家里带出的烟酒，每次拿出烟酒后他和卢某1都会到黄某2店里开票，每次开票都是2.5万元左右，有7次，大概17万元。他和袁某3是朋友关系，经常送烟酒。有些支出是可以减掉的。公诉机关量刑建议过重，他主观恶意不大，请求从轻减轻处罚。 辩护人袁长城、张太盛提出，1、关于受贿罪、伪造身份证件罪、巨额财产来源不明罪、徇私枉法罪，被告人本人认罪，充分说明了被告人的认罪态度。2、受贿罪、伪造身份证件罪都是被告人主动供述的，应认定为自首。3、巨额财产来源不明罪中家庭成员的差额不能作为犯罪的数额。截取的时间段也没有任何依据，还有大量的收入没有计入。5、被告人没有实施贪污的行为，现有证据也不能证明贪污事实成立。小金库每个季度都会进行核算，并需要教导员和所长签字确认，核算时三方都在场，被告人没有贪污的可能。6、证人袁某1的三次证言前后矛盾，袁某1也未出庭作证，对袁某1的证言应不予采信。7、徇私枉法罪被告人没有主观故意，被告人也没有实施徇私枉法的行为，没有造成任何后果，饶某原本就是在逃人员。8、建议伪造身份证件罪免予刑事处罚，受贿罪判处有期徒刑一年以下，巨额财产来源不明罪判处六个月以下拘役，徇私枉法罪判处有期徒刑一年以下，贪污罪判处有期徒刑一年以下，综合判处三年以下有期徒刑。为证明其主张，向法庭提交退赃票据9张，证明被告人退赃63.7万元。 经审理查明， 一、受贿 被告人袁长海在担任赣州市南康区公安局金鸡派出所所长期间，利用职务上的便利，为涉赌涉黄人员谋取利益，收受钱财共计28.8万元： 1、收受涉黄按摩场所经营者吕某5.5万元 2011年至2015年，吕某为感谢被告人袁长海对其经营色情按摩场所的关照，分别于2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金0.5万元。于2013年春节、2014年春节、2015年春节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金1万元，于2013年中秋节、2014年中秋节在南康中学北门附近各送给被告人袁长海现金0.5万元。以上合计5.5万元。 2、收受涉赌游戏厅经营者黄某14万元 2012年8月左右及2012年底，为获得并感谢被告人袁长海对其经营老虎机活动的关照，黄某1分两次在南康中学北门附近分别送给被告人袁长海现金各2万元，合计4万元。 3、收受涉赌游戏厅经营者赖某1、张某2万元 为获得被告人袁长海对其经营的涉赌游戏厅的关照，赖某1、张某分别于2012年的一天在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金0.5万元，于2013年春节、2013年中秋节、2014年春节期间在金鸡派出所被告人袁长海办公室各送给被告人袁长海现金0.5万元，以上合计2万元。 4、收受涉赌游戏厅经营者朱某0.8万元 朱某为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，于2012年分三次在接送被告人袁长海去金鸡派出所上班途中分别送给被告人袁长海现金0.2万元、0.3万元、0.3万元，合计0.8万元。 5、收受涉赌游戏厅经营者卢某22.5万元 卢某2为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，分别于2013年春节、中秋节在南康中学北门附近分别送给被告人袁长海现金1万元、0.5万元，之后又于2014年春节在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金1万元，以上合计2.5万元。 6、收受涉赌游戏厅经营者吴某12万元 吴某1为感谢被告人袁长海对其经营涉赌游戏厅的关照，于2014年端午节前的一天在南康阳光康城小区附近送给被告人袁长海现金1万元，于2014年中秋节前的一天在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金1万元，以上合计2万元。 7、收受老虎机经营者王某112万元 王某1为了感谢被告人袁长海对其投放、经营老虎机行为的关照，于2013年至2014年期间，分六次在南康中学北门附近送给被告人袁长海现金各2万元，合计12万元。 在审查起诉过程中，被告人袁长海退缴全部赃款28.8万元。 上述事实，被告人袁长海不持异议，且有公诉机关提交并当庭出示的银行转账记录、江西省政府非税收入票据；证人吕某、黄某1、谭某、赖某1、张某、朱某、卢某2、吴某1、王某1等人的证言；被告人袁长海的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、徇私枉法 被告人袁长海与刘振宇系好朋友关系，2016年3月，刘振宇找到被告人袁长海，要求为网上追逃人员饶某办理取保候审。被告人袁长海便向办案民警杨某、李某了解情况，在听取饶某涉案情况后，通知刘振宇转告饶某可以前来投案，并安排杨某接待受理。2016年3月29日，饶某前来投案，当天下午，在给饶某做完笔录后，杨某、李某向被告人袁长海汇报饶某涉嫌寻衅滋事、聚众斗殴，且饶某未如实供述，被告人袁长海在了解上述情况后，仍指示将饶某释放。2016年4月22日，李某根据被告人袁长海的指示向南康区公安局法制大队递交材料，申请为饶某办理取保候审手续并未获审批通过，同年4月26日，法制大队向刑侦大队送达《建议书》，要求立即对饶某执行拘留，但被告人袁长海并未采取有效措施对饶某实施抓捕，导致饶某继续负案在逃，并于2016年9月实施敲诈勒索罪、寻衅滋事罪各一起。2018年10月，饶某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等被判处有期徒刑二十年。 上述事实，被告人袁长海不持异议，且有公诉机关提交并当庭出示的立案决定书、拘留证、在逃人员登记表、饶某讯问笔录、饶某涉嫌寻衅滋事案件基本情况表、呈请取保候审文书、建议书、会议记录、饶某涉黑案判决书；证人饶某、李某、杨某、赖某2、肖某1、钟某1的证言；被告人袁长海的供述与辩解等证据证实，足以认定。 三、伪造身份证件 2007年10月，被告人袁长海妻子卢某1、妻姐卢某3分别在南康区某村购得一宗集体土地。为方便办理集体土地建房用地手续，时任南康区公安局大坪派出所所长被告人袁长海，在明知卢某1、卢某3已各自拥有一个真实户口的情况下，利用职务之便，于2008年3月27日，以补录户口的形式在大坪派出所又分别以卢某1、卢某3的名义录入户籍信息生成户口，并于当日将该两户口迁移至某村委会，并在金鸡派出所办理户口迁移手续。2012年10月15日，为办理建房审批手续，时任金鸡派出所所长的被告人袁长海分别为卢某1、卢某3在金鸡派出所办理了虚假的居民身份证。因全省统一开展户口清理整顿工作，卢某3、卢某1的虚假户口分别于2014年8月19日、2014年11月25日被注销。 上述事实，被告人袁长海不持异议，且有公诉机关提交并当庭出示的卢某1的常住人口登记表、制证信息状态查询、户籍信息变更表、准予迁入证明、常住人口变动库全项、南康区公安局户政科出具的关于卢某1、卢某3户口情况说明、江西省公安厅关于传发《全省户口清理整顿自查工作实施方案》的通知、协议书、南康市农民个人使用集体土地建房用地申请表；证人卢某1、卢某3、吴某2、吴某3、袁某2的证言；被告人袁长海的供述与辩解等证据证实，足以认定。 四、巨额财产来源不明 被告人袁长海、卢某1家庭于2010年1月1日至2013年6月30日期间，持有的资产及支出快速增长，明显超过合法收入，差额巨大。其中持有的资产、支出共计人民币794.037267万元，已查清有明确来源的财产共计人民币686.488192万元，剩余107.549076万元无法说明来源。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.家庭收入共计686.488192万元的证据如下： （1）袁长海、卢某1截止2009年12月31日银行存款汇总表、截止2013年6月30日袁长海、卢某1银行存款汇总表等证据，证明截止2009年12月袁长海、卢某1银行存款余额2.507685万元。 （2）芙蓉新城买房合同、收条、证人卢某1、罗某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海以31.68万元的价格转让芙蓉新城慧蓉苑某号商铺及柴间给罗某1。 （3）证人卢某1、欧某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海以44.17万元的价格转让南康泓泰家具交易市场某号商铺给方亚夫。 （4）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转让南康泓泰家具交易市场某号商铺，获得价款33.901万元。 （5）证人卢某1、梁某、欧某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转让鑫安佳苑某栋1单元1101室住房给梁某，获得价款10万元。 （6）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康马洛卡岛某栋Ａ座别墅，获得返款38.3098万元。 （7）证人卢某1、蒋某的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转让佳兴中心市场商铺购买指标，获得价款6万元。 （8）证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海向袁某3借款15万元用于支付泓泰Ｃ区购置款。 （9）证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁某3垫付马洛卡岛购房款40万元。 （10）证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁某3垫付马洛卡岛购房款5万元。 （11）证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海邮储银行装修贷款70万元通过袁某3支付马洛卡岛购房款。 （12）证人卢某1、罗某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海邮储银行装修贷款20万元转借给罗某2。 （13）证人卢某1、幸某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海向袁某3借款50万元（转借给幸某1）。 （14）证人卢某1、刘某的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海收回刘某借款本息10万元。 （15）证人卢某1、罗某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给罗某230万元，月息2.5分，收回利息7.5万元。 （16）证人卢某1、幸某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给幸某150万元，其中包括二姐15万元，月息2分，收回利息4.9万元。 （17）幸某2工商银行账户交易明细、证人卢某1、幸某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给幸某240万元，按同期银行贷款利率计息，实际收回利息1.1万元。 （18）证人卢某1、钟某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海向钟某2借款30万元，未计算利息。 （19）证人许某的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海2007年借5万元给许某，月息3分，2010年11月收回本金及利息6.65万元。 （20）袁长海蓉江镇东门夜市街西街南侧栋房国有土地使用权证、证人卢某1、袁某4的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海用夜市街房产为袁某4抵押贷款50万元，2009年5月至2011年5月袁某4每月给袁长海5000元作为回报，实际共计收到12万元。 （21）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海夜市街商住房一栋每年租金12万元左右，2010年1月至2013年6月共计收到21万元。 （22）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海南康区家具城配套市场某号商铺租金每年6万元左右，2010年1月至2013年6月共计收到42万元。 （23）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁源祺退休金每年1万元，2010年1月至2013年6月共计收到3.5万元。 （24）工资年度发放情况表、证人王某2、明某的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海2010年1月1日至2013年6月30日工资性收入20.6847万元。 （25）工资年度发放情况表、卢某1邮政储蓄银行账户交易明细、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明卢某12010年1月1日至2013年6月30日工资性收入61.150065万元。 （26）卢某1邮政储蓄银行账户交易明细、证人卢某1的证言、调查机关统计的袁长海、卢某1银行账户理财收益情况汇总表、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海、卢某12010年1月1日至2013年6月30日理财收入1563.42元。 （27）调查情况说明、礼簿、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海、卢某1办乔迁宴礼金收入24.0846万元。 （28）侦查机关根据被告人袁长海供述的数量及价值估算，收受的烟酒折算现金8.994万元。 （29）证人吕某、黄某1、谭某、赖某1、张某、朱某、卢某2、吴某1、王某1等人的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海受贿收入28.8万元。 2.家庭支出共计794.037267万元的证据如下： （1）赣州市商品房买卖合同、付款凭证、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康泓泰家具交易市场某号商铺，支出34.1695万元。 （2）赣州市商品房买卖合同、付款凭证、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康泓泰家具交易市场某号商铺，支出23.901万元。 （3）赣州市商品房买卖合同、收款收据、发票、南康区房屋产权登记发证档案、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康区阳光康城某栋1102室，支出38.8448万元。 （4）赣州市商品房买卖合同、收款收据、发票、南康区房屋产权登记发证档案、销售不动产统一发票、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康区阳光康城某栋5号车库，支出13.5万元。 （5）赣州市商品房买卖合同、支付凭证、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康马洛卡岛某栋Ａ座别墅，支出214万元。 （6）2012年ＳＯＨＯ1016房购房合同、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海支付ＳＯＨＯ公寓1016室补差及税款共计2.31993万元。 （7）赣州市商品房买卖合同、收款收据、发票、证人卢某1、肖某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康区城市广场璟园某栋1502室，支出28.7935万元。 （8）赣州市商品房买卖合同、收款收据、发票、证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康区城市广场璟园716车位，支出3.248万元。 （9）赣州市商品房买卖合同、收款收据、证人卢某1、罗某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买南康区城市广场璟园718车位，支出3.876万元。 （10）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款15万元。 （11）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转账给袁某39万元。 （12）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款10万元。 （13）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款10万元。 （14）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款5万元。 （15）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款5万元。 （16）袁某3银行账户流水、证人卢某1、袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款10万元。 （17）被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海2013年4月15日偿还装修贷款31.603792万元。 （18）被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海2013年6月4日偿还装修贷款42.481934万元。 （19）被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海2013年6月4日偿还装修贷款21.219934万元。 （20）袁某3银行账户流水、证人袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转账给袁某340万元。 （21）袁某3银行账户流水、证人袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海转账给袁某33万元。 （22）证人袁某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还袁某3欠款3万元（现金）。 （23）证人卢某1、刘某的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给刘某9万元。 （24）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海偿还钟某2欠款30万元。 （25）证人卢某1、罗某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给罗某230万元。 （26）证人卢某1、幸某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给幸某150万元，其中包括二姐15万元。 （27）幸某2工商银行账户交易明细、证人卢某1、幸某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给幸某240万元。 （28）证人黄某2的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海借给黄某25万元。 （29）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海购买大众高尔夫小汽车，支出14.98万元。 （30）被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海因阳光康城住房装修，支出13万元。 （31）证人卢某1、黄某3的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海锦绣城租房租金每月1000元，2011年3月至2012年8月共计支出1.7万元。 （32）证人卢某1的证言、被告人袁长海的供述与辩解等证据，证明袁长海家庭日常开销，按5人计算，每年5万元，共计支出17.5万元。 （33）截止2013年6月30日袁长海、卢某1银行存款汇总表等证据，证明截止2013年6月30日，袁长海、卢某1银行账户余额共计29.898877万元。 上述证据，内容真实，来源合法，与本案相关联，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人袁长海利用职务便利，收受他人财物28.8万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；在担任南康区公安局刑侦大队大队长期间，接受好友请托后，将不符合取保候审条件的网上在逃人员饶某释放，致使饶某负案在逃并从事新的犯罪活动，为以饶某为首的黑社会性质组织犯罪提供了帮助和保护，其行为构成徇私枉法罪，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役；利用职务上的便利，违规为卢某1、卢某3办理虚假户口、身份证，其行为构成伪造身份证件罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在2010年1月1日至2013年6月30日期间，被告人袁长海家庭的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大且无法说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役；公诉机关指控的受贿罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪、巨额财产来源不明罪罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人借用单位小金库资金25万元未归还，构成贪污罪，被告人辩解称借款属实，但已通过归还现金或票据折抵的方式归还25万元借款，公诉机关提供了证人袁某1的证言证明该事实，在袁某12019年4月19日谈话笔录中称“袁长海借用小金库资金情况很少，即使有，也会归还，要么以现金方式，要么以票据方式还回来。”与袁长海辩解意见一致，在袁某12019年7月23日的询问笔录中，则证明该25万元已在小金库余额核算时直接冲减掉余额，未归还现金也未使用票据折抵，其两份证言互相矛盾，公诉机关未提交其他证据佐证其证言的真实性，且证人袁某1经本院通知未到庭作证，因此，公诉机关指控被告人犯贪污罪，证据不足，不予支持。被告人一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人主动投案，归案后如实供述了自己受贿及伪造身份证件的罪行，构成自首，对该二罪可以从轻或减轻处罚。被告人当庭承认犯受贿罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪、巨额财产来源不明罪，已退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人的犯罪所得应予没收，上缴国库。辩护人提出，巨额财产来源不明罪截取的时间段没有任何依据，还有大量的收入没有计入。经查，公诉机关已根据被告人供述及其他证人的证言合理计算被告人的家庭收入及支出，辩护人认为还有收入未计入，计算不合理，但未提交证据证明自己的主张，该辩护意见不予采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百九十九条第一款、第二百八十条第三款、第三百九十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人袁长海犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑三年；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金16万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年4月26日起至2025年4月25日止） 二、追缴被告人袁长海巨额财产来源不明罪的非法所得107.55万元（已缴40万元，在公诉机关已缴3.2万元未随案移送）；受贿罪的犯罪所得28.8万元（已追缴，公诉机关未随案移送），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄春新 审 判 员  黄秀琴 人民陪审员  黎茂春 二〇二〇年四月十五日 法官助理  施思 代理书记员  蒋 朋