河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初495号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人孟璐，女，1988年4月4日出生，汉族，中专毕业，曾用名查春霞，2007年5月在江苏省盐城市射阳县公安局更名为苏若寒，2009年在江苏省淮安市涟水县公安局以现名和现身份证号入籍，住新乡市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年8月24日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，2018年9月20日被该局监视居住，同年12月7日被逮捕。辩护人刘丽娟，河南龙健律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕384号起诉书指控被告人孟璐犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李学峰出庭支持公诉,被告人孟璐及其辩护人刘丽娟到庭参加诉讼。本院依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：（一）被告人孟璐明知其名下新乡市红旗区平原路366号伟业中央公园16号3单元12层31201房屋已于2016年8月18日被周口市川汇区人民法院查封，仍于2017年4月10日与被害人赵某在新乡市诚创房产经纪服务有限公司（中介公司）签订二手房买某，骗取被害人赵某交付房款75万元，后将该款大部分用于还债。案发后，孟璐退还赵某30.7万元。（二）2016年6月29日，被告人孟璐在未取得富莉富蕾贸易（深圳）公司在新乡经营授权的情况下，以在新乡市胖东来公司合作经营“FolliFollie”品牌为名，与被害人田某、刘某签订三方合作协议，先后骗取田某51万元，刘某34万元。（三）被告人孟璐在未取得专柜经营授权的情况下，于2016年9月26日与被害人陈某签订合作协议，以在胖东来公司百货合作经营“FolliFollie”品牌为名，骗取陈某22.5万元；2017年3月8日又与陈某签订合作协议，以在胖东来百货合作经营星野家专柜为名，骗取陈某7.5万元。期间孟璐向陈某支付47728.77元。（四）2016年9月1日，被告人孟璐在未取得富莉富蕾贸易（深圳）公司在新乡经营授权的情况下，以在胖东来公司百货合作经营“FolliFollie”品牌为名，与周某、贾琳涵签订三方合作协议，骗取被害人吴某15万元。期间，孟璐向贾琳涵支付了26116.5元。针对上述指控，公诉机关提供了收到条、二手房买某和补充协议、银行转账手续、合作协议、裁判文书等相关书证；证人聂某、张某1、张某2的证言；被害人赵某、刘某、田某、陈某等人的陈述；被告人孟璐的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以合同诈骗罪追究被告人孟璐的刑事责任，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人孟璐对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其没有欺骗，和被害人都是合作经营。其辩护人的辩护意见认为，一、本案指控被告人孟璐犯合同诈骗所依据的证据材料中，没有证据证明被告人孟璐具有非法占有目的，也没有证据证明被告人孟璐存在虚构事实、隐瞒真相的主观故意和客观行为。二、如果法院认为被告人孟璐构成合同诈骗罪，被告人也存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人有坦白情节，到案后如实供述犯罪事实，积极配合公安机关的调查，可以从轻处罚；2、被告人积极退还赵某购房款，并取得了赵某的谅解；3、被告人没有违法犯罪记录及其他不良表现；4、被告人本人患有哮喘病和心肌炎，其八岁的儿子患有先天智障，孩子父亲已经失联，爷爷奶奶常年有病，无力抚养孩子，希望法庭能够从轻处罚，让其早日回到家中。未提供证据。经审理查明：（一）被告人孟璐明知其名下新乡市红旗区平原路366号伟业中央公园16号3单元12层31201房屋已于2016年8月18日被周口市川汇区人民法院查封，仍于2017年4月10日与被害人赵某在新乡市诚创房产经纪服务有限公司（中介公司）签订二手房买某，骗取被害人赵某交付房款75万元，后将该款大部分用于还债。案发后，孟璐退还赵某30.7万元。（二）2016年6月29日，被告人孟璐在未取得富莉富蕾贸易（深圳）公司在新乡经营授权的情况下，以在新乡市胖东来公司合作经营“FolliFollie”品牌为名，与被害人田某、刘某签订三方合作协议，先后骗取田某51万元，刘某34万元。（三）被告人孟璐在未取得专柜经营授权的情况下，于2016年9月26日与被害人陈某签订合作协议，以在胖东来公司百货合作经营“FolliFollie”品牌为名，骗取陈某22.5万元；2017年3月8日又与陈某签订合作协议，以在胖东来百货合作经营星野家专柜为名，骗取陈某7.5万元。期间孟璐向陈某支付47728.77元。（四）2016年9月1日，被告人孟璐在未取得富莉富蕾贸易（深圳）公司在新乡经营授权的情况下，以在胖东来公司百货合作经营“FolliFollie”品牌为名，与周某、贾琳涵签订三方合作协议，骗取被害人吴某15万元。期间，孟璐向贾琳涵支付了26116.5元。认定以上事实的证据有：1、收到条证实2017年4月10日孟璐所写收到赵某房款75万元。2、二手房买某和补充协议。3、银行转账手续证实2017年4月10日孟璐兴业银行尾号13811账号银行卡收到赵某转款75万元，并向多人进行转账支出的情况。4、周口市川汇区法院（周口万顺达公司诉孟璐一案）的卷宗材料，证实孟璐涉及该案的财产查封、执行情况。5、周口万顺达公司证明证实2016年孟璐借款75万元后的偿还情况。6、周口川汇区法院财产查询反馈表、郑州正盛贸易有限公司提供材料、濮阳百姓生活购物广场公司提供材料、漯河新玛特购物广场提供材料、河南华中鞋业贸易公司提供材料、其他纠纷裁判文书证实被告人孟璐的经济状况。7、“FF”合作协议证实2016年6月29日，甲方孟璐出资85万元、乙方田某出资51万元、丙方刘璐出资34万元。8、刘某对孟璐的转款手续证明刘某向孟璐转款的金额。9、孟璐所写收条证实2015年12月14日，借刘璐38.5万元，2017年1月16日收到刘佳33万元。10、田某向孟璐转款银行手续证实田某向孟璐转款的金额。11、商铺股权转让协议和入股试营协议证实2016年4月29日，孟璐与田某所签部分股权转让的情况。12、孟璐所写收到条证实2017年1月16日收到30万元、46万元、5万元。13、借条证实孟璐2016年11月12日借田某115万元，2017年1月15日前归还。14、委托书证实孟璐委托正盛公司还田某115万元。15、凯德公司证明，证实“FF”专柜2016年9月入住，2017年1月撤柜，由孟璐经营。16、孟璐与刘某、田某的聊天记录。17、“FF”证明，证实该公司在新乡没有授权，未发生实质合作，无货品交易。18、2016年9月21日公函证实要求关闭未授权店铺的情况。19、合作协议证实2016年9月26日，孟璐与陈某签订协议合作经营“FF”，陈某出资22.5万元。20、合作协议证实2017年3月8日，孟璐与陈某签订协议合作经营星野家专柜，陈某出资30万元。21、孟璐所写收条证实2017年3月8日收到陈某合作款30万元。22、银行收支款记录、陈某提供银行回执证实孟璐建行卡2017年3月8日收到7.5万元，2016年9月26日收到20万元。23、凯德公司证明证实星野家专柜由赵亮经营。24、合作协议证实2016年9月1日，甲方孟璐、乙方周某、丙方贾琳涵签订协议合作经营“FF”，不参与管理和销售，只分红的情况。25、微信转账记录证实周某2016年8月30日微信转给孟璐1万元。26、借条证实2017年1月10日借吴某现金11万元。27、合作协议证实2016年10月1日与周某签订30万元的合作协议。28、转账记录证实2016年8月30日贾琳涵转账至孟璐银行账户12万元，手机转账记录8万元。29、谅解书证实被害人赵某于2019年8月7日收到孟璐退赔房款307000元，对被告人孟璐的诈骗行为表示谅解。30、证人聂某的证言证实其是诚创置业伟业店的员工。当时小组员工明伟联系到一个伟业16号楼11楼的业主，11楼的业主透漏说是13楼的房子要卖，说她在外地看房没有时间，13楼户型和11楼一样，可以看她的户型。后来联系到13楼业主孟璐，这边也有人要看房子，就于3月30日下午带着客户赵某去找孟璐看房子，房子的具体位置是伟业16号楼3单元12楼东户31201。孟璐当时称房子105万，首付75万，客户赵某看过房子后当场同意了，就一起回到公司签订了定金协议书，2017年4月10日，孟璐和赵某在其公司签订了二手房买某，赵某按照合同给付孟璐75万元房款，合同约定孟璐需5月1日前办理银行解押，赵某后续尾款于6月9日付清，付清后去办理买卖公证手续。17日的时候其得知孟璐因为诈骗出事了，就赶紧通知赵某，之后赵某就去报案了。31、证人张某2、张某1的证言证实2016年其和其姐张某2说想在新乡买房子，2016年7月30日张某2给其打电话让其来新乡市看房，其二人看过房后很满意，就与孟璐在永安房产信息部签订了二手房屋买卖协议，约定首付39万元，尾款办理房产证时一次性付清，后张某2又付10万元给孟璐，之后就等办手续，没有联系过孟璐。2017年4月1日左右听说孟璐的房子被查封了，见到孟璐后她称房子被查封了，4月16日先退20万元，剩余29万元等等再给，后来打不通电话，之后孟璐被江苏公安带走了。其二人一共付给孟璐49万元。32、证人李某的证言证实2012年孟璐租用其新乡市太空路的门面房做生意时认识，2013年其和孟璐在平原路胖东来一楼合伙经营“卡丹路”男鞋，直到2015年胖东来关门。其二人还合作过辉县华隆佳联店“布拉达”女鞋，洛阳王府井“金利来”男鞋，2015年平原路胖东来的“FF”饰品等。卡丹路男鞋其投资37万元，布拉达女鞋投资25万元，金利来男鞋投资54万元，“FF”饰品投资了50万元，后来其撤资，还有33.5万元孟璐没有偿还。2015年孟璐借我70万元，还有43万元没有偿还。33、证人蒋某的证言证实2015年7月28日其想在卫滨区新玛特一楼开一个“吉村树”牌女士鞋专柜，新玛特要求必须有公司营业执照并还得是对公账户负责否则销售货款将不予结算，另外还要有增值税票。其邻居孟璐称其老公开了一个建瑞商贸有限公司，可以代开发票对公转账，其觉得可以，就在2015年7月28日让孟璐给其两个账号，又给了孟璐一部分现金，2015年9月5日给孟璐共计27.5万元，后厂家负责人称没有收到货款，孟璐一直各种理由推脱不给厂家打款，最终导致其撤掉专柜，开始问孟璐要钱，最后孟璐给其打了一个18.7805万元货款钱的借条，但至今未还，现在知道她出事了，其就来报案了。34、证人董自中证言证实其跟孟璐于2016年7月份经朋友介绍认识，其借给孟璐85万元，每月月底收利息。其和孟璐只是债务关系，其他的事情其不清楚。35、证人蔺某证言证实其老公赵庆国和孟璐老公崔建领关系不错，其老公赵庆国2015年底借给崔建领30万元，因为关系不错没有借条和利息，到2017年4月10日左右孟璐给其卡上打了1万元的利息，打过钱后听说孟璐就出事了。36、证人白某的证言证实其认识周某，孟璐和周某关系不错，2016年通过周某其就认识了孟璐。孟璐称在胖东来有个新疆大枣的生意想借其钱，其就借给她10万元，孟璐2016年12月1日写了个借条，还给其农行卡打了8000元利息，之后孟璐就出事了，至今还没有偿还本金。37、被害人赵某的陈述证实2017年4月4日其去新乡市诚创房产经纪服务有限公司看房，公司给其介绍了孟璐在平原路366号伟业中央公园16号3单元12层13201室的房屋一套。2017年4月10日其跟孟璐联系好见面后就在该公司签订了合同。其一共支付了75万元，4月17日听人说房产已经被法院查封，无法将房产卖给其，其就来报案了。38、被害人刘某的陈述证实其与孟璐2015年相识，2015年底孟璐找到其称已经拿到“FF”河南总代理，并且和胖东来人民路店协商好开设专柜的事情，她目前资金紧张想找合伙人，还给其分析了市场，保证一个月可以盈利5-8万，两年收回成本，于是其先后共计给孟璐46.5万元，胖东来开业的时候因她的授权没有拿下来，就从西安百利公司购买了旧的货柜，在胖东1楼临时开了一个月“FF”柜台，因没有货物和授权被胖东来要求撤场，生意经营不下去了，其就跟孟璐称要回当时的投资款，孟璐一直以种种理由推脱，直到2017年4月12日她被江苏公安抓去，其才知道被骗了。39、被害人田某的陈述证实2016年年初，其通过同学刘某认识了孟璐，2016年4月份孟璐以其在漯河大商经营的迪桑娜女包专柜资金短缺为由借其30万元，当时说是用一个月，后来孟璐称没钱还，让其将这30万元转入股漯河大商经营的迪桑娜专柜一起分红，其就找孟璐签要合同和库存表，但孟璐一直推脱，也没给其分红。2016年6月份，孟璐称她是国际品牌“FF”的河南总代理，准备在胖东来开一个专柜让其入股，其就同意了，在2016年6月20、21日共计转了51万元。后来了解到孟璐根本没有“FF”的新乡授权书，其就要求撤股，孟璐称她老公出了事，钱都挪用了。还说正盛公司欠她200多万元，给其写了一份委托书，让其去正盛公司要钱，后来得知孟璐还欠正盛公司的钱。40、被害人陈某的陈述证实其和孟璐合作了“FF”饰品，于2016年9月投资22.5万元，2017年3月8日其与孟璐在新乡市建瑞商贸有限公司签了一份合作协议，合作经营新乡市胖东来百货星野家全球购专柜，约定孟璐出资120万元，其出资30万元。其星野家投资了7.5万元，孟璐出具了一张30万元合作款的收到条。2017年4月16日其知道孟璐因诈骗被刑拘了，就到胖东来百货询问星野家服务员这个摊位是不是孟璐的，后来得知专柜不是孟璐的，其就来报警了。41、被害人周某的陈述证实2013年其与孟璐认识，先后借钱给孟璐，至2015年10月份共借给孟璐33万元，2分的利息，孟璐每月给其利息，没有拖欠。2015年胖东来平原路店不干了，孟璐开始不还利息，2016年9月份，孟璐要在胖东来城里十字店开设“FF”专柜，找其合作投资，其就同意了。9月1日其和贾琳涵在孟璐的办公室签订了合作协议，当时贾琳涵的妈妈吴某也在，其和吴某是好朋友，就一起投资了，其投资了33万元，吴某投资了15万元。后来好像又投资了11万元。后来专柜因没有授权开不下去就撤柜了，生意经营不下去，其就向孟璐要投资款，孟璐一直推脱，之后2017年4月12日她被江苏公安抓去，其才知道被骗。42、被害人吴某的陈述证实2016年8月份其在胜利路与人民路交叉口百业大厦7楼最南边的一个房间与周某聊天的过程中，孟璐过来了，这是其第一次见孟璐，周某称孟璐在胖东来有自己的专柜，然后就认识了，晚上吃饭时孟璐开始借钱，其当时没有借给她，回家后想到女儿大学毕业没有工作，经老公打听“FF”的销售后，同意和孟璐、周某签署入股协议，后让女儿签署了入股协议，其女儿用手机转账、支付宝转账给孟璐15万元。2017年1月份孟璐又以订单钱不够为由，其借给她11万元，孟璐打了借条。43、被告人孟璐的供述与辩解证实其老家江苏盐城市，起名查春霞，自幼在盐城读书，2003年初中毕业，后改名苏若寒，2004年到2007年在江苏市吴江区雨辉纺织品贸易有限公司做销售、总经理，因为合同诈骗在吴江区盛泽市场派出所上网追逃，老板给其改名为孟璐，有户口登记，之后出逃到新乡，2008年至2009年在北环水产大世界市场打工认识了崔建领，2010年结婚，将户口迁到了新乡市高村派出所。2011年租李某的门面经营鞋，2012年至2017年4月在新乡胖东来、濮阳、漯河、辉县等地商场上柜台经营，2017年4月12日被吴江区盛泽市场派出所刑拘，后被取保候审。其于2015年10月认识刘某，因为资金短缺借刘某30多万元，与刘某合伙的同时，刘某给其介绍了她的同学田某，三个人开始做“FF”饰品专柜的生意，田某出了51万元。后来2016年9月底田某、刘某撤出专柜，陈某就进来了，入股22.5万元，不参与经营，每月分红，一直干到2017年1月撤柜。2017年3月份，陈某又给其打了75万元，签订了胖东来星野家专柜协议，其给陈某打了30万元的总借条。周某和其老公崔建领认识，也想合伙做“FF”品牌生意，就入股30万元，吴某当时也在，就入股15万元。关于赵某买房子的事，其当时想卖房，后来中介约其看房，4月10日和赵某签订了合同，赵某付给其75万元，4月12日其就出事了。其辩称其没有欺骗这些人，和他们都是正常的合作经营。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人孟璐以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人所辩其没有欺骗被害人，只是正常合作经营的辩解理由，根据本案证据，被告人孟璐在明知其房产被法院查封的情况下，与被害人赵某签订二手房买某；被告人孟璐涉及三个民事案件被法院查封房产、冻结银行存款，同时还向多人借款，证实其存在大量债务。在没有偿还债务能力的情况下，仍与被害人田某、刘某等六人签订合作协议，其获得的钱财大多用于偿还自身债务，且其并未取得案涉品牌经营授权。被告人明知自己无履行合同能力而隐瞒真相，诱骗被害人与之签订合同，数额特别巨大，且有被害人的陈述、证人证言、收到条、买某、银行转账记录等证据为证，能够形成完整的证据链条，足够证明被告人孟璐的行为构成合同诈骗罪。对其辩护人称被告人具有坦白情节，且积极退赔被害人损失的辩护意见，本院予以采纳。被告人孟璐到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人孟璐退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。被告人孟璐有违法犯罪所得，应当责令继续退赔被害人损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟璐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵29日，即自2018年12月7日起至2028年11月7日。）二、责令被告人孟璐在判决生效后十日内退赔被害人赵希太443000元、田子菊510000元、刘鑫340000元、陈海燕252271.23元、吴元梅损失123883.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎审 判 员  张敬美人民陪审员  王文卡二〇二〇年四月十一日书 记 员  侯 宇