广西壮族自治区天峨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1222刑初9号 公诉机关广西壮族自治区天峨县人民检察院。 被告人陈泽聪，男，1983年3月3日出生于广西壮族自治区天峨县，汉族，初中文化，无业，住广西天峨县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕。现羁押于天峨县看守所。 辩护人汪岸华，广西华丽律师事务所律师。 广西壮族自治区天峨县人民检察院以峨检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人陈泽聪犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭审理了本案。天峨县人民检察院指派检察员韦鉴芩出庭支持公诉，被告人陈泽聪及其辩护人汪岸华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 天峨县人民检察院指控，2013年底，被告人陈泽聪与他人购买了天峨县农具厂未办理有房产证的房屋一套及天峨县木衣夹厂的车库一间。2014年4月，陈泽聪将购房协议书和购买车库合同原件交给赵某作为抵押，向赵某借款20万元。同年12月7日，陈泽聪伪造购房和购买车库的收条凭据作为抵押，向索某借款20万元。2015年初，陈泽聪将房屋退还给原房主并获得退房款。后因陈泽聪无力还款一直外逃，索某便与陈泽聪的妻子潘某签订了车库转让协议，转让价为6.6万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人陈泽聪以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人陈泽聪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出陈泽聪实际借款数额为十九万元，且陈泽聪曾还款1万元给索某，后又将车库折价六万六千元抵给索某，故本案的诈骗数额应为12.4万元。 经审理查明，2013年底，被告人陈泽聪购买了一套位于天峨县农具厂的房屋及一间位于天峨县木衣夹厂的车库。2014年4月，陈泽聪为了向赵某借款，便将购买该套房的协议书和该车库的合同原件交给赵某作为抵押，借到二十万元；同年12月7日，陈泽聪为了向索某借款，便自己伪造了一份购房和一份购车库的收款凭据作为抵押，借到二十万元。2015年初，陈泽聪将该房屋退还给原房主并获得退房款。后陈泽聪因无力还款一直外逃，索某便与陈泽聪的妻子潘某签订了车库转让协议，将陈泽聪在木衣夹厂的车库以6.6万元价格转让给索某，用以抵偿欠款。 另查明，2020年4月20日，被告人陈泽聪已偿还被害人索某5万元，亦对其妻子将车库作价6.6万元转让给索某的《转让协议》予以确认，并针对剩余欠款8.4万元制作了还款计划，最终取得索某的谅解。 认定上述事实有以下经过庭审举证、质证、查证属实的证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2016年8月12日10时许，索某到天峨县公安局刑侦大队报案，称其被陈泽聪诈骗了20万元，现陈泽聪外逃。天峨县公安局于2017年2月8日对本案立案侦查。 （2）拘留证、变更羁押期限通知、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明，证实陈泽聪于2019年9月24日被刑事拘留在东莞市第二看守所。（未在24小时内告知家属）2019年9月27日侦查人员到东莞市第二看守所将陈泽聪提解回天峨县，同月28日0时送至天峨县看守所。并告知家属。 （3）批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实2019年10月8日天峨县人民检察院批对陈泽聪进行准逮捕，天峨县公安局2019年10月8日18时执行逮捕。 （4）农业银行卡取款业务回单复印件，证实2014年4月11日，户名为赵某、尾号为4317的银行卡转帐给户名为陈泽聪、尾号为1361的银行卡12万元。 （5）广西农村信用社的转账业务凭证复印件，2014年7月26日，户名为赵某、尾号1129的银行卡转帐10万元。陈泽聪在该凭证下方空白处写了一份借条，证实其借到赵某五万元用于购买二轻局房（一年还），落款为2014年7月26日。 （6）借条，证实陈泽聪于2014年4月10日向赵某借款15万元，用于购买房子，并自愿用位于天峨县农具厂综合楼13层C户型的房子和车库作为抵押，借期为一年。 （7）收条复印件两张，证实赵某于2016年8月2日向侦查机关提供了陈某、韦某于2013年12月12日、2014年1月17日收到陈泽聪交的购房款7万元、12万元的收条两张。 （8）木衣夹厂出具的收款收据两张，证实赵某于2016年8月2日向侦查机关提供了陈泽聪于2013年12月13日交给木衣夹厂购买车库的3万元和3.6万元的收款凭证两张。 （9）陈泽聪的购房协议和购买车库协议，证实赵某于2016年8月2日向侦查机关提供了陈泽聪于2013年12月11日以21万元的价款向韦某购买位于农具厂的住房一套，于同月30日以6.6万元的价款向二轻木衣夹厂购买车库一间的协议书两份。 （10）陈泽聪写给韦某的两张收条，证实赵某于2016年8月2日向侦查机关提供了2015年1月16日、2月7日韦某退回给陈泽聪购房款7万元和8万元的收条两张。 （11）陈泽聪写给陈某的收条一张，证实赵某于2016年8月2日向侦查机关提供了2015年2月2日陈泽聪收到陈某退回的购房款3万元的收条一张。 （12）农业银行卡卡转帐回执单复印件，证实2016年8月12日索某向侦查机关提供了2014年12月7日账号为62×××*8的银行卡转出19万元给*泽聪。并附有潘某、陈泽聪居民身份证复印件。 （13）陈泽聪写给索某的借条一张，证实2016年8月12日索某向侦查机关提供了2014年12月7日陈泽聪和潘某向索某借款20万元购买农具厂第十三楼套房，并将此房和车库作抵押，借款半年的借条一张。 （14）陈某写给陈泽聪的收条复印件两张，证实2016年8月12日索某向侦查机关提供了陈某收到陈泽聪交的购房款19万元和购车款6.6万元的收条两张。经陈某辨认，该两份收条不是其所写。 （15）转让协议，证实2019年10月30日索某向侦查机关提供了潘某、陈泽聪于2014年12月17日将天峨县二轻局木衣夹厂的一个车库转让给索某，转让价格为人民币6.6万元。2015年5月19日天峨县二轻局木衣夹厂签字证实曾卖车库给陈泽聪，有收据为凭。并加盖天峨县二轻局木衣夹厂公章。 （16）抓获经过一份，证实陈泽聪于2019年9月24日被东莞市公安局中堂分局刑事侦查大队抓获，在抓获过程中，没有反抗、逃跑等行为。 （17）户籍证明，证实陈泽聪出生于1983年3月3日，案发时系完全刑事责任能力人。 （18）索某的尾号7766的中国邮政储蓄银行卡、尾号7936的信用社桂某的交易明细，证实均未查询到被告人陈泽聪在讯问中所称的曾汇款1万元给索某作为利息的相关交易记录。 （19）关于追认转让车库给索某的情况说明及向索某还款的计划一份，证实陈泽聪家人已代其偿还索某5万元，并对其妻子将车库作价6.6万元转让给陈泽聪的《转让协议》予以确认，并制定了剩余欠款8.4万元的还款计划。 （20）收条、刑事谅解书各一份，证实2020年4月20日，索某收到陈泽聪偿还的欠款五万元整，并认可陈泽聪制作的余款8.4万元的还款计划，后对陈泽聪表示谅解。 2.证人证言 （1）证人赵某的证言，证实2014年4月陈泽聪用农具厂的套房和二轻木衣夹厂的车库作抵押向其借款15万元，当时写的是15万元的借条，但其只转了12万元给陈泽聪。过了一个月陈泽聪还给其2万元，其就写了5万元的收条给陈泽聪，等于陈泽聪还欠其10万元。7月26日，陈泽聪又向其借了10万元，这10万元是转入陈泽聪妻子潘某的账户，然后把之前写的5万元的收条退给其，又写了5万元的借条。等于陈泽聪借了其20万元。2015年3月，陈泽聪的妻子潘某还了一万元给其。陈泽聪当时抵押给其的房子没有实际办理抵押手续，其只是得到陈泽聪给的购房和购车库协议以及交钱的收据。 （2）证人姚某的证言，证实两年多前的一天，其妻子的堂哥赵某打电话告诉其，陈泽聪要向他借15万元，让其去做个证明。赵某就带陈泽聪到其租住的九区房屋中，陈泽聪面写了15万元的借条，其也在借条上作为证明人签字。后他们说去银行转帐其就没有跟去。当时是说陈泽聪是用天龙公寓附近的房子抵押。后来其听说陈泽聪没有还钱给赵某，且跑到外地找不见人了。 （3）证人张某的证言，证实2015年4月索某曾告诉其，2014年的时候他借给陈泽聪20万元，且陈泽聪用房子和车库抵押，后来联系不上陈泽聪，其就与索某去找抵押的房子和车库，后来才知道陈泽聪的房子已退回农具厂且已卖给别人了。车库是在农具厂住宿楼对面鸡冠山脚木衣架厂那里。还证实索某给其看过转帐凭条和借条。 （4）证人杨某的证言，证实几年前其弟媳韦某得了一套农具厂的房子，后来转让给陈泽聪，陈泽聪分几次支付购房款，有时候韦某不在家就是其妻子陈某帮收款。还剩下两、三万元没有支付，按协议是等到办得房产证后再支付。过了一年多，陈泽聪没有装修就找说因欠债太多要求退房，其弟媳也同意了并分几次把钱退给陈泽聪。之后其就没有见过陈泽聪，过了一段时间有一个姓赵的人来向其询问陈泽聪购买房子的情况。另证实，陈泽聪买了一个木衣架厂的车库，是跟单位买的，他当时作为见证单位的负责人在协议上签字，钱已付完，属于陈泽聪的。后来姓赵的来之前，有一个人来找过他们单位，说陈泽聪用该车库借钱，没有还钱就跑了，要求他们单位出了一个证明，内容是他们单位已把这个车库卖给陈泽聪。这个人还出具了一份收条，内容是其妻子陈某收到陈泽聪6.6万元购买车库款。但收条上不是其妻子陈某的字体，其和妻子也没有得卖车库给陈泽聪过。 （5）证人陈某的证言，证实赵某2016年8月2日提交给公安机关的两张收条是其出具，其分两次写给陈泽聪收条，第一次是7万元购房款（落款日期2013年12月12日），第二次是12万元购房款（落款日期2014年1月17日）。后陈泽聪以无力继续买房为由要求退房，其就分三次将退房款共计18万元退给陈泽聪，剩余1万元是陈泽聪的妻子与一名姓赵的男子来拿走了。索某2016年8月12日提交给公安机关的两张收条不是其出具的。其只是卖房子给陈泽聪，19万元房款是分成两次写收条（一张7万，一张12万），不是写在一张收条上。其没有卖车库给陈泽聪，66000元车库钱根本不存在。 3.被害人陈述 索某陈述，2014年12月份，陈泽聪和潘某与其借了20万元，用房子和车库作抵押，约定半年还款。其通过农行帐户转了19万元给陈泽聪，1万元是给现金的。当时陈泽聪说房产证正在办理，所以把购买房子和车库的收条原件给其。过了三个月，其一直联系不上陈泽聪夫妇，其打听后得知陈泽聪的房子被农具厂收回又卖给别人了，而且陈泽聪夫妇也以这套房和车库抵给赵某借了20万元没有还。 2014年12月17日，其与陈泽聪的老婆潘某签订车库转让协议，将陈泽聪夫妇购买的天峨县第二轻工业局木衣夹厂的车库转让给其，车库转让价为6.6万元，用来抵陈泽聪的欠款。 4.被告人的供述与辩解 陈泽聪供认，2013年其向韦某购买房子，其付了19万元，其余两万元等得到房产证后才支付。后其把购房手续押给赵某借款，后来其又将房子退回并获得退房款18万元，剩下的一万元被赵某拿走了。2014年其向索某借了20万元，其写了借条，同时，其给了索某其向韦某购买农具厂的套房和鸡冠山脚的车库的两张收条，该两张收条是其以陈某的名义写的，内容分别是其向陈某以19万元购买了农具厂房子、以6.6万元购买了鸡冠山脚的车库。因为当时其欠债太多，没有办法了其只能以虚假的两张收条向索某借钱。 5.辨认笔录 索某的辨认笔录，证实索某能指认、确认向其借款的人为陈泽聪。 本案中认定被告人陈泽聪犯诈骗罪的事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人的陈述、辨认笔录、视听资料和电子数据等证据证实，事实清楚，足以认定。 针对辩护人提出陈泽聪的诈骗数额应当为12.4万元的意见，经查，在案证据中，无证据证实陈泽聪已经还款1万元给索某。另，在本案审理过程中，陈泽聪提交了一份“关于追认转让车库给索某的情况说明及向索某还款的计划”的材料，承认其向索某借款的数额为20万元，亦有其他书证、证人证言、被害人陈述佐证，故辩护人的相关意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈泽聪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈泽聪犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立。被告人陈泽聪所犯诈骗罪，数额巨大，依法应予惩处。被告人陈泽聪到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。另，被告人已返还部分款项，并取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处理。根据被告人陈泽聪犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条及《最高人民法院》第一条、第二条、第八条之规定，判决如下: 一、被告人陈泽聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月24日起至2022年9月23日止。罚金限在判决生效之日起30日内缴清，逾期则强制执行。） 责令被告人陈泽聪退赔犯罪所得人民币八万四千元，发还被害人索某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦光盛 审 判 员  杨祖彬 人民陪审员  黄景首 二〇二〇年四月二十七日 法官 助理  陈 亮 书 记 员  岑朝毅 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。