广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初294号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人陈某兴，男，汉族，中专，户籍所在地福建省泉州市南安市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕，现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人刘原，广东鹏鼎律师事务所律师。辩护人袁彬焱，广东鹏鼎律师事务所实习律师。被告人陈某阳，男，汉族，高中，户籍所在地福建省泉州市南安市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕，现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人杨明月，广东鹏鼎律师事务所律师。辩护人赖红艳，广东鹏鼎律师事务所实习律师。被告人林某征，男，汉族，初中，户籍所在地福建省泉州市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕，现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人梁嘉敏，广东鹏鼎律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]243号起诉书指控被告人陈某兴、陈某阳、林某征犯非法经营罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员裴仕彬出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2018年3月至2019年5月期间，被告人陈某兴在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，先后承租深圳市龙岗区某某小区××栋×单元×××房、罗湖区某某路××号某某花园×栋×单元×号和罗湖区某某小区×栋×单元×××房等地作为非法经营卷烟的仓库和加工地点，雇佣被告人陈某阳、林某征驾驶车牌为粤Ｂ×××××、粤Ｂ×××××、粤Ｐ×××××的三辆汽车从深圳各地将各类卷烟接货后运至上述仓库，之后，陈某阳、林某征按照陈某兴指示送货给客户。2019年5月29日，公安机关联合深圳市烟草专卖局公路分局在深圳市龙岗区某某小区等地以及上述三辆汽车内缴获万宝路、芙蓉王、红河等35种品牌卷烟共计18228条、手工小包封装机、手工条袋封装机等39台、卷烟标识盒皮373700条等。经鉴定，缴获的卷烟价值人民币2618776元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某兴、陈某阳、林某征未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营卷烟，情节特别严重，建议对被告人陈某兴判处六年至八年有期徒刑，并处罚金；对被告人陈某阳、林某征分别判处二年至三年有期徒刑，并处罚金。被告人陈某兴辩称其是受文某的指示做事的，其不是主犯，我只是代缴某小区的房租，其他两处房子不是其租赁的，其表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关直接指控陈某兴未经许可，承租房屋，存放香烟，雇佣陈某阳、林某征进行非法经营，与事实不符。其完全忽视了陈某兴接收、存储、运输香烟，均是接受“文某”的全部安排，陈某兴始终处于被领导、被安排的角色，请求法院认定陈某兴为从犯，并从轻处罚；2、涉案香烟被执法机关及时查扣，没有进入流通领域，对社会没有造成实质性的危害后果；3、被告人陈某兴属初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，确有悔罪表现，建议对陈某兴判二至三年有期徒刑。被告人陈某阳对起诉书指控的犯罪事实没有意见，其表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、纵观本案的案情，被告人陈某阳在本案应承担的刑事责任应该是最轻的，建议在量刑排序时予以考虑；2、被告人陈某阳在共同犯罪中仅起到次要作用，属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人陈某阳归案后如实供述罪行，认罪态度好，属于坦白；4、被告人陈某阳属于初犯、偶犯，其主观恶性较小；5、被告人陈某阳没有社会危险性，建议对陈某阳适用1年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人林某征对起诉书指控的犯罪事实没有意见，其表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人林某征参与时间较短，参与程度最低，犯罪情节轻微；2、被告人林某征在本案中仅起到次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人归案后如实供述罪行，属于坦白，且在庭上认罪态度良好；4、被告人系初犯、偶犯，依法应当尽量适用缓刑。经审理查明，2018年3月至2019年5月期间，被告人陈某兴在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，先后承租深圳市龙岗区某某小区××栋×单元×××房、罗湖区某某路××号某某花园×栋×单元×号和罗湖区某某小区×栋×单元×××房等地作为非法经营卷烟的仓库和加工地点，雇佣被告人陈某阳、林某征驾驶车牌为粤Ｂ×××××、粤Ｂ×××××、粤Ｐ×××××的三辆汽车从深圳各地将各类卷烟接货后运至上述仓库，之后，陈某阳、林某征按照陈某兴指示送货给客户。2019年5月29日，公安机关联合深圳市烟草专卖局公路分局在罗湖区抓获被告人陈某、陈某阳及林某征，在该房间查扣账本一批，车钥匙三八，同时在深圳市龙岗区某某小区等地以及上述三辆汽车内缴获万宝路、芙蓉王、红河等35种品牌卷烟共计18228条、手工小包封装机、手工条袋封装机等39台、卷烟标识盒皮373700条等。经鉴定，缴获的卷烟价值人民币2618776元。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、抓获经过、被告人的身份资料、账本、微信聊天记录、出货记录、房屋租赁合同、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单；2、缴获的卷烟；3、证人纪某妮证实2018年至2019年5月，其将罗湖区某某小区×栋×单元×××房租给陈某华用作仓库。其辨认出陈某兴是陈某华；4、证人林某婵证实其从事中介工作，于2018年8月8日将深圳市龙岗区某某小区××栋×单元×××房租给张某彬用作仓库。其辨认出陈某兴是张某彬；5、证人李某芳证实罗湖区某某小区×栋×单元×号是一个人租赁的，说作为仓库用，租了一个月就被查了。其辨认出被告人陈某兴就是租房子以及每月交管理费的人。6、证人余某证实罗湖区某某小区×栋×单元×号的业主委托其出租该房，其见过租房子的人，其有租房人的微信号（微信号为×××），对方说做香港货生意，用于存放货品。其辨认出被告人陈某就是租房的人。7、被告人陈某兴供述2018年2月份，有个叫“文某”的香港老板联系其，让其帮他送货，因为其之前是跑货运的，其手里有一辆瑞丰面包车（粤Ｐ×××××），这部车是其名下的，以前其是搬家拉货的，一开始其就帮他拿的货很杂，都是在关口拉一些奶粉红酒之类的杂货，一个月之后，“文某”好像转型了，他主要让其帮忙拉卷烟，从深圳各个地方把烟草交接过来，然后拉到“文某”给其们使用的仓库清点放置，有人提货的话，“文某”会使用微信跟其交代，其就会按照地址打好包送过去跟人交接。陈某阳是一直跟着其，林某征去年过来跟着其的，其们三个一起帮“文某”收货送货，除了其自己的车辆外，“文某”还租了2部面包车给其们送货用，车牌分别是粤Ｂ×××××、粤Ｂ×××××，其平时开粤Ｂ×××××的车，三部车的油钱都是香港老板出的。陈某阳和其都有跟“文某”对接，其们没有底薪，工资是按送货的趟数给，远一点的宝安每趟500元，近一点的福田罗湖南山300元。林某征是其请过来的，其给他发工资，每个月四到五千不等，其每个月收入大概10000元。其只跟“文某”见过一次面，是在罗湖口岸吃过一次饭认识的，他是香港人，一开始双方用微信联系，2019年4月下旬开始，“文某”的微信用不了，手机停了，其就把“文某”的微信也删了，“文某”后来用不同的电话打电话给其，其没有他的电话号码。其平时按照他的指示接货和送货，都是用账本手写记录下来，接货的话其会开车去到指定地点，把货搬上车拉回仓库清点，送货的话其们要换纸箱清点打包好送到指定地点。8、被告人陈某阳供述2018年7月份，其堂哥陈某兴叫其过来深圳帮他送货，其就过来了深圳罗湖区其哥住的地方，过来深圳后其的工作就是帮其堂哥开车送货，其驾驶的是一辆瑞丰粤Ｐ×××××的江淮商务车来运输货物，车辆是其堂哥陈某兴分配给其的，车辆加油有时其加有时陈某兴加，加油的钱都是找陈某兴出的。一般其是在某某公园等人把货物送过来，接到过来的货后再把货送到某某小区、某某园这两个地方。其不是老板之一，也没有在烟草经营活动中获利，其只是用车运送货物（烟草），把货运进仓库和把货从仓库运到指定地点。其工资是陈某兴结算的，每月结算一次。其去过龙岗某某小区城××栋×单元×××，该房子有一个用途是用来放卷烟的。9、被告人林某征供述2018年6月份，其同村老乡陈某兴联系其，让其来深圳帮他打包送货，还给了其一辆8座的车牌为粤Ｂ×××××的面包车拉送卷烟。其的工作内容是听陈某兴的，他会让其把烟草从深圳各个地方交接过来，然后拉到其们使用的仓库，拉回来之后其还需要清点货物数量，之后跟陈某兴汇报。假如有人提货的话，陈某兴会让其去仓库拉烟出来，并告诉其要拉的烟的数量跟位置，之后其就会按照地址清点数量打好包送到指定的地点跟人交接。除了其自己，还有陈某阳和陈某兴也是送货的，陈某阳开的是粤Ｂ×××××，陈某兴开的是粤Ｐ×××××。其去过龙岗某某小区××栋×单元×××一次，该房子有一个用途是用来放卷烟的。10、关于涉案烟草专卖品鉴别检验的情况说明，证实查获的42个品牌规格卷烟中，有28个品牌规格能够确定真伪，另有14种品牌的卷烟，无法对其作出真假结论的判定。11、鉴定意见，证实查获的所有万宝路卷烟、卷烟标志盒皮均为假冒产品。12、卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，证实广东省烟草质量监督检验站无法对涉案9个品种的卷烟作出真假结论的判定。涉案烟草专卖品价格证明明细表，证实涉案缴获的真烟与退样共计16188条，价值人民币2305326元，假烟合计2040条，价值313450元，真假烟价值共计2618776元。13、现场勘验检查笔录及照片，证实现场勘验检查概况。14、查获现场录像等。本院认为，被告人陈某兴、陈某阳、林某征违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营卷烟，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某兴承租涉案三处房产，雇佣被告人陈某阳、林某征送货给客户，并提供车辆给陈某阳、林某征，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某阳、林某征受被告人陈某兴雇佣，负责帮陈某兴送货，由陈某发放工资，起次要作用，系从犯，依法应当对其二人减轻处罚。被告人陈某兴、陈某阳归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人陈某兴提出的辩解及其辩护人提出被告人陈某兴不是主犯的辩护意见，经查，被告人陈某兴受“文某”指使做事的辩解没有事实依据，且证人林某婵、李某芳、余某及纪某妮分别证实涉案某某小区、某某家园及某某园的房产由陈某兴租赁，某某园和某某小区的房屋租赁合同上承租人的号码为陈某兴所有，被告人陈某阳亦证实陈某兴曾让其送货至某某小区、某某园两个地方，上述证人证言及被告人供述能证实陈某兴承租涉案三处房产的事实，另被告人陈某兴雇佣陈某阳和林某征，分配两部汽车给陈某阳和林某征送货，由此可见，被告人陈某兴起主要作用，因此，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某兴的辩护人提出陈某兴系有坦白情节的辩护意见与查证的事实不符，本院不予采纳。三名辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合法合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某兴犯非法经营罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年7月28日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人陈某阳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年11月28日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人林某征犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年11月28日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）四、随案移送的车牌号分别为粤Ｂ×××××、粤Ｂ×××××的汽车两部，依法予以发还；随案移送的其他物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 翔人民陪审员  郭伟霞人民陪审员  陈冬兰二〇二〇年四月十三日书 记 员  黎柳君