北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1164号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人毛泽元，男，48岁（1972年2月11日出生），公民身份号码：×××，汉族，出生地四川省宣汉县，初中文化，案发时系×××资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地四川省宣汉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月23日被羁押并被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人魏国英，北京正如律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉[2019]32号起诉书指控被告人毛泽元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵洪涛出庭支持公诉，被告人毛泽元及其辩护人魏国英到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2018年9月至11月间，被告人毛泽元明知高某向×××资产管理有限公司注入的资金系犯罪所得，仍私自将账户内的资金转移至他处用作他用。涉案账户冻结时，账户内原有资金1754305.18元人民币仅余13619.50元人民币。公诉机关就上述指控向本院提供了证人证言、被告人供述、银行资金流水、到案经过、身份证明等证据。并认为，被告人毛泽元明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人毛泽元对起诉书指控的事实及罪名辩解称：公安机关让我正常经营，我不构成犯罪。被告人毛泽元的辩护人的主要辩护意见：1、现有证据不足以证明毛泽元主观上明知是犯罪所得，毛泽元不构成犯罪；2、即使在2018年10月30日第二次询问后，推定毛泽元主观上明知，根据银行流水显示，在2018年11月8日、11月20日毛泽元以差旅借款名义使用的金额也只有20万元，而不是公诉人指控的100余万元。经审理查明，高某（另案处理）因涉嫌犯罪被采取强制措施后，被告人毛泽元明知高某向×××资产管理有限公司（以下简称×××公司）注入的资金系犯罪所得，仍私自将×××公司账户（账号×××）内资金转移至他处用作他用。2018年11月30日涉案账户冻结时，账户内原有资金人民币1754305.18元仅余人民币13619.50元。被告人毛泽元于2019年2月23日被抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1、证人高某的证言及同步录音录像证明：我们收购×××公司是为了做一个“大一统”软件管理系统的项目，这个系统是兼容美国微软软件管理系统的，且不受微软公司控制，完全由中国人主导的新的软件管理体系，我看上×××公司的办公环境及没有债务纠纷，所以想以该公司为基础做这个项目。2018年4月份，我以股权收购的方式收购了×××公司，用我名下两家公司（好像是北京×××管理中心和北京×××养老服务有限公司）控股98%，毛泽元个人占2%，注册资金1个亿。4月份先进行了股权变更，当时财务还没有审计出来，毛泽元向我隐瞒了他欠房租还有原来公司财务的借款，为了维护公司的正常运行，前期就算借款给这个公司（也就是给毛泽元投资）1500万（其中1000万是毛泽元公司之前欠的房租和欠的员工借款等，200万是毛泽元个人借款，300万是我被抓之前从和平世界公司调到×××公司账户上的，这个钱也被毛泽元私自支配了），等公司的财务审计结果出来都没有问题后，就算是正式并购成功。我都是通过银行转账方式给毛泽元的，没有现金，除了直接转给毛泽元，还转给毛泽元欠款的两个人500万左右，名字记不清了，这个钱算在1500**面。×××公司有两个公司账户，一个是之前用的，还有一个是我们合作后在光华路一家银行新开的，就是为了和之前公司在资金上区分。之前的账户我没有用过，新开的账户由我负责管理，我被抓之后就没再管理操作过。我不是亲自管理操作这个账户，是由我聘的一个会计进行操作，所有资金进出需由我审批，这个会计来公司时间很短，记不住她的名字和联系方式。我被抓后没有授权任何人对这个账户进行管理，毛泽元也没有权利私自动用账户上的钱。李延朝的200万是我从薛××那拿回来的钱，和平世界的300万是我和田向东合作跨境电商项目调过去了500万，因为项目暂时没动，我又让田向东调回来300万。当时我的账户都被封了，所以放在了×××的账户上。2、被告人毛泽元的供述及同步录音录像证明：（1）2018年9月26日的询问笔录证明：2016年11月24日我和另外三名股东收购×××管理有限公司，改名为×××公司，我是法人、股东，2018年4月10日股东变更为北京×××管理中心（持股68%，法人高某）和北京×××养老服务有限公司（持股30%，法人高某），我个人持股2%。中通控股公司主要业务有两块，一是做企业投资，一是做辅助企业上市，公司注册资金为1个亿，公司成立后陆续到账资金达到了1400万左右，现在公司账上还有175万。2017年底，我因为需要新的股东融资，孙×（2017年在深圳吃饭认识，别人介绍他为将军）给我介绍了高某，说很有实力。2018年初，高某来我公司和我谈了几次，都是他一个人来的，我们达成一致意向，于2018年4月10日去工商局变更了股东。我们达成的合作是他出资9800万入股×××公司，占股98%，我占股2%，任法人，负责实际经营。但实际上高某陆续打给我1700万，其中1200余万陆续汇到我个人账户（农行账户，尾号是1278），另外500万由他直接替我支付给公司以前的股东徐××和王××，这不属于应注入的9800万中的款项，因为公司前期运营我个人垫付2000多万，这笔钱应该是他还给我的，我们之间的合作属于逆回购，如果合作不成，我还他1700万，他还给我98%股权，我俩是口头约定没有书面材料。高某在公司有一间办公室，但很少来，一个月也就来两三次。高某具体做什么我不知道，我就去过他的两广中医院，他还给我看过银行给他发的证实有17亿存款的短信，我认为他有资金和实力和我合作。我不知道易商通的消费平台，现在知道高某违法了。公安机关告知我高某转给我的资金来路存疑，我愿意在2018年10月底之前将这笔钱退给公安局。同步录音录像证明侦查人员告知其高某涉嫌非法吸收公众存款被采取强制措施，所有的钱系赃款，需要追缴。（2）2019年5月10日的讯问笔录证明：我公司中国银行的账户是由我掌控的，高某入股后在招商银行新开了一个基本户，这个账户是由高某掌控的，高某被抓后，只有我能动用公司两个账户上的钱。3、×××公司招行账号（尾号0201）的开户资料及账户明细、冻结通知书证明：该账号于2018年6月12日在北京分行万达广场支行开户，自开户日至2018年11月28日入户项为：由×××公司中行账号（尾号2792）分别于6月19日、6月26日、7月11日汇入人民币370元、20万元、30万元，由李××工商行账号（尾号7645）于8月15日汇入人民币200万，由×××有限公司北京银行账号（尾号8816）于9月18日汇入人民币300万元；在侦查机关第一次找毛泽元谈话时账户内余额为人民币1754305.18元，在2018年11月26日账户内余额为人民币13619.5元。该账户已被冻结。4、×××公司中国银行账号（尾号2792）交易明细及冻结通知书证明：该账号于2017年1月24日在北京清河支行开户，至2018年5月25日无频繁及大额流水收支，余额为人民币710.58元，之后资金转入对手均为高某账号及×××公司招行账号（尾号0201）。该账户已被冻结。5、毛泽元农行账号（尾号1278）自开户后的交易明细证明：该账号于2016年6月23日在北京光华路支行开户，于2018年1月开始自高某账号、×××公司招行账号进账的相关情况。6、对账单、账户历史明细清单证明：2017年11月10日易商通×××有限公司向×××有限公司账号（尾号8816）转款人民币500万元；2018年7月18日，高某向薛××账号（尾号3529）转款人民币1000万元，同年8月14日，薛××该账号向李××账号（尾号7645）转款人民币1000万元。7、公安机关出具的到案经过证明：被告人毛泽元于2019年2月23日被罗湖公交派出所抓获。8、公安机关出具的身份信息证明：被告人毛泽元的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人毛泽元明知是犯罪所得赃款仍予以转移、使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人毛泽元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。根据当庭确认的证据，能够证实涉案钱款系高某犯罪所得赃款，被告人毛泽元在2018年9月26日明知涉案钱款的性质后，仍予以转移、使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人毛泽元依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛泽元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年2月22日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、在案冻结账户，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  童 赟人民陪审员  董殿华人民陪审员  滕会清二〇二〇年四月十五日法官 助理  周 红书 记 员  孙明利