广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1324刑初19号公诉机关广东省龙门县人民检察院。被告人梁军，男，1979年8月14日出生，汉族，广东省龙门县人，初中文化，户籍所在地广东省龙门县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月24日被龙门县公安局刑事拘留；经龙门县人民检察院批准，同年10月29日由龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。辩护人曾毅辉，广东鼎伦律师事务所律师。广东省龙门县人民检察院以龙检公刑诉[2019]260号起诉书指控被告人梁军犯合同诈骗罪一案，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年3月18日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员林光出庭支持公诉，被告人梁军及辩护人曾毅辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，在2018年4月至6月期间，被告人梁军通过其在惠州市龙门县**路六巷**号经营的华佳门业装修公司，以签订合同、开具收据的方式，收到陈某、郑某、肖某等九名被害人订金款合计214000元，后一直未安排安装，并且在将店铺转让给程某之后，继续收客户的订金，后潜逃在外。具体犯罪事实如下：2018年3月30日，害人吴某强因需要装修**花园小区的房子，经人介绍找到华佳门业，并当场交付20000元订金给被告人梁军，同日双方签订装修合同。同年4月2日通过现金方式又支付梁军40000元装修工程款。5月10日通过龙门沙迳信用社转账16000元，通过微信转账4000元。6月14日通过龙门沙迳信用社转账19600元，通过微信转账400元。期间共计支付订金100000元。2018年4月20日，被害人茹某1和其女儿茹某2一起去到华佳门业订门，并于同年4月24日交付10000元订金给被告人梁军。2018年4月22日，被害人李某1到华佳门业订门，并于当日通过POS机刷卡的方式转账5000元给被告人梁军，在第二天又通过POS机刷卡的方式转账5000元。共计支付10000元订金。2018年5月7日，被害人温某到华佳门业订门，并于当日通过微信转账12000元订金给被告人梁军，同年5月21日再次通过微信转账5000元订金给被告人梁军，6月11日通过微信转账两次共交付20000元订金，6月13日通过微信转账5000元订金。共计支付42000元订金。2018年5月17日，被害人陈某到华佳门业订门，并于当日通过刷卡的方式支付了17000元订金给被告人梁军。2018年5月26日，被害人张某到华佳门业订门，通过POS机转账10000元给被告人梁军。2018年5月31日，被害人郑某到华佳门业订门，当天通过微信转账9000元给被告人梁军。同年6月7日，再次通过微信转账12000元。共计支付21000元订金。2018年6月16日，被害人肖某到华佳门业订门，当日通过民生银行信用卡刷了4000元的购门订金给被告人梁军。2018年6月17日，被害人李某2到华佳门业订门，当日通过微信转账5000元订金给被告人梁军，第二天以同样方式再次交付订金5000元。共计支付10000元订金。2019年9月24日，被告人梁军被广州市公安局增城区分局沙村派出所民警抓获归案。公诉机关提供的证据如下：书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；现场勘验、检查、辨认等笔录及照片。公诉机关认为，被告人梁军无视国法，以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，被告人梁军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁军三年以上至四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人曾毅辉对公诉机关指控被告人梁军的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人梁军有以下从轻处罚情节：1.被告人原本是正常做生意，由于赌博欠下债务才产生犯意；2.认罪认罚；3.当庭认罪；4.被告人家属想跟被害人进行赔偿事宜，因经济问题暂时没达成协议；5.被告人需要抚养多个小孩，并且有年迈的老人需要赡养。经审理查明，在2018年3月至6月期间，被告人梁军通过其在惠州市龙门县**路六巷**号经营的华佳门业装修公司，以签订合同、开具收据的方式收取陈某、郑某、肖某等9名被害人订金。期间，被告人梁军将店铺转让给程某，并继续收取客户的订金。被告人梁军收取各被害人的订金款共计214000元后一直未安排安装，后被告人梁军潜逃在外。具体犯罪事实如下：1.2018年3月30日，被害人吴某因需要装修**花园小区的房子，经人介绍找到华佳门业，并当场交付20000元订金给被告人梁军，同日双方签订装修合同。同年4月2日，吴某强通过现金方式向被告人梁军支付40000元装修工程款；5月10日，通过银行转账16000元，通过微信转账4000元；6月14日，通过银行转账19600元，通过微信转账400元。共计支付订金100000元。期间，被告人梁军为吴某安装了部分水电，价格约为10000元。2.2018年4月20日，被害人茹某1和其女儿茹某2到华佳门业订门，并于同年4月24日交付10000元订金给被告人梁军。3.2018年4月22日，被害人李某1到华佳门业订门，并于当日通过POS机刷卡的方式转账5000元给被告人梁军，第二天以同样方式再次转账5000元。共计支付10000元订金。4.2018年5月7日，被害人温某到华佳门业订门，并于当日通过微信转账12000元订金给被告人梁军。同年5月21日，通过微信转账5000元；6月11日，通过微信转账两次共20000元；6月13日，通过微信转账5000元。共计支付42000元订金。5.2018年5月17日，被害人陈某到华佳门业订门，并于当日通过刷卡的方式支付了17000元订金给被告人梁军。6.2018年5月26日，被害人张某到华佳门业订门，通过POS机转账10000元订金给被告人梁军。7.2018年5月31日，被害人郑某到华佳门业订门，当天通过微信转账9000元给被告人梁军。同年6月7日，通过微信转账12000元。共计支付21000元订金。8.2018年6月16日，被害人肖某到华佳门业订门，当日通过银行转账4000元订金给被告人梁军。9.2018年6月17日，被害人李某2到华佳门业订门，当日通过微信转账5000元订金给被告人梁军，第二天以同样方式再次转账5000元。共计支付10000元订金。2019年9月24日，被告人梁军被广州市公安局增城区分局沙村派出所民警抓获归案。2020年1月13日，被告人梁军在值班律师在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、无违法犯罪证明、微信截图、短信截图、合同、转账凭证、POS签购单、房屋租赁合同、营业执照、转让协议、收据、上网追逃人员登记表、现场检测报告书、情况说明、认罪认罚具结书，证人陈某、曾某、林某、程某的证言，被害人吴某、茹某1、李某1、温某、陈某、张某、郑某、肖某、李某2的陈述，被告人梁军供述和辩解，现场勘验、检查、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取他人订金共计214000元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人梁军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁军归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对辩护人提出的与查明事实相符的从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人梁军三年至四年有期徒刑并处罚金的量刑意见，与被告人梁军的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，为严肃国家法律，维护良好的社会经济秩序，结合被告人梁军的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，根据罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年11月23日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）二、责令被告人梁军于本判决生效之日起三十日内退赔被害人吴某90000元、茹某添10000元、李某冰10000元、温某星42000元、陈某君17000元、张某平10000元、郑某城21000元、肖某标4000元、李某10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾丽芬人民陪审员  钟晓庭人民陪审员  刘燕琴二〇二〇年三月三十一日法官 助理  秦达惠书 记 员  廖超群（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。