贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0111刑初551号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人杨文涛，男，1993年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人周天正，贵州巨子律师事务所律师，执业证号15201201910114236。辩护人王中银，贵州麒翔律师事务所律师，执业证号15201201710843483。被告人邓柔，男，1995年1月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省赫章县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。辩护人陈明凤，贵州合敬律师事务所律师，执业证号15201201711110774。被告人覃明霞，女，1997年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。被告人曹琴琴，女，1996年8月1日出生，彝族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省水城县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。被告人杨永康，男，1999年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。2019年2月21日经贵阳市花溪区人民检察院决定取保候审。经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，2019年8月13日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。被告人付龙宇，男，1998年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。被告人覃宇，男，1995年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。被告人李骞，男，2000年4月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。指定辩护人谭振明，贵州齐能律师事务所律师，执业证号15201201210233423。被告人黄太俊，男，1998年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。被告人黄万娇，男，1992年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，捕前住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2018年8月29日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2019]1304号起诉书指控被告人杨文涛、邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员杭进出庭支持公诉，被告人杨文涛及其辩护人周天正、王中银，被告人邓柔及其辩护人陈明凤，被告人李骞及其辩护人谭振明，被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月，被告人杨文涛租赁贵阳市花溪区洛平新城15栋1单元305室作为其注册的“西早网络科技有限公司”营业场所，招募被告人邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇、李骞为公司员工，组成诈骗犯罪集团，利用网络发布虚假期货信息，诱骗他人在互联网平台投资期货买卖，骗取钱财。被告人杨文涛是公司法定代表，负责招募员工、管理公司、制定诈骗技巧、对客户冒充“分析师”以及对员工发放工资。被告人邓柔是公司总监，负责对员工进行培训，监督、记录员工工作业绩以及对客户冒充网络平台“客服”。被告人杨文涛要求被告人杨永康、覃宇等员工从网上购买多个微信号，下载美女头像设置为微信头像，利用模拟定位器将微信位置定位在全国各地，诱骗他人使用微信搜索“附近的人”添加好友，后又下载虚假期货盈利截图发布微信朋友圈，诱导添加好友的人在“欧亚国际”非法网络平台注册投资期货，发展为客户。被告人杨文涛与“欧亚国际”非法网络平台约定，由杨文涛收取客户亏损资金75%的金额作为提成，被告人邓柔收取公司净利润30%作为提成，被告人杨永康、覃宇等员工工资为各自发展的客户亏损金额的20%。为达到客户亏损的目的，被告人杨文涛、邓柔对被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇、李骞等员工进行培训，由被告人杨文涛在公司内部微信群里发布期货涨跌市场行情，被告人杨永康、覃宇等员工在客户充值投资初期先将正确的涨跌行情发给客户，让客户略有盈利，诱导客户继续追加投资，再将涨跌行情反向发给客户，致客户亏损，以此骗取客户钱财。被告人杨永康、覃宇等员工同时引诱客户加大充值额度，向客户谎称推荐期货“分析师”对客户进行指导，被告人杨文涛遂冒充“分析师”以上述手段骗取客户钱财。至案发时止，被告人杨文涛等10人共发展唐某、张某1、陈某、段某2等客户96人，该96名客户亏损金额总计432149.20元。其中，被告人杨永康发展客户12人，客户亏损金额51529.41元；被告人覃宇发展客户14人，客户亏损金额46445.77元；被告人覃明霞发展客户10人，客户亏损金额79521.30元；被告人曹琴琴发展客户8人，客户亏损金额75894.80元；被告人付龙宇发展客户11人，客户亏损金额53897.84元；被告人李骞发展客户4人，客户亏损金额42683.87元；被告人黄太俊发展客户8人，客户亏损金额37269.71元；被告人黄万娇发展客户12人，客户亏损资金18745.80元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人户籍信息、抓获经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、微信转账记录、微信朋友圈截图、银行账户交易流水、扣押物品清单，远程勘查笔录等证据，并认为被告人杨文涛、邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇的行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人杨文涛辩称：对公诉机关指控犯罪金额有异议，不是43万元，应当以我得到的提成加上亏损的金额计算，自愿认罪。被告人杨文涛的辩护人提出如下辩护意见：1、本案以杨文涛辨认的欧亚国际后台数据来认定诈骗金额错误，实际诈骗金额不清；2、本案系共同犯罪，杨文涛等人实施的诈骗行为均依赖于欧亚国际平台提供的APP，虚假的数据、诈骗方法，制定的分配比例，被告人杨文涛应受处罚应较上游犯罪分子更轻；3、被告人具有坦白情节，自愿积极退赃、退赔，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，家中孩子无人照顾，恳请对其从轻处罚。被告人邓柔辩称：其不是首要分子，对于除培训以外的犯罪事实没有异议。被告人邓柔的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人邓柔构成诈骗罪不持异议；2、邓柔不是犯罪集团的首要分子，只应对其犯罪行为所得金额承担责任，不应对全案犯罪金额承担责任；3、邓柔系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；4、邓柔自愿认罪、悔罪，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，不具有社会危害性，建议三年以下量刑并使用缓刑。被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。被告人李骞的辩护人提出如下辩护意见：被告人涉世不深，对法律不熟，认罪认罚，系初犯、偶犯，涉案金额不多，恳请对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月，被告人杨文涛租赁贵阳市花溪区洛平新城15栋1单元305室作为其注册的“西早网络科技有限公司”营业场所，招募被告人邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇、李骞为公司员工，组成诈骗犯罪集团，利用网络发布虚假期货信息，诱骗他人在互联网平台投资期货买卖，骗取钱财。被告人杨文涛要求被告人杨永康、覃宇等员工从网上购买多个微信号，下载美女头像设置为微信头像，利用模拟定位器将微信位置定位在全国各地，诱骗他人使用微信搜索“附近的人”并添加好友，后又下载虚假期货盈利截图发布微信朋友圈，诱导添加好友的人在“欧亚国际”非法网络平台注册投资期货，发展为客户。被告人杨文涛与“欧亚国际”非法网络平台约定，由杨文涛收取客户亏损资金75%的金额作为提成，被告人邓柔收取公司净利润30%作为提成，被告人杨永康、覃宇等员工工资为各自发展的客户亏损金额的20%。为达到使客户亏损的目的，该犯罪集团采取在客户充值投资初期先将正确的涨跌行情发给客户，让客户略有盈利，诱导客户继续追加投资，再将涨跌行情反向发给客户，致客户亏损的手段，以此骗取被害人钱财。被告人杨文涛是公司法定代表人，负责招募员工、管理公司、制定、传授诈骗技巧、对客户冒充“分析师”以及对员工发放工资，被告人邓柔是公司总监，负责对员工进行培训，监督、记录员工工作业绩以及对客户冒充网络平台“客服”，被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇、李骞按照上述诈骗手段对被害人实施诈骗。该犯罪集团共发展唐某、张某1、陈某、段某2等客户95人，该95名客户亏损金额总计432149.24元。其中，被告人杨文涛发展客户4人，客户亏损金额24950.95元；杨永康发展客户12人，客户亏损金额51529.41元；被告人覃宇发展客户14人，客户亏损金额46445.77元；被告人覃明霞发展客户10人，客户亏损金额79521.30元；被告人曹琴琴发展客户8人，客户亏损金额75894.80元；被告人付龙宇发展客户11人，客户亏损金额53897.84元；被告人李骞发展客户4人，客户亏损金额42683.87元；被告人黄太俊发展客户8人，客户亏损金额37269.75元；被告人黄万娇发展客户12人，客户亏损金额18745.80元，另有客户“肖春荣”亏损金额1209.75元。其中已核查出真实身份的客户损失情况如下：被害人庞某亏损人民币11484.32元；被害人郑某亏损人民币2799.18元；被害人李某亏损人民币587.83元；被害人张某3亏损人民币10079.62元；被害人如某亏损人民币2691.34元；被害人黄某1亏损人民币53536.91元；被害人曾某亏损人民币17265.32元；被害人丁某亏损人民币17364.18元；被害人张某1亏损人民币11079.19元；被害人陈某亏损人民币5251.56元；被害人唐某亏损人民币6376元；被害人雷某亏损人民币468.29元；被害人黄某2亏损人民币19539.69元；被害人段某1亏损人民币9475.73元；被害人施某亏损人民币5826.7元；被害人朱某亏损人民币42683.87元；被害人马某亏损人民币4447.4元；被害人孙某亏损人民币18878.91元；被害人鲁某1亏损人民币3046.07元；被害人鲁某2亏损人民币19574.25元；被害人张某2亏损人民币1273.52元；被害人党某亏损人民币5730.2元；被害人严某亏损人民币2458.58元。另查明：公安机关在被告人杨文涛身上搜查出前黑后灰苹果手机1部、建设银行卡（62×××11）1张，在其公司搜查出电脑主机12台；在被告人邓柔身上搜查出金色苹果手机1部、黑色苹果手机1部；在被告人杨永康身上搜查出黑色苹果手机1部、前白后灰苹果手机1部、前黑后灰苹果手机1部；在被告人覃宇身上搜查出ＶＩＶＯ手机1部、苹果手机2部；在被告人覃明霞身上搜查出前白后金苹果手机1部、前白后金华为手机1部、前白后金苹果平板电脑1台；在被告人曹琴琴身上搜查出灰色苹果手机1部、粉色苹果手机1部；在被告人付龙宇身上搜查出前白后金美图手机1部、黑色苹果手机1部、杂牌手机1部；在被告人李骞身上搜查出黑色苹果手机1部、黑色ＶＩＶＯ手机1部；在被告人黄太俊身上搜查出黑色小米手机1部、前白后金小米手机1部、黑色苹果手机1部；在被告人黄万娇身上搜查出金色ＶＩＶＯ手机1部、粉色ＶＩＶＯ手机1部、黑色苹果手机1部，并依法对以上物品予以扣押。并冻结银行卡号62×××11账户，户名为覃明霞的账户余额人民币139047.04元。2018年6月11日、6月12日，该公司退还覃明霞发展的名为丁某的客户17400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1、被告人的户籍信息，证实被告人杨文涛、邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、黄太俊、黄万娇、李骞在作案时已达到完全刑事责任年龄。2、情况说明、客户盈亏收益情况（1）杨永康情况说明：被告人杨永康实施诈骗行为所使用的微信号共有五个，昵称分别为“Ｚｏｒｉｎａ”、“欣怡”、“Ｊｉｌｌｓｉｍｉ”、“怡雅”、“ｓａｎｗａｎｇ-12”，对应的客户有12人，其中经核实的受害人有唐某（微信号:×××,昵称:风）、陈某（微信号：×××,昵称：称恒）、张某1三人。（2）覃宇情况说明：被告人覃宇实施诈骗行为所使用的微信号共有六个，昵称分别为“心比脸美”、“一个人走”、“繁华落幕”、“婷啊”、“心比脸美2”、“ＡｎＱＩ”，对应的客户有14人，其中经核实的受害人有段某2、严某两人。（3）覃明霞情况说明：被告人覃明霞实施诈骗行为所使用的微信号共有六个，昵称分别为“ｓｍｉｌｅ婷”、“神奇的Ｊｏｅ”、“妮Ｅｅ”、“西西”、“过往云烟”、“小小小欣”，对应的客户有10人，其中经核实的受害人有丁某、曾某、黄某1、麦某提（136××××0872）四人。（4）曹琴琴情况说明：被告人曹琴琴实施诈骗行为所使用的微信号共有五个，昵称分别为“诗函”、“过眼云烟”、“安之若素”、“若云香彤”、“ｋｉｍｉ”，对应的客户有8人，其中经核实的受害人有马某、孙某、鲁某2、鲁某1四人。（5）付龙宇情况说明：被告人付龙宇实施诈骗行为所使用的微信号共有5个，昵称分别为“温酒少女”、“余梦”、“轻描淡写”、“Ｓｓ肥肥”、“Ｓｓ沙粒”，对应的客户有11人，其中经核实的受害人有雷某、黄某2、段某1三人。（6）黄太俊情况说明：被告人黄太俊实施诈骗行为所使用的微信号共有3个，昵称分别为“周璐璐”、“李敏”、“田夏”，对应的客户有7人，其中经核实的受害人有施继伟一人。（7）黄万娇情况说明：被告人黄万娇实施诈骗行为所使用的微信号昵称为“婷婷”，对应的客户有11人，其中经核实的受害人有曾洲（147××××2951）、张某2两人。（8）李骞情况说明：被告人李骞发展的客户共有4人，其中1人被诈骗亏钱，现经核实的受害人有朱某（欧亚注册名：138××××1761）。（9）杨文涛情况说明：被告人杨文涛归案后积极配合公安机关，将其手机里面有关于利用炒股获利的相关QQ群和微信群提供给公安机关，但由于没有提供其QQ密码和微信密码，以至于长期未登录，无法从其QQ群和微信群里获得有效的案件线索。以上证实杨永康、覃宇等被告人利用微信账号虚拟人物实施诈骗行为的事实。3、银行流水记录及账户信息、帐户交易明细、银行卡信息手机短信截图，证实被害人的详细损失，以及该诈骗集团非法获取财物的事实。二、勘验、检查、辨认笔录1、搜查笔录、扣押笔录（1）杨文涛搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人杨文涛身上搜查出前黑后灰苹果手机一部、建设银行卡一张，在其公司搜查出电脑主机十二台，并依法对上述物品予以扣押。（2）邓柔搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人邓柔身上搜查出金色苹果手机一部、黑色苹果手机一部，并依法对上述物品予以扣押。（3）杨永康搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人杨永康身上搜查出黑色苹果手机一部、前白后灰苹果手机一部、前黑后灰苹果手机一部，并依法对以上物品予以扣押。（4）覃宇搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人覃宇身上搜查出VIVO手机一部、苹果手机两部，并依法对以上物品予以扣押。（5）覃明霞搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人覃明霞身上搜查出前白后金苹果手机一部、前白后金华为手机一部、前白后金苹果平板电脑一台，并依法对以上物品予以扣押。（6）曹琴琴搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人曹琴琴身上搜查出灰色苹果手机一部、粉色苹果手机一部，并依法对以上物品予以扣押。（7）付龙宇搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人付龙宇身上搜查出前白后金美图手机一部、黑色苹果手机一部、杂牌手机一部，并依法对以上物品予以扣押。（8）李骞搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人李骞身上搜查出黑色苹果手机一部、黑色VIVO手机一部，并依法对以上物品予以扣押。（9）黄太俊搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人黄太俊身上搜查出黑色小米手机一部、前白后金小米手机一部、黑色苹果手机一部，并依法对以上物品予以扣押。（10）黄万娇搜查笔录、扣押笔录，证实在被告人黄万娇身上搜查出金色VIVO手机一部、粉色VIVO手机一部、黑色苹果手机一部，并依法对以上物品予以扣押。2、辨认笔录（1）杨文涛辨认笔录，证实被告人杨文涛诈骗所使用的ＱＱ号是16×××02，密码ｍｍｈｇｄ520,昵称高山；有资金来往客户赵明祥、李广亮等95名。（2）邓柔辨认笔录，证实被告人邓柔诈骗所使用的微信账号是×××,密码ｙａｎｇｍｉｎｇ12345,昵称佩怡；诈骗对象有王弗裕、段某1等65名。（3）杨永康辨认笔录，证实被告人杨永康诈骗所使用的欧亚ＡＰＰ账号是158××××4811，密码123456，昵称杨永康；诈骗所使用的微信账号五个；发展客户13名。（4）覃宇辨认笔录，证实被告人覃宇诈骗所使用的欧亚ＡＰＰ账号是181××××9506，密码030215ｂｂｍｍ,昵称一个人走；诈骗所使用的微信账号五个；发展客户13名。（5）覃明霞辨认笔录，证实被告人覃明霞发展客户9名，在欧亚国际平台的账户名分别：“艾科拜尔.居买”、“136××××0872”、“邹鹏”、“李洪平”、“绍爱丽”、“黄某1”、“陈进仔”、“曾某”、“丁某”。因邹鹏、绍爱丽、李洪平系黄某1推荐，覃明霞无该三人联系方式，故只有其中6名的微信信息。（6）曹琴琴辨认笔录，证实被告人曹琴琴发展客户8名，在欧亚国际平台的账户名分别叫：“龚永新”、“朱晓东”、“无皿”、“林军平”、“梁建龙”、“鲁某2”、“鲁某1”、“8661”，因“鲁某1”未直接和曹琴琴联系，没有查找到“鲁某1”的信息。（7）付龙宇辨认笔录，证实被告人付龙宇诈骗所使用的欧亚国际ＡＰＰ账号是156××××6930，密码ｆｌｙ577，昵称付龙宇；诈骗所使用的微信账号有六个，昵称分别为“Ｓｓ沙粒”、“轻描淡写”、“余梦”、“落花倾城”、“温酒少女”、“Ｓｓ肥肥”；发展客户11名，其中9名已经删除了其的微信，还有其中两名的微信，分别为：昵称“ｌｏｇ”，账号ＩＬＯＶＥ135××××5123;昵称“最佳拍档”，账号“ｗｘｉｄＳＬＮ-2013520-ＣＺＨ”。（8）李骞辨认笔录，证实被告人李骞诈骗所使用的欧亚国际ＡＰＰ账号是17×××85，密码123456，昵称李骞；诈骗所使用的微信账号有三个，昵称分别为“Ｋｉｔｔ米琪”、“魏好涵”、“琪宝贝”；发展客户3名，微信分别为昵称“飞飞”，账号ｘａｚｊ69、昵称“龙魂”，账号ｗｘｉｄ-ｑ179ｈａｌｖｙｋｃｙ22、昵称“东莞市雨晴金属材料”，账号ｗｘｉｄ-ｅｇ0ｙｖｎ5ｅｇｙｅ712。（9）黄太俊辨认笔录，证实被告人黄太俊诈骗所使用的欧亚国际ＡＰＰ账号是156××××9896，密码123456，昵称黄太俊；诈骗所使用的微信账号有三个,昵称分别是“周璐璐”、“田夏”、“做最好的自己”；发展客户8名，其中6个已经将其删除，其他两个的微信分别是：昵称“四维空间”、“奋斗吧骚年”。（10）黄万娇辨认笔录，证实被告人黄万娇诈骗所使用的欧亚国际ＡＰＰ账号是182××××5192，密码123456，昵称黄万娇；诈骗所使用的微信账号有四个，昵称分别为“李梦琪”、“梦梦”、“婷婷”、“知足常乐”。三、被告人的供述及辩解1、被告人杨文涛的供述及辩解：2017年10月份注册成立西早网络有限公司，办公室在花溪区，员工杨永康、邓柔、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇。其中我是公司法人，杨文康、覃宇是组长，邓柔是总监，其他7人是一般员工。2017年12月份，我听朋友说起期货投资的业务很赚钱，我就在网上加了六七个ＱＱ群，后来发现一个期货投资的广告招代理商，我主动和对方联系，对方就介绍做期货如何赚钱、如何盈利超高佣金，我决定做这个平台的代理，对方就在欧亚国际后台给我开了一个账户，教我如何登陆，并下载欧亚国际ＡＰＰ软件，我熟悉软件半个月后准备运作。我先让员工杨永康、曹琴、覃宇、付龙宇、黄太俊在网上购买微信账号，用微商的套路和方法来诱导客户来欧亚国际注册账户刷手续费，每个人手里都有七八个微信号，我们通过一个叫逍遥安卓模拟器的电脑软件，可以把微信定位在全球的某一个位置，让附近的人主动来加微信，别人加了微信后，就在朋友圈发一些期货投资赚钱的例子和一些有品味的照片和生活视频。让加微信的人看到后对期货投资产生兴趣，然后就会主动找我们聊期货投资，然后我们就会告诉他们期货投资很赚钱，有双向交易优势，比买股票好把握，还有行情建议。如果对方愿意投资就教他如何在欧亚国际上注册账户，然后就联系客户要投多少钱，具体投入多少由员工自己和他们谈，因为客户投入与员工的提成有关系。如果有投资2万以上的客户，员工就会把他推荐给我，员工会给客户说我是个专业期货分析师叫王元华，会带客户看走势，教客户分析，但其实我并没有期货分析师的资质，我们公司所有员工都没有，然后客户就会加我的ＱＱ，我和客户用ＱＱ直接聊，聊一些投资的方法。我还会把刘潇（招我做代理的人）发给我的市场行情建议发给客户，就教客户如何买。平台就会给我返75%的手续费。我和欧亚国际平台是通过刘潇和“马经理”联系的，都是微信联系，平台有行情的时候刘潇就会用微信发给我，而返点是由“马经理”返给我的，每当在欧亚国际后台我们公司总盈利达到两三万的时候，我就会通过微信和“马经理”对账，对完账四五个小时后我媳妇覃明霞的建设银行卡就会收到平台的总盈利75%的返点。欧亚国际平台给我返点的账户有很多，他们没有固定的账户，第一次给我返点是2018年5月7日资涛转给我三万多的那一笔。在我们这个公司里，我是公司的老板，负责处理公司内的所有事务，与平台对接业务，获取行情，平台返点；邓柔是总监，负责管理下面的两个小组长，每天早上给员工开会、对员工进行业务知识培训，他占公司净利润的30%股份；杨永康和覃宇是小组长负责管理组上人员的工作，自己也可以接客户做业务，他们的工资除了自己的业绩提成以外，还可以提取组上成员业绩的3%。其他几个人就是一般的员工。我公司的除了我们管理层以外，其他员工一开始进入公司对公司做的经营业务不知情，我没有如实告诉他们公司的盈利方式和经营模式及公司带有诈骗的性质，但我旁敲侧击的给员工提过，我给员工说如果客户经常赚就会提现，对员工刷流水手续费没有帮助，市场发的行情建议十条有六条左右是准的，偶尔也可以发几条反的让客户反买，让客户亏损，我们得亏损提成的同时，客户又再注入资金。市场大约返了25万元左右给我，把员工工资、场地租金、运营费用除开后，到我手上有15万左右，这些钱大部分在卡号是62×××11的建设银行卡上，这张卡是用覃明霞的身份证开的。2、被告人邓柔的供述及辩解，供认我是2018年3月底到西早网络公司上班的，地点在花溪区，是杨文涛叫我来花溪帮他带队。具体负责投资，杨文涛是法人代表和老板，我是公司总监，下面还有两个组，杨永康和覃宇是组长，组长下面是业务员。杨文涛负责指导购买金额较大的客户、对接欧亚国际总部、提取客户亏损手续费、计发工资、发行情给我；我负责统计每天充进账户的钱、加的客户数量，每个星期统计客户购买的盈亏金额，以客服身份给客户解决问题，比如开户充值、申请老师（账户里面钱达五千以上的就推给杨文涛）。两个组长负责带动员工激情和发展客户。我们通过发展客户，引导客户在欧亚国际平台购买天然气、花梨木、恒生指数、美黄金期货，公司从中赚取手续费和客户亏损的钱。组长和业务员用微信摇一摇和附近的人加好友发展客户，我们用两个名字分别叫夜神和逍遥的模拟器，把我们的微信显示的位置定位到其他省份，加了好友之后就和好友聊天，一般尽量聊到工作上，主要是以发展客户来做投资为主，给客户介绍我们是欧亚国际天然气、花梨木、恒生指数、美黄金期货投资项目的业务员或者客服，好友有兴趣的就教他扫二维码开户和下载软件，好友没有兴趣就不和他聊天了。客户下载软件和开了户之后，我们就给客户引导怎么买期货，我们会发一个文件给客户，里面有具体怎么充钱、怎么提现、怎么买卖的指导。客户充钱买期货后，公司就可以抽取手续费，客户亏损的钱公司也有提成。我们使用的平台是一个叫欧亚国际的ＡＰＰ，我们每个员工都有一个欧亚国际虚拟号码，利用这个虚拟号码购买期货，这个虚拟号码亏钱赚钱都是不存在的，然后就把这些假的赚钱信息截图发、朋友圈让客户看见，也会直接发给客户，让他们感觉购买期货能赚钱。我有4个微信号，“慎独自省”是我平时生活中用的，有三个是发展客户的，昵称分别是“阿华超市”、“佩怡”、“柔”，除了“阿华超市”显示的是男生以外，其他都是些虚拟的美女微信，平时发布一些生活照片，编辑的文字都是女孩子比较奢侈的生活，还发了通过欧亚国际平台购买期货赚钱的截图，这些截图也都是假的，都是自己用模拟号弄出来的，目的是为了让客户相信我们可以通过欧亚平台买卖期货赚钱。客户相信我们之后，通过我们给的账号在平台充值，客户把充值的钱输了，我们公司就可以盈利了。下面的组长业务员会把我的昵称是“佩怡”的这个微信给客户，客户加我之后，没有充钱的和他们聊几天，如果他们还是不充钱，就不理他们，充钱但是没有购买期货的我就叫他们加钱投资申请老师来一对一指导玩期货。杨文涛会随时发送期货涨跌信息给我，我编辑好后发在公司的群里面，组长和业务员就发给客户，我们会告诉员工如果想让客户盈利就发正确的，想让客户亏损就发相反的信息。一般新客户就发正确的预计信息，提起他们的兴趣，账户上达五千以上的就由杨文涛自己发行情给这类客户，账面没有达到五千的就由业务员处理，总目的就是让客户亏损，公司盈利大家赚钱。杨文涛叫我帮他带团队，他给我公司纯利润的30%作为工资，没有固定的工资。经过结算我在公司一共应该拿44000多元，但因为我以前欠杨文涛42000元，后来又预支了3000元，总共欠他45000元，所以我的工资就相当于抵债了，还差他1000元。3、被告人杨永康的供述及辩解，供认2018年3月份本来一开始公司培训时是要求我们就以“欧亚国际”的客服身份去加微信好友，微信好友的来源是杨总，也就是我哥哥杨文涛买来的客户资源，都是一些手机号码，杨总说卖这个信息给他的人说这些号码的人都是炒股票的，但是我们加这些人的时候并不顺利，一些人直接不接受添加请求，一些直接不存在账户，后来我们觉得这样不好使，因为我们很难取得微信好友的信任，然后我们业务员中不知道是谁就先开始使用美女头像，发个十来条朋友圈，设置陌生人可以看十条朋友圈去吸引附近的人主动来加我们业务员，当然我们买来的有个别微信号还是使用“欧亚国际”客服身份去和好友聊天的。所以我都是通过在新浪微博上找来的美女图片设置成微信头像，再用美女的吃喝玩乐的图片信息发在我注册的微信朋友圈，成功的假装成在微博上的那个美女之后，通过摇一摇的功能就等着陌生人来打招呼加我为好友，我们所有的业务员使用美女微信都只接受男性陌生人的添加请求，然后在朋友圈把自己包装成一个白富美，发一些炒期货赚钱的截图，有微信好友感兴趣的，我就把下载平台的二维码发给他，然后下载注册就算开户成功了。我们平时的工资就是1000元的底薪，客户每买进一笔我们就会收取该客户9%的手续费，然后就是客户买亏的钱的20%的提成。如果一天某个业务员的客户总的充值额达到1万元人民币，那么当天该业务员就可以得到公司100元的现金奖励。我工作用的六个微信号，都是美女头像，六个微信号的朋友圈都是一样的，我的客户在欧亚平台充值的账目大概有六七万左右，实际购买的大概有三四万。我们公司的负责人是杨文涛，大家都叫他杨总，我们也叫邓柔邓总，邓柔负责分管我们两个业务小组，我是其中一个业务小组组长，我的组员有曹琴、黄太俊、覃明霞、黄万娇；另一个小组是覃宇负责，组员有李骞、杨某、付龙宇。杨文涛是我亲哥哥，公司里除了杨某是2018年7月初才进来我们公司，其他人都是2018年3月一起进的公司。4、被告人覃宇的供述和辩解，供认西早公司的老板就是杨文涛，老板下面就是总监邓柔，总监下面就是小组长我和杨永康，我的组员是李骞、付龙宇、杨某。杨文涛和邓柔给我们培训，教我们一些专业术语、怎么和客户交流、怎么使用女生头像和照片以及在欧亚平台开户买卖等操作。我的保底工资是1000元，其他的工资就是拿客户亏损的20%的提成，我第一个月的工资是5000多元，第二个月是3000多元、第三个月是4000多元，工资都是杨文涛以现金的方式发给我的。我一共有13个客户，他们的具体亏损在杨文涛的欧亚平台账户上可以查到。我们通过把工作微信号打造成女生使用的微信来吸引男生，让他们主动加我们聊天，在聊天过程中客户问到期货方面的东西，我们就会吸引他们在欧亚平台开户进行期货买卖，在使用微信附近的人这一功能时我们是通过一个叫逍遥的模拟器改变微信的真实位置，我一般定位在海南和新疆，是杨文涛叫我定位在这两个地方的，其他人定位在哪里我不清楚。5、被告人覃明霞的供述和辩解，供认西早网络科技有限公司位于花溪去洛平新城15栋3单元3楼，老板是杨文涛，现在公司有11人。我们主要通过女性微信号把微信定位在新疆、浙江、上海等地方等着一些陌生男性通过附近的人添加我们，成为好友后给对方介绍欧亚国际这个平台让对方买，有的客户充钱，有的不充。充钱的会问我们如何购买，我就把股市行情走势图发给客户，客户购买产品后每交易一单就会产生手续费，有的客户就会问我们行情走势图是哪里来的，我们就会说是分析师分析的，但是需要账户充值达到5000-10000元以上，有的客户充值达到相应的金额后，我们就会把分析师的微信发给客户，分析师就是我老公杨文涛，客户交易值越多，我们的提成就越多，交易完成后欧亚国际平台市场部的就会返点给杨文涛，我丈夫得到返点后就会把我们的提成按月发放给我们。工资是基本工资1000元加客户充值的“手续费”20%还有客户每充值一万元就可以得到100元的奖金。我在平台上的客户有9个，有曾某、李洪平、邵爱丽、“艾克”（音）、“买买提”（音）、黄鑫、黄某1、丁鑫国，还有其他的记不得了，他们一共充值了七八万元，我得了一万多的提成。杨文涛是老板，负责发放工资和全公司的工作；邓柔是总经理，负责监督管理我们下面的员工，我们有什么不懂得都咨询他；下面的员工分为两组，负责和客户联系，杨永康负责一组，组内成员有黄太俊、我、曹琴、黄万娇，覃宇负责另一组，组内成员有李骞、付龙宇、杨某。工作的微信有6个，微信昵称分别为“ｓｍｉｌｅ婷”、“神奇的Ｊｏｅ”、“妮Ｅｅ”、“西西”、“过往云烟”、“小小小欣”。6、被告人曹琴琴的供述和辩解，供认公司老板是杨文涛，杨文涛不在的时候是邓柔负责管理工作，负责监督管理，有时候会组织员工培训，然后就是我们这些员工分成两个组，第一组的组长是杨永康，组员有我和覃明霞、黄万娇、黄太俊；第二组的组长是覃宇，组员有杨某、付龙宇、李骞。新员工进公司后邓柔先对我们培训告知我们公司是做网络销售，我们员工主要是负责销售欧亚国际的天然气期货，我们都是用台式电脑登入工作微信来和客户聊天，这些台式电脑全都是公司提供的，公司的每个员工都有一台专属的电脑用于工作，一台电脑可以登录4、5个微信号。我工作的电脑是办公室进门右手边的第三台，密码是811996。我们发给客户的走势图、期货收益图都是假的，走势图是我们在网上找的，或者邓柔ＰＳ修改之后发给我们的，还有业务员用自己的虚拟账号在欧亚平台假装买卖的截图。虚拟账号是我们进入公司后老板杨文涛给我们每一个人发的，可以登入盘面操作、练习，我们不用投钱进去，只是用虚拟货币练习；这个账号还和每个员工挂钩，每个员工谈的客户，如果注册就需要一个邀请码，通过这个邀请码可以知道是谁的客户，我们用这个账号登录平台后，可以看到自己拉进来的所有客户，以及客户在平台里面投了多少钱，购买期货的收益、亏损等情况。有时我们会给客户推荐分析师王元华，王元华是一个虚拟的身份，这个所谓的分析师王元华其实就是我们的老板杨文涛。7、被告人付龙宇的供述和辩解，供认通过我提供的邀请二维码下载欧亚平台APP的客户往账号里充值了大概有五万九千元左右的人民币，盈亏有五万多一点。我推荐的客户大概有6、7个左右，从2018年3月份到6月份领到的工资一共有4000元的底薪加上1500元的提成和奖金，7月份的工资还没有发。公司的人员结构、吸引微信好友的方式等工作模式以及工资计算的方式与上述被告人供述的一致。8、被告人李骞的供述和辩解，供认我用于工作的微信号一共有三个，其中两个是公司买的，一个是杨永康给我的。我从开始在西早公司上班至今共发展了四个客户，他们大概投了五万五千元左右，亏损大概三万九千元左右，但是他们四个人中有赚钱的也有亏钱的。我所联系的客户充钱到欧亚国际平台以及他们的盈亏情况在我和老板杨文涛的欧亚平台后台上面有记录。我在公司第一个月的工资有1600多元，第二个月因为我的客户赢钱了，所以没有客户亏损钱方面的提成，加上我的业绩等方面扣的钱，所以我只发了300元钱的工资，这个月的工资还没有发。我总共有四个客户，这四个客户都是在“ｋｉｔｔｙ米琪”的微信号里面，这四个客户分别叫张伍牙、刘家声、李贵江、朱某。张伍牙分了两次充值，第一次充了5000元，第二次充了3090元，提现了8000元，他赚了2772.48元；刘家声就充了94.95元，但是他没有炒过，所以他的账上还有94.95元；李贵江充了3560元，提现了3100元，现在账户余额还有685.20元，所以他赚了225元。朱某充了几次钱我不记得，但总共充值了54056.21元，到最后提现10000元，他总共亏了42683.87元。客户开户完成后就成了我的下线，我再将欧亚国际平台上的走势图截图发给客户，让客户买涨买跌，相当于我和客户形成了一对一的对赌形式，如果客户亏钱，那欧亚国际就会赚钱，我们公司也就会赚钱，如果客户赚钱，那欧亚国际平台就会亏钱，我们公司也就没有钱。9、被告人黄太俊的供述和辩解，供认我们这些员工大多都是一起来公司上班的，当时一起来的有我、付龙宇、覃明霞、杨文涛、杨永康、曹琴、覃宇、黄万娇、邓柔，李骞是2018年5月份来的，杨某是7月初才来的。最开始我们来的时候什么都不懂，老板杨文涛就用微信发送资料让我们学习，我的学习资料现在都还保存在我手机的微信收藏夹里。由于我们的微信都是女性，如果有客户想和我们视频或者通话的话我们会以各种方式拒绝，我们的电脑里没有变声器。我现在有4个工作的微信号用了两三个月了。我们推到老板那里的客户很少，一般我们在让客户前期赢小钱的时候就会包装老师那个角色，让客户觉得这些赢钱的方法都是老师推荐的，在客户账户余额超过1万元的时候，会把对方推荐给“客服”邓柔，客户在邓柔那里申请“老师”也就是老板杨文涛，有了老师推荐，一般客户就会更加相信，才会下大注，客户下大注不会赢钱，我们的目的就是骗他大注的钱，所以不可能让他赚钱。我从上班到现在一共有8名客户，他们一共充值了78254.35元，其中**4995元，赚了3657.17元；卢鹏飞7383.79元，余额219.42元，提现1300元，亏5864.37元；施继伟5990.39元，余额63.69元，提现100元，亏5826.7元；邓贞利47000元；余额67.11元，提现29900元，亏17032.89元；魏东10393.66元，余额75.92元，提现4000元，亏6317.74元；陈军591.51元，余额36.5元，亏555.01元；朱涛涛1600元，余额19.36元，亏1580.64元；张凯旋300元，余额7.6元，提现200元，亏92.4元。上班以来我一共拿了1万元左右的工资。10、被告人黄万娇的供述和辩解，供认从我三月份开始工作以来我一共有11个左右的客户，我记得有叫“智程”、赵正龙、赵成祥、何正辉的，其他的就记不得了，有的只有电话号码，我的这些客户亏损在我的欧亚国际后台登录我的账号就可以看见了。我的客户一共在平台上充值了4万多元，提现了2.6万元左右，所以客户一共亏损1.3万左右，我在其中获得了2800元的提成。何正辉充值600元，盈利97元；赵明祥充值2399元，盈利2301元；杨智程充值2072元，亏了446.20元；张根超充值3035元，亏了1273元；187××××2551的客户充值1955元，亏损1490元，其他的记不起来了。四、证人证言证人杨某的证言，证实我是2018年7月2日左右来贵阳，大概7月5日才开始上班，我从深圳回来在贵阳考驾照，住在我男朋友这里，我男朋友住在公司里，我想着公司有低保工资，就想赚点生活费，我上班的电脑上有两个微信号，是谁用的我也不知道，我男朋友给了我一个叫“简单点”；黄太俊给了我一个叫“ｚｈａｏ”；我在微信上花了300元买了一个号被封了。我用我私人的微信号加了“西早网络内部”的工作群，群里面的截图、视频内容等我会复制了发在我的朋友圈里面。有两个人加我以后说想玩我朋友圈里面那个，我不知道怎么介绍，都是我男朋友帮我操作聊天的，我在旁边看，肖春荣充值了2012.59元；余超充值了928元。老板说我在试用期，没有提成，只有保底工资1000元。我没有领到工资。五、被害人的陈述1、被害人庞某的陈述，证实2018年4月份左右，我玩微信摇一摇的时候添加了一名陌生女性的微信，昵称是“温柔的微微”，我们聊天的时候她说她在做期货，问我要不要一起玩，然后她就把平台客服的微信名片发给我，昵称是“佩怡”，平台客服发了一个二维码给我，我就下载了一个ＡＰＰ注册进入了“ＯＭ”平台，她把我拉进了一个群，说群里有老师带着买，她还叫我在平台充了三万元，说充值3万的话有更好的老师一对一带着玩，而且行情很准，一开始我是在平台充了一千元,后来我在“ＯＭ”平台充值了3万多，和“微微”聊天的时候她又推荐我去另一个平台“欧亚国际”玩，我在欧亚国际上注册成功以后，她说充值3万元的话就有一对一的老师，但一开始我不敢相信我只充了2千元，她把老师的ＱＱ名片发给我，我添加老师后一开始这个老师带我三四单都赢了，我就相信他了，老师说只有平台充值达到三万他才能继续带我，这是公司规定，我就把“ＯＭ”平台上剩余的钱提出来充值到了欧亚国际，他带着我一个星期赢了3万多，他又叫我充值到10万，但我没有那么多钱，就没有充了，然后我就开始一直输，我的账户从6万多一直亏到5千多，我就不相信他了，开始自己玩，赢了就提现，最后这个平台就登录不了了，我的账户上还有5千多元，第二天有个自称是欧亚国际平台总部的人发信息给我说平台会把我的余额退到我的卡上，当天我就收到了他们的退款。我在“ＯＭ”平台上资金流一万多元，提现了5千多，亏损了5千多；在欧亚国际上充值了3.3万元，提现了8千元、退回了5000元，亏损了2万元。我在这两个平台一共亏损了2.5万元。客服的微信号是×××，昵称“温柔的微微”，老师的ＱＱ号是16×××02，昵称“高山”，他说他叫王元华。2、被害人郑某的陈述，证实2018年3月份我在微信上认识了一个微信昵称叫“笑笑”的女子，她带着我在欧亚国际平台上购买期货，我一共亏了2000元钱。3、被害人李某的陈述，证实2018年6月份的时候一个微信名叫“初心”的网友带着我到欧亚国际购买期货，我第一次在平台上充值是500元，但是扣除了手续费后就没有500元了。我都是跟着她玩，她会发行情给我，我就跟着她的行情购买，行情有时候准，有时候不准，我在平台上一共充值了3000多元，退还了余额1000多元，提现了600多元，亏损了500多元。4、被害人张某3的陈述，证实我于2018年4月23日通过微信认识了一位微信名叫“温柔微微”的网友，她说带我赚钱，让我下载“欧亚国际”手机ＡＰＰ平台操作，我下载后注册了，前后分8次我一共充值了16320元，期间取出了4000元，欧亚国际平台的ＡＰＰ里余额还有2002元，期间她还给我推荐了客服和指导老师专门带我操作，客服网名叫“佩怡”，指导老师ＱＱ网名叫“高山”，我跟着他们给的行情购买，但后来他们给的行情并不准确，最后我总共亏了10079.46元。5、被害人唐某的陈述，证实2018年5月份，我在快手上认识一个女的，微信名叫“佳敏”，微信号是“ｓａｎｗａｎｇ-12”，她经常发一些炫富的视频，我就从快手上加了她的微信，她就教我在“欧亚国际”上炒期货，并介绍了一个叫“高山”的老师给我，我总共被骗了约12000元。6、被害人张某1的陈述，证实2018年7月中旬的时候我通过一个女性微信好友介绍在欧亚国际平台玩了几天期货，亏损1万多元。她的微信名叫“怡雅”，她还给我介绍了一个微信名叫“佩怡”的欧亚国际平台客服，我在平台一共充值了13500元左右，提现了2300元，亏损了11000多元，平台上还有几十块钱的余额。7、被害人陈某的陈述，证实在2018年3月26日我通过微信认识了一位微信名叫“瑶”的网友，通过她我认识了微信名叫“Ｚｏｒｉｎａ”的网友，在“Ｚｏｒｉｎａ”的介绍下我下载了“欧亚国际”ＡＰＰ购买期货，2018年5月20日左右我通过民生银行以及微信转账的形式共转了5500元左右进入这个ＡＰＰ,在此期间“Ｚｏｒｉｎａ”还给我介绍一个微信名叫“佩怡”的女性，说是欧亚国际平台的客服。8、被害人段某2的陈述，证实2018年6月份我在微信上认识了一个昵称为“繁华落幕”的女性，通过她的介绍我开始在欧亚国际上购买期货，我一共充值了1000元，提现了400多元，亏损600元左右。9、被害人严某的陈述，证实2018年6月份我通过一位昵称为“一个人走”的微信好友的介绍，在欧亚国际上充值了3000多元，也提现了一些，具体不记得了，具体亏损他们的账户上应该可以看到。10、被害人如某的陈述，证实我通过微信认识的一个女孩的介绍在欧亚国际上投资期货，前后一共在欧亚国际上充值了4000元，亏损了3000左右。11、被害人丁某的陈述，证实2018年5月份我通过一个昵称叫“祁梦”的微信好友，下载了欧亚国际平台炒期货，我分七次一共转了2万元进入这个平台，于是她给我介绍了一个ＱＱ名叫“高山”的老师带着我投资，中途我提现了2600元，平台账户里还有35.82元，我总共亏了17364.18元，但我亏损以后我就觉得他们是骗人的，于是我就跟“祁梦”说我咨询过了，你这个平台是假的，而且我还到乌鲁木齐市公安局门口照了一张公安局大门的照片发给她说如果你不在规定的时间内退我钱，我就到公安局里面报警，对方同意退我钱，还发了一份保密协议给我签字，两天以后对方就给我退了1万7千多元。12、被害人曾某的陈述，证实我在一个微信昵称为“神奇的Ｊｏｅ”的女网友的推荐下开始在欧亚国际平台充钱炒期货，我总共往平台里面充值了35200元，后来平台退我了11934元的余额，中途提现了6000元，我总共亏损了17265元。期间她给我推荐过一个ＱＱ昵称为“高山”的老师，说是可以带着我炒期货。13、被害人黄某1的陈述，证实2018年6月初，有一个名叫“ｓｍｉｌｅ婷”的人加我微信，和她聊天后，我在她的推荐下开始在欧亚国际平台上炒期货，一开始我充值了9000元，根据她给的行情我赢了两次，后来她给我推荐了一个带她投资的老师的ＱＱ，那个老师的ＱＱ昵称叫“高山”，这个老师带着我赢了一次，第二次我就开始输，我就又充值了，分别充值了三次5000元，我一共充值了90973.68元，提现过29000元，总共亏了53536.91元。14、被害人马某的陈述，证实2018年4月25日，我在网上认识了一个微信昵称为“ａ过往云烟”的女性好友，通过她的介绍，我开始在欧亚国际上炒期货，从2018年4月25日到2018年6月20日期间，我总共充值了2万多元在这个平台，有5637.71元是通过“京东支付”充值的，有18000元是微信转账给“ａ过往云烟”叫她帮我充值的，用银行卡转入的有5500元，我从这个平台提出过3000多元，其他的都亏了，期间她介绍了一个微信名叫“佩怡”的客服给我，还介绍了一个ＱＱ名叫“高山”的老师带我操作。15、被害人孙某的陈述，证实2018年5月底我在微信上认识了一个昵称叫“ａ过往云烟”的女子，通过和她聊天，我很相信她，然后她就给我介绍了一个名叫“佩怡”的人教我下载欧亚国际炒期货，我通过“佩怡”一共向平台充值了25000元，我充值后她就向我推荐了一个带学员操作的老师，ＱＱ名叫“高山”，但是这个老师给我的行情并不准确，我就开始亏损了，总的来说我提现过6100元，被骗了18878.91元，账户余额21.09元也取不出来了。16、被害人鲁某2的陈述，证实2018年6月我通过在网上认识的一个微信名叫“诗函”的女网友以及她介绍给我的一个叫“高山”的老师的推荐下我一共在欧亚国际充值了大概5万多元，其中有一部分钱是朋友鲁某1和我合伙的，亏损了大概1万7千元左右，在平台大概还有8000元左右的余额，但是由于平台被封了，钱也提不出来。17、被害人鲁某1的陈述，证实我是通过朋友鲁某2的介绍，他说有一个购买期货的平台，叫我跟着他一起投资赚钱，我前后充值了大概一万元左右，其中用我自己的账户充值了5360元，还有一部分是我和鲁某2合伙的，在他的账户上，这些钱都亏了。18、被害人段某1的陈述，证实我从2018年5月份开始一直到2018年7月份在欧亚国际平台上购买期货，并在平台上亏损6000余元，我在欧亚国际平台上购买期货是因为一个微信名叫“温酒少女”的陌生女性介绍我到该平台购买期货。19、被害人黄某2的陈述，证实我在一个微信昵称叫“Ｓｓ肥肥”的女性的推荐下，一共在欧亚国际充值了2万多元，提现了900元，但被扣手续费后到账的只有792元，我亏损了2万元左右。20、被害人雷某的陈述，证实2018年6月份的时候我通过一个名叫“余梦”的微信好友的介绍，在欧亚国际平台上充值了500元，都输完了。21、被害人朱某的陈述，证实2018年6月份到7月份我通过微信搜索附近的人添加了一个微信名叫“Ｋｉｔｔｙ琪”的网友，通过她和她介绍的客服“佩怡”以及老师“高山”给我的行情，我在欧亚国际平台上买期货一共亏了5万元左右。22、被害人施某的陈述，证实2018年6月份左右，我通过在微信上认识的一个叫“周璐璐”的人的介绍，在欧亚国际平台上充值了5900元左右，后来这些钱全部亏损了。23、被害人党某的陈述，证实2018年5月23号我通过微信摇一摇认识了一个网名叫“梦梦”的女性，她说她叫李梦，在她的介绍下，我还认识了一个带我炒期货的老师，他的ＱＱ名叫“高山”,我跟着他们给的行情购买期货，一开始赢了很多，但后来全都输出去了，我在这个平台上一共亏了8000多元。24、被害人张某2的陈述，证实2018年6月底的时候，我通过微信搜索附近的人认识了一个微信昵称叫“婷婷”的女孩，在她的介绍下，我在欧亚国际平台一共充值了1300元，全部都亏了。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人杨文涛、邓柔、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网平台，以引导被害人投资期货获利为诱饵，诈骗他人财物，犯罪目的统一、成员固定，逐渐形成了以诈骗主要犯罪手段的犯罪集团，涉及总诈骗金额共计432149.24元。在该犯罪集团形成就运行过程中，被告人杨文涛租赁房屋、注册成立公司，招募其余被告人、教授犯罪方法，对该犯罪集团起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子；被告人邓柔作为该犯罪集团“公司总监”，负责在内部管理、培训其他集团成员，对被告人杨永康、覃宇等人具有领导力，且其获取报酬的方式亦明显区别于其他被告人，应认定为该犯罪集团的另一首要分子，对被告人杨文涛、邓柔应按照集团所犯的全部罪行处罚，即对全部诈骗金额人民币432149.24元负责；被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇接受被告人杨文涛、邓柔的安排从事诈骗犯罪，系犯罪集团成员，应对自己所实施的犯罪行为负责，即被告人杨永康涉案金额为人民币51529.41元；被告人覃宇涉案金额为人民币46445.77元；被告人覃明霞涉案金额为人民币79521.30元；被告人曹琴琴涉案金额为人民币75894.80元；被告人付龙宇涉案金额为人民币53897.84元；被告人李骞涉案金额为人民币42683.87元；被告人黄太俊涉案金额为人民币37269.75元；被告人黄万娇涉案金额为人民币18745.80元。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院依法予以确认。被告人杨文涛在犯罪集团内起组织、领导作用，被告人邓柔在犯罪集团内起领导作用，系主犯，被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇在犯罪集团内接受杨文涛、邓柔的领导从事犯罪，起次要作用，系从犯，本院对被告人杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴、付龙宇、李骞、黄太俊、黄万娇从轻处罚。鉴于十名被告人对于诈骗的犯罪事实均自愿认罪，仅对犯罪金额、集团内地位等情节提出辩解，对十名被告人均可酌情从轻处罚。对于被告人杨文涛辩称其犯罪金额应以其获得的提成和亏损来认定的意见，被告人杨文涛等人以非法占有为目的，与“欧亚国际”非法网络平台共同诱骗被害人投资期货，并约定了分成比例，但该分成比例系被告人杨文涛等人与平台的赃款分配，被告人杨文涛仍须对全部诈骗金额负责，而不应仅对其收到的分成金额负责，对该辩解意见本院不予采信；对于被告人邓柔辩称的其不是首要分子的意见，本案中，被告人杨文涛、杨永康、覃宇、覃明霞、曹琴琴等多名同案被告人的供述均提及被告人邓柔在公司内部系总监职务，负责对业务小组人员的管理及培训，故本院认定被告人邓柔在犯罪集团内部起领导作用，应认定为首要分子，对该辩解意见本院不予采信；对被告人杨文涛的辩护人提出的认定诈骗金额不清的意见，本案中，对于被告人杨文涛等人的诈骗金额有银行流水及转账记录、被告人供述及对自身诈骗人员及金额的辨认笔录、被害人陈述、远程勘验笔录等证据足以证实本案诈骗金额，对该辩护意见本院不予采纳；对于杨文涛的辩护人提出的杨文涛受到的处罚应比上游人员轻的意见，本案中被告人杨文涛虽采取与非法网络平台合作的模式实施诈骗，且约定了分成比例，但在线下，被告人杨文涛邀约、纠集被告人邓柔等人组建了犯罪集团，且起主要作用，故对于被告人杨文涛应按照主犯予以处罚，对该辩护意见本院不予采纳；对于被告人邓柔的辩护人提出的邓柔并非犯罪集团的首要分子，也不是累犯，对其应以自身参与的犯罪金额处罚的辩护意见，被告人邓柔在该犯罪集团内部担任“总监”职务，对被告人覃宇等人具有领导能力，对该犯罪集团进行管理、培训等，其虽接受被告人杨文涛的领导，但与杨文涛均应当认定为该犯罪集团的首要分子，也系共同诈骗行为的主犯，对该辩护意见本院不予采纳；对被告人杨文涛、邓柔、李骞的辩护人提出的被告人自愿认罪，系初犯等意见，与本院认定事实相符，本院均予以采纳。对于公安机关在被告人处扣押的电脑、手机等作案工具，应依法予以没收上缴，对公安机关已冻结的中国建设银行，户名为覃明霞的卡号62×××11账户内资金人民币139047.04元，有被告人杨文涛供述、银行流水等证据证实该资金系被告人杨文涛等人诈骗各被害人所得，应当按比例发还现已查明的被害人庞某等22人，对于被害人丁某的被骗钱款，在案发前已全部得到退还，故不再发还。综上，本院结合本案中被告人的犯罪事实、金额、情节、社会危害性、悔罪表现，对其作出罪刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”、第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人杨文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币五万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2026年3月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邓柔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币三万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2024年11月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人覃明霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币一万二千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年12月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人曹琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币一万二千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年11月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人杨永康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的211天，即自2019年8月13日起至2021年2月13日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人付龙宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年8月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人覃宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年7月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李骞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币八千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年5月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人黄太俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币八千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年5月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人黄万娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年4月25日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、对公安机关已扣押的作案工具（被告人杨文涛通讯工具前黑后灰苹果手机1部、电脑主机12台、被告人邓柔通讯工具金色苹果手机1部、黑色苹果手机1部、被告人杨永康通讯工具黑色苹果手机1部、前白后灰苹果手机1部、前黑后灰苹果手机1部；被告人覃宇通讯工具VIVO手机1部、苹果手机2部、被告人覃明霞通讯工具前白后金苹果手机1部、前白后金华为手机1部、前白后金苹果平板电脑1台、被告人曹琴琴通讯工具灰色苹果手机1部、粉色苹果手机1部、被告人付龙宇通讯工具前白后金美图手机1部、黑色苹果手机1部、杂牌手机1部、被告人李骞通讯工具黑色苹果手机1部、黑色VIVO手机1部、被告人黄太俊通讯工具黑色小米手机1部、前白后金小米手机1部、黑色苹果手机1部、被告人黄万娇通讯工具金色VIVO手机1部、粉色VIVO手机1部、黑色苹果手机1部）予以没收，由扣押单位上缴国库；十二、对于公安机关已扣押的违法所得资金（中国建设银行卡号62×××11账户内余额人民币139047.04元）按比例发还已查明身份的被害人庞某6273.8元、郑旭1528.12元、李某321.06元、张某35506.26元、如某1469.73元、黄某129247.8元、曾某9431.56元、张某16051.33元、陈某2868.54元、唐某3481.73元、雷某254.45元、黄某210673.25元、段某15175.33元、施某3181.39元、朱某23318.83元、马某2429.15元、孙某10311.73元、鲁某11663元、鲁某210692.72元、张某2695.51元、党某3129.95元、严某1341.8元俱领；十三、对十名被告人违法犯罪所得钱款继续予以追缴后发还各被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 立人民陪审员 逄 军人民陪审员 唐克辉二〇二〇年四月一日书 记 员 杨猩猩