河北省保定市莲池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0606刑初760号 公诉机关保定市莲池区人民检察院。 被告人崔志彬，曾用名崔致宾，男，1965年3月2日出生，汉族，大学本科，系河北宏利达实业有限公司、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、保定宇邦房地产开发有限公司、容城县汇达畜牧养殖有限公司实际控制人，户籍所在地同捕前住址河北省容城县。因涉嫌犯行贿罪、介绍贿赂罪，2018年2月9日被容城县监察委员会留置，2018年4月27日经保定市监察委员会批准，延长留置期限至2018年8月8日。2018年8月8日经保定市公安局莲池区分局决定指定居所监视居住。2019年1月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人王谦，河北佳蓬律师事务所律师。 辩护人王志祥，北京市先平律师事务所律师。 被告单位保定宇邦房地产开发有限公司，统一社会信用代码91130629763415191D，住所地容城县永贵大街新容花园小区B01-B02，法定代表人李硕。 诉讼代表人王长友，男，1977年12月22日出生，该公司职员。 被告单位河北宏利达实业有限公司，统一社会信用代码911306296012052710，住所地容城县新容大街50号，法定代表人杨占军。 诉讼代表人何学强，男，1991年7月27日出生，该公司职员。 被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部，统一社会信用代码911306290670133326，住所地容城县西城路38号，负责人王某2。 诉讼代表人李刚，男，1986年3月25日出生，该公司职员。 被告单位容城县汇达畜牧养殖有限公司，统一社会信用代码91130629678548491K，住所地容城县午方村南，法定代表人李会杰。 诉讼代表人李其武，男，1991年10月19日出生，该公司职员。 保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉（2019）369号起诉书指控被告人崔志彬犯行贿罪、介绍贿赂罪、非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。经依法报请，河北省保定市中级人民法院于2019年6月10日以（2019）冀06刑辖72号指定管辖决定书指定本院对本案审判。在诉讼过程中，保定市莲池区人民检察院于2019年11月21日以保莲检公诉刑变诉（2019）6号变更起诉决定书对指控被告人崔志彬犯行贿罪、非法吸收公众存款罪的部分事实和法律适用进行变更，并以保莲检公诉刑追诉（2019）20号追加起诉决定书指控被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、河北宏利达实业有限公司、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、容城县汇达畜牧养殖有限公司犯单位行贿罪，保定宇邦房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪追加提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员贾卫东出庭支持公诉，被告人崔志彬及其辩护人王谦、王志祥、被告单位保定宇邦房地产开发有限公司诉讼代表人王长友、河北宏利达实业有限公司诉讼代表人何学强、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部诉讼代表人李刚、容城县汇达畜牧养殖有限公司及其诉讼代表人李其武均到庭参加了诉讼。期间经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。另因案情复杂，依法报请河北省保定市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 保定市莲池区人民检察院指控， 1、单位行贿罪 （1）2008年8月，容城县建筑工程有限公司第一项目经理部借用高碑店建筑企业（集团）公司资质，参与容城县2007年第一批农村饮用水安全项目工程第五标段土建施工工程（沙河营水厂、八于水厂）投标。时任容城县水利局局长的丁小东（另案处理）接受被告人崔志彬请托，通过指定招标公司、指使参与招标工作的水利局副局长陈某1、农水股长刘某1为高碑店市建筑企业（集团）公司打高分等方式，使得该公司中标，中标金额377.6812万元。被告人崔志彬为了感谢丁小东在工程招标中给予的帮助，于2009年上半年送给向丁小东现金人民币30万元。此后，容城县建筑工程有限公司第一项目经理部借用高碑店市建筑企业（集团）公司的资质，再次参与容城县农村饮用水安全项目工程土建标段投标，均以此方式中标，2009年中标金额为998.651384万元，2010年中标金额为1396.9765万元。 （2）2009年，在时任保定市委常委、副市长赵常福（另案处理）介绍推荐下，河北宏利达实业有限公司挂靠保定市鸿志有限公司承揽了中铁二十二局三公司“京南一品”8、9号楼项目建设。2010年底，被告人崔志彬为了感谢赵常福提供的帮助，在保定市鑫和饭店停车场，送给赵常福人民币100万元。2015年元旦，赵常福将该笔款项退还给被告人崔志彬。 （3）2010年至2013年期间，容城县原县委书记张浩（另案处理）利用职务便利，同意保定宇邦房地产开发有限公司开发上坡村城中村改造项目，并以召开相关部门会议等形式，使保定宇邦房地产开发有限公司实现快速拆迁并在没有施工许可证条件下先行开工建设。2012年6月至9月间，张浩以朋友需要钱为名向被告人崔志彬索要300万元，被告人崔志彬先后在保定金泰饭店停车场、保定星光酒店停车场分别交给张浩现金人民币100万元、200万元，两次共计300万元。2014年12月，张浩退还给被告人崔志彬现金人民币310万元。 （4）为感谢容城县原政法委副书记阴会来（另案处理）在上坡村拆迁中给予保定宇邦房地产开发有限公司的帮助，2014年10月，经被告人崔志彬同意，阴会来交纳6万元购房款购得保定宇邦房地产开发有限公司开发的领秀城小区16号楼3单元401室。2018年1月10日，阴会来因害怕少交房款的事情败露，补交房款16.1216万元。在阴会来补交房款之前，被告人崔志彬未向其要剩余房款。 （5）2011年上半年，时任容城县财政局长李怀彦（另案处理）向被告人崔志彬提出购买容城县。被告人崔志彬为在县财政局拨付返还领秀城小区（上坡村城中村改造项目）城中村工程配套基础设施建设资金时得到李怀彦的帮助，主动表示送予李怀彦房产一套，并约定楼房开盘时李怀彦先交钱办手续，然后再把钱退还给李怀彦。随后，李怀彦让其表弟李某5在领秀城小区售楼部以李某5名义买下7-1-601室，并通过李某5建设银行卡交购房款51.7532万元人民币。此后被告人崔志彬要求李怀彦提供一张银行卡号，其将购房款退还。李怀彦指使其妻子吴燕卫将借用的吴某2农行卡账号告知被告人崔志彬。2011年8月23日，被告人崔志彬安排宇邦房地产开发有限公司财务人员陈某2将合同价51.7532万元人民币的购房款退还至该账户内。2013年2月19日，李怀彦将购房合同改成了其本人的名字。2012年，李怀彦向被告人崔志彬提出购买容城县车库。被告人崔志彬为感谢李怀彦在返还土地出让金方面提供的帮助，将该车库优惠10万元后卖给李怀彦。 2011年10月、11月保定宇邦房地产开发有限公司分别向容城县财政局缴纳领秀城小区土地出让金448.87万元和2000万元。为及时回收资金开展项目建设，被告人崔志彬向李怀彦提出尽快返还土地出让金。为给被告人崔志彬提供帮助，李怀彦安排预算股在未按照规定计提农田水利建设资金399.7414万元的情况下，于2012年1月9日和2012年1月16日，分别拨付宇邦公司城中村改造工程配套基础设施建设资金622.5万元和1000万元。2012年8月宇邦公司缴纳领秀城小区土地出让金1808.84万元。李怀彦为给崔志彬提供帮助，安排预算股在未按照规定计提农田水利建设资金151.7203万元的情况下，于2012年9月拨付宇邦公司城中村改造工程配套基础建设资金1138.1万元。 2011年左右，容城县财政局申报了涉及容城县容城镇午方北庄、午方东庄、午方西庄三个村的高标准农田开发项目，项目申报后，李怀彦将该信息告知被告人崔志彬，被告人崔志彬表示项目建设会使自己经营的容城县汇达畜牧养殖有限公司周边道路环境得到改善。2013年该项目建设完工，项目区内农田道路硬化，容城县汇达畜牧养殖有限公司在该项目区域内受益，为表示感谢，2013年中秋节前，被告人崔志彬送给李怀彦现金人民币10万元，2016年春节前，被告人崔志彬送给李怀彦3万元人民币现金。李怀彦将上述13万元现金用于日常消费。 2、介绍贿赂罪 2010年，为加快推进“京南一品”项目拆迁工作，中铁房地产开发（保定）有限公司总经理徐某意图向时任保定市常委、副市长赵常福行贿，但其与赵常福不熟悉，遂联系被告人崔志彬并交给其现金人民50万元，由被告人崔志彬将该笔50万元送给赵常福。被告人崔志彬在保定市鑫和饭店将该笔50万元送给赵常福。 3、非法吸收公众存款罪 2013年3月1日至2018年10月14日期间，被告人崔志彬为解决公司资金短缺问题，以容城县瀚达商贸有限公司的名义让保定宇邦房地产开发有限公司及其下属单位员工发展亲友参与存款，年利率8%至25%不等。员工在发展亲友参与存款的同时将该信息告知身边的其他社会人员，大量社会人员参与存款，至2018年10月份，被告人崔志彬以容城县瀚达商贸有限公司的名义吸收存款涉及493人1739笔，吸收存款总计287379126元。案件侦查期间，其家属积极组织退款，至2018年11月3日，容城县瀚达商贸有限公司已将所有投资人的存款及利息全部退还。 就上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据以证明被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、河北宏利达实业有限公司、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、容城县汇达畜牧养殖有限公司的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。保定宇邦房地产开发有限公司的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人崔志彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十二条、第一百七十六条之规定，应当以单位行贿罪、介绍贿赂罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人崔志彬自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，诉请本院依法判处。 被告人崔志彬对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，1、对指控容城县建筑公司第一项目经理部向丁小东行贿30万元构成单位行贿罪、保定宇邦房地产开发有限公司向张浩行贿300万元构成单位行贿罪均无异议，但崔志彬作为该二单位的实际控制人有自首情节，可以从轻、减轻处罚。2、河北宏利达实业有限公司向赵常福行贿100万元系单位行贿罪的指控不能成立。在取得这一项目建设资格的过程中，没有其他单位参与“京南一品”8、9号楼项目建设资格的竞争，不存在排斥其他承建方、取得竞争优势的情形。崔志彬的公司与中铁二十二局集团第三工程有限公司之间的分包关系不存在违背公平原则的问题。故崔志彬此行为并不涉及“为谋取不正当利益”。即使认定该起指控成立，崔志彬作为该单位的实际控制人也有自首情节。3、保定宇邦房地产开发有限公司向阴会来少收16.1216（购房款）万元系单位行贿罪的指控不能成立。阴会来作为时任的负责拆迁工作的容城县领导，解决拆迁工作中遇到的问题以保障拆迁工作的顺利进行，可以说是其职责范围内的事情。“阴会来在上坡村拆迁中给予宇邦公司的帮助”，属于保定宇邦房地产开发有限公司的正当利益。即使认定该起指控成立，崔志彬作为该单位的实际控制人也有坦白情节。4、指控保定宇邦房地产开发有限公司向李怀彦行贿51.7532万元（购房款）、10万元（车库优惠款）、13万元构成单位行贿罪不能成立。虽然保定宇邦房地产开发有限公司最终被容城县财政局超标准返还了土地出让金，但这只是表明保定宇邦房地产开发有限公司客观上获得了不正当利益，而并不能说明其主观上就一定具有谋取不正当利益的目的。容城县财政局申报项目使得容城县汇达畜牧养殖有限公司北边的路修好，是项目执行的正常结果，并未违法变更项目。公诉机关指控的向李怀彦行贿13万元的行为不涉及“为谋取不正当利益”。即使认定该起指控成立，崔志彬作为该单位的实际控制人也有坦白情节。5、关于指控崔志彬构成介绍贿赂罪的定性有误，崔志彬亲自向赵常福转交行贿款的行为已经超出了介绍贿赂行为所能够评价的范围。中铁房地产开发（保定）有限公司送给赵常福的50万元所谋求的加快推进“京南一品”项目拆迁工作的顺利进行这一利益显然不属于不正当利益。故不能认定崔志彬的行为构成单位行贿罪（共犯）。6、对指控保定宇邦房地产开发有限公司构成非法吸收公众存款罪无异议，但崔志彬作为该单位的实际控制人有自首情节，同时，崔志彬还存在重大立功情节，建议对崔志彬予以免除处罚。7、崔志彬还具有如下从轻情节：（1）崔志彬有立功情节，其在留置期间主动检举揭发他人罪行，并经查证属实，依法可以从轻或减轻处罚。（2）涉案赃款已全部主动上缴。宇邦公司吸收的资金用于生产经营，案发后全部清退。（3）崔志彬作为民营企业家，应按现行政策规定从宽处罚。建议结合崔志彬被留置、监视居住和逮捕后的羁押情况从轻对其判处刑罚。 被告单位保定宇邦房地产开发有限公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告单位河北宏利达实业有限公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告单位容城县汇达畜牧养殖有限公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 经审理查明， 一、单位行贿罪 （一）2008年8月，被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部借用高碑店市建筑企业（集团）公司资质，参与容城县2007年第一批农村饮用水安全项目工程第五标段土建施工工程（沙河营水厂、八于水厂）投标。时任容城县水利局局长的丁小东（另案处理）接受第一项目经理部实际控制人被告人崔志彬的请托，通过指定招标公司、指使参与招标工作的该县水利局副局长陈某1、农水股长刘某1为高碑店市建筑企业（集团）公司打高分等方式，使该（集团）公司中标，中标金额为人民币377.6812万元。崔志彬为了感谢丁小东给予的帮助，于2009年上半年送给丁小东现金人民币30万元。此后第一项目经理部又借用高碑店市建筑企业（集团）公司的资质，参与容城县农村饮用水安全项目相关工程土建标段投标，均以此方式中标，2009年中标金额为人民币998.651384万元，2010年中标金额为人民币1396.9765万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬的供述和辩解：其在容城县承揽过容城水利局的饮水安全工程、领秀城小区等项目。容城县饮水安全工程是有关自来水的工程，其公司（容城县建筑工程有限公司第一项目经理部）没有这个资质，挂靠的高碑店市建筑公司，用该公司的资质通过招投标承揽的，中标后向高碑店市建筑公司缴纳1%-2%的管理费。其公司在容城县饮水安全工程项目上中过3次或者4次标，都是借用的高碑店建筑公司的资质，中标内容是土建工程，主要是建房和蓄水池。中标后的工程都是其公司来做。 当时的水利局局长是丁小东，为了参与招投标其在丁小东办公室找过他，其和丁小东说想干饮水安全工程的土建工程，丁小东同意了，让其投标，其们心照不宣，工程应该能中标。当时丁小东没有对其提过要求，好像是2009年上半年，第二次中标之后，丁小东跟其说有点事要用30万元钱，其就应了丁小东。有一天下午，丁小东给其打电话，让其在一个饭店的停车场给钱，到停车场其把30万元现金的黑灰色布兜给了丁小东，票面是100元的。给丁小东30万元现金，是因为丁小东让其中了容城县饮水安全工程的标。30万元没写任何字据，后来丁小东没提过30万元现金的事，其觉得他也没打算还钱。给丁小东的30万元人民币，其自己（手中）有20多万元流动资金，从公司拿了几万元。 2、同案犯丁小东（系容城县住建局原党组书记、局长）供述及自述材料：其在容城镇当镇长的时候，认识的崔志彬。容城县农村饮水安全工程是从2008年开始的，其在任水利局长时招过两次标，都是崔志彬的公司中的标。容城县是全国农村饮水安全工程示范县，水利局作为甲方负责该项目的实施和监督。在第一次招标前，崔志彬到水利局其办公室找到其，说想做农村饮水安全工程项目的土建工程。其为崔志彬干农村饮水安全工程项目的土建工程事给主管这项工程的副局长陈某1打过招呼。 2009年上半年，崔志彬约其在一个饭店的停车场见的面，其开着水利局的那辆牌照为冀Ｆ×××××的黑色现代途胜越野车去的，在崔志彬的车上崔交给了其一个黑色的袋子，对其说感谢帮忙，这些钱是一点心意，其推辞了一下就把袋子收下了。后来其回家后打开袋子一看是30万元现金。当时现场没有别人，就其两个人。这30万元现金都是100元面值的，10万元一捆。其收到这30万元后，用于个人平时开支和养牛场的日常开支了。其和崔志彬之间以及崔志彬的公司之间没有债权债务关系。 3、证人陈某1（系容城县水利局副局长）证言：自2005年其分管农水股、工程股至今。容城县水利局负责农村饮水安全工程项目就是容城县十三个水站的工程项目，这十三个水站分三次招投标，这些土建工程都被高碑店建筑企业（集团）有限公司中标施工建设了，其实是容城县的崔志彬借用高碑店建筑企业（集团）有限公司资质中标的，具体施工都是崔志彬的人干的。 在这十三个水站招投标过程中，其单位的农水股股长刘某1是每次招投标五个评委中的一员，丁小东每次招投标之前都要安排叮嘱刘某1要给丁小东指定的参标企业打高分，每次中标企业都是丁小东指定的已经安排好的公司，包括每次招投标的代理公司都是丁小东安排指定的，包括水站土建工程都叫崔志彬的公司中标的事情。 4、证人刘某1（系容城县水利局农水股股长）证言：容城县水利局负责农村饮水安全工程项目就是容城县十三个水站的工程项目，分三次招投标。高碑店建筑企业（集团）有限公司参与了“容城县2007年第一批农村饮水安全项目第五标段土建施工”的竞标并且中标；参与了“容城县2008年农村饮水安全项目第五标段”的竞标并且中标；参与了“2010年容城县农村饮水安全工程项目建设土建施工项目”的竞标并且中标。2010年招投标后未建设，2012年又重新招投标的“2011年第二、三批农村饮水安全项目”，高碑店建筑企业（集团）有限公司参与了竞标并且中标。招标代理公司是丁小东找的，其负责联系业务。水利局作为甲方出席，参加会议的有丁小东、陈某1、杨某1、李某1和其等人。其是竞标评分小组成员之一，评标小组其他成员是从网上专家库里随机抽取的。每次招投标之前，丁小东就告诉其项目土建施工让高碑店建筑企业（集团）有限公司中标，让其给高碑店建筑企业（集团）有限公司评高分。其按照丁小东的意思每次都给高碑店建筑企业（集团）有限公司评最高分。 这些土建工程虽然都被高碑店建筑企业（集团）有限公司中标，其实是容城县的崔志彬借用高碑店建筑企业（集团）有限公司资质中标，具体施工的都是崔志彬的人，崔志彬借用该公司资质，但这项工程不允许联合体投标以及外包。 5、证人刘某2证言：其2003年开始在容城县建筑工程有限公司第一项目部工作，2009年任第一项目部的经理至今。第一项目部实际控制人是崔志彬。容城县农村饮水安全项目工程的实际承建人就是崔志彬。2010年、2011年这二次投标参标的（其他）公司都没有派人参与，都是其公司安排的人，是为崔志彬公司服务的，招标代理公司不管怎样评标，都是崔志彬的公司中标并且参与土建工程施工。 6、证人孙某1证言：其在容城县建筑公司第一项目部负责施工技术。其参加过两次容城县农村饮水安全工程项目投标工作，分别是2007年、2008年两次。2008年9月19日的招标会，其代表中太公司，牛某1代表的是高碑店市建筑企业集团公司，杨建涛代表的是保定市基泰建筑有限公司。2009年2月13日的招标会，其代表的高碑店市建筑企业集团公司，杨建涛代表的是保定市基泰建筑有限公司。其不是中太公司或者高碑店市建筑企业集团公司的员工。 7、证人武某证言：其2005年至2013年在崔志彬的容城县建筑公司第一项目经理部工作，在其公司安排下，于2010年、2011年其作为高碑店市建筑企业集团公司的投标代理人，参与容城县农村饮水安全工程的招投标，两次均中标，其余参与招投标的公司均为陪标公司。 8、证人杨占军证言：其自1998年4月至今在第一项目部工作。2011年12月26日，其带着其公司的武某、**三人到保定市华侨宾馆二楼参加容城县批农村饮水安全项目投标，其三人分别代表三个公司，但实际上都是容城县建筑公司第一项目部或者宇邦公司的员工，其代表的是河北中保建设集团有限责任公司、武某代表高碑店建筑企业集团公司、**代表河北建设集团天辰建筑工程有限公司。最后高碑店建筑企业公司中标。资质是崔志彬找这三个公司借用的。 9、证人杨某1（容城县水利局水资源管理站站长）证言：2008年容城县农村饮水安全项目工程在奥威酒店招投标。 10、证人李某1（容城县水利局副局长）证言：其主管办公室、自来水执法等工作。2008年容城县农村饮水安全工程进行招投标前夕，崔志彬到容城县水利局找过丁小东。崔志彬与丁小东关系特别的近，二人经常联系。崔志彬的公司在容城县水利局招标的13个供水站土建工程都中了标。 11、证人**证言：其2011年3月到容城县建筑工程有限公司第一项目经理部工作至今，负责工程预算。2011年年底的时候，其参与过工程的招投标，代表的是河北建设集团天辰建筑工程有限公司。刘某2把其叫到办公室让其跟着其公司的武某、杨占军去投标。当时杨占军代表河北中保建设集团有限公司，武某代表的高碑店市建筑企业集团公司，最后武某代表的高碑店市建筑集团中了标。 12、证人杨某2证言：2007年初至2009年12月其在容城县千汇有限公司（宇邦公司前身）工作，其中2008年夏天至2009年初负责崔志彬公司承揽的容城县水利局农村饮水安全工程项目。2008年8月的时候，牛某1说参与容城县农村饮水安全项目土建施工的招投标，需要找几家公司陪标，都给陪标的公司说好了。过一段时间其代表保定市基泰建筑有限公司在“容城县2007年第一批农村饮水安全项目”土建工程招投标会上进行了陪标，实际上保定市基泰建筑有限公司没去人。“容城县2008年农村饮水安全工程项目”的土建工程招投标也是和第一次一样，其代表保定市基泰建筑有限公司，实际保定市基泰建筑有限公司也没人去参加招标会。 13、证人韩某证言：其自2002年3月在高碑店市建筑企业（集团）公司工作至今。容城县建筑工程有限公司第一项目经理部挂靠在其集团公司，用其集团公司的资质进行过招投标承揽工程，该项目经理部负责工程项目的具体实施，并在中标后向其集团公司缴纳工程造价1%的管理费。当时是崔志彬找其借用的资质。 14、证人李某2证言：其1995年起在高碑店市建筑企业（集团）公司工作，现任工程部经理，负责公司的招投标工作。刘某2联系其说容城建筑公司第一项目部想用其公司的资质参与容城县农村饮水安全工程项目投标，给其公司交管理费，其请示了韩某，韩某同意挂靠，其就把资质借给了容城建筑公司第一项目部。从2008年到2012年容城建筑公司第一项目部借用其公司的资质做了四次农村饮水安全工程项目投标。2010年10月18日，其代表天宝集团去参与招投标，天保集团的资质是其帮助容城建筑公司第一项目部找的。 15、证人商某证言：其1993年9月至2012年5月下旬在容城县建筑工程有限公司上班，任该公司经理（法人）。其公司属于集体所有制，隶属于容城县住建局（以前叫城建局），崔志彬是住建局的职工，崔志彬是容城县建筑工程有限公司第一项目部负责人。容城县建筑公司第一项目部跟容城县建筑工程有限公司是上下级关系。 16、证人崔某1、崔某2、崔某3、孙某2（系崔志彬的近亲属）证言：该四人均没有收取过丁小东或者丁小东的家人的资金，同丁小东或者丁小东家属没有经济上或者业务上的往来。 17、证人张某1（系丁小东之妻）证言：其与崔志彬不认识，与崔志彬没有经济往来，也没替丁小东向崔志彬还过钱。 18、证人丁某（系丁小东之子）证言：其与崔志彬认识，有过经济往来，崔志彬向其银行卡里打过26万元人民币，丁小东告诉其是用两辆丰田卡罗拉从崔志彬的宇邦房地产公司折抵的。除此之外，其同崔志彬没有其他经济往来。 19、书证容城县建筑工程有限公司情况说明及容城县建筑工程有限公司第一项目经理部工商登记设立以及变更卷宗：证明证明容城县建筑工程有限公司第一项目经理部系容城县建筑工程有限公司分支机构，经工商登记设立于2002年5月22日，容城县建筑工程有限公司任命崔志彬为第一项目经理部负责人。2016年11月11日，容城县建筑工程有限公司免去崔志彬第一项目经理部负责人职务，任命王某2为负责人，崔志彬为实际控制人。 20、书证2008年至2011年容城县农村饮水安全工程中标资料：证明2008年9月19日“容城县2007年第一批农村饮水安全项目”招投标，孙某1代表中太公司、杨某2代表基泰公司、牛某1代表高碑店建筑企业集团公司、郭彬代表河北长达公司参与投标，最终高碑店市建筑企业集团公司中标，中标价为人民币3776812元；2009年2月13日“容城县2008年农村饮水安全工程项目（第五标段）”招投标，孙某1代表高碑店市建筑企业集团公司、杨某2代表保定基泰公司、李春和代表长达公司、魏率明代表中太集团参与投标，最终高碑店市建筑企业集团公司中标，中标价为人民币9986513.84元；2010年10月19日“容城县农村饮水安全项目土建工程”招投标，李某2代表天保集团、武某代表高碑店市建筑企业集团公司、王思远代表河北建设集团天辰公司参与投标，最终高碑店市建筑企业集团公司中标，中标价为人民币13969765元；2011年12月26日“容城县2011年第二、三批农村饮水安全项目”招投标，武某代表高碑店市建筑企业集团公司、**代表河北建设集团天辰公司、杨占军代表河北中保集团参与投标，最终高碑店市建筑企业集团公司中标，中标价为人民币5497489元。四次投标刘某1均为评标委员会评委。 21、书证2008年至2011年容城县水利局与高碑店市建筑企业集团公司签订的建设工程施工合同：证明2008年11月9日容城县水利局与高碑店市建筑企业集团公司签订合同，由高碑店建筑企业集团公司承建容城县2007年第一批农村饮水安全工程第五标段土建工程即八于水厂、沙河营水厂土建工程；2009年3月1日容城县水利局与高碑店市建筑企业集团公司签订合同，由高碑店建筑企业集团公司承建容城县2008年农村饮水安全工程第五标段土建即张市、辛庄、小里、东牛、贾光、大河、李小王八个供水站土建工程；2010年10月28日容城县水利局与高碑店市建筑企业集团公司签订合同，由高碑店建筑企业集团公司承建容城县县城水厂、王家营水厂、大河水厂土建工程；2012年1月5日容城县水利局与高碑店市建筑企业集团公司签订合同，由高碑店建筑企业集团公司承建容城县第二、三批农村饮水安全项目（一标段）即容城镇供水站土建工程。 22、书证高碑店市建筑企业（集团）公司说明：证明韩某系高碑店市建筑企业（集团）公司副总经理，非公司股东。 23、书证高碑店市建筑企业（集团）公司营业执照及相关资质证书：证明高碑店市建筑企业（集团）公司的企业法人资格及经营资质。 24、书证内部承包协议书及承诺书7份、安全生产承诺书两份：证明高碑店市建筑企业集团公司分别于2008年11月9日将其中标的合同价款3776812元的容城县2007年第一批农村饮水安全项目工程第五标段土建施工工程、2009年3月1日将其中标的合同价款9986513.84元的容城县2008年农村饮水安全工程第五标段土建工程、2010年11月1日将其中标的合同价款13969765元的容城县农村饮水安全工程建设项目土建工程、2011年6月10日将其中标的合同价款为7805404元的保定市城市管理行政执法局B包-朝阳大街景观整治工程、2012年1月5日将其中标的合同价款为5497489元的容城县2011年第二、第三批农村饮水安全项目工程、2012年12月25日将其中标的合同价款为3167421元的容城县2012年农村饮水安全工程、2012年12月24日将其中标的合同价款为294849元的容城县水利技术推广体系建设项目工程发包给容城县建筑工程有限公司第一项目经理部承建。容城县建筑工程有限公司第一项目经理部负责人为崔志彬。 25、书证高碑店市建筑企业（集团）公司承接容城县水利局工程、保定市朝阳大街景观整治工程资金拨付情况统计表、相关账目票据（复印件）：证明高碑店市建筑企业（集团）公司承接容城县水利局工程、保定市朝阳大街景观整治工程资金共计拨付人民币57779085.63元，高碑店市建筑企业（集团）公司已将上述相关款项转付给实际承建工程的容城县建筑工程有限公司第一项目经理部。 26、书证任职情况说明:证明2006年2月至2010年9月，丁小东任容城县水利局局长、党组书记。 （二）2009年，经被告人崔志彬请托，时任中共保定市委常委、保定市人民政府副市长赵常福（另案处理）利用职务上的便利，为崔志彬实际控制的被告单位河北宏利达实业有限公司（以保定市鸿志建筑安装工程有限公司名义）承揽中铁建二十二局三公司的“京南一品”8、9号楼项目建设施工工程提供了帮助。崔志彬为了感谢赵常福提供的帮助，于2010年底，在保定市鑫和饭店停车场给予赵常福人民币100万元。2015年元旦，赵常福为掩盖受贿事实，退还崔志彬人民币100万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬的供述与辩解：2009年的时候，其听说保定市有京南一品住宅项目，想参与承建工程，其就给时任保定市副市长的赵常福说了。赵常福说行，方便的时候向京南一品项目负责人徐某打招呼。后来其公司以保定市鸿志建筑安装工程有限公司名义拿到了该项目中的8、9号楼的工程并正式开始承建。2010年年底到2011年春节前后的一个晚上，在保定市鑫和饭店其跟赵常福一起吃饭，其跟赵常福说给他拿了点钱，赵常福说行。吃完饭，在停车场其从自己开的车上拿下来一个深色的帆布包，包里放了100万元现金。其跟赵常福说这是给他准备的钱，其就把包给了赵常福。这100万元现金是其向其公司的财务拿的。2015年元旦放假期间，赵常福因反腐形势严峻将这100万元钱退给了其。其拿到这些钱后都用于工程等方面的开支了。 2、同案犯赵常福（系原保定市委常委、副市长）供述：2000年左右，其在容城县工作时认识的崔志彬。2008年10月份，其到保定市任职，分管城建、规划等工作，崔志彬曾和其说过让其帮忙在保定市里承揽一些建筑工程。2009年前后，经其介绍，崔志彬在中铁房地产（保定）公司开发的保定市京南一品商品房项目中承建了几栋住宅楼。2010年年底的一天晚上，崔志彬单独约其在保定市鑫和饭店吃饭，吃饭过程中崔志彬说要送其点儿钱，感谢其在承揽工程这件事上的帮助。饭后，在鑫和饭店停车场，崔志彬给了其一个旅行包，其收下了，其拿回家打开后发现里面有100万元人民币。 2015年元旦假期的一天，其把崔志彬送的100万元退给了他，主要是迫于反腐败的高压态势，担心收受崔志彬这100万元的事被发现，加上良心发现。 3、证人孙某3（系中铁建二十二局集团第三工程有限公司党委书记、董事长）证言：2009年徐某给其打电话说保定市一位领导打招呼，让帮忙给一个叫崔志彬的人协调一些建筑工程，后来其公司以劳务分包的形式承包给崔志彬八号、九号两栋楼劳务施工。崔志彬是以保定鸿志建筑公司名义承包的工程。 4、证人徐某证言（系中铁房地产开发（保定）有限公司原总经理）：2009年京南一品项目开工之前，其和赵常福一起吃饭过程中，赵常福介绍其认识了容城县的崔志彬，让其在京南一品项目中给崔志彬找一些工程做。其经与公司书记宁某、中铁22局三公司董事长孙某3商量后，让崔志彬以劳务分包的形式承揽到了京南一品项目一期的8号、9号楼建设施工工程。 5、证人王某1证言:京南一品8、9号楼建设项目施工期间和施工结束后，中铁房地产开发（保定）有限公司陆续向保定鸿志建筑安装有限公司支付了3700余万元的工程款。保定鸿志建筑安装有限公司扣除部分税款和管理费用后，将工程款转至崔某2、王某2的工商银行账户以及瀚达商贸有限公司的账户。其按照崔志彬的要求将所收到的款项用于其名下公司的日常经营。 6、证人王某2证言:崔志彬曾用其身份证办了一张银行卡给公司使用。其办了一张工商银行卡给财务人员王某1，其没有使用过该卡，后王某1将卡还给其后，其就将卡注销了。 7、证人崔某2证言：2009年左右，财务人员王某1让其办理了一张工商银行卡，开卡后一直是财务人员保管。 8、书证中国铁建京南一品一期工程8、9号楼施工承包合同、劳务分包合同：证明2009年10月15日，中铁房地产开发（保定）有限公司将中国铁建•京南一品一期工程8、9号楼施工承包给中铁二十二局集团第三工程有限公司。2010年7月2日，中铁二十二局集团第三工程有限公司将中国铁建•京南一品一期工程8、9号楼工程劳务发包给保定市鸿志建筑安装工程有限公司。 9、书证保定市京南一品8、9号楼付款凭证：证明中铁二十二局集团第三工程有限公司向保定市鸿志建筑安装工程有限公司支付京南一品一期工程8、9号楼工程款，保定市鸿志建筑安装工程有限公司将款项拨付给崔志彬的公司的事实。 10、书证建筑安装工程施工管理协议书：证明2010年3月14日，保定市鸿志建筑安装工程有限公司与河北宏利达实业有限公司签订协议，将京南一品8、9号楼工程交与河北宏利达实业有限公司挂靠施工的事实。 11、书证汇款凭证：证明对中铁房地产开发（保定）有限公司陆续支付的3700余万元工程款，保定鸿志建筑安装有限公司扣除部分税款和管理费用后，将工程款转至崔某2、王某2的工商银行账户以及瀚达商贸有限公司的账户。 12、书证河北省唐山市中级人民法院（2017）冀02刑初1号刑事判决书：证明赵常福因犯受贿等罪被另案判处刑罚。 （三）2010年至2013年期间，原中共容城县委书记张浩（另案处理）利用职务便利，为被告人崔志彬实际控制、经营的被告单位保定宇邦房地产开发有限公司承接开发容城县上坡村城中村改造项目提供帮助，并以召开相关部门会议的形式，推进项目的快速拆迁且允许在未办理相关许可手续的情况下先行开工建设。2012年6月至9月间，在保定市金泰饭店停车场、保定星光酒店停车场被告人崔志彬分两次给予张浩人民币100万元、200万元，共计300万元。后张浩摄于反腐形势的压力，在2014年12月退还人民币310万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬供述与辩解：其2003年9月成立瀚远房地产公司，2010年4月变更为宇邦房地产公司。其是宇邦公司的实际控制人。2009年其与时任容城县委书记的张浩谈容城县上坡村城中村改造项目的事，张浩表示支持。后张浩多次开会确保该项目顺利推进，项目开工时手续不齐全，张浩支持边施工边办手续，在办手续过程中没有为难宇邦公司。 2012年下半年的一天，其和张浩等人在保定金泰饭店吃饭，吃完饭后，张浩说让其准备300万元钱，其就答应了。其让公司的陈某2准备现金，过了大约半个月，其和张浩等人在保定金泰饭店吃饭后，在饭店停车场，其从其黑色丰田汉兰达越野车（冀Ｆ×××××）的后备箱中拿出准备好的深色旅行袋，先给了张浩100万元，张浩开的是一辆黑色帕萨特轿车。又过了半个月，其给张浩打电话说又准备了200万元，其在星光饭店停车场跟张浩见面，其将装有200万元的旅行袋给张浩装到了他车的后备箱。两次送钱都是其开车去的，钱是让宇邦公司的出纳陈某2准备的，应该是在宇邦公司的账上支取的。张浩向其要钱，是因为宇邦房地产公司开发领秀城项目，在谋划、项目拆迁、项目建设过程中，当时手续并不健全，规划局还处罚过，张浩积极帮助协调推进过。领秀城项目如果没有张浩的支持不可能建这么快。 2014年9月，张浩打电话称用蓝波公司账户将300万元退给其，其就将陈某2账户给了张浩，后该账户收到300万元。同年12月张浩打电话说该300万元蓝波公司无法平账，让其将300万元退回去并付给蓝波公司一些利息。后其让陈某2给蓝波公司转账308.3万元。2014年12月份的一天，张浩让他一个叫崔某4的朋友把300万元和名义上的10万元利息共计310万元，打到了宇邦公司出纳陈某2的银行卡上退了款。 2、同案犯张浩的供述：崔志彬是保定宇邦房地产开发有限公司总经理，2000年其在容城县任县委副书记的时候认识的崔志彬。2010年其回容城县当县委书记，崔志彬准备开发容城县领秀城城中村改造项目，当时这个项目还没有正式开始拆迁，其去了以后当时的县长李绍祥和崔志彬二人都找过其，表示崔志彬准备干领秀城项目，希望其给予支持，其表态同意。 2012年上半年，其曾经和崔志彬说起过蓝波公司资金比较困难，崔志彬表示可以帮助筹点钱。大概在2012年6月份的一天，崔志彬打电话约其在保定金泰酒店见面，见面后崔志彬给了其一个袋子，说这是100万元现金，蓝波公司可以用，蓝波公司不用其就用。当时看崔志彬给其拿来的是这么大笔现金，知道崔志彬不是想借给蓝波公司钱，而是想讨好其，给其好处。其把钱放崔某4那儿了。2012年10月份的一天下午，崔志彬给其打电话，让其在保定星光饭店等着，崔志彬从车后备箱里拿出一个深色的旅行袋放在其车后备箱里，说这是200万元。其也是把钱给崔某4拿过去了。 2014年7、8月份，国家反腐的形势越来越严，其产生了退款的想法。其让蓝波公司的宫某把钱打给了崔志彬，因会计无法做账，崔志彬又把退的钱打回给蓝波公司。最后，蓝波公司把钱给了崔某4，再由崔某4把钱退给崔志彬。在崔某4给崔志彬打款的时候，其给崔某4打电话说，崔志彬给蓝波公司退款时多退了几万，给他打款时多打10万。当时崔某4跟其说一共给崔志彬打款310万元。 3、证人孙某4证言：其系崔志彬大舅哥，其曾担任宇邦房地产开发有限公司的法定代表人，但没有在保定宇邦房地产公司入股，也没有在容城县建筑公司第一分公司入股。其从来没有在崔志彬的公司入股。 4、证人沈某证言：其系崔志彬姨弟，2010年崔志彬用其身份证注册成立宇邦公司，宇邦房地产公司老板是崔志彬，其没有在宇邦房地产公司入股。宇邦公司注册时的股东是孙某4和其二人。孙某4是老板的大舅哥。其曾在宇邦公司打过工。 5、证人陈某2证言：其系宇邦房地产公司出纳，宇邦公司的实际控制人是崔志彬，公司的大小事项都由崔志彬决定。2012年，崔志彬在宇邦房地产开发公司支取了300万元。2012年6月2日在尾号为5412工商银行卡支取了100万元；2012年10月15日在尾号为5412工商银行卡上支取了100万元，在尾号位9724建设银行卡上支取了100万元。其将这些钱都交给了崔志彬，公司账上显示是崔志彬借款。2014年12月中旬，崔志彬说有人要打310万元，打到了其尾号5412的工商银行卡上，其问崔志彬怎么下账，崔志彬说记成他归还公司借款。 6、证人牛某1证言：其系邦房地产开发有限公司副总经理，宇邦公司是崔志彬的，投资、经营管理都是崔志彬负责，沈某和孙某4都不参与经营管理，帮崔志彬代持股份，是挂个名。2012年6月初的一天，陈某2对其说要支取100万元现金给崔志彬，让其一起去，陈某2用他的工商银行卡支取了100万元现金，将钱装进了一个深色旅行袋，后装到了崔志彬所开汽车的后备箱中。2012年10月中旬，陈某2到其办公室说，要支取200万元现金给崔志彬，让其一起去，陈某2用他的工商银行卡支取了100万元现金，用他的建设银行卡又支取了100万元现金，将钱装进了一个大的深色旅行袋，后装到了崔志彬所开汽车的后备箱中。 7、证人崔某4证言：张浩曾经交给其600万元人民币。第一次是在2012年5、6月份，张浩给了其100万元，过了没多长时间，张浩又分两次给过其150万元，最后一次是在2012年10月份，张浩给了其200万元人民币。其将这600万元都转入了以张某2提（张浩的堂哥）名义在建设银行开设的尾号3660的银行账户中用于购买理财产品以便保值增值。2014年9月份的一天，张浩要给其的600万元，其说在银行现在取不出来。其跟张浩说着急用的话，可以从保定蓝波节能灯具有限公司还欠其的1500万元拿。 2014年12月份一天，张浩跟其说以前给其的600万元里面，有崔志彬300万元，有王荣波300万元，本来是让蓝波公司转的，但是蓝波公司账做不平，还是由其退给崔志彬、王荣波。蓝波公司把借款还给其后，其按照张浩的要求从其母亲张某11的建设银行卡中给崔志彬转过去了310万元，给王荣波转过去了300万元。实际上这600万元不是其和王荣波、崔志彬之间的借贷关系，张浩让其给王荣波、崔志彬退钱是为了以后有人调查张浩时让其说和他俩有借贷关系。张浩从没说过这600万元是给蓝波公司借的。 张某11尾号6880建设银行卡是其使用，其中2014年12月19日汇款给陈某2尾号5412银行账户310万元，就是退给崔志彬的钱，陈某2是崔志彬公司的会计。 8、证人张某2提证言：其系张浩堂兄，崔某4使用其身份证件开立并使用四个银行账户。其和崔某4没有借贷关系，和保定蓝波灯具公司之间也没有借贷关系。 9、证人宫某证言：其系蓝波公司经营者。2014年9月份的一天，张浩到蓝波公司，让其用蓝波公司的账户给崔志彬打300万元过去，给了陈某2的名字和陈某2的建设银行账号。其让公司出纳常某把300万元钱打到张浩指定的账户上。后常某对其说公司无法平账，其和张浩说了此事，到2014年12月中旬的时候，张浩又让崔志彬将300万元打回了蓝波公司，当时还多打了8万多元。张浩曾跟其说过，如果将来有调查组问起这件事，就说是蓝波公司与崔志彬之间的往来借款。 10、证人常某（系保定蓝波公司出纳）证言：2014年9月份的一天，宫某让其从蓝波公司的账上给名叫陈某2的一个银行账号打款300万元，说是张浩让打的。之后其把这笔300万元记在了崔某4名下。陈某2是崔志彬公司的会计，但是蓝波公司没有向崔志彬或者陈某2借过300万元。之后张浩说这300万与崔某4无关，下来让他们把这300万元给打回来，其就把记账凭证改为陈某2。2014年12月15日，崔志彬（陈某2）把308.3万元打回来账就平了。 11、证人李绍祥证言：其曾任容城县县长，领秀城项目就是上坡村城中村改造项目。张浩担任容城县县委书记后，大概是2011年左右，张浩启动上坡村城中村改造项目时给其打电话说，这个项目让容城县开发商崔志彬干。张浩将容城县上坡村城中村改造项目交给崔志彬开发没有经过县委常委会讨论通过，也没有在政府班子会上讨论。 12、证人王敬朝证言：其曾任容城县县委常委、副县长，在容城县工作期间，其主管城建、土地、规划、公安等方面的内容。其记忆中容城县上坡村城中村改造的工程项目没有进行招投标，从其参与这项工作时，崔志彬的公司就已经派人进驻了，帮着做村民的拆迁。关于容城县上坡村城中村改造工程，县政府没有做过预案和评估工作。张浩把这项工作交给其和牛国增之后，对这项工作很关注，曾多次问其工程进度情况，督促他们加快工作进度。 13、证人牛国增证言：其曾任容城县人大常委会副主任。张浩让其和时任县委常委、副县长王敬朝作为分包领导负责容城上坡城中村改造项目。其参与这项工作时，崔志彬公司已经派人进驻了，参与拆迁、测量，崔志彬是保定宇邦房地产公司的负责人。容城县政府在2010年初针对城中村改造下发过给予优惠政策的意见文件，应该是针对参与城中村改造企业给予优惠政策出台的。这项工作启动之初，张浩对这项工作很重视，多次向其、王敬朝、城建部门负责人询问这项工作的进展情况，督促他们加快拆迁进度。 14、证人丁小东证言：其曾任容城县水利局局长、容城县住建局局长。张浩担任县委书记后，多次强调给宇邦房地产开发有限公司在开发领秀城项目中开绿灯，允许先开工后补办手续，对于违反规定没有办理相关手续的，不去查处，要求办理施工手续予以配合。其曾将张浩的上述要求在单位负责人会议上进行传达。张浩为开发的事开过调度会，参与的一般就是发改、土地、规划、住建、财政、容城镇以及主管领导王敬朝、牛国增等领导。 15、证人张某3（曾任容城县建设局副局长）证言：领秀城项目和金台商贸城因为是城中村改造项目，时间紧，办理土地手续需要省里审批，需要时间，这两个项目都是让先施工，后补的手续。其让稽查办李某3走程序，进行调查，停止施工，补办手续，2010年10月开始丁小东当局长，不再让他们参与此事。其没有参与（容建）罚字（2011）第37号、（容建）罚2013第13号行政处罚决定书中的案件讨论。 16、证人张某4（系容城县住建局房产所所长）证言：上坡村城中村改造项目施工单位是在办理施工许可证之前就开始施工了。 17、证人李某3（系容城县住建局稽查办主任）证言：稽查办在执法检查中发现领秀城项目存在未办理施工许可证进行施工的行为，他们把检查情况向时任容城县住建局局长丁小东汇报过后，丁小东不再让他们进行检查了。关于对领秀城项目进行集体讨论的记录，是按照丁小东局长的要求，为了完善手续后补的。 18、证人刘某3（系住建局工程股科员、质量监督站站长）证言：为领秀城的项目，丁小东在局里组织召开过调度会，丁小东告诉其们领秀城项目是容城县招商引资的重点项目之一，县委要求项目先施工后补手续，为了防止出现安全隐患，要求质监站先行到施工现场进行质量监督，在监督过程中督促他们尽快补办施工许可证。 19、证人李某4（系住建局工程股股长）证言：在领秀城项目开发初期，丁小东召开调度会，在会上传达精神说领秀城是城中村改造重点项目，允许先开工、再补办手续，各相关部门的领导要积极配合，给予办理手续，不得刁难。 20、书证宇邦房地产公司记账凭证：证明崔志彬于2012年6月2日、2012年10月15日分别在保定宇邦房地产开发有限公司账上借支现金100万元、200万元，共计300万元。2014年12月19日崔志彬归还310万元。 21、书证尾号为5412工商银行卡个人交易凭证、尾号为9724建设银行卡取款凭条复印件：证明陈某2于2012年6月2日在其尾号为5412工商银行卡内支取现金人民币100万元；于2012年10月15日在其尾号为5412工商银行卡、尾号为9724建设银行卡内各支取现金人民币100万元。2014年12月19日其尾号为5412工商银行卡收到尾号为6880建设银行卡转入人民币310万元。 22、书证机动车行驶证复印件及宇邦公司证明材料：证明号牌为冀Ｆ×××××丰田牌汽车机动车行驶证在宇邦房地产开发有限公司保存，户名杨占军。号牌为冀Ｆ4337Ａ的车已经抵账。 23、书证容城县住房和城乡建设局容城县住建局对领秀城项目行政处罚的案卷复印件以及2015年8月25日对容城县奥威路新建商业综合体项目行政处罚案卷复印件：证明因领秀城小区未办理手续违法施工建设被行政处罚的情况。 24、书证中共保定市委关于张浩等人任免职的通知及张浩干部任免审批表：证明经河北省省委常委会2009年12月30日研究批准，张浩任容城县县委委员、常委、书记。张浩于2014年2月12日当选保定市第十四届人民代表大会常务委员会副主任。 25、书证张某11银行交易记录复印件：证明2014年12月19日，经张浩指使崔某4使用其母亲张某11名下尾号为6880建设银行卡转给陈某2尾号为5412工商银行卡310万元，陈某2收到后，将该笔款项入账。 26、书证容城县委领导议事纪要[2011]2号、3号复印件：证明2011年8月1日、2011年8月9日，张浩主持会议研究上坡村城中村改造项目，讨论积极推进相关事宜。 27、书证保定市瀚远房地产开发有限公司、保定宇邦房地产开发有限公司工商档案:证明保定宇邦房地产开发有限公司的企业注册、登记、变更及经营范围等情况，该公司系企业法人，崔志彬与该公司的关系。 28、书证河北省高级人民法院（2018）冀刑终361号刑事裁定书：证明张浩因利用职务便利，为宇邦公司开发上坡村城中村改造项目提供帮助，收受崔志彬给予的人民币300万元等犯罪，被另案判处刑罚的事实。 （四）为感谢原中共容城县委政法委副书记阴会来（另案处理）在上坡村城中村改造项目违法拆迁过程中给予被告单位保定宇邦房地产开发有限公司提供的“帮助”，2014年10月，经该公司实际控制人被告人崔志彬同意，阴会来以交纳人民币6万元购房款购得该公司开发的领秀城（上坡村城中村改造项目）小区16号楼3单元401室住房一套。2018年1月10日，阴会来因害怕少交房款的事情败露，向该公司补交了房款人民币16.1216万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬供述与辩解：阴会来是容城县政法委副书记，2009年其开发领秀城项目时阴会来是拆迁指挥部的领导。阴会来在2010年或2011年拆迁的时候跟其说等楼盖起来后他也要套便宜点的房，其说行。后来交房领钥匙的时候，牛某1写了个工作请示，大概就是阴会来的房款没有交清，合同也没签，没有达到交房条件，阴会来想领钥匙装修。其在请示书上签了字同意阴会来领钥匙。牛某1跟其说阴会来交了5万的房款。 阴会来不交清房款就领钥匙，是因为他是容城县的领导，也是领秀城项目拆迁指挥部的领导，为领秀城拆迁帮了其公司的忙。在拆迁现场出现挖沟、断水断电等各种问题，阴会来帮助协调公检法各部门，解决拆迁中发生的问题，用以加快拆迁进度。2018年年初，其听公司出纳陈某2说阴会来要把房款补齐了，其同意按照内部认购价补交的房款。 2、同案犯阴会来供述：其在领秀城小区有房子，是领秀城小区16-3-401,91.12平方米，现在登记的是其儿子阴少辉的名字。2011年5、6月份，当时其帮着崔志彬的宇邦公司搞上坡村城中村改造拆迁的时候，跟牛某1说领秀城建的时候给其占套房，牛某1当时也同意了。又过了一段时间，其又给崔志彬说了让牛某1给其占套房的事。崔志彬当时就说白给其一套。2014年年初的时候，牛某1把房号给了其。大概是2014年10月份的时候，其觉得这套房子就交1万块钱有点儿太少，其准备了5万块钱现金，给牛某1打电话让他到其政法委办公室来一趟，其跟牛某1说那套房子再交5万块钱，牛某1说请示一下崔志彬，后牛某1说先交5万吧，然后其就把装着5万块钱的袋子给了牛某1。过了几天牛某1到其办公室给了其一个收条。2018年1月份的时候，其听说牛某1因为拆迁的事被公安局抓了，其当时觉得会查到其这套房的事，找到陈某2说补交房款，陈某2请示了崔志彬，让其按照原来的房价补交了16万多元，其儿子阴少辉去补交的房款，把登记的房主由其名字改成了阴少辉的名字。从其交了这5万元房款一直到2018年1月份补交房款，这期间其没有找牛某1或者崔志彬说过补交剩下房款的事。 3、证人牛某1证言：领秀城项目开发的时候阴会来是容城县政法委副书记，协助副县长牛国增处理领秀城拆迁工作。大概在2014年的时候，阴会来给其打电话让其留一套小平米两室的房子。其就给阴会来选了一套90来平米的房子。大概过了半个月左右，阴会来打电话让其去他办公室一下，其到阴会来办公室以后，阴会来跟其说那套房子先交5万元钱，剩下的钱以后再交。其给崔志彬打电话请示，崔志彬同意了。阴会来从办公桌上拿了一个盛酒的纸袋子给了其，里边有5把一百元面额的人民币，一把一万块钱，一共5万，其就把钱拿走了。回公司以后其把钱给了公司财务陈某2，说是阴会来交的房款，先交5万，打个收到条，他们就写了收条，后来其就把收条给阴会来送去了。大概过了一个月左右，阴会来给其要房子钥匙，其给崔志彬打电话说阴会来没交剩下的房款，现在要房子钥匙，想装修。崔志彬说那就先给阴会来吧。其就给物业公司打电话说把阴会来的房子钥匙准备好给阴会来。其就给阴会来打电话让他去物业公司去拿钥匙。阴会来这套房子正常价格大概在20多万元，当时的售价是2700元一平米，阴会来交5万元就拿房子钥匙不符合公司规定，崔志彬让把钥匙交给阴会来其就交了。阴会来买房子的尾款他没主动说过，其也没催过。 4、证人陈某2证言：宇邦公司的实际控制人是崔志彬。崔志彬儿子崔某2的同学李硕是宇邦公司的法人（李硕仅为挂名，没有股份）。大概2014年4月12日，牛某1让其找阴会来拿1万元，把阴会来领秀城房子的物业费给交了，然后从领秀城物业那里把阴会来房子的钥匙领了交给阴会来。其问牛某1阴会来的房款是否交清了，如果没交清，物业不给钥匙。牛某1说他那里有崔志彬领钥匙的批示，让其拿着批示领钥匙。其到了阴会来的办公室，阴会来从抽屉里拿出来1万元现金给了其。其找牛某1要的崔志彬的领钥匙批示，去领秀城物业给阴会来的房子交了1万元物业费，把批示给了物业的人，领了阴会来房子的钥匙。大概是2014年10月份左右，牛某1跟其说阴会来交了买房的5万块钱，他们一起给阴会来写了一个收房款的收条。然后其把这5万元放到屋里的保险柜里面。2015年4月份，牛某1说阴会来要购房款收据。其从保险柜里取出这5万元现金交到公司财务部，当时王鹏程是会计，阴洪亮是出纳，他俩把钱收了后，开具收据并在收据上签了字。 直到2017年12月底或者2018年1月初的一天上午，阴会来和他儿子阴少辉到宇邦公司办公室找其，说要把领秀城16-3-401房子的尾款交了，其说请示一下崔志彬。又过了三四天的一天晚上其给崔志彬打电话说了阴会来补交房款的事，问按什么价格收房款，崔志彬说按2014年4月份领钥匙交房子的价格交款就行了。其告诉阴会来到宇邦公司找王某3办补交房款的事。2014年4月份，领秀城小区对外卖的价格大概是每平米2400元到2600元之间，给阴会来优惠完以后，应该是按每平米2300多元交的房款。后来王某3给其打电话，说阴少辉去办手续交钱了，要求把收据及购房合同上阴会来的名字改成阴少辉自己。其给崔志彬打电话说了阴少辉要改名字的事情，崔志彬也同意了。阴会来购买的这套房子从选房到交款都是按照非正常程序。 5、证人王某3证言：经查对（宇邦）公司账目，2018年1月10日，阴少辉到其公司财务室要求交他家住房的剩余款项时，拿着从物业开具的缴费清单收据和装修押金条，缴费清单收据和装修押金条上显示的是阴少辉父亲阴会来在2014年4月12日给领秀城小区物业上交了住房的维修基金、测量费、印花税等费用共计9300多元，上交装修押金652元，两项共计一万元。这次阴少辉要求跟其公司签订购房合同，要求把签订合同的日期提前到2014年4月12日，陈某2给其说了可以把合同日期写成领钥匙的日期，于是其把购房合同书签订的日期写成了2014年4月12日。其给了阴少辉其公司财务出纳王某1的农业银行的个人账户，叫阴少辉将款项打到该账户里。给阴少辉的收161216元的收据是其开具的，日期就是2018年1月12日，内容是：今收到阴少辉交来领秀城16-3-401房款，人民币161216元，收款人王某1，交款人阴少辉。因为王某1当时没有在公司，其在收款人一栏替王某1签了字，交款人一栏是阴少辉本人书写的名字。 6、证人王某1证言：大概是2018年1月10日下午三、四点左右，宇邦公司会计王某3在办公室让其查查，其农行的账户有一笔16万多元的钱到帐了没有，其查了查到帐了，打印了一个电子回单，给了王某3。2018年1月10日编号ＮＯ008287的收据，上面写的收款人王某1不是其签的，其不认识阴少辉，可能是王某3签的。其不认识槐海燕，同她也没有债权债务关系。 7、证人孙某5证言：2018年1月10日，其为阴少辉办理购房合同，购买的是领秀城小区16号楼3单元401室，面积90多平米，单价2318元，款项共计21万多元，合同落款日期写为2014年4月12日。 8、证人阴少辉（系阴会来之子）证言：2018年1月份的时候，其父亲阴会来给其说想把现在住的容城县领秀城小区16号楼3单元401房款补交了，之前就交了5万元房款。后其就带着钱去了宇邦公司，找到了王某3，王某3把钱收了然后按照收那5万元钱的日期又重新给其开了一张5万元的收据，补交的房款按照当天的日期开的收据，其要求把那套房子的收据登记的名字从“阴会来”改成了其的名字。其补交了161216元。其当时是通过其妻子槐海燕农行银行卡的网上银行转账到宇邦公司财务人员账户上去的。 9、证人槐海燕（系阴少辉之妻）证言：其名下农业银行卡系阴少辉在使用，阴少辉于2018年1月10日交纳161216元房款的事其不知情。 10、证人王鹏程证言：阴会来交纳房款5万元票据（票号：5914886）和阴少辉交房款5万元票据（票号：0005841），是其开具的。 11、书证领秀城前期物业服务协议，宇邦公司收据、记账凭证及购房合同书，工作请示书，领秀城16号楼交房费用表，领秀城小区消防安全责任书、业主临时公约：证明2014年4月12日，陈某2代阴会来签订领秀城小区16号楼3单元401室物业服务协议、消防安全责任书以及业主临时公约。2015年4月28日，陈某2代阴会来向宇邦公司财务交纳房款人民币5万元。阴少辉2018年1月10日补交房款时签订的购买领秀城小区16-3-401房屋合同上书写的合同签订日期为2014年4月12日。2014年4月12日，经崔志彬签字，同意领秀城16号楼3单元401室未交清房款、未签购房合同、未达交房标准的情况下领取钥匙交房并减免2013年取暖费。2014年4月14日，阴会来交纳物业费用人民币1万元。 12、书证交款收据以及农业银行回单：证明2018年1月10日阴少辉通过槐海燕名下农行卡转给王某1领秀城16号楼3单元401室购房款人民币161216元，并将阴会来原交纳5万元房款收据换成阴少辉交纳5万元收据。 13、书证槐海燕农业银行卡交易明细以及宇邦公司证明：证明槐海燕尾号为0761农业银行账户2018年1月10日转账给王某1尾号为4971农业银行账户人民币161216元。因系统问题，宇邦公司无法提供资金财务凭证，但该公司已收到该笔资金。 14、书证雄县公安局立案决定书以及拘留证：证明在拆迁建设领秀城项目期间因涉嫌故意毁坏杨敬齐、王会芬家住房，雄县公安局2017年11月23日立案并对涉嫌犯罪的牛某1刑事拘留。 15、书证容城县领导议事纪要：证明阴会来作为容城县领导，出席研究金台东路项目和上坡城中村改造项目建设有关会议事宜。 17、书证河北省保定市徐水区人民法院（2018）冀0609刑初185号刑事判决书：证明阴会来因利用职务之便，为宇邦公司开发上坡村城中村改造项目提供帮助，收受贿赂人民币161216元等犯罪，被另案判处刑罚。 （五）2011年上半年，时任容城县财政局长李怀彦（另案处理）向被告单位保定宇邦房地产开发有限公司实际控制人被告人崔志彬提出购买该公司开发的容城县，崔志彬为在县财政局拨返其公司有关领秀城小区城中村改造工程配套基础设施建设资金时得到李怀彦的帮助，主动表示送给李怀彦房产一套，二人商定楼房开盘时李怀彦先交钱办购房手续，然后再把钱退还给李怀彦。后李怀彦以其表弟李某5的名义买下该小区7-1-601室住房一套，并通过李某5交购房款51.7532万元人民币。2011年8月23日，崔志彬安排该公司财务人员陈某2将合同价51.7532万元人民币的购房款转至李怀彦提供的吴某2农行卡账户内退还给了李怀彦。2013年2月19日，李怀彦将购房合同上的购买人“李某5”改成了其本人的名字。2012年，李怀彦又向崔志彬提出以优惠价格购买保定宇邦房地产开发有限公司建设的容城县领秀城小区7号楼12号车库，崔志彬为感谢李怀彦在拨返土地出让金方面提供的帮助，将该车库减收人民币10万元后卖给李怀彦。 2011年10月、11月，被告单位保定宇邦房地产开发有限公司缴纳了领秀城小区土地出让金人民币448.87万元和2000万元，李怀彦安排县财政局预算股在未按照规定计提教育资金和农田水利建设资金人民币399.7414万元的情况下，于2012年1月9日和2012年1月16日，分别拨返该公司城中村改造工程配套基础设施建设资金人民币622.5万元和1000万元。2012年8月保定宇邦房地产开发有限公司缴纳了领秀城小区土地出让金人民币1808.84万元，李怀彦安排县财政局预算股在未按照规定计提农田水利建设资金人民币151.7203万元的情况下，于2012年9月拨返该公司城中村改造工程配套基础建设资金人民币1138.1万元。 （六）2011年左右，容城县财政局在负责申报该县高标准农田开发项目期间，时任财政局长的李怀彦为使被告人崔志彬实际控制的被告单位容城县汇达畜牧养殖有限公司的生产经营环境得到改善，在申报前将项目规划建设的有关信息告知了崔志彬并表明其有意将项目申报落实在午方三庄区域内，崔志彬表示将对其感谢。经李怀彦提议容城县财政局将该项目确定在汇达畜牧养殖有限公司所在的容城镇午方北庄、午方东庄、午方西庄区域内进行了申报，2013年该项目建设完工。2013年中秋节前，崔志彬送给李怀彦现金人民币10万元，2016年春节前，崔志彬送给李怀彦现金人民币3万元。 关于上述（五）、（六）事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬的供述和辩解：领秀城项目立项后刚开始拆迁的时候，李怀彦跟其说想要一套房子，其二人商量先让李怀彦把房款交了，再将房款全部退回去。大概过了几个月以后，李怀彦给其打电话说把房款交了，其安排公司出纳陈某2将李怀彦交的房款全部给退回去了，相当于其送给李怀彦一套房子。送给李怀彦一套房子是因为李怀彦当时任容城县财政局长，其公司在开发这个项目时给政府交了几千万的土地出让金，政府按照相关政策应该给其公司退回一部分土地出让金，让其公司用于这个项目。其公司当时资金紧张，想快点返回土地出让金，需要财政局李怀彦加快退款进度，所以送给他一套房。房子是领秀城7号楼，房子是200多平米的，那套房总价大概五十来万元左右。退钱时，李怀彦给了其一个卡号，其让公司的出纳陈某2给李怀彦将房款全部打回去了。领秀城小区一期交房后，李怀彦到宇邦公司二楼找其说想再购买一个车库，让其给他优惠一些。其对李怀彦说优惠十万吧。李怀彦说行。其和财务人员说交款票据按照车库的原价开票，这么开票是李怀彦提出来的。其给李怀彦优惠主要是为了让李怀彦在给其公司返还土地出让金时返还的快些。后来在退还土地出让金时，财政局没有再拖拉或压着不返还。李怀彦后来一直没有补交过车库款。2011年下半年，其公司在交纳土地出让金之前，其和李怀彦说其公司交了土地出让金之后尽快返回来，尽量照顾一下，能多返点就多返点。李怀彦说不用管了，他安排着弄。 2012年左右，李怀彦跟其联系说财政局规划一个农业项目要修路，问其安排在其奶牛场（汇达公司）周围是否可以，当时奶牛场周边都是土路不好走，其表示等修好路一定要感谢李怀彦。2013年路修好后，李怀彦去其公司（宇邦房地产）找其，临走之前其给了李怀彦十万块钱现金，李怀彦接了钱后客气了几句就走了。这是其平时的备用现金。2016年春节前李怀彦去其公司（宇邦公司）找其聊天，临走之前其给了李怀彦三万元现金。其送钱给李怀彦就是因为李怀彦在其奶牛场周边立的农业项目把道路修好了，其自己要修路的话要花不少钱。 2、同案犯李怀彦的供述与辩解、亲笔供词：在领秀城房子正式开盘之前，其找到崔志彬，说想买宇邦公司开发的房子，房子其已经选好了，让崔志彬给优惠点儿。崔志彬对其说白送其一套，其当时没有拒绝。崔志彬当时说开盘的时候其该怎么买就怎么买，等其买完房以后，再把其买房的钱退给其，其当时同意了。大概是2012年秋天10月份左右，其委托其表弟李某5，以李某5的名义把房子先买下来，其把购房款51万多元先打给其表弟，让帮其在领秀城售楼处交的钱。交完房款后，大概过了三、四个月，其想把购房合同上的名字改成其的名，其让其表弟李某5去找牛某1办理了房产合同改名的事。办理购房合同更名的前后，崔志彬提出把购房款退给其，其就给崔志彬提供了以其大舅哥吴某2名义开办的一张农业银行的银行卡，后崔志彬就把其交纳的51万多元购房款退到了这张卡上。其收到这笔钱后，用于房子的装修以及其他家庭支出了。崔志彬退给其这套房子的钱，是因为崔志彬的公司缴纳了土地出让金，但崔志彬的公司资金紧张，想快点返还土地出让金，需要财政局加快退款进度。在买房之前的时候崔志彬说过，将来在宇邦公司返还出让金的时候希望财政局加快返还进度并给与帮助。其在宇邦公司在返还土地出让金上加快了速度，并且能不扣除的金额就没扣除，在对崔志彬公司第一次返还土地出让金是按县里的文件执行的，没有扣除给教育厅、水利厅计提的钱。在崔志彬公司第二次返还土地出让金事上没有计提水利厅计提的钱。2013年4月、5月其又在领秀城小区买了一个车库花了6万元，崔志彬给其优惠了10万元。 崔志彬还在2013年中秋节前给过其10万元人民币现金。因为其在容城县高标准农田项目时优先想到了崔志彬在午方的牛场，在项目申报前其给崔志彬打电话说：“你牛场周边的路政府要干一个项目，政府出钱修”，崔志彬说：“太好了，我就不用出钱修了”。其就主导着在午方立了这个项目，政府就给崔志彬的农场周边修了路了，崔志彬是间接受益人。2016年春节前的一天，崔志彬给其打电话说让其去他公司待会儿，其要走时崔志彬给了其一个纸袋，到家里其看了下纸袋，里面有三万元人民币，其把钱放家里了。崔志彬送给其这3万元钱，是因为其在崔志彬的公司发展上提过很多好的建议，之前其也给他的公司提供过帮助。 3、证人刘占军证言：其任县财政局预算股股长期间，主要负责全县所有财政预算收支，各类财政拨款业务的办理。领秀城小区项目就是上坡村城中村改造项目，负责这个项目的是保定宇邦房地产开发有限公司，其当时经手办理了宇邦公司关于领秀城小区土地出让金的返还业务。2011年10月和11月，宇邦公司开发上坡村城中村项目分两次向县财政缴纳土地出让金448.87万元和2000万元，共计2448.87万元。大概是2011年12月底的时候，宇邦公司向县政府提交资金请示，要求返还土地出让金用于上坡村城中村改造项目（领秀城小区项目）中的基础设施建设。时任县财政局长的李怀彦让预算股核实返还金额。按照文件要求其核算了应计提并扣除的数额，向李怀彦进行了汇报，李怀彦当时跟其说不扣除土地出让收益中10%的教育资金和农田水利建设资金了，其就按李怀彦的要求在返还宇邦公司土地出让金的时候没有扣除这两项资金。其印象中当时返还土地出让金是李怀彦让分两次返还的，一次返还了622.5万元，一次返还了1000万元。2012年8月，宇邦公司再次缴纳领秀城小区土地出让金1808.64万元，之后宇邦公司向县政府申请该项目土地出让金的返还，李怀彦让预算股进行核算，其再次请示了李怀彦，李怀彦说只扣除应计提的教育资金，不扣除农田水利建设资金，并要求其立即办理土地出让金的返还。其按李怀彦的要求计提并扣除了教育资金后，于第二天给宇邦公司办理了土地出让金的返还，返还1138.1万元。 4、证人吴某1证言：其系李怀彦之妻，李怀彦于2011年向李某5转款50余万元购买领秀城小区住房，后崔志彬将房款退至其哥吴某2卡（吴某1使用）中，其将款项用于家庭装修以及日常支出。领秀城小区7号楼一层12号车库，是在2013年5月28日购买的，是其签订的合同。车库总价是16.5万元，但实际上应该是交了6.5万元，李怀彦找宇邦房地产开发公司的领导给他们优惠了10万元。 5、证人李某5证言：其系李怀彦表弟，其表哥李怀彦看中了领秀城小区7号楼1单元601的房子。这套房子面积是200多平方米，单价是每平方米2400多元，总售价50多万元。李怀彦跟其说，这套房子他出资以其的名字购买。然后李怀彦分两次把这套房子的购房款50多万元给了其，第一次给了30多万元现金，第二次给了20多万元现金，其先后把这50多万元现金存到了其建设银行的银行卡里。过了段时间，其去了售楼部交了50多万元的购房款，以其的名义和开发商签订了购房合同，开发商给其开了票据。其把购房合同和票据给了李怀彦。过了段时间，李怀彦要了其身份证，说是用于去售楼部办理这套房产的改名手续。 6、证人吴某2证言：李怀彦是其妹夫。其妹妹吴某1向其借用银行卡，其把自己尾号为2413的农业银行的银行卡给了吴某1。其不认识陈某2，跟陈某2没有过任何经济往来。 7、证人陈某2证言：其按照崔志彬指示，于2011年8月23日用其尾号为2213的农行卡向吴某2农行卡转款人民币517532元。 8、证人王某3证、阴洪亮言：（关于2013年5月31日第139号凭证以及2013年5月28日领秀城7号楼1单元12号车库交款收据）收据是阴洪亮开的，收款也是阴洪亮收的。其当时接到老板崔志彬的通知，让阴洪亮收了六万五千元的销售款，收据开的是十六万五千元。 9、证人赵保强证言：其1991年8月至2015年7月任容城县财政局副局长。2012年容城县高标准农田项目修改规划时，按要求应该与其他的高标准农田项目连成片，但是午方三庄项目没有连成片，应该选择能连成片的地方做规划。当时局里没有开会研究，是李怀彦通知其在那儿搞这个项目，其就把午方三庄上报了。选在那儿，是国家投资，崔志彬就不用投资了。做规划的时候李怀彦和其说过把午方良种场边上也规划上道路，所以后来就按照规划修了路。 10、证人王某4证言：其系容城县汇达奶牛场场长。2012年、2013年，崔志彬经营的汇达奶牛场东侧修建了一条200米长、3米宽的水泥路。 11、书证容城县人民政府城中村改造办法（试行）：证明按该《办法》规定，城中村改造范围内的安置村民用地和补偿开发用地，经出让所得的土地出让金，扣除需上缴国家和省财政的资金后，剩余部分的90%用于城中村改造中的配套基础设施建设，10%用于组织城中村改造拆迁工作。 12、书证容城县人民政府县长办公会议纪要（第十八次）：证明2010年9月10日容城县政府会议研究了保定宇邦房地产开发有限公司上坡城中村改造项目优惠政策等事宜。 13、书证河北省财政厅、教育厅关于印发《土地出让收益计提教育资金管理办法》的通知以及河北省财政厅、水利厅关于印发《土地出让收益计提农田水利建设资金管理办法》的通知：证明按相关规定土地出让收益应计提10%的教育经费和10%的农田水利建设经费。 14、书证保定宇邦公司交纳土地出让金的相关票据：证明保定宇邦公司在开发上坡村城中村改造项目中于2011年10月、11月分两次缴纳土地出让金人民币2448.87万元，2012年8月份缴纳土地出让金人民币1808.84万元。 15、书证保定宇邦公司关于基础设施建设资金的请示、奖励资金返还表以及预算拨付凭证：证明2011年12月26日、2012年9月26日，保定宇邦公司两次向容城县政府申请拨付其垫付的基础设施工程款，李怀彦两次作出批示同意分别按照人民币1622.5万元以及人民币1138.1万元标准拨付并实际拨付到位。 16、书证河北省农业综合开发办公室关于印发《河北省农业综合开发土地整理项目管理办法》（试行）的通知：证明2011年3月14日，河北省农业综合开发办公室印发综合开发土地治理项目管理办法，推广农业综合开发土地治理项目，即高标准农田项目。 17、书证李某5建设银行卡交易流水：证明李某5尾号为9162建设银行卡于2011年5月31日现金存入317532元，于2011年6月1日现金存入200000元，于2011年8月2日向陈某2转账人民币517532元。 18、书证陈某2尾号2213农业银行卡取款凭条、交易流水，吴某2、陈某2农业银行开户资料：证明吴某2尾号位2413农业银行卡于2011年8月1日开户，尾号为2213银行卡系陈某2开立。吴某2尾号为2413银行卡于2011年8月23日收到陈某2尾号为2213农业银行卡转账款人民币571532元。 19、书证容城县住房保障和房产管理局证明，购房合同、车库（车位）购买协议、记账凭证、交款收据：证明李怀彦在容城县住房保障和房产管理局登记备案一套房产，系领秀城7号楼1单元601室，建筑面积210.55平米。该房屋的购房款为人民币517532元。吴某12013年5月28日交款购买7号楼1单元12车库，购买价格为人民币165000元，收据背面显示“6.5Ｗ刷卡其余10Ｗ待老板签字”。 20、书证吴某1尾号为9170建设银行账户交易明细：证明2013年5月28日，吴某1刷卡支付宇邦公司人民币65000元用于购买车库。 21、书证领秀城小区2012年相关账目、凭证、内部认购销售收款状况表：证明领秀城7号楼1单元601室系李怀彦购买，系李某5缴纳房款，数额为571532元。 22、书证容城县农业综合开发土地治理项目五年规划、批复等材料：证明容城县农业综合开发土地治理项目，计划2014年治理容城镇午方东庄、西庄、北庄以及东牛东庄等三村，后修改为2013年开发治理容城镇午方东庄、西庄、北庄三个村区域内的土地。 23、书证容城县汇达畜牧养殖有限公司营业执照及书面证明：证明该公司系依法登记设立的企业法人。崔志彬系该公司实际控制人。 24、书证河北省高阳县人民法院（2018）冀0628刑初159号刑事判决书：证明李怀彦因利用职务之便，为宇邦公司拨付返还土地出让金、容城县汇达畜牧养殖有限公司提供帮助，崔志彬为其免除购房款人民币51.7532万元、减免购买车库钱款人民币10万元，收受崔志彬崔志彬给予的人民币13万元等犯罪，被另案判处刑罚的事实。 （二）介绍贿赂罪 2010年，中铁房地产开发（保定）有限公司总经理徐某为加快推进其单位开发的“京南一品”项目拆迁工作，意图请托时任中共保定市委常委、市政府副市长的赵常福（另案处理）提供帮助，委托被告人崔志彬于2010年春节期间在保定市鑫和饭店转送给赵常福人民币50万元。2014年8、9月，赵长福为掩盖受贿事实，经崔志彬退还徐某人民币50万元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬供述和辩解：2010年春节前后，徐某和其说保定市京南一品小区建设项目场内还有一些地块没完全拆清，其和赵常福熟一些，让其找机会和赵常福说说帮忙给协调一下拆迁的事儿，并说他们想表示一下心意，也就是想给赵常福送点钱。后来中铁公司总经理徐某把一个普通旅行包交给其，说这是50万元钱，让其把这钱转交给赵常福。后其在饭店的停车场把这个装有50万元钱的包给了赵常福，说是中铁公司的徐总让其转交的。2014年下半年一天下午，赵常福约其在保定市上见面。在路边把一个包交给其，跟其说现在形势紧，这些钱给徐总拿回去。时间不长其就把这装着钱的包转交给了徐某。 2、同案犯赵常福供述：2010年春节前后的一天，崔志彬约其在一个饭店吃饭。吃饭的有其、崔志彬和徐某。吃完饭徐某离开后，在这家饭店的停车场，崔志彬给了其一个旅行包，说这是徐某托他送给其的，让其在中铁房地产公司开发的“京南一品”项目施工进场的事上多帮助一下，其答应帮忙就收下了。回家后，打开这个旅行包一看里面装着50万元钱。为了能够帮助中铁房地产（保定）公司顺利进场施工，其曾主持召开过土地、规划等部门参加的协调会。后来中铁房地产公司开发的“京南一品”项目二期工程也顺利进场施工了。 2014年8、9月份的一天下午，其约崔志彬在保定市边上见面。见面后，其把事先准备好的装有50万元现金的一个旅行包给了崔志彬，让他把这50万元钱给徐某拿回去。过了时间不长，崔志彬告诉其说钱已经给徐某退回去了。 3、证人徐某证言：其系2007年11月至2015年12月任中铁房地产开发（保定）有限公司总经理。中铁房地产开发（保定）有限公司在保定市开发了“京南一品”的住宅小区及商业项目。 2010年春节前后，京南一品正筹划二期建设，但是场内还有一些没顺利拆迁的地块，其和书记宁某商量决定，给赵常福送50万元钱，让他帮忙推进拆迁工作。因为当时其与赵常福不太熟，其知道赵常福和崔志彬比较熟悉，想让崔志彬帮忙，后来其与崔志彬说了想给赵常福拿些钱表示表示，看能不能约下赵常福，崔志彬答应了。过了大概有十多天，崔志彬告诉其他约好了赵常福晚上一起吃饭，其找财务总监高某1拿了50万元现金放在车里。后来其把装50万元钱的包给了崔志彬，让他转交给赵常福。赵常福通过崔志彬把这50万元退回来后，其与宁某电话沟通用这50万元处理了原财务总监高某1手中的40多万元不合理开支票据。 4、证人宁某证言：2007年3月至2013年10月，兼任中铁房地产开发（保定）有限公司党工委书记。2010年初，徐某说拆迁一直进行不下去，影响开发了，得做做各个方面的工作，给相关领导送送礼，好让领导帮忙协调、推进拆迁进度。徐某提出要给分管城建工作的副市长赵常福送钱，其同意了，后其二人商定送钱的额度是50万元，这50万元从其公司收取的客户更名费里出。这50万元钱在其公司没有入正式账。事后其听徐某说这50万元钱给了赵常福。这之后过了几年，赵常福将钱退了回来，徐某跟其说了，退回的钱都用于处理一些不能入公司正式账的各种开支了。 5、证人高某1证言：其2007年4月至2013年10月，任中铁房地产开发（保定）有限公司任财务总监。为了加快推进拆迁进度，2010年初经徐某、宁某和其一起商定，由其经手保管的小金库账中拿出50万元现金，作为推进拆迁工作的公关费。2014年9、10月份，徐某退给其50万元现金，当时对其说2010年由其经手支取的50万元公关费用回来了，用于了处理其公司不能入账的不合理开支。 6、书证保定市人民政府办公厅关于市城乡规划委员会第八次会议纪要：证明2009年8月25日，市政府城乡规划委员会召开会议，审议通过《中铁•京南一品修建性详细规划》等方案。 7、书证征地协议、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地使用权证等：证明中铁房地产开发（保定）有限公司于2009年8月取得京南一品项目建设相关许可的事实。 8、书证中铁房地产开发（保定）有限公司任职证明：证明徐某自2007年11月至2015年12月任中铁房地产开发（保定）有限公司总经理，宁某自2007年3月至2013年10月任中铁房地产开发（保定）有限公司党工委书记，高某1自2007年4月至2013年10月任中铁房地产开发（保定）有限公司财务总监。 （三）非法吸收公众存款罪 自2013年3月1日至2018年案发前，被告人崔志彬为解决其实际控制、经营的被告单位保定宇邦房地产开发有限公司运营资金短缺问题，决定以其注册登记的容城县瀚达商贸有限公司的名义让被告单位保定宇邦房地产开发有限公司及其相关联公司员工并发展员工的亲友集资，承诺按年利率8%至25%不等付息。员工在发展亲友参与集资的同时将信息告知了其他社会人员，导致大量社会人员参与。经司法会计鉴定，至2018年10月份，以容城县瀚达商贸有限公司的名义吸收存款涉及493人1739笔，吸收存款总计人民币287379126元。案发后，经被告人崔志彬委托其亲属及公司员工积极组织清退，至2018年11月3日，被告单位保定宇邦房地产开发有限公司已将所有集资及利息全部退还。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实： 1、被告人崔志彬供述和辩解：容城县瀚达商贸有限公司大概是在2011年成立的，钱都是其出的，公司实际的经营管理都是其一手操办，其找的沈某当公司法人，老乡崔某5当股东，公司变更过两次，一次是增资800万，钱也是其出的。第二次变更是将法人沈某和股东崔某5变更为法人刘某4和股东孙某6。 2013年左右，其公司一部分老员工想着把自己手头上的富裕资金放到公司里生点利息，其觉得可以变相的给老员工一些福利，就同意了。这些钱通过容城县瀚达商贸有限公司的财务吸收，利息每年百分之十五左右，同时一些老员工提出他们的亲戚、朋友、同学也想在公司存钱，其同意了。2014年左右，在宇邦公司办公的二楼小会议室，其公司四、五个中层领导说好多老员工的朋友、同学也想把手里的资金放在其公司生利息。当时其公司资金出现了一些困难，其说让员工联系这些人，还是陈某2负责，还是走容城县瀚达商贸有限公司的财务。其和陈某2定的利息，一开始是年利率百分之十二，后来提高到年利率百分之十五。其中有短期急用的时候年利率到了百分之二十多。这些业务都是陈某2负责操作的。钱先打进容城县瀚达商贸有限公司的账户内，其他公司哪里需要使用再转向哪个公司。大部分钱应该都打入保定宇邦房地产开发有限公司的账户上了，用到宇邦房地产公司的领秀城和领秀广场项目上了。（对鉴定意见容城县瀚达商贸公司从2013年3月1日至2018年10月14日共吸收存款493人1739笔，涉及金额287379126元，本金已全部退还，实付利息35736593元）其没有异议。 2、证人张某5证言：2015年9月，崔志彬向玺发商贸公司借了500万元人民币，其用个人的银行卡给崔志彬打了500万，崔志彬以个人名义打的借条，借期半年，月息2%，但后来又续借了半年，利息没变，一年后崔志彬还钱，钱打到其银行卡上，总共还了620万元人民币。 3、证人陈某2证言：容城县瀚达商贸有限公司是2011年成立的，公司的实际控制人是崔志彬，沈某和崔某5只是挂名不参与具体经营，注册资金都是从崔志彬的公司出的钱，公司经营范围是经营建筑材料，实际上没有实际经营，到2013年3、4月份，崔志彬因为公司有资金缺口，就发动单位职工集资，职工也可以发动自己的亲属参与，就是向容城县瀚达商贸有限公司存款，公司给利息，开始是每年百分之十的利息，后来最高到每年百分之二十五的利息，每年结息，结算后可以转存。2016年年底因为资金紧张崔志彬专门开过会，还给各部门下了融资的任务。公司拟定了一个简易的借款合同，上面写明存款人基本情况，存款金额，和返利比例等，容城县瀚达商贸有限公司和存款人各持一份，上面加盖容城县瀚达商贸有限公司印章，公司经办人签字，一般都是会计和出纳，然后再找崔志彬签字。后来崔志彬儿子崔某2任总公司总经理以后这些事就都找崔某2签字了，但是所有事情还都是崔志彬说了算。 容城县瀚达商贸有限公司共有大概有三百人左右存款。其中一百人左右是其公司职工，剩下的约二百人是公司职工发展的亲戚朋友，没有职工介绍的人其公司不接收他的存款。其公司没有宣传过可以存款返利的事。这些钱主要是用于崔志彬的保定宇邦房地产开发有限公司的领秀城项目的开发建设，包括领秀城小区建设和领秀国际广场的建设。瀚达商贸公司吸收的这些钱存到出纳的个人帐号，返款时也是打到存款人帐号，一般不走现金，其当时主要是用的建行和工商银行的，农行的也有少部分，现在这三个账号都销户了，把客户存的钱都转给王某1了。在容城县瀚达商贸有限公司存款数额最大的就是张某5，一共存了500万，每年百分之二十四的利息。张某5放给其公司的这500万也是用于领秀城的后期项目建设上了。2015年左右领秀城项目资金紧张的时候崔志彬给各部门主管开过会传达过发动职工及其亲友在瀚达公司存款，就是让各部门主管传达给职工让职工发展亲友在瀚达公司存款，当时参会的有副总牛某1，副总曹某1，建筑经理刘某2，牛厂厂长王某4，还有其，开完会其就跟融资部的人和财务上的人说了。 4、证人王某3证言：2015年3、4月份其到的容城瀚达商贸有限公司做会计，2017年6月份，其接手了保定宇邦房地产开发有限公司的财务，同时管理这两个公司的财务。崔志彬是容城瀚达商贸有限公司和保定宇邦房地产开发有限公司的实际控制人，但不是公司法人。容城瀚达商贸有限公司集资是从2013年开始的。集资原因，一是因为公司有资金缺口，二是给公司职工谋些福利。宇邦房地产开发公司要建领秀国际广场缺少资金，要靠公司职工提供借款帮助，按最低15%年息回馈公司职工。有个别提供借款人年息达到25%左右，提供借款的人范围只能是公司职工和其亲戚朋友。2016年开过一次会议，其没有参加，是陈某2告诉其的，崔志彬召开的会议，大概内容就是公司本来不需要集资了，但是应大多职工的要求，这种集资继续延续。这次会议召开时，领秀国际广场已经建好了。之前收到的集资款基本都用于领秀国际广场的建设上了。2017年初，陈某2告诉其说是崔志彬让停止集资的，不再收取这种借款了，但是后来也有一些崔志彬打过招呼的，也收了，但是大部分是到期解除，不再新续借款。从2013年开始，公司共有四百人左右提供了八九千万元的借款。公司和提供借款人之间都是制式借款条，相当于借款合同，上面都注明了提供借款人的姓名、身份证号、借款数额以及利息、起止日期，借条上盖瀚达商贸有限公司公章，公司经办人和提供借款人签字，一式两份，提供借款人一份，财务留存一份。这些集资借款都存在出纳王某1的个人银行账号，借款到期返款也是由出纳王某1给提供借款人银行转账。 5、证人王某1证言：其2015年任瀚达商贸有限公司出纳至今。瀚达商贸公司注册的法人是沈某、股东是崔某5，后来法人变更为刘某4，股东孙某6，这四个人都是保定宇邦房地产公司下属单位的员工，但是在容城县瀚达商贸有限公司是挂名，该公司实际控制人是崔志彬。2015年的时候其听经理刘某2说的其公司的员工可以在容城县瀚达商贸有限公司存款，年息百分之十五。瀚达商贸公司吸收存款，是部门领导通知职工存款，后来也可以发展亲友存款，到2015年其接手出纳时外面也有人参与。存款人和容城县瀚达商贸有限公司之间拟定了一个简易的借款的借据，上面写明存款人基本情况，存款金额和利息等，容城县瀚达商贸有限公司和存款人各持一份，上面加盖容城县瀚达商贸有限公司印章，会计和出纳签字。在瀚达商贸有限公司存款的大概有三四百人，其公司职工有一百多人，没有职工介绍的其公司一般不接收。吸收到的存款主要用于崔志彬的宇邦房地产开发有限公司的领秀城项目开发建设，包括领秀城小区建设和领秀国际广场的建设，给宇邦公司结算工程款。容城县瀚达商贸有限公司收的钱，以前是存到陈某2的帐号，其做出纳后存到其的三个个人帐号（工商银行尾号3905、农行帐号尾号4971、建行帐号尾号4734），返款时也是用这三个帐号打到存款人帐号，都是走的网银。 6、证人沈某证言：崔志彬曾让其在他的一个公司当过法定代表人，应该是叫瀚达的公司。其没有在瀚达商贸有限公司出过资，也没有在公司任过职。其在容城县瀚达商贸有限公司存了十万元钱，到一年后其连本带利取出来了。 7、证人孙某6证言：容城县瀚达商贸有限公司是其姑父崔志彬的。在2016年的下半年，陈某2让其带着身份证去的容城县永贵南大街北边的农村信用社签了几个字，签完字说是让其当个股东。实际上，其并没有出资。 8、证人崔某5证言：其和崔志彬是邻居。七、八年前，崔志彬说需要借用其身份当个股东。其就把身份证给了崔志彬，其只知道这个公司叫瀚达商贸公司。瀚达商贸有限公司的资金都是崔志彬出的。 9、证人刘某4证言：其和崔志彬是远姑表亲。2016年下半年，崔志彬跟其说他开的瀚达商贸有限公司需要换个法人，需要使用其的身份当法人，其同意了。瀚达商贸有限公司其他的业务和管理都是崔志彬管着。瀚达商贸有限公司没有给其工资、奖金和分红。 10、证人高某2证言：其是崔志彬的公司的办公室主任。公司给员工们说过可以把闲钱存到容城县瀚达商贸有限公司里，年息百分之十五。其在2017年10月存了5万块钱，2018年4月份左右就取出来了，利息是按百分之十给的。其朋友李会民、王鹏、李玉民都在公司存过。 11、证人王某4证言：其系容城县汇达奶牛场场长。其和崔志彬是远房的表亲。2015年前后，崔志彬公司主管财务的陈某2给其打电话叫其到容城县宇邦地产公司开会，参加会议的有崔志彬、陈某2、曹某1、牛某1、高某2和一些部门经理。会议的内容就是年底了公司资金紧张，各部门主管回去发动发动员工，叫员工及亲戚朋友们手里有闲钱的借给公司，公司使用后发给利息，利息给高点。当时开会说的年利率是百分之十五，同时说钱存在陈某2的账号上，拿着银行的回执单到宇邦地产公司开票。2015年其借给公司30万，办理手续时，票据开的是瀚达商贸有限公司，其才知道宇邦地产公司借的款都是走的瀚达商贸有限公司。后来其对其朋友们说过谁要有闲钱可以借给其公司，利息是百分之十五。2016年其朋友王占强以其的名义借给公司300万元。 12、证人刘某2证言：其自2003年3月份在容城县建筑工程有限公司第一项目经理部工作工作至今。大概是在2013年左右，崔志彬总公司的财务陈某2给其打电话说过，公司的资金紧张，崔志彬让其从员工，或让员工从亲戚朋友处找点钱，然后公司给利息。其找亲戚还有朋友，一共凑了二、三十万左右，以其妻子武某的名义存的。在2015年左右总公司财务陈佳勇通知其到总公司（宇邦公司）开会，当时参加会议的有陈佳勇、牛志辉牛总、副总曹某1、牛场的场长王某4。当时说的也是公司资金紧张，大概需要用一千多万，然后还是让其给员工们传达一下，找找亲戚朋友到公司存钱，越多越好，年息百分之十五，不到期取钱的给百分之十。其找的亲戚朋友到公司存钱的有一个叫李宝军的，还有一个叫李东的。 证人曹某1证言：2008年崔志彬任命其为公司的副总，负责管理公司办公室和牛场。大约是2013年，当时开发领秀城小区时公司资金紧张，崔志彬对其、陈某2、牛某1等人说，看看职工们有没有闲钱借给公司，公司给他们比银行高点的利息，最后崔志彬定的满一年利息是百分之十五，不满一年的利息是百分之十。没有一个月，陈某2通知其到宇邦地产公司二楼会议室开会，开会的人有牛某1、陈某2、其、王某4和刘某2，会议的内容就是让各部门主管回去发动员工，叫员工手里有闲钱的借给公司，公司使用后发给利息。同时说钱存在陈某2的账号上，拿着银行的回执单到宇邦地产公司开票。2013年其借给公司20万，办理手续时，票据开的是瀚达商贸有限公司，其才知道宇邦地产公司接的款都是走的瀚达商贸有限公司。2016年其又投了20万，同时还有其小舅子10万以其的名义借给公司。2015年其同学姬永奇听过其公司需要借款，就让他到其公司办手续了。2016年其妻子的同事孙萍也听了，其让她到公司办手续。其的两个小舅子王建利和王全利也存了钱。 14、证人崔某2证言：其系容城保定宇邦房地产开发有限公司总经理。宇邦房地产开发有限公司要建领秀城和领秀国际广场缺少资金，银行贷款太慢，当时公司领导层就考虑如何解决资金问题，最后决定是向公司员工筹集，这样也等于给员工谋了福利。后来扩展到公司员工的亲戚朋友也为公司提供借款。公司向员工接收借款和回馈福利，是以容城瀚达商贸有限公司名义向员工借款，给提供借款人开具借据，公司加盖公章等，相当于借款合同，一式两份。起止日期都是一年为期，利息年息15%。到期的其公司都向提供借款人返还了本金和支付了利息。接收集资和返还集资和利息都是公司财务部门人员操作，最后由其或者其父亲崔志彬签字。 15、证人王某2证言：其从1999年在保定宇邦房地产开发有限公司工作至今。其分几次在瀚达商贸存了几十万元人民币，后陆陆续续把钱支清。存款的地点就是保定宇邦房地产开发公司二楼财务室。 16、证人孙小水证言：其在容城县汇达畜牧养殖有限公司任出纳。容城县瀚达商贸有限公司存款返利这件事，其在奶牛厂听厂长王某4说的。其存款的地点在保定宇邦房地产开发公司二楼财务室。办理存取款是公司财务室的王某1负责的，其把钱存上后由王某1负责办理后续手续。其从2013年3月初开始存了8万元，然后每年到期转存至2018年到期取出来。2015年6月份其叔叔孙铁生存了12万，其姐姐孙淑芳存了4万，这两笔钱都是以其名字存上的。 17、证人孙某7证言：其自2012年在保定宇邦房地产开发有限公司上班。2013年3月5日其以自己的名字存款30000元，存了1年，到期本息取出来，没有复存。2015年家里有些余钱，其以母亲李某9的名字存上10来万。目前其在容城县瀚达商贸有限公司没有未结清的存款。 18、证人梁文胜证言：其在宇邦公司任职司机。其是从2013年开始在瀚达商贸公司存钱，2013年3月存了8万元的半年期，3万元的一年期。从2014年开始至2017年钱到期后，再转存到公司。2017年的3月份存了两笔，分别是8万元一年期和7万元一年期。公司存钱年息是15%。存款的地点就是保定宇邦房地产开发公司二楼的财务室。公司办理存取款等相关业务的负责人是财务室的出纳王某1。其妻子的朋友佟孟欣2017年在公司存了一部分钱。 19、证人孙某8证言：其系宇邦房地产开发公司员工。其听到同事们说，公司可以存钱而且利息高。其2015年5月6日通过工商银行转款4万元到公司的账户，凭转账的小票，到财务换取了一张借款收据。2016年5月6日到期后，没有取出来而是又交给财务陈佳勇2万元钱的现金，换取了一个6万元的借款收据。其存款在2017年5月6日已经全部取出来了。 20、证人范某证言：其系汇达奶牛厂兽医。其听厂长王某4说的容城县瀚达商贸有限公司存款返利的事。大概在2013年3月份的时候其存的钱，一共存了两笔。第一笔是存了10万块，过了几天又存了个5万块钱。2014年4月份到期后全部取了出来大概是17.25万元。 21、证人白某证言：其系宇邦公司融资部员工。其以其老公魏国华的名义存了5万元钱,存的钱五个月左右就取出来了。目前其在容城县瀚达商贸有限公司没有未结清的存款。其朋友任卫华也存款了。 22、证人崔某6证言：其系宇邦建筑公司采购员。其一共在容城县瀚达商贸有限公司存了两笔，2016年10月份存了一笔，2017年10月份到期后又转存。目前其在容城县瀚达商贸有限公司没有未结清的存款。其介绍过亲友周金花、蔡大娟、崔艳茹、崔媛媛、华子（兄弟媳妇）到公司存款。 23、证人李硕证言：其在保定宇邦房地产开发有限公司上班。容城县瀚达商贸有限公司存款返利这件事其听同事说公司缺钱，让其公司内部人员在公司里存钱，1万元1年利息1500元。其告诉其哥们儿刘威、李靖、姐姐李丽坤了，他们的钱都已经取走了。其大概存了八十万左右。存款的资金用于项目建设。 24、证人杨占军证言：其在保定宇邦房地产开发有限公司上班。容城县瀚达商贸有限公司跟保定宇邦房地产开发有限公司是同一个老板叫崔志彬。2016年、2017年其用其名字分三次在瀚达商贸有限公司存了十二万元钱，每笔存款到期后都取出来了。其听同事说公司缺钱，让其公司内部人员在公司里存钱，1万元1年利息1500元。其听说集资款是还领秀城的工程款和工人工资。其联系过亲戚朋友槐恩辉、陈雨天、陈春喜、槐金梅、王大江、王兴丽、王艳丽、王二江、崔力军等人员向容城县瀚达商贸有限公司存款。 25、证人纪某证言：其系汇达奶牛厂兽医。2013年其用其名字在瀚达商贸有限公司存钱7万元，存款到期后，又复投了8万。容城县瀚达商贸有限公司存款返利这件事，是听其奶牛厂厂长王某4说的。目前其在容城县瀚达商贸有限公司的存款都结清了。 26、证人刘某5证言：其在容城县汇达畜牧养殖有限公司上班。其2015年年初知道在崔志彬公司存款返利的事，当时是牛场的场长王某4跟其说的，年息15％，不到期取钱的利息按年息10％算。当时其存了10万块钱，到2015年的6月份，又存了个15万。2018年的1月份左右，其连本带息取出来后，没再存钱。这期间其需要取出来的钱都是报给宇邦公司的财务。其父亲刘某7当时也在牛场上班也存过钱。 27、证人杨兰芝证言：其在容城县建筑工程有限公司第一项目经理部工作。容城县瀚达商贸有限公司存款返利是听同事说的。其从2013年3月份开始在公司存钱了，最后一次取钱是在2018年2月份左右。其哥2016年到公司存过钱。 28、证人孙某9证言：其系保定市宇邦房地产开发有限公司司机。其在容城县瀚达商贸有限公司分成两次一共存入10万元，分别是2014年5月3日存入5万元，2014年6月16日存入5万元。其是听到公司内部的员工互相转告得知在公司存款可以获利。 29、证人刘某6证言：其于2015年6月至2017年6月期间，先后在瀚达商贸公司存入6万元，获利7000余元。 30、证人王某5、崔某7、崔某8、孙某10、姚某证言：均系汇达畜牧养殖公司职工，其五人均在瀚达商贸公司存过款获取利息。 31、证人杨某3、曹某2、孙某1、杨某4、张某6、李某6、王某6、张某7、杨某5、王某7、王某8、张某8、郭某、李某7、证言：均系宇邦房地产公司职工，均在瀚达商贸公司存数额不等的款并获取利息。 32、证人师某证言：其2003年至2015年在宇邦房地产公司上班，是记账员。瀚达商贸还有汇达畜牧养殖公司和保定宇邦房地产开发有限公司都是一个老板崔志彬。其在2014年存了7000元钱。 存款工作就是由财务室负责，财务室提供指定账号，一般是打到陈某2的账户上，人们拿着银行转账的凭证来财务室存钱，其负责办理，打印出公司自制的收款凭证，上面记载存款人姓名、身份证号、存款金额等信息，盖的是瀚达商贸有限公司的财务章。其公司当时资金紧张，需要吸收一部分存款，其还介绍亲戚朋友刘小国、师新桥、**、杨峥在公司存款。 证人张某9、陈某3证言：其二人在瀚达公司存过款并获利。 34、证人牛某2等八十二人证言：证明上述人员经介绍在瀚达公司存款的事实。 35、证人孙某11、张某10、武某、李某8证言：均系宇邦房地产公司职工。其四人在瀚达公司均存过款及介绍亲友存过款。 36、书证张某5在瀚达商贸公司存款记账凭证：证明2015年9月15日，张某5到瀚达商贸公司存款500万元，年利率24%，存期半年；2016年3月15日，张某5将本息560万元续存，年利率24%，存期半年；2016年9月15日，张某5存款600万元，年利率24%，存期半年。到期后张某5不再续存，将本息全部取出。 37、书证容城县瀚达商贸有限公司工商登记资料：证明容城县瀚达商贸公司成立于2011年1月14日，法定代表人沈某，股东沈某、崔某5；2011年3月6日增资至1000万元，2016年11月8日变更股东为刘某4、孙某6，法定代表人刘某4。 38、书证陈某2建设尾号8471、9724、农业银行尾号8428、工商银行尾号3837银行交易流水、王某1建设银行尾号4734、农业银行尾号4971、工商银行尾号3905、7716银行交易流水：证明二人作为瀚达公司出纳，开立银行个人账户供公司使用，账户资金转入转出情况。 39、鉴定意见保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书：证明2013年3月1日至2018年10月14日，容城县瀚达商贸有限公司共计吸收存款493人1739笔，吸收存款金额总计287379126元，本金全部兑付，实付利息35736593元。 四、量刑事实和量刑情节 另查明，涉案行贿犯罪系由容城县监察委员会于2018年2月9日立案查处。其中，关于被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、被告人崔志彬向丁小东行贿的事实，系雄县公安局侦办丁小东等人涉嫌串通投标犯罪过程中，被告人崔志彬于2018年1月9日被询问作证时主动交代，后雄县公安局于2018年2月5日向容城县监察委员会移交线索。关于被告单位河北宏利达实业有限公司、被告人崔志彬向赵常福行贿的事实，被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、被告人崔志彬向张浩行贿的事实，被告人崔志彬向赵常福介绍贿赂的事实均系相关纪检监察机关、检察机关在2016年查办张浩、赵常福涉嫌受贿犯罪的过程中被告人崔志彬在被询问作证、谈话中进行了交代。被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、被告人崔志彬非法吸收公众存款的事实系被告人崔志彬因涉嫌行贿犯罪被监察机关留置期间于2018年2月27日接受讯问时供述，后移交公安机关于2018年10月16日立案侦查。涉案犯罪中关于向张浩、赵常福行贿后退回的赃款，已分别于2016年2月25日、4月14日由唐山市人民检察院追缴；关于向阴会来行贿的赃款，已于2018年8月2日由中共保定市纪委追缴。 上述事实、情节，有唐山市人民检察院接收行贿赃款票据，中共保定市纪委接收行贿赃款票据，中共河北省纪委交办通知书，中共保定市纪委第七纪检监察室交办通知书，2016年3月27日、4月3日河北省纪委对张浩谈话笔录，2016年1月23日河北省纪委对崔志彬谈话笔录，雄县公安局移交违纪问题线索函，雄县公安局2018年1月9日对崔志彬的询问笔录，中共容城县纪委、容城县监察委员会2018年2月9日对崔志彬涉嫌违纪违法问题立案决定书，唐山市人民检察院2016年3月18日对崔志彬的询问笔录，2018年2月27日容城县监察委员会调查人员对崔志彬的讯问笔录，河北省公安厅2018年8月7日关于对保定宇邦房地产开发有限公司实际控制人涉嫌非法吸收公众存款等犯罪线索依法开展初查的通知，保定市公安局莲池区分局受案登记表，保定市公安局莲池区分局2018年10月16日关于非法吸收公众存款案的立案决定书等证据证实。 关于本案的综合证据 1、书证崔志彬工作简历、情况说明、计划内临时工登记表、全民企业临时工转工申请表：证明崔志彬系容城县住房和城乡建设局职工，现为容城县住房和城乡建设局城管大队正式工作人员、专业技术人员，中级工程师职称，1992年5月转正。崔志彬系事业工人，财政开支人员，人事关系和工资关系均在容城县住房和城乡建设局。 2、书证容城县人大常委会证明材料：证明容城县2017年2月份召开第十六届人民代表大会第一次会议，崔志彬不是容城县第十六届人大代表。 3、书证保定宇邦房地产开发有限公司营业执照以及证明材料复印件：证明保定宇邦房地产开发有限公司2018年1月12日变更登记法定代表人为李硕，崔志彬系实际控制人。 4、书证公安机关出具的无犯罪记录证明材料：证明截止到2017年11月1日，崔志彬在容城县公安局辖区内没有违法犯罪记录。 5、书证户籍证明信：证明被告人崔志彬案发时已达到法定刑事责任年龄。 关于被告人崔志彬的辩护人所提给予赵常福人民币一百万元、少收阴会来购房款、送予李怀彦商品房、减收车库价款和给予李怀彦人民币十三万元的事实，相关被告单位和被告人崔志彬均不存在谋取不正当利益的情形，不构成行贿犯罪的辩护意见。评判如下，经查，被告人崔志彬给予赵常福人民币一百万元系为了请托赵常福，由赵常福利用其职务和影响帮助被告人崔志彬实际控制的河北宏利达实业有限公司承揽建设工程项目获取经济利益，其谋取利益的途径、手段不具有正当性，依法属于谋取不正当利益的范畴；被告人崔志彬决定少收阴会来购房款系因在保定宇邦房地产开发有限公司开发建设领秀城小区项目期间，阴会来作为负责政法工作的国家工作人员，对该项目强行拆迁中发生的违法犯罪事实利用其职务之便予以了纵容；给予李怀彦商品房、减收车库价款和给予李怀彦人民币十三万元，系被告人崔志彬、被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、容城县汇达畜牧养殖有限公司为了请托李怀彦，由李怀彦利用其职务便利违反规定帮助其快速、多拨返土地出让金，趁政府进行高标准农田开发项目，利用国家财政资金改善容城县汇达畜牧养殖有限公司周边经营环境。以上给予钱款、追求利益的行为，符合权钱交易的本质，相关被告单位和被告人崔志彬所追求的侵害国家和公共利益而使自己获得利益的行为，依法属于谋取不正当利益的性质，辩护人所提上述辩护意见本院不予采纳。 关于被告人崔志彬的辩护人提出的崔志彬既不构成介绍贿赂罪，又不构成行贿罪的辩护意见。评判如下，经查，被告人崔志彬接受徐某的委托，为徐某向赵常福转交行贿款的行为，没有证据证实被告人崔志彬或其开办、控制的单位在此事实中有直接利益关系，被告人崔志彬实施的主要是在行受贿双方之间的引见、撮合使贿赂行为得以实现的行为，从性质上属于介绍贿赂，辩护人所提相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、河北宏利达实业有限公司、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、容城县汇达畜牧养殖有限公司为谋取不正当利益而给予国家工作人员以财物，其行为均构成单位行贿罪。被告人崔志彬作为实际控制人，在掌控、经营四被告单位期间直接决定和实施了行贿行为，应以直接负责的主管人员追究其刑事责任。被告人崔志彬向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为构成介绍贿赂罪。被告单位保定宇邦房地产开发有限公司违反国家金融管理规定，未经依法批准吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，被告人崔志彬系该被告单位的实际控制人，对非法吸收公众存款犯罪起了决策和组织实施作用，对其应按直接负责的主管人员处罚。被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、被告人崔志彬系判决宣告前，一人犯数罪，依法应当数罪并罚。涉案犯罪中向丁小东行贿的犯罪事实系被告人崔志彬在公安机关侦查其他犯罪接受询问作证时如实交代，后移交监察机关立案调查，被告人崔志彬及被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部均构成自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。向赵常福、张浩行贿以及向赵常福介绍贿赂的犯罪事实，系相关纪检监察机关、检察机关在查处该二人受贿犯罪期间向崔志彬调查谈话时，其主动交代，后由监察机关对其立案查处，故对被告人崔志彬、被告单位河北宏利达实业有限公司、保定宇邦房地产开发有限公司依法可以从轻或者减轻处罚。涉案非法吸收公众存款犯罪系被告人崔志彬因涉嫌行贿被留置期间接受监察机关讯问时如实供述后移交公安机关立案查处，被告人崔志彬、被告单位保定宇邦房地产开发有限公司构成自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。四被告单位、被告人崔志彬到案后能够如实供述相关犯罪事实，当庭自愿认罪，配合退缴了全部行贿赃款，及时全部清退了非法吸收的公众存款，确有悔罪表现，依法或酌情予以从轻处罚。综上，公诉机关对四被告单位、被告人指控的罪名成立，提出的从宽处罚的建议本院予以采纳。辩护人提出的被告人崔志彬存在自首、配合退赃等法定、酌定情节，建议对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。控辩双方关于被告人崔志彬有立功情节的事实和理由不符合法律和相关司法解释的规定，本院不予采纳。根据四被告单位、被告人崔志彬犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、被告人崔志彬犯非法吸收公众存款罪予以减轻处罚；对被告单位保定宇邦房地产开发有限公司、河北宏利达实业有限公司、容城县建筑工程有限公司第一项目经理部、容城县汇达畜牧养殖有限公司、被告人崔志彬犯单位行贿罪、被告人崔志彬犯介绍贿赂罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百九十三条、第三百九十二条、第一百七十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人崔志彬犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯介绍贿赂罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元。总和刑期二年六个月，决定执行有期徒刑一年十一个月，罚金人民币一百零五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2020年4月5日止。因本案被留置、指定居所监视居住的期间，已折抵刑期二百六十八日。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告单位保定宇邦房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百万元；犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元。决定执行罚金人民币一百三十万元。 （罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告单位河北宏利达实业有限公司有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十五万元。 （罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告单位容城县建筑工程有限公司第一项目经理部犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告单位容城县汇达畜牧养殖有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  史光辉 审判员  杨 超 审判员  王 芳 二〇二〇年四月三日 书记员  吴圆圆 臧静 延倩