江西省吉安市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）赣08执复6号复议申请人（异议人、被执行人）：江西宝丽建筑工程有限公司，住所地：吉安市青原区尚东国际公馆38栋1-2002号，统一社会信用代码：9136080308147264XT。法定代表人：王志华，该公司总经理。申请执行人：王炯，男，1965年6月1日出生，汉族，住江西省万安县。委托诉讼代理人：粱章堪，江西奋翼律师事务所律师，特别授权代理。被执行人：王志华，男，1972年12月27日出生，汉族，住江西省吉安县。复议申请人江西宝丽建筑工程有限公司（以下简称宝丽公司）不服江西省吉安市青原区人民法院（2020）赣0803执异1号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。江西省吉安市青原区人民法院在执行申请执行人王炯与被执行人宝丽公司、王志华借款合同纠纷一案过程中，扣划了宝丽公司名下的银行存款578160元。宝丽公司对此不服，向该院提出书面异议。该院裁定驳回宝丽公司的异议请求。吉安市青原区人民法院查明，申请执行人王炯与被执行人宝丽公司、王志华民间借贷纠纷一案，该院于2019年4月1日作出（2019）赣0803民初231号民事判决，判令：一、江西宝丽建筑工程有限公司、王志华在本判决生效之日起十五日内连带偿还王炯借款本金368000元和从2017年4月23日起至偿还之日止以368000元为基数按月利率2%计算的逾期还款利息；二、江西宝丽建筑工程有限公司、王志华在本判决生效之日起十五日内支付王炯诉讼保全申请费3440元；三、驳回王炯其他诉讼请求。案件受理费9940元，由江西宝丽建筑工程有限公司、王志华负担。该民事判决生效后，宝丽公司、王志华未履行生效法律文书确定的义务，该院依申请执行人王炯的申请于2019年7月8日立案执行。在执行过程中，该院向两被执行人发出了执行通知，两被执行人仍未按期履行。该院依法调取了被执行人宝丽公司名下的36×××49建设银行账户交易流水，查明该账户系被执行人宝丽公司用于收取工程款、支付材料款、交纳税款、办公支出及出借借款、收取还款等，截至2019年9月26日，该账户余额为1117665.9元。该院依法于2019年9月25日冻结了该账户的银行存款578160元。因被执行人仍未按执行通知确定的期限履行付款义务，该院依法于2019年10月23日从该账户扣划银行存款578160元。另查明，宝丽公司对该院作出的（2019）赣0803民初231号民事判决不服，向本院申请再审。本院于2019年11月21日作出（2019）赣08民申119号民事裁定，驳回宝丽公司的再审申请。吉安市青原区人民法院认为，因被执行人宝丽公司、王志华未按执行通知确定的期限履行生效民事判决确定的义务，该院在执行过程中依法冻结、扣划被执行人宝丽公司名下银行存款578160元，执行行为符合法律规定。该院调取的银行交易流水显示被执行人宝丽公司名下的36×××49建设银行账户用于收取工程款、支付材料款、交纳税款、办公支出及出借借款、收取还款，即该账户并非农民工工资专户，其提交的吉安（深圳）南山示范园项目铝合金门窗、外墙涂料、瓷砖、防水、保卫、围墙等附属工程款亦是转入该账户，故宝丽公司并未提交确凿的证据证明该账户只专门用于接收、发放民工工资，该账户不具有民工工资唯一性、特定性，宝丽公司主张该笔银行存款系民工工资不成立。宝丽公司通过该银行账户接收工程款等收益后，即转化为其公司财产，且该院冻结该银行账户时，账户余额达141万余元，远超过本案执行标的578160元，本院冻结后，账户余额仍足以支付宝丽公司所声称的民工工资，且宝丽公司还将其名下的银行存款从该银行账户内出借借款给他人，故该院依法扣划该公司名下的银行存款578160元并无不当。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（三）项规定“银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法营业资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断”，据此，应当按照金融登记机构登记的账户名称判断银行存款的性质或权利归属，故该账户并非农民工工资专户，该账户内的银行存款系被执行人宝丽公司的财产，其主张案涉款项系民工工资的理由不成立，该院对宝丽公司的异议请求不予支持。宝丽公司主张其法定代表人王志华涉嫌虚假诉讼、私刻公章、诈骗等犯罪行为，并就此已经向公安机关报案，系其进行权利救济方式，不在本案执行异议审查范围内。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定驳回江西宝丽建筑工程有限公司的异议请求。复议申请人宝丽公司向本院申请复议称，请求撤销吉安市青原区人民法院（2020）赣0803执异1号执行裁定书，返还扣划的银行存款578160元。理由：1.执行法院从案涉账户扣划的578160元银行存款应属农民工工资。该笔银行存款来源于金抚建设集团有限公司，专门用于支付曾红云等民工的工资款。宝丽公司已经提交了金抚建设集团有限公司建设工程专业分包合同、银行转账凭证、吉安市吉安县井开区经济技术开发区南山示范园（一期二标）段工程农民工工资发放表等证据予以证实。曾红云等民工专程前往执行法院说明过该款项属于金抚建设集团有限公司通过宝丽公司银行账户向农民工发放工资的款项。2.王志华系宝丽公司登记的法人代表，该公司于2018年4月已经转让给罗冬花、彭晓昕，宝丽公司公章已登报申请作废。王炯于2019年3月起诉本案时，宝丽公司实际权利人对该案起诉、开庭审理、判决均一无所知。王志华个人隐瞒了宝丽公司涉诉情况，还私刻公章委托律师代表公司应诉、开庭。因此，本案还涉嫌私刻公章、虚假诉讼等犯罪，应移送公安部门进行侦办。申请执行人王炯称，执行法院异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。理由：1.生效法律文书已经明确宝丽公司与王志华需连带偿还王炯借款本息，执行法院执行被执行人宝丽公司名下的财产符合法律规定。2.宝丽公司在中国建设银行股份有限公司设立的36×××49银行账户并非农民工工资专户，执行法院冻结时该账户内资金多达141万余元，远远超过本案执行标的，当时账户内除执行法院冻结的金额外，其资金足以支付宝丽公司所称的农民工工资。3.至于王志华是否存在私刻公章、虚假诉讼等犯罪行为，不属于执行异议复议审查范围。被执行人王志华未发表意见。本院查明，宝丽公司提交的中国建设银行网上银行电子回执显示：2019年9月18日，金抚建设集团有限公司向宝丽公司转账1514155.5元时，转账用途载明支付吉安（深圳）南山示范园项目铝合金门窗、外墙涂料、瓷砖、防水、保温、围墙等附属工程款。自2019年9月18日金抚建设集团有限公司转账1514155.5元至宝丽公司案涉银行账户内起，至2019年10月24日吉安市青原区人民法院从该银行账户扣划578160元止，期间该账户内发出备注为工资的款项为21.6034万元。本院复议审查查明的其他情况与吉安市青原区人民法院异议审查查明情况一致。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条第一款规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定，人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。本案中，因被执行人宝丽公司、王志华未按执行通知确定的期限履行生效法律文书确定的义务，吉安市青原区人民法院依法查询被执行人宝丽公司的财产，并对其在中国建设银行股份有限公司吉安高新支行开立的银行账户36×××49内银行存款578160元予以冻结、扣划。从吉安市青原区人民法院调取的该银行账户交易明细显示，该银行账户资金流动频繁，既有来自金抚建设集团有限公司的工程款，还有备注为借款、还款的多笔交易来往，其中备注为工资的发出款项在金抚建设集团有限公司转账工程款的所占比例并不高。宝丽公司所称该笔款项来源于金抚建设集团有限公司，专门用于民工工资，与事实不符。宝丽公司并未提供确实充分的证据证明吉安市青原区人民法院扣划的578160元属于农民工工资，其所称曾红云等民工向该院说明该款项为金抚建设集团有限公司转账发放的农民工工资也没有证据予以证实，其复议理由不能成立。吉安市青原区人民法院通过金融登记账户名称以及账户交易明细等情况判断该笔款项属于被执行人宝丽公司的财产，应予执行，裁定驳回宝丽公司的异议请求，认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。宝丽公司提交的复议申请书表述宝丽公司的法定代表人为王志华，宝丽公司所称该公司已经转让给他人，王志华涉嫌虚假诉讼、私刻公章等犯罪行为，不属于本案执行异议、复议审查范围，本院不予审查。综上，宝丽公司的复议理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回江西宝丽建筑工程有限公司的复议申请，维持江西省吉安市青原区人民法院（2020）赣0803执异1号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  周敏安审判员  肖幼新审判员  李 娟二〇二〇年四月二十九日书记员  王兰英