甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初29号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人鲁某某，男。因本案于2017年1月3日被凉州区公安局金沙派出所抓获，同年1月6日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，2017年1月22日被释放，同年11月3日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人张袭飞，系甘肃融博律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2018］361号起诉书指控被告人鲁某某犯合同诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。因本案案情复杂，呈报兰州市中级人民法院延长审限。审理中，因须补充证据于2018年10月17日将该案退回公诉机关补充侦查，2019年1月9日公诉机关再次以城检刑诉发［2019］6号继续移送法院审理的函，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员张丽、李国艳出庭支持公诉，被告人鲁某某及其辩护人张袭飞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：2016年4月16日房屋承租人叶某某以书面形式告知被告人鲁某某，称2016年7月31日鲁某某经营的“火凤凰”娱乐酒吧房屋租赁期限届满，要求鲁某某无条件退出酒吧经营，但被告人鲁某某在明知没有转让权，且租赁期限即将到期的情况下，向王某某谎称其经营的“火凤凰”娱乐酒吧可以转让，并向王某某承诺房屋可以长期租用，骗取王某某的信任后，被告人鲁某某于2016年4月24日将位于中山路58号的“火凤凰”娱乐酒吧转让给王某某，并与王某某签订酒吧转让合同后骗得王某某20.5万元。作案后，被告人鲁某某将赃款用于归还个人债务。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人鲁某某的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，请依法判处。被告人鲁某某否认犯罪，辩称没有实施诈骗行为，也没有隐瞒房屋租赁期限到期的事实。辩护人提出被告人鲁某某的行为不构成合同诈骗罪，其没有虚构事实，且对转让费无非法占有的主观故意。经审理查明：被告人鲁某某经营的位于兰州市城关区的“火凤凰”娱乐酒吧房屋，于2016年7月31日租赁期限届满。2016年4月16日上述酒吧房屋承租人叶某某以书面形式告知被告人鲁某某，要求其租赁期满后无条件退出酒吧经营，但被告人鲁某某在明知没有转让权，且租赁期限即将到期的情况下，向被害人王某某承诺该酒吧的房屋可以长期租用，在骗取王某某的信任后，于2016年4月24日签订酒吧转让合同后骗得王某某转让费20.5万元。作案后，被告人鲁某某将赃款用于归还个人债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实警方于2016年6月16日，接到被害人王某某的报案。经调查，于2016年7月13日立案等情况。2、凉州区公安局金沙派出所抓获经过、兰州市公安局城关分局经济犯罪侦查大队破案经过，证实2017年1月3日凉州区公安局金沙派出所民警在金沙物流宾馆抓获被告人鲁某某。破案后，鲁某某对合同诈骗一案供认不讳等情况。3、辨认笔录，证实经被害人王某某、证人叶某某辨认，确认被告人鲁某某系实施合同诈骗的行为人。4、酒吧转让合同，证实2016年4月24日被害人王某某与被告人鲁某某签订的转让“火凤凰”娱乐酒吧的合同及草稿。5、收条，显示2016年4月24日，被告人鲁某某给被害人王某某出具的转让定金收条。6、交易明细，证实2016年4月25日，被害人王某某经中国建设银行向被告人鲁某某转账20万元的交易流水。7、房权证、房屋租赁合同，证实房东王某乙与承租人叶某某，于2014年7月21日签订租赁期限自2015年8月1日起至2016年7月31日为期一年的房屋租赁合同。8、告知书，显示被告人鲁某某签收的“火凤凰”娱乐酒吧房屋承租人叶某某于2016年4月16日，告知鲁某某务必在2016年7月31日房屋租赁合同到期前无条件腾房的通知。9、个体工商户经济户口，证实“火凤凰”娱乐酒吧在兰州市城关区工商行政管理局注册登记的信息。10、羁押证明，证实2017年1月3日至同年1月6日，被告人鲁某某被临时羁押于甘肃省武威市凉州区看守所。11、兰州市公安局城关分局经济犯罪侦查大队情况说明，证实在讯问被告人鲁某某的过程中，多次要求其退还涉案赃款，但其以各种理由推脱拒绝退还；兰州市城关区武都路666号负一层005室与兰州市城关区是同一地点；2018年12月12日，侦查人员在城关分局刑警一大队徐宏谦警官处核实，鲁某某是否陪王某某状告张姓女子一事，徐宏谦警官称：2016年5月鲁某某一人到该队报案时，就告知鲁某某让受害人王某某本人前来报案，并给王某某打电话询问此事，但王某某在电话里说他不报案，也没有被骗。因受害人王某某本人没有说报案，是鲁某某自作主张来报案的，故此事当时就没有受理等情况；2018年12月12日，侦查人员前往城关分局临夏路派出所刘永宏警官处核实，王某某女儿是否因王某某转让火凤凰酒吧一事到刘永宏警官处闹过一事，刘永宏警官称：未见过王某某的女儿的情况。二、证人证言1、叶某某的证言，证实2012年5月承租了兰州市城关区武都路666号的商铺，用于经营奥翔旱冰俱乐部和“零点”酒吧。在“零点”酒吧歇业期间，鲁某某提出酒吧由他经营，并承担1.5万元的房租。在鲁某某经营时，他将酒吧登记注册在自己名下，并更名为“火凤凰”娱乐酒吧。因我在房东马某某处承租房屋时明确约定没有转让权，故多次告诉鲁某某酒吧不得转让或转租，且租赁到期后房东马某某不续租的事情。2016年4月16日我还以告知书的形式，向鲁某某通知酒吧房屋的租赁期限至2016年7月31日到期，当时鲁某某在看过告知书内容后签了字，并表示会按照合同及时退出，但租赁到期后鲁某某不但未按照约定撤出经营，还将酒吧转让给王某某，并收取20.5万元转让费等情况。2、马某某、王某乙的证言、证明及居民户口簿，证实夫妻二人将位于兰州市城关区租赁给叶某某，租赁合同内明确规定不得转租、转借，且合同到期后不续租。2016年4月初，鲁某某联系马某某商量要将酒吧向外转让和续租的事，马某某明确告诉鲁某某房屋到期要收回，不会续租也不能转让。2016年5月初，王某某打电话联系马某某时才知道鲁某某已将酒吧转让给王某某等情况。3、程某某的证言，证实系奥翔旱冰俱乐部的经理，2013年9月叶某某将奥翔旱冰俱乐部其中的一部分隔开，独资设立了“零点”酒吧，2014年8月叶某某将酒吧的经营权转借给鲁某某。鲁某某经营期间，将酒吧更名为“火凤凰”娱乐酒吧，变更在其自己名下。2016年5月我在检查酒吧设施时，才知道鲁某某将酒吧转让给王某某等情况。4、张某甲、安某某的证言，证实系奥翔旱冰俱乐部的员工。2014年8月，叶某某将酒吧的经营权临时交给鲁某某，并由鲁某某承担1.5万元的房租，交接时鲁某某给叶某某现金10万元，其中9万元是半年的房租，1万元是当时酒吧的酒水钱。2016年4月16日，将酒吧到期后腾房的告知书交给鲁某某，其看后同意腾房并签了字等情况。5、张某乙的证言，证实2016年4月24日晚，陪同王某某与鲁某某签订了转让酒吧的协议，并被王某某聘用为酒吧的收银员。签订合同时，鲁某某与王某某约定该酒吧为长期使用，没有说只使用三个月的事情。6、张某丙的证言，证实2016年4月24日，王某某以20.5万元的价格，在鲁某某处转让了“火凤凰”娱乐酒吧，后被王某某聘用为酒吧的经理，但从未听任何人说该酒吧只经营三个月的情况。7、董某某、贾某某的证言，证实鲁某某与王某某签订转让合同时均在现场，但没有听到二人谈到经营期限的事情。8、李某某的电话记录，证实外甥鲁某某曾向我借款10万元，2016年4月份归还现金8万元等情况。9、朱某某的电话记录，证实2015年10月朋友鲁某某向我借款11万元至今未还的情况。10、王某的证言，证实2016年4月16日与丈夫鲁某某在兰州市火车站对面的全聚德酒店，给孩子举办百日宴的情况。三、被害人陈述、被告人供述及辩解1、被害人王某某的报案、陈述及撤销“报案材料”的郑重声明，证实2016年认识了“火凤凰”娱乐酒吧的老板鲁某某。在商谈转让酒吧事宜时，鲁某某说酒吧房屋可以一直租用，并约定由鲁某某交纳房租至2016年7月30日，我交纳2016年8月1日以后的房租。2016年4月24日，我与鲁某某签订了转让合同，并先期支付转让费20.5万元。签订转让合同次日起我开始经营酒吧至2016年6月8日，经营期间才得知不能续租，也不能转让的情况。我要求鲁某某退还转让费时，他以各种理由推脱，拒不退还，后失去联系。如果酒吧只能经营三个月，我不可能支付20.5万元转让费，而且我也没有向警方写状告“张某乙以与我结婚为目的诈骗钱财”的材料及去公安机关撤案等情况。2、被告人鲁某某在侦查阶段的供述，证实2014年8月叶某某将其经营的酒吧让我负责经营。2016年3月，酒吧房东马某某因涨房租的事与叶某某协商未果，后我担心马某某和叶某某解除租赁协议会影响我的生意，就私下找马某某要求将火凤凰酒吧继续租给我，马某某告诉我他和叶某某有矛盾，合同到期后不再给叶某某出租，但对我的提议没有明确表态。2016年4月27日，我收到叶某某让我退出酒吧经营的告知书时，他给我说他和房东马某某签订的房屋租赁合同于2016年7月31日到期，马某某没有同意续租，也包括火凤凰酒吧，让我务必于合同到期日之前退出经营，不得转让，我表示同意后并签了字，但告知书不是在2016年4月16日签收的。2016年4月24日我与王某某签订转让酒吧合同，合同签订当天收到王某某交纳的5000元定金，次日收到王某某通过银行转账支付的转让费20万元。签订转让合同时，我问了房东马某某，马某某不同意，因为我要偿还别人的债务当时急需用钱，就没有告诉王某某房东要收回房屋，不同意转让的真实情况，并将收到的转让费先还账了。2016年5月2日王某某知道受骗后要求退还保证金，我当时就想给王某某少退一部分钱，另外我已将20.5万元全部还账，没有钱退还等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。本院认为，被告人鲁某某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对于被告人鲁某某辩称没有实施诈骗行为，也没有隐瞒房屋租赁期限到期的事实的辩解，及辩护人提出被告人鲁某某没有虚构事实，并对转让费无非法占有的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，本案被告人鲁某某在签订转让合同之前，就已明知其经营的酒吧不能转让，且在租赁期限届满后不续租的事实，但被告人隐瞒真相后与被害人王某某签订转让合同，并将收取的转让费偿还前期债务，且在被害人向其索要转让费时，拒不归还，并失去联系，上述事实不仅有被害人的陈述、多名证人的证言等证据在案佐证，且被告人在侦查阶段亦有过有罪供述，证据间能够相互印证，足以证实被告人鲁某某具有非法占有的故意，其行为构成合同诈骗罪，故被告人的辩解理由及辩护人的辩护观点和意见，与查证的事实不符，本院不予采信。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2020年10月14日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、责令被告人鲁某某退赔被害人王某某的经济损失人民币20.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘保森人民陪审员  魏雪琴人民陪审员  张文刚二〇二〇年四月二十三日书记员王世垚