文书内容重庆市奉节县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0236刑初443号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。被告人周代全，男，1983年1月28日出生，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市奉节县。因犯故意伤害罪，于2011年10月27日被奉节县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯开设赌场罪，于2017年3月29日被奉节县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被抓获，2019年5月22日被奉节县公安局刑事拘留，2019年6月28日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人余世军，重庆夔府律师事务所律师。辩护人周紫柔，重庆柳公律师事务所律师。被告人李辉艳，男，1974年9月22日出生，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被抓获，2019年6月27日被奉节县公安局刑事拘留，2019年7月31日被奉节县公安局执行逮捕，2019年8月7日，被奉节县公安局取保候审。辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2019]423号起诉书指控被告人周代全犯诈骗罪、开设赌场罪，李辉艳犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。因本案有不宜适用简易程序的情形，本院于2020年1月10日转为普通程序，2020年4月29日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市奉节县人民检察院指派检察官陈城出庭支持公诉，被告人周代全及其辩护人余世军、周紫柔，被告人李辉艳及其辩护人柳志新，侦查人员孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控：一、诈骗罪2017年下半年的一天，被告人周代全与被告人李辉艳以签订虚假房屋买卖合同的方式将周代全的棚改建房卖于李辉艳。后李辉艳、周代全以李辉艳名义骗取房屋拆迁补偿款人民币60.10461万元。二、开设赌场罪1.2018年6月至7月期间，被告人周代全与周某1、丁某、郑某（均另案处理）在奉节县朱衣镇麻林村向某1地坝、朱衣镇五湘社区周代全老家房屋、朱衣镇黄果社区冉某1家地坝、朱衣镇红峡新农村一闲置门市、西部新区A酒店、西部新区B酒店等地多次开设赌场，以扑克牌“打三公、大吃小”的方式供他人赌博，共抽头渔利25万余元。2.2018年农历腊月中下旬期间，被告人周代全与丁某、周某2（均另案处理）在奉节县西部新区A酒店、西部新区B酒店、西部新区某小区、朱衣镇红峡新农村一闲置门市等地多次开设赌场，以扑克牌“打三公、大吃小”的方式供他人赌博，供抽头渔利人民币8万余元。重庆市奉节县人民检察院认为，被告人周代全、李辉艳虚构事实、隐瞒真相，骗取国家征迁补偿款人民币60.10461万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周代全为他人赌博提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周代全、李辉艳在诈骗罪中系共同故意犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人周代全在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。被告人李辉艳起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人周代全、李辉艳到案后如实供述自己的罪行，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人周代全一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人李辉艳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应当适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李辉艳有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑。提请本院依法判处。二被告人及辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。周代全的辩护人提出周代全有自首情节，已退赃。李辉艳的辩护人提出李辉艳系从犯，认罪认罚，请求对李辉艳适用缓刑。经审理查明：一、诈骗事实被告人周代全在奉节县朱衣镇五湘社区有一套住房，在棚改拆迁范围内。2017年下半年，被告人周代全与被告人李辉艳联系将其房屋虚假卖与李辉艳，以获得更多补偿款。周代全拿出准备好的合同让李辉艳签字，将电表、水表过户给李辉艳，之后周代全将虚假房屋买卖合同等资料交到朱衣镇拆迁办。2018年9月，补偿款85.514506万元到账后，李辉艳将钱取出给了周代全。经奉节县朱衣镇棚改征迁组工作人员核算，周代全虚假卖与李辉艳的房屋实际应获得补偿款25.409896万元。周代全、李辉艳骗取房屋拆迁补偿款共60.10461万元。2019年8月1日，二被告人将骗取的棚改补偿款全部退还至奉节县朱衣镇人民政府。二、开设赌场事实1.2018年6月至7月期间，被告人周代全与周某1、丁某、郑某（均另案处理）在奉节县朱衣镇麻林村向某1地坝、朱衣镇五湘社区周代全老家房屋、朱衣镇黄果社区冉某1家地坝、朱衣镇红峡新农村一闲置门市、西部新区A酒店、西部新区B酒店等地多次开设赌场，以扑克牌“打三公、大吃小”的方式供他人赌博，共抽头渔利25万余元。2.2018年农历腊月中下旬期间，被告人周代全与丁某、周某2（均另案处理）在奉节县西部新区A酒店、西部新区B酒店、西部新区某小区、朱衣镇红峡新农村一闲置门市等地多次开设赌场，以扑克牌“打三公、大吃小”的方式供他人赌博，供抽头渔利人民币8万余元。本院在（2019）渝0236刑初322号周某2、周某1、丁某、郑某、邵某开设赌场案中，已判决周某1、丁某、郑某共同退缴违法所得25万元，周某2、丁某共同退缴违法所得8万元。上述诈骗事实，有公诉机关举示并经质证无异议的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明等法律文书；2.刑事判决书、户籍信息、抓获经过、银行流水、退款凭证、奉节县朱衣镇人民政府关于周代全等人涉嫌诈骗棚改资金线索移交函、房屋买卖合同、拆迁房屋人口及附属设施原始登记表、非住房安置对象房屋拆迁货币补偿协议、附属房、功能房及附属设施补偿概算表、奉节县违法建筑整治工作指挥部办公室关于朱衣镇集体土地上未经登记房屋处置会审的复函、奉节县国土资源和房屋管理局关于朱衣镇黄果社区、五湘社区、麻林村部分集体土地上房屋拆迁补偿安置补充方案的公告、扣押决定书及清单；3.证人冉某2、李某1、李某2、樊某、王某、胡某的证言；4.被告人周代全、李辉艳供述与辩解。上述开设赌场事实有公诉机关举示并经质证无异议的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明等法律文书；2.户籍信息、刑事判决书；3.证人杨某、李某3、曾某、杨某2、童某、罗某、向某2、周某2、周某1、丁某、郑某、邵某的证言；4.被告人周代全的供述与辩解；5.辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片。以上证据收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。侦查人员到庭说明周代全、李辉艳系被抓获归案，周代全到案后在接受诈骗事实的讯问中前两次均未如实供述诈骗犯罪事实。控辩双方均无异议。周代全的辩护人举示有经质证的胡某出具的朱衣镇人民政府证明，证明周代全于2019年5月19日向拆迁组反映诈骗拆迁款情况及索要账号准备退还拆迁补偿款。李辉艳的辩护人举示有经质证的缴纳罚金收据。本院审查认为，经公安机关核实，胡某证实2019年5月，周代全之妻冉某2到朱衣镇政府向其索要了账号，8月冉某2将退赃收据交给胡某，周代全没有到镇政府向胡某反映退还征迁款的事情。周代全的辩护人举示的证明与公安机关核实的胡某的证言不一致，不予认定。缴纳罚金收据，合法、真实，本院予以确认。本院认为，被告人周代全、李辉艳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家征迁补偿款人民币60.10461万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人周代全为他人赌博提供场所，其行为构成开设赌场罪。被告人周代全、李辉艳在诈骗犯罪中系共同犯罪，周代全在共同犯罪中产生犯意、具体安排、实际受益，起主要作用，系主犯；李辉艳在共同犯罪中帮助周代全实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周代全一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周代全到案后如实供述了其开设赌场的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李辉艳犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李辉艳自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。二被告人已退还赃款，可以酌定从轻处罚。周代全的辩护人提出周代全有自首情节的意见。经查，辩护人举示的胡某出具的证明，经公安机关核实胡某，其前后证实的内容矛盾，故辩护人认为周代全主动投案，无证据证实；周代全因开设赌场于2019年5月21日被抓获后如实供述了其开设赌场的犯罪事实，周代全在2019年7月1日、7月17日即第一次、第二次关于诈骗事实的讯问中均否认诈骗征迁补偿款，2019年7月23日才供述其诈骗罪行，而公安机关在2019年7月23日前已掌握其诈骗犯罪事实，周代全在公安机关掌握其诈骗犯罪事实之后交代，不能认定为如实供述自己的罪行，故周代全不具备自动投案，如实供述自己罪行的自首条件，辩护人认为周代全有自首情节的理由及意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出周代全已退赃的意见成立，本院在量刑时予以考虑。李辉艳的辩护人提出李辉艳系从犯，认罪认罚，请求对其适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人周代全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万五千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即周代全的刑期自2019年5月21日起至2029年11月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。二、被告人李辉艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。（已缴纳）三、责令被告人周代全退缴违法所得人民币33万元。【周代全与（2019）渝0236刑初322号判决书确定的周某1、丁某、郑某共同退缴25万元；与周某2、丁某共同退缴8万元。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 君人民陪审员  郑兴才人民陪审员  肖兴元二〇二〇年四月二十九日书 记 员  袁玉珠