文书内容重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0154刑初523号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人肖金堤，男，1995年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，福建省安溪县人。因涉嫌犯伪造身份证件罪，于2019年1月4日被厦门市公安局湖里分局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人向往，重庆帅风律师事务所律师。被告人肖文鑫，男，1999年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，福建省安溪县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人李明，重庆四方律师事务所律师。被告人陈春灶，男，1981年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，福建省漳平市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人程启涛，重庆弘全律师事务所律师。被告人陈华江，男，1989年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，福建省漳平市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被公安机关抓获，次日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人谭术才，重庆弘全律师事务所律师。被告人肖坤雄，男，1995年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，福建省安溪县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人王陈臣，重庆四方律师事务所律师。被告人张清江，男，1995年12月29日出生，汉族，中专文化，无业，福建省安溪县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人周敏，重庆弘全律师事务所律师。被告人肖伟强，男，1997年10月28日出生，汉族，中专文化，无业，福建省安溪县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人刘俊，重庆言民律师事务所律师。被告人陈志桥，男，1990年5月25日出生，汉族，中专文化，无业，福建省龙岩市漳平市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日主动到公安机关投案，同月17日至21日被收押于福建省漳平市看守所，同月22日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年3月28日经重庆市开州区人民检察院决定，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人周德胜，重庆帅风律师事务所律师。被告人郑观添，男，1989年10月2日出生，汉族，中专文化，无业，福建省漳平市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人伍宏学，重庆三灵律师事务所律师。被告人杨光锵，男，1988年11月2日出生，汉族，中专文化，无业，福建省漳平市人。因犯开设赌场罪，于2013年3月25日被福建省厦门市思明区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被公安机关抓获，同月13日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年2月19日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人梁远春，重庆三灵律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检二部刑诉（2019）466号起诉书指控被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、张清江、肖伟强、陈华江、陈春灶犯诈骗罪、被告人肖金堤犯伪造身份证件罪、被告人郑观添、杨光锵、陈志桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员朱宏梅担任审判长，与人民陪审员谭学军、成儒凤组成合议庭，于2019年11月19日对本案公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官黄文凯出庭支持公诉，被告人肖金堤及其指定辩护人向往、被告人肖文鑫及其指定辩护人李明、被告人陈春灶及其辩护人程启涛、被告人陈华江及其辩护人谭术才、被告人张清江及其辩护人周敏、被告人肖坤雄及其指定辩护人王陈臣、被告人肖伟强及其指定辩护人刘俊、被告人陈志桥及其辩护人周德胜、被告人郑观添及其辩护人伍宏学、被告人杨光锵及其辩护人梁远春均到庭参加诉讼。审理期间重庆市开州区人民检察院于2020年1月21日提出需要补充侦查，建议延期审理，同日本院依法决定延期审理，同年2月20日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人肖金堤等人在广西壮族自治区南宁市江宇世纪城X号楼X室诈骗的犯罪事实以及被告人陈志桥等人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。2018年4月，被告人肖金堤通过被告人陈春灶的帮助，联系被告人陈华江购买用于实施诈骗的“时时彩”网站域名。后肖金堤伙同被告人肖文鑫等人前往江西南昌、广西柳州等地租房，并向他人购买微信号、相亲网站账号、银行卡账号、手机卡等用于实施诈骗。2018年10月下旬，被告人肖金堤伙同被告人肖文鑫前往广西南宁市，并租住于江宇世纪城X号楼X室。其后，被告人肖坤雄、张清江、肖伟强相续加入共同实施诈骗行为。肖金堤购买提供“时时彩”网站域名、相亲网站账户、微信号、手机卡、银行卡等用于诈骗的工具及日常组织管理，肖文鑫、肖坤雄、肖伟强负责冒充单身男士在相亲网站上物色单身女性作为诈骗对象，在骗取对方信任，建立一定关系基础后，便虚构其在虚假的“时时彩”网站上进行充值投注可以盈利的事实，诱导被害人在网站上充值投注，张清江负责网站客服以及日常生活保障。从2018年11月21日至2019年1月9日，肖金堤等人通过以上方式骗取杨某某等人人民币共计408000元。其中，肖文鑫诈骗被害人杨某某人民币46000元、被害人闵某人民币150000元、被害人樊某人民币50000元、被害人吴某某人民币40000元；肖文鑫、肖坤雄诈骗被害人王某某人民币122000元，后由肖伟强取现人民币10000元。被害人杨某某等人通过“时时彩”网站充值功能将资金转入被告人肖金堤控制的他人银行账户后，肖金堤便联系被告人陈华江将资金转移。陈华江将被告人陈志桥控制的他人银行账户告知肖金堤，肖金堤便将资金转入该银行账户内。其后，陈志桥伙同被告人郑观添、杨光锵在明知是犯罪所得的情况下，分别将资金转至自己控制的银行账户取款套现，扣除部分“提成”后，再将其余资金存入被告人陈春灶的银行账户内用于肖金堤等人分赃。其中，陈志桥掩饰、隐瞒犯罪所得金额241000元、郑观添、杨光锵掩饰、隐瞒犯罪所得金额179000元。2019年1月4日、1月11日、1月12日，被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江、郑观添、杨光锵分别被公安机关抓获，后如实供述了上述的犯罪事实。2019年2月16日，被告人陈志桥主动到公安机关投案。二、被告人肖金堤伪造身份证件并使用的犯罪事实。2019年1月4日15时40分许，福建省厦门市公安局湖里派出所民警在东渡国际邮轮中心执勤过程中检查游客身份证件。被告人肖金堤向民警出示一张姓名为“张清江”的伪造身份证件。后经查实，该身份证件为肖金堤于2018年8、9月份，在安溪县看到办假证的广告后，通过QQ联系他人，并提供自己的照片后伪造。公诉机关针对指控的事实及罪名，当庭提出了相关证据证明。公诉机关认为，被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物。其中被告人肖金堤诈骗金额408000元，情节特别严重；肖文鑫诈骗金额408000元、陈春灶诈骗金额408000元、陈华江诈骗金额408000元，数额巨大；被告人张清江诈骗金额286000元、被告人肖坤雄诈骗金额122000元、数额巨大；被告人肖伟强诈骗金额10000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈志桥、郑观添、杨光锵明知是他人犯罪所得而予以转移，其中被告人陈志桥掩饰、隐瞒犯罪所得金额241000元、被告人郑观添、杨光锵掩饰、隐瞒犯罪所得金额179000元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖金堤伪造居民身份证并进行使用，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江在诈骗罪的犯罪事实中系共同故意犯罪且系犯罪集团，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款之规定。被告人肖金堤组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江均在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈志桥、郑观添、杨光锵在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实中系共同故意犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江、郑观添、杨光锵到案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖金堤判决宣告以前一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人肖金堤提出以下辩解意见：对公诉机关指控的诈骗事实及罪名无异议。对伪造身份证件罪有异议，是冒用身份证，不是伪造。系从犯，请求判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。指定辩护人向往提出以下辩护意见：对公诉机关指控的诈骗事实及罪名无异议。伪造身份证件罪情节轻微，请求从轻处罚。被告人肖文鑫提出以下辩解意见：对公诉机关指控的罪名无异议。诈骗金额408000元有异议，樊某的五万元及吴某某的四万元不是我骗的，我没有跟他们私下沟通。指定辩护人李明提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。诈骗金额应依法认定，肖文鑫系从犯，请求从轻处罚。被告人陈春灶及其辩护人程启涛对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系从犯，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人陈华江及其辩护人谭术才对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系从犯，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人肖坤雄及其指定辩护人王陈臣对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系从犯，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人张清江对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人周敏提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议。只参与了诈骗杨某某的46000元和闵某的150000元，诈骗金额为196000元。被告人肖伟强及其指定辩护人刘俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系从犯，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人陈志桥及其辩护人周德胜对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系自首，请求从轻处罚。被告人郑观添及其辩护人伍宏学对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系坦白，请求从轻处罚。被告人杨光锵及其辩护人梁远春对公诉机关指控的事实及罪名无异议，系坦白，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人肖金堤等人在广西壮族自治区南宁市江宇世纪城X号楼X室诈骗的犯罪事实以及被告人陈志桥等人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。2018年4月，被告人肖金堤通过被告人陈春灶的帮助，联系被告人陈华江购买用于实施诈骗的“时时彩”网站域名。后肖金堤伙同被告人肖文鑫等人前往江西南昌、广西柳州等地租房，并向他人购买微信号、相亲网站账号、银行卡账号、手机卡等用于实施诈骗。2018年10月下旬，被告人肖金堤伙同被告人肖文鑫前往广西南宁市，并租住于江宇世纪城X号楼X室。其后，被告人肖坤雄、张清江、肖伟强相续加入共同实施诈骗行为。肖金堤购买提供“时时彩”网站域名、相亲网站账户、微信号、手机卡、银行卡等用于诈骗的工具及日常组织管理，安排陈春灶负责管账，安排肖文鑫、肖坤雄、肖伟强负责冒充单身男士在相亲网站上物色单身女性作为诈骗对象，在骗取对方信任，建立一定关系基础后，便虚构其在虚假的“时时彩”网站上进行充值投注可以盈利的事实，诱导被害人在网站上充值投注，张清江负责网站客服以及日常生活保障。从2018年11月21日至2019年1月9日，肖金堤等人通过以上方式骗取杨某某等人人民币共计408000元。其中，肖文鑫诈骗被害人杨某某人民币46000元、被害人闵某人民币150000元、被害人樊某人民币50000元、被害人吴某某人民币40000元；肖文鑫、肖坤雄诈骗被害人王某某人民币122000元，后由肖伟强取现人民币10000元。被害人杨某某等人通过“时时彩”网站充值功能将资金转入被告人肖金堤控制的他人银行账户后，肖金堤便联系被告人陈华江将资金转移。陈华江将被告人陈志桥控制的他人银行账户告知肖金堤，肖金堤便将资金转入该银行账户内。其后，陈志桥伙同被告人郑观添、杨光锵在明知是犯罪所得的情况下，分别将资金转至自己控制的银行账户取款套现，扣除部分“提成”后，再将其余资金存入被告人陈春灶的银行账户内用于肖金堤等人分赃。其中，陈志桥掩饰、隐瞒犯罪所得金额241000元、郑观添、杨光锵掩饰、隐瞒犯罪所得金额179000元。2019年1月4日、1月11日、1月12日，被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江、郑观添、杨光锵分别被公安机关抓获，后如实供述了上述的犯罪事实。2019年2月16日，被告人陈志桥主动到公安机关投案。另查明，在本院审理过程中被告人肖金堤退赃30000元，肖文鑫退赃35000元，陈春灶退赃20000元，陈华江退赃20000元、张清江退赃20000元、肖坤雄退赃7000元、肖伟强退赃4000元；陈志桥退赃13000元、郑观添退赃13000元、杨光锵退赃13000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.搜查笔录、扣押清单及照片。证实民警从肖金堤处扣押居民身份证1张、手机1部；从肖文鑫处扣押了手机1部、购买手机卡的凭证、火车票、登机牌、银行卡3张；从肖坤雄处扣押手机1部；从张清江处扣押手机1部；肖伟强处扣押银行卡3张、机票2张、火车票1张；从陈华江处扣押现金16535元、手机2部、银行卡2张；从陈春灶处扣押银行卡7张、笔记本电脑1台、记账单1张，手机4部、华为牌LET1个；从杨光锵处扣押银行卡28张、电话卡2张、手机5部、平板电脑1部、硬盘1张、外套一件；从郑观添处扣押银行卡10张、手机1部、车钥匙1把等；从彭某某处扣押银行卡4张，手机3部、笔记本电脑2台。2.肖金堤等人诈骗涉案物品清单。证实被告人肖金堤等人所被扣押的手机、笔记本电脑、银行卡等为涉案财物。3.杨某某微信聊天记录。证实被告人诈骗被害人的过程。4.王某某手机投注时的截图及银行卡交易明细。证实被告人提供的赌博网站和转账的情况。5.闵某微信交易明细。证实其从11月20日、11月21日分别转账给余结才500元、20020元的情况。6.樊某民生银行对账单。证实2018年11月22日转账给余结才5万元的事实。7.租房合同及收据。证实被告人肖金堤使用名为“张清江”的虚假身份证租赁房屋的情况。8.银行交易明细、重庆市反诈骗平台查询交易明细、涉案资金明细梳理表。证实2018年11月21、22日，杨某某转46000元、闵某转150000元、樊某转50000元、吴某某转40000元到余结才的银行账户，2019年1月8、9日，王某某共计转122000元到李茂伟的银行账户；后被告人分别将钱从余结才、李茂伟的银行账户，再转至许冰洲等人账户或消费转账，后又转至杨光锵、陈志桥、杨文伟等人账户后取现或再次转账支付。9.肖金堤电脑桌面文档。证实李茂伟的银行卡号以及账户密码等。10.陈春灶开支记录。证实肖金堤、肖文鑫实施诈骗期间的支出情况。11.抓获经过。证实肖金堤等人被抓获的情况，其中陈志桥系主动投案。12.户籍信息。证实肖金堤等人的基本身份情况。13.刑事判决书。证实被告人杨光锵因犯开设赌场罪于2013年3月25日被福建省厦门市思明区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。14.现金交款单。证实各被告人退赃情况。15.证人李某某1的证言。证实2018年10月2日左右，他从一个叫王端平的手里以1000元一套的价格买U盾、银行卡、开户人的身份证复印件及银行卡绑定的电话卡，再以1400-1500的价格卖给肖某某，一共卖了4套。记得分别是以胡平生、王端平、涂鹏辉的身份证各开了一套，还有一套记不清用谁的身份了。16.证人肖某某的证言。证实肖某某从李某某1那里购买的卡（银行卡、U盾、电话卡、身份证正反面复印件），一共卖给肖金堤四套。17.证人彭某某的证言。证实了民警在她和肖金堤租住的房间依法检查，对肖金堤的手提包、银行卡4张，手机、笔记本等物进行了扣押的情况。以及肖金堤和三个老乡在一起搞工作室，那三个老乡住的房子也是肖金堤去租的。18.证人罗某某的证言。证实2018年11月23日将广西南宁兴宁区江宇世纪城7栋2302的住房租给了一个身份证名字为“张清江”的人。19.被害人杨某某的陈述。证实2018年11月8日在百合网上认识了一个叫李某某2的人，在微信聊天后成了男女朋友。李某某2让其用他的账户、密码登录一个时时彩网站帮他充值投注，第一次帮他赢了1.5万元，第二天他还是继续叫其帮他操作，当时她看到李某某2网站上的账户有50万元，第三天李某某2就说他妈帮他弄，让她自己注册一个账户来操作挣钱，她就相信了。第一天，她投入了1.5万元左右，按照他的这种方法买，挣了1700多元，第一天的钱全部退到了她的银行卡上。第二天，她投入46000元，投进去之后就提不出来了，她和李某某2联系也不回话了，就知道被骗了。20.被害人闵某的陈述。证实2018年11月通过百合网认识了一个人叫李某某2的人，后李某某2以赌博网站有漏洞的方式骗其投注，其被骗了15万元。21.被害人樊某的陈述。证实听闵某说她的朋友给她介绍了一个赌博网站，网站有漏洞每天晚上在里面充值玩可以赢钱，自己相信后也注册了一个账户，后被骗5万元。22.被害人吴某某的陈述。证实听闵某说有个赌博网站有漏洞，每晚9点下注后可以赢钱，自己相信后也注册了一个账号，后被骗了4万元。23.被害人王某某的陈述。证实2019年1月初在百合网上认识了一个叫陈某某的人，在微信聊天后成了男女朋友。后陈某某骗其在一个“时时彩”网站投注，其被骗120000余元。24.被告人肖金堤的供述与辩解。证实2018年初产生搞网络赌博盘骗钱的想法，2018年4月通过陈春灶的介绍使用自己QQ（昵称为“诸葛二狗”）联系了一个昵称叫“AA”的购买了“时时彩”等网站域名，分别组织陈春灶、肖文鑫等人前往江西南昌、广西柳州、南宁等地租房，通过购买的相亲网站账户冒充单身男士在相亲网站上物色单身女性为诈骗对象，在骗取对方信任后，诱导被害人在虚假的“时时彩”网站充值投注，以骗取钱财，诈骗得手后联系“AA”洗钱。肖文鑫、肖坤雄、肖伟强负责具体聊天，他就让陈春灶负责管账，另外肖文鑫他们的提成，是他让陈春灶转给肖文鑫的他们。张清江主要是在学习，平时帮忙做饭、买菜，有时帮忙看网站后台。25.被告人肖文鑫的供述与辩解。证实肖金堤是老板，给他们提供食宿、电脑、手机、百合网、微信账号的密码，他和肖坤雄、肖伟强负责与被害人聊天，骗被害人在重庆时时彩网站投注充值，诈骗成功后，肖金堤按照骗得钱的15%给他们提成。张清江平时负责给他们几个做饭，有时会充当客服（如给对方提供银行账号）、修改赔率。陈春灶一直都知道他们在实施诈骗，他们每到一个地方的机票或车票都是由陈春灶提供的。诈骗成功后陈春灶根据肖金堤的安排按比例给他们提成。2018年11月中旬，在广西南宁，自己用李某某2的名字，骗了杨某某46000元，闵某15万元。2019年1月9日，自己和肖坤雄以陈某某的名字诈骗王某某122000元。其中1万元，自己和肖坤雄、肖伟强背着肖金堤商量将诈骗的钱取了1万元，三人分了，其中自己分了3400元，肖坤雄和肖伟强分了3300元，肖伟强取钱的时候知道这是自己和肖坤雄骗来的钱。26.被告人陈春灶的供述与辩解。证实2018年的5、6月份的时候，肖金堤说要找一个写“杀猪盘”的，他通过哥哥陈某某知道陈华江可以卖盘，便将陈华江的QQ号发给了肖金堤，这时他知道肖金堤做的是非法的事情，后来肖金堤说要去广西南宁搞网络赌博诈骗，叫他在安溪这边帮忙处理钱，到时候给他一些好处。肖金堤等人诈骗的钱转移到他这里后，他再转给肖金堤或按肖金堤的要求转给别人，也给肖文鑫等人转过伙食费，他所支出账记了一页多。27.被告人陈华江的供述与辩解。证实2018年4月左右，自己使用QQ昵称为“AA”的小号多次向QQ昵称为“诸葛二狗”的出售过赌博网站域名，网站里面有“重庆时时彩”，可以修改赔率，自己知道“诸葛二狗”购买赌博网站是为了诈骗。2018年下半年，“诸葛二狗”让帮忙洗钱，自己又联系了陈志桥洗钱。共获利2万左右。28.被告人肖坤雄的供述的与辩解。证实肖金堤是老板，给他们安排工作提供手机、百合网账号、微信聊天账号、提供食宿，自己和肖文鑫、肖伟强负责在百合等婚恋网寻找实施诈骗的对象，并让被害人到他们的网站充值，诈骗成功后，肖金堤按照骗得钱的15%给他们提成。张清江给他们做饭，平时也帮他们管理网站后台充当客服。2019年1月9日左右，他提议将诈骗的钱取1万元，和肖文鑫、肖伟强三人平分，二人同意后，肖伟强在一个ATM机上取了1万元，他和肖伟强一人分了3300元，肖文鑫分了3400元。29.被告人张清江的供述与辩解。证实肖金堤是老板，肖文鑫、肖坤雄、肖伟强主要负责冒充成功人士和那些相亲网站上的女人聊天，骗被害人到时时彩网站上投注充值，自己主要负责买菜做饭，有时帮着看一下网站后台的赔率，冒充客服给被害人回复信息，被害人要充值的，就把肖金堤提供的银行卡号、开户人和银行名称发给被害人，让她们转账。30.被告人肖伟强的供述与辩解。证实2018年12月，肖文鑫邀约其一起到南宁搞网络诈骗，老板是肖金堤，提供账号、住处、电脑手机这些，自己和肖文鑫、肖坤雄主要与被害人聊天，骗被害人到假的时时彩网站投注，骗成功后按照15%提成。但至案发时自己都没有骗到钱。在2019年1月7、8号左右，肖坤雄找肖文鑫商量说骗来的钱不要全部转给老板，当时自己在隔壁房间听到他们在商量，随后他们二人让自己取卡里的1万元，钱取出后，按事先商量的自己和肖坤雄一人分了3300元，肖文鑫分了3400元。31.被告人郑观添的供述与辩解。证实2018年10月，陈志桥给他和杨光锵说有老板找他洗钱，按照7%提成，他们三人都觉得帮别人取违法得来的钱，用自己的银行卡没有多大的事，就决定一起来做这个事情，他获利一万多元。32.被告人杨光锵的供述与辩解。证实与郑观添、陈志桥多次帮别人取钱，每取一万有400元的好处，知道取的钱是从网络赌博网站里面转出来的钱，是违法的，共获利一万多元。33.被告人陈志桥的供述与辩解。证实与郑观添、杨光锵帮陈华江多次取过钱，陈华江给他们的提成是8%，他已获利共一万多元。34.辨认笔录。证实证人李某某1、彭某某、罗某某分别对肖某某、肖金堤、肖坤雄进行了辨认，确定其身份。35.视听资料、电子数据。证实陈志桥等人银行取款情况、李茂伟、杨文伟等人银行交易流水情况以及讯问被告人同步录音录像情况。上列证据，收集程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，予以确认。二、被告人肖金堤伪造身份证件并使用的犯罪事实。2019年1月4日15时40分许，福建省厦门市公安局湖里派出所民警在东渡国际邮轮中心执勤过程中检查游客身份证件。被告人肖金堤向民警出示一张姓名为“张清江”的伪造身份证件。后经查实，该身份证件为肖金堤于2018年8、9月份，在安溪县看到办假证的广告后，通过QQ联系他人，并提供自己的照片后伪造。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。1.扣押决定书及扣押清单。证实2019年1月4日，厦门市湖里派出所从肖金堤身上扣押居民身份证一张，姓名为“张清江”，身份证号35020319920618076，地址为厦门市湖里区金山西里11-113号。2.户籍信息。证实肖金堤的真实户籍信息情况。3.提取照片。证实民警从肖金堤处提取了姓名为“张清江”的身份证正面及背面的信息。4.抓获经过。证实2019年1月4日，民警在湖里区东渡国际邮轮中心值勤过程中将肖金堤查获。5.被告人肖金堤的供述与辩解。证实2018年8、9月份，自己用QQ联系了一个办假证的人，并向对方提供了自己的照片和“张清江”的名字，让对方给自己办了一张厦门的假身份证。6.厦门市公安局湖里分局鉴别居民身份证证明书。证实经鉴定从肖金堤处扣押的名为“张清江”的身份证属于伪造证件。上列证据，收集程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，予以确认。针对公诉机关提出的公诉意见及各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于本案是否系犯罪集团的问题。关于公诉机关对被告人肖金堤组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的指控，本院认为本案肖金堤等人尚未形成一个组织严密、结构完整的犯罪集团，不宜以犯罪集团予以认定，对于公诉机关认定为犯罪集团的公诉意见，本院不予采纳。被告人肖金堤组织、指挥了肖文鑫、陈春灶等人共同故意实施电信网络诈骗，系该诈骗犯罪团伙的主犯，其实施电信诈骗的犯罪数额接近“数额特别巨大”的标准的百分之八十以上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，应当认定为其他特别严重情节。故对被告人肖金堤的辩护人提出肖金堤系从犯的辩护意见不予采纳。2.关于被告人肖金堤提出自己是冒用身份证，不构成伪造身份证件罪的辩解意见。经查，被告人肖金堤提供本人的照片及办证的名字“张清江”给他人，为其办理了假身份证，并进行使用，该身份证经鉴定属伪造证据，被告人肖金堤的行为符合伪造身份证件罪的构成要件，应以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人肖金堤辩解理由不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人肖文鑫提出樊某、吴某某不是其诈骗的辩解意见。经查，被告人肖文鑫在对被害人闵某实施诈骗时，被害人樊某、吴某某是听信了闵某的介绍，在被告人肖文鑫提供的赌博网站注册和充值，其理应对两笔犯罪金额承担责任。故被告人肖文鑫此辩解理由不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人张清江提出其诈骗金额为196000元的辩解意见。经查，被告人张清江11月加入该诈骗团伙，一个月后离开。期间，该团伙的诈骗金额包括被害人杨某某人民币46000元、被害人闵某人民币150000元、被害人樊某人民币50000元、被害人吴某某人民币40000元，合计286000元。因被告人肖金堤不在的时候，被告人张清江在加入该诈骗团伙后，既明知肖金堤等人在对他人实施诈骗，仍负责网站客服修改赔率，冒充客服给被害人回复信息，给被害人提供充值账号，对此期间诈骗的金额应当承担责任。故被告人张清江此辩解理由不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人陈志桥及其辩护人提出自首的辩解及辩护意见。经查，被告人陈志桥虽然主动向公安机关投案，但到案后并未如实供述自己的罪行，不符合成立自首的构成要件。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。但因其当庭认罪，可以从宽处罚。本院认为，被告人肖金堤、肖文鑫、陈春灶、陈华江、张清江、肖坤雄、肖伟强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物。其中被告人肖金堤诈骗金额408000元，因其组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，属于其他特别严重情节；被告人肖文鑫、陈春灶、陈华江诈骗金额408000元，数额巨大；被告人张清江诈骗金额286000元、被告人肖坤雄诈骗金额122000元，数额巨大；被告人肖伟强诈骗金额10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人肖金堤伪造居民身份证并进行使用，其行为已构成伪造身份证件罪。被告人陈志桥、郑观添、杨光锵明知是他人犯罪所得而予以转移，其中被告人陈志桥掩饰、隐瞒犯罪所得金额241000元、被告人郑观添、杨光锵掩饰、隐瞒犯罪所得金额179000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人肖金堤、肖文鑫、陈春灶、陈华江、张清江、肖坤雄、肖伟强在诈骗罪的犯罪事实中系共同故意犯罪，应按共犯论处。在共同犯罪中，被告人肖金堤系主犯，应按其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人肖文鑫、陈春灶、陈华江、张清江、肖坤雄、肖伟强均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈志桥、郑观添、杨光锵在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实中系共同故意犯罪。被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、肖伟强、张清江、陈春灶、陈华江、郑观添、杨光锵到案后，均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈志桥能当庭认罪，可从宽处罚。被告人肖金堤判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人肖金堤、肖文鑫、肖坤雄、张清江、肖伟强、陈春灶、陈华江、陈志桥、郑观添、杨光锵主动退赃，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、（二）、（三）款之规定，判决如下：一、被告人肖金堤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金十五万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月4日起至2029年3月3日止。)二、被告人肖文鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2024年1月10日止。)三、被告人陈春灶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2024年1月10日止。)四、被告人陈华江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月12日起至2023年4月11日止。)五、被告人肖坤雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2022年6月10日止。)六、被告人张清江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2022年4月10日止。)七、被告人肖伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2020年4月10日止。)八、被告人陈志桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月16日起至2022年5月15日止。)九、被告人郑观添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2022年1月10日止。)十、被告人杨光锵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月11日起至2022年1月10日止。)十一、责令被告人肖金堤、肖文鑫、陈华江、陈春灶、张清江共同退赔被害人杨某某46000元、闵某150000元、樊某50000元、吴某某40000元；被告人肖金堤、肖文鑫、陈华江、陈春灶、肖坤雄共同退赔被害人王某某人民币112000元；被告人肖金堤、肖文鑫、陈华江、陈春灶、肖坤雄、肖伟强共同退赔被害人王某某10000元（扣押在案的16535元及各被告人退赃的136000元，按比例发还被害人）。十二、追缴被告人陈志桥的违法所得13000元、郑观添的违法所得13000元、杨光锵的违法所得13000元，上缴国库。十三、公安机关扣押在案的手机、电脑、银行卡等（详见涉案物品清单），由扣押机关依法处置。上述罚金、退赔款限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱宏梅人民陪审员  成儒凤人民陪审员  谭学军二〇二〇年四月十日法官 助理  李红亮书 记 员  赵 敏