河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终627号原公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾德荣，男，1985年10月15日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，捕前住址广东省东莞市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。辩护人仇雷，湖南白泉律师事务所律师。原审被告人温则胜，男，1983年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同捕前住址广东省韶关市新丰县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。原审被告人杨国房，曾用名杨东兴，男，1986年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省连平县，捕前住址广东省连平县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。原审被告人黄雯雯，化名刘娴，女，1976年8月11日出生，壮族，高中文化，个体，户籍所在地广东省东莞市，捕前住址广东省河源市连平县城区梨川社区富兰楼B座6楼605室。（被告人黄雯雯另有名为刘娴的户籍：刘娴，女，1985年5月15日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地广东省河源市连平县。）因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。原审被告人刘志望，男，1980年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同捕前住址广东省韶关市新丰县。曾因犯抢劫罪、盗窃罪，2004年7月22日被广东省韶关市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年，于2011年10月16日被刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年4月18日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。新乡市卫滨区人民法院审理新乡市卫滨区人民检察院指控原审被告人温则胜、杨国房犯诈骗罪，原审被告人黄雯雯、曾德荣、刘志望犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2019年11月30日做出（2019）豫0703刑初275号刑事判决。宣判后，原审被告人曾德荣不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪2018年10月起，被告人温则胜、杨国房与黄耀盛（在逃）、胡志齐（在逃）、陈习好（在逃）等人预谋后，以广州微讯达电子商务有限公司的名义通过网络发布认购充电桩的虚假信息。该虚假信息称，微讯达公司将充电桩投放在商场、游乐场等人流大的地方，利润丰厚。客户可以对小型充电桩进行认购，认购一台充电桩的费用为680元，承诺每台每天收益30元，收益日为365天合计10950元。被告人温则胜、杨国房等人使用昵称为“*客服管理”（如F客服管理）、“《微讯达》*客服”（如《微讯达》F客服）的微信添加他人，为拟购买人员进行讲解。在被害人决定购买后，被告人以自己不经手资金的理由，要求被害人将钱转至“蹇雄斌”、“李小培”、“陆兵兵”的账户。被告人在被害人打款后，向被害人出具《认购书》。该认购书的甲方（即销售方）为广州微讯达电子商务有限公司，乙方（即认购方）为被害人的名字及其身份证号码后四位。《认购书》加盖广州微讯达电子商务有限公司章和财务专用章（有圆形、方形两种）。被告人将被害人拉入客户微信群，每天以红包的形式进行返利，每台每天返利30元。被告人温则胜、杨国房等人实施了多种辅助手段：第一，发布招募财务人员的信息，以每天60元、80元、100元的工资聘用被害人担任财务人员。被告人要求其他被害人将认购充电桩的钱转给担任财务人员的被害人，财务人员将钱转到“蹇雄斌”、“李小培”、“陆兵兵”的账户，部分财务人员还负责在微信群内发红包。第二，在被害人购买充电桩时分配一个收益编号，以推荐1人奖励100元的方式诱使被害人推荐新人加入，迅速扩大规模。第三，被告人一方面规定“群里禁止发言”，“进群后禁止添加群里任何合伙人好友，如有私加好友造成财产损失公司概不负责”；另一方面，被告人以客服的身份对发言的成员进行训斥，保证群规的执行，禁止红包群成员发言。2018年12月份，被告人温则胜、杨国房等人在广东韶关租房居住，开始大规模推广名为微讯达共享充电桩的虚假项目。包括：第一，发布消息称即将涨价，从2019年3月1日起价格升至每台1130元。第二，发布消息称进行送购活动，认购或加购3台送1台、认购或加购5台送2台、认购或加购10台送4台。第三，发布消息称进行优惠活动，在2019年2月1日至2019年3月1日之间，推荐满20人即可参加公司实地考察和公司安排的互动活动，费用由公司承担，参加活动的人员还可以参加公司的大抽奖。之后，又将该活动扩大为2月份当月累计推荐20人、个人总累计推荐30人、个人购买30台的都可以参与，如果不到公司参加互动，可以替换为领取5800元。2019年2月28日18时前后，被告人温则胜、杨国房等人在购买人数及金额迅速增加的情况下，以重新编组的名义同时解散所有微信群，并不再使用原有的微信号。被告人温则胜、杨国房与黄耀盛（在逃）、胡志齐（在逃）、陈习好（在逃）等人离开广东韶关租房处并将诈骗所得分配。经审计，本案涉及直接被骗的被害人为2756名（其中涉及到新乡地区的被骗人数为473人），涉及被骗人次4491起（其中涉及到新乡地区的被骗人次为882起），共计被骗资金金额5163477.12元；截止2019年9月25日已经取得报案材料的被害人为389人，共计被骗资金金额1829120元，收到返利394370元，实际损失1434750元。2019年3月26日，民警在广东省新丰县县城抓获被告人杨国房、温则胜。上述事实有经过庭审举证、质证的物证杨国房、温则胜的手机、温则胜的斯巴鲁森林人汽车；书证被告人的照片、户籍信息、前科信息、抓获经过，扣押决定书，报案人微信截图、手机截图、微信转账截图、产品认购协议书复印件、身份证复印件、微信转账记录、被害人报案材料、营业执照、资金流向图；证人刘应建的证言；被害人陈盈衫等人的陈述；.被告人温则胜、杨国房的供述及辨认笔录等证据予以证实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2018年11月至2019年3月，被告人黄雯雯使用黄雯雯、刘娴、黄某、曾德荣等人名下的十多台POS机帮助他人刷卡二百余万，仅查扣的4台POS机涉及103万。在上游资金到账后，黄雯雯到银行取现，也安排曾德荣、王某、黄某等人到银行取现。被告人黄雯雯将现金放在黑色塑料袋内与司机曾德荣将钱送到广东省韶关市新丰县码头镇。后期，被告人黄雯雯安排司机曾德荣自行前往广东省韶关市新丰县码头镇送钱。2019年3月26日，被告人曾德荣驾驶号牌为粤Ｓ×××××的货车准备驶离广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区再次前往新丰县送钱时，被民警当场抓获，现场查扣现金9万元。2019年2月，被告人刘志望使用自己及陈碧燕、李才能、刘孙荣等人的银行卡为他人刷卡取现51万余元。2019年3月26日，民警在广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区抓获被告人黄雯雯、曾德荣；2019年4月10日，广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警在广东省河源市火车站抓获被告人刘志望。上述事实有经过庭审举证、质证的物证手机、POS机、电脑、银行卡；书证被告人的照片、户籍信息、认罪认罚具结书、抓获经过、在逃人员登记表、羁押证明、到案经过，监控截图，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、王某信用卡流水及信用卡申请材料、ATM机工作日志、开户信息及银行交易明细；证人黄某、王某的证言；被告人黄雯雯（又名刘娴）、曾德荣、刘志望的供述；被告人黄雯雯、曾德荣的辨认笔录；取款视频等证据予以证实。根据上述事实及证据，新乡市卫滨区人民法院判决：1.被告人温则胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。2.被告人杨国房犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。3.被告人黄雯雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。4.被告人曾德荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。5.被告人刘志望犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。6.被告人温则胜、杨国房诈骗的违法所得责令退赔被害人。7.被告人黄雯雯的违法所得61800元、被告人曾德荣的违法所得7000元、被告人刘志望的违法所得2800元予以追缴。上诉人曾德荣上诉称，其到案后协助抓捕同案犯，在共同犯罪中应当认定为从犯，有坦白情节，原判量刑重。其辩护人的辩护意见是，曾德荣不属于情节严重，应当认定为立功，原判量刑重。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，原审被告人温则胜、杨国房伙同他人虚构事实、隐瞒真相，以认购充电桩返利的名义通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人曾德荣、原审被告人黄雯雯明知是犯罪所得及其产生的收益，仍提供POS机进行刷卡、帮助转移、代为取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。原审被告人刘志望明知是犯罪所得及其产生的收益，仍帮助转移、代为取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。关于上诉人曾德荣的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，曾德荣根据黄雯雯指示，到银行提取现金后用黑色塑料袋包装，并驾车将装有钱款的黑色塑料袋送给指定的人，对方拿到即走，亦不查验，曾德荣已明知钱款来路不正，但为获取经济利益，多次持卡取现并驾车送款，同案犯黄雯雯供述曾德荣送款20次左右，曾德荣本人供述送款10次左右，结合曾德荣送款每次获得报酬750-1000元，其已经获得六七千元，黄雯雯还欠其四五千元的供述，原判认定曾德荣犯罪情节严重符合法律规定；曾德荣到案后，配合公安机关抓捕同案犯，但并未抓获，依法不应当认定为立功，原判对此情节已经予以认定并在量刑时予以考虑；原判根据曾德荣在共同犯罪中的作用认定其为从犯、到案后坦白等情节并据此从轻量刑，本院不再重复认定；曾德荣自愿签署认罪认罚具结书，接受公诉机关提出的量刑建议，原判已在量刑建议范围内判处刑罚,量刑适当。综上，上诉人曾德荣的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  温晓雯审判员  张培峰审判员  蔡永广二〇二〇年四月十五日书记员  崔 超