江西省赣州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣07刑终846号原公诉机关江西省崇义县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘世海（绰号“海勒”），男，1970年5月3日出生于江西省崇义县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。曾因犯盗窃罪,于1987年4月15日被江西省崇义县人民法院判处拘役四个月，又因犯盗窃罪,于1990年12月31日被江西省崇义县人民法院判处有期徒刑五年六个月。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于江西省瑞金市看守所。辩护人欧阳浩，江西明理律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘世明（绰号“明古”），男，1972年11月29日出生于江西省崇义县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。曾因犯滥伐林木罪，于2005年3月31日被江西省崇义县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯抢劫罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于江西省于都县看守所。辩护人王犹淦，江西南芳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘德拓（绰号“阿拓”），男，1985年6月9日出生于江西省崇义县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人卢盛宽，江西南芳律师事务所律师。辩护人李恭明，江西南芳律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）陈恩福，男，1968年8月9日出生于江西省崇义县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。2009年2月3日，因未经许可运输烟花爆竹，被崇义县公安局罚款18000元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人邹显锋，江西兴义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴鸿凌（绰号“光头”），男，1986年4月25日出生于江西省崇义县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。因殴打他人，于2017年9月20日被崇义县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于信丰县看守所。指定辩护人魏巍，江西凯莱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李显荣（绰号“李拐”），男，1985年11月3日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县。曾因犯故意伤害罪于2006年9月23日被崇义县人民法院判处拘役四个月，因扰乱单位秩序于2016年9月14日被崇义县公安局警告。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人范才优、张相俊，江西南芳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟东斌（绰号“斌拐”），男，1967年11月29日出生于江西省崇义县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地重庆市渝北区，现住江西省崇义县。因殴打他人，于2015年6月16日被崇义县公安局罚款二百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月3日被取保候审，2019年4月3日、2019年5月3日、2019年11月21日被监视居住于江西省崇义县。指定辩护人谢卫民、文冠华，江西南芳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋小松，男，1965年2月27日出生于江西省崇义县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县。曾因犯滥伐林木罪，于2006年1月25日被崇义县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；因赌博，于2018年11月22日被崇义县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯高利转贷罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人林学文，江西客家人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘德亮，男，1990年8月10日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，厨师，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人刘文捷，江西南芳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟祥明，男，1969年11月26日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人胡华林，江西南芳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡宇（曾用名蔡启军、绰号“老军古”），男，1982年5月3日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于大余县看守所。辩护人刘斌，江西大榕树律师事务所律师。上诉人（原审被告人）华翔，男，1990年9月23日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县。曾因犯盗窃罪，于2011年6月14日被崇义县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2013年8月19日释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月31日被取保候审，同年4月3日被逮捕。现羁押于崇义县看守所。指定辩护人方名权，江西泓越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赖小洲（绰号“阿蜡”），男，1989年2月23日出生于江西省崇义县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省崇义县。曾因犯盗窃罪，于2008年8月8日被崇义县人民法院判处有期徒刑七个月，因吸毒于2013年3月7日被崇义县公安局罚款五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于崇义县看守所。指定辩护人陈健卿，江西腾龙律师事务所律师。原审被告人黄泽生（绰号“阿生”），男，1973年4月1日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县。曾因犯故意伤害罪，于2006年4月25日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。原审被告人吴鸿飞，男，1987年12月16日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县。曾因殴打他人，于2017年9月20日被崇义县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于崇义县看守所。原审被告人赖家仁（曾用名赖家良、绰号“良生”），男，1977年1月7日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。现因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月29日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。原审被告人兰东（绰号“矮古嘞”），男，1990年6月26日出生于江西省赣州市南康区，畲族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省崇义县。曾因殴打他人于2015年4月27日被崇义县公安局罚款五百元，又因殴打他人于2017年9月26日被崇义县公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。原审被告人赵万年（绰号“阿年”），男，1986年2月21日出生于江西省崇义县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省崇义县，现住江西省崇义县。曾因犯盗伐林木罪，于2008年6月10日被崇义县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；曾因殴打他人，于2017年9月12日被崇义县公安局行政拘留七日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于信丰县看守所。江西省崇义县人民法院审理江西省崇义县人民检察院指控原审被告人刘世海、刘世明等十八人犯组织、领导、参加黑社会性质组织、抢劫等罪一案，于2019年7月28日作出（2019）赣0725刑初37号刑事判决。原审被告人刘世海、刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、蒋小松、刘德亮、钟祥明、蔡宇、华翔、赖小洲不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，由于新冠肺炎疫情影响，于2020年3月31日视频公开审理了本案，赣州人民检察院指派检察员钟致雅出庭履行职务，上诉人刘世海、刘世明、蒋小松及其辩护人欧阳浩、王犹淦、林学文到庭参加诉讼，并讯问了其余上诉人，听取其他辩护人的意见。期间，赣州市人民检察院建议，本院决定延期审理一次，经江西省高级人民法院批准延长审理期限二个月。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2000年以来，被告人刘世海与被告人刘世明（同胞兄弟）一起混迹于崇义县。2006年以来，被告人刘世海、刘世明纠集被告人刘德拓、陈恩福、黄泽生和何方金（已死亡）、谢某3（另案处理）等社会闲散人员继续混社会，有组织的实施了寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，刘世海、刘世明混社会的名声得到提升，以刘世海、刘世明为组织、领导者的黑社会性质组织逐渐形成壮大。2012年起，为加强组织实力，被告人刘世海、刘世明相继网罗了被告人吴鸿凌、李显荣、钟东斌、蒋小松、刘德亮、钟祥明、蔡宇、赖家仁、吴鸿飞、兰东、华翔、赖小洲、赵万年等人充实到组织中来，同时成立了崇义县思明民营林场（以下简称“思明林场”），为组织的违法犯罪活动作掩护，并租赁崇义县9号，作为组织成员的聚集地。该组织为攫取非法利益，通过骗取金融机构信贷资金等途径，在崇义县民间以超出合法利率数倍的高额利息，向不特定人员和个私企业大量发放借款，刘世海、刘世明继而授意、教唆或直接带领组织成员有组织地对借款人进行暴力催收，先后在崇义县横水镇、过埠镇等地实施抢劫、寻衅滋事、开设赌场等一系列违法犯罪活动，造成借款人债台高筑、妻离子散、背井离乡，个私企业倒闭。组织发展进入全盛时期，逐渐形成了以刘世海、刘世明为组织、领导者，刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、蒋小松、刘德亮、钟祥明为积极参加者，蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年为一般参加者的黑社会性质组织。该组织分工明确。刘世海、刘世明负责组织事务的策划和指挥，同时负责组织的经济来源和组织成员违法犯罪行为的善后处理，调处组织成员间的矛盾纠纷；刘德拓、黄泽生直接听从于刘世明，跟随刘世明催收高利贷；陈恩福负责拟定各种借款、抵押、出售协议，为刘世明收债提供参考意见；吴鸿凌管理高利贷账目，参与催收高利贷，并负责被抵扣车辆的交易；蒋小松协助刘世海、刘世明从银行骗取贷款用于发放高利贷；钟东斌、蔡宇依靠刘世海、刘世明提供的资金发放和催收高利贷；钟祥明、赖家仁负责开设赌场，在赌场内看场子、放高利贷；李显荣、刘德亮带领吴鸿飞、兰东、华翔、赖小洲、赵万年等人负责暴力催收组织发放的高利贷。该组织纪律严格，如：1.对组织、领导者要绝对服从和尊重；2.办事要得力，手脚要干净，严禁欺上瞒下；3.吸毒误事，如有吸毒，施以惩戒。对于违反组织纪律者，施以惩戒，以儆效尤。如钟东斌与蔡宇因扣押邓某2车辆抵债而产生矛盾，刘世明要求钟东斌将车辆交由蔡宇处置；刘德拓因在赌场放高利贷时在账目上做手脚，被刘世明发现后安排赖家仁顶替刘德拓；刘德亮、赖家仁因为催债不力或计算账目出错后，被刘世明斥责；刘世明知道谢某3会吸毒后，多次给予告诫，并逐步将其踢出组织。该组织有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取了大量经济利益，具有较强的经济实力。为维系组织的生存和发展，实施了开设赌场、高利放贷、暴力收债、强迫交易等违法犯罪活动，聚敛了大量财产。经司法会计鉴定，该组织累计高利放贷1.945亿元，从中获利0.46亿元，具备了较强的经济实力。刘世海、刘世明先后在崇义县城、赣州市区等地购置房产、商铺、车库等20余间；购买英菲尼迪、捷豹、奥迪等车辆10辆。有了较强的经济实力作后盾，该组织不断将经济利益用于维系组织的生存、发展和壮大。一部分继续用于民间和赌场高利放贷；一部分用于组织成员发放“工资”（如刘世明分别安排刘德拓、李显荣到矿泉水厂、猪场上班），“分红”（如钟祥明每月可在赌场抽头渔利一万余元，钟东斌、赖家仁能够在赌场放高利贷中获得分红，吴鸿凌、黄泽生、蔡宇等人能在与刘世明合伙放高利贷中获得分红），资助生活（如刘世明为组织成员购买高档衣服）；一部分用于组织成员违法犯罪的善后处理（如李显荣、赖小洲因催债将邓某1打伤住院后，刘世明出面安抚邓某1并支付医药费）；一部分用于带领组织成员在娱乐场所挥霍消费、吃喝玩乐或外出旅游等（如刘世明带陈恩福到西藏旅游）。2006年以来，为树立组织的社会淫威和强势地位，该组织在萌芽、形成、发展、壮大的过程中，在刘世海、刘世明的组织、指挥、策划和授意下，通过暴力、威胁或其他手段有组织地多次实施大量违法犯罪活动，其中实施违法行为20起，实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、骗取贷款、高利转贷、抢劫、故意伤害、开设赌场、虚假诉讼等犯罪行为52起，致2人轻伤、4人轻微伤，攫取了大量的经济利益，在崇义县民间借贷和地下赌场行业形成重大影响，对当地人民群众形成了心理强制和威慑，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。原判认定上述事实的证据，有匕首、水果刀等物证，常住人口信息、户籍证明、归案情况说明、刑事判决书、邓某2农商银行账户、赣州银座村镇银行账户、邓某2借刘世海款项正本梳理一览表、刘世海、刘世明等人的银行交易流水、山林合伙协议，证人谢某3、吴某2、刘某4、陈某3、陈某4、刘某5、李某3、魏某1、王某2、古某1、何某1、伍某1、张某6、黄某13、余某4、王某3、朱某7、曾某1等人的证言，鉴定意见，辨认、搜查、检查等笔录，被告人刘世海、刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、蒋小松、刘德亮、钟祥明、蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年在侦查阶段的供述和辩解等。二、抢劫罪（一）唐某、蒋某1被刘世明、谢某3抢劫案2011年5月的一天晚上，被害人唐某、蒋某1与李某1、杨某1、肖某1等人在崇义县耀升国际饭店打扑克玩“斗牛”。期间，刘世明与谢某3来到房间后由刘世明参与打牌。不久后，刘世明将谢某3单独叫到卫生间称唐某、蒋某1之前打麻将“出老千”（作弊）赢了其妻子钟祥梅的钱，并指使谢某3去其车后备箱内拿一把砍刀上来。后刘世明叫来何方金以唐某打牌“出老千”为由一起对唐某、蒋某1、李某1进行殴打，谢某3手持砍刀威胁在场人员不得反抗。刘世明伙同何方金随后驾车将唐某带往铅厂镇方向的一处深山悬崖，以将唐某推下悬崖相威胁，逼迫唐某承认“出老千”，唐某拒不承认后被带回酒店房间。在房间内，刘世明逼迫唐某、蒋某1将身上携带的2000余元现金交出并据为己有。原判认定上述事实的证据，有受案登记表，证人李某1、肖某1、杨某1、谢某4、钟某6的证言，现场勘验、辨认笔录，被害人蒋某1、唐某的陈述，被告人刘世明、谢某3在侦查阶段的供述和辩解等。（二）栾某被刘世明等人抢劫案2015年下半年的一天晚上，因被害人栾某借钟东斌的高利贷无法按时归还本息，钟东斌将栾某叫至其位于崇义县城南加油站对面的办公室向栾某催债。刘世明、陈恩福、李显荣、刘德拓来到办公室后，钟东斌以栾某驾照上的名字和借条上的签名不一致为由辱骂栾某是骗子，并对栾某进行殴打。随后刘世明、刘德拓、李显荣也对栾某实施殴打。期间，刘世明要求栾某将其佩戴的项链（含挂坠）、戒指等物品取下，后被刘世明、钟东斌等人据为己有。栾某在被迫签好还款计划协议后才得以离开。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、邓某3提供的《房屋租赁合同》、邱某2提供的栾某与邱某1婚纱照两张、银行交易流水，证人邱某1、袁某2、龚某1、邱某2、邓某3、麦某1、李某4的证言，勘验、检查、辨认笔录，被害人栾某的陈述，被告人刘世明、钟东斌、陈恩福、李显荣、刘德拓在侦查阶段的供述和辩解等。三、敲诈勒索罪（一）黄某2、黄某1被刘世海、刘世明、刘德拓、陈恩福敲诈勒索案2007年12月20日晚，刘世海称有人在过埠偷其山场上的木头，纠集刘德拓、陈恩福等多人驾驶两辆车一同前往崇义县过埠村芦萁山路口处蹲守，刘世明在县城等待接应。晚上11时许，被害人黄某1与其妻子李某5在过埠村芦萁山农户家里收购2方木头后开车行驶至芦萁山路段，被刘世海驾车逼停。刘世海持一把砍刀与刘德拓、陈恩福等人称黄某1偷了他的木头，黄某1辩解时被刘德拓打了几巴掌，之后刘世海要求黄某1夫妻将车开到芦萁山出口处等候。几分钟后，被害人黄某2在过埠收购完木头驾车路过时，被刘世海驾车逼停。刘世海持砍刀与刘德拓、陈恩福等人走到黄某2面前，刘世海以黄某2偷了他的木头为由持砍刀相威胁，并将黄某2的脖子割伤致当场流血。黄某2称其车上的木头系收购当地老表的，刘世海不予理睬。随后，刘世海等人驾车将黄某2、黄某1的车辆押到崇义县城，刘世明开车一起将黄某2、黄某1等人及车辆押至崇义大酒店停车场。后刘世海等人将黄某2、黄某1的汽车扣押并威胁黄某2、黄某1各自赔偿6000元钱才能将车赎回。之后，黄某1和黄某2等人各自回家筹钱。次日，黄某2打电话找赖某3向刘世海说情后，刘世海要求黄某2和黄某1仍需各自赔偿5000元。当日，黄某1、黄某2被迫各自将5000元现金在崇义大酒店房间内交给刘世海，刘世海安排陈恩福拟好两份《关于本人盗运刘世海杉木林杉木赔偿的有关事宜》让黄某1和黄某2签字。后刘世海将车钥匙还给黄某1、黄某2，并要求黄某1、黄某2将车上的各约2立方米的木头运送至刘世海指定的木材加工厂。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、赔偿协议，证人李某5、赖某3的证言，被害人黄某3、黄某2的陈述，辨认笔录，被告人陈恩福在侦查阶段的供述和辩解等。（二）刘某1被刘世明敲诈勒索案2010年6月17日21时许，刘世明驾驶本田雅阁轿车与被害人刘某1驾驶的斯柯达轿车在崇义县“聚豪娱乐城”门口发生两车相撞的交通事故。陈恩福、赖家仁、何方金等多人闻讯后迅速从“聚豪娱乐城”包房来到现场。何方金便用拳头殴打刘某1，致使刘某1对刘世明等人产生畏惧心理。次日，刘某1与赖某4来到刘世明家中，刘世明要求刘某1将二人汽车互换或者支付1万元供刘世明租车使用，因刘某1的车系新车，刘某1不同意互换。最终，刘某1迫于被何方金殴打及刘世明等人混社会的名声，在承担该起事故全责并负责修好刘世明事故车辆的前提下被迫另外再支付了5000元现金给刘世明。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、机动车辆保险定损单、交通事故认定书、保险公司理赔资料，证人赖某4、刘某6的证言，现场勘验纪录及照片，被害人刘某1的陈述，同案人陈恩福、赖家仁、刘世海的供述，被告人刘世明在侦查阶段的供述和辩解等。（三）赖家仁被刘世海、刘世明敲诈勒索案2011年1月13日中午，赖家仁与刘世海、甘某1、龚某2等人在崇义县沿江路惠苑宾馆包厢内以扑克牌“斗牛”的方式赌博。因龚某2发现赖家仁有一局多摸了一张牌，刘世海便以赖家仁“出老千”为由要求退还其12000元，赖家仁称其只赢了6000元左右并否认“出老千”。次日下午，刘世海与龚某2驾车尾随赖家仁的车辆来到崇义县的一家汽车修理店，刘世海从车上拿下两根铁管后手持其中一根对赖家仁的腰臀部连续击打三棍。之后，赖家仁驾车回到横水镇塔下村家中躲避，刘世海驾车与龚某2追至赖家仁家中，欲继续殴打赖家仁。不久后，刘世明伙同他人持刀来到赖家仁家中扬言要砍赖家仁，均被赖家仁妻子罗某2阻拦。当天晚上，刘世海打电话给赖家仁要求其第二天准备好6000元拿给龚某2。次日，赖家仁迫于刘世海、刘世明等人的殴打威胁，将6000元现金交给龚某2。后龚某2将该6000元交给刘世海，刘世海将其中的1000元给了龚某2。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、报警纪录，证人龚某2、甘某1、罗某2的证言，辨认笔录，被害人赖家仁的陈述，同案人陈恩福的陈述，被告人刘世海、刘世明在侦查阶段的供述和辩解等。（四）黄某4被刘世海、刘世明敲诈勒索案2014年3月份左右的一天傍晚，刘世海、刘世明以被害人黄某4（系残疾人）偷砍其山场的木头为由，带领五六名男子手持铁棍、钢管等凶器来到崇义县黄某4家中，寻找黄某4未果后将其门窗砸坏。黄某4被迫与妻子连夜到其岳父蒋某2家中躲避。两天后，刘世明等人再次带领六七名男子打砸黄某4家门窗，并砸坏门锁闯入客厅将电视机砸坏。因害怕被刘世明等人殴打，黄某4找到蒋某2、胡某2、邹某1一起来到刘世明家中，刘世明便以黄某4偷砍其山场木头为由要求其赔偿3万元，并以即使躲到派出所也要找人对其殴打相威胁。黄某4向刘世明下跪求情及胡某2等人说情后，刘世明要求黄某4赔偿1.6万元，黄某4因无法承受当场吓晕，后被送医抢救。之后，经邹某1、胡某2多次找刘某7向刘世明说情，刘世明要求黄某4赔偿5000元。2014年3月12日，黄某4迫于刘世明的威胁将5000元现金经邹某1交给刘某7，并与刘某7签订了一份保证书，刘某7将该5000元交给刘世明。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、保证书、残疾人证、崇义县人民医院出院记录，辨认笔录，证人黄某14、蒋某2、邹某1、胡某2、刘某7的证言，被害人黄某4的陈述，被告人刘世明在侦查阶段的供述和辩解。（五）黄某5、黄某6、黄某7被刘世海敲诈勒索案2014年下半年的一天下午，被害人黄某5、黄某6、黄某7各自在崇义县的山场砍了数根木头（其中黄某5、黄某6各砍了1根，黄某7砍了2-3根），扛下山时被刘某7发现。刘某7称黄某5、黄某6、黄某7砍了刘世海山场的木头，要三人找刘世海处理此事。次日上午，黄某5、黄某6、黄某7来到崇义县刘世海家中，刘世海以黄某5、黄某6、黄某7偷砍了其山场的木头为由要求每人赔偿其2000元，否则以报警处理方式相威胁。黄某5、黄某6、黄某7迫于刘世海的威胁各自将2000元现金共计6000元交给刘世海。原判认定上述事实的证据，有受案登记表，辨认笔录，证人刘某7、刘某8的证言，被害人黄某5、黄某6、黄某7、黄某8的陈述。（六）华某、朱某1被刘世明等人敲诈勒索案2011年9月的一天晚上，被害人华某、王某1与朱某1、钟某1、陈某1、刘某2（已死亡）相约一起到崇义县下垅山场盗伐林木，砍伐了约7根木头装运到华某车上后离开现场。次日，华某将装运的木头共计0.7立方米卖往南康龙华，卖得700元左右。几天后，陈恩福得知华某等人盗伐木头后电话告知其盗伐的是陈恩福和刘世明山场的木头，并要求华某到陈恩福家中来解决此事。次日，华某与朱某1、陈某1、钟某1来到陈恩福家中，商谈过程中，华某请刘世明、陈恩福等人在崇义县中山路一餐馆吃午饭。饭前，刘世明的侄子刘某4持装有半瓶水的矿泉水瓶当众殴打华某头部，致使华某等人产生心理恐惧。吃饭时，刘世明要求华某和朱某1每人赔偿3万元。饭后，华某等人一同前往刘世明家里，刘世明态度强硬要求华某赔偿3万元，朱某1赔偿2万元，安排他人将华某、朱某1的福迪牌越野车开走扣留并授意陈恩福拟写赔偿协议。华某、朱某1为了避免遭受殴打及尽快要回被扣车辆被迫在协议上签字。华某将3万元现金交给陈恩福后领回被扣留的车辆，朱某1通过找人说情后免于付钱将车开回。此外，刘世明、陈恩福又以砍断手脚、押去游街威胁刘某2、王某1各赔偿5000元，安排黄某16代收。后王某1被迫将5000元现金交给黄某16。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、盗伐林木赔偿协议、银行交易明细、刘某2死亡证明，辨认笔录，证人朱某1、陈某1、钟某1、黄某15、黄某16、王某1、江某、何某1的证言，被害人华某的陈述，同案人刘某4的供述和辩解，被告人刘世明、陈恩福在侦查阶段的供述和辩解等。四、故意伤害罪（一）张某1被刘世海故意伤害案2013年1月4日晚，刘世海酒后来到崇义县耀升国际饭店蒙地卡罗ＫＴＶ五楼酒吧寻找陈某6和郭某4。因对陈某6心怀不满，刘世海将一把酒吧椅砸向陈某6时砸到了旁边的陈某5，与陈某5同行的被害人张某1看到后与刘世海发生争执、推搡。刘世海随后下楼从其车上拿出两把砍刀在楼下等候。当张某1等人来到蒙地卡罗ＫＴＶ门口后，刘世海持砍刀将张某1的脸部和头颈部砍伤，导致张某1右脸一块约12＊10ｃｍ的组织于肌层被砍游离，颧骨暴露，头颈部多处裂伤。陈某5、郭某3在拉架过程中被刘世海所持的砍刀割伤手部。黄某17等人将张某1和郭某3送往崇义县人民医院治疗，刘世海逃离现场。案发后，刘世明出面与张某1进行调解协商，刘世海与张某1达成赔偿谅解协议。经鉴定，张某1的损伤程度为轻伤一级，郭某3的损伤程度为轻微伤。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、和解协议书、谅解书、收条、协议书、身份证复印件、张某1手术记录单、出入院纪录，鉴定意见，现场勘验、辨认笔录，证人陈某5、郭某3、陈某6、郭某4、钟某7、黄某17、雷某、刘德拓的证言，被害人张某1的陈述，被告人刘世海在侦查阶段的供述和辩解等。（二）刘某3被吴鸿凌、吴鸿飞故意伤害案2017年7月30日上午，吴鸿凌、吴鸿飞因山林纠纷与被害人刘某3在崇义县大坪里半山腰发生争执，后吴鸿凌、吴鸿飞将刘某3打伤，导致刘某3左侧第11、12肋骨骨折。案发后，刘世明、陈恩福通过王某4多次找刘某3主持调解协商，刘某3与吴鸿凌、吴鸿飞达成赔偿谅解协议。经鉴定，刘某3人体损伤程度为轻伤二级。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、ＣＴ诊断报告单、出入院记录、疾病证明书、调解协议书、行政处罚决定书，鉴定意见，现场勘验、辨认笔录，证人王某4的证言，被害人刘某3的陈述，被告人吴鸿凌、吴鸿飞在侦查阶段的供述和辩解等。五、寻衅滋事罪（一）蔡某1被刘世海寻衅滋事案2008年2月，被害人蔡某1发现刘世海、王某5在崇义县长龙某的一处山场盗伐林木，于是蔡某1邀请了崇义县电视台工作人员严某及当地几名村民前往现场拍摄了刘世海、王某5盗伐林木的证据。刘世海得知此事后于2008年3月9日打电话叫蔡某1出县城，在电话中称要砍了蔡某1。当日14时许，蔡某1与张某7一同驾车前往崇义县横水镇北门桥与刘世海见面，当蔡某1与张某7驾车行驶至县财政局附近时看见刘世海带了两三个年轻人走来，走近时刘世海从衣服内侧拔出一把砍刀冲向蔡某1、张某7驾驶的车辆，蔡某1见状立即驾车掉头逃跑，刘世海持刀带着人追逐了一段路才停下。蔡某1报警后，横水派出所民警组织蔡某1、刘世海进行了调解处理。当晚，蔡某1回到家中后接到数个自称是刘世海侄子的电话，对方在电话里威胁要打得蔡某1儿子不敢上学，使得蔡某1夫妻产生了心理恐惧，担心自身及家人会被刘世海等人报复，不敢再去举报刘世海、王某5的盗伐行为。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、接受案件回执单投标拍卖会记录、租赁合同、经营林权股份协议书、采伐许可证、情况说明，辨认笔录，被害人蔡某1的陈述，证人张某7、王某5、郭发焕肖平生、张某8、严某的证言等。（二）赖某1被刘世海寻衅滋事案2010年7月13日晚，冯某与被害人赖某1在崇义县因摊位摆放位置问题与吴金玲发生争执，吴金玲丈夫刘德亮、家公刘某7到场后，与赖某1、冯某相互推搡、丢对方摊位上的商品。刘世海到场后见状便喊着要砍死赖某1、冯某等人，手持一把西瓜刀砍向正在收拾摊位衣服的赖某1，致赖某1左手小指、无名指、前臂受伤流血，赖某1躲闪并跑离了现场，刘世海继续持刀追砍赖某1，并叫嚣要砍死赖某1，后赖某1躲藏至附近陈某7经营的“蜘蛛王”皮鞋店内，刘世海才停止追砍。横水派出所民警出警后，刘世海已逃离现场，赖某1则被送往县人民医院治疗。事后，在刘世海的威胁下，赖某1被迫同意与刘世海达成赔偿调解协议，不再追究刘世海的任何责任。经鉴定，赖某1损伤程度为轻微伤。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、户籍证明、收条、疾病证明、治安调解协议书、行政处罚决定书及相关收据、协调书，辨认笔录，鉴定意见，证人冯某、陈某7、刘某7、郭某5的证言，被害人赖某1的陈述等。（三）余某1、钟某2被刘世明、蔡宇寻衅滋事案2011年7月3日晚，蔡宇带着熊磊等人到崇义县横水镇米兰春天酒店找到余某1，要求余某1归还所欠蔡宇的高利贷，余某1没有钱还，蔡宇便打电话叫刘世明来帮忙催债。不久，刘世明驾车带着王某2等人到达现场，接着王某2用拳头击打余某1脸部几拳，钟某2看到后上前劝阻，刘世明便从其车后备厢拿出一把砍刀，持刀称要砍死余某1、钟某2去，钟某2见状赶紧逃跑，刘世明持砍刀追逐钟某2数十米见钟某2跑远才作罢。刘世明返回后与蔡宇、王某2、熊磊等七八人对余某1进行围殴后离开，导致余某1受伤住院6天，出院诊断为全身多处软组织擦挫伤。原判认定上述事实的证据，有余某1住院治疗材料、接处警登记表，辨认笔录，证人陈某8、王某2的证言，被害人余某1、钟某2的陈述，被告人蔡宇在侦查阶段的供述和辩解等。（四）郭某1被刘世明、刘德拓、李显荣、黄泽生、刘德亮、蔡宇、兰东、赵万年寻衅滋事案2012年上半年，被害人郭某1向刘世明借款10万元，月利息10%。无法偿还本息后，刘世明采取打电话的方式向郭某1收债，郭某1因无力偿还不敢接电话。2015年5月17日下午，刘世明从刘德亮处得知郭某1在崇义县汤某家中后，纠集并带领刘德拓、李显荣、黄泽生、赵万年等人驾驶两辆车来到汤某家中。刘世明找到郭某1后，冲向郭某1并对其大声呵斥辱骂，并用脚踹向郭某1，郭某1起身躲避，刘世明等人遂上前围着郭某1。随后，刘世明勒令郭某1下跪未果，李显荣就走到附近一户人家门口找到一把“火铲”，持“火铲”打向郭某1脚腕处。期间，刘世明、刘德拓、李显荣、黄泽生、刘德亮、蔡宇、兰东、赵万年对郭某1进行了殴打、撕扯，致使郭某1脸部红肿、上衣破损。之后，刘世明指挥李显荣等人准备将郭某1押上车带到崇义县城，途中接到他人求情电话后，刘世明放郭某1离开。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、郭某1医疗纪录，勘验、辨认笔录，证人王某6、黄某18、何某2、汤某、杨某3的证言，被害人郭某1的陈述，被告人刘世明、陈恩福、刘德拓、黄泽生、李显荣、刘德亮、兰东、蔡宇、赵万年在侦查阶段的供述和辩解等。（五）俞某1被刘世明、刘德拓、吴鸿凌、李显荣、吴鸿飞、华翔、赖小洲寻衅滋事案2013年1月21日，被害人俞某1以其两套房产作为抵押向刘世明借款100万元，月利息5.5%，俞某1还息9个月左右后无法支付高额利息，刘世明采取了电话威胁的方式逼迫俞某1还款。在2013年11月20日晚，刘世明纠集了刘德拓、吴鸿凌、李显荣一起去名流美容美发养生馆向俞某1索债，并指使了李显荣找人帮其站场助威，后李显荣召集了华翔、吴鸿飞、刘某5、陈某4、李某3、赖小洲来名流养生馆撑场面，以上纠集的人员在店内随意抽烟、占座为刘世明撑场造势，刘世明以俞某1未及时偿还借款本金及高额利息为由，采取持Ｕ型锁要挟恐吓、堵住店门、驱赶店内顾客、拉闸关电等方式，威胁店老板谢某1及员工说俞某1不还钱，名流美发店就关门不要营业。后经横水派出所民警两次出警处理后,刘世明才指挥李显荣、吴鸿凌等人离开。刘世明纠集社会闲杂人员对名流养生馆的滋扰，严重影响了该店的生产经营，严重扰乱了公共场所秩序，致使其经营难以为继，员工离职，最后不得不将店铺转手他人。原判认定上述事实的证据，有银行流水情况对账单、借条、身份证复印件、结婚证复印件、房产证复印件、民事裁定书、民事调解书及相关保全、解除程序文件、不动产变更登记相关记录、房产证，勘验、辨认笔录，证人俞某3、俞某4、钟某8、俞某5、张某9、邱某3、张某10、张某11、康某、谢某5、谢某3的证言，被害人俞某1、谢某1的陈述，同案人陈某4、刘某5、李某3的供述，被告人刘世明、李显荣、吴鸿凌、陈恩福、刘德拓、吴鸿飞、华翔、赖小洲在侦查阶段的供述和辩解等。（六）张某2被刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生寻衅滋事案2013年，被害人张某2因资金周转需要向钟东斌借款20万元，月利息7%，向刘世明借款30万元，月利息6%。张某2向钟东斌、刘世明还息9个月后无法按时偿还本金及利息，刘世明、钟东斌为达到获取高额本息目的，通过打电话滋扰、威胁、恐吓等方式向张某2催债。刘世明带领或指示刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、黄泽生向张某2催债，钟东斌指示钟某9（另案处理）为其向张某2催债，两伙人分别多次去过张某2公司，在其办公室对其进行威胁、逼债。2015年上半年的一天晚上，刘世明带领陈恩福、吴鸿凌在张某2公司楼下找张某2催债，因张某2不在家刘世明便让吴鸿凌用锁链把公司大门锁住了。2015年6、7月份的一天，钟某9与何某3来到张某2办公室找张某2索要债务，因张某2无法还上钱，钟某9不顾张某2请求强行将公司大门锁住，限制了张某2及家人的出入、公司经营。刘世明另指示人员强行拿走张某2公司展车钥匙并开走展车逼迫张某2还款，张某2上级供应商见张某2公司经营状况恶化，展车被他人开走，便派人去了刘世明家院子里将展车开回了赣州，之后取消了张某2代销商的资格。钟某9经钟东斌指示向张某2催债期间，钟某9多次锁住其公司大门导致张某2妻子和某无法出门、上学，经其妻子刘某9报警后，警察将锁剪断后，其小孩才得以出门去上学，钟某9事后返回对刘某9进行了威胁，称报警也没用，谁再私自撬锁就打断谁的手。刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣及钟东斌、钟某9两批人员采取上述非法手段向张某2催债，严重影响了张某2及其家人的生活，张某2与家人因此产生了心理阴影，并致使张某2经营的和顺汽贸公司经营状况恶化，严重影响了公司的生产经营秩序，最后无法维持经营只得关门。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、张某2公司场地征迁资料、公司场地租赁合同、转让协议、借款银行流水情况，辨认笔录，证人刘某9、黄某19、何某3、张某12、陈某9、谢某6的证言，被害人张某2的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、黄泽生、李显荣、陈恩福、钟东斌在侦查阶段的供述和辩解等。（七）张某3被刘世海寻衅滋事案2012年，被害人张某3分两次向刘世海借款共150万元，月利息3%，几个月后无法按时偿还本息。2014年或2015年的一个夜晚，刘世海打电话叫张某3从家中出来后，刘世海与3名戴黑色头套的男子驾车将张某3带至崇义县的合江口大桥上，途中车内一蒙面男子拿出两把砍刀通过磨刀恐吓张某3，刘世海也一边开车一边对张某3进行言语恐吓。刘世海等人在合江口大桥停下车，逼张某3将之前的欠款利息写成本金并重新签订借条，迫于当时所处环境及刘世海等人的威胁恐吓，张某3被迫答应刘世海的要求。之后，张某3被刘世海等人带回崇义。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、收条、账本、银行进账单回单、房地产抵押典当合同、任务委托书，搜查、辨认笔录证人黄某13、吴某3、张某13、周某2、李某6、甘某2的证言，被害人张某3的陈述，同案人蒋小松的供述等。（八）吴某1被刘世明、刘德拓、吴鸿凌、黄泽生寻衅滋事案2014年11月，被害人吴某1向刘世明借款40万，月利息10%。吴某1无法按时偿还本息后，刘世明便采取打电话、要求到思明林场办公室报到、前往家中滋扰等方式收债。2015年10月的一天20时许，刘世明通知吴某1到思明林场办公室后，逼迫吴某1将其别墅出售还债，刘德拓、吴鸿凌、黄泽生在一旁为刘世明帮腔壮势。刘世明见吴某1不愿意，便拿出一根电警棍指着吴某1的额头，打开电警棍开关恐吓吴某1。之后，刘世明又拿出几粒药丸强行往吴某1嘴里塞，吴某1害怕有毒不敢吃。直到深夜，刘世明等人才允许吴某1离开。2015年11月或12月的一天晚上，刘世明带领吴鸿凌、黄泽生到崇义县吴某1家中，逼迫吴某1将其居住的别墅，以低于市场行情的价格卖给刘世明抵债。吴某1拒绝后，刘世明便威胁要搬到吴某1家里住，黄泽生威胁要滋扰、赶走正在家中休息的吴某1母亲和某，说完黄泽生就往楼梯走去。吴某1妻子黎某害怕家人受到伤害，只得以撞墙的方式阻止。之后，吴某1夫妇表示愿意将家中金银首饰、邮票等财物作抵押，并再三保证尽快还款后，刘世明带领吴鸿凌、黄泽生离开。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、抵押收据、借条、手链、手表鉴定证书及票据、土地买卖合同、不动产登记申请表、房地产买卖合同，勘验、辨认笔录，证人李某7、黎某的证言，被害人吴某1的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、黄泽生、刘德拓在侦查阶段的供述和辩解等。（九）罗某1被刘世明、吴鸿凌寻衅滋事案2015年1月，被害人罗某1以崇义县现代花园的一套房产作抵押向刘世明借款20万元，月利息12%。之后，罗某1无法按时支付本息。为逼罗某1还债，同年7月，刘世明指使吴鸿凌制作含有罗某1身份证照片、罗某1涉嫌诈骗等内容的“悬赏大字报”，张贴在罗某1居住的现代花园小区，致使罗某1及家人名誉受损，心生恐惧并长期不敢回家，严重影响了罗某1的正常生活。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、利息账单、大字报复印件、银行交易流水及汇总情况表，勘验、辨认笔录，证人郭某2、郭某6、郭某7、罗某3、郑某1、郭某8、郭某9、杨某4、麦某2、黄某20、张某14、邓某4的证言，被害人罗某1的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、刘德拓、刘德亮在侦查阶段的供述和辩解等。（十）韦某1被刘世明、吴鸿凌、黄泽生、蔡宇寻衅滋事案2016年10月，被害人韦某1向刘世明借款50万元（刘世明、蔡宇、吴鸿凌共同出资），月利息15%。2017年初韦某1不能按时还利息后，刘世明、蔡宇、吴鸿凌三人多次以打电话威胁、恐吓、滋扰等方式向韦某1逼债，并定时要求韦某1到思明林场办公室报到，当面威胁韦某1还款。2017年4月初，刘世明打电话通知韦某1到思明林场办公室，韦某1到场后，刘世明、吴鸿凌轮番对韦某1进行逼债，期间吴鸿凌扯住韦某1的衣领将韦某1推倒在地，并举起拳头准备殴打韦某1，韦某1反抗后吴鸿凌才将韦某1放开。后刘世明、黄泽生又轮番向韦某1逼债，韦某1被迫答应10天内还当期的17.5万元利息，并写了一张17.5万元的借条，刘世明等人才放韦某1离开。约定的还款期限到期后，刘世明再次通知韦某1到思明林场办公室向韦某1催收剩余利息，韦某1称其忘带银行卡及Ｋ令，刘世明安排蔡宇、黄泽生押着韦某1前往文英家中拿银行卡，并指示黄泽生当晚一定要收到利息，否则不能让韦某1离开。蔡宇、黄泽生押着韦某1拿到银行卡返回思明林场后，韦某1用ＰＯＳ机刷卡支付17.5万元的利息及1750元的刷卡“手续费”后，才被允许离开。原判认定上述事实的证据，有韦某1银行账户交易明细、黄泽生手机微信截图，现场勘验笔录，辨认笔录，被害人韦某1的陈述，被告人刘世明、黄泽生、吴鸿凌、蔡宇在侦查阶段的供述和辩解等。（十一）骆某被刘世明、陈恩福、吴鸿凌、钟东斌、黄泽生寻衅滋事案2016年11月12日傍晚，被害人骆某因将车辆停在崇义县城南加油站而与加油站工作人员钟某3发生口角，钟某3打电话将此事告知其哥哥钟东斌后，钟东斌带钟某9赶到骆某经营的“华润油漆”店对骆某进行拳打脚踢，然后钟东斌又打电话通知刘世明叫人过来“帮忙”，刘世明带领陈恩福、吴鸿凌、黄泽生来到店里后，钟东斌、钟某9又伙同刘世明、吴鸿凌、黄泽生再次殴打骆某，导致骆某身体多处受伤。经鉴定，骆某的损伤程度为轻微伤。刘世明、钟东斌等人在公共场所对骆某进行殴打，引来多名周边群众和路人围观，给骆某造成极大心理伤害，以致案发后骆某因此事而精神抑郁需服用精神类药物治疗，同时对骆某经营的“华润油漆”店造成重大负面影响，导致该油漆店经营状况急转直下后被迫搬离。原判认定上述事实的证据，有骆某入院出院记录、受案登记表、治安调解协议书、收条，辨认笔录，证人蔡某3、蔡某4、龚某3、赖某5、钟某3、钟某9、张某15的证言，被害人骆某的陈述，鉴定意见，被告人钟东斌、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生在侦查阶段的供述和辩解。（十二）钟某4均被刘世明、刘德亮寻衅滋事案2014年，被害人钟某4均向刘世明借款15万元，月利息8%，一个月后偿还了10万元本金和1.2万元利息。2015年的一天，刘世明指示刘德亮把罗某5叫到思明林场办公室，将钟某4均欠其的5万元债务委托给刘德亮、罗某5催收。同年5月的一天晚上，罗某5以前往钟某4均所工作的村委会或家中找人相威胁，要求钟某4均到崇义县城见面。钟某4均无奈驾车至崇义县公馆门口，罗某5坐在钟某4均车内副驾驶并向其逼债，出示了代刘世明收款的委托书，刘德亮则坐在车内后排。期间，罗某5对钟某4均实施了推搡、掐脖子等行为。之后，罗某5要求扣留钟某4均的车辆，经电话请示刘世明，刘德亮、罗某5同意只扣留钟某4均的驾驶证和行驶证，钟某4均还是不同意。罗某5遂下车从包内拿出一根甩棍，甩出甩棍后走到车门边恐吓钟某4均，钟某4均被迫交出相关证件。几天后，钟某4均邀黄某22陪同前往向刘德亮还款5万元，并领回了被扣的证件。原判认定上述事实的证据，有钟某4均银行对账单、戒赌人员送物单，辨认笔录，证人黄某21、黄某22、钟某6、罗某4、罗某5的证言，被害人钟某4均的陈述，被告人钟东斌在侦查阶段的供述和辩解等。（十三）刘德亮、华翔等人寻衅滋事案2014年12月9日晚，刘德亮、华翔、罗某4（另案处理）、陈某8（另案处理）为向被害人袁某1、谢某2等人经营的崇义县索要保护费，而去了一号公馆ＫＴＶ555包厢消费。期间刘德亮因调戏谢某7女朋友与谢某7发生冲突，随后刘德亮、陈某8便对谢某7进行追逐、殴打，谢某7逃离后，刘德亮、陈某8回到555包厢。之后，刘德亮、华翔、陈某8、罗某4为了达到收取保护费的目的，开始打砸包厢内的杯子、烟灰缸、墙面、地板瓷砖等物品，以此向一号公馆工作人员示威。刘德亮等4人打砸完物品后，以没有谈好收取保护费为由拒绝支付当晚1331元的包厢费用，并强行离开一号公馆ＫＴＶ。次日，谢某7因畏惧于刘德亮所在组织的淫威，害怕遭到报复，特意请刘德亮、罗某4、陈某8、华翔再次来到一号公馆ＫＴＶ消费，刘德亮等4人为索要保护费又在555包厢内打砸物品，ＫＴＶ工作人员报警后，刘德亮、罗某4、陈某8、华翔被公安民警带离现场。经价格认定，一号公馆毁坏财物直接损失价格总金额为1934元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、行政处罚决定书，现场检查笔录、照片，证人陈某10、廖某2、陈某11、谢某7的证言，被害人袁某1、谢某2的陈述，同案人华翔、罗某4、陈某8的陈述，被告人刘德亮在侦查阶段的供述等。（十四）龚某1被刘世海、李显荣寻衅滋事案2013年，曾某5向刘世海分别借了两笔高利贷，共计300万元，月利息分别为为4%和5%，龚某1为曾某5的担保人。因曾某5无法归还刘世海的高利贷，刘世海开始向龚某1逼债，并多次电话或口头威胁龚某1，以其家人的安全为要挟逼迫其还债。至2014年9月上旬的一天晚上，刘世海在龚某1家楼下找其逼债并持砍刀、铁棍追打，被龚某1躲开逃往家中后山，刘世海还带人追逐，未能追到才带人离开现场。2014年下半年的一天，刘世海带领李显荣、吴宝洋等人在寻乌县一处工地找到龚某1逼债，在其办公室，刘世海与李显荣、吴宝洋（另案处理）又威胁、恐吓龚某1一番才离开，刘世海、李显荣、吴宝洋当天晚上的食宿均由龚某1安排。2014年底，刘世海打电话告知龚某1，其安排了吴宝洋来处理债务问题，并称处理好了要给吴宝洋50万元报酬。2014年底至2015年底期间，吴宝洋采取不分时段打电话滋扰、威胁、恐吓的方式向龚某1催债，迫于吴宝洋的压力，龚某1陆续向刘世海还款。至2017年，龚某1一共偿还了刘世海300万元本金后，还欠刘世海150万元利息。刘世海、吴宝洋、李显荣的逼债行为给龚某1造成极大的心理恐惧和精神压力，严重影响了其个人的工作与生活。原判认定上述事实的证据，有受案登记表，证人甘某1、邹某2、胡某3的证言，辨认笔录，被害人龚某1的陈述，被告人刘世海、李显荣在侦查阶段的供述与辩解等。（十五）蔡宇寻衅滋事案2016年7月中旬的一天，蔡宇与邓某2来到蔡某5（蔡某2父亲）家中找蔡某2催债，因蔡某2不在家，蔡宇与邓某2二人对蔡某5进行了持续一个多小时的威胁、恐吓、辱骂，最后逼迫蔡某5拿出三万元交付给了邓某2，二人才离开了蔡某5家。2017年3月27日下午，蔡宇在崇义县金峰手机超市看见陈某2后，立即电话通知陈某3、古某1到场一起向陈某2逼债，后蔡宇伙同陈某3将陈某2堵在金峰手机超市收银台后面的隔间里逼迫陈某2还钱，期间陈某3打了陈某2一巴掌，陈某2被打后迫于无奈只得向其朋友黄某23借了2万元还给蔡宇，并写了一张1万元的借条给蔡宇，蔡宇等人才让陈某2离开。钟某4均因欠蔡宇3万元高利贷（月利息8分）未偿还，蔡宇便多次电话威胁、滋扰钟某4均逼迫其还款。2017年7月，蔡宇与钟某4均约定在崇义县见面，蔡宇随后叫陈某3、古某1一同前往向钟某4均催债。蔡宇等人与钟某4均见面后，因钟某4均称无钱可还，蔡宇、陈某3便对钟某4均进行了辱骂威胁，钟某4均不服气用言语回应后想上车离开现场，蔡宇见状便同陈某3、古某1拉扯住了钟某4均不让其离开并对其殴打了7、8分钟，得到钟某4均答应尽快还钱的答复后，三人才离开现场。原判认定上述事实的证据，有蔡宇与钟某4均微信聊天截图，证人陈某3、古某1、黄某23、黄某22、蔡某2的证言，辨认笔录，被害人陈某2、钟某4均的陈述，被告人蔡宇在侦查阶段的供述与辩解等。（十六）李显荣寻衅滋事案2013年至2015年，张某4陆续向李显荣借款20余万元（其中有13万元为钟东斌借给李显荣），2015年张某4无法还息，李显荣采取电话威胁、恐吓，锁车轮胎等方式向张某4催债未果后，强行将张某4的奥迪车开走，之后又将该车交给了钟东斌处置。2015年11月5日，因邓某1无法支付欠李显荣的利息，李显荣将邓某1约至崇义县人民广场见面，之后李显荣伙同赖小洲对邓某1进行了殴打，导致邓某1受伤住院。2016年李显荣多次到张某4公司采取用铁链锁、用车堵公司大门和驱赶公司员工等扰乱公司经营秩序的方式向张某4催债。原判认定上述事实的证据，有借条、借款、还款记录、银行账户交易明细、受案登记表、询问笔录、出院记录、疾病证明书，证人陈某12、吴某4、古某2、邱某4、陈某9、李某8、杨某5、邓某5、谢某8、邓某4的证言，辨认笔录，被害人张某4、邓某1的陈述，同案人赖小洲、钟东斌、吴鸿凌、刘德拓的供述，被告人李显荣在侦查阶段的供述和辩解等。综上，被告人刘世海、刘世明纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序。被告人吴鸿凌参与实施寻衅滋事犯罪6起，被告人李显荣、黄泽生、蔡宇参与寻衅滋事犯罪5起，被告人刘德拓参与实施寻衅滋事犯罪4起，被告人刘德亮参与实施寻衅滋事犯罪3起，被告人陈恩福、钟东斌、华翔参与实施寻衅滋事犯罪各2起，被告人吴鸿飞、兰东、赖小洲、赵万年参与实施寻衅滋事犯罪各1起。六、强迫交易罪（一）俞某2、周某1、汪某被刘世海、刘世明强迫交易案2005年5月27日，被害人俞某2、周某1与刘世海以140万元的价格向蒋小松购买取得了崇义县丰州乡雁湖村猴子洞、耙泥岭工区的人工杉木林777.7亩林木所有权和经营权，刘世海占股三分之一，俞某2、周某1（实质出资人和股权人为俞某2、周某1、被害人汪某三人）共同占股三分之二。2006年该山场砍伐期间，刘世海私自盗伐林木被管理山场的李某9发现，李某9将此事报告俞某2、周某1，俞某2随后打电话指责刘世海，与刘世海在电话中发生争吵，刘世海对此心怀不满并约俞某2等人见面商谈此事。2006年10月9日下午，刘世海在崇义县横水镇南中路周某1住处向俞某2、周某1、汪某提出三个均不利于俞某2等人的退伙方案，遭到俞某2等人拒绝后，刘世海以俞某2之前打了电话威胁其为由，立即打电话通知刘世明带人上来。不久，刘世明带领刘某10、王某2等七八个人携带棍棒、斧头上楼，将防盗门踢开强行进入周某1租住房屋内，随后刘世明等人逼迫俞某2下跪、将热茶浇淋在俞某2的头上及辱骂，周某1、汪某见状赶紧下跪向刘世海求情称会劝说俞某2考虑刘世海的退出合作方式。刘世海、刘世明等人对俞某2、周某1、汪某威胁一番后才离开。2007年上半年山场第一批指标砍伐完后，刘世海向周某1提出要把山场转让出去，如果让其接手就按原始转让价140万元接手，如果俞某2等人接手，就要按280万元的价格接手。周某1把此情况告诉俞某2、汪某后，俞某2、汪某迫于刘世海、刘世明之前的威胁、侮辱行为及刘世海、刘世明的社会恶名，被迫答应刘世海的退股要求，并于2007年5月12日签订退股协议，刘世海以164万元接手该山场的经营权及所有权，除去开支后，刘世海退给周某1、俞某2各540015元。原判认定上述事实的证据，有林木所有权和经营权转让合同、股份经营协议书及补充协议、林木所有权和经营权合伙人退股协议、证明、借条、租房合同，证人王某2、刘某10、李某9、吴某5、刘某11的证言，现场勘验、辨认笔录，被害人俞某2、周某1、汪某的陈述，被告人刘世海、刘世明在侦查阶段的供述和辩解等。（二）朱某2、朱某3等5人被刘世海强迫交易案2007年1月21日，刘世海、卢某将崇义县横水镇三坑村坑尾组组民朱某2、朱某3、张某5、廖某1等人召集到朱某4家中，提出以1200元一亩的价格购买被害人朱某2、朱某3、朱某4、张某5、廖某1等人的自留山杉木林，因当时杉木林市场价为5000元左右一亩，朱某2、朱某3、朱某4、张某5、廖某1等人不同意，刘世海、卢某即以对朱某2等人殴打、报复家人等进行威胁、恐吓，廖某1一时气愤骂刘世海是土匪，刘世海即称要对廖某1进行殴打，朱某2、朱某3、朱某4、张某5、廖某1迫于刘世海、卢某的地痞流氓恶名，被迫在刘世海、卢某事先写好的杉木林转让协议书上签字，将自留山杉木林转让给刘世海、卢某，刘世海、卢某以1200元一亩支付购山款给朱某2等5人，以此方式强买山场84.9亩，强迫交易金额101740元。原判认定上述事实的证据，有杉木林转让协议，证人卢某的证言，辨认笔录，被害人杨某2、黄某9、朱某5、张某5、廖某1、朱某6、朱某4、朱某2、朱某3的陈述等。（三）郭某2被刘世明、吴鸿凌强迫交易案2015年，被害人郭某2向刘世明借款220万元，约定日利息0.7%，数月后郭某2无法偿还本息。2015年至2016年期间，刘世明等人数次到崇义县长龙镇恒盛矿业公司及郭某2家中，对其本人及家属进行滋扰或恐吓。2016年1月12日，刘世明以郭某2未还清欠款为由，指使吴鸿凌、赖家仁将郭某2从崇义县中医院强行带至思明林场办公室。随后，刘世明、吴鸿凌将郭某2尚未还清的20万元高利贷利息利滚利计算至40万元，胁迫郭某2代还罗某1欠刘世明的14万本金，并将两者利滚利计算至130余万元，后以罗某1母子安全、通知亲友拿钱来赎人相要挟，胁迫郭某2签下一张120万的借据，并当场扣押了郭某2的丰田陆地巡洋舰越野车（赣Ｂ×××××）。2016年4月，刘世明等人要求郭某2将该车过户，折抵其中40万元债务。郭某2考虑到前期所受到的滋扰恐吓，以及车辆被刘世明扣押的实际情况，被迫同意。之后，吴鸿凌按照刘世明的指示将该车以46万元的价格出售。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、接收证据清单、欠款及利息算账单、罗某1借款大字报复印件、借据、机动车注册、转移、注销登记、转入申请表、机动车转让协议书，证人郭某3彬、郭某6、郭某7、郭某10、胡某4、肖某2的证言，辨认笔录，被害人郭某2的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、黄泽生、陈恩福、李显荣、刘德拓在侦查阶段的供述和辩解等。（四）邓某1车辆被刘世明、刘德拓、吴鸿凌、黄泽生强迫交易案2014年6、7月，被害人邓某1向刘世明借款50万元，月利息8%。2015年6月起，邓某1无法支付高额利息。同年8月的一天晚上，刘世明打电话将邓某1叫到思明林场办公室后，黄泽生、吴鸿凌、刘德拓等人先后以辱骂、罚站、扇耳光等方式向邓某1逼债，逼迫邓某1将未还的15万元利息写下借条，同时又逼邓某1将其猪场正常使用的一辆皮卡车过户到吴鸿凌名下抵债，并叫黄泽生押着邓某1回家拿取车辆的相关证照。次日上午，邓某1按照刘世明的要求将其皮卡车开到思明林场后，刘世明安排吴鸿凌、黄泽生与邓某1一同将该车开至赣州市车管所过户，之后吴鸿凌将该车出售折抵邓某1欠刘世明的4万元利息。原判认定上述事实的证据，有机动车注册、转让、注销登记申请表、身份证复印件、机动车检验记录表、二手车销售统一发票，证人谢某8、魏某2、邓某5的证言，辨认笔录，被害人邓某1的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、黄泽生在侦查阶段的供述和辩解等。（五）邓某1生猪被刘世明、刘德拓、李显荣、黄泽生强迫交易案因被害人邓某1未还清刘世明的高利贷，2015年6月至8月，刘世明多次带领刘德拓、李显荣、黄泽生等人来到邓某1的猪场，采取用铁链锁猪场大门或者叫邓某1到思明林场报到等方式，向邓某1催债，邓某1无奈只能按照刘世明要求写下如未按时还款就将猪场移交给刘世明的承诺书。2015年10月至11月，刘世明、刘德拓、李显荣、黄泽生等人催债未果后，为了达到收债目的，多次强行将邓某1猪场的50头母猪及118头仔猪，以低于市场交易价出售给胡某7、赖绍明、张某16、陈某13、邓某6等人，继而用卖猪款抵债。期间，刘世明共收取卖猪款18万余元。2016年7月，邓某1外出躲债后，该猪场由刘世明、钟东斌、邹某2等人经营。原判认定上述事实的证据，有承诺书、委托书、公证书、借款及担保协议书、养猪场租赁承包合同、解除养猪场承包协议的协议、松山牧业固定资产清单及照片、账目梳理明细、猪场母猪、猪崽出售款统计表，证人谢某8、邹某3、吉某、钟某10、张某16、赖某6、赖某7、胡某5、陈某13、邓某6、邹某2等人的证言，辨认笔录，被害人邓某1的陈述，被告人刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生、李显荣在侦查阶段的供述和辩解等。（六）余某2被吴鸿凌强迫交易案2015年2月，被害人余某2向吴鸿凌借款10万元，月利息10%。同年10月后余某2无法再支付高额利息，吴鸿凌采用打电话滋扰、威胁到余某2家中或其女朋友何某4单位滋扰等方式向余某2逼债，余某2因畏惧吴鸿凌的恶名，害怕吴鸿凌会到自己家中和何某4单位闹事，被迫无奈与何某4商量后，决定将其一辆黑色丰田锐志轿车（车辆出资人为余某2、登记人为何某4）转让给吴鸿凌，用于折抵欠吴鸿凌的9万元本息。原判认定上述事实的证据，有机动车注册、转移、注销登记申请表，证人楚学赣、何某4、余某5的证言，辨认笔录，被害人余某2的陈述，同案人吴鸿飞的供述，被告人吴鸿凌在侦查阶段的供述和辩解等。（七）张某2被刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生强迫交易案因被害人张某2无法向刘世明、钟东斌偿还高额利息，刘世明采取带人威胁、滋扰、恐吓，指使李显荣、吴鸿凌锁公司大门，开走商品车藏匿等方式催债，钟东斌指使钟某9带人向张某2催债，钟某9采取了锁公司大门、威胁的方式向张某2催债，以上人员采取的违法催债手段致使张某2经营的和顺汽车销售有限公司停止经营。刘世明得知张某2公司即将被政府征迁后，为非法占有张某2公司获得政府拆迁款，刘世明逼迫张某2转让公司给其抵债。2015年9月，张某2不堪刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、钟某9的滋扰、威胁、恐吓，被迫将其经营的和顺汽车销售有限公司以远低于实际价值作价370200元转让给刘世明用于折抵本金及高额利息。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、张某2公司场地征迁资料、场地租赁合同、公司转让协议、银行流水情况、拆迁补偿明细表，证人刘某9、黄某19、陈某9、张某12的证言，被害人张某2的陈述，勘验、辨认笔录，被告人刘世明、黄泽生、李显荣、陈恩福、刘德拓在侦查阶段的供述与辩解等。（八）黄某10被刘世明、吴鸿凌、黄泽生强迫交易案2014年，被害人黄某10因资金周转向刘世明借款50万元，月利息8%。黄某10还息一年后无法偿还利息，刘世明安排了吴鸿凌等人向黄某10催债，吴鸿凌采取了打电话威胁、通知其到思明林场报到，播放他人被殴打视频，扣押车辆等方式向其催债，致使黄某10产生了心理恐惧，严重影响其个人工作与生活。催债期间，刘世明多次逼迫黄某10将大余一处店面股份转让给刘世明抵债，黄某10不堪刘世明、吴鸿凌、黄泽生的滋扰、威胁、恐吓，被迫于2016年1月24日在张某17家，与妻子刘某12将位于大余县建设路香樟华府Ａ区店面夫妻共有的30%的股份低价转让给刘世明以折抵40万元的高利贷。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、银行对账单、交易明细纪录、房屋股权抵债协议书及合伙购房协议书、商品房买卖合同，证人刘某12、张某17、曾某2、刘某13的证言，辨认笔录，被害人黄某10的陈述，被告人吴鸿凌、黄泽生在侦查阶段的供述与辩解等。（九）邓某2被刘世海、蔡宇强迫交易案2015年2月10日，被害人邓某2花费16万元向蔡宇购买了一辆路虎越野车，因该车为蔡宇贷款购买所以未能过户，邓某2每月仍需偿还1.3万元的贷款。同年11月，因邓某2未还清刘世海的5万元利息，刘世海打电话叫邓某2将该路虎车开到刘世海家中，否则就要砍邓某2。紧接着邓某2又接到了钟东斌的电话，钟东斌也逼迫邓某2将该辆车开到钟东斌办公室楼下抵债，邓某2将此情况打电话告知刘世海，刘世海仍威胁要刀劈邓某2，邓某2无奈只能将路虎车开到刘世海家，刘世海从其车内拿出一把砍刀架在邓某2脖子上威胁邓某2把车抵给自己，邓某2因惧怕刘世海和钟东斌的淫威，被迫答应将自己的另外一部丰田越野车抵押给刘世海，随后邓某2将路虎车交给了钟东斌，将丰田越野车开到刘世海家后被扣留。蔡宇得知邓某2的路虎车被钟东斌扣留，准备办理抵押贷款还债后，以邓某2未还清其借款、该车辆尚在其妻子周某3名下为由在钟东斌办公室门口对邓某2进行殴打，在刘世明的协调下，钟东斌答应将该车和相关资料一起交给蔡宇，后蔡宇在邓某2不知情的情况下强行以6.38万元的价格将该车卖给了何某5（何某5承担余下每月1.3万元的按揭款），折抵了邓某2欠蔡宇的3.5万元利息。邓某2在刘世海多次威胁下，被迫于2015年12月22日以10.8万元的价格将丰田越野车卖给了赖某8，赖某8按照刘世海的要求，直接向刘世海支付了5万元,以抵扣邓某2欠刘世海的利息。原判认定上述事实的证据，有机动车销售统一发票、车辆合格证、工商银行电子回单、机动车注册、转移、注销登记申请表、车辆转让协议书，证人邓某7、甘某3、钟某4兵、廖某3、赖某8、周某3、何某5、刘某14、洪某的证言，辨认笔录，被害人邓某2的陈述，被告人刘世海、蔡宇、刘世明在侦查阶段的供述和辩解等。（十）胡某1被刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生强迫交易案2014年12月至2015年1月，被害人胡某1因生意资金周转先后向刘世明借款46万元，月利息10%。2015年9月起，胡某1无法向刘世明偿还本金及高额利息。刘世明多次通过电话威胁、恐吓的方式向胡某1催债。同年10月的一天，胡某1被刘世明叫至思明民营林场办公室，被刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生轮番威胁、辱骂，黄泽生称没有还钱没有资格坐，刘世明则威胁前两天有人在这里被打到跪着，看胡某1比较老实才没打他，使胡某1产生了恐惧心理。当晚，刘世明安排了吴鸿凌和黄泽生跟着去胡某1家里拿建房协议及相关房产证件，逼迫胡某1拿建房协议作抵押重新签了一份62万元的借条（46万元本金及4个月利息16万元），之后又要求胡某1将其与他人合伙的山场林权证作为抵押。刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生采取威胁、滋扰的催债手段对胡某1及其家人造成极大的心理和身体影响。次月的一天，在思明林场办公室，刘世明通知胡某1与合伙人到场，并让陈恩福起草了山场转让协议，逼迫胡某1将与他人合伙经营的791.50亩山林以160万元的价格卖给了刘世明介绍的陈某16、韩某等人，以其卖山所分得的价款偿还了刘世明的高额利息及本金。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、银行流水及回执、借据及抵押担保借款合同、借条、转账记录、山场转让协议、山场投标会议记录、合伙经营协议，证人曾某3、毛某、韩某、陈某14、陈某15、李某10、罗某6、陈某16的证言，辨认笔录，被害人胡某1的陈述，被告人刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生在侦查阶段的供述和辩解等。（十一）钟某5被蔡宇强迫交易案2017年6月，蔡宇主动找到被害人钟某5商定投资50万元至其经营的安信二手车行，蔡宇除享有车行50%的股份外，还收取钟某51%的月利息。期间，蔡宇陆续投资45万元至车行，钟某5则按照蔡宇的要求对车行进行了升级改造，并购置了一批二手车。同年8月，蔡宇、钟某5每人平均分得利润1.5万元。随后，蔡宇以经营理念不同为由提出退伙，并要求以借款的形式每月分得固定利润。钟某5认为这样的退伙要求不合理，但考虑到蔡宇在社会上的恶名，并曾被其滋扰逼债的痛苦经历，被迫与蔡宇签订了一份32万元的借款合同，约定月利息3.3%。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、记账本，证人古某1、谢某9、钟某11的证言，辨认笔录，被害人钟某5的陈述，被告人蔡宇在侦查阶段的供述和辩解等。（十二）张某4被刘世明、陈恩福、吴鸿凌、黄泽生强迫交易案2012年至2015年，被害人张某4陆续向刘世明借款180余万元。因张某4无法及时偿还高额利息，2015年4月的一天，刘世明带领陈恩福、吴鸿凌等人来到张某4的物流公司逼债，对张某4进行殴打，逼迫张某4将未还的本息重新写成了一张150万元的借条，并要求张某4以物流公司和自建房做抵押。2015年7月的一天，刘世明带领黄泽生、陈恩福、吴鸿凌等人又来到张某4公司，再次对张某4进行殴打，逼迫张某4将整栋自建房抵给刘世明，在张某4的哀求下，刘世明同意将他自建房中的2套房屋，用于折抵40万元债务。同年7月27日，刘世明、黄泽生逼张某4将其两套自建房的钥匙交出后，要求张某4分别与黄泽生和肖某3签订了房屋出售协议。原判认定上述事实的证据，有合伙建房协议、房屋出售协议、收条、农商银行转账回单、居民建房用地审批表，证人黄某24、肖某3、张某18、廖某4的证言，辨认笔录，被害人张某4的陈述，同案人李显荣的供述，被告人刘世明、陈恩福、黄泽生、吴鸿凌在侦查阶段的供述等。（十三）吴某1被刘世明、刘德拓、吴鸿凌强迫交易案2014年11月，被害人吴某1向刘世明借款40万元，月利息10%。因未及时支付本息，2015年9月9日，刘世明、刘德拓、吴鸿凌在思明林场办公室，采取言语威胁的方式逼迫吴某1把丰田ＲＡＶ4越野车卖掉，以偿还8万元利息。当时，吴某1孤身一人，害怕不同意会被刘世明等人殴打，被迫答应。同年9月10日，吴某1按刘世明的要求携带车辆手续到思明林场办公室后，刘世明安排刘德拓、吴鸿凌二人带着吴某1一起到赣州市二手车交易市场，期间由刘德拓、吴鸿凌与车行人员议价，吴某1不敢插话。之后，刘德拓、吴鸿凌以11万元的价格将吴某1的车出售，车款直接打入吴鸿凌的银行账户，吴鸿凌扣除8万元利息后，将剩余的3万元退回吴某1。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、机动车转让协议书、银行账户交易信息、机动车转移登记申请表、抵押收据，证人张某19、黎某等人的证言，辨认笔录，被害人吴某1的陈述，被告人刘世明、吴鸿凌、刘德拓在侦查阶段的供述和辩解等。（十四）黄某11被刘世海强迫交易案2015年，黄某11向刘世海借款100万元，月利息1.5%。黄某11无法按时偿还本息后，刘世海遂采取打电话、到家中滋扰等方式向黄某11催债。2016年底的一天，为逼迫黄某11偿还债务，刘世海等人将黄某11叫到崇义县横水镇水口村，并将黄某11拉到山上“活埋”。迫于刘世海的暴力催债行为和威胁，黄某11被迫将其赣南飞雪海矿业股份有限公司80%的股份转让给了刘世海，造成恶劣社会影响。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、借条、借据，证人吴某6、张某20、吴某7、欧某、刘某15、邹某2、魏某1的证言，辨认笔录，被害人黄某11的陈述，被告人刘世海在侦查阶段的供述和辩解等。七、开设赌场罪刘世明、刘德拓、吴鸿凌、钟东斌、钟祥明、赖家仁开设赌场案2013年底，刘世明见钟祥明、吴某2（另案处理）夫妻在崇义县横水镇农贸路开设的麻将馆没有生意，便叫钟祥明对该麻将馆进行升级改造。之后，刘世明凭借其人际关系介绍、带领赌徒前来以打50元至100元一个子不等的冲关麻将进行赌博，并与钟东斌各出资5万元，安排刘德拓、赖家仁在该赌场放贷、看场子，向借款人收取每日3%的利息，钟祥明、吴某2负责赌场的日常管理，为参赌人员放风，提供茶水、卫生及用餐服务等，收取每场每桌200元的台费及每餐200元的餐费，一直经营到2015年9月份左右。2015年11月20日，该赌场经刘世明的安排搬迁至崇义县“大自然茶庄”，刘世明提供资金安排吴鸿凌在赌场放贷、看场子，向借款人收取每日3%的利息，钟祥明夫妻以相同标准收取台费及餐费。2018年11月21日该赌场被公安机关查获，现场收缴赌资31230元。该两处赌场存续期间，实际由刘世明控制，刘世明、陈恩福、刘德拓、黄泽生、蔡宇等人均能在赌客冲关时每人抽取100或200元的奖励。钟祥明、吴某2从中获利33.6万余元，刘世明、钟东斌、赖家仁等人从中获利数十万元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、房屋承租协议书、租金收据、租房合同、行政处罚决定书、证据保全决定书及清单、收缴物品清单、非税收入资金交款书，现场查获的麻将、麻将机、扑克牌、赌资，现场勘验笔录、照片，证人伍某2、李某11、陈某17、曾某4、黄某25、张某21、肖某4、李某12等人的证言，辨认笔录，同案人吴某2的陈述，被告人刘世明、钟祥明、刘德拓、赖家仁、吴鸿凌、钟东斌在侦查阶段的供述和辩解等。八、高利转贷罪（一）刘世海高利转贷案1.2013年8月14日，刘世海虚构购买胡某6人工杉木林山场的事实，向江西省赣州银座村镇银行崇义支行（以下简称：崇义银座银行）申请贷款200万元，借款期间为6个月。同年8月16日崇义银座银行将180万元贷款发放至刘世海201261072800015的账户，8月19日，刘世海授权崇义银座银行将180万元转至胡某6的账户内，8月20日，胡某6根据刘世海的要求，将其中130万元转回刘世海201261072800015的账户，另50万元转至陈文光账户。同年9月3日，刘世海又将其中105万元外加另筹集的45万元，共计150万元转至龚某1信用社账户，并通过龚某1出借给曾某5，同时约定月利息5%。2014年2月11日，贷款期限届满，刘世海偿还银行本息后，从中非法获取高额利息188973.96元。2.2015年2月初，蔡宇因受蔡某2之托、邓某2因资金周转需要，分别找刘世海借款100万元，刘世海告知二人等银行贷款发放后再借。同年2月6日，刘世海虚构购买刘德拓人工杉木林山场的事实，向崇义银座银行申请贷款220万元，借款期间为6个月。2月9日崇义银座银行将200万元贷款发放至刘世海201261072800015的账户，同日，刘世海授权崇义银座银行将200万元转至刘德拓的账户。当日，刘德拓根据刘世海的要求，将200万元转回刘世海农商银行62×××96账户，同日，刘世海以蔡宇、蔡鹰翔为共同借款人将其中100万元转至蔡宇账户，并通过蔡宇出借给蔡某2，刘世海与蔡宇、蔡鹰翔约定借款期限为10天、日息为5000元，另100万元转至邓某2账户，约定借款期限为1年、月息为5万元。2015年8月5日，贷款期限届满，刘世海偿还银行本息后，从中非法获取高额利息276234元。原判认定上述事实的证据，有人工杉木林租赁合同、银行交易流水、贷款情况回执、结息情况回执、贷款资金流向情况表、还本付息情况表、保证合同、信贷档案情况说明、金融许可证及营业执照，账本信息照片，证人胡某6、龚某1、曾某5、曹某、蔡某2、邓某2等人的证言，被告人刘世海在侦查阶段的供述与辩解等。（二）蒋小松高利转贷案2014年8月中旬，蒋小松得知邓某2与蔡某2合伙经营一家金融担保公司，投资回报率有月息4分的利润。同年8月底，蒋小松在崇义县林业局民营林场协会办公室内与邓某2商定，其将一笔150万元的银座村镇银行贷款借给邓某2，再以邓某2的名义投资到与蔡某2合伙经营的金融担保公司，邓某2需向蒋小松支付4分的月息。同年9月4日，蒋小松虚构以购买刘世明杉木林的借款用途向崇义银座银行申请贷款150万元，期限为12个月。崇义银座银行经审批于9月7日向蒋小松发放贷款150万元并受托支付至刘世明银行账户内。9月9日，蒋小松将该笔150万元贷款经刘世明的银行账户转借给邓某2，邓某2向蒋小松出具借条，约定月息4分。2015年9月4日该笔贷款期限届满，蒋小松偿还银行本息后从中违法获利329272元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、信贷业务申请表、借款合同、保证合同、贷款资金受托支付申请书、情况说明、资产证明材料、资金梳理表、资金流向表、银行账号交易流水，证人邓某2、甘某3等人的证言，被告人蒋小松在侦查阶段的供述和辩解等。（三）刘世明高利转贷案2017年12月7日，刘世明虚构购买刘德拓人工杉木林山场用途向崇义银座银行申请200万元贷款，同日，崇义银座银行向刘世明发放贷款200万元并受托支付至刘德拓银行账户内。次日，刘德拓根据刘世明安排将其中50万元作为高利贷借款转账给赵某，约定月利息9%。2018年4月13日，刘世明结清该笔贷款，其中50万元产生银行利息8034元，同期在赵某处获得利息124500元，刘世明该笔贷款中的50万元高利转贷非法获利116466元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、手机银行截图、银行账户交易明细、杉木林经营权转让协议、贷款资料、协助查询财产通知书回执、高利转贷梳理表、资金流向表，证人赵某、凌某的证言，同案人刘德拓的供述和辩解，被告人刘世明在侦查阶段的供述与辩解等。九、骗取贷款罪（一）刘世海骗取贷款案1.2014年2月25日，刘世海以购买刘德拓杉木林造林抚育为贷款用途向崇义银座银行申请贷款180万元，崇义银座银行经审批于次日向刘世海发放贷款180万元并受托支付至刘德拓银行账户内。经查，刘世海申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的《人工杉木林租赁合同书》为虚假合同，刘德拓无该合同中所述的该块山场。2.2014年8月6日，刘世海以购买刘德拓杉木林为贷款用途向崇义银座银行申请贷款200万元，崇义银座银行经审批于同年8月8日向刘世海发放贷款200万元并受托支付至刘德拓银行账户内。经查，刘世海申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的《人工杉木林租赁合同书》为虚假合同，刘德拓无该合同中所述的该块山场。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、人工杉木林租赁合同、贷款资料、协助查询财产通知书回执、信贷申请书、借款合同、保证合同、林产证、资产证明，证人魏某1、罗某7等人的证言，辨认笔录，被告人刘世海在侦查阶段的供述和辩解等。（二）刘世明骗取贷款案2015年2月25日，刘世明以购买邓某2杉木林为贷款用途向崇义银座银行申请贷款100万元，崇义银座银行经审批于次日向刘世明发放贷款100万元并受托支付至邓某2银行账户内。经查，刘世明申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的《人工杉木林租赁合同书》为虚假合同，邓某2无该合同中所述的该块山场。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、人工杉木林租赁合同书、贷款资料、协助查询财产通知书回执、证明材料，证人邓某2、魏某1、郭某11、陈某14、阳某的证言等。（三）蒋小松骗取贷款案1.2015年9月11日，蒋小松以虚构购买刘世明杉木林的贷款用途向崇义银座银行申请贷款150万元。崇义银座银行经审批于同年9月16日向蒋小松发放贷款150万元并受托支付至刘世明银行账户内。经查，蒋小松申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的购销合同为虚假合同，蒋小松与刘世明未就该笔贷款发生杉木林经营权转让行为。2.2016年11月15日，蒋小松以虚构购买钟祥明杉木林的贷款用途向崇义银座银行申请贷款150万元。崇义银座银行经审批于同年11月19日向蒋小松发放贷款150万元并受托支付至钟祥明银行账户内。经查，蒋小松申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的购销合同为虚假合同，蒋小松与钟祥明未就该笔贷款发生杉木林经营权转让行为。3.2017年10月10日，蒋小松以虚构购买钟祥明杉木林的贷款用途向崇义银座银行申请贷款150万元。崇义银座银行经审批于同年10月12日向蒋小松发放贷款150万元并受托支付至钟祥明银行账户内。经查，蒋小松申请该笔贷款时向崇义银座银行提供的《人工杉木林租赁合同书》为虚假合同，蒋小松与钟祥明未就该笔贷款发生杉木林经营权转让行为。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、信贷业务申请书、借款合同、保证合同、贷款资金受托支付申请书、资产证明资料、林木所有权和经营权转让合同、协助查询财产通知书（回执）、情况说明、银行交易流水，证人魏某1、阳某、吴某8的证言，同案人刘世明、钟祥明的供述，被告人蒋小松在侦查阶段的供述和辩解等。十、除实施组织犯罪行为外，该组织成员还实施了以下个人犯罪行为：（一）蔡宇赌博案2014年4月至7月，蔡宇伙同吴某3、李某13、张某22（均另案处理）等人先后在崇义县长太湖渔村、长龙镇刘焕莲家、横水镇阳明山护林饭庄、鱼梁村“乡里人家”农家饭庄等多地，用扑克牌以打“三公”的方式多次组织郭某1、郑某3等几十人参与聚众赌博，并从中抽取餐费、放哨人员工资、“和手”工资等费用。同时，主要由陈某18（另案处理）在赌博时做“和手”，负责发牌、赔付赌资、抽取支付相关费用等事项，赖锋、蒙某（均另案处理）在赌博时放高利贷为参赌人员提供赌资，先由吕族林、周某2（均另案处理）负责放哨，7月中旬，郑某2（另案处理）也参与放哨。2014年7月21日17时许，李某13、吴某3、蔡宇、张某22等人在崇义县横水镇鱼梁村“乡里人家”农家饭庄聚众打“三公”赌博时，被崇义县公安局依法查获，当场抓获参赌人员20余名，缴获赌资173800元。蔡宇归案后退缴赃款17万元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、基本情况、归案情况说明，证人李某13、吴某3、陈某18、郑某2、蒙某、张某22、赖某9、周某2、华翔、曾某6、肖某5、王某6、黄某16、张某23、郑某3、陈某17、李某11、张某24、张某25、张某26、肖某6、韦某2、刘某16、刘德亮、张某27、郭某1等人的证言，勘验、检查、辨认等笔录，现场照片，被告人蔡宇在侦查阶段的供述与辩解等。（二）蔡宇非法侵入住宅案2013年12月，蔡宇因资金周转向罗林森、古松借来6本房产证交由蔡某2用于银行贷款。蔡某2连同自己的房产证向银行抵押贷款1000万元并将其中的50万元给蔡宇使用。因蔡某2将房产证抵押在银行无法及时还给罗林森和古松，2016年12月15日21时许，蔡宇伙同罗林森、古松、陈某3（另案处理）等人来到蔡某2家二楼客厅讨要房产证。因蔡某2在外地无法赶回，蔡宇等人便对蔡某2的父亲蔡某5及母亲进行辱骂，并以将蔡某2小孩摔死相威胁，逼迫蔡某2交还房产证。蔡某5多次向蔡宇、罗林森等人说明蔡某2身在南昌来不及返回，并明确要求蔡宇、罗林森等人离开，蔡宇等人仍拒绝离开并继续在蔡某2家中高声辱骂、威胁蔡某5及其家人。蔡某2妻子罗某8报警后，崇义县公安局横水镇派出所民警到场多次对蔡宇、罗林森等人进行劝离，蔡宇、罗林森等人均不肯离开，并继续辱骂、威胁蔡某5及其家人。直至次日凌晨1时许，蔡某2与蔡宇、罗林森等人电话达成还款协议后，蔡宇、罗林森等人才离开。原判认定上述事实的证据，有受案登记表，证人陈某3、古某1、蔡某5、罗某8、侯某、杨某6的证言，现场勘验笔录及照片，视听资料，被害人蔡某2的陈述，被告人蔡宇在侦查阶段的供述与辩解等。（三）蔡宇寻衅滋事案2011年5月中旬，被害人余某3在李某13家找到正在赌博的女友钟某12，二人因故发生争吵，引发在场赌客离场。当晚，蔡宇打电话给余某3，称余某3在其开设的赌场吵架致使赌客离场，导致蔡宇输了很多钱没机会回本，声称要找余某3约架,之后二人没有前往约定地点。同年5月20日14时许，蔡宇认为余某3在外面讲了其坏话，遂打电话将余某3叫至蔡宇家。余某3到达后，蔡宇将其他人叫至屋外，之后，蔡宇与余某3在屋内发生争吵，蔡宇推了余某3一把后，起身从茶几上抽出一把刀，持刀砍向余某3腿部，致使余某3当场受伤。经鉴定，余某3的损伤程度为轻微伤。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、立案决定书、调解协议书、余某3出入院记录，鉴定意见，证人钟某12、钟某5的证言，被害人余某3的陈述，被告人蔡宇在侦查阶段的供述与辩解等。（四）刘世明诈骗案2017年4月左右，刘世明明知其位于崇义县横水镇水口村码头的生猪养殖厂被崇义县人民政府划为禁养区并启动征地拆迁程序，为了骗取国家征迁补偿款遂安排刘德启（另案处理）雇请熊某、蓝某1组织施工人员抢建猪场设施，将原定位栏改造成产床300余副，抢建彩板铁皮瓦棚约1454.3平方米，抢建保育高床394.8平方米，将他人鱼塘谎报为污水池1260立方米。2017年5月24日，刘世明与崇义县征地拆迁指挥部签订拆迁补偿协议。同年6月26日，崇义县横水镇政府将征迁补偿款2620494.10元转入刘世明银行账户。经核算，刘世明从中骗得国家补偿1122094元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、钢架棚拆除协议、南平铝业加工货单、猪场改造工作数据、销售单、崇义县政府印发的相关治理改造通知、回购单、征迁协议书、拆迁、补偿明细表、银行转账凭证、验收证明、现场照片、资金明细，证人胡某7、赖某6、蓝某1、熊某、李某14、朱某8、蓝某2、谢某5等人的证言，辨认笔录，同案人刘德拓的陈述，被告人刘世明的供述与辩解等。（五）刘世明虚假诉讼案2016年1月12日下午，刘世明以郭某2未还清欠款为由，指使吴鸿凌、赖家仁将郭某2从崇义县中医院强行带至思明林场办公室。随后，刘世明、吴鸿凌将郭某2之前尚未还清的20万元高利贷利息滚利计算至40余万元，并胁迫郭某2代还罗某1欠刘世明的14万高利贷本金，后将两笔数额分别以日息5‰、4‰及10‰的利率滚利计算至130余万元，并以威胁罗某1母子人身安全、通知亲友拿钱来赎人等方式逼迫郭某2签下一张120万元的借据。2016年3月，刘世明持该张120万元借据及郭某2已还清其借款的银行交易凭证向崇义县人民法院起诉郭某2，崇义县人民法院冻结了郭某2在耀升公司的股份。在该案诉讼过程中，郭某2迫于刘世明持有借据而难以胜诉被迫接受调解以期减少损失。2016年4月12日，崇义县人民法院下达民事调解书，郭某2向刘世明支付120万本金及自2016年1月25日至还清款止的利息（月利率按照1分5计算），并承担案件受理费、财产保全费共计13124元。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、民事起诉书、诉讼财产保全申请书、民事裁定书、民事调解书等，证人钟某4通、郭某3彬、郭某7、郭某10、郭某6、罗某1的证言，被害人郭某2的陈述，同案人黄泽生、吴鸿凌的供述与辩解，被告人刘世明在侦查阶段的供述与辩解等。（六）被告人刘世海重婚案1995年10月15日，被告人刘世海与陈某19（曾用名陈文花）在崇义县横水镇人民政府登记结婚，婚后育有一子，婚姻关系存续至今。2014年刘世海结识郭某4，后发生不正当男女关系，2015年1月22日二人生育一子。2014年起，刘世海与郭某4在赣州市章贡区等处，以夫妻名义共同生活。原判认定上述事实的证据，有受案登记表、户口登记本、幼儿报名登记卡、郭某4生育病例资料、婚姻查询情况、证明、购房合同、付款凭证、上户登记信息资料、搜查扣押资料、扣押决定书及清单、手机截图、常住人口信息、犯罪记录证明，证人吴某9、郭某12、张某28、刘某17、陈某19、郭某13、钟某13、肖某7、郭某4的证言，被告人刘世海在侦查阶段的供述与辩解等。十一、违法事件1.2000年左右，崇义县集体山场拍卖时，刘世海、刘世明等人通过与袁某2、刘某15等人串通投标的方式获得塔下村2000余亩山场的经营权。2.2002年左右，李某2将从自留山砍下的3立方米左右木头出售给黄某12，黄某12雇请麦某3驾驶农用四轮车至崇义县寨下组装运。当李某2、黄某12将木头全部搬上车后，刘世明、刘德启以李某2出售给黄某12的木头是盗伐自刘世明山场的为由，强行将木头拉走，并以黄某12收购了该木头为由，逼迫黄某12支付了1000元。3.2004年左右，崇义县新屋组村民因组里山场被村委会卖给刘世海、刘世明起诉塔下村委会。该案在赣州市中级人民法院开庭。中午休庭后，刘世明当众对参与旁听的一名金坑男子及劝架的塔下村民赖某2进行殴打。4.2007年11月21日深夜，刘某4被陈某8、钟崇海等人砍伤后，刘世明组织十多人来到陈某8母亲肖某8在崇义县城章源大道地税局旁边的店铺用力敲门，要求肖某8交出陈某8。陈某8哥哥陈某20在楼上听到后因害怕被刘世明等人殴打，从二楼窗户跳窗逃走。肖某8在拨打电话报警后打开店门，之后刘世明等人带着肖某8来到钟崇海母亲的店里找到钟崇海母亲一起来到崇义县人民医院南门分院看望刘某4，并要二人交出陈某8和钟崇海并支付医药费。5.2008年夏，刘世海、刘世明得知郑顺伟在崇义县洋子坑承包的一片山场想转让经营权。一天晚上，刘世明带领何方金等4、5人在崇义县人民广场找到正在冰摊喝冰的郑顺伟后，当众向郑顺伟做了一个掏生殖器拉尿的动作侮辱、威胁郑顺伟。后刘世海多次打电话滋扰郑顺伟，要以23万元的价格购买其价值30余万元的山场。6.2012年7月左右，陈恩福与刘世明、何方金共同出资将政府已经征用的崇义县高胜排组位于赣丰线××公路××隧道口东侧的一块土地进行平整后非法建房。2012年8月9日，崇义县国土资源局、城乡规划建设局联合向陈恩福下发《限期拆除非法建筑通知书》，陈恩福等人拒不履行通知要求，并于2012年下半年将该块土地以每年3.6万元租给许太阳用于经营小许修理厂，至2016年陈恩福等人非法获利18万元。7.2013年8月15日、2014年2月19日、2014年8月18日，刘世明先后以虚构购买刘德拓杉木林的贷款用途，通过提供伪造的《杉木林经营权转让协议》等购销合同骗取崇义银座银行三笔贷款各60万元，共计180万元。8.2013年，钟海向刘世明借款5万元，月利息10%。钟海无法按时还息后，刘世明采取了威胁、恐吓、滋扰的方式向其催债。2013年的一天，刘世明与钟海因债务在思明林场办公室发生口角、推搡，刘世明对钟海进行了殴打。9.2014年4月1日，吴昌来与何某1驾车在江西齐云山食品有限公司门口路段会车时发生争执，李显荣路过看到后无故对吴昌来进行殴打。10.2014年6月的一天，池安均在塔下村一山场砍伐一根木头被刘某8看见，刘某8将此事告诉刘世海后和刘世海一起去了池安均家中，之后刘世海手持木棍威胁池安均赔偿3000至5000元，最后池安均被迫同意赔偿2000元，并写了一份保证书。11.2014年7月7日上午，因罗相伟欠刘世明借款未还清，刘德亮等人在过埠镇过埠街将罗相伟带至崇义县“如意大药房”门口，对罗相伟进行殴打。罗相伟报警后与刘世明在崇义县公安局横水派出所自行达成调解。12.2014年9月2日，兰东、刘学驾驶的汽车与赖纪烈驾驶的摩托车在崇义县发生剐蹭，双方发生争吵和推搡后，兰东从车上拿出一根千斤顶的摇把殴打赖纪烈头部致其头皮裂伤当场出血。13.2014年左右11月的一天，黄某8在崇义县刘世海山场砍了一根杉木被刘某7发现后要求其找刘世海处理。黄某8找刘世海协商时因嫌对方要求赔偿的数额过高被李显荣殴打。14.2014年11月，黄太福（已死亡）向刘世明借款30万元，月利息10%。黄太福无法按时还息后，刘世明将黄太福叫至思明林场办公室，威胁黄太福还钱。后黄太福被迫将其位于崇义县块山场变卖还清了刘世明的高利贷。15.2015年，陈某17用其房产证作抵押向陈恩福借款1万元，后又向钟东斌借款28万元。期间，陈某17已还清陈恩福借款的情况下，陈恩福私自将陈某17抵押给其的房产证拿给钟东斌，致使陈某17在未还清钟东斌借款时，被迫同意将该套房产过户给钟东斌抵债。16.2015年5月，郭发珠向刘世明借款100万元，月利息8%。因郭发珠不能按时归还本息，刘世明要求郭发珠除每月支付8万元利息外还须支付高额“滞纳金”，并安排吴鸿凌等人采取电话滋扰，要求郭发珠到思明林场办公室报到等方式向郭发珠催款。为归还刘世明高额利息和本金，郭发珠将自己的两处山场以96.6万的低价转让给刘世明介绍的购买人陈某16。17.2015年7月，黄名洪因资金周转向钟东斌借款3万元，月利息10%。2016年2月后黄名洪无法按时还息。同年的4月11日，刘萍、钟某9等人来到黄名洪家中强行把黄名洪带至钟东斌位于崇义县南门口加油站斜对面的办公室，之后钟东斌和另一名男子在办公室内殴打了黄名洪。18.2016年4月22日，因陈某2欠刘德亮、兰东的高利贷未还，兰东在崇义县过埠工商分局路口拦住陈某2，立即通知刘德亮和郑某2到现场，之后三人持木柴对陈某2进行追打，造成陈某2手指和腰部受伤。2017年12月6日晚，刘德亮、兰东、郑某2、肖龙君等人在崇义县过埠天润果业公司门口对陈某2进行殴打逼迫其还钱，肖龙君将陈某2右眼打伤。19.2016年4月24日下午，江亲华与江新汉驾驶汽车在崇义县公路与吴修文驾驶的摩托车发生剐蹭。吴修文电话通知吴鸿凌、吴鸿飞到场后，吴鸿飞拿出一把折叠刀对江新汉进行威胁、呵斥，吴鸿凌踢了江亲华驾驶的汽车几脚，并扣留了江新汉车辆的行驶证。20.2017年9月24日20时许，赵万年得知陈茂奎与他人在崇义县锦绣大酒店门口发生冲突后，伙同吴庆成、胡源波对刘孔林、王新强进行追逐、殴打。原判认定上述事实的证据，有杉木林租赁合同、限期搬迁通知书、《场地租赁协议书》、银行贷款资料、接处警登记表、情况说明、调解协议书、房产证复印件、银行交易流水、收条、交通事故认定书等书证，证人袁某2、朱某7、麦某3、赖某10、赖某11、肖某8、陈某20等人的证言，辨认笔录，被害人李某2、黄某12、赖某2等人的陈述，被告人陈恩福、赵万年等人在侦查阶段的供述和辩解等，且各被告人对上述违法事件的事实基本不持异议。针对控辩双方提出的意见，原审法院根据查明的事实、证据和有关法律的规定，综合评判如下：关于被告人刘世海、刘世明及辩护人辩称刘世海、刘世明不构成组织、领导黑社会性质组织罪。经查，上述证据证明该犯罪组织层级清楚、分工明确，刘世海、刘世明为组织、领导者，组织内人数较多，骨干成员基本固定，纪律严格。刘世海、刘世明在该组织中处于核心地位，负责组织事务的策划和指挥，负责组织的经济来源，该组织有不成文的规矩，组织成员对刘世海、刘世明要绝对服从和尊重，办事要得力，手脚要干净，严禁欺上瞒下，吸毒误事、不准吸毒，对于违反组织纪律者，会被施以惩戒，以儆效尤。被告人吴鸿凌等人的供述、部分被害人的陈述、证人证言、组织成员的银行流水、公安机关扣押的组织成员的财物证实该组织通过实施高利放贷、开设赌场、暴力收债、强迫交易等违法犯罪活动，获取了巨额非法利益，用于组织的生存、发展及实施其他违法犯罪活动。该组织获取高额非法利益后，被告人刘世海、刘世明经常请组织成员吃喝玩乐，外出旅游，为组织成员购买衣物，带组织成员合伙做“生意”、“放贷”等，通过上述利益纽带维系组织的生存、发展和壮大。在刘世海、刘世明的组织、指挥、策划和授意下，该组织通过暴力、威胁或其他手段实施大量违法犯罪活动，称霸一方，在崇义县民间借贷和地下赌场行业形成重大影响，对被害人造成了极大的心理震慑，严重影响了被害人的人身、财产安全和生活安全。刘世海、刘世明等人在公共场所持刀砍人及追砍他人，公然对抗法制、挑衅法制权威，给当地群众带来了极大的心理恐慌，给社会公共秩序带来严重影响。导致群众“谈二刘色变”，以致大部分被害人不敢报案、证人不愿作证甚至不敢作证。综上，该犯罪组织符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织，被告人刘世海、刘世明系组织、领导者。刘世海、刘世明及其辩护人的辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人刘德拓的辩护人辩称，刘德拓在该组织中的地位不是积极参加者，只是一般参加者。经查，被告人刘德拓、吴鸿凌、陈恩福、李显荣、黄泽生等多数组织成员的供述均证实了该组织成员的层级清楚、分工明确。被告人刘德拓参加该组织时间较长，直接受刘世明指挥，多次积极参与该组织的抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场等犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人陈恩福及其辩护人辩称，陈恩福在该组织中不是积极参加者，只是一般参加者。经查，被告人刘德拓、吴鸿凌、钟东斌、蒋小松等人的供述、证人证言、被害人陈述等证据证明，陈恩福与刘世明关系密切，在刘世海、刘世明发放高利贷的时候，陈恩福帮助出谋划策，帮助拟写借条、合同，充当“军师”角色，多次积极参与该组织的抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起违法犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人吴鸿凌及其辩护人辩称，吴鸿凌在该组织中不是积极参加者，只是一般参加者。经查，被告人吴鸿凌为刘世明管理高利贷账目，多次参与催收高利贷，负责被抵扣车辆的交易等，多次积极参与该组织的故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场等多起违法犯罪活动，在该组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人李显荣及其辩护人辩称，李显荣在该组织中不是积极参加者，只是一般参加者。经查，证人证言、部分被害人的陈述及被告人的供述证实，被告人李显荣在该组织中直接受刘世明指挥，充当“打手”角色，多次积极参与该组织的抢劫、寻衅滋事、强迫交易等多起违法犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人钟东斌及其辩护人辩称，钟东斌在该组织中不是积极参加者，只是一般参加者。经查，被告人钟东斌明知刘世海、刘世明组织、领导的是以实施违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，仍与刘世明在经济往来中关系紧密，共同参与从事放高利贷、催收高利贷等，多次积极参与该组织的抢劫、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场等多起违法犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人黄泽生及其辩护人辩称，黄泽生在该组织中不是积极参加者，只是一般参加者。经查，证人证言、部分被害人陈述及被告人的供述证实，被告人黄泽生是刘世明的司机、充当“打手”、“保镖”角色，天天跟着刘世明，听从刘世明安排，刘世明出去催债基本带上他，催债的时候经常动手打人等。多次积极参与该组织的寻衅滋事、强迫交易等多起违法犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用，依法应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人蒋小松及其辩护人辩称，蒋小松不构成参加黑社会性质组织罪。经查，被告人的供述、证人证言等证据证实，被告人蒋小松与刘世明关系密切，明知该组织系以实施发放高利贷、暴力催债等违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，仍为该组织提供资金用于发放高利贷，为组织提供经济支撑，刘世海、刘世明等组织成员落网后积极帮助打探案情，出谋划策，在组织中起重要作用，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人刘德亮及其辩护人辩称，刘德亮不构成参加黑社会性质组织罪。经查，被告人刘德亮系被告人刘世海、刘世明的侄子，在组织中直接听命于“二刘”，帮助刘世明发放高利贷，带领组织成员华翔、兰东暴力催债且积极参与实施多起寻衅滋事违法犯罪活动，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人钟祥明及其辩护人辩称，钟祥明不构成参加黑社会性质组织罪。经查，被告人钟祥明负责经营和管理赌场，为刘世明在赌场中发放高利贷及获取高额利息提供条件和便利，在组织中起重要作用，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人刘世明及其辩护人辩称，对认定的诈骗金额持有异议，各证人对此表述不一致，认定的金额应扣除改造前的数量及部分改造成本。经查，崇义县公安局充分依据钢架拆除协议、加工货销售清单、银行流水、改造工作数据等书证、证人胡某7、赖某12、蓝某1、谢某10等人证言、同案人刘德拓供述、辨认笔录、被告人刘世明的供述等证据作出《刘世明、刘德启水口猪场诈骗案涉案资金明细》，证明被告人刘世明骗取国家征迁补偿款1122094元，该明细计算方式合理，计算结果客观真实，予以认定，且该补偿款于2017年6月26日一次性打入刘世明建行账户，被告人刘世明诈骗犯罪既遂，其行为构成诈骗罪。辩护人请求对实施诈骗进行改造、抢建的成本予以扣除，于法无据。该辩解意见不能成立，不予采纳。综上，被告人刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、黄泽生、钟东斌多次积极参与该组织的违法犯罪活动，每人参与违法犯罪活动的次数均在三次或三次以上，应当认定为积极参加者。关于被告人蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年是否为该黑社会性质组织成员。经查，七被告人明知刘世海、刘世明组织、领导的是以实施违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，主观上有主动靠近、加入组织的意愿，客观上接受组织管理和领导并参与实施违法犯罪活动，应当认定为该黑社会性质组织的一般参加者。关于被告人及辩护人对寻衅滋事罪中个别案件存在事实不清，证据不足的问题。经查，起诉书所指控的每一起寻衅滋事罪案件中均有被害人陈述，证人证言虽有些是传来证据，但均能相互印证，形成证据锁链，能证明寻衅滋事罪的犯罪行为。1.张某3被刘世海寻衅滋事罪一案中，被告人刘世海提出无事实的辩解意见。经查，被害人张某3陈述，证人吴某3、张某13、李某6、甘某2、黄某26、周某2等人的证言，银行交易流水，被告人的供述，房产证收条等证据能够证实，被害人张某3被刘世海暴力催收欠款对他的生活造成了严重影响，被告人刘世海的行为构成寻衅滋事罪，故被告人刘世海辩称无事实的理由不成立。2.罗某1被刘世明、吴鸿凌寻衅滋事案。经查，被告人刘世明的供述证实其安排了被告人吴鸿凌去制作、张贴小字报，被告人吴鸿凌供述证实其受刘世明的安排，制作了一份大字报并张贴于罗某1住处旁，并贴有三四张。证人刘德拓、刘德亮、罗某3、郑某1、郭某14、郭某6、郭某15、麦某4、黄某20、郭某16、郭某9、杨某4、张某14等人的证言、被害人罗某1的陈述，大字报照片截图，勘验辨认笔录等证据均能证实被告人采取威胁恐吓侮辱的行为致使罗某1及家人名誉受损，心生恐惧，严重影响了罗某1的正常生活，被告人刘世明的行为构成寻衅滋事罪，故被告人刘世明及其辩护人辩称无事实的理由不成立。关于是否有实行过限的问题。1.被告人刘世明提出，在钟某4均被刘世明、刘德亮寻衅滋事案中提出只是叫刘德亮带罗某5去催债，没有证据证明叫了刘德亮去暴力催债。经查，罗某5被委托收债时，刘世明指示刘德亮带好罗某5去做好这件事。2.被告人钟东斌提出委托钟某9去催债的行为超出了钟东斌的意志的问题。经查，被害人张某2陈述：钟东斌在电话中多次说，如果再不还钱就叫人去他公司、家里闹事，致使他无法经营、无法居住。证人也证实钟某9实施了多次锁公司大门的事实，钟东斌也知晓该情况。因此，钟某9向张某2暴力催债行为应认为是受钟东斌的指使，故被告人钟东斌的辩称不成立。关于在寻衅滋事罪与强迫交易罪中是否存在牵连犯而择一罪处罚的问题。1.犯意不同。构成寻衅滋事罪，主要由被告人逞强好胜，用暴力行为对被害人生活造成严重影响。构成强迫交易罪，主要由被告人使用暴力等手段迫使被害人强迫接受服务或退出某经营。2.犯罪行为实施的时间不同，被告人对被害人实施了寻衅滋事后，又起意强迫他人接受或退出经营。综上，被告人是在不同阶段实施了不同行为而分别构罪，应分别处罚。故被告人及辩护人就此提出的同一行为构成两罪是牵连犯应择一罪处罚的意见，与查明的事实及法律规定不符，故该辩护意见不予采纳。关于刘世海提出对俞某2、周某1、汪某三人强迫交易是公平交易，不构罪的意见。经查，2006年10月9日下午，被告人刘世海纠集一伙人在俞某2出租房内，对被害人俞某2进行殴打逼迫下跪，并将热茶浇淋在俞某2头上，辱骂被害人周某1。汪某也在下跪向刘世海求情称会劝说俞某2考虑刘世海提出的退伙方式。证明了被告人刘世海在该事实之前已经有强迫退伙的意思表示，虽然从被害人被打事件到最终退股之间有一段时间，且还共同完成了第一次砍伐后再退股，但不影响认定被告人刘世海持续强迫被害人退伙的故意，故对被告人的该辩解意见不予采纳。关于刘世海提出朱某2等5人被强迫交易案不属实，其不清楚情况。经查,2007年1月21日刘世海、卢某将被害人朱某2、朱某3、张某5、廖某1等人召集到朱某4家中，提出购买他们的山场并强迫他们在已写好的杉木林转让协议书上签字，被害人朱某2等人的证言均能证实了遭强迫才转让山场经营权的事实。故被告人刘世海辩称无事实依据，不予采纳。关于刘世明提出所有交易均通过协商，不存在强迫的意见，其辩护人提出第四起、第五起、第十起强迫交易案无证据证明且交易价格远低于市场价格的意见。经查，每一起强迫交易案均有证据证实被告人刘世明等人对被害人进行电话滋扰、威胁、恐吓、辱骂、罚跪、扇耳光、殴打，或扣车、用铁锁锁公司大门等方式迫使被害人接受服务或退出经营，符合强迫交易罪的犯罪构成要件，故被告人刘世明辩称无事实依据，不予采纳。关于刘世明的辩护人提出没有证据证明强迫交易罪价格是否低于市场价格的意见。法律规定，以暴力、威胁手段，实施了强买强卖商品的；强迫他人提供或接受服务的；强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；强迫他人参与或者退出特定的经营活动的；只要违背了被害人的主观意愿，情节严重，即构成本罪，交易价格高低不影响定罪，故对其辩护人的该辩护意见不予采纳。关于钟东斌是否构成强迫交易罪的问题，经查，被告人刘世明等人强迫被害人张某2退出其经营场所，被告人钟东斌并不知情。被告人钟东斌委派钟某9等人对张某2实施的滋扰、锁公司大门、谩骂等行为，主观上是为了收取债务，与被告人刘世明等人的强迫交易行为无意思联络，故不构成强迫交易罪。控辩双方在一审庭审时提交了如下证据：（一）原公诉机关提交的司法会计鉴定意见，证明被告人刘世海高利放贷违法所得20036539元，被告人刘世明高利放贷违法所得18776138元，被告人吴鸿凌高利放贷违法所得189230元，被告人钟东斌高利放贷违法所得464600元，被告人蒋小松高利放贷违法所得2707000元，被告人蔡宇高利放贷违法所得3828130元。原公诉机关依法申请鉴定人出庭作证，鉴定人就鉴定资质、鉴定依据、鉴定结果等事项，接受法庭询问。一审法院认为具有鉴定资质的鉴定机构受公安机关委托，依据各被告人供述、被害人陈述、借据、银行存款流水账等进行逐一审核，对能够相互印证的部分款项认定为高利放贷违法所得，对于款项性质无法确认的按照有利于被告人的原则均未认定为违法所得。原判认为，鉴定机构有关本案高利放贷本金数额、所获利息数额、违法所得数额的鉴定程序合法、形式完备、符合相关专业规范要求、鉴定意见明确具体，鉴定意见依法告知被告人确认无异议。原判对公诉机关提交的鉴定意见书及鉴定人证言的证明效力予以确认。（二）被告人刘世明的辩护人提交了如下证据：1.刘世明询问笔录，证明其举报了犯罪线索，请求查实被告人是否有立功情节。2.被告人家庭户口，证明其女儿在读大学，处理财产时应该区分夫妻财产，女儿读大学的生活来源，还有一个小孩还是未成年人的抚养费。经查，1.刘世明举报的犯罪线索，经移送公安机关调查核实，未能查证属实，无法证明被告人刘世明具有立功情节。2.关于财产处置，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》要求，对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产，对被告人扶养的亲属应当保留必需的生活费用和物品。辩护人提交的该组证据经公诉机关质证，予以认可。（三）被告人刘德拓的辩护人提交如下证据：1.与刘德拓有关联的讯问笔录原文摘要（部分）,证明刘德拓在刘世明团伙中只是一般参加者。2.张某2、郭某1出具的谅解书，证明刘德拓在陪同刘世明催债时未对张某2、郭某1实施人身侵犯行为，张某2和郭某1均表示谅解刘德拓，并希望人民法院对刘德拓从轻判处。3.关于刘德拓立功情况的复函，证明刘德拓向崇义县监察委员会检举揭发他人的违法违纪行为，有一条线索经查证属实，有一定立功表现。上述证据经公诉机关当庭质证。经查，1.对被害人出具的谅解书予以认可，对辩护人请求法院对刘德拓酌情从轻处罚的辩解意见予以支持。2.对崇义县监察委员会出具的该份证明能够证实刘德拓检举揭发他人的违法违纪行为经查证属实，但该证明材料无其他证据相互佐证，不能证明刘德拓检举揭发的事实属于他人违法犯罪事实，无法确定被告人刘德拓是否具有立功情节。但鉴于刘德拓认罪态度较好，积极检举揭发他人违法违纪线索，并经查证属实，知罪悔罪，在量刑时将予以充分考虑。（四）被告人陈恩福的辩护人提交的崇义县公安局横水派出所出具的证明1份，证明被告人陈恩福的身份、户籍等情况。上述证据经公诉机关当庭质证，予以认可。（五）被告人钟东斌的辩护人提交如下证据：1.被告人基本情况、云南崇兴矿业有限公司证明，证明钟东斌常年在外务工，2015年、2016年期间，因为父亲病重回到崇义，其没有在崇义发展的意愿，属于偶然参加黑社会性质组织。在其父亲过世以后，其也没有在崇义过多停留发展，因此，钟东斌不属于积极参加。有抚养人要抚养，配偶为家庭主妇没有收入来源。2.袁某2调查笔录，证明是钟东斌劝阻其他人停止殴打栾某，钟东斌没有殴打栾某。钟东斌一开始不知道刘世明拿了栾某的东西。3.钟东斌ＣＴ检查报告单、图解主动脉夹层，证明：钟东斌因动脉夹层疾病缠身，应当严格控制心率、血压等指数，哪怕轻微冲突也可能引起心率变快、血压升高，他不能与他人有冲突，因此其不具备实施暴力的身体条件。在对其做财产处理的时候请法庭为其治疗费用考虑。上述证据经公诉机关质证。经查，1.对钟东斌在外务工的证明材料的真实性不持异议，该证据与被告人钟东斌是否属于积极参加者无关联性，不予采纳。2.关于袁某2的调查笔录，原判认为在案证据能够证实被告人钟东斌对被害人实施殴打行为，袁某2的该笔录与事实不符，不予采信。3.被告人钟东斌身体状况欠佳，与本案犯罪事实的认定无关联性。对其不具备实施暴力的条件与本案事实不符，不予采信。（六）被告人黄泽生的辩护人提交如下证据：1.2015年12月27日，黄泽生转账给刘世明的凭条，证明与张某4房产交易的后续处理情况，2015年7月27日将160000元转给了刘世明，黄泽生没有任何收益，被刘世明借了名义进行交易，没有强迫交易的动机。2.2018年2月13日黄泽生的哥哥微信转付30000元资金给黄泽生的微信记录，证明司法机关扣押的股票资金来源是黄泽生和黄泽干合伙经营林木的合法收入，且是夫妻共同财产。该股票不是违法所得购买。这30000元是黄泽干通过女儿的银行卡支付。3.出院记录，证明黄泽生做过心脏搭桥手术，不适合羁押，请法庭予以考虑。上述证据经公诉机关当庭质证，原判认为上述证据与本案犯罪事实的认定无关联性，不予采纳。（七）被告人蒋小松的辩护人提交的蒋小松结婚证复印件及证明1份，证明其妻子有正常工作。上述证据经公诉机关当庭质证，予以认可。（八）被告人蔡宇的辩护人提交的果园合作开发协议，证明钟某5和蔡宇在强迫交易事实发生后还有合作伙伴关系，证明其二人关系良好，不存在强迫交易，如果钟某5被强迫交易，就会拒绝再与蔡宇合作。上述证据经公诉机关当庭质证，原判认为该组证据与本案犯罪事实的认定无关联性，不予采纳。另查明，被告人刘世海、刘世明、陈恩福、刘德拓、吴鸿凌、李显荣、黄泽生、刘德亮、赵万年于2018年10月9日被抓获归案；被告人钟祥明于2018年11月23日被抓获归案；被告人蔡宇于2018年11月6日被抓获归案；被告人吴鸿飞于2019年1月25日接到公安机关通知后主动到公安机关配合调查并于当日被刑事拘留；被告人赖家仁于2018年11月22日被抓获归案；被告人兰东于2018年12月2日被抓获归案；被告人赖小洲于2019年1月25日被刑事拘留；被告人蒋小松于2018年12月7日被刑事拘留；被告人钟东斌于2018年11月29日到赣州市公安局投案自首；被告人华翔于2019年4月3日被刑事拘留。原审法院认为，被告人刘世海组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，强迫他人转让公司股份，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为构成骗取贷款罪；有配偶而重婚，其行为构成重婚罪；被告人刘世海在黑社会性质组织犯罪活动中起组织、领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任，同时构成抢劫罪、开设赌场罪，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、重婚罪、抢劫罪、开设赌场罪追究其刑事责任。刘世海一人犯数罪，依法应数罪并罚；刘世海在黑社会性质的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任；刘世海在强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘世海在故意伤害罪中有自首情节，均已与被害人达成赔偿协议，骗取贷款已归还银行，未造成实际损失，可酌情从轻处罚。被告人刘世明组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成开设赌场罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为构成骗取贷款罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；被告人刘世明在黑社会性质的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，同时构成故意伤害罪，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、强迫交易罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人刘世明在黑社会性质的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任。刘世明参与两起抢劫犯罪系主犯。刘世明参与敲诈勒索数额巨大。刘世明在强迫交易、开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯。骗取贷款已归还银行，未造成实际损失，可对被告人酌情从轻处罚。被告人刘德拓积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。刘德拓一人犯数罪，依法应数罪并罚；刘德拓在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘德拓在抢劫、开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；刘德拓被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，积极检举揭发他人违法违纪线索，经查证属实，依法可对其从轻处罚。被告人陈恩福积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。陈恩福一人犯数罪，依法应数罪并罚；陈恩福在强迫交易、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈恩福在抢劫共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；陈恩福被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人吴鸿凌积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。吴鸿凌一人犯数罪，依法应数罪并罚；吴鸿凌在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；吴鸿凌被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚，同时，在故意伤害案中对被害人进行赔偿达成和解，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人李显荣积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。李显荣一人犯数罪，依法应数罪并罚；李显荣在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；李显荣在抢劫共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人钟东斌积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；明知他人开设赌场，仍安排他人在赌场内向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。钟东斌一人犯数罪，依法应数罪并罚；钟东斌在抢劫中的第二起、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；在开设赌场共同犯罪中作用相对较小，系从犯，依法应当从轻处罚；钟东斌主动投案，并如实供述本案的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人黄泽生积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。黄泽生一人犯数罪，依法应数罪并罚；黄泽生在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；黄泽生被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人蒋小松积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为构成骗取贷款罪。蒋小松一人犯数罪，依法应数罪并罚。骗取贷款已归还银行，未造成实际损失，可对其从轻处罚。被告人刘德亮积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。刘德亮一人犯数罪，依法应数罪并罚；刘德亮在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘德亮被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人钟祥明积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成开设赌场罪。钟祥明一人犯数罪，依法应数罪并罚；钟祥明在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯；钟祥明被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。被告人蔡宇参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。蔡宇一人犯数罪，依法应数罪并罚；蔡宇在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；蔡宇被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚，同时蔡宇案发后向侦查机关退缴赌博赃款，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人吴鸿飞参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。吴鸿飞一人犯数罪，依法应数罪并罚；吴鸿飞系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。吴鸿飞在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。同时，在故意伤害案中与被害人进行赔偿达成和解协议，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人赖家仁参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。赖家仁一人犯数罪，依法应数罪并罚；赖家仁在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；赖家仁被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪悔罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。被告人兰东参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。兰东一人犯数罪，依法应数罪并罚；兰东在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人华翔参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。华翔一人犯数罪，依法应数罪并罚；华翔在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；华翔曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；华翔系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人赖小洲参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。赖小洲一人犯数罪，依法应数罪并罚；赖小洲在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；赖小洲系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人赵万年参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。赵万年一人犯数罪，依法应数罪并罚；赵万年在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十九条、第六十四条、第二百九十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定，对黑社会性质组织的领导、组织者刘世海、刘世明，在保留二被告人及其所扶养的亲属必需的生活费用和物品外，对本案所查扣的二被告人个人全部财产予以没收；对积极参加黑社会性质组织的刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、蒋小松、刘德亮、钟祥明，根据其参与实施的违法犯罪的次数、性质、地位、作用等情节，没收其部分个人财产；对黑社会性质组织的一般参加者蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年，根据其参与实施的违法犯罪的次数、性质、地位、作用等情节，并处罚金。对各被告人的违法犯罪所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十三条，第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二款，第二百二十六条第（一）（二）（四）项，第三百零三条第一、二款，第一百七十五条第一款，第一百七十五条之一第一款，第三百零七条之一第一款，第二百四十五条第一款，第二百六十六条，第二百五十八条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十九条，第六十四条之规定，并经原审法院审判委员会讨论决定，作出如下判决：一、被告人刘世海犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1000000元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金200000元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三十三年，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金1275000元，没收个人全部财产，上缴国库。二、被告人刘世明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元，没收违法所得40000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金300000元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金300000元，没收违法所得1122094元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑四十七年十个月，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金1070000元，没收违法所得1162094元，没收个人全部财产，上缴国库。三、被告人刘德拓犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产500000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金28000元，没收个人财产500000元，上缴国库。四、被告人陈恩福犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产800000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年六个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金19000元，没收个人财产800000元，上缴国库。五、被告人吴鸿凌犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产600000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年六个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金30000元，没收个人财产600000元，上缴国库。六、被告人李显荣犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产600000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年六个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金14000元，没收个人财产600000元，上缴国库。七、被告人钟东斌犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产800000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金7000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元，没收违法所得40000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年十个月，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金17000元，没收个人财产800000元，没收违法所得40000元，上缴国库。八、被告人黄泽生犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产500000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金10000元，没收个人财产500000元，上缴国库。九、被告人蒋小松犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产500000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金650000元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金300000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金950000元，没收个人财产500000元，上缴国库。十、被告人刘德亮犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，没收个人财产300000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年，并处没收个人财产300000元，上缴国库。十一、被告人钟祥明犯积极参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产500000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元，没收违法所得336000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元，没收个人财产500000元，没收违法所得336000元，上缴国库。十二、被告人蔡宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金300000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年四个月，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金318000元。十三、被告人吴鸿飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。十四、被告人赖家仁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金40000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，没收违法所得40000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元，没收违法所得40000元，上缴国库。十五、被告人兰东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。十六、被告人华翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金30000元。十七、被告人赖小洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金30000元。十八、被告人赵万年犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。十九、继续追缴被告人刘世海高利放贷违法所得20036539元，被告人刘世明高利放贷违法所得18776138元，被告人吴鸿凌高利放贷违法所得189230元，被告人钟东斌高利放贷违法所得464600元，蒋小松高利放贷违法所得2707000元，被告人蔡宇高利放贷违法所得3828130元，予以没收，上缴国库。被告人蔡宇退缴赌博的赃款170000元予以没收，由扣押机关崇义县公安局上缴国库。二十、随案移送的作案工具匕首、水果刀共四把予以没收。刘世海上诉提出：1.其没有组织、领导黑社会性质组织；2.其没有敲诈勒索黄某2、黄某3、黄某4、黄某5；3.在故意伤害张某1案中，其共赔偿给被害人张某147.5万元，取得了被害人的谅解，事后其也去了公安机关投案；4.蔡某1被寻衅滋事案、赖某1被寻衅滋事案公安机关都已对其进行了处罚；5.其没有对张某3、龚某1寻衅滋事；6.其行为不构成强迫交易罪；7.高利转贷罪中其非法获利没有那么多；8.骗取贷款罪中其按时还息，未对银行造成损失；9.在没收个人全部财产时应区分出其家人的合法财产；10.原判对其量刑过重。请求二审法院对其从轻处罚。其辩护人辩护提出：1.刘世海不是黑社会性质组织的组织、领导者；2.刘世海敲诈勒索黄某4案证据不足，不能认定；3.刘世海没有对黄某11实施强迫交易的行为。刘世明及其辩护人上诉、辩护提出：1.刘世明不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.刘世明诈骗金额认定有误；3.刘世明的行为不构成虚假诉讼罪；4.刘世明未参与黄某2、黄某3被敲诈勒索案；5.唐某、蒋某1被刘世明抢劫案定性有误，应为寻衅滋事；6.刘世明未对刘某1敲诈勒索；7.刘世明寻衅滋事名流养生馆的行为不到构罪标准；8.刘世明未对俞某2强迫交易；9.高利转贷罪与骗取贷款罪应择一重罪处罚，定骗取贷款罪；10.没收全部个人财产应区分家庭共有财产；11.司法鉴定意见中累计借款利息不应作为违法所得予以没收。刘德拓及其辩护人上诉、辩护提出：1.刘德拓不是黑社会性质组织的积极参加者；2.刘德拓在寻衅滋事案中不属于主犯；3.刘德拓的行为不构成抢劫罪；4.刘德拓的行为不构成敲诈勒索罪；5.刘德拓的行为不构成强迫交易罪；6.刘德拓具有坦白、立功、取得被害人谅解等法定、酌定从轻减轻情节，二审期间又取得了被害人黄某2、俞某1的谅解，且二被害人出具了谅解书，请求法院对刘德拓从轻处罚；7.刘德拓家庭困难，不宜适用没收财产刑，且应将被查扣财产中的合法部分予以解封；8.原判对刘德拓量刑过重。请求二审法院对其从轻处罚。陈恩福及其辩护人上诉、辩护提出：1.陈恩福不是黑社会性质组织的积极参加者；2.陈恩福在栾某案中的行为不构成抢劫罪；3.原判对陈恩福的量刑过重。请求二审法院对陈恩福从轻处罚。吴鸿凌及其辩护人上诉、辩护提出：1.吴鸿凌对被害人张某2、吴某1的催债行为皆不应以寻衅滋事罪和强迫交易罪并罚；2.吴鸿凌对被害人罗某1的催债行为不构成寻衅滋事罪；3.吴鸿凌对被害人余某2的催债行为不构成强迫交易罪；4.吴鸿凌当庭认罪，悔罪态度良好；5.原判对吴鸿凌的量刑过重。请求二审法院对吴鸿凌从轻处罚。李显荣及其辩护人上诉、辩护提出：1.李显荣不是黑社会性质组织的积极参加者；2.李显荣的行为不构成抢劫罪；3.在寻衅滋事犯罪和强迫交易犯罪中李显荣皆非主犯；4.李显荣具有坦白情节，认罪态度良好5.原判对李显荣的量刑过重。请求二审法院对李显荣从轻处罚。钟东斌及其辩护人上诉、辩护提出：1.钟东斌不是黑社会性质组织的积极参加者；2.钟东斌的行为不构成抢劫罪；3.钟东斌有自首情节，认罪态度良好；4.钟东斌规劝钟某9投案自首，具有立功表现。请求二审法院对钟东斌从轻处罚。蒋小松及其辩护人上诉、辩护提出：1.蒋小松未参加黑社会性质组织活动，不构成积极参加黑社会性质组织罪；2.蒋小松的行为不构成骗取贷款罪；3.原判对蒋小松高利转贷非法获利金额认定有误；4.原判对蒋小松的量刑过重。请求二审法院对蒋小松从轻处罚。刘德亮及其辩护人上诉、辩护提出：1.刘德亮不是黑社会性质组织的积极参加者；2.刘德亮属寻衅滋事罪的从犯；3.刘德亮具有坦白情节，认罪态度良好。请求二审法院对刘德亮从轻处罚。钟祥明及其辩护人上诉、辩护提出：1.钟祥明不是黑社会性质组织的积极参加者；2.原判对钟祥明开设赌场非法获利金额的认定证据不足；3.钟祥明具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯，主观恶性、人身危险性较小。请求二审法院对钟祥明从轻处罚。蔡宇及其辩护人上诉、辩护提出：1.蔡宇未对被害人钟某5实施强迫交易的行为，不构成强迫交易罪；2.在非法侵入蔡某2住宅案中蔡宇系从犯；3.原判认定蔡宇寻衅滋事蔡某5证据不足；4.原判对蔡宇的量刑过重。请求二审法院对蔡宇从轻处罚。华翔及其辩护人上诉、辩护提出：1.华翔的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.华翔具有自首、坦白等情节，系从犯，主观恶性、社会危险性较小；3.华翔已因原判第十三起寻衅滋事案被崇义县公安局行政拘留十日；4.原判对华翔的量刑过重。请求二审法院对华翔从轻处罚。赖小洲及其辩护人上诉、辩护提出，赖小洲具有自首情节，系从犯，认罪悔罪。请求二审法院对赖小洲从轻处罚。赣州市人民检察院检察员提出：1.现有证据不能认定是钟东斌电话劝说钟某9回来投案，不能认定钟东斌有立功表现。2.刘世海、刘世明、蒋小松的行为构成骗取贷款罪。3.刘世海的行为构成重婚罪。4.同一事实已被行政拘留，判刑后应折抵刑期。5.数罪并罚决定执行刑中没收个人全部财产后不能再并处罚金。本院经审理查明，2019年12月6日，涉嫌犯寻衅滋事罪的在逃人员钟某9（另案处理）由其兄钟东斌带领至崇义县公安局刑侦大队主动投案，钟某9到案后，如实供述了犯罪事实。证明上述事实的证据有，1.崇义县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证明钟某9参与的张某2被寻衅滋事案已于2018年10月7日立案侦查。2.崇义县公安局出具的讯问笔录，证明2020年2月19日在对钟某9进行讯问时钟某9表示，系其兄钟东斌联系其并劝其回来自首。3.崇义县公安局出具的询问笔录，证明2020年2月20日在对钟东斌进行询问时钟东斌表示，系其电话规劝钟某9回来自首，且其于2019年12月6日陪同钟某9至崇义县公安局投案。4.崇义县公安局出具的情况说明材料，证明2019年12月6日，在逃人员钟某9由其兄钟东斌带领至崇义县公安局刑侦大队主动投案。上述证据经钟东斌及其辩护人、检察员质证，钟东斌及其辩护人认为钟东斌的行为构成立功，赣州市人民检察院出具的《复函》，认为钟东斌、钟某9的供述前后矛盾、与常理不符，现有证据不能认定钟某9是钟东斌电话劝说回来投案的事实，无法认定钟东斌具有立功表现。还查明，2014年12月10日晚，刘德亮、华翔等人在崇义县寻衅滋事，殴打被害人并造成一号公馆财物损失人民币1934元。次日，公安机关对刘德亮、华翔作出行政拘留十日的处罚决定，并将被处罚人送至崇义县拘留所执行处罚。本案第（十三）起刘德亮、华翔寻衅滋事案中认定刘德亮、华翔的行为构成了寻衅滋事罪。证明上述的证据有，1.刘德亮、华翔在侦查阶段的供述；2.崇义县公安局出具的崇公（横）决字[2014]0541号行政处罚决定书，证明公安机关已对华翔、刘德亮作出行政拘留十日的处罚决定，并将被处罚人送至崇义县拘留所执行处罚。本案经审理查明的其他事实与原判认定的一致。原判认定犯罪事实的证据均经一审庭审质证属实，可以作为定案的根据，本院予以确认。针对各上诉人、辩护人提出的上诉、辩护意见，以及检察员的意见，本院综合评判如下：（一）关于上诉人刘世海、刘世明、蒋小松是否构成骗取贷款罪的问题。经查，上诉人刘世海前后两次自银行骗取贷款计380万元、刘世明自银行骗取贷款100万元，皆经江西赣州银座村镇银行崇义支行小额信贷部主管魏某1之手，魏某1明知刘世海、刘世明虚构投资项目、提供虚假合同，但为提高个人业绩，帮助刘世海、刘世明制作虚假合同并在合同上代合同相对人刘德拓、邓某2签字捺印。上诉人蒋小松虚构投资项目，用虚假合同先后三次自银行骗取贷款计450万元。上诉人刘世海、刘世明、蒋小松自银行骗取的贷款皆有保证人担保，且贷款期满即还本付息，未对银行造成经济损失，现有证据亦不能证明刘世海、刘世明、蒋小松将所骗取的贷款用于违法犯罪活动。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一关于“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的规定。本案中，刘世海、刘世明、蒋小松没有给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，因此，不能认定刘世海、刘世明、蒋小松的行为构成骗取贷款罪。（二）关于上诉人刘世海是否构成重婚罪的问题。经查，《最高人民法院关于施行后发生的以夫妻名义非法同居的重婚案件是否以重婚罪定罪处罚的批复》已被最高人民法院于2013年1月18日废止。《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。重婚罪所保护的法益主要是一夫一妻婚姻制度，现有证据尚不能证明刘世海在有配偶的情况下仍与郭某4以夫妻名义共同居住生活。因此，不能认定刘世海的行为构成重婚罪。（三）关于上诉人钟东斌是否具有立功表现的问题。经查，崇义县公安局出具的受案登记表、立案决定书证明钟某9参与的张某2被寻衅滋事案已于2018年10月7日立案侦查，钟某9属在逃人员。上诉人钟东斌积极联系并规劝在逃人员钟某9自云南回赣州自首，并于2019年12月6日陪同钟某9至崇义县公安局刑侦大队投案。上诉人钟东斌到案后，陪同钟某9向公安机关投案，属具有其他有利于国家和社会的突出表现，系有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。（四）关于上诉人华翔、刘德亮被行政拘留十日是否折抵刑期的问题。经查，崇义县公安局出具的崇公（横）决字［2014］0541号行政处罚决定书，证明2014年12月10日晚发生在崇义县的寻衅滋事案即本案第十三起寻衅滋事案，公安机关已对华翔、刘德亮作出行政拘留十日的处罚决定，并将被处罚人送至崇义县拘留所执行处罚。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款关于“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期”的规定，被告人被判处刑罚的犯罪行为和以前受行政拘留处罚的行为系同一行为的，其被行政拘留的日期应予折抵刑期。因此，上诉人华翔、刘德亮因一号公馆ＫＴＶ寻衅滋事案被行政拘留的十日，可折抵本案寻衅滋事罪刑期十日。（五）关于在上诉人刘世海、刘世明数罪并罚决定执行刑中没收个人全部财产后能否再并处罚金的问题。经查，根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款关于“一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑”的规定，本案中，在财产刑的执行上，上诉人刘世海、刘世明应只被执行没收个人全部财产刑部分。原判对二人再并处罚金刑不当，应予以纠正。（六）关于原判认定上诉人刘德拓、陈恩福、吴鸿凌等人构成“积极”参加黑社会性质组织罪的表述是否规范的问题。经查，原判认定上诉人刘德拓、陈恩福、吴鸿凌等人构成“积极”参加黑社会性质组织罪，但根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条关于“组织、领导、参加黑社会性质组织罪”之选择罪名的规定，并无“积极”参加黑社会性质组织罪这一罪名，原判对罪名认定不规范，应将原判认定的罪名更正为“参加黑社会性质组织罪”。（七）关于刘世海、刘世明是否构成组织、领导黑社会性质组织罪，刘德拓、陈恩福、李显荣、钟东斌、蒋小松、刘德亮、钟祥明是否属于黑社会性质组织的积极参加者，华翔是否构成参加黑社会性质组织罪的问题，关于刘世海、刘世明、刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、蒋小松对本案的定性及其在本案中的地位和作用问题，原判已作了充分阐述，本院意见与其相同，不再赘述。本院认为，上诉人刘世海组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，强迫他人转让公司股份，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。刘世海在黑社会性质组织犯罪活动中起组织、领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任，同时构成抢劫罪、开设赌场罪，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、高利转贷罪、抢劫罪、开设赌场罪追究其刑事责任。刘世海犯有数罪，依法应数罪并罚；刘世海在强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘世海在故意伤害罪中有自首情节，均已与被害人达成赔偿协议。上诉人刘世明组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成开设赌场罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；刘世明在黑社会性质的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，同时构成故意伤害罪，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、强迫交易罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪追究其刑事责任。刘世明犯有数罪，依法应数罪并罚，刘世明在黑社会性质的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任。刘世明参与两起抢劫犯罪系主犯，刘世明参与敲诈勒索数额巨大，刘世明在强迫交易、开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯。上诉人刘德拓积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。刘德拓犯有数罪，依法应数罪并罚，刘德拓在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯，刘德拓在抢劫、开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚，刘德拓被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，积极检举揭发他人违法违纪线索，经查证属实，依法可对其从轻处罚。上诉人陈恩福积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。陈恩福犯有数罪，依法应数罪并罚；陈恩福在强迫交易、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈恩福在抢劫共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；陈恩福被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪态度较好，可对其从轻处罚。上诉人吴鸿凌积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。吴鸿凌犯有数罪，依法应数罪并罚；吴鸿凌在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；吴鸿凌被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚，同时，在故意伤害案中对被害人进行赔偿达成和解，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。上诉人李显荣积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。李显荣犯有数罪，依法应数罪并罚；李显荣在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；李显荣在抢劫共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。上诉人钟东斌积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成积极参加黑社会性质组织罪；以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；明知他人开设赌场，仍安排他人在赌场内向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。钟东斌犯有数罪，依法应数罪并罚；钟东斌在抢劫中的第二起、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；在开设赌场共同犯罪中作用相对较小，系从犯，依法应当从轻处罚；钟东斌主动投案，并如实供述本案的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。钟东斌陪同他人投案，可以认定为有立功表现，依法可以从轻处罚。上诉人蒋小松积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。蒋小松犯有数罪，依法应数罪并罚。上诉人刘德亮积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。刘德亮犯有数罪，依法应数罪并罚；刘德亮在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘德亮被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。上诉人钟祥明积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成开设赌场罪。钟祥明犯有数罪，依法应数罪并罚；钟祥明在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯；钟祥明被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，在法庭上认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。上诉人蔡宇参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。蔡宇犯有数罪，依法应数罪并罚；蔡宇在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；蔡宇被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚，同时蔡宇案发后向侦查机关退缴赌博赃款，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。上诉人华翔参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。华翔犯有数罪，依法应数罪并罚；华翔在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；华翔曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；华翔系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。上诉人赖小洲参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。赖小洲犯有数罪，依法应数罪并罚；赖小洲在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；赖小洲系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。原审被告人黄泽生积极参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。黄泽生犯有数罪，依法应数罪并罚；黄泽生在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯；黄泽生被抓获归案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪态度较好，可对其从轻处罚。原审被告人吴鸿飞参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。吴鸿飞犯有数罪，依法应数罪并罚；吴鸿飞系接到公安机关通知后主动到案接受调查并如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。吴鸿飞在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。同时，在故意伤害案中与被害人进行赔偿达成和解协议，知罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。原审被告人赖家仁参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；明知他人开设赌场，仍在赌场内负责维持秩序、向赌客高息提供赌博资金，其行为构成开设赌场罪。赖家仁犯有数罪，依法应数罪并罚；赖家仁在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；赖家仁被抓获到案后，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，认罪悔罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。原审被告人兰东参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。兰东犯有数罪，依法应数罪并罚；兰东在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人赵万年参加具有黑社会性质的组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。赵万年犯有数罪，依法应数罪并罚；赵万年在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第五十九条、第六十四条、第二百九十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定，对黑社会性质组织的领导、组织者刘世海、刘世明，在保留二被告人及其所扶养的亲属必需的生活费用和物品外，对本案所查扣的二被告人个人全部财产予以没收；对积极参加黑社会性质组织的刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、蒋小松、刘德亮、钟祥明，根据其参与实施的违法犯罪的次数、性质、地位、作用等情节，没收其部分个人财产；对黑社会性质组织的一般参加者蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年，根据其参与实施的违法犯罪的次数、性质、地位、作用等情节，并处罚金。对各被告人的违法犯罪所得予以追缴。原判综合本案的犯罪事实、犯罪的性质、作用、悔罪表现和对于社会的危害程度，对刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、钟东斌、黄泽生、刘德亮、钟祥明、蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年的定罪准确，量刑罚当其罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。鉴于原判对上诉人刘世海、刘世明、蒋小松的部分事实定罪不当，依法改判，上诉人钟东斌具有立功表现，可以在原判基础上对其再予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十三条，第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二款，第二百二十六条第（一）（二）（四）项，第三百零三条第一、二款，第一百七十五条第一款，第三百零七条之一第一款，第二百四十五条第一款，第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十九条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持江西省崇义县人民法院（2019）赣0725刑初37号刑事判决第一项中对被告人刘世海所犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪、高利转贷罪部分，第二项中对被告人刘世明所犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪、诈骗罪的定罪量刑部分；第七项中对被告人钟东斌所犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的定罪、处附加刑部分及执行刑的附加刑部分；第九项中对被告人蒋小松所犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪的定罪处刑部分；以及第三、四、五、六、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项，即对被告人刘德拓、陈恩福、吴鸿凌、李显荣、黄泽生、刘德亮、钟祥明、蔡宇、吴鸿飞、赖家仁、兰东、华翔、赖小洲、赵万年的定罪处刑部分及追缴违法所得部分。二、撤销江西省崇义县人民法院（2019）赣0725刑初37号刑事判决第一项中对被告人刘世海所犯骗取贷款罪、重婚罪的定罪处刑部分及执行刑的主刑、附加刑部分；第二项中对被告人刘世明所犯骗取贷款罪的定罪处刑部分及执行刑的主刑、附加刑部分；第七项中对被告人钟东斌所犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的处主刑部分及执行刑的主刑部分；第九项中对被告人蒋小松犯所犯骗取贷款的定罪处刑部分及执行刑部分。三、上诉人（原审被告人）刘世海犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一百万元。总和刑期有期徒刑三十年，决定执行有期徒刑十七年，并处没收个人全部财产，上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2035年10月8日止；没收财产限本判决生效后十日内缴纳)。四、上诉人（原审被告人）刘世明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元，没收违法所得四万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元，没收违法所得1122094元。总和刑期有期徒刑四十六年十个月，决定执行有期徒刑二十四年，没收违法所得1162094元，没收个人全部财产，上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2042年10月8日止；没收违法所得及没收财产限本判决生效后十日内缴纳)。五、上诉人（原审被告人）钟东斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处没收个人财产八十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金七千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元，没收违法所得四万元。总和刑期有期徒刑十年六个月，决定执行有期徒刑八年七个月，并处罚金一万七千元，没收个人财产八十万元，没收违法所得四万元，上缴国库。(刑期从实际执行之日起计算，罚金及没收财产限本判决生效后十日内缴纳)。六、上诉人（原审被告人）蒋小松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产五十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六十五万元。总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金六十五万元，没收个人财产五十万元，上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年6月6日止；罚金及没收财产限本判决生效后十日内缴纳)。本判决为终审判决。审 判 长  曾小育审 判 员  肖昌明审 判 员  徐 操二〇二〇年四月八日代理书记员  刘姝晨代理书记员  曹菁秦