河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0811刑初335号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人王明秀，曾用名王燕，女，1973年4月2日出生于河南省焦作市，汉族，小学毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，于2019年4月29日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张国威，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉【2019】258号起诉书指控被告人王明秀犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭并适用普通程序，分别于2019年11月7日、11月20日、12月10日、2020年3月31日四次公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、代理检察员李海珍出庭支持公诉，被害人刘某、李某、周某、高某、杨某、被告人王明秀及其指定辩护人张国威到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院向本院建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2017年11月份至今，被告人王明秀伙同席某1以假冒的联合利华河南区线上总代理的身份让刘某、李某、高某等人投资联合利华生意，还让上述人做地级市的代理进行“铺货”（联合利华在河南省各地区销售额），后以先将“铺货”的资金就有高回报、高利润为诱饵对其进行诈骗。王明秀将诈骗来的钱用于自己挥霍。截至目前，被告人王明秀骗取刘某1318250元、马某267778元、李某2116924.17元、周某509718元、杨某192946.89元、高某夫妇573399.41元、冯某238146.45元。公诉机关为支持上述指控提交了户籍证明、银行明细等书证；证人王某2等人的证言；被害人李某等人的陈述；被告人王明秀的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。并认为被告人王明秀诈骗他人公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人王明秀对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和基本事实没有异议，并当庭自愿认罪。但认为，所有证据都在其身上，其也说不出啥，对事实无异议，其不知道金额有这么多，刘某、马某、周某都不是其朋友，其不清楚。李某的金额不对，李某跟其干的，一直管账，具体金额其也不知道。其他人的金额没错。辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人王明秀犯诈骗罪不持异议，但认为（1）被告人存在自首情节。被害人报案时，被告人是明知的，并在现场等待，公安机关人员到达现场抓捕时被告人无拒捕行为，依法应认定为自首；（2）被告人当庭自愿认罪，悔罪态度好，有真实的悔罪行为；（3）被告人系初犯、偶犯。经审理查明，2017年11月份至2019年3月份，被告人王明秀和席某1以假冒的联合利华河南区线上总代理的身份让刘某、李某、杨某、马某、周某、冯某、高某夫妇等人投资联合利华生意，还让上述人做地级市的代理进行“铺货”（联合利华在河南省各地区销售额），后以先付“铺货”的资金就有高回报、高利润为诱饵对其进行诈骗，王明秀将诈骗来的钱财用于自己挥霍。经审计，截至案发，被告人王明秀骗取刘某1318250元、马某267778元、李某2109424.17元（已扣除2017年11月份至12月份向王明秀转款7500元）、周某509718元、杨某192946.89元、高某夫妇573399.41元、冯某238146.45元，合计5209662.92元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证实被告人王明秀基本信息及案发时已达刑事责任年龄。（2）到案情况说明，证实焦作市公安局定和分局民警接刘某报警后到焦作市嘉隆国际1号楼15楼电梯口将被告人王明秀传唤至该局进行调查。（3）发破案经过，证实本案案发经过。（4）接受证据材料清单及席某1提交的产品授权书，证实王明秀签署的联合利华产品授权书，乙方授权代表签字是“席某1”，但王明秀当庭承认是其签字，签的是席某1的名字。（5）接受证据材料清单及被害人李某提交的其建行和工行银行交易明细、微信和支付宝转账截图；接受证据材料清单及被害人杨某提交的其建行和工行交易明细、微信和支付宝转账截图；接受证据材料清单及被害人马某提交的其建行银行交易明细；接受证据材料清单及被害人周某提交的其建行和焦作中旅银行交易明细；接受证据材料清单及被害人高某提交的其和家属的银行交易明细、微信和手机银行转账截图；接受证据材料清单及被害人冯某提交的其建设银行交易明细；接受证据材料清单及被害人刘某提交的其建设银行交易明细和微信转账截图，证实本案审计鉴定意见的来源及涉案资金往来情况。（6）调取证据清单及从王某2手机上调取微信截图、调取证据通知书及联合利华（中国）有限公司出具的调查说明函，证实王某2的手机微信上“罗思梅”的微信名以及和王明秀等人的聊天记录。王明秀并非联合利华（中国）有限公司员工，也不是该公司河南区线上总代理；该公司没有名为罗思梅的人事经理。（7）搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书及清单，证实公安机关对王明秀住处进行搜查，并扣押打印机一台及票据等，扣押物品没有随案移交。（8）辨认笔录及照片，证实马某、周某、柴某能够辨认出王明秀；王某2能够辨认出王明秀和“王明秀老公”席某1。（9）前科查证说明，证实王明秀没有违法犯罪前科。2、被害人陈述及报案材料（1）被害人马某的报案材料及陈述，证实其通过朋友席某1认识王明秀，2017年其和席某1、王明秀、刘某一起吃饭，听席某1、王明秀说王明秀做联合利华的生意，王明秀现在是联合利华河南区城线上总代理，线下是在河南省管联合利华仓库往超市送货的。到2018年5月份，其和刘某通过王明秀挣钱，从2018年5月11日开始至2018年7月30日止，其基本上天天给王明秀打钱，在这中间王明秀也给其打钱，7月30日以后发现王明秀不给其打钱了，其就找王明秀要本金，王明秀也陆续给其建行账户上打了十几万元，到最后王明秀还欠其本金大概47万元左右。（2）被害人刘某的报案材料及陈述，证实2018年3月份其通过王明秀知道联合利华公司，王明秀称自己是联合利华的一个经理，还拿到了联合利华河南省总代理，其就开始每天投资，然后等着王明秀给其结利润。王明秀还以资金周转为由向其借款。其转给王明秀的钱大部分是银行转账，还有一些是通过微信转账，王明秀骗其一百多万元。（3）被害人李某的陈述，证实其是通过王某2认识的王明秀，2017年12月份的时候，王明秀告诉其自己是联合利华河南线上总代理，在网上天猫等平台上都有联合利华的产品在销售，每天挣钱比较多，投资收益比较高，每10天一次结账期就可以回款。到一个月的时候王明秀正常给其结算收益了，收益还挺高，之后其就陆续找朋友借钱到王明秀那里投资。其基本上没有取过收益，其和王明秀一般都是通过银行转账的方式，还有小部分的是现金、支付宝、微信。其和冯某、高某、杨某等人之间的相互转账，是王明秀让其转的，账号也是王明秀给其提供的。（4）被害人冯某的报案材料及陈述，证实王明秀是其姨家的表姐，小名叫王燕，王明秀同居男友是席某1，同居九年了。2017年12月份，王明秀说资金紧张找其借钱，王明秀给其家人看过联合利华和席某1的河南总代理的合同，2018年4月份，王明秀和席某1给其说每投资1.5万元，每十天结一次账，能净挣750元，其就开始投资。王明秀称自己的银行卡有问题，想用其银行卡转账，每次都是别人转过来钱，王明秀都会让其把钱给其他人转过去，都是按照王明秀提供的账户和人名、钱数转的，有李某、王某1、刘某、马某等人。（5）被害人周某的报案材料及陈述，证实其是通过朋友席某1认识的王明秀，席某1和王明秀都给其说王明秀是联合利华河南线上总代理。其是从2018年3月30日开始给王明秀打第一笔铺货的钱，其是通过银行转账的方式转款。其和他人相互转账是因为王明秀说自己的银行卡限额了，账号都是王明秀提供的，其和他人之间没有相互联系，不认识，至今其还认为冯某是联合利华公司的员工。（6）被害人杨某的陈述，证实其通过李某认识的王明秀，王明秀给其介绍说自己是联合利华河南线上总代理，可以让其做新乡市的代理，投资得收益就行了，不需要具体工作，其是从2018年1月份开始给王明秀打第一笔铺货的钱，最后收益没得着，实际损失本金150万元左右。（7）被害人高某、赵某夫妇的陈述，证实王明秀是赵某大姑的二女儿，王明秀和席某1一起生活有八九年时间了。大概是2017年12月份的时候，王明秀给其说是上海联合利华河南省网上总代理，让其投资进货，因为王明秀是其表姐，就相信了开始投资，其和王明秀之间都是微信、支付宝、现金、卡对卡转账，其夫妻二人和赵某母亲耿瑞梅的钱都投资给王明秀了。3、证人证言（1）证人柴某的证言，证实其丈夫张志刚和王明秀丈夫席某1是多年的朋友。2018年4月23日其夫妇二人加入王明秀自称的上海联合利华代理生意并给王明秀投资的过程。其和王明秀之间没有现金交易，都是微信、卡对卡转账，有和王明秀、席某1、冯某的银行卡转账。（2）证人席某1的证言，证实其和王明秀同居九年，王明秀告诉其认识上海联合利华公司老板，老板准备退休并将河南上海联合利华线上交易交给王明秀，王明秀四处拉人投资，都是亲戚朋友。产品授权书是王明秀在2018年1月份模仿“席某1”签名在授权书乙方处签的名字并交给了其，其将自己的四个朋友周某、马某、刘某、张志刚介绍给王明秀后被骗的情况。（3）证人席某2的证言，证实其是席某1的妹妹，2010年左右其哥席某1和王明秀在一起了，没有办结婚仪式，其也没有见过他俩的结婚证。王明秀对其说自己是联合利华公司的高管，从2014年4月8日开始，截止到2017年10月15日王明秀向其借钱，并给其3分到2毛的利息。2018年12月10日王明秀说自己挪用公款想向其借款补上窟窿，其从2018年12月10日至12月13日凑20万元借给了王明秀，至今一分钱利息没给，还差6万元本金没有给其。（4）证人王某1的证言，证实其是王明秀的姐姐，2017年12月份的时候席某1和王明秀找到其，手里拿着联合利华的合同，席某1称自己负责河南市级代理，王明秀没有吭声，王明秀后来多次找到其借钱投资联合利华。王明秀还找到其母亲、亲戚、表弟赵某等人投资联合利华。（5）证人王某2的证言，证实其和王明秀在焦作卖服装时认识的，有二十多年了。2013年其到杭州打工，2019年初王明秀约其到上海，让其冒充联合利华经理骗席某1他们投钱，其来到上海后没有见到王明秀，就对席某1他们说了自己的底细。见到王明秀后让其想办法在上海找两个人冒充联合利华的经理，后其又找到朋友罗思梅，并把罗思梅的微信号给了王明秀，王明秀加了罗思梅的微信号聊天，其在旁边听王明秀教罗思梅怎样冒充联合利华的经理以及语气和态度。4、被告人王明秀的供述和辩解，证实其2010年离婚后经人介绍认识了席某1，后其和席某1商量着谎称做联合利华产品，其不知道席某1从哪里拿回一份联合利华河南总代理的协议，总代理是席某1，席某1让其填写了协议书（产品授权书），席某1的签名是其代席某1签的，然后以招收一些小代理的名义让别人进行投资，投资1万元，十天可以获得1000元到1500元不等的收益，每十天就可以结算一次收益，达到骗钱目的。赵某及妻子高某、李某、杨某、冯某、王某1是其介绍骗的钱，其余记得有周某、马某、刘某全部是席某1的朋友。投资的钱打到其微信、支付宝、银行卡，大多数都打到其名下的建行卡了，建行卡绑定的是其手机号，有金额变动短信提醒。返还给被害人的利润有的是从其银行卡上或者其他被害人的银行卡上支出来的，其没有统计过其账上有多少钱，具体金额以其建行卡流水明细为准。5、河南华聚会计师事务所有限公司豫华聚专审字【2019】第107号关于焦作市王明秀涉嫌诈骗案专项审计意见书及补充更正、专项审计补充说明以及证据材料卷第三四五卷、鉴定意见通知书，证实河南华聚会计师事务所有限公司对王明秀、席某1、被害人刘某、杨某、李某、周某、马某、高某及赵某夫妇名下银行交易明细及微信、支付宝转账，作为审计鉴定文本材料，涉及本案的审计期间为2017年11月至2019年3月，各被害人的实际损失金额分别为冯某238146.45元、高某夫妇573399.41元、李某2116924.17元、刘某1318250元、马某267778元、周某509718元、杨某192946.89元，其中李某2017年11月至12月分三次支付宝转给王明秀7500元。公安机关将该鉴定意见通知了被告人王明秀及各被害人。王明秀银行卡资金去向大部分是消费；附件一受害人支付宝及微信损失统计表，表头部分收到金额列与支付金额列字样填写相反并予以更正。本院认为，被告人王明秀以非法占有为目的，骗取他人钱财5209662.92元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人王明秀的辩护人所提“被告人存在自首情节。被害人报案时，被告人是明知的，并在现场等待，公安机关人员到达现场抓捕时被告人无拒捕行为，依法应认定为自首”的辩护意见，经查，焦作市公安局定和分局民警接刘某报警后到焦作市嘉隆国际1号楼15楼电梯口将被告人王明秀传唤至该局进行调查，王明秀并没有主动投案，故对该辩护意见不予采纳，其他辩护意见与庭审查明事实相符，予以采纳。被告人王明秀系初犯，当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王明秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月23日起至2030年3月22日止）二、责令被告人王明秀分别退赔被害人刘红霞1318250元、被害人马红霞267778元、被害人李莉2109424.17元、被害人周恒509718元、被害人杨艳192946.89元、被害人高玉慧夫妇573399.41元、被害人冯飞238146.45元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  周春艳人民陪审员  刘保霞二〇二〇年四月二十六日书 记 员  王 阳