上海市松江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）沪0117刑初1137号 公诉机关上海市松江区人民检察院。 被告人陈林，男，1985年4月27日出生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。 辩护人叶杭生，上海市广庭律师事务所律师。 辩护人夏明桂，上海磊天律师事务所律师。 上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2019〕514号起诉书指控被告人陈林犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人陈林及其辩护人叶杭生、潘晨冉到庭参加了诉讼。本案经上海市松江区人民检察院建议延期审理2次。期间，被告人陈林的家属撤销了辩护人潘晨冉的辩护委托，另委托上海磊天律师事务所律师夏明桂担任被告人陈林的辩护人。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2018年7月期间，被告人陈林以淼宏公司名义，以本区九亭镇涞坊路XXX弄XXX号为办公地点，先后招募王某某(另案处理)等人担任分析师、何某某(另案处理)等人担任业务组长、冯某(另案处理)等人担任业务员，通过开设网络直播间等方式，诱骗被害人至王颖(另案处理)提供的LOANFX虚假期货交易平台投资并交易，从中赚取客户的亏损及交易手续费，累计入金人民币1,072万余元(以下币种均为人民币)。其中，谢斌、杨玉斌、孟树青等20名被害人共计被骗275万余元。 2018年7月19日，被告人陈林被公安人员抓获。 公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人谢斌、杨玉斌、褚华、孟树青、徐彧、薛玉珍、法代宗、李甲弟、夏东斌、杨隆兵、***、毛亚红、张志兵、欧阳艳春、陈玉琳、柯杏花、成宜进、洪东杰、孙倩、周凌华(共计20人)的陈述、银行交易明细、聊天记录截图、平台截图，证人俞某、陶某、王某某、何某某、冯某等的证言及相应的辨认笔录、相关聊天记录截图，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，档案机读材料、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海芸富网络科技有限公司等企业相关情况的函》、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《专项审核报告》、上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，人口信息资料、公安机关出具的案发及抓获经过等，证明被告人陈林以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人陈林的行为已构成诈骗罪；被告人陈林在共同犯罪中起主要作用，是主犯。据此，公诉机关要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，对被告人陈林予以处罚。 被告人陈林当庭对公诉机关的指控辩称：1、主犯的认定不是客观事实，其是由他人介绍进入公司担任分析师总监的，办公地和员工招聘由公司负责，工资是由公司财务发放的，5、6月份是财务转账给其代发的，其并无其他主要作用；2、其并没有诈骗，该平台与国际平台一致，不存在虚假行情，其自己也以妻子和同学的名义开设账户进行了投资，其没有赚客户亏损，是基本工资加手续费提成，其本人与客户的沟通聊天记录证明其不存在诱骗行为。 被告人陈林的到庭辩护人当庭对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、本案涉及单位犯罪，犯罪主体是淼宏公司，被告人陈林只是单位招聘的一名员工，根据领导指派负责组建直播平台，担任组长，被告人陈林及其下面工作人员，都是由公司发工资的，被告人陈林既不是公司股东，也不是公司管理层；2、要证明被告人陈林犯有诈骗罪，首先要提供单位犯有诈骗的事实证明，起诉书指控被告人陈林宣传的LOANFX平台是虚假期货平台，但没有提供相应的证据，证监会的函只能证明淼宏公司不具有国内期货交易或经营期货业务的资格，证人俞某和陶某的证言中说过有A、B平台，都是听别人说的，不是直接证据，且涉案的LOANFX期货交易平台直到现在还在运行，如果不能证明涉案平台是虚假的，本案诈骗罪就不能成立；3、即使淼宏公司构成诈骗，也不能证明被告人陈林本人构成诈骗罪，因为他进公司前有人向他介绍涉案平台在新西兰登记，并有监管证，他主观上没有理由认为该平台是假的，也没有证据证明有人告诉他该平台是假的，其自己也以朋友、妻子名义投入钱款在该平台交易，其也是受害者；4、根据现有证据应将本案定性为非法经营罪，且在非法经营罪中，被告人陈林也不是主犯，单位犯罪的主犯应该是淼宏公司的投资者、经营者，被告人陈林作为业务人员不应作为主犯论处。综上，辩护人认为本案应以非法经营罪定性，被告人陈林不构成主犯，陈林到案后已如实供述本案事实，也无前科，建议对被告人陈林依法作出公正处理。 被告人陈林的家属在本院庭审后更换的辩护人，未向本院递交书面辩护意见。 经审理查明：2017年12月至2018年7月期间，被告人陈林以王颖(在逃，另案处理)经营的淼宏公司名义，以本区九亭镇涞坊路XXX弄XXX号为办公地点，先后招募王某某(另案处理)等人担任分析师、何某某(另案处理)等人担任业务组长、冯某(另案处理)等人担任业务员，通过开设网络直播间等方式，诱骗被害人至王颖提供的LOANFX虚假期货交易平台投资并交易，从中赚取客户的亏损及交易手续费，累计入金1,072万余元。其中，谢斌、杨玉斌、孟树青等20名被害人共计被骗275万余元。 2018年7月19日，被告人陈林被公安人员抓获。 上述事实有下列证据证明： 1、证人俞某的证言证实，王颖是淼宏公司的老板，其2017年3、4月份经过朋友介绍进入这家公司上班的，公司主要经营DPS平台，九亭的点是陈林负责，谷水湾主要由其、陶某和马凤标三个人负责，其主要负责财务，陶某主要负责分析师，马凤标负责销售(业务员)，陶某会每个月把业绩统计表发给其，其把报表发给王颖和黄韵桦(是王颖的财务)，黄韵桦每个月将工资、提成和公司的日常开支等都转到其的卡上，其再转到员工卡上。其经手DPS、LoanFX、ROCK、DA四个平台，这四个平台是按照先后顺序经手的，2018年才开始做LoanFX、ROCK、DA。这四个平台是什么关系，具体其也不清楚，都是王颖负责的，其感觉DPS应该是一个主标，其他平台可能是主标里面做出来的子标(也就是白标)。这四个平台的交易品种主要是外汇和期货，期货主要有贵金属、能源(天然气、石油)、指数类(道琼斯指数、恒生指数等)。平台都是接到实盘的，但是分AB通道的，A通道是接通市场的，B通道就是封闭的，B通道里的数据是跟国际市场一样的，但是公司是跟客户在B通道内对赌的。王颖告诉其客户默认都是进入B通道的，个别客户有高频交易或者盈利多的，由王颖和他的风控团队来调整到A通道，王颖不会告诉其等的。客户入金的钱都通过第三方支付平台最终到王颖的账户或者到王颖可以支配的卡里去的。有一段时间第三方支付出问题了，王颖用一个私人的账户让客户入金。其的账户会收到客户用于入金的第三方或私人账号的钱款，是因为王颖对其相对比较信任，他会用其的或者其控制的高克万的账户来走账，他会告诉其一些账号，让其转账给一些不认识的人。方伟是王颖总部的人，他在杭州负责公司的后台，2018年其才知道方伟搬到了蓝色剑桥。其等负责的平台和陈林那个九亭分公司的平台的后台有问题，都是找方伟的。因为LOANFX平台上线的时候，方伟给其、马凤标、陶某、于诗佳和陈林在一个QQ群里培训的，陈林有问题也是问方伟的，而且方伟是作为后台数据的总负责人，陈林有问题肯定也是找方伟的。其和陶某、马凤标是拿谷水湾这个分公司净利润40%，王颖拿60%，关于平台的AB通道的情况，因为其、马凤标、陶某的收入都直接来源于客损的，所以马凤标和陶某肯定知道B通道，陈林、于诗佳、王军跟其等拿钱的模式是一样的，所以他们肯定也知道。其是没有从事期货资质的。 2、证人陶某的证言证实，据其所知王颖是大老板，有三家分公司，其这边是俞某负责，九亭是陈林负责，南昌那边好像是一个叫王均的人负责。公司是王颖个人独资的，然后他拿客户在平台上操作，买卖不同的品种，手续费是不一样的，公司分成比例是王颖拿6.5成，如果当月业绩好的话，他会只拿六成而给其等4成，其、马凤标、俞某三个人再分剩下的四成，分的钱都是公司的纯利润。公司的盈利模式是公司收取点差费每手平均30美金，公司对外是宣称不收取手续费的，仓息是怎么收的其不清楚，还有就是走B本的客户的头寸，也就是客户亏损的钱。据其所知，其公司DPS平台是分AB本的，A本的钱是到其他地方去的，B本的钱就是最后转到王颖个人账户的钱，至于其他平台其就不清楚了。公司主要是做DPS平台，DPS是去年(2017年)3、4月份开始做的，还有一个叫loanfx平台的，其他还有几个平台，但其都记不起来叫什么了。这些平台都是王颖找来，王颖和其说过DPS平台是他自己掌控的，买了瓦努阿图的监管牌照。平台有三方支付平台的，应该是王颖管理的。公司做的平台都是做原油、黄金、外汇、美指之类的。陈林负责的也是王颖的分公司，和其等是平级的分公司，是王颖自己说的。客户入金A本的钱去了其他地方，B本最后到了王颖控制的账户内，B本就是对赌平台，也就是客户亏损的钱就是我们盈利的钱。不管是A通道还是B通道，最终都进入王颖的账户。A通道只赚手续费，B通道既赚手续费也赚客户亏损，客户首先进入的是B通道，玩的好的再进入A通道。A通道就是针对玩的好的客户，这些钱先通过其等的平台到王颖账户，但王颖会有办法让这些客户的钱到更大的平台上操作清算，赚钱亏钱，和公司没有关系，公司就赚这些客户一手的手续费，手续费多少其不清楚的，这要看具体数额或问王颖。B通道就是其等平台的内循环，这些客户的钱也是通过平台到王颖那边，但这些客户是玩的不好的，内循环客户的钱就是在通过操作的过程中损耗掉。主要是DPS平台、loanfx平台的有AB通道。具体哪些人进入了AB通道其不知道，就是在和王颖聊天的时候，他和其提过有客户从A通道转到B通道，估计有20%。其等不引导客户亏损，也没这个本事，但其等可以通过后台去分析这个客户是否玩的好或不好，玩的好的就去A通道，玩的不好的就在B通道自己损耗。后台就是由方伟负责的，可以调杠杆，发邮件给客户，可以看四个平台的后台数据。A通道也是后台的人在操作，具体其不清楚。关于AB通道的事情，其、俞某、马凤标、王颖、方伟、于诗佳、陈林肯定都是知道的，另外AB通道是行业的一个规则，只要做的时间长一点的员工都是知道AB通道这个行业规则的。 3、经证人俞某确认的QQ群聊天记录截图以及马凤标工商银行账户明细等证实，被告人陈林和俞某、马凤标等人均系以王颖经营的淼宏公司名义，通过开设网络直播间，招募他人分别担任分析师、业务员等方式，吸引他人至王颖提供的相关交易平台上投资并交易，从中赚取相应钱款的直播间负责人，陈林、俞某、马凤标与方伟(王颖经营的淼宏公司内负责平台“杠杆”、“点差”等数据修改工作的后台客服人员)等人曾共同在新后台操作培训组QQ群内关于新后台使用等内容的聊天情况，方伟系新后台使用方面的培训人员以及相关人员相互之间认识并有交流等情况。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片等证实，公安人员在本区涞坊路XXX弄XXX号涉案公司办公地点搜查时，扣押了涉案的台式电脑主机13台、笔记本电脑13台、公司公章(上有“上海淼宏信息科技有限公司”字样)和公司合同专用章(上有“上海淼宏信息科技有限公司合同专用章”字样)各一枚；另从陈林、冯某、王某某等人处扣押了涉案手机。 5、上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实，经对扣押在案的王某某、胡孝友(涉案公司分析师)的笔记本电脑硬盘进行数据恢复，获取了相应企业QQ聊天记录，在陈林(称呼“孔明老师”)与王某某(称呼“达夫老师”)、胡孝友(称呼“边缘老师”)的聊天记录中显示陈林与王某某、胡孝友就吸引客户至平台投资、投资建议、如何打客损、打不出客损公司压力大等情况有过交流，简要摘录如下：(1)2018年4月4日的聊天记录“……孔明老师：达夫，今天有多单的话最好也是追多，然后反手空，总体赚钱；达夫老师：黄金？还是油；孔明老师：EIA，我认为后面还是要暴跌的；达夫老师：我就做空了，看能做几波(表情)；孔明老师：汗，一直做空客户可能大赚的；达夫老师：还是只做一波，小赚就跑了，好我懂了；孔明老师：我的意思是总体盈利的，多单能套稍微套一下，然后就是行情不对反手空，你自己把控吧，这周到现在客户盈利3.7W刀，你喊单结果最终是对的，客户是亏的，这个节奏是最好的，把控不了就小赚，哈哈，按你的思路来吧；达夫老师：嗯，那就不给明确单子吧，让客户自己干，你们麦下开；孔明老师：这个还是要给的，你自己来吧，你看大空的话就让他们小赚点就行；达夫老师：好，有损一波吗；孔明老师：稍微下来一点，还是盈利3W多，今天……”。(2)2018年3月23日的聊天记录“……孔明老师：如果打不出客损肯定是要给我们压力了，正常的，我也压力山大的；边缘老师：清楚，所以，大家都体谅你啊；孔明老师：理解万岁了，等有客损了，上面赚到钱了还是可以再去争取的；边缘老师：再说吧，一起做着，总有那么一天的；孔明老师：连续四个月，底仓起来了，一直亏钱这个也是不正常的，恩，下周开始要着重探讨一下怎么把客损给整出来了……”。2018年3月29日的聊天记录“……孔明老师：是我们喊单太牛逼了；边缘老师：如果是外盘期货盘，客损，很容易的；孔明老师：另外客户仓位轻……”。2018年4月3日的聊天记录“……孔明老师：边缘，后面咱们麦上就营销没有手续费了，跟老师们都说一下；边缘老师：不是一直都没有手续费的么？咋又冒出来这说法？孔明老师：汗，就是加了一个点啊，以手续费的形式，上次不是说过吗；边缘老师：这也算是手续费啊，是加到点差里了，对不？孔明老师：不是，是加到手续费里了，给到客户的概念就是我们是赚手续费的；边缘老师：那就不能强调、营销——没有手续费啊；孔明老师：对的……”。2018年4月4日的聊天记录“……边缘老师：单子，都是对的，完蛋，客损又出不来，上面，又头大，得骂娘了；孔明老师：没事……”。2018年4月5日的聊天记录“边缘老师：周五非农去打客损？这样下去，老板能吃得消？……周五非农，打客损。妹的，客户太嚣张，挣太多。哎……”。2018年4月11日的聊天记录“……孔明老师：今天少了2W了；边缘老师：才打出2万的客损？这几天，少了点……孔明老师：这个星期是硬着头皮上了，还打不出客损，压力大啊，今天注册有所回升了；边缘老师：(表情)这几天，应该打出来客损了啊；孔明老师：客损出来了；边缘老师：这，就对了；孔明老师：上周客户赚了10W，现在还没打平呢，非美，黄金再拉一波就行了；边缘老师：这行情，都给反单，出不来，就不对了；孔明老师：各种连损……”。 6、同案证人王某某、何某某、冯某的供述及相应的辨认笔录、相关聊天记录截图等材料证实以下内容：(1)王某某经过被告人陈林招聘、何某某经过被告人陈林面试、冯某经过他人介绍，均进入被告人陈林(孔明老师、首席分析师)负责管理的办公地点在本区九亭镇涞坊路XXX弄XXX号的公司工作(大摩金融直播间)，其中王某某担任分析师(达夫老师)，负责在网络直播间进行投资授课直播，并一对一给客户提供投资咨询；何某某担任业务组长，负责包括冯某等在内一个组业务员的管理；冯某系业务员，负责与客户对接，协助客户开户入金，并将分析师的分析内容、交易提示等转发给客户。(2)王某某在相关供述中表述，在直播时会有巡管帮助吹捧讲课分析师，公司也会要求其等在直播期间吹捧其他分析老师的评论，互相认可，让大家认为分析师能力很强，有时公司会安排水军在直播室内，具体做什么其不知道了，其讲课时有问题就会回答，其无相关股票、期货外汇交易资质，其毕业于武汉科技大学，但公司为了包装在直播室介绍其是毕业于财经类学校。(3)冯某在相关供述中表述，其从同事“方建峰”处得知，涉案平台和国际上的交易(实盘)有差别，有时数据会有差别，有些数据走势会错误，具体是平台不设置止损点，但如果客户设置了止损，当平台发生与实盘数据差别时，客户设置的止损点就会被强制平仓而亏钱；从冯某手机中提取的其与方建峰的微信聊天记录亦显示，两人有明确提到“真的是瞎搞、客户30%爆仓的、盘面也经常出问题、上次周末的黄金都还有行情图、黑平台、有点凉凉、论止损的重要性、客户不知道就好……客户赚公司就亏的、就是自己不要往底仓里面投钱、不可能上来就是亏啊、我们这边有点坑，实盘经常会出市场上面没有的上影线和下影线的……有的是要交押金的，有的就是客户刚开始如果赚钱就要补押金、空手套白狼……我上周一个朋友的姐夫，做外汇的，在上海直接被抓了，现在还没有出来……最近其实盘面出问题太多了……很多客户都已经有情绪了、动不动就把止损打了，关键打止损的位置，在其他的盘面上面都是没有这根K线的，我们模拟也没有，实盘都是有的、贼坑、(之后是语音和表情包)、早上有个小客户和我说的、杨建那边很多客户都在说、这个问题非常严重的、小客户无所谓，大客户就要注意了、对呀，上次他那个爸爸就出问题了吗，差一点报警、报警了就凉凉了”等有关在公司工作过程中发现公司操作有异样、平台不正常等情况的聊天内容。(4)何某某在相关供述中表述，在其工作期间，知道客户亏损的途径第一是客户自己会说，也会发给业务员，业务员就会安抚他们，第二是陈林那边有个账号，可以看到其等的客户账户内入金金额、操作手数、操作盈亏以及剩余资金，其等会用这个账户算自己的业务提成，大部分客户最后都是亏损的，客户出入金有时也会遇到资金渠道有问题，其记得有个客户反映过数据异常，称在做期货时定了止损，但是还没有到止损的价格就被系统数据止损了，导致亏损，其将该情况反馈给陈林，陈林让其答复的理由是大盘数据流量问题；从何某某手机中提取的其与陈林的微信聊天记录显示：有一客户(林丽莲)为出金时间过长联系何某某，何某某告诉陈林，陈林让何某某在多安抚的基础上告知她“10个工作日，已经在和银联那边多沟通，争取给她插队，钱肯定会到账，就说这个是国家的问题，公务员办事效率就是低，把责任推到他自己和外汇管理局好了……如果客户问起汇款方的问题就说LOANFX官方财务垫付的”；何某某在聊天中还向陈林提到一客户(杨玉斌)的投资全部亏损了，陈林让何某某安抚好客户情绪，鼓励客户继续入金。(4)从陈林手机中提取的其与张文奇(系陈林的表哥、在公司做陈林的助理)、徐兴(销售负责人、业务组长)的微信聊天记录显示，陈林在本区九亭镇涞坊路XXX弄XXX号开设的大摩金融直播间系负责的人员。 7、被害人谢斌、杨玉斌、褚华、孟树青、徐彧、薛玉珍、法代宗、李甲弟、夏东斌、杨隆兵、***、毛亚红、张志兵、欧阳艳春、陈玉琳、柯杏花、成宜进、洪东杰、孙倩、周凌华的陈述及其提供的银行交易明细、聊天记录截图、平台截图及其他相关截图等报案材料证实，其等通过大摩金融网络直播间看到有老师在讲投资课，后通过QQ与客服人员取得联系，并在客服人员介绍下下载LOANFX平台开户入金，后或在直播间听取多名投资老师轮流的上课给出的投资建议，或在符合了一定的条件后获得投资老师一对一的指导，再跟随投资建议进行投资(频繁交易)后，有存在亏得多、赚的少的情况，也有出现无法登陆平台、出金很慢、无法出金等的情况。 8、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《专项审核报告》证实，根据涉案投资平台导出的后台数据结合报案人询问笔录及其提供的纸质银行流水等材料整理，并根据平台投资情况按业务员、投资日期等进行整理后查证，被告人陈林(负责人)任职期间(2017年12月至案发)，平台累计吸收152个账户入金10,724,276.87元，出金2,553,488.15元，造成损失8,170,788.73元，其中谢斌、杨玉斌、孟树青等20名被害人(涉及平台账户20个)提供了报案材料，累计入金3,068,288.20元，出金314,606.94元，造成损失2,753,681.26元。 9、档案机读材料、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海芸富网络科技有限公司等企业相关情况的函》证实，淼宏公司成立于2011年1月21日，公司经营范围：计算机信息科技、电子科技、汽车技术、生物科技(除食品、药品、血液制品)领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，计算机软件开发、安装，计算机网络工程施工，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、一类医疗器械的批发、零售，【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；以及经查该公司不属于依法设立的期货交易所或期货公司，依法不得组织期货交易或经营期货业务。 10、公安机关出具的案发及抓获经过证实，本案的简要侦破过程以及被告人陈林系被公安人员抓获到案的事实。 11、人口信息资料证实，被告人陈林的身份情况。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容真实客观，证据间所证明的事实亦能相互印证，本院予以确认。被告人陈林从到案至庭审对其通过他人介绍进入王颖负责的淼宏公司(平台方)，担任分析师总监，负责帮平台搭建直播室(大摩金融直播间)，吸引客户来平台投资，是这个点的主要负责人，负责运营，参与管理，也会在平台上讲课(分析金融外汇期货行情)，招募了部分讲师、销售(在九亭有进行过面试)等相关人员，直播间对每位分析师的介绍是不正确的(如其在直播间介绍自己是毕业于上海财经大学，实际是上海大学毕业的，用于包装自己)等事实作了相应供述。 本院认为：一、关于本案的定性。经查，证人俞某、陶某的证言及相关QQ群聊天记录截图，同案证人王某某、何某某、冯某的供述及相关聊天记录，被告人陈林与同案证人王某某、胡孝友的在案企业QQ聊天记录，被害人谢斌等20人的陈述及提供的银行交易明细、聊天记录截图、平台截图及其他相关截图等报案材料相互印证证实，被告人陈林和俞某、陶某等人均系以王颖经营的淼宏公司名义，通过开设网络直播间，招募他人分别担任分析师、业务员等方式，吸引他人至王颖提供的相关交易平台上投资并交易，从中赚取相应钱款的直播间负责人，相互之间认识并在各自开展工作期间有交流，包括LOANFX平台在内的多个平台均系由王颖引入掌控的，相应平台均存在AB通道，其中B通道是对赌平台、主要是赚取客损，客户入金的钱是进入了王颖控制的账户内，后再处理的(即控制了被害人的出入金)，陈林负责的九亭直播间的经营模式和俞某、陶某等人经营的直播间是一样的，陈林肯定知道AB通道事实的存在；陈林在与其直播间的分析师胡孝友、王某某QQ聊天时对打客损、打不出客损公司压力大等情况有过相应描述与交流；直播间有吹捧讲课分析师、虚构分析师是毕业于财经类学校等情况，用来吸引客户；相关被害人和直播间业务员也发现涉案平台不正常、推测存在对赌情况等事实。而相关书证亦证实涉案的淼宏公司不属于依法设立的期货交易所或期货公司，依法不得组织期货交易或经营期货业务。显见，涉案平台系存在对赌、赚取客损、入金钱款被王颖等人实际控制等有违正规平台交易规则的情况，被告人陈林在明知涉案平台的相应情况下，仍然负责经营直播间，致使相应被害人基于错误认识进行入金操作从而遭受重大经济损失。据此，公诉机关根据查明的事实和现有证据，并以有利于被告人的原则来认定犯罪数额的基础上，指控被告人陈林以非法占有为目的，利用电信网络技术手段致使被害人被骗钱款共计人民币275万余元，属数额特别巨大，认定被告人陈林的行为已构成诈骗罪于法有据，本院均予以采纳。 二、关于被告人陈林的作用。经查，现有证据均能证实，本案系一起多人参与的共同犯罪案件，被告人陈林系涉案直播间的负责人、分析师总监，负责该直播间的经营管理、招募相关人员等，在共同犯罪中起主要作用，符合认定主犯的条件，故本院采纳公诉机关认定被告人陈林系主犯的公诉意见。 三、关于被告人陈林的认罪态度。纵观被告人陈林到案后至庭审的供述情况，并不符合如实供述自己罪行的认定范畴，故本院对其辩护人所提的如实供述了本案事实的辩护意见，不予采纳。 据此，根据被告人陈林犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2029年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 二、扣押在案的涉案物品，予以没收。 三、被告人陈林未退出的违法所得，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 燕 审 判 员  余厚海 人民陪审员  陆为明 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  顾霞飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。