广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初192号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人梁倍通，男，1992年9月18日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，小学文化，个体经营者，住南宁市青秀区，户籍所在地：兴业县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月13日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人俞美新，广西鹏程律师事务所律师。 被告人钟健，男，1989年3月1日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，中专文化，无职业，住柳州市鱼峰区，户籍所在地：玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人彭峙，广西永维律师事务所律师。 被告人周志海，男，1992年7月9日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，小学文化，无职业，住柳州市鱼峰区，户籍所在地：玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人覃百丽，广西银正（柳江）律师事务所律师。 被告人周志伟，男，1996年11月11日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，初中文化，无职业，住柳州市鱼峰区，户籍所在地：玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人陶志，广西阳泰律师事务所律师。 辩护人谢冬梅，广西阳泰律师事务所律师。 被告人钟雨，男，1994年10月16日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，初中文化，无职业，住柳州市鱼峰区，户籍所在地：玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被取保候审，2019年6月27日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人陈胜钧，广西振祺律师事务所律师。 辩护人李成灿，广西振祺律师事务所律师。 被告人罗聪，男，1993年11月16日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，初中文化，无职业，住柳州市鱼峰区，户籍所在地：玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年7月21日被取保候审，2019年6月27日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人陈兆福，广西典圣律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉[2019]131号起诉书、鱼检公刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人梁倍通、钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年8月6日、2020年3月20日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员何亮出庭支持公诉，被告人梁倍通及其辩护人俞美新、被告人钟健及其辩护人彭峙、被告人周志海及其辩护人覃百丽、被告人周志伟及其辩护人陶志、被告人钟雨及其辩护人陈胜钧、被告人罗聪及其辩护人陈兆福到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：被告人梁倍通作为赌博网站的总代理，将总代理账号下的四个子代理账号交给被告人钟健、周志海、周志伟管理使用。2017年10月至2018年6月13日期间，钟健、周志海、周志伟以及被告人罗聪、钟雨等人通过互联网、移动通讯终端等媒介投放赌博广告，并利用这四个赌博网站代理账号，接受赌博人员黄某1等人在赌博网站上进行“重庆时时彩”“广东快乐十分”等赌博的投注。梁倍通、钟健、周志海、周志伟按投注金额获取一定比例的返利。赌博网站后台数据显示：2018年5月1日至6月13日期间，梁倍通、钟健等人使用的代理账号接收投注的资金达2.06亿元，网站获利290余万元。 2018年6月13日，被告人梁倍通在南宁市青秀区长湖路66号英伦18小区3栋2单元2201室被公安机关抓获归案，被告人钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪在柳州市鱼峰区阳和大道盛天龙湾小区11栋802室出租房内被公安机关抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述与辩解；5.勘验、辨认笔录；6.电子证据等。公诉机关认为，被告人梁倍通、钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪利用互联网、移动终端等传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。提请本院依法判处。 被告人梁倍通及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪有异议。梁倍通提出其行为不构成开设赌场罪，其只是把网站推荐给需要的人，其是中介，其没有获得资金、没有安排任何人的工作，其不是老板；其与梁某、周某的转账属于生意往来；投注额2亿多元是不真实的。梁倍通的辩护人提出：1.梁倍通没有参与、领导开设赌场的活动和起主要作用，梁倍通不是主犯；2.投注额2亿多元不是真实的数据，获利290多万元不是实际发生的金额。 被告人钟健及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。钟健对投注额有异议，提出投注额2亿多元是不真实的，有些流水是虚拟账号产生的；其听从上级分配，是从犯。钟健的辩护人提出投注额2亿多元不是真实的资金，赌博网站存在虚假投注的情况；获利290多万元是网站的获利，不是被告人的获利，被告人只是赚取水钱；钟健系从犯，如实供述自己的罪行。 被告人周志海及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。周志海提出其没有获得两百多万元的获利；其听从上级安排，是从犯。周志海的辩护人同意钟健辩护人的辩护意见；周志海应按照其所参与的金额、范围承担责任，除luo999的部分收益，其他账号收益、其他人的行为周志海不应当承担责任；周志海系从犯，有坦白情节。 被告人周志伟及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪有异议。周志伟提出其行为构成赌博罪；投注额2亿多元是虚拟的；其没有获得两百多万元的的获利；其听从公司安排，是从犯。周志伟的辩护人提出：1.周志伟的行为构成赌博罪，总代理账号和四个子账号都不是周志伟的，周志伟只是打工、充提、领取工资，属于为赌客提供赌博的便利；2.周志伟与其他被告人不构成共同犯罪，其管理的huang66、shi666账号与其他账号是相互独立的；3.如果认定是共同犯罪，周志伟只是打工、领取工作，作用较小，是从犯；4.投注额2亿多元和获利290多万元不是真实的。 被告人钟雨及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。钟雨提出其受聘于公司，属于从犯。钟雨的辩护人提出钟雨系从犯，有坦白情节；投注额2亿多元的金额不真实。 被告人罗聪及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。罗聪的辩护人提出罗聪系从犯，有坦白情节。 经审理查明： 被告人梁倍通作为赌博网站的总代理，通过罗某1（另案处理）租好从事赌博网站的房屋成立赌博公司，雇佣钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪在租住的房屋内管理使用总代理账号xin2465下的四个子代理账号luo999、wen66、huang66、shi666，接受赌客投注。钟健、周志海、钟雨、罗聪主要管理luo999、wen66代理账号，周志伟主要管理huang66、shi666代理账号。2017年底，根据梁倍通指示，罗某1租用柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室，钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪到该地点继续从事网络赌博活动。2017年10月至2018年6月13日期间，钟健、周志海、周志伟、罗聪、钟雨等人通过微博、QQ、微信等媒介投放赌博广告、招揽赌客，并利用这四个赌博网站代理账号，接受赌博人员黄某1等人在赌博网站上进行“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等赌博的投注，为赌客在赌博网站充值和提现等，钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪办理了多张银行卡用于接收赌资以及为赌客提现。钟健、周志海、周志伟按投注金额获取一定比例的抽水返利后，钟健、周志海负责将盈利转账到梁倍通指定账户。钟雨、罗聪每月领取工资和提成。赌博网站后台数据显示：2018年5月1日至6月13日期间，赌博网站代理账号接收投注的资金达206,930,656元。 公安机关经侦查，于2018年6月13日，在南宁市青秀区长湖路66号英伦18小区3栋2单元2201室将被告人梁倍通抓获归案，并查获作案工具acar笔记本电脑二台、组装台式电脑一台、苹果7PLUS手机一部、老人手机一部、银行卡三张、U盾三个、苹果8PLUS手机一部、VIVO智能手机一部；同日，在柳州市鱼峰区阳和大道盛天龙湾小区11栋802室出租房内将被告人钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪抓获归案，并查获作案工具一批，包括在门口茶几上钟健使用的一部苹果牌手机、在沙发上查获一台蓝色鸿基牌笔记本电脑，在大厅中间桌子上查获一台银色苹果牌笔记本电脑、一台黑色鸿基牌笔记本电脑、四部苹果牌手机、二部VIVO牌手机和四本笔记本，在阳台门前左边沙发上查获钟雨使用的一部苹果牌手机，在阳台前门右边桌子上查获一台紫色笔记本电脑，在左边房间床上查获周志海使用的一部苹果牌手机、一部OPPO牌手机和罗聪使用的一部苹果牌手机，在右边房间床上查获周志伟使用的二部苹果牌手机，在大厅电视柜里面查获各类银行卡二十一张。查获赌资296468余元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.《受案登记表》《立案决定书》，证实该案系公安机关在工作中发现，后于2018年6月13日受案并立案侦查的事实。 2.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图及现场照片，证实公安机关对柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室进行勘验，现场有四台笔记本电脑，均呈打开状。 3.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人梁倍通租住的南宁市青秀区长湖路66号英伦18小区3栋2单元2201室进行搜查，并扣押acar笔记本电脑二部、组装台式电脑一台、苹果7PLUS手机一部、老人手机一部、银行卡三张、U盾三个、苹果8PLUS手机一部、VIVO智能手机一部。对柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室进行搜查，在门口茶几上查获钟健使用的一部苹果牌手机、在沙发上查获一台蓝色鸿基牌笔记本电脑，在大厅中间桌子上查获一台银色苹果牌笔记本电脑、一台黑色鸿基牌笔记本电脑、四部苹果牌手机、二部VIVO牌手机和四本笔记本，在阳台门前左边沙发上查获钟雨使用的一部苹果牌手机，在阳台前门右边桌子上查获一台紫色笔记本电脑，在左边房间床上查获周志海使用的一部苹果牌手机、一部OPPO牌手机和罗聪使用的一部苹果牌手机，在右边房间床上查获周志伟使用的二部苹果牌手机，在大厅电视柜里面查获各类银行卡二十一张，并对上述物品进行扣押。扣押黄某1华为牌手机一部。 4.机动车登记信息，证实桂Ｋ×××××牌小型汽车所有人系被告人钟健，初次登记日期2016年6月17日。 5.银行流水，证实被告人用于网络赌博的银行账户接收赌资、转账情况及余额情况，其中有转账到账号为罗某2、蒋某、周某、黄某3等人的记录。钟健建行银行卡（尾号7002）余额59035.02元、罗聪建行银行卡（尾号3095）余额16583.10元、钟雨建行银行卡（尾号9090）余额116672.13元、钟健农行银行卡（尾号1576）余额3727.49元、钟雨农行银行卡（尾号0776）余额21811.09元、罗聪农行银行卡（尾号9470）余额52345.03元、周志伟农行银行卡（尾号7578）余额26225.16元、钟健交行银行卡（尾号2569）余额9.06元、罗聪交行银行卡（尾号0784）余额19.34元、周志伟交行银行卡（尾号1656）余额40.58元等。 6.协助冻结财产通知书，证实已冻结被告人钟健工商银行账户内资金。 7.接受证据材料清单、微信好友资料及朋友圈信息、QQ好友资料及网站网页访问历史、银行转账记录，证实鑫發-罗某3的微信账户信息、QQ账户信息，黄某1曾登陆赌博网站进行赌博，黄某1向钟健、罗聪、钟雨的银行账户转账进行网络赌博账号充值。 8.微信账号，证实证人蒋某指认被告人梁倍通使用的微信号。 9.被告人梁倍通的供述，辩解称其开了一家“鑫盈”投资有限公司，主要卖红酒、白酒、二手车和贷款生意，每月收入五万到十五万不等。南宁市青秀区长湖路66号英伦18小区3栋2单元2201室是蒋某租的，房租也是蒋某出钱，其时不时去那里住。其没有做过违法犯罪的事情。 10.被告人钟健的供述，称2015年10月左右，罗某1让其帮做赌博网站的“充提”业务。罗某1带其和梁倍通吃过几次宵夜，罗某1说赌博网站是和梁倍通要的，梁倍通是老板。赌博网站开始的时候叫“鑫发网投”，后来叫“鑫发娱乐”，赌博网站里有“北京赛车”、“重庆时时彩”、“重庆幸运农场”、“广东快乐十分”、“快乐8”、“江苏快3”六中赌博方式。其和周志海、周志伟、罗聪、钟雨一起帮罗某1在赌博网站上做“充提”业务，但赌博网站实际老板是梁倍通。罗某1从梁倍通处得到赌博网站，然后请其和周志海、周志伟等人在赌博网站做“充提”业务，罗某1负责管理赌博网站，赌博网站里面所有会员的投注都是和梁倍通赌，会员赢的钱都是梁倍通出钱赔，会员输的钱都是梁倍通收。总代理账号有一个，下面有四个子账号，其和周志海、罗聪、钟雨负责管理其中两个子账号，周志伟负责管理另外两个子账号，周志伟忙不过来时，其和周志海帮他。“充提”业务就是帮赌博网站里面的会员充分和结账，1元钱就是1分。其和梁倍通、罗某1、周志海、周志伟得水钱的分红，罗聪和钟雨领固定工资和奖金。会员每10000元的投注就有50元的水钱。其和周志海负责管理的子账号luo999，梁倍通拿45%的水钱，罗某1拿44%的水钱，其拿4%的水钱，周志海拿7%的水钱。其和周志海负责管理的子账号wen66，投注金额不大，梁倍通不拿水钱，罗某1拿50%的水钱，其和周志海各拿25%的水钱。周志伟先后负责管理的两个子账号huang66和shi666，投注金额不大，梁倍通不拿水钱，周志伟拿70%的水钱，罗某1拿20%的水钱，其和周志海各拿5%的水钱。先扣除房租、伙食费、转账给会员的手续费、和会员联系的手机话费后才按比例分红。截止被抓获，其获利95，000元，在其工商银行卡里。2017年年底，其和周志海、周志伟来到柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室继续用之前的子账号做“充提”业务，之后钟雨、罗聪也来了。一共有十四张左右的银行卡用于和梁倍通以及客户进行资金转账使用，分别是用其和周志海、周志伟、钟雨、罗聪的身份信息办理的，其中包括其的农行卡（尾号1576）、建行卡（尾号4977）、邮政储蓄卡（尾号8626），罗聪的农行卡（尾号9470）、建行卡，钟雨的农行卡（尾号0776）、建行卡（尾号9090），周志伟用自己的银行卡和客户进行资金转账。周志伟管理的子账号每周账目和其结算，然后其再和梁倍通结算。其做充提业务以及每周和梁倍通结算上一周的账目。梁倍通指定把盈利的钱转到蒋某建设银行和农业银行账户、庞某农业银行账户、黄某3的银行账号内。用于做充提业务的手机和电脑都被扣押了。 被告人钟健的人员辨认笔录，证实其辨认出赌博网站的老板系被告人梁倍通，同时辨认出罗某1。 被告人钟健的现场辨认笔录及指认照片，证实其辨认出其为赌客充提赌资的地点位于柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室。 11.被告人周志海的供述，称大概2017年10月份，其通过“鑫發罗某3”的QQ和一个叫“表哥”姓梁的老板视频通话面试，其的工作内容就是与赌客聊天，其前几个月工资3000元，公司叫做鑫发娱乐公司。其拉了周志伟进公司。12月初“表哥”叫把公司搬出玉林市，钟德喜帮在柳州找好房子后，12月底整个公司搬到了柳州市盛天龙湾11栋802室。在柳州公司队伍某和周志伟、钟健、罗聪、钟雨。重新分工前周志伟、钟健、罗聪负责为赌客充提赌资，其和钟雨负责和赌客聊天，其还负责交房租，伙食费谁出钱就记账，“表哥”发工资的时候发回给大家；重新分工后周志伟、钟健、罗聪、钟雨负责为赌客充提赌资，取消和赌客聊天的工作，其做后勤负责伙食、房租水电、生活用品采购、设备故障维修以及他们忙不过来的时候帮一下忙。之后“表哥”改变了工资算法，全部取消底薪，只拿账号的分红，账号有luo999、wen66、huang66、shi666，其和钟健从luo999账号按照赌资流水计算，每一万元赌资流水产生50元分红，其和钟健每人从50元中分红2元，其余46元归“表哥”。周志伟也是从赌资的流水上拿分红，他以前是从huang66账号拿分红，这个账号被封后就从shi666账号拿分红。罗聪工资是固定的6000元，是其从luo999这个账号的红利中抽出来发给他的。钟雨每个月5000元。与赌客聊天和充提赌资有4个固定的微信号和5个QQ号，接收赌资的银行卡有6张，其中有钟健、罗聪、钟雨用自己名字开的卡，还有一张罗某2名字的建行卡。赌资通过微信、QQ或者网银转账到事先提供给赌客用于接受赌资的卡号或者微信、QQ里，以每一元人民币折换一分的比例帮赌客在赌博网站充值。赌资一直在银行卡里，之后转到“表哥”提供的庞某名字的建行账户内。“表哥”通过xin2465账号进入赌博网站查看其余四个账号每天的流水，一旦发现四个账号上余额超过10万元以上的时候，“表哥”就用QQ或者Skype聊天软件叫我们把钱转入庞某的卡号上。每天大概上午9点开始有人在电脑前操作与赌客聊天或者充提，每天分3个班，工作中没有休息只有轮班，到次日2点收工，钟健多数是晚班、钟雨多数是中班、罗聪多数是早班。其总收入三四万元左右。梁倍通是公司的老板，其做充提业务时自己用代理账号开了赌博账号进行赌博输了没有钱给，梁倍通到工作室找其谈这个事，并让其用工资来抵债。罗聪、钟健银行卡里的钱都是赌资，其卡内的钱是赌博的工资或者分红。用于充提的银行卡有钟雨的两张农行卡、一张招商银行卡和一张建行卡，钟健的一张建行卡、一张农行卡和一张邮政储蓄卡，罗聪的两张农行卡、一张建行卡和一张浙江网上卡，罗某2的一张建行卡，“表哥”一直在用庞某的一张建行卡。 被告人周志海的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人钟雨、周志伟、罗聪、钟健、“表哥”系被告人梁倍通。 被告人周志海的现场辨认笔录及指认照片，证实其辨认出其为赌客充提赌资的地点位于柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室。 12.被告人周志伟的供述，2017年7月份左右，周志海拉其进入鑫發娱乐公司搞网络赌博。刚开始其和周志海、钟健、罗聪、钟雨一起在玉林做网络赌博，2018年2月左右其和周志海、钟健来到柳州继续做网络赌博，3月份钟雨来柳州、4月份罗聪来柳州一起做网络赌博。平时都是其和罗聪、钟雨帮赌客上分，周志海、钟健不主要负责帮赌客上分，如果我们三人有事的话，周志海、钟健会帮顶一下。代理账号有luo999、wen66、huang66、shi66，其单独登陆huang66、shi66代理账号帮赌客上分和统计反水，工作时间早上11点到次日凌晨2点，其会叫其他人帮用这个代理账号帮赌客上分。其前面使用huang66账号，账号被封后，其使用shi66账号。钟雨、罗聪共同使用luo999、wen66代理账号，二人轮流接班。周志海、钟健负责封盘后luo999、wen66代理账号反水情况的统计。其将银行卡里面的钱扣除其得到的分红部分后全部转到钟健、钟雨、周志海名下的银行卡里，之后钱转到哪里其就不懂了。其操作的两个代理账号有分红，一个星期之内代理账号内的流水达到100万其就得1500元。用于网络赌博的银行卡其名下的有一张农行卡、一张招商银行卡。其使用的金色Vivo手机内支付宝绑定了一张7578结尾的农行卡、一张1656结尾的交行银行卡、一张3304结尾的网商银行卡、一张3158结尾的建行卡；微信绑定了一张7578结尾的农行卡、一张1656结尾的交行卡、一张3158结尾的建行卡；QQ号绑定了一张3158结尾的建行卡。尾号7578的农行卡其从进行网络赌博活动后就一直使用，这张卡绑定着金色Vivo手机里的QQ、支付宝、微信，赌客转钱给其，其从QQ、支付宝、微信提现到这张卡，尾号9079的招商卡其用来帮赌客提现；尾号3158的建行卡是前两三天才开始用来进行网络赌博活动的。 被告人周志伟的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人周志海、钟健、钟雨、罗聪。 被告人周志伟的现场辨认笔录及指认照片，证实其辨认出其从事网络赌博活动的地点位于柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室。 13.被告人钟雨的供述，2017年11月份以来，罗某1安排其和钟健、周志海、周志伟、罗聪在柳州市盛天龙湾小区11栋802室进行网络赌博活动。来柳州之前几人在玉林从事网络赌博活动，其负责在QQ上发广告拉赌客。到柳州之后周志海负责管理其他人，其负责给赌客上下分，同时也在微博、QQ群里发赌博的广告和拉赌客，过完年回到柳州后，罗聪、钟健负责给赌客上下分，其发广告招揽赌客，他们没空时其给赌客上下分，6月1号之后，其和钟健、罗聪每天轮班专门负责登陆赌博网站给赌客上下分。其和罗聪、钟健负责的代理账号有luo999、wen66，周志伟负责管理huang66代理账号。到了晚上钟健和周志海对账号一天的业绩情况进行整理核对，一个星期这样，钟健和周志海对银行账号进行整理，把盈利的钱转移。赌客账户一分相当于一块钱。其和钟健、罗聪都开有银行账户来收付款，其开过的账户有农行、建行（尾号9090）、招商银行，钟健和罗聪开的账户有建行和农行，其还使用过罗某2的建设银行账户。罗某1每个月发给其工资，其提现到自己用的邮政银行账户。5月31日左右，钟健说以后工资他发，每个月6000元，叫其帮他办理赌客上下分的工作，他专门晚上对账号的结算工作。罗某1是公司负责人，梁倍通是公司老板。2018年春节前，其用自己办理充提账号偷偷开了一个赌博账号进行赌博，输了四五万元，其告诉罗某1后，罗某1让其把钱给他，钱是要交给上级老板梁倍通的，之后梁倍通联系其让其用工资抵赌债。其和梁倍通见过几次面，周志海和钟健也见过梁倍通，大家都知道梁倍通是老板。 被告人钟雨的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人梁倍通、钟健、周志海、周志伟、罗聪，同时辨认出罗某1。 被告人钟雨的现场辨认笔录及指认照片，证实其辨认出其从事网络赌博活动的地点位于柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室。 14.被告人罗聪的供述，2017年8月其进入鑫发娱乐公司帮赌博网站打工。其负责帮会员充值、提现、负责网站宣传，钟雨和其一样负责充值和提款，钟健负责结算，周志伟也充值提款。周志海发工资给其，每月6000元。会员通过充值将人民币换算成网站的分数，1元人民币等于网站上的1分。一周内赌博网站上的资金流水超过2000万元，其多得300元提成。其管理的账号有luo999、wen66。其通过工作微信发朋友圈帮赌博网站宣传。其和钟雨、钟健轮班管理账号。周志伟单独管理一个账号，他休息的时候其他人帮忙看一下。其用于赌博网站充提的有8张银行卡，包括其办理的一张农业银行卡，还有一张是罗某2的建设银行卡。和其一起从事赌博网站的还有周志海、钟健、周志伟、钟雨，梁倍通是老板。其见过梁倍通两三次，大家都叫他老板或者陪哥。钟健或者周志海负责和梁倍通对账。点击赌博网站内“会员输赢”，能看到会员在这个时间段的输赢情况，系统会帮会员结算出总的输赢。 被告人罗聪的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人梁倍通、钟健、周志伟、周志海、钟雨。 被告人罗聪的现场辨认笔录及指认照片，证实其辨认出其从事赌博网络活动的地点位于柳州市鱼峰区盛天龙湾小区11栋802室。 15.证人蒋某的证言，证实2017年下半年，其按照梁倍通的指定，办理了中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国银行的储蓄卡，并开通了网银和U盾安全保护功能，还办理了一张移动138号段的电话卡。梁倍通用这四张银行卡和一张电话卡来做网络赌博。2015年，梁倍通让其和他一起做网络赌博生意，并说要准备电脑、银行卡、电话卡、U盾等物品，这些在做生意的时候都会用到。其购买了一部台式电脑和梁倍通一起做网络赌博生意，但是其做了一个月发现拉不到客源，梁倍通就让其不要做了。梁倍通让其陪他到南宁玩，在南宁的一切开销费用都是梁倍通给的。梁倍通在租住的房间里有一部台式电脑、一部笔记本电脑、一部苹果8PLUS手机、一部国产智能手机，被扣押的银行卡和相关U盾都是梁倍通的。其看见梁倍通用电脑操作赌博网站，网站是一个网页，上面写有PK10等赌博类游戏，梁倍通每天打开网站看一下就关掉了，具体怎么操作的其没有注意看。 证人蒋某的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人梁倍通。 16.证人罗某1的证言，证实2014年初其认识梁倍通，2014年年底其知道梁倍通做赌博网站，当时梁倍通说准备开工作室，并给钱给其在桂林租房子并拉好网线。2014年年底其介绍钟健去帮梁倍通搞赌博网站，2015年3月钟健叫钟雨过来帮梁倍通搞赌博网站，梁倍通偶尔让其帮他发工资给钟雨，2015年中其介绍周志海来帮梁倍通一起做赌博网站，周志海来几个月后拉了周志伟过来一起做赌博网站，2017年上半年其介绍罗聪来帮梁倍通做赌博网站，由其替梁倍通发工资给罗聪，罗聪做了几个月就不做了。2017年底，梁倍通让其把工作室搬到其他城市去，其在柳州租好房子并拉好网线，2018年1月左右把工作室搬到了柳州，过完年后周志海叫罗聪回工作室帮忙，工资由周志海负责发，其负责帮梁倍通发钟雨的工资。其负责帮梁倍通找地方搞赌博网站，还帮找银行卡接收赌资、从银行卡取赌资、负责发钟雨和罗聪的工资，其找过罗某2、罗某5和自己的的银行卡给梁倍通使用，其从2016年中旬开始帮梁倍通取过二十多次款，大概有四五十万元；钟雨负责在网上和别人聊天，拉人去梁倍通给的赌博网站赌博，其他人负责帮赌博的人充提。赌博网站的赌资他们和梁倍通进行交接，其不清楚。他们都知道自己是在帮梁倍通做事。 证人罗某1的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人梁倍通、周志海、周志伟、钟雨、钟健、罗聪。 17.证人黄某1的证言，证实2017年10月其加了鑫發-罗某3QQ好友，并在鑫發-罗某3给的网站上进行网络赌博，一直赌到2018年5月中旬，一共充值大约一百多万元人民币，提现差不多一百多万元人民币，输了十万元左右人民币。其用鑫發-罗某3提供的赌博账号登陆赌博网站，其联系鑫發-罗某3充值后在网站上投注，输赢状态由网站进行结算。其赢的话账号内会增加与其下注额相对应的几分，输的话账号就会被扣除下注额相对应的积分，账号里面的积分可以提现出来换算成人民币，每1积分就是1块钱人民币。充值的银行账号是鑫發-罗某3给的，账户名有钟健、钟雨、罗聪等人。其通过手机微信或者QQ联系鑫發-罗某3或者一个微信叫俞某的人。 18.证人周某的证言，证实2015年中旬开始梁倍通和其做酒生意，梁倍通通过银行卡转账支付酒款，少部分通过现金、微信、支付宝支付。梁倍通转款给其的银行卡每次都不一样，转款人的银行卡开户信息都是别人的银行卡，其中有一张卡的开户信息姓蒋。2015年5月份左右，其用自己的身份证办理了一张183××××1680的电话卡给梁倍通使用，梁倍通用这张电话卡绑定了他使用的微信，并上传了其的身份证照片，两个月后又绑定了其的62×××76工商银行卡，其把银行卡密码给了他。其觉得梁倍通是自己的客户就帮他做了，其不知道梁倍通为什么要用其的身份证、手机卡、银行卡绑定他的微信。2016年8月到2018年3月都是梁倍通使用其工商银行卡，有时花呗付款和梁倍通购买少量酒水时其才从卡里直接将钱转走。 证人周某的人员辨认笔录，证实其辨认出被告人梁倍通。 19.证人黄某2的证言，证实庞春燕是其女儿，梁倍通是其女婿，其不清楚庞春燕和梁倍通做什么工作，家里存放的酒是庞春燕的。 20.证人黄某3、黄金月的证言，证实住在南宁市青秀区长湖路66号英伦18小区3栋3单元2201室的有梁倍通、蒋某、黄某3、黄金月、黄某4，房子是蒋某租的。 21.证人黄某4的证言，证实其是2015年6月6日到南宁找黄某3、黄金月玩的，其不清楚其他人在房子里做什么。 22.远程勘验笔录、赌博网站总代理账号xin2465网页截图，证实公安机关对赌博网站进行了远程勘察，提取赌博网站总代理账号及下级代理账号相关数据的情况。总代理账号显示2018年5月1日至2018年6月12日总投注额为206,930,656亿元。 23.电子证据检查工作记录，证实从被告人梁倍通、钟健、周志伟等人使用的手机内提取涉案信息并进行电子数据固定。手机内提取了各被告人通话记录、QQ记录、短信记录、微信记录、电子商务记录等。梁倍通手机微信绑定黄某3工行账号（银行卡尾号3964）、黄某3农行账号（银行卡尾号0674）、庞某农行账号（银行卡尾号1870）、周某工行账号（银行卡尾号6176）、梁倍通农行账号（银行卡尾号4477）、陈家悦农行账号（银行卡尾号5779）、蒋某建行账号（银行卡尾号8066）、蒋某交行账号（银行卡尾号8839）等。 24.通讯软件Skype聊天记录及情况说明，证实公安机关从被告人梁倍通、周志伟、钟健、周志海等人手机中的Skype软件中提取到各被告人之间就开设赌场资金对账、结算等进行交流。梁倍通将蒋某、黄某3、庞某、周某等人的银行账号发送给罗某1等人。 25.到案经过，证实被告人的归案情况。 26.户籍证明，证实被告人梁倍通、钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪的身份信息及案发时已达完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 根据审理查明的事实和证据,针对公诉机关的指控以及被告人和其辩护人提出的辩解、辩护意见,本院综合评判如下: 1.关于被告人梁倍通犯罪行为的定性问题 本院认为，被告人钟健、周志海、钟雨、罗聪均供述被告人梁倍通是赌博公司的老板，赌博网站盈利转入梁倍通指定账户，证人罗某1的证言证实其帮梁倍通租房、雇佣人员从事网络赌博活动，赌资与梁倍通对接；证人蒋某的证言证实梁倍通从事网络赌博活动。银行流水证实赌资转入罗某2、蒋某、周某、黄某3等人账户，罗某1的证言证实其找过罗某2的银行卡给梁倍通使用，周志海、罗某2的供述证实使用过罗某2的银行卡，钟健的供述证实向黄某3的银行卡转过赌资；梁倍通的手机微信证实庞某、黄某3、蒋某等人的银行卡与梁倍通手机微信绑定；Skype聊天记录证实梁倍通将上述银行账户发送给罗某1等人。以上证据能够相互印证，证实梁倍通成立赌博公司，雇佣钟健等人管理总代理账号下的四个子代理账号，接受赌客投注，钟健等人将赌博网站盈利转入梁倍通指定账户，梁倍通的行为构成开设赌场罪。 2.关于被告人周志伟犯罪行为的定性问题 本案的证据证实，被告人周志伟明知公司从事网络赌博活动，仍管理子代理账号，接受赌客投注，为赌客在赌博网站充值和提现，并按投注金额获取一定比例的抽水返利，其行为构成开设赌场罪。 3.关于被告人周志海是否仅对luo999代理账号、周志伟是否仅对huang66、shi666代理账号下面的赌资金额作为认定其犯罪数额的问题 经查，被告人梁倍通成立赌博公司，通过罗某1雇佣钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪，在租住的地方共同为总代理账号管理四个子代理账号，六名被告人有共同开设赌场的故意，且根据钟健、周志海、周志伟的供述证实，在具体实施开设赌场过程中相互配合，构成共同犯罪，故周志海、周志伟均应对共同犯罪的全部后果承担责任。从共同犯罪角度来说，周志海、周志伟与梁倍通之间属于共同犯罪，对于犯罪数额的认定应该按照主犯的数额来认定，故周志海、周志伟均应该以梁倍通的赌资数额来作为其犯罪数额的认定。 4.关于赌资金额认定的问题 经查，被告人周志海的供述，被告人梁倍通通过总代理账号xin2465账号进入赌博网站查看其余四个账号每天的流水，并控制子代理账号内的余额不超过10万元，一旦超过就转入梁倍通指定的银行账户内，证人蒋某亦证实梁倍通每天都会登陆赌博网站进行查看；同时周志海、钟健、周志伟的供述证实，三人获得的返利均是根据赌博网站的流水来计算；上述证据证实，被告人均是依据赌博网站统计的数据进行赌资的结算，并不存在其他结算依据。同时，罗聪的供述证实，赌博网站内有“会员输赢”统计，系统会帮会员结算出总的输赢情况，远程勘验的数据亦证实，每个会员账号下均有对应的数据统计，因此，赌博网站总代理账号统计出的投注额是真实的，故认定投注为206,930,656元。 5.关于主从犯认定的问题 本院认为，被告人梁倍通成立赌博公司，通过罗某1等人雇佣钟健等人管理代理账号，并提供资金租房、拉网线等，指示将赌博公司搬至柳州市，获得赌博网站盈利，其起组织、领导作用，是主犯。钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪受梁倍通雇佣管理子代理账号，钟健、周志海、周志伟每月领取抽水返利，钟雨、罗聪每月领取工资和提成，五名被告人起次要、辅助作用，是从犯；五名被告人之间有不同分工和作用，故在量刑时本院根据已查明的每人所起作用大小予以相应处罚。 本院认为，被告人梁倍通、钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控梁倍通、钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪犯开设赌场罪成立。六名被告人开设赌场赌资金额累计达206,930,656元，应认定为情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，梁倍通起组织、领导作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪归案以后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上所述，本院决定对钟健、周志海、周志伟、钟雨、罗聪从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人梁倍通犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2024年6月12日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人钟健犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人周志海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人周志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人钟雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1个月9日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年11月17日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人罗聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1个月9日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年5月17日止。罚金已缴纳。) 七、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队官塘责任区刑侦大队的作案工具：笔记本电脑六台、组装台式电脑一台、苹果牌手机十二台、VIVO牌手机三台、OPPO牌手机一部、老人手机一台、U盾三个、各类银行卡二十四张、笔记本四本，予以没收；赌资人民币296468元、被告人钟健的违法所得95000元，予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨青丹 人民陪审员  覃亮萍 人民陪审员  黄燕海 二〇二〇年四月二十三日 书 记 员  谢欣怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。