江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0412刑初43号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人许某，男，1968年4月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区。曾因寻衅滋事，于1998年7月被常州市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年六个月；又曾因犯聚众斗殴罪，于2011年10月被本院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月20日刑满释放。因本案于2019年9月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人刘某，男，1962年9月9日出生，汉族，高中文化，麻将馆店主，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。曾因赌博，于2007年6月29日被常州市公安局天宁分局罚款五百元，于2018年12月11日被常州市公安局钟楼分局罚款五百元。因本案于2019年9月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人许某、刘某犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，后发现有不适用简易程序的情形，于2020年2月17日转为普通程序，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员戚黎娜出庭支持公诉，被告人许某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月至8月间，被告人许某单独或伙同被告人刘某，虚构其有能力为孩子办理中小学入学事宜，并承诺不成功全额退款或双倍返还，通过自己寻找客源或由颜某为其介绍客源，从而骗得孩子家长李某等15人的信任而为孩子支付入学协调费，共骗得人民币81.2万元（以下货币均为人民币），案发前退还18.2万元，实际诈骗得款人民币63万元。其中被告人许某全案参与，被告人刘某参与诈骗人民币51.8万元。具体分述如下：1.2019年4月7日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人李某为孩子入读常州市武进区湖塘镇实验中学事宜支付费用3万元。事发后颜某退给被害人0.5万元，诈骗数额为2.5万元。2.2019年4月23日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人徐某为孩子入读常州市武进区湖塘镇实验中学事宜支付费用6万元。事发后，颜某和许某分别退给被害人0.9万元、0.5万元，诈骗数额为4.6万元。3.2019年4月22日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人任某为孩子入读常州市武进区湖塘镇实验小学事宜支付费用2.5万元。诈骗数额2.5万元。4.2019年6月11日、21日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人邱某为2名孩子入读常州市局前街小学事宜共支付费用15万元。事发后，颜某退给被害人3万元，诈骗数额12万元。5.2019年3月21日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人张某1为孩子入读常州市武进区湖塘镇花园小学事宜支付费用1.5万元。诈骗数额1.5万元。6.2019年3月5日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人董某为孩子入读常州市武进区湖塘镇实验小学事宜支付费用1万元。诈骗数额1万元。7.2019年2月28日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人赵某为孩子入读常州市武进区湖塘镇周家巷小学事宜支付费用0.5万元。诈骗数额0.5万元。8.2019年7月5日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人冯某1为孩子入读常州市二十四中事宜支付费用10万元。事发后，颜某退给被害人2.6万元，诈骗数额7.4万元。9.2019年5月17日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人冯某2为孩子入读常州市武进区桥北中学事宜支付费用3.5万元。事发后，颜某退给被害人0.5万元，诈骗数额3万元。10.2019年6月22日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人丁某为孩子入读常州市二十四中事宜支付费用9万元。事发后，被告人许某和颜某分别退给被害人各2万元，诈骗数额5万元。11.2019年5月21日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人朱某为孩子入读常州市武进区湖塘镇桥北中学事宜支付费用3.7万元。事发后，颜某退给被害人1.7万元，诈骗数额2万元。12．2019年7月6日，被告人许某、刘某通过颜某，采用上述手段，骗得被害人潘某为孩子入读常州市正衡初中事宜支付费用13万元。事发后，被告人刘某退给被害人3.2万元，诈骗数额9.8万元。13.2019年4月30日，被告人许某采用上述手段，骗得被害人惠某为孩子入读常州市武进区湖塘镇周家巷小学事宜支付费用3万元。事发后，被告人许某退给被害人0.8万元，诈骗数额2.2万元。14.2019年7月3日，被告人许某采用上述手段，骗得被害人魏某为孩子入读常州三中事宜支付费用7.5万元。事发后，被告人许某退给被害人0.5万元，诈骗数额7万元。15.2019年8月24日，被告人许某采用上述手段，骗得被害人张某2为孩子入读常州市武进区湖塘镇实验小学事宜支付费用2万元。诈骗数额2万元。另查明，2019年4月22日，被告人许某采用上述手段，骗得被害人刘某1、王某为2个孩子入读常州市武进区湖塘镇实验小学事宜共支付费用4万元。事发后，被告人许某退给被害人4万元。2019年9月10日，被告人许某、刘某经公安机关电话通知，主动至常州市公安局武进分局湖塘派出所投案。案发后，被告人许某主动检举他人犯罪事实，并已查证属实。本案审理期间，扣押在案的赃款1万元已由公安机关发还被害人董某。上述事实，被告人许某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、徐某等人的陈述笔录，证人颜某、梁某等人的证言笔录，被告人许某的前科判决书、相关的微信、支付宝、银行卡转账记录、微信聊天记录等书证，公安机关出具的案发、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、发还清单、人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某、刘某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。二被告人能自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法均可减轻处罚；自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人许某揭发他人犯罪行为，并查证属实，属有立功表现，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人许某、刘某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。公诉机关的量刑建议适当。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期自2019年9月10日起至2027年9月9日止)被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期自2019年9月10日起至2027年9月9日止)上列二被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。二、尚未退出的赃款计人民币620000元，责令二被告人退赔给各被害人。其中，被告人许某、刘某共同退赔508000元，被告人许某单独退赔112000元。（详见附表退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹人民陪审员  杨伟强人民陪审员  张凌波二〇二〇年四月二十七日法官 助理  高 婷书 记 员  岑 月附一：退赔清单序号被害人金额（元）退赔人李某许某、刘某徐某许某、刘某任某许某、刘某邱某120000许某、刘某张某1许某、刘某赵某许某、刘某冯某1许某、刘某冯某2许某、刘某丁某许某、刘某朱某许某、刘某潘某许某、刘某惠某许某魏某许某张某2许某附二：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。