广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初331号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴崇喜，外号“阿小”，男，1983年7月15日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省汕头市潮阳区，2019年4月9日因犯非法经营罪被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人刘清鑫，男，1991年3月27日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省汕头市潮南区，因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人刘楚明，男，1987年12月14日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省汕头市潮南区，因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人吴宋文，男，1988年3月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省汕头市潮南区，因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人潘桂洲，男，1991年2月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇。因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人覃泽棋，男，1993年1月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区梧州市藤县东荣镇。因本案于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]2360号起诉书指控被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。经报请广东省广州市中级人民法院指定管辖，本院于同年3月2日立案受理，适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉。被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋到庭参加了诉讼。审理期间，法律援助机构派驻的值班律师已为被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋提供了法律帮助。本案现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2019年8月初开始，被告人吴崇喜以广州市白云区永平街八一路八一农庄仓库为据点，联系从广西运送假冒伪劣卷烟到该据点，先后雇请被告人刘清鑫开车负责接送货，被告人刘楚明、吴宋文负责搬货，从事非法经营假冒伪劣卷烟的活动。2019年8月29日，被告人潘桂洲、覃泽棋等人驾驶车辆从广西运送假冒伪劣卷烟到广州市白云区凯云商务中心附近，联系被告人刘清鑫接货至上述仓库，被告人刘楚明、吴宋文卸货至仓库内一辆银色小货车（挂牌号粤Ｐ×××××）。至23时许公安人员联合烟草专卖局工作人员将上述人员抓获，现场银色小货车上查获南京（炫赫门）1223条、黄鹤楼（软蓝）599条、双喜（软经典）1049条、牡丹（软）349条、双喜（硬经典1906）349条、双喜（硬经典）397条（以上经鉴定属假冒注册商标且伪劣卷烟，金额为人民币566730元），在另一辆无号牌蓝色大货车上查获存货双喜（硬经典）900条、利群（新版）848条（以上经鉴定属假冒注册商标且伪劣卷烟，金额为人民币271720元）。公诉机关就其指控的事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋无视国家法律，非法经营，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴崇喜在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴崇喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴崇喜、刘清鑫、潘桂洲、覃泽棋虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人吴崇喜在有期徒刑五年三个月至六年三个月的幅度内确定宣告刑，并处罚金刑；对被告人刘清鑫在有期徒刑一年三个月至二年三个月的幅度内确定宣告刑，并处罚金刑；对被告人刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋在有期徒刑一年至二年的幅度内确定宣告刑，并处罚金刑。提请本院依法判处。被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋均承认控罪。经审理查明，2019年8月初开始，被告人吴崇喜以广州市白云区永平街八一路八一农庄仓库为据点，联系从广西壮族自治区运送假冒伪劣卷烟到该据点，先后雇请被告人刘清鑫开车负责接送货，被告人刘楚明、吴宋文负责搬货，从事非法经营假冒伪劣卷烟的活动。2019年8月29日，被告人潘桂洲驾驶一辆悬挂“桂Ｋ×××××”本田缤智小轿车、覃泽棋驾驶一辆无悬挂号牌的日产天籁小轿车从广西壮族自治区防城港市运送假冒伪劣卷烟到广州市白云区凯云商务中心附近，联系被告人刘清鑫接货至上述仓库，被告人刘楚明、吴宋文卸货至仓库内一辆银色小货车（号牌粤Ｐ×××××）。至23时许公安人员联合烟草专卖局工作人员将上述人员抓获，现场银色小货车上查获南京（炫赫门）1223条、黄鹤楼（软蓝）599条、双喜（软经典）1049条、牡丹（软）349条、双喜（硬经典1906）349条、双喜（硬经典）397条（以上经鉴定属假冒注册商标且伪劣卷烟，金额为人民币566730元），在另一辆无号牌蓝色大货车上查获存货双喜（硬经典）900条、利群（新版）848条（以上经鉴定属假冒注册商标且伪劣卷烟，金额为人民币271720元）。案发后，被告人潘桂洲、覃泽棋家属各代为退出违法所得人民币4500元。上述事实，被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋在庭审中亦无异议，并有证人吴某的证言，被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，接受证据材料清单，广东省烟草质量监督检验站出具的《卷烟、雪茄烟鉴别检验报告》，广东烟草广州市有限公司价格管理小组出具的《关于核查涉案烟草专卖品价格的回复函》，广州市烟草专卖局番禺稽查大队出具的《证明》、检查（勘验）笔录，现场勘查笔录及现场图，现场、作案工具及赃物照片，电子物证检查工作记录，被告人对作案工具、现场等辨认的材料，抓获经过，破案经过，被告人吴崇喜的前科判决书，退款书，广东省暂时扣留、冻结财物收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋无视国家法律，未经许可经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应当适用“五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人吴崇喜、刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴崇喜起主要作用，是主犯；被告人刘清鑫、刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴崇喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人吴崇喜如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘清鑫、潘桂洲、覃泽棋归案后如实供述自己的罪行，且自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人刘楚明、吴宋文认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人潘桂洲、覃泽棋案发后由家属代为退回违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关关于对被告人吴崇喜在有期徒刑五年三个月至六年三个月的幅度内确定宣告刑；对被告人刘清鑫在有期徒刑一年三个月至二年三个月的幅度内确定宣告刑；对被告人刘楚明、吴宋文、潘桂洲、覃泽棋均在有期徒刑一年至二年的幅度内确定宣告刑的量刑意见，本院予以采纳。在案扣押的粤Ｐ×××××小货车、无号牌日产小汽车尚无证据证实权属人知悉车辆用于犯罪行为，本院不予下判，由公安机关依法处理。在被告人吴崇喜处扣押的笔记本是本案的书证之一，存卷保存。综合本案具体的犯罪情节、犯罪性质、对社会危害性及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人吴崇喜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行2025年2月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人刘清鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行至2021年4月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人刘楚明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行至2021年1月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人吴宋文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行至2020年11月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人潘桂洲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行至2020年10月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人覃泽棋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起执行至2020年10月28日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。七、扣押的悬挂号牌桂Ｋ×××××本田缤智小汽车一辆、无号牌蓝色奥铃货车一辆，予以没收销毁（均由广州市公安局番禺区分局执行）。八、缴获的假冒伪劣卷烟5714条，在案扣押的作案工具iphone7（黑色、玫瑰金色）手机各一台、iPhone6（银色）手机一台、vivo手机一台、OPPO手机四台、诺基亚手机三台、对讲机二台，被告人潘桂洲、覃泽棋各退出的违法所得人民币4500元（合共人民币9000元），均予以没收，上缴国库（均由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  麦雄杰人民陪审员  黄国标人民陪审员  李敏宁二〇二〇年四月七日书 记 员  原尹怡