福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终395号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王良岭，男，1977年9月16日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，住晋江市。曾因犯诈骗罪于2003年10月27日被判处有期徒刑四年六个月，2007年1月10日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人董志武、许朝晖，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚荣坦，男，1992年8月12日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月13日被刑事拘留，同年1月19日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）王志明，男，1995年6月9日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。曾因吸毒于2015年4月28日被行政拘留5日；因吸毒于2015年5月8日被行政拘留15日，责令社区戒毒三年。因犯容留他人吸毒罪于2015年8月7日被判处拘役五个月，2015年10月7日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑建荣、黄雯雯，、实习律师。 上诉人（原审被告人）王卿尚，男，1989年5月20日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月10日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人许良妹、丁雅珊，、实习律师。 上诉人（原审被告人）张建文，男，1992年6月20日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）陈泽娜，女，1994年7月21日出生于广东省揭阳市普宁市，汉族，初中文化，务工，住普宁市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蔡莉莉、曾嘉湘，福建华达（晋江）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王建堤，男，1986年9月21日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月10日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李少林、张江望，福建一脉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蔡金锥，男，1982年2月7日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，经商，住石狮市。曾因犯开设赌场罪于2011年8月4日被判处有期徒刑八个月，2011年11月16日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈子祥、王嘉嘉。 原审被告人林天明，男，1983年11月11日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，住晋江市。曾因犯故意伤害罪于2012年6月12日被判处有期徒刑一年二个月，2013年6月12日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12于13日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人王良岭犯非法拘禁罪、盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人姚荣坦犯非法拘禁罪、盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人王志明犯盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人林天明犯诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，原审被告人王卿尚犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人张建文犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人陈泽娜犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人王建堤犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人蔡金锥犯诈骗罪、寻衅滋事罪一案，于2019年12月21日作出（2019）闽0582刑初2986号刑事判决。原审被告人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、蔡金锥均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅了辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：一、2014年以来，被告人王良岭在晋江市开设晋江市耀晖汽车贸易有限公司，2015年10日将公司更名为晋江耀晖投资有限公司（以下简称耀晖投资公司）。后于2015年期间分别在晋江市石狮市开设分公司。2017年3月份，与被告人姚荣坦、吴文善（另案处理）在石狮市，合伙设立石狮市金优源投资有限责任公司（以下简称金优源公司），2018年，金优源公司变更经营地点并更名为创富金融。被告人王良岭以车辆抵押贷款为名，从事“套路贷”等犯罪活动，实施了非法拘禁、盗窃、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪行为，形成以被告人王良岭为首的恶势力犯罪集团，其中被告人王良岭为首要分子，被告人姚荣坦、王志明为骨干，被告人林天明、王卿尚、张建文、王建堤、陈泽娜、陈银堆、陈国文、张志诚（另案处理）为重要成员。其中，被告人姚荣坦、王志明分别系本案犯罪集团中金优源公司及耀晖英林点的负责人，被告人王志明还负责本案所有涉案车辆的转卖行为，被告人林天明主要负责为公司拉业务、接待客户、洽谈业务及与违约客户谈判，被告人陈泽娜主要负责与客户签约、催款，被告人王卿尚、张建文负责收车即将违约客户的车辆开回，被告人王建堤主要负责载王志明去收车、卖车、签协议等。 该恶势力犯罪集团的具体犯罪手段为：在实行押汽车钥匙不押车的抵押贷款过程中，制订诸多免己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的不合法、不合理条款等明显不利于被害人的格式合同材料，另要求被害人预先签订空白的二手车交易协议书、车辆转（质）抵押协议书、车辆处置特别授委托权书等，签订完上述合同后即将合同文本没收，未将合同交给被害人。在发放贷款时，该犯罪集团成员又以需要扣除GPS安装费、手续费等虚高款项为由，未足额发放贷款。贷款后，该犯罪集团成员通过车载GPS对被害人抵押车辆进行监控，嗣后以被害人逾期还款、GPS信号出现异常、二次抵押等为借口，肆意认定被害人一方违约，便利用被害人留下的备用钥匙擅自将车开走。被害人发现车辆被开走后，即和金优源公司协商，该公司便单方肆意解除合同，并要求被害人还清所有本息并支付高额拖车费、违约金等虚高款项，并以将抵押车辆卖掉相威胁，甚至擅自卖掉车辆。 在实行抵押车辆贷款活动中，以贷款手续简单、方便、快捷为诱饵，利用被害人急需借款的心理，诱骗被害人签订诸多免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利等明显不利于被害人的空白格式合同，另要求被害人预先签订空白的二手车交易协议书、车辆转（质）抵押协议书、车辆处置特别授委托权书等，且在被害人签订合同的时候进行拍照、录像，为后续将车辆进行转卖提供便利。签订完上述合同后即将合同文本没收，未将合同交给被害人。在发放贷款时，该犯罪集团成员又以需要扣除首期利息费、停车费等为由，未足额发放贷款。待被害人未及时还款，便在被害人不知情的情况下，凭借事先已签订好的空白合同材料、照片、车辆钥匙、行驶证原件，利用合同中所约定的不合法、不合理条款，肆意认定被害人违约，将被害人抵押的车辆转卖。 在处理纠纷过程中，又实施盗窃、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事行为，具体事实分述如下： （一）盗窃事实 2017年4月1日，被害人康文光通过中介雷楠楠（另案处理），以闽Ｃ×××××丰田卡罗拉轿车钥匙抵押（价值人民币127700元）向晋江市骏荣汽车贸易有限公司的黄某2、兰某（另案处理）贷款人民币（币种，下同）20000元。4月9日，雷楠楠又介绍被害人康文光到金优源公司，向被告人姚荣坦办理汽车钥匙抵押，欲向该公司贷款20000元，在签订贷款合同及交付汽车钥匙时，被黄某2、兰某等人发觉，经联系被告人王良岭后，黄某2、兰某等人到金优源公司门口，强行将被害人康文光的车辆开走。随后，被害人康文光提出要取回车钥匙和合同，遭被告人姚荣坦拒绝，并索取1800元损失费，因被害人康文光无力支付而未得逞。4月28日，黄某2等人驾驶被害人康文光的轿车到耀晖公司安海公司门口，与被告人王良岭、王志明等人处理转押车辆纠纷的过程中，被告人王良岭、姚荣坦、王志明结伙持被害人康文光押于金优源公司的车钥匙将上述车辆盗走并由被告人王志明转卖。 案发后，被告人王良岭、王志明在天津找回上述并由被告人姚荣坦的家属将车归还被害人康文光。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人康文光的陈述，证实2017年3月，其通过雷楠楠向骏荣汽车黄某2借2万元，实收15800元，并抵押了车钥匙并安装ＧＰＳ；4月9日，其又经雷楠楠介绍向石狮金优源公司姚荣坦贷款签订合同并交付车钥匙，后被黄某2找到称其违约，要将其车开走，还掌掴其，其他人将其围住，接着将其车开走。车被开走后，其向姚荣坦索要合同及钥匙，但姚荣坦向其索要3000元-5000元，其还价1000元被拒绝，其打电话还被骂。4月18日，黄某2让其到安海，一女的称其车丢了，因为其将车抵给姚荣坦公司，姚荣坦辉耀公司的人将其车开走，向其索要借款2万元，也有打电话让姚荣坦公司的人来处理，但对方不来，其便因没钱被关到次日中午11时许后逃脱。其后转告雷楠楠称车丢了，其便到派出所报案，后又联系黄某2，对方给了起一个电话让其和阿强谈，但对方要求5-6万元，其无法接受，后其妻接到车辆在黑龙江违章的信息；其车辆是2016年以14万元购买。后姚荣坦的姐姐联系他称车辆已找到，并将车还其获其谅解。其辨认姚荣坦是金优源公司的人，黄某2外号小江，雷楠楠外号兰兰，许某1是女老板。 2.证人黄某2的证言，证实2017年4月份，其和兰某等人经营骏荣汽车销售公司买卖二手车及抵押车辆、钥匙借款等业务，期间康文光向该公司借款，后兰某称康文光将车辆二次抵押，其等便通过ＧＰＳ到石狮找到一家车行问康文光是否二次抵押，康文光称缺钱，其等便用卡文广抵押的钥匙将车开走，后康文光未还钱。几天后，兰某的老婆开康文光的车到安海耀晖公司去谈卖给耀晖公司二手车丢失的事，期间其等发现康文光的车不见了，耀晖公司也否认将车开走，其等向康文光询问后，康文光称与金优源公司签了一张合同，由于康文光没还钱，车也一直没找到。其辨认王志明就是在谈判时看见他在耀晖公司安海分公司。 3.证人兰某的证言，证实2017年4月份，其和黄文强等人在安海经营骏荣汽车销售公司，经营二手车买卖、抵押车借款、车钥匙借款也无，期间康文光向公司借款，其让黄某2、黄文强去签协议及在车辆上安装ＧＰＳ，并收取1000元安装费及500元押金，约定日息0.5%，康文光借款后未还款，其等又发现他车开到耀晖公司石狮点，其怀疑康文光要二次抵押，其便打电话让王良岭不要借款并说要去将车开回，让王良岭配合，对方刚答应，其便和黄某2、黄文强到石狮联系王良岭的人并确认康文光已和对方签合同，其告知康文光不能二次借钱后用他抵押的钥匙将车开回安海。几天后，由于其公司卖给王良岭的一部车丢失，对方以为是其公司偷车，其便按对方要求让黄某2开康文光的车载其妻子许某1去安海耀晖公司谈；30分钟后，其等发现车不见了，而耀晖公司也否认将车开走，康文光也说没再到其他地方借钱也没将车开走，但有将另一把车钥匙押在耀晖公司石狮点，其便肯定车是被王良岭等人开走，但其和康文光问过，对方都不承认。其辨认王志明是耀晖公司安海点负责人，姚荣坦是耀晖公司石狮分公司负责人以及耀晖公司的王良岭。 4.证人许某1的证言，证实2017年4月份，兰某和人合伙经营骏荣汽车销售公司，经营二手车买卖、抵押车及车钥匙借款款等业务，期间康文光向公司借款2万元后还款，还被黄某2、兰某发现康文光将车开到耀晖公司向王良岭借钱，其等便用康文光抵押的钥匙将车开回安海公司。几天后由于兰某公司卖给王志明的一部车丢失，王良岭怀疑被其等开走，叫其等去耀晖公司安海店协商，其便让黄某2开车载其去协商，当时王志明等人都在，约10分钟后，黄某2称停在公司门口的康文光的车不见了，其当场问王良岭是否将车开走，对方否认，其等后也没找到车。其辨认王志明是耀晖安海公司负责人以及耀晖公司的王良岭。 5.被告人张建文的供述，证实王良岭曾打电话给姚荣坦称安海公司有一辆比亚迪汽车被抢，让姚荣坦和其去安海公司帮忙，其便开车载姚荣坦到安海耀晖投资点，当时王良岭、王志明、王建堤都在，还有另外一家公司的一个女子带着三个男子在公司协商比亚迪被抢之事，由王良岭和对方在办公室谈，其则和姚荣坦、王建堤在办公室外等，半小时后，女子说一辆丰田车在其安海点门口不见了，并打电话让人找车。 6.接受证据材料清单，康文光向石狮市公安局秀灵派出所提供银行交易明细清单，证明在2017年4月1日其中国建设银行转账存入2万元，又转4200元出去。 7.在金优源公司扣押到的账单中提取书证，证实账单中记载2017年4月22日，康文光用其卡罗拉为抵押物贷款6万元，已处理并未打款。 8.谅解书，证实康文光收到退还款项，并出具谅解书。 9.机动车登记信息，证实闽Ｃ×××××车辆所有人为杨珊（身份证号3623011990××××××××，初次登记日期为2016年10月13日，住所为泉州市永春县，该住址与康文光住址一致。 10.分类笔记簿复印件，证实在左通耀晖公司王良岭处扣押的分类笔记簿复印件中有王良岭记录的康文光的借款材料记录。 11.账本、借款记录，证实本案扣押的账本、借款记录经王良岭后，其确认系本人所写。 12.鉴定意见，证实涉案车辆价值。 13.被告人王良岭的供述、辨认笔录，综合证实其因购买许某1他们的车又被偷走，怀疑是许某1所为，所以在许某1开车到他们安海公司时，王志明说金优源公司有他们的车钥匙，叫姚荣坦他们拿钥匙将车开走，王志明联系姚荣坦，姚荣坦他们就过来将车开走，后将车转交王志明，我就在笔记本上记账，过一个月，其就叫王志明将车转押。 14.被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实康文光在向金优源公司借款时，其等在给他的车辆装GPS时，车辆被安海骏荣公司的人开走，所以这次没放款，因为其叫人装了GPS，就向康文光索要两三千元误工费，但康文光没给，后其听王良岭和王志明说骏荣公司转卖了一辆比亚迪车给王良岭，王志明、王建堤去提车要卖给下家时被人抢走，王良岭找骏荣公司处理，刚好对方把康文光的卡罗拉开到耀晖投资安海点，王良岭就叫人把卡罗拉轿车开走。其曾听王良岭、王志明说该案车辆是他叫人扣走的，但不清楚具体是谁。 15.被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2017年，耀晖公司找一个叫“娜娜”的女子转押一辆比亚迪汽车，但后车辆被抢，其报告王良岭后，王良岭让其联系娜娜到耀晖安海店解释，当晚娜娜带了两三个人开着一部丰田卡罗拉轿车过来，娜娜和王良岭、姚荣坦协商，没多久后，娜娜的一个小弟发现卡罗拉轿车不见了，后娜娜他们自己去找车。三四个月后，姚荣坦叫人拉了一部和前述轿车颜色相同的卡罗拉轿车让其处理，其通过中介将车转押。姚荣坦出事后，王良岭交代其将车赎回，未交待卖车情况，但卖车的流程都是向王良岭汇报，王良岭同意就可以卖掉，其便寻找买主并与买主签合同，将原车的空白合同等材料给买主，由买主发款给王良岭。 （二）敲诈勒索事实 1.2017年5月7日，被害人林某1以闽Ｅ×××××东风日产牌汽车（价值133300元）备用钥匙为抵押，到石狮市金优源投资有限公司向被告人姚荣坦、陈泽娜贷款30000元，实际到账23200元。5月21日，被害人林某1归还利息400元，5月23日晚，被告人姚荣坦安排被告人王卿尚、张建文等人，携钥匙到漳浦县将车开走。后被告人姚荣坦以卖车为要挟，要求林某1一次性归还本息、违约金、拖车费等费用45000元。在被害人林某1无力支付高额费用后，被告人王志明将该车转卖，敲诈勒索被害人林某1110500元。案发后，被告人王良岭、王志明上述车辆并由被告人姚荣坦的家属归还给被害人林某1。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人林某1的陈述、辨认笔录，综合证实2017年5月7日，其到金优源公司贷款30000元，经协商后，对方要求其抵押其一部日产车辆的钥匙并安装ＧＰＳ，其同意并由陈泽娜与其签空白合同，且合同仅一份，也不让其看；其签完对方转账23200元给其，其后于5月21日转账400元给对方，后陈泽娜说还要还5000元本金，其遂于5月23日又还款5000元本金给对方，但次日对方说其违约并已将车辆拖走，让其到公司处理，其到公司后，对方称其违约一天，需连本带利还款45000元，但其实际只违约几个小时，其因没钱便先回家，后又与对方电话沟通但被告知决定将车辆卖掉。三个月后其和对方老板姚荣坦联系，但被告知车辆已被卖掉，让其不要再去找他们。2018年12月29日，姚荣坦的家属将车还给其获其谅解。其辨认林天明是与其谈贷款的人之一，姚荣坦是金优源公司老板。 （2）证人杨珊娜、姚某1、姚某2的证言，证实案发后王良岭找回林某1车辆返还取得谅解，但不知道王良岭怎么将车找回。 （3）接受证据材料清单，证实林某1向公安机关提供银行交易明细显示其于2017年5月7日其银行收入23200元，于5月21日、5月23日先后向姚荣坦转账400元、5000元，同时又于5月23日收入5000元。 （4）接受证据材料及谅解书，证实林某1的谅解情况。 （5）账单，证实在金优源公司扣押到的车辆处置特别授权委托书、二手车交易协议书、车辆转质押协议书、借条、抵押物清单（收取ＧＰＳ费用1800元）、借款合同及管理服务协议、信用咨询和管理服务合同，借款3万元，合同均为空白合同等，显示林某1与该公司签订借款金额为30000元的空白借款合同。 （6）机动车登记材料，证实闽3ＮＳ615车辆登记所有人为林某1。 （7）鉴定意见书，证实本案涉案车辆价值。 （8）司法审计报告，证实经审计，姚荣坦银行账户于2017年5月21日、23日分别入账400元、5000元，5月23日出账5000元。 （9）被告人王良岭的供述，证实姚某2让其找车回来与车主调解，其遂让王志明去找，但不清楚具体找回来几部车；庭审时供述其仅是投资人，未参与实际经营管理，对本案不知情、未参与。 （10）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实林某1向其借款后违约，只还款450元，王良岭遂要求将车开回，后林某1又还款本金5000元，但王良岭不同意，让其将钱退给林某1，林某1遂来公司和蔡某3协商但未果，后也未再联系其等，王良岭便拿了合同去处理。庭审时对本案指控无异议。 （11）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实姚荣坦曾让其出售一部抵押车钥匙的白色日产天籁轿车，后其将车辆卖到重庆，姚荣坦出事后，其按王良岭要求以80000元的价格将车找回。庭审时对本案指控无异议。 （12）被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2017年5月左右，姚荣坦指派其和陈国文、张建文到漳州漳浦将一部日产天籁小轿车开回仓库，听说该车车主没来解决，公司将该车当抵押车卖掉。 （13）被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实其伙同王卿尚、陈国文到漳州市漳浦县六鳌镇山门村后将171号开走一部日产牌轿车。 （14）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实2017年林某1曾向公司以抵押钥匙的方式贷款，当时是姚荣坦接待并放贷，姚荣坦安排其和对方签订合同并催款告知对方逾期，其也曾告知客户违约情况，随后公司进行处理。庭审时其对指控无异议。 2.2017年6月28日，被害人吴敏娜以闽Ｃ×××××号标志3008汽车备用钥匙为抵押，在石狮市金优源公司向被告人姚荣坦、陈泽娜、陈国文贷款20000元，实际到账14740元。同年10月28日，吴敏娜还本付息。2018年1月21日，被告人姚荣坦安排被告人王卿尚、张建文等人，携备用钥匙到泉州市丰泽区内将车开走，并肆意认定被害人吴敏娜违约，指使被告人林天明向其索取违约金、拖车费等费用共计20000元，被害人吴敏娜在报警未获处理的情况下，支付8000元将车赎回。案发后，被告人姚荣坦的家属赔偿被害人吴敏娜8000元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人吴敏娜的陈述、辨认笔录，综合证实2017年6月28日，其与林某4到石狮市创富金融公司贷款经陈国文、陈泽娜接待，对方以抵押车钥匙、安装ＧＰＳ的条件借给其20000元，并由陈泽娜与其签合同，但不让其看合同内容，后姚荣坦账户转账给其14740元。10月28日，其还本付息，还款期间都是陈泽娜催款，其中有三期逾期二至三天，但其都曾与对方协商。2018年1月，其将车辆送到修理厂维修时被人开走，其报警未果，其怀疑是创富金融的人；四五天后，吴某3让林某4与陈国文联系，对方才承认车被他开走，其便于1月25日与吴某3到石狮索要车辆，但对方要求支付20000元，否则要将车抵押给别人，吴某3要去查看合同也被拒绝，当时对方公司有四五名很凶的男子，最终其等向对方支付8000元取回车辆，期间有5000元通过微信转账给一名叫“明明”的男子。其辨认姚荣坦是公司人员、陈国文是接待人员，林天明是贷款及与其协商违约金的男子。 （2）证人吴某3、林某4的证言、辨认笔录，综合证实2017年6月28日，吴敏娜和林某4曾到石狮市创富金融公司贷款20000元，实际到账14740元并以闽Ｃ×××××号轿车钥匙抵押，其等还本付息后与陈国文联系，让对方寄回钥匙，但对方一直没寄还要求其到石狮取钥匙，后联系方式被拉黑明明。2018年1月份，其将上述车辆开到泉州维修时，车辆被对方偷开回石狮，其报警未果遂于1月25日与对方解决，陈国文以其逾期还款要将车抵押给别人为由向其索要20000元，经其协商最后支付8000元将车取回。吴某3辨认姚荣坦是创富金融公司的在场男子，林天明是要求支付违约金的男子；林某4辨认陈国文。 （3）证人赖某的证言，证实2018年1月，闽Ｃ×××××号轿车在其厂维修，但到1月21日下午，其发现车辆不见遂报警。 （4）证人杨珊娜、姚某1、姚某2的证言，证实其等赔偿吴某38000元获谅解。 （5）接受证据材料清单，证实吴某3向石狮市公安局秀灵派出所提供转账凭证及修理证明，显示其2017年10月28日其向姚荣坦转账2800元。2018年1月25日向林天明转账5000元及2018年1月21日的汽车修理费为840元。 （6）接受证据材料清单，证实吴敏娜向石狮市公安局秀灵派出所提供转账凭证及微信聊天记录，显示其2017年6月28日收到姚荣坦汇款转入14740元以及收到“小娜”的催款微信记录。 （7）接受证据材料清单，证实林奕锋向石狮市公安局秀灵派出所提供陈国文的联系名片及聊天记录以及陈泽娜向吴敏娜催收贷款的聊天记录。 （8）机动车登记资料，证实涉案闽Ｃ×××××号轿车的登记所有人为吴敏娜。 （9）谅解书，证实本案谅解情况。 （10）审计报告，证实姚荣坦银行账户2017年6月28日向吴敏娜转账14740元，10月14日收入吴敏娜转账19600元。 （11）被告人王良岭庭审时的供述，证实仅是投资人，未参与实际经营管理，对本案不知情、未参与。 （12）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实吴敏娜一事系陈国文联系贷款、收款，陈泽娜联系违约事项，林天明负责沟通违约金，王卿尚与陈国文负责将车拖回，吴敏娜到公司后由陈国文、林天明、陈泽娜接待，其没在公司，但陈国文问其如何处理，其定了违约金8000元后让林天明、陈国文负责处理，后陈泽娜转账5000元给林天明，林天明转账给其，吴敏娜又付了3000元现金给财务。 （13）被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实吴敏娜借款逾期并将车二次抵押，姚荣坦安排人拿备用钥匙将她的车拉回公司，其去公司的时候，陈国文已经在和吴敏娜谈违约的事情，其询问陈国文，陈国文表示吴敏娜虽还清款，但还款期间有逾期，姚荣坦说要收违约金，其向姚荣坦确认后，姚荣坦让其看能不能找吴敏娜要一万或几千，因为是姚荣坦安排的，所以其照办并和吴敏娜谈，后吴敏娜的父亲出面处理，其忘记姚荣坦要求对方付多少，只记得吴敏娜的父亲先给了现金3000元，又转账5000元给其，其收到款后转给姚荣坦，这中间吴敏娜多付了两三千元的违约金。 （14）被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2017年年中，姚荣坦指派其和张建文、张志诚、陈银堆到泉州理工学院修车厂将一部标致3008轿车开回仓库，后车主父亲过来将车赎回。 （15）被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实其和王卿尚到泉州理工学院内收走一部标致牌轿车。 （16）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实吴敏娜曾违约十几天，但姚荣坦当时没向对方说明要收违约金的事项，期间其向对方催款，后来对方也都有还款，但还款后，姚荣坦让其跟对方索要违约金，当时车已经被其公司开走，其在姚荣坦安排下通知吴敏娜的父亲违约并索要违约金；其证实放款和收取违约金及数额都是姚荣坦决定，最后违约金则转到林天明账户，林天明则转给姚荣坦，其也有向姚荣坦确认此事；其也认为此事是在勒索客户。 3.2017年10月份，被害人黄某1以闽Ｂ×××××号轿车钥匙为抵押，到石狮金优源公司向被告人姚荣坦、陈泽娜贷款25000元，实际到账21150元。当晚，被告人姚荣坦安排被告人王卿尚、张建文等人，携钥匙到福建省仙游县手车行将车开走，同时肆意认定被害人黄某1违约，又指使被告人张建文、陈泽娜、张志诚、陈国文向被害人黄某1索取违约金、拖车费等共计60000元，被害人黄某1报警未果，以携带小孩欲跳楼的方式要求对方还车，后扣除上述实际借款21150元外，仍被额外索取11350元后将车赎回。案发后，被告人姚荣坦的家属赔偿被害人黄某116000元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人黄某1的陈述、辨认笔录，综合证实2017年10月18日，一女子打电话让其到金优源公司贷款，其和黄某3、陈建坤前往后由陈泽娜接待并同意借其25000元，与其签订合同，同时取走其车辆备用钥匙并在车上安装ＧＰＳ，当时只签订一份合同，对方也不让其看，后其实际得款21150元并驾车返回仙游。当晚10时许，一男子打电话称其违约并已将其车辆开走；次日，一男子打电话称其屏蔽ＧＰＳ，要其支付违约金60000元，其到对方公司协商，由张志诚、张建文接待，当时张志诚比较凶，张建文也帮腔称没有60000元不会放车，其协商、报警均未果。第三天其和黄某3又通过石狮朋友斡旋，表示以30000元赎车，但对方不同意；其后又让另一朋友帮忙解决，去了几次，是张志诚、张国文接待，但对方仍不同意。一个多星期后，其和黄某3带着小孩到金优源公司，当时由张志诚、陈泽娜接待，同时公司里还有陈国文、张建文等人，他们二人也是坚持要其还60000元，其与对方争执，称会被逼死，张建文叫其去死，其便带着孩子欲跳楼，黄建文遂报警，后警察过来让对方叫老板来，陈国文打电话给他们老板后表示老板要求支付35000元，其还价32500元，对方同意，其便让黄某3借钱直接转账到姚荣坦账户将车赎回。2018年12月底，姚荣坦的家属赔偿其16000元，其出具谅解书，但要求依法追究对方责任。 （2）证人杨某2的证言，证实2017年10月，黄某3与黄某1找到其称找人贷款30000元，但当晚车辆被贷款公司拖走并被索要60000元赎车，让其帮忙，其遂带二人报警但未果；其便又找到王某3帮忙斡旋但仍遭拒绝，后便由王某3带黄某1去谈，双方协商不成，对方坚持索要60000元。 （3）证人王某3的证言，证实2017年10月，杨某2称黄某3、黄某1向金优源公司贷款后车子被拖走，被要求以60000元赎车，让其帮忙，其遂到金优源公司处理，但对方一女员工说老板不在，其便返回；之后其又再次和黄某1到金优源公司协商减少金额，对方拒绝还让其不用再去，其后对杨某2说那些人都纹身，混社会的样子，不给其面子。 （4）证人黄某3的证言、辨认笔录，综合证实2017年10月，黄某1和其到金优源公司借款25000元，实际到账21150元，对方在车上装了ＧＰＳ后，其等将车辆开回仙游；当晚10时许，黄某1称车辆被金优源公司的人开走，因当时车辆停在其楼下，其前往查看发现车辆确实不在，接着对方要求其等以60000元赎车，其等报警并找朋友帮忙均未果；直到黄某1要跳楼，其报警后，对方才同意让其等以32500元赎车，其遂转账上述金额到姚荣坦账号，对方遂将车辆返还。2019年1月，姚荣坦家属赔偿黄某116000元获谅解。其辨认陈泽娜是与其等签合同的女子，张志诚是金优源公司的纹身男子，张建文是另一谈判的男子，陈国文是最后出面解决的男子。 （5）证人杨珊娜、姚某1、姚某2的证言，证实其等赔偿黄某116000元获谅解。 （6）车辆质押借款合同、借款合同及管理服务协议、抵押物清单、信用咨询与管理服务合同、借条、还款事项承诺书、二手车交易协议书、车辆转质抵押协议书、车辆处置特别授委托权书、收款确认书，证实经被害人辨认，其确认上述格式合同空本就是其与金优源公司借款时曾经签过的合同。 （7）谅解书，证实本案谅解情况。 （8）车辆登记信息，证实本案涉案车辆的实际登记情况。 （9）审计报告，证实姚荣坦银行账户于2017年10月18日转账21150元给黄某1，黄某3于2017年10月25日转账32500元到姚荣坦银行账户。其辨认姚荣坦是上述公司里的人。 （10）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是投资人，未参与公司经营，对本案不知情、未参与。 （11）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实其不清楚黄某1如何贷款，但对方违约后，王卿尚告知其将黄某1的车拉回公司并通知其来处理，黄某1到公司协商时由林天明处理，黄某1要跳楼的事情则是陈泽娜告知，其让陈泽娜去处理防止发生意外，后则由林天明配合警方处理。庭审时对本案指控无异议。 （12）被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2017年10月左右，姚荣坦指派其和张建文、陈国文到仙游县鲤城街道紫檀南街1659号兴达二手车行将一部现代SUV开回仓库，后女车主抱着一小孩来将车赎回，其看到该女车主抱小孩到楼顶要跳楼。 （13）被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实2017年10月份的一天，姚荣坦安排其和王卿尚、张志诚到仙游县鲤城街道紫檀南街1659号兴达二手车行将一个莆田女子的一部SUV小车开回公司，并让对方到其公司协商还款，将钥匙交给陈泽娜后，后续就由客户来和林天明协商还款和支付违约金、拖车费。 （14）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实黄某1曾向其公司以抵押车子、安装ＧＰＳ的方式向其公司借款，当时由陈国文接待、洽谈，其在旁边听，后由其和对方签订合同，合同签完后直接留在公司，没给客户。次日姚荣坦让其通知对方说车被公司拖回，让对方来处理但没说为什么，其遂通知对方，后其问了同时才知道是二次抵押的事情；黄某1来了后由张志诚等人和她谈本金利息和违约金的事情，当天没解决，第二天黄某1抱着孩子又来，但因为付不起高额违约金，公司又押车不放，黄某1就抱着孩子要跳楼，其等劝阻后由陈国文配合姚荣坦与对方谈违约金的情况。其证实是姚荣坦决定并让王卿尚、张建文、张志诚将车拖回公司，违约金金额则是姚荣坦决定的。 4.2017年11月底，被害人王某1以闽Ｃ×××××号汽车钥匙抵押，到石狮市金优源公司向被告人林天明、陈泽娜贷款13000元，实际到账10000元。12月13日，被告人姚荣坦安排被告人王卿尚、张建文等人到晋江市安海镇古庙路287号龙门烧烤店旁将车开走，同时肆意认定被害人王某1违约，指使被告人林天明、陈泽娜索取违约金、拖车费等费用28000元，被害人王某1报警后，扣除上述实际借款10000元外，仍被额外索取4817元将车赎回。案发后，被告人姚荣坦的家属赔偿王某113500元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述，证实2017年5月7日，其经李志鹏发微信介绍到金优源公司由林天明接待以其提供车钥匙并在车上安装ＧＰＳ的方式借给其13000元，但林天明仅拿出一份合同让其签署且不让其看内容，对方也没签字，其签署后收到转账10000元。期间其转账还款1817元到姚荣坦账户；15天后，陈泽娜通知其还款，其便加了她微信；后其欲向他人贷款并发行驶证给对方，二、三小时后，林天明打电话称其违反规定，车辆已被拖走，其查看发现车辆不见便于12月16日、17日到金优源公司解决，当时林天明和另一名女子很凶，要求其支付违约金15000元，其没钱便不离开；次日其再次到公司，对方称要12000元，其理论还被林天明掐脖子摔在地上，还被对方陈泽娜等一群人辱骂，后其报警，经调解其转账13000元给对方赎车，当时对方威胁不交违约金就会将车卖掉。其证实金优源公司的人威胁如果闹事就要弄死其，陈泽娜在协商时也骂其。其辨认陈银锥、姚荣坦、陈国文、张志诚、王卿尚是公司人员；林天明与向其贷款及协商违约金。2019年1月份，姚荣坦家属赔偿其13500元获其谅解。 （2）证人杨珊娜、姚某1、姚某2的证言，证实其等案发后赔偿王某113500元获谅解的情况。 （3）接受证据材料清单，证实王某1提供的转账凭证显示2017年12月12日其通过微信转账给姚荣坦1817元，于2017年12月17日又微信转账二笔各为9500元及3500元。 （4）谅解书，证实本案谅解情况。 （5）车辆质押借款合同、借款合同及管理服务协议、抵押物清单、信用咨询与管理服务合同、借条、还款事项承诺书、二手车交易协议书、车辆转质抵押协议书、车辆处置特别授委托权书、收款确认书的格式合同空本，证实被害人王某1辨认上述材料即其当时贷款时签的合同情况。 （6）机动车登记信息，证实本案涉案车辆登记情况。 （7）银行流水，证实姚荣坦账户通过支付宝收入一笔金额为1817元款项的情况。 （8）审计报告，证实姚荣坦账户于2017年11月28日转账7400元给王某1。 （9）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是投资人，未参与经营管理，对本案不知情、未参与。 （10）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实其听林天明说王某1违约，已将车开回，还说王某1到公司乱扔啤酒瓶，其让林天明处理，否则报警，后林天明报警处理，其不清楚怎么处理，是否转账。庭审时对本案指控无异议。 （11）被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实王某1到公司问其是否将车开走，其问姚荣坦后，姚荣坦说是公司派人将车开回，并让其叫王某1支付16700元违约金和拖车费，王某1说已还款1600元没钱了，双方争吵报警，经协调，姚荣坦也同意王某1还款13000元赎车。 （12）被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2017年的一天，姚荣坦安排其和张建文、林天明中的一个到安海镇古庙路28号龙门烧烤店旁将车拖回公司。 （13）被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实2017年11、12月间，姚荣坦安排其和王卿尚、陈银堆到安海镇古庙路28号龙门烧烤店旁将一个姓王男子的SUV车开回公司，后其听陈泽娜和林天明说车主到公司发酒疯。 （14）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实其等因将王某1的号码录错导致不能联系对方，所以公司将王某1的车辆拖回，等王某1到公司说明，由林天明、张志诚和对方处理，后其等也确认上述情况并向姚荣坦说明后，姚荣坦仍然要求对方还本付息并支付拖车费用，而具体为何要对方付拖车费则是林天明、姚荣坦和对方说的，其认为这是在欺骗客户。 5.2017年11月，被害人施某到晋江市左通耀晖汽车贸易有限公司，向被告人蔡金锥购买闽Ｃ×××××号阿尔法罗密欧汽车，因首付款尚余50000元未支付而无法提车。2018年1月5日，被告人蔡金锥介绍被害人施某以闽Ｃ×××××号车辆备用钥匙作抵押，向金优源公司被告人姚荣坦、林天明、陈泽娜贷款50000元，实际到账45100元，被害人施某借款后向被告人蔡金锥支付50000元后将车提回。 2018年2月5日，在被害人施某付息7000元后，被告人姚荣坦安排被告人王卿尚、张建文到晋江市机场生活区停车场内将车开走，肆意认定被害人施某违约，指使被告人林天明索取违约金、拖车费、本息等费用共计120000元。2月7日，被害人施某因无法归还高额违约金，在被告人林天明诱使下，以上述车辆抵押，向被告人王志明、王建堤的耀晖公司英林分公司贷款120000元，扣除金优源公司的89100元“违约金”、拖车费、本息等费用，实际到账26400元。2018年6月份，被害人施某归还15000元本息后，发现被告人王志明准备将车卖掉，经报警后，被迫支付70000元将车赎回，扣除上述相关借款本金后，被额外勒索20500元。案发后，在公安机关调查期间，被告人王良岭退还被害人施某20000元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人施某的陈述、辨认笔录，综合证实2017年11月，其向的耀晖公司蔡金锥以390000元的价格购买一部汽车，并贷款250000元，但因无法支付50000元首付款而无法提车。2018年1月5日，其经蔡金锥介绍认识林天明、陈泽娜，后以抵押车辆钥匙及安装ＧＰＳ的方式向林天明借款50000元，并与陈泽娜签订了一份借款合同，后合同被林天明收走，扣除对方所谓的ＧＰＳ安装费后，其实际得款45100元，该款项由姚荣坦账户转给其，接着一女子加其微信，称会发微信提醒其还款，当时林天明也仅是叫其不能逾期，但未告知逾期后果，其也未看清合同上是否注明；其后凑齐50000元付给蔡金锥将车开回。2018年1月19日，其付息7000元到姚荣坦账户；到2月3日，上述女子打电话让其还款，其无力还款但该女子在微信催其还款，其请求对方宽限，但对方于2月7日将其上述车辆拖走，林天明则电话通知其去处理，上述女子还发了一个位置给其；后其找到林天明时，上述女子也在场，林建明提出因其违约故拖走汽车，而其现在除了支付50000元本金外，还要再支付10余万元，当天双方协商未果，林天明便叫了一个年轻人按其要求将车上一些东西拿给其后将其送走，后其和林天明再次协商后，对方同意其支付违约金40000元，林天明继而又介绍其向另一公司以抵押车辆的方式借款120000元，月息4500元且要扣除“头息”，在其与林天明介绍的王建堤等两名男子在耀晖汽车公司附近一牛肉店内，签订一份债权人处空白的合同并交付车钥匙后，林天明当场将其之前的50000元借款合同撕毁，后来也未再向其索款，而后来的王建堤等人则将本金50000元及违约金40000元直接转给林天明，在收取第一期利息后，对方从王良岭账户转账26400元给其。其系2018年2月7日借款120000元，但到了3月5日，对方就向其催要第二期4500元利息，否则要将其车卖掉，其认为按约定应是3月8日才到期，但对方坚称要按照他们定的3月5日付息，但其在3月8日才向对方付息4500元，但因对方称其逾期，其当时曾打电话给林天明，但林天明让其多付1500元给对方就好了，故其当天转账6000元到王志明账户用以付息等；4月6日、5月5日其又各转账付息4500元到王良岭账户。5月份，其发现有耀晖公司员工要出售其上述车辆，其向林天明求证，但林天明问完后表示是别人的车，但其确认是其上述车辆无疑，遂于6月份报警并与林天明协商再支付70000元以了结上述债务但遭拒绝，后经其再次向警方反映，林天明联系同意其以70000元了结的方案，继而便由一男子驾驶其车辆找到其，让其转账到指定账户，其遂按要求于2018年6月12日转账40000元到柯景涵账户，又通过其及女友微信账户转账3笔各10000元，合计30000元到名为“ｗｚｍ”的收款账户，对方则向其返还车钥匙、行驶证及抵押借款合同。2018年6月20日警方要找其调查此事，其联系林天明，林天明提出给其20000元，让其不要报警，其同意并在2018年7月3日收到微信名为“明明的人生”转账20000元给其。其辨认王良岭是车行老板之一及当时对方公司姚荣坦、王志明、林天明均有出面，其还证实最后将车开来还其的人是王志明。 （2）被告人蔡金锥的供述，证实施某买车时不够首付，车便放在其车行，后对方凑齐首付，其将车交付，后来的事情其不清楚。 （3）接受证据材料清单及转账凭证，证明施某2018年1月5日其通过微信收到姚荣坦45100元，同日将该笔款转给左通 耀晖汽贸公司；2018年1月19日微信转账7000元给姚荣坦、2018年2月7日收到王良岭手机转账26400元；2018年3月8日微信转账给王志明6000元、4月6日转给王良岭4500元；5月5日转给王良岭4500元；6月12日转给柯景涵20000元，二维码付款二笔和计20000元；7月3日收到微信号“明明的人生”20000元。 （4）调取证据清单及银行流水，证明施某于2017年11月27日向兴业银行泉州分行贷款250000元。 （5）分类笔记簿、账本、借款记录，综合证实从扣押左通耀晖公司王良岭处的有王良岭记录的关于施某的借款材料记录及王良岭辨认是其本人书写的情况。 （6）审计报告，证实姚荣坦、王良岭的银行账户分别于2018年1月5日、2月7日转账45000元、26400元给施某。 （7）被告人王良岭的供述、辨认笔录，综合证实施某找蔡金锥以39万的价格购买车辆，但由于首付不够，施某遂找姚荣坦借钱（这是王志明后来对其讲的），2018年年初，施某又欠姚荣坦的钱，便将车抵给王志明，王志明向其请示后，其同意放贷120000元，后转账26400元给施某，车则停放到其家中；施某付息一期后未急需还款，王志明还催款，而林天明在发布买车消息后，施某过来处理，最后和林天明协商以100000元左右处理，后听说施某报警，林天明出20000元让他销案。 （8）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实王良岭或蔡金锥打电话给其称有人找他们买车但不够首付，让其安排林天明和陈泽娜前往，其便让二人前往，后王良岭说车主没钱还款让其将车拖回，其便让王卿尚、张建文和另一个人去将车拖回。 （9）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实金优源、耀晖投资公司的老板都是王良岭，王良岭同时还是左通耀晖公司的老板之一，所以施某向左通买车不够钱的时候，左通就介绍他到金优源公司贷款，后面因为施某没钱还给林天明，林天明才介绍他向其等贷款120000元，由其和王建堤到现场和施某协商，放款并由王建堤和施某签订合同后，其和王建堤将车开到永和车库，其负责拍照、录像，后由王良岭放款，该款扣除月息4500元及欠姚荣坦的89100元后，施某得款26400元。3月5日，其和王建堤催施某3月7日要还款，施某提出应3月9日才到期，其等以公司规定为由拒绝；3月7日，王建堤继续催款并以将车卖掉要挟施某多交违约金1500元，施某遂转账6000元给其，之后的4月至5月份，其和王建堤都提前通知施某还款，施某还了9000元。5月底，王良岭称他估计施某不能顺利还款，让其发布售车信息，届时施某逾期便可将车出售，期间林天明问其是否发布出售施某车辆的信息，其否认。后王良岭打电话给其称林天明说施某报警，其等可以让施某以70000元赎车，其便让王志荣将车开去交付给施某，并由王志荣收款，施某则将款转到其女友柯景涵和其微信账户，收款后其等将车钥匙、手续等还给施某。 （10）被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实姚荣坦安排其和陈泽娜到耀晖车行与施某商谈、签订合同，后由姚荣坦放款，还款一期后，施某逾期，便由陈泽娜催账，姚荣坦则安排人将车子拖回，其向施某提出他违约，需还本40000元及50000多元违约金，施某表示只能付三、四万元，姚荣坦嫌少，其便表示要继续扣车，姚荣坦遂将违约金降为40000元，施某同意但表示没钱，姚荣坦便又安排王志明向施某放贷120000元，其中90000元还给其等，施某取走30000元，车则被王志明开走。2018年5月份，施某向其求证是否要出售他的车辆，其向姚荣坦求证，姚荣坦否认并称施某又逾期，其便向施某还款，不久后施某报警，姚荣坦便让施某一次性偿还70000元了结此事，后经协商，姚荣坦转账20000元给其，由其转给施某。 （11）被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2018年2月份，姚荣坦让其去拖一部车牌有“66DB2”的阿尔法罗密欧，叫张建文和陈银堆和其一起去，其定位查到车辆后，拿客户抵押的钥匙将车开走，报告姚荣坦后将车开回车库，后王志明发布了售车信息。10月份，其曾听林天明说上述轿车是左通耀晖的老板王良岭介绍，押钥匙贷了五、六万，后客户逾期，车被其和张建文、陈银堆开回来后当抵押车卖掉。 （12）被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实2018年2月份的一天，姚荣坦安排其和王卿尚、陈银堆去收施某的车，其等将车开回后将钥匙交给陈泽娜，施某后来过来协商，具体支付多少违约金、拖车费和还款，其不清楚，都是老板、林天明和施某谈的。 （13）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实2017年年底，蔡金锥介绍施某向其到公司借款，林天明遂带其去左通耀晖车行和对方洽谈，林天明和对方谈好后，由其和对方签合同，由姚荣坦放款；逾期一二期后，其向对方催款，其告知姚荣坦，后姚荣坦决定对方违约并让其告知，接着安排人将车拖回，姚荣坦则让林天明和对方谈违约金，其也跟林天明一起去，其等又将施某带到一牛肉店里，当时姚荣坦打电话说要处理一下，但具体怎么处理其不清楚。当时是姚荣坦安排其和林天明接待。 （14）被告人王建堤的供述、辨认笔录，综合证实有人钱创富金融公司的钱，车被该公司扣了，后有人通知王志明称该人要办理押车贷款，王志明便叫其一起去新塘附近一家牛肉店内办理，当时林天明也在场，王志明和对方谈妥并签订合同后叫王良岭放款，其便和王志明返回英林；6月，王志明将该车卖掉，7月份其取保候审到公司才听说王志明将车赎回还给客户，还倒贴了四五万元。 （三）诈骗事实 1.2017年5月26日，被害人龚贤发以闽Ｃ×××××轿车（价值87000）元为抵押，到晋江市耀晖公司英林分公司，向被告人王良岭、王志明贷款55000元，实际到账53400元。被害人龚贤发归还13100元后，被告人王良岭、王志明肆意认定其违约，将车擅自卖掉，骗取被害人龚贤发46700元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人龚贤发的陈述，证实2017年5月26日，其到晋江市耀晖投资车行以闽Ｃ×××××车辆抵押，与王志明签订车辆质押借款合同、二手车交易协议书、借条、收款确认书，借款55000元，后由王良岭账户转账53400元给其，后其还息至2017年12月份，期间还息13100元；2018年1月份，其因未及时还息，王志明要挟不还息就将其车卖掉，后又对其说已将车辆卖掉，其询问后对方提出以70000元赎车，但其因没钱便一直未处理。其辨认王良岭、王志明。 （2）接受证据材料清单，证实龚贤发向晋江市公安局新塘派出所提供收、转账凭证及聊天记录，显示在2017年7月至12月，每月均转账1600元合计给耀晖投资，以及车被卖掉后的聊天记录。 （3）车辆质押借款合同、二手车交易协议书、借条、收款确认书的格式合同空本，证实龚贤发经辨认，确认公安机关扣押的上述材料即是其贷款时所签具的合同。 （4）车辆登记情况，证实本案涉案车辆登记情况。 （5）账本、借款记录、分类笔记簿，证实从左通耀晖公司王良岭处扣押的笔记簿中复印有王良岭记录的柯雅红（龚贤发）的借款材料记录及被告人王良岭确认账本等为其本人书写的情况。 （6）价格鉴定意见书，证实本案涉案车辆价值。 （7）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是公司投资人，未参与经营，对本案不知情、未参与。 （8）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2017年3-4月间，龚贤发到英林耀晖公司称与王良岭联系好，王良岭让其接待，经协商其向龚贤发放贷55000元，由王建堤与他签合同，其则拍照、录视频，当时签具了车辆质押转让合同、二手车交易协议、借条、收确认书的空白合同，其后让王良岭转账给龚贤发。借款后，龚贤发付息5个月便未再还款，王良岭无法联系龚贤发便让其将车卖掉，其遂以55000元将车卖掉，龚贤发赎车时，其称已经将车卖掉，后龚贤发没钱，其也未将车返还。 2.2017年6月20日，被害人杨强增以闽CA8R60号保时捷轿车（价值123300元）备用钥匙为抵押，到石狮市金优源公司向被告人姚荣坦、陈泽娜贷款30000元，实际到账26600元；后又将车辆向王曙挺抵押借款50000元。被害人杨强增向金优源公司还款16350元后，未继续按时还款。2018年3月份，被害人杨强增又以该车为抵押，向金优源公司被告人王良岭等人继续贷款70000元，实际到账50000元，并由被告人陈泽娜将款项直接汇给王曙挺，随后被告人姚荣坦安排被告人林天明随被害人杨强增到王曙挺处将车开回公司抵押，在被害人杨强增归还3000元后未再还款，被告人王良岭等人遂肆意认定其违约，并指使被告人王志明将车转卖，骗取被害人杨强增66050元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人杨强增的陈述、辨认笔录，综合证实2017年6月20日，其到石狮市恒宇商贸中心二楼贷款，当时陈泽娜接待与其商谈具体事项，后其与陈泽娜签订几份空白合同后，贷款30000元，每月还5450元，扣除ＧＰＳ安装费后得款26600元，由一个叫姚荣坦的人转账给其，7月19日、8月3日及9月份，其还款三期共计16350元后经对方催讨仍无力还款。2018年3月份，对方叫张建文到法庭起诉，其后找张建文协商，对方让其再还27000元，其拒绝，后对方打电话让其开车再去抵押借款，其同意便于4月20日按对方提供的住址前往，然后姚荣坦让林天明和其商谈，当时陈泽娜也在，后其和林天明约定抵押车辆借款70000元，扣除第一次借的尾款及利息，其能拿到40000元，债务可一次还清70000元或分期每月还款2400元，其同意后签署合同，接着又带林天明找到王曙挺，林天明叫人转账40000元给王曙挺后，王曙挺将车交给林天明。5月4日、6日，其共转账3000元给对方，5月25日，对方联系其还款，因其没钱便未理会。下半年其便与对方失联，车辆不知去向。 （2）证人王曙挺的证言、辨认笔录，综合证实2018年3月7日，杨强增驾驶一保时捷轿车向其抵押借款50000元；4月20日，杨强增带林天明找其以50000元将车赎回，其经查询得知该50000元是一名叫陈泽娜的人转账给其弟王曙鑫。 （3）接受证据材料清单，证实根据杨强增向晋江市公安局新塘派出所提供收、转账凭证及聊天记录，现实其2017年6月20日收到姚荣坦转账26600元，于7月19日转帐5450元给姚荣坦；于2018年5月份微信转账3000元给昵称为“鹰撮霆击”的人。 （4）空白合同书，分别是身份证、机动车驾驶证复印件，车辆处置特别授委托权书、车辆转质抵押协议书、二手车交易协议书、抵押物清单、信用咨询与管理服务合同、借款合同及管理服务协议、车辆质押借款合同、还款事项承诺书、借条，证实在金优源公司扣押到的杨强增向金优源公司贷款所签的上述材料。 （5）接受证据材料清单，证实王曙挺向晋江市公安局新塘派出所提供收、转账凭证，显示其2018年4月20日收到陈泽娜转账50000元。 （6）民事起诉状及民事裁定书，证实张建文于2018年3月23日向龙湖法庭起诉杨强增借款30000元，2018年4月24日，张建文以案处另外协商为由撤诉。 （7）机动车登记信息，证实本案涉案车辆登记情况。 （8）账本、借款记录、分类笔记簿，证实从左通耀晖公司王良岭处扣押的笔记簿中复印有王良岭记录的杨强增的借款材料记录及被告人王良岭确认账本等为其本人书写的情况。 （9）鉴定意见书，证实本案涉案车辆价值。 （10）审计报告，证实姚荣坦账户于2017年6月20日转账26600元给杨强增。 （11）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是公司投资人，未参与经营，对本案不知情、未参与。 （12）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实杨强增2017年以车辆钥匙抵押借款30000元，还款一万余元后失联，其告诉王良岭，王良岭便以张建文名义起诉，杨强增收通知后与其等联系称车以50000元被押在金义安车行，问其能否将车赎回抵押，王良岭遂答应借款70000元并叫林天明、王志明去赎车，还让陈泽娜转账50000元给金义安，剩下的尾款则付给杨强增，王志明、王建堤则将车开到王良岭家中，上述合同系其安排陈泽娜与杨强增签订。 （13）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实其曾按王良岭要求，通过中介以70000元的价格转押一部保时捷博斯特轿车给一个漳浦车主。庭审时对本案指控无异议。 （14）被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实其按姚荣坦要求，带杨强增到金义安车行开了一辆车回来抵押。 （15）被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实2007年夏天，杨强增到其公司以车钥匙抵押借款30000元，当时是陈国文谈合同，谈完后姚荣坦安排其和杨强增签合同并安排人装GPS，后姚荣坦放款，杨强增还款三四期后就没再还款，其向姚荣坦汇报后，姚荣坦让其发微信给客户称若不在规定时间还款就起诉。 3.2017年10月份，被害人吴财生以闽Ｃ×××××号东风日产牌轿车（价值85000元）为抵押，在晋江市耀晖公司英林分公司向被告人王良岭、王志明、王建堤贷款30000元，实际到账28000元，被害人吴财生未及时还款后，被告人王良岭等人肆意认定其违约，将车擅自卖掉，骗取被害人吴财生57000元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人吴财生的陈述、辨认笔录，综合证实2017年6月，其到左通耀晖公司向王志明、王建堤贷款，以闽Ｃ×××××号轿车抵押借款28000元，利息是每十天2000元，一星期后其还款30000元到王良岭账户。2017年8月31日，其又与王志明联系，到晋江市耀晖车行，当时与王志明签了车辆质押借款合同、二手车交易协议书、借条、收款确认书，其提供车钥匙等给对方，贷款30000元，后由王良岭账户实际转账28000元给其，其偿还二期共4000元利息后，拖了两个星期未付息，其向王志明提出赎车后，对方称其车已被卖掉，要赎车的话需要80000元，其提出以40000元赎车但遭拒绝，截至案发其仍不知车辆下落。其证实车辆以其妹吴小玲的名义购买，但都是其在使用。 （2）接受证据材料清单，证实吴财生向晋江市公安局新塘派出所提供收、转账凭证及聊天记录，显示其2017年9月9日转账2000元给王良岭，以及其手中添加王志明的耀晖投资的微信（158××××7123）情况。 （3）车辆质押借款合同、二手车交易协议书、借条、收款确认书的格式合同空本，证实吴财生对侦查机关提供的上述材料进行辩认，指出该合同就是其当时贷款时签的合同。 （4）车辆登记信息，证实本案涉案车辆所有人为吴小玲。 （5）账本、借款记录、分类笔记簿，证实从左通耀晖公司王良岭处扣押的笔记簿中复印有王良岭记录的吴财生（吴小玲）的借款材料记录及被告人王良岭确认账本等为其本人书写的情况。 （6）鉴定意见书，证实本案涉案车辆价值。 （7）审计报告，证实王良岭银行账户2017年8月10日付款28000元，9月19日收款30000元。 （8）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是公司投资人，未参与公司经营，对本案未参与、不知情。 （9）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2017年夏天，其和王建堤向吴财生放贷30000元，其汇报王良岭并经同意后由王良岭转款，其和王建堤回晋江，其中王建堤驾驶吴财生的车回晋江；吴财生还完该笔款项后又再次支借30000元，并将车辆押在公司。次月，吴财生失联，其便将车卖给厦门泰龙公司，一个月后吴财生提出赎车，其询问泰龙公司后，该公司提出要40000元赎车，吴财生说要考虑后便未再联系。 （10）被告人王建堤的供述、辨认笔录，综合证实其知道吴财生以天籁汽车抵押借款的事，当时王志明让其一起到安溪办理一件抵押借款的事，王志明和对方签合同、拍照，后王志明联系王良岭放款，车主收钱后，其开着车主的车返回晋江。庭审时对本案指控无异议。 4.2018年1月31日，被害人石玉军以渝Ｈ×××××号东风牌轿车（价值55000元）为抵押，到石狮市金优源投资公司向被告人王良岭、姚荣坦、林天明、陈泽娜、陈国文、张志诚借款17000元，实际到账15210元。后被告人王良岭等人肆意认定其违约，被告人王良岭并指使被告人王志明擅自将车卖掉，骗取被害人石玉军39790元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人石玉军的陈述，证实2018年1月31日，其到恒宇商贸中心，以其渝Ｈ×××××号车辆抵押，向王良岭借款17000元，并由张志诚查看车况，陈泽娜则查询其车辆违章情况及与其签订合同，当时陈国文也在，其和对方签了空白合同后，对方转账15210元给其。快一个月后，林阿明叫其还款但未说明具体转账到哪里，其便未还款，后林阿明又加其微信让其转账，其当时没钱便协商等其回福建在一次性还本付息及违约金，林阿明同意，但等其再联系时，对方失联，车辆也不知去向，后其家中有事便未再找过对方。 （2）接受证据材料清单，证实石玉军向晋江市公安局新塘派出所提供微信账号，显示其添加了耀晖林阿明的微信（151××××5511），该号码与扣押到易鑫车贷的林天明的联系方式一致。 （3）车辆登记信息，证实本案涉案车辆所有人情况。 （4）银行流水，证实2018年1月31日，被告人王良岭银行账号转账15210元给石玉军。 （5）账本、借款记录、分类笔记簿，证实从左通耀晖公司王良岭处扣押的笔记簿中复印有王良岭记录的石玉军的借款材料记录及被告人王良岭确认账本等为其本人书写的情况。 （6）价格认定结论书，证实本案涉案车辆价值。 （7）审计报告，证实王良岭账户于2018年1月31日转账15210元给石玉军。 （8）被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是公司投资人，未参与经营，对本案不知情、未参与。 （9）被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实其不知石玉军到公司贷款。 （10）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实王良岭曾让其将渝Ｈ×××××号东风牌轿车转押，其遂以15000元的价格将该车辆转到甘肃一带。 （11）被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实2018年1-2月间，石玉军到其公司借钱，当时其和张志诚、陈泽娜、邱某在场，其和石玉军商谈，张志诚验车，陈泽娜与邱某签合同，其和石玉军谈妥放款17000元，后姚荣坦到公司，其就将合同拿给姚荣坦，由姚荣坦安排转账。石玉军违约二个月后，其曾催款几次并向姚荣坦汇报，后听姚荣坦说将车卖掉。 （12）被告人陈泽娜庭审时的供述，其对本案指控的事实无异议。 （四）寻衅滋事事实 2018年2月份，被告人王良岭、王志明从莆田市摩根车行购买一部未能办理过户手续的闽Ｃ×××××号宝马汽车（价值300000元），并以165000元的价格转卖给广东省汕头和记名车行的李某2，后该车卖给韩某使用时丢失，李某2通过ＧＰＳ定位发现车辆位于晋江市，即委托被告人王良岭寻回车辆。2018年6月8日13时许，被告人王良岭召集被告人姚荣坦、蔡金锥、王志明、张建文、王卿尚、王建堤等人，到晋江市良种场社区晋良路美味快餐厅门口，强行夺走侨丰车行员工张某手中的该车辆钥匙，将车开走。当车行至晋江市新塘星德宝宝马4Ｓ店门口时，遇侨丰车行另一员工林某2拦截，被告人王良岭、王建堤、张建文等人又采取推搡、拉扯等威胁手段逼走林某2。经鉴定，张某损伤程度为轻微伤，林某2损伤程度不构成轻微伤。案发后，被告人王卿尚、王建堤主动到案说明情况。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人张某的证言，证实2018年6月8日13时许，其驾驶侨丰车行老板黄文侨向泉州市洛江佳丽车行购买的一部闽Ｃ×××××号宝马轿车停在晋江市美味餐厅门口，吃完饭出来后，遇四五名男子对其大喊其犯事了，并直接将其按倒，抢走其口袋中的车钥匙，其中一名男子便将上述车辆开走，其遂打电话告知林某2，林某2驾车追堵，对方一行人遂下车推搡、动手打林某2，还有一人持砖头拍打林某2，林某2逃跑，其等报警。其证实上述车辆是黄文侨以305000元的价格购买的二手车，车辆过户到其公司蔡某1的同事名下。 2.被害人林某2的陈述，证实2018年6月8日13时许，张某驾驶闽Ｃ×××××号轿车停放在美味餐厅门口，其要离开时，其驾车先行，一会儿后，张某打电话称车辆被抢，其便开车去追堵、拦截，而对方人员便下车推其、打其，还有两个人持砖头要打其，其称车是其车行的，对方逃离，后警察到场。其证实该车是黄文侨以305000元的价格购买的二手车，车辆过户到其公司蔡某1的同事名下；当天其左手臂被砖头划伤，后背、屁股、大腿被踢踹。 3.证人韩某的证言，2018年2月28日下午，其向李某2的和记车行以175000元的价格购买闽Ｃ×××××号宝马轿车并签订车辆转押协议，李某2同时提供行驶证、借款证明、汽车质押合同、购置税完税证明，机动车销售统一发票抵扣联、保险单等原件给其。6月3日，其发现车辆不见，告知李某2。 4.证人黄某4的证言，证实2018年6月5日下午，其侨丰车行经陈某2介绍，和吴某4、黄佳伦到清濛开发区向吴某4以295000元的价格购买闽Ｃ×××××号宝马轿车并将钱转账给陈某2，陈某2又将钱转账给吴某4，吴某4将钱用于向银行支付该车辆抵押贷款，银行则将车辆登记证、银行组织机构代码证、结清证明、委托书、保险单等给其，其便将车取走。次日，其让其车行员工到车管所办理过户手续；6月8日手续办完后，张某和林某2将车开回时，被耀晖车行的人将车强行开走。该车辆是其侨丰车行和佳利美车行合作购买，过户人叫蔡某1，是佳利美车行员工，车辆号码变更为闽Ｃ×××××。 5.证人李某1的证言、辨认笔录，综合证实2018年6月5日下午，闽Ｃ×××××号车辆的车主吴某4及陈某2到期银行缴纳吴某4向其银行抵押购买该车辆的贷款，吴某4偿清贷款后，其银行将车辆登记证、银行的组织机构代码证，结清证明，委托书，保险单给对方。该车是2016年10月份，由诺亚方舟公司带吴某4到其银行办理车辆按揭贷款并提供担保，到2017年后，他们未再按时还款，其等便追加陈某2作为担保人，但到10月份，对方又未按时还款，知道2018年6月4日、5日，陈某2到银行称要结清贷款。其辨认陈某2及购买车辆的黄某4。 6.证人吴某4的证言，证实2016年9月，其经柯牙盛介绍到泉州诺亚方舟汽车贸易公司找到陈锦霞商议借款30000元，分6个月还，每月还款5450元，并叫其去银行签字，嘱咐其签字即可，不要问也不要说话，对方便带其到清濛农业银行签字，事后陈锦霞给其30000元，但后有银行发短信让其还款10000元，其便向陈锦霞求证，陈锦霞称他们公司用其名义向银行贷款450000元，从中借其30000元，其便要求对方处理，但对方一直没处理；后农业银行起诉其，当时还有一个叫陈某2的第三人提供该担保。2018年5月份，农业银行的李主任到泉州找到陈某2协调其三万元钱款事宜，但当时其没钱；6月5日，李主任叫其及陈某2到银行处理贷款事宜，当时还有另一名男子，陈某2将所有还款的钱打到其还款银行卡上，然后让其到银行柜台办理过户手续。几天后，李主任将身份证寄给其。 7.证人陈某2的证言，证实其从福建大陆汽车贸易公司以50000元的价格购买闽Ｃ×××××号宝马轿车，后于2017年8月以140000元的价格质押给莆田摩根车行。2018年6月，诺亚方舟的吴**联系其称车辆在他手上，让其配合处理农业银行还款事宜，其便联系佳利美车行来购买该车，并和吴某4、佳利美车行的人在银行转账到其手上，由其转账给吴某4，再由吴某4将该车银行贷款还清，最后由吴某4与佳利美的人签订转让及过户手续。其听黄某5说该车是从广东偷回来的，但与其无关。 8.证人黄某5的证言、辨认笔录，综合证实陈某2于2017年9月20日以闽Ｃ×××××号宝马车向其抵押借款150000元，月息2600元，后陈某2未还款，其便将车以150000元的价格卖给王志明。6月份，王志明称车辆被盗，其向陈某2求证未果；陈某2后来也还转押过一部车给其，其转给漳州的蔡某2后也丢失。 9.证人蔡某1的证言，证实闽Ｃ×××××号宝马轿车是其佳利美车行与侨丰车行合作以300000元的价格购买，后车行以其名义委托张剑平办理过户手续，后车辆转卖。 10.证人蔡某2的证言，证实闽Ｃ×××××号车辆是其车行以300000元买下，挂在其名下，现车已转卖。 11.证人李某2的证言，证实闽Ｃ×××××号车辆是其向王良岭、王志明以165000元的价格购买，后其将车辆以175000元的价格卖给韩某。6月3日，韩某称车辆被偷，其定位发现车辆在泉州市丰泽区，其便让王良岭、王志明找车，但没找到。6月8日下午，王志明打电话给其称已将车子找到，后其再询问，王良岭称车子已过户也被派出所扣押。 12.证人吴某5的证言，证实2018年6月8日，其和王良岭吃饭时，王良岭突然说良种场美味餐厅出事，要过去，其女儿便让其一同前往查看，于是王良岭开一部商务车载其和蔡金锥赶到现场，看到很多人争吵，蔡金锥也往争吵地方走去，其下车跟着看了一下。一会儿后，争吵结束，王良岭、蔡金锥跑上车驾车离开，后来又有人来拦车，王良岭他们就下车将人赶走，到公司后才知道是他们卖给广东的车被偷。 13.扣押决定书、扣押笔录、财物入库清单，发还物品清单，证实从被告人王建堤处扣押到宝马轿车一部，并由蔡某1领回车辆。 14.受案登记表、回执，证实张某报警称其一部闽Ｃ×××××的宝马小车被人强行开走，经了解是王建堤、王卿尚等人殴打报警人，强行将车开走。 15.立案报告书、立案决定书、拘留报告书、拘留证、拘留通知书、变更羁押报告书、取保候审申请书、取保审查决定书、释放通知书、传唤证、工作说明等，证实王建堤、王卿尚二人涉案的法律文书及案发后公安机关初以本案为经济纠纷未予刑事立案，在被告人王卿尚、王建堤归案后，根据讯问情况，认为本案涉嫌刑事犯罪，故对二被告人刑事拘留并刑事立案。 16.接受证据材料清单，证实韩某提供其购买闽Ｃ×××××的宝马牌520轿车的车辆转押协议、车辆行驶证、借款证明、汽车质押合同、购置税完税证明，机动车销售统一发票抵扣联、保险单的情况。 17.鉴定书、伤情照片、接受证据清单及石狮市医院门诊病历，证实张某额面部及林某2手臂的受伤情况。 18.调取证据清单及监控、截图，证实张某驾驶闽Ｃ×××××宝马轿车被抢走的过程及林某2拦住后被对方推搡、拉扯及殴打的情况。 19.谅解书，证实本案谅解情况。 20.接受证据材料清单，证实黄某5提供其向陈某2转押闽Ｃ×××××的宝马牌520轿车的转让协议书及转账记录。 21.调取证据清单及银行卡开户资料、交易明细，证实2018年2月28日14时许，李某2转账163000元给王良岭。 22.价格认定结论书，证实本案涉案车辆价值。 23.被告人王良岭的供述、辨认笔录，综合证实2018年2月27日，其公司员工王志明向摩根车行黄丽森收了闽Ｃ×××××号宝马轿车，后转给汕头一车行，获利5000元；6月3日，广东的车行说车丢了；6月8日，广东车行说车辆通过ＧＰＳ显示在左通耀晖公司附近新塘美味餐馆，王志明对其说了，因不知对方人数，其认为其等若人多，对方就会害怕，便让王志明、王建堤一起过来，并让王志明召集姚荣坦、张建文，其又叫上蔡金锥，称车被人抢走，让他帮忙抢回，蔡金锥答应，其便驾车载蔡金锥、吴某5到餐馆附近，当时还有王卿尚及几个其金优源公司的人。其等确认车辆是其卖给李某2的车后，就在现场等候车主，由王志明开车堵住宝马车头，姚荣坦、王志明、王卿尚、王建堤上前抢夺钥匙，后姚荣坦抢下钥匙，其等几人则围住车主，王志明拿钥匙将车开走，其则开车跟在宝马车后面；当车行至星德宝车行附近时，对方给一辆车来拦截王志明驾驶的宝马车，其质问对方，王建堤、王卿尚也跟着下车，其还拿石头吓唬对方，王志明则没下车，对方直接逃跑，其等驾车离开。其证实没听到蔡金锥在现场劝其等报警。案发后，其打电话让王建堤到派出所说明情况。 24.被告人姚荣坦庭审时的供述，其对本案指控的犯罪事实无异议，案发后，其打电话让王卿尚到派出所说明情况。 25.被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2018年其以160000元的价格向莆田摩根车行购买一部车主为吴某4的宝马车，后以165000元的价格卖给李某2，不久后李某2称车丢了，其便向王良岭汇报，在发现车的位置后，王良岭召集公司人员抢车，其便也叫姚荣坦一起帮忙抢车，王良岭后召集王建堤、王卿尚、姚荣坦、张建文、陈银堆、蔡金锥、陈国文在公司门口集合；后其等到美味快餐厅旁看到被偷的宝马车，看到车主要出来，其和王卿尚、王建堤、姚荣坦、陈国文冲上抢车钥匙，将对方压倒在地，其用手抢车钥匙时被拽住，后有人抢了钥匙给其，王良岭则凑过来质问车主，而王建堤、王卿尚将车主拦住，其将车开走，到星德宝附近时，一辆车将其连住，其没下车，但王良岭、王卿尚、王建堤下车推搡该车车主，王良岭还用拳头吓唬对方，三人将对方推到旁边，其他人也一起跟着，其驾车离开；抢车过程中造成宝马车主额头擦伤。其证实其等多点人去，遇到问题或抢不到或发生冲突、打架的情况，可以一起帮忙。 26.被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实2018年6月8日中午，王良岭叫王志明召集大家抢车，王志明打电话说姚荣坦叫王卿尚和王建堤跟他一起去抢车，并开车载王建堤到车行，碰面后，王志明交代其等先到现场找车，找到车确认信息后，等车主出来抢车钥匙将车开走，其等到了美味餐馆时，发现宝马车停在门口，其等便开三部车在宝马车附近蹲守，其中张建文驾车停在宝马车对面，陈国文驾车停在宝马车后面，车主出来时，其便和王良岭、王志明、王建堤围上去，王良岭喊抢车钥匙，王志明、姚荣坦、陈银堆、张建文便动手抢对方钥匙，其和王建堤则将对方挡住，王建堤还出示合同称车是其等所有，王志明则将车开离现场；抢车后，至新塘派出所一拐角时，对方又一部车来拦截其等车辆，其等便下来吓唬对方，王良岭还持砖头吓唬、推搡对方，其等则开车跟宝马车返回金井的仓库。7时许，王良岭打电话给姚荣坦让姚荣坦叫其去新塘派出所做笔录，其遂按姚荣坦要求到派出所说民情况，后被刑拘。 27.被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实2018年6月份的一天，姚荣坦在公司微信群中说新塘派出所附近有人抢车，让公司有在附近的人去支援，当时王卿尚也在公司，便开车载其前往美味快餐厅附近，姚荣坦让其等观看，有动静就上去帮忙，后其看到美味快餐厅门口很多人，其感觉是公司的人跟车主争执，王卿尚和其便先后跑过去，看到王建堤、王志明、陈银堆、王良岭、姚荣坦围着一男子抢钥匙，男子挣扎倒地，钥匙被抢走，其还和其他在场人员将男子挡住，车由王志明驾驶开走，其便和王卿尚返回车上跟在宝马车后面，到星德宝路口时，一辆灰色花冠车挡住宝马，驾驶员下车要抢宝马车，其便和王卿尚、王建堤、王良岭几人下车帮忙，其和王良岭将驾驶员推到路边，宝马车开走，其和王卿尚开车回公司。 28.被告人王建堤的供述、辨认笔录，综合证实2018年6月8日中午，王志明接王良岭通知，让其和王卿尚去抢一辆宝马车，找到车后，其看到姚荣坦开了一辆车也在现场，王志明则将车堵在宝马车后面，姚荣坦的车也倒车配合王志明将宝马车挡住，车主出来后，其和王良岭、张建文、王志明、王卿尚等人上前围住车主争抢钥匙，期间车主要抢回钥匙，其见对方额头被抓伤并倒地，后王志明拿到钥匙驾驶宝马车离开，其等尾随离开。到星德宝时，一男子驾车堵拦截王志明，其便下车与对方拉扯，王良岭、王志明见状也过来拉该男子并持砖头威胁要砸，以阻挡对方拦截，对方见状逃离，王志明开宝马车和其等离开现场。其听王卿尚说是王志明叫他过来。案发后，王良岭打电话让其到派出所说明情况。 29.被告人蔡金锥的供述、辨认笔录，综合证实2018年6月份，王良岭称一部宝马车被人抢走，让其一起去，其便和王良岭、吴某5等人到美味快餐店旁，发现王良岭口中的宝马车，当时王志明开车载王建堤、王卿尚，姚荣坦开灵一部车，其曾劝王良岭报警处理，但王良岭说不用并下车，后宝马车车主出来，王良岭、王志明、王建堤、王卿尚和张建文就过去要抢钥匙，和对方纠缠，后钥匙被抢走，王志明将宝马车开走，王良岭则回到车上，后来有一部车来拦截宝马车，王良岭下车将车内男子推开，该男子逃跑，王志明将车开走，王良岭叫这么多人就是怕打架，人多可以壮声势、帮忙，其在王良岭抢车时下车站场。其辨认王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、王建堤均参与抢车。 （五）非法拘禁事实 2017年6月14日，被害人陈某1经被告人林天明介绍，以闽ＣＦ7Ｃ20号福特汽车的备用钥匙为抵押，到石狮市金优源公司向被告人姚荣坦贷款15000元，实际到账11040元。7月8日18时许，被害人陈某1欲以一部闽Ｃ×××××号纳智捷ＳＵＶ为抵押再向被告人姚荣坦贷款时，被告人姚荣坦发现其福特汽车又抵押给他人，随即要求被害人陈某1支付本金及高额违约金共25000元，因被害人陈某1无力还款，遂遭被告人姚荣坦、张建文、张志诚等人拘禁、殴打及修改手机ＩＤ，至次日凌晨才被允许离开。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人陈某1的陈述，证实2017年初，其到晋江市川公司找一个叫王志明的男子以将闽Ｃ×××××号车辆抵押的方式贷款70000元，但实际收到68920元，后其向纳百川换成押证贷款，纳百川的王志强先转账50000元给其，其又转给纳百川的王荣荣，又转6800元给王志强，接着将闽Ｃ×××××号车辆赎回，但每月需转900元给王志明；六七个月后，其又将上述车辆开到漳州抵押贷款50000元，因车子的ＧＰＳ被屏蔽，王志明发现其又押车，便到漳州替其还清漳州的贷款50000元将车开回纳百川公司，并让其签具一份金额为80000的欠条；当晚，王志明还叫了一个会办网贷的女子帮其弄网贷贷到2000元，但其未告知王志明，后其又经该女子介绍到泉州晋光汽车贸易有限公司找林天明，对方让其零首付在他车行购买一部车，再介绍其用该车押钥匙贷款，其同意后便以130000元购买了一部福特汽车，同时交了25000元给该车行，而林天明则带其到石狮金优源公司，于2017年6月14日，经姚荣坦同意后，贷款15000元，实际由姚荣坦给其11040元，其曾想反悔但被对方以已签合同为由拒绝。后来纳百川公司向其催款，上述女子又帮其到晋江万达广场找到赖金桔，赖金桔帮其归还纳百川的欠款80000元将闽Ｃ×××××号车辆赎回，并要求其支付5000元，但其没钱，赖金桔便带其到万达附近一家贷款公司，将车钥匙及驾驶证押在该公司，贷款60000元还给赖金桔，此时其尚欠赖金桔36000元。其因为没钱，就又将其闽ＣＦ7Ｃ20号福特汽车押到漳州贷款30000元，但对方将车辆ＧＰＳ屏蔽；半个月后，其没钱便又找到赖金桔，提议让他将其闽Ｃ×××××号车辆钥匙拿去抵押贷款来还钱给他，赖金桔同意，其便拿钥匙到金优源公司准备贷款，对方同意贷给其10000元，签完合同后，对方问其闽ＣＦ7Ｃ20号福特车下落及为何ＧＰＳ被屏蔽，其称车辆在漳州地下室，对方要求其将车开来，且要与其解约还款，还要一次性还款15000元并付违约金10000元，否则不返还其闽Ｃ×××××号车辆。而赖金桔的人发现其闽Ｃ×××××号车辆被金优源公司扣住后，就到石狮并在金优源公司门口打了其一顿，后与金优源公司的人商量，其当时则坐在金优源公司沙发，其中林天明称被其耍了，其又碰到他的胳膊，便被他们动手打，金优源公司的人也动手打其，后赖金桔和金优源的老板谈好，由赖金桔付10000元给金优源将车开走。赖金桔离开后，金优源公司的人要其还款15000元及违约金10000元，叫其打电话借钱还，接着将其关在签合同的房间，关了二三个小时后，其还没借到钱，对方让其把手机押在他们那边，其拒绝，对方便要抢其手机，其不肯便被对方打，其便和对方争抢手机，对方就继续打其，老板还拿电棍吓唬其，后一胖子抢走电棍电击其，其便躺在地上被对方围殴，手机也被抢走，手机ＩＤ也被对方锁住，后对方讲手机还其，让其继续借钱，其后向福州一朋友借了15000元才被释放，第二天其又付了5000元给对方，对方才解锁其手机ＩＤ。其证实金优源是一个叫什么娜的女子向其催款，但其拖欠金优源的款项未逾期过，当时对方有叫其不能逾期，车辆不能二押以及屏蔽ＧＰＳ。后其家人帮其分别还款40000元、30000元给赖金桔及漳州，将车赎回，后其又用福特车抵押借款30000元，但因没还款，车辆不知去向。其辨认监控截图，证实姚荣坦是拿出电击棍的人，电其的是一个胖胖的人，女的则是与其签合同的人，赖金桔身后的四个男子是赖金桔带来的人。其辨认张建文、张志诚分别是金优源公司穿灰色、粉色衣服的员工，陈泽娜是金优源公司与其签合同的人，姚荣坦是金优源公司老板，王志明即其所述纳百川的王志明。 2.证人蔡某3的证言、辨认，证实其于6月底经吴文善介绍到金优源公司上班，该公司做押车贷款业务，但工作一个月左右就未再继续上班，当时姚荣坦安排其做后勤，负责考勤。根据公安机关给其观看的监控视频，当时车主将车子二次抵押给两家公司，另一家公司的人带他到其公司谈押车的事，车主就动手打另一家公司的人，那个人还手打他，姚荣坦便跟张建文跟着上前打车主，后来姚荣坦和吴文善把车主带到里面的办公室，跟另一家公司协商；23时30分许，吴文善、姚荣坦、张建文、张志诚将车主打出来，车主躺在地上不起来，姚荣坦就拿电棍吓唬车主，但电棍没电，其调试后拿给姚荣坦，姚荣坦假装电击车主，车主就自己爬起，他们就将车主又带回办公室，到大约凌晨0时许，另一家公司人离开，再没多久其等也让车主离开，车主没走多久，还返回向姚荣坦借钱打车离开。在公安机关提供给其辨认的第一段视频中，姚荣坦、张建文、陈泽娜及其在现场，第二段视频中，姚荣坦、张建文、张志诚、吴文善、陈泽娜与其均在现场，其未参与殴打车主，姚荣坦、张建文动手殴打车主。 3.证人王某4的证言，证实2017年年初，陈某1到其纳百川公司以闽Ｃ×××××纳智捷车辆抵押借款70000元，签订合同后，其让王志强转账68920元给对方，一星期后，陈某1说要用车，提出以登记证抵押，其同意并继续通过王志强账户转账50000元给他，陈某1再转到王荣荣账户，并让陈某1转账6800元到王志强账户，然后陈某1每月还款900元。2017年6月，其发现陈某1的车一直停在漳州，他说车又押在漳州，但没赎回，其便让杨智杰到漳州替陈某1支付60000元给阎海龙后将车开回，当晚，陈某1又叫一女子要帮忙还钱但未果；又一段时间后，陈某1带另一家公司的人到其公司帮其还清欠款赎车。其公司没有一个叫王志明的人。其未辨认出王志明。 4.接受证据材料清单，证实王某4向晋江市公安局新塘派出所提供转账记录，显示其在2017年5月23日转账二笔共计6万元给阎海龙。 5.车辆质押借款合同、借款合同及管理服务协议、抵押物清单、信用咨询与管理服务合同、二手车交易协议书、借条、还款事项承诺书、车辆转质抵押协议书、车辆处置特别授委托权书、收款确认书的格式合同空本，证实被害人陈某1对公安机关提供的上述材料进行辨认，指出上述材料即其在金优源公司贷款时签订的合同。 6.接受证据清单及车辆登记信息，证实本案涉案车辆登记情况。 7.银行流水，证实2017年7月8日，赖金桔账户转入15000元到姚荣坦账户。 8.被告人王良岭庭审时的供述，证实其仅是投资人，未参与公司经营，对本案未参与、不知情。 9.被告人姚荣坦的供述、辨认笔录、监控截图，辨认当时在场的人有其和蔡某3、林天明、陈泽娜、张建文、吴文善、张志诚，系吴文善拿出电棍给其，其持电棍吓唬陈某1，其和张建文、林天明都有殴打本案陈姓男子，后又称其持电棍时不知林天明是否在场，也不知当时林天明是否在金优源上班。当天下午陈某1还没来公司前，吴文善就已经在公司了。 10.被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实其知道纳百川公司，但未在该公司工作过，也未在该公司为陈某1办理过抵押登记证贷款。 11.被告人林天明的供述、辨认笔录、监控截图，综合证实本案案发是其还未到金优源公司，2017年7月8日，陈某1到金优源押过一部车，后来又开了一部车到金优源公司抵押，姚荣坦说陈某1第一次押车有押给别人，让他将车开回来，才让他押第二部车，陈某1做不到，双方发生争执，陈某1就扯其衣服，其将陈某1推开，姚荣坦、张建文等人就动手打陈某1，后面的事情其便不清楚了。其辨认张志诚也有殴打陈某1，并看到姚荣坦等人拿电击棍殴打陈某1。其辨认吴文善。 12.被告人张建文的供述、辨认笔录、监控截图，综合证实经其辨认案发视频后，确认当时姚荣坦与赖金桔及车主协商还款事宜，林天明坐在车主右侧，其见车主打了林天明一下，林天明还手，双方打起来，其等泡茶的员工及老板见状钱一起上前打车主，姚荣坦和林天明一致打车主，当时其要将车主拖到地上，但没拖下来便往他身上打了几下，其等打了一会儿后停手，姚荣坦则于林天明、赖金桔等人协商，车主则在另一间办公室等朋友帮他还钱，直到23时30分许，车主还钱后，其等才让他离开。第二段视频其确认23时36分，当时不知道林天明和张志诚、姚荣坦等人从另一间办公室将车主推打到泡茶室另一边，其见状也跟着姚荣坦打他，后车主害怕躲到地上，姚荣坦则拿出电棍假装要电击他，等姚荣坦靠近后，车主自己爬起，后来车主跟姚荣坦、赖金桔协商好后，姚荣坦放他离开。 13.被告人陈泽娜的供述、辨认笔录、监控截图，证实因为陈某1借款后失联，后来又来公司借款就被公司的人抓起来达打，案发时其在公司玩游戏，其辨认第一段案发视频中姚荣坦、林天明、张建文殴打陈某1，第二段视频中姚荣坦、张志诚、张建文殴打陈某1，姚荣坦还拿一把开起来有声音的棍子吓唬陈某1，蔡某3当时没动手，站着看，只是帮姚荣坦拿了一下电棍。其辨认姚荣坦以及穿灰色衣服的林天明、穿粉色衣服的张志诚、张建文。其证实陈某118时许到公司，其23时许离开公司时，陈某1还在公司，期间都有被打，但具体打了几次其不清楚。其辨认吴文善即“将啊”，当时也在现场。 二、其他事实 （一）诈骗事实 1.2018年4月14日，被告人蔡金锥在晋江市新塘左通耀晖车行，利用被害人苏志伟急需借款的心理，让被害人苏志伟以闽Ｃ×××××号汽车（价值62300元）为抵押，诱骗被害人苏志伟签订诸多免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利等明显不利于被害人的空白格式合同，同时要求被害人预先签订空白的二手车交易协议书、车辆转（质）抵押协议书、车辆处置特别委托授权书等，向被害人苏志伟放贷25000元，实际到账23225元。在被害人苏志伟付息400元后，被告人蔡金锥肆意认定被害人苏志伟违约，擅自将车卖掉，骗取被害人苏志伟39475元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人苏志伟的陈述、辨认笔录，综合证实2018年4月14日，其到耀晖汽车贸易中心，以其闽Ｃ×××××号标志308轿车向蔡金锥借款25000元，实际到账23225元。5月中旬，其转账1200元给对方个，后因出国未及时付息违约约5天，其便主动联系蔡金锥，但对方称已将车转卖，其提出会付违约金但被拒绝，说车已转让，还提供一个号码让其自己联系，其联系后对方说已经又转卖，其与最后一人联系，对方要求其以80000元赎车，后车辆不知去向。 （2）接受证据材料清单，证实苏志伟向晋江市公安局新塘派出所提供微信聊天记录及购买车时的贷款合同，显示其与蔡金锥在其车被卖掉后的聊天记录。 （3）车辆登记信息、购车证明，证实本案涉案车辆登记及所有人情况。 （4）银行流水，证实2018年4月14日，蔡金锥账户汇入苏志伟账户23225元。 （5）价格认定结论书，证实本案涉案车辆价值。 （6）被告人蔡金锥的供述、辨认笔录，综合证实苏志伟将其一部标志308轿车抵押给其，向其借款25000元，苏志伟付息500元后未再还款并失联，其联系三个月后便按合同约定将车辆以25000元的价格转卖给厦门一男子并同时移交相关手续。七八个月后，苏志伟欲向其拿车，但其表示已将车转售，其让他联系买主，但后苏志伟说对方要价太高。 （7）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2018年五六月份，蔡金锥联系其称一部标志308轿车抵押借款30000元，利息拖太久，让其帮忙卖车，其便将车发给厦门泰龙公司，后车以30000元卖给泰龙公司，钱直接转给蔡金锥，后来蔡金锥说要赎车，其联系泰龙公司后，对方表示车辆已经卖出，后泰龙公司将联系方式给蔡金锥，让他自己联系。 2.2018年4月23日，被告人蔡金锥在晋江市左通耀晖车行，利用被害人林建财急需借款的心理，让被害人林建财以闽Ｃ×××××号吉利美日牌汽车（价值75621元）为抵押，诱骗被害人林建财签订诸多免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利等明显不利于被害人的空白格式合同，同时要求被害人预先签订空白的二手车交易协议书、车辆转（质）抵押协议书、车辆处置特别委托授权书等，向被害人林建财放贷25000元，实际到账23675元。在被害人林建财付息925元后，被告人蔡金锥肆意认定被害人林建财违约，擅自将车卖掉，骗取被害人林建财52871元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人林建财的陈述、辨认笔录，综合证实2018年4月23日，其在晋江市左通耀晖车行，以其闽Ｃ×××××号吉利美日轿车为抵押，向蔡金锥借款25000元，约定每月按时还925元，赎车时一次性付25000元，其遂与对方签订四份空白合同并将车钥匙、驾驶证原件交给蔡金锥，蔡金锥则转账23675元给其。5月份，其转账925元给蔡金锥；6月份其无力还款请求蔡金锥宽限，对方表示给其三天时间，否则将车卖掉；一个星期后，蔡金锥打电话给其，其表示没钱，蔡金锥将电话挂断；一个月后，其再联系蔡金锥，对方不予理会；11月14日，其受到车辆在河南违章的信息，其询问蔡金锥是否将车卖掉，蔡金锥要求其先转账5000元，否则免谈，其便不敢再打电话给他。其当时逾期还款后，蔡金锥曾要求其一次性付款25000元，然后再交钱给他，否则将车卖掉，同时还要求其每天交违约金500元。其辨认当时王良岭、陈国文有在车行。 （2）接受证据材料清单，证实林建财向晋江市公安局新塘派出所提供微信聊天记录及转账记录，显示其2018年4月23日收到蔡金锥转账23675元，5月24日还款925元。 （3）车辆质押借款合同、二手车交易协议书、借条、收款确认书的格式合同空本，证实被害人林建财辨认警方提供的上述材料，确认系其向蔡金锥借款时所签订之合同。 （4）车辆登记信息，证实本案涉案车辆登记情况。 （5）价格认定结论书，证实本案涉案车辆价值。 （6）被告人蔡金锥的供述、辨认笔录，综合证实2018年4-5月份，林建财将一部吉利车抵押给其向其借款25000元，付息一个月后未再付款，其催款但对方一直拖延，其当时曾提出再不还款就将车卖掉，对方询问能否赎车，其表示可以，但后未再联系；7月份，其将车以20000元的价格卖给王志明。 （7）被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实其将闽Ｃ×××××号吉利车以20000余元的价格卖给泰龙公司。 （二）故意伤害事实 2019年9月17日17时许，被告人林天明与被害人方某因琐事在晋江市发生争执，被告人林天明伙同吴某6、刘某1、廖某、刘某2（均另案处理）等人殴打被害人方某，致被害人方某在左胸部损伤程度为轻伤二级，头部损伤程度为轻微伤。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人方某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年9月17日下午，其和张存福因琐事互骂被劝开，其后向值班员林天明解释但被数落，当时其可能态度不诚恳，理论时没给他面子，惹恼了林天明，林天明遂持矿泉水瓶扔其还掌掴其，其知道对方生气准备离开但被刘某1拉住让其把话说清楚，林天明遂又过来打其头部、掌掴其，其还手，后林天明伙同刘某1、吴某6围殴其，同监室人员劝架，其趁机按铃报警，又被林天明卡住脖子继续殴打，其则趁机咬住林天明手指不放，当时刘某2、廖某也参与，用拳头殴击其头部。 2.证人谢某的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月17日下午，张存福和方某轻微口角，其未理会，待其洗澡完时便发现林天明扭住方某的脖子在大家，其上前拉劝，后发现刘某1、吴某6也参与打架，现场人员上前劝架，方某趁机按铃，此时林天明又冲上前卡住方某的脖子继续打，其中一个手指则被方某咬住不放，后民警开门处理。 3.证人刘某1的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月17日林天明值班，其是副班；当天下午，方某和张存福吵架，林天明去制止并说了方某几句，但方某不服气而且态度恶劣，扬言要打张存福，林天明就吼对方还朝对方仍矿泉水瓶，掌掴方某，方某遂态度嚣张地打了林天明头部一下欲离开但被拉住要求说清楚，方某遂骂林天明，林天明便打了方某头部两下，方某则开始骂脏话、用手抓伤林天明的脸，其见状气不过也上前用拳头殴击方某头部、用膝盖顶他，吴某6见状也上前围殴方某，其等四人开始扭打，后被现场人员劝开，方某按铃，同时又骂了林天明一句，林天明便上前推搡方某，二人继续扭打，其见状继续上前击打方某肚子，后被谢某拉开，其则叫廖某、刘某2劝架，而林天明手指则被方某咬住，廖、刘见状劝方某松口未果便也动手打方某，接着警官到场处理。 4.证人吴某6的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月17日下午，方某和张存福争吵，林天明说了方某不是，二人又起矛盾，林天明就将矿泉水瓶扔到方某旁边墙上并动手打他头，方某离开要洗澡但嘟囔了两句，便被刘某1拉住要求说清楚，方某遂骂林天明，林天明就动手打方某，方某还手，二人扭打，其则和刘某1趁机上前围殴方某，其动手打他手臂、大腿，后被劝开，方某趁机按铃，林建明便又推搡方某，两人继续扭打，其又和刘某1一起打方某但被劝开，此时方某咬住林天明手指不放，廖某和刘某2就过去用拳头打方某头部，后民警到场制止。 5.证人刘某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月17日下午，方某和张存福争执时被刘某1、林天明劝开，方某不服气和林天明理论，其听到内有吵架声，前往查看见两人扭打，林天明脸上有血，接着又听刘某1叫其拉架，其便见林天明、方某在床上拉扯，方某咬住林天明大拇指，手指处有血，其便上前要分开二人，期间动手打了方某几拳并有踢踹，二人也没分开，后民警到场制止。 6.证人廖某的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月17日下午，张存福和方某争吵被刘某1叫停，方某就进入内监室，后其听到里面有打架的声音，其进入见林天明、方某扭打，谢某和其上前拉劝，而方某则咬住林天明手指不放，刘某1让其等按倒方某，其上前让方某松口未果，便动手打了方某头部一拳，当时刘某2也动手打，但其不清楚怎么打的，后警官到场制止。 7.证人蒋某的证言，证实2019年9月17日下午，方某和张存福口角吵架，林天明听后说了方某，方某不服气和林天明理论，其去洗澡，后发现林天明、刘某1、吴某6围殴方某，其不敢上前劝架，但见谢某去拉架，其趁机将林、方二人隔开，方某趁机按铃，此时林天明又冲上前卡住方某脖子，但不知怎么手指被方某咬住，李天明就喊刘某2、廖某过来，两人过来后想将方某拉开未果，便动手击打方某头部，踢踹方某大腿内侧及腹部附近，后警官到场处理。 8.现场监控截图，证实案发经过。 9.鉴定书、病历材料，证实被害人伤情情况。 10.被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实2019年9月17日17时许，其在监室听到方某和张存福发生口角，因其系当天值班员就出外劝解。后其遇方某说起此事，又想到方某在监室和多人吵架，态度不诚恳还狡辩，其一时未控制住情绪持矿泉水瓶扔对方，还掌掴方某，当时他没还手，但唠叨了几句，正好被刘某1听到，将方某拉回，其又掌掴方某，方某还手，其遂抱住方某并动手打他，刘某1也加入打他，当时有人拉架有人劝架，现场有点乱，后其听说吴某6、廖某、刘某2也有打，但其没注意；期间方某挣脱按铃报警，其见状继续上前打他，方某还手咬住其手指不放，后看守所巡逻干部到现场。 （三）2018年12月12日，被告人姚荣坦、林天明、陈泽娜被抓获归案；2019年1月15日，被告人王良岭、蔡金锥、王卿尚、张建文、王建堤被抓获归案；同年1月17日，被告人王志明被抓获归案。 案发后，警方从被告人王良岭处扣押中国工商银行卡1张、ｉＰｈｏｎｅ手机、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ、ｉＰｈｏｎｅ8手机各1部、民生银生Ｕ盾一个，苹果笔录本电脑1部，ＩＰＡＤ电脑1部、小笔记本1本、其他银行卡19张、台式电脑主机1台、苹果一体机电脑1台、记账凭证三本、车辆转让协议书及记账本30本、宝马车钥匙1把、交易凭证、档案清单若干、现金收入凭证6本、车辆转让协议等；在被告人林天明处扣押到ｉＰｈｏｎｅ8手机1部；在被告人姚荣坦处扣押到电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机3部、文件袋材料51袋（车辆处置授权委权收，借条、借款合同、带名字的字条及一个汽车钥匙、车辆处置授权委权收，借条、借条及收款确认书等）；从被告人陈泽娜处扣押到ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部；在杨珊娜处扣押到姚荣坦名下的宝马牌轿车一辆（闽Ｃ×××××）；从被告人王建堤处（英林镇龙英路341呈耀晖投资公司）扣押到钢管1根、刀1把、信号屏蔽器2个、笔记本4本、空白收款确认书、空白借条、空白车辆质押借款合同、空白二手车交易协议书、易鑫车贷的广告牌（广告牌上号码为林天明的手机号码）及相关身份证、驾驶证、车辆质押合同，收款确认书、身份证复印件、行驶证等；在被告人蔡金锥处扣押到ｉＰｈｏｎｅ手机2部；在王建堤处扣押到ｉＰｈｏｎｅ手机1部；在张建文处扣押到闽Ｄ×××××号白色本田轿车1辆、丰田凯美瑞轿车1辆；以及康文光于2017年4月22日以卡拉罗轿车为抵押物借款6万元。 上述事实及本案其他事实，还有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人许某2的证言、王志明微信头像，综合证实王志明是左通耀晖车行的业务员，其于2017年向王志明所在车行以40000元的价格转押了一部日产天籁的车，由其老板卢金与王志明签合同，款项转账到老板王良岭的银行账户，车从英林耀晖投资公司拉回；2018年5月，其以同样方式向王志明转押了一部3008标致车，后其将两部车转押出去，手续给了下家，协议也不在其手上。 2.证人苏某2、王某5、苏某3的证言、辨认笔录，综合证实2018年1月至2019年春节期间，其等在左通耀晖二手车行当销售，蔡金锥、王良岭是老板，王某5是会计，苏某3是办理按揭的人员。蔡金锥负责日常业务，王良岭统筹公司各项业务，经营二手车的收购及销售。 3.证人刘某3的证言、辨认笔录、微信转账记录，综合证实其接到一中介电话介绍办理贷款，遂于2017年4月19日到金优源公司，由张建文、陈泽娜接待贷款20000元，扣除安装ＧＰＳ、服务费等费用800元，实际到账17200元，其还款两期3636元后，陈泽娜又继续推荐其可以继续通过车辆抵押贷款45000元，每月900元利息计停车费，其同意并办理贷款，后由姚荣坦账户转账给其29268元；10月11日，其一次性还清45000元，由王志明将车开到金优源公司给其；当时其和对方签了空白的车辆抵押协议、借条，二手车交易协议等合同，合同仅一份，其也未看清内容，文本也存放在金优源公司，其当时向详细看内容，但被陈泽娜一致催促就未仔细看。 4.证人古某的证言、辨认笔录、微信转账记录，综合证实其向林天明、陈泽娜的公司办理车辆抵押贷款两次，第一次是4月份贷款20000元，实际到账18000元，月息2000元，第二次贷20000元，实际到手18500元，月息1500元，他们都是以评估费、停车费、平台费的名义收取，微信都转账给王良岭。 5.证人林某5的证言、辨认笔录、微信转账记录，综合证实2018年其在左通耀晖公司向姚荣坦抵押车辆贷款2次，实际收到66100元，到8月份还款89200元，在其未还款时曾被威胁要将车子卖掉，转账给其的人是王良岭。 6.证人田某的证言、辨认笔录、微信转账记录，综合证实其向耀晖投资车行用车子抵押贷款，2次分别贷款20000元，实际分别收到18700元、18900元，是王志明和王良岭借款给其。 7.证人彭某的证言、辨认笔录，综合证实2017年2月份，一吴姓男子向其租用恒宇商贸中心做办公场所，看了后说会有人来，接着姚荣坦就过来说要租赁二楼Ｂ1室当办公场地并与蔡奕梓签合同，到了2018年2月份未再租用。 8.证人邱某的证言、辨认笔录，综合证实金优源公司的老板是王良岭、吴文善，其去上班时有姚荣坦、陈泽娜、张建文、陈国文，后陆续来了张志诚、王卿尚、林天明、陈银堆、蔡某3等，其系通过朋友介绍到金优源上班由吴文善面试，接着姚荣坦安排其根据姚荣坦的通知出纳、转账，如果超过10万元，就让其将钱等额转给王良岭和吴文善。姚荣坦将他自己和王良岭的账户交给其使用，2018年过年前其因表现不好被王良岭开除，工资则是姚荣坦支付。张志诚、王卿尚、陈国文等人都会和客户谈业务，陈泽娜则负责催款，蔡某3负责公司出勤，但只工作了一个月左右就离职了。其还辨认张志诚。 9.证人蔡某3的证言、辨认笔录，综合证实2017年6月份，吴文善介绍其到他朋友姚荣坦的金优源公司上班，姚荣坦安排其负责后勤工作，主要是员工考勤，公司当时还有陈泽娜、陈国文、张建文、王卿尚、张志诚、邱某等员工，邱某是船员，陈泽娜在公司做财务以及和客户签合同，陈国文、张建文、王卿尚、张志诚是汽车抵押的业务员，具体情况不清楚，姚荣坦负责公司的运作和管理。 10.公安机关的抓获、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人的归案经过。 11.身份户籍材料、违法经历查询情况说明、前科材料、判决书、行政处罚材料，证实本案相关人员的身份户籍、前科判决、行政劣迹情况。 12.现场检测报告书、采集笔录，证实对本案相关人员进行尿液检验的情况。 13.调取证据材料清单及内资企业登记基本情况表，证实晋江耀晖投资有限公司（法人为王良岭）可以销售汽车及装饰品，对金融业的投资（但依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；晋江耀晖投资有限公司东石分公司（法人为王良岭）可以销售汽车及装饰品，对金融业的投资（但依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。晋江耀晖投资有限公司安海分公司（法人为王良岭）可以销售汽车及装饰品，对金融业的投资（但依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。晋江耀晖投资有限公司石狮分公司（法人为王良岭）可以销售汽车及装饰品，对金融业的投资（但依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 14.石狮市金优源有限公司东石分公司（法人为姚荣坦）可以销售汽车，对批发零售业的投资（但依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 15.房屋权属登记信息查询结果，证实未查询到本案涉案被告人的房屋权属登记信息。 16.调取证据清单及银行账户信息，证实王良岭、杨珊娜、姚荣坦银行账户资金余额分别为0.93元、18.56元、0.65元。 17.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、财物入库清单，证实从被告人王良岭处扣押中国工商银行卡1张、ｉＰｈｏｎｅ手机、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ、ｉＰｈｏｎｅ8手机各1部、民生银生Ｕ盾一个，苹果笔录本电脑1部，ＩＰＡＤ电脑1部、小笔记本1本、其他银行卡19张、台式电脑主机1台、苹果一体机电脑1台、记账凭证三本、车辆转让协议书及记账本30本、宝马车钥匙1把、交易凭证、档案清单若干、现金收入凭证6本、车辆转让协议等；在被告人林天明处扣押到ｉＰｈｏｎｅ8手机1部；在被告人姚荣坦处扣押到电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机3部、文件袋材料51袋（车辆处置授权委权收，借条、借款合同、带名字的字条及一个汽车钥匙、车辆处置授权委权收，借条、借条及收款确认书等）；从被告人陈泽娜处扣押到ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部；在杨珊娜处扣押到姚荣坦名下的宝马牌轿车一辆（闽Ｃ×××××）；从被告人王建堤处（英林镇龙英路341呈耀晖投资公司）扣押到钢管1根、刀1把、信号屏蔽器2个、笔记本4本、空白收款确认书、空白借条、空白车辆质押借款合同、空白二手车交易协议书、易鑫车贷的广告牌（广告牌上号码为林天明的手机号码）及相关身份证、驾驶证、车辆质押合同，收款确认书、身份证复印件、行驶证等；在被告人蔡金锥处扣押到ｉＰｈｏｎｅ手机2部；在王建堤处扣押到ｉＰｈｏｎｅ手机1部；在张建文处扣押到白色本田轿车1辆、丰田凯美瑞轿车1辆；以及康文光于2017年4月22日以卡拉罗轿车为抵押物借款6万元。 18.车辆登记信息，证实本案相关涉案车辆的登记情况。 19.空白的收款确认书、车辆质押借款合同、借条、二手车交易协议书文本，证实王志明确认上述材料系耀晖公司跟车主签订合同时的合同模板。 20.被告人王良岭的供述、辨认笔录，综合证实其2014年在英林镇开设第一家耀晖汽车公司经营二手车及汽车抵押贷款，公司其自己打理；2015年又在安海、东石、石狮开分公司，这三家公司是别人挂其名义经营，到了2017年在新塘开分公司时，就将英林公司委托王志明管理，业务员只有王建堤，王志明找到业务后向其汇报，通过其转账，其给他抽成利润的10%；2017年2、3月份，其和蔡金锥合伙开设左通耀晖公司，股份四六分，邱国灿也是股东，但不参与经营，业务员有王卿尚等人；2018年3、4月份，其将牌照借给姚荣坦使用，姚荣坦公司的员工有林天明、张建文、陈泽娜等，其未参与该公司或入股。其证实金优源公司及耀晖公司抵押的车子在借款人违约后，都是王志明处理转押，没其他人经受处理抵押车辆，因为王志明对于业务、转押渠道、市场行情都比较熟，所以由他负责这块工作，本案经其核对过的康文光、龚贤发、石玉军、施某、吴财生、杨强增、以及田某、古某、林某5、的陈亮都是王志明经手转押的。后其又供述2017年2月份金优源公司还没成立，姚荣坦、张建文都在耀晖投资英林点上班，到金优源公司成立后，其安排姚荣坦、张建文到金优源公司上班，其和吴文善系金优源公司股东，姚荣坦系其员工，但金优源公司的运行都是姚荣坦总负责。后又证实其和吴文善各投资50万元注册公司，但资金是陆续投入，当时其让姚荣坦以他的名义进行工商注册，由他装修、找人，若公司有盈利，则让他抽10%暗股，剩下的90%由其和吴文善平分，公司于2017年3月正式运行，姚荣坦担任公司经理，公司成立后，其又叫了张建文、王卿尚来上班，公司后又陆续招了业务员林天明、陈泽娜、张志诚、邱某、陈国文、陈银堆等人。公司提供的车辆抵押借款合同包括借条、车辆质押借款合同、收款确认书、二手车交易协议书四份，车主还要提供身份证复印件及车主签订合同时所拍的照片或视频；其等会要求贷款人签订（贷方）空白的合同，以方便其等能够处置车主抵押的车辆，拍摄视频则为证明是车主本人签字捺印，这样下家才会购买车辆，签二手车交易协议书也是为了有利于其等认定车主违约的时候可以不用经车主同意就将车子卖掉，其等将车辆转押可以多赚点，一辆车可以有几千到上万元的利润。公司一般认定违约有三种情况，一是客户逾期，其让姚荣坦自己决定逾期几天才算违约，二是客户将车辆二次抵押，三是客户车辆失去ＧＰＳ定位信息。一般由姚荣坦出面跟客户协商违约事宜，如果谈不拢就让吴文善出面协商。其辨认蔡金锥、王卿尚、张建文、王建堤、姚荣坦、林天明、陈国文、陈银堆、张志诚。 21.被告人姚荣坦的供述、辨认笔录，综合证实其之前和张建文、王志明、王建堤在耀晖投资安海点上班，2017年3月份，王良岭拿起身份证注册金优源公司，其便担任该公司法定代表人，王良岭便让其到该公司上班，公司老板是王良岭，员工有陈泽娜、林天明、陈国文、王卿尚、陈银堆、张志诚、张建文等员工，张建文、张志诚是其介绍到公司经王良岭同意后来上班的，陈国文早于其上班，后林天明自己到金优源公司应聘，经王良岭同意后，林天明到该公司上班；其负责管理整个公司但不占股，陈国文配合其工作，也是负责人之一，后又称陈国文是吴文善招聘，负责介绍业务和收车；陈泽娜负责客户的合同签约和还款提醒、催款，林天明负责跟违约的客户谈判，陈国文也有放款权利，同时也处理贷款后的问题，王卿尚和陈银堆负责拉回违约车辆，张志诚、张建文负责拉业务、找客户，张志诚也有出去收车。公司主要经营汽车抵押贷款，放款时会要求客户签订借款合同、抵押协议、二手车交易协议、抵押物清单及收款确认书等，但上述合同在要求客户签字前除了借款人身份、金额写明外，很多内容都是空白的；其等同时要求客户寄存备用钥匙同时收取由王良岭规定的GPS安装费、中介费及利息等，再由王良岭将钱转到其银行卡，接着由公司财务转给客户，同时告知客户不能逾期、再押、拆除GPS或屏蔽备用钥匙，客户若违约并失联，其等就会根据车辆GPS定位派陈国文、陈银堆、王卿尚等人用钥匙将车开回公司，其等将车开回后，部分会告知其，若客户来公司处理，就让林天明与客户沟通，然后要求客户偿还本金、支付违约金；其证实公司收取的违约金费用有点高，客户也不是自愿向其等支付违约金，有时候会产生纠纷，如果不愿支付违约金，其等就扣车不放；客户有的直接还款给陈泽娜、林天明之后，他们再统一转账到其银行账户，接着由财务转账给王良岭；耀晖投资公司的老板也是王良岭，王志明等其他几人在该公司上班。吴文善和王良岭偶尔会到金优源公司给所有员工开会，讲下公司的业务成效并教其等如何找业务等，吴文善也经常到金优源公司，一般都会直接到公司里面的办公室。 22.被告人王志明的供述、辨认笔录，综合证实2016年左右，王良岭和姚荣坦在石狮市恒宇商贸中心二楼成立金优源公司，姚荣坦担任法定代表人，2018年上半年公司搬迁，对外称“创富投资”，接着又改为耀晖金融服务公司，该公司老板是王良岭、姚荣坦，姚荣坦负责公司业务和日常运作，但姚荣坦听命于王良岭，邱某是财务，林天明是业务员，客户过来由他洽谈，谈好后由陈泽娜负责签合同和催款，若客户违约，姚荣坦就派陈国文、张建文、王卿尚、陈银堆、张志诚将车拖回来，后通知车主处理，林天明和姚荣坦就向客户索要相应的违约金和拉车费，该费用没有标准，他们一般会尽量要价高点，客户不交钱，公司不放车，如果客户不来处理，公司就将车的行驶证等信息发给其，和其联系，由其和姚荣坦谈好价格，移交车和手续，其也将这些情况向王良岭报告，将车按抵押车卖掉，而钱则由王良岭和姚荣坦具体处理；其于2015年开始负责经营管理耀晖投资英林店，后王良岭叫来王建堤负责开车载其去售车和卖车、签订手续等，该店从事从二手的同行和客户收抵押车辆或过户车再转卖，从中赚差价，其和王建堤对客户车辆进行评估，签订合同后由王良岭放款；其余方式与其他同案犯供述一致。其公司若需要人手，其一般会先向金优源的负责人姚荣坦请求人员支持，因为老板都是王良岭，所以他们过来帮忙，也由金优源发放工资和补贴，基本上都是张建文和王卿尚到其公司帮忙。车主向耀晖公司、金优源公司抵押借款的车子，如果违约，王良岭、姚荣坦都会叫其转押，由其经手吹了，其转卖车辆时都是王良岭告诉其车主逾期，让其负责处理，其经王良岭同意后，就开始寻找买主并交易，接着将相关合同、证件交给买主，买主再将钱转给王良岭，耀晖车行的车辆转押业务都是其负责。 23.被告人林天明的供述、辨认笔录，综合证实其2017年11月到耀晖投资事实公司做业务员，负责和中介联系、接待客户和洽谈业务，姚荣坦是公司负责人，负责公司的日常运营，公司主要经营抵押车钥匙贷款，客户借钱后要分期还本付息，借款前还要先扣去ＧＰＳ安装费、中介费及“头息”等，还款期间不能有包括私拆ＧＰＳ、车辆再押、失联等违约行为，若违约其姚荣坦就会安排陈国文、王卿尚、张志诚将客户的车拖走，老板姚荣坦会安排人通知客户处理，要求客户按其如数还款并支付高额违约金，客户都不是自愿支付违约金，而且这个费用一般较高，但其等扣车不放，客户会着急，没办法只能付钱；违约金一般由姚荣坦根据客户的还款能力来定，如果客户不同意支付违约金，公司就会将客户的车转押给别的车行，至于违约多久才将车子卖掉也是姚荣坦规定，后再让客户自己去赎回，公司的收入和开支包括违约金都由姚荣坦管理。公司员工有陈泽娜、张建文、陈国文、陈银堆、王卿尚、邱某、张志诚等人，其中陈泽娜负责催款，其他人都是售后，负责拖车、跟客户谈违约金等。其证实其也认为公司索要的违约费过高，不太合理。其曾在公司见过“吴将”，应该是混社会的，他一般一到公司就直接问姚荣坦在不在，然后直接到姚荣坦办公室找姚荣坦。 24.被告人王卿尚的供述、辨认笔录，综合证实其于2017年4月，王良岭叫其去到金优源公司工作，其到了后，王良岭向其允诺工资，并吩咐一切事物都听姚荣坦的，其便开始负责按姚荣坦要求到外面将指定车辆收回来、开去指定位置或赎车给押车人以及将抵押钥匙的抵押车拉回来，因为客户将车拿来抵押借款，只将钥匙押在公司，车开走，后来客户若逾期，公司就给其车钥匙让其将车开回仓库，等客户来处理。耀晖金融公司老板是姚荣坦，该公司前身就是金优源公司，其在左通耀晖公司和耀晖金融公司上班时，都是姚荣坦发放工资及负责业务安排、员工管理，其经了解，姚荣坦和王良岭在金优源公司都有占股，是老板，林天明是姚荣坦与2017年6月份左右介绍来的，负责跑业务，公司的单大都是他拉来的，也有一部分是其他公司报给老板姚荣坦的，林天明拉的客户由他自己谈，违约也有他负责，他谈得差不多了，就由陈泽娜负责和客户签合同及催款，邱某、董玲娜负责财务，其和张建文、陈国文、陈银堆、张志诚负责跑业务、拖车，因为其等业务不熟，基本只负责拖车，邱某后于2018年8月份被王良岭开除。其在公司时，曾介绍过两单押车贷款的业务给左通耀晖公司的老板王良岭，王良岭让其联系王志明，说是由他负责，其遂联系王志明来处理这两单业务。其对于公司业务经营模式的供述与其他同案人一致；其证实吴文善偶尔会来金优源公司找姚荣坦，辨认王建堤、陈泽娜、蔡金锥。 25.被告人张建文的供述、辨认笔录，综合证实2017年6月份的一天，姚荣坦称他在开了金优源公司，邀请其去当业务员，其同意并于几天后开始上班，姚荣坦安排其和张志诚、王卿尚、陈银堆负责分发小广告、卡片、拉业务，若抵押车钥匙的借款人逾期不还款，其就跟着他们出去收车、扣车，2018年12月份其因业绩不好，姚荣坦在微信群里说没业绩的员工自己打包走人，其遂离开公司。金优源公司法定代表人及老板是姚荣坦，财务先后由邱某、董玲娜担任；林天明大约在8、9月份到公司，是业务骨干，负责放贷和安排人员追债及收车，客户违约后车被拖回，老板会安排他和客户谈拖车费、违约金的事；陈国文6月份到公司上班，2018年3、4月份离开，负责放贷、拉业务；陈泽娜6月份上班，负责和客户签合同及发短信催账，如果借款人失联，其就向老板报告，王卿尚通过ＧＰＳ确定车辆位置后，再由老板安排其和张志诚、王卿尚、陈银堆、陈国文等人出去找车、收车，张志诚8月份上班，2018年3月份被开除，王卿尚5、6月份上班，陈银堆11月份上班。其通过姚荣坦认识王良岭，他在新塘经营左通耀晖公司，还在英林开了耀晖投资公司，其去过一两次，每次都见到王志明、王建堤在公司。姚荣坦曾以其名义向法院起诉。其对于公司业务经营模式的供述与其他同案人一致。后又供述金优源公司的老板是王良岭，公司的管理主要由姚荣坦负责。 26.被告人陈泽娜的供述、辨认笔录，综合证实其公司以前叫金优源公司，后先后改名创富金融、耀晖金融，其2017年3月份到金优源上班，由陈国文接待，姚荣坦自称是负责人对其面试，王良岭是老板之一，姚荣坦让其负责接待、文职及催款、跟客户签订合同，而其让客户签订的合同高很多内容都是空白的，这也是姚荣坦吩咐的，后知道公司做抵押贷款业务，老板是王良岭、吴总，负责人是姚荣坦，主要业务都是姚荣坦负责，业务员是林天明、陈国文、陈银堆、张建文、张志诚、王卿尚，他们几个主要接待客户和拖回违约客户的车辆，林天明、陈银堆是2017年11月份前后到公司上班，林天明负责寻找客户以及和违约的客户谈违约金事宜，他的业务量最大，王卿尚负责对车辆定位、根据姚荣坦的决定安排人员拖走违约客户的车辆，其他人主要拉业务，也有配合王卿尚拖车以及根据姚荣坦安排和客户谈违约金。张建文、张志诚、陈国文、陈银堆、王卿尚负责谈业务以及根据姚荣坦的决定在客户出现违约后负责拖车回公司，王卿尚平时还负责查看抵押车辆的GPS情况，林天明负责业务，其负责催款，姚荣坦他们会和客户谈抵押贷款事项，是否放贷、收款都是姚荣坦决定，并且他都会跟王良岭说，姚荣坦他们会说客户已经违约，向客户客索取本金、利息和高昂的拖车费和违约金后才同意放车，有些客户即使还完钱，姚荣坦还是会以逾期为由先把对方的车拉回来再向对方索要违约金，否则威胁客户扣车不放，如果客户不赎车，公司就将车辆卖掉。因为要保证公司和人员都有钱赚，所以要索取较高额的拖车费，其也认为其公司这种行为有欺骗客户的性质，而且客户都不是自愿支付违约金，有时候还会报警。其等让客户签订的合同都填好车主身份信息、借款金额等，其他合同上的空格放空，由车主签名捺印再拍照，上述过程都是姚荣坦规定，合同模板也是姚荣坦提供。“将啊”曾到公司招姚荣坦，但不知他有无参股或是否老板。 27.被告人王建堤的供述、辨认笔录，综合证实耀晖投资英林公司是2014-2015年间成立，老板是王良岭，主要负责人是王志明，其曾于2017年2月到耀晖投资安海店上班，当时姚荣坦、张建文、王志明都在，王良岭总负责，后来王良岭在石狮成立金优源公司，安排姚荣坦、张建文到金优源公司上班，安海点就剩下其和王志明，到2017年下半年，王良岭自己安排人在安海点上班，其则和王志明转到英林点上班。其负责抵押车辆出入库、放车、赎车，如果王志明要出去押车，需要帮忙验车、检查车况或将车开回，其也要去帮忙，王卿尚在2018年初进入公司，负责介绍抵押车贷款业务。王良岭还有一家耀晖金融开在石狮，前身是创富金融，主要从事汽车抵押贷款业务，姚荣坦、张建文、林天明都是该公司员工。其等主要互相介绍客户作抵押汽车贷款等，如果客户没还钱，就会将车开回让客户扣除债务后并支付违约金、拖车费等赎车，客户赎不了车就将车卖掉，而违约金、拖车费的具体金额是王志明和金融公司确定。其还辨认姚荣坦、张建文、蔡金锥。 28.被告人蔡金锥的供述、辨认笔录，综合证实其2017年5月31日和王良岭合伙在晋江市经营左通耀晖汽车贸易公司，从事新车、二手车买卖业务，但其未入股耀晖投资公司，也没跟王良岭合伙经营其他公司，王良岭也没在左通公司寄卖过汽车。其证实金优源公司的具体负责人是姚荣坦，英林耀晖投资公司具体负责人是王志明，因为王良岭曾说姚荣坦金优源公司的人准备到其公司食堂吃饭，因为其和王良岭合伙所以同意，故金优源公司姚荣坦、陈泽娜、王卿尚、林天明、黑志城、张建文等人会在其公司吃饭；其还辨认王建堤。 原审法院认为，被告人林天明故意伤害他人身体健康，致人轻伤，其行为已构成故意伤罪。被告人林天明归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、张建文结伙非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人姚荣坦、张建文归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、王志明以秘密手段，结伙窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人王良岭归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。本案赃物已被追回并发还被害人，对各被告人予以酌情从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、陈泽娜、王建堤、蔡金锥以非法占有为目的，或结伙骗取他人财物或独自骗取他人财物，其中被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、陈泽娜犯罪数额巨大，被告人王建堤、蔡金锥犯罪数额较大，其等行为均已构成诈骗罪。被告人王志明、林天明、陈泽娜、王建堤、蔡金锥归案后如实供述其罪行，被告人姚荣坦归案后能如实供述较大部分罪行，是坦白，均予以从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤结伙以非法占有为目的，勒索他人财物，其中被告人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜犯罪数额巨大，被告人林天明、王建堤犯罪数额较大，其等行为均已构成敲诈勒索罪。被告人姚荣坦、王志明、林天明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤归案后如实供述其主要犯罪事实，是坦白，均予以从轻处罚。本部分赃款赃物已绝大部分退赔各被害人，对各被告人均予酌情从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、王建堤、蔡金锥结伙强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王卿尚、王建堤犯罪后主动投案，如实供述其罪行，是自首，予以从轻处罚；被告人王良岭、姚荣坦、王志明、张建文、蔡金锥归案后如实供述其罪行，是坦白，均予以从轻处罚。 被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、蔡金锥在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人林天明曾故意犯罪判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，是累犯，予以从重处罚。被告人王良岭、王志明、蔡金锥有故意犯罪前科，均予以酌情从重处罚。据此，依法作出判决：一、被告人王良岭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十四万元；二、被告人姚荣坦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十七万元；三、被告人王志明犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十一万元；四、被告人林天明犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；五、被告人王卿尚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人张建文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人陈泽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币八万元；八、被告人王建堤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人蔡金锥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；十、责令被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤共同退赔被害人施某经济损失人民币500元；被告人王良岭、王志明共同退赔被害人龚贤发经济损失人民币46700元；被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、陈泽娜共同退赔被害人杨强增经济损失人民币66050元；被告人王良岭、王志明、王建堤共同退赔被害人吴财生经济损失人民币57000元；被告人王良岭、姚荣坦、王志明、林天明、陈泽娜共同退赔被害人石玉军经济损失人民币39790元；被告人蔡金锥退赔被害人苏志伟、林建财经济损失各人民币39475元、52871元；十一、扣押的ｉＰｈｏｎｅ手机4部、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机1部、ｉＰｈｏｎｅ8手机2部、其他手机3部、ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、苹果笔记本电脑1部、ＩＰＡＤ电脑1部、台式电脑主机3台、苹果一体机电脑1台、笔记本电脑1台、钢管1根、刀1把、信号屏蔽器2个、闽Ｄ×××××号汽车1辆（均未随案移送），均予以没收，上缴国库。 上诉人王良岭诉称：1.认定其构成盗窃罪的事实不清，证据不足；2.敲诈勒索罪部分，其没有参与经营；3.认定其构成诈骗罪的事实不清，证据不足；4.寻衅滋事罪部分，其是依据合同找车，不构成寻衅滋事罪；5.非法拘禁罪部分，其未在现场也没有授意，不能认定其构成非法拘禁罪；6.其有劝说王建堤、王卿尚自首，应当认定其构成立功；7.本案不能认定为恶势力犯罪集团，其不是首要分子。请求依法改判。其辩护人提出，1.本案不属于恶势力犯罪集团；2.涉案的敲诈勒索、诈骗犯罪部分均签署了相关合同，即使构成犯罪也仅能认定为合同诈骗罪。建议对其从轻改判。 上诉人姚荣坦诉称：1.盗窃罪部分，其不知情，认定其构成盗窃罪的证据不足；2.诈骗罪部分，认定其参与诈骗石玉军、杨强增的事实不清、证据不足；3.其系从犯，劝说同案犯自首，具有立功情节，请求从轻改判。 上诉人王志明诉称：1.认定其构成盗窃罪的事实不清、证据不足；2.敲诈勒索罪部分，其未参与敲诈勒索林某1；3.诈骗罪部分，认定其参与诈骗石玉军、杨强增的事实不清、证据不足；4.对龚贤发、吴财生的案件应当认定为民事纠纷，不构成诈骗罪；5.寻衅滋事罪部分，其系受人之托寻找丢失车辆，属于私利救济，不能认定为寻衅滋事罪；6.其是受他人指挥，应当认定为从犯，请求依法改判。其辩护人提出1.王志明非骨干成员，敲诈勒索施某一案已退赔；2.认定王志明参与盗窃的事实不清，证据不足；3.王志明未参与敲诈勒索林某1；4.王志明未参与诈骗杨强增、石玉军；5.对龚贤发、吴财生的案件应当认定为民事纠纷，不构成诈骗罪；6.被害人张某、林某2案，王志明等人的行为属于私力救济，不构成寻衅滋事罪。综上，建议对其从轻处罚。 上诉人王卿尚诉称：其系从犯，仅系一般成员，具有自首情节，原判量刑过重，请求改判缓刑。其辩护人提出王卿尚在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中应当认定为从犯，其具有自首情节，主观恶性较小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 上诉人张建文诉称：其系从犯，不是重要成员，没有前科、劣迹，系初犯、偶犯，原判量刑过重，请求从轻改判。 上诉人陈泽娜诉称：其归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，请求从轻改判。其辩护人提出陈泽娜在本案中参与度低、犯罪作用小，应当认定为从犯，归案后认罪态度好，建议对其从轻处罚。 上诉人王建堤诉称：其仅系一般成员，应当认定为从犯，其认罪、悔罪，原判量刑过重，请求从轻改判。其辩护人提出，王建堤仅是王良岭公司内的一般成员，非重要成员；在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；寻衅滋事部分，王建堤具有自首情节；归案后认罪态度好，社会危害性较小，建议对其减轻处罚。 上诉人蔡金锥诉称：其认罪、悔罪，原判量刑过重，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原审判决认定上诉人王良岭以车辆抵押贷款为名，从事“套路贷”等犯罪活动，与上诉人姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、张建堤、陈泽娜、原审被告人林天明等人形成恶势力犯罪集团，多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响以及上诉人蔡金锥实施的寻衅滋事、诈骗犯罪行为、原审被告人林天明实施的故意伤害犯罪行为的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人王良岭、姚荣坦、王志明是否构成盗窃罪的问题。经查，证人黄某2、兰某、许某1的证言、被害人康文光的陈述综合证实闽Ｃ×××××的卡罗拉轿车钥匙抵押在金优源公司，2017年4月28日，黄某2等人驾驶该车到耀辉公司与王良岭等人处理纠纷时，车辆被盗走的事实，上诉人王良岭、姚荣坦、王志明侦查阶段的供述综合证实王良岭、姚荣坦、王志明持抵押在金优源公司的车钥匙，将该车盗走并由王志明转卖的事实，上述证据能相互印证，证实三上诉人结伙采用秘密手段窃取他人财物的事实，足以认定上诉人王良岭、姚荣坦、王志明构成盗窃罪。故上诉人王良岭、姚荣坦、王志明及辩护人的相关诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人姚荣坦、王志明是否参与诈骗石玉军、杨强增的问题。经查，被害人杨强增的陈述、王曙挺的证言证实杨强增以轿车备用钥匙抵押，向姚荣坦、王良岭借款后，车辆不知去向的事实，上诉人姚荣坦、王志明、林天明的供述综合证实姚荣坦安排林天明将杨强增的轿车开回后，由王志明将车转卖的事实；被害人石玉军的陈述证实其以渝Ｈ×××××号轿车向王良岭抵押借款，车辆不知道去向的事实，上诉人王志明的供述证实王良岭让其将渝Ｈ×××××号轿车转押到甘肃一带的事实，上诉人林天明的供述证实石玉军向其公司借款，系姚荣坦安排转账，认定石玉军违约后，姚荣坦称将车卖掉的事实，上述证据均能够相互印证，且有空白合同书、账本、借款记录、银行流水等予以佐证，足以认定上诉人姚荣坦、王志明参与诈骗石玉军、杨强增的犯罪事实。故上诉人姚荣坦、王志明及辩护人的相关诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人王良岭、王志明是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，上诉人王良岭纠集上诉人姚荣坦、蔡金锥、王志明、张建文、王卿尚、王建堤等人强行拦截张某，强行将他人轿车开走，致张某轻微伤，后又采取推搡拉扯等威胁手段逼走前来阻拦的林某2。上述行为已破坏了正常的生产生活秩序，对社会秩序造成侵害，属情节严重，依法可认定为寻衅滋事罪。故上诉人王良岭、王志明及辩护人的相关诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人王志明及其辩护人提出其未参与敲诈林某1的诉、辩意见。经查，被害人林某1的陈述、上诉人王良岭、姚荣坦、王卿尚、张建文、陈泽娜的供述综合证实林某1将轿车钥匙抵押给金优源公司后，姚荣坦指使王卿尚、张建文将该轿车开走的事实，上诉人王志明的供述证实其受姚荣坦指使将该车转卖，后又在王良岭指使下将车找回的事实，证据间能相互印证，且有账单、谅解书、机动车登记材料、审计报告、鉴定意见书等予以佐证，足以认定。故上诉人王志明及其辩护人的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人王志明及其辩护人提出对龚贤发、吴财生的案件应当认定为民事纠纷，不构成诈骗罪的诉、辩意见。经查，被害人龚贤发、吴财生的陈述与上诉人王志明、王建堤的供述综合证实被害人龚贤发、吴财生以车辆抵押的方式向王良岭、王志明借款后，王志明肆意认定二被害人违约将车辆转卖的事实，且有空白合同书、账本、借款记录、价格鉴定意见书等证据予以佐证，足以认定上诉人王志明以有非法占有为目的，骗取他人财物的犯罪事实。故上诉人王志明及其辩护人的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人王良岭及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪的诉、辩意见。经查，上诉人姚荣坦、陈泽娜、王卿尚、张建文、王志明、王建堤、原审被告人林天明所实施的敲诈勒索、诈骗犯罪行为及上诉人姚荣坦、张建文实施的非法拘禁犯罪行为，均系为了实现本案犯罪集团非法利益所实施，上诉人王良岭作为组织、领导本案犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行定罪处罚。故上诉人王良岭及其辩护人的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 关于本案能否认定为恶势力犯罪集团的问题。经查，上诉人王良岭纠集上诉人姚荣坦、林天明、王卿尚、陈泽娜、王建堤、原审被告人王志明等人，以谋取非法利益为目的，形成了组织分工明确，具有明显首要分子、骨干、重要成员的犯罪组织。该组织以车辆抵押贷款为名，从事“套路贷”等犯罪活动，多次实施敲诈勒索、诈骗、盗窃、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为，已经严重扰乱了当地的正常生产生活秩序，社会影响恶劣，足以认定为恶势力犯罪集团。故上诉人王良岭及其辩护人的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 关于各上诉人在本案中地位作用的问题。经查，各上诉人及原审被告人参与本案犯罪集团时间长，相互之间互相配合，分工合作，各人之间所负责的工作环环相扣，均对犯罪集团所实施的各种犯罪行为具有不可取代的的重要作用，依法不能认定为从犯。且原判已经根据各上诉人、原审被告人在各项具体犯罪中的作用、地位不同，在量刑上予以区别，故各上诉人及辩护人提出应当认定为从犯的诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人王良岭、姚荣坦是否构成立功的问题。经查，上诉人王良岭、姚荣坦在寻衅滋事犯罪后让上诉人王卿尚、王建堤到公安机关说明情况，此时该案件尚未刑事立案，且上诉人王良岭、姚荣坦亦未以犯罪嫌疑人身份到案，不符合立功的条件。故上诉人王良岭、姚荣坦及其辩护人的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人王良岭、姚荣坦、王志明以秘密手段，结伙窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、原审被告人林天明结伙以非法占有为目的，勒索他人财物，其中上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜属犯罪数额巨大，上诉人王建堤、原审被告人林天明属犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、陈泽娜、王建堤、蔡金锥、原审被告人林天明以非法占有为目的，或结伙骗取他人财物或独自骗取他人财物，其中上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、陈泽娜、原审被告人林天明属犯罪数额巨大，上诉人王建堤、蔡金锥属犯罪数额较大，其等行为均已构成诈骗罪；上诉人王良岭、姚荣坦、张建文结伙非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、王建堤、蔡金锥结伙强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；原审被告人林天明故意伤害他人身体健康，致人轻伤，其行为已构成故意伤罪；上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、蔡金锥、原审被告人林天明在判决宣告前犯数罪，予以数罪并罚。 上诉人王卿尚、王建堤在寻衅滋事犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。上诉人王良岭归案后如实供述盗窃罪的犯罪事实，上诉人姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、原审被告人林天明归案后如供述敲诈勒索罪的主要犯罪事实，上诉人姚荣坦、王志明、陈泽娜、王建堤、蔡金锥、原审被告人林天明归案后如实供述诈骗罪的主要犯罪事实，上诉人姚荣坦、张建文归案后如实供述非法拘禁罪的犯罪事实，上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、张建文、蔡金锥归案后如实供述寻衅滋事罪的犯罪事实，原审被告人林天明归案后如实供述故意伤害罪的犯罪事实，均系坦白，予以从轻处罚。原审被告人林天明曾故意犯罪判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，是累犯，予以从重处罚。上诉人王良岭、王志明、蔡金锥有犯罪前科，酌情从重处罚。盗窃罪、敲诈勒索罪部分中，赃款赃物已大部分退赔被害人，对上诉人王良岭、姚荣坦、王志明、王卿尚、张建文、陈泽娜、王建堤、原审被告人林天明酌情从轻处罚。 原判在定罪量刑时，已充分考虑本案的事实、情节和社会危害后果，并结合各上诉人、原审被告人在共同犯罪中的地位、作用及归案后的认罪、悔罪表现，对各上诉人、原审被告人作出适当的量刑，各上诉人及辩护人以相同理由要求改判较轻刑罚的诉、辩意见均不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二百六十四条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  蒋小勇 审判员  林 艳 二〇二〇年四月二十日                            本件与原件核对无异                书记员  张秋萍 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。