贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0526刑初32号 公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。 被告人张良旭，男，回族，1990年9月11日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县”），大专文化，无业，住威宁自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被威宁自治县公安局刑事拘留，同年11月22日经威宁自治县人民检察院批准，次日被威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。 指定辩护人陈海艳，贵州驰海律师事务所律师。 威宁自治县人民检察院以威检公诉刑诉（2019）745号起诉书指控被告人张良旭涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2019年7月25日作出(2019)黔0526刑初148号刑事判决，宣判后，被告人不服提出上诉，2019年11月15日贵州省毕节市中级人民法院作出(2019)黔05刑终357号刑事裁定：以认定事实不清、证据不足，撤销本院一审判决，发回重审。本院受理后，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员章淑媛出庭支持公诉，被告人张良旭及其辩护人陈海艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 威宁自治县人民检察院指控：1．2018年4月份，被害人管某亮的儿子管某因涉嫌犯聚众斗殴罪被羁押于威宁自治县看守所。管某亮找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将管某从看守所释放出来的事实，以请人吃饭、买烟送人、缴纳保证金等理由为借口，先后多次骗取管某亮现金共计42600元。期间，张良旭帮管某亮赔偿管某聚众斗殴案中的受害人15000元。 2．2018年7月份，被告人张良旭谎称可以帮助被害人马某鹏到威宁自治县公安局当协勤，张良旭以请人吃饭、买烟送人、订服装、交押金等理由为借口，先后多次骗取马某鹏现金共计11500元。 3．2018年7月份，被害人刘某1的儿子刘某因打架被羁押于威宁自治县看守所。刘某1找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将刘某从看守所释放出来的事实，以请人吃饭、买烟送人、办疾病证明、交纳保证金等理由为借口，先后多次骗取刘某1现金共计15600元。刘某1发现被骗后，多次向张良旭追讨，张良旭退还8000元。 4．2018年7月份，被害人马某2的儿子马某进因打架被羁押于威宁自治县看守所。马某2找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将马某进从看守所释放出来的事实，骗取马某2现金共计10000元。马某2发现被骗后，多次向张良旭追讨，张良旭退还7000元。 5．2018年7月份，被告人张良旭谎称可以帮助被害人张某军到威宁自治县公安局当协勤以及办理驾驶证，张良旭以请人吃饭、买烟送人、交体检费等理由为借口，先后多次骗取张某军现金共计10800元。 6．2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某3在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，骗取马某3现金5100元。 7．2018年6月至9月期间，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某4在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，先后多次骗取马某4现金18800元。 8．2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某5在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，骗取马某5现金5100元。 9．2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找派出所的人帮助被害人马某6从原来的户口上分户出来单独成户，骗取马某6现金6000元。 10．2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找派出所的人帮助被害人马某7从原来的户口上分户出来单独成户，骗取马某7现金8800元。 2018年10月18日，被害人管某亮在威宁自治县六桥派出所对面遇到被告人张良旭，要求张良旭退还被骗的现金，因协商未果，双方一起到威宁自治县公安局刑侦一中队处理此事，到案后，张良旭如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关就上述指控的犯罪事实向法庭出示了受案登记表、转款记录、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人张良旭以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额119300元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，以被告人张良旭主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；张良旭事后退还刘某1人民币8000元，退还马某2人民币7000元，可酌情从轻处罚。建议对被告人张良旭判处三年六个月至五年六个月有期徒刑。 被告人张良旭的辩解意见是：起诉指控的第五桩张某军的5000元是借的，第七桩因马某4的房子修好后一个星期才被拆掉，当时有协议说其不用承担责任的。 辩护人提出的辩护意见：被告人张良旭主动到案，如实供述其犯罪事实，属自首；张良旭认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度好；张良旭在本案前无任何行政或刑事处罚，可酌情从轻处罚；被骗财物已部分退还，且被告人当庭表示愿意退赔被害人财物，可酌情从轻处罚。 经审理查明，一、2018年4月份，被害人管某亮的儿子管某因涉嫌犯聚众斗殴罪被羁押于威宁自治县看守所。管某亮找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将管某从看守所释放出来的事实，以请人吃饭、买烟送人、缴纳保证金等理由为借口，先后多次骗取管某亮现金共计42600元。同年7月20日威宁自治县人民检察院组织聚众斗殴一案双方调解，被告人张良旭以管某亲属名义参与调解，并将其骗取款项中的15000元赔偿了管某亮之子管某聚众斗殴案中的受害人。张良旭实际骗得管某亮人民币27600元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验及照片，协议书，和解协议书、谅解书、收条，情况说明，管某2的证言，顾某的证言，管某3的证言，张某2的证言，被害人管某亮的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 二、2018年7月份，被告人张良旭谎称可以帮助被害人马某鹏到威宁自治县公安局当协勤，张良旭以请人吃饭、买烟送人、订服装、交押金等理由为借口，先后多次骗取马某鹏现金共计11500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验、草图及照片，抵押协议，威宁自治县公安局刑侦大队出具的情况说明，欠条，威宁自治县公安局辅警政审表、入职申请表、养老保险手册，微信聊天记录及转账记录，威宁自治县公安局政工科出具的情况说明，张某3的证言，马某8的证言，被害人马某鹏的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 三、2018年7月份，被害人刘某1的儿子刘某因打架被羁押于威宁自治县看守所。刘某1找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将刘某从看守所释放出来的事实，以请人吃饭、买烟送人、办疾病证明、交纳保证金等理由为借口，先后多次骗取刘某1现金共计15600元。刘某1发现被骗后，多次要求张良旭退还，案发前，张良旭退还了刘某1人民币8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录及照片，微信转账的截图，马某9的证言，被害人刘某1的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 四、2018年7月份，被害人马某2的儿子马某进因打架被羁押于威宁自治县看守所。马某2找到被告人张良旭帮忙，张良旭虚构可以找人将马某进从看守所释放出来的事实，骗取刘某1现金共计10000元。马某2发现被骗后，多次要求张良旭退还，案发前，张良旭退还了马某2人民币7000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验、辨认笔录及照片，微信截图，刘某2的证言，刘某1的证言，被害人马某2的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 五、2018年7月份，被告人张良旭谎称可以帮助被害人张某军到威宁自治县公安局当协勤以及办理驾驶证，张良旭以请人吃饭、买烟送人、交体检费等理由为借口，先后多次骗取张某军现金共计10800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验、草图及照片，抵押协议，威宁自治县公安局刑侦大队出具的情况说明，威宁自治县公安局刑侦大队出具的说明，威宁自治县公安局辅警政审表、入职申请表、养老保险手册，证实张良旭向马某鹏提供了上述材料，威宁自治县公安局政工科出具的情况说明，调取张某5、张良旭的银行卡流水清单，张良旭微信截图，张某文的证言，张某4的证言，张某5的证言，被害人张某军的陈述，被告人张良旭于的供述与辩解等证据证实。 六、2018年8月7日，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某3在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，骗取马某3现金5100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录及照片，微信截图，被害人马某3陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 七、2018年6月至9月期间，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某4在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，先后多次骗取马某4现金18800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，微信聊天记录及转账记录，现场勘验、草图及照片，证人撒某的证言，被害人马某4的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 八、2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找规划局的人帮助被害人马某5在禁建区内修建房屋，张良旭以请人吃饭、买烟送人等理由为借口，骗取马某5现金5100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验及辨认笔录，马某4的证言，被害人马某5的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 九、2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找派出所的人帮助被害人马某6从原来的户口上分户出来单独成户，骗取马某6现金6000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘验、草图及照片，被害人马某6的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 十、2018年8月份，被告人张良旭谎称可以找派出所的人帮助被害人马某7从原来的户口上分户出来单独成户，骗取马某7现金8800元。 2018年10月18日，被害人管某亮在威宁自治县六桥派出所对面遇到被告人张良旭，要求张良旭退还被骗的现金，因协商未果，张良旭自愿与管某亮一起到威宁自治县公安局刑侦一中队处理此事，到案后，张良旭如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，微信转账截图，现场勘验、草图及照片，证人马某4的证言，被害人马某7的陈述，被告人张良旭的供述与辩解等证据证实。 综合证据有到案经过，威宁自治县公安局森林警察大队2018年11月26日出具的情况说明，证人马某10（系张良旭母亲）、张某6（系张良旭亲妹）、张某7（系张良旭亲弟）的证言，被告人张良旭的供述与辩解，户籍证明，认罪认罚告知书、具结书等。 对被告人所提辨解理由、辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 关于被告人张良旭的提出“起诉指控的第五桩张某军的5000元是借的”的辩护意见，与张良文的证言和张某军的陈述互为印证的事实相悖，本院不予采纳。 关于被告人张良旭的提出“第七桩因马某4的房子修好后一个星期才被拆掉，当时有协议说其不用承担责任的”的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 关于辩护人提出“被告人张良旭主动到案，如实供述其犯罪事实，属自首”的辩护意见，因被告人主动到案后，如实代述了主要犯罪事实，可认为自首，本院予以采纳。 关于辩护人提出“被骗财物已部分退还，可酌情从轻处罚”的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 关于辩护人提出“张良旭认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度好”的辩护意见，因被告人张良旭未承认全部犯罪事实，对其不应适用认罪认罚从宽制度，故本院不予采纳。 关于辩护人提出“张良旭在本案前无任何行政或刑事处罚，可酌情从轻处罚”的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 本院认为，被告人张良旭以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人119300元人民币，数额巨大的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，应予处罚。据此，公诉机关指控被告人张良旭犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。同时，因被告人张良旭的犯罪行为给被害人造成损失，其所得钱财，应退还被害人。 本案中，被告人张良旭主动到案后，交代了主要犯罪事实，属自首，可对其从轻处罚；案发前退还刘某1人民币8000元、退还马某2人民币7000元，可对其酌情从轻处罚。 综上，根据被告人张良旭的犯罪情节和悔罪表现，公诉机关提出的量刑建议，符合本案的罪责刑相适应原则，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张良旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，所处罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2022年10月18日止） 二、责令被告人张良旭退赔被害人管某亮人民币27600元、马某鹏人民币11500元、刘某1人民币7600元、马某2人民币3000元、张某军人民币10800元、马某3人民币5100元、马某4人民币18800元、马某5人民币5100元、马某6人民币6000元、马某7人民币8800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李苍劲 人民陪审员  龙正学 人民陪审员  潘光远 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  熊才华