广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初560号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人向长坤，男，1978年8月12日出生，汉族，无业，初中文化，户籍所在地为东莞市**********，公民身份号码433************456。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被羁押并刑事拘留，2019年8月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄炽标，广东理正明律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]176号起诉书指控被告人向长坤犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院于同年2月3日立案后，依法适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈剑峰出庭支持公诉，被告人向长坤及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，从2018年开始，被告人向长坤在广东省东莞市、广州市等地实施诈骗活动，具体犯罪事实如下：（一）2018年5月14日，被告人向长坤在广州市越秀区编造借钱给朋友理由向被害人郭某甲借钱，郭某甲信以为真通过微信转账2000元给向长坤。2018年5月15日，向长坤以让郭某甲出资1万元安装空调当是对向长坤经营的公司的投资为由让郭某甲转账，于是郭某甲信以为真在本市常平镇环珠沥村家中分别转账9000元、1000元给向长坤。2018年5月22日，向长坤编造其老婆生小孩、小孩子不能吃人奶、老婆住院换血理由向郭某甲借钱8000元，郭某甲信以为真在常平环珠沥村家附近公园借给向长坤8000元。破案后，被骗财物未能起回。（二）2018年10月份，被告人向长坤编造采购被害人武某甲（住湖南省溆浦县）加工的腊肉销往国外需要武某甲出保证金理由武某甲转账，武某甲信以为真便转账1.36万元给向长坤。2018年11月份，向长坤先后转账3000元给武某甲，要求武某甲发400斤腊肉给向长坤，武某甲识破向长坤骗局便没有向向长坤发货。破案后，被骗财物未能起回。（三）2019年3月17日，被告人向长坤在本市莞城区旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司与被害人曾某甲、何某甲签订分租金峰堡大厦3楼B区合同，期间向长坤编造要到韶关出差理由向何某甲借2000元，称通过公司账户还款给何某甲，何某甲信以为真便微信转账2000元给向长坤，随后向长坤谎称已经转账还款成功并将预约转账1.2万元（含1万元租赁定金）截图发给转账给曾某甲，事后曾某甲二人一直没收到转账款。破案后，被骗财物未能起回。（四）2019年5月9日,被告人向长坤在东莞市******永茂公司编造要和人吃饭谈生意理由让被害人陈某甲向其微信转帐5000元,并称用东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司财务帐户把钱转帐还款给陈某甲,陈某甲信以为真便通过微信转账5000元给向长坤，然后向长坤将预约转账的图片给陈某甲查看,造成已经还款的假象。2019年5月10日18时许、2019年5月11日16时许,向长坤在永茂公司以同样的理由、方式让陈某甲分别转帐15000元、10000元，并称用东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司财务帐户把钱转帐还款给陈某甲,陈某甲信以为真便分别通过微信转账15000元、10000元给向长坤，然后向长坤将预约转账的图片给陈某甲查看,造成已经还款的假象。破案后，被骗财物未能起回。综上，被告人向长坤实施诈骗作案四宗，涉案金额共计62600元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，微信转账记录等书证，陈某甲等被害人的陈述，郭某甲等证人的证言，被告人向长坤的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人向长坤以非法占有为目的，以虚构事实方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人向长坤对公诉机关指控的第二宗诈骗犯事实无异议，表示认罪。提出公诉机关指控的其他几宗事实均是和当事人的经济纠纷,没有诈骗。被告人向长坤的辩护人对公诉机关指控的第二宗事实被告人构成诈骗罪无异议。提出本案中涉及的其他借款事实，被告人只是在借钱时以一个说法借钱，并不是虚构事实骗钱，没有非法占有的目的，涉及的借款数额都较小，公诉机关关于该部分的指控事实不清，证据不足。被告人主动投案，有自首情节，是初犯等辩护意见。经审理查明，从2018年开始，被告人向长坤在广东省东莞市、广州市等地实施诈骗活动，具体犯罪事实如下：一、2018年5月14日，被告人向长坤在广州市越秀区编造借钱给朋友理由向被害人郭某甲借钱，郭某甲信以为真通过微信转账2000元给向长坤。2018年5月22日，向长坤编造其老婆生小孩、小孩子生病理由向郭某甲借钱2000元，郭某甲信以为真借给向长坤2000元。破案后，被骗财物未能起回。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、微信转账记录：证实2018年5月14日，被害人郭某甲向向长坤微信转账2000元，向长坤微信没有相应转账出去或者提现。2018年5月15日被害人郭某甲向被告人向长坤微信转账9000元、1000元；2018年5月22日郭某甲向向长坤微信转账2000元，备注为再借2000元，向长坤收到该2000元后转账给一名微信昵称为卡帝罗的人员。（二）被害人陈述郭某甲：证实2018年4月份开始其认识向长坤，之后向长坤多次向其借钱，其中2018年5月14日其和他去广州看其公司的产品，有一个人打电话给他说他朋友在坐飞机时由于忘记拿行李，刚好他也没钱，向其借钱给他朋友，当时车行驶在广州市越秀区，其用微信转了2000元给向长坤。2018年5月15日向长坤说他母亲生病住院，需要买一些保健品给他母亲，购买了其代理的1.7万元保健品，其向他出示银行账户，付款时他给其看一个支付凭证，其信以为真，但其银行卡一直没有收到钱。5月15日那天他又打电话称他办公室装修需要安装空调，让其出资1万元，当做是对公司的投资，其在常平镇还珠沥家中微信转账给他9000元、1000元。2018年5月22日，他说他老婆生小孩，小孩不能吃人奶，说他母子血型不同，老婆住院要换血向其借钱，其在常平镇还珠沥其家附近公园借了8000元给他，6000元是现金给的，2000元微信转账。后来其在微信群看到很多人在讨论他，其才知道被诈骗。（经电话联系郭某甲，其反映事后要求向长坤还钱，向长坤均推称无钱，且投资也告吹）辨认笔录：辨认出向长坤。（三）被告人及同案犯供述与辩解向长坤：拒不承认实施诈骗作案。辩解称2018年5月14日其和郭某甲去广州考察一家直销公司，其借钱给其朋友，然后向郭某甲借钱2000元。其忘记了为何收到郭某甲2000元后微信转账记录里为何没有将2000元转给其朋友的记录，其记不到其朋友的身份信息。其没有向郭某甲购买1.7万元保健品，其没有向郭某甲说其母亲生病，是郭某甲自己帮其朋友开卡占位垫付的钱，其没有拿到保健品，其记不到其朋友的身份信息，其当时没有向郭某甲出示支付凭证。2018年5月15日郭某甲找其合作，以其办公室作为他的直销工作室，他总投资5万元，先出1万元装空调和贴墙纸，之后微信转账给其，其收到钱后其自己用于其他方面了，但其有装修办公室，空调和墙纸都弄好了。5月22日其老婆生小孩，小孩黄疸高，向郭某甲借款2000元，但并不是借他8000元，2000元其收到之后转给其老婆郭某甲了。二、2018年10月份，被告人向长坤编造采购被害人武某甲（住湖南省溆浦县）加工的腊肉销往国外需要武某甲出保证金理由武某甲转账，武某甲信以为真便转账1.36万元给向长坤。2018年11月份，向长坤先后转账3000元给武某甲，要求武某甲发400斤腊肉给向长坤，武某甲识破向长坤骗局便没有向向长坤发货。破案后，被骗财物未能起回。上述事实，有经法庭质证、认证的预约汇款图片，微信转账记录、聊天记录，被害人武某甲的陈述、辨认笔录，被告人向长坤的供述及辩解等证据证实，足以认定。三、2019年3月17日，被告人向长坤在本市莞城区旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司与被害人曾某甲、何某甲签订分租金峰堡大厦3楼B区合同，期间向长坤编造要到韶关出差，但身上没钱为由向何某甲借款2000元，并称马上通过公司账户转回给何某甲，何某甲信以为真便微信转账2000元给向长坤，随后向长坤将成功预约转账1.2万元（含1万元租赁定金）截图发给给曾某甲，事后曾某甲二人一直没收到转账款。破案后，被骗财物未能起回。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、借条：证实2019年3月22日、3月29日，向长坤、刘某乙分别出具借条称借向曾某甲借款6000元、4000元用于装修预付款。2、租赁合同：证实2017年3月17日，向长坤向广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司承租莞城区旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区，每月租金3.6万元。3、催款通知：证实2019年4月21日，广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司向向长坤催讨应于2019年4月15日支付的租赁保证金和租金共计5.4万元及当月管理费4608元。4、预约转账凭证：证实被告人向长坤向曾某甲发的关于预约在2019年3月19日汇款1.2万元的图片，付款单位为东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司。5、微信转账记录：证实2019年3月17日被告人向长坤收到被害人何某甲2000元转账后转账给微信昵称为芬妮的人员300元、100元、100元，转账841元给微信昵称为“千雪净”人员。（二）证人证言刘某乙：证实其帮向长坤装修，其就跟向长坤要钱，之后向长坤叫其找何某甲拿4000元，当时其向何某甲打了借条。其拿到4000元后向长坤说急用1200元，叫其退1200元给他，其就微信转账1200元给向长坤，剩下2800元用于装修。莞城区旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区主体框架装修好了，但软装还没装修好，之后向长坤被抓。（三）被害人陈述1、曾某甲：证实2019年3月17日其与老婆何某甲、向长坤在莞城区旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司喝茶，向长坤来到其公司与其签订租赁合同，他应该向其支付定金1万元，但是他说他要去韶关出差几天，身上没有现金，为了节约时间向其老婆何某甲借2000元作为路费油费，然后他说用公司账号向其转账12000元，并发了一个网银转账汇款指令查询截图给其，其当时相信了他，第二天他找了装修工人进场装修，过了2天后其见还没收到向长坤转账，其发信息给向长坤要他把定金转账给其，对方回复其说财务在查，后来他回复说网银出现问题，过两天亲自拿现金到其公司，3月22日向长坤与其说他公司装修超出预算，现在要做装修效果图向其先借6000元并且写了借条给其，3月26日对方定金还没到账，其经过对方如果再不打款其就终止合同，对方称已经进场装修了，已经投了不少钱进去，叫其不要急，给他一些时间，3月28日他汇款1万元到何某甲微信账户，当天他带着他副总刘某乙请其与何某甲吃饭，吃饭的时候他讲了公司规划，其听了之后觉得规划前景不错，3月29日向长坤打电话叫其再借4000元装修，当时其通知何某甲转账给刘某乙，刘某乙写了借条。4月10日其通知向长坤到物业处交物业费等，但是对方没有理其，4月15日其让何某甲给向长坤发信息，跟公司签订合约第一期租金期限到了，要求对方必须还交钱，不然物业会停水停电，对方回复4月16日中午会全部费用结清，4月21日其再发了催款通知，约定4月23日10时最后期限，最后对方均没有给其公司打款。辨认笔录：辨认出向长坤。2、何某甲：证实2019年3月17日其与其老公曾某甲、向长坤在莞城旗峰路168号金峰堡大厦3楼B区广东康田高尔夫体育广文化发展有限公司喝茶聊天，向长坤称其微信没有绑定银行卡，让其转2000元到他微信，他说等下马上转给其，过了一会儿，他说他用公司账号给其汇款，最迟两小时到账，当时他向其要了其的银行卡账号，其在微信上转了2000元给他，他就截图一张通过网上银行已转账的截图，之后他就离开了。过了几天向长坤来其店里，其叫向长坤把2000元转给其，他说银行系统升级等借口不还其，2019年3月29日向长坤向其借4000元装修租来的办公室，让其转账给刘某乙，其就微信转账了，到4月14日，其叫向长坤还钱，他一推再推忙就是不还。辨认笔录：辨认出向长坤。（四）被告人及同案犯供述与辩解向长坤：拒不承认实施诈骗作案。辩解称其当时要去韶关参加其师傅女儿的婚礼，其说微信上没钱，在高速上要花钱，就向何某甲借款2000元，这2000元其没有用在高速上加油和高速费，但具体用途其记不得了。微信转账记录中其收到何某甲钱后转账500元给其老婆（微信名芬妮），转账841元给“千雪净”是购买酱油调料。其转账1.2万元还款给曾某甲没有到账，其使用的是预约转账功能，其认为其公司接下来一个星期内会有钱进账。四、2019年5月9日,被告人向长坤在东莞市******永茂公司编造要和人吃饭谈生意理由让被害人陈某甲向其微信转帐5000元,并称用东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司财务帐户把钱转回给陈某甲,陈某甲信以为真便通过微信转账5000元给向长坤，然后向长坤将预约转账的图片给陈某甲查看,造成已经还款的假象。2019年5月10日19时许、2019年5月12日17时许,向长坤在永茂公司以同样的理由、方式让陈某甲分别转帐15000元、10000元，并称用东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司财务帐户把钱转帐还款给陈某甲,陈某甲信以为真便分别通过微信转账15000元、10000元给向长坤，然后向长坤将预约转账的图片给陈某甲查看,造成已经还款的假象。事后，向长坤在陈某甲不断的催要中，还款3500元。破案后，被骗财物未能起回。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、汽车租赁合同、微信聊天记录：证实2018年2月6日，向长坤向温某甲租赁两部汽车，租赁期限为三年，租赁期每月租金分别为3380元、3580元。2019年5月7日向长坤一台车欠供5期（2019年1月至5月）与保费一共26594元，第二辆车总共欠供与保费14333元。2、微信转账记录、微信聊天记录：①证实2019年5月9日14:57被告人向长坤微信收到昵称为永茂的5000元后在当日14:57转账3580元给昵称温某甲的账号，14:58转账600元给昵称勇向披靡的账号；5月10日19:03收到昵称永茂的账号15000元后于19:06通过扫二维码付款方式转账5000元给昵称“开心每*”的人员，19:09转账500元给昵称a李（华锋装饰）的账号,19:23、19:31分别信用卡还款1001元、2002元、1001元，19:54转账3380元给昵称温某甲的账号；5月12日17:05收到昵称永茂的账号10000元后于17:09通过扫二维码付款方式转账6000元给昵称“开心每*”的人员，17:14转账2000元给昵称东的账号。5月13日陈某甲称“向总你好，我还没收到，你看是什么回事”，向长坤称“是开户行问题对冲？还是没有在柜台备注，我明天回到初几过来，给你添麻烦”。②证实向长坤与陈某甲微信聊天情况。主要为陈某甲向向长坤讨要款项，向长坤称老岳母做手术等家人重病，要求缓几天等。2019年5月26日向长坤转账1000元给陈某甲。6月14日陈某甲要求向长坤写份承诺书，称“不行我就要报警了”，后向长坤在微信里发承诺书，称“本人借到陈总共计人民币3万元，用于公司周转，承诺于2019年6月20日归还，到期不还本人愿意用车抵押，负责一切法律责任”。陈某甲要求向长坤按照事实写“这钱包不是借你的，你是说你公账转不过你微信，你用公司账转到我建行账号，我用微信转给你，按照事实写过程”。6月20日陈某甲称要去报警。6月25日向长坤微信转账2500元给陈某甲，称“就算送我进去，出来一样27000元也会还你”。3、信息基础设施合作协议：证实2019年5月14日，相关人员与梅州市兴宁市*民签订12份合同，内容为微基站建设，每月租金300元。（二）证人证言1、唐某甲：证实陈某甲经营的公司与向长坤是合作关系，也签订了合同，主要负责5G网络这个业务，2019年5月份在永茂实业公司办事处，向长坤到办公室找陈某甲要5000元，说第二天去梅州接待领导，并且说稍后会用公司财务账户转回给陈某甲，于是陈某甲微信转账5000元给向长坤，不久后向长坤就当面用公司账户转回给陈某甲，把转账成功记录给陈某甲看，但陈某甲没有实时收到这笔钱，向长坤说网络迟延，到时候就会收到，过了几天其与向长坤、陈某甲在永茂公司饭堂吃饭，向长坤也以外出办事原因让陈某甲转账15000元给他，他再次使用公司财务账号转回给向长坤，向长坤也以同样方式把转账成功的记录给陈某甲看，但陈某甲没有实时收到这笔钱，后面的事情其不太清楚。其见过小燕、阿志，他们有去梅州跑业务，2019年5月25日陈某甲与向长坤解除合作关系的时候，小燕与阿志就将这些合同交到刘某甲手上。辨认笔录：辨认出向长坤。2、刘某甲：证实其与陈某甲系合作关系，5G业务由其负责，签到合同就由陈某甲出面用公司名义签订。小燕和阿志其见过一次，2019年5月25日陈某甲与向长坤接触合作关系，小燕和阿志来到永茂公司说向长坤不再合作，将合同放在其这里。这些合同只是单方面合同，签订合同回来后拿到中国铁塔股份有限公司盖章才有效，因为当时签订回来的5G微基站租赁合同租金金额是300元一年，但根据他们了解梅州当地租金是180元一年，因为租金高所以他们不认可这些合同。3、温某甲：证实向长坤向其公司租赁了两台小轿车，2019年5月9日、10日向长坤向其微信转账3580元、3380元是租赁汽车的租金。（三）被害人陈述陈某甲：证实（1）被骗情况。2019年5月9日15时许，唐某甲介绍向长坤给其跑业务，然后其添加向长坤微信，向长坤说晚上要和人吃饭谈生意，说微信里没钱，叫其转5000元给他，稍后从公司账号转回给其，然后其转了给他后，他把一个U盾插到手机中给转账成功的图片给其看，当时唐某甲在场也看到了，但是其实际没有收到这笔钱，当时向长坤说可能是网络延迟，一会儿就收到。次日18时许，向长坤与唐某甲来到其公司又说生意还没谈成功，需要15000元再谈业务，又叫其转钱，说等下从公司财务账号转回给其，其又转给他，然后他又像上次一样插上U盾，然后转账成功的图片给其看，然后其又没收到钱，他说可能是星期六的原因，星期一就会到账当时唐某甲也在场。2019年5月11日16时许向长坤与唐某甲再次来到其公司，说叫其再转账10000元给他，谈完这次就能成事，叫其放心这些钱星期一就能到其账号，其转账后他和上次一样插上U盾把转账成功图片给其看。后来星期一其还没收到钱就打电话问向长坤，向长坤说他公司账号被冻结了，钱取不出来，后来一拖再拖，他总是借口多，其意识到被骗后就于2019年6月26日到派出所报案。（2）其他情况。2019年5月6日开始其与向长坤开始合作5G生意，双方签订合同，但是5月25日其与向长坤解除合同，双方现场将合同撕毁。合作搞5G生意都是向长坤搞的，其不知道向长坤是否有外发业务员。辨认笔录：辨认出向长坤。（三）被告人供述与辩解向长坤：拒不承认实施诈骗作案。辩解称其第一次向陈某甲借款时2019年5月初一天18时许，在陈某甲公司的饭堂，当时唐某甲在场，其当时口头表示一个星期后还给他，陈某甲同意。第二次是在第一次借款后两天左右下午14时许，在陈某甲公司办公室里面，当时唐某甲也在场。第二次借钱后期就说其通过公司账户把钱还给他，陈某甲给其一个建设银行账户，其通过公司账户转账3万元给他，过了两天后钱又退到其公司账户上，说是陈某甲给的账户开户行错误，隔天上午其来到陈某甲办公室找他，跟他说这笔钱转账不成功，退了回来，其现在丈母娘做手术急需用钱，能否借多一个月，如果不用做手术其就将钱退回给他，陈某甲同意并让其尽快还钱。大概6月初一天其通过微信转账1000元给陈某甲，告诉他这是利息，钱再借一段时间，陈某甲答应了，并让其尽快还钱。6月25日其又通过微信还给他2500元，后来陈某甲一直催其还款。其向陈某甲借款是预支5G费用。2019年56月10日其在收到陈某甲转账后给了微信昵称为“开心每一天”的人转了5000元，2019年5月12日收到陈某甲转账后给了微信昵称为“开心每一天”的人转了6000元，“开心每一天”的人是谁其不清楚，其没有印象了。其收到陈某甲转账后分别向微信昵称“温某甲”的人转账3580元、3380元，温某甲是租车公司老板，其之前欠他一点钱。其2017年12月与樟木头粮油市场王总有生意往来，其手机上找不到他号码，也没有加他微信。在检察机关辩解称其于去年做香蕉生意大亏，亏了有100多万元，欠了别人有30-40万元，其个人没有房产和机动车，其公司也没有资产。其以要去梅州谈生意需要用钱向陈某甲借钱，一开始其先向唐某甲借钱，唐某甲没有钱，叫其向陈某甲借，陈某甲用微信转账给其。其给陈某甲看的是预约转账的图片，这是工商银行APP企业版的一个功能，可以预约转账，钱一到账就可以转出去，当时和其做粮油生意的王总有一笔货款即将给其，所以其预约转账，也和陈某甲说了这个情况，但是后来王总一直没给钱给其，直到5月19日才给其7000元，其给了陈某甲1000元，剩下的钱其用于支付公司房租那些费用。王总欠其的钱一共是4万元。陈某甲给其的钱其用在其经营的东莞市煜鼎商贸有限公司发放业务员工资，其发放工资有微信转账，也有现金这些都是可以查的。陈某甲给其的钱其有用于谈生意。梅州其有去，微信上昵称小燕、阿志是其公司外包业务员，他们有带其去梅州找了通信领导签了合同，小燕、阿志在其手机上有联系电话。他们在兴宁签订了十七份合同，回来交给了陈某甲，还去过五华县、茂名市、化州市签订了合同，这些合同都在陈某甲的办公室，这些合同其应该是有提成，按照合同他应该给其100多万元，但是他单方面毁约了。王总、小燕、阿志的全名其不记得了，但是其手机上有他们的手机号。其在东坑镇因为5G业务与30多个业务员有经济纠纷。综上，被告人向长坤实施诈骗作案四宗，涉案金额共计43100元。本案还有其他经法庭质证、认证的综合证据如下：（一）书证1、到案经过：证实向长坤到案情况，系主动归案，但没有如实交代犯罪事实，没有自首、立功情节。2、常住人口基本信息：证实被告人向长坤身份情况。3、银行账户交易明细：证实2017至2018年，东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司均没有大额余额，最大余额仅3000多元。2019年没有交易记录。4、民事判决书：证实2019年1月24日，东莞市第三人民法院判决向长坤支付其于2018年11月13日向陈中军所借2万元及相应利息；2018年4月2日，东莞市第三人民法院判决向长坤支付2017年8月6日莫润林提供给其的12268元日用品的货款、2017年8月7日莫润林借给其的2.6万元借款及相应利息。（三）证人证言1、郭某甲（系被告人向长坤的妻子）：证实东莞市蒲公英管理咨询有限公司是向长坤在运作只是登记其是法人代表而已，其从不参与公司运作。向长坤没什么钱，他经常跟其说投资了很多项目，项目收回就有钱，其也清楚他借了别人很多钱，平常其有事情给其花钱也是几百块几百块，从来没有给过大笔钱。其母亲有甲状腺肿瘤和肺部肿瘤，2018年5月其母亲过来东莞检查，向长坤支付了检查费用约1万元，其他从来没有给其母亲钱治疗。向长坤没有大哥，有个弟弟，向长坤家属都健康。案外事实及证据（证实本案案发期间被告人的债务情况）：（一）2017年10月份，被告人向长坤租用韦某甲位于本市常平镇一店面。2017年10月26日，在韦某甲多次催促交房租之下，向长坤于预约转账形式向韦某甲转帐16500元、30000元并谎称已经转账成功并将预约转账截图发给韦某甲，事后韦某甲没有收到转帐款。2018年5月23日，向长坤以公司急需资金周转为由向韦某甲借款26万元，韦某甲便将26万现金给向长坤。2018年6月18日，向长坤仍以公司急需资金周转为由向韦某甲借款10万元，韦某甲将10万现给向长坤。后韦某甲多次要求向长坤还钱，向长坤向韦某甲发来分别是2.1万美金和3万美金的两张泰文转账凭证后谎称已将36万元钱还上，事后韦某甲一直没有收到转帐款。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、预约汇款图片：证实被告人向长坤向韦某甲发的关于预约在2017年10月26日汇款1.65万元、3万元的图片，付款单位为东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司，提交时间为2017年10月15日。2、借条：证实2018年5月24日、6月18日向长坤分别向被害人韦某甲出具欠款26万元、10万元的借条。3、汇款凭证：证实被告人向长坤向被害人韦某甲出具的金额分别为2.1万美元、3万美元的转账凭证，上面均有向长坤签名，落款日期均为2018年1月2日。4、股权合作协议：证实2018年1月1日被告人向长坤与被害人韦某甲签订股权合作协议，约定韦某甲出资35万元开办东莞市煜鼎商贸实业有限公司。（二）证人证言韦某甲：证实2017年10月一天，其在东莞市******蒲公英养生馆认识了向长坤，后向长坤称想租一个店面开美容店，刚好其在常平镇有一个店面空着，于是其就将店面租给他，到了2017年11月份，向长坤问其想不想入股他的煜鼎商贸实业有限公司，并说这个公司很好挣钱，其听后就想入股该公司，到了2018年5月23日向长坤打电话说他公司继续资金周转，说急需要26万元，其就去中国银行取了26万元给了向长坤，一直到2018年6月18日向长坤说他公司急需资金周转，需要10万元，于是其通过银行取款7万元，加上其身上3万元，给了向长坤10万元。2019年的一天，向长坤称他已经将欠其的36万元打到其账户上，并且发了两张银行卡转账凭证，其就去银行查询，银行工作人员说要转账本人来处理才能取钱，其就通知向长坤来银行处理，但是他以各种理由不来银行处理取钱的事情，后来他连电话都不接了，之后其就到派出所报案了。向长坤给其转账的2.1万美元和3万美元其没收到。向长坤通过东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司于2017年10月26日向其转账16500元、3万元两笔钱是因为其常平店面租给向长坤，但是这两笔钱其没有收到，向长坤只交过一个月的租金。辨认笔录：辨认出向长坤。（三）被告人的供述与辩解向长坤：称2017年10月17日其用东莞市蒲公英健康管理咨询有限公司账号向韦某甲转账16500元、30000元，当时采取的是预约转账，其公司账户的确没钱，其认为其下个星期会有钱进账户。其有叫韦某甲入股东莞市煜鼎商贸有限公司，有向韦某甲借款26万元和10万元用于资金周转，其没有将上述款项归还给韦某甲，其有将两张2.1万美元、3万美元的转账截图发给韦某甲，是借款36万元发给她的，其只是跟韦某甲说其老挝朋友张宝庆直接转账给了韦某甲，之后张宝庆将截图发给其，之后其转发给了韦某甲。其只知道他叫张宝庆，其他信息不详，没联系电话，没微信等联系方式。在公诉机关辩解称有借条的26万元是因为一开始韦某甲与其合伙开办煜鼎商贸有限公司，她投资本金5万元，后来公司资金周转他帮其借了7万元，利息有3万元，共计10万元，另外还欠她房租3.5万元，再加上公司分红，其欠他26万元。其在2018年5月份的时候向她出具了一张26万元的借据。2018年6月份韦某甲在广西急需要钱，由韦某甲介绍一个叫小川的人，由韦某甲老公担保，其向小川借，小川直接将钱打给韦某甲，因为其欠韦某甲的钱，所以韦某甲让其以其名义借钱给她。关于本案被告人及辩护人所提相关意见，本院根据在卷证据及事实，评判如下：关于公诉机关指控的第一、三、四宗事实中被告人是否构成诈骗罪的问题。根据在卷证据，第一宗事实中，被告人以其朋友需要钱及其妻子生小孩，小孩生病为由向被害人郭某甲借钱，郭某甲相信并借钱给被告人，但被告人收到被害人的转账后并未将借款转给其所称的朋友或用于小孩看病，而是转给其他与其借款理由不相关的人，被告人对于所借欠款去向亦不能做出合理的解释，且一直对该些借款不予归还。结合本案的综合证据，在被告人向郭某甲借款前其已大量欠他人债务或房租不能偿还，被告人在明知自己没有偿还能力的情况下，仍编造理由获得被害人信任向被害人借款，并将借款做他用，无法归还，应当认定被告人在借款时具有非法占有的目的。在公诉机关指控的第一宗事实中，有微信转账记录证实被告人以借款为由骗取被害人转账4000元，应当认定为诈骗数额。被害人陈述其中6000元为现金，无其他证据佐证，本院不予支持。另第一宗事实中涉及安装空调款项10000元，被告人辩解该款项为二人合作装修办公室的费用，办公室已经有装修。经查看被害人转账记录备注，该10000元确为备注“东坑运营中心装修费”，不能排除该10000元确实二人因合作所需办公室的装修费用，指控被告人虚构事实诈骗该10000元证据不足。公诉机关指控被告人诈骗该10000元事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人及辩护人相关辩护意见，与本院认定一致部分，本院予以采纳，与本院认定不一致部分，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第三、四宗事实中被告人是否构成诈骗罪。经查，根据在卷证据，在该两宗事实中，被告人均是以微信无钱但即时有事花钱，其通过其他银行转账给被害人，向被害人微信借钱的方式获得被害人信任，并向其微信转账。该二宗事实中，被害人均是基于被告人同时向其出示银行转账凭据，相信被告人同步还款而向被告人微信转账。但根据被害人陈述及被告人供述、涉案的被告人转账账户情况等证据，被告人在操作所谓的向被害人转账时，其明知涉及的账户中并无钱，且根据涉案账户的交易记录及被告人当庭供述操作转账使用的蒲公英健康咨询公司账户并未用于经营活动的收支，其明知向被害人出示预约转账并不能实现。被告人通过上述“虚假转账”、制造还款假象的方式，获得被害人的信任，编造需要即时用钱的借口骗取被害人的借款，并将借得的钱主要用于自己生活或偿还债务等，最终无力偿还被害人的行为，符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的构成要件，构成诈骗罪。被告人及辩护人的相关意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关在指控的第四宗事实中未扣除案发前被告人已还款的3500元，本院在犯罪金额中予以扣减。关于被告人是否构成自首。经查，被告人虽有主动到案的情节，但归案后未如实供述犯罪事实，不符合刑法关于自首中主动归案并如实供述犯罪事实的规定，依法不能认定为自首。辩护人该点辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人向长坤以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人向长坤犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但指控部分事实事实不清、证据不足，本院予以纠正。前已论述，此不赘述。被告人向长坤能当庭供认部分犯罪事实，并表示认罪，对该部分事实，可酌情从轻处罚。视被告人向长坤的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人向长坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年12月11日止，罚金在本判决生效后三十日内交到本院，上缴国库)。二、责令被告人向长坤在本判决生效后三十日内退赔被害人郭某甲人民币4000元；退赔被害人武某甲人民币10600元；退赔被害人何某甲人民币2000元；退赔被害人陈某甲人民币26500元。三、随案移送的VIVO手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年四月二十八日书记员  黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。