吉林省图们市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2402刑初9号 公诉机关吉林省图们市人民检察院。 被告人徐飞，男，1985年3月21日出生于吉林省汪清县，汉族，大专文化，中共党员，图们市老干部局科员，户籍所在地吉林省图们市，居住地延吉市。被告人徐飞因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被图们市公安局刑事拘留，于2019年6月17日由被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 吉林省图们市人民检察院以图检一部刑诉[2020]7号起诉书，指控被告人徐飞犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派检察员朴婷、闵久嘉出庭支持公诉，被告人徐飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 图们市人民检察院指控，2017年至2019年期间，被告人徐飞在无固定资产、身负外债40余万元且经营不善的情况下，明知其无偿还能力，虚构其有可抵押房产等事实，支付利息为幌子，分多次骗取被害人宋某1、宋某2、李某1、池某、庄某人民币共计241,9220元，案发前归还人民币24,7700元，诈骗金额人民币217,1520元，骗取的资金大部分用于偿还个人债务，至今未还。 公诉机关认为，被告人徐飞以非法占有为目的、采用虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法予以惩处。 在法庭审理过程中，被告人徐飞对公诉机关指控的事实提出异议。辩解称，其行为属于民间借贷，不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年至2019年期间，被告人徐飞在身负巨债无任何偿还能力情况下，以虚构其有可抵押房产等事实夸张其偿还能力的方式，分多次骗取被害人宋某1、宋某2、李某1、池某、庄某人民币200余万元。 上述事实，由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实； 1、案件来源、归案情况:用以证明,2019年4月19日15时40分许，图们市公安局向上派出所在日常摸排案件线索工作时发现徐飞有诈骗嫌疑，经调查，徐飞虚构珲春市有抵押房屋，以借款给利息的名义诈骗李某1共计50余万元，图们市公安局于2019年5月17日对李某1被骗一案立案侦查；同年7月23日，宋某1报警,同年8月1日，池某报警,同年8月12日庄某在江苏省宿迁市泗阳县城东派出所报警的事实。 2、接受证据材料清单:用以证明,2019年12月30日、2020年1月4日，图们市公安局从宋某1处接收还款协议、借款合同，2020年1月6日、1月7日调取徐飞不动产信息的事实。 3、涉被害人借款合同、保证书:用以证明,徐飞从宋某1、宋某2处借款共计82万元，从池某处借款共计55万元，从李某1处借款共计585000元，从庄某处借款共计50万元的事实。 4、图们市人民法院调解书、判决书、裁定书、涉徐飞资不抵债借款协议、收条:用以证明,徐飞从李某1、宋某1处借款之前，2015年9月9日至2017年4月12日止，已负41余万元债务未能偿还的事实。 5、徐飞转账凭证，徐飞支付宝、微信账单明细，徐飞银行进出帐记录，宋某1与徐飞微信聊天记录:用以证明,2017年1月31日至2018年11月30日期间，徐飞经营、还债记录以及2017年4月10日至2019年1月22日宋某1与徐飞之间微信、支付宝、手机银行来往凭证，根据记录，宋某1给徐飞转账共计2092998.99元，徐飞给宋某1（还款）共计1330540元，差价712458元，2017年4月12日从本案被害人处借款之前用于偿还其他债务共计15783元的事实。 6、徐飞建设银行卡交易记录、现场勘验笔录:用以证明,2019年5月29日14时30分至15时30分，图们市向上派出所请技术部门勘验现场，并提取徐飞取款的中国银行ATM机照片，徐飞的建行卡尾号为9310，于2018年8月14日，有人民币6万元存入记录，该笔系李某1给徐飞的借款的事实。 7、池某与徐飞银行转账记录、池某进货发票、情况说明、池某与徐飞微信转账记录:用以证明,徐飞欠货款47万余元，池某只能提供221480余元的货款票据，其余票据因丢失无法提供，池某给徐飞借款人民币76500元的事实。 8、庄某与徐飞微信、支付宝、银行转账记录，徐飞兴业银行转账记录:用以证明,庄某给徐飞转账人民币467720元，徐飞给庄某转账3200元，徐飞欠庄某人民币464520元的事实。 9、纳税证明:用以证明,图们市诚联数码手机店、图们市乐视数码体验馆自成立至今未达起征点、每月3万元，不需要缴纳税款，即徐飞的店铺经营收入每月不到3万元的事实。 10、无房证明、房屋登记簿、协查通知书回执、办案说明:用以证明,徐飞名下自2015年6月11日至目前为止没有房产的事实。 11、徐飞信用报告，建行、邮政银行等各类卡交易记录:用以证明,徐飞名下有贷记卡账户17个、2张未激活、4张已销户、发卡机构有7个，其中，首张贷记卡发卡月份为2008年10月，徐飞首次贷款发放月份为2016年9月；贷款逾期有3笔，但逾期金额是几元至1000元左右；徐飞名下尾号3343号卡自2017年11月13日至2019年6月12日、尾号2197信用卡自2017年7月15日至同年12月1日，主要消费在深圳拇指游戏科技公司，ETC、吃饭、百货购物、桑拿、练歌厅、住旅店等消费以及各类银行、支付宝还款的事实。 12、刑事摄影照片:用以证明,徐飞在图们市的诚联数码手机、乐视店及周边情况。 13、营业执照:用以证明,汪清县乐视家电体验店于2016年9月5日注册，经营者为曹红艳的事实。 14、结婚、离婚登记表、离婚协议书:用以证明,2015年7月10日徐飞与王慧签订离婚协议书，图们市希望小区房屋、诚联手机店归王慧所有的事实。 15、情况说明:用以证明,朱某1（徐飞女朋友）出具证明称徐飞入所后，徐飞手机一直由朱某1保管，保管期间未删除手机中任何内容的事实。 16、户籍证明:用以证明,被告人徐飞基本情况，其犯罪时系具有完全刑事责任能力的自然人的事实，以及被害人李某1、宋某1、宋某2、池某、庄某，证人王某1、王某2、朱某2、杨某、鲁某、王某3、李某2、周某、隋某、慕某、朱某1、张某、刘某，鉴定人王某4基本情况。 17、证人证言 证人朱某1证言:用以证明,2017年12月份开始朱某1和徐飞处对象，朱某1于2017年2月至2018年11月期间在徐飞的诚联数码手机店卖手机和电视，图们店月利润有1万多元，但是2018年2月份开始月利润只有3000元左右，5月份之后不赚钱，11月份因交不起房费关门，12月份汪清店也不干，自2017年2月至2018年10月徐飞店进货大概需要人民币150万元； 证人鲁某、王某3、李某2证言:用以证明,徐飞以还款为由拿走图们市希望小区房产证后未按约定还款，而将房产卖给周某； 证人周某证言:用以证明,2019年2月11日13时40分许，周某从王慧处购买了图们市希望小区8号楼4单元401室，共花费人民币26万元，不到2000元的过户费由周某支付，2018年年初周某分4次给徐飞借款人民币26万元，之后徐飞在朱某1的担保下再次借款24万元，因不还款周某于2018年8月15日将26万元起诉至图们市人民法院，2019年3月15日欠款由担保人于斌全部还清，24万元周某也直接起诉至法院，该笔徐飞尚欠9万元； 证人刘某证言:用以证明,2018年6月至7月，徐飞给刘某卖了900台左右手机，货款多少刘某不记得，能记得的货款有549272元，刘某每次都通过银行卡转账方式给徐飞货款，给完货款后都向徐飞打电话确认，2019年6月左右通过与池某的沟通了解到徐飞卖给刘某的手机全部来源于池某‘ 证人王某1证言、出兑租赁房屋协议书:用以证明,徐飞自2018年4月20日开始租赁王某1的汪清乐视店，徐飞欠王某133000元兑店钱，所以王某1将徐飞店里的油烟机、冰箱、饮水机、洗衣机、电风扇等价值3万元左右的货物用于抵债，货物卖了一部分，还有一些在王某1库房，用货抵债的事情是徐飞口头答应； 证人王某2证言:用以证明,徐飞于2015年年底开始租赁王某2房子用于经营图们乐视体验店和手机店，二人租赁合同签了5年，但徐飞租赁3年之后他的店已经经营不下去，且欠王某23年的暖气费和3年的土地使用费共计33000元左右，2018年年底该房子王某2收回，王某2收回房子时徐飞店里有3台电视、不少手机，大概总价值大约3万元左右，但因为徐飞有门市房钥匙把货都拿走； 证人隋某证言、延吉市佳航通讯与图们乐视徐飞2018年4月-10月进货明细:用以证明,徐飞从隋某经营佳航通讯公司2018年4月至2018年10月，共进417550元的货，付清30余万元，尚欠隋某货款人民币117550元，2017年徐飞也欠过货款，但已经结清； 证人慕某证言、慕某与徐飞销售明细:用以证明,徐飞从慕某延边地区乐视总代理处，2018年至2018年7月为止，共进货人民币56581元，有2次没有付清货款，大概欠人民币10665元； 证人张某证言:用以证明,2016年夏天，徐飞曾找张某装修手机店，装修费花费15万-16万元左右，尚欠1000至2000左右费用，张某也没有要； 证人杨某证言:用以证明,徐飞自2018年4月开始租赁杨某的汪清县门市房，开了一个云米家电，同年12月，因徐飞交不上房租取消租赁； 证人朱某3证言、发租车《结算单》、欠条:用以证明,徐飞自2016年8月起至2019年2月28日，在朱某2处租赁奥迪车A6L，租金每月13000元，徐飞租车总费用共计409850元，欠朱某2截至2019年3月31日的租金及违章共计37250元的事实。 18、被害人陈述 被害人宋某1、宋某2陈述:用以证明,徐飞称他是国家公务员，而且是党员，不会骗我，称乐视体验店时他自己的里面有几百台库存就值个几十万，还带我去希望小区，说房产是他的，海看了两个车库是他的，全家的是公务员，父亲是汪清县林业局局长，母亲是老师，弟弟是汪清县森林公安稽查大队大队长，还称自己在加油站存的20吨的油，与一个局长在珲春弄了五个门市房，分我一套，拿出四份合同，是别人抵押给他的房子，说钱没了还有房子呢；2017年4月12日至2019年7月22日，宋某1和其父亲宋某2给徐飞共借款821527元（包括宋某210万元本金）、徐飞一共还款13万元、徐飞尚欠691527元的事实。 被害人李某1陈述:用以证明,徐飞说他借给了珲春一个包工头叁佰万元人民币，那个包工头还不了钱抵押给徐飞珲春市地下商场附近三个没装修的门市房，徐飞要起诉包工头，需要向法院较保全费几十万元人民币；还带我去看过房子，但是房子没看成，等那个男子回来就把房子过户，最后过户给我。自2018年5月10日至10月，李某1总共向徐飞借款585000元、还款共计114500元、尚欠李某1人民币470500元的事实。 被害人池某陈述:用以证明,徐飞以提取公积金为由向我借钱，以他的奥迪Ａ６轿车被抵押需要赎回金为由，称有一台奔驰牌Ｅ300型号的轿车如果这五万元还不上这两奔驰给我；给徐飞人民币55万元，其中8万元系借款、47万元系货款； 被害人庄某陈述:用以证明,2017年左右，徐飞说投资项目十万元一股，我说手里只有三万元他说三万元也算我一股剩下来的由他帮我垫，又让我投资外汇项目说这次肯定赚钱，投资人被抓了需要25000元钱去交罚款解放卡等理由，庄某分数次给徐飞人民币49.69104万元，徐飞一分钱都没有还，徐飞没有说借钱后给利息的事实。 被告人徐飞供述和辩解:用以证明,徐飞诈骗李某1，宋某2、宋某1父子，池某、庄某的过程，具体为： ①2018年3月至10月，徐飞因催债压力大，在无偿还能力的情况下，以珲春有房产、约定给利息为由，从李某1处分6次借款人民币55万元，李某1催债时以延吉市丽水宜家有房子、延吉有药店可以出售并让其朋友李文刚假装是购买药店的人等理由掩盖其无偿还能力的事实，从李某1处借的钱20万元用于进货，其他资金用于偿还他人债务，徐飞给李某1支付过2018年4—7月4个月利息7千元，后因没有偿还能力没能继续给利息，之后还过李某1部分借款； ②2017年年初开始，徐飞认识宋某1，从同年4月左右开始借款，之后2017年6月开始，宋某1为了吃徐飞利息，开始用透支卡透资借钱，一直持续到2019年6月初，宋某1大概用9张透支卡给徐飞借钱，2017年8-9月，徐飞认识宋某1父亲宋某2并从宋某2处分多次借款，最后徐飞给宋某2写了12万元借条（10万元本金，其他为利息），2019年4月左右给宋某1写了60多万元借条，2018年2月后，徐飞无法偿还利息，宋某2称不用给利息，变成本金就可以，之后徐飞就每月给1-2千利息，一直支付到2018年8月； ③2018年中旬左右，徐飞通过宋某1认识池某，池某是卖手机的人，所以徐飞开始与池某有生意往来，2018年7月开始拖欠池某30-40万元货款，货款徐飞用于还债，徐飞称其跟池某说过这个事情，同年12月，徐飞以提公积金、欠租车费等理由，分3次从池某处借款共计人民币8万元，因还不上借款和货款，徐飞在宋某1的见证下给池某出具47万元货款借条、8万元借款借条，徐飞称池某给其借钱的理由是一方面是出于朋友的角度多一点，另一方面就是为了利息，另，池某催过徐飞还款7、8次，但徐飞当时没有钱，所以还不上，池某用钱期间，徐飞分多次给过池某大概10万元左右，写借条时这些钱已扣除； ④2017年12月底，因玩“官居一品”手游，认识了庄某，2018年2月份左右，徐飞以有项目要投资的名义向庄某借款人民币6万元，借款徐飞用于进乐视店电视，之后陆续跟庄某借款多次，一直到2019年5月，徐飞共向庄某借款40余万元，每次庄某催债徐飞就编其是饮料厂老板、在当地是优秀青年、有奥迪车、海南有房子等理由拖延还款，2019年春节过后，庄某从江苏过来找徐飞，徐飞带着庄某到图们、延吉四处转，庄某在延边待了一周左右后离开，离开后庄某多次催债，徐飞一直没有还款，徐飞称庄某给其借款的理由是，一部分是因徐飞用假的东西装饰外表，庄某觉得徐飞是一个成功人士，还有就是徐飞虚构很多事实，博得庄某信任，徐飞虚构过有投资、家里有人看病等理由，具体的徐飞记不清，跟庄某借款期间，徐飞没有给过庄某利息的事实。 本院认为，被告人徐飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人徐飞其行为不构成诈骗罪的辩解，不成立，不予采纳。被告人徐飞认罪态度较差，缺乏悔罪表现，应当酌情从重处罚。据此，对被告人徐飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2030年6月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 二、被告人徐飞退赔宋某1、宋某2父子人民币共计821527元（其中应扣除已偿还的130000元）、李某1585000元（其中应扣除已偿还的114500元）、池某人民币546500元、庄某人民币467720元（其中应扣除已偿还的3200元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹盛镐 人民陪审员  许明英 人民陪审员  赵程程 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  刘明璐