江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0481刑初267号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人胡忠秋，外号“混子”，男，1965年9月10日出生，江西省瑞昌市人，汉族，高中文化，瑞昌市X办事处村组组长，住瑞昌市，2010年因犯受贿罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2011年5月刑满释放。现因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年4月12日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年5月17日经瑞昌市检察院批准逮捕，并由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人曹钟安，江西惟民律师事务所律师。 辩护人盛大庆，江西泰极律师事务所律师。 瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2019）253号起诉书指控被告人胡忠秋犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员喻君龙出庭支持公诉，被告人胡忠秋及其辩护人曹钟安、盛大庆到庭参加诉讼。本案经九江市中级人民法院延长审限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控：一、非国家工作人员受贿 1、2012年周某1（已起诉）、周某2（已逮捕）和被告人胡忠秋谈合伙开发瑞丰村××组生产生活用地。周某1为让被告人在项目中给予关照，提出每个月发1万元工资给被告人胡忠秋，被告人胡忠秋同意后，周某1、田某（不起诉）与瑞丰村××组签订了合作开发协议。后周某1、田某挂靠瑞昌市诚科房地产开发有限公司，成立“龙泉福居”、“南苑丽景”两个项目部，并约定专款专用。被告人胡忠秋自2013年1月至2017年1月每月领取1万元，2017年2月至2019年1月每月领取6千元工资，共计63.4万元。被告人胡忠秋将周某1、田某应上交的土地保证金由200万元变更为150万元，土地保证金比协议约定时间晚交6个月，比协议约定时间早退13个月。 2、2015年7月21日，被告人胡忠秋投资200万元入股龙泉福居项目，协议约定一年后返还本金、两年半返还同等本金的分红，不得中途退出投资，否则视为违约。后被告人胡忠秋以其是村××组组长，可以将土地出让金1228.34万元汇至周某1龙泉福居项目账户，要求周某1将其入股的200万元得款560万元，周某1为减少自己资金成本及利息，同意被告人胡忠秋的要求，以签订股份转让协议的形式向被告人胡忠秋行贿360万元。 3、2016年，被告人胡忠秋、陈某合伙承建龙泉福居项目5、6、7号楼，余香音承建龙泉福居1、2、3、4号楼，被告人胡忠秋与众鑫混凝土公司刘某签订供货合同后，被告人胡忠秋向众鑫混凝土公司索要8万元好处费，众鑫公司予以支付。 4、2016年，王某3向被告人胡忠秋提出承包龙泉福居项目的水电工程，被告人胡忠秋同意并要求王某3给予其8万元好处费，后被告人胡忠秋在王某3工程款中将8万元予以扣除。 5、2016年，郭某向被告人胡忠秋提出承包龙泉福居项目的真石漆工程，被告人胡忠秋同意并要求郭某按4元每平方支付回扣，郭某共支付被告人胡忠秋回扣12000元。 二、挪用资金 2015年11月17日、11月27日，周某1伙同被告人胡忠秋利用被告人胡忠秋瑞丰村××组组长身份，将瑞昌市湓城街道办事处代管，用于村集体建设土地出让金1228.34万元汇至周某1龙泉福居项目，周某1将该资金用于支付周某2、田某购买土地款及利息525.6万元、转让股份款271.29万元，转被告人胡忠秋400万元。 针对以上指控，公诉机关提供了书证：瑞丰村××组会议记录、股份转让协议书、政府抄告单；证人证言；被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人胡忠秋利用职务便利，索取、非法收受他人财物440.6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。周某1伙同被告人胡忠秋利用被告人胡忠秋职务上的便利，挪用瑞丰村××组土地出让金1196.89万元，归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人胡忠秋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。 被告人辩称：我不构成犯罪，对指控的事实和罪名有异议。我自2012年12月底开始跑项目，2013年项目部成立我才坐班，周某1说的是假话，他其实没有钱，是利用我借钱，让我入股200万元，买断股份也是他自己提出来的。造多人工资是为了避税，王某3的事也不是事实，我没有扣他的钱，他也没有给我钱。关于挪用资金的事是村里开了会的，老百姓同意的。刘某是直接找我的，钱也是他自己给我的。 被告人在庭后书面陈述表示，其主动投案，详细交待了收取众鑫混凝土刘某8万元介绍费，及郭某几千元介绍费，王某3答应给8万元好处费，但实际没有支付，在公安机关主动交待了其受聘周某1，在龙泉福居项目部上班，协助管理，投资入股及股份转让事宜，请求认定其自首情节。 辩护人1辩称：一、对指控被告人犯非国家工作人员受贿罪无异议，其中部分事实有误，应予以排除。1、被告人收取众鑫混凝土介绍费可认定为受贿的数额应为34285元，向余某2介绍混凝土介绍费不属于受贿，被告人自己是龙泉福居5、6、7栋楼的承建人，其他项目人找他并不是因为被告人组长的身份，被告人只是居间介绍，双方口头约定的介绍费没有违反法律规定，被告人作为承建商和股东，未将收取的龙泉福居5、6、7栋楼混凝土工程介绍费入账，应作为非国家工作人员受贿罪认定。同理郭某的介绍费可认定受贿的数额为5143元。2、关于王某3的水电工程业务介绍费，只有王某3的证言，无转账凭证，被告人辩称没有给，即使构成受贿也是未遂。3、被告人从项目部领取工资的行为没有违反法律禁止性规定，不属于犯罪行为。4、被告人以560万元转让股金属于民事法律行为，合法有效，不构成犯罪。二、被告人没有职权上的便利，也没有挪用资金归个人使用，不构成挪用资金罪。三、被告人的量刑情节。1、被告人有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。2、被告人积极退赃，认罪态度好，受贿39428元，情节较轻，酌情可从轻处罚。3、被告人在2016年5月之后受贿，不构成累犯，建议对被告人适用缓刑。 辩护人2辩称：一、公诉机关指控被告人受贿360万元，事实不清，证据不足。被告人签订的股份转让协议是经过公证的，是双方自愿签订的，具有法律效力，公诉机关否认协议的合法有效性，是错误的，如果要否认该份公证文书的证明效力，必须先依法撤销该公证书。被告人投资是自愿的，没有利用组长身份，公诉机关认可入股协议，不认可退股协议，认定被告人受贿360万元，证据不足。二、被告人有自首情节，且在公安机关积极退赃，依法可从轻或减轻处罚。 被告人及其辩护人提供了以下证据：1、缴款确认单复印件，证明被告人向瑞昌市纪委退赃295.9万元。 2、申请证人张某当庭证实：其自2014年11月至2017年底在龙泉福居项目做销售，胡忠秋与其是同事，主要负责项目的手续问题，天天打卡上班。 3、申请证人余某1当庭证实：其自2016年至2018年10月在龙泉福居项目工作，主要是跑手续，报规报建，涉及老百姓生活用地的事情，其搞不清楚的，周某1就让其找胡忠秋一起。 经审理查明：因政府征收湓城街道办事处瑞丰村××组（以下简称瑞丰村××组）土地建瑞昌市人民医院，瑞丰村××组土地基本被征完，瑞昌市政府根据政策规定对被征地农民进行多元化安置，瑞丰村××组选择按留地安置方式进行安置。瑞昌市政府将两块共计30.12亩的土地安排给瑞丰村××组作为生产生活用地。2012年3月6日瑞丰村××组村民讨论寻找开发商对本组生活用地进行房地产开发。瑞丰村××组组长胡忠秋找周某2、周某1洽谈瑞丰村××组生产生活用地的开发，后周某2邀田某合伙。2012年10月25日瑞丰村××组确定与旭东工程有限公司合作开发本组生产生活用地，还房比例为353平方／亩，开发商需向瑞丰村××组交保证金200万元。2012年10月29日周某1、田某挂靠九江顺发房地产有限公司与瑞丰村××组签订合作开发协议，九江顺发房地产有限公司需交土地保证金150万元。后周某1变更挂靠公司为瑞昌市诚科房地产开发有限公司，与瑞丰村××组签订补充协议，还房性质由出让变更为划拨。2013年5月8日周某1与田某签订房地产合伙开发协议，共同开发瑞丰村××组村民以地换房项目，并成立龙泉福居和南苑丽景项目部，由周某1、田某为负责人。2015年7月龙泉福居项目部吸收谈丽梅、张某、田国林、蔡某、陈某、胡忠秋、王某1、章剑、周庆国等人为投资人，双方签订协议书，约定一年内还本，一年六个月内按投入资金一比一比例分红（与蔡某约定在投入一个月内还本，分红在开工之日前按投入资金一比一比例分红，与陈某约定80%比例分红，与章剑约定一个月内还本，在开工之日内按投入资金一比一比例分红）。胡忠秋于2015年7月21日向龙泉福居项目部转账200万元。2015年9月15日，田某、周某2与周某1签订股份转让协议书，田某以800万价格及另加两套商品房将其50%股份转让给周某1，确定该款在龙泉福居项目部开工后，土地出让款返还到项目部时，一次性返还给田某。2015年11月30日，胡忠秋与周某1签订股份转让协议书，胡忠秋将持有股份以560万元价格转让给周某1。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、瑞昌市人民政府办公室瑞府办抄字（2012）974号抄告单，证实瑞昌市人民政府同意安排30.12亩土地作为瑞丰村××组村民生产生活用地。 2、协议书，证实2012年10月29日周某1、田某挂靠九江顺发房地产有限公司与湓城街道办瑞丰村××组签订合作协议，协议约定：村××组将该组生活用地，以地换房形式委托顺发房地产公司开发承建，如村××组选择得房产，土地返还款等土管局还款到位后必须三天内全额转给顺发房地产公司账户；顺发房地产公司在合同签订之日两天内将保证金150万交给村××组指定账户，保证金剩余金额在施工许可证发放日三天内退还顺发房地产公司；生产生活用地报批手续由开发商办理，村××组保证群众提供报批所需相关材料；村××组必须协助顺发房地产公司合格办理一切有关手续，但顺发房地产公司不承担任何费用。 3、关于村××组生产生活用地的补充协议，证实村××组与瑞昌市诚科房地产开发有限公司就2012年10月29日的开发协议签订了补充协议，协议约定：还房性质为划拨，因开发需要原乙方九江顺发房地产有限公司变更为瑞昌市诚科房地产开发有限公司。 4、协议书，证实周某1、田某与瑞昌市诚科房地产开发有限公司签订协议，瑞昌市诚科房地产开发有限公司同意周某1、田某以其名义开发瑞丰村××组两块生产生活用地。 5、村民大会会议记录，证实瑞丰村××组多次召开村民大会讨论生产生活用地的事情，并一致同意与开发商合作开发，在2012年10月25日的村民大会时，村民与旭东工程有限公司合作协议是要求开发商在签订协议时交纳保证金200万元。 6、保障协议，证实2017年2月27日瑞丰村××组与瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部达成协议，自协议签订之日起至“南苑丽景”工程完工期间内，对“龙泉福居”工程楼盘出售所到账资金使用，实行双方共同管理，“龙泉福居”项目收入资金只用于日常办公支付在建本工程款项，不能用于还贷或挪作它用 7、房地产合伙开发协议，证实周某1与田某于2013年5月8日在瑞昌市公证处签订合伙开发瑞丰村××组村民以地换房项目的协议，双方各占50%股份。 8、公证书及股份转让协议书，证实周某1与田某于2015年9月15日在瑞昌市公证处签订股份转让协议书，股份转让协议书约定，周某1以800万加两套商品房价格购买田某在合伙开发“龙泉福居”、“南苑丽景”项目的50%股份。 9、协议书，证实2015年7月17日，胡忠秋与瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部签订投资协议，龙泉福居项目部同意胡忠秋投资“龙泉福居”工程项目，一年内还本，一年六个月以内按投资金额一比一分红，项目部盈亏与胡忠秋无关，胡忠秋不得中途退出投资，否则视为违约。协议自投资款到账之日起生效。 10、转账凭证，证实胡忠秋于2015年7月21日向龙泉福居项目部转账200万元。 11、股份转让协议，证实周某1与胡忠秋2015年11月30日在瑞昌市公证处签订股份转让协议书，协议书约定胡忠秋将其投资的200万元股金持有的股份以560万元的价格转让给周某1，第一次付款400万元整，付款时间在土地出让金全部返还到龙泉福居项目部时。 12、协议书九份，证实龙泉福居项目部与谈丽梅、张某、田国林、蔡某、陈某、**、罗某、王某1、章剑、周庆国签订投资协议，约定还本、分红情况。 13、被告人胡忠秋的供述，2011年5月其刑满释放后做村××组的组长。龙泉福居项目是政府给失地农民搞的工程，由政府拿出土地给农民建商品房，农民自己建也行，找开发商建也可以政府给30.12亩土地到村××组，一半出让、一半划拨，土地出让金返还百分之六十，村民用划拨的土地和返还的百分之六十入股找开发商开发。2012年周某1知道后找我谈，后村民开会同意了，并签订了合同，2012年至2015年在等政府的指标，2015年指标搞到了就开始动工了。 一、非国家工作人员受贿罪 （一）、2012年周某1（已起诉）、周某2（已逮捕）和被告人胡忠秋（系村××组组长）谈合伙开发瑞丰村××组生产生活用地。周某1为拿到该项目并让被告人胡忠秋在项目中给予关照，提出每个月发1万元工资给被告人胡忠秋。2012年10月29日，周某1、田某（不起诉）挂靠顺发房地产开发公司与村××组签订了合作开发协议。后周某1变更挂靠公司为瑞昌市诚科房地产开发有限公司，成立“龙泉福居”、“南苑丽景”两个项目部。被告人胡忠秋自2013年1月至2017年1月每月领取工资1万元，2017年2月至2019年1月每月领取6千元工资，共计领取工资63.4万元。被告人胡忠秋将周某1、田某本应于合同签订之日两天内交纳的生活用地保证金由200万元变更为150万元，顺发房地产开发公司于2013年5月13日向村××组交纳生活用地保证金。在支付征地费用后，村××组于2014年11月20日退还顺发房地产开发公司生活用地保证金392760元。在胡忠秋的帮助下，生活用地保证金比协议约定时间晚交6个月，比协议约定时间早退13个月，并将还房性质由出让变更为划拨。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、瑞昌市公安局扫黑办接收线索及相关证据，证实2018年9月3日，瑞昌市扫黑办将瑞昌市纪委转群众举报胡忠秋存在贪污侵占集体资产等问题线索移送瑞昌市公安局核实。 2、协议书，证实2012年10月29日周某1、田某挂靠九江顺发房地产有限公司与湓城街道办瑞丰村××组签订合作协议，协议约定：村××组将该组生活用地，以地换房形式委托顺发房地产公司开发承建，如村××组选择得房产，土地返还款等土管局还款到位后必须三天内全额转给顺发房地产公司账户；顺发房地产公司在合同签订之日两天内将保证金150万交给村××组指定账户，保证金剩余金额在施工许可证发放日三天内退还顺发房地产公司；生产生活用地报批手续由开发商办理，村××组保证群众提供报批所需相关材料；村××组必须协助顺发房地产公司合格办理一切有关手续，但顺发房地产公司不承担任何费用。 3、关于村××组生产生活用地的补充协议，证实村××组与瑞昌市诚科房地产开发有限公司就2012年10月29日的开发协议签订了补充协议，协议约定：还房性质为划拨，因开发需要原乙方九江顺发房地产有限公司变更为瑞昌市诚科房地产开发有限公司。 4、村民大会会议记录，证实村××组多次召开村民大会讨论生产生活用地的事情，并一致同意与开发商合作开发，在2012年10月25日的村民大会时，村民与旭东工程有限公司合作协议是要求开发商在签订协议时交纳保证金200万元。 5、工资表及领条，证明胡忠秋自2013年元月至2019年1月以其和柯桃英、吴浩波、柯小刚、胡琴琴等人名义从龙泉福居项目部共领取工资63.4万元。 6、进账单、领条、瑞丰村××组生活用地押金凭据、瑞昌市乡镇财务核算中心收入报账单、村××组生活用地征地附属物及其它费用清单、收据，证明顺发房地产开发公司交纳生活用地保证金及退还保证金的时间、金额。 7、建设工程施工许可证复印件，证明龙泉福居项目施工许可证颁发时间为2016年1月29日。 8、湓办字（2015）18号报告、关于村××组生产生活用地集体建设部分开发和使用方案，证明村××组生产生活用地建设方案，经报市规划局、湓城街道办事处及市政府同意。 二、证人证言 1、证人周某1的证言，证实其曾用名周木牛。2012年，其与周某2找胡忠秋谈村××组生产生活用地项目时，胡忠秋提出项目如果给其与周某2做，每个月要给1万元的工资给他，为了能拿到该项目其与周某2同意了。2012年10月份，其与周某2合伙，挂靠顺发房地产有限公司和村××组正式签订协议，接手了村××组生产生活用地项目，并成立了龙泉福居项目部。 2013年3月份，龙泉福居项目部就开始每月支付1万元工资给胡忠秋，工资表按照胡忠秋要求造成吴浩波3000元、柯小刚2000元、胡琴琴（胡忠秋女儿）2000元、胡忠秋3000元，实际上工资都是胡忠秋领走的，其他三个人没有到公司上班过。2017年2月份，其将胡忠秋的工资从每月1万元减为6000元，工资表写的是胡忠秋3000元、柯桃英3000元。2019年2月份以后就没再支付工资给胡忠秋。2013年至2015年，项目部没有事需要胡忠秋做，2015年拿到土地出让合同后，胡忠秋出面跑了手续，其他不需要胡忠秋做什么。之前二组村民开会定的是200万的保证金，其在签合同时说资金压力大，胡忠秋就把村民开会定的200万元押金变成了150万的押金，而且其押金也没有按照约定的期限交上去，退还也是提前退的。2013年至2015年其拿到土地出让合同期间是不用跑建设手续的，2015年拿到土地出让合同以后，胡忠秋就是在跑手续的时候需要出面就由胡忠秋和田某去跑手续，田某一个月工资5000元。龙泉福居房子建起来后，当时村民要求留七号楼不能外卖，怕以后没有钱建房还给村民，是胡忠秋帮忙七号楼卖了一部分，只留了一千多个平方，后来这一千多个平方的房子被胡忠秋直接分给了章剑、李定国、陈某、胡某等六户人。另外其这个还房从出让性质变成划拨性质，胡忠秋也从中间帮忙做了很多工作。 2012年11月初就要交纳土地保证金，实际交纳保证金的时间是2013年5月，土地保证金退还手续按照协议是取得施工许可证后才可以退还，施工许可证是2016年1月份取得，保证金实际退还时间是2014年11月份退的。 2、证人周某2的证言，证实2012年，胡忠秋找其说瑞丰村××组有生产生活用地项目，其就约周某1一起合伙。其三人在一起谈判时，周某1提出每月支付1万元工资给胡忠秋，让胡忠秋在项目中帮忙处理与瑞丰村××组群众的关系。其三人谈好后，胡忠秋就去找村民开会签合同。之后其与周某1一人出了一半的保证金，其找姐夫田某合伙，之后项目部的事其就没管，由田某与周某1在负责。2015年7月份，指标下来后，其找王某借了516万汇到公司账户，因其与周某1资金紧张，就同意项目部的工作人员和村××组村民入股，入股分红按照两年半后1比1比例分红，胡忠秋也入股了200万元，2015年9月份，其股份就被周某1买断，后没再参与该项目。其土地保证金交的比别人少，也没有按合同约定的期限交，退的也早，办手续也很配合项目部。 3、证人孙某的证言，证实2013年田某叫其到龙泉福居项目部做出纳，2014年就没做了，胡忠秋从项目部领过工资，具体多少其不记得。 4、证人王某1的证言，证实其是龙泉福居项目部的会计，龙泉福居的资金支出都需要周某1、胡忠秋签字，2016年的时候胡忠秋的三哥胡某做了龙泉福居的出纳，有时候一些资金的支出就直接由胡某打电话问胡忠秋，胡忠秋同意了就直接付款，不用签字。胡忠秋没有在龙泉福居项目部上班，一般就是跑手续的事情需要胡忠秋签字就让胡忠秋帮忙跑。 2013年1月份，田某、周某1叫其每个月给胡忠秋发1万元钱的工资，2013年3月份开始给胡忠秋造工资表，工资表上不写胡忠秋每个月1万元，而是胡忠秋提供了吴某、柯某、胡某1、柯某等人的名字来造表，实际上这些人都不上班。2017年2月份，胡忠秋工资降到每个月6000元，2019年2月份之后就没有发工资胡忠秋了。从2013年1月份开始，共计领走工资63万余元，2013年1、2月份，领了工资有条子，只是没造工资表。 龙泉福居项目部的保证金是2013年5月13日汇到瑞丰村××组的账户中，2014年11月20日退给开发商的。而按照周某1与瑞丰村××组签订的协议，是要在2012年10月29日签订合同后二日内汇到瑞丰村××组账户，施工许可证发放的三日内退给开发商，龙泉福居的施工许可证发放日期是2016年1月29日。2013年11月份后因为开发商没钱发工资，其与胡忠秋等人的工资都停发了，保证金一下来，胡忠秋就把以前的工资给领了，还提前领了八个月工资，共计领走20万元。 5、证人田某的证言，证实龙泉福居项目刚开始是周某1和其两个人入股的，其股份是其与舅子周某2一人一半。其加入进来的时候周某1已经和胡忠秋谈好了，2012年签订合同时其和周某1各投资了一百七八十万，到2015年7月分，因资金不足，周某1提出项目部的工作人员可以投资入股，一年后返本，两年半以后按一比一分红，胡忠秋等人入股并签订了合同。2013年1月份龙泉福居项目部开始成立，工作人员开始领工资，周某1说胡忠秋要帮忙跑手续，每月发1万元工资给胡忠秋，其告诉周某2，周某2同意了，其也同意了。2013年1月项目部成立后就开始发工资，田某专门负责跑手续，胡忠秋是办手续需要村组协助的时候就帮下忙，另外交纳保证金的多少和退还时间，胡忠秋可以帮忙。2013年到2015年项目开工之前实际上没有很多的工作。其在项目部时，胡忠秋领走33万元，其退股后就不清楚了。 2015年7月份的时候，项目要启动的时候，周某1提出项目部的工作人员可以投资入股，按照一比一的比例分红，入股不参与管理及项目最后的盈亏，每投资一元钱，一年后返本，两年半后分红一元钱，胡忠秋夫妻也入股了，签订了入股协议，2015年9月份周某1将其与周某2股份买断，其就不清楚之后项目部的事情。 6、证人李某1的证言，证实其2013年和瑞丰村一组签订了生产生活用地项目，2019年1月份已经把该还房的面积还了村民，村民已经分好了房子。跑指标和规划红线图、方案报批等前期工程需要组长出面，另外在施工建设中，组长是代表甲方的，在划拨那块土地上建的房子所有手续都需要组长签字、验收也都需要组长签字。其土地出让金是在到村里账户后一年半才到其开发商账户的，返还时间要看开发商和组长的关系，组长和开发商关系好就早点。其还房性质改成划拨，其补偿了村X组八十万元。 7、证人王某2的证言，证实其是村××组妇女主任，村××组的生产生活用地项目，刚开始开会决定和周木牛合伙开发，村民开了会，会上说了每亩地还房353个平方，还房是出让性质，保证金是200万元。目前还没有还房，听说把还房的性质从出让变成了划拨。 8、证人潘某的证言，证实其是村××组的村民，村××组的生产生活用地项目是和周木牛合伙开发的，有两个地方，一个是龙泉福居，一个是南苑丽景，龙泉福居已经做好了，南苑丽景还没开始建，其参加过一次村民会，说好周木牛建好的房子不全部卖掉，要抵押，听说后来这些房子被胡忠秋分给跟他关系好的村民了。 9、证人李某2的证言，证实其是村××组村民，知道村××组生产生活用地是和周木牛合伙开发的，有两块地方，一个是龙泉福居，已经做好交房了，一个是南苑丽景，还没有开始建。其参加了一个会议，那是2012年说是和周木牛合伙开发，每亩还房353平方，还房两证由开发商办理，必须是出让证，开发商签订合同后交保证金200万，旭东工程有限公司的代表是周某1。 10、证人邹某证言，证实其是瑞昌市XX办事处村书记，瑞丰村村民小组长职责有管理本小组集体所有的土地和其他财产、办好小组事务等，按照财政规定，组长一年工资是500元，但组里会考虑组长的误工情况给予补偿，一般下来瑞丰村组长每年收入在4000至5000元之间。胡忠秋2018年发了4000余元的工资。生产生活用地项目是政府对失地村民给予安置的一个政策，由政府提供土地，其中一般的土地是出让性质，这土地出让金的百分之六十返还给村民，村民自己决定找开发商合伙开发项目。生产生活用地项目的手续都是开发商去办理，但是湓城办事处、瑞丰村委会和小组长负责协助开发商办理相关手续，村里每年对小组长给予500元的务工补助。 三、被告人供述 被告人胡忠秋在公安机关的供述，证实周某1让其协助跑龙泉福居的手续，处理与瑞丰村××组村民的纠纷等工作，每个月给其1万元的工资，自2012年签订合同以后开始领取，后来降到了每个月6000元，具体领取多少钱可以由龙泉福居项目部工资单证实。 2015年7月份，其入股龙泉福居项目200万元，签订1比1分红的协议，之后周某1要买断其股份及分红，二人商量550万买断，当时双方签订了合同，也去了司法局公证了。 （二）、2015年7月17日瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部（以下简称龙泉福居项目部）与胡忠秋签订协议书，约定吸收胡忠秋为该项目投资人，承诺在一年内返还胡忠秋投资本金、两年半内返还同等本金的分红，项目盈亏与胡忠秋无关，胡忠秋不得中途退出投资。2015年7月21日，被告人胡忠秋将200万元投资转至龙泉福居项目部账户。后被告人胡忠秋以其是瑞丰村××组组长，工程中很多地方需要其签字，及可以早点将土地出让金汇至龙泉福居项目账户为由，要求周某1将其入股的200万元提高分红比例。周某1为减少自己资金成本及利息支出，同意以560万元购买被告人胡忠秋200万元的股权，以签订股份转让协议的形式向被告人胡忠秋行贿360万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证： 1、农商银行综合凭证，证实龙泉福居项目部于2015年11月17日、11月27日分别收到湓城办事处返还的瑞丰村××组生产生活用地出让金6283400元和6000000元。 2、转账凭证，证实胡忠秋于2015年7月21日向龙泉福居项目部转账200万元。 3、记账凭证，证实胡忠秋于2016年3月14日收到退股金20万元，2016年11月7日从龙泉福居项目部领走69.6万元，2017年3月21日从项目部领走了35.6万元、34.8万元。以上共计160万元。 4、银行流水，证明被告人胡忠秋2015年11月27日收到退股金300万元，2015年11月30日收到退股金100万元。 5、协议书，证实2015年7月17日，胡忠秋与瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部签订投资协议，龙泉福居项目部同意胡忠秋投资“龙泉福居”工程项目，一年内还本，一年六个月以内按投资金额一比一分红，项目部盈亏与胡忠秋无关，胡忠秋不得中途退出投资，否则视为违约。协议自投资款到账之日起生效。 6、股份转让协议，证实周某1与胡忠秋2015年11月30日在瑞昌市公证处签订股份转让协议书，协议书约定胡忠秋将其投资的200万元股金持有的股份以560万元的价格转让给周某1，第一次付款400万元整，付款时间在土地出让金全部返还到龙泉福居项目部时。 二、证人证言 1、证人周某1的证言，证明2012年，其与胡忠秋谈项目时，胡忠秋提出要搞点好处，其表示直接给是不行的，可以通过入股项目，到时其早点将股金和分红给胡忠秋。2015年7月21日胡忠秋入股200万元，其他人入股都是按照1比1的股份两年半分红，当时为掩人耳目，其与胡忠秋签订了按照1比1分红的协议，到8、9月份时，胡忠秋说他入股的200万最少要分红500万以上，当时其不同意，胡忠秋说这个工程很多地方都需要他配合、签字，没有胡忠秋的签字，这个工程就根本搞不下去，胡忠秋说土地出让金返还需要他签字，最后其妥协了，答应了按560万分红给胡忠秋，约定土地出让金全部到账后就分400万给胡忠秋，余款也约定了支付时间。2015年11月17日土地出让金到了6283400元，11月27日土地出让金到账600万元，27号其分红给胡忠秋300万元，11月30日分红胡忠秋100万元，2016年9月12日分红20万元，2016年11月7日分红69.6万元，2017年3月21日分红35.6万元和34.8万元。 2、证人周某2证言，证实其与胡忠秋商量做村××组这个项目的时候，周某1跟其提出来给胡忠秋工资和以后可以让胡忠秋入股的方式给胡忠秋好处。2015年7月份，因其和周某1的资金都紧张，就说村××组的村民都可以入股，项目部的工作人员也可以入股，入股分红按照两年半以后按照一比一的比例分红，胡忠秋就入股了200万元。 3、证人王某1的证言，证实其与谈丽梅、张某、周庆国、田国林、胡忠秋等人入股龙泉项目部，其都是按照一比一比例分红，一年后退本金，两年半后分红。后来看到公证书才知道胡忠秋入股200万分红560万。瑞丰村××组土地出让金是2015年11月17日返还6283400元、11月27日返还600万元到开发商账户。胡忠秋2015年7月21日入了200万元的股份，11月27日从项目部领走了400万元，然后，2016年9月12日、11月7日分别领走了20万元、69.6万元，2017年3月21日领走了35.6万元及34.8万元。 三、被告人供述 被告人胡忠秋在公安机关的供述，证明其2015年7月入股龙泉福居项目200万元，后周某1说要买断其股份，以560万元转让股份，协议约定周某1在龙泉福居项目开工后，土地出让款全部返还到项目后一次性支付400万元，此款在2018年已经结算清了。 （三）、2016年，被告人胡忠秋与陈某合伙承建龙泉福居项目5、6、7号楼，余某承建龙泉福居1、2、3、4号楼，被告人胡忠秋与九江众鑫混凝土公司刘某签订供货合同后，被告人胡忠秋向九江众鑫混凝土公司索要8万元好处费，九江众鑫公司予以支付。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、商品混凝土合同书，证明九江众鑫混凝土公司为龙泉福居项目提供混凝土。 二、证人证言 1、证人陈某的证言，证实龙泉福居小区的混凝土是胡忠秋找众鑫公司刘某谈的价格，每立方比市场价格贵十元，混凝土的刘某告诉其，胡忠秋从混凝土公司吃了十一万元钱的回扣，其发现混凝土公司报的数超了，水分较多，其要减混凝土公司二万元，刘某说只能减二万，因为刘某已经付了八万元回扣给胡忠秋，还需给三万元回扣。 2、证人刘某的证言，证实龙泉福居项目部是周某1开发的，其跟周某1很熟悉，说同等条件下考虑买其众鑫混凝土，周某1说工程承包了余某、陈某、胡忠秋，当时其借了二百多万给周某1，周某1说工程可以给其做，但价钱要其和胡忠秋谈，最后是其与邓某去和胡忠秋谈价钱，胡忠秋说他和九江一个混凝土公司谈好了270元钱一方，最后其按这个价签订了供货合同，签完合同后没几天，胡忠秋找到其说当时九江的混凝土公司还说要给介绍费他，其就把这个事情告诉公司，公司也同意给介绍费胡忠秋，开始其只肯出五万元，后来胡忠秋嫌少了，后来其给了八万元胡忠秋，胡忠秋也收了。 3、证人夏某的证言，证实其是众鑫混凝土公司股东，龙泉福居开发商周某1没有钱交土地款，众鑫公司借了二百万元给周木牛，周某1就明确了龙泉福居的混凝土从众鑫混凝土公司进，经办人是邓某。龙泉福居项目是“混子”（胡忠秋）和陈某合伙承建的，众鑫公司股东刘某是“混子”所在小组的女婿，周木牛找其借钱也是胡忠秋从中介绍的，后来胡忠秋私下找刘某，说在混凝土价钱方面谈高几元钱，作为回扣给胡忠秋。其听刘某说过最后在混凝土结账时扣掉了八万元钱给胡忠秋。 4、证人邓某的证言，证实其是众鑫混凝土公司股东，龙泉福居是周某1开发的，刘某认识周某1，于是其就和周某1、胡忠秋谈这个项目，胡忠秋说跟九江一个混凝土公司联系了，九江混凝土公司比其公司价钱便宜点，最后还是其和胡忠秋谈好了合同，一方270元左右，双方签订了合同，合同签订后几天，胡忠秋说九江混凝土公司还一个方给三、五元钱的介绍费，最后其公司也答应给钱。工程做到一半的时候，公司的戴某和一个财务拿了五万元现金给了胡忠秋，工程完了后，还是由戴某、程某两人带了三万元钱给了胡忠秋。 5、证人戴某的证言，证实其是九江众鑫混凝土有限公司的业务员，龙泉福居项目部的混凝土是其公司提供的。2016年4月份，邓某让其和程某带五万元现金去给承建商胡忠秋，2017年1月份，邓某叫其和程某送了三万元给胡忠秋。 6、证人程某的证言，证实其是九江众鑫混凝土有限公司的会计。2017年1月，邓某叫其和戴某送了三万元给胡忠秋，2016年4月份也支付过一次五万元钱。 7、证人余某2证言，证实其是龙泉福居项目承建商，因为刘某公司借了二百万元钱给周某1，周某1介绍刘某所在的众鑫混凝土公司，向该公司购买混凝土。 8、证人周某1证言，证实龙泉福居混凝土是其决定的，当时其从混凝土老板刘某那里借了200万，其说了龙泉福居的混凝土交给刘某来做，具体价格由刘某和建筑商谈，结账要是建筑商不结的话，其直接扣了给刘某，最后龙泉福居的项目所有的混凝土地都是刘某做的。 三、被告人供述 被告人胡忠秋供述，证明2016年瑞昌市龙泉福居项目动工，其和陈某合伙承建了5、6、7栋的建筑，余香音和姓罗的承包了1、2、3、4栋的建筑。2015年其带刘某找周某1，周某1从刘某手里借了220万元，周某1就说混凝土给刘某的众鑫混凝土有限公司。后来其、陈某、余某与刘某、邓总谈价钱，合同签订后，工程开工，刘某主动说给其8万元钱业务费，其答应了，然后众鑫混凝土有限公司一个女的分了两三次给了共计8万元，有一次是在银行门口给的。 （四）、2016年，王某3向被告人胡忠秋提出承包龙泉福居项目的水电工程，被告人胡忠秋同意并要求王某3给予其8万元好处费，后被告人胡忠秋在王某3工程款中将8万元予以扣除。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、证人证言 1、证人陈某的证言，证实其与胡秋忠合伙承建龙泉福居5、6、7栋房子，要想在龙泉福居做到工程，必须胡忠秋同意，其舅子王某3来承包小区的水电工程，胡忠秋硬要十万元钱回扣，其要求一栋算他的，就这样，胡忠秋少了二万元，王某3被胡忠秋要去了八万元回扣。其与胡忠秋在龙泉福居项目部从周某1那里结算工程款，然后去工地办公室给王某3结算工程款，一共要付21万给王某3，其和胡忠秋一人一半，胡忠秋把工程款结算后就扣掉8万元，付了2.5万元给王某3，其付了10.5万元给王某3。 2、证人王某3的证言，证实龙泉福居整个小区前期水电安装都是其承包的，因这个楼盘是周某1开发的，其找周某1要做水电工程，周某1说已经承包给施工队了，水电这一块全部由胡忠秋做，让其去找胡忠秋谈，胡忠秋说想做水电工程可以，但要拿十万元的好处费给他，对外就说是他们俩一起承包做的，但与承建商承包的合同由其去签订，后其姐夫陈某不同意，提出他们二人开发的三栋楼其中一栋算陈某的，不能出好处费，胡忠秋也同意了，这样其就只需出八万元好处费给胡忠秋，后这个小区的水电工程就全部承包给其，完工后，胡忠秋直接从工程款内扣了八万元的好处费下来。当时整个项目要付其尾款20余万元，胡忠秋和陈某一人付一半，但胡忠秋只付了2万余元，陈某付了10万余元。 3、证人罗某的证言，证实龙泉福居的水电是胡忠秋叫王某3来做的，王某3说过胡忠秋要从他这里抽八万元钱，王某3不愿意给胡忠秋，其把这件事告诉了周某1。 4、证人周某1的证言，证实胡忠秋在建筑工程其他项目分包的过程中找分包商索要好处，其知道胡忠秋找水电承包人王某3要了几万元钱的好处。 二、被告人供述 被告人胡忠秋的供述，证明陈某说龙泉福居的水电工程他舅子王某3想做，当时陈新琰介绍了大塘一个姓邓的要做，陈某就叫其跟王某3合伙做，其也答应了，后王某3把龙泉福居的水电工程接手下来做，其说要出资，王某3说不用，工程做完了就分了8万元给其。王某3是跟其结账后，把现金8万元给其的，具体时间不记得。 被告人胡忠秋之后又供述称王某3好像没有给钱其，这点其好像记错了。 （五）、2016年，郭某向被告人胡忠秋提出承包龙泉福居项目的真石漆工程，被告人胡忠秋同意并要求郭某按4元每平方支付回扣，郭某共支付被告人胡忠秋回扣12000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证： 胡忠秋农商银行流水，证明郭某于2017年1月13日转账给胡忠秋16000元。 二、证人证言 1、证人郭某的证言，证实2016年其知道龙泉福居项目有真石漆业务，其找胡忠秋帮忙，胡忠秋让其按4元钱一个平方给回扣他，其也同意了，过了两三个月，胡忠秋说周某1要了2栋走，只能给其2栋做，其不愿按一个平方4元钱给胡忠秋，最后给了12000元胡忠秋。 2、证人罗某的证言，证实其是龙泉福居项目的建筑商，胡忠秋介绍郭某做了3、4号楼的油漆。 三、被告人供述 被告人胡忠秋的供述，证明其介绍郭某给余香音认识，余香音就给了一栋楼的真石漆给郭某做，当时郭某约其合伙，其说算了，后来郭某就给了其几千元。 二、挪用资金罪 2015年11月17日、11月27日，周某1伙同被告人胡忠秋利用被告人胡忠秋瑞丰村××组组长身份，将瑞昌市湓城街道办事处代管，本应用于村集体建设的土地出让金1228.34万元汇至龙泉福居项目，同时周某1利用其龙泉福居项目部负责人的职务，以及胡忠秋对该笔资金的监管便利，将该资金用于支付周某2、田某购买土地款及利息525.6万元、转让股份款271.29万元，被告人胡忠秋的股份转让及分红款400万元，共计1196.89万元，至今未还。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、瑞昌市人民政府办公室瑞府办字【2010】57号关于采取多元安置途径保障被征地农民生产生活的通知，该通知第三项证实：被征地农民采取留地安置时，土地拍卖后市财政按土地出让地方净收益部分等额安排给被征地单位用于发展村集体经济，建设经济实体，保障失地农民利益，不得私分。 2、瑞昌市人民政府办公室瑞府办抄字【2012】48号抄告单，证实瑞昌市政府办公室于2012年1月12日将该抄告单发市国土局，要求生产生活用地依法依规报批后，用于出让的土地面积不得超过总留用土地面积的50%。土地出让净收益专项用于发展集体经济实体，不得私分。生产生活用地按政策统一征用，征地费用由村X组负担，今后用于开发出让的土地其报批费用均由村X负担，其土地净收益也由村X组享有。 3、瑞昌市人民政府办公室瑞府办抄字（2012）974号抄告单，证明调整村××组生活用地选址情况。 4、瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部111538050000040116账号流水，证实2015年11月17日瑞昌市湓城街道办事处财务核算中心转村××组生活用地返还金6283400元，瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部当日转胡忠秋11万元，2015年11月18日转周某2500万元、100万，共计600万元。2015年11月27日瑞昌市湓城街道办事处财务核算中心转村××组生活用地返还金6000000元，瑞昌市诚科房地产开发有限公司龙泉福居开发经营项目部当日两次转周某2100万元、712900元，共计1712900元，转周兰芳256000元，转胡忠秋300万元，在2015年11月30日转胡忠秋100万元。 5、综合凭证2份，证实2015年11月27日瑞昌市湓城街道办事处支付6000000元土地出让金至龙泉福居开发经营项目部、2015年11月17日瑞昌市湓城街道办事处支付6283400元土地出让金至龙泉福居开发经营项目部。 二、证人证言 1、证人王某1的证言，证实其是龙泉福居项目部会计，龙泉福居的资金支出都需要周某1、胡忠秋签字，2016年的时候胡忠秋的三哥胡某做了龙泉福居的出纳，有时候一些资金的支出就直接由胡某打电话问胡忠秋，胡忠秋同意了就直接付款，不用签字。截止2019年6月3日，龙泉福居项目部账上只有4万元钱。村××组土地出让金是2015年11月17日返还6283400元、11月27日返还600万元到开发商账户。胡忠秋2015年7月21日入了200万元的股份，11月27日从项目部领走了400万元。 龙泉福居项目部借了430万元到铜岭剪纸小镇项目，公对公账户都是开转账发票，需要周某1私章和公司的财物章，周某1的私章在其手里保管，财务章在出纳胡某处保管。要从龙泉福居中把钱转到剪纸小镇项目首先要周某1与胡忠秋商量好，胡忠秋同意这笔资金借出去，然后其再去找胡某要支票本填写借款金额和盖周某1的私章，然后胡某再拿到银行去办理。 2、证人胡某的证言，证实其2016年3月15日开始在龙泉福居项目部做出纳，项目部超过一万元的资金支出需要周某1和胡忠秋两人签字，一万元以下只要周某1签字就可以。周某1在夏畈搞个铜岭剪纸小镇项目，从龙泉福居项目借走66.6万元，2018年1月周某1也从龙泉福居项目借走300万元。胡忠秋知道周某1挪用龙泉福居项目部的资金。 3、证人蔡某的证言，证实其是村××组村民，村××组的事情都是组长说的算，龙泉福居建好后才成立了组委会，组委会成员有其、王某2、章勇军、胡忠秋。瑞丰村一些跟村里打交道的情况都是组长去做的，组长一年有五六百元的工资，具体多少其不清楚。龙泉福居项目部之前的资金使用都是开发商周某1与胡忠秋经手。在龙泉福居主体建筑建好以后，村××组的群众担心周某1把龙泉福居的房子卖完不管二组的还房，于是村××组的村民开会，说要把周某1资金管住，要周某1的账户资金最少留2000万，还说要把龙泉福居的7号楼留着，不能往外售，最后选了其与潘某、杨清木来审核龙泉福居的资金转出，一般都是胡忠秋的哥哥拿单子叫其签字，胡忠秋跟其说资金的用途，然后其就签字，大概一个月之后就不叫其审核了。 4、证人邹某证言，证实瑞昌市人民政府在瑞府办字（2010）第57号文件明确提出了对返还的土地出让金要用于发展村集体经济，保障失地农民利益，不得私分。村民想用钱必须村小组开理事会或者村民大会，同意后通过村委会审批，湓城办事处分管农业领导、财政所长签字同意后可以把钱转到开发商账户，钱返还到开发商账户后由村小组监管资金使用。 5、证人周某2的证言，证实2012年胡忠秋找其开发村××组生产生活用地项目，其就约周某1一起搞，2012年下半年签订了合同，然后打了一百多万元到瑞丰村做保证金，其找姐夫田某合伙，2015年开始启动项目，要出钱买地，周某1要其三天出资500万到公司账户，其向王林借了516万，但周某1自己没有钱，他说找到借钱的人给他的条件是要把其股本买断，后双方谈好周某1出资700万和两套房子买断其股份，分期付款，第一次在龙泉福居项目开工后，土地出让金返还到项目部时付100万及投资款171.29万，后来的还款也约定了具体时间点，因周某1没有付清款项，所以田某要求监督龙泉福居项目部的资金支出情况。其2015年9月就退了股。 5、证人田某证言，证实其与周某2、周某1共同投资龙泉福居项目，2012年签订合同，2015年7月因资金不足，周某1提出项目部工作人员可以投资入股，后胡忠秋、田国林等人入股，并签订合同。2015年9月周某1说要继续投资，其与周某2就注资了500万，后周某1说要买断其股份，三人谈好周某1出700万加两套房买断其股份，因周某1把其注资的500万用了，没有钱退，后周某1又答应拿两间门面作价100万，达成800万买断其股份。 三、被告人及同案犯供述 1、被告人胡忠秋的供述，证实龙泉福居项目部的资金，当时约定项目部资金支付不能借出或挪作他用，要确保有资金做南苑丽景的房子还房给村××组的村民，龙泉福居七号楼不能出售，要等还房的房子建好以后再卖，但后来龙泉福居项目部的资金还是被周某1挪做他用，被挪到剪纸小镇项目上，周某1承诺项目搞好后多分四、五十万给其。 田某股份被买断后没有参与龙泉福居项目的管理，但周某1没有立即将买断的钱支付给田某和周某2，田某不放心，要在龙泉福居项目部的资金支出上面监督，最后项目部开会开成了龙泉福居项目的资金支出由周某1、其、再加上田某或谈某的签字才可以。后来周某1把钱给了田某后，田某就没有管资金支出的事情了。土地出让金百分之六十的返还款是政府给村民建房子的。这笔钱由小组提出申请，村里出报告到湓城办事处，由湓城办事处向市里汇报，市里下抄告单到财政局，财政局把这个钱拨到湓城办事处，再由湓城办事处把钱转到开发商的账户上。其只要求周某1最后要把老百姓的房子建好还房给老百姓，这个钱到账后如何使用周某1说了算，但也要经过其同意才行。 其与周某1签订的股份转让协议约定其将股份以560万转让给周某1，周某1在龙泉福居项目开工后，土地出让款全部返还到项目部后一次性给付其400万，余款支付有明确时间规定。周某1以800万买断周某2、田某的股份，付款也是分期支付。周某1没有钱，他龙泉福居项目部账户上没有钱，只有等到土地出让款到了项目部才有钱付款。 2、同案犯周某1的供述，证实其与村××组协议约定龙泉福居的工程其建好后出售，南苑丽景的房子还房给村民，该项目是村××组用划拨土地和土地出让金入股，在项目开发中，资金的支出刚开始其只有3万元以下的资金审核权，到后来所有的资金支出都需要胡忠秋及其审核才能通过会计支出，这是其同意分胡忠秋560万的原因之一。2017年的时候村××组的村民要求增加村民代表审核资金支出，当时同意增加了一名村民代表，后来这个村民代表签字审核了几个月后就没有来管事了。 2015年7月胡忠秋入股了200万元，他说自己是村××组的组长，要比其他人分红多些，其答应了按560万分红给胡忠秋，当时约定了土地出让金全部到其账上后就分红400万给胡忠秋。 另查明：2019年4月12日，被告人胡忠秋主动到公安机关交待其收取众鑫混凝土公司8万元，王某38万元，郭某几千元及其入股龙泉福居项目、退股、从龙泉福居项目领取工资的事实。 2019年6月26日瑞昌市纪律检查委员会没收胡忠秋110万元，2019年7月2日瑞昌市纪律检查委员会没收胡忠秋185.9万元。 另有以下综合证据： 1、（2010）瑞刑初字第121号刑事判决书、（2010）九中刑二终字第79号刑事裁定书，证明2010年被告人胡忠秋曾因受贿罪被本院判处有期徒刑一年六个月。 2、常住人口信息，证实被告人胡忠秋的身份基本情况。 3、瑞昌市公安局刑事侦查大队情况说明、中国建设银行客户专用回单，证明胡忠秋向瑞昌纪委退赃295.9万元。 4、江西省农商银行司法冻结凭证，证明公安机关冻结胡忠秋妻子柯某账户资金154588.03元，冻结胡忠秋账户资金13148.55元。 针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院根据本案的事实和证据，评判如下： 1、关于被告人及辩护人提出被告人胡忠秋投资入股龙泉福居项目，并为龙泉福居项目部工作，被告人取得的工资及股份转让及分红款不应认定为受贿。 经查，周某1为获取村××组生产生活用地的开发权，并在合作开发中得到胡忠秋的关照，以工资及入股的方式给予胡忠秋好处。在胡忠秋的帮助下，周某1获得瑞丰村××组生产生活用地开发权，土地保证金由原先商定的200万元变更为150万元，比协议约定的时间晚交、早退，并挪用村××组土地出让金，超过三个月未还，胡忠秋在投资200万元后的四个月即获得200万元的分红，后又获得160万元分红。本院认为：根据开发协议，瑞丰村××组应协助开发商办理相关手续，村组每年以工资或补贴方式向组长发放一定工资。周某1与胡忠秋签订的股份转让协议虽经公证，但其是以合法形式掩盖非法目的，不具有法律效力。周某1为获取不法利益，利用工资和入股方式向被告人胡忠秋行贿，被告人胡忠秋利用其瑞丰村××组组长身份，在村××组与周某1合作开发瑞丰村××组生产生活用地过程中，收受他人财物，数额巨大，被告人胡忠秋的行为构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。综上，对被告人及辩护人上述意见，本院不予支持。 2、关于辩护人提出被告人胡忠秋收受众鑫混凝土、王某3、郭某的回扣只应认定其受贿数额为其中的七分之三，并且王某3的8万元没有支付，应属未遂。 经查，陈某与被告人胡忠秋挂靠九江市第三建筑工程有限公司承包龙泉福居项目5、6、7号楼的建筑，被告人胡忠秋向分包该项目混凝土、水电和外墙真石漆的众鑫混凝土公司、分包人王某3、郭某索要好处费共计17.2万元。辩护人提出胡忠秋自己承建三栋楼，其余四栋楼是他人承建，分包人分包其他承建商的项目是其居间介绍，收受介绍费没有违反法律规定，胡忠秋受贿数额应认定为七分之三。本院认为，被告人利用其是龙泉福居项目承包建筑商的身份，向项目分包人索要回扣不入账，其行为构成非国家工作人员受贿罪，辩护人提出其余是居间介绍费与事实不符，因此对辩护人上述意见本院不予支持。 关于被告人及辩护人提出王某3答应的8万元回扣没有给，辩护人提出此笔款应认定为未遂。本院认为被告人前后供述不一致，但此事有多名证人证实，且被告人供述拿钱的地点及方式与证人证言相符，因此对被告人及辩护人的辩解不予采信，对胡忠秋收受王某38万元，认定为既遂。 3、关于辩护人提出被告人没有利用其组长身份挪用资金，不构成挪用资金罪。本院认为，被告人胡忠秋与周某1协议约定村××组土地出让金到龙泉福居项目部后用于支付股权转让款及分红，被告人胡忠秋利用其组长身份，将村××组土地出让金从湓城办事处转至龙泉福居项目部，又利用其对该资金的监管便利，伙同周某1，并利用周某1龙泉福居项目负责人身份，将该笔资金用于支付其与周某2、田某的股份转让款及分红，其行为构成挪用资金罪。对辩护人上述意见，本院不予以支持。 4、关于被告人及辩护人提出被告人胡忠秋构成自首。 本院认为，被告人胡忠秋虽主动投案，如实交待其在龙泉福居领取工资、入股分红及在承建该项目中收受他人好处的事实，但其辩解没有利用职务便利，工资及股份分红属正当利益，不构成犯罪，被告人虽交待了在承建该项目中收受他人好处的事实，但对主要犯罪事实未如实交待，且拒不认罪，因此不构成自首。对被告人及辩护人上述意见，本院不予以支持。 5、关于辩护人提出被告人不构成累犯。 本院认为，被告人胡忠秋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。对辩护人上述意见，本院不予以支持。 本院认为：被告人胡忠秋在瑞丰村××组生产生活用地开发过程中，利用职务便利，索取、非法收受他人财物共计440.6万元，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。被告人胡忠秋伙同周某1利用其村民小组长身份，及周某1项目负责人职务上的便利，挪用瑞丰村××组土地出让金1196.89万元，归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人胡忠秋虽主动投案，供述了部分受贿事实，但未如实交待主要犯罪事实，且拒不认罪，不应认定为自首。被告人胡忠秋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人已退缴违法所得295.9万元，酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十二条第一款、第六十五条、第六十九条、第二十五条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下： 一、被告人胡忠秋犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产100万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处没收个人财产100万元。 二、责令被告人退赔违法所得并退还挪用资金共计981.59万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人胡忠秋的刑期自2019年4月12日起至2028年4月11日止）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 芳 人民陪审员 汪 丽 人民陪审员 范友芳 二〇二〇年四月二日 书 记 员 黄红丽