四川省南江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1922刑初305号 公诉机关四川省南江县人民检察院。 被告人张继英，女，1978年1月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省南江县，住南江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月19日被南江县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审，2019年8月15日被南江县人民检察院取保候审，同年11月22日被本院取保候审。 委托辩护人：彭勇，四川洪援律师事务所律师。 被告人何峰，男，1985年3月5日出生，汉族，本科文化，四川南江交通建设投资有限公司职工，户籍所在地四川省南江县，住南江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月19日被南江县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审，2019年8月15日被南江县人民检察院取保候审，同年11月22日被本院取保候审。 委托辩护人：刘代智，四川代智律师事务所律师。 委托辩护人：赵明山，四川米原尺律师事务所律师。 被告人谭欢，女，1995年10月16日出生，汉族，大专文化，巴中市巴州区中坝小学教师，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月19日被南江县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审，2019年8月15日被南江县人民检察院取保候审，同年11月22日被本院取保候审。 委托辩护人：孙桃梅，四川同善律师事务所律师。 被告人彭莉，女，1992年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省南江县，住南江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月20日被南江县公安局取保候审，2019年8月15日被南江县人民检察院取保候审，同年11月22日被取保候审。 指定辩护人：宋代平，南江县法律援助中心律师。 南江县人民检察院以南检刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉犯开设赌场罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李如龙出庭支持公诉，被告人张继英及其辩护人彭勇，何峰及其辩护人赵明山、刘代智，谭欢及其辩护人孙桃梅，彭莉及其指定辩护人宋代平到庭参加诉讼。现已审理终结。 南江县人民检察院指控：2017年7月的一天，被告人何峰、张继英以营利为目的，共谋分别出资20000.00元作为启动资金，用于建立斗牛牛的微信群，组织微信群成员在“牛总管”ＡＰＰ平台上通过斗牛牛的方式进行赌博，一局结束后，按照2.00元1分的标准进行输赢结算，并由财务从100分以上赢家所赢的钱中抽取5%的费用，所抽渔利扣除各种开支后由张继英、何峰平分。自建群伊始，何峰、张继英邀请被告人谭欢在赌博微信群管理财务，即负责在牛总管”ＡＰＰ上开房、组织群成员参与斗牛牛、收取房费、与玩家进行结算等。建群次月，何峰、张继英觉得谭欢一个人管理财务很辛苦，便共同商议给谭欢分一个干股，所抽渔利扣除各种开支后由三人均分。2017年11月初，何峰又邀请被告人彭莉与谭欢轮班管理财务，其中谭欢为总财务。谭欢、彭莉先期每月获得4000.00元工资，2018年3月开始每月获得6000.00元工资。2017年12月初，李某1（另案处理）在明知谭欢借用其支付宝及其绑定的浦发银行卡将用于赌博资金结算情况下，仍将其支付宝及其绑定的银行卡借给谭欢使用，用于赌博资金结算长达7个月。截止2018年7月17日，本案中参赌人数累计约200人，抽头渔利达230余万元。 南江县人民检察院认为，被告人何峰、张继英、谭欢、彭莉以营利为目的，通过邀请人员加入微信群方式招揽赌客，在一段时间内持续组织网络赌博活动，并从中抽头渔利，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何峰、张继英、谭欢到案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，可以对其从轻处罚。被告人彭莉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人何峰规劝同案犯彭莉自首，具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，何峰、张继英、谭欢起主要作用，系主犯；彭莉起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。请依法判处。 被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉对南江县人民检察院指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，但四被告人对抽头渔利金额有异议，认为南江县人民检察院指控的抽头渔利金额230余万元是斗牛牛赌博中的虚拟数字，并非实际抽取到的渔利，应将实际获利认定为抽头渔利金额。 被告人张继英的辩护人彭勇提出辩护意见：1.对指控被告人张继英犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2.对指控抽头渔利230余万元，参赌人数累计约200人的事实有异议；3.被告人张继英自动放弃犯罪，系犯罪中止；4.被告人张继英具有坦白情节、无前科、表现较好，自愿认罪认罚；5.被告人张继英实际分得渔利10000.00元左右，违法所得较少。建议对被告人张继英适用缓刑。 被告人何峰的辩护人刘代智、赵明山提出辩护意见：1.对指控被告人何峰犯开设赌场罪的罪名无异议；2.对指控被告人何峰抽头渔利230余万元，参赌人数累计约200人的事实有异议。如按照抽头渔利5%的计算方式，要抽取230余万元渔利，则赌资流水应达到46000000.00元以上，公诉机关仅出示部分证人证言及部分“分账（分红）”截图，不能形成证据链，且公诉机关指控的渔利230余万元本身系虚拟数字，非实际抽取到的渔利，不宜将其认定为抽头渔利金额，同时公诉机关指控参赌人数累计200人的事实，缺乏证据印证，不宜认定；3.被告人何峰在抓捕前主动放弃犯罪，系犯罪中止；4.被告人何峰规劝彭莉归案自首，具有立功情节；5.被告人何峰在犯罪前表现良好，系初犯，积极退赃，认罪认罚；6.参照南充市中级人民法院(2019)川13刑终9号刑事裁定书，被告人何峰的犯罪情节较轻，可以适用缓刑。 被告人谭欢的辩护人孙桃梅提出辩护意见：1.对指控被告人谭欢犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2.对指控的抽头渔利金额及参赌人数有异议；3.被告人谭欢不是开设赌场的预谋者、发起者，系接受被告人张继英、何峰的指示、安排，被动管理财务领取工资，没有设置赌博规则和经营赌场，在本案中起次要作用，应认定为从犯；4.被告人谭欢系初犯，具有坦白情节、主动退赃、认罪态度好。建议对被告人谭欢适用缓刑。 被告人彭莉的辩护人宋代平提出辩护意见：1.对指控被告人彭莉犯开设赌场罪的罪名及事实无异议；2.对指控的抽头渔利金额及参赌人数有异议；3.被告人彭莉受邀管理财务，参与时间较短，仅领取工资，系从犯；4.被告人彭莉自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；5.被告人彭莉系初犯、偶犯，愿意退赃并交纳罚金，认罪态度好。建议对被告人彭莉适用缓刑。 经审理查明：2017年7月的一天，被告人张继英、何峰以营利为目的，分别出资20000.00元作为启动资金，建立用于斗牛牛微信群，组织微信群成员在“牛总管”ＡＰＰ平台上通过斗牛牛的方式进行赌博，每结束一局按照1分对价2.00元的标准进行输赢结算，并由财务从100分（200.00元）以上赢家所赢赌资中抽取5%的费用作为渔利，所抽渔利扣除各种开支后由张继英、何峰平分。建群初期，张继英、何峰邀请被告人谭欢在斗牛牛微信群管理财务，谭欢使用自有的苹果Ｘ手机和苹果6ｓＰｌｕｓ手机在“牛总管”ＡＰＰ上开房、组织群成员参与斗牛牛，与玩家进行结算。建群次月，张继英、何峰共同商议给谭欢分三分之一的股份。2017年11月初，何峰又邀请被告人彭莉与谭欢轮班管理财务，其中谭欢为总财务。谭欢、彭莉先期月工资为4000.00元，自2018年3月开始，谭欢、彭莉月工资为6000.00元，至案发，谭欢领取工资58000.00元，彭莉应领工资42000.00元，扣减彭莉因工作失误造成的损失后，彭莉实际领取工资20000.00元。2017年12月初，李某1（另案处理）在明知谭欢借用其支付宝及其绑定的浦发银行卡将用于赌博资金结算的情况下，仍将其支付宝及银行卡借给谭欢使用，用于赌博资金结算长达7个月。谭欢采取组建临时微信群的方式向张继英、何峰公开斗牛牛赌博群的收支情况并分配渔利三次，后该群随即解散；2018年1月5日，谭欢第一次公布斗牛牛赌博群抽头渔利金额为1089125.00元，减去开支，实际获利466774.00元；2018年6月1日，谭欢第二次公布斗牛牛赌博群抽头渔利金额为925386.00元，减去开支，实际获利180656.00元；2018年7月17日，谭欢第三次公布斗牛牛赌博群抽头渔利金额为274315.00元，减去开支，实际获利89642.00元。张继英、何峰、彭莉对谭欢公布的以上账目无异议。经统计，截止2018年7月17日，该赌博群抽头渔利2288826.00元，扣除用于“逃单”、“返水”、“发红包”及谭欢、彭莉工资等开支，直接获利737072.00元，张继英、何峰、谭欢应均分渔利245690.00元，扣减张继英、何峰、谭欢参与斗牛牛所输部分，张继英、何峰、谭欢实际获利小于应分得的利润。 另查明，被告人张继英使用自有的vivo（型号：X20A）手机、苹果7plus手机用于赌博、接收渔利。被告人何峰使用自有的银色vivo（型号：X9）手机、苹果X手机用于赌博和接收渔利。被告人谭欢使用苹果X、苹果6、苹果6splus手机及中国工商银行尾号为0958、中国建设银行尾号为5466、中国农业银行尾号为0173等银行卡绑定微信用于抽头渔利结算及分配。中国建设银行尾号为5466银行卡内存款295435.18元，包括张继英、何峰组建赌博群的启动资金32000.00元及抽头渔利资金263435.18元（含未“返水”资金60000.00元、应分给何峰利润29880.00元）；中国工商银行尾号为0958银行卡内存款10865.20元、中国工商银行尾号为9631银行卡内存款1171.73元、中国农业银行尾号0173银行卡内存款30916.54元，均系本案抽头渔利资金，上述资金南江县公安局已依法扣押。被告人彭莉使用自有的苹果6手机绑定招商银行尾号为5987银行卡用于抽头渔利结算，卡内存款8000.00元系张继英、何峰共同筹集的启动资金，该资金已被南江县公安局依法扣押。南江县公安局在案件侦办中扣押了被告人何峰现金3006.00元。2020年4月1日，南江县人民医院出具诊断证明，证明彭莉怀孕已15周。 被告人何峰退赃245690.00元（含南江县公安局收缴的应分给何峰渔利29880.00元、扣押的现金3006.00元）；被告人张继英退赃10000.00元；被告人谭欢退赃303690.00元（含南江县公安局收缴的谭欢违法所得216508.65元）并交纳罚金100000.00元；被告人彭莉退赃20000.00元并交纳罚金20000.00元。 上述事实，有经庭审质证已被本院采信的下列证据证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过证实：本案的来源及被告人何峰、张继英、谭欢、彭莉的到案情况。 2.四被告人基本情况、户籍证明证实：被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉具有刑事责任能力。 3.拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书证实对被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉采取强制措施的情况。 4.李某1基本情况表、户籍证明、取保候审决定书、到案经过证实：李某1作案时具有刑事责任能力，李某1经南江县公安局传唤到案，2019年9月23日被南江县公安局取保候审。 5.协助查询财产通知书以及查询反馈情况证实：南江县公安局要求相关银行对在本案扣押的相关银行卡进行查询的情况。 6.协助冻结财产通知书、扣押决定书、银行回执证实：南江县公安局将谭欢银行卡中涉及本案赃款进行冻结、扣押，四张银行卡共计扣押338388.65元。 7.证人李某1的证言证实：我是2016年10月份认识的谭欢，后来何峰追求谭欢，我就认识了何峰。后来何峰把我拉进一个微信群，何峰是群主，群里大家斗牛牛。我在里面输了1万多元，我输的钱都是通过支付宝给谭欢和另一个女管理员。 斗牛牛一共要6个人或者8个人玩，1个人是庄家，庄家是每个人根据自已的牌来抢，其余的人是闲家，每个人发5张牌,先发4张，最后一张看不到就自己赌运气，闲家就与庄家比大小，谁大谁赢。我们斗牛牛是在手机上的一个叫“牛小帅”的软件上玩的，每局20盘，一局一结算，我们每次一局结束后，输家就根据分数将钱发给群里的管理员谭欢和另一个女的，然后管理员又把钱发给赢家，每局管理员要在大赢家那里扣除5%的茶钱。我们每局的时间大概是15-20分钟，每局的输赢大概在几百元的样子，有时候输赢大了也会上千元。 谭欢使用的支付宝账号是183××××9213，这个账号是我的,我交给谭欢使用的，当时谭欢说她的支付宝转钱限额，我的支付宝账号绑定的是浦发银行卡，不限额。我的183××××9213这个支付宝账号用蚂蚁花呗消费了四千多元，每个月都要还三百多元，谭欢使用这个支付宝账号后就帮我把这些钱还了。另一个管理员的支付宝账号我手机上看不完整。只能看见前面的数字是157，最后两位数字是49。 2017年12月份，我跟谭欢在巴中耍的时候，谭欢说她微信、支付宝绑定的银行卡转账经常被限额，我之前给她说过我的183××××9213这个支付宝绑定的是浦发银行的卡号，转账不限额，我喊她去成都办一张浦发银行卡。几天后的一个晚上，谭欢微信语音喊我把我的183××××9213这个支付宝给她用一下，她好给群里参与赌博的人转账，我当时同意了，我就把183××××9213这个支付宝账号和密码告诉了谭欢，然后就一直是谭欢在使用，中途我只登过一次，但没进行任何操作就退出去了。这个支付宝绑定了两张银行卡，一张农行卡，一张浦发银行卡，谭欢借用支付宝后我就喊她把农行卡解绑，浦发银行卡我在2017年11月份左右把卡弄丢了。谭欢借用这个支付宝时，支付宝上没有钱，绑定的浦发银行卡上余额不超过50.00元，支付宝和浦发银行卡没有进行理财投资，没有相关收益。支付宝上面的花呗有4000.00元的分期还款还没有还，谭欢借用我的支付宝后她主动帮我还了7期共计2000.00元左右。另外，2018年6月21日和7月10日左右，我在网上分别贷款7000.00元、3500.00元，贷款的钱发放在浦发银行卡里，每次我都是用微信绑定浦发银行卡提现，提现后又解绑。 我进入赌博微信群是何峰把我拉进去的，时间是2017年8月份左右，群主是何峰。分工方面，何峰跟张继英是老板，他们同时在里面参与赌博，也就是斗牛牛，谭欢跟“鱼摆摆”(微信昵称)是财务，群里的其他人都是参赌人员。 我是去年8月份左右开始参与，今年5月份过后，就没有参与了，今年7月份又开始参与。何峰建的这个群从建立之初至最近，除了今年春节那几天没有开房间，没有人参与，除此之外，每天中午12点左右，就开始开房，组织人斗牛牛，直到次日凌晨，偶尔还有人斗通宵，一般都是凌晨2、3点结束。我只是每天空了没事的时候才参与，后来基本上是每天斗参与。每局输赢最高的有输1000多分。一般都是输几百分。换算成现金的话，输赢一般在100.00元-2000.00元左右，具体情况我不清楚。 参与斗牛牛的人，我认识的有何峰、谭欢、张继英，我堂哥李某2，谭欢偶尔打，还有的是外地人，我不认识，记不到他们的网名。我输了24000.00元左右，还有了105500.00元的欠账，一共输了近130000.00元。李某2是去年10月左右开始参与的,我只晓得他欠了50000.00多没有给。李某2是看我在斗牛牛，他把我拉进去的。 8.证人王某的证言证实：2017年12月左右，我在一个叫“好朋友”微信群里面斗牛牛，过了几天一个网名叫“小西瓜”的人把我拉到“ＤａＤａ2元牛牛群”，我就在这个微信群斗牛牛，群主叫“原点”，网名叫“咪咕咪咕咚咚咚”、“鱼摆摆”的两个人给我们在牛总管软件上开房间斗牛牛。2018年4月份左右，原点看我比较耿直，他就加我微信（我微信名“老虎不发威”），喊我介绍朋友进来斗牛牛，我拉的人赢钱后，他们抽取的5%的房费中给我60%返水，我就同意了。后来我在小区碰到田某，我就和他商量我们一起拉人返水。过了两天，原点把我们拉进一个微信群里面，里面加我和田某一共六个人，其他四个人网名分别是“大大”、“原点”、“英子”、“鱼摆摆”，我们和原点在群里面商定返水60%。我和田某商定返水的钱我们一人一半，然后我们两人就从其他群里拉了网名叫“敢死队”、“小小Ｃ”、“陈乾隆”、“戴星”、“张柱跃”、“小皮孩”、“孙晤饭”等人。 关于具体返水，我们拉的人在打完一轮（一轮是20把）后，开房的人就把“牛总管”战绩截图发到返水群里，如果我们拉的人打完后输了钱的人没有给钱，直接退群我们就要先替输了钱直接退群的人垫付钱，如果是输了钱还没有退群的，开房的人就先将那个人欠的钱记到我们的头上，我们垫付的钱和记到我们头上的帐由我和田某两个一人一半承担。我们拉的人中“斗牛牛”赢家赢的分加起来有10万分后“大大”就给我们结一次返水的帐，算账的规则是100000分乘以2（一分就是2元钱）再乘以5%（抽5%的房钱）就是“大大”他们抽取的总房费，也就是100000分“大大”他们抽的总房费就是10000.00元，然后我们抽10000.00元中的60%就是6000.00元，这6000.00元我与田某一人3000.00元，如果再减去以前记到我们头上的帐就不会有3000.00元了。我与田某两个人返水的钱总共抽了40000.00元左右，我分到20000.00元左右。但实际上因为我们拉的人逃单、赖账，就抵账了，我们根本没有获利。最后一次我们反而欠他们17000.00元，只是我们没有给。我在里面一直玩到2018年7月上旬，一共输了100000.00元左右。 9.证人田某的证言证实：之前我在一个叫“好朋友”微信群里斗牛牛，后来一个叫“小西瓜”的网友把我拉进一个叫“ＤａＤａ2元牛牛群”，里面有接近200个人。我在里面斗了几天后，就知道这个群是四个人在管理，其中“原点”、“大大”、“英子”是老板，“鱼摆摆”是财务。2018年4月份，网名叫“老虎不发威”牌友发微信与我私聊，说了“原点”返水的事，我们在同一个小区，就约定面谈，当时我们两人商定拉哪些人进群，返水的额度多大等。当晚“原点”把我们拉进“巴中牛小群”，加我和“老虎不发威”一共六个人，当时我们和“原点”在群里商定给我们返水60%。我和“老虎不发威”私下商定返水的钱平分。达成协议后，我和“老虎不发威”就往里面拉人，我们当时拉了“敢死队”、“小小Ｃ”、“戴星”、“陈乾隆”、“小皮孩”、“孙晤饭”、“张柱跃”，还有其他两个女的。给我返了大概20000.00元，有些直接抵扣了我们输的钱，还有些钱抵扣了我们拉的人逃单输的钱。2018年6月底的时候，他们又重新创建了一个叫“ＤａＤａ同学俱乐部”，我因为忙,就没有在这个新群里面斗过牛牛，我看过这个新群里面只有几十个人。2018年7月份左右,我发现这个群不见了。我在里面输了大概100000.00元。 10.证人杨某的证言证实：2017年年底，我回家发现张继英在手机上斗牛牛，张继英把我拉进一个名叫“ＤａＤａ牛牛2元”（“牛牛”两个字是用两个牛头图案代替的）。进群后，我发现何峰、谭欢、彭莉、张继英都在群里面,彭莉和谭欢是财务，其中谭欢是总财务。我在里面一共赌博了一个月左右，输了大概50000.00元，不过都是记在张继英账上的。 11.证人岳某1的证言证实：2017年8月初一天，当时我在澳大利亚培训，一个网友把我拉进微信群，好像叫“大大2元牛牛群”，但隔段时间群因为赌博被封了,又会建新的群,但不论是旧群还是新群,群主都是一个叫“原点”的人。进群后,就有群里的人组织群成员在“牛总管”平台上用“斗牛牛”的方式进行赌博,每局结束后,一般按照2.00元1分计算输赢,正分就是赢家,负分就是输家,正分100分以上的赢家就要支付所赢金额5%的房费,房费为组织者的抽头渔利，群里有财务，专门负责收钱、开房。我在群里“斗牛牛”的时候,每天都有很多人参与“斗牛牛”,而且每天从早到晚都有人参与赌博,生意比较火爆。大约2017年国庆后,我因为一直在群里输,并因为“斗牛牛”的事情跟家里人产生了矛盾,我就没有参与“斗牛牛”了,也就退群了,删除了“牛总管”软件。我的微信昵称和支付宝昵称就叫“岳某1”，我在里面输了10000.00元。 12.证人谭某的证言证实：2017年7月左右一天，有人将我拉进一个微信群，群主的微信昵称是“原点。”,这个群就是“斗牛牛”的赌博群,群里还有个昵称叫“大大”的人负责在“牛总管”开房和管理群里的财务，后来又有一个叫彭莉的也来当财务。因为这些群在赌博,系统有时会把群封了,封了后群主又会建新群,拉人到群里。我进群后,群里人还是比较多,将近100人,有的玩家有时嫌手气撇,还喜欢换一个微信号在里面参与斗牛牛,每天中午至晚上都有人在斗牛牛,生意还比较好。有时斗牛牛的人不够,群主或者财务就会参与进来凑场合。每局结束后,财务会从100分以上的赢家抽取5%的房费,如果有时玩家输多了,财务会给玩家发安慰红包,如果有时玩家摸到特殊牌型了,财务会给玩家发奖励红包。2017年11月份左右,我生小孩了,就很少有时间参与斗牛牛,2017年12月后,我就再也没有在这个群参与斗牛牛了。 附：扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录、发还清单证实：2019年7月1日，南江县公安局扣押谭某手苹果6ｓ手机（串号：355713072485047），并对手机进行电子数据检查，提取了涉赌人员的微信、支付宝账号及参赌时的部分支付宝转账记录，数据显示：其与何峰（微信昵称原点）、谭欢（微信昵称谭大大）、张继英（微信昵称英子）、彭莉（微信昵称彭莉）的支付宝均存在转账记录。检查结束后，公安机关将手机返还给谭某。 13.证人段某的证言证实：2017年12月初一天晚上，我和我同学何峰一起喝酒时，他把我拉到他建的斗牛牛的微信群里，然后我在手机上下载“牛总管”ＡＰＰ,“牛总管”ＡＰＰ里面有何峰他们建的斗牛牛的俱乐部，微信群成员基本都在俱乐部里面,每天微信群里的财务就负责在“牛总管”开房,再把房间的链接发到微信群,组织群成员到“牛总管”里面的房间参与斗牛牛,我进群后,群里有两个财务,一个微信昵称叫“大大”,另一个微信昵称叫“鱼摆摆”,这两个财务轮流开房,组织人员参与斗牛牛。然后每局结束后,从输家那里收钱,再把钱发给赢家,每局还要从100分以上的赢家中扣除5%的房费,一局结束后,再开始下一局。就这样，一直到2018年7月初,我在里面输了很多钱,还欠何峰他们的钱,所以我就没有继续参与斗牛牛了。不久,我就听说何峰他们被公安抓了。我的微信和支付宝昵称是“兰博”，我在里面输了70000.00元。 附：扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录、发还清单证实：2019年7月1日，南江县公安局扣押段某苹果Ｘ手机（串号：356725084729021），并对手机进行电子数据检查，提取了涉赌人员的微信、支付宝账号及参赌时的部分支付宝转账记录，数据显示：其与谭欢（微信昵称谭大大：李某1支付宝账号）、彭莉（微信昵称鱼摆摆）的支付宝存在转账记录。检查结束后，公安机关将手机返还给段某。 14.证人刘某的证言证实：2018年1月3日左右，我在一个微信群里扫了一个二维码，加入一个貌似叫“大大牛牛2元”微信群，群里微信昵称叫“谭大大”、“鱼摆摆”的两个人是财务，她们两个轮流上班。每天中午左右,财务都会在“牛总管”开房,然后把“牛总管”的链接发到微信群,通过微信群的链接就可以到“牛总管”房间里面参与斗牛牛,或者加入群主他们在“牛总管”ＡＰＰ上建的俱乐部,进入房间参与斗牛牛,一般一局的玩家不超过8个,一局是20盘,每局结束后,系统会自动记分,赢家就是正分,输家就是负分,按照2.00元1分的标准,输家把钱发给财务,财务会从100分以上的玩家中抽取5%的费用作为房费,财务扣除房费后,再把钱发给赢家,一局结束后,再开始下一局。因为我参与斗牛牛的时候,手气不好,经常输,所以我玩了一周,至2018年1月10日左右,我就没有再参与了。我的微信昵称和支付宝昵称都是刘春江。 附：接受证据材料清单、电子数据检查笔录证实：2019年7月11日，刘某向南江县公安局提交其使用的ｖｉｖｏ牌手机（串号：Ａ1000056Ｃ3ＣＣＥＤ），侦查人员对手机进行电子数据检查，提取了其与谭欢（谭大大，李某1支付宝账号）支付宝转账记录。 15.证人何某的证言证实：2017年9月的一天，我被人拉到一个微信群，群里成员在牛总管上参与斗牛牛，微信群是何峰他们建立的。当时群主是“大大”，“大大”也是财务之一，财务负责在牛总管软件里开房间，邀请群成员到牛总管软件房间参与斗牛牛。我在里面呆了三个多月时间，但没有参与斗牛牛，后来我就退群了，退群后，我和张浩东又组织了一个微信群，按照何峰他们方式组建微信群，组织群成员在牛总管上斗牛牛。因为这件事，我还被公安机关刑事拘留过。我的微信昵称和支付宝昵称都叫“平步青云”。 16.证人李某2的证言证实：2017年8月份的一天晚上,我跟我堂弟李某1在一起耍的时候,我看见李某1在手机上玩斗牛牛,我觉得新鲜和好奇,就叫李某1把我也拉到他们斗牛牛的微信群里面。群名称叫“大大牛牛2元”,群主的微信昵称叫“大大”,我们要参与“斗牛牛”,必须要下载一个叫“牛总管”的ＡＰＰ。每天中午12点左右，“大大”就会在“牛总管”开房,然后把房间的链接发到微信群，然后组织群里的人到“牛总管”的房间里面参与斗牛牛,等房间的人够了后,系统自动开始,一局一般20盘,一局最多8个人参与,有时候4—6个人也可以参与。一局开始后,系统自动记分,初始分是0分,然后系统发牌,玩家就根据手里的牌进行抢庄和投注,牌发结束后,玩家就把牌跟庄家比大小,谁大谁就赢,一局结束后,系统自动统计每个玩家的分数,赢家是正分,输家是负分,输家会按照2.00元1分的标准把所输的钱发给财务,财务从100分以上的玩家中抽5%的房费,再把输家的钱发给赢家,然后又开始下一局。就这样,我在这个微信群里面持续参与斗牛牛，大约4个多月。不过这期间,因为微信群经常被封,群里的组织者和财务又会建新的微信群,把之前微信群里的人拉到新的微信群,再开始组织微信群里的人斗牛牛,同时还在“牛总管”ＡＰＰ上建了一个专门用于斗牛牛的俱乐部,把参与斗牛牛的人拉到“牛总管”里面的俱乐部,玩家可以不用通过微信群的链接,直接通过“牛总管”的俱乐部参与斗牛牛。2017年12月份的时候,因为临近年底,我生意忙不过来,我就没有再参与斗牛牛了。 附：接受证据材料清单、电子数据检查笔录证实：2019年7月16日，李某2向南江县公安局提交其使用的苹果Ｘ牌手机（串号：356727085936019），侦查人员对手机进行电子数据检查，提取了其与谭欢（两个支付宝账号，一个为谭欢本人账号、一个为李某1账号）支付宝转账记录。 17.证人雒蓉的证言证实：张继英持有的工商银行信用卡（卡号62×××36）是雒蓉因张继英生活拮据借给她使用的。 18.证人岳某2的证言证实：2017年11月左右的一天，张继英邀请岳某2当他们斗牛牛群的财务，但被岳某2拒绝。 19.证人苟某的证言证实：2017年11月初的一天，苟某办理了一张农行卡交给谭欢使用，但并不知道谭欢用于转赌账。 20.证人殷某的证言证实：157××××4049这个手机号码是我之前在成都上班时使用的，回南江后我就把它放在家里。我不清楚这个手机号码申请支付宝的账号，应该是彭莉申请的，她当“财务”的情况我不清楚，是事发后我才知道的。 21.南江县公安局对被告人何峰住宅、车辆搜查笔录及其照片，扣押清单及其照片证实：2018年7月19日零时2时许，南江县公安局民警对何峰位于南江县进行搜查。在何峰卧室床尾墙角梳妆台发现桌面上有一个棕色男式皮夹，皮夹里面有一张卡号为13×××49的手机ＳＩＭ卡、人民币3006元、何峰本人身份证1张、银行卡2张（中国建设银行卡1张,卡号为:43×××03；中国工商银行卡1张,卡号为:62×××71）、医院健康卡1张、支付Ｕ盾（外壳有“金融Ｑ家”字样）1个及各类票据等物品。在床头靠窗户一侧床头柜搜查到笔记本电脑2台，一台为蓝色外壳的戴尔牌、一台为银灰色外壳惠普牌。在床上搜查到2部手机,一部为白色外壳（机身配有黑色护壳）苹果Ⅹ,手机串号:356727083915551,一部为银色外壳ｖｉｖｏ牌Ｘ9,手机串号为:862734031352074。在床头另一侧床头柜抽屉搜查到银行卡4张（中国工商银行卡1张,卡号为:62×××09;四川省农村信用社卡1张,卡号为:62×××91;中国邮政储蓄银行卡2张,卡号分别为:62×××05、62×××03）、邮政银行活期存折1本（户名:何峰,账号:60×××34）,黑色外壳苹果4ｓ手机1部（无法开启）,在卧室旁的客房搜查到台式电脑机1台。在何峰停放在西佛嘉禾小区地下停车库的川Ｙ×××××白色奥迪Ａ4小汽车后排座椅上搜查到1个支付Ｕ盾设备（外壳有“金融＠家”字样）。同时，南江县公安局对以上物品进行扣押。 22.南江县公安局对被告人张继英住宅搜查笔录、照片，扣押清单、照片证实：2018年7月18日20时，南江县公安局民警对张继英位于南江县（几水华庭）508室进行搜查。搜查到一个女式手提包（大象图案）,包内有一个灰色皮质卡包和1张农业银行卡（卡号为:62×××79）、银行卡支付终端机（ＰＯＳ机）以及少量现金、钥匙等物品，卡包内装有张继英的居民身份证和各类银行卡共计15张（中国工商银行卡3张,卡号分别为62×××36、62×××46、62×××69;中国农业银行卡3张,卡号分别为:62×××15、62×××88、62×××79;四川省农村信用社（农商银行）卡2张,卡号分别为:62×××97、62×××68;交通银行卡2张,卡号分别为:62×××09、52×××66;中国民生银行卡2张,卡号分别为:62×××17、62×××17;中国建设银行卡1张,卡号为:62×××27;中国银行卡1张,卡号为:62×××14;浦发银行卡1张,卡号为:49×××55）。在客厅餐桌旁搜查到笔记本电脑3台，一台为黑色外壳的东芝牌、一台为红色外壳的戴尔牌、一台为黑色外壳联想牌。张继英当场陈述，经常使用的是一部玫瑰金外壳的苹果7Ｐｌｕｓ，手机串号为:359469081019014，不常用的一部是蓝色外壳的ＶＩＶＯ牌Ⅹ20Ａ型手机,手机串号为:867652037567617。同时，南江县公安局对以上物品进行扣押。 23.南江县公安局对犯罪嫌疑人谭欢住宅搜查笔录、其照片，扣押清单、其照片证实：2018年7月19日3时许，南江县公安局民警对谭欢位于巴中市巴州区住房进行搜查。在谭欢身上搜查到100.00元的人民币4张、面值10.00元的人民币6张、一部银色苹果Ｘ手机、一部玫瑰金苹果6ｐｌｕｓ手机，在客厅茶几上的手提包内搜查到中国农业银行卡两张、中国工商银行卡两张、中国邮政银行卡两张、四川农村信用社银行卡两张、中国建设银行卡两张、中国银行储存卡三张，手提包旁边有一个白色苹果牌子的ｉｐａｄ以及两个Ｕ盾和一部苹果6手机（谭欢自述该手机无法开机,不能使用），在谭欢卧室衣柜内搜查到一本黄色封面的备课本（备课本内记载着数字）。同时，南江县公安局对以上物品进行扣押。 24.南江县公安局对犯罪嫌疑人彭莉的大姨父张炳林住宅搜查笔录、照片，扣押清单、照片证实：2018年7月19日，根据彭莉的供述，南江县公安局民警对彭莉的大姨父张炳林位于南江县住房进行搜查。在住宅内，彭莉交给侦查人员一部苹果6手机，自述系其管理财务使用。侦查人员在住房西侧次卧储物箱内搜查到一部苹果8Ｐｌｕｓ手机、招商银行卡一张（卡号为62×××87）。同时，南江县公安局对以上物品进行扣押。 25.对谭欢持有的苹果6splus和苹果X的电子证据检查笔录及其照片证实：2018年7月21日上午，侦查人员对谭欢持有的苹果6splus和苹果X进行电子证据检查，提取微信、支付宝等相关数据，包括三次分账记录。第一次，2018年1月5日凌晨，抽头渔利1089125.00元，纯利466774.00元；第二次，2018年6月1日16时，抽头渔利925386.00元，纯利180656.00元；第三次，2018年7月17日21时，抽头渔利274315.00元，纯利89642.00元。 经被告人谭欢对三次分账微信截图辨认，确认截图系被告人谭欢在微信群里公布的账目及利润的分配金额。 26.对何峰持有的苹果Ⅹ和vivoⅩ9的电子证据检查笔录及其照片证实：2018年7月21日上午，侦查人员对何峰持有的苹果Ⅹ和vivoⅩ9手机进行电子证据检查，提取微信、支付宝等相关数据，包括三次分账记录。 经被告人何峰对三次分账微信截图辨认，确认截图系被告人谭欢在微信群里公布的账目及利润的分配金额。 27.对彭莉持有的苹果6和苹果8plus的电子证据检查笔录及其照片证实：2018年7月21日上午，侦查人员对彭莉持有的苹果6和苹果8plus手机进行电子证据检查，提取微信、支付宝等相关数据。 28.对张继英持有的苹果7plus手机的电子证据检查笔录及其照片证实：2018年7月21日上午，侦查人员对张继英持有的苹果7plus手机进行电子证据检查，提取微信、支付宝等相关数据，包括三次分账记录。 经被告人张继英对三次分账微信截图辨认，确认截图系被告人谭欢在微信群里公布的账目及利润的分配金额。 29.经被告人彭莉对三次分账微信截图辨认，确认截图系被告人谭欢在微信群里公布的账目及利润的分配金额。 30.南江县公安局情况说明、电子数据提取笔录签名页证实：2018年7月21日，基于保密性和犯罪嫌疑人被关押，南江县公安局在提取本案电子证据时未通知嫌疑人在场，但进行全场录音录像。同时证实何峰使用的135××××2222微信内有零钱190369.61元，其中涉赌资金7万余元；谭欢使用的ｈｕａｎ990066微信内有零钱33935.07元，系涉赌资金；谭欢使用的李某1支付宝内有12015.86元，系涉赌资金。如对以上资金进行扣押，会导致以上微信、支付宝账号内电子数据变更，影响相关数据，故南江县公安局未进行扣押。 31.电子数据提取视频证实：电子数据提取的全过程。 32.银行回执单据证实：南江县公安局将从何峰身上搜查出的人民币3006.00元、从谭欢身上搜查出的人民币460.00元存入南江县公安局对公账户。 33.扣押决定书、扣押清单、银行回执证实：南江县公安局从彭莉手中扣押其非法所得20000.00元，以及银行卡内涉赌资金8000.00元。 34.被告人张继英的供述与辩解证实：2017年7至8月份，我和我丈夫杨某的表弟何峰一起建了一个微信群，组织群里的人打熊猫麻将，但后来垮了，这之后有人把我和何峰拉到其他群参与斗牛牛，我们都输了钱。今年3月份，我和何峰就商议建一个斗牛牛的微信群，通过从当局大赢家收入中抽取5%房费来赚钱，我们二人各出资20000.00元当启动资金，所得利润我们对半分。同时商议让何峰的女朋友谭欢来负责日常经营。商议好后，谭欢就建了一个微信群，最初的名字叫“大大2元牛牛群”，后来改名“ＤａＤａ牛牛群”，再后来其他名字我不记得。建群后我们两个就开始往群里拉人，有成员100多人。几天后，谭欢觉得她一个人管账太累，我们就给谭欢分一个干股，也就是以后所得利润由我们三人平分，另外还请了何峰表妹彭莉来帮助管账。半个月前，我因为在群里斗牛牛输了很多钱，就没心思了，就退群了。后来何峰说最近国家严查，我们决定把群解散了。 斗牛牛是一种赌博方式，即一副扑克牌，去掉大、小王，A代表1点，2-10代表相应的点数，J、Q、K均为10点，每个玩家面前有5张牌，然后玩家在拿了4张牌后，自行抢庄，抢庄的时候，玩家会有相关的倍数投注，每盘只有一个庄家，庄家确定后，闲家就跟庄家比大小，玩家任选其中的3张牌，如果点数凑成10或10的倍数，就叫有斗或有牛，然后再看另外两张牌，如果另外两张牌加起来的点数是10，就是牛牛，是最大的牌，如果两张牌的点数加起来超过10，则取个位数，个位数是几，就叫牛几，牛几当中，牛9最大，大小比了后，系统自动计分，等20盘满了后，一局就结束了，系统拉通算分，输家按照2.00元1分的标准向管账的付钱，赢家则按照2.00元1分的标准收钱，当然管账的要把大赢家该给的5%的房费扣出来。投注4分起投，有8分、16分的筹码，16分就封顶了，玩家在系统里自动投注，一局有20盘，一局结束就结算，1分对应人民币2.00元。 2017年建群至2018年2月，分了几次钱我记不清楚了。2018年3月后，我记得分了两次钱，一次是5月份左右，最后一次是我们被抓的前一天。2018年5月份那次分钱，我们收了几十万的房费，但除去垫付、返水，只有100000.00元左右的净利润，我、何峰、谭欢每个人都该分几万，但除去我输的钱，小孩生病借的钱，到手只有几千元钱。2018年7月17日这次分钱，我们收了270000.00元左右的房费，但减去180000.00元左右的返水、欠账，我、何峰、谭欢每个人大概能分29000.00元，因为我斗牛牛大概输了28000.00元，所以我到手只有643.00元了，谭欢就把这643.00元转给我了。我们三个都是输家，我们抽取的房费不可能包含我们赢的钱。彭莉是2017年12月份来当财务的，开始我们给彭莉、谭欢工资是4000.00元一个月，过年后是6000.00元一个月。我丈夫杨某也参与过斗牛牛，他2017年底从通江回来参与过，但时间不长，他输赢都记在我的账上，但他输了可能有20000.00元—30000.00元，不过有时候，我用他的“奋进”微信号在参与。 我的微信名字叫“英子”，我参与赌博的银行卡号我不记得，但基本是用工行、农行的银行卡参与赌博，另外工行尾号为7636的卡是我朋友雒蓉的，这张卡是信用卡，好像是副卡，主卡在雒蓉那里，我没用雒蓉的这张卡参与赌博。你们扣押的民生银行、交通银行、浦发银行、建设银行、中国银行的卡有的是信用卡，有的是储蓄卡，但我都没有用这些卡参与赌博。 我不清楚总共抽了多少房费，每次分钱的时候，谭欢都会在微信群里面公布账目，我们抽取的房费减去开支、垫付等费用后,剩下的就是我们的利润,利润由我、何峰、谭欢三人均分,账目公布后,谭欢就会把我该得的钱发给我。我记得分了三次钱，第一次分钱时间我记不清了，房费是建群至分钱时的房费，这次每个人能分大概100000.00元，但除去我借支的钱和我、杨某输的钱，到手的只有不到10000.00元；第二次分钱的时间是2018年5、6月份，每人大概能分60000.00元，但除去借支、输的钱，我好像没有分到钱；最后一次是2018年7月份，因为我斗牛牛输了，最后只分了643.00元。这些钱都不包括我们斗牛牛自己赢的钱。我们对谭欢公布的账目都无异议，我们相信她。南公（网）检【2018】038号《电子证据检查工作记录》中的勘验检查照片记录表第25、26、27号图片就是三次分钱的账目。 35.被告人何峰的供述与辩解证实：之前，我和表嫂张继英一起弄了一个“熊猫麻将群”，组织人打麻将，后来开垮了。2017年下旬，我和张继英迷恋上了斗牛牛，输了很多钱，我和张继英商量后就建了一个斗牛牛的微信群，拉人进来斗牛牛。当时让我女朋友谭欢当财务，负责开房和收取大赢家5%的房费，同时每天还要给我和张继英报账目。后来因为生意太好了，我又叫我表妹彭莉也到群里当财务。因为“跑单”过多，欠账过大，我们采取拉人返水的经营策略，斗牛牛群就进入正轨。一周前，我听岳某2说近期国家对网络赌博查得紧，我和张继英商量，准备将斗牛牛的微信群解散了，谭欢算账后，这段时间毛利有300000.00元左右，除去其他开支，我和张继英、谭欢人均能够分得30000.00元。 我微信和支付宝昵称都叫“原点”，我使用的电话号码是135××××2222，微信和支付宝都是和这个号码绑定的。2017年下半年，我和张继英商量一起建一个2.00元1分的斗牛牛微信群，每人出资20000.00元当启动资金，让我女朋友谭欢来管财务，每个月给谭欢开4000.00元工资，每局由财务从赢100分以上或200分以上玩家中抽取5%的房费当作我们的盈利，所得盈利由我和张继英对半分成。商量好后，我和张继英就把每人的20000.00元启动资金交给谭欢，我们三个人中一个人建了一个微信群（斗牛牛的微信群最初叫“大大2元牛牛群”，之后谭欢将群名改成“ＤａＤａ牛牛群”，后又改成“同学俱乐部”），我跟张继英从别的牛牛群往我们牛牛群拉人，后来谭欢也拉过人进群。起初生意不好，张继英建议效仿别的群，按照50%至80%的比例向介绍玩家进群的人返水，或者向介绍进群的人返被介绍进来的玩家输赢流水的2%，大多数时候我们都是采用的第一种返水方式，介绍进群的人如果在群里斗牛牛输了，没给钱的话，无论多少，我们都会先给他垫上。我们采用这种经营策略后，玩牛牛的人就多了,生意也就好起来了。我跟张继英有时间也会在里面玩。2017年12月份，我跟张继英商量，就叫我表妹彭莉来跟谭欢一起管理财务，每月给彭莉4000.00元工资。彭莉跟谭欢轮流上班，在群里开房、记账，同时谭欢负责总的财务。今年过年的时候，张继英说其他群给财务开的工资很高，我们两人商量后，就给彭莉和谭欢每人每个月增加2000.00元工资，同时给谭欢三分之一的干股，也就是我和张继英、谭欢对所得利益进行平分。 谭欢每天都在另一个群里给我们公布账务，这个群里面只有我和张继英、谭欢、彭莉四个人。分账的时间不固定，我和张继英因为在里面斗牛牛，经常输，我们所得的利润基本抵账,所以我们两人没分到多少钱。我们所得的利润分了几次帐我记不清楚了，除去输的钱，大概一共分了100000.00元左右(包含最后一次应分渔利29880.00元)，我和张继英最初出资的40000.00元也在谭欢那里。2018年7月，群里只剩40多个人了，我们也就没有打算开了。 斗牛牛的微信群最初的群主是谁不清楚，后来谁当天值班谁就是群主。如果玩家在我们群里玩斗牛牛，他拉了几个人进我们的群斗牛牛的话，被拉的这几个人参与斗牛牛时输赢的2%或者赢钱扣除5%的房费后的50%—80%，就返给介绍人。我记得给“田某”、“春暖花开”、“挽手佘生（音）”、“老虎不发威”、“小破”、“Ｈ”等人返过水，这些都是微信名，真实身份我不清楚。另外我们群的所有玩家摸到了特殊牌型，还要额外给他们发30.00至50.00元不等的福利，如果玩家输多了，视情况还要给玩家发100.00至1000.00元不等的福利。 我们群里一般是底分4分至6分，倍数是4倍至40倍，具体开房的人可以设置倍数。一般一局是20盘，一局结束后，系统自动计算输赢，赢家为正分，输家为负分，保本就是零分，输赢的分数乘以2就是赢或者输的钱。开始是每局的大赢家截图，后来是财务截图，将截图发到群里，输家就把所输的钱通过微信或者支付宝私发给财务，财务扣除200.00元以上赢家该给的房费后，再通过微信或者支付宝把钱私发给赢家。然后就开始下一局。一局一般10至20分钟。每天基本都有人参与，时间一般是每天中午1点到晚上12点，有时凌晨都有人在玩。平均每局能抽几十元到二百元左不等的房费，平均每天能抽4000.00元至6000.00元左右的房费，但这是毛利润，但要扣除返水、发福利、账逃、房卡等支出，还有欠账。谭欢每隔几个月在四人微信群里公布一次账目，但具体分多少我没在意。只是最后一次，我晓得我、谭欢、张继英每人该分30000.00元左右，但张继英因为输了，到手的只有600.00元左右，谭欢直接转给了张继英，我该得的29880.00元还在谭欢那里。我和张继英也在群里斗牛牛，赢的钱我们直接收红包，输的就记账，等分钱时再跟我们输的钱进行抵账，起初我们输多赢少，就没多少钱落到我们手里。我分的钱在我平常使用的微信红包里，我现在微信红包里有19万余元，但我们“牛牛群”分的帐只有6万余元，另外的是我生意上的转账，我微信绑了银行卡的，可以查我银行卡流水，还有的钱因为我在群里斗牛牛输了，最后算帐，在里面抵账了。 我微信上绑定了3张卡，一张是尾号为171的工商银行卡，这张卡是工资卡及我做生意用的，卡上余额几千元；一张是农村信用社卡，做生意用的，大额转账比较多，上半年在用，现在没用了，余额只有100.00元左右；还有一张农业银行卡，今年只有一笔钱进账，是宏帆广场2楼儿童乐园给我分的20000.00元左右的股份。我支付宝余额上有10000.00元，这笔钱有的是朋友还我的，有的是打麻将赢的，有的是斗牛牛赢的，支付宝绑定的是尾号为171的工商银行卡。另外我发现微信好友“小西瓜”正在开1.00元的微信牛牛群，群名我不清楚，他在我微信好友上的名字问叫“小西瓜”，我之前在他朋友圈看到过他发的斗牛牛的截图。 我们几个月分一次钱，每次都是谭欢在分，每次分账大概在30000.00元左右，具体分了多少钱我记不清楚了，她每次都是通过支付宝或微信转给我们的，最后一次钱还没来的及分。我分的钱都在微信上，有70000.00元左右，其他钱是我的工资收入、生意收入、打牌赢的钱等。谭欢在管财务的时候，有时候在我这里借钱周转，过后是还了我的，谭欢给我的其他钱，要么是我斗牛牛赢的钱，要么就是谭欢给我分的钱。盈利剩余400000.00元都在谭欢那里。这4000000.00元中有40000.00元是我和张继英之前建群时投资的公款，有一部分是最后一次还没来得及分的100000.00元，一部分是需要返水的钱，还有一部分是谭欢的工资和谭欢盈利的钱，具体金额我不清楚。 我们总共分了4至5次钱，分钱具体时间和金额我记不清楚了。我分到手的有120000.00元到130000.00元左右，最后一次还有29000.00左右没有给我分。2018年春节后，我记得我们赌博群分过两次钱。今年春节后第一次分钱应该是在4月份，我当时分了大约30000.00元至40000.00元，谭欢和张继英分了多少钱我不清楚。最后这次算账分钱是今年7月15日左右，谭欢当时说总的毛利是270000.00左右，减去欠账、跑单和该返水的钱之后，我们的纯利润大约是89000.00元左右，我们每个人能分29000.00元。在分钱时张继英因为平时斗牛牛输了20000.00元左右，只记账没给钱，所以就只分了600.00元左右。谭欢很少斗牛牛，斗牛牛输赢都没有记账，应该就分了29000.00元左右，我应该也能分29000.00元左右，我该分的钱还在谭欢那里。我是靠抽头渔利分钱和打斗牛牛赢钱，凡是谭欢微信给我转的钱都是我抽头渔利分的钱。我的支付宝有时候是谭欢在当财务时使用，但是我的微信谭欢从来没有使用过。 2018年过年后，大约是3月份至7月17日，我记得谭欢在有两个牛头的微信群里公布过账目。一次是五月底公布一次，然后分钱了，一次是我们被抓的前一天,也就是7月17日,这次只给张继英分钱了的,她只分了600.00元左右,我所得的钱在谭欢那里,2018年过年前的账目我记不清了。彭莉是在2017年底至12月期间来当财务的。从2017年7月至2018年2月，我们给谭欢、彭莉开的工资是4000.000元每月,随后就是6000.00元每月了。她们的工资加起来有差不多有100000.00元。我们所抽取的房费以及分的房费不包括我们斗牛牛赌博赢的钱。 建群的时候，我和张继英商议的是我跟她分钱，但谭欢上了一个月班后，我们觉得她上班辛苦，所以就给了谭欢一个干股，所得的利润由我、张继英、谭欢平分。同时,谭欢还每个月领财务工资。我记得我们分了三次钱，每次都是谭欢在微信群里公布账目，我们对她很信任，她公布的账目都是准确的，我们没有异议。《电子证据检查工作记录》南公(网)检[2018]037号中的勘验检查照片记录表第25、26、27号照片就是谭欢公布账目的截图，这些账目都是真实的，但我到手的只有几万块钱,因为我在里面斗牛牛或者凑场合的时候，输了很多，而且最后一次分的钱，谭欢没有给我。 36.被告人谭欢的供述与辩解证实：2017年7月底，何峰打电话给我说,他要创建一个微信群，以斗牛牛的方式赌博，何峰叫我给他当财务。微信群最初的时候叫“大大2元牛牛群”，后来更名为“DaDa牛牛群”,最后更名为“DaDa同学俱乐部”。建群的时候，何峰、张继英一人给了我20000.00元，我将这些钱存在银行卡里，但是忘记了存到哪张银行卡里。刚开始，何峰给我一个月5000.00元的工资，但是营几天之后,何峰发现我的工作很累,白天、晚上都在工作,就决定给我分干股,股份分配之后,就是我、何峰、张继英各占三分之一,我在分干股的同时,我还每个月多领取5000.00元的工资,彭莉来了之后,我月工资是6000.00元了。从2017年7月至2018年1月,我月工资5000.00元;2018年2月至2018年7月,我月工资6000.00元,我一共领了66000.00元的工资。彭莉是何峰的表妹,是2018年春节前后,到赌博群当财务的,当时她月工资是6000.00元,她在群里给我干的事情是一样的,唯一不同的就是,彭莉不得算总账,只是负责当天的账目。我是负责在群里给耍斗牛牛的人在牛总管开房的，我开房之后就将房间链接发在微信群里，愿意进房间斗牛牛的人就自己点击链接进入房间，一个房间最低6个人，最高8个人就开始斗牛牛，一局20盘，初始分数是0分，赢了就是正分，输了就是负分。20盘结束之后,牛总管APP软件自动统计输赢结果,我们群里的斗牛牛是2.00元1分,意思就是赢了多少分,就用赢的分数乘以2就是赢的钱,输了就是,输的分数乘以2的结果就是输的钱。我们在赢家处抽头,如果谁赢了100分以上我们才抽5%，意思就是如果有人赢了100分，我们就用100分乘以2，得出赢的总数，在将赢的总数乘以5%，就是我们抽的房费，100分以下不抽钱，在斗牛牛的人中只要有人赢的分数超过100分,有几人，我们就抽几个人的钱，抽钱最高不封顶。 我有两个微信号，一个微信昵称叫“咪咕咪咕咚咚咚”，微信账号是×××，另一个微信昵称是“奶油米ｐａｐａ”,微信账号是×××，这两个微信账号是用两个不同的手机号码注册的，“咪咕咪咕咚咚咚,”注册手机号是189××××8815，“奶油米ｐａｐａ”注号我忘记了，因为这个号码一直没有使用,所以我记不清楚了,两个微信账号都是绑定了农行和建行银行卡。 公安机关扣押的3部手机，苹果6手机是我读大学时使用的，但2016年9月就坏了,一直无法使用，苹果6ｐｌｕｓ手机是我2016年9月份买的，一直是我使用，后来我用这部手机通过微信、支付宝在收取房费、管理财务。还有一部手机是苹果Ⅹ,我也用这部手机通过微信、支付宝在收取房费、管理财务,这部手机也一直是我在使用。我是通过微信、支付宝进转账,而且我微信上绑定了银行卡,前期我用189这个支付宝账号,绑定了农行卡、建行卡,后期我使用的是李某1的支付宝账号,李某1的支付宝绑定的是他的浦发银行卡。我管理财务、收取房费使用了两个微信,一个微信昵称是“咪咕咪咕咚咚咚,”,一个是“奶油米ｐａｐａ”,我在这两个微信上绑定了工商银行卡,尾号是9631、0958,绑定了一张建行卡,尾号是5466,绑定了一张农行卡,尾号是0173,还绑定了一张邮政银行卡,尾号我记不清,还绑定了一张中国银行卡。尾号为5466的建行卡上有余额300000.00元左右,尾号为0958的工行卡上有10000.00左右,尾号为9631的工行卡上好像没有钱,尾号为0173的农行卡上余额有几万元,邮政卡上余额大概有20000.00元,中国银行卡上的余额有20000.00元。另外我还使用了何峰申请的“ｈｕａｎ990066”这个微信收取过群里的房费，现在这个微信钱包大概有30000.00元，这笔钱也是我们抽取的房费。 2017年7月至2018年2月之前，抽取的房费我记不清了。2018年3月至2018年5月底，我们抽了大概900000.00元的房费，2018年6月至2018年7月17日,我们抽取了大概270000.00元的房费。2018年过年后至2018年7月17日，我们共抽取了1100000.00元的房费。抽取房费后，都会在“2牛牛”微信群里公布账目。“2”是方块里面有个2字,“牛牛”是用2个牛头图案代替的,群成员有我、何峰、张继英、彭莉。我记得分了五次钱。2017年年7月至2018年2月，分了三次，2018年2月春节后至2018年7月17日公布账目,分了2次。 彭莉大概领了40000.00元左右的工资，因为彭莉是2017年11月份来群当财务的，工资从12月开始领取，2017年12月-2018年2月,每个月工资是4000.00元,2018年3月至2018年7月,她的月工资是6000.00元，经后期仔细核算，我总领工资58000.00元因为我们在2018年7月17日我们就结算了2018年7月份的工资。 2017年下半年,群里生意不好,何峰跟张继英就采取返水的策略,主要是张继英分享别的群的参赌人员的微信名片,何峰去加参赌人员的微信,跟参赌人员谈返水的事情,就是参赌人员拉其他参赌人员进群斗牛,我们从被拉进群的参赌人员在斗牛牛时抽取的房费的50%—60%返给拉参赌人员进群的那个人,每个人的返水比例不一样,同时还根据不同的返水对象,建了不同的返水群,我跟彭莉在每局结束后,把有返水的玩家参与斗牛牛的战绩截图发到群里面,然后我进行结算。“老虎不发威”、“田某”,他们是一起的,返水比例是60%;另外给“挽手佘生”、“Ｈ”、“春暖花开”、“不能中”返水了的,不过他们的返水比例是50%。如果这些返水的玩家拉的参赌人员在里面欠账、逃单,我们就会从他们的返水钱里面扣除,或者叫他们继续在里面斗牛牛,直到把欠账或者逃单的钱抵平,我们才会给他们返水。“老虎不发威”、“田某”他们这伙返了大约有60000.00元,但最后“田某”跟他拉的人欠账，2018年7月份这次的钱就没有返,“挽手余生”返的少点,但大概有300000.00元,其他的“Ｈ”、“春暖花开”都算账了的,但因为有欠账,就没有返。“不能中”返了10000.00元—20000.00元。还有就是发福利。如果玩家摸到特殊牌型了,就截图到群里,然后财务给他们发对应金额的福利,一般是28.88元、38.88元、48.88元、58.88元,有的输多了或者连续输,我们会发66.00元、88.00元等金额的安慰红包或者转运包。 我管理财务时，使用过我自己的“咪咕咪咕咚咚咚”、“奶油米ｐａｐａ”两个微信号及何峰申请的ｈｔｌａｎ990066微信号，我自己的189××××8815这个支付宝账号，何峰的135××××2222的支付宝账号，后来因为我、何峰的支付宝、微信绑定的银行卡限额,我就借了李某1的支付宝账号用，因为李某1的支付宝绑定的是浦发银行卡，不会限额，所以我就用李某1的支付宝账号管理财务。我管理财务使用的银行卡有尾号为0958、9631的工行卡,尾号为0173的农行卡,尾号为5466的建行卡,还有就是李某1支付宝绑定的浦发银行卡,这个卡号我记不清。我自己的支付宝账号上面好像没有钱,李某1的支付宝上面有12000.00元左右,ｈｕａｎ990066这个微信上有30000.00元左右，建行卡上面有300000.00元左右，农行卡上面有30000.00元左右，工行卡总共有10000.00元左右。这些钱除了尾号为5466的建行卡上面开户的5000.00元是我自己存的外，其他的钱都是涉及斗牛牛的钱。包括我管理财务的工资、斗牛牛分给我的房费,还有公款40000.00元,该给别人返水而又没有返的钱,大约有60000.00,还有何峰最后一次分红的29880.00元。到2018年7月,我们分了三次钱。第一次是2018年1月份,快过年的时候,我们一共抽了1000000.00元左右房费,但减去垫付的钱、公款、财务工资、返水,纯利润有470000.00元,我、何峰、张继英每个人应分150000.00元左右，但张继英借过钱再加之她跟她家属杨某斗牛牛输钱的欠账,张继英只分了不到10000.00元;何峰除去输的钱和借支的钱,分了70000.00元左右，第二次分钱是2018年5月底6月初,这次我们一共抽取了大概900000.00元左右的房费,除去垫付的700000.00元左右,纯利润是180000.00元左右，我、何峰、张继英每个人分了60000.00元左右,但因为张继英斗牛牛输了一些而且张继英还借了一些钱,她还该补钱给我们,何峰斗牛牛输了一些,他实际到手的大约有10000.00元。第三次分钱也就是最后一次分钱,时间大约是2018年7月17日,这次我们抽的房费有大概有270000.00元,减去垫付、返水的钱,纯利润有大概有80000.00元，我们每个人应分29000.00元左右,但张继英的因为斗牛牛输了,抵账后,只分了643.00元，何峰斗牛牛也输了一些，扣除输的钱，他该分28000.00元左右，但这笔钱我当时没有转给何峰,钱还在我这里。 《电子证据检查工作记录》南公(网)检[2018]037号中的勘验检查照片记录表第25、26、27号照片截图，就是我三次公布账目的记录,我当时公布了总的房费收入,以及垫付的钱,张继英、何峰她们“斗牛牛”输的钱,借支的钱,然后就是我们的纯利润,纯利润除以三,就是我们每个人的获利。 2017年12月左右，我跟李某1在一起耍的时候，李某1已经在我们的群里斗牛牛了,他也知道我在斗牛牛的微信群里面管理财务,我就给李某1说我微信、支付宝绑定的银行卡经常被限额,我晓得李某1有个支付宝账号绑定的是浦发银行卡,不得限额,我说用下他的支付宝账号,李某1就建议我去成都办一张浦发银行卡,我当时觉得我们斗牛牛的微信群开不到好久,走成都去又太麻烦,所以我就没有去办。又过了几天的一个晚上,我在值班管财务,因为微信、支付宝绑定的银行卡又限额,所以我就给李某1联系,我向李某1借他绑有浦发银行卡的支付宝用下,我好给群里斗牛牛的人转账,李某1就同意了,然后把账号、密码包括往浦发银行卡上面提现的密码给了我,我就使用李某1的支付宝账号管理财务,跟参赌人员结算。直到我们被抓,李某1的支付宝账号我都在用。他支付宝账号上当时没有钱，还欠有花呗，系统每个月自动从支付宝余额里面扣钱还花呗。 37.被告人彭莉的供述与辩解证实：2017年12月左右，何峰到我家来看我，喊我帮他守群，作财务，月工资4000.00元，我当时刚生了小孩，就没有同意，后来何峰又来说了几次，我就同意了，何峰将我拉进一个微信群里，群里有100个左右的人。我每天在群里给人开房、算账、给何何峰、张继英报送每天的账目,何峰、张继英主要负责拉人。就这样一直到2018年7月，何峰对我说不开了。“dada两元牛牛”微信群是谁创建的我不知道，我和谭欢谁值班谁就是群主。微信群里面的人下载牛总管APP安装,他们登入牛总管软件之后，我们将他们拉进,我们在牛总管APP软件里面建的俱乐部,他们进入俱乐部之后,人数够了就可以开始打牛牛了(人数是6—8人),具体牛牛的打法和规则我都不清楚,我只负责在他们一局结束之后,给他们算账,并负责收付账。输家将钱通过微信、支付宝将钱转给我，然后赢家赢的积分，超过100分(不包括100分)，我就从他赢的钱中抽取5%的钱作为开房的费用，剩余的钱就直接通过微信或者支付宝转给赢家。 2017年11月，我进群当财务，工资从2017年12月份算起，2017年12月、2018年1月、2月这三个月的工资是4000.00元每月,2018年3月-2018年7月这五个月的工资是6000.00元每月,所以我一共获得了42000.00元的工资,我不参与分成。我的微信昵称是“鱼摆摆”,是136××××2552这个手机号申请，另一个微信昵称是“Ｙ”，是17381972577这个手机号申请的。我主要是用“鱼摆摆”这个微信管理财务，“Ｙ”这个微信用的很少。“鱼摆摆”这个微信号之前绑定了2张银行卡,一张建行卡,一张招商银行卡,“Ｙ”这个微信绑定了招商银行卡,我的支付宝上也绑定了招商银行卡,我管理财务后,就解除绑定的建行卡,只用招商银行卡。招商银行卡被你们扣押了,卡的尾号是5987，这张卡从2017年11月我当财务后,上面的资金往来都是我管理财务的赌博资金往来,没有我私人的资金来往,现在余额大概是8000.00元，这8000.00元是公账。当时谭欢给了我20000.00元,说垫付、周转、发福利、买房卡用,所以从进群至今,这20000.00元都在我这里,但后来陆续垫付用了,只剩8000.00元左右。 2019年7月18日晚,我在我大姨夫张炳林家去看我老公的婆婆。第二天早上，何峰当时在派出所,叫我到派出所投案自首,我心想我只是当了个财务,只领工资,又没有分钱,所以就到派出所自首了。自首时我将我在赌博微信群管理财务的手机和绑定的银行卡带在身上的,但到公安机关后,你们问我还有没有手机,我说有一部是我私人的手机,不过放在我大姨夫家里的,所以你们就对张炳林家进行了搜查,当时张炳林不在家。我一共领取了42000.00元工资,但我管理财务的时候,转钱的时候,给别人转多了,转错了的账,开始是何峰他们给我补,后面就是我自己贴,我贴了大约有10000.00元左右，所以到手的大概只有20000.00元。 我当财务时主要在“牛总管”上面开房间,把房间链接发到微信群,然后组织群成员参与斗牛牛，后来有了“牛总管”俱乐部后,我们就组织群成员到“牛总管”参与斗牛牛。每局开始结束后,截图到群里,从输家处收钱,扣除赢家该给的房费,然后把钱转给赢家,一局结束后,再开房组织下一局。我当时是跟谭欢轮流值班，谭欢是总财务，我交班的时候，就会把账目交给谭欢，与谭欢进行交接，谭欢交班的时候，也会同样的跟我进行账目交接。 南公(网)检【2018】037号《电子证据检查工作记录》中的勘验检查照片记录表第25、26、27号图片就是谭欢公布账目后,谭欢、何峰、张继英三次分钱的情况。 38.南江县人民医院的彩色多普勒超声检查报告单、疾病诊断证明，证实截止2020年4月1日，被告人彭莉怀孕已15周。 对于本案被告人及辩护人的意见，本院综合评判如下： 一、本案抽头渔利金额认定问题。案件侦办过程中，南江县公安局依法提取了四被告人手机电子检查数据，经辨认，四被告人对谭欢在临时微信群里发布的抽头渔利账目、开支账目（“逃单”、“返水”、“发红包”等）、渔利分配账目均无异议，应按照渔利分配账目金额+开支账目金额=抽头渔利账目总金额的计算方式认定抽头渔利金额。被告人谭欢作为总财务，三次清晰地向被告人张继英、何峰、彭莉公布斗牛牛赌博群渔利收支情况，该账目具有渔利收支结算性质，是认定抽头渔利金额的直接证据，可以直接依据该账目认定本案的抽头渔利金额为2288826.00元。四被告人及其辩护人提出谭欢公布的开支账目系斗牛牛赌博中虚拟加减（分）账目，并非实际支出，不应将该笔开支计算在抽头渔利金额当中，应将实际获利认定为本案抽头渔利及应提供赌资流水佐证的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 二、本案四被告人是否构成犯罪中止的问题。本案四被告人系开设赌场共同犯罪，根据斗牛牛赌博群的赌博规则，斗牛牛系以“局”为单位进行抽头渔利，即每局结束后，赌博系统自动统计输赢，财务从赢家处抽取渔利，每次抽取渔利即为犯罪即遂，故辩护人提出的四被告人系犯罪中止的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 三、对辩护人提出的四被告人均具有坦白情节，被告人何峰具有立功情节，被告彭莉具有自首情节且系从犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为,被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉以营利为目的，通过邀请人员加微信群的方式招揽参赌人员，在一段时间内持续组织网络赌博活动，并从中抽头渔利，其行为构成开设赌场罪，应予刑罚处罚。南江县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张继英、何峰、谭欢、彭莉到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人彭莉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何峰规劝同案犯彭莉自首，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。共同犯罪中，被告人张继英、何峰、谭欢起主要作用，系主犯；被告人谭欢非首起犯意，作用相对较小；彭莉起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻、减轻或者免除处罚，本院综合四被告人主观恶性、犯罪情节、认罪悔罪态度、退赃、缴纳罚金等情节，决定对被告人张继英、何峰从轻处罚，对被告人谭欢从轻处罚并宣告缓刑，对被告人彭莉减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条，最高人民法院、最高人检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张继英犯开设赌场罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币150000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，罚金限判决生效时缴纳。） 二、被告人何峰犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币150000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，罚金限判决生效时缴纳。） 三、被告人谭欢犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000.00元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人彭莉犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000.00元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、依法追缴被告人何峰违法所得245690.00元，被告人张继英违法所得245690.00元，被告人谭欢违法所得303690.00元，被告人彭莉违法所得42000.00元。 六、被告人谭欢持有的中国建设银行尾号5466银行卡内存款32000.00元、60000.00元及被告人彭莉持有的招商银行尾号为5987银行卡内存款8000.00元，依法予以没收。 七、南江县公安局扣押的涉案ｖｉｖｏＸ9、ｖｉｖｏＸ20Ａ手机各一部、苹果7ｐｌｕｓ手机一部、苹果6ｓｐｌｕｓ手机一部、苹果Ｘ手机二部、苹果6手机二部、中国建设银行卡一张（62×××66）、中国工商银行卡二张（62×××58、62×××31）、中国农业银行卡一张（62×××73）、招商银行卡一张（62×××87），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  唐 欣 人民陪审员  岳小林 人民陪审员  黎珍主 二〇二年四月二十三日 书 记 员  刘富文 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； ……