广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初203号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人李建明，男，1972年7月8日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市越秀区。因本案于2019年9月10日被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人樊俊明，广东广信君达律师事务所律师。辩护人陈冠星，广东广信君达律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]第163号起诉书指控被告人李建明犯赌博罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员吴欣霞出庭支持公诉，被告人李建明及其辩护人樊俊明、陈冠星到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控:2018年6月起，被告人李建明、同案人梁某（已判决）组织同案人邵某、刘某、苏某、龙某等人（均已判决），利用境外赌博网站“皇冠网”提供的足球比赛对冲赌博投注，以获得赌博网站的提成，从中牟利。2018年7月2日，同案人邵某、刘某、苏某均收到被告人李建明银行账户转账的投注分红人民币10万元。公诉机关认为，被告人李建明无视国家法律，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议对被告人李建明判处有期徒刑一年至二年，提请本院判处。被告人李建明对指控的罪名及事实均有异议,辩称其并未实施聚众赌博的犯罪行为，其仅是向梁某借出借款十万元以供梁某还债。其辩护人对公诉机关指控被告人李建明的犯罪事实及罪名均有异议。提出以下辩护意见：1、现有证据无法证明被告人李建明实施了“聚众赌博、以赌博为业”的行为。被告人李建明本人在笔录中多次否认组织、召集、引诱他人赌博，不知道赌博的具体情况，也不知道赌资的数额大小以及抽头的多少；参赌的人没有一个是他主动联系或者由他提供赌博账号的；更没有在本案获得任何的赌博利润，不存在抽头渔利的行为。李建明的前后供述均是稳定的，没有翻供。被告人李建明是合法商人，在广州市越秀区泰康路康泰城6楼6186档经营生活用品批发生意。根据被告人李建明的银行账单显示因档口经营需要，经常出现较大且较频繁的资金流水。由此可见，被告人李建明并非以赌博为主要生计，且从现有材料无法显示被告人李建明嗜赌成性、以赌博为业的事实。在已判刑的数名参赌人员即梁某、邵某、龙某、苏某的笔录材料中均存在前后不一、供述不稳定的情况，不具备刑事证据的唯一性和排他性。2、被告人李建明称分别向刘某、苏某和邵某转账10万元实质是梁某的借款，辩解意见合理。3、被告人存在以下从轻或减轻情节：被告人李建明在本案中仅起到次要和辅助作用；被告人主动投案并向公安机关说明情况；被告人在本案中并无任何获利，也没有为本次赌博进行过任何宣传；被告人没有介绍、诱骗他人参与赌博。本案参赌人员都是梁某发展的，赌博账号都是梁某给的，联系人也只有梁某；以赌博持续的最长时限计算，本案出现的赌博行为仅在为期一个月的2018年俄罗斯世界杯中进行，时间持续较短；被告人一直安分守己，奉公守法，是正当商人，没有任何前科，表现一直良好；被告人并没有涉及暴力犯罪或故意从事严重危害公共安全的犯罪。经审理查明：2018年6月起，被告人李建明、同案人梁某（已判决）组织同案人邵某、刘某、苏某、龙某等人（均已判决），利用境外赌博网站“皇冠网”提供的足球比赛对冲赌博投注，以获得赌博网站的提成，从中牟利。2018年7月2日，同案人邵某、刘某、苏某均收到被告人李建明银行账户转账的投注分红人民币10万元。2019年9月10日，被告人李建明向公安机关投案。上述事实，有公诉机关出示并经控辩双方当庭质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的立案、侦查情况。2、广州市公安局海珠区分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品及照片、涉案物品移交清单、随案移送清单，证实民警于2019年9月10日在被告人身上发现有一部金色苹果手机并予以扣押。3、被告人李建明的户籍资料，证实其身份情况。4、本院作出的（2019）粤0105刑初188号刑事判决书，证实同案人梁某、邵某、刘某、苏某、龙某、刘某带、殷某耀、吴某、王某、莫非的判决情况。5、被告人李建明的工商银行账户的交易明细，证实被告人李建明于2018年6月至7月期间的银行流水，显示被告人李建明在2018年7月2日分别向苏*炽、刘*明、邵*杰转账100000元。6、同案人梁某的工商银行账户的交易明细，证实梁某于2018年3月至7月期间的银行流水，显示梁某于2018年7月2日向潘*萍转账100000元。7、同案人邵某的的工商银行账户的交易明细，证实邵某于2018年7月2日收到李*明的转款100000元。8、同案人刘某的工商银行账户的交易明细，证实刘某于2018年7月2日收到李*明的转款100000元。9、同案人苏某的的工商银行账户的交易明细，证实苏某于2018年7月2日收到李*明的转款100000元。10、同案人梁某的供述及辨认笔录，第一堂讯问笔录证实：世界杯期间，我们打水的有7人，人均投注大约1000万点数，折合人民币大概是人均投注500万，获利大概是投注额的7.5%计算，打水的人占获利的40%，其和胜哥各占5%，上家“晴晴”占50%获利。至今兑现获利50万，邵某（微信名J）、苏某（酥So）、刘某（米子）各分得10万，还有一个叫“潘某”的人，晴晴也叫其转了10万元给此人，但潘某不是其找来打水的。另外打水的“江先生”、“力”、龙某（微信名“蜜瓜西柚”）、“东子”是没有拿到获利的。我们主要是向上家取得皇冠网账号，然后分给下面打水的人操作参赌。获利方式是和上家谈好，主要是皇冠网返水投注额的7.5%获利。打水软件是其提供的，费用也是其给的。我们5月份有集中吃饭，主要是讨论世界杯来临大家做准备的事宜，其向邵某陆续提供了15个账号左右，都是用来打水参赌的。他用打水账号投注后，占有这些账号获利的40%。邵某等7人打水参赌是其组织和指令的，胜哥就是其姐夫李建明，是其叫他来和其合作的，主要是过数，平时都有和打水的人讲一些注意事宜，晴晴是其上家，具体身份资料不清楚，转账估计也不是真实身份。第二堂讯问笔录证实：在世界杯前夕，其姐夫李建明让其组织了邵某、刘某、苏某、卢某、阿迪、阿荣、龙某、阿牛打水参与赌博获利。其姐夫是老板，其也是其姐夫雇请的负责打水和记账，其他人主要负责打水参赌。打水就是对一场比赛利用不同的赔率差距，通过打水软件，对一场比赛的两个球队分别投注，赚取利润差以及赌博网站给的返点获利。李建明和其上家“晴晴”各占利润的30%，其占利润的5%，负责打水的人，在各自打水号的利润占40%左右。赌博的账号是由李建明联系的上家“晴晴”给的账号，再由其分出去，潘某应该是李建明叫过来参与打水的，具体其也不清楚。7月份，李建明叫其转了10万元赌球利润到“潘某”账号，对方叫潘素萍，此人其是认识的。经辨认照片，指认被告人李建明负责给银行账号过数。11、同案人龙某的供述及辨认笔录，证实：其在2018年世界杯开赛期间，为“卖鱼”投注世界杯外围打水的行为。“卖鱼”在世界杯开赛前给其10多个皇冠网账号，到了开赛期间，其就使用不同手机登录这些账号下注，每场每支球队下三、四注，每注10000多元，从而达到让“卖鱼”赚取皇冠网站的分红。我们有时会称呼老板“卖鱼”为“胜哥”，“卖鱼”曾组织过我们这些为他打水的人在江泰路五凤乡附近的石江渔村吃过饭，当时参加的大约有六、七人，其不认识那些人的真名，只记得几个人的外号，其中有“阿浩”、“水东”，其他的忘记了。“卖鱼”组织我们吃饭并没有什么目的，是给我们吹下水，讨论下如何下注更快更有效。赌博账号是“阿浩”通过手机软件skype将账号及密码资料发给其的，“阿浩”是“卖鱼”的马仔，也帮“卖鱼”打水的，平时通过聊天软件和我们对账、管理账号。“阿浩”交给其的账号均为信用账户，不管使用了多少信用，每天中午12时那些账号的信用均会恢复到原来的额度。其就是使用账号的信用下注世界杯赌博，平均每场球赛均下三、四注，每注每支球队下注约10000元的信用。直到其被抓时其大约下注了二至三百万元信用。10000元信用与10000元人民币是不对等的，但如何计算是要后台才清楚的。那些账号大概有10万元到30万元不等的信用。“卖鱼”承诺世界杯结束后给其分红的20万元还没有分红过，但这一年多内他一共给其约10000元的生活费。在其暂住地搜出的银行卡，其中只有尾数为4341的工商银行卡才是其常用的，其他三张银行卡其并不常用，其曾使用过4341的银行卡给现金赌球网充值。其不是自己下注，只是为“卖鱼”充值，并没有下过注，“卖鱼”先向其银行卡内打钱，然后其按照他的要求向现金网充值，如果网址赢钱后其提现将钱打回“卖鱼”发给其的账号。老板是“胜哥”，外号也叫“卖鱼”，安排我其佛山市南海区罗村北湖一路圣地广场A1栋821房的。其操作的十多个账号是阿浩发给其的，老板承诺世界杯结束后给其分红。“阿浩”也是帮“卖鱼”做事的，也帮“卖鱼”打水的，他平时通过聊天软件和我们对账、管理账号等。其从世界杯开始至今被抓获，记不清楚共在网站上投注了多少金额，其只记得阿浩与其对账后投注的信用总额是八百多万元，折合金额应该是四百多万。在实施打水操作之前，胜哥对其说，其为他在世界杯期间的每场比赛进行打水操作，世界杯完后，胜哥会给其保底十万元或更多的报酬。其的获利不是按照赌博账号的实际获利进行比例提成的。胜哥答应给其的赌博分红还未给其。刘某带是胜哥安排他到其住的地方跟其学习打水操作的。其不确定刘某带有否参与打水操作。“阿浩”一般是通过一款sykpe软件，将账号及密码发给其，并在该软件上与其进行对账，还有阿浩将我们多名负责打水操作的人拉在一起，在微信上成立一个群，方便联系。经辨认照片，指认被告人李建明是“胜哥”，李建明安排其到南海出租屋参与打水赌球。12、同案人刘某带的供述，证实：2018年4月份，其的一个深圳朋友“明仔”说世界杯开始了，问其要不要学习皇冠网下注赌球，只要掌握方式，两边下注就可以达到不输的效果，这样就可以赚取网站分红，由于其当时没有工作，于是其答应去学习。于是4月中旬，“明仔”就让人开车送其到佛山市一个地方，之后其在那里见到了龙某，随后龙振华就把其带到佛山市南海区罗村北湖一路圣地广场A1-821房。之后其就开始学习他们所说的打水，到了世界杯开赛期间，龙某就开始操作很多手机下注，其就要旁边学习，但是其没有参与龙某的打水工作。只不过有时其手痒自己曾下注赌博。其有两个自己的账号，均是“明仔”给其的，一个账号信用额度是26万，另一个多少其忘记了。其自行赌博营利了8000多元，其中3000多元仍在账上未取现，另外5000元其于2018年6月下旬其乘坐高铁去深圳找“明仔”，由“明仔”将5000元现金交给其。被抓前，其总投注额大约有45000元。那些手机是其自己购买的，有些是龙某给其用的。其不认识一个叫“胜哥”或“卖鱼”的男子。13、同案人邵某的供述及辨认笔录，证实：其有赌博，还提供赌博账号给他人投注赌球。梁某提供给其大概15个赌博账号，这些账号有两个是其自己赌或接受其他人的赌注。其还给了王某两个号用来赌博，其他的号其都是用打水的方法参赌。其向梁某拿的赌博账号，用来打水的账号其有40%的利润分成。用来赌博的两个账号有有效投注额0.75%返水。其在2018年7月2日收到10万元的转账，这笔钱是梁某分给其的利润，其他有些输赢其也记不清了，经查是叫李*明的人转账的。梁某提供了多个皇冠网账号，其就自己买了13部手机，用不同的账号来对冲投注。对冲投注使用梁某提供的TT或小财神专业打水软件，这些软件费用由梁某先支付。获利主要靠返水、水位差利润，还有输九的返还。打水赌法是梁某提出的。其打水一般都是按照打水软件来下注，有时梁某也会直接要求如何下注。打水会影响盘口赔率，不清楚梁某是否与庄家配合控制盘口赔率。其有帮吴某、周某、殷某耀、莫某、莫非投注赌博，用其的账号投注。其见过“胜哥”，我们一起吃过饭。“胜哥”没有向其提供赌博账号。向其账号转账10万元的账号其具体不清楚。其使用大量的投注账号，对一场比赛进行对冲投注（打水），将账号投注额拉高，然后每个月赌博网站会对账号进行分红。其是负责具体投注操作的，按约定占分红的40%，而其余的60%则由向我们提供网站账号的梁某、胜哥等占有。“胜哥”是其老板、上线，是他和梁某组织其和刘某、苏某、龙某、阿东等人进行“打水”投注，以赚取网站分红的。梁某是和“胜哥”一起的，他负责将网站的账号发给我们，然后他监控这些账号，并定期与我们各人进行对数。有一些“打水”用的软件也是他提供的。2018年7月2日，“胜哥”、梁某他们通过转账方式将十万元打入其名义开的工商银行账号内，账号尾数3887，这些钱就是2018年5月间，其为“胜哥”、梁某进行打水操作的利润分钱。2018年俄罗斯世界杯比赛，其估计其的投注总额在三百万元左右，期间其得到多少利润还未知。此外，其也向朋友吴某、莫非提供过赌博账号，所提供的是同一个账号，是朋友殷某耀向其提供的。其不清楚王某、吴某、莫非从其处取得赌博账号如何使用，是因为他们想参与网络赌博，所以才给账号他们的，其没有从中抽水提成或接受他们的投注。所有由其提供的赌博账号都是其负责交收的。其在其中没有抽水提成牟利。经辨认照片，指认被告人李建明是就是“胜哥”，曾一起吃饭，谈论在世界杯期间如何打水参赌等。14、同案人苏某的供述，证实：打水赌法是“阿浩”提出并教会其操作的，“阿浩”提供给其一个叫“皇冠”的赌博网站下注赌球，并按照“阿浩”教其的方法在“皇冠”这个网站下注赌球。2018年3月份左右开始接受下家参赌人员在“皇冠”赌博网站投注，其从中提成抽水3.5%的好处费，2018年6月俄罗斯世界杯开始其就用“阿浩”提供给其在赌博网站进行投注时有金额限制，每场球赛的投注额最高为8万，通过“皇冠”赌博网站进行下注，投注的金额8万，实际上由于其“皇冠”赌博网站有返水，我们只是投注4万元。至今其一共通过打水投注点额两千万。其参与网络赌博至今一共盈利10万元，当时“阿浩”通过微信要其提供一个账号给他，其就将其工商银行的账号62×××14发了给“阿浩”，2018年7月2日就将10万元打到其这个账号，按“阿浩”所说的意思，这笔钱是“皇冠’赌博网站的返水钱。其就是和刘某较为熟悉，“阿浩”、“胜哥”、“东某”、“阿杰”、“阿阿东”和“阿某7”都是刘某介绍其认识的，其只是在“阿浩”和“胜哥”组织的饭局和“阿浩”、“胜哥”、“东某”、“阿杰”、“阿阿东”和“阿某7”见过一两次面。TT软件是一个打水软件，该软件主要是用来看水位和下注的，这个软件是“阿浩”下载给我们用，并提供账号和密码给我们登陆使用，听说使用该软件月租要1000元，这笔费用由“阿浩”出。“阿浩”负责财务和发网，每周“阿浩”做报表，统计输赢，与我们这些会员对数，据其所知“阿浩”下家有五六个，“阿杰”、“阿阿东”、“阿杰”和刘某。其不清楚“胜哥”是否是“阿浩”上家，其听刘某说起“胜哥”是“阿浩”的姐夫。阿浩”姓名梁某，是其的上家，其使用的全部网络赌博账号均是他提供给其的，“阿浩”还负责和我们每周进行对数以及监控管理赌博账号。我们打水使用的一款TT软件也是“阿浩”提供的。至于胜哥，其只知道是我们的老板，是“阿浩”的姐夫，在世界杯期间进行打水投注，也是“胜哥”组织的。据其所知，一起为“胜哥”、梁某在赌博网站的足球比赛“打水”投注的还有刘某、邵某、龙某、阿阿东等人。其在世界杯期间共使用了“阿浩”提供的赌博账号有20多个，大概投注总额约一千多万元。按之前与“胜哥”、阿浩的口头协议，其进行“打水”操作，可以从赌博公司的分红中提成40%。在2018年7月2日，其收到“胜哥”通过银行转账给其的十万元，但该十万元并非世界杯比赛的“打水”提成，而是其在世界杯之前为“胜哥”、“阿浩”进行打水操作的提成，世界杯的提成还未确定及交收。其在2018年世界杯之前，是在2018年4、5月间，使用“阿浩”提供的赌博账号，在欧洲足球联赛、日本足球联赛的比赛中打水投注，赚取赌博公司分红。其知道邵某和刘某都分别收到了“胜哥”的十万元，因为他二人和其一样，也是世界杯之前就为“胜哥”进行“打水”投注的。在皇冠赌博网站，其和其他打水的人都应该是会员的身份，而“胜哥”或“阿浩”应该是网站代理身份，因为他们能够向我们提供账号。其有下家。在世界杯期间，其曾将几个赌博账号提供给其的朋友进行赌博投注，分别有和“肥龙”、镇江、阿发等人，其向他们提供的账号不是“阿浩”给其的，而是一个叫“阿米”的朋友给其的，其是从中抽取了投注额2%的中介费。其用做与下家交收的账号就是那张尾数为1108的招商银行卡。其之前说“阿浩”提供账号给其，其交给其他人员赌博投注，从中提成3.5%，那是其混淆了，其没有将“阿浩”的账号提供给其他人赌博。15、同案人刘某的供述，证实：其有为老板在网上投注世界杯足球抄水的行为，即赚取两支球队投注差额的行为。其的上家就是梁某和他姐夫胜哥，其认为其的行为就是参与网络赌球。其前几年都听说过皇冠网站，今年世界杯开赛之前，其就联系了梁某和他姐夫胜哥，梁某当时就给其十三四个左右的皇冠网站账号并答应每个月返给其50%的利润，2018年7月2日晚22时至23时左右，胜哥通过网上转账的方式返利10万元整人民币的利润给到其个人名下的工行卡账号，这是其第一次收到梁某和胜哥给其的返利。在该赌博架构内其是会员，其的上一级是代理，梁某和他姐夫胜哥就是代理。民警在其和妻子的卧室床上检查到其的一台黑色苹果7手机和其妻子的一台白色苹果7手机，其警察敲门时其把自己平时操作赌球的13台手机分散藏在其卧室衣柜的衣服里。其使用的14个账户都是梁某和胜哥开设给其的，都不能分设下层账户，其没有下家。其参与的赌球的网站就是皇冠网站，就是赌这届世界杯的每场足球赛的输赢。每个账户里有40万左右余额，相当于是40万人民币的信用额，单笔下注额是4万至8万，这4万至8万是网树，实际投注要减半，意思就是例如单笔下注额4万，实际下注就是2万人民币。其每次登陆账号就是操作账号里面的信用额，不负责赌资交收，是其的上家胜哥跟老板才有赌资交收。其平时操作账号赌球的事情都是在Skype里跟梁某一对一私聊，一开始他通过Skype教其怎么操作账号里下注操盘的技巧，其很快就学会了。梁某专门负责做财务和发网，梁某平时每星期就要做计数和做报表、统计输赢，因为梁某每星期要给我们这些会员对数，据其所知，梁某的下家有五六个，其和邵某、苏某、龙某、水某、刘剑桥，梁某的上级就是胜哥，胜哥就是老板，苏某和邵某都是跟其同一级别的会员。梁恩铭是其亲戚，他在大约2018年6月21日在微信里向其下注500元，赢了150元。其是从今年5月中旬开始参与当会员的。到其被抓之前其从中获利一次，就是昨晚7月2日胜哥给其转账10万元人民币的分红。TT软件就是我们说的“打水软件”，就是用来看水位的。当时下载TT软件时是梁某跟网站联系的，听梁某说用这个软件需要交1000元费用的月租，当时梁某先交了1000元，等世界杯结束之后大家再一起算账。后TT软件到期，梁某又推荐其用小财神软件。胜哥是梁某的姐夫，也是我们的老板。梁某也是为胜哥打工的，梁某从胜哥处取得相关赌博账号后就负责分派给我们。他负责管理账号并与我们各人进行对账。其和其他的打水操作者都是按每个账号获得利润的50%进行提成，其余利润是上家的胜哥。其参与赌博期间，共在皇冠网上投注大致金额在一百六十万元左右。至2018年7月2日，其应得获利是十万元，胜哥在7月2日当天就通过银行转账方式将钱给其了。16、被告人李建明的供述与辩解，第一堂笔录证实：2018年某月某日，梁某在和朋友聚餐期间致电其，问其有没有空到海珠区石岗渔村一起吃饭，其说其有空然后就到了海珠区石岗渔村和他们一起吃饭。2018年7月份左右，梁某称他急用向其借了30万元人民币，其就通过其名下的工商银行卡用网银给梁某提供的用户名和银行账号直接转账了30万元人民币给他。梁提供的用户名和银行账号其都不记得是什么了，只想着其和梁是亲戚关系，他问其借其就借给他。由于梁某一直在帮其看店，属于其的店员，所以他的朋友知道其是他的老板，但其是合法经商人，其没有做过任何违法犯罪的事情，关于赌博的事情，其都不知道，也与其无关。因为梁某帮其看档，所以其是他老板，但是其这个老板身份，和他们之间参与赌博没有任何联系。其没有赌博行为。其和潘素萍是朋友关系，认识有20多年了，其把她当姐姐看待，她也把其当弟弟看待，我们大概在2014年左右开始有资金方面的来往，其做生意的时候遇到资金周转不灵的时候就会向她借钱，通常是口头向她借10万元人民币左右，只要其有钱了就会及时还钱给她，不用交利息。其最近没有问潘素萍借钱。其最后一次还钱给她的时候是在去年梁某问其借了30万元人民币之后的事，具体什么时候还钱给她的其记不住了。梁某是其老婆的弟弟，是其小舅；另外他还帮其看档，他也是其的店员，其有给他薪金和买社保、医保。其不清楚梁某在帮其看档期间有没有参与赌博的行为，其通常都在外谈生意，档口的事情其也只关心档口的盈利问题。其档口位于广州市越秀区泰康路泰康城6楼6186。其档口的营业执照是登记其本人的名字的，现在经营生活用品批发生意，其是老板，其老婆和梁某负责帮忙看档口。龙某是梁某的朋友，其和龙之间只有见过一两次，其和龙没有任何联系。其不认识刘某带。刘某是梁某的朋友，其和刘没有任何联系。自2018年7月份起，其和其老婆名下的银行流水出现比较大的资金流动，是因为档口生意需要资金周转，所以出现资金流动大的情况。第二堂笔录证实：其老婆的弟弟梁某判刑执行完毕之后，他告诉其有涉嫌开设赌场而被公安机关追逃，其知道后就主动投案。其没有开设赌场的行为。2018年7月左右，其的小舅子梁某说需要30万元借款，由于他是其的亲人，其没有多问就同意了，他让其把借的钱转账给他的朋友，其就有通过银行转账的方式给了他的朋友。第三堂笔录证实：其认识梁某、刘某、龙某、邵某、苏某。其中梁某是其舅仔，其他人则是他的朋友。组织和提供皇冠赌博网站账号给他人参与赌博，攒取网站的分红，这些事情都是梁某做的，其没有做过，这些事情是梁某于2019年7月刑满释放出来后和其说的2018年7月，其有向刘某、邵某和苏某各转账10万元，是梁某向其借钱转给他们的。其是用其本人的工商银行账户转账的。当时是其本人使用手机操作转账。这30万元梁某没有还给其。2018年5月的一天，其有与梁广浩、刘阁明、龙振华、苏培炽和邵文杰等人在海珠区东晓路的石岗渔村饭店吃饭，当时是其刚好经过那里，接到梁某的电话，他叫其过去一起吃饭，其由于还没有吃饭，所以就过去了。到场后见到约五、六个人在场了。吃饭过程中，我们没有谈论什么，只是像普通朋友间吃便饭。其与刘某、龙某、苏某和邵某等人平时没有生意上的金钱往来，唯一一次就是梁某向其借钱转账给他们。第四堂笔录证实：刘某、苏某、龙某、邵某等人他们均是其舅仔梁某的朋友，有时他们会到其位于泰康路的档口坐下饮茶。其都认识他们，也清楚他们的姓名。他们称呼其为“老细、老板”，其则很少主动称呼他们。其的外号就是“老细”和“老板”。其很少听到有人称呼其为“胜哥”、“卖鱼”。但其以前在米市路一带卖过冰鲜鱼，所以也会有人这样称呼其。对于被告人李建明及其辩护人提出的被告人李建明无罪的辩解及辩护意见，经查，同案人梁某与被告人李建明之间有亲戚关系，两人此前并无矛盾或积怨，故梁某并无诬陷或陷害李建明的的动机和目的。此外，多名同案人对于李建明系组织其进行赌博活动的老板、李建明曾组织他们吃饭并在此期间谈论在世界杯期间如何参赌的供述基本一致，并可对李建明进行相应辨认，本院认为上述多名同案人的供述更为客观可信，对此予以采信。被告人李建明的相关辩解意见缺乏证据支撑，本院不予采纳。综上，本案中同案人梁某、邵某、刘某等人的证言在细节的描述上相互吻合，且有被告人李建明向邵某、刘某及苏某分别转账十万元的转账记录佐证，上述证据已形成完整证据链，足以证实被告人李建明实施了聚众赌博的行为。本院认为，被告人李建明聚众赌博的行为已构成赌博罪，依法应予惩处。惟被告人李建明主动投案，酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人李建明为从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人李建明犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李建明犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院一次性缴纳）。二、扣押被告人李建明的苹果手机1台，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 洁人民陪审员  骆彩云人民陪审员  林永生二〇二〇年四月三十日书 记 员  王 赞唐秀懿