上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初260号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人许涛，男，1987年8月31日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人梁翰林，上海合勤律师事务所律师。被告人闻雅新，男，1977年9月8日出生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人乔智，上海业盈律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]145号起诉书指控被告人许涛、闻雅新犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛英杰出庭支持公诉，被告人许涛及其辩护人梁翰林、被告人闻雅新及其辩护人乔智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至6月，被告人许涛伙同他人诱骗被害人赵某某赌博欠下赌债后，在明知赵某某没有借款意图及还款能力的情况下，以归还赌债、做生意等多种理由继续诱骗赵某某多次向他人借款平账垒高债务，被告人许涛从中获利人民币(以下钱款币种相同)15万余元。2018年5月，被告人许涛伙同顾某某等人介绍赵某某向金开春(已逮捕)借款平账，金开春在实际出资仅40万元的情况下以不用支付利息、介绍借款等理由骗得赵某某按照虚假借款160万支付利息，骗取赵某某钱款37.5万元。被告人闻雅新在上述放贷过程中配合金开春走账并提供银行账户。2019年7月9日，被告人许涛、闻雅新被民警抓获到案后，否认上述犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证人倪某的证言及辨认笔录，赵某某、许涛、金开春、闻雅新等涉案银行交易记录及微信、支付宝交易记录，涉案人员陈某某、徐某某、王某某、苗某、孙某某、顾某某等人的供述，公安机关出具的抓获经过及被告人许涛、闻雅新的供述等证据。据此，公诉机关认为被告人许涛、闻雅新诈骗他人钱款，数额巨大，均已构成诈骗罪，其中被告人闻雅新伙同他人实施犯罪，属共同犯罪，系从犯，提请本院对两名被告人依法判处。被告人许涛对公诉机关的指控无异议，其辩护人以被告人许涛当庭自愿认罪，案件审理中已全额退赔违法所得等为由，请求对其从宽处罚。被告人闻雅新对公诉机关的指控提出异议，辩解金开春(其小舅子)因无本市户口而借用其名义购房，并通过其账户向出售方赵某某支付购房款40万元，并在购房协议解除后又通过其账户收取赵某某退还的房款及违约金77.5万元，其没有参与实施诈骗，也不清楚金开春的诈骗行为。其辩护人提出被告人闻雅新系借名给他人购房的民事行为，有其与赵某某签署的相关购房协议可证实，公诉机关指控金开春与赵某某系借贷关系以及被告人闻雅新配合金开春放贷走账没有证据证明，本案无法排除合理怀疑，请求依法判令被告人闻雅新无罪。另金开春向赵某某支付的购房款为45万元，金开春事后代赵某某向他人归还过数万元的利息。经审理查明：2018年4月至6月，被告人许涛伙同他人诱骗被害人赵某某赌博欠下赌债后，在明知赵某某没有借款意图及还款能力的情况下，以归还赌债、做生意等多种理由继续诱骗赵某某多次向他人借款平账垒高债务，被告人许涛从中获利15万余元。2018年5月，被告人许涛伙同顾某某等人介绍赵某某向金开春(另处)借款平账，金开春借机诱骗赵某某签订虚假房屋买卖协议，以支付“房屋定金”的方式放贷给赵某某45万元，又以与赵某某解除虚假房屋买卖协议，改由赵某某用其位于本市闵行区江文路XXX弄XXX号XXX室的房屋作抵押的方式，以由其代为支付利息为由，介绍赵某某向马某某借款160万元，在赵某某收取了160万元后，金开春诱骗赵某某向其还款77.5万元，后金开春以代为支付160万元借款利息的名义支付赵某某8万余元。被告人闻雅新在金开春上述放贷过程中，配合金开春以购房人的名义与赵某某签订虚假房屋买卖协议及钱款进出走账。2019年7月9日，被告人许涛、闻雅新被公安机关抓获。到案后，两名被告人均否认上述事实。上述事实，有以下证据证实：1、被害人赵某某的陈述及辨认笔录证实，被告人许涛、闻雅新等人骗取其钱款的经过；2、被害人赵某某与被告人许涛、闻雅新、同案犯金开春等人间的银行转账记录及微信、支付宝转账记录等证实，赵某某借款的经过以及涉案人员的资金往来情况，被告人闻雅新配合金开春走其账户向赵某某放贷45万元中的40万元以及收取赵某某77.5万元，帮助金开春骗取赵某某钱款的事实；3、涉案人员陈某某、徐某某、王某某、苗某、孙某某、顾某某等人的供述、证人倪某的证言及相关辨认笔录及虚假房屋买卖协议证实，被害人赵某某被诱骗赌博欠下赌债后，被骗取钱款的经过，在此过程中，被告人闻雅新为帮助金开春实施诈骗，配合金开春以购房人的名义与赵某某签订虚假房屋买卖协议；4、公安机关出具的抓获经过证实，本案案发及两名被告人的到案经过；5、被告人许涛、闻雅新的供述证实，两名被告人到案后未作如实供述。上述证据经当庭质证，本院对证据效力予以认定。本案审理过程中，被告人许涛的家属代为退缴了违法所得15万元。本院认为，被告人许涛、闻雅新以非法占有为目的，分别诈骗他人钱款人民币15万余元、20余万元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人闻雅新帮助金开春实施犯罪，属共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人许涛当庭自愿认罪，且退缴了全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人许涛的辩护人提出对许涛从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人闻雅新及其辩护人所作的无罪辩解及辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳与采信。据此，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，根据两名被告人的犯罪情节、作用地位、认罪态度、退赃情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年7月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人闻雅新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年7月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人许涛退缴在案的违法所得人民币十五万元发还被害人，追缴被告人闻雅新的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红人民陪审员  邓红霞人民陪审员  胡武录二〇二〇年四月十六日法官 助理  顾菊玲书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。