广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1789号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人蔡杰忠，男，1985年2月1日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈永辉，系广东青晖律师事务所律师。被告人陈鉴成，男，1983年2月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市南沙区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人龙世雄，系广东南方福瑞德律师事务所律师。辩护人陈湛，系广东南方福瑞德律师事务所实习律师。被告人戴子毅，男，1990年12月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李志坤，系广东仲衡（南沙）律师事务所律师。被告人邓灿桓，男，1977年8月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人莫洪锋，系广东雄远律师事务所律师。辩护人甘国良，系广东雄远律师事务所律师。被告人余锭文，曾用名余家良，男，1989年4月25日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张贤么，系广东金本色律师事务所律师。辩护人郭思琪，系广东金本色律师事务所实习律师。被告人杨逸显，男，1970年7月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人林子文，系广东百健律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1705号起诉书指控被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、邓灿桓、余锭文、杨逸显犯开设赌场罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威出庭支持公诉，被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、邓灿桓、余锭文、杨逸显及辩护人陈永辉、龙世雄、陈湛、李志坤、莫洪锋、甘国良、张贤么、郭思琪、林子文到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年始，被告人蔡杰忠获得赌球网站总代理账号、六合彩、时时彩赌博网站代理账号，开设下级账号给被告人杨逸显及卢某1、耿某（另处理）等人投注，并雇请被告人陈鉴成负责开下级账号、与下家对数工作。截至2018年11月，被告人蔡杰忠仅与杨逸显、卢某1、耿某交收就达人民币7681810元。2017年12月始，被告人戴子毅从陈某2（另处理）处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级账号给陈某3成等多人投注，截至2018年11月，被告人戴子毅仅与陈某3成交收就达人民币8929610元。2017年8月始，被告人邓灿桓从张某（另处理）处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级会员账号给“曲某”等多人投注，仅2018年7月30日至11月25日，被告人邓灿桓代理账号下注额为人民币2381283元。2016年8月始，被告人余锭文从陈某2处获得赌球网站代理账号并开设下级账号给杨某（另处理）等人投注，截至2018年11月，被告人余锭文共与陈某2交收人民币2905153元。2017年9月始，被告人杨逸显从蔡杰忠处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级账号给陈某4（另案起诉）、梁某等人投注，仅2018年7月至11月，被告人杨逸显与蔡杰忠交收人民币999200元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、余锭文、杨逸显、邓灿桓无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在与被告人蔡杰忠的共同犯罪中，被告人陈鉴成起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈鉴成虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人蔡杰忠承认控罪，但对其犯罪金额持有异议；辩护人认为被告人蔡杰忠账户中部分资金有合法来源，其认罪态度较好，建议法庭对其酌情从轻处罚。被告人陈鉴成承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为被告人陈鉴成是从犯、如实供述自己的罪行、认罪态度良好，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人戴子毅承认控罪，但辩称犯罪金额大概只有一百万元左右；辩护人认为公诉机关指控的赌资交收金额证据不充分，被告人戴子毅认罪态度较好、是从犯、初犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邓灿桓否认控罪，辩称其没有开设账号给“曲某”等人；辩护人认为被告人邓灿桓的行为构成赌博罪，被告人邓灿桓愿意缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。被告人余锭文否认控罪，辩称其只是参与赌博，与陈某2有生意往来；辩护人认为被告人余锭文的行为构成赌博罪，其与陈某2之间的资金往来不全部是赌资，其是从犯、初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人杨逸显承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议；辩护人认为被告人杨逸显是从犯、认罪态度较好，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年始，被告人蔡杰忠获得赌球网站总代理账号、六合彩、时时彩赌博网站代理账号，开设下级账号给被告人杨逸显及卢某1、耿某（另处理）等人投注，并雇请被告人陈鉴成负责开下级账号、与下家对数工作。截至2018年11月，被告人蔡杰忠仅与杨逸显、卢某1、耿某交收赌资就达人民币4181810元。2017年12月始，被告人戴子毅从陈某2（另处理）处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级账号给陈某3成等多人投注，截至2018年11月，被告人戴子毅仅与陈某3成交收赌资就达人民币1310859元。2017年8月始，被告人邓灿桓从张某（另处理）处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级会员账号给“曲某”等多人投注，仅2018年7月30日至11月25日，被告人邓灿桓代理账号下注额为人民币2381283元。2018年6月始，被告人余锭文从陈某2处获得赌球网站代理账号并开设下级账号给杨某（另处理）等人投注，截至2018年11月，被告人余锭文共与陈某2交收赌资人民币514733元。2017年9月始，被告人杨逸显从蔡杰忠处获得六合彩赌博网站代理账号并开设下级账号给陈某4（已判决）、梁某等人投注，仅2018年7月至11月，被告人杨逸显与蔡杰忠交收赌资人民币999200元。另查明，案发后被告人蔡杰忠、邓灿桓、余锭文的家属分别代其三人向公安机关退出违法所得人民币18000元、10000元、3000元。上述事实，被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、杨逸显在庭审中亦无异议，并有证人蔡杰伦、陈某5、卢某1、耿某、卢某2、许某、简某、蔡某、陈某3成、李某、陈某1、杨某、陈某4、梁某等人的证言，被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、邓灿桓、余锭文、杨逸显的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、到案经过、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单，微信支付宝账号、聊天记录及转账交易截图，赌博网站登录界面及交易情况，银行交易明细，财付通交易明细，记账本，微信聊天记录电子数据，广东省广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（声像）字[2019]00015号、00004号、00006号《鉴定书》，作案工具照片等证据证实，足以认定。关于本案各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评述如下：1、被告人邓灿桓、余锭文否认控罪；辩护人认为被告人邓灿桓、余锭文的行为构成赌博罪。经查，被告人邓灿桓的供述及辨认笔录，供认其从张某处获得了一个六合彩赌博网站代理账号，有朋友“曲某”等人找其下注，其通过母亲陈某1的两个银行账户将下注的钱转账给张某，张某根据投注额给其返点抽水；证人陈某1的证言及辨认笔录，证实被告人邓灿桓在做地下六合彩赌博，收附近街坊的单；恒胜赌博网站截图（共15页），证实ufo8899为代理子账号，其中会员一栏显示有直属会员账号u1120.湘、u1123.湘1、u1126.湘神1、u1125.湘神2，投注笔数及金额均较大，经辨认被告人邓灿桓确认其根据以上截图把奖金分配给投注的赌客；被告人余锭文的供述及辨认笔录，供认其从陈某2处获得赌球网站的账号密码并为杨某、朱某聪等人提供账号投注，朱某聪、杨某使用消费时其可以获得返利，陈某2统计输赢情况后返利给其，每个月结算一次；证人杨某的证言及辨认笔录，证实被告人余锭文提供赌球网站的账户密码给其下注参与赌球；微信聊天记录，证实被告人邓灿桓、余锭文与下级会员的微信聊天记录中，均有明显与赌博交收、开设账户有关的聊天内容及赌博网站截图；本案还有银行账户交易明细、财付通明细等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人邓灿桓、余锭文从上家获取赌博网站代理账号后开设下级会员账号给他人并接受投注的犯罪事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项的规定，被告人邓灿桓、余锭文的行为均已构成开设赌场罪。被告人邓灿桓、余锭文否认控罪及辩护人认为其二人的行为构成赌博罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。2、被告人蔡杰忠、戴子毅、邓灿桓、余锭文及其辩护人均对犯罪数额提出异议，辩称部分资金往来不是赌资。经查，本案被告人供述、证人证言、银行账户交易明细、财付通交易记录及赌博网站交易截图等证据，证实2016年至2018年11月期间被告人蔡杰忠通过其银行账号62×××43、62×××53与卢某1交收赌资人民币917910元，通过其银行账号62×××53与杨逸显交收赌资人民币999200元、与耿某交收赌资人民币2264700元，合计人民币4181810元；2017年12月至2018年11月期间被告人戴子毅通过其微信账号×××与陈某3成交收赌资人民币1310859元；2018年7月30日至同年11月25日期间被告人邓灿桓代理账号ufo8899下注总金额为2381283元，对此赌博网站交易截图被告人邓灿桓予以签认；2018年6月至2018年11月期间被告人余锭文通过其银行账户62×××98、62×××67、62×××74与陈某2交收赌资人民币514733元。本案还有微信聊天记录等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以认定。上述账户与上家、下家的资金交收往来频密且规律，每星期一次或多次，不符合正常资金往来特征，符合赌资交收的特征，故可以根据被告人供述、电子数据，结合同案人供述、证人证言等证据，认定上述账户各被告人与上家、下家之间频密的资金往来为赌资交收金额。其中，2018年10月19日、同年11月2日卢某1银行账户62×××34分别一笔转账给被告人蔡杰忠银行账户62×××53人民币2000000元、一笔转账给蔡杰伦银行账户62×××55人民币1500000元，经查，与辩护人提交的2018年1月、7月被告人蔡杰忠、黎某与招商银行股份有限公司广州分行签订的《个人贷款借款合同》二份、《个人贷款借款借据》二份（金额分别为1500000元、2700000元，收款方均为卢某1银行账户）有高度关联性，不宜认定为赌资交收金额，故本院对此不予认定。被告人蔡杰忠的辩解及辩护人的该辩护意见有理，本院予以采纳。其中，被告人戴子毅的供述及证人陈某3成的证言，均证实其二人通过微信账户或支付宝账户交收赌资，未反映有使用被告人戴子毅银行账户62×××44、62×××96交收赌资，故对上述银行账户中二人资金往来本院不予认定。被告人戴子毅的辩解及辩护人的该辩护意见有理，本院予以采纳。其中，被告人余锭文的供述较为稳定，称其自2018年5月份左右开始找陈某2注册账号投注足球；证人杨某的证言，亦证实其自2018年6月开始找余锭文要了账号密码用于自己下注赌球，故认定被告人余锭文的犯罪数额从2018年6月开始起算为宜，辩护人的该辩护意见有理，本院予以采纳。其他被告人及辩护人对于犯罪数额提出的异议，据理不足，本院不予采纳。3、辩护人认为被告人戴子毅、余锭文、杨逸显是从犯。经查，被告人戴子毅、余锭文、杨逸显与上家之间并非雇佣关系，而是通过层级关系获得赌博网站代理账号后开设各自的下级会员账号，提供给下家投注参赌并从中返点获利，本案犯罪数额亦以各被告人与上家或下家交收的赌资数额予以认定，故与其上家不宜区分主从犯。但本院在量刑时会根据各被告人所起的作用、层级前后、账户数量、账户性质、投注数额、获利情况及持续时间等因素综合予以考虑。本院认为，被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、邓灿桓、余锭文、杨逸显无视国家法律，利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当对其六人适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人蔡杰忠、陈鉴成、戴子毅、邓灿桓、余锭文、杨逸显犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯认定被告人蔡杰忠、戴子毅、余锭文犯罪数额不准确，本院予以更正。在与被告人蔡杰忠的共同犯罪中，被告人陈鉴成起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈鉴成自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蔡杰忠、戴子毅、杨逸显均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人蔡杰忠、邓灿桓、余锭文家属主动代其分别退出违法所得人民币18000元、10000元、3000元，可以酌情从轻处罚。辩护人以上述理由及被告人是初犯等为由，建议法庭对被告人从轻或减轻处罚的意见有理，本院予以采纳；建议对被告人陈鉴成适用缓刑的意见，理据不充分，本院不予采纳。公安机关扣押账本等物品作为本案证据使用；扣押被告人银行卡等物品，暂无证据证实其中款项均为本案赃款，本院不予判处，由公安机关依法处理；扣押被告人平板电脑、手提电脑、台式主机、手提包、计算器、部分手机等，暂无证据证实系本案作案工具的物品，本院不予判处，由公安机关依法处理。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人蔡杰忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月27日起执行至2022年5月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陈鉴成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年8月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人戴子毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年1月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人邓灿桓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年1月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人余锭文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年11月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人杨逸显犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年11月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。七、缴获作案工具被告人蔡杰忠苹果手机三台（号码15013333628、13719466888、13160851919）、黑色手提电脑一台（内有赌博网站图片），被告人陈鉴成小米手机一台、acer笔记本电脑一台，被告人戴子毅苹果手机二台、被告人邓灿桓苹果手机二台、被告人余锭文苹果手机一台、被告人杨逸显手机二台及被告人蔡杰忠、邓灿桓、余锭文退出的违法所得人民币18000元、10000元、3000元，予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。八、扣押被告人杨逸显现金人民币159100元、被告人邓灿桓现金人民币59000元，列入本判决被告人杨逸显、邓灿桓的财产刑执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  刘春天人民陪审员  王斌斌二〇二〇年四月七日书 记 员  范展红