徐州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0302刑初59号 公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。 被告人范某，男，1969年11月25日生。被告人范某曾因犯盗窃罪于1992年7月17日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯盗窃罪于1995年12月5日被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，1999年9月9日刑满释放。被告人范某因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。 徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2020)13号起诉书指控被告人范某犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人范某到庭参加了诉讼。被告人范某坚持自行行使辩护权，拒绝法律援助机构指派的律师为其辩护，本院予以准许。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月21日，被告人范某以和任某做奶粉生意为名，骗取任某信任并同意投资。后被告人范某谎称去外地进货需要支付定金要求任某打款，并提供其女朋友宋某的银行卡号冒充供货商的收款账号。被害人任某先后通过微信向范某转账人民币40000元，并安排其朋友王某、薛某分别向宋某的银行卡内转账共计人民币750500元。被告人范某得款后用于购买金戒指、金项链、手表、苹果牌IPONE11手机等物品以及生活开销。2019年11月8日，宋某退回赃款人民币530700元。 公诉机关认为，被告人范某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账记录等证据材料。 被告人范某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未做辩解。 经审理查明，2019年10月，被告人范某以做奶粉生意为由，骗取任某同意投资与其合伙。后范某谎称在外地已经订货需要支付货款，并提供其女朋友宋某的银行卡号冒充供货商的收款账号，要求任某向其打款。遂任某先后通过微信向范某转账人民币40000元，并安排王某、薛某分别向宋某的银行卡转账共计人民币750500元。被告人范某获得上述款项后，用于购买金戒指、金项链、名牌手表、苹果牌IPONE11手机等物品以及生活开销。 案发后，宋某退回赃款人民币530708元。 2019年11月25日，被告人范某被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据： 1.被告人范某的供述，证明2019年10月，范某谎称自己有进购低价奶粉的渠道，骗取任某与其合伙做奶粉生意。同年10月21日，为骗取任某的投资款，范某携其女朋友宋某租用高某的汽车前往郑州和南昌，编造虚假聊天记录发给任某，欺骗任某已经订购大批奶粉即将发货到徐州，要求任某支付货款，并将宋某的银行卡号冒充供货商的收款账号提供给任某。后范某陆续收到任某支付的货款共计人民币790500元。范某将其中的二十多万元用于购买金首饰、名牌手表、苹果手机以及自身消费，剩余的五十余万元交给宋某保管等事实。 2.被害人任某的陈述，证明2019年10月，范某告诉任某其有进购低价奶粉的渠道，但缺少资金，让任某与其合伙一起做奶粉生意。任某信以为真，同意与其合作。几天后，范某通过微信告诉任某其在郑州和南昌订了大批奶粉要发回徐州，让任某向其提供的名为“宋某”的供货商账户中转货款。任某先通过微信转账给范某人民币40000元，后任某又将奶粉转售给薛某和王某，并让二人向“宋某”的账户中转账共计人民币750500元。但任某一直未收到奶粉也无法联系到范某，遂报警等事实。 3.证人薛某的证言，证明2019年10月21日，任某告诉薛某其有一批奶粉要出售，薛某认为价格比较合适同意购买。后薛某按照任某的要求，向任某支付定金人民币200000元，并向名为“宋某”的银行卡转款人民币130000元。至10月25日，薛某没有收到货，任某退还薛某人民币200000元，剩余款项至今未退还等事实。 4.证人王某的证言，证明2019年10月21日，任某告诉王某其有一批奶粉要出售，王某认为价格比较合适同意购买。后王某按照任某的要求，向任某支付货款人民币536450元，并向名为“宋某”的银行卡转款人民币620500元。至10月25日，王某没有收到货，任某退还王某人民币420000元，剩余款项至今未退还等事实。 5.证人宋某的证言，证明2019年10月21日，范某告诉宋某郑州有人要买奶粉，他准备带宋某去看看，如果有人支付货款就转到宋某的银行卡里。宋某同意后，当天下午范某租了一辆车带宋某赶往郑州。10月22日下午，范某告诉宋某会有货款打进其银行卡账户，不久宋某的银行卡收到人民币620500元。10月23日，范某告诉宋某南昌也有人要买奶粉，遂带着宋某又去了南昌。在去南昌的路上，宋某的银行卡收到人民币130000元。到了南昌后，范某带着宋某去卖了金首饰、名牌手表和苹果手机。后二人返回徐州，范某让宋某将剩余的钱全部取出，其拿走了其中的人民币140000元，剩余款项交给宋某保管等事实。 6.证人高某的证言，证明2019年10月21日，范某租用高某的汽车去郑州和南昌谈生意。在此期间，范某让高某假扮卖奶粉的老板，配合其在微信中聊天，向其发一些奶粉的价格、信息之类的内容。高某发给范某微信的内容均是范某事先编辑发给高某，再由高某转发给范某。此外路上一直有名男子打电话问范某货到哪里了，范某回复其货在路上了。但高某未带范某去过物流，且未见范某在郑州和南昌与人洽谈奶粉生意等事实。 7.微信聊天记录，证明高某与范某之间关于奶粉交易的聊天记录均为范某事先编辑发给高某，再由高某转发给范某等事实。 8.微信转账记录、银行转账记录，证明任某通过微信向范某转账人民币40000元，并安排王某、薛某分别向宋某的银行卡转账共计人民币750500元等事实。 9.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单等，证明2019年11月7日，公安机关依法对宋某的住所进行搜查，扣押金戒指一个、金项链一条、浪琴手表一块、苹果IPHONE11PROMAX手机一部、购物发票五张以及现金人民币530708元等。 10.辨认笔录，证明经过辨认，宋某能够辨认出范某就是带其去郑州并让他人将货款转入自己银行卡中的人。 11.刑事判决书及释放证明，证明被告人范某的前科情况。 12.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况，以及被告人的到案情况等事实。 13.被告人的户籍证明，证明被告人范某在作案时已达到完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。 本院认为，被告人范某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人范某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。被告人范某当庭自愿认罪，且认罪认罚，酌情对其从轻处罚。被告人范某具有犯罪前科，酌情从重处罚。 根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日至2030年5月24日止；罚金自本判决确定之日起三十日内缴纳。) 二、对于公安机关扣押的涉案财物依法发还被害人；对于被告人范某的违法所得依法继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 娜 审 判 员  刘晓璐 人民陪审员  吴 华 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  高圣恩