福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0111刑初945号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人王超，男，1993年10月5日出生，籍贯：山东省莱阳市，汉族，小学文化，个体经营户，住山东省莱阳市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月2日被福州市公安局晋安分局取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2019）897号起诉书指控被告人王超犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派代理检察员林昕出庭支持公诉，被告人王超到庭参加诉讼。诉讼期间因需要补充证据，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：被告人王超于2019年3月在网上得知买卖整套“公司”注册材料可以赚钱，后加入微信群内认识了网友“天空”（本名陈某，另案处理），双方在微信上进行洽谈，王超以每套“公司”材料4000元-4500元不等的价格出售给下家陈某，并且约定等陈某成功出售“公司”后再结算钱款。随后被告人王超以经营二手车生意需要为由让亲戚朋友帮忙出面办理对公银行账户，将10套“公司”材料，包括公司的营业执照正副本、银行开户许可证、公司对公账户银行卡、公司法人、财务印章等，通过顺丰快递邮寄至福州市出售给陈某，其中4套因银行卡无法使用被陈某邮寄退回，1套被陈某出售给他人。截止案发，下家陈某尚未支付货款给被告人王超。 2019年5月23日，公安机关通过线索研判在福州市晋安区抓获张某、王某1、王某2、陈某（均另案处理），并在工作室内现场提取到被告人王超出售给陈某的“公司”，分别为莱阳市某1有限公司、莱阳市某2有限公司、莱阳市某3有限公司、莱阳市某4有限公司、莱阳市某5有限公司，上述“公司”材料包括5份公司营业执照、5套公司的对公银行卡及网银Ｕ盾、4张法人身份证、5套公司印章等。 2019年6月12日，经山东省莱阳市行政服务中心查询，扣押在案的5套山东省莱阳“公司”营业执照均按照正常手续注册开户；经莱阳市农业银行、工商银行查询，上述5家“公司”对公银行卡均按照正常手续注册开户。2019年8月2日，公安机关委托福州市公安局晋安分局治安大队对本案扣押的4张法人身份证进行鉴定，结论均为假证。 2019年6月12日公安机关前往山东省莱阳市抓捕被告人王超，后其挣脱控制并逃跑。2019年9月2日，被告人王超到公安机关投案自首。被告人王超到案后对其出售公司营业执照、对公银行账户给陈某的犯罪事实供认不讳，但否认出售法人身份证，仅承认系通过微信发送法人身份证照片。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王超买卖公司营业执照10份，扰乱社会公共秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王超非法持有他人银行卡10张，破坏金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王超在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王超犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚，建议判处被告人王超有期徒刑一年并处罚金。 被告人王超对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明：被告人王超于2019年3月在网上得知买卖整套“公司”注册材料可以赚钱，后加入微信群内认识了网友“天空”（本名陈某，另案处理），双方在微信上进行洽谈，王超以每套“公司”材料4000元-4500元不等的价格出售给下家陈某，并且约定等陈某成功出售“公司”后再结算钱款。随后被告人王超以经营二手车生意需要为由让亲戚朋友帮忙出面办理对公银行账户，将10套“公司”材料，包括公司的营业执照正副本、银行开户许可证、公司对公账户银行卡、公司法人、财务印章等，通过顺丰快递邮寄至福州市出售给陈某，其中4套因银行卡无法使用被陈某邮寄退回，1套被陈某出售给他人。截止案发，下家陈某尚未支付货款给被告人王超。 2019年5月23日，公安机关通过线索研判在福州市晋安区抓获张某、王某1、王某2、陈某（均另案处理），并在工作室内现场提取到被告人王超出售给陈某的“公司”，分别为莱阳市某1有限公司、莱阳市某2有限公司、莱阳市某3有限公司、莱阳市某4有限公司、莱阳市某5有限公司，上述“公司”材料包括5份公司营业执照、5套公司的对公银行卡及网银Ｕ盾、4张法人身份证、5套公司印章等。 2019年6月12日，经山东省莱阳市行政服务中心查询，扣押在案的5套山东省莱阳“公司”营业执照均按照正常手续注册开户；经莱阳市农业银行、工商银行查询，上述5家“公司”对公银行卡均按照正常手续注册开户。2019年8月2日，公安机关委托福州市公安局晋安分局治安大队对本案扣押的4张法人身份证进行鉴定，结论均为假证。 2019年6月12日公安机关前往山东省莱阳市抓捕被告人王超，后王超挣脱控制并逃跑。2019年9月2日，被告人王超主动到公安机关投案并对其出售公司营业执照、对公银行账户给陈某的犯罪事实供认不讳，但否认出售法人身份证，仅承认系通过微信发送法人身份证照片。 上述事实，被告人王超在开庭审理过程中亦无异议，并有物证提取到案的“莱阳”公司营业执照、银行卡、书证微信聊天记录、快递单、快递查询结果、通话记录、人员电子档案、扣押材料清单、鉴别居民身份证证明书、企业信息、银行账户信息、情况说明、银行卡、交易明细、查询余额结果、户籍证明、违法犯罪经历查询记录、认罪认罚从宽制度告知书、审前调查评估书、接受证据清单、开户许可证、提取笔录、扣押物品清单、省内嫌疑人身份证明、微信账号截图、到案经过、证人陈某、张某、王某1、王某2、李某、邱某、辛某的证言、指认照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王超扰乱社会公共秩序，买卖公司营业执照10份，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人王超破坏金融管理秩序，非法持有他人银行卡10张，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王超在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于案发后被告人王超主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，并自愿认罪认罚，又积极预缴罚金，有悔罪表现，且其户籍地山东省莱阳市司法局认为被告人王超符合社区矫正条件，故依法对被告人王超予以从轻处罚并适用缓刑。被告人王超在缓刑考验期间必须依法接受社区矫正。公诉机关建议对被告人王超判处有期徒刑一年并处罚金的量刑意见合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑一年,缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、扣押在案的莱阳公司营业执照、银行卡等物由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  林秀华 人民陪审员  赖丹玲 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输、数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者提供非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。