河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初342号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人刘某某（别名刘某），男，1975年2月20日出生，汉族，初中文化，务农，住驻马店市遂平县。因犯敲诈勒索罪，于2003年2月被判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪，于2006年11月29日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，罚金人民币二万八千元，2016年9月19日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月13日被抓获，12月14日被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。被告人张某某，男，1969年7月28日出生，汉族，小学文化，务农，住河南省滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月10日被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。被告人祁某，男，1972年1月3日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省滑县。因犯诈骗罪、包庇罪，于2020年1月21日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月9日被抓获，12月10日被监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月22日、2018年8月14日被监视居住。被告人吴某某，男，1982年4月24日出生，汉族，小学毕业，住河南省滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月9日被抓获，12月10日被监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月22日、2018年8月14日被监视居住。被告人毛某某，男，1983年4月14日出生，汉族，小学文化，住河南省滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月8日被抓获，12月10日被监视居住；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月22日、2018年8月14日被监视居住。被告人王某某，男，1981年7月15日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年12月15日被抓获，12月16日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，分别于2018年1月18日、2018年3月22日、2018年8月14日被取保候审。现在家。辩护人段金娣，河南华昂律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）209号起诉书指控被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杜牧平出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2017年10月份，范某某（另案处理）找到被告人刘某某结伙转移诈骗所得资金，被告人刘某某便通过被告人张某某找到被告人祁某。被告人祁某又找到被告人吴某某、毛某某为其提供帮助，并安排被告人王某某负责将其转移的犯罪所得取出后交给被告人刘某某转交给范某某。2017年11月29日15时许，卢某报案称其被电信诈骗48000元。后经查明该款以现金分六次存入侯某某账户后，随即由被告人祁某以张某身份办理的POS机刷出并转入被告人吴某某账户，被告人吴某某随后将该款取出交给被告人祁某，被告人祁某又安排被告人毛某某将该款存入被告人王某某账户，被告人王某某将款取出后交给被告人刘某某，再由被告人刘某某交给范某某。对上述指控,公诉机关提供有身份信息、抓获经过、刑事判决书、银行账户交易明细等；证人闫某某、张某、王某等人的证言；被害人卢某的陈述；被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某的供述与辩解；张某某、刘某某、王某某的辨认笔录；监控视频等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并表示认罪。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，就其量刑提出的辩护意见是：被告人王某某具有坦白情节，犯罪情节较轻，起的作用较小，应为从犯；系初犯、偶犯，无犯罪前科，请求从轻处罚。经审理查明：2017年10月份，范某某（已判决）找到被告人刘某某结伙转移他人诈骗所得资金，刘某某便通过被告人张某某找到被告人祁某，被告人祁某又找到被告人吴某某、毛某某、王某某等人为其提供帮助。2017年11月29日15时许，被害人卢某报案称其被电信诈骗48000元。后经查明该款以现金分六次存入侯某某账户后，随即由被告人祁某以张某身份办理的POS机刷出并转入被告人吴某某账户，吴某某随后将该款取出交给祁某，祁某又安排被告人毛某某将该款存入被告人王某某账户，王某某将款取出后交给被告人刘某某，再由被告人刘某某转交给范某某。另查明，2019年12月24日，范某某亲属退赔被害人卢某人民币48000元，并取得其谅解。因犯诈骗罪、包庇罪，被告人祁某于2020年1月21日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，因患有严重疾病未予羁押。上述事实，被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某在开庭审理过程中亦无异议，且有身份信息、抓获经过、刑事判决书、银行账户交易明细等；证人闫某某、张某、王某等人的证言；被害人卢某的陈述；被告人刘某某、张某某、王某某、祁某、吴某某、毛某某的供述与辩解；辨认笔录；监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、张某某、祁某、吴某某、毛某某、王某某没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户，并在不同银行账户之间频繁划转后取出交给他人从中获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，信阳市浉河区人民检察院指控六被告人犯罪罪名成立。被告人刘某某因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚；被告人刘某某、张某某、祁某、吴某某、毛某某、王某某均当庭认罪，可以酌情从轻处罚；被告人祁某、吴某某、毛某某、王某某在犯罪过程中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人祁某一人犯数罪，但其因身患严重疾病均未予羁押，故对其应当依照一般并罚的原则进行并罚。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人祁某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人吴某某、毛某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2020年7月12日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2020年4月9日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、被告人祁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪、包庇罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）四、被告人毛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）五、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）六、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇二〇年四月一日书 记 员  张筱莞