广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初715号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人赵鸿刚，男，1982年2月18日出生，汉族，出生地甘肃省武山县，文化程度大专，户籍地甘肃省武山县。因本案于2019年7月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人何志梅，广东桂商律师事务所律师。被告人曾官保，男，1994年3月18日出生，汉族，出生地广西壮族自治区博白县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区博白县。因本案于2019年7月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人全明英，女，1991年2月21日出生，汉族，出生地湖南省衡南县，文化程度初中，户籍地湖南省衡南县。因本案于2019年7月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人徐哲，广东连越律师事务所律师。辩护人何晓蕾，广东连越律师事务所律师。被告人胡学伟，男，1992年5月7日出生，汉族，出生地湖北省荆州市，文化程度高中，户籍地湖北省荆州市。因本案于2019年7月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人刘曜，男，1999年6月21日出生，汉族，出生地江西省兴国县，文化程度初中，户籍地江西省兴国县。因本案于2019年7月11日被羁押并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人陈涛，广东芳华律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉[2020]33号起诉书指控被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员刘森出庭支持公诉，被告人赵鸿刚及其辩护人何志梅、被告人曾官保、被告人全明英及其辩护人徐哲、何晓蕾、被告人胡学伟、被告人刘曜及其辩护人陈涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月始，被告人赵鸿刚雇佣被告人曾官保、全明英、胡学伟、刘曜等人，先后在本市白云区机场路、白云区鹤龙街，通过互联网微信，冒充美女服装设计师，添加全国各地众多男性为微信好友，利用“话术本”逐步骗取被害人信任，以参加设计师大赛、为被害人设计服饰、过生日、新店开张等为名实施网络诈骗，骗得黄某某、杨某某、赵某某等众多被害人给予的红包、购衣款达人民币162096.68元。2019年7月11日，公安人员将五被告人抓获，并缴获作案工具电脑、手机等物品一批。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、司法会计鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。赵鸿刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；曾官保、全明英、胡学伟、刘曜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人曾官保、全明英、胡学伟、刘曜有期徒刑十个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵鸿刚对公诉机关指控的基本事实、罪名没有异议，当庭表示认罪，但认为诈骗数额大概为人民币5、6万。被告人赵鸿刚的辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性没有意见。但具有以下法定或酌情从轻处罚的情节：1.被告人认罪态度比较好，仅就数额有异议，认为购买衣服有成本，应该除掉成本，但表示采取的方式不对，悔罪表现明显。2.被告人没有犯罪记录，是初犯、偶犯，主观恶性比较小。3.被告人得来的钱主要花于租金和工人提成，所以没有钱退赃，但其家属会想办法赔偿。综上，希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人曾官保对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人全明英对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人全明英的辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性没有意见。但具有以下法定或酌情从轻处罚的情节：1.被告人是依照公司老板赵鸿刚的要求与指引从事销售活动，每笔进帐均由公司财务收取，且由财务安排发货。被告人全明英是最底层的销售人员，经老板赵鸿刚的培训，由组长曾官保指导，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，犯罪恶性小。2、从犯罪手段上看，涉案公司收集被害人资料，向销售人员派发《话术本》进行培训，以《话术本》中的话术向被害人实施犯罪行为，该《话术本》由老板赵鸿刚提供，并由其对销售人员进行培训，曾官保则负责对日常使用《话术本》时所遇到的难题进行解答，全明英遵从老板和组长的安排，在本案中实为辅助角色。3.所有犯罪所得钱款均由涉案公司的财务统一收取，全明英从未经手，其在本案中仅起辅助作用。4.被告人认罪态度诚恳，如实供述犯罪事实，积极配合侦查，自愿认罪认罚，悔罪表现明显。5.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危险性较低，本案系其法律意识浅薄所致。综上，建议法庭对被告人全明英判处有期徒刑九个月。被告人胡学伟对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人刘曜对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人刘曜的辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性没有意见。但具有以下法定或酌情从轻处罚的情节：1.被告人到案后能如实供述犯罪行为，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。2.被告人刘曜入职涉案公司担任销售员，目的就是为了赚取每月约4000元的工资报酬，不得不听从公司安排做了本案所涉行为。3.被告人刚刚20多岁，生活和社会经验明显缺乏。综上，建议法庭在九个月以下有期徒刑幅度内确定刑期。经审理查明，2019年3月始，被告人赵鸿刚雇佣被告人曾官保、全明英、胡学伟、刘曜等人，先后在本市白云区机场路、白云区鹤龙街，通过互联网微信，冒充美女服装设计师，添加全国各地众多男性为微信好友，利用“话术本”逐步骗取被害人信任，以参加设计师大赛、为被害人设计服饰、过生日、新店开张等为名实施网络诈骗，骗得黄某某、杨某某、赵某某等众多被害人给予的红包、购衣款达人民币162096.68元。2019年7月11日，公安人员将五被告人抓获，并缴获作案工具电脑、手机等物品一批。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜的供述；2.被害人杨某军、黄某杰、黄某青、杨某兴、赵某森、陈某任、潘某飞、陶某刚、黄某茂的陈述；3.证人陈某怡、孙某霖、田某兰的证言；4.辨认材料；5.现场勘查笔录、搜查笔录及现场照片；6.扣押清单；7.涉案手机、电脑等物品；8.涉案微信及聊天、转账记录截图；9.营业销售收款单；10.调取证据清单；11.现场检测报告书；12.广州市大同会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见；13.涉案视听资料；14.到案经过。另查明，案发后，被告人赵鸿刚家属主动向部分被害人进行赔偿，现已分别赔偿被害人杨某军人民币6000元、黄某青人民币10000元、杨某兴1500元、陈某任人民币3880元、潘某飞人民币1300元、陶某刚人民币500元、黄某茂人民币1300元，并取得上述被害人的刑事谅解。本院认为，被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，对曾官保、全明英、胡学伟、刘曜的量刑建议合理，予以采纳。赵鸿刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；曾官保、全明英、胡学伟、刘曜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。曾官保、全明英、胡学伟、刘曜自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人赵鸿刚主动赔偿了部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。赵鸿刚提出对诈骗数额有异议，经查证，涉案诈骗数额系赵鸿刚所确认的销售收款单经司法审计后，并按照有利于被告人的原则所确定，依法有据，而赵鸿刚未能提出任何证据证明其主张的诈骗数额，故该辩解意见不予采纳。赵鸿刚的辩护人提出对赵鸿刚适用缓刑的辩护意见，由于赵鸿刚在共同犯罪中系主犯，且涉案犯罪系利用电信网络技术手段诈骗他人，受害人数众多，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故该辩护意见不予采纳。赵鸿刚的辩护人提出赵鸿刚系初犯、偶犯、认罪态度好等辩护意见，全明英的辩护人提出全明英系初犯、偶犯、认罪悔罪等辩护意见，刘曜的辩护人提出刘曜在本案仅从事辅助工作等辩护意见，本院在量刑时均予以考量。本院综合全案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现，决定对赵鸿刚从轻处罚，对曾官保、全明英、胡学伟、刘曜减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵鸿刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年1月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。二、被告人曾官保犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年5月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。三、被告人全明英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年5月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。四、被告人胡学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年5月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。五、被告人刘曜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年5月10日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。六、缴获的作案工具电脑、手机等物品一批（以扣押清单为准），予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。七、责令被告人赵鸿刚、曾官保、全明英、胡学伟、刘曜于本判决生效之日起五日内，向黄某杰、赵某森等被害人退赔人民币137616.68元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 侃人民陪审员  王苏娟人民陪审员  冯爱芬二〇二〇年四月十七日书 记 员  陈钊琦附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。