湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初830号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人曾文贤，男，1964年3月2日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址。因涉嫌犯非法经营罪，2019年7月26日被湖南省娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月29日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师，由湖南省娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕777号起诉书指控被告人曾文贤犯非法经营罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年1月9日、4月21日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员周建平出庭支持公诉，被告人曾文贤及其辩护人刘勇军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人曾文贤以营利为目的，于2014年初至2017年8月，在其租住的娄底市建设局对面小区从事“地下六合彩”交易活动，非法收受黄某（已判刑）、龙某、肖某、盛某、谢某、李某等人的投注，并将投注码单报给上线邓某（另案处理），非法经营数额7031610元。2019年7月26日，被告人曾文贤在娄底城区被公安民警抓获，到案后如实供述了其上述犯罪事实。该院认为，被告人曾文贤以营利为目的，违反国家规定，非法经营“地下六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人曾文贤到案后及在庭审过程中如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议判处被告人曾文贤六年至八年有期徒刑，并处罚金。诉请法院依法判处。被告人曾文贤对公诉机关指控的事实予以认可，且认罪认罚，并当庭提交悔罪书，但认为公诉机关量刑建议偏重，请求从轻处罚。被告人曾文贤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并辩称被告人曾文贤具有坦白情节，同时认罪认罚，系初犯、偶犯，且无犯罪前科，没有造成严重的社会危害，请求法院对被告人曾文贤从宽处罚。经审理查明：被告人曾文贤以营利为目的，于2014年初至2017年8月，在其租住的娄底市建设局对面小区从事“地下六合彩”交易活动，非法收受黄某（已判刑）、龙某、肖某、盛某、谢某、李某等人的投注，并将投注码单报给上线邓某（另案处理），非法经营数额7031610元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证实被告人曾文贤在犯罪时系已满十八周岁的成年人，具有完全刑事责任能力的事实。2、抓获经过，证实被告人曾文贤系被动到案的事实。3、入所体检表，证实被告人曾文贤入所时未诉不适，间接证明公安机关没有刑讯逼供的行为。4、银行流水，证实被告人曾文贤与邓某、黄某、龙小华、肖某、盛某、胡治香、李某、谢某银行交易流水的情况。5、证人盛某的证言，证实其2014年7、8月份的样子认识了曾文贤，之后就在他那里买码，从2015年年底一直买到2017年7月底，买了三四百期，都是用其妻子胡治香的银行卡和曾文贤进行资金往来，根据银行流水的统计，其和曾文贤进行地下六合彩交易的总金额是1554230元的事实。6、证人龙某的证言，证实其从2015年11月份开始在曾文贤处购买地下六合彩，平均每期都要买三千多元钱。其和曾文贤交易的时候一般都是用其建设银行卡尾数是4304和尾数9911转账给曾文贤建设银行卡尾数9869和尾数4975、曾梁的建设银行卡尾数9017。根据银行流水的统计2015年11月至2017年8月初期间，和曾文贤的银行流水交易总金额是1021100元，和曾文贤所用的曾梁的银行卡的流水交易总金额是643570元，除了其中7万元是借款以外，其余全部都是进行地下六合彩交易的钱的事实。7、证人肖某的证言，证实其从2014年年底就在曾文贤那里买码，一直买到2017年7月底，共买了100多期的样子，根据银行流水，其合计转钱给曾文贤买码合计90250元，曾文贤通过银行转账给其合计有186880元，其余都是通过现金交易，其大概输了10多万元的样子的事实。8、证人李某的证言，证实其从2015年6月至2017年4月份就一直在曾文贤处购买地下六合彩，其一般都是通过建设银行转账，输了大概3、4万元钱。根据其和曾文贤、曾梁的银行流水，其合计转给曾文贤共计533925元，曾文贤转给其367860元、118030元，其转给曾文贤所使用的曾梁的银行账号218320元，曾文贤通过曾梁的账号给其转账44180元，这些钱都是其和曾文贤处买码的经济往来的事实。9、证人谢某的证言，证实其2016年6月份开始一直在曾文贤那里买码，买了200期左右，都是在微信上联系报单和结账，根据其和曾梁的银行流水，其合计转账给曾梁173590元，曾梁转入其建设银行账号上378640元，其中有20万元是借款，其余的都是在曾文贤处买码的经济往来，2017年3月以后，其就都是通过现金的方式在曾文贤那里买码了的事实。10、被告人曾文贤的供述及辩解，供认其2014年左右认识了做地下六合彩的曾某，之后就跟着曾某要了一个报买地下六合彩的网站，当时给了其一个4万元的盘口。后来其又认识了邓某，邓某给了其一个13万元的盘口，是一个叫海上世界的网站。2015年黄某说要帮其销售地下六合彩，一般是每周二四六的晚上九点半出结果，出了结果之后黄某再根据报的码单和其进行结算，结算后通过建设银行卡转账交易，总计交易金额400万元左右。其为了方便转账交易，一般是用自己和儿子曾梁、儿媳张菁菁的建设银行卡与上线和下线进行交易，2015年底至2016年年初，其要儿子曾梁帮忙销售地下六合彩，就是码单结果出来后，曾梁到其上线和下线那里拿钱、给钱和转账，曾梁搞了两个多月，因为经常吵架，就没做了，但其还是一直使用儿子曾梁和儿媳妇张菁菁的建设银行卡进行地下六合彩交易。除了下线黄某收码单报码单给其外，其余的下线龙某、肖某、盛某只是报本人的码单，不会向别人收码单，其一般将每期七八万元的单报给其两个上线曾某和邓某，其经营地下六合彩期间共获利10多万元的事实。11、同案犯曾梁的供述及辩解，证实其父亲曾文贤于2013年左右就经营地下六合彩，到2015年10月的时候，曾文贤打电话给其说地下六合彩资金流量太大，要用其的银行卡去给他经营地下六合彩转账，其当时同意了，于是就办理了一张尾号为5335、一张尾号为9017的建设银行卡交给了曾文贤。2015年12月至2016年1月期间，因为曾文贤搞了一个地下六合彩网站忙不过来，要其过去帮忙，主要工作就是负责写单、接单，每期地下六合彩开奖结果出来之后，就按照曾文贤给的结算结果，到他的上线、下线那里拿钱或者转账。曾文贤每期可以收单七八万的样子，这些单一般都是随机报给两个上线，一个叫军老板，真名曾某，一个叫邓某。在帮忙的两个多月里每期经营地下六合彩的金额大约是七八万元，一个月有十二期，经营金额大概是两百多万元的样子，每个月都可以抽水大约三万元左右，曾文贤也给了其两三万元用的事实。12、同案犯黄某的供述及辩解，证实其向下线收码单，再将每期所收的码单全部通过微信报给上线曾文贤，开奖后，曾文贤会将中奖情况告知其。经过核对后如果码单中奖了就除去报码金额，曾文贤将所中奖金通过建设银行转入其尾号7381的建设银行卡上，如没有中奖或中奖金额少了的，其会将报码单买码的钱通过建设银行尾号7381银行卡转账给曾文贤。2015年12月至2016年1月期间，其与曾梁之间的流水都是地下六合彩，金额是115130元。2014年12月10日开始至2016年3月9日，其和曾文贤之间地下六合彩交易金额1240600元的事实。13、证人邓某的证言，证实其2015年认识曾文贤，曾文贤当时听别人说其要搞地下六合彩，于是就问其要了一个盘口，其就给了一个叫海上世界的网站，盘口额度是13万元。一般都是每期地下六合彩开奖后，其和曾文贤两人之间就开始结算码单。根据其和曾文贤的建设银行流水，曾文贤给其转账地下六合彩码钱分别是2303840元、635280元，其给曾文贤转账地下六合彩码钱分别是3425040元、667450元的事实。14、证人曾某的证言，证实其没有卖“地下六合彩”，但认识曾文贤很多年了，曾梁是通过曾文贤介绍才认识的，他们父子俩都是水洞底的。其手机里面联系人有曾文贤和曾梁，曾文贤手机号码为177××××5839，曾文贤的号码是152××××3506的事实。15、辨认笔录，证实同案犯黄某准确辨认出地下六合彩的上线就是曾文贤的事实；曾梁辨认出向其父亲曾文贤报单的地下六合彩下线人员是肖某、黄某、龙某、盛某的事实。本院认为，被告人曾文贤以营利为目的，违反国家规定，非法经营“地下六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾文贤到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关建议判处被告人曾文贤六年至八年有期徒刑的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人曾文贤犯非法经营罪判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2026年12月25日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲人民陪审员  胡正春人民陪审员  唐双凤二〇二〇年四月三十日法官助理严彩霞书记员吴珍附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己,罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。