陕 西 省 渭 南 市 中 级 人 民 法 院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕05刑终16号 原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人(原审被告人)李广辉，绰号“阿辉”，男，汉族，1984年12月25日出生于广东省茂名市茂港区，住广东省茂名市茂港区，小学文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。辩护人惠忠颜，陕西秀林律师事务所律师。原审被告人杨桂良，绰号“阿龙”，男，汉族，1983年10月10日出生于广东省电白县，住广东省电白县之一，小学文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人邵飞燕，绰号“老表”，男，汉族，1983年12月24日出生于广东省电白县，住广东省电白县，初中文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人陈成福，绰号“胖子”，男，汉族，1986年11月24日出生于广东省电白县，住广东省茂名市茂港区，初中文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人蔡专强，男，汉族，1985年9月23日出生于广东省电白县，住广东省茂名市茂港区，初中文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人江岩畴，绰号“光头”，男，汉族，1985年8月5日出生于浙江省玉环市，住浙江省玉环市，初中文化，农民，2015年6月18日因犯危险驾驶罪被杭州市下城区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币4000元，2015年8月13日刑满释放，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人赵德海，绰号“蒙古大哥”，男，汉族，1971年8月24日出生于内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗，住内蒙古自治区，初中文化，农民，1989年1月13日因犯奸淫幼女罪被莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判处有期徒刑三年，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人张志锋，绰号“四眼”，男，汉族，1990年3月12日出生于甘肃省镇原县，住甘肃省镇原县，初中文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人陈天伦，绰号“阿佬”，男，汉族，1984年9月12日出生于广东省电白县，住广东省电白县之3，初中文化，农民，2018年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人苏丁丁，绰号“小鬼”，男，汉族，1992年9月6日出生于河北省深州市，住河北省深州市，初中文化，农民，2015年9月18日因犯盗窃罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元，2016年9月3日刑满释放，2018年7月21日被广州市公安局海珠区分局凤阳派出所抓获，并羁押于广州市海珠区看守所，2018年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现被临渭区人民法院取保候审。原审被告人刘小平，曾用名刘昊，男，汉族，1990年12月11日出生于陕西省汉阴县，住陕西省汉阴县，初中文化，农民，2018年8月2日被广州铁路公安处广州车站派出所抓获，并羁押于广州铁路公安处看守所，2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现被临渭区人民法院取保候审。原审被告人陈恩龙，男，汉族，1986年4月19日出生于浙江省玉环市，住浙江省玉环市，高中文化，2012年12月21日因犯寻衅滋事罪被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2018年7月15日被玉环市公安局大麦屿派出所抓获，并羁押于玉环市看守所，2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现被临渭区人民法院取保候审。原审被告人周海，男，汉族，1978年12月24日出生于上海市浦东新区，住上海市浦东新区，初中文化，农民，2006年9月21日因犯抢劫罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2009年11月24日被假释，假释考验期自2009年11月24日至2011年5月13日，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现被临渭区人民法院取保候审。原审被告人王世灵，绰号“小胖”，男，汉族，1995年3月14日出生于甘肃省西和县，住甘肃省西和县，初中文化，农民，2018年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被岑溪市公安局刑事拘留，2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现被临渭区人民法院取保候审。渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控原审被告人杨桂良、李广辉、邵飞燕、陈成福、蔡专强、江岩畴、张志锋、赵德海、周海、王世灵、陈恩龙、苏丁丁、刘小平、陈天伦犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）陕0502刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人李广辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年5月，被告人杨桂良、李广辉在广东省电白县XX组建电信诈骗团伙，分别联系被告人陈成福、刘小平等人召集团伙成员，刘小平从天津纠集被告人张志峰、赵德海、苏丁丁到广东电白，经过杨桂良的培训，采用冒充领导和熟人的方式，实施电信诈骗活动，后该团伙为了逃避打击，于2018年5月21日转移至广西省岑溪市继续进行诈骗活动，通过团伙成员的介绍和拉拢，被告人杨桂良、李广辉、刘小平、陈成福等人召集周海、王世灵、江岩畴、陈恩龙、蔡专强等人加入该团伙，继续以冒充熟人、领导的方式向全国各地不同的对象拨打电话，实施电信诈骗，被告人杨桂良负责培训新团伙成员拨打诈骗电话和刷POS机，李广辉负责购买POS机、银行卡、手机卡等作案工具，伙同其他被告人进行犯罪活动，具体犯罪事实如下：一、2018年5月份，被告人陈天伦碰见邵飞燕，得知该邵在电信诈骗团伙中提现，6月初，陈天伦的朋友“黑仔”（身份不明）联系陈天伦，寻找为电信诈骗提供银行卡和取钱的人，被告人陈天伦知道“黑仔”也参与电信诈骗活动，向“黑仔”介绍了邵飞燕。2018年6月6日，另一诈骗团伙冒充被害人邢斯恬领导，要求其向账户XXXXXXXXXXXXXXX7295打款200000元，其通过手机转账35000元，银行打款165000元。邢斯恬的20万元被骗后，被告人陈天伦联系邵飞燕将该笔赃款提现，被告人李广辉、杨桂良遂安排陈成福、蔡专强驾驶车牌号为粤KXXXXX的面包车在广西岑溪市印象100酒店接到江岩畴，将十余张银行卡交给江岩畴，车载江岩畴在岑溪市XX镇将20万元提现后交给被告人邵飞燕，邵飞燕扣除4.6万元后将余款15.4万交给陈天伦，陈天伦向邵飞燕索要了500元好处费，又从15.4万元中抽取了“黑仔”向其承诺的2000元，将剩余的钱给了“黑仔”。邵飞燕分给了杨桂良、李广辉2万元，余款自己挥霍。二、2018年6月5日，被告人赵德海以拨打电话的方式冒充被害人张连祺的朋友小赵，要求张连祺向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6800的账户分两次汇款10000元，李广辉、杨桂良将10000元以POS机刷至卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9673的账户，再通过网银转账至银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6018的银行卡后提现，分给赵德海2000元提成，将剩余赃款挥霍。三、2018年6月6日，被告人张志峰以拨打电话的方式冒充被害人胡某华的侄子魏某某，要求胡某华向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7279的账户汇款10000元，被告人李广辉、杨桂良将10000元通过POS机刷至卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3799的银行卡，再通过网银转账至银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3973的银行卡后，将银行卡交给被告人陈恩龙提现，分给被告人张志锋2000元提成，将剩余赃款挥霍。四、2018年6月6日，被告人张志锋、赵德海、刘小平、苏丁丁又冒充被害人胡某华的侄子魏某某，向胡某华诈骗20000元至赵德海的银行卡中，由被告人刘小平、苏丁丁通过ATM机将20000元提现。后被告人张志峰分给赵德海2000元、刘小平5000元、苏丁丁2000元，将剩余赃款挥霍。五、2018年6月20日，被告人赵德海以拨打电话的方式，冒充被害人赵凤崎朋友从该赵处借钱，要求赵凤崎向卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3973的账户汇款3000元，后李广辉、杨桂良将3000元通过POS机刷至卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8193的账户，再通过网银转账至银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4378的银行卡由被告人蔡专强提现，分给赵德海600元提成，将剩余赃款挥霍。该团伙成员被告人刘小平、苏丁丁、赵德海、张志峰、周海、王世灵等人每周除周六外，剩余时间均在岑溪市东山公园山上拨打诈骗电话，每天由杨桂良、李广辉提供被害人名单信息，由陈成福交给拨打电话的诈骗团伙成员，其中周海、王世灵从6月5日至7月5日拨打电话次数大约为1000个。综上，被告人杨桂良参与诈骗犯罪4起，案值223000元；李广辉参与诈骗犯罪4起，案值223000元；邵飞燕参与诈骗犯罪1起，案值200000元；陈成福参与诈骗犯罪1起，案值200000元；蔡专强参与诈骗犯罪2起，案值203000元；江岩畴参与诈骗犯罪1起，案值200000元；陈天伦参与诈骗犯罪1起，案值200000元；赵德海参与诈骗犯罪3起，案值33000元；张志锋参与诈骗犯罪2起，案值30000元；苏丁丁参与诈骗犯罪1起，案值20000元；刘小平参与诈骗犯罪1起，案值20000元；陈恩龙参与诈骗犯罪1起，案值10000元。 另查，案发后，被告人邵飞燕协助公安机关抓获同案犯陈天伦。又查，案发后，公安机关已扣押以下涉案物品：（1）车辆2辆；（2）手机29部；（3）笔记本电脑一台；（4）银行卡113张；（5）POS机15台；（6）打印机1台。上述事实，有报案材料及到案经过、被害人陈述、被害人资金流向及情况说明、证人证言、扣押清单及照片、通话记录、辨认笔录及照片、刑事判决书、户籍证明、各被告人在侦审期间的多次供述等证据证明。据此，原审法院认为，被告人杨桂良、李广辉、邵飞燕、陈成福、蔡专强、江岩畴、赵德海、张志锋、陈天伦、苏丁丁、刘小平、陈恩龙、周海、王世灵以非法占有为目的，采取虚构事实、拨打电话的方式对不特定的多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人杨桂良、李广辉、邵飞燕、陈成福、蔡专强、江岩畴、陈天伦诈骗数额巨大，被告人赵德海、张志峰、苏丁丁、刘小平、陈恩龙诈骗数额较大，被告人周海、王世灵属“其他严重情节”，对各被告人均应依法惩处。原审法院结合案件事实、各被告人认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项之规定，以被告人杨桂良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月,并处罚金人民币100000元；被告人李广辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；被告人邵飞燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币30000元；被告人陈成福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币20000元；被告人蔡专强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币20000元；被告人江岩畴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币20000元；被告人赵德海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10000元；被告人张志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币10000元；被告人陈天伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币5000元；被告人苏丁丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币5000元；被告人刘小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币5000元；被告人陈恩龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币5000元；被告人周海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币3000元；被告人王世灵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币3000元；涉案赃款由公安机关依法继续追缴；扣押在案的作案工具由公安机关依法予以没收。李广辉上诉提出，其属从犯又系初犯、偶犯，有坦白情节，请求二审法院从轻处罚。辩护人提出了与上诉人上诉理由相同的辩护意见。经审理查明，原审判决认定上诉人李广辉及原审被告人杨桂良、邵飞燕、陈成福、蔡专强、江岩畴、张志锋、赵德海、周海、王世灵、陈恩龙、苏丁丁、刘小平、陈天伦犯诈骗罪的事实是清楚正确的，有经原审法院当庭举证、质证并确认的证据证明，本院予以确认。本院认为，上诉人李广辉及原审被告人杨桂良、邵飞燕、陈成福、蔡专强、江岩畴、赵德海、张志锋、陈天伦、苏丁丁、刘小平、陈恩龙、周海、王世灵以非法占有为目的，采取虚构事实，拨打电话的方式对不特定的对象实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。对于上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，上诉人李广辉伙同原审被告人杨桂良组建电信诈骗团伙，召集人员后采用打电话的方式对不特定对象实施诈骗，两人在该诈骗组织中均起到组织策划作用，均系主犯。原审法院对主从犯的认定适当，对各被告人参与诈骗的案值认定准确，对上诉人坦白等情节在量刑时已予考虑。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，判处适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款(一)项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                              审    判    长  张东亮审   判   员  马樊莉审   判   员  赵  勇                      二〇二〇年四月三日                           法  官  助  理   刘伟伟书   记   员   杨一凡  1