广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初468号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人黄善友，男，1994年1月20日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宁明县，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区宁明县（以上身份系自报）。因本案于2018年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人廖远明，广东南方福瑞德律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2018〕1636号起诉书指控被告人黄善友犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉。被告人黄善友及辩护人廖远明到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2016年6月份，被告人黄善友加入同案人岑某（已起诉）、钟某1龙、钟某2等人（均已判决）的犯罪团伙，将自己的手机号码、银行账号等提供给同案人开通微信并绑定银行卡后，以“欧某大善人”的微信昵称，发布通过微信转账进行慈善捐款可以“以一返十”的虚假信息，骗取他人款项。2016年6月8日，同案人岑某、钟某1龙、钟某2（均另案处理）等人使用上述手段，骗得被害人田某1将人民币20000元分两次转入被告人黄善友名下的微信账户中，被告人黄善友再转账给同案人钟某2，最后由同案人钟某2将款项转入同案人钟某1龙的银行账户中。2018年7月25日，被告人黄善友被公安人员抓获归案，缴获作案工具手机1部及银行卡1张。公诉机关随案移交了缴获的手机、银行卡等物证照片，抓获经过、银行交易记录等书证，被害人田某1的陈述，同案人钟某1龙、钟某2的供述与辩解，被告人黄善友的供述与辩解等证据，并认为被告人黄善友无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人黄善友在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄善友归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄善友承认其有将自己的身份证号、银行卡号、手机号等信息提供给钟某2，其知道转入其银行账户的钱是犯罪所得，但辩解称其没有参与诈骗。辩护人辩护称被告人不构成诈骗罪，理由如下：一、黄善友只是提供了银行卡号等，并没有实施诈骗行为，主观上也没有参与诈骗的故意；二、黄善友并没有使用微信号“×××”发布诈骗信息，没有诈骗被害人田某1的2万元。经审理查明，2016年6月份，被告人黄善友加入同案人岑某、钟某1龙、钟某2等人（另案处理）的犯罪团伙，以昵称“欧某大善人”的多个微信号，发布通过微信转账进行慈善捐款可以“以一返十”的虚假信息，骗取他人款项。2016年6月8日，被害人田某2受骗后将2万元分两次转入被告人黄善友名下的微信号。2018年7月25日，被告人黄善友被公安人员抓获归案，缴获作案工具手机1部。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证实，查证属实，本院予以确认：1.扣押的手机、银行卡的照片，证明从被告人黄善友处扣押的手机、银行卡的外观情况。2.受案登记表、抓获经过，证明公安机关于2018年7月25日在广西南宁市青秀区兄弟汽修厂内将被告人黄善友抓获归案。3.中国建设银行账户历史交易明细，证明同案人钟某2的中国建设银行账户（卡号62×××76）与被告人黄善友、同案人钟某1龙的资金往来情况。4.微信账号资料，证明被告人黄善友身份信息注册四个微信号“94×××61”“q183××××3389”“qiushuiyirenWAN”“×××”。5.财付通账户注册信息及交易明细，证明2016年6月8日被害人田某2通过财付通转账2万元至被告人黄善友名下的财付通账号085e9858ebcd9dc4bc1f29824@wx.tenpay.com。6.扣押笔录、扣押决定、扣押清单，证明公安机关从被告人黄善友处扣押白色VIVO手机1台、中国工商银行卡1张（卡号：62×××49）。7.被害人田某2的陈述：2016年6月8日，其在微信朋友圈看到有人在做“以一返十”的慈善活动，想要参加就联系他，其和对方联系后就把2万元通过微信转账转给了对方，然后对方就将其拉黑。对方的微信号是×××，微信名字叫欧某大善人，其转账的微信号是139××××0481、38641779，转账的银行卡号是62×××19。8.同案人钟某1龙的供述：2016年4月，缪生、陈善超让其到南宁市给他们提供其自己的银行卡、身份证、手机号码，并将验证码发给他们，让他们绑定微信，之后帮他们提取诈骗所得款项，他们答应将提现金额的部分作为提成给其，其同意了。缪某、陈某就用其微信号去诈骗，诈骗成功后便将钱从财付通转到其银行卡上，之后就让其到银行提现，将提现的钱交给缪某、陈某，他们就将提现金额的10%给其。后来缪某、陈某叫其再找多些银行卡，其便又找了林城和钟某2提供银行卡、身份证、手机号码、验证码，林城和钟某2也找了很多其他人的银行卡、身份证、手机号码、验证码，林城和钟某2也获得提现金额的10%作为提成。从2016年8月底开始，其也参与到缪某、陈某的诈骗当中，使用缪某、陈某给其的图片和诈骗剧本，按照缪某、陈某的方法在朋友圈发布图片炫富，装成是很有钱的人，炫富一周后，就会说为了推广人气、增加粉丝，以“以一返十”的方式进行诈骗，其收到钱就会将对方拉黑。9.同案人钟某2的供述：2016年3月至5月份某一天，其堂哥钟某1龙让其办银行卡帮他转账，钟某1龙给其报酬，其开通银行卡之后，就按钟某1龙的要求将这银行卡号、身份证号、电话号码以及其老婆廖某的银行卡号、身份证号码、电话号码发给钟某1龙，之后其就按照钟某1龙的要求帮他转账。后来钟某1龙又让其发展下家，其找自己的朋友帮忙洗钱，让他们去办理银行卡，再将他们办理的银行卡号、身份证号、电话号码发给钟某1龙，他们的银行卡收到钱之后再转到其银行卡上，其再转到钟某1龙的银行卡，钟某1龙就分报酬给其和下家。岑某也是其上家，其帮岑某转过两次钱，还为他发展钟某3、黄善友两个下家帮他转钱，其与这两个下家一共帮岑某转了大概6万元，操作的方法与帮钟某1龙转钱的方法一样。10.被告人黄善友的供述与辩解：2016年4月或5月份的某天，钟某2打电话让其去办一张银行卡，他要往银行卡里转钱，钱进账后再按他的要求把钱转到他指定的银行账号里面，其可以从中得到一定好处。于是其用本人身份证申办了一张银行卡，按钟某2的要求把这张卡拍照微信发给钟某2，钟某2说他要用其办的银行卡捆绑微信号，用来转钱，其收到钟某2用银行卡捆绑微信账户的验证码后便打电话将验证码告诉钟某2。后来其收到银行短信进账2笔，一笔2万元，一笔3万多4万元，其扣除钟某2给自己的份额后把其他钱转进钟某2提供的银行卡。其知道钟某2就是这样洗黑钱的。其亲自开通了两个微信，账号分别是94×××61、q183××××3389，qiushuiyrenWAN、×××这两个账号可能是钟某2开通的，因为其只将身份证号码、手机号码、银行卡号给过他，其不清楚钟某2是怎样用微信诈骗，钟某2没说过有多少人帮他做事，但是其知道村里很多人都和钟某2有合作。11.被告人黄善友的户籍查询资料，证明被告人黄善友的主体身份情况。本院认为，被告人黄善友参与以慈善名义实施的电信诈骗活动，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄善友犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄善友虽然否认自己实施诈骗，但同案人钟某1龙、钟某2的供述能证明发展被告人黄善友作为下家，并让其提供身份证号、银行卡号、手机号码等注册用于诈骗的微信号，为诈骗活动提供工具和赃款转移途径，财付通交易信息显示被害人田某2被骗的2万元转入被告人黄善友名下的微信号，以上证据能够相互印证证明被告人黄善友参与电信诈骗活动的事实。被告人黄善友及辩护人的无罪辩护意见本院不予采纳。综合考虑被告人黄善友的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄善友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月25日起至2020年5月24日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、缴获的作案工具手机1部，予以没收；扣押的中国工商银行卡1张，发还被告人黄善友（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。三、责令被告人黄善友在本判决发生法律效力之次日起十日内向被害人田某2退赔经济损失人民币2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  李燕琼人民陪审员  黄小玲二〇二〇年四月二十三日书 记 员  彭莉媛