山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初63号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人常某，男，1957年8月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地大同市，住大同市，系大同煤矿集团有限责任公司永定庄矿劳动服务公司退休职工。1976年10月因犯流氓罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑七年。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，同年10月25日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人雷某，山西云泽律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉[2020]9号起诉书指控被告人常某犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市云冈区人民检察院指派副检察长古雁武出庭支持公诉。被告人常某及其指定辩护人雷某均到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：1、2008年8月30至2009年5月17日，被告人常某以为被害人张某1两个女儿办理工作为名，分六次共骗取被害人张某1人民币12万元，常某在拿到上述钱款后用于归还个人花销。2、2009年1月至4月，被告人常某以为被害人王某1孩子办理工作为由，分两次共骗取被害人王某1人民币9万元，常某拿到上述钱款后用于归还个人花销。2010年，常某被王某1家属王某2、王某2妹夫找到，常某退还了被害人人民币5000元。3、2008年7月至2009年11月，被告人常某以为被害人郭某1丈夫苏某1调动工作为由，分六次骗取被害人郭某1人民币5.8万元。4、2009年，被告人常某以为被害人郭某2（郭某1父亲）侄女高春霞调动工作为由，分三次共骗取被害人郭某2人民币3.5万元。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人常某以非法占有为目的，以办理工作、调动工作为由，骗取被害人张某1、王某1、郭某1、郭某2共计人民币29.8万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院依法判处。被告人常某对公诉机关指控的罪名及第一起、第二起犯罪事实无异议。辩解称，他没有以给苏某2办理工作为名，收取郭某15.8万元，对指控的第三起犯罪不予认可。对指控第四起犯罪数额无异议，但该款是他向郭某1的借款，不是办理工作的钱。指定辩护人辩称，对指控的罪名及第一、二、四起犯罪事实无异议。对指控的第三起犯罪的数额有异议，公诉机关提供的现有证据不能证明被告人骗取郭某15.8万元。经审理查明：一、2008年8月30至2009年5月17日期间，被告人常某以为被害人张某1两个女儿办理同煤集团总医院的工作为名，先后在大同市云冈区同煤集团一医院附近、云冈区梅香春饭店附近等地，分六次共骗取被害人张某1人民币12万元。被告人常某拿到上述钱款后用于个人花销。二、2009年1月至4月期间，被告人常某以为被害人王某1孩子办理同煤集团的工作为由，先后在同煤集团机厂加压站附近、同煤集团消防队附近，分两次共骗取被害人王某1人民币9万元。被告人常某拿到上述钱款后用于个人花销。2010年，常某被王某1家属王某2等人找到，被告人常某退还了被害人人民币5000元。三、2008年7月至2009年11月期间，被告人常某以为被害人郭某1丈夫苏某1调动工作为由，在大同市云冈区分六次共骗取被害人郭某1人民币5.8万元，工作未办成，拿走的钱未退还。四、2009年，被告人常某以为被害人郭某2（系郭某1父亲）妻侄女高春霞调动工作为由，在大同市云冈区分三次共骗取被害人郭某2人民币3.5万元，工作未办成，拿走的钱未退还。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局云冈区分局出具的在逃人员登记/撤销表、到案经过，证实该局民警于2019年9月29日在怀仁市农机局家属院附近将网上通缉的犯罪嫌疑人常某抓获。2、被害人张某1的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证人孙某、吕某的证言笔录及辨认笔录、被告人常某出具的欠条，证实2008年8月，张某1通过孙某介绍认识常某，常自称可为张某1的两个女儿办理同煤集团一医院的工作，后张某1于2008年8月30日在同煤一医院附近给付常某3万元，孙某和吕某都在场，8月31日在口泉东海渔村附近给了2.5万元，9月23日在梅香村饭店附近给了2.5万元，12月23日在七矿收费站给了0.5万元，2009年5月13日在平城区五岔路口附近给了3万元，5月17日在平旺长途车站附近给了0.5万元，以上共计12万元。常某承诺张某12009年8月底如工作办不成全额退钱，后常失去联系，工作未办成。经公安机关的辨认程序，被害人张某1、证人孙某辨认出本案被告人常某。3、被害人王某1的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证人王某2的证言笔录及辨认笔录、被告人常某出具的收条，证实王某1通过王某2、郭某1认识了常某，常承诺为王某1的孩子办理工作并需要9万元费用。2009年1月8日，王某1在同煤集团供水处机厂加压站附近给了常某5万元，当时王某2和郭某1都在场，双方约定工作办成后付另外4万元。4月16日下午，常某称工作快办成了要剩下的钱，后王某1托付王某2将4万元在云冈区消防队附近的路边给了常某，常两次收钱都出具了收条，后常失去联系，工作未办成。经公安机关的辨认程序，被害人王某1、证人王某2辨认出本案被告人常某。4、被害人郭某1的报案材料、陈述笔录、被告人常某录音检查笔录及辨认笔录，证人苏某1的证言笔录，证实郭某1通过常某帮忙为其丈夫苏某1调动工作，郭某1及苏某1先后六次共计给了常某5.8万元办理工作款，工作未办成，拿走的钱未退还。2009年，常某给王某1办理过工作，王先后给了常9万元。2009年夏天，常某为郭某2的妻侄女高春霞办理工作拿走3.5万元，钱是郭某2出的。经公安机关的辨认笔录，被害人郭某1辨认出本案被告人常某。5、被害人郭某2的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实他找到常某为其妻侄女高春霞办理同煤集团工作，先后三次给了常3.5万元，工作未办成，拿走的钱未退还。经公安机关的辨认程序，被害人郭某2辨认出本案被告人常某。6、收条、资金流水记录，证实被告人常某收取各被害人钱财的情况。7、大同市中级人民法院（76）法刑字第59号刑事判决书，证实被告人常某于1976年10月因犯流氓罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑七年。8、常住人口基本信息，证实被告人常某的基本身份情况。9、被告人常某的前供笔录及庭审供述笔录，证实本案四起诈骗犯罪实施的经过及数额，与公诉机关指控的犯罪事实一致。经公安机关的辨认程序，被告人辨认出被害人郭某1。综合分析以上证据：被告人常某的前供及庭审供述和公诉机关提供的证据材料所证明的内容基本一致，能够相互印证，证实被告人常某虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人张某2钱财的事实。综上所述，被告人常某实施诈骗犯罪的数额应认定为人民币298000元。本院认为，被告人常某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大同市云冈区人民检察院指控的罪名成立。被告人常某多次诈骗他人钱财，可以从重处罚。被告人常某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人常某在犯罪后如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人常某及其辩护人提出对指控第三起犯罪不认可、数额不认可，第四起犯罪不是办理工作款而是借款的辩解、辩护意见。经查，公诉机关提供的被害人郭某1的报案材料及陈述笔录、辨认笔录、证人苏某2的证言笔录、被害人郭某2的报案材料、陈述笔录及辨认笔录、被告人常某录音检查笔录等证据能够相互印证，能够证实被告人常某以办理工作为名，骗取郭某1人民币5.8万元、郭某2人民币3.5万元。故本院对被告人常某及其辩护人提出该项的辩解、辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2026年9月28日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、继续追缴被告人常某违法所得共计人民币298000元，分别退赔被害人张某1人民币120000元，退赔被害人王某1人民币85000元，退赔被害人郭某1人民币58000元，退赔被害人郭某2人民币35000元。如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 昊人民陪审员 张勇军人民陪审员 齐喜俊 二0二0年四月七日法官 助理 李文龙书 记 员 孙 颖相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。