内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内2522刑初58号公诉机关阿巴嘎旗人民检察院。被告人张某1，户籍所在地安徽省太和县。2015年4月2日因持有假币罪被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年并处罚金10000元。2017年12月21日因盗窃和持有假币被浙江省温岭市公安局给予行政拘留15日。2019年7月8日，因涉嫌持有、使用假币罪，被阿巴嘎旗公安局刑事拘留；2019年8月13日，因涉嫌持有、使用假币罪，经阿巴嘎旗人民检察院批准逮捕，现羁押于阿巴嘎旗看守所。辩护人宝某、阿某，阿巴嘎旗司法局法律援助中心援助律师。被告人郭某，户籍所在地安徽省太和县。2016年10月8日因盗窃罪被安徽省阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年十个月并处罚金10000元。2019年7月8日，因涉嫌持有、使用假币罪，被阿巴嘎旗公安局刑事拘留；2019年8月13日，因涉嫌持有、使用假币罪，经阿巴嘎旗人民检察院批准逮捕，现羁押于锡林浩特市看守所。辩护人方某，内蒙古蒙中律师事务所律师。阿巴嘎旗人民检察院以阿检公诉刑诉〔2019〕53号起诉书，指控被告人张某1、郭某持有、使用假币罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法审查后，组成合议庭，于2019年12月24日依法公开开庭进行了审理。阿巴嘎旗人民检察院指派检察员邢某出庭支持公诉，被告人张某1及其援助辩护人宝某、阿某、被告人郭某及其辩护人方某到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关分别于2020年2月18日、同年3月18日建议本案延期审理，本院决定延期审理。本案现已审理终结。阿巴嘎旗人民检察院指控：2019年7月份，被告人张某1、郭某携带假币从吉林省长春市雇佣司机王某来内蒙古，同年7月5日，被告人张某1、郭某流窜至西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇由被告人张某1在一超市内使用一张面值为100元的假币；同年7月6日，被告人张某1、郭某流窜至锡林浩特市，由被告人张某1在某药店使用一张面值为100元的假币；次日流窜至阿巴嘎旗别力古台镇，同年7月7日在镇内，被告人张某1进入两处商家使用2张面值100元的假币。被告人张某1使用假币被店主发现报警后出来寻找，在途中碰见被告人张某1并将其控制。被告人郭某发现被告人张某1使用假币已经被人发现，便指使司机王某驾车往苏尼特左旗方向逃窜，进入苏尼特左旗辖区内被设卡民警拦截，在民警询问司机王某期间，被告人郭某趁机将装有假币的黑色塑料袋扔到路基下，被民警发现并当场查获面值为100元的假币544张，共计54400元。认定上述事实的证据如下：1.复方铝酸铋片、乌兰奶酒等物证；2.受案登记表、归案情况说明、扣押清单、发还清单、假币收入凭证、假人民币没收收据、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍信息等书证；3.证人王某、王某的证言；4.被害人赵某、武某、刘某、张某2、唐某等人的证言；5.被告人张某1、郭某的供述与辩解；6.关于货币真伪的鉴定意见书；7.辨认笔录；8.视听资料等相关证据。被告人张某1对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人张某1、郭某以牟利为目的，持有假币544张，假币面值共计54400元，跨区域流窜使用5张，共计500元，二人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究二被告人的刑事责任；被告人郭某系累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某1对公诉机关指控罪名无异议，认罪。假币系被告人郭某给其使用的，当时自己并不知道是假币。被告人张某1的辩护人辩称：请求法庭按照认罪认罚量刑最低幅度量刑，被告人社会危害性较小，张某1和郭某只花了500元的假币，且被害人的损失已经由公安机关退还被害人，剩余假币扣押，因此没有危及到更多的被害人。被告人张某1及其辩护人未向法庭提供任何证据。被告人郭某对公诉机关指控罪名有异议，不认罪。自己并不知道假币的情况，只是跟被告人张某1来内蒙古散心的，购买物品时并不知道自己使用的是假币。被告人郭某的辩护人辩称：1、被告人郭某不具有非法持有、使用假币的主观故意，依法不构成犯罪。张某1让郭某保管收头发钱和将张某1放置在车后座的黑色塑料袋丢弃，以及在祥竹烟花爆竹店使用100元假币的行为，均是受张某1蒙蔽、欺骗，郭某不知道是假币，不论是否持有或者使用，因不具有本罪故意而不构成本罪。2、张某1是假币惯犯，而郭某是初中文化的农村妇女，根本不具备区分货币真假的能力，郭某更辨别不了张某1对其巧言所述的虚假事实。3、将郭某按持有、使用假币罪的共犯、主犯追诉有违罪责刑相适应原则。郭某系被张某1利用，一同出门只是张某1一路持有、使用假币的掩护。王某接送张某1去各类超市未被追究，而郭某未占有假币，使用后兑换出来的真币的行为的社会危害性更小，不应认定为犯罪。4、检察院认定郭某持有、使用假币罪的证据不足，请法院作无罪判决。被告人郭某及其辩护人向法庭提供了郭某离婚证证明郭某婚姻情况。经审理查明：2019年7月份，被告人张某1、郭某携带假币从吉林省长春市雇佣司机王某来内蒙古，同年7月5日，被告人张某1、郭某流窜至西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇由被告人张某1在一超市内使用一张面值为100元的假币；同年7月6日，被告人张某1、郭某流窜至锡林浩特市，由被告人张某1在某药店使用一张面值为100元的假币；次日流窜至阿巴嘎旗别力古台镇，同年7月7日在镇内被告人张某1进入两处商家使用2张面值100元的假币；被告人郭某进入商家使用1张面值100元的假币。被告人张某1使用假币被店主发现报警后出来寻找，在途中碰见被告人张某1并将其控制。被告人郭某发现被告人张某1使用假币已经被人发现，便指使司机王某驾车往苏尼特左旗方向逃窜，进入苏尼特左旗辖区内被设卡民警拦截，在民警询问司机王某期间，被告人郭某趁机从车内将装有假币的黑色塑料袋扔到路基下，被民警发现并当场查获面值为100元的假币544张，共计54400元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表证实2019年7月7日分别接到阿巴嘎旗X商店报案称：有人消费100元假币、祥竹烟花店报案称有人消费100元假币，并抓获3名犯罪嫌疑人，当场扣押100元面值人民币544张。2、抓获经过证实被告人张某1、郭某系被动归案。3、苏尼特左旗公安局交警队出具的证明证实苏尼特左旗公安局交警大队抓获犯罪嫌疑人郭某时其在车后座向车外扔了两包黑色袋子，打开后发现里面装有百元面值的钱币。4、阿巴嘎旗公安局接受证据材料清单证实2019年8月14日，阿巴嘎旗公安局经侦大队侦查员从锡林浩特市XX药店提取的关于被告人张某1使用假币的视频光盘一张；从西乌珠穆沁旗公安局民警处接收了张某2的报案材料、询问笔录、光盘等相关证据材料。5、西乌珠穆沁旗公安局巴拉嘎尔高勒镇派出所接受证据材料清单、返还物品清单证实2019年7月5日，接收了被害人张某2上交的一张100元面值的假币。2019年8月14日西乌珠穆沁旗公安局巴拉嘎尔高勒镇派出所给被害人张某2返还100元面值的真币。6、阿巴嘎旗公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片证实2019年7月7日阿巴嘎旗公安局侦查员从张某1持有的物品中扣押了544张面值100元人民币（假币）；现金人民币578张计7605元。张某1持有的假币照片，特征。7、阿巴嘎旗公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片证实2019年8月21日阿巴嘎旗公安局侦查员从张某1持有的物品中扣押了乌兰奶酒一瓶、复方氯酸铋片五盒（胃必治）。8、阿巴嘎旗公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片证实2019年7月7日阿巴嘎旗公安局侦查员从王某处扣押了涉案车辆。9、阿巴嘎旗公安局接受证据材料清单、扣押清单证实2019年7月7日，阿巴嘎旗公安局经侦大队侦查员接收了被害人刘某、赵某、兰某上交的三张100元面值的假币。2019年8月14日，阿巴嘎旗公安局经侦大队侦查员接收了被害人康某上交的一张100元面值的假币。10、阿巴嘎旗公安局发还清单证实2019年7月11日，阿巴嘎旗公安局经侦大队侦查员返还了被害人刘某、赵某、兰某三张100元面值的人民币；2019年8月14日，阿巴嘎旗公安局经侦大队侦查员返还了被害人康某一张100元面值的人民币。11、中国人民银行阿巴嘎旗支行假人民币没收收据4份证实2019年7月26日阿巴嘎旗公安局将547张100元面额的机制假币上交中国人民银行阿巴嘎旗支行；2019年8月15日将2张100元面额的机制假币上交中国人民银行阿巴嘎旗支行。12、户籍证明证实被告人张某1、郭某的基本信息，系具备刑事责任年龄与刑事责任能力的自然人。13、赵庙镇城子村村民委员会证明证实张某1不是党员。14、山东省平阴县人民法院刑事判决书证实被告人张某1因犯持有假币罪，于2015年4月2日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金一万元。有前科。15、温岭市公安局行政处罚决定证实温岭市公安局以张某1盗窃给予其行政拘留十日的行政处罚；以张某1持有伪造的人民币给予其行政拘留五日的行政处罚；对张某1合并执行行政拘留十五日。16、在押人员基本情况登记表、安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书证实郭某因犯盗窃罪于2016年10月8日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。系累犯。17、证人王某证言证实王某的姐姐王某让其跟随张某1出趟门，王某在长春市的一个开发区彩虹广场附近接上张某1和郭某，路上的开销都是张某1支付，途中张某1安排王某到其他旅馆居住，张某1、郭某找另一家旅店居住，途经通辽、霍林郭勒、西乌旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗。2019年7月7日，王某从宾馆接上张某1、郭某，开车在阿巴嘎旗别力古台镇内转悠。期间，郭某要买东西就下车了，1、2分钟左右，回到车上，不知道买了什么东西。走到一个KTV门口时张某1要买东西，张某1买完东西回来后，加完油开车往西走。走挺远张某1又让掉头，张某1下车后就去买东西，没多久回到车上。继续往东走，走到一十字路口往北拐后没走多少距离张某1让停车，下车买东西，1、2分左右的时候郭某让司机赶紧走，并说张某1花假钱，让人给抓住了。就继续开车往二连浩特市方向走了。走了大概有一个小时左右，被交警拦下，在交警盘问的过程中，郭某从车窗往外扔东西。郭某在阿巴嘎旗一个鞭炮店里花过假币。张某1在西乌旗买过马奶酒，郭某在锡林浩特市买过金嗓子喉片，张某1在锡林浩特市买过奶片，具体是否用假币买的我也不知道。18、证人王某的证言证实王某介绍王某给张某1开车，他俩以前就认识19、被害人刘某陈述证实2019年7月7日上午大概9时许，有个穿的绿色上衣的女的进店里要买一个鞭炮，说是开业用，问多少钱，刘说三十五元，她给了刘一百零五元钱，刘找回七十元钱，刘让邻居用验钞机看了一下，确认是假的，就报警了。20、被害人武某陈述证实2019年7月7日上午8时40分左右，有一辆白色轿车，当时从车里下来一个女的没进武家，车里还有个司机，一个60岁左右的男的进店里问插板怎么卖，武说二十元，他要买一个，给了一百元钱，准备给他找钱时他说插板有点贵，就把钱退给他了，他装到裤兜里后又给拿出一百元，又要买那个插板，武就找了他八十元，感觉他走路挺匆忙的，就看了一下钱，发现是假的，然后就给其亲属打电话，回来调监控，发现有一男一女，还有一个开车的，武就报警了。21、被害人赵某陈述证实2019年7月7日上午8时20分左右，一个男的，大概60岁左右，上身穿白色衬衣。进店里买了四盒旺仔牛奶，一个火腿肠，给了一百零二元，赵某找回他九十元钱，那个人走了以后，赵发现是假钱，就报警了。22、被害人康某陈述证实2019年7月6日中午12时许，一个六十多岁的老头到我药店买一盒胃必治，给的真钞105元，药是15元一盒，他把真钱交到康某的手里后又说药的价位高，随后把真钱拿走，后来他说是否新款的胃必治，康说是，随后他把假币面值100元和真币5元给了康，康某给他找了90元真钱。23、张某2（报案材料证实2019年7月5日，张某2报案称收到了100元假币。2019年7月5日中午一点半左右，有一个50多岁的男的，进店里买了一瓶马奶酒，25一瓶，当时他给的是100元真钞，然后他又说不要酒了，在还钱的时候，他又说又要了，这时他给我的是假钱，这是我后来才知道的。外面等他的是白色轿车，车牌号看不清。24、被告人张某1的供述与辩解证实其曾因非法持有假币被判刑和行政处罚过，有犯罪前科。张某1供述2019年6月份在长春市××站花6000元跟自称“玉某”的人购买了6万元的假币。2019年7月份，被告人张某1、郭某携带假币从吉林省长春市以每天500元的费用雇佣司机王某来内蒙古，途经西乌珠穆沁旗，同年7月5日来锡林浩特市，张某1在锡市使用了一张面值为100元的假币；7月6日来到阿巴嘎旗别力古台镇入住，7月7日被告人张某1进入“鑫多多超市”、“××水暖店”使用2张面值100元的假币；被告人郭某进入“××烟花爆竹店”使用1张面值100元的假币。被告人张某1被“××水暖店”店主发现报警后在途中碰见被告人张某1并将其控制。示意被告人郭某逃跑。假币的所有者为郭某。25、被告人郭某的供述与辩解证实郭某否认知道张某1使用假币，也否认自己使用假币，承认是自己让司机走的，承认自己在民警设卡拦截时，将装有假币的黑色塑料袋扔了。26、辨认、指认笔录证实（1）被害人赵某辨认出8号张某1是使用假币的男子；被害人武某辨认出8号张某1是使用假币的男子；被害人刘某辨认出10号郭某是使用假币的女子；被害人康某辨认出9号张某1是使用假币的男子；被告人张某1指认出阿巴嘎旗××烟花爆竹店、××水暖店、××超市为作案现场；证人王某指认出承载被告人张某1、郭某在阿巴嘎旗使用假币的地点。27、中国人民银行阿巴嘎旗支行0041731号货币真伪鉴定书证实2019年7月26日阿巴嘎旗公安局委托鉴定的2005年版100元面额的547张人民币为机制假币；2019年8月15日阿巴嘎旗公安局委托鉴定的2005年版100元面额的2张人民币为机制假币。28、视听资料、电子数据：××商店监控视频证实被告人郭某进入××烟花爆竹店的过程；（2）阿巴嘎旗××超市监控视频证实被告人张某1进入鑫多多超市使用假币的经过；（3）阿巴嘎旗××水暖店监控视频证实被告人张某1、郭某分别进入两家店铺以及张某1在新园水暖店使用假币的经过；（4）锡林浩特市××药房内监控视频证实被告人张某1进入店铺内使用假币的经过；（5）别力古台镇派出所执法记录仪视频证实别力古台镇派出所民警抓获被告人张某1、郭某的情况；（6）苏尼特左旗公安局执法记录仪视频证实苏尼特左旗公安局交警队抓捕被告人郭某时被告人郭某将装有假币的黑色朔料袋从车内扔出车外，被民警当场查获。29、物证复方铝酸铋片、乌兰奶酒等证实锡林浩特市和西乌珠穆沁旗店主陈述，即被告人张某1在两个地区的店内使用假币购买物品的事实。30、阿巴嘎旗公安局情况说明证实白色别克英朗轿车（牌号×××）系王某所有。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人张某1、郭某明知是伪造的货币而持有，累计544张，假币面值共计54400元，数额巨大，跨区域使用假币5张500元，二人行为构成持有、使用假币罪。公诉机关指控被告人张某1、郭某犯持有、使用假币罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。二被告人系共同犯罪。被告人张某1在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。被告人张某1如实供述自己罪行的，可从轻处罚。被告人张某1有前科。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯。被告人郭某在判决执行完毕后五年内再次犯罪系累犯，应从重处罚。被告人张某1的辩护人提出的应在认罪认罚量刑建议内判处刑罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郭某的辩护人提出的，被告人无主观故意，不应认定为犯罪的辩护意见，与庭审查明事实、证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯持有、使用假币罪判处有期徒刑三年六个月并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年1月7日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭某犯持有、使用假币罪判处有期徒刑四年六个月并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年1月7日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。三、乌兰奶酒一瓶、复方铝酸铋片5板没收，予以销毁。四、扣押被告人张某1的现金7105元没收，折抵被告人张某1罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王建伟审 判 员  王宏亮人民陪审员  闫 敏二〇二〇年四月二十四日书 记 员  朝鲁门本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。