铁岭市银州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1202刑初250号公诉机关铁岭市银州区人民检察院。被告人袁进涛，曾用名袁启瀚，男，1978年9月6日出生，汉族，大专文化，辽宁惠联电子商务有限公司法定代表人，住辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年2月25日被北京站派出所抓获，同年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人马洪臣，辽宁守衡律师事务所律师。铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉（2019）227号起诉书指控被告人袁进涛犯集资诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭市银州区人民检察院检察员邓贵雨、白静出庭支持公诉，被告人袁进涛及其辩护人马洪臣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月，被告人袁进涛与张某5（另案处理）、邢某、邓某等人商议成立网络投资平台吸引投资者投资，并于2018年5月成立了“遇时代”网络投资平台。后邓某等人开始帮助袁进涛陆续找来顾玉贤、黎某等人帮助宣传遇时代平台，寻找投资人投资。期间，袁进涛采取雇佣讲师、制作宣传片等手段向社会进行宣传。袁进涛为了骗取投资人信任，对外谎称“遇时代”平台是其经营的惠联电子商务有限公司名下的一个投资项目，其名下有多家企业及玉矿，具有雄厚的经济实力，在“遇时代”平台投资可分为1000元人民币、3000元人民币、10000元人民币、30000元人民币四个等级，每天按投资人投资额的2%释放利息，如投资后再发展下线投资人，还会在平台上得到下线投资人的提成。为了骗取更多人投资，袁进涛还向投资者谎称，将投资款用于养老板块、打造菜篮子、大健康等经营项目，保证投资者不会投资失败，并让邢某在岫岩李某7经营的玉矿上购买了10元人民币至160元人民币不等的大量廉价玉石产品，并对外谎称在“遇时代”平台上投资便可以获得与投资额等价的玉石产品。此外，袁进涛为了使投资者相信自己具有雄厚的经济实力，进一步骗取投资者的信任，于2018年6月在杨某3处购买了铁岭市金凤凰管理有限公司的全部股权，将办公地点搬至金凤凰酒店，在金凤凰酒店内对投资人进行虚假宣传，并承担来铁岭考察的投资者的食宿费用。2018年5月至7月间，袁进涛利用其经营的“遇时代”平台骗取了大量投资者投资。2018年7月，因袁进涛没有将骗取的资金用于生产经营，最终无法偿还投资人本金和利息，于是将“遇时代”平台关闭。袁进涛向部分被害人承诺在六个月内将本金返还，但一直没有返还。“遇时代”平台关闭后，袁进涛先后又成立了“玉戴”、“IGI”两个投资平台，继续进行集资诈骗活动。2019年2月25日，袁进涛在北京站被北京站派出所民警抓获。现本案查明的被害人共计四十三名，袁进涛共骗取四十三名被害人投资款880670元人民币。公诉机关提供了相应的证据指控被告人袁进涛的行为构成集资诈骗犯罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以处罚。被告人袁进涛对公诉机关指控其构成集资诈骗罪予以否认，辩解其行为属于非法经营罪或者非法吸收公众存款罪。辩护人马洪臣的辩护意见是：被告人袁进涛的行为不构成集资诈骗罪，而是非法吸收公众存款罪。经审理查明：2018年3月，被告人袁进涛与张某5（另案处理）、邢某、邓某等人商议成立网络投资平台吸引投资者投资，并于2018年5月成立了“遇时代”网络投资平台。后邓某等人开始帮助袁进涛陆续找来顾玉贤、黎某等人帮助宣传遇时代平台，寻找投资人投资。期间，袁进涛采取雇佣讲师、制作宣传片等手段向社会进行宣传。袁进涛为了骗取投资人信任，对外谎称“遇时代”平台是其经营的惠联电子商务有限公司名下的一个投资项目，其名下有多家企业及玉矿，具有雄厚的经济实力，在“遇时代”平台投资可分为1000元人民币、3000元人民币、10000元人民币、30000元人民币四个等级，每天按投资人投资额的2%释放利息，如投资后再发展下线投资人，还会在平台上得到下线投资人的提成。为了骗取更多人投资，袁进涛还向投资者谎称，将投资款用于养老板块、打造菜篮子、大健康等经营项目，保证投资者不会投资失败，并让邢某在岫岩李某7经营的玉矿上购买了10元人民币至160元人民币不等的大量廉价玉石产品，并对外谎称在“遇时代”平台上投资便可以获得与投资额等价的玉石产品。此外，袁进涛为了使投资者相信自己具有雄厚的经济实力，进一步骗取投资者的信任，于2018年6月在杨某3处购买了铁岭市金凤凰管理有限公司的全部股权，将办公地点搬至金凤凰酒店，在金凤凰酒店内对投资人进行虚假宣传，并承担来铁岭考察的投资者的食宿费用。2018年5月至7月间，袁进涛利用其经营的“遇时代”平台骗取了大量投资者投资。2018年7月，因袁进涛没有将骗取的资金用于生产经营，最终无法偿还投资人本金和利息，于是将“遇时代”平台关闭。袁进涛向部分被害人承诺在六个月内将本金返还，但一直没有返还。“遇时代”平台关闭后，袁进涛先后又成立了“玉戴”、“IGI”两个投资平台，继续进行集资诈骗活动。2019年2月25日，袁进涛在北京站被北京站派出所民警抓获。现查明被告人袁进涛共骗取吴某3等43名被害人投资款894180元人民币。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过证明被害人因被骗向公安机关报案情况及公安机关将犯罪嫌疑人袁进涛抓获情况；2、户籍证明证实被告人袁进涛年龄等自然情况；3、企业机读档案登记资料证明以袁进涛为法定代表人的相关企业登记情况；4、证人田某、邢某、马某、张某5、邓某的证言证实袁进涛成立“遇时代”网络投资平台骗取投资人投资的相关情况；5、证人袁某1的证言证实吴某3、李某2等黑龙江籍人找袁进涛要钱、会计李某5和李某6将袁进涛公司账目票据交给袁某1被其卖掉、袁某1向公安机关提供袁进涛给投资者返款的一些账目和转账记录的相关情况，并有袁某1所提交的袁进涛向投资人返款账目共计82页在卷佐证；6、证人李某5的证言证实有人在袁进涛的遇时代平台投资、其为袁进涛收过投资款以及其与李某6将掌管的账目交给袁进涛的弟弟袁某1的相关事实；7、证人李某6的证言证实其将账目交给“袁某2”的弟弟的有关情况；8、证人李某7的证言证实袁进涛于2018年5月至7月左右在其处以10元至160元价格购买玉手镯、玉坠用于赠送投资会员的情况；9、证人杨某3的证言证实袁进涛于2018年6月份以80万元价格从其手购买金凤凰酒店全部股权的事实；10、吕某3的证言证实其于2018年11月5日左右从袁进涛手中兑下华泰精神病医院的事实；11、吴某3、李某2等41名被害人陈述、遇时代平台账目材料、银行卡交易明细清单、收款收据、微信转账记录、审计报告证明41名被害人在袁进涛的遇时代网络投资平台投资数额、返利返本数额、受损失数额的事实；12、被害人王某1陈述证明其于2018年9月1日在袁进涛“玉戴”投资平台投资13800元未得到任何玉产品的事实；13、被害人冯某1陈述证实其于2018年9月在袁进涛“玉戴”投资平台投资9900元只得到赠品一个玉镯子的事实；14、辨认笔录证明相关当事人对涉案人员辨认情况；15、袁进涛宣传视频资料证明袁进涛等人向社会宣传遇时代平台的相关情况；16、被告人袁进涛在侦查机关供述情况与以上证据相符。本院认为：被告人袁进涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗犯罪，应当予以处罚。公诉机关指控被告人袁进涛犯集资诈骗罪的事实成立，予以支持，但指控犯罪数额不准确，予以纠正。关于被告人袁进涛及其辩护人提出袁进涛不构成集资诈骗罪而属于非法吸收公众存款罪或者非法经营罪的辩护意见，因公诉机关提供的证据足以证明被告人袁进涛的行为构成集资诈骗犯罪，且被告人袁进涛及其辩护人提不出证据证明将投资款用于养老板块、打造菜篮子、大健康等经营项目，故对此辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁进涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2028年8月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人袁进涛退赔被害人宋某人民币12750元、被害人张某1人民币8100元、被害人刘某1人民币9500元、被害人王某2人民币11700元、被害人阚某人民币9700元、被害人勾某人民币28800元、被害人赵某人民币8900元、被害人吴某1人民币1000元、被害人葛某人民币22680元、被害人于某人民币8900元、被害人刘某2人民币9700元、被害人刘某3人民币85200元、被害人王某3人民币9500元、被害人温某人民币23000元、被害人刘某4人民币26000元、被害人李某1人民币9500元、被害人贾某人民币9700元、被害人吕某1人民币45000元、赵秀清人民币38600元、被害人吴某2人民币39000元、被害人杨某1人民币7550元、被害人张某2人民币2000元、被害人仲某人民币35400元、被害人程某人民币29000元、被害人郭某1人民币9700元、被害人郭某2人民币9500元、被害人吴某3人民币82400元、被害人李某2人民币40000元、被害人孙某1人民币9500元、被害人梁某人民币9500元、被害人李某3人民币29000元、被害人汝西彬人民币7500元、被害人张某3人民币9700元、被害人吕某2人民币58000元、被害人杨某2人民币22500元、被害人邱某人民币9500元、被害人李某4人民币29000元、被害人荆某人民币6100元、被害人孙某2人民币10000元、被害人张某4人民币28100元、被害人孙某3人民币9300元、被害人王某1人民币13800元、被害人冯某1人民币9900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋英伟人民陪审员  刘 丽人民陪审员  邢凤艳二〇二〇年四月七日书 记 员  汪 妍