江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0982刑初295号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人董守同，绰号“董二”，男，汉族，住盐城市亭湖区。被告人董守同曾因非法携带警械，于2018年6月29日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十二日。被告人董守同因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月19日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2018年12月20日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人张俞、蒋慧（实习），江苏瀛鑫律师事务所律师。被告人刘高，绰号“虾子”，男，汉族，住盐城市亭湖区。被告人刘高因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月19日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2018年12月20日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人车云程，江苏御今律师事务所律师。被告人王兵，绰号“祥子”，男，汉族，住盐城市亭湖区。被告人王兵因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月19日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2018年12月20日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人陈立新，江苏永屹律师事务所律师。被告人陆镭，曾用名陆磊，男，汉族，住盐城市亭湖区。被告人陆镭曾因寻衅滋事，于2005年7月26日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留七日;曾因寻衅滋事，于2006年4月6日被盐城市劳动教养委员会决定劳动教养一年；曾因犯盗窃罪，于2007年被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；曾因犯诈骗罪，于2009年10月30日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯招摇撞骗罪，于2011年6月15日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2012年5月17日刑满释放。被告人陆镭因涉嫌强迫交易罪，于2019年4月9日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年4月30日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人张凯，江苏金链子律师事务所律师。辩护人刘永，江苏素彤律师事务所律师。被告人陈某，男，汉族，住盐城市亭湖区。被告人陈某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月9日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年4月30日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。指定辩护人黄娓娓，江苏姚竹平律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2019）316号起诉书指控被告人董守同、刘高、陆镭犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王兵、陈某犯敲诈勒索罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈磊、蔡蔚出庭支持公诉，被告人董守同及其辩护人张俞、蒋慧，被告人刘高及其辩护人车云程，被告人王兵及其辩护人陈立新，被告人陆镭及其辩护人张凯，被告人陈某及其指定辩护人黄娓娓到庭参加诉讼。经盐城市大丰区人民检察院建议，本案延期审理一次；因不可抗拒的原因，本案于2020年2月21日中止审理，于2020年4月28日恢复审理，现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2010年以来，被告人陈某、董守同、刘高、王兵、陆镭陆续进入“线子”（向公安机关提供卖淫嫖娼线索获取报酬）这一行当。2013年至2017年，被告人董守同、刘高、王兵、陈某、陆镭分别利用“线子”的身份，多次实施敲诈勒索违法犯罪，自2017年起，被告人董守同以同行关系为纽带，与被告人刘高、王兵、陆镭、陈某经常纠集在一起，利用“线子”的身份，或结伙或单独，采用语言威胁、拨打110举报等手段，在盐城市亭湖区、城南新区、盐都区、阜宁县、射阳县等地多次实施敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，严重影响了五个县市的洗浴行业的经营和发展，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人董守同为纠集者，被告人刘高、王兵、陆镭为成员的恶势力犯罪团伙。依法查明被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某实施敲诈勒索、强迫交易犯罪105起，违法行为4起，非法所得人民币302348元。一、敲诈勒索2013年至2018年间，被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某等人利用“线子”身份，结伙或单独通过言语暗示、用黑卡拨打110恶意举报、索要“过节费”等方式，对盐城市亭湖区、城南新区、盐都区、阜宁县、射阳县的三十余家洗浴场所进行威胁，对洗浴场所老板敲诈勒索82起，敲得现金、香烟等，款物合计价值人民币247868元。其中被告人董守同参与敲诈勒索45起，敲得款物价值人民币149668元；被告人刘高参与敲诈勒索21起，敲得款物价值人民币40060元；被告人王兵参与敲诈勒索19起，敲得款物价值人民币72420元；被告人陆镭参与敲诈勒索3起，敲得款物价值人民币10100元；被告人陈某参与敲诈勒索4起，敲得款物价值人民币17460元。二、强迫交易2017年中秋节前，被告人董守同纠集被告人刘高、陆镭或单独利用“线子”的身份，将成本200元/箱的“老贡贡酒”牌白酒（鉴定价格为120元/箱）以400元/箱至600元/箱不等的价格，强行推销给盐城市区、阜宁、射阳等地多家洗浴场所，实施强迫交易23起，共计强行推销“老贡贡酒”牌白酒172箱，强迫交易金额为人民币80700元，获利人民币46300元。其中，被告人董守同参与全部作案23起，强迫交易金额为人民币80700元，获利人民币46300元；被告人刘高参与作案18起，强迫交易金额为人民币62500元，获利人民币36500元；被告人陆镭参与作案12起，强迫交易金额为人民币39000元，获利人民币25000元。三、其他违法行为被告人陆镭、王兵、刘高利用“线子”身份，收受相关浴室老板现金、香烟等款物，其中，被告人陆镭收受香烟4条合计价值人民币1680元，被告人王兵收受现金人民币合计2000元，被告人刘高收受现金人民币500元。被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某归案后如实供述了自己的犯罪事实。指控的证据，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某多次敲诈他人财物，其中被告人董守同、王兵敲诈他人财物数额巨大，被告人刘高、陆镭、陈某敲诈他人财物数额较大；被告人董守同、刘高、陆镭以威胁手段，强卖商品，情节特别严重。被告人董守同、刘高、陆镭的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任；被告人王兵、陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系部分共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陆镭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某虽不具有自首情节，但归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董守同、刘高、陆镭一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人董守同对公诉机关指控的事实不持异议，其辩解认为“过节费”是浴城老板主动所送，不应认定为敲诈勒索犯罪数额。被告人董守同辩护人的辩护意见是：1.起诉书所指控的“过节费”，是相关浴城老板为拉拢被告人而主动送给被告人的，金额由浴城老板决定，且不存在被告人未收到“过节费”就恶意举报的情节，故“过节费”不应作为被告人敲诈勒索犯罪数额；2.起诉书所指控的强迫交易事实中，被告人董守同未采取暴力、威胁手段，且指控被告人强迫交易“情节特别严重”的法律依据不足；3.被告人董守同检举揭发蒋某某敲诈勒索案，已经由射阳县公安局立案侦查，应当认定被告人董守同有立功情节；4.各被告人仅在破案需要时才会在一起，并非“经常纠集在一起”，相互间关系松散，不应认定为恶势力犯罪团伙。综上，请求法庭对被告人董守同从轻处罚。被告人刘高对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实和罪名不持异议，其辩解称“过节费”是浴城老板主动送的，不应认定为敲诈勒索；向浴城老板借钱确系用于父亲治病，事后准备偿还；其卖酒给浴城老板并没有使用恐吓手段，且卖酒的部分款项其尚未实际拿到。被告人刘高的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人刘高犯敲诈勒索罪和强迫交易罪的定性无异议；2.“过节费”是浴城老板为收买公安线人而送给被告人，不应作为被告人敲诈勒索犯罪数额；3.被告人刘高在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯；被告人刘高无前科劣迹，系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪，且在案发后退出部分赃款，获得部分被害人的谅解，其父亲患病需要治疗是其犯罪的原因之一，综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人王兵对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名不持异议，其辩解称“过节费”是浴城老板主动让其去拿，并非其敲诈所得。被告人王兵的辩护人的辩护意见是：1.本案被告人不应认定为恶势力犯罪团伙；2.起诉书所列被告人王兵的违法行为所得，不应计入犯罪所得；3.被告人王兵没有前科劣迹，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度较好，其家属代为向部分被害人道歉并取得谅解。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑。被告人陆镭对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实和罪名不持异议，其辩解称“过节费”是浴城老板主动送的，并非其敲诈所得；强迫交易中，其实际拿到的5000元已经由家人全部退出。被告人陆镭辩护人的辩护意见是：1.本案被告人不应认定为恶势力犯罪团伙；2.“过节费”是浴室老板主动送给陆镭，被告人陆镭没有索要行为，其行为不构成敲诈勒索罪；3.在强迫交易犯罪中，被告人陆镭起次要和辅助作用，应当认定为从犯；4.被告人陆镭退出犯罪所得，积极退赃。综上请求法院对其判处三年以下有期徒刑。被告人陈某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩解称“过节费”是浴城老板主动所送。被告人陈某的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈某犯敲诈勒索罪的事实和罪名没有异议，被告人陈某犯罪数额较小、系初犯、偶犯，有坦白情节，愿意退赃，认罪态度较好，其经济困难也是其走上犯罪道路原因之一，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2010年以来，被告人陈某、董守同、刘高、王兵、陆镭先后成为公安机关线人，为公安机关打击“黄、赌、毒”等违法犯罪活动提供线索。2013年至2017年，被告人董守同、刘高、王兵、陈某、陆镭分别利用其线人身份，多次实施敲诈勒索违法犯罪。自2017年起，被告人董守同以同行关系为纽带，与被告人刘高、王兵、陆镭、陈某经常纠集在一起，利用线人身份，或结伙或单独，采用语言威胁、拨打110举报等手段，对盐城市亭湖区、城南新区、盐都区、阜宁县、射阳县等地的多家浴城、棋牌室经营人多次实施敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在本市五个区县的洗浴行业中形成非法影响；同时也妨害了公安机关对违法犯罪活动的打击查处，损害公安机关的形象，造成较为恶劣的社会影响，并形成以被告人董守同为纠集者，被告人刘高、王兵、陆镭、陈某等人为成员的恶势力犯罪团伙。现依法查明被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某实施敲诈勒索、强迫交易犯罪104起（216次），违法行为4起（8次），非法所得人民币300198元。具体事实如下:一、敲诈勒索2013年至2018年间，被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某等人利用其线人身份，结伙或单独通过言语暗示、用黑卡拨打“110”恶意举报、索要“过节费”等方式，对盐城市亭湖区、城南新区、盐都区、阜宁县、射阳县的三十余家洗浴场所、棋牌室进行威胁，对洗浴场所老板敲诈勒索81起（193次），敲得现金、香烟等款物，合计价值人民币246868元。其中被告人董守同参与敲诈勒索44起（105次），敲得款物价值人民币148668元；被告人刘高参与敲诈勒索20起（40次），敲得款物价值人民币39060元；被告人王兵参与敲诈勒索19起（28次），敲得款物价值人民币72420元；被告人陆镭参与敲诈勒索3起（16次），敲得款物价值人民币10100元；被告人陈某参与敲诈勒索4起（21次），敲得款物价值人民币17460元。（一）共同作案部分：1.2013年下半年的一天，被告人董守同、王兵、李某乙（另案处理）经计议，由李某乙拨打“110”恶意举报被害人徐某甲经营的阜宁县条河湾浴室有卖淫嫖娼活动，被告人董守同、王兵负责中间游说，共同敲诈被害人徐某甲人民币5000元。2.2016年至2018年期间，被告人陈某经被告人董守同向被害人介绍后，利用其线人身份，先后6次以索要“过节费”为由，敲诈盐都区碧泳泉浴城老板孙某人民币共计3000元。3.2017年春节至2018年春节，被告人刘高经被告人董守同向被害人介绍后，利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈射阳县舒心池浴室老板刘高人民币共计3000元。4.2017年中秋节前后的一天，被告人董守同、刘高经计议，由被告人刘高使用黑卡拨打“110”恶意举报被害人侍恒中经营的亭湖区含香池浴城有卖淫嫖娼活动，被告人董守同负责游说，共同敲诈被害人侍中恒人民币3000元。5.2017年中秋至2018年春节，被告人刘高经被告人董守同向被害人介绍后，利用其线人身份，先后2次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区九龙湾浴室老板吴社义中华（硬）香烟共计2条，合计价值人民币840元。6.2017年12月27日，被告人董守同、陈某经计议，利用其线人身份，以通风报信为由，敲诈亭湖区玉瑶池老板陈某丙人民币9000元。7.2018年6月份的一天，被告人董守同、王兵经计议，由被告人王兵拨打“110”恶意举报被害人尹某经营的阜宁县红色经典洗头房有卖淫嫖娼活动，二人再假意提出帮尹某“解决”，以此共同敲诈被害人尹某人民币10000元。8.2018年9月7日，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以唱KTV买某，敲诈射阳县新城港湾浴城老板薛某人民币1000元。9.2018年11月份的一天，被告人董守同、王兵利用其线人身份，以其协助公安机关查处了周边浴室卖淫活动相威胁，以索要香烟费为由，共同敲诈亭湖区鼎裕浴室老板吴某乙人民币6000元。（二）被告人董守同单独作案部分：1.2013年冬天，被告人董守同利用其线人身份，以其唱KTV需要买某，敲诈城南新区金都浴楼老板成某人民币2200元。2.2014年春节至2017年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后6次以索要“过节费”的方式，敲诈被害人成某中华（硬）香烟共计14条，合计价值人民币5880元。3.2014年春节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后5次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区玉瑶池浴城老板陈某丙人民币共计8000元。4.2014年春节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后8次以索要“过节费”为由，敲诈盐都区碧泳泉浴室老板孙某人民币共计7500元。5.2014年中秋节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后8次以索要“过节费”为由，敲诈盐都区法谷浴室老板谷某人民币共计16000元。6.2014年中秋节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后6次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县国美足浴店老板肖某人民币共计6000元。7.2015年夏天的一天，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈阜宁县水木年华浴城老板李某丙人民币3000元。8.2015年中秋节，被告人董守同利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈城南新区天然浴室老板魏某人民币500元。9.2016年春节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后5次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区东港国际浴城老板马某中华（硬）香烟共计5条，合计价值人民币2100元。10.2016年春节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后4次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区九龙湾浴室老板吴社义中华（硬）香烟共计7条，合计价值人民币2940元。11.2016年4月17日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈射阳县碧水湾浴城老板杨某人民币2000元。12.2016年8月16日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人杨某人民币2000元。13.2016年中秋节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后4次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县成人保健足疗店老板周某甲共计人民币5500元、中华（硬）香烟12条，合计价值人民币10540元。14.2016年中秋节至2018年中秋节，被告人董守同利用其线人身份，先后5次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县向阳浴室老板曹某人民币共计4500元。15.2016年中秋节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后4次以索要“过节费”为由，敲诈射阳县舒心池浴室老板刘高人民币共计3000元。16.2017年春节前的一年，被告人董守同利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈射阳县金沙滩浴城老板赵某中华（硬）香烟2条，合计价值人民币840元。17.2017年至2018年间，被告人董守同利用其线人身份，先后6次以借钱为由，敲诈阜宁县国美足浴店老板肖某人民币共计4000元。18.2017年1月14日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈射阳县豪地亚浴城老板叶某人民币1000元。19.2017年春节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈城南新区三水湾浴城老板葛某乙人民币共计3000元。20.2017年1月23日，被告人董守同利用其线人身份，以让被害人买某，敲诈射阳县金沙湾浴城老板赵某人民币488元。21.2017年2月8日，被告人董守同利用其线人身份，以让被害人充话费为由，敲诈被害人赵某人民币200元。22.2017年上半年的一天，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈城南新区天然浴室老板魏某人民币2000元。23.2017年9月26日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈射阳县豪地亚浴城老板叶某人民币1000元。24.2017年10月份的一天，被告人董守同利用其线人身份，以吃饭买某，敲诈城南新区三水湾浴城老板葛某乙人民币2000元。25.2017年中秋节前的一天，被告人董守同利用其线人身份，以强行销售白酒为由，敲诈城南新区水岸花城浴城老板吴某甲人民币1000元。26.2017年中秋节前的一天，被告人董守同利用其线人身份向亭湖区碧水蓝天浴城老板张某甲推销白酒未果，但敲得被害人张某甲人民币500元。27.2017年中秋节前的一天，被告人董守同利用其线人身份向亭湖区梦缘浴室老板陈某甲推销白酒未果，但敲得被害人陈某甲人民币500元。28.2017年中秋节的一天，被告人董守同利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县红色经典足浴老板尹某人民币1000元。29.2017年中秋节至2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，先后2次以索要“过节费”为由，敲诈射阳县新城港湾浴室老板薛某人民币共计4000元。30.2017年12月23日，被告人董守同利用其线人身份，以让被害人请客吃饭为由，敲得射阳县豪地亚浴城老板叶某人民币300元。31.2018年2月7日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人叶某人民币1000元。32.2018年春节，被告人董守同利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈射阳县鑫大有浴室老板张某己中华（硬）香烟2条，合计价值人民币840元。33.2018年3月7日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈射阳县新城港湾老板薛某人民币3000元。34.2018年4月11日，被告人董守同利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人薛某人民币2000元。35.2018年5月2日，被告人董守同利用其线人身份，以让被害人赞助其买手机为由，敲诈被害人薛某人民币3000元。（三）被告人刘高单独作案部分：1.2016年9月份的一天，被告人刘高通过拨打“110”恶意举报被害人葛某乙经营的城南新区三水湾浴城有卖淫嫖娼活动，敲诈被害人葛某乙人民币500元。2.2016年9月份的一天，被告人刘高利用其线人身份，以借钱为由，敲诈城南新区水岸花城浴室老板吴某甲人民币1000元。3.2016年中秋节至2017年中秋节，被告人刘高利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县成人保健足疗店老板周某甲人民币共计3000元。4.2017年春节至2018年春节，被告人刘高利用其线人身份，先后3次以借钱、索要“过节费”为由，敲诈阜宁县向阳浴室老板曹某人民币共计2800元。5.2017年至2018年期间，被告人刘高利用其线人身份，先后9次以借钱、索要“过节费”为由，敲诈阜宁县国美足浴店老板肖某共计人民币6000元。6.2017年4月份的一天，被告人刘高利用其线人身份，以借钱为由，敲诈城南新区三水湾浴城老板葛某乙人民币5000元。7.2017年中秋节至2018年中秋节，被告人刘高利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈被害人葛某乙人民币共计1500元。8.2017年中秋节至2018年春节，被告人刘高利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈盐都区法谷浴室老板谷某人民币共计1500元。9.2017年中秋节，被告人刘高利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县红色经典足浴店老板尹某人民币500元。10.2017年中秋节，被告人刘高利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈城南新区天然浴室老板魏某人民币500元。11.2017年下半年的一天，被告人刘高利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人魏某人民币2000元。12.2018年春节，被告人刘高利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈射阳县新城港湾浴城老板薛某中华（硬）香烟1条，价值人民币420元。13.2018年6月2日，被告人刘高利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人薛某人民币1500元。14.2018年8月2日，被告人刘高利用其线人身份，以吃饭买某，敲诈阜宁县水木年华浴室老板李某丙人民币1000元。15.2018年10月1日，被告人刘高利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人李某丙人民币2000元。16.2018年11月，被告人刘高利用其线人身份，先后2次以借钱为由，敲诈射阳县舒心池浴室老板刘高人民币共计2000元。（四）被告人王兵单独作案部分：1.2013年中秋节至2015年春节，被告人王兵利用其线人身份，先后4次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县条河湾浴城老板徐某甲共计人民币12000元。2.2015年年底的一天，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈阜宁县郭墅浴室老板张某乙人民币2000元。3.2016年春节至2017年春节，被告人王兵利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈被害人张某乙共计现金人民币4000元、中华（硬）香烟12条，合计价值人民币9040元。4.2016年5、6月份的一天，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈阜宁县国美足浴店老板肖某人民币4000元。5.2016年夏天的一天，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈条阜宁县河湾浴城老板徐某甲人民币4000元。6.2016年中秋节前后的一天，被告人王兵利用其线人身份，以其需要加油卡为由，敲诈阜宁县成人保健足疗店老板周某甲1000元加油卡。7.2016年中秋节至2017年中秋节，被告人王兵利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈被害人周某甲共计人民币6000元、中华（软）香烟2条，合计价值人民币7240元。8.2016年12月12日，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人周某甲人民币800元。9.2016年底的一天，被告人王兵利用其线人身份，以买老鸭为由，敲诈被害人周某甲人民币1200元。10.2017年春节至2017年中秋节，被告人王兵利用其线人身份，先后2次以索要“过节费”为由，敲诈阜宁县国美足浴店老板肖某苏烟（五星红杉树）香烟共计7条，合计价值人民币1400元。11.2017年4月1日，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人周某甲人民币500元。12.2017年4月29日，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人周某甲人民币1500元。13.2017年4月份的一天，被告人王兵利用其线人身份，以借钱为由，敲诈被害人肖某人民币400元。14.2018年春节，被告人王兵利用其线人身份，以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区九龙湾浴室老板吴社义中华（硬）香烟2条，合计价值人民币840元。15.2018年6月份，被告人王兵利用其线人身份，先后2次以借钱为由，敲诈阜宁县红色经典洗头房老板尹某人民币共计4500元。16.2018年8月28日，被告人王兵利用其线人身份，以过生日为由，敲诈被害人尹某人民币1000元。（五）被告人陆镭单独作案部分：1.2016年春节至2018年春节，被告人陆镭利用其线人身份，先后5次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区东港国际浴城老板马某中华（硬）香烟共计5条，合计价值人民币2100元。2.2016年春节至2018年春节，被告人陆镭利用其线人身份，先后5次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区玉瑶池浴室老板陈某丙人民币共计5000元。3.2016年春节至2018年中秋节，被告人陆镭利用其线人身份，先后6次以索要“过节费”为由，敲诈盐都区碧泳泉浴室老板孙某人民币共计3000元。（六）被告人陈某单独作案部分：1.2014年春节至2018年中秋节，被告人陈某利用其线人身份，先后10次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区东港国际沐浴老板马某中华（硬）香烟共计10条，合计价值人民币4200元。2.2016年春节至2018年中秋节，被告人陈某利用其线人身份，先后3次以索要“过节费”为由，敲诈亭湖区九龙湾浴室老板吴社义中华（硬）香烟共计3条，合计价值人民币1260元。二、强迫交易2017年中秋节前，被告人董守同纠集被告人刘高、陆镭或单独利用其线人的身份，将成本200元/箱的“老贡贡酒”牌白酒（鉴定价格为120元/箱）以400元/箱至600元/箱不等的价格，强行推销给盐城市区、阜宁、射阳等地多家洗浴场所、棋牌室，实施强迫交易23起，共计强行推销“老贡贡酒”牌白酒152箱，强迫交易金额为人民币79550元，获利人民币49150元。其中，被告人董守同参与全部作案23起，强卖白酒152箱，强迫交易金额为人民币79550元，获利人民币49150元；被告人刘高参与作案18起，强卖白酒130箱，强迫交易金额为人民币66350元，获利人民币40350元；被告人陆镭参与作案12起，强卖白酒70箱，强迫交易金额为人民币37800元，获利人民币23850元。具体事实如下：1.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县新城港湾浴城老板薛某“老贡贡酒”牌白酒20箱，强迫交易金额为10000元人民币，获利6000元人民币。2.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县豪地亚浴城老板叶某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。3.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县小桥流水浴城老板张某戊“老贡贡酒”牌白酒15箱，强迫交易金额为7500元人民币，获利4500元人民币。4.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县金沙湾浴城老板赵某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。5.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县舒心池浴城老板刘高“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。6.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县天河浴城老板韩某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。7.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给射阳县富建浴城老板朱某“老贡贡酒”牌白酒10箱，强迫交易金额为5000元人民币，获利3000元人民币。8.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给城南新区天然沐浴老板魏某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2250元人民币（750元未付），获利1250元人民币。9.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给城南新区月亮湾浴城老板徐某乙“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。10.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以400元/箱的价格，强行卖给城南新区小陈棋牌室老板陈某乙“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2000元人民币，获利1000元人民币。11.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以400元/箱的价格，强行卖给亭湖区人之和浴城老板于某“老贡贡酒”牌白酒10箱，强迫交易金额为4000元人民币，获利2000元人民币。12.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区红花池浴城老板郭某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。13.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给城南新区三水湾浴城老板葛某乙“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。14.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给盐都区法谷浴室老板谷某“老贡贡酒”牌白酒10箱，强迫交易金额为6000元人民币，获利4000元人民币。15.2017年中秋节前的一天，被告人董守同利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给盐都区东方沐浴老板周某乙“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。16.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区东港国际浴城老板马某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。17.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区九龙湾浴城老板吴社义“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。18.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区双源潮浴城老板张某庚“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2600元人民币（400元未付），获利1600元人民币。19.2017年中秋节前的一天，被告人董守同利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区九龙池浴城老板董某“老贡贡酒”牌白酒2箱，强迫交易金额为1200元人民币，获利800元人民币。20.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给亭湖区“小五楼”浴城老板袁某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。21.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，以600元/箱的价格，强行卖给城南新区永源浴城老板张某丙“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为3000元人民币，获利2000元人民币。22．2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给阜宁县红色经典洗头房老板尹某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。23.2017年中秋节前的一天，被告人董守同、刘高利用其线人身份，以500元/箱的价格，强行卖给阜宁县国美足浴店老板肖某“老贡贡酒”牌白酒5箱，强迫交易金额为2500元人民币，获利1500元人民币。三、其他违法行为1.2016年春节至2018年中秋节，被告陆镭利用其线人身份，4次收受亭湖区九龙湾浴室老板吴社义中华（硬）香烟共计4条，合计价值人民币1680元。2.2016年中秋节，被告人王兵利用其线人身份，收受阜宁县向阳浴室老板曹某人民币1000元。3.2017年春节，被告人刘高利用其线人身份，收受城南新区天然浴室老板魏某人民币500元。4.2017年中秋节、2018年中秋节，被告王兵利用其线人身份，2次收受盐都区法谷浴室老板谷某人民币共计1000元。被告人董守同、刘高、陆镭归案后如实供述了自己的上述违法犯罪事实。侦查期间，被告人陆镭向公安机关退出犯罪所得人民币5000元，公安机关发还被害人魏某、葛某乙各2500元。本案审理期间，被害人张某丙、徐某乙、于某、陈某乙、薛某、叶某向被告人刘高出具了谅解书；被害人张某乙、尹某、周某甲对被告人王兵出具了谅解书。认定上述事实的证据有：1、综合类书证（1）户籍基本信息。反映各被告人的年龄等基本身份信息。（2）受案登记表、立案决定书、案发经过暨归案情况说明。反映本案发案经过及各被告人均系被抓获归案。（3）行政处罚决定书、刑事判决书、出所登记表、劳动教养决定书。反映被告人董守同的劣迹、陆镭的前科、劣迹情况，以及陆镭前犯招摇撞骗罪刑满释放时间为2012年5月17日。（4）扣押及发还清单。反映被告人陆镭退出犯罪所得5000元及发还情况。（5）谅解书。反映部分被害人向被告人刘高、王兵出具谅解书。（6）公安机关情况说明、受案登记表、立案决定书。反映被告人董守同在押期间检举揭发蒋某敲诈勒索，射阳县公安局已立案，但蒋某尚未到案。2、证人证言（1）证人葛某甲的证言及对刘高的辨认笔录。反映2017年3、4月份一天，其按哥哥葛某乙的指示，带给刘高5000元现金，葛某乙说是刘高借他的钱，刘高未打借条，以及2017年9月份，刘高卖给葛某乙5箱酒，其按葛某乙的指示，给了刘高3000元。（2）证人夏某的证言及对王兵的辨认笔录。反映2018年6月份一天，其与尹某一起带了10000元现金给王兵，尹某说是因为其足疗店经常被王兵他们举报卖淫嫖娼，没办法给王兵送10000元。（3）证人李某甲的证言及对王兵的辨认笔录。反映其按张某乙的指示，交给王兵2000元现金，王兵未打借条。（4）证人高某甲、高某乙的证言。反映2017年中秋节前，被告人董守同通过高某甲以200元一箱的价格向高某乙购买老贡贡酒二百多箱，并按董守同指示将酒送至盐城市区、射阳等地，董守同将这些酒以500元或600元一箱的价格卖给市区、射阳、阜宁等地的浴城老板。（3）证人唐某的证言。反映2017年中秋节前，董守同曾将100箱酒存放至其所在的射阳宝丽金音乐会所，后来过了一两天都被搬走了。（4）证人黄某的证言。反映2017年8、9月份，其帮高某乙在盐城永宁汽车城找地方放了100箱白酒，高某乙说是帮买酒的人放的。3.被害人陈述及相应辨认笔录、书证（1）被害人张某丙（城南新区永源浴城经营人）的陈述、辨认董守同、刘高、陆镭、老贡贡酒的笔录、微信转账截图。反映2017年中秋节前，刘高以600元一箱的价格向其推销老贡贡酒5箱，称是董守同的酒。其知道这酒不值600元一箱，但怕得罪他们，还是买了下来，董守同和陆镭把就送来，其通过微信支付给刘高3000元。（2）被害人徐某乙（城南新区月亮湾浴城经营人）的陈述、辨认董守同、刘高、陆镭、老贡贡酒的笔录。反映2017年中秋节前，刘高以600元一箱的价格向其推销老贡贡酒5箱，称是董守同的酒。其知道酒不值600元一箱，但因为浴城当时有小姐，其怕被打“110”举报，就给了刘高3000元现金把酒买了下来，是陆镭把酒送来的。（3）被害人陈某乙（城南新区小陈棋牌室经营人）的陈述、辨认刘高、老贡贡酒的笔录、调取证据（老贡贡酒）清单。反映2017年中秋节前，刘高要以600元一箱的价格向其推销老贡贡酒5箱。其称不需要，遭刘高威胁，而且其也怕被他们打“110”举报店里的赌博活动，最后其借了2000元买了5箱酒。（4）被害人吴某甲（城南新区水岸花城经营人）的陈述、辨认董守同、刘高的笔录。反映：其听同行说逢年过节要给董守同、刘高等人表示，不然就会被他们举报浴室的色情服务。2017年9月刘高以借钱的名义敲诈其1000元，2017年中秋节前董守以600元每箱的价格要卖给其10箱白酒，其不想买又不敢得罪董守同，就直接给了董守同1000元现金，酒也没要。（5）被害人魏某（城南新区天然浴城经营人）的陈述。反映：董守同、刘高主动到浴城来介绍自己线人身份。因浴室有时会安排小姐，经常被董守同等人敲诈。2017年上半年，董守同以借钱名义敲诈其2000元，同年下半年刘高以借钱名义敲诈其2000元。2015年至2017年的3个春节、中秋节，其都要送给董守同、刘高500元“过节费”。2017年中秋节前，董守同和刘高一起向其强行推销老贡贡酒，其没办法以每箱450元的价格买了5箱。（6）被害人葛某乙（城南新区三水湾浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高的笔录。反映其浴室有时会安排小姐，2016年下半年其浴城经常被人举报有卖淫活动，其打听到是因为中秋节没有给刘高送节礼，其联系到刘高后给了500元现金，后来刘高又介绍了董守同（刘高跟在董守同后面混）。2017年上半年，刘高向其借钱，其没办法让葛某甲拿了5000元给刘高。2017年10月份，董守同以吃饭为由敲诈其现金2000元。2017年至2018年的2个春节、中秋节，其都要给董守同1000元过节费，给刘高500元过节费。（7）被害人成某（城南新区金都浴楼经营人）的陈述及辨认董守同、刘高的笔录。反映2012年3、4月份一天董守同到浴城主动相其介绍自己身份，因为浴城有小姐，其经常被董守同等人敲诈。2013年冬天董守同打电话给其说在白马紫禁城KTV唱歌要其结账，其没办法就到场给了董守同2200元现金。自2012年下半年至2017年每年的春节和中秋节，其都要向董守同进贡三条硬中华香烟买平安。刘高是跟在董守同后面混的。（8）被害人谷某（盐都区法谷浴室经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、陆镭、老贡贡酒的笔录。反映其通过同行认识了董守同、刘高、王兵、陆镭等线人，每逢春节、中秋节前，他们都会打电话来要求安排过节费，其害怕被举报，都要给他们安排。从2014年下半年至2018年春节，每个节其要给董守同2000元、给陆镭500元；2016年中秋节至2018年春节，每个节给刘高、王兵各500元。2017年中秋节前，陆镭与其联系，让其买董守同的酒，其没办法以600元每箱的价格买了10箱，刘高当时也和陆镭一起的。（9）被害人周某乙（盐都区东方沐浴浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、老贡贡酒的笔录。反映2017年中秋节前，董守同向其推销杂牌白酒，因为其浴室有小姐，为不得罪董守同，其以600元每箱的价格买了5箱。刘高是跟董守同混的，也是线人。（10）被害人孙某（盐都区碧泳泉浴城经营人）的陈述及微信转账记录截图。反映其店里有时会安排小姐，2012年春节前董守同经常带陈某等线人到其浴城查卖淫嫖娼，后董要求安排过节费才能让其正常经营。此后每年的春节和中秋节其都要向董守同等人进贡，2012年至2018年，其每个节日给董守同1000元，给董守同的兄弟陈某等人每人500元。2014年春节陆镭主动到浴城自称是跟董守同一起的，此后至2018年，每个节日其也要给陆镭安排500元。（11）被害人徐某甲（阜宁县条河湾浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、李某乙、高坡的笔录。反映董守同、刘高、王兵、李某乙等人勾结，经常在阜宁敲诈浴城老板。2013年下半年，董守同到其浴城自称公安线人，并让徐给董手下的兄弟安排红包，当时徐未给，后董守同通过为徐通风报信显示其自称的“调动公安”的能力，第二天董守同约徐到茶社，徐给了董守同、王兵5000元，此后董守同等人经常要求徐帮他们的消费买单。2013年中秋节、2014年的春节和中秋节、2015年春节，王兵都会带人来要过节费，每次3000元；2016年夏天，王兵还以借钱名义要走4000元。（12）被害人周某甲（阜宁成人保健足疗店经营人）的陈述以及向董守同、王兵、刘高的转账记录截图。反映其开店后董守同、王兵、刘高还有他们的小兄弟经常到店里来，因为店里有时会安排小姐，其经常被他们以安排过节费、借钱等名义敲诈。2016年中秋节，其给了董守同1500元现金和4条硬中华、给了刘高1000元现金、给了王兵3500元和1条软中华；2017年春节，其给了董守同1000元、1条软中华和4条硬中华，给了刘高1000元，给了王兵1500元；2017年中秋节，其给了董守同1500元和4条硬中华，给了刘高1000元，给了王兵1000元和一条软中华。2018年春节前因为得罪了刘高、王兵并被他们举报，其没给他们而只给了董守同1500元。2017年下半年，董守同、刘高以600元的价格向其强行推销了5箱杂牌白酒。刘高四次以借钱名义合计敲诈其2800元。王兵三次以借钱名义合计敲诈其1800元，勒索1000元加油卡1张，以要求其买老鸭为由敲诈其1200元。（13）被害人尹某（阜宁红色经典足疗店经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、老贡贡酒的笔录。反映因为店里有时会安排小姐，其经常被董守同等人敲诈。2017年中秋节前，董守同、刘高、王兵分别打电话要求其安排过节费，其给了董守同1000元、给了刘高500元、给王兵买了2400元老鸭；2018年6月，因王兵对其恶意举报，其约董守同、王兵吃饭讨论如何解决，给了王兵10000元现金请他“处理”；2018年6月左右，王兵以借钱为由两次合计敲诈其4500元，同年8月28日，王兵又以过生日为由敲诈其1000元。2017年中秋节前，刘高还以500元每箱的价格向其强行推销5箱杂牌白酒，其给了2500元。（14）被害人张某乙（阜宁郭墅浴室经营人）的陈述及其辨认董守同、王兵、李某乙的笔录。反映阜宁的线人以董守同为首。因为其店里有时会安排小姐，其会被董守同等人敲诈。2015年10月，董守同跟其要了2000元现金和2条硬中华。2016年上半年，王兵以借钱名义敲诈其2000元，其请李某甲带给了王兵。2016年的春节、中秋节，2017年的春节，其都要给王兵2000元现金；2017年中秋和2018年春节，王兵都跟其索要了6条硬中华。（15）被害人肖某（阜宁国美足浴店经营人）的陈述。反映因为店里有时会安排小姐，其经常被董守同等人敲诈。2017年至2018年，董守同多次以借钱名义合计敲诈其4318元，刘高多次以借钱名义合计敲诈其4000元，王兵多次以借钱名义合计敲诈其7700元。逢年过节需要向他们进贡，2014年中至2018年初的春节和中秋，每个节向董守同进贡1000元合计8000元；2016年春节向刘高进贡500元，2017年春节和中秋节以及2018年春节，每个节向刘高进贡1000元合计3000元，2016年中秋节没送是因为与刘高发生纠纷并将刘高打伤。2017年的春节和中秋节，每个节向王兵进贡5条小苏烟。2017年中秋节，董守同、刘高以600元每箱的价格强行向其推销5箱白酒，最终其给了刘高2500元。（16）被害人李某丙（阜宁水木年华浴城经营人）、张某丁（李某丙妻子）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵的笔录。反映因为店里有时会安排小姐，其经常被董守同等人敲诈。2015年夏一天，董守同以借钱名义敲诈其现金3000元；刘高以借钱为名多次对其敲诈：2018年初被刘高敲诈1000元，2018年8月2日被敲诈1000元，2018年10月日被敲诈2000元。（17）被害人曹某（阜宁向阳浴室经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、李某乙的笔录。反映反映其店里之前曾有小姐，经常被被董守同等人敲诈“过节费”，一开始是他们直接到店里来要，后来其打电话让他们来拿。2016年中秋节、2017年的春节和中秋节、2018年的春节，每个节日给董守同1000元，2018年中秋节因为店要不开了就给了500元。2017年中秋节前，其被刘高以借钱名义敲诈800元、给了刘高1000元过节费、2018年春节给了刘高1000元过节费。2016年中秋节其打电话给王兵让其来拿了1000元过节费。（18）被害人朱某（射阳富建浴城经营人）的陈述及辨认董守同的笔录，朱某仓库“老贡贡酒”照片。反映2017年中秋节前的一天，董守同500元一箱的价格强行向其销售10箱“老贡贡酒”，因其浴室有时会安排小姐，为了不得罪董守同，其支付了5000元。（19）被害人叶某（射阳豪地亚浴城经营人）的陈述及辨认董守同、“老贡贡酒”的笔录以及微信转账截图。反映2016年下半年董守同带警察到其浴城查到卖淫嫖娼，后董守同开始以借钱等名义对其进行敲诈：2017年1月14日被敲诈1000元、2017年9月26日被敲诈1000元、2018年2月2日被敲诈1000元、2018年2月7日被敲诈1000元，2017年12月23日被董守同以请客吃饭为由敲诈300元。2017年中秋节前，董守同以500元每箱的价格向其强行推销了5箱杂牌白酒，其没办法给了董守同2500元买了下来。（20）被害人杨某（射阳碧水湾浴城经营人）的陈述及辨认董守同的笔录、微信转账截图。反映2016年初董守同到其浴城主动介绍自己的身份，并称其浴城有卖淫活动，因此其不敢得罪董守同。2016年4月17日，董守同以借钱为由敲诈其2000元，2016年8月16日被敲诈2000元，2017年1月23日被敲诈2000元。（21）被害人赵某（射阳金沙滩浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、“老贡贡酒”的笔录、微信转账截图。反映2016年夏一天董守同主动到其浴室介绍自己线人身份，因其浴城有卖淫嫖娼违法行为，其不敢得罪董守同。2017年1月23日，董守同以让其买某敲诈其488元；2017年2月8日被董守同以充话费为由敲诈200元；2017年春节前董守同来浴城，其给了董守同两条硬中华。2017年中秋节前，董守同和刘高以500元一箱的价格强行向其推销了5箱杂牌白酒，其没办法给了董守同2500元。（22）被害人薛某（射阳新城港湾浴城经营人）的陈述、辨认董守同、刘高、王兵的笔录、微信转账截图。反映其浴城有时会有卖淫活动，其认识了董守同等人并被他们敲诈。2018年3月7日，其被董守同以借钱的名义敲诈3000元，4月11日被敲诈2000元，同年6月2日又被刘高以借钱名义敲诈1500元；2018年5月2日被董守同以赞助买手机为由敲诈3000元，同年9月7日被董守同、刘高以赞助唱歌为由敲诈1000元；被董守同强卖酒以后几天，董守同来射阳，其怕董守同再卖酒，给了董守同2000元过节费；2018年春节，其给了董守同2000元过节费，几天后，刘高以未薛未给王兵安排节礼为由敲诈其硬中华1条。2017年中秋节前，董守同、刘高以500元每箱的价格强行卖给其20箱杂牌白酒，其没办法以10000元买了下来。（23）被害人张某戊（射阳小桥流水浴城经营人）的陈述、辨认董守同、刘高、“老贡贡酒”的笔录、微信转账截图。反映2016年11月，其因浴室被董守同、刘高举报有卖淫嫖娼活动后认识了他们，2017年中秋节前，董守同、刘高以500元一箱的价格强行卖给其15箱杂牌白酒，其没办法以7500元买了下来。（24）被害人刘高（射阳舒心池/船厂浴室经营人）的陈述、辨认董守同、刘高、“老贡贡酒”的笔录。反映2016年左右董守同主动到其浴室自我介绍其线人身份，因为当时其浴室有卖淫违法行为，董守同让其安排“过节费”其也不敢拒绝。2016年中秋节其给了董500元，2017年春节给了董1000元，并按董守同的要求微信转给刘高1000元，2017年中秋节给了董守同500元、刘高1000元，2018年春节给了董守同和刘高各1000元。2018年11月其两次被刘高以借钱为名敲诈各1000元。2017年中秋节前，董守同、刘高以500元每箱的价格强行卖给其5箱杂牌白酒，其各了董守同2500元。（25）被害人张某己（射阳鑫大有浴室经营人）的陈述及辨认董守同的笔录。反映2017年12月一天董守同到其浴室自我介绍其线人身份，2018年过年前一天，董守同来其浴室要求其安排过节费，其不敢得罪董，就给了董2条硬中华。（26）被害人韩某（射阳天河浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高的笔录。反映2017年董守同到其浴室自我介绍其线人身份，2017年中秋节前董守同、刘高强行以500元一箱的价格强行卖给其5箱“老贡贡酒”，其不敢得罪二人，就给了董守同2500元。（27）被害人袁某（亭湖区“小五楼”浴室经营人）的陈述及辨认“老贡贡酒”董守同、陆镭、刘高的笔录。反映2017年中秋节前，陆镭联系并其逼迫其以600元一箱的价格购买董守同的杂牌白酒5箱，当时其浴室偶尔会安排小姐，其不敢得罪董守同等人，花了3000元买了下来。（28）被害人张某庚（亭湖区双源潮浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、陆镭、“老贡贡酒”、微信转账记录截图。反映2017年10月左右一天，陆镭、刘高联系并其逼迫其以600元一箱的价格购买董守同的杂牌白酒5箱，因其浴室偶尔会有小姐，不敢得罪董守同等人，其最终合计花了2600元买了下来。（29）被害人侍恒中（亭湖区含香池浴城经营人）的陈述及辨认董守同、刘高的笔录。反映2017年中秋节前董守同要求其安排过节费被其拒绝，之后后其浴城接连遭举报，董守同、刘高称能帮其解决并让其给辛苦费，其知道可能是他们的套路，但因为当时浴室偶尔会安排小姐，害怕被查处，只好给了3000元钱。（30）被害人马某（亭湖区东港酒店沐浴中心经营人）的陈述及辨认董守同、陆镭、陈某、“老贡贡酒”的笔录。反映因其浴城有卖淫违法行为，不敢得罪陈某、董守同等线人。自2010年中秋节陈某向其要“安排”开始，其每年的春节和中秋都要给陈某、董守同、陆镭等线人安排“过节费”。从2010年中秋节至2018年中秋节，其合计给了陈某49条硬中华；自2014年春节至2018年中秋节，合计给了董守同42条硬中华；自2016年中秋节至2018年中秋节，合计给了陆镭5条硬中华。2017年中秋节前，陆镭联系并强行让其以600元一箱的价格购买董守同的杂牌白酒5箱，其不敢得罪董守同等人，花了3000元买了下来。（31）被害人吴某乙（亭湖区鼎裕浴室经营人）的陈述及辨认董守同、王兵的笔录。反映2018年11月一天，有人给其打电话自称是公安线人，查处了其旁边一家浴城，其与对方相约见面，之后其见到了董守同和打电话的王兵，二人让其安排香烟费，因为其浴城有有安排小姐，其不敢得罪他们，给了二人各3000元红包。（32）被害人陈某丙（亭湖区玉瑶池浴城经营人）的陈述、辨认董守同、陈某的笔录，以及银行转账记录截图。反映2017年年底一天董守同、陈某称其浴城马上要被公安机关查处，并让其给9000元就可以帮其把事情“摆平”，其不知真假但也不敢拒绝，就转给董守同9000元。2016年至2018年的春节和中秋节，董守同、陆镭向其索要过节费，其合计给了董过节费8000元，给了陆5000元。（33）被害人于某（亭湖区人之和浴城）的陈述，辨认董守同、刘高、陆镭、“老贡贡酒”的笔录，微信转账截图。反映2017年中秋节前，陆镭、刘高强行让其以600元一箱的价格购买董守同的杂牌白酒10箱，因其浴城有时会安排小姐，其不敢得罪董守同等人，花6000元买了下来，后来董守同退给其2000元。（34）被害人董某（亭湖区九龙池浴城经营人）的陈述及辨认董守同、“老贡贡酒”的笔录。反映2017年中秋节前，董守同强行以600元一箱让其购买杂牌白酒2箱，其不敢拒绝，花了1200元买了下来。（35）被害人陈某甲（亭湖区梦缘浴室经营人）的陈述及辨认董守同、刘高、王兵、陆镭的笔录。反映2017年下半年一天，董守同要以600元一箱的价格卖给其5箱白酒，因其浴城有时会安排小姐，其不敢得罪董守同，就直接给了董守同500元钱。（36）被害人郭某（亭湖区红花池浴城经营人）的陈述，辨认董守同、“老贡贡酒”的笔录。反映2017年中秋节前董守同以600元每箱的价格强行卖给其5箱“老贡贡酒”，因为浴城有时会安排小姐，其不敢得罪董，花3000元买了下来。（37）被害人吴某丙（亭湖区九龙湾浴城经营人）的陈述以及辨认董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某、蒋某、“老贡贡酒”的笔录。反映2015年底董守同到其浴城自我介绍其线人身份，后又介绍了刘高、王兵、陈某等给其认识。因其浴城有时会安排小姐，2016年至2018年的春节和中秋节，其为了不得罪董守同等人，先后合计给董守同安排了7条硬中华，给陆镭、陈某各安排了4条硬中华，给刘高、王兵安排了2条硬中华。2017年中秋节前，陆镭强行让其以600元一箱的价格购买董守同的杂牌白酒5箱，其不敢得罪董守同等人，花3000元买了下来。（38）被害人张某甲（亭湖区碧水蓝天浴城）的陈述以及辨认王兵、陆镭的笔录。反映因为浴城有安排小姐，逢年过节其都要被董守同、刘高、王兵、陆镭等一伙线人索要过节费，还被王兵敲诈过1000元钱。2017年中秋节，浴城前台打电话给其称有个线人送了5箱酒要价3000元，其让前台打招呼,给来的人500元钱让他把酒带走了。4.被告人供述及辩解和相应辨认笔录、书证。（1）被告人董守同的供述和辩解、对相关被害人的辨认笔录。反映其利用线人身份，与刘高、王兵、陈某、陆镭等人共同或单独对涉案相关浴城、棋牌室经营人进行敲诈勒索、强迫交易的事实。（2）被告人刘高的供述和辩解、转账记录截屏、对相关被害人的辨认笔录。反映其利用线人身份，与董守同、陆镭等共同或单独对涉案相关浴城、棋牌室经营人进行敲诈勒索、强迫交易的事实。（3）被告人王兵的供述和辩解、对相关被害人的辨认笔录。反映其利用线人身份，与董守同共同或单独对相关涉案浴城经营人进行敲诈勒索的事实。（4）被告人陆镭的供述和辩解、对相关被害人的辨认笔录。反映其故意向孙某、马某、陈某丙表明其线人身份并暗示他们给予好处，以及其和董守同、刘高向相关被害人销售白酒的事实。（5）被告人陈某的供述和辩解、对相关被害人的辨认笔录。反映其利用线人身份，与董守同结伙或单独敲诈勒索相关被害人的事实。5.盐城市大丰区物价局价格认定中心价格认定结论书。反映涉案的香烟的市场零售价格：苏烟（五星红杉树）的价格为200元/条、中华（硬）香烟的价格为420元/条、中华（软）香烟的价格为620元/条。6.被告人财产情况查询结果。反映公安机关查询各被告人名下不动产、机动车财产信息。上述证据经庭审质证，证据来源真实、合法，证据间相互支持、相互印证，足以证明本案认定事实。对被告人及辩护人提出的相关辩护意见，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出的本案被告人不是恶势力团伙的辩护意见。在案证据表明，2017年以来，被告人董守同以“同行”关系为纽带，纠集本案被告人刘高、王兵、陆镭、陈某等人，利用其线人身份，以威胁为手段，单独或结伙对盐城市区及阜宁、射阳县的多家洗浴场所的被害人多次、反复实施敲诈勒索、强迫交易犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，在盐城市五个区县范围内的洗浴行业中，已形成团伙势力，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙。2.关于辩护人提出的本案指控“过节费”不应计入敲诈勒索犯罪数额暨被告人陆镭的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。各被告人辩解相关“过节费”是相关被害人主动赠与，经查：本案所涉各被告人从被害人处取得“过节费”的方式包括以下四种方式：利用其线人身份，直接向被害人索要；向被害人主动表明表明自己线人身份及协助公安机关查处违法行为的经历，对被害人进行暗示；被害人因前期被勒索财物后，迫于被告人的势力，为持续经营而不得不在逢年过节向被告人“进贡”；浴室老板主动送给被告人“过节费”。其中前三种情形均属于各被告人利用其线人身份和团伙势力，抓住被害人害怕被举报的心理，对被害人形成持续性精神强制，逼迫被害人给予财物，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。对第四种情形，公诉机关认定为一般违法行为，本院亦予以支持。3.关于辩护人提出的被告人董守同、刘高、陆镭在强迫交易犯罪中未使用威胁手段的辩护意见。威胁的方式包括既包括明示，也包括默示。如前所述，被告人董守同、刘高、陆镭利用其线人身份，通过多次实施敲诈勒索犯罪，在实施强迫交易犯罪前，就已在相关区县形成非法影响，各被告人挟势以明显不合理高价向被告人强行推销杂牌白酒，足以使被害人感到被威胁而产生恐惧心理，以致不敢拒绝。因此，被告人其行为符合强迫交易罪的犯罪构成。4.关于辩护人提出的被告人刘高、陆镭在强迫交易犯罪事实中应认定为从犯的辩护意见。经查：被告人刘高、陆镭在参与强迫交易的犯罪过程中，主动联系并与相关被害人交涉，参与分赃比例较高，不应认定为从犯。但综合二人在全案中的地位和作用，可在量刑时予以考虑。本院认为，被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某多次敲诈他人财物，其中被告人董守同、王兵敲诈他人财物数额巨大，被告人刘高、陆镭、陈某敲诈他人财物数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人董守同、刘高、陆镭以威胁为手段，多次强卖商品，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案部分犯罪事实系共同犯罪。被告人陆镭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人董守同、刘高、王兵、陆镭、陈某虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人董守同的检举揭发尚未查证属实，对辩护人提出的其构成立功的辩护意见，本院不予采纳。被告人董守同有劣迹，被告人陆镭另有前科、劣迹，可酌情从重处罚。被告人刘高、王兵获得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陆镭退出违法所得人民币5000元，可酌情从轻处罚。被告人董守同、刘高、陆镭判决宣告以前一人犯数罪，实行数罪并罚。据此，根据各被告人的犯罪事实，情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人董守同犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月20日〈羁押之日〉起至2024年12月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人刘高犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月20日〈羁押之日〉起至2022年12月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人王兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月20日〈羁押之日〉起至2022年3月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人陆镭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日〈羁押之日〉起至2022年5月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日〈羁押之日〉起至2020年10月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）六、继续追缴本案违法所得295198元，发还相关被害人（其中追缴被告人董守同违法所得人民币153478元，追缴被告人刘高违法所得人民币51060元，追缴被告人王兵违法所得人民币63420元，追缴被告人陆镭违法所得人民币18780元,扣减其已退出的5000元，仍应追缴13780元，追缴被告人陈某违法所得人民币13460元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 吴 丹审判员 朱剑媚审判员 陈 斌二〇二〇年四月二十九日书记员 卞文玉施佳佳附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。