江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣08刑终94号之二原公诉机关江西省吉安县人民检察院。上诉人（原审被告人）廖慈祥，又名廖志强，绰号“有根”，男，1972年5月8日出生，汉族，小学文化，经商，户籍地江西省吉水县，家住江西省吉水县。1992年1月25日因结伙斗殴被吉水县公安局罚款200元；1992年12月25日因流氓斗殴被劳动教养三年；1997年9月17日因殴打他人被吉水县公安局罚款200元；2012年8月30日因在吉州区星港澳园小区一居民楼内赌博被吉安市公安局吉州分局罚款500元，期间因该案于2011年9月1日被吉安市公安局吉州分局刑事拘留，同年9月8日被取保候审。2018年4月27日因涉嫌开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，同年6月1日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市人民检察院批准逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕，同年11月27日由吉安市公安局决定变更强制措施为指定居所监视居住，指定居所地为吉州区兴桥镇原收费站宿舍，监视居住期间自2018年11月28日起算。2019年1月25日经吉安县人民检察院决定被逮捕，同日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于井冈山市看守所。委托辩护人陈健庚，江西钧略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廖小元，男，1974年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2000年9月12日因犯聚众斗殴罪被吉水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2009年1月19日因犯故意伤害罪被吉水县人民法院判处有期徒刑四年，2011年7月1日刑满释放。2018年4月27日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于永新县看守所。指定辩护人康镇静，江西吉泰（吉安县）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱亮，绰号“亮亮”，男，1983年3月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及居住地均为江西省吉水县。2008年7月31日为赌博提供条件被吉水县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2010年11月4日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑十个月；2013年9月18日因犯寻衅滋事罪被吉水县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年2月1日刑满释放；2012年8月30日因在吉州区星港澳园小区一居民楼内赌博被吉安市公安局吉州分局罚款500元，期间因该案于2011年9月1日被吉安市公安局吉州分局刑事拘留（羁押于吉安市看守所），同年9月21日被取保候审；2013年11月14日因寻衅滋事被吉水县公安局行政拘留十五日；2015年9月2日为提供赌博场地被吉水县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元；2018年2月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被吉水县公安局刑事拘留，2018年3月14日被逮捕，于2018年11月15日被吉水县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，刑期自2018年2月9日起至2021年2月8日止。现在服刑期间，因本案解回候审，现羁押于吉安市看守所。指定辩护人陈林海，江西向群律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁光，又名袁刚，男，1985年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及居住地均为江西省吉水县。2004年12月16日因犯抢劫罪被吉水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元；2010年10月27日因寻衅滋事被吉水县公安局行政拘留十日并处罚款300元；2013年11月14日因寻衅滋事被吉水县公安局行政拘留十五日；2015年8月27日因赌博被吉水县公安局行政拘留十五日并处罚款3000元；2016年11月14日因赌博被吉水县公安局行政拘留十日并处罚款1000元。2018年5月15日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人黄三保，江西钧略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈华荣，绰号“华云”，男，1976年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省吉安市吉州区，居住地为江西省吉安市吉州区。2011年6月24日因故意伤害被吉安市吉州区人民检察院作不起诉处理；2016年11月16日因寻衅滋事被吉安市公安局吉州分局行政拘留十日；2017年4月12日因犯聚众斗殴罪被吉安市青原区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，因该案于2013年11月27日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，同年12月24日被取保候审；2018年6月8日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年7月13日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。委托辩护人郭昊，江西钧略律师事务所律师。委托辩护人罗建明，江西钧略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐义良，绰号“小龙”，1990年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉安市吉州区。2010年7月29日因非法限制人身自由被吉安市公安局吉州分局行政拘留五日；2013年5月21日因殴打他人被吉安市公安局青原分局行政拘留十日，罚款五百元；2016年11月16日因寻衅滋事被吉安市公安局吉州分局行政拘留十日。2018年6月8日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年7月13日因涉嫌开设赌场、非法拘禁罪经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人邹婷，江西求正沃德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄军泉，绰号“黑牛”，男，1978年1月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉安市吉州区。2001年5月8日因聚众斗殴被劳动教养二年六个月。2018年6月8日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，同年7月13日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人王小荣，江西赣中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐仁福，绰号“钻哩”，男，1995年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及居住地均为江西省吉安市吉州区。2014年7月30日因殴打他人被吉安市公安局吉州分局罚款五百元；2014年8月25日因赌博被吉安市公安局青原分局罚款五百元；2014年11月29日因赌博被吉安市公安局青原分局行政拘留五日。2018年7月16日犯故意伤害罪被吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，2019年3月3日刑满释放。2019年2月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪经吉安县人民法院决定被逮捕，2019年3月3日由吉安市公安局执行逮捕，解回候审。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人曾峰，江西智桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘文平，绰号“平仔”，男，1991年9月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2016年9月28日因犯寻衅滋事罪被吉水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2017年2月16日因吸食毒品被吉水县公安局行政拘留七日；2017年12月15日因吸食毒品被吉水县公安局行政拘留十日并社区戒毒；2018年4月9日因赌博被吉水县公安局行政拘留十五日，罚款三千元。2018年6月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审，2018年11月17日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被吉水县公安局刑事拘留，11月27日经吉水县人民检察院决定被逮捕，次日由吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。指定辩护人秦章飞，江西赣中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周心玲，绰号“樟山”，男，1981年6月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地为江西省吉安市吉州区，居住地为江西省吉水县。2009年11月23日因犯故意伤害罪被吉水县人民法院判处有期徒刑八个月；2012年1月16日因犯故意伤害罪被吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年5月29日刑满释放；2015年9月29日因殴打他人被吉安市公安局吉州分局行政拘留八日，罚款五百元。2018年6月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年7月14日经吉安市公安局决定被取保候审，2018年9月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪经吉安市人民检察院决定被逮捕，同年11月24日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人王涛，江西井冈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖胤，男，1991年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省泰和县，居住地为江西省泰和县。2013年1月31日因犯聚众斗殴罪被吉水县人民法院判处有期徒刑二年，2014年10月28日刑满释放。2018年5月6日因涉嫌犯开设赌场罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审，2019年10月18日经吉安县人民法院决定被逮捕，2019年10月21日被吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人罗章全，江西吉泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢付生，男，1960年7月25日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2018年4月27日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。委托辩护人肖永欢，江西求正沃德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏侯如钧，男，1979年6月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地为江西省吉安市吉州区，居住地为江西省吉水县。2018年4月27日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于安福县看守所。上诉人（原审被告人）刘文杰，绰号“小杰”，男，1993年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉安市吉州区。2013年5月21日因殴打他人被吉安市公安局青原分局行政拘留十日，罚款五百元；2013年8月16日因赌博被吉安市公安局青原分局罚款五百元；2014年12月9日因赌博被吉安市公安局吉州分局行政拘留二日；2016年11月16日因寻衅滋事被吉安市公安局吉州分局行政拘留五日。2018年7月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年8月28日经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。2019年4月27日因涉嫌犯寻衅滋事（另案）被吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人廖鹰，江西吉泰律师事务所律师。原审被告人万烽，绰号“小猪头”，男，1973年7月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及居住地均为江西省吉安市吉州区。1992年1月18日因犯流氓罪被原吉安市人民法院判处有期徒刑两年；1996年12月27日因犯抢劫罪被原吉安地区中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，2011年9月7日刑满释放。2018年4月27日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人廖敏祥，男，1975年5月7日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2018年4月27日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于泰和县看守所。原审被告人廖小兰，女，1969年9月9日出生，汉族，初中文化，务工，现住江西省吉水县。2018年4月27日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月1日经吉安市人民检察院决定被逮捕，次日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。原审被告人杨峰，绰号“五彪仔”，男，1968年5月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉安市吉州区。2012年5月10日因赌博被吉安市公安局吉州区分局罚款500元；2014年6月30日因赌博被吉安市公安局行政拘留十日并处罚款3000元。2018年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，同年7月16日经吉安市人民检察院决定被逮捕，同日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。原审被告人刘韬，男，1969年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省吉安市吉州区，居住地为江西省吉安市吉州区。1990年10月6日因犯故意伤害罪被原吉安地区中级人民法院判处有期徒刑三年；1998年12月24日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被原吉安地区中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元；2007年8月31日，因犯故意伤害罪被吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑六个月。2018年6月27日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年7月16日经吉安市人民检察院决定被逮捕，同日由吉安市公安局执行逮捕。2020年4月26日刑期届满已释放。原审被告人游军军，绰号“野猪”，男，1990年6月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉水县。2013年8月23日因吸毒被吉水县公安局行政拘留五日；2013年8月28日因寻衅滋事被吉水县公安局行政拘留十五日，罚款一千元；2014年5月23日因殴打他人被吉水县公安局行政拘留五日；2014年10月23日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被吉水县人民法院判处拘役十个月，缓刑一年。2018年10月22日因犯寻衅滋事罪被吉水县人民法院判处有期徒刑一年（刑期至2019年6月26日届满）。2019年3月3日因发现新的犯罪事实被吉安市公安局解回候审，2019年6月26日前罪刑满释放，当日经吉安县人民法院决定并由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。原审被告人谢永谊，绰号“三恨”，男，1996年3月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及居住地均为江西省吉水县。2018年7月13日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。原审被告人谢欢，女，1987年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉水县。2018年5月21日因涉嫌犯高利转贷罪被吉安市公安局刑事拘留，2018年6月2日经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。原审被告人廖玉华，女，1969年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2018年5月21日因涉嫌犯高利转贷罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月1日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。原审被告人陈尖，男，1981年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为江西省吉水县。2018年5月21日因涉嫌犯高利转贷罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。原审被告人廖会祥，男，1964年1月10日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地为江西省吉水县，居住地为江西省吉水县。2018年5月21日因涉嫌犯高利转贷罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。原审被告人廖智祥，男，1962年8月16日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地及住所地均为江西省吉水县。2018年5月21日因涉嫌犯高利转贷罪经吉安市公安局决定被取保候审，2018年11月2日经吉安市人民检察院决定被取保候审。现居家中。江西省吉安县人民法院审理吉安县人民检察院指控原审被告人廖慈祥犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、抽逃出资罪、高利转贷罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，原审被告人廖小元犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人万烽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，原审被告人朱亮犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人袁光犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人谢付生犯参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪，原审被告人廖小兰犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪，原审被告人陈华荣犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人黄军泉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人周心玲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人徐仁福犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人刘文杰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人谢永谊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人游军军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人徐义良犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人刘文平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，原审被告人肖胤犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人廖敏祥犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、寻衅滋事罪，原审被告人夏侯如钧犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、非法拘禁罪，原审被告人谢欢犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪，原审被告人廖玉华犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪，原审被告人陈尖犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪，原审被告人杨峰犯开设赌场罪，原审被告人刘韬犯开设赌场罪，原审被告人廖会祥犯高利转贷罪，原审被告人廖智祥犯高利转贷罪一案，于二○一九年十二月二十五日作出（2019）赣0821刑初60号刑事判决。原审被告人廖慈祥、廖小元、朱亮、袁光、陈华荣、徐义良、黄军泉、徐仁福、刘文平、周心玲、肖胤、谢付生、夏侯如钧、刘文杰对判决不服，提出上诉。本院在审理过程中，因受新冠肺炎疫情不可抗力影响，本院于二○二○年三月三日以（2020）赣08刑终94号之一裁定中止审理。现依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第二款之规定，裁定如下：本案恢复审理。审判长  伍春辉审判员  彭 箭审判员  刘凯升二〇二〇年四月三日书记员  王艳丽