河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初225号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人韩小帅，男，汉族，1989年12月10日生于河南省卫辉市，初中文化，无业，捕前住卫辉市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年1月26日被卫辉市公安局刑事拘留，同年3月1日被该局逮捕。辩护人李金勇，河南宁鸣律师事务所律师。辩护人王秋民，河南高远律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人韩小帅犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告人韩小帅及其辩护人李金勇、王秋民到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2019年10月24日、2020年2月21日建议本案延期审理，本院分别于2019年10月24日、2020年2月21日决定延期审理，又分别于2019年11月24日、2020年3月20日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，被告人韩小帅伙同韩某4（另案处理）、韩某1、韩某2（二人均已起诉）等人为了非法获利，由韩小帅通过网上与黄某（已起诉）等进行交易，以低价购进、高价卖出的方式大肆买卖银行卡。为了逃避打击，被告人韩小帅指使该团伙成员到新乡、淇县等卫辉周边领取所购买的银行卡包裹，再指使该团伙成员的韩某1、韩某2等人通过登录相关银行网页进行开卡、验卡、修改密码等操作，验好卡后被告人韩小帅指使同伙到新乡、郑州等地通过顺丰快递寄给深圳的江某、李某（二人均已起诉），由江某的深圳市鸿腾运通物流有限公司寄往台湾，供犯罪分子实施网络诈骗使用。该团伙成员的韩某4则负责在银行之间取款、转款。2017年12月至2018年1月，杭州公安机关接到冒充公检法实施诈骗的报案，涉案被骗数额500万。杭州警方通过网侦发现诈骗使用的银行卡在台湾和内地有登录信息，其中一台笔记本电脑从2017年10月到2018年5月登录的涉案工行卡就有1200余张，经公安部电信诈骗案件侦办平台统计，1200余张工行卡已有案件信息的有350张，涉案被骗金额1.3亿。该笔记本电脑被锁定为被告人韩小帅犯罪团伙所有。2019年1月26日，被告人韩小帅到卫辉市刑警大队投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人韩小帅的供述，证人韩某5、韩某3、王某1、尚某、苏某等人的证言，河南公专司法鉴定中心声纹鉴定意见书、新乡市公安局物证鉴定所电子物证检验报告，电子数据被告人韩小帅等人手机恢复的数据、登录信息，书证顺丰快递查询单、刑事案件报案立案文书、杭州警方研判报告及附件、到案证明、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人韩小帅明知他人实施电信诈骗犯罪而提供银行卡结算账户，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认为被告人韩小帅系从犯，建议在有期徒刑十年至十一年之间予以量刑，并处罚金。被告人韩小帅对指控的罪名和事实均无异议。辩护人对指控的罪名和事实均有异议，辩称指控被告人韩小帅犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控不能成立；被告人韩小帅的行为应认定为妨害信用卡管理罪，同时，被告人韩小帅系自首、从犯，建议在有期徒刑三年至四年之间予以量刑。经审理查明，被告人韩小帅明知销售的银行卡可能被用于洗钱、电信诈骗等违法活动，为了非法获利，仍通过网上与黄某（另案处理）等人进行交易，以低价购进、高价卖出的方式大肆买卖银行卡。为了逃避打击，被告人韩小帅指使该团伙成员到新乡、淇县等卫辉周边领取所购买的银行卡包裹，再指使该团伙成员韩某1、韩某2（均另案处理）等人通过登录相关银行网页进行开卡、验卡、修改密码等操作，验卡后被告人韩小帅指使同伙到新乡、郑州等地通过顺丰快递寄给江某（另案处理）的深圳市鸿腾运通物流有限公司，再由江某、李某（另案处理）寄往台湾，供犯罪分子实施网络诈骗使用。该团伙成员韩某4（另案处理）则负责在银行之间取款、转款，被告人韩小帅等人从中获利870099.99元。2017年12月份至2018年1月份，杭州公安机关接到冒充公检法实施诈骗的报案后，杭州警方通过网侦发现诈骗使用的银行卡在台湾和内地有登录信息，其中一台笔记本电脑从2017年10月份到2018年5月份登录的涉案工行卡就有1200余张，经公安部电信诈骗案件侦办平台统计，1200余张工行卡中有350张被电信诈骗团伙用于诈骗使用，至少造成龙某、王某3、孙某、袁某、吴某等925名被害人被骗钱款1.3亿余元。该笔记本电脑被锁定为被告人韩小帅犯罪团伙所有。2019年1月26日，被告人韩小帅到卫辉市公安局刑警大队投案。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）杭州市公安局拱野区分局受案登记表、立案决定书载明，对通过给银行卡转账的方式实施的诈骗案件于2018年1月15日决定立案。（2）杭州市公安局研判报告及附件证实，该诈骗团伙使用的作案银行卡网银操作IP为台湾同一水房，所有作案银行卡开户地集中在东北的哈尔滨、吉林等地，其中有多张工商银行卡在同一台笔记本电脑上有登录情况。该电脑自2017年10月至2018年5月14日有1200余张工商银行卡信息，进一步侦查发现银行卡经此窝点MAC操作后全部进入台湾。围绕在此设备出现的1200余张银行卡进行侦查后，确定该团伙有韩小帅、韩某4、韩某2、韩晓辉等人。韩小帅系团伙主犯，负责操作设备验卡；韩某4负责取款；韩某2负责验卡、取款。又经过对顺丰快递公司存留的信息及邮寄的物品进行侦查，从2017年6月至2018年5月，韩小帅团伙通过深圳鸿腾公司往台湾地区转运22单快递，邮寄物品为银行卡、手机卡、U盾等跟案件相关的物品。而后台湾地区诈骗集团将收到的银行卡用于冒充公检法诈骗。经过公安部电信诈骗案件侦办平台统计（截止到2019年3月26日），1200余张银行卡已有案件信息的工商银行卡350张，涉及案件450起，涉案金额达1.3亿元。（3）全国被骗案件报案、立案统计表、卫辉市公安局刑警大队关于案件涉及的银行卡情况说明证实通过银行溯源查询通过“4337”设备检验银行卡1183张，经对被告人韩小帅团伙等人电子设备勘验梳理，发现检验银行卡152张，两项合计银行卡1335张，其中已出售境外用于电信诈骗的银行卡563张，涉及案件925起。涉及电信诈骗的案件信息，包括涉案价值、被害人姓名、简要案情等。（4）微信记录证实被告人韩小帅以微信昵称“消愁”、“直至以后”等与黄某微信联系银行卡交易的情况。（5）银行卡登录信息证实MAC地址尾号为4337设备上登录的银行卡信息，其中包含户名马野的登录信息。（6）银行卡包裹查询记录证实被告人韩小帅等人邮寄涉案银行卡的信息记录，备注内容包含有卡、手机卡、u盾等字样。（7）快递信息证实被告人韩小帅等人寄往深圳的银行卡包裹信息，其中收件人为李某，托寄物为银行卡、卡、卡片、u盾、儿童车等内容。（8）马野的工商银行卡交易明细载明，2017年11月到2018年3月卡号尾号为1429户名为马野的工商银行借记卡在新乡、卫辉、淇县、郑州等地多次被转账、取现的情况，并有另案处理的韩某4持该银行卡取款的视频截图。（9）李贤周、王晓东、孙国兴、孙元亮、孟轩、王来发工商银行卡取款记录证实，从2018年5月23日到2018年6月28日，韩小帅团伙多次取款共计870099.99元。（10）到案证明证实，被告人韩小帅于2019年1月26日到卫辉市公安局刑警大队投案。（11）户籍证明证实被告人韩小帅的基本身份情况。2、电子数据（1）黄某手机微信聊天记录载明，2018年3月至2018年5月多次以微信名“放空自我yhk1231234”“yhk25240”和韩小帅联系，共卖给韩小帅银行卡270套，其中退回51套；于2018年6月至2018年7月多次以微信名“降龙伏虎拿命赌??/yhk25240”和韩小帅联系，共卖给韩小帅银行卡196套，其中退回64套。以上共计卖给韩小帅银行卡466套，被退回115套。（2）涉案银行卡全国被骗案件具体信息，包括涉案价值、被害人姓名、简要案情等。3、鉴定意见（1）河南公专司法鉴定中心司法鉴定意见书载明，提取的微信语音27段的言语人语音与韩小帅的语音符合同一人言语特征；提取的微信语音9段的言语人语音与黄某的语音符合同一人言语特征。（2）新乡市公安局物证鉴定所电子物证检验报告证实公安机关依法从被告人韩小帅以及同案犯韩某2、黄某、韩某1手机中依法提取手机信息、电子商务、浏览器、电子邮箱等信息并保存到存储介质。4、被害人陈述（1）被害人龙某陈述，2017年12月21日，其在广东韶关接到自称公安的电话，称其涉嫌洗钱案件，对方询问其个人资产情况后让其到杭州将相关资金转到银监局账户，12月22日其赶回杭州。12月23日至12月26日期间，其在对方指示下将个人资产进行汇总。12月27日、28日、29日三天，其在半山路97号云霆酒店开房被对方远程操控分多次转账。2018年1月4日，其在昆明其女儿家中被对方远程操控转账41万，以上转账其均未和对方直接接触，总转账金额265.89万元。（2）被害人王某3陈述，2017年12月22日10时许，其在现住地吉兴公寓3幢8单元501室休息时，对方称其涉嫌洗钱要查其资金流向，让其配合调查。期间，其按照对方的要求开通了银行卡的网银支付功能，并将银行卡号、密码以及手机收到的验证码一并告知对方。2017年12月22日至1月9日期间，其卡内的150万人民币以及对方用该卡贷款所得的10万元人民币被人通过网银转账的方式转到对方账户，共损失约160万元。（3）被害人孙某、袁某、吴某等923人的陈述，分别陈述了自己被电信诈骗团伙诈骗的经过。5、证人证言（1）证人黄某的证言证实，其从2017年6月份开始倒卖银行卡，具体方式是在微信群和QQ群里发广告说“收卡，收货”，价钱是600元或700元，并写明卡能保证用两个或三个月以及保证能结钱等，让卖卡的人放心。卖卡人一般都是北京和东北的，其都是用微信和QQ跟卖卡人联系，买卡人是河南新乡的和江西的，新乡买卡的是固定的一伙人，其和对方用微信联系。其买卖银行卡是为了从中赚取差价，一套带U盾的银行卡再加上电话卡价钱大约是六七百元，其从中提成100元。新乡收卡的人要求每张银行卡配手机卡、U盾、身份证复印件，还说不要建设银行的卡。这伙新乡人一个月能买几百张卡，这些卡主要是再卖到港澳台用于洗钱，诈骗。（2）证人韩某2的证言证实，其微信名叫“负债累累”。其拿过别人的银行卡取过钱，谁的卡其不知道，其去工商银行取款机上取了20000元。（3）证人韩某1的证言证实，其微信号×××、微信名诺言，2018年6月份，其给韩小帅帮忙到新乡银行邮政和工商银行取钱，韩小帅一个月给其8000元钱。韩小帅给其8张银行卡，4张邮政银行卡，4张工商银行卡，密码都是998998，韩小帅通过微信给其发语音说什么时候去取钱，基本上取过钱后将钱都送到韩小帅家。第一次取的钱最多，大概有二十多万元钱，因为其没有干过，韩小帅派韩某2跟其一起去取钱，当时拿的是三张工商银行的银行卡，每张卡上取出了69000元钱，分了两个工商银行卡取的钱，在自动取款机上每张卡取了20000元钱，然后在柜台上面每张卡又取了49000元钱。第二次，韩小帅给了其三张邮政银行卡，其开车拉着韩某2到107转盘路北一家邮政储蓄银行。韩某2取了两张卡上的钱，其取了一张卡上的钱，都是在ATM机上取的，一共取了60000元。随后又到工商银行，用两张卡在ATM机上取了两个20000元，回家以后把钱给了韩小帅。第三次是其自己去工商银行在ATM机上取了20000元，回家把钱给了韩小帅。第四次，其跟韩某2在工商银行用两张卡在ATM机上取了40000元钱给了韩小帅。第五次，韩某2不干后，韩小帅叫一个年轻人跟其一起去取钱，其和这个年轻人去工商和邮政ATM机上取了60000元钱。最后一次取钱是2018年6月28日，在卫辉转盘的邮政银行ATM机上取了20000元给了韩小帅，当晚韩小帅到其家给了其8000元钱现金。具体取了几次钱记不清了，估计有十来回，共取了大概60万元到70万元。其除了去银行取钱，其在ATM机上改过银行卡的密码，还给别人转账。转账的卡号韩小帅用微信发给其，两三回一共转了七八万元钱。（4）证人韩某4的证言证实，2017年年底或者2018年初，其给韩小帅去银行取钱，取有十几次几万元，其干了二个月不干了。韩小帅有时给二张卡，有时给三四张卡，每张卡的密码都是998998，有邮政银行和工商银行的卡，取过钱后把卡和钱交给韩小帅，在延津县、新乡市、淇县、上乐村镇等地取过钱，韩小帅让跑的远点取钱，不让在附近取钱。其和韩某2一块取过钱，每人拿两张卡，每张取1.5万到2万，在新乡取过几回，每次取6万或者8万，取过6、7次，有时在ATM机取不完还要在柜台取，一共取了多少钱记不清了。韩小帅说是赌博赢的钱，后来其觉得不对，不是正规的钱，其不干后其把韩某1介绍给韩小帅。（5）证人韩某5的证言证实，其怀疑韩某1和韩小帅一块干买卖银行卡的事。大概三年前，韩小帅跟其说一块买卖银行卡，其当时给了韩小帅大概1000多元钱，但是后来没音了。其从网上买的银行卡，用自己的笔记本电脑和台式电脑验银行卡，其买的卡都没有扔。（6）证人韩某3的证言证实，几年前韩小帅用其的身份证办过电话卡。韩小帅让其帮忙办银行卡，每张卡给其一二百元钱，韩小帅给其买的火车票，带着三四个人不认识的人到北京办银行卡，办理的银行卡有工商银行、邮政银行的，办了大约四五张卡，后来韩小帅给其一两千元钱。韩小帅收银行卡寄给别人，具体干什么不清楚。（7）证人江某的证言证实，其最早在2016年开始接触邮寄“大小车”业务，当时没有注册公司，是个体户。邮寄“大小车”业务的第一个客户是李某在2016年10月份谈成的，李某征得其同意后，每台大小车收费45元到50元，其从中抽三成。2017年4月份其在深圳市宝安区福永街道新和社区豪丰工业园二区开了一家鸿腾运通物流公司，但主要还是其和李某负责邮寄大小车，其还在各种QQ群里发可以做台湾专线物流的广告。2018年5月份，一个微信昵称叫“黑白信用卡贷款办理”的人跟其联系，想通过其发银联卡到台湾，最后商定对方通过顺丰快递把银联卡发到其的物流公司，其再把快件通过航空公司发到台湾，每发一张银联卡其提运费50元。其不知道“黑白信用卡贷款办理”这个人的真实身份，只通过微信联系，这个人讲的是河南话。对方将银联卡发到其公司，但是收件人名字写的是“小宝”，收件人登记的电话号是其的手机号，对方向其支付邮寄银联卡的运费是货到付款，银联卡到了台湾后再给其转款。自2018年5月至2018年7月，其先后六次帮这个人给台中发大小车100多套。李某作为其公司的业务员和客户联系邮寄大小车，每个月都会给其分成，但其不知道李某一共邮寄了多少台大小车。（8）证人李某的证言证实，其从2016年10月份左右开始做邮寄银行卡的业务。其先帮大陆的客户走少量的“大小车”，等走过几单他们觉得这条线可以安全到达台湾，才会大量的给其公司发货。“大车”就是银行卡、U盾、身份证复印件和手机卡共四件，“小车”就是银行卡，什么银行的卡都有，有一些上面写着银行卡的密码。“大车”、“小车”都邮寄到台湾，其公司只做台湾专线，向台湾发货收运费是货到付款。客户主要来自河南新乡和北京，平时都是客户主动与其联系，客户留的名字和电话都是假的，给其打电话联系也都是匿名，并且发往台湾的“大小车”留的名字和电话也是假的。内地的客户和台湾的收货人都是买卖双方自己交付货款，其和公司不负责帮忙收货款，因为货款的金额太大，其怕出事。大量的银行卡和U盾通过其公司流入台湾，其怀疑不正常，也曾查过“大小车”的物流信息，但只显示河南，其也问过他们邮寄这个干什么，他们不说，还催促让赶紧发货，说这些东西有时效性，过了这段时间就不能用了。他们向台湾邮寄这些银行卡应该是卖的，其曾问过台湾本地的人，他们说台湾有人购买这些成套的银行卡，这些银行卡可以绑定支付宝，在台湾这样的一套银行卡大概可以卖到1700元人民币左右。自做这个业务以来，其共向台湾邮寄了大概两千多张银行卡。邮寄一套银行卡收费40元，因江某是老板，每次走单前都征得江某的同意才发货，其和江某三七分成。客户发快递有时寄给其，有时寄给江某，公安机关扣押的快递，快递单上载明收件人“小宝”的快递是寄给江某的，收件人“金星”的快递是寄给其本人的。（9）证人王某1的证言证实，其和王鑫源都是给韩小帅打工的。2018年4月份，其和王鑫源还有另外一个不认识的人到北京去给韩小帅买银行卡，在北京他们两个人和卖卡的人见面，交易完后三人到北京一家网吧在电脑上验卡。回来后王鑫源给了其500元辛苦费。除了北京，韩小帅安排其还去过两次东北，第一次王鑫源说让其和一个叫佳佳的人去东北哈尔滨买银行卡，佳佳会验卡，就是登网上银行，插U盾，试试登录密码，支付密码对不对，王鑫源让其和佳佳学怎么验卡。佳佳在房间用客户的笔记本电脑验卡，客户拿了二十多张，验成功九张。客户又拿过去十张，验成功四张，买客户卡的钱是韩小帅直接转给客户的。之后二人去秦皇岛买卡验卡。2018年六七月份，韩小帅让其和王清辉买卡、验卡，其和王清辉又去哈尔滨买卡验卡，其用客户带的笔记本电脑验卡，验了十一张，成功六张，王清辉拿着卡去寄快递，韩小帅打的钱。其还替韩小帅收过三回快递，第一次是从东北回来的时候，连着几天其到淇县永达路顺风快递点取快递，报李水东的名字，三次都是这个名，前两次都是四个快递，第三次取了三个快递，光知道里面的东西很轻。（10）证人王某2的证言证实，2017年9月份，其以办理贷款、提升额度收购客户银行卡6次、7次，每次5套、6套，邮寄到河南淇县或者新乡，收件人梁小米，微信“超哥—收卡”“yhk1231234”每套500元，一共有50、60套，返回10套。（11）证人尚某的证言证实，王某2让其开卡挣钱，自己办理了三张银行卡给了王某2，每套给其300或400元，其和王某2去收过银行卡，王某2将收来的银行卡集中验卡后，再邮寄出去。（12）证人苏某的证言证实，从2018年2、3月份自己办银行卡或从网上收银行卡卖给河南的买家，其通过顺丰快递用“王明”“洪小米”名字邮寄，根据微信发的地址寄往新乡、安阳、郑州，一套包括银行卡、身份证、u盾、电话卡，自己收的200、300元一套，卡都卖给了通过王某2搭上的河南的老板，其微信“HXMWAI1314”微信名“不忘初心”，河南老板微信名“超哥-收卡”“YHK1231234”，卖出去550元一套。知道对方用银行卡做违法犯罪的事情，可以用来洗钱。（13）证人马某的证言证实，2017年苏某说介绍一些黑户办银行卡赚钱，其称做贷款刷流水提高贷款额度来让客户办卡，给苏某介绍一个客户给其300元，苏某将卡通过顺丰寄到河南，其介绍了3个或4个客户，每个客户办1或2套卡，苏某说银行卡是用来洗钱的，其从网上查到洗钱就是违法犯罪、电信诈骗。（14）证人石某的证言证实，2017年11月份，其通过中介或者自己收银行卡卖给苏某二十几张卡，每张100元，多的时候400元。（15）证人赵某的证言证实，其以办理小额贷款名义让客户提供一套银行卡，说是刷流水用，其给了苏某8套卡，每张卡给其100元。（16）证人姜某的证言证实，2017年底知道苏某是买卖银行卡的，给了苏某2套卡，苏某每套给其400元好处费。6、被告人韩小帅供述，其从2017年年底或2018年年初参加到王志飞的团伙中买卖银行卡，经其手卖了将近四百套银行卡，包含有银行卡、u盾、身份证复印件、手机卡，其买的银行卡基本都是东北的，除了从黄某处购买之外，还有王某1也给其提供过银行卡，每张银行卡利润在350元至400元，其从中获利将近二十万元。其买来的银行卡会留几张自己取款使用，韩某2负责验卡，韩某4和韩某1负责取钱，王志飞给韩某2、韩某1每月8000元，给韩某4每月1万元，王志飞把钱给其由其代发工资。其负责购买银行卡，王志飞通过聊天软件负责和台湾的买家联系，由王志飞或者其本人通过快递将卡发到深圳，再转到台湾等地。黄某曾问过其买银行卡的用途，其也意识到这些银行卡可能被用于洗钱、电信诈骗等违法犯罪，但为了挣钱，就和王志飞等人继续买卖银行卡。同时供述其曾用过的微信昵称有“莫名我就喜欢你”、“消愁”、“直至以后”、“良辰”、“一边一个字”、“拼途”等。以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人韩小帅明知他人实施电信诈骗犯罪而提供银行卡结算账户，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩护称指控被告人韩小帅犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人韩小帅的行为应认定为妨害信用卡管理罪的意见，经查，被告人韩小帅为牟利，伙同他人长期大量收买他人的银行卡经江某的深圳市红腾运通物流有限公司寄往台湾，所销售的部分银行卡被用于电信诈骗；其次，其自认其意识到转卖的银行卡可能被用于赌博洗钱、电信诈骗等违法活动，可见其对银行卡可能用于电信诈骗持放任态度；另外，韩小帅等人在买卖银行卡过程中使用“大车”、“小车”等暗语交流，使用虚假的寄件人、收件人身份，买通快递人员，可见韩小帅等人明知风险性很大，银行卡被用于境外接收钱款，故可以认定韩小帅明知他人实施电信网络诈骗而提供银行卡，应以诈骗的共同犯罪论处，故辩护人辩护称指控被告人韩小帅犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人韩小帅的行为应构成妨害信用卡管理的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。关于辩护人认为被告人韩小帅系自首的意见，经查，被告人韩小帅主动投案后未能如实供述其伙同他人买卖银行卡的主要犯罪事实，不符合自首的规定，故辩护人认为被告人韩小帅构成自首的意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人韩小帅为他人实施电信诈骗犯罪提供银行卡结算账户，在诈骗犯罪环节中起次要作用，系从犯，故公诉机关及辩护人认为被告人韩小帅系从犯的意见成立，予以采纳，依法对被告人韩小帅从轻处罚。另被告人韩小帅当庭能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩小帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日至2029年7月25日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、违法所得870099.99元依法予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范秀丽审 判 员  张家坡人民陪审员  党在华二〇二〇年四月三十日代理书记员  张 晓