河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初106号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李群营，男，1975年2月25日出生于河南省杞县，汉族，专科毕业，无业，住郑州市。曾因赌博于2011年3月8日被郑州市公安局二七第一分局行政拘留10日，罚款500元。因诈骗于2012年9月9日被郑州市公安局二七第一分局刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2013年9月21日被郑州市公安局嵩山路分局解除取保候审。因本案于2019年12月2日至2019年12月4日被临时羁押于河南省原阳县看守所，同年12月4日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。指定辩护人路中立，河南昊隆律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）301号起诉书指控被告人李群营犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇、代理检察员张春红出庭支持公诉，被告人李群营及其指定辩护人路中立到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年2月至2018年2月，被告人李群营虚构自己是郑州市二七区人民政府国家工作人员的身份，骗取被害人的信任，后编造能为他人补交社保、办理经济适用房购买资格、购买内部房、打点关系等事由，骗取尹某、毋某、朱某、杨某、路某等五名被害人钱财共计人民币49.9万元，后以各种理由推脱直至失联。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人李群营的供述，被害人尹某、毋某等人的陈述，证人李某、冯某等人的证言，辨认笔录，受案经过，到案经过，微信转账记录，支付宝转账电子回单，户籍证明等证据。认为被告人李群营的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人李群营自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。被告人李群营对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，其辩护人辩称，李群营认罪态度好，有悔罪表现，案发后退还部分被害人损失，请求对其减轻处罚。经审理查明：2017年2月至2018年2月，被告人李群营虚构自己是郑州市二七区人民政府国家工作人员的身份，骗取被害人的信任，后编造能为他人补交社保、办理经济适用房购买资格、购买内部房、打点关系等事由，骗取多名被害人钱财共计人民币49.9万元，后以各种理由推脱直至失联。具体犯罪事实如下：一、2017年4月，被告人李群营以能为被害人尹某的亲戚朋友补交社保和办理经济适用房为由获得尹某的信任，后尹某在郑州市金水区东明路红专路西北角名门国际中心1905房间分多次将人民币7.3万元转至李群营账户。案发后，李群营于2017年6月向尹某退还人民币2.06万元。二、2017年9月至2017年10月，被告人李群营以能为被害人毋某朋友购买经济适用房为由，骗取毋某人民币8万元。三、2017年9月至2018年2月，被告人李群营以能为被害人朱某朋友够买经济适用房为由，骗取朱某人民币10.5万元。四、2017年7月至2017年12月，被告人李群营以能为被害人杨某购买经济适用房为由，骗取杨某人民币7万元。五、2017年7月至2017年12月，被告人李群营以能为被害人路某办理购买经济适用房、购买内部房资格为由，骗取路某人民币19.3万元。案发前，李群营于2018年1月至2018年7月分多次退还路某人民币2.2万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据予以证实：1.被害人尹某的陈述：2017年2月份其通过朋友介绍认识了李群营，对方称他在二七区政府上班，负责治安管理工作，并说他自己有渠道可以为别人补交社保和办理经济适用房，其就轻信他了。后因老家亲戚朋友想在郑州购房，其问李群营需要多少费用，李群营说补交一个社保资格（34个月）加上好处费共计需要3.3万元，每个经济适用房资格好处费是8万元（可以预交2万元定金），其便同意了。后其陆续通过手机银行、支付宝和微信转账的方式将7.3万元（一个补交社保资格3.3万元，两个经济适用房资格共计4万元）转给了李群营。李群营说办理需要一个月，办不成就退钱。但过了一个月了，其问李群营办理情况，他都找很多借口让其再等等，一拖再拖，不退钱，也始终不和其见面，其便报案了。经其催要，2017年6月份李群营退还其2.06万元。2.被害人毋某的陈述：2017年9月其通过董全力认识了李群营，董全力称李群营在郑州市二七区巡防办给领导开车,并且有渠道拿到经济适用房的资格证。其将该信息告诉了战友魏某,魏某表示想购买的意愿。后来其将魏某的资料交给了李群营，李群营说魏某的条件符合购买经济适用房资格,承诺他能协调办下来购买经济适用房资格证,并负责成功办理购买经适房。后以交购房款及打点关系为由让其给他转款共计8万元。2017年12月开始其觉得李群营不靠谱,要求他退款,李群营一直未退钱,之后电话就一直关机。被害人朱某亦陈述其经同事董全力介绍认识李群营，后通过李群营帮同学李艳菊办理购买经济适用房资格证，李群营以办理购房手续为由让其转款10.5万元，之后失联的事实。3.被害人杨某的陈述：2017年7月份其通过朋友认识了李群营，李群营自称在二七区政府工作，认识二七区房管局及相关部门的很多领导，可以帮其申请到经济适用房。后以需要交订金、协调关系为由让其先后给他转款共计7万元。2017年12月份，李群营还让其继续转钱，其感觉不太对劲，就说不办理了要求李群营退钱，他找各种理由推脱，后来就联系不上他了。4.被害人路某的陈述：2017年7月份,其从冯某处得知李群营那里有便宜房子,其联系李群营，他告诉其他有经济适用房的名额,其通过李群营为其本人及亲属购买经济适用房，李群营以交定金、办事费用等让其一共转给他19.3万元。之后一直没有房子的消息，其要求退钱，李群营写了一份还款计划书，退还其2.2万元，2018年7月底就联系不上李群营了。5.证人李某的证言：2017年其通过朋友认识了李群营，得知他在二七区政府部门上班，能够办理补缴社保和购买经济适用房，当时其朋友尹某刚好需要帮亲戚朋友补缴社保和购买经济适用房，于是其就把这个情况和尹某说了。在和李群营一起吃饭时，他向其和尹某讲他认识很多领导，他还出示了他的二七区政府部门工作证，说他绝对能够帮忙办成补缴社保和购买经济适用房的事，李群营以能帮尹某办理补缴社保和经济适用房购买资格为由，收取尹某7.3万元，后退还2.06万元。6.证人魏某的证言：2017年9月份，其战友毋某和其说认识能够购买经济适用房的人，一套房需要给对方10万元好处费，问其是否需要，其告诉她自己想购买，随后其将10万元转给了毋某。之后事情没有办好，其让毋某退钱，毋某说把钱都给了李群营，李群营没有办成也不退钱，后来毋某退给其2万元，剩余的8万元没有退还。7.证人冯某的证言：其和李群营在一次饭局上认识，李群营自称是转业军人在二七区政法委工作，2017年7月份李群营告诉其手里有经济适用房可以转让，其将这个信息告诉路某和杨某。后李群营以能帮路某和杨某办理经济适用房购买资格为由分别收取了路某19万余元,杨某7万元的事实。8.银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账电子回单、收条、还款计划保证书证实被告人李群营收取各被害人钱款的金额及承诺的还款时间。9.辨认笔录及辨认照片证实，被害人尹某对李群营进行了辨认。10.郑州市二七区人力资源和社会保障局及中国共产党郑州市二七区委员会政法委员会出具的证明，证实李群营非该区及该委正式在编人员。11.到案经过、羁押证明证实，2019年12月2日原阳县公安局大宾派出所民警在河南省开封杞县蓝岸丽都小区门口将在逃人员李群营抓获，并羁押于原阳县看守所。12.公安机关出具的户籍证明及行政处罚决定书证实李群营的身份情况，并证实李群营曾因赌博被行政处罚。13.被告人李群营对指控的事实供认不讳，且与上述证据能够印证一致。本院认为：被告人李群营以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李群营犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人李群营诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。李群营到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退出部分赃款，可从轻处罚。对辩护人请求从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。根据被告人李群营犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李群营犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月2日起至2028年12月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李群营退赔涉案赃款共计人民币四十七万八千四百元，依法发还被害人尹瑞贞五万二千四百元、毋澄清八万元、朱超十万五千元、杨胜强七万元、路建方十七万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  郭春林二〇二〇年四月二十八日书 记 员  张 蕊