安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖01刑终241号原公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。上诉人（原审被告人）张好，男，1989年6月20日出生于安徽省肥西县，汉族，大学文化，安徽野人花园网络科技有限公司实际负责人，住安徽省合肥市，户籍地安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月25日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人万鸿飞，安徽美林律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民法院审理安徽省合肥市蜀山区人民检察院指控原审被告人张好犯诈骗罪一案，于2020年2月25日作出（2019）皖0104刑初60号刑事判决。原审被告人张好不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：被告人张好与王某1于2014年11月29日登记结婚。2016年7月，张好在合肥市政务区新地中心A座1202登记成立野人网络公司，注册资本500万元，实收资本0元。2017年3月张好因未履行生效法律文书确定的义务，被安徽省肥西县人民法院列为失信被执行人。2016年12月，被告人张好与校友被害人丁某相遇，张好谎称其未婚，后二人发展为男女朋友关系。张好刻意虚构、夸大其经济实力。张好为进一步取得丁某的信任，表示要和丁某结婚，骗取了丁某及其家人的信任。期间，张好以公司经营、投资等为由向丁某及其家人行骗钱款。具体事实如下：1，张好以让2017年2月28日丁某投资其公司的网络刷单返利为由让丁某转款，丁某将情况告知其父母后，丁某的父亲丁传全于2017年2月28日按照张好要求向其公司员工钦迅招商银行卡转款20万元。之后，张好让钦迅将其中5.5万元转给朱兴俊；13万元转给公司员工吴某，吴某将13万元取现金交给张好；钦迅给张好妻子王某1转款1.5万元。2，张好以让2017年3月8日丁某投资其公司的网络刷单返利为由让丁某转款，于是丁某的父亲丁传全给钦迅招商银行卡转款15万元。之后，钦迅按照张好要求转给丁某2万元，取现金13万元交给张好。3，张好以让2017年3月22日丁某投资其公司的网络刷单返利为由让丁某转款，丁传全又给钦迅招商银行卡转款15万元。之后，钦迅按照张好要求将15万元转款给吴某，吴某将15万元取现金交给张好。4，张好与2017年4月25日丁某及其父母见面吃饭，张好向丁某父母夸大其经济实力，称要与丁某结婚，进一步骗取丁某及其家人的信任。之后，张好谎称其公司经营POS机业务需要给银行支付保证金，公司暂时拿不出钱款，并借机向丁某父母借款。丁某父母在丁某的多次央求下，将家中住房抵押贷款834200元，通过2017年4月28日丁某母亲何仁秀账户将834200元全部转至张好公司工作人员吴某工商银行卡内。吴某按照张好要求将钱款全部转出，其中25万元转给张好岳母贾小琴。5，张好以公司经营困难急用钱为由，让2017年9月13日丁某转款给其公司周转。2017年9月13日、9月18日由丁传全向张好公司员工孙某建设银行卡内转款共计20万元。之后，孙某按张好的要求给许俊转款2.4万元，多数分账取现给张好，余款按照张好要求转给王世昌等人，少量用于公司开支。6.张好与丁某交往期间，欺骗丁某，以公司经营困难、投资等名义多次要求丁某通过微信支付、现金、网银、支付宝支付等方式给张好转款和现金。公诉机关指控在该期间内，采用上述方法，骗取丁某钱款数额1178454元成立。期间，被害人丁某因要还房贷、零用贷等向被告人张好要回394938元。2018年4月20日，被告人张好被公安机关抓获归案，并如实供述了上述主要案件事实。原判认定上述事实的证据有：一、书证1.户籍信息、查询证明，证实被告人张好的基本身份情况，案发时达到完全刑事责任年龄，此前无前科、劣迹。2.归案经过，证实2018年4月20日，被告人张好被公安机关抓获。3.案发现场方位图，证实案发地位于合肥市蜀山区。4.结婚证、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书，证实2014年11月29日，被告人张好和王某1在肥西县民政局登记结婚。5.企业注册信息查询单及变更信息，证实野人网络公司于2016年12月15日成立，法定代表人为王世昌，股东为王世昌、贾小琴，注册资本500万元，实收资本0元；2017年12月27日，该公司法定代表人变更为鲍某，股东为鲍某、贾小琴。6.（2015）肥西民一初字第02042号、第02043号、第02044号民事调解书及（2015）肥西民一初字第02020号民事裁定书、失信人查询材料，证实被告人张好因欠他人钱款被诉至安徽省肥西县人民法院，双方达成调解协议结案，后因张好未履行调解协议内容被该院列为失信被执行人。7.借条，证实2017年9月7日，被告人张好以野人网络公司业务需要为由向公司员工王朝、刘某借款计8万元；2017年10月11日，张好以公司业务需要为由向王朝、刘某、王某3借款计15万元；2017年10月25日，许俊出具的借条载明许俊向何仁秀借款40万元，利息1分5，2017年11月20日归还，身份证号。8.银行交易记录、支付宝转账电子回单，证实：①2017年2月28日、3月8日、3月22日，丁传全尾号为0392徽商银行账户分别转入钦迅尾号为4751招行银行卡账户20万、15万、15万，共计50万元；2017年2月28日，钦迅尾号为4751招行银行卡账户向朱兴俊转款5.5万元，向吴某转款13万元，向王某1转款1.5万元；2017年3月8日，钦迅尾号为4751招行银行卡账户向丁某转款2万元，柜台取现13万元；2017年3月22日，钦迅尾号为4751招行银行卡账户向吴某转款15万元。②2017年4月28日，何仁秀尾号为9862的中国工商银行账户将83.42万元一次性打入吴某尾号为0524中国工商银行账户，2017年2月28日吴某该账户取现13万元；2017年3月22日，吴某该账户取现15万元；2017年4月28日、29日，吴某该账户取现28万元，向62×××79的银行账户转款25万元，向许俊尾号为4383中国建设银行账户转款5万元，并有多笔消费、红包消费、跨行转款。③2017年6月1日、6月2日丁传全尾号为0392徽商银行账户分5次转入许俊账户30万元；2017年6月2日，丁某分3次通过支付宝转入许俊账户10万元。2017年6月1日、6月2日，许俊尾号为4383中国建设银行账户分5次收到丁传全转款30万元；2017年6月2日，许俊该账户分3次收到丁某支付宝转款10万元。④2017年9月13日、9月18日丁传全分3次转入孙某尾号为5352中国建设银行账户20万元，2019年9月13日孙某该账户收到丁传全转款10万元；2019年9月18日收到丁传全2次转款共计10万元，同日向王世昌转款17189元，次日向孙某尾号为3266中国工商银行账户转款82811元，随后转给许俊2.4万元，转给王某彪等人部分钱款，有多次取现记录。⑤2017年4月28日，吴某尾号为0524中国工商银行账户向贾小琴卡号为62×××79中国农业银行卡账户转款25万元。⑥2017年6月2日，丁某通过支付宝分3次向许俊转款10万元。9.丁某小额对账单、银行流水、微信记录等，证实案发期间，丁某的民生银行、中国银行、光大银行、招商银行等账户通过ATM机取款、支付宝转账、微信转账等方式给被告人张好、吴某等人转款，公诉机关指控的被骗取钱款数额计1178454元成立。10.银行对账单、转账记录等，证实上述期间，张好归还钱款共计394938元。二、证人证言1.孙某（系野人网络公司财务）的证言，证实她于2017年9月进入野人网络公司，10月份张好就开始拖欠员工工资。公司开始法定代表人是王世昌，后变更为鲍某，这两人都是张好的朋友，其实公司的实际控制人是张好。公司主营业务是经营POS机，业务进账非常少，是亏钱的。大额的进账就是丁某及家人打的几笔钱，而且钱到账就被提走了。丁某的父亲给她的账户转过20万元，然后张好安排她将钱提现或微信转回给他，剩下的钱也都转给张好自己朋友。丁某的父亲转来的20万并没有用于公司运营。她给丁某转过钱。公司进账、出账使用是她的工行账户，通过银行交易流水的公司开支并不多。丁某去过公司三四次，基本都是去找张好，员工私下议论他们有暖昧关系。2.鲍某（系张好同学）的证言，证实2017年11月，张好让他到公司上班，并让他投点钱、做股东、当法定代表人，张好是公司的实际管理者。公司主要业务卖POS机、卖茶叶。以前张好开公司向他借过钱，2017年7月收到丁某转款的l万元，张好说是这钱是还他的。张好以前做生意失败，欠了很多人钱，也是“失信人员”。3.王某2、刘某、王某3（系野人网络公司员工）的证言，证实野人网络公司的实际控制人是张好，公司的业务主要是卖POS机，卖茶叶是后来的业务，他们每月的工资约3000元，公司拖欠工资。公司经营及张好财务状况较差。张好向他们借过钱，一直没有还清。4.贾小琴（系张好岳母）的证言，证实张好和她的女儿王某1结婚后，和亲戚王红合伙开了百端网络公司，因生意不好，王红退出了。2016年底，张好和同学王世昌开了野人网络公司，因张好、王某1做生意失败都进了失信黑名单，不能担任公司法人，就由王世昌担任。她是股东，平时公司都是张好、王某1管理，公司主要业务是做POS机，张好开公司的钱是她从亲戚处借的。她准备购买一处公寓时张好通过公司员工吴某账号给她转了25万。贾小琴认为张好欠她28万元左右，包括开公司投资款、帮张好还信用卡款、给王红退出公司款、利息等。她不知道张好的25万元是如何来的。5.王某1（系张好妻子）的证言，证实她和张好于2014年登记结婚，2017年10月6日办的仪式。2016年，张好开办了百瑞网络公司，是王某1家亲戚投资给张好开办的，王某1母亲贾小琴也投资了。后王某1与张好重新开办了野人网络公司，因张好做生意失败欠别人钱，上了“黑名单”，由同学王世昌做法定代表人。她听张好说过丁某，说是张好的大学校友，之后觉得他们之间有暖昧关系。她听张好说，张好介绍丁某和许俊认识，许俊借了丁某40万元。张好让吴某转25万元是用来偿还贾小琴债务的。6.吴某（系野人网络公司员工）的证言，证实他于2016年到野人网络公司上班，是公司领队，公司一直就是做POS机。到了2017年底，张好让他们做自媒体业务，公司不赚钱。张好拖欠公司员工工资，向员工借钱。张好是以男女朋友和丁某交往，公司里面的人都清楚。他在公司见过许俊几次，许俊是张好的朋友。2017年2月，张好说自己是失信人员，银行卡没法用，现在有些资金要用他的银行卡，还让他把银行卡交易数额提到100万。具体转账情况如下：①2017年2月28日，张好让钦迅招行卡给他的工行卡转了13万元，到账后张好让他取现金交给张好。②2017年3月22日，张好让钦迅招行卡给他的工行卡转15万，到账后张好让他取现金交给张好。③2017年4月28日，张好说要用他的工行卡，接着丁某的母亲何仁秀给他的工行卡转了83.42万元，到账后张好就让他分几笔又打出去，其中打给张好岳母贾小琴25万元，取现金3笔计28万给张好，打给许俊账户5万元，剩下的钱按照张好要求又打给其他几个账户。7.钦迅（系野人网络公司员工）的证言，证实野人网络公司的实际控制人是张好，张好是失信人，法定代表人是张好的朋友。公司主要经营POS机业务，感觉很难赚到钱。张好与丁某关系暖昧。丁某的家人给他的银行账户转过钱，都是张好让丁某家属转的，转完后即取现或者转走，只是用了他的银行卡，钱都是张好获得和支配。张好说他是失信人员，账户没法使用。具体转账情况如下：①2018年2月28日传全给他的招商银行卡打了20万，打完以后张好就让他分2笔给朱兴俊打了5.5万，给吴东打了13万，给王某1打了1.5万元。=②2018年3月8日给他的招商银行卡打了15万。张好就让我给丁某的银行账户打了2万，然后取现13万元给张好。=3③2018年3月22日的招商银行卡打了15万元，打完以后张好就让他全部打给吴某。三、被害三、被害人陈述的陈述，证实张好以男女朋友的身份跟她相处，称其很有经济实力，多次表达要和她结婚。她非常相信张好，每次借钱张好都说他公司快要结钱了，有笔账能到公司就能把钱还了。他以经营公司、投资业务等为由，多次骗取她和她的家人钱款。她的父亲按照张好的要求转账100万，母亲何仁秀按照张好的要求转账83.42万元，她自己转账10万元。张好向她索要的小额的钱是通过支付宝、微信支付、现金的方式给的，总共有100多万元左右，每次索要都说公司的钱下来了就能还给她。张好谎称他公司是支付宝下面的直属公司，支付宝不允许他个人有账户，所以都用别人账户，实际上张好是失信人没有银行账户。张好让她把钱打给公司员工等账户里，这些人有吴某、钦迅、孙某、赵雪、吴昌志、邵华、张守胜、夏三妹、鲍某等人，她跟这些人没有经济往来，都是张好让转的。2.何仁秀系丁某母亲）的陈述，证实她的女儿丁某与校友张好谈恋爱。因张好的公司经营需要资金，让他们老两口支援一下。他们先拿了50万元通过丁传全的账户转到公司叫钦迅的个人账户，之后给倩倩办出国的10万元也被张好借用。张好和他们见面时，称其经济实力雄厚，因公司经营需要交纳保证金，借机向他们借钱，后来在丁某的催促下，他们把房子抵押得款83.42万元全部转给了张好公司员工吴某的账户。2017年6月，他们按张好的要求借款40万元给张好的朋友许俊。2017年7月到8月，张好以公司经营各种名义找丁某要钱，丁某找他们要，并说他们快结婚了。考虑前期给了他几百万都没还钱，希望公司有收益能把钱还回来，所以继续给张好钱。张好一直塑造自己家庭实力雄厚、事业有成的形象，她和丁传全认为张好迟早会和丁某结婚，才一次次相信张好并转钱。四、被告人四、被告人张好供述6年12月，张好创立野人网络公司，主要经营范围是做POS机的推广，盈利点是银联公司的返点和开发新用户的返点，公司主要的对外支出就是房屋租金和人员工资。平时和丁某聊天使用的微信号有3个，微信名叫“先生”“野人张科技小张”“野人科技”。2016年12月底，他隐瞒已婚事实，以恋爱为名和丁某交往，夸大其经济实力，骗取丁某及其家人的信任，以公司经营需要资金周转、朋友许俊做工程有高利回报等为诱饵，先后多次骗取丁某及他的家人钱款，其中多笔款项都是他让丁某直接打到他指定的账户，有钦迅、吴某、许俊、鲍某某等人。具体如下：1，他以投资2017年2月28日络刷单产品为借口，让丁某父亲丁传全给其公司员工钦迅的招商银行卡里转款20万，卡里的钱都由他支配。这20万他让钦迅给吴某的账户里转了13万。给资金盘客户朱兴俊汇了5.5万元，给他的老婆王某11汇了1.5万元。钦迅没有参与不知情，他只是使用了钦迅的银行卡。2，他以同样2017年3月8日刷单借口让丁传全给钦迅的招商银行卡里转款15万元，其中2万元他还给丁某某了。13万元取出出来以后给了许俊。3，他以刷单2017年3月22日，他以刷单的理由让丁传全给钦迅的招商银行卡里转款15万元。4.2017年4月28日营需要保证金为由，丁某的母亲把房屋抵押，得款83.42万元打到其公司员工吴某账户。他只是借用了吴某某的账户，钱都是由他支配。5，他以公2017年9月13日，9月18日现危机，让丁某给其员工孙某的账户里面转了20万元。6.和，他介绍许2017年6月1日和2017年6月2日给丁某认识，称许俊是开棋牌室的，能挣大钱。他跟丁某说投资40万元能回本100万，有六分的利息。丁某及其父亲丁传全给许俊转了40万元，许俊没有还钱给丁某。7.他还向丁某索要几十笔小额钱款，索要的理由也很多，丁某通过转账、现金支付、支付宝支付，微信支付等给他钱，期间，他也给丁某转过钱。原审法院认原审法院认为：被告人张好以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款2317761元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。张好到案后，如实供述主要案件事实，构成坦白，依法可从轻处罚；但鉴于至今被害人损失未得到退赔，也未取得被害人谅解，从轻处罚幅度予以从严。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，结合被告人张好的主观恶性程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人张好犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币十五万元。二、责令被告人张好退赔被害人经济损失人民币二百三十一万七千七百一十六元。原审被告人张好上诉提出原判认定的事实不清，致量刑过重，请求二审法院改判为：1.原判认定的借款金额、还款金额、借款用途等与事实不符。2.其具有法定从轻、减轻处罚情节。其辩护人的辩护意见为：原判认定的事实不清、证据不足，张好不构成诈骗罪，请求二审法院改判张好无罪。主要理由为：1.张好以婚姻为诱饵骗取丁某的信任，取得财物与诈骗犯罪的构成要件不符。2.原判认定的虚构事实、隐瞒真相与涉案金钱的交付之间无法律上的因果关系。3.原判关于本案的定罪证据不完整，原判对张好的作案动机及定罪证据未严格审查。4.张好构成自首。经审理查明经审理查明：原判认定上诉人张好诈骗的事实，已被一审判决列举的证据证实，以上证据业经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。针对上诉人张好及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下:是否构成诈骗罪的问题。经查：相关书证、证人证言、被害人陈述、张好的供述等证据能够相互印证证实，张好通过虚构其未婚、公司经营前景好等事实，隐瞒其已婚等真相，使被害人丁某基于以上虚假的事实陷入错误认识，按照张好的要求，将涉案款项给付张好。综上，张好的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，原判认定张好构成诈骗罪并无不当。2.关于张2.关于张好的诈骗数额问题。经查：、支付宝转账电子回单、微信记录、丁某的陈述、证人吴某等人的证言、张好的供述等证据能够相互印证证实，至案发，张好2017年2月28日向丁某及其家人骗取钱款共2317761元。原判根据现有证据认定张好的诈骗数额为2317761元并无不当。3.关于张3.关于张好是否构成自首的问题。经查：归案经过证实张好于2018年4月20日被公安机关抓获归案，不具有到案的主动性，不构成自首。本院认为，上诉人张好以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款2317761元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判在量刑时，业已结合张好系坦白等情节对其综合量刑，充分体现刑罚的罪、责、刑相适应的原则，量刑并无不当。因此，张好关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  董雪美审判员  高晓云审判员  杨 静二〇二〇年四月十六日书记员  刘佳慧附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。