上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初129号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人林某某。辩护人裴旭明，上海汉勤律师事务所律师。被告人庞某某。指定辩护人项滢漪，上海雄风律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人林某某、庞某某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任某某出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人裴旭明、被告人庞某某及其指定辩护人项滢漪到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人林某某、庞某某的供述笔录，证人王某某的证言笔录，被害人谈某、闫某某、陈某某等人的陈述及相关辨认笔录，微信、支付宝转账记录，扣押决定书及笔录、清单、微信聊天记录及截图，机动车详细信息，随案移送清单，调取证据通知书、清单及光盘二张，上海枫林司法鉴定有限公司司法鉴定意见书，案发及抓获经过，户籍资料、办案说明等证据指控：2019年4月至5月，被告人林某某伙同他人经事先商量，假装购买游戏账号将被害人骗至指定交易平台网站进行虚假交易，再由“客服”在被害人提现款项时谎称交易账户被冻结，需要扫码转入款项解封为由，骗取上海市青浦区的被害人谈某等多人财物。被告人林某某联系被告人庞某某等人提供微信、支付宝收款码收取诈骗款九万余元(人民币，下同)、对账并回收款项，其中被告人庞某某明知是诈骗而提供收款码收取诈骗款八万余元。综上，公诉机关认为，被告人林某某、庞某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林某某、庞某某起次要作用，系从犯，对从犯，依法应当从轻或减轻处罚，被告人林某某、庞某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人林某某表示认可其联系被告人庞某某提供微信、支付宝收款码收取的诈骗款八万余元，但表示其不认识王某某，也不对其提供二维码收取的款项负责。在第二次庭审中，被告人林某某表示其并不知道是诈骗行为、其并无参与诈骗的主观故意。被告人林某某的辩护人对其当事人罪名定性没有异议，但认为被告人林某某诈骗金额应该是涉及谈某、闫某某、陈某某的共计46,312元。被告人庞某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人以被告人庞某某具有如实供述情节、系从犯等为由，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2019年4月至5月，被告人林某某伙同他人经事先商量，假装购买游戏账号将被害人骗至指定交易平台网站进行虚假交易，再由“客服”在被害人提现款项时谎称交易账户被冻结，需要扫码转入款项解封为由，骗取上海市青浦区的被害人谈某等多人财物。被告人林某某联系被告人庞耀飞等人提供微信、支付宝收款码收取诈骗款九万余元、对账并回收款项，其中被告人庞某某明知是诈骗而提供收款码收取诈骗款八万余元。另查明，被告人庞某某到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人林某某、庞某某的供述笔录，证人王某某的证言笔录，被害人谈某、闫某某、陈某某等人的陈述及相关辨认笔录，微信、支付宝转账记录，扣押决定书及笔录、清单、微信聊天记录及截图，机动车详细信息，随案移送清单，调取证据通知书、清单及光盘二张，上海枫林司法鉴定有限公司司法鉴定意见书，案发及抓获经过，户籍资料、办案说明等证据证明，并经庭审查证属实，被告人林某某、庞某某亦作了供述。本院认为，被告人林某某、庞某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人林某某、庞某某起次要作用，系从犯，对从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人庞某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人林某某、庞某某的犯罪罪名及认定其均属从犯，认定被告人庞某某属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。被告人林某某表示其并不知道是诈骗行为、也并无参与诈骗的主观故意，但其明知并积极参与诈骗的犯罪事实，有其本人在公安机关的多次供述、同案被告人庞某某的供述笔录、证人王某某的证言及辨认笔录等证据直接指证，并有微信聊天记录及截图等证据予以佐证，足以认定，故对其辩解，本院不予采信。被告人林某某表示其不应对王某某提供二维码收取的相关款项负责，对此辩解，本院认为，被告人林某某虽然一直表示其不认识王某某，但其在辨认笔录中明确指认出王某某即在办公室的四名参与行骗的陌生男子之一，而王某某的相关证言笔录和辨认笔录也一直稳定清晰地指认其在被告人林某某的管理下参与诈骗活动，故对被告人林某某的该项辩解，本院同样不予采信。被告人林某某的辩护人提出其诈骗金额应该是涉及谈某、闫某某、陈某某共计46,312元的辩护意见，因与本院查明的事实不符，且无相关法律依据，本院不予采信。被告人庞某某的辩护人以其当事人具有如实供述情节、系从犯等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，因与本院查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳；其要求对被告人庞某某适用缓刑的辩护意见，综合本案的性质、情节、社会危害性，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年2月12日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年5月23日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)三、被告人林某某、庞某某的违法所得予以追缴并退赔各被害人。四、扣押在案的作案工具苹果手机一部、OPPO手机一部均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱秀玲人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  叶引芳二〇二〇年四月九日书 记 员  张 漪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理