江西省南昌市新建区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0112刑初72号公诉机关南昌市新建区人民检察院。被告人李某1，女，1976年1月9日出生，汉族，大专文化程度，个体，住南昌市红谷滩新区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年12月12日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，2020年4月1日被取保候审。辩护人万毅光，系江西阳明阳律师事务所律师。被告人王某1，男，1973年7月5日出生，汉族，大学文化程度，案发前系南昌大学教师，住南昌市西湖区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年12月17日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，2020年4月1日被取保候审。指定辩护人王小惠，系江西新兰律师事务所律师。被告人李某2，男，1978年7月17日出生，汉族，中专文化程度，个体，住南昌市红谷滩新区（户籍所在地南昌市湾里区）。因犯危险驾驶罪，于2018年2月14日被南昌市东湖区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月（缓刑考验期自2018年3月6日至2019年6月5日）；因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年12月16日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，2020年4月1日被取保候审。辩护人周志龙，系江西志龙律师事务所律师。南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉（2020）573号起诉书指控被告人李某1、王某1、李某2犯虚假诉讼罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人李某1、王某1、李某2、辩护人万毅光、王小惠、周志龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月,王某1、张某1（另案处理）因资金周转需要向李某1借款50万元,后王某1无力偿还该笔50万元的借款。王某1、张某1在南昌市，该二套房产面积500多平米，但该房产在交通银行江西分行有600余万的抵押贷款。李某1、王某1经过商量，欲以该房产抵偿王某1所欠李某1的50万借款，交通银行的贷款由李某1归还，李某1另外补偿王某130万元。因为王某1在外还有其他债务，为了获得以上二套房产的首封权，李某1、王某1共谋通过虚构民事诉讼的方式使李某1顺利获得滨江首府4001、4002室房屋首封权。双方约定以2015年的一次由王某1向李某1所借的3007500元“过桥款”(该款只借用了几天就己归还）为基础,由李某1、王某1伪造借条,李某1准备银行流水等相关材料,共同伪造了一笔3007500元的债务向法院提起诉讼。因李某1名下房产限购，李某1便找来其弟弟李某2，李某2又找来其朋友艾某1（另案处理）,李某1告诉李某2、艾某1实情后，要求王某1将以上虚假的3007500元欠款的出借人伪造成李某2、艾某1，并指使李某2、艾某1到南昌市新建区人民法院起诉王某1欠款3007500元未归还。2017年5月8日,南昌市新建区人民法院作出了(2017)0112财保66号《民事裁定书》，冻结王某1、张某1名下银行存款3007500元或查封、扣押其相应价值财产。2017年5月24日下午14时,南昌市新建区人民法院进行民事调解并形成调解笔录,王某1、张某1、李某2、艾某1均在法院证实该笔虚构债务未归还,致使南昌市新建区人民法院于当日下达2017赣0112民初969号《民事调解书》,认定王某1、张某1应于2017年6月6日之前归还李某2、艾某1借款3007500元。2017年6月12日，李某1指使李某2、艾某1向南昌市新建区人民法院以王某1、张某1无钱偿还为由申请强制执行,导致南昌市新建区人民法院将王某1、张某1名下滨江首府4001、4002两套房屋以5329000元进行公开拍卖,后因无人竞价而流拍。后被告人李某1指使李某2、艾某1向南昌市新建区人民法院申请以物抵债,南昌市新建区人民法院以滨江首府4001、4002两套房屋以5329000元抵偿给李某2、艾某1,因以物抵债价格低于该两套房屋在交通银行江西分行贷款余额，交通银行江西分行向南昌市中级人民法院提出执行异议,2019年4月12日南昌市中级人民法院以2018赣01执复63号《执行裁定书》裁定撤销南昌市新建区人民法院该案执行文书。2019年12月12日，被告人李某1被南昌市公安局新建分局抓获归案。2019年12月17日，被告人王某1经南昌市公安局新建分局电话传唤后到案。2019年12月16日，被告人李某2被南昌市公安局新建分局抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人罗某的证言，被告人李某1、王某1、李某2的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某1、王某1、李某2以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人李某1、王某1、李某2是共同犯罪，被告人李某1、王某1是主犯，被告人李某2是从犯。被告人李某1、王某1、李某2具有坦白情节。被告人李某1、王某1、李某2认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定可以从轻处罚。建议判处被告人李某1有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王某1有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李某2有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。被告人李某1对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李某1犯虚假诉讼罪和犯罪事实无异议，被告人李某1具有坦白情节、认罪认罚、有悔改表现，可依法从轻、从宽处罚。被告人王某1对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人王某1犯虚假诉讼罪和犯罪事实无异议，被告人王某1系公安机关电话传唤到案，归案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，且认罪认罚、有悔改表现，可依法从轻、从宽处罚。被告人李某2对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李某2犯虚假诉讼罪和犯罪事实无异议，被告人李某2具有坦白情节、认罪认罚、有悔改表现，可依法从轻、从宽处罚。经审理查明，2017年1月,王某1、张某1（另案处理）因资金周转需要向李某1借款50万元,后王某1无力偿还该笔50万元的借款。王某1、张某1在南昌市，该二套房产面积500多平方米，但该房产在交通银行江西分行有600余万的抵押贷款。李某1、王某1经过商量，欲以该房产抵偿王某1所欠李某1的50万借款，交通银行的贷款由李某1归还，李某1另外补偿王某130万元。因为王某1在外还有其他债务，为了获得以上二套房产的首封权，李某1、王某1共谋通过虚构民事诉讼的方式使李某1顺利获得滨江首府4001、4002室房屋首封权。双方约定以2015年由王某1向李某1所借款3007500元(该款只借用了几天就己归还）为基础,由李某1、王某1伪造借条,李某1准备银行流水等相关材料,共同伪造了一笔3007500元的债务向法院提起诉讼。因李某1名下房产限购，李某1便找来其弟弟李某2，李某2又找来其朋友艾某1（另案处理）,李某1告诉李某2、艾某1实情后，要求王某1将以上虚假的3007500元欠款的出借人伪造为李某2、艾某1，并指使李某2、艾某1到南昌市新建区人民法院起诉王某1归还欠款3007500元。2017年5月8日,南昌市新建区人民法院作出了(2017)0112财保66号民事裁定书，冻结王某1、张某1名下银行存款3007500元或查封、扣押其相应价值财产。2017年5月24日下午14时,南昌市新建区人民法院进行民事调解并形成调解笔录,王某1、张某1、李某2、艾某1均在法院均证实该笔虚构债务未归还,南昌市新建区人民法院于当日制作（2017）赣0112民初969号民事调解书,王某1、张某1应于2017年6月6日之前归还李某2、艾某1借款3007500元。2017年6月12日，李某1指使李某2、艾某1向南昌市新建区人民法院以王某1、张某1无钱偿还为由申请强制执行,导致南昌市新建区人民法院将王某1、张某1名下滨江首府4001、4002两套房屋以5329000元进行公开拍卖,后因无人竞价而流拍。后被告人李某1指使李某2、艾某1向南昌市新建区人民法院申请以物抵债,南昌市新建区人民法院以滨江首府4001、4002两套房屋以5329000元抵偿给李某2、艾某1,因以物抵债价格低于该两套房屋在交通银行江西分行贷款余额，交通银行江西分行向南昌市中级人民法院提出执行异议,2019年4月12日南昌市中级人民法院以2018赣01执复63号裁定撤销南昌市新建区人民法院该案执行法律文书。2019年12月12日，被告人李某1被南昌市公安局新建分局抓获归案。2019年12月17日，被告人王某1经南昌市公安局新建分局电话传唤后到案。2019年12月16日，被告人李某2被南昌市公安局新建分局抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的证人罗某的证言，西湖公安分局调查材料，（2017）0112财保66号民事裁定书，民事诉讼状，借款合同，（2017）赣0112民初969号民事调解书,（2017）赣0112执396号执行裁定书，2018赣01执复63号裁定书，被告人李某1、王某1、李某2的供述与辩解、常住人口信息、归案经过等证据，足以认定。本院认为，被告人李某1、王某1、李某2以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李某1、王某1、李某2是共同犯罪，被告人李某1、王某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人李某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人李某1、王某1、李某2具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人李某1、王某1、李某2愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人提出被告人李某1、李某2具有坦白情节、认罪认罚、有悔改表现，可依法从轻、从宽处罚的意见，本院予以采纳。被告人王某1的辩护人提出被告人王某1具有自首情节的意见，经查，被告人王某1是经公安机关电话传唤到案，并不是主动投案，因此，依法不能认定被告人王某1具有自首情节，对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人王某1认罪认罚、有悔改表现，可依法从轻、从宽处罚的意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8,000元（已预缴）。（缓刑考验期限,自判决确定之日起计算。）二、被告人王某1犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8,000元（已预缴）。（缓刑考验期限,自判决确定之日起计算。）三、被告人李某2犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5,000元（已预缴）。（缓刑考验期限,自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨涛桂人民陪审员  涂春莲人民陪审员  杨建设二〇二〇年四月十四日书 记 员  胡艳情附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。