广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1039号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人钟虹程，男，1985年8月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。2015年3月20日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人梁月宝，广东古武律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]531号起诉书指控被告人钟虹程犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华、王卉出庭支持公诉。被告人钟虹程及指定辩护人梁月宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2018年4月，被告人钟虹程虚构帮助被害人李某1父母办理重大疾病医疗保险的事实，诈骗李某119000元；2018年5月，被告人钟虹程以帮助李某1女儿在花都区友田城找铺位卖衣服为由，诈骗李某110000元；2018年8月，被告人钟虹程又以与李某1合伙开发廊为由，诈骗李某16000元，合计诈骗李某135000元。2018年7月份开始，被告人钟虹程以帮助被害人温某的儿子办理花都区杨一小学的学位为由，诈骗被害人温某35000元。2018年11月20日，花都区公安分局将被告人钟虹程抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人钟虹程的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。结合被告人钟虹程诈骗数额7万元、如实供述部分犯罪事实、是累犯及退还被害人温某的赃款3.5万元并取得谅解等量刑情节，建议本院对被告人钟虹程判处有期徒刑一年以上二年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钟虹程对指控诈骗被害人温某的犯罪事实无异议，辩称其没有诈骗被害人李某1，其跟李某1父母去镇中心帮李某1父母填表、去医院做鉴定，申请了二级残疾证，其只是指引李某1的父母去医院申请残疾鉴定，其只收取他现金2000元茶水费。他转账给其3万元，其中2.5万元是合伙做生意的。他叫其帮他女儿找铺位,后来他说不用了，其就没找了。李某1出资6000元，其出资3000元，吴某出资3000元，用于吴某的铺位转让所需的各项费用,其没有以合伙开发廊收取他的钱。其手机不是作案工具。指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人钟虹程没有用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取李某1的钱，双方微信聊天内容不能证明被告人帮李某1父母办理重大疾病医疗保险，微信转账记录有14笔，李某1只指认10笔是被告人诈骗，其余4笔被害人无法说明是何事转账，李某1指认5500元是现金交易，没有收据或其他人可以证明。2.被告人钟虹程与李某1、侯某1合伙做生意，被害人李某1报案陈述及微信转账记录无法证明被告人钟虹程有骗取其35000元的事实。3.对于诈骗温某，被告人钟虹程自愿认罪，愿意退赃；4.被告人钟虹程身患残疾。请求对被告人钟虹程从轻处罚。经审理查明：（一）2018年4月，被告人钟虹程虚构帮助被害人李某1父母办理重大疾病医疗保险的事实，诈骗李某119000元。2018年5月，被告人钟虹程以帮助李某1女儿在花都区友田城找铺位卖衣服为由，诈骗李某110000元；2018年8月，被告人钟虹程又以与李某1合伙做发廊生意为由，诈骗李某16000元，合计诈骗李某135000元。2018年11月20日，被告人钟虹程主动报警后被公安机关带回调查。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.《中华人民共和国残疾人证申请表》、《中华人民共和国残疾评定表》、《残疾人证》，证实被害人李某1的母亲邝某于2018年3月22日办理了残疾人证。2.微信账户资料及微信转账记录，证实被害人李某1的微信号为×××,微信昵称财神，一息若存；被告人钟虹程的微信号为×××,微信昵称廉政建设。其中被害人李某1给被告人钟虹程转账的部分情况如下：4月11日转账500元，4月15日转账1500元，4月17日转账500元，5月30日转账1000元，6月5日转账2500元，7月29日转账10000元，8月2日转账500元，8月6日转账1000元，8月11日转账8000元，8月14日转账4000元。另被害人李某1于2018年8月9日分三笔共计转账16000元给HTL×××0808。3.被害人李某1及被告人钟虹程的微信聊天记录，显示2018年4月2日钟虹程：“你妈那里要重新做一份鉴定，你现在花一千多元去给你妈妈做个体检，不然办不了那张残联鉴定”；李某1：“我今年3月8日才带她去做了伤残鉴定，鉴定出来是二级，怎么还要做呢，已经有底了，不然怎么能拿到残疾证”。钟虹程：“他这个伤残鉴定是不同于保险鉴定的，有一个不同的区别”、“这个是一个政府评定的标准，但是和保险公司的评定鉴定不一样，拿给他，再由保险公司进行评定哪一级”、“保险公司的女会直接联系你，跟你详细讲”。2018年4月3日钟虹程：“去中心村拍那张40元的保险合同书的复印件就可以了”、“搞重大疾病保险”、“你看下做的鉴定结果出来OK了，主要结果出来符合那30种重大疾病之一就OK了。”2018年4月7日钟虹程：“保险公司的人说保鉴会要求你（妈）重新做鉴定补回之前那份，他说你最好别那么快申报，到6月份和重大疾病（保险）一起申请”、“人寿公司已经预约一个医生，但你婶子跟你爸没有（带你妈）过去，现在别人说你有诈骗嫌疑，现在要到6月份（才受理）”。李某1：“你意思就是我们6月份才办这个（重大疾病救助保险）是吗？”钟虹程：“星期二拿你妈身份证和你的身份证去中国人寿保险公司找我的朋友，帮你去拿那个补充的资料就行了，到时候你补充个合同书出来就行了”。2018年4月8日钟虹程：“他叫你去拿证就先去拿了吧，这种单不要发给我朋友先”、“不能给中国人寿的人知道，你清楚没有？”2018年4月14日李某1：“1500元一年，买五年，也就是五年就……保终身是不是？”钟虹程：“还有伴葬费5000元补助”、“要你爸的身份证、户口本就行，到时候我帮你申请一张表，你去拿钱过来……”、“70岁以上什么都不用，你爸没进过医院就……”、“家里必须有一名残疾人，你爸刚刚符合这个指标……。”2018年5月29日钟虹程：“你老爸那份合同已经出了。”2018年8月20日李某1：“我爸我妈，我给钱给你买他们的保险单，我一份都没见过”，钟虹程：“你妈的是没纸的，你爸的是到时候生效之后才寄回去，你妈的是政府购买的，没纸的”、“你妈的已经生效了，是一次性的，你爸的，要到时候”、“你妈的是没有单据，享受到她死了为止，死后还有伴葬费补”，李某1：“我妈原本什么都不买都不需要怎么花钱，都不用花很多钱”、“她原本的二级残疾证去看病都不需要花什么钱”。2018年5月29日钟虹程：“如果你要的话，有一个档口是2500元，如果是你本人要就没折扣、没优惠，如果我去要的话就可以免50%的租金，就每个月都要交，要压三个月，三个月三个月来交，就是你说的档口的斜对面。”、“确定要这个我明天就去报名你明天转……，我明天去看下要交多少钱押金先”、“我和经理说一下，你要交押金哦，如果你不投了，押金没得退的”、“你如果要友田城，上午十点半转一千元过来，我去叫友田城管理处帮你搞定金，二十号投标”。2018年6月3日钟虹程：“你星期二下午五点转二千，之前的一千是做压金，铺租一千元一个月优惠一年”。2018年7月28日李某1：“电话又不接，铺位哪里拿不拿得到，拿不到就退钱，等你等到疯了，做人没点信用……”。2018年8月6日钟虹程：“你五点前转一千元过来给我，我今天全部给完人家房租”、“如果你要做的就转1000元过来”。2018年7月30日钟虹程：“如果你想做发廊那些就要打钱过来，我要确定下来，因为这两天确定要了，我就装修下，过了八月一日我就开门”、“做就确定拍板”。李某1：“我肯定做，但是你要让那个我见下这些人先”。2018年8月1日钟虹程：“如果你想做的，就转2000元过来，我交押金，我去下定就开始装修……”、“你确定要搞，我就叫人装修，你就打钱过来，反正说好，你出6000元就打2500元过来，上次步行街那里退回3500元，就把这3500元算进去，到时候我帮你拿这3500元，然后你打2500元过来，算我们合作做事，反正每天你都有钱收”。2018年8月2日钟虹程：“参不参与？你不参与我就另外找其他人合伙做，每人出6000元，我已经拿了你3500元了，你就再转2000多元过来就行了，一个星期后你就每日入账300元”、“转五百元，我其余二千元，我想办法搞定他”、“到时候你的3500元退回来，是退给我，不是退给你的，我跟你先说好了，那里fazheng公司退的3500元是退到我手上的”。2018年8月，李某1多次通过微信要求钟虹程还款，8月21日钟虹程：“反正二十四号晚上全部给完你17500元”，8月24日钟虹程：“今晚给你一万至一万三千，其他四千五，给我四天时间再给完你”。4.被害人李某1尾号为2496的中国建设银行卡的银行账户交易明细，证实：被害人李某1转账给被告人钟虹程的情况。5.证人吴某的微信账户资料及转账记录，证实证人吴某于2018年4月27日转账500元、5月7日转账1500元、5月18日转账1000元、5月24日转账200元给被告人钟虹程。6.现场勘验检查笔录及现场照片,证实民警对花都区狮岭镇冯村市场一街11号瑞兴百货门前进行现场勘查。7.被害人李某1的陈述:我被钟虹程诈骗了35000元。2018年4月初，钟虹程来到我家跟我聊天，他平时管我叫“大哥”,我于2016年4月份在花都区看守所认识钟虹程，当时大家同仓认识的。钟虹程来到我家后，跟我说可以帮我父母办理重大疾病医疗保险，我当时觉得他主意不错，问他办理老人的重大疾病医疗保险的手续和费用，他说一个人第一年保险费是7500元，第二年的保险费是4500元，第三年的保险费是2500元，并答应帮我父母同时办理两个保险单。我问他的手续如何，他说他会帮我搞定，不用担心。我于2018年4月11日18时14分通过手机微信转账500元到他的微信上，因为他说帮我父母办保险单是在镇政府那里办理，镇政府每年有5个名额，如果要办理保险单要走后门送人情，所以我当时转了500元人情费给他。2018年4月15日，钟虹程打电话给我说，他帮我父母办理的保险单还需要人情费1500元,其中1000元要给镇政府工作人员的茶水费，另外500元是请人吃饭的支出，我于2018年4月15日16时34分又转给他1500元。因我的母亲是晚期肺癌，要办理重大疾病医疗保险需要找广州妇联办手续，他说可以帮我代办手续，需要吃饭开支、交通费用500元，我于2018年4月17日16时19分通过手机微信转给他500元。2018年6月5日，钟虹程给电话我说帮我父母办理的重大疾病医疗保险先要预支2500元，到时会在父母第一年的共15000元的保险单内扣除，剩下的钱到时再给，我说没问题，于是我在2018年6月5日11时35分通过手机微信转了2500元到他的手机微信上。2018年7月29日，钟虹程跟我说我父母的重大疾病医疗保险还剩12500元，没有给齐，叫我给齐他才办下来，我说没那么多钱，他问我有多少钱，我说只有10000元，他就叫我转10000元给他，我于是在2018年7月29日20时16分通过手机微信转账10000元给他手机微信。2018年8月14日，钟虹程跟我说，之前帮我父母办理大疾病医疗保险单快要下来了，要将剩余的办保险的钱补齐，我又于2018年8月14日17时43分转了4000元给钟虹程，我叫钟虹程帮我父母办理的重大疾病医疗保险总共费用是19000元，但至今我父母的重大疾病医疗保险单没有办下来。我于2018年8月22日左右得知我父亲李某3年龄75岁，不符合购买大疾病医疗保险的条件；我母亲邝某身患肺癌晚期，也不符合购买大疾病医疗保险的条件，我才得知钟虹程以帮我父母代办重大疾病医疗保险为理由，诈骗我一共19000元。2018年5月中旬某天，钟虹程看到我女儿李某4没工作，于是说可以帮我在花都区友田城找一个铺位卖衣服，每年的租金是10000元，还说如果其他人去找铺位是每年20000元租金，我看见租金可以少一半，我于是叫他帮忙代办租铺位。2018年5月30日，我通过手机微信转账1000元给钟虹程当作友田城铺位投标押金，当时转账时间是2018年5月30日10时58分。2018年8月6日，他说之前帮我找铺位要先预支点租金给他，我于是转了1000元给他，当时转账的时间是2018年8月6日15时50分。2018年8月11日，他又在微信上跟我说要铺位的租金把剩余的钱给他，于是我又于2018年8月11日21时12分转给他8000元。我前后已给齐了钟虹程帮我找铺位的10000元租金（一年）。后来得知他所要找的铺位原先的租期还没有到，根本不可能帮我租到铺位卖衣服。当时钟虹程带我到肯德基门口指着两个档口位对我说这两个位置好，人流量大，多人买衣服，我说这里别人正在租用了，钟虹程说让我不要管，钟虹程称他有办法帮我以低价租金租到手，我就相信他了。2018年8月初，钟虹程又找到我，跟我说不如两兄弟在花都区旧市场找铺位合伙开发廊，每人出资6000元，两人总共出资12000元，并向我承诺每天有300元的利润，我觉得有钱赚，我于是先给3500元现金支付给钟虹程，还欠出资费2500元，他就叫我出了剩余2500元，但我当时没有什么钱，我于是在2018年8月2日16时53分通过微信转账500元给他，过了几天，他上我家找我要了剩余的2000元，但发廊没有开成就关门了。我们一直没有经营发廊，发廊没有开业。他同我合伙做发廊做生意却骗了我6000元（其中有5500元是现金交收，没有转账记录）。钟虹程没有帮我母亲邝某办理过二级重度残疾证和申请住院医疗待遇。我父亲李某3带我母亲邝某于2017年11月底去花都区人民医院对身体进行残疾鉴定，鉴定结果为：三级残疾。后将《鉴定残疾证明》等资料交到民政部门，后民政部门审核后，于2017年12月21日为我母亲邝某办理了《残疾人证》，残疾等级为：三级。我父亲李某3跟我说过他于2018年3月份上旬某天带我母亲邝某去广州市中西结合医院检查身体，当天出了一份《鉴定残疾证明》，他第二天带上广州市中西结合医院帮我母亲开具的《鉴定残疾证明》去民政部门交资料，后民政部门审核后，于2018年3月22日为我母亲邝某办理了《残疾人证》，残疾等级为：二级。我父亲带我母亲邝某办理两次残疾证时，没有通过其他人去办理。钟虹程没有帮忙办理我母亲邝某的残疾证，没有帮我交过资料。因我父亲帮我母亲办理了二级重度残疾证，医疗总费用报八成，每天的住院开支几千元，自己出几百元，剩余有报销，我母亲也买了农村合作医疗。我母亲没有申请过住院医疗待遇。我和侯某1有做废铁生意，但没有与钟虹程合伙做该生意。我于2018年8月份通过微信转了1.6万元给侯某1合伙做生意，在花都区花东镇联安村合伙做生意。钟虹程平时主要靠医托、帮残疾人找工作收取介绍人中间费，从而诈骗他人钱财。我的微信号是：×××,昵称是：财神，一息若存。钟虹程的微信昵称是：廉政建设。我没有叫钟虹程帮忙找工作。我相信钟虹程有能力帮我已确诊为癌症晚期的母亲购买重大疾病保险和帮我在狮岭镇政府找工作，是因为当时钟虹程在年初安排我母亲在花都人爱医院住院一个多月，没有花费任何医药费（因为我出狱不久，我当时不清楚花都区人爱医院对老年人住院不收任何费用，后来我母亲在花都区人民医院住院治疗需要十多万医疗费我才知道上了钟虹程的当，才知道他是医院的医托，经常在狮岭镇的农村地区联系老人到花都区人爱医院住院治疗），而且钟虹程多次当着我的面打电话给镇长、书记叫人帮我报销医药费、打电话给派出所所长帮我开无犯罪记录证明等等（当时钟虹程是打开手机扬声器给我听的），他自己的手机有多个政府部门领导的手机号码，还有他曾多次带我出入市、区、镇级政府、市人大、广州市公安局等部门，通过这些我就相信了钟虹程有能力帮我已确诊癌症晚期的母亲购买重大疾病保险和帮我在狮岭镇政府找工作。钟虹程之前没有向我推销过保险（具体险种）和看过保险的内容。我于2018年8月中旬我问钟虹程拿帮我父母购买重大疾病保险的保险单，钟虹程一直称已经出了保险单，但是钟虹程没有给我保险单。2018年8月25日，我用微信发给钟虹程的信息，被钟虹程拒绝接收，打他的手机也不接我电话，把我电话拉黑名单了，我到他家里也找不到他人。钟虹程没有找过我协商还款事情，一直都是我在找他。8月中旬时我找到过钟虹程，他当时承诺先还一半钱给我，然后带我去取钱，但在路上他以上厕所为由跑掉了，之后我一直找不到他人，微信也拉黑了我，手机不接我电话，后来他微信把我加回来，跟我聊一些不要逼他还钱之类的话题，说如果我逼急了他，他就大不了坐一年半载的牢一分钱也不还我。2018年11月20日，我在广州市花都区新华街龙珠路云顶沐足城发现钟虹程，我叫他还钱，叫他一起去狮岭派出所，钟虹程在现场打了电话报警，后城东派出所民警到场，我向民警说明在狮岭派出所报案告钟虹程诈骗，狮岭派出所民警到城东派出所将钟虹程带到狮岭派出所调查。我的手机微信关联了我的一张中国建设银行卡尾号为2496,户名李某1，一张中国银行卡尾号为8129，户名李某1。被害人李某1经照片辨认，指认被告人钟虹程就是于2018年4月至8月期间在花都区狮岭镇以帮其父母购买重大疾病保险、找政府工作和帮忙租铺位为由诈骗其的男子。被害人李某1对被告人钟虹程诈骗其的微信转账记录进行了签认。被害人李某1对案发地点进行了签认，指认广州市花都区狮岭友田城2楼A13号就是被告人钟虹程说帮其投标的档铺，其于5月30日通过微信转账1000元给被告人钟虹程当作投标押金，后来又分两次通过微信转账他9000元作为铺租尾数，但钟虹程一直没有交店铺给其，之前是佰妮美经营，现在还是佰妮美在经营；指认广州市花都区狮岭镇富民路98号就是被告人钟虹程让其和他合伙开发廊店，其出资6000元，但一直没有见他经营，之前一直是别人用来做仓库，现在还是做仓库使用，后来我追他还钱，他没有还钱。8.证人吴某的证言：我没有与钟虹程合伙一起做生意。2018年4月中旬我和我朋友李某1一起吃饭，因为我的浦点赛车俱乐部(贵族卡丁车）有限公司的营业执照想转让，李先生向我介绍了钟虹程给我认识，当天差不多吃完饭时，钟虹程过来饭店里，跟我谈转让营业执照的事情。转让的原因是因为当时公司生意不好，每个月交的税都补不上，注销公司营业执照要一年多，我就想把公司转让出去比较快脱手。钟虹程帮我找接手我浦点赛车俱乐部（贵族卡丁车）有限公司的营业执照的人。钟虹程在帮我寻找接收人时，多次向我索要乘车费、茶水费。我微信有记录的一共3200元，现金有1000元左右。我给钟虹程的钱不是浦点赛车俱乐部（贵族卡丁车）有限公司的过户钱，公司的过户手续我是委托我朋友刘某通过晨恺企业管理咨询有限公司办理的，过户所用到的所有花费也是由我亲自转给该公司的。2018年7月底，因为钟虹程一直找不到人接收，最后他自己要了我的公司营业执照。我不清楚钟虹程接收浦点赛车俱乐部（贵族卡丁车）有限公司有何用途，我把公司过户给他之后，我就没有见过钟虹程了。9.证人李某2的证言：2015年3月一天，我开电动车载我妻子去马岭水库玩，在途中经沙地发生意外，我和我妻子都从电动车车上摔下来，我没事，妻子摔断腰骨，于是我和我儿子带我妻子到佛山正骨医名看腰，在医院照片检查时，发现我妻子邝某肺部有发炎，医生初步怀疑可能有癌瘤，建议进一步检查，但是医院的医生表示没能力治好癌症，我和医生说不用进一步检查，把腰医好就行了，之后住院了28天，腰医好了我们就出院了。出院隔了一个月之后，我妻子邝某在自家门口不小心摔倒，把左腿大腿骨摔断了，于是我叫上儿子女儿把我妻子送到佛山中医院，医生当下检查出癌症，将我妻子从13楼骨科换到5楼癌症科，在癌症科把左腿大腿骨接回去，医了差不多20天我们就出院了。出院隔了差不多一个月,我妻子邝某在洗澡穿衣服时，右腿用力过度，右腿大腿骨断了，我将妻子送到佛山正骨医院看病，医了约20天左右出院，但是骨头没完全接回去，而我清楚医院用什么药，所以就带妻子回家养病。我妻子右腿大腿骨断了出院在家养病时（距离出院大概2个月），因为其他很多小病痛，我带妻子到花都区人爱院住院看病时，认识同病房一病人，他告知我，我妻子的状况可以申请残疾证。于是我回到中心村妇联帮我妻子申请残疾证，我拿着残疾证评审表，带着我妻子到花都区人民医院检查评测。隔了三个月，残委会打电话给我，说我妻子的三级残疾证发下来了，让我去拿《鉴定残疾证明》，我自己开电单车去拿。我觉得我妻子的情况不止三级残疾（因为三级残疾没钱补助)，我又自己开电单车到残委会要求重新申请残疾鉴定，然后他们说有两家医院（花都区人民医院、广州市中西结合医院）可以出残疾证明鉴定，让我自己选,然后我选了广州市中西医医院重新拿了张申请表，带着我妻子又到广州市中西医院做了一遍检查，当天我妻子做完检查，我自己拿着医院给的检查回执交回给残委会，又隔三个月，残委会通知我，我妻子二级残疾证发下来。我认识钟虹程，是我儿子李某1在监狱释放出来，我儿子带钟虹程到家里，我才认识到钟虹程。钟虹程没有帮我办理过残疾证，因为我认识钟虹程之前，我妻子的二级残疾证都已经发下来了，我妻子的残疾证全是我自己在做的。钟虹程没有找我谈过重大疾病医疗保险的事情，我没见过这类的医疗保险合同，也没签过。我一开始不知道我儿子被钟虹程骗了，因为我儿子从来没跟我说过，后来一次(约在2018年12月）带我妻子去花都区人爱医院看病，遇到温晓珊(同音,他是在花都区人爱医院专门负责老年人医疗保险的），听温晓珊说我儿子被钟虹程诈骗了，我当时不知情，还问温晓珊才知道，我儿子因为要帮我办理高档医疗保险被钟虹程诈骗了18000元，他还说他因为要帮他大哥的女儿转学，也被钟虹程诈骗了35000元。10.被告人钟虹程的供述和辩解:2018年11月20日20时许，我在广州市花都区龙珠路云顶沐足城洗脚，李某1找到我叫我赔15万元，否则告我诈骗，然后我打了电话报警，城东派出所民警到场后将我俩一同带回派出所接受调查，晚上23时许我被移送到狮岭派出所。2015年2月份，我在花都区看守所认识了李某1。我帮李某1母亲办成了二级残疾证，他微信转账1500元茶水费给我，后来我提现后将1500元现金还给他。他微信转账中有6000元是我向他借来还信用卡的，至今尚未还给他。另外他6月份的微信转账中有一笔2500元是两个人去东莞嫖的，另外李某12018年7月29日、8月12日、8月14日先后微信转账10000元、8000元和4000元是我们一起投资做废铁生意资金，我收取后全部转给候某用于找废铁和顾客，我自己也先后投资了大约10000元。我们投资废铁生意没有营业执照。李某1没有向我支付过3000元现金。李某1于2018年4月11日转了500元给我，叫我帮忙投注六合彩；2018年4月15日转了1500元给我，李某1说我帮她妈办理了残疾证重度二级，说是给我办证过程中的1500元的交通费；2018年4月17日转给我500元，我和他去省人大信访、省检察院信访的开支；2018年5月8日转了400元，是我同他去洗头的费用；2018年5月30日转给我1000元，是我借他的钱，因为我当时没钱花，所以问他借钱花；2018年6月5日转给我2500元，是我向他借的钱，是我手头紧；2018年7月29日转给我10000元，是他跟我做生意投入前期资金（做废铁生意）；2018年8月2日转给我500元，是我向他借的钱；2018年8月3日转了100元，是叫我帮他充话费；2018年8月6日转了1000元给我，是我向他借的钱。他一共转了32000元给我，我只欠他6000元，就是私人欠他的钱，另外有4000元是消费的。李某1于2018年4月11日至2018年8月14日前后通过微信转账到我的微信账号一共30000元（一共12笔），有2000元是我帮他母亲邝某办理二级重度残疾证和申请住院医疗待遇时，他给我的茶水费。2018年7月18日，我在李某1所住的楼下（花都区收过他1000元的现金。后来我于2018年8月1日通过微信转账500元给他，也通过现金给了他500元。被告人钟虹程对微信账户信息、微信转账记录、作案工具手机进行了指认。（二）2018年7月份开始，被告人钟虹程以帮助被害人温某的儿子办理花都区杨一小学的学位为由，诈骗被害人温某35000元。案发后被告人钟虹程的家属代其退还35000元给被害人温某，并取得谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人温某的陈述及提交的结婚证、家庭户籍材料、社保卡和计生证、出生医学证明、幼儿园在读证明、毕业证明、儿童接种证、家庭购房合同；银行卡交易流水清单；被害人温某对被告人钟虹程的辨认笔录及对微信账户信息、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录的指认；现场勘验检查笔录及现场照片；被害人温某出具的收据、谅解书；被告人钟虹程的供述及对微信转账记录的指认等证据证实，足以认定。本案另有公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、情况说明；电子数据检查工作记录；现场检测报告书；被告人钟虹程的前科材料及常住人口个人信息等综合证据证实，足以认定。关于被告人钟虹程及辩护人提出没有诈骗被害人李某1的问题。经查：1.被害人李某1的陈述及微信聊天记录能够印证证实被告人钟虹程虚构其有能力帮被害人李某1的父母办理重大疾病医疗保险、帮被害人李某1的女儿在友田城找铺位及合伙开发廊等，多次向被害人李某1索要钱款，且在被害人李某1要求退还时，多次拖延，拒不退还；被害人李某1的陈述及微信转账记录证实被害人李某1于2018年4月11日至2018年8月14日期间多次向被告人钟虹程转账，其中因上述理由向被告人钟虹程微信转账29500元，现金支付5500元。被害人李某1的陈述及证人李某2的证言印证证实被告人钟虹程并没有为被害人李某1的母亲办理二级残疾证；被害人李某1的陈述及证人吴某的证言印证证实证人吴某转让公司没有让被害人李某1出资；被害人李某1的陈述与微信转账记录证实被害人李某1直接转账1.6万元给侯某1做生意，并未与被告人钟虹程合伙做生意。被告人钟虹程提出其帮被害人李某1的母亲办理二级残疾证收取2000元茶水费、被害人李某1出资6000元用于吴某的铺位转让所需的费用、其没有骗取被害人李某1合伙开发廊的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采信。2.被害人李某1的陈述及微信转账记录印证证实被告人钟虹程以合伙开发廊为由骗取被害人李某16000元，被告人钟虹程于侦查阶段多次供述向被害人李某1私人借款6000元，庭审中又辩称6000元是被害人李某1出资用于吴某的公司转让，其辩解相互矛盾，且与被害人李某1的陈述及证人吴某的证言不符，本院不予采信。3.电子数据检查工作记录显示被告人钟虹程使用涉案手机通过微信骗取被害人温某，故扣押在案的手机应作为作案工具予以没收。本院认为，被告人钟虹程无视国家法律，以非法占有为目的，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟虹程犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人钟虹程适用“处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人钟虹程诈骗二名被害人共计7万元，应相应惩处。被告人钟虹程曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人钟虹程退还被害人温某的赃款，并取得被害人温某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人钟虹程主动投案，如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合被告人的犯罪手段、社会危害性及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟虹程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月20日起至2020年7月19日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）；责令被告人钟虹程退赔被害人李某135000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  云南英人民陪审员  张穗瑜二〇二〇年四月三日书 记 员  陶志敏附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。