河北省广平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0432刑初22号 公诉机关广平县人民检察院。 被告人胡行军，曾用名胡金峰，男，1971年2月14日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市广平县，住河北省邯郸市广平县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日被广平县公安局刑事拘留；经广平县检察院批准，于2019年11月21日被广平县公安局逮捕，现羁押于广平县看守所。 辩护人李秀恩，河北十力（广平）律师事务所律师。 广平县人民检察院以广平县院第一检察部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人胡行军犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员管会涛出庭支持公诉，被告人胡行军及其辩护人李秀恩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广平县人民检察院指控，2013年6月6日至2015年10月4日，魏某3（已判决）使用广平县富平种植专业合作社（以下简称富平合作社）和民行信业的名义，以安全有保证、利息高为诱饵向社会公开宣传，通过发展业务员，给予业务员奖金、提成的方式，向不特定群体非法吸收存款。其中，被告人胡行军（胡金峰）发展朱某、张春林、贺平河、秦同银、闫银章、赵卫平、梁同周等四十余人为业务员，胡行军除按月领取工资外，还从其发展的业务员所吸收的存款中抽取手续费。截止案发，胡行军帮助富平合作社及民行信业非法吸收存款共计11045781元，给集资人造成7327092元损失。 公诉机关提供了相关的证据，认为被告人胡行军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议对被告人胡行军判处有期徒刑四年，提请依法判处。 被告人胡行军对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人李秀恩提出的辩护意见是对被告人的行为构成非法吸收公众存款罪不持异议。被告人过来表现良好，只因文化程度低未意识到吸收公众存款的行为系犯罪。被告人归案后认罪态度好，并当庭认罪认罚，应予从轻处罚。建议对被告人胡行军判处有期徒刑两年零六个月至两年零十个月，同时适用缓刑。 经审理查明：2013年6月6日至2015年10月4日，魏某3（已判决）使用广平县富平种植专业合作社（以下简称富平合作社）和民行信业的名义，以安全有保证、利息高为诱饵向社会公开宣传，通过发展业务员，给予业务员奖金、提成的方式，向不特定群体非法吸收存款。其中，被告人胡行军（胡金峰）发展朱某、张春林、贺平河、秦同银、闫银章、赵卫平、梁同周等四十余人为业务员，胡行军除按月领取工资外，还从其发展的业务员所吸收的存款中抽取手续费，非法所得共计117495元。截止案发，胡行军帮助富平合作社及民行信业非法吸收存款共计11045781元，给集资人造成7327092元损失。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人张某1证言，证实其是富平蔬菜种植专业合作社的法人和老板。没有授意魏某3利用富平蔬菜种植专业合作从事融资活动，也没有授意过任何人利用富平蔬菜种植专业合作从事别的业务。 2、证人魏某1证言，证实魏某3是其哥哥，魏某3办合作社和民行信业吸收的存款用的是农行卡（6228451726012021767）和保险箱进行存取钱。后来其把富平合作社和民行信业的账本交给公安机关，一共有五本账，三个小本记写着“富平蔬菜种植专业合作社”的账，剩余两个小本是记录民行信业的账。电脑坏之前里面有个程序，可以打股金证，坏了之后每天流水账就记到账本上。其提交的有一份2014年9月至2015年5月富平合作社和民行信业的工资表，其中记录着经理胡金峰发展信贷员吸收的存款情况，工资表格后有胡金峰本人签字。胡金峰在广平民行信业做大堂经理的底薪是3000元，发展的信贷员每存款一万元（一年）提成100元，工资表其以前交到公安局的那三本账本上也有记录，但是记录的不详细。胡金峰发展的信贷员有秦同银、闫银章、张春林、赵卫平、梁同周、王某、赵连海、贺平河、邵某、朱某、秦身秀、袁丽平、刘某、郑付志、王香爱、田国贤、郭丙月、韩步显、李改英、张美丽、史凤霞、史天运、靳丰忠、吕彩彬、赵海利、吕红梅、李金婷、王书清、刘远、郑金山、冯金玲、李墨玲、王磊、马德虎、张顺、焦连英、刘瑞霞、韩书明、张银生等，胡金峰的信贷员其就记得这么多。 3、证人史某证言，证实魏某3是其前夫，富平蔬菜种植专业合作社是魏某3办的。其知道魏某3名下有山西注册的公司，一个祥和蓝得梦酒店和一个传媒有限公司，别的不知道了。 4、证人彭某证言，证实其在广平县民行信业负责内勤，打印资料、打扫卫生，有人吸收存款了，如果魏某1不在的话其就负责记记账。魏某3是广平县民行信业总负责人，胡金峰是经理，民行信业的主要业务是吸收大众存款的，好像是说利息稍微高点.民行信业是否有相关的法律手续与一共吸收了多少存款其不知道。证实钱都是魏某3妹妹魏某1管，记帐的账本一共有五本帐，当时有一台电脑上面有个程序，能记账打印凭证，关门的时候这些东西魏某1拿走了。工资表后面的是当月的存款小计，写有“胡”字的代表胡行军，后面就是他的信贷员吸收的存款。。胡金峰负责业务，魏某1负责现金，朱某负责找平固店和东张孟的信贷员。其和魏某1都是死工资，胡金峰、贺平河、朱某都是底薪加提成。 5、证人魏某2证言，证实民行信业是其父亲魏某3开的，其在里面负责开车、打下手，拉着几个经理出去办事。民行信业的工作人员贺平河、朱某、胡金峰都是经理，魏某1是会计。“山西祥和蓝得梦酒店管理有限公司”和“山西子祥文化传媒有限公司”是其父亲魏某3开的。 6、证人李某1证言，证实魏某3是其表哥，富平蔬菜种植专业合作社和民行信业是魏某3开办的。其之前在里面开过车，在胡金峰名下的业务员吸收了钱之后，业务员会给胡金峰打电话，然后胡金峰从门市上出好了凭证后，让其开着车带着胡金峰去下面的业务员处把凭证留给业务员并把钱拿走。魏某1是会计、胡金峰、贺平河、朱某是里面的经理。 7、证人李某2证言，证实2015年5月份魏某3将祥和蓝的梦旅馆转让给其经营，但经营三个月收到旅馆要拆迁的通知，之后去找魏某3退钱未果便起诉至法院，判决下来也一直未收到退款。 8、证人梁某证言，证实魏某3在2014年租过其位于太原市小店区的楼房开旅馆，之后因拆迁被魏某3转租出去了。 9、集资参与人郭文平、翟希运、朱运霞、刘建军、周振宇陈述，均证实其经朱某介绍往广平县富平合作社或广平县民行信业存款。其中，郭文平在2013年12月份存款两千元、2014年年初存款四万元、2015年3月8日存款两万元、2015年4月5日以其媳妇刘月琴名义又往民行信业存了四万元，共计存款十万两千元;翟希运在2013年4月存入两万元、之后又存入三万元、2014年的时候又存入十几万，中间取出过几万，最后剩下十三万取不出来了；朱运霞在2014年初的时候经父亲朱某介绍存入广平富平蔬菜种植专业合作社六万多元，之后因为盖房取出四万多远，最后还剩一万九千元；刘建军在民行信业存了十万四千元；周振宇在2014年底存款一万元。在存款到期后其均无法取出。 10、集资参与人吴振华陈述，证实在2014年6月份的时候，其去广平富平合作社门市里面见到了胡金峰、贺平河和朱某，并了解到存入或者介绍他人存钱，可以获得相应利息和好处费。之后其在2014年8月份往广平富平合作社存了一万元以及在2015年1月31日其以亲戚梁海印的名义往广平民行信业存了一万元。另外，在2014年7月29日，介绍其邻居王保香存了一万元到富平合作社；2014年8月7日，介绍其邻居王店华存了一万元到广平富平合作社；2014年11月1日介绍其邻居张会香存了两万元到广平民行信业；2015年2月4日介绍其邻居王二平存了一万元到广平民行信业；2015年3月17日介绍王树森存了一万元到广平县民行信业。之后去找魏某3要钱，就要不回来了。另证实魏某3、胡金峰分别担任富平合作社和民行信业老板、总经理。 11、集资参与人李章廷陈述，证实其经朱某介绍在2014年10月20日存入广平县民行信业五万元；2014年10月28日以其女儿李素敏的名义存入广平县民行信业三万元；2014年10月以其儿子李俊龙的名义通过朱某存了七万元到广平民行信业（在2015年4月9日通过朱某取走了五万实际这笔还剩两万元在民行信业）；2014年11月13日又以其儿子名义存入一万元到广平县民行信业；2015年1月份其往广平民行信业存入一万元。2015年1月2日其介绍邻居李清云通过朱某存了一万到广平民行信业，2015年1月18日其介绍张海滨通过朱某存了两万到广平民行信业，2015年3月1月介绍其邻居李治飞通过朱某存了一万元到广平民行信业，并得到相应好处费。但之后钱就取不出来了。 12、集资参与人王贵玉、王玉红、刘太申陈述，证实朱某分别找到自己让帮忙介绍他人吸收存款，其中王贵玉是在2014年的时候被朱某找到帮忙介绍他人存款；王玉红在2014年初的时候被朱某找到帮忙介绍他人存款，其便介绍多人往富平合作社或民行信业存钱。之后在2015年的时候欠款都取不出来了。 13、集资参与人王保香、王树森、王有德、王玉玲、王二平、王金贵、王章海陈述，均证实其经吴振华介绍存入广平县民行信业的存款，到期后钱都取不出来了。其中，王保香在2014年7月29日存入一万元；王树森在2015年3月份存入一万；王有德在2015年初的时候存入两万元，2015年中旬的时候其因为生病吃药，就给了吴振华一张民行信业的银行卡让他取了5000块钱，还剩一万五千元；王玉玲在2015年的春天存入一万元，并给了一张民行信业银行卡和业务凭证；王二平在2015年3月份的一天存入一万元；王金贵在2014年年底的时候以自己的名义和其妻子的名义分别存入一万元；王章海在2015年的一天存入一万元。 14、集资参与人张海彬陈述，证实其在2015年的一天，其经李章廷介绍存入广平县民行信业两万元，存款到期后钱就取不出来了。 15、集资参与人张自俊、秦宜秀陈述，均证实其经秦身秀介绍存入广平县民行信业的存款，到期后钱都取不出来了。其中，秦宜秀在2015年的3月份至2015年的7月份，其分四次一共往秦身秀那存了五万两千元；张自俊在2015年3月份的一天存入了两万元，之后给了一个写有民行信业的红册子，利息是存一万一年给八百块钱的利息，本金和利息一分钱也没有给。 16、集资参与人尹爱银、马新义、李香廷、李学峰、马千福、秦敬花、马香荣、吕迷香、李明义、李宝荣、马巧娥、张金岭、吕运香、秦书美、李学志、马千才、杨红娴、韩巧梅、赵冬丽、马社堂、冯书连、赵海梅、张少华、马千帅、马千秀、韩付芹、马率祥、马贺军、马造科、张希秀、姬妹娥、朱晓燕、马会明、张艳红、冯丽英、马艳英、马银锁、马造林、马永臣、张印陈述，均证实其经张春林介绍分别存入广平县民行信业存款，并且到期之后存款都取不出来了。其中，尹爱银在2014年7月26日存入一万元，在2014年8月份存入五万元，一共存入六万元；马新义在2015年底的时候存入五千元；李香廷在2015年5月份以其儿媳妇贾静梅的名义分两次一共存了三万；李学峰在2015年1月份存了五千元、在2015年3月份存了三万五千元、在2015年7月份的时候又存了一万元，一共五万元；马千福在2014年12月6日存了五仟元、2015年3月15日存了六千元，一共一万一千元；秦敬花在2015年1月28日存了一万元；马香荣在2015年2月10日存入一万元；吕迷香在2014年1２月28日的时候存入七千元、2015年3月8日存了一万元，共计一万七千元；李明义在2014年8月份的时候存了一万元；李宝荣在2014年8月份的时候存入一万元、2015年2月份的时候存入一万元，共计两万元；马巧娥在2013年的夏天存入一万元、其嫂子赵海梅存了一万四千元；张金岭在2014年12月的一天存入一万元、在2015年1月份的时候又存了5千元、2015年2月份又存了一万，共计两万五千元，之后因盖房取出五千，剩余两万无法取出；吕运香在2014年10月份存入一万元、在2015年2月份存入两万五千元，共计三万五千元，之后因其奶奶生病住院要了七千元，还剩两万八千元；秦书美在2014年12月23日在以其丈夫的名义存了一万元，之后因其公公生病办丧事取过三千元，剩余七千元取不出来了；李学志在2015年5月12日的时候存了一万元；马千才在2014年年底，其分两次共计存入两万元；杨红娴在2012年往富平合作社存入两万元，到期后取出来了，2015年的一天又存入一万元；韩巧梅分别在2014年7月2日存了三万元，2014年10月6日存了五万一千元，共计八万一千元；赵冬丽在2013年8月份的一天其丈夫存了6万元；马社堂在2012年底分两次共存入三万元；冯书连在2015年1月份以其儿子姬海彬的名字存了两万；赵海梅在2014年8月份的时候存了一万；张少华在2015年1月份以其老公张剑飞的名义分两次共计存入四万元；马千帅在2014年4月份存入四万元；马千秀在2014年至2015年分六次存入共计三万四千八百元，另外，其亲戚王顺平存入一万两千五百元和其闺女马彩红存入一万四千五百元；韩付芹在2015年1月19日以其丈夫申金锁的名义存了三万元；马率祥在2014年3月16日和2014年7月31日的时候分别存入一万元、其儿子马振峰在2014年3月13日也存入一万元；马贺军在2015年5月份存入一万元；马造科在2014年一天存入两万元，2015年取出来一万。在2015年3月26号又存入两万，在2015年11月21日因为家里盖房子又取出一万，共剩余两万取不出来了；张希秀在2015年3月份存了一万元，后来找张春林只要回了两千；姬妹娥在2014年2月份共存了两万五千元，取出来五千，剩下的两万取不出来了；朱晓燕在2015年7月的一天存入一万；马会明共存入六万七千元；张艳红在2014年11月26日的时候存了一万元；冯丽英在2014年9月份的时候存了一万七千元；马艳英在2014年3月31号的时候存了一万元；马银锁在2013年存入五万，2014年夏天又存入一万；马造林在2013年8月份存了一万、2014年2月份以儿子马月敬的名义存了一万，共计两万；马永臣在2014年12月份的时候存了一万元；张印在2014年的时候存了两万元。 17、证人张某2证言，证实广平民行信业之前是广平富平合作社，魏某3是富平合作社和民行信业的老板。我们村的富平蔬菜种植专业合作社和民行信业是其丈夫张春林负责，其知道就是存钱的。胡金峰一直找张春林，其感觉面子上过不去，就在村里给他找了两万块钱，在其将两万块钱给了胡金峰后，后来村里就有人往张春林这存钱，其把钱都给了胡金峰。后来富平蔬菜种植专业合作社变成了民行信业，胡金峰在其家门口安装了一个民行信业的牌子，打着该名义吸收存款。村里人在来其家看病的时候，有的会问牌子做什么的，其就给村民解释是存钱的，存壹万元，送个奖品，利息一年是696元（后来利息又涨到800元，到最后利息又降到600元）。然后，就有人在其这里存钱了。有村民存钱后，其便会联系胡行军过来拿钱。其和丈夫张春林帮富平合作社和民行信业一共吸收村民的存款大约为40多万元。 18、证人邵某证言，证实在2013年秋天的时候经胡行军介绍存入广平县富平合作社三万元，并且胡金峰还让其帮忙介绍其亲戚吸收存款。在2014年改为民行信业后，其听胡行军说民行信业为全国连锁以及在工商局注册，于是又介绍其亲戚往民行信业存钱，介绍其亲戚共计60多万元，2015年钱就取不出来了。 19、证人刘某证言，证实胡行军在2013年的时候找到其让帮忙介绍他人往广平富平合作社存款，其便介绍一部分亲戚往里面存钱。到2014年广平富平合作社改为民行信业，其听胡行军说是全国连锁，便又介绍其一部分亲戚往民行信业里面存钱。 20、证人冯某、夏某、王某证言，均证实经胡行军介绍往广平县民行信业存过钱。其中，冯某在2014年通过胡行军分两次在民行信业存了六万元；夏某在2013年秋，通过胡金峰介绍其娘家妹妹等人在富平合作社存钱，现在还欠二十二万五千元；王某在2013年或2014年年初其把自己的钱和其孩子的、亲戚的钱都存入民行信业了，一共存入约30万，现在都取不出来了。 21、证人贺某1、贺某2、许某，刘双娥均证实经贺平河介绍往广平县民行信业存过钱，其中，贺某1在2015年2月份存入一万元；贺某2在2014年的时候通过贺平河存入广平县民行信业六万七千元，期间取出来六千，之后取不出来了，其就找贺平河，他便把自己三万给其；许某大概是2015年当时，将七万五千元现金分三次存入广平县民行信业，一次四万，一次三万，最后一次五千，其陆陆续续要回来一部分，剩余两万五千元要不回来了；刘双娥在富平合作社改为民行信业后，贺某1告诉其民行信业更正规，其便介绍一部分人往民行信业存钱。 22、另案人魏某3供述，供认其以广平县富平蔬菜种植专业合作名义吸收存款，该合作社没有正规手续。对农民存的钱以粮食补助的名义补贴农民一部分钱，存一万元补贴一百到三百元之间，然后再给储户大概一年6到9厘的利息，信贷员每吸收一万元奖励六百到八百元现金，经理从里面抽一百元，经理底薪为3千元。其把吸收的钱投资到了山西太原市小店区体育路亲贤村开的祥和蓝得梦酒店和山西子祥文化传媒文化有限公司。其合作社后来改为民行信业，民行信业没有在工商机关注册。经营模式是经理负责找信贷员，当时的经理是胡金峰、朱某、贺平河、袁平方。经理分工中，胡行军主管全面，朱某负责广平县东北那块。 23、另案人张春林供述，供认在2013的7月底广平的胡金峰找到其，想让其往富平合作社存钱，胡金峰还让其向别人宣传，让其他人也往胡金峰这存钱，胡金峰再把钱存到富平合作社，每存壹万一年给其六百块钱提成，给存款人六百九十六，其感觉这样也不错，自己不用存钱，只要吸收存款就可以有提成。其是胡行军发展的信贷员，每次有人来其家里看病，其就会介绍存款的情况，一旦有人存款了，其就会给胡行军打电话让来拿钱。后来富平合作社改为民行信业，为了宣传和更多地吸收存款，民行信业还给其家门口挂了一个带有民行信业字样的牌子。其为胡行军吸收存款大约60多万元，分别是李明义壹万元，秦书美壹万，张合印两万元，张金祥壹万柒仟元，张艳红两万元，张印两万元，张希秀壹万元（给了两千还剩八千元），李学峰五万元，申金锁叁万元，马社堂叁万元，马新义五千元，朱晓燕壹万元，李香廷两万八千元，马千新五千元，张金岭两万五千元（给了五千元还剩两万元），吕运香叁万五千元（给了她柒仟元还剩两万八千元），韩巧梅存了八万（给了她叁仟块钱利息，其中两千块钱给的是现金，另一千块钱显示在存折上了），马千才两万元（给了他七百还剩壹万玖仟叁佰元），姬妹娥壹万元，马造林两万元（给了他两千还剩壹万捌仟元），马千福壹万壹仟元，李宝荣两万元，马千帅六万（给了他壹仟还剩伍万玖仟元），杨红娴壹万元，申振杰壹万元，马巧梅壹万元（给了她壹仟还剩玖仟元），赵海梅壹万肆仟元（给过她伍佰元还剩壹万叁仟伍佰元），李学志两万元，马银锁壹万元，尹爱银壹万元，马永臣壹万元，马秀荣壹万元，张剑飞我记得存过一个两万元，张少燕壹万元。到目前为止大概是100万左右不能还给存款人。 24、另案人朱某供述，供认广平县民行信业之前是富平合作社，老板是魏某3，魏某3儿子魏士涵（小名冰冰）也在里面负责，魏某3妹妹魏某1是里面会计，胡金峰是经理，贺平河跟其一样也是区域经理。魏某3和胡行军告知其富平合作社相当保险，存1万年利息800元还给800元的提成，之后改成民行信业后魏某3和胡金峰又告知其这是正规银行，一万元年利息6百元，给你提成8百。其介绍了郭文平、李章廷、翟希运，让他们介绍人存钱到里面。他们介绍人的钱存的还是自己的钱存的其不清楚，他们三个人大概存了30多万元到富平合作社和民行信业，其自己也介绍了其女儿朱运霞、朱运丽、儿媳王瑞芬、儿子朱国强，他们大概存了26万元到富平合作社和民行信业，其自己也存了1万元到里面。其在广平县民行信业做经理时，主要负责发展信贷员，底薪三千加一万元（存够一年）奖励一百元提成。 25、另案人贺平河供述，供认广平县民行信业之前是富平合作社，老板是魏某3，胡金峰是经理，富平合作社和民行信业主要是吸收存款的。富平合作社对外宣传是正规的合作社，利息高，10000块钱一年800块钱利息，还给业务员800块钱的提成。民行信业对外说总部在珠海，已经加盟了。民行信业的利息是10000块钱一年800块钱利息，还给业务员800块钱的提成跟合作社一样。这都是魏某3跟胡金峰对其说的，其也是这样对别人说的。其负责发展信贷员吸收存款，底薪是两千元加提成（存入一万元奖励一百元）。其给富平合作社和民行信业吸收的存款有其的十二万元钱，还有其亲戚的十几万块钱（具体数记不住了）。当时魏某3跟其说富平蔬菜种植专业合作社手续齐全，下面有实体企业，放心的存就行，钱绝对有保障。 26、被告人胡行军的供述，供认广平县民行信业的前身是富平合作社，富平合作社是2013年6月6日开始营业的，到2014年中旬就改成民行信业了，法人是魏某3。广平县民行信业对外宣称吸收存款，并宣称是个正规的信贷机构，准备加盟民行信业，到广平县民行信业存款每一万元每年利息800元，给业务员800块钱提成。其在民行信业为大堂经理，主要负责找信贷员，让信贷员帮魏某3吸收群众的存款，其在单位的薪酬方式为工资3千元加提成（每介绍人存入一万一年提成一百），一共领了提成大概五六万，每存一万元一年信贷员可以抽取六百块钱的好处费。富平合作社改名后开始以民行信业的名义对外吸收存款。一般有人存钱就会先给门市上打电话，之后门市上会出好富平合作社的股金证或民行信业的存款册或卡收据，去信贷员那拿走钱并把在门市上出好的东西给留下，让信贷员给储户。其通过以前社会资源，主要发展村医，农村信用社在村里的信贷员，还有其熟人。魏某3把吸收来的钱投入到蓝的梦酒店和传媒公司这两个项目上了，其会跟信贷员说老板魏某3是记者并且是一个杂志社的领导（具体啥杂志记不起来了），名下还有几家公司，往他这存钱保证没问题，并且他给的利息比银行高，一开始是信贷员每吸收一万块钱存够一年，给存钱的人696元利息，给信贷员不是600就是700元的好处费。后来涨到都是800元，除了这些还有地补，信贷员还有其他奖励，具体啥奖励想不起来了。吸收了多少信贷员，分别有张春林、马德虎、程爱英、刘某、闫银章、邵某、秦身秀、李墨玲、梁同周、史天运、韩步显、王某、刘远、赵连海、张顺、朱某、田国贤，还有其他人，但其想不起来了。还有自己直接吸收的存款有赵连海、冯某、刘远、袁丽平、秦同银、韩步显、靳丰忠、李墨玲、郑金山、闫银章、田国贤、王书青、李改英等人。 27、受理案件登记表、案件来源、调取证据通知书、扣押物品文件清单、接收证据清单、广平县工商管理局证明、珠海民行信业资产管理有限公司证明、富平蔬菜种植专业合作社证明、中国银行业监督管理委员会邯郸监管分局证明、、富平蔬菜种植专业合作社设立登记手续、山西子祥文化传媒有限公司工商注册手续、山西祥和蓝得梦酒店管理有限公司工商注册手续、案卷宗复印件、广平县人民法院判决书、银行流水、审计报告、民行信业宣传纸、业务凭证、山西祥和蓝得梦酒店管理有限公司经营的有关证据、工资表及存取款记录、提取笔录、抓获经过、户籍证明及前科证明等； 以上证据已经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人胡行军为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，数额巨大从中收取佣金、提成，违反国家规定，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人胡行军犯非法吸收公众存款罪的指控罪名成立。被告人胡行军认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人胡行军的违法所得应依法予以追缴。鉴于被告人胡行军的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照法律规定，对辩护人提出被告人胡行军判处有期徒刑两年零六个月至两年零十个月，同时适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人胡行军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2023年10月14日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人胡行军违法所得117495元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本两份，副本一份。 审 判 长  王玉建 审 判 员  郑书强 人民陪审员  张丽敏 二〇二〇年四月二十九日 法官助理张杰 书记员刘晶晶 书记员刘亚飞 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。