成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0115刑初109号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人袁小霞，女，1993年9月23日出生于重庆市武隆区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市武隆区。2019年7月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，羁押在重庆市丰都县看守所，2019年7月31日被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 被告人凌阳，男，1992年7月24日出生于安徽省歙县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市歙县。2019年7月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，羁押在嘉兴市看守所，2019年7月23日被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2020）95号起诉书指控被告人袁小霞、凌阳犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院受理后，经审查认为符合简易程序审理条件，并征得被告人同意，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人袁小霞、凌阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2015年至2019年期间，被告人袁小霞、凌阳与秦信云、李思学、杨翠霞（三人均已判刑）等人以所谓“连锁经营”为幌子，先后将陕西、重庆等地80余人骗至成都市温江区、龙泉驿区、重庆市多地参与传销活动，上述人员均已达三层以上级别。该传销组织以高级业务员（400份以上）、业务经理（65-399份）、业务主任（10-64份）、业务员（3-9份）、实习业务员（1-2份）组成“五级三晋制”传销模式。第1份购买金额为人民币3,800元，之后每份购买金额为人民币3,300元。要求每个传销人员发展三名直接下线，再由每名下线发展三名自己的直接下线，以此类推形成金字塔式的传销网络组织结构，并以直接或间接发展下线人员的数量作为提成返利依据，骗取他人财物。其中被告人袁小霞已达高级业务员级别，直接或者间接发展下线84余人，直接或者间接收取下线传销资金人民币3,330,200余元；被告人凌阳已达到业务经理级别，直接或者间接发展下线33余人，直接或者间接收取下线传销资金人民币1,293,900余元。 为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。并认为，被告人袁小霞、凌阳组织、领导以投资经营为名的活动，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人袁小霞组织、领导传销活动情节严重，二人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人袁小霞、凌阳归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人袁小霞、凌阳在庭审中均对指控的事实无异议，并认罪。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案（抓获）经过，归案情况说明，银行交易明细及业务凭证，共同作案人秦信云、李思学、杨翠霞犯组织、领导传销活动罪的刑事判决书，证人张某1、杨某1、黄某、罗某1、宋某、张某2、向某、曹某、罗某2、张某3、张某4、李某1、杨某2、蒙某、王某1、方某、汪某、张某5、马某、杨某3、罗某3、张某6、李某2、许某、王某2、江某的证言，共同作案人秦信云、李思学、杨翠霞的供述，辨认笔录及照片，相关证人绘制的传销结构图，检查笔录及照片，被告人袁小霞、凌阳的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁小霞、凌阳违反国家法律规定，为获取非法利益，以连锁经营为名，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，要求参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩罚。其中，被告人袁小霞直接或间接收取传销人员缴纳的传销资金超过250万元，属情节严重。在共同犯罪中，各被告人均积极参加，本案不区分主从，按照各被告人在共同犯罪中的具体层级、作用量刑。被告人袁小霞、凌阳归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人袁小霞、凌阳犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据本案的事实、情节、各被告人的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人袁小霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2024年7月26日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人凌阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  贺海辉 人民陪审员  刘昌贵 人民陪审员  黄 兵 二〇二〇年四月二十一日 书 记 员  伍彬彬 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。