齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0206刑初89号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人郑丽云，女，1968年5月11日出生，汉族，大专文化，无职业，住黑龙江省绥芬河市。2019年6月17日因虚报财产被富拉尔基区人民法院司法拘留15日，2019年7月2日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局刑事拘留，2019年7月9日被逮捕，2019年7月12日被取保候审。2019年7月29日被逮捕，2020年1月22日被取保候审。辩护人袁丛铭，黑龙江晨光律师事务所律师。辩护人张志新，黑龙江仁智律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉(2019)20号起诉书指控被告人郑丽云拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月9日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。受理后本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月15日公开开庭审理了本案。后因案件复杂，本院于2019年7月28日依法转为普通程序审理。期间因新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使案件无法继续审理，本案于2020年2月7日中止审理，于2020年3月16日恢复审理，后依法组成合议庭，于2020年4月10日公开开庭进行审理，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员鲍丹出庭支持公诉，郑丽云及其辩护人袁丛铭、张志新到庭参加诉讼。审理期间，二次退回检察院进行补充侦查。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2015年12月9日，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院受理的姜某诉郑丽云、绥芬河市百丰经贸有限责任公司借贷纠纷一案，经过法院主持调解，双方当事人自愿达成协议。2016年1月12日，富拉尔基区人民法院作出（2015）富商初字第289号民事调解书：郑丽云、绥芬河市百丰经贸有限责任公司自2016年3月31日至2017年12月31日分期偿还姜某借款本息合计150万元。民事调解书生效后，被告人郑丽云隐瞒自己收入情况，导致生效的民事调解书无法执行。1．在履行还款协议期间，被告人郑丽云为了让法院无法查到其财产状况，多次指使岳某以还款的名义，将郑丽云的收入转账到邵某名下卡号为62×××84的中国银行卡中。自2017年1月1日至2019年5月30日，该卡中共收到岳某转账人民币248000.00元。2017年11月8日，收到郑丽云支付宝转账人民币6000.00元、崔荣轩pos机转账30576.00元。2018年2月4日，收到闫伟伟租用郑丽云门市房的租金人民币10000.00元。郑丽云委托邵某将卡中的人民币换成某，向郑丽云在美国生活的女儿李泊萱汇款。其中2017年3月28日汇款5000.00美金，2017年11月9日汇款5000.00美金，2018年1月3日汇款4000.00美金，2018年4月16日汇款3000.00美金，2018年5月15日汇款9500.00美金，2019年3月25日汇款5000.00美金（折合人民币33549.00元）。综上，郑丽云使用邵某的中国银行卡共计隐匿资金人民币294576.00元。2．2017年8月4日，郑丽云在中国人寿保险公司将其购买的国某康某重大疾病保险退保，退保金额为人民币21386.18元。退保钱款被郑丽云花费使用。3．2017年8月14日，郑丽云在太平人寿保险有限公司将其购买的福寿连连保险退款。退保金额未人民币103500.00元。退保钱款被郑丽云花费使用。4．2017年8月4日，郑丽云向孙某3转账人民币13400.00元，并委托孙某3向李泊萱汇款2000美金。5．郑丽云于2017年1月9日以现金的方式支付曲某人民币72000.00元，通过邵某的中国银行卡转账方式交付曲某人民币25,000元，共计人民币97000.00元。委托曲某将上述钱款转换成13914.00美金汇款给李泊萱。6．郑丽云于2017年2月10日以转账方式交付曲某人民币17000.00元，2017年2月12日让岳某通过转账方式交付曲某人民币15000.00元，共计32000.00元。委托曲某于2017年2月13日将上述款项转换成4610.00美金汇款给李泊萱。7．郑丽云于2017年4月29日通过王明华的银行卡转账交付曲某人民币100000.00元，2017年5月9日以现金方式交付曲某人民币50500.00元，共计人民币150500.00元。委托曲某将上述款项转换成21630.00美金汇款给李泊萱。8．郑丽云于2017年9月14日以现金形式交付曲某人民币40000.00元，委托曲某将上述款项转换成6000.00美金汇款给李泊萱。9．郑丽云于2018年9月25日委托邵某办理了一张卡号为62×××75的建设银行卡（后因丢失补卡，卡号变更为62×××19）供郑丽云使用。该银行卡总入账资金为人民币324549.32元。除2018年9月28日向黄某3文转账人民币40000.00元用于还款，以及2019年7月26日向富拉尔基区人民法院涉案款专户转出人民币162900.00元以外，仍有人民币121649.32元被郑丽云花费使用。综上，郑丽云隐匿、转移财产共计人民币874011.5元。公诉机关以相应的证据证实了上述指控事实，认为被告人郑丽云隐藏、转移财产，致使人民法院的生效民事调解书无法执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。郑丽云到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可依法对其从轻处罚。建议以拒不执行判决、裁定罪判处郑丽云二年以下有期徒刑。被告人郑丽云对公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪的事实、罪名无异议、无辩解，当庭表示认罪认罚。被告人郑丽云的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人郑丽云涉嫌隐藏、转移财产及指控的金额有异议；2.郑丽云如实供述、系坦白，可对其从轻处罚；3.郑丽云无前科，系初犯，可对其从轻处罚；4.郑丽云主观恶性不大，家有年迈父母需要照顾。建议本院对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人郑丽云已与申请执行人姜某达成执行和解，郑丽云取得了姜某的谅解，姜某请求本院对郑丽云从轻、减轻处罚，或判处缓刑。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的书证户籍证明、民事判决书、执行通知书、中国银行股份有限公司汇款凭证、曲某中国银行卡交易流水、邵长胜中国银行卡交易流水、协助查询财产通知书、曲某银行卡交易明细、对外贸易经营者备案登记表、开户许可证、房屋权属登记档案查档卡、绥芬河市人民法院协助执行通知书、执行裁定书、房地产买卖合同复印件、机动车信息查询结果单、绥芬河市车辆管理所出具的证明、情况说明、证明书、保险退保情况明细、邵某建设银行卡流水、邵某农信银行卡流水、邵某中国农业银行卡流水、不动产登记资料查询结果证明、微信聊天截图等；证人邵某、岳某、尚某、郑某、孙某1、徐某、黄某1、刘某、黄某2、曲某、曹某、战平、孙某2、李某、姜某等人的证言；被告人郑丽云供述等证据予以证实。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人郑丽云隐匿、转移财产，致使人民法院生效民事调解书无法执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人提出的第1点辩护意见。经查明，郑丽云当庭对公诉机关指控的犯罪数额无异议，且未对辩护人提出的应予扣除的相关金额提供相关证据，故该点辩护意见理由不成立，不予采纳。关于辩护人提出的第2、3、4点辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人郑丽云转移财产874011.5元，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。郑丽云归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。郑丽云当庭自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。郑丽云已取得执行申请人姜某的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑丽云犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。）二、公安机关依法扣押的被告人郑丽云手机1部（华为MHA-AL00金色），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱 红人民陪审员  刘喜刚人民陪审员  段莲英二〇二〇年四月十三日书 记 员  全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、判定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。