河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0727刑初45号公诉机关封丘县人民检察院。被告人卢辉林（曾用名胡辉林），男，1982年10月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省聊城市，住聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗，于2019年9月10日被封丘县公安局刑事拘留，后延长拘留期限至30日，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月30日被封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕，2019年11月28日被延长侦查羁押期限一个月。辩护人于合龙，山东智祥律师事务所律师。被告人周博文，男，1999年6月18日出生，汉族，江西省九江职业技术学院学生，户籍所在地江西省宜春市高安市，住高安市。因涉嫌诈骗，于2019年8月16日被封丘县公安局治安拘留15日，8月31日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月30日被封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕，2019年11月28日被延长侦查羁押期限一个月。辩护人张建萍，江西筠泉律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人卢辉林、周博文犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，封丘县人民检察院指派检察员王又潮、代检察员狄文博出庭支持公诉，被告人卢辉林及其辩护人于合龙，被告人周博文及其辩护人张建萍等到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月份以来至被查获，被告人卢辉林（QQ昵称“和上工作室”）为海南省一上家（尚未抓获）收集收款二维码用于诈骗，收取部分提成，其又联系被告人周博文及乔某（另案处理）收集收款二维码。诈骗者采取盗取他人QQ号，冒充QQ主人，虚构生病急用钱等事由，让被害人扫二维码转账的方式骗取包括封丘县的王某1等多名被害人钱款。其中被告人卢辉林参与诈骗数额177683.72元人民币，被告人周博文参与诈骗数额118460元人民币。案发后，下线人员杨某向被害人王某1、孙某退款3200元人民币，被告人周博文向被害人王某2退出赃款300元人民币，下线人员乔某向侦查机关退出赃款5.5万元人民币。公诉机关提供的证据有书证被告人卢辉林、周博文的正面照片、户籍证明、前科证明、抓获经过、非党非公职证明；微信、QQ二维码收款、转账记录及聊天记录；收到条、谅解书；封丘县公安局罚没收据票据；周博文涉案金额表；温某、路孟召、胡云飞、乔某等人银行账户交易明细等；证人李某、胡某、朱某、张某、罗某、吴某、乔某、温某、杨某等人的证言；被害人王某1、陶某、邓某、孙某、王某2、陈某等的陈述；被告人卢辉林、周博文的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人卢辉林、周博文明知他人实施网络、电信诈骗而提供帮助，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人卢辉林、周博文在犯罪中起次要作用，系从犯，可以依法从轻处罚，被告人卢辉林到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。案发后，部分赃款被追回，可以酌定从轻处罚，要求依法判处。被告人卢辉林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人卢辉林的辩护人辩称被告人系从犯，认罪认罚、系坦白、初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。被告人周博文对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称其行为不构成诈骗罪，也不是共同犯罪，其行为系掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周博文的辩护人辩称被告人周博文的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系坦白，被告人是在校学生，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月份以来至被查获，被告人卢辉林（QQ昵称“和上工作室”）为海南省一上家（尚未抓获）收集收款二维码用于诈骗，收取部分提成，其又联系被告人周博文及乔某（另案处理）收集收款二维码。诈骗者采取盗取他人QQ号，冒充QQ主人，虚构生病急用钱等事由，让被害人扫二维码转账的方式骗取包括封丘县的王某1等多名被害人钱款。其中被告人卢辉林参与诈骗数额177683.72元人民币，被告人周博文参与诈骗数额118460元人民币。案发后，下线人员杨某向被害人王某1、孙某退款3200元人民币，被告人周博文向被害人王某2退出赃款300元人民币，下线人员乔某向侦查机关退出赃款5.5万元人民币。认定上述事实的证据如下：一、书证（1）、被告人卢辉林正面照片、户籍证明、前科证明证明被告人卢辉林、周博文均为成年人，均系完全刑事责任能力人，均无前科。（2）、抓获经过证明2019年8月15日20时30分许，公安干警在江西省上高县城一网吧将周博文抓获，2019年9月9日公安干警在山东聊城市东昌府区凤凰街道三排芦前卢村158号家中将卢辉林抓获。（3）、非党非公职证明证明被告人周博文、卢辉林非中共党员、非公职人员。（4）、微信、QQ二维码收款、转账记录及聊天记录证明被害人王某1、陶某等人的微信、QQ二维码收款、转账情况及聊天记录。（5）、收到条、谅解书证明乔某退赔部分被害人损失，并取得部分被害人的谅解，被告人周博文退还被害人王某2300元人民币。（6）、封丘县公安局罚没收据票据证明乔某向公安机关退缴55000元赃款。（7）、周博文涉案金额表证明侦查机关根据被告人周博文下线的收款二维码统计，周博文下线收取的诈骗款数额为118460元人民币。（8）、温某、路孟召、胡云飞、乔某等人银行账户交易明细证明被告人卢辉林的涉案金额为下线周博文和乔某的金额之和，即118460+59223.72=177683.72元人民币。二、证人证言证人李某证明2019年5月14日下午5点的时候，QQ好友刘玉新给我发微信，说我QQ被盗了，因为他说我在QQ上借钱了，然后我的QQ登不上了，之后我申诉过来了，邓某加我微信，说她被骗了，我问她被骗了多少钱，她说2800元，我就让他报案，邓某就在上海报案了，晚上王某1给我打电话，说被骗了1100元。证人胡某证明2019年7月份周博文发信息给我说，让我帮他借微信二维码，他说是赌博帮别人转钱，二维码收到的钱要转给他，他给我50元钱酬劳。我就给了他一个我自己的微信二维码，当天我的二维码一共收到3150元转账，我把钱转给周博文，周博文就给我发了一个打赏的二维码和不同金额的转账，让我把这些钱打赏到这个二维码上。周博文还问我要二维码，我就把古熤翔、周鸿、黄媛、陈威等人的二维码给了周博文，一共持续了两周，后来周博文说最近管的严就不要了。周博文收到钱后给我发一个打赏二维码让我转钱过去，转过去之后就会出来支付成功的界面，在界面上可以看到别人的留言，这些留言上有写的“骗子什么的”。证人朱某证明2019年8月份的时候，胡某让我把我的微信二维码截图给他用一下，说帮他朋友转一笔钱，让我再把钱转给他，他还说我帮他这个忙给我25块钱酬劳，我就把二维码给胡某了，我收到后也都转给胡某了，胡某的朋友对我说钱已经到我账户了，让我赶紧把钱给他，他就说五百多，但是每次都不是具体数字，我都是通过微信转账给胡某。证人张某证明我同学周博文借我微信二维码使用了，第一次是在2018年5月份的时候，周博文来我宿舍问我借收款二维码使用，他的微信收款码上上限了，他要转钱给他的朋友，我也没细问就给他了，第二次是2019年6月27日周博文让我再借给他用，我就借了，第一次收到两笔共1800元，第二次收到五、六笔共3800元，都是周博文给我发了两个二维码让我转过去，剩下的我转给周博文了。周博文给了我一盒烟钱，我看到微信留言都是一些骂骗子的话。证人罗某证明2019年4月份至5月份之前，周博文给我打QQ电话，让我把微信收款码发给他，我就把收款码给他了，周博文告诉我等会会有一笔钱打过来，收到后给他转过去，几分钟后我收到500元左右，周博文让我转200元，剩下的转到他发的二维码上，过一个月我又收到2700元，给周博文转360元，剩下的转到他重新发的二维码上，周博文还让我把留言关了，微信注销下，过了两天，我的微信就被封了。证人吴某证明和周博文是高中同学，2019年5月19号，周博文要我的二维码收款码，我当时没有给他，他继续给我要，我看在是同学份上就给他了，而且他老让我下载乱七八糟的软件，周博文利用我的收款码共收到7100元钱。7月23日我给周博文说我微信留言有人骂我，说我骗他钱，然后周博文没让我理那些留言，我就跟他讲一直有人找我，他让我不要搭理。证人乔某证明2019年4月中下旬左右，我和我的上家是在一个QQ群里认识的，加了微信好友后，他问我要二维码，当时他说的是提成百分之十，我开始就把我的码给了他使用了一两天后，我的码被多次举报投诉封掉了。我的上家继续向我要码，然后我就把路孟召、温某、胡云飞的码给了他，使用大约一周的时间这些码也同样被封掉了。后来在2019年5月中旬的时候他又向我要码，我然后就把我的码给了他。我给他的码有路孟召、温某、胡云飞的，操作流程是我的上家向我要码，我把我的码发给他，然后码收到钱，我的上家就会给我发一个微信收款二维码，让我扫码过去，我提成百分之五，上家发送给我收款码也不固定，我收到一共十几笔，少的有几十块，多的有一千多元，我自己提了2000元左右，经过我提供的码共收了4万元左右。证人温某证明今年3月份乔某给我打电话说让我去办一张农商银行卡，我去办了银行卡后就交给乔某了。我当时办卡用我的身份证，留我的手机号，手机号码办好之后和银行卡我一块给乔某了，他之后我就没有用过。证人杨某证明周博文使用我的收款二维码了，多少次我记不清了，但是总数是5000元。我不知道是谁向我的收款二维码转的钱，但不是一个人，其中1275元直接转到周博文发给我的收款二维码上了，剩下的3725元全部以微信转账的方式转给了周博文。周博文让我把微信的WIFI定位功能关掉、把微信实名制解除、把银行卡解除的目的是他知道这是违法犯罪的，目的是躲避警察的追查。三、被害人陈述被害人王某1陈述了2019年5月14日下午4点钟的时候，我的QQ好友李某给我发信息问我的微信能不能绑卡，李某说她用现金给我转账到我的银行卡，然后让我微信转账给李某的朋友，我就给李某的朋友转过去500元，给李某朋友转过去之后，我就给李某把转账截图发了过去，过了一会儿，李某又问我还有钱没，我就又给她的朋友转过去600元，然后把截图发给了李某的QQ上，过了一会儿，李某的QQ又向我要钱，我就没有再理她。到了下午六点多我发现被骗了，李某发QQ动态说她的QQ被盗了。被害人陶某陈述了今年5月14日，我的一个亲戚家的儿媳妇QQ被人盗了，盗了之后对方就跟我说，他的一个朋友出车祸了要急需用钱交住院费，但是他的微信转不了钱，叫我把银行卡给他，他转钱给我，我就用微信扫二维码转账给医院的账户，然后他叫我加了他的微信，在微信里发了两个二维码和一个转给我账号的汇款截图，我就给他说我没有收到短信，他就说可能是要过几个小时才能到账，他又催我扫二维码转账给医院，我扫了五次，分别转账500元一次，600元两次，700元一次，800元一次给对方，扫了后我才想这跟着对方确认一下，就跟对方发视频，对方就说视频坏了，后来又把我拉黑了，我就觉得我被骗了，我就打电话核实，才晓得是QQ被盗了。被害人邓某陈述了2019年5月14日16时39分许，我在上海家中收到手机QQ好友李某的聊天，李某说她的QQ微信和支付宝限额了，其朋友需要一笔钱，让我转给他朋友，李某会把钱转到我账户上，随后李某问我要了银行卡账号，随后他给我发了一张截图，显示一条银行卡转账记录，记录对方给我银行卡转账2800元，我就相信她了，之后我用微信二维码扫码转了2800元，随后李某QQ再次联系我，说他QQ被盗了，我才知道被骗了。被害人孙某陈述了2019年5月14日16时，QQ上一朋友给我发消息，让我帮他一个忙，他用网银转到我的银行卡里，然后我用微信转给他的朋友，他一会把他网银转给我，银行卡号的截屏发了过来，我一看确实是我的账号，但我银行卡没有钱到账，截图上转的3600元钱，我当时有点怀疑，然后我给他发视频聊天，他拒绝，一会他又给我发视频聊天，就晃了一下就挂了，我模糊看像是我朋友，然后他说信号不好，当时他说特别着急，让我赶紧转，然后我往他朋友二维码上转了1000元，我说剩下的在我银行卡到账之后再转，然后他还一直催，我又往那个收款码上转了1000元钱，我让他语音，他也不语音，我当时感觉被骗了，就没有再继续转，再后来我看见我那个朋友在微信发信息说他QQ被盗，在我被骗两个小时之前他都发了。我一共被骗了2000元钱。被害人王某2陈述了2019年6月22日下午5点半到6点钟在路上开车了，我的朋友吕舞秋给我发QQ说，他朋友在医院生病，让我给他转钱，我说在开车，回家再给你转，到家之后我就给他转了300元钱，他让我再转，我说我没有钱，之后我给吕舞秋打电话，没人接，后来吕舞秋给我发QQ说号被盗了，我知道我被骗了。一共被骗了300元钱。被害人陈某陈述了2019年5月16日中午12点钟我接到朋友媳妇发过来的信息说需要钱资金周转，对方说想把钱转到我的卡里，再用我的卡转给他的朋友，对方说是他的微信、支付宝还有QQ转不了钱了，身上没有卡，让我把卡号发给他，他把钱再转给我，然后我就把卡号发给他了，后他给我发了一张转账截图，我就把钱通过微信转给他了，他发的微信收款码说是他表妹晓华的，我把转账的截图发给他了，他说不够让再转6800元过去，然后我说卡里没有那么多钱，只能等你转给我的钱到账之后，再转给她，然后他一直催我让我给他转钱，后来我发现事情不对劲，我就打电话给我同学，我同学说QQ号早就被盗了，我就去公安局报警了。我一共被骗了3600元钱。四、被告人供述与辩解被告人卢辉林供述我帮人收钱了，手机号150××××6230和131××××9515都是我实名注册的；186××××8909是我父亲卢东友的身份注册的。另外几个手机是空卡，用来玩微信的。QQ号我有五个，我的“和上工作室”实际只有我一个人。我有三个微信号，我是2019年4月份开始接触收钱这件事，我联系一个QQ好友，就是周博文让他收码，他把他同学的微信收款二维码收了给我。后来我的码不够，我还联系一个河南的QQ好友，后来这个好友给我介绍了一个人，我就收了他收集的二维码。他有好几个号，都是用后就不用了。有一个人和我通过话，他告诉我他是海南的，他们频繁的换号，应该是骗钱的，我收的是微信收款二维码，用来收款的。我向两个人收了码。一个是微信好友，一个是QQ好友。我的上家给我费用不固定，但是一般是都是十到十五个点。都是我们扣掉后再转。我非法获利大约可能在六千元以上一万元以下。让我的QQ好友把Wifi的定位功能关掉，解除微信的实名，主要是怕有异常，如果提示有异常，别人会起警觉，不会扫码支付，就收不到钱，另外还是怕查，这是我的上家告诉我的。我还有一个河南的下家，给我提供了4-5个收款码。被告人周博文供述原来我QQ上有一个叫“和上工作室”的人，对我说租用微信收款二维码，他也是给别人收集微信收款二维码的，就让我收集别人的微信二维码，并且是给我们十五个点的提成，然后我就收集了周边的同学、朋友、熟人的微信收款二维码，发给了“和上工作室”，我总共收集了大约二十多个的微信收款二维码，从开始我收集微信收款二维码到现在经我的手转过来的款项大约在10万元左右，我分到1万多元。其中我收集的人就包括我的同学杨某。收款码收不了多少，就会封掉。就用别人的，微信二维码收的钱来路不正我是知道的，微信的wifi的定位功能刚开始我也不知道，后来是“和上工作室”告诉我的，让我关掉。怕限制交易，就把微信的实名制解绑、把微信的银行卡解除。我收集他们的二维码。他们有的知道我是在干什么，有的不知道。钱都用来还网上借的钱和赌博、消费等。我认为我的行为不是诈骗罪，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人卢辉林、周博文明知他人实施电信诈骗而提供帮助，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人卢辉林、周博文起次要作用，系从犯，依法从轻和减轻处罚。被告人卢辉林到案后如实供述了涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人周博文到案后如实供述了涉嫌的犯罪事实，在庭审中供述其行为是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是对其行为性质的辩解，其行为符合坦白的法律构成要件，系坦白，依法从轻处罚。案发后被告人周博文退还了被害人王某2300元人民币，酌定从轻处罚。被告人卢辉林的辩护人辩称被告人系从犯、认罪认罚、系坦白、初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合案件事实，本院予以支持。周博文的辩护人辩称被告人系坦白，是在校学生，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合案件事实和法律规定，本院予以支持，辩护人辩称被告人的行为系掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处缓刑的辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予认定。根据被告人卢辉林、周博文的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢辉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（罚金已缴纳二万元，剩余罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止。）二、被告人周博文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳一万三千元，剩余罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年10月15日止。）三、责令被告人卢辉林、周博文于判决生效后退还被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 聂建红审 判 员 陈红珍审 判 员 李彬彬二〇二〇年四月二十七日代书记员 吕蓓蓓