广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初3968号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人许文朝，男，1978年6月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被羁押，同年12月1日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人曾娜，广东诚公律师事务所律师。辩护人余杰锋，广东诚公律师事务所实习律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3589号起诉书指控被告人许文朝犯诈骗罪,于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉，被告人许文朝及其辩护人曾娜、余杰锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2017年6月份，被告人许文朝在深圳市宝安区航城街道簕竹角合海工业园2栋5楼创建了网络销售平台616微信商城。该商城通过微信群和朋友圈来推广业务，承诺客户在该平台购买商品可以在11天、15天、38天不等的时间内获得93%的返现，商品价值越大，返现时间就越慢。同时，该微信商城所售卖的手机等价值较大商品定价远高于市场价格。为获取非法利益，被告人许文朝所控制的微信商城先是以兑现小额返利造势，在被害人支付完大额商品货款后，采取不寄送货物、不兑现返利并关闭商城、踢被害人出微信群等方式诈骗被害人钱财，事后人去楼空，逃避侦查。具体诈骗事实如下：1.2017年9月，被害人刘某1经过朋友介绍加入微信群在616商城上以每部12888元的价格购买了三部IPHONE7PLUS手机、以每台6660元的价格购买了两部OPPOR11PLUS手机等物品。其收到了两部OPPOR11PLUS手机，但未收到返现。未收到三部IPHONE7PLUS手机。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元，OPPOR11PLUS一部价值3120元。2.2017年9月，被害人杨某在616商城上以17000元购买了驾考培训，但经其核实，616商城并未与其购买培训的驾校有合作。3.2017年8月18日、2017年8月21日，被害人余某在616商城上相继以每部12888元的价格购买了两台IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。4.2017年8月21日，被害人孟某在616商城上以6600的价格购买了一部OPPO手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，OPPOR11PLUS一部价值3120元。5.2017年约7月份，被害人李某在616商城上以6600的价格购买了一部OPPO手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，OPPOR11PLUS一部价值3120元。6.2017年8月，被害人孔某在616商城上以每部12888元的价格购买了八部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。7.2017年7月初，被害人刘某2在616商城上以2000元的价格购买了一张油卡，卡内实际金额为1000元，其收到货物但未获得返现。8.2017年8月份，被害人陶某在616商城上以每部12888元的价格购买了一部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。9.2017年8月1日，被害人陈某在616商城上以每部12888元的价格购买了一部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。2018年11月30日16时许，公安机关报案后在深圳市宝安区福永街道唐美和盛工业区永福路136号抓获被告人许文朝。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人许文朝的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人许文朝否认控罪，辩称自己的行为构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1.被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪论。2.被告人的犯罪金额应当为158880元。3.许文朝有自首情节，且其主观恶性较小、有向被害人积极退赔的情节，依法应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年6月份，被告人许文朝在深圳市宝安区航城街道簕竹角合海工业园2栋5楼创建了网络销售平台616微信商城。该商城通过微信群和朋友圈来推广业务，承诺客户在该平台购买商品可以在11天、15天、38天不等的时间内获得93%的返现，商品价值越大，返现时间就越慢。同时，该微信商城所售卖的手机等价值较大商品定价远高于市场价格。为获取非法利益，被告人许文朝所控制的微信商城先是以兑现小额返利造势，在被害人支付完大额商品货款后，采取不寄送货物、不兑现返利并关闭商城、踢被害人出微信群等方式诈骗被害人钱财。具体诈骗事实如下：1.2017年9月，被害人刘某1经过朋友介绍加入微信群在616商城上以每部12888元的价格购买了三部IPHONE7PLUS手机、以每台6660元的价格购买了两部OPPOR11PLUS手机等物品。其收到了两部OPPOR11PLUS手机，但未收到返现。未收到三部IPHONE7PLUS手机。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元，OPPOR11PLUS一部价值3120元。2.2017年9月，被害人杨某在616商城上以17000元购买了驾考培训，但经其核实，616商城并未与其购买培训的驾校有合作。3.2017年8月18日、2017年8月21日，被害人余某在616商城上相继以每部12888元的价格购买了两台IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。4.2017年8月21日，被害人孟某在616商城上以6600的价格购买了一部OPPO手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，OPPOR11PLUS一部价值3120元。5.2017年约7月份，被害人李某在616商城上以6600的价格购买了一部OPPO手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，OPPOR11PLUS一部价值3120元。6.2017年8月，被害人孔某在616商城上以每部12888元的价格购买了三部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。7.2017年7月初，被害人刘某2在616商城上以2000元的价格购买了一张油卡，卡内实际金额为1000元，其收到货物但未获得返现。8.2017年8月份，被害人陶某在616商城上以每部12888元的价格购买了一部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。9.2017年8月1日，被害人陈某在616商城上以每部12888元的价格购买了一部IPHONE7PLUS手机，其收到货物但未获得返现。经鉴定，IPHONE7PLUS一部价值5530元。2018年11月30日16时许，公安机关报案后在深圳市宝安区福永街道唐美和盛工业区永福路136号抓获被告人许文朝。另查明,案发后被告人许文朝与被害人杨某签订了和解协议书，许文朝一次性赔偿杨某经济损失人民币12000元,杨某出具了书面谅解书,对许文朝表示谅解，请求对许文朝从轻处罚，并放弃追究许文朝的民事责任。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：一、书证：1.许文朝身份证名下各大银行调取了相关的账户信息（具体有几名公司员工提供的发工资账号62×××94，开户人为许某，经核实是许文朝的父亲，2017年9月份有多笔给兵蓝公司的报销费用帐单，有开给孔某、邓某、张某1等人7月份的工资帐单）；2.兵蓝公司在民生银行开户账号69×××84，开户时间为2016年2月18日，法定代表人为张某2，账户显示在2016年6月27日至9月14日之间，有频繁的关于616微信商城的账户往来；3.兵蓝公司、宽度公司的注册信息以及法定代表人信息；4.被害人刘某1和被告人许文朝支付宝的开户信息、绑定的银行卡、银行交易流水；5.被害人提供的转账记录；6.抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明；7.情况说明：证实立案经过，以及公安机关针对被告人许文朝身份证名下各大银行调取交易流水看是否有涉案账目，但均未查询到；兵蓝公司的法定代表人张某2联系不上；通过线索目前为止只找到在案的9名被害人。二、被告人许文朝的供述与辩解：公安侦查阶段笔录：称我经营的是深圳市宽度电子有限公司，我是法人，公司地址在河海工业园2栋五楼，616微信商城之所以在我公司里面是一个叫张某3的人在2017年5月左右在公司租了200平方作为616商城的办公地点。我公司和616商城是合作关系，我公司生产的数据线和充电宝有供应给616商城销售。和张某3的合同找不到了。孔某之前是我公司员工，后来孔某去了616商城，称不知道深圳市兵蓝电子科技有限公司；公诉机关提审笔录：称616微信商城的实际控制人是我，我在2017年5、6月份就成立了616微信商城，由兵蓝公司注册，兵蓝公司是我自己的公司。宽度公司是做数据线、充电宝加工生意的，也是我的。616微信商城就是设在宽度公司的办公地点，但是工作人员是分开的。到了9月份，616微信商城就倒闭了。为了吸引消费者，我们对外宣传说购买我们平台上的东西可以扣除11%的管理费后全额返现。但是商品的价格是高于市场价格的40%。我这种运营模式是为了吸引会员做更大的项目和投资，我把手机设置更高价，是为了让会员去购买低价的产品，大价格的东西我特意抬高了价格，我公司的收款账户是兵蓝公司开设的账户，不清楚为何没有返利和入账。我的微信号是×××，“616微信商城加实体工厂”这个名字是我的微信昵称。我的手机号是186××××0000，支付宝也是这个账户。我不记得我的支付宝、微信有没有在616微信商城收款；辨认笔录中辨认出从手机中提取的微信和支付宝（2017年1-9月的）转账收款记录、内部联络表。对内部联络表上的名单辨认称部分人是认识的，部分人是不认识的。三、被害人陈述：1.刘某1：称2017年9月6日我认识的朋友把我拉到他创建的微信群，在群里发了一个链接，说这个微信平台购买的商品可以返现，只需要收取11%的管理费。因为我和这个朋友之前是同事，我就私下问这个东西是否靠谱，对方说他是平台内部员工，这个是真的,付款后11个工作日就会给我的账户返现，我提现的时候会扣除11%的管理费，然后我就相信了。我在平台上购买了3部苹果7PLUS手机、2台OPPO11PLUS手机、4张油卡、一个柜子、一床棉被，之后我陆续收到OPPO手机、4张油卡、一个柜子、一床棉被这些东西。2017年9月16日，我突然发现我被这个群踢出来了，我那个朋友也不知道怎么回事，他去问一下，后告诉我他现在联系不上他老板，我就发现我被骗了，我买的3部苹果7手机没有收到货，其他东西收到了，但是没有返现。这个平台叫616商城，我朋友叫曾峰，我打听到创办这个平台的老板叫许文朝。油卡每张2000元，实际每张1000元，没有返现。柜子和双人裤都有收到货，但是没有返现。我是通过支付宝给平台付款的。绑定的银行卡也是本人开户的，该平台没有要求我们发展下线，商品金额全部返还到我的钱包里，但是提现时要收11%的管理费，我没有收到返现。我在微信上点开链接的时候，通过支付宝购买，不需要绑定任何账户，我购买的产品都是翻倍高于市场价格。我们之间没有签订任何合同；在辨认笔录中，对自己的微信、支付宝转账记录、616微信商城的微信公众号截图、本人支付宝、微信账号截图、616微信商城、兵蓝公司的开户资料进行了辩认。2.杨某：称2017年9月我经亲戚介绍了解到616商城，在里面购买东西可以返利，我当时正好需要报考驾照，我亲戚杨万东联系说我现在有一个江西的驾照报考班，价格17000元，返利之后我大概能获得14000元左右，我就直接下单购买了，过了几天我去驾校准备学车，驾校声称没收到616商城的学车款，我就跟我亲戚联系，我亲戚是616商城员工，后面我亲戚说他们老板卷钱跑掉了，我就知道我被骗了。3.余某：称2017年6月份左右，我被人拉到一个616商城的群里，群里客服会宣传商城，还有拼团信息，后我尝试在该商城购物，看看是否有返现，2017年8月9日，我购买了99元一包的纸巾，8月18日，我购买了一台苹果7PLUS手机，商城售价12888元，8月21日，我有买了一台苹果7PLUS手机，这三单购物都没有给我返现，两台苹果手机到货了，纸巾也到了。他们商城的商品比市场商品价格翻倍，承诺的返现没有到账。在616商城里我加过一个微信号×××，这个号应该是许文朝的，但对方把我删除了。交易记录的单号可以查到，聊天记录没有了，我被踢出群了，就看不到聊天记录了。辨认出其转账给616商城手机微信截图及616商城促销广告。4.孟某：称2017年6、7月份左右摸我被拉到616商城的微信群，商城是深圳市兵蓝电子有限公司经营的，客服经常发程序链接到群里面，也发红包，这些人在群里面发另一些拼团成功的信息，又到鼓励大家在该网上商城买东西。客服宣传拼团购买商品全额返利，我就相信了，我现在该商城尝试购买了一点低价商品，根据我的交易记录，8月14日我买了269元一个的储物柜、8月15日我买了288元的衣服、147的储物架，这三个便宜的购物单都给我全额返现了，大约一个月左右。后8月21日，我购买了一部OPPOR11PLUS手机一部6600元，这部手机的购物款没有返现，这四单购物的商品我全部收到了，只是他们商城的商品比市场零售价翻倍还高。商城实际经营人微信是×××，他在微信群里面微信号挂着手机186××××0000，后他在群里面发过名片，我知道他名字叫许文朝，后我被踢出群，但我保存了一个微信号截图；辨认出其转账给616商城手机微信截图及许文朝的微信号截图。5.李某：称我是被公司的客户“马小姐”拉进616商城的购物群，马小姐说他的公司宽度电子创立了一个616网上购物商城，刚开始宣传1000元以上购物额度7天时购物款全额返回，1000以上的返还期限从一个月到两个月不等，我7月1日先后两次买了两个儿童手表，一个399元，一个468元，这两个返现的是商城同价格购物券，这种购物券只能购买商城里价位低于购物券的商品，购物券就废掉了，和他宣传的返现到银行卡完全不一样。2017年8月21日，马小姐又联系我高价返现的商品返现期只有15天了，她推荐我买6660元的OPPO手机，这手机市场价也就3000元左右，我就下单了，结果到第十四天的时候，平台就倒掉了。东西都收到了，可以正常使用，但没有返现。辨认出其转账给616商城手机微信截图。6.孔某：称2017年5月，我入职宽度电子公司，后公司法人许文某2在微信上创建了一个叫616的购物平台，在这个平台购物，全额支付购物款，一定时间返现，很多人在上面买东西，也确实有很多人收到了返利，但都是些比较小额的货物，我也就在商城购买了8台7PLUS手机，每一台价格12888元，后面手机收到了，但等到了返现的日子，返现一直没有到账，我就去问许文朝，许文朝说公司内部的员工他一定会处理，我就相信了，后来他直接给我们公司员工放假了，工作也没发，也联系不到他，我就知道被骗了。616商城主要通过微信群或朋友圈链接，开始运营之后商城一直搞促销活动，主要是承诺客户有返现活动，价格越低返现越快，价格越高返现越慢，客户在商城购买商品支付钱后，数据就会传输到商城的后台，供应商收到订单后就发货，等客户确认收到货后，会计就会把后台数据导出来给许文朝，由许文朝给供应商钱，商城是2017年9月初关闭的。辨认出自己的社保参保证明。7.刘某2：称我2017年6月16日被拉进616商城群，在616商城买了一张加油卡，价值2000元，里面实际有1000元，收到货没有退款。9月份时，在平台购买了商品的人都没有收到返现，就开始有人在群里问客服，但是客服什么回复都没有就开始踢人，群里的人陆陆续续被踢走了。8.陶某：称2017年6月，我公司同事拉我进了616商城的群，告诉我可以返现，我买了329元蓝牙耳机，七天后返回我账户，我就提现了，扣除了11%的手续费，我就相信这个平台是真的了，8月3日，我有在这个平台上花12888元购买了一台苹果7PLUS手机，平台提示我返现时间38天，第三天我收到了手机，9月11日，我发现返现没到，我联系不到客服，我就把我的情况在群里面说了一下，我说再没人管这个事情我就报警了，这个时候有一个叫许文朝的人加了我，他叫我不要在群里说这样的话，他现在就给我查，结果查了半天也没回复我，第二天我就发现群解散了，我就报警了。辨认出其转账给616商城手机微信截图。9.陈某：称2016年我老婆到了宽度电子公司上班，后她离开公司了，没多久这个公司老板许文朝拉我们进一个叫616的微信群，每天有人发广告，管理员说他们平台里面购买的商品只扣除11%的管理费，其他全部返现给我们。后7月3日我买了169元的水果，过几天就寄过来了，过了几天平台就还了150元给我，8月1日，我看到群里有购买苹果7手机的活动，管理员说也是收取11%管理费后，其他钱38个工作日返还给我，我买了一部苹果7手机，平台寄给我了。到9月13日我手机钱需要返现了，我就去平台提现，但是进不去了，群里慢慢有人被踢走大家说是上当受骗了。辨认出其转账给616商城手机微信截图。四、证人证言：1.曾峰：称我是2018年6月入职616微信商城的，到8月份公司就没有做了，616微信商城的实际经营者是许文朝，我在该公司上班两个月，平时都是跟许文朝在一起，在一起做商城的大概十个人左右，我知道名字的有孔某、张某1、邓某、赵某、但均未领取到工资。616微信商城的商品基本上都是所有人都可以操作上架销售的，基本都有销售过。但是对于616微信商城具体怎么运作不清楚。辨认笔录中辨认出616微信商城的实际老板是许文朝。2.刘红喜：系宽度公司的供应商，证实2017年9月，其公司向宽度电子有限公司送了一批材料，对方收到材料后给了我一部分货款，说尾款让我过几天去拿，我过几天去找对方公司后，对方就以各种理由拖延我公司的货款，我每天去，对方每天都在拖，2017年9月18日，我又找到对方公司，发现对方公司已经人去楼空，我当时受不了打击扬言要跳楼，后被民警带到派出所。五、现场勘验、检查笔录。六、鉴定意见：价格认定结论书：涉案苹果7PLUS128G价值人民币5530元、OPPOR11手机价值人民3120。上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人许文朝，无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案的定性,公诉机关指控被告人许文朝的行为构成诈骗罪，辩护人认为被告人的行为构成合同诈骗罪，对此本院认为，被告人建立616微信商城，以高于市场价一倍左右的定价销售商品，并承诺扣除小部分手续费后返现，其先以兑现小额商品返利获取被害人的信任，使被害人陷入大额商品亦能够获得返利的错误认识，在无兑付大额商品返现能力的情况下，仍诱使被害人购买大额商品，后不予返现，关闭商城，并踢被害人出微信群、拉黑被害人微信，后逃匿，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪，公诉机关指控的罪名正确，本院予以确认。关于被告人许文朝的诈骗金额，公诉机关指控被告人骗取被害人孔某8部苹果手机的购买差价（购买价格减去市场价格），但该单仅有3部手机的转账记录，根据证据存疑利于被告人原则，认定孔某的被骗金额为22074元。关于被害人刘某1的被骗金额为45624元，有相关微信转账记录,以及供货商刘红喜的账单予以佐证,足以认定。此外，被害人杨某的被骗金额为17000元，被害人余某的被骗金额为14716元，被害人孟某的被骗金额为3480元，被害人李某的被骗金额为3480元，被害人刘某2的被骗金额为1000元，被害人陶某的被骗金额为7358元，被害人陈某的被骗金额为7358元，共计诈骗金额为人民币122090元。被告人许文朝虽否犯诈骗罪，但对公诉机关指控的主要犯罪事实能够予以承认，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人有自首情节，根据公安机关出具的抓获经过及受案登记表，被告人系被扭送归案，不构成自首，相关辩护意见不予采纳。鉴于被告人许文朝已赔偿被害人杨某的经济损失，并得到了被害人杨某的谅解与求情，酌情对其从轻处罚。综合考虑被告人许文朝的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人许文朝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年2月28日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人许文朝退赔被害人刘某1人民币45624元；退赔被害人余某人民币14716元；退赔被害人孟某人民币3480元；退赔被害人李某人民币3480元；退赔被害人孔某人民币22074元；退赔被害人刘某2人民币1000元；退赔被害人陶某人民币7358元，退赔被害人陈某人民币7358元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 袁  林  春人民陪审员 练    新二〇二〇年四月二十三日书 记 员 许嫦嫚（兼）书记 员代 盼    盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。