江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初973号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人熊洁，女，1986年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市青山湖区（户籍所在地江西省南昌市青山湖区）。2019年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人曹良海，江西华赣律师事务所律师。被告人官军亮，男，1984年7月11日出生，汉族，初中文化，个体，住江西省南昌市。2005年3月25日因吸食毒品被南昌市公安局青山湖分局行政拘留。2019年4月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月23日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定取保候审。辩护人梁先繁，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。被告人刘浩，男，1992年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市西湖区。2017年1月9日因吸食毒品被南昌市公安局西湖分局行政拘留一日。2019年5月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月10日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人张迪、熊瑶，北京市京师（南昌）律师事务所律师。被告人陈强强，男，1983年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市南昌县。2019年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月10日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人夏国强、戴京京，江西博太律师事务所律师。被告人张青云，男，1990年9月5日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省南昌市高新区（户籍所在地江西省南昌市青云谱区）。2019年4月28日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月29日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人郭小春，江西添翼律师事务所律师。被告人应雁，女，1977年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市东湖区。2019年4月28日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月29日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人郭云珠，江西青仁律师事务所律师。被告人涂丽娜，女，1987年12月20日出生，汉族，小学文化，住江西省南昌市红谷滩新区。2019年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人樊小龙、毛冬平，江西思海律师事务所律师。被告人胡武民，男，1978年3月26日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省南昌市青山湖区（户籍所在地江西省南昌市青山湖区）。2019年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月23日被南昌市公安局东湖分局取保候审。2019年10月24日经本院决定取保候审。辩护人滕伟、叶集田，江西宏正律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉（2019）956号起诉书指控被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜、胡武民犯开设赌场罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张璇出庭支持公诉，被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜、胡武民，辩护人曹良海、梁先繁、张迪、夏国强、戴京京、郭小春、郭云珠、樊小龙、毛冬平、滕伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月初，被告人熊洁、官军亮、张青云、刘浩、陈强强、应雁、涂丽娜和陈某（另案处理）8个人商量后在闲聊APP创建了南波湾闲聊群，并在中至游戏平台创建了南波湾俱乐部供赌博人员自由赌博。群管理人员应雁、陈强强、刘浩、张青云、官军亮、陈某每日在群内值班，涂丽娜有时为官军亮代班，为赌博人员提供自由赌博空间并提供催账和为输家垫付赌资服务。每个游戏房间每十分钟左右决出一名大赢家，大赢家需要支付人民币5元至20元（以下币种相同）不等房费给南波湾群管理人员，熊洁负责收取房费和分配分红，分红按8股分配，官军亮得1.5股、熊洁得1.5股，应雁、张青云、刘浩、陈某各得1股。2019年1月初至2019年2月11日获利1万余元。2019年2月12日至2019年3月23日纯获利共398346元，分红每股49805元。被告人胡武民明知熊洁用其支付宝收取网络赌博人员的钱，仍将其支付宝账号借给熊洁，熊洁2019年2月23日至2019年3月23日使用该支付宝收取房费29万余元。案发后，被告人涂丽娜、熊洁、胡武民被公安人员抓获归案，刘浩、陈强强、张青云、应雁、官军亮向公安机关投案，八名被告人均如实供述了自己的犯罪事实。侦查机关暂扣被告人官军亮16万元、被告人应雁、张青云、陈强强、刘浩18万元、被告人胡武民2万元，冻结被告人熊洁银行卡一张，卡内余额103085.87元。为支持上述指控，公诉机关提交了归案经过等书证、证人万某证言以及被告人熊洁等人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡武民明知他人开设赌场，而为其提供资金结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时被告人熊洁、刘浩、陈强强、张青云、应雁、官军亮具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节。被告人涂丽娜、胡武民具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。提请本院依法判处。被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜、胡武民对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，，恳请对其从轻处罚。被告人熊洁的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人熊洁具有坦白情节；2.被告人熊洁系初犯偶犯、无前科劣迹。恳请对其从轻处罚。被告人官军亮的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人官军亮即未拉赌客进群，也不直接收取赌客房费及分配每日盈利，其仅负责群内值班管理，犯罪情节较轻；2.被告人官军亮具有自首情节；3.被告人张青云、应雁、刘浩、陈强强均系在被告人官军亮劝导下自动投案，被告人官军亮具有立功情节；4.被告人官军亮积极退缴违法所得，并主动缴纳罚金；5.被告人官军亮系初犯偶犯，且家庭困难。综上，恳请对其从轻处罚并判处缓刑。被告人刘浩的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人刘浩具有自首情节；2.被告人刘浩积极退缴违法所得；3.被告人刘浩获利较少，其既非本案犯意的提出者，也非赌场获利的分配者，系本案从犯；4.被告人刘浩系初犯偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，认罪态度好。综上，恳请对其从轻处罚。被告人陈强强的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人陈强强系本案从犯；2.被告人陈强强具有自首情节；3.被告人陈强强犯罪时间短，社会危害性较小，系初犯偶犯，无前科劣迹，家庭负担较重。综上，恳请对其从轻处罚。被告人张青云的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人张青云系本案从犯；2.被告人张青云具有自首情节；3.被告人张青云积极退缴违法所得，愿意缴纳罚金；4.被告人张青云系初犯偶犯，认罪悔罪，家庭处境困难。综上，恳请对其从轻处罚。被告人应雁的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人应雁系本案从犯；2.被告人应雁具有自首情节；3.被告人应雁积极退缴违法所得；4.被告人应雁参与开设赌场时间较短，社会危害性较小，家庭困难。综上，恳请对其从轻处罚并判处缓刑。被告人涂丽娜的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人涂丽娜系本案从犯；2.被告人涂丽娜具有坦白情节；3.被告人涂丽娜系初犯偶犯，社会危害性较小，家庭负担重。综上，恳请对其减轻处罚并判处缓刑。被告人胡武民的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：1.被告人胡武民系本案从犯；2.被告人胡武民具有坦白情节；3.被告人胡武民社会危害性较小，主观恶性不大，系初犯偶犯。综上，恳请对其减轻处罚并判处缓刑。经审理查明：2019年1月初，被告人熊洁、官军亮、张青云、刘浩、陈强强、应雁、涂丽娜与陈某（另案处理）经商量后在闲聊APP创建了南波湾闲聊群，并在中至游戏平台创建了南波湾俱乐部供赌博人员赌博。群管理人员应雁、陈强强、刘浩、张青云、官军亮、陈某按事先约定每日分别于不同时间段在群内值班，涂丽娜有时代官军亮值班，为赌博人员提供赌博空间并提供催账和为输家垫付赌资服务。每个游戏房间每十分钟左右决出一名大赢家，大赢家需要支付人民币5元至20元（以下币种相同）不等房费给南波湾群管理人员，熊洁负责收取房费和分配分红，分红按8股分配，熊洁得1.5股，官军亮得1.5股，应雁、张青云、刘浩、陈强强、陈某各得1股。2019年1月初至2019年2月11日共获利1万余元。2019年2月12日至2019年3月23日共获利398346元，分红每股49805元。被告人胡武民明知熊洁用其支付宝收取网络赌博人员钱款，仍将其支付宝账号交予熊洁使用，熊洁2019年2月23日至2019年3月23日使用该支付宝收取房费29万余元。2019年3月25日，被告人涂丽娜、熊洁、胡武民先后被公安人员抓获归案；2019年4月20日，被告人官军亮主动向公安机关投案；2019年4月27日，被告人张青云、应雁主动向公安机关投案；2019年5月7日，被告人刘浩主动向公安机关投案；2019年5月8日，被告人陈强强主动向公安机关投案。侦查机关暂扣被告人官军亮16万元、暂扣被告人应雁、张青云、陈强强、刘浩各18万元、暂扣被告人胡武民2万元，冻结被告人熊洁银行卡一张，卡内余额十万余元。在本案审理期间，被告人官军亮主动缴纳2万元，胡武民主动缴纳1万元。另查明，被告人官军亮与涂丽娜系夫妻关系，育有三个未成年子女（4岁、8岁、10岁）。上述事实，被告人熊洁等人在开庭审理过程中亦无异议，并有报案人周某报案笔录、证人万某证言、辨认笔录、检查笔录及证据保全清单、记账本、被告人熊洁银行卡、赌博数据截图、微信聊天记录截图、闲聊号截图、银行卡流水明细、账本明细、支付宝流水明细、暂扣款进账单、情况说明、被告人熊洁等人的供述与辩解、归案经过、被告人身份信息等证据证实，足以认定。本案的争议焦点是：1.被告人官军亮是否具有立功情节？2.被告人刘浩、陈强强、张青云、应雁是否系本案从犯？对此，综合评判如下：1.关于官军亮是否具有立功情节问题。辩护人辩称被告人官军亮规劝他人投案，具有立功情节。经查，根据彭家桥派出所出具的情况说明“办案民警告知家属叫官军亮投案自首，同时让官军亮联系其他同伙，作好劝投工作”以及被告人刘浩当庭供述“（官军亮）有劝我们（自首）”、被告人应雁当庭供述“（官军亮）打电话给我，说叫我去自首”,可以证实被告人刘浩、应雁系在被告人官军亮的劝说下投案，被告人官军亮的行为对司法机关抓获同案犯起到了协助作用，节约了司法资源，故应当认定被告人官军亮具有立功情节。上述意见与事实和法律相符，本院予以采纳。2.关于被告人刘浩、陈强强、张青云、应雁是否系本案从犯问题。辩护人辩称被告人刘浩、陈强强、张青云、应雁系本案从犯。经查，被告人刘浩、陈强强、张青云、应雁与熊洁、官军亮等人共谋开设涉案赌场，按约定在群内对涉案赌场进行值班管理，为赌博人员提供赌博空间并提供催账和垫付赌资服务，且占有涉案赌场股份，被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁均系涉案赌场的开设者和管理者，在本案中均起主要作用，均系本案主犯，故对于辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人胡武民明知他人开设赌场，而为其提供资金结算帮助，应以开设赌场罪共犯论处。公诉机关指控被告人熊洁、官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁、涂丽娜、胡武民犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人涂丽娜、熊洁、胡武民归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人官军亮、应雁、张青云、刘浩、陈强强主动向公安机关投案，到案后如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人涂丽娜协助官军亮等人开设赌场，被告人胡武民明知他人开设赌场而为其提供资金结算帮助，二人在本案中均起次要辅助作用，辩护人提出的被告人涂丽娜、胡武民系本案从犯应当从轻或减轻处罚之意见与事实和法律相符，本院予以采纳。本案违法所得共计人民币408346元，结合各被告人实际占有股份情况可知，被告人熊洁、官军亮违法所得均为人民币76565元，被告人刘浩、陈强强、张青云、应雁违法所得均为51043元。被告人官军亮、刘浩、陈强强、张青云、应雁已退缴相应违法所得，酌情从轻处罚。本案系开设赌场罪情节严重，被告人官军亮、应雁均系本案主犯，不宜适用缓刑，故对于辩护人提出的对被告人官军亮、应雁适用缓刑之意见，本院不予采纳。考虑到被告人胡武民系本案从犯，根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其所在社区矫正机构同意对其进行监管的反馈意见，本院决定对被告人胡武民宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人熊洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2022年12月24日止），并处罚金人民币十四万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）；二、被告人官军亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因本案已被先行羁押的四日），并处罚金人民币十万元（已预缴）；三、被告人刘浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被先行羁押的四日，即自2019年10月24日起至2021年4月19日止），并处罚金人民币十二万（已预缴）；四、被告人陈强强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被先行羁押的三日，即自2019年10月24日起至2021年4月20日止），并处罚金人民币十二万（已预缴）；五、被告人张青云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被先行羁押的二日，即自2019年10月24日起至2021年4月21日止），并处罚金人民币十二万（已预缴）；六、被告人应雁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被先行羁押的二日，即自2019年10月24日起至2021年4月21日止），并处罚金人民币十二万（已预缴）；七、被告人涂丽娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2020年4月24日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）；八、被告人胡武民犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已预缴）；九、追缴被告人熊洁违法所得人民币76565元，依法上缴国库；十、被告人官军亮退缴的违法所得人民币76565元，被告人陈强强退缴的违法所得人民币51043元，被告人刘浩退缴的违法所得人民币51043元，被告人张青云退缴的违法所得人民币51043元，被告人应雁退缴的违法所得人民币51043元均予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 飞人民陪审员  徐先良人民陪审员  魏付英二〇二〇年四月十七日书 记 员  徐 鑫附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。