山东省日照市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁11刑初32号 公诉机关山东省日照市人民检察院。 被告人陈文全，男，1974年10月6日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化程度，个体经营，捕前住浙江省温州市永嘉县。因犯故意伤害罪，于2009年9月16日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2018年11月4日被上海市公安边防总队海警支队取保候审；因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年1月29日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人刘丽丽，山东海洋律师事务所律师。 辩护人周彬，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人章方治，男，1985年9月18日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化程度，个体经营，捕前住浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年1月27日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人刘鑫、庄媛，山东海洋律师事务所律师。 被告人高建胜，男，1981年10月24日出生于山东省青州市，汉族，高中文化程度，无业，捕前住山东省潍坊市青州市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年1月13日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年2月18日被逮捕，同年12月2日被取保候审。 指定辩护人张雷、亓美亮（实习），山东辰静（日照）律师事务所律师，受日照市法律援助中心指派。 被告人张爱华，男，1971年5月20日出生于山东省临沂市，汉族，大专文化程度，无业，捕前住山东省临沂市兰山区（户籍所在地山东省临沂市兰山区）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年1月22日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕，同年12月2日被取保候审。 指定辩护人孙雪，山东天蓝律师事务所律师，受日照市法律援助中心指派。 被告人杨忠敏，女，1962年11月17日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化程度，临沂市常丰糖业有限公司法定代表人，住山东省临沂市兰山区（户籍所在地山东省临沂市河东区）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年1月11日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年2月1日被取保候审。 辩护人池金女、赵曦（实习），北京德和衡（青岛）律师事务所律师。 被告人孙同晓，男，1971年6月12日出生于山东省莒县，汉族，初中文化程度，个体经营，住山东省莒县（户籍所在地山东省莒县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2019年2月19日被日照海关缉私分局取保候审。 指定辩护人王成水，山东周智律师事务所律师，受日照市法律援助中心指派。 山东省日照市人民检察院以日检公诉刑诉[2019]22号起诉书指控被告人陈文全犯走私普通货物罪，被告人章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一九年十二月二日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员韩杰出庭支持公诉。被告人陈文全及其辩护人刘丽丽、周彬，被告人章方治及其辩护人刘鑫，被告人高建胜及其辩护人张雷、亓美亮，被告人张爱华及其辩护人孙雪，被告人杨忠敏及其辩护人池金女，被告人孙同晓及其辩护人王成某到庭参加诉讼。2020年2月28日，本案因不可抗拒的原因中止审理；2020年4月27日，本案恢复审理。现已审理终结。 山东省日照市人民检察院指控： 一、走私普通货物罪 2019年1月，被告人陈文全从“郭某”（另案处理）处购买了其用“顺航798”轮船从公海运至上海洋山港非设关码头的走私白糖6车，共计190.13吨，计税价格477798元，偷逃税款990953.05元。2019年1月8日，被告人陈文全将其中3车走私白糖（共计88.55吨）卖给钟某（另案处理）。同日，被告人陈文全将剩余的3车走私白糖（共计101.58吨）销售给被告人章方治，被告人章方治将该走私白糖转卖给被告人高建胜，被告人高建胜向被告人张爱华、杨忠敏销售上述白糖。其中杨忠敏从高建胜处购买了的一车走私白糖，于2019年1月10日，在运至临沂市西头时被日照海关查扣，扣押白糖32.58吨；2019年1月9日，另两车白糖由被告人张爱华从高建胜处购买，于2019年1月10日在上海被洋山海关缉私分局扣押，两车走私白糖分别重33吨、36吨。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2018年6月至2019年1月，被告人章方智、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓在交易价格低于国内合规市场同期交易价格的前提下，明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系将从非设关地运输的走私白糖转卖给他人或者购买。其中被告人章方治销售走私白糖1549.63吨，价值3894227元；被告人高建胜销售走私白糖876.107吨，价值2222372元；被告人张爱华购买走私白糖2221.995吨，价值5543482元；被告人杨忠敏购买走私白糖506.357吨，价值1346013元；被告人孙同晓购买走私白糖297.035吨，价值738018元。 后被告人杨忠敏、高建胜、张爱华、章方治、陈文全被抓获归案，被告人孙同晓被电话传唤到案。 针对上述事实，公诉机关提供了银行转账记录、车辆轨迹信息等书证，海关核定证明书等鉴定意见，勘验、辨认等笔录，证人李某1等人的证言，被告人陈文全等人的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈文全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十五条、第一百五十三条第一款第（二）项，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓收购和代为销售走私白糖，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高建胜、张爱华、杨忠敏自愿认罪认罚，构成坦白；被告人孙同晓自愿认罪认罚，构成自首。建议判处被告人高建胜有期徒刑三年宣告缓刑，并处罚金人民币二十三万元；判处被告人张爱华有期徒刑三年宣告缓刑，并处罚金人民币五十七万元；判处被告人杨忠敏有期徒刑三年宣告缓刑，并处罚金人民币十五万元；判处被告人孙同晓有期徒刑一年六个月宣告缓刑，并处罚金人民币八万元。 被告人陈文全对公诉机关指控其犯走私普通货物罪的事实和罪名均无异议，表示认罪；被告人章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和事实均无异议，表示认罪。被告人陈文全的辩护人提出，被告人陈文全在归案后如实供述，构成坦白，且在走私白糖的环节中所起的作用较小，是帮助介绍的辅助作用；被告人章方治的辩护人提出，被告人章方治认罪态度好，构成坦白，代为销售白糖的时间短，获利小，社会危害性小；被告人被告人高建胜、张爱华的辩护人提出，二被告人如实供述犯罪事实，构成坦白，已认罪认罚，系初犯、偶犯；被告人孙同晓的辩护人提出，被告人孙同晓构成自首，应当减轻处罚，且认罪认罚。 经审理查明： 一、被告人陈文全走私普通货物事实 2019年，被告人陈文全与被告人章方治联系买卖走私进口的白糖。同年，被告人章方治与被告人高建胜联系买卖走私进口的白糖。被告人高建胜在其日常白糖买卖交易中结识了被告人张爱华、杨忠敏。被告人张爱华、杨忠敏使用微信与被告人高建胜联系购买走私白糖。被告人孙同晓与被告人张爱华系多年前的同事，被告人孙同晓使用微信与被告人张爱华联系购买走私白糖。 2019年1月，被告人陈文全从“郭某”（另案处理）处购买了其用“顺航798”轮船从公海运至上海洋山港非设关码头的走私白糖6车，共计190.13吨，计税价格477798元，偷逃税款990953.05元。2019年1月8日，被告人陈文全将其中3车走私白糖（共计88.55吨）卖给钟某（另案处理）。同日，被告人陈文全将剩余的3车走私白糖（共计101.58吨）销售给被告人章方治，被告人章方治将该走私白糖转卖给被告人高建胜，被告人高建胜向被告人张爱华、杨忠敏销售上述白糖。被告人杨忠敏帮助其姐姐杨某从高建胜处购买了一车走私白糖，货款160380元，于2019年1月9日转给被告人高建胜，被告人高建胜根据被告人章方治的指示将货款158400元打至“郭某”指定的金某1账户。2019年1月10日，该车走私白糖在运至临沂市西头时被日照海关查扣，扣押白糖32.58吨。2019年1月9日，被告人张爱华从高建胜处购买两车走私白糖，给付被告人高建胜货款329340元，被告人高建胜根据被告人章方治的指示将其中的326400元打款至金某1账户。2019年1月10日，该两车走私白糖在上海被洋山海关缉私分局扣押，两车走私白糖分别重33吨、36吨。 2019年1月28日，被告人陈文全被日照海关缉私分局抓获归案。 上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据予以证实： （一）证人证言 1、证人邱某的证言，证实其是2019年1月7日下午上“顺航798”船，开到公海从另一条船上接驳了一些白糖，在1月9日下午六点左右抵达卸货码头上海洋山港码头，1月10日被警察抓获。 2、证人郑某的证言，证实其是负责联系买卖走私白糖的中介，给整船从公海买卖的上下家牵线，赚取每吨5-10元的好处费，郑某使用“小陈”、“G”等3个微信号，其拒不供认认识“鸿福至尊”，不供认金某1、章某等银行账户，不承认有东海37号走私货船。 3、证人钟某的证言，证实其于2019年1月10日联系陈文全购买走私白糖三车，其中钟某买了25.05吨走私白糖，朱某1买了32吨，沈某买了31.5吨。并详细说明了每车白糖的打款情况。 4、证人朱某1的证言，证实2019年1月10日，朱某1通过钟某购买了32吨白糖，付款给章某的账户。 5、证人沈某的证言，证实2019年1月9日，沈某通过微信联系钟某购买了一车走私白糖，沈某用自己的6228480408772476672账户装给章某账户155875元，购买了31.5吨走私白糖。 6、证人李某1的证言，证实2019年1月9日上午1时左右，其岳父电话通知其驾驶苏Ｇ×××××货车到上海的小洋山码头去接货，并运到山东临沂，每吨120元运费，到了晚上在一个避风港码头装的货。1月10日,按照货主的指示将货运到临沂市西头，被日照海关民警查扣。 7、证人吴某1、郑某、王某1、周某1、鲍某、向某、王某2、柏某的证言及情况说明等，证实吴某1证实其将李梦妍及自己的银行卡卖给张辉，明确指认张辉购买国内大量银行卡提供给香港犯罪团伙用于洗钱犯罪。金某1银行卡为郑某走私团伙用于接收转移走私白糖货款账号，证实其团伙走私白糖货源来自国外，走私船自公海装货后自非设关码头接卸，非设关码头有其团伙人员参与操控。郑某同时指认陈文全走私的白糖同样为国外非法来源白糖。向跃进银行卡为向某新办理后交由其走私白糖团伙使用用于接收、转移支付走私白糖货款。顺航798船为王某1与郑某、周某1共同购买并由郑某负责日常管理。走私白糖自公海过驳并在非设关码头接卸，逃避海关边防等监管检查。 （二）书证 1、章某农行转账记录，证实2019年1月9日，陈文全使用章某银行账户向金某1账户转账4次，分别为276705元、148900元、156000元、29万元，均为当天陈文全销售给其他下家的走私款。 2、微信聊天记录、手机电子取证相关书证，证实陈文全与“a钟老板糖业”、“新三藏”在2019年1月有频繁的聊天记录。 3、陈文全手机通话记录，证实2019年1月12日、13日，陈文全与“陈某2”有多次通话记录。 4、洋山海关缉私分局出具出具的侦破经过，证实“顺航798”船走私白糖数量为300吨，系2019年1月9日从公海接驳白糖后停靠在洋山港码头，该走私船系根据郭某的指示到达洋山港基码头卸货的,于1月10日凌晨被查获。 5、上海海关缉私局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案财物入库单，证实2019年1月11日，上海海关缉私局扣押了顺航798船所载走私白糖，经入库称重，共计300吨；1月12日，扣押了顺航798船。 6、钟某与陈文全聊天记录、陈文全微信截图，证实2019年1月11日，钟某使用微信名“a钟老板糖业”与陈文全的微信名“刘”聊天商量买糖的事情。 7、钟某账户交易流水，证实2019年1月11日，钟某农业银行账户62×××72向章某账户62×××74转账117870元。 8、洋山海关缉私分局出具的关于扣押走私白糖的说明，证实2019年1月10日凌晨，洋山海关缉私分局在上海洋山岛小岩礁附近码头查获“顺航798”货船（船喷“吉祥789”）涉嫌在非设关码头走私白砂糖，案发当日，在抓获被告人的同时，部分运输走私白砂糖的车辆已装车离开码头驶往目的地。其中，接卸至运输车辆已到港口卡口被拦下车辆冀Ｔ×××××，已驶离上海到达江苏境内车辆鲁Ｑ×××××中途被洋山海关缉私分局电话叫回。后经巩某询问笔录证实鲁Ｑ×××××，驾驶员巩某载走私白砂糖三十几吨，车辆目的地临沂，此车辆到江苏境内后被缉私分局民警电话叫回洋山码头；冀Ｔ×××××车辆（挂车冀Ｔ×××××），驾驶员李某2，载走私白砂糖33吨左右，装货后在港区码头被拦下，目的地山东临沂。因涉案标的为一条船上所有装货白砂糖，因此未分别对此两车走私白砂糖称重，此两车涉案白砂糖被洋山海关缉私分局扣押。 9、被告人陈文全微信信息提取截图，证实陈文全的微信号“鸿福至尊”与郑某的微信号“小陈”有聊天记录。 10、章某农业银行交易流水,证实钟某、沈某、朱某2均签字捺印，认可将购买走私白糖款打入章某银行账户。 11、金某16228480349452241871账户交易明细，证实2018年12月至2019年1月，金某1的该账户与高建胜、章某、陈某1、王某3、郑仁贵、梁某等人账户发生过交易。 12、陈文全走私证据综述，含陈文全微信聊天记录、其下家杨忠敏等人的微信聊天记录、张爱华购买高建胜走私白糖记事本，用于接收、支付走私货款的金某1、章某、高建胜、张爱华、张某1等银行交易流水，运输走私白糖货车当日轨迹、钟某等证人证言，证实2019年1月9日，陈文全走私6车白糖190.13吨及相应的运输货车、支付货款情况。 （三）现场勘验检查笔录 1、现场勘验笔录及图片，证实2019年1月10日夜间，上海海关缉私局所属洋山分局对浙江省舟山市塖泗县洋山镇大岩礁附近进行查缉，现场扣押小型散货船“顺航798”一艘，经现场办案人员及码头运营负责人全某带领，找到案发当晚船舷号为“顺航798”走私船运载白糖靠泊卸货的码头现场地点。 2、辨认笔录及照片，证实证人李某2、巩某详细辨认了2019年1月9日晚在上海洋山港码头装卸走私白砂糖的现场，进一步印证该现场系非设关码头。 （四）鉴定意见 1、检验检测报告，由上海海关缉私局委托上海德诺产品检测有限公司检验，证实对于2019年1月11日入库的扣押顺航798船的白糖，检验结果合格。 2、日关走私计核字（2019）14号偷逃税款海关核定证明书、走私货物偷逃税款送核表，证实陈文全走私白糖共计190.13吨，计税价格477798元，偷逃税款990953.05元。 （五）被告人陈文全的供述和辩解 2018年下半年开始其做走私白糖生意，其用“鸿福至尊”的微信号用来联系走私白糖的上家郭某与下家“新三藏”。2019年1月，其从上家郭某处购买了5、6车的走私白糖卖给下家“新三藏”，下家将货款打至郭某提供的账户中，后来走私白糖在上海被海关给扣了。1月9日转给金某1的4笔钱276705元、148990元、156000元、29万元都是当天其准备购买走私白糖的货款，这些应该是6车。1月9日出事那天其走私糖的上家跟其说他叫郭某，他的真实姓名可能也不叫郭某，其手机联系人“陈某2”就是那个上家，他的微信名叫“小陈”g10112288。 二、被告人章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年1月9日至2019年1月25日，被告人章方治明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系将从非设关地运输的走私白糖转卖给他人，使用他人名下的银行账户收付走私白糖交易款项，共销售走私白糖1549.63吨，价值3894227元。交易价格低于国内合规市场同期交易价格。 2018年8月24日至2019年1月9日，被告人高建胜明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系将从非设关地运输的走私白糖转卖给张爱华、杨忠敏，共销售给杨忠敏、张爱华走私白糖876.107吨，价值2222372元。其中销售给杨忠敏走私白糖506.357吨，价值1346013元。销售给张爱华走私白糖369.75吨，价值876359元。交易价格低于国内合规市场同期交易价格。 2018年6月29日至2019年1月9日，被告人张爱华明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系购买从非设关地运输的走私白糖并转卖给孙同晓等人，共购买高建胜、“王某4”、“阿某1”、“河北卢”、“芦伟光”、“滕州张”走私白糖2221.995吨，价值5543482元。交易价格低于国内合规市场同期交易价格。 2018年8月24日至2019年1月9日，被告人杨忠敏明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系高建胜购买从非设关地运输的走私白糖506.357吨，价值1346013元。交易价格低于国内合规市场同期交易价格。 2018年11月16日至2019年1月8日，被告人孙同晓明知其交易的白糖系国外走私入境的白糖，无正规发票等手续，仍联系张爱华购买从非设关地运输的走私白糖297.035吨，价值738018元。交易价格低于国内合规市场同期交易价格。 2019年1月10日，被告人杨忠敏被日照海关缉私分局抓获归案。2019年1月13日，被告人高建胜被青岛铁路公安处烟台北站派出所民警抓获归案。2019年1月21日，被告人张爱华被日照海关缉私分局抓获归案。2019年1月27日，被告人章方治被日照海关缉私分局抓获归案。2019年2月18日，被告人孙同晓被日照海关缉私分局电话传唤到案。 上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据予以证实： （一）证人证言 1、证人孙某（张爱华的妻子），证实2019年1月9日张爱华购买的两车走私白糖被上海海关扣押，其害怕张爱华出事，通过微信给张爱华的微信发信息，让张爱华通知司机把张爱华的电话删除的事实。 2、证人周某2的自述材料，证实2019年1月10日，张爱华打其电话问有一车糖要不要，价格是5260元/吨，比市场价格便宜90元/吨，就同意让他发过来。货于2019年1月11号下午到，卸完货张爱华拿走现金2万元，剩余的款于2019年1月13日打给了他。 3、证人李某2、巩某的证言，证实2019年1月9日张爱华购买的走私白糖被上海洋山海关查扣的事实。 4、证人李某1的证言，证实2019年1月9日上午1时左右，其岳父电话通知其驾驶苏Ｇ×××××货车到上海的小洋山码头去接货，并运到山东临沂，每吨120元运费，到了晚上在一个避风港码头装的货。1月10日按照货主的指示将货运到临沂市西头，被日照海关民警查扣。 （二）书证 1、章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓手机截屏及微信聊天记录、QQ聊天记录，证实章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓明知其买卖的白糖系走私白糖。 2、“万事如意”（杨忠敏微信）、“焰火”（高建胜微信）微信号及聊天记录截图，及杨忠敏与其姐姐杨某的微信号“dhdjwkksfjejjfnnnggy”微信聊天记录部分截图，证实2019年1月8日晚上22时11分，高建胜的“焰火”微信给杨忠敏的微信发了一个位置“上海同盛电力有限公司（嵊泗县洋山镇长礁）”，1月9日杨忠敏与高建胜联系买货，杨忠敏给高建胜提供了苏Ｇ×××××李某117766302233等四人的车辆信息、司机手机号，高建胜联系给车装货，并将收款收据照片及高建胜的收款账户62×××62银行卡照片通过微信发给杨忠敏，杨忠敏将收款收据转发给杨某，并告诉杨某到高速了，1月9日晚上21：20，杨某通过刘桂兰的6228481829031031371转给高建胜62×××62账户160380元，并将转款交易成功截图转给杨忠敏的微信。 3、高建胜、张爱华的银行交易流水，显示手机联系人孙同晓、孙同娟的截图，张爱华、张某1与高建胜的转款记录，证实2019年1月9日，张爱华的账户向高建胜的账户转了2次款，一次转款168960元，一次转款160380元，与张爱华的供述相互印证，共同证明张爱华于2019年1月9日从高建胜处购买2车走私白糖。2018年11月25日至2018年12月4日，张爱华使用张爱华和张某1的账户给高建胜的账户转款16次。 4、高建胜与崔某、杨某、杨忠敏的交银行易记录，及扣押白糖的照片及相关入库单，证实2019年1月9日，杨忠敏用微信与杨某联系，购买的白糖已装车上高速了，随后杨某向杨忠敏发送已转账的截图。 5、李某1提供的收款收据，证实司机李某1从上海小洋山港装货22包，约33吨，驾驶，苏Ｇ×××××货车。 6、章方治聊天记录、车辆轨迹信息，证实章方治通过其上家“大海”联系购买走私白糖，销售给其下家“哈雷”“三明市隆某工贸”“承诺”等下家，并直接将走私货款支付至走私白糖上家指定的金某2银行账户，章方治联系上下家传递走私白糖信息、预谋实施走私白糖行为、传递运输走私白糖货车信息及集结地点、支付走私货款等。 7、高建胜聊天记录、车辆轨迹信息，证实高建胜销售给其下家杨忠敏、张爱华对应每辆运输走私白糖货车在当日的轨迹信息，高建胜与杨忠敏传递走私白糖信息、预谋实施走私白糖行为、传递运输走私白糖货车信息机集结地点、支付走私货款等情况。 8、张爱华微信聊天记录、货车轨迹，证实张爱华联系上下家传递走私白糖信息、预谋实施走私白糖行为、传递运输走私白糖货车信息及集结地点、支付走私货款等聊天记录，张爱华购买其上家“滕州张”、“王某4”、“河北卢”、“卢某”的走私白糖。 9、孙同晓走私白糖明细、笔记本复印件、车辆行驶轨迹图，证实上述证据均由孙同晓指认、辨认，与孙同晓的供述相互印证，共同证明孙同晓从张爱华处购买走私白糖的明细数量、运输走私白糖的车辆行驶轨迹、两人均明知白糖系走私等情况。 10、章方治走私白糖证据综述，其与上家“大海”、下家“哈雷”“三明市隆某工贸”“承诺”的微信聊天记录，张爱华购走私白糖记事本，上家金某2、下家高建胜银行交易流水，运输走私白糖货车当日轨迹，证实章方治共销售走私白糖1549.63吨，47车次，其中2019年1月9日从走私人陈文全处直接购买走私白糖101.585吨，3车次转销售给高建胜。 11、高建胜走私白糖证据综述，含高建胜与下家杨忠敏等微信聊天记录、张爱华购买高建胜走私白糖记事本，用于接收、支付走私货款的林上旗、林某、高建胜、张爱华、张某1等银行交易流水，运输走私白糖货车当日轨迹、钟某等证人证言，证实高建胜购买走私白糖876.107吨，27车次。其中杨忠敏从高建胜处购买了16车次，506.357吨，张爱华购买了11车次，走私白糖369.75吨。 12、张爱华走私白糖证据综述，含张爱华记录购买走私白糖的记事本、用于接收支付走私白糖货款账户张爱华、张某1银行交易流水，部分走私白糖货车当日轨迹，证实张爱华共购买走私白糖1924.96吨，58车。 13、杨忠敏走私白糖证据综述，包括其与上家高建胜、儿子陈某3等人微信聊天记录、上家用于接收走私白糖货款账户高建胜、林上旗、林某银行交易流水，走私白糖货车运输轨迹，证实杨忠敏购买走私白糖506.357吨，16车次。 14、孙同晓走私白糖证据综述，包括孙同晓自2018年11月16日至2019年1月8日期间，其与张爱华等微信聊天记录、张爱华购买走私白糖记事本、用于接收、支付走私货款的张爱华、张某1等银行交易流水，运输走私白糖货车当日轨迹等，证实孙同晓从张爱华处购买走私白糖297.035吨，9车次。 （三）辨认笔录 1、被告人章方治的辨认笔录，证实章方治辨认出高建胜的照片。 2、被告人高建胜的辨认笔录，证实高建胜辨认出网名叫“新三藏”的人，即章方治。 （四）鉴定意见 1、青岛海关缉私局司法鉴定中心出具的检验报告及相关附随资料，证实对从高建胜、章方治、杨忠敏处扣押的手机进行技术分析并提取相关证据，并对从杨忠敏处扣押的白糖进行品质检测。 2、日照市价格认证中心出具的日价认定【2019】13号涉案物品价格认定结论书，证实扣押自杨忠敏的涉案白糖32.58吨，经鉴定价值158338.8元。 3、日关走私计核字（2019）14号偷逃税款海关核定证明书、走私货物偷逃税款送核表，证实章方治共销售走私白糖1549.63吨，价税合计3894227元；高建胜共销售走私白糖876.107吨，价税合计2222372元；张爱华共销售走私白糖2221.995吨，价税合计5543482元；杨忠敏共销售走私白糖506.357吨，价税合计1346013元；孙同晓共购买走私白糖297.035吨，价税合计738018元。 （五）被告人供述 1、被告人章方治供述，其上家有两个，一个是微信名“大海”，一个是微信名“鸿福至尊”，其上家“大海”告诉其走私白糖是从公海入境，该行为属于走私，其帮助“大海”介绍将白糖卖出。2017年6月份左右，其认识高建胜后开始接触走私白糖的中介工作，其知道高建胜可以把走私的白糖卖出去。其把上家给的信息发给高建胜，高建胜直接给其上家打款，陈文全给其上家的账户是金某1，上家给其佣金。 2、被告人高建胜供述，其明知其买卖的白糖系走私白糖，指认聊天记录中部分话语就是联系运输走私白糖的意思。其上家微信名是“新三藏”，上家明确说，销售给其的白糖是走私白糖，不可能带发票，是从上海的小码头卸货，每吨4800元，货主自提，其就将信息告诉了杨忠敏，给杨忠敏的价格是4860元，后杨忠敏给其支付了货款，一共33吨；还将白糖销售给了张爱华，60多吨。另外就是这些白糖都是国外的（泰国或者巴基斯坦，以泰国货为主）外包装都是外文，没有中文，不是通过正常的贸易途径进口的，都是夜里，在小码头卸货的。大约是在1月9日，其上家告诉其有走私巴基斯坦的白糖从上海的小码头卸货。这些白糖比市场价每吨便宜二三百元，没车可以赚一两千元。 3、被告人张爱华供述，其从2017年10月吴某2涉嫌走私白糖被抓后，就知道这些糖是走私的，其购买的走私糖的上家有吴某2、阿某2、卢某、河北姓卢的，其销售走私糖的下家有米某、黄某、陶某、赵某、孙同晓。其没有跟国外直接联系购买走私白糖。张爱华通过微信从上家阿某2处买从台湾来的走私白糖。其2018年6月2日与阿某1的聊天记录中就提到了临沂、潍坊查走私糖。其上家潍坊的高建胜告诉其销售的糖是从台湾来的，明知其买卖的白糖系走私白糖。其购买的白糖一车大约30吨，每吨4800元，每吨大概挣七八十元，其没有仓库，买来直接发给下家，平时都是通过手机微信联系。 4、被告人杨忠敏供述，明知其购买的白糖系走私白糖，这些货都是走私货，只能找小码头。而且只能晚上装，这样被人发现的可能性比较小，被抓获的可能性小，其从高建胜处买的货物都是晚上装的，其与卖走私白糖的上家联系接卸走私白糖的地址、货车司机信息，其将走私白糖款项打给上家指定的银行账户。其用张某2、崔某的账户给高建胜的卡打款的都是买走私糖的钱。其从高建胜处买的白糖是每吨4860元，运费是120元，一共每吨4980元，市场价是5080元。 5、被告人孙同晓供述，证实孙同晓确认了张爱华账本记录的部分走私白糖卖给“莒县孙”、“孙同晓”、“孙”就是指卖给孙同晓，聊天记录的内容证明孙同晓和张爱华均明知白糖系走私的，运输车辆轨迹信息证明这些白糖是从上海、江苏这些非设关码头运来的。张爱华负责联系国外卖家、联系货车司机，孙同晓跟张爱华说明拉货到指定地点，给张爱华转账。从张爱华处买的白糖每吨5400元左右，然后其在门头上每吨加100元左右出售。一共从张爱华处买了11车白糖。 另在本院审理过程中，被告人陈文全缴纳至日照海关缉私分局税款50万元，被告人章方治主动缴纳至本院违法所得3万元，被告人张爱华主动缴纳至本院违法所得44439.9元，被告人高建胜主动缴纳至本院违法所得26000元、被告人杨忠敏主动缴纳至本院违法所得50635.7元、被告人孙同晓主动缴纳至本院违法所得29703.5元。 本案事实，还有经庭审出示、质证的综合证据一宗予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、换押证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、移送审查起诉告知书、鉴定意见通知书等立案、强制措施、相关通知书等证据材料，证实本案的立案及各被告人的强制措施情况。 2、各被告人的身份及到案情况，证实张爱华、杨忠敏、高建胜、章方治、陈文全的年龄、身份情况及5人均被抓获归案的情况；被告人孙同晓的年龄、身份情况及其被电话传唤到案的情况。 3、羁押证明，证实被告人高建胜因涉嫌走私案于2019年1月13日送至烟台市芝罘区看守所临时羁押，2019年1月14日由日照市海关缉私分局提走。 4、对“顺航798”船的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2019年1月11日，上海海关缉私局对“顺航798”船所载白糖进行扣押，1月12日对“顺航798”船进行扣押。上海海关涉案财物入库单证明扣押的白糖是300吨。 5、鉴定意见通知书六份，证实2019年11月15日，日照海关缉私分局告知陈文全、章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓鉴定意见的情况。 6、认罪认罚具结书四份及四名被告人的相应供述笔录，证实被告人高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓自愿认罪认罚。 7、青州市司法局和临沂市兰山区司法局、浙江省瑞安市司法局、浙江省永嘉县司法局调查评估表和调查评估意见书，证实经调查评估，被告人高建胜、张爱华、章方治、陈文全对所居住社区无影响。 8、搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，及日照海关缉私分局出具的关于扣押物品的有关说明，证实本案被扣押物品的有关情况：（1）2019年1月10日，扣押杨忠敏vivo手机1部、银行卡10张、纸质资料一宗，及走私白糖约33吨。手机已提取左司法鉴定，手机内微信聊天记录、通话内容均与本案有关，银行卡已获取涉案银行卡交易流水，纸质资料与本案有关，走私白糖已变卖处置。扣押杨忠敏违法所得100万元整。（2）2019年1月14日，扣押高建胜苹果手机3部，亦提取作司法鉴定，手机内微信聊天记录、通话记录与本案相关。2019年1月22日，扣押高建胜银行卡1张、笔记本电脑1台，经甄别，笔记本电脑未检出走私犯罪证据，银行卡获取涉案交易流水。（3）2019年1月21日，扣押张爱华手机5部，已提取作司法鉴定，手机内微信聊天记录、通话记录与本案相关。2019年1月23日，扣押张爱华车内物品一宗，未发现走私相关证据。（4）2019年1月27日，扣押章方治手机2部，已作司法鉴定，手机内微信聊天记录、通话记录与本案相关。（5）2019年1月28日，扣押陈文全手机2部，手机内微信聊天记录、通话记录与本案相关。（6）扣押孙同晓违法所得人民币30万元。上述物品及款项均扣押于日照海关缉私分局。 9、浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2009）温永刑初字第401号，证实陈文全因犯故意伤害罪，于2009年9月16日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 10、山东省非税收入通用票据一宗，证实各被告人缴纳税款、退赃款的情况。 本院认为：被告人陈文全逃避海关监管，直接向走私人非法收购走私进口的物品，偷逃应缴税额巨大，其行为构成走私普通货物罪；被告人章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓收购和代为销售走私白糖，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈文全、章方治自愿认罪，被告人高建胜、张爱华、杨忠敏自愿认罪认罚，均构成坦白，可以从轻处罚；被告人孙同晓被传唤到案，到案后自愿认罪认罚，构成自首，可以减轻处罚；辩护人提出的相关辩护意见正确，本院予以采纳；公诉机关对被告人高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓的量刑建议适当，本院予以采纳。另关于被告人陈文全的辩护人提出“被告人陈文全在走私白糖的环节中所起的作用较小，是帮助介绍的辅助作用”，经查，根据本案证据，被告人陈文全系直接从走私人处走私进口物品，是独立的行为，由法律单独评价，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不宜采信。根据被告人陈文全、章方治、高建胜、张爱华、杨忠敏、孙同晓的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑，并在缓刑考验期内依法实行社区矫正。日照海关缉私分局扣押被告人陈文全手机2部、被告人张爱华手机5部、被告人章方治手机2部、被告人高建胜苹果手机3部、银行卡1张、被告人杨忠敏手机1部、银行卡10张，均系作案工具，予以没收。被告人陈文全走私的两车白糖33吨、36吨被洋山海关缉私分局扣押，一车白糖32.58吨被日照海关缉私分局扣押，均应予以没收。被告人陈文全缴纳的税款、其余被告人缴纳的退赃款，均应予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十五条、第一百五十三条第一款第（二）项、第三百一十二条、第六十七条、第七十二条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈为全犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一百万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 二、被告人张爱华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十七万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 三、被告人章方治犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 四、被告人高建胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十三万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 五、被告人杨忠敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十五万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 六、被告人孙同晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金八万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 七、扣押在案的被告人陈文全手机2部、被告人张爱华手机5部、被告人章方治手机2部、被告人高建胜苹果手机3部、银行卡1张、被告人杨忠敏手机1部、银行卡10张，均系作案工具，予以没收，由扣押机关日照海关缉私分局依法处理；被告人陈文全走私的两车白糖33吨、36吨被洋山海关缉私分局扣押，一车白糖32.58吨被日照海关缉私分局扣押，均予以没收，由扣押机关依法处理。另被告人陈文全缴纳至日照海关辑私分局税款50万元，上缴国库；被告人张爱华违法所得44439.9元、被告人章方治违法所得3万元、被告人高建胜违法所得26000元、被告人杨忠敏违法所得50635.7元、被告人孙同晓违法所得29703.5元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡凤霞 审 判 员  赵艳霞 人民陪审员  夏元安 二〇二〇年四月二十八日 法官助理王竹新 书记员张永乐