安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1221刑初225号公诉机关临泉县人民检察院。被告人詹书华，男，汉族，1951年9月6日出生于安徽省临泉县，初中文化，无业，住临泉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2018年5月24日被临泉县公安局刑事拘留，同年6月29日经临泉县人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人李子宽，安徽志豪律师事务所律师。临泉县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人詹书华犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临泉县人民检察院检察员张某1出庭支持公诉，被告人詹书华及辩护人李子宽到庭参加诉讼。本案因检察院补充侦查延期审理一次。现已审理终结。临泉县人民检察院指控：被告人詹书华在临泉县张新镇张集街上开设粮食收购门市部，从事粮食收购生意。2008年以来，詹书华为扩大经营，开始向周边群众张某7等人高息借款经营，后因经营不善，资金开始亏空。詹书华明知自己资不抵债、无力经营的情况下，向他人宣称在临泉县有房产、所借款项全是用于粮食生意，从而向他人借款并拖欠群众粮款，对部分卖粮户许以高息，实际将借款及售粮款用于个人开支及偿还旧款。2015年农历腊月，詹书华外逃，直至2018年5月24日在河南省虞城县被抓获归案。截止至案发，詹书华共诈骗66人，金额为1986817元。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听材料等证据证实。据此认为，被告人詹书华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人詹书华辩称，其没有诈骗的故意，与群众之间系正常借贷。辩护人认为：现有证据无法证实被告人詹书华具有非法占有的目的，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成，应以非法吸收公众存款罪对其定罪处罚。经审理查明：被告人詹书华自2008年以来在临泉县张新镇张集街上开设粮食收购门市部，从事粮食收购生意，曾陆续向周边群众张某7等人借款。2015年夏粮受天气影响，普遍存在生芽等质量问题，但詹书华仍按正常质量的价格收购。同年6月19日，其将收购的粮食卖出，售价远低于收购价,其明知亏损，仍向售粮户继续收粮，或虚假承诺几天后付粮款，或将粮款转为借款；另以收粮为名、高息为诱饵，向群众借款。2015年6月19日后，詹书华以上述方式骗取35人共计金额557894.46元，直至同年农历腊月外逃。具体事实如下：一、以虚假承诺方式，詹书华共骗取23名卖粮户粮食款合计199964.96元，包括张某216000元、张某38170元、张某47235元，马某28658元、马某315570元，水某110000元，郝某116300元，范某111161元，郝某24390元，曾某11600元，张广照3699元，水某27000元，马某47494元，张某66200元，闫某8351元，杜某15150元，马某514526.96元，范某25355元，李某13925元，水某33000元，陶某2800元，尚某3500元，赫保福9880元。二、以粮款转为借款方式，詹书华共骗取11名卖粮户粮食款合计187930元，包括张某75950元，张某850000元，杨某6300元，张新合10000元，张某105000元，郝某444000元，张某1139000元，马某112580元；马某65500元；李某24000元，刘某5600元。三、以收粮为名、高息为诱饵借款，共骗取4人合计170000元，包括郝某480000元、张某1130000元、范某310000元、李某2借款50000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明2017年被害人马某1报警，称詹书华收购其价值12580元的粮食未付款，后潜逃。临泉县公安局于2017年10月11日对詹书华涉嫌诈骗案立案侦查。2.艾亭镇粮储公司于2018年8月15日出具的情况说明，证明2014年、2015年临泉受灾，小麦品质下降，临泉小麦市价0.8-1元，最高不超过1元。3.詹书华向上述35名被害人出具的欠条或借条，证明2015年6月19日（农历5月4日）之后，詹书华以收粮不付款，将粮款转为借款等方式，骗取上述35名被害人共计557894.46元。4.户籍信息，证明詹书华出生于1951年9月6日，案发时已达到完全刑事责任年龄。5.到案经过，证明临泉县公安局民警于2018年5月24日在河南省虞城县抓获被告人詹书华。6.银行交易记录，证明詹书华的银行账户在2015年6月19日前没有大额存款，缺少支付粮款的能力。（二）证人陈某（系艾亭镇粮食购销有限公司业务科长）的证言，证明2013年、2014年、2015年国家规定最低小麦收购价格为1.18元左右。他们收购的小麦对质量要求比较高，个体收购点要求比较低，临泉集镇上的个体粮食收购点收购没有受灾的小麦价格一般为每斤1元。2014年、2015年临泉因受灾，小麦生芽品质下降，农村集镇上的个体粮食收购点的价格为0.8元至1元，最高不超过1元。（三）被害人的陈述1.被害人张某2、张某3、张某4、马某2、马某3、水某1、郝某1、范某1、郝某2、曾某、张某5、水某2、马某4、张某6、闫某、杜某、马某5、范某2、李某1、水某3、陶某、尚某、郝某3的陈述，证明2015年的时候，他们把家里收的玉米和小麦卖给了詹书华，詹书华收粮食即便质量差些，也按好粮食价格收。詹书华说现在没有钱，先给他们打个欠条，过几天付钱。之后他们多次向詹书华要粮食款，詹一直推脱，直到詹书华跑了他们也没有收到粮食款。2.被害人张某7、张某8、杨某、张某9、张某1郝某4、张某1马某1、马某6、李某2、刘某的陈述，证明2015年前后，他们把粮食卖给詹书华，詹书华没有付钱，说把粮食款转成借款，给我们算利息，比银行利息高。到腊月他们就找不到詹书华了。3、被害人郝某4、张某1范某3、李某2陈述称，证明詹书华到他们家里借钱，说收小麦手头紧，借钱收粮食，按1.5分给他们付利息，但后来一直没还钱。（三）被告人詹书华的供述，证明2008年的时候，粮食生意比较好，他想扩大生意，开始借钱收粮食，第一笔钱是借的张楼张某7的，从张某7开始，他每年都借钱，先后借了40多人，大概共有160--170万元，2014年之前借的这些钱他都是按时结息的，大部分结息后都换条子，也有在原条子上注明的。他用后来借来的钱还前面借的钱，结果窟窿越来越大。他每年收粮食大概盈利有10多万元，家庭开支及付借款利息需要20多万，年年亏钱。2015年收麦前他已经欠别人40万元左右，收购粮食的时候向群众承诺粮食卖出去就给卖粮户钱。2015年按每斤1元零5分或1元零6分的好麦价格收购了生芽子的麦，后以每斤8角1分或8角2分的价格出售。售粮款用于还以前的欠账了，没有钱给卖粮的群众，由于以前欠账太多，他没有能力还钱。2015年农历腊月二十五他躲到河南省虞城县。本院认为，被告人詹书华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取35名被害人共计557894.46元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人詹书华诈骗198万余元，经查，其中1431023元发生在2015年6月19日前，包括未付的粮款共计31333元（其中张某34193元、水九保4100元、陶井新2900元、陶英成13240元、薛志法6900元）、未付的粮款转为借款的共计369690元（其中张某78490元、张芳20000元、陶纪莲20000元、水朝彬2000元、李坤友11000元、段守金10000元、汪本法5000元、张灯合10000元、杜绍侠40000元、王金山46000元、马某625000元、杜玉学13000元、张连明7200元、刘某98000元）、以收粮为名借款共计103万元（其中张某780000元、张某810000、张敏130000元、范保动70000元、杨某10000元、张新合20000元、范某1100000元，赵九荣20000、范继夫20000元、郝保贵70000元、葛泽平40000元、段守金30000元、杨振敏60000元、钟敏220000元、郝保明30000元、赵计普100000元、李某220000元）。公诉机关以詹书华负债经营为由指控上述行为构成诈骗罪，本院认为，詹书华自2008年始一直在当地从事粮食收购生意，虽然存在一定程度的负债，但当时还能够按时结息或及时还款，多名卖粮户对此均予认可，因此认定该部分行为具有非法占有的目的，证据不足，故本院对该节指控不予支持。但2015年夏粮收购时，在品质普遍下降的情况下，詹书华以正常品质的价格收购次粮，在2015年6月19日将收购的粮食售出后，明知亏损，仍然继续大肆收购，明显违背了正常的经营之道，其明知自己资不抵债，仍向被害人作出虚假承诺，放任损害结果的发生，直至外逃，因此，在2015年6月19日后，其主观上具有非法占有的目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，故对该部分指控予以支持。对于辩护人提出詹书华的行为符合非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人詹书华收粮食不付钱、粮款转借款或单纯的借款，对象均是卖粮户或熟人，不具备向不特定人员揽储的情形，亦无向社会公众公开宣传的方式，故其行为不符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，对该项辩护意见本院不予采纳。鉴于詹书华到案后如实供述主要犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及危害社会的程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人詹书华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2028年5月23日止）。二、追缴被告人詹书华违法所得557894.46元，返还各被害人。（罚金及追缴款项，于本判决发生法律效力第二日起三十日内履行）。如不服本判决，可接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审判长 纪    付    刚审判员 曹剑锋人民陪审员魏玮二〇二〇年四月十五日书记员 韦    会    强附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。