安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初63号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人阮涛涛，男，1994年11月10日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，住安徽省长丰县。被告人阮涛涛因涉嫌非法经营罪，于2019年9月5日被肥西县公安局刑事拘留；经肥西县人民检察院批准，同年9月18日由肥西县公安局对其执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人殷刚柱、程静（实习），安徽云旗律师事务所律师。被告人孟庆根，男，1977年4月15日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体经营户，住安徽省合肥市肥西县（户籍地安徽省长丰县）。被告人孟庆根曾因非法储存危险物质于2018年11月6日被肥西县公安局行政拘留；因涉嫌非法经营罪，于2019年8月28日被肥西县公安局刑事拘留；经肥西县人民检察院批准，同年9月18日肥西县公安局对其执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人仇荣庆、王安林（实习），安徽神州律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人阮涛涛、孟庆根犯非法经营罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。2020年3月10日，以肥西检二部刑变诉(2020)2号变更起诉决定书，对适用法律作出变更，将被告人阮涛涛的犯罪情节特别严重变更为情节严重。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院指派检察员凌某、书某出庭支持公诉，被告人阮涛涛、孟庆根及其辩护人殷刚柱、程静（实习）、仇荣庆、王安林（实习）到庭参加诉讼，现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：自2018年12月份至2019年9月份，被告人阮涛涛无证非法销售汽油金额655602元。被告人孟庆根无证经营汽油，将从阮涛涛处买进的汽油再分别卖出，计销售额为249522元（由于统计失误，当庭由242242元变更为249522元）。为证实上述指控，公诉机关提供证据如下：1．物证：扣押清单及扣押物品照片；2．人口信息、归案经过、行政处罚决定书等书证；3．证人吴某、孙某等人的证言；4．被告人阮涛涛、孟庆根的供述和辩解；5．安徽合肥石油公公司质检中心出具的《石油产品质量检验报告》；6．肥西县公安局制作的现场勘验材料；7.电子数据：电子物证提取报告及光盘一张。公诉机关认为，被告人阮涛涛、孟庆根以营利为目的，非法存储、运输、销售危险化学品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据被告人阮涛涛、孟庆根的犯罪事实、情节和认罪认罚情况，量刑建议：1.判处被告人阮涛涛有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；附条件是，一审判决前退出违法所得（2.5万元）。2.判处被告人孟庆根有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元；附条件是，一审判决前退出违法所得（4万元）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人阮涛涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名不持异议，发表如下量刑意见：1.阮涛涛具有坦白情节和有一定的立功表现，供述了上游犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，被告人当庭认罪悔罪；3.家人代被告人积极退出违法所得，预交罚金；4.同意公诉机关量刑建议，但综合全案情况，被告人主观恶性较小，建议法庭考虑对被告人判有期徒刑二年，缓刑三年，让其早日回归社会。被告人孟庆根对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名和事实不持异议，发表如下量刑意见：1.被告人平时表现一贯良好，系初犯，无前科；2.被告人认罪悔罪态度良好；3.被告人主观恶性小，未造成严重危害；4.被告人签署认罪认罚具结书，依法对其从宽处理；5.被告人孟庆根符合适用缓刑条件。综上，建议对其从轻判处。经审理查明：自2018年12月份至2019年9月份，被告人阮涛涛为谋取非法利益，在无危险化学品经营许可证的情况下，从被告人张某等人（另案处理）处私自购买汽油（经检测，系不合格汽油），倒卖给孟庆根、童某某等人。被告人孟庆根将购买来的汽油分别储存于车牌照为皖Ａ×××××、皖Ａ×××××和皖Ａ×××××的改装面包车的油罐中，并在肥西县桃花镇明珠大道鼎元公馆附近通过加油机和油枪将汽油销售给吴某、孙某、王某等人。期间，被告人阮涛涛销售数额655602元，被告人孟庆根的销售数额249522元。另查明，被告人阮涛涛、孟庆根的违法所得和公诉机关建议的罚金，均由其亲属分别在庭审前代为缴纳。被告人孟庆根、阮涛涛分别于2019年8月16日、2019年9月5日被抓获归案。二被告人均能坦白犯罪事实，并能认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.人口信息查询，证实：被告人阮涛涛、孟庆根均符合刑事责任年龄。2.到案经过，证实：被告人人孟庆根、阮涛涛是被抓获归案，并始终予以配合；3.前科查询、行政处罚决定书，证实：阮涛涛无前科。孟庆根于2018年11月6日，因非法储存汽油危险品被行政处罚；2019年8月16日，阮涛涛被公安机关行政拘留十二日。4.扣押决定书，扣押清单，证实：依法扣押孟庆根持有的用于加油的油罐3件、油枪3件、加油机3件、手机一部（白色，VIVO牌）；依法扣押阮涛涛手机一部（黑色，苹果XR）。（二）证人证言1.张某的证言，证实：2019年6月开始，阮涛涛就陆续从其这里购买汽油，一直到他出事被公安机关抓获。其卖给阮涛涛的汽油是92号汽油，一般每吨按5100元至5150元卖给阮涛涛。其进货价是4850元至4900元每吨。阮涛涛需要油的时候会在微信上联系其，然后他把他的油罐车开到长丰县双墩镇姚庆村附近的一个搅拌站过磅，加完油后过完磅后阮涛涛把钱通过微信转给其。其微信号×××,昵称：ZhAnG先森；阮涛涛的微信号是×××，昵称：A666666加油。手机微信里与阮涛涛的转账记录是阮涛涛从其处购买汽油的微信转账记录，其和阮涛涛之间没有其他经济往来。2.彭某的证言，证实：其和张某合伙贩卖汽油。其知道的有一个固定客户叫阮涛涛，他购买汽油的量很大，具体其不清楚，他是和张某单线联系。3.证人吴某的证言，证实：其认识孟庆根，因为其鼎元公馆的房子租给孟庆根了。2018年底孟庆根主动问其要不要加汽油，说他能搞到汽油，价格便宜，然后其才知道孟庆根在从事卖私油的行业。一般孟庆根是以5块、5.1块、5.2块这样的价格出售的，一般都是比加油站便宜8毛钱每升左右。其从2018年10月份的时候就从孟庆根那里加汽油，一直到2019年8月份。其通过微信转账给孟庆根，微信号：×××昵称：墨染流年。手机上微信转账记录（22笔）都是从孟庆根那里加油转账给孟庆根的记录，其算了一下有5220元。4.孙某的证言，证实：姓孟的加油点在位于鼎元公馆售楼部那边一块空地的小树林里和鼎元公馆西门。其车子从2018年6月开始在他那儿加油，价格是浮动的，比同期加油站的95号汽油便宜将近一块钱。其微信号×××姓孟的微信号：×××,昵称：孟家私房菜157××××9789。其共加油十几次（11次），所有微信转账记录都是从他那儿加油转账的钱。共计2432元。5.王某的证言，证实：其是从2018年9月开始从姓孟的加油点加油，加油点在鼎元公馆售楼部那边。他跟其讲加的是95号汽油，价格是浮动的，反正比同期加油站95号汽油便宜几毛钱左右。其总共从那儿加了二十几次。其微信×××，昵称：小厨子。姓孟的微信号：×××，昵称：孟家私房菜157××××9789。其与姓孟的没有其他经济往来，其转给他的钱都是支付的油费。（三）被告人供述和辩解1.被告人阮涛涛的供述和辩解证实：其微信号：×××,昵称：A666666加油。从2018年12月份到孟庆根被抓获，其二人就在一起买卖汽油。正常情况孟庆根没油的时候发微信跟其说加油，然后其就叫孟庆根在他的加油点等其。他的加油点在鼎元公馆附近的小树林，其开油罐车到孟庆根加油点给他加油，加完油后孟庆根把加油的钱通过微信转账给其，急着要油的话，孟庆根就会开面包车来到长丰县岗集镇这边，然后其给孟庆根加油。其所卖的汽油是从合肥北城搅拌站一个姓张的男子那儿买的（微信：×××,昵称：ZhAnG先森）。其从北城仓库进货价是5150元每吨至5200元每吨之间，然后以5350元每吨至5400元每吨售出，也就是以4块或者4.05块钱卖给客户。其下线除了孟庆根，还有童某某、徐强和微信号×××的人。孟庆根的微信号：×××,昵称：孟家私房菜157××××9789。其与孟庆根买卖汽油的微信转账记录，经其签字确认。2.被告人孟庆根的供述和辩解证实：其微信号：×××,昵称：孟家私房菜157××××9789。这部白色VIVO手机及微信号其一直在使用，就是用这部手机的微信号和对方卖油人联系。其从2018年12份开始卖私油，一直到2019年8月16日被抓。其卖油点在肥西县桃花镇鼎元公馆附近的明珠大道上面靠近鼎元公馆售楼部的位置，皖Ａ×××××、皖Ａ×××××和皖Ａ×××××三部面包车改装加油罐，加油机和加油枪是其从网上购买的。其卖的汽油是一名男子开大的油罐车到其加油点放油给其，然后其把钱通过微信转账给他。油的需求量比较大的时候，其就会到长丰岗集那边找他加油。他的微信号：×××,昵称：A666666加油。供油男子正常都是以4.1或者4.2元每升卖给其，其一般以5元每升的价格再卖出去。总共63笔转账记录都是其从供油商那里买油所花费的钱。（四）鉴定意见证实：中石化股份公司安徽合肥石油分公司质检中心对扣留的孟庆根售卖的汽油疑似物进行检测，检测结论是：不合格汽油。（五）勘验笔录、现场照片、辨认笔录1.勘验笔录、现场图，证实：（1）2019年7月18日桃花派出所民警发现两辆面包车，车牌号皖Ａ×××××、皖Ａ×××××。车内有一椭圆形油罐，灌口连有一个加油枪和银灰色长方形铁盒（疑似加油机）。民警对涉案物品拍照固定并依法扣押。（2）2019年8月16日，民警发现在桃花镇明珠大道附近有一名男子和一辆牌号为皖Ａ×××××的面包车。车内有一油罐，连一个加油枪和一长方形铁盒。民警对涉案物品拍照固定并依法扣押。该男子叫孟庆根，神情紧张。2.辨认笔录，证实：（1）孟庆根通过照片辨认出卖汽油的供应商阮涛涛；（2）吴某通过照片辨认出卖汽油人孟庆根；（3）孙某通过照片辨认出卖汽油人孟庆根；（4）王某通过照片辨认出在鼎元公馆售楼部附近空地上多次为其加油的孟庆根；（5）张某通过照片辨认出购买汽油的阮涛涛。（六）电子数据1.手机微信转账记录截图：（1）孟庆根手机微信转账记录截图，证实：孟庆根买汽油微信转账给阮涛涛的记录（63次，249522元）；（2）张某手机微信聊天转账记录截图（35次，470350元），证实：张某卖汽油给阮涛涛，与阮涛涛之间的微信转账记录；（3）吴某的手机微信转账记录截图，证实：吴某加汽油微信转账给孟庆根进一步证明孟庆根销售汽油的事实；（4）孙某的微信转账记录截图，证实：孙某加汽油微信转账给孟庆根的情况；（5）王某的微信转账记录截图，证实：王某从孟庆根处加油王某转账的情况及加油聊天情况。2.电子物证提取报告及光盘，证实：张某与阮涛涛买卖汽油的转账记录情况（张某手机）。上述证据经庭审举、质证，确实充分，足以认定案件事实。本院认为：被告人阮涛涛、孟庆根违反国家规定，在无危险化学品经营许可证的情况下，非法经营化学品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人阮涛涛、孟庆根被抓获归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法对其从轻、从宽处罚；均积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人分别认为二被告人都已认罪认罚，可适用缓刑的辩护意见，本院予以认可。辩护人认为阮涛涛供述了上游犯罪行为，有一定的立功表现，在公诉机关量刑建议的基础上，予从轻处罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年。公诉人认为被告人阮涛涛供述上游犯罪是其犯罪事实的一部分，不属立功表现。本院支持公诉人的观点，对该辩护意见，不予采纳。根据被告人阮涛涛、孟庆根的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人阮涛涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人孟庆根犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；三、被告人阮涛涛、孟庆根退出的违法所得（阮涛涛是人民币二万五千元、孟庆根是人民币四万元）均予以没收，上缴国库；四、公安机关所扣押的赃物：加油的油罐3件、油枪3件、加油机3件、手机二部（白色，VIVO牌；黑色，苹果XR），均予以没收，由公安机关依法处理。（以上二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；二被告人的罚金均已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姚 军审 判 员  沈建平人民陪审员  管世玲二〇二〇年四月三十日书 记 员  徐巧巧附本案相关法条：一、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。