广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1228刑初26号 公诉机关广西壮族自治区都安瑶族自治县人民检察院。 被告人陆光远，男，1987年10月5日出生，壮族，农民，高中文化，住广西壮族自治区都安瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被都安瑶族自治县公安局刑事拘留，同年10月12日经都安瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由都安瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于都安瑶族自治县看守所。 辩护人韦绮、苏法志，广西都维律师事务所律师。 被告人陆文干，男，1982年6月20日出生，壮族，农民，高中文化，住广西壮族自治区都安瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被都安瑶族自治县公安局刑事拘留，同年10月12日经都安瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由都安瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于都安瑶族自治县看守所。 辩护人石志友，都安瑶族自治县法律援助中心律师。 都安瑶族自治县人民检察院以都检刑诉［2020]5号起诉书指控被告人陆光远、陆文干犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭进行了审理。都安瑶族自治县人民检察院指派检察员黄俊出庭支持公诉，被告人陆光远及其辩护人韦绮、苏法志，被告人陆文干及其辩护人石志友到庭参加诉讼。现已审理终结。 都安瑶族自治县人民检察院指控：2019年8月16日，被告人陆光远、陆文干合谋，以陆光远被来宾市公安局拘留关在看守所，让韦某1出钱找关系将陆光远捞出来为由骗取韦某1的钱财。次日0时许，被告人陆光远在都安瑶族自治县安阳镇格林宾馆6403号客房内，通过电话指使陆文干，由陆文干通过手机联系韦某1，骗韦某1说陆光远已经被来宾市公安局关起来，要求韦某1找关系将人赎出来。被告人陆文干按照被告人陆光远的意图打电话给被害人韦某1实施诈骗。韦某1接到被告人陆文干的诈骗电话后因担心其曾使用过被告人陆光远的银行卡帮助澳门赌场朋友转账一事败露，便主动答应尽量帮忙筹钱找关系将被告人陆光远赎出来。之后被害人韦某1通过电话通知其母亲唐某在家筹集60万元现金，又向其堂哥韦某2借得40万元现金，共计100万元现金，由其堂哥韦某2和其弟韦某3于2019年8月18日0时许，将100万现金用一个编织袋装好，之后送到都安县交给被告人陆文干。被告人陆文干收得钱后，先将钱装好，后和被告人陆光远一起开车将钱运到其老家即都安县保安乡其住房内，并将钱藏到其房间卧室床下。期间，被告人陆文干从诈骗的赃款中拿了5万元来开支。2019年8月27日，被害人韦某1察觉被诈骗后报案。同年9月6日，公安机关在被告人陆光远的老家保安乡将陆光远抓获。陆光远被抓获后，根据其指认，公安机关在被告人陆文干老家房间内卧室的床下搜查出被害人韦某1被骗的现金，经清点，共计人民币94.9万元。案发后，被告人陆文干的亲属帮其缴纳人民币4.78万元，加上之前公安民警在其身上缴获的人民币2，200元，共计5万元，作为被告人陆文干退回已开支的5万元赃款上缴公安机关。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭举出了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子证据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆光远、陆文干以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财共计人民币99.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。 被告人陆光远提出的辩解意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。但是，首先，其当初并没有提出具体的数额，100万元的数额系韦某1提出的，其并未想索要如此多的数额；其次，其是要退还这笔款项的，但因打电话给韦某1而他不接电话，加之家中又有白事所耽误而未能退还；再次，其并未使用该笔款项。因此，希望可以从轻处罚。 辩护人韦绮、苏法志提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但是，被告人陆光远不应该承担如此重的罪责，理由如下：1.被害人韦某1与被告人之间存在经济纠纷，该起犯罪亦是由此引发的，因此应综合予以考虑；2.虽然二被告人接受了100万元，但被害人韦某1存在过错，因为，该数额系被害人韦某1主动给予的，二被告人是被动接受的，被害人存在故意引诱犯罪的行为，本案的数额应跟其他案件的数额相区别；3.被告人愿意退还该笔款项，为了保障自身的安全提出在派出所门口的监控视频下交钱的要求并无不当，但是被害人韦某1故意不出现，人为扩大危害后果；4.被告人认罪认罚，积极配合调查，涉案款项均被追回，未给被害人造成实质性的危害。因此，对被告人应从轻处罚，判处被告人三年以下有期徒刑。 被告人陆文干提出的辩解意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。涉案的数额是被害人韦某1自己提出来，并非其提出的。 辩护人石志友提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。被告人有如下法定或酌定从轻、减轻情节：1.被告人陆文干对指控犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，之前亦无犯罪前科，依法可以从轻处罚；2.被告人陆文干在本案中是受被告人陆光远的指使实施诈骗，是从犯，依法可以减轻处罚；3.本案涉案款项已经全部追回，未给被害人造成实质性的损失，且被告人陆文干是建档立卡贫困户，可酌情从轻处罚；4.二被告人当时有退款的意向，但因被害人故意不出现，导致了事情的恶化，因此，量刑时应予以考虑。综上，建议判处被告人陆文干三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2019年8月16日，被告人陆光远、陆文干合谋，以陆光远被来宾市公安局拘留关在看守所，让韦某1出钱找关系将陆光远捞出来为由骗取韦某1的钱财。次日0时许，被告人陆光远在都安瑶族自治县安阳镇格林宾馆6403号客房内，通过电话指使陆文干，由陆文干用手机联系被害人韦某1，骗称陆光远已被来宾市公安局关起来，要求被害人韦某1找关系将人赎出。被告人陆文干按照被告人陆光远的意图打电话给被害人韦某1实施诈骗。被害人韦某1接到电话后因担心其曾使用过被告人陆光远的银行卡帮助澳门赌场朋友转账一事败露，便主动答应尽量帮忙筹钱找关系将被告人陆光远赎出。之后，被害人韦某1通过电话通知其母亲唐某在家筹集60万元现金，又向其堂哥韦某2借得40万元现金，共计100万元现金，由其堂哥韦某2和其弟韦某3于2019年8月18日0时许，将100万现金用一个编织袋装好，之后送到都安县七星安置小区交给被告人陆文干。被告人陆文干收得钱后，先将钱装好，后和被告人陆光远一起开车将钱运到其老家即都安县保安乡其住房内，并将钱藏到其房间卧室床下。期间，被告人陆文干从上述赃款中拿了5万元来使用。2019年8月27日，被害人韦某1察觉被诈骗后报案。同年9月6日，公安机关在被告人陆光远的老家保安乡将陆光远抓获。陆光远被抓获后，公安机关根据其指认在被告人陆文干老家房间内卧室的床下搜查出上述赃款，经清点，共计人民币94.9万元。案发后，被告人陆文干的亲属帮其缴纳人民币4.78万元，加上之前公安民警在其身上缴获的人民币2,200元，共计5万元，作为被告人陆文干退回已使用的5万元赃款上缴公安机关。 另查明，公安机关已将追回的99.9万元退还被害人韦某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 搜查笔录及照片，扣押物品文件清单两份,证实：2019年9月6日公安机关在陆光远身上搜出手机一台，在广西都安瑶族自治县保安乡陆文干家中搜出被骗现金人民币949，000元，浅绿色行李箱一个，并依法扣押在案；2019年9月7日公安机关在陆文干使用的车上及其身上搜出现金贰仟贰佰元整，移动手机卡壹张，银行卡一张，白色OPPOP9S手机一部。 接受证据材料清单，公安机关于2019年9月10日接受陆文干的妻子韦某4提交的陆光远收藏于陆文干安置房内的三张银行卡和U盾2个，证实：被告人陆光远所讲的提供银行卡给被害人韦某1走账的事实存在。 2.书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：2019年8月27日6时许，都安瑶族自治县保安乡的韦某1报称，其被陆光远、陆文干合伙以请关系保陆光远不被拘留为由诈骗了100万元现金。公安机关于2019年8月27日受案，并于同日对本案进行立案侦查。 （2）户籍证明,证实：被告人陆光远出生于1987年10月5日，被告人陆文干出生于1982年6月20日，二被告人作案时均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过,证实：公安机关于2019年9月6日在广西都安瑶族自治县保安乡陆光远家中将其抓获归案；于2019年9月7日在广西都安瑶族自治县仙安置新区附近将陆文干抓获归案。 （4）调取证据清单,证实： ①2019年11月27日公安机关依法调取陆文干于2019年8月16日17时至8月23日18时在都安县格林商务宾馆住宿记录（旅客住宿登记表）；2019年9月26日公安机关依法调取陆光远的中国农业银行开户信息及流水（期间为2017年1月至今）；同日调取陆光远的中国建设银行开户信息及流水（期间为2017年1月至今）。 ②2019年10月8日公安机关依法接受陆某2提交的微信转账记录一张，证实：其向陆文干借钱的事实。 ③2019年9月12日，被告人陆文干的姐姐陆某1代其退赃47，800元，加上在陆文干身上扣缴的2，200元，共计50，000元作为退回其开支的50,000元赃款。 （5）发还清单，证实：公安机关已经将扣押在案的99.9万元返还被害人韦某1。 3.证人证言 （1）证人唐某的证言，证实：其是韦某1的母亲，2019年8月17日21时许，其子韦某1叫其准备60万元现金，其准备好后由韦某3和韦某2来拿去给韦某1，具体韦某1用来做什么，其不清楚。 （2）证人韦某3的证言，证实：其是韦某1的弟弟，2019年8月17日20时许，韦某2叫其一起回老家帮哥哥韦某1跟母亲唐某拿60万现金。后其与韦某2于2019年8月18日1时在都安县星小区将钱交给陆文干。几天后，其哥韦某1说被人诈骗了。 （3）证人韦某2的证言，证实：其是韦某1的堂哥，2019年8月17日约20时许，韦某1电话告诉其他有一个朋友被公安局拘留了，他要筹集100万保那个朋友出来，他现在有60万，向其借40万，其表示同意。之后，其与韦某1的弟弟韦某3在都安县万交给陆文干。 （4）证人陆某1的证言，证实：其是陆文干的姐姐。2019年8月15日16时许，陆文干借用其信用卡刷了30，000元。2019年9月3日，陆文干通过微信转账将30，000元还给其。陆文干被抓后，其才知道这30，000元的来历，现已筹集资金退还。 （5）证人韦某4的证言，证实：其是陆文干的妻子，其在安置房即家婆唐某某的卧室内发现三张银行卡，这三张银行卡不是其和陆文干的银行卡，被藏在袜子里面挂在窗帘的横杆上面，其怀疑与陆文干涉嫌诈骗一事有关，就将银行卡上缴给公安机关。 此外，2019年9月6日晚上，其家婆唐某某电话告知其在他们的卧室内床铺下面搜得94万多元的现金。 （6）证人陆某2的证言，证实：其曾于2019年9月5日通过微信方式向陆文干借得1万元人民币。 4.被害人韦某1的陈述，证实：2019年8月17日0点50分，朋友陆文干电话告知其陆光远被来宾市公安局刑侦大队拘留了，并说是因为其之前借用陆光远的银行卡进行大额转账才被抓起来的，于是其表示大家筹点钱将陆光远保出来，在之后的电话沟通中，起初其表示可以筹集20、30万元人民币，找点关系把人捞出来，当时陆文干也不说同意或者不同意，但他从侧面说陆光远这次被关，情况比较复杂，其认为他说话的意思大概是20、30万元可能搞不定；然后其又说再想想办法筹集50、60万元左右，陆文干也不说什么；最后其表示最多可以筹集到100万，陆文干表示可以。其经过多方筹集后按照与陆文干的约定于2019年8月18日晚，在都安县七星小区，由其堂哥韦某2将100万元交给陆文干。后其多次电话追问陆文干事情办得如何了，并表示如果办不得，就将钱退还给其，陆文干称退钱可以但要录视频为证，其追问的次数多了，陆文干就不接电话了。自其从陆文干处知道陆光远被来宾市公安局刑侦大队拘留后，其曾于2019年8月20日、21日、23日三次打电话给陆光远，但陆光远手机均处于关机状态，陆光远于2019年8月23日下午主动打电话给其，于是其询问陆光远是否被拘留，陆光远就骂其不信任他，但没有正面回应是否被拘留的事情，也不讲退钱的事情。其之后又多次电话追问陆光远，但他一直坚持说钱拿去疏通关系了。于是其怀疑陆文干、陆光远合伙诈骗其的钱，但也不很确定，于是其就将事情告诉了妻子，其妻子认为其受骗了，就报了警。陆光远曾发短信、打电话威胁其不要报案。 此外，其因为赌博确实在2018年4月使用陆光远的银行卡进行大额的转账。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人陆光远的供述与辩解，证实：2019年8月16日左右，其让陆文干打电话给韦某1骗称其被公安机关抓获了，因为韦某1曾因网上赌博而使用其的银行卡进行大额转账，用了几个月就不用了，其感觉韦某1拿其的银行卡去做违法的事情，且赚钱后又想踹开其，其很生气，并认为如果韦某1知道其被公安机关抓获应该会花钱将其弄出来，其就想通过该方式跟韦某1要钱来花。后来，其就通过电话叫陆文干跟韦某1联系，韦某1给了100万，拿到钱后，其与陆文干一起将钱拿到陆文干的老家并藏在陆文干的房间内，钥匙由其保管。对于从韦某1处骗得的钱，其计划按百分之五至百分之十分给陆文干，但是还没有来得及分，陆文干拿了5万去用。 （2）被告人陆文干的供述和辩解，证实：2019年8月16日，陆光远电话叫其骗韦某1说他被公安机关抓获了，叫韦某1找关系赎人出来。其按照陆光远的交代给韦某1打电话说陆光远已经被来宾市公安局的人抓了，让韦某1找关系赎人出来，韦某1讲他不认识人，可以筹集30、40万给其去找关系，其当时没有表态。后来，韦某1说最多能给到100万，其将这一情况告诉陆光远，陆光远说韦某1能给到100万也可以了。之后，韦某1叫他的一个兄弟在都安县将100万交给其。后其与陆光远将100万藏在其老家自己的卧室内。几天后，韦某1询问事情办得怎么样了，并要陆光远的身份证号码进行查询，其就问陆光远怎么办，一旦给了，骗局就会被拆穿，陆光远说不给身份证号码，韦某1于是就开始怀疑被骗了，叫其退钱。陆光远说这是他和韦某1之间的事情，叫其不用理会韦某1发的信息，有事他自己扛，其就不理会韦某1了。 2019年9月2日，其跟陆光远借5万元偿还信用卡，陆光远说他没有现金，叫其从韦某1那笔钱先拿来用，于是其拿了5万出来，其将其中3万用于偿还信用卡，1万借给陆某2。 6.提取、搜查、辨认笔录及照片 （1）提取笔录及照片，证实：①2019年9月21日，公安机关依法提取韦某1被陆文干、陆光远实施诈骗时的手机通话记录截图，并截图打印给其确认。②2019年9月12日公安机关依法提取陆某1的手机微信聊天记录，并截图打印给其确认，证实其收到陆文干还款的事实。 （2）搜查、辨认笔录及照片，证实案发后陆光远带公安人员到陆文干老家指认收藏赃款的房间及指认藏赃款的行旅箱，公安人员从绿色行旅箱内搜查出949，000元的事实。同时，陆光远对查获的赃款进行了指认。 7.视听资料，通话录音记录光盘1张，证实案发前被告人陆光远通过陆文干打电话给被害人韦某1实施诈骗的通话录音及案发后陆光远电话威胁被害人韦某1的通话录音。 针对控辩双方的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于对二被告人犯罪数额的问题。二被告人及其辩护人均认为，本案涉案的金额并非二被告人主动提出的，是被害人韦某1主动给予的，二人系被动接受，在认定数额时应与其他案件相区别。经查，被告人陆光远叫被告人陆文干打电话骗韦某1时确实没有明确数额，但在电话沟通的过程中，韦某1将能筹集到的金额从20、30万元提到50、60万元时，其均未表态是否同意，直到韦某1最后表示极限就是100万元了，双方才在数额方面达成了合意，于是韦某1按照约定将该钱款交给了陆文干。因此，虽然实施诈骗之初二人并未明确数额，但是在实施的过程，尤其被告人陆文干在与被害人韦某1的沟通过程中，以实际行动确认了100万元的数额，该过程清楚明了，被害人的陈述与被告人的供述相互吻合、相互印证。综上，二被告人的诈骗数额应为99.9万元，属于数额特别巨大，被告人及辩护人的辩解不成立，本院不予采信。 本院认为，被告人陆光远、陆文干以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财99.9万元，数额特别巨大，二被告人的行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。二被告人共同对他人实施诈骗，系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人陆光远是犯意的提出者、指挥者，被告人陆文干是诈骗行为的积极实施者，二人互相配合，作用相当，故不区分主从犯，应当按照二人所参与的全部犯罪处罚；但是，被告人陆光远是作用相对较大的主犯，因此，被告人陆文干的辩护人关于其系从犯的辩护意见本院不予采纳。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。二被告人的诈骗所得已被追回并返还被害人，未给被害人造成实质性损失，可酌情从宽处罚。根据被告人陆光远、陆文干犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陆光远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2029年9月6日止。罚金限于本判决生效后的第二日起三十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陆文干犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2029年9月6日止。罚金限于本判决生效后的第二日起三十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、作案工具绿色行李箱一个、二被告人的手机二部、被告人陆文干的手机卡一张、被告人陆光远的三张银行卡予以没收；扣押在案的被告人陆文干的银行卡由公安机关予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  谭 丽 人民陪审员  谭连乔 人民陪审员  黄秋竹 二〇二〇年四月十三日 法官 助理  龙剑宇 书 记 员  韦吉向