海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初71号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人刘某1，男，1993年3月6日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 被告人李某，男，1988年7月6日出生于海南省澄迈县，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址澄迈县。因本案于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 被告人王某，男，1999年5月22日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2019年9月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 被告人刘某2，男，1996年2月29日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，黎族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。曾因犯诈骗罪，于2013年12月3日被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元；因犯贩卖毒品罪，被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，2019年1月29日刑满释放。因本案于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人刘某1、李某、王某、刘某2犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于次日立案，在审理过程中，因新冠肺炎疫情影响开庭，转为普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王丽君出庭支持公诉。被告人刘某1、李某、王某、刘某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8、9月期间，被告人刘某1、李某为获取非法利益，各自出资购买手机、电脑等作案工具，并准备好作案QQ号、公民信息及收款银行账号等，利用电信网络在儋州市××镇一废弃瓦房内实施贷款诈骗。被告人王某为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗仍提供银行账号收款并帮助取款。2019年9月25日，被告人刘某2到刘某1、李某实施诈骗的窝点利用刘某1等人提供的公民信息、QQ、银行账号一起实施贷款诈骗。刘某1、李某、刘某2等人诈骗的流程及分工是：刘某1首先在网络上购买公民信息，随后由李某负责拨打信息上的电话谎称可以提供贷款并询问对方是否需要贷款，待对方信以为真后添加刘某1等人的作案QQ签署贷款合同，最后刘某1、李某等人以贷款需要购买保险为由要求对方向其指定的银行账号（王某或其他网络人员提供）转账，得手后由提供银行账号的人扣除一定比例的提成后取现交给刘某1、李某等人。刘某2加入实施诈骗后利用刘某1等人提供的作案工具独立完成除取款外的诈骗全过程。 被告人王某、刘某1、李某、刘某2等人分别或结伙实施的犯罪事实如下： 1.2019年9月10日，被害人刘赟此前在“自在分期”网贷平台所借贷的3700元到期还款。当日，刘赟收到短信并接到冒充贷款客服工作人员的电话，要求刘赟还款本息3717.28元，随后刘赟被骗按要求向对方提供的农业银行账号（开户名：王某，账号：×××）转入3717.28元。 2.2019年9月24日，被害人刘文财接到李某、刘某1等人的电话（180XXXXXXXX，已扣押）询问是否需要贷款，刘文财信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向李某、刘某1等人指定的工商银行账号（户名：朱文山，账号：×××，由王某提供）转账二次各3000元，共计人民币6000元。得手后，王某将该款取出，扣除20%的提成后将剩余诈骗款交给李某、刘某1。 3.2019年9月25日，被告人刘某2到刘某1、李某实施诈骗的窝点一起实施同类型的贷款诈骗。在该窝点中，刘某1有偿提供QQ号及公民信息（已扣押）给刘某2实施诈骗，在诈骗的过程中，刘某2还使用刘某1、李某的作案电脑及收款银行账号（户名：陈旺林，账号：×××，光大银行），其具体诈骗事实有： （1）当日13时许，被害人汪新平接到刘某2的电话询问是否需要贷款，汪新平信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账二次各500元，共计人民币1000元。 （2）当日14时许，被害人罗振接到刘某2的电话询问是否需要贷款，罗振信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账人民币500元。 （3）当日14时许，被害人刘颜勇接到刘某2的电话询问是否需要贷款，刘颜勇信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账二次各899元，共计人民币1789元。 2019年9月25日，被告人刘某1、李某及刘某2在实施贷款诈骗的废弃瓦房内被侦查人员当场抓获，现场扣押到包含被害人汪新平、刘颜勇、罗振联系方式的纸质公民信息一份及其他作案工具一批。2019年9月27日,被告人王某在儋州市那大镇金瓦片烤肉店门口被侦查人员抓获。 公诉机关认为，被告人刘某1、李某、刘某2、王某为获取非法利益，结伙通过电信网络实施诈骗或帮助他人实施诈骗，其中王某帮助诈骗二次，共人民币9717.28元，数额较大；刘某1、李某实施诈骗四次，共人民币9280元，数额较大；刘某2实施诈骗三次，共人民币3280元，数额较大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。建议对被告人刘某1、李某、王某判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，建议对被告人刘某2判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 庭审过程中，被告人刘某1、李某、刘某2、王某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，四被告人在诉讼中均获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。 经审理查明： 一、被告人刘某1、李某共同实施诈骗、王某帮助诈骗的事实 2019年9月24日，被害人刘文财接到李某、刘某1等人的电话（180XXXXXXXX，已扣押）询问是否需要贷款，刘文财信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向李某、刘某1等人指定的工商银行账号（户名：朱文山，账号：×××，由王某提供）转账二次各3000元，共计人民币6000元。得手后，王某将该款取出，扣除20%的提成后将剩余诈骗款交给李某、刘某1。 二、被告人王某还帮助他人实施诈骗的事实 2019年9月10日，被害人刘赟此前在“自在分期”网贷平台所借贷的3700元到期还款。当日，刘赟收到短信并接到冒充贷款客服工作人员的电话，要求刘赟还款本息3717.28元，随后刘赟被骗按要求向对方提供的农业银行账号（开户名：王某，账号：×××）转入3717.28元。 三、被告人刘某2实施诈骗、刘某1、李某帮助实施诈骗的事实 2019年9月25日，被告人刘某2到刘某1、李某实施诈骗的窝点一起实施同类型的贷款诈骗。在该窝点中，刘某1有偿提供QQ号及公民信息（已扣押）给刘某2实施诈骗，在诈骗的过程中，刘某2还使用刘某1、李某的作案电脑及收款银行账号（户名：陈旺林，账号：×××，光大银行），其具体诈骗事实有： 1.当日13时许，被害人汪新平接到刘某2的电话询问是否需要贷款，汪新平信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账二次各500元，共计人民币1000元。 2.当日14时许，被害人罗振接到刘某2的电话询问是否需要贷款，罗振信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账人民币500元。 3.当日14时许，被害人刘颜勇接到刘某2的电话询问是否需要贷款，刘颜勇信以为真后在办理贷款业务的过程中，被骗向刘某2指定的户名为陈旺林，尾号为9981的光大银行账号转账二次各899元，共计人民币1798元。 2019年9月25日，被告人刘某1、李某及刘某2在实施贷款诈骗的废弃瓦房内被侦查人员当场抓获，现场扣押到包含被害人汪新平、刘颜勇、罗振联系方式的纸质公民信息一份及其他作案工具一批。2019年9月27日,被告人王某在儋州市那大镇金瓦片烤肉店门口被侦查人员抓获。 另查明，被告人刘某2曾因犯诈骗罪，2013年12月3日被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元；因犯贩卖毒品罪，2016年12月21日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，2019年1月29日刑满释放。 从被告人刘某1处扣押到OPPO牌手机二部、Lenovo牌笔记本电脑一台、PRINER牌打印机一台、NEC牌笔记本电脑一台、电话卡12张、Leve牌手机一部；从被告人李某处扣押到Sancup牌手机一部、苹果牌手机一部、华唐牌手机一部、李某弟弟李民的工商银行卡（账号×××，账户余额人民币522元）一张、身份证（李某）一张；从被告人王某处扣押到华为牌手机一部；从被告人刘某2处扣押到VIVO牌手机二部、OPPO牌手机一部、Sancup牌手机一部、移动香港储值卡2张。上述物品除银行卡及身份证外，均系作案工具，均已随案移送至本院。 上述犯罪事实，有经庭审质证、确认的物证手机11部、电话卡12张、电脑2部、打印机1台、公民信息6页、中国移动香港储值卡2张等；书证常住人口信息表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、银行账户及交易明细、交易流水号详情、提取笔录及提取的材料、刑事判决书及释放证明等；被害人刘赟、刘文财、汪新平、刘颜勇等的陈述；勘验检查、扣押及辨认笔录等证据证实，被告人刘某1、李某、刘某2、王某亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人刘某1、李某、刘某2、王某以非法占有为目的，结伙实施诈骗、帮助他人实施诈骗，其中被告人刘某1、李某共同实施诈骗四次，共计人民币9298元，被告人刘某2实施诈骗三次，共计人民币3298元，被告人王某帮助他人实施诈骗二次，共计人民币9717.28元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，但在指控被告人刘某1、李某、刘某2三人共同诈骗被害人刘颜勇事实部分的犯罪数额计算有误，应予纠正。在各自参与的共同犯罪中，四被告人分工不同，作用相当，不宜区分主从犯。被告人刘某1、李某、刘某2利用互联网对不特定多数人多次实施诈骗、被告人王某帮助他人实施电信诈骗，依法应对其从重处罚；被告人刘某2曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。随案移送的作案工具OPPO牌手机三部、VIVO牌手机二部、苹果牌手机一部、Sancup牌手机二部、Leve牌手机一部、华唐牌手机一部、华为手机一部、Lenovo牌笔记本电脑一台、NEC牌笔记本电脑一台、PRINER牌打印机一台、电话卡12张、移动香港储值卡2张依法予以没收，户名为李民、账号为×××的工商银行卡项下资金人民币522元用于折抵被告人李某的罚金，银行卡予以返还其所有人李民；身份证一张返还被告人李某。随案移送的苹果牌手机一部（编号3569770693058555），与本案无关，予以返还移送机关。继续追缴被告人刘某1、李某、王某违法所得人民币6000元，返还被害人刘文财；追缴被告人刘某1、李某、刘某2违法所得人民币3298元，返还被害人汪新平1000元、罗振500元、刘颜勇1798元；继续追缴被告人王某违法所得人民币3717.28元，返还被害人刘赟。综上，为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年8月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年8月24日止。扣除用于折抵罚金的人民币522元，余款人民币9478元自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年8月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 四、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年5月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 五、随案移送的作案工具OPPO牌手机三部、VIVO牌手机二部、苹果牌手机一部、Sancup牌手机二部、Leve牌手机一部、华唐牌手机一部、华为手机一部、Lenovo牌笔记本电脑一台、NEC牌笔记本电脑一台、PRINER牌打印机一台、电话卡12张、移动香港储值卡2张依法予以没收，户名为李民、账号为×××的工商银行卡项下资金人民币522元用于折抵被告人李某的罚金，银行卡返还李民；身份证一张返还被告人李某；随案移送的苹果牌手机一部（编号3569770693058555），返还移送机关。 六、继续追缴被告人刘某1、李某、王某违法所得人民币6000元，返还被害人刘文财；追缴被告人刘某1、李某、刘某2违法所得人民币3298元，返还被害人汪新平1000元、罗振500元、刘颜勇1798元；继续追缴被告人王某违法所得人民币3717.28元，返还被害人刘赟。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  陈华英 人民陪审员  林永全 二〇二〇年四月二十一日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。