海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初85号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人陈焕礼，男，2000年9月26日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，捕前住儋州市东成镇文柏村委会老黄地村。因本案于2019年10月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 被告人刘晓庆，男，1996年8月20日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，捕前住儋州市东成镇文柏村委会老黄地村46号。因本案于2019年10月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 儋州市人民检察院于2020年2月13日以儋检一刑诉〔2020〕51号起诉书向本院提起公诉，建议适用简易程序审理本案。本院于同年2月18日立案，因新冠肺炎疫情影响开庭，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官梁晓琴出庭支持公诉。被告人陈焕礼、刘晓庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月份开始，被告人陈焕礼在儋州市××镇家中欲利用微信、QQ招嫖形式实施诈骗，便通过互联网购买微信号、QQ号、手机卡等作案工具，并将微信号位置设置为浙江省等地，并使用微信搜索附近的人的形式进行招嫖。2019年7月，被告人刘晓庆加入一起进行诈骗。被害人欲进行嫖娼，通过微信搜索并添加陈焕礼、刘晓庆使用的微信。然后陈焕礼、刘晓庆以预先支付小姐服务费、保证金等形式骗被害人通过扫支付宝二维码形式转账。 2019年10月9日21时许，在浙江省衢州市××县的被害人黄吴一帆欲进行嫖娼，通过微信搜索附近的人的形式，添加陈焕礼、刘晓庆使用的微信，被骗以缴纳服务费、保证金等方式通过扫支付宝二维码形式转账，往对方提供的支付宝账号分五次转账，共计人民币5740元。 2019年10月19日，被告人陈焕礼、刘晓庆在儋州市那大镇先锋路凯瑞宾馆三楼328房内被儋州市公安民警抓获，当场从陈焕礼处扣押手机3部、手机卡2张、手机卡套2张；从刘晓庆处扣押手机1部。 公诉机关认为，被告人陈焕礼、刘晓庆以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗，骗取他人人民币5740元，数额较大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任；建议对被告人陈焕礼、刘晓庆判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。 被告人陈焕礼、刘晓庆对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，被告人陈焕礼、刘晓庆在诉讼中过程中获得了律师提供的法律帮助，且在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明，2018年10月份开始，被告人陈焕礼在儋州市××镇家中欲利用微信、QQ招嫖形式实施诈骗，便通过互联网购买微信号、QQ号、手机卡等作案工具，并将微信号位置设置为浙江省等地，并使用微信搜索附近的人的形式进行招嫖。2019年7月，被告人刘晓庆加入一起进行诈骗。被害人欲进行嫖娼，通过微信搜索并添加陈焕礼、刘晓庆使用的微信。然后陈焕礼、刘晓庆以预先支付小姐服务费、保证金等为由骗被害人通过扫支付宝二维码形式转账。 2019年10月9日21时许，在浙江省衢州市××县的被害人黄吴一帆欲进行嫖娼，通过微信搜索附近的人，并添加陈焕礼、刘晓庆使用的微信，被骗以缴纳服务费、保证金等为由通过扫支付宝二维码形式向对方提供的支付宝账号分五次转账共计人民币5740元。 2019年10月19日，被告人陈焕礼、刘晓庆在儋州市那大镇先锋路凯瑞宾馆三楼328房内被儋州市公安民警抓获，当场从二被告人处扣押到VIVO牌手机一部、MEIZU牌手机一部、苹果牌手机一部、OPPO牌手机一部、手机卡二张、手机卡套二张。上述物品均已随案移送至本院。 另查明，被告人陈焕礼、刘晓庆的家属于2020年4月2日共退缴违法所得人民币5740元至本院；被告人陈焕礼预缴纳罚金人民币5000元、刘晓庆预缴纳罚金人民币5000元。 上述犯罪事实，有经庭审质证、确认的书证常住人口信息表、到案经过、扣押清单、手机截图资料、报案书、通话清单查询、支付宝账户交易明细、说明；现场补充勘查笔录及现场照片、扣押笔录、提取笔录以及海南省非税收入一般缴款书等证据证实，被告人陈焕礼、刘晓庆亦供认不讳，足以认定。 鉴于二被告人庭前主动退缴违法所得，且均已预缴纳罚金，公诉机关当庭变更量刑建议，建议对被告人陈焕礼、刘晓庆判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。二被告人对公诉机关变更后的量刑建议予以确认，坚持自愿认罪认罚。 本院认为，被告人陈焕礼、刘晓庆以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗，骗取他人人民币5740元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，二被告人分工明确，相互配合，不宜区分主从犯。被告人陈焕礼、刘晓庆利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应予从严惩处。二被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，主动退缴全部违法所得及预缴纳罚金，依法可从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的VIVO牌手机一部、MEIZU牌手机一部、苹果牌手机一部、OPPO牌手机一部、手机卡二张、手机卡套二张，均系作案工具，依法予以没收处理。本案二被告人退缴的违法所得人民币5740元，系被害人出于违法目的致使被骗的款项，依法予以没收，上缴国库；二被告人预缴纳的罚金共人民币10000元，上缴国库。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈焕礼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年6月18日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘晓庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年6月18日止。罚金已缴纳。） 三、扣押在案的VIVO牌手机一部、MEIZU牌手机一部、苹果牌手机一部、OPPO牌手机一部、手机卡二张、手机卡套二张，予以没收。 四、被告人陈焕礼、刘晓庆退缴至本院的违法所得人民币5740元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  钟会东 人民陪审员  何雄民 二〇二〇年四月十五日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。