福建省松溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0724刑初6号 公诉机关松溪县人民检察院。 被告人包君昌，曾用名包君治，男，1990年9月18日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月30日被松溪县公安局刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于松溪县看守所。 辩护人包乾风，福建名仕律师事务所律师。 辩护人郑仕权，福建名仕律师事务所律师。 松溪县人民检察院以松检公刑诉[2020]1号起诉书指控被告人包君昌犯开设赌场罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派副检察长王晓亮、检察员熊劲出庭支持公诉，被告人包君昌及其辩护人包乾风、郑仕权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 松溪县人民检察院指控：2018年4月至2018年11月，被告人包君昌伙同姜某（已判决）先后建立了“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群，以给付“返水”为诱饵，拉拢陈某、游某等人进群以买大小、单双等方式进行赌博，由被告人包君昌伙同姜某共同管理上述赌博群。经查，2018年4月1日至2018年11月30日，被告人包君昌与姜某用于开设赌场的户名为叶某、魏某的银行账户赌资入账金额共计人民币12642923元。 被告人包君昌于2019年7月27日在泉州市鲤城区义全街105号舒曼酒店407号房被泉州市公安局临江派出所抓获。 认定上述事实的证据如下: 被告人包君昌的户籍证明等书证，证人姜某、陈某、游某、詹某等人的证言、辨认笔录，专项审计报告及被告人的供述和辩解。 针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了在案的相关证据，认为被告人包君昌开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人包君昌与姜某构成共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，提请本院依法判处。 被告人包君昌对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪。但其辩解称只帮助联系上线，并抽取赌博流水返利的分成，并没有参与赌博群的管理。 辩护人的辩护意见是:1.被告人包君昌认罪认罚，具有悔罪表现；2.被告人包君昌与同案犯姜某、“上线庄家”相比较以及从返点抽成的比例上，可以看出被告人包君昌系从犯，应当比照主犯从轻减轻处罚；3.被告人包君昌一直积极检举争取重大立功；4.被告人包君昌违法所得控方指控以银行流水为认定依据，与认定的情节和事实不符。 经审理查明，2018年初被告人包君昌通过朋友介绍认识姜某（已判刑），双方通过联系达成建立网上赌博群的意向，并由包君昌出面联系“上线庄家”。2018年4月包君昌带姜某到厦门与“上线庄家”见面，谈妥建立网上赌博群相关事宜之后，先后设立了以姜某为群主，由姜某、包君昌、游某、陈某、廖某等参与的“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群用于网络赌博，且以姜某的名义租用了松溪县作为窝点，使用“＊章海”、“＊亚丽”的银行账户，供游某、陈某、廖某、詹某等参赌人员投注，并在群中以买大小、买单双等方式进行赌博，上述赌博群管理人员通过“机器人”软件发布“重庆时时彩”开奖信息以及手动处理参赌人员投注赌资上、下积分等，姜某、包君昌等从“上线庄家”获取返点抽成。包君昌使用支付宝从赌博群中“＊章海”、“＊亚丽”的账户获取违法所得计人民币67300元，从“上线庄家”使用的“＊红兰”账户中获取违法所得人民币48060元。经福建国信会计师事务所有限公司专项审计，上述赌博群提供给参赌人员投注、转账的户名为叶某的建行账户（尾号2448）、农行账户（尾号4361）以及魏某的建行账户（尾号2790）入账赌资金额共计人民币12642923元。 2019年7月27日，被告人包君昌在泉州市鲤城区义全街105号舒曼酒店407号房被泉州市公安局临江派出所抓获。同年7月30日被松溪县公安局刑事拘留。 上述事实，有以下证据证实: 1.同案犯姜某的供述及辨认、现场指认笔录、照片，证实:⑴被告人包君昌与姜某一起开设用于赌博的“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群，姜某为群主并负责拉人进群赌博，后以其名义租用了松溪县，包君昌来到松溪时有居住于此。⑵被告人包君昌负责与上线联系并提供技术支持，在此过程中还带姜某到厦门与上线接洽，商谈网上赌博事宜。⑶上述赌博群使用户名为叶某的建行账户（尾号2448）、农行账户（尾号4361）以及魏某的建行账户（尾号2790）的银行卡接受参赌人员投注、转账，确认自2018年4月1日至2018年11月30日陈某、游某、周某、吴某（绰号猴逼）、廖某、廖某、张某、詹某、范某共向上述账户注入赌资人民币12642923元。⑷通过照片辨认，辨认出介绍其与包君昌认识的魏某，辨认出与其开设赌博群的包君昌，辨认出群里参加赌博的“小廖”即廖某。⑸现场指认出其租来用于网络赌博并供包君昌居住的松溪县。 2.证人詹某的证言及辨认笔录、照片，证实:其有参加“光辉岁月”微信群的赌博活动，并认识群主姜某，姜某提供的账号户名为叶某的建行账户（尾号2448）和名为钟某的账户（43×××96）。通过照片辨认出群主姜某和参赌人员游某、陈某、周某、吴某（绰号猴逼）等。 3.证人陈某的证言及辨认笔录、照片，证实:⑴其有参加“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群的赌博活动，一起参赌的人员有游某、周某、吴某（绰号猴逼）、廖某、廖某、张某等，其中廖某是其与游某雇佣来帮助赌博的。⑵“光辉岁月”微信群一个名为“管理”的人提供户主为“魏某”的银行卡。⑶通过照片辨认出赌博群里的“小江”即姜某，辨认出在衢州人家游某饭局上认识的“小包”即包君昌，辨认出参赌的廖某。 4.证人游某的证言及辨认笔录、照片，证实:⑴其有参加“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群的赌博活动，一起参赌的人员有陈某、周某、吴某（绰号猴逼）、廖某、廖某、张某、詹某、范某等，廖某有受其与陈某雇佣参赌，群主是“小江”。⑵赌博充值账户分别为:魏某的建行账户（尾号2790）、农行账户（62×××73）、叶某的工行账户（62×××48）、姜某的建行账户（62×××62）。⑶其曾与“小包”、“小江”及陈某一起在“衢州人家”吃饭并商量建赌博群事宜。⑷这种赌博方式是由“小包”介绍给“小江”后，由“小江”建立了微信群、ＱＱ群拉人进群赌博，包君昌在“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群中负责与后面的庄家联系。⑸“小包”曾通过电话向其介绍“重庆时时彩”的赌博方法及返水情况。⑹陈某因要下分打款到户比较慢就去找“小江”，听到“小江”也曾给“小包”打过电话后，联系到了“钟总”，钱就到账了。⑺通过照片辨认出群主“小江”和负责与后面的庄家联系的“小包”即包君昌、参赌的廖某。 5.证人范某的证言，证实：其有参加“发扬光大”微信群的赌博活动，群主提供的账号中一个是姓魏的建行账号，是陈某、游某拉其一起参赌的。 6.证人叶某的证言，证实：姜某是其姐夫，2018年5月左右姜某有用其身份证办了两张银行卡，工商银行的卡号为62×××48，农业银行的卡号为62×××61，姜某没与其讲是用来赌博的。 7.证人廖某的证言及辨认、现场指认笔录、照片，证实：⑴其有帮助陈某、游某参与“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群的赌博活动，陈某、游某付给其一定的报酬。赌博群里还有廖某、詹某、范某等人。⑵其曾有到松溪县，在那里见到姜某和包君昌，他们在屋内用电脑和手机进行操作“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群赌博的相关事宜。⑶通过照片辨认出群主“小江”的姜某，辨认出在松溪县见到平时叫“包总”的包君昌。⑷现场指认出在屋内见到姜某和包君昌的地点为松溪县。 8.姜某的建设银行卡号为62×××62从2018年4月1日至2018年11月30日的账户明细、包君昌的建设银行卡号为62×××08从2018年4月1日至2018年11月30日的账户明细、包君昌的农业银行账户从2018年4月1日至2018年11月30日的账户明细、包君昌的工商银行账号62×××58账户明细、叶某农行账户（尾号4361）的账户清单、叶某的建行账户（尾号2448）从2018年4月1日至2018年11月30日的账户清单、钟某的建行账户明细、魏某的建行账户（尾号2790）明细、詹某的建行账户从2018年7月9日至2019年2月16日（6217001820014895118）账户清单、游某的建行账户（62×××79）从2018年8月1日至2018年8月31日的账户清单、钟某的上海浦东发展银行福州分行账号为62×××68的账户明细、福建国信会计师事务所有限公司专项审计报告等，证实：自2018年4月1日至2018年11月30日陈某、游某、周某、吴某（绰号猴逼）、廖某、廖某、张某、詹某、范某参与赌博并向户名为叶某的建行账户（尾号2448）、农行账户（尾号4361）以及魏某的建行账户（尾号2790）账户注入赌资共计人民币12642923元。 9.松溪县人民法院（2019）闽0724刑初125号刑事判决书，证实：同案犯姜某已于2019年12月20日被松溪县人民法院判处有期徒刑。 10.被告人包君昌身份基本信息、违法犯罪人员（前科）信息核查单、公安局出具的说明，证实:⑴被告人包君昌达到刑事责任年龄，没有犯罪前科。⑵公安局出具的说明证实赌博群的“上线庄家”钟某犯罪行为正在查办中，目前犯罪嫌疑人尚未归案。 11.被告人包君昌在松溪的酒店住宿记录，证实：在2018年2月27日至8月3日期间有在松溪不同酒店、旅馆住宿的情况。 12.扣押决定书、扣押清单，证实:松溪县公安局在侦查期间扣押了被告人包君昌OPPO手机一台。 13.有关到案经过，证实：被告人包君昌于2019年7月27日在泉州市鲤城区义全街105号舒曼酒店407号房被泉州市公安局临江派出所抓获。同年7月30日被松溪县公安局刑事拘留。 14.被告人包君昌的辨认、指认笔录、支付宝交易记录，证实:⑴被告人包君昌辨认出开设“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群的“小姜”和其所认识的钟某。⑵指认称其在2018年4月至2018年9月间钟某表哥通过支付宝后缀名为“＊红兰”给其赌博群总流水的0.1％，共计人民币48060元；姜某给其赌博群总流水的0.12％，都是用支付宝后缀名为“＊章海”、“＊亚丽”的账号打入其用的支付宝账号，共计金额为人民币67300元。 15.被告人包君昌的供述和辩解、认罪认罚告知书、认罪认罚承诺书，证实:被告人包君昌在公安机关侦查期间承诺认罪认罚，且在庭审过程中对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称其在赌博群中只起介绍作用，抽成部分并非其指认笔录中所供述的数额，其返利抽成部分只有姜某转入其支付宝的人民币5000元和上线通过“＊红兰”转入其支付宝的人民币10000元，剩余人民币100360元为其参与赌博所赢得的。 被告人包君昌的辩解和辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下: 1.关于被告人包君昌只是介绍“上线庄家”，并未参与管理赌博群，且从被告人包君昌与同案犯姜某、“上线庄家”相比较以及从返点抽成的比例上，可以看出被告人包君昌系从犯，应当比照主犯从轻减轻处罚的问题。经查明，被告人包君昌介绍同案犯姜某与“上线庄家”认识，并带姜某到厦门与“上线庄家”接洽，为开设赌博微信群、ＱＱ群联络“上线庄家”，并参与赌博微信群、ＱＱ群的运营，从中获取返点抽成，有被告人包君昌及同案犯姜某的供述、证人游某、廖某等人的证言、被告人包君昌支付宝流水等在案的证据证实，且能相互印证。本院认为，被告人包君昌在与姜某的共同犯罪中只是基于分工的不同，没有主从之分。对辩护人提出的该辩护意见及被告人包君昌的辩解，证据不足，本院不予采纳。 2.关于被告人包君昌一直积极检举争取重大立功的问题。经查明，被告人包君昌及同案犯姜某的供述以及公安机关出具的说明，证实同案犯姜某归案时就已供出“上线庄家”，被告人包君昌归案后，比较详细的供述了上线庄家的基本情况，为公安机关查明案件事实起到积极的作用，目前“上线庄家”犯罪嫌疑人尚未抓获归案。本院认为，被告人包君昌在供述中指认本案“上线庄家”，并不能证明其有重大立功表现，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人如实交代并辨认出“上线庄家”的基本情况，本院在量刑时酌予考量。 3.关于被告人包君昌违法所得控方指控以银行流水为认定依据，与认定的情节和事实不符的问题。经查明，同案犯姜某在供述中证实了被告人包君昌有从赌博微信群、ＱＱ群获取的返点抽成的事实，且被告人包君昌在侦查阶段也作了相应的供述，与被告人的支付宝账目等相关证据能相互印证。本院认为，虽然被告人此后的供述和在法庭上都作了辩解，认为被告人包君昌的支付宝收取的款项，并不全是赌博微信群、ＱＱ群获取的返点抽成，但并不能提供相应的证据推翻原供述，也不能证实该款项来源的合法性。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人包君昌以营利为目的，伙同姜某建立“发扬光大”微信群，“光辉岁月”、“友情岁月”ＱＱ群开设赌场，并从中获取返点抽成，赌资入账金额累计达人民币12642923元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人包君昌系从犯且有立功表现的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人归案后，能自愿认罪，交代了自己的基本犯罪事实，可予以从轻处罚。被告人如实交代并辨认出“上线庄家”的基本情况，亦可酌予从轻处罚。辩护人提出的对此相应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据犯罪事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人包君昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。) 二、继续追缴被告人包君昌的违法所得人民币115360元，上缴国库。 三、扣押在案的涉案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐其森 人民陪审员  张建柏 人民陪审员  范 瑛 二〇二〇年四月三日 书 记 员  朱成雪 本案所依据的主要法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除刑罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。