安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖13刑终643号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）丁四清，曾用名丁训，男，1964年2月18日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，曾任宿州市埇桥区时村镇红旗村党总支副书记（主持工作）、村委会主任、副主任，住宿州市埇桥区。曾因犯敲诈勒索罪于2002年1月21日被宿州市埇桥区人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月28日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月1日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人刘科，京衡律师集团上海事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁四强，系丁四清之弟，男，1968年3月11日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月11日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月15日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人胡春娟，上海知谦（南通）律师事务所律师。 辩护人朱尉，上海知谦（南通）律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）丁立，系丁四清之子，男，1988年8月11日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原系宿州市公安局埇桥分局时村派出所辅警，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月1日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人袁舒燕，京衡律师集团上海事务所律师。 上诉人（原审被告人）关开远，男，1972年2月2日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中文化，无业，户籍地宿迁市宿城区，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月23日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月27日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁梅，系丁四清之姐，女，1960年8月1日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年2月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，当日被该局决定取保候审，同年4月14日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁建军，男，1970年4月20日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年1月22日被该局决定取保候审，同年4月14日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人程珂，北京市隆安（南通）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙伟，男，1963年3月7日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月27日被新疆维吾尔自治区阿克苏市公安局抓获，同年12月4日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年1月10日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人余继承，安徽黄淮律师事务所律师。 辩护人张亚楠，安徽黄淮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁华，男，1961年10月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，曾任宿州市埇桥区时村镇红旗村党总支副书记、委员、会计，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年9月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月1日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人**，安徽民之声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）经杰，系丁四强妻兄，男，1967年9月24日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月29日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年1月28日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人朱波，安徽安康律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁雷，男，1968年8月24日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月31日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王广河，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马良帅，男，1975年1月20日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月31日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人黄太林，安徽民之声律师事务所律师。 辩护人谢芳芳，安徽民之声律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）李刚，男，1975年8月19日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年8月18日被宿州市公安局决定取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年2月20日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月26日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵勇，男，1969年8月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。曾因犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪于2017年2月15日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年3月22日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月23日被宿州市公安局埇桥分局决定取保候审，2019年5月31日被宿州市埇桥区人民检察院决定逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人程海啸，安徽大泽律师事务所律师。 原审被告人马超，男，1968年7月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市埇桥区时村镇城建所职工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月31日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕，2019年1月30日因患有严重疾病被宿州市公安局埇桥分局决定监视居住，2019年6月6日被宿州市埇桥区人民法院决定取保候审。 辩护人刘刚，安徽君光律师事务所律师。 原审被告人谢路飞，男，1987年12月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。曾因犯盗窃罪于2010年7月6日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年1月31日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月19日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人丁四清犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、拒不执行裁定罪、非法处置查封的财产罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪；原审被告人丁四强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪；原审被告人丁立犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人马超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人关开远犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人丁梅犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪；原审被告人丁建军犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪；原审被告人孙伟犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、非法吸收公众存款罪；原审被告人丁华犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪；原审被告人经杰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人丁雷犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人马良帅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人李刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、保险诈骗罪；原审被告人赵勇、谢路飞犯聚众斗殴罪一案，于2019年10月17日作出（2019）皖1302刑初585号刑事判决。宣判后，原审被告人马超、谢路飞服判，未上诉；原审被告人丁四清、丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、赵勇均不服，分别提出上诉。宿州市人民检察院经阅卷出具书面意见，建议本院不开庭审理。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判依据《案发及抓获经过》《户籍信息》《宿州市埇桥区“2112”工程实施方案》等书证，视听资料，鉴定意见，被害人黄某海等人陈述，证人丁某光、宁某法等人证言，被告人丁四清、丁四强、丁立等人供述等证据认定： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 自上世纪八十年代始，被告人丁四清依靠丁姓家族势力，在宿州市埇桥区时村镇及周边结拜兄弟，帮人打架，任意滋事，逐步树立名气和地位。同时，丁四清借助家族势力向政治领域渗透，长期把持基层政权，并利用其村干部的身份优势，垄断农村资源，侵吞集体资产。丁四清后期逐步改变行为方式，由台前转至幕后，有组织、有预谋地通过违法犯罪活动攫取经济利益，以黑护商，逐步形成了以被告人丁四清为组织者、领导者，以被告人丁四强、丁立、马超、关开远为积极参加者，以被告人丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚为一般参加者的黑社会性质组织。多年来，该组织成员采取暴力、威胁等手段，实施敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、诈骗等违法犯罪活动，通过经营客运班线、开发房地产等方式聚敛财产，用以笼络组织成员并支持该组织的违法犯罪活动。丁四清及其组织成员长期横行乡里，多次介入当地各层面纠纷，为非作恶，欺压残害百姓，称霸一方，长期把持基层政权，多次侵占国家、集体及他人合法权益，对人民群众产生了强烈的精神强制，严重破坏了时村镇及周边地区的政治安全、制度安全、经济秩序和社会生活秩序，侵害了人民群众的利益，损害了党和政府的形象。以丁四清为首的黑社会性质组织具备了法律规定的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。 （二）聚众斗殴、妨害作证事实 1、被告人丁四清、孙伟等人在经营宿州至柳市方向的客运班线期间，和经营宿州至温州线路的马某坤、郑某织因生意竞争发生冲突。2005年12月2日11时许，被告人丁四清与孙伟经事先预谋，分别邀约赵勇、李文静（另案处理）、陈存宽(另案处理)、李刚、谢路飞等十余人持刀、棍到宿州市东关新汽车站，同郑某织、郑某帝、张某静等人互殴，致双方四人受伤。经鉴定，陈存宽、李文静的伤情为轻微伤，郑某织的伤情为轻伤一级，张某静的伤情为轻微伤。 案发后，被告人丁四清、孙伟指使李文静、陈存宽冒充乘客，化名做伤情鉴定，在公安机关讯问时作虚假陈述，与对方达成调解，致使案件长期搁置。 2、2018年9月1日上午，被告人丁四清在宿州市埇桥区苗安乡曹集村承包的鱼塘辱骂捕捞死鱼的村民时，和曹某金发生争执。14时许，被告人丁立打电话辱骂曹某金，曹飞（另案处理）接过电话与丁立约定在鱼塘见面。被告人丁四清带领丁立、丁华、丁某光（另案处理）等人持刀、木棍，曹某金、曹飞、李某辉（均另案处理）等人持菜刀，在鱼塘附近“聚贤山庄”饭店门口相遇后互殴，在打斗过程中曹某飞胳膊受伤，李某辉将丁某光眼部踢伤。经鉴定，丁某光的伤情属于轻伤一级。 （三）寻衅滋事事实 1、1999年6月20日，孙某敏在酒桌上因琐事和王某力发生争执，后用啤酒瓶将王某力打伤。次日，王某力找被告人丁四清帮忙索要医药费。被告人丁四清带领被告人马超、陈某剑（另案处理）、赵某耀（另案处理）等人携带棍棒到孙某敏家中，因孙某敏未在家，遂对其哥孙某灵、其弟孙某礼、孙某乐、孙某章进行殴打，致孙某乐右脑挫裂伤。经鉴定，被害人孙某乐的伤情为轻伤一级。 2、2005年11月17日上午，丁四清的姐夫马某芜（已去世）和马某三等人因客运生意竞争产生矛盾，被告人丁四强带人到马某三家找人未果，后在时村镇第二中学门口遇到马某三哥哥马某喜1，遂对其实施殴打。当天中午13时许，被告人丁四强邀约刘晓斌、马兵占、马某杰、马某元（均另案处理）等人找到马某三，对其进行殴打，致其头部、身体多处受伤。经鉴定，被害人马某三的伤情为轻伤一级。案发后，被告人丁四清出面与被害人马某三进行调解。 3、2006年3月，宿州市埇桥区苗安乡刘小庄村民刘某强购买孟某新的联合收割机，因机器故障要求退货时发生争执，经村干部调解未果后，孟某新找被告人丁四清帮忙。2006年5月2日，被告人丁四清带领马超、关开远及丁某结、谷杰、陈冲（均另案处理）携带刀、铁锨、棍到刘某强家中，殴打刘某强、刘某娇，致刘某娇头部和右胳膊受伤。 4、2009年4月23日（农历3月28日）13时许，黄某海和朋友李某亮到时村西街老农具厂院里看斗狗表演时，被告人丁四强以清场为由让其离场，黄某海等人不愿意离开。被告人丁四强、经杰、徐贞剑（另案处理）遂上前殴打黄某海、李某亮。黄某海还手后跑到姐姐黄某红经营的“昌厚药店”内躲藏，被告人丁四强带领经杰等人追至药店门口，被告人丁立带领李刚等人赶到药店，被告人丁四强、经杰从旁边摊位上拿来刀、棍，和丁立、李刚等人冲进店内欲继续殴打黄某海，被人拦住，后黄某海在丁四强、经杰等人逼迫下，从药店出来当众下跪道歉。案发后，被告人丁四清在时村医院叫骂并称此事不能了结，后黄某海姐夫马某勇赔礼道歉并支付了医药费。 （四）敲诈勒索事实 1、1998年，被告人丁四清未经时村镇东风村同意，私自将砖机放置在东风村窑厂空地上。2000年，东风村将窑厂转让给时村镇聋哑学校，被告人丁四清以清理砖机损毁为由向村里索要赔偿款1.2万元，东风村迫于无奈，支付该笔款项。 2、2014年秋，刘某超到宿州市埇桥区苗安乡曹集村丁四清承包的鱼塘钓鱼时被发现，被告人丁四清闻讯带领被告人丁立、丁雷、马良帅赶到鱼塘，将刘某超推落下水，后让其下跪并对其拳打脚踢。被告人丁四清联系刘某超家人要求赔偿损失20万元，后刘某超答应赔偿4万元才得以离开。次日，刘某超通过刘某前交给丁雷现金3万元，由马良帅购买鱼饲料。 （五）诈骗事实 2003至2006年期间，时村镇红旗村修复红旗小学校舍，拖欠张某义工程款21.6万元，后经村委会研究，将村委会旁边的五间房屋抵给张某义，张某义通过丁四清将该房屋以15万元价格出售，后被告人丁四清以个人名义从张某义处借款15万元。2007年宿州市埇桥区政府在清理教育化债时，被告人丁四清、丁华仍以拖欠建校工程款21.6万元上报，给付张某义21.6万元，将其中15万元用于抵扣其个人借款，从而将骗取的教育化债资金15万元据为己有。 （六）拒不执行裁定事实 2001年5月18日，宿州市埇桥区土地矿产资源局以宿埇土矿[2001]23号文件，对被告人丁四清在时村镇政府西侧水塘和村民贺某涛承包地上取土约358立方米的行为，下达了《土地行政处罚决定书》，责令被告人丁四清在15日内复垦，并处罚款1万元。因被告人丁四清未履行处罚决定，宿州市埇桥区土地矿产资源局到宿州市埇桥区人民法院申请强制执行。2001年10月30日，宿州市埇桥区人民法院裁定对土矿局的申请准予强制执行。2002年11月22日宿州市埇桥区人民法院对丁四清执行司法拘留，后被告人丁四清分两次缴纳罚款9000元。被告人丁四清在有能力履行法院裁定的情况下至今未对该土地予以复垦。 （七）非法处置查封的财产事实 2012年5月17日，宿州市中级人民法院依法查封宿州市学苑天露商贸有限公司五号楼三、四层及25-28两层房屋。2012年6月23日，被告人丁四清安排他人撕掉封条，私自将房屋进行改建装修。2012年7月26日，宿州市中级人民法院通知丁四清立即停止施工，被告人丁四清继续将房屋装修后，以每年11万元的租金将房屋出租，直至2017年9月1日最高人民法院裁定该房屋归李某娟所有。 （八）非法经营事实 1、2010年，被告人丁四清在无任何审批手续的情况下，假借时村镇红旗村委会的名义，在双庆河红旗桥东西两侧违法开发房地产。被告人丁四清在桥西侧河道内打桩建三套两层两间楼房，分别卖给季某刚、吴某夫、丁某銮，共收取79万元。在桥东侧平整地基后，分别卖给陈某玲、丁某海，共收取26万元。 2、2010年2月21日，被告人丁四清从喻某洋处购买喻某洋承包的时村镇政府老渔场五个鱼塘。同年9月，被告人丁四清将鱼塘填平，在未改变土地性质亦未取得各项建设、施工、销售等许可的情况下，与被告人丁四强、丁梅、丁建军共同开发“聚富商贸城”第一期、第二期对外销售。2013年7月18日，被告人丁四清与时村镇政府签订《“2112”工程标准化厂房建设协议书》，在建设过程中，被告人丁四清擅自改变设计，将工业厂房改建为商品房并已部分出售。经评估，丁四清开发的时村镇商业街东侧及聚富商贸城房地产合计面积为26614.415平方米，评估价值为2464.6397万元，严重扰乱了市场秩序。被告人丁四清、丁四强、丁梅、丁建军将上述开发房屋出售获利。 3、2009年丁四清在无任何审批手续的情况下，私自将时村镇政府公益性设施坐落于时村镇医院东侧的公共厕所拆除，建成三层三间门面房，2010年以36万元的价格出售给马某化。 （九）伪造国家机关证件事实 2009年7月，被告人丁四清在办理位于时村镇步行街北侧自建房屋所有权证时，因无国有土地使用证，遂通过街上张贴的小广告联系到办理假证件人员，向其提供信息并支付200元钱购买伪造的国有土地使用证，后用该证登记办理房屋所有权证。 （十）被告人孙伟非法吸收公众存款事实 2003年至2012年，被告人孙伟利用自己参与合伙经营的宿州至温州、宿州至乐清客运班线的身份，通过其朋友介绍、口口相传等方式向不特定人群宣传，以入股分红及签订“借条”的方式向不特定人群吸收存款，承诺在借款期间支付每月3%的高额利息或分红，向赵某丽等9人吸收存款人民币371.8万元。至案发共造成实际损失人民币255.58万元。 （十一）被告人马良帅寻衅滋事事实 2006年6月12日18时许，被告人马良帅开车途经时村中学门口时，因车辆刮擦冒林及其朋友李某华（又名李某强、李某小涛），双方发生争执厮打，马良帅弟弟马某将持菜刀欲砍冒林等人，冒林等人见状逃跑，马良帅骑摩托车追上后将菜刀扔向李某华，致李某华右上臂受伤。经鉴定，李某华的伤情为轻伤二级。 （十二）被告人李刚保险诈骗事实 被告人李刚伙同王争光（已判刑）、王某理（中国平安人寿保险股份有限公司宿州中心支公司业务销售员，已死亡）为骗取保险费用，伪造事故现场，向中国平安财产保险股份有限公司宿州中心支公司（以下简称平安财险宿州支公司）提出理赔，保险公司定损数额为10.1394万元。后李刚、王争光没有在保险承诺书上签字，平安财险宿州支公司未赔付车辆修理费。 原判认为：被告人丁四清的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、拒不执行裁定罪、非法处置查封的财产罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪；被告人丁四强的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪；被告人丁立的行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人马超的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人关开远的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人丁梅的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪；被告人丁建军的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪；被告人孙伟的行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、非法吸收公众存款罪；被告人丁华的行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪；被告人经杰的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人丁雷的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人马良帅的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人李刚的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、保险诈骗罪；被告人赵勇、谢路飞的行为构成聚众斗殴罪。 关于参加黑社会性质组织罪，被告人孙伟能够如实供述，且自愿认罪，依法可酌情从轻处罚；关于聚众斗殴罪，被告人赵勇系自首，依法从轻处罚；被告人孙伟、丁华、谢路飞系坦白，依法从轻处罚；被告人谢路飞案发时未满十八周岁，依法减轻处罚；关于寻衅滋事罪，被告人李刚系自首，依法从轻处罚；被告人马良帅系坦白，依法从轻处罚，赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人马超、经杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；关于敲诈勒索罪，被告人丁雷、马良帅系坦白，依法从轻处罚；关于妨害作证罪、非法吸收公众存款罪，被告人孙伟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；关于保险诈骗罪，被告人李刚系犯罪未遂并自首，依法减轻处罚。被告人丁四清、丁四强、丁立、马超、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚一人犯数罪，应数罪并罚。被告人丁四清作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按其组织、领导的犯罪组织所犯的全部罪行处罚。对该黑社会性质组织以及组织、领导、参加该组织的成员聚敛的财物及其收益，应依法追缴、没收。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第三百一十四条、第二百二十五条第（四）项、第二百八十条第一款、第一百七十六条第一款、第一百九十八条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院》第三条、第七条之规定，判决：一、被告人丁四清犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元；犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑十个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二百万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；二、被告人丁四强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币一百二十万元；三、被告人丁立犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币二十三万元；四、被告人马超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；五、被告人关开远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元；六、被告人丁梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币八万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币一百零八万元；七、被告人丁建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币八万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币一百零八万元；八、被告人孙伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，罚金人民币十五万元；九、被告人丁华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年八个月，罚金人民币十万元；十、被告人经杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元；十一、被告人丁雷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，罚金人民币七万元；十二、被告人马良帅参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，罚金人民币七万元；十三、被告人李刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，罚金人民币八万元；十四、被告人赵勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；十五、被告人谢路飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；十六、对该黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，依法追缴、没收；十七、追缴被告人丁四清、丁华诈骗违法所得人民币十五万元，上缴国库；责令被告人丁四清退赔宿州市埇桥区时村镇东风村人民币一万二千元；责令被告人丁四清、丁立、丁雷、马良帅退赔被害人刘某超人民币三万元；责令被告人孙伟退赔被害人赵某丽等六人共计人民币二百五十五万五千八百元。 丁四清上诉及辩护人辩护称：1、丁四清不构成组织、领导黑社会性质组织罪：（1）原判认定丁四清具备黑社会性质组织的组织特征与事实不符，且证据不足；本案中多数被告人均年岁较大，且为朴实农民，不具备组织特征；没有任何一起事件可以作为黑社会性质组织成立的标志性事件，没有成文的纪律规约，也没有较为稳定的犯罪组织；丁四清的个人犯罪不能等同于组织犯罪；（2）原判认定丁四清具备黑社会性质组织的经济特征与事实不符，各成员的经济收入相对独立，且均与组织犯罪无关；本案不具备黑社会性质组织的经济特征，各成员不具有相应的经济实力，没有通过有组织的实施违法犯罪等手段获取经济利益，也没有将获取的利益用于违法犯罪活动或者组织存续、发展；（3）原判认定丁四清具备黑社会性质组织的行为特征与事实不符，证据不足；本案不具备黑社会性质组织的行为特征，各成员没有经常纠集在一起共同实施有组织的违法犯罪活动，所涉及的违法犯罪活动不能体现组织利益，且多为事出有因并已追究；（4）原判认定丁四清具备黑社会性质组织的危害性特征与事实不符，证据不足；本案不具备黑社会性质组织的危害性特征，本案涉及的违法犯罪行为没有达到“为非作恶，欺压、残害群众”程度，没有谋求特定领域或行业的非法控制和重大影响的意图，违法犯罪活动并未冲击社会管理秩序和经济秩序，没有严重破坏经济、社会生活秩序，也没有把持基层政权。2、原判对丁四清个罪事实认定均存在事实不清，证据不足。（1）丁四清没有聚众与郑某织等人斗殴，也没有指使他人作伪证，且已过追诉时效；（2）原判认定丁四清等人与曹某金等人斗殴具有“持械聚众斗殴”情形事实不清，证据不足；（3）殴打孙某乐案系事出有因，不构成寻衅滋事罪，且已超过追诉时效；（4）殴打刘某强案不属无端滋事，不构成寻衅滋事罪，且已超过追诉时效；（5）丁四清与东风村关于窑厂问题属于违约赔偿，不构成敲诈勒索罪，且已超过追诉时效；（6）刘某超赔偿的3万元系鱼塘损失且系自愿赔偿，不属于敲诈勒索；（7）申报教育化债系村委会集体研究，丁四清的行为不构成诈骗罪；（8）丁四清的行为不符合拒不执行裁定罪构成要件且已超过追诉时效；（9）无证据证明丁四清撕毁人民法院封条，没有对查封的财产隐蔽、转移、变卖、故意毁损的，其行为不构成非法处置查封的财产罪，且已超过追诉时效；（10）丁四清非法开发双庆河红旗桥两侧、时村镇人民医院东侧房产、伙同他人非法开发聚富商贸城及将工业厂房改为商品房对外出售的行为不构成非法经营罪；（11）丁四清伪造国家机关证件危害性小，可不认为是犯罪且已过追诉时效。 丁四清另上诉称：原一审合议庭中一名人民陪审员系本案证人，后虽重新组成合议庭审理本案，但不排除其证言对本案定罪量刑产生影响。 丁四清辩护人另辩护称：1、扣押的被告人房产、现金等财产，都是通过合法劳动或正常的生产经营所积累的财产，原判对被告人丁四清的财产予以没收于法无据；2、侦查机关“熬鹰”逼供、编造证据；公诉机关当庭隐匿有利于被告人的证据；原判未依法采纳证据，程序均属违法。 丁四强上诉称：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、殴打黄某海等人案中，经杰被对方殴打致伤，不符合寻衅滋事罪构成要件；3、非法经营第二起（聚富商贸城）系丁四清个人开发；4、原判量刑过重。 丁四强辩护人辩护称：1、丁四强不是积极参加者，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、丁四强等人殴打黄某海等人系事出有因，不构成寻衅滋事罪；3、丁四强未全程参与非法经营第二起犯罪事实，仅参与“2112”工程项目，原判量刑过重。 丁立上诉及辩护人辩护称：1、丁立不是积极参加者，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、殴打黄某海案，丁立的行为不构成寻衅滋事罪；3、丁立没有敲诈刘某超，其行为不构成敲诈勒索罪；4、原判对其犯聚众斗殴罪量刑过重。 丁立另上诉称，二审期间检举他人犯罪，具有立功情节。 关开远上诉及辩护人辩护称：1、关开远不是积极参加者，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、关开远的行为不构成寻衅滋事罪。 丁梅上诉及辩护人辩护称：1、丁梅的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、丁梅没有参与聚富商贸城及“2112”工程开发、销售等，其行为不构成非法经营罪。 丁梅辩护人另辩护称：1、如认定丁梅构成非法经营罪，其在共同犯罪中属从犯；2、丁梅具有自首情节。 丁建军上诉及辩护人辩护称：1、丁建军的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、丁建军在“2112”工程中销售房产的行为不构成非法经营罪，且丁建军仅销售了“2112”工程开发的房屋，没有参与聚富商贸城房产销售。如认定丁建军构成犯罪，其在非法经营共同犯罪中系从犯，原判量刑过重；3、丁建军具有自首情节。 丁建军辩护人另辩护称：本案有40名被害人，一审未传唤上述被害人到庭，致使辩方不能查明被害人与审判人员、公诉人是否存在利害关系，影响其回避权行使，属一审程序违法。 孙伟上诉及辩护人辩护称：1、孙伟对原判认定的所有罪名均予以认可，但其在妨害作证罪中作用较小，系从犯。2、原判量刑过重。 丁华上诉及辩护人辩护称：1、丁华的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、丁华的行为不构成诈骗罪，且对其判处十万元罚金缺乏法律依据；3、原判对丁华犯聚众斗殴罪量刑过重。 经杰上诉称：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、其与黄某海打架中也受伤，原判量刑过重。 经杰辩护人辩护称：1、原判对经杰犯参加黑社会性质组织罪量刑过重；2、二审期间，黄某海出具谅解书，对经杰、丁四强、丁立的行为表示谅解，请求二审法院对经杰犯寻衅滋事罪从宽处罚。 丁雷上诉及辩护人辩护称：丁雷对原判认定的所有罪名均予以认可，但量刑过重，请求二审法院予以从轻处罚。 马良帅上诉称及辩护人辩护称：1、马良帅在敲诈刘某超共同犯罪中系从犯，原判量刑过重；2、马良帅伤害李某强的行为应认定为故意伤害，原判定性错误且已经超过追诉时效。 马良帅另上诉称：其对原判认定其构成参加黑社会性质组织罪不持异议，但认为量刑过重，请求二审法院予以从轻处罚。 马良帅辩护人另辩护称：马良帅的行为不构成参加黑社会性质组织罪。 李刚上诉及辩护人辩护称：李刚对原判认定的所有罪名均予以认可，但对认定其保险诈骗罪犯罪数额及犯罪形态有异议，李刚在共同犯罪中系从犯，犯罪数额应为6197元，且系犯罪中止。 赵勇上诉称：1、原判对其犯聚众斗殴罪量刑过重；2、其曾因犯罪被宿州市中级人民法院由有期徒刑四年二个月改判为有期徒刑一年六个月，超期羁押天数应从本次犯罪所判刑期中扣除。 赵勇辩护人辩护称：原判认定赵勇具有“持械聚众斗殴”情形事实不清，证据不足。 马超辩护人辩护称：1、马超的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、原判对马超犯寻衅滋事罪量刑过重。 宿州市人民检察院意见认为：以丁四清为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，依法应认定为黑社会性质组织。丁四清等13名被告人的犯罪行为符合黑社会性质组织犯罪的特征，各上诉人的上诉理由均不能成立，但原判对丁四清犯伪造国家机关证件罪适用法律不当。另，上诉人赵勇的上诉理由、上诉人马良帅、李刚关于组织外犯罪的上诉理由亦不能成立。综上，建议二审法院驳回上诉，维持原判决定执行刑罚部分。 经二审审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 （一）组织特征方面事实： 上诉人丁四清依仗家族势力，网罗社会闲散人员，逐渐形成一个人数众多，骨干成员基本固定，成员层次较为分明，以被告人丁四清为组织者和领导者，以血缘、姻亲关系为纽带，以攫取经济利益为主要目的的黑社会性质犯罪组织。组织成员均有认识上的明知，有较为明确的追求目标，即经济利益和社会影响力。 自上世纪八十年代始，丁四清凭借居住在宿州市埇桥区时村镇的地理位置优势，依靠丁姓家族势力，以及自身逞强好胜的性格、想出人头地的想法，开始在时村街及周边地区结拜兄弟，帮人打架，任意滋事，逐步树立自己的名气和地位。1987年年底，丁四清以替老师马某成解决家庭矛盾为由，带领多人在时村镇南大桥，拦截殴打曹某山；1988年5月13日（农历3月28日），苗安乡村民宁某乾、马某利等人到时村街赶庙会，丁四清因看不惯宁某乾等人头发长、染黄色，遂带领上诉人丁四强等多人持棍棒随意殴打宁某乾、肖某尧、王某清、马某利，并让几人游街示众、下跪；1998年某日，上诉人经杰因琐事与朱某友发生矛盾，遂邀约丁四强等人持枪、棍到时村安静饭店殴打朱某宏、朱某义。1999年6月20日，丁四清为替结拜兄弟王某力出气，带领原审被告人马超、陈某剑、赵某耀（均另案处理）等人到孙某敏家，殴打孙某灵、孙某礼、孙某乐、孙某章，致孙某乐右脑挫裂伤，构成轻伤一级。 在不断实施暴力违法犯罪活动的同时，丁四清借助庞大的家族势力参加基层换届选举，向政治领域渗透。自1999年当选时村镇红旗村村长以来，把持基层政权近二十年。丁四清及其家族成员利用其村干部的身份优势，垄断农村资源，侵吞集体资产。2000年9月，丁四清私自出售国有资产冲疃食品站，将出售款2万元占为己有，于2001年5月强行从村民贺某涛承包的农田取土，高价出售给曹某生。同年，丁四清私自将砖机放置在时村镇东风村窑厂空地上，以拆迁损毁为由向东风村索要现金1.2万元。上诉人丁梅以时村轧花厂欠其钱款为由，非法获取该厂下属加油站，后转手倒卖，获利134.2754万元。 丁四清以双拳起家，利用家族势力横行乡里，称霸一方，欺压、残害百姓，在时村镇形成了一定的强势地位。大部分受害人惧怕报复不敢报案，在公安机关调查取证时，很多群众不敢作证、不愿作证，助长其嚣张气焰。丁四清及其家族成员为攫取经济利益，打压行业竞争对手。如丁四清的姐夫马某芜（已去世）经营的客运班线与马某三经营的线路有重合，2005年11月17日上午，丁四强带人先后对马某三及其哥哥马某喜1实施殴打。2005年12月2日，丁四清因自己经营的班线与郑某织经营的线路有重合，遂和上诉人孙伟预谋后，邀集十余人到宿州市埇桥区东关新汽车站院内，持事先准备的棍棒和郑某织等人实施斗殴，造成1人二处轻伤、3人轻微伤，后基本垄断了宿州市至柳市、乐清的客运市场。 丁四清多次实施违法犯罪活动均未受到打击处理，在当地群众心目中形成“丁四清家族不仅有钱有势，而且有关系，犯了事也能摆平”的认识，以至于丁四清及其家族成员、组织成员在时村镇及周边地区从事客运、工地送料、开发房地产等活动中畅通无阻。2009年以来，丁四清在无任何审批手续的情况下，先后将时村镇一处公共厕所拆除后建房出售，在时村双庆河红旗桥两侧河道上打桩建房出售。对妨碍其获利的人员，一律打击报复。2002年，丁四清、丁四强低价购买时村镇人民饭店时，职工生平向上级供销社反映情况，丁四清、丁四强到其家中辱骂，致使生平放弃控告，后丁四清、丁四强以10万元购买人民饭店，以70万元出售。2010年，丁四清在承建时村邮局西侧房屋时，时村镇土管所按工作规定要求其办理相关手续，丁四清到时村镇人民政府门口辱骂土管所所长张某坤，后继续违法施工，房屋建成后出售。 该组织在发展壮大的过程中，逐渐形成了约定俗成的规矩：一家有事，多家参与，或帮腔、或助威、或出面摆平事端。丁四清及组织成员实施违法犯罪后，通过各种渠道进行调解，如果不能平息，就找出一个人投案。如丁四强等人殴打马某三，案发后，丁四清出面找马某三家人调解，并指使参与人员统一口径，均说案发时偶遇马某三，仅有丁四强一人和马某三厮打。案件性质由寻衅滋事转变成故意伤害，后丁四强主动到公安机关投案，包揽全部责任。 丁四清先期依靠暴力打出名气，遇到事情亲自带领组织成员上阵，后期逐步改变了行为方式，由台前转至幕后，有组织、有预谋地通过违法犯罪活动攫取经济利益，以黑护商，逐步形成了以上诉人丁四清为组织者、领导者，以上诉人丁四强、丁立、关开远、原审被告人马超为积极参加者，以上诉人丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚为一般参加者的黑社会性质组织。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人陈述 （1）马某宗陈述，他和曹某山被打，四轮机被扣，不敢去找丁四清要，因为丁四清当时在时村街势力大，方圆几十里没有不知道丁四清的。听说外面的人在时村街投资，没有丁四清点头都干不好。 （2）朱某友陈述，他被经杰等人打后再也不敢去时村街了。他三舅讲，丁四清和丁四强都是混世的，丁四清欠他的剩余煤款也不敢再要了。 （3）朱某义陈述，他被打得鼻青脸肿，没敢在医院治疗就回家了。丁四强是丁四清的弟弟，在时村，丁四清势力比较大，他不敢再去招惹。他到时村镇公安机关做过材料后就没有音信了，他感觉丁四清、丁四强在时村街混得太好，丁四强持枪打人，公安机关也没有处理。丁四清家族大，发生打架能喊到人，而且丁四清带人打架，公安机关还不处理。 （4）朱某宏陈述，丁四清和丁四强仗势欺人。在时村街，丁四清是土皇帝，有人和丁四清叨叨事，丁四清立马就得治人。丁四清是一个有手段的人，公然打人都没有被处理，所以就越来越猖狂。在时村街上，丁四清不仅打人还侮辱人，让人当众下跪，时间长了时村街上的人都怕丁四清等一帮人。 （5）丁某位陈述，李防震被打后，他们不敢报警。因害怕丁四清等人报复而不敢在医院治疗。当地人都知道丁四清是混世的，又当村长、书记，是时村的黑社会老大，他们都怕。丁四清和丁四强打人都带枪，他看到丁四清都躲着走。 （6）孙某灵陈述，他现在都不能提被打的事，想起来都怕得哆嗦，近两万元的医药费都是他借的高利贷，后来公安机关也没有处理。 （7）孙某礼陈述，他们被打的事，派出所也没有处理。他们的医药费都是自己出的。丁四清在时村街势力很大，他们不敢惹丁四清，派出所也不敢管丁四清。后来，丁四清又担任好几届红旗村的村长、书记，通过做生意越来越有钱，黑白两道通吃，势力越来越大。 （8）孙某章陈述，丁四清是混世的，手底下有一帮人，在时村街有一定的势力，还带人来他们家打他们。 （9）张某成陈述，丁四清在时村街混得好，被丁四清迫害的人伤害都很大。当年他也是血气方刚的小伙子，不能忍受别人上门欺负，但丁四清带了一群人，他也不敢动，否则能被打死。 （10）曹某静陈述，他被打后去派出所，当时丁四清笑着对他说不好意思，打错人了。他觉得丁四清心狠手辣，是时村一霸，势力大，想打谁就打，没有人敢招惹丁四清，即使到派出所，找人说和就过去了。丁四清还有一群混世的手下，都是五大三粗的。 （11）王某清陈述，他在苗安镇就听说过丁四清，时村方圆几十里的都听说过丁四清。他没听说过镇长书记是谁，但听说过丁四清。丁四清恶名远播，地方一霸，四处打架。每次闹事都是轰轰烈烈，整个时村镇及附近都知道。他没有想到丁四清会无缘无故打一个不认识的人，就算是再不顺眼，也不能用刀。他以为时间过去那么久，这件事会深埋在他心里，一直带到他棺材里，没想到公安机关还会追究这件事。丁四清是一个让人不寒而栗的人，是社会上的毒瘤。丁四清有一个外号叫“地下派出所所长”。 （12）肖某尧陈述，他们当众被剪头发，尤其是事后还游街，当时逢集人很多，想想就觉得丢脸。之后，他再也没有去过时村街，没过多长时间，小郝和马某利都外出打工了，一二十年都不回家。丁四清太欺负人了，是恶霸，现在丁四清被抓了，他举双手赞成，总算能还群众一片晴朗的天了。 （13）马某三陈述，他当时同意调解，是因为考虑马某芜、丁四强这帮人在时村势力很大，能给他1.5万元就不错了，丁四强等人为人处事都很霸道，一般人都不敢惹。 （14）宁某乾陈述，时村人都知道丁四清、丁四强势力很大，看谁不顺眼就打谁。他们担心报警以后丁四清、丁四强会报复他们，把他们捆上游街。 （15）孙某乐陈述，在时村街没有人敢惹丁四清，丁四清靠一群小混混四处闹事。他被打的那一天，觉得他和家人的一生都改变了。被打以后，他的视力就不行了，只能跟着亲戚勉强混饭吃，他对不起妻儿，他二哥因为这件事情在外面借高利贷，为了他的命，一家人全都外出打工，生活惨淡。他们也不想回到时村，没有天理王法，他们被打还得请打人的吃饭，派出所也不问，觉得天塌了一样。丁四清给他们家带来的伤害，他一辈子不会忘记。 （16）闫某杰陈述，他被扔到河里后就不在时村镇干工程了。丁四清、马超、王某力在时村势力太大了，尤其是丁四清，在时村镇混得特别好没人敢惹。为此事他去派出所找过好多次也没有结果。他听说丁四清在黑白两道上都有人，他被马超扔到河里和在宿舍被威吓的事派出所都没有处理。 2、证人证言 （1）荣某云证明，1999年五六月份，村里第一次换届选举，他作为支部委员竞选村长。竞选前，丁四清和其父亲丁某顺、徐某杰到他家，丁某顺让他将村长让给丁四清。丁四清在村里经常打架斗殴，势力大，跟丁四清混的人多，村里人都怕丁四清。十几天后，他和丁四清都成为村长候选人，后丁四清到处请人吃饭、送礼，当选为村长。丁四清当了村长后，胡作非为，不按村委安排办事。2001年，他向新安晚报曝光过丁四清生三胎的事，也没啥作用。同年，时村建加油站需要土方，丁四清不经村委会同意私自开挖红旗村八组村民承包地里的土，直接卖给加油站。2001年6月，新安晚报曝光此事，土地局让丁四清恢复耕地，赔偿村民损失。丁四清不愿意，后来他带村民把丁四清告到法院，法院最后强制执行，丁四清才赔钱给村民，但耕地一直没恢复。后来丁四清继续当村长。随着势力越来越大，丁四清看谁不顺眼出手就打，他知道丁四清殴打过红旗村书记张某礼，委员马某銮，镇委副书记黄某凯。打人的事最后谁也没能拿丁四清怎么样，反而丁四清更加猖狂，成了时村一霸。那时候老百姓还编了个顺口溜“时村镇委一身腥，大门两旁栽青松，最红的村长数四清，骂的镇委都不敢吭”。同年，他带着举报信去政法委和公安局，没几天，丁四清被逮了，但不到一个月，丁四清被取保候审回到时村，丁四清当着很多人的面对他破口大骂，还说进去就能出来之类的狂话，他也没敢去找丁四清，因为当时丁四清势力很大，跟丁四清混的人多，动不动就打人，他怕被报复也不敢再跟丁四清争执。2002年换届选举，丁四清当选副村长，丁四清开发了很多地方挣了不少钱，时村跟丁四清混的人也越来越多。2005年以后，丁四清当选村长，还入了党，后来又当了党总支书记，成为名副其实的谁都不敢惹的人。 （2）马某銮证明，她和丁四清从1999年开始搭班子。丁四清被公安机关抓捕后，丁四清的家人在时村镇找人写请愿书，称丁四清是好人，为人民群众办好事。其实不是这样的，当时有100多人签字，其中很多是丁四清自己家人。关开远是跟丁四清混的，丁四清需要打架，关开远和徐某峰就上去打，还能提供钱。丁四清当上村干部后开始房地产开发。孙某芳到红旗村开发房地产，丁四清向工地送料，因没有达到丁四清的目的，丁四清让张某海1带着建筑工人到工地说这块地是公家的，不能开发，后来孙某芳给了丁四清钱才能正常开发。期间，丁四清让丁四强、丁四清的亲家买车专门给孙某芳的工地送料，要不是丁四清给孙某芳出力，孙某芳也不可能在时村街顺利开发。后丁四清开发了红旗桥两侧的房屋，还有丁四清兄妹四人开发聚富商贸城等等。听说丁四清搞开发没有合法手续就直接盖房，土管所所长和城建所所长到工地让丁四清停工，丁四清听说后直接带着丁四强等人到场辱骂土管所所长，接着没过多长时间，土管所所长就离开时村镇，这些都是丁四清在红旗村任主要职务时干的事。老百姓平时根本不敢说丁四清，丁四清经常说“吃了你都不吐骨头。”早期，丁四清不仅打伤人，还让人在街上不能抬头，例如黄某海跪在地上承认错误，丁四清带人到城东村打架，最后对方还得请丁四清吃饭才能了结，像这样的事情太多。村里有个顺口溜“时村镇委栽青松，最红村长丁四清，骂得镇委不敢吭”。丁四清在红旗村任职期间，红旗村的事情，丁四清比镇长、书记说的还算数。丁四清在年轻的时候，王某力、林某州、马超等人都是丁四清的把兄弟，至今一直跟着丁四清的是马超。只要是丁四清用得着的人，都会拜成把兄弟。最近十几年，丁四清主要还是和自己的家人在一起，丁四强是练太极拳的，丁四强自己有一帮朋友，丁立是丁四清的小儿子，丁立身边的朋友也很多，还有一些像丁华、丁某鹏、丁某学等人。丁四清的大姐丁梅一直支持丁四清，丁建军为丁四清管账，丁四强、丁立都围着丁四清。 （3）张某礼证明，1992年、2001年底，丁四清都曾进去过，1999年至2002年，丁四清是红旗村村长，2002年至2005年任红旗村副村长，2005年后丁四清竞选村长。90年代前后，丁四清靠打来打去让时村街里的人认识、了解，到最后害怕。当时，丁四清已经成了气候，是社会上混的比较有名气的一个。他记得曹某山这个人很出名，还会点功夫，说话硬气没人敢惹，后来被丁四清带人揍了，还有小打小闹的事不计其数，形成了一股很强的势力。跟丁四清混世的人，每次带人去打架都让村民知道，目的就是让自己的名气更大一点，让大家因为害怕而敬而远之，大家都害怕丁四清。丁四清作为村干部去调解事情的时候，总会把事情闹得轰轰烈烈，让大家都知道。丁四清当上村长后更加嚣张，因为有了村干部这层外衣。2002年左右，丁四清在担任副村长期间和别人合伙跑车，后来丁四清建小学，搞时村商业街，开鱼塘等等挣了不少钱。他知道丁四清干什么事都喜欢带着丁四强，丁四清走到哪里都是吹吹捧捧，大张旗鼓，丁四清是个非常注重强权的人，喜欢用强势压倒别人，谁要是不服从、作对，就会挨揍。就拿他这件事来说，丁四清当时带着那么多人到他家去打他和张某成，大老远就听见丁四清在咋呼，就是让附近的村民知道要来打他了。他们两人不和，丁四清一直在找机会教训他，让他在村里抬不起头。这件事当时报了警，但是一直没有处理，后来还是张忠仁写了一封举报信到了公安厅，才得到公安机关的重视，一位姓张的副局长在时村派出所调解这事，他怕丁四清会报复他，就忍气吞声接受了调解。自从被打之后，他每天都魂不守舍，担心会被打。丁四清这么多年来的软磨硬泡，让他们一家过得十分惨淡，后来他想通了就在2005年主动辞职，做个普通的老百姓。 （4）李某虎证明，在时村镇步行街盖房需要向镇土地所和城建所申请，两单位批准后才可以盖房。一般人都不会打公共厕所的主意，而丁四清是土生土长的时村镇人，连犄角旮旯的地方都知道，然后就想办法变成钱。丁四清年轻时在时村街及十里八乡打出名气，丁四清的家族势力很大，再加上丁四清已担任村干部很多年，丁四清要是找镇里办个事情，镇里还是很给丁四清面子的。街上人明知丁四清弄这个事情不合法，也没有人敢去告丁四清。 （5）马某辉证明，九十年代，丁四清在时村街上就很有名气，身边不断有年轻小伙子跟着丁四清、丁四强，丁四强请小弟们吃饭是因为能用到这些人，丁四清需要办什么事情不管是架势还是打架，直接给丁四强说就行了，丁四强就能喊到人。 （6）王某军证明，丁四清喜欢争强斗狠，特别是年轻时喜欢和别人打架，九十年代时，丁四清就打出名气了，时村街及十里八乡的人都知道丁四清，百姓不敢得罪丁四清。 （7）丁某结证明，他父亲丁四清是红旗村村长，在时村镇有面子，什么事情他爸出面基本上都能解决。他父亲在社会上有很多朋友，以前有马超、小关、冯某玉，现在有徐某武、丁华等人。他家经营了好几年宿州至温州、温岭、乐清、柳市的客运专线，他爸和他叔丁四强、他小姑丁某梅在时村商业街开发很多房子，还在苗安乡东面承包鱼塘。 （8）王某力证明，他十八九岁时和马某杰、王某军、丁四清、赵某耀、吴某红、张某伟、黄某行拜的把兄弟。九十年代时，丁四清在时村街上已经混得有名气了，家族势力也很大，身边有一帮游手好闲的年轻人跟着混世，需要打架解决事情，丁四强和丁四清能找到帮忙打架架势的人，打架之后丁四清也能通过关系摆平，老百姓被打了都不敢报警。2000年，丁四清当了红旗村的村主任名气就更大了，开始在镇上搞开发挣了不少钱，这时丁四清在时村街上要钱有钱，要人有人。 （9）丁某光证明，丁四清在红旗村干了十多年的村长、书记，他父亲也在红旗村干很多年会计。他和丁立关系也不错。丁四清最早开过窑厂、跑大巴、开发房子、承包鱼塘，在干村干部的时候生意越做越大，兄弟姐妹都做生意，丁四清姐姐在宿州市开宾馆、足浴城还有停车场，弟弟在街上开宾馆、足浴城。丁四清在时村街家庭势力比较大，手里有钱，又是干部，可以说有钱有势。丁立在街上很能混，在派出所干辅警，和街上混得好的小年轻都在一起玩。 （10）李某成证明，丁四清家族大，在时村和周边乡镇势力和影响力都很大，想办什么事没有办不成的，不听丁四清的就得挨揍。 （11）王某伍证明，丁四强在时村街上混得有些名气，丁四强主要是仗着丁四清的势力，丁四清和丁四强在时村街上打架是出了名的，谁要是惹了丁四清等人没有好果子吃，丁四清等人必须把人制服，让人脸面丢尽、低头认错才算结束。 （12）马某会证明，丁四清和丁四强在时村街上很有名气，丁四强仗着丁四清的势力，在时村街上以及乡下没有人会主动惹丁四清、丁四强。 （13）宁某杰证明，丁四清是红旗村村长，丁四清家族势力特别大，不管做什么事情，别人都会给丁四清面子，打架时丁四清能叫上很多混世的人帮忙，丁四清平时作恶也多，在时村镇没有人不怕丁四清一家，也没有人敢惹丁四清。 （14）李某辉证明，他们村里人就怕去时村街赶集，因为只要冒个头就会被一群人围殴，这都是丁四清那些人养成的风气。丁四清还喜欢给别人出头，因为能耍威风，带着一群人，要不就是打架，要不就是吓唬人，苗安人都怕丁四清，丁四清也经常去苗安乡打架，给别人架势，丁四清的名声就是这样打出来的。 （15）赵某梅证明，丁四清是个特别狠毒的人，曾带着几十人到她家打她丈夫。丁四清说往死里打，来的人下手非常狠。她家人被打时就报警了，最后丁四清还是没有被公安机关处理，医药费也没给她们，事也不了了之。她们家的人都不敢去时村街赶集，生怕遇见丁四清等人又会挨揍。丁四清混得好是因为打架和家庭势力，只要有人不服，丁四清就带着拜把兄弟打人，打到服气为止。她家的事与丁四清无关，但丁四清竟带人从时村镇到苗安乡打她们，就是土匪恶霸。 （16）曹某松证明，上世纪八九十年代，丁四清带人经常在时村及周边乡镇打架，致使苗安乡百姓很多年一提到丁四清就心惊胆战。他多次找丁四清要他和其他村民家鱼塘的承包费，丁四清都百般拖延。丁四清是个十足的老赖，整天凭着自己前些年打打杀杀在老百姓心中造成的威慑和恶名渔利，丁四清还处处利用村干部手中的权力谋私利。 （17）晋某梅证明，她丈夫孙某乐被打后一直躺在床上，生活都需要照顾。在农村，男人就是顶梁柱，她感觉天都塌了。后来听说还是孙某乐的哥哥请丁四清吃饭，这件事才算结束。 （18）曹某侠证明，丁四清是个横主，今天打这个，明天骂那个，十里八乡都知道丁四清的大名。丁四清带马超等人把她丈夫孙某灵打了以后她们都不敢在时村镇住院，去宿州市立医院和其他乡镇医院花了一万多元医药费。她们家为了治病四处借款，好不容易把孙某乐的命保住，但也是个废人。她们还得请丁四清吃饭。马超是丁四清手下，丁四清指哪马超就到哪。 （19）谢某法证明，丁四清欠他装修款1.8万元一直不给，他听说丁四清在时村镇经常打架，有一定势力，就不敢找丁四清要钱了。 （20）张某才证明，2007年，他到时村镇从事商业街建设工程，丁四清给他的工地送料。丁四清在时村街及周边乡镇比较有势力，虽然送料价格高，质量也比较次，但迫于丁四清家族的势力和影响力，接受了丁四清的条件。他有相当一部分利润被丁四清家族占有了。丁四清以他欠丁四清钱款为由强占马某阳、李某娟房产。 （21）黄某红证明，她弟弟黄某海当时被打伤，丁四强是丁四清的弟弟，在时村混世势力非常大，谁都不敢招惹，她们劝黄某海给丁四强磕头认错，希望得到原谅，黄某海磕头认错，丁四强还是不愿意，她们又赔钱给经杰看病，还得请吃饭赔罪才算结束。 （22）丁某奎证明，丁四清带人收提留款时把人打了，当时丁四清是混世的，农村老百姓都怕丁四清这样的人。 （23）黄某斌证明，大家都知道丁四清是时村镇老大，没人敢惹，大家都怕丁四清。丁四清看谁不顺眼，就让人去欺负。大家只要看到丁四清来说事，就得给丁四清面子，因为你不服，就带人打你，直到打服为止。 （24）曹某群证明，他父亲曹某山的死是丁四清、丁四强殴打造成的。他父亲是练过武的人，又高又壮，要不是丁四清人多，他父亲肯定能跑掉，他家的拖拉机也被开走了。他父亲被打后都不敢在时村看病，后来到南京诊断为两根肋骨骨折，脾破裂，胃出血，他们逃命要紧，没有报警。 （25）曹某元证明，丁四清混世混得好，认识的人多，而且打架又狠，做事霸道，不太讲理。丁四清什么事都很强硬，管的事很宽，小到家长里短，大到村里建设，丁四清家族势力很大，而且跟丁四清玩的很多人都听丁四清的话。 （26）余某华证明，她老伴曹某山被丁四清带人打伤，还扣了她家的拖拉机，她家为了赎车、看病借了很多钱，丈夫被打后身体逐渐衰弱，再加上心里憋屈，没有两年就过世了。丁四清在时村街横行霸道，老百姓不敢惹丁四清。 （27）孙某敏证明，丁四清带人把孙某乐、孙某章打伤，医药费将近2万元都是他支付的，并且还请丁四清吃饭。他怕丁四清报复，没敢找派出所处理此事。丁四清是时村街土皇帝，手下带着一帮地痞流氓，没人敢惹丁四清，加上丁四清任红旗村村主任，有权有势、有钱有关系，老百姓有苦不敢说。 （28）宁某法证明，他弟弟宁某乾在时村街被打，他还得给丁四清、丁四强赔礼道歉请吃饭，当时丁四清的势力太大，他们很无奈。 （29）余某坤证明，自从宁某乾被游街后，他们到时村街要小心，说话要注意，穿着打扮不注意也不行，要不然被丁四清的人看到就得挨揍。 （30）丁四才证明，2018年10月5日，有一个本家嫂子来他店里找他，让他在请愿书上签字，证明丁四清不是黑社会。他知道丁四清是时村混世的，还是红旗村村干部，家族势力很大，他如果不在请愿书上签字，害怕会有人来找他麻烦。 （31）马某海证明，他听说小关和许某五在找村民签万人书证明丁四清是清白的，丁四清在街上混了这么多年，小关、许某五挨家挨户地签，肯定有人碍于面子而签字。 （32）丁某朋证明，丁四清有事一般都是喊丁四强、丁立去办。丁四清被公安机关抓获后，武清兰在街上让他和其他人在请愿书上签字，他们都不愿意签字。他知道丁四清拜把兄弟有林某州、马超、王某力、王某军、丁某密，和丁华、丁雷、马良帅关系也不错。在苗安鱼塘跟姓曹的人打架时，丁华、丁雷、丁立等人都去了。1999年以后，丁四清任村干部时开发房产，其中时村渔场院里的商品房就是丁四清开发的，丁四清挣了不少钱，还把一些活让丁四强跟着干。 （33）马某芳证明，丁四清是非常自私，占有、控制欲望非常强的人，和丁四清合伙的人不仅分不到一点好处甚至会亏本。她们时村街有句话是“谁和丁四清沾都得掉毛。”丁四清还非常霸道，只要是有开发价值的地皮谁也别想开发，即便是拿到了地皮，丁四清也会通过各种手段把地皮以极低的价格搞到手。时村粮站六库的地皮、时村粮站面粉厂的地皮、老供销社的地皮、时村胶囊厂的地皮、渔场的地皮、红旗桥两边的地皮、时村汽车站桥两边的地皮都被丁四清搞到手里开发建设了。丁四清不仅重利，还非常狠毒。几十年来，丁四清打人不仅要把人打倒，还要进行各种侮辱，经常打过人后就让被打的人当着群众的面跪在地上。揍胖马六时，就在时村街上把胖马六打得跪地在地上。为给经杰出气，把黄某海打得跪地上给经杰磕头赔礼道歉。从八十年代开始，丁四清的恶名就逐渐起来了，不光是为自己的事情打人，平时看路过的人不顺眼也会把人揍一顿。丁四清在时村南大桥把曹某山牙都打掉了，后来又因为跑客运专线的事打郑某修，手都打残了。丁四强姐姐丁梅也给丁四清摆平不少事，他们给丁梅起个外号叫“母老虎”。丁四清这么多年作恶都没有被处理过，之前有一次被处理，几天就放出来了，时村老百姓都认为丁四清有通天的手段，认识各级领导。 （34）曹某凤证明，丁四清是红旗村书记，姓丁的家族是时村街大户，有钱有势，手底下带着一帮人横行乡里、欺行霸市，老百姓对丁四清等人是敢怒不敢言。多年以来什么事情丁四清都说了算，老百姓都躲着丁四清，她也是偷偷和公安机关联系，不敢让家人知道向公安机关反映丁四清的问题。在外打工的村民听说丁四清被抓都往家里打电话问是否是真的，她们感觉丁四清被抓像发生地震一样。 （35）尹某路证明，丁四清年轻时就打架斗殴，还被逮过。1996年前后，丁四清当了村干部后，更是逞强好胜。在时村周边别人要是卖树，他不让卖，外边人来时村街搞开发，他跟着捣乱。丁四清当了村干部，黑社会势力也有了，村干部的权力也有了，更是不得了。 （36）赵某飞证明，2012年底，丁四清在时村镇搞商业街开发，丁四清准备把丁某平技校对面鱼塘填平建商业街。他当时做土方生意，丁四清欠他10多万元没有给，丁四清、丁四强骂他说他算什么东西，还敢上门来要钱，丁立在一旁架势。他知道丁四清在时村混得好，没人敢找丁四清麻烦，就不敢再去丁四清家要钱了。 （37）李某锋证明，他在1991年当兵时就知道丁四清经常和别人打架，丁四清还经常去村里打人。 （38）赵某健证明，丁四清在大巴线路有股份是董事长，孙伟是总经理，当时任命丁四清为董事长是因为丁四清比较有能力，遇到有人来闹事能压得住，车站的人经常说时村人比较厉害，都不敢惹。 （39）李某伟证明，丁四清在时村街混得不错，在城里还认识一些公检法的人。 （40）丁某华证明，在时村街，老百姓都听过丁四清的名字，丁四清年轻时喜欢打架，打架后还让对方跪下，老百姓都怕丁四清，后来丁四清当上红旗村村长，加上做生意有钱，在时村街别人处理不好的事情，丁四清都能处理好。 3、被告人供述 （1）丁四清供述，他在家排行老二，姐姐丁梅，弟弟丁四强，妹妹丁某梅。他五年级后就跟着建筑队打工，后来在家炸油条，做面点，卖卤菜，开三轮车跑运输。1998年，他当选红旗村村长，慢慢有钱后就开始跑货车和客车；1999年经营宿州到温州的客运线路，同时开办窑厂，他和马某元开发了时村渔行的13套房子，接着跟张某义合伙盖了时村医院前面的门楼；2010年他在时村街上承建了约70套二层小楼；2011年承建了时村粮站两栋仓；2012年开发时村镇渔场；2013年他和丁雷合伙承包了苗安镇的鱼塘至今。1998年，他选为村长时赚钱才有了门路，认识的人也渐渐多了起来。他本身是个为人豪爽的人，也不识字，而且还干了村长，很多人来找他办事他都没有推脱，他干村长就是让人服，当村长的第一年，村民丁成香不允许丁宗怀在自家地盖房子，他就带着村两委的人到现场。他说看谁敢动，后丁宗怀顺利将房子盖起来了，丁成香没敢动。当时现场围了很多人，他的威信上来了。从此以后，他就知道做什么事一定要硬，要有威信，让别人怕的同时还要让人服。他从小教育孩子该请客请客，因此村里很多人服他。他年轻时一共拜过两次把子，第一次是在十来岁时和王某力、赵某耀、王某军、黄某行、林某州、马廉洁、曹峰，他是老二；第二次是二十多岁时，有王某军、丁某峰、郭某勇、马超等人。现在玩得比较好的有丁某意、徐某峰、胡某起、朱某阳、马超、丁雷、丁华。他们谁家有事都立马去，他们几个人生意上相互支持，平时他们经常在一起吃吃喝喝。他觉得孩子如果在派出所工作，村里、派出所有事，他多少能知道点，所以2015年，他把派出所的关系打通，让丁立在时村派出所工作。每年只要他和朋友有时间，都一起出去旅游，出去吃饭都是他付钱，所以这些人都听他的话。有一次吃饭的时候，当时时村派出所所长蒋文学开玩笑说：“你当地下派出所所长算了。”很多时候，村民发生矛盾，他都出面解决，比如孟某新因为联合收割机的事找到他，他带的人多，还能给孟某新架势，给足了孟某新面子；还有一次是王某力找他说事，他把这事弄好。为什么叫他“地下派出所所长”，因为他们街上人如果跟别人闹矛盾或者需要协调事，很多人都会找他去调解，村里面认识他的人多，派出所的人都会给他面子，只要他在中间调解，大家都给面子。在很久以前，宿州市埇桥区公安局的打黑办刚成立，就把他弄到看守所里，后来他没做什么工作，一周后就被取保候审出来了。因为这次是镇里出面协调的，等他出来之后，别人就更加认同他不只是与派出所的关系好，别人很服他、认同他，也知道他说话硬气，他在时村的名气就更大了。1998年，他竞选红旗村村长，在竞选村长前他见到关系不错的村民就给一包香烟让在投票时选他；2001年，他当选红旗村副村长，并开始和林某州合伙跑大客车；2004年，他又竞选红旗村村长，连续干了两届；2011年、2014年，他都当选红旗村副书记。 （2）丁四强供述，他和丁四清是兄弟，丁四清是村干部，在农村比老百姓高一等，他一家人也都做生意，手头不缺钱。现在回想起来，他那时在时村街上确实很横，不应该做这样的事情。时村街上老百姓也说他恶、坏，但更怕他，不敢得罪他。因他没有被公安机关处理过，在时村街上还是和以前一样横行霸道，现在后悔也晚了。丁四清在担任红旗村村干部后开始搞房地产开发，2013年左右，通过余某黑以80万元的价格购买原时村镇养鱼场土地建房出售，他们家庭式投资开发了2112工程，改变用途开发房产，他投资55万元，剩下的钱都是他姊妹几个投资的，具体管理账目的是他妹夫丁建军。丁四清讲这个项目最终获利给他们分成。2010年前后，他和丁立、马某亭、马某战、马某刚健合伙经营一家婚纱影楼，他投资五六十万。在安静饭店打架是他妻子二哥经杰和丁某州的亲戚，他没有参与，次日他去时村镇医院见到丁某州才了解是误会。如果有人指证他参与，他想赖也赖不掉。 （3）丁立供述，2007年，他跟父亲丁四清一起跑车，2011年，他辞职回家帮助父亲干活。他父亲干村干部有二十多年，这个家是他父亲一手撑起来的，全家人都听他父亲的话。红旗村大多数人都姓丁，他父亲一辈姊妹四人。他父亲在宿州学院新区买了几间门面房，这个房子有纠纷，他大姑丁梅就到现场和闹事的女的打起来。他父亲在盖2112工程房子时，他叔丁四强一直帮忙，而且家里大大小小的事情，他叔都会给他爸分担。在昌厚药店门口，经杰和丁四强一直在一起。其他跟他父亲关系好的还有关开远、马超、丁雷、马良帅。他喊关开远是姑姥，关开远跟他父亲有生意上的往来，他父亲跟马超关系很好。苗安的鱼塘是他父亲和丁雷、马良帅共同合资的，后来马良帅撤资了，2014年的一天晚上，丁雷在鱼塘发现有人偷鱼，然后通知他父亲和马良帅到现场。他父亲一开始主要经营宿州到浙江乐清、柳市的客运班线，当了村干部后，主要是开发房产，最出名的就是2112工程，还有时村粮站。他有一段时间也帮助父亲在工地上记账，丁四强也帮助打理2112工程，还在2112工程那片地上开了宾馆，还开过服装店，现在基本上就是帮他父亲打理工程上的事情。2112工程帮忙的有他、丁四强、关开远等人。 （4）马超供述，丁四清于1996年左右当选红旗村村长，也正是从那时起丁四清的名声在红旗村乃至时村镇慢慢壮大。在丁四清担任村长期间和别人合伙经营大巴线路，开发村里的土地赚了不少钱，在时村镇的势力也在不断壮大。丁四清家族人也多，在时村没有人敢欺负丁四清，丁四清要欺负别人，人家也不敢吭。丁四清和徐某峰开发渔场、胶囊厂的土地盖房子。丁四清通过自己以及其儿子，在时村聚拢了不少人跟在身边。丁四清还把丁立安排到时村派出所干辅警，让人认为有人在派出所替丁四清撑腰。丁四清在经营班线时打过对方老板，后线路被丁四清等人垄断了。丁四清在苗安乡承包鱼塘也带人打过对方的人。跟着丁四清的人打架出事都是丁四清花钱处理。这么多年丁四清从来没有被公安机关处理过，这也是老百姓认为丁四清混得好的原因之一。丁四清在时村街就是土皇帝，有钱有势，老百姓惹不起丁四清。丁四清的家族势力大，老百姓有苦难言。丁四清有村主任这个光环罩着，丁四清的家族沾丁四清的光，家族也都以丁四清为中心，有什么事情一大家人都听丁四清的。1997年，他和丁四清、王某军、赵某耀、陈某剑等人去打过孙某乐。他平时也都听丁四清的，丁四清叫他去哪他就去哪，他也不敢不去。丁四清在红旗村干主任和书记这么长时间也是因为老百姓不敢不选丁四清，丁四清要是知道谁不选肯定得找人家的事。时村镇红旗桥两侧门面房是丁四清盖的，别人盖不起来的房子，丁四清能盖起来，正因丁四清一大家做的违法事没有被处理过，才能在时村镇里混这么大，开发那么多房子，像时村镇的2112工程，丁四清、丁四强、丁梅、丁某梅都参与了。在2000年以后，丁四清带着丁四强、丁立，还有孙伟、林某州几个人跑长途客运班线，因为争客源，丁四清、丁四强带人打马某三。关开远是丁四清的司机，帮助打理开发2112工程和其他一些生意，还有丁雷和马良帅替丁四清管理鱼塘的生意。丁四清从一二十岁拜了几个把兄弟，喜欢和丁四强一起带人打架，丁四强在少林寺练过武术，比较能打，后来丁立也去少林寺练武术，所以丁四清没有怕的人，一有事情就带人打，任何人都不能侵犯丁四清的利益。1997年左右，村里选举村主任，丁四清参选，当时丁四清开窑厂挣到了钱，为了能当上村主任，经常请村里有分量的人吃饭，丁四清家庭势力比较大，宗族都支持丁四清，丁四清任红旗村村干部一直到2018年。 （5）关开远供述，丁四清的实业是一个家族式的企业，丁四强是丁四清的左膀右臂，无论是丁四清跑车，还是干2112工程，丁四清姊妹都一块干，在干2112工程期间，他也经常看到丁四强、丁梅、丁某梅，马超其实就是丁四清的马仔，甚至可以说是一个打手。 （6）丁梅供述，起初是丁四清和林某州经营宿州到柳州的客车，后期她听说孙伟也合伙跑车了，当时孙伟跑宿州到温州的车。因为路线有重叠，合伙经营之后就少了一些竞争。2012年，丁四清让她投资开发渔场，她当时就提出她们兄妹四人一起投资，挣的钱她们四人一起分，丁四清当时就同意了，她们兄妹四人签了一个合伙开发渔场的协议书。 （7）丁建军供述，他妻子叫丁某梅，马某芜是他连襟。2005年11月17日，他跟马某杰、丁某梅、马某珊坐一辆车，当时马某杰接了个电话，讲马某芜和人打架了，然后二话不说就把车开时村邰家去了，他下车看见马某芜和马某三撕扯在一起。他当时朝前走了两步，因接电话说他父亲过世了就走了。2012年至今，他给丁四清做过会计，其实就是记送水泥、石子、黄沙的流水账，如果有人买房子，也会把钱打给他。 （8）孙伟供述，在汽车站打架的事是丁四清给他打电话说要和郑某修打架，他给赵勇打电话，赵勇找了几个人参与了打架，两个人受伤。因为打架对丁四清有利，郑某修等人被丁四清打怕了，郑某修的车就没有再提前进过站，他和翁某余经营这条线路也并到丁四清经营的客运线路。这次打架双方都有受伤，如果丁四清不找人的话，估计有人会被公安机关逮进去，因为丁四清混得好，在社会上认识的人多，丁四清这么多年做了这么多坏事，都没有被逮过。 （9）丁华供述，丁四清年轻时经常带人打架，后因出了名当上村长。丁四清是个打打杀杀的人物，渐渐的名声也就起来了，自丁四清当上干部后，在时村站稳脚跟就不再打打杀杀。2000年左右，丁四清包工程、盖房子、征地，和丁四清关系好的人能给工地送料赚点钱。2018年9月1日，丁四清拿着棍子去打架，他是去架势的。丁四清在时村镇邮电局开发了三期房地产，原来生产鱼苗的地方被丁四清垫上盖房子。2000年至2015年共计盖了100多套房子，每套房子售价30万元左右。房子没有房产证，土地是集体土地；在2000年，镇里召集丁四清等人在四合村收提留税，和当地姓马的村民发生了打架。丁四清还建设了时村镇粮站大仓，承包苗安鱼塘。丁四清带着一帮人打架争工程，争利益，丁四清也会给跟着的人一些好处，这样丁四清就会变得很有威信，群众都怕丁四清。丁四清的发展在2005年左右因为浙江张某才的到来彻底发生了改变，张某才找到丁四清还有一个人一起开发那个项目的一期工程，一期结束后张某才和另外一个人就走了，丁四清继续在时村镇开发二期、三期商业街工程，通过这个项目的开发，丁四清经济上得到了迅速的发展，实力大增，变得越来越有钱，后来时村镇大部分的工程基本上都是丁四清承包的，镇医院东墙外的两个公共厕所，被丁四清扒了盖了房子。马超、关开远、徐某杰、徐某峰等人跟丁四清关系都很好，人们都称马超为丁四清的“先锋”，关开远是丁四清的“军师”。丁四清和丁四强是亲兄弟，丁四清去做事，钱都少不了丁四强的，丁梅是丁四清姐姐，他听说丁梅为丁四清的生意操了不少心。 （10）经杰供述，他参加过两次打架。起初他都是受害者，都是他先被打的，要不是丁四强把对方打了，他也不会有事。丁四强是他妹夫，要不是丁四清是丁四强的哥，他和丁四清也没有关系。他和林某州发生纠纷，他去喊丁四强，丁四强和丁四清平时在时村很少有人敢惹，他有这么近的关系为啥不找他妹夫丁四强给他壮胆，给他出气。丁四强是个混世的人，平时仗着丁四清的势力在时村镇里也有点名气，他和黄某海的事，丁四强就可以凭借实力让对方跪着磕头赔礼道歉。 （11）丁雷供述，他和丁四清是本家。东风村和红旗村坐落在一条街上，丁四清喜欢和人打架惹事，人多势众，慢慢在时村镇就没有人敢和丁四清过不去了，后来通过关系干了不少时村街的工程，挣了不少钱。丁四清年轻时经常带着马超、徐某杰、徐某峰、马某军、丁某军，如发生矛盾，丁四清就带着这些人打架。近几年，丁四清等人开始从事盖房，征地等工程，这些人和丁四清一起能赚点钱，跟丁四清混的人有他、马超、徐某杰、徐某峰、马某辉等人。他跟丁四清一起承包鱼塘是因为丁四清名气大，比他有实力，在经营中出现问题也能解决。他在2013年左右给丁四清干“2112”工程送料，该工程是丁四清、丁四强兄妹合伙干的，会计是丁建军。他一共给丁四清工地送了七十多万元的石子，结了约五十万元料款，另外丁四清给了他一套价格为26万元的房子。丁四清家族大，丁四强、丁立、丁梅、丁某某、丁建军都很强势，和丁四清关系比较近，丁四清拜把子兄弟很多，他、关开远、马超都和丁四清关系很好。 （12）马良帅供述，2011年5月，丁四清在时村镇的窑厂有一个鱼塘经营不好，后来经马超介绍他和丁四清达成协议，鱼苗都归他，鱼塘使用五年。他将1万元租赁费交给马超。丁四清在时村街是比较出名的人，丁四清喜欢闹事打架，镇上的人也轻易不想跟丁四清有什么交集，镇上的人既害怕，又得给丁四清面子，后来丁四清当上村干部后，打架的事就收敛了很多，开始慢慢的想点子赚钱。2014年，丁四清、丁雷在苗安镇曹集村承包了121亩鱼塘，他们约定三人平均出资，平分鱼塘股份。2014年七八月份的一天晚上，他们向一个偷鱼的人要三万元。丁雷和丁四清关系很好，丁四清靠着他和丁雷帮着打理鱼塘，马超跟丁四清关系也不错。 （13）李刚供述，2005年，丁立给他打电话让他次日上午带几个人到汽车一队。这样的事情他们心里都清楚，可能是帮着打架或者架势。他喊了一个叫凌某涛的人。他当时不认识丁四清，但是经常听到老百姓议论丁四清是混世的，还跑大车有钱有势。丁立每次打架都通知他是因为他们是朋友关系，既然通知他，他还得去帮个人场，他只是去架势助威，如果发生打架他就跑。 （14）赵勇供述，郑某修的手受伤是丁四清带人砍的，因为丁四清带的人都比较厉害，拿刀去打架。丁四清在时村街混世，家族势力大，经常惹事打架，家族中女的也厉害，还砸过马某元的照相馆。丁四清不经常去公司，主要就是负责在外面平事。他知道在后期丁梅参与跑车，因为当时孙伟借了丁梅钱，然后就参与跑车了。丁梅骂人是正常的，害怕丁四清和丁梅的势力。 （二）经济特征方面事实： 丁四清及其组织成员采取暴力、威胁等手段，实施敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、诈骗等违法犯罪活动，通过经营客运班线、开发房地产等方式聚敛财产，用以笼络组织成员并支持该组织的违法犯罪活动。 另查明：公安机关对该犯罪组织成员丁四清、丁四强、马超、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、赵勇、谢路飞各银行账户予以冻结，共计冻结人民币265816.11元。（详见附表三） 公安机关对丁四清及其儿子丁某结、儿媳朱某男名下、儿子丁某特名下房产予以查封；对丁四强名下房产予以查封。（详见附表二） 具体事实如下： 1、1998年，丁四清将砖机放置在时村镇东风窑厂，在东风村要求清理时，丁四清以砖机损毁为由敲诈东风村财物，于2001年5月24日取得东风村1.2万元，后将私自占用的窑厂旁边鱼塘以1万元的价格租给马良帅。 2、2000年9月26日，时任时村镇冲疃食品站聘用工人的丁四清未经主管部门同意，擅自将食品站以3万元的价格卖给李某成，得款2万元被其占为己有。 3、2000年，丁四清从村民贺某涛承包的农田里取土300余立方米，仅支付500元青苗补偿款，后以3.2万元价格卖给曹某生。 4、2000年，丁四清和时任时村镇供销社主任刘某震签订协议，以3.2万元的价格购买供销社脱水蔬菜厂房屋4间。 5、2002年10月27日，丁四清、丁四强以丁四强的名义和时村镇人民饭店签订协议，以10万元价格购买位于时村镇西大街的人民饭店两层十间门面房。后以4万元的价格卖给陈某桥二层二间门面房，以66万元的价格卖给马某峰二层八间门面房。 6、2005年，晋取准备在原时村胶囊厂土地上建设榨油厂，因手续不全无法施工。丁四清通过李刚介绍，和李某成合资以26.5万元的价格购买该土地，丁四清出资6万元。2008年,丁四清以自己的名义与徐某峰签订转让协议，先期收取26万元。2014年,徐某峰违法将该地进行房地产开发，又支付给丁四清34万元。 7、2010年，丁四清在无任何审批手续的情况下，在时村镇双庆河红旗桥东西两侧违法开发房地产，假借时村镇红旗村村委会的名义在红旗桥西侧河道内打桩建门面房二层六间，分别卖给季某刚、吴某夫、丁某銮等人，共收取79万元。在红旗桥东侧将地基平整后卖给陈某玲、丁某海，共收取26万元。 8、2008年1月，丁四清与时任红旗村会计的丁华利用国家教育化债的政策，在实际拖欠张某义承建红旗小学工程款6.6万元的情况下，虚报该债务为21.6万元，骗取国家教育化债资金15万元。 9、2008年，丁四清以帮助时村镇红旗村修建下水道为由，安排丁某海、王某军等人收取时村老街两侧住户现金3万元，该路段下水道至今未修建。 10、2009年，丁四清在无任何审批手续的情况下，私自将时村镇医院东侧的公共厕所拆除，建成三层六间门面房，2010年以36万元的价格出售给马某化。 11、2010年，丁四清在无任何审批手续的情况下，在时村邮局西侧帮助李某鸿承建房屋3间，收取15.5万元，自建两层四间毛坯房出售给丁某玲，收取24万元。 12、2009年，丁四清以孙某芳开发时村镇商业街少其送料款及利息180万元为由，要求孙某芳抵押71套房屋。丁四清除留下自住房外，将其余房屋以700余万元价格出售，支付给承建商张某才工程款400余万元，将余款占为己有。 13、2004年10月2日，丁梅以曾借给时村轧花厂20万元为由，在未经评估的情况下与安徽省皖花集团第三棉业有限公司（以下简称第三棉业公司）签订转让协议，该公司以桃沟乡朱圩子棉麻加油站抵偿欠款，2010年4月8日，第三棉业公司就加油站权属转让给丁梅为事项，向宿州市埇桥区供销合作社联合社审定，同月28日，该联合社同意第三棉业公司意见。2011年5月11日、2014年3月30日，丁梅先后和中国石油化工股份有限公司安徽宿州石油分公司签订收购及补充合同，以225万元的价格转让该加油站。 14、2012年5月17日，宿州市中级人民法院依法查封宿州市学苑天露商贸有限公司五号楼三四层及25-28两层房屋。丁四清无视查封公告，擅自将房屋装修改造后，出租给尤某卡开设宾馆，共收取租金44万元。 15、2014年秋，丁四清、丁雷、马良帅、丁立以刘某超在其承包的鱼塘偷鱼为由，敲诈刘某超现金3万元，后丁四清授意丁雷将钱交给马良帅，用于生产经营。 16、2010年2月21日，丁四清从喻某洋处购买时村老渔场五个鱼塘。同年9月，丁四清将鱼塘填平，在无任何审批手续的情况下，与丁四强、丁梅、丁建军共同开发“聚富商贸城”第一期、第二期。2013年7月18日，丁四清与时村镇政府签订《“2112”工程标准化厂房建设协议书》，在建设过程中，任意改变设计，将工业厂房改建为商品房，现已部分出售。经评估，丁四清开发的时村镇商业街东侧及聚富商贸城房地产合计面积为26614.415平方米，评估成本价值为2464.6397万元。丁四清、丁四强、丁梅、丁建军将上述开发房屋出售获利。 17、2003年至2013年，丁四清与孙伟及林某州等人合伙经营宿州至柳市、宿州至乐清等地的客运班线，获取巨额经济利益。 上述事实，有相关书证，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人丁四清、丁梅等人供述等证据予以认定。 丁四清在疯狂聚敛钱财的同时，为笼络组织成员，将巧取豪夺到手的房产建设、工地送料、鱼塘承包等项目让组织成员参与经营，积极帮助组织成员谋取经济利益。 1、2010年，丁四清将非法占有的时村镇聋哑学校鱼塘以1万元价格租给马良帅至2017年。 2、丁四清在开发时村商业街和“聚富商贸城”时，让关开远帮忙打理日常事务，丁雷为工地送料，二人从中获利。 3、丁四清和丁雷、马良帅共同承包鱼塘，期间，刘某超到鱼塘钓鱼，被敲诈现金3万元，丁四清将该笔款项交给马良帅支配。 4、丁四清和孙伟合伙经营客运班线期间，丁四清任董事长，负责协调关系，孙伟任总经理，负责经营管理，共同谋取经济利益。 为维护组织的正常运转，丁四清用获取的经济利益，疏通关系，摆平、掩饰自己及组织成员的违法犯罪事实。 1、2005年12月2日，丁四清和孙伟邀集陈存宽、李文静等人到东关新汽车站斗殴，陈存宽、李文静受伤，被告人孙伟从客运收入中出钱给二人住院治疗。 2、2006年5月2日，丁四清替其老表孟某新解决争端，带领马超、丁某结等人到苗安乡刘小庄将刘某强、刘某娇打伤，因对方报案，调解赔偿刘某强、刘某娇医药费1万元。 3、2018年9月1日，丁四清带领丁华、丁某光等人到曹集村斗殴，丁某光被致轻伤一级，丁四清承担丁某光全部的治疗费用。 上述事实，有相关证人证言，被告人丁四清等人供述等证据予以认定。 （三）行为特征方面事实： 多年以来，丁四清及其组织成员为维护组织利益，多次有组织的进行聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等违法犯罪活动，致4人轻伤，5人轻微伤，因时间久远，有多名受害人无法进行法医鉴定。很多受侵害的干部群众由于畏惧丁四清及其组织，忍气吞声，不敢报案，不敢反抗，甚至赔礼道歉，宴请丁四清及其组织成员，以求平安。 上述事实，有相关书证，被害人陈述，证人证言，被告人丁四清、丁四强、丁立等人供述等证据予以认定。 （四）危害性特征方面事实： 丁四清及其组织成员长期横行乡里，多次介入当地各层面纠纷，为非作恶，欺压、残害百姓，称霸一方。利用丁四清村干部的身份，把持基层政权，多次侵占国家、集体及他人合法权益，对人民群众产生了强烈的精神强制，严重破坏了时村镇及周边地区的政治安全、制度安全、经济秩序和社会生活秩序，侵害了人民群众的利益，损害了党和政府的形象。 1、把持基层政权、排斥异己、谋取私利。 丁四清以血缘和姻亲关系为纽带，打击竞争对手，树立非法权威，形成强势地位。其自1999年当选为红旗村村主任，近二十年来先后担任村委会主任、副主任、村党总支副书记（主持工作），对顺从的村委会成员加以利用并发展为组织成员，如副书记、村会计丁华对其比较忠心，在纪委、监委查处骗取国家教育化债专项资金过程中，帮助丁四清伪造证据逃避处罚。对不顺从或者有竞争关系的人设法排挤、独揽基层政权，如丁四清担任村主任不久，借助调和胡某苗家庭矛盾之机，带领丁四强、丁梅、丁某梅等对时任村书记的张某礼进行殴打，显示其根本未把村书记放在眼里。丁四清在担任村党总支副书记主持工作后，对时任村主任林某州不满，丁四清的老表吴某喜以林某州利用职务侵占集体资产为由，多次到省市区上访，最终迫使林某州退还通过正当渠道购买的两块土地并退出村干部竞选。丁四清以维稳为由，帮助吴某喜从镇里领取信访困难救助金4.5万元。丁四清多次假借村委会名义私自占地开发建房，收益归其个人所有。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）证人荣某云证明，1999年五六月份，村里第一次换届选举，当时他作为支部委员竞选村长。在竞选前十几天的一天晚上，丁四清和其父亲丁某顺、徐某杰到他家，丁某顺让他将村长让给丁四清，那时候丁四清在村里经常打架斗殴，势力大，跟丁四清混的人多，村里人都怕丁四清。十几天后，他和丁四清都成为村长候选人，后丁四清到处请人吃饭、送礼，果然当选为村长。丁四清当了村长后，胡作非为，不按村委的安排办事。2001年，他向新安晚报曝光过丁四清生三胎的事也没啥作用。同年，时村建加油站需要土方，丁四清不经村委会同意私自开挖红旗村八组村民承包地里的土，直接卖给加油站。2001年6月，新安晚报曝光此事，土地局让丁四清恢复耕地，赔偿村民损失。丁四清不愿意，后来他带村民把丁四清告到法院，法院最后强制执行，丁四清才赔的钱给村民生产组，但是耕地一直没恢复。后来丁四清继续当村长。随着丁四清势力越来越大，看谁不顺眼出手就打，他知道丁四清殴打过红旗村书记张某礼，委员马某銮，镇委副书记黄某凯。打人的事最后谁也没能拿丁四清怎么样，反而丁四清更加猖狂，成了时村一霸。那时候老百姓还编了个顺口溜：“时村镇委一身腥，大门两旁栽青松，最红的村长数四清，骂的镇委都不敢吭”。 （2）证人马某芳证明，丁四清素质这么差，大老粗竟然能当选村干部。她丈夫林某州原是桥南村的书记，桥南村和红旗村合并后林某州和丁四清开始竞选村书记，第一轮选举林某州排名第一，第二轮选举之前丁四清开始四处请村里的党员吃饭送礼拉票，选举结果林某州排名垫底。村民劝林某州竞选村长，后林某州当选了村长，村两委人员不少人都是丁四清操作上位的，丁四清曾经放话出来，想让谁选上谁就能干，不想让谁干，选上了也没用。丁四清想把林某州搞倒，不仅让彭某仁、吴某喜长期上访，在秸秆禁烧期间还安排自己的亲姨到林某州包保的地块放火。丁四清的家族势力大，拜把子的兄弟也非常多，都分几批拜的，在红旗村谁也搞不过丁四清，一到选举丁四清家人就四处拉票，好多群众怕不选丁四清会遭到报复，也都违心投了丁四清一票。 （3）证人张某成证明，胡某苗婆媳矛盾是他们的家事，当时丁四清是他们村的村长，他三叔张某礼是村书记，丁四清并非针对他母亲和胡某苗发生的矛盾，是借题发挥，矛头指向他三叔，摆明就是告诉老百姓，张某礼虽然是村书记，丁四清照样敢治，敢揍。自从丁四清当了村长，根本就不听他三叔指挥，而且丁四清带人打他和三叔，就是为了巩固自己在村里的强势地位，丁四清擅自决定村内很多事情，根本不走正常的程序，丁四清对他三叔不满，一直想找他三叔的事。 （4）证人马某銮证明，1999年时候，红旗村竞选村长，丁四清说红旗村是姓丁的，该姓丁的当家。丁四清竞选时让亲戚朋友给每家两包香烟，让投丁四清一票。丁四清就竞选上红旗村村长，她是村副书记，丁四清独断专行，村里的事情都是丁四清说了算。有一回，因为盖学校的事情，丁四清和书记张某礼意见不合，丁四清打了张某礼一巴掌，像这样的事情还有很多次。她和丁四清意见不一致时，丁四清让家人在大街上骂她。公安局曾查过丁四清，丁四清受处分时没有竞选上村长，而是副村长，便开始和林某州跑大客车，听说丁四清在跑大客车时，因为生意竞争，丁四清打过架。她不知道丁四清使用什么手段，打过多少次架都没有被处理过。丁四清干了一届副村长之后又开始竞选村长，2006年丁四清当上村长后任命丁华当会计。丁四清让丁华干啥，丁华就干啥。当时只要是村里能参与投票的，丁四清都直接给钱，最终丁四清当选了村长。也就是从这之后，丁四清开始在时村街红旗村上搞开发挣钱，到时村街上的开发商必须和丁四清搞好关系，丁四清直接插手开发商工程， （5）证人陈某明证明，2015年至今他在时村镇任镇长。他认识上访户吴某喜，是时村镇红旗村桥南组的居民。吴某喜上访后每次都是丁四清、陈某峰去接访。镇里安排丁四清接访，一是因为丁四清是红旗村的书记，还有就是丁四清和吴某喜是老表关系。吴某喜很听丁四清的话，反映的问题也都是与丁四清有矛盾的林某州的问题，只要丁四清去接访，吴某喜就回来，他听说吴某喜去上访都是丁四清指使。镇政府之所以给吴某喜4.5万元，是因为吴某喜不停上访，造成镇里信访工作落后，给时村造成不良影响，丁四清多次找到镇政府，说吴某喜这些年上访花了不少钱，如果镇里给吴某喜一笔钱，吴某喜保证不会去上访，后来镇政府为了信访稳定，决定把救助基金给吴某喜。 （6）证人丁某奎证明，丁四清带人来收提留，把他们的人打了，当时丁四清是混世的，那时丁四清已经有名气了，老百姓都怕这样的人。 （7）被告人丁四清供述，1997年他就有二三十万元了，1998年他竞选上红旗村村长，在竞选村长时，他见到关系不错的村民就给一包香烟让投他票。2001年，他当了红旗村的副村长，村里的事情他不太问，2004年，他又竞选上村长，连续干了两届，2011年，他当上村副书记，2014年，他当上了村书记。他和吴某喜是老表，2014年前后，林某州购买政府房子，房子是他们村的集体资产，吴某喜是他们村的村民，他和林某州有矛盾，吴某喜就带着两个人到合肥去上访，镇政府当时安排他和陈某峰去合肥带吴某喜。吴某喜回来后，镇政府让他通知吴某喜到镇里，后来听说镇政府为了息访给了吴某喜4.5万元。红旗村竞选干部非常激烈，他和丁某全、林某州都弄恼了。他当红旗村村干部同时，在时村干了一些小工程，外地人到时村搞开发，他也能弄点工程干，外地人到时村街上投资首先得和村干部搞好关系。 （8）被告人马超供述，丁四清开窑厂挣到了钱，为了能够当上村主任经常请村里有分量的人吃饭，丁四清家族比较大，都支持丁四清。丁四清当红旗村村干部一直到2018年。支持丁四清的有丁某全、丁某学、丁某军1、丁某军。 （9）被告人丁华供述，丁四清在担任村干部期间是个很强势的人，在村里说话是最算数的，也喜欢争权，张某礼书记和丁四清搭班子时，丁四清因为争权跟张某礼有矛盾，村里的事，丁四清都想做主，比如说教育化债的事，丁四清就让他对纪检那么说，以此来蒙混过关，其实丁四清的真实目的就是想有一个小金库。 2、控制时村街房地产开发，破坏时村镇经济秩序。 早期孙某芳等人在时村投资修桥、建设商业街时，丁四清即利用自己村干部的身份及多年积累的名气往工地送料，期间摸索到修路、建房的门路，开始自己承包修路工程和开发建房出售。诸多没有审批手续不能施工的工程，在丁四清的承包下均能顺利完工。多年来，丁四清、丁四强兄弟在时村镇从事的修路、送料、开发建设过程中，基本一路畅通无阻，顺利进行。时村邮政储蓄所西侧李某鸿等人建房时，因未办理任何相关手续无法进行，遂承包给丁四清，城建所等相关职能部门依法制止，丁四清到时村镇政府门口当众辱骂、威胁所长及工作人员，从而形成了无人敢管的局面，使得房屋顺利建成。2006年，晋取购买时村胶囊厂土地，在开发过程中，因手续不全无法施工，以原价卖给丁四清，后丁四清让其儿子丁立和徐某峰共同开发获利。孙某芳在开发时村商业街时共建成房屋157套，丁四清以孙某芳少其送料款及利息180万元为名，要求其抵押住房71套，大部分房屋出售后，获利300余万元。2009年至2010年，丁四清先后侵占国家、集体土地在时村医院东侧的公共厕所、时村邮局西侧、红旗桥双庆河河道上私自建房出售。2011年至2014年，丁四清趁时村镇兴建“2112”工程之机，以家族为中心，组织丁梅、丁四强、丁建军共同入股，私自开发“聚富商贸城”出售牟利。该组织“以黑养商，以商得利，以权谋利”，对时村镇房地产建设行业的准入、经营、竞争等活动形成重要影响。 上述事实，有下列证据予以证明： （详见经济特征违法事实及非法经营事实） 3、以“地下派出所所长”自居，任意横行，欺压百姓。很多群众合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，在群众中造成恶劣影响。1987年，曹某山被丁四清带人拦截殴打后，次日即离开家乡去南京治疗，直至病危才回家。1988年，丁四清在时村街无故殴打宁某乾，并让其下跪、游街，严重挫伤宁某乾等人的自尊心。事后宁某乾感到无颜待在家里，随后到外地打工，不愿再回时村街。1998年，朱某宏、朱某友兄弟被丁四强及经杰等人打伤，丁四清方不仅未付医药费，反以经杰受伤为由索要赔偿款1万元。朱某宏慑于丁四清兄弟的势力，至今未敢讨要被拖欠的购煤款。1999年，丁四清替拜把兄弟王某力报复泄愤，带领十余人持棍棒到孙某敏家中滋事，殴打孙某乐致其右脑挫裂伤。事后孙某乐及其家人未敢报案，不仅请丁四清吃饭、赔礼道歉并自行承担巨额医药费，造成家庭生活困难，债台高筑。2009年4月，黄某海到时村镇访亲游玩，因同丁四强、经杰等人发生争执，遭到追打，最终黄某海下跪道歉，并赔偿6000元，此后再不去时村镇。2014年秋，丁四清、丁立等人因刘某超在其承包的鱼塘钓鱼，将其踢入塘内，上岸后让其穿湿衣服跪在鱼塘边并对其拳打脚踢，刘某超未敢报警，第二天交给丁四清等人3万元了结此事。 上述事实，有下列证据予以证明： （详见行为特征违法事实及个罪寻衅滋事第一起、第四起、敲诈勒索第二起事实） 二、聚众斗殴、妨害作证事实 （一）上诉人丁四清、孙伟等人在经营宿州至柳市方向的客运班线期间，和经营宿州至温州线路的马某坤、郑某织因生意竞争发生冲突。2005年12月2日11时许，丁四清与孙伟经事先预谋，分别邀约赵勇、李文静（另案处理）、陈存宽(另案处理)、李刚、谢路飞等十余人持刀、棍到宿州市东关新汽车站，同郑某织、郑某帝、张某静等人互殴，致双方四人受伤。经鉴定，郑某织的伤情为轻伤一级，陈存宽、李文静、张某静的伤情为轻微伤。 案发后，丁四清、孙伟指使李文静、陈存宽冒充乘客，化名做伤情鉴定，在公安机关侦查时作虚假陈述，与对方达成调解，致使案件长期搁置。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）接处警情况登记表证明，2005年12月2日，孙伟通过110报警称新汽车站院内有人打架，东关派出所作为刑事案件立案，定性为故意伤害罪。同月7日，宿州市公安局埇桥分局对郑某修、张某磊被伤害（轻伤）一案立案侦查。 （2）案发经过证明，公安机关经侦查本案系丁四清等人因客运车辆发车点一事与郑某织（郑某修）等人发生纠纷，后丁四清纠集多人与郑某织等人持械发生打架，遂案发。 （3）协议书三份证明，张某磊和郑某帝，丁四清和郑某帝，郑某修和丁四清分别达成调解协议。 （4）撤诉申请书两份证明，因双方达成协议，撤诉申请人张某磊、郑某修自行承担医药费并不再追究对方刑事责任。 （5）安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书证明，谢路飞曾因犯盗窃罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。 （6）安徽省宿州市中级人民法院刑事判决书及释放证明证明，赵勇曾因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑六个月；犯故意毁坏财物罪，被判处有期徒刑一年二个月，合并决定执行有期徒刑一年六个月，2017年3月22日刑满释放。 2、鉴定意见载明，经鉴定部门鉴定，郑某织的伤情为轻伤一级；张某静、陈存宽、李文静的伤情为轻微伤。 3、辩认笔录载明，赵勇分别辨认出陈存宽、李文静、谢路飞、魏某杰是参与打架的人；林某州辨认出陈斌是参与打架的人；李文静分别辩认出陈存宽、魏某杰是参与打架的人；陈存宽辩认出李文静是参与打架的人。 4、证人证言 （1）郑某织（郑某修）证明，2005年11月，他和马某坤经营宿州到温州的班线，丁四清和孙伟经营宿州到柳市客运专线。同年12月份，他的车于上午11点进站等客，车刚进站丁四清和孙伟说他车进站早了，双方吵起来。5分钟后，丁四清、孙伟带十来个人来，这些人二话不说上来就打他和李某山，郑某帝、郑某伟看见他们挨打，就拿了木棍和对方对打，他们四人拿棍乱舞，对方十几个人被打跑了。又过10分钟，孙伟和那十几个男子拿着砍刀过来，他们四人赶紧逃跑，他被对方一个男子拿砍刀砍他左胳膊四五刀。丁四清和孙伟没动手，但人是二人召集的。选择调解是因丁四清是时村人，在街上混得不错，他们不想和丁四清结怨，且派出所说对方也有受伤。2006年3月，双方在东关派出所签订的调解协议，内容就是双方都有伤残，相互不追究任何责任。 （2）张某静证明，2005年，他跟着小孩舅郑某修、郑某帝跑大客车。有一天10时许，他们的车到汽车站进站检票，十来个男子站在大客车旁边，郑某修和李某海下车找对方理论，有人殴打郑某修，他和郑某帝从客车上拿铁棍往郑某修那去了，对方的人被他们打跑了。他和郑某帝刚回到客车跟前，对方持刀朝他们冲过来，他们分开跑，他的头被两三个小伙子砍了一刀。对方大概有二三十个年轻人。 （3）李文静证明，2005年的一天，魏某杰带他、陈存宽及两三个男子到汽车站一辆大巴车附近。后陈存宽的头被打出血了，他拉起陈存宽就跑，他跑的时候头部也被打了一下，他带着陈存宽一直跑到汽车站南门口附近，看见魏某杰和十几个青年男子站在一起手里拿着木棍和砍刀，魏某杰给他和陈存宽每人一把砍刀或木棍，魏某杰带人往汽车站里面跑，他和陈存宽把手里的东西扔了到候车室里面等魏某杰。过了一会，魏某杰带他们到医院看伤。在医院，魏某杰单独给他说：“不要用真名字，就说是坐大巴车的乘客，其他事情不需要问了。”他在医院就没有用李文静这个名字。他没有动手，住院费是魏某杰出的，他们没有得到任何赔偿。 （4）赵某健证明，2005年底，他听说孙伟和郑某修、郑某帝打过架，郑某修被人砍伤了。这两家的线路有重叠，是竞争关系。打过架之后，郑某修、郑某帝跟着孙伟干了。打架前和孙伟一起经营大巴的还有丁四清、林某州、盛某勇、赵某辉等人。丁四清在大巴线路有股份，丁四清是董事长，孙伟是总经理。任命丁四清为董事长是因丁四清比较有能力，遇到闹事的丁四清能压得住，丁四清是时村的村干部，一般人都不敢惹，在时村混得比较好。 （5）郑永明证明，2005年12月2日11时许，孙伟、丁四清和郑某修打架。丁四清用肘部捣郑某修左胸，将郑某修打倒在地。丁四清、孙伟两人喝令20多个人打郑某修。郑某帝见郑某修被打就拿棍打对方。他看到对方有一个人头部流血，郑某修拿拖把追孙伟但没追上。后来从候车室处又来六七个年轻人，手持棍、刀将郑某修的头、手砍伤。 （6）丁某军1证明，2005年12月2日上午，他看见汽车站大厅聚集了十几个年轻人。10时许，郑某修的客车进站，丁四清迎面用肘顶郑某修，后有3个年轻人对郑某修拳打脚踢。郑某帝拿一根铁棍打那3个年轻人，其中一人被棍打到头部。3个年轻人往候车室跑，郑某帝拿铁棍在后面追。在候车室的那些年轻人又拿着木棍和砍刀往检票口冲。过了一会儿，那些年轻人四散跑开，事后他听说郑某修被人用刀砍伤了胳膊。郑某修、郑某帝和丁四清、孙伟经营的线路有重叠，这次打架肯定是因为客车线路。打架后，孙伟、丁四清把郑某修、郑某帝的客车线路收过来，由孙伟、丁四清统一经营，定期给郑某修等人分红，主导权在孙伟和丁四清手上。 （7）马某化证明，打架双方是经营温州、柳市班线的。丁四清与一个姓郑的打起来，后从丁四清车上下来几个人过去拉架，接着对方车上下来几个人，其中有拿铁棍的也有拿木棍的，然后这几个人走到丁四清跟前就打，接着丁四清和旁边几个人跑了。 （8）化某明证明，2005年12月2日11时许，他看到跑温州、柳市班车各有五六个人相互打起来。跑温州班线的过来五个人，有拿铁锹，有拿木棍，拿铁棍的打了对方一个人的头部，还有一个人用木棍打了另外一个人的背部，当时木棍被打断了，对方的人都跑了。姓郑的让人打孙伟和丁四清，孙伟和丁四清就跑了。 （9）尹某建证明，2005年12月2日11时许，他看到丁四清喝令十余个人打郑某修，其中五六个拿着刀，其余几个人拿着棍。接着郑某帝拿铁棍过来打对方，有一个人被郑某帝打了一下。 （10）张某银证明，2005年12月2日11时许，他看到郑某修和对方十余个人打架，后郑某修的弟弟和另外三四个人就拿着铁棍和木棍和对方打，对方顺着候车室的门跑了。过了一会，对方又来了十余个人拿着棍打郑某修，郑某修方的几个人跑了，双方各有一个人被打伤。 （11）宋某中证明，当日在站内打架的双方都是车主，温州班车有八九个人追打对方车主，后对方车上下来几个人，其中一人拿着铁撬棍打对方，那八九个人跑了，后来又有十多个人从候车室进到院内打其他车上的四五个人。 （12）丁某全证明，2006年前后，丁四清和郑某修分别跑宿州到温州的客车，因为客源问题，丁四清和郑某修发生矛盾，丁四清和丁四强带着几十人打伤了郑某修，郑某修的一只胳膊被砍伤，其中一个手的大拇指基本上残废。 （13）张某龙证明，他在2003年至2010年跟孙伟跑宿州到柳市的客车，丁四清任董事长，孙伟任经理。2005年在宿州新汽车站打架一事，是丁四清带人打郑某修的人，两边有竞争关系。当天，先是丁四清带人和郑某修的人叨叨，丁四清说打，丁四清这边的人就把郑某修打倒了。郑某帝拿着棍下来打倒丁四清方的一个人，丁四清的人都跑了。过了一会，丁四清方几个人拿着刀、铁棍又冲进汽车站院子里打郑某帝、郑某修，郑某修被砍伤了。丁四清带的人有孙伟、赵勇、马某芳、李某伟。这个事情发生后，郑某修再也不敢提前进站了，其他车队看到丁四清这么狠，也都不敢了。 （14）李某伟证明，打架前几天，丁四清让他去饭店吃饭，他到饭店后看见孙伟、林某州、丁四清。因丁四清、孙伟跑客车与对方争抢生意，经常闹矛盾，丁四清让他喊几个人架势。他说打架的事没有办法参与，孙伟让他叫几个人捧场。 （15）燕某飞证明，他入股孙伟的大巴车，股东有孙伟、丁四清、马某元、林某州。他们承包的是宿州到温州的客车。打架是因为班线问题，当时现场他方有他、孙伟、丁四清、林某州，还有找的人。对方有马某坤、郑某修、郑某帝。丁四清和孙伟赔偿对方医药费了，派出所也罚了款。 （16）陈存宽证明，2005年冬天的一天早上，他和李文静一起时，李文静接了一个电话，李文静说魏某杰让他们到新汽车站去架势。他和李文静到新汽车站南门看见魏某杰、谢路飞，魏某杰说两帮时村人都是跑大客车的，双方抢生意、地盘，他们给丁老板架势。他看见一辆大客车前面聚集了不少人，魏某杰带着他们走到被吵骂的男子跟前打那名男子，接着有人用铁东西朝他头部夯了一下。李文静拉着他往汽车站候车厅跑，魏某杰看他满脸是血让他赶紧到医院，后来他就到矿建医院看伤去了。等他清醒的时候，他和李文静都住在矿建医院的病房里。在他们住院期间，魏某杰和赵勇经常来看他们，赵勇有时拿几百元钱放在李文静那让他们吃喝用。赵勇、魏某杰给他们说“要是公安机关来了解情况，你们不要用真名，就说是乘客，刚下车就无缘无故的被打了。”后来他和李文静也是这样做的，公安机关做材料时，他说他叫张某磊，李文静也没有用真名字。这次打架，赵勇给他们支付了住院费和住院期间的花费，还给他和李文静买了衣服。 （17）郑某帝证明，2005年12月2日11时许，在新汽车站院内打架，这方有他和郑某修、李某海、张某静，对方有孙伟、丁四清和二十多个年轻人，他和郑某修是跑温州车的股东，李某海和张某静是跟车的，孙伟和丁四清是跑柳市车的股东。丁四清带着二十多个人打郑某修，他拿着车上的木棍打对方的人，对方被打散了。过一会，丁四清、孙伟带着十几个人拿着刀、棍从候车室过来，丁四清喝令打郑某修。后来东关派出所的民警到现场，打架的双方都散开了。 （18）李某海证明，打架一方是跑柳市的车，大概有三十个人，一方是他和郑某修、郑某帝、张某静。他认识对方的丁四清、孙伟。对方约三十个人过来打郑某修，其中有五六个人拿着砍刀，接着张某静和郑某帝也过来拉架，然后派出所的人就到了。郑某修的小臂被砍伤三处，头部被砍了一个伤口，张某静的头部被砍了一个伤口。 （19）李刚证明，他和丁四清是朋友关系，他知道新汽车站内丁四清和人打架的事情，他赶到时打架已经结束。丁立给他打电话，让他找几个人次日上午到宿州汽车站找丁四清。当日他带了一个叫凌某涛的人骑着摩托车到汽车站，他听说打架结束了就返回了。丁立让他多带几个人，意思就是找几个人去打架，架架势，也就是人多势众，威慑对方。他先认识丁立，在汽车站案件后才认识丁四清。 5、被告人供述 （1）丁四清供述，2005年12月2日11时许，在新汽车站发生了打架，宿州到温州的班线人员打的他们。按规定，对方的车13时进站，他们的车是12时出站，今天对方车提前进站双方发生了争执。打架时，他在现场，对方有郑某修、郑某帝、郑某伟，还有不认识的人。这边有他和燕某飞、孙伟。他们的人没有被打，但有两个坐车的人被打。对方拿着铁棍和木棍，他找了外甥李刚和李某伟，但没有参与打架。孙伟和燕某飞找的人参与打架，孙伟找的赵勇。打过架后，孙伟把所有班线合并，孙伟对所有的车主分别支付不同的班线费用，他和林某州的车每年能拿到约四十万元，每人每月从孙伟处领一千多元工资。打架后，他和孙伟到矿建医院看望受伤的两个年轻人。郑某修出了一万元，孙伟出了八千元交到派出所。 （2）孙伟供述，2003年，丁四清参与他们经营宿州到柳市的班线。当时丁四清混得比较好，他们害怕丁四清找人不让他们跑车，当时丁四清是董事长，各个车的车主是股东。2005年11月份的一天11时许，马某坤的车提前进站售票，他们这边燕某飞、张某龙、丁四清、赵勇、陈某军、王某健、马某芳等人都在现场。丁四清带着人不让马某坤的车辆进站，郑某织从客车上下来，丁四清带人推搡郑某织，双方相互辱骂。在他们和郑某织推搡时，郑某帝等人拿着撬棍、钢管打他们，接着郑某帝拿棍上来追他，他就从汽车站检票口靠东边的门跑了。打架时丁四清找人了，他让远房外甥赵勇找两个人，如果打就打，不打就算。他们这边有两名男子受伤，到矿建医院住院治疗，期间他到医院看望。住院费是用他们三台车里面挣的钱出的，伤是郑某帝和李某山拿棍和钢管打的。在打架的前一天下午，丁四清和他、林某州、李某伟、丁某军1一起吃饭，丁四清说次日和郑某修打架，能找到人就找，找不到人，股东到场就可以。他给赵勇打电话让赵勇找人，后来赵勇给他找了几个人参与了打架。打完架后，他在东关派出所作证，丁四清安排他说有两个坐车的乘客受伤了。他们合并到丁四清的线路里，虽然丁四清挣得多，但是不会挨丁四清打，他们的客运线路也能正常经营。这次打架双方都有人受伤，丁四清如果不找人处理，估计会被公安机关逮进去了，因为丁四清混得比较好，在社会面上认识的人多，丁四清这么多年做了那么多坏事，都没有被处理，也就能证明丁四清混得好。打过架以后，郑某修等人心里对丁四清产生惧怕，又因为郑某修的客运车在台州等地违反载客相关规定，频繁被丁四清举报，导致郑某修和马某坤他们的客运车经营困难，郑某修和马某坤觉得没办法，就答应把车承包给丁四清为董事长的客运集团，他和其他股东负责经营。 （3）谢路飞供述，2005年冬天的一个早晨，魏某杰给他打电话让他到新汽车站。他到新汽车站见到魏某杰、赵勇，赵勇说给丁四清办事的。他和三四十个人跟着魏某杰，魏某杰一拳把郑某织打倒后，从新汽车站院内的客车上下来五六个人拿着撬棍打他们，他们被打跑了，李文静的头被棍打伤。魏某杰跑到候车室南门外拿出一个编织袋，从袋里拿出刀和棍，他们的人从地上拿了刀、棍，跟着魏某杰又冲回到新汽车站院内和对方打了起来，他从地上捡了一根棍打了对方的脚一下，魏某杰拿刀砍到了对方的头。当日下午，他打电话给魏某杰，魏某杰讲有两个兄弟受伤，他去矿建医院病房，魏某杰说受伤的是李文静。后来丁四清派人到医院结的医疗费，给了几千元买营养品。他听魏某杰讲向丁四清要了一万六千元，这次打架是丁四清安排的。 （4）赵勇供述，2005年，他跟他舅孙伟跑大客车。12月份，马某坤、郑某修跑的客车经常跟他们的车争乘客，双方大客车的股东因此发生了矛盾。在打架前一天，孙伟让他找几个人打架，还说丁四清找好人了。他找到谢路飞帮忙。次日早上，他在新汽车站南门见到谢路飞带着三名男子。11时许，马某坤的大客车进站，他带着人到马某坤的车前，丁四清和郑某修叨叨起来，接着郑某帝拿长木棍朝他们这边人身上夯，他就跑了。过了一会，他觉得打架也该结束了，他给孙伟打电话问问情况，孙伟当时就说让他赶紧到矿建医院，他带的两个人被打伤了。他到医院见到谢路飞，病房里还躺着两名头部受伤的人。这两名男子在医院住了一个多星期，医药费不是孙伟付的就是丁四清付的，两人出院后，他又买了几千元的衣服、鞋。丁四清，孙伟、光头龙等人都在打架现场，丁四清要是发话打，他们就上去打。丁四清肯定知道这两名男子的医药费等都是从客车盈利的钱里出的，孙伟付钱也要经过丁四清同意。他和谢路飞一直在医院照顾李文静和陈存宽，医药费是孙伟给的，但是这个钱应该是公司几个股东出的，打架也是为了公司的利益。他认为是公司的几个老板让李文静和陈存宽冒充乘客。 （二）2018年9月1日上午，丁四清在宿州市埇桥区苗安乡曹集村承包的鱼塘辱骂捕捞鱼的村民时，和曹某金发生争执。14时许，丁立打电话辱骂曹某金，曹飞（另案处理）接过电话与丁立约定在鱼塘见面。丁四清带领丁立、丁华、丁某光（另案处理）等人持木棍等，曹某金、曹飞、李某辉（均另案处理）等人持菜刀，在鱼塘附近“聚贤山庄”饭店门口相遇后互殴，在打斗过程中曹某飞胳膊受伤，李某辉将丁某光眼部踢伤。经鉴定，丁某光的伤情属于轻伤一级。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，宿州市公安局埇桥分局刑警大队接匿名报案称，在苗安乡曹集村曹基组聚贤山庄有人打架。遂案发。宿州市公安局埇桥分局于2018年9月26日立案侦查。 （2）扣押物品、文件清单证明，宿州市公安局埇桥分局扣押曹某金持有的菜刀一把，长约30公分，单刃，不锈钢刀身，刀背有少许泥土，木质刀把。 2、鉴定意见载明，丁某光的伤情属轻伤一级。 3、现场勘验笔录、现场指认笔录证明，本案案发现场及曹飞、曹某金指认斗殴现场等情况。 4、证人证言 （1）丁某光证明，案发当日12时许，他们在鱼塘东边的饭店吃饭，饭后他把车停在鱼塘边睡觉。后他开车去西边鱼塘找他爸妈，看到他爸妈和曹某金厮打。他上前踢了曹某金一脚，曹某金就骂他，他也骂几句。后曹某金从裤子口袋里掏了一把菜刀，他一只手控制曹某金拿菜刀的手，另一只手搂着曹某金脖子，二人扭打时摔倒在地，有一人一脚踢在他眼上。过几分钟派出所民警赶到，他后背被砍了一刀。他到矿建总医院时，丁四清安排人在医院等着他全程陪着他做检查，丁四清的侄女丁某坤送的住院费，帮他办的住院手续。住院时丁四清看过他，临走时丁四清说要是派出所来查，让他说是对方拦着他们，他们下车被对方打。 （2）曹某金证明，他曾用名叫曹某雨。2018年9月1日上午，他听说曹集村后边的鱼塘有人捞鱼就去鱼塘，丁四清带着十多个人在那骂。他对丁四清说不要骂，都是附近老百姓。丁四清骂他，还想带着两个人打他，丁四清指着他说让他等着。他中午在家喝点酒，还在街上碰见曹飞，曹飞问他怎么和丁四清叨叨事了，在他和曹飞说话过程中，丁立打他电话，问他在哪，要是不出来就带人去家里砍死他。后曹飞把他的电话拿过去在电话里和丁立互相骂起来。曹飞把电话挂了以后就说和丁立剋，他也默许了。曹飞开车带着他买了一把菜刀，然后他们到鱼塘。十分钟后，丁立等人开着三辆车到鱼塘，从车里下来十几个人，有丁四清、丁立、丁某光、丁华、丁雷、马某枝、马某兵、吴某毛、丁某朋，剩下的人他不认识，丁四清、丁某光和丁雷手里拿着木棍。曹飞拿着菜刀站在他前面要和丁四清打。丁四清让人打他，然后对方就拿木棍打他，曹飞和丁某光也打起来。丁四清被一个叫三华的人拉到一边，接着派出所的人就到了。派出所的人到现场，丁四清又要冲进一家饭店拿菜刀砍他，被人拦下。丁某光的伤是曹飞用刀砍得，右眼的伤是李某辉用脚踢的。 （3）曹飞证明，2018年9月1日，曹某金说和丁四清吵架了。中午，他和营某浩、亚波、三华、李某辉在饭店吃饭，吃完饭，曹某金和丁立打电话互骂起来，丁立说在鱼塘，让他带着曹某金过去。他告诉曹某金去鱼塘找丁立，曹某金说买两把刀带过去，他同意了。他开车带着曹某金、李某辉买了三把刀。他们到聚贤山庄看见丁立带着三辆车到跟前。丁四清拿着一根木棍，丁立拿着一把刀从车里冲出来，还有十几人也跟着下车。他上前拉丁四清，跟丁四清一起的几人上来打他，他顺手把刀抽出来，几个人上来夺他的刀，李某辉看到有人骑在他身上，上去踢了那个人。曹某金和丁立及一个大个子在厮打，派出所的人到现场后他看到曹某飞胳膊受伤了。 （4）马超证明，2018年9月1日，丁四清和苗安乡的村民发生了矛盾，丁四清这边的人喊丁某光等人去苗安乡和对方理论，丁四清这边去了丁某光、马某枝和丁华，他事后听说丁某光的鼻骨被打伤了，对方也有人受伤。 （5）丁某波证明，2018年9月1日下午，朋友马某兵给他打电话说出事了，一帮人在聚贤饭庄把丁立和丁四清打了，他开车带着马某兵到苗安派出所门口等着，丁立说丁某光眼被打伤在矿建医院住院。 （6）曹某松证明，2018年9月1日下午，他在聚贤山庄碰见曹某金、亚波。曹某金说丁立打电话骂人，此时东边来了几台车，丁四清从车上下来就拿了一个长棍喝令打。然后丁四清和曹某金起冲突了，一个胖子拿着带有铁钉的方木乱舞。过一会，派出所民警到了，他把丁四清拉屋里去了。 （7）营某浩证明，2018年9月1日下午，他到现场看见丁四清和丁立咋呼，他拉着丁四清和丁立往饭店里走，没几分钟，派出所就来了，打架双方是曹某金和丁四清。现场一个男的和一个女的倒在地上。 （8）曹某波证明，2018年9月1日下午，他和营某浩、曹某松到聚贤山庄看见有人打架。他将丁四清拉到饭店里去，等一会派出所就来了。打架双方是曹某金和丁四清。现场时村的那个胖子一只眼被打烂流血了。 （9）马某兵证明，2018年9月1日下午，丁立打通曹某金电话，丁四清说“你咋呼什么，你不认识我吗。”接着丁四清就把电话交给丁立，没说一会，他听到丁立骂了一句，然后他看到丁四清从鱼塘拿了一根棍子，丁立开着车带着丁四清、丁华、马某枝走了。他们跟着丁四清到了西边鱼塘，丁四清、丁华、丁某光、马某枝和曹某金一帮人打起来，曹某金拿着菜刀，丁某光上去抱着曹某金想夺刀，二人一起倒在地上，接着一个穿黑色上衣的男子打丁某光，丁某光的右眼青了。这时派出所的人来了，双方停止打架。 （10）丁某强证明，他父亲丁雷给丁四清看鱼塘。2018年9月1日下午，丁四清喊他们到饭店吃饭，吃饭时丁四清说上午和人叨叨事，那人要把丁四清扔到河里。饭后，丁立气呼呼的带着丁四清开车走了，丁某光开车带着丁华、马某枝，他开车带着马某兵跟在后面，等他到西边鱼塘附近饭店，看见丁某光躺在路边，右眼和后背一直流血，旁边站着丁华、马某枝，对面站着两个人，一个穿着白色上衣手里拿把菜刀，一个穿黑色上衣。他上前把两边人隔开，没过一会派出所的人来了。 （11）马某枝证明，丁四清让她们到饭店吃饭，饭后丁四清又让她们到鱼塘看鱼。丁立开车带着她、丁华，丁四清在鱼塘边跟丁立说曹某雨要把丁四清扔河里，让丁立打电话给曹某雨。丁立在电话骂道“我在鱼塘这，你来。”后丁四清拿个木棍上车了，丁立开车带着她们到吃饭的饭店。在门口，曹某雨等七八人拉着丁立开的车，丁立和丁四清先从车上下来，曹某雨等人把丁立、丁四清摔倒在地，丁华被曹某雨几人摔倒在地上，她儿子丁某光过来护住丁华，穿白衣服的男子手里拿着刀朝丁某光后背砍一刀，丁某光把穿黑衣服的男子扑倒，五六名男子按着她儿子，她上前拉这些人，该男子一拳打在她左脸上，用脚跺她腹部。过一会儿，警察过来了，她被救护车送到医院。丁四清手里拿个木棍，对方白衣男子拿个菜刀。丁某光背部、眼部、头部受伤，她左眼和左腹受伤。 （12）吴某喜证明，2018年9月1日中午，丁四清喊他们到饭店吃饭，午饭后他们到鱼塘，丁立和对方在电话里骂起来，双方想见面打架，接着丁立开车带着丁四清、丁华、马某枝往西边鱼塘去，他坐丁某光的车到饭店门口时，双方已经打起来了，丁某光也下车了，他在车上报的警。丁某光的眼睛和背部流血了。 （13）圣某龙证明，2018年9月1日下午，他在饭店包间里吃饭听见外面有吵架的声音，他出门看见陈某东拉着丁四清进大厅，他走出大厅看到饭店路边有一个女的躺在地上。参与打架丁四清方有丁立、丁雷，曹某金方有曹某松、曹飞、曹某飞。 （14）宁某平、赵某伟、孙某银均证明，2018年9月1日上午，鱼塘逮鱼的人很多，丁四清围着鱼塘骂人，逮鱼的人不理。丁四清遇到曹某金，曹某金对丁四清说“你不要骂，都是本庄老少爷们，你不让人逮，不逮就是了。”丁四清就开始骂曹某金，曹某金也骂丁四清。曹某金对丁四清说“你能什么能，我拽着你两条腿，把你撂河里。” （15）曹某飞证明，2018年9月1日午饭后，他开车带着他爸曹某松去逮鱼，路上曹某波、营某浩上了他的车，在车上他听营某浩说曹飞、曹某金和丁立等人要在鱼塘约架。他看见曹某金站在饭店门口，他爸、曹某波、营某浩到曹某金那，丁四清等人开了三辆车过来，丁四清拿着木棍从车里出来，这时他一边报警，一边往饭店门口走，丁四清、丁立、曹某金等人互相打起来，丁四清拿木棍和曹某金撕扯，他先把丁四清拉到一边，他爸和曹某波把丁四清拉到饭店门口，他看见丁立手拿匕首，曹某金拿木棍互相打起来，他抱着丁立不让丁立动，他的左大臂内侧还被刺伤了，这时警车到现场。 （16）李某俊证明，他在打架现场没有看到丁立拿刀，双方拉扯时他抱着丁立。 5、被告人供述 （1）丁四清供述，2018年9月1日早上，他接到丁雷电话就开车带着丁雷、吴某毛去鱼塘，他发现好多人在抓鱼，他就在那骂并撵人，曹某金虽没有逮鱼，但要把他扔到塘里。午饭后，丁立给曹某金打电话，曹某金喝醉了，把电话交给曹飞，曹飞骂了丁立几句，他听丁立说“你在哪，我在鱼塘，有种你过来。”他们几人在饭店门口遇见曹某金拿着刀过来，他就从饭店里拿了一根一米多长的木棍，他正挥棍准备打曹某金时，被曹某波、营某浩、曹某华拉了下来，三华把他抱到饭店里，他乱挥木棍时打到曹某金。不一会，派出所过来，双方都不打架了。丁某光的眼睛肿了，马某枝倒在地上，曹某金被他用木棍打到了。现场除了他用木棍，其他人没有使用工具。 （2）丁立供述，2018年9月1日早上，他爸丁四清打电话说鱼塘出鱼了，让他到鱼塘帮忙。中午，他爸安排他们在聚贤山庄饭店吃饭。有丁华、马某枝、丁某光、丁雷及其儿子等。饭后，他听到他爸接一个电话，他爸就说一个叫曹某金的人在鱼塘出鱼时要把他爸拎腿扔到塘里。他听他爸这样一说怪生气，就拿手机给曹某金打电话问曹某金在哪，曹某金说在苗安，又问他在哪里，他说在东塘，然后电话就挂了。他爸在旁边听到对骂，问他怎么回事，他说曹某金问他在哪要过来找他，他爸拿了一根木棍就要开车去找曹某金。他和丁四清、丁华两口子坐他开的车，丁雷和工人开一辆车。到聚贤山庄附近他看到曹某金带着几个人在路边站着，曹某金手里拿着一把菜刀。他爸下车拿木棍砸曹某金，曹某金拿刀挡着了，他冲向曹某金想夺下刀并打了曹某金几拳。这时丁某光在旁边和曹某金带来的人打起来，丁某光被打倒在地。马某枝看到丁某光被打倒，就拿着一根木棍去打对方，后来马某枝也被打倒在地，木棍掉在地上，丁华又捡起木棍打对方，和对方互殴。后来派出所出警到现场，打架就停止了。事后丁某光住院，他爸让他拿2万元给丁某光。 （3）丁华供述，2018年9月1日10时许，丁某光开车带着他、马某枝、丁某朋到鱼塘。午饭后，丁四清给一个男的打了电话骂起来，丁立接过电话骂对方，还说“你们在哪，我在鱼塘等你，你给我过来，你要是不过来我就弄死你。”丁四清从鱼塘旁拿一个木棍让他们上车。在到他们吃饭的饭店门口时，他看见对方八九名男子已经在那等着了。丁四清拿着木棍下车，丁立也下车和对方的四五个人打起来，他一看丁四清父子两人打起来了，他就下车去拉架。在扯拽时被对方一个穿黑色短袖的男子甩倒在地。他儿子丁某光上来护他，曹某金拿了把刀去砍丁某光，丁某光后背被砍伤，曹某金和丁某光抱着在地上厮打，其中有个穿黑色T恤的男子朝丁某光右边眼眶踢了一脚。马某枝也上去拉架，被另一个穿黑色短袖的男子打倒，接着往身上踢了两脚。后派出所来了，120救护车也来了，丁某光和马某枝被送到矿建医院。 （4）丁雷供述，从2013年，他先是和丁四清、贺恒民一起承包鱼塘养虾，贺恒民退出，马良帅加入承包鱼塘养鱼。案发当日，丁华、马某枝、丁某光、丁某夸过来帮忙，午饭后他们到东边鱼塘，丁四清给曹某金亲戚打了一个电话，问曹某金是不是亲戚，丁四清挂完电话，丁立就开始打电话给曹某金，电话里双方骂起来。挂了电话，过一会儿，丁立说对方来人了，在西边鱼塘，咱们都过去。说完，丁立和丁华从鱼塘小屋旁边拿起木棍到西边鱼塘。在现场，曹某金、曹某松、曹飞带着一群人和丁四清、丁立、丁华、马某枝、丁某光打架，曹某松抱着丁四清，还有一个人人抱着丁立，曹某金拿着一把刀，他到跟前看见丁某光和曹飞两个人正在地上厮打，丁某光的眼肿了，丁华和马某枝在旁边拉架，马某枝一看丁某光被曹飞打倒了，马某枝就骂曹飞，曹飞就把马某枝推到地上，他和老孟还有吴某毛赶紧去拉架，派出所也到了，丁四清和曹某松被带到派出所。 三、寻衅滋事事实 （一）1999年6月20日，孙某敏在酒桌上因琐事和王某力发生争执，后用啤酒瓶将王某力打伤。次日，王某力找丁四清帮忙索要医药费,丁四清带领马超、陈某剑（另案处理）、赵某耀（另案处理）等人携带棍棒到孙某敏家中，因孙某敏未在家，遂对其哥孙某灵、其弟孙某礼、孙某乐、孙某章殴打，致孙某乐右脑挫裂伤。经鉴定，被害人孙某乐的伤情为轻伤一级。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明,宿州市公安局埇桥分局于2018年10月1日在工作中发现，于2019年1月5日立案侦查。遂案发。 （2）原宿县地区人民医院病历记录证明,被害人孙某乐于1999年6月21日被他人用木棍打伤。 2、鉴定意见载明，孙某乐的右侧颞顶枕部硬膜评定为轻伤一级，右侧脑搓裂伤评定为轻伤一级。 3、被害人陈述 （1）孙某乐陈述，1998年前后的一天中午，他和孙某灵，孙某礼、孙某章在家吃饭，丁四清带着七八个人拿着木棍到他家打他后脑勺一棍，他晕倒在地，后来他听说孙某章也被打伤了。孙某敏说是本庄杜某俊的同事找到拜把子兄弟丁四清上门讨说法。他颅内出血住院手术，1万多元医药费是孙某敏出的。这件事报警也没有用，丁四清势力很强，他们不敢惹，当时丁四清是街上混世的，打架能喊到人，丁四清不仅没有看望、赔偿他，孙某敏还给丁四清1500元，并且摆桌赔礼道歉。 （2）孙某灵陈述，他当时是城东村的治安主任。中午孙某礼、孙某乐、孙某章在他家吃饭喝酒时有一二十人到他家门口，马超站在他家门口，丁四清站在大路上。马超问他家二弟是否是孙某敏，他说是的。丁四清说打的就是孙某敏，接着马超拿砖头朝他的脸拍，他被打蒙了。孙某乐过来帮他，一群人把孙某乐打倒在地，孙某章拿刀追到路上时也被对方打倒。他被打得不能反抗，丁四清看他家倒了两个人就带人都离开了。他听说是丁四清带人给把兄弟出气的，他右边大牙被打掉三颗，左边大牙被打掉两颗，孙某乐被打得颅内出血，孙某章被打得骨裂。将近两万元都是孙某敏出的，公安机关也没有处理这事。 （3）孙某礼陈述，他和孙某章、孙某乐、孙某灵、孙某敏是兄弟，丁四清是时村街上混世的。当年打架是因为孙某敏把王某力打伤了，王某力找丁四清帮忙出气。他和孙某章、孙某乐在孙某灵家吃饭时，丁四清带了三四十口人拿刀、棍，还有抓钩。丁四清喝令人打，接着就有人拿棍打孙某乐后脑，孙某章拿棍去追打，也被对方几个人用棍打倒在地。派出所说处理也没处理，两个兄弟的医药费都是自己出的。 4、证人证言 （1）孙某章证明，他和孙某灵、孙某礼、孙某乐在家吃饭时有几十口人进到他家院子，丁四清喝令打，丁四清带来的人从他家门口拿木棍打他们兄弟，其中有三四个人拿着砍刀，丁四清拿着一根木棍。他拿一把菜刀打对方，被人从身后打倒在地。他听说丁四清是给王某力出气的。孙某乐颅内出血，花了近2万元医药费。丁四清和王某力的关系好，丁四清是时村街上混世的，手底下有一帮人，有一定的势力，在街上都是欺负别人。 （2）孙某敏证明，他在杜某俊家吃饭用啤酒瓶把王某力头打破了。次日，有人跟他说家里人被打了，孙某乐颅内出血，孙某章背部，头部受伤。孙某乐、孙某章说是丁四清带几十口人拿棍去家里打的，后他了解到是丁四清为王某力出气的。第三天，他去医院把王某力医药费支付了，当时丁四清也在场，他又请丁四清吃顿饭，丁四清说这事就算了。他听说马超去打架了。他支付了孙某乐、孙某章近两万元医药费。丁四清当时在时村镇势力大，手下带着一帮地痞流氓，没有人敢惹丁四清。 （3）王某力证明，杜某俊请他吃饭时城东村一个电工拿酒瓶砸他头，马超、丁四清等人陪他到医院去，他跟杜某俊说，让那个电工给他一个说法。次日中午，姓孙的电工没到医院，马超、丁四清等人和姓孙家的人打架了，后来杜某俊带着姓孙的电工到医院来看他，姓孙的电工付了他1000元医药费。 （4）陈某剑证明，王某力被城东村一个姓孙的电工打了，后来丁四清带着好多人和姓孙的家人发生了冲突，姓孙的家人拿刀从屋里冲出来乱舞，丁四清带的人看见后各自跑了，他担心出事就骑着摩托车走了，后来才知道是王某力找了丁四清协调这个事情，丁四强带的人中有人拿木棍。 （5）赵某耀证明，王某力被人打伤住院，他到医院看王某力，王某力说杜某俊去找殴打他的那名男子了，让这名男子给个说法，王某力让他去看看。他到城东村看到有人打架。后来听说丁四清为了王某力的事情，带人到城东村打架。 （6）王某军证明，他和王某力是把兄弟。他和丁四清、马超喝酒时，丁四清说因为王某力被城东村姓孙的电工打伤头部，丁四清和马超带人找姓孙的人家，丁四清差点被姓孙的几个兄弟打倒。丁四清喜欢争强斗狠，特别是年轻的时候喜欢和别人打架，很少有老百姓敢得罪丁四清。 （7）马某辉证明，他和宁某杰在路上看见丁四清开着一辆吉普车，车上有马超。刘某年和两三个人过来，然后他们几个上了丁四清的车。车开到城东村时有十几个人在那等着，加上他们一共有二十多人。事后他听说是王某力的头被打烂了，丁四清带人替王某力要医药费。他看见有个人拿刀追丁四清等人，后来听说是姓孙的拿的刀。 （8）杜某俊证明，他当时是时村镇学校会计。一天，他请王某力、孙某敏等人吃饭时，两人因为喝酒，孙某敏拿啤酒瓶打了王某力的头部。王某力让他找孙某敏，他答应了。次日，他赶到孙某敏大哥家，看到孙某灵、孙某礼、孙某乐、孙某章正在喝酒，他到那没有一会就听说外面来人了。有几十口人拿着棍围着孙某灵家，孙某章拿刀朝对方人手里的木棍砍了一刀，刀就断了，接着对方就围着孙某章、孙某乐打。 （9）孙某爱证明，他和孙某敏、孙某灵是邻居。当日，孙某灵家门口来了十几个人和孙某灵、孙某乐打起来，孙某乐被打伤到外地看伤去了。 5、被告人供述 （1）丁四清供述，他和王某力是把兄弟。他听说王某力被孙某敏打伤住院就和其他四个把兄弟（陈某剑、齐某昌、马超、赵某耀）去看望。王某力说孙某敏会来看望，结果一直没有来。他很生气，说去看看孙某敏怎么说。后他让马某辉开车来接他，有九个人坐车到孙某敏家。到孙某敏家时，他看到屋里出来四个人，有一个持刀，其余人持棍。这些出了家门就骂他们，他们看情况不对就到孙某敏家对面的柴堆里摸棍，那四个人手里拿着东西就向他们冲，他拿着棍跟对面的人对打，姓孙的兄弟中有一个手里拿刀，他拿棍乱挥。后杜某俊和村长来了，让他们都回去。次日，孙某敏去医院把王某力的医药费结清了，而且叫了他、陈某剑、齐某昌、王某军、马超、赵某耀一起吃饭。孙某敏还道了歉，这件事就结束了。 （2）马超供述，孙某敏和王某力吃饭时发生冲突，王某力的老婆找到他、丁四清等人说王某力被打伤。次日午饭后，丁四清开车带着他、王某军、赵某耀、陈某剑到孙某敏家。在城东村东边，他们遇到五六个年轻小伙子，丁四清在时村街上混得好，喊这几个人到孙某敏家。他们到孙某敏家门口喊孙某敏，孙某敏的哥哥、三个弟弟拿着刀、铁锨出来，孙某敏的哥见到他抓住他的衣领，他也抓住对方的衣领，两个人撕扯起来，其他人互相骂了起来，丁四清喊了一声“给我打”，他们随手拿起墙边的木棍打对方，警车过来双方才停手，双方都有人受伤。因为孙某敏怕丁四清，打架后，孙某敏通过中间人请丁四清吃饭，才把这件事情了结。 （二）2005年11月17日上午，丁四清的姐夫马某芜（已去世）和马某三等人因客运生意竞争产生矛盾，丁四强带人到马某三家找人未果，后在时村镇第二中学门口遇到马某三哥哥马某喜1，遂对其实施殴打。当日13时许，丁四强邀约刘某斌、马兵占、马某杰、马某元（均另案处理）等人找到马某三，对其进行殴打，致马某三头部、身体多处受伤。经鉴定，被害人马某三的伤情为轻伤一级。案发后，丁四清出面与马某三进行调解。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）立案决定书、宿州市公安局埇桥分局刑警大队打黑中队出具的案发经过证明，2005年11月17日，群众报警称在时村镇大蒲村邰家路口有人打架，该局于2018年11月7日立案进行侦查，遂案发。 （2）宿州市公安局埇桥分局刑事警察大队打黑中队出具情况说明证明，该局打黑中队承办的“9.01”专案中涉及3名受害人因于2005年住院时名字登记错误，在进行伤情鉴定时将姓名错写成张某磊、郑某修、马某三1，现进行更正，张某磊为陈存宽、郑某修为郑某织、马某三1为马某三。 （3）呈请撤销案件报告书、撤销案件决定书证明，宿州市公安局埇桥分局于2006年4月20日对丁四强涉嫌故意伤害案，因已调解，受害人撤诉而撤销案件。 （4）协议书证明，2006年4月19日，马某三同丁四强、马某芜、刘某斌签订协议，马某三不追究丁四强、刘某斌等人刑事责任，丁四强自愿承担马某三医疗费1.2万元。 （5）收条证明，2006年4月29日，马某三收到丁四强付医疗费及所有费用共计1.2万元。 （6）宿州市公安局埇桥分局撤销案件决定书证明，2018年11月6日，决定对丁四强涉嫌故意伤害案撤销案件，重新立案侦查。 2、鉴定意见载明，经鉴定部门鉴定，马某三的左尺骨粉碎性骨折应评定为轻伤一级；马某三的左肩胛骨骨折属于轻伤二级。 3、被害人陈述 （1）马某三陈述，2005年11月17日14时许，他看别人打牌时有两辆车过来，马某芜过来抱住他，刘某斌拿棍砸他头，丁四强冲上来夯他，马某战拿一把砍刀砍他腿部。他的左胳膊被丁四强用棍打伤，肩胛骨被刘某斌打伤，其他人乱打。他和马某芜因班线发生纠纷。他最重的伤都是丁四强用棍打的。当日上午，马某芜、丁四强等人还打过他大哥马某占，他当时就报警了，派出所介入后，丁四清找到他岳父祝辉说情，派出所的人主持调解该事这，丁四强给他约1万元医药费。他同意调解因为他考虑马某芜、丁四强这帮人在时村势力很大，他怕把事情闹大，而且丁四清也找到他岳父说情。 （2）马某喜1（小名马某占）陈述，2005年11月份的一天早上，他到二中门口时，马某芜突然出来并说“他兄弟不在就打他哥。”还用拳头打他脸上，他正好碰到一个熟人骑着摩托车把他送到派出所。没一会，马某芜到派出所门口用手指着他说“揍的就是你。”后他们被派出所的人制止了。打架是因为马某三与马某芜、丁四强的线路有重叠。他知道马某芜带人把马某三胳膊打断了。 4、证人证言 （1）马某战证明，2005年，他和丁四强、马某芜、刘某斌打了马某三。他在家接到马某芜的电话说要去打马某三，当时马某芜车里还坐着丁四强、刘某斌。他们到马某三家发现马某三不在家，返程路上发现了马某三。马某芜、刘某斌、丁四强从车里拿出木棍，他从车里拿一把刀，下车之后，他们朝马某三走去。马某芜、丁四强、刘某斌拿木棍夯马某三，他对马某三拳打脚踢并用刀砍马某三身上。 （2）马某杰证明，他岳父马某芜跑宿州到浙江的客运班线，马某三是同样班线。2005年11月一天9时许，他开车带马某芜到时村镇二中门口找马某三。马某芜看见马某占就打起来，马某芜打了马某占几拳，马某占骑着摩托车就跑了。当天14时许，他开车带他父亲马庆奎、丁建军、丁某梅、马某姗等人到市里办事，途中，他看到丁四强的车停在化肥店门口，他把车停下，马某芜和马某三两人倒在地上相互撕扯，丁四强和刘某斌拿着木棍朝马某三身上打，马某战对马某三拳打脚踢。马某三爬起来朝院子里跑，马某芜、丁四强、刘某斌撵着马某三打，马某三拿了把铁锨和马某芜、丁四强、刘某斌打起来。此时，丁建军说其父亲去世，让他开车去医院，同时派出所的人也来了。后来，他听说马某三受伤住院，丁四强因为这个事情被抓，马某芜赔偿马某三医药费，后来调解好了，丁四强才被放出来。 （3）马某姗证明，2005年11月17日，马某芜等人和马某三在时村大蒲村邰某平化肥店门口打架。那天中午，她跟她舅丁四强的车准备到市里接医生给丁建军父亲看病。途中，她爸马某芜和一个男的吵起来，丁四强、刘某斌、马某战看到她爸和人吵架都下车了，刘某斌拿棍打那人，那人拿凳子夯她爸，丁四强拿棍夯了那人好多棍。后来家里打电话讲丁建军的父亲过世了，她们就一起开车走了。 （4）丁某梅证明，2005年11月17日下午，马某芜跟丁四强、马某战、刘某斌开车往西去，她和丈夫丁建军喊着马某杰、马某姗、马某元开车跟着马某芜，当她们开车路过西邰家路口，看到马某三和别人在打牌，马某芜的车突然停下来，马某芜下车和马某三没说几句就厮打起来。丁四强、刘某斌、马某战也上去了，刘某斌拿起一根木棍夯马某三，丁四强又持木棍打了马某三背部。 （5）马某芜证明，马某三经常举报他的车跨线路经营，他还怀疑马某三打他的司机。11月17日下午，马某杰开车带他们到市里给丁建军父亲请医生，到邰家路口时，他看到马某三在路边看牌，他让马某杰停车，他下车问马某三为何举报他的车、打他司机。丁四强也开车过来了，车上有马某战、刘某斌等人。马某三家属骂他们，刘某斌拿铁锨打了马某三，丁四强又把刘某斌用的棍拾起来打了马某三身上几棍。 （6）丁建军证明，2005年11月17日，他们开车到邰某平门口时，马某芜看到马某三就下车喊马某三，两人互相抓住衣领子。丁四强和马某战、马某珊、刘某斌到场，马某芜和马某三对骂起来，刘某斌摸棍就夯马某三头，马某三摸条凳子夯马某芜，接着丁四强摸起刘某斌扔下的棍夯马某三左胳膊和肩膀。 （7）马某元证明，2005年11月17日中午，他跟丁某梅、丁建军、马某珊、马某杰等人到西邰家时，马某杰把车停下来，他看到刘某斌拿棍夯马某三。打架原因是马某三经常举报马某芜的车，马某芜被罚了十几万元。 （8）祝某敏证明，当天14时许，她在邰某平家门口打牌，从东边过来两部车，刘某斌、马某芜等人下车，马某芜抱住她丈夫马某三，刘某斌拿棍朝马某三头上夯了一棍，然后又朝左肩部打了一棍，接着丁四强、马某蛋、马某元、丁建军都拿着棍子，只有马某战拿着刀，丁四强拿着棍打马某三，还有人拿棍、刀打马某三。马某芜打她脸一巴掌。 （9）蒲某素、王某健、许某红、丁某芳、李某梅、王某峰、邰某平均证明，案发当时，从几辆车上下来十几个人打马某三，有很多人拿着棍，有一个人拿着刀。 （10）王某娟证明，她和王某峰看祝某敏等人在打牌，从东边过来两辆车，刘某斌用棍子夯马某三左肩，马某芜还抱着马某三。马某元喝令打，车上下来八九个人，两个女的辱骂，另外的人就用棍乱打，马某战拿刀砍在马某三腿上。拿棍的有丁建军、马某杰、刘某斌、丁四强。 （11）李某芳证明，她和马某喜1是夫妻关系。2005年天冷时，马某芜打过她丈夫，马某三也被马某芜打伤住院了，二人被打是同一天。 5、被告人丁四强供述，2005年，他和马某芜、马某战、刘某斌、马某杰等人开车到时村邰家公路边卖化肥处，当时马某三在看人打牌，他们几人下车就打，他从车里拿出一根木棍打马某三肩部和左小臂，当时就把马某三夯倒了。他打马某三是因为马某三和他两家都跑同一条线路，两家发生点纠纷。马某三住院不能经营客车，没有人跟他姐夫马某芜抢客源了。他们敢到别人家门口打人，因为他们仗着人多，当时他根本不怕到马某三家打架后果，他那时在时村街上横惯了。他混得好是因为他哥丁四清那时是村干部，比老百姓高一等，他一家人也都做生意手头不缺钱。 （三）2006年3月，宿州市埇桥区苗安乡刘小庄村民刘某强购买孟某新的联合收割机，因机器故障要求退货时发生争执，经村干部调解未果后，孟某新找丁四清帮忙。2006年5月2日，丁四清带领马超、关开远及丁某结、谷杰、陈冲（均另案处理）携带刀、铁锨、棍到刘某强家中，殴打刘某强、刘某娇，致刘某娇头部和右胳膊受伤。经鉴定，被害人刘某娇的伤情属于轻微伤。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，2006年5月2日，刘某强（曾用名刘某新1）因购买孟某新的联合收割机出现故障，向孟某新退该收割机，孟某新不同意并找丁四清帮忙出气，丁四清遂纠集马超、丁某结等十余名社会闲散人员持刀棍、铁锨等凶器到刘某强家中将刘某强、刘某娇殴打致伤。宿州市公安局埇桥分局于2018年9月26日立案侦查。 （2）关于刘某强与孟献金买卖农用联合发生矛盾纠纷的处理协议证明，2006年5月3日，双方达成协议，甲方代表丁四强签字，乙方代表刘某飞签字，调解人刘某申、刘某红等，监督人刘井贵。 （3）收据证明，刘某飞于2006年5月3日收到丁四强1.3万元医药费。 （4）证明载明，丁四清自愿赞助苗安派出所1.1万元。 2、鉴定意见载明，经鉴定部门鉴定，刘某娇的伤情属于轻微伤。 3、辨认笔录证明，刘某飞、刘某永分别辨认出关开远是打刘某强和刘某娇的人。 4、被害人陈述 （1）刘某强（刘某新1）陈述，2006年5月2日下午，丁四清带七八个人到他家打他。他买孟某新的收割机发生故障，他找孟某新协商，孟某新说需要找人协商。丁四清要出面处理此事。后丁四清说要弄死他，然后喝令他打。从面包车上下来七八个人拿着砖头、铁锨、棍向他跑来，他躲起来报警。报警后，他二哥让刘某娇把摩托车骑回家，对方的人把刘某娇的头打烂了。打架被制止后，丁四清威吓他说非治死他。丁四清这个人经常打架，又是时村镇的村长，有钱有势，把人打伤之后还能把事情摆平，谁要是不服，丁四清带人上门就打，直到把人打服为止。 （2）刘某娇陈述，2006年5月份，他和刘某强在刘某强家门口被丁四清带人打了。丁四清那边大概有八九个人，有拿刀的，有拿棍的，还有拿砖头的。丁四清用棍夯他，他的头被打破了，右小臂被刀砍伤了，还有他的左小拇指也被刀砍出来一条口子。 5、证人证言 （1）丁某结证明，他和他爸丁四清、马超、小关、谷杰、冯某玉在吃饭时，丁四清接了一个电话说孟某新和本庄人因联合收割机的事情发生矛盾，之后丁四清就带着他、丁四强、马超、小关、谷杰、冯某玉去刘小庄。他和丁四清、小关、谷杰到了以后没说几句话就和对方吵起来，一个跟他差不多大的人看了一眼吐了一口唾沫，那人拿砖头砸他没有砸到，他从地上捡一块砖头追那人，接着那家人就拿着长棍出来把他打倒了，然后丁四清等人拿着菜刀、棍、铁锹过来和对方打起来。丁四清说和对方和解了，赔了人家1万元还是4万元。孟某新找他爸去刘小庄就是去架势的。 （2）孟某祥证明，丁四清带着七八个人开车到刘某新1家门口，他看丁四清带着人朝刘某新1家去了，就和他儿子孟某新跟在后边。丁四清看他和刘某新1吵了几句，刘某新1跑到屋里拿一把刀，丁四清带的几个小孩用砖头砸刘某新1家的大门。孟某新找丁四清带七八个人就是打架的，他和他儿子一起骑摩托车到时村镇找了丁四清来帮出气，给刘某新1点厉害看看，丁四清就带了七八个人开面包车到刘小庄刘某新1家，后来就打起来了。 （3）谷杰证明，他们一车来了7个人，其中跑了4个人。刘小庄伤的那个人他不知道是谁打的，他身上的伤是手里拿叉子的中年男子打的。 （4）刘某飞证明，宁某钦和丁四清是拜把子。2006年四五月份，刘某强买孟某新的收割机，因为故障，刘某强找孟某新共担修理费，孟某新不同意。过了几天，丁四清带十几人，拿着刀、棍棒到刘小庄把刘某强打了一顿，刘某强头伤了。后来丁四清找人说情，并且赔偿医药费，这个事就和解了。丁四清是拿棍打的刘某强和刘某娇。马超也是拿棍打的，那个中年男子也是拿棍打的，不仅打了刘某强，也打了刘某娇。 （5）刘某红证明，2006年，丁四清带人打刘某强他参与调解，到派出所后丁四清和刘某飞都在。双方同意调解后，刘某飞和丁四清都在协议上签字了。他和刘某申在调解人上面签字了。 （6）宁某钦证明，2006年的一天下午，刘某强说买的收割机出了问题，对方不同意赔偿还找了丁四清。他到刘某强家不久一辆面包车从西边过来了，丁四清、马超从车上下来没说几句，丁四清就让人进来打，五六个人拿棍、匕首，丁四清带头向刘某强冲过去，拿着棍对刘某强乱打，刘某强往屋里跑拿了一个铁锨对着丁四清这边的人乱挥。打了一会，派出所的人来了。动手的有丁四清和马超、关开远。 （7）宁某美证明，2006年5月的一天上午，她接到刘某强电话说因为联合收割机的事跟丁四清闹矛盾了，丁四清带了很多人来堵门，刘某娇拉架时头被打烂了。后来刘某强说经过派出所的调解，丁四清和卖联合收割机的赔了点钱，这些钱都给刘某娇看病了。 （8）刘某永证明，刘某强说让孟某新承担收割机维修费，双方表示接受村里的调解。当天下午，很多人围在刘某强家门口，他看到丁四清左手拿着手机，右手拿着木棍，嘴里喊着“再给我打死两个，让他在刘小庄没有办法混”。马超拿着铁锨，丁某结拿着砍刀，丁四清身边一个年龄比较大的男子拿着木棍，还有五六个小伙子拿着砍刀，听到丁四清喝令之后，那几个年轻人带头用砍刀砍刘某强的门，用脚踹门，丁四清、马超、年龄较大的男子就用木棍砸门。门被砸开后，丁四清带着七八个人冲进刘某强家里把刘某强打倒在地。这时刘某娇从刘某强家西边的巷口走来，丁四清带着丁某结、马超、那个年龄比较大的男子站在刘某娇的对面，丁四清拿着木棍就打刘某娇头，丁某结用刀攮了刘某娇头一下，并且喝令其他打，刘某娇也被打倒了。 6、被告人供述 （1）丁四清供述，他舅孟某祥家卖给刘某新1一部收割机，后来刘某新1讲机子有毛病，要孟某祥赔钱。孟某祥同孟某新到他家说刘某新1还想要钱，他给刘某新1打电话问怎么弄的，刘某新1叫他去。他知道刘某新1怪野，就叫丁某结喊上几个朋友，他又喊马超，关开远一起去刘小庄。他说“刘某新1这个人比较野，他如果没吱声，你们不要动。”他到刘某新1家，其他人在车上。他进屋同宁某芳说话时听到外边有吵架声，刘某新1等人同孟某新吵架来，后发现是刘某新1弟兄几个同他带的人打架了。派出所几个同志在拉架，他刚到跟前，刘某新1弟兄几个迎头就打他，刘某新1手里拿根棍打在他的面部，四新的二哥手里拿个铁叉子也想打他，他跑了。派出所的人把丁某结、马超带走了。他没有恐吓刘某新1，没有喝令人打架。 （2）马超供述，丁四清和刘小庄一名姓宁的男子喊他吃饭，期间他们一直说联合收割机的事。后丁四清喊他到刘小庄。丁四清在开车往刘小庄去的路上打电话给丁某结，让丁某结带一些人去。丁四清到这户院里和对方说事，几分钟后，他听见吵了起来，丁四清及对方三四名男子从院子里出来。丁某结开车带人过来，丁四清对着丁某结停车的方向喊都下来打。丁四清喊丁某结带人来是来给丁四清架势的，丁四清要是让他们上去打架他们就得上。丁某结带着四五名男子拿着木棍朝对方头部、身体乱夯，丁四清还喊着打死没事，他看见姓宁的跑回家拿一个铁叉子过来了，他赶紧上去劝阻，接着派出所的人到场了。丁四清是红旗村的主任，丁四清在时村街上很有势力，没有人敢惹丁四清，都是丁四清欺负别人，他和丁四清是小学同学，他一直喊四清哥，他怕丁四清，丁四清骂他，他也不敢吱声。 （3）关开远供述，他与丁四清是邻居，丁四清喊他姑父。案发当天下午，马超让他开车带着丁四清、马超到时村镇北边卖钢筋的地方，丁某结带着四五个年轻人上了车。他看丁四清和马超说话语气不对，他心想这些人可能就是“架势”的，如果对方不老实或者想动手，他们就打对方。丁四清先和多方说事，紧接着丁某结带人过去，双方不知为何打起来。丁四清拿着铁锨或叉子，丁某结等人拿着砖头，对方拿的是干农活的工具。马超喊他：“小关，快点，四清哥跟人打起来了。”他就往打架的地方去了，到的时候警车到了。丁四清说找人从中间协调花有2万元把事摆平了。 （四）2009年4月23日（农历3月28日）13时许，黄某海和朋友李某亮到时村西街老农具厂院里看斗狗表演时，丁四强以清场为由让其离场，黄某海等人不愿意离开。丁四强、经杰、徐贞剑（另案处理）遂上前殴打黄某海、李某亮。黄某海还手后跑到姐姐黄某红经营的“昌厚药店”内躲藏，丁四强带领经杰等人追至药店门口，丁立带领李刚等人赶到药店，丁四强、经杰从旁边摊位上拿来刀、棍，和丁立、李刚等人冲进店内欲继续殴打黄某海，被人拦住后黄某海在丁四强、经杰等人逼迫下，从药店出来当众下跪道歉。案发后，丁四清在时村医院叫骂并称此事不能了结，后黄某海姐夫马某勇赔礼道歉并支付了医药费。 另查明，2019年7月10日，黄某海出具谅解书，对丁四强、丁立、经杰的行为表示谅解。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，2009年4月23日，丁四强与黄某海，李某亮因买票观看“斗狗”发生口角，双方发生争执，丁四强纠集丁立、经杰等人持铁锨殴打黄某海、李某亮，黄某海、李某亮还手，双方均有人员受伤，后黄某海被丁四强逼迫向丁四强、经杰磕头赔礼道歉，并赔偿经杰等人医药费六千元，宿州市公安局埇桥分局于2018年10月17日立案侦查。 （2）谅解书载明，2019年7月10日，黄某海对丁四强、丁立、经杰的行为表示谅解。 2、被害人陈述 （1）黄某海陈述，他姐在时村经营昌厚药房。2009年农历3月28日13时许，李某亮约他去庙会看斗狗，他们到斗狗场院内一人花十块钱买了票，刚进院就散场了，丁四强等人叫他们出去，李某亮不愿意和丁四强争吵起来，丁四强掐住他的脖子骂他什么玩意，接着打他脸上一拳，还有二三十个人对他拳打脚踢，丁四强又冲上去打李某亮，两人刚扭打在一起，李某亮的叔就把李某亮拽走了。他从地上起来朝一个人身上打，后来才知道这个人叫经杰。他准备跑，其他人从地上摸砖头朝他身上打，他也还手打丁四强了，丁四强又带着这二三十个人撵到外面拿砖头、钢管围着他打。这时候，他姐夫马某勇赶过来，马某勇认识丁四强，丁四强就停手了，他姐姐黄某芳把他拉进昌厚药房，告诉他打他的人叫丁四强，是时村街的名人，丁四强的哥哥叫丁四清，都是惹不起的人。姐姐说如果打起来了，她们在时村就不好过了。二十分钟后，丁四强带着二三十个人到昌厚药房门口，当时药房门外围了很多人，经杰拿两把菜刀和丁立进屋里对他又是一顿拳打脚踢，把他拽到药房门口，丁四强又冲过来和经杰、丁立打了他几下。丁立、丁四强让他跪地向经杰磕头认错，他不愿意，黄某芳、马某萍劝他，他没办法就同意了，他在药房门口，当着几百人的面，跪在经杰、丁四强面前磕头道歉。当天晚上他姐夫打电话说丁四强说的磕头道歉不能算，还得赔钱。丁四强说经杰眼被打青了，叫他拿一两万元，他不愿意。后来他姐夫说和丁四强协调好了，赔丁四强六千元，他和李某亮每人出三千元，李某亮的钱给丁四强了，他总觉得憋屈不愿意出这钱，他姐夫怕丁四强找麻烦就自己出了三千元。 （2）李某亮陈述，2009年3月28日时村逢古会，他与表叔黄某海看斗狗，每人花了10元买门票。他们刚进去有人说清场了。他们和这个人吵起来，这时有人从他身后用脚跺他腰部两脚，他骂了两句。丁四强过来用拳头朝他左耳打了一拳，他也朝丁四强胸口打了一拳。黄某海过来劝架，丁四强掐着黄某海脖子辱骂，还让人来打他们。他被几个人跺倒了，他抱着头，几个人对他拳打脚踢，他起来过后朝门外跑，丁四强又带人追着他打。他把丁四强摔倒，丁四强的人对他拳打脚踢，后他叔李启辉和几个朋友来劝架。次日，马某勇对他叔说经杰眼被打青了，要6000元。后来他和黄某海每人拿了3000元交给马某勇。他听说黄某海被丁四强逼着磕头认错，丁四强带的人还带了刀。当时他也没有报警，报了也没有，丁四强家族势力大，他不敢报警。 3、证人证言 （1）盛某成证明，他、李刚、马某鹏等人在时村老农具厂院子里看斗狗，中午他们听说有人打架。当时在昌厚药房对面的屋子里有很多人，后来听说是丁四强和一个姓黄的打架。 （2）徐贞剑证明，案发当日，他吃过饭到时村街上看斗狗。他到斗狗场门口时，经杰正好也在斗狗场门口，他们看见丁四强和一个高个子小伙子打起来，这个小伙子慌忙从斗狗场大门跑出来。他和经杰拦住这个人。经杰和对方用拳头对打，他的嘴部被对方打了一拳，一颗大门牙就断了。丁四强、经杰和他与对方吵骂，很多人在看热闹。到一家药店门口时，围观的人有二三百人。丁四强、经杰等人冲到药店里找这个小伙子，丁四强和经杰等人拿东西在药店里敲打。一名女子带着一个七八岁的男孩从药店出来，这名女子要跪下求丁四强、经杰，又过了一会，高个小伙被人从药店里带到门口跪下给丁四强、经杰道歉。马某勇带着他、经杰到宿州市医院看病，他住院四五天，包牙花费1600元，钱都是马某勇出的。丁四清在时村医院看望经杰。 （3）马某勇证明，他检举丁四强打他侄子李某亮，逼着黄某海下跪赔礼道歉的事。2009年农历3月28日，他儿子说黄某海在农具厂跟人打架。他到农具厂看到很多人围观，黄某海站在路中间，丁四强和丁立、经杰把手里的铁棍丢掉走到他跟前，丁四强说：“马某勇，我没有打你小孩舅。”又指着经杰说：“你看，这是你小孩舅打的。”经杰捂着眼睛，还有一个他不认识的人捂着嘴。他心想丁四强这边有两个受伤的，黄某海没有事，他害怕对方再打，就赶紧给丁四强赔礼道歉。他在现场给丁四强下跪赔礼道歉，医药费他出，但是丁四强和经杰不愿意，要去找黄某海，丁四强带人就往他姐家去了。到他姐家药店后，一帮人从旁边卖锅碗瓢盆的摊子上拿的菜刀等工具，在门口喊黄某海出来。当时，他几个朋友怕他被打把他拉走。后来丁四强到时村医院，他到医院后丁四清也去了。在医院里面，丁四清在那骂，还要找黄某海算账，他又给丁四清赔礼道歉。经杰和捂嘴的男子花了一百多元医药费。对方要到市里皖北医院治疗，他陪着到皖北医院，住院的钱也是他给的。经杰和牙齿伤的人住院时，他找丁四清调解，丁四清同意出面调解，让他们给牙痛的人1000元，把经杰的病看好就算了。晚上，他又安排丁四清、丁四强、丁立、经杰、牙痛的男子等人吃饭。这次打架给丁四强现金1000元，给经杰等人医药费3000元，吃饭1000多元，后来又给经杰买的东西，一共花了6000元。 （4）黄某红（黄某芳）、马某平、马某才、丁某朋、马某平1均证明丁四强、丁立、经杰等人殴打黄某海、李某亮，后黄某海当街下跪道歉的事实。 黄某红另证明，丁四强要去医院看病，她带着经杰及一个不认识的男的到时村医院，丁四清也带两个人到医院骂她们，还说这个事不能算完。后经杰等人又要求去市里医院看病。她们赔偿6000多元，又请丁四强、丁四清、丁某全吃饭。 4、被告人供述 （1）丁四强供述，案发当日时村镇逢庙会，他午饭后去看斗狗，在斗狗场里和黄某海打起来。经杰看见他们打架，就和他一起与黄某海打起来。他和经杰追黄某海，黄某海躲到其姐夫马某勇姐家药店，马某勇的父亲出面说情，最终黄某海在药店门口给他和经杰跪下磕头赔礼才算结束。 （2）经杰供述，2009年3月28日时村逢庙会，午饭后他看斗狗时碰到黄某海，双方打起来，他被黄某海一拳打晕，徐贞剑的牙也被打掉了，然后黄某海等人就跑了，丁四强和经某萍看到他被打，丁四强觉得很没面子，就要找打他的人算账。马某勇说打架的是他小孩舅，要赔偿他医药费。他们没有同意，丁四强通知丁立，丁立还带了几个人，然后他们到昌厚药店，一开始他们只是在药店门口骂，后来丁四强、经某萍、丁立从旁边摊子拿了东西进入昌厚药店找黄某海，在药店里面他们还把柜台打烂了，黄某海出来给他们赔礼道歉，丁四强不买账，让黄某海跪下，黄某海就跪下了。马某勇带他到医院，赔了徐贞剑1000多元。丁四强和丁立好像是从药店旁边摊子上（五金店门口）拿的木棍，他手上拿的东西好像也是从摊子上拿的。 （3）丁立供述，案发当天上午，他和李刚等人看斗狗，午饭后他们在街上溜着玩，有人打电话给他说丁四强和别人在厚昌药房门口打架了。他和李刚等人到药店，看到药店门口围了不少人，丁四强、经杰正在门口骂人，经杰的脸肿了。他跟着丁四强、经杰往药店里冲，药店老板娘马某萍劝架，他们被人拉出药店，马某萍等人愿意出医药费让他们看病，经杰不愿意，并从药店旁边卖锅碗瓢盆的摊子上拿了一把菜刀，丁四强拿了一根擀面杖又往药店里冲，让打经杰的人出来磕头道歉，打经杰的人出来下跪给经杰赔礼道歉。 （4）李刚供述，当日，他和几个朋友在斗狗场遇到丁立，吃饭时，丁立打电话说昌厚药店门口打架了，让他赶紧去。他们四五个人就到了昌厚药店门口，丁四强在昌厚药店门前咋呼，说马某勇的小孩舅把经杰打了。丁立给他打电话让他去看看的意思就是和别人打架了，让他帮忙、架势。他们到了药店门口听见丁四强在咋呼，他就在一旁帮腔，让姓黄的出来。 四、敲诈勒索事实 （一）1998年，丁四清未经时村镇东风村同意，私自将砖机放置在东风村窑厂空地。2000年，东风村将窑厂转让给时村镇聋哑学校，丁四清以砖机损毁为由向村里索要赔偿，2001年5月24日，东风村迫于无奈支付丁四清赔偿款1.2万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，本案系宿州市公安局埇桥分局于2018年11月28日在工作中发现，该局于2019年1月7日立案侦查。遂案发。 （2）付款协议载明，经时村镇政府镇委陈书记调处，为窑厂一事，东风村现付给丁四清同志先期5000元，又经手付镇鱼厂转让土地款7000元，合计1.2万元，作为补偿费用。丁四清收款后应按协议按时间清除机器设备及杂物等，双方立据为凭。丁四清出具收条，收到1.2万元（2001年5月24日）。 2、证人证言 （1）马某田证明，东风窑厂是红旗村的丁某强九十年建成的，1997年丁某强经营不善到外地做生意去了。1998年下半年，丁四清和徐某杰找到他要承包窑厂，他讲窑厂是江南、江北、江东三个队的地，丁某强少三个队10多万元。丁某强和村里有合同，窑厂的财产是丁某强的，要跟三个队讲好。过了一二个月，丁四清说其花钱整理窑厂了，让他到村里要钱。后听人讲丁四清向他们村要钱赔偿。 （2）马某田1证明，1998年，他是东风村书记。丁四清未经村里同意，私自把砖机放在东风村窑厂空地上。后来村里把窑厂卖给时村聋哑学校，丁四清就以清理砖机损失大为由，硬跟村里要钱。村里没办法从卖窑厂的钱里给了丁四清1.2万元。当时窑厂是承包给丁某强的，与丁四清没有任何关系。村里如果不给钱，丁四清就不拉走砖机。 （3）尹某路证明，2000年，他是聋哑学校校长，学校准备买下东风村窑厂的地，量地时发现丁四清在窑厂放了一台砖机。他找丁四清要求拆除，丁四清说与东风村签了合同，东风村不给钱不会拆砖机。后来，他听说东风村给了钱。 （4）张某民证明，1998年，他是东风村会计。当时村里把窑厂卖给聋哑学校了，聋哑学校和村长书记去指认地界时发现有个砖机放在窑厂地上。村里后来才知道是丁四清放的，丁四清想承包窑厂。后来清理窑厂时，丁四清说把砖机拉走损失太大了，要村里赔偿损失，最后村里从卖窑厂的钱里给了丁四清1.2万元。丁四清没有承包东风村的窑厂，没有和村里签订承包合同。 （5）刘某玉证明，他们村窑厂没有承包给丁四清过，丁四清对窑厂进行维修，也购买了砖机，向他们村委要赔偿费，后经镇陈津浦书记协调，他们村赔了丁四清5000元，镇里贴付了7000元。他村窑厂的鱼塘没有承包给丁四清，丁四清没向他们要赔偿。 （6）丁某强证明，1990年前后，他承包过东风村的窑厂，1998年前后，窑厂干不下去只好出去躲债。丁四强和他妹夫马某同找到他说丁四清想承包窑厂。他说反正干不下去了，让丁四清干吧，后来他就没再问事。他回到家见丁四清的砖机在窑厂。按道理说，丁四清应该和村里签协议，村里同意才行。丁四清不光为了烧砖，哪能想到是看中鱼塘了。丁四清连他该享有的一块地都占了。 （7）马良帅证明，1998年，东风村把窑厂卖给聋哑学校。之前丁四清在窑厂里取土烧砖形成的废坑积攒水成了大水塘。2010年以后，他找到马超，让马超作为中间人找丁四清说说，他要承包那个鱼塘，后来同意他使用这个鱼塘五年，给丁四清1万元，于是他给马超1万元。 3、被告人丁四清供述，他在1998年从丁某强手里承包窑厂，土地范围是鱼塘窑厂。他和丁某强签订了合同，现在这个合同找不到了。当他把窑厂承包下来之后花了11万元购买了砖机，安装在窑厂之后，没有进行生产。后来陈津浦书记告知他窑厂和鱼塘已经被时村镇聋哑学校买走了，陈书记答应给他点损失，他只知道是东风村赔他的1.2万元。后来，他把砖机当废铁卖了1万多元。六七年前，马良帅给了他1万元鱼苗钱，他把鱼塘交给马良帅处理。鱼塘和窑厂自陈书记找过他之后，就应该是时村镇聋哑学校的。 （二）2014年秋，刘某超到宿州市埇桥区苗安乡曹集村丁四清承包的鱼塘钓鱼时被发现，丁四清闻讯带领丁立、丁雷、马良帅赶到鱼塘，将刘某超推落下水，后让其下跪并对其拳打脚踢。丁四清联系刘某超家人要求赔偿损失20万元，后刘某超答应赔偿4万元才得以离开。次日，刘某超通过刘某前交给丁雷3万元，由马良帅购买鱼饲料。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、案发经过证明，本案系宿州市公安局埇桥分局于2018年9月13日在工作中发现，遂案发。 2、被害人刘某超陈述，2014年八九月份的一天晚上，他到他家庄北边一个鱼塘钓鱼，当晚12时许，有人拿着棍把他捅水里去了，等他上岸有人让他跪着，当时有十几个人，每个人手里都有一把手电筒一根木棍，其中有一个人朝他的脸上打了几巴掌骂他：“这是我的鱼塘。”旁边有一个人问他：“你连丁四清都不认识吗？”另一个人说：“四清哥，还有不认识你的。”接着这些人就把他带到鱼塘旁边的一个小屋，其中一个人让他跪在小屋门口，有人说：“明天就让你跪在苗安街上，你拿20万这个鱼塘就给你了。”他打电话给他哥刘某洪说他钓鱼被逮着了，让他哥找村长刘某前来。他跪了一个多小时，期间只要一动，就有人在后面用脚踢他。后刘某洪和刘某前过来，双方协商以后，刘某洪、刘某前问他：“给人家四万块钱，你愿意吗？”当时他心里害怕，只能答应。回家后，他向刘某洪借了三万元当着刘某前的面交给对方一个男的，这个男的把钱数了一遍，说差一万元。这三万元称是对他钓鱼的罚款，他心里害怕对方是黑社会，怕继续挨打，不敢不给，对方十几个人拿着棍棒，打他还让他跪下。 3、证人证言 （1）刘某洪证明，他弟弟打电话说钓鱼让人抓住了，让他去找刘某前。他和刘某前走到鱼塘看见刘某超跪在地上，旁边有六个人，其中有人拿着长棍。他跟刘某前到小屋和那些人谈两个多小时。后刘某前说：“他们要五万，给四万你们愿意吗？”当时因为害怕，他们同意了。当时没想到报警，他们钓人家的鱼算是偷鱼。次日，他弟弟拿着三万元送到刘某前家。他弟弟说这个鱼塘是丁四清的。 （2）刘某前证明内容与刘某洪基本一致。 4、被告人供述 （1）丁四清供述，2014年9月的一天夜里，丁雷打电话说有人偷鱼。他和马良帅、丁立，还有马良帅喊的一个人开车到鱼塘。他们把钓鱼的人带到鱼塘旁小屋里，他一看钓了这么多鱼苗很生气，就让钓鱼的跪下，并说：“你可能偷这么多鱼，要把你送到派出所去。”钓鱼的人害怕就跪下了，他踢了钓鱼的人两三下。后钓鱼的人哥哥和村长过来说情，他说：“这鱼塘是花20多万整的，你就给这么多钱，这鱼塘就交给你。”钓鱼的人说没有这么多钱，愿意赔偿四万元给他。他表示同意了，然后就让他们走了。过了两天，丁雷说那个偷鱼的给了三万元，他说三万就三万吧。丁雷说鱼苗和饲料都是马良帅提供的，三万元给马良帅了。 （2）丁立供述，案发当夜，他和丁四清、马良帅等四人到他家鱼塘，路上他爸说有人偷鱼。到那之后，他们看到有人正在鱼塘钓鱼，不知道谁咋呼一声，就看到偷鱼的人掉鱼塘里了。钓鱼的人网兜子有七八十斤鱼，他们把钓鱼的人拉到鱼塘旁小屋，马良帅让这人跪在地上，然后他和他爸、马良帅，还有马良帅朋友上去打偷鱼的人。马良帅问这个偷鱼的想怎么处理，他爸吓唬偷鱼的人，丁雷也过来打了偷鱼的人，并说他们已经放了二三十万元的鱼苗，把二三十万元给他们，鱼塘就给偷鱼的人。他爸又说偷鱼得经公家处理，得到派出所去。这个男的害怕了，要私了，他爸就说拿二三十万元，偷鱼的人不愿意。过了一会，村长和钓鱼人的哥过来，钓鱼的人拿四万元了结此事，由村长担保让钓鱼的走，后来听他爸说给了三万元，他爸也同意了。偷鱼的人愿意掏钱，一是他们打了钓鱼的，钓鱼的人害怕再挨揍，二是他爸吓唬要报警，钓鱼的也害怕被公安局知道，也害怕村里人知道了丢人，还有就是他爸在那片很有名气，没人敢惹。 （3）丁雷供述，他和丁四清承包两块鱼塘。2014年的一天晚上，他看见有人钓鱼，就给马良帅打电话让马良帅带人来逮。马良帅开车带着丁四清等人过来把钓鱼的男子逮住，此人钓了六七十斤鱼，值六七百元。他和马良帅、丁四清辱骂钓鱼的人，并把对方带到鱼塘旁小屋里要赔偿。马良帅说要5万元，对方说先给家里打个电话。是马良帅、丁四清和这个钓鱼的人谈的，虽然鱼不值这么多钱，但对方得赔偿他们这么多钱。后刘某前过来说情，双方商定四万元。次日下午，刘某前给他打电话让他去拿钱，刘某前给他三万元，他把钱给马良帅，马良帅用三万元买鱼饲料了。 （4）马良帅供述，看鱼塘的人反映有人夜间偷鱼。案发当夜，丁雷说有人偷鱼，丁四清让胖子开车带着他、张某雨、丁立到苗安鱼塘。他们发现在鱼塘东南角有人钓鱼，不知道谁把钓鱼人推到鱼塘里，张某雨和胖子对钓鱼的人拳打脚踢。他们发现钓鱼人钓了十几斤鱼，他们押着钓鱼人到鱼塘小屋旁边。他们吓唬钓鱼的人，让钓鱼人跪在地上。他们这边人除了他没有动手，其他人都殴打钓鱼人。一小时后钓鱼人的哥和村长来到小屋。他听丁雷说双方谈好让钓鱼人赔偿鱼苗钱。过了几天，丁雷给他三万元让他购买鱼苗，丁雷说这三万元是那个钓鱼人交的罚款。 五、诈骗事实 2003至2006年期间，时村镇红旗村修复红旗小学校舍，拖欠张某义工程款21.6万元，后经村委会研究，将村委会旁边的五间房屋抵给张某义，张某义通过丁四清将该房屋以15万元价格出售，后丁四清以个人名义从张某义处借款15万元。2007年宿州市埇桥区政府在清理教育化债时，丁四清、丁华虚报拖欠建校工程款21.6万元并给付张某义21.6万元，将其中15万元用于抵扣其个人借款，从而将骗取的教育化债资金15万元据为己有。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）移送案件登记表证明，宿州市埇桥区纪律检查委员会于2018年4月18日移送丁四清涉嫌诈骗案件至宿州市公安局埇桥分局。 （2）案发经过证明，2018年4月18日接宿州市埇桥区监察委员会移送案件：2003年到2006年，时村镇红旗村村干部丁四清、丁华等人修复村内小学，在将修复资金共计15万结清的基础上虚构该笔款项未结清的材料，骗取教育化债专项资金15万元，遂案发。 （3）宿州市埇桥区人民政府《转发省清理化解农村义务教育债务领导小组关于认真开展清理核实农村义务教育债务工作的通知的通知》证明，2007年10月18日，政府对清理农村义务教育债务的工作要求。 （4）张某义银行交易明细证明，张某义银行账户于2008年12月30日收到安徽省储汇局会计清算部门汇款21.6万元，2009年1月19日该款被取出。 （5）关于红旗村建校的情况说明证明，2007年11月7日红旗村两委成员丁四清、盛某山1、丁华、张某海1、曹某莉，理财小组丁某明1、丁某计签字，上报债务数额为22.6万元。 （6）账目证明，村委于2006年1月24日收到李某华1宅基款9万元，丁某龙宅基款6万元；2006年2月14日付丁四清修西大街工程款5万元；2006年4月7日付丁四清修西大街水泥路款4万元；2006年4月20日付丁四清修环村路款3万元；2006年6月22日收2002年帮扶资金3万元；2006年6月22日付丁四清西湖挖沟款3万元。 （7）房地产转让协议合同书证明，李某华1购买村委会以西3间房地产，价格为每间3万元。 （8）农村义务教育债务审计核实表证明，2008年1月13日对红旗小学教学楼进行审计，审计核实金额为22.6万元，实地勘察，该教学楼确实存在。审计结论该村上报自查金额22.6万元，财政录入金额为725075元，属误报，故审计核减金额499075元。 （9）农村义务教育债务清理工作检查表证明，对时村第二小学教学楼项目进行检查。债务填报经办人丁华，债务填报单位负责人丁四清。 2、证人证言 （1）马某銮证明，她担任红旗村妇女主任，2007年前后，她知道红旗村原苗褚路修路一事。修这条路，路两边的房主都出资了，大概集资10万元，社会上捐款3.5万元，共计15万元。修路的钱都是由五名村民代表负责，修路资金就是该15万元和后期镇政府拨的10万元，没有其他资金。红旗村村两委没有参与修路，村两委没有投钱用于修路。 （2）张某义证明，2003年承建红旗小学，工程结束后村里还少20多万元工程款，村里以5间房屋抵了15万元给他，村里还给他打了一个6万多元的欠条。后来这五间房屋他让丁四清帮他卖了15万元，他拿到15万的当天，丁四清找到他说自己刚干村主任，用这些钱给村里修路。当时他觉得和丁四清关系不错，而且借给丁四清用于村里开支，就把15万元给了丁四清，丁四清没有给他打借条，丁四清有没有入村里账他不清楚。后来政府出台了教育化债政策，丁四清把欠他的这15万元加上6万元欠款一起报上去，他的这20多万元才得以偿还，是丁四清、会计丁华负责统计、上报教育化债资金的。他按照村里的要求，上交需要的材料，后财政部门把20多万元汇入他银行账户。 （3）李某华1证明，2006年，他从丁四清手里买三间房子，该房子是村里抵给张某义的。他拿着九万元到村部，把钱交给会计丁华，并签订了转让合同。 （4）丁某龙证明，他从红旗村买过房屋，地点是在红旗村村委门口，交钱时张某义在现场。 （5）丁某举证明，2007年，红旗村修的是302省道一段路。修路花了约22万元，修路的钱其中有3万元是群众捐款，从道路两侧住户筹资10万元，镇里补了10万元。 （6）丁某伦证明，他参与修建从红旗桥到东风村的水泥路，他是群众代表，主要负责收料，收料时他和丁某明、丁某如、丁某举、丁某磊五个群众代表都要签字，修路的资金是老百姓集资的，后期钱怎么回事他不清楚。 3、被告人供述 （1）丁四清供述，他帮张某义卖掉房子后把这15万元借来用于村里开支了，他把钱交给了丁华，由丁华入账。这件事只有他和丁华知道。这15万元用于村里修苗褚路（西大街），镇里给的钱不够，就用了这15万元。村里拨付了10万元修这条路，在他印象中修路花费了30多万元，修这条路村里有会议记录。他修路时钱都是交给丁计如的，后来由于修路需要用钱，他给丁华打了领条，从丁华那把钱领出来用于修路。其他村干部不知道他从丁华处领修路款，也没有开会研究，修路的支出有票据，有购买黄沙、石子、砖、工人工资等票据开支，当时这些票据都在丁计如处，丁计如已经去世好几年了。除了他从张某义处借款和镇里拨的10万元，还有沿街住户处收的钱。当时他个人向张某义借款的理由是将这15万元用于村里开支，等村里有钱就还给张某义，张某义也同意了，后来赶上教育化债，他就通过这个政策，上报了21.6万元的资金用于偿还他欠张某义的钱。2011年，他不干村长后拿了这6年村里支出的15.7万元36张票据，冲了他从丁华那里打领条拿的钱，当时村两委成员都在场。 （2）丁华供述，在2003年至2006年因红旗小学修复拖欠张某义21.6万元，经村委决定将五块地皮作价15万元抵给张某义。过一段时间，村里修西大街，路修好之后很长时间，丁四清让他补记账收条，意思是这些钱都用于村里修路了，得有个流水账，因为对于这15万元，丁四清让他做收条时这15万元是丁四清问张某义借的，但是他没有见到钱。丁四清没有将15万元交给他。丁四清让他后补四张收条，丁四清签的字，收条上的日期不属实，丁四清有意让他把日期提前，丁四清想把15万元变得正规，但又不能入财政的账，万一后来有人查到，至少有个证据。而且丁四清还对他说如果有人问起来，就说在他家里，随时能拿出。这15万元大多是丁四清自己开销，小部分用于村里日常招待和支出，丁四清到底有没有出13万用于修路不能确定。如果镇政府拨款10万元财政拨款，那么丁四清只要出3万元，其余的12万元都在丁四清处。他当时不知道村委会上报21.6万元是否合理，因为村里已经把房子抵给张某义了，但是要求上报21.6万元的，并不是他，而是盛某山1书记和丁四清等村委会成员共同决定的，当时应该有会议记录。他之前材料里面交代丁四清拿来的15万元，一直放在他家，是丁四清让他这么说的，其实他一分钱也没有见到，当时丁四清就怕纪委找到，所以自己留一手。村里的会计账目确实有一笔15万元的收入，也有四笔共计15万元的支出，这些流水账都是丁四清让他后补的收条。 六、拒不执行裁定事实 2001年5月18日，宿州市埇桥区土地矿产资源管理局以宿埇土矿[2001]23号文件，对丁四清在时村镇政府西侧水塘和村民贺某涛承包地上取土约358立方米的行为，下达了《土地行政处罚决定书》，责令丁四清在15日复垦，并处罚款1万元。因丁四清未履行处罚决定，宿州市埇桥区土地矿产资源管理局向宿州市埇桥区人民法院申请强制执行。2001年10月30日，宿州市埇桥区人民法院裁定对土矿局的申请准予强制执行，2002年6月21日宿州市埇桥区人民法院决定对丁四清司法拘留，后丁四清分两次缴纳罚款9000元。丁四清在有能力履行法院裁定的情况下至今未对该土地予以复垦。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，本案系宿州市公安局埇桥分局在2018年12月17日工作中发现，于2019年1月10日立案侦查，遂案发。 （2）宿州市埇桥区土地矿产资源管理局宿埇土矿﹝2001﹞23号土地行政处罚决定书证明，2001年5月18日，该局做出行政处罚，责令丁四清在接到本处罚决定后15日内复垦，经土地管理部门会同有关行业管理部门按标准验收合格后恢复种植条件方可交付原土地承包者使用，在复垦期间，还应向遭受损失的时村镇第八村民组支付土地损失补偿费并处罚款1万元。 （3）通知证明，宿州市埇桥区土地矿产资源管理局监察巡查大队要求丁四清于2001年6月10日前缴纳行政罚款。 （4）土地行政处罚强制执行申请书及宿州市埇桥区人民法院（2001）埇法行执申字第935号行政裁定书证明，宿州市埇桥区土地矿产资源管理局于2001年7月12日向宿州市埇桥区人民法院申请丁四清执行宿埇土矿（2001）第23号土地行政处罚，该院于2001年10月30日裁定准予强制执行。 （5）宿州市埇桥区人民法院拘留决定书回执证明，宿州市埇桥区人民法院于2002年6月21日因丁四清在该院执行埇桥区土地局执行破坏种植纠纷一案中，拒不执行已生效的法律文书，决定对其拘留15日。 （6）执行案件结案审批表证明，2002年11月22日已对被执行人丁四清司法拘留强制执行，结案。 2、现场勘查笔录、现场勘验制图证明，现场位于宿州市埇桥区时村镇桃沟东侧贺小四承包地等现场情况。 3、证人证言 （1）贺某涛（贺某四）证明，2000年7月，丁四清以镇里用土为由找他取土并给他500元损失，丁四清取土地方是他原先种豆子的土地。他没有把这事告诉组长。土地部门找他调查过，听说罚了丁四清2万元。这块地现在还是个大坑，都是水，没办法种庄稼。 （2）黄某武证明，1992年，他任红旗村第八生产组组长，他们组里机动地只有时桃沟东侧的约3亩地。他们组有人知道取土的事，大部分人的意见是还土，卖多少钱给他们多少钱。取土位置位于时桃沟河滩地。 （3）赵某州证明，听说贺某涛承包地被丁四清以600元价格取土，丁四清拉这块地的土填加油站的地基，听说因为丁四清破坏了土地，罚了丁四清2万元。丁四清敢拉该地土，因为丁四清混得好，丁四清没有恢复该土地。当时生产队知道贺某涛把土卖了，闹得很凶，最后也没人问了。 （4）丁某华证明，贺某涛承包了一亩多土地，每年交给生产队100元，之后不知道为何丁四清把贺某涛承包的土地挖了。 4、被告人丁四清供述，2000年，他因为从时村镇桃沟贺某涛处承包土地里取土被宿州市埇桥区土地矿产资源管理局调查处罚过，要求他对被挖的土地进行复垦，交罚款。他没有进行复垦，也没有交罚款，但他听说家人帮他交了。因为取土一事，他被埇桥区法院决定拘留15天，拘留期间因为吐血被释放。拘留原因是宿州市埇桥区土地矿产资源管理局申请法院执行行政处罚。取土原因是时村镇政府让他垫302省道。 七、非法处置查封的财产事实 2012年5月17日，宿州市中级人民法院依法查封宿州市学苑天露商贸有限公司（以下简称天露商贸）五号楼三、四层及25-28两层房屋。2012年6月23日，丁四清安排他人撕掉封条，私自将房屋进行改建装修。2012年7月26日，宿州市中级人民法院通知丁四清立即停止施工，丁四清继续将房屋装修后，以每年11万元的租金将房屋出租，直至2017年9月1日最高人民法院裁定该房屋归李某娟所有。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）宿州市公安局埇桥分局刑警大队打黑中队出具案发经过证明，该案于2018年4月1日在工作中发现，2019年1月4日立案侦查。遂案发。 （2）宾馆转让协议证明，甲方尤某男，乙方张某元，丙方丁四清，甲方将摩尔宾馆以50万元的价格转让给乙方。 （3）房屋租赁合同证明，甲方丁四清与乙方张某元于2017年2月10日签订协议，甲方将位于天露商贸城1-4层的房屋出租给乙方，期限自2017年2月10日至2027年2月10日，租金每年11万元。 （4）收条证明，丁四清于2017年2月11日收到张某元11万元。 （5）民事起诉状、财产保全申请书证明，马某阳、李某娟2012年5月16日起诉天露商贸要求其继续履行合同，办理房屋交付手续，支付违约金263000元。申请查封涉案房屋。 （6）宿州市中级人民法院（2012）宿民一初字15号民事判决书证明，2013年3月21日，本院作出判决天露商贸于本判决生效后十日内返还马某阳、李某娟购房款263万元；驳回其他诉讼请求。 （7）民事起诉状证明，2013年9月9日，马某阳、李某娟向宿州市中级人民法院提起诉讼诉天露商贸，请求判令双方签订的房屋预售合同无效，返还已付购房款263万元，支付利息382870元，赔偿损失39520元。 （8）宿州市中级人民法院（2012）宿民一初字15-1号民事判决书证明，2014年1月12日，本院经被告上诉，安徽省高级人民法院发回重审后作出判决，天露商贸返还马某阳、李某娟购房款263万元，驳回其他诉讼请求。 （9）宿州市中级人民法院民事（2012）宿民一初字15号裁定书证明，2012年5月17日，本院裁定对涉案房屋予以查封，查封期间不得进行买卖、抵押、赠与等处分行为。 （10）宿州市中级人民法院公告证明，2012年5月17日，本院发布公告，对涉案房产进行查封。查封期间不得进行买卖、抵押、赠与、毁损等。 （11）宿州市中级人民法院通知证明，2012年7月26日，本院向丁四清发出通知，内容为“本院查封后，你开始对涉案房屋进行装修，现通知你立即停止装修。否则，由此造成的一切后果由你承担。” （12）安徽省高级人民法院（2014）皖民四终字第119号民事调解书证明，2014年7月16日，该院因被告上诉后，二审期间双方达成调解协议，马某阳、李某娟享有上述房屋占有、使用、收益的权利，在房屋权属登记条件具备后天露商贸有义务配合马某阳、李某娟办理相关登记手续，并不得就上述房屋主张所有权，马某阳、李某娟就上述房屋不得另行向天露商贸提出其他主张。 （13）宿州市中级人民法院公告证明，2015年5月5日，该院发布公告，对涉案房产进行查封。查封期间不得进行买卖、抵押、赠与、毁损等。 （14）最高人民法院（2017）最高法执监49号执行裁定书证明，2017年9月1日，最高法作出执行裁定书，撤销安徽省高级人民法院（2016）皖执复24号裁定及宿州市中级人民法院（2015）宿中执字第134号执行裁定、（2016）皖13执异5号执行裁定；宿州市中级人民法院应当执行安徽省高级人民法院（2014）皖民四终字第00119号民事调解书明确的天露娱乐场商住楼5号楼自南向北第25-28四间两层房及5号楼自南向北伸缩缝以北第三层、第四层房屋由马某阳、李某娟占有的事项。 （15）宿州市中级人民法院（2018）皖13执恢1号执行裁定书证明，2018年4月11日，本院续行查封上述房产，期限三年，期间被执行人天露商贸不得转移被查封的财产，不得对被查封的财产设定权利负担，不得有妨害执行的其他行为。 （16）现场勘查笔录、现场图及刑事拍照一组证明，涉案房产坐落位置等情况。 （17）宿州市公安局埇桥分局刑警大队打黑中队出具情况说明证明，该案涉案人员赵某争（赵某高）在外地务工，暂无法联系，下一步将继续查找。 （18）营业执照副本证明，宿州市摩尔酒店管理有限公司，法定代表人张某元，成立日期2014年5月20日，住所朱仙庄镇宿州学院对面5号楼25-28号。 2、证人证言 （1）丁立证明，他家在朱仙庄二铺村宿州学院15路公交车站对面有三排房子，位于最后一排北侧，是丁四清买张某才的。丁四清说该房屋与李某娟存在纠纷，为此丁四清一直在打官司。房子现在被丁四清租给别人开宾馆了。 （2）李某娟证明，2012年6月下旬一天，她在宿州学院新校区对面的家里，丁四清带着十几人到她家，丁四清称房子是其所有，并用撬棍撬她家的门，接着丁梅、马某荣、徐某杰、王某猛等人围殴她，她的头部、全身都受伤，丁四清带人把她的家具搬空。她报警了，做了法医鉴定，房屋问题也经法院处理，最高人民法院裁定房屋归她所有，法院贴了封条，但丁四清带人把封条撕掉，把房屋装修转租给别人了。 （3）马某阳证明内容同李某娟证言基本一致。 （4）张某才证明，2010年3月，他和付某健达成协议，由付某健担任天露商贸法定代表人，他挂靠安徽安通建设有限公司垫资承建该项目。期间，他陆续向丁四清借款约100万元，月息五分，到2012年，他因涉嫌信用卡诈骗案被警方羁押，尚欠丁四清100万元。2011年3月，他代表天露商贸与马某阳、李某娟签订《房屋预售合同》，以76万元、187万元出售房屋，马某阳、李某娟当日交付房款。他与丁四清的108万元欠款，其中80万元是他干时村商业街工程欠丁四清的材料款，28万元是2010年2月3日之前的借款，他向丁四清出具的是收条，虽然有订房款3个字，但是实质是借贷关系。后来他听说丁四清拿着该条子去抢马某阳、李某娟的房子，才知道丁四清家族在宿州的势力有多大，要强占人家的房子。 （5）谢某法证明，2011年，丁四清让他在摩尔宾馆安装管道，丁四清说房子是自己的。丁四清至今未给他工钱，他听说丁四清有一定势力，他比较害怕不敢找丁四清要钱。他曾经在丁四清及其姐姐提供的两个证明上签过字，他因急于要工程款，就没有看具体内容。 （6）尤某彬证明，2012年4月30日，他和关开远（丁四清的委托人）签了租赁合同，给关开远12万元作为定金（也是第一年的租金），租好房屋后得知该房屋有争议。签订租赁合同时，丁四清没有相关手续也没有出面，整个事情都是老赵办理的。2012年7月份，法院用封条把房子封了，他再次找到老赵联系丁四清，丁四清说没有事，如果法院判房子是丁四清的，就让他继续装修，相反，就赔他钱。2013年10月份，老赵说可以继续装修了，他发现封条不见了，就装修了，后来他把宾馆转让了。他开宾馆两次装修，一共投入140万，给丁四清定金12万，一直到宾馆转让给张某元他们都没给过丁四清钱。 （7）张某元证明，他在2017年2月从尤某卡处接手宾馆，并和丁四清签订了房屋租赁合同，每年租金11万元，租期10年。他已经给了丁四清两年租金共计22万元。 3、被告人丁四清供述，2010年，他从张某才处以108万元买了四间门面，没有签订任何购房协议，他现金支付房款后，张洪给他打了收据。2011年，他把四间门面出租给尤某卡经营宾馆，每年12万元。一开始，李某娟起诉他，2015年至2016年，尤某卡进行店面装修，赵某高说法院把房子查封了，贴了封条，他让赵某高不要问那么多，继续干。过几天，赵某高打电话说法院又来贴了两三次封条。他咨询律师后告诉尤某卡继续装潢，封条不是尤某卡就是赵某高撕掉的。他当时把房子租给尤某卡，尤某卡给了10万元作为第一年的房租费及黄沙水泥的钱，宾馆开始营业每年付他12万元房租，最后尤某卡生意不好就给他10万元。他知道法院查封他房屋之后，意味着房子有争议，判决没有下来，房子权属不能确定。2017年10月份，最高人民法院下了最终把房子判给李某娟。宿州市中级人民法院传唤他，也告知他了，他们提出上诉。2017年省高院的执行裁定下达后，房子还属于他管理，因为房屋租给尤某卡没有到期，尤某卡又转租了，张某元给了他十几万元的房租费。高院的执行裁定书下达后，他不服，上诉了，所以没有交出房屋。 八、非法经营事实 （一）2010年，丁四清在无任何审批手续的情况下，假借时村镇红旗村委会的名义，在双庆河红旗桥东西两侧违法开发房地产。丁四清在桥西侧河道内打桩建三套两层两间楼房，分别卖给季某刚、吴某夫、丁某銮，共收取79万元。在桥东侧平整地基后，分别卖给陈某玲、丁某海，共收取26万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，宿州市公安局埇桥分局于2018年12月26日在工作中发现，于2019年1月12日立案侦查，遂案发。 （2）协议书证明，2006年12月21日，甲方时村镇人民政府，乙方丁四清，经镇党政联席会议研究决定，对新建大街两侧水面地皮进行公开拍卖，共计拾叁间，每间贰万元，合计贰拾陆万元，后由丁四清投标购走。拍卖地皮范围东口以桥头曹汉地皮为参照物，向北6.6米为起点至北河口，西口为大桥西侧地皮。地皮出让费为贰拾陆万元。 （3）情况说明及双庆河两侧建筑物登记表证明，红旗村村部东侧苗褚路桥两侧建房的情况，经实地入户核查，从某德、丁某海、陈某玲、季某刚、吴某青共五户，均于2006年前后与村签订宅基地房屋出卖协议，全部未办理村镇建设规划许可证。 （4）收据一张证明，2011年6月3日，丁四清收到丁某海购买红旗桥头东侧房款壹拾叁万元整，一次性付清。 （5）收据一张证明，2010年5月1日，张某义、丁四清收到红旗村桥两端扩建工程款壹拾万元整（桥西侧北头2间）。 （6）收条二张证明，2007年6月27日，张某义收到季某刚房款总价贰拾柒万元整；2010年12月25日，张某伟1收到红旗村建房工程款壹拾万元整。 （7）街面商品房购买合同书证明，2010年12月25日，甲方时村镇红旗村委会代表丁四清，乙方季某刚达成协议，将红旗村南门桥口坐西向东房宅一处以人民币贰拾捌万元整售给乙方所有。 2、现场勘验笔录、现场勘验制图及照片证明，红旗桥为X028经过时村双庆河河段的桥梁，呈南北走向，桥南端距302省道40米。红旗桥南端西侧拐角处为红旗村村委会；红旗桥北端桥口路西为张某礼家房屋，路东为东西方向水泥路，红旗桥东侧双庆河河道上由南向北依次为陈某玲及丁某海在购买的两间地基上建设的房屋，陈某玲购买的地基建成房屋后与其所开的万佳购物中心连通，另在丁某海所建房屋北侧与沿双庆河水泥路之间尚存红旗桥桥栏一段；红旗桥西侧双庆河河道上由南向北依次为季某刚、丁某鸾、吴某夫购买的建成两间两层楼房，其中季某刚家房屋南侧与红旗村村委会建筑相邻，吴某夫家北侧与张某礼家房屋相邻。绕至红旗桥东西两侧建筑后面可见红旗桥两侧双庆河上开发建设房屋所下桩基情况。 3、证人证言 （1）丁某海证明，2011年6月，他从丁四清处买的地基，约两间宽，位于双庆河河道上，后来他自己建的。他购买时，丁四清已经在双庆河河道上打好混凝土桩子，桩子上面是用楼板做的平台，他给了丁四清13万元，丁四清没有给他任何政府手续，只打了收据。 （2）吴某夫证明，2006年，他从丁四清手中买了位于双庆河红旗桥上的房产，两间两层约100平方米，该房产是丁四清和张某义开发的。他拿了10万元找到丁四清，丁四清安排张某义收下，张某义给他打了收条，房子盖好后，他又向丁四清支付了16万元。 （3）季某刚证明，2007年，他听说红旗桥东西两侧河道上要开发建房子，他交给张某义10万元定金，选了红旗桥西侧的双庆河河道上最南端的两间。2010年，房子盖好后，他又交给张某义17万元尾款。他们交钱时，丁四清代表红旗村与他签了购房合同，有村委会公章，丁四清当时是村长，肯定是村里开发建设的这块地方，没有提供给他相关部门批准的开发建房手续及证明。 （4）丁某銮证明，2006年，张某海1说红旗桥两边准备建房。她交给张某海110万元订购四间地坪。2011年，她又交了16万元尾款给张某海1，张某海1带她到红旗村村委会，给她写了宅基房屋出售的条，然后找丁四清盖章、签字。 （5）陈某玲证明，她从张某海1处花13万购买的两间房，没有任何手续。她交给张某海1的2万元定金，给了丁华4万元。红旗村委曾从她家赊了7万元的东西，抵了房款。交钱时，张某海1、丁华打了收条，张某海1、丁华是红旗村委会的。 （6）林某州证明，桥南村和红旗村合并后他是村书记，丁四清是村主任。2008年，丁四清在红旗桥东西两侧双庆河河道上开发房子。2009年前后，丁四清把桥东地坪北边两间卖给丁某海，其他的地坪卖给陈某玲。村两委会议没有研究过这事，双庆河属于水利局统一管理，他们村没有权力让个人在国家的河道上搞开发建设。红旗村村两委也没有以村里的名义参与丁四清在红旗桥两侧的双庆河河道上的开发建设，这是丁四清自行开发建设的，与村里没有关系。 （7）马某銮证明，红旗桥东西两侧的房产由丁四清开发。2007年，丁四清跟她、林某州、张某海1、丁华、王某青说，想在红旗桥东西两侧占用河道开发成房产，给村里创收入。她们说需要支委会和村民代表大会研究。她们还没有开会研究，丁四清和张某义就带着施工队打地基，浇灌地桩。后来丁四清把盖好的房产和打好的地基都卖了，也没给村里一分钱，丁四清开发房产没有经过村里的同意。 （8）李某峰证明，2010年前后的一天，他们城建所在街上巡查时，发现张某义在双庆河桥的两侧打桩。张某义说是红旗村安排建的。徐某飞跟他汇报后，他向副镇长李某虎汇报。李某虎说先停工，调查清楚再说。然后他安排人去停工，调查结果是丁四清安排张某义盖房子。停工约五天，他们发现在河道两侧或上方盖建筑归河道管理所管辖，他不再问此事，丁四清就继续盖房子了。丁四清在双庆河桥两侧盖房子是违法的，因为河道两侧或上方建筑都属于国家所有的，丁四清没有合法手续。 （9）李某虎证明，2010年前后，他发现红旗桥两侧的双庆河河道上正在建房，当时他是分管城建和土管的副镇长，他安排城建所李某峰询问情况，工程停了一段时间，后来他发现房子都建成了。一般国有土地和集体的建设用地是可以开发建设的，这两种性质的土地如果要用于开发建设需要进行招、拍、挂等手续后才能开发建设。基本农田、公路两侧一定范围内的土地、河道及河道两侧一定范围内的土地是不能进行开发建设的。双庆河时村段应属于水利局下属的时村水利站管理。 （10）张某海1证明，2007年前后，丁四清提议把红旗桥两侧的双庆河河道开发了。丁四清、盛某山1、丁华、马某銮和他开会研究了此事，会计丁华做的会议记录，大家同意将开发建设，工程交给丁四清负责。 （11）张某义证明，红旗桥两侧双庆河河道上的工程是他带队施工建设的。2007年，盛某山1、丁四清、丁华、张某海1、马某銮说红旗村想把水面地皮开发成房工程交给他干。他收了季某刚、从某德、吴某清的订房款，他在桥西河道上建成了三套两间两层的楼房，桥东河道上建成四间地坪。他没有见过相关部门批准的手续。从某德给他10万元，余款给了丁四清，吴某清给他10万元，余款10万是丁四清拿的。 （12）王某峰2证明，他在时村镇任职时发现红旗桥桥面较窄，桥护栏较低，存在严重安全隐患，后安排镇政府工作人员及村两委干部消除该安全隐患。当时丁四清在红旗桥两侧盖房子没有向他汇报过。 4、被告人丁四清供述，2006年12月份，镇南大桥水面地皮是他买的，与时村镇政府签订了协议，并经过王某峰2书记同意，他将购买地皮的20万元交给了财政所，财政所还给他打了条子，王书记让他先交20万，等他盖的时候再说。工程被水利局叫停后，一直空在那里。他和张某义开发红旗桥河面的房屋是镇委书记王某峰2牵头的，当时这个桥经常出事故，引起镇政府的关注，王书记说，能不能在河面上盖点房子。后来他找到张某义建设，房屋横跨双庆河河道，在河道内打桩建房都是张某义想出来的点子。王某峰2书记让他盖房子是私下跟他说的，他也不知道是不是镇里研究决定的，当时他准备找人盖房时在村里开过会，不知道是否有会议记录，但他没有向镇里报备过，他认为是王某峰2书记说的，没有必要再向镇里报备了，盖房时也没有相关部门的审批手续。现在看来，不应该在河道上建房。张某义的工程款50多万元，丁某峦、季某刚、吴某夫购买房子的价格是26万元，共计78万元，桥东平整地基后，卖给陈某玲13万元，丁某海13万元，这些房子共收入104万元，季某刚和丁某峦的钱他不知道交给谁了，吴某夫给了他16万元，陈某玲只付给村里丁华6万元，因为村里还少陈某玲7万元，两者抵销了，后来丁华又给张某义2万元，其余的钱有没有入账不清楚了，丁某海交给他13万元，该款用来还材料款了。 （二）2010年2月21日，丁四清从喻某洋处购买喻某洋承包的时村镇政府老渔场五个鱼塘。同年9月，丁四清将鱼塘填平，在未改变土地性质，亦未取得各项建设、施工、销售等许可的情况下，与丁四强、丁梅、丁建军共同开发“聚富商贸城”第一期、第二期对外销售。2013年7月18日，丁四清与时村镇政府签订《“2112”工程标准化厂房建设协议书》，在建设过程中，丁四清擅自改变设计，将工业厂房改建为商品房并已部分出售，严重扰乱了市场秩序，丁四清、丁四强、丁梅、丁建军将上述开发房屋出售获利。经评估，丁四清开发的时村镇商业街东侧及聚富商贸城房地产合计面积为26614.415平方米，评估成本价值为2464.6397万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，本案系2018年12月20日，宿州市公安局埇桥分局在工作中发现，2019年1月12日立案侦查，遂案发。 （2）关于印发《宿州市埇桥区“2112”工程实施方案》的通知载明，政府要求在全区各乡镇建设标准化厂房，引进规模企业。 （3）协议书证明，甲方丁四清与乙方梁某凤于2012年11月4日就原时村老渔场内旧房拆除和补偿事宜达成协议。甲方将坐落在“四平技校”院内西南角新建房屋自北向南第7、8间补偿给乙方永久使用。 （4）责令停止违法行为通知书及询问笔录证明，丁四清于2012年9月27日未经批准在时村镇地税所西面，时村商业街南北路东面建新农村的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定，根据《中华人民共和国土地管理法》第六十二条的规定，现责令立即停止上述违法行为，听候处理。丁四清签收。 （5）关于终止渔场喻某洋承包合同的协议书证明，2007年5月，甲方时村镇人民政府与乙方喻某洋就渔场承包合同终止达成协议，开发商没有占用完的东北角落五口鱼塘，乙方六间房屋所占用土地一次性处置给乙方，折价壹拾万元。 （6）土地转让协议证明，2011年2月21日，甲方喻某洋，乙方丁四清，甲方自愿将原镇政府补偿的五个鱼塘以壹拾贰万元转让给乙方，作为乙方永久使用。 （7）收条和欠条证明，2011年12月4日，喻某洋收到丁四清80万元；丁四清欠喻某洋30万元。 （8）《“2112”工程标准化厂房建设协议书》证明，2013年7月8日，甲方时村镇人民政府与乙方丁四清签订协议，要求丁四清按规定建设标准化厂房，建筑面积不少于10000平方米。 （9）合作开发协议书证明，2012年7月8日，协议人丁梅、丁四清、丁四强、丁某梅签订协议，约定对时村商业街（原时村渔场）的建设由协议人共同出资建设，盈亏均按出资比例进行分配。 （10）秦淮标看地工资结算单证明，秦淮标从2012年6月17日进厂至2018年8月8日，月工资1800元，合计6年，工资金额12.96万元，2018年8月15日已支付4.28万元，欠8.68万元，结算人丁建军、丁四强。 （11）供货协议书证明，甲方丁四强，乙方高善朋，甲方在时村镇有建筑工地一处，乙方负责供应“海螺”水泥。 （12）“2112工程”购（租）房用户统计表证明，购(租)房用户143人，购房价格共计4577万元。 （13）现场勘查笔录及照片证明，聚富商贸城（2112工程）位于原时村镇老渔场旧址，该处东侧有一进出口通往公仆大街，北侧有一出口通往西湖大街，西侧有一出口通往商业街南北大街，南侧由一通道通往商业街东西大街。根据项目内两横三纵道路铺设形式，可将项目内两条东西走向水泥路命名为南横街和北横街，将三条南北走向的水泥路命名为东竖街、中心街和西竖街，该项目东西出口位于北横街两端，南北出口位于中心街两端。聚富商贸城共开发建成房屋143套，其中北横街以北、东竖街以西范围内所建房屋（）为每套两间三层形制，南北双面共54套，其余所建房屋除81号房屋为三间两层半形制外均为两间两层半形制，共88套。 （14）房屋买卖合同及收据证明，王某辉1、李某强1等87人购买丁四清开发聚富商贸城房屋所签购房合同的情况。 2、房地产估价报告证明，丁四清开发的聚富商贸城房地产（合计建筑面积26614.415平方米），委托方未提供土地取得权属有效证明。根据委托方提供案件调查资料，土地使用面积20463平方米，其中10444平方米土地（原为鱼塘）系喻某洋以12万元转让给开发人丁四清，其余土地未见有效转让购买手续。估价结果：2015年6月16日房地产市场成本价值为24646397元。 3、证人证言 （1）梁某军证明，2009年5月，他在时村镇南门口建了两层房产，丁四清找他说要开发，需要拆掉他的房子，他不同意，但丁四清是村长，他不敢招惹，就和丁四清签订了拆迁赔偿合同，房子被拆掉了。按照合同约定，建成以后原址赔偿他门面房两间两层，住宅两间和小院一处。但丁四清只赔偿给他门面楼房两间两层，其他房产至今未赔偿。 （2）丁雷证明，他给“2112”工程送过材料，该项目是丁四清、丁四强承建的，他前期垫资了十余万元材料款。该建设工程原来是个渔场，后来丁四清拉土垫上建设标准化厂房。现在“2112”工程盖的是商品房，都卖给时村街上的人了，还有干服装厂的。他一共给丁四清送了70多万元的石子，每次送料都会打条子，然后拿条子找丁建军结账，丁建军是丁四清工程的会计，丁四清一共结算了50万元的料款，另外丁四清给了他一套26万元的“2112”工程房子。 （3）王某辉1、李某强1等87位证人证明，在丁四清开发的聚富商贸城购买房产，购房款分别交给丁四清、丁四强、丁建军，签有房屋买卖合同。丁四清说等房子卖完，再统一办证， 4、被告人供述 （1）丁四清供述，2010年，他以80万元的价格从喻某洋手中购买了30亩地，用一两年时间把渔场填平，花了900多万元盖了六七十套住房，他自己留了一套，他住宅附近的三层小楼也是他开发的。每套房子他卖27万元至36万元不等，赚了四五百万。买房的人都有购房协议和购房合同，但是没有房产证，付款一般都转到他和丁建军账户。 （2）丁四强供述,他参与了“2112”工程，2012年前后，丁四清花80万元从喻某洋处购买渔场，然后找到他、丁梅、丁某梅商议，提出兄妹几个共同投资建聚富商贸城，谁投资多，盈利就多。过了一年，他们把渔场填平建房。2014年，丁四清说时村镇有“2112”工程，就是在填平的渔场上建设标准化厂房。丁四清先是建了聚富商贸城，接着又建了厂房，聚富商贸城一共81套门面，以每套20多万元对外出售，聚富商贸城的门面都卖完了，挣的钱都让丁四清盖路北边的厂房了。2014年年底，厂房框架建成，却没有人来投资。2016年，丁四清又把厂房隔成门面对外出售，厂房被隔成四十六套门面，每套以30至40多万元对外出售，他分了12套门面，因为他们兄妹几个人没有算账，所以他没有分到现金，他分的门面用来开宾馆了。时村镇政府占了他的6套（12间）一楼的门面，无偿使用十年，宾馆西边有14套门面被丁四清租给别人了，其他的门面被丁四清卖完了。他一共投资55万，丁梅投资多一些，丁某梅也投资了不少钱。丁四清协调关系，让工程顺利建成。他主要带人送料，丁建军负责卖房子收钱。 （3）丁梅供述，2012年，丁四清提出开发渔场让她投资。她提出兄妹四人一起投资，丁四清同意。后来她们兄妹四人签了一个合伙开发渔场的协议书。渔场盖好房屋后，丁四清每卖一套房都按照协议上约定去做，她让丁建军给丁四清管账，丁四清同意了。2013年，丁四清说渔场还剩下一块地，镇里有一个“2112”招商引资工程，把渔场还未建房的地方盖成厂房，她同意了。厂房盖好后，时村镇招商引资没有成功，她们投资的钱一直没有收回。一段时间后，丁四强想把厂房改成宾馆，她和丁某梅也想分厂房，开宾馆的房子是丁四强的，开服装厂的房屋是她的。她听说丁四清把分给丁某梅的房屋卖了，丁建军不同意，所以她就不再提分房子，她们开发厂房的账还没有算清。丁四清购买渔场花费了80万元，她投资了100万，丁四强投资了60万。她们先是开发聚富商贸城一、二期，接着将剩下渔场以“2112”工程名义开发了厂房，兄妹四人平分盈利，但至今一分钱没见到。她出钱多，她不出力，出钱少的丁四强就出力带人盖房屋，丁建军管账卖房子，丁四清协调关系使房屋顺利建成。 （4）丁建军供述，他在2012年至今给丁四清做会计，记流水账，卖房款也打到他账户。后期，丁四清卖房子的钱都是走丁四清的账户。“2112”工程是从2011年前后开始，他记的都是简单的收支票据，按照时间顺序给排列好，时村发大水时，账目被大水浸泡，多半以上的账目都被水淹了，他把一些残存的账目都放在保险箱里面。 （三）2009年，丁四清在无任何审批手续的情况下，私自将时村镇政府公益性设施，坐落于时村镇医院东侧的公共厕所拆除，建成三层三间门面房，2010年，以36万元的价格出售给马某化。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，本案系宿州市公安局埇桥分局于2018年12月26日在工作中发现，并于2019年1月12日立案侦查，遂案发。 （2）现场勘查笔录及拍摄照片证明，现场位于宿州市埇桥区时村中心卫生院东侧小巷内马某化批发超市 （3）房屋转让协议证明，丁四清将时村商城菜市场西南拐角三间三层楼房有偿转让给马某化，总价为36万元。 2、证人证言 （1）马某化证明，2010年，时村镇医院西边有三间三层楼房的门上贴着出售广告，丁四清说价格36万元。几天后，他与丁四清签订了《房屋转让协议书》购买该房屋。该地段没盖门面之前是废弃的公共厕所，属于政府的，占地约30平方米。丁四清说是自己从镇里花钱买来的，手续齐全，但从未向他出示过，也没有给他过户。 （2）马某田1证明，马某化的门面之前是时村镇的公共厕所。九几年时，他任东风村村长，时任时村镇的副书记黄劲松将镇医院东边的苇塘收回，用于镇里开发商铺，与东风村以及村民组签订了收回协议。2000年前后，商铺最西侧的厕所被人拆除并盖成了三层门面房，过了一段时间马某化在这三层门面房处开了超市。 （3）梁某民证明，1992年，他代表镇政府与东风村签定协议征收镇医院东侧的土地，这块土地是属于东风村的，镇政府把这块土地卖给商户，商户在买的土地上建成商铺。土地上的公共设施都由镇里出钱建设，分别在这块地的四个拐角处建公厕，公厕所占土地属于时村镇政府管理。 （4）张某义证明，2008年底，丁四清找他在时村镇医院东侧公厕的位置盖房屋。丁四清给他一张草图，房屋占地面积是一百平方米，共三层。丁四清没有给他看过任何手续，丁四清把这处房屋卖了。 （5）李某峰证明，他在时村镇城建所任所长时主要负责村镇建设、建筑市场和环境卫生管理。他知道公共厕所被拆除盖成商铺的事。当时他问副镇长李某虎怎么回事，李某虎说公共厕所是丁四清拆除的，丁四清已经跟镇长张某新2打过招呼了，镇里同意丁四清拆除公共厕所并盖成商铺。期间老百姓向城建所反映，他找张某义要拆除公厕并盖商铺的手续，张某义说没有，工程是丁四清的，直到后来商铺盖好，丁四清也没有提供手续。公厕的地皮属于镇政府，丁四清拆除公厕盖商铺是违规的，而且丁四清没有出具手续到他们城建所备案。镇政府同意这种事他都是听说的，但没有核实，他不敢得罪丁四清，丁四清翻脸不认人，当时的土管所所长张某坤因为不让丁四清在渔场盖房屋，丁四清公然辱骂他和张某坤。 3、被告人丁四清供述，时村医院西侧的公厕是他拆除的，地皮是他从镇政府手里买的，和镇政府签订了合同。他按照合同要求向财政所交了4万元，在这地皮上建了三间三层门面房，以30多万元卖给了马某化。他改建的这块地皮，他办了土地证、房产证，都是他的名字，他还没来得及过户给马某化。 九、伪造国家机关证件事实 2009年7月，丁四清在办理位于时村镇步行街北侧自建房屋所有权证时，因无国有土地使用证，遂通过街上张贴的小广告联系到办理假证件人员，向其提供信息并支付200元钱购买伪造的国有土地使用证，后用该证登记办理房屋所有权证。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）案发经过证明，宿州市公安局埇桥分局于2019年7月3日接宿州市自然资源和规划局埇桥分局移送丁四清涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章案件线索，经查，2009年，丁四清为办理房产证，通过小广告购买伪造的土地使用证，后使用该土地证办理了房产证，遂案发。 （2）宿州市自然资源和规划局埇桥分局出具情况说明证明，宿州市房产局2009年7月20日为丁四清办理房产证，其档案中丁四清持有的土地使用证，填证机关印章为宿州市埇桥区国土资源局，日期为2001年6月10日。该局“宿州市埇桥区国土资源局”印章启用时间为2002年4月15日，该局亦没有该证的发证档案。 （3）中华人民共和国国有土地使用证证明，丁四清办理房产证时所提供假的埇国用（2001）字第810032号国有土地使用证。 2、证人证言 （1）马超证明，2008年前后，房管局在时村有个房管所，有人办理房产证他代收材料。丁四清交给他一套办房产证的资料让他办理房产证，材料主要有土地证、城建所证明、身份证复印件，他把资料交给时村房管所了。他没有给丁四清办理过土地证，丁四清交给他的是埇国用（2001）字第810032号国有土地使用证。 （2）支某斌、王某军2证明，工作期间，他们没有给丁四清办理过土地使用证。埇国用（2001）字第810032号国有土地使用证第三页“宗地图”检查人员签字栏的签名不是他们的签名。 （3）曹某民证明，埇国用（2001）字第810032号国有土地使用证第三页“宗地图”检查人员的签名看着很像他的签名，但工作期间他没有给丁四清办理过土地使用证。 3、被告人丁四清供述，他卖给马某化那套房子的房产证是徐发展去房管局办理的房产证。土地使用证是假证，是他在宿州市里找的小广告，把要办理情况告诉办假证的人，办假证的人办好后送给他。然后他拿假土地使用证去办理的房产证。 十、违法事实 （一）1987年的一天晚上，丁四清受其老师马某成（已去世）之邀，带领李某成、李连成、曹某元在时村镇南大桥桥头拦截殴打马某成亲家曹某山（已去世），致曹某山肋骨骨折、牙齿脱落，后曹某山赴南京治疗，未敢报案。 （二）1988年5月13日（农历3月28日），苗安乡村民宁某乾、肖某尧、丁某阳1、马某利、王某清到时村镇赶庙会时，丁四清、丁四强等人因看不惯宁某乾留长发，遂带领多人持木棍、砍刀追至时村镇南大桥进行殴打，丁某阳1被迫从南大桥跳河逃跑。丁四清等人押着宁某乾、肖某尧、王某清、马某利游街示众，后又带至时村面粉厂关押三个多小时。宁某乾哥哥宁某法闻讯，托关系请丁四清、丁四强等人吃饭后将宁某乾等人带回。 （三）1998年的一天晚上，朱某宏、朱某友、丁某州、朱某义在时村镇安静饭店吃饭，朱某宏因琐事和经杰发生争执，经杰找丁四强帮忙，丁四强带领多人持枪、棍殴打朱某宏、朱某友和朱某义。事后丁四强以经杰受伤为由索要赔偿款1万元。 （四）2002年8月27日，时村镇曹桥村村民曹某民因和曹某亚发生矛盾，丁四清带人前去殴打曹某亚，村民曹敬路过时，丁四清误认为曹敬就是曹某亚，遂对其实施殴打。 （五）2000年冬，马超因送料问题多次到闫某杰施工工地阻止施工，闫某杰找其理论时被马超从桥上推下河。当晚，丁四清、马超酒后仍到闫某杰宿舍滋事。 （六）2000年，丁四清跟随他人到时村镇四合村收取提留款，因强行拉走村民马某本家的财物，与村民发生冲突，晋某春、马某本等人在索回财物时，被丁四清殴打致伤。 （七）2002年春，时村镇红旗村村民胡某苗因琐事和其婆婆发生争执，遂找丁四清帮忙，丁四清带领丁四强、丁梅等人赶到红旗村河堤，因未找到胡某苗丈夫张某军3，遂殴打其弟张某成及其叔张某礼。 （八）2012年6月23日，丁四清带领丁梅、马某敏、丁立等人到宿州市学苑天露商贸有限公司五号楼李某娟住处，以该房屋系丁四清和丁梅合伙购买为由，强行将物品搬出，丁梅和李某娟相互撕扯，致李某娟右上臂受伤。经鉴定，李某娟的伤情为轻微伤。 上述事实，有相关书证，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人丁四清、丁四强、丁立等人供述等证据予以认定。 十一、孙伟非法吸收公众存款事实 2003年至2012年，孙伟利用自己参与合伙经营的宿州至温州、宿州至乐清客运班线的身份，通过其朋友介绍、口口相传等方式向不特定人群宣传，以入股分红及签订借条的方式向不特定人群吸收存款，承诺在借款期间支付每月3%的高额利息或分红，向赵某丽等9人吸收公众存款人民币371.8万元。至案发共造成实际损失255.58万元。（详见附表一） 上述事实，有相关书证，集资参与人陈述，证人证言，被告人孙伟供述等证据予以认定。 十二、马良帅寻衅滋事事实 2006年6月12日18时许，马良帅开车途经时村中学门口时，因车辆刮擦冒林及其朋友李某华（又名李某强、李某涛），双方发生争执厮打，马良帅弟弟马某将持菜刀欲砍冒林等人，冒林等人见状逃跑，马良帅骑摩托车追上后将菜刀扔向李某华，致李某华右上臂受伤。经鉴定，李某华的伤情为轻伤二级。 另查明，2006年6月23日，马良帅与李某华达成赔偿协议，李某华对马良帅的行为表示谅解。 上述事实，有相关书证，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人马良帅供述等证据予以认定。 十三、李刚保险诈骗事实 2017年5月5日8时许，王争光（已判刑）驾驶李刚的白色路虎车在合徐高速上发生故障，车辆发动机损坏，无法行驶，被拖至宿州欧亚汽修厂，维修费用需十多万元。当晚，王争光、李刚为骗取保险费用，伙同中国平安人寿保险股份有限公司宿州中心支公司业务销售员王某理（已死亡）商量后，由王争光和李刚前往平安财险宿州支公司，王争光出钱，为该车购买商业险，投保人为李刚。为能够获得该车的修理费，王争光、李刚、王某理商量伪造事故报保险。2017年5月8日22时许，王争光等人把车辆从宿州欧亚汽修厂推出，在宿州市国际大酒店东四五百米处伪造该车碰撞石头的保险事故，王争光向保险公司报案。2017年6月30日，一客户向中国平安财产保险股份有限公司电话举报涉及十几万元保险损失是人为造成。2017年7月4日，平安财险宿州支公司核定,投保人李刚的车辆损失为10.1394万元，同月6日，李刚、王争光就车辆碰撞事故提出理赔，其中向中国平安财险股份有限公司提交了欧亚汽修厂提供的车辆维修材料费结算单明细共14.427万元，后根据保险公司定损数额提供11张修车发票共计10.1394万元。李刚、王争光没有在保险承诺书上签字，平安财险宿州支公司未赔付车辆修理费。后王争光继续向相关部门投诉，要求平安财险宿州支公司支付理赔款。2017年8月18日，李刚主动到宿州市公安局经侦支队投案，归案后如实供述自己的罪行。 上述事实，有相关书证，证人证言，同案人供证，被告人李刚供述等证据予以认定。 本案其他相关证据： 1、案发及抓获经过证明，本案各罪案发及各被告人归案等情况。 2、户籍证明证明，各被告人出生日期等身份情况。 3、情况说明证明，宿州市公安局埇桥分局13名民警系丁四清等人案件侦查员，在参与讯问及相关侦查工作中，严格遵守相关法律规定，从未对犯罪嫌疑人实施刑讯逼供、诱供等行为。 4、看守所入所健康检查表证明，丁四清、丁四强、丁梅、马良帅、谢路飞、经杰、丁立入看守所时身体状况正常。 5、宿州市公安局埇桥分局刑警大队打黑中队出具情况说明证明，该单位在办理丁四清等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等案中，因技术设备老旧、损坏等原因，致使该案中部分对犯罪嫌疑人讯问同步录音录像出现损坏现象。 6、宿州市公安局埇桥分局刑警大队打黑中队出具情况说明证明，该单位在对丁四强讯问中，未对丁四强刑讯逼供，未侵犯丁四强的合法权益。 7、看守所提讯提审记录证明，办理该案相关人员提讯提审被告人的时间记录。 8、视听资料证明，侦查机关讯问本案部分被告人的同步录音录像。 9、宿州市公安局埇桥分局协助查询、冻结通知书证明，公安机关对丁四清、丁四强、马超、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、赵勇、谢路飞各银行账户予以冻结，总计冻结组织成员人民币265816.11元。 10、查封房产一览表证明，公安机关对丁四清及其儿子丁某结、儿媳朱某男、儿子丁某特名下房产予以查封；对丁四强名下房产予以查封。 针对上诉人丁四清、丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、赵勇及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，原审被告人马超辩护人提出的辩护意见，结合宿州市人民检察院的书面意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 一、对于丁四清及辩护人提出丁四清不构成组织、领导黑社会性质组织罪；对于丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、丁华、经杰、马良帅及辩护人、马超辩护人提出丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、丁华、经杰、马良帅、马超不构成参加黑社会性质组织罪，以及部分上诉人及辩护人认为原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经审理认为： 根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，以上诉人丁四清为首的犯罪组织具备认定为黑社会性质组织应当同时具备的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。 （一）关于组织特征方面，即“形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本稳定”。经查：多名证人证言和被告人供述相互印证，能够证明自上世纪八十年代始，丁四清依靠丁姓家族势力，在宿州市埇桥区时村镇及周边结拜兄弟，帮人打架，任意滋事，逐步树立名气和地位。1999年6月20日，丁四清为替结拜兄弟王某力出气，带领原审被告人马超、陈某剑（另案处理）、赵某耀（另案处理）等人到孙某敏家，殴打孙某灵、孙某礼、孙某乐、孙某章，致孙某乐右脑挫裂伤，构成轻伤一级。同时，丁四清借助家族势力参加基层换届选举，向政治领域渗透，自1999年当选时村镇红旗村村长以来，把持基层政权近二十年。丁四清及其家族成员利用其村干部的身份优势，垄断农村资源，侵吞集体资产。2005年12月2日，丁四清伙同孙伟等人在汽车站聚众斗殴事件使丁四清基本垄断宿州到温州、乐清方向的客运班线,获取了强势地位和稳定经济来源,为非法开发房地产、参与基层竞选提供保障。丁四清后期逐步改变行为方式，由台前转至幕后，有组织有预谋地通过违法犯罪活动攫取经济利益，以黑护商，逐步形成了以丁四清为组织者、领导者，以丁四强、丁立、马超、关开远为积极参加者，以丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人数较多，有明确的组织者和领导者，骨干成员基本固定，具有稳定性和严密性。纵观该组织的形成、发展和实施违法犯罪活动时的地位、作用，丁四清作为该组织的组织者和领导者，与其他组织成员或为兄弟姐妹、父子等亲属关系，或为关系密切的朋友关系，还有组织成员系长期追随、直接听从丁四清、丁四强、丁立指挥之人，各组织成员对参加该组织主观上有明确的认知。丁四清及组织成员实施违法犯罪行为后，先由丁四清出面化解平事，通过各种渠道大事化小、小事化了。化解不了就找一个人投案包揽全部责任，使丁四清及其他成员逃避打击。各组织成员间的亲属、朋友关系为该组织在实施违法犯罪时相互邀集提供很大便利，且能在被追究责任时相互隐瞒、包庇，起到了一般组织纪律、规约无法达到的组织性和隐蔽性效果。该组织主要以血缘、姻亲、地缘关系为纽带，所形成的犯罪组织系“宗族”式黑社会性质组织。原判虽在事实部分查明，2005年12月2日，丁四清、孙伟与郑某织等人聚众斗殴后垄断了客运市场，至此，该黑社会性质组织基本形成，但同时查明1999年6月20日，丁四清、马超等人持凶器殴打孙某乐兄弟数人，致孙某乐受轻伤的事实。该起犯罪客观上起到了维护和扩大组织势力、实力、影响的作用，可以认定为首次实施有组织的犯罪活动。因此，丁四清、丁四强等人后续实施的体现组织利益、意图的违法犯罪活动均可认定为组织内违法犯罪活动。故，以丁四清为首的犯罪组织具备法律规定的黑社会性质组织的组织特征。 （二）关于经济特征方面，即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。经查：1、丁四清等组织成员依仗组织的威慑力和强势地位，通过有组织地实施敲诈勒索、聚众斗殴、诈骗、非法经营等违法犯罪活动聚敛钱财；通过低价购买国有资产，高价卖出获取暴利；通过参股、合伙经营获取利润。在案证据能够证明，仅丁四清等人非法经营的聚富商贸城，房地产评估价达到2000余万元。2、丁四清在聚敛钱财的同时，为笼络组织成员，将房产建设、工地送料、鱼塘养殖等让组织成员参与经营，积极帮助组织成员牟取经济利益，例如丁四清非法经营聚富商贸城时，让关开远帮忙打理日常事务，让丁雷为工地送料；为维护组织的正常运转，丁四清用获取的经济利益，疏通关系，摆平、掩盖自己及组织成员违法犯罪事实，例如2018年9月1日，丁四清、丁华等人聚众斗殴一案，丁四清方人员丁某光受伤，丁四清承担了丁某光全部医疗费用。该组织将所获收益部分用于扶植组织成员从事经营活动，成为笼络人心、强化控制的管理措施，部分用于组织成员在违法犯罪后摆平事端，给予受害人经济赔偿，成为组织化解风险、逃避法律追究的重要手段，形成了较为明显的“以黑护商”“以商养黑”模式。故，以丁四清为首的犯罪组织具备法律规定的黑社会性质的经济特征。 （三）关于行为特征方面，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。经查：多名被害人陈述、证人证言与被告人供述相互印证，足以认定以丁四清为首的犯罪组织及其组织成员利用组织势力和影响，有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、非法经营等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。很多受侵害的干部、群众由于畏惧丁四清及其犯罪组织的恶名忍气吞声，不敢报案，甚至赔礼、请客以求平安。该犯罪组织长期以来实施了大量的有组织犯罪活动，致4人轻伤、5人轻微伤，并实施了多起违法行为。在上述违法犯罪活动中，既有组织者、领导者丁四清直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动；也有由组织成员以组织名义实施，并得到丁四清认可或默许的违法犯罪活动。故，以丁四清为首的犯罪组织具备法律规定的黑社会性质组织的行为特征。 （四）关于危害性特征方面，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。经查：在案证据证明，该犯罪组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动,逐渐在时村镇及周边树立了强势地位,逐步垄断了房地产开发等行业;丁四清号称“地下派出所所长”,利用强势地位多次插手民间纠纷、经济纠纷,为非作恶、欺压残害百姓、称霸一方;破坏选举,利用攫取的基层政权权力,操纵基层政权,影响了政府部门的公信力,损害了党和政府的威信及在群众心目中的形象;无视法律法规,侵占国家、集体及他人合法权益，对人民群众产生了强烈的精神强制,严重破坏了时村镇及周边地区的经济秩序、社会生活秩序,造成了极为恶劣的社会影响。故，以丁四清为首的犯罪组织具备法律规定的黑社会性质组织的危害性特征。 综上所述，一审法院认定以丁四清为首的犯罪组织为黑社会性质组织正确。上诉人丁四清系该犯罪组织的组织者、领导者，构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人丁四强、丁立、关开远、原审被告人马超为积极参加者，上诉人丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚为一般参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。原判依法对各上诉人判处刑罚，量刑适当。上诉人丁四清等人的相关上诉理由和辩护人的相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、对于丁四清及辩护人提出丁四清没有聚众与郑某织等人斗殴；赵勇辩护人提出原判认定具有“持械聚众斗殴”情形事实不清，证据不足；孙伟及辩护人、赵勇提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：证人郑某织、张某龙、张某银等人均证明，丁四清方人员持刀、棍参与斗殴；被告人谢路飞供述，他们拿了刀、棍和对方打了起来。上述证据相互印证，结合证人李某伟等人证言、被告人丁四清、孙伟等人供述足以认定丁四清、孙伟邀集赵勇、谢路飞等人持械与郑某织等人斗殴的事实。原判已充分考虑孙伟具有坦白、赵勇具有自首等量刑情节，在法定刑“三年以上十年以下有期徒刑”幅度内，分别判处有期徒刑三年二个月、有期徒刑三年，量刑均属适当。另，赵勇曾因犯罪被本院予以改判，所犯之罪与本案并无关联，其要求以前次判决服刑情况折抵本次犯罪所判刑罚于法无据。故丁四清、孙伟、赵勇该上诉理由及辩护人该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 三、对于丁四清及辩护人提出丁四清没有指使他人作伪证，孙伟及辩护人提出孙伟在妨害作证共同犯罪中系从犯，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：被告人孙伟供述，打完架后，他在东关派出所作证，丁四清安排他说有两个坐车的乘客受伤了；证人李文静、陈存宽证明，魏某杰让他们在公安机关调查时使用虚假姓名并谎称是乘客被打；赵勇证明，他认为是公司的几个老板让李文静和陈存宽冒充乘客。上述证据相互印证，能够认定丁四清、孙伟指使李文静、陈存宽冒充乘客，化名进行伤情鉴定，在公安机关侦查时作假证的事实，丁四清、孙伟的行为均构成妨害作证罪。孙伟在妨害作证共同犯罪中与丁四清作用相当，不属从犯。原判已充分考虑孙伟具有当庭自愿认罪等量刑情节，对该罪判处其有期徒刑七个月，量刑适当。故丁四清、孙伟该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 四、对于丁四清及辩护人提出原判认定丁四清等人与曹某金等人斗殴具有“持械聚众斗殴”情形事实不清，证据不足，丁立、丁华及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：证人曹某金证明，丁四清、丁某光和丁雷手里拿着木棍与曹飞拿刀对打；曹飞证明，丁四清拿着一根木棍；马某兵证明，丁四清从鱼塘拿了一根棍子，丁立开着车带着丁四清、丁华、马某枝走了；马某枝证明，丁四清拿个木棍，对方白衣男子拿刀；曹某飞证明，丁四清、丁立、曹某金等人互相打起来，丁四清拿木棍和曹某金撕扯；被告人丁四清供述，他正挥棍准备打曹某金时，被曹某波、营某浩、曹某华拉了下来，他乱挥木棍时打到曹某金；丁立供述，他爸拿木棍砸曹某金，曹某金拿刀挡，他冲向曹某金想夺下刀并打了曹某金几拳；丁华供述，丁四清拿着木棍下车，丁立也下车和对方打起来。上述证据相互印证，足以认定丁四清、丁立、丁华等人持木棍与曹某金等人斗殴的事实，其行为均属“持械聚众斗殴”情形。原判综合考虑丁立、丁华在本次犯罪中的地位、作用及量刑情节，在法定刑“三年以上十年以下有期徒刑”幅度内，分别判处有期徒刑四年、三年二个月，量刑均属适当。故丁四清、丁立、丁华该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 五、对于丁四清及辩护人提出丁四清殴打孙某乐等人系事出有因的上诉理由及辩护意见，经查：鉴定意见，被害人孙某乐等人陈述，证人孙某章、陈某剑等人证言，被告人丁四清、马超供述相互印证，足以认定丁四清、马超等人得知王某力被孙某敏打伤后到孙某敏家，持木棍等物殴打孙某乐等人的事实。丁四清等人随意殴打他人，其行为已明显不属解决纠纷的合理方式，其行为符合寻衅滋事罪构成要件。故丁四清该上诉理由及辩护人该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 六、对于丁四清、关开远及二辩护人提出二上诉人殴打刘某强等人的行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见，经查：辨认笔录，被害人刘某强、刘某娇陈述，证人刘某飞、宁某钦、刘某永、孟某祥等人证言，被告人丁四清、马超、关开远供述相互印证，足以证明丁四清、关开远、马超伙同他人持凶器到被害人家中殴打被害人刘某强、刘某娇的事实。丁四清、关开远等人逞强耍横，无事生非，持凶器随意殴打他人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应以寻衅滋事罪对二上诉人定罪处罚。故丁四清、关开远该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 七、对于丁四强、丁立及辩护人提出二上诉人殴打黄某海等人的行为不构成寻衅滋事罪；经杰及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，审理认为：被害人黄某海、李某亮陈述，证人徐贞剑、马某勇等人证言，被告人丁四强、经杰、丁立、李刚供述相互印证，足以认定丁四强、丁立、经杰、李刚持凶器冲入“昌厚药店”滋事，最终迫使黄某海当街下跪，被告人丁四强等人在公共场所随意殴打他人，逼迫他人当众下跪，逞强争霸、显示威风，造成公共场所秩序严重混乱，情节恶劣，其行为均符合寻衅滋事罪的构成要件。虽经杰辩护人二审期间提交黄某海谅解书，但综合全案并结合原判已认定的三上诉人具有的量刑情节，可不再对丁四强、丁立、经杰予以从轻处罚。故丁四强、丁立、经杰该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 八、对于丁四清及辩护人提出丁四清与东风村关于窑厂问题属于违约赔偿，不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，经查：证人丁某强、刘某玉、张某民证言及被告人丁四清供述相互印证，能够证明丁四清没有取得窑厂使用权和承包权，以拆迁给其造成损失为由，索要东风村1.2万元的事实，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故丁四清该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 九、对于丁四清、丁立及二辩护人提出二上诉人的行为不构成敲诈勒索罪；马良帅及辩护人提出马良帅在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重；丁雷及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：被害人刘某超陈述，证人刘某洪、刘某前证言，被告人丁四清、丁立、丁雷、马良帅供述相互印证，能够证明丁四清、丁立、丁雷、马良帅发现刘某超未经许可在丁四清等人经营的鱼塘钓鱼后，对刘某超实施威胁，要求刘某超以远超鱼塘损失的金额进行赔偿为由，敲诈刘某超3万元的事实。丁四清、丁立的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件；马良帅在现场辱骂威胁刘某超，其在共同犯罪中行为积极、主动，不属从犯；原判亦充分考虑丁雷、马良帅在本次犯罪中的地位、作用及量刑情节，在法定刑“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”幅度内，分别判处有期徒刑二年二个月，量刑均属适当。故丁四清、丁立、丁雷、马良帅该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十、对于丁四清、丁华及二辩护人提出二上诉人的行为不构成诈骗罪，且判处丁华罚金十万元无法律依据的上诉理由及辩护意见，经查：相关书证，证人马某銮等人证言，被告人丁四清、丁华供述相互印证，能够证明红旗村修复红旗小学用五间房抵扣工程款15万元，仅欠张某义工程款6.6万元。后丁四清私自从张某义手里借款15万元，并借教育化债之机，指使丁华上报虚假材料，骗取国家教育化债资金15万元用于抵扣借款的事实。国家教育化债资金是国家偿还农村义务教育债务的专项资金,丁四清、丁华在仅欠张某义6.6万元债务的情况下，伪造虚假材料,骗取国家教育化债资金15万元的行为均构成诈骗罪，且无论丁四清、丁华申报教育化债的行为是否经村集体研究讨论，均不影响二人应当承担的刑事责任。丁四清、丁华系共同犯罪，丁华是否获利并不影响其构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十四条之规定，原判对丁华所犯诈骗罪、参加黑社会性质组织罪分别判处罚金五万元，数罪并罚，判处罚金十万元依法有据。故丁四清、丁华该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十一、对于丁四清及辩护人提出丁四清的行为不构成拒不执行裁定罪的上诉理由及辩护意见，经查：相关书证，证人贺某涛等人证言，被告人丁四清供述相互印证，能够证明丁四清有能力履行土地复垦，但直至案发均拒不执行人民法院裁定的事实，其行为属于“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”，符合拒不执行裁定罪的构成要件，应以拒不执行裁定罪对其定罪处罚。故丁四清该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十二、对于丁四清及辩护人提出丁四清的行为不构成非法处置查封的财产罪的上诉理由及辩护意见，经查：书证宿州市中级人民法院公告载明，涉案房产已经进行查封；通知证明，2012年5月17日，宿州市中级人民法院通知丁四清停止装修；证人李某娟、马某阳均证明，丁四清带人将法院封条撕掉，并将房屋装修出租；证人尤某彬证明2012年7月，法院将房子查封，丁四清说没事。后老赵说可以装修了，他发现封条不见了，就继续装修；被告人丁四清供述，尤某卡进行店面装修，赵某高说法院把房子查封了，贴了封条，他让赵某高不要问那么多，继续干。过几天，赵某高打电话说法院又来贴了两三次封条。他咨询律师后告诉尤某卡继续装潢，封条不是尤某卡就是赵某高撕掉的。上述证据相互印证，足以认定丁四清在明知涉案房产已经被查封且人民法院已经责令其停止装修的情况下，仍指使他人罔顾人民法院保全措施，撕毁封条进行装修并出租的事实。丁四清的上述行为破坏了司法机关正常诉讼活动，其行为构成非法处置查封的财产罪。故丁四清该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十三、对于丁四清及辩护人提出原判认定丁四清构成非法经营罪事实不清，证据不足；丁四强及辩护人提出聚富商贸城开发系丁四清个人行为，丁四强仅参与“2112”工程项目，原判量刑过重；丁梅及辩护人提出丁梅没有参与非法经营，不构成非法经营罪，如认定丁梅构成犯罪，系从犯且具有自首情节；丁建军及辩护人提出丁建军销售“2112”工程房产的行为不构成非法经营罪，如认定丁建军构成犯罪，系从犯且具有自首情节，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：相关书证，现场勘查笔录，证人丁某海、王某峰2等人证言，被告人丁四清、丁四强、丁梅、丁建军供述相互印证，能够证明双庆河红旗桥两侧河道属国家所有，老渔场土地属时村镇人民政府，公厕属时村镇人民政府公益性设施，丁四清在未变更土地性质，亦未取得各项建设、施工、销售等许可资质的情况下，非法开发双庆河红旗桥两侧、时村镇医院东侧房地产，伙同丁四强、丁梅、丁建军非法开发聚富商贸城及将工业厂房改为商品房，并进行销售的事实。丁四清、丁四强、丁梅、丁建军的上述行为严重扰乱市场秩序，属于违反国家规定实施非法经营的行为，四上诉人的行为均构成非法经营罪。书证合作开发协议书载明，2012年7月8日，丁四清、丁四强、丁梅、丁某梅就时村商业街（原时村渔场）开发达成协议，而《“2112”工程标准化厂房建设协议书》载明，时村镇人民政府与丁四清就建设标准化厂房达成协议的时间是2013年7月18日；房屋买卖合同及收据载明，丁四清以“聚富商贸城（时村镇老渔场旧址）”对外出售房屋，部分收款及出具收据系丁四强、丁建军在2013年7月18日之前实施，另有部分收款及出具收据时间虽晚于2013年7月18日，但系二人收取丁四清于2013年7月18日前出售“聚富商贸城”房产的尾款。综合以上证据，能够认定丁四强、丁建军不仅参与了“2112”工程房产非法经营活动，也能够认定二人参与前期“聚富商贸城”非法经营活动。非法经营罪针对的是经营行为，经营行为包括生产、运输、储存、销售等多种表现形式，只要实施其中的一个环节，就可认定为经营行为。丁建军销售房产的行为系丁四清、丁四强、丁梅、丁建军非法开发建设、销售房产行为一个环节，仍属非法经营行为。在“聚富商贸城”“2112”工程非法经营中，丁梅投资份额大，丁建军负责账目管理及房产销售，二人在共同犯罪中行为积极、主动，作用不属从犯。丁梅、丁建军虽经公安机关传唤到案，但未能如实供述犯罪事实，依法不应认定为自首。原判已充分考虑丁四强、丁梅、丁建军在非法经营罪中所具有的量刑情节，在“五年以下有期徒刑或者拘役”幅度内，分别判处有期徒刑二年六个月，量刑适当。故丁四清、丁四强、丁梅、丁建军该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十四、对于丁四清及辩护人提出丁四清伪造国家机关证件危害性小，可不认为是犯罪的上诉理由及辩护意见，经查：相关书证，证人马超等人证言，被告人丁四清供述相互印证，能够证明丁四清为了办理房产证，将相关资料提供给制造假证的人，伪造国有土地使用证，并顺利办理房产证的事实，其行为构成伪造国家机关证件罪。丁四清伪造国家机关证件，并据此办理房产权属证明，其行为不属危害性小，应认定为犯罪。故丁四清该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十五、对于马良帅及辩护人提出马良帅伤害李某强的行为应认定为故意伤害罪的上诉理由及辩护意见，经审理认为：马良帅因行车与李某强等人发生纠纷并厮打，后李某强等人已经离开现场，马良帅仍持刀追打，并将刀扔向李某强致其受伤。马良帅为逞强耍横，无事生非，持凶器随意殴打他人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应以寻衅滋事罪对其定罪处罚。故马良帅该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十六、对于李刚及辩护人提出李刚在共同犯罪中系从犯，犯罪数额应为6197元，且系犯罪中止的上诉理由及辩护意见，经查：书证报案材料及欧亚汽修维修材料费结算明细单、车辆案件索赔申请书载明，2017年7月6日，李刚、王争光就车辆碰撞事故向保险公司提出理赔申请并提交了144270元修理材料费结算单；机动车辆保险定额报告证明，保险公司核定被保险人李刚车辆修理价格为101394元；投诉材料记录证明，王争光电话投诉，对保险公司理赔六千多元不满；证人周某伟证明，李刚、王争光嫌定损金额6000多元少，不同意；证人王某冕、被告人李刚均证实，王争光不同意定损金额为6000多元。上述证据相互印证，足以认定李刚、王争光等人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金数额为10.1394万元。案发经过载明，本案系周某伟于2017年7月10日报案；投诉材料载明，2017年7月17日，王争光电话投诉，要求尽快赔付；证人周某伟证明，2017年6月28日，他们保险公司接到匿名电话称，涉案车辆的事故系人为制造；同案犯王争光供证，2017年7月6日以后，他还多次电话投诉，同月17日还向保险行业协会投诉。上述证据相互印证，能够证明保险公司在保险理赔前已经得知李刚、王争光存在骗取保险金的行为。李刚、王争光未获得保险金并非系主动放弃犯罪，而是因意志以外未得逞，李刚的行为应属犯罪未遂。李刚得知王争光将车辆损坏后，积极实施车辆投保、伪造事故现场、申请理赔等行为，在共同犯罪中行为积极、主动，不属从犯。故李刚该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十七、对于丁四清及辩护人提出聚众斗殴罪第一起（郑某织斗殴案）、寻衅滋事罪第一起（殴打孙某乐案）、第三起（殴打刘某强案）、敲诈勒索罪第一起、拒不执行裁定罪、非法处置查封的财产罪、伪造国家机关证件罪；马良帅及辩护人提出殴打李某强案均已超过追诉时效的上诉理由及辩护意见，经审理认为：丁四清是该黑社会性质组织的组织者、领导者，马良帅是一般参加者，二上诉人除实施上述犯罪外，后续还实施了其他犯罪，其犯罪行为均具有连续性，丁四清、马良帅上述犯罪均未超过追诉时效。故丁四清、马良帅该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十八、对于丁立提出其构成立功的上诉理由，经查：二审期间，侦查机关出具情况说明证明丁立检举的两起犯罪线索均不属实，其行为不构成立功。故丁立该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 十九、对于丁四清辩护人提出扣押的被告人房产、现金等财产，都是通过合法劳动或正常的生产经营所积累的财产，原判对被告人丁四清的财产予以没收于法无据的辩护意见，经审理认为：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定“公安机关、人民检察院、人民法院根据黑社会性质组织犯罪案件的诉讼需要，应当依法查询、查封、扣押、冻结全部涉案财产。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定“公安机关、人民检察院、人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时，在查明黑恶势力组织违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时，要全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况，依法对涉案财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施，并根据查明的情况，依法作出处理。”“公安机关侦查期间，要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》等有关规定，会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况，并可以根据诉讼需要，先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施：（1）黑恶势力组织的财产；（2）犯罪嫌疑人个人所有的财产；（3）犯罪嫌疑人实际控制的财产；（4）犯罪嫌疑人出资购买的财产；（5）犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产；（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；（7）其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。”本案系黑社会性质组织犯罪，侦查机关在侦办该案时，依法对相关财产予以查封、扣押、冻结，程序符合法律规定。该意见还规定“黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益；黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分，应当依法追缴、没收。”《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款规定“组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；”丁四清作为该犯罪组织的组织者、领导者，原判对其判处没收个人全部财产并无不当。故丁四清辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二十、对于丁四清辩护人提出侦查机关“熬鹰”逼供、编造证据；公诉机关当庭隐匿有利于被告人的证据；原判未依法采纳证据，程序均属违法的辩护意见，经审理认为：公安机关对本案立案后进行侦查，收集、调取证据材料，人民检察院在提起公诉指控犯罪时，提出了确实、充分的证据，并运用证据加以证明，原判亦认为部分被告人的讯问笔录所记载的内容与同步录音录像中被告人供述内容并无实质性差异，并对部分被告人及辩护人提出排除非法证据的申请予以驳回，上述程序均无不当之处。故丁四清辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二十一、对于丁四清提出原一审合议庭中一名人民陪审员系本案证人，后虽重新组成合议庭审理本案，但不排除其证言对本案定罪量刑产生影响；丁建军辩护人提出一审未传唤40名被害人出庭，影响其行使回避权，属程序违法的上诉理由及辩护意见，经审理认为：一审法院及时变更合议庭组成人员并按照一审程序重新审理本案，庭审中，各被告人、辩护人均不申请回避，并记录在案，审判程序合法。现无证据证明该人民陪审员的证言影响本案定罪量刑，也不能证明重新审理本案的审判人员、公诉人与各被害人系近亲属，或有其他利害关系，可能影响公正审判。丁四清及辩护人、丁建军辩护人该意见并无事实、法律依据。故丁四清该上诉理由及丁建军辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二十二、关于原判对丁四清犯伪造国家机关证件罪的法律适用问题，经审理认为：伪造国家机关证件罪的罚金刑系2015年11月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案(九)》新修订,而本案上诉人丁四清实施伪造国有土地证的时间在此之前,根据刑法“从旧兼从轻原则”,不应对丁四清判处罚金，故原判对丁四清犯伪造国家机关证件罪并处罚金二万元不当，本院予以纠正。 本院认为：上诉人丁四清组织、领导黑社会性质组织；伙同他人持械聚众斗殴；指使他人作伪证；纠集多人随意殴打他人，情节恶劣；以非法占有为目的，采用威胁的方法强行索取公私财物，数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公有财物，数额巨大；对人民法院已经发生法律效力的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重；非法处置已被司法机关查封的财产，情节严重；违反行政法规，占用国有土地开发房地产，严重扰乱市场秩序，情节严重；向他人提供信息并购买伪造的国家机关证件，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、拒不执行裁定罪、非法处置查封的财产罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪。 上诉人丁四强积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；违反行政法规，积极参与占用国有土地开发房地产，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。 上诉人丁立积极参加黑社会性质组织；伙同他人持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣；以非法占有为目的，采用威胁的方法强行索取他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人关开远积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人丁梅参加黑社会性质组织；违反行政法规，积极参与占用国有土地开发房地产，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪。 上诉人丁建军参加黑社会性质组织；违反行政法规，积极参与占用国有土地开发房地产，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪。 上诉人孙伟参加黑社会性质组织；伙同他人持械聚众斗殴；指使他人作伪证；违反国家金融管理法律规定，向社会公众即社会不特定对象非法吸收存款371.8万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、妨害作证罪、非法吸收公众存款罪。 上诉人丁华参加黑社会性质组织；伙同他人持械聚众斗殴；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公有财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪。 上诉人经杰参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人丁雷参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采用威胁的方法强行索取他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。 上诉人马良帅参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以非法占有为目的，采用威胁的方法强行索取他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人李刚参加黑社会性质组织；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；编造虚假保险事故，骗取保险金，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、保险诈骗罪。 原审被告人马超积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人赵勇、原审被告人谢路飞伙同他人持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。 对于参加黑社会性质组织罪，孙伟能够如实供述，且自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。 对于聚众斗殴罪，赵勇主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；孙伟、丁华、谢路飞归案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；谢路飞实施犯罪时未满十八周岁，依法应当减轻处罚。 对于寻衅滋事罪，李刚主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；马良帅归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚，且赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；马超、经杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 对于敲诈勒索罪，丁雷、马良帅归案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。 对于妨害作证罪、非法吸收公众存款罪，孙伟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 对于保险诈骗罪，李刚因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；又主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。 上诉人丁四清、丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、原审被告人马超一人犯数罪，应数罪并罚。丁四清作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按其组织、领导的犯罪组织所犯的全部罪行处罚。对该黑社会性质组织以及组织、领导、参加该组织的成员聚敛的财物及其收益，应依法追缴、没收。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法，但对丁四清犯伪造国家机关证件罪判处罚金刑属适用法律错误，本院予以纠正。各上诉人的上诉理由及各辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。宿州市人民检察院意见成立，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，对上诉人丁四清依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第三百一十四条、第二百二十五条第（四）项、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十四条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《最高人民法院》第三条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人丁四强、丁立、关开远、丁梅、丁建军、孙伟、丁华、经杰、丁雷、马良帅、李刚、赵勇、原审被告人马超、谢路飞依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省宿州市埇桥区人民法院（2019）皖1302刑初585号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项； 二、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2019）皖1302刑初585号刑事判决第一项；即被告人丁四清犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元；犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑十个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二百万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产； 三、上诉人丁四清犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元；犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑十个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二百万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2038年9月27日止）。 本判决为终审判决。 审判长  杨松林 审判员  蔡玉良 审判员  丁 军 审判员  徐 莉 审判员  祁 磊 二〇二〇年四月十七日 法官助理贾硕 书记员尹峰峰 附表一                            被告人孙伟非法吸收公众存款一览表                               序号                       姓名                       非法吸收数额             （万元）                       支付分红利息数额             （万元）                       实际损失即应退赔数额（万元）                       备注             单位（万元）                               1                       赵某丽                       35                       30                       5                                                     2                       李某艳                       16                       13.52                       2.48                       两年分红11.52、返还现金2                               3                       石某娟                       20                       11                       9                       其丈夫称领取11                               4                       李某伟                       18.2                                                                   王某芳称此笔已还清                               5                       杨某玲                       20                       4.5                       15.5                                                     6                       王某芳                       20                       4                       16                                                     7                       郭某红                       37.6                                             37.6                       王某芳称此笔是她以郭某红的名义出借                               8                       林某东                       170                                             170                                                     9                       汪某海                       35                                                                   已支付四年利息，每月0.8                               合计                                             371.8                       82.22                       255.58                                      附表二                            查封房产一览表                               序号                       权利人                       房屋地址及产权信息                               1                       丁四清                       宿州市汴河路与淮海路交叉口西南角京华大厦1601室             房地权证号：宿字第201322158号                               2                       丁四清                       宿州市埇桥区时村镇步行街北侧             房地权证号：2009-1812号                               3                       丁某结（丁四清三子）             朱某男（丁四清儿媳）                       合肥市瑶海区临泉路橘郡万绿园G1幢408             房地权证号：合瑶字8210179041号                               4                       丁某特（丁四清长子）                       合肥市青阳北路龙居山庄腾龙居10幢606室             房地权证号：蜀066411号                               5                       丁四强                       宿州市埇桥区家乐福1801室             房屋编号：3413020408003800011801                附表三                            冻结银行存款一览表                               序号                       姓名                       冻结银行                       冻结金额（元）                       备注                               1                       丁梅                       工商银行                       14811.34                                                     2                       丁四强                       工商银行                       137.94                                                     3                       经某萍                       工商银行                       15.11                                                     4                       马良帅                       工商银行                       467.98                                                     5                       经杰                       工商银行                       5.57                                                     6                       孙伟                       工商银行                       535.09                                                     7                       马超                       工商银行                       683.49                                                     8                       李刚                       工商银行                       0                                                     9                       赵勇                       工商银行                       0                       外省无法冻结                               10                       丁雷                       工商银行                       15.03                                                     11                       关开远                       工商银行                       127.13                                                     12                       丁四清                       工商银行                       3125.93                                                     13                       丁建军                       工商银行                       50.55                                                     合计                                                                   19975.16                                                     1                       丁梅                       建设银行                       18.94                                                     2                       丁立                       建设银行                       0                                                     3                       盛某弟                       建设银行                       1.24                                                     4                       马良帅                       建设银行                       0                                                     5                       孙伟                       建设银行                       0                                                     6                       丁雷                       建设银行                       0                                                     7                       马超                       建设银行                       26                                                     8                       李刚                       建设银行                       1342.32                                                     9                       丁建军                       建设银行                       637.12                                                     合计                                                                   2005.44                                                     1                       丁梅                       农商银行                       59.95                                                     2                       丁四强                       农商银行                       104.76                                                     3                       经某萍                       农商银行                       226.86                                                     4                       马良帅                       农商银行                       2718.47                                                     5                       马某敏                       农商银行                       306.75                                                     6                       丁雷                       农商银行                       326.62                                                     7                       马超                       农商银行                       2141.97                                                     8                       李刚                       农商银行                       24.13                                                     9                       丁华                       农商银行                       4.85                                                     10                       丁四清                       农商银行                       4353.26                                                     11                       丁冬梅                       农商银行                       0.25                                                     12                       丁建军                       农商银行                       3112.4                                                     13                       经杰                       农商银行                       1.5                                                     14                       关开远                       农商银行                       124.34                                                     15                       丁立                       农商银行                       0.99                                                     16                       孙伟                       农商银行                       677.99                                                     合计                                                                   14185.09                                                     1                       丁梅                       徽商银行                       6863.3                                                     2                       盛某弟                       徽商银行                       0                                                     合计                                                                   6863.3                                                     1                       丁梅                       农业银行                       6532.47                                                     2                       丁立                       农业银行                       2164.64                                                     3                       盛某弟                       农业银行                       7.16                                                     4                       丁四强                       农业银行                       107.72                                                     5                       经某萍                       农业银行                       88.91                                                     6                       马某敏                       农业银行                       583.32                                                     7                       马良帅                       农业银行                       7529.23                                                     8                       孙伟                       农业银行                       0.84                                                     9                       丁雷                       农业银行                       818.55                                                     10                       谢路飞                       农业银行                       0.22                                                     11                       马超                       农业银行                       7041.88                                                     12                       李刚                       农业银行                       4039.91                                                     13                       赵勇                       农业银行                       1995.51                                                     14                       丁华                       农业银行                       1102.36                                                     15                       丁四清                       农业银行                       611.08                                                     16                       丁冬梅                       农业银行                       6003.78                                                     17                       丁建军                       农业银行                       2421.38                                                     合计                                                                   24034.67                                                     1                       丁梅                       中国银行                       816.89                                                     2                       丁立                       中国银行                       0                                                     3                       丁四强                       中国银行                       0                                                     4                       马某敏                       中国银行                       24.54                                                     5                       孙伟                       中国银行                       148.96                                                     6                       谢路飞                       中国银行                       3.57                                                     7                       李刚                       中国银行                       170.1                                                     8                       赵勇                       中国银行                       0                                                     9                       经杰                       中国银行                       0                                                     10                       关开远                       中国银行                       0                                                     11                       丁四清                       中国银行                       244.15                                                     12                       丁建军                       中国银行                       3.48                                                     合计                                                                   1411.69                                                     1                       丁梅                       邮储银行                       94821.88                                                     2                       丁立                       邮储银行                       0                                                     3                       丁四强                       邮储银行                       1405.48                                                     4                       马良帅                       邮储银行                       4382.52                                                     5                       关开远                       邮储银行                       0.27                                                     6                       丁雷                       邮储银行                       2374.04                                                     7                       马超                       邮储银行                       24918.9                                                     8                       李刚                       邮储银行                       38.92                                                     9                       丁华                       邮储银行                       511.83                                                     10                       丁四清                       邮储银行                       7032.73                                                     11                       丁冬梅                       邮储银行                       0                                                     12                       丁建军                       邮储银行                       57245.25                                                     13                       李文静                       邮储银行                       8.94                                                     合计                                                                   197340.76                                      总计冻结现金265816.11元 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征: （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （四）持械聚众斗殴的。 第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖、或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院》 第三条组织、领导、参加黑社会性质组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。