青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书（2020）青0104刑初28号公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。被告人杨生华，公民身份号码×××,男，1987年3月12日出生于青海省海东市，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地青海省海东市。辩护人周世珍，青海河湟律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人杨生华犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员贾英萍出庭支持公诉，被告人杨生华及其辩护人周世珍到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城西区人民检察院指控，1.2019年7月22日11时许，被告人杨生华在西宁市××区在水×小区中国福利彩票店内，向被害人辛×谎称其需要办理贷款购买房子，向辛×借款用于走银行流水并承诺给予辛×好处费，骗取辛×人民币44998元，后因辛×报案至公安机关，迫于压力被告人杨生华分两次向辛×退还14000元。2.2019年8月21日1时许，被告人杨生华搭乘被害人马×的出租车至西宁市××区在水×小区附近，随后杨生华向被害人马×谎称其需要对其个人公务卡进行倒账，向马×借款并承诺给予马×好处费，骗取马×人民币33000元。3.2019年8月18日17时许，被告人杨生华乘坐被害人武志强的私家车至西宁市××区口花之林餐厅，在餐厅内谎称准备在乐都区政府对面经营NIKE专卖店需要刷银行流水，并承诺给予武志强好处费，骗取被害人武志强235000元，次日被告人杨生华再次以倒账钱不够为由骗取被害人武志强从被害人耿×处借得的30000元，被告人杨生华制作虚假的转账凭证谎称钱已经转给被害人，杨生华骗取被害人武志强、耿×共计265000元。4.2019年9月16日，被告人杨生华在海东市平安区“依依男舍”服装店内向被害人卢×谎称准备开服装店需要办理银行贷款倒流水，承诺给予好处费，先后骗取被害人卢×96500元。5.2018年11月1日，被告人杨生华以需要还信用卡为由在海东市工业园区管委会办公室内，骗取被害人肖×71500元。6.2019年7月25日中午13时许，被告人杨生华前往被害人孙×位于西宁市城西区锐明眼镜店内，谎称着急办理银行贷款需要倒流水承诺给予好处费，在孙×向其转款后制作假的转账凭证骗取被害人信任，共骗取被害人孙×37500元。7.2019年8月14日，在被告人杨生华位于海东市平安区东方明珠的家中，被告人杨生华谎称需要倒银行流水承诺给予好处费，共骗取被害人朱×67600元。8.2019年8月15日，被告人杨生华来到被害人王×1位于海东市××区的修理厂，谎称信用卡还款需要借用王×1的钱2小时并承诺给予好处费，骗取被害人王×140000元，后被告人杨生华向王×1还款20000元。9.2019年8月17日，被告人杨生华在西宁市××区海亮大都会门前搭乘被害人赵×的出租车，乘车期间谎称信用卡需要还款，并且承诺给予好处费，骗取被害人赵×40000元。10.2019年8月12日，被告人杨生华在西宁市城东区团结桥附近搭乘被害人祁×的出租车，在乘车期间谎称信用卡需要还款，并且承诺给予好处费，骗取被害人祁×50000元。11.2019年7月26日，被告人杨生华乐都区新乐大街圣元烟酒超市谎称要在西宁市购买房屋贷款需要倒银行流水，诈骗被害人王×255000元，后被告人杨生华向王×2还款27000元，剩余28000元至今未还。被告人杨生华诈骗所得738098元全部用于偿还债务和挥霍。针对上述指控的事实，公诉人当庭出示、宣读了受案登记表、立案决定书、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、辨认笔录、被告人供述、被害人陈述、证人证言、手机等证据。公诉机关认为，被告人杨生华的行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，被告人杨生华仅认可指控的第二起马×被骗的犯罪事实与罪名，提出以下辩解意见：1.指控的其余十起事实均是民间借贷。2.借条均是在双方同意的情况下签写的，自己没有逃避还款，一直在积极出售自己的房子还款。被告人杨生华的辩护人提出，1.对指控的第五起肖×被骗的犯罪事实与罪名有异议，肖×与被告人杨生华相互信任，经杨生华请求，肖×给杨生华借款111500元，后还款40000元，因欠款太多，杨生华无力偿还余款。杨生华没有非法占有的目的，没有虚构事实，编造谎言，故该起属于民间借贷。对指控的其余十起犯罪事实与罪名均予认可。2.被告人杨生华归案后如实供述自己的犯罪行为，请求对其从轻处罚。公诉机关当庭出示下列证据：一、肖×被骗案1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月16日肖×报案称杨生华诈骗其111500元款项，尚有71500元未还。公安机关立案侦查。2.被害人肖×的陈述，证实2018年11月1日，被告人杨生华向肖×借钱，称其信用卡还款期限已到，让肖×帮忙倒一下信用卡，承诺给其好处费。肖×为了让杨生华尽快帮其办理工程款之事，出于对杨生华工作的信任先后通过支付宝向杨生华转账111500元，杨生华共还款40000元。之后其催促杨生华还款时，杨生华一直躲着不见。3.被告人杨生华的供述，证实被告人杨生华没有公务卡，其在多次诈骗犯罪过程中，先让被害人把钱转到其银行卡上，存几天或几小时就转到其欠了债的其他人卡上。诈骗的钱基本上以“拆东墙补西墙”的方式还了别人的账。2018年11月1日，被告人杨生华以让被害人肖×帮助倒信用卡为由，骗取肖×111500元，归还40000元。4.支付宝转账记录，证实肖×向杨生华通过支付宝转账41500元。5.银行交易明细，证实肖×卡号×××的银行卡向杨生华卡号×××的银行卡转账70000元。6.微信聊天记录，证实杨生华骗取肖×钱款并以多种理由拖延还款，以及杨生华向肖×转账40000元。7.辨认笔录，证实经肖×辨认骗其钱款的人是杨生华。二、辛×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年7月22日一男子在本市××区在水×小区门口彩票店以买房子贷款审批不下来，需要刷银行流水为由向辛×借款44998元，还款4000元，剩余40998元未还。公安机关立案侦查。2.被害人辛×的陈述，证实2019年7月22日一陌生男子称要贷款买房子但银行流水不够，向辛×借钱并承诺给其好处费，辛×向该男子转账45998元，该男子向其支付800元好处费和200元套现服务费，还款4000元，剩余的钱一直未还。该男子支付宝账户名叫做生华。期间，该男子向辛×微信发送了一张虚假的微信还款截图。案发后，杨生华还款10000元。3.被告人杨生华的供述，证实2019年7月4日下午，被告人杨生华谎称需要倒银行卡流水，以承诺给好处费骗取被害人辛×44998元钱后归还其向他人的欠款。辛×报警后，杨生华还款14000元。4.辨认笔录，经辛×辨认，骗其钱的人就是杨生华。5.现场指认笔录，证实杨生华辨认诈骗辛×的地点位于本市××区在水×小区南门向西五十米处的中国福利彩票店。三、孙×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月23日，孙×称杨生华诈骗其70000元款项，尚有35500元未还，杨生华现已失去联系。公安机关立案侦查。2.被害人孙×的陈述，证实2019年7月25日中午13时许，被告人杨生华来到孙×的眼镜店，称其着急办理房屋贷款，银行需要收入情况，让其帮忙倒流水，承诺给其好处费。第一次孙×向杨生华的银行卡转账30000元后，杨生华向孙×转回32000元，其中2000元系好处费，片刻后又向孙×微信转入2500元并让其多转一些钱。第二次孙×向杨生华银行卡转入30000元，微信转账10000元。杨生华伪造向孙×建设银行账户转账37500元的凭证，之后拒绝还款。3.被告人杨生华的供述，证实2019年7月份，被告人杨生华以需要办理贷款，帮忙倒信用卡，承诺给好处费，骗取被害人孙×70000元，归还34500元，未还35500元，并在淘宝网上制作虚假的向孙×还款的转账记录。4.微信聊天记录、微信转账凭证，证实被告人杨生华向孙×建设银行转账37500元，向孙×中国银行转账37500元。孙×向被告人杨生华转账10000元，以及二人之间协商还款事项的详情。5.借条，证实2019年7月25日杨生华向孙×借款37500元，承诺于2019年8月20日前还清。6.微信转账截图，显示2019年7月25日杨生华向孙×转账2500元。7.银行交易明细，证实2019年7月25日孙×4213494400679726的账号向杨生华转账30000元，杨生华向孙×转入32000元，孙×又向杨生华转账40000元。8.辨认笔录，证实经孙×辨认，杨生华就是骗他的人。四、王×2被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年8月30日王×2报案称，杨生华到其店铺，称买房子向银行贷款，但银行流水不够，让其帮忙刷几次流水，王×2向杨生华转账55000元，在其催要下杨生华向其转账后又撤回转账，后在王×2多次催促下，杨生华向其还款25000元，后无法联系到杨生华。公安机关立案侦查。2.被害人王×2的陈述，证实2019年7月28日，杨生华称要贷款买房子，但其和妻子银行卡流水不符合条件，想让王×2帮其转钱走一下银行流水，并承诺支付好处费。王×2向杨生华转账55000元，杨生华向其支付1900元至2000元好处费，并向其微信发送一张虚假微信还款截图。后在王×2多次催要下，杨生华还款25000元，剩余的30000元未予归还。3.被告人杨生华的供述，证实2019年大概7月末8月初，被告人杨生华因自己欠了很多外债，着急还款，在乐都区南门台一个烟酒店里姓王的老板处以倒信用卡流水，给付好处费为由，诈骗被害人王×255000元，给付2000元利息，归还25000元。4.银行卡交易流水，证实2019年7月28日王×26228480221091357717的账户向杨生华62359923003232956的账户转账35000元。5.微信聊天记录，证实被告人杨生华以多种理由拖延还款，2019年8月1日向王×2微信转账15000元、2019年8月19日转账10000元。6.辨认笔录，证实经王×2辨认，骗其55000元钱的人是杨生华。五、卢×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实卢×报案称2019年8月1日，杨生华称需要银行流水向银行贷款，向卢×借款100000元走流水，承诺给予一定的好处费为由，骗取卢×96500元。公安机关立案侦查。2.被害人卢×的陈述，证实2019年8月1日，杨生华称需要银行流水向银行贷款，向卢×借款10万元走流水，承诺给予一定的好处费，卢×让其朋友王喜红向杨生华转账100000元，杨生华给卢×转账8500元，后在卢×催要时，杨生华出具了借条。3.被告人杨生华的供述，证实2019年8月1日，被告人杨生华以帮忙倒银行流水，承诺给好处费，骗取被害人卢×10万多元，有9万多元没有归还。4.银行交易流水，证实2019年8月1日王喜红向杨生华转账99900元。5.微信聊天记录，证实杨生华向卢×借钱，卢×向其转账、催收的过程。6.微信转账记录，证实卢×转账给杨生华25000元；杨生华给卢×转账8500元；卢×向王喜红转账10万元。7.借条三张，证实2019年8月10日杨生华向卢×借款99000元，承诺于2019年8月13日前付清；2019年8月10日杨生华向卢×借款10万元，承诺于2019年8月13日前付清；2019年8月18日杨生华向卢×借款11万元，借款期限2019年8月10日至8月19日，如推迟不还，每天利息百分之十。8.辨认笔录，经卢×辨认，骗其钱的人是杨生华。六、祁×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月16日祁×报案称杨生华乘坐其出租车，称自己信用卡已到还款期，需要转钱走一下银行流水，向祁×借款，祁×向杨生华账户转账50000元，后一直没有还款。公安机关立案侦查。2.被害人祁×的陈述，证实2019年8月12日，杨生华乘坐其出租车，称自己信用卡已到还款期，需要转钱走一下银行流水，向祁×借款并承诺给其800元好处费。祁×向杨生华账户转账50000元，杨生华以多种理由拖延还款。3.被告人杨生华的供述，证实2019年8月份，被告人杨生华以刷信用卡流水，给付好处费为由，骗取被害人祁×50000元，未还款。4.银行转账回单，证实2019年8月12日祁×向杨生华转账50000元。5.借条，证实杨生华向祁×借款50000元，承诺于2019年8月12日付清。6.微信聊天记录，证实杨生华以多种理由拖延还款。7.辨认笔录，证实经祁×辨认，骗其钱的人是杨生华。七、朱×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月16日朱×报案称杨生华诈骗其80000元款项，还款10000元，出具借款70000元的借条后再未还款，杨生华现已失去联系。公安机关立案侦查。2.被害人朱×的陈述，证实2019年8月14日，被告人杨生华向朱×借钱，称其信用卡要还款，朱×先后给杨生华转账80000元，杨生华向朱×转账2000元作为好处费。当天，杨生华的手机转账记录显示向朱×还款转账80000元，但实际上朱×并未收到该笔款项，后杨生华失去联系。3.证人刘×的证言，证实2019年8月份的一天，有一名男子来其店铺让其帮忙刷公务卡，刘×通过微信介绍其可以代办POS机的朋友与该男子视频聊天，后来其朋友称被该男子骗了80000元。4.被告人杨生华的供述，证实2019年8月份，被告人杨生华以倒银行流水，承诺给好处费，骗取被害人朱×80000元，向其归还10000元、支付利息2400元。5.微信聊天记录，证实朱×通过微信向杨生华转账5000元，以及朱×要求还款时，杨生华以多种借口拖延还款。6.银行交易明细，证实2019年8月14日朱×卡号×××的银行卡向杨生华卡号×××的银行卡转账50000元、向杨生华卡号×××的银行卡转账25000元。7.辨认笔录，证实经朱×辨认，骗其钱的人是杨生华。八、王×1被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月16日，王×1称杨生华向其借钱走银行流水，其向杨生华转账40000元，经多次催要杨生华还款20000元，尚有20000元未还。公安机关立案侦查。2.被害人王×1的陈述，证实2019年8月份的一天，被告人杨生华称其公务卡里的钱花光了，让王×1帮他还公务卡里的钱，等单位会计查完账就还钱，并承诺给王×1一定的好处费，王×1向杨生华的支付宝里转了40000元，后一直不还钱，在王×1多次催要下还了20000元。3.被告人杨生华的供述，证实2019年8月份，被告人杨生华以倒银行流水，给付好处费为由，骗取被害人王×140000元，归还20000元。4.微信聊天记录，证实王×1向杨生华催要借款，杨生华以多种借口拖延还款。5.支付宝转账记录，证实8月19日王×1的账户收款20000元。6.银行交易明细，证实2019年8月15日王秀娟卡号×××的银行卡向杨生华支付宝转账40000元。7.辨认笔录，证实经王×1辨认，骗其钱的人是杨生华。九、赵×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年9月16日赵×报案称，杨生华以信用卡还款期已到为由向赵×借钱走银行流水，承诺给赵×一定的好处费，赵×向杨生华转款40000元，杨生华一直未予还款。公安机关立案侦查。2.被害人赵×的陈述，证实2019年8月17日，杨生华乘坐赵×驾驶的出租车向其借钱，称信用卡还款期已到为由向赵×借钱走银行流水，承诺给赵×一定的好处费，赵×向杨生华转款40000元，后杨生华以多种理由拖延还款。3.被告人杨生华的供述，证实2019年8月被告人杨生华以倒信用卡流水，给付好处费为由，骗取被害人赵×40000元，未归还。4.微信聊天记录，证实2019年8月17日王×1通过支付宝向杨生华转账40000元。5.支付宝转账记录，证实2019年8月17日赵×的账户转出40000元。6.辨认笔录，证实经赵×辨认，骗其40000元钱的人是杨生华。十、武志强被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年8月18日下午，杨生华称要贷款，需倒银行流水，武志强向杨生华转账23.5万元，其同学耿×向杨生华转账3万元。后杨生华告诉武志强已还款，并向其发送转账截图，但武志强一直未收到钱，经去银行查询，发现转账截图上显示的交易是假的。公安机关立案侦查。2.被害人武志强的陈述，证实2019年8月18日，杨生华以办理贷款需要走银行流水为由，提出让武志强给其转账，承诺支付好处费。武志强先后给杨生华转账23.5万元。武志强向其朋友耿×借款30000元转给杨生华。在二人催要下，杨生华称已转回30万元，并向武志强微信发送转账的截图，但该笔款项未到账，二人去银行查询，发现微信截图显示的交易是假的。3.证人耿×的证言，证实2019年8月18日22时许，武志强打电话向耿×借钱，称帮助别人倒流水，无风险还能收到好处费，耿×向杨生华转账30000元。在耿×与武志强的催要下，杨生华称已转回30万元，并向武志强微信发送转账截图，但该笔款项未到账，二人去银行查询，发现微信截图显示的交易是假的。4.被告人杨生华的供述，证实2019年8月18日下午17时左右，被告人杨生华乘坐被害人武志强的车时，谎称自己准备在乐都区政府对面盘了一家NIKE专卖店打算办理贷款，需要走银行流水，承诺支付好处费，骗取武志强及耿×265000元，后二人催其还款，杨生华在淘宝上找了一家PS转账图片的店，做了一张虚假的杨生华的妻子白×向武志强转账30万元的转账记录。5.辨认笔录，经武志强、耿×辨认，骗其钱的人是杨生华。6.手机银行转账记录截图，证实2019年8月18日至8月19日，武志强向杨生华转账253000元；耿×的银行卡刷卡17994元，耿×向杨生华微信转账12000元；白×向武志强转账30万元。7.微信聊天记录，证实武志强向杨生华催要钱款的记录。十一、马×被骗案：1.受案登记表、报案材料，证实2019年8月21日凌晨一男子以倒公务卡为由，诈骗马×人民币33000元。公安机关立案侦查。2.被害人马×的陈述，证实2019年8月21日凌晨1时左右，马×驾驶出租车，乘客杨生华以自己的公务卡临近逾期，向其借钱33000元倒账，称半个小时后公务卡恢复额度即可还钱，承诺给其好处费2000元。马×向杨生华转账33000元后，杨生华未还款。3.被告人杨生华的供述，证实2019年8月21日凌晨1时许，被告人杨生华乘坐被害人马×驾驶的出租车，谎称公务卡需要倒卡还钱，承诺给好处费，骗取马×33000元钱后转给了自己以前借过钱的人，并给马×打了一张借条。其赌博输了60多万，没有还款能力，也没有公务卡。4.辨认笔录，经马×辨认，骗其钱的人是杨生华。5.微信聊天记录，证实马×通过微信向杨生华转账33000元。6.现场指认笔录，证实杨生华辨认诈骗马×的地点是车牌号为×××。7.借条，证实2019年8月21日杨生华向马×借款35000元。8.微信聊天记录，证实马×催杨生华还款的经过。公诉机关还出示了以下证据：1.户籍证明，证实案发时被告人杨生华已达到刑事责任年龄。2.到案经过，证实2019年8月21日青海省海东市××区接到马×报案后，电话通知杨生华前来刑侦大队接受审查，因该案犯罪地的原因，平安区刑侦大队将杨生华移交至西宁市公安局东川工业园区公安分局刑侦大队。3.无犯罪记录证明，证实被告人杨生华无犯罪行为记录。4.西宁市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明，证实被告人杨生华名下无车辆注册信息。5.《关于解除杨生华聘用合同的通知》，证实海东工业园区管委会于2019年5月13日与杨生华解除聘用合同。6.工资表，证实杨生华月工资4517元。7.调取证据通知书，证实经查询杨生华在××区有房产登记信息，该房属保障性住房。8.证人白×的证言，白×系杨生华的妻子，其证言证明杨生华名下有一套房产，系回迁保障房，杨生华曾向其借钱，打算在乐都区政府对面办理贷款经营一家NIKE专卖店，但由于其征信不好，没有去办理贷款相关手续。9.物证华为手机一部，证实被告人杨生华实施诈骗行为的过程。以上证据经示证、质证后，本院予以认定。对于被告人杨生华及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评判如下：1.关于指控的肖×被骗的事实，系民间借贷而非诈骗的辩解、辩护意见。经查，根据被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录，证实肖×因工作关系认识被告人杨生华，杨生华为了偿还自身债务，以自己的信用卡已到还款期为由向肖×借钱，承诺几天后还钱并支付好处费。肖×先后给其借款共111500元，杨生华归还40000元，后因自身债务太多无力偿还。被告人杨生华明知自己没有偿还能力，虚构资金用途，骗取他人财物后编造多种理由拖延还款的行为构成诈骗罪，该辩解、辩护意见不能成立。2.关于指控的其余十起事实系民间借贷，而非诈骗的辩解意见。经查，根据被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、虚假的微信还款截图等证据，证实被告人杨生华为了还赌债和其他债务，在明知自己没有还款能力的情况下，虚构信用卡已到还款期、办理贷款需要倒银行流水等事实，承诺给被害人好处费，向被害人借款。被害人向其出借款项后，其编造多种理由拖延还款，并向被害人出具虚假的微信还款记录，在被害人催要无果的情况下，出具借条。被告人杨生华的行为构成诈骗罪，该辩解意见不能成立。经审理查明：1.2018年11月1日，被告人杨生华以需要还信用卡为由在海东市工业园区管委会办公室内，骗取被害人肖×款项111500元，归还40000元，尚欠71500元。2.2019年7月22日11时许，被告人杨生华在西宁市××区在水×小区中国福利彩票店内，向被害人辛×谎称其需要办理贷款购买房子，向辛×借钱用于走银行流水并承诺给予辛×好处费，骗取辛×款项44998元，后因辛×报案至公安机关，迫于压力被告人杨生华分两次向辛×退还14000元，尚欠30998元。3.2019年7月25日中午13时许，被告人杨生华前往被害人孙×位于西宁市城西区锐明眼镜店内，谎称着急办理贷款需要倒银行流水，向孙×借钱并承诺给予好处费，骗取孙×款项35500元。4.2019年7月26日，被告人杨生华乐都区新乐大街圣元烟酒超市谎称要在西宁市购买房屋，贷款需要倒银行流水，承诺给予好处费，骗取被害人王×2款项55000元，后被告人杨生华向王×2还款27000元，尚欠28000元。5.2019年8月1日，被告人杨生华在海东市平安区“依依男舍”服装店内向被害人卢×谎称准备开服装店需要办理银行贷款倒流水，向卢×借钱并承诺给予好处费，先后骗取被害人卢×款项96500元。6.2019年8月12日，被告人杨生华在西宁市城东区团结桥附近搭乘被害人祁×的出租车，在乘车期间谎称其信用卡需要还款，向祁×借钱倒账，并且承诺给予好处费，骗取被害人祁×款项50000元。7.2019年8月14日，被告人杨生华在其位于海东市平安区东方明珠的家中，谎称需要倒银行流水向被害人朱×借钱，承诺给予好处费，骗取朱×款项67600元。8.2019年8月15日，被告人杨生华来到被害人王×1位于海东市××区的修理厂，谎称信用卡需要还款向被害人王×1借钱，并承诺给予好处费，骗取王×1款项40000元。后被告人杨生华向王×1还款20000元，尚欠20000元。9.2019年8月17日，被告人杨生华在西宁市××区海亮大都会门前搭乘被害人赵×的出租车，乘车期间谎称信用卡需要还款向赵×借钱，并且承诺给予好处费，骗取被害人赵×款项40000元。10.2019年8月18日17时许，被告人杨生华乘坐被害人武志强的车至西宁市××区口花之林餐厅，在餐厅内其谎称准备在乐都区政府对面经营NIKE专卖店，贷款需要刷银行流水向武志强借钱，并承诺给予好处费，骗取被害人武志强235000元，次日被告人杨生华再次以倒账钱不够为由骗取被害人武志强从其朋友耿×处借得的30000元。在二被害人催促还款时，被告人杨生华制作虚假的转账凭证谎称钱已经转给被害人。杨生华骗取被害人武志强235000元、耿×30000元。11.2019年8月21日1时许，被告人杨生华搭乘被害人马×的车至西宁市××区在水×小区附近，谎称其个人公务卡需要倒账，向马×借钱并承诺给予好处费，骗取马×款项33000元。被告人杨生华诈骗所得738098元全部用于偿还债务及挥霍。本院认为，被告人杨生华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次实施诈骗行为，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。辩护人提出被告人杨生华归案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。案发后，被告人杨生华明知他人报警，经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人杨生华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2029年8月21日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人杨生华向被害人肖×退赔违法所得七万一千五百元、向被害人辛×退赔违法所得三万零九百九十八元、向被害人孙×退赔违法所得三万五千五百元、向被害人王×2退赔违法所得二万八千元、向被害人卢×退赔违法所得九万六千五百元、向被害人祁×退赔违法所得五万元、向被害人朱×退赔违法所得六万七千六百元、向被害人王×1退赔违法所得二万元、向被害人赵×退赔违法所得四万元、向被害人武志强退赔违法所得二十三万五千元、向被害人耿×退赔违法所得三万元、向被害人马×退赔违法所得三万三千元。三、作案工具华为手机一部依法没收，留作罪证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 沈晓燕审判员 田航远人民陪审员 刘玉莲 二○二○年四月十四日书记员 黄 杰附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。