山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终343号原公诉机关山西省太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘永，男，1971年2月8日出生于陕西省子洲县，汉族，高中文化，陕西省子洲县水地湾乡乡政府科员，户籍住址：陕西省子洲县双湖峪镇华盛小区3号楼1单元902室，现住址同上。2012年6月12日因吸毒被太原市公安局万柏林分局行政拘留十五日，社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人孟繁荣、刘慧杰，山西鼎信泽律师事务所律师。山西省太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控原审被告人刘永犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）晋0107刑初726号刑事判决。原审被告人刘永不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查案卷证据及上诉材料，并讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审查明，2013年12月，在太原市杏花岭区晋东国有资产管理处晋东棚户区拆迁安置过程中，被告人刘永明知其本人及妻子徐梅没有任何回迁安置资格的情况下，编造徐梅曾在晋安卧虎山爆破公司居住的事实，在靳某（另案处理）的安排下以徐梅的名义办理了回迁安置手续，骗取拆迁安置补偿费用72720元及晋安棚户区70平方米拆迁安置房1套（安置协议编号晋东1-102号），房屋尚未交付被告人。经山西涌鑫房地产估价咨询有限公司评估，该安置房评估价格为45.9万元。证实上述事实的证据有：⒈侦破报告、到案经过，证实本案的侦破情况及被告人刘永接到公安民警电话通知后，于2019年7月22日14时许自行到太原市公安局杏花岭分局刑侦大队接受调查的事实。⒉证人靳某的证言节录（2019年7月22日），2009年左右，我在太原市晋东国有资产管理处任副主任，分管后勤工作，刘永想往晋东锅炉房送煤，多次找我帮忙，一起吃过饭、喝过酒，但我一直没答应他往晋东送煤的要求。张建英当了晋东主任以后，开会说以后单位烧锅炉要大包，我就跟刘永说，让他准备竞标。至此以后刘永就认为我答应他可以往晋东送煤，并囤了不少煤，但后来他的煤一直送不进去，我也帮不上忙，刘永就一直纠缠我。2013年晋东棚户区拆迁安置开始后，在协助配合杏花岭区政府对晋东卧虎山棚户区拆迁改造期间，单位安排我解决遗留问题，给遗留问题涉及的人员分配拆迁安置房。我跟刘永说现在我负责分房子，给你解决一套房子，以后别再纠缠我了，刘永就答应了。2005年左右，单位盖配电室拆了晋安北院几间自建房，房主是外地人，当时找过单位，单位没解决，后来就不找了。为了顺利给刘永办房子，我想移花接木，说自建房是刘永家建的，作为遗留问题报到单位，没人察觉就解决了这个事情。当时我跟刘永说有人问就说你老婆徐梅在涧河北院盖过自建房，刘永觉得说成徐梅亲戚更合适，我说你自己编就行。过了一段时间，单位把遗留问题的搬迁卡给我，我告诉刘永准备户口本、身份证复印件、办一张晋商银行卡来单位找我。过了几天，刘永领上他妻子徐梅来我办公室，让我把房子办到徐梅名下，我按照解决遗留问题的方式给徐梅出具情况说明，签了搬迁卡，还给了他们一份晋东的购房合同，之后把这套手续给了他们夫妻，让他们去享堂社区办手续。因为人多他们没办成，我就替他们去签了安置协议，第二天把办好的回迁证给了刘永。徐梅或她的亲戚跟晋安北院没关系，不具备分配拆迁安置房的资格。⒊书证⑴太原市杏花岭区住房和城乡建设局于2019年7月31日出具的情况说明，内容：太原市纪律监察委员会对杏花岭区晋东棚户区安置地块房屋征收调查，发现10人在拆迁安置过程中存在虚构拆迁地址、伪造搬迁卡，骗取拆迁补偿款及安置房。徐梅，安置协议编号：晋东1-102号，骗取拆迁补偿费用94320元。⑵太原市杏花岭区住房和城乡建设局发给徐梅的“关于退还违法所得的通知”、渤海银行现金存款凭证（2019年10月11日）、太原市杏花岭区住房和城乡建设局开具的往来结算票据（2019年11月1日）证明，太原市杏花岭区住房和城乡建设局认定徐梅领取拆迁补偿费用72720元，徐梅于2019年10月11日全部退缴。⑶太原市晋东国有资产管理处企业法人营业执照。⑷太原市杏花岭区人民政府出具的晋东棚户区安置地块房屋征收决定、征收公告、征收补偿方案。证实徐梅的拆迁补偿费用计算方法。⑸徐梅名下房屋征收补偿安置档案材料：房屋征收与补偿安置协议、搬迁卡、购房合同、徐梅户口本、身份证、原址购房情况说明。⑹徐梅的晋商银行卡（尾号0507）交易记录。⒋山西涌鑫房地产估价咨询有限公司出具的房地产估价报告，证实徐梅名下回迁安置房市场价值45.9万元。⒌被告人刘永的供述节录（2019年8月22日），关于我妻子徐梅名下安置房的来源，我说实话。2010年左右，我在太原做煤炭生意，认识了晋东国有资产管理处的靳某，他主管后勤工作。我想往晋东送煤，商量好以后，靳某以单位名义和我签了购煤意向合同，之后我就开始从老家榆林往太原送煤。那年七八月，我从榆林陆续运到太原2000吨锅炉煤，在晋源区租了一个煤厂，想开始供暖后往晋东供煤。到了冬天的时候，靳某这边一直不通知我供煤，我一直找他，他好像是在单位做不了主，一直拖着我。因为我多次找他，他也应承给我处理，但一直没有结果。第二年夏天我囤在煤厂的煤就自燃了，也有风化，再后来那堆煤就毁了，不能再用了，因为这件事我损失了130多万。2014年左右，我多次找靳某处理这事，他说通过单位给我赔点钱，但是单位那边一直申请不下来。后来他们厂开始拆迁，靳某跟我说他们单位破产了，也没有钱赔我，说是给我弄一套安置房作为补偿，就是在这种情况下，才给我老婆徐梅名下办了一套安置房。在这次调查前，杏花岭纪委和晋东纪委找我调查，调查之前靳某跟我说，调查的时候说是老父亲之前在厂锅炉房干过，建过房，才弄到的安置房，所以接受前几次调查我说了谎。⒍被告人刘永的户籍证明。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。原判认为，被告人刘永以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取国家拆迁补偿费用及回迁安置房，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘永诈骗既遂数额72720元，未遂数额45.9万元，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人刘永归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，已退缴全部违法所得，予以从轻处罚。关于辩护人所提应认定被告人刘永骗取的拆迁补偿费用是72720元及被告人系初犯、偶犯，主观恶性相对较小的辩护意见，予以采纳；关于辩护人所提被告人的行为应定合同诈骗罪，被告人有自首情节，应以诈骗既遂数额72720元定罪量刑的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。根据被告人刘永的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人刘永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。上诉人刘永及辩护人的意见是，上诉人应构成合同诈骗罪，有自首情节，本案事出有因，主观恶性小，主动认罪认罚，应从宽处罚适用缓刑。经本院二审审理查明的事实和证据与原审相同，予以确认。本院认为，上诉人刘永以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取国家拆迁补偿费用及回迁安置房，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘永及辩护人“上诉人应构成合同诈骗罪，有自首情节，本案事出有因，主观恶性小，主动认罪认罚，应从宽处罚适用缓刑”的意见，经查,上诉人刘永明知自己和爱人均没有任何回迁资格的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家拆迁补偿费用及安置房，合同仅仅是回迁安置中的一个手续问题，并不是直接利用合同来实施诈骗行为，故上诉人刘永的行为符合诈骗罪的构成要件；上诉人刘永主动到案后未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的相关规定，上诉人及辩护人的意见，均与事实不符，不予采纳。原审根据上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、情节等依法作出判决，量刑并无不当。综上，原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 闵 佳审判员 宋浩峰审判员 张顺军 二〇二〇年四月十五日书记员 朱佳雪