辽阳市文圣区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1003刑初2号公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。被告人顾伟平，男，1962年5月27日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地上海市闸北区，捕前住上海市闸北区。因犯开设赌场罪于2015年2月11日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元。2019年6月18日被抓获，因涉嫌开设赌场罪于2019年6月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年7月23日经辽阳市人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人常丽艳、解顺鑫，系辽宁顺其然律师事务所律师。被告人王鸿权，男，1963年1月10日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地上海市普陀区，捕前住上海市普陀区。因犯赌博罪于2007年2月14日被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，因犯开设赌场罪于2015年2月11日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。2019年5月7日被抓获因涉嫌开设赌场罪于2019年5月14日被辽阳市公安局刑事拘留，同年6月3日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2019）89号起诉书指控被告人顾伟平、王鸿权犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员王洋、侯立志出庭支持公诉，被告人顾伟平、王鸿权到庭参加了诉讼，被告人的辩护人常丽艳、解顺鑫出庭为被告人顾伟平辩护。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年底开始，被告人顾伟平、被告人王鸿权帮助张某1（已去世)经营太阳城、百家乐赌博网站，顾伟平负责与上下线对账、银行卡转账结算，王鸿权负责结算现金赌资。2013年11月，张某1的丈夫李某2启(已起诉)经张某2(另案处理)介绍在上海市顺风饭店和任某(已判决)、蔡某(已判决)见面，商谈给任某、蔡某开设太阳城的赌博网站代理一事，双方就代理赌博网站的分成及结算当场达成合意。事后李某2启一方让顾伟平给蔡某开通太阳城赌博网站的账号和密码，并由顾伟平与蔡某联系对账、结算等事宜，通过现金或者银行转账方式结账。其中现金结算，则由王鸿权和任某一方的吴某(另案处理)在上海市内当面交易；银行转款，则由顾伟平使用李某1、何某等人的银行卡与蔡某一方使用作案卡进行交易。至案发时，蔡某方向张某1一方使用的李某1、何某银行卡转入赌资190万余元，按任某、蔡某占成9.25计算，张某1经营太阳城赌博网站共接收任某、蔡某实际投注赌资为2533万余元。李某1、何某的银行卡向蔡某一方作案卡转入114万余元。案发后，顾伟平、王鸿权分别于2019年5月7日、6月18日被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有书证、被告人供述与辩解、辩认笔录。公诉机关认为，被告人顾伟平、王鸿权开设赌场，其中顾伟平情节严重，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人顾伟平辩称：我认罪认罚。我只是帮忙算账的，然后交给张某1，没有转过账，我不认识任某和蔡某，指控的数额不对。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人顾伟平开设赌场罪的罪名没有异议，对其参与在网络上开设赌场的事实行为没有异议。被告人顾伟平帮助张某1从事网络赌博行为，不参与也不了解资金往来。李某2启和蔡某的供词证明顾伟平有转账和结算的供诉，但没有其他证据予以证明，该二人系被告人，有推脱事实行为，当庭没有供述与质证，且同案犯王鸿权当庭表示被告人顾伟平仅负责赌资算账。被告人顾伟平从中没有牟利。被告人顾伟平开设赌场的行为，起次要、辅助作用，应认定从犯，对其应减轻处罚。被告人顾伟平认罪认罚，愿意缴纳罚金。被告人顾伟平开设赌场一案经上海市静安区人民法院（2014）静刑初字第548号已判决，该案认定被告人顾伟平是从犯。本案不是新的犯罪，而是原犯罪的时间、人员及事实，应考虑原判决认定的情况。被告人王鸿权对公诉机关指控的罪名及犯罪事实并无异议，且认罪认罚。经审理查明：2013年10月，被告人顾伟平、被告人王鸿权帮助张某1（已去世)经营太阳城赌博网站，顾伟平负责算账、对账、银行卡转账结算，王鸿权负责收支结算的现金赌资。2013年10月，张某1的丈夫李某2启(已起诉)经张某2(另案处理)介绍，在上海市顺风饭店和任某(已判决)、蔡某(已判决)见面吃饭，商谈给任某、蔡某开设太阳城的赌博网站代理一事，双方就代理赌博网站的分成及结算当场达成合意。事后，被告人顾伟平按李某2启指示电话联系蔡某给其开通了太阳城赌博网站的账号和密码。被告人顾伟平与蔡某于每周一进行电话对账、联系结算等赌博事宜，之后通过现金和银行转账方式结算。关于现金结算，由被告人王鸿权和任某一方的吴某(另案被不起诉)在上海市杨浦区内环线四平路出口和中山北二路的交界处当面交易两、三次。据顾伟平供述，蔡某能给其这边送现金60万元人民币左右；据王鸿权供述，其与吴某共交接大概不超过50万元。关于银行转账，至案发时，蔡某使用自己、沈某、陈某1、袁某的银行卡给顾伟平的银行卡及李某2启提供给顾伟平使用的李某1银行卡共转入赌资190余万元，其中2013年10月22日，蔡某用沈某的银行卡给被告人顾伟平的银行卡转入赌资7万元。至案发时，张某1一方使用李某1、王鸿权、何某的银行卡给蔡某一方使用的沈某、陈某1银行卡共转入赌资114余万元，其中2014年2月17日，被告人顾伟平用李某1的银行卡给蔡某转入其赢的钱448400元。案发后，被告人顾伟平、王鸿权分别于2019年6月18日、2019年5月7日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、居民死亡医学证明书，证明张某1于2016年6月6日死于白血病。2、刑事判决书，证明被告人顾伟平、王鸿权前科情况，任某、蔡某判决情况。3、银行卡交易明细及交易汇总，证明张某1一方银行卡与任某一方相互转账情况（其中2013年10月22日，任某一方以沈某的银行卡给被告人顾伟平银行卡转账付款7万元）。4、账本，证明李某2启案中账本记载张某1与下线的赌资输赢情况。5、起诉意见书、起诉书，证明上海市静安区检察院向上海市静安区法院提起公诉情况（其中包括被告人顾伟平、王鸿权）。6、补充侦查报告，证明王鸿权没有行贿罪的前科，王鸿权每次收取的都是现金，无法查实具体犯罪数额。7、不起诉决定书、不起诉理由说明书、复议决定书、不起诉复议理由说明书，证明吴某被不起诉情况。8、辨认笔录，证明吴某辨认出与其交接的是王鸿权，王鸿权辨认出与其结账的是吴某。9、被告人顾伟平供述与辩解，证明：顾伟平于2013年2月—2014年5月被抓，经其同学张耀平介绍帮助李某2启对账。顾伟平和谭某负责和太阳城、新宝两个赌博网站下线代理的定期结算、对账。王鸿权、颜某负责开车出去收下线代理的现金赌资，回来把收上来的现金交给顾伟平和谭某核对。张耀平是负责把顾伟平和谭某核对后的赌资，核算无误后交给李某2启。在2013年年底—2014年5月被抓，顾伟平和李某2启给其提供的下线账号中的上海人“小蔡”核对太阳城网站中百家乐的赌博账目。顾伟平和“小蔡”通常是每周一下午四、五点钟，个别时候是六、七点钟，通过手机联络对账。用现金交易方式结算：顾伟平把“小蔡”的电话和应收、送的赌资数给王鸿权，王鸿权开一辆黑色桑塔纳轿车去收、送赌资。“小蔡”玩太阳城网站输多赢少，基本上都是给顾伟平这边钱，很少顾伟平这边给“小蔡”送钱，总体算大约“小蔡”能给顾伟平这边送现金60万元人民币左右。用网银转账的方式结算：“小蔡”往李某2启给顾伟平提供的银行卡里转账赌资，其中一张卡是李某2启的侄女李某1名字开户的银行卡。顾伟平往这个账户打过一笔44.8万元左右的钱，是“小蔡”在太阳城网站赢的钱；顾伟平只记得“小蔡”那边一个叫沈某的农行账户。顾伟平受雇于张某1（李某2启的老婆），按她的安排来经营赌博网站，网站的账户和密码也都是张某1搞来的。在网络赌博中顾伟平负责与下线包括蔡某在内的下线对账（结算输赢）。顾伟平过去没有指认张某1，一是因她生病了，不忍心咬她，二是她搞点钱也是治病用。顾伟平和张某1夫妇是老邻居。张某1于2013年11月以后叫其过来帮她经营赌博网站的。张某1给顾伟平太阳城赌博网站的账号，让其每周登陆一次把网站上面的赌资进行结算，其算完账后再把结果给张某1送病房去。10、被告人王鸿权的供述与辩解，证明：2013年年底至2014年5月被上海警方抓获，王鸿权为患白血病的张某1代理的赌博网站帮忙跑腿收钱。每次去收钱的时候，都是张某1或者顾伟平打电话或者口头告诉王鸿权对方的电话和应该取的钱数，然后王鸿权开着张某1的车按其事先与对方电话约定的地点取钱，取完钱后再把钱当面交给张某1或者顾伟平。其中王鸿权到过上海市杨浦区内环线四平路出口和中山北二路的交界处，从一个40多岁上海本地人（经王鸿权辩认是吴某）手中取过钱，交接过赌资大概不超过三次，共交接大概不超过50万元。王鸿权被提审时李某2启被抓，王鸿权交待老板是李某2启，后来张某1投案自首了，王鸿权交待老板是张某1而不是李某2启，李某2启与张某1是夫妻关系。顾伟平在张某1赌博网站负责对账、记账。11、同案犯任某的供述和辩解，证明任某与蔡某经营太阳城和新宝赌博网站。太阳城赌博网站（也叫申博）里面有百家乐等。任某负责前期投资，联系上下线谈占成，其余的操作、记账、会计等具体经营工作都由蔡某负责。大约在2013年11月份左右，为了获得更多的太阳城赌博网站中百家乐占成，任某、蔡某通过其在该网站的上线张某2约到张某2的上线李某2启到上海闸北区顺丰饭店一起吃饭，席间谈任某、蔡某直接作李某2启下线代理之事，当场即谈成。事后，蔡某联系李某2启要了一个太阳城赌博网站的账号，就开始经营赌博网站。太阳城赌博网站是每周结一次账，先用一周的码量乘以12‰，这笔钱是给下线的类似于水钱，再用这笔钱加上一周的输赢金额，然后再乘以6.5%，这笔钱是给上线李某2启的占成。任某跟下线谈的占成是7%-8%不等，所获的利润就是上下线之间占成的差额，也就是0.5%-1.5%之间。任某和蔡某把自己这方的赌账先结算清楚后，任某让蔡某电话联系李某2启安排的专门负责结算的手下进行网络赌博对账，每周一进行对账结算，有时候是给李某2启指定的李某1等人的银行卡上转款，有时候是约好时间让李某2启派人到蔡某家楼下取送现金。每次任某都让其司机吴某开其黑色的奔驰车去取送现金。12、同案犯蔡某的供述和辩解，证明：任某与蔡某经营太阳城和新宝赌博网站。2013年年底，为了获得太阳城赌博网站中百家乐更高的占成，任某通过张某2找的李某2启，在上海顺丰饭店包括蔡某在内四人一起吃饭，当时即敲定任某、蔡某代理李某2启太阳城赌博网站，占九五成，每周一结算，不能欠账。任某介绍蔡某给李某2启认识，关于代理太阳城网站的事情让李某2启直接联系蔡某。过后，李某2启安排手下一个姓顾的人电话联系蔡某，并用短信发来太阳城网站的账号和密码。自此，蔡某登陆该网站开始经营直至被公安机关抓获。在该期间的每周一晚上，蔡某与这个姓顾的人打电话对账并结算赌资。银行卡转账由蔡某用自己、陈某2、袁某、沈某名下的银行卡操作，上庄打钱就由姓顾的人用李某1的银行账号给蔡某转账。蔡某认可公安机关在银行查询到的其使用作案卡与李某2启手下姓顾的人使用的李某1、何某、顾伟平、王鸿权银行卡交易都是结算赌资的钱。蔡某还认可经公安机关查询统计的，其作案卡一共向李某2启手下姓顾的人作案卡转款190万余元，收取对方作案卡转款114万余元。现金结算，蔡某让吴海洋给姓顾的人送去，姓顾的收到钱后会打电话或发短信通知蔡某。13、同案犯李某2启的供述和辩解，证明2013年10月份左右，张某1因患白血病需要大量的钱看病，就在澳门一个叫“小黑皮”的人那里以九三占成代理了太阳城赌博网站。李某2启于2013的年底帮助妻子张某1（已去世）代理该网站直至2014年5月被抓。2013年11月左右，为要更高的占成，任某带着蔡某通过张某2找到李某2启，该四人在上海顺风饭店吃饭，研究任某代理太阳城赌博网站一事。任某介绍蔡某给李某2启认识，说以后太阳城赌博网站代理的事直接联系蔡某。任某要求9.25占成，后张某1同意了。张某1让邻居顾伟平给任某开的赌博网账户。网站操盘、对账、用李某1（李某2启侄女）的银行卡转款结算由顾伟平负责；现金结算由邻居王鸿权负责。转账、现金都是与蔡某结算。李某2启认可李某1、何某（李某2启堂哥李某2爱的媳妇）的银行卡与任某、蔡某使用的作案卡账户大量资金交易都是任某代理太阳城赌博网站的赌博资金交易。14、同案犯张耀平的供述和辩解，证明2013年11月份至2014年5月5日被抓，张耀平参与李某2启代理的太阳城和新宝两个赌博网站经营。顾伟平和谭某负责和太阳城、新宝两个赌博网站的下线代理、会员定期结算、对账，同时也负责网站的技术维护。王鸿权、颜某负责开车出去收下线代理的现金赌资，回来后把收上来的现金交给顾伟平和谭某核对。张耀平负责把顾伟平和谭某核对后的赌资，核算无误后交给李某2启。每周一进行对账、结算。15、同案犯张某2的供述和辩解，证明2013年10月份左右，蔡某和任某通过张某2找李某2启，四个人在上海新闸路的顺风酒店一起吃饭，任某向李某2启要太阳城的盘口，不是五千万就是一个亿的盘，李某2启直接跟任某结算，李某2启答应给任某6.5‰的占成，也同意再开一条百家乐的线给任某他们。李某2启每个月给张某21‰的水钱。李某2启和任斌一直做到2014的初。16、同案犯吴某的供述和辩解，证明蔡某、吴某是给经营赌博网站的任某打工的，蔡某负责管钱和账目，吴某给任某开车、跑腿。任某和蔡某让吴某给别人送过东西，也让其接过东西，东西都是包装好的包裹，拎起来有3斤多重，其从没打开看过，不知道是不是赌资。每次都是蔡某告诉吴某电话，让其联系对方，商定见面地点，然后吴海翔开公司的奔驰轿车到杨浦区连接处，对方是一个四十多岁的男子（经吴某辩认是王鸿权）开着一台黑色普桑上海牌照轿车，相互确定身份后就把东西交给对方，然后各自离开。吴某与对方这个人见面交接过两、三次。17、案件来源及抓捕经过、指定管辖决定书、公安部批复、临时羁押证明、寄押证、提押证，证明本案的来源及本案被告人的到案经过。本院认为，被告人顾伟平、王鸿权帮助他人在赌博网站担任代理并接受投注，妨害社会管理秩序，参与的赌资数额累计超过30万元以上，达到情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，对其应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的基本犯罪事实成立，本院予以支持，具体地以本院查明为准。关于被告人顾伟平及其辩护人没有转账结算的辩解及辩护意见，被告人顾伟平在公安机关供述负责太阳城下线代理定期结算、对账，其通过李某1这张银行卡给“小蔡”转过44.8万元左右，是“小蔡”在太阳城网站赢的钱；同案犯李某2启在公安机关的供述，网站操盘、对账、用李某1的银行卡转款结算由顾伟平负责；同案犯蔡某在公安机关供述，其用自己、沈某、陈某2、袁某名下的银行卡转账操作，上庄打钱就由姓顾的人用李某1的银行账号给其转账；银行卡交易明细上载明：蔡某、沈某、陈某2、袁某的银行卡给顾伟平、李某1的银行卡共转入赌资190余万元，其中2013年10月22日，沈某的银行卡给顾伟平的银行卡转入7万元；而2014年2月17日，李某1的银行卡给沈某银行卡转入448400元；以上各证据表明被告人顾伟平负责并实施了与任某一方的银行转账结算赌资行为，故该辩解及辩护意见本院不予采信。被告人顾伟平、王鸿权在与张某1开设赌场的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对该二人应减轻处罚。被告人顾伟平能主动缴纳罚金，确有悔罪表现，对其可从轻处罚。被告人王鸿权有赌博罪前科，故对其可从重处。但是，被告人王鸿权自审查起诉阶段起认罪认罚；当庭能如实供述犯罪事实，构成坦白；能主动缴纳罚金，确有悔罪表现；对其均可从轻处罚。被告人顾伟平、王鸿权因开设赌场罪于2015年被判处刑罚，已执行完毕，因本案审理的是该案“漏罪”，故该刑罚不构成本案二被告人前科，故对二被告人不因此而从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、“情节严重”（二）之规定，判决如下：被告人顾伟平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月十八日起至二0二一年六月十七日止。）被告人王鸿权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年五月七日起至二0二0年十一月六日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  叶宏岩审 判 员  王元春人民陪审员  吴雁宏二〇二〇年四月三十日书 记 员  王 森附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》公通字【2010】40号一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的卜开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的；(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；(三)为赌博网站担任代理并接受投注的；(四)参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的；(二)赌资数额累计达到30万元以上的；(三)参赌人数累计达到120人以上的；(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；(五)参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；(六)为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；(七)招揽未成年人参与网络赌博的；(八)其他情节严重的情形。