山东省日照市中级人民法院 刑 事 附 带 民 事 裁 定 书 （2020）鲁11刑终44号 原公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）邱磊，男，1984年8月9日出生于河南省确山县，汉族，初中文化，住河南省确山县。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人冯莉莉，山东周智律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尚磊，男，1996年7月4日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，住安徽省临泉县。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人路晓琳，山东周智律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）岳坤，男，1982年3月3日出生于河南省虞城县，汉族，小学文化，住河南省虞城县。2007年10月因犯盗窃罪被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。2011年1月19日因犯抢劫罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元，2013年10月29日刑满释放。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人张欣，山东周智律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邵玉新，男，1991年9月9日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，住河南省郸城县。2016年12月5日因犯开设赌场罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人邵振华，山东周智律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘娜娜，女，1995年11月15日出生于安徽省亳州市，汉族，高中文化，住安徽省亳州市谯城区。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人胡见荣，山东赞特瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄建明，男，1985年2月9日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，住福建省龙岩市新罗区。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年1月22日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人刘新策，福建正廉律师事务所律师。 辩护人张健，山东法程律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭德魁，男，1986年4月21日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，案发时租住福建省龙岩市新罗区莲西小区7号楼3梯206号，户籍所在地为湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。2019年1月17日至1月19日被刑事拘留并被临时羁押于福建省龙岩市看守所，1月20日被指定居所监视居住，1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人王成水，山东周智律师事务所律师。 原审被告人尚彭飞，男，1991年1月2日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，住安徽省临泉县。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 原审被告人吴伟，男，1996年3月27日出生于湖北省宣恩县，侗族，小学文化，住浙江金华市永康市，户籍所在地为湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 原审附带民事诉讼原告人崔某1，男，1931年6月1日出生，住日照市岚山区。系被害人崔某2之父。 原审附带民事诉讼原告人赵某2，男，1970年10月14日出生，住日照市岚山区。系被害人崔某2之夫。 原审附带民事诉讼原告人赵某3，女，1999年2月18日出生，住日照市岚山区。系被害人崔某2之女。 原审附带民事诉讼原告人赵某1，男，2004年10月25日出生，住日照市岚山区。系被害人崔某2之子。 法定代理人赵某2，系赵某1之父。 山东省日照市岚山区人民法院审理日照市岚山区人民检察院指控原审被告人邱磊、尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟、黄建明犯诈骗罪，原审被告人谭德魁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月30日作出(2019)鲁1103刑初372号刑事附带民事判决。原审被告人邱磊、尚磊、岳坤、邵玉新、刘娜娜、黄建明、谭德魁不服，提出上诉。本院于2020年3月4日立案，依法组成合议庭进行审查，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，案发前，被告人邱磊、尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟均曾在浙江省金华市所辖的永康市务工。2018年9月，邱磊到福建省龙岩市所辖的武平县跟随“阿志”（未在案）、赵某4（另案处理）等人组成的诈骗犯罪团伙实施电信诈骗，约一周后还约合尚彭飞、尚磊到该团伙共同作案。同年11月中旬该团伙因故解散。 2018年11月中下旬，被告人邱磊组织带领被告人尚磊、尚彭飞继续实施电信诈骗，还约合被告人岳坤、邵玉新、吴伟以及跟随邵玉新一起的刘娜娜到了武某县，利用“阿某”诈骗犯罪团伙留下的电脑、手机等设备，另共同出资或从诈骗赃款中扣除作为共同出资，经邱磊联系购买了含有手机号码的被害人信息、QQ号、手机号、无线上网设备等作案工具，利用虚假的“兴丰贷”贷款平台，虚构能够发放贷款的事实，诈骗被害人财物。其中诈骗使用的“兴丰贷”贷款平台、部分被害人信息是支付费用自被告人黄建明处取得。 后邱磊团伙又到河南省新蔡县郸城县继续进行诈骗。尚彭飞因不听从邱磊安排离开，在该团伙作案约一周后继续参与作案。被告人邱磊将包括其在内的六人分成三组，分别是邱磊和岳坤，尚磊和尚彭飞，邵玉新和刘娜娜。在三个组中，岳坤、尚彭飞、邵玉新假冒贷款公司客服人员，给被害人打电话询问是否需要贷款，如果需要，就把本组另一人使用的QQ号发给被害人或直接要求被害人添加同案犯作案用的QQ号。邱磊、尚磊、刘娜娜使用QQ号冒充放贷公司的贷办员，虚构收取手续费、保证金等各种借口，诱骗被害人通过微信、支付宝扫二维码支付或向被告人指定的银行卡中转账付款，多次骗取被害人财物，查实到的部分被害人被骗取财物情况如下：崔某24.8万元、孙某14.4995万元、黄某12.93万元、王某12.08万元、张某11.82万元、朱某9000元、孙某29000元、王某23500元。2018年12月28日，被害人崔某2发现自己被诈骗后在家中服农药自杀，遗书中称此前两年其花了7万元的贷款，眼看贷款到期了拿不出钱就从网上申请贷款，但从亲朋好处借的钱被诈骗分子套进去4万余元，还称精神状况差，在他人处有“股份”。该起作案中尚磊通过QQ聊天冒充贷办员，邱磊扮演公司经理直接参与诈骗被害人。在其他作案中邱磊假冒公司经理，尚磊参与了部分共同诈骗。被告人吴伟根据邱磊安排为该诈骗团伙开车、干杂活，也拨打少部分诈骗电话。 被告人邱磊团伙诈骗作案骗取钱财后，经被告人黄建明、谭德魁洗钱取得赃款，仅2018年11月底到案发，经谭德魁向黄建明取款后，通过现金存款、支付宝、微信等方式转给邱磊的犯罪所得分别为9.1万元、8.65万元、8.24万元，合计达25.99万元，所得赃款中的10%由邱磊扣除作为其自行决定占有使用及各被告人生活开支等的费用，剩下的由邱磊分配给实施该起诈骗行为小组中负责打电话和QQ聊天的人员。上述赃款25.99万元占诈骗所得的70%，认定邱磊团伙诈骗犯罪总额37万余元。 2018年12月28日，公安机关接被害人崔某2亲属报案，次日立案侦查，经侦查邱磊等人有重大作案嫌疑，后于2019年1月7日在河南省新蔡县吴伟抓获归案，同年1月16日晚22时许在福建省龙岩市将黄建明抓获归案。1月17日10时许将谭德魁抓获归案，至19日被临时羁押在龙岩市看守所。黄建明只供述了向邱磊等人非法出售公民个人信息、提供贷款平台等事实，邱磊如实供述诈骗作案主要事实，其他被告人如实供述了主要作案事实。抓获各被告人时，扣押其随身携带的手机、银行卡等物品，并扣押作案用笔记本电脑、手机、随身WIFI、手机卡等作案工具，另自邱磊处扣押浙Ｇ×××××号牌现代轿车一辆，自邵玉新处扣押黑色SUV车辆一辆，自黄建明处人民币20.5万元、闽Ｆ×××××号牌白色丰田卡罗拉轿车一辆，自谭德魁处扣押中国联通手机卡五张、物联网卡六张、POS机一台、无线移动终端一台、银行卡九张、鄂Ｑ×××××号牌大众牌越野车一辆。公安机关于2019年1月18日向赵某2发还19.6万元，2月25日向朱某发还9000元。另自赵某4处扣押2.5万元发还给赵某2。 案件审理期间，尚彭飞、刘娜娜、黄建明、谭德魁分别赔偿4.7万元、5万元、5万元、2万元，附带民事诉讼原告人对该四被告人予以谅解，并不再主张赔偿请求。黄建明还退赃2万元、缴纳罚金3万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人孙某1的陈述及银行卡照片、交易明细、受案登记表、立案决定书证实，其使用QQ号从网上加了一个自称可以贷款的QQ号29×××87（昵称贷办员），后又被要求加一个微信号，微信客服要求把孙某1的信息改为部门经理才能申请贷款，还要求刷银行卡资金流水。其通过电话与对方联系，被要求向对方提供的李国辉名下62×××16银行卡先后转账4笔，分别是5868元、9835元、14684元、14608元，共计44995元。 （2）被害人黄某1的陈述及其提供的聊天记录、转账记录，受案登记表、立案决定书证实，其于2018年12月23日至次日先后被骗3300元、5000元、5000元、8000元、5000元、1500元、1500元，共计29300元。对方QQ号是28×××18，昵称贷办员，期间给被害人发送接收诈骗款的二维码、银行卡号。 （3）被害人王某1的陈述及被诈骗时的QQ聊天记录、转账记录、受案登记表、立案决定书证实，2018年12月23日至27日，其从网上申请贷款时，被对方要求加一个QQ号28×××18（昵称贷办员），先后被以包装费、认证保证金、刷银行卡资金流水、手续费等名义骗取1800元、5000元、6000元、3000元、1000元、1000元、1000元、2000元，共计20800元，均通过微信扫码支付。被告人作案期间多次给被害人发送接收诈骗款的银行卡号、二维码，“经理”还和被害人通话。 （4）被害人张某1的陈述及受案登记表、立案决定书证实，2018年12月8日下午接到电话询问是否贷款，后加了对方QQ号26×××56（昵称贷办员），按对方要求下载了一个叫兴丰贷的APP，对方让张某1付600元手续费，张某1扫码支付。对方又给了一个提现密码。输入后不能提现，被要求支付3000元的认证金，张某1通过微信二维码付款。后来又付了6000元的流水。到了12月10日，对方说马上放款，但一直没有放款，说张某1的建设银行卡被冻结，让交了2200元认证金、3000元保证金。但是对方说没收到钱，张某1又付了2200元和1200元。共被骗18200元。其中15200元是用微信扫二维码支付，3000元是转到对方一张银行卡上。 （5）被害人朱某的陈述及被诈骗时的QQ聊天记录、转账账单详情、受案登记表、公安机关办案情况说明证实，2018年12月21日，朱某接到一个自称是兴丰贷的话务员电话，后加了对方的QQ号29×××87（昵称贷办员），并让下载了一个贷款APP。至23日，被以缴纳激活贷款额度、认证保证金等为名扫二维码支付2000元、1700元、2300元、3000元，共计9000元。 （6）被害人孙某2的陈述及其提供的身份证、银行卡复印件证实，2018年12月19日12时许，其使用的手机号接到一个电话询问是否需要贷款，并让孙某2加一个QQ号26×××99。后按对方要求下载了一个叫“兴丰贷”的网络贷款软件，填写注册好申请贷款3万元，对方提出要1500元的包装费，给了孙某2一个微信二维码，孙某2便通过扫码付款1500元，然后对方又说孙某2的贷款被银行冻结了，需要5000元解冻，孙某2接着支付5000元，最后对方说孙某2刚刚转的5000元没有收到，需要继续转钱，于是孙某2又通过对方发送的一个二维码转过去3000元。对方说还需要再转2000元，孙某2觉得不对劲，便到派出所报警。共被骗取9500元。 （7）被害人王某2的陈述及QQ聊天记录证实，2018年12月14日，其先接到一个电话自称能放贷款，后被人使用QQ号18×××37添加为QQ好友，自称以兴丰贷名义发放贷款。至12月16日，对方以支付提现密码等为名两次让被害人扫二维码支付共计3500元。 2、证人证言 （1）赵某2证实，其从农村信用社贷款10万元，交由妻子崔某2保管。2018年12月28日在妻子喝农药自杀后，其发现了崔某2写的遗书，崔某2在遗书中称将10万元中的4万元给了姚永升，另6万元不知崔某2干了什么，还向亲朋借款4万余元，从网上申请贷款结果又被骗4万余元，就喝农药自杀了。网上贷款人员使用的两个QQ号分别是28×××18、29×××87，昵称均是贷办员。遗书中崔某2还让碑廓镇一个叫司彦雪的把世链股份转给赵某2。 （2）赵某3证实，通过查看QQ聊天记录、转账记录等发现其母亲崔某2被诈骗的过程。诈骗分子除了通过发送二维码骗崔某2转账支付，还给崔某2发过左某名下62×××92的中国工商银行卡卡号，张某2名下的62×××99恒丰银行银行卡卡号用以接收诈骗款。 （3）赵某4证实，其曾跟随阿某实施诈骗，该团伙中还有小邱即邱磊等多人，后来邱磊又找来尚磊、尚彭飞参与诈骗。诈骗时，按照分工有的给被害人打电话，以发放贷款为诱饵，让被害人添加另一诈骗团伙的QQ号或微信号，后另一成员继续通过贷款平台骗被害人钱。“天天”给其所在的诈骗团伙洗钱，阿某让赵某4去找“天天”拿过五六次钱，一般是在世纪天成楼下等地方找到“天天”，“天天”开着一辆白色的丰田轿车，身高接近1.8米，戴着眼镜。听阿某说其所在团伙实施诈骗所使用的手机、电脑、料（诈骗对象的手机号）、黑卡、流量卡、无线WIFI是从“天天”那里买来的。阿某曾给赵某4一个QQ号（昵称“中央一套”），这里边有两个好友，一个是阿某，换过几次QQ号，另一个是“天天”，昵称是天下有道，换过QQ号。 （4）龙某证实，谭德魁认识“志哥”、河南的“小邱”等人。2018年10月、11月，谭德魁两次给别人邮寄物品，搞得很神秘，不让龙某问邮寄的物品情况。 （5）施某证实，其丈夫郑某1让提供五张银行卡号给表弟郑某2转账。后将施某、郑某1名下的五张银行卡提供给郑某2。郑某2说一个叫胖子人会往每张银行卡上转账2万元，后让施某将收到的10万元按胖子的要求转到翁某名下45×××50银行卡中，施某收取了500元佣金。 3、被告人供述、辩解 （1）被告人邱磊在侦查阶段供述，其有两个手机，苹果手机上边只有登录着一个QQ号95×××72昵称“大地”。华为手机登录着一个QQ号62×××50昵称“永不言弃”。微信昵称叫“天道”，微信号是“woaini_62×××50”，绑定的手机号是18×××17。支付宝账号也是18×××17，昵称“奋斗”。这些账号都是邱磊自己使用的。 邱磊打电话叫尚磊、尚彭飞到福建省龙岩市武某县跟着阿某（志哥）从事电信诈骗二个月至2018年11月底，该团伙中有小赵即赵某4等人，期间使用兴丰贷、阿里贷、安心贷等APP，让需要贷款的被害人下载，被害人提交身份证之类的，然后邱磊就会审核，审核用的是QQ号“天下大势”（经信息提取是黄建明使用）提供的用户后台，被害人要求提现时，邱磊让被害人支付保障金等，并发给被害人一个付款的二维码，让被害人使用微信或支付宝扫码支付。该二维码是在一个QQ群中向一个叫“彼岸**”的人要的。接着邱磊把提现密码发给被害人，被害人通过密码登陆兴丰贷APP，这时候就可以通过电脑直接在后台修改对方的登录密码或者银行卡账号，修改之后对方无法提现。联系不上阿某等人后，邱磊、尚磊、尚彭飞一起实施诈骗，仍使用黄建明提供的技术支持，邱磊还联系岳坤、吴伟、邵玉新、刘娜娜到武某，大家说平摊费用，钱某买电脑、手机、租作案贷款平台、付场地费，作案一个星期。在浙江省永康市呆了几天后去一起到河南作案。邱磊和岳坤一组，尚磊和尚彭飞一组，邵玉新和刘娜娜一组，岳坤、尚彭飞、邵玉新三人负责给受害人打电话，邱磊、尚磊、刘娜娜负责用QQ号联系对方实施诈骗，邱磊假扮过二三次经理帮尚磊实施诈骗，还帮过刘娜娜两次，尚磊、刘娜娜也扮演过经理，帮同案犯实施诈骗。吴伟负责开车，也帮着打了少部分诈骗电话。在新蔡县里的平房，一共待了十几天，干了七八天诈骗活，邱磊和岳坤骗了三个人，一个骗了600元，一个骗了1800元，一共骗了七八千元；尚彭飞和尚磊骗了二三个人，一共骗了七八千块钱；邵玉新和刘娜娜骗了4个人，一共骗了1.5万余元。然后在郸城诈骗作案十几天，邱磊和岳坤骗了2个人，一共骗了1.8万元；尚彭飞和尚磊一共骗了三四个人，骗了六七万元；邵玉新和刘娜娜一共骗了7万余元。跟“天天”聊天时同案犯都在场，骗的钱，“天天”扣除30%，邱磊拿10%，作案人员分得剩余60%，邱磊联系了谭德魁去拿钱，谭德魁的微信号是×××（昵称“爷看透人生”），QQ号是28×××70（昵称“银河”）。邱磊起初跟着阿某干时，天天（即黄建明）就在QQ群里，主要角色是技术，还和洗钱的人联系，在工作的群里发有关后台的地址、账号密码。邱磊就加他为QQ好友，天天使用的QQ号经常换，起初用QQ号57×××58（昵称“天下为公”），后来换为30×××62（昵称“天下大势”），这两个QQ号的头像都是古田香烟的照片。另供述，尚磊、尚彭飞骗过山东省日照市的一个女被害人，尚磊说不好说了，意思是没法继续要钱了，邱磊和该被害人通话，发过几句语音，被害人被骗四五万元。后又辩解不让尚磊继续骗了，没有扮演经理骗崔某2。还供述，诈骗所用电脑和手机是阿某走之后留下的。诈骗用的QQ是经“天天”介绍从一个QQ昵称叫“买Q请认准”处买的。 （2）尚磊供述，2018年9月，尚磊、尚彭飞被邱磊打电话约合到了福建省龙岩市跟着阿某（志哥）从事电信诈骗，阿某的妻子、小赵等人当时已在那实施诈骗，尚磊按照分工给被害人打电话，作案一段时间分赃1万余元，后阿某等人突然间离开了。邱磊对尚磊、尚彭飞说自己干，并找来了岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟四人。临时作案几天后，邱磊让每人拿出1700元买作案设备，岳坤、邵玉新、吴伟出资，尚磊、尚彭飞未出资，是后来被邱磊从诈骗所得中扣除。邱磊自己去购置的设备，并带其他六人到了一个山上，给六人分组。2018年11月下旬，在龙岩诈骗作案四五天。其所在的小组，尚彭飞负责打电话，以给被害人办理贷款的名义骗取信任并让被害人添加贷办员的QQ号。尚磊负责聊QQ，谎称自己是信贷公司的贷办员，让需要贷款的被害人先扫一个二维码下载“兴丰贷”手机APP，并注册，后告诉对方贷款提现需要先交6%的手续费，并在QQ群里要一个二维码，一个昵称“彼岸菜花”的人会在QQ群里发二维码图片，尚磊将该二维码转发给被害人，让被害人通过微信或支付宝扫码支付。第一笔诈骗完成后，登录兴丰贷手机APP的后台，更改对方注册时填写的银行卡号，在对方无法提现时，引诱对方发现此前填写的信息错误，后邱磊以经理的身份跟对方聊，以支付认证保证金、解决征信问题费用、还款保证金等引骗被害人继续给被告人转账。当年12月就到了河南省作案，其和尚彭飞回老家一周，尚彭飞又过了一周才回来。尚磊作案成功四个，都是实施了诈骗成功第1笔，后将被害人登记的银行卡号更改，由邱磊继续对被告人实施诈骗。另供述了参与诈骗崔某2的经过，邱磊让被害人交钱，尚磊从QQ群中要了二维码和银行卡号发给被害人，让被害人转钱。跟被害人联系的QQ号被封后，尚磊曾换了一个QQ号联系上被害人，邱磊作为经理继续跟被害人进行语音通话，诱骗被害人。邱磊、尚磊、刘娜娜相互客串经理的情况比较少，一般是尚磊、刘娜娜在诈骗过程中，让邱磊去以经理身份跟被害人打QQ语音，偶尔邱磊聊不下去了，跟尚磊怎么说，让尚磊跟被害人说几句。邱磊给尚磊分赃2.29万元，每一次成功诈骗，邱磊扣除10%，邱磊的上家扣除30%。在团伙中邱磊说了算，不听他的就走人。 （3）尚彭飞供述，在浙江省永康市务工，后与尚磊于2018年9月被邱磊约合去了福建省龙岩市，跟随阿某进行电信诈骗。阿某跑了后，邱磊让尚磊、尚彭飞留下，并约合岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟四人来到福建省龙岩市，约在2018年11月中旬作案四五天，基本上没骗取钱，邱磊还召集全部人员到他住宿的房间，说需要凑钱付场地费、设备费，还说了分工和业绩分成（即分赃）。后由邱磊提议、组织于2018年12月始在河南省郸城县、新蔡县作案，至被抓获。其参与作案较尚磊晚，和尚磊是一组，尚彭飞负责冒充信贷员给被害人打电话，尚磊负责聊QQ，骗取被害人钱。有时尚磊、刘娜娜会跟邱磊汇报，邱磊亲自操作和被害人聊天进行诈骗，听邱磊说主要是邱磊假扮经理帮助实施诈骗，尚磊、刘娜娜偶尔扮演，都是邱磊带着，不懂的地方都是邱磊教。邱磊是其团伙的老板，买料（被害人电话号码）、QQ号、分钱由邱磊联系安排，平时统一管理其他人，其他人都听邱磊的。分赃2万余元。 （4）岳坤供述，其和邵玉新、吴伟在浙江省永康市务工期间认识了在当地一家饭店当厨师的邱磊，被抓获前一个半月被邱磊约合到了福建省武某镇，刘娜娜跟着邵玉新也一起去了。尚彭飞、尚磊与邱磊在一起，邱磊让凑钱买东西，岳坤、邵玉新、吴伟都给了他钱，尚彭飞因此事与邱磊发生过争执。到了远离城镇的荒山后，邱磊、尚彭飞、尚磊拿出电脑、手机、手机卡、写有电话号码的纸，尚彭飞以金融公司人员名义打电话问对方是否需要贷款，并让需要的人员添加邱磊或尚磊的QQ号联系，后邱磊、尚磊继续跟对方联系，还教岳坤、邵玉新、吴伟如何作案。岳坤意识到邱磊肯定是在做违法的事情，与吴伟离开回到浙江省永康市。后来邱磊又让岳坤参与共同作案，岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟一起去找到邱磊。邱磊带领岳坤、尚彭飞、尚磊、邵玉新、刘娜娜、吴伟六人到了河南省郸城县、新蔡县。分了三组，邱磊、岳坤，尚彭飞、尚磊，邵玉新、刘娜娜两两一组，吴伟主要负责开车、买东西等生活保障。邱磊教岳坤如何诈骗，岳坤负责给被害人打电话，后邱磊、尚磊就用QQ号指导被害人相信他们是办贷款的，让被害人打钱。经常看见邱磊假扮经理帮助其他同案犯实施诈骗，与尚磊、刘娜娜相互配合跟同一被害人聊天。邱磊分给岳坤约4600元。另供述，买作案用的被害人电话号码、QQ号、分钱等都是邱磊说的算，其他人都听邱磊的。 （5）邵玉新供述，其与岳坤、吴伟被邱磊约合到了福建省龙岩市武某县，刘娜娜也跟着邵玉新一起。邱磊让凑钱买东西，邵玉新凑了三四千元，岳坤比邵玉新凑钱多，吴伟也凑了1000元。接下来几天跟着邱磊上山，见邱磊、尚磊、尚彭飞在打电话、操作电话实施诈骗，邵玉新等四人在旁边看，跟着学也干了几天。一天晚上邱磊安排分工、分组，讲业绩分成。邵玉新和刘娜娜所在的一组，邵玉新负责打电话，刘娜娜负责和被害人聊天，在武平县次。几天后，邱磊又约合跟着他一起干，后被邱磊带至河南省新蔡县实施诈骗，作案成功五六次，骗取六七万元，接着到了郸城县继续实施诈骗，作案成功四五次，骗取二三万元。期间该团伙存在短暂停工的情况。邱磊及洗钱的人扣除诈骗款的40%，再扣除10%作案支出，剩余后邵玉新、刘娜娜所在小组分赃约4万元，其给刘娜娜1万元。见邱磊、尚磊相互客串经理对被害人实施诈骗，并都当过刘娜娜实施诈骗时的经理。 （6）刘娜娜供述，邱磊教刘娜娜如何跟被害人聊天，用QQ号联系他人取得一个二维码发给刘娜娜，刘娜娜将此二维码发给被害人，后还更改贷款平台中被害人填写的银行卡号。在福建几天后就去河南省。作案过程与同案犯尚磊、邵玉新等人供述基本一致。其作案的五次分别骗取600元、10600元、15500元、18200元、800元，作案期间刘娜娜向邱磊询问如何回复，多次骗钱时由邱磊扮演经理和被害人聊天诈骗，尚磊、邱磊作案时存在相互客串经理的情况，尚磊说的话都是邱磊教的。邵玉新支付给刘娜娜1万元。 （7）吴伟供述，其主要在团伙中干杂活、开车，在尚彭飞离开的一段时间内根据邱磊安排帮同案犯打过诈骗电话，但没有加上QQ号骗取被害人钱财。从邱磊处得到2000余元。其他供述内容与邱磊、岳坤等人供述主要内容一致。 （8）被告人黄建明在侦查阶段供述，其是在世纪天成商场地下停车场被抓获的。黄建明从QQ官方网站购买了一个QQ号（昵称“天下”），用了十多天，原先使用的手机和QQ号都不使用了，卖了1000余条贷款人的信息，更换了一部手机和一个新的QQ号33×××62，昵称是“天下大势”，红色古田烟的照片作为头像，继续卖个人信息。还通过QQ号联系从网络上租贷款平台的二维码，后转租给他人，租赁人员能够看到要贷款人所填写的所有信息、资料，可能将该平台用于放贷，但也可以用来诈骗他人钱财。干这一行的经常有人被抓，因为害怕被公安机关查处，黄建明在使用的手机中只放了一张中国联通的物联网卡。以前见过谭德魁，两人加过QQ好友和微信好友。在龙岩市，认识黄建明的人一般以“眼镜”或者“天天”称呼黄建明。 （9）谭德魁供述，三四年前在浙江省永康市打工时认识了邱磊，用昵称是“爷看透人世”（微信号×××）的微信加邱磊为好友，此后两人不常联系。2018年10月通过跟阿某一起吃饭认识了黄建明，邱磊、小赵（即赵某4）等都跟着阿某实施诈骗。“天天”就是黄建明，QQ头像都是古田香烟的照片，他起初使用的QQ号码是57×××58（昵称“天下为公”），后来又通过QQ在2018年12月28日给谭德魁发了一个txt文件，打开文件是一个QQ号码33×××62（昵称“天下大势”）。帮邱磊在黄建明处买过料（也就是被害人手机号码）、不是实名注册的手机卡。还给邱磊邮寄过两次流量卡和随身WIFI。2018年11月，邱磊让谭德魁帮他打钱，给谭德魁一个28×××70的QQ号（昵称是天地，后被谭德魁改为银河）和密码，让联系一个叫“天天”的人去拿钱，后多次联系天天拿钱，拿钱地点多在世纪天成负一楼停车场、周边马路，其中一次天天坐在白色丰田轿车内。谭德魁将钱存到银行卡后，通过ATM机存款给邱磊转账3万元，通过微信向邱磊（微信昵称天道）转账82400元，通过其和龙某支付宝给邱磊转账86500元。邱磊欠谭德魁8600元已还清，还给13000余元好处费。邱磊QQ号昵称是“天道”，后来改成“大地”。 4、扣押在案的物证、作案工具、车辆、现金等以及相关勘验、检查、辨认等笔录 （1）辨认笔录证实，邱磊辨认出其在跟随阿某诈骗团伙实施作案期间，参与共同作案的“小赵”是赵某4，另与尚磊、尚彭飞、岳坤辨认了扣押在案的7部手机、3部笔记本电脑是共同诈骗时所使用。赵某4辨认出其在跟随阿某诈骗团伙实施作案期间，参与共同作案的小邱是本案被告人邱磊，多次从福建省龙岩市一个叫“天天”的人处取现金交给阿某，经辨认“天天”是本案被告人黄建明。谭德魁辨认出邱磊，还辨认出在福建省龙岩市多次从一个叫“天天”的男子处取钱交给邱磊，经辨认“天天”是本案被告人黄建明。 （2）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关抓获邱磊等七被告人时，自各被告人身上各搜查出一部手机，并予以扣押，分别是邱磊的黑色华为NOVE3手机、尚磊的黑色VIVOX21I手机、尚彭飞的白色苹果手机、岳坤的白色OPPO手机、邵玉新的白色苹果6手机、刘娜娜的黑色VIVOY85手机、吴伟的黑色华为荣耀手机。还自邱磊处扣押卡号62×××13中国建设银行银行卡等银行卡共计九张、白色苹果6手机等手机七部、笔记本电脑三台、随身WIFI四台、手机卡十一张、U盘一个、浙Ｇ×××××号牌现代轿车一辆，自邵玉新处扣押黑色SUV车辆一辆。公安机关自黄建明处扣押苹果白色5S手机一部、苹果银灰色6S手机二部、手机卡一张、手机卡套一张、新物联网卡二张、旧物联网卡二张、银行卡二十张、人民币20.5万元、闽Ｆ×××××号牌白色丰田卡罗拉轿车一辆，自谭德魁处扣押苹果手机二部、中国联通手机卡五张、物联网卡六张、POS机一台、无线移动终端一台、银行卡九张、鄂Ｑ×××××号牌大众牌越野车一辆。发还清单证实，公安机关于2019年1月18日向赵某2发还19.6万元，2019年2月25日向朱某发还9000元。扣押决定书、扣押笔录证实，赵某4主动提出退还非法所得，将2.5万元交至公安机关，公安机关于2019年4月3日扣押，并于当日发还给赵某2。 （3）山东省公安厅物证鉴定研究中心鲁公物鉴（电）字[2019]003号、004号、005号、006号、007号、008号、009号、010号检验报告证实，公安机关对本案中扣押在案的手机、电脑等进行物证鉴定。自黄建明手机中提取了其使用的微信信息，微信号×××（昵称“天下”），×××（昵称“天天”）、×××（昵称“hjm”）。QQ号22×××66（昵称“天下无双”）、33×××62（昵称“天下大势”）。聊天内容中，与他人讨论购买手机号码，存在接收内有被害人个人信息及手机号码的文件。有邱磊等人使用手机给被害人打电话、发短信，要求被害人添加贷办员QQ号、诱骗被害人等信息。 （4）日照市公安局岚山分局日公岚（网安）勘[2018]19号、25号电子证据检查工作记录证实，公安机关对邱磊使用的手机、U盘分别进行了检查。手机中有邱磊使用的QQ号95×××72（昵称“大地”）相关情况，与黄建明使用的QQ号57×××58（昵称“天下为公”）聊天记录中涉及“开工”、“进料”（被害人联系方式）等内容。2018年12月28日，该QQ号给邱磊使用的QQ号发送“换.txt”文件，内容是让邱磊添加新的QQ号33×××62（该QQ号在黄建明的手机中亦予以提取）。邱磊在与上述黄建明所使用的两个QQ号及他人使用的两个QQ号聊天记录中，均有购买料的记录，邱磊团伙购买了包括本案被害人联系方式在内的多条公民个人信息，部分信息带有被害人姓名。 与QQ号85×××88（昵称“买Q请认准”）聊天记录中有2018年12月9日、2019年1月7日购买作案用的多个QQ号，其中包括购买了诈骗崔某2、孙某1、朱某时所使用的QQ号29×××87，诈骗崔某2、黄某1、王某1时所使用的QQ号28×××18。与QQ号78×××90聊天记录中有2018年12月3日购买作案用的多个QQ号，其中包括购买了诈骗张某1所使用的QQ号26×××56，诈骗孙某2所使用的QQ号26×××99。自恢复的QQ号传输文件“10.txt”中除了提取到诈骗所用的QQ号29×××87、28×××18，还提取到诈骗王某2时所使用的18×××37等多个QQ号信息。与QQ号57×××78（后更换为3477888666）、2670008880（昵称“彼岸菜花”）有聊天记录，邱磊询问后台进不去了，为什么天天不回信息，“彼岸菜花”称给联系他。与谭德魁实际使用的QQ号28×××70（昵称“银河”）的聊天记录中谈及开工、进料、算钱等内容。 （5）日照市公安局岚山分局日公岚（网安）勘[2018]20号、21号电子证据检查工作记录证实，公安机关对黄建明使用的手机进行了检查。手机中有黄建明使用的微信号×××（昵称“hjm”）与微信“财神爷爷”（LJBJ777777，根据谭德魁供述，该号被其卖给阿某使用）、谭德魁使用的微信号×××（昵称“爷看透人生”）等人的聊天记录。 手机中还有微信号×××（昵称“天天”）、QQ号33×××62（昵称“天下大势”）的相关聊天记录。黄建明使用该QQ号与其本人使用的另一个QQ号14×××85（昵称“天下有道”）转发后台APP及二维码。有与谭德魁使用QQ号间的聊天记录。黄建明发送的信息中有“诈骗集团利用小é”等内容。向QQ号23×××39（昵称“桃李客服小胖”）询问老大是否在。与QQ号22×××56(昵称“再见”，备注为“彼岸做图的”)聊天中，“再见”向黄建明汇报部分组的诈骗业绩。与QQ号16×××06(昵称“所有的所有”)、516622556聊天中，对方向黄建明汇报部分组的诈骗业绩，黄建明安排估计2019年1月18日开始停工，有些人让他缓冲一两天，黄建明要求“所有的所有”将个性签名更改为“18号开始陆续停工，20号正式停。元宵过后继续”，询问“今天收多少”，并称“80了喊”、“二维码正常了”。与QQ号24×××80（昵称“东方不败”）的聊天记录中，黄建明指示“东方不败”在算业绩时，将“老顽童得算到29那，直接报给29”、“老顽童介绍的都可以放码”。与赵某4使用的QQ号17×××38（昵称“中央一套”）存在聊天记录，赵某4向黄建明询问“app没法下载啊”、“显示危险网站”。 与QQ号16×××66的聊天记录中，对方询问“给他87？”，黄建明回复称“这个资金没啥把握，因为最近公检法烂行”、“笔数越大越不敢做”。与QQ号29×××56（昵称为“盗亦有盗”）的聊天记录中，对方称“兄弟，帮我看一下客户端怎么没办法操作提现，输入正确的密码也是提示输入错误”，黄建明称“在后台的，提现管理也要更改密码”、“改成跟前台输入的一致”。与QQ号12×××06（昵称“9哥哥”）的聊天记录中，对方计算诈骗所得，向黄建明询问诈骗回款进度。与QQ号27×××59（昵称“LUCK”）的聊天记录中，对方向黄建明询问“用什么后台操作？”“二维码呢”，黄建明称“你喜欢用哪个就哪个”，并将二维码给对方。另有多个QQ号询问黄建明贷款平台使用技术问题。与QQ号22×××86（昵称为“平安商户DO收款码”）的聊天记录中，黄建明与对方交流商户收款商户情况。 在QQ群财卡宴群11111111111111111(758314269)中，桃李客服小李(1521257784)、财神卡(1315073907)、彼岸做图的(22×××56)、彼岸菜花(516622556)实时发送打款账户、二维码以及进款数额、进款总数等信息，其中左某、张某2等人名下的银行卡号、开户行在群中多次出现，黄建明在群中称“这种笔数大的。一定要查卡，看清楚，盯住。万一有啥异常，第一时间截图，把时间定格住。别弄出坑，麻烦事，打起精神@桃李客服小李”，“@财神卡让他图来，或者时间”，“@桃李客服小李你把那个时间段的所有入款记录，出款记录给他看”，要求“财神卡”收款需要发截图或者时间确认，让“桃李客服小李”把转账记录发给“财神卡”核对业绩。在QQ群图图图图图图图图(829962615)中，也有上述类似内容。 （6）日照市公安局岚山分局日公岚（网安）勘[2018]18号电子证据检查工作记录证实，公安机关自崔某2手机提取到QQ号聊天记录，崔某2使用的QQ号在2018年12月24日至12月27日期间，先后与邱磊、尚磊使用的QQ号29×××87、28×××18（昵称均为贷办员）多次聊天，被对方以是兴丰贷的代办客服，能够提供贷款资金为诱饵，虚构事实骗取钱财。 （7）赵某4微信收藏照片证实，其手机内存有部分用于诈骗的QQ号码。 5、存取款录像证实，2018年10月24日、11月6日，邱磊分别在福建省龙岩市的中国建设银行莲东支行存款、武某支行支款；同年11月28、29日和12月24日，谭德魁在中国建设银行龙岩第一支行、龙岩分行营运管理部核算中心给往邱磊名下的中国建设银行账户上存款。2018年12月25日施某从银行ATM机中取款。 6、书证 （1）黄建明及其所持有的黄某2、张某3名下银行卡交易明细清单、施某、郑某1名下银行卡交易明细清单、翁某名下银行卡交易明细清单证实，黄建明名下及其持有的他人银行卡中经常发生大额资金往来，施某曾取款10万元转存到翁某名下银行卡中，黄建明的银行卡仅2018年11月26日至12月30日就收到翁某银行卡转账多笔大额资金，后向黄建明自己的其他银行卡、黄某3、张某4、王某3等多人转账。 （2）邱磊名下中国建设银行62×××13银行卡交易明细清单、谭德魁名下中国农业银行62×××71银行卡交易明细清单、龙某名下中国工商银行62×××16银行卡交易明细清单、邱磊、谭德魁、龙某微信支付账单名细、支付宝交易明细及公安机关办案工作说明证实，邱磊名下银行卡在2018年9月30日、10月18日、24日、10月31日分别被人使用中国建设银行龙岩分行营运管理部核算中心、龙岩第一支行、莲东支行、武某支行ATM机进行了大额存款7000元、7400元、2400元、5000元（公诉机关未指控犯罪）。11月17日被使用中国建设银行武某支行ATM机存入9900元、9900元两笔（未指控为犯罪），11月20日被使用中国建设银行武某支行ATM机存入9900元、8400元、4700元、9800元四笔（未指控为犯罪）。11月29日被谭德魁使用中国建设银行龙岩第一支行ATM机存入1万元、1万元、8000元三笔计2.8万元，12月24日被谭德魁使用中国建设银行龙岩分行营运管理部核算中心、龙岩第一支行ATM机存入1万元、1万元、1万元、1万元、1万元、1万元、3000元七笔计6.3万元，12月26日存入1万元、1万元，上述16.36万元款项中，有监控录像佐证的是邱磊在该团伙诈骗作案期间收到谭德魁通过ATM机存入诈骗所得9.1万元。 谭德魁通过其本人昵称“招财”的支付宝和龙某昵称“？默默”的支付宝账号向邱磊昵称“奋斗”的支付宝账号在诈骗作案期间进行了以下转账：2018年12月3日1500元、2万元，9日1万元，10日5000元、5000元，12日1万元，13日3000元，14日7000元，21日1万元，22日1万元，24日5000元，共计8.65万元。 谭德魁通过昵称“爷看透人生”的微信向邱磊昵称“天道”微信在诈骗作案期间进行了以下转账：2018年12月9日1.2万元，10日1.1万元，17日8100元，21日1万元、300元、5000元、2000元、3000元，22日8000元，26日1万元、3000元、1万元，共计8.24万元。 2018年11月17日起邱磊通过支付宝、微信向尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、吴伟等人转账。 （3）2018年12月28日崔某2书写的遗书复印件记载，此前两年其花了7万元的贷款，眼看贷款到期了拿不出钱，在网上拿贷款，但借的钱被诈骗分子套进去4万余元，没脸活了。还记载了其精神状况，将一些资金支付给他人。 7、公安机关出具的现场检测报告书、黄建明、邱磊入所健康检查记录、发破案经过、抓获经过证明、临时羁押证明、户籍材料证实，本案各被告人以及施某、赵某4、龙某，被害人崔某2身份情况，各被告人到案经过。 8、浙江省磐安县人民法院（2007）磐刑初字第107号刑事判决书、浙江省永康市人民法院（2011）金永刑初字第034号刑事判决书，证实岳坤犯罪前科；浙江省永康市人民法院（2016）浙0784刑初1607号刑事判决书证实邵玉新犯罪前科。 9、附带民事赔偿部分，附带民事诉讼原告人提供了所在村居村民委员会出具的亲属关系证明、户口簿、身份证复印件，案件审理阶段附带民事诉讼原告人变更的赔偿要求、部分被告人支付赔偿款收据在卷为凭。 原审判决认为，被告人邱磊、尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人黄建明明知邱磊等人骗取他人数额巨大的财物，仍提供帮助，其行为均构成诈骗罪。被告人谭德魁明知是诈骗犯罪所得仍帮助取款、转账，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人邱磊、尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟在共同诈骗作案期间，邱磊约合、提议共同作案，要求其他六被告人共同出资购买作案工具，教授岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟作案方法，决定去同一地点按照其组织的分工实施作案。其他各被告人听从邱磊统一指挥，诈骗所得的分配也由邱磊在询问同案犯意见后决定。七被告人为共同实施电信网络诈骗而组成了较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在该犯罪集团中，被告人邱磊起组织、领导作用，是首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟在邱磊约合下参与共同犯罪，按照邱磊指使实施部分犯罪行为，与邱磊相比所起作用较小，可以认定为从犯，并根据各自犯罪情节予以处罚。尚磊、尚彭飞直接参与了对被害人崔某2的诈骗行为，应较其他未参与的同案犯处以较重的刑罚。作案期间，被告人尚彭飞因不同意邱磊的意见而离开团伙一段时间，该情况足以印证部分组织成员可以选择不作案，但作案须听从邱磊统一组织安排，亦能佐证该团伙是较为固定的犯罪组织。被告人尚彭飞离开过一段时间，且较直接跟被害人QQ聊天实施诈骗的尚磊作用小，可以酌情从轻处罚。各被告人通过拨打电话，利用互联网QQ聊天工具和能够被篡改数据的网络贷款平台对不特定多数人实施诈骗，还造成了被害人崔某2自杀，应予以从重处罚。 被告人邱磊辩解未对崔某2实施诈骗。经查证，自崔某2手机中提取的QQ聊天记录中多次出现“我现在去叫经理”、“我让经理和您讲”、“马上经理就到了”等内容，随后被叫人员与被害人进行通话。被告人邱磊在侦查阶段多次供述过曾假冒贷款公司经理与被害人崔某2聊天进行诈骗，同案犯尚磊多次指认邱磊实施了这些行为，尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜的供述亦能佐证邱磊多次假扮经理配合同案犯实施诈骗，且被告人邱磊作为诈骗集团的组织实施者，应对崔某2被诈骗承担刑事责任。 关于诈骗数额，被告人邱磊的辩护人提出，黄某1被诈骗金额应是24300元，另外的5000元无法证明与本案的关联性；王某1被诈骗金额应为20800元，而非21800元；没有QQ聊天记录和转账记录证实张某1是被邱磊及本案其他被告人诈骗。经查证，被害人黄某1被骗取款是一个连续的过程，从其陈述和提供的QQ聊天记录中提取到以下信息，黄某1在被骗取3300元手续费、5000元解冻费后，被被告人以没有收到解冻费为由再次骗取5000元，被告人发送QQ信息称被害人“您的打款款项是61000元”，又骗取8000元和辩护人提出异议的上述5000元后让被害人“核对一下，共计打款金额74000元”，继续骗取1500元后给被害人发送信息称“打款金额共计75500元”，最后以“经理说了你需要支付一个打款手续费”为名骗取1500元，后对被害人称扣除手续费150元后是“76850”元。结合黄某1提供的转账记录，足以证实其被骗取2.93万元。且辩护人提出异议的5000元，被害人黄某1是通过微信扫二维码支付到“北京美发接发”账户，该账户与被告人对被害人王某1实施诈骗时使用的收款账户相同，符合各被告人诈骗惯用的作案方法。虽然被害人王某1陈述称被诈骗21800元，但其提供述的转账记录只有20800元，本院认定王某1被骗数额是20800元。被告人在实施诈骗时，除了诱骗被害人使用微信、支付宝扫码支付，还发给被害人崔某2等多人发送银行卡号，让被害人向被告人指定的银行卡转账。虽然被害人张某1没有提供QQ聊天记录，但对被告人邱磊的手机进行检查中，提取到包括张某1在内的众多被害人的手机号码，且在邱磊与QQ号78×××90聊天记录中又提取到邱磊购买诈骗张某1时所使用QQ号26×××56的记录，该QQ号的使用具有排他性，足以证实被告人邱磊组织的团伙对被害人张某1实施了诈骗。 本案被害人人数众多，且部分电脑等作案工具被被告人销毁，结合已收集的被害人陈述，根据查实的银行交易记录、微信、支付宝转账记录、被告人供述、证人证言，认定被告人邱磊在组织诈骗期间在被扣除30%洗钱费用后通过谭德魁使用ATM机存款9.1万元、支付宝转账8.65万元、微信转账8.24万元，得赃款25.99万元，诈骗犯罪数额为37万余元。被告人邱磊提出与谭德魁存在经济往来，所转款项中多数不是诈骗所得。该意见与其在侦查阶段的供述，同案犯尚磊、邵玉新、谭德魁等多人的供述，被害人的陈述，被害人转账记录等均不符，且公诉机关已将邱磊自谭德魁处取得的多笔款未按诈骗指控。 关于被告人黄建明构成侵犯公民个人信息罪，还是诈骗罪的共犯。邱磊供述其诈骗作案用的被害人信息是自QQ号30×××62昵称是“天下大势”的“天天”处购买，贷款平台也是“天下大势”提供，诈骗所得也是通过联系此人洗钱，该QQ号经常更换。赵某4证实，其曾用昵称“中央一套”的QQ号跟“天天”使用的QQ号联系过，并从“天天”处多次取诈骗赃款，且赵某4辨认出其所说的“天天”系本案被告人黄建明。谭德魁供述帮邱磊在“天天”处买过被害人手机号码，从“天天”处取钱转付给邱磊，“天天”使用的QQ号码是57×××58（昵称“天下为公”），后更换为33×××62（昵称“天下大势”），经其辨认“天天”就是黄建明。经对邱磊被扣押的手机进行检查，其与QQ号57×××58（昵称“天下为公”）聊天记录中涉及“开工”、“进料”，2018年12月28日，该QQ号给邱磊使用的QQ号发送“换.txt”文件，内容是让邱磊添加新的QQ号33×××62。经对黄建明被扣押的手机进行检查，QQ号30×××62（昵称“天下大势”）是黄建明使用，该QQ号中有其与赵某4所使用QQ号“中央一套”、谭德魁所使用的QQ号“银河”等多人的联系信息。黄建明在与多人的聊天记录中有非法提供公民个人信息、提供诈骗作案平台等内容。上述证据足以认定被告人黄建明明知邱磊团伙实施诈骗犯罪，而为其提供被害人联系方式、直接用于诈骗的贷款平台，并进行洗钱，应以共同犯罪论处。且黄建明并非单纯帮助邱磊诈骗洗钱，不属于起次要、辅助作用的从犯。被告人黄建明关于不知道邱磊租用贷款平台用途、未帮助邱磊洗钱的辩解，其辩护人关于黄建明不构成诈骗罪的辩护意见，均不予采纳。 被告人谭德魁明知自黄建明处取得的25.99万元可能是诈骗所得，仍帮助取款，转付给邱磊，属掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重。其辩护人关于应以实际取款、转款数额作为谭德魁犯罪数额，谭德魁具有坦白情节，认罪，是初犯、偶犯等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 各被告人均是被抓获归案，被告人黄建明仅如实供述部分作案事实，被告人邱磊虽然在侦查阶段供述过主要作案事实，但庭审中未如实供述，均不构成坦白。其他被告人如实供述主要作案事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人岳坤是累犯，依法应当从重处罚。被告人邵玉新有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人尚磊的辩护人关于尚磊是在邱磊的安排下分组实施诈骗，坦白并自愿认罪；被告人尚彭飞的辩护人关于尚彭飞约有一周时间未参与共同作案，有坦白情节和认罪悔罪表现，无前科；被告人岳坤、邵玉新的辩护人关于两人系被邱磊约合参与作案，在共同犯罪中较通过QQ聊天进行诈骗的同案犯所起作用小；被告人刘娜娜及其辩护人关于刘娜娜未参与共同谋划、无前科、未直接参与诈骗崔某2；被告人吴伟的辩护人关于吴伟在共同犯罪中起辅助的作用、有坦白情节、无前科；被告人黄建明的辩护人关于黄建明如实供述向邱磊转租贷款平台、出售部分被害人信息等意见均可以成某，予以采纳。 黄建明关于被扣押20.5万元中的20万元是向别人所借的辩解，且与本案审理查明的事实不符，不予采信。自其处扣押的上述款，已用于向被害人崔某2近亲属、被害人朱某退赔，可以对被告人黄建明从轻处罚。在对被告人邱磊、尚磊等人量刑时，应与已退赃、退赔的黄建明有所区别。扣押在案的电脑、手机等均属作案工具，应予没收。 案件审理阶段，被告人黄建明、尚彭飞、刘娜娜、谭德魁对被害人崔某2近亲属进行了赔偿，且取得谅解，量刑时可以酌情从轻处罚。附带民事诉讼原告人不再向四被告人主张赔偿，应予支持。被告人邱磊、尚磊、岳坤、邵玉新、吴伟应向被害人崔某2近亲属赔偿损失。考虑被害人的自杀因素，可判决被告人承担50%的赔偿责任。附带民事诉讼原告人主张的精神抚慰金，目前不属刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。据此，经该院审判委员会讨论研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第九十七条和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款、第二十七条、第二十八条、第二十九条之规定，以被告人邱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；以被告人尚磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；以被告人尚彭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；以被告人岳坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元；以被告人邵玉新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；以被告人刘娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；以被告人吴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；以被告人黄建明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；以被告人谭德魁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；扣除被害人崔某2近亲属已获得的退赃48000元，朱某已获得的退赃9000元，被告人黄建明缴纳的退赃款20000元，剩余退赃数额为293000元。被告人邱磊、尚磊、尚彭飞、岳坤、邵玉新、刘娜娜、吴伟向被害人孙某1、黄某1、王某1、张某1、孙某2、王某2分别退赃44995元、29300元、20800元、18200元、9000元、3500元，计125795元，另应退赃167205元。扣押在案的电脑、手机等作案工具，均予以没收；被告人邱磊、尚磊、岳坤、邵玉新、吴伟向附带民事诉讼原告人崔某1、赵某2、赵某3、赵某1赔偿94932.75元。 一审宣判后，原审被告人邱磊提出上诉，认为一审量刑过重。其辩护人提出邱磊等人的犯罪行为仅构成共同犯罪，不构成犯罪集团，邱磊也不是犯罪集团首要分子；邱磊等人的诈骗数额应为17.3795万元而非37万元。原审被告人尚磊提出上诉，对一审认定的犯罪集团有异议，认为其不是组织者，其团伙也没有组织性；一审认定犯罪数额过高；对其判处罚金过高，其退赃，认罪、悔罪态度较好，系初犯，构成坦白，一审量刑过重，要求对其从轻处罚。其辩护人持相同辩护意见，同时认为尚磊系从犯，可以从轻或减轻处罚。原审被告人岳坤提出上诉，理由是其系被约合参加的从犯，其获利最少，没有直接参与崔某2被骗自杀的作案；其不构成累犯；其愿意赔偿被害人。其辩护人持相同辩护意见，同时认为岳坤构成坦白，悔罪态度好，不应对崔某2被骗承担刑事责任和民事赔偿责任。原审被告人邵玉新提出上诉，认为其认罪、悔罪且积极赔偿，一审量刑过重。其辩护人提出，邵玉新具有坦白情节，在共同犯罪中所起的作用较小，可以从轻处罚。原审被告人刘娜娜提出上诉，认为一审认定其参与谋划、共同出资购买犯罪工具错误，认定其直接扮演和相互客串客户经理进行诈骗证据不足，认定犯罪数额为37万元事实不清，认定其获利1万元证据不足；其系跟随邵玉新参与犯罪，没有积极参加，构成坦白，认罪悔罪，无前科，其没有直接导致崔某2自杀的后果，自愿赔偿5万元，并获得谅解，可以从轻处罚。其辩护人持相同辩护意见。原审被告人黄建明提出上诉，称其赔偿、退赃、缴纳罚金共计30.5万元，并取得被害人亲属谅解，一审判决未充分对其减轻处罚；其的转售、转租行为属于辅助行为，应认定为从犯；一审认定犯罪数额错误，认定30%的手续费证据不足。其辩护人持相同辩护意见，同时认为黄建明构成侵犯公民信息罪，不构成诈骗罪，认罪、悔罪态度好，可以从轻处罚。原审被告人谭德魁提出上诉，称一审对其量刑过重。其辩护人提出，谭德魁构成坦白，系初犯，认罪，其所犯罪并非诈骗罪，与被害人崔某2的死亡无直接联系，其主观恶性不大，请求对其从轻处罚。 经二审审理查明,2011年1月19日，上诉人岳坤因犯抢劫罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。同年2月15日，岳坤被关押至浙江省坪监狱服刑，2013年10月29日刑满释放。上述事实有刑事判决书、浙江省坪监狱狱政管理支队出具的罪犯档案予以证明，足以认定。其他查明的事实和证据与一审一致。 本院认为：上诉人邱磊、尚磊、岳坤、邵玉新、刘娜娜、原审被告人尚彭飞、吴伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，上诉人黄建明明知邱磊等人骗取他人财物，仍提供帮助，其行为均构成诈骗罪。上诉人谭德魁明知是诈骗犯罪所得仍帮助取款、转账，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判定性准确。关于各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院结合事实与法律综合评判如下： 关于本案是否构成犯罪集团问题。经查，本案中，邱磊等七人纠集在一起，进行有预谋的诈骗犯罪活动，人数较多，成员基本固定，骗取他人财物数额巨大，并造成被害人自杀的严重后果。其中邱磊提议共同作案，要求各成员共同出资购买作案工具，教授成员作案方案，分配成员分工作案，决定诈骗所得款物的分配，在犯罪中起到组织、策划、指挥作用，系首要分子。因此，邱磊等人符合刑事犯罪集团的基本特征，应按犯罪集团处理。相关上诉人、辩护人关于“本案仅构成共同犯罪，不构成犯罪集团”、“邱磊不是犯罪集团首要分子”的上诉理由和辩护意见不成某，本院不予支持。 关于本案的犯罪数额问题。经查，上诉人邱磊、谭德魁的供述、银行卡交易明细清单、支付宝、微信转账记录、办案说明等书证以及存取款录像等证据相互印证，证实邱磊等人诈骗作案后，上线扣除诈骗数额的30%，将剩余诈骗所得欠款交给谭德魁，谭德魁通过微信、支付宝转账和无卡现金存款的方式转给邱磊，一审按照有利于被告人的原则，就低认定2018年11月29日和12月24日有录像证明谭德魁进行存款的9.1万元和同年12月份谭德魁用微信、支付宝给邱磊转账的8.24万元和8.65万元为犯罪所得，共计25.99万元，并计算得出邱磊等人的犯罪数额为37万余元，证据充分，足以认定。各被告人系共同犯罪，均应对该犯罪数额承担法律责任。相关上诉人和辩护人关于“一审认定犯罪数额过高，事实不清”的相关上诉理由和辩护意见均不成某，本院不予支持。 关于上诉人岳坤提出“其不构成累犯”的上诉理由，经查，上诉人岳坤2013年10月29日被刑满释放，2018年11月下旬与上诉人邱磊等人开始实施电信诈骗，不构成累犯，一审认定其系累犯错误，该上诉理由成某。综合考虑岳坤在共同犯罪中的作用和认罪悔罪态度，以及未主动退赔、退赃且有两次犯罪前科的情节，一审对其判处的刑罚适当，本院不再予以调整。关于岳坤辩护人提出“岳坤不应对崔某2被骗承担刑事责任和民事赔偿责任”的辩护意见，经查，岳坤虽然没有直接参与诈骗崔某2，但本案系各上诉人共同犯罪，岳坤应对被害人的死亡承担刑事责任和部分民事赔偿责任，该辩护意见不成某，本院不予支持。 关于上诉人刘娜娜及其辩护人提出“一审认定其参与谋划、共同出资购买犯罪工具错误，认定其直接扮演和相互客串客户经理进行诈骗证据不足，认定其获利1万元证据不足”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人邱磊、邵玉新、刘娜娜等人的供述可以相互印证，证实经上诉人邱磊约合，刘娜娜跟随邵玉新参与共同犯罪，邱磊要求大家共同出资或从诈骗赃款中扣除部分赃款用于购买设备，诈骗过程中，刘娜娜使用QQ号冒充放贷人员，骗取被害人财物，邱磊通过邵玉新分给刘娜娜1万元的事实。一审未认定刘娜娜参与谋划，也未认定刘娜娜有扮演、客串客户经理进行诈骗的行为。刘娜娜及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不成某，本院不予支持。 关于上诉人黄建明的辩护人提出“黄建明构成侵犯公民信息罪，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，黄建明明知邱磊等人实施诈骗犯罪，为其提供被害人联系方式等信息和用于作案的贷款平台，并帮助转移犯罪所得资金，系共同犯罪，构成诈骗罪。辩护人的该辩护意见不成某，本院不予支持。 关于相关上诉人及其辩护人提出“上诉人具有可从轻处罚的情节，一审量刑过重”的相关上诉理由和辩护意见，经查，一审充分考虑了原审被告人在共同犯罪中所起的作用和获利情况，是否直接参与了实施诈骗崔某2的犯罪，是否构成从犯；到案后的认罪悔罪态度，是否构成坦白，有无退赔并获得被害人谅解的情节；有无前科等情况，依法对各原审被告人判处刑罚，量刑适当，相关上诉理由和辩护意见均不成某，本院不予支持。 综上，原审认定主要事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡凤霞 审判员  周 涛 审判员  赵艳霞 二〇二〇年四月三十日 法官助理周立晓 书记员张永乐