湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初44号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人陈伟泽，男，1975年9月1日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省资兴市，住湖南省资兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。指定辩护人袁秀芳，湖南省资兴市法律援助中心律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人陈伟泽犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员张建新出庭支持公诉，被告人陈伟泽及指定辩护人袁秀芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至2019年8月期间，被告人陈伟泽以合伙承包工程项目为诱饵及虚构借款用于投资等方式骗取多人钱财，诈骗金额人民币121.70万元，所得赃款全部被被告人陈伟泽用于个人消费、归还债务和赌博挥霍。被告人陈伟泽到案后，如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了接报案登记表、立案决定书、抓获经过、银行转账流水、户籍证明等书证；证人罗某2、黄某、谢某、李某2，谭武英的证言；被害人吴某1、程某、雷某、吴某2、罗某1、邵某、方某、何某、李某1的陈述；被告人陈伟泽的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈伟泽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。被告人陈伟泽对指控的事实、罪名没有异议。指定辩护人袁秀芳提出的辩护意见是：被告人陈伟泽认罪态度较好，有坦白情节，请求从轻处罚。经审理查明：2018年3月至2019年8月期间，被告人陈伟泽以合伙承包工程项目为诱饵及虚构借款用于投资等方式骗取多人钱财，诈骗金额人民币121.70万元，所得赃款全部被被告人陈伟泽用于个人消费、归还债务和赌博挥霍。具体犯罪事实如下：1、2018年3月，被告人陈伟泽向被害人何某谎称自己在香花有一个河道治理工程，需要资金周转，骗取何某进行投资，何某信以为真付给陈伟泽人民币5万元，陈伟泽收款后承诺每月支付何某人民币1000元利息，但直至案发陈伟泽分文未付。期间，何某发现被骗后多次追讨，陈伟泽于2019年8月16日出具一张6.3万元人民币的借条给何某。所骗款项全部被陈伟泽用于日常生活开销和赌博挥霍。2、2018年4月，被告人陈伟泽向被害人李某1谎称自己在州门司镇有一个河道治理工程，陈伟泽以河道治理工程资金周转不来为由，骗取李某1进行投资，李某1于2018年4月初支付陈伟泽人民币7万元投资款，2018年4月9日，陈伟泽又以需要工程启动资金为名骗取李某1人民币12万元。2018年8月，李某1见工程一直未开工而手头需要用钱，便找陈伟泽退钱，陈伟泽于案发前分三次共退还人民币5.5万元给李某1，余款人民币13.5万元全部被陈伟泽用于日常生活开销和赌博挥霍。3、2018年6月，被告人陈伟泽通过吴某1找到被害人雷某，虚构自己承包了州门司镇扶贫工程，称可以带雷某赚钱并让其来管理工程，骗取雷某进行投资，雷某信以为真，于2018年6月通过中国建设银行Ａｐｐ手机转账人民币23.5万元给陈伟泽，陈伟泽收到后，将该款全部用于自己个人消费和赌博挥霍。后在雷某的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币8万元。余款人民币15.5万元至今未还。4、2018年初至2018年11月期间，被告人陈伟泽以邀请被害人吴某1共同投资廖江镇泉糖水库修建工程、州门司镇扶贫工程和州门司镇大有村河道治理工程为名，分别骗取吴某115万元、20万元、35万元，合计人民币70万元，所骗款项全部被陈伟泽用于个人还债、日常消费和赌博挥霍。后在吴某1的追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币29万元。余款人民币41万元至今未还。5、2018年8月，被告人陈伟泽虚构自己承包了资兴市州门司镇河道改造治理工程，以资金周转不开为由邀请被害人程某投资并承诺工程结束后可以退还本金和分红，程某信以为真，于2018年8月、10月两次手机转账共出资人民币20万元给陈伟泽，陈伟泽收到后，将该款项全部用于归还个人债务和赌博挥霍。后在程某的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币11万元。余款人民币9万元至今未还。6、2018年7月，被告人陈伟泽以合伙一起做州门司镇河道治理工程和兴宁镇新建水库工程为诱饵找到被害人吴某2投资，并谎称两个工程自己可以直接拿下，能在2018年9月初顺利开工，同时还承诺投资后能获取高额分红，吴某2信以为真，分别于2018年8月、10月、11月三次共支付人民币36万元投资款给陈伟泽，陈伟泽收到后，将投资款全部用于自己个人还债和消费（购买凯美瑞轿车一辆，案发前其已变卖。）。后在吴某2的再三追讨下，陈伟泽于案发前归还人民币18万元。余款人民币18万元至今未还。7、2019年6月，被告人陈伟泽联系被害人罗某1，以修建资兴市香花化粪池项目缺少资金需要投资为名，骗取罗英芸投资，罗某1上当后，于2019年6月至8月陆续支付给陈伟泽共计人民币7.7万元，被陈伟泽全部用于自己个人日常生活开销和赌博挥霍。8、2019年6月2日，被告人陈伟泽虚构自己需要资金投资废铁厂，向被害人方某借款，并承诺每个月给予5％的利息以此来骗取方某信任，方某上当后，于2019年6月8日支付给陈伟泽人民币7万元现金，陈伟泽将该款用于自己日常生活开销、归还个人债务和赌博挥霍。9、2019年6月15日，被告人陈伟泽认识了被害人邵某，便虚构自己在香花村承包了机耕道改造工程，向邵某借款付工人工资，并承诺给邵某每个月2％利息，邵某上当后，于2019年6月15日向陈伟泽转账人民币5万元，陈伟泽将该款全部用于自己日常生活开销、归还个人债务和赌博挥霍。被告人陈伟泽到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人陈伟泽在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、银行转账流水、户籍证明等书证；证人罗某2、黄某、谢某、李某2，谭武英的证言；被害人吴某1、程某、雷某、吴某2、罗某1、邵某、方某、何某、李某1的陈述；被告人陈伟泽的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈伟泽以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈伟泽到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。指定辩护人袁秀芳提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈伟泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年；并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月31日起至2031年8月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人陈伟泽诈骗所得赃款人民币121.7万元予以继续追缴，分别返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  曹敏芝人民陪审员  谢前任二〇二〇年四月二十九日书 记 员  陈 英附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。