河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初129号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人吴某某，男，因犯抢劫罪于1996年10月10日被洛阳市中级人民法院判处有期徒刑三年；因盗窃于2000年6月30日被平顶山市人民政府劳动教养管理委员会决定劳教三年;因敲诈勒索于2007年5月8日被平顶山市人民政府劳动教养管理委员会决定劳教一年;因犯诈骗罪于2011年12月6日被河南省汝阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元，2015年5月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被汝州市公安局刑事拘留，同年8月27日被汝州市公安局逮捕。指定辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员陈冬伟、王霞出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年上半年，被害人杨某4在本市陵头镇陵头村被告人吴某某女友樊某2的美容院结实了吴某某，吴某某以开液化气站挣钱快，他上面有关系为借口，劝说杨某4出30000元二人合作开液化气站。2018年7月15日，杨某4在樊某2美容院，给吴某某30000元。后杨某4催问吴某某开液化气站进展情况，发现被骗，便多次向吴某某追要钱款，2019年1月19日、1月28日，经樊某2退给杨某410000元。案发后，经樊某2退给杨某420000元。2018年8月，被告人吴某某到被害人孟某在本市陵头镇陵头村开的窗帘店修衣服时，对孟某说他与时任陵头镇镇长赵某是朋友，能帮助孟某承揽镇政府窗帘生意，但需给赵某送礼5000元，孟某给吴某某5000元。后孟某催问此事，吴某某推脱，孟某就找到赵某镇长查问此事，发现被骗。经追要，2019年1月27日，经樊某2退给孟某5000元。2018年11月，被害人王某2因将车停放在吴某某、樊某2租住的汝州市西环路1041号门口与被告人吴某某认识，吴某某对王某2说认识人多，有事可找他帮忙。后王某2家有个行政官司在河南省高级人民法院判决不理想，就给吴某某说了此事。吴某某称和省高法的“王庭长”关系好，需10000元办理此事。2018年12月8日，王某2通过微信转给吴某某10000元。后王某2发现被骗，多次向吴某某追要未果。被告人吴某某于2019年8月11日20时40分，在汝州市汝河宾馆被汝州市公安局民警抓获。据上述事实，公诉机关出示了被害人杨某4、孟某、王某2的陈述，证人杨某1、王某1、张某、刘某、宋某、陈某、樊某1、樊某2、赵某、杨某2、黄某、杨某3、叶某等的证言，被告人吴某某的供述，电子数据及相关书证等证据，提请以诈骗罪追究被告人吴某某的刑事责任。被告人吴某某辩称，公诉机关指控我诈骗罪我有异议，不认罪。我没有非法占有的故意，杨某4的3万元事实有这事，但是我不是骗他的，孟春凤也不是我骗她的，王某2的1万元是她转给我买的黑麦面、黄小米和孢子粉的钱，不是我骗的钱。被告人吴某某的辩护人的意见是，被告人与杨某4有合作协议书，是民事纠纷，孟某和王某2事实不能证明被告人构成诈骗罪。经审理查明，2018年上半年，被害人杨某4在本市陵头镇陵头村被告人吴某某女友樊某2的美容院结实了吴某某，吴某某以开液化气站挣钱快，他上面有关系为借口，劝说杨某4出30000元钱二人合作开液化气站。2018年7月15日，杨某4在樊某2美容院，给吴某某30000元。后杨某4催问吴某某开液化气站进展情况，发现被骗，便多次向吴某某追要钱款，2019年1月19日、1月28日，经樊某2退给杨某410000元。案发后，经樊某2退给杨某420000元。2018年8月，被告人吴某某到被害人孟某在本市陵头镇陵头村开的窗帘店修衣服时，对孟某说他与时任陵头镇镇长赵某是朋友，能帮助孟某承揽镇政府窗帘生意，但需给赵某送礼5000元，孟某给吴某某5000元。后孟某催问此事，吴某某推脱，孟某就找到赵某镇长查问此事，发现被骗。经追要，2019年1月27日，经樊某2退给孟某5000元。2018年11月，被害人王某2因将车停放在吴某某、樊某2租住的汝州市西环路1041号门口与被告人吴某某认识，吴某某对王某2说认识人多，有事可找他帮忙。后王某2因其行政案件想在河南省高级人民法院复审，就给吴某某说了此事。吴某某称和省高法的“王庭长”关系好，需10000元办理此事。2018年12月8日，王某2通过微信转给吴某某10000元。后王某2发现被骗，多次向吴某某追要未果。被告人吴某某于2019年8月11日20时40分，在汝州市汝河宾馆被汝州市公安局民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：（1）书证（1）户籍证明、前科证明、到案经过。（2）刑事判决书、劳动教养决定书及相关材料。（3）杨某4与吴某某合作协议、退款收条及协议。证实吴某某以合作开气站骗取杨某4及案发后退款的事实。（4）2019年1月27日，孟某收到吴某某通过樊某2退回5000元的事实。（5）微信转账记录及截图。证实吴某某以为王某2在省高院找人协调打官司为名骗取王某2一万元的事实。（1）被害人陈述（1）杨某4陈述。证实2018年2、3月份，其送液化气时认识了吴某某，吴某某多次给其说合作开气站的事，后来觉得生意可以做，双方2018年7月15日签订了一份协议，吴某某出资12万元，其出资3万元，利益同股份一样分配。协议签后其以现金的形式给了吴某某3万元。后来停几个月，觉得事情不对，吴某某总是以找场地为由，不让其去看场地，其就起了疑心，多次给吴某某打电话，都是关机，就算接着电话，也是说正在找场地。其给樊某2打电话，樊让她找吴某某，直到现在也找不到吴某某，也打不通电话。后来吴某某的妻子樊某2分两次总共退了1万元。（2）孟某陈述。证实2018年8月份的一天，吴某某到其窗帘店里修衣服，说他和陵头镇镇长赵某是好朋友，政府里面换窗帘叫他找人干，其想接下这活。吴某某说你得给赵某上点货，其说行。吴某某说给赵某说说。大约过了两天，吴某某说给赵某说好了5000元，你把钱弄好。后吴某某到其店里，其把5000元给吴某某了，大概过了两个月，吴某某也不给其联系，给吴某某打电话，吴某某一直推托说再停停，就这样推了四个月左右。后来其就去找赵某问这事，赵某说就不认识吴某某，并说他问问是咋回事，其就回家了。过两天吴某某的爱人樊某2找到其，给其退了5000元。（3）被害人王某2陈述。证实2018年11月底的时候,其在双拥路九蚨酒店北边一个汽车行认识的吴某某,后来又碰见吴某某,对吴某某说:其在省高院有个行政官司判决不理想,想能不能找个人复审。吴某某说:我跟省高院的王院是结拜兄弟,你给我弄1万元钱,我把你这事摆平,跑不成的话钱还给你。12月8日早上其就将钱以微信转账的方式给吴某某转了共计1万元,后来过来一段时间,一直没有动静,其就问吴某某要钱,吴某某也没有回其微信信息,催他催急了，在4月2日吴某某通过微信给其发了一张河南省高级人民法院的文件,但是文件上面没有印章,其就让吴某某退还其的一万元,吴某某没有退钱。后来事情也一直没有进展,其就问吴某某要其1万元,吴某某也没有给,并将其微信拉了黑名单。（1）证人证言（1）证人樊某2陈述。杨某4与吴某某合作建气站，杨某4给吴某某3万元钱现金，吴某某让我查钱，我数数3万元就放到抽屉里了，后来这3万元钱是吴某某拿着的。吴某某是搞农业开发的，他们合伙建气站的事我不清楚，后来吴某某让我给杨某4退了1万元钱。杨某4报案后，2019年8月12日，又退还杨某42万元。2019年1月27日，还退还孟某5000元。（2）证人杨某1陈述。2018年以来权力下放，办理气站不需省级相关部门审批，全部在汝州市级别相关部门审批。（3）证人王某1陈述。陵头镇孟庄村东陵头敬老院建成后没有检验，一直处于闲弃状态。大约2017年春节前，在陵头镇政府工作的樊某1说她亲戚要在里边放点东西占用几天，我想着是同事，就同意了，大约使用一个月时间就收回来了。事后知道是樊某1的妹夫在使用，存放一些沙土。她妹夫我不认识，是她妹子樊某2的丈夫。这是公有财产，开气站是绝对不可能的，更没有人向我提过这事。（4）证人樊某1陈述。大约2017年某一天，我妹子樊某2的男朋友吴某某告诉我想占用陵头敬老院那个院子放点东西，只占用几天，让我找人说说，我想着就用几天放点东西，就和镇政府工作的同事王某1说起这事，王某1同意后吴某某就使用了敬老院的院子，大约使用一、二个月。（5）证人宋某陈述。2017年王某1给我打电话说陵头镇政府樊某1的亲戚想占敬老院,我也同意,当时王某1说在那放几车沙,停几天有个人找我使用敬老院,我就把敬老院门打开,并把钥匙给了丰萍的亲戚,又过了几天,我去敬老院看看确实在西南角堆有几十方沙,等到秸杆禁烧时沙已经拉走了。（6）证人张某陈述。2018年穿长袖衣服时，陵头村民杨某4找我说他和别人合伙开气站，并给那人3万元入股，我说在哪里开气站。他说在孟庄煤矿开气站快建好了。我就和他一块到孟庄煤矿南墙边往里看，看见里面荒草很深，根本就没开气站的情况，就说杨某4你开气站也不看看，这里连个气罐都没有，你给人家3万元，你这钱赶紧要，要是要不回那就鸡飞蛋打了。后来某一天晚上杨某4找我和他一起去陵头镇政府找那人要钱。我和他到镇政府附近把他合伙人喊出来问他要钱，那人一直说给给给，等有钱就给，我看那人一直不说什么时候给，就说：你光说开气站，现在煤矿那里什么都没，你把钱给我们退了，我们不随了。他还只是说有钱就给，我看要不到钱就回来了。（7）证人刘某陈述。2018年夏天的一天，杨某4给我说他交给姓吴的3万元合伙办气站，让我一起看看生意咋做，我开过气站，我就和杨某4等人见了姓吴的男子，他说：他有能力管住汝州的气站，想让开就开，不让开就开不成。意思是他有关系，这是让杨某4听的，还说准备租我的场地，因为我的厂地已租给三源气站，我吃饭后和三源气站证实了姓吴的假话，我给艮转说这人不可靠。（8）证人陈某陈述。吴某某是否办汽站我根本不知道,更没有帮吴某某办理过审批汽站的手续。（9）证人赵某陈述。2018年底或2019年初，孟某找我说我叫吴某某找她做窗帘，做窗帘应该给我送点钱，问我收了钱活为啥不做了。我给孟某解释说我没委托吴某某找你做窗帘，也没经吴某某的手收你任何钱。孟某走后我给吴某某打电话问是怎么回事，他说根本没有这回事，最后我给他说无论是不是你说的，你想办法把这事处理好。最后听说孟某的几千元钱退回了，我也没关注这事。（10）证人杨某2陈述。2019年1月20日左右，我碰到孟某，孟某说要找赵某要钱，几个月前吴某某让她给镇政府安装窗帘需给赵某5000元送礼钱，才能接下这活。她给吴某某5000元钱后，到现在也没接到镇政府安装窗帘的活。所以孟某找赵某要这5000元。赵某对孟某说政府不需要安装窗帘，更没收过吴某某的一分钱，这事赵某根本不知道。2019年1月28日孟某告诉我：昨晚樊某2把吴某某收孟某的5000元退给孟某了。（11）证人黄某陈述。双拥路1041号原生态农产品直供店几乎不开门,里面几乎没有啥东西,只有50斤2袋的小米，门前门后也没有去那买过任何农产品,店主人是40多岁,他和一个妇女经常住在门面的二楼。（1）被告人供述被告人吴某某供述。2018年3月份的一天，我和汝州市鑫源气站老板老刘在我老婆樊某2美容店谈论合作开气站事宜，杨某4听说开气站的事就不停打听此事，将近一个月时间内杨某4多次主动找我要求入伙合作开气站。后杨某4又多次联系我并请我和老刘家属的客，在这种情况下我和杨某4达成了合作协议，我出12万元，杨某4出3万元共同搞气站。到2018年9月份鑫源气站老刘告诉我说鑫源气站原承包商续签了承包合同，你们不能承包鑫源气站了。事后我和杨某4商议决定在陵头镇孟庄村东一公里处敬老院内另设气站，这事又因手续未批下来导致气站未开始。2018年12月份的一天，我找杨某4说咱气站既然开不起来了，就别弄了。前期花的费用我多拿出来点，你不用拿，杨某4听后说我承担1万元费用，你退我2万元好了。2019年1月19日和28日，我分2次退给杨某41万元。还有1万元因我经济紧张没给他。2019年2月份的一天我接到汝州市公安局陵头派出所的电话说杨某4告我诈骗。我当时很生气就想着这1万元先不给杨某4停停再给他。2018年10月份左右，我去一个窗帘店改衣服，店里的那个媳妇问我是否认识陵头镇镇长赵某，我说只是认识，她想让我找赵某承揽镇政府新盖的楼房的窗帘的活。我说这事不好说，俺俩加了微信。后来她在微信上给我转了5000元，我说办不成退给她。我找到赵某，赵某说政府还没有计划做窗帘，我就让樊某2将钱退给她，她说让我先拿着。又过了一段时间，那女的直接找赵某问这事，赵某给我打电话说了，我赶紧让樊某2将钱退给那女的了。2018年八月十五左右，王某2想让我给她帮忙跑省高院的官司，多次找我，我都说办不成。我收王某2的10000元是王某2买我的黑麦面、灵芝孢子粉、小米的钱，东西都给她了。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人吴某某虚构事实，隐瞒真相,骗取多名被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某的罪名成立，本院予以支持。关于被告人吴某某提出“公诉机关指控我诈骗罪有异议，不认罪。其没有非法占有的故意，也没有骗被害人的钱”的意见及辩护人提出“被告人与杨某4有合作协议书，是民事纠纷，孟某和王某2事实不能证明被告人构成诈骗罪”的意见，经查,被告人吴某某与杨某4虽签有合作协议书，但吴某某正是利用该合作协议书掩盖真相，骗取杨某4财物；在孟某、王某2被骗事件中，吴某某均是虚构事实，骗取被害人信任，以给被害人“跑事”为名，骗取被害人财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，应以诈骗罪追究被告人吴某某的刑事责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人吴某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人吴某某违法所得，依法责令退赔被害人。结合被告人犯罪的具体情节、后果、认罪态度及其退赃情节，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日至2022年2月11日止）二、责令被告人吴某某在判决生效后十日内退赔被害人王玉玲一万元。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉审 判 员  李 超人民陪审员  安会芳二〇二〇年四月三日书 记 员  秦宇华附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。