河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终69号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）付信喜，曾用名付寿生，男，l985年9月10日出生，汉族，高中毕业，个体，住福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月25日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人蔡晓阳，男，1983年10月26日出生，汉族，高中毕业，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人蒋铭，男，l987年5月15日出生，汉族，大专毕业，个体，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人廖文燕，男，1982年12月12日出生，汉族，中专毕业，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人黄钿田，男，1989年2月20日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人廖梓涵，男，1993年10月11日出生，汉族，中专毕业，务工，住福建省龙岩市新罗区。因犯故意伤害罪，于2012年12月10日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月25日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌偷越国（边）境罪，2019年2月22日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人郑广义，男，1980年11月28日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌偷越国（边）境罪，2019年2月28日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月28日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人江长金，男，1987年11月26日出生，汉族，初中毕业，务工，住福建省连城县。因赌博，于2018年8月10日被福建省连城县公安局罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌偷越国（边）境罪，2019年2月28日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月28日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人周少维，男，1994年5月11日出生，汉族，文盲，务工，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月28日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月28日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人罗勇，男，1994年9月25日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地四川省长宁县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月28日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月28日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人江俊，男，1988年2月21日出生，汉族，初中毕业，个体，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年2月28日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年2月28日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。原审被告人江国云，男，1991年11月29日出生，汉族，初中毕业，个体，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月7日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，2019年4月9日经卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月10日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。现因刑期届满被卧龙区人民法院取保候审。南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人蔡晓阳、廖文燕、付信喜、周少维、罗勇、江俊犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，指控原审被告人黄钿田、蒋铭、廖梓涵、郑广义、江长金、江国云犯偷越国（边）境罪一案，于二〇一九年十二月二日作出（2019）豫1303刑初1043号刑事判决。宣判后，原审被告人付信喜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年11月份，以王鑫渝、廖某（二人均另案处理）为首，物色话务人员形成诈骗团队，并安排话务人员分别在2018年11月份、2018年12月28日先后两次从福建辗转到云南边境，乘坐橡皮艇偷渡到缅甸境内，对相关人员进行培训后，以拨打中国境内电话、发送QQ、微信信息的方式询问被害人是否需要贷款，对有意向的被害人编造需要冲刷流水，验证银行卡内资金是否达到贷款额30%——60%为由，哄骗被害人向其提供的银行卡汇入资金的方式从事诈骗活动。被告人蔡晓阳、廖文燕、付信喜、周少维、罗勇、江俊于2018年11月份偷越至缅甸境内从事电信诈骗活动，被告人廖梓涵于2018年11月份偷越至缅甸境内，被告人蒋铭、黄钿田、郑广义、江长金、江国云于2018年12月28日偷越至缅甸境内。2018年12月11日，被害人王某在上网过程中看到贷款信息，按照网页提示输入个人信息。同日，王某接到183××××0527（云南普洱）的电话，该电话系王鑫渝、廖某诈骗团伙中的周少维拨打，周少维自称是云南省普洱丰泰小额贷款有限公司的工作人员，在团队成员王鑫渝、廖某、蔡晓阳、廖文燕、付信喜、罗勇、江俊的帮助下，以冲刷流水名义，要求王某向周少维提供的户名为吕浩浩、账号为62×××12的兴业银行账户转款，共骗走王某79568元。另查明，被告人蔡晓阳、廖文燕、黄钿田、蒋铭于2019年1月16日被抓获；廖梓涵于2019年1月16日被抓获，同日被临时寄押于福建省龙岩市看守所；付信喜于2019年1月21日投案，次日被临时寄押于福建省长汀县看守所；郑广义于2019年1月28日被查获，次日被临时寄押于福建省龙岩市看守所；江长金于2019年1月28日被抓获，同日临时寄押于福建省连城县看守所；周少维于2019年2月16日被抓获，次日被临时寄押于福建省龙岩市看守所；罗勇于2019年2月16日被抓获，次日被临时寄押于福建省龙岩市看守所；江俊于2019年2月1日主动投案，同日被临时寄押于福建省连城县看守所；江国云于2019年3月1日被抓获，次日被临时寄押于福建省连城县看守所。原判认定上述事实的证据如下：常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书、抓获经过、到案经过、临时寄押证明等、出入境记录、辨认照片、被辨认人身份情况说明、上海富友支付服务股份有限公司放款通知书、普洱丰泰小额贷款有限公司崔凯经理的工作证、华夏银行下款截图、扣押清单、微信账号及ID清单、被害人照片、周少维手机备忘录截图、被害人王某与微信昵称为平安普惠郑佳佳的微信号聊天记录、中国建设银行个人账户支出交易明细、被害人王某被诈骗转账情况图、拘留证、逮捕证，证人李某、廖某证言，被害人王某的陈述，被告人的供述和辩解，人身检查笔录等。足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人蔡晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元;二、被告人廖文燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元;三、被告人周少维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元;四、被告人罗勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元;五、被告人付信喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币一万五千元;六、被告人江俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币一万五千元;七、被告人黄钿田犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;八、被告人蒋铭犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;九、被告人廖梓涵犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;十、被告人郑广义犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;十一、被告人江长金犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;十二、被告人江国云犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元;十三、责令被告人蔡晓阳、廖文燕、付信喜、周少维、罗勇、江俊于本判决生效后十日内共同退赔被害人王某损失人民币76568元;十四、追缴被告人付信喜违法所得人民币8000元；追缴被告人周少维违法所得人民币8000元；追缴被告人蔡晓阳违法所得人民币11935元；追缴被告人廖文燕违法所得人民币10000元；追缴被告人罗勇违法所得人民币2000元;十五、公安机关扣押的涉案物品，由办理本案的公安机关依法处理。上诉人（原审被告人）付信喜上诉称：其只负责打电话，不知道是搞诈骗。其未参与王某被诈骗一案。上诉人投案自首，认罪认罚，原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）付信喜伙同原审被告人蔡晓阳、廖文燕、周少维、罗勇、江俊等，以非法占有为目的，谎称可以提供贷款，以冲刷流水为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；蔡晓阳、廖文燕、付信喜、周少维、罗勇、江俊为实施诈骗活动，违反国（边）境管理法规，多人结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，且系共同犯罪。黄钿田、蒋铭、廖梓涵、郑广义、江长金、江国云违反国（边）境管理法规，多人结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，且系共同犯罪。蔡晓阳、廖文燕、付信喜、周少维、罗勇、江俊一人犯数罪，应当数罪并罚。关于上诉人付信喜的上诉理由，经查，付信喜伙同多人从福建等地辗转来到缅甸境内，集中居住，按照“老板”安排的客户资料和话术，向国内集中拨打电话，自称是云南的小额贷款公司，以贷款为名骗取客户钱财，显然是从事诈骗活动。上诉人辩称不知道参与诈骗的理由不能成立。对于被害人王某被诈骗的犯罪事实，因本案各被告人系共同犯罪，理应对该诈骗数额共同承担责任。付信喜案发后投案自首，认罪认罚，积极缴纳罚金，可从轻处罚。原判在量刑时已经综合考虑其犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、自首、认罪认罚、缴纳罚金等情节，对其判处的刑罚并无不当。故对其上诉理由均不予采按。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年四月二十七日法官助理宋梦楠书记员吴著